CATANA GROUP S ociété anonyme à conseil d ’ administration au capital de 15 257 089 euros Siège social : zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSI L LON 390 406 320 RCS PERPIGNAN AVIS de convocation Les actionnaires de la société sont informés qu ’ ils seront réunis en a ssemblée g énérale m ixte le 28 février 2019 à 10 heures, au siège social , à l ’ effet de statuer sur l ’ ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Rapport de gestion du conseil d ’ administration ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 août 2018 ; Rapport de gestion du groupe ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 août 2018 ; Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 août 2018 ; Affectation du résultat ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l ’ article L 225-38 e t suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; Ratification de la nomination provisoire d ’ un administrateur ; Remplacement d ’ un administrateur ; Fixation des jetons de présence ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d ’ attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général, au titre de son mandat, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d ’ attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Christian Castanié, directeur général délégué, au titre de son mandat, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 août 2018 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général , Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 août 2018 à Monsieur Christian Castanié, directeur général délégué , Auto risation à donner au conseil d’a dministration à l ’ effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l ’ autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d ’a dministration en vue d ’ annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l ’ autorisation, plafond, Délégation de co mpétence à donner au conseil d’a dministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l ’ augmentation de capital, sort des rompus, Délégation de co mpétence à donner au conseil d’a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d ’ autres titres de capital ou donnant droit à l ’ attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d ’ une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l ’ augmentation de capital, faculté d ’ offrir au public les titres non souscrits, Délégation de co mpétence à donner au conseil d’a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d ’ autres titres de capital ou donnant droit à l ’ attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d ’ une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d ’ une offre publique d ’ échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l ’ augmentation de capital, prix d ’ émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au conseil d ’a dministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d ’ autres titres de capital ou donnant droit à l ’ attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d ’ une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l ’ article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l ’ augmentation de capital, prix d ’ émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d ’ émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d ’ émission dans les conditions déterminées par l ’ assemblée, Autorisation d ’ augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation à donner au conseil d ’a dministration pour augmenter le capital par émission d ’ actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Délégation de compéten ce à donner au conseil d’a dministration pour augmenter le capital par émission d ’ actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d ’ un plan d ’ épargne d ’ entreprise en application des arti cles L. 3332-18 et suivants du c ode du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l ’ augmentation de capital, prix d ’ émission, possibilité d ’ attribuer des actions gratuites en application de l ’ article L. 3332-21 du code du travail. *** L ’a ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Seuls pourront participer à l ’a ssemblée g énérale, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 26 février 2019 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. L ’ inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l ’a ssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 , en vue d ’ obtenir une carte d ’ admission ou présentée le jour de l ’a ssemblée par l ’ actionnaire qui n ’ a pas reçu sa carte d ’ admission. A défaut d ’ assister personnellement à l ’a ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l ’ une des trois formules suivantes : a) d onner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l ’ article L. 225-106 du Code de commerce , b) a dresser une procuration à la soc iété sans indication de mandat, c) v oter par correspondance. L e formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site de la société ( www.catanagroup.com ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à la société de lui adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l ’a ssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par la société au plus tard trois jours avant la tenue de l ’a ssemblée. Lorsque l ’ actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d ’ identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l ’ adresse suivante : david.etien@catanagroup.com . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à l ’a ssemblée énoncés par l ’ article R. 225-73-1 du c ode de commerce sont disponibles sur le site Internet de la société ( www.catanagroup.com ). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’a ssemblée conform ément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du c ode de commerce sont à disposition au siège social et disponibles sur le site Internet de la société ( www.catanagroup.com ) depuis le 7 février 2019 . A compter de cette date et jusqu ’ au quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ Assemblée générale, soit le 24 février 2019 , tout actionnaire pourra adresser au p résident du c onseil d ’ administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l ’ article R. 225-84 du c ode de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l ’ adresse suivante : david.etien@catanagroup.com . Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Le conseil d’administration