Entrepreneurs du Cinéma et de l’Audiovisuel, Société pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle - SOFICA Société Anonyme constituée par Offre au Public au capital de 3.078.700 € Siège social : 3 7 , avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS RCS PARIS B 791 499 304 Avis de réunion des actionnaires en assemblée générale ordinaire valant Avis de convocation Les actionnaires de la société Entrepreneur s du Cinéma et de l’Audiovisuel sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le : 1 8 décembre 2020 à 14 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation en vue de la décision de clôture de liquidation ; Examen et approbation du compte de liquidation et répartition pour solde de tout compte ; Constatation de la clôture de liquidation et quitus au Liquidateur et décharge de son mandat. Pouvoirs à donner en vue des formalités Le projet des résolutions ci-dessous sera soumis au vote de l'Assemblée générale : Texte du projet de résolutions de l’Assemblée Générale o rdinaire du 18 décembre 2020 Première résolution - ( Examen et approbation du compte définitif de liquidation) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Sous réserve de l’approbation de la dissolution de la Société et de la nomination d’Entrepreneur Invest en qualité de Liquidateur, décidée sous les première et deuxième résolutions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires tenue, préalablement ce jour, après avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et du rapport du Commissaire aux comptes, Approuve lesdits rapports, les opérations qui y sont relatées, ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte. Deuxième résolution - ( Solde de liquidation ) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Sous réserve de l’approbation de la dissolution de la Société et de la nomination d’Entrepreneur Invest en qualité de Liquidateur, décidée sous les première et deuxième résolutions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires tenue, préalablement ce jour, Approuve le traitement du solde de liquidation tel qu’indiqué dans le rapport du Liquidateur, dans le respect des stipulations des articles 8 et 24 des statuts et plus particulièrement décide de répartir le solde positif de liquidation s'élevant à 1 1 87 919,97 euros, par l'attribution d'une somme nette de de 38, 58 euros à chaque action. En conséquence, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les actionnaires et mettre en place les opérations résiduelles prévues dans son rapport. Troisième résolution – ( Clôture définitive de la liquidation et quitus au Liquidateur) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Sous réserve de l’approbation de la dissolution de la Société et de la nomination d’Entrepreneur Invest en qualité de Liquidateur, décidée sous les première et deuxième résolutions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires tenue, préalablement ce jour, prononce la clôture définitive de la liquidation de la Société à compter de ce jour, dont la personnalité morale cesse ainsi d’exister. L’assemblée générale donne également au Liquidateur quitus de sa gestion et décharge de son mandat, sous réserve des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de la deuxième résolution. Quatrième résolution – ( Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités) – L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. Dans le contexte de l'actuelle crise sanitaire, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du covid-19, en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, [lequel dispositif a été prorogé par le Décret N°2020-925 du 29-7-2020] et par précaution, le Président-Directeur Général de la Société, agissant sur délégation de compétence du Conseil d'administration du 24 novembre 2020 a décidé de tenir l'Assemblée générale à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires pourront participer à l'assemblée par vote par procuration ou vote par correspondance à l’aide du formulaire de vote. Si cette A ssemblée ne pouvait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, les actionnaires seraient réunis sur deuxième convocation, le 29 décembre 2020 à 14 heures , sur le même ordre du jour, et selon les selon les mêmes modalités de vote . Nous vous rappelons que tout actionnaire peut participer, personnellement ou par un mandataire, aux assemblée s sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme d’une inscription en compte à son nom auprès de la Société Entrepreneurs du Cinéma et de l’Audiovisuel, trois jours avant la réunion de l’Assemblée. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, et de la décision de tenir à huis clos la présente assemblée, l es formulaires de procuration et de vote par correspondance, ainsi que la formule permettant à l’actionnaire de demander l’envoi de documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R.225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des assemblées ultérieures seront joints à la convocation adressée aux actionnaires, et accompagnés des documents suivants : l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire , le rapport du Liquidateur présenté à l’assemblée générale ordinaire, le projet de rapport du Commissaire aux comptes – le rapport définitif sera remis le jour de l’assemblée – une Copie pourra vous être fournie sur demande , le texte des projets de résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire présentés par le Liquidateur. Pour être c omptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société Entrepreneurs du Cinéma et de l’Audiovisuel ou transmis sur simple demande , s’agissant des documents non joints à la formule de procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires sont informés qu’ils peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Sauf instruction contraire, les procurations et votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation , sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points et/ou projets de résolutions présentées par les actionnaires, conformément aux articles R.225-71 et R. 225-73 du Code de commerce. Le Liquidateur