PIERRE AVENIR Société Civile de Placement Immobilier au capital de 48 384 920 € Siège social : 167 quai de la Bataille de Stalingrad - 92 867 Issy-les-Moulineaux cedex 512 482 522 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI PIERRE AVENIR sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 6 juillet 2020, à 9 heures 30. Compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, des dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblements, réunions ou activités, et dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation, en raison de l’épidémie de covid-19, des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, cette Assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. – Ordre du jour Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, Approbation du rapport de la Société de Gestion et quitus de sa gestion, Approbation du rapport du Conseil de Surveillance, Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Affectation du résultat de l’exercice, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2019, Nomination de quatre membres du Conseil de Surveillance, Pouvoirs pour formalités. II. – Texte des résolutions IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui sont présentés. SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution - L’Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à la Société de Gestion pour l’exercice 2019. SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au Conseil de surveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution - L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 2019 1 053 782,99 € Majoré du report à nouveau 334 410,23 € ______________ Résultat distribuable 1 388 193,22 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 2019 1 122 744,00 € (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 265 449,22 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’exercice 2019 s’élève à 21,00 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts et avant tous prélèvements Jouissance 1 er trim 2019 2 ème trim 2019 3 ème trim 2019 4 ème trim 2019 Pour un trimestre entier 5,25 € 5,25€ 5,25 € 5,25 € SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la Société arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur comptable 49 650 369,22 € soit 909,97 € par part SEQ RESO \n \* OrdText septième résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la Société arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur de réalisation 46 753 127,55 € soit 874,48 € par part SEQ RESO \n \* OrdText huitième résolution - L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la Société arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur de reconstitution 55 223 228,20 € soit 1 032,90 € par part Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance : Il y a cette année 9 candidatures pour quatre postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. NEUVIEME résolution - L’Assemblée Générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Madame BLANC-BERT Marie-Dominique, Monsieur DESPEYROUX Didier, Monsieur LE BOULERE Pierre, Monsieur BARBELIN Jean-Pierre, Monsieur DAVID Jean-Yves, Madame DUTEURTRE Marie-José, Monsieur LEFEVRE Christian, Monsieur MORILLON Jacques, Monsieur SENANEDSCH Alain, Ces quatre candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2022. DIXIEME résolution - L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE PIERRE AVENIR 9 ème résolution - 4 postes à pourvoir – 9 candidats Nom - Prénom du candidat Activité professionnelle Age (**) Nombre de parts BLANC-BERT Marie-Dominique (*) Administrateur du Centre technique régional de la consommation d'Ile de France Responsable d'une association de consommateurs Membre de conseil de surveillance de SCPI 69 20 DESPEYROUX Didier (*) Depuis juillet 2018 : Dirigeant de la société ASTERLING, spécialisée en urbanisme commercial De septembre 2014 à septembre 2017 : Société SUDECO (Groupe Casino) Directeur Régionale Jusqu'en juin 2014 : société Klépierre (Foncière spécialisée en contrat commerciaux), Directeur 57 80 LE BOULERE Pierre (*) Ancien Directeur Général Délégué d'une société de gestion de portefeuille Président et vice-président de conseil de surveillance de SCPI Vice-président de Pierre avenir 64 150 BARBELIN Jean-Pierre Directeur général d'un bailleur social gérant 6000 logements locatifs de 2006 à 2018, à la retraite Président et membre de plusieurs conseils de surveillance de SCPI résidentielles 64 20 DAVID Jean-Yves Retraité Investisseur privé Membre du conseil de surveillance 63 12 DUTEURTRE Marie-José Professeur de mathématique de lycée en retraite Membre de divers conseils de surveillance de SCPI fiscale 66 24 LEFEVRE Christian Responsable de Centre de Banque Privée BNP PARIBAS Ingénieur financier Cardif Assurance Chargé de cours centre de formation de la profession bancaire Membre de divers Conseils de surveillance de SCPI Investisseur et Bailleur privé 69 25 MORILLON Jacques Ingénieur Investisseur immobilier privé 55 42 SENANEDSCH Alain Directeur d'un groupe international de formation Consultant universitaire international Diplômé supérieur en droit et comptabilité 70 133 (*) Membre du Conseil de Surveillance de PIERRE AVENIR, dont le mandat vient à échéance à l’Assemblée et qui sollicite son renouvellement (**) À la date de l’Assemblée Générale Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM FRANCE