GENKYOTEX Société anonyme au capital de 14 083 408 euros Siège social : 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole – 74166 Saint Julien en Genevois 439 489 022 RCS Thonon-Les-Bains (la « Société ») Avis de convocation assemblee générale a caractère mixte des actionnaires du 27 mai 2021 AVERTISSEMENT Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le conseil d’administration de la Société a décidé de tenir l’assemblée générale mixte du 27 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, au siège social de la société situé 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint Julien en Genevois. Dans ces conditions, nous vous invitons à voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, ou à donner pouvoir au président selon les modalités détaillées dans cet avis de réunion. Nous vous rappelons que vous pouvez adresser en amont vos questions écrites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel. Les modalités de tenue de l’assemblée générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la société (https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/espace-actionnaire/assemblees-generales/2021). L’assemblée générale sera retransmise en intégralité sur le site internet de la société https://www.genkyotex.com/ le 27 mai 2021 à 11h (heure de Paris) et en différé. Les actionnaires de la société Genkyotex (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale à caractère mixte le 27 mai 2021 à 11 heures, à huis clos, avec retransmission en intégralité sur le site internet de la Société (https://www.genkyotex.com/), et en différé, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation des informations relatives à la rémunération de l’exercice 2020 des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Claudio Nessi, Président du Conseil d’administration Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Elias (Ilias) Papatheodorou, Directeur général Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à allouer aux membres du Conseil d’administration Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Elmar Schnee, en remplacement de Eclosion 2 SA, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Madame Renée Aguiar Lucander, en remplacement d’Andera Partners, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jonathan Schur, en remplacement de Monsieur Claudio Nessi, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Laura Laughlin , en remplacement de Madame Catherine Moukheibir, en qualité d’administrateur Ratification de la nomination provisoire de Guy Eiferman , en remplacement de Madame Mary Tanner, en qualité d’administrateur Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat ou du transfert par la Société de ses propres actions A titre extraordinaire : Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à émettre dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite annuelle de 10 % du capital social et dans les limites prévues par l’assemblée générale Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société Délégation de pouvoir à consentir au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la 17ème résolution, de la 18ème résolution, de la 19ème résolution, de la 20ème résolution et de la 22ème résolution, de la 23ème résolution, de la 24ème résolution et de la 31ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Autorisation à donner au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions au profit (i) de membres et censeurs du conseil d’administration de la Société en fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place par le conseil d’administration ou que le conseil d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu de la 27ème résolution, de la 28ème résolution, et de la 29ème résolution ci-dessus Délégation consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société au profit des salariés adhérant au plan d’épargne groupe Modification de l’article 12 des statuts afin de prévoir la faculté de procéder à la consultation écrite des administrateurs, dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation A titre ordinaire : Pouvoirs pour les formalités —oo0oo— TEXTE DES RESOLUTIONS L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le Conseil d’administration a décidé de coopter deux nouveaux administrateurs lors de sa séance du 27 avril 2021. Par conséquent, les 13 ème et 14 ème résolutions figura nt dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 avril 2021 (bulletin n° 48) sont modifiées afin de refléter cette décision et de permettre à l’assemblée générale de ratifier la cooptation de ces deux nouveaux a dministrateurs, conformément à l ’article L. 225-24 du code de commerce. Les autres résolutions demeurent inchangées et figurent dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 avril 2021 (bulletin n° 48). Cet avis est disponible sur le site internet de la Société : https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/espace-actionnaire/assemblees-generales/2021. Treizième résolution Ratification de la nomination provisoire de Laura Laughlin, en remplacement de Madame Catherine Moukheibir, en qualité d’administrateur L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, ratifie la nomination de Laura Laughlin , faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Madame Catherine Moukheibir, administrateur démissionnaire. En conséquence, Laura Laughlin exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue au cours de l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Quatorzième résolution Ratification de la nomination provisoire de Guy Eiferman, en remplacement de Madame Marie Tanner en qualité d’administrateur L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, ratifie la nomination de Guy Eiferman faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Madame Marie Tanner, administrateur démissionnaire. En conséquence, Guy Eiferman exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue au cours de l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Modalités de participation à l’assemblée générale Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie de covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, le conseil d’administration de la Société a décidé de tenir l’assemblée générale mixte du 27 mai 2021 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, au siège social de la Société situé 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint Julien en Genevois. Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée, soit en retournant le formulaire de vote par correspondance, soit en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Nous vous invitons exceptionnellement à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à l'assemblée qui se tiendra hors de la présence physique des actionnaires (et donc des tiers mandataires éventuels) conformément à l'article 4 de l'ordonnance précitée. Justification du droit de participer à l’assemblée Il est justifié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, le 25 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de compte. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration. Modes de participation à l’assemblée Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’assemblée générale, soit en retournant le formulaire de vote par correspondance, soit en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale. Il ne sera pas possible pendant l’assemblée générale de poser des questions en direct ni de proposer des résolutions écrites. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée pourront : pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation et téléchargeable sur le site internet de la Société https://www.genkyotex.com/, rubrique Assemblée générale 202 1 ( https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/espace-actionnaire/assemblees-generales/2021 ), soit par courrier postal à l’adresse suivante : CIC - Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75 452 Paris Cedex 09, (ii) soit par courrier sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse investors@genkyotex.com. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pouvant être prise en compte, et pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres ou le télécharger sur le site internet de la Société https://www.genkyotex.com/, rubrique Assemblée générale 202 1 ( https://www.genkyotex.com/fr/investisseurs/espace-actionnaire/assemblees-generales/2020 1 ), à compter de la date de convocation de l’assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé par celui-ci (i) soit par courrier postal à l’adresse suivante : CIC - Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75 452 Paris Cedex 09, (ii) soit par courrier sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un mail envoyé à l’adresse serviceproxy@cic.fr . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pouvant être prise en compte. Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier le mode de communication par voie de télécommunication électronique. Les demandes de formulaire de vote doivent parvenir à CIC via l’intermédiaire financier de l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six (6) jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 21 mai au plus tard. Ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus à CIC, à l’adresse indiquée ci-dessus, trois (3) jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 24 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris) au plus tard, accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités pour les actions au porteur. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par moyens électroniques de communication, et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Désignation – Révocation d’un mandataire Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités ci-après : Actionnaire au nominatif pur : l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse serviceproxy@cic.fr . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les noms, prénom et si possible adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur investors@genkyotex.com ; Actionnaire au porteur ou au nominatif administré : l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse serviceproxy@cic.fr . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Nom de la Société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à CIC - Service Assemblées – 6, avenue de Provence, 75 452 Paris Cedex 09. Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises en compte, elles devront parvenir à la Société ou CIC au plus tard : la veille de l’assemblée, soit le 26 mai 2021 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique ; quatre jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 23 mai 2021 à zéro heure (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie postale, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, tel que modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 (le « Décret »). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à l’article 7 du Décret, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l’article R. 225-77 et de l’article R. 225-80 du code de commerce (telles qu’aménagées par le Décret). Par dérogation à la seconde phrase de l’article R. 225-80 du Code de commerce, les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant mardi 25 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Questions écrites Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées : au siège social 218, avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole – 74166 Saint Julien en Genevois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président du conseil d’administration, à l’adresse électronique suivante : investors@genkyotex.com , au plus tard deux jours (2) jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 25 mai 2021, accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Société fera ses meilleurs efforts pour répondre aux questions reçues par courriel jusqu’à la veille de l’assemblée générale (soit le 26 mai 2021). Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier le mode de communication par voie de télécommunication électronique. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Genkyotex et peuvent leur être transmis sur simple demande adressée à investors@genkyotex.com . Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, la communication d’une information ou d’un document sera valablement effectuée par message électronique, sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont ainsi encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande. Par ailleurs, tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.genkyotex.com à compter du vingt-et-unième (21ème) jour précédant l’assemblée, soit à compter du 6 mai 2021. _______________ Le conseil d’administration