SCPI URBAN PIERRE N°3 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 50 667 521,45 EUROS Siège S ocial : 10 , rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS RCS PARIS 810 338 079 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 201 9 Les associés de la SCPI URBAN PIERRE N°3 , sont convoqués à l’ Assemblée G énérale Ordinaire qui se tiendra le 14 juin 2019 à 14 h30 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée Générale Ordinaire • Approbation des comptes annue ls sur la base des rapports 2018 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion, • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Affectation et répartition des résultats de l’exercice 2018 , • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance , • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie le lundi 24 juin 2019 à 14 h3 0 , à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour. Assemblée Générale Ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2018 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 2018 : 203 898,51 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : - € - Total Bénéfice distribuable : 209 898,51 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 121 835 € et le solde au report à nouveau soit 82 063,51 €. En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 1 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, vu de l’état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (418,16 €), la valeur de réalisation (421,28 €) et la valeur de reconstitution (511,77 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PIERRE N°3 au 31 décembre 2018. SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance et de son Président, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2019, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RÉSOLUTION – Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente de Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIEME RÉSOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. ANNEXE – URBAN PIERRE N°3 Le Conseil de Surveillance est composé de : Monsieur Jean Luc BRONSART Monsieur Nicolas FOUCHERAND Madame Sandrine GAMAY Monsieur Renaud GABAUDE Monsieur Gérard MONNIER Monsieur André PERREAU Monsieur Gabriel ROSNOBLET Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : NOM Activité / Profession Nb parts détenues dans URBAN PIERRE N°3 1 Jean Luc BRONSART Retraité 23 2 Renaud GABAUDE Médecin Généraliste 100 3 Jerry JARMOSZKO Conseiller patrimonial 33 4 Gabriel ROSNOBLET Expert-Comptable 340 Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : NOM Activité / Profession Nb parts détenues dans URBAN PIERRE N°3 1 Christian BOIVINEAU Cadre Commercial 40 2 Gilles CALMES Directeur d’Hôpital 24 3 Thierry DELEUZE Cadre Investissement 10 4 Laurent DROUIN Responsable Commercial 148 5 Bruno DUBOIS Retraité 20 6 Franck GENTZBITTEL Directeur Général 10 7 Jean-François KUENTZ Pharmacien 100 8 Annie LE COZ – GAUTHIER Médecin du personnel 30 9 Pascal LEROUX Directeur Général 36 10 Nicolas MAGAUD Enseignant – Chercheur 40 11 Bernard MAZADE Ingénieur télécommunication 50 12 Christophe MAZUAY Ingénieur Pétrochimie 10 13 Jean Philippe RICHON Docteur en chirurgie dentaire 120 14 SCI COSTE 60