Skill: shenmeng/shenmeng-whale-alert-monitor-2025 (version 1.0.0)

--- name: whale-alert-monitor description: | 虚拟币大户账户预警监测助手 - 实时监控鲸鱼钱包动向、大额转账、交易所资金流向。 当用户需要以下功能时触发此skill： (1) 监控特定大户/鲸鱼钱包的交易活动 (2) 追踪大额资金流入/流出交易所 (3) 设置自定义阈值的大额转账预警 (4) 分析鲸鱼持仓变化和积累/派发模式 (5) 接收Telegram/Discord实时预警通知 (6) 生成鲸鱼行为报告和趋势分析 --- # Whale Alert Monitor > 💰 **本 Skill 已接入 SkillPay 付费系统** > - 每次调用费用：**0.01 USDT** > - 支付方式：BNB Chain USDT > - 请先确保账户有足够余额 虚拟币大户账户预警监测助手 — 追踪聪明钱的每一步 ## 核心能力 ### 1. 鲸鱼钱包监控 - **地址追踪** - 监控特定钱包地址的所有链上活动 - **标签系统** - 为已知大户添加标签（交易所、机构、鲸鱼） - **行为分析** - 识别积累、派发、洗盘等模式 ### 2. 大额转账预警 - **自定义阈值** - 设置ETH、BTC、USDT等代币的预警金额 - **多链支持** - 支持以太坊、BSC、Arbitrum等主流链 - **实时通知** - Telegram/Discord/Webhook多渠道推送 ### 3. 交易所资金流向 - **流入监控** - 检测大额资金转入交易所（潜在抛压） - **流出监控** - 检测资金从交易所流出（积累信号） - **净流量分析** - 计算交易所净流入/流出 ### 4. 持仓变化分析 - **余额追踪** - 监控钱包余额变化 - **成本估算** - 估算鲸鱼持仓成本 - **盈亏分析** - 追踪未实现盈亏 ### 5. 预警管理 - **分级预警** - 按金额分级（普通/重要/紧急） - **冷却机制** - 防止重复预警 - **历史记录** - 保存所有预警历史 ## 使用工作流 ### 快速开始 ```bash # 1. 监控特定钱包 python scripts/whale_tracker.py --wallet 0x... --chain ethereum # 2. 设置大额转账预警 python scripts/transfer_monitor.py --min-eth 1000 --notify telegram # 3. 监控交易所流入流出 python scripts/exchange_flow.py --exchange binance --threshold 5000000 # 4. 分析鲸鱼持仓 python scripts/holding_analyzer.py --wallet 0x... --days 30 # 5. 启动全面监控 python scripts/monitor_daemon.py --config config.yaml ``` ### 配置示例 ```yaml # config/whale_monitor.yaml monitoring: # 监控的钱包列表 wallets: - address: [REDACTED_SECRET] label: "Smart Whale A" chains: [ethereum, arbitrum] - address: [REDACTED_SECRET] label: "Institution B" chains: [ethereum] # 大额转账阈值 thresholds: ETH: 1000 WBTC: 50 USDC: 1000000 USDT: 1000000 # 交易所监控 exchanges: - name: binance addresses: - [REDACTED_SECRET] in_threshold: 5000000 out_threshold: 5000000 - name: coinbase addresses: - [REDACTED_SECRET] # 通知设置 notifications: telegram: enabled: true bot_token: ${TELEGRAM_BOT_TOKEN} chat_id: ${TELEGRAM_CHAT_ID} discord: enabled: true webhook_url: ${DISCORD_WEBHOOK_URL} # 检查间隔（秒） interval: 60 ``` ## 脚本说明 ### scripts/whale_tracker.py 追踪特定鲸鱼钱包的所有活动 ```bash # 基础用法 python scripts/whale_tracker.py --wallet 0x742d... --chain ethereum # 查看历史交易 python scripts/whale_tracker.py --wallet 0x742d... --history --days 7 # 分析持仓变化 python scripts/whale_tracker.py --wallet 0x742d... --analyze ``` ### scripts/transfer_monitor.py 监控大额转账并发送预警 ```bash # 监控ETH大额转账 python scripts/transfer_monitor.py --token ETH --min-value 1000 --interval 60 # 监控USDT转账 python scripts/transfer_monitor.py --token USDT --min-value 1000000 --notify telegram # 多链监控 python scripts/transfer_monitor.py --config thresholds.yaml ``` ### scripts/exchange_flow.py 监控交易所资金流向 ```bash # 监控币安 python scripts/exchange_flow.py --exchange binance --threshold 5000000 # 对比多个交易所 python scripts/exchange_flow.py --compare binance,coinbase,okx # 生成流向报告 python scripts/exchange_flow.py --report --days 7 ``` ### scripts/holding_analyzer.py 分析鲸鱼持仓和盈亏 ```bash # 分析持仓 python scripts/holding_analyzer.py --wallet 0x742d... # 追踪成本基础 python scripts/holding_analyzer.py --wallet 0x742d... --cost-basis # 生成持仓报告 python scripts/holding_analyzer.py --wallet 0x742d... --report ``` ### scripts/alert_manager.py 预警管理系统 ```bash # 列出所有预警 python scripts/alert_manager.py --list # 测试预警通知 python scripts/alert_manager.py --test --channel telegram # 导出预警历史 python scripts/alert_manager.py --export --since 2024-01-01 ``` ### scripts/monitor_daemon.py 守护进程模式（持续监控） ```bash # 启动监控 python scripts/monitor_daemon.py --config config.yaml # 后台运行 python scripts/monitor_daemon.py --config config.yaml --daemon # 停止监控 python scripts/monitor_daemon.py --stop ``` ## 数据源 ### 推荐API | 数据源 | 用途 | 免费额度 | |--------|------|----------| | Etherscan | 基础链上数据 | 100K calls/day | | Alchemy | 高级链上查询 | 300M CU/month | | Moralis | 跨链数据 | 免费版可用 | | Arkham | 地址标签 | 免费版有限制 | ### 交易所地址库 内置主要交易所的热钱包地址： - Binance - Coinbase - OKX - Bybit - KuCoin - Huobi - Bitfinex ## 预警级别 ### 🔴 紧急 (Critical) - 单笔转账 > 10,000 ETH - 单笔转账 > 500 BTC - 单笔转账 > $50M USDT/USDC ### 🟠 重要 (Warning) - 单笔转账 > 1,000 ETH - 单笔转账 > 50 BTC - 单笔转账 > $10M USDT/USDC ### 🟡 普通 (Info) - 单笔转账 > 100 ETH - 单笔转账 > 5 BTC - 单笔转账 > $1M USDT/USDC ## 最佳实践 1. **设置合理的阈值** - 避免过多的噪音预警 2. **多源验证** - 结合多个数据源确认信号 3. **关注模式** - 不只看单笔交易，关注行为模式 4. **设置冷却时间** - 防止同一交易重复预警 5. **记录历史** - 追踪鲸鱼的历史准确率 ## 风险提示 ⚠️ **本工具仅供信息监控，不构成投资建议** - 鲸鱼行为不代表市场方向 - 大户可能分散在多个钱包 - 交易所地址可能变更 - 链上数据可能有延迟 ## 高级功能 ### 行为模式识别 ```python # 识别积累模式 if balance_change > 0 and duration > 7_days: pattern = "accumulating" # 识别派发模式 if balance_change < 0 and exchange_inflow > threshold: pattern = "distributing" # 识别洗盘模式 if frequent_transfers and small_amounts: pattern = "wash_trading" ``` ### 智能预警 ```python # 只在特定条件下预警 if whale_score > 80 and token_safety > 70: send_alert() ``` --- *追踪聪明钱，但要有自己的判断。*


Security scan verdicts — ClawScan: suspicious | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: suspicious (CRITICAL)