# مشاريع دونالد ترامب التجارية في روسيا

* هذا المقال جزء من سلسلة حولدونالد ترامب
الأعمال والشخصية
المسيرة التجارية
منظمة ترامب
الثروة
عائدات الضرائب
المسيرة الإعلامية
ذا أبرينتايس
المؤلفات
الأعمال السينمائية
التأييدات
الأسماء المستعارة
العائلة
المؤسسة
كرة القدم
الغولف
الجوائز والأوسمة
الصورة العامة $^{[الإنجليزية]}$
في الثقافة الشعبية
إس إن إل المحاكاة الساخرة $^{[الإنجليزية]}$‏
المصافحات
الشؤون القانونية
ادعاءات سوء السلوك الجنسي
الكنايات $^{[الإنجليزية]}$
الأسماء المستعارة
الآراء العرقية
تعليقات على جون ماكين
نظريات المؤامرة
الإقامات
الرئيس 45 و47 للولايات المتحدة
التنصيب
رئاسة دونالد ترامب
الأولى
الثانية
الجدول الزمني $^{[الإنجليزية]}$
الانتقال الرئاسي
الأول
الثاني
التنصيب
الأول
الثاني
المكتبة الرئاسية
الفترة الرئاسية
الإجراءات التنفيذية
الأوامر التنفيذية $^{[الإنجليزية]}$‏
التصريحات $^{[الإنجليزية]}$
العفو $^{[الإنجليزية]}$‏
الرحلات $^{[الإنجليزية]}$‏
الخارجية $^{[الإنجليزية]}$‏
'17
'18 $^{[الإنجليزية]}$‏
'19 $^{[الإنجليزية]}$‏
'20–'21 $^{[الإنجليزية]}$
ناماستي ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
قمم كوريا الشمالية $^{[الإنجليزية]}$‏
سنغافورة
هانوي
المنطقة المجردة من السلاح
قمة الرياض
قمة هلنسكي
التعطيلات
يناير 2018
2018-19
استطلاعات الرأي $^{[الإنجليزية]}$‏
الدعاوى القضائية $^{[الإنجليزية]}$
الاحتجاجات
نشر قوات إنفاذ القانون الفيدرالي $^{[الإنجليزية]}$‏
صورة في كنيسة القديس يوحنا
وسائل التواصل الاجتماعي
مصداقية التصريحات
القتل
البغدادي
سليماني
ترامبية
جدل تيك توك $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسات
السياسة الاقتصادية
التخفيضات الضريبية $^{[الإنجليزية]}$
الرسوم الجمركية
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
عمليات إنقاذ المزارعين $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسة البيئية
انسحاب باريس
السياسة الخارجية
أمريكا أولاً
صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية
الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران
القدس
الجولان
صفقة القرن
اتفاقيات إبراهيم
الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
اتفاق الدوحة
الهجرة
حظر السفر
الجدار
فصل العائلات المهاجرة
احتجاز المهاجرين
نشر القوات
حالة الطوارئ الوطنية $^{[الإنجليزية]}$‏
سياسة البنية التحتية
السياسة الاجتماعية
قانون الخطوة الأولى $^{[الإنجليزية]}$‏
القنب $^{[الإنجليزية]}$
الفضاء
التعيينات
الحكومة $^{[الإنجليزية]}$‏
السفراء $^{[الإنجليزية]}$
القضاة الفيدراليون $^{[الإنجليزية]}$‏
غورساتش $^{[الإنجليزية]}$‏
كافانو $^{[الإنجليزية]}$‏
إيمي كوني
مرشحو المحكمة العليا $^{[الإنجليزية]}$‏
المديرون التنفيذيون $^{[الإنجليزية]}$
محامو الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$
الحملات
2000
الانتخابات التمهيدية
حملة دونالد ترامب الرئاسية 2016
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016
الانتخابات التمهيدية $^{[الإنجليزية]}$‏
قائمة تأييدات الحملة الرئاسية لدونالد ترامب 2016 $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$‏
المؤتمر $^{[الإنجليزية]}$‏
المناظرات
حركة نيفر ترامب
الأشخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
شريط الوصول إلى هوليوود لدونالد ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
مزاعم التنصت
فضيحة التجسس
2020
الانتخابات
التمهيدية
التأييدات
سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
غير سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$
المؤتمر
المناظرات
ردود فعل الجمهوريين على مزاعم دونالد ترامب بشأن تزوير انتخابات 2020
المكالمة الهاتفية بين ترامب ورافنسبرغر
2024
الانتخابات
الانتخابات التمهيدية
التأييدات $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$
الأهلية $^{[الإنجليزية]}$
أجندة 47
الاتفاقية
المناظرات
محاولات الاغتيال
بنسيلفانيا
الجاني
الصور
فلوريدا
مشتبه به
دعاوي العزل
الجهود
القرارات $^{[الإنجليزية]}$‏
دعوى العزل الأولى
جدل ترامب وأوكرانيا
الاستفسار
مساءلة مجلس الشيوخ
دعوى العزل الثانية
اقتحام كابيتول
مساءلة مجلس الشيوخ
الشطب المقترح $^{[الإنجليزية]}$‏
الملاحقات القضائية
لائحة اتهام فيدرالية لانتخابات 2020
وثائق سرية للإدانة الفيدرالية
تحقيق المحامي الخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترامب مع وثائق حكومية
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمار أيه لاغو
ترامب ضد الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$‏
لائحة اتهام نيويورك
فضيحة ستورمي دانيلز
كارين مكدوجال
الاحتيال المالي $^{[الإنجليزية]}$
لائحة اتهام في انتخابات جورجيا
تحقيق انتخابات جورجيا $^{[الإنجليزية]}$‏
تصوير جنائي تعريفي لدونالد ترامب
التفاعلات المتعلقة بروسيا
المشاريع التجارية في روسيا
التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
التسلسل الزمني
قبل يوليو 2016
يوليو 2016 – يوم الانتخابات $^{[الإنجليزية]}$‏
المواضيع $^{[الإنجليزية]}$‏
صلات الشركاء مع المسؤولين والجواسيس الروس $^{[الإنجليزية]}$
ملف ستيل
اجتماع برج ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
برج ترامب موسكو $^{[الإنجليزية]}$‏
إفصاحات معلومات سرية $^{[الإنجليزية]}$‏
مصادرة البيانات الوصفية $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق المستشار الخاص
إعصار تبادل إطلاق النار $^{[الإنجليزية]}$‏
التهم $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيقات المستشار الخاص دورهام $^{[الإنجليزية]}$‏
الفرق القانونية $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير مولر
رسالة بار $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016
جائحة فيروس كورونا
فريق العمل
الاتصالات
الاستجابة الحكومية
برامج التحفيز $^{[الإنجليزية]}$
قانون كيرز
قانون المخصصات الموحدة لعام 2021 $^{[الإنجليزية]}$‏
عملية السرعة القصوى
اندلاع البيت الأبيض
التدخل في الهيئات العلمية :
عنت :
لقد سعى دونالد ترامب إلى عقد صفقات تجارية في روسيا منذ عام 1987، وسافر إلى هناك مرارًا وتكرارًا لاستكشاف فرص الأعمال المحتملة. في عام 1996، تم تقديم طلبات تسجيل علامة تجارية لترامب لصفقات تطوير عقاري روسية محتملة. قام ترامب وأطفاله وشركاؤه بزيارة روسيا مرارًا وتكرارًا، والتواصل مع مطوري العقارات ومسؤولي الحكومة الروسية لاستكشاف فرص المشاريع المشتركة. لم يتمكن ترامب أبدًا من إبرام أي صفقات عقارية ناجحة في روسيا. ومع ذلك، استثمر أفراد روس بكثافة في عقارات ترامب، وفي أعقاب إفلاس ترامب في التسعينيات، اقترض أموالاً من مصادر روسية. قال كل من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب إن روسيا كانت مصدرًا مهمًا للمال لشركات ترامب.
استمرت جهود بناء مبنى ترامب في موسكو حتى يونيو 2016 بينما كان ترامب يضمن ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
في يناير 2017، أفاد موقع أخبار بزفيد بوجود ملف ستيل غير المؤكد آنذاك (يُسمى أيضًا ملف ترامب وروسيا)، والذي يزعم وجود صلات بين شركاء ترامب وروسيا. رد ترامب في اليوم التالي، ومرة أخرى في مؤتمر صحفي في فبراير، بأنه ليس لديه صلات مالية بروسيا. ردًا على الأسئلة المستمرة، كرر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر في مايو أن ترامب ليس لديه علاقات تجارية مع روسيا. في مايو أيضًا، أرسل محامو ترامب الضريبيون رسالة إلى لجنة القضاء بمجلس الشيوخ تفيد بأن ترامب لم يتلق أي دخل من مصادر روسية على مدى السنوات العشر الماضية «مع استثناءات قليلة».
تم التدقيق في التعاملات التجارية التي أجراها ترامب مع روسيا قبل توليه الرئاسة من قبل المحقق الخاص.
في يوليو 2018، أفاد موقع ذا ديلي بيست عن مشروع تحسين محرك البحث يهدف إلى تقليل الوعي العام باتصالات ترامب بشريك عمل في هذه المشاريع معه.

## أصبح معروفاً

في عام 1987، زار ترامب روسيا للتحقيق في تطوير فندق، بدعوة من السفير يوري دوبينين الذي التقى به في نيويورك في العام السابق. زعم الصحفي البريطاني لوك هاردينغ في عام 2017 أن هذه الرحلة ربما بدأت عملية زراعة طويلة الأمد نموذجية لقسم الاستخبارات السياسية في جهاز المخابرات السوفيتي، بموجب توجيهات مكتوبة بدأها رئيس المديرية الأولى فلاديمير كريوتشكوف، لتجنيد الغربيين الطموحين سياسياً المعرضين للإطراء والأنانية والجشع.
في عام 1996، أقام ترامب شراكة مع شركة ليجيت–دوكات الصغيرة، وخطط لبناء مجمع سكني راقي على عقار ليجيت–دوكات في موسكو. كلف ترامب المهندس المعماري النيويوركي تيد ليبمان، الذي قام برسم الرسومات. زار ترامب موسكو مرة أخرى مع هوارد لوربر لاستكشاف العقارات المحتملة لـ«ناطحات السحاب والفنادق». خلال تلك الرحلة، روّج ترامب للاقتراح وأشاد بالسوق الاقتصادية الروسية. في مؤتمر صحفي أوردته صحيفة موسكو تايمز، قال ترامب إنه لم يكن «معجبًا بإمكانيات المدينة كما كنت مع موسكو» على عكس المدن الأخرى التي زارها «في جميع أنحاء العالم».
بحلول هذا الوقت، كان ترامب قد أعلن رغبته في البناء في موسكو لمسؤولي الحكومة لمدة عشر سنوات تقريبًا «بدءًا من الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف (التقيا لأول مرة في واشنطن عام 1987) إلى الشخصية العسكرية ألكسندر ليبيد». أظهر عمدة موسكو، يوري لوجكوف، لترامب خططًا لبناء مركز تسوق كبير جدًا يقع تحت الأرض بالقرب من الكرملين. أثنى العمدة على اقتراح ترامب بأن يكون لهذا المركز التجاري إمكانية الوصول إلى مترو موسكو، وتم توصيله في النهاية بمحطة أوخوتني رياد. على الرغم من عدم حدوث التطوير السكني لعام 1996، إلا أن ترامب كان معروفًا في روسيا بحلول هذا الوقت.

## المشاريع

تضمنت استراتيجية ترامب التجارية إشراك روسيا في مشاريع تهدف إلى توسيع علامته التجارية دوليًا. وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتقل من بناء العقارات والاستثمار فيها إلى ترخيص اسمه ببساطة للفنادق والشقق السكنية والأبراج التجارية. وعلى الرغم من نجاح استراتيجية أخذ نسبة مئوية من المبيعات في بلدان أخرى، إلا أن شروط ترامب لم تكن مقبولة لدى الروس وتعارضت مع طريقتهم في التعامل مع سلاسل الفنادق الأمريكية.
من عام 2000 إلى عام 2010، أقام ترامب شراكة مع شركة تطوير مقرها في نيويورك يمثلها مهاجر روسي، فيليكس ساتر. وخلال هذه الفترة، أقاما شراكة في مجموعة متنوعة من الصفقات التي تضمنت بناء أبراج ترامب دوليًا. على سبيل المثال، في عام 2005، عمل ساتر كوكيل لبناء برج ترامب بجانب نهر موسكو مع رسائل النوايا في متناول اليد و«تم تحليل المساحة المربعة».
في عام 2006، سافر أبناء ترامب دونالد الابن وإيفانكا مع ساتر، ومكثوا في فندق ناشيونال بموسكو لعدة أيام، مقابل الكرملين، لرؤية شركاء واعدين، بقصد القيام بصفقات تطوير عقاري.
كان ترامب مرتبطًا بتيفيك عارف، وهو مسؤول تجاري سوفييتي سابق ومؤسس شركة تطوير تسمى مجموعة بايروك، والتي كان ساتر أيضًا شريكًا فيها. بحثت بايروك عن صفقات في روسيا بينما كانت الأبراج التي تحمل علامة ترامب التجارية تحاول التوسع بشكل أكبر في الولايات المتحدة. قال ساتر: "لقد نظرنا إلى بعض العقارات الضخمة جدًا في روسيا، على نطاق «... ناطحة سحاب كبيرة في لاس فيغاس». في عام 2007، نظمت بايروك صفقة محتملة في موسكو بين فندق ترامب الدولي والمستثمرين الروس.
خلال الفترة من 2006 إلى 2008، تقدمت شركة ترامب بطلبات للحصول على عدد من العلامات التجارية في روسيا بهدف تطوير العقارات. تشمل طلبات العلامات التجارية هذه: ترامب، برج ترامب، فندق وبرج ترامب الدولي، وترامب هوم. في عام 2008، قال كمتحدث في مؤتمر عقاري في مانهاتن إنه يخشى نتيجة عقد صفقات تجارية في روسيا، لكنه يفضل «موسكو على جميع مدن العالم» وأنه في غضون 18 شهرًا كان في روسيا ست مرات.
في عام 2007، أعلن ترامب أن فودكا ترامب ستوسع توزيعها في روسيا، وكانت هذه أول غزوة له للسوق الروسية. ظهرت فودكا ترامب «سوبر بريميوم»، وهي زجاجات مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا، لأول مرة في عام 2007 في معرض المليونيرات في موسكو. ولم تنجح إلا حتى وقت ما في عام 2009. حاول ترامب إنشاء برنامج واقعي في سانت بطرسبرغ، بطولة رياضي روسي. ومع ذلك، لم ينجح هذا.
في مقابلة أجريت معه عام 2015، قال ترامب إن محاولاته المتكررة لإطلاق صفقات تجارية مع الروس أسفرت عن اتصالات مع «... كبار الشخصيات، سواء من الأوليغارشيين أو الجنرالات، وكبار المسؤولين الحكوميين. لا يمكنني أن أذهب إلى أبعد من ذلك، لكنني سأخبرك أنني التقيت بكبار الأشخاص، وكانت العلاقة غير عادية».
استمرت جهود بناء برج ترامب في موسكو حتى يونيو 2016، بينما كان ترامب يؤمن مكانه كمرشح رئاسي جمهوري. ومع ذلك، أخبر محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين الكونغرس في عام 2017 أن هذه الجهود انتهت في يناير 2016، ونتيجة لذلك، أقر كوهين بالذنب في الكذب على الكونغرس في عام 2018. بعد يونيو 2016، نفى ترامب عدة مرات وجود تعاملات تجارية في روسيا أو معها: في يوليو 2016 نفى وجود موظفين أو استثمارات في روسيا، وفي أكتوبر 2016 قال إنه لم يقم بأي صفقات هناك وليس له علاقة بروسيا. أدلى محامي الرئيس رودي جولياني ببعض التصريحات المخالفة حول هذا التسلسل الزمني، لكنه تراجع بعد ذلك.
في 9 يوليو 2019، اعترف ساتر أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأن أحد مشاريع العقارات بين روسيا وترامب تم تقديمه زوراً على أنه اتفاقية دفاع مشترك، لكنه حجب الوثائق المتعلقة بالتفاصيل المباشرة وسجلات الهاتف. بعد شهادته، أعلن رئيس اللجنة باتريك بولاند «كشف تحقيقنا حتى الآن أن ساتر لم يكن جزءًا من أي اتفاقية دفاع مشترك، وليس لديه أساس لتأكيد هذا الامتياز على هذه الوثائق».

## ردود أفعال ترامب

في 10 يناير 2017، نشرت أخبار بزفيد ملف ستيل (يُسمى أيضًا ملف ترامب وروسيا)، وهو عبارة عن سلسلة من التقارير أعدها مصدر استخباراتي خاص في بريطانيا العظمى. زعم الملف غير المؤكد وجود صلات وتواطؤ مختلف بين شركاء ترامب وروسيا قبل وأثناء والانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016. في اليوم التالي، 11 يناير، غرد ترامب، «لم تحاول روسيا أبدًا استخدام النفوذ عليّ. ليس لدي أي علاقة بروسيا – لا صفقات، لا قروض، لا شيء!» قيمت صحيفة يو إس إيه توداي هذا التأكيد بأنه «ليس صحيحًا تمامًا». في مؤتمر صحفي في 16 فبراير 2017، قال ترامب، «ويمكنني أن أخبرك، متحدثًا عن نفسي، أنني لا أمتلك أي شيء في روسيا. ليس لدي قروض في روسيا. ليس لدي أي صفقات في روسيا».
في 9 مايو، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «ليس لترامب أي عمل في روسيا. وليس له أي علاقات مع روسيا».
في 9 مايو 2017، أرسلت شركة المحاماة الضريبية لترامب، مورغان لويس وبوكيوس، خطابًا إلى اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي جاء فيه أن مراجعة للإقرارات الضريبية لترامب على مدى السنوات العشر الماضية لم تجد دخلاً من مصادر روسية خلال تلك الفترة، باستثناء "بعض الاستثناءات". كانت الاستثناءات هي بيع عقار مساحته 6.26-أكر (2.53 ها) مملوك لترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2008 مقابل 95 مليون دولار للملياردير الروسي دميتري ربولوفليف، الذي هدم القصر الذي تبلغ مساحته 62,000-قدم-مربع (5,800 م$^2$) بعد فترة وجيزة وباع 2.72 أكر (1.10 ها) من الموقع مقابل 34 مليون دولار، بالإضافة إلى 12.2 مليون دولار في المدفوعات المتعلقة بإقامة مسابقة ملكة جمال الكون في موسكو عام 2013، بالإضافة إلى عدد من الصفقات "غير المادية".number لم يتم تقديم أي دليل يمكن التحقق منه بشكل مستقل، مثل الإقرارات الضريبية، وقد لوحظ أن الكشف عن الإقرارات الضريبية لن يكشف بالضرورة عن الدخل من مصادر روسية. كما جاء في الرسالة أن ترامب تلقى مدفوعات غير معلنة على مدى 10 سنوات من الروس مقابل غرف فندقية أو جولات غولف أو منتجات مرخصة من ترامب مثل النبيذ أو ربطات العنق أو المراتب، والتي لم يتم تحديدها على أنها قادمة من مصادر روسية في الإقرارات الضريبية. كانت الرسالة ردًا على طلبات سابقة من السناتور ليندسي غراهام يسأل عما إذا كانت هناك أي روابط من هذا القبيل.
في 30 نوفمبر 2018، بعد يوم واحد من اعتراف محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين بالذنب في الكذب على الكونغرس بشأن مشاريع ترامب التجارية في روسيا، غرد ترامب على تويتر قائلاً إنه «كان قانونيًا ورائعًا للغاية» أن «يترشح للرئاسة ويستمر في إدارة أعماله». وتابع ترامب: «لقد فكرت باستخفاف في بناء مبنى في مكان ما في روسيا. لم أدفع أي أموال أو ضمانات ولم أقم بالمشروع».

## الجدول الزمني لأنشطة ترامب التجارية المتعلقة بروسيا

* 1986: السفير السوفيتي يوري دوبينين يدعو ترامب إلى رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى الاتحاد السوفيتي.
* يوليو 1987: يقوم ترامب وزوجته إيفانا، التي تتحدث الروسية، بأول زيارة لهما إلى الاتحاد السوفيتي (الذي شمل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية). يستكشفان مواقع البناء المحتملة لبرج ترامب في موسكو. يقومون بالبحث عن مواقع البناء المحتملة لبرج ترامب في موسكو.
* 1996: يعود ترامب إلى روسيا، ويزور موسكو مع هوارد لوربر وبينيت إس. ليبو لاستكشاف العقارات المحتملة لـ "ناطحات السحاب والفنادق"، ويسجل علامته التجارية، ويقيم علاقات مع شركة التطوير بايروك جروب (التي ستؤدي إلى ترامب سوهو) وفيليكس ساتر، الذي أصبح حاسمًا في محادثات ترامب في موسكو لاحقًا. يعلن ترامب لاحقًا عن خطة لاستثمار 250 مليون دولار في روسيا ووضع علامة تجارية على مبنيين سكنيين فاخرين في موسكو، والتي لم تؤت ثمارها.
* 2005: يمنح ترامب مجموعة بايروك صفقة حصرية لبناء عقار يحمل علامة ترامب التجارية في موسكو.
* 2006: بناءً على طلب دونالد ترامب، رافق ساتر إيفانكا ترامب ودونالد ترامب الابن في رحلة إلى موسكو، ورتب لإيفانكا الجلوس على كرسي مكتب بوتين أثناء جولة في الكرملين.
* نوفمبر 2007: يحضر ترامب معرض المليونيرات في موسكو، حيث يعلن أن فودكا ترامب ستوسع توزيعها في روسيا، وهي أول غزوة له في السوق الروسية.
* حوالي 2008: يسافر ترامب الابن إلى روسيا ست مرات خلال 18 شهرًا بحثًا عن الصفقات.
* يوليو 2008: يبيع ترامب عقار بيت الصداقة في بالم بيتش إلى الأوليغارشي الروسي دميتري ريبولوفليف مقابل مبلغ قياسي بلغ 95 مليون دولار. وكان ترامب قد اشترى العقار مقابل 41.35 مليون دولار قبل ثلاث سنوات وأجرى تحسينات طفيفة فقط.
* سبتمبر 2008: يقول ترامب الابن، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب آنذاك، «يشكل الروس نسبة غير متناسبة إلى حد كبير من العديد من أصولنا، على سبيل المثال، في دبي، وبالتأكيد مع مشروعنا في سوهو وفي أي مكان في نيويورك. نرى الكثير من الأموال تتدفق من روسيا».
* 2010: حصل فندق وبرج ترامب الدولي في تورنتو على تمويل في الوقت المناسب من بنك فينيشيكونومبانك، وهو بنك استثماري تديره الدولة الروسية.

### 2013

* أغسطس: يقول إريك ترامب للمؤلف جيمس دودسون، «نحن لا نعتمد على البنوك الأمريكية [...] لدينا كل التمويل الذي نحتاجه من روسيا»، ويقول، «نحن نذهب إلى هناك طوال الوقت». في مايو 2017، وصف إريك ترامب هذا الاقتباس بأنه «مختلق» ومثال على سبب عدم ثقة الناس في وسائل الإعلام.
* نوفمبر 9–11: تقام مسابقة ملكة جمال الكون المملوكة لترامب في موسكو، برعاية سبيربنك. وفقًا لتقارير مختلفة، يتم دفع رسوم ترخيص الحدث البالغة 20 مليون دولار من قبل شركة تطوير عقاري في موسكو تسمى مجموعة كروكوس، التي يرأسها أراس أغالاروف ونائب الرئيس هو ابنه، مغني البوب أمين أغالاروف. أحد الضيوف المهمين هو عليمجان توختاخونوف، وهو رجل عصابات روسي هارب تم اتهامه مؤخرًا بإدارة حلقة مقامرة غير قانونية عالية المخاطر من شقة برج ترامب في مدينة نيويورك. في حين أن بوتين لا يحضر، يحضر الحدث فلاديمير كوزين، رئيس إدارة الممتلكات في الكرملين، المسؤول عن مشاريع التطوير. بعد الحدث، قال ترامب لصحيفة العقارات الاسبوعية، «السوق الروسية يجذبني، ولدي علاقة رائعة مع العديد من الروس». خلال الرحلة، التقى ترامب بهيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك الذي تسيطر عليه الدولة، وهو أكبر بنك في روسيا، وغيره من رجال الأعمال المقربين من بوتين. استضاف أغالاروف وجريف عشاءً مشتركًا لترامب في فرع نوبو في موسكو، والذي يملكه أغالاروف. بعد ذلك، غرد ترامب لأغالاروف، "لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع رائعة معك ومع عائلتك. لقد قمت بعمل رائع. برج ترامب في موسكو هو التالي».
* نوفمبر 12: ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن ترامب يجري محادثات مع شركات روسية لبناء برج ترامب جديد في موسكو.
* ديسمبر 23: توصل ترامب، وترامب الابن، وإمين أغالاروف، وكافيلادزه إلى اتفاق بشأن مشروع برج ترامب في موسكو، والذي بموجبه ستحصل منظمة ترامب على عمولة بنسبة 3.5% على جميع المبيعات.

### 2014

* قبل 24 يناير: أرسلت مجموعة كروكوس إلى منظمة ترامب مقترحًا لبناء مبنى بارتفاع 194 مترًا يحتوي على 800 وحدة في موقع كروكوس سيتي في موسكو حيث أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون.
* فبراير 1–4: سافر كوشنر وإيفانكا ترامب إلى روسيا في رحلة مدتها أربعة أيام بدعوة من داشا جوكوفا، وهي صديقة قديمة لإيفانكا وزوجة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. وحضرا حفلًا لجمع التبرعات لصالح المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو برفقة فيكسلبيرج، وقِلة أعمال أخرى، ومسؤولين حكوميين روس، وعائلاتهم. تجولت إيفانكا وإمين أغالاروف في موقع برج ترامب المقترح في موسكو في كروكوس سيتي. في الفترة 2016–17، أغفل كوشنر الرحلة من طلبات الحصول على تصريح أمني.
* يونيو 3–16: كافلادزه يرسل رسائل بريد إلكتروني إلى ترامب الابن وآخرين حول عناصر التصميم والتفاصيل المعمارية لبرج ترامب في موسكو.
* يوليو 7: أرسلت منظمة ترامب إلى مجموعة كروكوس مجموعة من الأسئلة حول «التركيبة السكانية لهؤلاء المشترين المحتملين» في المنطقة المحيطة بموقع برج ترامب المقترح في موسكو، وتطوير الطرود المجاورة، ومفاهيم إعادة تصميم أجزاء من المبنى.
* أغسطس 4: منظمة ترامب تطلب من مجموعة كروكوس المواصفات الخاصة ببرج يحمل علامة ماريوت التجارية قيد الإنشاء بالقرب من كروكوس سيتي.

### 2015

* سبتمبر: مهندس معماري من نيويورك يستكمل خططه لبناء مسلة زجاجية جريئة بارتفاع 100 طابق في موسكو، مع شعار ترامب على جوانب متعددة.
* أواخر سبتمبر: يلتقي فيليكس ساتر مع مايكل كوهين نيابة عن شركة آي سي إكسبرت للاستثمار لمناقشة بناء برج ترامب في موسكو. آي سي إكسبرت هي شركة تطوير عقاري روسية يسيطر عليها أندريه فلاديميروفيتش روزوف. يوافق ساتر على إيجاد مطور وترتيب التمويل. يتصل ساتر لاحقًا بروزوف ليقترح أن تعمل آي سي إكسبرت مع منظمة ترامب في المشروع.
* سبتمبر 22: يرسل كوهين دراسة التصميم الأولية لبرج ترامب في موسكو إلى جيورجي رتسخيلادزه، الذي يرسلها بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى زميله سيمون نيزارادزه، ويكتب: «إذا تمكنا من تنظيم الاجتماع في نيويورك على أعلى مستوى في الحكومة الروسية والسيد ترامب، فإن هذا المشروع سوف يحظى بالتأكيد باهتمام عالمي».
* سبتمبر 24: أرسل رتسكيلادزه بالبريد الإلكتروني إلى كوهين مسودة خطاب لمنظمة ترامب لإرساله إلى عمدة موسكو، موضحًا: «نحن بحاجة إلى إرسال هذه الرسالة إلى عمدة موسكو (الرجل الثاني في روسيا) فهو على علم بالمشروع المحتمل وسيتعهد بدعمه». في وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل إلى كوهين ترجمة للرسالة التي تصف برج ترامب في موسكو بأنه "رمز للعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية الأقوى بين نيويورك وموسكو وبالتالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي».
* سبتمبر 27: أرسل رتسكيلادزه بالبريد الإلكتروني إلى كوهين اقتراحًا لمنظمة ترامب بالشراكة مع مجموعة التنمية العالمية ذ.م.م في مشروع برج ترامب موسكو. ووصف شركة التنمية العالمية بأنها خاضعة لسيطرة نيزارادزه والمهندس المعماري ميخائيل بوسيخين. في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه رفض الاقتراح وقرر الاستمرار مع شريك ساتر المقترح، شركة شركة أي سي إكسبرت للاستثمار.
* أكتوبر 9: يرسل ساتر رسائل بريد إلكتروني إلى كوهين حول خططه للقاء أندريه مولتشانوف وإقناعه بتوفير الأرض لبرج ترامب في موسكو.
* أكتوبر 12: أجرى كوهين سلسلة من المراسلات عبر البريد الإلكتروني مع فيليكس ساتر بشأن تطوير عقار ترامب في موسكو.
* يوليو 24: أرسل روب جولدستون رسالة إلكترونية إلى مساعدة ترامب رونا جراف، اقترح فيها أن أمين أغالاروف قد يرتب لقاء بين بوتين وترامب. وأخبر ساتر كوهين أن بنك بي تي بي سوف يمول المشروع، وأن زملاءه سوف يجتمعون مع بوتين ونائب له في 14 أكتوبر.
* أكتوبر 13: يرسل ساتر إلى كوهين خطاب نوايا موقعًا من قبل أندريه روزوف ليوقعه ترامب من أجل المضي قدمًا في مشروع موسكو.
* أكتوبر 28: وقع ترامب على خطاب نوايا {LOI} لبناء مبنى يحمل علامة ترامب التجارية في موسكو قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الجمهورية الثالثة، وهي حقيقة تم الإعلان عنها في أغسطس 2017. يقترح خطاب النوايا أن يحتوي البرج على «[ما يقرب من 250 شقة سكنية فاخرة من الدرجة الأولى» و«[فندق فاخر من الدرجة الأولى يتكون من حوالي 15 طابقًا ويحتوي على ما لا يقل عن 150 غرفة فندقية». ستحصل منظمة ترامب على 1–5% من جميع مبيعات الشقق و3% من جميع الإيجارات والإيرادات الأخرى و20% من أرباح التشغيل.
* نوفمبر: أرسل مساعد ترامب فيليكس ساتر بريدًا إلكترونيًا إلى محامي ترامب مايكل كوهين: «مايكل، لقد رتبت لجلوس إيفانكا على كرسي بوتين الخاص في مكتبه في الكرملين [...] يمكن لولدنا أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ويمكننا هندسة ذلك. سأجعل فريق بوتين بأكمله يشارك في هذا الأمر». أخبر ساتر كوهين أيضًا أن بنك في تي بي التابع للكرملين مستعد لتمويل مشروع برج ترامب في موسكو.
* نوفمبر 3: في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين، يتوقع ساتر أن بناء برج ترامب في موسكو سيساعد حملة ترامب الرئاسية. «سأضع بوتين في هذا البرنامج وسنعمل على انتخاب دونالد».
* نوفمبر 18: حصلت شركة آي سي إكسبيرت، المطور لمشروع برج ترامب في موسكو والموقع على خطاب نوايا ترامب، على خط ائتمان غير متجدد من سبيربنك بقيمة 10.6 مليار روبل. تقدم آي سي إكسبيرت 100% من أسهمها لتأمين خط الائتمان. وافقت سبيربنك على تمويل 70% من المشروع، وهو أكبر قرض عقاري تجاري لها حتى الآن.
* نوفمبر 19: يكتب كولوكوف في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين أن الاجتماع المعلن عنه بشكل صحيح بين ترامب وبوتين يمكن أن يكون له تأثير «هائل» «في البعد التجاري» ويعزز «مستوى» المشاريع إذا حصل على موافقة بوتين. يرفض كوهين عروض كولوكوف، ويكتب، «حاليًا، يجري مطور خطاب النوايا الخاص بنا محادثات مع رئيس أركان نائب الرئيس ويرتب دعوة رسمية للقاء الاثنين». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه رفض العروض لأنه كان يسعى بالفعل إلى العمل مع ساتر وفهم أن ساتر لديه علاقات بالحكومة الروسية.
* ديسمبر 2: يقول ترامب لوكالة أسوشيتد برس إنه «ليس على دراية كبيرة» بفيليكس ساتر ويحيل الأسئلة إلى موظفيه.
* ديسمبر 10: ذكرت قناة إيه بي سي نيوز أن ترامب نفى معرفته بساتر تحت القسم في إفادة فيديو عام 2013 على الرغم من أن ساتر كان مشاركًا في العديد من مشاريعه البارزة. شهد ترامب قائلاً: «إذا كان جالسًا في الغرفة الآن، فلن أعرف حقًا كيف يبدو». في 30 ديسمبر، أخبر ساتر كوهين أنه ساعد في دفن القصة.
* ديسمبر 19: في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين، تحدث ساتر عن تأمين التمويل من في تي بي، وهو بنك روسي يخضع للعقوبات الأمريكية. كما طلب ساتر معلومات جواز سفر كوهين وترامب حتى يتمكن في تي بي من تسهيل الحصول على التأشيرات. وكتب أن في تي بي ستصدر الدعوة، لأنه «من الناحية السياسية لا يمكن لمكتب بوتين ولا وزارة الخارجية إصدار دعوة، لذا فهم يدعون تجاريًا/أعمالًا». وكتب أنه سيتم دعوتهم إلى القنصلية الروسية في ذلك الأسبوع لتلقي دعوة وتأشيرات للسفر إلى روسيا. أرسل كوهين صورًا لجواز سفره الخاص ولكن ليس جواز سفر ترامب.
* ديسمبر 21: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يطلب فيها مرة أخرى نسخة من جواز سفر ترامب. رد كوهين: «بعد عودتي من موسكو معك بموعد له». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أن رونا جراف قدمت جواز سفر ترامب إلى مكتب كوهين، لكن تقرير مولر يقول إن الفريق لم يتمكن من العثور على أي دليل على إرسال نسخة إلى ساتر.
* ديسمبر 30: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى ساتر يشكو فيه من عدم إحراز تقدم في مشروع برج ترامب في موسكو. ورد ساتر بأنه ساعد في دفن قصة إخبارية على قناة أيه بي سي أنكر فيها ترامب معرفته به. وقال كوهين ساتر في رسالة نصية أنه سيرتب اجتماعًا مع مسؤولين حكوميين روس بنفسه.
* ديسمبر 31: يقول ساتر كوهين أن بنك جينبانك، الذي تم وضعه مؤخرًا تحت العقوبات الأمريكية، سيكون الممول الجديد لمشروع برج ترامب في موسكو.
* أواخر عام 2015 – أوائل عام 2016: تم تضمين ترامب الابن وإيفانكا ترامب في رسائل البريد الإلكتروني حول مشروع برج ترامب في موسكو. توصي إيفانكا ترامب بمهندس معماري.

### 2016

* يناير 14: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى بيسكوف على info@prpress.gov.ru يطلب المساعدة في بدء مشروع برج ترامب في موسكو لأن «الاتصال بين الجانبين توقف»، لكنه لم يتلق ردًا. في أغسطس 2017، أخبر بيسكوف شبكة سي إن إن أن بريد كوهين الإلكتروني «لم يتم الرد عليه [لأنه] كان يتعلق فقط بصفقة عقارية ولا شيء أكثر».
* يناير 16: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى بيسكوف على العنوان Pr_peskov@prpress.gov.ru، وهو العنوان الصحيح الذي كتبه خطأً في 11 يناير، وكرر طلبه بالتحدث مع إيفانوف. لاحقًا، أخبر كوهين الكونغرس وفريق مولر أنه لم يتلق أي رد على هذا البريد الإلكتروني وتخلى عن مشروع ترامب في موسكو. اعترف لاحقًا للمدعين الفيدراليين أنه تلقى ردًا واستمر في العمل على المشروع وإبلاغ ترامب بالتقدم حتى يونيو 2016.
* يناير 20: ترسل المساعدة الشخصية لبيسكوف إيلينا بوليكوفا بريدًا إلكترونيًا إلى كوهين من حسابها الشخصي تطلب منه الاتصال بها على رقم هاتفها الشخصي، والذي تقدمه. يتصل بها كوهين ويشرح طبيعة وحالة المشروع، ويطلب المساعدة في تأمين الأرض والتمويل. تتضمن المحادثة مناقشة منح بوتين شقة مشرفة بقيمة 50 مليون دولار في البرج كهدية. لاحقًا، أخبر كوهين المدعين العامين أن بوليكوفا سجلت ملاحظات وطرحت أسئلة مفصلة وقالت إنها بحاجة إلى متابعة أشخاص في روسيا.
* يناير 21: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يطلب فيها إجراء مكالمة. وكتب: «لقد اتصلوا اليوم بشأن بوتين». أرسل ساتر إلى كوهين بالبريد الإلكتروني مسودة دعوة من جينبانك لزيارة روسيا، والتي قال ساتر إنها مقدمة بناءً على طلب في تي بي، وسأل كوهين عما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات. عمل ساتر وكوهين على التحرير في الأيام القليلة القادمة.
* يناير 25: يرسل ساتر إلى كوهين دعوة موقعة من أندريه ريابينسكي من شركة إم إتش جاي للسفر إلى «موسكو في زيارة عمل» حول «آفاق التنمية وأعمال البناء في روسيا»، و«قطع الأراضي المختلفة المتاحة المناسبة لبناء هذا البرج الضخم»، و«فرصة تنسيق زيارة متابعة إلى موسكو من قبل السيد دونالد ترامب». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه لم يستخدم الدعوة للسفر إلى موسكو لأنه لم يتلق أي مقترحات ملموسة لقطع الأراضي المناسبة.
* يناير 26: يطلب ساتر من كوهين أن يتلقى مكالمة من يفجيني شميكوف، الذي ينسق مشروعهما في موسكو. ويوافق كوهين.
* فبراير 2: يأتي ترامب في المرتبة الثانية في انتخابات آيوا التمهيدية. في عام 2017، أكد كوهين أن جميع الجهود المبذولة في مشروع برج ترامب في موسكو انتهت قبل هذا التاريخ.
* أبريل 20: ساتر يرسل رسالة نصية لكوهين يسأله فيها عن موعد سفره إلى موسكو.
* مايو 4: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يسأله فيها عن موعد سفره إلى موسكو. وكتب أنه توقع في روسيا أن يكون ذلك بعد المؤتمر. ورد كوهين بأنه يتوقع السفر قبل المؤتمر، وأن ترامب سيسافر بعد أن يصبح مرشحًا.
* مايو 5: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين مفادها أن بيسكوف يرغب في دعوته إلى منتدى سانت بطرسبرغ في الفترة من 16 إلى 19 يونيو وربما مقابلة بوتين أو رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف. ويتابع: «قال إن أي شيء تريد مناقشته بما في ذلك التواريخ والموضوعات مطروح للمناقشة».
* مايو 22: يتناول موقع بوليتيكو ارتباطات ترامب السابقة وتعاملاته مع المافيا الأمريكية وشخصيات إجرامية أخرى، بما في ذلك ساتير.
* يونيو: يقوم ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية بترتيب حضور فيليكس ساتر ومايكل كوهين للمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، والذي يحضره بوتين بانتظام. يريد ساتر استخدام الرحلة لدفع صفقة برج ترامب في موسكو إلى الأمام. يلغي كوهين مشاركته في اللحظة الأخيرة. لا يحضر ساتر المنتدى.
* يونيو 14: يلتقي ساتر بكوهين في بهو برج ترامب. ويخبره كوهين أنه لن يسافر إلى روسيا (قبل يومين من موعد المغادرة المخطط له).
* يوليو 19: يقدم ستيل مذكرة ملف يزعم فيها أنه خلال رحلته إلى موسكو، التقى بيج سراً مع رئيس شركة روسنفت إيجور سيتشين، إلى جانب «مسؤول كبير في الشؤون الداخلية بالكرملين، ديفيكين»، وأن سيتشين عرض على ترامب حصة 19% في روسنفت (بقيمة حوالي 11 مليار دولار) في مقابل رفع العقوبات المفروضة على روسي بعد انتخابه، وأن بيج أكد، بناءً على "السلطة الكاملة" لترامب، أنه ينوي رفع العقوبات.
* يوليو 26: ترامب ينفي وجود أي استثمارات في روسيا.
* يوليو 27: يقول ترامب لقناة سي بي إس في ميامي: «ليس لي أي علاقة بروسيا. ليس لدي أي علاقة بها. لم أقابل بوتين قط. ليس لي أي علاقة بروسيا على الإطلاق». وهذا يتناقض مع ادعاءاته العديدة منذ عام 2013 بأنه التقى بوتين وأجرى أعمالاً تجارية في روسيا.
* أغسطس 13: يحضر الروسي الأمريكي سيمون كوكيس حفل عشاء لجمع التبرعات لصالح ترامب في منزل وودي جونسون في نيويورك، وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة 25 ألف دولار. أصبحت التبرعات السياسية التي قدمها كوكيس في عام 2016 موضوع تحقيق مولر.
* تتلقى شركة كوشنر 370 مليون دولار في قروض جديدة، بما في ذلك 285 مليون دولار من دويتشه بنك، لإعادة تمويل حصته من مبنى نيويورك تايمز السابق. ويثير حجم وتوقيت قرض دويتشه بنك التدقيق من قبل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ووزارة العدل، وفي وقت لاحق، تحقيق مولر. والقلق هو أن المعاملة قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال الروسية من خلال دويتشه بنك.
* أكتوبر 11: يسافر ترامب الابن إلى باريس لإلقاء خطاب مدفوع الأجر في فندق الريتز. يرعى حفل العشاء مركز الشؤون السياسية والخارجية، وهي مجموعة أسسها فابيان بوسارت وشريكه التجاري. يرتبط باوسارت علنًا بمسؤولين حكوميين روس. تسافر رندة قسيس، إحدى المضيفات، إلى موسكو بعد الانتخابات وتبلغ تفاصيل الحدث إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.
* أكتوبر 15: حصلت إدارة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل الأمريكية على مذكرة من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية لمراقبة اتصالات بنكين روسيين كجزء من التحقيق في ما إذا كانا قد حولا أموالاً بشكل غير قانوني إلى حملة ترامب.
* أكتوبر 30: يتبادل كوهين وجورجي رتسكيلادزه رسائل نصية يناقشان فيها إخفاء أشرطة رحلة ترامب إلى موسكو عام 2013 التي يشاع أنها بحوزة شركة أراس أغالاروف، مجموعة كروكوس (ru). في مايو 2018، أخبر رتسكيلادزه فريق مولر أنه قيل له إن الأشرطة مزيفة لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى كوهين.$^{:27–28}$
* أكتوبر 31:
** يذكر ديفيد كورن من مجلة «ماذر جونز» أن جاسوسًا مخضرمًا، تم التعرف عليه لاحقًا علنًا باسم ستيل، أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تزعم وجود عملية روسية لزراعة ترامب، والتي عُرفت فيما بعد باسم «ملف ستيل».
** نشرت مجلة سلايت مقالاً بقلم فرانكلين فوير يزعم أن خادم ترامب كان على اتصال مشبوه مع ألفا بنك في روسيا.

### 2017

* فبراير 9: يقدم النائب جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك) قرارًا بالتحقيق فيما يتعلق بالجرائم المحتملة المتعلقة بالمعاملات المالية لترامب أو تواطؤه مع روسيا.
* مارس 10: أقال ترامب 46 محاميًا أمريكيًا، بما في ذلك بريت بهارارا، الذي أخبره ترامب مؤخرًا أنه يمكنه الاحتفاظ بوظيفته. كان بهارارا يقاضي قضية غسيل أموال ضد شركة بريفيزون الروسية. محامية بريفيزون في القضية هي ناتاليا فيسلنيتسكايا. توصلت الشركة إلى تسوية مالية مع الحكومة في 15 مايو 2017، قبل يومين من الموعد المقرر لبدء المحاكمة.
* مايو 23: طلبت ماكسين مور ووترز، العضو البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من وزير الخزانة ستيفن منوشين الإفراج عن أي سجلات لشبكة إنفاذ الجرائم المالية تتعلق بدويتشه بنك وروسيا ودونالد ترامب إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
* مايو 30: تذكر شبكة سي إن إن تقارير عن اعتراضات مسربة لمحادثات بين مسؤولين في الكرملين يناقشون فيها تأثيرهم المحتمل على بعض أعضاء حملة ترامب، بما في ذلك المسائل المالية.

### 2018

* يناير 19: ذكرت مجلة ماغازين الألمانية أن دويتشه بنك قدم للسلطة المالية الألمانية، بافين، أدلة على "تحويلات مالية مشبوهة" من قبل كوشنر؛ ومن المقرر تسليم هذه المعلومات إلى مولر. ينفي دويتشه بنك التقرير في 22 يناير ويعلن أنه يتخذ إجراءات قانونية.
* فبراير 12: السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، العضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، يطلب من وزارة الخزانة توثيقًا يتعلق ببيع ترامب في عام 2008 لقصر غير صالح للسكن في بالم بيتش إلى رجل الأعمال الروسي دميتري ربولوفليف.

### 2019

* أبريل 15: تصدر لجان الاستخبارات والخدمات المالية في مجلس النواب مذكرات استدعاء إلى دويتشه بنك، وجي بي مورغان تشيس، وبنك أمريكا، وسيتي غروب للمطالبة بوثائق تتعلق بترامب وغسيل الأموال المحتمل من قبل أشخاص في روسيا وأوروبا الشرقية.
* أبريل 17: إلى جانب البنوك الأربعة التي تم استدعاؤها في 15 أبريل، تم استدعاء مورغان ستانلي، وولز فارجو، وكابيتال ون، ورويال بنك أف كندا، وبنك تورنتو دومينيون في إطار التحقيق المالي لترامب.
* مايو 19: أوصى مسؤولو مكافحة غسيل الأموال في دويتشه بنك في عامي 2016 و2017 بالإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على كيانات يسيطر عليها ترامب وكوشنر إلى وحدة تابعة لوزارة الخزانة تراقب الجرائم المالية. ونفى البنك التقرير الذي يفيد بأنه منع الإبلاغ عن معاملات ترامب.
* أغسطس 8: وفقًا لطلب لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجان الاستخبارات في مجلس النواب؛ سلم بنك أميركا، وسيتي غروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وويلز فارجو وثائق تتعلق بالروس الذين ربما تعاملوا مع منظمة ترامب، و/أو ترامب وعائلته. كما سلمت بعض البنوك وثائق إلى محققي ولاية نيويورك.