RENOVALYS Société Civile de Placement Immobilier au capital de 6 677 771 € Siège social : 5 2 rue de Bassano , 750 08 Paris 515 409 456 R.C.S. Paris Avis de convocation Les associés de la SCPI RENOVALYS sont convoqués en a ssemblée générale o rdinaire , à huis clos , le 7 mai 20 2 1 à 1 0 heures 30 , au siège de la société Advenis Real Estate I nvestment M anage ment , 5 2 rue de Bassano – 750 08 Paris , Les modalités de tenue de l’assemblée générale durant le contexte sanitaire de la COVID-19 sont encadrées par le décret n° 2021-255 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de COVID-19. Les associés pourront exercer leur droit de vote uniquement par correspondance ou par pouvoir au Président de l’assemblée. L’ordre du jour est le suivant : Lecture : du rapport de la société de gestion ; du rapport du c onseil de s urveillance ; des rapports du c ommissaire aux c omptes. Et approbation des comptes de l'e xercice clos le 31 décembre 20 20 Quitus donné à la s ociété de g estion Quitus donné au c onseil de s urveillance Approbation des conventions visées à l’article L214-106 du code monétaire et financier Affectation du résultat Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités Les associés de la SCPI RENOVALYS seront appelés à voter sur le projet de résolu tions à titre ordinaire suivant : Première résolution — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Troisième résolution — L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat . Quatrième résolution — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L214–106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. Cinquième résolution — L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d’affecter le bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 20 20 de la manière suivante : 31/12/20 20 Total (€) Par part (€) Résultat net 66 099 41,29 Report à nouveau 13 585 8,49 Total distribuable 79 683 49,77 Dividende 64 040 40,00 Report à nouveau après affectation 15 643 9,77 En conséquence, le dividende unitaire par part de pleine jouissance pour l’exercice 20 20 s’élève à 40 €. Sixième résolution — L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir : En € Valeur globale Valeur par part Valeur comptable 6 769 724,59 4 228,44 Valeur de réalisation 3 888 359,80 2 428,71 Valeur de reconstitution 4 758 077,58 2 971,94 S e ptième résolution — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.