DIAC Société Anonyme au capital de 415 100 500 EUR Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY *** AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Messieurs les Actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 2 0 mai 20 2 1 à 9 heures au 15, Rue d’Uzès – 75002 PARIS et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivant es : A titre ordinaire : Approbation des comptes annuels 2020 Approbation des comptes consolidés 2020 Affectation du résultat et détermination d u dividende Renouvellement du mandat de Monsieur Thibault Paland en qualité d’administrateur Renouvellement du mandat de Madame Caroline Jeandeau en qualité d’administrateur Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé Absence de conventions réglementées Pouvoirs en vue des formalités Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes : A titre o rdinaire PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissanc e des rapport s du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan , le compte de résultat et l’annexe et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 105 112 021,92 euros . DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblée générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, établis conformément aux dispositions des articles L 233-16 et suivants du Code de Commerce faisant ressortir un bénéfice net d e 1 43 438 milliers d’euros. TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat et détermination du dividende ) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter le résultat de l’exercice comme suit : Résultat net de l'exercice 2020 105 112 021,92 EUR Report à nouveau antérieur - 617 947,87 EUR Solde disponible 104 494 074,05 EUR Dotation à la réserve légale 35 410 050,00 EUR Dividendes 68 539 850,00 EUR Solde du compte report à nouveau 2020 544 174,05 EUR Il est proposé de distribuer un dividende de 68 539 850 EUR au titre de l’exercice 2020 à 0,71 EUR par action sur le résultat 2020. Ce dividende ouvre droit à un abattement de 40% lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction ; Et n’ouvre pas droit à cet abattement dans les autres cas. Les dividendes versés au titre des trois précédents exercices de DIAC S.A ont été : - Au titre de l’exercice 2017, il n’y a pas eu de dividende distribué. - Au titre de l’exercice 2018, il n’y a pas eu de dividende distribué. - Au titre de l’exercice 2019, il n’y a pas eu de dividende distribué. QUATRIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de Monsieur Thibault Paland en qualité d’administrateur) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, renouvelle le mandat de M onsieur Thibault Paland en qualité d’administrateur pour une durée de six ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 6 . CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de Madame Caroline Jeandeau en qualité d’administrateur) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, renouvelle le mandat de M adame Caroline Jeandeau en qualité d’administrateur pour une durée de six ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 6 . SIXIEME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2020. SEPTIEME RESOLUTION (Absence de Conventions Réglementées) L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. HUITIEME RESOLUTION (Pouvoirs) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. *** Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale du 2 0 mai 2021 . Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration