ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS GENFIT Société Anonyme à Conseil d ’Administration Au capital de 9 714 654,25 euros Siège social : 885 avenue Eugène Avinée, 59120 Loos 424 341 907 R.C.S. Lille Métropole Avis de seconde convocation Avertissement A la suite de l'avis de réunion valant convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 55 du 6 mai 2020, Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société GENFIT S.A. (la « Société ») sont informés que l’ a ssemblée générale ordinaire convoquée en nos locaux situés sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), le 11 juin 2020 à 10 heures , n'a pu se tenir faute de réunir le quorum nécessaire . En conséquence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables , les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d'une a ssemblée g énérale o rdinaire convoquée sur deuxième convocation (l’« Assemblée Générale »), le mardi 30 juin 2020 à 1 5 heures , en nos locaux situés sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), afin de délibérer sur le même ordre du jour. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l’assemblée générale demeure inchangé. Au regard des mesures gouvernementales de confinement et d’interdiction des rassemblements actuellement en vigueur pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), sur décision du Conseil d’Administration de la Société , l’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c’est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Le descriptif des modalités qui permettront aux actionnaires de participer à l’Assemblée Générale en dépit de ces mesures exceptionnelles requises afin de respecter les contraintes réglementaires et de préserver la santé de chacun est exposé dans la seconde partie du présent avis de convocation. ORDRE DU JOUR Assemblée Générale Ordinaire Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Présentation du rapport consolidé de gestion du Conseil d’Administration et lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ( Résolution n° 1 ) ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ( Résolution n° 2 ) ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ( Résolution n° 3 ) ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225 38 et suivants du Code de commerce autorisées et conclues antérieurement et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé ( Résolution n° 4 ) ; Lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce ; Lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions gratuites d’actions conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce ; Lecture du tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs qui ont été accordées par l’assemblée générale au Conseil d’Administration dans le domaine des augmentations de capital en application des articles L. 225 129-1 et suivants du Code de commerce ; Lecture du rapport complémentaire du Conseil d’Administration relatif aux usages de délégations de compétence accordées par l’assemblée générale en application de l’article R. 225-116 du Code de Commerce ; Nomination de Madame Katherine KALIN en tant que membre du Conseil d’Administration ( Résolution n° 5 ) ; Nomination de Monsieur Eric BACLET en tant que membre du Conseil d’Administration ( Résolution n° 6 ) ; Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2019, ou attribués au titre du même exercice, à l’ensemble des mandataires sociaux de la Société ( Résolution n° 7 ) ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Jean-François MOUNEY, Président du Conseil d’Administration de la Société ( Résolution n° 8 ) ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2019, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Pascal PRIGENT, Directeur Général de la Société ( Résolution n° 9 ) ; Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2020 à l’ensemble des mandataires sociaux de la Société ( Résolution n° 10 ) ; Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Jean-François MOUNEY, Président du Conseil d’Administration de la Société ( Résolution n° 11 ) ; Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Pascal PRIGENT, Directeur Général de la Société ( Résolution n° 12 ) ; Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2020 aux Administrateurs de la Société ( Résolution n° 13 ) ; et Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ( Résolution n° 14 ). * * * Formalités préalables à effectuer pour participer à l’ Assemblée Générale Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 ( l’ « Ordonnance Covid-19 ») portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de C ovid-19, et avec le souci constant d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité et la protection de toutes les parties prenantes (dont celles des investisseurs) à l’Assemblée Générale, cette réunion se tiendra hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions et conformément à l’Ordonnance Covid-19, vous devez, pour exercer vos droits : privilégier le recours à Internet pour l’accomplissement des formalités de participation, exprimer vos choix préalablement à la réunion quant aux résolutions qui vous sont proposées, à savoir : en votant par correspondance, en désignant un mandataire qui votera en amont de l’Assemblée Générale (ce dernier ayant alors la faculté de communiquer ses instructions de vote à l’adresse suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com), en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, seules options désormais disponibles du fait des circonstances et impératifs rappelés ci-dessus . Vous avez également la possibilité de poser des questions par écrit. Ces questions doivent : être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : GENFIT, Service Financier, Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée, 59120 LOOS ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : investors@genfit.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale ; être obligatoirement accompagnées d’une attestation d’inscription en compte de vos actions GENFIT pour être prises en considération. Il est rappelé que les formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance reçus par la société pour l’assemblée du 11 juin 2020 restent valables pour cette Assemblée Générale. Enfin, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société : www.genfit.com . Modes de parti cipation à l’ Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’ A ssemblée G énérale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Le mandataire ainsi désigné votera à distance dans les conditions du II I ) ci-dessous. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote. Vote par correspondance ou par procuration Vote par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à un mandataire pourront : Pour l'actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à l'intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée G é nérale . Une fois complété par l'actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l'établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard le 2 7 juin 2020. Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'A ssemblée Générale , soit le 2 6 juin 2020. Vote par voie électronique Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, de confier un pouvoir au Président de l’Assemblée Générale avant l'Assemblée Générale, et de désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l'A ssemblée G énérale sur le site Votaccess, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif : Les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par Internet accéderont au site Votaccess via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com. Les titulaires d'actions au nominatif pur devront se connecter au site Planetshares avec leurs codes d'accès habituels. Les titulaires d’actions au nominatif administré devront se connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro mis à sa disposition, soit le 01 57 43 02 30 depuis la France ou l e +33 1 57 43 02 30 depuis l’étranger ou utiliser le formulaire de contact du site Planetshares : https://planetshares.bnpparibas.com . Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. Les désignations ou révocations de mandataires devront être reçues au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'A ssemblée Générale , soit le 2 6 juin 2020 . Pour les actionnaires au porteur : Il appartient à l'actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire est connecté au site Votaccess, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site Votaccess et voter, confier un pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou désigner ou révoquer un mandataire. Si l'établissement teneur de compte de l'actionnaire n'est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes : l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, le prénom et si possible l'adresse du mandataire ; et l'actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite au service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pouvant être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée, soit le 26 juin 2020 . Le site Votaccess sera ré ouvert à compter du 19 juin 2020. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 29 juin 2020 à 15h00, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'A ssemblée Générale pour voter. Tant l’actionnaire au nominatif que l’actionnaire au porteur peuvent désigner un mandataire dans les conditions indiquées ci-dessus. Conformément au décret 2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire ainsi désigné adresse au plus tard le 4 ème jour précédant la date de l’ A ssemblée G énérale, un email contenant les instructions de vote sous la forme du formulaire unique par message électronique à l'adresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée Générale , nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, le prénom et si possible l'adresse du mandataire. Conformément au décret 2020-418 du 10 avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l ’A ssemblée Générale sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec la prise en compte des nouvelles instructions. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration , lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante GENFIT, Service Financier, Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée, 59120 LOOS ou par email à l’adresse suivante : investors@genfit.com . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’ Assemblée Générale . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R. 225-73-1 du C ode de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19 peuvent être consultés sur le site de l’émetteur : www.genfit.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale initialement convoquée pour le 11 juin 2020, soit le 20 mai 2020 . * * * * * Le Conseil d’A dministration