CILOGER HABITAT 3 Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 20 302 500 euros Siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 752.446.724 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT 3 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercre di 22 juin 2022, à 14 heures 30, au siège social de la société, dont l’entrée est située au : 22 rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS (Salle Montparnasse – RDC) À défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le 7 Juillet 2022 à 1 6 H 30 au siège social de la société, dont l’entrée est située au 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS . Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT 3 seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l’e xercice clos le 31 décembre 20 2 1 . Affectation du résultat. Approbation des conventions réglementées . Approbation de la valeur comptable déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice. Quitus à donner à la société de gestion. Nomination des membres du Conseil de Surveillance . Pouvoir aux fins de formalités . Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT 3 seront appelés à voter sur les projets de résolutions suivants : LES RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION Après avoir entendu le rapport de la S ociété de gestion, le rapport du Conseil de surveillance et le rapport du Commissaire aux comptes, l ’A ssemblée G énérale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 20 2 1 tels qu'ils ont été présentés. DEUXIEME RESOLUTION L’ A ssemblée G énérale constate l’existence d’un bénéfice de 523 357,08 € qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 82 683,33 €, forme un résultat distribuable de 606 040,41 €, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : À la distribution d’un dividende, une somme de : 560 349,00 € , Au report à nouveau, une somme de : 45 691,41 €. TROISIEME RESOLUTION L'A ssemblée G énérale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée G énérale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées G énérales O rdinaires, approuve, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 22 077 640 € soit 543,72 € pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée G énérale statuant aux conditions de quorum et de majorité des A ssemblées G énérales O rdinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la S ociété de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 23 267 914 € soit 573,03 € pour une part. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée G énérale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées G énérales O rdinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 27 508 754 € soit 677,47 € pour une part. SEPTIEME RESOLUTION L'A ssemblée G énérale statuant aux conditions de quorum et de majorité des A ssemblées G énérales O rdinaires, donne à la s ociété de gestion quitus entier et sans réserve pour l'e xercice clos le 31 décembre 20 2 1 . En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions. HUITIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des A ssemblées G énérales O rdinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 9 poste s ) décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’ A ssemblée G énérale O rdinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l’e xercice clos le 31 décembre 202 4 , le s 9 candidat s suivant s ayant reçu le plus grand nombre de voix : Candidats Nombre de voix élu Non élu BOUTHIÉ Christian (R) FRANTZ Bernard (R) GRISOT Patricia (R) KONTZ Patrick (R) KONTZ Sandrine (R) PUPIER Georges (R) BETTIN Patrick (C) ROL Aurélien (C) (R) : Candidat en renouvellement - (C) : Nouvelle candidature Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l'Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. NEUV IEME RESOLUTION L'Assemblée G énérale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'ext raits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et, de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires. LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE BOUTHIÉ Christian Âge : 73 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Vétérinaire retraité – Président ou membre de Conseils de Surveillance de SCPI. Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 27* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 FRANTZ Bernard Âge : 68 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Contributeur bénévole à deux sites internet de sport et de voyage. Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 1* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 67 GRISOT Patricia Âge : 66 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Salariée (agent d’accueil). Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 2* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 KONTZ Patrick Âge : 67 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Retraité gendarmerie. Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 26* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 6 KONTZ Sandrine Âge : 45 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Sage-femme. Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 2* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 PUPIER Georges Âge : 75 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Retraité – ancien cadre dirigeant société de services. Fonctions occupées dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de Surveillance. Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 9* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 BETTIN Patrick Âge : 71 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Bailleur/Investisseur/membre fondateur de Sofidy Europe Invest - membre fondateur Urban 6 – gérant de Patrimoine. Fonctions occupées dans la SCPI : - Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 5* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 ROL Aurélien Âge : 41 ans Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Juriste Fiscaliste. Fonctions occupées dans la SCPI : - Nombre total de(s) mandat(s) de membre du conseil de surveillance exercé(s) dans toutes SCPI : 4* Nombre de part(s) détenue(s) dans la SCPI : 1 *Conformément à la position recommandation AMF 2011-25, modifiée le 5 mars 2021, la société de gestion met à disposition la liste exhaustive des mandats de membre du conseil de surveillance des candidats sur le site internet : www.aewpatrimoine.com