CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS HF COMPANY Société A nonyme au capital de 1 670 631,50 € uros Siège social : Node Park Touraine - 37 310 TAUXIGNY 405 250 119 R.C.S. TOURS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le 15 Juin 2018 à 10 heures, au siège social à TAUXIGNY (37310), "Node Park Tour aine", à l'effet de délibérer sur L'ORDRE DU JOUR suivant : I - À CARACTERE ORDINAIRE : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2017 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2017, 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, 5. Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Yves Bouget, Président Directeur Général, 6. Approbation des éléments de rémunération et avantages de t oute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieur Eric Tabone, Directeur Général Délégué administrateur, 7. Approbation des éléments de rémunération et avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à Monsieu r Nicolas Denis, Directeur Général Délégué non administrateur, 8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de to ute nature attribuables au Président Directeur Général, 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute na ture attribuables au Directeur Général Délégué administrateur, 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de t oute nature attribuables au Directeur Général Délégué non administrateur, 11. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de c ommerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, II - À CARACTERE EXTRAORDINAIRE : 12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 2 25-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, 13. Délégation à conférer au Conseil d’Administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existant es (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentati on de capital, durée de la délégation, prix d’exercice, 14. Délégation à donner aux fins d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique, 15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Adm inistration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, 16. M ise en harmonie des statuts, 17. Pouvoirs pour les formalités. L'Ordre du Jour et le Texte des Résolutions publiés dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n°54 du 4 Mai 2018, demeurent inchangés. --------------- Participation à l'assemblée — Formalités préalables : L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : —s e faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (ar ticle L.225-106 du Code de commerce) ; — adresser une procuration sans indication de mandat (pouvoir au Président), — voter par correspondance. Conformément à l'article R.225-85 du Code du commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée gén érale par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 13 Juin 2018, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titr es nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité —pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 13 Juin 2018, à zéro heure, heure de Paris , dans les comptes de titres no minatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'assemblée générale, —pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation d e participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote ; ou de la demande de carte d'admission é tablie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 1 3 Juin 2018, à zéro heure, heure de Paris . Mode de participation à l'assemblée : Les actionnaires désirant assister physiquement à l'assemblée générale pourront demander une carte d'admission de la façon suivante : —pour l'actionnaire nominatif : chaque actionnaire au nominatif reçoit automatiquement le formulaire de vote, joint à la convocation, qu'il doit compléter en précisant qu'il souhaite participer à l'assemblée générale et obtenir une carte d'admission puis le renvoyer signé à SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY ; Fax 02.47.34.38.30. ou E-Mail hf@hfcompany.com (ou se présen ter le jour de l'assemblée directement à l'accueil de la Société HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY, muni d'une pièce d'identité), —pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres , qu'une carte d'admission lui soit adressée. A défaut, il pourra se présenter le jour de l'assemblée muni d'une attestation de participation justifiant l'inscription en compte de ses titres à la record date (soit le 13 Juin 2018 à zéro heure, heure de Par is ). Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de soli darité ou à une autre personne pourront : —pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante: SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 3731 0 TAUXIGNY ; —pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de l'a ssemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera également disponible sur le site de la Société ( www.hfcompany.com ) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée (soit le 25 Mai 2018 ). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiair e financier et renvoyé à l'adresse suivante: SA HF COMPANY, Node Park Touraine-37310 TAUXIGNY. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY au plus t ard, trois jours francs avant la tenue de l'assemblée, soit le 11 Juin 2018 . Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectué e par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l'actionnaire au nominatif pur : (1) l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse hf@hfcompany.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes: Assemblée HF COMPANY, Nom, prénom, adresse et numéro de c ompte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ainsi que pour les actionnaires au porteur, une attestation de participation. — pour l'actionnaire au porteur ou au nominatif administré : (1) l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse hf@hfcompany.com . Cet email devra obligatoirement conten ir les informations suivantes : Assemblée HF COMPANY, Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adre ssées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le mandat donné pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de particip ation, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée. Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions (article R.225-85 du Code de commerce). Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 13 Jui n 2018 à zéro heure, heure de Paris , la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 13 Juin 2018 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermé diaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Il n'est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution et dépôt de questions écrites : Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de r ésolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Par ailleurs, tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit au Président du Conseil d'Administration et Directeur Général jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le 11 Juin 2018 minuit , heure de Paris (article R.225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées avant le 11 Juin 2018 minuit par lettre recommandée avec accusé de réception à : SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY, ou par E-mail à l'adresse hf@hfcompany.com . Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Une ré ponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet ( www.hfcompany.com ) , dans une rubrique consacrée aux questions/réponses. Documents mis à la disposition des actionnaires : Conformément à la loi, tous les documents qui doivent ê tre communiqués dans le cadre de cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY. Les actionnaires peuvent également se procurer, dans les délais légaux, les documen ts prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à : SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale conformément notamment aux articles L .225-115 et R.225-83 du Code de commerce ainsi que les autres informations et documents prévus par l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.hfcompany.com ) . Le Conseil d’Administration