GALATIA ENERGIE S ociété anonyme au capital de 516.033,24 euros Siège social : 28, cours Albert 1er 75008 Paris 421 642 992 R.C.S. Paris Avis de réunion des actionnaires de galatia energie Les actionnaires de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « Société ») sont avisés qu’une A ssemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 17 décembre 20 21 à 10h00 , au siège social de la Société situé au 28, cours Albert 1 er 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 2019 ; Le cture du rapport de gestion du C onseil d'administration sur les comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 ; Lecture du rapport du C ommissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 ; Lecture du rapport spécial du C ommissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 2020 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs ; ( première résolution ) ; Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; ( deuxième résolution ) ; Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 2019 ; ( troisième résolution ) ; Approbation des comptes annuels de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 et quitus aux administrateurs ; ( quatrième résolution ) ; Affectation du résultat des comptes annuels de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 ; ( cinquième résolution ) ; Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 20 20 ; ( sixième résolution ) ; Pouvoirs ( septième résolution) . Projets de résolutions Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 20 19 et quitus aux administrateurs ) . — L’A ssemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissanc e (i) du rapport de gestion du C onseil d’administration sur l’activité et les compte s annuels de l’exercice clos le 31 décembr e 20 19 et (ii) du rapport général du C ommissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 20 19 , approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 20 19 tels q u’ils ont été présentés par le C onseil d’administration, et qui font apparaître une perte de 252.249 euros. L’Assemblée générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de l’exercice écoulé, aucune dépense relevant des articles 39 4° et 39 5° du Code Général des Impôts. En conséquence, l'A ssemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice . Deuxième résolution ( Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 20 19 ) . — L’A ssemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les A ssemblées générales ordinaires , après avoir pris conna issance du rapport du C onseil d’administr ation et du rapport général du C ommissaire aux comptes , décide d’affecter la perte de l’e xercice clos le 31 décembre 20 19 s’élevant à 252.249 euros, en totalité au compte de report à nouveau . décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice. L’A ssemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices. Troisième résolution ( Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 2019 ) . — L’A ssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les A ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du C ommissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce pour l’année 2019 , approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce . Quatrième résolution ( Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ) . — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’administration, et qui font apparaître une perte de 103.134 euros. L’Assemblée générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de l’exercice écoulé, aucune dépense relevant des articles 39 4° et 39 5° du Code Général des Impôts. En conséquence, l'Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Cinquième résolution (Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020) . — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevant à 103.134 euros, en totalité au compte de report à nouveau. décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice. L’Assemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices. Sixième résolution ( Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce pour l’année 2020 ) . — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce pour l’année 2020 , approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce . Septième résolution (Pouvoirs ) . — L’A ssemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales. ------------------------------------- MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il po ssède, peut participer à cette A ssemblée. Mode de participation à l’A ssemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’A ssemblée : soit y assister personnellement ; soit voter par correspondance ; soit do nner pouvoir au président de l’A ssemblée ou se faire représenter dans les conditions légales . En vertu l’arti cle de L. 225-106-1 du Code de c ommerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à GALATIA ENERGIE. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jou rs au moins avant la date de l’A ssemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de GALATIA ENERGIE trois (3) jours au moins avant la réunion de l’A ssemblée. L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Justificat ion du droit de participer à l’A ssemblée Conformément à l’article R. 225-85 du Code de C ommerce, seront admis à participer à l’A ssemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précé dant l’A ssemblée soit le mercredi 15 décembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour le ur permettre de participer à l’A ssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de GALATIA ENERGIE par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhai te participer physiquement à l’A ssemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission au plus tard à J-2, date limite de réception des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionn aire à J-2 pour être admis à l’A ssemblée. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225 -71 et R. 225-73 II du Code de C ommerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’A ssemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de C ommerce. Et ant précisé que l’examen par l’A ssemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2. Les textes des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne à la rubrique Investisseur du site Internet de la Société dès lors qu’ils remplissent les conditions précitées. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jou r ouvré précédant la date de l’A ssemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi , doivent être communiqués aux A ssemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde conv ocation des actionnaires à une A ssemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le C onseil d’administration