MAISONS DU MONDE Société Anonyme Au capital de 146.583.736,56 euros Siège social : Lieu-Dit Le Portereau - 44120 Vertou 793 906 728 RCS Nantes Avis de convocation Les actionnaires de la Société Maisons du M onde sont informés qu’ils sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte ( o rdinaire a nnuelle et e xtraordinaire) le vendredi 1 8 mai 201 8 à 1 4 heures à l ’Hôtel Pullman Paris Roissy CDG Airport – 3bis, Rue de la Haye – 93290 Tremblay-en-France , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : Ordre du jour D e la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration ; lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Lecture du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approbation des charges non déductibles, ( 1 ere résolution ), Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ( 2 e résolution ), Affectation du résultat de l’exercice et distribution d’un dividende ( 3 e résolution ), Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des conventions et engagements réglementés conclus au cours de l’exercice écoulé figurant dans le rapport des Commissaires aux comptes ( 4 e résolution ), Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à Sir Ian Cheshire, Président du Conseil d’administration ( 5 e résolution ), Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Sir Ian Cheshire, Président du Conseil d’administration ( 6 e résolution ), Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Gilles Petit, Directeur général ( 7 e résolution ) , Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Gilles Petit, Directeur général ( 8 e résolution ), Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’administration ( 9 e résolution ), Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Sophie Guieysse ( 10 e résolution ), Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas Woussen ( 11 e résolution ), Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la Société ( 12 e résolution ), D e la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Lecture du rapport du Conseil d’administration et des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, Approbation du mode de désignation de l’administrateur représentant les salariés et modification corrélative des statuts de la Société ( 13 e résolution ), Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription ( 14 e résolution ), Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au public avec maintien du droit préférentiel de souscription ( 15 e résolution ), Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L. 411-2 du c ode monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ( 16 e résolution ), Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital selon certaines modalités, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d’augmentations du capital social par émission d’actions sans droit préférentiel de souscription (17 e résolution), Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-135-1 du c ode de commerce ( 18 e résolution ), Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d’échange ( 19 e résolution ), Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ( 20 e résolution ), Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription ( 21 e résolution ), Limite globale des autorisations d’émissions avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription ( 22 e résolution ), Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres ( 23 e résolution ), Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions, sous conditions de performance, au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées ( 24 e résolution ), Questions diverses, Pouvoirs pour effectuer les formalités ( 25 e résolution ), L’avis de réunion comportant le texte du projet des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligat oires le mercredi 11 avril 2018 (Bulletin n° 44 ) . Modalités de participation à l’Assemblée générale Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son ch oix (article L.225-106 du C ode de commerce). Confor mément à l’article R.225-85 du C ode de commerce , il est justifié du droit de participer à l’Assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiai re inscrit pour son compte (en application de l’article L.228-1 alinéa 8 du C ode de commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée, soit le mercredi 1 6 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris, France, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues par l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit ; Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée soit le mercredi 1 6 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris, France. Mode s de participation à l’Assemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée générale pourront demander une carte d’admission selon les modalités suivantes : Actionnaire s nominatif s : il appartient à l’actionnaire de demander une carte d’admission à La SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ou de se présenter le jour de l’Assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ; Actionnaire s au porteur : il appartient à l’actionnaire de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée ; Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : Actionnaire s nominatif s : r envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Actionnaire s au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service des Assemblée Générales de La SOCIETE GENERALE , au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, soit le mardi 1 5 mai 201 8 . Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à La SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 . Tout actionnaire ayant décidé d’exprimer son vote à distance ne peut plus choisir, à compter de la réception d’un tel vote par La SOCIETE GENERALE, un autre mode de participation à l’Assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire pourra également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Actionnaires au nominatif : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’ad resse électronique suivante : afrouin @ maisonsdumonde.com, en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifia nt auprès de La SOCIETE GENERALE pour les actionnaires au nominatif pur ou son identifiant auprès de son intermédiaire financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signatu re électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l ’adresse électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à La SOCIETE GENERALE- Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3 ; Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le jeudi 1 7 mai 201 8 à 15 heures, heure de Paris . Les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant l’Assemblée, soit le mardi 1 5 mai 201 8 . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. Questions écrites Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Maisons du Monde – Service Juridique Corporate– Le Portereau 44120 Vertou, au plus tard le 4 e jour ouvré avant l’Assemblée, soit le lundi 1 4 mai 201 8 . Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-7 3-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société à l’adresse www.corporate.maisonsdumonde.com , rubrique Finance, Actionnaires, Documents préparatoires aux Assemblées , depuis le mercredi 25 avril 2018 .