TRANSITION Société anonyme au capital de 275.333,32 euros Siège social : 49 bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris 895 395 622 RCS PARIS ( la « Société A bsorb ante » ) ARVERNE GROUP S ociété par actions simplifiée au capital de 326.280 euros Siège social : 2 avenue du Président Pierre Angot 64000 Pau 850 295 957 RCS PAU (la « Société A bsorbée » ) Avis de projet d e fusion Aux termes d’un a cte sous seing privé en date du 27 juillet 2023 , la société TRANSITION et la société ARVERNE GROUP ont établi un projet de fusion absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la « Fusion ») dans les conditions prévu es aux articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce (le « Traité de Fusion »). Aux termes du Traité de Fusion, le patrimoine de la Société Absorbée sera transmis par transmission universelle du patrimoine à la Société Absorbante dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de la F usion ; le patrimoine de la Société Absorbée comprendra tous les éléments d’actifs, biens, droits et valeurs de la Société Absorbée, sans exception ni réserve ainsi que tous les éléments de passif et les obligations de la Société Absorbée à la date de réalisation de la F usion . Le rapport d ’ échange proposé pour la F usion s ’ établit à 1 action ordinaire ARVERNE GROUP pour 6,9883 actions ordinaires TRANSITION et a été déterminé sur la base des comptes sociaux des deux sociétés au 31 décembre 20 22 . L es montants de l’actif et d u passif apportés par la Société Absorbée à la Société Absorbante dans le cadre de la Fusion s’élèver a ient respectivement à 13.791.108 euros et 3.472.694 euro s . En conséquence , le montant de l’actif net apporté par la Société Absorbée à la Société Absorbante s’élèverait à 10.318.414 euros. En rémunération des apports réalisés par la Société Absorbée, la Société Absorbante procédera à la date de réalisation de la F usion, en application du rapport d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 182.395,89 euros, par la création de 18.239.589 actions nouvelles, attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée. La différence entre la valeur de l’actif net apporté par la Société Absorbée et le montant de l’augmentation de capital de la Société Absorbante résultant de la Fusion constituera it une prime de fusion qui s’élèverait à 10.136.018,11 euros. La Fusion et la dissolution de la Société Absorbée qui en résulte seront définitivement réalisées à une date intervenant le jour de la réalisation de la dernière des conditions suspensives prévues dans le Traité de Fusion. La Fusion aurait un effet rétroactif sur le plan comptable au 1 er janvier 2023 . Toutes le s opérations effectuées par la Société A bsorbée depuis cette date jusqu’à la date d e réalisation définitive de la F usion se raient prises en charge par la Société A bsorbante. Conformément à l’article L. 236-14 du Code de commerce, les créanciers de la Société Absorbée et de la Société Absorbante dont la créance est antérieure à la publicité donnée au Traité de Fusion pourront faire opposition dans un délai de trente jours calendaires à compter de la dernière publication du Traité de Fusion , tel que prévu à l’article R. 236-8 du Code de commerce. Le T raité de F usion a été déposé le 28 juillet 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour la Société Absorb ante et le 28 juillet 2023 au G reffe du Tribunal de Commerce de Pau pour la S ociété Absorb ée .