SCPI URBAN VITALIM Société Civile de Placement Immobilier au capital de 26 437 988 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 Paris RCS PARIS 811 073 642 Avis de convocation à l’As semblée Générale Ordinaire du 11 juin 2019 Les associés de la SCPI URBAN VITALIM, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 1 1 h 0 0 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : • Approbation des rapp orts et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/ 201 8 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion, • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 201 8 , • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du conseil de surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accompli ssement des formalités légales, Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie mercredi 19 juin 201 9 à 11h 00 à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2018 ainsi que les opéra tions qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Com missaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conven tions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L’Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mis sion pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exé cution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résul tats 2018 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : • Résultat de l’exercice 2018 : 64 056,62 € • Report à nouveau des exercices antérieurs : -37 869,80 € Total du bénéfice distribuable : 26 186,62 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acompte aux associés pour 12 354,20 € et le solde au report à nouveau, soit un mon tant de 13 832,62 € . En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 0,20 € et a été intégralement ver sé sous forme d’acompte. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs comptable, de réali sation et de reconstitution de la société L’Assemblée Générale, vu de l’état annexe aux comptes retraçant la va leur comptable (431,01 € ), la valeur de réalisation (427,87 € ) et la valeur de reconstitution (511,48 € ) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN VITALIM au 31 décembre 2018. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnité du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance et de son Président, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2019, sans préjudice du rem boursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsa bilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RESOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : • Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l’assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveil lance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, • Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, • Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIEME RESOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplisse ment des formalités légales L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet de pro céder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. ANNEXE – URBAN VITALIM Le Conseil de Surveillance est composé de : • M. Boris BAUD’HUIN • M. Christian BOUTHIE • M. Jean-Luc BRONSART • M. Renaud GABAUDE • M. Luc JOTTREAU • M. Yves PERNOT • M. Alain WALDMAN Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’e xercice clos le 31 décembre 2018 . De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : Civilité Nom Prénom Activité / Profession Nombre de parts détenus dans URBAN VITALIM 1 Monsieur BOUTHIE Christian Vétérinaire retraité 15 2 Monsieur BRONSART Jean-Luc Retraité 10 3 Monsieur GABAUDE Renaud Médecin Généraliste 45 4 Monsieur JOTTREAU Luc Conseiller en Gestion de Patrimoine – Conseiller en Investissements Financiers 112 5 Monsieur PERNOT Yves Chirurgien-dentiste 12 6 Monsieur WALDMAN Alain Responsable Eau et Assainissement 32 Les associés sollicitant un premier mandat : Civilité Nom Prénom Activité / Profession Nombre de parts détenues dans URBAN VITALIM 1 Monsieur LEROY Daniel Cadre Responsable Service A chat 80 2 Madame POUYADE Henriette Médecin de Santé Publique 23 3 Monsieur TILLIE Fabien Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant 10 4 Monsieur VANHAMME Didier Expert-Comptable 80