ALLIANZ DOMIDURABLE Société Civile de Placement Immobilier au capital de 84.035.000 € Siège social : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex 529 267 221 RCS Nanterre AVIS DE CONVOCATION Les associés de la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE sont convoqués en assemblée générale mixte le lundi 1 2 juin 2023 à 10h 30 sur première convocation, laquelle se tiendra au siège d’ Allianz Immovalor - 1 cours Michelet - case courrier S1601 - CS 30051 - 92076 Paris La Défense. à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : Rapports de la société de gestion et du conseil de surveillance, Rapport général du Commissaire aux Comptes sur la gestion de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 et sur les comptes dudit exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier et approbation, le cas échéant, desdites conventions, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 202 2 , Affectation du résultat, Approbation des valeurs comptable, de réalisation, et de reconstitution de la société, Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : Dissolution et liquidation de la SCPI Allianz DomiDurable Maintien du mandat du Commissaire aux comptes Maintien du mandat de l’expert de l’expert immobilier Maintien du mandat des membres du conseil de surveillance Pouvoirs accordés au liquidateur concernant la réduction du capital Modification de dénomination sociale de la SCPI Allianz DomiDurable , Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Le text e des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : Résolutions à caractère ordinaire Première résolution L’assemblée générale ordinaire, ayant pris connaissance des rapports présentés par la société de gestion et le conseil de surveillance, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils lui ont été soumis, qui se traduisent par un bénéfice de 2.347.955,90 €. Deuxième résolution L’assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte des conventions conclues au titre des exercices antérieurs. Troisième résolution L’assemblée générale ordinaire décide l’affection du résultat suivante : Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 2.347.955,90 € Soit 34,93 € par part. Qui, augmenté d’un report à nouveau bénéficiaire antérieur de 247.163,89 € Soit 3,67 € par part. Donne un résultat distribuable de 2.595.119,79 € Soit 38,60 € par part. Qui sera affecté comme suit : • A titre de dividendes (correspondant aux acomptes déjà versés) à concurrence de 2.359.702,80 € Soit 35,10 € par part. • Au titre du report à nouveau à concurrence de 235.416,99 € Soit 3,50 € par part. 2.595.119,79 € Soit 38,60 € par part. Quatrième résolution L’assemblée générale ordinaire approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2022, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.309,39 € par part. Cinquième résolution L’assemblée générale ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2022, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.421,61 € par part. Sixième résolution L’assemblée générale ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2022, telle qu’elle lui est présentée et qui s’élève à 1.726,52 € par part. Septième résolution Le mandat des membres du conseil de surveillance arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l’assemblée générale décide que seront nommés comme membres du conseil de surveillance les 7 candidats au moins à 9 candidats au plus ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Conformément aux dispositions statutaires, le mandat des membres du conseil de surveillance ainsi désignés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025. La liste des candidats est la suivante : Allianz Vie, ALTMAYER LAURENT, BARBELIN JEAN-PIERRE, BOUTHIE CHRISTIAN, BRINDEAU FREDERIC, CABANIER PHILIPPE, DEHOUX MARCEL, DUTEURTRE MARIE-JOSE, KARSENTY HELENE, KONTZ PATRICK, LAFON ALEXANDRA, PUPIER GEORGES, RENTLER PHILIPPE, VANHAMME DIDIER. Huitième résolution L’assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de Sofidem & Associés arrive à échéance décide de le renouveler en qualité de Commissaire aux comptes et prendra fin à l’achèvement de la liquidation de la société. Neuvième résolution L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Résolutions à caractère extraordinaire Dixième résolution L’assemblée générale extraordinaire , décide de ne pas proroger la durée de la société au-delà de son terme statutaire du 26 décembre 2023 et constate que la dissolution de la société aura lieu le 26 décembre 2023. Elle constate que la société Allianz Immovalor est le liquidateur à compter du 26 décembre 2023 pour la durée de la liquidation et décide de ne pas adjoindre un coliquidateur. Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le liquidateur continuera les affaires en cours et pourra en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation ; il a tous pouvoirs pour verser des acomptes sur les produits des ventes. En contrepartie de sa mission, le liquidateur percevra une rémunération telle que définie ci-après : Pour la gestion du patrimoine immobilier et la gestion de la société civile, il percevra une rémunération de 10% HT maximum du montant des produits locatifs HT encaissés par la SCPI et des produits financiers nets. Pour la cession d’actifs immobiliers, il percevra une commission de 2% HT maximum du produit des ventes constatées par acte notarié. Pour la cession des parts sociales, 5% HT du prix d’exécution. En cas de cession directe entre l’acquéreur et le vendeur ou en cas de transmission à titre gratuit par voie de donation ou de succession un forfait de 80 euros HT est prélevé. Onzième résolution L’ a ssemblée g énérale extraordinaire confirme, dans le cadre de la liquidation, le maintien du commissaire aux comptes, la société Sofidem & Associés , pour une durée de son mandat qui prendra fin à l’achèvement de la liquidation de la société et au plus tard à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2028. Douzième résolution L’assemblée générale extraordinaire confirme, dans le cadre de la liquidation, le maintien de l’expert immobilier, la société Crédit Foncier Expertise jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. Treizième résolution L’assemblée générale extraordinaire décide, dans le cadre de la liquidation, de maintenir le mandat des membres du Conseil de Surveillance qui prendra fin à l’achèvement de la liquidation de la société. Quatorzième résolution L’ a ssemblée g énérale extraordinaire , ayant pris connaissance du rapport présenté par la société de gestion sur le projet de réduction du capital social par voie de diminution de la valeur nominale de chaque part sociale, décide : De déléguer au liquidateur le pouvoir de réduire en une ou plusieurs fois, le capital de la SCPI par voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales d’un montant minimum de 50 euros, et De donner tous pouvoirs au liquidateur à effet de procéder à la réalisation d’une ou plusieurs réductions de capital et notamment : Fixer le montant de chaque réduction de capital, Procéder au versement des fonds au profit des Associés, Accomplir directement ou par mandataire tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la réduction de capital, Modifier corrélativement les statuts de la SCPI. Quinzième résolution L’assemblée générale extraordinaire approuve la modification de dénomination sociale de Allianz Domidurable en Allianz Domi 1. Seizième résolution L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres prévues par la loi et les règlements. Dans l’hypothèse où l’ a ssemblée g énérale m ixte convoquée pour le vendredi 1 2 juin 202 3 n e pourrait pas délibérer, faute de quorum requis (25% du capital social pour l’assemblé générale ordinaire et 50% du capital social pour l’assemblée générale extraordinaire), la présente vaudra convocation pour une seconde assemblée générale qui se réunira sur le même ordre du jour le : Lundi 1 9 juin 202 3 à 10h 30 au siège d’ Allianz Immovalor – 1 cours Michelet – Case Courrier S1601 – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE