PIERRE CAPITALISATION Société Civile de Placement Immobilier Visa AMF n° 17-40 en date du 10 octobre 2017 Siège social : 2 , rue de la Paix – 75002 PARIS RCS PARIS 827 728 247 A u capital de 4 313 200 € A vis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE CAPITALISATION sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 juin 2019 à 14h30 au 2, rue de la Paix – 75002 PARIS , à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : R ésolutions à caractère ordinaire Approbation du rapport de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation du montant du capital social de la SCPI ; Quitus à la Société de gestion pur l'exercice de son mandat au titre de l'exercice écoulé ; Approbation des opérations résumées dans le rapport du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance pour 2019 ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI. _______________________________ Texte des résolutions R ésolutions à caractère ordinaire Première résolution – L’assemblée générale après avoir pris connaissance des rapports de la Société de gestion, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, comptes de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultats et annexe, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes tels qu’ils lui sont présentés. Deuxième résolution – L’assemblée générale prend acte que le montant du capital social de la société civile de placement immobilier, au 31 décembre 2018, s’élève à 4 313 200 € hors prime d’émission. Troisième résolution – L’assemblée générale donne quitus à la Société de gestion, et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Quatrième résolution – L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cinquième résolution – L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 41 103 € est affectée au poste de report à nouveau. Sixième résolution – L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société s’élevant respectivement au 31 décembre 2018 à : En € Total 2018 Par Part Valeur comptable 4 360 629 829,02 Valeur de réalisation 4 353 864 827,73 Valeur de reconstitution 5 226 529 994,21 Septième résolution – Sur proposition de la Société de gestion, l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 ayant décidé de fixer la rémunération du conseil de surveillance pour la durée de leur mandat à 2500 €, l’Assemblé Générale prend acte que le montant global des jetons de présence alloués au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 décembre 2019 s’élèvera à 2 500 euros, nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professi onnelle des membres du Conseil. Huitième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 24 juillet 2019 à 14h30 au 2 , rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTION