RCI Banque S.A au Capital de EUR 100.000.000 Siège social : 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS SIREN 306 523 358 R.C.S PARIS AVIS DE REUNION M essieurs les actionnaires de RCI Banque S.A sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 22 mai 2019 à 1 0 heures au siège social, 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS afin de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions suivant e s : • Rapport du Conseil sur la gestion du Groupe • Rapport sur le Gouvernement d’entreprise • Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés • Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux • Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les conventions • Approbation des comptes consolidés 2018 • Approbation des comptes sociaux 2018 • Affectation du résultat, détermination du dividende • Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. De Ficchy, ayant occupé le mandat de Directeur Général de la Société • Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Kintzinger, Directeur Général de la Société • Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Claude, Directeur Général Délégué de la Société • Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l’exercice 2019 • Absence de conventions réglementées. • Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé • Pouvoirs en vue des formalités Les textes des résolutions qui seront présenté e s à l'Assemblée générale sont les suivants : PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés) L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 , approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L 233-16 et suivants du Code de Commerce faisant ressortir un bénéfice net de 857 798 milliers d’euros . DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux ) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 , et s ur les conventions réglementées, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de 514 256 407,37 euros. TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat) L'Assemblée Générale décide d ’affect er le résultat de l’exercice comme suit : Résultat net de l'exercice 2018 514 256 407,37 EUR Report à nouveau antérieur 2 589 373 701,46 EUR Solde disponible 3 103 630 108,83 EUR Acompte sur dividendes versé en déc. 2018 - 150 000 000,00 EUR Dividendes complémentaires à distribuer - 50 000 000,00 EUR Solde du compte report à nouveau 2018 2 903 630 108,83 EUR L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende à 200 000 000 EUR au titre de l’exercice 2018, soit à 200 EUR par action. Il est rappelé qu'aux termes d'une décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2018, il a déjà été versé un acompte de 150 000 000 EUR. Il reste donc à verser aux actionnaires, un solde de dividende de 50 000 000 EUR. Ce dividende, qui a donné lieu à un paiement partiel au titre de l’acompte susvisé : ouvre droit à un abattement de 40% lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code général des impôts ; et n’ouvre pas droit à cet abattement dans les autres cas. Les dividendes versés au titre des trois précédents exercices ont été les suivants : Au titre de l’exercice 2015, il n’y a pas eu de distribution de dividendes ; Au titre de l’exercice 2016, il n’y a pas eu de distribution de dividendes ; Au titre de l’exercice 2017, il n’y a pas eu de distribution de dividendes. QUATRIEME RESOLUTION (Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. De Ficchy, ayant occupé le mandat de Directeur Général de la Société) L’Assemblée Générale approuve, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société, les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Gianluca De Ficchy, Directeur Général de la Société en 2018. CINQUIEME RESOLUTION (Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Kintzinger, Directeur Général de la Société) L’Assemblée Générale approuve, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société, les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Bruno Kintzinger, Directeur Général de la Société. SIXIEME RESOLUTION (Vote sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Claude, Directeur Général Délégué de la Société) L’Assemblée Générale approuve, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société, les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Patrick Claude, Directeur Général Délégué de la Société. SEPTIEME RESOLUTION (Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l’exercice 2019) L’Assemblée Générale, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués, pour l’exercice 2019, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société. HUITIEME RESOLUTION (Absence de Conventions réglementées) L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence durant l’exercice de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. NEUVIEME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs) L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2018, et quitus entier et définitif à M. Thierry Koskas, M. Farid Aractingi et M. Jean-Christophe Kugler, qui ont démissionné. DIXIEME RESOLUTION ( Pouvoirs ) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 et justifiant de la possession de celle-ci par des attestations d’inscription en compte ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée générale du 2 2 mai 201 8 . Tout Actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration