PIERRE AVENIR 2 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 99 271 260 € Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad - 92 867 Issy-les-Moulineaux cedex 520 008 442 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI PIERRE AVENIR 2 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 6 juillet 2020, à 14 heures 30. Compte tenu de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, des dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblements, réunions ou activités, et dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation, en raison de l’épidémie de covid-19, des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, cette Assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. – Ordre du jour Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, Approbation du rapport de la Société de Gestion et quitus de sa gestion, Approbation du rapport du Conseil de Surveillance, Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Affectation du résultat de l’exercice, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2019, Nomination de trois membres du Conseil de Surveillance, Pouvoirs pour formalités. II. – Texte des résolutions IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Soc iété de Gestion, du Conseil de S urveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui sont présentés. SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution L’Assemblée Générale connaissance prise du rapport de la Société de Gestion, approuve ce rapport et lui donne quitus de sa gestion pour l’exercice 2019. SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution L’A ssemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil de S urvei llance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouve lle sa confiance au Conseil de S urveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution L’ Assemblée G énérale, connaissance prise du rapport du Conseil de S urveillance et du rapport spécial du C ommissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 2019 2 131 194,41 € Majoré du report à nouveau 778 615,43 € ______________ Résultat distribuable 2 909 809, 84 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 2019 2 193 840,00 € (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 715 969,84 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’e xercice 2019 s’élève à 20,00 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts et avant tous prélèvements : Jouissance 1 er trim 2019 2 ème trim 2019 3 ème trim 2019 4 ème trim 2019 Pour un trimestre entier 5,00 5,00 5,00 5,00 SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution L’ Assemblée G énérale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, appr ouve la valeur comptable de la S ociété arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur comptable 99 987 229,84 € soit 911,53 € par part SEQ RESO \n \* OrdText septième résolution L’Assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la Société arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur de réalisation 89 362 091,30 € soit 814,66 € par part SEQ RESO \n \* OrdText huitième résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la Société arrêtée au 31 décembre 2019 : valeur de reconstitution 105 545 729,30 € soit 962,20 € par part Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de S urveillance : Il y a cette année 9 candidatures pour trois postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. Leur mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. SEQ RESO \n \* OrdText neuvième résolution L’A ssemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de S urveillance les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Monsieur Claude ANDING, Monsieur Xavier DECROCQ, Madame Christine VASSEUR, Monsieur Jean-Yves DAVID, Madame Marie-J osé DUTEURTRE, Monsieur Sylvain GAGNIC, Monsieur Christian LEFEVRE, Monsieur Jacques MORILLON Monsieur Pierre ROSSIGNOL. Ces trois candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront f in au plus tard à l’issue de l’Assemblée G énérale appelée à statuer sur les comptes de 2022. DIXIEME résolution L’Assemblée G énérale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE PIERRE AVENIR 2 9 ème résolution - 3 postes à pourvoir – 9 candidats Nom - Prénom du candidat Activité professionnelle Age (**) Nombre de parts ANDING Claude (*) PDG de PME en retraite Gérant de SCI Membre du conseil de surveillance de Pierre Avenir 2 depuis 2014 73 162 DECROCQ Xavier (*) Expert-comptable Commissaire aux comptes Conseil en entreprise Président de Pierre avenir 2 57 61 VASSEUR Christine (*) Actuellement : Responsable projets de transformation des environnements et modes de travail chez BNP Paribas Banque de détail en France Auparavant : Responsable marketing épargne chez Cardif 51 20 DAVID Jean-Yves Retraité - Investisseur privé Membre du conseil de surveillance 63 20 DUTEURTRE Marie-José Professeur de mathématique de lycée en retraite Membre de divers conseils de surveillance de SCPI fiscale 66 10 GRAGNIC Sylvain Membre du conseil de surveillance de la SCPI Unifrance Immobilier (Primonial) Président du Conseil de surveillance Reximmo 4 (Amun d i Immobilier) Conseiller financier (crédit agricole) CGP Unifrance immobilier Associé de la SCPI 40 11 LEFEVRE Christian Responsable de Centre de Banque Privée BNP PARIBAS Ingénieur financier Cardif Assurance Chargé de cours centre de formation de la profession bancaire Membre de divers Conseils de surveillance de SCPI Investisseur et Bailleur privé 69 38 MORILLON Jacques Ingénieur Investisseur immobilier privé 55 15 ROSSIGNOL Pierre Directeur Pôle conformité contrôle interne A2 CONSULTING 39 21 (*) Membre du Conseil de Surveillance de PIERRE AVENIR 2, dont le mandat vient à échéance à l’Assemblée et qui sollicite son renouvellement (**) À la date de l’Assemblée Générale Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM FRANCE