# شيب شيفت

شيب شيفت (بالإنجليزية: ShapeShift)‏، هي بورصة عملات مشفرة يقع مقرها الرئيسي في سويسرا. شُغِّلت الشركة في دنفر، كولورادو اعتبارًا من عام 2018. زعم تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال عام 2018، أن الشركة سهّلت غسل أموال بقيمة 90 مليون دولار من أموال الأنشطة الإجرامية على مدى عامين.

## تاريخها

تأسست شركة شيب شيفت في سويسرا على يد إريك فورهيس بتاريخ 1 يوليو 2014. وأشار فورهيس إلى انهيار بورصة Mt.Gox باعتباره الدافع وراء إنشاء شركة شيب شيفت.
تلقت الشركة استثمارًا أوليًا بقيمة 525,000 دولار أمريكي من قبل روجر فير وباري سيلبرت في مارس 2015. بحلول سبتمبر 2015، جُمِع تمويل إضافي يبلغ إجماليه 1٫6 مليون دولار أمريكي، من قبل المستثمرين في جولة تمويل ثانية بما في ذلك مجموعة العملات الرقمية، وبيتفينكس، وبيتكوين كابيتال، وماردال للاستثمارات.
أُصدِرت شيب شيفت على نظام iOS بشكل أولي في يونيو 2015، مما سمح للمستخدمين بتبادل 25 عملة رقمية ورموز قيمة.
في 11 يونيو 2015، قامت شركة شيب شيفت بقطع الخدمة عن نيويورك استجابةً للسياسة التنظيمية الجديدة للولاية المتعلقة بأعمال العملات الرقمية، ... بيت ليسنس،" والتي أُصدِرت في يونيو مع الموافقة على اللوائح النهائية في أغسطس. وذكرت الشركة أنه إذا امتثلت للوائح (نيويورك بيت ليسنس)، فإن البيانات الشخصية والخاصة المهمة ستكون أيضًا في أيدي المتسللين.
جمعت شركة شيب شيفت في مارس 2017 مبلغ 10.4 مليون دولار أمريكي في سلسلة التمويل أ من شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية والعالمية. وكانت شركة (Earlybird Venture Capital)، ومقرها برلين هي المستثمر الرئيسي بتمويل إضافي من (Lakestar) و (Access Venture Partners) و (Pantera Capital) و(Blockchain Capital).
أعلنت شركة شيب شيفت في أغسطس 2017، أنها ستتوقف عن العمل في ولاية واشنطن بسبب اللوائح التنظيمية المشابهة لـ (بيت ليسنس)، والتي فرضها إقرار مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 5031.
على عكس العديد من شركات البورصة، فإن شركة شيب شيفت لا تطلب من المستخدمين تأكيد هويتهم، مما يسمح بإجراء معاملات مجهولة المصدر. وقد مكّن هذا الافتقار إلى الرقابة المجرمين، بما في ذلك المتسللين الكوريين الشماليين ومشغلي مخطط بونزي، من غسل ما يقرب من 90 مليون دولار من العائدات الإجرامية، مع قيام شركة شيب شيفت بمعالجة الجزء الأكبر من هذه الأموال بين التبادلات ذات التواجد الأمريكي. سهلت سياسة شيب شيفت تحويل العملات المشفرة التي يمكن تتبعها مثل البيتكوين إلى عملات رقمية لا يمكن تعقبها مثل مونيرو ، مما أدى إلى حجب مسار الأموال بشكل فعال.
في 1 أكتوبر 2018، بدأت الشركة في طلب معلومات التعريف الشخصية من عملائها. اعتبارًا من يناير 2024، تقول الأسئلة الشائعة للشركة إنها لا تتطلب التحقق من معرفة العميل الخاص بك.

## مراجع

* 1 2 3 Shifflett, Shane; Scheck, Justin (28 Sep 2018). "How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of Cryptocurrency". Wall Street Journal (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-10-28. Retrieved 2018-09-29.
* ↑ "Interview with Erik Voorhees". Interviews with Max Raskin (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-12-25. Retrieved 2021-10-26.
* ↑ Biggs, John (8 Sep 2015). "ShapeShift, A Cool Cryptocurrency Converter, Clinches $1.6 Million In Cash". TechCrunch (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-12-29. Retrieved 2017-11-20.
* ↑ Wilhelm، Alex (17 سبتمبر 2015). "This Week On The TechCrunch Bitcoin Podcast: Million-Dollar Electric Bill". تك كرانش. مؤرشف من الأصل في 2023-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-08.
* ↑ Vinton، Kate (9 يونيو 2015). "ShapeShift Founder Erik Voorhees Launches First iOS Cryptocurrency Trading App". فوربس. مؤرشف من الأصل في 2022-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
* ↑ Roberts، Daniel (11 يونيو 2015). "Bitcoin company ditches New York, blaming new regulations". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2023-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
* ↑ Roberts، Daniel (14 أغسطس 2015). "Behind the "exodus" of bitcoin startups from New York". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2023-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-28.
* ↑ Rosenfeld، Everett (11 يونيو 2015). "Company leaves New York, protesting 'BitLicense'". سي إن بي سي. مؤرشف من الأصل في 2023-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-29.
* ↑ "Digital asset exchange ShapeShift raises $10.4 million in funding". Reuters. 29 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-22.
* ↑ Paul Sawers (28 مارس 2017). "ShapeShift raises $10.4 million to grow its cryptocurrency exchange platform". VentreBeat. مؤرشف من الأصل في 2021-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-22.
* ↑ "ماذا حدث لشيب شيفت".
* ↑ Casey, Michael J.; Stynes, Tess (3 Jun 2014). "Bitcoin Entrepreneur Agrees to Pay $50,000 to Settle SEC Charges". وول ستريت جورنال (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0099-9660. Archived from the original on 2023-12-29. Retrieved 2023-12-29.
* ↑ Scheck, Justin; Shifflett, Shane (28 Sep 2018). "How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of Cryptocurrency". وول ستريت جورنال (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0099-9660. Archived from the original on 2023-10-28. Retrieved 2023-12-29.
* ↑ "FAQ | ShapeShift". shapeshift.com. مؤرشف من الأصل في 2024-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-05.
* بوابة سويسرا