PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PARFININCO Société Anonyme au capital de 502 928 Euros Siège social : Tour Manhattan - 6 place de l'Iris , 92095 Paris La Defense Cedex 702 041 658 RCS Nanterre Avis de réunion valant convocation des Actionnaires Mesdames et Messieurs les Actionnair es sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 3 avril 20 20 à 16 heures à PARIS LA DE FENSE (92095) - Tour MANHATTAN - 6 place de l’Iris à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : — Présentation du rapport de gestion du C onseil d'A dministration sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise. — Lecture des rapports du C ommissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les opérations prévues par l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. — Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels. — Quitus aux administrateurs. — Affectation du résultat. — Renouvellement des mandats d’Administrateur de Monsieur Louis MERCERON-VICAT, de Monsieur Guy SIDOS et de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET. — Pouvoirs pour les formalités à accomplir. Résolutions Première résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du C ommissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du C ommissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de c ommerce. Troisième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’ A dministration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s’élevant à 19 171 102,40 euros : – Bénéfice de l’exercice 19 171 102,40 € augmenté du Report à nouveau 95 000 000,00 € Total distribuable 114 171 102,40 € – à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 € Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social – au compte Report à nouveau 100 000 000,00 € Le solde, en Autres réserves 5 244 130,40 € Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 157 872 805,14 € et celui des Autres réserves à 57 309 471 €. Le dividende sera mis en paiement à partir du 27 avril 2020. L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercice Dividende distribué par action 2016 284,00 € 2017 284,00 € 2018 284,00 € Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Louis MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026. Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Guy SIDOS, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026. Sixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue en 2023. Septième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra. ______________ Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l’assemblée au siège social de la société. Le droit de participer à l’assemblée sera subordonné : Pour les actionnaires titulaires d’actions nominatives , à l’inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précéd a nt la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris , soit le lundi 1er avril 2020 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité ; Pour les actionnaires ti tulaires d’actions au porteur, au dépôt d’une attestation de participation le deuxième jour ouvré précéda nt la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 1er avril 2020 à zéro heure au siège social délivré e par l’intermédiaire habilité et teneur de compte. Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social. Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en compte, l e formulaire de vote par correspondance complété et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale. Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées da ns les conditions prévues par les article s L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive. Le Conseil d’Administration