NEOVACS Société Anonyme au capital social de 13 016 136,75 €. Siège Social : 3/5 impasse Reille – 75014 Paris 391 014 537 R.C.S. Paris (la " Société ") Avis de seconde convocation A la suite de l'avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 51 du 27 avril 2018, Messieurs et Mesdames les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société convoquée le mardi 15 mai à 9 heures 30, au siège social de la Société, situé au 3/5 impasse Reille, 75014 Paris, n'a pas pu délibérer faute de réunir le quorum requis. En conséquence, et conformément aux dispositions légales, les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire convoquée sur deuxième convocation, le lundi 28 mai 2018, à 9 heures 30, au siège social de la Société, situé au 3/5, impasse Reille, 75014 Paris, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir : Ordre du jour 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approbation des charges non déductibles fiscalement ; 2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; 3. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. ———————— Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire. L'actionnaire peut choisir entre l'une des trois modalités suivantes de participation : (i) assister personnellement à l'Assemblée Générale Ordinaire en demandant une carte d'admission ; (ii) donner pouvoir (a) au Président de l'Assemblée Générale Ordinaire ou (b) à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; (iii) voter par correspondance. I. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale Ordinaire Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, la participation à l'Assemblée Générale Ordinaire est subordonnée à l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale Ordinaire, soit le jeudi 24 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. II. Mode de participation à l'Assemblée Générale Ordinaire 1. Participation physique à l'Assemblée Générale Ordinaire Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande avant le jeudi 24 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, à la société CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ; - les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres qu’une carte d’admission leur soit adressée par la société CACEIS Corporate Trust, au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise à cette dernière. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale Ordinaire et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale Ordinaire à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. 2. Vote par correspondance ou par procuration Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Les demandes d’envoi de formulaires de vote par correspondance ou par procuration, pour être honorées, devront parvenir six jours au moins avant la date de la l'Assemblée Générale Ordinaire, à la société CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront parvenir à la société CACEIS CT – service Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée Générale Mixte, accompagnés de l’attestation de participation, pour les actions au porteur. Il est rappelé à ce titre, que conformément à l'article R. 225-79 du Code de commerce, les mandats sont révocables dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation et ce jusqu’à trois jours calendaires avant la date des assemblées générales. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale Ordinaire. Aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. III. Questions écrites au Conseil d'Administration Des questions écrites peuvent être adressées au Président du Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 225-108 alinéa 3 du Code de commerce, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire, soit le mardi 22 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au siège social de la Société, 3/5 impasse Reille, 75014 Paris. Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. IV. Droit de communication des actionnaires Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, l’ensemble des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion et la marche des affaires de la Société dans le cadre de cette Assemblée Générale Ordinaire seront disponibles sur le site internet de la Société (www.neovacs.fr) et au siège social de la Société. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à la Société. Le Conseil d’Administration.