L E S D O C K S D E S P E T R O L E S D’ A M B E S Société Anonyme au capital de €. 748.170 Siège Social : Avenue des Guerlandes - Bassens - 33565 Carbon-Blanc cedex R.C.S. Bordeaux : B 585 420 078 00040 Avertissement Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus et des décisions des autorités publiques appelant au confinement avec des restrictions strictes de circulation pour lutter contre sa propagation, le Conseil d’administration de la Société a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2020 se tiendra à huis clos c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020. Nous vous indiquons qu’il est possible de voter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2020 sans y être physiquement présents. En effet, vous pouvez voter par correspondance via un formulaire de vote ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée qui votera « pour » l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration conformément aux modalités précisées dans le présent avis. Les actionnaires sont invités à privilégier, lorsque cela est possible, les moyens de télécommunication électroniques. Vous êtes invités à consulter régulièrement le site Internet de la société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée. L’assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’assemblée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l’ordre du jour pendant l’Assemblée Générale. AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION « Les informations mentionnées aux articles R 225-73-1 du code de commerce sont diffusées sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.dpasa.fr » Les actionnaires de notre société sont convoqués à l’ Assemblée Générale Ordinaire , qui se tiendra le vendredi 5 juin 20 20 à 1 0 heures 30 à hui s clos au siège social de la société, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321du 25 mars 2020, avenue des Guerlandes à Bassens, 33565 Carbon-Blanc cedex, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivant s : Approbation des comptes 201 9 : Rapport de gestion du Conseil d’Administration concernant l’exercice 201 9 , Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé aux articles L.225-37 et L.225-37-4 du code de commerce modifiés par l’Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , Rapport du Commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225- 37 et L.225-37-4 du code de commerce, Affectation des résultats - Distribution de dividende , Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les convent ions visées à l’article L 225-3 8 d u code du commerce, Pouvoirs pour les formalités. Première Résolution : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du C onseil d’ A dministration et du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels - bilan, compte de résultat et annexe - de l’exercice 201 9 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : L’Assemblée Générale, sur proposition du C onseil d’ A dministration, décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 201 9 : Année 201 9 Solde du compte avant affectation Nouveau solde après affectation Origine Bénéfice de l’exercice 3 228 925,85 € Affectation Distribution de dividende 2 934 000,00 € Affectation en réserves ordinaires 294 925,85 € 5 084 296,31 € 5 379 222,16 € Après affectation du résultat 201 9 , les réserves ordinaires de la société s’élèveront à 5 379 222,16 € . Sur proposition du Conseil d’Administration, il sera réparti à chacune des 97 800 actions composant le capital social un dividende net de 30 €. L’intégralité du dividende ainsi distribué est éligible à la fiscalité en vigueur au jour de la distribution mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI. Ce dividende sera mis en paiement le 26 juin 2020 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon n°51, détaché le 24 juin 2020. L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus par des personnes physiques domiciliées en France sont obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% assis sur leur montant brut auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Par dérogation, le contribuable peut cependant opter pour l'imposition au barème progressif : cette option, expresse et irrévocable pour une durée d’un an, permet de n'être imposé que sur 60% des dividendes mais, globale, elle vaut pour l'ensemble des revenus, gains nets, plus-values et créances entrant dans le champ du PFU. L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été indiqué qu'au titre des trois exercices précédents les dividendes nets distribués ont été de : 2016 2017 2018 Montant total des dividendes distribués 2 445 000,00 2 934 000,00 2 932 044,00 Dividende payé par action 25,00 30,00 29,98 Dividendes distribués éligibles à la réfaction résultant de l’article 158 3-2° du Code général des impôts Dividendes distribués non éligibles à la réfaction résultant de l’article 158 3-2° du Code général des impôts Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Troisième Résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du code du commerce, approuve ce rapport. Quatrième Résolution : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité. Participation à l’Assemblée Générale Conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaires et sans leur participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou donné pouvoir au Président de l’Assemblée Générale n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, devront impérativement : pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le 3 juin 2020 , à 0h00, heure de Paris ; pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription de leurs actions au plus tard le 3 juin 2020, à 0h00, heure de Paris. Modes de participation Vote par correspondance : pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui leur sera adressé avec la convocation, à la Société à l’adresse du siège social ou à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le 2 juin 2020 . pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Cet intermédiaire se chargera de transmettre la demande à BNP Paribas Securities. Il sera fait droit aux demandes reçues par BNP Paribas Securities au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée soit au plus tard le 30 mai 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra ensuite être renvoyé par l’actionnaire à l’intermédiaire habilité , qui se chargera de le transmettre , accompagné de l’attestation de participation ci-dessus évoquée, à la Société ou à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale le 2 juin 2020 . Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, tout actionnaire souhaitant voter par correspondance est invité à se procurer, dès le 15 mai 2020, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la Société, www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » et à le renvoyer dûment rempli et signé à la Société ou à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr selon les modalités mentionnées ci-dessus. A compter de la convocation, les actionnaires pourront également demander à la Société selon les modalités mentionnées ci-dessus de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée soit au plus tard le 30 mai 2020. Pouvoir au Président de l’Assemblée Générale Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale. Les actionnaires souhaitant donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale devront : pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment rempli et signé qui leur sera adressé avec la convocation, à la Société ou à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr au plus tard le 2 juin 2020 pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Cet intermédiaire se chargera de transmettre la demande BNP Paribas Securities . Il sera fait droit aux demandes reçues par BNP Paribas Securities au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée soit au plus tard le 3 0 mai 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra ensuite être renvoyé par l’actionnaire à l’intermédiaire habilité , qui se chargera de le transmettre , accompagné de l’attestation de participation ci-dessus évoquée, à la Société ou à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr au plus tard le 2 juin 2020 . Compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, tout actionnaire souhaitant donner pouvoir au Président est invité à se procurer , dès le 1 5 mai 2020, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur le site internet de la Société, www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » et à le renvoyer dûment rempli et signé à la Société selon les modalités mentionnées ci-dessus. C. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce peuvent requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce. La demande d’inscription doit être accompagnée : du ou des point(s) à mettre à l’ordre du jour et de sa (leur) motivation ; ou du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant, des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce, et d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la qualité d’actionnaire soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ainsi que de la fraction de capital exigée par la réglementation. Toute demande d’inscription de points ou de projets de résolution devra être reçue au plus tard le 11 mai , à minuit, heure de Paris, au siège social de la Société - par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : ag 5juin2020@dpasa.fr L'examen par l'Assemblée Générale des points à l’ordre du jour ou des projets de résolution déposés dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes que ceux visés ci-dessus au 3 juin 2020 à 0h00, heure de Paris. La liste des points ou projets de résolution ajoutés à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à la demande des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, sera publiée sur le site internet de la Société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil d’administration. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le 2 9 mai 2020, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil de la Société au siège social, soit par courrier électronique à l’adresse électronique suivante ag 5juin2020@dpasa.fr , accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » dès le 1 5 mai 2020. Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés à compter du 1 5 mai 2020 sur le site internet de la Société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales ». Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires Le Conseil d’Administration