IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros Siège social : 16, Boulevard Déodat de Séverac, 31770 Colomiers 338 514 987 RCS Toulouse Siret : 338 514 987 00076 – TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87 Avis de convocation Les actionnaires d’IGE+XAO S.A. sont informés qu’ils seront convoqués dans les délais légaux à l’Assemblée Générale Annuelle Mixte devant se tenir le vendredi 17 avril 2020 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et de statuer sur le projet de résolutions qui suivent. Dans le contexte sanitaire actuel marqué par l’Épidémie Coronavirus-Covid19 et afin de respecter les mesures de précaution dictées par l’État français, l’Assemblée Générale Annuelle Mixte se déroulera par visioconférence, sans présence physique. Les modalités de participation et de vote dérogatoires à l’Assemblée Générale, justifiées par cette situation sanitaire exceptionnelle, sont décrites après l’ordre du jour. Les actionnaires sont invités à en prendre connaissance. Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire - Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et ses rapports annexés et présentation par le Conseil d’Administration des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; - Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; - Approbation des conventions visées à l’article L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; - Quitus aux Administrateurs ; - Affectation des résultats ; - Autorisation d’achat et de vente de ses propres actions par la Société conformément à l’article L225-209 du Code de Commerce ; - Fixation de la rémunération des Administrateurs ; - Approbation des éléments de rémunération versés, dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alain DI CRESCENZO en sa qualité de Président Directeur Général ; - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020 ; - Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux Comptes titulaire. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Autorisation de réduction de capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société. De la compétence des deux Assemblées - Pouvoirs en vue des formalités légales. ****************** La d ernière résolution de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire a été modifiée comme suit par rapport à sa rédaction initiale dans l’avis de réunion paru au BALO le 13 mars 2020. Onzième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide de renouveler le mandat de co-Commissaire aux Comptes titulaire de la société KPMG SA, sise 2 avenue Gambetta -Tour Eqho - 92066 Paris la Défense, et ce pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. ****************** Modalités de participation et de vote à l’ A ssemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l'Assemblée Générale. Ce droit est subordonné à l’enregistrement des titres au nom de l’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 15 avril 2020, à zéro heure, heure de Paris. Nous vous rappelons qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés. Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel et par dérogation , les actionnaires ou leurs représentants ne pourront pas assister personnellement à l’Assemblée Générale Annuelle Mixte mais par visioconférence. Leur participation se fera uniquement par vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée. Tous les documents et formulaires de vote dûment complétés et signés devront être transmis à la Société dans les délais impartis par courrier électronique à l’adresse suivante : solie@ige-xao.com . Rappel des autres modalités de droit commun de participation à l’Assemblée Pour faciliter la participation de l’actionnaire à l’Assemblée Générale, il lui est recommandé de respecter la procédure suivante : L’actionnaire au nominatif reçoit automatiquement l’avis de convocation ainsi que le formulaire de participation par correspondance à compléter. L’actionnaire au porteur doit contacter son établissement teneur de compte pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale ; il doit lui demander une attestation justifiant de sa qualité d’actionnaire à la date de la demande ainsi que l’émission du formulaire de participation qui sera transmis à la Société par l’établissement teneur de compte dans les deux jours ouvrés au moins avant la date de réunion de ladite Assemblée. Par dérogation, les formulaires de vote dûment complétés et signés devront être envoyés par courrier électronique uniquement à l’adresse solie@ige-xao.com dans les délais impartis . La Société devra avoir reçu par courrier électronique toute demande de formulaire de participation au plus tard le 10 avril 2020 à minuit, heure de Paris et tout formulaire de participation dûment rempli au plus tard le 14 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris. Les codes d’accès à la visioconférence seront transmis par courrier électronique sur demande après réception des formulaires de vote par correspondance dûment complétés. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote : ne peut plus choisir un autre mode de participation ; a la possibilité de céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si l’opération se dénoue avant le 15 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé à compter du 15 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société , nonobstant toute convention contraire. Modalités d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour et faculté de poser des questions écrites Par mesures dérogatoires à l'article R. 225-73 du Code de Commerce, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-73 du Code de Commerce ainsi que les questions écrites se feront exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante : solie@ige-xao.com vingt-cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée. Les demandes doivent être accompagnées du texte de ces projets et d'une attestation justifiant la qualité d’actionnaire. L'examen de la résolution par l’Assemblée Générale est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes en date du 15 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris. Par mesures dérogatoires à l’article R. 225-84 du Code de Commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites, doit au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, adresser ses questions au siège social par voie électronique à l’adresse suivante : solie@ige-xao.com . Pour être prise en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Demande d’envoi de documents et renseignements légaux Par d érogation , les documents préparatoires permettant aux actionnaires de voter par correspondance sont envoyés sur demande, adressée par voie électronique à l’adresse suivante : solie@ige-xao.com . La liste de ces documents a également fait l’objet d’un dépôt effectif sous format électronique auprès de l’AMF. Le Conseil d'Administration