SCPI URBAN PIERRE Société Civile de Placement Immobilier au capital de 21 082 941 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS RCS PARIS 534 062 823 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du M ardi 8 juin 2021 * *** INFORMATION PREALABLE Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et faisant obstacles à la présence physique des membres de l’Assemblée ainsi que l’obligation de faire respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale telles que prévues en dernier lieu par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret 2021-255 du 9 Mars 2021, nous avons pris la décision de réunir l’Assemblée Générale Ordinaire à huis-clos, hors la présence physique de ses associés . Ce procédé a été exceptionnellement permis par l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 tel que modifié par l’Ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées en raison de l’épidémie de Covid-19. Dans le cadre de l’Ordonnance précitée ainsi que du décret n°2020-418 du 10 Avril 2020, les modalités d’exercice du droit de vote à cette Assemblée ont été adaptées par rapport aux modalités habituelles afin de tenir compte des difficultés pratiques liées aux envois et réception d’éléments par voie postale et des conditions spécifiques de tenue de cette assemblée en huis-clos. Dans ce contexte, nous vous invitons à voter ou à donner pouvoir au Président de Séance en nous retournant le bulletin adressé dans la convocation par voie postale ou par courriel (version scannée ou photo lisible) à l’adresse suivante : infos@urban-premium.com *** * En conséquence, l es associés de la SCPI URBAN PIERRE , sont avisés de la réunion à huis-clos, sur première convocation, de l’ Assemblée G énérale Ordinaire qui se tiendra le mardi 8 juin 202 1 à 1 1 h au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE • Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020, • Approbation des valeurs de la SCPI, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du Conseil de Surveillance • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales, Les modalités dérogatoires d’organisation de l’Assemblée à huis-clos n’ont pas modifié les règles de quorum. Il est donc rappelé l’importance pour les Associés de voter à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés votant par correspondance ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait donc réunie le jeudi 17 juin 2021 à 11h, à l’adresse mentionnée ci-dessus et selon les mêmes modalités, pour délibérer sur le même ordre du jour. Nous tenons à vous informer que l’Assemblée se tenant à huis-clos, la présence des associés n’est pas autorisée et aucun accueil du public ne sera assuré. TEXTE DES RESOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2020 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbations des conventions règlementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion de sa mission pour l'exercice écoulé. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2020 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Après avoir pris acte que : - le résultat du dernier exercice clos s’élève à 374 578,57 € - augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs : 92 029,11 € Constitue un bénéfice distribuable de : 466 607,68 € Décide de l’affecter à : - la distribution des dividendes pour un montant de 351 106,06 € correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés, soit un dividende unitaire par part en pleine jouissance de douze mois de 7,00 € - et le solde 115 501,62 € au report à nouveau, soit 2,31 € par part. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : - la valeur comptable de 21 594 828,68 €, soit 430,97 € par part, - la valeur de réalisation de 19 910 966,15 €, soit 397,36 € par part, - la valeur de reconstitution de 24 138 609,26 €, soit 481,73€ par part, approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2020. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2021, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RÉSOLUTION Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale après avoir pris acte : que les Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, sauf à ne plus remplir les conditions fixées par ledit article ; que le Conseil de Surveillance est actuellement composé de 12 membres et d’aucun poste vacant ; de l’arrivée à terme des mandats des 12 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI, décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 12 postes à pourvoir, les candidats figurant sur la liste dressée en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIEME RÉSOLUTION - Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. ANNEXE – URBAN PIERRE Le Conseil de Surveillance est composé de : Président du conseil: M. Philippe DUPONT Membres du conseil M. Marc ANGLES M. Patrick AZAN M. Jean-Luc BRONSART M. Gilles CARPENTIER M. Étienne CAVALLUCCI M. Éric DUCHEMIN M. Michel GAUCHER Mme Roselyne LEPESME M. Gérard MONNIER Mme Henriette POUYADE M. Jean-Pierre SOULIE Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature et souhaitent renouveler leur mandat sont : CIVILITE NOM PRENOM NOMBRE PARTS PROFESSION NOMBRE DE MANDATS DETENUS DANS D’AUTRES SCPI * MONSIEUR DUPONT Philippe 212 EXPERT COMPTABLE - MONSIEUR ANGLES Marc 50 EXPERT COMPTABLE - MONSIEUR AZAN Patrick 240 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - MONSIEUR BRONSART Jean-Luc 359 INVESTISSEUR IMMOBILIER, BAILLEUR PRIVE, ASSOCIE FONDATEUR DE PLUSIEURS SCPI DE DIVERS GROUPES 45 MONSIEUR CARPENTIER Gilles 140 PDG ENDUIEST - MONSIEUR DUCHEMIN Éric 160 AGENT GENERAL ASSURANCE - MADAME LEPESME Roselyne 212 PHARMACIEN - MONSIEUR MONNIER Gerard 80 GERANT DE SOCIETE - MADAME POUYADE Henriette 20 MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE 2 MONSIEUR SOULIE Jean-Pierre 106 PRESIDENT DE SOCIETE - (*) la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com Les associés qui ont envoyé leur candidature et sollicitent un premier mandat sont : CIVILITE NOM PRENOM NOMBRE PARTS PROFESSION NOMBRE DE MANDAT SDETENUS DANS D’AUTRES SCPI * MONSIEUR BRILLATZ Arnaud 160 DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER - MONSIEUR FRITSCH Jean-François 30 DIRECTEUR TECHNIQUE - MONSIEUR MAGAT Yves 200 GERANT DE SOCIETE - MONSIEUR TOMATIS Jean-Marie 50 INGENIEUR INFORMATIQUE M&A 1 MONSIEUR UGOLINI Marc 120 SECRETAIRE GENERAL - (*) la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com