CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS P IERVAL Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe de 4.252.000 € Siège Social : 1 4 , rue La Fayette 75009 Paris 524 187 143 R.C.S Paris Avis de convocation Dans le contexte d’épidémie du COVID-19, de l’état d’urgence sanitaire et en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 , la Société de gestion a pris la décision de tenir l’Assemblé Générale Ordinaire au siège social de la société au 14 rue La Fayette à Paris (75009), hors de la présence physique des associés et des autres personnes ayant habituellement le droit d’y assister , c’est-à-dire à huis-clos , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour décrit ci-après . Du fait de cette décision , les associés devront exprimer leur vote soit au moyen du vote par correspondance ou soit au moyen d’un « pouvoir blanc » qui sera donné au Président de l’Assemblée en amont de l’assemblée générale. Compte - tenu de s délais postaux actuels , les associés sont encouragés à doubler l’envoi de leurs instructions de vote par courriel à contact@euryale-am.fr dans les meilleurs délais et avant le 29 juin 2020 au plus tard. Des questions écrites peuvent être adressées à la Société préalablement à l’assemblée générale par courriel à contact@euryale-am.fr . Dans ces conditions, l’ Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la SCPI PIERVAL, SCPI au capital de 4.252.000 € ayant son siège social au 1 4 , rue La Fayette 75009 Paris, se réunira le Mardi 30 juin 20 20 à 14 h3 0 . Lecture du rapport de gestion de la S ociété de gestion, du rapport du C onseil de surveillance, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la S ociété de gestion et au C onseil de surveillance. Affectation du résultat de l’exercice et distribution de dividende. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier. Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la société. Rémunération des membres du Conseil de surveillance. Renouvellement du mandat des membres du Conseil de surveillance Délégation de pouvoir en vue de l’accomplissement des formalités légales Il est enfin précisé que les associés sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire, par lettre ordinaire qui leur est directement adressée, accompagnée des documents auxquels ces projets se réfèrent . PREMIERE RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion, du rapport du Conseil de Surveillance ainsi que du rapport du c ommissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ( lesquels sont constitués de l’état du patrimoine, du tableau de variation des capitaux propres, du compte de résultat et l’annexe comptable dudit exercice ) ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance, donne quitus entier et sans réserve à la S ociété de gestion Euryale Asset Management au titre de sa gestion de la Société lors de l’exercice social clos le 31 décembre 2019. TROISIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance, donne quitus entier et sans réserve au C onseil de S urveillance pour sa mission d’assistance et de contrôle lors de l’exercice social clos le 31 décembre 2019. QUATRIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance, après avoir constat é que le bénéfice de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 s’élève à la somme de 95 387,65 euros et que le compte « report à nouveau » s’élève à 685,47 euro s décide de distribuer à titre de dividende une somme totale de 95 670,00 correspondant (soit 22,50 euros par part) à : l’intégralité du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit la somme de 95 387,65 euros, et • une somme de 282,35 euros prélevée sur le compte « report à nouveau » lequel sera ramené de 685,47 euros à 403,12 euros , L’Assemblée Générale Ordinaire , après avoir pris acte et approuv é le versement des acomptes trimestriels sur dividende effectués au cours de l’exercice 2019 sur décisions la S ociété de gestion conformément à l’article L.214-103 du code monétaire et financier , constate que ces acomptes à valoir sur la distribution décidée ce jour en représentent l’exact montant et qu’incidemment, aucun versement complémentaire ne sera nécessaire . CINQUIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance, approuve les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2019 telles qu’elles lui sont présentées et qui s’établissent comme suit : • valeur comptable 4 550 177,07 euros soit 1 070,13 euros par part • valeur de réalisation 4 834 669,96 euros soit 1 137,03 euros par part • valeur de reconstitution 5 867 269,16 euros soit 1 379,88 euros par part SIXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.214-106 du code monétaire et financier, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont visées. SEPTIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance et après avoir constat é qu’il n’a pas été versé de rémunération aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2019 , décide de ne pas leur attribuer de rémunération au titre de l’exercice 2020 mais que les membres du C onseil de S urveillance auront droit au remboursement des frais de déplacement qu’ils auront exposés au cours de l’exercice de leurs fonctions, sur présentation de pièces justificatives. HUITIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture d u rapport de gestion de la Société de g estion et du rapport du Conseil de Surveillance constate que le mandat des sept membres actuels du Conseil de Surveillance arrive à son terme à l’issue de la présente assemblée générale. Les sept candidats suivants ont présenté leurs candidatures. Monsieur Jean-François CASALE, Madame Sylvie ZANIN, Monsieur Jacques IGALENS, Monsieur Benoît RADER, Monsieur Dominique SAUT, Monsieur Alain BOLUFER, Madame Marie CORBY. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les sept candidats ci-dessus présentés en qualité de membres du Conseil de S urveillance pour une durée de 3 années avec effet à l’issue de la présente Assemblée Générale. Ainsi, les 7 membres du Conseil de Surveillance sont désignés pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. NEUVIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de l’original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, à l’effet d’accomplir tous dépôts, toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur et d’une manière générale, faire le nécessaire. L a Société de g estion EURYALE ASSET MANAGEMENT