SYNERGIE Société Européenne au capital de 121.810.000 € Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet – 75016 Paris 329 925 010 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés de la tenue de l’Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE à huis clos le jeudi 18 Juin 2020 à 10 heures 30 au siège social situé au 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous. Avertissement Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures de restriction de déplacement et de rassemblement prises par les pouvoirs publics, le Directoire du 6 mai 2020 a décidé que l’Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE se tiendra exceptionnellement à huis clos au siège social, sans que les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Cette décision du Directoire intervient conformément (i) aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et (ii) au décret 2020-418 du 10 avril 2020. Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’Assemblée Générale Mixte. Les actionnaires sont invités à voter à distance via le formulaire de vote par correspondance ou par Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou procuration à la personne de leur choix, étant précisé que dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir. Le formulaire de vote sera mis en ligne sur le site www.synergie.com à la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale. Il ne pourra être adressé aucune carte d’admission aux actionnaires. Pendant l’Assemblée Générale Mixte, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions. Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société qui sera régulièrement actualisé : www.synergie.com. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-86 et suivants du Code de Commerce Ratification de la cooptation de Madame Michèle DETAILLE en qualité de Membre du Conseil de Surveillance Nomination de la société HB COLLECTOR, en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance, en adjonction des Membres actuellement en fonction Nomination de Monsieur Victorien VANEY en qualité de nouveau Membre du Conseil de Surveillance en adjonction des Membres actuellement en fonction Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire conformément à l’article L.225-82-2 du Code de Commerce Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire Directeurs Généraux conformément à l’article L.225-82-2 du Code de Commerce Approbation de la politique de rémunération des autres Membres du Directoire conformément à l’article L.225-82-2 du Code de Commerce Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance conformément à l’article L.225-82-2 du Code de Commerce Examen et approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de Commerce Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Daniel AUGEREAU en vertu de son mandat de Président du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Yvon DROUET en vertu de son mandat de Membre du Directoire et Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Madame Sophie SANCHEZ en vertu de son mandat de Membre du Directoire et Directrice Générale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Madame Olga MEDINA en vertu de son mandat de Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Julien VANEY en vertu de son mandat de Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 Fixation du montant de la rémunération allouée aux Membres du Conseil de Surveillance Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder au rachat par la Société de ses propres actions Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Délégation de compétence à donner au Directoire en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions auto-détenues Modification de l’article XXIII « Assemblées Générales » des statuts afin de permettre aux actionnaires de voter à distance par voie électronique aux Assemblées Générales Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités ——————— L’avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 13 mai 2020 (Bulletin n°58). Participation à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient, peut prendre part à l’Assemblée Générale, ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité, conformément aux conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce. Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée Générale dans le contexte de crise sanitaire Exceptionnellement, l’Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune carte d’admission à cette Assemblée ne sera délivrée. Pour pouvoir participer à cette Assemblée Générale, les actionnaires pourront choisir entre l’une des formules suivantes : Voter par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS préalablement à l’Assemblée Générale ; ou Voter par correspondance ; ou Adresser une procuration à la Société avec pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou sans indication de mandataire ; ou Donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix. D’une manière générale, compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d’utiliser l’envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous. B.1. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif soit renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance par voie papier devront être reçus par la Société ou le service assemblées générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée. soit transmettre ses instructions de vote ou donner procuration par internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions ci-après : Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com . Le titulaire d’actions inscrites au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions inscrites au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le numéro 01 57 43 02 30 mis à sa disposition . Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. B.2. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur L’actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique « Assemblées générales ». La demande d’envoi du formulaire doit être reçue par la Société six jours au moins avant l’Assemblée Générale. Une fois complété par l’actionnaire de ses nom, prénom, adresse ainsi que de ceux du mandataire et signé, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à BNP Paribas Securities Services, Service Assemblées Générales. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance par voie papier devront être reçus par la Société ou le service assemblées générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires au porteur souhaitant recourir au vote par internet devront s’assurer au préalable que leur établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour l’Assemblée Générale de SYNERGIE. Les Actionnaires dont le teneur de compte a adhéré à VOTACCESS pourront se connecter au portail internet de leur établissement teneur de compte avec leurs codes d’accès habituels, cliquer sur la ligne correspondant à leurs actions SYNERGIE et suivre les indications affichées à l’écran pour être redirigés sur la plateforme. Une fois connectée, les actionnaires devront suivre les indications affichées à l’écran. B.3. Pour toutes catégories d’actionnaires Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation ou de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur ou administré : l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société, la date de l’Assemblée Générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. l’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page « Mes avoirs – Mes droits de vote » puis enfin en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un mandat ». Pour un actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société concernée, date de l’Assemblée Générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Par exception, conformément à l’article 6 du décret 2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations de mandats avec indication de mandataire effectués par voie électronique pourront parvenir jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’Assemblée Générale. A ce titre et dans les mêmes délais, le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à BNP Paribas Securities Services, par message électronique à l’adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com sous la forme du formulaire de vote par correspondance (mentionné à l’article R. 225-76 du Code de Commerce). Il sera accompagné de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité du mandataire et, si le mandant est une personne morale, du pouvoir le désignant en qualité de mandataire. Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 3 Juin 2020. La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 17 Juin 2020, à 15 heures, heure de Paris. Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. Il est précisé que, pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés et agréés par le Directoire et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article 7 du décret 2020-418 du 10 avril 2020, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article R.225-77 et de l’article R.225-80 du Code de Commerce (telles qu’aménagées par le décret 2020-418 du 10 avril 2020). Par dérogation à la seconde phrase de l’article R.225- 80 du Code de Commerce, les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette Assemblée. Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de Commerce ne sera donc aménagé à cette fin. Documents communiqués ou mis à disposition des actionnaires Conformément aux dispositions des articles R.225-88 et R.225-89 du Code de Commerce, les actionnaires pourront se procurer les documents et renseignements prévus aux dispositions des articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce soit par demande écrite adressée à SYNERGIE SE, Direction Juridique, 11 avenue du Colonel Bonnet, 75016 PARIS ou par e-mail envoyé à l’adresse direction.juridique@synergie.fr , soit en en prenant connaissance au siège social de la Société. Sur demande écrite de l’actionnaire, l’envoi par la Société des documents et renseignements prévus par les dispositions de l’article R.225-88 du Code de Commerce pourra être effectué par e-mail à l’adresse électronique indiquée par l’actionnaire. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.225-73-1 du Code de Commerce, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée seront publiés sur le site internet de la Société ( www.synergie.com ) au moins vingt-et-un jours avant la date de l’Assemblée. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour Aucune demande d'inscription de points ou de projet de résolutions à l'ordre du jour, telle que mentionnée à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du mercredi 13 mai 2020 (Bulletin n°58), n’est parvenue à la Société dans le délai prévu par la réglementation en vigueur. Questions écrites Conformément aux dispositions des articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société ( www.synergie.com ) dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Directoire de SYNERGIE au 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 Paris ou par e-mail envoyé à l’adresse direction.juridique@synergie.fr . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité. Le Directoire