SCPI URBAN PRESTIGIMMO Société Civile de Placement Immobilier au capital de 18 200 383 EUROS Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS RCS PARIS 535 298 715 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 9 juillet 2020 Les associés de la SCPI URBAN PRESTIGIMMO , ont été convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire le lundi 20 juillet 2020 à 14h au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-Georges - 75001 PARIS. L’Assemblée n’a pu valablement délibérer, faute d’avoir atteint le quorum requis. Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et des décrets n°2020-663 du 31 mai 2020 telles que modifiées par les décrets n°2020-724 du 14 Juin 2020 et 2020-759 du 21 Juin 2020, nous vous informons que compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles liées au Coronavirus (COVID-19), la Société de Gestion a décidé de réunir l’Assemblée Générale Ordinaire, sur second e convocation, à huis-clos. L es associés sont donc à nouveau convoqués à l’Assemblée Générale Or dinaire qui se tiendra le mercredi 29 juillet 2020 à 16h30, au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous , é tant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l’As semblée Générale Ordinaire du 20 jui llet 20 20 , déjà publié au Bulletin des An nonces Légales Obligatoires n° 79 en date du 1er juillet 20 20 . Si vous avez déjà voté au titre de l’assemblée convoquée le 20 juillet 2020 , votre vote reste valable et est pris automatiquement en compte dans le décompte des voix du second tour. Assemblée Générale Ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 201 9 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Quitus au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 201 9 , • Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2019 ainsi que les opéra tions qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbations des conventions règlemen tées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Com missaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L’Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l’exercice écoulé. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Quitus au Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mis sion pour l’exercice écoulé. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2019 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Après avoir pris acte que : • le résultat du dernier exercice clos s’élève à . . . . . . . . . .253 964,27 € • augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs : . 54 306,12 € Constitue un bénéfice distribuable de: . . . . . . . . . . . . . . . . .308 270,39 € Décide de l’affecter à : • à la distribution des dividendes pour un montant de 243 605,60 € cor respondant au montant des acomptes déjà versés aux associés, soit un dividende unitaire par part en pleine jouissance de douze mois de 5,60 € • et le solde au report à nouveau qui sera ainsi porté à 64 664,79 € SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : • la valeur comptable de 18 452 950,68 € soit 424,20 € par part, • la valeur de réalisation de 17 538 183,60 € soit 403,17 € par part, • la valeur de reconstitution de 21 287 734,02 € soit 489,35 € par part, approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2019. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2020, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi .