NOVAPIERRE ALLEMAGNE Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS 79 8 92 0 42 7 R.C.S. PARIS Avis de convocation L’Assemblée Générale Ordinaire de la SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE se tiendra le jeudi 24 juin 20 2 1 à 1 0 h 3 0 à huis clos (hors la présence physique des associés) , au siège social de la SCPI, sis 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous . AVERTISSEMENT Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le Décret n°2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 d’une part, les décrets n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et n° 2021-255 du 9 mars 2021 d’autre part , l’Assemblée Générale de la SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE se tiendra le jeudi 24 juin 202 1 à 1 0 h 3 0 à huis clos ( hors la présence physique des associés ) , le président du Conseil de surveillance assurera les fonctions de président de séance, assisté de deux scrutateurs désignés parmi les associés disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction . Les associés sont donc invités à participer à l’Assemblée Générale en votant exclusivement par correspondance , par voie électronique ou en donnant procuration sans indication de mandataire (dans les conditions de l’article L. 214-104 du Code monétaire et financier) sur le formulaire de vote joint à la convocation leur étant adressée. Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les associés seront à nouveau convoqués le vendre di 1 6 juillet 20 2 1 à 14h30 dans les mêmes conditions que celles de la présente assemblée . Les associés sont appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : I/ Ordre du jour : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des conventions visées à l’article l. 214-106 du Code monétaire et financier ; Quitus à la Société de gestion ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation de la valeur comptable ; Approbation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution ; Fixation des jetons de présence des membres Conseil de surveillance ; Pouvoirs pour formalités . II/ Texte des résolutions : PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été soumis. DEUXIEME RESOLUTION Approbation des conventions visées à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et du rapport du Conseil de surveillance sur les conventions visées à l'article L.214-106 du Code monétaire et financier, prend acte des conclusions desdits rapports et du fait qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice. TROISIEME RESOLUTION Quitus a la Société de Gestion L’Assemblée Générale donne quitus à la société PAREF GESTION de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. QUATRIEME RESOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du résultat comme suit : Résultat au 31/12/2020 24 126 527 € Report à nouveau après affectation du résultat de l’année N-1 203 153 € Résultat distribuable au 31/12/2020 24 329 680 € Distribution 2020 23 339 275 € Solde report à nouveau après affectation du résultat 990 405 € En conséquence, le résultat pour une part est de 12,13 euros et le dividende annuel versé pour une part en pleine jouissance est arrêté à 11,73 euros . CINQUIEME RESOLUTION Approbation de la valeur comptable L’Assemblée Générale approuve la valeur comptable de la SCPI, telle qu’elle est déterminée par la Société de Gestion, qui s’élève au 31 décembre 2020 à : La valeur comptable 421 848 575 € soit 211 € par part SIXIEME RESOLUTION Approbation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution L’Assemblée Générale prend acte de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la SCPI telles qu’elles sont déterminées par la Société de Gestion. Ces valeurs s’élèvent au 31 décembre 2020 à : La valeur de réalisation 458 045 643 € soit 229 € par part La valeur de reconstitution 554 090 436 € soit 277 € par part SEPTIEME RESOLUTION Fixation des jetons de présence des membres du conseil de surveillance En application de l’article 22.5 des statuts, l’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence des membres du Conseil à la somme de 24 000 euros, applicable jusqu’à toute nouvelle décision de l’assemblée générale ordinaire. HUITIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité et généralement faire le nécessaire.