ELYSEES RESIDENCE 5 Société civile de placement immobilier au capital de 50 013 600 €. Siège social : 1 10 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 Courbevoie SIREN 513 273 714 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Nous avons l’honneur de vous informer, par application de l’article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier ELYSEES RESIDENCE 5 au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à COURBEVOIE 92400 – 110, Esplanade du Général de Gaulle, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le : Jeudi 1er Juin 2023 à 11 heures (l’accueil se fera à partir de 10 heures) dans les locaux d’HSBC – Immeuble Cœur Défense – 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE – Centre de Conférence (Métro Ligne 1– RER A Station La Défense) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A caractère ordinaire Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, Quitus à la Société de gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Approbation de la répartition des bénéfices, Approbation et reconduction des conventions entrant dans le cadre de l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, Détermination du montant des jetons de présence à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance, Approbation de la valeur comptable de la Société, Approbation de la valeur de réalisation de la Société, Approbation de la valeur de reconstitution de la Société, Conseil de Surveillance : fin du mandat de six Membres ; nomination de six Membres, Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « Report à nouveau », Pouvoirs pour formalités. Seront soumis à l’approbation de l’assemblée, les projets de résolutions suivantes : Résolutions à caractère ordinaire PREMIERE RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée O rdinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils lui sont présentés et les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. TROISIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 Décembre 2022, s’élevant à 1 277 529,39 € comme suit : Pour une part Bénéfice net comptable de l’exercice 2022 1 277 529,39 € 26,82 € Report à nouveau 331 289,22 € 6,96 € Bénéfice distribuable 1 608 818,61 € 33,78 € Bénéfice distribué (en 2 acomptes semestriels juillet 2022 et janvier 2023) - 1 238 432,00 € - 26,00 € Report à nouveau au 31 décembre 2022 370 386,61 € 7,78 € (Après distribution du 2ème acompte) L’Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d’acomptes. CINQUIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions. SIXIEME RESOLUTION– L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l’indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2022 SEPTIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant 31 Décembre 2022 à 50 868 089 €, soit 1 067,94 € par part HUITIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 Décembre 2022 à 56 966 864 €, soit 1 195,98 € par part. NEUVIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s’élevant au 31 Décembre 2022 à 67 974 690 €, soit 1 427,08 € par part. DIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire prend acte que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de : . Monsieur Serge BLANC . Monsieur Michel CATTIN . Madame Pascale COUMES . Monsieur Renaud GABAUDE . Monsieur Fabien GROELLY . Monsieur Alain PIRON arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance, parmi la liste des candidats suivants : Candidats sortants : . Monsieur Serge BLANC . Monsieur Michel CATTIN . Madame Pascale COUMES . Monsieur Renaud GABAUDE . Monsieur Fabien GROELLY Nouveaux candidats : . Monsieur Philippe CABANIER . Monsieur Olivier MASSOL . Monsieur Christian MICHELET les six candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix : pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui en 2026 statuera sur les comptes de l’exercice 2025. ONZIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne l’autorisation à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du poste « Report à nouveau », cette autorisation est valable pour toutes les distributions à intervenir jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023 DOUZIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire La société de gestion