PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO Société anonyme au capital de 502 928 Euros Siège social : 89-91 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris 702 041 658 RCS Paris Avis de réunion valant convocation des Actionnaires Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 7 avril 202 3 à 14 heures 30 qui se tiendra à L ’ISLE D’ABEAU (38080) – Les Trois Vallons – 4 rue Aristid e Bergès. Les actionnaires seront appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise. - Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 et sur les opérations prévues par l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. - Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels. - Quitus aux administrateurs. - Affectation du résultat. - Non renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET. - Nomination d’un nouvel Administrateur. - Pouvoirs pour les formalités à accomplir. RESOLUTIONS PREMIERE RESOLUTION . — L'Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et du rapport sur le Gouvernement d’Entreprise et après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports. L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé. DEUXIEME RESOLUTION . — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de c ommerce. TROISIEME RESOLUTION . — L'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s’élevant à 22 194 290,61 Euros : Bénéfice de l’exercice 22 194 290,61 € augmenté du Report à nouveau 100 000 000,00 € Total distribuable 122 194 290,61 € - à titre de dividende aux actionnaires 8 926 972,00 € Soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant le capital social - au compte Report à nouveau 100 000 000,00 € - Le solde, en Autres réserves 13 267 318,61 € Le dividende sera mis en paiement à partir du 9 mai 2023. Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : EXERCICE Dividende distribué par action 2018 284,00 € 2019 284,00 € 2020 284,00 € QUATRIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET. CINQUIEME RESOLUTION . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Tony PAYET en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre SOUCHET, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et tenue en 2026. Le Conseil remercie Monsieur Jean-Pierre SOUCHET pour les services qu’il a rendus à notre Société et au Groupe VICAT. _________________ Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant l’assemblée au siège social de la société. Le droit de participer à l’assemblée sera subordonné : Pour les actionnaires titulaires d’actions nominatives , à l’inscription de leurs actions dans les comptes de la société le deuxième jour ouvré précéd a nt la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris , soit le mercredi 5 avril 2023 à zéro heure et seront admis sur simple justification de leur identité ; Pour les actionnaires ti tulaires d’actions au porteur, au dépôt d’une attestation de participation le deuxième jour ouvré précéda nt la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 5 avril 2023 à zéro heure au siège social délivré e par l’intermédiaire habilité et teneur de compte. Des formules de pouvoir sont à la disposition des Actionnaires au siège social. Les Actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en compte, l e formulaire de vote par correspondance complété et signé devra parvenir à la Société trois jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale. Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent être envoyées da ns les conditions prévues par les article s L.225-105 et R.225-71 du Code de commerce jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale. Si aucune demande de modification des projets de résolutions ne parvenait à la Société, cet avis tiendrait lieu de convocation définitive. Le Conseil d’Administration