AG du RESAB 2016 Date : 19 Novembre Faculté de Médecine de Cochin 14h AG Extraordinaire pour la modification des statuts Présents : ( liste d’émargement en annexe) Dr Annie Rapp Dr Renaud de Beaurepaire Pr Philippe Jaury Dr Patrick de La Selle Dr Jean François Aubertin Dr Gilles Demigneux : pouvoir Dr Xavier Aknine Mme Sibel Bilal Dr Philippe Grunberg : pouvoir Dr Anne Martini : pouvoir M Stéphane Robinet Dr Philippe Rousseau : pouvoir Dr Françoise Faisandier Dr Michel Guilbert : pouvoir Invités Me Sylvie Imbert association Baclofène M Jacques Berard association Baclofène M Samuel Blaise association O. Ameisen Suite à la signature de la liste d’emmargent, le quorum ayant été atteint La discussion s’ouvre sur la modification des statuts de l’association Trois points de modification sont proposés au vote 1/ La création d’un « d ’un Collège des Associations Partenaires . Ce collège regroupe toutes les associations qui œuvrent pour les même buts que le RESAB . Leur avis et leur vote reste consultatifs 2/ La création d’un poste de Délégué Général élu pour assurer l’administration quotidienne de l’association avec l’aide du secrétariat. Le Règlement intérieur en précisera les modalités 3/ L’élection des membres du CA et du Bureau se fait tous les 3 ans La discussion s’ouvre et un vote à main levée est organisé Résultats : vote groupé sur les 3 modifications 14 votants ( 4 pouvoirs) : pour 13 Abstention : 1 La modification des statuts est adoptée 14h30 AG Statutaire 2015 /2016 La réunion continue sous la forme de l’AG 2016 Ordre du jour : Rapport d’activité Rapport financier Actualisation du règlement intérieur La rémunération des intervenants Le poste de Délégué Général Le nouveau Site Le point sur l’e-learning Projets 2016/2017 ANDPC FAF Samu Social Entretien Motivationnel Election du CA 1/ Rapport d’activité Le Président présente par oral son rapport d’activité Après une montée en charge des inscriptions aux formations 2013 : 135 2014 : 180 2015 : 280 2016 : 188 L’année 2016 a vu s’arrêter l’activité de l’OGDPC le 12 aout ! Les évaluations sont dans l’ensemble très positives. Notre format pédagogique marche bien. Notre équipe s’étoffe : nous sommes maintenant 5 à pourvoir animer une journée de formation, ce qui va nous permettre en 2017 de faire plus de 20 journées aidé par 2 « experts patients » Il propose d’étoffer nos offres Un projet de partenariat avec le Samu Social est en cours de discussion Nous avons répondu à un appel d’offre Un projet de formation sur l’entretien motivationnel sur 2 jours est en discussion avec un expert de la SFTG La discussion s’ouvre et un vote à main levée est organisé Résultats : 14 votants (4 pouvoir) : pour 13 Abstention : 1 Le rapport d’activité est approuvé 2/ Rapport financier Le rapport financier 2015 est présenté par le Trésorier : Les 2 scrutateurs nommés à la précédente AG pour vérifier factures et paiement n’ont pas noté d’anomalies L’expert comptable a certifié les comptes En résumé : Chiffre d’affaire : 201 439 € Bilan : 97 248 € Résultat net : 31 238 € La discussion s’ouvre et un vote à main levée est organisé Résultats : 14 votants ( 4 pouvoir) : pour 13 Abstention : 1 Les comptes annuels 2015 sont adoptés 3/ Actualisation du règlement intérieur Le règlement intérieur est relu et actualisé ( doc ci joint) A noter pour les rémunérations 2017 : Organisateur, animateur, expert : Une journée de travail : Honoraires 700 € brut Salaire 700 € Brut Une ½ journée Honoraires 350 € brut Salaire 250 € Brut 4/Le poste de Délégué Général Conformément aux nouveaux statuts, le poste de Délégué Général est donc créé Ses tâches sont revues Election Un seul Candidat : P atrick de LA SELLE Election 14 votants : 14 pour 0 contre 0 abstention Rémunération pour 2017 : 24 000 € Honoraires annuel 5/ Le nouveau Site Nous avons revu la présentation du nouveau site qui permet une inscription Le point sur l’e-learning Projets 2016/2017 ANDPC FAF Samu Social Entretien Motivationnel Election du CA Fin de la réunion 17h30