SCPI PATRIMOINE PIERRE Société Civile de Placement Immobilier Visa AMF SCPI n° 07-15 du 24 avril 2007 Siège social : 2 , rue de la Paix – 75002 PARIS RCS PARIS 492 606 405 A u capital de 8 467 200 € A vis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PATRIMOINE PIERRE sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 25 juin 2019 à 10h30 au 2 , rue de la Paix – 75002 PARIS , à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : Résolutions agréées par la société de gestion Résolutions à caractère ordinaire Approbation du rapport de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Quitus à la Société de gestion pur l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des opérations résumées dans le rapport du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L . 214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance pour 2019 ; Élection d’un membre du Conseil de surveillance ; Renouvellement du mandat de l’Expert Immobilier, CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI. _______________________________ Texte des résolutions Résolutions agréées par la société de gestion Résolutions à caractère ordinaire Première résolution – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, du compte de résultat et des annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution – L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Société de gestion pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier et du rapport du conseil de surveillance, approuve les conclusions desdits rapports et les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution – L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 55 200 € est affectée au poste de report à nouveau, portant ainsi ce poste au montant déficitaire de 855 921 €. Cinquième résolution – L’assemblée générale approuve les valeurs de réalisation, de reconstitution et la valeur comptable de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2018 à : (En euros.) Total 2018 Par part Valeur comptable 7 892 968 5 965,96 Valeur de réalisation 3 426 915 2 590,26 Valeur de reconstitution 4 279 641 3 234,80 Sixième résolution – L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global des jetons de présence alloués au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 décembre 2019 à 3 200 €. Ce montant sera réparti entre chaque membre au prorata de sa présence physique aux réunions du conseil. Septième résolution – Afin de compléter l’effectif du Conseil de Surveillance pour porter à sept les membres conformément au Règlement du conseil, l’Assemblée générale décide de coopter un nouveau membre du Conseil de surveillance suivant la liste des candidats qui se sont présentés. Les associés qui ont envoyés leur candidature sont (par ordre d’arrivées) : Noms / Prénoms Â ge Profession / Activité Nombre de parts détenues dans la SCPI PATRIMOINE PIERRE Nombre de parts détenues dans d’autres SCPI gérées par INTER GESTION LONGEPIED Patrice 67 PDG SAS FARDIN VTC 5 0 COLLING Marc 64 Retraité – Ancien DRH 5 0 POINSOT Gilles 64 Retraité – Chef d'entreprise 7 0 Le mandat du nouveau membre élu expiera à l’issue du mandat des membres du Conseil de surveillance, préalablement nommés pour trois ans lors de l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2018 et de la consultation par correspondance de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 15 février 2019, soit à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice sociale clos le 31 décembre 2020. Les membres du Conseil de surveillance exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires. Huitième résolution – L’Assemblée Générale prend acte que le mandat de l’expert immobilier arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale 2019 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et décide de renouveler le mandat de CREDIT FONCIER DE FRANCE en qualité d’expert immobilier pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 2019. Neuvième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 26 juillet 2019 à 10h30 au 2 , rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTION