FINANCIERE MARJOS (ex CLAYEUX ) Société anonyme au capital de 220.233,90 euros Siège social : 112 avenue Kléber - 75116 Paris 725 721 591 R.C.S . PARIS (la « Société ») Avis préalable de réunion valant avis de convocation ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019 Mmes et MM. les actionnaires sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 28 juin 2019 à 10 heures, 112 avenue Kléber 75116 Paris, afin de délibérer sur l’ordre du jour su i vant : ORDRE DU JOUR 1. Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; approbation des comptes et quitus aux administrateurs 2. Affectation du résultat. 3. Pouvoirs. * * * Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale PREMIERE RESOLUTION (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ord i naires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2018, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un résultat de - 205 174 €. En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte que le montant global des dépenses et charges visées au paragraphe 4 de l’article 39 du Code général des impôts s’est élevé à 73.000 euros au cours de l’exercice écoulé. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les admini s trateurs. DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net comptable de l’exercice de - 205 174 € en report à nouveau déficitaire qui passera ainsi de - 1.473.555€ à - 1.678.729 €. TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires. * * * INFORMATIONS 1 – Participation à l’Assemblée Qualité d’actionnaire Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont pr o priétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification d’identité. Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire bancaire ou financier inscrit pour son compte en application de l’article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 26 juin 2019, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par CM-CIC Securities – 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9, soit dans les comptes des titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. De même, conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, l’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls pourront participer à l’Assemblée, les actionnaires remplissant à cette date, soit le mercredi 26 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris, les conditions prévues par l’article R.225-85 du Code de commerce. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Mode de participation à l’Assemblée Les actionnaires désirant assister physiquement à cette Assemblée devront : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission directement à la Société, FINANCIERE MARJOS , Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris; – pour les actionnaires au porteur : demander une carte d’admission directement à la Société, FINANCIERE MARJOS , Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Toutefois, ils devront oblig a toirement joindre à leur demande de carte d’admission l’attestation de participation qu’ils pourront obtenir auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité conformément à l’article R.225-85 II du Code de commerce. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes: 1) donner une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 2) adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la Société sans indic a tion de mandataire étant précisé que, dans ce cas, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote fav o rable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ; 3) voter à distance. Les actionnaires souhaitant obtenir ces formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée Générale à l’adresse suivante : Société FINANCIERE MARJOS , Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur. Les actionnaires pourront également se procurer lesdits formulaires sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.financieremarjos.com . Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par correspondance dûment rempli et comportant les informations légalement requises devra parvenir à la Société, à son siège social FINANCIERE MARJOS , Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris, trois (3) jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le mardi 25 juin 2019. Toute abstention exprimée dans un formulaire de vote à distance ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution correspondante. La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le mercredi 26 juin 2019, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société FINANCIERE MARJOS , 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 – Dépôt des questions écrites et demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résol u tion Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l’Assemblée Générale, conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’Administration (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, (ii) soit par voie électronique à l’adresse suivante: Vincent.demauny@krief-group.com et ce à compter de la présente publication et jusqu’au quatrième (4) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale soit le lundi 24 juin 2019 au plus tard à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. En application des articles L.225-105et R.225-71du Code de Commerce, les actionnaires représentant au moins 5% du capital social de la Société pourront requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite assemblée soit jusqu’au lundi 3 juin 2019 au plus tard. Les demandes motivées d’inscriptions de points ou projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur doivent être adressées au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS , à l’adresse suivante : 112 avenue Kléber - 75116 Paris, par lettre recomma n dée avec demande d’avis de réception, ou par télécommunication électronique à l’adresse email suivante : Vincent.demauny@krief-group.com, dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25 ème ) jour qui précède la date de l’Assemblée Générale. Ces d e mandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande, de la fraction du capital exigée par les textes en vigueur. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes, au deuxième (2 ème ) jour ouvré précédent l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 26 juin 2019. 3 - Droit de communication Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de commerce pourront être consultés, sur le site internet de la Société : http://www.financiere-marjos.com et au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS , 112 avenue Kléber - 75116 Paris, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale. Ces doc u ments pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la Société FINANCIERE MARJOS , Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentées, le cas échéant, par des actionnaires dans les conditions susvisées. Le Conseil d’Administration.