CILOGER HABITAT Société Civile de Placement Immobilier a u capital de 134 976 000 euros Siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 512 214 578 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 06 juin 2018, à 14 heures 30, au siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS. À défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le mercredi 13 juin 2018 à 14 heures 30 au siège social. Les associés seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR 1. Lecture : - du rapport de la société de gestion - du rapport du Conseil de surveillance - des rapports du Commissaire aux comptes 2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à donner à la société de gestion 3. Approbation des conventions réglementées 4. Approbation de la valeur comptable 5. Présentation de la valeur de réalisation 6. Présentation de la valeur de reconstitution 7. Affectation du résultat 8. Élection des membres du Conseil de surveillance 9. Pouvoir s aux fins de formalités 10. Questions diverses LES RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION . — Après avoir entendu le rapport de la société de gestion, le rapport du Conseil d e surveillance et le rapport du Commissaire aux comptes, l’Assemb lée générale approuve les comptes de l’exercice 201 7 tels qu’ils ont été présentés ainsi que la gestion social e et donne quitus de sa gestion à la société de gestion AEW Ciloger. DEUXIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L 214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu. TROISIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale st atuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, approuve telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, la valeu r nette comptable qui ressort à 149 473 185,82 €, soit 553,70 € pour une part. QUATRIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 147 377 561,63 €, soit 545,94 € pour une part. CINQUIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assembl ées générales ordinaires, prend acte telle qu’elle a été déterm inée par la société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 174 036 019,50 €, soit 644,69 € pour une part. SIXIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale constate l’existence d’un bénéfice de 3 702 859,27 € qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 2 940 882,98 €, forme un revenu distribuable de 6 643 742,25 €, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : • à la distributi on d’un dividende, une somme de 3 644 352,00 €, • au report à nouveau, une somme de 2 999 390,25 € SEPTIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées gén érales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de surveillance (soit 1 2) décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l’exer cice clos le 31 décembre 2020, les 11 c andidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix : Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l’Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. HUITIÈME RÉSOLUTION . — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal, à l’effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et, de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires. ******************* RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Madame Marie-Dominique BLANC BERT Née le 13-08-1950 à BEZIERS Nombre de parts détenues : 50 Demeurant à : VERSAILLES (78) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Cogérante de la SCI AAAZ depuis 2006 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI AV HABITAT depuis 2010 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PIERRE AVENIR 2 depuis 2011 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI DOMIVALOR 4 depuis 2012 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PIERRE AVENIR 3 depuis 2012 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PREMELY HABITAT 2 depuis 2012 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PIERRE AVENIR depuis 2006 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CAPITAL HABITAT depuis 2007 – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Alain CUISSET Né le 18-03-1948 à CAEN Nombre de parts détenues : 100 Demeurant à : VERSON (14) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Cadre retraité – Tuteur et curateur de deux majeurs – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Georges DAUJAT Né le 23-11-1955 à BOURG EN BRESSE Nombre de parts détenues : 17 Demeurant : Paris (75) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Retraité – Vice-Président sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Guy GILLODES Né le 15-12-1946 à PARIS Nombre de parts détenues : 167 Demeurant à : VILLE D’AVRAY (92) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Directeur administratif et financier à la retraite – Administrateur de diverses sociétés et SICAV de 1971 à 2017 – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Patrick KONTZ Né le 16-01-1955 à MONTIGNY LES METZ Nombre de parts détenues : 21 Demeurant à : BISCARROSSE (40) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Retraité de la gendarmerie – Membre de plusieurs Conseils de Surveillance – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Emmanuel LEJEUNE Né le 31-05-1978 à DIJON Nombre de parts détenues : 335 Demeurant à : MONTBARD (21) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Administrateur de la société SA ETC de 2009 à 2018 – Directeur Général de la société SA ETC de 2009 à 2015 – Cogérant de la SARL HOLDING ETC de 2013 à ce jour – Cogérant de la SARL GROUPE ETC de 2008 à 2014 – Cogérant de la SARL ETC MANAGEMENT de 2013 à ce jour – Cogérant de la SCI ETC CHATILLON de 2008 à ce jour – Cogérant de la SCI ETC EPINEUIL de 2014 à ce jour – Cogérant de la SCI ETC CHABLIS de 2014 à ce jour – Gérant de la SARL LE CENTRE COMPTABLE de 2008 à 2016 – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Jean Francois QUINIO Né le 05-05-1945 à PARIS Nombre de parts détenues : 250 Demeurant à : VERSAILLES (78) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Retraité – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT Monsieur Thierry VIAROUGE Né le 15-06-1965 à CLERMONT Nombre de parts détenues : 134 Demeurant à : DRAVEIL (91) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Superviseur (IG) à la Banque Postale de 2010 à 2014 – Interbank Relationships department à la Banque Postale de 2015 à 2018 – Membre de plusieurs Conseils de Surveillance – Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT **************** NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Monsieur Jean-Pierre BARBELIN Né le 04-06-1956 à VITRY LE FRANCOIS Nombre de parts détenues : 36 Demeurant à : CHAUMONT (52) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Directeur Général d’un Office Public de l’Habitat gérant plus de 6 100 logements locatifs depuis juillet 2006 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 2 – Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 3 – Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 4 Monsieur Jean Luc BRONSART Né le 26-05-1955 à SAINT QUENTIN Nombre de parts détenues : 124 Demeurant à : SAINT BREVIN LES PINS (44) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Investisseur immobilier – Bailleur privé – Associé fondateur de plusieurs SCPI de divers groupes – Président du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2 – Président du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 2 – Président sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 3 Madame Marie-José DUTEURTRE Née le 28-12-1953 au HAVRE Nombre de parts détenues : 2 Demeurant au : HAVRE (76) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : – Professeur de mathématique à la retraite – Gestionnaire de patrimoine – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI MULTIHABITATION de 2016 à 2019 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI MULTIHABITATION 2 de 2017 à 2020 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PRIMO 1 de 2017 à 2020 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 2 de 2017 à 2020 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI DOMIVALOR 3 de 2015 à 2018 – Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE de 2017 à 2020