MONDO TV FRANCE Société Anonyme au capital de 2 029 729 € Siège social : 52-54 rue Gérard 75013 Paris 489 553 743 RCS Paris AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2023 Les actionnaires de MONDO TV FRANCE sont convoqués au 52 rue Gérard 75013 PARIS le 23 juin 2023 à 14 heures 30 , en Assemblée Générale Ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Présentation du rapport de gestion du Conseil d’a dministration sur la situation et l’activité de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) ; Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels comprenant le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu à l’article L.225-235 du Code de Commerce sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; Quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général et aux administrateurs ; Affectation du résultat de l’exercice ; Approbation des conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Paolo ZECCA en qualité d’administrateur ; Ratification de la nomination à titre provisoire de Madame Reidun MONTAVILLE en qualité d’administrateur ; Rémunération des administrateurs au titre de l’exercice de leur mandat social ; Prise d’acte de la modification de la dénomination sociale du Commissaire aux Comptes et de sa transformation en société par actions simplifiée ; Pouvoirs par l’accomplissement des formalités. Texte des projets de résolutions PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022) . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration (incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’administration et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils lui ont été présentés. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle prend acte que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code Général des Impôts. En conséquence, elle donne à : Monsieur Matteo CORRADI quitus entier et sans réserve de l’exécution de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 Monsieur Carlo MARCHETTI, à Madame Eve CHARLTON et à Madame Feliciana GARGANO, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats d’administrateur pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Madame Sylvie MAHE quitus entier et sans réserve de l’exécution de ses mandats d’administrateur et de Directeur Général pour la période comprise entre le 1 er janvier 2022 et le 30 septembre 2022. Monsieur Paolo ZECCA quitus entier et sans réserve de l’exécution de ses mandats d’administrateur et de Directeur Général pour la période comprise entre le 30 septembre 2022 et le 31 décembre 2022. Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) . — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d'affecter la perte de l’exercice s’élevant à 267 718,14 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le montant passe ainsi de -1 998 522,91 euros à -2 266 241,05 euros. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois exercices précédents. Troisième résolution (Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce) . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux article s L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions de ce rapport et la convention qui y est mentionnée. QUATRième résolution (ratification de la nomination provisoire de Monsieur Paolo ZECCA en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la nomination de Monsieur Paolo ZECCA en qualité d’administrateur, effectuée à titre provisoire par le Conseil d’administration en date du 30 septembre 2022 en remplacement de Madame Sylvie MAHE, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; étant précisé que Monsieur Paolo ZECCA a démissionné de son mandat d’administrateur à effet du 18 avril 2023. CINQUième résolution (ratification de la nomination provisoire de Madame Reidun MONTAVILLE en qualité d’administrateur) . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la l ecture du rapport du Conseil d’a dministration, décide de ratifier la nomination de Madame Reidun MONTAVILLE en qualité d’administrateur, effectuée à tit re provisoire par le Conseil d’a dministration en date du 18 avril 2023 en remplacement de Monsieur Paolo ZECCA, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. SIXIEME résolution (rémunération des administrateurs au titre de l’exercice de leur mandat social) . — L’Assemblée Générale approuve le fait qu’à l’exception de Madame Feliciana GARGANO, Administrateur indépendant, qui sera payée sur présentation de sa facture d’un montant de 5 202 euros, les administrateurs n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’exercice de leur mandat social pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. L’Assemblée Générale décide qu’à l’exception de Madame Feliciana GARGANO, Administrateur indépendant qui sera payée sur présentation de sa facture d’un montant de 5 202 euros, les administrateurs ne percevront aucune rémunération au titre de l’exercice de leur mandat social pour l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2023. SEPTIEME résolution (modifications affectant le Commissaire aux Comptes) . — L’Assemblée Générale prend acte : de la modification de la dénomination sociale du Commissaire aux Comptes qui s’appelle désormais « BDO PARIS » du changement de forme juridique du Commissaire aux Comptes qui est désormais une société par actions simplifiée HUITième résolution (Pouvoirs) . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. ________________________ Modalités de participation à l’assemblée : Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par un mandataire dans les conditions de l’Article L225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ou y voter par correspondance. S’il s’agit d’un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou tout autre actionnaire de la Société. Toutefois et conformément aux dispositions du Code de commerce, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou s’y faire représenter : Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier, six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de participation parvenus via l’intermédiaire financier 2 jours au moins avant la réunion de l’ a ssemblée g énérale. Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour motivés ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la société MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à l’adresse matteo.corradi@mondotv.it . Ces demandes doivent parvenir à la société MONDO TV FRANCE, selon les modalités susvisées, au plus tard 25 jours avant la date de l’assemblée. Dépôt de questions écrites : Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assembl ée au plus tard, à minuit, heure de Paris, adresser ses questions au siège social, par lettre recommandée avec accusé de récep tion au Président du Conseil d’a dministration, ou à l’adresse électronique suivante matteo.corradi@mondotv.it accompagnée d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante fr.mondotvgroup.c o m . La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu et que toute réponse figurant sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses est réputée constituer une réponse en bonne et due forme. Documents mis à la disposition des actionnaires : Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la société MONDO TV FRANCE, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Cet avis tiendra lieu d’avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou aux projets de résolutions. Le Conseil d’administration