RCI Banque S.A au Capital de 100.000.000 EUR Siège social : 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS SIREN 306 523 358 R.C.S PARIS * * * AVIS DE REUNION Mesdames, M essieurs les actionnaires de RCI Banque S.A sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 26 juin 2 020 par visioconférence conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative aux règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale , et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivant e s : A titre extraordinaire Modification de l’article 19 des statuts A titre ordinaire Nomination de Madame Nathalie Riez-Thiollet en qualité d’administrateur Nomination de Monsieur Alain Ballu en qualité d’administrateur Pouvoirs en vue des formalités Les textes des résolutions qui seront présenté e s à l'Assemblée générale sont les suivants : A titre extraordinaire PREMIERE RESOLUTION ( Modification de l’article 19 des statuts ) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur proposition du Conseil d’administration , décide de modifier l’article 19 des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante : Article 19 - Durée des fonctions des Administrateurs La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Ces administrateurs sont rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire. En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil peut procéder à des nominations à titre provisoire. Dans le cas où il ne resterait plus que deux administrateurs en fonction, l'Assemblée devra être convoquée immédiatement par ces administrateurs pour revenir à des conditions conformes aux statuts. A titre ordinaire DEUXIEME RESOLUTION ( Nomination de Madame Nathalie Riez-Thiollet en qualité d’administrateur ) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, nomme Madame Nathalie Riez-Thiollet en qualité d’administrateur à compter d u 1 er juillet 2020 pour une durée de trois ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 . TROISIEME RESOLUTION (Nomination de Monsieur Alain Ballu en qualité d’administrateur ) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, nomme Monsieur Alain Ballu en qualité d’administrateur à compter d u 1 er juillet 2020 pour une durée de trois ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 . QUATRIEME RESOLUTION ( Pouvoirs ) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. * * * Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 et justifiant de la possession de celle-ci par des attestations d’inscription en compte ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’ A ssemblée générale du 26 juin 2020 . Tout Actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration