SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES S.A. au capital de 2.102.184 Euros Siège social : 1 Espace Lucien Barrière , 06414 Cannes Cedex 695 720 284 RCS Cannes AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, le Conseil d’ a dministration de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (la « Société ») a décidé, à titre exceptionnel de réunir l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2021, 11 heures, (l’« Assemblée Générale ») à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer. Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19. En effet, à la date de la convocation de l’Assemblée Générale, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l’Assemblée Générale de ses membres. Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale. Ils sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou encore à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à une personne de leur choix. Il est demandé aux actionnaires de procéder à la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique et de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société qui sera mis à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à l’Assemblée Générale et/ou les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. Les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale le mardi 2 3 mars 202 1 à 11 heures, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister , appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : a) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l’exercice 2019/2020, b) Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission, c) Approbation des comptes sociaux et consolidés et quitus aux administrateurs, Affectation des résultats de l’exercice 2019/2020, Lecture et approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation et renouvellement de conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Monsieur Dominique Desseigne en sa qualité de Président du Conseil d’administration et à Monsieur Alain Fabre en sa qualité de Directeur général, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Dominique Desseigne en sa qualité de Président du Conseil d’administration et à Monsieur Alain Fabre en sa qualité de Directeur général, au titre de l’exercice 2019 /2020 , en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, Nomination et ratifications du mandat d’administrateurs, Allocation de jetons de présence pour l’exercice 2020/2021, Questions diverses. PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS Première résolution (approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2020 et quitus aux administrateurs) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, qu’elle approuve dans tous leurs termes, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2020, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve les dépenses et charges non déductibles visées à l’article 39-4 dudit Code, dont le montant global s’élève à 14 156 euros. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 octobre 2020 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Deuxième résolution ( Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et les explications fournies verbalement, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 octobre 2020, tels qu’ils sont présentés. Troisième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 1 572 008,92 € en report à nouveau, soit : Bénéfice de l’exercice 1 572 008,92 euros Report à nouveau 78 531 218,53 euros Montant distribuable 80 103 227,45 euros Report à nouveau après affectation 80 103 227,45 euros Nous vous proposons de ne pas distribuer de dividende. Au cours des trois derniers exercices, les dividendes ci-après ont été distribués : 2017 : aucun dividende n’a été distribué, 2018 : 60 euros par action, 2019 : aucun dividende n’a été distribué. La politique de distribution de dividendes est définie annuellement au cas par cas. Aucun dividende n’a été distribué sur les résultats entre 1974 et 2009. Quatrième résolution ( Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve le rapport et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies. Cinquième résolution ( Approbation du renouvellement de la convention règlementée sur la prestation de services avec Groupe Lucien Barrière “GLB”) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de prestation de services avec GLB. Sixième résolution ( Approbation du renouvellement de la convention réglementée sur le contrat de licence de marque avec GLB) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention sur la licence de marque avec GLB. Septième résolution ( Approbation du renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales. Huitième résolution ( Approbation du renouvellement de la convention entre la Société et SIEHM sur le local anciennement exploité par “Les Marches”) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention sur la sous location entre la société et Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Majestic du local exploité antérieurement par la société « les Marches ». Neuvième résolution ( Approbation du renouvellement du contrat de licence BFIRE à l’hôtel des Neiges) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la licence de marque BFIRE au bénéfice de la Société d’Exploitation de l’Hôtel des Neiges. Dixième résolution ( Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion du Conseil d’administration et attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’administration. Onzième résolution ( Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur Général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion du Conseil d’administration et attribuables, en raison de son mandat, au Directeur Général. Douzième résolution ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Dominique Desseigne, Président du Conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2020, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Dominique Desseigne, Président du Conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2020 tels que présentés dans le rapport de gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce. Treizième résolution ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Fabre, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2020, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Fabre, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2020 tels que présentés dans le rapport de gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L.225-37 du Code de commerce. Quatorzième résolution ( Ratification de la cooptation de Madame Manuela Isnard en qualité d’administratrice) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, ratifie la cooptation de Madame Manuela Isnard en qualité d’administratrice telle que décidée par le Conseil d’administration le 25 juin 2020 et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Michel Derbesse, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2023. Quinzième résolution ( Ratification de la cooptation de Monsieur Charles Richez en qualité d’administrateur) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, ratifie la cooptation de Monsieur Charles Richez en qualité d’administrateur telle que décidée par le Conseil d’administration le 13 novembre 2020 et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Pierre-Louis Renou, soit jusqu’à à l’issue de l’assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023/2024. Seizième résolution ( Nomination de Madame Alima Ossoukine en qualité d’administratrice) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, ratifie la cooptation de Madame Alima Ossoukine en qualité administratrice pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à à l’issue de l’assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025/2026. Dix-septième résolution ( Allocation de jetons de présence pour l’exercice 2020-2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, approuve la proposition d’allouer au Conseil d’administration pour l’exercice 2020/2021 un montant de jetons de présence de 23.000 € qui sera réparti par le Conseil d’administration entre ses membres. Dix-huitième résolution ( Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales) . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l’ensemble des résolutions qui précèdent. FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Comme indiqué ci-dessus, l’assemblée générale de la Société du mardi 23 mars 2021, 11 heures, se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister : aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont donc invités dans les conditions décrites ci-après et préalablement à l’assemblée Générale : à exercer leur droit de vote uniquement à distance ; ou à donner pouvoir au Président de l’assemblée générale ou à un tiers. Il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris : Pour les titulaires d’actions nominatives, directement dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; Pour les titulaires d’actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (i) en annexe du formulaire de vote à distance ou de procuration ou (ii) à la demande de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour son compte. Tout actionnaire peut demander à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) de lui envoyer un formulaire de vote à distance ou de procuration six jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les votes à distance seront pris en compte dès lors qu’ils seront parvenus, dûment remplis à Société Générale trois jours ouvrés au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale, soit le 19 mars 2021 au plus tard. En cas de désignation d’un mandataire par un actionnaire au moyen de son formulaire de vote par correspondance dûment retourné , le mandataire adresse son instruction de vote unique pour l’exercice de l'ensemble de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale , par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com . Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation , s’il s’agit d’une personne morale. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le vendredi 19 mars 2021. En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelle s. Dans le contexte de la tenue de l’assemblée générale à huis clos, l’actionnaire a la possibilité de modifier son instruction de vote dans le respect des délais légaux. L’actionnaire au nominatif adresse sa nouvelle instruction de vote en utilisant le formulaire unique dûment complété et signé, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : ag2021.fr@socgen.com Le formulaire doit porter : l’identifiant de l’actionnaire, les nom, prénom et adresse, la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace », la date et la signature. Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s’il s’agit d’une personne morale. L’actionnaire au porteur devra s’adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à la Société Générale, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la Société Générale dans les délais légaux. Exercice du droit de poser des questions écrites et de demander l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour Tout actionnaire peut adresser ses questions écrites par voie électronique à l'adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com , adressée au Président du Conseil d’administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Les questions devront être accompagnées d’une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com , au plus tard le vingt-cinquième jour avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation justifiant de leur qualité d’actionnaire, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ainsi que de la fraction de capital exigée par la réglementation. L’examen du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale. Exercice du droit de consulter et/ou demander la communication de documents Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de c ommerce peuvent être consultés sur le site de la Société https:// www.groupesfcmc.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale ou faire l’objet d’une demande à la Société relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com . Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil d'administration