LUCIBEL SA Société anonyme au capital de 14.193.496 euros Siège social : 101, allée des Vergers – 76 360 BARENTIN 507 422 913 RCS Rouen « La Société » AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) , (ci-après «Assemblée» ou «Assemblée Générale») qui se tiendra le 29 juin 2020 à 17h00, Avertissement : Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et conformément à l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, nous vous indiquons que le conseil d’administration de la S ociété, a décidé que l’assemblée générale Mixte du 29 juin 2020 se tiendra, au siège social, à huis-clos , hors la présence des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Vous êtes invité(e) à consulter régulièrement le site de la S ociété : https://www.lucibel.io/ Par ailleurs, dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la S ociété les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lucibel.com La S ociété avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés. à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant et les résolutions exposées ci-après. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et des dépenses non-déductibles fiscalement et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice ; Constatation de la perte de plus de la moitié du capital social ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration ; Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Mark Fouquet en qualité de nouvel administrateur ; Nomination de Monsieur Emmanuel Aublet en qualité de nouvel administrateur ; Désignation du cabinet GRANT THORNTON en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce ; DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance de la Société ou d’une société liée, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées en application de la 11 ème résolution, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) au profit des salariés et dirigeants éligibles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce ; Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’un échange de titres financiers ; Dissolution anticipée de la Société en conséquence de la perte de plus de la moitié du capital social ; Imputation du report à nouveau négatif sur la prime d’émission ; Réduction du capital social de la Société motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions, et modification corrélative des statuts ; Constatation de la reconstitution des capitaux propres ; Modification de l’article 14 des statuts de la Société et ratification des désignations de Madame Coulomb et de Messieurs Bailly et Reboud ; Pouvoirs à donner. ------------------------ Conditions et modalités de participation à cette Assemblée A - Modalités de participation à l’Assemblée générale Conformément aux dispositions du Code de c ommerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Conformément à l'article R. 225-85 du C ode de commerce, la date d'inscription est fixée au 25 juin 2020 , zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration . B - Modalités de vote à l'Assemblée Générale Nous vous rappelons qu’en application de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration de la S ociété, a décidé que nul ne pourra assister physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle à l’assemblée générale du 29 juin 2020. Pour participer à l’ A ssemblée générale , les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Adresser une procuration à la S ociété sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l'A ssemblée générale ; Voter par correspondance ; Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l'article L. 225-106-1 du Code de commerce. Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront : pour les actionnaires nominatifs , renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, à CIC Service Assemblées- 6 avenue de Provence- 75452 Paris cedex 09, France serviceproxy@cic.fr , pour les actionnaires au porteur , demander le formulaire de vote et ses annexes à l'établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l'assemblée, soit le 23 juin 2020 au plus tard. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la désignation et la révocation d’une procuration peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : – pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que la procuration ; – pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que la procuration puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou mail) à CIC- Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 serviceproxy@cic.fr . Seules les notifications ou révocation de procuration dûment signées et complétées pourront être prises en compte. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par voie postale à l’adresse suivante : CIC, Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou par voie électronique, dans le contexte du Covid-19, à l’adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr , au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. Les désignations ou révocations d’une procuration sans indication de mandataire exprimées par voie papier ou par e-mail devront être réceptionnées à l’adresse suivante : CIC, Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou serviceproxy@cic.fr , au plus tard trois jours au moins avant la date de réunion de l'A ssemblée. Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les procurations avec indication de ma ndataire devront parvenir à la S ociété, soit par voie postale (CIC, Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09), soit par e-mail serviceproxy@cic.fr , jusqu’au quatriè me jour précédant la date de l’A ssemblée générale. Le mandataire indiqué dans la procuration devra adresser, au plus tard le quatriè me jour précédant la date de l’A ssemblée générale, ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à l’une des adresses électroniques suivantes : serviceproxy@cic.fr . Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut choisir un autre mode de participation à l’ A ssemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société trois jou rs au moins avant la date de l'A ssemblée générale. Au-delà de ce délai, l’actionnaire ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’ A ssemblée générale. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé une procuration peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le d euxième jour ouvré précédant l'A ssemblée à zéro heure, heure de Paris, la S ociété invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la S ociété ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'A ssemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la S ociété, nonobstant toute convention contraire. C. – Q uestions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être a dressées au siège social de la S ociété, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lucibel.com au plus tard le quatrième jou r ouvré précédant la date de l’A ssemblée générale, soit le 23 juin 2020 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D - Documents d'information pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont dis ponibles au siège social de la S ociété, 101 allée des vergers 76360 BARENTIN, dans les délais légaux. Le Conseil d’administration