TELEVERBIER Société anonyme de droit suisse au capital de 18 9 00 000 CHF. Siège social : Ca se Postale 419 - 1936 Verbier, C ommune de Bagnes, Valais Suisse. RCS Saint-Maurice, canton du Valais (Suisse) n° 34/241. AVIS DE CONVOCATION à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se t iendra le vendredi 12 avril 201 9 , à 10h00, à la salle St-Marc au Châble. Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration 1. Formation de l'assemblée générale. 2. Approbation du dernier procès-verbal. Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'assemblée gé n érale ordinaire du 13 avril 201 8 . 3. Présentation d es r apport s de gestion et de rémunération 201 7 /201 8 , des comptes annuels consolidés de l’exercice clos au 31 octobr e 201 8 , ainsi que des comptes annuels du même exercice . 4. Ra pports de l’orga ne de révision sur le rapport sur les rémunération s , les comptes consolidés et les comptes annuels . 5. Approbation des comptes : A pprobation du rapport annuel 20 1 7 -201 8 Approbation des c omptes consolidés de l’exercice 201 7 / 201 8 Approbation des comptes annuels de l’exercice 201 7 / 201 8 6. Affectation du résultat Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan : Report à nouveau au 1 er novembre 201 7 17'352’326 Résultat de l’exercice 2'641’834 Résultat à disposition au 31 octobre 201 8 19'994’160 Dividendes 420'000 Report à nouveau 19'57 4’160 Total réparti 19'994’160 La somme de CHF 42 0’000.- corr espond à un dividende de CHF 0,30 par action, soit 2,22 % sur le nominal de CHF 13.50. 7. D écharge aux membres du Conseil d'administration. Le Conseil d'A dministration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'A dministration. 8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection En vertu des art icles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée G énérale élit individuellement, chaque année depuis le 1 er janvier 2014, les membres du Conseil d’ A dministration et son Président Le Conseil d’ A dministration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Er i c -A. Balet, Marcus Bratter, Chri stian Burrus, Jean-Paul Burrus , François Corthay, Jean-Albert Ferrez , Jean-Michel Gaillard , Klaus Jenny , Alexandre Perraudin, Philippe Roux , Jean-Baptiste Vaudan et Frédéric Véron. Des in formations au sujet des membres du Conseil d’ A dministration figurent dans le Rapport annuel . Membres du Conseil d'A dministration : 8.1.1. Réélection de M. Eric-A. Balet 8.1.2. Réélection de M. Marcus Bratter 8.1.3. Réélection de M. Christian Burrus, 8.1.4. Réélection de M. Jean- Paul Burrus, 8.1.5. Réélection de M. François Corthay 8.1.6. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez , 8.1.7. Réélection de M. Jean- Michel Gaillard, 8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny, 8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento, 8.1.10. Réélection de M. Alexandre Perraudin, 8.1.11. Réélection de M. Philippe Roux , 8.1.12. Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan, 8.1.13. Réélection de M. Frédéric Véron. Présidence du Conseil d'A dministration : 8.2.1. Election de M. Jean- Albert Ferrez 9. Elections au Comité de rémunération En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée G énérale élit individuellement, chaque année depuis le 1 er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d’ A dministration. Le Conseil d’ A dministration propose d’élire Mme Mélanie Mento , M. Jean-Albert Ferrez et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil d’ A dministration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée G énérale ordinaire suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d’ A dministration a l’intention de nommer M. Klaus Jenny comme Président du Comité de rémunération. 9.1. Réélection de Mme Mélanie Mento , 9.2. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez , 9.3. Réélection de M. Klaus Jenny . 10. Renouvellement du mandat de l'organe de révision Le Consei l d'A dministration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision. 11. Election du représentant indépendant En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l’Assemblée G énérale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée G énérale ordinaire suivante. Le Conseil d’ A dministration pro p ose d’élire Me Marie - José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée G énérale ordinaire suivante. 12. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’ A dministration Proposition du Conseil d’ A dministration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’ A dministration plafonné à CHF 225 '000 jusqu’à l’ Assemblée G énérale ordinaire 2020 . 13. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction Proposition du Conseil d’ A dministration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction plafonné à CHF 1'80 0 '000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2020 . 14. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires Le Conseil d’ A dministration pr opose la reconduction, pour 201 9 - 2020 , du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002. 15. Divers Procès-verbal de l’assemblée génér ale du 13 avril 201 8 Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’assemblée générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch . Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier. Admission et représentation à l'assemblée générale Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque ( il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat) . Il leur sera remis une carte de vote et d'admission. Tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par Me Marie- J osé Barben, avocate et notaire, domiciliée à 1934 Bruson , route de Bruson 5, en qualité de représentant indépendant. Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (email : barben.mj@bluewin.ch ) , jusqu’au 5 avril 201 9 , une pro curation ( selon modèle mis à disposi tion sur le site televerbier.ch http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm Chaque actionnaire peut aussi se faire représenter par un autre actionnaire de la société ou une tierce personne d isposant du droit de vote par le biais d’une procuration écrite (selon modèle mis à disposition sur le site televerbier.c h http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm ). Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d'admission correspondante n'étant délivrée qu'au détenteur de ceux-ci. Paiement du dividende Le dividende qui aura été fixé par l'assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège socia l à 1950 Sion, dès le vendredi 19 avril 201 9 . Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est paya b le contre remise du coupon No 22 auprès de la Banque Canton a le du Valais, dès le vendredi 19 avril 201 9 . Pour que la banque puisse encaisser votre coupon, en vertu des législations bancaires en vigueur, il est impératif que les titres soient déposés dans un dépôt titre ou que le détenteur du coupon détienne un compte bancaire auprès de la Banque Cantonale du Valais. Aucun paiement en liquide ne peut être effectué . L'A ssemblée G énérale sera suivie d’une raclette au foyer de l’espace Saint-Marc. Verbier, le 2 2 février 201 9 Téléverbier SA Le Conseil d'A dministration