PIERRE AVENIR 3 Société Civile de Placeme nt Immobilier au capital de 85 898 075 € Siège Social : 50 cours de l’Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt 530 642 400 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION L es associés de la SCPI PIERRE AVENIR 3 sont convoqués en Assemblée G énérale Ordinaire , qui se tiendra dans les locaux de BNP PARIBAS REAL ESTATE au 50, cours de l’Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt, le lundi 5 juin 202 3 à 9 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : I. – Ordre du jour . RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE Approbation des comptes clos le 31 décembre 2022 sur la base des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, et fixation du capital au 31 décembre 2022, Approbation du rapport de la Société de Gestion et quitus de sa gestion, Approbation du rapport du Conseil de surveillance, Approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et de celles-ci, Constatation et affectation du résultat de l’exercice, Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la Société au 31 décembre 2022, Nomination de 3 membres du Conseil de surveillance, Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs pour formalités. I I . – Texte des résolutions. PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils lui sont présentés. DEUXIEME résolution L’Assemblée Générale connaissance prise du rapport de la Société de Gestion, approuve ce rapport et lui donne quitus de sa gestion pour l’exercice 2022. TROISIEME résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance, approuve ce rapport et, en tant que de besoin, renouvelle sa confiance au Conseil de surveillance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIEME résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve chacune des conventions qui y sont visées. CINQUIEME résolution L’Assemblée Générale constate et décide d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante : Bénéfice de l’exercice 2022 1 865 018,24 € Majoré du report à nouveau 1 038 520,67 € ______________ Résultat distribuable 2 903 538,91 € Affecté comme suit : Dividende total au titre de l’exercice 2022 1 993 215,00 € ( Entièrement /partiellement distribué sous forme de 4 acomptes) Nouveau report à nouveau 910 323,91 € En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l’exercice 2022 s’élève à 21 euros. Il est rappelé ci-après les acomptes sur dividendes distribués selon les dates de jouissance des parts et avant tous prélèvements : Jouissance 1 er trim 2022 2 ème trim 2022 3 ème trim 2022 4 ème trim 2022 Pour un trimestre entier 5 € 5 € 5 € 6 € SIXIEME résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, approuve la valeur comptable de la Société arrêtée au 31 décembre 2022 : valeur comptable 86 808 398,91 € soit 914,59 € par part SEPTIEME résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de réalisation de la Société arrêtée au 31 décembre 2022 : valeur de réalisation 83 705 880,68 € soit 881,90 € par part HUITIEME résolution L’Assemblée Générale, connaissance prise de l’état annexé au rapport de gestion, prend acte de la valeur de reconstitution de la Société arrêtée au 31 décembre 2022 : valeur de reconstitution 98 798 718,56€ soit 1 040,92 € par part Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de surveillance : Il y a cette année 5 candidatures pour 3 postes à pourvoir ou à renouveler. L’associé doit faire un choix de telle sorte qu’il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir. Leur mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. NEUVIEME résolution L’Assemblée Générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les 3 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous. Monsieur KONTZ Patrick Monsieur LEFEVRE Christian Monsieur SENANEDSCH Alain Madame DUTEURTRE-ROMEDER Marie-José Monsieur MERLE Alain Ces 3 candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 2025. DIXIEME résolution L’Assemblée Générale décide de renouveler KPMG S.A. en tant que Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028. ONZIEME résolution L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE PIERRE AVENIR 3 9 ème résolution - 3 postes à pourvoir – 5 candidats Nom – Prénom du candidat Age* Nombre de parts** Nouveau ou renouvellement Nombre de mandats exercés dans d'autres SCPI gérées ou non par BNP Paribas REIM France*** Activité professionnelle au cours des cinq dernières années KONTZ Patrick 68 100 renouvellement 22 Président et membre de conseils de surveillance Retraité de la gendarmerie LEFEVRE Christian 72 60 renouvellement 3 Responsable de Centre de Banque privée BNP Paribas Ingénieur financier Cardif Assurance Chargé de cours centre de formation de la profession bancaire Investisseur et bailleur privé SENANEDSCH Alain 73 542 renouvellement 4 Directeur d'un groupe international de formation Président du conseil de surveillance de AV Habitat Vice-Président de Pierre Avenir 2 Membre de nombreux conseils de surveillance DUTEURTRE-ROMEDER Marie-José 69 10 nouveau 19 Professeur de mathématiques en lycée (retraitée) Membre de conseils de surveillance de SCPI fiscales MERLE Alain 72 50 nouveau N/A Retraité depuis 2011 Contrôleur de gestion DR Lyon BNP Surveillance des risques réseaux DR Lyon BNP * À la date de l’assemblé générale. ** Nombre de parts détenues au 1er avril 2023 par le candidat. *** Conformément à la position-recommandation DOC 2011-25 de l’AMF, le tableau des candidatures ci-dessus inclut le nombre de mandats de membre de conseil de surveillance occupés dans d’autres SCPI, SEF ou GFI par les candidats. La liste exhaustive des mandats de chaque candidat au conseil de surveillance de Pierre Avenir 3 est disponible sur le site internet de la société de gestion. Pour avis : La société de gestion BNP P aribas REIM FRANCE