BUROBOUTIC SCPI à capital variable au capital de 212 247 900 € au 31 décembre 2021 Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie 339 967 473 RCS Nanterre Visa de l’Autorité des marchés financiers SCPI n°17-01 en date du 27 janvier 2017 portant sur la note d’information AVIS DE CONVOCATION pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022 statuant sur les comptes de la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 La société FIDUCIAL GÉRANCE, en sa qualité de Société de Gestion de la société BUROBOUTIC , a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l’Assemblée Générale Ordinaire qui est convoquée le : Jeudi 16 juin 2022 à 15 heures Immeuble Le Lotus - 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE Aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Décisions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire 1 Fixation du capital social au 31 décembre 2021. 2 Rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et des Co-Commissaires aux comptes. Approbation des comptes de l’exercice 2021 et des opérations traduites ou résumées dans ces rapports. Quitus à la Société de Gestion. 3 Quitus au Conseil de Surveillance. 4 Approbation de la dotation aux provisions pour gros entretiens et Affectation du résultat de l’exercice 2021. 5 Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société au 31 décembre 2021. 6 Approbation du rapport des Co- Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier. 7 Modification du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance. 8 Désignation de trois (3) membres au Conseil de Surveillance. 9 Pouvoirs en vue des formalités. Les associés sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales SCPI 2022 sur le site internet. ______ PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS Délibérations de l’Assemblée Générale En tant qu’Assemblée Générale Ordinaire Et aux conditions de quorum et de majorité requises en conséquence Première résolution ( Fixation du capital social au 31 décembre 2021) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, arrête le capital social au 31 décembre 2021 à 212 247 900 €. Deuxième résolution ( Approbation des comptes annuels et quitus à la Société de Gestion) L’Assemblée Générale, statuant aux condi tions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport des Co-Commissaires aux Comptes, sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, 1°/ approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports se soldant par un bénéfice de 15 540 630,90 € ; 2°/ donne à la Société de Gestion quitus entier et définitif de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Troisième résolution (Quitus au Conseil de Surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, donne qu itus entier et définitif de sa mission au Conseil de Surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Quatrième résolution ( Approbation de la dotation aux provisions pour gros entretiens et Affectation du résultat de l’exercice) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport des Co-Commissaires aux Comptes, 1°/ approuve la dotation aux provisions pour gros entretiens pour un montant de 2 430 400,00 € ; 2°/ décide après avoir constaté que : le bénéfice de l’exercice s’élève à 15 540 630,90 € auquel s’ajoute le compte « report à nouveau » qui s’élève à 1 391 207,76 € formant ainsi un bénéfice distribuable de 16 931 838,66 € de répartir une somme de 15 555 509,90 €, correspondant à 10,90 € par part, entre tous les associés, au prorata de leurs droits dans le capital et de la date d’entrée en jouissance des parts; 3°/ prend acte que les quatre (4) acomptes trimestriels versés aux associés et à valoir sur la distribution décidée ce jour, en représentent l’exact montant. Aucun versement complémentaire ne sera né cessaire à ce titre ; 4°/ prend acte qu’après prélèvement de la somme de 14 879,00 € sur le compte « report à nouveau », celui-ci présente un solde créditeur de 1 376 328,76 €. Cinquième résolution ( Approbation des valeurs réglementaires) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l’article L.214-109 du Code Monétaire et Financier, approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société qui s’élèvent au 31 décembre 2021 à : valeur comptable : 262 032 800,94 € soit 185,18 € par part valeur de réalisation : 305 590 072,72 €, soit 215,97 € par part valeur de reconstitution : 362 266 949,69 €, soit 256,02 € par part. Sixième résolution ( Approbation des conventions réglementées - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées gén érales ordinaires, Après avoir pris connaissance : du rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, du rapport du Conseil de Surveillance, approuve les conventions qui y sont mentionnées. Septième résolution (Modification du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : du rapport de la Société de Gestion, du rapport du Conseil de Surveillance, 1°/ décide de modifier le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil de Surveillance en le portant de 500 € à 750 € par mem bre et ce, à compter de l’exercice 2022 et jusqu’à nouvelle délibération de l’Assemblée Générale relative à ce point ; 2°/ prend acte que les membres du Conseil de Surveillance pourront en outre continuer à prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement sur présentation d’un justificatif. Hu i tième résolution ( Election de membres du Conseil de Surveillance) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, Constatant l’arrivée à échéance des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Madame Evelyne TILLIER ainsi que des sociétés AXA FRANCE VIE et SAF BTP VIE – SOCIÉTÉ D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIÉS ET ARTISANS VIE, 1°/ approuve l’élection de trois (3) membres au Conseil de Surveillance et ce, pour une durée de trois (3) années, conformément à l’article 18 des statuts, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2024, parmi la liste des candidats ci-dessous ; 2°/ prend acte que sont élu s les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix parmi : — Membres sortants se représentant (par ordre alphabétique) : AXA FRANCE VIE Société Anonyme 310 499 959 RCS Nanterre APE 6511Z Siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex Prise en la personne de Monsieur Aldric VIOT Détenant 30 253 parts Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 6 SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE – Sigle : SAF BTP VIE Société Anonyme 332 060 854 RCS Pa ris APE 6512Z Siège social : 7 Rue du Regard – 75006 Paris Prise en la personne de Monsieur Claude GALPIN Détenant 18 726 parts Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 3 Madame Evelyne TILLIER Née le 17 février 1954 Demeurant à Aubervilliers (93) Détenant 80 parts Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Retraitée – anciennement, Responsable du service « Gestion des associés » et Responsable du service commercial Nombre de mandats au sein d ’autres SCPI : 0 Associés faisant acte de candidature (par ordre alphabétique) AAAZ Société Civile Immobilière 490 714 458 RCS Versailles APE 6820B Siège social : 2 Allée de Marivel – 96 Avenue de Paris – 78000 Versailles Prise en la personne de Monsieur Serge BLANC Détenant 169 parts Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 13 AVENIR IMMOBILIER Société Civile Immobilière 498 830 926 RCS Blois APE 6820B Siège social : 1 Route de Sassay Contres 41700 Le Controis-En-Sologne Pri se en la personne de Madame Brigitte GIRARDIN Détenant 120 parts Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 0 Monsieur François DECAUX Né le 08 juillet 1966 Demeurant à Clermont (60) Détenant 50 parts Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Co-Gérant d’une SARL au statut de loueur en meublé professionnel – Formateur en centre de formation pour adultes en mathématiques et sciences jusqu’à bac+3 – Gestion en direct de son portefeuille de valeurs Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 0 Monsieur Paul FREIERMUTH Né le 03 septembre 1945 Demeurant à Paris (16ème) Détenant 115 parts Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Contrôleur Général ER – D irecteur Général d’une SAS Immobilière Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 0 Monsieur Dominique ROBIN Né le 28 avril 1953 Demeurant à Osny (95) Détenant 30 parts Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Act uellement retraité – Anciennement Directeur des Opérations et DEA de la société HDI Nombre de mandats au sein d’autres SCPI : 0 Neuvième résolution ( Pouvoirs en vue des formalités) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qu’il appartiendra.