Förordning (2024:1367) om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en 
samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd 
som i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

Deltagare

3 § Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism ska bestå av representanter för 
Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, 
Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, 
Kronofogdemyndigheten, länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och 
Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, 
Skatteverket, Spelinspektionen, Säkerhetspolisen, Tullverket 
och Åklagarmyndigheten. Sveriges advokatsamfund får delta i 
samordningsfunktionens arbete.

Andra juridiska personer och även fysiska personer kan ges 
möjlighet att bidra till samordningsfunktionens arbete. 

Uppgifter

4 § Samordningsfunktionen ska

1. löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och 
metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. minst vart fjärde år utarbeta, offentliggöra och för 
Regeringskansliet presentera en nationell riskbedömning med 
analyser enligt 1, 

3. vid behov uppdatera den nationella riskbedömningen,

4. vid behov utarbeta och offentliggöra nationella 
riskbedömningar som är inriktade på vissa sektorer eller 
teman,

5. i syfte att öka medvetenhet och kunskap ge information till 
verksamhetsutövare som kan vara till nytta för dem vid deras 
allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt 
övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och 
transaktioner,

6. årligen från de myndigheter som utövar tillsyn enligt lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
(tillsynsmyndigheter) begära in och sammanställa uppföljningar 
om och utvärderingar av i vilken utsträckning de nationella 
riskbedömningarna har fått genomslag vid planering, 
prioritering och genomförande av myndigheternas arbete på 
området samt ge in sammanställningen till Regeringskansliet,

7. främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan 
myndigheter med brottsbekämpande uppgifter respektive mellan 
tillsynsmyndigheter samt vid behov identifiera brister, 

8. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet rapportera 
om det arbete på området som bedrivs av samordningsfunktionen 
och tillsynsmyndigheterna,

9. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet lämna 
statistik om antalet inkomna misstankerapporter fördelat per 
kategori av verksamhetsutövare och antalet lagföringar som 
gäller brott enligt 3-8 §§ lagen (2014:307) om straff för 
penningtvättsbrott och 6 § terroristbrottslagen (2022:666), 
och

10. sammanställa, offentliggöra och till Europeiska 
kommissionen ge in statistik som har tillhandahållits enligt 
7 §.

Vid genomförandet av de nationella riskbedömningarna ska 
samordningsfunktionen beakta den riskbedömning som Europeiska 
kommissionen gör enligt artikel 6 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder 
för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och 
om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen 
enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

Vid tillämpning av första stycket 8 ska tillsynsmyndigheterna 
rapportera om hur den riskbaserade tillsynen bedrivs, 
inbegripet antalet platsundersökningar som har gjorts.

Organisation och arbetsformer

5 § Samordningsfunktionen ska ha ett kansli hos 
Polismyndigheten.

6 § Samordningsfunktionen bestämmer sina arbetsformer.

Nationella riskbedömningar som avses i 4 § första stycket 2 
och 4 ska utformas i samförstånd av de deltagande 
myndigheterna.

Rapportering till samordningsfunktionen

7 § De myndigheter som ingår i samordningsfunktionen och 
Domstolsverket ska till samordningsfunktionen lämna de 
statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 44 
i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/843, i den utsträckning som uppgifterna finns 
tillgängliga hos myndigheterna. 

Domstolsverket ska även till samordningsfunktionen lämna 
statistikuppgifter som följer av Sveriges medlemskap i 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task 
Force, FATF), i den utsträckning som uppgifterna finns 
tillgängliga hos myndigheten.