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CEP ENTRAIDE ETUDIANTES
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 RESOLUTION N°3 de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 SEPTEMBRE 2020 du CEP ENTRAIDE ETUDIANTS : L’assemblée Générale Extraordinaire décide la dissolution de l’association à dater du 30 septembre 2020. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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BNP Paribas Lease Group
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 BNP PARIBAS LEASE GROUP Société Anonyme au capital de 285 079 248 € Siège social : 12 rue du Port 92000 NANTERRE 632 017 513 R.C.S Nanterre. Situation au 30 septembre 2021 (en milliers d'Euros) Actif Montants Caisse, banques centrales, ccp 287 531 Créances sur établissements de crédit 433 348 Opérations avec la clientèle 2 384 744 Parts dans entreprises lies 380 427 Crédit-bail et location avec option d'achat 2 857 246 Location simple 2 521 778 Immobilisations corporelles 73 411 Autres actifs 218 384 Comptes de régularisation 131 664 Total 9 288 535 Passif Montants Dettes envers les établissements de crédit 1 684 534 Opérations avec la clientèle 6 427 755 Dettes représentées par un titre 10 000 Autres passifs 243 457 Comptes de régularisation 576 908 Provisions pour risques et charges 24 991 Capitaux propres hors FRBG 320 890 - Capital souscrit 285 079 - Réserves 35 499 - Provisions règlementées et subventions d'investissement 182 - Report à nouveau 130 Total 9 288 535 Montants Engagements donnés - Engagements de financement 1 411 479 - Engagements de garantie 2 548 - Produits dérivés 13 038 Engagements reçus - Engagements de financement 112 550 - Engagements de garantie 928 737
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FRANCE TOURISME IMMOBILIER 
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 FRANCE TOURISME IMMOBILIER Société Anonyme au capital de  7 310 666,25  e uros Siège social : Hôtel Le Totem – Les Près de Flaine – 74300 Arâches La Frasse 380 345   256   RCS Annecy -------------------------- la Société FRANCE TOURISME IMMOBILIER, société inscrite sur  Euronext Access (anciennement marché libre d’Euronext Paris) ,  à la suite de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n° 137 du 15 novembre 2021,  publie le présent avis de  convocation  des actionnaires de la Société FRANCE TOURISME IMMOBILIER. Avis de  convocation Les actionnaires de la Société FRANCE TOURISME IMMOBILIER   sont informés qu’une Assemblée  Générale Ordinaire sera convoquée le  mercredi 22 décembre 2021 à 1 4  heures  30   à la salle de  la  Chapelle eocuménique, Flaine Forum, 74300 FLAINE , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Nomination de  la société FIPP,  en qualité de  nouvel  Administrateur  ; Pouvoirs en vue des formalités.  Texte des projets de résolutions PREMIERE RESOLUTION  ( Nomination de  la société FIPP, en qualité de nouvel  Administrateur ) L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires ,  décide de nommer  la société FIPP,  société anonyme au capital de  15 000 000 €, dont le siège social est sis à (75008) Paris – 55, rue Pierre Charron ,  immatriculée au registre du commerce et des sociétés 542 047 212 RCS Paris,  en qualité d e nouvel  administrateur, en remplacement de  M adame Audrey Soto , démissionnaire , pour  la  durée  du mandat de son prédécesseur restant à courir,  soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 . DEUX IE M E RESOLUTION   (Pouvoirs  en vue des  formalités) L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. * * * Le projet de texte des résolutions publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 137 du 15 novembre 2021  demeure  inchangé. Participation à l’Assemblée Générale Tout actionnaire propriétaire d’une action a le droit d’assister personnellement à cette assemblée à charge de justifier de son identité, de voter par correspondance ou de s’y faire représenter par un autre  actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, dans les conditions légales et statutaires. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106  / L 22-10-39  du Code de Commerce). Les actionnaires titulaires d’actions nominatives n’ont pas à produire le certificat constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir droit de participer à l’assemblée. Tout actionnaire pourra participer à l’assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte sur les registres de la Société en ce qui concerne les actions nominatives, ou d’avoir déposé  au siège social, ou adressée par voie électronique,  une attestation de participation délivrée par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne les actions au porteur.  L’inscription en compte ou la production de l’attestation doivent être   effectuées au deuxième jour ouvré précédant la date de tenue de l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation dans les conditions prévues au II de l’article R.225-85  / R 22-10-28  du Code de Commerce, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si  le transfert de propriété  intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie  le transfert de propriété  à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.  Aucun transfert de propriété , ni aucune autre opération réalisé s  après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n e  s on t notifié s  par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code Monétaire et Financier ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception , ou  par voie électronique ,  reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu au  siège social,  trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire l’attestation de participation, comme dit ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire est adressée par courrier au siège social . Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. Par ailleurs, il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par tout autre moyen électronique de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de Commerce, les questions écrites doivent être adressées, à l’attention du Président du Conseil d’Administration, au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Dans la relation entre la Société France Tourisme Immobilier et ses actionnaires, la Société France Tourisme Immobilier les invite à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse  assembleegenerale @francetourismeimmobilier.fr . Le présent  a vis a été publié sur le site internet de la Société  http://www.francetourismeimmobilier.fr/ . Le Conseil d'Administration de la Société FRANCE TOURISME IMMOBILIER.
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BPCE ENERGECO
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 BPCE ENERGECO Société Anonyme au capital de 8 320 000 euros Siège social :  50 , avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris 322 828 484  RCS Paris Situation trimestrielle au  3 0  septembre  202 1 (En milliers d'euros) Actif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P.   Effets publics et valeurs assimilés   Créances sur les établissements de crédit 61 484 Opérations avec la clientèle 1 080 6 3 3 Obligations et autres titres à revenu fixe   Actions et autres titres à revenu variable   Participations et autres titres détenus à long terme 0 Parts dans les entreprises liées 0 Crédit-bail et LOA 41 459 Location simple 0 Immobilisations incorporelles   Immobilisations corporelles   Capital souscrit non versé   Actions propres Autres actifs 34 254 Comptes de régularisation 294 Total Actif 1 218 122 Passif Montants Caisse, Banques centrales, C.C.P.   Dettes envers les établissements de crédit 1 135 901 Opérations avec la clientèle   Dettes représentées par un titre   Autres passifs 59 502 Comptes de régularisation 11 580 Provisions pour risques et charges 0 Dettes subordonnées   Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)   Capital souscrit 8 320 Prime d'émission 1 874 Réserves 942 Ecarts de réévaluation   Provisions réglementées et subventions d'investissement   Report à nouveau 4 Total Passif 1 218 122 Hors bilan Montants Engagements de financement donnés 185 610 Engagements de garantie donnés   Engagements sur titres donnés   Engagements de financement reçus 50 000 Engagements de garantie reçus 175 538 Engagements sur titres reçus
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Acheter-Louer.fr
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 ACHETER-LOUER.FR Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de  30 469 188,30   euros Siège Social : 2 rue de Tocqueville 75017  Paris 394 052 211 RCS  Paris Avis de regroupement d’actions L’assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’ Acheter-Louer.fr  du  25 juin 2021  a décidé aux termes de sa  10 ème  résolution de procéder au regroupement des actions composant le capital social de telle  sorte  que  30  actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale soient échangé e s contre 1 action nouvelle de  0,30  euro de valeur nominale, et a donné tous pouvoirs au  Directoire  à l’effet de réaliser cette opération. Le  Directoire  lors de sa réunion  du  30  novembre 2021  a fait usage de la délégation de pouvoirs précitée et, après avoir constaté que le capital social s’élève à   30 469 188,30   euros divisé en   3 046 918 830  actions de 0,01 euro de valeur nominale, a décidé de mettre en œuvre le regroupement d’actions selon les modalités suivantes : Date de début des opérations de regroupement  :  22  décembre 2021. Base de regroupement :  échange de  30  actions anciennes de 0,01   euro de valeur nominale contre  1   action nouvelle de  0,30  euro de valeur nominale portant jouissance courante. Nombre d’actions soumises au regroupement  :   3 046 918 830  actions de 0,01 euro de valeur nominale . L’exercice  ou la conversion  de valeurs mobilières donnant accès au capital sera suspendu pour faciliter les opérations  à compter du 6 décembre 2021 (0h00) jusqu'au 26 janvier 2022  (à minuit) . Nombre d’actions à provenir du regroupement  :   101 563 961   actions de  0,30  euro de valeur nominale . Date du regroupement  :  le regroupement des actions prendra effet le  2 4   janvier   202 2 Titres formant quotité  :  la conversion des titres anciens en titres nouveaux sera effectuée selon la procédure d’office. Titres formant rompus :   les actionnaires qui ne détiendront pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier d’actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus à compter du   22  décembre 2021   et jusqu’au   21   janvier  202 2  inclus , afin d’obtenir un nombre d’actions multiple de  0,30 , et s eront indemnisés par leur intermédiaire financier dans un délai de 30   jours à compter du  2 6  janvier  202 2 . Les actions non regroupées seront radiées de la cote   d'Euronext Growth Paris  à l’issue de la période de regroupement. Droit de vote :  seul le regroupement d’actions anciennes qui disposaient chacune d’un droit de vote double du fait de leur inscription nominative depuis 2   ans au moins, au nom du même actionnaire, donnera droit à des actions nouvelles disposant d’un droit de vote double, étant précisé que lors du regroupement d’actions anciennes inscrites au nominatif depuis moins de 2   ans, l’action nouvelle ainsi créée conservera une ancienneté d’inscription au nominatif calculée sur la plus récente des dates d’inscription au nominatif des  30  actions anciennes regroupées. Centralisation  :  toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès de CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle – 92130 Issy- les-Moulineaux, nommée comme mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement. En application des articles L.228-6-1 et R.228-12 du Code de commerce, à l ’ expiration d'une période de trente jours à compter du  2 6  janvier  202 2 ,  les actions nouvelles qui n ’ ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Les actions soumises au regroupement sont cotées sur  Euronext Growth  Paris, Code ISIN FR00 10493510 , jusqu’au 21 janvier 202 2 , dernier jour de cotation . Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris   sous le Code ISIN FR00140072P8 , à compter du 24 janvier 202 2 , premier jour de la cotation.  Le  Directoire
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Société Anonyme Courbet
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 SOCIETE ANONYME COURBET Société Anonyme au capital de 225.000   € Siège social : 59, avenue Victor Hugo - 75016  Paris 552   108   540 RCS  Paris Siret 552   108   540   000121 Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société SOCIETE ANONYME COURBET sont convoqués en assemblée génér ale ordina ire annuelle  le  30  décembre  2021 à 12  heures, au 27, 29, rue Bassano-75008-PARIS,  à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion du  Conseil  d’administration,  Rapport sur le gouvernement d'entreprise, Rapport du  Commissaire  aux comptes sur les comptes de  l’exercice clos le 30 juin 2021 , Rapport spécial du  Commissaire  aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions, Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 20 2 1  et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat, Démission, nomination d'administrateurs, Pouvoirs en vue des formalités. Projet de résolutions PREMIERE RESOLUTION . —  L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du  Conseil  d’administration et du rapport général du  Commissaire  aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le   30 juin 20 21   lesquels font apparaître   un bénéfice de 773.390   € . Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.  DEUXIEME  RESOLUTION . —  L’assemblée générale, sur proposition du  Conseil  d’administration, décide d’affecter  le bénéfice   de  l’exercice clos le 30 j uin 2021 , s’élevant à   773.390,43  €  à l'apurement du report à nouveau débiteur qui passera d'un montant débiteur de 3.048.994,66 € à un montant débiteur de 2.275.604,26 €. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale rappelle qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois exercices précédents. TROISIEME  RESOLUTION . —  L’ assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte dudit rapport et l’approuve dans son intégralité. QUATRIEME RESOLUTION . —  L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d'administ rateur de Monsieur Daniel POTTIER  et décide de nommer en remplacement   Monsieur Jean-François OTT , demeurant  3/5, boulevard Saint-Michel-06400-CANNES, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027. CINQUIEME RESOLUTION . —  L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonc tions d'administrateur de Madame Françoise OBERT  et décide de nommer en remplacem ent  Monsieur Emmanuel BLOUIN, demeurant 75 Redcliffe Gardens - Flat 6-SW10 9JJ-LONDRES  (Grande-Bretagne), pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027. SIXIEME RESOLUTION . —  L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d'admini strateur de Monsieur Luc DELEGLISE  et décide de nommer en remplacement Monsieu r Michael BENMOUSSA, demeurant 4, avenue Stéphane Mallarmé-75017-PARIS, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2027. SEPTIEME RESOLUTION . —  L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis.   ***** Participation à l'Assemblée Compte tenu de  la crise sanitaire, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée, les gestes barrières et le port du masque seront obligatoires. Le présent avis fait courir le délai ouvert aux actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce, pour adresser par lettre recommandée, au siège social de la société, une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée. Les actionnaires titulaires d’actions nominatives n’ont pas à produire le certificat constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir droit de participer à l’assemblée. Tout actionnaire propriétaire d’une action a le droit d’assister personnellement à cette assemblée, de voter par correspondance ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions légales et statutaires.  Tout actionnaire pourra participer à l’assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte nominatif pur ou administré, trois jours ouvrés avant la date de réunion de l’assemblée. Les actions devront demeurer immobilisées jusqu’à la date de l’assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première.  Nous vous rappelons qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. Des formules de procuration sont à votre disposition au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante :  f.serusier@sjuridique.com  Si vous souhaitez voter par correspondance, vous pouvez demander à la société, par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, à l’adresse indiquée ci-dessus, un formulaire de vote par correspondance, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. Le présent avis vaut avis de convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées à l’organe dirigeant et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique ci-dessus au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Le Conseil d’administration.
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ADUX
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 AdUX Société anonyme au capital de  1 569 481,25  euros Siège social : 27 rue de Mogador 75009 PARIS 418 093 761 RCS Paris (la "Société") Avis de réunion valant avis de convocation Par mesure de précaution dans le cadre de la situation sanitaire liée à la Covid-19, les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président selon les conditions indiquées en fin d’avis. Dans l’hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l’Assemblée, il est rappelé que l’accueil des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières. Les actionnaires de la société AdUX sont informés qu’une Assemblée Générale  Ordinaire  se tiendra le  11 janvier 2022 à  14  heures  au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour A titre ordinaire  :  1. Nomination  de  Monsieur Ben Van de Vrie  en qualité de nouvel administrateur    2. Nomination de  la société Azerion  en qualité de nouvel administrateur   3. Pouvoirs pour formalités Projets de résolutions A titre ordinaire Première résolution Nomination d’un administrateur L’Assemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société,  Monsieur Ben Van de Vrie , avec effet à compter de ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice  clos le  31 décembre  202 5 . Deuxième résolution Nomination d’un   administrateur L’Assemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société,  la société Azerion , avec effet à compter de ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le  31 décembre  2025 . Troisième résolution Pouvoir pour formalités L ’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. *** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le  7 janvier 2022  à  zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire. 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la  révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : -  pour les actionnaires au nominatif  : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; -  pour les actionnaires au porteur  : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante  ct-mandataires-assemblees@caceis.com  en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. 3) voter par correspondance. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le  7 janvier 2022 , à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société AdUX et sur le site internet de la société  http://www.adux.com   ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust  – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales   – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit le  8 janvier 2022   inclus. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la société doit tenir à sa disposition. Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires   remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec   demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la   représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de   commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site   internet de la Société,   www.adux.com  , conformément aux  article s R. 225-73-1  et R.22-10-23  du Code de commerce. La demande   d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties   d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront   présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant   l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres   dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit  pas apportée à l’ordre du jour,  notamment à la suite de demandes d’inscriptions de projets de résolutions présentées  par des actionnaires. En cas de  modification du présent avis ou d’ajout de projets de résolutions à l’ordre du jour, un  nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux. L’avis de réunion, le rapport du conseil d’administration sur les résolutions, le texte des résolutions pourront être   consultés sur le site internet de la Société :  www.adux.com .
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Ordissimo
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 AVIS AUX ACTIONNAIRES Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires nouvelles   Objet de l’insertion. –  La présente insertion a pour objet d’informer les actionnaires de la société  Ordissimo   d’une augmentation de capital, par émission d’actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et admission sur le marché  Euronext Growth   des droits préférentiels de souscription ainsi que des actions nouvelles. Caractéristiques de la Société Dénomination sociale  – La Société a pour dénomination  Ordissimo  SA . Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l’énonciation du montant du capital social. Forme de la société  –   La société est de forme anonyme régie par la réglementation en vigueur et par les statuts . Numéros d’identification  – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés :   443 273 511 R.C.S Nanterre  – Identifiant SIRET du siège social :  443 273 511 00040 . Adresse du siège social  – Le siège de la Société est fixé :   33, avenue Léon Gambetta ,  92120 Montrouge . Durée  – La durée de la société est fixée à  99  ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les statuts. Montant du capital social  –  Le capital social est fixé à la somme de  627 803,75  € et est divisé en  2 511 215   actions de  0,25  € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie . Objet social  –  La société a pour objet en France et dans tous pays : La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays : La conception, le développement, le marketing, la fabrication et la commercialisati on de tous produits et services  technologiques, de communication et de télécommunication ; y compris vente à distance. Le conseil aux utilisateurs au sens large. La gestion de la publicité et de la communication en ligne. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à ces activités : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;  la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;  la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;  toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Exercice social  –  Du 1 er  janvier au 31 décembre . Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute autre personne  – néant Libération des actions -  Forme des actions  –  Les actions entièrement libérées peuvent revêtir soit la forme nominative, soit la forme au porteur, au choix de leur titulaire. Toutefois, seules les actions entièrement libérées pourront revêtir la forme au porteur  Quelles que soit leur forme, les actions sont inscrites en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par tes dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles sont inscrites au nom de leur propriétaire ou, lorsque la loi le permet, de l'intermédiaire agissant pour le compte du propriétaire.  La société peut, conformément à la loi, demander à tout moment à l'organisme chargé de la compensation des titres, communication des informations liées à l'identité des détenteurs des titres prévues aux articles L. 228-2 et suivants du Code de commerce, et ce, dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Indivisibilité des actions –  Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux, considéré comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de tout autre répartition du droit de vote aux Assemblées générales, sans pour autant priver l’usufruitier de son droit à voter les décisions concernant les bénéfices. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre. Dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux Assemblées générales. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. Droits et Obligations attachés aux actions  –   1°) Chaque action donne droit dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. En outre, elle donne le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 2°) Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Au-delà, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale. 3°) Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions nécessaires. 4°) Sous réserve de dispositions légales contraires, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société avant de procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.  5°) Toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles (i) il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins du même actionnaire et (ii) l’attribution du droit de vote double prévu au présent alinéa aura été expressément demandée par l’actionnaire concerné auprès de la Société par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, bénéficient d'un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent.  Le droit de vote double prévu au présent paragraphe 5 peut être accordé par l’organe social compétent (assemblée générale ou conseil d’administration en cas d’usage par celui-ci d’une délégation de l’assemblée générale) dès leur émission aux actions nouvelles attribuées gratuitement en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à un actionnaire en raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit. Le droit de vote double est en ce cas attribué aux actions nouvelles inscrites au nominatif au nom de l’actionnaire concerné dès la réalisation de l’augmentation de capital. En cas d’opération de fusion ou de scission de la Société, ladite opération est sans incidence sur le droit de vote double des actionnaires qui en seraient titulaires à la date de réalisation de ladite opération.  Ce droit de vote double pourra en conséquence être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires dès la date de réalisation de l’opération si les statuts de la ou desdites sociétés bénéficiaires ont institué un droit de vote double (et ce quel que soit la durée de détention au nominatif requise par lesdits statuts). Franchissements de seuils   –   Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions ou de droits de vote représentant plus de l'un  des seuils fixés  par la loi doit respecter les obligations d'information prévues par celle-ci dans le délai imparti. La même information est également donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils légaux. A défaut d'avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce Assemblées générales  –   Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, mêmes absents, dissidents ou incapables. Convocation et lieu de réunion des assemblées générales   –   Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'administration, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les avis et lettres de convocation doivent être expédiés et/ou publiés dans les délais et mentionner les indications prévues par le Code de Commerce et notamment les articles R.225-67 et R.225-73. Ordre du jour   –   L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. Le comité d'entreprise, s’il en existe un, peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. Accès aux assemblées. Pouvoirs   –  Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la Loi. La convocation peut, notamment, être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions fixées par décret, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonné à l'enregistrement comptable des titres de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 (septième alinéa) du Code de commerce au 3 ème  jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans le compte de titres nominatifs tenus par la société  (ou en son nom) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou morale de son choix ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée pour être pris en compte. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Droit de communication des actionnaires   –   Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. Quorum. Vote. Nombre de voix   – 1°) Dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social et, dans les Assemblées spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. En cas de vote par correspondance, il n’est tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires dûment remplis reçus par la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. 2°) Sous réserve des dispositions de l’article 13 5°) ci-dessus, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix au moins. 3°) Au cas où des actions sont nanties, le droit de vote est exercé par leur propriétaire. La Société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, ou acquises ou prises en gage. Il n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. O bligations antérieurement émises –   néant Bilan.  – Le bilan social arrêté au   31 décembre 2020  est publié en annexe. Prospectus  –  En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et, 211-2 et  212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus  approuv é par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre compris entre 100 000 € et inférieur à 8 000 000 €, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la société au cours des douze derniers mois . Assemblée générale ayant autorisé l’émission -   L’Assemblée Générale  Ordinaire Annuelle et Extraordinaire  des actionnaires qui s’est tenue le  30 juin 2020  a délégué sa compétence au  Conseil d’Administration  à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions fixées dans la  11 ème   résolution. Décision du  Conseil d’Administration  de faire usage de la délégation conférée par l’Assemblée Générale pour procéder à l’émission  – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale  Ordinaire Annuelle et Extraordinaire  visée ci-dessus, le  Conseil d’Administration  de la Société, dans sa séance   du   02 décembre 2021 , a décidé de procéder à l’émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans les conditions et modalités présentées ci-après. Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles. Nombre d’actions nouvelles à émettre –  Le nombre total d’actions nouvelles à émettre (collectivement les  «  Actions Nouvelles  » et individuellement une «  Action Nouvelle  ») s’élève à  660 846  (avant clause d’extension)  soit une augmentation de capital de  165 211,50  euros hors prime d’émission. Ce nombre d’Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d’actions actuellement émises par la société (soit  2 511 215  actions). Faculté d’extension.  –   En fonction de l’importance de la demande, la Société se réserve la faculté d’exercer la clause d’extension, dans la limite de  15,00%  du montant initial de l’émission, soit un produit d’émission de  793 015,20  € pouvant être porté à  911 966,40  € afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de  660 846  actions nouvelles pouvant être augmenté de  99 126  actions nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d’actions à émettre à un maximum de  759 972  actions. Prix de souscription. —  Le prix de souscription a été fixé à  1,20   € par Action Nouvelle, représentant une décote de  30,23  %  par rapport au cours de clôture du  02 décembre 2021  ( 1,72  €) précédant la fixation du prix de l’émission par le  Conseil d’Administration . Dates d’ouverture et de clôture de la souscription. —  du  10 décembre 2021  au  20 décembre 2021 . Souscription à titre irréductible.   —  La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l’issue de la journée précédant la date d’ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS). Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de   5   Actions Nouvelles  pour  19   actions existantes possédées, soit  19   DPS qui permettront de souscrire à  5  Action s  Nouvelle s , sans qu’il soit tenu compte des fractions. Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles. Souscription à  titre réductible.  — Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses DPS que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible. Un avis publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Exercice du droit préférentiel de souscription.  — Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le  10 décembre 2021  et le  20 décembre 2021  inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription. Le droit préférentiel de souscription sera négociable du  08 décembre 2021  au  16 décembre 2021  inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit. Cotation du droit préférentiel de souscription.  —  A l’issue de la séance de Bourse du  09 décembre 2021 , les actionnaires de  Ordissimo  recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total  2 511 215  DPS émis). Chaque actionnaire détenant  19  DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à  5  Action s  Nouvelle s  (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de  1,20  €. Ils seront cotés et négociés sur  Euronext Growth , sous le code  ISIN   FR0014007183   du  08 décembre  2021  au  16 décembre 2021  inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle. Demandes de souscription à titre libre.  — En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente augmentation de capital à titre libre. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, étant précisé que le  Conseil d’Administration  disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre. Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société.  — En application de l’article L. 225-206 du Code de commerce,  Ordissimo  ne peut souscrire à ses propres actions. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société au  08 décembre 2021   seront cédés sur le marché avant la fin de leur période de négociation dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce. Limitation de l’augmentation de capital. –  Dans le cas où les souscriptions tant à titre irréductible qu’à titre réductible n’auraient pas absorbé la totalité de l’émission, le  Conseil d’Administration  pourra limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de l’émission décidée. Établissements domiciliataires.  —  Versements des souscriptions. —  Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de   CACEIS CORPORATE TRUST . Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission, étant précisé que le montant de la prime d’émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d’émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez   CACEIS CORPORATE TRUST , qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital. Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure . Restrictions de placement –  La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Garantie –   L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. Intentions de souscription –  Intentions de souscription –  L a Société a reçu des engagements de souscription à titre irréductible et réductible à hauteur de 600 K€ représentant près de 75,66 % de l’émission de la part des actionnaires historiques d’Ordissimo (Monsieur Christophe Berly de Buigne et Monsieur Alexandre Vielle, respectivement pour 250   K€, Monsieur et Madame Julien Vielle à hauteur de 75K€ et Monsieur Brice Delmotte à hauteur de 25   K€). La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires . Jouissance –  Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la Société. Place et date de cotation. –  Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché   Euronext Growth  le  24 décembre 2021 . Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché  Euronext Growth  et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code  ISIN  FR0013318052  – mnémo  ALTLORD . Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, la date de livraison prévue des actions nouvelles est prévue le  24 décembre 2021 . Le président du  Conseil d’Administration   Monsieur  Alexandre Vielle Annexe : Bilan annuel  social du  31 décembre 2020 ACTIF    Brut  Amortissements et dépréciations  Net  Net  Données en milliers d’euros   31 / 12 / 2020 31 / 12 / 2020 31 / 12 / 2019 Immobilisations incorporelles   4 433,97 3 119,80 1 314,17 1 041,75 Immobilisations corporelles   297,28 177,67 119,61 89,32 Immobilisations financières   245,85 7,50 238,35 238,35 Total de l’actif immobilisé  4 977,10 3 304,97 1 672,13 1 369,42 Stocks et en-cours   1 325,23 1 325,23 1 215,60 Avances et Acomptes versés sur commandes 46,04 46,04 Créances clients et comptes rattachés  778,57 37,36 741,21 182,55 Autres créances  1 405,95 10,48 1 395,47 1 012,96 Valeurs mobilières de placement  33,33 33,33 36,65 Disponibilités 2 272,63 2 272,63 4 131,02 Charges constatées d'avance  27,00 27,00 44,09 Total de l'actif circulant  5 888,75 47,84 5 840,90 6 622,87 Frais d’émission d’emprunts à étaler  Total de l' A ctif  10 865,84 3 352,81 7 513,03 7 992,30 PASSIF  Net  Net  Données en milliers d’euros   31 / 12 / 2020 31 / 12 / 2019 Capital social   627,80 627,80 Primes d’émission   6 059,44 6 059,44 Réserve légale 1,00 1,00 Autres réserves 6,74 6,74 Report à nouveau   - 1 552,58 - 509,21 Résultat de l’exercice   - 356,59 - 1 043,38 Provisions réglementées  Total des capitaux propres   4 785,81 5 142,41 Autres fonds propres   1 245,00 1 520,64 Provisions pour risques et charges   1,11 7,69 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    111,01 232,93 Emprunts obligataires Emprunts et dettes financières diverses   223,52 34,20 Dettes fournisseurs et comptes rattachés   564,15 700,70 Dettes fiscales et sociales   362,67 272,38 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes   219,76 81,35 Total des dettes  1 481,11 1 321,56 Écarts  de conversion passif   Total du  Passif  7 513,03 7 992,30
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 A DTHINK  Société  anonyme  au capital de  1 . 839 . 150 ,00  euros Siège social :   81   RUE FRANCOIS MERMET  69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 437 733 769  RCS LYON (ci-après la «  Société  ») AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Avertissement Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société et les communiqués de presse de la Société, également disponibles sur le site internet de la Société. Les  actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués en Assemblée Générale  Extraordinaire,                            le 11 janvier 2022 à  17  heures  au  79  R ue  F rançois  M ermet  6916 0  TASSIN-LA-DEMI-LUNE , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  ORDRE DU JOUR Lecture du rapport  établi par le Conseil d’administration  ; Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre par une offre au public autre que celles visées à l’article L411-2  1°  du Code Monétaire et Financier, des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant , immédiatement et/ou de manière différée,  accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;  Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre par une offre visée à l’article L411-2 1° du Code Monétaire et Financier, des actions ordinaires et de toutes autres valeurs mobilières donnant,  immédiatement et/ou de manière différée , accès   au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (ex « placement privé ») ;  Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription ;  Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription ;  Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration d’émettre des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de demandes excédentaires ;  Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ;  Changement de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l’article  3  des statuts  ;  Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. TEXTE DES RESOLUTIONS PREMI È ME RÉSOLUTION  ( Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet  d’émettre , par voie d’ offre au public autre que celles visées à l’article L.411-2  1°  du Code monétaire et financier  d es  actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du  Conseil d’administration  et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-92 du Code de commerce : 1.  Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, , sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations du capital social par voie d’une offre au public autre que celle visée à l’article L.411-2  1°  du Code monétaire et financier, dans la limite du plafond global ci-après fixé, et par l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous  moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou  donnant droit à l’attribution de titres de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances. 2.  Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000.000 )  d’ euros, le tout (i) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de  cinq  million  ( 5 .000.000 )  d’ euros  applicable à la présente délégation et à celles prévues  par   les  deuxième  à  cinqui ème  résolutions ci -dessous, et (ii) sous réserve, s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 3.  Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de droits ou titres de créance donnant accès au capital de la Société, susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder  dix  millions  ( 10 .000.000) euros, le tout dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de  dix  millions ( 10 .000.000) euros applicable à la présente délégation et à celles prévues  par les deuxième à sixième résolutions  ci-dessous ; 4.  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de titres de créance de la Société, à émettre   en laissant toutefois la faculté au Conseil d’administration de conférer aux actionnaires de la Société, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible .  5.  Décide que si les souscriptions du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.  6.  Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit.  7.  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation à son  Président- Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : de déterminer les dates et modalités des émissions en retenant plusieurs méthodes  valorisation couramment pratiquées en pareille matière, notamment le mode de libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,  d’arrêter les prix et conditions des émissions qui seraient déterminées au choix du Conseil d’Administration en retenant plusieurs méthodes de valorisation couramment pratiquées en pareille matière, étant précisé  que  la fixation du prix d’émission pourra, en outre, résulter de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les souscripteurs,  sans pouvoir  contenir une décote supérieure à vingt-cinq pour  cent (25,00) % par  rapport à la moyenne du cours moyen des actions pondéré par les volumes des trois (3) derniers jours de bourse précédant l’émission ,   de fixer les montants à émettre,  de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois,  de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,  de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions,  de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés,  de constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts, L’Assemblée Générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution.  DEUXI È ME RÉSOLUTION  (Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet  d’émettre  d es  actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (« ex placement privé ») L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du  Conseil d’administration  et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-92 du Code de commerce, et de l’article L. 411-2 1° du Code  M onétaire et  F inancier : 1.  Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale ,  sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations du capital social par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier (« ex placement privé »), dans la limite du plafond global ci-après fixé, et par l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances. 2.  Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000.000)   d’ euros, le tout (i) sous la réserve du respect de la limite d’émission fixée à vingt pour cent (20 %) du capital social par période de douze (12) mois, telle que prévue par l’article L. 225-136, 2° du Code de commerce, (ii) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000.000) d’ euros fixé par la  première   résolution ci-dessus et par les  troisième   à   cinqu ième   résolutions  ci-dessous, et (iii) sous réserve, s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 3.  Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de droits ou titres de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéde r  dix  million s  ( 10 .000.000)  d’ euros, le tout dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global de  dix  million s  ( 10 .000.000) euros applicable à la présente délégation et à celles prévues par la  première  résolution ci-dessus et par les  deuxième à  six ième  résolutions ci-dessous. 4.  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de titres de créance de la Société, à émettre au profit d’investisseurs qualités ou d’un cercle restreint d’investisseurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ,  en laissant toutefois la faculté au Conseil d’administration de conférer aux actionnaires de la Société, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible . 5.  Décide que si les souscriptions des personnes visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.  6.  Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit.  7.  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation à son  Président- Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : de déterminer les dates et modalités des émissions, notamment le mode de libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,  d’arrêter les prix et conditions des émissions qui seraient déterminées au choix du Conseil d’Administration en retenant plusieurs méthodes de valorisation couramment pratiquées en pareille matière, étant précisé  que  la fixation du prix d’émission pourra, en outre, résulter de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les souscripteurs,  sans pouvoir  contenir une décote supérieure à vingt-cinq pour  cent (25,00) % par  rapport à la moyenne du cours moyen des actions pondéré par les volumes des trois (3) derniers jours de bourse précédant l’émission,  de fixer les montants à émettre,  de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois,  de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,  de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions, de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; de constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.  L’Assemblée Générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution.  Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. TROISI È ME RÉSOLUTION  (Décision de délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’ émettre des  actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du  Conseil d’administration  et  du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : 1.  Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations du capital social, dans la limite du plafond global ci-après fixé, et par l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; 2.  Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal  global de  cinq  million s  ( 5 .000.000) d’ euros, le tout (i) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000.000)   d’ euros fixé par  les  première  et deuxième  résolutions ci-dessus et par l es   quatrième  et cinquième  résolution s  ci-dessous, et  (ii) sous réserve, s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires  à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 3.  Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de droits ou titres de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra  excéder dix  million s  ( 10 .000.000) d’euros, le tout (i) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal  global de  dix  million s  ( 10 .000.000) d’euros  euros applicable à la présente délégation et à celles prévues par  les première et deuxième résolutions ci-dessus et par l es  quatrième  et cinquième  résolution s  ci-dessous, 4.  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de titres de créance de la Société, à émettre, au profit des catégories de personnes suivantes : toutes sociétés et/ou fonds d’investissement (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FPCI ou FIP) investissant à titre habituel dans des valeurs de croissance dites «  small  & mid  caps  » (c’est-à-dire dont la capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, n’excède pas 1.000. 000  d’euros),  dans le domaine de la publicité digitale,  et participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à cent mille (100.000,00) euros, prime d’émission incluse ; 5.  Décide que si les souscriptions des personnes visées ci-dessus n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 6.  Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit.  7.  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation au  Président-D irecteur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : de déterminer les dates et modalités des émissions, notamment le mode de libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; d’arrêter les prix et conditions des émissions qui seraient déterminées au choix du Conseil d’Administration en retenant plusieurs méthodes de valorisation couramment pratiquées en pareille matière, étant précisé que la fixation du prix d’émission pourra, en outre, résulter de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les souscripteurs ,   sans pouvoir  contenir une décote supérieure à vingt-cinq pour  cent (25,00) % par  rapport à la moyenne du cours moyen des actions pondéré par les volumes des trois (3) derniers jours de bourse précédant l’émission ,  de fixer les montants à émettre ; de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions ; de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; de constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.  L’Assemblée Générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l’Assemblée Générale suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution.  QUATRI È ME RÉSOLUTION  :  (Décision de délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre au profit de catégories de personnes des actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration  et du rapport spécial du Commissaire aux comptes , dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-92 du Code de commerce, et de l’article L.411-2, I du Code monétaire et financier 1.  – Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations du capital social, dans la limite du plafond global ci-après fixé, et par l’émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; 2.  – Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000.000) d’euros, le tout (i) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global de  cinq  million s  ( 5 .000.000) d’euros applicable à la présente résolution ainsi qu ’aux   première à troisième résolutions ci-dessus et à la cinquième résolution ci-aprè s , et (ii) sous réserve, s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour  préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 3.  – Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder  dix  millions d’euros ( 10 .000.000 €), le tout dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global de  dix  millions d’euros ( 10 .000.000 €) applicable à la présente résolution  ainsi qu’aux première à troisième résolutions ci-dessus et à la cinquième résolution ci-aprè s . 4.  – Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant à l’attribution de titres de créance de la Société, à émettre, au profit des catégories de personnes suivantes : Toutes personnes ayant la qualité de salarié de la Société ou d’une société liée au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;    Toutes personnes ayant la qualité ou dont le principal actionnaire a la qualité de mandataire social d’une société étrangère liée à la Société au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce, à la date d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, étant précisé que sont expressément exclus de cette catégorie les mandataires sociaux desdites sociétés liées à la Société également mandataires sociaux de la Société. 6.  – Décide que si les souscriptions des personnes visées ci-dessus n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ; Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; Offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits ; 7.  – Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ou aux titres de créance auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ; 8.  – Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation au Président-Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : de déterminer les dates et modalités des émissions, notamment le mode de libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; d’arrêter les prix et conditions des émissions qui seraient déterminées au choix du Conseil d’Administration en retenant plusieurs méthodes de valorisation couramment pratiquées en pareille matière, étant précisé que la fixation du prix d’émission pourra résulter, en outre, de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les souscripteurs,   sans pouvoir  contenir une décote supérieure à vingt-cinq pour  cent (25,00) % par  rapport à la moyenne du cours moyen des actions pondéré par les volumes des trois (3) derniers jours de bourse précédant l’émission   ;  de fixer les montants à émettre ; de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions ; de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; de constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.  L’Assemblée générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à la plus prochaine assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution. CINQUIEME RESOLUTION  (Décision de délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet  d’émettre  d es  actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du  Conseil d’Administration  et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 228-92 du Code de commerce :  1.  Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à une ou plusieurs augmentations du capital social en employant, séparément ou cumulativement, dans la limite du plafond global ci-après fixé, les procédés suivants :  augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès par tous moyens au capital (à l’exception d’actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, à souscrire en numéraire et à libérer en espèces ou par compensation de créances ; augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émissions ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital, au moyen de l’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou de la création d’actions ordinaires nouvelles de même type que les actions existantes ; 2.  Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000 .000)  d’ euros, le tout (i) dans la limite de la fraction non utilisée du plafond nominal global de  cinq  million s  ( 5 .000 .000)  d’ euros fixé par  les première à  quatrième  résolutions  ci-dessus, et (ii) sous réserve, s’il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 3.  Décide que le montant nominal global (ou sa contre-valeur en euros à la date d’émission en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité de comptes établies par référence à plusieurs monnaies) des valeurs mobilières représentatives de droits ou titres de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente résolution ne pourra excéder  dix  millions ( 10 .000.000) euros, le tout dans la limite de la fraction non utilisée du plafond global de  dix  millions ( 10 .000.000) euros applicable à la présente délégation et à celles prévues par les  première à quatrième et   résolutions ci-dessus ; 4.  Décide que les actionnaires pourront, dans les conditions prévues par la loi, exercer leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la Société, à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ; 5.  Décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions recueillies, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée ; répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 6.  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation au  Président- Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’effet notamment : de déterminer les dates et modalités des émissions, notamment le mode de libération des actions ou autres titres émis, ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; d’arrêter les prix et conditions des émissions ; de fixer les montants à émettre ; de fixer la date de jouissance, même rétroactive, des valeurs mobilières à émettre et, le cas échéant, de prévoir la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ; de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle de frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions ; de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; de constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.  L’Assemblée Générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l’Assemblée Générale suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution. SIXIEME  résolution (Décision de délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet  d’émettre   des  actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du  Conseil d’administration  et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du Code de commerce, en conséquence de  ce qui précède :  1.  Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis dans le cadre de la mise en œuvre des délégations de compétence prévues  aux  précédentes  résolutions  ci-dessus, en cas de demandes excédentaires ; 2.  Décide que le montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à un montant  égal à quinze pour cent (15 %)  du montant de l’émission initiale décidée par le Conseil d’Administration ; 3.  Décide que les titres émis dans ce cadre devront respecter les conditions et modalités des émissions initialement décidées par le Conseil d’Administration, notamment, en ce qui concerne la forme et les caractéristiques des titres à créer, les prix et conditions des émissions, la date jouissance des titres à émettre, le mode de libération des titres émis et, le cas échéant, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachées aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois, les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des éventuels titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, et ce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; 4.  Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au  Président- Directeur Général, dans les conditions légales ou réglementaires, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celles des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.  L’Assemblée Générale prend acte du fait que dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la présente délégation, celui-ci rendrait compte à l’Assemblée Générale suivante, conformément à l’article L. 225-129-5 du Code de commerce, de l’utilisation faite des délégations conférées dans la présente résolution.  SEPTIEME   RESOLUTION   ( Délégation a u Conseil d’Administration à l’effet de procéder à  une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un p l an d’épargne entreprise et suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit)    L’ A ssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : 1.  Autorise le Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale,   à procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation du capital social en numéraire d’un montant  maximum de trois pour cent (3,00 %) du  capital social, par la création d’actions nouvelles, à libérer intégralement en numéraire, par versement d’espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 2.  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au profit des salariés de la Société ayant la qualité d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (ci-après «  PEE  ») à mettre en place par la Société, et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues aux articles L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; 3.  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au  Président- Directeur Général dans les conditions légales et réglementaires, tous pouvoirs à l’effet de fixer les autres modalités de l’émission des titres et, plus précisément, pour :  réaliser l’augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions réservées aux salariés ayant la qualité d’adhérents audit PEE en faveur desquels le droit préférentiel de souscription des actionnaires sera supprimé ; fixer, avec sa justification, le prix définitif d’émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail ; fixer, le cas échéant, dans les limites légales et réglementaires, les conditions d’ancienneté des salariés exigée pour souscrire à l’augmentation de capital, la liste précise des bénéficiaires et le nombre de titres devant être attribués à chacun d’entre eux dans la limite précitée ;  dans la limite d’un montant maximum  de trois pour cent (3,00 %) du  capital social, fixer le montant de chaque émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles ;  fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, recueillir lesdites souscriptions ;  fixer, dans la limite légal e  de trois (3) ans à compter de la souscription, le délai accordé aux souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;  recueillir les sommes correspondant à la libération des souscriptions, qu’elle soit effectuée par versement d’espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte courant du souscripteur par compensation ;  déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ;  constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites en vertu de la présente délégation. En outre, le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation au  Président- Directeur Général, dans les conditions légales et réglementaires, pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celles des frais, droits et honoraires entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées faire procéder à toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts. HUITIEME   RESOLUTION   (Changement de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l’article  3  des statuts)  L’ Assemblée Générale ,  statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires ,  et après avoir entendu la lecture du rapport  du  Conseil d’Administration ,   décide de  changer la dénomination sociale de la Société pour adopter la dénomination  «  NFTY  » en remplacement de «  ADTHINK MEDIA   ». Comme conséquence, l’Assemblée Générale modifie  comme suit l’article  3   des statuts : «  ARTICLE   3   – DENOMINATION La dénomination sociale  de la Société  est «  NFTY  ».  » L e reste de l’article  demeure inchangé.  NEUVIEME   résolution (Pouvoirs pour les formalités) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires  donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. * P articipation à l’ A ssemblée  Générale   – Formalités préalables Conformément aux dispositions du Code de Commerce, t out actionnaire peut participer ou se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou se faire représenter par toute autre personne de son choix . Les actionnaires sont informés que s euls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité   par l’enregistrement des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit  le  7  janvier 2022   (ci-après  «  J-2  » ) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son intermédiaire ) ,  soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Modalités de vote à l’Assemblée Générale :  Participation physique : Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement à J-2 dans les comptes de titres  nominatifs est suffisant pour participer à l’assemblée. Les actionnaires inscrits au nominatif devront renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu par la Société Générale au plus tard le vendredi 7 janvier 2022 à 23:59 (heure de Paris). Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients en adressant à ADTHINK, Direction Générale, Service Assemblée,  81   rue François Mermet, 69160 Tassin la Demi-Lune, une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.  Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir devra être réceptionné   au plus tard trois (3) jours calendaires avant la date de l'Assemblée, à  23 :59 ( heure de Paris ) soit le vendredi 7 janvier 2022. Si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2   soit le vendredi 7 janvier 2022  ( record date )   pour être admis à l’assemblée. Représentation/ Participation à distance Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission par lettre adressée à ADTHINK, Direction Générale, Service Assemblée,  81   rue François Mermet, 69160 Tassin la Demi-Lune ou sur le site internet de la Société  contact@adthink.com .  Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse  six jours au moins  avant la date de l’assemblée ; les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de la Société ou au service assemblée susvisé trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée ; l’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une  attestation de participation  ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.  Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution et dépôt de questions écrites Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution par les actionnaires dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être envoyées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec AR, ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante :  contact@adthink.com ,  au plus tard vingt-cinq jour s   avant la tenue  de l’ A ssemblée  Générale. Ces demandes doivent être accompagnées du texte de ces projets éventuellement assorti d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription   en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce . L’examen des  points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré, zéro heure, heure de Paris. L’Assemblée Générale étant fixée au  11  janvier  2022 , la date limite que constitue le deuxième jour ouvré précité sera le  7  janvier  minuit, heure de Paris. Tout actionnaire peut poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Les questions doivent donc être adressées avant le  5   janvier  202 2  minuit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société à l’attention du  Président- Directeur Général , «  Question écrite pour l’Assemblée générale  »  ou par télécommunication électronique à l’adresse  contact@adthink.com .  Pour être prises en compte , les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés sur le site Internet de la Société,  https://adthink.com/fr/investors/ .   La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet  https://adthink.com/fr/investors/ .  Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément à la loi, l’ensemble des  documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette  A ssemblée sont tenus à la disposition   des actionnaires , dans les délais légaux,  au siège social et sur le site internet de la Société  https://adthink.com/fr/investors/ .  Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée aux ordres du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.              Le Conseil d’Administration