Convocations Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts Cœur de ville Société civile de placements immobiliers à capital variable Siège social : 5, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS 790 065 676 R.C.S. PARIS Avis de convocation Les associés de la SCPI Cœur de Ville sont convoqués en A ssemblée G énérale Ordinaire le 2 8 Juin 201 9 à 9h30 au 10 boulevard Flandrin 75 1 16 Paris. Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes et rapport annuel ; Affectation et répartition du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 201 8 ; Approbation des valeurs de la part (valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution) ; Approbation des conventions intervenues entre la SCPI Cœur de Ville et la société de gestion ; Nomination du Commissaire aux Comptes ; Autorisation à la Société de Gestion de contracter des emprunts et accorder des garanties ; Élection des membres du Conseil de Surveillance ; Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions Première résolution - L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve ces rapports dans toutes leurs parties , ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 8 tels qu’ils lui sont présentés , faisant ressortir un résultat net de 365.096,13 € et un capital social nominal de 5.328.350 €. L’assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion et au Conseil de Surveillance pour leur mission durant l’exercice écoulé. Deuxième résolution - l’Assemblée Générale, sur proposition de la Société de Gestion, affecte le bénéfice distribuable de 375.241,38 € (Résultat 20 1 8 : 365.096,13 € + Report à nouveau: 10.145,25 €) à la distribution de dividende pour 347.939,54 € et le solde au report à nouveau, soit 27.301,84 €. Troisième résolution - L ’Assemblée Générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la SCPI Cœur de Ville, telles qu’elles sont déterminées par la société de gestion et qui s’élèvent au 31 décembre 201 8 à : Valeur comptable : 6. 688.267 , 22 €, soit 169,37 € par part. Valeur de réalisation : 7.30 3 . 1 16,74 €, soit 18 4 , 94 € par part. Valeur de reconstitution : 8.6 81 . 483 , 7 0 €, soit 21 9 . 85 € par part. Quatrième résolution - L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L214-106 du Code monétaire et financier approuve les conventions qui y sont visées. Cinquième résolution – L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes t itulaire la Société CAILLAU DEDOUIT ET ASSOCIES, représentée par Monsieur Stéphane LIPSKI, sise 19, rue Clément Marot 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 012 051, pour une durée de six années. Son mandat arrivera à échéance à l’issue de l'Assemblée Générale de 2025 statuant sur les comptes de 20 24 . De ne pas nommer de Commissaire aux Comptes suppléant et ce, sur le fondement de l’alinéa 2 du I de l’article L. 823-1 du Code de commerce, le Commissaire aux Comptes titulaire étant une personne morale pluripersonnelle. Sixième résolution – L’Assemblée Générale Ordinaire autorise la Société de Gestion, au nom de la SCPI CŒUR DE VILLE, à contracter des emprunts, assumer des dettes, ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite au total de 40 % maximum de la valeur des actifs immobiliers de la SCPI détenus directement ou indirectement . L’Assemblée Générale Ordinaire autorise à cet effet la Société de Gestion à consentir, au nom de la SCPI CŒUR DE VILLE, à l’organisme prêteur ou au vendeur dont le prix est payable à terme toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes. Cette autorisation est donnée jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 201 9 . Septième résolution – L’Assemblée Générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les associés ayant recueilli le plus de voix parmi la liste de candidats ci-dessous : Monsieur Jacques BALESSE Madame Catherine DARGENT-AHLQVIST Madame Patricia de FIGUEIREDO Monsieur André HALOCH E Monsieur Samuel PIOVESAN Monsieur Jean ROLLAND La SCI les Enfants Rouges représentée par Monsieur François C h aillet Ils sont élus pour une durée maximale de trois années. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 21. Huitième résolution – L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil de S urveillance pour l’exercice 2019 . Conformément aux statuts, les membres du Conseil pourront prétendre au remboursement de leur frais sur présentation d’un justificatif original . L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour l’accomplissement de toutes formalités de publication légale et de d épôt.