TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE SA à directoire et conseil de surveillance au capital de : 1.543.454,08 € Siège social : 11 rue du Colisée 75008 PARIS 480 040 880 RCS PARIS _________________ MM. les actionnaires sont informés qu’ils s ont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 28 mai 201 8 à 1 0 h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : A TITRE ORDINAIRE : -lecture du rapport de gestion du directoire sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés et du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ; -lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ; - approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 201 7 ; - approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 20 17 ; - quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance ; - affectation du résultat ; - lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et prise d’acte de l’absence de conventions réglementées ; - ratification de la nomination du nouveau membre du conseil de surveillance ; A TITRE EXTRAORDINAIRE : - lecture des rapports du directoire et du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire ; - autorisation à donner au directoire à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la société ; - délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservé e à la catégorie suivante : investisseurs et organismes de placement collectif ; - délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservé e à la société EUROFINANCE TRAVEL ; - délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la catégorie suivante : mandataires sociaux de la société et toute société, dont ceux-ci détiendraient directement ou indirectement, seuls ou conjointement avec leurs conjoints, descendants ou ascendants, la majorité du capital ; - délégation de compétence au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée à la catégorie suivante : partenaires industriels de la société ; - délégation de pouvoirs au directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux salariés conformément à l’article L125-129-6 du Code de Commerce ; - autorisation au directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues par la société ; - questions diverses ; - pouvoir. Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance. Tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration , tenu à la disposition des actionnaires au siège social . Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date . Les questions écrites sont envoyées, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblé e générale, au siège social par LRAR adressée au président du directoire ou par courrier électronique à l'adresse suivante : pa@ttinteractive.com. A compter de la présente convocation, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, du texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément, notamment, aux articles L225-115 et R225-83 du Code de commerce. Pour votre complète information, nous vous rappelons que le s rapport s du directoire , du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés sont accessibles sur le site internet de TTI : http://www.ttinteractive.com/