G RAINES VOLTZ Société a nonyme au c apital de 1 370 000 € 1 r ue Edouard Branly 68000 COLMAR RCS C OLMAR TI 333 822 245 Préavis de réunion valant avis de convocation Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée G énérale E xtra ordinaire le 27 juin 201 9 à 09 heures, au siège social de la Société 1 , rue Edouard Branly à 68000 Colmar, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour : Présentation et lecture du rapport du conseil d’administration ; Lecture du rapport des Commissaires Aux C omptes ; Annulation des 74 803 actions auto détenues ; Extension de l’objet social ; Modifications des articles 7,8 et 2 des statuts ; Pouvoirs pour les formalités ; Questions diverses. Projet de résolutions : Première résolution L'assemblée générale, après présentation du rapport du conseil d'administration, et lecture du rapport des commissaires aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L 225-204 et L 204-205 du Code de commerce, décide d’annuler les 74 803 actions auto détenues et de réduire le capital social de 1 370 000 €uros à 1 295 197 €uros , La différence entre la valeur nominale des actions annulées et la valeur boursière des actions annulées à la date définitive de leur annulation sera imputée sur le compte « Autres Réserves ». L’Assemblée Générale décide qu’à défaut d’opposition d es créanciers dans le délai de 2 0 jours à compter du dépôt au Greffe du Tribunal d’Instance de C olmar , d’un exemplaire du présent procès-verbal, l’annulation par la société des 74 803 act ions auto détenues sera effective . L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Christian V oltz Directeur Adjoint à l’effet de constater à l’issue du délai d’opposition des créanciers la réalisation de la réduction de capital et procéder aux formalités de modifications au Regist re du commerce et des sociétés. L’assemblée décide en conséquence, sous la réserve de l’absence d’opposition des créanciers, de modifier les arti cles 6 et 7 des statuts de la manière suivante : Article 7 - APPORTS Il est ajouté un paragraphe 10) ainsi rédigé : 10) En application des articles L 225-204 et L 204-205 du Code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2019 a décidé d’annuler les 74 803 actions auto détenues et de réduire le capital social de 1 370 000 €uros à 1 295 197 €uros , lequel s'est trouvé divisé en 1 295 197 actions de 1 €uro chacune. Article 8 - Capital social Le capital social est fixé à la somme de 1 295 197 € divisé en 1 295 197 actions de 1 €uro chacune. Deuxième résolution L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration décide d’étendre l’objet social à la production de graines et de jeunes plants de fleurs et de potagères et de modifier l’article 2 de nos statuts de la façon suivante : Article 2 - OBJET La société a pour objet, en France et dans tous les pays : toutes opérations de vente en gros et au détail, l'importation et l'exportation de graines, semences, plants, et toutes opérations connexes, la production de graines et de jeunes plants de fleurs et de potagères Troisième résolution L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes pour effectuer toutes les formalités de dépôt et de publicité au Registre du Commerce et des Sociétés tenu en annexe au Tribunal d'Instance de C olmar . ___________________________________________________________________________________ Les documents préparatoires peuvent être consultés sur le site Internet de la société " www.graines-voltz.com ". Les actionnaires qui peuvent justifier qu'ils possèdent ou peuvent représenter la fraction minimum du capital légalement requise , peuvent envoyer au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d'un bref exposé des motifs. Les demandes d'inscription de projets de résolution devront parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de cet avis (art . R 225-73 du code de commerce) . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : les titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxi ème jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ; les titulaires d'actions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de l'inscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité au moyen d'une attestation de participation délivrée par ce dernier. Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit envoyées à l'adresse électronique suivante : " amangold@grainesvoltz.com " au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Ces projets de résolution présentés le cas échéant par les actionna ires seront mis à disposition sur le site internet de la société dès leur réception. La société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par procuration ainsi que des cartes d'admission. Les documents , unique de vote par correspondance ou par procuration seront adressées aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs. Les titulaires d'actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander par écrit un formulaire auprès de la société de telle sorte que leur demande soit reçue ou déposée au siège social six jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de la société et peuvent être demandés à l’adresse électronique suivante " amangold@grainesvoltz.com ". Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de la réunion. Les titulaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l'inscription des actions dans ce compte. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. L’ensemble des documents destinés à être présentés à l’assemblée sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la société dès la publication du présent avis. Le C onseil d'A dministration