bioMérieux S.A. Société anonyme au capital de 12 029 370 € Siège social : 69280 Marcy l’Etoile 673 620 399 RCS Lyon Assemblée générale mixte du 23 mai 201 9 Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société bioMérieux (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en Ass emblée générale mixte le 23 mai 201 9 , à 14 heures , au 376 , Chemin de l’Orme à Marcy l’Etoile (69280) , à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant . Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code g énéral des i mpôts ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec Silliker Group Corporation France relative à la mise à disposition d’un salarié et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; Approbation de la convention réglementée conclue par la Société avec l’Institut Mérieux relative à la création d’une société, GNEH et augmentation de capital de GNEH par apport des titres de bioMérieux et Institut Mérieux dans GeNeuro et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; Approbation de la convention réglementée, sous forme d’avenant, conclue par la Société avec l’Institut Mérieux relative à la modification des services rendus et des modalités d’exécution et présentée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; Non renouvellement du mandat d’ administrateur de Monsieur Michele PALLADINO ; Renouvellement du mandat d’a dministrateur de Monsieur Philippe ARCHINARD ; Renouvellement du mandat d’a dministrateur de Madame Agnès LEMARCHAND ; Non renouvellement du mandat d’a dministrateur de Monsieur Philippe GILLET ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de c ommerce ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de c ommerce ; Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués de Monsieur Alexandre MERIEUX, au titre de son mandat de Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2018 ; Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres titres. De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues ; Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée au paragraphe II de l’article L. 411–2 - du Code monétaire et financier ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobili ères donnant accès au capital, avec suppression droit préférentiel de souscription ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances à émettre en cas d’augmentation de capital ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’émission d’actions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d’apports en nature consentis à la Société ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital social par voie d’incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de souscription des a ctionnaires, des actions en conséquence de l’émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre par la Société ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise ; Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan d’épargne entreprise ; Limitation globale des autorisations d’émission ; Pouvoirs à tout porteur d'un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les formalités. Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d’administration à l’approbation de l’Assemblée générale a été publié dans l’avis préalable de réunion inséré dans le Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires du lundi 15 avril 201 9 , bulletin n° 4 5 . Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Conseil d’administration au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale , soit le 20 mai 2019. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social, à l’attention du Président du Conseil d’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée générale, soit le 2 9 avril 2019 , conformément à l’article R. 225-73 II du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Elles doivent être motivées. Les demandes d'inscription de projets de résolutions doivent être accompagnées du texte des résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de c ommerce. L’examen par l’Assemblée générale des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale. Participation à l’Assemblé générale L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de c ommerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée générale par l’ inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de c ommerce), le 21 mai 201 9 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls pourront participer à l’Assemblée générale, les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues à l’article R. 225-85 précité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces - derniers. Les propriétaires d’actions au nominatif qui souhaitent participer physiquement à l’Assemblée générale devront demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou se présenter le jour de l’Assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité. Les propriétaires d'actions au porteur qui souhaitent participer physiquement à l’Assemblée générale devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire habilité teneur de leur compte, qui leur délivrera une carte d’admission. Toutefois, tout actionnaire au porteur qui n’a pas reçu sa carte d’admission deux jours avant l’Assemblée générale devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation lui permettant de justifier de sa qualité d’actionnaire deux jours ouvrés précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 21 mai 2019 , à zéro heure, heure de Paris. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1°) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous le s autres projets de résolutions ; 2°) Voter à distance : p our cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225-61 du Code de c omme rce ne sera aménagé à cette fin ; 3°) Donner une procuration à leur conjoint, à un autre actionnaire ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires applicables. Pour les actionnaires au nominatif : L'attestation d’inscription en compte ainsi que le formulaire de vote à distance devront être adressés à BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Pour les actionnaires au porteur : L'attestation d’inscription en compte ainsi que le formulaire de vote à distance devront être adressés à leurs intermédiaires financiers qui les adresseront ensuite à BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Un formulaire de vote à distance sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société ou à BNP PARIBAS Securities Services ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à compter de la convocation de l’Assemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard 6 jours avant la date de l’Assemblée. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires de vote à distance dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée générale, soit le 20 mai 201 9 . En aucun cas, il ne pourra être retourné à la Société un document portant à la fois une indication de procuration et les indications de vote par correspondance. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la s ociété concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; Pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services, CTO, Service Assemblées, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de c ommerce, tout actionnaire ayant effectué un vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, à zéro heure, heure de Paris, bioMérieux invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris , soit le 21 mai 201 9 , quel que soit le moyen utilisé, ne sera prise en considération par bioMérieux. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R. 225-88 du Code de c ommerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de c ommerce par simple demande adressée au siège de la Société ou à BNP PARIBAS Securities Services. Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de c ommerce seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. L’ensemble des informations et documents relatifs mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront également être consultés, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée générale, soit le 2 mai 2019 , sur le site internet de la Société ( www.biomerieux-finance .com / Espace actionnaires / Assemblée générale ) . Le Conseil d’administration