COLAS Société anonyme au capital de 48 981 748, 50 € Siège social : 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris 552 025 314 R.C.S. Paris - 4211 Z ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 20 20 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le jeudi 3 septembre 20 20 à 15 heures, 1 rue du colonel Pierre Avia 75015 Paris , en Assemblée Générale Ordinaire , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivant s : ORDRE DU JOUR Distribution de dividendes ; Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; Pouvoirs. * * * TEXTE DES RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION Distribution de dividendes L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’administration, la distribution à titre de dividende d’une somme de 6,40 euros par action, soit une somme globale de 208 988 794 euros par prélèvement sur le compte "report à nouveau". Le dividende sera payable en numéraire le 10 septembre 2020. L’intégralité de cette distribution est éligible sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait maintenue au report à nouveau. DEUXIEME RESOLUTION Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 225 ‑ 37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, approuve la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux telle que modifiée par le Conseil d'administration du 27 juillet 2020 et détaillée aux points "1. Politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux", "2.1. Politique de rémunération applicable en 2020 au Directeur Général" et "2.2. Politique de rémunération applicable en 2020 au Président du Conseil d'administration" de l'annexe du rapport du Conseil d'administration. TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs L’Assemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera. Le Conseil d’administration Pa rticipation à l’Assemblée Générale Ordinaire T out actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, pourra participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 2020 en y assistant personnellement, en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président ou en s’y faisant représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois , eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement visant à éviter les rassemblements publics , le Conseil d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président plutôt qu’une présence physique . Par ailleurs, dans l’hypothèse où les conditions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 , prorogée par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, seraient remplies, l’Assemblée Générale O rdinaire du 3 septembre 2020 sera organisé e à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au d euxième jour ouvré précédant l’A ssemblée, soit le 1 er septembre 2020 à zéro heure (heure de Paris). Pour les actionnaires au nominatif , cet enregistrement comptable dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour le ur permettre de participer à l’A ssemblée. Pour les actionnaires au porteur , ce sont les intermédiaires habilités, qui tiennent les comptes de titres au porteur, qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Direction Juridique de la société Colas, 1 rue du colonel Pierre Avia 75015 Paris , par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent, le cas échéant, au formulaire unique de vote à distance ou à la procuration. Modalités de participation de l’Assemblée Générale Ordinaire Présence à l’Assemblée L’actionnaire au nominatif souhaitant assister personnellement à l’ A ssemblée doit faire une demande de carte d’admission auprès de la société Colas – Direction Juridique – 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris par courrier postal ou par voie électronique à l’adresse assembleegenerale@colas.com . Dans l’ hypothèse où il ne recevrait pas sa carte d’admission, il pourra se présenter à l’Assemblée m uni d ’ une pièce d’identité. L ’actionnaire au porteur souhaitant assister personnellement à l ’ A ssemblée doi t faire une demande de carte d’admission auprès de son intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. L’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission , le deuxième jour ouvré précédant l’ A ssemblée , soit au plus tard le 1 er septembre 20 20 , à zéro heure ( heure de Paris ) , pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’Assemblée muni de cette attestation. Vote par correspondance ou vote par procuration Le formulaire de vote par correspondance ou de vote par procuration devra être envoyé complété et signé : soit par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@colas.com , jusqu’au mardi 1 er septembre 2020 à 23h59 (heure de Paris) , qui est la voie que nous privilégions dans ce contexte ; soit par voie postale à la société COLAS – Direction Juridique – 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, jusqu’au lundi 31 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) . L’actionnaire au nominatif recevra le formulaire de vote dans sa convocation individuelle. L’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres un formul aire de vote par correspondance et joindre l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres . Ce formulaire de vote par correspondance est également disponibl e sur le site internet de la S ociété www.colas.com , rubrique Finance/Informatio ns Réglementées/2020/Assemblée g énérale du 3 septembre 2020 . Il est précisé que, pour toute procuration san s indication de mandataire, le P résident de l’ A ssemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le C onseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire le choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce , t out actionnaire a la faculté d’adresser des questions écrites à compter de la date de convocation de l’Assemblée . Ces questions doivent être envoyées : Soit par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@colas.com , jusqu’au lundi 31 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) , qui est la voie privilégiée dans le contexte actuel ; Soit par voie postale à la société COLAS – Direction Juridique – 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, jusqu’au lundi 31 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) . Concernant l’actionnaire au porteur , ces questions écrites devront être accompagnées de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. Les réponses aux questions écrites seront apportées au cours de l’Assemblée et diffusées sur le Site Internet de Colas dans la rubrique Finance / Informations Réglementé es / 2020 / Assemblée g énérale du 3 septembre 2020 . Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles, au siège social de la Société, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et pourront être demandés : Soit par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@colas.com , jusqu’au samedi 29 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) , qui est la voie privilégiée dans le contexte actuel ; Soit par voie postale à la société COLAS – Direction Juridique – 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, jusqu’au samedi 29 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) . Concernant l’actionnaire au porteur , la demande devra être accompagnée de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. Les documents et informations requis à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sont mis à la disposition des actionnaires, sur le site internet de la Société : www.colas.com rubrique Finance / I nformations réglementées / 2020 / Assemblée générale du 3 septembre 2020 . Le Conseil d’Administration