BD MULTIMEDIA Société anonyme au capital de 4. 369.336 euros Siège social : Paris (75011) , 16 cité Joly 334 517 562 R.C.S. Paris PREAVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION MM les actionnaires de la société BD MULTIMEDIA sont informés que le Conseil d'Administration se propose de réunir une Assemblée Générale Extraordinaire le 09 novembre 2021 à 17h00 , à "l'Espace Hermès", 10 Cité Joly à PARIS (75011) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour Assemblée Générale délibérant comme Assemblée Extraordinaire : — Rapport du Conseil d’Administration sur le projet d’évolution de la forme des actions ; — Évolution de la forme des actions pour prévoir le cumul de la forme nominative et au porteur ; — Modification corrélative des statuts ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. *** **** Première résolution ( Modification de la forme des actions ). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de faire évoluer la forme des actions, actuellement nominatives pour prévoir la possibilité qu’elles soient également au porteur. Deuxième résolution ( Modification corrélative des statuts ). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide sous condition suspensive de l’adoption de la première résolution de la présente Assemblée Générale, de modifier ainsi qu’il suit les dispositions de l’article 13 des statuts comme suit : « Article 13 – Forme des actions Les actions revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, tant que ces titres ne sont pas intégralement libérés, ils sont obligatoirement au nominatif . Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs administrés" au choix de l'actionnaire. La propriété des actions résulte de leur inscription au compte ouvert au nom du ou des titulaires auprès de la Société pour les actions nominatives et auprès d'un intermédiaire habilité pour les actions au porteur. La société est autorisée, en outre, à faire usage des dispositions légales prévues en matière d'identification des détenteurs de titres (procédure optionnelle dite de « Titre au porteur identifiable » ) conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres Assemblées d'actionnaires » . Troisième résolution ( Pouvoir en vue des formalités ). — L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au Président du Conseil d’Administration ou au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ----------------------- Les demandes d'inscription de points ou projets de résolutions à l'ordre du jour (suivant l’art L225-105 du Code de commerce ) devront être adressées au siège social (service juridique) par lettre recommandée avec accusé de réception vingt-cinq (25) jours au moins au moins avant la date de l’Assemblée. L'assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée, les actionnaires devront avoir leurs titres inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l'assemblée. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes a été adressé aux actionnaires. Ce formulaire dûment rempli, ne sera pris en compte que s'il parvient à la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le Conseil d’ A dministration .