MECELEC COMPOSITES Société Anonyme au capital de 12 148 776 euros Siège social : MAUVES (Ardèche) - 3 rue des Condamines 336 420 187 R.C.S AUBENAS Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire pour le 22 MAI 2019, à 10 heures 30 au siège social, à l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant : Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Gén érale Ordinaire Annuelle R apport de gestion et de groupe établi par le Conseil d’administration ; Rapport spécial du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise pris en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce ; Rapport des commissaires aux comptes faisant part de leurs observations sur le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; spécial du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise pris en ap plication des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale du mandat du Président Directeur Général ; Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attrib ution des éléments composant la rémunération totale du mandat du Directeur Général Délégué ; Fixation d’une enveloppe annuelle de jetons de présence afin de rémunérer les administrateurs au titre de l’exercice en cours et des exercices ultérieurs ; Renouvellement du mandat de Madame Martine RINAUDO en qualité d’administrateur : Nomination de Madame Bénédicte DURAND en qualité d’administrateur ; Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de la mise en place d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; Questions diverses. Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Modification de l’objet social ; Modification corrélative de l’article 2 des st atuts ; Renouvellement des délégations en cours ; Questions diverses . *** A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de pa rticiper à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires peuvent se procure r un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : b.durand@mecelec.fr s'ils en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés , parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : www.mecelec.fr . Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'A dministration ou à l'adresse électronique suivante : b.durand@mecelec.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont acco mpagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d’Administration