AUPLATA Société anonyme au capital de 219.366.799, 20 euros Siège social : Zone Industrielle Degrad-des-Cannes, Immeuble Simeg, 97354 Rémire-Montjoly 331 477 158 RCS Cayenne AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société Auplata sont convoqués en A ssemblée G énérale Mixte le mercredi 26 juin 2019 à 9 heures, à l’Hôtel du Collectionneur, 51 - 57 R ue de Courcelles, 75008 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approbation des cha rges non déductibles fiscalement ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; 4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ; 5. Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration ; 6. Nomination de Monsieur Juan Carlos Rodriguez en qualité d’administrateur ; 7. Nomination de Monsieur Fernando Jaramillo en qualité d’administrateur ; 8. Nomination d’un c o-c ommissaire aux comptes titulaire et d’un co-commissaire aux comptes suppléant ; 9. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ; De la compétence de l’Assemblée Générale statuant à titre extraordinaire : 10. Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société ; 11. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres actions, durée de l’autorisation, modalités, plafond ; 12. Réduction du capital social pour cause de pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l’action ; 13. Modifications statutaires corrélatives ; 14. Constatation de la reconstitution des capitaux propres ; 15. Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts ; 16. Regroupement des actions de la Société par attribution d’une action nouvelle d’une valeur nominale de 7 euros contre 10 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,7 euro détenues, après réduction du capital social pour cause de pertes – Délégation au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation ; 17. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; 18. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. L'A ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'A ssemblée, soit le 24 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constaté e par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’ A ssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 , en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’ A ssemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'A ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à leur intermédiaire financier de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'A ssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'A ssemblée. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à l’adresse suivante : auplata@actus.fr une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Il est précisé que l e texte intégral des documents destinés à être présentés à l 'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R . 225-83 du Code de commerce s ont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société : www.auplata.fr . J usqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'A ssemblée générale, soit le 2 0 juin 2019 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites , c onformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce . Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : auplata@actus.fr . Elles devront être accompagnées d 'une attestation d 'inscription en compte. Le Conseil d’administration