WEACCESS GROUP Société Anonyme au capital de 316 499,57 Euros Siège s ocial : 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Technopole du Madrillet, 59, rue Caroline Herschel 402 156 616 R . C . S . Rouen Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société WEACCESS GROUP, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra Technopole du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le vendredi 29 juin 2018, à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, Questions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Questions relevant de l’Assemblée Générales Extraordinaire : - Augmentation du capital social par création d’une action gratuite pour deux actions anciennes par prélèvement sur le compte « prime d’émission » - Questions diverses PROJET DE RESOLUTIONS : Première résolution L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Deuxième résolution L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d’un montant de 130 577 Euros de la façon suivante : A la réserve légale : 6 177 euros Le solde de 124 400 euros au compte "report à nouveau". Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. Troisième résolution L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice. Quatrième résolution L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social d’une somme de 158 249,52 euros, pour le porter à 474 749,09 euros, par la création d’une action gratuite de 0,53 euros de nominal pour deux actions anciennes, par prélèvement sur le compte « Prime d’Emission ». Si cette attribution laisse apparaître des rompus, les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d’un nombre entier d’actions. Cinquième résolution En conséquence de la quatrième résolution ci-dessus, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 7 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à 474 749,09 Euros. Il est divisé en 895 753 actions de même catégorie. Sixième résolution L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Pour être admis à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits dans les livres de la société 3 jours ouvrés avant la date de l’assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent 3 jours ouvrés avant la date de la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l’assemblée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Il ne sera pris en compte qu’à la condition de parvenir au siège de la société trois jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication de cet avis. Le Conseil d’Administration.