LUCIBEL SA Société anonyme au capital de 2 807 269 euros Siège social 101, allée des vergers – 76 360 Barentin 507 422 913 RCS Rouen « La Société » AVIS DE CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 20 2 1 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), (ci-après « Assemblée » ou « Assemblée Générale ») qui se tiendra le 30 juin 2021 à 1 7 h00, Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, nous vous indiquons que le conseil d’administration de la Société, a décidé que l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) (ci-après «Assemblée» ou «Assemblée Générale») du 30 juin 2021 se tiendra à 17h, au siège social, à huis-clos, hors la présence des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la société https://www.lucibel.io/ et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site de la Société www.lucibel.io . à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant et les résolutions exposées ci-après. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et des dépenses non-déductibles fiscalement et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 255-38 et suivants du Code de commerce et approbation de la convention conclue avec Madame Catherine Coulomb ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de la convention conclue avec Elemic2 Conseil ; Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée au Conseil d’administration ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Granotier ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mark Fouquet ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Catherine Coulomb ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Aster Capital Partners SAS représentée par Monsieur Jean-Marc Bally ; Nomination de Nexstage AM, représentée par Monsieur Bastien Aversa, en qualité d’administrateur de la Société ; Nomination de Monsieur Alexandre Télinge en qualité d’administrateur de la Société ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions ; De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, réserves ou primes, ou autres conformément aux articles L. 225-130 et L.22-10-50 du Code de commerce ; Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ; Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce ; Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) au profit des salariés et dirigeants éligibles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce ; Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers ; Pouvoirs à donner. _______________ Conditions et modalités de participation à cette Assemblée A - Modalités de participation à l’Assemblée générale Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’Assemblée est subordonnée à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Conformément à l'article R. 225-85 du code de commerce, la date d'inscription est fixée au 28 juin 2021, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire. B - Modalités de vote à l'Assemblée Générale Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, le Conseil d’Administration de la Société a décidé, en raison de l’épidémie de Covid-19, que nul ne pourra assister physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle à l’Assemblée Générale du 30 juin 2021. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée physiquement, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne. Aucune carte d’admission ne sera donc délivrée. L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société https://www.lucibel.io/ et sera accessible en différé dans le délai prévu par la réglementation. Pour participer à l’Assemblée Générale , les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l'Assemblée Générale ; Voter par correspondance ; Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l'article L. 225-106-1 du Code de commerce. Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront : pour les actionnaires nominatifs , renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, à CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence- 75 452 Paris Cedex 09, France - serviceproxy@cic.fr , pour les actionnaires au porteur , demander le formulaire de vote et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée, soit le 24 juin 2021 au plus tard. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation d’une procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : – pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; – pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC- Service Assemblées – 6, avenue de Provence- 75 452 Paris Cedex 09 - serviceproxy@cic.fr . Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par voie postale à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence- 75 452 Paris Cedex 09 ou par voie électronique, dans le contexte du Covid-19, à l’adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée Générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. Les désignations ou révocations d’une procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence- 75 452 Paris Cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la date de réunion de l'Assemblée. Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, les procurations avec indication de mandataire devront parvenir à la société, soit par voie postale (CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09), soit par e-mail serviceproxy@cic.fr, jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale. Le mandataire indiqué dans la procuration devra adresser, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale, ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à l’une des adresses électroniques suivantes : serviceproxy@cic.fr . Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale. Au-delà de ce délai, l’actionnaire ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d'admission. A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C. – Q uestions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lucibel.com au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2021. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D - Documents d'information pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles au siège social de la S ociété, 101, allée des vergers – 76 360 BARENTIN, dans les délais légaux. Le Conseil d’administration