LES TOQUES BLANCHES DU MONDE Société Anonyme à Conseil d’administration a u capital de 1.979.674,98 € Siège social : Wellio Lyon Part-Dieu, 9 rue des cuirassiers - 69003 Lyon 537 705 592 R.C.S. LYON AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 30 juin 2022 , à 17 heures, dans les locaux du Cabinet FIDAL sis 18 rue Félix Mangini - 69009 Lyon , à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale O rdinaire Ratification du transfert du siège décidé par le Conseil d’administration le 4 mars 2022 ; Constatation de la modification de la dénomination et du siège social du Commissaire aux comptes titulaire ; De la compétence de l’Assemblée Générale E xtraordinaire Approbation (i) de l’apport en nature de 163.061 actions de la société NAKA consenti par PM SAS à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 57.849 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre VANNINEUSE à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 57.849 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Hugo PINGRAY à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 10. 385 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Didier DEVAUX à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 8.500 actions de la société NAKA consenti par DIEDIS à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 10.200 actions de la société NAKA consenti par CHARVIN INVEST à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 6.231 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre CHARVIN à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 3.440 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Antoine CHATELARD à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 3.089 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Yan DECOCK à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 1.040 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Alexandre MARCHE à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 346 actions de la société NAKA consenti par Madame Anaïs CHAUVIN à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 346 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Tan HA à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Approbation (i) de l’apport en nature de 170 actions de la société NAKA consenti par Madame Lorène TANCHOU à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ; Augmentation du capital social de 6.865.498,18 euros par l’émission de 1 4 .314.951 actions ordinaires nouvelles en rémunération de l’apport en nature de 322.506 actions de la société NAKA ; Constatation de la réalisation définitive des apports en nature d’actions de la société NAKA et de l'augmentation de capital ; Modifications corrélatives des statuts de la Société ; Modification de l’objet social de la Société ; modification corrélative de l’ a rticle 2 des statuts de la Société ; Modification de la dénomination sociale de la Société ; modification corrélative de l’ a rticle 3 des statuts de la Société ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Texte des projets de résolutions DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : PREMI e RE RESOLUTION (R atification du transfert du si è ge d é cid é par le Conseil d’administration le 4 mars 2022 ) - L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la décision prise par le Conseil d’administration , lors de sa séance du 4 mars 2022, de transférer le siège social du 77 boulevard Stalingrad – PARKVIEW – Bâtiment A – 69100 V illeurbanne à Wellio Lyon Part-Dieu, 9 rue des cuirassiers - 69003 Lyon et ce à compter du 1 er mars 2022. En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales. DEUXI E ME RESOLUTION (Constatation de la modification de la dénomination et du siège social du C ommissaire aux comptes titulaire ) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de (i) la modification de la dénomination du Commissaire aux comptes titulaire à savoir : « PKF Arsilon Commissariat aux comptes » (anciennement dénommée PWC Entrepreneurs Commissariat aux comptes) et (ii) de la modification de son siège social désormais au 47, rue de Liège - 75008 Paris. RESOLUTION S DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : TROISIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 163.061 actions de la société NAKA consenti par PM SAS à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération ) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, étant précisé que les actions détenues par Monsieur Patrick MARCHE, la société PM SAS étant sa holding patrimoniale , n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l’article L. 225-10 du Code de commerce , après avoir pris connaissance : du traité d’apport en date du 5 mai 2022 (le « Traité d’Apport »), aux termes duquel PM SAS ferait apport à la Société de cent soixante-trois mille soixante-et-une ( 163.061 ) actions de NAKA, société anonyme au capital de 632.366 euros, ayant son siège social 11 chemin des Anciennes Vignes, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 890 291 073 (« NAKA »), à rémunérer par l’attribution de sept million s deux cent trente-sept mille sept cent vingt-neuf ( 7.237.729 ) actions nouvelles de la Société ; du rapport sur la valeur des apports et la rémunération des apports établi par le cabinet ORIAL DEVELOPPEMENT, représenté par Monsieur Sylvain AIGLOZ, et par le cabinet DR2C, représenté par Monsieur Didier REBAUDET, commissaires aux apports désignés par ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon en date du 24 mars 2022 (le « Rapport des Commissaires aux Apports ») ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 163.061 actions ordinaires de la société NAKA consenti par PM SAS à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 57.849 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre VANNINEUSE à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Pierre VANNINEUSE fait apport à la Société de cinquante-sept mille huit cent quarante-neuf ( 57.849 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de deux million s cinq cent soixante-sept mille sept cent vingt-deux (2.567.722) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 57.849 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre VANNINEUSE à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. CINQUIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 57.849 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Hugo PINGRAY à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Hugo PINGRAY fait apport à la Société de cinquante-sept mille huit cent quarante-neuf (57.849) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de deux million s cinq cent soixante-sept mille sept cent vingt-deux (2.567.722) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 57.849 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Hugo PINGRAY à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. SIXIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 10.385 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Didier DEVAUX à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, étant précisé que les actions détenues par Monsieur Didier DEVAUX et par la société DIEDIS, sa holding patrimoniale , n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l’article L. 225-10 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Didier DEVAUX fait apport à la Société de dix mille trois cent quatre-vingt-cinq ( 10.385 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de quatre cent soixante mille neuf cent cinquante-cinq (460.955) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 10.385 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Didier DEVAUX à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. SEPTIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 8.500 actions de la société NAKA consenti par DIEDIS à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, étant précisé que les actions détenues par Monsieur Didier DEVAUX et par la société DIEDIS, sa holding patrimoniale, n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l’article L. 225-10 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel DIEDIS fait apport à la Société de huit mille cinq cents (8.500) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de trois cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six (377.286) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 8.500 actions ordinaires de la société NAKA consenti par DIEDIS à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. HUITIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 10.200 actions de la société NAKA consenti par CHARVIN INVEST à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L ’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, étant précisé que les actions détenues par Monsieur Pierre CHARVIN et par la société CHARVIN INVEST, sa holding patrimoniale, n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l’article L. 225-10 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel CHARVIN INVEST fait apport à la Société de dix mille deux cents ( 10.200 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de quatre cent cinquante-deux mille sept cent quarante-trois (452.743) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 10.200 actions ordinaires de la société NAKA consenti par CHARVIN INVEST à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. NEUVIEME RESOLUTION ( A pprobation (i) de l’apport en nature de 6.231 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre CHARVIN à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, étant précisé que les actions détenues par Monsieur Pierre CHARVIN et par la société CHARVIN INVEST, sa holding patrimoniale, n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité conformément à l’article L. 225-10 du Code de commerce, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Pierre CHARVIN fait apport à la Société de six mille deux cent trente-et-une ( 6.231 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de deux cent soixante-seize mille cinq cent soixante-treize ( 276.573 ) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 6.231 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Pierre CHARVIN à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. DIXIEME RESOLUTION ( A pprobation (i) de l’apport en nature de 3.440 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Antoine CHATELARD à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Antoine CHATELARD fait apport à la Société de trois mille quatre cent quarante ( 3.440 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de cent cinquante-deux mille six cent quatre-vingt-dix (152.690) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 3.440 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Antoine CHATELARD à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. ONZIEME RESOLUTION ( A pprobation (i) de l’apport en nature de 3.089 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Yan DECOCK à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Yan DECOCK fait apport à la Société de trois mille quatre-vingt-neuf ( 3.089 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de cent trente-sept mille cent dix (137.110) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 3.089 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Yan DECOCK à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. DOUZIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 1.040 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Alexandre MARCHE à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Alexandre MARCHE fait apport à la Société de mille quarante ( 1.040 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de quarante-six mille cent soixante-deux (46.162) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 1.040 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Alexandre MARCHE à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. TREIZIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 346 actions de la société NAKA consenti par Madame Anaïs CHAUVIN à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Madame Anaïs CHAUVIN fait apport à la Société de trois cent quarante-six ( 346 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de quinze mille trois cent cinquante-sept (15.357) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 346 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Madame Anaïs CHAUVIN à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. QUATORZIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 346 actions de la société NAKA consenti par Monsieur Tan HA à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Monsieur Tan HA fait apport à la Société de trois cent quarante-six (346) actions de la société NAKA, à rémunérer par l’attribution de quinze mille trois cent cinquante-sept (15.357) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 346 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Monsieur Tan HA à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. QUINZIEME RESOLUTION (Approbation (i) de l’apport en nature de 170 actions de la société NAKA consenti par Madame Lorène TANCHOU à la Société, (ii) de son évaluation et (iii) de sa rémunération) - L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport, aux termes duquel Madame Lorène TANCHOU fait apport à la Société de cent soixante-dix ( 170 ) actions de la société NAKA , à rémunérer par l’attribution de sept mille cinq cent quarante-cinq (7.545) actions nouvelles de la Société ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, approuve purement et simplement (i) l’apport en nature de 7.545 actions ordinaires de la société NAKA consenti par Madame Lorène TANCHOU à la Société aux conditions stipulées au Traité d’Apport, (ii) son évaluation et (iii) sa rémunération. SEIZIEME RESOLUTION (Augmentation du capital social de 6.865.498,18 euros par l’émission de 14.314.951 actions ordinaires nouvelles en rémunération de l’apport en nature de 322.506 actions de la société NAKA) - Sous réserve de l’adoption de l’intégralité des résolutions ci-dessus numérotées 3 à 15 relatives aux apports en nature d’actions de la société NAKA, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance : du Traité d’Apport ; du Rapport des Commissaires aux Apports ; et du rapport du Conseil d’administration en date du 28 avril 2022, décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de six millions huit cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-huit centimes ( 6.865.498,18 €) pour le porter de un million neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes ( 1.979.674,98 €) à huit millions huit cent quarante-cinq mille cent soixante-treize euros et seize centimes ( 8.845.173,16 €), par l’émission de quatorze million s trois cent quatorze mille neuf cent cinquante-et-une ( 14.314.951 ) actions ordinaires nouvelles au prix de 0,605659 euro par action (prime d’apport incluse) , attribuées aux apporteurs d’actions de la société NAKA en rémunération de leurs apports, dans les proportions suivantes : Nombre d’actions de la société NAKA apportées Valeur des actions de la société NAKA apportées Nombre d’actions ordinaires émises par la Société en rémunération des apports en nature d’actions de la société NAKA PM 163.061 4.383.595.77 € 7.237.729 Monsieur Pierre VANNINEUSE 57.849 1.555.164,21 € 2.567.722 Monsieur Hugo PINGRAY 57.849 1.555.164,21 € 2.567.722 Monsieur Didier DEVAUX 10.385 279.181,67 € 460.955 DIEDIS 8.500 228.506,90 € 377.286 CHARVIN INVEST 10.200 274.208,28 € 452.743 Monsieur Pierre CHARVIN 6.231 167.509 € 276.573 Monsieur Antoine CHATELARD 3.440 92.478,09 € 152.690 Monsieur Yan DECOCK 3.089 83.042,10 € 137.110 Monsieur Alexandre MARCHÉ 1.040 27.958,49 € 46.162 Madame Anaïs CHAUVIN 346 9.301.58 € 15.357 Monsieur Tan HA 346 9.301.58 € 15.357 Madame Lorène TANCHOU 170 4.570,14 € 7.545 TOTAL 322.506 8.669.982,01 € 14.314.951 décide que la différence entre (i) la valeur nette totale des apports en nature et (ii) la valeur nominale des actions de la Société attribuées en rémunération desdits apports sera inscrite au bilan sous l'intitulé « prime d'apport » ; autorise le Conseil d’administration , s'il le juge utile, à imputer sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits liés à la présente opération d’apports en nature et à prélever les sommes nécessaires pour la dotation de la réserve légale ; décide que les actions de la Société nouvelles émises en rémunération des apports en nature seront des actions ordinaires immédiatement négociables et feront l’objet, dès leur émission, d’une demande d’inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Bénéficiaire ; délègue au Conseil d’administration , avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’effet notamment de : demander l’admission des actions ainsi créées aux négociations sur le marché d’Euronext Growth Paris ; remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès de l’ administration fiscale, ainsi que toutes notifications dans le cadre de la réalisation desdits apports en nature ; s’assurer que toutes les formalités consécutives aux apports en nature ont bien été accomplies par la Société ; signer toutes pièces, tous actes et documents en exécution de la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans la limite des présents pouvoirs et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire. DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Constatation de la réalisation définitive des apports en nature d’actions de la société NAKA et de l'augmentation de capital) - Sous réserve de l’adoption de l’intégralité des résolutions ci-dessus numérotées 3 à 16 relatives aux apports en nature d’actions de la société NAKA, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, prend acte que les résolutions ci-dessus numérotées 3 à 16 relatives aux apports en nature d’actions de la société NAKA ont toutes été adoptées par l’Assemblée Générale et que les conditions suspensives prévues par le Traité d'Apport ont été, de ce fait, réalisées ; et constate la réalisation définitive des apports en nature de 322.506 actions de la société NAKA et l’émission de 14.314.951 actions ordinaires nouvelles de la Société en rémunération desdits apports. DIX-HUITIEME RESOLUTION (Modifications corrélatives des statuts de la Société) - En conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société comme suit : Après le dernier paragraphe de l’article 6 « Apports », il est ajouté : «Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2022, il a été décidé d’augmenter le capital social d’un montant de six millions huit cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-huit centimes ( 6.865.498,18 €), par l’émission de quatorze million s trois cent quatorze mille neuf cent cinquante-et-une ( 14.314.951 ) actions ordinaires nouvelles, émises en rémunération de l’apport en nature de trois cent vingt-deux mille cinq cent six ( 322.506 ) actions de la société NAKA». L’article 7 « Capital social» est supprimé et remplacé par l’article suivant : « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à huit millions huit cent quarante-cinq mille cent soixante-treize euros et seize centimes (8.845.173,16 €) . Il est divisé en dix-huit million s quatre cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-cinq ( 18.442.685 ) actions de 0,479 euros de valeur nominale chacune, et entièrement libérées. » DIX-NEUVIEME resolution ( Modification de l’objet social de la Société ; modification corrélative de l’Article 2 des statuts de la Société ) - L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires d écide de modifier l’objet social de la Société , et décide en conséquence de modifier l’article 2 « Objet » des statuts de la Société sera rédigé ainsi qu’il suit : « ARTICLE 2 – OBJET La S ociété a pour objet : la prise de toutes participations, en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration , la gestion, le contrôle, la cession, le regroupement et la mise en valeur desdits intérêts et participations ; la prise, l'acquisition, la gestion, location de tous biens immobiliers ; toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes prestations de services de tout ordre et notamment les prestations de services dans le domaine de l’informatique, de la gestion administrative et financière, les ressources humaines, les systèmes d’information, l’organisation, la communication et le marketing ; le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits, ou autrement ; et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, économiques, juridiques, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social visé ci-dessus ou tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser directement ou indirectement l'objet de la société, son extension, son développement ou son patrimoine social. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. ». VINGT ieme resolution (M odification de la dénomination sociale de la Société ; modification corrélative de l’article 3 des statuts de la Société ) - L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires d écide de modifier la dénomination sociale de la société L ES TOQUES BLANCHES DU MONDE e n « ALGREEN » , et d écide de modifier en conséquence l’article 3 « Dénomination » des statuts de la Société qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit : « ARTICLE 3 – denomination La dénomination de la Société est « ALGREEN ». » Le reste de l’article 3 demeure inchangé. VINGT- ET-UNIEME RESOLUTION ( P ouvoirs) - L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal à l’effet d’accomplir tout e s formalités légales et réglementaires de dépôt, publicité et autres. ——————— PARTICIPATION À L’ASSEMBLEE ET REPRESENTATION Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée. Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée : soit en y assistant personnellement ; soit en votant par correspondance ; soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code de commerce, ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom de l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration , et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de résolution. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : si la cession intervenait avant le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence selon les cas. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations nécessaires ; si la cession ou tout autre opération était réalisée après le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société. 1 Participation en personne à l’Assemblée Les titulaires d’actions nominatives seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits en compte à leur nom, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Les titulaires d’actions au porteur seront admis à l’assemblée sur simple présentation d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et sur justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits en compte, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris. 2. Vote par correspondance ou par procuration A compter de la convocation, tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut solliciter par lettre adressée au siège social de la Société LES TOQUES BLANCHES DU MONDE, un formulaire de vote par correspondance ou de procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Les actionnaires renverront leur formulaire de vote par correspondance de telle façon que la Société puisse les recevoir trois jours avant la date de réunion de l’assemblée. En outre, s’agissant des actionnaires au porteur, ce formulaire devra être renvoyé accompagné de leur attestation de participation, que les actionnaires devront demander en complément à leur intermédiaire financier. Les copies numérisées de formulaires de vote par correspondance ou par procuration non signés ne seront pas pris en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention "Changement de Mandataire", et devra le lui retourner au plus tard le jour de l’Assemblée. DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RESOLUTION A L’ORDRE DU JOUR – DEPOT DE QUESTIONS ECRITES 1. Demandes d’inscriptions de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables peuvent requérir l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscriptions de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la Société LES TOQUES BLANCHES DU MONDE, Wellio Part-Dieu, 9 rue des cuirassiers - 69003 L yon , par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail à l’adresse : patrick.marche@lestoquesblanchesdumonde.com . Ces demandes devront parvenir à la Société LES TOQUES BLANCHES DU MONDE, selon les modalités susvisées, au plus tard 25 jours avant la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de publication du présent avis. Toute demande doit être accompagnée : du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; et/ou du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs, et les cas échéant des renseignements prévus à l’article R. 225-71, alinéa 8 du Code de commerce ; et d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce. En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Dépôt des questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée au plus tard, à zéro heure, heure de Paris, adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception à M . Patrick MARCHE, Président du Conseil d’administration , ou à l’adresse électronique suivante : patrick.marche@lestoquesblanchesdumonde.com . Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu. DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles au siège social de la société LES TOQUES BLANCHES DU MONDE, Wellio Part-Dieu, 9 rue des cuirassiers - 69003 L yon , dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Le Conseil d’administration