COMPAGNIE LEBON Société anonyme au capital de 12.903.000 euros Siège social : 24, rue Murillo 75008 Paris 552 018 731 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société COMPAGNIE LEBON sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 27 mai 2020 à 9 H 30 au siège social à huis clos Avertissement Dans le contexte des mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale mixte sans la présence physique des actionnaires et in v ite les actionnaires à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée. Les actionnaires pourront écouter et suivre la présentation par audio conférence et lien web. La présentation « Assemblée générale 2020 » sera également téléchargeable 15 mn avant le début ur le site internet de la Compagnie Lebon : https://compagnielebon.fr/communicationfinanciere/actionnaire/ Les réponses aux questions posées préalablement seront données oralement en fin de présentation. Il ne sera pas possible de poser de questions en direct. L’assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Approbation des comptes de l’exercice 2019 et quitus de la gestion Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019 Approbation de la convention conclue avec le CETIG Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Aurore Paluel-Marmont Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Paluel-Marmont Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CETIG Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’administration afin de procéder à des rachats d’actions dans les conditions prévues par l’article L.225-209 du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 au Président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de 2019 au Directeur Général De la compétence de l’assemblée générale extra ordinaire Modifications de l’article 16 des statuts - Pouvoirs du Conseil Modifications de l’article 17 des statuts - Bureau et délibérations du Conseil d'Administration Modifications de l’article 19 des statuts - Rémunération des Administrateurs Modifications de l’article 21 des statuts - Conventions Modifications des articles 33 des statuts - Assemblée s Générales Ordinaires Modification de l’article 34 des statuts - Assemblées Générales Extraordinaires Pouvoirs en vue des formalités ---------------------------------- Modalités de participation à l’assemblée générale Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblé e à zéro heure, heure de Paris, d ans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, Conformément à l’article R.225-85 du code de commerce, la date d’inscription est fixée au 25 mai 2020, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou au pouvoir . Conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’assemblée générale mixte de la société du 27 mai 2020, sur décision du conseil d’administration, se tiendra hors la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister. En conséquence, les actionnaires pourront suivre par téléphone et lien web. L a présentation « A ssemblée générale 2020 » sera également téléchargeable sur le site internet de la Compagnie Lebon : https://compagnielebon.fr/communicationfinanciere/actionnaire/ Rappel des modalités de vote à l’Assemblée Générale Pour participer à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des deux formules suivantes : Voter par correspondance Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale Les actionnaires nominatifs désirant donner pouvoir au Président ou voter par correspondance pourront se procurer le formulaire de vote : au CIC – Service Assemblées à l’adresse électronique : serviceproxy@cic.fr ou sur le site de la COMPAGNIE LEBON : https://compagnielebon.fr/communicationfinanciere/actionnaire/ En accord avec les dispositions décrites dans le décret d’application 2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires sont informés des adaptations suivantes relatives à la gestion des mandats à tiers et à l’expression des votes : Gestion des mandats avec indication de mandataire : Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, auprès du CIC, au plus tard le 23 mai 2020 par e-mail à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr en utilisant le formulaire de vote mis à disposition sur le site de la COMPAGNIE LEBON : https://compagnielebon.fr/communicationfinanciere/actionnaire/ Révocabilité des votes : Les actionnaires au nominatif qui souhaiteraient revenir sur un vote exprimé pourront exceptionnellement revenir sur ce choix, en contactant le CIC - Service Assemblées – à l’adresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr Cette demande doit être reçue au plus tard le 23 mai 2020. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par CIC, Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09 ou à l’adresse mail serviceproxy@cic.fr , au plus tard le 23 mai 2020 . La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés et qu’il est préférable d’utiliser l’envoi par mail . Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification et la révocation d’un pouvoir au Président peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : – pour les actionnaires au nominatif pur , en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que le pouvoir donnée au Président ; – pour les actionnaires au nominatif administré , en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que le pouvoir donné au Président puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à CIC- Service Assemblées- 6 Avenue de Provence- 75452 Paris Cedex 09. Seules les notifications ou révocation de pouvoir au Président dûment signées et complétées pourront être prises en compte. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir au Président peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir au Président. A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@compagnielebon.fr (ou au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception) au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 21 mai 2020. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Documents d’information pré-assemblée En application de l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, l’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée générale visés dans cet article pourront être consultés au plus tard à compter du 6 mai 2020 sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : https://compagnielebon.fr/communicationfinanciere/actionnaire/ Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : assemblee@compagnielebon.fr Les actionnaires sont invités à faire part, dans leur demande, de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin qu’ils puissent recevoir lesdits documents par mail conformément à l’article 3 de l’Ordonnance précitée. L'Avis préalable prescrit par le Code de Commerce a été publié au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" du 20 avril 20 20 . Le conseil d'administration.