CILOGER HABITAT 5 Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 64 281 500 euros Siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 812 020 634 R.C.S. PARIS -------------------- AVIS DE CONVOCATION Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier CILOGER HABITAT 5 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 23 juin 2021 à 10 heures 00 , au siège social de la société situé 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, et à huis clos (à savoir, hors la présence des associés et des personnes ayant le droit d’y assister) , conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogées par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l’Assemblée Générale, sur seconde convocation, se tiendra le mercredi 30 juin 2021 à 10 heures 30 au siège social de la Société et à huis clos. ORDRE DU JOUR : Lecture des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020. Affectation du résultat et distribution des bénéfices. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l’article L214-106 du Code monétaire et financier. Approbation de la valeur comptable déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Quitus à la Société de gestion. Fixation du montant des jetons de présence du Conseil de surveillance. Nomination de membres du Conseil de surveillance. Renouvellement du mandat de PWC en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales. Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice 2020. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate l’existence d’un bénéfice de 1 648 715,93 € qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 42 440,49 €, forme un résultat distribuable de 1 691 156,42 €, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : À la distribution d’un dividende, une somme de : 1 465 618,20 € Au report à nouveau, une somme de : 225 538,22 €. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l’article L214-106 du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 70 731 694 €, soit 550,17 € pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 77 329 042 €, soit 601,49 € pour une part . SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 92 003 387 €, soit 715,63 € pour une part. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans l’intégralité de ses dispositions. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de fixer la somme annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leurs activités, à 15 000 euros et ce jusqu’à décision contraire . NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 9), décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, les 9 candidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix : Candidats Nombre de voix élu Non élu AAAZ SCI représentée par M. Serge BLANC (R) Monsieur Jean-Pierre BARBELIN (R) Monsieur Patrick BETTIN (R) Monsieur Christian BOUTHIE (R) Monsieur Jean-Luc BRONSART (R) Madame Marie-José DUTEURTRE (C) Monsieur Laurent FERLET (C) Monsieur Eric MONCORGE (C) Madame Claire RINGWALD (R) Monsieur Aurélien ROL (R) SCI MAPA représentée par M. Philippe EVRARD (C) (R) : Candidat en renouvellement (N) : Nouvelle candidature Il est précisé, conformément à la règlementation et aux Statuts, que seront exclusivement pris en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l’Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. DIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de PWC sis 63 Rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire. Son mandat d’une durée de six exercices, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026. ONZIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. __________________________________________________________________________ LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AAAZ SCI . Représentée par Monsieur Serge BLANC . Âge : 70 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Administrateur de la société foncière d’Habitat et Humanisme. Secrétaire général d’une association d’actionnaires d’une société du CAC 40. Vice-Président d’une organisation de solidarité internationale. Membre de la Commission Epargnants de l’Autorité des Marchés Financiers. . Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du conseil de surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 13* (dont 5 échus en 2021). . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 20. Monsieur Jean-Pierre BARBELIN . Âge : 64 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Directeur général d’un bailleur social à la retraite. Membre et Président de plusieurs conseils de surveillance de SCPI résidentielles. . Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du conseil de surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 22* (dont 7 échus en 2021). . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 24 Monsieur Patrick BETTIN . Âge : 71 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Retraité depuis 2007. . Fonction occupée dans la SCPI : Vice-Président sortant du conseil de surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 4*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 8. Monsieur Christian BOUTHIE . Âge : 72 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Vétérinaire retraité. Président ou membre de 26 conseils de surveillance. Président du conseil de surveillance de CILOGER HABITAT 5. . Fonction occupée dans la SCPI : Président sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 26*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 10. Monsieur Jean-Luc BRONSART . Âge : 66 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Investisseur immobilier, bailleur privé, associé fondateur de plusieurs SCPI de divers groupes, loueur en meublé non professionnel. Président du conseil de surveillance de la SCPI EPARGNE FONCIERE et de l’OPCI CERENICIMO +. . Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 44*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 13. Madame Marie-José DUTEURTRE . Âge : 67 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Professeur de mathématiques en lycée en retraite depuis 4 ans. . Fonction occupée dans la SCPI : Néant. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 17*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 3. Monsieur Laurent FERLET . Âge : 45 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Acheteur dans l’industrie pharmaceutique. . Fonction occupée dans la SCPI : Client associé. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 0. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 250. Monsieur Eric MONCORGE . Âge : 42 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Assistant de subdivision qualité de service du contrôle aérien. Contrôleur aérien. . Fonction occupée dans la SCPI : associé. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 0. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 125. Madame Claire RINGWALD . Âge : 59 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Directrice commerciale Caisse d’Epargne. . Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 3*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 180. Monsieur Aurélien ROL . Âge : 40 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Juriste fiscaliste. . Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 3*. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 3. SCI MAPA . Représentée par Monsieur Philippe EVRARD . Âge : 58 ans. . Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Président de la SAS ADS TRADING. . Fonction occupée dans la SCPI : Néant. . Nombre total de mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 0. . Nombre de parts détenues dans la SCPI : 200. *Conformément à la position recommandation AMF 2011-25, modifiée le 5 mars 2021, la société de gestion met à disposition la liste exhaustive des mandats de membre du conseil de surveillance des candidats sur le site internet : www.aewciloger.com ------------------------- Pour avis, la S ociété de gestion : AEW