TECHNICAL PROPERTY FUND 2 Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex 509 562 690 RCS NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société TECHNICAL PROPERTY FUND 2 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 28 mai 2020 à 14 heures 30. Compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, des dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblements, réunions ou activités, et dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation, en raison de l’épidémie de covid-19, des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, cette Assemblée se tiendra hors la présence physique des actionnaires, par conférence téléphonique qui seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions ci-après : I. ― Ordre du jour Approbation des comptes de l’exercice 2019 et constatation du capital au 31 décembre 2019, Approbation du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du 31 décembre 2019, Constatation des charges non déductibles visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, Quitus au Conseil d’Administration, Quitus à la Société de Gestion, Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, et des dites conventions, Affectation du résultat de l’exercice, Pouvoirs en vue des formalités. II. ― Texte des résolutions PREMIERE RESOLUTION. - L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve expressément dans toutes leurs parties ces rapports et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui sont présentés. Elle constate qu’au 31 décembre 2019 : le capital de la Société atteignait la somme de 222 046 532,35 €, soit une variation de capital négative de 73 925 290,29 € sur l’exercice 2019. DEUXIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Générale, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts. TROISIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d’Administration pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé. QUATRIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Général e donne quitus à la Société de Gestion pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. CINQUIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées. SIXIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 comme suit : Résultat net 20 939 498,87 € Régularisation du résultat net : 0,00 € Résultat sur cessions d'actif : 22 912 758,72 € Régularisation des cessions d'actif : 0,00 € Report à nouveau 447,13 € ____________ Somme distribuable 43 852 704,72 € Acomptes versés sur l’exercice 2019 37 105 338,22 € Régularisation sur les acomptes versés sur l'exercice 2019 0,00 € Solde de dividende à verser en 2020 6 728 821,94 € Report à nouveau 18 544,56 € Dont compte de report des résultats nets antérieurs 18 544,56 € Dont compte de report des plus-values nettes 0,00 € L'Assemblée Générale entérine le versement d'un acompte de 15,33 € par action en circulation distribué sous forme d’un acompte versé le 6 novembre 2019 et décide le détachement, à l’issue de la présente Assemblée, d'un solde de dividende de 2,78 € par action en circulation. La mise en paiement du dividende sera effectuée à compter de la tenue de la présente Assemblée et au plus tard le 31 mai 2020. Les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices sont : Années Montant par action 2018 4,68 € 2017 8,63 € 2016 8,60 € SEPTIEME RESOLUTION. - L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. Avertissement et formalités préalables en vue de la participation à l’Assemblée Générale : Modalités de participation à l’Assemblée Générale Connaissance prise des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et son décret d’application n° 2020-418, l’Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires et par conférence téléphonique. Ainsi tout actionnaire peut participer et voter à cette Assemblée par conférence téléphonique, selon les coordonnées qui seront transmis par la S ociété de gestion aux actionnaires. A défaut de participer à l’Assemblée Générale par conférence téléphonique, l’actionnaire pourra choisir entre l’une des formules suivantes : participer à l’Assemblée Générale en y votant par correspondance , adresser à la Société une procuration datée et signée sans indication de mandataire, donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou conformément à l’article L. 225-106 du Code de Commerce à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires (notamment les conditions prévues à l’article L. 225-106-1 du Code de Commerce). Pour être valablement pris en compte, le formulaire de vote dûment rempli et signé (y compris par signature électronique) devra être retourné de préférence, compte tenu des aléas postaux, par voie électronique à l’adresse mail suivante : « juridique.bnppre-im-france@realestate.bnpparibas », au plus tard le mercredi 27 mai 2020 à 15 heures. Enfin, dans le cas où vous n’auriez pas été destinataire du formulaire de vote ou du rapport annuel sur lequel figure l’ordre du jour et le projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, vous êtes prié d’en faire la demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à compter du présent avis de convocation. Ces questions, devront être adressées à la Société par courrier postal au siège social, ou à l’adresse mail indiqué ci-dessus au plus tard le 25 mai 2020 à 10 heures. Pour avis, La société de gestion, BNP Paribas REIM France