GROUPE AG3I Société Anonyme au capital de 252.888,06 euros Siège social : 121, chemin de Saint Marc - 06130 GRASSE 522 340 264 RCS GRASSE AV IS D E C O N V O C A TION M e sdam e s, M e ssi e u r s, le s a c t i on nai r e s s o nt c o n vo qu é s e n A ss e mb lé e G é né r a l e Annuelle Mixte l e 23 mai 2019 à 8 h 30 a u si èg e s o cial . O R DR E D U JO U R DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l’activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Désignation d’un Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités. L es a c t i on n a ires po urr on t : so i t assi s ter p er s o n n e l l e m e nt à l 'As s e m b l ée ; so i t r e m e t tre u ne p r o c u r a t i o n à u n a ut r e ac ti o nn ai r e ou à l e ur c o n j o i n t ; so i t a d resser à l a s o c i é té u ne p r o c u r a t i o n s a ns i n d i c a t io n de m a n d a ta ire ; so i t u t i l iser u n for m u la ire de v o t e p a r c o rre s p on d a n c e. D es f or m u la ires de v o t e p ar c orr e s po n da nce s o nt à l a d is p o s i t i o n d es a c t i o n n a i res, s ur d e m an de de va nt ê tre f a i t e p ar m a il actionnairesag@groupe-ag3i.com ou par c o ur r ier si m p le di r e c te m en t à l a s o c i é t é . C e l l e - ci fe r a d r oit à to u t e d e m an de d é p os é e o u r eç ue a u s iè ge s o ci al a u p l us ta r d six j o urs a v a nt l a d ate d e l 'Asse m b l ée. I l ne sera pas tenu co m pte des bulletins de vote par correspondance reçus m oins de trois jours avant la date de réunion de l 'Assemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris. II ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés. En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte. L es d o c u m e nts r e l a t ifs à l 'As s e m b l é e p o ur r o n t ê tre de m a n d é s à pa r tir de l a d a t e d e l ’ a v is d e c o n v o c a t io n e t j u s qu ’ à J - 5 de l a t e n u e d e l ’ As s e m b lée – Ar t . 22 5 - 8 1 - à la Société. L e Co nse i l d ’ A d m i ni s tr a t io n.