RENOVALYS 4 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 38 409 144 € Siège social : 5 2 rue de Bassano , 750 08 Paris 790 243 711 R.C.S. Paris Avis de convocation Les associés de la SCPI RENOVALYS 4 sont convoqués en a ssemblée générale o rdinaire, le 1 er juin 2023 à 1 4 heures 30 , au siège de la société Advenis Real Estate I nvestment M anage ment , 5 2 rue de Bassano – 750 08 Paris . L’ordre du jour est le suivant : I. Lecture : - du rapport de la société de gestion ; - du rapport du conseil de surveillance ; - des rapports du commissaire aux comptes. et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 II. Quitus donné à la société de gestion III. Quitus donné au conseil de surveillance IV. Approbation des conventions visées à l’article L214-106 du code monétaire et financier V. Affectation du résultat VI. Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution VII. Renouvellement du mandat de l’expert externe en évaluation VIII. Nomination des membres du conseil de surveillance IX. Rémunération du conseil de surveillance X. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités Les associés de la SCPI RENOVALYS 4 seront appelés à voter sur le projet de résolu tions à titre ordinaire suivant : Première résolution - L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport du conseil de surveillance, des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, du compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31 décembre 202 2 , approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, ainsi que les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes. Deuxième résolution - L'assemblée générale donne à la société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. Troisième résolution - L’assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa mission au conseil de surveillance pour l’exercice clos le 31 décembre 202 2 et lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat. Quatrième résolution - L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l’article L214–106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu. Cinquième résolution - L’assemblée générale, sur proposition de la société de gestion, constate et décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 202 2 de la manière suivante : 31/12/2022 Total Par part Résultat net 582 715 € 64,66 € Report à nouveau 21 897 € 2,43 € Total distribuable 604 611 € 67,09 € Dividende 540 720 € 60,00 € Report à nouveau après affectation 63 891 € 7,09 € En conséquence, le dividende unitaire par part en pleine jouissance pour l’exercice 202 2 s’élève à 60 euros. Sixième résolution - L’assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu’elles sont présentées, à savoir : 31/12/2022 Valeur globale Valeur par part Valeur comptable 39 658 857,31 € 4 400,67 € Valeur de réalisation 38 386 125,19 € 4 259,45 € Valeur de reconstitution 46 891 251,37 € 5 203,20 € Septième résolution – Le mandat de l’expert externe en évaluation étant arrivé à échéance, l’assemblée générale ordinaire prend acte de ce que la société de gestion propose de donner mandat pour une période de cinq exercices à la société Adéquation, 18 – 20 rue Tronchet 69006 LYON. Le cabinet Adéquation est nommé en qualité d’expert externe en évaluation. Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Huitième résolution – Le mandat des membres du conseil de surveillance arrive à expiration le jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022. L’assemblée générale approuve la nomination de sept membres au conseil de surveillance et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2025 parmi la liste des candidats ci-dessous. Seront élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix. Les associés figurant ci-après ont envoyé leur candidature (classés par ordre alphabétique) : Associés sortants se représentant : Prénoms / Noms Âge Profession / Activité Nombre de parts de Renovalys 4 détenues Nombre de mandats au sein d'autres Conseils de Surveillance, toutes SCPI confondues Michel ALFONSO 60 Cadre commercial ayant effectué toute sa carrière dans différentes sociétés dans la filière « Fruits et légumes ». Propriétaire d'un patrimoine immobilier diversifié géré en direct, et de parts de SCPI. 5 0 Xavier ANDRE 45 Docteur vétérinaire. Gérant d’une société civile patrimoniale. 11 3 SCI JAMAL, représentée par Alain LEBRE 67 Retraité - Ancien Président de diverses sociétés industrielles PME et de conseils en management. 26 0 Pierre LE BOULERE 67 Retraité - Ancien directeur général délégué d’une société de gestion de portefeuille et gérant d’une SCI familiale. 15 6 Michel ROUSSILHE 76 Retraité - Ancien expert-comptable, commissaire aux comptes, et expert judicaire près la Cour d’Appel de RIOM de 1980 à 2017. 25 1 Hervé THOMAS 70 Retraité - Ancien cadre dirigeant de Vinci, puis Engie. 6 4 Jean-Jacques VIGOUROUX 65 Retraité - Ancien responsable Marketing Europe chez Parker Hannifin. 15 2 Associé faisant acte de candidature : Prénoms / Noms Âge Profession / Activité Nombre de parts de Renovalys 4 détenues Nombre de mandats au sein d'autres Conseils de Surveillance, toutes SCPI confondues Olivier MASSOL 44 Ingénieur, docteur et professeur d'économie au sein d'une grande école d'ingénieur. 2 1 Neuvième résolution – L'assemblée générale fixe à 5 000 € la rémunération globale à allouer au Conseil de Surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de Surveillance. Dixième résolution – L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l’effet d’accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.