SODITECH Société Anonyme A u capital de 124.014 EUROS Siège social : 5, rue des A llumettes 13100 AIX EN PROVENCE 403 798 168 RCS AIX EN PROVENCE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE -ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE- DU 4 JUIN 20 2 1 Avis de convocation AVERTISSEMENT Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 , la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de l’ a ssemblée g énérale du 4 juin 2021. Ainsi, dans les hypothèses où les restrictions sanitaires l’imposeraient et où les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et prorogée) seraient remplies, l ’a ssemblée g énérale du 4 juin 2021 serait organisée à huis clos. Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseur sur le site Internet de la Société (www. soditech.com ) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette a ssemblée g énérale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement visant à éviter les rassemblements, le Conseil d’administration invite à la plus grande prudence et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président plutôt qu’une présence physique. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de la réunion de l’ a ssemblée g énérale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible sur le site Internet de la Société. La Société invite par ailleurs fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : emmanuelle.slottje@soditech.com Il est rappelé aux actionnaires qui assisteront physiquement à l’assemblée que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’assemblée générale. Dans l’hypothèse où elle se tiendrait à huis clos, les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué et l’ a ssemblée g énérale serait retransmise en direct sur le site Internet de la Société (www. soditech.com ) et un enregistrement de la diffusion de l’ a ssemblée g énérale serait disponible dans les délais prévus par la règlementation applicable. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SODITECH sont informés de la tenue de l’a ssemblée g énérale mixte (ordinaire et extraordinaire) le vendredi 4 juin 2021 à 14 heures au siège de la société sis Les bureaux de l’Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ; Affectation du r ésultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions r églementées et approbation de ces conventions ; Approbation des éléments de rémunération 2020 du Président du Conseil d’administration , du Directeur général et au titre de l’article L.225-45 du code de commerce ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président du Conseil d’administration et au Directeur général pour l’exercice 2021 ; Approbation de l’enveloppe fixée au titre de l’article L.225-45 du code de commerce pour l’exercice 2021 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Eléonore JEHL ; Nomination commissaire aux comptes ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Programme de rachat d’actions - Délégation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social ; Pouvoirs pour les formalités . A la suite d’erreurs matérielles, le texte des projets de résolutions publié au BALO (N°52) du 30 avril 2021 est amendé comme suit : Après la troisième résolution , il est inséré la résolution suivante : QUATRIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES ( visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte de la rémunération au titre du contrat de travail en qualité de Directeur commercial de Madame Madenn CAILLE. Les résolutions 4 à 14 publiées au BALO (N°52) du 30 avril 2021 sont donc renumérotées de 5 à 15. Qualité d’actionnaire L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de Commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 2 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée à la carte d’admission ou au formulaire de vote à distance ou de procuration. Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : - Si la cession intervenait avant le mercredi 2 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de participation, serait invalidé ou modifié en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; - Si la cession ou toute autre opération était réalisée après le mercredi 2 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société . Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires au porteur désirant assister personnellement à cette assemblée, devront demander une carte d’admission auprès de l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres. Les a ctionnaires au porteur souhaitant assister à l’ a ssemblée g énérale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’ a ssemblée, soit le mercredi 2 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. Ils devront également être en mesure de justifier de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) pour assister à l’ a ssemblée Générale. Les actionnaires au nominatif seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le s actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Donner une procuration à toute autre personne de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du C ode de commerce) ; Adresser une procuration sans indication de mandat aire , ce qui équivaut à donner pouvoir au P résident de l’ a ssemblée g énérale qui émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution proposés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ; Voter par correspondance. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Les actionnaires qui désirent être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : retourner à la Direction administrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des gabians 06150 CANNES LA BOCCA ou emmanuelle.slottje@soditech.com , le formulaire unique de vote ou de procuration qui leur aura été adressé avec le dossier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote ou de procuration à l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres . Cette demande doit parvenir audit intermédiaire six jours au moins avant la date de l’assemblée . Le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration est disponible sur le site de la société www.soditech.com (Rubrique Investisseurs) depuis le vingt et unième jour précéd a nt l’assemblée. Les formulaires uniques de vote par correspondance ou de procuration dument complétés et signés ne seront pris en compte qu’ aux conditions suivantes : E tre reçus par la Direction a dministrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des G abians 06150 CANNES LA BOCCA ou emmanuelle.slottje@soditech.com au plus tard trois jours calendaires avant l’assemblée soit au plus tard l e mardi 1 er juin 2021 . Il est précisé qu’aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte ; E tre accompagnés, pour ceux provenant d’actionnaires au porteur, de l’attestation de participation . Désignation / Révocation de mandats avec indication de mandataire La notification de la procuration ou de la révocation, donnée par un actionnaire pour se faire repr ésenter peut-être transmise, par voie électronique, selon les modalités suivantes : - P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué et en joignant une copie numérisée du formulaire unique de vote ou de procuration signé ; P our les actionnaires au n ominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire gestionnaire de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite par courrier à SODITECH - Direction a dministrative et f inancière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ou par courriel à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com Pour être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment complétées et signées, devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’ a ssemblée soit le mardi 1 er juin 2021 . La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Dérogation au III de l’article R.225-85 du C ode de commerce Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié, prorogé par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibérations des a ssemblées en raison de l’épidémie de Covid-19, l’actionnaire qui a déjà transmis ses instructions de participation à l’Assemblée peut revenir sur sa décision et choisir un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans l es délais suivants, par voie postale au plus tard le mardi 1 er juin 2021 ( Direction administrative et financière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ) ou par internet au plus tard le jeudi 3 juin 2 021 avant 15h heure de Paris à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com . Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Q uestions écrites Conformément aux dispositions de s article s L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société . Elles sont adressées au Président du Conseil d’administration , au siège social 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courriel à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le lundi 31 mai 2021 . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Droit de communication des actionnaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l es documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadr e de cette a ssemblée g énérale sont disponibles, auprès de la Direction Administrative et Financière de la Société 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com (rubrique investisseurs) depuis le vingt et unième jour précédant l’assemblée générale . Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Le Conseil d’Administration .