##### Blanchiment d’argent, terrorisme et fraude
Aux fins de se conformer aux lois, réglementations, circulaires, etc. luxembourgeoises visant à prévenir la criminalité et le terrorisme, y compris le blanchiment d’argent, tous les investisseurs doivent fournir des documents prouvant leur identité (soit avant l’ouverture d’un compte, soit à tout moment par la suite).
En général, nous considérons que les investisseurs qui investissent par l’intermédiaire de professionnels de la finance dans un pays qui respecte les conventions du Groupe d’action financière (GAFI) ont été correctement documentés par leur professionnel de la finance. Dans d’autres cas, nous demandons généralement les pièces suivantes :
- personnes physiques : carte d’identité ou copie de passeport certifiée conforme par une autorité publique (notaire, agent de police ou ambassadeur) dans son pays de résidence
- sociétés et autres entités investissant pour leur propre compte : copie certifiée conforme des actes constitutifs de l’entité ou d’autres documents statutaires officiels, plus, pour les propriétaires de l’entité ou d’autres bénéficiaires économiques, les pièces d’identité mentionnées ci-avant pour les personnes physiques
- intermédiaires financiers : copie certifiée conforme des actes constitutifs de l’entité ou d’autres documents statutaires officiels, plus un document certifiant que le titulaire du compte a obtenu les documents nécessaires pour tous les investisseurs finauxNous sommes également tenus de vérifier la légitimité des transferts d’argent qui nous parviennent d’institutions financières non soumises aux normes de vérification du Luxembourg ou équivalentes.

Translation (FRES, 2022-12-01):
##### Blanqueo de capitales, terrorismo y fraude
Para cumplir con las leyes, normativas, circulares, etc. de Luxemburgo destinadas a prevenir el delito y el terrorismo, incluido el blanqueo de capitales, todos los inversores deben proporcionar documentación para demostrar su identidad (antes de abrir una cuenta o en cualquier momento posterior).
En general, consideraremos que los inversores que invierten a través de profesionales financieros en un país que respeta las convenciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han sido debidamente documentados por su profesional financiero. En otros casos, normalmente solicitamos los siguientes tipos de identificación:
- personas físicas: documento de identidad o pasaporte debidamente certificado por una autoridad pública (como un notario, un funcionario de policía o un embajador) en su país de residencia
- empresas y otras entidades que inviertan en su propio nombre: una copia certificada de los documentos de constitución de la entidad u otro documento oficial legal, además, para los propietarios de la entidad u otros beneficiarios económicos, de la identificación descrita anteriormente para las personas físicas
- intermediarios financieros: una copia certificada de los documentos de constitución de la entidad u otro documento oficial legal, además de la certificación de que el titular de la cuenta ha obtenido la documentación necesaria para todos los inversores finalesTambién estamos obligados a verificar la legitimidad de las transferencias de dinero que nos llegan de instituciones financieras que no están sujetas a las normas de verificación luxemburguesas o a su equivalente.