HOPENING Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 360 478,50 €uros Siège Social : 4, rue Bernard Palissy 92800 PUTEAUX Numéro Siret : 349 611 921 R.C.S NANTERRE AVIS PREALABLE Les actionnaires de la société HOPENING sont convoqués en assemblée générale mixte le 29 avril 2022 à 11 heures dans les locaux de la société situés 4 rue Bernard Palissy 92800 Puteaux afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : ORDRE DU JOUR A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2022 Ordre du jour : DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Rapports de gestion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés établis par le directoire, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise incluant ses observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice, Rapport spécial du Commissaires Comptes prévu à l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 et suivant du Code de commerce et approbation desdites conventions. Autorisation donnée à la société pour le rachat de ses propres actions DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : Rapports de gestion sur les comptes sociaux et les comptes consolidés établis par le directoire, Autorisation de réduction du capital par annulation d’actions détenues par la Société Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, Pouvoir pour l’accomplissement des formalités, TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2022 DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Général e après avoir pris connaissance d es rapport s de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 20 2 1 , tels qu’ils lui ont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l’article 39 . 4 dudit code qui s’élèvent à un montant global de 6 415 €uros et qu i, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence. En conséquence, elle donne aux membres du Directoire quitus de l’exécution de leur mandant pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 Décembre 20 2 1 s’élevant à 165 961 €uros de la manière suivante : Bénéfice de l’exercice 165 961 €uros En totalité au compte « report à nouveau » qui s’élève ainsi à 316 967 €uros Conformément à la loi , l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaires aux Compte sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions relevant de l’article L.225-86 dudit Code qui y est mentionnées. L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours du dernier exercice. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Directoire, du rapport spécial du commissaire aux comptes et du rapport établi par un expert indépendant en application de l’article R225-160-1 du Code de commerce, autorise le Directoire à faire racheter par la Société ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.225-209 -2 du Code de commerce, en vue de , dans l'année de leur rachat, les attribuer aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 du Code de commerce ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du C ode du travail ; A défaut d’avoir été utilisées aux fins et dans les délais susmentionnés, les actions rachetées seront annulées de plein droit, sauf si une assemblée générale ordinaire décide des utiliser pour une autre des finalités prévues à l’article L225-209-2 du Code de commerce. Dans les conditions suivantes : • pour une durée de douze ( 12 ) mois à compter de la date de la présente Assemblée • Le prix des actions sera déterminé par le Directoire mais ne pourra, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale. • dans la limite de dix pour cent (10 %) du nombre total des actions composant le capital social au 31 décembre 2021, soit 72 000 actions pour un montant maximal de 288 000 euros, sous réserve des limites posées par l’article 3.1 de la recommandation de l’AMF relative aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation (DOC-2017-04). L’acquisition de ces actions peut être effectuée à tous moments, à l’exclusion des périodes d’offre publique sur le capital de la Société, en une ou plusieurs fois et par tous moyens, sur tout marché, hors marché, de gré à gré, y compris par acquisition de blocs ou par utilisation d’instruments financiers dérivés, éventuellement par tous tiers agissant pour le compte de la Société dans les conditions prévues par les dispositions du dernier alinéa de l’article L225-206 du Code de commerce. Les actions acquises peuvent être échangées, cédées ou transférées par tous moyens sur tout marché, hors marché ou de gré à gré, y compris par cession de blocs, conformément à la règlementation applicable. Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au report à nouveau. Les actions rachetées p ourront être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire qui dél ègue au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. L’Assemblée d onne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser et pour mettre en œuvre le programme de rachat d'actions, et notamment afin : • d'effectuer toutes déclarations ; • de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d'actions ; • de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire ; Autorise le Directoire à déléguer à son Président, l'exécution des décisions prises dans le cadre de la présente autorisation. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : CINQUI EME RESOLUTION L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du directoire, et conformément aux dispositions de l’article L225-197-1 du Code de commerce, décide de procéder à une modification des statuts afin que ces derniers prévoient , dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, que le nombre total des actions attribuées gratuitement pourra être porté de 10% à 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le directoire , tant que la Société emploiera moins de 250 personnes et tant que son chiffre d'affaires annuel HT n'excèdera pas 50 millions d'euros ou que le total de son bilan annuel n'excèdera pas 43 millions d'euros. En conséquence, l’assemblée générale décide d e modifier comme suit l’article 11 des statuts étant rappelé que, les actions de la société ne pouvant, conformément aux dispositions de l’article L239-1 du Code de commerce, faire l’objet d’une location, le titre dudit article ne peut comporter l’expression « Location d’actions » : ARTICLE 11 – TRANSMISSION – ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Lorsque l 'assemblée générale extraordinaire fait application des dispositions de l’article L225-197-1 du Code de commerce, elle fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué , qui ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire . Toutefois , si à la clôture d'un exercice social, la Sociét é emploie moins de 250 personnes et si son chiffre d'affaires HT n'excède pas 50 millions d'euros ou si le total de son bilan n'excède pas 43 millions d'euros , dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la S ociété uniquement, ce pourcentage peut être porté à 15 %. Ne s er ont prises en compte dans ces pourcentages ni les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition ni cel les qui ne sont plus soumises à une obligation de conservation . SIXIEME RESOLUTION L'assemblée générale extraordinaire, sur les rapports du directoire et du commissaire aux comptes autorise le directoire à procéder, au profit des salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, et des membres du directoire en ce y compris son président , , à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre , et ce dans les conditions définies à l'art. L225-197-6 du Code de commerce . Si la résolution n°5 supra est adoptée, l e pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué ne pourra excéder 15 % du capital (10% si la résolution est rejetée) à la date de la décision d'attribution par le directoire. S’agissant des actions attribuées, le cas échéant, aux membres du directoire, le conseil de surveillance devra soit décider que ces actions ne devront pas être cédées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixer la quantité de ces actions qu’ils devront conserver au nominatif dans ce même délai. Le directoire pourra utiliser l'autorisation de l'assemblée générale dans les 38 mois de la présente assemblée. Lorsque l'attribution portera sur des actions à émettre, l'autorisation emportera de plein droit, au profit des bénéficiaires, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et l'augmentation de capital sera définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition de trois ans, sauf en cas d'invalidité du bénéficiaire dans les 2ème ou 3ème catégories de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le directoire déterminera l'identité des bénéficiaires ainsi que les conditions et les critères d'attribution des actions. Pour l'attribution d'actions à émettre, l'assemblée générale délègue au directoire pour une durée de 38 mois suivant la présente assemblée, sa compétence afin de procéder en une ou plusieurs fois, à l'émission, d'actions ordinaires de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, bénéficiant aux seuls attributaires des actions gratuites. Le nombre global des actions susceptibles d'être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 100 000, soit une augmentation du capital maximal de 50 000€. L'assemblée générale délègue au directoire tous pouvoirs pour mettre en œuvre la délégation de compétence mentionnée ci-avant dans les conditions prévues par la loi et par ladite délégation, en passant toute convention, prenant toutes mesures et en effectuant toutes formalités. Elle autorise le directoire à déléguer à son Président, l'exécution des décisions prises dans le cadre de la présente autorisation. SEPTIE ME RESOLUTION L’Assemble Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. ----------------------------------------------------------------- I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust ( Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. II. Modes de participation à l’Assemblée Générale Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus Les actionnaires, n’ayant pas reçu leur carte d’admission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant l’Assemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l’Assemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d’une pièce d’identité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée . Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : - adresser une procuration au Président de l’Assemblée générale ; - donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; - voter par correspondance. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire u nique de vote , joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à l eur intermédiaire financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant CACEIS Corporate Trust, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé qu’une confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à CACEIS Corporate Trust par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. Les Formulaires uniques de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. III. — Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 25 avril 2022 . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. IV. — Demande d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de Commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise. LE DIRECTOIRE