KYANEOS PIERRE Société Civile de Placement Immobilier à capital variable Siège social : 8 rue d’Annanelle – 84000 Avignon 839 154 614 R.C.S Avignon Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Les associés de la SCPI Kyaneos Pierre sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de KYANEOS ASSET MANAGEMENT – 8 rue d’Annanelle, 84000 Avignon : • sur première convocation, le vendredi 2 8 mai 202 1 à 10 heures, • sur seconde convocation, dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation, le vendredi 4 juin 202 1 à 10 heures. Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, l’Assemblée Générale de la SCPI KYANEOS PIERRE se tiendra à huis-clos. En conséquence, le bureau sera constitué par la société de gestion. Les associés sont donc invités à participer à l’Assemblée Générale en votant exclusivement par correspondance, par voie électronique ou en donnant procuration sans indication de mandataire (dans les conditions de l’article L. 214-104 du Code monétaire et financier) sur le formulaire de vote joint à la convocation leur étant adressée. Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : Première résolution - Approbation des comptes et quitus L’Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le Conseil de Surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, propose d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 tels qu’ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de l’exercice de 1 355 980 € ; et propose de donner Quitus à Kyaneos Asset Management pour sa gestion en 20 20 . Deuxième résolution - Approbation des conventions L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établis en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, propose de prendre acte des conventions conclues entre la SCPI et la Société de Gestion, au titre de l’exercice 20 20 , conformément à l’article 18 des statuts. Troisième résolution - Affectation du résultat L’Assemblée Générale Ordinaire propose de décider l’affectation de résultat suivante : Le résultat distribuable de l’exercice 20 20 , soit 1 355 980 € En affectation aux dividendes, correspondant aux acomptes déjà versés soit 1 353 957 € En affectation au report à nouveau 2 023 € Quatrième résolution – Approbation de la valeur comptable L’Assemblée Générale Ordinaire propose d’approuver la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 20 20 , telle qu’elle lui est présentée, qui s’élève à 934,1 5 € par part. Cinquième résolution – Approbation de la valeur de réalisation L’Assemblée Générale Ordinaire propose d’approuver la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 20 20 , telle qu’elle lui est présentée, qui s’élève à 938,47 € par part. Sixième résolution – Approbation de la valeur de reconstitution L’Assemblée Générale Ordinaire propose d’approuver la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 20 20 , telle qu’elle lui est présentée, qui s’élève à 1 136 ,4 5 € par part. Septième résolution – Renouvellement du conseil de Surveillance L'Assemblée Générale propose d’élire huit nouveaux membres pour le conseil de surveillance pour une durée de trois (3) ans . L'Assemblée Générale propose de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance le s candidat s ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi la liste des candidats figurant sur la feuille de vote. Huitième résolution - Formalités L’Assemblée Générale Ordinaire propose de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements.