Europlasma Société Anonyme au capital de 9.110.486 € Siège : Zone Artisanale de Cantegrit Est - 40110 Morcenx-la-Nouvelle 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN (la « Société » ) Avis de regroupement d’actions L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Europlasma (la « Société » ) en date du 27 avril 2020 (l’ « Assemblée Générale » ) a, dans sa seconde résolution : décidé de regrouper les actions composant le capital social de la Société de sorte que le nombre d’actions composant le capital social tel qu’existant avant le regroupement ne pourra être supérieur à dix mille (10.000) fois le nombre d’actions composant le capital social tel qu’issu des opérations de regroupement en question ; autorisé à cet effet, le Conseil d'administration à faire racheter à la Société, le nombre nécessaire de ses propres actions en vue de les annuler, afin que le capital social soit divisé en un nombre entier d'actions divisible par dix mille (10.000) au maximum. Le nombre maximal d'actions que la Société pourra racheter est donc de 9.999 actions ; décidé que les opérations de regroupement débuteront à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants la date de publication de l'avis de regroupement au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) ; décidé que les actionnaires devront procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente (30) jours à compter du début des opérations de regroupement ; précisé que les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis pour procéder au regroupement précité auront l'obligation, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour pouvoir procéder au dit regroupement pendant la période d'échange ; décidé que le prix de négociation des actions formant rompus sera égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le début des opérations de regroupement fixé par l'avis de regroupement publié par la Société au BALO ; approuvé la proposition du Conseil d'administration concernant les engagements de European High Growth Opportunities Securitization Fund de servir de contrepartie, tant à l'achat qu'à la vente, des offres portant sur les rompus liés à des actions ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires titulaires d'actions intéressés, au prix susvisé, pendant la période d'échange susvisée ; pris acte que pendant la période d'échange susvisée, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d'une part, aux actions nouvelles regroupées et, d'autre part, aux actions anciennes avant regroupement, seront proportionnels à leur valeur nominale respective ; pris acte qu'à l'issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes futurs seront suspendus, étant précisé que les actions regroupées donneront alors droit à une (1) voix chacune ; décidé que les actions nouvelles résultant du regroupement présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront les mêmes droits que les actions anciennes qu'elles remplaceront ; L’Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l’effet de : mettre en œuvre le regroupement d’actions ; fixer la date de début des opérations de regroupement ; fixer la période d’échange ; suspendre le cas échéant, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, l’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital pour faciliter les opérations de regroupement ; ajuster le cas échéant, afin de tenir compte du regroupement d’actions et de la nouvelle valeur nominale des actions, les plafonds et/ou seuils figurant dans les différentes délégations et autorisations consenties au Conseil d’administration par décision de l’assemblée générale des actionnaires ; procéder, en conséquence du regroupement d’actions, à tous ajustements des droits des bénéficiaires de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ; constater et arrêter le nombre exact des actions anciennes qui seront regroupées et le nombre exact d’actions nouvelles susceptibles de résulter du regroupement avant le début des opérations de regroupement ; constater la réalisation du regroupement et procéder en conséquence à la modification des statuts ; publier tout avis et procéder à toutes formalités prévues par la loi ; et plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la réalisation du regroupement d’actions dans les conditions prévues par la présente résolution et conformément à la règlementation applicable. Faisant usage de la délégation qui lui a été ainsi conférée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 18 mai 2020, a décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions de la Société selon les modalités suivantes : Date de début des opérations de regroupement : 4 juin 2020 Base de regroupement : échange de deux mille (2.000) actions anciennes de un dixième de centime d’euro (0,001 €) de valeur nominale contre une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de deux (2) euros. Nombre d’actions soumises au regroupement : neuf milliards cent dix millions quatre cent quatre-vingt-six mille ( 9.110.486 .000) actions d’une valeur nominale de un dixième de centime d’euro (0,001 €) chacune. Nombre d’actions à provenir du regroupement : quatre millions cinq cent cinquante-cinq mille deux cent quarante-trois (4. 550 . 243 ) actions d’une valeur nominale de deux (2) euros chacune. Période de ce regroupement : la période de regroupement s’étendra du 4 juin 2020 au 6 juillet 2020 (le délai de trente jours prévu à l’article 6 du décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 expirant normalement le samedi 4 juillet 2020 est prorogé jusqu'au premier jour de bourse suivant, soit le lundi 6 juillet 2020), le regroupement des actions prendra donc effet le 7 juillet 2020. Titres formant quotité : la conversion des titres anciens en titres nouveaux sera effectuée selon la procédure d’office. Titres formant rompus : les actionnaires qui n’auraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier d’actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d’obtenir un nombre d’action multiple de deux mille (2.000), jusqu’au 6 juillet 2020. Le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund servira de contrepartie, tant à l'achat qu'à la vente, des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés pendant le délai de deux ans, à un prix égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le début des opérations de regroupement suivant les modalités définies par l'Assemblée Générale, à compter de la date de début des opérations de regroupement. Passé le délai susvisé, les actionnaires qui n’auraient pas obtenu un nombre d’actions multiple de deux mille (2.000) seront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de trente (30) jours à compter du 7 juillet 2020, conformément aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et à la pratique du marché. Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l’issue de la période de regroupement. Droit de vote : pendant la période de regroupement susvisée, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une part, aux actions nouvelles regroupées et, d’autre part, aux actions anciennes avant regroupement, seront proportionnels à leur valeur nominale respective. A l’issu e de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote relatif et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leur droit aux dividendes futurs ser a suspendu, étant précisé que les actions regroupées donneront alors droit à 1 voix chacune. Centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement des actions auront lieu auprès de CACEIS , 14, rue Rouget de Lisles, 92130 Issy-Les-Moulineaux , désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement. En application des articles L.228-6-1 et R.228-12 du Code de commerce, les actions nouvelles qui n’ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000044810 jusqu’au 6 juillet 2020, dernier jour de cotation. Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013514114 à compter du 7 juillet 2020, premier jour de cotation. Ajustement de la parité d'exercice des bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant, des bons de souscription d’actions, des bons de souscription d'actions remboursables et des actions attribuées gratuitement : à la suite du regroupement des actions, afin de préserver les droits (i) des titulaires de bons d'émission (les « Bons d’Emission » ) d'obligations convertibles en actions nouvelles (les « OCA » ) avec bons de souscription d'action attachés le cas échéant (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA » ) émis dans le cadre du contrat de financement conclu avec le fonds European High Growth Opportunities Securitization Funds en date du 24 juin 2019 (les « BEOCABSA » ), ainsi qu'aux OCA et aux BSA émis sur exercice desdits BEOCABSA, (ii) des titulaires de bons de souscription d'actions de la Société émis dans le cadre du contrat de financement conclu avec la société Zigi Capital en date du 24 juin 2019 (les « BSA ZC » ), (iii) des titulaires de bons de souscription d’actions de la Société émis dans le cadre du contrat de financement conclu avec le fonds Bracknor Fund LTD en date du 21 juillet 2016 (les « BSA Bracknor » ), (iv) des titulaires de bons de souscription d’actions remboursables émis en date du 31 octobre 2017 (les « BSAR » ) et, (v) des titulaires d'actions attribuées gratuitement dans le cadre du plan d’attribution gratuite d’actions en date du 8 juin 2016 (les « AGA » ), la parité d’exercice des BEOCABSA et des OCABSA qui y sont attachés, des BSA ZC, des BSAR Bracknor, des BSAR et le nombre d'AGA seront ajustés de manière proportionnelle à la valeur nominale de l’action. Le Conseil d’administration du 18 mai 2020 a délégué tous pouvoirs au Président Directeur général à l’effet de procéder à la publication du présent avis de regroupement et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de procéder au regroupement des actions conformément à la réglementation applicable. Le Conseil d’administration