INTERFLORA FRANCE Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 4 201 470 Euros. Siège social : 103 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON - RCS LYON 562 132 670 A vis de réunion MM. les actionnaires de la société INTERFLORA sont informés que le Conseil d'Administration a décidé de les convoquer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le Jeudi 27 juin 2019 à 11 heures 30 , dans nos locaux sis 103 avenue de Saxe - Lyon (69003), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion, les opérations et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 , — Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exercice de leur mission, les comptes sociaux et les opérations visées par l’article 225-38 et suivants du Code de Commerce, — Examen et approbation de ces rapports, bilan et comptes ainsi que des opérations dudit exercice, — Quitus au Conseil d'Administration et décharge au Commissaire aux Comptes, — Affectation des résultats, — Questions diverses se rapportant à l’ordre du jour précité, — Pouvoir en vue des formalités. Projet de résolutions Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se traduisent par un bénéfice net comptable de 13 704 801,83 €. L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses somptuaires réalisées au cours de l’exercice ainsi que le montant de l’impôt correspondant. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve ces conventions et les opérations qui y sont mentionnées. Troisième Résolution . — L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice, ainsi que décharge pour le même exercice au Commissaire aux comptes. Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l’exercice, soit 13 704 801,83 € en totalité au compte de report à nouveau portant donc celui-ci à 14 202 421,32€. Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables de 14 202 421,32€ décide de mettre en distribution un dividende global de 13 444 704€ à raison de 16 € par action, prélevé en totalité sur le compte report à nouveau, portant le solde du compte report à nouveau après distribution à 757 717,32 €. Sur le plan fiscal, ce dividende suivra les dispositions en vigueur. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la distribution des dividendes selon les formes et dans les délais légaux. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices. Années Montant total Montant par action 2017 13 444 704 € 16,00 € abattement en application des règles en vigueur 2016 13 864 851 € 16,50 € abattement en application des règles en vigueur 2015 12 856 498 € 15,30 € Abattement en application des règles en vigueur Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale décide d'allouer les jetons de présence pour un montant global de 7 622€ aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2018. Septième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait certifié conforme de son procès-verbal en vue de procéder aux formalités réglementaires de cette Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration ------------------------------ Les conditions d’admission à cette assemblée sont les suivantes : Tous les actionnaires pourront prendre part à cette assemblée, quel que soit leur nombre d’actions ; ils pourront, soit assister à l’assemblée, soit se faire représenter, soit voter par correspondance. Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires. Ces formulaires ne seront pris en considération que si ces derniers, dûment complétés et signés, sont parvenus à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 ou par mail à l’adresse suivante : juridique@interflora.fr, un jour au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale. Il n’est pas prévu de vote par des moyens de télécommunication pour cette assemblée et, de ce fait aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code commerce, doivent être adressées à INTERFLORA FRANCE – CS 73646 – 69423 LYON Cedex 03 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la parution du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vue d’un pouvoir. Un avis de convocation sera publié ultérieurement, quinze jours, au moins avant la date de l’assemblée. Le Conseil d'Administration