HOME CONCEPT FRANCE Société anonyme au capital de 5 539 850 € 38 boulevard de Vincennes 94120 Fontenay-sous-Bois RCS CRETEIL 791 827 181 Les actionnaires de la société HOME CONCEPT France sont convoqués en Assemblée générale mixte le lundi 15 juin 2020 à 9h00, à hui s clos , compte tenu d u confinement lié à la crise sanitaire COVID-19 , à l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant : I/ de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 201 9 ; – lecture rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 ; - approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 et quitus aux administrateurs ; - affectation du résultat ; – lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; - renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes et de son suppléant ; - questions diverses. II/ de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire - suppression du droit préférentiel de souscription en vue de l’augmentation de capital au profit de personnes dénommées ; - augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription ; - augmentation de capital réservée aux salariés ; - modification corrélative des statuts ; Projet de texte des résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale mixte : Première résolution L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes, ainsi que les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil et les comptes de l’exercice 201 9 tels qu’ils sont présentés. L’assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l’exercice écoulé, dont le compte-rendu lui a été fait, et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du Conseil d’administration. Deuxième résolution L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu’elle lui est présentée par le Conseil d’administration, et décide en conséquence que les bénéfices de l’exercice s’élevant à 528 809 euros seront affectés de la façon suivante : 26 440 euros au titre de la réserve légale ; 502 369 euros en report à nouveau. Troisième résolution L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du code de commerce, déclare approuver ces conventions et donne quitus aux administrateurs à cet égard. Quatrième résolution L’assemblée générale décide de renouveler : . M. Jean-François PLANTIN - 35 rue de Rome - 75008 Paris , comme Commissaire aux comptes , . l e cabinet BCRH et associés , représenté par Paul GAUTEUR - 35 rue de Rome – 75008 Paris, comme suppléant, pour une durée de 6 ans, renouvellement effectif pour l’exercice courant à compter du 1 er janvier 20 20 , et donc jusqu'à l'exercice 20 25 inclus. Cinquième résolution L’ Assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription aux nouveaux actionnaires suivants : SAS BLANC MEV : 46450 actions ; SAS LA ZOURITE : 75260 actions ; SAS GAMMA FINANCES : 78530 actions ; SAS SNO : 46450 actions ; SAS LA FINE ROSE : 25 775 actions ; SAS MARCOMNESS : 25350 actions ; RECENSE SAS : 76800 actions. Sixième résolution L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes , décide sous la condition de l’adoption de la cinquième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscriptio n, d’augmenter le capital de la société par l’émission de 374 615 actions nouvelles de valeur nominale 10 euros avec une prime d’émis sion unitaire de 5,52 € euros, ce qui aura pour effet, si tous les actionnaires souscrivent pour la totalité de leur part, de porter le capital social de 5 539 850 euros à 9 286 000 euros, plus une prime d’émission de 2 067 874,80 euros. Ces actions seront libérées soit en numéraire , soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société Septième résolution L’assemblée générale décide une augmentation de capital au profit des salariés, conformément aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du Travail, pour un montant maximum de 10 000€, et délègue au Conseil d’Administration le pouvoir d’en définir les modalités et la réalisation dans un délai de trois ans. Huitième résolution L’Assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder, dans un délai de 1 mois, à la réalisation matérielle de ces augmentations de capital, recueillir et constater les versements, constater les libérations d’actions par compensation, procéder aux modifications corrélatives des statuts et prendre toutes mesures pour la réalisation définitive de ces augmentations de capital. Neuvième résolution L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.