EXEL INDUSTRIES S ocié té anonyme au capital de 16 969 750 e uros Siège social : Épernay ( 51200 ) – 54 , r ue Marcel Paul 095 550 356 RCS Reims Établissement principal : Paris (75009) – 52, rue de la Victoire 095 550 356 RCS Paris A vis de convocation MM. et Mmes les actionnaires de la Société EXEL Industries sont informés qu'ils s er ont convoqués pour le jeudi 12 mars 20 20 , à 10h30, dans les locaux de la société ATHENES SERVICES situés à P aris ( 75009 ) – 8 rue d’Athènes , en Assemblée Générale Mixte , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 1 . Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, p résentation , examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 2 . Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 3 . Affectation du résult a t de l’exercice clos le 30 septembre 20 19 ; 4 . Approbation des conventions visées aux articles L . 225-38 et suivants du Code de c ommerce ; 5 . Quitus aux Administrateurs ; 6 . Fixation des rémunérations d’activité attribué e s aux Administrateurs ; 7 . Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux pour 201 9 -20 20 ; 8 . Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Patrick BALLU pour l’exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 9 . Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Guerric BALLU pour l’exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 1 0 . Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Marc BALLU pour l’exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 1 1 . Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués à Monsieur Franck BALLU pour l’exercice clos au 30 septembre 201 9 ; 1 2 . Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribué à Monsieur Cyril BALLU pour l’ex ercice clos au 30 septembre 2019 ; 1 3 . A utorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en place un programme de rachat d’actions conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce ; 1 4 . Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Guerric BALLU, et nomination de Monsieur Cyril BALLU, comme Administrateur ; De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 15 . Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration (avec subdélégation possible) dans la limite de 26 mois pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ( « DPS » ) ; 16 . Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration (avec subdélégation possible) dans la limite de 26 mois pour augmenter le capital social par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du DPS ; 17 . Délégation de compétence au Conseil d’Administration (avec subdélégation possible) dans la limite de 26 mois pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ; 18 . Délégation de compétence au C onseil d’ A dministration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du DPS , en rémunération d’apports en nature de titres ; 19 . Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du DPS, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 20 . Principe d’une augmentation de capital réservée aux salariés, par application de l’article L225-129-6 du Code de Commerce ; 21 . Limitation globale des émissions effectuées en vertu des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions ; 22. Pouvoirs. ------------------ 1 – Modalités de participation à l’Assemblée Générale Pour participer à l’Assemblée Générale, l’actionnaire devra, au plus tard le 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : - Soit être inscrit sur le registre nominatif de la société, s’il détient des titres nominatifs ; - Soit fournir une attestation de participation délivrée par l’établissement financier gérant ses titres, s’il détient des titres au porteur. Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, la date de l’enregistrement est fixée au 10 mars 2020, zéro heure, heure de Paris. 2 – Modalités de vote à l’Assemblée Générale A défaut d'assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : - donner procuration à toute autre personne ; - adresser une procuration à la société, sans indication de mandataire ; - ou voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoirs sont adressées aux actionnaires inscrits au nominatif, avec l’envoi de leur convocation. Tout Actionnaire peut solliciter, de l’établissement financier gérant ses titres, un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l‘Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir dûment remplis, au CIC service assemblée 6 avenue de Provence PARIS (75009), 3 jours calendaires au moins avant la date de l’Assemblée Générale. 3 – Questions écrites des actionnaires Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions écrites doivent être envoyées au plus tard le 4 e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, accompagnées d’une Attestation d’Inscription en Compte : par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse postale précitée de la société EXEL Industries, à PARIS, à l’attention de la Direction Juridique ou bien, à l’adresse électronique suivante : shareholders@exel-industries.com . 4 - Documents d’information pré-Assemblée Tous les documents, qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale, seront disponibles dans les délais légaux à l’adresse de notre société EXEL Industries – direction juridique à PARIS (75009) - 52 rue de la Victoire. L’ Avis de Réunion et ses correctifs sont diffusés sur le site de l’émetteur ( www.exel-industries.com ) et disponible s sur simple demande faite à la Direction Juridique du Groupe à l’adresse électronique suivante ( shareholders@exel-industries.com ) ou par voie postale à l’adresse de notre société EXEL Industries à PARIS. En outre et conformément à l’article R225-73-1 du Code de commerce, les documents et informations qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires, sont publiés sur le site de l’émetteur ( www.exel-industries.com ) au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le 20 février 2020. Le Conseil d'Administration.