PHARNEXT Société anonyme au capital de 937 401,7974 euros Siège social : 9 rue des Filles Saint-Thomas, 75002 Paris 498 098 425 R.C.S. Paris (la « Société ») AVIS DE REGROUPEMENT D’ACTIONS L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société en date du 17 juin 2022 (l’ « Assemblée Générale ») a, aux termes de sa huitième résolution, délégué au conseil d’administration, pour une durée de 12 mois à compter de l’Assemblée Générale, ses pouvoirs pour procéder à un regroupement des actions composant le capital de la Société et décidé que le nombre d’actions composant le capital social de la Société issu des opérations de regroupement ne pourra être inférieur à un cinq millième (1/5.000ième) fois le nombre d’actions composant le capital de la Société tel qu’existant immédiatement avant le regroupement/ Lors de sa réunion du 26 septembre 2022, faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale, le conseil d’administration de la Société a décidé de mettre en œuvre le regroupement selon les modalités suivantes : - date de début des opérations de regroupement : Lundi 24 octobre 2022 - base de regroupement : échange de 5 000 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,0002 euro chacune contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro portant jouissance courante, - suspension de l’exercice des valeurs mobilières : l’exercice des valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital est suspendu du vendredi 21 octobre 2022 au mardi 22 novembre 2022 inclus, - nombre d’actions soumises au regroupement : 4 687 008 987, Le nombre d’actions à provenir du regroupement pourra être ajusté dans l’hypothèse où des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital venaient à les exercer en dehors de la période de suspension de leur faculté d’exercice. Le nombre définitif d’actions à provenir du regroupement sera constaté par le conseil d’administration à la fin des opérations de regroupement. - période d’échange : trente (30) jours à compter de la date de début des opérations de regroupement, soit du lundi 24 octobre 2022 au mardi 22 novembre 2022 inclus ; - titres formant quotité : la conversion des actions anciennes en actions nouvelles sera effectuée selon la procédure d’office ; - titres formant rompus : les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier d’actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d’obtenir un multiple de 5.000 jusqu’à la fin de la période d’échange ; passé ce délai, les actionnaires qui n’auraient pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de 5.000 seront indemnisés dans un délai de trente (30) jours à compter du vendredi 25 novembre 2022 par leur intermédiaire financier ; les actions non regroupées seront radiées de la cote à l’issue de la période de regroupement ; - date de regroupement : mercredi 23 novembre 2022 ; - droit de vote : pendant la période de regroupement visée ci -avant, le droit aux dividendes et le droit de vote relatifs, d’une part, aux actions nouvelles regroupées et, d’autre part, aux actions anciennes avant regroupement seront proportionnels à leur valeur nominale respective, étant précisé que : les actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale bénéficieront immédiatement du droit de vote double sous réserve d’être maintenues au nominatif, si à la date du regroupement les actions anciennes de 0,0002 euro de valeur nominale dont elles sont issues bénéficiaient d’un droit de vote double conformément aux dispositions prévues par les statuts de la Société ; en cas de regroupement d’actions anciennes de 0,0002 euro de valeur nominale qui auraient été inscrites depuis des dates différentes, le délai retenu pour l’appréciation du droit de vote double sera réputé débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes ; à l’issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes futurs seront suspendus, étant précisé que les actions regroupées donneront alors droit à une voix chacune ; - centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu après de Société Générale, 32 rue du Champ de Tir – CS 30812, 44308 NANTES cedex 3, nommée mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement ; les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011191287 ; les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR001400BV89 ; - ajustement de la parité d’exercice des valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital : à la suite du regroupement des actions, afin de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital, la parité d’exercice est ajustée comme suit : dans la mesure où les BSA 2012-2 (QS0003259338) et BSA 2013-1 (QS0003259346), (ensemble les « BSA A ») donnent actuellement chacun le droit de souscrire 100 actions anciennes pour un prix unitaire par action de 13,37 euro, après le regroupement, 50 BSA A donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 66 850 euros (13,37 * 5 000) dans la mesure où les BSA 2014-1 (QS0003259353) et les BSA 2015-1 (QS0003259361) (ensemble les « BSA B ») donnent actuellement le droit de souscrire chacun 100 actions anciennes pour un prix unitaire par action de 14,72 euro, après le regroupement, 50 BSA B donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 73 600 euros (14,72 * 5 000) dans la mesure où les BSA 2018-1 (QS0003422746), donnent actuellement le droit de souscrire chacun 1 action ancienne pour un prix unitaire par action de 8,98 euro, après le regroupement, 5 000 BSA 2018-1 donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 44 900 euros dans la mesure où les BSA 2018-2, donnent actuellement le droit de souscrire chacun 1 action ancienne pour un prix unitaire par action de 8,50 euro, après le regroupement, 5 000 BSA 2018-2 donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 42 500 euros dans la mesure où les BSA 2018-3, donnent actuellement le droit de souscrire chacun 1 action ancienne pour un prix unitaire par action de 9,02 euro, après le regroupement, 5 000 BSA 2018-3 donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 45 100 euros dans la mesure où les BSA IPF -A, donnent actuellement le droit de souscrire chacun 0,0415 action ancienne pour un prix unitaire par action de 8,34 euro, après le regroupement, 5 000 BSA IPF A donneront le droit de souscrire 0,0415 action nouvelle au prix unitaire par action de 41 700 euros dans la mesure où les BSA IPF -B, donnent actuellement le droit de souscrire chacun 0,0278 action ancienne pour un prix unitaire par action de 8,57 euro, après le regroupement, 5 000 BSA IPF B donneront le droit de souscrire 0,0278 action nouvelle au prix unitaire par action de 42 850 euros dans la mesure où les BSA CB-Lux, donnent actuellement le droit de souscrire chacun 0,20 action ancienne pour un prix unitaire par action de 8,27 euro, après le regroupement, 5 000 BSA CB-Lux donneront le droit de souscrire 0,20 action nouvelle au prix unitaire de 41 350 euros dans la mesure où les BEOCABSA GTO 05-2021 (QS0003703301) donnent le droit de souscrire chacun une OCEANE à bon de souscription d’actions attachés, il n’y a pas lieu d’ajuster la parité d’exercice des BEOCABSA GTO 05-2021 dans la mesure où les OCABSA GTO 05-2021 (QS0003703319) donnent le droit de souscrire chacun un nombre variable d’actions déterminé en divisant la valeur nominale des OCEANE par le montant le plus élevé entre (i) 94% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action (« VWAP ») (tel que publié par Bloomberg) pendant une période de quinze (15) jours de bourse précédant immédiatement la date de la notification de conversion d’une OCEANE, et (ii) la valeur nominale des actions, il n’y a pas lieu d’ajuster la parité d’exercice des OCABSA GTO 05-2021 dans la mesure où les BSA GTO (QS0003703327), donnent actuellement le droit de souscrire chacun 1 action ancienne pour un prix unitaire par action visé ci-dessous, après le regroupement, 5 000 BSA GTO donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire visé ci-dessous: Nom du plan Numéro du plan Prix de souscription d’une action ancienne d’une valeur nominale de 0,0002 euro sur exercice d’un BSA GTO (en euro) Prix de souscription d’une action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro sur exercice d’un BSA GTO (en euro) GTO-052021-1 QS0003703327 3,29 16 450 GTO-052021-2 QS0003703327 1,39 6 950 GTO-052021-3 QS0003703327 1,14 5 700 GTO-052021-4 QS0003703327 0,62 3 100 GTO-052021-5 QS0003703327 0,37 1 850 GTO-052021-6 QS0003703327 0,08 400 GTO-052021-7 QS0003703327 0,08 400 GTO-052021-8 QS0003703327 0,09 450 GTO-052021-9 QS0003703327 0,07 350 GTO-052021-10 QS0003703327 0,06 300 GTO-052021-11 QS0003703327 0,02 100 dans la mesure où les BSPCE émis entre 2012 et 2015 (ensemble les « BSPCE A ») donnent actuellement chacun le droit de souscrire 100 actions anciennes pour un prix unitaire par action visé ci-dessous, après le regroupement, 50 BSPCE A donneront le droit de souscrire 1 action au prix unitaire par action nouvelle visé ci-dessous : Nom du plan Numéro du plan Prix de souscription d’une action ancienne d’une valeur nominale de 0,0002 euro sur exercice d’un BSPCE A (en euro) Prix de souscription d’une action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro sur exercice d’un BSPCE A (en euro) BSPCE 2012-2 QS0003259197 13,37 66 850 BSPCE 2013-1 QS0003259205 13,37 66 850 BSPCE 2013-2 QS0003259213 13,37 66 850 BSPCE 2014-1 QS0003259221 14,72 73 600 BSPCE 2015-1 QS0003259239 14,72 73 600 BSPCE 2015-2 QS0003259247 14,72 73 600 BSPCE 2015-3 QS0003259254 14,72 73 600 dans la mesure où les BSPCE émis à partir de 2016 (ensemble les « BSPCE B ») donnent actuellement chacun le droit de souscrire 1 action ancienne pour un prix unitaire par action visé ci-dessous, après le regroupement, 5000 BSPCE B donneront le droit de souscrire 1 action au prix unitaire par action nouvelle visé ci-dessous : Nom du plan Numéro du plan Prix de souscription d’une action ancienne d’une valeur nominale de 0,0002 euro sur exercice d’un BSPCE B (en euro) Prix de souscription d’une action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro sur exercice d’un BSPCE B (en euro) BSPCE 2016-1 QS0003259460 10,82 54 100,00 BSPCE 2016-2 QS0003259478 10,82 54 100,00 BSPCE 2016-3 QS0003259486 10,82 54 100,00 BSPCE 2016-4 QS0003422704 10,82 54 100,00 BSPCE 2017-1 QS0003422712 10,13 50 650,00 BSPCE 2017-2 10,13 50 650,00 BSPCE 2018-1 QS0003422720 12,50 62 500,00 BSPCE 2018-2 QS0003422738 6,7619 33 809,50 BSPCE 2018-3 6,7619 33 809,50 BSPCE 2018-4 8,50 42 500,00 BSPCE 2018-5 10,23 51 150,00 BSPCE 2018-6 11,04 55 200,00 BSPCE 2019-1 11,97 59 850,00 BSPCE 2019-2 11,97 59 850,00 BSPCE 2020-1 3,44 17 200,00 BSPCE 2020-2 3,44 17 200,00 BSPCE 2020-3 3,44 17 200,00 BSPCE 2020-4 3,58 17 900,00 BSPCE 2020-5 3,59 17 950,00 BSPCE 2020-6 3,59 17 950,00 BSPCE 2022-1 0,15 750,00 dans la mesure où chaque droit d’attribution gratuite d’actions octroyé par le conseil d’administration du 19 septembre 2022 donne actuellement le droit de recevoir gratuitement 1 action ancienne d’une valeur nominale de 0,0002 euro, après le regroupement 5000 droits d’attribution gratuite d’actions donneront le droit de recevoir gratuitement 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro ; dans la mesure où les BSA Néovacs , donnent actuellement le droit de souscrire chacun 1 action ancienne pour un prix unitaire par action de 0.01 euro, après le regroupement, 5 000 BSA Néovacs donneront le droit de souscrire 1 action nouvelle au prix unitaire de 50 euros ; Il est précisé que le nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro pouvant être souscrites au résultat de l’exercice de BSA ou de BSPCE ou susceptibles d’être attribuées gratuitement au résultat de l’acquisition définitive d’actions gratuites sera, pour chaque porteur de BSA, BSPCE ou droits d’attribution gratuite d’actions, arrondi à l’entier inférieur à moins qu’il n’en soit convenu autrement contractuellement. _______________________ Le conseil d’administration