SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 Société Civile de Placement Immobilier Visa AMF SCPI n°06-17 du 1 er août 2006 Siège social : 2 rue de la Paix - 75002 PARIS RCS Paris 490 940 442 Au capital de 25 356 800 € Avis de consultation é crite de l’ A ssemblée G énérale M ixte des associés du 30 juin 202 1 Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 5 sont consultés en assemblée générale mixte entre le 10 juin et le 29 juin 2021, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 . AVERTISSEMENT : COVID-19 Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel lié au Covid-19, la Direction d’INTER GESTION REIM a dû revoir le dispositif habituel de tenue de l’assemblée générale pour garantir qu’elle se déroule en toute sécurité. L’assemblée générale mixte aura donc lieu par voie de consultation écrite. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée qui ne peut valablement délibérer, sur première consultation et sur les résolutions à caractère ordinaire, que si les associés ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire, au moins la moitié du capital social de la SCPI. Si le quorum n'était pas atteint lors de la première consultation, les associés seraient alors de nouveau consultés à l'effet de délibérer du même ordre du jour à compter du 8 juillet 2021, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la société. L’ordre du jour de l’assemblée générale mixte est le suivant : RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION A titre ordinaire : Approbation du rapport de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Quitus à la société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des opérations résumées dans le rapport du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.214-106 du Code monétaire et financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance pour 2021 ; Renouvellement du conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. A titre extraordinaire : Dissolution anticipée et mise en liquidation de la SCPI Pierre Investissement 5 ; Pouvoir pour la liquidation ; Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION A titre ordinaire : Première résolution- L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, du compte de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve lesdits rapports, bilans, comptes de résultat et annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution- L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.214-106 du Code monétaire et financier et du rapport du conseil de surveillance, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution- L’exercice 2020 fait apparaître une perte comptable de 38 910 € que la Société de gestion propose d’affecter au report à nouveau, portant ainsi ce poste au montant bénéficiaire de 448 353 € : Libell é Montant Report à nouveau a la cl ô ture 487 264 Résultat au 31/12/2020 -38 910 Report à nouveau au 31/12/2020 448 354 Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs de réalisation, de reconstitution et comptable de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2020 à : En € Total 2020 Par part Valeur comptable 26 469 507,73 € 6 680,84 € Valeur de réalisation 16 962 248,06 € 4 281,23 € Valeur de reconstitution 21 182 994,36 € 5 346,54 € Sixième résolution- L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe, pour l’exercice 2021, un montant forfaitaire de 350 € par réunion et par participation physique effective au titre des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance. Septième résolution- Les mandats des membres du conseil de surveillance arrivent à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Le conseil de surveillance sortant est composé de la manière suivante : Monsieur Bruno BARBER, Monsieur Yann COUDE DU FORESTO, Monsieur Jacques DANILO, Monsieur Henry DEBOS, Monsieur Luc LE FLOCH, Madame Claude YBERT, Monsieur Alain LE GROUMELLEC. Le conseil doit être par conséquent renouvelé dans son intégralité. Conformément aux statuts de la SCPI, il doit être composé de sept membres choisis parmi les associés (article 19.2 des statuts). Un appel à candidature a été adressé par la Société de gestion à l’ensemble des Associés par courrier en date du 22 février 2021. Ainsi, l’Assemblée Générale ordinaire nomme au poste de membre du Conseil de Surveillance les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés par les associés ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous: Monsieur Luc LE FLOCH, Monsieur Franck MORAND, Madame Claude YBERT, Monsieur Jacques DANILO, Monsieur Francis HIRN, Monsieur Patrick GUILLOT, Monsieur Henry DEBOS, Monsieur Bruno BARBER , Monsieur Yann COUDE DE FORESTO. Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Les membres du conseil de surveillance exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires . Huitième résolution - L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. A titre extraordinaire : Neuvième résolution- L’Assemblée générale extraordinaire décide de prononcer la dissolution de la SCPI Pierre investissement 5 et sa mise en liquidation à compter du 28 juillet 2021. Dixième résolution- L’assemblée générale extraordinaire prend acte que la société Inter-Gestion REIM est liquidateur de la SCPI Pierre investissement 5 et lui donne tout pouvoir pour accomplissement des formalités et à l’efficacité des présentes décisions. Le siège de liquidation est sis au siège du liquidateur 2 rue de la Paix 75002 PARIS. Onzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. La société de gestion INTER GESTION REIM