SCPI AMUNDI DÉFI FONCIER 2 Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 16 438 000,00 euros Siège social : 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris 821 704 954 RCS Paris * * * AVIS DE CONVOCATION AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 juillet 2022 * * * Lors de la réunion de l’ Assemblée Générale Ordinaire de la Société AMUNDI DEFI FONCIER 2 qui s’est tenue le mardi 21 juin 2022 à 14 heures, l’Assemblée n’a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire, faute d’avoir atteint le quorum requis. Les Associés de la Socié té AMUNDI DEFI FONCIER 2 sont donc convoqués pour un second tour le : Vendredi 8 juillet 2022 à 17 heures à la Villa M 24/30 Boulevard Pasteur 75015 PARIS en vue de délibérer sur l’ordre du jour à titre ordinaire suivant : Ordre du jour du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire : Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos, Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos, Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière, Quitus à la Société de Gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Affectation du résultat du dernier exercice clos, Approbation des valeurs de la SCPI, Fixation de la rémunération de la Société de gestion, Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, Nomination de membres du Conseil de Surveillance, Autorisation d'emprunt, Pouvoirs en vue des formalités. TEXTE DES R É SOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE 1 ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports : de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, et du Commissaire aux comptes, approuve les rapports de gestion établis par la Société de Gestion et le Conseil de Surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports . 2 ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports. 3 ème résolution Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de Gestion de sa mission pour l'exercice écoulé. 4 ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de Surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5 ème résolution Affectation du résultat L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : le résultat du dernier exercice clos est de : le solde du report à nouveau est de : Constitue un bénéfice distribuable de : 203 407,38 € -62 135,70 € 141 271,68 € 68 382,08 € 49 314,00 € Soit 3,00 € Par part de la SCPI en pleine jouissance correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés 19 068,08 € Soit 1,16 € par part Correspondant au montant de l’acomptes versé aux associés en Avril 2022 72 889,60 € Soit 4,43 € par part de la SCPI A la distribution d’un dividende à hauteur de : Dont Dont au compte de «report à nouveau» à hauteur de: L’assemblée générale prend acte que le report à nouveau, avant prise en compte de l’acompte versé aux associés en 2022, ressortirait à 91 957,68 €, soit 5,59 € par part de la SCPI en pleine jouissance au 31 décembre 2021 6 ème résolution Approbation des valeurs de la SCPI L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport de la Société de Gestion, à savoir : valeur nette comptable : 17 663 715,16 €, soit 1 074,57 € par part, valeur de réalisation : 15 575 139,94 €, soit 947,51 € par part, valeur de reconstitution : 18 763 610,10 €, soit 1 141,48 € par part. 7ème résolution Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de Gestion jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 8 ème résolution Rémunération du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale fixe à 7.800 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance. 9 ème résolution Nomination de membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : rappelle que l’article 20 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, prend acte de l’arrivée à terme des mandats de 4 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (Mme Frances CUI, Mme Catherine NENNIG, M. Jean QUENTIN, M. Max WATERLOT) décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 4 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 10 ème résolution Autorisation d’emprunt L'Assemblée Générale autorise la Société de Gestion à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d’un montant maximum de 500.000 €. Cette autorisation est accordée jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 11 ème résolution Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. LA SOCIéTé DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER ANNEXE – DEFI FONCIER 2 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Présidente Frances CUI Vice-Président Jean QUENTIN Secrétaire Max WATERLOT Membres Thomas BISSON Catherine NENNIG AMUNDI AMUNDI IMMOBILIER Conformément aux dispositions transitoires adoptées lors de l’Assemblée Générale de 2016, Les mandats de quatre membres du Conseil de Surveillance de la SCPI, Mesdames Frances CUI, Catherine NENNIG, Messieurs Jean QUENTIN et Max WATERLOT nommés par l’Assemblée Générale du 1 juillet 2019, expirent lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202. Au total 4 postes sont à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : (par ordre alphabétique ) Prénom Nom Date de naissance Références Professionnelles et activités au cours des 5 dernières années Nombre de parts détenues dans AMUNDI DEFI FONCIER 2 Nombre de mandats détenus dans d’autres SCPI gérées ou non par Amundi Immobilier Frances CUI 28/01/1953 2016 – 2022 retraitée Expert-comptable britannique Chef des projets financiers Otis Ascenseurs Présidente du CS d’AMUNDI DEFI FONCIER 2 40 Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE Présidente du CS de REXIMMO PATRIMOINE 2 Vice-Présidente du CS de REXIMMO PATRIMOINE 3 Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 4 Catherine NENNIG 30/01/1953 Retraitée de l’Education Nationale 8 Aucun Jean QUENTIN 06/08/1952 Cadre bancaire retraité Vice-Président du CS d’AMUNDI DEFI FONCIER 2 24 Membre du CS de DUO HABITAT Membre du CS de PREMELY HABITAT 2 Max WATERLOT 01/08/1951 Retraité de la fonction publique depuis 2014 Ingénieur BTP Expert honoraire Membre CNIDECA Secrétaire du CS d’AMUNDI DEFI FONCIER 2 40 Membre du CS de REXIMMO PATRIMOINE 3 Membre du CS de PFO Membre du CS d’EDISSIMMO Membre du CS de PFO2