LOMBARD & MEDOT Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 978 076 € Siège social : 1, rue des Cotelles, 51200 Epernay 095 750 303 R.C.S. Reims Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à Epernay (51200), Maison des Arts et de la Vie Associative, Parc de Loisirs Roger Menu, le 28 juin 2018 à 16 heures , avec l'ordre du jour suivant : Rapports du Directoire et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Approbation des conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce, Virement des sommes inscrites au compte « réserves statutaires ou contractuelles » au compte « autres réserves » (réserve facultative), Affectation des résultats, Quitus aux membres du Conseil de Surveillance, Quitus aux membres du Directoire, Pouvoirs, Questions diverses. Projet d e résolutions Première résolution Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 L 'Assem blée Générale, après avoir pris connaissance : du rapport de gestion du Directoire sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que sur les comptes dudit exercice, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, intégrant les observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes dudit exercice, des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce, Approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le bilan tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte nette comptable de 82 184 €. Conformément aux articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte de l’absence / approuve par ailleurs le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, non déductibles des résultats, soit la somme de 16 088 €, n’ayant donné lieu à aucun impôt du fait des déficits. Deuxième résolution Convention réglementée avec la SCEV Guidon L'Assemblée Générale approuve la poursuite de la convention précédemment autorisée, telle que mentionnée dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés. Troisième résolution Conventions réglementées avec la SC Lombard Holding L'Assemblée Générale approuve la poursuite des deux conventions précédemment autorisées, telles que mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés. Quatrième résolution Virement du compte « réserves statutaires ou contractuelles » au compte « autres réserves » L'Assemblée Générale décide de virer la somme de 7 558 617 € du compte « réserves statutaires ou contractuelles » au compte « autres réserves » (réserve facultative). Cinquième résolution Affectation des résultats L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette comptable de l’exercice 2017, soit la somme de 82 184 €, au compte « autre réserves » (réserve facultative) qui est ainsi ramené, avant le reclassement visé sous la quatrième résolution, de 7 558 617 € à 7 476 433 €. L'Assemblée Générale reconnaît par ailleurs que le rapport de gestion du Directoire mentionne qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices. Sixième résolution Quitus aux membres du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de Surveillance de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice 2017. Septième résolution Quitus aux membres du Directoire L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Directoire de l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice 2017. Huitième résolution Pouvoirs L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et autres requis en conséquence des résolutions qui précèdent. _______________ A) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Société Lombard & Medot , Direction Juridique, 1, rue des Cotelles, 51200 Epernay ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : tl@champagne-lombard.com rubrique Relations investisseurs / Assemblées Générales, dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au directoire, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Société Lombard & Medot , Direction Juridique, 1, rue des Cotelles, 51200 Epernay ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : tl@champagne-lombard.com rubrique Relations investisseurs / Assemblées Générales. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. B) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.champagne-lombard.com à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée. Le Directoire