ACTEOS Société Anonyme au capital de 1.400.000 Euros Siège social : 2 à 4 rue Duflot – 59100 Roubaix 339 703 829 R. C.S. Lille Métropole Assemblée Générale Mixte du 2 mai 2019 . Résultat des votes par résolution . L’Assemblée Générale Mixte de la société s’est tenue le 2 mai 2019. Nombre d’actionnaires présents (*) ou représentés : 7 Nombre d’actions disposant du droit de vote : (2.800.000 desquelles on retire 33.301 actions auto détenues privées du droit de vote) 2.766.699 Nombre d’actions des actionnaires présents (*) ou représentés : 1.629.876 Nombre de voix des actionnaires présents (*) ou représentés : 3.257.621 (*) ou ayant voté par correspondance À l’exception de la quatrième résolution (faute de quorum) et de la dix-neuvième résolution qui a été rejetée, l’ensemble des résolutions a été adopté selon les modalités ci-après : Total des voix exprimées Nombre d’actions Présentes Et/ou représentées Voix pour Voix contre Abstention Résolutions à caractère ordinaire Première résolution : Comptes sociaux 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Deuxième résolution : Comptes consolidés 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Troisième résolution : Affectation du résultat 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Quatrième résolution : Conventions réglementées Pas de quorum Cinquième résolution : Ratification de la convention de compte courant d’associé 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Sixième résolution : Renouvellement d'un Administrateur 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Septième résolution : Renouvellement d'un Administrateur 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Huitième résolution : Non remplacement d’un Administrateur 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Neuvième résolution : Fixation des jetons de présence 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Dixième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 au PDG 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Onzième résolution : Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 au DGD 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Douzième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au PDG au titre de l'exercice 2019 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Treizième résolution : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au DGD au titre de l'exercice 2019 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Quatorzième résolution : Autorisation à donner au CA à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du CC 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% Résolutions à caractère extraordinaire : Quinzième résolution : Autorisation à donner pour annuler les actions rachetées (dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce) 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Seizième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Dix-septième résolution : Autorisation à donner au CA en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées Renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Dix-huitième résolution : Autorisation à donner au CA en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées Renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 3.255.640 1.629.876 3.255.640 99,94% 0 1.981 0,06% Dix-neuvième résolution : Augmentation du K par émission d’actions ordinaires avec suppression DPS et délégation de pouvoir au CA 3.257.621 1.629.876 0 0% 3.255.640 99,94% 1.981 0,06% Vingtième résolution : Prorogation de la durée de la société 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0 Vingtième et unième résolution : Pouvoirs pour formalités 3.257.621 1.629.876 3.257.621 100% 0 0