ANNEXES
ANNEXE I
Al Rashid Trust
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm N° 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300- 820 91 99, télécopieur 662 38 14), h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. : 042-681 20 81)
Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (inscrit le 6.10.2001) et « Aid Organization of the Ulema, Pakistan » (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Al Furqan
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens'Association for Support and Prevention of lies - Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de « Citizens'Association for Support and Prevention of lies - Furqan » ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004.
AL MOUAKAOUNE BIDDAM
Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) Les Signataires par le Sang ; b) Ceux Qui Signent avec le Sang
Adresse : Mali
Listée le : 2 juin 2014
Autres informations : entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara.
AL MOULATHAMOUN
Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) Les Enturbannés ; b) Les Voilés. Adresses : a) Algérie ; b) Mali ; c) Niger. Listée : le 2 juin 2014. Autres informations : fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le 20 août 2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun. Associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans le Sahel, région du Sahara.
AL MOURABITOUN
Désignée par l'arrêté FCPT1412298 A du 4 juin 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : Les Sentinelles ; b) The Sentinels
Adresse : Mali
Listée le 2 juin 2014
Autres informations : fondée le 20 août 2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans la région du Sahel, région du Sahara.
Al-Akhtar Trust International
Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005.
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al- Aqsa Charity Foundation
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004.
Al-Haramain (branche Afghanistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
Al-Haramain (branche Albanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
Al-Haramain (branche Bangladesh)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
Al-Haramain (branche Ethiopie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004.
Al-Haramain (branche Pays-Bas)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l'inscription sur la liste)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2006.
Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l'inscription)
Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174 Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004.
Al-Haramain Foundation (Pakistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House N° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004.
Al-Haramayn Foundation (Kenya)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Nairobi, Kenya (au moment de l'inscription) ; b) Garissa, Kenya (au moment de l'inscription) ; c) Dadaab, Kenya (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004.
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie (au moment de l'inscription), b) Tanga (au moment de l'inscription) ; c) Singida (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004.
Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : AIAI
Renseignement complémentaire : opérerait en Somalie et en Ethiopie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Al-Nur Honey Press Shops
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Alias : Al-Nur Honey Center
Adresse : Sanaa, Yémen
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen.
Al-Nusrah Front for the People of the Levant
Désignée par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014
Alias : (Front Al-Nosra pour le peuple du Levant) [alias a) the Victory Front ; b) Jabhat al-Nusrah ; c) Jabhet al-Nusra ; d) Al-Nusrah Front ; e) Al-Nusra Front ; f) Ansar al-Mujahideen Network ; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Renseignements complémentaires : a) opère en Syrie ; b) précédemment inscrit sur la liste entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.5.2014.
Al-Qaida
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) « la base », b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/armée islamique
Renseignements complémentaires : Précédemment inscrite sous le nom Al Qa'ida/armée islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
AL-QAIDA dans la péninsule arabique
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 933/2012 de la Commission du 11 octobre 2012
Alias : a) AQAP, b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida au Yémen, i) AQY]
Renseignements complémentaires : localisation : Yémen ou Arabie saoudite. Ansar al-Shari'a a été constituée au début de 2011 par AQAP
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.1.2010.
Al-Qaida in Iraq / ISIL / Daesch / Daech
Désignée par le règlement (CE) n° 1840/2004 du 21 octobre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 632/2013 du 28 juin 2013
Modifié par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014
Modifié par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant ; q) ISIL ; r) Etat islamique en Irak et au Levant
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004.
ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
Désigné par l'arrêté du 20 novembre 2014 (FCPT1421339A)
Désigné par le règlement (UE) n° 1273/2014 du 28 novembre 2014
Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al-Sharia ; d) Ansar al Sharia
Adresse : a) Opère à Benghazi en Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie
Autres informations : associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie), et Ansar al Charia Derna. Le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé). Gère des camps d'entraînements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq.
ANSAR AL CHARIA DERNA
Désigné par l'arrêté du 20 novembre 2014 (FCPT1421339A)
Désigné par le règlement (UE) n° 1273/2014 du 28 novembre 2014
Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al Charia ; d) Ansar al-Sharia ; e) Ansar al Sharia
Adresse : a) Opère à Derna et à Jebel Akhdar, en Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie.
Autres informations : associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi. Gère des camps d'entraînements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq.
Ansar al-Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 350/2003 du 25 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 667/2004 du 7 avril 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna
Renseignements complémentaires : a) fondé par Najmuddin Faraj Ahmad ; b) associé à Al-Qaida en Iraq ; c) situé et principalement actif dans le nord de l'Iraq, mais maintient une présence à l'ouest et dans le centre du pays
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003.
ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)
Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014
Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014
Alias : a) Ansar al-Sharia in Tunisia ; b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia ; c) Ansar al-Shari'ah ; d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law ; f) Al-Qayrawan Media Foundation
Adresse : Tunisie
Désignée le 23 septembre 2014
Renseignements complémentaires : groupe armé tunisien ayant des liens avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le dirigeant est Seifallah ben Hassine.
Ansar Eddine
Désignée par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias Ansar Dine
Adresse : Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.3.2013.
ANSARUL MUSLIMINA FI BILATIS SUDAN
Désigné par le règlement (UE) n° 735/2014 du 4 juillet 2014
Alias : a) Ansaru ; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan ; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) ; d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; f) Avant-garde pour la protection des musulmans d'Afrique noire ; g) Avant-gardes pour la protection des musulmans en Afrique noire ;
Adresse : Nigéria
Listée le : 26 juin 2014
Autres informations : Groupe terroriste et paramilitaire établi en 2012 et opérant au Nigéria. Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) et Abubakar Mohammed Shekau.
Armée islamique d'Aden
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002.
Asbat al-Ansar
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : camp Ein el-Hilweh, Liban
Renseignements complémentaires : a) actif dans le nord de l'Iraq, b) associé à Al-Qaida en Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Benevolence International Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF ; c) BIF-USA ; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique ; d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique ; e) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; f) Bangladesh ; g) Bande de Gaza ; h) Yémen
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN).
BRIGADES ABDALLAH AZZAM (AAB)
Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014
Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014
Alias : a) Abdullah Azzam Brigades ; b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades ; c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam
Adresse : opère au Liban, en Syrie et dans la Péninsule arabique
Désignée le 23 septembre 2014
Renseignements complémentaires : groupe armé qui a mené des attaques conjointes avec Al-Nusrah Front for the People of the Levant.
Comité de soutien afghan (ASC)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC
Adresses : a) Siège - G. T. Road (probablement Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) associé à la Revival of Islamic Heritage Society (Société pour le renouveau du patrimoine islamique) ; b) avait pour trésorier Abu Bakr al-Jaziri
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002.
Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)
Désigné par règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel
Adresse : Algérie
Renseignement complémentaire : associé au Groupe Islamique Armé (GIA) et à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003.
Eastern Turkistan Islamic Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002
Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM)
Renseignement complémentaire : actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002.
Fondation Al-Haramain (Union des Comores)
Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004.
Fondation islamique AL-HARAMAIN
Désigné par le règlement (CE) N° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 19/2004 du 7 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011
Alias : a) Vazir ; b) Vezir
Adresse : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Renseignements complémentaires : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz compte parmi ses employés et membres
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002.
Global Relief Foundation (GRF)
Désigné par le règlement (CE) n° 1893/2002 du 23 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2010 du 6 avril 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1er mars 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 329/2014 du 31 mars 2014
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique
Renseignements complémentaires : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie ; b) numéro d'identification « US Federal Employer Identification Number » : 36-3804626
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002.
Groupe Abu Sayyaf
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Al Harakat Al Islamiyya
Adresse : Philippines
Renseignements complémentaires : a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; b) actuellement dirigé par Radulan Sahiron
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Groupe islamique armé
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group
Renseignement complémentaire : établi en Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Groupe Islamique Combattant Marocain
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) GICM, b) Moroccan Islamic Combatant Group
Adresse : Maroc
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002.
Groupe libyen de combat pour l'Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias LIFG : Libyan Islamic Fighting Group)
Adresse : Libye
Renseignement complémentaire : en Afghanistan, ses membres ont fusionné avec Al-Qaida en novembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) associé au Jaish-i-Mohammed, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) actif au Pakistan et en Afghanistan, c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Harakat-ul Jihad Islami
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) HUJI ; b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat- al- Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA
Renseignements complémentaires : a) créé en Afghanistan en 1980 ; b) a fusionné avec l'Harakat ul-Mujahidin pour constituer l'Harakat ul-Ansar en 1993 ; c) s'est séparé de l'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997 ; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan ; e) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010.
Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI)
Désignée par l'arrêté du 17 mars 2015 (FCPT1503589A) et par le règlement (UE) 2015/480 du 20 mars 2015
Alias : a) Yayasan Hilal Ahmar ; b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria
Listée le 13 Mars 2015 par le Comité des sanctions
Autres informations : a) aile humanitaire de la Jemaah Islamiyah qui fonctionne à Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya et Makassar, Indonésie ; b) a aidé au recrutement, au financement et à la facilitation des voyages de combattants terroristes étrangers en Syrie ; c) n'est pas affliliée à la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-rouge et du Croissant-Rouge.
Islamic International Brigade (Brigade internationale islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade), g) IIB
Renseignement complémentaire : liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs - RSRSBCM) et au Régiment islamique des opérations spéciales (Special Purpose Islamic Regiment - SPIR
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003. ».
Islamic Jihad Group (Groupe du Jihad islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 853/2005 du 3 juin 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov ; b) associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains Etats européens
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 1.6.2005.
Jaish-i-Momhammed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : armée de Mohammed
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) basé à Peshawar et à Muzaffarabad, Pakistan ; b) associé à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar-e-Tayyiba, à l'Al-Akhtar Trust International et à l'Harakat-ul Jihad Islami ; c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001.
JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD
Désignée par l'arrêté NOR : FCPT14O2284A du 26 mai 2014
Désignée par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014
Alias : a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad ; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad ; c) Boko Haram d) Western Education is a Sin F.k.a
Adresse : Nigeria
Information : cette entité est affiliée à Al-Qaida et à l'Organisation d'Al-Qaida pour le Magreb islamique (AQMI). Associée avec Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). Son dirigeant est Abubakar Shekau.
Jam'yah Ta'awun Al-Islamia
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Société de coopération islamique, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT
Adresse : Kandahar, Afghanistan
Renseignement complémentaire : fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001.
Jemaah Islamiya
Désigné par le règlement (CE) n° 1935/2002 du 29 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah
Renseignements complémentaires : a) opère en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines ; b) associée au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.10.2002.
Jihad islamique égyptien
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique égyptien
Renseignement complémentaire : compte, parmi ses membres fondateurs, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, qui était également son chef militaire
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Lashkar e-Tayyiba
Désigné par le règlement (CE) n° 717/2005 du 11 mai 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1825/2005 du 9 novembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i- Insaniat Foundation (FIF)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005.
Lashkar i Jhangvi (LJ)
Désigné par le règlement (CE) n° 244/2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : LJ
Renseignements complémentaires : a) initialement basé dans la région pakistanaise du Punjab et à Karachi ; b) actif au Pakistan bien qu'il y ait été interdit en 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.2.2003.
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Renseignements complémentaires : a) associé au mouvement islamique du Turkistan oriental, au groupe du Djihad islamique et à l'Emarat Kavkaz, b) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le nord de l'Afghanistan et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)
Désigné par le règlement (UE) n° 1187/2012 du 11 décembre 2012
Adresse : a) Mali ; b) Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2bis, paragraphe 4, point b) : 5.12.2012.
Nada Management Organisation S.A
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce.
Organisation humanitaire de Wafa
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Adresse : a) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (au moment de l'inscription) ; b) Arabie saoudite (au moment de l'inscription) ; c) Koweït (au moment de l'inscription) ; d) Emirats arabes unis (au moment de l'inscription) ; e) Afghanistan (au moment de l'inscription)
Renseignement complémentaire : a son siège à Kandahar, Afghanistan, depuis 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
RABITA TRUST
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001.
Rajah Solaiman Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf, au Jemaah Islamiyah, à l'International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes et à Khadafi Abubakar Janjalani
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008.
Réseau Muhammad Jamal
Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013
Alias : a) MJN, b) Muhammad Jamal Group, c) Jamal Network, d) Abu Ahmed Group, e) Al-Qaida in Egypt, f) AQE
Renseignements complémentaires : actif en Egypte, en Libye et au Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21 octobre 2013.
Revival Of Islamic Heritage Society
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS
Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al- Jaziri et au Comité de soutien afghan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM
Renseignement complémentaire : associé à la Brigade internationale islamique, au Régiment islamique des opérations spéciales et à l'Emarat Kavkaz
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003.
Special Purpose Islamic Regiment (Régiment islamique des opérations spéciales)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR
Renseignement complémentaire : lié à la Brigade internationale islamique et au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (RSRSBCM)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003.
Taibah International - Bosnia Offices
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ; d) Taibah International Aide Association
Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités n° 03-05-2-70/03
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004.
TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 du 8 août 2011
Alias : a) Tehrik-I-Taliban Pakistan ; b) Tehrik-e-Taliban ; c) Pakistani Taliban ; d) Tehreek-e-Taliban
Renseignements complémentaires : a) Tehrik-e Taliban est situé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) fondé en 2007, son dirigeant est Hakimullah Mehsud ; c) Wali Ur Rehman est l'émir de TTP pour le Sud-Waziristan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011.
The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 507/2007 du 8 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat
Adresse : a) Algérie, b) Mali, c) Mauritanie, d) Maroc, e) Niger et f) Tunisie
Renseignements complémentaires : a) dirigé par Abdelmalek Droukdel ; b) sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
Tunisian Combatant Group
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT
Adresse : Tunisie
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002.