LION SCPI AVANTAGE SCPI au Capital de 15.760.500 € Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris 452 627 276 RCS Paris * * * AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019 * * * Les Associés de la Société LION SCPI AVANTAGE sont convoqués, sur première convocation : le Mercredi 12 Juin 2019 à 10 heures dans les locaux d’Amundi Immobilier 90 Boulevard Pasteur, 75015 – PARIS (Salons du rez-de-chaussée) en Assemblée Générale Ordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués pour le Mardi 25 juin 2019 à 10 heures, dans les locaux d’Amundi Immobilier, 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS (Salons du rez-de-chaussée). Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Lecture du rapport de gestion du Liquidateur concernant le dernier exercice clos, - Lecture des rapports du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, - Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, - Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos, - Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier, - Quitus au Liquidateur, - Quitus au Conseil de Surveillance, - Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende, - Approbation des valeurs de la SCPI, - Fixation de la rémunération du Liquidateur, - Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, - Nomination de membres du Conseil de Surveillance, - Pouvoirs en vue des formalités. Il est rappelé l’importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société LION SCPI AVANTAGE. Si ce quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée Générale réunie sur première convocation, l’Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la Société LION SCPI AVANTAGE. TEXTE DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports : • du Liquidateur, • du Conseil de Surveillance, • et du Commissaire aux comptes, approuve les rapports de gestion établis par le Liquidateur et le Conseil de Surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 2ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports. 3ème résolution Quitus au Liquidateur L'Assemblée Générale donne quitus au Liquidateur de sa mission pour l'exercice écoulé. 4ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5ème résolution Affectation du résultat et fixation du dividende L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : • le résultat du dernier exercice clos de : • augmenté du report à nouveau antérieur de : 42 965,85 € 231 592,35 € constitue un bénéfice distribuable de : décide de l’affecter : • à la distribution d’un dividende à hauteur de: 274 558,20 € 42 028,00 € soit 4,00 € par part de la SCPI en pleine jouissance, correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés • au compte de « report à nouveau » à hauteur de : 232 530,20 € Soit 22,13 € par part de la SCPI 6ème résolution Approbation des valeurs de la SCPI L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport du Liquidateur, à savoir : • valeur nette comptable : 16 059 592,58 €, soit 1 528,47 € par part, • valeur de réalisation : 18 627 515,67 €, soit 1 772,87 € par part, • valeur de reconstitution : 18 627 515,67 €, soit 1 772,87 € par part. 7ème résolution Rémunération du Liquidateur L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération du Liquidateur jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 8ème résolution Rémunération du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale fixe à 11.700 € la rémunération globale à allouer au Conseil de Surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le Règlement intérieur du Conseil de Surveillance. 9ème résolution Nomination de membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : • rappelle que l’article 20 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, • prend acte de l’arrivée à terme des mandats de 3 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (M. Laurent ALTMAYER, M. Jacques MOUREY, M. Jean NEVEU) à l’issue de la présente Assemblée Générale, • décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 3 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 10ème résolution Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. LA SOCIETE DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER ANNEXE – LION SCPI AVANTAGE NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Président Renaud LESTAGE Membres Laurent ALTMAYER Jean-Yves DAVID Eric GERNER Hélène KARSENTY Patrick KONTZ Marc MARABOTTI Jacques MOUREY Jean NEVEU Michel REMONNAY Patrick SAMAMA Messieurs Jacques MOUREY, Laurent ALTMAYER et Jean NEVEU ont été nommés par l’Assemblée Générale du 2 juin 2016 pour un mandat de trois exercices expirant lors de l’Assemblée Générale du 12 juin 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 3 postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : PRENOM / NOM Âge Activité / Profession Nb/parts détenues dans LION SCPI AVANTAGE Nb/parts détenues dans d’autres SCPI 1 Jacques MOUREY 58 ans Cadre bancaire 16 2 Laurent ALTMAYER 40 ans Ingénieur 19 12 parts de PREMELY HABITAT 21 parts de PREMELY HABITAT 3 3 Jean NEVEU 75 ans Directeur Financier à la retraite 6 170 parts de RAP Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : (par ordre d’arrivée) PRENOM / NOM Age Activité / Profession Nb/parts détenues dans LION SCPI AVANTAGE Nb/parts détenues dans d’autres SCPI 4 Marie José DUTEURTRE 65 Professeur de mathématiques en lycée retraitée 8 30 parts d’OUSTAL 4 parts de REXIMMO PATRIMOINE 3 1 part de REXIMMO PATRIMOINE 1 part de REXIMMO PATRIMOINE 2 19 parts de PREMELY HABITAT 8 parts de PREMELY HABITAT 2 13 parts de PREMELY HABITAT 3