CINEMAGE 15 Société pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle Société Anonyme au capital de 9 038 000 € Siège social : 9, rue Réaumur – 75003 PARIS En cours de formation (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION M esdames et Messieurs les souscripteurs sont convoqués à l’assemblée générale constitutive de la Société qui se tiendra le 27 janvier 2020 à 11 heures, au 2 , rue de Monceau – 75008 Paris, à l'effet de d é libérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Constatation de la souscription intégrale du capital et de la libération des actions du montant exigible ; Constatation de la souscription des fondateurs et des Administrateurs ; A dop tion d e s statuts de la Société ; Nomination des premiers Administrateurs ; Fixation des jetons de présence alloués aux premiers Administrateurs ; Nomination d u commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant ; Approbation et r eprise des actes passés par les fondateurs pour le compte de la Société en formation ; Mandat à donner pour effectuer tous actes nécessaires jusqu’à l’ immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ; P ouvoirs pour contracter avec tout prestataire dans le cadre de la gestion de la Société ; P ouvoirs pour l ’accomplissement d es formalités. Tout souscripteur, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée, s’y faire représenter par un autre actionnaire , par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité . Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites. Le s projet s de résolutions ci-dessous seront soumis au vote de l’assemblée : Première résolution L’Assemblée Générale, après avoir entendu l a l ecture du certificat établi par le dépositaire et de la liste des souscripteurs indiquant les sommes versées par chacun d’eux, constate que 9 038 ( neuf mille trente-huit ) actions de 1 000 ( mille ) euros de valeur nominal e chacune, devant composer le capital social, ont été souscrites et qu’elles sont entièrement libérées. Deuxième résolution L’Assemblée Générale prend acte que les fondateurs, Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Serge Hayat, ont chacun souscrit dix-huit action s de la Société et que M onsieur Philippe Hayat, en qualité de futur administrateur , a souscrit une action de la Société. Troisième résolution L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des statuts de la Société, adopte les dits statuts qui seront annexés au présent procès-verbal. Quatrième résolution L’Assemblée Générale nomme en qualité de premiers administrateurs pour une durée de six (6) exercices : Monsieur Serge Hayat , né le 12 avril 1962 à Neuilly sur Seine , demeurant 125 , avenue de Wagram – 75017 Paris ; Monsieur Yann Le Quellec , né le 22 octobre 1974 à Rennes , demeurant 22 , passage Courtois – 75011 Paris ; Monsieur Philippe Hayat , né le 24 septembre 1964 à Neuilly sur Seine , demeurant 53 , avenue des Ternes – 75017 Paris . Monsieur Serge Hayat , Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Philippe Hayat déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat d ’administrateur qui vient de leur être conféré et n’être frappés d’aucune interdiction ni d’aucune incompatibilité quant à leur exercice. Cinquième résolution L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence aux administrateurs . Sixième résolution L’Assemblée Générale nomme pour une durée de six (6) exercices soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 : E n qualité de commissaire aux comptes titulaire : le cabinet CECA, représenté par Monsieur Frédéric Berghe, dont le siège social est situé 112 bis , rue Cardinet – 75017 Paris ; E n qualité de commissaire aux comptes suppléant : le cabinet CFCE, représenté par Monsieur Albert Abehssera , dont le siège social est situé 112 bis , rue Cardinet – 75017 Paris . Le cabinet CECA , représenté par Monsieur Frédéric Berghe, et le cabinet C FCE , représenté par Monsieur Albert Abehssera , ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant qui viennent de leur être conférés et n’être frappés d’aucune interdiction ni d’aucune incompatibilité quant à leur exercice. Septième résolution L’Assemblée Générale, après avoir entendu l a lecture du rapport des fondateurs sur les actes accomplis pour le compte de la S ociété en formation : A pprouve les actes énumérés et autorise la S ociété à les reprendre à son compte dès son immatriculation au R egistre du C ommerce et des S ociétés . D onne mandat aux fondateurs, Monsieur Yann Le Quellec et Monsieur Serge Hayat, aux fins de réaliser pour le compte de la S ociété les actes suivants : Retirer, après immatriculation de la S ociété au R egistre du C ommerce et des S ociétés , les fonds déposés à la Banque CIC et provenant des souscriptions en espèces, et régler les frais et honoraires afférents à la constitution de la S ociété ; Publier un avis de constitution dans un journal d’annonces légales et effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents requis par la loi ; Procéder à l’immatriculation de la S ociété au R egistre du C ommerce et des S ociétés ; Signer toutes pièces, quittances et décharges ; Et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire. Ces actes seront repris par la S ociété par le seul fait de son immatriculation au R egistre du C ommerce et des S ociétés . Huitième résolution L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux fondateurs de la S ociété pour négocier tous contrats de sous-traitance qui leur sembleront nécessaires dans le cadre de la gestion de la S ociété , notamment avec les sociétés Cinémage Gestion et/ou Talma et/ou White Light Films & Finance. Neuvième résolution L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux fondateurs de la S ociété pour accomplir les formalités prévues par la réglementation. Les fondateurs