SODITECH Société Anonyme A u capital de 124.014 EUROS Siège social : 5, RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX EN PROVENCE 403 798 168 RCS AIX EN PROVENCE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 20 20 Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SODITECH sont informés de la tenue de l’ a ssemblée g énérale m ixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à huit clos le mardi 23 juin 201 9 à 10 heures au siège de la société sis Les bureaux de l’Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : AVERTISSEMENT Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19 et des mesures sanitaires et légales mises en œuvre afin de freiner la propagation du virus sur le territoire français, le Conseil d’administration du 23 avril 2020 a pris la décision, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants des personnes morales et du décret d’application 2020-418 du 10 avril 2020, de tenir l’assemblée générale mixte des actionnaires au siège social de la Société à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’Assemblée g énérale ou à voter par correspondance, à l’aide du formulaire de vote qui est mis en ligne sur le site de la société www.soditech.com (rubrique investisseurs) . Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée g énérale 2020 sur le site de la Société www.soditech.com (rubrique investisseurs) . ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementées et approbation de ces conventions ; Approbation des éléments de rémunération 2019 du Président du Conseil d’administration et du Directeur général ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président du Conseil d’administration et au Directeur général pour l’exercice 2020 ; Approbation de l’enveloppe 2020 fixée au titre des rémunérations allouées aux administrateurs (Article L.225-45 du Code de commerce) ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Programme de rachat d’actions - Délégation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social. Pouvoirs pour les formalités . _____________________________ TEXTE DES RESOLUTIONS Les projets de résolution figurent dans l’avis préalable publié au BALO le 6 mai 2020 (Annonce 2001378 ). _____________________________ Participation à l’ Assemblée G énérale : 1- Qualité d’actionnaire L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’il s possède nt. Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce , la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 19 juin 20 20 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant. 2- Mode de participation à l’ A ssemblée G énérale L’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos. Dans ce cadre, vous êtes invité s à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique. Les actionnaires sont invités à privilégier l’envoi de leur formulaire par voie électronique à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com . A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le s actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Donner une procuration à toute autre personne (physique ou morale) dans les conditions légales et réglementaires , étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration sans indication de mandat aire , ce qui équivaut à donner pouvoir au P résident de l’ A ssemblée G énérale ; Voter par correspondance. En application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales en raison du Covid-19, par dérogation à l’article R.225-85 du code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui aura voté à distance ou envoyé un pouvoir dans les conditions visées ci-après pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale (sa précédente instruction sera alors révoquée) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société (Direction administrative et financière – 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ou emmanuelle.slottje@soditech.com ) dans les délais légaux en précisant qu’il s’agit d’une nouvelle instruction qui annule et remplace la précédente. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Les actionnaires qui désirent être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : retourner à la Direction a dministrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des gabians 06150 CANNES LA BOCCA , le formulaire unique de vote ou de procuration qui leur aura été adressé avec le dossier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote ou de procuration à l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres . Cette demande doit parvenir audit intermédiaire six jours au moins avant la date de l’assemblée . Le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration ser a également disponible sur le site de la société www.soditech.com (Rubrique Investisseurs) au plus tard le vingt et unième jour précédent l’assemblée. Les formulaires uniques de vote par correspondance ou de procuration dument complétés et signés ne seront pris en compte qu’ aux conditions suivantes : E tre reçus par la Direction a dministrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des G abians 06150 CANNES LA BOCCA au plus tard trois jours calendaires avant l’assemblée soit au plus tard l e 20 juin 20 20 ; E tre accompagnés, pour ceux provenant d’actionnaires au porteur, de l’attestation de participation . La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, a apporté des modifications à la comptabilisation des votes pour l’adoption des décisions collectives dans les sociétés anonymes, qu’elles soient cotées ou non. L’article 16 de la Loi a en effet modifié les articles L.225-96 (relatif aux règles de quorum et de majorité dans les assemblées générales extraordinaires) et L.225-98 (relatif aux règles de quorum et de majorité dans les assemblées générales ordinaires) afin de modifier la base de calcul à prendre en compte pour calculer l’atteinte de la majorité requise pour l’adoption des décisions collectives. Ainsi, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Désignation / Révocation de mandats avec indication de mandataire La notification de la procuration ou de la révocation, donnée par un actionnaire pour se faire repr ésenter peut-être transmise, le cas échéant par voie électronique, selon les modalités suivantes : - P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué et en joignant une copie numérisée du formulaire unique de vote ou de procuration signé ; P our les actionnaires au n ominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire gestionnaire de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite par courrier à SODITECH - Direction a dministrative et f inancière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA. Pour être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment complétées et signées, devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée soit le 20 juin 20 20 . Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : - Si la cession intervenait avant le vendredi 19 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de participation, serait invalidé ou modifié en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; - Si la cession ou toute autre opération était réalisée après le vendredi 19 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société , nonobstant toute convention contraire. Q uestions écrites Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Conseil d’Administration . Elles sont envoyées, au siège social 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le 17 juin 20 20 . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Droit de communication des actionnaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l es documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadr e de cette a ssemblée g énérale sont disponibles, auprès de la Direction Administrative et Financière de la Société 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com (rubrique investisseurs) à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 2 juin 20 20 . Il n’est pas possible de participer à l’assemblée par visioconférence ou tous autres moyens de communication, en conséquence aucun site internet visé à l’article R225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Le Conseil d’Administration .