PRECIA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 200 000 € Siège social : VEYRAS (Ardèche) – 104 Route du Pesage 386 620 165 R.C.S. AUBENAS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, et en Assemblée Générale Extraordinaire à l'issue, le 22 JUILLET 2020 à 16 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants : ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Rapport de gestion établi par le Directoire, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et rapport sur les comptes consolidés, Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise incluant ses observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l'exercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des comptes consolidés et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance, Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l'exercice, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants en raison de leurs mandats sociaux, Renouvellement d'un membre du Conseil de surveillance, Remplacement d'un membre du Conseil de surveillance démissionnaire, Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil de surveillance, Autorisation à donner au Directoire pour acquérir et vendre les actions de la Société, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses. ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Mise en harmonie des statuts avec la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 – Conditions de calcul de majorité – Modification corrélative des articles 35 et 36 des statuts, Mise en harmonie des statuts avec la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 – Etablissement du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise par le Conseil de surveillance – Modification corrélative de l’article 23 des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses. PROJET DE RESOLUTIONS Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de s Assemblée s Générale s ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 10 juin 2020 – Bulletin N ° 70 . _____ PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES GENERALES Les actionnaires peuvent participer aux Assemblées Générales : Soit en y assistant personnellement Soit en votant par correspondance Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir sans indication de mandataire (dans ce cas, le Président de l'Assemblée émettra un vote favorable à l'adoption des résolutions présentées ou agrées par le Directoire et un vote défavorable à toutes les autres résolutions) Les procurations transmises par voie électronique sur le site Internet de la société dédiées aux Assemblées Générales peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de ces Assemblées Générales, les autres procurations devront parvenir à la société trois jours ouvrés avant. Les formulaires de vote et procuration seront disponibles sur le site internet à compter, au plus tard, du 26 juin 2020. L'actionnaire qui aura exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission aux Assemblées Générales ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l'article R 225-85 du code de commerce, pourront participer aux Assemblées Générales, les actionnaires qui justifieront : Pour les actions nominatives : d'une inscription en compte de ces actions dans les comptes titres au nominatif de la société deux jours ouvrés précédant le jour de l'Assemblée à 0 heure, heure de Paris Pour les actions au porteur : d'une inscription en compte de ces actions dans les comptes titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité deux jours ouvrés précédant le jour de l'Assemblée à 0 heure, heure de Paris, lequel délivrera à l'actionnaire une attestation de participation en annexe au formulaire de vote par correspondance ou procuration ou carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité le deuxième jour ouvré avant l'Assemblée, à 0 heure, heure de Paris pourront participer à l'Assemblée. L'actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses titres. Il est rappelé que la Société ne prendra pas en compte les cessions intervenues pendant le délai de deux jours ouvrés avant l'Assemblée. DEPOT DE QUESTIONS ECRITES Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions : Pendant les vingt jours suivant la publication de cet avis de réunion, un ou plusieurs actionnaires représentant 5% du capital social peuvent demander par lettre recommandée, l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions. Les demandes devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte des actions. L'examen du point ou du projet de résolution est soumis à la transmission d'une nouvelle attestation d'inscription en compte des actions deux jours ouvrés avant l'Assemblée. La liste des points et le projet de résolutions ajoutés seront publiés sur le site internet de la société. Dépôt de questions écrites Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social ou par courrier électronique à l'adresse suivante : AG@preciamolen.fr tout actionnaire peut poser des questions écrites au Directoire jusqu'au 4 ème jour ouvré avant l'Assemblée. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de ces Assemblées Générales seront disponibles au siège social quinze jours avant les Assemblées Générales . L'ensemble des documents qui seront présentés à ces Assemblées Générales sera mis en ligne sur le site de la société www.preciamolen.com vingt-et-un jours au plus tard avant les Assemblées Générales. Le Directoire