DIAC Société Anonyme au capital de 409.335.560 EUR Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 N oisy le Grand Cedex SIREN 702 002 221 R.C.S Bobigny *** AVIS DE REUNION Messieurs l es Actionnaires de Diac SA s ont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra mardi 24 novembre 2020 à 9 heures au siège social, 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 N oisy le Grand Cedex et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes : A titre ordinaire Ratification de la nomination par cooptation d ’un nouvel administrateur ( M me . Mathur Lheritier) A titre extraordinaire Augmentation de capital social : Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider de l'augmentation du capital social dans la limite d’un montant nominal maximum de 6 00.000.000 € ( six cent millions d’euros) par émission d'actions à libérer en numéraire Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l’émission susmentionnée, au profit de RCI Banque S.A Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l’augmentation de capital Augmentation de capital réservée aux salariés ; et délégation à conférer au Conseil d'administration en vue de procéder, le cas échéant, à ladite augmentation de capital A titre ordinaire Pouvoirs en vue des formalités Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes : A titre ordinaire PREMIERE RESOLUTION (Ratification de la nomination par cooptation d’un administrateur) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du code de commerce, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration du 6 octobre 2020, de Madame Mallika Mathur Lheritier en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Hélène Tavier et ce, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. DEUXIEME RESOLUTION (Quitus donné à Madame Hélène Tavier ) L'Assemblée Générale donne quitus à Madame Hélène Tavier , administrateur démissionnaire au cours de l’exercice 2020 de sa gestion pour l'exercice écoulé, dont quitus entier et définitif . A titre e xtraordinaire TROISIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider de l'augmentation du capital social) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider d'augmenter le capital social en une fois, dans la limite d'un montant nominal maximum de six cent millions d’euros ( 6 00.000.000 €), par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, au moyen de versement d'espèces. Cette délégation est donnée pour une durée de d ouze (1 2 ) mois, à compter de la présente Assemblée. QUATRIEME RESOLUTION (Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de RCI Banque S.A) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur proposition du Conseil d'administration, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l’émission susmentionnée au profit de RCI Banque S.A, actionnaire majoritaire. CINQUIEME RESOLUTION (Délégation au Conseil d’administration pour la mise en œuvre de l’augmentation de capital) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet, conformément aux résolutions qui précèdent, de mettre en œuvre la délégation de compétence conférée par l'Assemblée s'il le décide, en une fois et au moment qu'il décidera, de fixer les conditions d'émission dans les proportions qu'il appréciera, de mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation de l’augmentation de capital, en constater la réalisation définitive et procéder à la modification corrélative des statuts. SIXIEME RESOLUTION (Augmentation de capital réservée aux salariés) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constat e que les délibérations visées aux précédentes résolutions de la présente Assemblée emportent l'obligation pour l'Assemblée générale de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-135 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail . A cet égard, l’Assemblée générale : autorise le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une fois par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce et adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ; supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation ; fixe à 12 mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation ; limite le montant nominal maximum de l’augmentation pouvant être réalisée par utilisation de la présente autorisation à 1 % du montant du capital social; décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-20 du Code du travail ; confère tous les pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. A titre ordinaire SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités) L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. *** Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale du 24 novembre 2020 . Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation. Le Conseil d'Administration