CLASQUIN SA Société Anonyme au capital de 4.612.802 euros Siège social : Immeuble le Rhône Alpes – 235 Cours Lafayette (69006) LYON 959 503 087 RCS LYON AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 10 juin 2020, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous. IMPORTANT : Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement, l’assemblée générale mixte du 10 juin 2020 se tiendra à huis-clos, à savoir hors de la présence physique des actionnaires. Cette décision intervient conformément à l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 en raison de l'épidémie de covid-19, compte-tenu de l’incertitude existant à ce jour sur la possibilité de réunir les actionnaires dans un lieu assurant les conditions sanitaires requises à la date de l’assemblée. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la Société et du Groupe, et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ; Nomination de Madame Claude REVEL en qualité de nouvelle Administratrice, en adjonction aux Administrateurs en fonction ; Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'Administration ; Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de Commerce. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Lecture des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ; Autorisation conférée au Conseil d’Administration d’annuler les actions acquises dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions ; Précisions sur les délégations consenties par l’Assemblée Générale du 5 juin 2019 pour tenir compte de la modification de la notion d’offre au public de valeurs mobilières depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen Prospectus 2017/1129 et de l’Ordonnance 2019-1067 du 21 octobre 2019 ; Autorisation à conférer à la Société en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise par l’intermédiaire d’un FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L.3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce, avec délégation au Conseil d'Administration à l’effet de réaliser l’émission et d’arrêter ses conditions et modalités ; Suppression du droit préférentiel de souscription des Actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise par l’intermédiaire d’un FCPE (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L. 3332-18 du Code du Travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des sociétés de son Groupe au sens de l’article L. 225-180 du Code de Commerce ; Mise à jour de l’article 16 des statuts sociaux ; Mise à jour de l’article 17 des statuts sociaux ; Mise à jour de l’article 19 des statuts sociaux ; Mise à jour de l’article 20 des statuts sociaux ; Mise à jour de l’article 24 des statuts sociaux ; Mise à jour de l’article 25 des statuts sociaux ; Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités. ---------------------------- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 , il ne sera exceptionnellement pas délivré de carte d’admission pour l’assemblée se tenant à huis-clos. Les actionnaires pourront : soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (les statuts de la société ne prévoient pas, pour le moment, la possibilité de se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix) ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires, seuls pourront voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte) au 2 ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) : En ce qui concerne les titulaires d’actions nominatives : par l’inscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société ; En ce qui concerne les titulaires d’actions au porteur : par le dépôt au Service Émetteur la Société Générale, Service des Assemblées Générales – CS 30812 44 308 Nantes Cedex 3, d’une attestation de participation délivrée par un intermédiaire habilité constatant l’inscription en compte des titres, annexée au formulaire de vote ou de procuration en l'absence de participation physique. Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à compter de la convocation de l’assemblée. Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Le formulaire est également mis à disposition sur le site internet de la société. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, pourront : – pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’aide de l’enveloppe de réponse pré-payée jointe à la convocation. – pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte ou le prendre sur le site internet de la Société sous la rubrique Assemblées Générales. Cette demande devra être parvenue à la Société Générale (Service des Assemblées Générales, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le 4 juin 2020. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire à J-2 . Dans tous les cas, le Formulaire Unique dûment rempli et signé, accompagné de l’attestation d’inscription en compte pour les titulaires d’actions au porteur, devra parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 5 juin 2020. Il est précisé qu’aucun formulaire reçu par la Société Générale après cette date ne sera pris en compte. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à la société jusqu’au 4 ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Ces questions écrites doivent être adressées à la Société CLASQUIN, au siège social, à l’attention de M. Yves REVOL, par LR.AR., et être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de Commerce ne sera aménagé à cette fin. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social ou sur le site internet de la Société www.clasquin.com ou transmis sur simple demande adressée à la société. Exceptionnellement, dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, toute demande de mise à disposition au siège social ou de communication par voie électronique devra être adressée exclusivement par email à l’adresse dédiée suivante : assembleegenerale10juin2020@clasquin.com . Le Conseil d’Administration