"ASHLER ET MANSON" Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 254.120 Euros Siège Social : BORDEAUX (33000), 2, Allée d’Orléans 532 700 648 RCS BORDEAUX AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Décembre 20 20 à 9 H 30 Les actionnaires de la Société ASHLER ET MANSON (Ci-après la Société) sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 31 Décembre 2020 à 9 Heures 30 , au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A titre Extraordinaire : - Augmentation de capital par voie d’apport de droits sociaux ; - Approbation de l’apport, de son évaluation et de sa rémunération ; - Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital et modification corrélative des statuts ; - Suppression de la mention relative à la qualité d’actionnaire des administrateurs et modification corrélative de l’article 19 des statuts ; - Délégations de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créances, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et/ou par incorporation des réserves, bénéfices ou primes ; - Délégations de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’une ou plusieurs offres visées à l’article L 411-2 du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires ou de titres de créances, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; - Délégations de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui serait décidée en vertu des délégations de compétences visées aux résolutions précédentes ; - Plafond global des délégations d’émission d’actions ordinaires ou de titres de créances et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre ; A titre Ordinaire : - Nomination de Monsieur Alexis DAVID en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de Madame Hanna LABRET en qualité de nouvel administrateur ; - Nomination de Monsieur Thierry FAHMY en qualité de nouvel administrateur ; - Pouvoirs à donner. Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Extraordinaire A titre Extraordinaire Première résolution ( Augmentation de capital ) – L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration , décide d'augmenter le capital social de SOIXANTE TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE euros (63.530 €) pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CENT VINGT euros (2 5 4.120 €) à TROIS CENT DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE euros (317.650 €) par voie de l'apport de 2.511 parts sociales détenues par la Société AD COURTAGE au sein du capital social de la Société ASHLER & MANSON au moyen de la création de 635.300 actions nouvelles de 0,10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à la Société AD COURTAGE en rémunération de son apport. Les actions nouvelles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales. Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation . Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital. Cette augmentation de capital ne deviendra définitive qu'après approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération dans la deuxième résolution ci-après. Deuxième résolution ( Approbation de l’apport, de son évaluation et de sa rémunération ) L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture d'une part, d'un contrat d'apport en date du 10 Novembre 2020 à Bordeaux, aux termes duquel la Société AD COURTAGE fait apport à la Société des biens suivants : 2.511 parts sociales composant le capital social de la Société ASHLER & MANSON , évalué e s à 833.903,10 euros, moyennant l'attribution de 635.300 actions nouvelles de 0,10 euro chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus , et, d'autre part, du rapport établi par le Cabinet QUANCARD LABROUSSE , Commissaire aux Apports , a pprouve cet apport aux conditions stipulées audit contrat, son évaluation ainsi que sa rémunération. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit 770. 373 ,10 euros, constitue la prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale. Troisième résolution ( Constatation de la réalisation définitive et modification corrélative des statuts ) L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier les articles 6 et 8 des statuts qui sont désormais libellés ainsi qu'il suit : A RTICLE 6 - APPORTS 1 – Lors de la constitution de la Société, il a été apporté en nature et en numéraire une somme de SIX MILLE CINQ CENTS (6.500) euros et,ci ……………………………………………………………………………6.500 Euros 2 – Suivant décisions de l’associé unique du 22 Juillet 2015, le capital social : a été augmenté de 1.720 euros pour le porter de 6.500 euros à 8.220 euros, par création de 172 parts nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros en rémunération de l’apport de titres consenti par Messieurs Sylvain BONNEBAT, Franck AUXEMERY et Vincent CHEDORGE, ci : ………………………………8.220 Euros a été augmenté de 238.380 euros pour le porter de 8.220 euros à 246.600 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le poste « Prime d’émission », par élévation du nominal de chaque part pour le porter de la somme de 10 € à 300 €, ci : ……………………………………………………………….246.600 Euros a été augmenté de 7.500 euros pour le porter de 246.600 euros à 254.100 euros, par création de 25 parts nouvelles d’une valeur nominale de 300 euros en rémunération de l’apport en numéraire consenti par la Société IPO n°1,ci : ……………………………………………………………… ……… 254.100 Euros a été augmenté de 20 euros pour le porter de 254.100 euros à 254.120 euros, par création de 200 parts nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euros en rémunération de l’apport en numéraire consenti par Madame Lucile FOIRET et Madame Bénédicte ANDRIEU, ci : ………………… … 254.120 Euros 3 – Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté d’une somme de 63.530 € pour être porté à la somme de 317.650 euros par suite de la création de 635.300 actions nouvelles de 0,10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à la société AD COURTAGE en rémunération de l’apport de 2.511 parts sociales de la Société ASHLER & MANSON. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit 770. 373 ,10 euros, constitue la prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan de la Société. ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL 1 – Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE ( 317.650 ) euros. 2 – Il est divisé en TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENTS ( 3.176.500 ) actions de DIX CENTIMES (0,10) d’€uro chacune, entièrement libérées et de même catégorie. Quatrième résolution . ( Suppression de la mention relative à la qualité d’actionnaire des administrateurs et modification corrélative de l’article 19 des statuts) – L’Assemblée Générale décide de supprimer la mention de l’article 19.3 des statuts relative à la nécessaire qualité d’actionnaire des administrateurs. En conséquence, l’article 19.3 sera purement et simplement supprimé. Cinquième résolution . ( Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et/ou par incorporation de réserves, bénéfice ou primes) - L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-130 et L. 228-91 à L.228-97 du Code de commerce : 1. Décide de déléguer au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée : - l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires, d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances ; - d’augmenter le capital par incorporation de réserves, de bénéfices, primes ou tout autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par élévation du nominal des actions ordinaires existantes ou de la combinaison de ces deux modalités. Il est précisé qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondant seront vendus et les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. L’émission d’actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation. 2. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant de 60 .000 euros étant précisé que : - à ce montant global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, et que - ce montant s’imputera sur le montant du plafond global fixé à la dixième résolution, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver conformément à la loi les droits des porteurs de valeurs mobilières ; 3. Décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital susceptibles d’être émises en vertu de la délégation susvisée ne pourra excéder un montant de 60 .000 € ce montant s’imputant sur le montant du plafond global fixé à la dixième résolution ; 4. Décide que le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra dans l’ordre qu’il déterminera, utiliser l’une ou l’autre des facultés ci-après (ou plusieurs d’entre elles) : - soit limiter, dans les conditions et limites prévues par la réglementation, le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues ; - soit répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; - soit les offrir au public en tout ou partie ; 5. Reconnaît que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 6. Décide que toute émission de bons de souscription d'actions de la société pourra faire l'objet, soit d'une offre de souscription, soit d'une attribution gratuite des bons aux propriétaires des actions anciennes ; 7. Décide que les actions ordinaires et valeurs mobilières émises, immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation pourront faire l'objet, à l'initiative du Conseil d'administration, d'une demande d'admission sur Euronext Growth à Paris ou sur tout autre marché d'Euronext Paris SA ; 8. Décide que les sommes revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée après prise en compte, le cas échéant, en cas d’émission de bons autonomes de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, seront au moins égales à la valeur nominale desdites actions à la date d’émission ; 9. Décide que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment pour fixer les conditions de l’émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que des dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts, accomplir les formalités requises et généralement faire le nécessaire. Sixième résolution . ( Délégations de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’une ou plusieurs offres visées à l’article L 411-2 du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires ou de titres de créances, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 1. Décide de déléguer au Conseil d’administration, en application des dispositions du Code du commerce et notamment son article L.225-136, sa compétence à l’effet de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, pour une durée de VINGT-SIX (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, l’émission, par une ou plusieurs offres visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances ; 2. Décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, au sens de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis en vertu de la présente résolution au profit de ces personnes ; 3. Décide que le montant total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés conformément à la loi pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, (i) sera limité à 20% du capital par an (ii) s’imputera sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la seizième résolution ; 4. Décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être émises en vertu de la délégation susvisée ne pourra excéder un montant de 60 .000 euros ce montant s’imputant sur le montant du plafond global, fixé à la dixième résolution ; 5. Décide que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement ou à terme par la Société, soit pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission minimum défini ci-dessus ; 6. Prend acte du fait que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues, dans les limites prévues par la réglementation ; 7. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts, pour mettre en œuvre la présente d élégation et notamment pour fixer les conditions de l’émission, la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la réalisation des augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts, accomplir les formalités requises et généralement faire tout le nécessaire . Septième résolution . (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui serait décidée en vertu des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes , et statuant conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration sa compétence, pour une durée de VINGT-SIX (26) mois à compter de la présente assemblée, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans toute la mesure permise par la loi, pour décider d’au gmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des résolutions qui précèdent, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour pendant un délai de TRENTE (30) jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de QUINZE POUR QUINZE POUR CENT (15 %) de l’émission initiale), et ce dans la limite du plafond visé dans la dixième résolution. Huitième résolution . (Plafond global des délégations d’émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre) - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions ci-dessus, décide de fixer à 60 .000 € le montant nominal maximal des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des autorisations conférées par les résolutions susvisées, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société conformément à la loi. L’Assemblée Générale décide également, en conséquence de fixer à 6 0.000 € le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créances sur la Société donnant accès au capital. A titre Ordinaire Neuvième résolution . ( Nomination de Monsieur Alexis DAVID en qualité de nouvel administrateur ) - L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur Alexis, Romain DAVID, né le 23 avril 1984 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 38 avenue Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat et ce pour une durée de six années , ce mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé . Ce mandat ne donnera pas lieu à rémunération. Dixième résolution . (Nomination de Madame Hanna LABRET en qualité de nouvel administrateur) – L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur Madame Hanna, Françoise, Jeanne LABRET, née le 1er mai 1987 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant 38 avenue Sadi Carnot, 33110 Le Bouscat et ce pour une durée de six années , ce mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé . Ce mandat ne donnera pas lieu à rémunération. Onzième résolution . (Nomination de Monsieur Thierry FAHMY en qualité de nouvel administrateur) – L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur Monsieur Thierry FAHMY , né le 26 août 1971 à Paris ( 75 ), de nationalité française, demeurant 11 rue de Lyon , 33 000 Bordeaux et ce pour une durée de six années , ce mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2026, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé . Ce mandat ne donnera pas lieu à rémunération. Douzième Résolution . (Pouvoirs) - L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra. _____________________ Les demandes motivées d'inscription de projet de résolutions de l'ordre du jour doivent être envoyées au siège social de la société, à BORDEAUX (33000), 2 Allée d’Orléans, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse : aymerick.penicaut@ashler-manson.com au plus tard 25 jours avant l’assemblée générale, sans pouvoir être adressée plus de 20 jours après la publication du présent avis. Ces demandes doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions, d’un bref exposé des motifs le cas échéant et d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de représentation de la fraction du capital minimum exigée par les dispositions en vigueur. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale desdits projets de résolutions est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale, à 0 heure, d’une nouvelle attestation justifiant l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom. Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au Président du conseil d’administration au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnée s d’une attestation d’inscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires : - d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la date de l'Assemblée ; - d'actions au porteur devront, trois jours au moins avant la date de l'assemblée, remettre au siège social, à BORDEAUX (33000), 2 Allée d’Orléans, une attestation de participation établi par l'intermédiaire habilité dépositaire de leurs actions. Il sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, à BORDEAUX (33000), 2 Allée d’Orléans des formules de pouvoirs et de vote par correspondance . A compter de la publication du présent avis, l'actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance ou par procuration pourra demander un formulaire, par lettre simple adressée au siège social de la Société ou par courrier électronique à l’adresse email suivante : aymerick.penicaut@ashler-manson.com . Il est rappelé que conformément à la Loi - Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société ci-dessus mentionné six jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. - Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la Société trois jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée. Les procurations et formulaires de vote par correspondance, adressés ou remis à la Société par les propriétaires d'actions au porteur, devront être accompagnés de l’attestation de participation établie par le dépositaire de leurs actions. En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la société à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. En cas de cession intervenant avant le 3ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée, 0 heure, heure de Paris , il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de l'article 33 des statuts de la Société, du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant demeureront valables et inchangés. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la société ci-dessus mentionné. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projet de résolutions présentées par des actionnaires. Le Conseil d'Administration