AUBAY Société anonyme au capital de 6.544.498 € Siège social : 13 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt 391 504 693 R . C . S . Nanterre . — APE : 6202A . Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre . Approbation des comptes de l’exercice 2017 Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017 accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes, contenus dans le rapport financier annuel publié et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 avril 2018 et diffusé sur le site de l’émetteur (www.aubay.com), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 15 mai 2018. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation des résultats clos le 31 décembre 2017. Extrait du Procès-verbal des délibérations de l’ Assemblée Générale Mixte en date du 15 mai 2018 […] Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et ayant pris connaissance : — Du rapport de gestion présenté par le Conseil d’administration, — Et du rapport sur les comptes annuels de MM. les Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission, Approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui se soldent par un bénéfice net de 16.096 K€ (vs. 23.501K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016). Vote Pour : 16 383 242 voix Vote Contre : 41 732 voix Cette résolution est adop tée à la majorité des votants. […] Troisième Résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et ayant pris connaissance : — Du rapport présenté par le Conseil d’administration sur la gestion du groupe au cours de l’exercice écoulé, — Et du rapport sur les comptes consolidés de MM. les Commissaires aux comptes, Approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui se soldent par un bénéfice net part du groupe de 23.937 K€ (vs. 21.274 K€ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016). Vote Pour : 16 383 242 voix Vote Contre : 41 732 voix Cette résolution est adoptée à la majorité des votants. […] Cinquième Résolution (Affectation du résultat/fixation du montant du dividende). — L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant que l’ensemble des actions émises par la Société est entièrement libéré, que le montant des réserves distribuables s’élève à 107.056K€, décide d'affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 16.096 K€ comme suit : — Distribution d’un dividende 0,47 € par titre — Affectation du solde au report à nouveau. L’Assemblée Générale prend acte de ce que l’acompte sur dividende de 0,23 € par action détaché le 7 novembre 2017 (post bourse) et mis en paiement le 10 novembre 2017 viendra s’imputer sur le dividende définitif de 0,47 € par action. Le complément, soit la somme de 0,24 € par action, sera mis en paiement dans les conditions suivantes : — Le droit au dividende sera détaché de l'action le 18 mai 2018 post-bourse ; — Le paiement du dividende interviendra le 23 mai 2018. Il est précisé que la totalité du dividende est éligible à l’abattement de 40% en application du 2°de l’article 158-3 du Code général des impôts, bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Dividendes versés au titre des trois derniers exercices Exercice (n) Global (1) Montant unitaire (2) Quote-part du dividende (*) éligible à l'abattement 2015 3 241 484 € 0,23 € 100 % 2016 4 558 083 € 0,30 € 100 % 2017 6 017 422 € 0,41 € 100 % (*) Abattement de 40% mentionné au 2è du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts (1) versés sur l'exercice N (2) versé au titre de l'exercice N-1 Vote Pour : 16 424 974 voix Vote Contre : 0 voix Cette résolution est adoptée à l’unanimité. [….] Certifié conforme Fait à Boulogne Billancourt, le 15 mai 2018 Le Président du Conseil d’administration .