SUMUS F
UND
Société d’Investissement à Capital Variable
(the “Fund”)
CONVENING NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE FUND
Luxembourg, 19 January 2022
Dear Shareholder,
We are pleased to invite you to attend the annual general meeting of the shareholders of the Fund, which will be held on 31 January 2022 at 11:00 a.m. (the “Meeting”), at the registered office of the Fund at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The purpose of the Meeting is the following agenda:
AGENDA
- Nomination of the chairman of the Meeting;
- Presentation and approval of the reports of the board of directors of the Fund and the statutory auditor as at 30 September 2021;
- Presentation and approval of the balance sheet and income statement as at 30 September 2021;
- Allotment of results for the financial year ended on 30 September 2021;
- Discharge of the directors of the Fund in respect of their term of office for the financial year ended on 30 September 2021;
- Statutory elections:
	- Ratification of the appointment of Mr. Paulo Antunes Das Neves, Mr. Yvar Mentha and Mr. Luca Parmeggiani as directors of the Fund with effect for the period from 1st January 2021 until the present meeting (31 January 2022);
	- Ratification of the appointment of Deloitte Audit S.à.r.l as independent auditor of the Fund with effect for the period from 1st January 2021 until the present meeting (31 January 2022);
	- Renewal of the mandates of Mr. Paulo Antunes Das Neves, Mr. Yvar Mentha and Mr. Luca Parmeggiani as directors of the Fund until the annual general meeting of the shareholders of the Fund to be held in 2023;
	- Renewal of the appointment of Deloitte Audit S.à.r.l as independent auditor of the Fund until the annual general meeting of the shareholders of the Fund to be held in 2023;

Translation (ENIT, 2022-01-19):
SUMUS F
UND
Società di investimento con capitale variabile ai sensi delle leggi lussemburghesi
(la “Società”)
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Lussemburgo, 19 gennaio 2022
Egregio Azionista,
La invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, che si terrà in data 31 gennaio 2022 alle ore 11:00 (di seguito la “Assemblea”), presso la Sede legale della Società in 5, Allée Scheffer, L – 2520 Lussemburgo.
Nel corso dell’Assemblea verrà discusso il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
- Nomina del Presidente dell’Assemblea;
- Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore legale al 30 settembre 2021;
- Presentazione e approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 30 settembre 2021;
- Ripartizione degli utili;
- Approvazione dell’operato degli Amministratori nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 30 settembre 2021;
- Elezioni di cariche statutarie:
	- Ratifica dellae nomina di Amministratore di Paulo Antunes Das Neves, Yvar Mentha e Luca Parmeggiani con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla presente Assemblea (31 gennaio 2022);
	- Ratifica delle nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Società di revisione con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2021 fino alla presente Assemblea (31 gennaio 2022);
	- Rinnovo del mandato annuale di Amministratore di Paulo Antunes Das Neves, Yvar Mentha e Luca Parmeggiani, fino alla prossima Assemblea annuale ordinaria che si terrà nel 2023;
	- Rinnovo della nomina di Deloitte Audit S.à.r.l in qualità di Società di revisione fino alla prossima Assemblea annuale ordinaria del 2023;