ORAPI Société Anonyme au capital de 4 618 753 Euros Siège Social : 25, rue de l’Industrie 69200 VENISSIEUX 682 031 224 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société susvisée sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le vendredi 5 juin 2020 , à 1 1 heures, Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 Allée des Cèdres, 01150 SAINT VULBAS (*) (*) Avertissement –COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour raisons sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des Actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 5 juin 2020 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 5 juin 2020 se tiendra sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les Actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.orapi.com. Ce moyen de participation mis à la disposition des Actionnaires est désormais le seul possible. Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société www.orapi.com . Dans le cadre de la relation entre la Société et ses Actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr . La Société avertit ses Actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés . L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l'assemblée générale ordinaire Rapport du conseil d’administration, rapport sur le gouvernement d’entreprise et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ainsi que desdites conventions ; Fixation du montant de la rémunération annuelle globale maximum des Administrateurs ; Renouvellement de Monsieur Henri BISCARRAT, en qualité d’Administrateur ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Président Directeur Général, Monsieur Guy CHIFFLOT ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à un Directeur Général Délégué, Monsieur Henri BISCARRAT ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à un Directeur Général Délégué, Monsieur Fabrice CHIFFLOT ; Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020 ; Approbation des éléments de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués au titre de l’exercice 2020 ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet aux fins d’opérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités liées aux résolutions adoptées à titre ordinaire ; De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation de ses propres actions ; Délégation à conférer au conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions nouvelles (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) réservés à une catégorie de personnes ; Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant au Plan d’Épargne Groupe ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu de la délégation de compétence visée à la résolution précédente ; Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société ; Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes ; Fixation du plafond nominal global des émissions de valeurs mobilières ; Utilisation des délégations financières en période d'offre publique porta nt sur les titres de la Société ; Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique porta nt sur les titres de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités liées aux résolutions adoptées à titre extraordinaire. L'Assemblée se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les Actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 3 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris: - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Avertissement: nouveau traitement des abstentions . La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a modifié les règles applicables au calcul des voix exprimées en Assemblées Générales d’Actionnaires : A lors que les abstentions étaient auparavant considérées comme des votes négatifs, lors de la prochaine Assemblée, celles-ci sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l’adoption des résolutions. Les formulaires de vote à distance ont en conséquence été modifiés afin de permettre à l’Actionnaire d’exprimer de manière distincte un vote négatif ou une abstention sur les différentes résolutions soumises à l’Assemblée. Modalités particulières dans le contexte de crise sanitaire . Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 5 juin 2020, sur décision du conseil d’administration, se tiendra sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou a udiovisuelle. En conséquence, les Actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement. Les Actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L225-106 du Code de Commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir , b) Adresser une procuration à la Soci été sans indication de mandat (pouvoir au Président) , c) Voter par correspondance. Les Actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de participation mis à la disposition des Actionnaires sont désormais les seuls possibles. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir a été mis en ligne sur le site de la Société ( www.orapi.com ). Les actionnaires peuvent également demander par écrit au CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ou par mail à serviceproxy@cic.fr , de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation , soit par voie postale au CIC Service Assemblées à l’adresse indiquée ci-dessus , soit par voie électronique à l’adresse suivante: serviceproxy@cic.fr au plus tard le 2 juin 2020. Les mandats à un tiers peuvent valablement parvenir aux services CIC Service Assemblées , soit par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus , soit par voie électronique à l’adresse suivante serviceproxy@cic.fr jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard 1 er juin 2020. Le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée. Il devra nécessairement adresser une copie de sa carte d’identité accompagnée , le cas échéant , d’un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente , et de son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique au CIC Service Assemblées par voie électronique à l’adresse serviceproxy@cic.fr au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 1 er juin 2020. Par dérogation aux dispositions de l’article R225-85 III et IV du code de commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation à la Société. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Les Actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : henri.biscarrat@orapi.com une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R 225-73-1 du Code de Commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la Société (www. orapi .com) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Il est précisé que l’ensemble des documents de l'Assemblée visés notamment aux articles L225-115 et R225-83 du Code de Commerce est également mis à disposition sur le site internet de la Société ( www.orapi.com ). Par ailleurs, les Actionnaires peuvent demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de Commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : henri.biscarrat@orapi.com ou par courrier au Siège Social). Les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de l’ad resse électronique à laquelle ces documents pourront leur êt re adressés afin que la Société puiss e valablement leur adresser lesdits documents par mail conformément à l’article 3 de l’Ordonnance précitée. Les Actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes. Conformément à l’article R225-84 du Code de Commerce, tout Actionnaire peut adresser au Président du conseil d'administration de la Société des questions éc rites qui devront être envoyées, de préférence par voie électronique à l’adresse suivante: : henri.biscarrat@orapi.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Siège Social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Pour tenir compte du contexte particulier et conformément aux préconisations de l’AMF, la Société acceptera exceptionnellement les questions écrites qui lui parviendront jusqu’au 3 juin 2020 à 8h30. Conformément à l’articleL.225-108 du Code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu’elle figurera sur le site internet de la Société . Le Conseil d’Administration