CONVOCATION A L'A SSEMBLÉE GÉNÉ RALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES EURO RESSOURCES S.A. Société anonyme au capital de 624 912,81 € 23, rue du Roule, 75001 Paris 390 919 082 RCS Paris Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires sont avisés qu'ils sont convoqués à l’assemblée générale ordinai re annuelle des actionnaires d'EURO RESSOURCES S.A. (la “Société”) qui se tiendra le mercredi 1 8 mai 20 2 2 à 14 h 00 (heure de Paris) , à l'Hôtel Hilton , Aéroport Paris Charles de Gaulle, rue de Rome, Tremblay-en-France (93), France, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 202 1 , et quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes, Affectation des résultats comptabilisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 1 , Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code du commerce, Ratification de la nomination de M me Dorena Quinn en qualité d'administrateur par cooptation , Renouvellement des mandats des administrateurs suivants : M . David Watkins, M . Ian Smith, M me Susanne Hermans, M me Janandre Lamprecht, M me Dorena Quinn, M. Silviu Bursanescu et M . Tim Bradburn , Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gesti on du Conseil d'Administration, Approbation des rémunérations et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 au Président du Conseil d'Administration , Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 20 2 1 au Directeur Général, Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 20 2 1 au Directeur Général Délégué, Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, et Pouvoirs en vue des formalités. Projet de résolutions Première résolution ( Approbation des comptes annuels pour l 'exercice clos le 31 décembre 20 2 1 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 202 1 et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de 202 1 , approuvent les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 , tels qu’ils leurs sont présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, les actionnaires donnent quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 202 1 . Deuxième résolution ( Affectation d es résultat s comptabilisé s au cours de l ’ exercice clos le 31 décembre 20 2 1 ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 1 s’élève à 10. 114 . 614 euros, décident d'affecter ledit bénéfice de la manière suivante : Bénéfice net comptable de 202 1 10. 114 . 614 € Auquel s’ajoute : Report à nouveau au 31 décembre 202 1 28 . 347 . 107 € Bénéfice distribuable au 31 décembre 202 1 38 . 461 . 721 € Distribution d’un dividende global pour les 62.491.281 actions ayant droit aux divi dendes, soit un dividende de 0,2 5 euro par action ( 15.622.820 ) € Le solde, soit est affecté au poste "Report à Nouveau" 22 . 838 . 901 € Le dividende de 15 . 622 . 820 euros ou 0, 2 5 euro par action sera payé le 9 juin 202 2 , avec une date de détachement au 7 juin 202 2 . Le montant ci-dessus est calculé sur la base du nombre d’actions composant le capital au 1 3 avril 202 2 . Dans le cas où, lors de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, serait affecté au compte « Autres réserves ». Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate que le montant du dividende par action versé au titre des trois derniers exercices s'est élevé à : Exercice Montant par action brut Abattement fiscal de 40% par action * 201 8 0, 20 € 0,06 € 201 9 0,20 € 0,06 € 20 20 0,2 5 € 0,06 € * Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. Les actionnaires constatent, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'il n'y a pas eu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 de dépenses et charges du type de celles visées au 4. de l'article 39 du Code général des impôts sous le nom de "Dépenses somptuaires", ni d’amortissements excédentaires visés à ce même 4. Troisième résolution ( Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, prennent acte de l'absence de convention conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de la poursuite des conventions précédemment approuvées. Quatri è me résolution ( Ratification de la nomination de M me Dorena Quinn en qualité d'administrateur par cooptation ) -- - Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décident d e ratifier la nomination par cooptation de Mme Dorena Quinn en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Affie A. Simanikas , administrateur démissionnaire, décidée par le conseil d'administration le 24 février 2022 . Cinquième résolution ( Renouvellement du mandat d ’ administrateur de M . Tim Bradburn ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de M. Tim Bradburn vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de M. Tim Bradburn pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 . Sixième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Ian Smith ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de M. Ian Smith vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de M. Ian Smith pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 . Septième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de M. David H. W atkins ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de M. David H. Watkins vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de M. David H. Watkins pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 . Huitième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Janandre Lamprecht ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de Mme Janandre Lamprecht vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Janandre Lamprecht pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 . Neuvième résolution ( Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Silviu Bursanescu ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de M . Silviu Bursanescu vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de M . Silviu Bursanescu pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 . Dixième r é solution ( R enouvellement du mandat d’administrateur de Mme Susanne A. H ermans ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de Mme Susanne A. Hermans vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Susanne A. Hermans pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 . Onzième résolution ( R enouvellement du mandat d’administrateur de Mme Dorena Quinn ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et constaté que le mandat d’administrateur de Mme Dorena Quinn vient à expiration à l’issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Dorena Quinn pour une durée d’une année venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 22 . Douzième r é solution ( Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration) --- L es actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvent le contenu du rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration en relation avec les informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux . T reizième R ésolution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 d é cembre 20 2 1 au Président du Conseil d'Administration) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 au Président du Conseil d’Administration, approuvent la rémunération versée et composée seulement de la rémunération au titre de son activité d'administrateur . Q uatorzième R ésolution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 d é cembre 20 2 1 au directeur général) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l’exercice c los le 31 décembre 202 1 au Directeur Général, approuvent l’absence de rémunération ou avantages versés ou octroyés au Directeur Général. Q uinzième r é solution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 d é cembre 20 2 1 au directeur général délégué) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 au Directeur Général Délégué, approuvent l’absence de rémunération ou avantages versés ou octroyés au Directeur Général Délégué . Seizième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société, telle que mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, faisant partie du rapport de gestion au Conseil d’Administration, approuvent cette politique de rémunération. Dix-septième résolution ( Pouvoir en vue des formalités ) --- Les actionnaires confèrent tout pouvoir au Directeur Général et à chaque administrateur de la Société à l’effet d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise en application des résolutions approuvées lors de cette assemblée. A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). L'impossibilité de participer à l'assemblée physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle s'appliquera dès lors au mandataire. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (Record Date ou J-2) , soit dans les compt es de titres nominatifs tenus pou r la Société par son mandataire, Société Générale, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'assemblée. L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier devant figurer en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’assemblée générale (i) Actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale : • Pour l’actionnaire nominatif : L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. Il pourra obtenir une carte d’admission à l'assemblée, en renvoyant le formulaire unique dûment rempli et signé à l’aide de l’enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Il pourra également se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité. • Pour l’actionnaire au porteur : L'actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. A défaut il devra demander à son teneur de compte titres de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’assemblée . Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard le 1 5 mai 20 22 . (i i ) Actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration : Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : P our l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’aid e de l’enveloppe de réponse pré payée jointe à la convocation. P our l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée. Il pourra également téléchar ger ce formulaire sur le site internet de la société www.goldroyalties.com . Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société Générale, Service des assemblées générales, au plus tard le 1 5 mai 20 2 2 . Dans l'hypothèse où un actionnaire aurait donné procuration à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne (autre que le Président de l'assemblée), la procuration devra être renvoyée dans les mêmes formes que le formulaire de vote par correspondance ci-dessus et être reçu au plus tard le 1 5 mai 202 2 . Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225.83 du Code de commerce sur le site internet de la société, www.goldroyalties.com ou au siège social. Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : P our les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email, contenant la copie numérisée du formulaire complété et signé, à l'adresse électronique suivante : assem blees.generales@sgss.socgen.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Société Générale, Service des assemblées générales , ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué . P our les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email, contenant la copie numérisée du formulaire complété et signé, à l'adresse électronique suivante : assem blees.generales@sgss.socgen.com en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à Société Générale, Servic e des assemblées générales, SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS , CS 30812 44 308 Nantes Cedex 3. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Les copies numérisées de formulaires de procuration non signés ne seront pas prises en compte. La révocation du mandat emportera de plein droit caducité d u formulaire de vote par correspondance que le mandataire aura établi et transmis au titre du mandat ainsi révoqué . Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa désignation. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'assemblée générale émettra un vote selon les recommandations du conseil d’administration. C ) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante 23, rue du Roule, 75001 Paris ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante shalle@euroressources.net , dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante 23, rue du Roule, 75001 Paris ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : shalle @euroressources.net . Les questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. E ) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la Société : www.goldroyalties.com , à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée, soit le 2 7 avril 20 2 2 . Le Conseil d’Administration.