S.A au capital 13. 000.000 euros Siège social : 93, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS RCS PARIS B 999 990 005 Avis important concernant la participation à l'Assemblée G énérale du 30 avril 2020. Dans le contexte actuel de l’épidémie de C oronavirus , STEF, recommande vivement l’utilisation des solutions de participation décrites dans le document de convocation. Conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19-, cette assemblée générale se tiendra hors la présence physique des actionnaires. Vous êtes invités en conséquence à exprimer votre vote soit par courrier postal soit par voie électronique à l’adresse suivante ct-assemblees@caceis.com ou encore en privilégiant la plateforme sécurisée VOTACCESS . Vous pouvez aus si donner pouvoir au président. Il ne convient pas dans ce contexte d'effectuer une demande de carte d'admission ni de donner mandat à un tiers. Vous êtes invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site http://www.stef.com qui comporte les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce et qui sera mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l’assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2020 . STEF mettra à la disposition de ses actionnaires une retransmission en direct de l’intégralité de l’assemblée générale sur le site de la société www.ag2020.stef.com AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société STEF sont avisés qu’une assemblée générale mixte se tiendra le 30 avril 2020 à 10 h 30 au siège social, 93 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après. Résolutions à caractère ordinaire Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 Affectation du résultat de l'exercice – Distribution d’un dividende Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2019 Approbation du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approbation desdites conventions et engagements Renouvellement du mandat de M. Bernard Jolivet, administrateur Renouvellement du mandat de M. Jean-François Laurain, administrateur Renouvellement du mandat de la société Atlantique Management, administrateur Nomination de Madame Sophie Breuil, administrateur Examen et approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d’administration jusqu’au 30 avril 2019, Monsieur Francis Lemor Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général jusqu’au 30 avril 2019, Monsieur Jean-Pierre Sancier Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général Délégué jusqu’au 30 avril 2019, Monsieur Stanislas Lemor Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président Directeur Général depuis le 1 er mai 2019, Monsieur Stanislas Lemor Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général Délégué depuis le 1 er mai 2019, Monsieur Marc Vettard Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’acquérir, céder ou transférer des actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles 225-209 et suivants du Code de commerce Résolutions à caractère extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions acquises par la Société dans le cadre du rachat de ses propres actions Modification de l’article 12 des statuts « Délibérations du Conseil d’administration », relative à la possibilité d’organiser des consultations écrites des membres du Conseil d’administration Mise en conformité des statuts avec les dispositions légales et réglementaires Pouvoirs pour formalités. RECTIFICATIF A L’AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE GENERALE N°2000634 PARU DANS LE BALO BULLETIN N° 37 DU 25 MARS 2020 En conséquence, il convient de lire DEUXIÈME RESOLUTION Affectation du résultat de l'exercice – Distribution d’un dividende Exposé des motifs : Dans le contexte inédit de crise sanitaire sans précédent et de ses implications sur le plan social et économique des pays dans lesquels le Groupe intervient, le C onseil d’administration, par décision du 3 avril 2020, a décidé de ne plus proposer de distribution de dividende à l’assemblée générale du 30 avril prochain. Cette décision conduit à : modifier le deux ième point de l’ordre du jour et le projet de deuxièm e résolution portant sur « l’affectation du résultat de l’exercice - D istribution d’un dividende » ; supprimer la proposition de versement d’un dividende de 2, 65 euros par action et ; proposer d’affecter l’intégralité du résultat de l’exercice 2019 au report à nouveau. Le conseil d’administration a am endé le projet de deux ième résolution figurant dans l’avis préalable publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires n°3 7 du 25 mars 2020 , comme suit : Nouvelle rédaction : L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, décide de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et d’affecter le résultat de l’exercice, soit la somme de 21 936 343 €, au compte de report à nouveau, q ui se trouvera ainsi porté d’un montant de 6 2 995 495 € à 84 931 838 €. Rappel du dividende distribué au titre des trois précédents exercices : Exercice Nombre d’actions Dividende distribué par action (a) 2016 13.165.649 2,25 2017 13.165.649 2,45 2018 13.165.649 2,50 (a ) Distribution intégralement éligible à l’abattement fiscal de 40 %. Au lieu de : DEUXIÈME RESOLUTION Affectation du résultat de l'exercice – Distribution d’un dividende L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, décide d’affecter, ainsi qu’il suit, le résultat de l’exercice : Proposition d’affectation : Résultat de l'exercice ........................................................................................... 21 936 343 € Report à nouveau ....................................................................................... ......... 62 995 495 € formant un total disponible de .................................................................. .... .. 84 931 838 € Qui sera affecté de la façon suivante : Distribution d'un dividende de 2,65 € par action, soit une distribution théorique globale de .................................. ................. . ...... 34 450 000 € Au report à nouveau à hauteur de ....................................................... ............. .. 50 481 838 € Si, lors de la mise en paiement, la société détenait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions, serait affectée au compte de report à nouveau. La mise en paiement du dividende aura lieu le vendredi 8 mai 2020. Dividendes distribués au titre des trois précédents exercices : Exercice Nombre d’actions Dividende distribué par action (a) 2016 13.165.649 2,25 2017 13.165.649 2,45 2018 13.165.649 2,50 (a) Distribution intégralement éligible à l’abattement fiscal de 40 %. Le reste des résolutions demeure inchangé. « Eu égard au dispositif exceptionnel mis en place pour la tenue de cette Assemblée Générale (huis clos), nous attirons l’attention des actionnaires sur le fait que les modalités de participation relatives aux demandes de carte d’admission et aux procurations sont susceptibles d’évoluer. En effet, ces modes de participation étant incompatibles avec la tenue de l’Assemblée Générale en huis clos, des mesures réglementaires pourraient être mises en œuvre prochainement par le législateur. Nous ne manquerons pas de vous aviser de toute modification liée aux modalités de participation . » Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, L es actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les a ctionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. - pour le s actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ( ou par fax au 0 1.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. PARTICIPATION PAR INTERNET - Demande de carte d’admission par Internet - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com . Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formul aire de vote par correspondance . Une fois connectés, ils (i) devront cliquer sur le module « Vote par Internet », (ii) seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée VOTACCESS et (iii) pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion Internet ra ppelé sur le formulaire de vote . Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran. Une fois connectés, ils (i) devront cliquer sur le module « Vote par Internet », (ii) seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée VOTACCESS et (iii) pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. - Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. 2. - Vote par procuration ou par correspondance par Internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, dans les conditions décrites ci-après : - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de v ote par correspondance ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet ra ppelé sur le formulaire de vote . Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran. Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-2, soit le 28 avril 2020 , par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com ou encore par fax au numéro 01.49.08.05.82 ou 01.49.08.05.83. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard J-1 15 heures (heure de Paris) avant la date de tenue de l'Assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le site Internet VOTACCESS pour l’Assemblée Générale du 30 avril 2020 sera ouvert à compter du 9 avril 2020 . La possibilité de voter, de donner mandat ou de révoquer un mandataire, ou de demander une carte d'admission par Internet avant l’Assemblée générale prendra fin la veille de l’AG à 15 heures , heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs instructions. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. Tout actionnaire peut se faire représenter lors de cette assemblée générale à condition que l’information soit communiquée à l’émetteur ou à son centralisateur par retour du formulaire de vote par correspondance (art. 225-76 du Code de commerce). Tout mandat doit donc avoir été préalablement enregistré afin d’être recevable. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 28 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission le 28 avril 2020 devront se présenter le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d’une pièce d’identité pour l’actionnaire au nominatif et pour l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier confirmant sa position à J-2. L’attestation de participation doit se limiter au seul cas de non réception de la carte d’admission, elle n’exempte pas l’actionnaire de l’obligation de retourner le formulaire unique de vote. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de STEF et sur le site internet de la société http://www.stef.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ou à l’adresse électronique suivante ct-assemblees@caceis.com au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recomm andée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication él ectronique à l’adresse suivante info.ag.stef2020@gmail.com au p lus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. STEF mettra à la disposition de ses actionnaires une retransmission en direct de l’intégralité de l’assemblée générale sur le site de la société www.ag2020.stef.com LE CONSEIL D'ADMINISTRATION