SECURINFOR Société anonyme au capital de 450 000 Euros Siège social : 38 place de la Seine – 94150 Rungis 338 739 485 R.C.S. CRETEIL (la « Société ») AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société sont convoqués en assemblée générale ordinaire (l’ « Assemblée Générale ») , le vendredi 14 juin 2019 à 10 heures au siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR - Rapport du Conseil d’administration, - Constatation des démissions des administrateurs, - Nomination de Monsieur Rui Neves en qualité de nouvel administrateur, - Nomination de Monsieur Thomas Geneton en qualité de nouvel administrateur, - Nomination de la société Paluel-Marmont Capital en qualité de nouvel administrateur, - Pouvoirs pour formalités . PROJET DE RESOLUTIONS Première résolution - (Constatation des démissions des administrateurs) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et des lettres de démission de Monsieur Michel Meunier, Monsieur Jean-Claude Turri et Monsieur Claude Cizeau de leurs fonctions d’administrateur de la Société en date du 27 mars 2019 et prenant effet à compter la prochaine assemblée générale appelée à constater leurs démissions et à se prononcer sur leurs remplacements, soit à compter de ce jour. constate les démissions de Monsieur Michel Meunier, Monsieur Jean-Claude Turri et Monsieur Claude Cizeau de leurs fonctions d’administrateur de la Société à compter de ce jour, Deuxième résolution - (Nomination de Monsieur Rui Neves en qualité de nouvel administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu'à l'issue de l'a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : - Monsieur Rui Neves, né le 22 septembre 1972, demeurant à Versailles (78000) – 64 F rue de Montreuil, de nationalité française ; Lequel a fait savoir à la Société qu'il accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l'A ssemblée G énérale , rien de par la loi ne s'y opposant. Il ne percevra aucune rémunération au titre de s fonction s d’administrateur. Il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation qu’il exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société. Troisième résolution - (Nomination de Monsieur Thomas Geneton en qualité de nouvel administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu'à l'issue de l'a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : - Monsieur Thomas Geneton, né le 02 novembre 1974 à Bron (69), de nationalité française et demeurant 9, rue de Bernoulli à Paris (75008) ; Lequel a fait savoir à la Société qu'il accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l'A ssemblée G énérale , rien de par la loi ne s'y opposant. Il ne percevra aucune rémunération au titre de s fonction s d’administrateur. Il aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation qu’il exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société. Quatrième résolution - (Nomination de de la société Paluel-Marmont Capital en qualité de nouvel administrateur) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, à savoir jusqu'à l'issue de l'a ssemblée g énérale o rdinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : - Paluel-Marmont Capital, société par actions simplifiée au capital de 1.100.000 €, dont le siège social est situé 24 rue Murillo, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 529 218 281, dont le représentant permanent sera Monsieur François Poupée, né le 25 février 1964 à Oran (Algérie), demeurant 34 avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris ; Laquelle a fait savoir à la Société qu'elle accepterait cette fonction, sous réserve du vote de l'A ssemblée G énérale , rien de par la loi ne s'y opposant. Elle ne percevra aucune rémunération au titre de s fonction s d’administrateur. Elle aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation qu’elle exposera dans le cadre de son mandat et dans l’intérêt de la Société. Cinquième résolution - (Pouvoirs pour formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l’effet de procéder à toutes les formalités légales requises. ___________ A- Participation à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée Générale . Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale : - soit en y assistant personnellement, - soit en votant par correspondance, - soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou encore sans indication de mandataire dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de commerce . Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission à l’Assemblée Générale , éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, pourront participer à l’Assemblée Générale les actionnaires qui justifieront : — s’il s’agit d’actions nominatives : d’une inscription en compte desdites actions dans les compte-titres nominatifs de la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, — s’il s’agit d'actions au porteur : d’une inscription en compte desdites actions (le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit pour le compte de l’actionnaire concerné dans les conditions légales et réglementaires) dans les comptes-titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Les intermédiaires habilités délivreront une attestation de participation, en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée Générale . L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : — si le transfert de propriété intervenait avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier le transfert de propriété à la Société et lui transmettre les informations nécessaires, — si le transfert de propriété ou toute autre opération était réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, il ne serait pas notifié par l'intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société. Participation en personne à l’Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — Pour l’actionnaire nominatif : demander une carte d’admission à la Société (38 place de la Seine – 94150 Rungis) ou se présenter le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité. — Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Dans tous les cas, l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, devra demander une attestation de participation auprès de son intermédiaire habilité. Vote par correspondance ou par procuration : Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette A ssemblée Générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’ A ssemblée Générale , à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire pacsé dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce, pourront : — Pour l’actionnaire nominatif : demander à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception , adressée 38 place de la Seine – 94150 Rungis, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale , le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et le renvoyer au siège social ; — Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de son compte titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale . Ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé au siège social. Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social, six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires uniques, qu’ils soient utilisés à titre de pouvoirs ou de vote par correspondance devront être reçus par la Société, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Générale , pour pouvoir être pris en considération. Le formulaire de vote par correspondance pour l’Assemblée Générale vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Le mandat donné pour l’Assemblée Générale vaut pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette A ssemblée Générale . En conséquence, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. B - Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution – Dépôt de questions écrites Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution : Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du Code de commerce doivent être reçues par la Société au plus tard le 25 ème jour (calendaire) précédant l'A ssemblée Générale conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la Société ( 38 place de la Seine – 94150 Rungis ) , par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit être accompagnée : - du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation, ou - du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article R. 225- 71 alinéa 8 du Code de commerce, et - d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce susvisé. Ces points ou ces projets de résolutions sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. La Société accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. En outre, l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. Dépôt de questions écrites : Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale au plus tard, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception, à Securinfor, Président du Conseil d’Administration, 38 place de la Seine – 94150 Rungis, accompagnée d’une attestation d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. C – Documents mis à la disposition des actionnaires Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette A ssemblée G énérale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée au siège social de la Société. Le présent avis tient lieu de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’ A ssemblée Générale à la suite de demandes d’inscriptions de points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Le Conseil d’administration .