WEYA Société anonyme au capital de 304 420 € Siège social : 36 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF R.C.S. : NANTERRE B 511 315 046 __________ Avis de réunion valant avis de convocation MM. les A ctionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 23 juillet 2019 à 10H30 au siège social 36 avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes de l’exercice clos le 28 février 2019 ; Affectation du résultat de l’exercice 2018/2019 ; Approbation des conventions réglementées par l’article L 225-38 du Code de commerce ; TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2019 Première résolution (Approbation des comptes de l’exercice clos le 28 février 201 9 ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport d u commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice , approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 28 février 201 9 , tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 64 624 €. Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 28 février 201 9 ) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration : constate que les comptes arrêtés au 28 février 201 9 et approuvés par la présente assemblée font ressortir un bénéfice de 64 624 €, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice en totalité au compte report à nouveau. Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées par les article s L 225-38 du Code de commerce) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet. ___________ Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions de l’article L 225-1 06 du code de commerce . Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter : Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 19 juillet 2019 à zéro heure, heure de Paris ; Les titulaires d’actions au porteur devront être inscrits en compte au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 19 juillet 2019 à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société WEYA 36 avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF ou par voie électronique à l’adresse suivante : fc@weya.fr Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de la réunion de l’assemblée ou par voie électronique à l’adresse suivante : fc@weya.fr Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts : La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la société WEYA, 6 jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’Administration