PIERRE AVENIR 3 Société civile de placement immobilier au capital de 85 898 075 € Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad – 92867 Issy-les-Moulineaux cedex 530 842 400 RCS NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI PIERRE AVENIR 3 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 15 juin 2021 , à 9 heures 30. Dans le prolongement du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 , , cette Assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. – Ordre du jour Approbation des comptes annuels sur la base des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, Approbation du rapport de la Société de Gestion et quitus de sa gestion, Approbation du rapport du Conseil de Surveillance, Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Affectation du résultat de l’exercice, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution d e la société au 31 décembre 2020 , Nomination de trois membres du Conseil de Surveillance, Pouvoirs pour formalités. II. – Texte des résolutions IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve les comp tes clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont présentés. SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise du rapport de la Société de Gestion, approuve ce rapport et lui donne quitus de sa gestion pour l’exercice 2020 . SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au Conseil de Surveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution. - L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 2020 2 050 578,11 € Majoré du report à nouveau 1 055 682,37 € ______________ Résultat distribuable 3 106 260,48 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 2020 1 993 215,00 € ( Entièrement /partiellement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 1 113 045,48 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’exercice 2020 s’élève à 21 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts et avant tous prélèvements : Jouissance 1 er trim 2020 2 ème trim 2020 3 ème trim 2020 4 ème trim 2020 Pour un trimestre entier 5,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la soc iété arrêtée au 31 décembre 2020 : valeur comptable 87 011 120,48 € soit 916,73 € par part SEPTIEME résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la soc iété arrêtée au 31 décembre 2020 : valeur de réalisation 80 948 602,25 € soit 852,85 € par part HUITIEME résolution. - L’assemblée générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la soc iété arrêtée au 31 décembre 2020 : valeur de reconstitution 95 525 237,37 € soit 1 006,43 € par part Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance : Il y a cette année 6 candidatures pour 3 postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. Leur mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 . NEUVIEME résolution. - L’assemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Madame Marie-Dominique BLANC-BERT , Monsieur Xavier DECROCQ, Monsieur Thierry HALLER, Madame Marie-José DUTEURTRE, Monsieur Emmanuel GIROU, Monsieur Jacques MORILLON. Ces trois candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 202 3 . DIXIEME résolution. - L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE PIERRE AVENIR 3 9 ème réso lution - 3 postes à pourvoir – 6 candidats Nom - Prénom du candidat Age du candidat* Nombre de parts ** Nouveau ou renouvellement Nombre de mandats exercés dans d’autres SCPI gérées ou non par BNP Paribas REIM*** Activité professionnelle BLANC-BERT Marie-Dominique 70 10 Renouvellement 7 Administrateur du Centre technique régional de la consommation d’Ile de France Responsable d’une association de consommateurs Membre de conseils de surveillance de SCPI DECROCQ Xavier 57 32 Renouvellement 4 Expert-comptable et commissaire aux comptes Conseil en entreprises Vice-président sortant de la SCPI Pierre Avenir 3 HALLER Thierry 47 150 Renouvellement 0 Directeur général de sociétés industrielles et commerciales Ingénieur Centrale Paris + Executive MBA INSEAD DUTEURTRE Marie José 67 10 Nouveau 17 Professeur retraitée de mathématiques en lycée GIROU Emmanuel 46 40 Nouveau 0 ARVAL – Responsable international de l’AMOA (Assistance à Maîtrise d’ouvrage) MORILLON Jacques 56 61 Nouveau 11 Ingénieur, Investisseur immobilier privé * A la date de l’AG. ** Nombre de parts détenues au 1er avril 2021 par le candidat. *** Conformément à la position-recommandation DOC 2011-25 de l’AMF, le tableau des candidatures ci-dessus inclut le nombre de mandats de membre de conseil de surveillance occupés dans d’autres SCPI, SEF ou GFI par les candidats. La liste exhaustive des mandats de chaque candidat au conseil de surveillance de la SCPI Pierre Avenir 3 est disponible sur le site internet de la société de gestion. Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM FRANCE