PIERRE AVENIR Société Civile de Placement Immobilier au capital de 48 384 920 € Siège social : 167 , quai de la Bataille de Stalingrad – 92 8 67 Issy-les-Moulineaux cedex 5 12 482 522 R.C.S. N ANTERRE AVIS DE CONVOCATION L es associés de la SCPI P IERRE AVENIR sont convoqués en a ssemblée g énérale ordinaire qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS RE AL E STATE , au 167 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux , le mercredi 12 juin 2019 à 9 heures 30 , en vue de statuer sur l’ordre du jour et les résolutions ci-après : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE I. – Ordre du jour Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2018, Quitus à la société de gestion, Approbation du rapport du conseil de surveillance, Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Affectation du résultat, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2018, Fixation d’une commission de cession d’actifs immobiliers, Constatation du montant de la prime d’assurance couvrant la responsabilité des membres du conseil de surveillance, Constatation du montant des frais de déplacement, Nomination de trois membres du conseil de surveillance, Pouvoirs pour formalités. II. – Texte des résolutions IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution L’assemblée générale, connaissance prise des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 201 8 tels qu’ils lui sont présentés. SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution L’assemblée générale donne quitus de sa gestion à la société de gestion pour l’exercice 201 8 . SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance, approuve ce rapport et, donne quitus au conseil de surveillance . SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du commissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 2018 1 064 520,40 € Majoré du report à nouveau 392 633,83 € ______________ Résultat distribuable 1 457 154,23 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 2018 1 122 744,00 € (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 334 410,23 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’exercice 2018 s’élève à 21 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts : Jouissance 1 er trim 2018 2 ème trim 2018 3 ème trim 2018 4 ème trim 2018 Pour un trimestre entier 5,25 € 5,25 € 5,25 € 5,25 € SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 201 8 : valeur comptable 48 719 330,23 € soit 911,25 € par part SEQ RESO \n \* OrdText septième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 201 8 : valeur de réalisation 46 269 088,56 € soit 865,43 € par part SEQ RESO \n \* OrdText huitième résolution L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 201 8 : valeur de reconstitution 54 646 024,72 € soit 1 022,11 € par part SEQ RESO \n \* OrdText neuvième résolution L’assemblée générale, c onformément aux statuts qui lui donnent le pouvoir de fixer le taux de cette commission, décide que la société de gesti on recevra, dans le cadre de la réalisation des ventes d’actifs immobiliers, une commission de cession d’actifs de 1,5 % H.T. au maximum (1,80 % TTC au taux en vigueur au 1er janvier 2019 ) du prix vendeur de l’immeuble ou droit immobilier, hors droits, payé à la société de gestion constatée par acte notarié. SEQ RESO \n \* OrdText dixième résolution L’assemblée générale prend acte que la prime d’assurances couvrant la responsabilité civile des membres du conseil de surveillance de la SCPI dans l’exercice de leur mandat es qualités, à la charge de la SCPI, s’est élevée à 574,11 € HT pour l’année 2018 SEQ RESO \n \* OrdText onzième résolution L’assemblée générale prend acte du montant versé aux membres du conseil de surveillance au titre de leurs frais de déplacement sur justificatifs. Ce montant s’élève à 4 733,08 € pour l’année 2018 . Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance : Il y a cette année neuf candidatures pour trois postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. DOUZIEME résolution L’assemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du co nseil de surveillance les trois candidats ayant recueilli le plus grand nom bre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Monsieur Gilbert-Jean AUDURIER, Monsieur Jean-Luc BRONSART, Monsieur Vincent VERLHAC, Monsieur Jean-Pierre BARBELIN, Monsieur Jean-Yves DAVID, Madame Marie-José DUTEURTRE ROMEDER, Monsieur Christian LEFEVRE, Monsieur Jacques MORILLON, Monsieur Alain SENANEDSCH. Ces trois candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l’issue del’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2021. TREIZIEME résolution L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE PIERRE AVENIR 12ème résolution - 3 postes à pourvoir – 9 candidats Nom - Prénom Activité professionnelle au cours des cinq dernières années Age (**) Nombre de parts AUDURIER Gilbert (*) Retraité, ancien Dirigeant Banque Palatine. Ancien membre du Directoire d'Eurosic. Administrateur de sociétés. Membre du Conseil de surveillance de Pierre Avenir. 71 150 BRONSART Jean-Luc (*) Investisseur immobilier. Bailleur privé. Associé fondateur de Pierre Avenir et membre sortant du Conseil de surveillance. Vice-Président de la SCPI "CAPITAL HABITAT". 64 64 VERLHAC Vincent (*) 2004-2015 : Directeur d'une Caisse d'Assurance Maladie. Depuis 2015 : Directeur d'une Caisse de retraite. Membre du Conseil de surveillance de Pierre avenir. 57 100 BARBELIN Jean-Pierre Retraité, Ancien Directeur Général d'un bailleur social. Gérant de 6000 logements locatifs de 2006 à 2018. Membre du conseil de surveillance de Pierre Avenir 2. 63 12 DAVID Jean-Yves Investisseur privé. Membre de conseil de surveillance de plusieurs SCPI. 62 12 DUTEURTRE Marie-José Professeur de mathématiques en retraite. Membre de divers Conseil de surveillance de SCPI résidentielles. 65 24 LEFEVRE Christian Responsable de centre de Banque Privée (gestion de patrimoine). Ingénieur financier cardif assurances. Investisseur et bailleur privé. Membre de divers conseils de surveillance. 68 25 MORILLON Jacques Ingénieur, Investisseur immobilier privé. 54 42 SENANEDSCH Alain Directeur d'un groupe international de formation. Consultant international en management. Président et membre de plusieurs Conseils de surveillance de SCPI. 69 100 (*) Membre du Conseil de Surveillance de PIERRE AVENIR dont le mandat vient à échéance à l’Assemblée Générale et qui sollicite son renouvellement (**) À la date de l’Assemblée Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM France