ALLIANZ DOMIDURABLE Société Civile de Placement Immobilier a u capital de 84.035.000 € Siège social : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex 529 267 221 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A HUIS CLOS Les Actionnaires de la Société Civile de Placement Immobilier ALLIANZ DOMIDURABLE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 2 4 juin 2020 à 9 h sur première convocation, laquelle se tiendra à huis clos, hors la présence de ses Associés, au siège d’ Immovalor Gestion - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE. Avertissement Covid - 19 Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des Associés à l’Assemblée Générale devant se tenir le 2 4 juin 2020 sont aménagées. Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunions et de délibérations des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, la société de gestion, Immovalor Gestion, a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale ordinaire de la SCPI du 2 4 juin 2020, sans la présence des Associés, c’est-à-dire à huis-clos. Les Associés sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire en retournant la formule de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée jointe à la convocation. à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après : Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance, Rapport général du Commissaire aux Com p tes sur la gestion de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 9 et sur les comptes dudit exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214- 106 du Code mon é taire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , Affectation du résultat, Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société, Election des membres du conseil de surveillance Mandat de l’expert immobilier Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Le text e des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : Première résolution L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 2.496.362,51 €. Deuxième résolution L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs. Troisième résolution L'Assemblée Générale décide l’affectation de résultat suivante : Le résultat net de l'exercice 2019, soit 2.496.362,51 € majoré du report à nouveau de l'exercice précédent 155.417,87 € ___________ Donne un bénéfice distribuable de 2.651.780,38 € qui, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, serait affecté comme suit : distribution correspondant aux acomptes déjà versés 2.420.208,00 € Report à nouveau… 231.572,38 € ___________ 2.651.780,38 € Quatrième résolution L'Assemblée Générale approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2019, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.309,22 € par part. Cinquième résolution L'Assemblée Générale approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2019, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.355,54 € par part. Sixième résolution L'Assemblée Générale approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2019, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.646,27 € par part. Septième résolution Le mandat des membres du conseil de surveillance arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l’Assemblée Générale Ordinaire décide que seront nommés comme membres du conseil de surveillance les 7 candidats au moins à 9 candidats au plus ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Sont nommés : Conformément aux dispositions statutaires, les fonctions des membres du conseil de surveillance ainsi désignés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Huitième résolution L’Assemblée Générale Ordinaire , constatant que le mandat d’expert immobilier de la société CREDIT FONCIERE EXPERTISE arrivé à échéance, décide de le renouveler pour une durée de cinq exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. Neuvième résolution L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 2 4 /06/2020 ne pourrait pas délibérer, faute de quorum requis (25 % du capital social pour l’assemblé ordinaire ) la présente vaudra convocation pour une seconde assemblée générale qui se réunira sur le même ordre du jour le : 06/07/ 2020 à 14 h 30 qui se tiendra à huis clos, hors la présence de ses Associés, Au siège d’ Immovalor Gestion - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE