RENOVALYS 4 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 38 409 144 € Siège social : 52 rue de Bassano, 75008 Paris 790 243 711 R.C.S. Paris Avis de convocation . Les associés de la SCPI RENOVALYS 4 sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 23 mai 2019 à 10 heures 30, au siège de la société Advenis Real Estate Investment Management, 52 rue de Bassano – 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. Lecture : — du rapport de la société de gestion ; — du rapport du conseil de surveillance ; — des rapports du commissaire aux comptes. et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 II. Quitus donné à la société de gestion III. Quitus donné au conseil de surveillance IV. Approbation des conventions visées à l’article L214-106 du code monétaire et financier V. Affectation du résultat VI. Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution. VII. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes VIII. Ratification de la cooptation de M. Jean-Jacques VIGOUROUX au poste de membre du conseil de surveillance IX. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités Les associés de la SCPI RENOVALYS 4 seront appelés à voter sur le projet de résolutions à titre ordinaire suivant : Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution . — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Troisième résolution . — L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat. Quatrième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L214–106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. Cinquième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d’affecter le bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de la manière suivante : 31/12/2018 Total (€) Par part (€) Résultat net 555 911.04 61.69 Report à nouveau 337.38 0.04 Total à affecter 556 248.42 61.72 Dividende 549 552.00 60,98 Dont dividende exceptionnel 135 000.00 14.98 Dont dividende 2018 414 552.00 46.00 Report à nouveau après affectation 6 696.42 0.74 En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 2018 s’élève à 46 euros, auquel s’ajoute un dividende exceptionnel de 14,98 euros par part en pleine jouissance. Sixième résolution . — L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir : ( En Euros) Valeur globale Valeur par part Valeur comptable 39 610 494,16 4 339,01 Valeur de réalisation 36 532 892,10 4 053,81 Valeur de reconstitution 44 619 641,03 4 951,14 Septième résolution . — Le mandat du cabinet MAZARS, commissaire aux comptes, étant arrivé à échéance, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat du cabinet MAZARS en tant que commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La société de gestion, en application de la loi Sapin II a décidé de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant. En effet, la désignation d’un commissaire au compte suppléant n’est obligatoire que dans le cas où le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique. Huitième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Jacques VIGOUROUX en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de la société de gestion, ratifie la nomination aux fonctions de membre du conseil de surveillance de RENOVALYS 4, société civile de placement immobilier, Monsieur Jean-Jacques VIGOUROUX pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019. Neuvième résolution . — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.