ACTIA Group SA à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 15.074.955,75 Euros Siège Social : 5, rue Jorge Semprun 31400 TOULOUSE RCS TOULOUSE : 542 080 791 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaire s de la S ociété sont convoqués en Assemblée Générale M ixte le 27 mai 2020 à 17h00 au Siège Social (*) . (*) Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour raisons sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des Actionnaire s à l’ Assemblée Générale devant se tenir le 27 mai 2020 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’ O rdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de C ovid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ Assemblée Générale M ixte de la S ociété du 27 mai 2020 , sur décision du Directoire se tiendra sans que les Actionnaire s et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les Actionnaire s pourront voter par correspondance ou donner pouvoir en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’ Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.actia.com . Ce moyen de participation mis à la disposition des Actionnaire s est désormais le seul possible. Les Actionnaire s sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’ Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.actia.com Dans le cadre de la relation entre la S ociété et ses Actionnaire s , la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr La Société avertit ses Actionnaire s que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés L’ Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du dividende ; Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ; Non remplacement et non renouvellement en qualité de membre du Conseil de Surveillance de Louis PECH ; Non remplacement et non renouvellement en qualité de membre du Conseil de Surveillance de Henri-Paul BROCHET ; Renouvellement de Carole GARCIA en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Nomination de Frédéric THRUM, en remplacement de Günther THRUM, en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire ; Approbation des rémunérations, avantages des mandataires sociaux et autres informations visées au I de l’article L225-37-3 du Code de Commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Jean-Louis PECH, Président du Directoire ; Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de Commerce ; durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Modification de l’article 21 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil de Surveillance par voie de consultation écrite ; Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur ; Références textuelles applicables en cas de changement de codification ; Pouvoirs pour les formalités. L'Assemblée se compose de tous les Actionnaire s quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’ Assemblée Générale , les Actionnaire s justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'A ssemblée , soit le 25 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en A ssemblées G énérale s d’ A ctionnaire s : alors que les abstentions étaient auparavant considéré e s comme des votes négatifs, lors de la prochaine A ssemblée, ce lles -ci sont désormais exclu e s des votes exprimés et ne sont ainsi plus pris es en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l’adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à l’ Actionnaire d’exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l’Assemblée. Conformément à l’article 4 de l’ O rdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de C ovid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ Assemblée Générale M ixte de la S ociété du 27 mai 2020 , sur décision du Directoire , se tiendra sans que les Actionnaire s et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les Actionnaire s ne pourront pas assister à l’ Assemblée physiquement. Les Actionnaire s peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L225-106 du Code de Commerce (mandat à un tiers) , étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; b) Adresser une procuration à la S ociété sans indication de mandat (pouvoir au P résident) ; c) Voter par correspondance. Les Actionnaire s pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet . Ces moyens de participation mis à la disposition des Actionnaire s sont désormais les seuls possibles. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’ Assemblée , le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir a été mis en ligne sur le site de la S ociété ( www.actia.com ). Les Actionnaire s au porteur peuvent, demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'A ssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les Actionnaire s au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société , soit par voie postale au Siège Social , soit par voi e électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr , a u plus tard le 23 mai 2020. Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services de la Société , soit par voie postale au Siège Social , soit par voie électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale , à savoir au plus tard le 23 mai 2020 . Le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose , à la S ociété par voie électronique à l’adresse suivante : contact.invesstisseurs@actia.fr , via le formulaire sous la forme d’un vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'A ssemblée Générale , à savoir au plus tard le 23 mai 2020. Un Actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Les Actionnaire s ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’ Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’ Assemblée énoncés par l’article R225-73-1 du Code de Commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la S ociété (www .actia. com ) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée . Il est précisé que l’ensemble des documents de l'Assemblée visés notamment aux articles L225-115 et R225-83 du Code de Commerce est également mis à disposition sur le site internet de la S ociété (www.actia.com) ou sur demande à l’adresse mail contact.investisseurs@actia.fr . Par ailleurs, les Actionnaire s peuvent demander à la S ociété de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de Commerce , jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr ( ou par courrier au Siège Social ) . Vous êtes invités à faire part dans votre demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail conformément à l’article 3 de l’Ordonnance précitée. Les Actionnaire s au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes. Conformément à l’article R225-84 du Code de Commerce , tout Actionnaire peut adresser au Président du Directoire de la S ociété des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale , délai allongé au 20 mai 2020 compte-tenu du contexte particulier. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : contact.investisseurs@actia.fr (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au S iège S ocial). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le D irectoire