INVENTI V A Société anonyme à conseil d’administration au capital de 223 721,77 euros Siège social : 50, rue de Dijon, 21121 Daix 537 530 255 R.C.S. Dijon Avis de convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 27 mai 2019 Il est rappelé à Mesdames et Messieurs les actionnaires qu’ils sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 27 mai 2019 à 14 heures , à l’Hôtel Océania le Jura (Salon Pasteur), 14, avenue Foch – 21000 Dijon, France, tel que mentionné dans l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n° 47 en date du 1 9 avril 201 9 . L’Assemblée générale est donc appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes ; A titre ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Amortissements et dépenses relevant de l’article 39-4 du Code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Conventions réglementées ; Approbation définitive de la rémunération fixe et variable attribuée à M. Frédéric Cren en qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation définitive de la rémunération fixe et variable attribuée à M. Pierre Broqua en qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des éléments de la politique de rémunération de M. Frédéric Cren en qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des éléments de la politique de rémunération de M. Pierre Broqua en qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Prise d’acte de la survenance du terme des mandats de Monsieur Chris Newton, Mme Nanna Lüneborg et Monsieur Jean-Louis Junien en qualité d’administrateurs de la Société ; Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Cren en qualité d’administrateur de la Société ; Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Broqua en qualité d’administrateur de la Société ; Renouvellement du mandat de la société CELL +, en qualité d’administrateur de la Société ; Renouvellement du mandat de la société Pienter-Jan BVBA en qualité d’administrateur de la Société ; Nomination de Mme Nawal Ouzren en qualité d’administrateur de la Société ; Nomination de M. Heinz Mäusli en qualité d’administrateur de la Société ; Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’acheter les actions de la Société ; A titre extraordinaire Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ; Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration en vue de décider l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes ; Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Administration en vue de décider l’émission de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et dirigeants de la Société ou d’une société dont la Société détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote ; A titre ordinaire Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. L'avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des A nnonces Légales Obligatoires n° 47 du 1 9 avril 201 9 . Qualité d’actionnaire Les actionnaires sont informés que la participation à ladite Assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, le 2 3 mai 201 9 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et pour les actionnaires au porteur, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission, établis au nom de l'actionnaire. Mode de participation Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur qui souhaitent assister personnellement à cette Assemblée pourront obtenir une carte d'admission auprès de la Société Générale, Service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex. L’actionnaire au nominatif, s’il n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, pourra se présenter directement le jour de l’Assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d’une pièce d’identité. L’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée. Le jour de l’Assemblée Générale, tout actionnaire devra justifier de sa qualité lors des formalités d’enregistrement. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : soit se faire représenter par un mandataire - personne physique ou morale - de son choix. Une formule de pouvoir lui sera adressée sur simple demande de sa part auprès de Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex, laquelle demande devant parvenir à Société Générale, Service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l'Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 201 9 ) ; soit adresser une procuration sans indication de mandat en faisant parvenir une demande d'envoi de procuration auprès de Société Générale, Service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex, étant précisé que l'absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agrées par le Conseil d’administration ; soit voter par correspondance, en faisant parvenir une demande d'envoi du formulaire auprès de Société Générale, Service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l'Assemblée Générale (soit le 2 1 mai 201 9 ). Pour être pris en considération, le formulaire dûment rempli devra parvenir à l’intermédiaire habilité, teneur de la comptabilité des titres de la Société. Les formulaires de vote par correspondance/procuration ne seront pris en compte qu’à la condition d’être reçus par en faisant parvenir une demande d'envoi du formulaire auprès de Société Générale, Service des assemblées (SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS), CS 30812, 44308 Nantes Cedex, trois (3) jours avant la date de l’Assemblée Générale (soit le 2 4 mai 201 9 ). Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce : tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2 ème ) jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires ; si la cession intervient au-delà de ce délai, elle n’a pas à être notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Questions écrites Les actionnaires peuvent adresser des questions écrites au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le 21 mai 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social, à l’attention du Président du Conseil d’administration. Elles doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société ( www.inventivapharma.com ) ainsi qu’au siège social de la Société, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil d’administration.