E SSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE Société Anonyme au Capital de 98 337 521,70 euros Siège social : 20 rue Paul Héroult, 92000 Nanterre 542 010 053 R.C.S. Nanterre avis de reunion Le Conseil décide de réunir les Actionnaires en Assemblée Générale Mixte le mercredi 22 juin 2022 à 15 heures à Rueil-Malmaison, hôtel Novotel - 21 avenue Edouard Belin, et fixe comme suit l’ordre du jour de cette réunion : Décisions prises dans les conditions d'une Assemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion du Conseil d’Administration Rapport des Commissaires aux Comptes Approbation du rapport de gestion, des comptes consolidés et des comptes d’Esso S.A.F. de l’exercice 2021 Affectation du résultat de l’exercice Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et conditions d’exécution des conventions antérieurement autorisées Renouvellement du mandat des Administrateurs Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs Approbation de la politique de rémunération applicable au Président – Directeur général Décisions prises dans les conditions d'une Assemblée Générale Extraordinaire Modification des statuts Pouvoirs pour les formalités D écisions prises dans les conditions d'une Assemblée Générale Ordinaire Première Résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 202 1 , approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes consolidés et les comptes annuels d'Esso S.A.F. de cet exercice. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution . — L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter les résultats disponibles, à savoir : Bénéfice de l'exercice 2021 546 006 987,89 euros Report à nouveau avant affectation - 7 040 834,46 euros soit un total de 538 966 153,43 euros dont l'affectation suivante est proposée : Réserve facultative pour fluctuation des cours 450 000 000,00 euros Autres réserves facultatives 70 000 000,00 euros Report à nouveau après affectation 18 966 153,43 euros soit un total de 538 966 153,43 euros L'assemblée générale constate que la société n'a pas distribué de dividende au titre des trois exercices précédents. Troisième Résolution . — L’ A ssemblée Générale , après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par les Commissaires aux C omptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, déclare approuver ces conventions ainsi que les conditions d’exécution des conventions antérieurement autorisées . Quatrième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Charles Amyot pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Cinquième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Hélène de Carné de Carnavalet pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Sixième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Philippe Ducom pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Septième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Catherine Dupont Gatelmand pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Huitième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean- Claude Marcelin pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Neuvième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre Michel pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Dixième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Marie-Hélène Roncoroni pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera su r les comptes de l'exercice 2022 . Onzième Résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Véronique Saubot pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 202 2 . Douzième Résolution . — L’Assemblée Générale , en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve les information s mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du même Code , telle s que présentée s dans ce rapport . Treizième Résolution . — L’Assemblée Générale , en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise , approuve la politique de rémunération applicable aux Administrateurs de la Socié té, telle que présentée dans ce r apport . Quatorzième Résolution . — L'Assemblée Générale fixe à 137 000 euros le montant brut de la rémunération globale versée aux A dministrateurs au titre de leurs fonctions relative s à l’exercice 202 2 expirant en juin 202 3 . Quinzième Résolution . — L’Assemblée Générale , en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération applicable au Président – Directeur général de la Société, telle que présentée dans ce r apport. Décisions prises dans les conditions d'une Assemblée Générale Extraordinaire Seizième Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’article 3 - Objet comme suit : « La Société a pour objet, tant en France que dans tous pays : l’achat, la distillation, le raffinage, la fabrication, le stockage et le commerce de tous hydrocarbures, huiles minérales et carburants quelconques, et plus généralement, de toute autre forme d’énergie ainsi que de leurs sous-produits, dérivés et succédanés y compris lubrifiants , biocarburants et produits pétrochimiques, soit pour son compte personnel, soit à la commission, soit en participation ou autrement ; l’installation, l’exploitation, la gérance de tous entrepôts d’hydrocarbures et carburants, sous-produits, dérivés et succédanés ainsi que de moyens de captage, de transport et de stockage de CO 2 ; toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rapportant aux objets ci-dessus, ainsi qu’au transport par toutes voies, à la distribution, à l’emmagasinage et au pesage desdits produits ; toutes opérations d’armement maritime ou fluvial, notamment l’acquisition ou la vente, l’affrètement à temps ou au voyage, la transformation, la réparation et l’exploitation de tous navires au long cours ou au cabotage et de tous bateaux ; l’exercice de toute autre activité de nature à faciliter, directement ou indirectement, le développement des activités principales de la Société. Pour la réalisation de l’objet ainsi défini, la Société peut utiliser tous moyens et, notamment, les suivants : l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la prise à bail avec ou sans promesse de vente des mêmes immeubles, leur administration, l’édification, la transformation et la démolition de toutes constructions ; le dépôt, l’obtention, l’acquisition, l’exploitation, la concession d’exploitation, l’aliénation de tous brevets, droits de brevets, procédés, marques, dessins, modèles et autres droits de propriété intellectuelle ; la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en participation ou autrement ; et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés. » Dix-septi è me Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’article 5 - Durée comme suit : « La durée de la Société fixée initialement à 99 années à compter du jour de sa constitution définitive, soit le 3 septembre 1929, est prorogée jusqu’au 3 septembre 2121. En conséquence la Société prendra fin le 3 septembre 2121, sauf dissolution anticipée ou prorogation. » Dix-huiti è me Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide d’ajouter à l’article 14bis les quatre paragraphes suivants : « Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne, physique ou morale, qui vient à détenir directement ou indirectement, un pourcentage de capital, des droits de vote ou de titre donnant accès à terme au capital de la Société, égal ou supérieur à 1 %, ou à un multiple de ce pourcentage, est tenue d’informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant le nombre de titres détenus, dans le délai de quinze jours à compter du franchissement de chacun de ces seuils. Pour la détermination des pourcentages de détention prévus à l’alinéa précédent il sera tenu compte, le cas échéant, des actions possédées par les sociétés contrôlées, telles que définies par l’article L 233- 3 du C ode de commerce. À défaut d’avoir été déclarées ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées d’actionnaires, si à l’occasion d’une assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 3 % au moins du capital ou des droits de vote de la Société en font la demande lors de cette assemblée. Toute personne physique ou morale est également tenue d’informer la Société dans les formes et délais prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, lorsque sa participation directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés audit alinéa. » Dix-neuvi è me Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’article 37 paragraphe 6 comme suit : « Le Conseil d’Administration a la faculté de décider que les actionnaires pourront participer et voter à toute assemblée par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication dans les conditions fixées par la loi en vigueur, la signature électronique pouvant résulter de tout procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. » Vingti è me Résolution . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et connaissance prise du rapport du conseil d’administration, adopte les nouveaux statuts mis en harmonie avec les disposition s légales et règlementaires du C ode de commerce. Un exemplaire des statuts ainsi adoptés est annexé au présent procès-verbal. Vingt-et-uni è me Résolution . — L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. ***************************** A – Modalités de participation à l’Assemblée Générale Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’Assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité . Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, la date d’inscription est fixée au 20 juin 2022, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de pouvoir. B – Modalités de vote à l’Assemblée Générale 1. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission : – pour l’actionnaire nominatif : auprès de CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 ; – pour l’actionnaire au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de son compte titres. 2. A défaut d'assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : – Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l’Assemblée Générale ; – Voter par correspondance ; – Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues par les articles L225-106 et L22-10-39 à L22-10-42 du Code de commerce. Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront : Pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-dessus ; Pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire de vote et ses annexes à l’établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit le 16 juin 2022 au plus tard. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus par CIC, à l’adresse ci- dessus mentionnée, au plus tard trois jours précédant l’Assemblée Générale, soit le 19 juin 2022 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une attestation de participation. Les modalités de participation à l’Assemblée Générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette Assemblée Générale. 3. Conformément aux dispositions de l’article R 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : – pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; – pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale pourront être prises en compte. 4. Conformément à l’article R22-10-28 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. 5. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. À cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 6. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C – Points et projets de résolutions et questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de Commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : esso.france@exxonmobil.com au plus tard le quatr ième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 17 juin 202 2 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l’Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : esso.france@exxonmobil.com et être réceptionnées au plus tard le 25 ème jour calendaire précédant l’Assemblée Générale, soit le 28 mai 2022 . Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Il est, en outre, rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. D – Documents d’information pré-Assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles au siège social de la Société, 20 rue Paul Héroult, 92000 Nanterre, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.esso.fr à compter du 21 ème jour précédant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration