SI PARTICIPATIONS Société en commandite par actions en liquidation au capital de 6 187 725 € Siège social : 107 rue Servient, 69003 Lyon 312 056 641 R.C.S. Lyon Avis pr é alable de r é union MM. les actionnaires sont informés que le liquidateur se propose de convoquer l’assemblée générale ordinaire le mardi 15 juin 2021 à 10 h 30 , 107 rue Servient à Lyon (3 ème ), pour délibérer sur l 'ordre du jour suivant : – Rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes ; – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; – Approbation des conventions vis é es aux articles l. 226-10 et l. 225-38 du code de commerce ; – Affectation du r é sultat ; – A rriv é e à é ch é ance du mandat des membres du conseil de surveillance ; – Rapport du liquidateur sur l'ensemble des op é rations de liquidation et sur le compte d é finitif de liquidation ; – Examen et approbation du compte définitif de liquidation ; – Quitus au liquidateur et décharge de son mandat ; Constatation de la clôture de la liquidation ; – P ouvoirs pour formalit é s . Projet de texte des r é solutions pr é sent é es par le liquidateur A l'assembl é e g é n é rale ordinaire du 15 juin 2021 Première résolution ( Approbation des comptes sociaux ) — L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du liquidateur, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes et prenant acte de l'approbation donnée par la société Siparex Associés, associé commandité, approuve lesdits rapports et les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et desquels il résulte une perte de 930.480,98 €. Deuxième résolution ( Approbation des conventions réglementées ) — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 226-10 et L. 225-38 du Code de Commerce, approuve ces conventions. Troisième résolution ( Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ) — L'Assemblée Générale, sur la proposition du liquidateur et prenant acte de l'approbation de la société Siparex Associés, associé commandité, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 930.480,98 € au compte « Report à nouveau ». L'Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois derniers exercices. Quatrième résolution ( Arrivée à échéance du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance ) — L’Assemblée générale, prenant acte de l’arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à l’issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat. Cinquième résolution ( Arrivée à échéance du mandat d’un membre du Conseil de Surveillance ) — L’Assemblée générale, prenant acte de l’arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Malakoff Médéric Prévoyance à l’issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ce mandat. Sixième résolution ( Rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation ) — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif qui en résulte, et du rapport du Conseil de Surveillance, et prenant acte de l'approbation de la société Siparex Associés, associé commandité, approuve lesdites opérations et le compte définitif tel qu'il est présenté faisant ressortir un solde positif de 386.360,72 €. Septième résolution ( Examen et approbation du compte définitif de liquidation ) — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, et prenant acte de l'approbation de la société Siparex Associés, associé commandité, décide d’attribuer aux actionnaires le solde brut positif du compte définitif de liquidation conformément aux dispositions de l’article 19 des statuts : – versement de 1 % à l’associé commandité, soit 3 863,61 € ; – répartition du solde entre tous les actionnaires, proportionnellement à leur détention dans le capital, à hauteur de 0,92 € par action. Le versement d’acomptes sur liquidation d’un montant de 14 072 917,58 € s’analysant, pour la partie correspondante, en un remboursement du capital social aux actionnaires, le montant de 386.360,72 €, déterminé net du droit de partage de 2,5 %, représente le boni de liquidation. Ce droit de partage, prévu par l’article 746 du Code Général des Impôts, s’élève à 9 906,69 € et sera réglé par la société Si Participations pour le compte de ses actionnaires. Le liquidateur est chargé d'opérer cette répartition dans les meilleurs délais. Huitième r é solution ( Quitus au liquidateur et décharge de son mandat c onstatation de la clôture de la liquidation ) — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du liquidateur et du Conseil de Surveillance, et prenant acte de l'approbation de la société Siparex Associés, associé commandité, décide de décharger le liquidateur de son mandat, de lui donner quitus de sa gestion et constate la clôture de la liquidation de la société SI Participations dont la personnalité morale cesse d'exister à compter de ce jour. Neuvième r é solution ( Pouvoirs pour formalités ) — L'Assemblée générale donne (i) tous pouvoirs à tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et (ii) tous pouvoirs à la société Sigefi (331 595 587 RCS Lyon), à l’effet de, sous réserve de ce qui a été décidé sous la deuxième résolution : – représenter, le cas échéant, la société en toutes circonstances, – certifier tous extraits ou copies de procès-verbal des assemblées générales antérieures et du procès-verbal de la présente assemblée ainsi que tous documents comptables, – effectuer ou faire effectuer, notamment par tout porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal et de toutes pièces utiles, toutes formalités, notamment auprès des administrations fiscales, – retirer de toutes banques toutes sommes et valeurs appartenant à la société, signer à cet effet tous mandats, chèque reçus et décharge, clore tous comptes en banque, – régler les sommes encore dues par la société, – liquider tous impôts, présenter toutes réclamations, former toutes demandes en restitution, recevoir toutes sommes, – aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile et, également, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, – attribuer aux anciens actionnaires, dans la proportion de leur part dans le capital, toute somme qui pourrait leur être encore due. – L'exécution de toutes obligations mises à la charge du mandataire lui vaudra quitus et décharge complets par la présente assemblée. ********************** Seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Société Générale, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de leur compte titres. L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité devra être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, qui devra soit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, soit être présentée par l’actionnaire s’il souhaite participer physiquement à l’assemblée. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance peut demander un formulaire de vote par correspondance à la Société Générale, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, en lui écrivant sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée. Le formulaire de vote par correspondance sera par ailleurs disponible sur le site Internet de la Société (www. siparticipations.com) à compter du 25 mai 2021. Ce formulaire, dûment complété et signé, devra parvenir à la société ou à son mandataire désigné ci-dessus, trois (3) jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par toute personne physique ou morale de son choix. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé une procuration n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Conformément à l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation ou de la révocation du mandataire peut également être adressée par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparticipations@siparex.com . Pour les actionnaires au porteur, la notification doit être accompagnée de l’attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les notifications devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15 h 00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours au moins avant la date de l’assemblée. Les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront publiés sur le site Internet de la Société www.siparticipations.com à compter du 25 mai 2021 ou envoyés sur simple demande écrite adressée à la Société Générale, Service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3. Les demandes d’inscription de projets de résolution(s) et/ou de points à l’ordre du jour de cette assemblée doivent être adressées, à l’attention du liquidateur, au siège social en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparticipations@siparex.com , dans un délai de vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen, par l’assemblée générale, des projets déposés par un ou plusieurs actionnaires dans ces conditions est subordonné à la transmission, par cet ou ces actionnaires, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de ses ou de leurs titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les questions écrites doivent être adressées, à l’attention du liquidateur, au siège social par voie de recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : siparticipations@siparex.com , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. **********************