SCPI DROUOT ESTATE IMMOCENTRE Société Civile de Placement Immobilier au capital de 12 998 678 EUROS Siège Social : 38, rue Jean Mermoz 75008 PARIS RCS PARIS 824 496 871 Avis de convocation à l’Assemblée Générale du jeudi 15 juin 2023 Les associés de la SCPI DROUOT ESTATE IMMOCENTRE , sont convoqués à l’Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 15 juin 2023 à 9h3 0 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 38, rue Jean Mermoz – 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée générale ordinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 2022, • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2022, • Approbation des valeurs de la société, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Renouvellement du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale serait réunie le mercredi 21 juin 2023 à 9h30 à l’adresse mentionnée ci-dessus, pour délibérer sur le même ordre du jour. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2022 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 2022 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie par le Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 2022 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Report à nouveau des exercices antérieurs : -85,51 € - Résultat de l’exercice 2022 : 67 708,11 € - Total bénéfice distribuable : 67 622,60 € à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 43 114,94 € et le solde au report à nouveau, soit un montant de 24 507,66 € représentant 0,77 €/part . En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 1,35 € et a été intégralement versé sous forme d’acomptes. SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la société L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : la valeur comptable de 13 088 113,34 €, soit 409,81 € par part, la valeur de réalisation de 12 075 520,40 €, soit 378,10 € par part, la valeur de reconstitution de 14 667 011,82 €, soit 459,25 € par part, approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2022. SEPTIÈME RÉSOLUTION – Indemnité du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 2023, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIÈME RESOLUTION – Renouvellement du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - Rappelle que l’article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d’au moins sept membres et au plus de huit membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles, - Prend acte de l’arrivée à terme des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, - Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 8 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. NEUVIÈME RESOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi. ANNEXE – DROUOT ESTATE IMMOCENTRE Le Conseil de Surveillance est composé de : - M. Rodolphe HONDERMARCK - M. Sylvain HEBRARD - M. Arno HAMANDJIAN - M. Azadaly NASSOR - M. Pierre PARMENTIER - M. Eric SCHWARTZ - M. Joel TUECH Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. De sept à huit postes sont donc à pourvoir. Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans DROUOT ESTATE IMMOCENTRE Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur HONDERMARCK Rodolphe Agent Général 30 - Monsieur SCHWARTZ Eric Directeur Financier 460 4 Monsieur NASSOR Azadaly Data Protection Officer 231 - Monsieur PARMENTIER Pierre Dentiste 94 - Monsieur TUECH Joel Pharmacien Biologiste 67 - Monsieur Hamandjian Arno Cadre Commercial 250 - Les associés sollicitant un nouveau mandat : Civilité Nom Prénom Profession Nombre de parts détenus dans DROUOT ESTATE IMMOCENTRE Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI Monsieur MUCKENSTURM Laurent Directeur Projet Conseil 45 -