EURASIA GROUPE Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros Siège social : 28-34, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS 391 683 240 RCS NANTERRE Avis de réunion à l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 0 octobre 2019 à 11 heures MM. les actionnaires de la société EURASIA GROUPE, Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros, sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 30 octobre 2019 à 11 heures, au 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation par le Conseil d’Administration du rapport de gestion sur la Société et son groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Présentation par le Conseil du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d’Administration, les procédures en matière de contrôle interne et de gestion des risques ; Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, sur le rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d’Administration, les procédures en matière de contrôle interne et de gestion des risques et sur les conventions règlementées visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et les engagements visés à l’article L. 225-42-1du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des Conventions visées à articles L. 225-38 du Code de Commerce et engagements visés à l’article L.225-42-1 suivants du code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat ; Quitus aux administrateurs ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; POUVOIRS Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. PROJETS DE RESOLUTIONS Première résolution : (Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 et approbation des charges non déductibles fiscalement) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que celle du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils lui ont été présentés qui font apparaître un bénéfice de 591.628 euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulés comprennent pas de dépense s non déductibles fiscalement et visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts. Deuxième résolution : (Approbation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et sur les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés qui font apparaître un bénéfice de 12.957 K€ euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution : (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce et engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, approuve, dans les conditions de l'article L225-40 dudit code, chacune des conventions qui y sont mentionnées qu’elles soient nouvelles ou qu’elles se soient poursuivies au cour de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et plus précisément les conventions nouvelles suivantes : Conventions avec la SCCV LANDY Cautionnement de la SCCV Landy Eurasia Groupe s ’ e st porté e caution solidaire de la SCCV Landy pour un emprunt de 1 400 000 euros réalisé auprès de la banque BESV. Motif : Financement partiel d'un ensemble immobilier sis 2 rue du Port 93300 Aubervilliers. Monsieur WANG Hsueh Sheng est Président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la SCCV LANDY. Cautionnement Hypothécaire d’EURASIA GROUPE par la SCCV Landy Eurasia Groupe a reçu de la Société CAPELLI une somme de 1 000 000 euros. En garantie de la somme ainsi versée, la Société SCCV Landy accepte également de consentir au profit de la Société Capelli une hypothèque d'un montant en principal de 1 000 000 euros, grevant les biens immobiliers sis à Aubervilliers cadastrés section H numéros 159 et 160. Motif : financement partiel de cet immeuble d'Aubervilliers Monsieur WANG H sueh Sheng est Président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la SCCV LANDY. 1.3 Créance SCCV Landy Les sommes dues à la SCCV du Landy par Eurasia Groupe au 31/12/2018 s'élèvent à 2 573 822.73 euros. Monsieur WANG Hsueh Sheng est Président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la SCCV DU LANDY. Convention avec la SCI RIWA Cautionnement avec promesse d’affectation hypothécaire Eurasia Groupe a signé une promesse synallagmatique de cession d'actions de la Société LES TUBES DE MONTREUIL. Pour garantir cette promesse, Eurasia Groupe a mis en place avec la SCI RIWA un cautionnement avec promesse d'affectation hypothécaire. Motif : garantir le rachat des actions de la SA LES TUBES DE MONTREUIL. Monsieur WANG Hsueh Sheng est président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la SCI RIWA. Convention avec la SA LES TUBES DE MONTREUIL Avance consentie par EURASIA GROUPE Avance consentie par Eurasia Groupe à Sa Les Tubes de Montreuil au 31/12/2018 : 17 891.66 euros. Monsieur WANG Hsueh Sheng est Président de la SA EURASIA GROUPE et de la SA LES TUBES DE MONTREUIL. Convention s avec la Sari SCARNA GROUPE Cautionnement Eurasia groupe s'est portée caution des engagements pris par la Sarl SCARNA GROUPE lors de la cession autorisée par le tribunal de la Société SCARNA CONSTRUCTION. Motif : autoriser la cession définitive par le tribunal. Monsieur WANG Hsueh Sheng est président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la Sarl SCARNA GROUPE Avance consentie par EURASIA GROUPE Avance consentie par Eurasia Groupe à la Sarl SCARNA Groupe au 31/12/ 2018 : 190 600 euros. Monsieur WANG Hsueh Sheng est Président de la SA EURASIA GROUPE et gérant de la sari SCARNA GROUPE L’Assemblée Générale prend , par ailleurs, acte de ce qu’aucun engagement, relevant des dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice écoulé et qu’aucun engagement antérieurement autorisé par le Conseil, ne s’est poursuivi au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Enfin, l’Assemblée Générale approuve les termes du rapport présenté par les Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce. Quatrième résolution : (Affectation du résultat) Sur proposition du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se soldent par un bénéfice de 591.628 euros, décide de l’affecter en totalité au compte « Report à Nouveau ». L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices. Cinquième résolution : (Quitus aux administrateurs) Comme conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions, de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 2018. Sixième résolution : (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe au titre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% de son capital prévue par l’article L. 225-209 alinéa 6 du Code de commerce, en vue d’en minimiser le coût d’acquisition ou d’améliorer plus généralement les conditions d’une transaction, conformément aux modalités définies par l’Autorité des marchés financiers ; l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; ou l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par la plus prochaine Assemblée Générale d’une résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas dix pourcent (10)% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, au 31 août 2019, 7.481.927 actions, étant précisé (i) que le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5% de son capital social, et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de dix pourcent (10)% prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas dix pourcent (10)% des actions composant le capital de la Société à la date considérée. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y compris en période d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de trois euros ( 1 €) par action hors frais (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie). Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 7.481.927 euros. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire. Sept ième résolution : (Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités) L'assemblée générale mixte délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. Conditions et modalités de participation à cette assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à l’assemblée. Les actionnaires , sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’act ionnaire ou de l’intermédiaire bancaire ou financier inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’ Assemblée Générale soit le 2 8 octobre 201 9 au plus tard, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par CM-CIC Securities – 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9 , soit dans les comptes des titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habil ité qui gère leur compte titres . Cette inscription ou l’enregistrement comptable doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l’ intermédiaire bancaire ou financier habilité et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration , ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit . Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : Les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers ; Les actionnaires au porteur pourront également en faire la demande directement à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers ; mais ils devront obligatoirement joindre , à leur demande de carte d’admission, l’attestation de participation qu’il s pourront obtenir auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres . Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. A défaut d’assister personnellement à l’ Assemblée Générale , l es actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes : Soit donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Dans ce cas, tout actio nnaire devra adresser à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagné d’une copie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat, s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’assemble générale qui émettra un vote favorable aux résolutions présentées ou agré é es par le C onseil d’Administration ; Soit voter par correspondance. Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront : Soit adresser une demande d’ envoi du formulaire de vot e par correspondance /procuration à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers ; la demande devant parvenir à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers six (6) jours avant la date de l’ Assemblée Générale soit le 2 4 octobre 2019 au plus tard ; Soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/ p rocuration sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.eurasiagroupe.com ; Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être parvenus à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers , trois (3) jours avant la date de l’ Assemblée Générale soit le 2 7 octobre 2019 au plus tard et être accompagnés , pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation. Conformément à l’article R.225-85 du Code de c ommerce, l ’actionnaire ayant exprimé so n vote à distance, envoyé un pouvoir o u demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation , ne pou rra plus choisir un autre mode de part icipation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. En application de l’article R.225-71 d u Code de c ommerce, les actionnaires représentant au moins 5% du capital social de la Société pourront requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette A ssemblée jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite assemblée soit jusqu’au 5 octobre 2019 au plus tard. Les demandes d’inscriptions de projets de résolutions doivent être adressées au siège social de la Société (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration (ii) soit par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@eurasiagroupe.com et être accompagnées du texte des projets de résolutions et d’un bref exposé des motifs. Si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’Administration, il doit être accompagné des documents renseignements prévus à l’articl e R.225-83 alinéa 5 du Code de c ommerce. Pour pouvoir user de cette faculté, les propriétaires d’actions au porteur devront, préalablement à leur demande, déposer une attestation d’inscription en compte , délivrée par leur intermédiaire ha bilité , auprès de la société EURASIA GROUPE . En outre, l’examen par l’ Assemblée Générale des projets de résolution déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres, dans les mêmes conditions , au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée zéro heure, heure de Paris soit le 28 octobre 2019 , zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-84 du Code de c ommerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration adresseront ces questions (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, à l’attention du Président du Conseil d’Administration (ii) soit par voie électronique à l’adresse suivante : contact@eurasiagroupe.com et ce à compter de la présente publication et jusqu’au quatrième (4) jour ouvré précéd a nt la date de l’ Assemblée Générale soit le 2 4 octobre 2019 au plus tard, zéro heure, heure de Paris . Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la Loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à l’ Assemblée Générale s er ont mis à la disposition des actionnaires, à compter du 9 octobre 2019 , sur le site internet de la société : www.eurasiagroupe.com et au siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers . Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires, le cas échéant, seront publiés sans délai sur ce site. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentées, le cas échéant par des actionnaires dans les conditions susvisées. Le Conseil d’Administration.