CATANA GROUP S ociété anonyme à conseil d ’ administration au capital de 15 257 089 euros Siège social : zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSI L LON 390 406 320 RCS PERPIGNAN AVIS de convocation Les actionnaires de la société sont informés qu ’ ils seront réunis en a ssemblée g énérale m ixte le 2 7 février 2020 à 10 heures, au siège social , à l ’ effet de statuer sur l ’ ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2019, Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2019 - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, Fixation de la rémunération des membres du Conseil d’Administration, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président directeur général, au titre de son mandat, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 à Monsieur Olivier Poncin, président directeur général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2019 à Monsieur Christian Castanié, directeur général délégué, Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des action s ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec suppression de droit préférentiel de souscription et délai de priorité facultatif par offre au public à l’exclusion d’offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’assemblée, Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, Mise en harmonie des alinéas 2 et 3 de l’article 4 « siège social » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 2 de l’article 8 II « forme et transmission des actions » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 4 de l’article 15 I « Réunions du Conseil » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’article 16 II « Pouvoirs du Conseil d’Administration » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 1 de l’article 18 II « Rémunération » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 2 de l’article 23 « Convocation des Assemblées » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 7 de l’article 23 « Convocation des Assemblées » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 1 de l’article 24 « Accès aux Assemblées – Vote par correspondance – droit de vote simple et double » des statuts de la société, Mise en harmonie des alinéas 5 et 6 de l’article 24 « Accès aux Assemblées – Vote par correspondance – droit de vote simple et double » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’alinéa 6 de l’article 25 « Feuille de présence – Bureau de l’Assemblée » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’article 26 I « Quorum et majorité » des statuts de la société, Mise en harmonie des alinéas 1 et 2 de l’article 26 II « Quorum et majorité » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’article 26 III « Quorum et majorité » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’article 26 IV « Quorum et majorité » des statuts de la société, Pouvoirs pour les formalités. *** L ’a ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Seuls pourront participer à l ’a ssemblée g énérale, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 2 5 février 2020 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. L ’ inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l ’a ssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à CACEIS Corporate Trust - service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 , en vue d ’ obtenir une carte d ’ admission ou présentée le jour de l ’a ssemblée par l ’ actionnaire qui n ’ a pas reçu sa carte d ’ admission. A défaut d ’ assister personnellement à l ’a ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l ’ une des trois formules suivantes : a) d onner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l ’ article L. 225-106 du Code de commerce , b) a dresser une procuration à la soc iété sans indication de mandat, c) v oter par correspondance. L e formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust - service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust - service Assemblées Générales Centralisées au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : david.etien@catanagroup.com ou par fax au 05.46.00.87.29. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les documents préparatoires à l ’a ssemblée énoncés par l ’ article R. 225-73-1 du c ode de commerce sont disponibles sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’a ssemblée conform ément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du c ode de commerce sont à disposition au siège social et disponibles sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ) depuis le 6 février 2020 . A compter de cette date et jusqu ’ au quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ Assemblée générale, soit le 2 3 février 2020 , tout actionnaire pourra adresser au p résident du c onseil d ’ administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l ’ article R. 225-84 du c ode de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l ’ adresse suivante : david.etien@catanagroup.com ou par fax au 05.46.00.87.29. Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Le conseil d’administration