ANNONCE LEGALE --- OFFICE NOTARIAL BUIRETTE-CHIN FOO 415 Boulevard Pomare - Papeete --- COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES dénommée MARAMA NUI Société anonyme au capital de 4.560.720.000 F.CFP Siège social : Taravao, Taiarapu Est (Tahiti) R.C.S. : Papeete n° TPI 80 40-B -:-:-:-:- AVIS DE REUNION Les actionnaires de la société MARAMA NUI sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le Samedi 1 1 Juin 202 2 à 10 heures à la Zone industrielle de Faratea - Commune de Taiarapu Est, sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour : Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225.38 du Code de Commerce Approbation des comptes et opérations de l’exercice, Affectation du résultat de l’exercice Désignation d’un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire Désignation d’un nouveau co-commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs pour les formalités. Projet de résolutions PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils ont été présentés, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat bénéficiaire de + 401 973 511 XPF, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. DEUXIEME RESOLUTION Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L225-38 du Code de Commerce , l’Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l’article L225-40 dudit code , chacune des conventions qui y sont mentionnées. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice : Bénéfice de l’exercice : + 401 973 511 XPF Report à n ouveau de l’exercice précédent : + 444 947 XPF D otation à la réserve légale : néant Bénéfice distribuable : + 4 02 418 458 XPF Dividende brut proposé : + 4 02 416 471 XPF Soit un dividende unitaire de 3 00 XPF après prélèvement de l’IRCM et de la CST Report à nouveau après distribution : + 1 987 XPF Le dividende sera mis au paiement avant le 30 juin 202 2 . Conformément à la loi, il est rappelé qu’il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes nets suivants : 20 20 : 3 66 XPF 2019 : 382 XPF 2018 : 425 XPF QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, nomme en remplacement de la SARL KPMG, pour une durée de six exercices la SCP CHANGUES MENARD ALBERT BOYER, représentée par M. Mathieu BOYER (siège social Papeete, rue Mgr Tepano Jaussen) aux fonctions de second Commissaire aux comptes titulaire. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2027. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, nomme en remplacement de M. Gilles REDON, pour une durée de six exercices Mme Elisabeth ALBERT aux fonctions de second Commissaire aux comptes suppléant. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2027. SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés. Le conseil d'administration