A L E S G R O U P E Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 29.044.208 Euros Siège social : 99, rue du Faubourg Saint Honoré – Paris (75008) 399 636 323 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont avisés que le Directoire de la Société les convoque à l’Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, se tenant le 26 juin 2018 à 15 heures, 8 rue d’Athènes à Paris (75009). L’avis de réunion a été publié dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires du 14 mai 2018, n°58. Par lettre reçue par la Société le 23 mai 2018, « Charity & Investments Merger Arbitrage Fund », société de droit luxembourgeois à capital variable, sise 5, allée Scheffer – L-2520 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce luxembourgeois sous le numéro B153813, actionnaire de la Société, a demandé l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée générale. Par conséquent, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2018 De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : - Rapport de gestion du Directoire. - Rapport du Conseil de surveillance. - Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. - Approbation desdits rapports, comptes et conventions. Affectation du résultat. - Quitus aux membres du Directoire et aux commissaires aux comptes. - Fixation des jetons de présence. - Autorisation à conférer au Directoire afin de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions. Résolution présentée par un actionnaire à l’assemblée générale ordinaire - Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance : Monsieur Benoît Bassi. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : - Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes. - Autorisation à conférer au Directoire afin de réduire le capital par annulation d’actions auto détenues. - Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. - Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet d’émettre, avec droit préférentiel de souscription, différentes catégories de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social. - Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, différentes catégories de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital social. - Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’émettre, par voie d’offres visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (placement privé) - Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet d’émettre de nouvelles actions dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail. - Pouvoirs en vue des formalités. Texte de la nouvelle résolution soumise au suffrage des actionnaires Les résolutions dont le texte figure dans l’avis de réunion diffusé le 14 mai 2018 sont complétées comme indiqué ci-dessus de la nouvelle résolution suivante : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Résolution présentée par un actionnaire, résolution non agréée par le Directoire Résolution A : Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance : Monsieur Benoît Bassi L’Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, décide de nommer, pour une durée de six années, Monsieur Benoît Bassi en qualité de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. ___________ Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, d’y voter par correspondance, ou de s’y faire représenter par un mandataire. S’il s’agit d’un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par un mandataire actionnaire membre de l’assemblée, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Bnp Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie, au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté, par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1. Donner une procuration, dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce, à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 2. Voter par correspondance ; 3. Adresser une procuration à la Société sans indication de mandat. Conformément à la loi, l’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance ou de vote par procuration pourra demander, par écrit (lettre simple), un formulaire de vote par correspondance ou par procuration auprès de la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe – Direction Juridique – 89 rue Salvador Allende – Bezons 95870) ou auprès du service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services (Bnp Paribas Securities Services – Services aux Emetteurs – Grands Moulins de Pantins – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex). Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue par la Société ou par le service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services, aux adresses ci-dessus mentionnées, six jours au moins avant la date de la réunion. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société ou au service des assemblées de Bnp Paribas Securities Services, aux adresses ci-dessus mentionnées, trois jours au moins avant la date de la réunion. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Il n’est pas prévu de voter par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée générale. De ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-67 du Code du travail, le Comité d’Entreprise peut requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. La demande doit être adressée à la Société dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, dans les conditions prévues à l’article R. 2323-14 du Code du travail, par un des membres du Comité mandaté à cet effet, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, les actionnaires représentant au moins la fraction légale de capital nécessaire peuvent requérir l’inscription de points et/ou de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. Leurs demandes doivent être adressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe - Direction Juridique – 89 rue Salvador Allende – Bezons 95870) au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. La demande d’inscription de points à l’ordre du jour de l’assemblée doit être motivée. La demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil de surveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce. Les auteurs de la demande doivent justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée aux termes des dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Bnp Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres. Ils transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen par l’assemblée générale des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus visées est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’ensemble des documents destinés à être présentés à l’assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ; les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour à leur demande et les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par le Comité d’Entreprise seront disponibles au plus tard le 05 juin 2018 auprès de la Direction Juridique de la Société (Alès Groupe - Direction Juridique – 89 rue Salvador Allende – Bezons 95870). Les questions écrites peuvent être adressées au Président du Directoire de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Alès Groupe - Direction Juridique – 89 rue Salvador Allende – Bezons 95870) ou par courrier électronique (info@alesgroupe.com) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le présent avis de convocation de l’assemblée sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un Journal d’Annonces Légales habilité au plus tard le 11 juin 2018.