SCPI RENOVALOR 1 Société Civile de Placement Immobilier faisant offre au public au capital de 14 076 000 € Siège social : 2 rue de la Paix - 75002 Paris 485 126 718 RCS Paris Visa AMF SCPI n°05-37 du 2 décembre 2005 Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier Renovalor 1 sont convoqués en assemblée générale mixte le 12 juin 2018 à 10h30 au 2 rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : Résolutions à caractère ordinaire Approbation du rapport de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31décembre 2017 ; Quitus à la Société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des opérations résumées dans le rapport du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance pour 2018 ; Nomination des membres du Conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. Résolutions à caractère extraordinaire Modification de l’article 27 des statuts ; Modification de l’article 24 des statuts ; Dissolution anticipé e de la SCPI ; Désignation du liquidateur ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI. Texte des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Première résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, du rapport du Conseil de surveillance, des rapports du Commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et des annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.214-106 du Code monétaire et financier et du rapport du conseil de surveillance, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que le bénéfice de l’exercice s’élevant à la somme de 239 166 euros fera l’objet des affectations suivantes : Bénéfice de l’exercice 2017 239 166,00 € Prélèvement sur le poste « report à nouveau » -13 387,18 € Résultat à affecter 225 778,82 € Acomptes sur dividendes 2017 réglé en 2017 ( avril , juillet , octobre ) - 158 355,00 € Résultat restant à affecter 67 423,82 € Acompte sur dividende 4T 2017 (règlement janvier 2018) - 45 747 € Reste à affecter au 31/12/2017 21 676,82 € Solde acompte sur dividende 2017 ( juillet 2018) - Affectation du solde au report à nouveau 4 080,66 € Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation et la valeur de reconstitution de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2017 à : (En euros .) Total 2017 Par part Valeur comptable 14 589 655 4 145,97 Valeur de réalisation 14 580 460 4 143,35 Valeur de reconstitution 17 932 020 5 095,77 Sixième résolution - L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 décembre 2018 à 3 300 € , nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du Conseil. Ce montant sera réparti entre chaque membre au prorata de sa présence physique aux réunions du Conseil. Septième résolution - Le conseil de surveillance sortant est composé de la manière suivante (présentation des membres par ordre alphabétique) : Monsieur Christophe Audoux (président) ; Monsieur Bernard Heusele ; Madame Madeleine Lelievre ; Monsieur Ludovic Pulka ; Monsieur Cyrille Rousseau ; Monsieur Patrice Rousseau ; Madame Sabine Rivet . Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à expiration à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Le conseil doit être par conséquent renouvelé dans son intégralité. Conformément aux statuts de la SCPI, il doit être composé de sept membres au moins et de 12 membres au plus choisis parmi les associés (article 18 des statuts). Un appel à candidature a été adressé par la Société de gestion à l’ensemble des associés par courrier en date du 3 mars 2018. Les associés figurant ci-après ont envoyé leur candidature dans le délai imparti (classement par ordre de réception des candidatures) : Monsieur Rousseau Cyrille ; Madame Rivet Sabine ; Monsieur Audoux Christophe ; Monsieur Rousseau Patrice ; Monsieur Pulka Ludovic ; Monsieur Mehiaoui Abderrezak ; Monsieur Lochu Bernard. Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les membres du conseil de surveillance exerceront leurs fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires. Huitième résolution - L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. Résolutions à caractère extra ordinaire Neuvième résolution - L’assemblée générale, approuve la modification de l’article 27 des statuts relatifs aux modalités de règlement du dividende, établie à compter de l’exercice 2018, sur la base d’un résultat arrêté, affecté par l’assemblée générale des associés, et versé une fois par an au mois de juillet . L’article 27 des statuts « Affection et répartition des résultats » serait modifié de la manière suivante : (…) « Le dividende est acquis au titulaire de la part inscrit sur les registres de la société au terme de l’exercice et est versé sur la base d’un résultat arrêté, affecté par l’assemblée générale des associés, dans le mois durant ladite assemblée générale. » (…) Le reste de l’article restera inchangé. L’assemblée générale, est par conséquent informée que la distribution relative au résultat arrêté de l’exercice 2018, interviendra après l’assemblée générale de 2019, appelée à statuer sur les comptes de 2018. Dixième résolution - L’assemblée générale approuve la mise en place d’un système de convocation et vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée. L’article 24 des statuts « communication de documents » serait modifié de la manière suivante : (…) « L’avis et la lettre de convocation aux assemblées générales, ou le courrier électronique de convocation pour les associés l’ayant accepté, indiquent notamment l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. » (…) Le reste de l’article restera inchangé. Onzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire prend acte de la dissolution anticipée de la SCPI Renovalor 1 et de sa mise en liquidation à compter du 11 juillet 2018. Douzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire prend acte que la société Inter Gestion est liquidateur de la SCPI Renovalor 1 et lui donne tout pouvoir pour l’accomplissement des formalités et à l’efficacité des présentes décisions. Le siège de liquidation est sis au siège du liquidateur 2 rue de la Paix 75002 Paris . Treizième résolution - L’assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présents à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 11 juillet 2018 à 10h30 au 2 rue de la Paix - 75002 Paris , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTERGESTI ON