NOVAPIERRE 1 Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS 425 103 017 RCS Paris Avis de convocation Par courrier et avis paru au Bulletin des Annonces Légales Officielles en date du 24 mai 2019, vous avez été invité, en votre qualité d’associé, sur première convocation, à l’Assemblée Générale Mixte de la Société Civile de Placement Immobilier NOVAPIERRE 1, qui s’est tenue le 12 juin 2019 à 10h 30, au Salon La Pagerie, Les Salons de l’Etoile – Hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland, 75008 PARIS . Lors de cette Assemblée Générale du 12 juin 2019 : Le quorum requis pour l’Assemblée Générale Ordinaire a été réuni Le quorum requis pour l’Assemblée Générale Extraordinaire n’a pas été réuni En conséquence, la S ociété de gestion a l’honneur de vous inviter, sur seconde convocation, à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 5 juillet à 1 0 h30, au siège social de la société, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS . L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à l’effet de délibérer, sur seconde convocation, sur l’ordre du jour ci-après . I/ Ordre du jour : Résolutions à titre extraordinaire 10. Mise en place d’un système de convocation et de vote électronique ; 11. Augmentation du nombre de membres du Conseil de surveillance ; 12. Pouvoirs pour formalités. II/ Texte des résolutions : RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE DIXIEME RESOLUTION Mise en place d’un système de convocation et de vote électronique L’Assemblée Générale approuve la mise en place d’un système de convocation et de vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée. L’Assemblée Générale décide de modifier en conséquence l’article 20 des statuts de la SCPI « Assemblées Générales » de la manière suivante : Ancien article : « Article 20 – Assemblées Générales (…) Les assemblées générales sont convoquées par la société de gestion par un avis de convocation inséré au bulletin des annonces légales obligatoires par une lettre ordinaire directement adressée aux associés ou par voie électronique dans les conditions détailles ci-après. (…) Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Ils peuvent également voter par correspondance. (…) » Nouvel article : « Article 20 – Assemblées Générales (…) Les assemblées générales sont convoquées par la société de gestion, dans les conditions détailles ci-après, par un avis de convocation inséré au bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire directement adressée aux associés ou par voie électronique pour ceux qui ont accepté de recevoir leur convocation par courrier électronique. (…) Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant être obligatoirement choisi parmi les associés. Ils peuvent également voter par correspondance ou par voie électronique. (…) » Le reste de l’article est inchangé. ONZIEME RESOLUTION Augmentation du nombre de membres du Conseil de surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de surveillance, décide d’augmenter le nombre maximum de membres du Conseil de surveillance et de modifier en conséquence l’article 18 des statuts de la SCPI « Conseil de surveillance » de la manière suivante : Ancien article : « Article 18 – Conseil de surveillance 1) Nomination Il est institué un conseil de surveillance qui assiste la société de gestion. Ce conseil est composé de sept membres au moins et de dix au plus pris parmi les associés possédant au moins 20 parts et ayant moins de 75 ans à la date de l’élection par l'assemblée générale ordinaire de la société (en tant que personne physique ou représentant d’une personne morale). » Nouvel article : « Article 18 – Conseil de surveillance 1) Nomination Il est institué un conseil de surveillance qui assiste la société de gestion. Ce conseil est composé de sept membres au moins et de douze au plus pris parmi les associés possédant au moins 20 parts et ayant moins de 75 ans à la date de l’élection par l'assemblée générale ordinaire de la société (en tant que personne physique ou représentant d’une personne morale). » DOUZIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité et généralement faire le nécessaire.