AUTONOMIE ET SOLIDARITE Société anonyme coopérative à capital variable, spécialisée dans les placements à risques. Siège social : 146 rue Nationale 59000 Lille. 380 525 816 R.C.S. Lille. (La « Société ») AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 septembre 2021 à 1 4 heures - 146 rue Nationale 59000 Lille MM. les actionnaires sont convoqués , selon le dispositif sanitaire en vigueur et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire (merci de vérifier régulièrement notre site internet qui vous avisera de toute modification) , en Assemblée Générale Ordinaire de la Société, l e lundi 6 septembre 2021 , à 1 4 h00 , au siège social à effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes sur l’exercice clos le 31/12/20 20 ; Affectation du résultat ; Constat de l'absence de convention réglementée entre la société et le Conseil d'Administration ; Constat de la modification du capital ; Constat de l'absence de dépenses somptuaires et de l'absence de distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices ; Vote des résolutions ; Questions diverses. e t en Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires , l e lundi 6 septembre 2021 , à 1 5 h00, au siège social , à effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Adoption des statuts dans leur nouvelle rédaction selon le souhait d es associés de renforcer la dimension d’intérêt général et d’utilité sociale du projet par l’évolution de la Coopérative vers le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ; a fin de disposer d’un maximum de renseignements et d’être plus précis sur nos propres résultats comptables, nous proposons de décaler notre clôture des comptes au 30 juin de l’année civile - a ussi, pour l’exercice en cours, la clôture prévue le 31 décembre 2021 et reportée au 30 juin 2022 - l ’exercice en cours, commencé le 1er janvier 2021, sera donc exceptionnellement de 18 mois (première résolution) ; Pouvoir pour les formalités ( seconde résolution) . N.B. : Conformément aux statuts, dans le cas où le s quorum s ne serai ent pas atteint s , une seconde assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 23 septembre 2021 à 17h00 chez AlterEos - Parc d'Activités des Peupliers - Rue Michel Raillard 59200 TOURCOING. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent : - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; - soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société le 3 septembre 2021 à 0 heure, heure de Paris. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires à l'adresse électronique suivante : HYPERLINK "mailto:info@autonomieetsolidarite.fr" info@autonomieetsolidarite.fr . Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée (Article R 225-75 du Code de commerce). Les procurations transmises par voie électronique peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion (Article R 225-80 du Code de Commerce). Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante : info@autonomieetsolidarite.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale. Le Conseil d’Administration communiquera aux actionnaires qui en feraient la demande les documents prévus par l’article R225-83 du code de commerce. Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis devront parvenir au siège social de la S ociété le 3 septembre 2021 au plus tard. Conformément aux dispositions de l’article R.225-72 du Code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant l’assemblée générale. Cette invitation vaut acte de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil d ’ Administration .