ATOUT PIERRE HABITATION Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 30.524.400 Euros Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 479.535.247 R . C . S . PARIS AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 24 juin 2019 à 10 heures au siège social. A défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le lundi 8 juillet 2019 à 10 heures au siège social. Les associés seront appelés à délibérer sur les ordres du jour suivants : 1. Lecture des rapports du Liquidateur, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018 2. Affectation du résultat et distribution des bénéfices 3. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier 4. Approbation de la valeur comptable déterminée par le Liquidateur à la clôture de l’exercice 5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par le Liquidateur à la clôture de l’exercice 6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par le Liquidateur à la clôture de l’exercice 7. Quitus au Liquidateur 8. Nomination des membres du Conseil de Surveillance 9. Fixation des jetons de présence 10. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales Les associés de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION seront appelés à voter sur les projets de résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Liquidateur, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice 2018. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale constate l’existence d’un bénéfice de 338 284,59 euros qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 19 533,76 euros , forme un revenu distribuable de 357 818,35 euros , somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : - à la distribution d’un dividende, une somme de 335 768,40 euros , - au report à nouveau, une somme de 22 049,95 euros. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l’article L. 214-106 du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, telle qu’elle a été déterminée par le Liquidateur, la valeur nette comptable qui ressort à 22 796 299 euros, soit 672,14 pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par le Liquidateur, de la valeur de réalisation qui ressort à 22 053 105 euros, soit 650,23 euros pour une part. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par le Liquidateur, de la valeur de reconstitution qui ressort à 26 057 638 euros, soit 768,30 euros pour une part. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne au Liquidateur quitus entier et sans réserve pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans l’intégralité de ses dispositions. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 4), décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire se tenant en 2022 afin de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les 3 candidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix. Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l’Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. Candidats Nombre de voix Elu Non élu Monsieur Bernard GOMEZ RUIZ (C) Monsieur Georges PUPIER (C) Monsieur Stéphane TADYSZAK (C) (C) : nouvelle candidature NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide de fixer l’indemnisation annuelle du Conseil de Surveillance, à compter de l’exercice 2019, à la somme de 12 500 euros, à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. --------