CONVOCATIONS ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS HF COMPANY Société A nonyme au capital de 1 670 631,50 E uros Siège social : Node Park Touraine - 37 310 Tauxigny 405 250 119 R.C.S. Tours Avertissement HF COMPANY a décidé de faire usage des dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants en raison de l’épidémie du Covid-19. L’assemblée générale mixte d’HF COMPANY se tiendra le 19 juin 2020 à 10h , à huis clos , hors la présence physique de ses actionnaires ( ou des autres personnes ayant le droit d’y assister ). Par conséquent, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires ont la possibilité de voter sans participer physiquement à l’Assemblée en votant par correspondance ou en donnant procuration au Président de l’Assemblée générale (ou sans indication de mandataire) ou à un mandataire (1) . (1) Néanmoins, nous vous invitons exceptionnellement à ne pas donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à l'assemblée qui se tiendra hors de la présence physique des actionnaires (et donc des tiers mandataires éventuels) conformément à l'article 4 de l'ordonnance précitée. Avis de convocation Les actionnaires sont informés que conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 l’ Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra à huis clos le 19 juin 2020 à 10 heures , au siège social de la Société, à l’effet de délibérer sur L’ORDRE DU JOUR suivant : À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle, Nomination du cabinet ORCOM AUDIT, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement de Monsieur Valentin DOLIGE, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, Renouvellement de Monsieur Eric TABONE, en qualité d’administrateur, Renouvellement de Madame Annie LUDENA, en qualité d’administrateur, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Yves BOUGET, Président Directeur Général, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Eric TABONE, Directeur Général Délégué administrateur, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Nicolas DENIS, Directeur Général Délégué non- administrateur, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué administrateur, Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option, Délégation à donner aux fins d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, nombre maximum de bons pouvant être émis, durée de la délégation, prix d’exercice et autres caractéristiques, Pouvoirs pour les formalités. L’ ordre du Jour et le Texte des Résolutions publiés dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 57 d u 11 mai 2020, demeurent inchangés. P articipation à l’assemblée – Formalités préalables. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. L ’ a ssemblée g énérale se t enant hors la présence physique des actionnaires , t out actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée : - soit en votant par correspondance, - soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale (ou sans indication de mandataire) ou à un autre mandataire . Conformément à l’article R.225-85 du Code du commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 17 juin 2020 , à zéro heure, heure de Paris , soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité : –pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 17 juin 2020 , à zéro heure, heure de Paris , dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée générale ; –pour les actionnaires au porteur, l’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote . Mode de participation à l’assemblée : Il est rappelé que c onformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l’Assemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. Les actionnaires ne pou va nt pas participer physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'assemblée ou à un mandataire pour ront : —pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'adresse suivante : SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY ; —pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est également disponible sur le site de la Société ( www.hfcompany.com ) depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée (soit le 29 Mai 2020 ). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante : SA HF COMPANY, Node Park Touraine-37310 TAUXIGNY ( ou à l’adresse e-mail suivante : hf@hfcompany.com) . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY au plus tard, trois jours francs avant la tenue de l'assemblée, soit le 15 Juin 2020 . Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour l'actionnaire au nominatif pur : (1) l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse hf@hfcompany.com Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée HF COMPANY, Nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire. — pour l'actionnaire au porteur ou au nominatif administré : (1) l'actionnaire devra envoyer un email à l'adresse hf@hfcompany.com Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée HF COMPANY, Nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ainsi que pour les actionnaires au porteur, une attestation de participation . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY au plus tard à 15h le 18 juin 2020 , en cas d’envoi par voie électronique. Le mandat donné pour l'Assemblée vaut pour les éventuelles assemblées successives qui seraient convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. T out actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée . Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions (article R.225-85 du Code de commerce). Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 17 juin 2020 , à zéro heure, heure de Paris , la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir, ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 17 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution et dépôt de questions écrites. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Par ailleurs, tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit au Président du Conseil d’Administration et Directeur Général jusqu’au quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée, soit le 15 juin 2020 minuit , heure de Paris (article R 225-84 du Code de commerce). Les questions doivent être adressées avant le 15 juin 2020 minuit par lettre recommandée avec accusé de réception à : SA HF COMPANY, Node Park Touraine – 37310 TAUXIGNY, ou par E-mail à l’adresse hf@hfcompany.com Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet (www.hfcompany.com), dans une rubrique consacrée aux questions/réponses. Documents mis à la disposition des actionnaires. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY à compter de la convocation. Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à : SA HF COMPANY, Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY . Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société ( www.hfcompany.com ) . Le Conseil d'Administration .