HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION S.A. au capital de 1.174.656 € Siège social : 10 La Croisette, 06400 Cannes 695 420 331 R.C.S. Cannes AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel Majestic sont avisés de la tenue d’une Assemblée Générale le mardi 22 mars 2022 à 10 heures 30 à l’Hôtel Majestic – 10 la Croisette – 06400 CANNES, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SIEHM 22 MARS 2022 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux administrateurs Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2021 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation du renouvellement de la convention de prestation de services avec la société Groupe Lucien Barrière Approbation du renouvellement du contrat de licence de marque avec la société Groupe Lucien Barrière Approbation du renouvellement du contrat de prestation de services de réservation avec la Société Lucien Barrière Réservation Hôtellerie et Loisirs Approbation du renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales Approbation du renouvellement de la convention de sous-location entre la Société et SFCMC sur le local antérieurement exploité par la société « Les Marches » Approbation du renouvellement du contrat de licence de la marque Fouquet’s avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s Approbation du renouvellement du contrat de prestation de services avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s Approbation du renouvellement de la convention d’intégration fiscale entre SFCMC et ses filiales Nomination de Ernst&Young audit en qualité de Commissaire aux comptes co-titulaire Nomination de Auditex en qualité de Commissaire aux comptes co-suppléant Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales Questions Diverses I. — PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2021 et quitus aux administrateurs ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels : approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise dans tous leurs termes ; approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2021, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ; et en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve les dépenses et charges non déductibles visées à l’article 39-4 dudit Code, dont le montant global s’élève à 5 K € euros au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2021. En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs pour l’exercice clos le 31 octobre 2021. DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2021) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, approuve la proposition d’affectation du résultat faite par le Conseil d’administration et décider d’affecter l’intégralité du bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2021 s’élevant à 12 460 294,32 euros au report à nouveau qui s’élèvera à 65 516 379,15 euros, soit : Bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2021 12 460 294,32 euros Report à nouveau antérieur 53.056.084,83 euros Montant distribuable 65 516 379,15 euros Report à nouveau après affectation 65 516 379,15 euros L’Assemblée Générale, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôt, prend acte que la Société a distribué au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants : Exercice 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Dividende total 8.593.536 euros 0 euros 0 euros Dividende par action 139 euros 0 euros 0 euros Abattement fiscal 55,60 euros (1) 0 euros 0 euros (1) Sur la distribution des dividendes de 8.593.536 euros, 179.310 euros étaient éligibles à l’abattement de 40 %. TROISIEME RESOLUTION (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuve les termes de ce rapport. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention de prestation de services avec la société Groupe Lucien Barrière) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de prestation de services avec la société Groupe Lucien Barrière. CINQUIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de licence de marque avec la société Groupe Lucien Barrière) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement du contrat de licence de la marque « Lucien Barrière » et de ses dérivés avec la société Groupe Lucien Barrière. SIXIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de prestation de services de réservation avec la Société Lucien Barrière Réservation Hôtellerie et Loisirs) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de services de réservation avec la Société Lucien Barrière Réservation Hôtellerie et Loisirs. SEPTIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales. HUITIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention de sous-location entre la Société et SFCMC sur le local antérieurement exploité par la société « Les Marches ») . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention sur de sous-location entre la Société et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes du local exploité antérieurement par la société « Les Marches ». NEUVIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de licence de la marque Fouquet’s avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le contrat de licence de la marque Fouquet’s avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s. DIXIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement du contrat de prestation de services avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le contrat de prestation de services avec la Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s. ONZIEME RESOLUTION (Approbation du renouvellement de la convention d’intégration fiscale entre SFCMC et ses filiales) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention d’intégration fiscale entre SFCMC et ses filiales. DOUZIEME RESOLUTION (Nomination de Ersnt &Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes co-titulaire) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Ersnt &Young Audit représenté par Monsieur Jean-Pierre Caton et Madame Camille de Guillebon, en qualité de Commissaire aux comptes co-titulaire pour une période de six (6) exercices, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 octobre 2027. TREIZIEME RESOLUTION (Nomination du cabinet Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Auditex représenté par monsieur Schoutteten, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une période de six (6) exercices, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 octobre 2027. QUATORZIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l’ensemble des résolutions qui précèdent. ------------------------ II. — FORMALITES PREALABLES A EFFECTUER POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit (i) d’assister à l'Assemblée générale, (ii) de s'y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix conformément aux articles L. 225-106 à L. 225-106-3 du Code de commerce muni d'un pouvoir régulier ou (iii) d’y voter à distance. Pour assister, voter à distance ou se faire représenter à l’Assemblée générale Il est justifié du droit de participer à l'Assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 18 mars 2022 à zéro heure, heure de Paris : Pour les titulaires d’actions nominatives, directement dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ; Pour les titulaires d’actions au porteur, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (i) en annexe du formulaire de vote à distance ou de procuration ou (ii) à la demande de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour son compte. Tout actionnaire peut demander par écrit à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui envoyer un formulaire de vote à distance ou de procuration six jours au moins avant la date de l'Assemblée générale. Les votes à distance seront pris en compte dès lors qu’ils seront parvenus, dûment remplis à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) trois jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée générale, soit le 18 mars 2022. Exercice du droit de poser des questions écrites et de demander l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires Tout actionnaire peut adresser ses questions écrites au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com , adressée au Président du Conseil d’administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale. Les questions devront être accompagnées d’une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : relations-actionnaires-cannes@cannesbarriere.com , au plus tard le vingt-cinquième jour avant la tenue de l’Assemblée générale. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation justifiant de leur qualité d’actionnaire, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, ainsi que de la fraction de capital exigée par la réglementation. L’examen du point ou du projet de résolutions déposé dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale. Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de c ommerce peuvent être consultés sur le site de la Société https:// www.groupesfcmc.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée. Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation. Le Conseil d 'A dministration