# Lutte contre le blanchiment d'argent
Conformément aux règlements internationaux et aux lois et réglementations luxembourgeoises, y compris mais sans toutefois s’y limiter, la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le règlement grand-ducal du 1er février 2010, l’ordonnance de la CSSF 12-02 du 14 décembre 2012 et les circulaires CSSF 13/556, CSSF 15/609, CSSF 17/650 et CSSF 17/661 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que l’ensemble des modifications ou des plans de succession y afférents, il incombe à toutes les entités assujetties d’empêcher que les organismes de placement collectif soient mal exploités à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
La Société de gestion ou l'un de ses mandataires peut exiger du demandeur tout document qu'il juge néces- saire à son identification. En outre, la Société de gestion (ou l’un de ses mandataires) peut exiger l’ensemble des autres informations requises pour se conformer aux exigences légales et réglementaires applicables, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lois CRS et FATCA.
Si un demandeur omet de fournir les documents demandés, les présente en retard ou pas dans leur intégralité, la demande de souscription est rejetée. En cas de rachat, une documentation incomplète peut conduire à un retard du paiement du prix de rachat. La Société de gestion n’est pas responsable du règlement tardif ou du défaut d’une transaction si le demandeur n’a pas fourni les documents, ou les a présentés en retard ou pas dans leur intégralité.
La Société de gestion (ou l’un de ses mandataires) peut de temps à autre exiger des investisseurs, en vertu des lois et règlements applicables relatifs à ses obligations de surveillance et de contrôle permanent de ses clients, de présenter des documents supplémentaires ou à jour concernant leur identité. Si ces documents ne sont pas fournis sur-le-champ, la Société de gestion est obligée et habilitée à bloquer les parts de fonds des investisseurs concernés.
La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a été ordonnée en vue de transposer l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, également appelée 4e directive sur la lutte contre le blanchiment. Elle oblige les entités immatriculées à inscrire leurs bénéficiaires effectifs dans le Registre créé à cet effet.

Translation (FRES, 2022-05-01):
# Lucha contra el blanqueo de capitales
De conformidad con las regulaciones internacionales y las leyes y directivas luxemburguesas, por ejemplo, pero no de forma exclusiva, la ley de 12 de noviembre de 2004 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Reglamento del Gran Ducado del 1 de febrero de 2010, la Directiva CSSF 12-02 del 14 de diciembre de 2012 y las circulares CSSF 13/556, CSSF 15/609 y CSSF 17/650 y CSSF 17/661 relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como todas las modificaciones o regulaciones posteriores correspondientes, los proveedores de servicios financieros son los únicos encargados de evitar que los organismos de inversión conjunta se usen para propósitos de blanqueo de capitales o finan- ciación de terrorismo. La sociedad gestora o un representante autorizado puede pedir a un solicitante cual- quier documento que consideren necesario para la determinación de su identidad. Además, la sociedad gesto- ra (o un representante autorizado) puede solicitar cualquier otra información que necesite para el cumplimien- to de las disposiciones legales y regulatorias aplicables, tales como, aunque no exclusivamente, las normativas CRS y FATCA.
Si un solicitante no aporta los documentos requeridos, no los aporta de forma íntegra o los aporta tarde, la solicitud de suscripción será rechazada. En caso de recompras, una aportación incompleta de la documentación puede provocar que el pago del precio de recompra se demore. La sociedad gestora no será responsable de la ejecución demorada o la cancelación de una transacción si el solicitante no ha presentado la documentación, no la ha presentado de forma íntegra o la ha presentado tarde.
Es posible que la sociedad gestora (o un representante autorizado), en cumplimiento de las leyes y disposicio- nes legales aplicables relativas a sus obligaciones relacionadas con la supervisión continua de sus clientes, inste a los inversores a presentar documentación adicional o actualizada relativa a su identidad. Si esta documenta- ción no se aporta inmediatamente, la sociedad gestora está obligada y autorizada a bloquear las participacio- nes del fondo de los inversores correspondientes.
Para la implementación del art. 30 de la Directiva (EU) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, la denominada 4.ª Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales, se ha aprobado la Ley del 13 de enero de 2019 sobre la creación de un registro de los propietarios económicos. Dicha ley obliga a los sujetos jurídicos registrados a comunicar sus propietarios económicos al registro creado para tal fin.