CILOGER HABITAT 2 Société Civile de Placements Immobilier Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS Capital social : 127 596 500 € 528 234 420 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT 2 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 13 juin 2019, à 16 heures 00, au siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS. À défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le vendredi 2 1 juin 2019, à 16h00 au siège social. Les associés seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 2. Affectation du résultat. 3. Approbation des conventions réglementées 4. Approbation de la valeur comptable déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. 5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. 6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. 7. Quitus à donner à la société de gestion. 8. Indemnisation des membres du conseil de surveillance 9. Nomination des membres du Conseil de Surveillance 10. Nomination de l’expert immobilier. 11. Pouvoir aux fins de formalités Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT 2 seront appelés à voter sur les projets de résolutions suivants : LES RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION Après avoir entendu le rapport de la société de gestion, le rapport du Conseil de surveillance et le rapport du Commissaire aux comptes, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés. DEUXIEME RESOLUTION L’assemblée générale constate l’existence d’un bénéfice de 3 515 056,24 € qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 612 825,42 €, forme un résultat distribuable de 4 127 881,66 €, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : - A la distribution d’un dividende, une somme de : 3 789 616,05 € - Au report à nouveau, une somme de : 338 265,61 €. TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, approuve, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 138 803 946 euros, soit 543,92 euros pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 138 670 800 euros, soit 543,40 euros pour une part. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 163 929 326 euros, soit 642,37 euros pour une part. SEPTIEME RESOLUTION L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne à la société de gestion quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions. HUITIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de fixer la somme annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leurs activités, à 22 500 euros à compter de l’exercice 2019. NEUVIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 3 postes) décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les 3 candidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix : Candidats Nombre de voix E lu Non élu Monsieur P atrick BETTIN (C) Monsieur Bernard BOURDEL (C) Monsieur Guillaume DELBECQ (C) Madame Patricia GRISOT (C) Madame Hélène KARSENTY (C) Monsieur Patrick KONTZ (C) Madame Sandrine KONTZ (C) Monsieur Georges PUPIER (C) Monsieur Aurélien ROL (C) Monsieur Patrick SAMAMA (C) Monsieur Stéphane TADYSZAK (C) (R) : Candidat en renouvellement - (C) : Nouvelle candidature Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l'Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France en qualité d’expert immobilier. Son mandat d’une durée de 5 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. ONZIEME RESOLUTION L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et, de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires. NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ▪ Monsieur Patrick BETTIN Né le 26-08-1949 à TUCQUEGNIEUX Nombre de parts détenues : 1 Demeurant à : AUDUN LE ROMAN (54) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : -Retraité -Investisseur immobilier et bailleur privé -Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2 -Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 5 -Président sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 4 ▪ Monsieur Bernard BOURDEL Né le 10-02-1959 à MARSEILLE Nombre de parts détenues : 334 Demeurant à : BALMA (31) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : -Responsable informatique au sein de la direction de la production informatique de LA BANQUE POSTALE, en charge du déploiement et du fonctionnement des applications bancaires et du management de 130 personnes ▪ Monsieur Guillaume DELBECQ Né le 25-05-1973 à CALAIS Nombre de parts détenues : 3 Demeurant à : CALAIS (62) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : -Responsable de projets au sein de la direction commerciale de la société d’assurance EULER HERMES -Secrétaire du Conseil de Surveillance de la SCPI CRISTAL RENTE -Secrétaire du Conseil de Surveillance de la SCPI NOVAPIERRE Allemagne -Président du Conseil de Surveillance de la SCPI RENOGREEN ▪ Madame Patricia GRISOT Née le 19-01-1956 à VILLERS-FARLAY Nombre de parts détenues : 1 Demeurant à : WARCQ (08) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Sans profession ▪ Madame Hélène KARSENTY Né le 25-12-1949 à PARIS XIIe Nombre de parts détenues : 5 Demeurant à : GIGNAC (34) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : -Retraitée -Présidente du Conseil de Surveillance de la SCPI CAPIFORCE PIERRE -Présidente du Conseil de Surveillance de la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 -Présidente de l’APPSCPI, association de protection des porteurs de parts de SCPI ▪ Monsieur Patrick KONTZ Né le 16-01-1955 à MONTIGNY LES METZ Nombre de parts détenues : 51 Demeurant à : BISCARROSSE (40) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Retraité de la Gendarmerie - Gérant de la SCI SPAD KONTZ - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PIERRE AVENIR et la SCPI PIERRE AVENIR 3 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI AV HABITAT et la SCPI AV HABITAT 2 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CAPITAL HABITAT - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI INVESTIPIERRE et la SCPI ACCIMMO PIERRE - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI DOMIVALOR 3 - Membre du Conseil de Surveillance des SCPI MULTIHABITATION 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI LION SCPI AVANTAGE - Membre du Conseil de Surveillance des SCPI REXIMMO PATRIMOINE 1 et 2 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI PREMELY HABITAT 3 et de la SCPI PRIMO 1 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI OPUS REAL - Président du Conseil de Surveillance de la SCPI OPPORTUNITE HABITAT - Président du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION - Membre fondateur du Conseil de Surveillance de la SCPI AEW CILOGER HABITAT 6 ▪ Madame Sandrine KONTZ Née le 06-06-1976 à CHALONS SUR MARNE Nombre de parts détenues : 34 Demeurant à : LE TAILLAN MEDOC (33) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Sage-femme à la Polyclinique de Bordeaux Rive Droite ▪ Monsieur Georges PUPIER Né le 22-05-1946 à CHAZELLES-SUR-LYON Nombre de parts détenues : 20 Demeurant à : SAINT-ÉTIENNE (42) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Retraité - Investisseur immobilier - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI FRUCTIRESIDENCE - Président et membre fondateur du Conseil de Surveillance de la SCPI AEW CILOGER HABITAT 6 - Membre de Conseils de Surveillance de SCPI gérées par LA FRANCAISE, BNP PARIBAS, INTER GESTION et HSBC. ▪ Monsieur Aurélien ROL Né le 19-07-1980 à BAR LE DUC Nombre de parts détenues : 1 Demeurant à : LEVALLOIS-PERRET (92) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Conseillé en gestion de patrimoine chez UNOFI - Gérant de la SCI OSOLEIL - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 5 ▪ Monsieur Patrick SAMAMA Né le 20-04-1947 à BOULOGNE BILLANCOURT Nombre de parts détenues : 25 Demeurant à : NEUILLY SUR SEINE (92) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Retraité, ancien Directeur Financier - Investisseur immobilier - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI LE PATRIMOINE FONCIER - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI MULTIHABITATION 4 - Membre du Conseil de Surveillance des SCPI DOMIVALOR 2 et 3 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI LOGIPIERRE 7 - Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI LION SCPI AVANTAGE ▪ Monsieur Stéphane TADYSZAK Né le 12-10-1971 à LURE Nombre de parts détenues : 50 Demeurant à : PARGNY LES REIMS (51) Fonctions exercées au cours des cinq dernières années : - Direction des usines Malteurop France de Virty le François et Pringy de 2010 à 2016 - Direction industrielle de Malteurop France Allemagne depuis 2016.