HIPAY GROUP Société Anonyme au capital de 19. 843.896 euros Siège social : 94, rue de Villiers – 92300 Levallois-Perret 810 246 421 R.C.S. Nanterre Avis de convocation Les actionnaires de la société HiPay Group (la " Société ") sont informés qu ’ ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte pour le 1 er juin 202 3 à 10h00 au siège social : 94, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret. ORDRE DU JOUR Il est alors donné lecture de l ’ ordre du jour qui est le suivant : Assemblée Générale Ordinaire Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 202 2 ; Renouvellement du mandat de M. Benjamin JAYET en qualité d ’ Administrateur ; Renouvellement du mandat de BJ Invest en qualité d ’ Administrateur ; Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux article s L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Autorisation consentie au Conseil d ’ administration pour opérer sur les actions de la Société ; Assemblée Générale Extraordinaire Autorisation à donner au Conseil d ’ administration à l ’ effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues ; Assemblée Générale Ordinaire Pouvoirs pour formalités . --------------------- Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d ’ actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l ’ inscription en compte des titres au nom de l ’ actionnaire ou de l ’ intermédiaire inscrit pour son compte en application de l ’ article R.22-10-28 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblée, soit le 3 0 mai 202 3 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia ( Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex ), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L ’ inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte d ’ admission établie au nom de l ’ actionnaire ou pour le compte de l ’ actionnaire représenté par l ’ intermédiaire inscrit. L ’ actionnaire souhaitant participer physiquement à l ’ assemblée et qui n ’ aurait pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l ’ A ssemblée à zéro heure, heure de Paris devra demander une attestation de participation permettant de justifier de sa qualité d ’ actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée à son intermédiaire financier. Les représentants légaux d ’ actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d ’ une expédition de la décision de justice ou d ’ un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. Modalités de vote à l’Assemblée Générale Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister à l’Assemblée devront demander leur carte d’admission de l ’ une des façon s suivante s : Par voie postale Pour l’actionnaire au nominatif : il devra complét er le Formulaire unique de vote joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblé e générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’envel oppe T jointe à la convocation, à Uptevia. Pour l’actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte-titres qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif ou au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia – Services Assemblées Générales – Immeuble Flores – 12 place des Etats - Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex , trois jours avant l ’ Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. b. Par voie électronique Pour l’actionnaire détenant ses actions au nominatif (pur ou administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investor.uptevia.com : L es actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique . Après s’être connecté à son Espace Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. Pour l’actionnaire au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’intermédiaire financer de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander sa carte d’admission. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 11 mai 2023 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’à la veille de l’Assemblée soit le 31 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir leurs instructions. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de l ’ Assemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L .22-10-39 du Code de Commerce ; voter par correspondance. Par voie postale Pour l’actionnaire au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra complét er le Formulaire unique de vote joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’envel oppe T jointe à la convocation , à Uptevia . Pour l’actionnaire au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de son intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à son intermédiaire financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à Uptevia – Service Assemblées Générales – Immeuble Flores – 12 place des Etats-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex. Par voie électronique Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote, ou donner ou révoquer une procuration au président de l’assemblée générale ou à toute autre personne mandatée par Internet, avant l’Assemblée Généra le, sur le site VOTACCESS dédié à l’assemblée générale dans les c onditions décrites ci-après : pour l’actionnaire détenant ses actions au nominatif (pur ou administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via son Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investor.uptevia.com : L es actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique . Après s’être connecté à son Espace Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, prendre connaissance les conditions d’utilisation du sit e VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que se uls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou ré voquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l ’ article R. 225-79 du Code de commerce en envoyant un courriel à l’ adresse électronique suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com . Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivré e par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir être prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15 h 00, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 11 mai 2023 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’à la veille de l’Assemblée soit le 31 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d’éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour saisir leurs instructions. La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent à tout moment céder tout ou partie de leurs actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 30 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 30 mai 202 3 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera noti fié par l’intermédiaire ou pris en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les Formulaires unique s de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de c ommerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : HiPay Group SA 94 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret, ou par voie électronique à l’adresse suivante infofin@hipay.com , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le 26 mai 2023 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, l ’ ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société HiPay Group et sur le site internet de la société www.hipay.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia . Le Conseil d’administration