SODITECH Société Anonyme A u capital de 124.014 EUROS Siège social : 5, RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX EN PROVENCE 403 798 168 RCS AIX EN PROVENCE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE -ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - DU 2 6 JUIN 201 9 Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SODITECH sont informés qu’ils seront réunis en a ssemblée g énérale m ixte , ordinaire et extraordinaire, le mercredi 26 juin 201 9 à 9 heures au centre d’affaires AMADEUS sis Les bureaux de l’Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2018 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Modification de la réserve légale ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementées et approbation de ces conventions ; Approbation des éléments de rémunération 2018 du Président du Conseil d’administration et du Directeur général ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président du Conseil d’administration et au Directeur général pour l’exercice 2019 ; Approbation de l’enveloppe fixée au titre de la distribution de jetons de présence pour l’exercice 2019 ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Programme de rachat d’actions - Délégation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social. Pouvoirs pour les formalités . _______________________________ TEXTE DES RESOLUTIONS Les projets de résolution figurent dans l’avis préalable publié au BALO le 22 mai 2019 (Annonce 1902193). _______________________________ Formalités préalables à effectuer pour participer à l’ Assemblée G énérale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce) , soit en votant par correspondance. Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce , la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 24 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant. Mode de participation à l’ A ssemblée G énérale : 1 - Les actionnaires désirant as sister personnellement à cette a ssemblée, devront demander une carte d’admission : Pour les actionnaires nominatifs : auprès de SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ; Pour les actionnaires au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres. Les Actionnaires au porteur souhaitant assister à l’Assemblée Générale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 24 juin 201 9 à zéro heure, heure de Paris devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité co nformément à la réglementation. Les Actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) pour assister à l’Assemblée Générale . 2 - A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le s actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Donner une procuration à toute autre personne (physique ou morale) dans les conditions légales et réglementaires ; Adresser une procuration sans indication de mandat aire , ce qui équivaut à donner pouvoir au P résident de l’ A ssemblée G énérale ; Voter par correspondance. Les actionnaires qui désirent être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : retourner à SODITECH , à l’adresse ci-dessus , le formulaire unique de vote ou de procuration qui leur aura été adressé avec le dossier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote ou de procuration à l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres . Cette demande doit parvenir audit intermédiaire six jours au moins avant la date de l’assemblée . Le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration seront également disponibles sur le site de la société www.soditech.com au plus tard le vingt et unième jour précédent l’assemblée. Les formulaires uniques de vote par correspondance ou de procuration dument complétés et signés ne seront pris en compte qu’ aux conditions suivantes : E tre reçus par la Direction Administrative de SODITECH à l’adresse ci-dessus au plus tard trois jours calendaires avant l’assemblée soit au plus tard l e 23 juin 201 9 ; E tre accompagnés, pour ceux provenant d’actionnaires au porteur, de l’attestation de participation . Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la procuration ou de la révocation, donnée par un actionnaire pour se faire repr ésenter peut être transmise, le cas échéant par voie électronique, selon les modalités suivantes : - P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué et en joignant une copie numérisée du formulaire unique de vote ou de procuration signé ; P our les actionnaires au n ominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire gestionnaire de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite par courrier à SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA. Pour être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment complétées et signées, devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de tenue de l’assemblée soit au plus tard le 23 juin 201 9 . 3 - Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale Tout a ctionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’Assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à SODITECH - Direction Administrative et Financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de paris, précédant l’Assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Q uestions écrites . Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration . Elles sont envoyées, au siège social 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le 20 juin 201 9 . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Droit de communication des actionnaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l es documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadr e de cette a ssemblée g énérale s er ont disponibles, auprès de la Direction Administrative et Financière de la Société 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale, soit le 5 juin 2019. Il n’est pas possible de participer à l’assemblée par visioconférence ou tous autres moyens de communication, en conséquence aucun site internet visé à l’article R225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Le Conseil d’Administration .