VETOQUINOL S.A. Société anonyme au capital 29.704.755 € Siège social : Magny-Vernois 70 200 Lure 676 250 111 R.C.S. Vesoul Gray Rectificatif à l’avis de réunion à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2020, publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires le 17 avril 2020 sous le n° 47 , affaire 2000 924 Mesdames et Messieurs les actionnaires , Le c onseil d’administration a décidé de faire usage des dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de la crise sanitaire actuelle et des restrictions de déplacement et réunion qu’elle impose. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoire le 17 avril 2020 bulletin n°47, l’assemblée générale mixte de VETOQUINOL SA se tiendra le mardi 2 6 mai 20 20 à 14h45 , au siège social, Magny-Vernois 70 200 LURE , à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement. Dès lors, il est expressément demandé aux actionnaires de ne pas se déplacer et de participer à cette assemblée générale en votant à distance grâce au formulaire de vote par correspondance. Ils peuvent également donner pouvoir au Président. VETOQUINOL met en œuvre tous les moyens techniques nécessaires afin que les actionnaires puissent suivre le déroulement de l’assemblée par conférence téléphonique. Toutes les informations pour vous connecter à l’audio conférence seront indiquée sur le site internet de la société partie Investisseurs/Assemblée Générale, www.vetoquinol.com . Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société. Rappel de l’ordre du jour Partie Ordinaire Rapport de gestion de VETOQUINOL SA, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 201 9 et sur les comptes consolidés, Rapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d’entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce , Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 201 9 , Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , Affectation du résultat de l'exercice, Fixation du montant global de rémunération de s administrateurs , A pprobation de la politique de rémunération des mandataires sociaux , A pprobation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux , Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Etienne FRECHIN Président du conseil d’administration , Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 à Monsieur Matthieu FRECHIN Directeur Général , Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Jean Yves RAVINET Directeur Général Délégué, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Alain MASSON Directeur Général Délégué , Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions , Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Martine FRECHIN , Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire , Sous réserve de l’adoption définitive de la 2 3 ème résolution modifiant la rédaction de l’article 18 des statuts de la société, non renouvellement du mandat d ’un commissaire aux comptes suppléant de la société , Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 10 0 € par action soit un prix global maximal de 83 173 300 €. Partie Extraordinaire Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et /ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou ou d’une de ses filia les pour un montant maximal de 10 .000.000 € ou à l’attribution de titres de créances, pour un montant maximal de 2.5 00.000 €, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou d’une de ses filiales , à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs ; Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de consentir des options de souscription d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou des options d'achat d'actions à des salariés de la Société et des entités liées dans la limite de 3 % du capital social ; Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents d’un Plan d'Epargne d'Entreprise du groupe qui devrait alors être mis en place pour un montant maximal de 1 .000.000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail ; Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10 .000.000 € pour les augmentations de capital par voie d’émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre , et de 2.500.000 € pour les émissions de titres de capital donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ; fixati on de plafonds particuliers de 900.000 € pour les augmentations de capital susceptibles de résulter de l’attribution d’op tions de souscription d’actions ; Modification de l’Article 2 - Objet social - de statuts en vue d’y intégrer la notion d’intérêt social ; Simplification de la rédaction de l’article 12 (Délibérations du conseil) et m ise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur – modification des articles 18 (Commissaire aux comptes) et 19 (Assemblée Générale) ; Introduction dans les statuts de la Société d’un nouvel article 17 bis relatif à la mise en place de Censeurs . Partie Ordinaire Nomination d’un Censeur , Fixation de la rémunération globale maximum attribuée aux censeurs, Pouvoirs. P rojet de résolutions Les résolutions parues dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°47 du 17 avril 2020 restent inchangées. *** *************** Modalités de participation suite au COVID-19 Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée, soit en donnant pouvoir au Président , soit en votant par correspondance. Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce (modifié par le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 – art. 4), seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’assemblée (Société Générale, service des assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 Nantes cedex 3) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Il est rappelé que l’Assemblée se tenant à huis-clos, une demande de carte d’admission qui serait transmises par l’actionnaire ne sera pas traitée. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration sur simple demande adressée par lettre simple à Société Générale, service des assemblées CS 30812, 32 rue du Champ de tir, 44308 Nantes cedex 3. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six jours au moins avant la date de l’assemblée ; les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Vetoquinol ou au service assemblée susvisé trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée; Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : relations.investisseurs@vetoquinol.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : relations.investisseurs@vetoquinol.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812 , 44308 Nantes cedex 3 . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le 22 mai 2020 pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique relations.investisseurs@vetoquinol.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à Société Générale, par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com , Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale au plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée. En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Conseil d'Administration