1000MERCIS Société anonyme au capital de 288.72 4 , 7 0 euros Siège Social : 28 rue de Châteaudun – 75009 Paris 429 621 311 R.C.S Paris N° Siret 429 621 311 00027 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société 1000MERCIS (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire , le 5 juin 201 9 , à 9 heures , au siège social de la Société , à l’effet d e délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Troisième résolution : Affectation du résultat de l’exercice ; Quatrième résolution : Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce ; Cinquième résolution : Approbation des charges non déductibles au titre de l’article 39-4 du Code général des impôts ; Sixième résolution : Autorisation à conférer au conseil d’administration dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce ; De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Septième résolution : Autorisation à conférer au conseil d’administration afin de réduire le capital par annulation d’actions auto-dé tenues ; Huitième résolution : Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des titres de capital et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Neuvième résolution : Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Dixième résolution : Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société , avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Onzième résolution : Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission ; Douzième résolution : Limitation globale des autorisations ; Treizième résolution : Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport ; Quatorzième résolution : Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 50.000 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivie de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ; Quinzième résolution : Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions réservées aux salariés de la Société et/ou de ses filiales ; Seizième résolution : Pouvoirs ________________________ L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1 er mai 201 9. Les conditions d ’ admission à cette assemblée seront les suivan tes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit le nombre de leurs actions ; ils pourront, soit assister à l ’ assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. 1. Formalités préalables à accomplir pour participer à l’assemblée. — Conformément à l ’ article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer ou se faire représenter à l ’ assemblée, les actionnaires titulaires d ’ actions nominatives ou au porteur qui auront justifié de l ’ enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l ’ intermédiair e inscrit pour leur compte, au 2 ème jour ouvré précédant l ’ assemblée, à zéro heure, heure de Paris (soit le 3 juin 201 9 à zéro heure) , soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société , la Société Générale GSSI /GSI, services des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité de l’actionnaire. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pa s reçu sa carte d’admission le 2 ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 3 juin 2019 à zéro heure). Les titulaires d ’ actions nominatives inscrits sur les registres de la Société seront admis sur simple justification de leurs qualité et identité ; des avis individuels de convocation leur seront adressés. Les actionnaires au porteur devront s ’ adresser à l ’ intermédiaire habilité auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d ’ obtenir une attestation de participation. L ’ intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à la Société Générale. 2. Mode de participation à l’assemblée. — Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est tenue à la disposition des actionnaires au siège social de la Société auprès du directeur financier ou auprès de la Société Générale GSSI/GSI, services des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, ou pourra être demandée par lettre simple, fax ou courrier électronique. Il sera fait droit à toute demande reçue ou déposée au plus tard six jours avant la date de réunion de l ’ assemblée générale. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la Société à l ’ attention du directeur financier ou à la Société Générale GSSI/GSI, services des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, trois jours au moins avant la date de la réunion de l ’ assemblée générale. L ’ actionnaire ayant voté par correspondance n ’ aura plus la possibilité de participer à l ’ assemblée ou de s ’ y faire représenter par un pouvoir. Il n ’ est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l ’ article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 3 . Questions écrites. — Conformément aux articles L.225-108 alinéa 3 et R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du conseil d'a dministration, au plus tard le 4 ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 4 . Consultation des documents mis à disposition des actionnaires. — Conformément à la loi l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société ou transmis sur simple demande , adressée à la Société Générale GSSI/GSI , par tout actionnaire justifiant de sa qualité . A compter de la convocation de l’assemblée et pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la Société , du texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée et, le cas échéant, des projets de résolution s présentés par les actionnaires ainsi que de la liste d es points ajoutés à l’ordre du jour . Le conseil d’a dministration