ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS GROUPE CIOA, Société Anonyme au capital de 1 500 000 € - RCS TOULON 423079540 Siège Social : Immeuble le Nobel – avenue de l’université – 83160 LA VALETTE DU VAR ------ Avis de réunion valant avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’une Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans la présence des actionnaires, au Siège de la société, Immeuble Le Nobel, Avenue de l’université, 83160 LA VALETTE DU VAR , le 30 juin 2020 à 14 heures 30. -------- Avertissement – COVID-19 Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives, l’Assemblée Générale du 30 juin 2020, sur décision du Conseil d’administration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les seuls moyens possibles de participation mis à la disposition des actionnaires sont le vote par correspondance, le pouvoir au Président ou mandat à un tiers (pour voter par correspondance), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et qui , en plus d’être envoyé individuellement aux actionnaires nominatifs, sera disponible sur le site : www.cioa.com , rubrique Bourse - Assemblée Générale 2020, à partir du 9 juin 2020. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@cioa.com. ------ L’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Rapport de gestion du Conseil d’administration, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 201 9 , Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, Approbat ion des comptes dudit exercice , Affectation du résultat, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et de la rémunération du Président Fixation des jetons de présence Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice Nomination d e nouveaux administrateurs Pouvoirs pour formalités à accomplir. Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 30 juin 20 20 PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : • du Rapport du Conseil d’Administration exposant l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé et sa situation à l’issue de cet exercice ainsi que des comptes dudit exercice, • du Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice, Approuve le bilan et les comptes de cet exercice tels qu’ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de leurs parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquel les se traduisent par un bénéfice de 1 417 635 euros. DEUXIÈME RÉSOLUTION Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et approbation de ces conventions L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux Articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes dudit Rapport et les conventions y contenues. TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration, soit : affectation au report à nouveau . QUATRIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Léon LUCIDE, Président Directeur Général, au cours ou au titre de l’exercice 2019 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration comprenant notamment les informations relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Léon LUCIDE à raison de son mandat de Président Directeur Général, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 CINQUIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société telle que décrite dans ledit rapport. SIX IÈME RÉSOLUTION Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des administrateurs L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide d’allouer aux membres du Conseil d’administration, un montant global annuel de 2 00.000 euros à titre de rémunération à compter de l’exercice 2020 et jusqu’à une nouvelle résolution en ce sens de l’Assemblée Générale. SEPTIÈME RÉSOLUTION Quitus au conseil d’administration L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs. HUI TIÈME RÉSOLUTION Nomination de nouveaux administrateurs - la société FESTIVAL OF SPIRIT LTD L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme la société FESTIVAL OF SPIRIT LTD en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. NEUVIÈME RÉSOLUTION Nomination de nouveaux administrateurs - Mr Loïc LUCIDE L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme Mr Loïc LUCIDE en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. DIXIÈME RÉSOLUTION Nomination de nouveaux administrateurs - Mr Yann ZELINE L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme Mr Yann ZELINE en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans, conformément aux statuts. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. ONZ IÈME RÉSOLUTION Pouvoirs L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi. Participation à l'Assemblée Générale Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, compte tenu de la situation particulière liée à la crise sanitaire, soit voter par correspondance , soit se faire représenter , par un pouvoir au Président, ou par un mandat à un actionnaire votant également par correspondance . Les formul air es de vote par correspondance et de pouvoir seront adressés aux actionnaires. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de donner pouvoir ou mandat. ---- MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier à l’article R. 225-85 du Code de commerce, tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale s’il justifie de sa qualité par l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 26 juin 2020, zéro heure, heure de Paris) . Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée Générale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 L’as semblée Générale, sur décision du Conseil d’administration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne physique et aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront ainsi choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au Président de l’Assemblée Générale) ; donner une procuration à la personne de leur choix (mandat à un tiers), étant précisé que dans ce cas le mandataire devra voter par correspondance ; voter par correspondance. D’une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d’utiliser l’envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir pourront : - Pour l’actionnaire nominatif : demander par lettre recommandée avec accusé de réception, à compter de la date de convocation de l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et le renvoyer au siège social ; - Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé au siège social. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social, six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires uniques, qu’ils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance devront être reçus par la Société, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, pour pouvoir être pris en considération. Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Il est rappelé qu’en cas de mandat à un tiers et compte tenu du huis clos décidé par le Conseil d’administration, le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée Générale. Il devra donc nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose sous la forme d’un vote par correspondance dans les conditions, modalités et délais exposés ci-avant. C - Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à GROUPE CIOA SA – Immeuble le Nobel – avenue de l’université – 83160 LA VALETTE DU VAR, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée , ou, exceptionnellement pour tenir compte de la situation sanitaire par email à actionnaires@cioa.com. Chaque demande doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. D - Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée au plus tard, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à GROUPE CIOA, Président du Conseil d’Administration, Le Nobel, - avenue de l’université – 831160 LA VALETTE DU VAR, ou à actionnaires@cioa.com , accompagnée d’une attestation d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. C – Documents mis à la disposition des actionnaires Ils seront disponibles au siège social de la Société à compter de la publication de l’avis de convocation ou le quinzième jour précédant l’Assemblée au plus tard, selon le document concerné. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou au texte des projets de résolutions. Le Conseil d’administration