DERICHEBOURG Société anonyme au capital de 39 849 372, 25 € Siège social : 119 , a venue du Gé néral Michel Bizot – 75012 Paris 352 980 601 RCS Paris AVERTISSEMENT En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid -19 et des dernières mesures gouvernementales prises pour faire face à cette épidémie, et conformément à l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue des assemblées générales hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant y assister, la Société a décidé de modifier les modalités de participation à son Assemblée Générale Mixte du 10 février 2021, initialement convoquée au 51 Chemin des Mèches – 94000 CRETEIL, en vue d’une tenue exceptionnelle à huis clos hors la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister , à son siège social, 119 A venue du Général Michel Bizot - 75012 Paris. En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires sont invités à voter par correspondance, à donner pouvoir au président de l’assemblée générale ou à donner mandat à une personne de leur choix (pour voter par correspondance). L'Assemblée Générale sera retransmise en direct puis en différé sur le site internet de la Société ( www.derichebourg.com ), sans possibilité de poser des questions, ni d'inscrire à l'ordre du jour des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions pendant l'Assemblée Générale. Les informations de connexion à la retransmission en direct seront disponibles sur demande des actionnaires à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com . Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com . La Société recommande à ses actionnaires de consulter régulièrement son site internet : https://www.derichebourg.com . AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société DERICHEBOURG (la « Société ») sont informés que l’Assemblée G énérale M ixte est convoquée à huis clos, hors la prés ence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le Mercredi 10 février 2021 à 16 heures 30, au siège social, 119 avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A titre ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2020 et quitus aux administrateurs. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22-10-9 (ex article L 225-37-3 I) du Code de Commerce . Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 à M. Daniel Derichebourg, Président-directeur général. Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 à M. Abderrahmane El Aoufir, Directeur général délégué. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. A titre extraordinaire: Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital social de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à l’émission de toutes valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès à une quotité du capital social de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social et/ou à des titres de créance, par une offre visée à l’article L. 411-2 I du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Modification de l’article 17 des statuts afin de prévoir la consultation écrite des administrateurs. Références textuelles applicables en cas de changement de codification. Pouvoirs en vue des formalités. L’avis de réunion à l’Assemblée Générale Mixte comportant le texte du projet de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°3 du 6 janvier 2021. _______________________________ Modalités de participation et de vote à l’ a ssemblée g énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’a ssemblée dans les conditions légal es et réglementaires en vigueur. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au 2 ème jour ouvré précédant l'assemblée , soit le lundi 8 février 2021 à zéro heure, heure de Paris (« Date d’enregistrement » ou « J-2 » ) , soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CM-CIC Securities, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Seuls pourront participer à l’a ssemblée , les actionnaires remplissant, à la D ate d’enregistrement, les conditions mentionnées ci-avant. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J- 2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’ a ssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société (DERICHEB OURG - Service Juridique, 119, A venue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS) , par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représen té par l’intermédiaire inscrit. Pour assister personnellement à l’assemblée générale . Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’ y assister . Par conséquent, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne physique e t il ne sera pas délivré de carte d’admission. Les actionnaires pourront exclusivement participer à l’Assemblée Générale à distance en votant par correspondance ou en donnant procuration . L'Assemblée Générale sera retransmise en direct puis en différé sur le site internet de la Société ( www.derichebourg.com ), sans possibilité de poser des questions, ni d'inscrire à l'ordre du jour des projets d'amendements ou de nouvelles résolutions pendant l'Assemblée Générale. Les informations de connexion à la retransmission en direct seront disponibles sur demande des actionnaires à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com . Pour voter par correspondance ou participer par procuration à l’assemblée générale . L es actionnaires peuvent uniquement choisir l’une des formules suivantes : soit se faire représenter par un autre actionnaire, leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prescrites aux articles L.225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce ; soit donner pouvoir au Président ; soit adresser une procuration sans indication de mandat, étant précisé que l’absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agré é es par le C onseil d’administration ; soit voter par correspondance . Pour les actionnaires nominatifs : u n avis de convocation comprenant un formulaire unique de pouvoir ou de vote par correspondance sera adressé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs par courrier postal. Pour les actionnaires au porteur : ils devront s'adresser à l'intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte , afin d'obtenir le formulaire unique de pouvoir ou de vote par correspondance de telle sorte que cette demande parvienne à cet intermédiaire six jours calendaires avant la date de l’assemblée, soit le jeudi 4 février 2021 au plus tard et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation , à la Société (DERICH EBOURG - Service Juridique, 119 A venue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS) ou par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com . Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de participation pour les actions au porteur) parviennent au siège social de la Société, à l’attention du Service Juridique ou par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com , trois jou rs au moins avant la date de l’a ssemblée, soit le samedi 6 février 2021 au plus tard. Il est précisé que ce délai ne s’applique pas aux procurations visées au I de l’article L.225-106 du Code de commerce. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Procurations En application des dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, prorogé par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 , tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées au I de l’article L.225-106 du Code de commerce devra transmettre à la Société son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale, soit le samedi 6 février 2021. Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire physiquement à l’Assemblée Générale. Il devra adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose, par message électronique, à la S ociété à l’adresse mandats.ag@derichebourg.com , et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale, soit le samedi 6 février 2021. Les révocations de mandats devront être réceptionné e s dans les mêmes délais. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un a c tionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant, par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse mandats.ag@derichebourg.com , une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. En outre, s’agissant des actions au porteur, l’actionnaire devra, en complément, demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une attestation de participation à la Société selon les modalités habituelles. Afin que les désignations de mandataires puissent être prises en compte, lesdites attestations devront être réceptionnées au plus tard le lundi 8 février 2021. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite et communiquée à la Société dans les mêmes formes et les mêmes délais que la nomination. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit néces saire à cet effet et conformément à l’article 7 du décret 2020-418 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de C ovid-19, prorogé par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, un actionnaire qui a d éjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale sous réserve du respect des délais de l’article R. 225-77 du Code de commerce, soit 3 jours avant la date de l’assemblée générale, soit au plus tard le samedi 6 février 2021. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou une attestation de participation pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si la cession intervient avant le 2 ème jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’action réalisé après le lundi 8 février 2021 , zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Demandes d’inscription de projet de résolution s par les actionnaires . En application des articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce, les actionnaires représentant la fraction légale du capital social pourront requérir l’inscription de projet s de ré solutions à l’ordre du jour de cette assemblée jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale , soit jusqu’au samedi 16 j anvier 2021 inclus . Ces demandes doivent être envoyées au s iège social de la Société (DERICH EBOURG - Service Juridique, 119 A venue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19, par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com et doivent être accompagnées d’une atte station d’inscription en compte. L’examen, par l’assemblée générale, du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus exposées est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au 2 ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 8 février 2021 , c onformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Questions écrites Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société. Ces questions devront être adressées au Président du C onseil d’a dministration, au s iège social de la Société (DERICHEBOURG - Service Juridique, 119 Avenue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS) par lettre recommandée avec demande d’avis d e réception ou par voie électroniq ue à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com au plus tard le 2 ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée , soit au plus tard le lundi 8 février 2021 inclus . P our être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Compte-tenu du contexte lié à la crise sanitaire de la Covid-19, les actionnaires sont invités à privilégier l’envoi de leurs questions écrites à l’adresse électronique susvisée. Les réponses aux questions écrites posées par les actionnaires seront publiées sur le site internet de la Société www.derichebourg.com dès que possible à l’issue de l’Assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’Assemblée. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents et renseignements relatifs à cette assemblée générale sont tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnai res , au siège social de la Société à compter de l’avis de convocation ou compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19, sur simple demande adressée par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@derichebourg.com . Les documents et inf ormations visé s à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site i nternet de la S ociété à l’adresse www.derichebourg.com , rubrique « INVESTISSEURS » , o nglet « ASSEMBLEE S GENERALE S » , à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée , soit le mercredi 20 j anvier 202 1 . Le Conseil d’administration .