VIALIFE Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 228 000 € Siège social : 7, Impasse Marie Blanche - 75018 PARIS RCS PARIS 415.280.627 Avis de réunion valant avis de convocation d’une assemblée d’actionnaires M esdames , Messieurs les actionnaires sont conv oqués à une A ssemblée G énérale , le mercredi 21 août 2019 à 11 heures, au siège social, aux vues de délibérer de l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport général du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l’e xercice clos le 31 mars 201 9 ; Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; Ratification de la décision du Conseil d’Adm inistration du 28 juin 2019 notamment en ce qui concerne l’affectation du résultat, la demande d’approbation desdits comptes et de l’ensemble des conventions réglementées ainsi que le renouvellement d u mandat du Commissaires aux Comptes titulaires et du Commissaire aux Comptes suppléant : Quitus aux administrateurs ; Questions diverses ; Pouvoirs ; Seront soumis à l’assemblée les projets de résolutions suivants : PREMIERE RESOLUTION L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exer cice social clos le 31 mars 201 9 et sur les comptes dudit exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 mars 201 9 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIEME RESOLUTION L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le ré s ultat bénéficiaire de 453 066 € pour l’exercice du 1er avril 201 8 au 31 mars 201 9, de la façon suivante : Dis tribution d’un dividende de 0.75 euros par action s oit un montant global de 300 000 €. (400 000 actions *0.75 €). Après versement du dividende , les capitaux propres se répartissent de la manière suivante : Le compte « autres réserves » présente un solde nul Le compte « report à nouveau » présente un solde créditeur de 223 470 € ( 70 403 €+ 153 067 €) Le compte « réserve légale » présente un solde créditeur de 22 800 € Capital : 228 000€ Les capitaux propres, après versement du dividende (300 000 €), se montent à 474 270 € TROISIEME RESOLUTION Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prévu à L.225-38 du code de commerce, l’Assemblée Générale approuve l’ensemble des conventions réglementées qui y sont mentionnées. QUATRIEME RESOLUTION Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale doit se prononcer sur le renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaires et du Commissaire aux Comptes suppléant. CINQUIEME RESOLUTION Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société VIALIFE . SIXIEME RESOLUTION L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires Le Conseil d’administration