MTD FINANCE Société anonyme à conseil d'administration Au capital de 593 460 Euros Siège social : 1, rue Castex - 75004 Paris R.C.S. Paris 412618977 Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale mixte Vendredi 18 décembre 2020 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ORDRE DU JOUR - Rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 et quitus aux administrateurs, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Examen de la situation des mandats des administrateurs, - Examen de la situation des mandats du commissaire aux comptes titulaire et suppléant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ORDRE DU JOUR - Réduction de capital par annulation des actions auto détenues, - Augmentation du capital social de 13 370 Euros par élévation de la valeur nominale de l’action, - Modalités d'exécution de l'augmentation de capital, - Modification corrélative des statuts, - Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaires sera admis à l'assemblée dans les conditions ci-après. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire peut : - soit donné procuration à un autre actionnaire ayant droit de vote ou à son conjoint, - soit adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, - soit voter à distance. Toutefois seuls seront admis à assister à l'assemblée ou à s'y faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : - pour les actionnaires nominatifs, par leur inscription en compte nominatif pur ou nominatif administré, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, - pour les actionnaires au porteur, par la remise au siège social de la société, dans les mêmes délais, d'un certificat, établi par leur intermédiaire habilité, constatant l'enregistrement comptable des titres à leur nom. Un formulaire de vote à distance ou par procuration sera à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre adressée à la société au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion. Les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis devront parvenir au siège social de la société deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés de l'attestation justifiant de la qualité d'actionnaire du signataire. L'actionnaire ayant voté à distance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. Le Conseil d’administration.