EUROPACORP Société anonyme au capital de 13.932.353,06 euros Siège social : 20 rue Ampère – 93200 Saint-Denis 384 824 041 R.C.S. Bobigny AVIS DE RÉUNION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Les actionnaires de la société EUROPACORP sont avisés qu’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le 28 avril 2020 à 10:00 à la Cité du Cinéma, 20 rue Ampère à Saint Denis 93 2 00 , afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Délégati o n de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de deux fonds Vine Media Opportunities – Fund III et Falcon Strategic Partners IV, LP ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de quatre fonds Vine Media Opportunities – Fund III ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe ; De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Nomination de Monsieur James Moore en qualité de membre du Conseil d’administration sous conditions suspensives ; Nomination de Madame Jane Majeski en qualité de membre du Conseil d’administration sous conditions suspensives ; Nomination de Madame Deborah Carlson en qualité de membre du Conseil d’administration sous conditions suspensives ; Nomination de Madame Alexandra Voss en qualité de membre du Conseil d’administration sous conditions suspensives ; Pouvoirs en vue des formalités. Texte des rÉsolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Première résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de deux fonds Vine Media Opportunities – Fund III et F alcon Strategic Partners IV, LP L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d’administration, (ii) du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du capital social de la Société en numéraire avec suppression du droit préférentiel des actionnaires, et (iii) du rapport de l’expert indépendant, et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-138 et suivants du Code de commerce : Décide de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, sa compétence pour procéder en une fois, sur ses seules délibérations, tant en France qu’à l’étranger, à la période qu’il appréciera dans les limites prévues par la présente résolution, à une augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant nominal total maximal de sept millions cinquante-sept mille cinq cent huit euros et quatre-vingt-six centimes (7.057.508,86 €) par la création et l'émission d’un nombre maximal de vingt millions sept cent cinquante-sept mille trois cent soixante-dix-neuf ( 20.757.379 ) actions ordinaires nouvelles de trente-quatre centimes (0,34€) d'euro de valeur nominale chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Décide que les actions ordinaires nouvelles seront émises à un prix unitaire égal à trois euros et soixante-douze centimes (3,72 €), correspondant à trente-quatre centimes d’euro (0,34 €) de valeur nominale chacune, et trois euros et trente-huit centimes (3,38 €) de prime d’émission par action ordinaire nouvelle, représentant une augmentation de capital d'un montant total maximal de soixante-dix-sept millions deux cent dix-sept mille quatre cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (77.217.449,88 €), prime d'émission incluse ; Décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société et de réserver le droit de souscrire à l’intégralité des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital (l'« Augmentation de Capital Réservée n°1 ») aux bénéficiaires suivants et dans les proportions suivantes : à Vine Media Opportunities – Fund III, LP , un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de sept millions quatre cent soixante-douze mille six cent cinquante-sept ( 7 472 657 ) actions ordinaires nouvelles ; à Vine Media Opportunities – Fund III–A, AIV, LP , un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de cinq millions six cent quatre mille quatre cent quatre vingt douze ( 5 604 492 ) actions ordinaires nouvelles ; à Falcon Strategic Partners IV, LP, un limited Partnership de droit américain dont le siège social est situé 21 Custom House Street, 10th floor, Boston, MA 02110 le droit de souscrire à un nombre maximal de sept millions six cent quatre-vingt mille deux cent trente (7 680 230) actions ordinaires nouvelles ; Décide que le montant nominal total maximal de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 (prime d’émission non incluse) susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder un montant maximal de sept millions cinquante-sept mille cinq cent huit euros et quatre-vingt-six centimes (7.057.508,86 €) ; Décide que les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; Décide que les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront, dès leur émission, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ; Fixe jusqu'au 30 septembre 2020 inclus la durée de validité de la présente délégation ; Décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et réaliser l'Augmentation de Capital Réservée n°1 et, à cette fin, notamment de : mettre en œuvre la présente délégation et, le cas échéant y surseoir ; arrêter le montant exact de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et le nombre exact d’actions à émettre dans les limites susvisées ; fixer, dans les limites susvisées, la période de souscription et les caractéristiques et modalités définitives de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 ; procéder à l’arrêté des créances conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ; obtenir des commissaires aux comptes un rapport certifiant exact l’arrêté des créances établi par le Conseil d’administration, ou, le cas échéant, son subdélégué, conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ; recueillir la souscription aux actions nouvelles et constater ces souscriptions par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; constater la libération de l’intégralité des actions ordinaires émises et, en conséquence, la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 ; émettre les nouvelles actions de la Société résultant de l'Augmentation de Capital Réservée n°1 au profit de Vine Media Opportunities – Fund III, LP, Vine Media Opportunities – Fund III–A AIV, LP et Falcon Strategic Partners IV, LP ; apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; à sa seule initiative, imputer les frais de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 sur le montant de la prime d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 prévue à la présente résolution, à l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ; et à accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité et de dépôt, corrélatifs et nécessaires à la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°1. Conformément aux termes du plan de sauvegarde, la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°1 ne pourra être mise en œuvre que postérieurement à l’arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Bobigny. Deuxième résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de quatre fonds Vine Media Opportunities – Fund III; L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d’administration, (ii) du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du capital social de la Société en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et (iii) du rapport de l’expert indépendant, et après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-138 et suivants du Code de commerce : Décide de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, sa compétence pour procéder en une fois, sur ses seules délibérations, tant en France qu’à l’étranger, à la période qu’il appréciera dans les limites prévues par la présente résolution, à une augmentation du capital social de la Société en numéraire d’un montant nominal total maximal de vingt millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes (20.524.896,62 €) par la création et l'émission d’un nombre maximal de soixante millions trois cent soixante-sept mille trois cent quarante-trois ( 60.367.343 ) actions ordinaires nouvelles de trente-quatre centimes (0,34€) d'euro de valeur nominale chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Décide que les actions ordinaires nouvelles seront émises à un prix unitaire égal à un euro et quatre-vingt-onze centimes (1,91 €), correspondant à trente-quatre centimes d’euro (0,34 €) de valeur nominale chacune et un euro et cinquante-sept centimes (1,57 €) de prime d’émission par action ordinaire nouvelle, représentant une augmentation de capital d'un montant total maximal de cent quinze millions trois cent un mille six cent vingt-cinq euros et treize centimes ( 115 301 625,13 €), prime d'émission incluse ; Décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société et de réserver le droit de souscrire l’intégralité des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital (l'« Augmentation de Capital Réservée n°2 ») aux bénéficiaires suivants et dans les proportions suivantes : à Vine Media Opportunities – Fund III, LP , un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de dix-neuf millions deux cent soixante-dix-sept mille quatre cent trente-six (19 277 436) actions ordinaires nouvelles ; à Vine Media Opportunities – Fund III-A, LP , un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de dix-sept millions neuf cent soixante-dix mille six cent vingt-quatre (17 970 624) actions ordinaires nouvelles ; à Vine Media Opportunities – Fund III–B, LP, un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de quinze millions trois cent six mille cent soixante-et-onze ( 15 306 171 ) actions ordinaires nouvelles ; à Vine Media Opportunities – Fund III-A AIV, LP , un limited partnership de droit américain dont le siège social est situé 810 7th Avenue, Suite 802, New York, NY 10019 (Etats-Unis), le droit de souscrire à un nombre maximal de sept millions huit cent treize mille cent douze (7 813 112) actions ordinaires nouvelles . Décide que le montant nominal total maximal de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder un montant maximal de vingt millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes (20.524.896,62 €) ; Décide que les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de leur souscription, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; Décide que les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront, dès leur émission, complètement assimilées aux actions existantes et soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ; Fixe jusqu'au 30 septembre 2020 inclus la durée de validité de la présente délégation ; Décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et réaliser l'Augmentation de Capital Réservée n°2 et, à cette fin, notamment de : mettre en œuvre la présente délégation et, le cas échéant y surseoir ; arrêter le montant exact de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 et le nombre exact d’actions à émettre dans les limites susvisées ; fixer, dans les limites susvisées, la période de souscription et les caractéristiques et les modalités définitives de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 ; procéder à l’arrêté des créances conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ; obtenir des commissaires aux comptes un rapport certifiant exact l’arrêté des créances établi par le Conseil d’administration, ou, le cas échéant, son subdélégué, conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ; recueillir la souscription aux actions nouvelles et constater ces souscriptions par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; constater la libération de l’intégralité des actions ordinaires émises et, en conséquence, la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 en résultant ; émettre les nouvelles actions de la Société résultant de l'Augmentation de Capital Réservée n°2 au profit de Vine Media Opportunities – Fund III, LP, Vine Media Opportunities – Fund III-A, LP, Vine Media Opportunities – Fund III–B, LP et Vine Media Opportunities – Fund III-A AIV, LP ; apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ; à sa seule initiative, imputer les frais de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 sur le montant de la prime d’émission y afférente et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités requises en vue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 et de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises ; faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 prévue à la présente résolution, à l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles émises et au service financier des titres émis en vertu de la présente résolution ; et à accomplir tous actes et formalités, notamment de publicité et de dépôt, corrélatifs et nécessaires à la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°2. Conformément aux termes du plan de sauvegarde, la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée n°2 ne pourra être mise en œuvre que postérieurement à l’arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Bobigny. Troisième résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise ou de Groupe L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport du Conseil d'administration, et (ii) du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Décide de déléguer au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d'augmenter le capital social de la Société, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 2% du capital social de la Société existant au moment de chaque émission, à libérer en numéraire par versement en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société et dont la souscription sera réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (ou autre plan aux adhérents auquel l'article L. 3332-18 du code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce ; Décide de supprimer, en faveur des salariés ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (ou autre plan aux adhérents auquel l'article L. 3332-18 du code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes), le droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Décide que le montant total de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 2% du capital social de la Société existant au moment de chaque émission ; Décide que le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles sera déterminé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions légales ou réglementaires et notamment dans les conditions prévues à l'article L. 3332-19 du Code du travail, mais ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours côtés de l’action de la Société sur le marché d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision fixant le jour de la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 30% à cette moyenne, ou de 40% lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et suivants du Code du travail est supérieure ou égale à 10 ans ; Décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, et notamment afin de : réaliser l'augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter de la décision de la présente assemblée, au profit des salariés de la Société ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, établi en tant que de besoin, et fixer le montant de chaque émission dans la limite du plafond global de 2% ; déterminer les conditions d'attribution éventuelles des actions nouvelles ainsi émises au profit desdits salariés dans les conditions légales, ainsi que le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital objet de la présente résolution ; arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement par les salariés ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, recueillir les souscriptions des salariés ; fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription dans la limite du délai de six (6) mois à compter de la souscription prévu par l'article L. 225-138-1 du code de commerce, étant rappelé que, conformément aux dispositions dudit article, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du salarié souscripteur, par versements périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du salarié souscripteur ; recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement d'espèces ou par compensation de créances, le cas échéant, arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la Société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ; constater la réalisation de l'augmentation de capital, et le cas échéant, imputer tous frais sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation de capital ; effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts de la Société corrélativement, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, et généralement faire le nécessaire, dans les conditions précisées ci-dessus et celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution Nomination de Monsieur James Moore en qualité de membre du Conseil d’administration L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer, sous réserve du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), Monsieur James Moore en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société. Ce mandat, d’une durée de quatre ans, prendra (i) effet à l’issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), et (ii) fin à l’issue de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024 et tenue en 2024. Cinquième résolution Nomination de Madame Jane Majeski en qualité de membre du Conseil d’administration L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer, sous réserve du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), Madame Jane Majeski en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société. Ce mandat, d’une durée de quatre ans, prendra (i) effet à l’issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), et (ii) fin à l’issue de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024 et tenue en 2024. Sixième résolution Nomination de Madame Deborah Carlson en qualité de membre du Conseil d’administration L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer, sous réserve du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), Madame Deborah Carlson en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société. Ce mandat, d’une durée de quatre ans, prendra (i) effet à l’issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), et (ii) fin à l’issue de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024 et tenue en 2024. Septième résolution Nomination de Madame Alexandra Voss en qualité de membre du Conseil d’administration L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer, sous réserve du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), Madame Alexandra Voss en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société. Ce mandat, d’une durée de quatre ans, prendra (i) effet à l’issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, faisant l’objet des première et deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée Générale (l’Augmentation de Capital Réservée n°1 et l’Augmentation de Capital Réservée n°2), et (ii) fin à l’issue de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024 et tenue en 2024. Huitième résolution Pouvoirs en vue des formalités L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal pour l’accomplissement de toutes les formalités légales et de publicités relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent. * * * * * Conditions et modalités de participation à l’Assemblée – Formalités préalables Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à se faire représenter à l’Assemblée, les actionnaires qui auront justifié du droit de participer aux Assemblées générales de la société par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 24 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : En envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante investors@europacorp.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. - pour les actionnaires au porteur : En envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante investors@europacorp.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08 05 82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l’Assemblée ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, sauf disposition contraire des statuts. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 24 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. - Important - En raison du contexte évolutif d’épidémie de coronavirus (covid-19) et de lutte contre sa propagation, et connaissance prise de l’arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 1 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 , il est rappelé aux actionnaires de la société qu’il leur est possible, pour cette Assemblée, de voter par Internet. Conformément aux dispositions de l’article R. 2 25-61 du Code de commerce et à l’article 19 des statuts de la Soc iété, l e directeur général de la Société a décidé de permettre un mode de participation par des moyens électroniques de communication. Pour favoriser la participation à cette Assemblée, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) : L es titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par internet, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire en ligne , avant l'Assemblée, devront, pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, se connecter au site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est : https://www.nomi.olisnet.com . Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation et du mot de passe qui leur servent habituellement pour consulter leur compte. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé sur le Formulaire Unique envoyé avec la brochure de convocation. Une fois connectés, les actionnaires au nominatif (pur et administré) devront suivre les instructions à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Actionnaires au porteur : il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non au site dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les instructions à l'écran afin d’accéder au site VOTACCESS pour voter, désigner ou révoquer un mandataire. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : investors@europacorp.com . Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilitée. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite au plus tard deux (2) jours ouvrés avant la tenue de l’Assemblée , soit le 24 avril 2020, par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : investors@europacorp.com . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée (VOTACCESS) sera ouvert à partir du 7 avril 2020 – 12 heures. La possibilité de voter ou de donner une procuration, par Internet, préalablement à l'Assemblée, prendra fin la veille de la réunion, soit le lundi 27 avril 2020, à 15 heures, heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir leurs instructions. Si l’actionnaire a voté par Internet, il ne doit pas renvoyer son Formulaire Unique de participation. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. Questions écrites – Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Pour poser des questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société ( 20 rue Ampère – 93200 Saint-Denis) , par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante investors@europacorp.com ) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Pour demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social de la société (20 rue Ampère – 93200 Saint-Denis), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la tenue de l’Assemblée, réunie sur première convocation, sans pouvoir être adressées plus de vingt (20) jours après la date du présent avis. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la société, conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Documents mis à la disposition des actionnaires Tous les documents préparatoires à l’Assemblée seront communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur ou mis à leur disposition, à compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée, au siège social d’EUROPACORP ( 20 rue Ampère – 93200 Saint-Denis), et, pour les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, sur le site internet de la société ( http://www.europacorp.com/fr/espace-investisseurs/ ) à compter du vingt-et-unième (21) jour précédant l’Assemblée . Ces documents pourront également être transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Défaut de quorum sur première convocation Conformément à l’article R. 626-2 du Code de commerce et à défaut d’atteinte du quorum requis sur première convocation, l’Assemblée se réunira sur seconde convocation le mardi 5 mai 2020 à 10 heures à la Cité du Cinéma, 20 rue Ampère à Saint Denis 93 2 00 , à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour. Le Conseil d’administration.