DIAC Société Anonyme au capital de 6 59 334 050 EUR Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY *** AVIS DE REUNION Messieurs les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le merc r edi 2 0 mai 20 20 à 9 heures au 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivant es : A titre ordinaire : Augmentation de capital du 11 décembre 201 9 : Rapport complémentaire du Conseil sur l’augmentation de capital Rapport complémentaire des Commissaires aux comptes Rapport du C onseil sur la gestion du groupe Rapport sur le Gouvernement d’entreprise Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Rapport général des Commissaires aux com ptes sur les comptes sociaux Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les conventions et sur les éléments servant à la détermination de la rémuné ration des titres participatifs Approbation des comptes consolidés 201 9 Approbation des comptes sociaux 201 9 Affectation du résultat, détermination d u dividende Renouvellement du mandat du Cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Non-renouvellement du mandat du Cabinet KPMG Audit FS I en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Nomination du Cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Absence de conventions réglementées Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé A titre extraordinaire : Réduction du capital social de la Société et modifications corrélatives des statuts Pouvoirs en vue des formalités Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes : A titre Ordinaire : PREMIERE RESOLUTION ( Précédente a ugmentation du capital social du 11 décembre 201 9 ) L’Assemblée Générale prend acte du rapport complémentaire du Conseil d’administration et du rapport complémentaire des Commissaires aux comptes, sur les conditions définitives de l’augmentation de capital réalisée le 11 décembre 201 9 , conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée le 2 2 novembre 201 9 . DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés) L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L 233-16 et suivants du Code de Commerce , faisant ressortir un bénéfice net de 119 948 milliers d’euros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux ) L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des rapport s des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 9 , et sur les conventions réglementées, approuve tels qui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un résultat net déficitaire de -244 389 628,65 euros . Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. QUATRIEME RESOLUTION (Affectation du résultat) L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice comme suit : Résultat net de l'exercice 201 9 -244 389 628,65 EUR Report à nouveau antérieur - 461 869,22 EUR Solde disponible -244 851 497,87 EUR Dividendes à distribuer 0.00 EUR Solde du compte report à nouveau 201 9 - 244 851 497,87 EUR Il est donc décidé de ne pas distribuer de dividendes sur le résultat 201 9 . Les dividendes versés au titre des trois précédents exercices de DIAC S.A ont été : - Au titre de l’exercice 201 6 , de 11,27 EUR par action - Au titre de l’exercice 201 7 , pas de dividende distribué - Au titre de l’exercice 201 8 , pas de dividende distribué. CINQUIEME RESOLUTION (Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs) L'Assemblée Générale prend acte du rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs . SIXIEME RESOLUTION ( Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire) Le mandat de la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Valery FOUSSE, prenant fin à l’issue de la séance, l’Assemblée Générale décide de renouveler pour 6 exercices, le mandat de la société KPMG SA, représentée par Monsieur Ulrich SARFATI e n remplacement de Monsieur Valery FOUSSE. Le mandat de la société KPMG SA prendra fin en 2026 lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025 S EPTIEME RESOLUTION ( non-renouvellement du mandat du Cabinet KPMG Audit FS I en qualité de Commissaire aux comptes suppléants ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les A ssemblées G énérales ordinaires, après avoir constaté l’expiration du mandat du cabinet KPMG Audit FS I, Commissaire aux comptes suppléant, à l’issue de la présente Assemblée G énérale, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de ne pas renouveler le mandat de ce dernier. HUITIEME RESOLUTION ( Nomination du Cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire) L’Assemblée G énérale, après avoir constaté la démission du cabinet ERNST & YOUNG Audit Commissaire aux comptes titulaire, prenant effet à l’issue de la présente Assemblée G énérale, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer le CABINET MAZARS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG Audit , démissionnaire, pour une durée du mandat de ce dernier restant à courir , soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée G énérale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 202 3 . NEUVIEME RESOLUTION (Absence de Conventions Réglementées) L'A ssemblée G énérale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement . DIXIEME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs) L'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé, dont quitus entier et définitif à M adame Alice ALTEMAIRE Messieurs KINTZINGER et R OSSINI . A titre Extraordinaire : ONZIEME R E SOLUTION (Réduction du capital social de la Société) L'Assemblée Générale, après lecture du rapport du C onseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide de réduire de 659 . 334 . 050 euros à 415.100.500 euros le montant du capital social pour résorption partielle de la perte apparaissant dans les comptes annuels du dernier exercice clos le 31 décembre 201 9 dûment approuvés. Cette réduction de capital – qui prend effet ce jour – est réalisée par voie de minoration de 2,53 euros de la valeur nominale de chacune des 96 . 535. 000 actions existant à ce jour, laquelle est ramenée de 6,83 euros à 4 , 30 euros. DOUZIEME RESOLUTION (Modification des statuts corrélative à la réduction du capital social de la Société) L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la précédente résolution, décide de modifier, avec effet de ce jour, ainsi qu'il suit, l ’article 6 des statuts : « Article 6 : Capital I. Le capital social converti en Euros par le Conseil d’administration du 29 novembre 2000, sur délégation de l’Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2000, était fixé à 61.000.000 € (soixante et un millions d’euros) divisé en 4.000.000 (quatre millions) actions de 15,25 € de valeur nominale chacune. Sur autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2017, le Conseil d’administration du 18 septembre 2017 a ensuite porté le capital à 310.978.000 € (trois cent dix millions neuf cent soixante-dix-huit mille euros) divisé en 20.392.000 (vingt millions trois cent quatre-vingt-douze mille) actions de 15,25 € de valeur nominale chacune. Sur autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 2017, le Conseil d’administration du 8 décembre 2017 a décidé d’augmenter le capital pour le porter de 310.978.000 € à son capital actuel de 560.956.000 € (cinq cent soixante millions neuf cent cinquante-six mille euros) divisé en 36.784.000 (trente-six millions sept cent quatre-vingt-quatre mille) actions de 15,25 € de valeur nominale chacune. L’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2018 a décidé de réduire le capital social pour le porter de 560.956.000 € à son capital actuel de 397.267.200 € (trois cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent soixante-sept mille deux cents euros) divisé en 36.784.000 (trente-six millions sept cent quatre-vingt-quatre mille) actions de 10,80 € de valeur nominale chacune. Sur autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2018, le Conseil d’administration du 10 décembre 2018 a décidé d’augmenter le capital pour le porter de 397.267.200 € à son capital actuel de 647.265.600 € (six cent quarante-sept millions deux cent-soixante-cinq mille six-cent s euros) divisé en 59.932.000 (cinquante-neuf millions neuf cent trente-deux mille) actions de 10,80 € de valeur nominale chacune . L’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2019 a décidé de réduire le capital social pour le porter de 647.265.600 € à son capital actuel de 409.335.560 € (quatre cent neuf millions trois cent trente-cinq mille cinq cent soixante euros) divisé en 59.932.000 ( cinquante-neuf millions neuf cent trente-deux mille ) actions de 6,83 € de valeur nominale chacune. Sur autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 22 novembre 2019, le Conseil d’administration du 10 décembre 2019 a décidé d’augmenter le capital pour le porter de 409.335.560€ à son capital actuel de 659.334.050€ (six cent cinquante-neuf millions trois cent trente-quatre mille cinquante euros ) divisé en 96.535.000 ( quatre-vingt-seize millions cinq cent trente-cinq mille ) actions de 6.83 € de valeur nominale chacune. L’Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2020 a décidé de réduire le capital social pour le porter de 659.334.050 € à son capital actuel de 415.100.500 € (quatre cent quinze millions cent mille cinq cents euros) divisé en 96.535.000 (quatre-vingt-seize millions cinq cent trente-cinq mille) actions de 4,30 € de valeur nominale chacune. » TREIZIEME RESOLUTION (Pouvoirs) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. *** Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale du 2 0 mai 2020. Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration