Lag (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om utbyte av finansiell 
information och finansiell analys för att förebygga, 
förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande 
av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell 
information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, 
utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets 
beslut 2000/642/RIF.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

allvarliga brott: de former av brottslighet som anges i 
bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande 
och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 
2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF,

finansiell analys: resultaten av de operativa och strategiska 
analyser som har utförts av en finansunderrättelseenhet i 
fullgörandet av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i 
den ursprungliga lydelsen,

finansiell information: all information eller data som innehas 
av en finansunderrättelseenhet för att förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda eller lagföra penningtvätt och finansiering 
av terrorism,

finansunderrättelseenhet: den enhet som har utpekats i 4 kap. 
5 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism,

utländsk behörig myndighet: en myndighet som har utsetts av en 
annan stat som behörig enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/1153, i den ursprungliga 
lydelsen.

Utbyte av finansiell information eller analys inom Sverige

3 § De myndigheter som regeringen bestämmer (behöriga 
myndigheter) får begära finansiell information eller 
finansiell analys från finansunderrättelseenheten.

4 § Finansunderrättelseenheten ska lämna en uppgift efter en 
begäran enligt 3 §, om det behövs i den behöriga myndighetens 
verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda 
eller lagföra allvarliga brott. 

En uppgift ska inte lämnas om det finns en 
sekretessbestämmelse som är tillämplig på uppgiften och 
övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen 
ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften 
lämnas ut.

Utbyte av finansiell information eller analys inom EU

5 § En behörig myndighet får, på begäran av en utländsk 
behörig myndighet, lämna ut finansiell information eller 
finansiell analys som myndigheten har fått från 
finansunderrättelseenheten, om sådan information eller analys 
är nödvändig för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda 
eller lagföra

- penningtvätt enligt artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om 
bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser,

- brott som avses i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, 
eller

- finansiering av terrorism enligt artikel 11 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 
15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 
2005/671/RIF.

6 § Om en behörig myndighet eller finansunderrättelseenheten 
har fått finansiell information eller finansiell analys från 
en utländsk behörig myndighet eller en 
finansunderrättelseenhet i en annan stat och det finns villkor 
som begränsar möjligheten att använda informationen eller 
analysen, ska myndigheten eller finansunderrättelseenheten 
följa villkoren.