SOCIÉTÉ FRANÇ AISE DE CASINOS Société Anonyme au capital de 11.763.605,7 0 € Siège social : 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS R.C.S PARIS 393 010 467 AVIS DE CONVOCATION Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire) , le 21 juin 2021 à 9 heures , qui se tiendra chez COMET sis 20 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS. ORDRE DU JOUR À caractère Ordinaire : Présentation de l’exercice clos le 31 octobre 20 20 et marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice 20 20 -20 2 1 ; Présentation du rapport de gestion et de gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration sur l'activité et la situation de la Société et sur l'activité et la situation du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 octobre 20 20 ; Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 20 20 ; Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes établi en application de l'article L.225-35 dernier alinéa du Code de Commerce sur le rapport s ur le gouvernement d’entreprise ; Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions ; Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 octobre 20 20 ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 20 20 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 octobre 20 20 ; Quitus aux administrateurs ; Ratification de la cooptation de Monsieur Dominique GORTARI en qualité d’administrateur ; Ratification de la cooptation de Madame Julie HUMBERT en qualité d’administrateur ; Ratificati on de la cooptation de Madame I sabelle BELLINO en qualité d’administrateur ; Nomination de Monsieur Frantz TAITTINGER en qualité d e nouvel administrateur ; Nomination de Monsieur Luc LE BORGNE en qualité de nouvel administrateur ; Ratification du transfert du siège social décidé par le conseil d’administration du 21 décembre 2020 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale de Monsieur CARLOS UBACH, Président Directeur Général ; Approbation des éléments composant la rémunération totale de Monsieur Daniel REYNÉ, Directeur Général Délégué ; Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux- article L.225- 37-2 du Code de C ommerce ; Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pou r une durée de dix-huit mois, l’effet d’opérer sur les propres actions de la Société ; Pouvoirs pour les formalités. À caractère Extraordinaire : Continuation de l'activité sociale malgré l'existence de pertes ramenant les capitaux propres au-dessous de la moitié du capital social ; Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres actions ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ; Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par l’Assemblée Générale dans la limite de 10 % du capital de la Société par an ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce : investisseurs du domaine des casinos, partenaires stratégi ques, commerciaux ou financiers ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions de la Société et/ou des titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances destinés à rémunérer les titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange initiées par la Société ; Fixation des plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société au titre des délégations de compétence et de pouvoirs. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de P ARIS (soit le 17 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris) par l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions pr évues à l’article R.225-85 du Code de C ommerce. Modes de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : P our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : S e présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité O u demander une carte d’admission auprès au siège social de SOCI É T É FRAN Ç AISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS P our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : P our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS P our l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressé à : SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS au plus tard deux jours avant la tenue de l’assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux ar ticles R.225-81 et R.225-83 du C ode de C ommerce par demande adressée à SOCIÉTÉ FRANÇAISE 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS Conformément aux disposi tions de l'article R.225-79 du C ode de C ommerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : communication-sfc@lestelsia-casinos.fr , en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, les nom, prénom, adresse numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de SOC IÉ T É FRAN Ç AISE DE CASINOS ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l’actionnaire devra envoyer un email revêtu d'une signature électronique obtenue par ses soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : communication-sfc@lestelsia-casinos.fr en précisant le nom de l’émetteur concerné, la date de l’assemblée générale, ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d'envoyer une confirmation écrite à SOCI É T É FRAN Ç AISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS . Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. c Questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du C ode de C ommerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante , SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS – 16 Cours Albert 1 er - 75008 PARIS ou par email à l’adresse suivante communication-sfc@lestelsia-casinos.fr Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. d Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations pr évus à l’article R.225-73-1 du Code de C ommerce peuvent être consultés sur le site de la société http://www.casinos-sfc.com , à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale.