DPAM CAPITAL B SA Sicav publique de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE Rue Guimard 18-1040 Bruxelles RPM Bruxelles - TVA BE0444.047.885 Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire Les actionnaires de la sicav DPAM CAPITAL B SA sont invités à assister à l'Assemblée générale ordi naire qui se tiendra le jeudi 17 mars 202 2 à 11h00 au siège , rue Guimard 18 à 1040 Bruxelles, afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour suivant : Lecture des rapports annuels du conseil d'administration et du commissaire sur les comptes annue ls arrêtés au 31 décembre 2021 . Approbation des comptes annuels a rrêtés au 31 décembre 2021 . Proposition du conseil d'administration : l'Assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes ann uels arrêtés au 31 décembre 2021 . Affectation du résultat. Proposition du conseil d'administration : l'Assemblée approuve, pour chaque compartiment, la proposition du conseil d'administration en matière d'affectation du résultat. Décharge aux administrateurs et commissaire. Proposition du conseil d'administration : l'Assemblée accorde la décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2021 . Mandats des administrateurs. Proposition du conseil d'administration : L'Assemblée décide, sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats des administrateurs en fonction Mme Caroline Tubeuf, M. Philippe Denef, M. Jeroen Sioncke et M. Yvon Lauret pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025. Renomination du commissaire. Proposition du Conseil d’Administration : L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Brieuc Lefrancq, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024. Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 3. 250 (plus TVA, débours divers et cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties . ***** Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée ou s'y faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions de l'article 22 des statuts de la Sicav . Les titres nominatifs ou les attestations émises par le teneur de comptes agréé et les éventuelles procurations doivent être déposées trois jours ouvrables au plus tard avant le jour de l'assemblée auprès du service financier ou de la société de gestion. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement en français, en néerlandais et en anglais auprès du service financier ou sur le site www.dpamfunds.com . Société de gestion : Degroof Petercam Asset Management SA : Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles Service financier en Belgique : Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles Autre correspondants : Pays-Bas – Espagne -Italie : Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles Allemagne : Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D- 20095 Hamburg. Autriche : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AUT-1100 Wien France : Caceis Bank France, 1-3 place Valhubert, FR-75206 Paris Cedex 13. Luxembourg : Banque Degroof Petercam Luxembourg, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Le conseil d'administration