TRAQUEUR Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 2 520 424 €. Siège social : 25, Quai Galliéni – 92510 Suresnes. 412 027 492 R.C.S. Nanterre. AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Les actionnaires de la société Traqueur (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale e xtraordinaire le 12 novembre 2019 à 10 heures 30, à l’hôtel NOVOTEL Suresnes Lon g champ - 7 Rue du Port aux Vins, 92150 Suresnes, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 2. Suppression de l’article 16 des statuts de la Société ; 3. Pouvoirs pour les formalités. Projets de résolutions soumises à l’Assemblée Générale Première Résolution (Délégation de compétence à conférer au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires ; après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré ; statuant en application des dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce et des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce ; délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs devises, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières régies par les dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que les valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres de créances, être associées à l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titre intermédiaire ; précise en tant que de besoin que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est expressément exclue de la présente délégation ; décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 9.000.000 EUR ; fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de compétence ; décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux titres émis en vertu de la présente délégation ; décide que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ; décide qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, y compris celles des actionnaires, le Directoire pourra utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ; décide que la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacun des titres émis dans le cadre de la présente délégation sera au moins égale à la valeur nominale de l’action à la date d’émission desdites valeurs mobilières ; décide que le Directoire, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente délégation, à l’effet notamment de : — déterminer les conditions et modalités de toute émission ; — arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre ; — déterminer les dates et modalités de la ou des émissions ainsi que la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer, qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non (et, le cas échéant leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits à échange, conversion, remboursement ou attribution de toute autre manière des titres émis ; — suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; — procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; — constater la réalisation des augmentations de capital résultant des émissions qui seraient décidées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts ; — d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, et/ou prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles ; prend acte que le Directoire rendra compte à la plus prochaine assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation. Deuxième Résolution (Suppression de l’article 16 des statuts de la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires ; après avoir constaté que l’article 16 des statuts de la Société n’est pas à jour des seuils instaurés par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; décide de supprimer l’article 16 des statuts de la Société et décide en conséquence de renuméroter corrélativement les articles 17 à 51 des statuts de la Société. Troisième Résolution (Pouvoirs pour les formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires ; donne tous pouvoirs au Président du Directoire ou à toute personne qu’il se substituerait en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales en suite des présentes résolutions. _________________ A. Form alités préalables à effectuer pour participer à cette Assemblée Générale. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée Générale ou s’y faire représenter par son conjoint, son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire, ou toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois, pour être admis à cette Assemblée Générale, voter par correspondance ou s’y faire représenter : 1. Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. 2. Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale. B – Modes de participation à cette Assemblée Générale. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale devront demander une carte d’admission de la façon suivante : - pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03 ; - pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. L’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le 8 novembre 2019 à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : - adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire ; - donner un pouvoir à son conjoint, son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou toute personne physique ou morale de son choix ; - voter par correspondance. Un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance est adressé automatiquement aux actionnaires nominatifs par courrier postal. Les actionnaires peuvent cependant obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à SOCIETE GENERALE, service des assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts : - La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société Générale six jours au moins avant la date de réunion ; - Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société Générale trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale ; - L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée Générale ou de s’y faire représenter. C – Questions écrites par les actionnaires. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l’attention du Président du Directoire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les réponses apportées aux questions écrites seront consultables sur le site internet de la Société (traqueur.com), dans la rubrique « Investisseurs ». D – Droit de communication des actionnaires. Pour cette Assemblée Générale, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale, ainsi que les points ou les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires seront mis à disposition au siège social de la Société à compter du jour de la convocation. Le Directoire.