PGO AUTOMOBILES Société anonyme au capital de 57 535 876 € Siège social : Z.A. La Pyramide 30380 Saint Christol les Alès 400 825 758 R.C.S. NIMES CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société PGO AUTOMOBILES sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 24 janvier 2020 à 11 heures dans les locaux du siège social, Z.A La Pyramide 30380 Saint Christol les Alès, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1°) A caractère ordinaire - Rapport du conseil d’administration ; - Nomination de XX en qualité d’administrateur (les candidatures se déclarant durant l’assemblée générale) ; - Nomination de XX en qualité d’administrateur (les candidatures se déclarant durant l’assemblée générale) ; - Pouvoirs pour l’exécution des formalités. 2°) A caractère extraordinaire - Suppression de l’obligation de déclaration de franchissement de seuils, introduction d’une clause d’agrément de toute transmission d’actions et modification corrélative de l’article 9 des statuts ; - Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux et modification corrélative des articles 13, 15, 19.2 et 19.3 des statuts ; - Possibilité pour le conseil d’administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite et modification corrélative de l’article 16 des statuts ; - Renforcement de l’obligation de confidentialité des personnes participant aux réunions du conseil d’administration et modification corrélative de l’article 16 des statuts ; - Modification de l’article 18 des statuts à l’effet de prévoir un règlement intérieur du conseil d’administration ; - Suppression de l’obligation de publication au BALO des avis de convocation des assemblées d’actionnaires et modification corrélative de l’article 25 des statuts ; - Fixation d’un délai d’inscription en compte pour participer aux assemblées générales d’actionnaires et modification corrélative de l’article 26 des statuts ; - Introduction d’une clause d’arbitrage pour régler les différends et modification corrélative de l’article 42 des statuts ; - Mise en harmonie des statuts avec la règlementation en vigueur, allègement de la rédaction et adoption des statuts modifiés en conséquence . ____________________ Modalités de participation à l’assemblée générale mixte du 24 janvier 2020 Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. 2) Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire pacsé. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à Caceis Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité à son nom. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) Voter par correspondance. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance, la Société invalide ou modifie le vote exprimé. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à Caceis Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées , 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les- Moulineaux Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Les formulaires de vote et les documents prévus par la loi seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de PGO Automobiles ou transmis sur simple demande adressée à Caceis Corporate Trust. Le conseil d’administration.