MONDO TV FRANCE Société Anonyme au capital de 2 029 729 € 52-54 rue Gérard 75013 Paris RCS Paris : 489 553 743 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 202 1 Les actionnaires de MONDO TV FRANCE sont convoqués 52-54 rue Gérard 75013 Paris le 25 juin 202 1 à 14 h 30 , en Assemblée Générale Mixte , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Au titre de l’assemblée générale ordinaire Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation et l’activité de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) et présentation des comptes ; Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice et lecture du rapport spécial du Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, des conventions réglementées et quitus aux administrateurs ; Nomination ou r enouvellement de mandats d’administrateurs Affectation du résultat social ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Au titre de l’assemblée générale extraordinaire Modification des articles 12, 13 et 19 des statuts en vue d’une mise en conformité avec les règles de l’AIM. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Texte des projets de résolutions Au titre de l’assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) et du rapport général du Commissaire aux comptes, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un bénéfice de 118 215 euros. Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports et donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l’exercice écoulé. Deuxième résolution ( Affectation du résultat social ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, constate que le résultat de l’exercice 2020 se solde un bénéfice de 118 215 euros. L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 118 215 euros de la manière suivante : Report à nouveau : 118 215 euros Il est précisé, conformément aux dispositions légales en vigueur, que la société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Troisième résolution ( Convention visées à l’article L.225- 38 et suivants du code de commerce ) L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant , d’une part, l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce et d’autre part, les informations concernant la poursuite au cours de l’exercice de conventions conclues au cours d’exercices antérieurs, en prend acte purement et simplement. Quatrième résolution : (Nomination ou renouvellement d’administrateurs) Les mandats de certains membres du Conseil d’administration arrivant à expiration, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur la base des listes présentées par les actionnaires conformément à l’article 13 des statuts de la société et du document émis par le Nominated Advisor tel que défini au Règlement Emetteurs AIM Italie pour ce qui concerne le mandat de l’administrateur indépendant, décide de nommer ou renouveler les personnes suivantes en qualité d’administrateurs pour une durée de quatre (4) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 : [__o__] [__o__] [__o__] [__o__] étant précisé que cet administrateur est nommé en qualité d’administrateur indépendant . Chacun d’eux a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice desdites fonctions Au titre de l’assemblée générale extraordinaire Cinquième résolution : (modification des articles 12, 13 et 19 des statuts en vue d’une mise en conformité avec les règles de l’AIM) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires approuve les modifications apportées aux articles 12, 13 et 19 des Statuts en vue d’une mise en conformité avec la règlementation de L’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale : En conséquence : L’article 12 des Statuts sera supprimé et remplacé comme suit: « Article 12 - Offres publiques d’achat et/ou d’échange Dès lors que les actions émises par la Société sont admises sur l’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, les dispositions prévues par le Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58 et des règlements d’application de la Consob en matière d’offre publique d’achat et d’échange obligatoire (les « Règles ») seront applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles de droit français. Toute détermination appropriée ou nécessaire à la bonne exécution de l'offre (y compris celles éventuellement liées à la détermination du prix de l'offre) sera adoptée à la demande de la Société et / ou des actionnaires, par le le collège de « probiviri » (« hommes honnêtes ») dénommé « Panel », institué par Borsa Italiana S.p.A. selon le Règlement Émetteurs AIM Italie, qui décidera également du calendrier, des méthodes, des coûts de la procédure connexe et de la publicité des mesures ainsi adoptées conformément au Règlement même . Les Règles sont celles en vigueur au moment du déclenchement des obligations qui pèsent sur l’actionnaire. La période d’adhésion des offres publiques d’achat et d’échange est déterminée en accord avec le collège de « probiviri » (« hommes honnêtes ») dénommé « Panel », institué par Borsa Italiana S.p.A. Le Panel édicte en outre les dispositions qu’il juge opportunes ou nécessaires au bon déroulement de l’offre. Le Panel exerce ses pouvoirs d’administration après consultation de Borsa ItalianaS.p.A. Sans préjudice de tout droit légal des destinataires de l'offre, le dépassement du seuil de participation prévu à l'article 106, paragraphes 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettre (a), 3 lettre (b) - sans préjudice de la disposition mentionnée au paragraphe 3-quater et 3-bis des Règles - entraîne la suspension du droit de vote sur la participation excédant ledit seuil si le même dépassement n’est pas accompagné de la communication sans délai au conseil d'administration et de la présentation d'une offre publique totale dans les conditions prévues par les Règles et par toute détermination faite par le Panel en référence à l'offre elle-même, ainsi que tout non-respect de ces déterminations. Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires différentes, dans tous les cas où le Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58 ou le règlement approuvé par la résolution Consob 11971 du 14 mai 1999 prévoient que Consob doit déterminer le prix d'exercice de l'obligation et du droit d'achat conformément aux articles 108 et 111 du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58, ce prix sera égal au plus élevé des (i) le prix plus élevé payé pour l'achat de titres de même catégorie au cours des 12 mois précédant la naissance du droit ou de l'obligation d'achat causé par le sujet à l’origine de celui-ci, ainsi que par les sujets agissant de concert avec lui, à la connaissance du conseil d'administration, et (ii) le prix moyen pondéré du marché des six derniers mois précédant la naissance de l'obligation ou du droit d'achat. » Les paragraphes 5, 7 et 9 de l’article 13 des Statuts sont remplacés comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Article 13 - Conseil d'Administration - Composition (…) Dès lors que les actions émises par la Société sont admises sur l’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, le Conseil d’Administration est nommé par l’assemblée sur la base de listes présentées par les actionnaires dans lesquelles les candidats doivent être présentés selon un ordre de préférence. Dans ce cas, le Conseil d’Administration doit être composé d’au moins un administrateur doté de l’indépendance requise par l’article 147-ter, alinéa 4, 148, alinéa 3, du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n° 58 tel que successivement modifié et intégré. Si le Conseil d’Administration est composé de plus de sept membres il doit être composé d’au moins deux administrateurs dotés de la même d’indépendance . (….) Les listes sont déposées auprès de la société 10 jours avant la date de l’assemblée appelée à délibérer sur la nomination des membres du Conseil d’Administration, avec le curriculum vitae professionnel de chaque candidat, les déclarations d’acceptation de leur candidature, attestant sous leur propre responsabilité l’inexistence de causes d’inéligibilité et d’incompatibilité ainsi que l’existence des pré requis légaux et statutaires pour exercer les dites charges, et le document émis par le Nominated Advisor, tel que défini au Règlement Émetteurs AIM Italie, de la société attestant que le candidat indépendant a été préalablement identifié ou évalué positivement par le même Nominated Advisor. Les listes et la documentation relative aux candidats sont mises à disposition du public au siège social et sur le site internet de la société au moins 7 jours avant la date de l’assemblée. Aux fins de vérifier la propriété du nombre des actions nécessaires au dépôt des listes, il sera fait référence aux actions qui résultent enregistrées au bénéfice de l’associé au jour où les listes sont déposées auprès de la société. La certification correspondante peut être produite successivement au dépôt à condition qu’elle le soit dans le délai prévu pour la publication des listes par la société. Chaque candidat peut se présenter sur une seule liste à peine d’inéligibilité. » (….) Chaque liste doit contenir – au premier rang – un candidat en possession des qualités d’indépendance requises par l’article 148, alinéa 3, du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n° 58 tel que successivement modifié et intégré. » Le dernier paragraphe de l’article 19 actuel des Statuts est modifié comme suit et il est ajouté un ultime paragraphe à la suite de ce dernier article, le reste de l’article n’étant pas modifié : « Article 19- Pouvoirs des Directeur Généraux et des Directeurs Généraux Délégués (…) Cette dernière autorisation sera considérée comme accordée lorsque fera l’objet d’un vote favorable d’au moins 90 % des votes des actionnaires présents en assemblée ou, bien si elle est différente, avec la majorité prévue par le Règlement AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dans la mesure où ces règles sont compatibles avec les règles de droit français. Ce quorum s'appliquera à toute résolution de la Société susceptible de conduire, même indirectement, à l'exclusion de la négociation sur AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale , ainsi qu'à toute résolution visant à modifier cette disposition statutaire. Si la Société demande à Borsa Italiana S.p.A. la révocation de la négociation sur l’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, elle doit communiquer cette intention de révocation en informant également le Nominated Adviser et Borsa Italiana S.p.A. de la date préférée pour la révocation, au moins vingt jours de marché libre avant cette date. » Sixième résolution : ( Pouvoirs ) L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ____________________ Modalités de participation à l’assemblée : Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions de l’Article L225-106 du Code de commerce ou y voter par correspondance . S’il s’agit d’un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou tout autre actionnaire de la Société. Toutefois et conformément aux dispositions du Code de commerce, p our être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou s’y faire représenter : Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ser a constaté e par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier, six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de participation parvenus via l’intermédiaire financier 2 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution s dans les conditions prévues aux articles L.225-105 , R.225-71 et R.22 5-73 du Code de commerce. L es demande s d'inscription d e point s à l'ordre du jour motivé s ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la société MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à l’adresse matteo.corradi@mondotv.it . Ces demandes doivent parvenir à la société MONDO TV FRANCE , selon les modalités susvisées , au plus tard 25 jours avant la date de l ’assemblée . Dépôt de questions écrites : Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemble au plus tard , à minuit, heure de Paris , adresser ses questions au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil d’Administration, ou à l’adresse électronique suivante matteo.corradi@mondotv.it accompagnée d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante HYPERLINK "http://fr.mondotvgroup.com/" \t "_blank" fr.mondotvgroup.com . La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu et que toute réponse figurant sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses est réputée constituer une réponse en bonne et due forme. Documents mis à la disposition des actionnaires : Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la société MONDO TV FRANCE , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Cet avis tiendra lieu d’avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou aux projets de résolutions. Le Conseil d’administration