GROLLEAU Société Anonyme au capital de 1.421.052,50 Euros Siège social : Chemin du Moulin de la Buie, 49310 Montilliers 305 273 724 R.C.S. Angers (78 B 40047) SIRET 305 273 724 00024 AVIS CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 SEPTEMBRE 2023 Les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra au siège social de la société GROLLEAU (135 Chemin du Moulin de la Buie- 49310 MONTILLIERS) le lundi 11 septembre 2023 à 14 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour Du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Mars 2023 - Quitus au Président et aux Administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 Mars 2023, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions, Nomination d’un nouvel administrateur, Pouvoirs pour les formalités. Du ressort de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, Autorisation donnée au Conseil d’administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues, Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres, Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions et ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles avec maintien du DPS, Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions et ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles avec suppression du DPS, par offres au public autres que celles visées à l'article L 411-2 du Code monétaire et financier, Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions et ou valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles avec suppression du DPS, par offres au public visées au premièrement de l'article L 411-2 du Code monétaire et financier, Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, en cas d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du DPS, Limitation globale des autorisations d’émission en numéraire, Questions diverses. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 7 septembre 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au CIC Market Solutions - 6, avenue de Provence - 75009 Paris, en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 22-10-39 du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit au CIC de leur adresser le formulaire de vote par correspondance. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, aux services de CIC, soit par voie postale à l’adresse suivante : CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr . Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, par mail à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr . Le pouvoir peut également être adressé par courrier aux services de CIC à l’adresse postale susvisée ou présenté le jour de l’Assemblée. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social à compter de la date de parution de l’avis de convocation. A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 5 septembre 2023, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d'administration .