EMOVA GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 16.829.841 euros Siège social : 23, rue d’Anjou - 75008 Paris 421 025 974 R.C.S. Paris Avis d e convocation Assemblée Générale Ordinaire Annuelle e t Extraordinaire d u 29 Mars 2019 Mmes et MM. les actionnaires de la société EMOVA GROUP sont avisés qu’une Assemblée générale o rdinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le vend redi 29 mars 201 9 à 16 heures au 235, avenue le Jour se Lève, 92100 Boulogne-Billancourt, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous : A titre ordinaire : — Rapport de gestion du Directoire sur les résultats et l’activité de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2018, incluant le rapport sur la gestion du Groupe ; — Rapport du Conseil de surveillance visé à l’alinéa 6 de l’article L. 225-68 du Code de commerce ; — Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et sur les comptes consolidés ; — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions qui y sont mentionnées ; — Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l’article 39-4 du Code Général des Impôts ; — Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2018 ; — Quitus à donner aux membres du Directoire et du Conseil de s urveillance ; — Constatation de l’expiration du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Laurent PFEIFFER et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; — Constatation de l’expiration du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Franck KELIF et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; — Constatation de l’expiration du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean-Louis GREVET et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; — Constatation de l’expiration du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Antoine COLIN et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; — Constatation de l’expiration du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire du cabinet ERNST & YOUNG et AUTRES et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat ; — Constatation de l’expiration du mandat de co-Commissaire aux comptes suppléant du cabinet AUDITEX ; — Constatation de l’expiration du mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire du cabinet DIDIER KLING ET ASSOCIES ; — Constatation de l’expiration du mandat de co-Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Daniel SENECHAULT ; — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce ; A titre extraordinaire : — Modification de l’article 23 des statuts de la Société intitulé « Commissaires aux comptes » ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; — Autorisation à donner au Directoire, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider une augmentation de capital par émission réservée aux salariés de la Société et aux sociétés du Groupe EMOVA adhérant d’un plan d’épargne entreprise ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce ; — Limitation globale du montant des autorisations d’émission ; — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat d’actions ; et — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. ————— Informations A. — Formalités préalables à effectuer po ur participer à cette Assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance. Le droit de participer, de se faire représenter ou de voter par correspondance à cette Assemblée est, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit po ur son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’ A ssemblée, soit le mercredi 2 7 mars 201 9 à zéro heure, heure de Paris (« Date d’enregistrement »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire, soi t dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls pourront participer à l’Assemblée les actionnaires remplissant, à la Date d’enregistrement, les conditions mentionnées ci-avant. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. B . — Modalités de participation à cette Assemblée 1. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la SOCIETE GENERALE à l'aide de l'enveloppe T jointe à la convocation ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la SOCIETE GENERALE, [ service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Ced ex 3 ] , au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. L’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le mercredi 2 7 mars 201 9 à zéro heure , heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. A défaut d’assister personnellement à cette A ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire ; — donner un pouvoir à toute personne physique ou morale de son choix ; — voter par correspondance. Un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance est adressé automatiquement aux actionnaires nominatifs par courrier postal. Les actionnaires au porteur souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront demander à l’intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance. Celui-ci adressera à l a SOCIETE GENERALE, [ service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ] , une con firmation écrite accompagnée d'une attestation de participation . Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la SOCIETE GE NERALE, service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, trois jours calendaires avant la réunion de cette Assemblée. Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R . 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 3. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote par cor respondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, il ne pourra plus choisir u n autre mode de participation à l’Assemblée. 4. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou u ne attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 2 7 mars 201 9 à zéro heure , heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires nominatifs : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : c.rideau@emova-group.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de la SOCIETE GENERALE (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante c.rideau@emova-group.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révo qué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure l a gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la SOCIETE GENERALE, [ service des Assemblées, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 ] . La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. C. — Dépôt des q uestions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l’Assemblée. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l’attention du Président du Direc toire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Pour être prises en compte, les questions écrites doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D. — Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires , le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée, ainsi que les points ou les pr ojets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires seront mis à disposition au lieu de la direction administrative de la Société à compter du jour de la convocation. Le Directoire