GROUPE IRD Société anonyme au capital de 44 274 913,25 € Siège social : 40, rue Eugène Jacquet – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS Lille METROPOLE Euronext Paris – Compartiment C Code Isin FR 0000124232 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société le 26 juin 2018 à 14h30 , à la CITE DES ECHANGES - 40, rue Eugène Jacquet (59700) MARCQ EN BAROEUL, à l’effet de délibérer sur l’Ordre du jour ci-après : — Rapport de gestion de la société et du groupe sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, contenant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi par le Conseil d'administration, — Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, observations sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, — Rapport de l’Organisme Tiers Indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées, — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs et au Directeur Général de la société, — Affectation du résultat de l'exercice, — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des dites conventions, — Vote sur les rémunérations versées aux dirigeants, — Autorisation d’un programme de rachat conformément aux dispositions de l’article L . 225-209 et suivants du Code de Commerce, — Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration, — Arrivée au terme d’un mandat d’administrateur, — Pouvoir pour accomplir les formalités, — Questions diverses. *********************** L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant d’une inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris : — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à l’intermédiaire habilité en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à l’intermédiaire habilité de leur adresser le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de l’intermédiaire financier le reçoivent au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée , soit le vendredi 22 juin 2018 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et, le cas échéant, de son attestation de participation à l’adresse suivante : contact@groupeird.fr La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 20 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact@groupeird.fr . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le texte des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et en ligne sur le site internet de la société ( www.groupeird.fr ). L’avis préalable à l’Ass emblée a été publié aux BALO n° 60 du 18 mai 2018 . Le Conseil d’Administration