BNP Paribas Diversipierre Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable Siège social : 50 Cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 800 122 715 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les actionnaires de la société BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE (ci-après la « Société ») sont conv oqués en Assemblée Générale Ordinair e le vendredi 28 avril 2023 à 10 heures 30 , à Boulogne–Billancourt (92100) - 50 Cours de l’Ile Seguin à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants: Approbation du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion, et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du 31 décembre 2022, approbation des comptes de l’exercice 2022 et constatation du capital au 31 décembre 2022, Constatation des charges non déductibles visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, Quitus au Conseil d’Administration, Quitus à la Société de Gestion, Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, et des dites conventions, Affectation du résultat de l’exercice, Ratification de la cooptation du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Maxime JOUIS, Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Maxime JOUIS , Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CARDIMMO, Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CARDIF ASSURANCE VIE, Pouvoirs en vue des formalités. IF SEQ Reso \r 1 \* OrdText premier ="premier" "première" première résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve expressément dans toutes leurs parties ces rapports et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils lui sont présentés. Elle constate qu’au 31 décembre 2022 : le capital de la Société atteignait la somme de 2 455 544 639,14 euros soit une variation de capital positive de 47 396 252,75 euros sur l’exercice 2022 . SEQ RESO \n \* OrdText deuxième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts. SEQ RESO \n \* OrdText troisième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, donne quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé. SEQ RESO \n \* OrdText quatrième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, donne quitus à la Société de Gestion pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. SEQ RESO \n \* OrdText cinquième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées. SEQ RESO \n \* OrdText sixième résolution L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2022 comme suit : Résultat net 40 109 529,11 € Régularisation du résultat net 2 062 740,26 € Résultat sur cessions d'actif -10 763 573,77 € Régularisation des cessions d'actif - 627 302,36 € Report à nouveau 108 128 494,61 € ____________ Somme distribuable 138 909 887,85 € Acomptes versés sur l’exercice 2022 0,00 € Régularisation sur les acomptes versés sur l'exercice 2022 0,00 € Solde de dividende à verser en 2023 40 184 274,55 € Report à nouveau 98 725 613,30 € Dont compte de report des résultats nets antérieurs 55 426 700,36 € Dont compte de report des plus-values nettes 43 298 912,94 € L'Assemblée Générale décide le détachement, à l’issue de la présente Assemblée Générale, d'un solde de dividende de 1,82 € par action en circulation. La mise en paiement du dividende s era effectuée au plus tard le 29 mai 2023 inclus. Les dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices sont : Années Montant par action 2021 1,82 € 2020 1,75 € 2019 1,75 € SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, ratifie la cooptation, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration, de Monsieur Jean-Maxime Jouis en remplacement de Madame Sigrid Duhamel pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur soit jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Maxime Jouis, vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat, pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la société CARDIMMO, vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat, pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de la société CARDIF ASSURANCE VIE, vient à expiration lors de la présente Assemblée, décide de renouveler son mandat, pour une durée de trois ans venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. ONZIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. ____________________ Avertissement et f ormalités préalable s en vue de la participation à l’Assemblée G énérale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’ A ssemblée, ou d’y voter par correspondance, ou de s’y faire représenter par un mandataire de son choix. Co nformément à l’article R. 22-10-28 du Code de Commerce, il est justi fié du droit de participer à l’A ssem blée G énérale par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au d euxième jour ouvré précédant l'A ssemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité. L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'A ssemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'A ssemblée à zéro heure, heure de Paris. L’A ssemblée G énérale éta nt fixée le vendredi 28 avril 2023 à 10 heures 30, la date limite (deuxième jour ouvré précédant l’ A ssemblée à zéro heure) sera le mercredi 26 avril 20 23 à zéro heure. Modalité s de participation à l’Assemblée G énérale Carte d’admission L’actionnaire souhaitant participer personnellement à l’Assemblée G énérale demandera à son intermédiaire que lui soit adressée une carte d’admission. Vote par correspondance ou par procuration A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée G énérale, l’actionnaire pourra choisir entre l’une des formules suivantes : Soit voter par correspondance, Soit adresser à la Société une procuration datée et signée sans indication de mandataire , Soit donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou conformément à l’article L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de Commerce à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et régle mentaires. A compter de la date de la convocation de l’Assemblée Générale , l’actionnaire souhaitant voter par correspondance ou souhaitant donner pouvoir au président ou à un mandataire de son choix devra solliciter le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres . La demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration devra avoir été reçue au siège social de la Société ou au Service des Assemblées Générales de UPTEVIA ( dont les coordonnées sont indiquées ci-après) 6 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : UPTEVIA – Service Assemblées Générales– 12, place des Etats-Unis – CS 40083 – 92549 MONTROUGE Cedex Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra avoir été reçu par la Société ou le Service des Assemblées Générales de UPTEVIA mandaté par la Société au plus tard 3 jours avant la tenue de l’Assemblée , soit le mardi 25 avril 202 3 . Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, l’actionnaire ayant déjà demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, exprimé son vote à distance ou donné procuration , ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’ A ssemblée . Documents relatifs à l’Assemblée Générale Conformément à la loi, l’ensemble des documents relatifs à cette A ssemblée seront mis à la disposition des actionnaire s , dans les délais légaux au siège social de la Société ou transmis sur simple demande formulée aupr ès de UPTEVIA ou de la Société . Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions à compter du présent avis de convocation et auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée. Ces questions, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte dans les comptes titres au porteur, devront être adressées à la Société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard avant la fin du 4 ème jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 24 avril 2023 , au siège social de la Société : « BNP Paribas REIM France, Direction Juridique , 50 Cours de l’Ile Seguin, CS 50280, 92650 Boulogne- Billancourt Cedex ou par voie électronique à l’adresse suivante AGdiversipierre.2023@realestate.bnpparibas Pour avis, La société de gestion, BNP Paribas REIM France