A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota. ― Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation, il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations.
Al Rashid Trust
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan
Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300 820 91 99, télécopieur 662 38 14, h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan - I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)
Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions " Al Rashid Trust " (inscrit le 6.10.2001) et " Aid Organization of the Ulema, Pakistan " (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Ansar Eddine
Désignée par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : Ansar Dine
Adresse : Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.3.2013
Al Furqan
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society ― Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society ― Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies ― Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et-H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de " Citizens' Association for Support and Prevention of lies ― Furqan " ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
Al-Akhtar Trust International
Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al- Aqsa Charity Foundation
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004
Al-Haramain (branche Afghanistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Albanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Bangladesh)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Ethiopie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Pays-Bas)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l'inscription sur la liste)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2006
Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l'inscription)
Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramain Foundation (Pakistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House N° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramayn Foundation (Kenya)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Nairobi, Kenya (au moment de l'inscription) ; b) Garissa, Kenya (au moment de l'inscription) ; c) Dadaab, Kenya (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie (au moment de l'inscription), b) Tanga (au moment de l'inscription) ; c) Singida (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : AIAI
Renseignement complémentaire : opérerait en Somalie et en Ethiopie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Al-Nur Honey Press Shops
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Alias : Al-Nur Honey Center
Adresse : Sanaa, Yémen
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen
Al-Qaida
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a)" la base ", b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/armée islamique
Renseignements complémentaires : Précédemment inscrite sous le nom Al Qa'ida/armée islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AL-QAIDA dans la péninsule arabique
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 933/2012 de la Commission du 11 octobre 2012
Alias : a) AQAP, b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida au Yémen, i) AQY
Renseignements complémentaires : localisation : Yémen ou Arabie saoudite. Ansar al-Shari'a a été constituée au début de 2011 par AQAP
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.1.2010
Al-Qaida in Iraq
Désignée par le règlement (CE) n° 1840/2004 du 21 octobre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 632/2013 du 28 juin 2013
Alias : a) AQI ; b) al-Tawhid ; c) the Monotheism and Jihad Group ; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers ; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers ; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers ; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers ; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia ; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn ; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini ; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad ; l) JTJ ; m) Islamic State of Iraq ; n) ISI ; o) réseau al-Zarqawi, p) Jabhat al Nusrah, q) jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the levant, u) Islamic State in iraq and the Levant
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004
Ansar al-Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 350/2003 du 25 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 667/2004 du 7 avril 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna
Renseignements complémentaires : a) fondé par Najmuddin Faraj Ahmad ; b) associé à Al-Qaida en Iraq ; c) situé et principalement actif dans le nord de l'Iraq, mais maintient une présence à l'ouest et dans le centre du pays
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003
Armée islamique d'Aden
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Asbat al-Ansar
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : camp Ein el-Hilweh, Liban
Renseignements complémentaires : a) actif dans le nord de l'Iraq, b) associé à Al-Qaida en Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Benevolence International Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF ; c) BIF-USA ; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique ; d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique ; e) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; f) Bangladesh ; g) Bande de Gaza ; h) Yémen
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)
Comité de soutien afghan (ASC)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC
Adresses : a) Siège - G. T. Road (probablement Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) associé à la Revival of Islamic Heritage Society (Société pour le renouveau du patrimoine islamique) ; b) avait pour trésorier Abu Bakr al-Jaziri
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)
Désigné par règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel
Adresse : Algérie
Renseignement complémentaire : associé au Groupe Islamique Armé (GIA) et à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003
Eastern Turkistan Islamic Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002
Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM)
Renseignement complémentaire : actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002
Fondation Al-Haramain (Etats-Unis d'Amérique)
Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Adresse : a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA ; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA ; c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA
Renseignements complémentaires : la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004
Fondation Al-Haramain (Union des Comores)
Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004
Fondation islamique AL-HARAMAIN
Désigné par le règlement (CE) N° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 19/2004 du 7 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011
Alias : a) Vazir ; b) Vezir
Adresse : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Renseignements complémentaires : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz compte parmi ses employés et membres
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002
Global Relief Foundation (GRF)
Désigné par le règlement (CE) n° 1893/2002 du 23 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2010 du 6 avril 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1er mars 2012
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique
Renseignements complémentaires : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie ; b) numéro d'identification " US Federal Employer Identification Number " : 36-3804626 ; c) numéro de TVA : BE 454419759
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002
Groupe Abu Sayyaf
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Al Harakat Al Islamiyya
Adresse : Philippines
Renseignements complémentaires : a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; b) actuellement dirigé par Radulan Sahiron
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Groupe islamique armé
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group
Renseignement complémentaire : établi en Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Groupe Islamique Combattant Marocain
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) GICM, b) Moroccan Islamic Combatant Group
Adresse : Maroc
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002
Groupe libyen de combat pour l'Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : LIFG : Libyan Islamic Fighting Group
Adresse : Libye
Renseignement complémentaire : en Afghanistan, ses membres ont fusionné avec Al-Qaida en novembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Harakat Ul-Mujahidin/HUM
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) associé au Jaish-i-Mohammed, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) actif au Pakistan et en Afghanistan, c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Harakat-ul Jihad Islami
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) HUJI ; b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA
Renseignements complémentaires : a) créé en Afghanistan en 1980 ; b) a fusionné avec l'Harakat ul-Mujahidin pour constituer l'Harakat ul-Ansar en 1993 ; c) s'est séparé de l'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997 ; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan ; e) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010
International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes
Désignée par le règlement (CE) n° 1228/2006 du 14 août 2006
Modifiée par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organisation, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organisation, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organisation, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al- Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO
Adresses : a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building ; 108 Valero Street ; Salcedo Village, Makati City ; Manille, Philippines, b) Zamboanga City, Philippines, c) Tawi Tawi, Philippines, d) Marawi City, Philippines, e) Basilan, Philippines, e) Cotabato City, Philippines
Renseignements complémentaires : a) associée au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; b) tous les bureaux ont été fermés en 2006, mais celui de Manille, aux Philippines, a été réouvert en 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.8.2006
International Islamic Relief Organization, Indonésie, antenne
Désigné par le règlement (CE) n° 1128/2006 du 14 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1685/2006 du 14 novembre 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al- Igatha, l) Hayat Al-`Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO
Adresses : a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office ; Jalan Raya Cipinang Jaya N o 90 ; Jakarta Est, 13410, Indonésie ; b) P.O. Box 3654 ; Jakarta 54021, Indonésie ; c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonésie
Renseignement complémentaire : associé au Jemaah Islamiyah et à l'International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2006
Islamic International Brigade (Brigade internationale islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade), g) IIB
Renseignement complémentaire : liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs - RSRSBCM) et au Régiment islamique des opérations spéciales (Special Purpose Islamic Regiment - SPIR)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003. "
Islamic Jihad Group (Groupe du Jihad islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 853/2005 du 3 juin 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov ; b) associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains Etats européens
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 1.6.2005
Jaish-i-Momhammed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : armée de Mohammed
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) basé à Peshawar et à Muzaffarabad, Pakistan ; b) associé à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar-e-Tayyiba, à l'Al-Akhtar Trust International et à l'Harakat-ul Jihad Islami ; c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Jam'yah Ta'awun Al-Islamia
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Société de coopération islamique, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT
Adresse : Kandahar, Afghanistan
Renseignement complémentaire : fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Jemaah Islamiya
Désigné par le règlement (CE) n° 1935/2002 du 29 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah
Renseignements complémentaires : a) opère en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines ; b) associée au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.10.2002
Jihad islamique égyptien
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique égyptien
Renseignement complémentaire : compte, parmi ses membres fondateurs, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, qui était également son chef militaire
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Lajnat Al Daawa Al Islamiya
Désigné par le règlement (CE) n° 370/2003 du 27 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) LDI, b) Lajnat Al Dawa, c) Islamic Missionary Commission
Adresses : a) Afghanistan, b) Pakistan
Renseignement complémentaire : associée au Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003
Lashkar e-Tayyiba
Désigné par le règlement (CE) n° 717/2005 du 11 mai 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1825/2005 du 9 novembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i- Insaniat Foundation (FIF)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005
Lashkar i Jhangvi (LJ)
Désigné par le règlement (CE) n° 244/2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : LJ
Renseignements complémentaires : a) initialement basé dans la région pakistanaise du Punjab et à Karachi ; b) actif au Pakistan bien qu'il y ait été interdit en 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.2.2003
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Renseignements complémentaires : a) associé au mouvement islamique du Turkistan oriental, au groupe du Djihad islamique et à l'Emarat Kavkaz, b) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le nord de l'Afghanistan et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Nada Management Organisation S.A
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce
Organisation humanitaire de Wafa
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Adresse : a) Jordan house n o 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (au moment de l'inscription) ; b) Arabie saoudite (au moment de l'inscription) ; c) Koweït (au moment de l'inscription) ; d) Emirats arabes unis (au moment de l'inscription) ; e) Afghanistan (au moment de l'inscription)
Renseignement complémentaire : a son siège à Kandahar, Afghanistan, depuis 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
RABITA TRUST
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Rajah Solaiman Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf, au Jemaah Islamiyah, à l'International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes et à Khadafi Abubakar Janjalani
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
Revival Of Islamic Heritage Society
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS
Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al- Jaziri et au Comité de soutien afghan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM
Renseignement complémentaire : associé à la Brigade internationale islamique, au Régiment islamique des opérations spéciales et à l'Emarat Kavkaz
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003
Special Purpose Islamic Regiment (Régiment islamique des opérations spéciales)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR
Renseignement complémentaire : lié à la Brigade internationale islamique et au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (RSRSBCM)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003
Taibah International  Bosnia Offices
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ; d) Taibah International Aide Association
Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités n° 03-05-2-70/03)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 du 8 août 2011
Alias : a) Tehrik-I-Taliban Pakistan ; b) Tehrik-e-Taliban ; c) Pakistani Taliban ; d) Tehreek-e-Taliban
Renseignements complémentaires : a) Tehrik-e Taliban est situé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) fondé en 2007, son dirigeant est Hakimullah Mehsud ; c) Wali Ur Rehman est l'émir de TTP pour le Sud-Waziristan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011
Tunisian Combatant Group
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT
Adresse : Tunisie
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002
Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)
Désigné par le règlement (UE) n° 1187/2012 du 11 décembre 2012
Adresse : a) Mali ; b) Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.12.2012
A N N E X E I I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES
FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota. ― Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation, il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations.
`ABD AL-SALAM Said Jan
Désigné par le règlement (UE) n° 178/2011 du 24 février 2011
Alias : a) Sa'id Jan `Abd-al-Salam ; b) Dilawar Khan Zain Khan ; c) Qazi `Abdallah ; d) Qazi Abdullah ; e) Ibrahim Walid ; f) Qasi Sa'id Jan ; g) Said Jhan ; h) Farhan Khan ; i) Aziz Cairo ; j) Nangiali
Né le : a) 5.2.1981 ; b) 1.1.1972
Nationalité : afghane
Passeport n° : a) OR 801168 (passeport afghan établi au nom de Said Jan `Abd al-Salam délivré le 28.2.2006 et qui viendra à expiration le 27.2.2011) ; b) 4117921 (passeport pakistanais établi au nom de Dilawar Khan Zain Khan, délivré le 9.9.2008 et qui viendra à expiration le 9.9.2013)
N° d'identification nationale : 281020505755 (numéro d'identification koweïtien sous le nom de Said Jan `Abd al-Salam)
Renseignements complémentaires : a dirigé, vers 2005, un camp d'" entraînement de base " pour Al-Qaida au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.2.2011
ABBES Moustafa
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Mostafa Abbes ; b) Mostafa Abbas ; c) Mustafa Abbas ; d) Moustapha Abbes
Adresse : Algérie
Date de naissance : 5.2.1962
Lieu de naissance : a) Osniers, Algérie ; b) France
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : frère de Youcef Abbes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 553/2007 du 22 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah
Né en 1961 à Mossoul, Iraq
Nationalité : iraquienne
Divers : a) cadre supérieur d'Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007
ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled
Né le 2 mars 1984 à Bahreïn
Passeport n° 1632207 (Bahreïn)
Divers : a) a agi au nom d'Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utlilisées dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires ; b) a été formé par Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d'Al-Qaida en Afghanistan ; c) a été arrêté aux EAU en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au Groupe libyen de combat pour l'Islam ; d) à la suite de sa condamnation aux EAU à la fin de 2007, a été transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine
Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim
Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011
Alias : a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem ; b) Yunis al-Mauritani ; c) Younis al-Mauritani ; d) Sheikh Yunis al-Mauritani ; e) Shaykh Yunis le Mauritanien ; f) Salih le Mauritanien ; g) Mohamed Salem ; h) Youssef Ould Abdel Jelil ; i) El Hadj Ould Abdel Ghader ; j) Abdel Khader ; k) Abou Souleimane ; l) Chingheity
Né vers 1981, en Arabie saoudite
Nationalité : mauritanienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan, ayant également des accointances avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) recherché par les autorités mauritaniennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011
ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ; h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi
Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique
Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne
Passeport n° : a) passeport jordanien n° D 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport jordanien n° H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international n° 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998
Divers : a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ; c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne
ABDAOUI Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 851/2010 du 27 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Abu Abdullah ; b) Abdellah ; c) Abdullah ; d) Abou Abdullah ; e) Abdullah Youssef
Adresse : Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie
Né le 4.9.1966, à Kairouan, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G025057 (passeport tunisien délivré le 23.6.1999, arrivé à expiration le 5.2.2004)
N° d'identification nationale : AO 2879097 (carte d'identité italienne valable jusqu'au 30.10.2012)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BDA YSF 66P04 Z352Q ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Fatima Abdaoui ; d) membre d'une organisation active en Italie et directement liée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad
Né le 3.11.1957, à Kafr Al-Shaykh, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
ABDOULAZIZ RASHID Ata
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid
Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq
Nationalité : iraquienne
Numéro de passeport : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0020375
Renseignements complémentaires : a) emprisonné en Allemagne ; b) membre de Ansar Al-Islam
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
ABDUL HIR Zulkifli
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Musa Abdul Hir ; b) Muslimin Abdulmotalib ; c) Salim Alombra ; d) Armand Escalante ; e) Normina Hashim ; f) Henri Lawi ; g) Hendri Lawi ; h) Norhana Mohamad ; i) Omar Salem ; j) Ahmad Shobirin ; k) Bin Abdul Hir Zulkifli ; l) Abdulhir Bin Hir ; m) Hassan ; n) Hogalu ; o) Hugalu ; p) Lagu ; q) Marwan
Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie
Né le : a) 5.1.1966 ; b) 5.10.1966 ; à Muar Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A 11263265
N° d'identification nationale : 660105-01-5297
Renseignements complémentaires : a) le nom de sa mère est Minah Binto Aogist Abd Aziz ; b) permis de conduire n° D2161572 délivré en Californie, Etats-Unis
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
ABDUL RAHMAM Muhammad Jibril
Désigné par le règlement (UE) n° 853/2011 de la Commission du 24 août 2011
Alias : a) Mohammad Jibril Abdurrahman ; b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman ; c) Mohammad Jibriel Abdurrahman ; d) Muhamad Ricky Ardhan ; e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal ; f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril ; g) Muhammad Yunus ; h) Heris Syah
Adresse : a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonésie ; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésie
Date de naissance : a) 28.5.1984 ; b) 3.12.1979 ; c) 3.3.1979 ; d) 8.8.1980
Lieu de naissance : East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Passeport n° S335026 (faux passeport indonésien)
N° d'identification nationale : a) 3219222002.2181558 (carte d'identité nationale indonésienne) ; b) 2181558 (numéro d'identification)
Renseignements complémentaires : a) membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes ; b) nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.8.2011
ABDUL RAHMAN ZAHED
Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1er août 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012
Alias : Abdul Rehman Zahid
Titre : mollah
Motifs de l'inscription sur la liste : ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban
Date de naissance : vers 1963
Lieu de naissance : district de Kharwar, province de Logar, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de désignation par les Nations unies : 25.1.2001
ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud
Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam
Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye
Né en 1969, à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° : 96/184442 (passeport libyen)
Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007
Abdullah Anshori
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi
Né en 1958, à Pacitan, East Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal
Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqbal ; c) Abu Jibril Abdurrahman ; d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal
Adresse : Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésie
Né le : a) 17.8.1957 ; b) 17.8.1958
Lieu de naissance : a) Korleko-Lombok Timur, Indonésie ; b) dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 3603251708570001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003
ABU AZIZA Said Youssef Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abdul Hamid, b) Abu Therab
Né à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° : a) 87/437555 (passeport lybien), b) 274381 (passeport lybien)
Numéro lybien d'identification nationale : 145126
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Fatima Isa, b) membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007
ABU DHESS Mohamed Ghassan Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Yaser Hassan ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees ; c) Mohamed Abu Dhess
Adresse : Allemagne
Né le : a) 22.6.1966 ; b) 1.2.1966
Lieu de naissance : a) Irbid, Jordanie ; b) Hasmija ; c) Hashmija, Iraq
Nationalité : jordanienne
Passeport n° : a) document de voyage international allemand n° 0695982, périmé ; b) document de voyage international allemand n° 0785146, validité 8.4.2004
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam Hassan, née Chalabia ; c) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Aschraf Al-Dagma
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
Abu Rusdan
Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005
Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ; g) Thoriquidin ; h) Toriquddin)
Né le 16 août 1960 à Kudus, Central Java, Indonésie
ABU SHAWEESH Ismail Mohamed Ismail
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Né le 10.3.1977, à Benghazi, Libye
Nationalité : palestinien apatride
Passeport n° : a) 0003684 (document de voyage égyptien), b) 981354 (passeport égyptien)
Renseignement complémentaire : a) en détention depuis le 22 mai 2005 ; b) frère de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
ABU SHAWEESH Yasser Mohamed Ismail
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 906/2010 du 11 octobre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Yasser Mohamed Abou Shaweesh
Adresse : Allemagne
Né le 20.11.1973, à Benghazi, Libye
Nationalité : palestinien apatride
Passeport n° : a) 939254 (document de voyage égyptien), b) 0003213 (passeport égyptien), c) 981358 (passeport égyptien), d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d'Allemagne)
Renseignements complémentaires : a) emprisonné en Allemagne ; b) frère d'Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
ABU-AL-KHAYR Muhammad Abdallah Hasan
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair ; b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr ; c) Muhammad Bin-"Abdullah Bin-Hamd” Abu-al-Khayr ; d) Abdallah al-Halabi ; e) "Abdallah al-Halabi al-Madani” ; f) Abdallah al-Makki ; g) Abdallah el-Halabi ; h) Abdullah al-Halabi ; i) Abu "Abdallah al-Halabi” ; j) Abu Abdallah al-Madani ; k) Muhannad al-Jaddawi
Adresse : Yémen
Né le a) 19.6.1975 ; b) 18.6.1975 à Madinah al-Munawwarah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
N° d'identification nationale : 1006010555
Passeport n° : A741097 (passeport saoudien délivré le 14 novembre 1995, arrivé à expiration le 19 septembre 2000)
Divers : figure sur une liste de 2009 recensant 85 personnes recherchées par le gouvernement saoudien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.8.2010
Abubakar Ahmed Abdallah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) KHABAR, Abu ; b) KHALFAN, Ahmed ; c) MOHAMMED, Shariff Omar
Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1er août 1970 à Zanzibar, Tanzanie ;
Nationalité : tanzanienne
Abubakary Khalfan Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) GHAILANI, Ahmed ; b) GHILANI, Ahmad Khalafan ; c) HUSSEIN, Mahafudh
ACHWAN Mochammad
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan
Adresse : Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie
Né le : a) 4.5.1948, b) 4.5.1946, à Tulungagung, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 3573010405480001 (carte d'identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012
AG GHANI Iyad
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Date de naissance : 1954
Lieu de naissance : Abeibara, région de Kidal, Mali
Nationalité : malienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.2.2013
Agha Abdul Manan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 652/2013 du 9 juillet 2013
Alias : a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (précédemment inscrit sous ce nom)
Titre : Haji
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Jaber Al-Jalamah ; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah ; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah ; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah ; e) Jabir Al-Jalhami ; f) Abdul-Ghani ; g) Abu Muhammad
Date de naissance : 24.9.1959
Lieu de naissance : région d'Al-Khitan, Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : a) 101423404 ; b) 2541451 (passeport koweïtien qui viendra à expiration le 16.2.2017) ; c) 002327881
N° d'identification nationale : 259092401188 (Koweït)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008
AHMAD Farhad Kanabi
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142 du 3 décembre 2012
Alias : a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (ainsi repris précédemment sur les listes)
Né le 1.7.1971, à Arbil, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0139243 (retiré en septembre 2012)
Adresse : Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
AHMAD Najmuddin Faraj
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2006 du 12 décembre 2006
Alias : a) Mullah Krekar ; b) Fateh Najm Eddine Farraj ; c) Faraj Ahmad Najmuddin
Adresse : Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvège
Né le : a) 7 juillet 1956 ; b) 17 juin 1963 à Olaqloo Sharbajer, gouvernorat d'Al-Sulaymaniyah, Irak
Nationalité : iraquienne
AHMED Tariq Anwar El-Sayed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hamdi Ahmad Farag ; b) Amr Al-Fatih Fathi ; c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad
Né le 15.3.1963, à Alexandrie, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : serait décédé en octobre 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AHMED Zaki Ezat Zaki
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Rif'at Salim, b) Abu Usama
Adresse : a) Pakistan, b) Afghanistan
Né le 21.4.1960, à : a) Sharqiyah, Egypte, b) Zaqazig, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ahmed Ezat Zaki, b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b : 29.9.2005
AIDER Farid
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Achour Ali ; b) Terfi Farid ; c) Abdalla
Né le 12.10.1964, à Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : DRAFRD 64R 12Z301 ; b) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes le 16.11.2007 ; c) recherché par la justice italienne depuis le 14.12.2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AKLI Mohamed Amine
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Akli Amine Mohamed ; b) Killech Shamir ; c) Kali Sami ; d) Elias
Adresse : Algérie
Né à Bordj el Kiffane, Algérie, le 30.3.1972
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Lounes ; b) nom de sa mère : Kadidja ; c) non admissible dans l'espace Schengen ; d) expulsé d'Espagne vers l'Algérie en août 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
Akram Turki Hishan Al-Mazidih
Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010
Alias : a) Akram Turki Al-Hishan ; b) Abu Jarrah ; c) Abu Akram
Né en : a) 1974 ; b) 1975 ; c) 1979
Adresse : Zabadani, République arabe syrienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11 mars 2010
AL GHABRA Mohammed
Désigné par le règlement (CE) n° 14/2007 du 10 janvier 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : East London, Royaume-Uni
Né le 1.6.1980, à Damas, Syrie
Nationalité : britannique
Passeport n° : 094629366 (Royaume-Uni)
Renseignement complémentaire : a) nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra ; b) nom de sa mère : Dalal
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.12.2006
AL HAFIZ Abd Al Wahab Abd
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ferdjani Mouloud ; b) Mourad ; c) Rabah Di Roma ; d) Abdel Wahab Abdelhafid ; e) Said
Date de naissance : a) 7.9.1967 ; b) 30.10.1968
Lieu de naissance : a) Alger, Algérie ; b) Algérie
Renseignements complémentaires : a) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes ; b) recherché par la justice italienne depuis juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AL ISLAMBOLLY Mohammed Ahmed Shawki
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli
Adresse : a) Pakistan, b) Afghanistan
Né le 21.1.1957, à El-Minya, Qena, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Shawki al-Islambolly ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
AL-ADL Sayf
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : Saif Al-'Adil
Né en 1963, en Egypte
Renseignements complémentaires : a) serait ressortissant égyptien ; b) responsable de la sécurité d'Oussama ben Laden
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.1.2001
AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Al-Hamati, Muhammad ; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal ; c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed
Né le 19.11.1971, à Medina, Arabie saoudite
Adresse : Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport yéménite n° 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31.7.2000, au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
N° d'identification nationale : 216040 (carte d'identité yéménite)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali ; b) Hamed Al-'Ali ; c) Hamed bin 'AbdallahAl- 'Ali ; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali ; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali ; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali ; g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali ; h) Abu Salim
Date de naissance : 20.1.1960
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : 1739010 (passeport koweïtien délivré le 26.5.2003 au Koweït, arrivé à expiration le 25.5.2008)
Renseignement complémentaire : réside au Koweït (depuis mars 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008
AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 663/2010 du 23 juillet 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Fabio Fusco ; b) Mohamed Hassan ; c) Meherez Hamdouni ; d) Amdouni Mehrez ben Tah ; e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni ; f) Abu Thale
Adresse : Italie
Date de naissance : a) 18.12.1969 ; b) 25.5.1968 ; c) 18.12.1968 ; d) 14.7.1969
Lieu de naissance : a) Asima-Tunis, Tunisie ; b) Naples, Italie ; c) Tunisie ; d) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990, arrivé à expiration le 20.9.1997)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mahmoud ben Sas i ; b) nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani ; c) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-AOUDI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi ; b) Fathi Hannachi
Adresse : 23, 50 e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie
Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001)
N° d'identification nationale 04643632 délivré le 18.6.1999
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : DAOMMD 74T11Z352Z ; b) nom de sa mère : Ourida Bint Mohamad ; c) expulsé vers la Tunisie le 1.12.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
AL-AQEEL Aqeel Abdulaziz Aqeel
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil ; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel
Adresse : Arabie saoudite (en avril 2009)
Né le 29.4.1949, à Uneizah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : a) C 1415363 délivré le 21.5.2000 (16/2/1421H), b) E 839024 (délivré le 3.1.2004, arrivé à expiration le 8.11.2008)
Renseignement complémentaire : était détenu en Arabie saoudite en novembre 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
AL-ASIRI Ibrahim Hassan Tali
Désigné par le règlement (UE) n° 317/2011 du 31 mars 2011
Alias : a) Ibrahim Hassan Tali Asiri ; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri ; c) Ibrahim Hassan al-Asiri ; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri ; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri ; f) Ibrahim Hasan Tali'A `Asiri ; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri ; h) Ibrahim al-'Asiri ; i) Ibrahim Hassan Al Asiri ; j) Abu Saleh ; k) Abosslah ; l) Abu-Salaah
Adresse : Yémen
Né le : a) 19.4.1982 ; b) 18.4.1982 ; c) 24.6.1402 (calendrier hégirien)
Lieu de naissance : Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° F654645 (passeport saoudien délivré le 30.4.2005, arrivé à expiration le 7.3.2010, date de délivrance selon le calendrier hégirien : 24.6.1426, date d'expiration selon le calendrier hégirien : 21.3.1431)
N° d'identification nationale : 1028745097 (numéro d'identification civile saoudien)
Renseignements complémentaires : a) agent et principal fabricant de bombes d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique ; b) vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) ; c) recherché par l'Arabie saoudite ; d) la notice orange d'Interpol (file #2009/52/OS/CCC, #81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir `abd-al-Karim `Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.3.2011
AL-AULAQI Anwar Nasser Abdulla
Désigné par le règlement (UE) n° 681/2010 du 29 juillet 2010
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1285/2011 du 8 décembre 2011
Alias : a) Anwar al-Aulaqi ; b) Anwar al-Awlaki ; c) Anwar al-Awlaqi ; d) Anwar Nasser Aulaqi ; e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi ; f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
Date de naissance : a) 21.4.1971 ; b) 22.4.1971
Lieu de naissance : Las Cruces, Nouveau-Mexique, Etats-Unis
Nationalité : a) américaine ; b) yéménite
Autre renseignement : décès le 30 septembre 2011 au Yémen confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.7.2010
AL-AYARI Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hichem Abu Hchem ; b) Ayari Chihbe ; c) Ayari Chied ; d) Adam Hussainy ; e) Hichem ; f) Abu Hichem ; g) Moktar
Adresse : rue Bardo, Tunis, Tunisie
Date de naissance : 19.12.1965
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Grèce
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 246084 (passeport tunisien délivré le 10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001)
Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13 avril 2006 ; b) nom de sa mère : Fatima al-Tumi ; c) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-BADRI AL-SAMARRAI Ibrahim Awwad Ibrahim
Désigné par le règlement (UE) n° 1024/2011 de la Commission du 14 octobre 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 de la Commission du 1er août 2012
Alias : a) Dr. Ibrahim `Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim `Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim `Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al- Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al- Baghdadi
Titre : Dr
Adresse : Iraq
Date de naissance : 1971
Lieu de naissance : a) Samarra, Iraq, b) Iraq
Nationalité : iraquienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq ; b) actuellement en Iraq ; c) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa')
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.10.2011
AL-CHERIF Said Ben Abdelhakim Ben Omar
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Cherif Said ; b) Binhamoda Hokri ; c) Hcrif Ataf ; d) Bin Homoda Chokri ; e) Atef Cherif ; f) Sherif Ataf ; g) Ataf Cherif Said ; h) Cherif Said ; i) Cherif Said ; j) Djallal ; k) Youcef ; l) Abou Salman ; m) Said Tmimi
Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie
Date de naissance : a) 25.1.1970 ; b) 25.1.1971 : c) 12.12.1973
Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Tunisie ; c) Sosa, Tunisie ; d) Solisse, Tunisie ; e) Tunis, Tunisie ; f) Algérie ; g) Aras, Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M307968 (passeport tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Radhiyah Makki
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim, d) Abdallah al- Masri
Adresse : Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye
Né en 1963, à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° : a) 345751 (passeport libyen) ; b) 1990/345751 (passeport libyen)
Numéro d'identification nationale : 220334
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari ; b) membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007
AL-DAGMA Aschraf
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Aschraf Al-Dagma
Adresse : Allemagne
Né le 28.4.1969
Lieu de naissance : a) Absan, bande de Gaza, Territoires palestiniens ; b) Kannyouiz, Territoires palestiniens
Nationalité : indéterminée/origine palestinienne
Renseignements complémentaires : a) document de voyage des réfugiés, délivré le 30.4.2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne ; b) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Mohamed Abu Dhess
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
AL-DARI Muthanna Harith
Désigné par le règlement (UE) n° 290/2010 de la Commission du 6 avril 2010
Alias : a) Dr. Muthanna Al Dari ; b) Muthana Harith Al Dari ; c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari ; d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari ; e) Muthanna Hareth Al-Dhari ; f) Muthana Haris Al-Dhari ; g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' ; h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai ; i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i ; j) Muthanna Hareth al- Dari ; k) Muthana Haris al-Dari ; l) Doctor Muthanna al- Dari ; m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai
Titre : docteur
Adresses : a) Amman, Jordanie ; b) Khan Dari, Iraq (ancienne adresse) ; c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (ancienne adresse) ; d) Egypte (ancienne adresse)
Date de naissance : 16.6.1969
Lieu de naissance : Iraq
Nationalité : Iraquien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.3.2010
AL-DRISSI Noureddine Ben Ali Ben Belkassem
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Drissi Noureddine ; b) Abou Ali ; c) Faycal
Adresse : Via Plebiscito 3, Crémone, Italie
Né le 30.4.1964, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 851940 (passeport tunisien délivré le 9.9.1998, arrivé à expiration le 8.9.2003)
Renseignements complémentaires : a) soumis à une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 5 mai 2010 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Khadijah al-Drissi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Al-Fauwaz, Khaled ; b) Al-Fauwaz, Khaled A. ; c) Al-Fawwaz, Khalid ; d) Al Fawwaz, Khalik ; e) Al-Fawwaz, Khaled ; f) Al Fawwaz, Khaled ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
Adresse : Londres, Royaume-Uni
Date de naissance : 24.8.1962
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : 456682 (délivré le 6.11.1990, arrivé à expiration le 13.9.1995)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman
Désigné par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011
Alias : a) Othman al-Ghamdi ; b) Uthman al-Ghamdi ; c) Uthman al-Ghamidi ; d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi ; e) Othman Ahmed Othman Al Omairah ; f) Uthman Ahmad Uthman al- Ghamdi ; g) Othman Ahmed Othman al-Omirah ; h) Al Umairah al-Ghamdi ; i) Othman Bin Ahmed Bin Othman
Adresse : Yémen
Date de naissance : a) 27.5.1979 ; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
Lieu de naissance : a) Arabie saoudite ; b) Yémen (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
Nationalité : a) saoudienne ; b) yéménite (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
N° d'identification nationale : 1089516791 (carte d'identité nationale saoudienne)
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Ahmed Othman Al Omirah ; b) commandant opérationnel d'Al- Qaida dans la péninsule arabique (AQAP). A participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l'AQAP au Yémen ; c) associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso ; d) notice orange d'INTERPOL (numéro de dossier 2009/52/OS/CCC, #14). Notice rouge d'INTERPOL (numéro de contrôle A-596/3-2009, numéro de dossier 2009/3731)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.6.2011
AL-HADDAD Fethi Ben Hassen Ben Salem
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Fethi ben Assen Haddad ; b) Fathy Hassan al Haddad
Adresse : a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie ; b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile)
Né le : a) 28.6.1963 ; b) 28.3.1963, à Tataouene, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 183017 (passeport tunisien délivré le 14.2.1996, arrivé à expiration le 13.2.2001)
Renseignement complémentaire : numéro italien d'identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hamroui Kamel ben Mouldi ; b) Hamraoui Kamel ; c) Kamel ; d) Kimo
Adresse : a) Via Bertesi 27, Cremone, Italie ; b) Via Plebiscito 3, Cremone, Italie
Date de naissance : a) 21.10.1977 ; b) 21.11.1977
Lieu de naissance : a) Beja, Tunisie ; b) Maroc ; c) Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° P229856 (passeport tunisien délivré le 1.11.2002 et arrivé à expiration le 31.10.2007)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Khamisah al-Kathiri ; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion suspendu le 17.4.2007 par la Cour européenne des droits de l'homme ; c) de nouveau arrêté en Italie le 20 mai 2008 ; d) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ALI Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Alias : a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir ; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali ; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali ; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali ; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar ; f) Ali Al-Khal ; g) Abu Muhammad Al-Khal
Né le 15 janvier 1968 à Muharraq, Bahreïn
Nationalité : bahreïnienne
Divers : a) financier et intermédiaire pour Al-Qaida, installé à Bahreïn ; b) en janvier 2008, a été condamné par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes, facilitation du déplacement d'autres personnes à l'étranger pour y suivre des entraînements terroristes et appartenance à une organisation terroriste. A été libéré après le verdict de la Cour et après avoir purgé sa peine ; c) établi à Bahreïn (mai 2008)
ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman
Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Abo Ghaith
Né le 14.12.1965 au Koweït
Passeport n° 849594 (passeport koweïtien délivré le 27.11.1998 au Koweït, arrivé à expiration le 24.6.2003)
Renseignements complémentaires : a) retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002 ; b) a quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004
ALI Ahmed Mohammed Hamed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abdurehman, Ahmed Mohammed ; b) Ahmed Hamed ; c) Ali, Ahmed Mohammed ; d) Ali, Hamed ; e) Hemed, Ahmed ; f) Shieb, Ahmed ; g) Abu Fatima ; h) Abu Islam ; i) Abu Khadiijah ; j) Ahmed l'Egyptien ; k) Ahmed, Ahmed ; l) Al-Masri, Ahmad ; m) Al-Surir, Abu Islam ; n) Shuaib
Né le 13.1.1967, à Badari, Asyout, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : Afghanistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AL-JAMMALI Imad Ben Bechir Ben Hamda
Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (domicile)
Né le 25.1.1968, à Menzel Temime, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : K693812 (passeport tunisien délivré le 23.4.1999, arrivé à expiration le 22.4.2004)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D ; b) était détenu à Tunis en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Jamilah
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004
AL-JAZIRI Abu Bakr
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Yasir Al-Jazari
Nationalité : a) algérienne ; b) palestinienne
Renseignements complémentaires : a) responsable des finances du Comité de soutien afghan (ASC) ; b) intermédiaire et expert en communication d'Al-Qaida ; c) supposé être en Algérie en avril 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
AL-JELASSI Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : Italie
Né le 15.12.1970, à Al-Mohamedia, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : L 276046 (passeport tunisien délivré le 1.7.1996 et venu à expiration le 30.6.2001)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Reem Al-Askari ; b) membre du Groupe combattant tunisien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-JENDOUBI Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003 et
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Jendoubi Faouzi ; b) Said ; c) Samir
Date de naissance : 30.1.1966
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K459698 (passeport tunisien délivré le 6.3.1999, arrivé à expiration le 5.3.2004)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Um Hani al-Tujani ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) les autorités italiennes ont perdu sa trace depuis juin 2002
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-KHASHIBAN Fahd Muhammad `Abd Al-`Aziz
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad `Abd Al-`Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad' Abd al-`Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman
Adresse : Arabie saoudite
Né le 16.10.1966, à Oneiza, Arabie saoudite
Passeport n° : G477835 (passeport saoudien délivré le 26 juin 2006 et arrivé à expiration le 3 mai 2011)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
ALLANE Hacene
Désigné par le réglement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne
Né le 17.1.1941, à Médéa, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : décès le 16 avril 2004 au nord du Niger confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
Al-Libi Abd Al Mushin
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr  affilié au Comité de soutien afghan et à la " Renaissance de la société du patrimoine islamique " (Revival Of Islamic Heritage Society)
AL-LOUBIRI Habib Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri
Adresse : Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (résidence habituelle)
Né le 17.11.1961, à Menzel Temime, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : M788439 (passeport tunisien délivré le 20.10.2001, arrivé à expiration le 19.10.2006)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LBR HBB 61S17 Z352 F ; b) était détenu en Tunisie en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Fatima bint al-Mukhtar
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004
AL-MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abu Ismail ; b) Abou Ismail el Jendoubi ; c) Abou Ismail Al Djoundoubi
Adresse : rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette (Bruxelles), Belgique
Né le 23.11.1965, à Ghardimaou, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport tunisien n° E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992
Renseignements complémentaires : a) déchu de la nationalité belge le 26.1.2009 ; b) détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
ALOUCHE Isam Ali Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : Mansour Thaer
Né a) en 1972 ; b) le 21.3.1974, à Bagdad, Iraq
Nationalité : jordanienne
Divers : extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-PESHAWARI Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : a) Shaykh Aminullah ; b) Sheik Aminullah ; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari ; d) Abu Mohammad Amin Bishawri ; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri ; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari ; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari
Adresse : Ganj District, Peshawar, Pakistan
Né le : a) vers 1967 ; b) vers 1961 ; c) vers 1973, dans la province de Konar, Afghanistan
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009
AL-RIMI Qasim Yahya Mahdi
Désigné par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Alias : a) Qasim Al-Rimi ; b) Qasim al-Raymi ; c) Qassim al-Raymi ; d) Qasim al-Rami ; e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi ; f) Abu Hurayah al-Sana'ai ; g) Abu 'Ammar
Adresse : Yémen
Date de naissance : 5.6.1978
Lieu de naissance : Sanaa, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° : 00344994 (passeport yéménite délivré le 3 juillet 1999)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2010
AL-RUQAI'I Nazih Abdul Hamed Nabih
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011
Alias : a) Anas Al-Liby ; b) Anas Al-Sibai ; c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie
Adresse : Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne
Né le : a) 30.3.1964 ; b) 14.5.1964
Lieu de naissance : Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne
Nationalité : libyenne
Passeport n° : 621570
N° d'identification nationale : 200310/I
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AL-SHIHRI Said Ali
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Alias : a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri ; b) Said Ali Al Shahri ; c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri ; d) Said Ali Jaber Al Khassam ; e) Abu-Sayyaf ; f) Abu-Sufyan al-Azidi ; g) Abu-Sayyaf al-Shihri ; h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook ; i) Salahm ; j) Salah Abu Sufyan ; k) Salah al-Din ; l) Abu Osama ; m) Abu Sulaiman ; n) Nur al- Din Afghani Azibk ; o) Alahhaddm ; p) Akhdam ; q) Abu Sufian Al Azadi ; r) Abu Asmaa
Né le : 12 septembre 1973, à Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : C102432 (passeport saoudien délivré le 22 avril 2000 ; arrivé à expiration le 26 février 2005
Date de délivrance selon le calendrier hégirien : 17.1.1421 ; date d'expiration selon le calendrier hégirien : 17.1.1426)
N° d'identification nationale : 1008168450 (Arabie saoudite)
Autres renseignements : en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique de 2001 à 2007. Etabli au Yémen depuis janvier 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010
AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
Date de naissance : 1.1.1965
Lieu de naissance : Doha, Qatar
Nationalité : qatarienne
Passeport n° 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2010)
Numéro de carte d'identité : 26563400140 (Qatar)
Adresse : Doha, Qatar
Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2008
AL-TALHI Abdul Rahim
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) `Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) `Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) `Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd
Adresse : Buraydah, Arabie saoudite
Né le 8.12.1961, à Al- Shefa, Al-Taif, Arabie saoudite
Passeport n° : F275043 (passeport saoudien délivré le 29.5.2004 et arrivé à expiration le 5.4.2009)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds, d'armes et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
AL-TLILI Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011
Alias : Lazar Ben Mohammed Tlili
Adresse : via Carlo Porta 97, Legnano, Italie
Né le 26.3.1969, à Feriana, Al-Kasrain, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M351140 (passeport tunisien venu à expiration le 16.6.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : TLLLHR 69C26Z352G ; b) libéré de prison en Italie le 15.1.2007 ; c) nom de sa mère : Essayda Bint Salih Al-Tlili
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-TRABELSI Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Aboue Chiba Brahim ; b) Arouri Taoufik ; c) Ben Salah Adnan ; d) Sassi Adel ; e) Salam Kamel ; f) Salah Adnan ; g) Arouri Faisel ; h) Bentaib Amour ; i) Adnan Salah ; j) Hasnaoui Mellit ; k) Arouri Taoufik ben Taieb ; l) Abouechiba Brahim ; m) Farid Arouri ; n) Ben Magid ; o) Maci Ssassi ; p) Salah ben Anan ; q) Hasnaui Mellit ; r) Abou Djarrah
Adresse : rue Libye 9, Menzel Temime, Nabeul, Tunisie
Date de naissance : a) 20.5.1969 ; b) 2.9.1966 ; c) 2.9.1964 ; d) 2.4.1966 ; e) 2.2.1963 ; f) 4.2.1965 ; g) 2.3.1965 ; h) 9.2.1965 ; i) 1.4.1966 ; j) 1972 ; k) 9.2.1964 ; l) 2.6.1964 ; m) 2.6.1966 ; n) 2.6.1972
Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Libye ; c) Tunisie ; d) Algérie ; e) Maroc ; f) Liban
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G827238 (passeport tunisien délivré le 1.6.1996 et arrivé à expiration le 31.5.2001)
Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13.12.2008 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Mabrukah al-Yazidi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-TURKI Hassan Abdullah Hersi
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 366/2010 du 28 avril 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi
Date de naissance : vers 1944
Lieu de naissance : Région V, Ethiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Ethiopie)
Nationalité : somalienne
Adresse : se trouverait dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2012
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
AL-WAHISHI Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Alias : a) Nasir al-Wahishi ; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi ; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi ; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi ; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi ; f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi ; g) Abu Baseer al-Wehaishi ; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi ; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi ; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi ; k) Abu Basir ; l) Abu Bashir
Né le : a) 1er octobre 1976 ; b) 8.10.1396 (calendrier hégirien), au Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° : 40483 (passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997)
Autres renseignements : en prison de 2003 à 2006 au Yémen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010
AL-WALID Mahfouz Ould
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 639/2007 du 8 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Abu Hafs the Mauritanian ; b) Khalid Al-Shanqiti ; c) Mafouz Walad Al-Walid
Né le 1.1.1975, en Mauritanie
Nationalité : mauritanienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AL-WAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ouaz Najib ; b) Ouaz Nagib
Adresse : Via Tovaglie 26, Bologne, Italie
Né le 12.4.1960, à Al Haka'imah, gouvernorat de Mahdia, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K815205 (passeport tunisien délivré le 17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Salihah Amir ; b) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-ZAWAHIRI Aiman Muhammed Rabi
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement CE) n° 996/2007 du 28 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011
Alias : a) Ayman Al-Zawahari ; b) Ahmed Fuad Salim ; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz ; d) Al Zawahiri Ayman ; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor ; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi ; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie ; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi ; i) Dhawahri Ayman ; j) Eddaouahiri Ayman ; k) Nur Al Deen Abu Mohammed ; l) Ayman Al Zawahari ; m) Ahman Fuad Salim ; n) Abu Fatma ; o) Abu Mohammed
Titre : a) Docteur ; b) Dr
Né le 19.6.1951 à Gizeh, Egypte
Nationalité : égyptienne
Passeport n° : a) 1084010 (passeport égyptien) ; b) 19820215
Renseignements complémentaires : a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd'hui proche associé d'Oussama ben Laden ; b) se trouverait dans région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
AL-ZINDANI Abd-al-Majid Aziz
Désigné par le règlement (CE) n° 391/2004 du 1er mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Abdelmajid Al-Zindani ; b) Abd Al-Majid Al-Zindani ; c) Abd Al-Meguid Al- Zandani
Titre : Cheikh
Adresse : B. P. 8096, Sanaa, Yémen
Né en 1950 au Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° A005487 (délivré le 13.8.1995)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.2.2004
AMMARI Saifi
Désigné par le règlement (CE) n° 2157/2003 du 10 décembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) El Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) El Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak
Adresse : Algérie
Né le : a) 1.1.1968 ; b) 24.4.1968
Lieu de naissance : a) Kef Rih, Algérie ; b) Guelma, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : ancien membre du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), inscrit dans la liste sous le nom d'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.12.2003
Asem, Esmatullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan (ARCS)
ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadhil Ayed
Désigné par le règlement (CE) n° 301/2005 du 23 février 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Alias : a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli ; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli ; c) Abu Majid Samiyah ; d) Abu Samia
Adresse : Block Four, Street 13, House n° 179, Al-Riqqa area, Koweit City, Koweït
Né le 24 avril 1981 à Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : a) n° 106261543 (passeport koweïtien) ; b) n° 1420529 (passeport koweïtien délivré au Koweït, arrivé à expiration le 31 mars 2006)
Divers : recherché par les services de sécurité koweïtiens ; en fuite depuis juillet 2008
ASHRAF Haji Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : Haji M. Ashraf
Né le 1.3.1965
Nationalité : pakistanaise
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008
Renseignement complémentaire : nom de son père : Noor Muhammad
AWEYS Hassan Dahir
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys
Titre : a) Cheikh, b) colonel
Adresse : Somalie
Né en 1935 en Somalie
Nationalité : somalienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans le sud de la Somalie (depuis novembre 2012), b) sa présence a également été signalée en Erythrée depuis novembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
AYERAS Ricardo Perez
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib
Adresse : a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines, b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines
Date de naissance : 15.9.1973
Lieu de naissance : 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman, b) arrêté par les autorités philippines le 14.3.2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
BA'ASYIR Abu Bakar
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Alias : a) Baasyir, Abu Bakar ; b) Bashir, Abu Bakar ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad
Né le 17 août 1938 à Jombang, East Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
BA'AYSIR Abdul Rahim
Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011
Alias : a) Abdul Rahim Bashir ; b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir ; c) 'Abd Al-Rahim Bashir ; d) Abdurrahim Ba'asyir ; e) Abdurrahim Bashir ; f) Abdul Rachim Ba'asyir ; g) Abdul Rachim Bashir ; h) Abdul Rochim Ba'asyir ; i) Abdul Rochim Bashir ; j) Abdurochim Ba'asyir ; k) Abdurochim Bashir ; l) Abdurrochim Ba'asyir ; m) Abdurrochim Bashir ; n) Abdurrahman Ba'asyir ; o) Abdurrahman Bashir
Adresse : Indonésie
Né le : a) 16.11.1977 ; b) 16.11.1974
Lieu de naissance : a) Solo, Indonésie ; b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) nom de son père : Abu Bakar Ba'asyir
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011
BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
alias : a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba'aysir, c) Rashid Rida Bashir
Adresse : Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonésie
Né le 31.1.1974 à Sukoharjo, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 1127083101740003 (carte d'identité indonésienne au nom d'Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012
BAHAZIQ Mahmoud Mohammad Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Alias : a) Bahaziq Mahmoud ; b) Abu Abd al-`Aziz ; c) Abu Abdul Aziz ; d) Shaykh Sahib
Né le : a) 17 août 1943 ; b) 1943 ; c) 1944 en Inde
Nationalité : saoudienne
N° d'identification nationale : 4-6032-0048-1 (Arabie saoudite)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008
BASHIR Ayyub
Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012
Alias : a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub
Titre : a) Qari, b) Alhaj
Dates de naissance : a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971
Nationalité : a) ouzbèke, b) afghane
Adresse : Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012
BELKALEM Mohamed
Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010
Alias : a) Abdelali Abou Dher ; b) El Harrachi
Né le 19.12.1969, à Hussein Dey, Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Ali Belkalem, celui de sa mère, Fatma Saadoudi ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010
BELMOKHTAR Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Belaouar Khaled Abou El Abass ; b) Belaouer Khaled Abou El Abass ; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes ; d) Khaled Abou El Abass ; e) Khaled Abou El Abbes ; f) Khaled Abou El Abes ; g) Khaled Abulabbas Na Oor ; h) Mukhtar Belmukhtar ; i) Abou Abbes Khaled ; j) Belaoua ; k) Belaour
Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed, nom de sa mère : Zohra Chemkha ; b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; c) chef de la Katibat el Moulathamoune qui opère dans la 4e région de l'AQMI (Sahel/Sahara)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003
BEN ATTIA Nabil Ben Mohamed Ben Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : Abu Salim
Adresse : Via Val Bavona 1, Milan, Italie
Né le 11.5.1966, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : L 289032 (passeport tunisien délivré le 22.8.2001 et arrivé à expiration le 21.8.2006)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
BEN DEBKA Abdelhadi
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004 du 19 mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) L'Hadi Bendebka ; b) El Hadj ben Debka ; c) Abd Al Hadi ; d) Hadi
Adresse : Algérie
Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Algérie le 13.9.2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011
Alias : Zakariya
Adresse : Tunisie
Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BNSDLA70L 14Z352B ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi
Titre : a) maulavi, b) mollah
Né en 1940 à Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
BIN LADEN Usama Muhammed Awad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Alias : a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden ; b) Ben Laden Osama ; c) Ben Laden Ossama ; d) Ben Laden Usama ; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh ; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad ; g) Shaykh Usama Bin Ladin ; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin ; i) Usama bin Laden ; j) Usama bin Ladin ; k) Osama bin Ladin ; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim ; o) Al Qaqa
Titre : a) Shaykh ; b) Hajj
Date de naissance : a) 30 juillet 1957 ; b) 28 juillet 1957 ; c) 10 mars 1957 ; d) 1er janvier 1957 ; e) 1956 ; f) 1957
Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite ; b) Yémen
Nationalité : retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban
Renseignement complémentaire : décès en mai 2011 au Pakistan confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
BINALSHIBH Ramzi Mohamed Abdullah
Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah ; b) Bin Al Shibh, Ramzi ; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah ; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir ; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah ; f) Ramzi Binalshib ; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri ; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah ; i) Abu Ubaydah ; j) Umar Muhammad "Abdallah Ba” Amar ; k) Ramzi Omar
Né le : a) 1.5.1972 ; b) 16.9.1973
Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen ; b) Khartoum, Soudan
Nationalité : yéménite
Passeport n° 00085243 (émis le 17.11.1997 à Sanaa, Yémen)
Renseignements complémentaires : a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30.9.2002 ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis mai 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
BOUCHOUCHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : Bushusha, Mokhtar
Adresse : via Milano 38, Spinadesco (CR), Italie
Né le 13.10.1969, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K754050 (passeport tunisien émis le 26.5.1999, arrivé à expiration le 25.5.2004)
N° d'identification nationale : 04756904, délivré le 14.9.1984
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BCHMHT69R 13Z352T ; b) nom de sa mère : Hedia Bannour
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
BOUGHANEMI Faycal
Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi
Adresse : n° 5/B, viale Cambonino, Crémone, Italie
Né le 28.10.1966, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BGHFCL 66R 28Z352G, b) était détenu en Italie en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005
BOUYEHIA Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Gamel Mohamed ; b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa ; c) Mahmoud Hamid
Adresse : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie
Date de naissance : a) 29.5.1966 ; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed) ; c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc (Gamel Mohamed) ; c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 723315 (passeport tunisien délivré le 5.5.1998 et arrivé à expiration le 4.5.2003)
Renseignement complémentaire : en détention en Italie jusqu'au 28 juillet 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
CHAUDHRY Aamir Ali
Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012
Alias : a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa
Date de naissance : 3.8.1986
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° BN 4196361 (passeport pakistanais délivré le 28.10.2008, venant à expiration le 27.10.2013)
N° d'identification nationale : 33202-7126636-9 (numéro la carte d'identité nationale pakistanaise)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012
CHOUKA Monir
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : Abu Adam
Né le 30.7.1981, à Bonn, Allemagne
Nationalité : a) allemande, b) marocaine
Passeport n° 5208323009 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 2.2.2007, arrive à expiration le 1.2.2012)
N° d'identification nationale : 5209530116 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 21.6.2006, arrivée à expiration le 20.6.2011)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Yassin Chouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
CHOUKA Yassin
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : Abu Ibraheem
Né le 11.12.1984, à Bonn, Allemagne
Nationalité : a) allemande, b) marocaine
Passeport n° 5204893014 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 5.10.2000, arrivé à expiration le 5.10.2005)
N° d'identification nationale : 5209445304 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 5.9.2005, arrivée à expiration le 4.9.2010)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Monir Chouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
CIISE Maxamed Cabdullaah
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Maxamed Cabdullaahi Ciise ; b) Maxammed Cabdullaahi ; c) Cabdullah Mayamed Ciise
Adresse : Somalie
Date de naissance : 8.10.1974
Lieu de naissance : Kismaayo, Somalie
Nationalité : somalienne
N° d'identification nationale : PX910063D (N° d'identification du Royaume-Uni)
Renseignements complémentaires : présent en Somalie depuis avril 2009 à la suite d'un transfert depuis le Royaume-Uni
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
DAKI Mohammed
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Adresse : Casablanca, Maroc
Né le 29.3.1965, à Casablanca, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeports marocains n° : a) G 482731 ; b) L 446524
N° d'identification nationale : BE-400989 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Lahcen ; b) nom de sa mère : Izza Brahim ; c) expulsé d'Italie vers le Maroc le 10.12.2005
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
DE VERA Pio Abogne
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo
Adresse : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines
Né le 19.12.1969, à Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Honorio Devera, b) nom de sa mère : Fausta Abogne, c) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DEGHDEGH Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said
Date de naissance : 17.1.1967
Lieu de naissance : Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie
Nationalité : algérienne
Adresse : Algérie
Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Zakia Chebira ; b) nom du père : Lakhdar
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
DELLOSA Redendo Cain
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy
Adresse : 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Né le 15.5.1972, à Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fernando Rafael Dellosa ; b) nom de sa mère : Editha Parado Cain, c) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DELOS REYES jr Feliciano Semborio
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah
Titre : Ustadz
Adresse : Philippines
Né le 4.11.1963, à Arco, Lamitan, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Feliciano Delos Reyes Sr. ; b) nom de sa mère : Aurea Semborio. c) était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DERAMCHI Othman
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Abou Youssef
Adresse : Algérie
Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale DRMTMN54H07Z301T ; d) expulsé d'Italie vers l'Algérie le 22.8.2008 ; c) beau-père de Djamel Lounici
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
DIN Mahmood, Sultan Bashir-ud
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Mahmood, Sultan Bashiruddin ; b) Mehmood, Dr Bashir Uddin ; c) Mekmud, Sultan Baishiruddin
Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan
Né en : a) 1937 ; b) 1938 ; c) 1939 ; d) 1940 ; e) 1941 ; f) 1942 ; g) 1943 ; h) 1944 ; i) 1945
Nationalité : pakistanaise
DJERMANE Kamel
Désigné par le réglement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Bilal ; b) Adel ; c) Fodhil ; d) Abou Abdeljalil
Adresse : Algérie
Né le 12.10.1965, à Oum el Bouaghi, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) était détenu en Algérie en avril 2010 ; b) ancien membre de Katibat Tarek Ibn Ziad de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
DJOUADI Yahia
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Yahia Abou Ammar ; b) Abou Ala
Date de naissance : 1.1.1967
Lieu de naissance : M'Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie
Nationalité : algérienne
Informations complémentaires : a) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ; b) nom de la mère : Zohra Fares ; c) nom du père : Mohamed
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
DROUKDEL Abdelmalek
Désigné par le règlement (CE) n° 1025/2007 du 3 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abou Mossaab Abdelouadoud
Adresse : Algérie
Né le 20.4.1970, à Meftah, Wilaya de Blida, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) chef de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique, b) nom de son père : Rabah Droukdel ; c) nom de sa mère : Z'hour Zdigha
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.8.2007
DUMONT Lionel
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Jacques Brougere ; b) Abu Hamza ; c) Di Karlo Antonio ; d) Merlin Oliver Christian Rene ; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza ; f) Imam Ben Yussuf Arfaj ; g) Abou Hamza ; h) Arfauni Imad ; i) Bilal ; j) Hamza ; k) Koumkal ; l) Kumkal ; m) Merlin ; n) Tinet ; o) Brugere ; p) Dimon
Adresse : France
Né le 21.1.1971, à Roubaix, France
Nationalité : française
Divers : en détention en France depuis mai 2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
DWIKARNA Agus
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Né le 11 août 1964 à Makassar, South Sulawesi, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Divers : arrêté le 13 mars 2002, condamné le 12 juillet 2002 aux Philippines
EL ALFI Abdullah Ahmed Abdullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Abu Mariam ; b) Al-Masri, Abu Mohamed ; c) Saleh
Né le 6 juin 1963 à Gharbia Egypte
Nationalité : égyptienne
EL HABHAB Redouane
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : Abdelrahman
Adresse : Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : 20.12.1969
Lieu de naissance : Casablanca, Maroc
Nationalité : a) allemande, b) marocaine
Passeport n° : 1005552350 (passeport allemand délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venu à expiration le 26.3.2011)
Carte d'identité n° 1007850441 (carte d'identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venue à expiration le 26.3.2011)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2008
EL SAYED Abd El Kader Mahmoud Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Es Sayed, Kader ; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
Né le 26.12.1962, en Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) code italien d'identification fiscale : SSYBLK62T26Z336L ; b) recherché par la justice italienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
EL-AICH Dhou
Désigné par le réglement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abdel Hak
Né le 5.8.1964, à Blida, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : décès le 8 mars 2004 au Tchad confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
EL-AYASHI Radi Abd El Samie Abou El Yazid
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Mera'i
Adresse : Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile)
Né le 2.1.1972, à El Gharbia (Egypte)
Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie, devrait être libéré le 6.1.2012 ; b) sous le coup d'un décret d'expulsion d'Italie une fois sa peine purgée
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ELSSEID Sami Ben Khamis Ben Saleh
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Omar El Mouhajer ; b) Saber
Adresse : 6 rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie
Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport tunisien n° K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000
N° d'identification nationale : 00319547 (attribué le 8.12.1994)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : SSDSBN68B10Z352 F ; b) nom de sa mère : Beya al-Saidani ; c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
ESSAADI Moussa Ben Omar Ben Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 du 1er août 2012
Alias : a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir
Adresse : Tunisie
Né le 4.12.1964, à Tabarka, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 335915 (passeport tunisien délivré à Milan, Italie, le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001)
Renseignement complémentaire : a quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.200
ESSABAR Zakarya
Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Zakariya Essabar
Né le 3.4.1977 à Essaouria, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° : a) M 271351 (passeport marocain délivré le 24.10.2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin) ; b) K-348486 (passeport marocain)
N° d'identification nationale : a) E-189935 (numéro d'identité nationale marocain) ; b) G-0343089 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mohamed ben Ahmed ; b) nom de la mère : Sfia bent Toubali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso
Désigné par le règlement (UE) n° 1204/2010 du 16 décembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Alias : a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni, j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss
Adresse : Yémen
Date de naissance : 12.11.1974
Lieu de naissance : Aden, Yémen
Nationalité : yéménite
Renseignements complémentaires : serait décédé le 6 mai 2012 au Yémen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 7.12.2010
FAZUL Haroon
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) FAZUL, Harun ; b) HAROON ; c) HAROUN, Fadhil ; d) HARUN ; e) LUQMAN, Abu ; f) MOHAMMED, Fazul ; g) MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; h) MOHAMMED, Fouad ; i) MUHAMAD, Fadil Abdallah
Né le : a) 25 août 1972 ; b) 25 décembre 1974 ; c) 25 février 1974 à Moroni, îles des Comores
Nationalités : a) comorienne ; b) kenyane
GASMI Salah Eddine
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abou Mohamed Salah ; b) Bounouadher
Date de naissance : 13.4.1974
Lieu de naissance : Zeribet El Oued, Wilaya (province) de Biskra, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Yamina Soltane. b) nom du père : Abdelaziz
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
GELOWICZ Fritz Martin
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley
Adresse : Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : a) 1.9.1979, b) 10.4.1979
Lieu de naissance : a) Munich, Allemagne ; b) Liège, Belgique
Nationalité : allemande
Passeport n° : 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, arrivé à expiration le 11.5.2010)
N° d'identification nationale : 7020783883 (carte d'identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 10.6.2008)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, b) associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz, c) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
GHAILANI Ahmed Khalfan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Ahmad, Abu Bakr ; b) Ahmed, Abubakar ; c) Ahmed, Abubakar K. ; d) Ahmed, Abubakar Khalfan ; e) Ahmed, Abubakary K. ; f) Ahmed, Ahmed Khalfan ; g) Ali, Ahmed Khalfan ; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed ; i) Ghailani, Ahmed ; j) Ghilani, Ahmad Khalafan ; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah ; l) Khalfan, Ahmed ; m) Mohammed, Shariff Omar ; n) Haytham al-Kini ; o) Ahmed The Tanzanian ; p) Foopie ; q) Fupi ; r) Ahmed, A ; s) Al Tanzani, Ahmad ; t) Bakr, Abu ; u) Khabar, Abu
Adresse : Etats-Unis d'Amérique
Date de naissance : a) 14.3.1974 ; b) 13.4.1974 ; c) 14.4.1974 ; d) 1.8.1970
Lieu de naissance : Zanzibar, Tanzanie
Nationalité : tanzanienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih
Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010
Alias : a) Ghazy Fezzaa Hishan ; b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash ; c) Abu Faysal ; d) Abu Ghazzy
Né en : a) 1974 ; b) 1975
Adresse : Zabadani, République arabe syrienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11 mars 2010
GHEDEIR Amor Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abdelhamid Abou Zeid ; b) Youcef Adel ; c) Abou Abdellah ; d) Abid Hammadou
Date de naissance : vers 1958
Lieu de naissance : Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d'Illizi, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaire s : a) nom de la mère : Benarouba Bachira ; b) nom du père : Mabrouk
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
Gun Gun Rusman Gunawan
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory
Né le 6.7.1977, à Cianjur, West Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : frère de Nurjaman Riduan Isamuddin
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006
HAMDAN Salim Ahmad Salim
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Saqr Al-Jaddawi ; b) Saqar Al Jadawi ; c) Saqar Aljawadi ; d) Salem Ahmed Salem Hamdam
Adresse : Shari Tunis, Sana'a, Yémen
Né en 1965
Lieu de naissance : a) Al-Mukalla, Yémen ; b) Al-Mukala, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° : 00385937 (passeport yéménite)
Renseignements complémentaires : a) l'adresse est une ancienne adresse ; b) transféré d'une prison américaine au Yémen en novembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
HAMMID Mohammad Tahir
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Abdelhamid Al Kurdi
Titre : Imam
Né le 1.11.1975, à Poshok, Iraq
Renseignements complémentaires : a) frappé d'un arrêté d'expulsion adopté par les autorités italiennes le 18.10.2004 ; b) recherché par la justice italienne depuis septembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
HAPILON Isnilon Totoni
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Alias : a) Isnilon Hapilun ; b) Isnilun Hapilun ; c) Abu Musab ; d) Salahudin ; e) Tuan Isnilon
Né le : a) 18 mars 1966 ; b) 10 mars 1967 à Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
HAQ Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 344/2009 du 24 avril 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al- Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding
Né le 10.10.1971, à Chele, région de Khutan, région autonome de Xinjiang Uighur, Chine
Nationalité : chinoise
N° d'identification nationale : 653225197110100533 (carte d'identité chinoise)
Renseignements complémentaires : a) localisé au Pakistan en avril 2009 ; b) serait décédé au Pakistan en février 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.4.2009
Haqqan Sayyed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : ministre des affaires administratives
Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed
Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011
Alias : a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id ; b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid ; c) Muhammad Hassan Qayed ; d) Mohammad Hassan Abu Bakar ; e) Hasan Qa'id ; f) Muhammad Hasan al-Libi ; g) Abu Yahya al-Libi ; h) Abu Yahya ; i) Sheikh Yahya ; j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi ; k) Abu Yunus Rashid ; l) al- Rashid ; m) Abu al-Widdan ; n) Younes Al-Sahrawi ; o) Younes Al-Sahraoui
Adresse : Wadi 'Ataba, Libye (précédemment, en 2004)
Né en : a) 1963 ; b) 1969 à Marzaq, Jamahiriya arabe libyenne
Nationalité : libyenne
Passeport n° : 681819/88 (passeport libyen)
N° d'identification nationale : 5617/87 (identification nationale libyenne)
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida chargé, depuis fin 2010, de superviser d'autres agents de haut rang d'Al-Qaida ; b) depuis 2010, commandant d'Al-Qaida au Pakistan et fournisseur d'une aide financière aux combattants d'Al-Qaida en Afghanistan ; c) a également été stratège de premier plan, commandant des opérations en Afghanistan et instructeur au camp d'entraînement d'Al-Qaida ; d) sa mère s'appelle Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' `Umar)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011
HEKMATYAR Gulbuddin
Désigné par le règlement (CE) n° 342/2003 du 21 février 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Gulabudin Hekmatyar ; b) Golboddin Hikmetyar ; c) Gulbuddin Khekmatiyar ; d) Gulbuddin Hekmatiar ; e) Gulbuddin Hekhmartyar ; f) Gulbudin Hekmetyar
Né le 1.8.1949 dans la province de Kunduz, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu des Kharoti ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janvier 2011 ; c) nom de son père : Ghulam Qader
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003
HIJAZI Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hijazi, Raed M. ; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad ; c) Al-Shahid, Abu- Ahmad ; d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi ; e) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain) ; f) Al-Amriki, Abu- Ahmad (l'Américain)
Né le 30.12.1968, en Californie, Etats-Unis
Nationalité : jordanienne
N° d'identification nationale : 9681029476
Renseignements complémentaires : a) numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis : 548-91-5411 ; b) en détention provisoire en Jordanie (situation en mars 2010) ; c) nom de son père : Mohammad Hijazi, nom de sa mère : Sakina
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
HOUSNI Jamal
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Alias : a) Djamel il marocchino ; b) Jamal Al Maghrebi ; c) Hicham
Date de naissance : 22.2.1983
Lieu de naissance : Maroc
Adresse : a) via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie ; b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie
Autres renseignements : en détention provisoire (situation au mois de juin 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
HUSSEIN ELIWAH Al Sayyid Ahmed Fathi
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar, j)
Né le : a) 30.7.1964, b) 30.1.1964, c) 3.7.1954
Adresse : Royaume-Uni
Lieu de naissance : Suez, Egypte
Nationalité : égyptienne
Passeport n° : RP0185179 (passeport du Royaume-Uni au nom de Al-Sayyid Ilewah, délivré le 11.9.2001 et arrivé à expiration le 11.9.2011)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fathi Hussein Elaiwa, b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
HUSSEIN Zayn Al-Abidin Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abu Zubaida ; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab ; c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain ; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn ; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah ; f) Abu Zubaydah ; g) Tariq Hani
Né le 12.3.1971 à Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : palestinienne
Renseignements complémentaires : a) proche associé d'Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes ; b) se trouvait en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique en juillet 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1456/2003 du 14 août 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Abu Hamza ; f) Mostafa Kamel Mostafa ; g) Abu Hamza Al-Masri ; h) Al- Masri, Abu Hamza ; i) Al-Misri, Abu Hamza
Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni
Date de naissance : 15.4.1958
Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte
Nationalité : britannique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
IQBAL Zafar
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal
Né le 4.10.1953 à Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° DG5149481 (passeport délivré le 22.8.2006, arrivé à expiration le 21.8.2011, livret de passeport n° A2815665)
N° d'identification nationale : a) 35202-4135948-7 b) 29553654234
Renseignement complémentaire : autre titre : professeur
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
ISAMUDDIN Nurjaman Riduan
Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hambali ; b) Nurjaman ; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan ; d) Hambali Bin Ending ; e) Encep Nurjaman (nom de naissance) ; f) Hambali Ending Hambali ; g) Isamuddin Riduan ; h) Isamudin Ridwan
Né le 4.4.1964, à Cianjur, Java Ouest, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) frère de Gun Gun Rusman Gunawan ; c) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis juillet 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003
IZZAT Dieman Abdulkadir
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : Deiman Alhasenben Ali Aljabbari
Adresse : Bavière, Allemagne
Date de naissance : 4.7.1965
Lieu de naissance : Kirkuk, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0141062 (retiré en septembre 2012)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
JANJALANI Khadafi Abubakar
Désigné par le règlement n° 14/2005 du 5 janvier 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Khadafy Janjalani ; b) Khaddafy Abubakar Janjalani ; c) Abu Muktar
Né le 3.3.1975, à Isabela, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Divers : serait décédé en 2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.12.2004
JARRAYA Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Khalil Yarraya ; b) Ben Narvan Abdel Aziz ; c) Abdel Aziz Ben Narvan ; d) Amro ; e) Omar ; f) Amrou ; g) Amr
Adresse : Nuoro, Italie
Date de naissance : a) 8.2.1969 ; b) 15.8.1970
Né à : a) Sfax, Tunisie ; b) Sereka, ex-Yougoslavie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000)
Divers : date de naissance : le 15.8.1970 et lieu de naissance : Sereka, ex-Yougoslavie pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c) Jem'mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama'ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99
Adresse : Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie, téléphone : 0271-2167285, courriel : info@ansharuttauhid.com
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Abu Bakar Ba'asyir ; b) créé le 27 juillet 2008 à Solo, Indonésie ; a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; d) site Internet :  http://ansharuttauhid.com/

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012
JULAIDAN Wa'el Hamza Abd Al-Fatah
Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002
Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 DU 18 janvier 2011
Alias : a) Wa'il Hamza Julaidan ; b) Wa'el Hamza Jalaidan ; c) Wa'il Hamza Jalaidan ; d) Wa'el Hamza Jaladin ; e) Wa'il Hamza Jaladin ; f) Wail H.A. Jlidan ; g) Abu Al-Hasan al Madani
Né le : a) 22.1.1958 ; b) 20.1.1958, à Al-Madinah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : a) A-992535 (passeport saoudien) ; b) B 524420 (délivré le 15.7.1998, arrivé à expiration le 22.5.2003)
Renseignement complémentaire : directeur exécutif de Rabita Trust
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002
KABIR Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : Second Deputy, conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone orientale
KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 le 18 janvier 2011
Alias : Salmane
Adresse : Via Masina 7, Milan, Italie
Né le 3.4.1968, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M307707 (passeport tunisien émis le 12.4.2000, arrivé à expiration le 11.4.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : KMMMHD 68D 03Z352N ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 22.7.2005 ; c) purge actuellement une peine d'emprisonnement de huit ans en Tunisie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
KAR Mevlüt
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci
Né le 25.12.1978, à Ludwigshafen, Allemagne
Nationalité : turque
Passeport n° TR-M842033 (passeport turc délivré le 2.5.2002 à Mainz, Allemagne, par le consulat général de Turquie, arrivé à expiration le 24.7.2007)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse (août 2009) : Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquie ; b) lié au groupe du Djihad islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
KASKAR Dawood Ibrahim
Désigné par le règlement n° 1991/2003 du 12 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Alias : a) Dawood Ebrahim ; b) Sheikh Dawood Hassan ; c) Abdul Hamid Abdul Aziz ; d) Anis Ibrahim ; e) Aziz Dilip ; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar ; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar ; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar ; i) Dawood Ibrahim Memon ; j) Dawood Sabri ; k) Kaskar Dawood Hasan ; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman ; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim ; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis ; o) Shaikh Ismail Abdul ; p) Hizrat
Titre : a) Sheikh ; b) Shaikh
Adresse : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan ; b) House Nu 37 ― 30th Street ― defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Né le 26 décembre 1955, à : a) Bombay ; b) Ratnagiri, Inde
Nationalité : indienne
Passeport n° : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985) ; b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978) ; c) R 841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay) ; d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989) ; e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985) ; f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975) ; g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983) ; h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979) ; i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï) ; j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi) ; k) C- 267185 (délivré à Karachi en juillet 1996) ; l) H-123259 (délivré à Rawalpindi en juillet 2001) ; m) G-869537 (délivré à Rawalpindi) ; n) KC-285901
Renseignement complémentaire : le passeport n° A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3 novembre 2003
KAVKAZ Emarat
Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011
Renseignements complémentaires : a) principalement actif dans la Fédération de Russie, en Afghanistan et au Pakistan ; b) dirigé par Doku Khamatovich Umarov
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011
KHAN Mustafa Hajji Muhammad
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu- Shayma
Né : a) entre août 1977 et septembre 1977, b) en 1976, à : a) Al-Madinah, Arabie saoudite, b) à Sangrar, province du Sindh, Pakistan
Nationalité : a) pakistanaise, b) saoudienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
KIFANE Abderrahmane
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Adresse : 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italie
Né le 7.3.1963, à Casablanca, Maroc
Nationalité : marocaine
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
KISHK Samir Abd El Latif El Sayed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Samir Abdellatif el Sayed Keshk
Né le 14.5.1955, à Gharbia, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Egypte le 2.7.2003
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
LAAGOUB Abdelkader
Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Rachid
Adresse : n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli (Crémone), Italie
Né le 23.4.1966, à Casablanca, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° : D-379312 (passeport marocain)
Numéro d'identification nationale : DE-473900 (carte d'identité marocaine)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LGBBLK66D23Z330U ; b) nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005
LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad ; b) Ahmad, Mufti Rasheed ; c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) fondateur de l'Al- Rashid Trust ; b) serait décédé au Pakistan le 18 février 2002
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
LAKHVI Zaki-ur-Rehman
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Alias : a) Zakir Rehman Lakvi ; b) Zaki Ur-Rehman Lakvi ; c) Kaki Ur-Rehman ; d) Zakir Rehman ; e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad ; f) Chachajee
Adresses : a) Barahkoh, PO DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008) ; b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement)
Né le 30 décembre 1960 à Okara, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 61101-9618232-1 (Pakistan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008
LAVILLA Ruben Pestano JR
Désignée par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun
Titre : cheik
Adresse : 10 e Avenue, Caloocan City, Philippines
Né le 4.10.1972, à Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines
Nationalité : philippine
Passeports : a) passeport philippin n° MM611523 (2004) ; b) passeport philippin n° EE947317 (2000-2001) ; c) passeport philippin n° P421967 (1995-1997)
Renseignements complémentaires : a) associé à Khadafi Abubakar Janjalani et à l'International Islamic Relief Organization, antennes philippines, b) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
LOUNICI Djamel
Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Jamal Lounici
Adresse : Algérie
Né le 1.2.1962, à Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Abdelkader ; nom de sa mère : Johra Birouh ; b) rentré d'Italie en Algérie où il réside depuis novembre 2008 ; c) gendre d'Othman Deramchi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004
Majeed, Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Majeed Chaudhry Abdul ; b) Majid, Abdul
Né le 15 avril 1939, ou 1938
Nationalité : pakistanaise
Makhtab Al-Khidamat
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) MAK ; b) Al Kifah
Renseignement complémentaire : absorbée par Al-Qaida
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
MANSOR Amran
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : Henry
Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie
Né le 25.5.1964, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° : A 10326821
N° d'identification nationale : 640525-01-5885
Renseignement complémentaire : libéré de prison, se trouverait en Indonésie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
Mati ur-Rehman Ali Muhammad
Désigné par le règlement (UE) n° 876/2011 de la Commission du 1er septembre 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Alias : a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq, k) Tariq, l) Hussain
Date de naissance : vers 1977
Lieu de naissance : Chak n° 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.8.2011
MEHSUD Hakimullah
Désigné par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
modifié par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011
Alias : a) Hakeemullah Mehsud ; b) Zulfiqar
Date de naissance : vers 1979
Lieu de naissance : Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan ; b) résiderait au Pakistan ; c) chef de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), une organisation implantée dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2010
Mohamed Aouani
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Lased Ben Heni ; b) Al-As'ad Ben Hani ; c) Mohamed Ben Belgacem Awani ; d) Mohamed Abu Abda ; e) Abu Obeida
Né le : a) 5.2.1970 ; b) 5.2.1969
Nationalité : tunisienne
Né à : a) Tripoli ; Libye ; b) Tunis, Tunisie
Renseignements complémentaires : a) professeur de chimie ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
Mohammad Ilyas Kashmiri
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Alias : a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir
Titre : Mufti
Adresse : village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise
Date de naissance : a) 2.1.1964 ; b) 10.2.1964
Lieu de naissance : Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) ancien titre : Maulana ; b) serait décédé au Pakistan le 11 juin 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010
MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1er août 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 543/2012 du 25 juin 2012
Motifs de l'inscription sur la liste : service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban
Date de naissance : vers 1960
Lieu de naissance : a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan, b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) Membre de la tribu Wazir
Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001
Mohammad qari Din
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : ministre de l'enseignement supérieur
MOHAMMAD TOP Noordin
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : Nordin Mohd Top
Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie
Né le 11.8.1969, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° : A 9775183
N° d'identification nationale : 690811-10-5873
Renseignement complémentaire : décès en septembre 2009 confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
MOHAMMED Mazen Salah
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad
Date de naissance : a) 1.1.1982, b) 1.1.1980
Lieu de naissance : Bagdad, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0144378 (retiré en septembre 2012)
Adresse : 94051 Hauzenberg, Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
MOKLIS Yunos Umpara
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Muklis Yunos ; b) Mukhlis Yunos ; c) Saifullah Mukhlis Yunos ; d) Saifulla Moklis Yunos ; e) Hadji Onos
Adresse : Philippines
Né le 7.7.1966, à Lanao del Sur, Philippines
Nationalité : philippine
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
Momand Qalamudin
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : ministre adjoint des affaires du Hadj
MOSTAFA Mohamed Amin
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Adresse : Via della Martinella 132, Parme, Italie
Né le 11.10.1975, à Kirkuk, Iraq
Renseignement complémentaire : soumis, par l'Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration le 15 janvier 2012
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
Mounir El Motassadeq
Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : Allemagne
Né le 3.4.1974, à Marrakech, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport marocain n° H 236483
N° d'identification nationale : E-491591 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) détenu en Allemagne ; b) nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
MOUSTFA Djamel
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ali Barkani (né le 22.8.1973 au Maroc) ; b) Kalad Belkasam (né le 31.12.1979) ; c) Mostafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26.9.1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26.8.1973 à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31.12.1979 à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10.6.1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le a) 31.12.1979, b) 22.12.1973, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa
Adresse : Algérie
Né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Djelalli Moustfa ; b) nom de sa mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25.9.1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire n° 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22.8.1973 au Maroc) ; e) lié à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess et Aschraf Al-Dagma ; f) expulsé d'Allemagne vers l'Algérie en septembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
MUBARAK AL-BATHALI Mubarak Mushakhas Sanad
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali ; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali ; c) Mubarak Al-Bathali ; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali ; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al- Bazali ; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
Adresse : Al-Salibekhat area, Koweït
Date de naissance : 1.10.1961
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : a) 101856740 (passeport koweïtien délivré le 12.5.2005, arrivé à expiration le 11.5.2007) ; b) 002955916 (passeport koweïtien)
N° d'identification nationale : 261122400761 (Koweït)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008
MUHADJIR Son Hadi Bin
Désigné par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : a) Son Hadi bin Muhadjr, b) Son bn Hadi Muhadjir, c) Son Hadi bin Mujahir
Adresse : Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonésie
Né le 12.5.1971, à Pasuran, East Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Passeport n° : R 057803 (passeport indonésien établi au nom de Son bn Hadi Muhadjir)
N° d'identification nationale : 3514131205710004 (carte d'identité indonésienne établie au nom de Son Hadi)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.4.2012
Muhammad 'Atif
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Abu Hafs
Né (probablement) en 1944 en Egypte
Nationalité : Serait ressortissant égyptien
Divers : Lieutenant principal d'Oussama ben Laden
MUJAHID Mohammed Yahya
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : Mohammad Yahya Aziz
Né le 12 mars 1961 à Lahore, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 35404-1577309-9 (Numéro pakistanais d'identification nationale)
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009
MUNANDAR Aris
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006
Né le : a) 1er janvier 1971 ; b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie
MURAD Abdul Hakim
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Murad, Abdul Hakim Hasim ; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim ; c) Murad, Abdul Hakim al Hashim ; d) Saeed Akman ; e) Saeed Ahmed ; f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Né le 11.4.1968, au Koweït
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° : a) 665334 (passeport pakistanais délivré au Koweït) ; b) 917739 (passeport pakistanais délivré au Pakistan le 8.9.1991, arrivé à expiration le 7.8.1996)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Aminah Ahmad Sher al-Baloushi ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
MUSTAFA BAKRI Ali Sayyid Muhamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri
Né le 18.4.1966, à Beni-Suef, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : membre du Conseil de la Shura d'Al-Qaida et du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
Mustafa Mohamed Fadhil
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Al Masri, Abd Al Wakil ; b) Ali, Hassan ; c) Anis, Abu ; d) Elbishy, Moustafa Ali ; e) Fadil, Mustafa Muhamad ; f) Fazul, Mustafa ; g) Mohammed, Mustafa ; h) Mustafa Ali Elbishy ; i) Al-Nubi, Abu ; j) Hussein ; k) Jihad, Abu ; l) Khalid ; m) Man, Nu ; n) Yussrr, Abu
Date de naissance : a) 23.6.1976 ; b) 1.1.1976
Lieu de naissance : Le Caire, Egypte
Nationalité : kényane
N° d'identification nationale : 12773667 (carte d'identité kényane) n° de série 201735161
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Muttaqi, Amir Khan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies
NACER Yacine Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004 du 19 mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Yacine di Annaba ; b) Il Lungo ; c) Naslano
Adresse : 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algérie
Né le 2.12.1967, à Annaba, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) résiderait en Algérie depuis 2009 ; b) nom de son père : Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de sa mère : Hafsi Mabrouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
NAIL Tayeb
Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010
Alias : a) Djaafar Abou Mohamed ; b) Abou Mouhadjir ; c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
Date de naissance : a) vers 1972 ; b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali)
Lieu de naissance : Faidh El Batma, Djelfa, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Benazouz Nail, celui de sa mère, Belkheiri Oum El Kheir ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010
PAREJA Dinno Amor Rosalejos
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash
Adresse : Atimonana, province de Quezon, Philippines
Né le 19.7.1981, à Cebu City, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja, c) nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b : 4.6.2008
PATEK Umar
Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1er mars 2012
Alias : a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike
Adresse : Indonésie
Né le 20.7.1970. à Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : membre de haut rang de Jemaah Islamiyah
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011
QASMANI Arif
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : a) Muhammad Arif Qasmani ; b) Muhammad `Arif Qasmani ; c) Mohammad Arif Qasmani ; d) Arif Umer ; e) Qasmani Baba ; f) Memon Baba ; g) Baba Ji
Adresse : House Number 136, KDA Scheme N° 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan
Né vers 1944 au Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009
RAHIM Fazal
Désigné par le règlement (UE) n° 215/2012 du 13 mars 2012
Alias : a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman
Né le : a) 5.1.1974 b) 1977 c) 1975 d) 24.1.1973
Lieu de naissance : Kaboul, Afghanistan
Nationalité : afghane
Passeport afghan n° R 512768
Adresses : a) région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan (ancienne adresse), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.3.2012
RARRBO Ahmed Hosni
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Rarrbo Abdallah ; b) Rarrbo Abdullah ; c) Rarrbo Ahmed Hosni
Adresse : Algérie
Date de naissance : 12.9.1974
Lieu de naissance : a) Bologhine, Algérie ; b) France
Nationalité : algérienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
REHMAN Abdur
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, j) Abdur Rehman Muhammad Yamin
Adresse : Karachi, Pakistan
Né le 3.10.1965 à Mirpur Khas, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° CV9157521 (passeport pakistanais délivré le 8.9.2008, expire le 7.9.2013)
N° d'identification nationale : 44103-5251752-5
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
REMADNA Abdelhalim Hafed Abdelfattah
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abdelhalim Remadna ; b) Jalloul
Adresse : Algérie
Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12.8.2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
RIFKI Taufik
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric
Adresse : Philippines
Né le 19.8.1974, à Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006
ROUINE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Salmane ; b) Lazhar
Adresse : Tunisie
Né le 20.11.1975, à Sfax, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° P182583 (passeport tunisien délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007)
Renseignements complémentaires : a) recherché par la justice italienne depuis juillet 2008 ; b) en 2010, soumis à une mesure de contrôle administratif en Tunisie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
SAAM KHAN Amin Muhammad Ul Haq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Al-Haq, Amin ; b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin
Né en 1960, dans la province de Nangarhar, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
Sadruddin, Alhaj
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : Mullah
Fonction : maire de Kaboul
SAEED Hafiz Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Hafiz Muhammad ; b) Hafiz Saeed ; c) Hafiz Mohammad Sahib ; d) Hafez Mohammad Saeed ; e) Hafiz Mohammad Sayeed ; f) Hafiz Mohammad Sayid ; g) Tata Mohammad Syeed ; h) Mohammad Sayed ; i) Hafiz Ji ; k) Muhammad Saeed
Adresse : House n° 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008)
Né le 5.6.1950, à Sargodha, Punjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 3520025509842-7 (Pakistan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008
SAFI Rahmatullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Titre : général
Né le : a) vers 1948 ; b) 21 mars 1913, dans le Tagaab district, province de Kapisa, Afghanistan
Divers : représentant des Taliban en Europe
SAHRAOUI Nessim Ben Romdhane
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi
Adresse : Tunisie
Né le 3.8.1973, à Bizerte, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Renseignement complémentaire : était détenu en Tunisie en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
Said Bahaji
Désigné par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Zouheir Al Maghribi ; b) Mohamed Abbattay ; c) Abderrahmane Al Maghribi
Adresse : a résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hambourg, Allemagne
Né le 15.7.1975, à Haselünne (Basse Saxe), Allemagne
Nationalité : a) allemande ; b) marocaine
Passeports : passeport allemand provisoire n° 28642163 émis par la ville de Hambourg ; b) passeport marocain expiré n° 954242, émis le 28.6.1995 à Meknès, Maroc
N° d'identification nationale : BPA n o 1336597587
Renseignements complémentaires : a) responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
SALEH AL-SAADI Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Nassim Saadi ; b) Dia el Haak George ; c) Diael Haak George ; d) El Dia Haak George ; e) Abou Anis ; f) Abu Anis
Adresse : a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie ; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue)
Date de naissance : a) 30.11.1974 ; b) 20.11.1974
Lieu de naissance : a) Haidra Al-Qasreen, Tunisie ; b) Liban ; c) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M788331 (passeport tunisien délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006)
Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie jusqu'au 27.4.2012 ; b) nom de son père : Mohamed Sharif ; c) nom de sa mère : Fatima
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
SALI Jainal Antel (jr)
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Abu Solaiman ; b) Abu Solayman ; c) Apong Solaiman ; d) Apung
Né le 1.6.1965, à Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Divers : serait décédé en 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
Salim Y Salamuddin Julkipli
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Kipli Sali ; b) Julkipli Salim
Né le 20.6.1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippines
Nationalité : philippine
Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
Sanabel Relief Agency Limited
Désigné par le règlement (CE) n° 246/2006 du 10 février 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
confirmé par le règlement (UE) n° 1138/2010 de la Commission du 7 décembre 2010
Alias : a) Sanabel Relief Agency ; b) Sanabel L'il-Igatha ; c) SRA ; d) Sara ; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited
Adresses : a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni ; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni ; c) PO Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni ; d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni ; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni
Renseignements complémentaires : a) numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance : 1083469 ; b) numéro d'identification : 3713110
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 7.2.2006
SANTOS III Hilarion Del Rosario
Désignée par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi
Titre : amir
Adresse : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Date de naissance : 12.3.1966
Lieu de naissance : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines
Nationalité : philippine
Passeport n° : AA780554 (passeport philippin)
Renseignements complémentaires : a) membre fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf, b) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
Sayed, Alhaj
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : mullah sadudin
Fonction : maire de Kaboul
SCHNEIDER Daniel Martin
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abdullah
Adresse : Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : 9.9.1985
Lieu de naissance : Neunkirchen (Saar), Allemagne
Nationalité : allemande
Passeport n° : 2318047793 (passeport allemand délivré à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivé à expiration le 16.5.2011)
N° d'identification nationale : 2318229333 carte d'identité allemande délivrée à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivée à expiration le 16.5.2011 (déclarée perdue)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique ; b) associé à Fritz Martin Gelowicz et Adem Yilmaz ; c) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
SELEK Atilla
Désigné par le règlement (CE) n° 574/2009 du 30 juin 2009
Alias : Muaz
Adresse : Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Allemagne
Né le 28 février 1985 à Ulm, Allemagne
Nationalité : allemande
Passeport n° 7020142921 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu'au 3 décembre 2011)
N° d'identification nationale : 702092811 carte d'identité nationale allemande (Bundespersonalausweis) délivrée à Ulm, Allemagne, valable jusqu'au 6 avril 2010
Divers : incarcéré en Allemagne depuis le 20 novembre 2008 (situation en mai 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 18 juin 2009
SHALABI Ismail Abdallah Sbaitan
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Ismain Shalabe ; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi
Adresse : Allemagne
Né le 30.4.1973, à Beckum, Allemagne
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne
Passeports n° : a) E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23.6.1996 à Rusaifah, valable jusqu'au 23.6.2001 ; b) H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11.4.2001, valable jusqu'au 10.4.2006
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Abdullah Shalabi ; b) nom de la mère : Ammnih Shalabi ; c) associé à Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess et Aschraf al-Dagma
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
SIREGAR Parlindungan
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Alias : a) Siregar, Parlin ; b) Siregar, Saleh Parlindungan
Né le : a) 25 avril 1957 ; b) 25 avril 1967, en Indonésie
Nationalité : indonésienne
SUFAAT Yazid
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le réglement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Joe ; b) Abu Zufar
Adresse : Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie
Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A 10472263
N° d'identification nationale : 640120-01-5529
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
SUGHAYR Muhammad `Abdallah Salih
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad `Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad' Abdallah Salih Al- Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah
Né le 20.8.1972, à Al-Karawiya, Oneiza, Arabie saoudite
Passeport n° : E864131 (passeport saoudien délivré le 30.12.2001 et arrivé à expiration le 6.11.2006)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds, d'armes et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf pour le compte duquel il recrute
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
SYWAL Yassin
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Alias : a) Salim Yasin ; b) Mochtar Yasin Mahmud ; c) Abdul Hadi Yasin ; d) Muhamad Mubarok ; e) Muhammad Syawal ; f) Abu Seta ; g) Mahmud ; h) Abu Muamar
Né en 1972, approximativement
Nationalité : indonésienne
TANTOUSH Ibrahim Ali Abu Bakr
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1210/2006 du 9 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Abd al-Muhsin ; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr ; c) Abdul Rahman ; d) Abu Anas ; e) Ibrahim Abubaker Tantouche ; f) Ibrahim Abubaker Tantoush ; g) Abd al-Muhsi ; h) Abd al-Rahman ; i) Al-Libi
Adresse : Johannesburg, Afrique du Sud
Né en 1966, à al Aziziyya, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli)
Renseignement complémentaire : membre du Comité de soutien afghan (Afghan Support Committee ― ASC), de la " Revival of Islamic Heritage Society " (Renaissance de la société du patrimoine islamique ― RIHS) et du Groupe islamique combattant libyen (Libyan Islamic Fighting Group ― LIFG)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Tharwat Salah Shihata
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Tarwat Salah Abdallah ; b) Salah Shihata Thirwat ; c) Shahata Thirwat ; d) Tharwat Salah Shihata Ali
Né le 29.6.1960, en Egypte
Nationalité : égyptienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 507/2007 du 8 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat
Adresse : a) Algérie, b) Mali, c) Mauritanie, d) Maroc, e) Niger et f) Tunisie
Renseignements complémentaires : a) dirigé par Abdelmalek Droukdel ; b) sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Trémie Marwan, Bilal
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Né en 1947
TRINIDAD Angelo Ramirez
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis
Adresse : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Né le 20.3.1978, à Gattaran, province de Cagayan, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) plusieurs signes distinctifs dont cicatrices sur les deux jambes ; b) membre du mouvement Rajah Solaiman et associé au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; b) était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b : 4.6.2008
TUFAIL Mohammed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 98/2011 du 3 février 2011
Alias : a) Tufail, S.M. ; b) Tufail, Sheik Mohammed
Né le 5.5.1930
Nationalité : pakistanaise
Renseignement complémentaire : a exercé des fonctions dirigeantes au sein de l'association Ummah Tameer e-Nau (UTN)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001
UMAROV Doku Khamatovich
Désigné par le règlement (UE) n° 260/2011 du 16 mars 2011
Alias :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 177 du 01/08/2013 texte numéro 9

Né le 12.5.1964 à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie
Nationalité : a) russe ; b) soviétique (jusqu'en 1991)
Renseignements complémentaires : a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010 ; b) mandat d'arrêt international délivré en 2000
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.3.2011
Ummah Tameer E-Nau (UTN)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : UTN
Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; Pakistan
Renseignements complémentaires : a) compte, parmi ses dirigeants, Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry et Mohammed Tufail ; b) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001
UR REHMAN Wali
Désigné par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011
Date de naissance : vers 1970
Lieu de naissance : Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan ; b) résiderait au Pakistan ; c) émir de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) pour l'Agence du Sud-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2010
UTHMAN Omar Mahmoud
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Al-Samman ; b) Umar Uthman ; c) Omar Mohammed ; d) Abu Qatada Al-Filistini ; e) Abu Umr Takfiri ; f) Abu Omar Abu Umar ; g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail
Né le a) 30.12.1960 ; b) 13.12.1960 ; à Bethléhem, Cisjordanie, Territoires palestiniens
Nationalité : jordanienne
Adresse : Royaume-Uni (depuis 1993)
Renseignements complémentaires : détenu au Royaume-Uni entre octobre 2002 et mars 2005 et entre août 2005 et juin 2008 ; en détention provisoire au Royaume-Uni depuis décembre 2008 (situation en mars 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
YASIN Abdul Rahman
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Alias : a) Taha, Abdul Rahman S. ; b) Taher, Abdul Rahman S. ; c) Yasin, Abdul Rahman Said ; d) Yasin, Aboud
Né le 10 avril 1960 à Bloomington, Indiana, Etats-Unis
Nationalité : américaine
Passeports : a) n° 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou b) n° M0887925 (Irak)
N° d'identification nationale : NAS 156-92-9858 (Etats-Unis)
Divers : Abdul Rahman Yasin est en Irak
Yassine Chekkouri
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : 7, 7e rue, Hay Anas Safi, Maroc
Né le 6.10.1966, à Safi, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° F46947 (passeport marocain)
N° d'identification nationale : H-135467 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Feue Hlima Bent Barka ; nom de son père : Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz ; b) expulsé d'Italie vers le Maroc le 26.2.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
YILMAZ Adem
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Date de naissance : 4.11.1978
Lieu de naissance : Bayburt, Turquie
Nationalité : turque
Passeport n° : TR-P 614166 (passeport turc délivré par le consulat général de Turquie à Francfort-sur-le-Main, le 22.3.2006, arrivé à expiration le 15.9.2009)
Adresse : Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne (ancienne adresse)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006, associé à Fritz Martin Gelowicz et Daniel Martin Schneider, b) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
Youcef Abbes
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004 du 19 mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Alias : Giuseppe
Date de naissance : 5.1.1965
Lieu de naissance : Bab el Oued, Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) Nom du père : Mokhtar ; b) Nom de la mère : Abbou Aicha
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
YOUSEF Rafik Mohamad
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Mohamad Raific Kairadin
Né le 27.8.1974, à Bagdad, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0092301
Adresse : Allemagne
Renseignements complémentaires : a) membre de Alsar Al-Islam ; b) emprisonné en Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
YUSIF Hani Al-Sayyid Al-Sebai
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef
Adresse : Londres, Royaume-Uni
Né le : a) 1.3.1961, b) 16.6.1960, à Qaylubiyah, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : nom de son père : Mohamed Elsayed Elsebai
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
Zaief Abdul Salam
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : mullah (ministre adjoint des mines et des industries)
ZARKAOUI Imed Ben Mekki
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Dour Nadre ; b) Dour Nadre ; c) Daour Nadre ; d) Imad ben al-Mekki ben al- Akhdar al-Zarkaoui ; e) Zarga ; f) Nadra
Adresse : 41-45, rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France
Date de naissance : a) 15.1.1973 ; b) 15.1.1974 ; c) 31.3.1975
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc ; c) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M174950 (passeport tunisien délivré le 27.4.1999 et arrivé à expiration le 26.4.2004)
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Zina al-Zarkaoui
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ZERFAOUI Ahmad
Désigné par le réglement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abdullah ; b) Abdalla ; c) Smail ; d) Abu Khaoula ;e) Abu Cholder ; f) Nuhr, né le 15.7.1963, à Chréa, Algérie.
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) ancien membre de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique, b) décès le 19 septembre 2006 au nord du Mali confirmé.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
ZOGHBAI Merai
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj
Né le : a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960, d) 13.11.1960, e) 11.8.1960, f) 13.11.1960, g) 14.1.1968
Lieu de naissance : a) Bengazi, Libye, b) Bendasi, Libye, c) Maroc, d) Lybie
Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
Zulkarnaen
Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005
Alias : a) Zulkarnan ; b) Zulkarnain ; c) Zulkarnin ; d) Arif Sunarso ; e) Aris Sumarsono ; f) Aris Sunarso ; g)Ustad Daud Zulkarnaen ; h) Murshid
Né en 1963 à Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
AKKACHA Djamel
Désigné par le règlement (UE) n° 123/2013 du 12 février 2013
Alias : a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam
Né le 9.5.1978 à Rouiba, Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Adresse : Mali
Renseignements complémentaires : prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.2.2013
OULD EL AMAR Abderrahmane
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Alias : a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar
Date de naissance : 1977-1982
Lieu de naissance : Tabankort, Mali
Nationalité : malienne
Adresses : a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) In Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali
Renseignement complémentaire : nom de son père : Leewemere
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013
OULD MOHAMED EL KHAIRY Hamada
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Alias : a) Hamad el Khairy, b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, c) Ould Kheirou, d) Abou QumQum
Date de naissance : 1970
Lieu de naissance : Nouakchott, Mauritanie
Nationalités : a) mauritanienne, b) malienne
Passeport n° : A1447120 (passeport malien arrivé à expiration le 19.10.2011)
Adresse : Gao, Mali
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Tijal Bint Mohamed Dadda
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013