NATURE ET LOGIS Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 504 410,84 euros Siège social : Rue de Touraine - 72190 SAINT PAVACE 512 953 100 RCS LE MANS AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale Ordinaire Annuelle le 3 septembre 2020 à 9 heures , au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivant s : Ordre du jour - Rapport du Conseil d'Administration, - Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 et quitus aux administrateurs, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Projets de résolutions PREMIERE RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le Conseil d'Administration, ainsi que des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 9 831 euros. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 2 652 euros en totalité à l’apurement partiel des pertes antérieures ; le compte « report à nouveau » étant corrélativement ramené de - 352 046 euros à - 349 394 euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve ledit rapport. L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice. QUATRIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Conformément à l’article R 225-8 5 du Code de Commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter à distance, les actionnaires qui auron t au préalable justifié de la propriété de leur s actions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée gé nérale à zéro heure , heu re de Paris : pour les actionnaires détenteurs d’actions nominatives, par l’inscription de leurs actions dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société . pour les actionnaires détenteurs d’actions au porteur, par l’enregistrement comptable de leur actions à leur nom dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . L’enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivré par l’intermédiaire habilité et annexé au formulaire de vote à distance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission. Les actionnaires désirant assister à l’assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission de la façon suivante : les actionnaires de titres nominatifs pourront en faire la demande directement à la société ; les actionnaires de titres au porteur demanderont à leur intermédiaire habilité qu’une carte d’admission leur soit adressée au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise par ce dernier. Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission le 3 ème jour ouvré précédent la date d’assemblée à zéro heure, heure de paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité, conformément à la réglementation. Des formules de procuration sont à la disposition d es actionnaires au siège social de la société et à l’adresse électronique suivante : investisseur@natureetlogis.com les formulaire s de vote par correspondance sera remis ou adressé, à tout actionnaire qui en fera la demande par écrit reçu au siège social de la société et pour les actionnaires au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège socia l deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les titulaires d’action au porteur devront joindre au formulaire un e attestation de participation. Les demandes d’inscription de projet s de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception ; au plus tard vi ngt - cinq jour avant la date d’assemblée. Les demandes seront accompa gnées du texte des résolutions et de l’attestation d’inscription en compte. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Cons eil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante investisseur@natureetlogis.com a u plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de tenue de l'assemblée générale, et doivent être accompagnées de l’attestation d’ inscription en compte. Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués aux assemblées générales sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaire s au siège social de la société . Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les action naires et/ou le comité d’entreprise. Le Conseil d'administration