SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE Société Anonyme au capital de 17 804 375€ Siège social : 3, avenue Arthur Scott - 13010 MARSEILLE 334 173 879 R.C.S. MARSEILLE AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 mai 2019 à 11 heures, au Musée Regards de Provence, Allée Regards de Provence, 13002 Marseille , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, 3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventi ons et engagements réglementés et approbation de ces conventions, 4. Renouvellement de KPMG SA , aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, 5. Non renouvellement et non remplacement de KPMG AUDIT SUD-OUEST SAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, 6. Renouvellement de EIFFAGE INFRASTRUCTURES (anciennement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS) en qualité d’administrateur, 7. Renouvellement de EIFFAGE S.A en qualité d’administrateur, 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Pierre RIMATTEI , Président du Conseil d’A dministration depuis le 23 février 2018 , 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Gilbert SABY, Président du Conseil d’A dministration jusqu’au 23 février 2018 , 10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Cécile CAMBIER , Directrice Général e , 11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux , 12. Pouvoirs pour les formalités. --------------------------------- L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 24 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’ a ssemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’ a ssemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la SMTPC, en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’ a ssemblée. Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte. A défaut d'assister personnellement à l'a ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. L e formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société ( www.tunnelprado.com ). L es actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la SMTPC de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'a ssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la SMTPC au plus tard le 24 mai 2019. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : ag2019@tunnelprado.com . La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la s ociété une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au d euxième jour ouvré précédent l’a ssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’ a ssemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ( www.tunnelprado.com ). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'a ssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social. Jusqu’au quatrième jou r ouvré précédant la date de l'A ssemblée Générale , soit le 22 mai 2019, tout actionnaire peut adre sser au Président du Conseil d’A dministration de la société des questions écrites, conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites doivent être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, soit par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : ag2019@tunnelprado.com . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d'A dministration