LF LES GRANDS PALAIS Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 128, boulevard Raspail – 75006 Paris 844 687 483 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION A HUIS CLOS, SANS LA PRESENCE PHYSIQUE DES ASSOCIES Mesdames, Messieurs les associés, de la société civile de placement immobilier LF LES GRANDS PALAIS , sont convoqués en Assemblée s Générale s O rdinaire et Extraordinaire le vingt et un juin deux mille vingt et un à quatorze heures trente Avertissement Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier le décret no 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, la société de gestion a décidé de tenir les assemblées générales à huis clos, hors la présence physique de ses associés. Dans ces conditions les associés sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote joint à la convocation qui leur a été adressée selon les modalités précisées au paragraphe « Comment participer à l’Assemblée ? » de la convocation. Afin de délibérer sur l es ordre s du jour suivant s : En assemblée générale ordinaire Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif au 31 décembre 2020 - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion ; Affectation du résultat de l’exercice ; Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2020 ; Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier ; Autorisation donnée à la société de gestion de prélever un droit fixe dans le cadre du traitement des parts en déshérence ; Nomination de sept associés candidats au moins ou de 12 associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ; Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. En assemblée générale extraordinaire Introduction de la possibilité pour les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique de voter par voie électronique aux assemblées générales - Modification corrélative du paragraphe 4 « Tenue des Assemblées - Représentation – Votes par correspondance » de l’article 23 des statuts ; Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. PROJET S DE RESOLUTIONS Résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION ( Rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes – Constatation du capital effectif au 31 décembre 2020 - Approbation des comptes sociaux - Quitus à la société de gestion ). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve le rapport de la société de gestion dans toutes ses parties ainsi que les comptes de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu’ils sont présentés et qui font ressortir un capital effectif de 1 043 000 euros et une perte de 8 976,06 euros. L’assemblée donne quitus à la société La Française Real Estate Managers pour sa gestion et lui renouvelle en tant que de besoin sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. DEUXIÈME RÉSOLUTION ( Affectation du résultat de l’exercice ). — L’assemblée générale décide d’affecter la perte de 8 976,06 euros de la manière suivante : En totalité au report à nouveau, soit une somme de – 8 976,06 euros TROISIÈME RÉSOLUTION ( Approbation des valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2020 ). — L’assemblée générale après avoir pris connaissance de l’état annexe au rapport de gestion, approuve cet état dans toutes ses parties ainsi que les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2020, telles qu’elles lui sont présentées et qui s’établissent comme suit : Valeur comptable : 1 284 370,91 €, soit 8 619.94 € par part, Valeur de réalisation : 1 284 370.91 €, soit 8 619.94 € par part, Valeur de reconstitution : 1 413 446,64 €, soit 9 486,22 € par part ; QUATRIÈME RÉSOLUTION ( Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier ). — L’assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L.214–106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. CINQUIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée à la société de gestion de prélever un droit fixe dans le cadre du traitement des parts en déshérence) . — L’Assemblée Générale, autorise la société de gestion à prélever un droit fixe de 150 € HT, par associé/héritier retrouvé suite aux diligences de la société de gestion, pour toute recherche d’associés/héritiers dans le cadre du traitement des parts en déshérence de la SCPI. La présente autorisation est expressément donnée jusqu’à la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. SIXIEME RESOLUTION ( Nomination de sept associés candidats au moins ou de douze associés candidats au plus en qualité de membres du conseil de surveillance ). — L’assemblée générale, prenant acte que le mandat des sept membres du conseil de surveillance suivants, arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée : Madame Elodie ALAUX, Monsieur Bertrand CROQUELOIS Monsieur Erwan KERGROHEN Monsieur Grégory NEULAT Monsieur Clément GUILLEMIN DE MONPLANET Madame Anne-Elisabeth GENOT Groupe La Française nomme en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de 2023 : ( Seront nommés les sept associés candidats au moins ou les douze au plus ayant obtenu le plus grand nombre de voix ) : Candidats Elu / Non élu Nombre de voix Gérard BAUDIFFIER Olivier BLICQ Jean-Luc BRONSART Michel CATTIN Patrice CRETE Philippe DESCHAMPS Daniel GEORGES Franco TELLARINI Damien VANHOUTTE SEPTIEME RESOLUTION ( Pouvoirs pour les formalités ). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal en vue d’accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l’adoption des résolutions précédentes. Résolutions soumises à l’assemblée générale extraordinaire PREMIERE RESOLUTION ( Introduction de la possibilité pour les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique de voter par voie électronique aux assemblées générales - Modification corrélative du paragraphe 4 « Tenue des Assemblées - Représentation - Votes par correspondance » de l’article 23 des statuts ). — L’assemblée générale, réunie aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires , après avoir entendu lecture du rapport du gérant, décide d’ajouter au paragraphe 4 « Tenue des Assemblées - Représentation - Votes par correspondance » de l’article 23 des statuts, un alinéa relatif à la possibilité pour les associés ayant accepté la télécommunication électronique de voter aux assemblées générales par voie électronique, comme suit : ANCIENNE REDACTION « 4. Tenue des Assemblées - Représentation - Votes par correspondance Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Tous les associés peuvent voter par correspondance au moyen du formulaire prévu par l’article L 214-105 du Code monétaire et financier. Chaque associé a autant de voix qu’il possède de parts. A chaque Assemblée, est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes : a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire, b) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants. c) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire. Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière. La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et le mandataire est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état. L’Assemblée générale est présidée par la Société de Gestion, assistée d’un secrétaire désigné par l’Assemblée et qui peut être pris en dehors des associés. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président. Sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le Président, les deux scrutateurs et le secrétaire forment le bureau de l'assemblée. » NOUVELLE RÉDACTION « 4. Tenue des Assemblées - Représentation - Votes par correspondance Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Tous les associés peuvent voter par correspondance au moyen du formulaire prévu par l’article L 214-105 du Code monétaire et financier. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’Assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. Chaque associé a autant de voix qu’il possède de parts. A chaque Assemblée, est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes : a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire, b) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants. c) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire. Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière. La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et le mandataire est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état. L’Assemblée générale est présidée par la Société de Gestion, assistée d’un secrétaire désigné par l’Assemblée et qui peut être pris en dehors des associés. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président. Sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le Président, les deux scrutateurs et le secrétaire forment le bureau de l'assemblée. » DEUXIEME RESOLUTION ( Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal en vue d’accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité consécutives à l’adoption des résolutions précédentes. Si, faute du quorum requis, ces assemblée s ne peu ven t valablement délibérer le 21 juin 2021 , les associés sont informés que de nouvelles assemblées se tiendront sur seconde convocation le 12 juillet 2021 à 14 heures à huis clos, hors la présence physique des associés afin de délibérer sur les mêmes ordres du jour. Les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, ainsi que le texte du projet de résolutions et la liste des candidats aux fonctions de membre du conseil de surveillance comprenant leur nombre de mandats, figurent dans le rapport annuel joint à la convocation, relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Conformément à la Position-recommandation AMF 2011-25 modifiée le 5 mars 2021, vous trouverez la liste exhaustive des mandats des associés mise à disposition sur le site internet de la société de gestion, en suivant le lien ci-après : https://lfgrou.pe/mandats-associeslf- les-grands-palais Il est précisé que sur simple demande écrite auprès de la société de gestion, la liste détaillée des mandats pourra être transmise. Cette communication pourra être réalisée par voie électronique. Conformément aux dispositions règlementaires, vous trouverez ci- après les informations relatives aux associés ayant fait acte de candidature à l’élection du Conseil de Surveillance : PERSONNES PHYSIQUES Gérard BAUDIFFIER – 63 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Châtellerault (86) Profession / activité : Retraité, ancien cadre dans l’industrie aéronautique Nombre de mandats CS SCPI : 4 Olivier BLICQ – 63 ans Détenant : 1 part Demeurant à : Lille (59) Profession / activité : Investisseur privé Nombre de mandats CS SCPI : 13 Jean-Luc BRONSART – 66 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Saint-Brévin-les-Pins (44) Profession / activité : Investisseur immobilier, bailleur privé, loueur en meublé non professionnel Nombre de mandats CS SCPI : 44 Michel CATTIN – 72 ans Détenant : 1 part Demeurant à : Chapelle-d’Huin (25) Profession / activité : Consultant en stratégie auprès d’entreprises agricoles Nombre de mandats CS SCPI : 18 Patrice CRETE – 76 ans Détenant : 1 part Demeurant à : Paris (75) Profession / activité : Retraité, ancien cadre d’une société de gestion Nombre de mandats CS SCPI : aucun Philippe DESCHAMPS – 60 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Puy-Sanières (05) Profession / activité : Conseiller en épargne prévoyance et gestion de patrimoine Nombre de mandats CS SCPI : 5 Daniel GEORGES – 63 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Dunkerque (67) Profession / activité : Radiologue, gérant de structures de soins Nombre de mandats CS SCPI :5 Franco TELLARINI – 71 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Grimaud (83) Profession / activité : Retraité, ancien chef d’entreprise Nombre de mandats CS SCPI : 3 Damien VANHOUTTE – 70 ans Détenant : 2 parts Demeurant à : Le Cateau (59) Profession / activité : Conseiller en gestion de patrimoine Nombre de mandats CS SCPI : 6 La s ociété de g estion, La Française Real Estate Managers