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Offibat
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 Offibat S ociété par actions simplifiée  a u capital de  1 572 924,70  € Siège social :   CROSNE  ( 91560 )   –   ZA Est Plaine Haute – 32 rue des Entrepreneurs 920 827 854  RCS  EVRY Le  1 er  décembre  202 2 ,  la collectivité des associés  de la Société a décidé  de  nommer ,  en qualité de Teneur des Comptes Titres de la Société ,  la société d’avocats  Lamartine Conseil ,  élisant domicile  à Paris (75008) – 143 boulevard Haussmann.
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ÉLECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR .E.E.M. (anciennement VIKTORIA INVEST)
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 ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR  SA au capital de 14.234.997,5 € Siège social : 38, rue Croix des Petits Champs, Paris 75001 RCS Paris 602 036 782 Comptes annuels Les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, accompagnés des attestations des commissaires aux comptes, ainsi que la résolution d’affectation du résultat proposée dans les projets de résolutions publiés au bulletin des annonces légales obligatoires du 13 septembre 2022 (n°114), inclus dans le rapport financier annuel mis en ligne sur le site internet d’EEM ( http://www.eem-group.com/ ) et déposé auprès de l’AMF, ont été approuvés sans réserve ni modification par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 octobre 2022.  Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la société EEM  font l’objet d’un dépôt  au greffe du tribunal de commerce de Paris.
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Aures Technologies
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 AURES TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 1 000 000 € Siège social : ZAC des Folies, 24 bis, rue Léonard de Vinci – 91 090 Lisses 352 310 767 R.C.S.  Évry AVIS PREALABLE A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le  26 janvier 2023  à 10 heures 30 à l’Hôtel Novotel Évry Courcouronnes – 3, rue de la Mare Neuve – 91080 COURCOURONNES France, à l’effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : A caractère ordinaire : Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner  au Conseil d’administration, A caractère extraordinaire : Extension de l’obligation statutaire de déclaration de franchissement du seuil  de 2,5 % du capital ou des droits de vote à tout multiple de cette fraction et modification corrélative de l’article 9 des statuts,  sous condition suspensive du transfert de marché , Instauration de la faculté pour un actionnaire de se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix et modification corrélative de l’article 16 des statuts, sous condition suspensive du transfert de marché, Modification de la règle de prix prévue par les dixième et onzième résolutions de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022 (délégations en matière d’offre au public et de placement privé), sous condition suspensive du transfert de marché, Modification de la règle de prix prévue par la vingtième résolution de l’Assemblée Générale du  24 septembre 2020 (autorisation en matière de stock-options), sous condition suspensive du transfert de marché, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration   en vue d’émettre des actions ordinaires  et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance  (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail,   A caractère ordinaire : Pouvoirs pour les formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS A caractère ordinaire :  Première résolution - Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et pouvoirs à donner au Conseil d’administration L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 V du Code monétaire et financier, le projet de demande de radiation des titres de la Société des négociations sur Euronext Paris et d’admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth Paris et donne tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation dans un délai de 12 mois à compter de la présente Assemblée. A caractère extraordinaire :  Deuxième résolution   ( Extension de l’obligation statutaire de déclaration de franchissement du seuil de 2,5 % du capital ou des droits de vote à tout multiple de cette fraction et modification corrélative de l’article 9 des statuts, sous condition suspensive du transfert de marché ). —  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, sous condition suspensive du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris,  d’insérer dans les statuts, en complément des obligations prévues par la réglementation, une obligation d’information, dans un délai de 4 jours de bourse, portant sur le franchissement, à la hausse ou à la baisse, de tout multiple du seuil de 2,5 % du capital ou des droits de vote, et de prévoir que, pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation seront déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux. L’Assemblée Générale, décide en conséquence, sous la condition suspensive susvisée, de modifier le dernier alinéa de l’article 9 des statuts comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « De plus, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, au sens de l'article L.233-10 du Code de commerce, qui vient à détenir ou cesse de détenir un nombre d'actions représentant une fraction égale à 2,5 % du capital social ou des droits de vote,  ou tout multiple de cette fraction , est tenue d'en informer la Société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation susvisé, en précisant le nombre d'actions et de droits de vote détenus.  Pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux.   La personne tenue à l'information prévue ci-dessus précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés ainsi que toutes autres informations requises par les textes. En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital social. » Troisième résolution   ( Instauration de la faculté pour un actionnaire de se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix et modification corrélative de l’article 16 des statuts , sous condition suspensive du transfert de marché ). —  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, sous condition suspensive du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris, d’instaurer dans les statuts, la faculté  pour un actionnaire  de se faire représenter en assemblée générale par toute personne de son choix. L’Assemblée Générale, décide en conséquence, sous la condition suspensive susvisée, d’ajouter à la suite du 6 e  alinéa de l’article 16 des statuts, le 7 e  alinéa suivant, le reste de l’article demeurant inchangé : « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. » Quatrième résolution   ( Modification de la règle de prix prévue par les dixième et onzième résolutions de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022 (délégations en matière d’offre au public et de placement privé), sous condition suspensive du transfert de marché ). —  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes décide, à compter du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris et sous la condition suspensive de sa réalisation : de modifier la règle de prix prévue aux paragraphes 5 des dixième et onzième résolutions de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022, de prévoir que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre des délégations de compétence, objet des résolutions susvisées, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au moment où le Conseil d’ administration mettra en œuvre la délégation. L’Assemblée Générale prend acte que les quinzième résolution de l’Assemblée Générale du 24 juin 2021 et douzième résolution de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022 deviendront caduques à compter de la date de réalisation du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris. Cinquième résolution   ( Modification de la règle de prix prévue par la vingtième résolution de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020 (autorisation en matière de stock-options), sous condition suspensive du transfert de marché ). —  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes décide, à compter du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris et sous la condition suspensive de sa réalisation : de modifier la règle de prix prévue au paragraphe 5 de la vingtième résolution de l’Assemblée Générale  du 24 septembre 2020, de prévoir que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires dans le cadre de l’autorisation, objet de la résolution susvisée, sera fixé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 alinéa 4 du Code de commerce, sans pouvoir être inférieur, en cas d’options d’achat d’actions, à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce. L’Assemblée Générale constate en tant que de besoin que les références aux dispositions concernant les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne seront plus applicables à compter du transfert de marché de cotation des actions de la société sur Euronext Growth Paris. Sixième résolution   ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ). —  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes ci-après définies, à l’émission : d’actions ordinaires, et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée. Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 200 000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les délégations en cours. Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que le prix d’émission des actions ordinaires pouvant être  émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera fixé par le  Conseil d’administration et  devra être au moins égal  à la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 %. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de ces catégories :  (i) les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l’équipemen t informatique  ou de solutions logicielles ; et/ou  (ii) les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i). Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés suivantes : limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-dessus définies. Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :  d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci-dessus désignées ; arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ; déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non ; déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ; à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière. Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente délégation accordée au titre de la présente résolution. Septième résolution   ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ). —  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : Délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions et aux valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. Limite le  montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation  à 1 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux dispositions de l'article  L. 3332-20 du Code du travail. Le Conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle des commissaires aux comptes, le prix de souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions ; Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Huitième résolution   ( Pouvoirs pour les formalités ). —  L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. -------------------------------------- Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de  l’inscription en compte des  titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le  24 janvier 2023  à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le  24 janvier 2023  à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le  24 janvier 2023  à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation et de vote Pour les actionnaires au nominatif   qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante. Pour les actionnaires au porteur   qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à la Société, en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’Assemblée.  Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte.  A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225- 106 et L.22-10-39  du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. En toute hypothèse, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée ,  le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société ( www.aures.com  – AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à la Société, au siège social à l’attention de la Direction Financière, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, à la Société, soit par voie postale au siège social à l’attention de la Direction Financière, soit par voie électronique à l’adresse suivante :  ag@aures.com . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard   le  22 janvier 2023 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, par mail à l’adresse suivante :  ag@aures.com . Le pouvoir peut également être adressé à la Société par voie postale au siège social à l’attention de la Direction Financière ou présenté le jour de l’Assemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante :  ag@aures.com  (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social), de façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées. Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte  des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de  l'article  R. 225-83  du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration.  Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la Société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la Société ( www.aures.com  – AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale). Information des actionnaires  Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la Société ( www.aures.com  – AURESGROUP/Relations investisseurs/Assemblée générale) au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social.  A compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et  R. 225-83 du Code de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante :  ag@aures.com . Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. Questions écrites A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le  20 janvier 2023 , tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique   à l’adresse suivante :  ag@aures.com  (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’administration
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Fountaine Pajot
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 FOUNTAINE PAJOT Société anonyme au capital de  1.916.958  euros  Siège social :  Aigrefeuille  d ' A unis  (17290)  Zone Industrielle  307 309 898  RCS  La Rochelle SIRET 307 309 898 00020 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les acti o nnaires de  la société FOUNTAINE  PAJOT  sont convoqués en assemblée générale  ordinaire  annuelle  l e   23  f évrier  2023  à  14  heures, dans les locaux de la société sis à  LA ROCHELLE (17000), Zone Industrielle de Chef de Baie, Boulevard Winston  Churchill,   à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour - Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2022 - Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2022 - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 août    2022 - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et approbation des conventions  réglementées - Autorisation relative au rachat par la société de ses propres titres - Fixation de la rémunération allouée aux administrateurs - Renouvellement du mandat d’un administrateur - Pouvoir à conférer pour l’accomplissement des formalités . Projet  de résolution s Première résolution . —  L'assemblée  générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2022, tels qu’ils lui sont présentés, qui se soldent par un bénéfice  de 14 200 454 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour cet exercice. Elle constate qu’aucune dépense ou charge non déductible visée à l'article 39-4 du code général des impôts n’a été réintégrée au résultat fiscal de l’exercice. Deuxième résolution . —   L'assemblée  générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2022, tels qu’ils lui sont présentés, qui se soldent par un bénéfice net (part du groupe) de 15 911 557 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième   résolution . —   L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante : Bénéfices 14 200 453,66  € - à la réserve facultative 10 816 606,06 € - à la distribution de dividendes aux actionnaires 3 383 847,60 €. Les dividendes, qui s’élèveront à 2,03 Euros par action, seront versés, après déduction des prélèvements sociaux, dans les neuf mois de la clôture.  Les sommes correspondant aux dividendes non versés sur les actions propres détenues par la société à la date de mise en paiement seront affectées au compte « report à nouveau ».  Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes mis en distribution par la société au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Exercices Dividende par action Abattement 31/08/2021 1,85 € ouvrant droit 31/08/2020 1,68 € ouvrant droit 31/08/2019 1,68 € ouvrant droit Quatrième résolution . —   L'assemblée  générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce, constate qu’il n’existe aucune convention nouvelle soumise à la procédure d’approbation. Cinquième   résolution . —   L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables, et notamment de l’article L 22-10-62 du code de commerce, à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du nombre d’actions composant le capital social, en vue de : favoriser la liquidité de l’action FOUNTAINE PAJOT, en assurant notamment l’animation du marché par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité,  l’attribution gratuite d’actions, ou d’options d’achat d’actions, aux salariés ou dirigeants de la société, ou l’attribution ou la cession d’actions dans le cadre de plans d’épargne salariale, la conservation et la remise ultérieure des actions à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations financières ou de croissance externe,  l’annulation éventuelle des actions, le conseil d'administration faisant à cet effet usage de toute autorisation qui lui serait confiée par l’assemblée générale,  et plus généralement, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise et réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.  L’assemblée générale décide de fixer à 250 Euros le prix maximum par action auquel le conseil d'administration pourra effectuer ces acquisitions. Les actions ainsi achetées pourront être soit conservées par la société, soit annulées sous réserve d’une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, soit cédées par tout moyen. Les acquisitions et cessions ainsi autorisées pourront être effectuées à tout moment (y compris en cas d’offre publique) par tout moyen y compris le cas échéant de gré à gré, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La présente autorisation est donnée pour une durée maximum de dix-huit mois. Elle annule et remplace pour l’avenir celle précédemment accordée par l’assemblée générale du 25 février 2022. Sixième   résolution . —   L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du conseil et décide de fixer le montant global de la rémunération à répartir entre les administrateurs pour l’exercice qui s’est clôturé le 31 août 2022 à 35 000 Euros. Septième résolution . —  L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Claire FOUNTAINE vient à expiration ce jour, décide de renouveler le mandat de Madame Claire FOUNTAINE pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2028. Huitième résolution . —   L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi. ------------- A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire, ou par son conjoint, ou son partenaire pacsé, ou d’y voter par correspondance, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de PARIS, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. B) Mode de participation à l’assemblée générale I. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif  :   - se présenter le jour de l’assemblée générale, directement au guichet spécialement prévu à cet effet, muni d’une pièce d’identité ; - ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS  -  Securities Services - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur  : - demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. II. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, à leur conjoint ou partenaire pacsé ou à un autre actionnaire pourront : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif  : - demander et renvoyer un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à BNP PARIBAS  -  Securities Services - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX. Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur  : - demander un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée générale. Ledit formulaire unique devra  être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et adressée à : BNP PARIBAS  -  Securities Services - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère - 93761 PANTIN CEDEX. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’émetteur ou le service assemblées générales de BNP PARIBAS  -  Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. III. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur  :   - l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse  paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur, la date de l’assemblée générale, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; - l’actionnaire devra obligatoirement confirmer sa demande sur PlanetShares/My Shares ou PlanetShares/My Plans en se connectant avec ses identifiants habituels et en allant sur la page  « Mon espace actionnaire - Mes assemblées générales »  puis enfin en cliquant sur le bouton   « Désigner   ou révoquer   un mandat ».  Pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré  : - l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse  paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com . Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de l’émetteur concerné, date de l’assemblée générale, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du mandataire ; - l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas  -  Securities Services –Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 PANTIN CEDEX.   Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte.  Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de PARIS).  Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du code de commerce doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception  à l’adresse suivante : Service Financier - Société FOUNTAINE PAJOT, ZI du Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante  finance@fountaine-pajot.com , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de PARIS. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante Service Financier - Société FOUNTAINE PAJOT, ZI du Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante  finance@fountaine-pajot.com .  Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D)  Droit de communication des actionnaires Les documents et informations prévues à l’article R.22 -10-23  du code de commerce pourront être consultés sur le site de la société :  www.fountaine-pajot.com/actionnaires/assemblees  à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée.  Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus à l’article R.225-83 du code de commerce par demande adressée à Service Financier - Société FOUNTAINE PAJOT, ZI du Fief Girard – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS. Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'assemblée . Le  Conseil  d’administration
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Klarsen
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 KLARSEN Société  anonyme  au capital de  662.718,40 euros Siège social : 1, Cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux 433 234 325 RCS Bordeaux  Avis de convocation de Klarsen Les actionnaires de la société Klarsen (la «  Société  ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire  le jeudi 5 janvier 2023 à 10h30, au siège social,  1, Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux ,  à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Lecture du rapport du Conseil d’administration ; Nomination de Monsieur Brice Gazeau en tant qu’administrateur ;  (Première résolution) Nomination de Madame Diana Carocha en tant qu’administrateur ;  (Deuxième résolution) Pouvoirs.  (Troisième résolution) Le texte des projets de résolutions proposé à l’assemblée générale est contenu dans l’avis de réunion publié au BALO n°143 du 30 novembre 2022 n° 2204555. __________________________ Modalités de participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : (i) soit y assister personnellement, (ii) soit voter par correspondance et (iii) soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou toute personne physique ou morale de son choix. En vertu de l’article L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration simple demande adressée par lettre simple à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse 6 jours au moins avant la date de l’assemblée . L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Participation physique à l’assemblée générale Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission par voie postale.  Actionnaire au nominatif  :  il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte d’admission au plus tard 3 jours avant la date de l’assemblée générale à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux, ou se présenter le jour de l’assemblée muni d’une pièce d’identité.  Actionnaire au porteur  :  il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres qu'une carte d'admission lui soit adressée. L’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au 2 e  jour ouvré précédant l’assemblée, peut y participer en se présentant le jour de l’assemblée muni d’une attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire habilité. Vote par correspondance ou par procuration Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée ou à un mandataire pourront voter par correspondance ou par procuration.  Actionnaire au nominatif  :  renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux.  Actionnaire au porteur  :  demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de Klarsen 3 jours au moins avant l’assemblée. Justification du droit de participer à l’assemblée Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée  les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom  de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au 2 e  jour ouvré précédant l’assemblée soit  le mardi 3 janvier 2023  à zéro heure, heure de Paris, ( «  J-2  ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.   Actionnaires au nominatif  :  cette inscription en compte à J-2   dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour participer à l’assemblée.  Actionnaires au porteur  : ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes titres qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance. Questions écrites – Droit de communication des actionnaires  Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 2 e  jour ouvré fin de journée précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ayant le même ordre du jour, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le Conseil d’administration