MyHotelMatch Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 3.401.580,26 euros Siège social : 965, avenue Roumanille, CoworkOffice, Bâtiment A, Bureau 201 – 06410 Biot 542 030 200 RCS Antibes Avis de regroupement d'actions L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la société MyHotelMatch (la « Société ») du 29 juillet 2022 (l’ « Assemblée ») a décidé, aux termes de sa onzième résolution, de procéder au regroupement des actions composant le capital social de la Société d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, à raison de cent (100) actions anciennes d'une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 €) pour une (1) action nouvelle d'une valeur nominale d’un (1) euro. L'Assemblée a donné tous les pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre le regroupement et notamment : fixer la date de début des opérations de regroupement qui interviendra au plus tôt à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivant la date de publication de l’avis de regroupement qui sera publié par la Société au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) ; établir et publier tous avis et procéder à toute formalité prévue par la loi et notamment effectuer toute formalité utile à la cotation et au service financier des actions ; constater et arrêter le nombre exact d’actions à regrouper et le nombre exact d’actions résultant du regroupement avant le début des opérations de regroupement ; suspendre, le cas échéant, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois, l’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription d’actions pour faciliter les opérations de regroupement ; déterminer et procéder, le cas échéant, à l’ajustement (y compris par voie d’ajustement en numéraire) des droits des bénéficiaires d’options de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions et des titulaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ; constater la réalisation du regroupement et modifier en conséquence les statuts de la Société ; et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de mettre en œuvre le regroupement des actions de la Société. Cette délégation a été consentie pour une durée expirant à la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l'Assemblée, le Conseil d’administration en date du 12 juin 2023 a décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions de la Société selon les modalités suivantes : Date de début des opérations de regroupement : 7 juillet 2023 Base de regroupement : échange de cent (100) actions anciennes d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale contre une (1) action nouvelle d’un euro (1 €) de valeur nominale portant jouissance courante. Nombre d'actions soumises au regroupement : trois cent quarante millions cent cinquante-huit mille vingt-six (340.158.026) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale. Ce nombre d'actions sera majoré, le cas échéant, du nombre d'actions émises suivant l'exercice des droits des bénéficiaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des actions qui seraient émises à compter du présent avis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la suspension. Dans cette hypothèse, le nombre définitif d'actions soumises au regroupement sera déterminé par le Conseil d’administration agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée avant le début des opérations de regroupement et fera l'objet d'une publication par la Société. Nombre d'actions à provenir du regroupement : trois millions quatre cent un mille cinq cent quatre-vingt (3.401.580) actions d’un euro (1 €) de valeur nominale. Ce nombre d'actions sera majoré, le cas échéant, du nombre d'actions émises suivant l'exercice des droits des bénéficiaires de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des actions qui seraient émises à compter du présent avis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la suspension. Dans cette hypothèse, le nombre définitif d'actions soumises au regroupement sera déterminé par le Conseil d’administration agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée avant le début des opérations de regroupement et fera l'objet d'une publication par la Société. Le Conseil d’administration rappelle qu’un actionnaire a renoncé expressément au regroupement de vingt-six (26) actions anciennes afin de permettre d’appliquer le ratio d’échange à un nombre entier d’actions. Ses vingt-six (26) actions anciennes seront par conséquent annulées. Date du regroupement : le regroupement des actions prendra effet le 8 août 2023. Titre formant quotité : la conversion des titres anciens en titres nouveaux sera effectuée selon la procédure d'office. Titres formant rompus : les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un multiple de cent (100) jusqu'au 7 août 2023. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de cent (100) seront indemnisés dans un délai de trente (30) jours à partir du 8 août 2023 par leur intermédiaire financier. Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement. Droit de vote : les actions nouvelles bénéficieront, le cas échéant, immédiatement du droit de vote double, sous réserve d’être maintenues au nominatif si, à la date du regroupement des actions anciennes dont elles sont issues, chacune de ces actions anciennes bénéficiait du droit de vote double. En cas de regroupement d’actions anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates différentes, le délai retenu pour l’appréciation du droit de vote double des actions nouvelles sera réputé débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des actions anciennes. Centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement des actions auront lieu auprès de CIC Market Solutions – 6 avenue de Provence – 75009 Paris, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement. En application des articles L.228-6-1 et R.228-12 du Code de commerce, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits dans un délai de trente jours à compter du 8 août 2023. Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C de Paris sous le code ISIN : FR0011277391 , jusqu’au 7 août 2023, dernier jour de cotation. Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C de Paris sous le code ISIN FR001400IE67 à compter du 8 août 2023, premier jour de cotation. Suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société : afin de faciliter les opérations de regroupement, conformément (i) à la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l’Assemblée et (ii) aux dispositions des articles L.225-149-1 et R.225-133 du Code de commerce, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de suspendre (i) la faculté de remboursement des obligations remboursables en actions (les « ORA ») et (ii) la faculté d’exercice des bons de souscription d’actions (les « BSA »), objets du contrat d’émission en date du 4 décembre 2014. La suspension des ORA et des BSA entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2023 à 00 h 01, heure de Paris, jusqu’au 8 septembre 2023 à 23 h 59, heure de Paris. Ajustement de la parité de remboursement des ORA et de la parité d’exercice et du prix d’exercice des BSA : afin de maintenir les intérêts des porteurs d’ORA et des porteurs de BSA n’ayant pas exercé leurs droits, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, sous réserve de la réalisation définitive du regroupement des actions, conformément (i) aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée et (ii) aux stipulations du contrat d’émission des ORA et des BSA, d’ajuster la parité de remboursement des ORA et la parité d’exercice des BSA de manière proportionnelle à la variation du nombre d’actions, et, en conséquence, le prix d’exercice des BSA. Le Conseil d’administration