ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS GROUPE CIOA, Société Anonyme au capital de 1 500 000 € - RCS TOULON 423079540 Siège Social : Immeuble le Nobel – avenue de l’université – 83160 LA VALETTE DU VAR Avis de convocat ion Les actionnaires de la société GROUPE CIOA sont convoqués en assemblée gén érale ordinaire annuelle, le mar di 30 juin 20 20 à 14H30 , au Siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Rapport de gestion du Conseil d’administration, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des comptes dudit exercice, Affectation du résultat, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et de la rémunération du Président Fixation des jetons de présence Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice Nomination de nouveaux administrateurs et renouvellement Pouvoirs pour formalités à accomplir. ———————— MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, compte tenu de la situation particulière liée à la crise sanitaire, soit voter par correspondance, soit se faire représenter, par un pouvoir au Président, ou par un mandat à un actionnaire votant également par correspondance. Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir seront adressés aux actionnaires. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de donner pouvoir ou mandat. ---- Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier à l’article R. 225-85 du Code de commerce, tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale s’il justifie de sa qualité par l’inscription en compte des titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 26 juin 2020, zéro heure, heure de Paris). Modalités particulières de « participation » à l’Assemblée Générale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 L’assemblée Générale, sur décision du Conseil d’administration, se tiendra à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne physique et aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront ainsi choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au Président de l’Assemblée Générale) ; donner une procuration à la personne de leur choix (mandat à un tiers), étant précisé que dans ce cas le mandataire devra voter par correspondance ; voter par correspondance. D’une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d’utiliser l’envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique selon les modalités précisées ci-dessous. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir pourront : - Pour l’actionnaire nominatif : demander par lettre recommandée avec accusé de réception, à compter de la date de convocation de l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et le renvoyer au siège social ; - Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé au siège social. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social, six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires uniques, qu’ils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance devront être reçus par la Société, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, pour pouvoir être pris en considération. Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Il est rappelé qu’en cas de mandat à un tiers et compte tenu du huis clos décidé par le Conseil d’administration, le mandataire ne pourra assister physiquement à l’Assemblée Générale. Il devra donc nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose sous la forme d’un vote par correspondance dans les conditions, modalités et délais exposés ci-avant. C - Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à GROUPE CIOA SA – Immeuble le Nobel – avenue de l’université – 83160 LA VALETTE DU VAR, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée, ou, exceptionnellement pour tenir compte de la situation sanitaire par email à actionnaires@cioa.com. Chaque demande doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. D - Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée au plus tard, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à GROUPE CIOA, Président du Conseil d’Administration, Le Nobel, - avenue de l’université – 831160 LA VALETTE DU VAR, ou à actionnaires@cioa.com , accompagnée d’une attestation d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. C – Documents mis à la disposition des actionnaires Ils seront disponibles au siège social de la Société à compter de la publication de l’avis de convocation ou le quinzième jour précédant l’Assemblée au plus tard, selon le document concerné. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou au texte des projets de résolutions. Le Conseil d’administration