EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI Société A nonyme au capital de 676.673 euros Siège social : 164, boulevard Haussmann - 750 08 PARIS 328 718 499 RCS PARIS PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN DATE DU 30 AVRIL 2021 L'an deux mille dix vingt et un Le 30 avril à 1 5 heures Les administrateurs de la Société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI se sont réunis en Conseil , sur convocation du Président , dans les loca ux de la s ociété EURASIA GROUPE 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers . SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE : Monsieur Hsueh Sheng WANG, Président Directeur Général ; Madame Sandrine WANG, administrat rice ; Mo nsieur Ken WANG, administrateur ; SONT ABSENTS ET EXCUSES Madame Mehiua WAN G , Administratrice ; Monsieur Chun HUANG , administrateur. Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de trois administrateurs sur les quatre administrateurs en fonction, peut valablement délibérer. L e cabinet AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS , représenté par Monsieur Philippe Rimmer et le Cabinet Bouton, & Associés représenté par Monsieur Bouton , régulièrement convoqué s , son t absent s . Monsieur Hsueh Sheng WANG préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Monsieur Philippe André assume les fonctions de Secrétaire. Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Conseil. Monsieur le Président rappelle que l’ordre du jour porte sur : Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil d’A dministration ; Point sur l’activité de la Société et du groupe ; Examen et arrêté des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Examen et arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Proposition d’affectation du résultat ; Point sur les conventions réglementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce ; Examen des procédures de contrôle interne et présentation au conseil du projet de rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; C onvocation des actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire et fixation de son ordre du jour et de la date et de l’heure de la réunion ; Etablissement du rapport du Conseil d’A dministration sur la gestion de la Société et sur l'activité du Groupe au cours de l’exercice écoulé et des projets de résolutions à présenter aux actionnaires réunis en A ssemblée G énérale Ordinaire Annuelle ; Projet de rapport financier annuel mentionné à l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier ; Aval, caution et garanties ; Questions diverses et Pouvoirs. Il demande au Conseil de lui donner acte de ce que chaque administrateur a pu obtenir communication de tous les documents nécessaire s à son information et notamment les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 20 20 , les projets de rapports et le texte des projets de résolutions à soumettre au vote des actionnaires . PREMIERE DELIBERATION : Point sur l’activité de la Société Le Président expose aux membres du Conseil une brève présentation de l’activité de la Société et de son groupe . Après discussion et échanges de vue, le Conseil en prend acte et remercie de Président de cette présentation. SECONDE DELIBERATION : Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos de 31 décembre 20 20 . Le Président présente au Conseil les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 dont les montants les plus significatifs sont les suivants : En milliers d’€uros 31 décembre 20 20 31 décembre 2019 Total bilan Total des capitaux propres Chiffre d’Affaires Résultat d’exploitation Résultat avant impôt Résultat exceptionnel Résultat net 23 880 7 514 12 5 - 1 19 7 943 -1 1 7 515 20 026 -1 617 121 - 141 - 229 -14 - 276 Le Conseil procède ensuite à l’examen des comptes sociaux. Après discussion et échanges de vues, le Conseil à l’unanimité, décide d’arrêter définitivement les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 tels qu’ils lui ont été présentés et de les soumettre , pour approbation, à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires. TROISIEME DELIBERATION : Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice clos de 31 décembre 20 20 . Le Président présente au Conseil les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 dont les montants les plus significatifs sont les suivants : En K€ 31/12/20 20 31/12/2019 Produits des activités ordinaires 8 585 3 973 Résultat opérationnel 3 548 969 Résultat courant avant impôts 3 485 2 026 Résultat net de l’exercice 2 936 1 644 Capitaux propres part du groupe 28 907 25 925 Le Conseil procède ensuite à l’examen des comptes consolidés . Après discussion et échanges de vues, le Conseil à l’unanimité, décide d’arrêter définitivement les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 tels qu’ils lui ont été présentés et de les soumett r e, pour approbation, à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires. QUATR IEME DELIBERATION : Proposition d’affectation du résultat Après avoir examiné les comptes annuels, le Conseil décide à l’unanimité, de proposer aux actionnaires réunis lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’affecter l’intégralité du bénéfice de l’exercice , clos le 31 décembre 20 20 , d’un montant de 7.514.703 euros au compte report à nou veau qui serait ainsi porté 3.840.321 euros. Conformément à la loi, le Conseil prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices. CINQU IEME DELIBERATION : Conventions règlementées et engagements visé s aux articles L.225-38 et L.225-42 -1 du Code de Commerce Le président rappelle au Conseil qu’ auc une nouvelle convention réglementée, relevant des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce n’ a été conclu e au cours de l’exercice écoulé . Il précise en outre que d es conventions conclues au cours de s exercices précédents se sont poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 . Il indique également qu’aucun engagement relevant des dispositions de l’article L.225-42-1 du même Code, n’a été conclu au cours de l’exercice écoulé ou s’est poursuivi au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 Le Président indique enfin, au Conseil , que conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de Commerce, ces informations ont été communiquées au Commissaire aux Comptes de la Société . Le Conseil en prend acte. SIX IEME DELIBERATION : Examen des procédures de contrôle interne et présentation au Conseil du projet de rapport le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques En application des dispositions de l’article L.225-37 du Code de Commerce, le Président donne lecture au Conseil du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société au cour s de l’exercice écoulé et pour l’exercice en cours. Le Conseil en prend acte et approuve , à l’unanimité, les termes de ce rapport. SEPT IEME DELIBERATION : Convocation des actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et fixation de son ordre du jour L e Conseil d’Administration décide , à l’unanimité, de convoquer le 25 juin 202 1 à 1 0 heures dans les locaux sis 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, l’ Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation par le Conseil d’Administration du rapport de gestion sur la Société et son groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Présentation par le Conseil du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques et sur les conventions règlementées visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et les engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ; Approbation des Conventions visées à articles L. 225-38 du Code de Commerce et engagements visés à l’article L.225-42-1 suivants du code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat ; Quitus aux administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; pouvoirs Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Le Conseil donne tous pouvoirs au Président du Conseil pour procéder aux formalités nécessaires à la convocation des actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle . HUI T IEME DELIBERATION : Etablissement du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la Société et sur son groupe ainsi que du texte des projets de résolutions à présenter aux Actionnaires. Le Président donne lecture au Conseil du projet de rapport sur la gestion sur l’activité de la Société et celle de son groupe au cours de l’exercice écoulé, ainsi que des projets de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires. Le Conseil, après en avoir délibéré, arrête à l’unanimité, le texte du rapport sur la gestion sur la Société et son groupe au cours de l’exercice écoulé et celui des projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires. Un exemplaire du rapport sur la gestion de la Société et de son groupe, au cours de l’exercice écoulé , sera communiqué au x Commissaire s aux Comptes. NEUV IEME DELIBERATION : Projet de rapport financier annuel mentionné à l’article L.457-1-2 du Code Monétaire et Financier Les titres de la Société étant admis aux négociations sur un marché réglementé, le Président indique au Conseil d’Administration que, conformément aux dispositions de l’article L.451-1- 2 du Code Monét aire et Financier, il y a lieu d’ établir un rapport financier annuel qui comprend : Les comptes annuels du dernier exercice, Le rapport de gestion au cours dudit exercice et le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents Le s rapport s d es Commissaire s aux Comptes sur les comptes précités. Cette présentation étant faite, le Président indique au Conseil qu’il établira, à réception des rapports d es Commissaire s aux C omptes de la Société sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , le rapport fin ancier annuel visé à l’article L.451-1-2 du Code Monétaire et Financier. Le Conseil en prend acte et confère tous pouvoirs au Président pour établir, signer et diffuser le rapport financier annuel de la Société . DIXIEME DELIBERATION : Aval, Caution et garanties Le Conseil d'Administration, après avoir entendu l’exposé de son président, l’autorise à l’unanimité, à consentir, au nom de la société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI, des avals, cautions et garanties au profit de tiers dans les conditions suivantes : Plafond : 5 00.000 euros Durée : 1 an à compter de la présente décision. ONZ IEME DELIBERATION : Questions diverses - Pouvoirs Le Conseil d'Administration , à l’unanimité, donne tous pouvoirs à son Président, avec faculté de délégation, afin de réaliser toutes formalités de publication , dépôt et enregistrement nécessaires à la réalisatio n de la délibération susvisées. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 1 6 heures . De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par : ___________________________ ___ __________________________________ Le Président Le S ecrétaire EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI Société anonyme au capital de 676.673,48 euros Siège social : 164, boulevard Haussmann - 75008 PARIS 328 718 499 RCS PARIS PROJETS DE RESOLUTIONS A PRESENTER A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 202 1 PROJETS DE RESOLUTIONS Première résolution : (Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 20 20 et approbation des charges non déductibles fiscalement) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 20 20 , et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ainsi que celle du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 20 20 tels qu’ils lui ont été présentés qui font apparaître un bénéfice de 7.514.703 euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulés ne comprennent aucune dépense non déductible fiscalement et visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts. Deuxième résolution : ( App r obation des comptes consolidés annuels de l'exe r cice clos le 31 décemb r e 20 20 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 , et sur les comptes annuels consolidés arrê t és au 31 décembre 20 20 , du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 20 20 tels qu’ils ont été présentés qui font apparaître un bénéfi c e de 2.936 K€ euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. T roisième résolution : (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de comme r ce et engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, approuve, dans les conditions de l'article L225-40 dudit code, chacune des conventions qui y sont mentionnées qu’elles soient nouvelles ou qu’elles se soient poursuivies au cour de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 ; L’Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucun engagement, relevant des dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice écoulé et qu’aucun engagement antérieurement autorisé par le Conseil, ne s’est poursuivi au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2 020 . Enfin, l’Assemblée Générale approuve les termes du rapport présenté par les Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce. Quatrième résolution : (Affectation du résultat) Sur proposition du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 se soldent par un bénéfice de 7.514.703 euros, décide de l’affecter en totalité au compte « Report à Nouveau . L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices. Cinquième résolution : (Quitus aux administrateurs) Comme conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions, de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 20 20 . S ix ième résolution : ( Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe au titre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% de son capital prévue par l’article L. 225-209 alinéa 6 du Code de commerce, en vue d’en minimiser le coût d’acquisition ou d’améliorer plus généralement les conditions d’une transaction, conformément aux modalités définies par l’Autorité des marchés financiers ; l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par la plus prochaine Assemblée Générale d’une résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas dix pourcent (10)% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 30 avril 2021 , 6.757.017 actions, étant précisé (i) que le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social, et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de dix pourcent (10)% prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas dix pourcent (10)% des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y compris en période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de un euros (1 €) par action hors frais (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie). Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 6.757.017 euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Septième résolution : ( Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités) L'assemblée générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.