SCPI URBAN PIERRE Société Civile de Placement Immobilier au capital de 21 082 941 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS RCS PARIS 534 062 823 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 201 9 Les associés de la SCPI URBAN PIERRE ont été convoqués à l’ Assemblée G énérale Ordinaire le mercredi 12 juin 201 9 à 1 4 h 30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10, rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS . Le quorum n’ayant pas été atteint, conformément aux statuts de la SCPI URBAN PIERRE, les associés sont à nouveau convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 21 juin 2019 à 14H30 au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous. Etant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2019, déjà publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 57 en date du 13 mai 2019 . • Approbation des rapports et des comptes annuels 2018, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018, • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales, Assemblée Générale Ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2018 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbations des conventions règlementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION - Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 2018 : 338 575,72 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : 116 430,38 € Total Bénéfice distribuable : 455 006,10 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 356 769,96 € et le solde au report à nouveau 98 237,14 €. En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 7,12 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, vu l’état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (430,62 €), la valeur de réalisation (395,82 €) et la valeur de reconstitution (479,89 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PIERRE au 31 décembre 2018. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2019, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RÉSOLUTION - Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.