BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 108836
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
15477 Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que 
se sanciona a Bankinter, SA, por infracciones graves de la normativa sobre 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Ministra de Economía y Empresa, visto el expediente sancionador GG/4007/2018 
seguido contra la entidad Bankinter, S.A., con CIF. N.º A28157360, por infracción de la 
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
acordó, con fecha 5 de marzo de 2019, imponer a dicha entidad una sanción por 
infracciones graves previstas y sancionadas en el artículo 52.1 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del 
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción 
contenida en la Orden de 5 de marzo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«La Ministra de Economía y Empresa, adopta el siguiente
ACUERDO
Imponer a Bankinter, S.A., con CIF. N.º A28157360, como autor de las siguientes 
infracciones graves, tipificadas y sancionadas en el artículo 51 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de 
conformidad  con  los  artículos  concordantes  del  Reglamento,  aprobado  por  Real 
Decreto 304/2014:
– Una  sanción  consistente  en  multa  de  cuatro  millones  sesenta  mil  un  euros 
(4.060.001 €) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave del 
artículo 52.1.c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por incumplimiento de la obligación de 
obtener  información  sobre  el  propósito  e  índole  de  la  relación  de  negocios  en  los 
términos del artículo 5 de la Ley 10/2010.
– Una sanción consistente en multa de un millón ochenta y un mil quinientos un 
euros (1.081.501 €) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave 
del artículo 52.1.g) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por incumplimiento de la obligación 
de examen especial, en los términos del artículo 17 de la Ley 10/2010.
– Una sanción consistente en multa de tres millones sesenta mil un euros (3.060.001 
€) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.i) 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por incumplimiento de la obligación de abstención de 
ejecución en los términos del artículo 19 de la Ley 10/2010.»
La Orden de la Ministra de Economía y Empresa, de 5 de marzo de 2019, por la que 
se  imponen  las  sanciones  anteriormente  señaladas,  únicamente  es  firme  en  vía  s
administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden  e.
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para  w.
conocer de los recursos que en su caso se hayan interpuesto o pudieran interponerse. 477ww
Madrid, 18 de noviembre de 2020.–El Secretario de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Gonzalo González de Lara Sáenz.