TELECOM DESIGN Société Anonyme a u capital de 301.415,76 € uros Siège social : Parc Actipolis II , 2 bis, rue Nully de Harcourt , 33610 Canejan 432.382.927 RCS Bordeaux (la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle Mixte pour le 21 juin 2018 , à 10 heures , au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l'assemblée générale ordinaire — Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, — Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise, — Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs, — Approbation des charges non déductibles, — Affectation du résultat de l'exercice, — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, — Renouvellement de mandats d'administrateurs, De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire — Suppression des règles applicables d’Euronext Access (anciennement dénommé Marché Libre) à la forme de la Société et modification de l’article 1 des statuts, — Rappel de la forme nominative des valeurs mobilières et modification de l’article 12 des statuts, — Insertion d’une clause d’agrément en cas de projet de cession d’actions à un tiers et modification de l’article 13 des statuts, — Suppression de tout avis inséré au Bulletin des Annon ces Légales Obligatoires (BALO) et modification de l’article 30 des statuts relatif aux formes et délais de convocation aux Assemblées Générales, — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. ********************* Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur. A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : — Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, — Donner une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé, — Voter par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au deuxième jour précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. Nous vous rappelons qu'il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de deux jours ouvrés. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social, ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : « lbeurton@telecomdesign.fr » et sur le site Internet de la Société Il sera adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée, auprès de Madame Léa Beaudeau-Beurton, lbeurton@telecomdesign.fr (tél 05.57.35.63.70). Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée. Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Président du Conseil d’administration ou à l’adresse électronique suivante : lbeurton@telecomdesign.fr . Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale, les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par des actionnaires, ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour à leur demande sont disponibles et consultables au siège social et sur le site internet de la société ( www.telecom-design.com ) dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil d'Administration