LES DOCKS DES PETROLES D’AMBES Société Anonyme au capital de €. 748.170 Siège Social : Avenue des Guerlandes Bassens 33565 Carbon-Blanc cedex R.C.S. Bordeaux : B 585 420 078 00040 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Avertissement Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation de l’Assemblée Générale du 2 juin 202 2 qui pour le moment est prévue en présentiel. Les actionnaires de la Société sont donc invités à consulter régulièrement le site internet de la Société ( www.dpasa.fr ) qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement visant à éviter les rassemblements, les actionnaires sont invités à privilégier le vote à distance plutôt qu’une présence physique. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote en amont de la réunion de l’Assemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet qui sera disponible sur le site internet de la Société. La Société invite par ailleurs les actionnaires à privilégier, lorsque cela est possible, la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : ag 2 juin2022@dpasa.fr « Les informations mentionnées aux articles R 22-10-23 du code de commerce sont diffusées sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.dpasa.fr » Les actionnaires de notre société sont convoqués à l’ Assemblée Générale Ordinaire , qui se tiendra le jeudi 2 juin 20 2 2 à 1 0 heures 30 au siège social de la société, avenue des Guerlandes à Bassens, 33565 Carbon-Blanc cedex, avec l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 1 , Affectation d u résultat - Distribution de dividende , R atification de la nomination Monsieur Ahmed ABZIZI en qualité d’administrateur, Renouvellement de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en qualité d’administrateur, Renouvellement de la société ENTREPOTS PETROLIERS REGIONAUX - EPR en qualité d’administrateur, Le non r enouvellement et non remplacement de la société AUDITEX aux fonctions de Commissaires aux Comptes suppléant , R apport spécial du Commissaire aux comptes sur les convent ions et engagements réglementé s - et approbation et ratification de ces conventions Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions Première Résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 1 : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels - bilan, compte de résultat et annexe - de l’exercice 2021 tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 3.614.689,91 euros , ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution – Affectation du résultat – Distribution de dividende : L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 202 1 : Année 202 1 Solde du compte avant affectation Nouveau solde après affectation Origine Bénéfice de l’exercice 3 614 689 ,9 1 € Affectation Distribution de dividende 3 227 4 00 ,00 € Affectation en réserves ordinaires 387 289 , 9 1 € 5 3 81 135 , 1 1 € 5 768 425 , 02 € Après affectation du résultat 20 2 1 , les réserves ordinaires de la société s’élèveront à 5 768 425 , 02 € . Sur proposition du Conseil d’Administration, il sera réparti à chacune des 97 800 actions composant le capital social un dividende net de 33 , 0 0 €. L’intégralité du dividende ainsi distribué est éligible à la fiscalité en vigueur au jour de la distribution mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI. Ce dividende sera mis en paiement le 2 4 juin 202 2 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon n°5 3 , détaché le 2 2 juin 202 2 . L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes perçus par des personnes physiques domiciliées en France sont obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% assis sur leur montant brut auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Par dérogation, le contribuable peut cependant opter pour l'imposition au barème progressif : cette option, expresse et irrévocable pour une durée d’un an, permet de n'être imposé que sur 60% des dividendes mais, globale, elle vaut pour l'ensemble des revenus, gains nets, plus-values et créances entrant dans le champ du PFU. L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été indiqué qu'au titre des trois exercices précédents les dividendes nets distribués ont été de : 2018 2019 2020 Montant total des dividendes distribués 2 932 044,00 3 227 400,00 2 885 100,00 Dividende payé par action 29,98 30,00 29,50 Dividendes distribués éligibles et non éligibles à l'abattement Dividendes distribués non éligibles à la réfaction résultant de l’article 158 3-2° du Code général des impôts Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Eligibles en totalité pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France - Troisième Résolution – R atification de la nomination de Monsieur Ahmed ABZIZI en qualité d’administrateur suite à la démission de Monsieur Patrick BRZOKEWICZ : L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur, décidée à titre provisoire par le Conseil d’Administration, de Monsieur Ahmed ABZIZI en remplacement de Monsieur Patrick BRZOKEWICZ démissionnaire . Son mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024 . Quatrième Résolution – Renouvellement de la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en qualité d’administrateur : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur de la Société TotalEnergies Marketing France . Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 202 5. Cinquième Résolution – Renouvellement de la société ENTREPOTS PETROLIERS REGIONAUX - EPR en qualité d’administrateur : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur de la société Entrepôts Pétroliers Régionaux - EPR . Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 202 5 . Sixième Résolution – Non renouvellement et non remplacement de la société AUDITEX aux fonctions de Commissaires aux Comptes suppléant : La société Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, n’étant ni une personne physique, ni une société unipersonnelle, l’Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, de ne pas renouveler et de ne pas remplacer la société AUDITEX en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant. Septième Résolution - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du code de commerce et approbation et ratification de ces conventions : Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve et ratifie les conventions nouvelles conclues au cours de l’exercice 2021 qui y sont mentionnées conformément aux articles l.225-38 et suivants du Code de Commerce. Huitième Résolution – Pouvoirs pour les formalités : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité. Participation à l’Assemblée Générale L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 31 mai 202 2 zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 22-10-39 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera mis en ligne sur le site de la société (www.dpasa.fr) . A compter de la convocation : Les actionnaires au nominatif pourront, demander le formulaire de vote par simple lettre adressée à l’attention de BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou à l’adresse électronique suivante ag2juin2022@dpasa.fr Les actionnaires au porteur pourront, demander par écrit à BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex, le formulaire de vote et ses annexes . Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex ou à l’adresse électronique su ivante ag2juin2022@dpasa.fr au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : ag 2 juin2022@dpasa.fr ou par fax au 05.56.33.83.63. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social , ou par télécommunication à l’adresse suivante ag2juin2022@dpasa.fr , à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis , à charge pour lui ou pour eux de justifier qu'ils réunissent les conditions requises par les textes en vigueur, notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées . Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'administration. Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225 -71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société www.dpasa.fr . Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil d’ A dministration. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le 27 mai 202 2 , à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil de la Société au siège social, soit par courrier électronique à l’adresse électronique suivante ag 2juin2022@dpasa.fr accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et mis en ligne sur le site internet de la société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales ». Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.dpasa.fr rubrique « Assemblées Générales » , au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires . Le Conseil d’Administration