SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 Société Civile de Placement Immobilier Faisant offre au public Capital social : 12 159 302 € Siège social : 2, rue de la Paix - 75002 PARIS Visa SCPI n° 00-04 du 20 janvier 2000 RCS Paris 428 751 010 Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 3 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 18 juin 2019 à 10h00 au 2, rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE Approbation du rapport de Gestion, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Commissaire aux Comptes, sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 ; Quitus à la société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des conclusions des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance ; Renouvellement du mandat de l’expert immobilier ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI. Texte des résolutions RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE Première résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du bilan, du compte de résultat et des annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 39 647 € au report à nouveau le portant ainsi au montant déficitaire de 1 347 878 €. Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation, et la valeur de reconstitution de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2018 à : (En euros.) Valeur 2018 Par part Valeur comptable 10 963 565 5 498,28 Valeur de réalisation 8 919 828 4 473,33 Valeur de reconstitution 11 139 365 5 586,44 Sixième résolution - L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global des jetons de présence alloués au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 décembre 2019 à 3 600 €, nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du conseil. Ce montant sera réparti entre les membres au prorata de leur présence physique aux réunions du conseil. Septième résolution - L’Assemblée Générale prend acte que le mandat de l’expert immobilier arrive à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale 2019 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et décide de renouveler le mandat de BNP Paribas Real Estate Valuation France en qualité d’expert immobilier pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 2019. Huitième résolution - L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. __________________________ Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le mardi 16 juillet 2019 à 10h00 au 2, rue de la Paix - 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTION