CIS Integrated Life Support Services Catering International & Services Société Anonyme au capital de 1 608 208 Euros Siège Social : 40c, avenue de Hambourg , 13 008 Marseille 384 621 215 R.C.S. Marseille Avis de réunion valant avis de convocation. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES « C.I.S. » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le vendredi 14 juin 2019 à 9 heures au SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT 36, boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : — Rapports du Conseil d’Administration et rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés par la Société et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes tels que visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de Régis ARNOUX ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monique ARNOUX ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de Florence ARNOUX ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de Frédérique SALAMON ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Régis ARNOUX (FINRA), représentée par Madame Monique ARNOUX ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Financière Lucinda, représentée par Madame Sophie LE TANNEUR DE RANCOURT ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de Frédéric BEDIN ; — Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société YLD Conseil, représentée par Monsieur Yves-Louis DARRICARRERE ; — Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général ; — Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Régis ARNOUX, Président Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; — Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Jeremy DE BRABANT, ancien Directeur Général Délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; — Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire. Texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2019 Première résolution ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, qui se traduisent par un résultat net de (659 907,83) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle approuve également le montant des charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés hors provisions pour risques et pour dépréciation, s'élevant à 20 712 euros, dont 7 915 euros de charges de la nature de celles visées à l’article 39.4 du CGI. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Deuxième résolution ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, qui se traduisent par un résultat net part du Groupe de 4 887 210 euros, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports. Troisième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ). Affectation de résultat . L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide d’affecter le résultat net de l’exercice d’un montant de (659 907,83) euros au compte « Autres Réserves ». L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de procéder au versement d’un dividende d’un montant global de 964 924,80 euros par le prélèvement de l’intégralité de cette somme sur le compte « Autres Réserves ». Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende . Le nombre d’actions à rémunérer étant de 8 041 040, le dividende net global est de 0,12 euro par action. Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter du 21 juin 2019. Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l’abattement proportionnel de 40% bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France (CGI art. 158-3-2° à 4°). L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration du rappel du montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices : 2015 2016 2017 Nombre d’actions rémunérées 8 041 040 8 041 040 8 041 040 Dividende net par action 0,12 € 0,06 € 0,11 € Valeur de l’action à la dernière séance boursière suivant la clôture de l’exercice 16,00 € 16,90€ 16,99 € Quatrième résolution ( Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés par la Société et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes tels que visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve l’ensemble des conventions qui y sont mentionnées. Cinquième résolution ( Fixation du montant annuel global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’allouer, au titre de l'exercice 2018, une somme de 220 000 euros à titre de jetons de présence aux membres du Conseil d’Administration. Sixième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Régis ARNOUX ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de Régis ARNOUX vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Régis ARNOUX, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Septième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Monique ARNOUX ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de Monique ARNOUX vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Monique ARNOUX, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Huitième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Florence ARNOUX ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de Florence ARNOUX vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Florence ARNOUX, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Neuvième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Frédérique SALAMON ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de Frédérique SALAMON vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Frédérique SALAMON, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Dixième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Financière Régis Arnoux (FINRA) ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de la société Financière Régis Arnoux (FINRA) dont le siège social est sis 25, avenue de la Planche 13008 - MARSEILLE représentée par Madame Monique ARNOUX, vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La société Financière Régis Arnoux, représentée par Madame Monique ARNOUX, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Onzième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Financière Lucinda ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de la société Financière Lucinda dont le siège est sis 70, rue de la Tour - 75116 PARIS représentée par Madame Sophie LE TANNEUR DE RANCOURT, vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La société Financière Lucinda, représentée par Madame Sophie LE TANNEUR DE RANCOURT, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Douzième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Frédéric BEDIN ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de Frédéric BEDIN vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Frédéric BEDIN, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Treizième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de la société YLD Conseil ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de la société YLD Conseil, dont le siège est sis 20, avenue de Bellevue - 78150 LE CHESNAY, représentée par Monsieur Yves-Louis DARRICARRERE, vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de procéder à son renouvellement pour une nouvelle période de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La société YLD Conseil, représentée par Monsieur Yves-Louis DARRICARRERE, dont le mandat est renouvelé, accepte le renouvellement de ses fonctions et déclare qu’aucune interdiction ou incompatibilité ne s’oppose à celle-ci. Quatorzième résolution ( Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à M. Régis ARNOUX, en qualité de Président Directeur Général ). — Connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-37-2 du Code de commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de son mandat de Président Directeur Général. Quinzième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Régis ARNOUX en qualité de Président Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et en particulier du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 composant la rémunération totale et les avantages de toute nature de M. Régis Arnoux, en raison de son mandat de Président Directeur Général. Seizième résolution ( Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Jeremy DE BRABANT en sa qualité d’ancien Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et en particulier du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 composant la rémunération totale et les avantages de toute nature de M. Jeremy de BRABANT, en sa qualité de Directeur Général Délégué. Dix-septième résolution ( Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, — autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir des actions de la Société, dans les conditions prévues aux articles L.225-209 et suivants du code de commerce, au Règlement Européen du 22 décembre 2003 n°2273/2003 et ses instructions d’application, au Titre IV du Livre II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de ses instructions d’application ; — décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation applicable, — décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; honorer des obligations liées à des programmes d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ; acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, — décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à 35 euros, avec un plafond de 14 071 820 euros compte tenu des titres déjà détenus, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, — prend acte de ce que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à aucun moment, excéder 10% du nombre total d’actions, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total d’actions, — décide que ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris, dans les limites permises par la règlementation applicable, en période d’offre publique sur les titres de la Société, — donne tous pouvoirs au Conseil, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations, et toutes formalités nécessaires. Cette autorisation met fin à toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution ( Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales consécutives à l’Assemblée Générale ). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales éventuellement nécessaires. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux. Pour participer à l’Assemblée : — Les titulaires d'actions nominatives seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir leurs titres inscrits en compte au nom de l’actionnaire ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L.228-1 du Code de commerce, deux jours ouvrés au moins avant cette dernière, soit le 12 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris ; — Les propriétaires d’actions au porteur désirant assister ou se faire représenter à la réunion devront dans le même délai, adresser une attestation d’immobilisation délivrée par la banque, un établissement de crédit ou un intermédiaire financier teneur de compte, au siège social de CIS, 40c, avenue de Hambourg - 13008 MARSEILLE. Les actionnaires pourront utiliser l'une des formes de participation suivantes : — Soit assister personnellement à l'assemblée ; — Soit remettre une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106-I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CIS une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat se fait dans les mêmes conditions de formes que celles utilisées pour sa constitution. — Soit adresser à la Société une procuration sans indication du mandataire ; — Soit utiliser ou faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les formulaires de pouvoir et de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des actionnaires au siège de la Société. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant parvenir au siège six jours au moins avant la date de l’assemblée, que leur soient adressés les formulaires de pouvoir et de vote par correspondance. Pour être prise en compte, les formulaires de procuration et de vote par correspondance, complétés et signés, devront parvenir au siège social trois jours ouvrés au moins avant l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront accompagner leur formulaire d’une attestation d’immobilisation comme ci-dessus. Les actionnaires désirant participer à l’assemblée recevront à leur demande une carte d’admission. Les demandes de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée présentées par les actionnaires, en application de l’article R.225-71 du Code de Commerce, doivent être adressées au siège social par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le présent avis vaut convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’administration.