SCPI URBAN PIERRE N°4 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 48 187 350 EUROS Siège S ocial : 10 , rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS RCS PARIS 831 183 165 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Mixte du 1 8 juin 2021 * *** INFORMATION PREALABLE Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et faisant obstacles à la présence physique des membres de l’Assemblée ainsi que l’obligation de faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale telles que prévues en dernier lieu par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret 2021-255 du 9 Mars 2021, nous avons pris la décision de réunir l’Assemblée Générale Mixte à huis-clos, hors la présence physique de ses associés . Ce procédé a été exceptionnellement permis par l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l’Ordonnance précitée ainsi que du décret n°2020-418 du 10 Avril 2020, les modalités d’exercice du droit de vote à cette Assemblée ont été adaptées par rapport aux modalités habituelles afin de tenir compte des difficultés pratiques liées aux envois et réception d’éléments par voie postale et des conditions spécifiques de tenue de cette assemblée en huis-clos. Dans ce contexte, nous vous invitons à voter ou à donner pouvoir au Président de Séance en nous retournant le bulletin adressé dans la convocation par voie postale ou par courriel (version scannée ou photo lisible) à l’adresse suivante : infos@urban-premium.com *** * En conséquence, l es associés de la SCPI URBAN PIERRE N°4 , sont avisés de la réunion à huis-clos, sur première convocation, de l’ Assemblée G énérale Mixte qui se tiendra le vendredi 1 8 juin 202 1 à 9 h30 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée Générale Ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 2020, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020, • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Approbation du montant maximal d’emprunt contractable par la SCPI, • Renouvellement du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Assemblée Générale Extraordinaire • Proposition de réduction du capital social, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Les modalités dérogatoires d’organisation de l’Assemblée à huis-clos n’ont pas modifié les règles de quorum. Il est donc rappelé l’importance pour les Associés de voter à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Mixte , que si les Associés votant par correspondance ou représentés détiennent au moins la moitié du capital de la Société. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Mixte serait donc réunie le mardi 2 9 juin 202 1 à 9h30 , à l’adresse mentionnée ci-dessus et selon les mêmes modalités , pour délibérer sur le même ordre du jour. Nous tenons à vous informer que l’Assemblée se tenant à huis-clos, la présence des associés n’est pas autorisée et aucun accueil du public ne sera assuré. TEXTE DES RESOLUTIONS Assemblée Générale Ordinaire Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2020 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIEME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résultats 2020 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice 2020, soit – 172 413,24 euros au report à nouveau. Le report à nouveau pour l’exercice 2021 s’élèvera, post-affectation, à un montant de - 605 824,91 euros. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 47 972 501,18 €, soit 423,11 € par part, La valeur de réalisation de 44 996 088,64 €, soit 396,85 € par part La valeur de reconstitution de 54 605 907,47 €, soit 481,61 € par part Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2020. SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2021, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RESOLUTION – Approbation du montant maximal d’emprunt contractable par la SCPI L’Assemblée Générale, autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la SCPI, des emprunts, à assumer des dettes, à se faire consentir des découverts bancaires dans la limite de 1 000 000 euros. Elle autorise à cet effet, la Société de Gestion à consentir à l’organisme prêteur toute hypothèque, tout gage ou nantissement nécessaire à la réalisation de cet emprunt. Cette autorisation est donnée jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. NEUVIEME RÉSOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : • Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associés et nommés par l’assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, • Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, • Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 8 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. DIXIEME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. Assemblée Générale Extraordinaire ONZIEME RÉSOLUTION – Réduction du capital social L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, décide de réduire le capital social qui s’élève actuellement à 48 187 350 €, d’un montant 605 459,88 €, le ramenant à 47 581 890,12 € et d’affecter le montant de cette réduction de capital au compte report à nouveau tel qu’il apparait dans les comptes annuels de l’exercice 2020 dûment approuvés soit – 605 824,91 €. Cette opération de réduction de capital est réalisée par voie de réduction de 425 € à 419,66 € de la valeur nominale des parts sociales. DOUZIEME RÉSOLUTION – Modification de l’article VI « Capital de constitution » des statuts de la Société L’Assemblée Générale constatant la réalisation définitive des opérations de réduction de capital décidées sous la résolution qui précède, décide de modifier l’article VI « Capital de constitution », des statuts de la Société par ajout du paragraphe suivant : Capital social de constitution : 760 325 € Capital social statutaire : 48 187 350 € Capital social actuel : 47 581 890,12 € - Par décision de l’Assemblée Générale Mixte, le capital social est réduit de 605 459,88 € pour être ramené à 47 581 890,12 € par diminution de la valeur nominale de la part de la Société de 425 € à 419,66 €. TREIZIEME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. ANNEXE – URBAN PIERRE N°4 Le Conseil de Surveillance est composé de : M. Jean Luc BRONSART (Président) M. Christian BOUTHIÉ M. David CLAIR Mme. Annie COUTELLE M. Jerry JARMOSZKO M. Renaud GABAUDE M. Frédéric BODART Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 . De sept à huit postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature et souhaitent renouveler leur mandat sont : Civilité Nom Prénom Activité/ Profession Nombre de parts détenus dans la SCPI URBAN PIERRE N°4 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI (*) 1 Monsieur BODART FREDERIC DIRECTEUR GENERAL 24 10 2 Monsieur BOUTHIE CHRISTIAN VETERINAIRE RETRAITÉ 20 26 3 Monsieur BRONSART Jean Luc INVESTISSEUR IMMOBILIER, BAILLEUR PRIVE, ASSOCIE FONDATEUR DE PLUSIEURS SCPI DE DIVERS GROUPES 20 4 4 4 Monsieur CLAIR DAVID DIRECTEUR CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE IDF 20 2 5 Monsieur GABAUDE RENAUD MEDECIN GENERALISTE 74 10 6 Monsieur JARMOSZKO JARRY GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE 35 3 *la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com Les associés qui ont envoyé leur candidature et sollicitent un premier mandat sont : Civilité Nom Prénom Activité/ Profession Nombre de parts détenus dans la SCPI URBAN PIERRE N°4 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI (*) 1 Monsieur BOCCARA RAPHAEL DIRECTEUR AGENCE SERVICES A LA PERSONNE 60 - 2 Monsieur VASSANT CYRILLE COMMERCIAL 200 - 3 SCI ADH (Représentée par M. Alain D’ hokers ) 100 2 *la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com