OFFICE NOTARIAL BUIRETTE-CHIN FOO 415 Boulevard Pomare – Papeete (Tahiti) --- MARAMA NUI Société anonyme au capital de 4.560.720.000 XPF Siège social : Taravao , Taiarapu Est (Tahiti) R.C.S. : Papeete n° 80 40 -B -:-:-:-:- AVIS DE REUNION Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire annuelle doit être réunie le samedi 24 juin 2023, à 10 heures, à la Zone Industrielle de Faratea – Commune de Taiarapu Est, sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR : 1. Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration 2. Examen du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2022 3. Examen du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225.38 du Code de Commerce 4. Approbation des comptes et opérations de l’exercice 5. Affectation du résultat de l’exercice 6. Ratification de la cooptation d’un Administrateur 7. Renouvellement de mandats d’Administrateurs 8. Pouvoirs pour les formalités. PROJET DE RESOLUTIONS : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 202 2 , tels qu’ils ont été présentés, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un résultat bénéficiaire de + 620 731 696 XPF, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale donne en conséquence aux Administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée générale constate qu'aux termes du rapport spécial du commissaire aux comptes, celui-ci n'a été avisé d'aucune convention nouvelle autorisée par le conseil d'administration et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice : Bénéfice de l’exercice : + 620 731 696 XPF Report à nouveau de l’exercice précédent : + 1 987 XPF Dotation à la réserve légale : néant Bénéfice distribuable : + 620 733 683 XPF Dividende brut proposé : + 619 721 365 XPF Soit un dividende unitaire de 462 XPF après p rélèvement de l’IRCM et de la CST Report à nouveau après distribution : + 1 012 318 XPF Le dividende sera mis au paiement avant le 15 juillet 2023 . Conformément à la loi, il est rappelé qu’il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes nets suivants : 2021 : 300 XPF 2020 : 366 XPF 2019 : 382 XPF QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, ratifie la nomination de Monsieur Didier POUZOU en remplacement de Monsieur François-Xavier de FROMENT pour la durée du mandat qui restait à courir, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale 2024 qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 . CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de la POLYNESIE FRANCAISE vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de SA ELECTRICITE DE TAHITI vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de SA ENGIE ENERGIE SERVICES vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de SA SMEG vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Emile HELME POROI vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. DIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Teiki CHAVEROCHE vient à expiration ce jour, le renouvelle pour une durée de six années. Le mandat ainsi attribué expirera lors de l’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2028. ONZIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.