SODITECH Société Anonyme A u capital de 124.014 EUROS Siège social : 5, RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX EN PROVENCE 403 798 168 RCS AIX EN PROVENCE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 9 JUIN 201 8 Avis préalable de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SODITECH sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le vendredi 29 juin 201 8 à 10 heures au centre d’affaires AMADEUS sis Les bureaux de l’Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle Présentation du rapport de gestion, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Pr ésentation des rapports du commissaire aux comptes sur le rapport de gestion, les comptes sociaux, les comptes consolidés de l'exercice 2017, les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolid és au 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs ; Affectation du r ésultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Approbation des conventions r églementées et engagements ; Approbation des éléments de rémunération du Président et du Directeur Général ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au président du conseil d’administration et au Directeur Général pour l’exercice 2018 ; Non-Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Bernard PETITHOMME LAFAYE ; Nomination commissaire s aux comptes. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital en faveur des salariés ; Modification de l’âge du Président du Conseil d‘Administration ; Modifications corrélatives des statuts. Pouvoirs pour les formalités TEXTE DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE : PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion , incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, établit par le conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, établit par le conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes , approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de l'exercice, d'un montant de 232.922,05 euros au crédit du poste « Report à Nouveau » dont le solde passera de 461.127,48 euros à 694.049,53 euros. L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois précédents exercices. QUATRIEME RESOLUTION : CONVENTION REGLEMENTEE ( visée aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve la convention de trésorerie conclue avec SODITECH SA - ARGENTINE ( autorisée par le conseil d’administration du 29 septembre 2017). Les personnes intéressées ne prennent pas part au vote. CINQUIEME RESOLUTION : CONVENTION REGLEMENTEE ( visée aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve la suspension de la convention de prestations de service avec SODITECH LTDA - BRESIL ( autorisée par le conseil d’administration du 29 septembre 2017). Les personnes intéressées ne prennent pas part au vote. SIXIEME RESOLUTION : REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate qu’aucune rémunération n’est attribuée, pour l’exercice 2017, à Monsieur Maurice CAILLE au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration et valide la rémunération versée au titre de son contrat de travail. SEPTIEME RESOLUTION : APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITERES DE REMUNERATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide qu’aucune rémunération ne sera attribuée, pour l’exercice 2018, à Monsieur Maurice CAILLE au titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration et valide le principe de la rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail. HUITIEME RESOLUTION : REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate qu’aucune rémunération n’est attribuée, pour l’exercice 2017, à Madame Madenn CAILLE au titre de son mandat de Directeur Général et valide la rémunération versée au titre de son contrat de travail. NEUVIEME RESOLUTION : APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITERES DE REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide qu’aucune rémunération ne sera attribuée, pour l’exercice 2018, à Madame Madenn CAILLE au titre de son mandat de Directeur Général et valide le principe de la rémunération fixe versée au titre de son contrat de travail. DIXIEME RESOLUTION : NON- RENOUVELLEMENT MANDAT D’ADMINISTRATEUR L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Bernard PETITHOMME LAFAYE. ONZIEME RESOLUTION : NOMINATION COMMISSAIRES AUX COMPTES L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, valide la nomination de : Commissaire aux comptes titulaire : Florine LE BELLEGUY, 14 rue de Mantes 92700 COLOMBES, pour un mandat de six années expirant lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2023. Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet RETOUT et ASSOCIES, 160 rue de Montmartre 75002 PARIS, représenté par Monsieur Jean-Paul RETOUT, pour un mandat de six années expirant lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2023. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : DOUZIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN FAVEUR DES SALARIES - DELEGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, délègue toute compétence au Conseil d'administration, en application des dispositions des articles L 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L 3332-18 du Code du travail, en vue d’augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social de 3% par l'émission d'actions réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société. Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le Conseil d'administration lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription, conformément aux dispositions de l'article L 3332-20, du Code du travail. Dans le cadre de la présente délégation, l'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la Société. La présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée. L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de : - fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d'actions nouvelles ; - fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération des actions nouvelles ; - déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d'un fonds commun de placement ; - arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ; - décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l'ensemble des modalités de chaque émission ; - constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; - procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; - et d'une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. TREIZIEME RESOLUTION : AGE DU PRESIDENT ET MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, fixe l’âge maximum du président du conseil d’administration à 75 ans et décide en conséquence la modification de l’article 19 alinéa 2 des statuts comme suit : « Pour l’exercice de ses fonctions, le président du conseil d’administration ne doit pas être âgé de plus de 75 ans. Lorsqu’en cours de fonctions cette limite d’âge aura été atteinte, le président du conseil d’administration sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. ». QUATORZIEME RESOLUTION : POUVOIRS L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. _______________________________ Formalités préalables à effectuer pour participer à l’ Assemblée G énérale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce) , soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce , la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 2 7 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant. Mode de participation à l’ A ssemblée G énérale : 1 - Les actionnaires désirant as sister personnellement à cette a ssemblée, devront demander une carte d’admission : Pour les actionnaires nominatifs : auprès de SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ; Pour les actionnaires au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres. Les Actionnaires au porteur souhaitant assister à l’Assemblée Générale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 2 7 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité co nformément à la réglementation. Les Actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) pour assister à l’Assemblée Générale . 2 - A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le s actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Donner une procuration à toute autre personne (physique ou morale) dans les conditions légales et réglementaires ; Adresser une procuration sans indication de mandat aire , ce qui équivaut à donner pouvoir au P résident de l’ A ssemblée G énérale ; Voter par correspondance. Les actionnaires qui désirent être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : retourner à SODITECH , à l’adresse ci-dessus , le formulaire unique de vote ou de procuration qui leur aura été adressé avec le dossier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote ou de procuration à l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres . Cette demande doit parvenir audit intermédiaire six jours au moins avant la date de l’assemblée . Le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration seront également disponibles sur le site de la société www.soditech.com au plus tard le vingt et unième jour précédent l’assemblée. Les formulaires uniques de vote par correspondance ou de procuration dument complétés et signés ne seront pris en compte qu’ aux conditions suivantes : E tre reçus par la Direction Administrative de SODITECH à l’adresse ci-dessus au plus tard trois jours avant l’assemblée soit au plus tard l e 2 6 juin 201 8 ; E tre accompagnés, pour ceux provenant d’actionnaires au porteur, de l’attestation de participation . Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la procuration ou de la révocation, donnée par un actionnaire pour se faire repr ésenter peut être transmise, le cas échéant par voie électronique, selon les modalités suivantes : - P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué et en joignant une copie numérisée du formulaire unique de vote ou de procuration signé ; P our les actionnaires au n ominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire gestionnaire de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite par courrier à SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA. Pour être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment complétées et signées, devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de tenue de l’assemblée soit au plus tard le 2 6 juin 201 8 . 3 - Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale Tout a ctionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’Assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de paris, précédant l’Assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Q uestions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par l es actionnaires. Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration . Elles sont envoyées, au siège social 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le 2 5 juin 201 8 . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’ a ssemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales doivent parvenir au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’Assemblée soit au plus tard le 4 juin 2018. Ces demandes doivent être accompagnées du texte de s points à mettre à l’ordre du jour et du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs, et d’une attestation d’inscription en compte. Lorsque le point ou le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce. Le Président du C onseil d’ A dministration accuse réception des points ou des projets de résolution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Il est en outre rappelé que l’examen par l’ a ssemblée des points ou des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’ a ssemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci - dessus. Droit de communication des actionnaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l es documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadr e de cette a ssemblée g énérale s er ont disponibles, auprès de la Direction Administrative et Financière de la Société 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Il n’est pas possible de participer à l’assemblée par visioconférence ou tous autres moyens de communication, en conséquence aucun site internet visé à l’article R225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Le Conseil d’Administration .