EDISSIMMO SCPI à Capital Variable Siège socia l : 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris 337 596 530 R . C . S . Paris * * * AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2019 * * * Les Associés de la Société EDISSIMMO sont convoqués, sur première convocation : le Jeudi 11 Juillet 2019 à 11 heures 30 dans les locaux d’Amundi Immobilier 90 Boulevard Pasteur, 75015 – PARIS (Salons du rez-de-chaussée) en Assemblée Générale Ordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués pour le Mardi 23 juillet 2019 à 10 heures , dans les locaux d’Amundi Immobilier, 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS (Salons du rez-de-chaussée). AVERTISSEMENT Vous avez reçu, par voie postale, un bulletin de vote relatif à l’Assemblée Générale Mixte du jeudi 27 juin 2019 à 14 heures comportant une erreur matérielle. Le bulletin de vote que vous avez reçu indiquait en effet au niveau de la Résolution n°12 –Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance que vous deviez désigner au maximum 15 candidats, or l’Assemblée Générale Ordinaire est amenée à se prononcer cette année uniquement sur le renouvellement de cinq (5) membres du Conseil de Surveillance. Afin de se prononcer uniquement sur le renouvellement des membres du Conseil de Surveillance, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le jeudi 11 juillet à 11h30. L’Assemblée Générale Mixte de la Société EDISSIMMO convoquée le jeudi 27 juin à 14h00 sur première convocation est maintenue et l’ensemble des autres résolutions restent soumises au vote des Associés. Ordre du jour du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture du rapport de la Société de Gestion, Lecture du rapport du Conseil de Surveillance, Nomination de membres du Conseil de Surveillance, Pouvoir en vue des formalités. Il est rappelé l’importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société EDISSIMMO. Si ce quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée Générale réunie sur première convocation, l’Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la Société EDISSIMMO. TEXTE DES R É SOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION ( Nomination de membres du Conseil de Surveillance ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires : rappelle que l'article 20.1 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 15 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, prend acte de l'arrivée à terme des mandats de 5 membres du Conseil de surveillance de la SCPI (M. Max WATERLOT, M. Roland MEHANI, M. Daniel MONGARNY, M. Philippe BASTIN, M. Alain MAZUE) à l'issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, et décide en conséquence, de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 5 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste précisée en Annexe 2 du rapport de la Société de Gestion et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. SECONDE RESOLUTION ( Pouvoir en vue des formalités ) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. ____________________________ LA SOCIETE DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER ANNEXE 1 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Président Roland MEHANI Vice-Président Michel MAS Vice-Président Alain MAZUE Membres Max WATERLOT Daniel MONGARNY Philippe BASTIN Hubert LIGONES François CAPES SPIRICA Xavier BONAMY André MADEORE Jean-Yves LAUCOIN Claude BOULAND Hervé DELABY Jean-Luc PAUR Les mandats de Messieurs Max WATERLOT, Roland MEHANI, Daniel MONGARNY, Philippe BASTIN et Alain MAZUE arriveront à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Conformément aux dispositions transitoires adoptées lors de l’Assemblée Générale de 2016, cinq postes sont à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : Prénom / Nom Âge Activité / Profession Nombre de parts détenues dans EDISSIMMO Nombre de parts détenues dans d'autres SCPI du Groupe 1 Alain MAZUE 66 Retraité – ancien cadre du Crédit Agricole 126 20 parts de l’Oustal des Aveyronnais 163 parts de Rivoli Avenir Patrimoine 2 Daniel MONGARNY 67 Retraité de la Fonction Publique 200 7 parts de l’Oustal des Aveyronnais 11 parts de Rivoli Avenir Patrimoine 3 Roland MEHANI 69 Cadre supérieur financier 7700 10 parts Duo Habitat 4 Max WATERLOT 67 Retraité Expert judiciaire auprès des Tribunaux 1228 28 parts Reximmo Patrimoine 20 parts de Amundi Défi Foncier 40 parts Amundi Défi Foncier 2 994 parts de Rivoli Avenir Patrimoine Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : (par ordre d’arrivée) Prénom / Nom Age Activité / Profession Nombre de parts détenues dans EDISSIMMO Nombre de parts détenues dans d'autres SCPI du Groupe 5 Xavier DECROCQ 55 Conseiller en Entreprise et Associé d’une exploitation agricole 100 0 6 Alain FORTOUL 63 Ancien Directeur Administratif et Financier 246 0 7 François PERIMONY 64 Retraité 275 0 8 Michel BAUD 68 Retraité de la Gendarmerie 1370 0 9 Arnaud BARLET 47 Directeur Gestion et Politique Industrielle 330 0 10 Philippe LELIEVRE 60 Dirigeant de société 1480 712 parts de Rivoli Avenir Patrimoine 11 SCI ANTHEMIS (Paul HAGER) SCI 1251 0 12 Thierry GARCIA 61 Retraité EDF 122 0 13 Dimitri LAROUTIS 42 Directeur 445 0 14 Hubert GOETZ 66 Ingénieur des ponts des eaux et des forêts 327 2 parts de Reximmo Patrimoine 4 15 Bernard POUILLE 71 Ingénieur retraité 350 0