COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN C.E.R. Société Anonyme au capital de 1 792 000 € Siège Social : 13, rue Paul Emile Victor, 17640 VAUX SUR MER 715 550 091 – R.C.S. SAINTES AVIS DE CONVOCATION Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, et conformément à l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les actionnaires de la société COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN – CER – sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 23 juillet 2020 à 9 heures, à Balma (31133) 7, avenue Mercure - Quint Fonsegrives, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : • Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport sur le gouvernement d’entreprise et rapports du Commissaire aux comptes– Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 – Quitus aux administrateurs, • Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce – Approbation de ces conventions, • Affectation et répartition des résultats, • Examen de la ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur Patrick BLETHON, • Examen de la ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur Pierre CASTERAN, • Examen de la ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur Serge DANIEL, • Pouvoirs en vue des formalités. L’avis préalable de réunion, prévu à l’article R225-73 du Code de commerce, et contenant le texte des projets de résolutions arrêtés par le Conseil d’administration qui seront soumis à l’Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°72 du 15 juin 2020 sous le numéro d’annonce 2002514. * * * Q uestions écrites : Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée. Les questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte et envoyées chez SAUR, 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée. Mode de participation : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à cette Assemblée et de s'y faire représenter par le mandataire de son choix. Toutefois, pour être admis à cette Assemblée ou s'y faire représenter, les actionnaires doivent justifier de l'inscription de leurs actions en compte "nominatif pur" ou "administré" deux jours au moins avant la date de l'Assemblée. Il sera en outre mis à disposition des actionnaires désirant voter par correspondance, sur le site internet de la société http://www.cer-eau.fr/assemblee-generale, un formulaire de vote accompagné de ses annexes. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, soit 1) chez SAUR, 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, soit 2) à l’adresse email suivante : societes@saur.com Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle convoquée le jeudi 23 juillet 2020 à 9 heures, à Balma (31133) 7, avenue Mercure - Quint Fonsegrives seront également disponibles sur le site internet de la société http://www.cer-eau.fr/assemblee-generale dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.