SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 SCPI faisant offre au public au capital social de 12 159 332,24 € 2 rue de la Paix - 75002 Paris RCS Paris 428 751 010 Visa SCPI n°00-04 du 20 janvier 2000 Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier Pierre Investissement 3 sont convoqués en assemblée générale mixte le 15 juin 2018 à 10h00 au 2 rue de la Paix – 75002 Paris , à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : Résolutions à caractère ordinaire Approbation du rapport de Gestion, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Commissaire aux Comptes, sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 ; Quitus à la société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des conclusions des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de surveillance ; Nomination des membres du Conseil de surveillance ; Pouvoirs pour les formalités. Résolutions à caractère extraordinaire Modification de l’article 28 des statuts ; Dissolution anticipée de la SCPI ; Désignation du liquidateur de la SCPI ; Approbation de la commission de cession des immeubles ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI. Texte des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Première résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, du bilan, du compte de résultat et des annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assemblée générale donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. Troisième résolution - L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à la somme de 58 451 € au report à nouveau le portant ainsi au montant déficitaire de 1 308 230 €. Cinquième résolution - L’assemblée générale approuve les valeurs comptable, de réalisation, et la valeur de reconstitution de la société telles qu’elles figurent au rapport de la Société de gestion, et s’élevant respectivement au 31 décembre 2017 à : (En euros .) Valeurs 2017 Par part Valeur comptable 11 003 211,00 5 518,16 Valeur de réalisation 8 989 475,00 4 508,26 Valeur de reconstitution 11 226 343,00 5 630,06 Sixième résolution - L’assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global des jetons de présence alloués au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera c los au 31 décembre 2018 à 3 600 €, nonobstant la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du conseil. Ce montant sera réparti entre les membres au prorata de leur présence physique aux réunions du conseil. Septième résolution - Le conseil de surveillance sortant est composé de la manière suivante : Monsieur Dominique Navel (secrétaire) ; Monsieur Christian Le Roux ; Monsieur Alain Lusseault ; Monsieur Edmond Placzek ; Monsieur Jean Panter ; Monsieur Henri Schmitt ; Monsieur Franco Tellarini (président). Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à expiration à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Le conseil doit être par conséquent renouvelé dans son intégralité. Conformément au règlement du conseil de surveillance, il doit être composé de sept membres au plus choisis parmi les associés. Un appel à candidature a été adressé par la Société de gestion à l’ensemble des associés par courrier en date du 03 mars 2018. Les associés figurant dans le tableau ci-après ont envoyé leur candidature dans le délai imparti (classement par ordre de réception des candidatures) : Monsieur Franco Tellarini ; Monsieur Dominique Navel ; Monsieur Jean Panter ; Monsieur Christian Le Roux ; Monsieur Jean-Pierre Martinez ; Monsieur Henri Schmitt ; Monsieur Jacky Sarrazin ; Monsieur Alain Lusseault ; Monsieur Antoine Desmiers de Ligouyer. Huitième résolution - L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder à tous dépôts et d’accomplir toutes formalités légales. Résolutions à caractère extra ordinaire Neuvième résolution - L’assemblée générale approuve la mise en place d’un système de convocation et de vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée. L’article 28 des statuts « communication de documents » serait modifié de la manière suivante : (…) « L’avis et la lettre de convocation aux assemblées générales, ou le courrier électronique de convocation pour les associés l’ayant accepté, indiquent notamment l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l’assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous. » (…) Le reste de l’article restera inchangé. Dixième résolution - L’assemblée générale extraordinaire décide de la dissolution anticipée de la SCPI Pierre Investissement 3 et de sa mise en liquidation à compter du 13 juillet 2018. Onzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire prend acte de la désignation de la société Inter Gestion en qualité de liquidateur de la SCPI Pierre investissement 3 et lui donne tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités et à l’efficacité des présentes décisions. Le siège de la liquidation est fixé au siège social du liquidateur 2 rue de la Paix 75002 Paris . Douzième résolution - L’assemblée générale extraordinaire fixe la commission de cession des immeubles au taux maximum de 6 % TTI du prix de cession des actifs. Treizième résolution - L’assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 13 juillet 2018 à 10h00 au 2 rue de la Paix - 75002 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. La Société de Gestion INTER GESTION