FINANCIERE MARJOS Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 € Siège social : 112, avenue Kléber – 75116 Paris 725 721 591 RCS Paris (la « Société ») AVIS PREALABLE DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT EN DATE DU 29 mai 2023 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont avisés de la tenue d e l’ a ssemblée g énérale o rdinaire réunie extraordinairement le 29 mai 2023 ( l’« Assemblée Générale ») à 10 heures , au siège social de la Société situé 112, avenue Kléber – 75116 Paris , afin de délibérer sur l ’ ordre du jour et le projet de résolutions suivant s : Avertissement La Société attire l’attention de ses actionnaires sur le fait qu’elle pourrait être conduite – en raison du contexte sanitaire – à modifier les conditions de participation de cette Assemblée Générale. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la rubrique « Années et exercices » de notre site internet ( http://www.financiere-marjos.com/pages/exercice_2022.php ) qui sera actualisée des éventuelles évolutions réglementaires et/ou des recommandations de l’Autorité des marchés financiers susceptibles d’intervenir avant l’Assemblée Générale. ORDRE DU JOUR Constatation de la démission du Commissaire aux comptes titulaire ; Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs pour les formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMIS A L ’ ASSEMBLEE GENERALE Première résolution – Constatation de la démission du Commissaire aux comptes titulaire L ’ Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance , constate la démission de : BDO Paris Audit & Advisory , société à responsabilité limitée, ayant son siège social 43-47 avenue de la Grande Armée 75116 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 . 307 . 131 , de son mandat de commissaire aux comptes titulaire, à compter de l’exercice ouvert le 1 er janvier 2022. Deuxième résolution – Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes titulaire L ’ Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordi naires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance, conformément aux articles L. 226-6 et L.823-3 du Code de commerce, décide , en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, de nommer : GRANT THORNTON , s ociété par actions simplifiée au capital de 2 . 297 . 184 €, ayant son siège social au 29 Rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 632 013 843 , en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercie clos le 31 décembre 2024. Troisième résolution – Pouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée G énérale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ un extrait ou d ’ une copie du procès-verbal de la présente Assemblée G énérale pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires. * ** INFORMATIONS L ’ Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Formalités préalables à effectuer pour participer à l ’ Assemblée Générale Conformément à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, s euls pourront participer à l ’ Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième (2 ème ) jour ouvré (= jours de Bourse) précédant l ’ Assemblée Générale , soit le 26 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la S ociété ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. L ’ inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance ; ou de la procuration de vote ; ou à la demande de carte d’admission, établis au nom de l ’ actionnaire ou pour le compte de l ’ actionnaire représenté par l ’ intermédiaire inscrit . Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale les actionna ires remplissant à la date du 26 mai 2023 à zéro heure (heure de Paris) les conditions prévues par l’article R. 22-10-28 du Code de commerce précité. Modalités de participation à l ’ Assemblée Générale Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée Générale. Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale devront : pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission directement à la Société, FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris ; pour les actionnaires au porteur : demander une carte d’admission directement à la Société, FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112 avenue Kléber - 75116 Paris. Toutefois, ils devront obligatoirement joindre à leur demande de carte d’admission l’attestation de participation qu’ils pourront obtenir auprès de l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres. La présentation d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité suffisent aux actionnaires au porteur pour participer physiquement à l’Assemblée Générale. Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité pour les actionnaires au porteur ou se présenter directement à l’Assemblée Générale pour les actionnaires au nominatif . Le jour de l’Assemblée Générale, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement . Les actionnaires de la Société peuvent exprimer leurs votes à travers l ’ une des trois formules suivantes : par correspondance via le formulaire de vote ; ou en donnant pouvoir à toute personne physique ou morale qui votera avant l ’ Assemblée Générale ; ou en donnant pouvoir au Président de l ’ Assemblée Générale. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titre un formulaire unique de vote, cet intermédiaire se chargera de le transmettre accompagné de l ’ attestation de participation à CM-CIC Securities – 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9 . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l ’ Assemblée Générale . Les actionnaires souhaitant obtenir les formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l ’ Assemblée Générale à l ’ adresse suivante : Société FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires,112 avenue Kléber – 75116 Paris. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par la réglementation en vigueur. Les actionnaires pourront également se procurer lesdits formulaires sur le site internet de la Société à l ’ adresse suivante : http://www.financiere-marjos.com . Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par correspondance dûment rempli et comportant les informations légalement requises devra parvenir à la Société, à son siège social : FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112 avenue Kléber – 75116 Paris, trois (3) jours calendaires au moins avant la date de l ’ Assemblée Générale. Toute abstention exprimée dans un formulaire de vote à distance ou résultant de l ’ absence d ’ indication de vote ne seront pas considérés comme des votes exprimés. La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Il est précisé que pour toute procuration par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil de surveillance et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. L ’ actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième (2 ème ) jour ouvré précédant l ’ Assemblée Générale, soit le 25 mai 2023 , à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir. A cette fin, l ’ intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième (2 ème ) jour ouvré précédant l ’ Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n ’ est notifiée par l ’ intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Il n ’ est pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de télécommunication pour cette Assemblée Générale et, en conséquence, aucun site visé à l ’ article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Demande d ’ inscription à l ’ ordre du jour de points ou de projets de résolution En application des articles L. 225-105 , R. 225-71 , R. 225-73 et R. 22-10-22 du Code de commerce , les actionnaires représentant au moins 5% du capital social de la Société pourront requérir l ’ inscription de projets de résolutions à l ’ ordre du jour de cette Assemblée Générale jusqu ’ à vingt-cinq (25) jours avant la date de ladite Assemblée Gén é rale . Les demandes motivées d ’ inscriptions de points ou projets de résolutions à l ’ ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires en vigueur doivent être adressées au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS, à l ’ adresse suivante : 112 avenue Kléber - 75116 Paris, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, ou par télécommunication électronique à l ’ adresse email suivante : vm@financiere-marjos.com , dans un délai de vingt (20) jours après la date du présent avis et parvenir à la Société au plus tard le vingt cinquième (25 ème ) jour qui précède la date de l ’ Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande, de la fraction du capital exigée par les textes en vigueur. La demande d ’ inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d ’ un bref exposé des motifs. La demande d ’ inscription d ’ un point à l ’ ordre du jour est motivée. Il est en outre rappelé que l ’ examen par l ’ Assemblée Générale des points à l ’ ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription en compte de leurs titres dans les mêmes comptes, au deuxième (2 ème ) jour ouvré précédent l ’ Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiées sur le site internet de la Société : http://www.financiere-marjos.com/pages/exercice_2022.php , conformément à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce. Questions écrites à la Gérance ou au Conseil de surveillance Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société à compter de la convocation de l ’ Assemblée Générale, conformément à l ’ article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées à la Gérance et/ou le Conseil de surveillance (i) soit par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, (ii) soit par voie électronique à l ’ adresse suivante : vm@financiere-marjos.com et ce à compter de la présente publication et jusqu ’ au quatrième (4 ème ) jour ouvré précédant la date de l ’ Assemblée Générale soit le 23 mai 2023 au plus tard à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. La Gérance et/ou le Conseil de surveillance répondra (ont) au cours de l’Assemblée Générale ou, conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, la réponse sera réputée donnée dès lors qu’elle est publiée sur le site internet de la Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses accessibles à l’adresse suivante : http://www.financiere-marjos.com/pages/exercice_2022.php . Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée aux questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu. Droit de communication des actionnaires Les documents et informations prévus à l ’ article R. 225-73 du Code de commerce pourront être consultés, sur le site internet de la Société : http://www.financiere-marjos.com et au siège social de la Société FINANCIERE MARJOS, 112 avenue Kléber – 75116 Paris, à compter de la convocation à l ’ Assemblée Générale. Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la Société FINANCIERE MARJOS, Service actionnaires, 112 avenue Kléber – 75116 Paris. En outre, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale seront publiés sur le site internet de la Société ( http://www.financiere-marjos.com/pages/exercice_2022.php ) au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu ’ aucune modification ne soit apportée à l ’ ordre du jour à la suite de demandes d ’ inscription de projets de résolution présentées, le cas échéant, par des actionnaires dans les conditions susvisées. Le Conseil de surveillance .