ELYSEES RESIDENCE 5 Société civile de placement immobilier a u capital de 50 013 600 € . Siège social : 1 10 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 Courbevoie SIREN 513 273 714 R . C . S . NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles et conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du d écret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n°2020-321, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 : cette Assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des associés. Nous avons l’honneur de vous informer, par application de l’article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier ELYSEES RESIDENCE 5 au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à Courbevoie 92 400 – 110 Esplanade du Général de Gaulle, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le : Vendredi 4 Juin 2021 à 10 heures 30 dans les locaux de la société de gestion au 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 Courbevoie La Défense à huis-clos hors la présence physique des Associés, Le bureau et le Commissaire aux Comptes seront présents par tout moyen. Le bureau sera composé du Président de l’Assemblée Générale, du Président du Conseil de Surveillance et d’un autre Membre du Conseil de Surveillance qui assurera le rôle de scrutateur, ainsi que du secrétaire de séance. à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A caractère ordinaire Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Quitus à la Société de gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Approbation de la répartition des bénéfices, Approbation et reconduction des conventions entrant dans le cadre de l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, Détermination du montant des jetons de présence à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance, Approbation de la valeur comptable de la Société, Approbation de la valeur de réalisation de la Société, Approbation de la valeur de reconstitution de la Société, Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « Report à nouveau », Pouvoirs pour formalités Seront soumis à l’approbation de l’assemblée, les projets de résolutions suivantes : Résolutions à caractère ordinaire PREMIERE RESOLUTION – L’Assemblée , statuant en tant qu’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu’ils lui sont présentés et les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RESOLUTION – L’Assemblée , statuant en tant qu’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. TROISIEME RESOLUTION – L’Assemblée , statuant en tant qu’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIEME RESOLUTION – L’Assemblée , statuant en tant qu’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 Décembre 2020, s’élevant à 1 285 512,57 € comme suit : Pour une part Bénéfice net comptable de l’exercice 20 20 1 285 512,57 € 26,99 € Report à nouveau 38 859,51 € 0,82 € Bén éfice distribuable 1 324 372,08 € 27,80 € Bénéfice distribué (en 2 acomptes semestriels juillet 20 20 et janvier 202 1 ) - 1 238 432,00 € 26,00€ Report à nouveau au 31 décembre 20 20 85 940,0 8 € 1,80 € (Après distribution du 2 ème acompte) L’Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d’acomptes. CINQUIEME RESOLUTION – L’Assemblée , statuant en tant qu’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions. SIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l’indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2020. SEPTIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 Décembre 2020 à 50 583 642,13 €, soit 1 061,97 € par part. HUITIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 Décembre 2020 à 5 5 272 417,03 €, soit 1 160,41 € par part. NEUVIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s’élevant au 31 Décembre 2020 à 65 975 138 ,32 € soit 1 385,10 € par part. DIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne l’autorisation à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du poste « Report à nouveau », cette autorisation est valable pour toutes les distributions à intervenir jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. ONZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire. La société de gestion .