COMPAGNIE LEBON Société anonyme au capital de 12.903.000 € Siège social : 24, rue Murillo – 75008 Paris 552 018 731 R . C . S . Paris Avis préalable Les actionnaires de la Compagnie Lebon sont informés qu’ils seront convoqués en assemblée générale mixte pour le 22 mai 2019 à 9H30 – à l’Auditorium du Centre de Conférences et de Réception – Etoile Saint-Honoré – 21-25, rue Balzac 75008 PARIS , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l’ A ssemblée Générale Extraordinaire 1) Modification de l’article 15 des statuts. 2) Modification de l’article 22 des statuts. 3) Modification de l’article 23 des statuts. De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 4) Approbation des comptes de l’exercice 2018 et quitus de la gestion. 5) Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende ; date de mise en paiement. 6) Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018. 7) Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. 8) Ratification de la nomination de Madame Grace LEO en qualité d’administrateur. 9) Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand LECLERCQ. 10) Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT. 11) Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Grace LEO. 12) Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FRANCE PARTICIPATIONS. 13) Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Brigitte SAGNES-DUPONT. 14) Renouvellement du mandat d’administrateur de la société INPR. 15) Renouvellement du mandat d’administrateur de la société TOSCANE. 16) Modification des jetons de présence. 17) Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’administration afin de procéder à des rachats d’actions dans les conditions prévues par l’article L.225-209 du Code de commerce. 18) Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration. 19) Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général. 20) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au Président du Conseil d’administration du 1er janvier au 31 décembre 2018. 21) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général du 1er janvier au 31 décembre 2018. 22) Pouvoirs en vue des formalités . Projet de Résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Première résolution (Modification de l’article 15 des statuts) . — L’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 15-1° des statuts et d’ajouter un 3ème alinéa : Article 15-1° – Composition du Conseil d’Administration S’il arrive, lors d’une Assemblée que plus de la moitié des Administrateurs sortants, soient renouvelés la même année, certains Administrateurs sortants sont alors désignés par tirage au sort pour une durée exceptionnelle de mandat inférieure à trois ans, afin de revenir à un renouvellement fractionné aussi régulier que possible. Le reste de l’article demeure inchangé. Deuxième résolution (Modification de l’article 22 des statuts – Age du Président)) . — L’assemblée générale décide de modifier comme suit le 1er alinéa et le dernier alinéa de l’article 22 des statuts : Article 22 – Présidence du Conseil d’Administration Premier Alinéa : Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président, sous les conditions prévues par la loi, dont la limite d’âge des fonctions est fixée à 70 ans, la fin de son mandat intervenant à l’Assemblée générale suivant la date à laquelle il aura atteint 70 ans. Son mandat peut être renouvelé conformément aux prescriptions légales. Dernier Alinéa : Le Conseil peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents chargés de présider la séance du Conseil d’Administration en cas d’absence ou d’empêchement du Président. A défaut, cette présidence incombe à un membre du Conseil spécialement désigné par ses collègues pour chaque séance. Cette présidence intérimaire n’est pas concernée par la limite d’âge statutaire des présidents. Le reste de l’article demeure inchangé. Troisième résolution (Modification de l’article 23 des statuts – Age du Directeur général et du Directeur général délégué) . — L’assemblée générale décide de modifier comme suit le 4ème alinéa du paragraphe Direction générale et le 5ème alinéa du paragraphe Directeurs généraux délégués de l’article 23 des statuts : Article 23 – Direction générale – Délégation de pouvoirs Direction Générale : Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 70 ans. La fin de son mandat intervenant à l’assemblée générale suivant la date à laquelle il aura atteint 70 ans. Directeurs Généraux Délégués : Pour l’exercice de leurs fonctions, les Directeurs Généraux délégués doivent être âgés de moins de 70 ans. La fin de leurs mandats intervenant à l’assemblée générale suivant la date à laquelle ils auront atteint 70 ans. Le reste de l’article demeure inchangé. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution (Approbation des comptes de l’exercice 2018 et quitus de gestion) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2018 tels qu’ils sont présentés et, en conséquence, arrête le bénéfice de l’exercice à la somme de 7 276 079 €. Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice 2018. Cinquième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les propositions du conseil d’administration concernant l'affectation et la répartition du résultat social. Après prise en compte du report à nouveau bénéficiaire, le résultat distribuable s’élève à 9 380 232 €. L’assemblée générale décide de distribuer aux actionnaires une somme de 2 932 500 € soit 2,50 € par action à chacune des 1 173 000 actions composant le capital social de la société, étant précisé que tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration pour faire inscrire au compte report à nouveau la fraction du dividende correspondant aux actions auto détenues par la société. Le dividende sera mis en paiement le 31 mai 2019. Pour les personnes physiques résidentes fiscales en France, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % mentionné aux articles 108 et suivants du code général des impôts en cas d’option expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. A défaut d’une telle option, le dividende entre dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) instauré par la loi de finances pour 2018 et n’est plus éligible à cet abattement de 40%. Total des sommes distribuées (En Euros) Nombre d’actions concernées Dividende par action (En Euros) Revenus distribués par action Éligibles à l'abattement de 40% mentionné aux articles 108 et suivants du CGI Non éligibles à l'abattement de 40% mentionné aux articles 108 et suivants du CGI Exercice 2014 4 457 400 1 173 000 3,80 € 3,80 € 0 Exercice 2015 4 457 400 1 173 000 3,80 € 3,80 € 0 Exercice 2016 4 692 000 1 173 000 4,00 € 4,00 € 0 Exercice 2017 82 110 000 1 173 000 70,00 € 70,00 € 0 L’assemblée générale décide également que le solde du montant distribuable sera affecté au report à nouveau, soit 6 447 732 €. Sixième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui sont présentés et, en conséquence, arrête le résultat net part du groupe de l'exercice à la somme de 4 451 000 €. Septième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) . — L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en exécution des articles L.225-38 et suivants du code de commerce, et prend acte des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Huitième résolution (Ratification de la nomination de Madame Grace LEO en qualité d’administrateur) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination de Madame Grace LEO en qualité d’administrateur, faite à titre provisoire lors de la séance du conseil d’administration du 12 septembre 2018 en remplacement de la société Financière Boscary, représentée par M. Christian MAUGEY. En conséquence, Madame Grace LEO exercera lesdites fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand LECLERCQ) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand LECLERCQ pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Hugo d’AVOUT d’AUERSTAEDT pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Grace LEO) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Grace LEO pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FRANCE PARTICIPATIONS) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de FRANCE PARTICIPATIONS, représentée par Madame Constance BENITO, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Brigitte SAGNES-DUPONT) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Brigitte SAGNES-DUPONT pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société INPR) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de l’INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS (INPR), représentée par Madame Nelly FROGER, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société TOSCANE) . — Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de TOSCANE, représentée par Monsieur Christophe PALUEL-MARMONT, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Seizième résolution (Modification des jetons de présence) . — L’assemblée générale décide de modifier le montant des jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration qui s’élèvera désormais à la somme de 140 000 €. Dix-septième résolution (Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’administration afin de procéder à des rachats d’actions dans les conditions prévues par l’article L.225-209 du Code de commerce) . — L'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, conformément aux disposition des articles L.225-209 et suivants du code de commerce et du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, à faire acquérir en une ou plusieurs fois, par tous moyens, par la société ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital social à la date de la présente assemblée, soit 117 300 actions, et d’un montant maximum de 29 198 000 €, étant entendu que la Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant de l'exécution d'une transaction à laquelle la Société n'aura pas été partie prenante, ou l'offre d'achat indépendante en cours la plus élevée sur la plate-forme de négociation où l'achat aura été effectué, en vue par ordre de priorité décroissant : — d’assurer l’animation du marché ou la liquidité de l’action COMPAGNIE LEBON par un prestataire de service d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers et à la charte de l’AMAFI, — l'attribution ou la cession d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) notamment dans le cadre d'un régime d'options d'achat d'actions, de celui d'attributions gratuites d'actions ou de celui d'un plan d'épargne d'entreprise, — plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers. Les achats, transferts ou ventes de titres pourront être réalisés par tout moyen compatible avec la Loi et la réglementation en vigueur, y compris dans le cadre de transactions négociées. Le prix maximum d’achat sera de 200 € par action, sous réserve des ajustements liés à des opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, en cas de division ou de regroupement des titres, l’assemblée générale délègue au conseil d’administration le pouvoir d’ajuster le prix unitaire maximum ci-dessus par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique ou de pré-offre sur les titres de la Société, dans le respect de l'article 231-40 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou en période de pré-offre, d'offre publique ou d'offre publique d'échange ou d'offre publique mixte d'achat et d'échange, initiée par la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect notamment des dispositions de l'article 231-41 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'assemblée générale confère au conseil d'administration, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet : — de décider la mise en œuvre de la présente autorisation, — de fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou de droits d’attribution d’actions de performance en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, — de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation en vigueur, — d'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire. Le conseil d'administration informera les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution. Cette autorisation, qui prive d’effet l’autorisation conférée aux termes de la onzième résolution votée par l’assemblée générale mixte du 6 juin 2018, est donnée pour une durée qui ne pourra excéder 18 mois à compter de la présente assemblée soit jusqu’au 22 novembre 2020. Dix-huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration au titre de son mandat. Dix-neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l’article L.225-37-2 du code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général au titre de son mandat. Vingtième résolution (Approbation des éléments de la rémunération du ou attribuée au Président du Conseil d’administration du 1er janvier au 31 décembre 2018) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Bertrand LECLERCQ, Président du Conseil d’administration, depuis le 29 novembre 2017. Vingt-et-unième résolution (Approbation des éléments de la rémunération du ou attribuée au Directeur Général du 1er janvier au 31 décembre 2018) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, approuve les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Philippe DEPOUX, Directeur général, depuis le 4 septembre 2017. Vingt-deuxième résolution (Pouvoir en vue des formalités) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi. ----------------------------------- A . – Modalités de participation à l’Assemblée Générale Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R.225-85 du code de commerce, la date d’inscription est fixée au 20 mai 2019, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l'actionnaire. B . – Modalités de vote à l’Assemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission : 2. A défaut d'assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : — Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l’assemblée générale, — Voter par correspondance, — Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L 225-106-1 du code de commerce. Les actionnaires nominatifs désirant être représentés ou voter par correspondance devront renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par le CIC, à l’adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le 18 mai 2019. Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale. 3. Conformément aux dispositions de l’article R 225-79 du code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : – pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : proxyag@cmcic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; – pour les actionnaires au nominatif administré : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : proxyag@cmcic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 Paris Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de la tenue de l’Assemblée générale pourront être prises en compte. 4. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée. 5. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 6. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C . – Points et projets de résolutions et questions écrites des actionnaires 1. Conformément aux dispositions de l’article R 225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@compagnielebon.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 16 mai 2019. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 2. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : assemblee@compagnielebon.fr et être réceptionnées au plus tard le 25ème jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le 27 avril 2019. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. I l est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. D . – Documents d’information pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 24, rue Murillo 75008 Paris dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du code de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.compagnielebon.fr Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise. Le Conseil d’Administration