INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 Lyon 562 132 670 RCS Lyon AVIS DE REUNION MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le mardi 22 juin 2021 à 11 heures 30 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 , Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article L 225-38 et suivants du Code de Commerce, Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, Affectation des résultats, Renouvellement des mandats des administrateurs, Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, Pouvoir en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 23 482 363,84 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 23 482 363,84 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 24 861 930,01 €. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 24 861 930,01 € et la distribution, sur décision du conseil d’administration en date du 04 février 2021, d’un acompte sur dividendes de 29,15 € par action soit un total de 24 494 570,10 € portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 367 359,91 €, décide de ne pas procéder à une distribution complémentaire. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant total Montant par action 2019 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2018 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2017 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622 € aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2020. Septième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Financière Lys comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 02 mars 2021, en remplacement de la société MONTEFIORE INVESTMENT, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à cette Assemblée. L’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Huitième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Shooting Star Holding comme administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 02 mars 2021, en remplacement de la société LFPI GESTION, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à cette Assemblée. L’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026 Neuvième résolution . — Le mandat de MYFLOWER en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Dixième résolution . — Le mandat de Gilles POTHIER en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une durée de six ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Onzième résolution . — Le mandat de Robert FARCY en tant qu’administrateur arrivant à échéance, l’Assemblée Générale décide de ne pas renouveler son mandat. Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Titulaire de IN EXTENSO RHONE ALPES , vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, renouvelle son mandat pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes 2026. Treizième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes Suppléant de Monsieur Jacques BOURBON vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant, comme autorisé par la loi SAPIN 2. Quatorzième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale Annuelle. Le Conseil d'Administration ------------------------- Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr , un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration