GRAINES VOLTZ Société anonyme au capital de 1 370 000 € 1 rue Edouard Branly 68000 COLMAR RCS COLMAR TI 333 822 245 Préavis de réunion valant avis de convocation Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont convoqués en Assemblée G énérale O rdinaire annuelle le 2 1 mars 201 9 à 09 heures, au siège social de la s ociété 1 , rue Edouard Branly à 68000 Colmar, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivant e s : Ordre du jour : Présentation des rapports du conseil d'administration sur la marche de la société et sur le fonctionnement interne du conseil et le contrôle interne, et du groupe, des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ; Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et s'il y a lieu desdites conventions ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l'exercice ; Avis sur les éléments de rémunération attribuée aux membres des organes de direction ; Renouvellement du mandat d’un administrateur ; Questions diverses. Projet de résolutions : Première résolution L'assemblée générale, après présentation d u rapport du conseil d'administration, sur l'activité et la situation de la société et du groupe pendant l'exercice clos le 30 septembre 201 8 , sur les comptes annuels et les comptes consolidés dudit exercice, et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, ainsi que les comptes consolidés, le rapport de gestion, notamment au regard des dépenses visées à l’article 39,4 du C.G.I., et le rapport de gouvernement d’entreprise , tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Deuxième résolution L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ces rapports, en approuve les termes. Troisième résolution L’Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 7 573 282,83 € de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 7 573 282,83 € Prélèvement sur le poste « Autres réserves » 646 717,17 € Distribution 8 220 000,00 € Il sera, en conséquence, alloué un dividende total de 8 220 000€, soit un dividende de 6 € par action, qui serait mis en paiement le 29 mars 2019, dividende éligible à l'abattement de 40 %. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice Distribution globale Abattement de 40 % 2014/2015 0 € 0 € 2015/2016 0 € 0 € 2016/2017 5 480 000 € 5 480 000 € L’Assemblée Générale précise que le bénéfice distribué et non versé attaché aux actions propres détenues par la société lors du paiement sera affecté au compte « Report à Nouveau ». Quatrième résolution L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration indiquant les rémunérations totales attribuées pour l'exercice 201 8 (01/10/201 7 -30/09/201 8 ) aux membres des organes de direction, émet un avis favorable sur celles-ci ainsi que sur ses composantes. L'assemblée générale décide que les membres des organes de direction bénéficieront, sur décision du Conseil d'administration, outre d’un avantage en nature voiture, d’une rémunération annuelle, qui ne pourra excéder 400 milliers d’€uros bruts, Cinquième résolution L'Assemblée Générale constatant que le mandat de Madame Géraldine VOLTZ , Administrateur, arrive à expiration à l’issue de cette assemblée, renouvelle ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’ex ercice clos le 30 septembre 2024 . _____________________________________________ Les documents préparatoires peuvent être consultés sur le site Internet de la société " www.graines-voltz.com ". Les actionnaires qui peuvent justifier qu'ils possèdent ou peuvent représenter la fraction minimum du capital légalement requise , peuvent envoyer au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d'un bref exposé des motifs. Les demandes d'inscription de projets de résolution devront parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de cet avis (art . R 225-73 du code de commerce) . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée : - les titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxi ème jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris ; - les titulaires d'actions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de l'inscription de celles-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité au moyen d'une attestation de participation délivrée par ce dernier. Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit envoyées à l'adresse électronique suivante : "amangold@grainesvoltz.com" au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Ces projets de résolution présentés le cas échéant par les actionna ires seront mis à disposition sur le site internet de la société dès leur réception. La société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par procuration ainsi que des cartes d'admission. Les documents , unique de vote par correspondance ou par procuration seront adressées aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs. Les titulaires d'actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander par écrit un formulaire auprès de la société de telle sorte que leur demande soit reçue ou déposée au siège social six jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de la société et peuvent être demandés à l’adresse électronique suivante"amangold@grainesvoltz.com". Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de la réunion. Les titulaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l'inscription des actions dans ce compte. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. L’ensemble des documents destinés à être présentés à l’assemblée sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la société dès la publication du présent avis. Le conseil d'administration