CIBOX Inter@ctive Société anonyme au capital de 2 254 554,80 euros Siège social : 17, allée Jean-Baptiste Preux – 94140 Alfortville 400 244 968 R.C.S. Créteil AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, la Société recommande aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président. Consciente que l’Assemblée Générale est un moment privilégié d’échanges avec les actionnaires, la Société souhaite néanmoins laisser la possibilité aux actionnaires d’être physiquement présents. Il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance ou à donner pouvoir, soit par courrier, soit en utilisant l’adresse électronique agmandats@ciboxcorp.com . Les délais postaux étant incertains dans les circonstances actuelles, les actionnaires sont invités à privilégier les moyens de télécommunication électronique pour voter par correspondance ou donner procuration préalablement à l’Assemblée. Toutes les modalités de participation sont détaillées ci-dessous dans le présent avis de convocation. Les actionnaires ont par ailleurs la possibilité de poser des questions écrites en ligne, en joignant leur attestation d’inscription en compte à l’adresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com , au plus tard le 4 ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les actionnaires de la société CIBOX Inter@ctive (la « Société ») sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2021 à 10 h, au Shack sis 4 impasse Sandrié 75009 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 conformément à l’article L. 22-10-34 I du code de commerce, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos 31 décembre 2020 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2021, Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021, Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Ming Lun Sung, Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Chantal Tibaut, Nomination de F icadex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Nomination de Monsieur Jacques Colibert en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond , A caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, Modification de l’article 16 des statuts de la Société afin de prévoir les modalités de nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires, Regroupement des actions de la Société par attribution d’une (1) action ordinaire nouvelle d’un (1) euro de valeur nominale unitaire contre cinquante (50) actions ordinaires anciennes de deux centimes (0,02) d’euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à l’effet de mettre en œuvre le regroupement d’actions, Délégation à donner au Conseil d’administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires, et Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Texte des projets de résolutions A titre ordinaire : Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration, du rapport général du Commissaire aux comptes et des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, approuve les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, qui font apparaître un bénéfice de 743 919 euros ; et prend acte , en application des dispositions de l’article 233 quater du code général des impôts, de l’absence de dépenses et charges non déductibles des résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 en application du (4) de l’article 39 dudit code. Deuxième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes, constate que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font ressortir un bénéfice de l’exercice 2020 de 743 919 euros et un report à nouveau négatif au 31 décembre 2020 de (45 915) euros ; et décide , sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter l’intégralité du résultat net de l’exercice 2020 : à hauteur de 34 901 euros à la réserve légale à hauteur de 709 018 euros au compte report à nouveau, qui s’élèvera après affectation à 663 103 euros. L’Assemblée Générale constate que la Société n’a versé aucun dividende au titre des trois exercices précédents et décide qu’aucun dividende ne sera versé au titre de l’exercice 2020. Troisième résolution ( Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce, approuve ledit rapport qui ne fait état d’aucune convention et d’aucun engagement nouveau au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Quatrième résolution ( Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 conformément à l’article L. 22-10-34 I du code de commerce ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-34 I du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce relatives aux rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, telles qu’elles y sont présentées. Cinquième résolution ( Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos 31 décembre 2020 à Monsieur Ming Lun Sung, Président-Directeur Général ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-10-34 II du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Ming Lun Sung, en raison de son mandat de Président-Directeur général de la Société́, tels que présentés dans ledit rapport. Sixième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2021 ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve , en application de l’article L. 22-10-8 du code de commerce, la politique de rémunération du Président-Directeur Général, à savoir le versement au Président-Directeur Général d’une rémunération fixe au titre de l’exercice 2021 de 60 000 euros. Septième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2021 ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve , en application de l’article L. 22-10-8 du code de commerce, la politique de rémunération des administrateurs telle que présentée dans ledit rapport. Huitième résolution ( Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2021 ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, décide de fixer pour l’exercice 2021 à 15 000 euros le montant maximum annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration prévue par l’article L. 225-45 du code de commerce, étant précisé que la répartition de ce montant entre les administrateurs sera décidée par le Conseil d’administration conformément aux statuts. Neuvième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Ming Lun Sung ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et après avoir pris acte de l’arrivée du terme du mandat d’administrateur de Monsieur Ming Lun Sung à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Ming Lun Sung, domicilié 66, rue de Rennes, 75006 Paris, pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2027 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Dixième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Chantal Tibaut ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et après avoir pris acte de l’arrivée du terme du mandat d’administrateur de Madame Chantal Tibaut à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Chantal Pety, nom d’usage Tibaut, domiciliée 462, avenue de l’Europe, 34170 Castelnau-le-Lez, pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2027 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Onzième résolution ( Nomination de Ficadex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et après avoir pris acte de l’arrivée du terme du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Patrick Aubart à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de nommer le cabinet Ficadex en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2027 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Douzième résolution ( Nomination de Monsieur Jacques C olibert en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris acte de l’arrivée du terme du mandat de Commissaire aux comptes suppléant du cabinet CBM Audit & Conseil à l’issue de la présente Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Jacques C olibert en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2027 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Treizième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du code de commerce, à l’article L. 225-210 du code de commerce, aux articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et à la réglementation européenne applicable aux abus de marché, notamment le Règlement européen (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014, à opérer sur les actions de la Société dans les conditions et limites prévues par les textes, en vue : de les annuler, sous réserve de l’adoption de la 14 ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions ou plan d’attribution gratuite d’actions, ou toute autre forme d’attribution , d’allocation, de cession ou de transfert destinés aux anciens et actuels salariés et mandataires sociaux de la Société, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions fixées par la loi ; de remettre tout ou partie des actions acquises lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, par conversion, exercice, remboursement ou échange ou de toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation applicable ; de les conserver et les remettre ultérieurement, soit en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, soit en échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, et ce dans la limite de 5 % du capital social ; d’animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement indépendant au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; et plus généralement, de réaliser toute autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise , par la loi ou la réglementation en vigueur ou par l’AMF ; fixe : le prix maximum d’achat par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie) à 0,40 euro, hors frais d’acquisition, et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme d’achat d’actions à 4 514 978 euros, étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, les montants sus-indiqués seront ajustées dans les mêmes proportions par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération ; le nombre maximal d’actions pouvant être acquises et détenues pendant la durée du programme de rachat à 10 % des actions composant le capital social, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, soit à titre indicatif 11 287 446 actions, sur la base du capital au 31 mars 2021 de 112 874 461 actions, étant précisé́ que pour les acquisitions effectuées pour favoriser la liquidité́ (contrat de liquidité́ conforme à la pratique admise par la réglementation) le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la période couverte par l’autorisation conformément à l’article L. 22-10-62 du code de commerce ; décide : que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être opérés, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré (y compris par acquisition ou cession de bloc d’actions), y compris auprès d’actionnaires identifiés, par recours à la trésorerie disponible, à des instruments financiers dérivés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles, dans le respect de la réglementation applicable ; que tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, en vue de mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et notamment pour passer tout ordre de bourse ou hors marché, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies dans les conditions légales et réglementaires applicables, remplir toutes formalités et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire ; que le Conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale des opérations réalisées en application de la présente résolution ; que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre et suspendra l’exécution de tout programme de rachat d’actions déjà initié jusqu’à la clôture de l’offre, sauf à l’exécuter afin de satisfaire une livraison de titres engagée et annoncée avant le lancement de ladite offre publique ; et que la présente autorisation est conférée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure ayant le même objet. A titre extraordinaire : Quatorzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l’autorisation, plafond ) . — L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-110 du code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes : autorise le Conseil d’administration à annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, tout ou partie des actions auto-détenues par la Société, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente Assemblée (la limite de 10 % s’appliquant à un nombre d’actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ), à réduire en conséquence le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles de son choix et à arrêter le montant définitif de cette ou ces réductions de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation ; donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté́ de subdélégation au Président- directeur général dans les conditions prévues par la loi et la réglementation, à l’effet de procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir tous actes, formalités ou déclarations et, d’une manière générale, de faire le nécessaire pour l’application de la présente autorisation ; et décide que la présente autorisation, qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure ayant le même objet, est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale . Quinzième résolution ( Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité́ des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et statuant conformément aux articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225- 138, L. 228-91 et suivants du code de commerce, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, sa compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, l’émission en euros ou en tout autre devise (y compris en toute autre unité de compte établie en référence à un ensemble de monnaie), de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société́ à émettre ou de toute société dont la Société́ détiendrait, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance (étant précisé que la souscription des actions, titres de capital et autres valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles), avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une catégorie de personnes ci-après définie : actionnaires, anciens actionnaires ou dirigeants de sociétés dont la Société a acquis des titres dans le cadre d’une opération de croissance externe ; sociétés avec lesquelles la Société a mis en place un partenariat dans le cadre de la conduite de son activité et/ou de sa stratégie, ainsi que les actionnaires, anciens actionnaires ou dirigeants de ces sociétés ; partenaires commerciaux et stratégiques de la Société avec lesquels cette dernière a mis en place un partenariat dans le cadre de la conduite de son activité ; toute société de gestion (agréée ou non par l’Autorité des Marchés Financiers) ayant pour activité la gestion de portefeuille pour compte propre ou compte de tiers et investissant dans des sociétés appartenant aux secteurs du développement et/ou de la commercialisation de produits d’électronique, de la mobilité́, de la technologie et de l’innovation ou plus généralement investissant dans les entreprises de croissance ; et/ou tout fonds d’investissement de droit français ou étranger (en ce compris tout FCPR, FCPI ou FIP) ou toute société́ de droit français ou étranger, ou tout établissement public ou mixte investissant dans des sociétés appartenant aux secteurs du développement et/ou de la commercialisation de produits d’électronique, de la mobilité́, de la technologie et de l’innovation ou plus généralement investissant dans les entreprises de croissance ; décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence ; fixe : le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, à 1 000 000 d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la date d’émission (soit, à titre indicatif, 44,30 % du capital social), étant précisé que (i) ce montant constitue un plafond sur lequel s’imputeront toutes les augmentations de capital réalisées en vertu des 12 ème , 13 ème , 14 ème et 17 ème résolutions de l’assemblée générale de la Société du 29 juin 2020 et (ii) à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et le cas échéant aux stipulations contractuelles, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ; le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation sera au maximum de 15 000 000 d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la date d’émission, étant précisé que (i) ce montant constitue un plafond sur lequel s’imputeront toutes les émissions de titres de créance susceptibles d’être émises au titre des 12 ème , 13 ème , 14 ème et 17 ème résolutions de l’assemblée générale de la Société du 29 juin 2020 et (ii) ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; décide que : les droits préférentiels de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières émises en application de la présente délégation seront supprimés dans les conditions prévues par la loi au profit de personnes appartenant aux catégories définies ci-dessus ; les valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société pourront notamment consister en des bons (lesquels pourront le cas échéant être attribués gratuitement), des titres de créance (subordonnés ou non) ou toutes autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit ; si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente résolution, le Conseil d’administration pourra limiter l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée ; constate en tant que de besoin, que s’agissant des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital de la Société́, cette délégation emporte de plein droit à leur profit, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ; décide que : conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 II du code de commerce et compte tenu des termes du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au plus petit des cours moyen quotidien pondéré par les volumes quotidiens des trois dernières séances de Bourse sur le marché Euronext Paris précédant sa fixation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance, et éventuellement diminuée d’une décote maximale de 8 % ; le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ; le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment de fixer les termes, conditions et modalités, en ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre et les caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, en ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, leur taux d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur devise d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement et d’amortissement ; fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie de bénéficiaires susvisée ainsi que le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités applicables ; procéder à toutes imputations et prélèvements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engagés pour les émissions ; et, plus généralement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux négociations des titres émis en vertu de la présente résolution partout où il avisera ; le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; et la présente délégation, qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet, est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale . Seizième résolution ( Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 et R. 225-118 du code de commerce, sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription décidée en application de la 15 ème résolution de la présente Assemblée, dans les conditions et délais fixés à l’article L. 225-135-1 susvisé, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ; décide que le montant nominal des augmentations décidées en vertu de la présente délégation s’imputera sur les plafonds globaux fixés par la 15 ème résolution de la présente Assemblée et les 12 ème , 13 ème , 14 ème et 17 ème résolutions de l’assemblée générale de la Société du 29 juin 2020 ; constate , en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles donnent droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; et décide que la présente autorisation, qui ne prive pas d’effet la délégation antérieure octroyée par la 17 ème résolution de l’assemblée générale de la Société du 29 juin 2020 , est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée. Dix-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et statuant conformément aux articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 du code de commerce, L. 3332-18 et suivants du code de travail, délègue au Conseil d’administration, avec faculté́ de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, sa compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il fixera et dans les proportions qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations de capital social par émission, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ; fixe le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, à 1 % du capital existant au jour de la tenue du Conseil d’administration décidant de l’émission, étant précisé que (i) ce montant est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital et (ii) à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et le cas échéant aux stipulations contractuelles, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ; décide que : les souscriptions pourront être opérées en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions ou autres titres donnant accès au capital au titre de la décote et/ou de l’abondement ; les bénéficiaires des augmentations de capital objet de la présente délégation seront les adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe de la Société et des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce et de l’article L. 3344-1 du code du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Conseil d’administration ; les droits préférentiels de souscription des actionnaires aux actions ordinaires émises en application de la présente délégation seront supprimés dans les conditions prévues par la loi au bénéfice des bénéficiaires susmentionnées ; les actionnaires renoncent à tout droit aux actions ordinaires ou autres titres qui seraient attribués en vertu de la présente résolution, et en cas d’attribution gratuite d’actions en vertu du paragraphe suivant, à tout droit auxdites actions y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui serait incorporée au capital ; le Conseil d’administration pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 3332- 21 du code du travail, procéder à l’attribution gratuite aux bénéficiaires susmentionnés d’actions ou d’autres titres donnant accès, immédiatement ou à terme au capital de la Société, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en application du ou des règlement(s) de plan(s) d’épargne, ou au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites légales ou réglementaires ; le prix de souscription des titres de capital ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 30 % à cette moyenne ou de 40 % selon la durée d’indisponibilité prévue par le plan d’épargne, conformément à l’article L.3332-19 du code du travail ; les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la réglementation ; le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment de fixer les termes, conditions et modalités, en ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre et les caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, en ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, leur taux d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur devise d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités applicables ; procéder à toutes imputations et prélèvements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engagés pour les émissions ; et, plus généralement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux négociations des titres émis en vertu de la présente résolution partout où il avisera ; et la présente délégation, qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet, est valable pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale . Dix-huitième résolution ( Modification de l’article 16 des statuts de la Société afin de prévoir les modalités de nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société et d’y intégrer un paragraphe 10 aux fins de permettre la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément à l’article L. 225-23 du code de commerce. Le nouveau paragraphe 10 est rédigé comme suit : « 10. Lorsque le rapport présenté par le Conseil d’administration en application de l’article L. 225-102 du Code de commerce établit que les actions détenues par les salariés de la Société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-108 du Code de commerce représentent plus de 3% du capital social de la Société, un administrateur représentant les salariés actionnaires est nommé par l’Assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et les présents statuts. La durée de ses fonctions est de six années. Toutefois, son mandat prend fin de plein droit et l’Administrateur représentant les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office : en cas de perte de la qualité de salarié de la Société ou de l’une de ses filiales directes ou indirectes, en cas de perte de la qualité d’actionnaire de la Société s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois, si la filiale dont il est salarié vient à ne plus être détenue majoritairement par la Société, ou encore lorsqu’à la clôture d’un exercice, le rapport du Conseil d’administration établi en application de l’article L. 225-102 du Code de commerce fait apparaître que les actions détenues par les salariés de la Société, et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de 3% du capital de la Société. Préalablement à la réunion de l’Assemblée générale ordinaire, le Président du Conseil d’administration organise un appel à candidature auprès des conseils de surveillance des fonds communs de placement investis en actions de l’entreprise et des salariés actionnaires. Les candidats à l’élection sont désignés lors d’une consultation unique de l’ensemble des actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce. Le Conseil d’administration soumet à l’Assemblée générale ordinaire, au moyen de résolutions distinctes, les deux candidatures valables ayant recueilli le plus de voix, et le cas échéant, agrée le candidat qui a sa préférence. Est nommé par l’Assemblée générale ordinaire celui des candidats qui aura recueilli le plus grand nombre de voix des actionnaires présents ou représentés. Les modalités et le calendrier de désignation de l’administrateur représentant les salariés actionnaires seront arrêtés par le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans le respect des dispositions légales, réglementaires et des stipulations des présents statuts. En cas de vacance, décès ou de démission du représentant des salariés actionnaires, le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées générales, saisir l’ensemble des actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce afin qu’ils désignent un nouveau candidat pour la durée restante à courir du mandat de l’administrateur décédé ou démis (ou dans le cadre de la désignation d’un premier administrateur représentant les salariés actionnaires pour un mandat de six années). Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale. Jusqu’à la date de cette ratification, le Conseil d’administration pourra se réunir et délibérer valablement. Conformément aux dispositions légales, l’administrateur représentant les salariés actionnaires n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 du Code de commerce. ». Dix-neuvième résolution ( Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action ordinaire nouvelle d’un euro de valeur nominale unitaire contre 50 actions ordinaires anciennes de 0,02 euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation à l’effet de mettre en œuvre le regroupement d’actions ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, après avoir rappelé que le capital de la Société s’élève, à la date du 31 mars 2021 à 2 257 489,22 euros, divisé en 112 874 461 actions de 0,02 euro de valeur nominale chacune, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, à procéder au regroupement des actions composant le capital de la Société de telle sorte que 50 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,02 euro chacune seront échangées contre une action nouvelle d’un euro de valeur nominale ; donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les règlements, notamment à l’effet de fixer la date de début des opérations de regroupement, constater et arrêter le nombre exact d’actions à regrouper et le nombre exact d’actions résultant du regroupement avant le début des opérations de regroupement, suspendre, le cas échéant, pour une durée n’excédant pas trois mois, l’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions pour faciliter les opérations de regroupement, procéder, en conséquence du regroupement d’actions, à tous ajustements des droits des bénéficiaires d’options de souscription d’actions, d’actions gratuites et valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables, constater la réalisation du regroupement et procéder aux modifications corrélatives des statuts, publier tous avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi, plus généralement, pour faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du regroupement d’actions dans les conditions prévues par la présente résolution et conformément à la règlementation applicable ; décide que les actions nouvelles bénéficieront immédiatement du droit de vote double, sous réserve d’être maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiaient du droit de vote double. En cas de regroupement d’actions anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates différentes, le délai retenu pour l’appréciation du droit de vote double des actions nouvelles sera réputé́ débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes. Par conséquent, l’acquisition d’un droit formant rompu a pour effet de faire perdre le droit de vote double qui était éventuellement attaché à l’ancien titre ou son ancienneté́, au regard du délai prévu pour bénéficier de ce droit ; prend acte que dans un délai de trente (30) jours à compter du début de l’opération de regroupement les actionnaires pourront procéder aux achats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement et éviter les rompus ; et décide que la présente délégation est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Vingtième résolution ( Délégation à donner au Conseil d’administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article L. 225-36 du code de commerce, autorise le Conseil d’administration à apporter aux statuts de la Société les modifications nécessaires pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire ; et décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Vingt-et-unième résolution ( Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ) . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra. *** Participation à l’Assemblée Générale Consciente que l’Assemblée Générale est un moment privilégié d’échanges avec les actionnaires, la Société souhaite laisser la possibilité aux actionnaires d’être physiquement présents. Il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée Générale, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée Générale par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes pour exprimer leurs votes : voter par correspondance ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (au Président-Directeur Général de la Société) ; donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du code de commerce. Compte tenu de possibles perturbations dans l’acheminement du courrier postal, il est recommandé d’envoyer son formulaire de vote par correspondance ou par procuration le plus tôt possible par des moyens de télécommunication électronique dans les conditions décrites ci-après. Vote par correspondance : Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.ciboxcorp.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust 14 rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Ce formulaire de vote par correspondance devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, au siège social de la Société à l’attention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante agmandats@ciboxcorp.com au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Vote par procuration : Lorsque l’actionnaire souhaite désigner un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité́ et le cas échéant de son attestation de participation (i) par voie postale au siège social à l’attention de Madame Chantal Tibaut ou (ii) numérisé par voie électronique à l’adresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Pour être valablement pris en compte, les formulaires uniques de vote et les pouvoirs à un mandataire désigné ou au Président devront parvenir à la Société́ Générale, dûment remplis et signés, au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée Générale. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale. Questions écrites, inscription de points ou de projets de résolutions Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com , de façon à être reçu au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’administration. Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( www.ciboxcorp.com ). Les documents préparatoires à l’Assemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.ciboxcorp.com ) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’Assemblée. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social à l’attention de Madame Chantal Tibaut ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante agmandats@ciboxcorp.com . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le Conseil d’administration