PIERRE AVENIR Société Civile de Placement Immobilier au capital de 48 384 920 € Siège social : 167 , quai de la Bataille de Stalingrad – 92 8 67 Issy-les-Moulineaux cedex 5 12 482 522 R.C.S. N ANTERRE Avis de convocation L es associés de la SCPI P IERRE AVENIR sont convoqués en A ssemblée G énérale Mixte qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS RE AL E STATE , au 167 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux , le mardi 12 juin 201 8 à 10 heures , en vue de statuer sur l’ordre du jour et les résolutions ci-après : Assemblée Générale Mixte I. – Ordre du jour RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2017, Quitus à la société de gestion, Approbation du rapport du conseil de surveillance, Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Affectation du résultat, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2017, Constatation du montant de la prime d’assurance couvrant la responsabilité des membres du conseil de surveillance, Constatation du montant des frais de déplacement, Nomination de deux membres du conseil de surveillance, Pouvoirs pour formalités. RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Modification de l’article 21 des statuts relatif à l’organisation des Assemblées Générales pour prévoir le vote électronique, II. – Texte des résolutions ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution L’assemblée générale, connaissance prise des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui sont présentés. SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution L’assemblée générale donne quitus de sa gestion à la société de gestion pour l’exercice 201 7 . SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au conseil de surveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 201 7 1 054 862,26 € Majoré du report à nouveau 460 515,57 € ______________ Résultat distribuable 1 515 377,83 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 201 7 1 122 744,00 € (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 392 633,83 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’exercice 201 7 s’élève à 21 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts : Jouissance 1 er trim 201 7 2 ème trim 201 7 3 ème trim 201 7 4 ème trim 201 7 Pour un trimestre entier 5,25€ 5,25€ 5,25€ 5,2 5€ SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2017 : valeur comptable 48 777 553,83 € soit 912,34 € par part SEQ RESO \n \* OrdText septième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2017 : valeur de réalisation 45 805 767,81 € soit 856,76 € par part SEQ RESO \n \* OrdText huitième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2017 : valeur de reconstitution 54 093 094,74 € soit 1 011,77 € par part SEQ RESO \n \* OrdText neuvième résolution L’assemblée générale prend acte que la prime d’assurances couvrant la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance de la SCPI dans l’exercice de leur mandat es qualités, à la charge de la SCPI, s’est élevée à 579,80 € pour l’exercice 2017. SEQ RESO \n \* OrdText dixième résolution L’assemblée générale prend acte du montant versé aux membres du conseil de surveillance au titre de leurs frais de déplacement sur justificatifs. Ce montant s’élève à 3 753,33 € pour l’année 2017. Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance : Il y a cette année six candidatures pour deux postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. SEQ RESO \n \* OrdText onzième résolution L’assemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Monsieur David FREDOUX, Monsieur Patrick KONTZ, Monsieur Jean-Yves DAVID, Madame Marie-José DUTEURTRE, Monsieur Christian LEFEVRE, Monsieur Alain SENANEDSCH. Ces deux candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2020. DOUZIEME résolution L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TREIZIEME résolution L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance, décide d’ajouter au Titre IV des statuts « Assemblées Générales »,article 21 paragraphe « Organisation » un alinéa relatif à la possibilité pour les associés de voter aux assemblées générales par voie électronique, comme suit : Ancienne rédaction « TITRE IV – ASSEMBLEES GENERALES, Article 21 - ORGANISATION […] La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée à la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation. […] » Nouvelle rédaction « TITRE IV – ASSEMBLEES GENERALES, Article 21 - ORGANISATION […] La demande de transmission des documents par voie électronique, pour être valablement prise en compte lors de la prochaine assemblée, est notifiée à la société de gestion au plus tard vingt jours avant la date de cette assemblée. A défaut, la transmission par voie électronique sera effective pour l'assemblée générale suivante se tenant sur première convocation. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’Assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. […] » Le reste de l’article demeure inchangé. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE-PIERRE AVENIR 11 ème résolution – 2 postes à pourvoir – 6 candidats Nom – Prénom Activité professionnelle au cours des cinq dernières années Age (**) Nombre de parts David FREDOUX (*) Médecin spécialisé, Gérant de la SCI de MUR MEDICAUX, Membre sortant du Conseil de surveillance. 46 300 Patrick KONTZ (*) Retraité de la gendarmerie, Membre de divers conseils de surveillance, Président sortant du Conseil de surveillance de Pierre Avenir, 63 19 Jean-Yves DAVID Investisseur privé Membre du Conseil de Surveillance de plusieurs SCPI 61 12 Marie-José DUTEURTRE Retraitée de l'éducation nationale, Investisseur immobilier à travers la SCPI, Membre du conseil de surveillance de divers SCPI 64 10 Christian LEFEVRE Responsable de centre de banque privée (Gestion patrimoniale) Ingénieur financier Cardif Assurances Investisseur et bailleur privé Président d'un club de services Membre du Conseil de surveillance de France Investipierre de 2008 à 2013 Membre des conseils de surveillance des SCPI Accimmo Pierre, Capital Habitat, Pierre Avenir 3 67 25 Alain SENANEDSCH Directeur d'un groupe international de formation en management, Consultant international, Membre de plusieurs conseils de SCPI, Président de AV Habitat et Vice-Président de Pierre Avenir 2 68 55 (*) membre du conseil de surveillance de PIERRE AVENIR dont le mandat vient à échéance à l’assemblée et qui sollicite son renouvellement (**) à la date de l’assemblée Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM France