PIERRE ET VACANCES Société anonyme au capital de 98 052 320 euros Siège social : L’Artois – Espace Pont de Flandre 11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19 316 580 869 R.C.S. Paris A vis de convocation Les actionnaires titulaires d’actions de préférence de catégorie A de la société Pierre et Vacances sont informés qu’ils seront réunis sur première convocation, en Assemblée Spéciale le 5 février 2020 à 8 heures, au siège social (L’Artois – Espace Pont de Flandre 11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19), à l’effet de statuer sur l’ ordre du jour suivant : Ordre du jour — Approbation du projet de modification des caractéristiques des actions de préférence de catégorie A, — Approbation du projet de modification subséquente des statuts à l’effet de refléter les nouvelles caractéristiques des actions de préférence de catégorie A, — Pouvoirs en vue des formalités. L’avis de réunion prévu à l’article R. 225-73 du Code de commerce comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Spéciale du 5 février 2020 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 156 du 30 décembre 2019. *** ************ L'Assemblée Spéciale se compose de tous les actionnaires titulaires d’actions de préférence de catégorie A quel que soit le nombre d'actions de préférence de catégorie A qu'ils possèdent. Les actions de préférence de catégorie A n’étant pas admises aux négociations sur un marché réglementé, seront admis à participer à l’Assemblée Spéciale, conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce et aux stipulations des statuts, les actionnaires titulaires d’actions de préférence de catégorie A inscrits dans les comptes d’actions de préférence nominatifs tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le lundi 3 février 2020 à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée Spéciale, chaque actionnaire peut, conformément aux dispositions de l’article L. 225-106 du Code de commerce : a) Donner une procuration à un autre actionnaire titulaire d’actions de préférence de catégorie A, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ; b) Voter par correspondance ; c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire titulaire d’actions de préférence de catégorie A sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Spéciale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. A compter de la convocation, les actionnaires titulaires d’actions de préférence de catégorie A pourront demander par écrit à la société (par courrier postal à PIERRE ET VACANCES – Mme Claire Lemeret – L’Artois – Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai – 75947 Paris cedex 19 ou à l’adresse électronique suivante claire.lemeret@groupepvcp.com ) de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de la présente Assemblée. Ce formulaire unique est également disponible sur le site internet de la société http://www.groupepvcp.com . Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent aux services de PIERRE ET VACANCES – Mme Claire Lemeret – L’Artois – Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai – 75947 Paris cedex 19 au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée Spéciale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première Assemblée Spéciale restent valables pour toute Assemblée Spéciale ultérieure dont la convocation porte sur le même ordre du jour. Les documents préparatoires à l’Assemblée Spéciale sont mis en ligne sur le site internet de la société http://www.groupepvcp.com depuis le vingt-et-unième jour précédant cette Assemblée Spéciale, soit le 15 janvier 2020, e t seront mis à disposition au siège social à compter de la date de convocation. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Spéciale, soit le 31 janvier 2020, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l’attention de Madame Lemeret ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante claire.lemeret@groupepvcp.com . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont disponibles sur simple demande adressée à la Société jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion de l’ A ssemblée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l’attention de Madame Lemeret ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante claire.lemeret@groupepvcp.com . Le Conseil d’administration