MAISONS DU MONDE Société Anonyme Au capital de 146.583.736,56 euros Siège social : Lieu-Dit Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes Avis de convocation Les actionnaires de la Société Maisons du M onde sont informés qu’ils sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte ( o rdinaire a nnuelle et e xtraordinaire) le lundi 3 juin 2019 à 1 4 heures à l ’Hôtel Pullman Paris Roissy CDG Airport – 3bis, Rue de la Haye – 93290 Tremblay-en-France , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : Ordre du jour D e la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice 2018, Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des conditions de l’engagement de non-concurrence de Madame Julie WALBAUM, Directrice générale, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Sir Ian CHESHIRE, Président du Conseil d’administration, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Sir Ian CHESHIRE, Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2019, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Gilles PETIT, Directeur Général, pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2018, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Julie WALBAUM, Directrice générale, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Madame Julie WALBAUM, Directrice générale, pour la période 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Julie WALBAUM, Directrice générale au titre de l’exercice 2019, Nomination de Madame Julie WALBAUM en qualité d’Administratrice, Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’administration, Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la Société, D e la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres, Conditions de désignation des commissaires aux comptes suppléants et modification corrélative des Statuts, Pouvoirs pour effectuer les formalités, L’avis de réunion comportant le texte du projet des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligat oires le lundi 29 avril 2019 (Bulletin n° 51 ) . Modalités de participation à l’Assemblée générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application de l’article L.228-1 alinéa 8 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le jeudi 30 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris, France, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues par l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit ; Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée soit le jeudi 30 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris, France. Mode s de participation à l’Assemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée générale pourront demander une carte d’admission selon les modalités suivantes : Actionnaires nominatifs : il appartient à l’actionnaire de demander une carte d’admission à La SOCIETE GENERALE - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ou de se présenter le jour de l’Assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ; Actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ; Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : Actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Actionnaires au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service des Assemblée Générales de La SOCIETE GENERALE, au plus tard trois jours calendaires avant la tenue de l’Assemblée, soit le vendredi 31 mai 2019 . Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à La SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3. Tout actionnaire ayant décidé d’exprimer son vote à distance ne peut plus choisir, à compter de la réception d’un tel vote par La SOCIETE GENERALE, un autre mode de participation à l’Assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire pourra également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com , en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant auprès de La SOCIETE GENERALE pour les actionnaires au nominatif pur ou son identifiant auprès de son intermédiaire financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par e-mail) à La SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le dimanche 2 juin 2019 à 15 heures, heure de Paris . Les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée, soit le vendredi 31 mai 2019 . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires et questions écrites Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires, remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du code de commerce, doivent être reçues au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Maisons du Monde – Service Juridique Corporate– Le Portereau 44120 Vertou, au plus tard le 25 e jour calendaire précédant l’Assemblée générale, soit le jeudi 9 mai 2019 , conformément aux dispositions de l’article R.225-73 du code de commerce. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée, tandis que la demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au 2 e jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Maisons du Monde – Service Juridique Corporate– Le Portereau 44120 Vertou, au plus tard le 4 e jour ouvré avant l’Assemblée, soit le lundi 27 mai 2019. Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce p euvent être consultés sur le site de la Société : HYPERLINK "http://www.corporate.maisonsdumonde.com" corporate.maisonsdumonde.com . Le Conseil d’administration