CATERING INTERNATIONAL & SERVICES Société Anonyme au capital de 1 608 208 euros Siège Social : 40c, avenue de Hambourg , 13008 Marseille 384 621 215 R.C.S. Marseille AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION AVERTISSEMENT Dans le contexte évolutif de l’épidémie de la Covid-19 et afin de lutter contre la propagation du virus, les dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le Décret n°2021-255 du 9 mars 2021, permettent de tenir à huis clos les assemblées générales. Le Conseil d’Administration de la Société a cependant estimé lors de sa réunion du 15 avril 2021 qu’il était concrètement possible de tenir l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 17 juin 2021 en présentiel au siège social de la Société. Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus ( Covid -19) et de lutte contre sa propagation, la Société fera en sorte que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale visées à l’article 1 du décret du 29 octobre 2020, dites « barrières », soient respectées de manière stricte. Dans la mesure où l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 et/ou de nouvelles mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires viendraient à faire obstacle à la présence physique à cette Assemblée Générale de ses membres, le Conseil d’Administration pourrait alors décider, à titre exceptionnel, de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer, au siège social. Dans ce contexte, les actionnaires auront la possibilité d’exprimer leur vote en amont de l’Assemblée Générale, en utilisant les moyens de vote à distance dans les conditions suivantes : vote par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.cis-integratedservices.com/fr/informations-reglementees ). Il est recommandé aux actionnaires d’anticiper et privilégier les moyens de vote à distance pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée Générale. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com . Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société ( https://www.cis-integratedservices.com/fr/informations-reglementees ), qui pourrait être mise à jour pour modifier et/ou préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES « C.I.S. » sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 17 juin 2021 à 9 heures au siège social : 40c, avenue de Hambourg, 13008 Marseille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Rapports du Conseil d’Administration et rapports des Commissaires aux Comptes ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (3 ème résolution) ; Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés par la Société et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes tels que visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce (4 ème résolution) ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs (5 ème résolution) ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Marine Firminy représentée par l’Amiral Pierre-François Forissier (6 ème résolution) ; Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice écoulé (7 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Régis Arnoux, Président Directeur Général (8 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Yannick Morillon, Directeur Général Délégué (9 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 (10 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021 (11 ème résolution) ; Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société (12 ème résolution) ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire (13 ème résolution). ORDRE DU JOUR RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre ; Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des dirigeants mandataires sociaux de la Société (14 ème résolution) ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Extraordinaire (15 ème résolution). TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PREMIERE RESOLUTION ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et desquels il résulte pour ledit exercice, un résultat net de (3 416 860,65) euros. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et desquels il résulte pour ledit exercice, un résultat net part du Groupe de (2 621 814) euros. TROISIEME RESOLUTION ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter en totalité le résultat net de l’exercice 2020 s’élevant à (3 416 860,65) euros, au compte « autres réserves » lequel sera porté à 21 161 311,03 euros. L’Assemblée Générale prend acte, conformément à la Loi, des montants des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices : 2017 2018 2019 Nombre d’actions rémunérées 8 041 040 8 041 040 8 041 040 Dividende net par action 0,11 € 0,12 € 0,00 € Valeur de l’action à la dernière séance boursière suivant la clôture de l’exercice 16,99 € 9,16 € 13,30 € QUATRIEME RESOLUTION ( Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés par la Société et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes tels que visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport et l’ensemble des conventions qui y sont mentionnées et prend acte des informations relatives aux conventions conclues au cours des exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice également mentionnées dans ledit rapport spécial. CINQUIEME RESOLUTION ( Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux administrateurs ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’Entreprise, décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration, au titre de l'exercice 2020, une somme globale de 220.000 euros. SIXIEME RESOLUTION ( Renouvellement du mandat d’administrateur de la société MARINE FIRMINY ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société MARINE FIRMINY, représentée par l’Amiral Pierre-François Forissier, pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. SEPTIEME RESOLUTION ( Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice écoulé ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-34 II du même Code, les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce qui y sont présentées. HUITIEME RÉSOLUTION ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Régis Arnoux, Président Directeur Général ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice au Président Directeur Général, M. Régis Arnoux, tels qu’ils y sont présentés. NEUVIEME RÉSOLUTION ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Yannick Morillon, Directeur Général Délégué ) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice au Directeur Général Délégué, M. Yannick Morillon, tels qu’ils y sont présentés. DIXIEME RESOLUTION ( Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 ) . — L 'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. ONZIEME RESOLUTION ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021 ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise visé à l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021 telle qu’elle y est décrite. DOUZIEME RESOLUTION ( Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ) . — L ’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir des actions de la Société, dans les conditions prévues aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce, au Règlement Européen n°596/2014 du 16 avril 2014, au Règlement Délégué n°2016/1961 du 8 mars 2016, au Titre IV du Livre II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et des instructions d’application ; décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable ; décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ; acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 35 euros, avec un plafond de 14.071.820 euros compte tenu des titres déjà détenus, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte de ce que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10% du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions ; décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises par la règlementation applicable, en période d’offre publique sur les titres de la Société ; donne tous pouvoirs au Conseil, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations, et toutes formalités nécessaires. Cette autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. TREIZIEME RESOLUTION ( Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales éventuellement nécessaires. RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE QUATORZIEME RESOLUTION ( Autorisation au Conseil d’Administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des dirigeants mandataires sociaux de la Société ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : - autorise le Conseil d’ A dministration à procéder, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et dans les conditions définies dans la présente résolution, à des attributions gratuites d’actions de la Société existantes ou à émettre, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires qu’il déterminera parmi les dirigeants mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce dans les conditions ci-après définies ; - décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente résolution ne pourra représenter plus de 1,5% du capital social de la Société au jour de la date de la décision d’attribution du Conseil d’Administration décidant de leur attribution , étant précisé qu’en tout état de cause le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pourra excéder les limites fixées par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; - décide que les attributions effectuées en application de la présente résolution pourront être subordonnées à la réalisation d’une ou plusieurs conditions de performance définies par le Conseil d’Administration ; - décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive, au terme d’une période d’acquisition, fixée par le Conseil d’Administration, d’une durée minimale d’un (1) an ; - décide que le Conseil d’Administration déterminera la période d’acquisition et la durée de la période de conservation, étant précisé que la durée cumulée de ces deux périodes ne pourra être inférieure à deux (2) ans ; - constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles, la présente autorisation emportera, le cas échéant, au fur et à mesure de l’acquisition définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation expresse des actionnaires à (i) leur droit préférentiel de souscription auxdites actions, et (ii) à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui sera incorporée au capital. A cette fin, l’Assemblée générale autorise, en tant que de besoin, le Conseil d’Administration à augmenter le capital social de la Société à due concurrence ; - donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, afin de mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : ( i ) déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes ; ( ii ) arrêter l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions et le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; ( iii ) arrêter l’ensemble des termes, modalités et conditions du ou des plans d’actions gratuites dans la limite de la présente autorisation ; ( iv ) déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires des opérations modifiant le capital social, réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, s’il l’estime nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; ( v ) fixer les conditions et déterminer les critères, dates et modalités des attributions des actions, notamment la période d’acquisition minimale, ainsi que le cas échéant, la durée de la période de conservation requise pour chaque bénéficiaire, constater les dates d’attribution définitive et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées compte tenu des restrictions légales et prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées ; (vi) en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission de son choix, les sommes nécessaires à la libération desdites actions, augmenter le capital par incorporation de réserves ou de primes d’émission pour procéder à l’émission d’actions , constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ; (vii) fixer les conditions, en ce comprises les éventuelles conditions de performance requises en vue de l’acquisition, et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ; (viii) déterminer ou modifier la durée de la période d’acquisition et de la période de conservation desdites actions dans les limites de la présente autorisation ; (ix) prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution dans les conditions prévues par la loi et les règlements applicables ; (x) décider, le cas échéant, d’inscrire les actions gratuites qui seront attribuées sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l’indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la présente résolution ou la règlementation applicable permettrait la levée de l’indisponibilité ; (xi) et plus généralement, faire dans le respect de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. - prend acte que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation feront l’objet d’un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, que le Conseil d’Administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est conférée par la présente Assemblée Générale ; - décide que la présente autorisation, qui prive d’effet pour l’avenir toute délégation antérieure ayant le même objet est consentie au Conseil d’Administration pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale. QUINZIEME RESOLUTION ( Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Extraordinaire ) . — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales éventuellement nécessaires. ********************** MODALITES de PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Nous attirons votre attention sur le fait que dans le contexte de l’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, les conditions et les modalités de participation à l’Assemblée Générale prévues par la loi et la règlementation ou par la Société pourraient être modifiées. Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le lundi 14 juin 2021 à 23h59, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Mode de participation à l’Assemblée Générale Assister à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée Générale muni d’une pièce d’identité ; Pour les actionnaires au porteur : auprès de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. L’intermédiaire financier se chargera d’envoyer cette demande accompagnée de l’attestation de participation constatant l’enregistrement comptable des titres de l’actionnaire soit par voie postale à CIS, 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), soit par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com , de façon à ce que CIS les reçoive au plus tard six (6) jours avant l’Assemblée Générale, soit le 11 juin 2021. Vote par correspondance L’actionnaire au nominatif recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir (le « Formulaire Unique ») par courrier postal. Le Formulaire Unique est disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.cis-integratedservices.com/fr/informations- reglementees ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 11 juin 2021. Le Formulaire Unique devra être reçu par la Société, soit par voie postale à l’adresse suivante : CIS, 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), soit par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com , au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 14 juin 2021. Pour les actionnaires au porteur, le Formulaire Unique devra être accompagné d’une attestation d’immobilisation délivrée par leur intermédiaire financier. Procuration sans indication de mandataire (pouvoir au Président de l’ A ssemblée Générale) Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au président de l’Assemblée Générale. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de l’article L.225-106, III du Code de commerce. Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le Formulaire Unique disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.cis-integratedservices.com/fr/informations-reglementees ). Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’immobilisation délivrée par leur intermédiaire financier. Le Formulaire Unique devra être reçu par la Société, soit par voie postale à l’adresse suivante : CIS, 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), soit par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com , au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, à savoir au plus tard le 14 juin 2021. Donner procuration à un tiers (avec indication de mandataire) Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à l’adresse suivante : CIS , 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), soit par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com , en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir jusqu’au 14 juin 2021. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un courrier soit par voie postale à l’adresse suivante : CIS , 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), soit par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@cis-integratedservices.com , en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusqu'au troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale, à savoir jusqu’au 14 juin 2021, accompagné d’une attestation d’immobilisation délivrée par leur intermédiaire financier. Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à l’Assemblée Générale est signée par celui-ci. Le mandataire désigné n’a pas la faculté de se substituer à une autre personne. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, la révocation d’un mandataire s’effectue dans les mêmes formes que celles requises pour sa désignation jusqu’au troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale. Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : CIS, 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France). Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 11 juin 2021. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : CIS, 40c avenue de Hambourg, 13008 Marseille (France), dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date du présent avis de réunion conformément à l’article R.22-10-22 du Code de commerce, soit avant le 21 mai 2021. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit le lundi 14 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris. Droit de communication des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale ont été tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’administration