Mówca: Krystyna Skowrońska
Data: 2022-11-16 (Sejm RP, kadencja 9)

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj był prezentowany ten projekt, ale proszę nie myśleć, że to jest nowość. My przed 2001 r. mieliśmy już przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W 2001 r. po ataku na World Trade Center mieliśmy zaostrzenie przepisów dotyczących m.in. finansowania terroryzmu. W tym zakresie jest to kolejna dyrektywa Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dyrektywa, którą implementujemy, jest dyrektywą z 2018 r. Zgoda, panie ministrze, możemy powiedzieć, że jak żaden z ostatnich projektów ten projekt przeszedł długą drogę konsultacji. O konsultacjach będę mówiła za chwilę. Dzisiaj to instytucje obowiązane, m.in. banki, przekazują informacje do przedstawicieli służb skarbowych o posiadanych rachunkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przekazują pełną informację w systemach, o których mówił pan minister: o systemie Ognivo, o transakcjach podejrzanych. Legitymują osoby, które czynią takie transakcje transakcjami gotówkowymi w zakresie 10 tys. euro. A zatem system jest w zasadzie szczelny. Urzędnik na poziomie ochrony przed tego rodzaju nieprawidłowościami, przestępstwami ma chronić. Jak zatem ta dyrektywa, która implementuje przepisy europejskie, ma się do obecnego stanu? I czy chcecie państwo tyle, ile potrzeba, czy nadmiarowo? Państwo mówicie i powołujecie się na to, przedkładając ten projekt, że ma to ułatwiać przekazywanie informacji, bo dotychczas określone służby zwracały się i informacji udzielano na piśmie. Zgoda, tak, jeżeli to będzie w ten sposób przekazywane. Ale państwo mówicie, że będą to wszystkie służby, bo w tym zakresie dostęp do takich informacji będą miały wszystkie służby. A zatem naszym zdaniem jest to rzecz nadmiarowa. Bo w sytuacji prowadzonych postępowań wystarczy prokurator, wystarczą sądy. Jeżeli państwo mówicie, że Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, to dobrze, to niech będzie tylko Policja. Ale teraz jest CBA, ABW, szef Agencji Wywiadu, kontrwywiadu. A więc na tym poziomie, jeżeli prowadzi postępowanie prokuratura i ona ma dostęp do tych informacji, to naszym zdaniem wydaje się to wystarczające. Będą przekazywane informacje również, tak jak pan minister wcześniej powiedział, o tych rachunkach, które będą rachunkami papierów wartościowych, i w zakresie skrytek. Wskazujecie państwo obwiązek utrzymywania takich informacji w rejestrach przez okres 5 lat dla rachunków nieczynnych w obrocie. Pytanie: Dlaczego 5 lat, a nie krótszy okres? To jest pytanie. Przechodzę do tej informacji, czy generalny inspektor informacji finansowej sprawdził się, bo on otrzymuje dzisiaj wszystkie raporty dotyczące operacji, transakcji powyżej 10 tys. euro lub transakcji podejrzanych. Ile z jego inicjatywy podjęto czy rozpoczęto postępowań w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy? I nie mówcie państwo, że to nie kosztuje, bo to będzie kosztowało, tylko nie budżet. Ostatnia rzecz. W szerokich konsultacjach Związek Banków Polskich, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski mówiły, że również w przypadku innych czynności należałoby dać taki dostęp do informacji. A państwo w tym zakresie to zignorowali. Jeżeli mamy walczyć z przestępczością, to nie tylko z praniem brudnych pieniędzy, nie tylko z transakcjami nielegalnymi, ale również mamy eliminować całe zło, które jest na tym rynku