SCPI URBAN PIERRE 2 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 51 531 483 EUROS Siège S ocial : 38 rue jean Mermoz - 75008 PARIS RCS PARIS 791 979 586 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du Mardi 30 mai 2023 Les associés de la SCPI URBAN PIERRE 2 , sont convoqués à l’ Assemblée G énérale qui se tiendra le m ar di 30 mai 202 3 à 1 6 h00 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 38 rue Jean Mermoz - 7500 8 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée générale ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 , • Approbation des valeurs de la SCPI, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du mandat des experts immobilier, • Renouvellement du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale serait réunie le jeudi 08 juin 2023 à 11h00 à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 202 2 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIEME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 202 2 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 202 2 : 1 300 841,93 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : 256 668,50 € - Total Bénéfice distribuable : 1 557 510,43 € A la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 1 140 021,00 € et le solde au report à nouveau soit 417 489,43 €. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 52 694 149,01 €, soit 41 6 , 00 € par part, La valeur de réalisation de 51 735 435,35 €, soit 40 8 , 43 € par part , La valeur de reconstitution de 62 736 961,08 €, soit 49 5 ,2 8 € par part , Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 202 2 . SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide d’allouer pour l’exercice 202 3 une enveloppe de 6 000 € au Conseil de Surveillance, qui sera répartie au prorata de la présence de ses membres. Cette indemnité sera versée sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RESOLUTION – Renouvellement du mandat de l’Expert immobilier de la SCPI L’Assemblée Générale décide de renouveler la société VIF EXPERTISE, en qualité d’expert chargé d’évaluer les immeubles de la Société, pour une durée de cinq années, expirant lors de l’Assemblée Générale qui sera réunie au premier semestre 2028 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. NEUVIEME RÉSOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plu s de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l’assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. DIXIEME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. ANNEXE – URBAN PIERRE 2 Le Conseil de Surveillance est composé de : • Monsieur Alain GRANGE-CABANE • Monsieur Rémi DELABARRE • SCI ADH, représentée par Monsieur Alain D’HOKERS • Monsieur Vincent DANDOIS • Monsieur Pascal LEROUX • Monsieur Jean-François FRITSCH • Monsieur Emmanuel JUNG • Monsieur Patrick DE LAPORTE • Madame Henriette POUYADE • Madame Marie-Noëlle DROUHIN • Monsieur Jean-Luc ANDRE Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 . De sept à douze postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE 2 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur DELABARRE Rémi Contrôleur de gestion 100 1 Monsieur DE LAPORTE Patrick Conseillère en gestion de patrimoine 40 Madame DROUHIN Marie-Noël Directeur Associée Cabinet Conseil et Développement Entreprisse 20 Monsieur FRITSCH Jean-Francois Directeur Technique 20 1 Monsieur GRANGE-CABANE Alain Cadre Dirigeant 10 5 Monsieur JUNG Emmanuel Secrétaire Général Groupe HAMMEZ 60 Madame POUYADE Henriette Médecin de santé public 20 3 SCI ADH (Monsieur D'HOCKERS Alain) Société Civile Immobilière 100 Les associés sollicitant un premier mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE 2 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur ALTMAYER Laurent Ingénieur 10 6 Madame DELLIERE Sophie Conseillère en gestion de patrimoine 120 1 Monsieur GABAUDE Renaud Médecin généraliste 130 15 Monsieur HERTZOG Boris Directeur Général 4 Monsieur LE BRETON Bernard Régulateur 60 Monsieur MONIER Gérard Gérant de société 30 Monsieur WASSE Patrick Chargé des engagements 299 4 (*) la liste des mandats est disponible sur notre site internet www.urban-premium.com