ASHLER ET MANSON Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 317.650 Euros Siège Social : BORDEAUX (33000), 2, Allée d’Orléans 532 700 648 RCS BORDEAUX AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Assemblé e G é n érale Mixte du 30 JUIN 202 1 à 9 Heures 30 AVERTISSEMENT COVID 19 : Dans ce contexte de pandémie de COVID 19 et conformément aux dispositions de l ’ ordonnance n ° 2020-321 publi ée le 25 mars 2020, dont les dispositions sont conformément à l ’ article 1er du dé cret n ° 2021-255 du 9 mars 2021 prorog ées jusqu ’ au 31 juillet 2021, adaptant les r è gles de tenue des Assemblé es G é n érales 2020, le Conseil d ’ Administration a d é cid é cette année de la convocation d ’ une Assemblé e G é n érale à huis clos pour protéger la santé et la sé curit é des collaborateurs et des actionnaires. Les actionnaires sont invité s à voter par correspondance, ou à donner pouvoir au Pré sident. Les actionnaires de la Socié t é ASHLER ET MANSON (Ci-apr è s la Socié t é) sont convoqués en Assemblé e G é n érale Mixte pour le 30 juin 202 1 à 9h30 , en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A titre ordinaire : Rapport de gestion du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président Directeur Général, au Directeur Général Délégué, ainsi qu’aux Administrateurs ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation de ces conventions ; Affectation des résultats ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Aymerick PENICAUT ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain BONNEBAT ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent CHEDORGE ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Lucile FOIRET ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Bénédicte ANDRIEU épouse BERGEON ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Compagnie Fiduciaire AUDIT ; A titre Extraordinaire Décision d’augmenter le capital social de 682.350 euros pour le porter de 317.650 euros à 1.000.000 d’euros, par incorporation directe de la pareille somme prélevée sur le poste « Prime d’émission », par élévation du nominal de chaque part pour le porter de la somme de 0,10€ à 0,32€ ; - Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs à donner. Texte des projets de résolutions soumis à l ’ Assemblé e G é n érale Mixte Premi è re r ésolution (Approbation des comptes sociaux de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs) – L'Assemblé e G é n érale, apr è s avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans ces comptes ou ré sum ées dans ces rapports ainsi que les comptes sociaux de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont é t é pr é sent és, les dits comptes se soldant par un bé n éfice de 11 . 361 euros. L'Assemblé e G é n érale prend acte qu ’ il n ’ y a eu, au cours de l'exercice é coul é, aucune dépense relevant de l'article 223 quater du Code gé n éral des imp ô ts. L'Assemblé e G é n érale donne, en conséquence, aux administrateurs quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice approuvé . Deuxième résolution . ( Conventions des articles L.225-38 et suivants du code de commerce ) - Apr è s avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225 38 et suivants du Code de Commerce, l'Assemblé e G é n érale approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionné es. Troisième r é solution. (Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2020 ) - L'Assemblé e G é n érale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le bé n éfice de l ’ exercice s’élevant à 11 . 361 Euros de la mani è re suivante : - Au poste « Réserve légale », à concurrence de : 569 Euros - Au poste « Autres Ré serves », à concurrence de : 10.792 Euros Total égal au bé n éfice de l ’ exercice : 11.361 Euros L'Assemblé e G é n érale prend acte qu ’ il n ’ a é t é distribu é aucune somme à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices. Quatrième résolution . ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Aymeirck PENICAUT ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale renouvelle, pour une dure ́ e de six ans, le mandat d ’ administrateur de Aymerick PENICAUT. Ce mandat prendra fin a ̀ l'issue de l'Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l ’ exercice e ́ coule ́ . Cinquième résolution . ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain BONNEBAT ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale renouvelle, pour une dure ́ e de six ans, le mandat d ’ administrateur de Sylvain BONNEBAT. Ce mandat prendra fin a ̀ l'issue de l'Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l ’ exercice e ́ coule ́ . Sixième résolution . ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vincent CHEDORGE ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale renouvelle, pour une dure ́ e de six ans, le mandat d ’ administrateur de Vincent CHEDORGE. Ce mandat prendra fin a ̀ l'issue de l'Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l ’ exercice e ́ coule ́ . Septième résolution . ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Lucile FOIRET ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale renouvelle, pour une dure ́ e de six ans, le mandat d ’ administrateur de Lucile FOIRET. Ce mandat prendra fin a ̀ l'issue de l'Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l ’ exercice e ́ coule ́ . Huitième résolution . ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Bénédicte ANDRIEU ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale renouvelle, pour une dure ́ e de six ans, le mandat d ’ administrateur de Bé n édicte ANDRIEU. Ce mandat prendra fin a ̀ l'issue de l'Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale tenue en 2027 pour statuer sur les comptes de l ’ exercice e ́ coule ́ . Neuvième résolution. ( Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes ) - L ’ Assemble ́ e Ge ́ ne ́ rale, apre ̀ s avoir constate ́ l ’ expiration du mandat de la socie ́ te ́ Compagnie Fiduciaire AUDIT, Société par actions simplifiées, dont le siège social est à BORDEAUX (33100), 9 allée de Serr, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 494 030 182, commissaire aux comptes titulaire, de ́ cide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la socie ́ te ́ Compagnie Fiduciaire AUDIT, pour une dure ́ e de 6 exercices, soit jusqu ’ a ̀ l ’ issue de l ’ Assemble ́ e qui statuera sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 de ́ cembre 2027. Dixième résolution. ( Augmentation de capital ) - L ’Assemblé e G é n érale, apr è s avoir entendu le rapport du Président, décide d'augmenter le capital d'une somme de 682.350 Euros, pour le porter de la somme de 317.650 Euros à la somme de 1.000.000 Euros par incorporation directe d ’ une pareille somme pré lev ée sur le compte « Prime d ’é mission ». Cette augmentation de capital est ré alis ée par é l évation de la valeur nominale des 3.176.500 actions qui passe de 0,10€ à 0,32 € chacune. Onzième résolution. ( Modification des Statuts ) - Comme cons équence de l’adoption de la cinquième résolution, l ’ Assemblé e G é n é rale d écide de modifier les articles 6 et 8 intitulé s « APPORTS » et « CAPITAL SOCIAL » des statuts comme suit : ARTICLE 6 - APPORTS 1-Lors de la constitution de la Société, il a été apporté en nature et en numéraire une somme de SIX MILLE CINQ CENTS (6.500) euros et, ci ……………………………………………………… 6.500 Euros 2-Suivant décisions de l’associé unique du 22 juillet 2015, le capital social : a été augmenté de 1.720 euros pour le porter de 6.500 à 8.220 euros, par création de 172 parts nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros en rémunération de l’apport de titres consenti par Messieurs Sylvain BONNEBAT, Franck AUXEMERY et Vincent CHEDORGE, ci : ………………………………………………………………8.220 Euros a été augmenté de 238.380 euros pour le porter de 8.220 euros à 246.600, par incorporation directe de la pareille somme prélevée sur le poste « Prime d’émission », par élévation du nominal de chaque part pour le porter de la somme de 10€ à 300€, ci : ………………………………………………………………246.600 Euros a été augmenté de 7.500 euros pour le porter de 246.600 euros à 254.100 euros, par création de 25 parts nouvelles d’une valeur nominale de 300 euros en rémunération de l’apport en numéraire consenti par la Société IPO n°1, ci : …………………………………………………………….254.100 Euros a été augmenté de 20 euros pour le porter de 254.100 euros à 254.120 euros, par création de 200 parts nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euros en rémunération de l’apport en numéraire consenti par Madame Lucile FOIRET et Madame Bénédicte ANDRIEU, ci : …………………………………………………………….254.120 3-Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté d’une somme de 63.530€ pour être porté à la somme de 317.650 euros par suite de la création de 635.300 actions nouvelles de 0,10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à la société AD COURTAGE en rémunération de l’apport de 2.511 parts sociales de la Société ASHLER & MANSON. La différence entre la valeur de l’apport et le montant de l’augmentation de capital, soit 770. 373,10 euros, constitue la prime d’apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan de la Société. 4-Suivant Assemblée Générale Mixte en date du 30 juin 2021, le capital social a été augmenté de 682.350 euros pour le porter de 317.650 euros à 1.000.000, par incorporation directe de la pareille somme prélevée sur le poste « Prime d’émission », par élévation du nominal de chaque part pour le porter de la somme de 0,10€ à 0,32€. ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 1- Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION (1.000.000) euros. 2- Il est divisé en TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE SEIZE MILLES CINQ CENTS (3.176.500) actions de TRENTE DEUX CENTIMES (0,32) d’€ chacune, entièrement libérées et de même catégorie. Douzième résolution. ( Pouvoirs à donner ) - La décision de la présente assemblée sera publiée conformément à la législation et aux règlements en vigueur, à la diligence des représentants légaux de la société qui sont habilités à cet effet. Le Conseil rédacteur des présentes est expressément chargé à l'effet de régler, pour le compte et sous la responsabilité de la société, en ses lieu et place, tous débours, assumer toutes dépenses, faire toutes formalités, donner toutes signatures, requérir toutes inscriptions, consentir toutes décharges et, généralement faire le nécessaire. _____________________ Les demandes motivées d'inscription de projet de résolutions de l'ordre du jour doivent ê tre envoyées au si è ge social de la socié t é , à BORDEAUX (33000), 2 All é e d ’ Orl éans, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l ’ adresse email : aymerick.penicaut@ashler-manson.com au plus tard 25 jours avant l ’ assemblé e g é n érale, sans pouvoir ê tre adressée plus de 20 jours apr è s la publication du présent avis. Ces demandes doivent ê tre accompagn ées du texte des projets de résolutions, d ’ un bref expos é des motifs le cas é ch éant et d ’ une attestation d ’ inscription en compte justifiant de la possession ou de représentation de la fraction du capital minimum exigée par les dispositions en vigueur. Il est en outre rappelé que l ’ examen par l ’ assemblé e g é n érale desdits projets de résolutions est subordonné à la transmission par les inté ress és, au plus tard le troisi è me jour ouvré pr é c édant l ’ assemblé e g é n é rale, à 0 heure, d ’ une nouvelle attestation justifiant l ’ enregistrement comptable de leurs titres à leur nom. Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la socié t é à compter de la présente publication. Ces questions doivent ê tre adressées au Président du conseil d ’ administration au si è ge social de la Socié t é, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatri è me jour ouvré pr é c édant la date de l ’ assemblé e g é n érale. Elles doivent ê tre accompagn ées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il poss è de, peut prendre part à cette Assemblé e. Pour pouvoir participer ou se faire repré senter à cette assemblée, les propriétaires : - d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la date de l'Assemblée ; - d'actions au porteur devront, trois jours au moins avant la date de l'assemblée, remettre au si è ge social, à BORDEAUX (33000), 2 All é e d ’ Orl éans, une attestation de participation établi par l'intermédiaire habilité d épositaire de leurs actions. Il sera tenu à la disposition des actionnaires, au si è ge social de la Socié t é , à BORDEAUX (33000), 2 All é e d ’ Orl éans des formules de pouvoirs et de vote par correspondance. A compter de la publication du présent avis, l'actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance ou par procuration pourra demander un formulaire, par lettre simple adressée au si è ge social de la Socié t é ou par courrier électronique à l ’ adresse email suivante : aymerick.penicaut@ashler-manson.com . Il est rappelé que conform ément à la Loi - Toute demande de formulaire devra, pour ê tre honor ée, avoir é t é reç ue au si è ge social de la socié t é ci-dessus mentionné six jours au moins avant la réunion de l'Assemblé e. - Le formulaire dûment rempli devra parvenir au si è ge social de la Socié t é trois jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblé e. Les procurations et formulaires de vote par correspondance, adressés ou remis à la Soci é t é par les propriétaires d'actions au porteur, devront ê tre accompagn é s de l ’ attestation de participation établie par le dépositaire de leurs actions. En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la socié t é à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. En cas de cession intervenant avant le 3 è me jour ouvré pr é c édant la date de l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de l'article 33 des statuts de la Socié t é, du transfert des titres et les votes exprimé s à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant demeureront valables et inchangé s. Conform ément à la loi, tous les documents qui doivent ê tre communiqué s à l'Assemblée seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au si è ge social de la socié t é ci-dessus mentionné . Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apporté e à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projet de résolutions pré sent ées par des actionnaires. Le Conseil d'Administration