AUTONOMIE ET SOLIDARITE Société anonyme coopérative à capital variable, spécialisée dans les placements à risques. Siège social : 146 rue Nationale 59000 Lille. 380 525 816 R.C.S. Lille. (La « Société ») AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 NOVEMBRE 2020 à 15 heures - 146 rue Nationale 59000 Lille ASSEMBLEE GENERALE A HUIS CLOS AVERTISSEMENT – COVID 19 Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du virus , en particulier le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, et conformément à l'article 4 de l'o rdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la l oi d'urgence pour faire face à l'épidémie Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, dont l’application est prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 26 novembre 2020, se tiendra , sur décision du Conseil d'Administration , à 15 à heures au 146 rue Nationale 59000 Lille , à huis clos, sans que les actionnaires ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ces conditions , les actionnaires sont invités à donner procuration à un tiers , pouvoir au Président ou à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote transmis. Ces moyens de participations mis à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2020 sur le site internet de la Société www.autonomieetsolidarite.fr . Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : info@autonomieetsolidarite.fr La Société avertit ses actionnaires que compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de la Société, se tenant à huis clos, l e jeudi 26 novembre 2020, à 15h00 , au siège social à effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes sur l’exercice clos le 31/12/2019 ; Affectation du résultat ; Constat de l'absence de convention réglementée entre la société et le Conseil d'Administration ; Constat de la modification du capital ; Constat de l'absence de dépenses somptuaires et de l'absence de distribution de dividendes au titre des 3 derniers exercices ; Nomination des administrateurs ; Vote des résolutions ; Questions diverses. Et à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui avait été convoquée le mercredi 28 octobre 2020 à 9h30 n’ayant pu délibérer valablement faute d’avoir réuni le quorum statutaire, MM. les actionnaires sont à nouveau convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société , se tenant à huis clos , le jeudi 26 novembre 2020, à 16h00, au siège social , en vue de délibérer sur le même ordre du jour suivant qui faisait l’objet de la précédente assemblée : Adoption des statuts dans leur nouvelle rédaction afin d’adapter les statuts aux exigences du statut ESUS ; Remplacer les mentions Nord Pas de Calais Picardie par Hauts de France ; Exiger la qualité d’actionnaire pour devenir administrateur ; Supprimer le statut de directeur général délégué ; Remplacer le Comité de Direction par un Comité Exécutif (première résolution) ; Pouvoir pour les formalités (seconde résolution). Formalité préalable Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société le 23 novembre 2020 à 0 heure, heure de Paris. Modalités particulières de participation à l’Assemblée Générale se tenant à huis clos Assemblée générale à huis clos L’Assemblée Générale étant tenue à huis clos, hors la présence des actionnaires, l’actionnaire peut choisir entre les formules suivantes : Donner pouvoir au Président ; Donner une procuration à un autre actionnaire, étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Voter par correspondance en utilisant un formulaire de vote par correspondance. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires à l'adresse électronique suivante : HYPERLINK "mailto:info@autonomieetsolidarite.fr" info@autonomieetsolidarite.fr . Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée (Article R 225-75 du Code de commerce). Les procurations transmises par voie électronique peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion (Article R 225-80 du Code de Commerce). En cas de mandat à un tiers, le mandataire ne pourra assister physiquement à l'Assemblée. Il devra nécessairement adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la société par voie électronique à l'adresse suivante : info@autonomieetsolidarite.fr via le formulaire sous la forme d'un vote par correspondance. Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis devront parvenir au siège social de la S ociété le 23 novembre 2020 au plus tard. Conformément aux dispositions de l’article R.225-72 du Code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq (25) jours avant l’assemblée générale. Cette invitation vaut acte de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires. Questions écrites Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante : info@autonomieetsolidarite.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale. Documents mis à disposition des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de l’article R.225-88 du Code de commerce et de l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, à compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, par courriel à l’adresse électronique suivante : info@autonomieetsolidarite.fr Le Conseil d’Administration .