LANSON-BCC Société Anonyme au capital de 71 099 100 € Siège social : Allée du Vignoble 51100 Reims 389 391 434 R . C . S . Reims Avis de convocation à l’ A ssemblée Générale Mixte Ordinaire et E xtraordinaire Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 2 9 avril 2022, à 10 heures, au siège social de la société Champagne LANSON, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Avertissement : Dans le contexte évolutif de l’épidémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, les modalités de tenue et de participation à notre assemblée générale mixte devant se tenir le 2 9 avril 2022 peuvent être amenées à évoluer en fonction d’impératifs sanitaires, réglementaires et légaux. En particulier, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’assemblée pourrait se tenir à huis clos (hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d’y assister) si à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la Société ( www.lanson-bcc.com ). La Société invite à la plus grande prudence et rappelle que les actionnaires peuvent exprimer leur vote sans être physiquement présents à l’assemblée, en votant en amont de cette dernière, par correspondance ou par procuration donnée à une personne de leur choix, au Président ou à la Société, sans indication de mandataire. Dans le cadre de leurs relations avec la Société, les actionnaires sont vivement incités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société holding LANSON-BCC et quitus aux administrateurs, Approbation des charges non déductibles (dites somptuaires) de la société holding LANSON-BCC, Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la société LANSON-BCC, Affectation du résultat de l'exercice 2021 de la société holding LANSON-BCC et fixation du dividende, Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration, Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Michaëla MERK pour une durée de 6 ans, Nomination de Monsieur Mark Dixon en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, Nomination de Madame Marie - Laëtitia Duchêne-Baijot en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L22-10-62 et suivants du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché , De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues , Augmentation de 70 à 75 ans de la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration et modification corrélative de l’article 13 des statuts, Augmentation de 70 à 72 ans de la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Directeur général et de Directeur général délégué et modification corrélative de l’article 14 des statuts. De la compétence de l’assemblée générale mixte Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 29 avril 2022 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars 2022 n°35 et est disponible sur le site internet de la Société www.lanson-bcc.com . L’ a ssemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu’ils possèdent. Seuls pourront participer à l’ a ssemblée générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’ a ssemblée, soit le 2 7 avril 202 2 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’ a ssemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’ a ssemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la S ociété, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . Il est précisé qu’aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, peuvent choisir entre l’une des modalités de vote suivantes : assister physiquement à l’ a ssemblée générale ; vote r par correspondance (par voie postale ou électronique) ; donner procuration au Président ; donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. Il est recommandé aux actionnaires de faciliter la prise en compte de leur vote en préférant le vote en amont de l’assemblée générale, par correspondance ou par procuration . Vote par correspondance ou par procuration A compter de la présente parution , les formulaires de vote par correspondance ou de vote par procuration sont disponibles sur le site de la Société ( www.lanson-bcc.com ). Les actionnaires p euvent demander par écrit au service actionnaires de la Société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, par voie postale, au 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’ a ssemblée. Le formulaire dûment rempli et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. Conformément à l’article R. 225-79 du c ode de commerce, la possibilité est ouverte aux actionnaires de notifier à la Société la révocation du mandat dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le vote sera favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et défavorables à l’adoption de tous autres projets . Les titulaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l'inscription des actions dans ce compte. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'a ssemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un e procuration. Questions écrites . Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président à compter de la présente insertion. Ces questions s eront à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'a ssemblée, soit le 2 5 avril 202 2 , accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la S ociété, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . Documents mis à la disposition des actionnaires . Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'a ssemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du c ode de commerce ainsi que les projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ou encore la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande s ont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la S ociété ( www.lanson-bcc.com ) à compter de la présente parution . Le Conseil d’administration .