NRJ GROUP Société anonyme au capital de 781.076,21 € Siège social : 22 rue Boileau 75016 PARIS 332 036 128 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société NRJ GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Mercredi 15 mai 2019, à 14 h 30, au siège social, 22 rue Boileau 75016 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : À caractère ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 3. Affectation du résultat de l’exercice et distribution de réserves, 4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approb a tion de ces conventions, 5. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration, 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jean-Paul Baudecroux, Président Directeur Général, 7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général, 8. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire 9. Délégation à conférer au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppre s sion du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice, 10. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, 11. Pouvoirs pour les formalités. _______________________ L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 13 mai 2019, à zéro heure, heure de Paris : - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CIC pour la Société, - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par le teneur de compte. Pour les actionnaires au nominatif, l'inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, les actionnaires au porteur doivent demander une carte d'admission au CIC – Service Assemblées – 6 avenue de Provence 75452 Paris cedex 09. Une attestation de participation délivrée par leur teneur de compte sera demandée aux actionnaires au porteur qui ne seraient pas en possession d'une carte d'admission le jour de l'Assemblée. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des formules offertes par les articles L. 225-106 et L. 225-107 du Code de commerce : - donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce, - adresser une procuration à la Société sans indication de mandat, - voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site Internet de la Société ( www.nrjgroup.fr ). Les actionnaires au porteur peuvent demander, par écrit, au CIC – Service Assemblées, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur, de leur attestation de particip a tion. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par le CIC – Service Assemblées, au plus tard le 13 mai 2019. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : droitdessocietes@nrj.fr en envoyant une copie numérisée signée du formulaire de vote par procur a tion, accompagnée de la photocopie recto verso de sa carte d’identité. Les copies numérisées non signées du formulaire de vote par procuration ne seront pas prises en compte. La désignation devra être accompagnée, pour les actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre au CIC – Service Assemblées, une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site Internet de la Société ( www.nrjgroup.fr ) depuis le vingt-et-unième jour précédent l'Asse m blée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément n o tamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site Internet de la Société ( www.nrjgroup.fr ) et mis à disposition chez NRJ GROUP [Droit des Sociétés, 46/50 avenue Théophile Gautier 75016 PARIS]. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’administration de la Société, des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 9 mai 2019. Ces questions écrites devront être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, ou par voie électronique à l’adresse suivante : droitdessocietes@nrj.fr . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION