PIERRE EXPANSION SCPI à capital variable au capital de 30 067 840 € au 31 décembre 2019 Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie 342 833 472 RCS Nanterre Visa de l’Autorité des marchés financiers n°SCPI 19-29 en date du 22 novembre 2019 portant sur la note d’information AVIS DE CONVOCATION pour l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2020 QUI SE TIENDRA A HUIS CLOS ( Etat d’urgence sanitaire) portant sur la modification de la politique d’investissement de la SCPI La société FIDUCIAL GÉRANCE, en sa qualité de Société de Gestion de la société PIERRE EXPANSION , a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le : Jeudi 17 décembre 2020 à 10 heures 30 Immeuble Ellipse - 41 avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE à huis clos pour motif sanitaire et ce, sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 Aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Décisions du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire 1 Modification de la politique d’investissement de la SCPI. 2 Adoption du nom commercial « PIERRE EXPANSION SANTÉ ». 3 Augmentation du montant du capital social maximum statutaire. 4 Fixation du taux de la commission de souscription. 5 Pouvoirs en vue des formalités. En raison de la tenue exceptionnelle à huis clos de l’Assemblée Générale pour motif sanitaire, le formulaire de vote, dûment complété, daté et signé doit nous être retourné. Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale peuvent évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les associés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2020 sur le site internet . En l’état actuel des textes, la tenue des assemblées générales à huis clos pour motif sanitaire signifie que lesdites assemblées se tiennent sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2020 sera tenue en présence du bureau, des dirigeants effectifs de la Société de Gestion et du Président du Conseil de Surveillance. La composition du bureau vous sera communiquée sur le site internet ou sur demande de manière à vous permettre de compléter le formulaire de vote comme vous le souhaitez : soit vote par correspondance, soit pouvoir au profit d’un membre du bureau. Dans cette période difficile, l’équipe du Service Associés de FIDUCIAL Gérance reste à votre disposition pour vous accompagner : soit par téléphone : 01 49 97 56 80 , soit par courriel : gestion.associes.scpi@fiducial.fr , soit par courrier : 41 avenue Gambetta - 92928 LA DEFENSE CEDEX . ______ PROJET DE T EXTE DES RÉSOLUTIONS Décisions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire Délibérations de l’Assemblée Générale En tant qu’Assemblée Générale Extraordinaire Et aux conditions de quorum et de majorité requises en conséquence Première résolution ( Modification de la politique d’investissement de la SCPI ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, sous la condition suspensive de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information conformément aux articles L. 411-1, L. 211-1, L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et aux articles 422 192 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, 1°/ décide de modifier la politique d’investissement de la SCPI comme suit : « La SCPI PIERRE EXPANSION est une SCPI investie en France et en Europe : principalement, dans la classe d’actifs dédiés à la santé et au bien-être tels que : résidences-services seniors, EHPAD, établissements de soins, cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires ainsi que tous lieux dédiés au bien-être, aux soins à la personne, au sport, à la nutrition, etc ; et, accessoirement, en locaux de bureaux et de commerce ainsi que dans d’autres secteurs d’activité en fonction des opportunités d’investissement qui se présentent. » 2°/ prend acte que le paragraphe du « 2. Politique d’investissement de la SCPI » de l’introduction de la Note d’Information de PIERRE EXPANSION devra faire l’objet d’une actualisation. Deuxième résolution ( Adoption du nom commercial « PIERRE EXPANSION SANTÉ » ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, décide, en conséquence de l’adoption de la précédente résolution et sous la condition suspensive de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information conformément aux articles L. 411-1, L. 211-1, L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et aux articles 422-192 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, 1°/ d’adopter le nom commercial « PIERRE EXPANSION SANTÉ » ; 2°/ de modifier corrélativement l’article 3 des statuts comme suit : Ancienne rédaction : « Article 3 - Dénomination Cette Société a pour dénomination : PIERRE EXPANSION. » Nouvelle rédaction : « Article 3 - Dénomination Cette Société a pour dénomination : PIERRE EXPANSION. En outre, il est fait usage du nom commercial « PIERRE EXPANSION SANTÉ » . » Troisième résolution ( Augmentation du montant du capital social maximum statutaire ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, décide, en conséquence de l’adoption de la première résolution et sous la condition suspensive de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information conformément aux articles L. 411-1, L. 211-1, L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et aux articles 422-192 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, 1°/ d’augmenter de CENT MILLIONS (100 000 000) d’euros le montant du capital social maximum statutaire en le portant de CENT MILLIONS (100 000 000) d’euros à DEUX CENT MILLIONS (200 000 000) d’euros ; 2°/ de modifier comme suit l’article 6.1.3 des statuts intitulé « Capital social maximum statutaire » : Ancienne rédaction : « La Société de Gestion est autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2019 à fixer le capital social maximum dans la limite de CENT MILLIONS (100 000 000) d’Euros. […] » Nouvelle rédaction : « La Société de Gestion est autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2020 à fixer le capital social maximum dans la limite de DEUX CENT MILLIONS (200 000 000) d’Euros. [...] » Le reste de l’article demeure inchangé. Quatrième résolution ( Fixation du taux de la commission de souscription ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, décide, en conséquence de l’adoption de la première résolution et sous la condition suspensive de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information conformément aux articles L. 411-1, L. 211-1, L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et aux articles 422-192 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, 1°/ de fixer le taux de la commission de souscription à 12 % hors taxes; 2°/ de modifier comme suit l’article 17-2° des statuts intitulé « Rémunération de la Société de Gestion » : Ancienne rédaction : « […] 2° Une commission de souscription, qui ne pourra excéder 10 % hors taxes du montant de chaque souscription, prime d’émission incluse. […] » Nouvelle rédaction : « […] 2° Une commission de souscription, qui ne pourra excéder 12 % hors taxes du montant de chaque souscription, prime d’émission incluse. […] » Le reste de l’article demeure inchangé. Cinquième résolution ( Pouvoirs en vue des formalités ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, confère tous pouvoirs : 1°/ à la Société de Gestion à l’effet, notamment : de procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation des résolutions qui précèdent et, notamment, à la mise à jour de la Note d’Information, de constater la levée de la condition suspensive précitée ; 2°/ au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu’il appartiendra.