RENOGREEN Société Civile De Placement Immobilier Capital social : 12 172 800 € Visa AMF SCPI n°11-13 du 17 juin 2011 Siège social : 2, rue de la Paix - 75002 PARIS RCS PARIS 532 762 887 Société en liquidation Avis de convocation Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier RENOGREEN sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 15 juin 2023 à 10h30 au 27, avenue de l’Opéra – 75001 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION A titre ordinaire : Approbation du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2022 ; Quitus à la société de gestion pour l’exercice de son mandat au titre de l’exercice écoulé ; Approbation des conclusions du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier ; Approbation des conclusions du rapport du conseil de surveillance ; Affectation du résultat ; Approbation des valeurs de réalisation, de reconstitution et de la valeur comptable de la société ; Fixation du montant des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance pour 2023 ; Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour les formalités. A titre extraordinaire : Modification de l’article 18 des statuts ; Pouvoirs pour les formalités. Il est rappelé l’importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI. Texte des résolutions RÉSOLUTIONS AGRÉÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION A titre ordinaire : Première résolution - L’assembl é e g é n é rale, apr è s avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de la Soci é t é de gestion, liquidateur, des rapports du Commissaire aux comptes, du rapport du conseil de surveillance, du bilan, du compte de r é sultat et annexes de l’exercice clos le 31 d é cembre 2022, approuve lesdits rapports, bilan, compte de r é sultat et annexes, tels qu’ils lui ont é t é pr é sent é s et approuve en cons é quence les op é rations r é sum é es dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L’assembl é e g é n é rale donne quitus entier et sans r é serve à la Soci é t é de gestion, liquidateur pour l’ex é cution de son mandat au titre de l’exercice é coul é . Troisième résolution - L’assembl é e g é n é rale, apr è s avoir pris connaissance du rapport sp é cial du Commissaire aux comptes sur les conventions vis é es par l’article L.214-106 du Code mon é taire et financier, approuve les conventions qui y sont mentionn é es. Quatrième résolution - L’assembl é e g é n é rale, apr è s avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance approuve les conclusions dudit rapport. Cinquième résolution - L’assembl é e g é n é rale, sur proposition de la Soci é t é de gestion, liquidateur, d é cide que le b é n é fice de l’exercice 2022 s’ é levant à la somme de 253 259 € est affect é de la mani è re suivante : Bénéfice de l’année 2022 253 259 € Prélèvement sur le poste « report à nouveau » 8 041 € Résultat à affecter au 31/12/2022 261 300 € Dividende 2022 (règlement après approbation des comptes en juillet 2023) 182 592 € Affectation du solde du report à nouveau 78 708 € Sixième résolution - L’assembl é e g é n é rale approuve les valeurs comptables, de r é alisation et la valeur de reconstitution de la soci é t é telles qu’elles figurent au rapport de la Soci é t é de gestion, liquidateur et s’ é levant respectivement au 31 d é cembre 2022 a : En € Total 2022 Par part Valeur comptable 13 206 084 € 868 € Valeur de réalisation 13 771 123 € 905 € Valeur de reconstitution 16 928 073 € 1 113 € Septième résolution - L’assembl é e g é n é rale, sur demande des membres du conseil de surveillance, fixe le montant global des jetons de pr é sence allou é s au conseil de surveillance au titre de l’exercice social qui sera clos au 31 d é cembre 2023 à 5 000 €. Huitième résolution - Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la Soci é t é GBA Audit et Finance SA, et du Commissaire aux comptes suppl é ant, le cabinet SEREC Audit arrive à expiration à l’issue de l’assembl é e g é n é rale statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 d é cembre 2022. L’assembl é e g é n é rale d é cide de renouveler son mandat en qualit é de Commissaire aux comptes titulaire pour une dur é e de six ans, soit jusqu’à l’assembl é e g é n é rale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 d é cembre 2028. Titulaire : Soci é t é GBA Audit et Finance SA domicili é e au 10, rue du Dr Finlay - 75015 Paris, repr é sent é e par Monsieur Xavier Lecaron- Soci é t é inscrit à la compagnie nationale des Commissaires aux comptes. Le mandat du Commissaire aux comptes suppl é ant la Soci é t é SEREC Audit - 70bis, rue Mademoiselle - 75015 Paris est é galement renouvel é conform é ment aux statuts en vigueur. Neuvième résolution – L’assembl é e g é n é rale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait des pr é sentes à l’effet de proc é der à tous d é p ô ts et d’accomplir toutes formalit é s l é gales. A titre extraordinaire : Dixième résolution - L’assembl é e g é n é rale extraordinaire, apr è s avoir pris connaissance des rapports de la Soci é t é de gestion, liquidateur et du conseil de surveillance d é cide de modifier l’ARTICLE 18 des statuts relatif au conseil de surveillance, afin de permettre aux membres qui participent aux r é unions du conseil de surveillance d’y assister au moyen d’une conf é rence audiovisuelle. En cons é quence, l’ARTICLE 18 des statuts est modifi é de la mani è re suivante : « ARTICLE 18 Conseil de surveillance (...) « 18.3 : D é lib é rations du conseil de surveillance (...) Le registre de pr é sence doit être sign é à chaque r é union du conseil par tous les membres pr é sents ou repr é sent é s. Sont r é put é s pr é sents aux r é unions du conseil de surveillance les membres qui y participent au moyen d’une conf é rence audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. (...)». Le reste de l’article 18 demeure inchang é . Onzième résolution - L’assembl é e g é n é rale extraordinaire d é l è gue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des pr é sents à l’effet d’accomplir toutes les formalit é s l é gales. Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le lundi 24 juillet 2023 à 10h30 au 27, avenue de l’Opéra – 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus. Inter Gestion REIM Liquidateur