GALEO CONCEPT , SA au capital de 308 861 €, Siège : 70, rue Félix Maurent ZA Les Laurons II 26110 NYONS , 435 296 389 RCS ROMANS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 2 9 /06/ 2018, à 13 h 30 , au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration , incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise , - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux a dministrateurs, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux art L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Questions diverses. 1 ère RESOLUTION : L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Président du Conseil d'Administration prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 1 048 € , correspondant à la taxe sur les voitures particulières des sociétés. En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. 2 ème RESOLUTION : L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 57 355,17 € de la manière suivante : Origine Perte de l'exercice -57 355,17 € Report à nouveau antérieur 129 020,36 € Affectation Apurement total de la perte de l’exercice par affectation au compte Report à nouveau -57 355,17 € Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. 3 ème RESOLUTION : L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées. L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice. L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire habilité pour leur compte , au 3 è jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris . Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce délai de 3 jours ouvrés. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l’inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation délivrée par l ’intermédiaire habilité . Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par l ’intermédiaire habilité au CM-CIC (Solutions de Marché Primaire, 6 av de Provence – 75009 PARIS) , en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'assem blée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit vote r par correspondance. Vous pouvez vous procurer des formules de vote par procuration ou par correspondance au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com , à partir du 21 è jour précéda nt l’Assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 6 jours avant la date de l’assemblée. Seul e s les formul es de vote reçu e s par la Société 3 jours avant la date de l’ assemblée seront pris es en compte, dûment accompagné es pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Les formule s électroniques de vote à distance peuvent être reçu e s par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 h, heure de Paris. L ’adresse électronique à laquelle peuvent être envoyées les formul es de vote à distance e st l a suivante : compta@galeoconcept.com . Lorsque l’ a ctionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant la formule signée et numérisée par voie électronique, accompagné e de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : compta@galeoconcept.com ou par fax au 04.75.26.38.64 . L’actionnaire ayant voté par correspondance, procuration ou ayant demandé une carte d’ad miss i on ne peut plus choisir un autre mode de participation. Conformément aux art . R.225-73 et R.225-84 du Code de Commerce, les points ou projets de résolutions et l es questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou à l'adresse électronique suivante : compta@galeoconcept.com , au plus tard le 25 è jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale , sans pouvoir être adressés plus de 20 jours après la date du présent avis . Elles devront être accompagnée du texte des projets de résolution assortis d’un bref exposé des motifs, et d'une attestation d'inscription en compte pour les actionnaires au nominatif ou d’une attestation de participation pour les actionnaires au porteur . Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R.225-73-1 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.galeoconcept.com ) au plus tard le 21 è jour précédant l’Assemblée. L e texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée conformément notamment aux art . L.225-155 et R.225-83 du Code de Commerce est mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.galeoconcept.com ) et mis à disposition au siège social de la Société. Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour.