UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP (UTI GROUP) Société anonyme au capital social de 1 731 747,20 €. Siège social : 68, rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret. 338 667 082 RCS Nanterre. Code APE : Ancien 721 Z - Nouveau 6202 A SIRET 338 667 082 00048 AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2018 VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le 24 mai 2018 à 11 heures , au siège social de la Société, 68 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 , après lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise , du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux c omptes ; approbation sur rapport spécial des Commissaires aux comptes des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de c ommerce approbation du projet de rapport complémentaire des Commissaires aux comptes au Comité d’Audit visé à l’article L823-16 du Code de commerce ; examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 , après lecture du rapport de gestion du groupe du Conseil d'Administration et d u rapport des Commissaires aux c omptes ; affectation du résultat ; autorisation de la Société à intervenir sur le marché de ses propres actions, avis sur les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Christian AUMARD, Président Directeur Général, avis sur les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Madame Jacqueline FOUET épouse AUMARD, Directeur Général Délégué, avis sur les éléments de rémunération attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Romain AUMARD , Directeur Général Délégué, pouvoirs en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise , des rapports du Conseil d'administration dont notamment le rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux c omptes sur l'exercice clos le 31 décembre 201 7 , approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant p ar un bénéfice net comptable de 1 062 895 euros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. Conformément aux dispositi ons de l'article 223 quater du C ode général des impôts, l’assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du code g énéral des impôts qui s’élève à 115 703 euros et constate que la Société a supporté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 201 6 une charge d’impôt sur les sociétés de 38 568 euros en raison de ces dépenses et charges . DEUXIEME RESOLUTION Sur rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce, l’assemblée générale approuve successivement, dans les conditions de l'article L. 225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées. TROISIEME RESOLUTION L’assemblée générale approuve le rapport complémentaire des Commissaires aux comptes au comité d’audit présenté par Monsieur Frédéric BURBAND de SAINT HONORE PARTENAIRES conformément à l’article L. 823-16 du Code de commerce. QUATRIEME RESOLUTION L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion sur les comptes consolidés du groupe du Conseil d'Administration et d u rapport des Commissaires aux c omptes sur l'exercice clos le 31 décembre 201 7 , approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de cet exercice se soldant par un résultat net comptable consolidé, part du groupe, de 1 058 Keuros. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. CINQUIEME RESOLUTION L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos, d'un montant de 1 062 895 € au compte report à nouveau et à la réserve légale , comme suit : Résultat de l’exercice 201 7 1 062 895,62 € Réserve légale………………………………………..4.000,00 € Report à nouveau antérieur 1 340 701,09 € ----------------- Total 2 403 595,71 € Après affectation, le montant du compte report à nouveau s’élève à la somme de 2 403 595,71 euros. Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que la Société n'a pas procédé au titre des trois exercices précédents à des distributions de dividendes. SIXIEME RESOLUTION L’assemblée g énérale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L . 225-209 et suivants du Code de commerce, à faire acquérir par la Société ses propres actions dans les conditions suivantes : Le prix d’achat unitaire maximum est fixé à quatre (4) euros. La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourra excéder 10% du capital social, le montant maximal des fonds pouvant être engagés dans le programme de rachat d'actions sera fixé à 1 000 000 euros. Les acquisitions d’actions pourront être effectuées, par ordre de priorité décroissant, en vue de : animer le marché ou la liquidité de l’action UTI GROUP par un prestataire de Service d’Investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI. reconnue par l’A.M.F., disposer d'actions pouvant être remises à ses dirigeants et salariés ainsi qu'à ceux des sociétés qui lui sont liées, dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions, d'opération d'attribution gratuite d'actions existantes ou de Plans d'Epargne Entreprises ou Interentreprises, disposer d'actions pouvant être conservées et ultérieurement remises à titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe (y compris les prises ou accroissements de participations) sans pouvoir excéder la limite fixée par l’article L.225- 2 09 du Code de commerce dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière accès au capital de la Société, de mettre en œuvre toute nouvelle pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marché Financiers et, plus généralement de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur. Les actions pourront, à tout moment dans les limites de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique, être acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens et, notamment, par transfert de blocs ou par utilisation de tout instrument financier dérivé. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme. Conformément à la législation, la présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 18 mois à compter du 24 mai 201 8 et se substitue à l’autorisation conférée par l’assemblée générale du 19 mai 201 7 . Tous pouvoirs seront donnés au Conseil d’administration, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment de et pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, établir tous documents, notamment d’information, effectuer toutes formalités, publications et toutes déclarations auprès de tous organismes et généralement faire le nécessaire pour la mise en œuvre de ce programme. SEPTIEME RESOLUTION L’assemblée g énérale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernance d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, révisé en 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 à Monsieur Christian AUMARD, au titre de son mandat de Président Directeur Général au sein de la société UTI GROUP tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration. HUITIEME RESOLUTION L’assemblée g énérale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernance d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, révisé en 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 à Madame Jacqueline FOUET, épouse AUMARD, en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société UTI GROUP tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration. NEUVIEME RESOLUTION L’assemblée g énérale, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernance d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, révisé en 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 à Monsieur Romain AUMARD , en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société UTI GROUP tels que présentés dans le rapport du Conseil d’administration. DIXIEME RESOLUTION L’assemblée g énérale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités prescrites par la Loi. _________________________________ FORMALITES PREALABLES ET MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, par toute personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce) ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour cette assemblée , à zero heure, heure de Paris (article R.225-85 du Code de commerce) ; Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité ; les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, déposer auprès de l’établissement financier centralisateur de cette opération CM-CIC SECURITIES, des actions au porteur ou un certificat de dépôt délivré par la banque, l’établissement financier ou l’agent de change dépositaire de ces actions, ou un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de cette assemblée. L’établissement financier centralisateur de cette opération CM-CIC SECURITIES , Assemblée s Générales Centralisées , 6 avenue de Provence 75009 Paris, fera parvenir aux actionnaires de la société dont les titres sont nominatifs, tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes d’admission. Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de voter par correspondance pourront demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire auprès de la société au plus tard six jours avant la date de réunion de l’assemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la Société ou à CM-CIC SECURITIES trois jours au moins avant la tenue de l’assemblée, soit le 21 mai 201 8 au plus tard. Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Conformément à la loi, tous les documents légaux qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : contact@utigroup.com . Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire, l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite au service Assemblée Générales Centralisées du CM-CIC SECURITIES. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée à 15 heures. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée. QUESTIONS ECRITES ET DEMANDE D’INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTIONS PAR LES ACTIONNAIRES Les demandes d'inscription par les actionnaires de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées par lettre recommandée au siège social ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : contact@uti-group.com , accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, à compter de la publication du présent avis et doivent être reçus par la société au plus tard le 25 ème jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de l’avis de réunion (article R.225-72 al.3 et R.225-73 II du Code de commerce). La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée (article R.225-71 al.3 du Code de commerce). Le texte intégral de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour sera tenu à disposition au siège social à compter du 20 ème jour qui précède la date de l’assemblée. Les points comme les projets de résolution seront publiés sans délais sur le site internet de la Société. Chaque actionnaire a en outre la faculté d’adresser des questions écrites de son choix (article L.225-108 al.3 du Code de commerce) auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée et qui doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique, à l'adresse suivante : contact@uti-group.com , au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale (article R.225-84 du Code de commerce). DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES Le rapport du conseil d’administration présentant l’exposé des motifs sur les projets de résolutions figurant dans le présent avis sera mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la société ( www. uti - group .com ) en même temps que le présent avis. Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société www. uti - group .com à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée, soit le 27 avril 201 7 . Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projets de résolution par les actionnaires. Christian AUMARD Président du conseil d’administration