PIERRE INVESTISSEMENT 3 Société Civile De Placement Immobilier Capital social : 12 159 302 € Visa AMF SCPI n°00-04 du 20 janvier 2000 Siège social : 2, rue de la Paix - 75002 PARIS RCS PARIS 428 751 010 Société en liquidation Avis de consultation par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 30 juin 2020 Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 3 sont consultés en assemblée générale ordinaire par correspondance entre le 10 juin et le 29 juin 2020, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19. AVERTISSEMENT : COVID-19 Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel lié au Covid-19, la Direction d’INTER GESTION REIM a dû revoir le dispositif habituel de tenue de l’assemblée générale pour garantir qu’elle se déroule en toute sécurité. L’assemblée générale mixte aura donc lieu par voie de consultation écrite. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée qui ne peut valablement délibérer, sur première consultation et sur les résolutions à caractère ordinaire, que si les associés ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire, au moins la moitié du capital social de la SCPI. Si le quorum n'était pas atteint lors de la première consultation, les associés seraient alors de nouveau consultés à l'effet de délibérer du même ordre du jour à compter du 8 juillet 2020, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la société. Les associés sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la société de gestion www.inter-gestion.com qui est mis à jour de toutes les informations diffusées à leur attention. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est le suivant : RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION Résolutions à caractère ordinaire Approbation du rapport de gestion, du rapport du Commissaire aux comptes et du rapport du conseil de surveillance sur l’exercice clos au 31 décembre 2019 ; Quitus à la Société de gestion, liquidateur, pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des conclusions des rapports du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.214-106 du Code monétaire et financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance pour 2020 ; Élection d’un nouveau membre du conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION Résolutions à caractère ordinaire Première résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du Conseil de surveillance, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du bilan, du compte de résultat et des annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion, liquidateur, quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, liquidateur, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 236 356 € au report à nouveau le portant ainsi au montant déficitaire de 1 584 234 €. Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs de réalisation, de reconstitution et la valeur comptable de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, liquidateur, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2019 à : En € Valeurs 2019 Par part Valeur comptable 10 727 209 5 379,74 valeur de réalisation 7 041 472 3 531,33 valeur de reconstitution 8 793 614 4 410,04 Sixième résolution - L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion, liquidateur, fixe le montant global des jetons de présence alloués au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 décembre 2020 à 3 600 €, nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du Conseil. Ce montant sera réparti entre les membres au prorata de leur présence physique aux réunions du Conseil. Septième résolution - Afin de compléter l’effectif du conseil de surveillance pour porter à sept les membres, suite à une démission et conformément au règlement du conseil, l’assemblée générale décide d’élire un nouveau membre suivant la liste des candidats qui se sont présentés. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont (par ordre de réception) : Nom/Prénom Âge Activité / Profession Nombre de parts détenues dans la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 Nombre de parts souscrites dans des fonds gérés par INTER GESTION REIM SITRUK Yves 69 ans Avocat honoraire 12 12 BARBAN Bernard 72 ans Retraité 20 30 BOURAS Mustapha 72 ans Retraité 4 4 Le mandat du nouveau membre du conseil de surveillance expirera à l’issue du mandat des membres du conseil de surveillance, préalablement nommés pour trois ans lors de l’assemblée générale du 15 juin 2018 soit à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Le membre du conseil de surveillance exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires. Huitième résolution - L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. La Société de gestion, liquidateur INTER GESTION REIM