LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260.840.262 euros Siège social : 8 rue de la République (69001) Lyon 954 507 976 RCS Lyon Rectificatif à l’avis de réunion à l’Assemblée Générale du 28 avril 2020 publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°36 du 23 mars 2020, avis 2000588 Le Conseil d’Administration a décidé de supprimer de l’ordre du jour de ladite Assemblée le point « Ajout d’un article 5 Bis – Raison d’Être aux statuts sociaux ». L’Assemblée Générale, initialement convoquée sous forme d ’Assemblée Générale Mixte, se réunira sous forme d’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. Lire : Ordre du jour Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat ; Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ; Constatation de l’absence de conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Nomination d’un nouvel Administrateur en adjonction de ceux actuellement en fonction ; Avis sur l’enveloppe globale des rémunérations prévu par l’article L. 511-73 du Code Monétaire et Financier ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux Administrateurs ; Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. Le reste de l’ordre du jour et du texte des résolutions est inchangé. Au lieu de : Ordre du jour Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Affectation du résultat ; Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ; Constatation de l’absence de conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Nomination d’un nouvel Administrateur en adjonction de ceux actuellement en fonction ; Avis sur l’enveloppe globale des rémunérations prévu par l’article L. 511-73 du Code Monétaire et Financier ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux Administrateurs ; Ajout d’un article 5 Bis – Raison d’Être aux statuts sociaux ; Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités. Septième résolution . — L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’intitulé du TITRE II « OBJET » des statuts et d’insérer un nouvel article 5 Bis « RAISON D’ETRE » à la suite de l’article 5 « OBJET », ainsi rédigés : « TITRE II : OBJET- RAISON D’ETRE (…) ARTICLE 5 BIS – RAISON D’ETRE Lyonnaise de Banque, au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, fait sienne sa raison d’être. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, organisation coopérative et mutualiste, qui s’appuie sur ses élus et ses salariés et refuse toute discrimination, a pour raison d’être d’accompagner les sociétaires et les clients, tout au long de leur vie, au mieux de leurs intérêts et dans le respect de leur intimité numérique et de contribuer, au plus près des territoires, au bien commun d’une société responsable, solidaire et soucieuse de transition écologique. » Huitième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. Le Conseil d’Administration.