MANUTAN INTERNATIONAL Société Anonyme au capital de 15 226 582 Euros Siège social : ZAC du Parc des Tulipes - avenue du 21 ème Siècle - 95500 Gonesse 662 049 840 R.C.S. Pontoise AVIS DE CONVOCATION Compte tenu de la réglementation actuellement applicable, l’assemblée générale annuelle de la Société du 11 mars 2022 se tiendra physiquement . Toutefois, en fonction des évolutions législatives et réglementaires et de l’évolution de la crise sanitaire susceptibles d’intervenir postérieurement à la publication du présent avis, la Société tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l’assemblée générale annuelle du 11 mars 2022 . En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société ( www.manutan.com , page « Investisseurs – Assemblée Générale »). Eu égard à la circulation du virus, le Conseil d’Administration invite à la plus grande prudence et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président plutôt qu’une présence physique. Il est rappelé que dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, l’accueil des actionnaires à l’Assemblée Générale est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque pendant toute la durée de l’Assemblée. Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 11 mars 2022 à 10h30 au siège social, ZAC du Parc des Tulipes - avenue du 21ème Siècle 95500 Gonesse , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2021, Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle, Renouvellement du Cabinet KPMG SA, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, Non renouvellement et non remplacement du Cabinet SALUSTRO REYDEL SA, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, Non-renouvellement et non remplacement de Madame Violette WATINE, en qualité d’administrateur, Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 conformément à l’article L.22 -10-34 I du Code de commerce, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 à Monsieur Jean-Pierre GUICHARD, Président du Conseil d’Administration, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 à Monsieur Xavier GUICHARD, Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 à Madame Brigitte AUFFRET, Directrice Générale Déléguée, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 à Monsieur Pierre Olivier BRIAL, Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration, conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général, conformément à l’article L.22 -10-8 II du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, conformément à l’article L.22 -10-8 II du Code de commerce, Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation, Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires. Prorogation de la durée de la société – Modification corrélative de l’article 5 « Durée » des statuts de la société, Mise en harmonie de l’article 9-2 alinéa 1 « Forme des titres de capital et autres valeurs mobilières – identification des actionnaires – franchissement de seuils de participation » des statuts de la société, afin de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure d’identification des actionnaires, Modification de l’article 13-3 alinéa 2 « Droits et obligations attachés aux actions ordinaires – vote » des statuts de la société, relatif au droit de vote en cas de démembrement de la propriété d’une action, Mise en harmonie de l’article 14-3 « Conseil d’Administration » des statuts de la société, afin de prévoir la possibilité pour le Conseil d’Administration d’adopter des décisions par consultation écrite, Mise en harmonie de l’article 14-4 « Conseil d’Administration » des statuts de la société, afin de préciser l’étendue des pouvoirs du Conseil d’Administration, Introduction dans les statuts d’une clause relative aux censeurs – Insertion d’un article 14 bis dans les statuts, Pouvoirs pour les formalités. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société ( www.manutan.com , page « Investisseurs – Assemblée Générale »), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis. L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. A) Participation à l’Assemblée Générale Justification du droit de participer à l’Assemblée Générale Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale , les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée , soit le 9 mars 2022 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constaté e par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée , cette attestation de participation doit être transmise à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale – 32 rue du Champ de Tir-CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3 en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. Mod alités possibles de participation à l’Assemblée Générale Manutan International propose notamment les moyens suivants pour participer et voter à l’Assemblée Générale : par courrier à l’aide du formulaire unique (papier) de vote par correspondance ou par procuration (« formulaire de vote ») qui sera envoyé à chaque actionnaire au nominatif et que les actionnaires au porteur pourront obtenir auprès de leur établissement teneur de compte, ou par Internet via la plateforme VOTACCESS qui sera ouverte à partir du mercredi 23 février 2022 à 9 heures jusqu’au jeudi 10 mars 2022 à 15 heures (heure de Paris). Il est toutefois recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date limite pour se connecter au site et saisir leurs instructions. 2. 1 . Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale : 2. 1.1 . Demande de carte d’admission avec le formulaire papier : – Si vos actions sont au nominatif , demandez votre carte d’admission en retournant le formulaire de vote dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. – Si vos actions sont au porteur , demandez à votre établissement teneur de compte qu’une carte d’admission vous soit adressée. T outefois, tout actionnaire au porteur qui n’a pas reçu sa carte d’admission deux jours avant l’Assemblée Générale devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation lui permettant de justifier de sa qualité d’actionnaire deux jours ouvrés précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 9 mars 2022, à zéro heure, heure de Paris 2. 1.2 . Demande de carte d’admission par Internet – Si vos actions sont au nominatif (pur ou administré), demandez votre carte d’admission sur VOTACCESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com. Une fois connecté(e), suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et demander votre carte d’admission. – Si vos actions sont au porteur , renseignez-vous auprès de votre établissement teneur de compte pour savoir s ’il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS, identifiez-vous sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d’accès habituels. Cliquez ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Manutan International et suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et demander votre carte d’admission. Si vos actions sont au porteur et que vous n’avez pas reçu votre carte d’admission, vous devrez demander à votre établissement teneur de compte de vous délivrer une attestation de participation qui vous permettra de justifier de votre qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée soit le mercredi 9 mars 2022, pour être admis à l’Assemblée. 2.2 . Pour voter par correspondance, donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou être représenté(e) à l’Assemblée Générale : 2.2 .1 . Avec le formulaire papier – Si vos actions sont au nominatif , renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. – Si vos actions sont au porteur , demandez le formulaire de vote auprès de votre établissement teneur de compte, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner à votre établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 – 44308 NANTES Cedex 3. Afin que votre formulaire de vote dûment rempli et signé (et, le cas échéant, votre désignation ou révocation de mandataire) soit valablement pris en compte, il devra être envoyé à votre teneur de compte suffisamment en amont pour être reçu par la Société Générale au plus tard trois jours avant la réunion de l’Assemblée, soit au plus tard le mardi 8 mars 2022 à 23h59 (heure de Paris). Depuis le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration a été mis en ligne sur le site de la société (www.manutan.com, page « Investisseurs – Assemblée Générale »). Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale – 32 rue du Champ de Tir-CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3 de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société Générale Securities Services -Service Assemblée Générale – 32 rue du Champ de Tir-CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. 2.2 .2 . Par Internet – Si vos actions sont au nominatif (pur ou administré), accédez directement à VOTACCESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com. Une fois connecté(e), vous accédez à VOTACCESS en cliquant sur « Répondre » dans l’encart « Assemblées Générales » puis cliquez sur « Participer ». Vous pourrez alors voter, désigner ou révoquer un mandataire en suivant les instructions affichées à l’écran. – Si vos actions sont au porteur , renseignez-vous auprès de votre établissement teneur de compte pour savoir s ’il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS, identifiez-vous sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d’accès habituels. Cliquez ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Manutan et suivez les indications à l’écran afin d’accéder à VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si votre établissement teneur de compte n’est pas adhérent à VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être notifier en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : Manutan International - ZAC du Parc des Tulipes – Service Juridique - avenue du 21ème Siècle 95500 Gonesse ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact.legal@manutan.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le jeudi 10 mars 2022 à 15 heures (heure de Paris). Il est rappelé que, conformément à l’article R. 225 -85 du Code de commerce, tout actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale mais il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211 -3 du Code monétaire et financier ou pris en considération par la Société nonobstant toute convention contraire. B ) Points ou projets de résolution inscrits à l’ordre du jour par les actionnaires et questions écrites Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à Manutan International - ZAC du Parc des Tulipes – Service Juridique - avenue du 21ème Siècle 95500 Gonesse ou à l’adresse suivante : contact.legal@manutan.com une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le lundi 7 mars 2022. C es questions écrites devront être envoyées, soit par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception adressée au siège social à l’adresse suivante : Manutan International – Service Juridique - ZAC du Parc des Tulipes - avenue du 21ème Siècle 95500 Gonesse ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact.legal@manutan.com . Elles devront être accompagnées d 'une attestation d 'inscription en compte. C ) Droit de communication des actionnaires Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société ( www.manutan.com , page « Investisseurs – Assemblée Générale ») depuis le vingt et unième jour précédant l ’ Assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’ Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social, à l’adresse suivante : Manutan International – Service Juridique – ZAC du Parc des Tulipes – avenue du 21 ème Siècle 95500 Gonesse, et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.manutan.com , page « Investisseurs – Assemblée Générale »). Le Conseil d ’ administration .