ORAPI Société Anonyme au capital de 4 618 753 Euros Siège Social : 25, rue de l’Industrie 69200 VENISSIEUX 682 031 224 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte, le vendredi 26 avril 2019, à 10 heures, au 12 Rue Pierre Mendès France – 69120 VAULX EN VELIN , à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l'assemblée générale ordinaire Rapport du conseil d’administration , rapport sur le gouvernement d’entreprise et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ainsi que desdites conventions ; Fixation du montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration ; Nomination de Monsieur Serge BRUHAT en qualité d’Administrateur ; Renouvellement de Madame Carole DUFOUR , en qualité d’Administrateur ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Président Directeur Général ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé au Directeur Général Délégué ; Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l’exercice 201 9 ; Approbation des éléments de la politique de rémunération des Directeur s génér aux délégués au titre de l’exercice 201 9 ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet aux fins d’opérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités liées aux résolutions adoptées à titre ordinaire ; De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d e ses propres actions ; Délégation à conférer au conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscrip tion d’actions nouvelles (BSA) ; des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) réservés à une catégorie de personnes ; Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public ; Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement visé à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de chacune des émissions sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des déléga tions de compétence précédentes ; Autorisation à consentir au conseil d’administration en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par l’Assemblée générale dans la limite de 10 % du capital de la Société ; Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant au Plan d’Epargne Groupe ; Fixation du plafond nominal global des émissions de valeurs mobilières ; Utilisation des délégations financières en période d'offre publique porta nt sur les titres de la Société ; Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique porta nt sur les titres de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités liées aux résolutions adoptées à titre extraordinaire . L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 24 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris: - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité . Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par le teneur de compte à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission . A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire c) Voter par correspondance. Depuis le vingt et unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est en ligne sur le site de la société ( https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/assemblee-generale ) . Les actionnaires peuvent demander par écrit à CIC Service Assemblées, à l’adresse indiquée ci-dessus, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CIC Service Assemblées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 23 avril 2019 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse PROXYAG@cmcic.fr en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et, le cas échéant, de son attestation de participation. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société ( https://orapi.com/fr/finance/information-reglementee/assemblee-generale ) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société. Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 22 avril 2019 , tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par e-mail à henri.biscarrat@orapi.com Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration.