COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX Société Anonyme au Capital de 1 million d’euros Siège Social : 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS RCS PARIS B 542 100 086 - SIRET 542 100 086 00199 AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION Les actionnaires de la Compagnie de Chemins de Fer Départementaux sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée le jeudi 19 mai 20 2 2 à 10h00 , au Siège Social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Lecture des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l’exercice 20 2 1 , approbation des comptes de l’exercice et quitus aux Administrateurs ; Affectation du résultat ; Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’Article L.225- 38 du Nouveau Code de commerce ; Renouvellement d’administrateur ; Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes ; Montant des jetons de présence ; Mise à jour de l’article 15 des statuts concernant les mandats des Commissaires aux Comptes ; Constat de l’arrivée à expiration du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant. PROJET DE RÉSOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 202 2 Première résolution L'Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l'exercice 20 21 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations de l'Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports. En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l'exercice 20 21 . Deuxième résolution L'Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2021 proposée par le Conseil d’Administration. Elle fixe en conséquence le dividende à 20 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué soit 550 000 €. Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents : Année Dividende par action (1) Distribution globale 20 20 15,00 412 500 2019 15,00 412 500 2018 18,00 495 000 (1) éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué TROISIEME résolution L'Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par le Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y sont visées. QUATRIEME résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Madame Olivia de Demandolx, pour une durée de six années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. CINQUIEME résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Deloitte & Associés, pour une durée de six années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. SIXIEME résolution L'Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à 35 000 euros par an. SEPTIEME résolution L'Assemblée Générale approuve le remplacement de l’ancienne rédaction de l’article 15 des statuts par le texte suivant : Article 15 : Commissaires aux Comptes L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires dans les conditions fixées par la loi. HUITIEME résolution L’Assemblée Générale constate l’arrivée à expiration du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant de BE A S, et compte tenu des dispositions légales et de la septième résolution de cette Assemblée Générale, décide de ne pas procéder à son renouvellement. Les actionnaires, qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l’article 6 II de la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 , peuvent envoyer, par lettre recommandée au siège social de la société dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de projets et éventuelleme nt d’un bref exposé des motifs. La société recommande aux actionnaires de doubler leur courrier d’un courriel à contact@cfd.fr . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, ou de s’y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou d’y voter par correspondance. Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette Assemblée, les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte, cinq jours avant la da te fixée pour ladite assemblée. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoir et de vote par correspondance. Les actionnaires ayant voté par correspondance n’auront plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION