INTEXA Société Anonyme au capital de 1 619 200 € Siège social : 1, Cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne 34 0 453 463 RCS Saint-Etienne Avis de réun ion à l’A ssemblée générale ordinaire et extraordinaire M mes et M M. les actionnaires de la société INTEXA sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en Assemblée générale ordinair e et extraordinaire le vendredi 2 4 juin 20 22 à 11 heures 30 dans les locaux du Groupe Casino, 148 rue de l’Université à Paris (75007), à l’effet de délibére r sur l’ordre du jour suivant : R apports du Conseil d’administration et des C ommissaires aux comptes D e la compétence de l’Assemblée g énérale o rdinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (2 e résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice (3 e résolution) ; Renouvellement du mandat d’administrateur de M onsieur Pascal RIVET (4 e résolution). De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Modifications statutaires suite à l’entrée en vigueur de l’Ordonna n ce n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création au sein du Code de commerce d’une division spécifique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché rè glementé ou sur un système multilatéral de négociation (5 e résolution) ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (6 e résolution). _____________ Projets de résolution s présent és par le Conseil d’Administration Résolutions d e la compétence de l’Assemblée générale ordinaire : Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l’e xercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées aux dits rapports, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 120 205,53 euros. L’Assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts . Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’e xercice clos le 31 décembre 2021 L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu’ils lui sont présentés et faisant ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 83 milliers d’euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice L’Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : Bénéfice de l'exercice 120 205,53 € Report à nouveau de l'exercice 2020 (+) 1 470 974,48 € Bénéfice distribuable (=) 1 591 180,01 € Affectation au compte "Report à nouveau" 1 591 180,01 € L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents. Quatrième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de M onsieur Pascal RIVET L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le man dat d’administrateur de M onsieur Pascal RIVET arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler pour une durée de 3 ans le man dat d’administrateur de M onsieur Pascal RIVET, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2025 pour statuer sur les c omptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire : Cinquième résolution - Modifications statutaires suite à l’entrée en vigueur de l’Ordonna n ce n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d’une division spécifique aux sociétés dont les titres sont admis a ux négociations sur un marché rè glementé ou sur un système multilatéral de négociation L’Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier la rédaction (i) des paragraphes III et IV de l’article 25 des statuts et (ii) du paragraphe I de l’article 27 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit : « Article 25 - Composition de l'Assemblée Générale (…) III. Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger, dans le délai prévu à l’article R.22-10-28 du Code de commerce. Cette inscription en compte des titres s’effectue soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou par le mandataire désigné par elle, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission dans le délai prévu à l’article R.22-10-28 du Code de commerce. IV. Les actionnaires pourront, si le C onseil le décide, participer aux assemblées et voter à distance par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication et télétransmission, y compris internet, permettant leur identificat ion dans les conditions de la rè glementation en vigueur et cel les qui seront décidées par le C onseil. Sur décision du Conseil d’administration, les actionnaires pourront établir les formulaires de vote à distance ou par procuration sur un support électronique, dans les conditions fixées pa r la rè glementation alors applicable. La saisie et la signature des formulaires pourront être directement effectuées sur le site internet mis en place par l’établissement centralisateur en charge de l’Assemblée générale. La signature électronique du formulaire pourra être effectuée par tout procédé conforme aux dispositions du second alinéa de l’article R.225-79 du Code de commerce, ou à toute autre disposition légale ultérieure qui s’y substituerait, tel que l’utilisation d’un c ode identifiant et d’un mot de passe. Le vote exprimé par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, sera considéré comme un écrit non révocable et opposable à tous, sauf en cas de cession de titres notifiée dans les conditions prévues au second alinéa d e l’article R.22-10-28 IV du Code de commerce ou par tout e autre disposition légale ou rè glementaire ultérieure qui s’y substituerait. La procuration exprimée par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, sera considéré comme un écrit révocable et opposable à tous dans les conditions définies par la loi. » « Article 27 - Convocation - Lieu de réunion - Ordre du jour I. L'A ssemblée générale est convoquée par le C onseil d’administration, ou, en cas de carence, par les C ommissaires aux comptes ou encore pa r un mandataire désigné par le P résident du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le cinquième au moins du capital social, soit d’une association d’actionnaires dans les conditions prévues par l’article L.22-10-44 du Code de commerce. La convocation est faite quinze jours au moins à l'avance sur première convocation et dix jours au moins à l'avance sur convocations suivantes, au moyen d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de ces avis sont convoqués par lettre ordinaire ou par tout moyen de télécommunication électronique. La convocation est précédée par un avis contenant les mentions prévues par la loi et inséré au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires tren te-cinq jours au moins avant l'A ssemblée. (…) » Six ième résolution - Pouvoirs pour l’accomplissement d es formalités L’Assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi. _________________ Demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires. Les demandes d’inscription à l’ordre du jour, de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce, doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’attention du Président du Conseil d’administration, au plus tard le lundi 30 mai 2022 , conformément aux articles R.225-73 et R. 22-10-22 du Code de commerce à : INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées - 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne. Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions au Conseil d’administration auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée. Les questions, accompagnées d’une attestation d'inscription en compte, doivent être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à l’attention du Président du Conseil d’administration, au plus tard le lundi 20 juin 2022 à : INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées - 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’Assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, soit en s’y faisant représenter par toute personne, physique ou morale. L’actionnaire désirant participer personnellement à l’Assemblée générale doit demander une carte d’admission en justifiant de sa qualité d’actionnaire. Conformément aux dispositions de l’article R . 22-10-28 du Code de commerce, seront seuls admis à participer à cette assemblée, les actionnaires qui auront, au préalable, procédé à l’inscription en compte de leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, s’ils résident à l’étranger, au plus tard le mercredi 22 juin 20 22 à zéro heure (heure de Paris). L’inscription en compte de titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l’établissement teneur de compte, le cas échéant par voie électronique, document à annexer au formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le mercredi 22 juin 2022 à zéro heure (heure de Paris). L'actionnaire qui a déjà demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, ou exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si l’opération se dénoue avant le mercredi 22 juin 2022 à zéro heure, (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas la carte d’admission, l’attestation de participat ion, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le mercre di 2 2 juin 2022 à zéro heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Modalités de participation à l’Assemblée générale L’actionnaire désirant assister personnellement à l'Assemblée générale doit demander une carte d'admission et justifier d e sa qualité d’actionnaire (cf. ci-dessus). Néanmoins, l’actionnaire peut se présenter le jour de l'Assemblée muni d'une pièce justificative d'identité et de l’attestation de participation. Lors de l’émargement de la feuille de présence, le signataire devra justifier de son identité. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée générale , tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : • voter par correspondance, • donner pouvoir au Président de l’Assemblée, • donner pouvoir à son conjoint ou à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), à un autre actionnaire ou encore à toute autre personne physique ou morale de son choix. Lorsque l’actionnaire a déjà demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation dans les conditions pré vues à la dernière phrase du II de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote par correspondance ou par procuration reçus par la s ociété INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées -, 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne, moins de trois jours avant l’A ssemblée générale soit après le mar di 21 juin 20 22 . Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration retourné à la société INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées - 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne, vaut pour les éventuelles Assemblées successives qui pourraient être convoquées avec le même ordre du jour. Procédures à suivre pour assister à l’Assemblée, voter par correspondance ou se faire représenter • Si les actions sont inscrites au nominatif pur ou administré : l’actionnaire peut formuler son choix (demande de carte, vote par correspondance, pouvoir) en noircissant la case appropriée sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation. Le document renseigné et signé devra être retourné à : INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées –– 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne. • Si les actions sont inscrites au porteur : l’actionnaire doit se procurer, à compter de la date de convocation de l’Assemblée, le formulaire de vote par correspondance ou par procuration : - soit auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres ; - soit sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.intexa.fr ; - soit par lettre adressée à : INTEXA - Casino Services – Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées -– 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne et reçue au plus tard, six jours avant la date de réunion de l’Assemblée générale. Le formulaire complété de son choix (demande de carte, vote par correspondance, pouvoir) et signé auquel il sera annexé une attestation de participation délivré par l’établissement teneur de compte, devront parvenir à : INTEXA - Casino Services - Direction Juridique Droit des Sociétés - Département Sociétés Cotées - 1, Cours Antoine Guichard - 42000 Saint-Etienne. Toute procuration est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. En application des dispositions légales et règlementaires, le formulaire de vote par correspondance ou par procuration doit être parvenu au siège de la Société au plus tard le mar di 2 1 juin 202 2 . Pour tout formulaire de vote par correspondance ou par procuration sans indication particulière, il sera émis, par le Président de l’Assemblée générale, un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions agréés par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication à cette Assemblée, et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Droit de communication des actionnaires En application de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée générale visés dans cet article pourront être consultés à compter du vendredi 3 juin 20 2 2 sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.intexa.fr L’ensemble des documents visés aux articles R.225-89 et suivants du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à compter de la publication de l’avis de convocation quinze jours au moins avant l’Assemblée générale. Le Conseil d’adminis tration