REXIMMO PATRIMOINE 2 SCPI au capital de 21.726.000 € Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris 534 079 702 RCS Paris * * * AVIS DE CONVOCATION AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021 * * * NOTE D’INFORMATION PREALABLE Lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société REXIMMO PATRIMOINE 2 qui s’est t enue le lundi 14 juin 2021 à 16h 00, l’Assemblée n’a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire, faute d’avoir atteint le quorum requis. Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (COVID-19) et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et faisant obstacles à la présence physique des membres de l’Assemblée, il a été décidé par la Société de Gestion de réunir, sur seconde convocation, l’Assemblée Générale Ordinaire à huis clos, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tels que modifiés par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et les décrets n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et n°2021-255 du 9 Mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et délibération des Assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19. Cela signifie que l’Assemblée se tiendra hors la présence physique de ses associés . Le bureau sera composé du Président de l’Assemblée Générale (Amundi Immobilier), et du secrétaire de séance. Les Associés de la Société REXIMMO PATRIMOINE 2 sont convoqués pour un second tour : Le Mercredi 30 juin 2021 à 1 1 heures 30 à huis clos et hors la présence physique de ses associés au siège social Attention : présence des associés et de tous tiers interdite E n vue de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Ordre du jour à caractère o rdinaire : Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos, Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos, Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière, Quitus à la Société de Gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende, Approbation des valeurs de la SCPI, Fixation de la rémunération de la Société de Gestion, Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, Nomination de membres du Conseil de surveillance, Renouvellement ou désignation de l’expert en évaluation immobilière, Autorisation d'emprunt, Pouvoirs en vue des formalités. TEXTE DES R É SOLUTIONS À CARACT È RE ORDINAIRE 1 ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports : de la Société de gestion , du Conseil de surveillance , et du Commissaire aux comptes, approuve les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports . 2 ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports. 3 ème résolution Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé. 4 ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5 ème résolution Affectation du résultat et fixation du dividende L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : le résultat du dernier exercice clos de : augmenté du report à nouveau antérieur de : 271 549,05 € 272 109,31 € constitue un bénéfice distribuable de : et décide de l’affecter : à la distribution d’un dividende à hauteur de: Dont : 543 658,36 € 271 260,00 € 246 600, 00 € Soit 5 0 ,00 € par part de la SCPI en pleine jouissance , correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés au titre des 4 trimestres de l’année 2020 Dont : 24 660,00 € Soit 5,00 par part Correspondant à 42% de l’acompte versé Au titre du premier trimestre 2021 au compte de « report à nouveau » à hauteur de : 272 398,36 € Soit 55,23 € par part de la SCPI L’assemblée générale prend acte que le report à nouveau, avant prise en compte de l’acompte versé aux associés en 202 1 , ressortirait à 297 058,36 €, soit 60,23 € par part de la SCPI en plei ne jouissance au 31 décembre 2020 . 6 ème résolution Approbation des valeurs de la SCPI L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir : valeur nette comptable : 21 274 015,43 € soit 4 313,47 € par part, valeur de réalisation : 16 147 649,64 € soit 3 274,06 € par part, valeur de reconstitution : 18 085 367,60 €, soit 3 666,94 € par part. 7 ème résolution Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de gestion jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 8 ème résolution Rémunération du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale fixe à 8.000 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance. 9 ème résolution Nomination de membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : rappelle que l’article 19 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 9 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, prend acte de l’arrivée à terme de l’ensemble des mandats du Conseil de Surveillance de la SCPI décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 7 à 9 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 10 ème résolution Renouvellement ou désignation de l’expert en évaluation immobilière Le mandat d’Expert en évaluation immobilière de BNP PARIBAS REAL ESTATE EXPERTISE arrivant à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, celle-ci prend acte de ce que la Société de gestion propose de désigner BPCE Expertises Immobilières pour une nouvelle période de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2025. 11 ème résolution Autorisation d’emprunt L'Assemblée Générale autorise la Société de gestion à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d’un montant maximum de 500.000 €. Cette autorisation est accordée jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 1 2 ème résolution Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. LA SOCIéTé DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER ANNEXE – REXIMMO PATRIMOINE 2 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Présidente Jocelyne GROSSIN Vice-Président Jean-Pierre BARBELIN Secrétaire Alain KUENTZ Membres Frances CUI Damien MATHIEU Enrico ZUFFI André MURET Aristide LE SAOUTER Patrick KONTZ Le présent Conseil de Surveillance a été nommé lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2018, pour un mandat de trois exercices. Il doit être renouvelé en intégralité lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ainsi, 7 à 9 postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : Prénom / et Nom Date de naissance Activités ou références professionnelles au cours des cinq dernière années Nombre de parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 2 Patrick KONTZ 16/01/1955 Retraité de la gendarmerie 5 André MURET 19/10/1949 Cadre retraité de SANOFI 1 Enrico ZUFFI 23/09/1950 Directeur Général 4 Damien MATHIEU 17/05/1974 Cadre à la Banque de France 5 Alain KUENTZ 14/06/1950 Retraité Ancien directeur général adjoint Amundi Immobilier 1 Jean-Pierre BARBELIN 04/06/1956 Retraité ancien Directeur général d’un bailleur social 2 Jocelyne GROSSIN 14/06/1951 Retraitée 1 Frances CUI 28/01/1953 Retraitée Expert-comptable britannique et chef de projets financier/informatique chez Otis ascenseurs 8 Aristide LE SAOUTER 04/03/1935 Ex-dirigeant d’entreprise 12 Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : (par ordre d’arrivée) Prénom et Nom Date de naissance Activités ou références professionnelles au cours des cinq dernière années Nombre de parts détenues dans REXIMMO PATRIMOINE 2 François DELCLEVE 03/08/1964 Direction d’entreprises (secteur immobilier) 2 Pierre SELOSSE 19/09/1957 Consultant en système d’information 2 Jean-Yves DAVID 22/11/1956 Cadre hospitalier Investisseur privé 6