EURASIA GROUPE S.A. Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros Siège social : 28-34, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS 391 683 240 RCS NANTERRE Avis de convocation MM. les actionnaires de la société EURASIA GROUPE , Société Anonyme au capital de 3.067.590,07 euros, sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Extrao rdinaire le 24 décembre 20 20 à 1 0 heures, au 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport du Conseil d'Administration ; Lecture du rapport des Commissaires aux comptes ; Augmentation de capital d’une somme de 10.555.756 € par incorporation de réserves ; Modifications corrélative des articles 6 et 7 des statuts ; Décision et réalisation d’une réduction de capital d’un montant de 5.623.356 € par résorption à due concurrence des pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Modifications corrélative des articles 6 et 7 des statuts Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégorie de bénéficiaires répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux disposition de L’article L.225-138 du code de commerce ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public; Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance, par placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l'article 225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'incorporation au capital, de bénéfice, réserves ou primes ; Délégation de compétence pour procéder, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-129-2 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; Fixation du montant global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations susvisées ; Pouvoirs en vue des formalités légales. PROJETS DE RESOLUTIONS MODIFIES A LA DEMANDE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Nous attirons votre attention sur le fait que le Conseil d’Administration a , dans une délibération du 24 novembre 2020, décidé d’augmenter le capital d’ une somme plus importante qu’initialement prévue afin de le porter, à l’issue des opérations de réduction de capital, à la somme de 8.000.000 €. Les quatre premières résolutions sont modifiées ainsi qu’il suit : Première r ésolution ( Augmentation de capital d’une somme de 10.555.766 € par incorporation de réserves ;) L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration, décide d'augmenter le capital d'une somme de 10.555.756 euros pour le porter de 3.067.590 euros à 13.623.346 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte Prime d’émission. Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 7.481.927 actions de 0,41 à 1,82083 euros chacune. Deuxième r ésolution ( Modifications corrélative des articles 6 et 7 des statuts) En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles «Apports» et «Capital social» des statuts : L’article 6 sera complété de la mention suivante : «ARTICLE 6 - Apports (…) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 10.555.756 euros par prélèvement sur les réserves. « ARTICLE 7 - Capital social le capital social est fixé à la somme de 13.623.356 euros. Il est divisé en 7.481 . 927 actions de 1,82083 euros de valeur nominale . » Troisième r ésolution ( Décision et réalisation d’une réduction de capital d’un montant de 5.623.356 € par résorption à due concurrence des pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2019) L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes décide de réduire le capital social d’une somme de 5.623.356 euros pour le porter de 13.623.356 à 8.000.000 euros par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dûment approuvés. L'assemblée générale décide de réaliser la réduction du capital dont le principe a été adopté par diminution de 1,82083 euros à 1,06924 euros de la valeur nominale des actions. Quatrième r ésolution ( Modifications corrélative des articles 6 et 7 des statuts) En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles «Apports» et «Capital social» des statuts : L’article 6 sera complété de la mention suivante : «ARTICLE 6 - Apports (…) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 2 4 décembre 2020, le capital social a été réduit d'une somme de 5.623.356 euros par apurement à due concurrence des pertes . « ARTICLE 7 - Capital social le capital social est fixé à la somme de 8.000.000 euros. Il est divisé en 7.481 . 927 actions de 1,06924 € de valeur nominale . » Conditions et modalités de participation à cette assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à l’assemblée. Les actionnaires, sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire bancaire ou financier inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale soit le 2 2 décembre 20 20 au plus tard, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par CM-CIC Securities – 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9, soit dans les comptes des titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui gère leur compte titres. Cette inscription ou l’enregistrement comptable doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : Les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers ; Les actionnaires au porteur pourront également en faire la demande directement à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers ; mais ils devront obligatoirement joindre, à leur demande de carte d’admission, l’attestation de participation qu’ils pourront obtenir auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres. Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes : Soit donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Dans ce cas, tout actionnaire devra adresser à la Société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagné d’une copie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat, s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l’assemble générale qui émettra un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’Administration; Soit voter par correspondance. Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires devront : Soit adresser une demande d’envoi du formulaire de vote par correspondance /procuration à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers; la demande devant parvenir à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers six (6) jours avant la date de l’Assemblée Générale soit le 18 décembre 2020 au plus tard ; Soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/procuration sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.eurasia groupe .com ; Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être parvenus à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers, trois (3) jours avant la date de l’Assemblée Générale soit le 21 décembre 2020 au plus tard et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, l’actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. L ’examen par l’Assemblée Générale des projets de résolution déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres, dans les mêmes conditions, au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée zéro heure, heure de Paris soit le 2 2 décembre 2020 , zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration adresseront ces questions (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, à l’attention du Président du Conseil d’Administration (ii) soit par voie électronique à l’adresse suivante : contact@eurasiagroupe.com et ce jusqu’au quatrième (4) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale soit le 18 décembre 20 20 au plus tard, zéro heure, heure de Paris. Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la Loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale ont été mis à la disposition des actionnaires,, sur le site internet de la société : www.eurasia groupe .com et au siège social de la Société. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société EURASIA GROUPE – Service Actionnaires – 72, rue de la Haie Coq 93300 Aubervilliers. Le Conseil d’Administration.