A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota. ― Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation, il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations :
Al Rashid Trust
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Rasheed Trust ; b) Al Rasheed Trust ; c) Al-Rashid Trust ; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan ; e) Al Amin Welfare Trust ; f) Al Amin Trust ; g) Al Ameen Trust ; h) Al-Ameen Trust ; i) Al Madina Trust ; j) Al-Madina Trust, Pakistan Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300-820 91 99, télécopieur 662 38 14 ; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan ―I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)
Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, 
Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions " Al Rashid Trust  (inscrit le 6.10.2001) et " Aid Organization of the Ulema, Pakistan " (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Ansar Eddine
Désignée par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : Ansar Dine
Adresse : Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.3.2013
Al Furqan
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society ― Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society ― Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies ― Furqan
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et-H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de " Citizens' Association for Support and Prevention of Lies ― Furqan " ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
Al-Akhtar Trust International
Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Akhtar Trust ; b) Al-Akhtar Medical Centre ; c) Akhtarabad Medical Camp ; d) Pakistan Relief Foundation ; e) Pakistani Relief Foundation ; f) Azmat-e-Pakistan Trust ; g) Azmat Pakistan Trust
Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004
Al-Haramain (branche Afghanistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Albanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :6.7.2004
Al-Haramain (branche Bangladesh)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Ethiopie)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
Al-Haramain (branche Pays-Bas)
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid
Adresse : Jan Hanzenstraat 1141053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l'inscription sur la liste)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2006
Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l'inscription)
Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramain Foundation (Pakistan)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : House N° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramayn Foundation (Kenya)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Nairobi, Kenya (au moment de l'inscription) ; b) Garissa, Kenya (au moment de l'inscription) ; c) Dadaab, Kenya (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)
Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie (au moment de l'inscription), b) Tanga (au moment de l'inscription) ; c) Singida (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : AIAI
Renseignement complémentaire : opérerait en Somalie et en Ethiopie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Al-Nur Honey Press Shops
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Alias : Al-Nur Honey Center
Adresse : Sanaa, Yémen
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen
Al-Qaida
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) " la base " ; b) Al Qaeda ; c) Fondation du salut islamique ; d) Groupe pour la préservation des lieux saints ; e) Armée islamique pour la libération des lieux saints ; f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés ; g) Réseau d'Oussama ben Laden ; h) Organisation d'Oussama ben Laden ; i) Al Qa'ida ; j) Al Qa'ida/armée islamique
Renseignements complémentaires : Précédemment inscrite sous le nom Al Qa'ida/armée islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AL-QAIDA dans la péninsule arabique
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 933/2012 de la Commission du 11 octobre 2012
Alias : a) AQAP ; b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique ; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab ; d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique ; e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique ; f) Ansar al-Shari'a ; g) AAS ; h) Al-Qaida au Yémen ; i) AQY
Renseignements complémentaires : localisation : Yémen ou Arabie saoudite. Ansar al-Shari' a a été constituée au début de 2011 par AQAP
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.1.2010
Al-Qaida in Iraq
Désignée par le règlement (CE) n° 1840/2004 du 21 octobre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 632/2013 du 28 juin 2013
Alias : a) AQI ; b) al-Tawhid ; c) the Monotheism and Jihad Group ; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers ; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers ; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers ; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers ; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia ; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn ; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini ; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad ; l) JTJ ; m) Islamic State of Iraq ; n) ISI ; o) réseau al-Zarqawi, p) Jabhat al Nusrah, q) jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, u) Islamic State in Iraq and the Levant
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004
Ansar al-Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 350/2003 du 25 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 667/2004 du 7 avril 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Devotees of Islam ; b) Jund al-Islam ; c) Soldiers of Islam ; d) Kurdistan Supporters of Islam ; e) Supporters of Islam in Kurdistan ; f) Followers of Islam in Kurdistan ; g) Kurdish Taliban ; h) Soldiers of God ; i) Ansar al-Sunna Army ; j) Jaish Ansar al-Sunna ; k) Ansar al-Sunna
Renseignements complémentaires : a) fondé par Najmuddin Faraj Ahmad ; b) associé à Al-Qaida en Iraq ; c) situé et principalement actif dans le nord de l'Iraq, mais maintient une présence à l'ouest et dans le centre du pays
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003
Armée islamique d'Aden
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Asbat al-Ansar
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : camp Ein el-Hilweh, Liban
Renseignements complémentaires : a) actif dans le nord de l'Iraq ; b) associé à Al-Qaida en Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Benevolence International Foundation
Désigné par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF ; c) BIF-USA ; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique ; d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique ; e) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; f) Bangladesh ; g) Bande de Gaza ; h) Yémen
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)
Comité de soutien afghan (ASC)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania ; b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac ; c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia ; d) Ahya ul Turas ; e) ASC
Adresses : a) Siège ― G. T. Road (probablement Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) associé à la Revival of Islamic Heritage Society (Société pour le renouveau du patrimoine islamique) ; b) avait pour trésorier Abu Bakr al-Jaziri
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)
Désigné par règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) DHDS ; b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel
Adresse : Algérie
Renseignement complémentaire : associé au Groupe islamique armé (GIA) et à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003
Eastern Turkistan Islamic Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002
Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM
Renseignement complémentaire : actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002
Fondation Al-Haramain (Etats-Unis d'Amérique)
Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Adresse : a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR. 97520, USA ; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR. 97520, USA ; c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA
Renseignements complémentaires : la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004
Fondation Al-Haramain (Union des Comores)
Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1er octobre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004
Fondation islamique AL-HARAMAIN
Désigné par le règlement (CE) N° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 19/2004 du 7 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011
Alias : a) Vazir ; b) Vezir
Adresse : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Renseignements complémentaires : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz compte parmi ses employés et membres
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002
Global Relief Foundation (GRF)
Désigné par le règlement (CE) n° 1893/2002 du 23 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2010 du 6 avril 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1er mars 2012
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique
Renseignements complémentaires : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie ; b) numéro d'identification " US Federal Employer Identification Number " : 36-3804626 ; c) numéro de TVA : BE 454419759
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002
Groupe Abu Sayyaf
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Al Harakat Al Islamiyya
Adresse : Philippines
Renseignements complémentaires : a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; b) actuellement dirigé par Radulan Sahiron
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Groupe islamique armé
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah ; b) GIA ; c) Armed Islamic Group
Renseignement complémentaire : établi en Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Groupe islamique combattant marocain
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) GICM ; b) Moroccan Islamic Combatant Group
Adresse : Maroc
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002
Groupe libyen de combat pour l'Islam
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : LIFG : Libyan Islamic Fighting Group
Adresse : Libye
Renseignement complémentaire : en Afghanistan, ses membres ont fusionné avec Al-Qaida en novembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Harakat Ul-Mujahidin/HUM
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Faran ; b) Al-Hadid ; c) Al-Hadith ; d) Harakat Ul-Ansar ; e) HUA ; f) Harakat Ul-Mujahideen ; g) HUM
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) associé au Jaish-i-Mohammed, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) actif au Pakistan et en Afghanistan, c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Harakat-ul Jihad Islami
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) HUJI ; b) Movement of Islamic Holy War ; c) Harkat-ul-Jihad-al Islami ; d) Harkat-al-Jihad-ul Islami ; e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami ; f) Harakat ul Jihad-e-Islami ; g) Harakat-ul-Ansar ; h) HUA
Renseignements complémentaires : a) créé en Afghanistan en 1980 ; b) a fusionné avec l'Harakat ul-Mujahidin pour constituer l'Harakat ul-Ansar en 1993 ; c) s'est séparé de l'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997 ; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan ; e) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010
Islamic International Brigade (Brigade internationale islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Peacekeeping Brigade ; b) The Islamic Peacekeeping Army ; c) The International Brigade ; d) Islamic Peacekeeping Battalion ; e) International Battalion ; f) Islamic Peacekeeping International Brigade ; g) IIB
Renseignement complémentaire : liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs ― RSRSBCM) et au Régiment islamique des opérations spéciales (Special Purpose Islamic Regiment ― SPIR)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003
Islamic Jihad Group (Groupe du Jihad islamique)
Désigné par le règlement (CE) n° 853/2005 du 3 juin 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jama'at al-Jihad ; b) Libyan Society ; c) Kazakh Jama'at ; d) Jamaat Mojahedin ; e) Jamiyat ; f) Jamiat al-Jihad al-Islami ; g) Dzhamaat Modzhakhedov ; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan ; i) al-Djihad al-Islami ; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii ; k) Islamic Jihad Union
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov ; b) associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains Etats européens
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 1.6.2005
Jaish-i-Momhammed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : armée de Mohammed
Adresse : Pakistan
Renseignements complémentaires : a) basé à Peshawar et à Muzaffarabad, Pakistan ; b) associé à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar-e-Tayyiba, à l'Al-Akhtar Trust International et à l'Harakat-ul Jihad Islami ; c) interdit au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Jam'yah Ta'awun Al-Islamia
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Société de coopération islamique, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT
Adresse : Kandahar, Afghanistan
Renseignement complémentaire : fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Jemaah Islamiya
Désigné par le règlement (CE) n° 1935/2002 du 29 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Jema'ah Islamiyah ; b) Jemaah Islamiyah ; c) Jemaah Islamiah ; Jamaah Islamiyah ; d) Jama'ah Islamiyah
Renseignements complémentaires : a) opère en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines ; b) associée au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.10.2002
Jihad islamique égyptien
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Jihad égyptien ; b) Jihad Group ; c) nouveau Jihad ; d) Al-Jihad ; e) mouvement islamique égyptien
Renseignement complémentaire : compte, parmi ses membres fondateurs, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, qui était également son chef militaire
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Lashkar e-Tayyiba
Désigné par le règlement (CE) n° 717/2005 du 11 mai 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1825/2005 du 9 novembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Lashkar-e-Toiba ; b) Lashkar-i-Taiba ; c) al Mansoorian ; d) al Mansooreen ; e) Army of the Pure ; f) Army of the Righteous ; g) Army of the Pure and Righteous ; h) Paasban-e-Kashmir ; i) Paasban-i-Ahle-Hadith ; j) Pasban-e-Kashmir ; k) Pasban-e-Ahle-Hadith ; l) Paasban-e-Ahle-Hadis ; m) Pashan-e-ahle Hadis ; n) Lashkar e Tayyaba ; o) LET ; p) Jamaat-ud-Dawa ; q) JUD ; r) Jama'at al-Dawa ; s) Jamaat ud-Daawa ; t) Jamaat ul-Dawah ; u) Jamaat-ul-Dawa ; v) Jama'at-i-Dawat ; w) Jamaiat-ud-Dawa ; x) Jama'at-ud-Da'awah ; y) Jama'at-ud-Da'awa ; z) Jamaati-ud-Dawa ; aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005
Lashkar i Jhangvi (LJ)
Désigné par le règlement (CE) n° 244/2003
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : LJ
Renseignements complémentaires : a) initialement basé dans la région pakistanaise du Punjab et à Karachi ; b) actif au Pakistan bien qu'il y ait été interdit en 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.2.2003
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Renseignements complémentaires : a) associé au mouvement islamique du Turkistan oriental, au groupe du Djihad islamique et à l'Emarat Kavkaz ; b) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le nord de l'Afghanistan et en Asie centrale
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Nada Management Organisation S.A
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce
Organisation humanitaire de Wafa
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) Al Wafa ; b) Al Wafa Organisation ; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Adresse : a) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (au moment de l'inscription) ; b) Arabie saoudite (au moment de l'inscription) ; c) Koweït (au moment de l'inscription) ; d) Emirats arabes unis (au moment de l'inscription) ; e) Afghanistan (au moment de l'inscription)
Renseignement complémentaire : a son siège à Kandahar, Afghanistan, depuis 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
RABITA TRUST
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (au moment de l'inscription)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Rajah Solaiman Movement
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement ; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf, au Jemaah Islamiyah, à l'International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes et à Khadafi Abubakar Janjalani
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
Réseau Muhammad Jamal
Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013
Alias : a) MJN ; b) Muhammad Jamal Group ; c) Jamal Network ; d) Abu Ahmed Group ; e) Al-Qaida in Egypt ; f) AQE
Renseignements complémentaires : actif en Egypte, en Libye et au Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2013
Revival Of Islamic Heritage Society
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya ; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent ; c) Jamia Ihya Ul Turath ; d) RIHS
Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan
Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al-Jaziri et au Comité de soutien afghan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion ; b) Riyadh-as-Saliheen ; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs ; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin ; e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids (Martyrs) ; f) RSRSBCM
Renseignement complémentaire : associé à la Brigade internationale islamique, au Régiment islamique des opérations spéciales et à l'Emarat Kavkaz
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003
Special Purpose Islamic Regiment (Régiment islamique des opérations spéciales)
Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment ; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment ; c) Islamic Regiment of Special Meaning ; d) SPIR
Renseignement complémentaire : lié à la Brigade internationale islamique et au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (RSRSBCM)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003
Taibah International ― Bosnia Offices
Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ; d) Taibah International Aide Association
Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités n° 03-05-2-70/03)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004
TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 du 8 août 2011
Alias : a) Tehrik-I-Taliban Pakistan ; b) Tehrik-e-Taliban ; c) Pakistani Taliban ; d) Tehreek-e-Taliban
Renseignements complémentaires : a) Tehrik-e Taliban est situé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) fondé en 2007, son dirigeant est Hakimullah Mehsud ; c) Wali Ur Rehman est l'émir de TTP pour le Sud-Waziristan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011
Tunisian Combatant Group
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Groupe combattant tunisien ; b) Groupe islamiste combattant tunisien ; c) GICT
Adresse : Tunisie
Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002
Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)
Désigné par le règlement (UE) n° 1187/2012 du 11 décembre 2012
Adresse : a) Mali ; b) Algérie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.12.2012 ;
A N N E X E I I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES
FAISANT L'OBJET D'UN GEL DES AVOIRS
Nota. ― Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation, il ne doit être tiré aucune conclusion sur l'ordre d'apparition des appellations :
KASKAR Dawood Ibrahim
Désigné par le règlement n° 1991/2003 du 12 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Alias : a) Dawood Ebrahim ; b) Sheikh Dawood Hassan ; c) Abdul Hamid Abdul Aziz ; d) Anis Ibrahim ; e) Aziz Dilip ; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar ; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar ; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar ; i) Dawood Ibrahim Memon ; j) Dawood Sabri ; k) Kaskar Dawood Hasan ; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman ; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim ; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis ; o) Shaikh Ismail Abdul ; p) Hizrat
Titre : a) Sheikh ; b) Shaikh
Adresse : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan ; b) House Nu 37 ― 30th Street ― defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Né le 26 décembre 1955, à : a) Bombay ; b) Ratnagiri, Inde
Nationalité : indienne
Passeport n° : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985) ; b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978) ; c) R. 841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay) ; d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989) ; e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985) ; f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975) ; g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983) ; h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979) ; i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï) ; j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi) ; k) C-267185 (délivré à Karachi en juillet 1996) ; l) H-123259 (délivré à Rawalpindi en juillet 2001) ; m) G-869537 (délivré à Rawalpindi) ; n) KC-285901
Renseignement complémentaire : le passeport n° A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.11.2003
`ABD AL-SALAM Said Jan
Désigné par le règlement (UE) n° 178/2011 du 24 février 2011
Alias : a) Sa'id Jan `Abd-al-Salam ; b) Dilawar Khan Zain Khan ; c) Qazi `Abdallah ; d) Qazi Abdullah ; e) Ibrahim Walid ; f) Qasi Sa'id Jan ; g) Said Jhan ; h) Farhan Khan ; i) Aziz Cairo ; j) Nangiali
Né le : a) 5.2.1981 ; b) 1.1.1972
Nationalité : afghane
Passeport n° : a) OR. 801168 (passeport afghan établi au nom de Said Jan `Abd al-Salam délivré le 28.2.2006 et qui viendra à expiration le 27.2.2011) ; b) 4117921 (passeport pakistanais établi au nom de Dilawar Khan Zain Khan, délivré le 9.9.2008 et qui viendra à expiration le 9.9.2013)
N° d'identification nationale : 281020505755 (numéro d'identification koweïtien sous le nom de Said Jan `Abd al-Salam)
Renseignements complémentaires : a dirigé, vers 2005, un camp d'" entraînement de base " pour Al-Qaida au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.2.2011
ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 553/2007 du 22 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah
Né en 1961, à Mossoul, Iraq
Nationalité : iraquienne
Divers : a) cadre supérieur d'Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007
ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013
Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled
Né le 2 mars 1984 à Bahreïn
Nationalité : bahreïnienne
Passeport n° : 1632207 (bahreïnien)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2008
Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim
Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011
Alias : a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem ; b) Yunis al-Mauritani ; c) Younis al-Mauritani ; d) Sheikh Yunis al-Mauritani ; e) Shaykh Yunis le Mauritanien ; f) Salih le Mauritanien ; g) Mohamed Salem ; h) Youssef Ould Abdel Jelil ; i) El Hadj Ould Abdel Ghader ; j) Abdel Khader ; k) Abou Souleimane ; l) Chingheity
Né vers 1981, en Arabie saoudite
Nationalité : mauritanienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan, ayant également des accointances avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) recherché par les autorités mauritaniennes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011
ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ; h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi
Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique
Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne
Passeport n° : a) passeport jordanien n° D. 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport jordanien n° H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international n° 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998
Divers : a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ; c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne
ABDAOUI Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 851/2010 du 27 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Abu Abdullah ; b) Abdellah ; c) Abdullah ; d) Abou Abdullah ; e) Abdullah Youssef
Adresse : Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie
Né le 4.9.1966, à Kairouan, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G025057 (passeport tunisien délivré le 23.6.1999, arrivé à expiration le 5.2.2004)
N° d'identification nationale : AO 2879097 (carte d'identité italienne valable jusqu'au 30.10.2012)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BDA YSF 66P04 Z352Q ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Fatima Abdaoui ; d) membre d'une organisation active en Italie et directement liée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Al-Khayr ; b) Ahmad Hasan ; c) Abu Jihad
Né le 3.11.1957, à Kafr Al-Shaykh, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
ABDOULAZIZ RASHID Ata
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 831/2013 du 29 août 2013
Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barzingy ; b) Abdoulaziz Ata Rashid
Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq
Nationalité : iraquienne
Adresse : Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
ABDUL HIR Zulkifli
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Musa Abdul Hir ; b) Muslimin Abdulmotalib ; c) Salim Alombra ; d) Armand Escalante ; e) Normina Hashim ; f) Henri Lawi ; g) Hendri Lawi ; h) Norhana Mohamad ; i) Omar Salem ; j) Ahmad Shobirin ; k) Bin Abdul Hir Zulkifli ; l) Abdulhir Bin Hir ; m) Hassan ; n) Hogalu ; o) Hugalu ; p) Lagu ; q) Marwan
Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie
Né le : a) 5.1.1966 ; b) 5.10.1966 ; à Muar Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A11263265
N° d'identification nationale : 660105-01-5297
Renseignements complémentaires : a) le nom de sa mère est Minah Binto Aogist Abd Aziz ; b) permis de conduire n° D. 2161572 délivré en Californie, Etats-Unis
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
ABDUL RAHMAM Muhammad Jibril
Désigné par le règlement (UE) n° 853/2011 de la Commission du 24 août 2011
Alias : a) Mohammad Jibril Abdurrahman ; b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman ; c) Mohammad Jibriel Abdurrahman ; d) Muhamad Ricky Ardhan ; e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal ; f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril ; g) Muhammad Yunus ; h) Heris Syah
Adresse : a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonésie ; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésie
Date de naissance : a) 28.5.1984 ; b) 3.12.1979 ; c) 3.3.1979 ; d) 8.8.1980
Lieu de naissance : East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Passeport n° S335026 (faux passeport indonésien)
N° d'identification nationale : a) 3219222002.2181558 (carte d'identité nationale indonésienne) ; b) 2181558 (numéro d'identification)
Renseignements complémentaires : a) membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes ; b) nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.8.2011
ABDUL RAHMAN ZAHED
Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1er août 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012
Alias : Abdul Rehman Zahid
Titre : mollah
Motif de l'inscription sur la liste : ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban
Date de naissance : vers 1963
Lieu de naissance : district de Kharwar, province de Logar, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignement complémentaire : se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de désignation par les Nations unies : 25.1.2001
ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud
Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ibn El Qaim ; b) Mohamed Osman ; c) Adam
Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye
Né en 1969, à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° : 96/184442 (passeport libyen)
Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007
Abdullah Anshori
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi
Né en 1958, à Pacitan, EastJava, Indonésie
Nationalité : indonésienne
ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal
Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqba l ; c) Abu Jibril Abdurrahman ; d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal
Adresse : Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésie
Né le : a) 17.8.1957 ; b) 17.8.1958
Lieu de naissance : a) Korleko-Lombok Timur, Indonésie ; b) dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 3603251708570001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003
ABU DHESS Mohamed Ghassan Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Yaser Hassan ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees ; c) Mohamed Abu Dhess
Adresse : Allemagne
Né le : a) 22.6.1966 ; b) 1.2.1966
Lieu de naissance : a) Irbid, Jordanie ; b) Hasmija ; c) Hashmija, Iraq
Nationalité : jordanienne
Passeport n° : a) document de voyage international allemand n° 0695982, périmé ; b) document de voyage international allemand n° 0785146, validité 8.4.2004
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam Hassan, née Chalabia ; c) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Aschraf Al-Dagma
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
Abu Rusdan
Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005
Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ; g) Thoriquidin ; h) Toriquddin
Né le 16 août 1960, à Kudus, Central Java, Indonésie
ABU SHAWEESH Ismail Mohamed Ismail
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Né le 10.3.1977, à Benghazi, Libye
Nationalité : palestinien apatride
Passeport n° : a) 0003684 (document de voyage égyptien) ; b) 981354 (passeport égyptien)
Renseignements complémentaires : a) en détention depuis le 22 mai 2005 ; b) frère de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :2.8.2006
ABU SHAWEESH Yasser Mohamed Ismail
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 906/2010 du 11 octobre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Yasser Mohamed Abou Shaweesh
Adresse : Allemagne
Né le 20.11.1973, à Benghazi, Libye
Nationalité : palestinien apatride
Passeport n° : a) 939254 (document de voyage égyptien) ; b) 0003213 (passeport égyptien) ; c) 981358 (passeport égyptien) ; d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d'Allemagne)
Renseignements complémentaires : a) emprisonné en Allemagne ; b) frère d'Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
ABU-AL-KHAYR Muhammad Abdallah Hasan
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair ; b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr ; c) Muhammad Bin-" Abdullah Bin-Hamd " Abu-al-Khayr ; d) Abdallah al-Halabi ; e) " Abdallah al-Halabi al-Madani " ; f) Abdallah al-Makki ; g) Abdallah el-Halabi ; h) Abdullah al-Halabi ; i) Abu " Abdallah al-Halabi " ; j) Abu Abdallah al-Madani ; k) Muhannad al-Jaddawi
Adresse : Yémen
Né le a) 19.6.1975 ; b) 18.6.1975, à Madinah al-Munawwarah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
N° d'identification nationale : 1006010555
Passeport n° : A741097 (passeport saoudien délivré le 14 novembre 1995, arrivé à expiration le 19 septembre 2000)
Divers : figure sur une liste de 2009 recensant 85 personnes recherchées par le gouvernement saoudien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.8.2010
Abubakar Ahmed Abdallah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) KHABAR, Abu ; b) KHALFAN, Ahmed ; c) MOHAMMED, Shariff Omar
Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1er août 1970, à Zanzibar, Tanzanie
Nationalité : tanzanienne
Abubakary Khalfan Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) GHAILANI ; Ahmed ; b) GHILANI, Ahmad Khalafan ; c) HUSSEIN, Mahafudh
ACHWAN Mochammad
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Muhammad Achwan ; b) Muhammad Akhwan ; c) Mochtar Achwan ; d) Mochtar Akhwan ; e) Mochtar Akwan
Adresse : Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie
Né le : a) 4.5.1948 ; b) 4.5.1946, à Tulungagung, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 3573010405480001 (carte d'identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012
ADL Sayf-Al
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013
Alias : a) Saif Al-'Adil ; b) Seif al Adel ; c) Muhamad Ibrahim Makkawi ; d) Ibrahim al-Madani
Date de naissance : a) 1963 ; b) 11.4.1963 ; c) 11.4.1960, en Egypte
Nationalité : égyptienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.1.2001
AG GHANI Iyad
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Date de naissance : 1954
Lieu de naissance : Abeibara, région de Kidal, Mali
Nationalité : malienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.2.2013
Agha Abdul Manan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 652/2013 du 9 juillet 2013
Alias : a) Abdul Manan ; b) Abdul Man'am Saiyid ; c) Saiyid Abd al-Man (précédemment inscrit sous ce nom)
Titre : Haji
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par la décision du conseil de sécurité des nations unies SC/11241 du 3 janvier 2014
Alias : a) Jaber Al-Jalamah ; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah ; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah ; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah ; e) Jabir Al-Jalhami ; f) Abdul-Ghani ; g) Abu Muhammad
Date de naissance : 24.9.1959
Lieu de naissance : région d'Al-Khitan, Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : a) 101423404 ; b) 2541451 (passeport koweïtien qui viendra à expiration le 16.2.2017) ; c) 002327881
N° d'identification nationale : 259092401188 (Koweït)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :16.1.2008
AHMAD Farhad Kanabi
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142 du 3 décembre 2012
Alias : a) Kaua Omar Achmed ; b) Kawa Hamawandi (ainsi repris précédemment sur les listes)
Né le 1.7.1971, à Arbil, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A0139243 (retiré en septembre 2012)
Adresse : Iraq
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
AHMAD Najmuddin Faraj
Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2006 du 12 décembre 2006
Alias : a) Mullah Krekar ; b) Fateh Najm Eddine Farraj ; c) Faraj Ahmad Najmuddin
Adresse : Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvège
Né le : a) 7.07.1956 ; b) 17.06.1963, à Olaqloo Sharbajer, gouvernorat d'Al-Sulaymaniyah, Irak
Nationalité : iraquienne
AHMED Tariq Anwar El-Sayed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hamdi Ahmad Farag ; b) Amr Al-Fatih Fathi ; c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad
Né le 15.3.1963, à Alexandrie, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : serait décédé en octobre 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AHMED Zaki Ezat Zaki
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Rif'at Salim ; b) Abu Usama
Adresse : a) Pakistan ; b) Afghanistan
Né le 21.4.1960, à : a) Sharqiyah, Egypte ; b) Zaqazig, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ahmed Ezat Zaki ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
AIDER Farid
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Achour Ali ; b) Terfi Farid ; c) Abdalla
Né le 12.10.1964, à Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : DRAFRD64R12Z301 ; b) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes le 16.11.2007 ; c) recherché par la justice italienne depuis le 14.12.2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AKLI Mohamed Amine
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Akli Amine Mohamed ; b) Killech Shamir ; c) Kali Sami ; d) Elias
Adresse : Algérie
Né à Bordj el Kiffane, Algérie, le 30.3.1972
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Lounes ; b) nom de sa mère : Kadidja ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; d) expulsé d'Espagne vers l'Algérie en août 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
Akram Turki Hishan Al-Mazidih
Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010
Alias : a) Akram Turki Al-Hishan ; b) Abu Jarrah ; c) Abu Akram
Né en : a) 1974 ; b) 1975 ; c) 1979
Adresse : Zabadani, République arabe syrienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :11.03. 2010
AL GHABRA Mohammed
Désigné par le règlement (CE) n° 14/2007 du 10 janvier 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : East London, Royaume-Uni
Né le 1.6.1980, à Damas, Syrie
Nationalité : britannique
Passeport n° : 094629366 (Royaume-Uni)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra ; b) nom de sa mère : Dalal
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.12.2006
AL HAFIZ Abd Al Wahab Abd
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ferdjani Mouloud ; b) Mourad ; c) Rabah Di Roma ; d) Abdel Wahab Abdelhafid ; e) Said
Date de naissance : a) 7.9.1967 ; b) 30.10.1968
Lieu de naissance : a) Alger, Algérie ; b) Algérie
Renseignements complémentaires : a) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes ; b) recherché par la justice italienne depuis juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AL ISLAMBOLLY Mohammed Ahmed Shawki
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Khalid ; b) Abu Ja'far ; c) Mohamed El Islambouli
Adresse : a) Pakistan ; b) Afghanistan
Né le 21.1.1957, à El-Minya, Qena, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Shawki al-Islambolly ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Al-Hamati, Muhammad ; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal ; c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal ; d) Abu Asim Al-Makki ; e) Ahmed
Né le 19.11.1971, à Medina, Arabie saoudite
Adresse : Jamal Street, Al-Dahima Alley, Al-Hudaydah, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport yéménite n° 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31.7.2000, au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
N° d'identification nationale : 216040 (carte d'identité yéménite)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali ; b) Hamed Al-'Ali ; c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali ; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali ; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali ; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali ; g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali ; h) Abu Salim
Date de naissance : 20.1.1960
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° : 1739010 (passeport koweïtien délivré le 26.5.2003 au Koweït, arrivé à expiration le 25.5.2008)
Renseignement complémentaire : réside au Koweït (depuis mars 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008
AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 663/2010 du 23 juillet 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 663/2010 du 23 juillet 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Fabio Fusco ; b) Mohamed Hassan ; c) Meherez Hamdouni ; d) Amdouni Mehrez ben Tah ; e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni ; f) Abu Thale
Adresse : Italie
Date de naissance : a) 18.12.1969 ; b) 25.5.1968 ; c) 18.12.1968 ; d) 14.7.1969
Lieu de naissance : a) Asima-Tunis, Tunisie ; b) Naples, Italie ; c) Tunisie ; d) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990, arrivé à expiration le 20.9.1997)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mahmoud ben Sas i ; b) nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani ; c) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-AOUDI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah
Désigné par le règlement (CE) N° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi ; b) Fathi Hannachi
Adresse : 23, 50 e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie
Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001)
N° d'identification nationale 04643632 délivré le 18.6.1999
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : DAOMMD74T11Z352Z ; b) nom de sa mère : Ourida Bint Mohamad ; c) expulsé vers la Tunisie le 1.12.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
AL-AQEEL Aqeel Abdulaziz Aqeel
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil ; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel
Adresse : Arabie saoudite (en avril 2009)
Né le 29.4.1949, à Uneizah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : a) C 1415363 délivré le 21.5.2000 (16/2/1421H) ; b) E 839024 (délivré le 3.1.2004, arrivé à expiration le 8.11.2008)
Renseignement complémentaire : était détenu en Arabie saoudite en novembre 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :6.7.2004
AL-ASIRI Ibrahim Hassan Tali
Désigné par le règlement (UE) n° 317/2011 du 31 mars 2011
Alias : a) Ibrahim Hassan Tali Asiri ; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri ; c) Ibrahim Hassan al-Asiri ; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri ; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri ; f) Ibrahim Hasan Tali'A `Asiri ; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri ; h) Ibrahim al-'Asiri ; i) Ibrahim Hassan Al Asiri ; j) Abu Saleh ; k) Abosslah ; l) Abu-Salaah
Adresse : Yémen
Né le : a) 19.4.1982 ; b) 18.4.1982 ; c) 24.6.1402 (calendrier hégirien)
Lieu de naissance : Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° F654645 (passeport saoudien délivré le 30.4.2005, arrivé à expiration le 7.3.2010, date de délivrance selon le calendrier hégirien : 24.6.1426, date d'expiration selon le calendrier hégirien : 21.3.1431)
N° d'identification nationale : 1028745097 (numéro d'identification civile saoudien)
Renseignements complémentaires : a) agent et principal fabricant de bombe d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique ; b) vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) ; c) recherché par l'Arabie saoudite ; d) la notice orange d'Interpol (file #2009/52/OS/CCC, #81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir `abd-al-Karim `Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.3.2011
AL-AULAQI Anwar Nasser Abdulla
Désigné par le règlement (UE) n° 681/2010 du 29 juillet 2010
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1285/2011 du 8 décembre 2011
Alias : a) Anwar al-Aulaqi ; b) Anwar al-Awlaki ; c) Anwar al-Awlaqi ; d) Anwar Nasser Aulaqi ; e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi ; f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi
Date de naissance : a) 21.4.1971 ; b) 22.4.1971
Lieu de naissance : Las Cruces, Nouveau-Mexique, Etats-Unis
Nationalité : a) américaine ; b) yéménite
Autre renseignement : décès le 30 septembre 2011 au Yémen confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.7.2010
AL-AYARI Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hichem Abu Hchem ; b) Ayari Chihbe ; c) Ayari Chied ; d) Adam Hussainy ; e) Hichem ; f) Abu Hichem ; g) Moktar
Adresse : rue Bardo, Tunis, Tunisie
Date de naissance : 19.12.1965
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Grèce
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 246084 (passeport tunisien délivré le 10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001)
Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13 avril 2006 ; b) nom de sa mère : Fatima al-Tumi ; c) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-BADRI AL-SAMARRAI Ibrahim Awwad Ibrahim
Désigné par le règlement (UE) n° 1024/2011 de la Commission du 14 octobre 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 de la Commission du 1er août 2012
Alias : a) Dr. Ibrahim `Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai' ; b) Ibrahim `Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai ; c) Ibrahim `Awad Ibrahim al-Samarra'i ; d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i ; e) Abu Du'a ; f) Abu Duaa ; g) Dr. Ibrahim ; h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi ; i) Abu Bakr al-Baghdadi
Titre : Docteur
Adresse : Iraq
Date de naissance : 1971
Lieu de naissance : a) Samarra, Iraq ; b) Iraq
Nationalité : iraquienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq ; b) actuellement en Iraq ; c) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa')
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.10.2011
AL-CHERIF Said Ben Abdelhakim Ben Omar
Désigné le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Cherif Said ; b) Binhamoda Hokri ; c) Hcrif Ataf ; d) Bin Homoda Chokri ; e) Atef Cherif ; f) Sherif Ataf ; g) Ataf Cherif Said ; h) Cherif Said ; i) Cherif Said ; j) Djallal ; k) Youcef ; l) Abou Salman ; m) Said Tmimi
Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie
Date de naissance : a) 25.1.1970 ; b) 25.1.1971 : c) 12.12.1973
Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Tunisie ; c) Sosa, Tunisie ; d) Solisse, Tunisie ; e) Tunis, Tunisie ; f) Algérie ; g) Aras, Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M307968 (passeport tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006)
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Radhiyah Makki
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Al-Ward ; b) Abdullah Ragab ; c) Abu Naim ; d) Abdallah al-Masri
Adresse : Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye
Né en 1963, à Tripoli, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n ° : a) 345751 (passeport libyen) ; b) 1990/345751 (passeport libyen)
Numéro d'identification nationale : 220334
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari ; b) membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007
AL-DAGMA Aschraf
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Aschraf Al-Dagma
Adresse : Allemagne
Né le 28.4.1969
Lieu de naissance : a) Absan, bande de Gaza, Territoires palestiniens ; b) Kannyouiz, Territoires palestiniens
Nationalité : indéterminée/origine palestinienne
Renseignements complémentaires : a) document de voyage des réfugiés, délivré le 30.4.2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne ; b) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Mohamed Abu Dhess
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
AL-DARI Muthanna Harith
Désigné par le règlement (UE) n° 290/2010 de la Commission du 6 avril 2010
Alias : a) Dr. Muthanna Al Dari ; b) Muthana Harith Al Dari ; c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari ; d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari ; e) Muthanna Hareth Al-Dhari ; f) Muthana Haris Al-Dhari ; g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' ; h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai ; i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i ; j) Muthanna Hareth al-Dari ; k) Muthana Haris al-Dari ; l) Doctor Muthanna al-Dari ; m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai
Titre : docteur
Adresses : a) Amman, Jordanie ; b) Khan Dari, Iraq (ancienne adresse) ; c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (ancienne adresse) ; d) Egypte (ancienne adresse)
Date de naissance : 16.6.1969
Lieu de naissance : Iraq
Nationalité : iraquienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.3.2010
AL-DRISSI Noureddine Ben Ali Ben Belkassem
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Drissi Noureddine ; b) Abou Ali ; c) Faycal
Adresse : Via Plebiscito 3, Crémone, Italie
Né le 30.4.1964, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 851940 (passeport tunisien délivré le 9.9.1998, arrivé à expiration le 8.9.2003)
Renseignements complémentaires : a) soumis à une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 5 mai 2010 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Khadijah al-Drissi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Al-Fauwaz, Khaled ; b) Al-Fauwaz, Khaled A. ; c) Al-Fawwaz, Khalid ; d) Al Fawwaz, Khalik ; e) Al-Fawwaz, Khaled ; f) Al Fawwaz, Khaled ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz
Adresse : Londres, Royaume-Uni
Date de naissance : 24.8.1962
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : saoudienne
Passeport n° : 456682 (délivré le 6.11.1990, arrivé à expiration le 13.9.1995)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman
Désigné par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011
Alias : a) Othman al-Ghamdi ; b) Uthman al-Ghamdi ; c) Uthman al-Ghamidi ; d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi ; e) Othman Ahmed Othman Al Omairah ; f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi ; g) Othman Ahmed Othman al-Omirah ; h) Al Umairah al-Ghamdi ; i) Othman Bin Ahmed Bin Othman
Adresse : Yémen
Date de naissance : a) 27.5.1979 ; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
Lieu de naissance : a) Arabie saoudite ; b) Yémen (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
Nationalité : a) saoudienne ; b) yéménite (Othman Ahmed Othman Al Omairah)
N° d'identification nationale : 1089516791 (carte d'identité nationale saoudienne)
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Ahmed Othman Al Omirah ; b) commandant opérationnel d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQAP). A participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l'AQAP au Yémen ; c) associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso ; d) notice orange d'INTERPOL (numéro de dossier 2009/52/OS/CCC, #14). Notice rouge d'INTERPOL (numéro de contrôle A-596/3-2009, numéro de dossier 2009/3731)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.6.2011
AL-HADDAD Fethi Ben Hassen Ben Salem
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Fethi ben Assen Haddad ; b) Fathy Hassan al Haddad
Adresse : a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie ; b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile)
Né le : a) 28.6.1963 ; b) 28.3.1963, à Tataouene, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L183017 (passeport tunisien délivré le 14.2.1996, arrivé à expiration le 13.2.2001)
Renseignement complémentaire : numéro italien d'identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hamroui Kamel ben Mouldi ; b) Hamraoui Kamel ; c) Kamel ; d) Kimo
Adresse : a) Via Bertesi 27, Cremone, Italie ; b) Via Plebiscito 3, Cremone, Italie
Date de naissance : a) 21.10.1977 ; b) 21.11.1977
Lieu de naissance : a) Beja, Tunisie ; b) Maroc ; c) Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° P229856 (passeport tunisien délivré le 1.11.2002 et arrivé à expiration le 31.10.2007)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Khamisah al-Kathiri ; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion suspendu le 17.4.2007 par la Cour européenne des droits de l'homme ; c) de nouveau arrêté en Italie le 20 mai 2008 ; d) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ALI Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Alias : a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir ; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali ; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali ; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali ; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar ; f) Ali Al-Khal ; g) Abu Muhammad Al-Khal
Né le 15 janvier 1968 à Muharraq, Bahreïn
Nationalité : bahreïnienne
Divers : a) financier et intermédiaire pour Al-Qaida, installé à Bahreïn ; b) en janvier 2008, a été condamné par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes, facilitation du déplacement d'autres personnes à l'étranger pour y suivre des entraînements terroristes et appartenance à une organisation terroriste. A été libéré après le verdict de la Cour et après avoir purgé sa peine ; c) établi à Bahreïn (mai 2008)
ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman
Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004 et
Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Abo Ghaith
Né le 14.12.1965 au Koweït
Passeport n° 849594 (passeport koweïtien délivré le 27.11.1998 au Koweït, arrivé à expiration le 24.6.2003
Renseignements complémentaires : a) retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002 ; b) a quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004
ALI Ahmed Mohammed Hamed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abdurehman, Ahmed Mohammed ; b) Ahmed Hamed ; c) Ali, Ahmed Mohammed ; d) Ali, Hamed ; e) Hemed, Ahmed ; f) Shieb, Ahmed ; g) Abu Fatima ; h) Abu Islam ; i) Abu Khadiijah ; j) Ahmed l'Egyptien ; k) Ahmed, Ahmed ; l) Al-Masri, Ahmad ; m) Al-Surir, Abu Islam ; n) Shuaib
Né le 13.1.1967, à Badari, Asyout, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : Afghanistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
ALI MUHAMMAD Mati ur-Rehman
Désigné par le règlement (UE) n° 876/2011 de la Commission du 1er septembre 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1091/2013 de la Commission du 4 novembre 2013
Alias : a) Mati-ur Rehman ; b) Mati ur Rehman ; c) Matiur Rahman ; d) Matiur Rehman ; e) Matti al-Rehman ; f) Abdul Samad ; g) Samad Sial ; h) Abdul Samad Sial ; i) Ustad Talha ; j) Qari Mushtaq ; k) Tariq ; l) Hussain
Date de naissance : vers 1977
Lieu de naissance : Chak n° 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : description physique : 157,4 cm ; nom du père : Ali Muhammad
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.8.2011
AL-JAMMALI Imad Ben Bechir Ben Hamda
Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (domicile)
Né le 25.1.1968, à Menzel Temime, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : K693812 (passeport tunisien délivré le 23.4.1999, arrivé à expiration le 22.4.2004)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D ; b) était détenu à Tunis en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Jamilah
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004
AL-JAWLANI Abu Mohammed
Désigné par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013 (arrêté du 5 août 2013)
Alias : a) Abu Mohamed al-Jawlani ; b) Abu Muhammad al-Jawlani ; c) Abu Mohammed al-Julani ; d) Abu Mohammed al-Golani ; e) Abu Muhammad al-Golani ; f) Abu Muhammad Aljawlani ; g) Muhammad al-Jawlani ; h) Shaykh al-Fatih ; i) Al Fatih
Né entre : 1975 et 1979 en Syrie
Nationalité : syrienne
Adresse : en Syrie en juin 2013
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.7.2013
AL-JAZIRI Abu Bakr
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Yasir Al-Jazari
Nationalité : a) algérienne ; b) palestinienne
Renseignements complémentaires : a) responsable des finances du Comité de soutien afghan (ASC) ; b) intermédiaire et expert en communication d'Al-Qaida ; c) supposé être en Algérie en avril 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
AL-JELASSI Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : Italie
Né le 15.12.1970, à Al-Mohamedia, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L 276046 (passeport tunisien délivré le 1.7.1996 et venu à expiration le 30.6.2001)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Reem Al-Askari ; b) membre du Groupe combattant tunisien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-JENDOUBI Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003 et
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Jendoubi Faouzi ; b) Said ; c) Samir
Date de naissance : 30.1.1966
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K459698 (passeport tunisien délivré le 6.3.1999, arrivé à expiration le 5.3.2004)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Um Hani al-Tujani ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) les autorités italiennes ont perdu sa trace depuis juin 2002
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-KASHIF Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad
Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013
Alias : a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif ; b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef ; c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif ; d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif ; e) Muhammad Jamal Abdu ; f) Muhammad Jamal ; g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) ; h) Abu Ahmad (nom de guerre) ; i) Abu Jamal (nom de guerre) ; j) Muhammad Gamal Abu Ahmed ; k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) ; l) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) ; m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) ; n) Riyadh (nom de guerre)
Adresse : Egypte
Date de naissance : a) 1.1.1964, b) 1.2.1964
Lieu de naissance : Le Caire, Egypte
Nationalité : égyptienne
Numéros de passeport : a) passeport égyptien n° 6487, délivré le 30 janvier 1986, au nom de Muhammad Jamal Abdu ; b) passeport égyptien délivré en 1993, au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif ; c) passeport yéménite n° 388181, au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21 octobre 2013
AL-KHASHIBAN Fahd Muhammad `Abd Al-`Aziz
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Fahad H. A. Khashayban ; b) Fahad H. A. al-Khashiban ; c) Fahad H. A. Kheshaiban ; d) Fahad H. A. Kheshayban ; e) Fahad H. A. al-Khosiban ; f) Fahad H. A. Khasiban ; g) Fahd Muhammad `Abd Al-`Aziz al-Khashayban ; h) Fahd Muhammad' Abd al-`Aziz al-Khushayban ; i) Fahad al-Khashiban ; j) Fahd Khushaiban ; k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban ; l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban ; m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban ; n) Abu Thabit ; o) Shaykh Abu Thabit ; p) Shaykh Thabet ; q) Abu Abdur Rahman ; r) Abdur Abu Rahman
Adresse : Arabie saoudite
Né le 16.10.1966, à Oneiza, Arabie saoudite
Passeport n° G477835 (passeport saoudien délivré le 26 juin 2006 et arrivé à expiration le 3 mai 2011)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
ALLANE Hacene
Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Hassan the Old ; b) Al Sheikh Abdelhay ; c) Boulahia ; d) Abu al-Foutouh ; e) Cheib Ahcéne
Né le 17.1.1941, à Médéa, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : décès le 16 avril 2004 au nord du Niger confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
Al-Libi Abd Al Mushin
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, affilié au Comité de soutien afghan et à la " Renaissance de la société du patrimoine islamique " (Revival of Islamic Heritage Society).
AL-LOUBIRI Habib Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri)
Adresse : Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (résidence habituelle)
Né le 17.11.1961, à Menzel Temime, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M788439 (passeport tunisien délivré le 20.10.2001, arrivé à expiration le 19.10.2006
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LBR HBB 61S17 Z352 F ; b) était détenu en Tunisie en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Fatima bint al-Mukhtar
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004
AL-MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abu Ismail ; b) Abou Ismail el Jendoubi ; c) Abou Ismail Al Djoundoubi
Adresse : rue Léon-Théodore 107/1, 1090 Jette (Bruxelles), Belgique
Né le 23.11.1965, à Ghardimaou, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport tunisien n° E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992
Renseignements complémentaires : a) déchu de la nationalité belge le 26.1.2009 ; b) détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002.
AL-MASLI Abd-Al-Hamid
Désigné par le règlement (UE) n° 1267/2013 du 5 décembre 2013
Alias : a) Abd-al-Hamid Muhammad ; Abd-al-Hamid Al-Masli ; b) Abd-al-Hamid Musalli ; c) Hamid Masli ; d) Hamza al-Darnawi ; e) Hamzah al-Darnawi ; e) Hamza Darnawi ; f) Hamzah Darnawi ; g) Hamzah Dirnawi ; h) Hamza Darnavi ; i) Hamza al-Darnavi ; j) Abdullah Darnawi ; k) Abu-Hamzah al-Darnawi
Date de naissance : 1976
Lieu de naissance : a) Darnah, Libye ; b) Danar, Libye
Nationalité : libyenne
Renseignements complémentaires : aurait été localisé au Waziristan, zone tribale sous administration fédérale, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 26.11.2013
ALOUCHE Isam Ali Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : Mansour Thaer
Né a) en 1972 ; b) le 21.3.1974, à Bagdad, Iraq
Nationalité : jordanienne
Divers : extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-PESHAWARI Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013
Alias : a) Shaykh Aminullah ; b) Sheik Aminullah ; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari ; d) Abu Mohammad Amin Bishawri ; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri ; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari ; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari
Nationalité : afghane
Date de naissance : a) vers 1967 ; b) vers 1961 ; c) vers 1973
Lieu de naissance : village de Shunkrai, district de Sirkanay, province de Kounar, Afghanistan
Adresse : district de Ganj, Peshawar, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.6.2009
AL-RIMI Qasim Yahya Mahdi
Désigné par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Alias : a) Qasim Al-Rimi ; b) Qasim al-Raymi ; c) Qassim al-Raymi ; d) Qasim al-Rami ; e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi ; f) Abu Hurayah al-Sana'ai ; g) Abu 'Ammar
Adresse : Yémen
Date de naissance : 5.6.1978
Lieu de naissance : Sanaa, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° 00344994 (passeport yéménite délivré le 3 juillet 1999)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :11.5.2010
AL-RUQAI'I Nazih Abdul Hamed Nabih
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Anas Al-Liby ; b) Anas Al-Sibai ; c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie
Adresse : Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne
Né le : a) 30.3.1964 ; b) 14.5.1964
Lieu de naissance : Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne
Nationalité : libyenne
Passeport n° 621570
N° d'identification nationale : 200310/I
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
AL-SHIHRI Said Ali
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Alias : a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri ; b) Said Ali Al Shahri ; c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri ; d) Said Ali Jaber Al Khassam ; e) Abu-Sayyaf ; f) Abu-Sufyan al-Azidi ; g) Abu-Sayyaf al-Shihri ; h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook ; i) Salahm ; j) Salah Abu Sufyan ; k) Salah al Din ; l) Abu Osama ; m) Abu Sulaiman ; n) Nur al-Din Afghani Azibk ; o) Alahhaddm ; p) Akhdam ; q) Abu Sufian Al Azadi ; r) Abu Asmaa
Né le 12 septembre 1973, à Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° C102432 (passeport saoudien délivré le 22 avril 2000 ; arrivé à expiration le 26 février 2005
Date de délivrance selon le calendrier hégirien : 17.1.1421 ; date d'expiration selon le calendrier hégirien : 17.1.1426)
N° d'identification nationale : 1008168450 (Arabie saoudite)
Autres renseignements : en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique de 2001 à 2007. Etabli au Yémen depuis janvier 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010
AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki
Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy
Date de naissance : 1.1.1965
Lieu de naissance : Doha, Qatar
Nationalité : qatarienne
Passeport n° 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2010
Numéro de carte d'identité : 26563400140 (Qatar)
Adresse : Doha, Qatar
Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.10.2008
AL-TALHI Abdul Rahim
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) `Abdul-Rahim Hammad al-Talhi ; b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi ; c) Abdulrheem Hammad A Altalhi ; d) Abe Al-Rahim al-Talahi ; e) Abd Al-Rahim Al Tahli ; f) `Abd al-Rahim al-Talhi ; g) Abdulrahim Al Tahi ; h) Abdulrahim al-Talji ; i) `Abd-Al-Rahim al Talji ; j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi ; k) Abdul Rahim ; l) Abu Al Bara'a Al Naji ; m) Shuwayb Junayd
Adresse : Buraydah, Arabie saoudite
Né le 8.12.1961, à Al-Shefa, Al-Taif, Arabie saoudite
Passeport n° F275043 (passeport saoudien délivré le 29.5.2004 et arrivé à expiration le 5.4.2009)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds, d'armes et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
AL-TLILI Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : Lazar Ben Mohammed Tlili
Adresse : via Carlo Porta 97, Legnano, Italie
Né le 26.3.1969, à Feriana, Al-Kasrain, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M351140 (passeport tunisien venu à expiration le 16.6.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : TLLLHR. 69C26Z352G ; b) libéré de prison en Italie le 15.1.2007 ; c) nom de sa mère : Essayda Bint Salih Al-Tlili
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
AL-TRABELSI Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Aboue Chiba Brahim ; b) Arouri Taoufik ; c) Ben Salah Adnan ; d) Sassi Adel ; e) Salam Kamel ; f) Salah Adnan ; g) Arouri Faisel ; h) Bentaib Amour ; i) Adnan Salah ; j) Hasnaoui Mellit ; k) Arouri Taoufik ben Taieb ; l) Abouechiba Brahim ; m) Farid Arouri ; n) Ben Magid ; o) Maci Ssassi ; p) Salah ben Anan ; q) Hasnaui Mellit ; r) Abou Djarrah
Adresse : rue Libye 9, Menzel Temime, Nabeul, Tunisie
Date de naissance : a) 20.5.1969 ; b) 2.9.1966 ; c) 2.9.1964 ; d) 2.4.1966 ; e) 2.2.1963 ; f) 4.2.1965 ; g) 2.3.1965 ; h) 9.2.1965 ; i) 1.4.1966 ; j) 1972 ; k) 9.2.1964 ; l) 2.6.1964 ; m) 2.6.1966 ; n) 2.6.1972
Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Libye ; c) Tunisie ; d) Algérie ; e) Maroc ; f) Liban
Nationalité : tunisienne
Passeport n° G827238 (passeport tunisien délivré le 1.6.1996 et arrivé à expiration le 31.5.2001)
Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13.12.2008 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Mabrukah al-Yazidi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
AL-TURKI Hassan Abdullah Hersi
Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 366/2010 du 28 avril 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : a) Hassan Turki ; b) Hassen Abdelle Fihiye ; c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih ; d) Hassan Al-Turki ; e) Hassan Abdillahi Hersi Turki ; f) Sheikh Hassan Turki ; g) Xasan Cabdilaahi Xirsi ; h) Xasan Cabdulle Xirsi
Date de naissance : vers 1944
Lieu de naissance : Région V, Ethiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Ethiopie)
Nationalité : somalienne
Adresse : se trouverait dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2012
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004
AL-WAHISHI Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah
Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
Alias : a) Nasir al-Wahishi ; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi ; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi ; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi ; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi ; f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi ; g) Abu Baseer al-Wehaishi ; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi ; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi ; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi ; k) Abu Basir ; l) Abu Bashir
Né le : a) 1er octobre 1976 ; b) 8.10.1396 (calendrier hégirien), au Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° 40483 (passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997)
Autres renseignements : en prison de 2003 à 2006 au Yémen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010
AL-WALID Mahfouz Ould
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 639/2007 du 8 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Abu Hafs the Mauritanian ; b) Khalid Al-Shanqiti ; c) Mafouz Walad Al-Walid
Né le 1.1.1975, en Mauritanie
Nationalité : mauritanienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
AL-WAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ouaz Najib ; b) Ouaz Nagib
Adresse : Via Tovaglie 26, Bologne, Italie
Né le 12.4.1960, à Al Haka'imah, gouvernorat de Mahdia, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K815205 (passeport tunisien délivré le 17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Salihah Amir ; b) non admissible dans l'espace Schengen
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
AL-ZAWAHIRI Aiman Muhammed Rabi
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement CE) n° 996/2007 du 28 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011
Alias : a) Ayman Al-Zawahari ; b) Ahmed Fuad Salim ; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz ; d) Al Zawahiri Ayman ; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor ; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi ; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie ; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi ; i) Dhawahri Ayman ; j) Eddaouahiri Ayman ; k) Nur Al Deen Abu Mohammed ; l) Ayman Al Zawahari ; m) Ahman Fuad Salim ; n) Abu Fatma ; o) Abu Mohammed
Titre : a) Docteur ; b) Dr
Né le 19.6.1951 à Gizeh, Egypte
Nationalité : égyptienne
Passeport n° a) 1084010 (passeport égyptien) ; b) 19820215
Renseignements complémentaires : a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd'hui proche associé d'Oussama ben Laden ; b) se trouverait dans région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
AL-ZINDANI Abd-al-Majid Aziz
Désigné par le règlement (CE) n° 391/2004 du 1er mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Abdelmajid Al-Zindani ; b) Abd Al-Majid Al-Zindani ; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani
Titre : Cheikh
Adresse : BP 8096, Sanaa, Yémen
Né en 1950 au Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° A005487 (délivré le 13.8.1995)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.2.2004
AMMARI Saifi
Désigné par le règlement (CE) n° 2157/2003 du 10 décembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) El Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) El Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak
Adresse : Algérie
Né le : a) 1.1.1968 ; b) 24.4.1968
Lieu de naissance : a) Kef Rih, Algérie ; b) Guelma, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : ancien membre du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), inscrit dans la liste sous le nom d'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.12.2003
Asem, Esmatullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan (ARCS).
ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadhil Ayed
Désigné par le règlement (CE) n° 301/2005 du 23 février 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Alias : a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli ; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli ; c) Abu Majid Samiyah ; d) Abu Samia
Adresse : Block Four, Street 13, House n° 179, Al-Riqqa area, Koweit City, Koweït
Né le 24 avril 1981 à Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° a) n° 106261543 (passeport koweïtien) ; b) n° 1420529 (passeport koweïtien délivré au Koweït, arrivé à expiration le 31 mars 2006)
Divers : recherché par les services de sécurité koweïtiens ; en fuite depuis juillet 2008
ASHRAF Haji Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013
Alias : a) Haji M. Ashraf ; b) Muhammad Ashraf Manshah ; c) Muhammad Ashraf Munsha
Date de naissance : a) 1.3.1965 ; b) 1955
Lieu de naissance : Faisalabad, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° a) AT0712501 (pakistanais, délivré le 12.3.2008, venu à expiration le 11.3.2013) ; b) A-374184 (pakistanais)
N° d'identification nationale : a) 6110125312507 (pakistanais) ; b) 24492025390 (pakistanais)
Renseignement complémentaire : nom de son père : Noor Muhammad
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008
AWEYS Hassan Dahir
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys ; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir ; c) Hassen Dahir Aweyes ; d) Ahmed Dahir Aweys ; e) Mohammed Hassan Ibrahim ; f) Aweys Hassan Dahir ; g) Hassan Tahir Oais ; h) Hassan Tahir Uways ; i) Hassan Dahir Awes ; j) Sheikh Aweys ; k) Sheikh Hassan ; l) Sheikh Hassan Dahir Aweys
Titre : a) Cheikh ; b) colonel
Adresse : Somalie
Né en 1935 en Somalie
Nationalité : somalienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans le sud de la Somalie (depuis novembre 2012) ; b) sa présence a également été signalée en Erythrée depuis novembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001
AYERAS Ricardo Perez
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abdul Kareem Ayeras ; b) Abdul Karim Ayeras ; c) Ricky Ayeras ; d) Jimboy ; e) Isaac Jay Galang Perez ; f) Abdul Mujib
Adresse : a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines ; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines
Date de naissance : 15.9.1973
Lieu de naissance : 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) arrêté par les autorités philippines le 14.3.2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
BA'ASYIR Abu Bakar
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Alias : a) Baasyir, Abu Bakar ; b) Bashir, Abu Bakar ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad
Né le 17 août 1938 à Jombang, East Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne.
BA'AYSIR Abdul Rahim
Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011
Alias : a) Abdul Rahim Bashir ; b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir ; c) 'Abd Al-Rahim Bashir ; d) Abdurrahim Ba'asyir ; e) Abdurrahim Bashir ; f) Abdul Rachim Ba'asyir ; g) Abdul Rachim Bashir ; h) Abdul Rochim Ba'asyir ; i) Abdul Rochim Bashir ; j) Abdurochim Ba'asyir ; k) Abdurochim Bashir ; l) Abdurrochim Ba'asyir ; m) Abdurrochim Bashir ; n) Abdurrahman Ba'asyir ; o) Abdurrahman Bashir
Adresse : Indonésie
Né le : a) 16.11.1977 ; b) 16.11.1974
Lieu de naissance : a) Solo, Indonésie ; b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) nom de son père : Abu Bakar Ba'asyir
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011
BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Abdul Rosyid Ridho Bashir ; b) Rashid Rida Ba'aysir ; c) Rashid Rida Bashir
Adresse : Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonésie
Né le 31.1.1974 à Sukoharjo, Indonésie
Nationalité : indonésienne
N° d'identification nationale : 1127083101740003 (carte d'identité indonésienne au nom d'Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012
BAHAZIQ Mahmoud Mohammad Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Alias : a) Bahaziq Mahmoud ; b) Abu Abd al-`Aziz ; c) Abu Abdul Aziz ; d) Shaykh Sahib)
Né le : a) 17 août 1943 ; b) 1943 ; c) 1944 en Inde
Nationalité : saoudienne
N° d'identification nationale : 4-6032-0048-1 (Arabie saoudite)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008.
BASHIR Ayyub
Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012
Alias : a) Alhaj Qari Ayub Bashar ; b) Qari Muhammad Ayub
Titre : a) Qari ; b) Alhaj
Dates de naissance : a) 1966 ; b) 1964 ; c) 1969 ; d) 1971
Nationalité : a) ouzbèke ; b) afghane
Adresse : Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012
BELKALEM Mohamed
Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010
Alias : a) Abdelali Abou Dher ; b) El Harrachi
Né le 19.12.1969, à Hussein Dey, Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Ali Belkalem, celui de sa mère, Fatma Saadoudi ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010
BELMOKHTAR Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Belaouar Khaled Abou El Abass ; b) Belaouer Khaled Abou El Abass ; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes ; d) Khaled Abou El Abass ; e) Khaled Abou El Abbes ; f) Khaled Abou El Abes ; g) Khaled Abulabbas Na Oor ; h) Mukhtar Belmukhtar ; i) Abou Abbes Khaled ; j) Belaoua ; k) Belaour
Né le 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed, nom de sa mère : Zohra Chemkha ; b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; c) chef de la Katibat el Moulathamoune qui opère dans la 4e région de l'AQMI (Sahel/Sahara)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) :11.11.2003
BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011
Alias : Zakariya
Adresse : Tunisie
Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BNSDLA70L. 14Z352B ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi ; b) Hafiz Abdusalam Budvi ; c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi ; d) Abdul Salam Budvi ; e) Abdul Salam Bhattwi ; f) Abdul Salam Bhutvi ; g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi ; h) Molvi Abdursalam Bhattvi
Titre : a) maulavi ; b) mollah
Né en 1940 à Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
BIN LADEN Usama Muhammed Awad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011
Alias : a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden ; b) Ben Laden Osama ; c) Ben Laden Ossama ; d) Ben Laden Usama ; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh ; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad ; g) Shaykh Usama Bin Ladin ; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin ; i) Usama bin Laden ; j) Usama bin Ladin ; k) Osama bin Ladin ; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim ; o) Al Qaqa
Titre : a) Shaykh ; b) Hajj
Date de naissance : a) 30 juillet 1957 ; b) 28 juillet 1957 ; c) 10 mars 1957 ; d) 1er janvier 1957 ; e) 1956 ; f) 1957
Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite ; b) Yémen
Nationalité : retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban
Renseignement complémentaire : décès en mai 2011 au Pakistan confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
BINALSHIBH Ramzi Mohamed Abdullah
Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah ; b) Bin Al Shibh, Ramzi ; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah ; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir ; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah ; f) Ramzi Binalshib ; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri ; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah ; i) Abu Ubaydah ; j) Umar Muhammad " Abdallah Ba " Amar ; k) Ramzi Omar
Né le : a) 1.5.1972 ; b) 16.9.1973
Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen ; b) Khartoum, Soudan
Nationalité : yéménite
Passeport n° 00085243 (émis le 17.11.1997 à Sanaa, Yémen)
Renseignements complémentaires : a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30.9.2002 ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis mai 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
BOUCHOUCHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : Bushusha, Mokhtar
Adresse : via Milano 38, Spinadesco (CR), Italie
Né le 13.10.1969, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K754050 (passeport tunisien émis le 26.5.1999, arrivé à expiration le 25.5.2004)
N° d'identification nationale : 04756904, délivré le 14.9.1984
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BCHMHT69R13Z352T ; b) nom de sa mère : Hedia Bannour
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
BOUGHANEMI Faycal
Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Faical Boughanmi ; b) Faysal al-Bughanimi
Adresse : n° 5/B, viale Cambonino, Crémone, Italie
Né le 28.10.1966, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BGHFCL66R28Z352G ; b) était détenu en Italie en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005
BOUYEHIA Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Gamel Mohamed ; b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa ; c) Mahmoud Hamid
Adresse : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie
Date de naissance : a) 29.5.1966 ; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed) ; c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc (Gamel Mohamed) ; c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)
Nationalité : tunisienne
Passeport n° L723315 (passeport tunisien délivré le 5.5.1998 et arrivé à expiration le 4.5.2003)
Renseignement complémentaire : en détention en Italie jusqu'au 28 juillet 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003.
CHAUDHRY Aamir Ali
Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012
Alias : a) Aamir Ali Chaudary ; b) Aamir Ali Choudry ; c) Amir Ali Chaudry ; d) Huzaifa
Date de naissance : 3.8.1986
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° BN 4196361 (passeport pakistanais délivré le 28.10.2008, venant à expiration le 27.10.2013)
N° d'identification nationale : 33202-7126636-9 (numéro de la carte d'identité nationale pakistanaise)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012
CHOUKA Monir
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : Abu Adam
Né le 30.7.1981, à Bonn, Allemagne
Nationalité : a) allemande ; b) marocaine
Passeport n° 5208323009 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 2.2.2007, arrivé à expiration le 1.2.2012)
N° d'identification nationale : 5209530116 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 21.6.2006, arrivée à expiration le 20.6.2011)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Yassin Chouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
CHOUKA Yassin
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : Abu Ibraheem
Né le 11.12.1984, à Bonn, Allemagne
Nationalité : a) allemande ; b) marocaine
Passeport n° 5204893014 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 5.10.2000, arrivé à expiration le 5.10.2005)
N° d'identification nationale : 5209445304 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 5.9.2005, arrivée à expiration le 4.9.2010)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Monir Chouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
CIISE Maxamed Cabdullaah
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Maxamed Cabdullaahi Ciise ; b) Maxammed Cabdullaahi ; c) Cabdullah Mayamed Ciise
Adresse : Somalie
Date de naissance : 8.10.1974
Lieu de naissance : Kismaayo, Somalie
Nationalité : somalienne
N° d'identification nationale : PX910063D (N° d'identification du Royaume-Uni)
Renseignements complémentaires : présent en Somalie depuis avril 2009 à la suite d'un transfert depuis le Royaume-Uni
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
DE VERA Pio Abogne
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ismael De Vera ; b) Khalid ; c) Ismael ; d) Ismail ; e) Manex ; f) Tito Art ; g) Dave ; h) Leo
Adresse : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines
Né le 19.12.1969, à Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Honorio Devera ; b) nom de sa mère : Fausta Abogne ; c) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DEGHDEGH Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abd El Illah ; b) Abdellillah ; c) Abdellah Ahmed ; d) Said
Date de naissance : 17.1.1967
Lieu de naissance : Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie
Nationalité : algérienne
Adresse : Algérie
Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Zakia Chebira ; b) nom du père : Lakhdar
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
DELLOSA Redendo Cain
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abu Ilonggo ; b) Brandon Berusa ; c) Abu Muadz ; d) Arnulfo Alvarado ; e) Habil Ahmad Dellosa ; f) Uthman ; g) Dodong ; h) Troy
Adresse : 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Né le 15.5.1972, à Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fernando Rafael Dellosa ; b) nom de sa mère : Editha Parado Cain ; c) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DELOS REYES jr Feliciano Semborio
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Abubakar Abdillah ; b) Abdul Abdillah
Titre : Ustadz
Adresse : Philippines
Né le 4.11.1963, à Arco, Lamitan, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Feliciano Delos Reyes Sr. ; b) nom de sa mère : Aurea Semborio ; c) était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
DERAMCHI Othman
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Abou Youssef
Adresse : Algérie
Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale DRMTMN54H07Z301T ; d) expulsé d'Italie vers l'Algérie le 22.8.2008 ; c) beau-père de Djamel Lounici
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
DIN Mahmood, Sultan Bashir-ud
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Mahmood, Sultan Bashiruddin ; b) Mehmood, Dr Bashir Uddin ; c) Mekmud, Sultan Baishiruddin
Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan
Né en : a) 1937 ; b) 1938 ; c) 1939 ; d) 1940 ; e) 1941 ; f) 1942 ; g) 1943 ; h) 1944 ; i) 1945
Nationalité : pakistanaise
DJERMANE Kamel
Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Bilal ; b) Adel ; c) Fodhil ; d) Abou Abdeljalil
Adresse : Algérie
Né le 12.10.1965, à Oum el Bouaghi, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) était détenu en Algérie en avril 2010 ; b) ancien membre de Katibat Tarek Ibn Ziad de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
DJOUADI Yahia
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Yahia Abou Ammar ; b) Abou Ala
Date de naissance : 1.1.1967
Lieu de naissance : M'Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie
Nationalité : algérienne
Informations complémentaires : a) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ; b) nom de la mère : Zohra Fares ; c) nom du père : Mohamed
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
DROUKDEL Abdelmalek
Désigné par le règlement (CE) n° 1025/2007 du 3 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abou Mossaab Abdelouadoud
Adresse : Algérie
Né le 20.4.1970, à Meftah, Wilaya de Blida, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) chef de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) nom de son père : Rabah Droukdel ; c) nom de sa mère : Z'hour Zdigha
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.8.2007
DUMONT Lionel
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Jacques Brougere ; b) Abu Hamza ; c) Di Karlo Antonio ; d) Merlin Oliver Christian Rene ; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza ; f) Imam Ben Yussuf Arfaj ; g) Abou Hamza ; h) Arfauni Imad ; i) Bilal ; j) Hamza ; k) Koumkal ; l) Kumkal ; m) Merlin ; n) Tinet ; o) Brugere ; p) Dimon
Adresse : France
Né le 21.1.1971, à Roubaix, France
Nationalité : française
Divers : en détention en France depuis mai 2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
DWIKARNA Agus
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Né le 11 août 1964 à Makassar, South Sulawesi, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Divers : arrêté le 13 mars 2002, condamné le 12 juillet 2002 aux Philippines
EL ALFI Abdullah Ahmed Abdullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Alias : a) Abu Mariam ; b) Al-Masri, Abu Mohamed ; c) Saleh
Né le 6 juin 1963, à Gharbia, Egypte
Nationalité : égyptienne
EL HABHAB Redouane
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : Abdelrahman
Adresse : Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : 20.12.1969
Lieu de naissance : Casablanca, Maroc
Nationalités : a) allemande ; b) marocaine
Passeport n° 1005552350 (passeport allemand délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venu à expiration le 26.3.2011
Carte d'identité n° 1007850441 (carte d'identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venue à expiration le 26.3.2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2008
EL SAYED Abd El Kader Mahmoud Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Es Sayed, Kader ; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
Né le 26.12.1962, en Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignements complémentaires : a) code italien d'identification fiscale : SSYBLK62T26Z336L ; b) recherché par la justice italienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
EL-AICH Dhou
Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abdel Hak
Né le 5.8.1964, à Blida, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : décès le 8 mars 2004 au Tchad confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
EL-AYASHI Radi Abd El Samie Abou El Yazid
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Mera'i
Adresse : Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile)
Né le 2.1.1972, à El Gharbia, Egypte
Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie, devrait être libéré le 6.1.2012 ; b) sous le coup d'un décret d'expulsion d'Italie une fois sa peine purgée
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ELSSEID Sami Ben Khamis Ben Saleh
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Omar El Mouhajer ; b) Saber
Adresse : 6 rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie
Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport tunisien n° K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000
N° d'identification nationale : 00319547 (attribué le 8.12.1994)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : SSDSBN68B10Z352F ; b) nom de sa mère : Beya al-Saidani ; c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
ESSAADI Moussa Ben Omar Ben Ali
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 du 1er août 2012
Alias : a) Dah Dah ; b) Abdelrahmman ; c) Bechir
Adresse : Tunisie
Né le 4.12.1964, à Tabarka, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n ° L 335915 (passeport tunisien délivré à Milan, Italie, le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001)
Renseignement complémentaire : a quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.200
ESSABAR Zakarya
Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : Zakariya Essabar
Né le 3.4.1977, à Essaouria, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° a) M 271351 (passeport marocain délivré le 24.10.2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin) ; b) K-348486 (passeport marocain)
N° d'identification nationale : a) E-189935 (numéro d'identité nationale marocain) ; b) G-0343089 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mohamed ben Ahmed ; b) nom de la mère : Sfia bent Toubali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
FAZUL Haroon
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) FAZUL, Harun ; b) HAROON ; c) HAROUN, Fadhil ; d) HARUN ; e) LUQMAN, Abu ; f) MOHAMMED, Fazul ; g) MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; h) MOHAMMED, Fouad ; i) MUHAMAD, Fadil Abdallah
Né le : a) 25 août 1972 ; b) 25 décembre 1974 ; c) 25 février 1974, à Moroni, îles des Comores
Nationalités : a) comorienne ; b) kenyane.
GASMI Salah Eddine
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abou Mohamed Salah ; b) Bounouadher
Date de naissance : 13.4.1974
Lieu de naissance : Zeribet El Oued, Wilaya (province) de Biskra, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Yamina Soltane ; b) nom du père : Abdelaziz
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
GELOWICZ Fritz Martin
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Robert Konars ; b) Markus Gebert ; c) Malik ; d) Benzl ; e) Bentley
Adresse : Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : a) 1.9.1979 ; b) 10.4.1979
Lieu de naissance : a) Munich, Allemagne ; b) Liège, Belgique
Nationalité : allemande
Passeport n° 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, arrivé à expiration le 11.5.2010)
N ° d'identification nationale : 7020783883 (carte d'identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 10.6.2008)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique ; b) associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz ; c) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
GHAILANI Ahmed Khalfan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Ahmad, Abu Bakr ; b) Ahmed, Abubakar ; c) Ahmed, Abubakar K. ; d) Ahmed, Abubakar Khalfan ; e) Ahmed, Abubakary K. ; f) Ahmed, Ahmed Khalfan ; g) Ali, Ahmed Khalfan ; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed ; i) Ghailani, Ahmed ; j) Ghilani, Ahmad Khalafan ; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah ; l) Khalfan, Ahmed ; m) Mohammed, Shariff Omar ; n) Haytham al-Kini ; o) Ahmed The Tanzanian ; p) Foopie ; q) Fupi ; r) Ahmed, A ; s) Al Tanzani, Ahmad ; t) Bakr, Abu ; u) Khabar, Abu
Adresse : Etats-Unis d'Amérique
Date de naissance : a) 14.3.1974 ; b) 13.4.1974 ; c) 14.4.1974 ; d) 1.8.1970
Lieu de naissance : Zanzibar, Tanzanie
Nationalité : tanzanienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih
Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010
Alias : a) Ghazy Fezzaa Hishan ; b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash ; c) Abu Faysal ; d) Abu Ghazzy
Né en : a) 1974 ; b) 1975
Adresse : Zabadani, République arabe syrienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.3.2010
GHEDEIR Amor Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Abdelhamid Abou Zeid ; b) Youcef Adel ; c) Abou Abdellah ; d) Abid Hammadou
Date de naissance : vers 1958
Lieu de naissance : Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d'Illizi, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Benarouba Bachira ; b) nom du père : Mabrouk
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008
Gun Gun Rusman Gunawan
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Gunawan Rusman ; b) Abd Al-Hadi ; c) Abdul Hadi ; d) Abdul Karim ; e) Bukhori ; f) Bukhory
Né le 6.7.1977, à Cianjur, West Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : frère de Nurjaman Riduan Isamuddin
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006
HAMDAN Salim Ahmad Salim
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Saqr Al-Jaddawi ; b) Saqar Al Jadawi ; c) Saqar Aljawadi ; d) Salem Ahmed Salem Hamdam
Adresse : Shari Tunis, Sana'a, Yémen
Né en 1965
Lieu de naissance : a) Al-Mukalla, Yémen ; b) Al-Mukala, Yémen
Nationalité : yéménite
Passeport n° 00385937 (passeport yéménite)
Renseignements complémentaires : a) l'adresse est une ancienne adresse ; b) transféré d'une prison américaine au Yémen en novembre 2008
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
HAMMID Mohammad Tahir
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Abdelhamid Al Kurdi
Titre : Imam
Né le 1.11.1975, à Poshok, Iraq
Renseignements complémentaires : a) frappé d'un arrêté d'expulsion adopté par les autorités italiennes le 18.10.2004 ; b) recherché par la justice italienne depuis septembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
HAPILON Isnilon Totoni
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Alias : a) Isnilon Hapilun ; b) Isnilun Hapilun ; c) Abu Musab ; d) Salahudin ; e) Tuan Isnilon
Né le : a) 18 mars 1966 ; b) 10 mars 1967, à Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
HAQ Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 344/2009 du 24 avril 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Maimaitiming Maimaiti ; b) Abdul Heq ; c) Abuduhake ; d) Abdulheq Jundullah ; e) 'Abd Al-Haq ; f) Memetiming Memeti ; g) Memetiming Aximu ; h) Memetiming Qekeman ; i) Maiumaitimin Maimaiti ; j) Abdul Saimaiti ; k) Muhammad Ahmed Khaliq ; l) Maimaiti Iman ; m) Muhelisi ; n) Qerman ; o) Saifuding
Né le 10.10.1971, à Chele, région de Khutan, région autonome de Xinjiang Uighur, Chine
Nationalité : chinoise
N° d'identification nationale : 653225197110100533 (carte d'identité chinoise)
Renseignements complémentaires : a) localisé au Pakistan en avril 2009 ; b) serait décédé au Pakistan en février 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.4.2009
Haqqan Sayyed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : ministre des affaires administratives
Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed
Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011
Alias : a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id ; b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid ; c) Muhammad Hassan Qayed ; d) Mohammad Hassan Abu Bakar ; e) Hasan Qa'id ; f) Muhammad Hasan al-Libi ; g) Abu Yahya al-Libi ; h) Abu Yahya ; i) Sheikh Yahya ; j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi ; k) Abu Yunus Rashid ; l) al-Rashid ; m) Abu al-Widdan ; n) Younes Al-Sahrawi ; o) Younes Al-Sahraoui
Adresse : Wadi 'Ataba, Libye (précédemment, en 2004)
Né en : a) 1963 ; b) 1969 à Marzaq, Jamahiriya arabe libyenne
Nationalité : libyenne
Passeport n° 681819/88 (passeport libyen)
N° d'identification nationale : 5617/87 (identification nationale libyenne)
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida chargé, depuis fin 2010, de superviser d'autres agents de haut rang d'Al-Qaida ; b) depuis 2010, commandant d'Al-Qaida au Pakistan et fournisseur d'une aide financière aux combattants d'Al-Qaida en Afghanistan ; c) a également été stratège de premier plan, commandant des opérations en Afghanistan et instructeur au camp d'entraînement d'Al-Qaida ; d) sa mère s'appelle Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' `Umar)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011
HEKMATYAR Gulbuddin
Désigné par le règlement (CE) n° 342/2003 du 21 février 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Gulabudin Hekmatyar ; b) Golboddin Hikmetyar ; c) Gulbuddin Khekmatiyar ; d) Gulbuddin Hekmatiar ; e) Gulbuddin Hekhmartyar ; f) Gulbudin Hekmetyar
Né le 1.8.1949, dans la province de Kunduz, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu des Kharoti ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janvier 2011 ; c) nom de son père : Ghulam Qader
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003
HIJAZI Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hijazi, Raed M. ; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad ; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad ; d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi ; e) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain) ; f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'Américain)
Né le 30.12.1968, en Californie, Etats-Unis
Nationalité : jordanienne
N° d'identification nationale : 9681029476
Renseignements complémentaires : a) numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis : 548-91-5411 ; b) en détention provisoire en Jordanie (situation en mars 2010 ; c) nom de son père : Mohammad Hijazi, nom de sa mère : Sakina
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
HOUSNI Jamal
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Alias : a) Djamel il marocchino ; b) Jamal Al Maghrebi ; c) Hicham
Date de naissance : 22.2.1983
Lieu de naissance : Maroc
Adresse : a) via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie ; b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie
Autres renseignements : en détention provisoire (situation au mois de juin 2009)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
HUSSEIN ELIWAH Al Sayyid Ahmed Fathi
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa ; b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah ; c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa ; d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah ; e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah ; f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa ; g) Hatim ; h) Hisham ; i) Abu Umar ; j)
Né le : a) 30.7.1964 ; b) 30.1.1964 ; c) 3.7.1954
Adresse : Royaume-Uni
Lieu de naissance : Suez, Egypte
Nationalité : égyptienne
Passeport n° RP0185179 (passeport du Royaume-Uni au nom de Al-Sayyid Ilewah, délivré le 11.9.2001 et arrivé à expiration le 11.9.2011)
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fathi Hussein Elaiwa ; b) membre du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
HUSSEIN Zayn Al-Abidin Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abu Zubaida ; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab ; c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain ; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn ; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah ; f) Abu Zubaydah ; g) Tariq Hani
Né le 12.3.1971, à Riyad, Arabie saoudite
Nationalité : palestinienne
Renseignements complémentaires : a) proche associé d'Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes ; b) se trouvait en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique en juillet 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1456/2003 du 14 août 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Abu Hamza ; f) Mostafa Kamel Mostafa ; g) Abu Hamza Al-Masri ; h) Al-Masri, Abu Hamza ; i) Al-Misri, Abu Hamza
Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni
Date de naissance : 15.4.1958
Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte
Nationalité : britannique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
IQBAL Zafar
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Zaffer Iqbal ; b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz ; c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz ; d) Malik Zafar Iqbal ; e) Zafar Iqbal Chaudhry ; f) Muhammad Zafar Iqbal
Né le 4.10.1953, à Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° DG5149481 (passeport délivré le 22.8.2006, arrivé à expiration le 21.8.2011, livret de passeport n° A2815665)
N° d'identification nationale : a) 35202-4135948-7 ; b) 29553654234
Renseignement complémentaire : autre titre : professeur
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
ISAMUDDIN Nurjaman Riduan
Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Hambali ; b) Nurjaman ; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan ; d) Hambali Bin Ending ; e) Encep Nurjaman (nom de naissance) ; f) Hambali Ending Hambali ; g) Isamuddin Riduan ; h) Isamudin Ridwan
Né le 4.4.1964, à Cianjur, Java Ouest, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) frère de Gun Gun Rusman Gunawan ; c) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis juillet 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003
IZZAT Dieman Abdulkadir
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : Deiman Alhasenben Ali Aljabbari
Adresse : Bavière, Allemagne
Date de naissance : 4.7.1965
Lieu de naissance : Kirkuk, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0141062 (retiré en septembre 2012)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
JANJALANI Khadafi Abubakar
Désigné par le règlement n° 14/2005 du 5 janvier 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Khadafy Janjalani ; b) Khaddafy Abubakar Janjalani ; c) Abu Muktar
Né le 3.3.1975, à Isabela, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Divers : serait décédé en 2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.12.2004
JARRAYA Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Alias : a) Khalil Yarraya ; b) Ben Narvan Abdel Aziz ; c) Abdel Aziz Ben Narvan ; d) Amro ; e) Omar ; f) Amrou ; g) Amr
Adresse : Nuoro, Italie
Date de naissance : a) 8.2.1969 ; b) 15.8.1970
Né à : a) Sfax, Tunisie ; b) Sereka, ex-Yougoslavie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000)
Divers : date de naissance : le 15.8.1970 et lieu de naissance : Sereka, ex-Yougoslavie pour les Alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Jemaah Anshorut Tauhid ; b) Jemmah Ansharut Tauhid ; c) Jem'mah Ansharut Tauhid ; d) Jamaah Ansharut Tauhid ; e) Jama'ah Ansharut Tauhid ; f) Laskar 99
Adresse : Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie, téléphone : 0271-2167285, courriel : info@ansharuttauhid.com
Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Abu Bakar Ba'asyir ; b) créé le 27 juillet 2008 à Solo, Indonésie ; c) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; d) site Internet :  http://ansharuttauhid.com/

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.3.201
JULAIDAN Wa'el Hamza Abd Al-Fatah
Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002
Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 DU 18 janvier 2011
Alias : a) Wa'il Hamza Julaidan ; b) Wa'el Hamza Jalaidan ; c) Wa'il Hamza Jalaidan ; d) Wa'el Hamza Jaladin ; e) Wa'il Hamza Jaladin ; f) Wail H.A. Jlidan ; g) Abu Al-Hasan al Madani
Né le : a) 22.1.1958 ; b) 20.1.1958, à Al-Madinah, Arabie saoudite
Nationalité : saoudienne
Passeport n° a) A-992535 (passeport saoudien) ; b) B 524420 (délivré le 15.7.1998, arrivé à expiration le 22.5.2003)
Renseignement complémentaire : directeur exécutif de Rabita Trust
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002
KABIR Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone orientale
KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 le 18 janvier 2011
Alias : Salmane
Adresse : Via Masina 7, Milan, Italie
Né le 3.4.1968, à Tunis, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M307707 (passeport tunisien émis le 12.4.2000, arrivé à expiration le 11.4.2005)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : KMMMHD68D03Z352N ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 22.7.2005 ; c) purge actuellement une peine d'emprisonnement de huit ans en Tunisie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
KAR Mevlüt
Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : a) Mevluet Kar ; b) Abu Obaidah ; c) Obeidah Al Turki ; d) Al-Turki ; e) Al Turki Kyosev ; f) Yanal Yusov ; g) Abu Udejf el-Turki ; h) Abu Obejd el-Turki ; i) Abdurrahman Almanci
Né le 25.12.1978, à Ludwigshafen, Allemagne
Nationalité : turque
Passeport n° TR-M842033 (passeport turc délivré le 2.5.2002 à Mainz, Allemagne, par le consulat général de Turquie, arrivé à expiration le 24.7.2007)
Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse (août 2009) : Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquie ; b) lié au groupe du Djihad islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012
KAVKAZ Emarat
Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011
Renseignements complémentaires : a) principalement actif dans la Fédération de Russie, en Afghanistan et au Pakistan ; b) dirigé par Doku Khamatovich Umarov
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011
KHAN Mustafa Hajji Muhammad
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Hassan Ghul ; b) Hassan Gul ; c) Hasan Gul ; d) Khalid Mahmud ; e) Ahmad Shahji ; f) Mustafa Muhammad ; g) Abu Gharib al-Madani ; h) Abu-Shaima ; i) Abu-Shayma
Né : a) entre août 1977 et septembre 1977 ; b) en 1976, à : a) Al-Madinah, Arabie saoudite ; b) à Sangrar, province du Sindh, Pakistan
Nationalités : a) pakistanaise ; b) saoudienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
KIFANE Abderrahmane
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Adresse : 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italie
Né le 7.3.1963, à Casablanca, Maroc
Nationalité : marocaine
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
KISHK Samir Abd El Latif El Sayed
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Samir Abdellatif el Sayed Keshk
Né le 14.5.1955, à Gharbia, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Egypte le 2.7.2003
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
LAAGOUB Abdelkader
Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Rachid
Adresse : n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli (Crémone), Italie
Né le 23.4.1966, à Casablanca, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° D-379312 (passeport marocain)
Numéro d'identification nationale : DE-473900 (carte d'identité marocaine)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LGBBLK66D23Z330U ; b) nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005
LAHBOUS Mohamed
Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013
Alias : a) Mohamed Ennouini ; b) Hassan ; c) Hocine
Date de naissance : 1978
Lieu de naissance : Mali
Nationalité : malienne
Adresse : Mali
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.10.2013
LAKHVI Zaki-ur-Rehman
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Alias : a) Zakir Rehman Lakvi ; b) Zaki Ur-Rehman Lakvi ; c) Kaki Ur-Rehman ; d) Zakir Rehman ; e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad ; f) Chachajee
Adresses : a) Barahkoh, PO DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008) ; b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement)
Né le 30 décembre 1960, à Okara, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 61101-9618232-1 (Pakistan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008
LAVILLA Ruben Pestano JR
Désignée par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Reuben Lavilla ; b) Sheik Omar ; c) Mile D Lavilla ; d) Reymund Lavilla ; e) Ramo Lavilla ; f) Mike de Lavilla ; g) Abdullah Muddaris ; h) Ali Omar ; i) Omar Lavilla ; j) Omar Labella ; k) So ; l) Eso ; m) Junjun
Titre : cheik
Adresse : 10e Avenue, Caloocan City, Philippines
Né le 4.10.1972, à Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines
Nationalité : philippine
Passeports : a) passeport philippin n° MM611523 (2004) ; b) passeport philippin n° EE947317 (2000-2001) ; c) passeport philippin n° P421967 (1995-1997)
Renseignements complémentaires : a) associé à Khadafi Abubakar Janjalani et à l'International Islamic Relief Organization, antennes philippines ; b) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
LOUNICI Djamel
Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Jamal Lounici
Adresse : Algérie
Né le 1.2.1962, à Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Abdelkader ; nom de sa mère : Johra Birouh ; b) rentré d'Italie en Algérie où il réside depuis novembre 2008 ; c) gendre d'Othman Deramchi
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004
Majeed, Abdul
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : a) Majeed Chaudhry Abdul ; b) Majid, Abdul
Né le 15 avril 1939, ou 1938
Nationalité : pakistanaise
Makhtab Al-Khidamat
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) MAK ; b) Al Kifah
Renseignement complémentaire : absorbée par Al-Qaida
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
MANSOR Amran
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : Henry
Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie
Né le 25.5.1964, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A10326821
N° d'identification nationale : 640525-01-5885
Renseignement complémentaire : libéré de prison, se trouverait en Indonésie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
MEHSUD Hakimullah
Désigné par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011
Alias : a) Hakeemullah Mehsud ; b) Zulfiqar
Date de naissance : vers 1979
Lieu de naissance : Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan ; b) résiderait au Pakistan ; c) chef de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), une organisation implantée dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2010
Mohamed Aouani
Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Lased Ben Heni ; b) Al-As'ad Ben Hani ; c) Mohamed Ben Belgacem Awani ; d) Mohamed Abu Abda ; e) Abu Obeida
Né le : a) 5.2.1970 ; b) 5.2.1969
Nationalité : tunisienne
Né à : a) Tripoli ; Libye ; b) Tunis, Tunisie
Renseignements complémentaires : a) professeur de chimie ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002
Mohammad Ilyas Kashmiri
Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Alias : a) Muhammad Ilyas Kashmiri ; b) Elias al-Kashmiri ; c) Ilyas Naib Amir
Titre : Mufti
Adresse : village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise
Date de naissance : a) 2.1.1964 ; b) 10.2.1964
Lieu de naissance : Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) ancien titre : Maulana ; b) serait décédé au Pakistan le 11 juin 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010
MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1er août 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011
Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 543/2012 du 25 juin 2012
Motifs de l'inscription sur la liste : service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban
Date de naissance : vers 1960
Lieu de naissance : a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan ; b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) membre de la tribu Wazir
Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001
Mohammad qari Din
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : ministre de l'enseignement supérieur
MOHAMMAD TOP Noordin
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : Nordin Mohd Top
Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie
Né le 11.8.1969, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A9775183
N° d'identification nationale : 690811-10-5873
Renseignement complémentaire : décès en septembre 2009 confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
MOHAMMED Mazen Salah
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012
Alias : a) Mazen Ali Hussein ; b) Issa Salah Muhamad
Date de naissance : a) 1.1.1982 ; b) 1.1.1980
Lieu de naissance : Bagdad, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0144378 (retiré en septembre 2012)
Adresse : 94051 Hauzenberg, Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
MOKLIS Yunos Umpara
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Muklis Yunos ; b) Mukhlis Yunos ; c) Saifullah Mukhlis Yunos ; d) Saifulla Moklis Yunos ; e) Hadji Onos
Adresse : Philippines
Né le 7.7.1966, à Lanao del Sur, Philippines
Nationalité : philippine
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
Momand Qalamudin
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : maulavi
Fonction : ministre adjoint des affaires du Hadj
MOSTAFA Mohamed Amin
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Adresse : Via della Martinella 132, Parme, Italie
Né le 11.10.1975, à Kirkuk, Iraq
Renseignement complémentaire : soumis, par l'Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration le 15 janvier 2012
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
Mounir El Motassadeq
Désigné par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : Allemagne
Né le 3.4.1974, à Marrakech, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport marocain n° : H 236483
N° d'identification nationale : E-491591 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) détenu en Allemagne ; b) nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbes
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
MOUSTFA Djamel
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Ali Barkani (né le 22.8.1973, au Maroc) ; b) Kalad Belkasam (né le 31.12.1979) ; c) Mostafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26.9.1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31.12.1979, à Alger, Algérie) ; j) Djamal Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; k) Djamal Mostafa (né le 10.6.1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le a) 31.12.1979 ; b) 22.12.1973, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa
Adresse : Algérie
Né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Djelalli Moustfa ; b) nom de sa mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25.9.1973, à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire n° 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani, né le 22.8.1973, au Maroc) ; e) lié à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess et Aschraf Al-Dagma ; f) expulsé d'Allemagne vers l'Algérie en septembre 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
MUBARAK AL-BATHALI Mubarak Mushakhas Sanad
Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Alias : a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali ; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali ; c) Mubarak Al-Bathali ; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali ; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali ; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly
Adresse : Al-Salibekhat area, Koweït
Date de naissance : 1.10.1961
Lieu de naissance : Koweït
Nationalité : koweïtienne
Passeport n° a) 101856740 (passeport koweïtien délivré le 12.5.2005, arrivé à expiration le 11.5.2007) ; b) 002955916 (passeport koweïtien)
N° d'identification nationale : 261122400761 (Koweït)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008
MUHADJIR Son Hadi Bin
Désigné par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012
Alias : a) Son Hadi bin Muhadjr ; b) Son bn Hadi Muhadjir ; c) Son Hadi bin Mujahir
Adresse : Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonésie
Né le 12.5.1971, à Pasuran, East Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Passeport n° R 057803 (passeport indonésien établi au nom de Son bn Hadi Muhadjir)
N° d'identification nationale : 3514131205710004 (carte d'identité indonésienne établie au nom de Son Hadi)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 13.4.2012
Muhammad 'Atif
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Alias : Abu Hafs
Né (probablement) en 1944, en Egypte
Nationalité : serait ressortissant égyptien
Divers : lieutenant principal d'Oussama ben Laden
MUJAHID Mohammed Yahya
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : Mohammad Yahya Aziz
Né le 12 mars 1961, à Lahore, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 35404-1577309-9 (numéro pakistanais d'identification nationale)
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29.6.2009
MUNANDAR Aris
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006
Né le : a) 1er janvier 1971 ; b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie
MURAD Abdul Hakim
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Murad, Abdul Hakim Hasim ; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim ; c) Murad, Abdul Hakim al Hashim ; d) Saeed Akman ; e) Saeed Ahmed ; f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Né le 11.4.1968, au Koweït
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° a) 665334 (passeport pakistanais délivré au Koweït) ; b) 917739 (passeport pakistanais délivré au Pakistan le 8.9.1991, arrivé à expiration le 7.8.1996)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Aminah Ahmad Sher al-Baloushi ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
MUSTAFA BAKRI Ali Sayyid Muhamed
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ali Salim ; b) Abd Al-Aziz al-Masri
Né le 18.4.1966, à Beni-Suef, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : membre du Conseil de la Shura d'Al-Qaida et du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
Mustafa Mohamed Fadhil
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Al Masri, Abd Al Wakil ; b) Ali, Hassan ; c) Anis, Abu ; d) Elbishy, Moustafa Ali ; e) Fadil, Mustafa Muhamad ; f) Fazul, Mustafa ; g) Mohammed, Mustafa ; h) Mustafa Ali Elbishy ; i) Al-Nubi, Abu ; j) Hussein ; k) Jihad, Abu ; l) Khalid ; m) Man, Nu ; n) Yussrr, Abu
Date de naissance : a) 23.6.1976 ; b) 1.1.1976
Lieu de naissance : Le Caire, Egypte
Nationalité : kényane
N° d'identification nationale : 12773667 (carte d'identité kényane), n° de série 201735161
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
Muttaqi, Amir Khan
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies
NACER Yacine Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004 du 19 mars 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Yacine di Annaba ; b) Il Lungo ; c) Naslano
Adresse : 6, rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algérie
Né le 2.12.1967, à Annaba, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) résiderait en Algérie depuis 2009 ; b) nom de son père : Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de sa mère : Hafsi Mabrouka
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004
NAIL Tayeb
Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010
Alias : a) Djaafar Abou Mohamed ; b) Abou Mouhadjir ; c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
Date de naissance : a) vers 1972 ; b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali)
Lieu de naissance : Faidh El Batma, Djelfa, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Benazouz Nail, celui de sa mère, Belkheiri Oum El Kheir ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010
PAREJA Dinno Amor Rosalejos
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Johnny Pareja ; b) Khalil Pareja ; c) Mohammad ; d) Akmad ; e) Mighty ; f) Rash
Adresse : Atimonana, province de Quezon, Philippines
Né le 19.7.1981, à Cebu City, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja ; c) nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b : 4.6.2008
PATEK Umar
Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1er mars 2012
Alias : a) Omar Patek ; b) Mike Arsalan ; c) Hisyam Bin Zein ; d) Anis Alawi Jafar ; e) Pa'tek ; f) Pak Taek ; g) Umar Kecil ; h) Al Abu Syekh Al Zacky ; i) Umangis Mike
Adresse : Indonésie
Né le 20.7.1970, à Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : membre de haut rang de Jemaah Islamiyah
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011
QASMANI Arif
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : a) Muhammad Arif Qasmani ; b) Muhammad `Arif Qasmani ; c) Mohammad Arif Qasmani ; d) Arif Umer ; e) Qasmani Baba ; f) Memon Baba ; g) Baba Ji
Adresse : House Number 136, KDA Scheme N° 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan
Né vers 1944 au Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29.6.2009.
RAHIM Fazal
Désigné par le règlement (UE) n° 215/2012 du 13 mars 2012
Alias : a) Fazel Rahim ; b) Fazil Rahim ; c) Fazil Rahman
Né le : a) 5.1.1974 ; b) 1977 ; c) 1975 ; d) 24.1.1973
Lieu de naissance : Kaboul, Afghanistan
Nationalité : afghane
Passeport afghan n° : R 512768
Adresses : a) région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan (ancienne adresse) ; b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse) ; c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.3.2012
RARRBO Ahmed Hosni
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Alias : a) Rarrbo Abdallah ; b) Rarrbo Abdullah ; c) Rarrbo Ahmed Hosni
Adresse : Algérie
Date de naissance : 12.9.1974
Lieu de naissance : a) Bologhine, Algérie ; b) France
Nationalité : algérienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
REHMAN Abdur
Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012
Alias : a) Abdul Rehman ; b) Abd Ur-Rehman ; c) Abdur Rahman ; d) Abdul Rehman Sindhi ; e) Abdul Rehman al-Sindhi ; f) Abdur Rahman al-Sindhi ; g) Abdur Rehman Sindhi ; h) Abdurahman Sindhi ; i) Abdullah Sindhi ; j) Abdur Rehman Muhammad Yamin
Adresse : Karachi, Pakistan
Né le 3.10.1965, à Mirpur Khas, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Passeport n° CV9157521 (passeport pakistanais délivré le 8.9.2008, expire le 7.9.2013)
N° d'identification nationale : 44103-5251752-5
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012
REMADNA Abdelhalim Hafed Abdelfattah
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Abdelhalim Remadna ; b) Jalloul
Adresse : Algérie
Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12.8.2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
RIFKI Taufik
Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Refke Taufek ; b) Rifqi Taufik ; c) Rifqi Tawfiq ; d) Ami Iraq ; e) Ami Irza ; f) Amy Erja ; g) Ammy Erza ; h) Ammy Izza ; i) Ami Kusoman ; j) Abu Obaida ; k) Abu Obaidah ; l) Abu Obeida ; m) Abu Ubaidah ; n) Obaidah ; o) Abu Obayda ; p) Izza Kusoman ; q) Yacub, Eric
Adresse : Philippines
Né le 19.8.1974, à Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006
ROUINE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Salmane ; b) Lazhar
Adresse : Tunisie
Né le 20.11.1975, à Sfax, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° P182583 (passeport tunisien délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007)
Renseignements complémentaires : a) recherché par la justice italienne depuis juillet 2008 ; b) en 2010, soumis à une mesure de contrôle administratif en Tunisie
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
SAAM KHAN Amin Muhammad Ul Haq
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Al-Haq, Amin ; b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin
Né en 1960, dans la province de Nangarhar, Afghanistan
Nationalité : afghane
Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001
Sadruddin, Alhaj
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : mullah
Fonction : maire de Kaboul
SAEED Hafiz Muhammad
Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Hafiz Muhammad ; b) Hafiz Saeed ; c) Hafiz Mohammad Sahib ; d) Hafez Mohammad Saeed ; e) Hafiz Mohammad Sayeed ; f) Hafiz Mohammad Sayid ; g) Tata Mohammad Syeed ; h) Mohammad Sayed ; i) Hafiz Ji ; k) Muhammad Saeed
Adresse : House n° 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008)
Né le 5.6.1950, à Sargodha, Punjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 3520025509842-7 (Pakistan)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008
SAFI Rahmatullah
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Titre : général
Né le : a) vers 1948 ; b) 21 mars 1913, dans le Tagaab district, province de Kapisa, Afghanistan
Divers : représentant des Taliban en Europe
SAHRAOUI Nessim Ben Romdhane
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Dass ; b) Nasim al-Sahrawi
Adresse : Tunisie
Né le 3.8.1973, à Bizerte, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Renseignement complémentaire : était détenu en Tunisie en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
Said Bahaji
Désigné par le règlement n° 1754/2002 du 1er octobre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (UE) 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Zouheir Al Maghribi ; b) Mohamed Abbattay ; c) Abderrahmane Al Maghribi
Adresse : a résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hambourg, Allemagne
Né le 15.7.1975, à Haselünne (Basse-Saxe), Allemagne
Nationalités : a) allemande ; b) marocaine
Passeports : passeport allemand provisoire n° 28642163 émis par la ville de Hambourg ; b) passeport marocain expiré n° 954242, émis le 28.6.1995 à Meknès, Maroc
N° d'identification nationale : BPA n° 1336597587
Renseignements complémentaires : a) responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002
SALEH AL-SAADI Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Nassim Saadi ; b) Dia el Haak George ; c) Diael Haak George ; d) El Dia Haak George ; e) Abou Anis ; f) Abu Anis
Adresse : a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie ; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue)
Date de naissance : a) 30.11.1974 ; b) 20.11.1974
Lieu de naissance : a) Haidra Al-Qasreen, Tunisie ; b) Liban ; c) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° M788331 (passeport tunisien délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006)
Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie jusqu'au 27.4.2012 ; b) nom de son père : Mohamed Sharif ; c) nom de sa mère : Fatima
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
SALI Jainal Antel (jr)
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Abu Solaiman ; b) Abu Solayman ; c) Apong Solaiman ; d) Apung
Né le 1.6.1965, à Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines
Nationalité : philippine
Divers : serait décédé en 2007
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
Salim Y Salamuddin Julkipli
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Kipli Sali ; b) Julkipli Salim
Né le 20.6.1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippines
Nationalité : philippine
Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
SANTOS III Hilarion Del Rosario
Désignée par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Akmad Santos ; b) Ahmed Islam ; c) Ahmad Islam Santos ; d) Abu Hamsa ; e) Hilarion Santos III ; f) Abu Abdullah Santos ; g) Faisal Santos ; h) Lakay ; i) Aki ; j) Aqi
Titre : amir
Adresse : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
Date de naissance : 12.3.1966
Lieu de naissance : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines
Nationalité : philippine
Passeport n° AA780554 (passeport philippin)
Renseignements complémentaires : a) membre fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf ; b) en détention aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
Sayed, Alhaj
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Titre : mullah sadudin
Fonction : maire de Kaboul
SCHNEIDER Daniel Martin
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Abdullah
Adresse : Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse)
Date de naissance : 9.9.1985
Lieu de naissance : Neunkirchen (Saar), Allemagne
Nationalité : allemande
Passeport n° : 2318047793 (passeport allemand délivré à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivé à expiration le 16.5.2011)
N° d'identification nationale : 2318229333, carte d'identité allemande délivrée à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivée à expiration le 16.5.2011 (déclarée perdue)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique ; b) associé à Fritz Martin Gelowicz et Adem Yilmaz ; c) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
SHALABI Ismail Abdallah Sbaitan
Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011
Alias : a) Ismain Shalabe ; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi
Adresse : Allemagne
Né le 30.4.1973, à Beckum, Allemagne
Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne
Passeports n° a) E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23.6.1996 à Rusaifah, valable jusqu'au 23.6.2001 ; b) H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11.4.2001, valable jusqu'au 10.4.2006
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Abdullah Shalabi ; b) nom de la mère : Ammnih Shalabi ; c) associé à Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess et Aschraf al-Dagma
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003
SIREGAR Parlindungan
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Alias : a) Siregar, Parlin ; b) Siregar, Saleh Parlindungan
Né le : a) 25 avril 1957 ; b) 25 avril 1967, en Indonésie
Nationalité : indonésienne
SUFAAT Yazid
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Joe ; b) Abu Zufar
Adresse : Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie
Né le 20.1.1964, à Johor, Malaisie
Nationalité : malaisienne
Passeport n° A 10472263
N° d'identification nationale : 640120-01-5529
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
SYWAL Yassin
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Alias : a) Salim Yasin ; b) Mochtar Yasin Mahmud ; c) Abdul Hadi Yasin ; d) Muhamad Mubarok ; e) Muhammad Syawal ; f) Abu Seta ; g) Mahmud ; h) Abu Muamar
Né en 1972, approximativement
Nationalité : indonésienne
TANTOUSH Ibrahim Ali Abu Bakr
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1210/2006 du 9 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Abd al-Muhsin ; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr ; c) Abdul Rahman ; d) Abu Anas ; e) Ibrahim Abubaker Tantouche ; f) Ibrahim Abubaker Tantoush ; g) Abd al-Muhsi ; h) Abd al-Rahman ; i) Al-Libi
Adresse : Johannesburg, Afrique du Sud
Né en 1966, à al Aziziyya, Libye
Nationalité : libyenne
Passeport n° 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli)
Renseignements complémentaires : membre du Comité de soutien afghan (Afghan Support Committee -ASC), de la " Revival of Islamic Heritage Society " (Renaissance de la société du patrimoine islamique -RIHS) et du Groupe islamique combattant libyen (Libyan Islamic Fighting Group -LIFG)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
Tharwat Salah Shihata
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Tarwat Salah Abdallah ; b) Salah Shihata Thirwat ; c) Shahata Thirwat ; d) Tharwat Salah Shihata Ali
Né le 29.6.1960, en Egypte
Nationalité : égyptienne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 507/2007 du 8 mai 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) ; c) Salafist Group For Call and Combat
Adresse : a) Algérie ; b) Mali ; c) Mauritanie ; d) Maroc ; e) Niger ; f) Tunisie
Renseignements complémentaires : a) dirigé par Abdelmalek Droukdel ; b) sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
Trémie Marwan, Bilal
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Né en 1947
TRINIDAD Angelo Ramirez
Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Calib Trinidad ; b) Kalib Trinidad ; c) Abdul Khalil ; d) Abdukahlil ; e) Abu Khalil ; f) Anis
Adresse : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines
Né le 20.3.1978, à Gattaran, province de Cagayan, Philippines
Nationalité : philippine
Renseignements complémentaires : a) plusieurs signes distinctifs dont des cicatrices sur les deux jambes ; b) membre du mouvement Rajah Solaiman et associé au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; c) était détenu aux Philippines en mai 2011
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008
TUFAIL Mohammed
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (UE) n° 98/2011 du 3 février 2011
Alias : a) Tufail, S.M. ; b) Tufail, Sheik Mohammed
Né le 5.5.1930
Nationalité : pakistanaise
Renseignement complémentaire : a exercé des fonctions dirigeantes au sein de l'association Ummah Tameer e-Nau (UTN)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001
UMAROV Doku Khamatovich
Désigné par le règlement (UE) n° 260/2011 du 16 mars 2011
Alias :
Vous pouvez consulter le tableau dans le 

JOn° 25 du 30/01/2014 texte numéro 5

Né le 12.5.1964, à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie
Nationalités : a) russe ; b) soviétique (jusqu'en 1991)
Renseignements complémentaires : a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010 ; b) mandat d'arrêt international délivré en 2000
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 10.3.2011
Ummah Tameer E-Nau (UTN)
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : UTN
Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; Pakistan
Renseignements complémentaires : a) compte, parmi ses dirigeants, Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry et Mohammed Tufail ; b) interdite au Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001
UR REHMAN Wali
Désigné par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010
Modifié par le règlement (UE) n° 796/2011 de la commission du 8 août 2011
Date de naissance : vers 1970
Lieu de naissance : Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan ; b) résiderait au Pakistan ; c) émir de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) pour l'Agence du Sud-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale, Pakistan
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 21.10.2010
UTHMAN Omar Mahmoud
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) 731/2013 de la commission du 29 juillet 2013
Alias : Al-Samman Uthman ; b) Umar Uthman ; c) Omar Mohammed Othman ; d) Abu Qatada Al-Filistini ; e) Abu Umr Takfiri ; f) Abu Omar Abu Umar ; g) Abu Umar Umar ; h) Abu Ismail
Né le : a) 30.12.1960 ; b) 13.12.1960, à Bethléem, Cisjordanie, Territoires palestiniens
Nationalité : jordanienne
Adresse : Jordanie (depuis juillet 2013)
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
YASIN Abdul Rahman
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Alias : a) Taha, Abdul Rahman S. ; b) Taher, Abdul Rahman S. ; c) Yasin, Abdul Rahman Said ; d) Yasin, Aboud
Né le 10 avril 1960, à Bloomington, Indiana, Etats-Unis
Nationalité : américaine
Passeports : a) n° 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie) ; b) n° M0887925 (Irak)
N° d'identification nationale : NAS 156-92-9858 (Etats-Unis)
Divers : Abdul Rahman Yasin est en Irak
Yassine Chekkouri
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : 7, 7e rue, Hay Anas Safi, Maroc
Né le 6.10.1966, à Safi, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° F46947 (passeport marocain)
N° d'identification nationale : H-135467 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Feue Hlima Bent Barka ; nom de son père : Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz ; b) expulsé d'Italie vers le Maroc le 26.2.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
YILMAZ Adem
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Date de naissance : 4.11.1978
Lieu de naissance : Bayburt, Turquie
Nationalité : turque
Passeport n° TR-P 614166 (passeport turc délivré par le Consulat général de Turquie à Francfort-sur-le-Main, le 22.3.2006, arrivé à expiration le 15.9.2009)
Adresse : Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne (ancienne adresse)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006, associé à Fritz Martin Gelowicz et Daniel Martin Schneider ; b) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
YOUSEF Rafik Mohamad
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Mohamad Raific Kairadin
Né le 27.8.1974, à Bagdad, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport n° : document de voyage allemand (" Reiseausweis ") A 0092301
Adresse : Allemagne
Renseignements complémentaires : a) membre de Alsar Al-Islam ; b) emprisonné en Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
YUSIF Hani Al-Sayyid Al-Sebai
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012
Alias : a) Hani Yousef Al-Sebai ; b) Hani Youssef ; c) Hany Youseff ; d) Hani Yusef ; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai ; f) Hani al-Sayyid El Sebai ; g) Hani al-Sayyid Al Siba'i ; h) Hani al-Sayyid El Sabaay ; i) El-Sababt ; j) Abu Tusnin ; k) Abu Akram ; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef ; m) Abu Karim ; n) Hani Elsayed Youssef
Adresse : Londres, Royaume-Uni
Né le : a) 1.3.1961 ; b) 16.6.1960, à Qaylubiyah, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : nom de son père : Mohamed Elsayed Elsebai
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
Zaief Abdul Salam
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : mullah (ministre adjoint des mines et des industries.
ZARKAOUI Imed Ben Mekki
Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Dour Nadre ; b) Dour Nadre ; c) Daour Nadre ; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui ; e) Zarga ; f) Nadra
Adresse : 41-45, rue d'Estienne-d'Orves, Pré-Saint-Gervais, France
Date de naissance : a) 15.1.1973 ; b) 15.1.1974 ; c) 31.3.1975
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc ; c) Algérie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : M174950 (passeport tunisien délivré le 27.4.1999 et arrivé à expiration le 26.4.2004)
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Zina al-Zarkaoui
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003
ZERFAOUI Ahmad
Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias a) Abdullah ; b) Abdalla ; c) Smail ; d) Abu Khaoula ; e) Abu Cholder ; f) Nuhr
Né le 15.7.1963, à Chréa, Algérie.
Nationalité : algérienne.
Renseignements complémentaires : a) ancien membre de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) décès le 19 septembre 2006 au nord du Mali confirmé
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004
ZOGHBAI Merai
Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Alias : a) Mohamed Lebachir ; b) Meri Albdelfattah Zgbye ; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah ; d) Lazrag Faraj ; e) Larzg Ben Ila ; f) F'raji di Singapore ; g) F'raji il Libico ; h) Farag ; i) Fredj
Né le : a) 4.4.1969 ; b) 4.4.1960 ; c) 4.6.1960 ; d) 13.11.1960 ; e) 11.8.1960 ; f) 13.11.1960 ; g) 14.1.1968
Lieu de naissance : a) Bengazi, Libye ; b) Bendasi, Libye ; c) Maroc ; d) Lybie
Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'islam
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006
Zulkarnaen
Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005
Alias : a) Zulkarnan ; b) Zulkarnain ; c) Zulkarnin ; d) Arif Sunarso ; e) Aris Sumarsono ; f) Aris Sunarso ; g)Ustad Daud Zulkarnaen ; h) Murshid
Né en 1963, à Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie
Nationalité : indonésienne
AKKACHA Djamel
Désigné par le règlement (UE) n° 123/2013 du 12 février 2013
Alias : a) Yahia Abou el Hoummam ; b) Yahia Abou el Hammam
Né le 9.5.1978, à Rouiba, Alger, Algérie
Nationalité : algérienne
Adresse : Mali
Renseignements complémentaires : prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 5.2.2013
OULD EL AMAR Abderrahmane
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Alias : a) Ahmed el Tilemsi ; b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti ; c) Ahmad Ould Amar
Date de naissance : 1977-1982
Lieu de naissance : Tabankort, Mali
Nationalité : malienne
Adresses : a) Gao, Mali ; b) Tabankort, Mali ; c) In Khalil, Mali ; d) Al Moustarat, Mali
Renseignement complémentaire : nom de son père : Leewemere
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013
OULD MOHAMED EL KHAIRY Hamada
Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1er mars 2013
Alias : a) Hamad el Khairy ; b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy ; c) Ould Kheirou ; d) Abou QumQum
Date de naissance : 1970
Lieu de naissance : Nouakchott, Mauritanie
Nationalités : a) mauritanienne ; b) malienne
Passeport n° A1447120 (passeport malien arrivé à expiration le 19.10.2011
Adresse : Gao, Mali
Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Tijal Bint Mohamed Dadda
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013