SYNERGIE S ociété Européenne a u capital de 121.810.000 € Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet – 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 14 juin 201 8 à 10 heures 30 à l’Hôtel d’Evreux, 19 Place Vendôme 75001 Paris , en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — Approbation de la politique de rémunération relative aux principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable au Président Directeur Général — Approbation de la politique de rémunération relative aux principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués — Approbation des montants résultant de la mise en œuvre des principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable à Monsieur Daniel Augereau en qualité de Président Directeur Général — Approbation des montants résultant de la mise en œuvre des principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable à Monsieur Yvon Drouet en qualité de Directeur Général Délégué — Approbation des montants résultant de la mise en œuvre des principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable à Madame Sophie Sanchez en qualité de Directrice Générale Déléguée — Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce — Fixation du montant des jetons de présence au Conseil d’Administration — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder au rachat par la S ociété de ses propres actions Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto-détenues — Evolution du mode de fonctionnement par l’adoption de la forme de Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance — Modification corrélative des statuts de la Société Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire — Nomination de Monsieur Julien Vaney en qualité de membre du Conseil de Surveillance — Nomination de Madame Nadine Granson en qualité de membre du Conseil de Surveillance — Nomination de Madame Christine Fornaroli en qualité de membre du Conseil de Surveillance — Nomination de SYNERGIE INVESTMENT représentée par Monsieur Christoph Lanz en qualité de membre du Conseil de Surveillance — Nomination de Monsieur Quentin Vercauteren Drubbel en qualité de membre du Conseil de Surveillance — Fixation du montant des jetons de présence au Conseil de Surveillance — Approbation de la politique de rémunération relative aux principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable au Président du Directoire — Approbation de la politique de rémunération relative aux principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable aux autres Membres du Directoire — Approbation de la politique de rémunération relative aux principes et critères de détermination, de répartition, et d’attribution des éléments composant la rémunération applicable aux Membres du Conseil de Surveillance — Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder au rachat par la S ociété de ses propres actions — Pouvoirs pour les formalités Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire — Autorisation à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto-détenues ———————— L’avis préalable de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 2 mai 201 8 (Bulletin n°5 3 ), avec un rectificatif paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du mercredi 23 mai 2018 (Bulletin n°62). 1. Participation à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, pourra prendre part aux délibérations de l’Assemblée Générale Mixte du jeudi 14 juin 201 8 à 10 heures 30. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 ju in 201 8 à zéro heure, heure de Paris : — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, LAZARD FRERES BANQUE ; — soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titre. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Pour faciliter l’accès de l’actionnaire à l’Assemblée, il est recommandé de se munir préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’il pourra obtenir de la manière suivante : — L’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à LAZARD FRERES BANQUE - 121 Boulevard Haussmann 75008 P aris ; — L’actionnaire au porteur demandera à son intermédiaire financier, au moins deux jours ouvrés avant l’Assemblée, soit le mardi 12 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris, une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation à LAZARD FRERES BANQUE, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. Une attestation de participation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B. Vote par correspondance ou par procuration A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, l’actionnaire peut voter par correspondance ou s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 et L.225-106-1 du Code de c ommerce. Il est précisé que, pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés et agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. B.1 Modalités de réception du formulaire de vote par correspondance ou par procuration L’actionnaire au nominatif recevra par courrier postal un formulaire de vote par correspondance et par procuration. L’actionnaire au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance ou par procuration pourra demander un formulaire auprès de LAZARD FRERES BANQUE - 121 Boulevard Haussmann 75008 Paris ou de SYNERGIE SE , Direction juridique, 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris ou à l’adresse suivante direction.juridique@synergie.fr et ce, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le vendredi 8 juin 201 8 . B.2. Modalités d’envoi du formulaire de vote par correspondance ou par procuration Le formulaire dûment rempli et signé par l’actionnaire devra parvenir par courrier postal à LAZARD FRERES BANQUE - 121 Boulevard Haussmann 75008 Paris ou au siège de la Société , au plus tard trois jours avant la date de l’Assemblée, soit le dimanche 10 juin 201 8. T outefois, les formulaires électroniques peuvent être reçus par la Société à l’adresse suivante direction.juridique@synergie.fr jusqu'à la veille de l’Assemblée, soit au plus tard le mercredi 13 juin 201 8 à 15 heures, heure de Paris. Dans le cas des propriétaires d’actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de participation précitée délivrée par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité. Conformément au dernier alinéa de l’article R.225-79 du Code de c ommerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire par voie électronique doit être faite selon les modalités suivantes : — L’actionnaire au nominatif peut envoyer par e-mail le formulaire de procuration après l’avoir signé et scanné à l’adresse suivante direction.juridique@synergie.fr en précisant ses nom, prénom et numéro de compte courant d’actionnaire nominatif ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale et le siège social du mandataire désigné ou révoqué ; — L’actionnaire au porteur peut envoyer par e-mail le formulaire de procuration après l’avoir signé et scanné à l’adresse suivante direction.juridique@synergie.fr en précisant ses nom, prénom et références bancaires complètes ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale et le siège social du mandataire désigné ou révoqué. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires scannés de vote par correspondance et les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le m ercredi 13 juin 201 8 à 15 heures , heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Conformément au III de l’article R.225-85 du Code de c ommerce, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé une procuration, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette Assemblée. Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de c ommerce ne sera donc aménagé à cette fin. 2. Documents communiqués ou mis à disposition des actionnaires Conformément aux dispositions des articles R.225-88 et R.225-89 du Code de c ommerce, les actionnaires pourront se procurer les documents et renseignements prévus aux dispositions des articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code de c ommerce soit par demande écrite adressée à SYNERGIE S E , Direction Juridique, 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 P aris ou par e-mail envoyé à l’adresse direction.juridique@synergie.fr , soit en en prenant connaissance au siège social de la Société. Sur demande écrite de l’actionnaire, l’envoi par la Société des documents et renseignements prévus par les dispositions de l’article R.225-88 du Code de commerce pourra être effectué par e-mail à l’adresse électronique indiquée par l’actionnaire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.225-73-1 du Code de c ommerce, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée ont été publiés sur le site internet de la Société ( www.synergie.com ) le m ercredi 2 3 mai 2018 . 3 . Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour Aucune demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour, telle que mentionnée à l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 2 mai 201 8 (Bulletin n°5 3 ), n’est parvenue à la Société dans le délai prévu par la réglementation en vigueur. 4. Questions écrites Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de c ommerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société ( www.synergie.com ) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, c’est-à-dire le vendredi 8 juin 201 8 , à 18 heures, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration de SYNERGIE SE au 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 Paris ou par e-mail envoyé à l’adresse direction.juridique@synergie.fr . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité. Le Conseil d’Administration