UPERGY Société anonyme au capital de 2.886.039,93 € Siège social : 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest 409 101 706 R.C.S. Lyon La « Société » Avis de réunion valant avis de convocation Les Actionnaires sont avisé s qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 6 janvier 202 2 , à 8 heures au siège social et en présentiel , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant ainsi que les résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Présentation du rapport du Conseil d’administration ; Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement du co-commissaires aux comptes titulaire démissionnaire ; Ratification du transfert du siège social ; Pouvoirs pour formalités. Dans le contexte de pandémie de COVID-19, et compte-tenu des mesures administratives qui pourraient durcir les limitations concernant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires les modalités de tenue de cette Assemblée Générale pourraient être amenées à évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la société, et les communiqués de presse de cette dernière, également disponibles sur le site internet de la société. PROJET DE RESOLUTIONS Première résolution ( Remplacement de la société ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS, Co-commissaire aux comptes titulaire démissionnaire ) . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’ A dministration, prenant acte de la démission de la société ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS , Co- commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer la société AVVENS AUDIT , domiciliée 14 Quai du Commerce, 69009 Lyon , RCS Lyon 305 446 577, en qualité de Co -commissaire aux c omptes titulaire , en remplacement de ladite société démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 202 4 , en ce compris la mission certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 . Deuxième résolution (Ratification du transfert du siège social) . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie le transfert du siège social au 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest en date du 30 septembre 2021, selon décision du Conseil d’administration réuni le 23 septembre 2021. Troisième résolution (Pouvoirs) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit . ----------------------- Participation à l’assemblée – Formalités préalables Tout actionnaire peut participer à l’assemblée ou se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu u n pacte civil de solidarité ou part toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de c ommerce). Selon l’article R 225-85 du Code de commerce , seuls seront admis à participer ou se faire représenter à l’assemblée ou à voter par correspondance , les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris , soit le 4 janvier 20 2 2 (ci-après J- 2 ) , soit dans le s comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J- 2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société ( UPERGY , Direction Générale, Service Assemblée, 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest ) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J- 2 , il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J- 2 pour être admis à l’assemblée. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : — les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple à UPERGY , Direction Générale, Service Assemblée, 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest ou sur le site internet de la Société , finances@upergy.com . — les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de UPERGY sus visé trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée ; — l’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Le Conseil d’administration a décidé de ne pas prévoir : de formulaire de procuration et de vote à distance par moyens électroniques, de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution et dépôt de questions écrites Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec avis de réception à “UPERGY – Monsieur le Président-Directeur Général - « Points à l’ordre du jour ou Projets de résolution pour l’Assemblée Générale”, 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : finances@upergy.com , dans un délai de 25 jours avant la date de l’assemblée et sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis . Ces demandes doivent être accompagnées du texte de ces projets éventuellement assorti d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société L’Assemblée Générale étant fixée au 6 janvier 2022 , la date limite que constitue le deuxième jour ouvré précité sera le 4 janvier minuit , heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés le cas échéant par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés sur le site Internet de la Société, http://www.upergy.com/finances/assemblees-generales/ Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 3 janvier 2022 minuit, heure de Paris (article R.225-84 du Code de c ommerce). Les questions écrites doivent être adressées avant le 3 janvier 2022 minuit par lettre recommandée avec accusé de réception à : UPERGY , Président-Directeur Général , “Question écrite pour l’Assemblée générale”, 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest , France ou par télécommunication électronique à l’adresse finances@upergy.com . Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet http://www.upergy.com/finances/assemblees-generales/ Document s mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition d es actionnaires au siège social de la Société . Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée à Société UPERGY , Direction Générale, Service Assemblée, 314, Allée des Noisetiers, 69760 Limonest . Le Conseil d’Administration