EXEL INDUSTRIES Société anonyme au capital de 16 969 750 euros Siège social : Épernay (51200) – 54, rue Marcel Paul 095 550 356 RCS Reims Établissement principal : Paris (75009) – 52, rue de la Victoire 095 550 356 RCS Paris Correctif à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 16 du 05 février 2020 et son premier correctif publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 19 du 12 février 2020. Il convient d’informer les actionnaires que l’ordre du jour en point 14, ainsi que le texte des résolutions n ° 4, 14 et 22 sont modifiés comme suit. Ordre du jour Point 14. Au lieu de : Non-renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Guerric BALLU, et nomination de Monsieur Cyril BALLU, en remplacement ; Lire : Non-renouvellement du mandat d’ A dministrateur de Monsieur Guerric BALLU, et nomination de Monsieur Cyril BALLU comme Administrateur ; Le reste l’ordre du jour demeure inchangé. Texte des résolutions Les 4 ème , 14 ème et 22 ème résolutions sont modifiées comme suit : Au lieu de : Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ledit rapport, présentant les conventions réglementées et les conventions antérieurement autorisées, dont les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice. Lire : L'Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ledit rapport présentant les conventions réglementées , et prend acte de l’absence de conventions antérieurement autorisées, dont les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice. Au lieu de : Quatorzième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d’Administrateur de M. Guerric BALLU, vient à expiration, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas renouveler ce mandat. A la place de ce dernier et sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Cyril BALLU, de nationalité française, demeurant à 10 rue du Gaucher de Rochefort - 45650 Saint Jean le Blanc, comme Administrateur, à compter de la présente Assemblée et pour une durée de six ans - soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur l’exercice clos en 2025. Lire : L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d’Administrateur de M. Guerric BALLU vient à expiration, décide, sur proposition du Conseil d’Administration : D’une part, de ne pas renouveler le mandat de M. Guerric BALLU, et D’autre part, de nommer M. Cyril BALLU, de nationalité française, demeurant 10, rue du Gaucher de Rochefort - 45650 Saint-Jean Le Blanc, comme Administrateur, à compter de la présente Assemblée et pour une durée de six ans - soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice clos en 2025. Au lieu de : Vingt deuxième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du Procès-verbal de la présente Assemblée, à l’effet de procéder à toutes les formalités légales en rapport avec les résolutions qui précèdent. Lire : L'Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire confèrent tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait du Procès-verbal des présentes Assemblées , à l’effet de procéder à toutes les formalités légales en rapport avec les résolutions qui précèdent. Le reste du texte des résolutions demeure inchangé.