SODITECH Société Anonyme A u capital de 124.014 EUROS Siège social : 5, rue des A llumettes 13100 AIX EN PROVENCE 403 798 168 RCS AIX EN PROVENCE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE -ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE- DU 17 JUIN 20 2 2 Avis de convocation AVERTISSEMENT Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 , les modalités d’organisation de l’ Assemblée générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseur sur le site Internet de la Société (www. soditech.com ) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux qui interviendraient postérieurement au présent avis. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société SODITECH sont informés de la tenue de l’ Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le vendredi 17 juin 202 2 à 14 heures au siège de la société sis Les bureaux de l’Arche 5, rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de l’ Assemblée générale ordinaire annuelle Approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs ; Affectation du r ésultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions r églementées et approbation de ces conventions ; Approbation des éléments de rémunération 2021 du Président du Conseil d’administration, du Directeur général et au titre de l’article L.225-45 du code de commerce ; Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Président du Conseil d’administration et au Directeur général pour l’exercice 2022 ; Approbation de l’enveloppe fixée au titre de l’article L.225-45 du code de commerce pour l’exercice 2022 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Farid BOUGUETTAYA ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Madenn CAILLE ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Maurice CAILLE ; Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions. De la compétence de l’ Assemblée générale extraordinaire Programme de rachat d’actions – délégation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social ; Décision d’attribution d’actions gratuites par voie de rachat d’actions existantes au profit des salariés et dirigeants. Pouvoirs pour les formalités. _____________________________ TEXTE DES RESOLUTIONS Les projets de résolution figurent dans l’avis préalable publié au BALO N° 56 le 11 mai 2022 (Annonce 2201474) _____________________________ PARTICIPATION A L’ ASSEMBLEE G ENERALE Qualité d’actionnaire L’ Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’il s possède nt. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de Commerce , la participation à l’ Assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l’ Assemblée , soit le mercredi 15 juin 20 2 2 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust ; Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée à la carte d’admission ou au formulaire de vote à distance ou de procuration. Seuls pourront participer à l’ Assemblée , les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’ Assemblée générale L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : - Si la cession intervenait avant le mercredi 15 juin 202 2 à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de participation, serait invalidé ou modifié en conséquence, selon le cas. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; - Si la cession ou toute autre opération était réalisée après le mercredi 15 juin 202 2 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l'intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société . Mode de participation à l’ Assemblée générale Les actionnaires au porteur désirant assister personnellement à cette Assemblée , devront demander une carte d’admission auprès de l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres. Les a ctionnaires au porteur souhaitant assister à l’ Assemblée générale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’ Assemblée , soit le mercredi 15 juin 202 2 à zéro heure, heure de Paris devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. Ils devront également être en mesure de justifier de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) pour assister à l’ Assemblée Générale . Les actionnaires au nominatif seront admis à l’ Assemblée sur simple justification de leur identité (passeport ou CNI en cours de validité) A défaut d’assister personnellement à l’ Assemblée , le s actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : Donner une procuration à toute autre personne de leur choix (articles L.225-106 et L.22-10-39 du C ode de commerce) ; Adresser une procuration sans indication de mandat aire , ce qui équivaut à donner pouvoir au P résident de l’ Assemblée générale qui émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution proposés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution ; Voter par correspondance. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale ou électronique Les actionnaires qui désirent être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : retourner à la Direction administrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des G abians 06150 CANNES LA BOCCA ou emmanuelle.slottje@soditech.com , le formulaire unique de vote ou de procuration qui leur aura été adressé avec le dossier de convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote ou de procuration à l’intermédiaire gestionnaire de leur compte titres . Cette demande doit parvenir audit intermédiaire six jours au moins avant la date de l’ Assemblée . Le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration ser a également disponible sur le site de la société www.soditech.com (Rubrique Investisseurs) au plus tard le vingt et unième jour précédent l’ Assemblée . Les formulaires uniques de vote par correspondance ou de procuration dument complétés et signés ne seront pris en compte qu’ aux conditions suivantes : E tre reçus par la Direction a dministrative et financière de SODITECH à l’adresse 1 bis allée des G abians 06150 CANNES LA BOCCA ou emmanuelle.slottje@soditech.com au plus tard trois jours calendaires avant l’ Assemblée soit au plus tard l e mardi 14 juin 202 2 . Il est précisé qu’aucun formulaire reçu après cette date ne sera pris en compte ; E tre accompagnés, pour ceux provenant d’actionnaires au porteur, de l’attestation de participation . En aucun cas, les actionnaires ne peuvent retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance . En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du R.225-81 du Code de commerce , la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance . Désignation / Révocation de mandats avec indication de mandataire La notification de la procuration ou de la révocation, donnée par un actionnaire pour se faire repr ésenter peut-être transmise, par voie électronique, selon les modalités suivantes : - P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué et en joignant une copie numérisée du formulaire unique de vote ou de procuration signé ; P our les actionnaires au n ominatif administré ou au porteur : en envoyant un courriel revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com en précisant leurs nom, prénom et adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire gestionnaire de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite par courrier à SODITECH - Direction a dministrative et f inancière - 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA ou par courriel à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com Pour être prises en compte, les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment complétées et signées, devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’ Assemblée soit le mardi 14 juin 202 2 . La révocation d’un mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Q uestions écrites . Conformément aux dispositions de s article s L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société . Elles sont adressées au Président du Conseil d’administration , au siège social 5 rue des Allumettes 13100 AIX EN PROVENCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courriel à l’adresse emmanuelle.slottje@soditech.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale , soit au plus tard le lundi 13 juin 202 2 . Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Droit de communication des actionnaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l es documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadr e de cette Assemblée générale s er ont disponibles, auprès de la Direction a dministrative et f inancière de la Société 1 bis, allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com (rubrique investisseurs) au plus tard le vingt et unième jour précédant l’ Assemblée générale . Il n’est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Le Conseil d’Administration .