GUERBET Société anonyme au capital social de 12 602 674 € euros Siège social : 15, rue des Vanesses , 93420 Villepinte 308 491 521 RCS Bobigny Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires de la Société GUERBET sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 mai 2021 à 15h00 au siège social : 15 rue des Vanesses – 93420 Villepinte (à huis clos), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Avertissement : Dans le contexte d’épidémie de coronavirus (COVID-19), des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 , modifiée par l’ordonnance n°2020-1487 du 2 décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, prorogeant jusqu'au 31 juillet 2021 les mesures d'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, , l’Assemblée Générale Annuelle de GUERBET du 28 mai 2021 se tiendra à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires , au siège social de la Société, au 15 rue des Vanesses – 93420 Villepinte. Dans ces conditions, la société invite les actionnaires à ne pas demander de carte d’admission. De même, les actionnaires sont invités à voter à distance ou en donnant pouvoir au Président ou à un tiers désigné en amont de l’Assemblée Générale (soit avec le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS). Les modalités de tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société : www.guerbet.com (Investisseurs/Assemblées Générales) L’Assemblée Général sera diffusée en direct sur notre site : www.guerbet.com , rubrique investisseurs/Assemblée Générale où vous aurez par ailleurs la possibilité de télécharger l’ensemble des documents préparatoires L’enregistrement sera ensuite disponible en différé dans la même rubrique. A TITRE ORDINAIRE : Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à Mme Marie-Claire Janailhac-Fritsch en sa qualité de Président du Conseil d’Administration ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Pierre André en sa qualité de Directeur Général Délégué ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable à Mme Marie-Claire Janailhac-Fritsch en sa qualité de Président du Conseil d’Administration ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable M. Pierre André en sa qualité de Directeur Général Délégué ; Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs ; Renouvellement du mandat de Madame Céline Lamort en qualité d’administrateur ; Nomination de M. Marc Massiot en qualité de nouvel administrateur ; Autorisation au Conseil d’Administration en vue d’opérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. En revanche, compte tenu des mesures administratives en cours interdisant les assemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’assister à l’Assemblée, ne pourront pas y assister physiquement. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom, ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le mercredi 26 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité. S’agissant des actionnaires au nominatif , cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée générale. S’agissant des actionnaires au porteur , ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la BNP Paribas (établissement centralisateur de l’assemblée mandaté par Guerbet) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Modalités de participation à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se tiendra à huis clos. Nous vous invitons donc à ne pas demander de carte d’admission. Vous êtes par conséquent invité, en amont de l’assemblée générale, à voter à distance ou en donnant pouvoir au Président ou à un tiers désigné pour vous représenter (soit avec le formulaire de vote par correspondance ou par procuration soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS). Si vous souhaitez votez par internet, vous disposerez de la plateforme de vote sécurisé VOTACESS, dédiée au vote préalable à l’Assemblée générale, disponible via Planetshare ou par le site de votre teneur de compte. La plateforme VOTACCESS sera ouvert à compter du 1 0 mai 2021 à 10h00 heures (heure de Paris). Toutefois, afin d'éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'assemblée pour voter. Si vous faite le choix de voter par internet, vous ne devrez ni remplir, ni renvoyer le formulaire de vote papier. Guerbet offre également la possibilité de voter par correspondance ou par procuration au Président en utilisant le formulaire de vote par correspondance. Vote par internet via la plateforme VOTACESS Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : Le titulaire d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaite voter par Internet accédera au site VOTACCESS via le site Planetshares dont l'adresse est la suivante: https://planetshares.bnpparibas.com . Le titulaire d'actions au nominatif pur devra se connecter au site Planetshares avec ses codes d'accès habituels. Le titulaire d’actions au nominatif administré devra se connecter au site Planetshares en utilisant son numéro d’identifiant qui se trouve en haut et à droite de son formulaire de vote papier. Dans le cas où l'actionnaire n'est plus en possession de son identifiant et/ou son mot de passe, il peut contacter le 01 40 14 40 59 pour la France et 00 33 (0) 1 40 14 40 59 mis à sa disposition. Après s'être connecté, l'actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS en cliquant sur « Participer à l’Assemblée Générale », puis voter, ou désigner ou révoquer un pouvoir donné au Président ou à un tiers désigné. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : Si l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres est connecté au site VOTACCESS, l'actionnaire devra s'identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d'accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l'icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions et suivre les indications données à l'écran afin d'accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un pouvoir donné au Président ou à un tiers désigné. La possibilité de voter par Internet avant l'Assemblée Générale prendra fin la veille de la réunion, soit le 27 mai 2021 à 15 heures, heure de Paris. Vote par correspondance ou par procuration au Président via le formulaire de vote par correspondance : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : en envoyant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : en demandant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressée à : BNP PARIBAS Securities Services - CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Afin que le formulaire de vote dument rempli et signé ou votre désignation ou révocation de mandataire soit valablement pris en compte, il devra être reçu par BNP Paribas Securites Services au plus tard le 25 mai 2021 . Compte-tenu de la pandémie de Covid-19 qui risque d’allonger les délais postaux, il est recommandé de retourner le formulaire de vote dans les meilleurs délais Il est à noter cependant que conformément au décret 2020-418 du 10 avril 2020, pour les actionnaires au nominatif et au porteur souhaitant donner mandat à une personne visée au I de l’article L. 225-106 du code de commerce : Le mandat et les instructions de vote peuvent être transmis par le mandant au mandataire jusqu’au quatrième jour précédant la date de l’assemblée générale. Le mandataire ainsi désigné adresse un email contenant les instructions de vote par message électronique à l'adresse : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société concernée, date de l'Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, le prénom et si possible l'adresse du mandataire Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance ou via son site internet, les questions écrites de son choix. Conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication et avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 26 mai 2021, adresser ses questions écrites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Guerbet BP 57400 – 95943 Roissy CDG Cedex France ou par email à l’adresse suivante ag28mai202 1 @guerbet.com Nous vous recommandons de favoriser les demandes d’envoi de document et renseignements par voie électronique Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, comprenant ceux des articles R. 225-81 et R. 225-83, seront mis en ligne sur le site de l’émetteur www.guerbet.com, au plus tard à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée générale, soit le 7 mai 2021