ANNEXES
ANNEXE I
PERSONNES MORALES
* Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
alias : a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi ; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company ; c) Haji Khairullah Money Exchange ; d) Haji Khair Ullah Money Service ; e) Haji Salam Hawala ; f) Haji Hakim Hawala ; g) Haji Alim Hawala ; h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Adresse : a) Succursale 1 : i) chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, ii) Pièce no 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iii) Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iv) Bureau no 3, près du chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) chemin Wazir Mohammad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan) ; c) (Succursale 3 : chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab, Pakistan) ; d) (Succursale 4 : Karachi, province de Sindh, Pakistan) ; e) (Succursale 5 : i) 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan) ; f) (Succursale 6 : numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, Kaboul, Afghanistan, Téléphone : +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, cellulaire : +93-797-059059, +93-702-222222, courriel : helmand_exchange_msp@yahoo.com) ; g) (Succursale 7 : i) Numéros 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, iii) Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan) ; j) (Succursale 10 : i) Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan) ; k) (Succursale 11 : i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz, Afghanistan) ; l) (Succursale 12 : Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, Afghanistan) ; m) (Succursale 13 : Sarafi Market, Farah, Afghanistan) ; n) (Succursale 14 : Doubaï, Emirats arabes unis) ; o) (Succursale 15 : Zahedan, Iran) ) ; p) (Succursale 16 : Zabul, Iran).
Numéro de taxe nationale pakistanaise : 1774308 ; numéro de taxe nationale pakistanaise : 0980338 ; numéro de taxe nationale pakistanaise : 3187777 ; numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires : 044. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011
Renseignements complémentaires : a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables talibans pour transmettre de l'argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011 ; b) association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar
Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.7.2012, modifié par les règlements (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 07.3.2017
* Roshan Money Exchange
Alias : a) Roshan Sarafi ; b) Roshan Trading Company ; c) Rushaan Trading Company ; d) Roshan Shirkat ; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala ; f) Mullah Ahmed Shah Hawala ; g) Haji Ahmad Shah Hawala ; h) Ahmad Shah Hawala
Adresse : a) (Succursale 1 : i) Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhor Mal, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, ii) Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iii) Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iv) chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) Local no 1, 1er étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : i) Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, province d'Helmand, Afghanistan) ; c) (Succursale 3 : i) Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand, Afghanistan ; d) (Succursale 4 : Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan) ; e) (Succursale 5 : Ismat Bazaar, Marjah District, province d'Helmand, Afghanistan) ; f) (Succursale 6 : Zaranj, province de Nimruz, Afghanistan) ; g) (Succursale 7 : i) Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District number 1, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Lakri, province d'Helmand, Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ; j) (Succursale 10 : Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan) ; k) (Succursale 11 : Aziz Market, en face d'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan)
Renseignements complémentaires : Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan
Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement 643/2012 du 16.7.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07.03.2017
* Haji Basir and Zarjmil company Hawala
Alias : a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company ; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala ; c) Haji Basir Hawala ; d) Haji Baseer Hawala ; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop ; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange ; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Adresse : a) Succursale 1 Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou « Tranch »), Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan ; b) Succursale 2 Quetta, Pakistan ; c) Succursale 3 Lahore, Pakistan ; d) Succursale 4 Peshawar, Pakistan ; e) Succursale 5 Karachi, Pakistan ; f) Succursale 6 Islamabad, Pakistan ; g) Succursale 7 province de Kandahar, Afghanistan ; h) Succursale 8 province de Herat, Afghanistan ; i) Succursale 9 province de Helmand, Afghanistan ; j) Succursale 10 Dubai, Emirats arabes unis ; k) Succursale 11 : Iran
Renseignements complémentaires : a) a assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour transférer des fonds aux commandants talibans dans la région ; b) appartient à Abdul Basir Noorzai
Désigné par le règlement (UE) 2015/1322 du 31.7.2015, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017
* Rahat Ltd
Alias : a) Rahat Trading Company ; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi ; c) New Chagai Trading ; d) Musa Kalim Hawala
Adresse : a) Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; c) Succursale 3 : Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan ; d) Succursale 4 : Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ; e) Succursale 5 : District de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan ; f) Succursale 6 : District de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan ; g) Succursale 7 : i) chemin Dr Barno, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan ; h) Succursale 8 : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; i) Succursale 9 : Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ; j) Succursale 10 : Succursale 10 : Zahedan, province de Zabol, Iran
Renseignements complémentaires : les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad
Désigné par les Nations unies le 21.11.2012, par le règlement (UE) 1244/2012 du 20.12.2012, modifié par le règlement (UE) 261/2014 du 14.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017
* Réseau Haqqani
Alias : a) HQN ; b) Haqqani Network
Renseignements complémentaires : a) réseau de combattants Taliban regroupés à la frontière entre la province de Khost, Afghanistan, et le Waziristan septentrional, Pakistan ; b) Fondé par Jalaluddin Haqqani et actuellement dirigé par son fils Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. La liste des membres comprend notamment Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul et Abdul Rauf Zakir ; c) responsable d'attentats-suicides, d'assassinats ciblés et d'enlèvements en Afghanistan et notamment dans la province de Kaboul. Associé à Al-Qaida, au Mouvement islamique d'Ouzbékistan, au Tehrik-e-Taliban Pakistan, à Lashkar-e-Jhangvi et à Jaish-e-Mohammed
Désigné par les Nations unies le 5.11.2012, par le règlement (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017