SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 SCPI faisant offre au public au capital social de 25 356 800 € 2 rue de la Paix -75002 PARIS RCS Paris 490 940 442 Visa SCPI n°06-17 du 1 er août 2006 Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier Pierre Investissement 5 sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 juin 2018 à 10h30 au 2 rue de la Paix – 75002 Paris, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : R é solutions à caract è re ordinaire Approbation du Rapport de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; Quitus à la Société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des conclusions des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Nomination des membres du Conseil de surveillance ; Nomination du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. R é solutions à caract è re extra ordinaire Modification de l’article 26 des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI. Texte des résolutions R é solutions à caract è re ordinaire Première résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, du compte de résultat et annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports, bilans, comptes de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution- L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.214-106 du Code monétaire et financier et du rapport du conseil de surveillance, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution- L’exercice 2017 fait apparaître un bénéfice comptable de 165 060 € que la Société de gestion propose d’affecter au report à nouveau, portant ainsi ce poste au montant bénéficiaire de 330 025 €. Libellé Montant Report à nouveau au 31/12/2016 -39 527 Dividendes - Prélèvement libératoire - Résultat au 31/12/2016 266 226 PGE -61 733 Fond de réinvestissement - Report à nouveau au 31/12/2017 164 965 Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation et la valeur de reconstitution de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2017 à : (En €.) Total 2017 Par part Valeur comptable 26 351 180 6 650,98 Valeur de réalisation 18 479 544 4 664,20 Valeur de reconstitution 23 077 362 5 824,67 Sixième résolution- Le conseil de surveillance sortant est composé de la manière suivante (présentation des membres par ordre alphabétique) : Monsieur Bruno Barber, Monsieur Yann Coude du Foresto (président), Monsieur Jacques Danilo, Monsieur Henry Debos, Monsieur Philippe Dupont, Monsieur Bernard Gatti, Monsieur Franck Morand, Monsieur Luc Le Floch, Monsieur Alain Le Groumellec, Madame Claude Ybert (secrétaire). Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à échéance à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. En conséquence, le conseil doit être renouvelé dans son intégralité. Conformément aux statuts de la SCPI, il doit être composé de sept membres choisis parmi les associés (article 19 des statuts). Les associés figurant dans le tableau ci-après ont envoyé leur candidature dans le délai imparti (classement par ordre de réception des candidatures) : Monsieur Henry Debos, Monsieur Luc Le Floch, Monsieur Bruno Barber, Monsieur Franck Morand, Madame Claude Ybert, M onsieur Alain Le Groumellec, Monsieur Yann Coudé du Foresto, Monsieur Jacques Danilo. Septième résolution- L’assemblée générale décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices : Titulaire : GBA AUDIT et Finance SA, représentée par Monsieur Xavier Lecaron, Suppléant : Jean-Pierre Vergne – 10 rue Docteur Finlay – 75015 PARIS. Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui statuera en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Huitième résolution- L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe, pour l’exercice 2018, un montant forfaitaire de 350 € par réunion et par participation physique effective au titre des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance. Neuvième résolution- L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. R é solutions à caract è re extra ordinaire Dixième résolution- L’assemblée générale approuve la mise en place d’un système de convocation et de vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée. L’article 26 des statuts « Communication de documents » serait modifié de la manière suivante : (…) « L’avis et la lettre de convocation aux assemblées générales, ou le courrier électronique de convocation pour les associés l’ayant accepté, indiquent notamment l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. » (…) Le reste de l’article restera inchangé. Onzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire délègue tous les pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 20 juillet 2018 à 10h30 au 2 rue de la Paix - 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTION