LEADERLEASE Société anonyme au capital de 2 921 501,20 € Siège social : 11, rue du 47ème Régiment d’Artillerie BP 1 - 70400 HERICOURT 430 319 855 RCS VESOUL Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société LEADERLEASE , société anonyme à conseil d’administration au capital de 2.921.501,20 € , sont convoqués en assemblée générale mixte , ordinaire annuelle et extraordinaire , au siège social à HERICOURT 70400 – 11, Rue du 47ème Régiment d'Artillerie, le 27 juillet 201 8 à 12 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le texte des projets de résolution suivants : 1.ORDRE DU JOUR . Rapports du conseil d'administration ; . Rapports des commissaires aux comptes ; . Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; . Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; . Affectation du résultat ; . Fixation des jetons de présence au titre de l’exercice 201 8 ; . Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ; . Quitus aux administrateurs ; . Constatation des démissions de Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ; . Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; . Pouvoirs pour les formalités. 2. TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'assemblée générale prend acte de ce qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, il n'a été procédé à aucune des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés de la nature de celles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts. (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, décide d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à (1 361 841) euros en totalité sur le report à nouveau, dont le solde débiteur est ainsi porté de (3.284.935) euros à (4.646.776) euros. d’imputer partie du report à nouveau résultant de la précédente affectation sur le compte « primes d’émission, de fusion, d’apport… », de sorte que le solde du report à nouveau soit ainsi ramené de (4.646.776) euros à (1.936.292) euros et le poste des primes soit ramené de (2.710.484) euros à 0. Conformément à la règlementation, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices. (Jetons de présence) L'Assemblée générale, statuant aux conditions des assemblées générales ordinaires, décide de fixer le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs à la somme de 18 .000 € au titre de l'exercice 201 8 . (Approbation des conventions réglementées) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions desdits rapport et les conventions qui y sont mentionnées. (Quitus aux administrateurs) En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Elle donne pour le même exercice décharge au Commissaire aux Comptes de l'accomplissement de sa mission. (Constatation des démissions de Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions des Assemblées Générales Ordinaires, informée de la démission de la société DELOITTE & ASSOCIES de son mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire, ainsi que de la démission de la société BEAS de son mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de ces démissions. (Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social) L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, constatant que les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, décide de ne pas dissoudre la Société et de poursuivre l’activité de la Société. (Pouvoirs pour les formalités) L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur des présentes en vue de toute formalité qu’il y aura lieu. * * * Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’Assemblée Générale, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de résolution présentés par des actionnaires. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément au I de l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée , ( soit le 25 juillet 2018 ) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Seuls les actionnaires remplissant à cette date ces conditions pourront participer à l’Assemblée. Conformément au II de l’article R.225-85 du Code de commerce, l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, en annexe, selon le cas, du formulaire de vote à distance, de la procuration de vote ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'Assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à l’adresse suivante : Secr é tariat de Monsieur le Président, LEADERLEASE SA , 11 rue du 47 ème Régiment d'Artillerie 70400 HERICOURT. Conformément à l'article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale. Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. A compter de la communication prévue au premier alinéa de l’article L.225-108 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d'administration selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'Assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions posées par écrit par les actionnaires au Conseil d'Administration ne seront prises en compte que pour les demandes parvenues à la Société, au siège social à l’attention de M. Christophe GAUSSIN , Président directeur général, le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale et accompagnées du justificatif de l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d’une attestation de participation délivrée par ces derniers. La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée, devront s’effectuer conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Ainsi, la demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l’Assemblée, par des actionnaires remplissant les conditions de détention du capital , est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée (soit le 25 juillet 2018 ) à zéro heure, heure de Paris. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Ces projets de résolution et/ou ces points, le cas échéant, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l’Assemblée. Le texte intégral du projet de résolutions ci-dessus ainsi que les documents destinés à être présentés à l’Assemblée visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l’Assemblée et au moins 15 jours avant la date de ladite assemblée et seront également consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société www. leaderlease .com. Le Conseil d’Administration