BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 202 Sábado 25 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 58011
III. OTRAS DISPOSICIONES
BANCO DE ESPAÑA
8578 Resolución de 15 de julio de 2020, del Banco de España, por la que se 
publican las sanciones de multa por infracciones muy graves impuestas a 
Banque Marocaine du Commerce Exterieur International, SA (actualmente, 
BMCE Bank International, S.A.), y a don Mohammed Agoumi, don Radi 
Mahmud Hamudeh, don Jerónimo Páez López, don Azzeddine Guessous, 
don  Mohammed-Brahim  Benjelloun-Touimi,  don  Othman  Benjelloun,  don 
Mohamed Bennani y don Mamoun Belghiti.
Con fecha 30 de septiembre de 2019 el Consejo de Gobierno del Banco de España 
dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-5/2018, incoado 
por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 18 de mayo 
de 2018 a la entidad BMCE Bank International, S.A., así como a las personas que han 
formado parte de su Consejo de Administración durante el periodo de las posibles 
infracciones, entre otros, don Mohammed Agoumi, don Radi Mahmud Hamudeh, don 
Jerónimo Páez López, don Azzeddine Guessous, don Mohammed-Brahim Benjelloun-
Touimi, don Othman Benjelloun, don Mohamed Bennani y don Mamoun Belghiti.
Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, en su redacción vigente al tiempo de la 
incoación del expediente y, por tanto, la que resulta aplicable a efectos de publicidad, 
establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa.
Toda  vez  que  la  citada  Resolución  ha  adquirido  firmeza  en  vía  administrativa, 
procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en 
el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  a  las  siguientes  sanciones,  impuestas  en  dicha 
Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a las siguientes 
personas:
– BMCE Bank International, S.A.:
«Sanción  de  multa  impuesta  a  BMCE  Bank  International,  S.A.  por  importe  de 
seiscientos  mil  euros  (600.000  €)  –tras  la  aplicación  de  las  reducciones  del  40% 
contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 97.1.a).2° 
de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las 
entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Radi Mahmud Hamudeh:
«Sanción de multa impuesta a don Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó diversos 
cargos en BMCE Bank International, S.A. (Consejero Director General y Consejero  s
Delegado),  por  importe  de  trescientos  mil  euros  (300.000  €),  prevista  en  el  e.
artículo  100.1.a)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y  w.
solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave  78ww
tipifiTcaald ian feranc ecli óanrt ísceu loh a9 2p.rwo)d duec iddoic haal  hLaeby e1r0s/e2 0d1e4te.ctado incumplimientos en materia de
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
«Sanción de inhabilitación impuesta a don Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó 
diversos  cargos  en  BMCE  Bank  International,  S.A.  (Consejero  Director  General  y 
Consejero Delegado), para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier 
entidad  de  crédito  o  del  sector  financiero  por  plazo  de  4  años,  prevista  en  el 
artículo  100.1.d)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y 
solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada 
en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Mohammed Agoumi:
«Sanción de multa impuesta a don Mohammed Agoumi, en su condición de miembro 
del  Consejo  de  Administración  de  BMCE  Bank  International,  S.A.,  por  importe  de 
cuarenta y ocho mil euros (48.000 €) –tras la aplicación de la reducción del 20% por 
pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el 
artículo  100.1.a)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y 
solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave 
tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Azzeddine Guessous:
«Sanción  de  multa  impuesta  a  don  Azzeddine  Guessous,  en  su  condición  de 
miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe 
de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 €) –tras la aplicación de la reducción del 20% por 
pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el 
artículo  100.1.a)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y 
solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave 
tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Mohammed-Brahim Benjelloun-Touimi:
«Sanción de multa impuesta a don Mohammed-Brahim Benjelloun-Touimi, en su 
condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., 
por importe de treinta y ocho mil cuatrocientos euros (38.400 €) –tras la aplicación de la 
reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones 
Públicas–,  prevista  en  el  artículo  100.1.a)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una 
infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Jerónimo Páez López: s
«Sanción  de  multa  impuesta  a  don  Jerónimo  Páez  López,  en  su  condición  de  w.b
miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe  78ww
Ldeey  c1u0a/2re0n1t4a,  dye  2tr6e sd em juiln ieou, rdoes  or(d4e3n.0a0c0ió n€, )s, uppreervviisstióan  eyn s oelvl enacrtiíac udleo  la1s0 0e.n1t.iad)a ddees  dlea 
dcricéhdait oL,e pyo 1r0 l/a2 0c1o4m.isión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Othman Benjelloun:
«Sanción de multa impuesta a don Othman Benjelloun, en su condición de miembro 
del  Consejo  de  Administración  de  BMCE  Bank  International,  S.A.,  por  importe  de 
veintinueve mil seiscientos euros (29.600 €) –tras la aplicación de la reducción del 20% 
por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el 
artículo  100.1.a)  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y 
solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave 
tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Mohamed Bennani:
«Sanción de multa impuesta a don Mohamed Bennani, en su condición de miembro 
del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de ocho 
mil euros (8.000 €) –tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario 
contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 100.1.a) 
de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las 
entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
– Don Mamoun Belghiti:
«Sanción de multa impuesta a don Mamoun Belghiti, en su condición de miembro del 
Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuatro mil 
euros  (4.000  €)  –tras  la  aplicación  de  la  reducción  del  20%  por  pago  voluntario 
contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 100.1.a) 
de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las 
entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de 
gobierno corporativo y política de remuneraciones.»
Madrid, 15 de julio de 2020.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier 
Priego Pérez.