# Papers de Panamà

Els Papers de Panamà són un conjunt de documents legals interns d'un despatx d'advocats panameny anomenat Mossack Fonseca que arriben a la quantitat d'onze milions i mig entre correus, fotografies i altres formats, que cobreixen des de 1970 al 2016 que demostren com membres de l'elit mundial evadeixen impostos, blanquegen diners i esquiven sancions.
Entre altres negocis inclou negocis considerats criminals.

## La investigació

L'1 d'abril de 2016 el despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca, especialitzat en la creació d'empreses pantalla en diversos paradisos fiscals va denunciar infiltracions en la seva base de dades de clients.
La investigació sobre aquesta informació, feta pública el 3 d'abril de 2016, va resultar ser el cas més gran de la història de filtració d'informació sobre empreses als paradisos fiscals. La investigació per l'equip global de periodistes investigadors International Consortium of Investigative Journalists, format per 376 periodistes que provenien de 109 mitjans de comunicació de 76 països d'origen, són sobre dades que van de l'any 1977 fins a finals de 2015.
En una entrevista a una cadena de televisió panamenya recent al dia de la revelació, el cofundador del despatx d'advocats, Ramón Fonseca, va afirmar no tenir responsabilitat respecte a allò que facen els clients amb les empreses extraterritorials, assegurant que els seus clients són intermediaris que revenen els productes als seus clients finals, que serien els involucrats en els delictes revelats per la filtració.

## Conseqüències

El mateix dia de la publicació, els líders de l'oposició dels aleshores governants d'Islàndia van considerar portar endavant una moció per a celebrar unes eleccions generals al país. Una entrevista feta eixe mateix dia el deixà en evidència i causà que milers d'islandesos es manifestaren demanant la seua dimissió.
Pel que fa a la FIFA, va suposar per al comitè d'ètica una falta de credibilitat per la revelació d'un aparent conflicte d'interessos.
La fiscalia panamenya Procuraduría General de la Nación va començar a investigar el 4 d'abril de 2016 els presumptes delictes que s'assenyalaven al document.
La família de Messi afirmà el 4 d'abril de 2016 que la companyia no havia estat utilitzada i que els seus advocats estan mirant si poden denunciar els mitjans de comunicació que deien que Leo Messi havia muntat una xarxa d'evasió fiscal.
El 5 d'abril el primer ministre islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, dimití del seu càrrec després d'intentar negociar amb el, aleshores, president d'Islàndia Olafur Ragnar Grimsson per convocar eleccions generals allargant el temps ocupant el càrrec.
El 7 d'abril el Ministre d'Indústria, Energia i Turisme José Manuel Soria declarà que qui fos anomenat als Papers de Panamà deuria donar explicacions immediatament i que si no les donava era perquè no hi havia explicació (o justificació) possible. El dia 11 d'abril es revelà que apareix a uns dels documents del conjunt de Papers de Panamà com a apoderat d'una empresa junt al seu germà. Després d'afirmar que els documents són falsos va dimitir al matí del dia 15 d'abril de 2016.
El novembre de 2017 l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias va admetre davant l'evidència que un trust familiar administrat pel banc privat suís RBS Coutts. Aquest trust fou creat per son pare i a la mort d'aquest fou administrat per sa mare.
Segons les informà el Ministeri d'Hisenda d'Espanya, es recuperaren 100 milions d'euros a conseqüència de la filtració.

## Llista d'implicats en els documents legals revelats

* Pilar de Borbó i Borbó
* Miguel Blesa de la Parra
* Jackie Chan
* Coutts & Co.
* Credit Suisse
* Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
* HSBC
* Gianni Infantino
* Mauricio Macri
* Lionel Andrés Messi
* Mohammed VI
* Mariam Nawaz Sharif
* Anna Sigurlaug Pálsdóttir
* Bertín Osborne
* Petrò Poroixenko
* José Manuel Soria
* Xavier Trias i Vidal de Llobatera
* Nicolás Leoz Almirón
* Eduardo Deluca
* Michel Platini
* Pedro Damiani
* Lionel Messi
* Jerôme Valcke
* Eugenio Figueredo Aguerre
* Demetrio Carceller Coll
* Demetrio Carceller Arce

## Referències

* 1 2 3 ; Obermayer, Bastian; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang«About the Panama Papers». Süddeutsche Zeitung, 03-04-2016. Arxivat de l'original el 3 abril 2016. [Consulta: 3 abril 2016].
* ↑ Grasso, Daniele; Escudero, Jesús «Diez claves para entender 'Los Papeles de Panamá' y los paraísos fiscales». El Confidencial, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* 1 2 «Els 'papers de Panamà': una investigació revela la implicació de personalitats mundials en una presumpta evasió fiscal». Ara, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
* ↑ Bilton, Richard «Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens». BBC News, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* 1 2 «Una filtració massiva vincula personalitats de tot el món a paradisos fiscals». Nació Digital, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
* ↑ «La cara oculta de las 'offshore' más ocultas». CTXT, 13-04-2016 [Consulta: 15 abril 2016].
* 1 2 «Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá» (en castellà). Papeles de Panamá. El Mundo, 03-04-2016. [Consulta: 4 abril 2016].
* 1 2 «Messi, implicado en los 'Papeles de Panamá': montó otra red de fraude fiscal». ElEconomista, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* ↑ «Los 'Papeles de Panamá': la mayor filtración de empresas en paraísos fiscales de la historia». elEconomista, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* ↑ «What are the Panama Papers?». The Irish Times, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* 1 2 3 4 Bastian, Obermayer; Ryle, Gerard; Walker Guevara, Marina; Hudson, Michael; Bernstein, Jake «Panama Papers: The secret offshore world of the global elite». The Irish Times, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* 1 2 3 Bowers, Simon «Iceland's PM faces calls for snap election after offshore revelations Iceland's PM faces calls for snap election after offshore revelations». The Guardian, 03-04-2016.
* ↑ «El primer ministro de Islandia se descompone cuando le preguntan por su empresa en Panamá». Eldiario.es, 03-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
* 1 2 «El primer ministro de Islandia tarda sólo 45 horas en dimitir por los papeles de Panamá». Eldiario.es, 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
* ↑ Gibson, Owen «Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis». The Guardian, 03-04-2016 [Consulta: 3 abril 2016].
* ↑ «La fiscalía panameña investigará supuestos delitos en 'Los Papeles de Panamá'». Onda Cero, 04-04-2016 [Consulta: 4 abril 2016].
* ↑ «Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panameña». El Siglo, 04-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016]. Arxivat 6 April 2016$^{[Datemismatch]}$ a Wayback Machine.
* ↑ «Papeles Panamá. El Gobierno, sobre los implicados: "Si no se explican es porque no hay explicación"». Servimedia, 07-04-2016 [Consulta: 11 abril 2016].
* 1 2 «El ministro Soria figura como apoderado de una sociedad de Panamá». Crónica Global, 11-04-2016 [Consulta: 11 abril 2016]. Arxivat 14 April 2016$^{[Datemismatch]}$ a Wayback Machine.
* ↑ Cruz, María; Hernández, Marisol «José Manuel Soria presenta su renuncia como ministro de Industria». El Mundo, 15-04-2016 [Consulta: 15 abril 2016].
* 1 2 «Xavier Trias admite la existencia del trust familiar gestionado por RBS Coutts de Suiza». El Confidencial, 08-11-2017 [Consulta: 3 maig 2018].
* ↑ «Els Papers de Panamà han permés recuperar més de 100 milions d'euros». À Punt, 03-04-2018 [Consulta: 11 abril 2018]. Arxivat 12 April 2018$^{[Datemismatch]}$ a Wayback Machine.
* ↑ «Miguel Blesa, encontrado muerto con un tiro en el pecho en una finca de Córdoba». El Nacional, 19-07-2017 [Consulta: 19 juliol 2017].
* 1 2 3 «Major banks deny claims they helped clients avoid tax». BBC News, 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
* ↑ Conway, Richard «Panama Papers: Fifa president Infantino 'dismayed' by media reports». BBC News, 05-04-2016 [Consulta: 6 abril 2016].
* ↑ Rasmussen, Sune Engel; Collins, Pádraig «'Fontgate': Microsoft, Wikipedia and the scandal threatening the Pakistani PM». , 13-07-2017 [Consulta: 20 juliol 2017].
* ↑ «Los papeles de Panamá desvelan que Bertín Osborne reactivó una sociedad para pagar a Hacienda». El Mundo, 12-04-2016 [Consulta: 12 abril 2016].
* ↑ Olmo, José María «Trias participó como beneficiario en un 'trust offshore' del banco RBS Coutts en Suiza». El Confidencial, 05-11-2017 [Consulta: 3 maig 2018].
* 1 2 3 4 5 6 7 EFE «Filtraciones de Mossack Fonseca aluden a sobornos pagados a Leoz en Conmebol» (en castellà). La Vanguardia, 03-04-2016 [Consulta: 23 octubre 2019].
* 1 2 «Los Carceller evitan la cárcel a cambio de pagar 93 millones de euros a Hacienda» (en castellà), 05-09-2016. [Consulta: 31 juliol 2020].

## Vegeu també

* Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació
* LuxLeaks
* Swiss Leaks
* WikiLeaks
* Evasió fiscal
* Llista Lagarde
* Blanqueig de diners
* Elusió fiscal
* Paradís fiscal
* Amnistia fiscal

## Enllaços externs

* Pàgina web principal de l'International Consortium of Investigative Journalists sobre el cas dels Papers de Panamà (anglès)