RENOVALYS 5 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 28 077 883 € Siège social : 5 2 rue de Bassano , 750 08 Paris 804 240 307 R.C.S. Paris Avis de convocation Les associés de la SCPI Renovalys 5 sont convoqués en assemblée générale ordinaire , à huis clos, le 1 9 mai 202 1 à 1 4 heures 30, au siège de la société Advenis Real Estate Investment Management, 52 rue de Bassano – 75008 Paris. Les modalités de tenue de l’assemblée générale durant le contexte sanitaire de la COVID-19 sont encadrées par le décret n° 2021-255 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de COVID-19. Les associés pourront exercer leur droit de vote uniquement par correspondance ou par pouvoir au Président de l’assemblée. L’ordre du jour est le suivant : Lecture : - du rapport de la société de gestion ; - du rapport du conseil de surveillance ; - des rapports du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 Quitus donné à la société de gestion Quitus donné au conseil de surveillance Approbation des conventions visées à l’article L214-106 du code monétaire et financier Affectation du résultat Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution Nomination du Commissaire aux comptes Renouvellement du Conseil de Surveillance Allocation du montant des jetons de présence Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités Les associés de la SCPI RENOVALYS 5 seront appelés à voter sur le projet de résolu tions à titre ordinaire suivant : Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 20 20 , approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution . — L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Troisième résolution . — L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 20 20 et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat . Quatrième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L214–106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. Cinquième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, décide d’affecter le bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 20 20 de la manière suivante : 31/12/20 20 Total (€) Par part (€) Résultat net 262 496,64 39,95 Report à nouveau 20 569,90 3,13 Total distribuable 283 066,54 43,08 Dividende 275 982,00 42,00 Report à nouveau après affectation 7 084,54 1,08 En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 20 20 s’élève à 42 euros . Sixième résolution . — L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir : En € Valeur globale Valeur par part Valeur comptable 28 808 529,55 4 384,19 Valeur de réalisation 26 169 397,82 3 982,56 Valeur de reconstitution 32 002 057,01 4 870,20 Septième résolution . — Le mandat du cabinet MAZARS, commissaire aux comptes, étant arrivé à échéance, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat du cabinet MAZARS en tant que commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. La société de gestion, en application de la loi Sapin II a décidé de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant. En effet, la désignation d’un commissaire au compte suppléant n’est obligatoire que dans le cas où le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique. Huit ième résolution . — Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à expiration le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2020. L’assemblée générale approuve la nomination de sept membres au conseil de surveillance et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2023 parmi la liste des candidats ci-dessous. Seront élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix. Les associés figurant ci-après ont envoyé leur candidature (classé par ordre alphabétique) : Associés sortants se représentant : Noms/Prénoms Age Profession / Activité Nombre de parts de Renovalys 5 détenues Nombre de mandats exercés dans d’autres SCPI gérées par Advenis REIM M. ANDRE Xavier 42 Vétérinaire 5 3 M. DELEVOY Marc 82 Retraité - ancien gérant de société 2 0 M. DOREZ Michel 65 Directeur général 2 1 M. HOSTAL Richard 59 Dirigeant d'entreprise 6 1 M. LE BOULERE Pierre 65 Ancien DG délégué d'une société de gestion de portefeuille 5 6 M. LUCIEN François 61 Cadre administratif 12 0 M. THOMAS Hervé 68 Retraité – ancien cadre supérieur de grands groupes de construction et de services à l’énergie 6 3 Neuvième résolution . — Conformément à l’article 18 des statuts, l’assemblée générale décide de fixer à 3 000 euros le montant global de la rémunération annuelle allouée au conseil de surveillance au titre de l’exercice social clos au 31 décembre 2021 et des exercices suivants jusqu’à ce qu’une nouvelle résolution modifiant ce montant soit soumise à l’assemblée générale. Ce montant sera réparti entre chaque membre prorata temporis de sa présence aux réunions du conseil. Les membres du conseil de surveillance auront également droit au remboursement des frais de déplacement qu’ils auront engagés au cours de l’exercice de leurs fonctions, sur présentation d’une pièce justificative. Dixième résolution . — L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.