RENOVALYS 5 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 28 077 883 € Siège social : 52 rue de Bassano, 75008 Paris 804 240 307 R.C.S. Paris Avis de convocation . Les associés de la SCPI RENOVALYS 5 sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 23 mai 2019 à 14 heures 30, au siège de la société Advenis Real Estate Investment Management, 52 rue de Bassano – 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. Lecture : — du rapport de la société de gestion ; — du rapport du conseil de surveillance ; — des rapports du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 II. Quitus donné à la société de gestion III. Quitus donné au conseil de surveillance IV. Approbation des conventions visées à l’article L214-106 du code monétaire et financier V. Affectation du résultat VI. Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution VII. Ratification de la cooptation de M. Richard HOSTAL au poste de membre du conseil de surveillance VIII. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités . Les associés de la SCPI RENOVALYS 5 seront appelés à voter sur le projet de résolutions à titre ordinaire suivant : Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution . — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Troisième résolution . — L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat. Quatrième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L214–106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. Cinquième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d’affecter le bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de la manière suivante : 31/12/2018 Total (€) Par part (€) Résultat net 79 680,28 12,12 Report à nouveau -3 666,37 -0,56 Total à affecter 76 013,91 11,56 Dividende 65 710,00 10,00 Report à nouveau après affectation 10 303,91 1,56 En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 2018 s’élève à 10,00 euros. Sixième résolution . — L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir : ( En Euros) Valeur globale Valeur par part Valeur comptable 28 601 476,98 4 352,68 Valeur de réalisation 25 831 997,02 3 931,21 Valeur de reconstitution 31 602 813,80 4 809,44 Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Richard HOSTAL en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la société de gestion, ratifie la nomination aux fonctions de membre du conseil de surveillance de RENOVALYS 5, société civile de placement immobilier, Monsieur Richard HOSTAL pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020. Huitième résolution . — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.