E-PANGO Société anonyme à conseil d ’ administration au capital de 515.626,60 euros Siège social : 26 rue Vignon, 75009 Paris 817 840 762 RCS Paris (la « Société ») AVIS DE REUNION Les actionnaires de la Société sont convoqués en a ssemblée g énérale ordinaire le 22 juillet 2022 à 1 0 heures 30 au 26 rue Vignon, 75009 Paris , à l ’ effet de délibérer sur l ’ ordre du jour suivant : Ordre du jour Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Affectation d u résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu par l ’ article L. 225-38 du Code de commerce ; [ Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de MAZARS / Nomination de [●] aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ] ; [ Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Dunand-Roux / Nomination de [●] aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant ] ; Autorisation donnée au Conseil d’administration d’acquérir des actions de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités. PROJET DE RESOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire aux comptes afférent à cet exercice , approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu ’ ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Conformément aux dispositions de l ’a rticle 223 quater du Code général des impôts, l ’ assemblée générale, constate qu ’ aucune dépense ou charge visée à l ’ article 39-4 dudit Code, non déductible des bénéfices assujettis à l ’ impôt sur les sociétés, n ’ apparaît dans les comptes de la Société pour l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 . DEUXIEME RÉSOLUTION Affectation des résultats de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, constate que l a perte de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 s ’ élève à sept millions cinq cent quarante-deux mille six cent cinq euros et quatre-vingt-sept centimes € ( 7 542 605,87 euros) , décide que ce résultat est affecté au poste « Report à nouveau », qui sera débiteur , après cette affectation, d’un montant de sept millions cent quatre-vingt-treize quatre cent quatre-vingt-treize euros et quarante-six centimes € ( -7 193 493,46 euros) . L ’ assemblée générale reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l ’ article 243 bis du Code général des impôts, qu ’ il n ’ a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents . TROISIEME RÉSOLUTION Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu par l’article L. 225-38 du Code de commerce L ’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que du rapport spécial sur les conventions visées à l ’a rticle L. 225-38 du Code de commerce, approuve le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. QUATRIEME RÉSOLUTION [Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de MAZARS / Nomination de [●] aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ] Option 1 [ L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de MAZARS prend fin à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat de commissaire aux comptes titulaire jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. ] Option 2 [ L ’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars prend fin à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer [●] en qualité de commissaire aux comptes titulaire jusqu ’ à l ’ assemblée générale approuvant les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2027 . ] CINQUIEME RÉSOLUTION [Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Dunand-Roux / Nomination de [●] aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant] Option 1 [ L ’ assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Dunand-Roux prend fin à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat de commissaire aux comptes suppléant jusqu ’ à l ’ assemblée générale approuvant les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2027. ] Option 2 [ L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Dunand-Roux prend fin à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer [●] en qualité de commissaire aux comptes suppléant jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. ] sixième RÉSOLUTION Autorisation donnée au Conseil d’administration d’acquérir des actions de la Société L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à racheter, selon les conditions prévues aux articles L. 225-210 et suivants et L. 22-10-62 du Code de commerce, un nombre d’actions de la Société représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société, en vue de : leur conservation et remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société ; la mise en œuvre de plans d’options d’achat d’actions, de plans d’attribution gratuite d’actions, d’opérations d’actionnariat salarié réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du Code du travail, ou d’allocation d’actions au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; leur remise lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; leur annulation, en tout ou partie, dans le cadre d’une réduction de capital ; l’animation du marché secondaire ou la liquidité des actions de la Société par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la Société au titre d’instruments financiers portant notamment sur l’évolution du cours des actions de la Société ; ou la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers. Ces opérations d’acquisition, de cession, de transfert ou d’échange d’actions pourront être réalisées par tous moyens, notamment sur le marché (réglementé ou non), sur un système multilatéral de négociation (MTF), via un internalisateur systématique ou de gré à gré et, le cas échéant, notamment par voie d’acquisition ou de cession de blocs ou par recours à des instruments financiers dérivés (options, bons négociables…), à tout moment, sauf en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur. La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociations de blocs pourra atteindre la totalité du programme. Toutefois, en cas de dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société, le Conseil d’administration ne pourra faire usage de la présente délégation de compétence pendant la durée de la période d’offre sans autorisation expresse de l’Assemblée générale et suspendra l’exécution de tout programme de rachat d’actions déjà initié, sauf à l’exécuter afin de satisfaire une livraison de titres ou une opération stratégique engagées et annoncées avant le lancement de ladite offre publique. Dans le cadre de ce programme, le prix maximum d’achat (hors frais) est fixé à 9 euros . Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal de fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions sera de 2.000.000 euros, net de frais. La présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée générale ordinaire. Le Conseil d’administration pourra décider et mettre en œuvre la présente autorisation, en préciser, si nécessaire, les termes et les modalités, et, plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour parvenir à la bonne fin des opérations envisagées. septième RÉSOLUTION Pouvoirs en vue des formalités L ’ assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de conférer tout pouvoir au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du présent procès-verbal à l ’ effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l ’ une ou plusieurs des résolutions adoptées aux termes des présentes. ———————— MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ il possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à l ’ assemblée L ’ actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l ’ assemblée : voter en présentiel au siège social de la Société le jour de la tenue de l ’ assemblée générale ; ou voter par correspondance ; ou donner pouvoir au président de l ’ assemblée générale ; ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu l ’ article de L. 22-10-40 du Code de commerce , si l ’ actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l ’ actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d ’ un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d ’ un organe de gestion, d ’ administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou demand er une carte d ’ admission sur simple demande adressée par lettre simple à E-PANGO, 26 rue Vignon, 75009 Paris ou auprès du CIC Market solutions par courrier à l’adresse suivante : 6 avenue de Provence, 75009 Paris ou par e-mail à l’adresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr . Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue à cette adresse six (6) jours au moins avant la date de l ’ assemblée générale. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent à CIC Market solutions par courrier à l’adresse suivante : 6 avenue de Provence , 75009 Paris ou par e-mail à l’adresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr trois (3) jours au moins avant la réunion de l ’ assemblée générale. L ’ actionnaire, lorsqu ’ il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d ’ admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Justification du droit de participer à l ’ assemblée Conformément à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l ’ assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l ’ intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième (2 ème ) jour ouvré précédant l ’ assemblée , soit le 20 juillet 202 2 à zéro heure heure de Paris (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif , cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l ’ assemblée. Pour les actionnaires au porteur , ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d ’ actionnaire de leurs clients auprès de CIC Market solutions par courrier à l’adresse suivante : 6 avenue de Provence 75009 Paris ou par e-mail à l’adresse e-mail suivante : serviceproxy@cic.fr , par la production d ’ une attestation de participation qu ’ ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d ’ admission établie au nom de l ’ actionnaire ou pour le compte de l ’ actionnaire représenté par l ’ intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l ’ assemblée et n ’ a pas reçu sa carte d ’ admission au plus tard à J-2, date limite de réception des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d ’ actionnaire à J-2 pour être admis à l ’ assemblée. Demandes d ’ inscription de projets de résolution ou de points à l ’ ordre du jour Les demandes d ’ inscription de projets de résolutions à l ’ ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225-71, R. 225-73 II et R. 22-10-22 du Code de commerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l ’ assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l ’ article R. 225-71 du Code de commerce. Étant précisé que l ’ examen par l ’ assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2. Les textes des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l ’ ordre du jour à leur demande seront mis en ligne à la rubrique Relations Investisseur s ( Investor Relations ) du site Internet de la Société ( www.e-pango.com ) dès lors qu ’ ils remplissent les conditions précitées. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième (4 ème ) jour ouvré précédant la date de l ’ assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d ’ après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le Conseil d’administratio n