DOMIVALOR Société Civile de Placement Immobilier en liquidation amiable Au capital de 3.368.820 euros Siège social : 1 cours Michelet – CS30051 – 92076 Paris La Défense 451 556 351 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Madame, Monsieur, Les associés de la Société Civile de Placement Immobilier DOMIVALOR sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le Lundi 20 juin 2022 à 10 h sur première convocation, laquelle se tiendra au siège d’Immovalor Gestion – 1 cours Michelet – case courrier S1601 – CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Rapports de la société de gestion, Liquidateur, Rapport général du Commissaire aux comptes sur la gestion de la société au cours de l’exercice closle 31 décembre 2021 et sur les comptes dudit exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, Affectation du résultat, Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société, Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire Rapports de la société de gestion, Liquidateur, Réduction du capital : compétence et pouvoirs à donner à la société de gestion, en qualité de liquidateur, Adoption du vote électronique lors des prochaines assemblées générales Modification de dénomination sociale de la société de gestion, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités . Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : Résolutions à caractère ordinaire Première résolution L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été soumis, qui se traduisent par une perte de 84.062,03 €. Deuxième résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs. Troisième résolution : L’Assemblée Générale décide l’affection du résultat suivante : Le résultat de l’exercice se solde par un déficit de - 84.062,03 € Qui, augmenté d’un report à nouveau bénéficiaire antérieur de 14.898,64 € Donne un résultat négatif de - 69.163,39 € Qui, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale, sera affecté comme suit : • Au titre du report à nouveau à concurrence de - 69.163,39 € Quatrième résolution : L’Assemblée Générale approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2021, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 174,16 € par part. Cinquième résolution : L’Assemblée Générale approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2021, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 172,19 € par part. Sixième résolution : L’Assemblée Générale approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2021, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 207,77 € par part. Septième résolution L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de TALENZ SOFIDEM PARIS arrive à échéance, décide de le nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. Huitième résolution L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Résolution s à caractère extraordinaire Neuvième résolution L’Assemblée Générale ayant pris connaissance du rapport présenté par le liquidateur sur la réduction de capital social par voie de diminution de la valeur nominale de chaque part sociale, décide : - de déléguer au liquidateur le pouvoir de réduire en une ou plusieurs fois, le capital de la SCPI par voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales d’un montant minimum de 50 €, et - de donner tous pouvoirs au liquidateur à effet de procéder à la réalisation d’une ou plusieurs réductions de capital et notamment : * fixer le montant de la réduction de capital * procéder au versement des fonds au profit des Associés * accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la réduction de capital * modifier corrélativement les statuts de la SCPI La présente autorisation est expressément donnée jusqu’à la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Dixième résolution L’Assemblée Générale adopte l’utilisation du vote électronique lors des prochaines assemblées générales aux fins de faciliter la digitalisation des modalités de vote. Onzième résolution L’Assemblée Générale prend acte du projet de modification de dénomination sociale de la société de gestion Immovalor Gestion en Allianz Immovalor. Douzième résolution L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale Mixte convoquée pour le 20 juin 2022 ne pourrait pas délibérer, faute de quorum requis (25% du capital social pour l’assemblé générale ordinaire, 50% du capital pour l’assemblée générale extraordinaire), la présente vaudra convocation pour une seconde assemblée générale qui se réunira sur le même ordre du jour le : Lundi 27 juin 2022 à 10h au siège d’Immovalor Gestion – 1 cours Michelet – Case Courrier S1601 – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments distingués. La Société de Gestion IMMOVALOR GESTION SA