HERIGE Société anonyme à directoire et conseil d e surveillance au capital de 4 490 464 ,50€ Siège social : Route de la Roche Sur Yon , 85260 L’HERBERGEMENT 545 . 550 . 162 RCS LA ROCHE SUR YON AVIS DE CONVOCATION AVIS IMPORTANT Dans le contexte actuel lié à l’épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n°2020-231 du 25 mars 2020, portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, l’assemblée générale mixte de la société se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires au siège de la société . En effet, compte tenu des mesures administratives actuelles limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la tenue de l’assemblée en présentiel a dû être écartée en raison de l’impossibilité pour la société de réunir physiquement au siège social le nombre de personnes assistant habituellement à l’assemblée dans des conditions respectant les mesures sanitaires. Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance avant l’assemblée générale, soit par correspondance, soit en donnant pouvoir au président , selon les modalités ci-après fixées. Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée générale sera retransmise en direct, sous réserve que des raisons techniques ne rendent pas impossible ou ne perturbent pas gravement cette retransmission, et en différé dans le délai prévu par la réglementation. Ces retransmissions seront accessibles depuis le site de la Société www.groupe-herige.fr L’ensemble des informations et de la documentation relatives à l’assemble générale sera accessible dans les délais prévus par la réglementation sur le site internet de la société www.groupe-herige.fr . Les modalités de participation à l’assemblée générale pouvant évoluer en fonction des conditions sanitaires et/ou légales, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les informations publiées sur son site dans la rubrique dédiée aux assemblées générales https://www.groupe-herige.fr/assemblee-generale.html L ’assemblée générale mixte se tiendra le VENDRE DI 2 8 MAI 20 2 1 , à 1 7 H 0 0, au siège social de la société, Route de la Roche Sur Yon à L’Herbergement (Vendée), en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes , sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, Rapports du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur le gouvernement d’entreprise, Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, Approbation des charges non déductibles, Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice, Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2020, Affectation du résultat, Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du Code de commerce, Fixation de la rémunération des membres du Conseil, Autorisation d'achat, par la société, de ses propres actions, Partie extraordinaire Rapport du Directoire, Rapport spécial des Commissaires aux comptes, Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’annuler les actions détenues en propre par la société, Pouvoirs. Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces légales obligatoires du 2 1 avril 20 2 1 , bulletin n° 4 8 . -------------------- Modalités exceptionnelles de participation et de vote à l’Assemblée Tout actionnaire a le droit de participer à cette Assemblée, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors qu'il justifie de sa qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit au plus tard le mercredi 26 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. La qualité d’actionnaire résulte de l’enregistrement comptable des titres : soit dans les comptes de titres nominatifs de la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité auprès duquel vous devrez demander la délivrance d’une attestation de participation. Seuls pourront participer à l’Assemblée les actionnaires remplissant ces conditions. Les actionnaires ne pouvant pas, de manière exceptionnelle, assister personnellement à l’assemblée, aucune carte d’admission ne sera délivrée et ils sont invités à voter soit par correspondance, soit en adressant une procuration sans indication de mandataire (pouvoir au président). Ils peuvent également se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix (mandat à un tiers), dans les conditions prévues à l’article L22-10-40 du Code de commerce, étant précisé que le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Les actionnaires nominatifs recevront une formule de vote par correspondance et de pouvoir avec la lettre de convocation. Les actionnaires au porteur souhaitant voter par correspondance ou par procuration doivent en faire la demande soit auprès de leur intermédiaire financier habilité, soit directement auprès de la société, à l’adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci devant être reçue 6 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Le formulaire de vote par correspondance devra, pour être pris en considération, être parvenu à la société au moins 3 jours avant l'Assemblée, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée Générale, aucun site visé à l’article R225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires ont également la faculté de poser des questions écrites au Directoire, auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, et qui seront mises en ligne sur le site internet de la société, dans une rubrique dédiée. Ces questions, accompagnées du justificatif de la qualité d’actionnaire, devront être envoyées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à l’adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr au plus tard le deuxième jour ouvré avant l’Assemblée. Droit de communication des actionnaires Les documents relatifs à l’Assemblée seront à la disposition des actionnaires dans les délais légaux : au siège social de la société, sur le site internet de la société http://www.groupe-herig e .fr/assemblee-generale.html à partir du 7 mai 2021, 18h . Ils peuvent également être transmis à l’actionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE - Service Assemblée - BP 7 - 85260 L’HERBERGEMENT. Compte tenu des circonstances actuelles, la société invite les actionnaires à privilégier l’adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à l’assemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.