PIERRE CAPITALISATION Société Civile De Placement Immobilier à capital variable Visa AMF n°17-40 en date du 10 octobre 2017 Siège social : 2 rue de la Paix-75002 Paris RCS PARIS 827 728 247 Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE CAPITALISATION sont convoqués en assemblée générale mixte le 28 juin 2018 à 14h30 au 2 rue de la Paix – 75002 Paris , à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : R é solutions à caract è re ordinaire Approbation du rapport de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; Approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L214-106 du Code Monétaire et Financier ; Approbation du rapport du Conseil de surveillance ; Quitus à la société de gestion au titre de son mandat ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs comptable, de reconstitution et de la valeur de réalisation de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance ; Approbation du montant du capital social de la SCPI ; Pouvoirs pour les formalités. R é solutions à caract è re extra ordinaire Modification de l’article 28 des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI. Texte des résolutions R é solutions à caract è re ordinaire Première résolution - L’assemblée générale après avoir pris connaissance des rapports de la Société de gestion, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, comptes de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports, bilan, comptes de résultats et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes tels qu’ils lui sont présentés. Deuxième résolution - L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes en application de l’article L.214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Troisième résolution- L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du conseil de surveillance, approuve les termes de ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au conseil de surveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Quatrième résolution- L’assemblée générale donne quitus à la Société de gestion, et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions Cinquième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 83 080 € est affectée au poste de report à nouveau. Sixième résolution- L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société s’élevant respectivement au 31 décembre 2017 à : ( E n euros .) Total 2017 Par part Valeur comptable 3 110 418 853,57 Valeur de réalisation 3 103 653 851,72 Valeur de reconstitution 3 727 871 1 023,02 Septième résolution- L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, fixe la rémunération du conseil de surveillance à 2 500 € à compter de 2018, et pour la durée du mandat des membres en fonction, nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du conseil. Ce montant sera réparti entre chaque membre au prorata de sa présence physique aux réunions du conseil. Huitième résolution- L’assemblée générale prend acte que le montant du capital social de la société civile de placement immobilier, au 31 décembre 2017, s’élève à 2 988 080 € hors prime d’émission. Neuvième résolution- L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. R é solutions à caract è re extra ordinaire Dixième résolution- L’assemblée générale approuve la mise en place d’un système de vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée. L’article 28 des statuts « communication de documents » serait modifié de la manière suivante : (…) « L’avis et la lettre de convocation aux assemblées générales, ou le courrier électronique de convocation pour les associés l’ayant accepté, indiquent notamment l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. » (…) Le reste de l’article restera inchangé. Onzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présents à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 17 juillet 2018 à 14h30 au 2 rue de la Paix - 75002 Paris , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTION