COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX Société Anonyme au Capital de 1 million d’euros Siège Social : 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS RCS PARIS B 542 100 086 - SIRET 542 100 086 00199 AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Les actionnaires de la Compagnie de Chemins de Fer Départementaux sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire , se tenant à huis clos, est convoquée le jeudi 2 8 mai 20 20 à 10h00 , au Siège Social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Lecture des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l’exercice 201 9 , approbation des comptes de l’exercice et quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’Article L.225- 38 du Nouveau Code de commerce. Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des a ctionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 28 mai 2020 sont aménagées. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire de la société du 28 mai 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra sans que les a ctionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement . Une audio conférence permettra la re transmission de l’assemblée . Les a ctionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilis ant le formulaire prévu à cet effet. La société avertit ses a ctionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés et invite les actionnaires à doubler leurs courriers d’un message électronique à l’adresse contact@cfd.fr . PROJET DE RÉSOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2020 Première résolution L'Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l'exercice 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations de l'Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports. En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2019. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2019 proposée par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice net de l’exercice d'un montant de 721 672,85 € et augmenté du montant du report à nouveau de 15 206 172,15 €, s’élève à 15 927 845 €. L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice distribuable : aux actions pour 412 500 € au poste « report à nouveau » pour 15 515 345 € L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende pour cet exercice à 15 € par action. Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents : Année Dividende par action (1) Distribution globale 2018 18,00 495 000 2017 36,00 990 000 2016 18,00 495 000 (1) éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par le Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y sont visées. Organisation de l’assemblée generale modalites particulieres dans le contexte de la crise sanitaire Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut choisir entre l'une des formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ; Voter par correspondance. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoir et de vote par correspondance. Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société au plus tard le 25 mai 2020 pour être pris en compte, soit par courrier postal, soit par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr . Les actionnaires ayant voté par correspondance n’auront plus la possibilité de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée Générale physiquement. Une retransmission par audioconférence sera organisée. Les actionnaires qui souhaitent accéder à cette retransmission doivent demander les informations de connexion par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr au plus tard le 25 mai 2020. Les informations de connexion seront transmises par retour de courriel à partir du 26 mai 2020. Les actionnaires, qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l’article 6 II de la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 , peuvent envoyer, par lettre recommandée au siège social de la société dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de projets et éventuelleme nt d’un bref exposé des motifs. La société recommande aux actionnaires de doubler leur courrier d’un courriel à contact@cfd.fr . Tout a ctionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 22 mai 2020. Ces questions écrites devront être envoyées, de préférence par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr ou par lettre. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION