F U T U R E N S o c iété ano n yme a u c a p ital d e 27 7 89 978 ,70 eur o s S iège So c ial : C œur D é f en s e – 100, e s plan a de du Géné r al de G a u l l e – 92932 P aris La D éfen s e 423 127 281 R . C . S . N anterre I NSE E 423 127 281 000 8 1 A vis de convocation à l’ A ssemb lé e géné r ale o r din a i r e annuelle Me s d a mes et M e s s ieurs les a ction n aires de F U T URE N S . A . (la « S oc i été ») sont con v o q ués à l ’ A s sem b lée généra l e or d inai r e annuelle de la S o c iété, sur pr e m i ère co n vo c at i on, le vendredi 14 juin 2019 , à 1 4 heu r es , au M ou l i n de la R é c e n s e, 15 3 , route d e C oudo u x, V entabren (1 3 122), à l 'effet de dé l ibé r er sur l'ord r e du j our : O RDR E D U J O U R Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce Nomination de M adame Géraldine Anceau en qualité d'administrateur de la Société Ratification de la cooptation de Madame Maud d e Galard en qualité d'administrateur de la Société Renouvellement du mandat de M onsieur Denis Rouhier en qualité d'administrateur de la Société Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2019 Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général au titre de l'exercice 2019 Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M onsieur Alexandre Morin, Directeur Général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités L'avis préalable comprenant notamment le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 1 4 juin 2019 a été publié le 6 mai 2019 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 5 4 sous le numéro d’annonce 1 9 01 564 . A. P a rti c i p a tion à l ’ A ss e mbl é e 1. Formal i tés p r éa l a b les à eff e c t uer pour pa r ti c iper à l’ A s sem bl ée Tout a c t ionn a ire, qu e l que so i t le no m bre d’ a cti o ns q u ’ i l po s sède et leur m oda l ité de d ét e nt i on (au nom i nat i f ou au por t eur ) , p e ut prend r e p art à cet t e A s s emb l ée. Il e s t j u s ti f ié du droit de part i c i per à l ’ A s se m blée p ar l ’ insc r i p tion en comp t e des t itres au n om de l ’ac t ionn a ire ou de l ’ i n termé d iaire i n s c r it p o ur son c o m pte en ap p l i c at i on du s ept i ème a l inéa de l ’art i cle L.22 8 -1 du Code de com m erce, au deu x ième jour ou v ré précé d ant l ’ A s sem b lée généra l e , s oit le mercredi 12 juin 2019 , à zé r o heur e , heure de P a r i s , au p l us ta rd , soit dans les c o mptes de t itres n o m i n at i fs ten u s pour l a S o c ié t é par son mandat a ire CACE IS C orporate Trust, soit da n s les c ompt e s de titres au port e ur tenus p ar un intermé d iai r e finan c ier h a bil i té. L’in s crip t ion d e s tit r e s da n s l e s co m ptes d e t i tr e s au po r teur tenus par l ’ i nterm é diai r e f i na n cier ha b i l i t é do i t êt r e con s t a tée p ar u n e att e sta t ion de part i ci p at i on par ce d ernie r , ann e xée au fo r mu l a ire d e v o te à d i s t a n c e ou d e procura t ion o u e n core à l a d e mande de carte d’a d m i s sion é tab l ie au nom de l ’ a c tion n aire ou pour le co m p t e de l ’ a ctio n na i re par l ’ inte r méd i aire i n scri t . U ne atte s t a tion e st é g ale m ent dé l i v r ée à l ’ac t ionn a ire s o uha i tant part i ciper ph y siq u ement à l ’ A ss e mb l ée et q u i n’a p a s r e çu s a car t e d ’ adm i s sion le d e u x i ème jour o u v ré p r é c édant l ’ A ss e mb l é e , s o it le mercredi 12 juin 2019 , à zéro heu r e, heu r e de Par i s. 2. Mode s de par t ic i pati o n à l ’As s emblée P our parti c iper à l’A s se m blée, tout a c t ionn a ire p e ut c h oi s ir e ntre l’ u ne d e s for m ules su i van t es : - a s s i ster pe r son n ell e ment à l ’ A sse m blée ; - voter par corr e spon d an c e ; - donner u n e pro c uration au P r é s ide n t, à un a utre a ctio n na i r e, à son con j oint, a u part e na i r e a v ec lequ e l il a con c lu un pa c te c i vil d e s o l i d arité ou à toute a utre pe r son n e ph y s ique ou mo r ale de s on c ho i x da n s l e s cond i t ions pré v ues à l ’ ar t i c l e L .22 5 -106 I du C ode de c o m m e rce ; ou - adres s er une procu r at i on à l a S o c iété s a ns in d i c a t ion de mandata i r e. Il e s t pr é ci s é que pour to ut e procura t ion d onnée par un a ction n aire sa n s i n dic a tion de mand a ta i re, le P r é si d ent d e l ’ A s sem b l é e émettra un v ote f a v ora b le à l ’adopt i on d es p r oje t s de r é s o lutio n s pr é sent é s ou agré é s par le C o n s e i l d’ad m ini s trati o n et un vote dé f a v orab l e à l ’adop t ion d e to u s l es autr e s pro j ets d e ré s olut i o n s. Lorsque l ’ a ctio n na i re a dé j à d emandé sa c arte d ’ adm i s s ion ou une at t e s ta t ion de part i cip a tion à l ’As s e mb l ée, en v o y é une pr o curat i on ou e x pri m é son vote par corr e spo n dan c e, il ne p ourra p lus c h oi si r un a u tre m ode d e parti c i pat i o n à l ’As s e mb l ée. 2.1 P résenc e à l’ A s s e mbl é e P our fa c i l iter l ’ a c c ès à l ’ A ss e mb l ée, il e s t rec o m m a ndé au x a c t ionn a ires de se mun i r, préala b leme n t à la réunion, d’u n e c arte d ’ a d m i ss i on qu ’ i ls p ourront obte n ir de l a maniè r e s u i v an t e : - l ’ a c t ionn a ire a u n o m i na t if d e v r a adre s ser sa d ema n de à C A CE IS C orporate Tr u st, en u t i l i s ant l ’ en v e loppe répon s e prép a yée j ointe au p l i de c o n vo c at i on ; - l ’ a c t ionn a ire au port e ur de v r a , deux jou r s ou v r é s au m o ins a v ant la d ate de l ’ A ss e mb l é e, soit le mercredi 12 juin 2019 , d ema n der à son in t erméd i a ire f inan c ier h ab i l ité u ne att e stat i o n de p a rt i cipa t ion. L’inte r mé d iai r e hab i l i té se char g era a l ors d e trans m ettre c ette a t te s ta t i o n de part i ci p at i on à l ’ a ttent i o n de CACE IS C orporate Trust, soit (i) p ar c ourrier po s tal à l ’adre s se s ui v ante : CACE IS C orporate Tr u st, ser v i c e d es a s s e mb l é e s génér a les c entra li sée s , 14, rue R ou g et de Li s le, 92862 Is s y -le s - Mou l ine a ux C edex 9, so i t (i i ) par fax au +33(0 ) 1.49. 0 8. 0 5.82 ou 83, s o it (i i i) par v oie él e ctron i que à l ’ a dre s se suiva n te : ct-assemblees@caceis.com , CACE IS C orporate Trust fa i sant parv e nir à l ’ a ctio n na i r e une carte d’ad m i s s ion. C e t te at t e s ta ti on sera ég a lem e nt tra ns m i se à l ’ac t ionn a ire souh a itant p arti c iper ph y s i que m ent à l ’As s e mb l ée et qui n ’ a pas r e çu s a carte d ’ adm i s si o n le d e u x i è me j o ur o u v ré pré c é dant l ’ A ss e mb l ée, s oit le mercredi 12 juin 2019 , à z é r o heur e , heure d e Pa r i s . Le j our d e l ’ A ss e mb l é e , tout a ction n aire d e v ra j u s t i fier d e s a qua l ité lors des form a l i t é s d ’ en regi s tr e ment. 2.2 V ote par c or r e s p o nda n ce ou p ar procura t ion U ne form u le un i q u e de v o te p ar corr e spo n dan c e ou par pr o curati o n s era a dre s sée auto m at i qu e ment à t ou s les a ctio n na i r e s i n scri t s en c o mpte n o m i na t if pur ou a d m i n is tré par c o urrier p o s ta l . Les tit u lair e s d’a c tio n s au p o rteur dé s ir a nt voter p ar corr e spond a n c e ou s e fa i re repr é se n ter pour r ont s e procurer d e s for m ulai r es a u près de l ’ i n t ermé d iaire f ina n cier q u i a s sure la ge s t ion d e leurs t itres. T o u t a c tio n na i re s o uha i t ant v oter p ar corr e spo n dan c e o u p ar pr o curati o n et q u i n 'au r ait pu s e p rocurer l e form u lai r e de vote aupr è s d 'un i n t erm éd iaire h a bi l ité, p o urra d e man d er ce fo r mu l a ire (i) par le t tre si m p le adr e ss é e à l ’ atten t ion de CACE IS C orpo r ate Tru s t, s erv i ce d es a ss em blées géné r ales c e ntral i sé e s, 14, rue R ouget de Lisle, 9 2 862 Is s y -l e s -Mo u l i n e aux C e d ex 9 o u ( i i) p ar f a x a u +33(0 ) 1 . 49.0 8 .05.82 ou 83. P our ê tre h onoré e , cette dem a nde de v r a a voir é té re ç ue p ar CACE IS C orpo r ate Tr u st six j o urs au mo i n s a v a nt l a d ate de l ’ A ss e mb l ée, s oit le samedi 8 j uin 20 1 9 au p lus t ard. Les vo t es par corr e spon d an c e ou par pr o curat i on e n vo y é s par voie po s t ale ne pourront être pris en c o mp t e que s i l es form u lair e s d û ment remp l i s et s ign é s, a cc o mpag n és de l ’ atte s t at i on de part i ci pa tion, p arv i ennent à CACE IS C orporate Trust, se r vi c e d e s a s sem b lées g é néra l es centr a l i s ée s , 14, r u e R ou g et de Lisl e , 92862 Is sy - le s - Mou l inea u x C e d ex 9, da n s u n d élai q u i n e p eut ê tre an t érieur de pl u s de t r ois jou r s à l a d ate de l ’ A ss e mb l ée, s oit le mardi 1 1 juin 201 9 a u p l u s tard. 2.3 D ésigna t ion/r é vo c ation d’un mandat a ire (pr o curat i ons) C onformé m ent à l ’ ar t i c le R .2 2 5 -79 du C o d e de co m mer c e , l a not i f i c a t ion de la dé s i gnat i on et de l a ré v o c a t ion d’un ma n data i r e peut s ’ effe c t uer (i) par voie p o s t a le se lo n les mo d alit é s et dé l ais r a ppe l és c i - a vant au paragraphe 2. 2 , m ais ég a le m ent ( i i) par voie é lect r on i q ue, par l ’ e n voi d’un c ourriel re v êtu d ’ une si g natu r e éle c tr o nique el l e -m ê me o b t e nue par ses s o ins aupr è s d ’ un tie r s ce r tif i cateur hab i l i té dans les con d itio n s légi s lat i ves et r ég l e ment a ires en v igueur, à l ’ ad r e s s e s ui v a n te : c t - man d ata i r e s -a s sem b le e s @ ca c e i s . co m , au plus ta r d l a ve i l l e de la r é un i on de l ’A s se m blée, soit le jeudi 13 juin 2019 , à 15 h eures, heure de Pa r i s . D ans l e s de u x c a s, l a not i fic a tion de la d é si g nat i o n o u d e l a révo c at i on d’un ma n data i r e s’eff e ctue sel o n l e s moda l ités su i vant e s : - pour l e s a c tion n aires au n om i nat i f pur : en préc i sant leu r s n om, pré n om u sue l , adr e sse et leur i dent i f ia n t nom i n a tif ( infor m at i on d i spo ni ble en ha u t et à g au c h e de vo t re rel e vé d e c ompte tit r e s ) a i n si q u e l es n o m et prén o m u s u el du man d ata i r e dé s i gné ou révo q ué ; - pour l es a c t ionn a ires au n o m i nat i f ad m ini s tré : en préc i sant leu r s n om, prén o m u s u e l, ad res s e et le u r ident i f iant o btenu auprès de l eur inte r méd i a ire f i nan c ier h a bil i té ai n si que les nom et pr é nom u s uel d u mandat a ire d é sig n é ou r é voq u é ; et - pour les a c t i onna i r es au po rteur : en pr é ci s a nt leu r s n om, prén o m u s u el, ad r e s s e et référen c es ban c ai r es c om p lètes ai n si q u e les n om et p r énom u s u e l du man d ata i re dé s i gné ou r é voqué. C et t e deman d e do i t être a c c omp ag née de l ’ at t e s ta t ion de par t i c i pat i on dé l i vrée par l ’ i nte r méd i aire fi n an c i e r hab i l i té. S eu l es les not i fic a tio n s de d é s ign a tion ou d e r é vo c a t ion de ma n dats pourr o nt être e n vo y é e s à l'adre ss e éle c tr o nique s u i v a n te : c t-m an data i r e s -a s sem b lee s @ c a c e i s . co m , toute autre de m ande ou not i f i c a t ion p ortant sur un a utre o b jet ne pourra êt re pri s e en c o mpte et/ou t r ait é e. E n cas d e retour d’un form ul aire par u n in t e r mé d iaire in sc rit, la S o ciété se r é ser v e le d r oit d ’ interro g er le d it interm é diaire pour conna î tre l ’ i dent i té des votan t s. Il n’ e st pas prévu de vote par v i si o confé r en c e ou par des mo y e ns d e t é léc o m m un i c at i o n p o ur c ette A ssem b lée. D e ce fa i t, au c u n site v i s é à l ’ ar t i c le R . 2 2 5 -61 du C ode de c om m erce ne se r a amén a gé à c e tte fin. 3. Transfert d e prop r iété L’a c t i onn a ire qui a d é jà e x p r i mé son v ote à d i stan c e, en v o yé un po u voir ou d e man d é u n e carte d’ a dm i ss i on ou une atte s t at i on de p arti c i p at i on à l ’ A s se m blée peut à t o ut mo m ent céder t out ou par t ie de ses a c t ion s . C ependant, s i l e tr a n s fert de propriété in t erv i ent a v ant le d eu x i è me jour ou v r é pr é céd a nt l ’ A s se m blée, s o it le mercredi 12 juin 2019 à zé r o heu r e, heure de P a r i s , la S o c iété i n v al i de ou mo d ifie en con s é q uen c e, se l on l e c a s, le v ote e x pr i mé à d i s t a n c e, l e po u voir, la car t e d ’ad m i s s i on ou l ’ atte s t at i on de par t i c i pat i on. A cette fi n , l ’ inte r méd i aire fi n an c ier hab i l i t é not i fie l a ce s sion à l a S o c ié t é ou à son man d ata i re ( CACE IS C orporate Trus t ) et l ui t r an s m e t l e s in f orma t ions né c e s sai r e s . A u c un trans f ert de proprié t é réal i s é après le de u xi è me jour ou v ré pré c édant l ’ A ss e mb l é e, soit le mercredi 12 juin 2019 à zéro h e ure, heure de P ari s , quel q u e soit le m o yen ut i l i s é , n’e s t no t ifié par l ’ i nte r méd i a ire hab i l i té o u pris en co n sidér a tion par la S o ciété, nono b stant t oute con ve nt i on c ontrai r e. B. Droit de c ommuni c a tion d e s a c tio n nai r e s L’en s e mb l e des do c u men t s et rense i gnem e nts é numé r és p a r les d i sp o sit i ons léga l es et r é gleme n ta i r e s et q u i do i ve n t être co m mun i q ués au x a c t i onn a ires d ans le c a dre d e cette A ss e mb l é e , s o nt (i) m i s à la d i s p o sit i on des a ctio n na i r e s, d a ns les c o nd i tio n s p r é v u e s par les d i s p o s iti o ns lég i sla t i v e s et r ég l em enta i r e s en vi g ueur, au l i eu de l a D ir e cti o n ad m in i strati v e de la S o c iété situ é e E u r oparc de P i c h aury – B ât. B 9 – 1330 a v e n ue J R GG d e la Lau z ière - B P 8 0 1 99 - 137 9 5 A i x - e n- P rove n ce C edex 3, ou ( i i) e n vo y é s par vo i e po s t a le s ur s i mp l e deman d e adre s sée d ire c t e m e nt à la D ir e cti o n ad m in i strat i ve de la S o c i été à l ’adr e sse c i - a vant rap p elée, o u à CACE IS C orporate Trust, se r vi c e d e s a s sem b lées g é néra l es centr a l is ée s , 14, r u e R ou g et de Lisl e , 92862 Iss y- le s- Mou l inea u x C edex 9, Fax +33(0 ) 1.49. 0 8.05.82 ou 8 3. Les do c ume n ts v i sé s à l ’ ar t i cl e R .22 5 -73-1 du C o d e de c o m m er c e ont été pub l iés sur le site Inte r net de l a S o c iété (www.futuren-group.com/finance/assemblees-generales ), confo r mé me nt aux d i s p o s i tions l ég is lat i ves e t réglem e nta i r e s en vig u eur. C . Qu es tio n s éc r i t e s C onformé m ent à l ’ a r ti c le R .2 2 5 -84 du C ode de c o m m e r ce, t out a c ti o nna i r e qui s o uha i t e p o s er des q ue s t ions é c rit e s d o it, au p l us t ard l e q u atriè m e jour ou v r é pr é céda n t l ’As s e mb l é e , s o it l e vendredi 7 juin 2019 , a dre s s e r au P rés i dent du C o n seil d ’a d m i n i strati o n de la S o c ié t é ses que s t i ons é c r ites (i) par l e ttre reco m mandée a v e c a c c u sé de r é cep t ion au si è ge s o c i a l d e la S o cié t é ou (i i ) par v oie él e ctro n ique à l ’adre s se su i vante : que s t i on s - e crit e s -a g @ futu r e n - group. c o m . P our être pri s es en comp t e, ces qu e sti o ns d o i v ent i m pé r at i v e ment être a c c ompa g né e s d’une atte s t at i o n d’in s crip t ion en c o mpte s oit d ans l e s c o mpt e s de t itres no m inat i f s ten u s par CACE IS C orporate Tr u st pour l a S o c iété, soit dans les c o mptes de t i tr e s au p orteur t e nus p ar un i nte r méd i a ire f i nan c ier h a b i l i té. S eu l es les que s t ions é c r ites pourront êt r e e n vo y é es à l ’ a dres s e él e ctron i que s ui v ante : questions-ecrites-ag@futuren-group.com , t oute autre d e man d e ou no t ifi c at i on portant sur un a utre o bjet ne p ourra être pr i se en compte et/ou traité e . C onformé m ent à la r é gl e men t at i on en vigu e ur, une r é pon s e com m u ne pourra être ap p or t ée à ces que s t ions é c rit e s dès lors q u ’e l les pr é s e nteront le m ê me cont e nu. Il e st préc i sé que les ré p on s e s a ux que s t ions é crit e s pourront être p u bli é es direct e ment sur le s i te Internet de la S o ci é té ( www .futuren- group. c o m/f i n an c e /a s sem b le e s -gener a le s ). Le C on s e il d ’ adm i nist r at i on