SCPI URBAN PIERRE N°3 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 50 667 521 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George 75001 PARIS RCS PARIS 810 338 079 Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2020 Les associés de la SCPI URBAN PIERRE N°3 ont été convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire le vendred i 17 juillet 2020 à 10h30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS. L’Assemblée n’a pu valablement délibérer, faute d’avoir atteint le quorum requis. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et des décrets n°2020-663 du 31 mai 2020 telles que modifiées par les décrets n°2020-724 du 14 Juin 2020 et 2020-759 du 21 Juin 2020, nous vous informons que compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (COVID-19), la Société de Gestion a décidé de réunir l’Assemblée Générale Ordinaire, sur second e convocation, à huis-clos. L es associés sont à nouveau convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 28 juillet 2020 à 15 h au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous, é tant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 2020 , déjà publié au Bulletin des An nonces Légales Obligatoires n° 79 en date du 1 er juillet 2020 . Si vous avez déjà voté au titre de l’assemblée convoquée le 17 juillet 2020, votre vote reste valable et est pris automatiquement en compte dans le décompte des voix du second tour. Assemblée Générale Ordinaire • Approbation des comptes annuels sur la base des rapports 2019, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Quitus au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2019, • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du mandat de l’expert immobilier de la SCPI, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2019 ainsi que les opérations qu’ils traduisent . DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L’Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion de sa mission pour l’exercice écoulé . QUATRIÈME RÉSOLUTION – Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance pour sa mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2019 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : • Résultat de l’exercice 2019 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 862,01 € • Report à nouveau des exercices antér ieurs : . . . . . . . . . . . 82 063,51 € • Total Bénéfice distribuable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674 925,52 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 523 890,5 € et le solde au report à nouveau soit 151 035,02 €. En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 4,30 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : - la valeur comptable de 51 022 993,75 € soit 418,79 € par part, - la valeur de réalisation de 51 646 428,17 € soit 423,90 € par part, - la valeur de reconstitution de 62 732 193,39 € soit 514,89 € par part, approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2019. SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance et de son Président, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2020, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RÉSOLUTION – Renouvellement du mandat de l’expert immobilier de la SCPI L’Assemblée Générale décide de renouveler la société VIF EXPERTISE, en qualité d’expert chargé d’évaluer les immeubles de la Société, pour une durée de cinq années, expirant lors de l’Assemblée Générale qui sera réunie au premier semestre 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. NEUVIEME RÉSOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.