SCPI URBAN PATRIMOIN E Société Civile de Placement Immobilier au capital de 7 729 670 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 Paris PARIS R.C.S. 525 221 883 Avis de convocation à l’As semblée Générale Ordinaire du 21 mai 201 9 Les associés de la SCPI URBAN PATRIMOINE, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordina ire qui se tiendra le mardi 21 mai 201 9 à 14 h 45 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : • Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018, • Approbation des valeurs comptable, de r éalisation et de reconstitution de la société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie mardi 2 8 mai 201 9 à 14 h 45 à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2018 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2018 ainsi que les opéra tions qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Com missaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conven tions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L’Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mis sion pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exé cution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du béné fice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : • Report à nouveau des exercices antérieurs : 5 999,47 € • Résultat de l’exercice 2018 : 107 746,44 € • Total bénéfice distribuable : 113 745,91 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 102 351,82 € et le solde au report à nouveau soit 11 394,09 € . En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 5,27 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs comptable, de réali sation et de reconstitution de la société L’Assemblée Générale, vu l’état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (415,40 € ), la valeur de réalisation (391,78 € ) et la valeur de reconstitution (475,22 € ) de la Société, par part, approuve lesdites va leurs de la Société URBAN PATRIMOINE au 31 décembre 2018. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnité du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, dé cide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveil lance pour l’exercice 2019, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile profession nelle des membres. HUITIÈME RESOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplisse ment des formalités légales L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet de pro céder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.