GALATIA ENERGIE S ociété anonyme au capital de 516 033,24 euros Siège social : 28, cours Albert 1 er - 75008 Paris 421 642 992 R.C.S. Paris Avis de r é union valant convocation des actionnaires de G alatia E nergie Les actionnaires de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « Société ») sont avisés qu’une a ssemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 3 juin 20 2 2 à 11 h , au siège social de la Société situé au 28, cours Albert 1 er - 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs (Première résolution) ; Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (Deuxième résolution) ; Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce (Troisième résolution) ; Constatation de la démission de Monsieur Fernando Castillo de son poste d’administrateur (Quatrième résolution) ; Nomination de Monsieur Florentinus Suherman Budiono au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Fernando Castillo, démissionnaire (Cinquième résolution) ; Pouvoirs (Sixième résolution) . Projets de résolutions Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 20 21 et quitus aux administrateurs ) . — L’ a ssemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissanc e (i) du rapport de gestion du c onseil d’administration sur l’activité et les compte s annuels de l’exercice clos le 31 décembr e 20 21 et (ii) du rapport général du c ommissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 20 21 , approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l’e xercice clos le 31 décembre 20 21 tels q u’ils ont été présentés par le C onseil d’administration, et qui font apparaître une perte de 8 89 166 euros. L’ a ssemblée générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de l’exercice écoulé, aucune dépense relevant des articles 39 4° et 39 5° du Code Général des Impôts. En conséquence, l'a ssemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice . Deuxième résolution ( Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 20 21 ) . — L’ a ssemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires , après avoir pris conna issance du rapport du c onseil d’administr ation et du rapport général du c ommissaire aux comptes , décide d’affecter la perte de l’e xercice clos le 31 décembre 20 21 s’élevant à 889 166 euros, en totalité au compte de report à nouveau . décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice. L’ a ssemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices. Troisième résolution ( Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce pour l’année 20 21 ) . — L’ a ssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du c ommissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du c ode de c ommerce pour l’année 20 21 , approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de Commerce. Quatrième résolution ( Constatation de la démission de Monsieur Fernando Castillo de son poste d’administrateur ) . — L’assemblée générale, informée de la volonté de Monsieur Fernando Castillo de démissionner de son poste d’administrateur de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Fernando Castillo et le remercie de son travail au sein de la Société. Cinquième résolution ( Nomination de Monsieur Florentinus Suherman Budiono au poste d’administrateur ) . — L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , décide de nommer Monsieur Florentinus Suherman Budiono au poste de d’administrateur de la Société pour six années, soit jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2028 afin de statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2027. Sixième résolution (Pouvoirs ) . — L’ a ssemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales. ----------------- MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il po ssède, peut participer à cette assemblée générale . Mode de participation à l’A ssemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée générale : soit y assister personnellement ; soit voter par correspondance ; soit do nner pouvoir au président de l’A ssemblée ou se faire représenter dans les conditions légales . Justificat ion du droit de participer à l’assemblée générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du c ode de c ommerce, seront admis à participer à l’A ssemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précé dant l’A ssemblée soit le mercredi 1 er juin 202 2 à zéro heure, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour le ur permettre de participer à l’A ssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de GALATIA ENERGIE par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhai te participer physiquement à l’A ssemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission au plus tard à J-2, date limite de réception des votes, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionn aire à J-2 pour être admis à l’A ssemblée. Demandes d’inscription de projets de résolution ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105, R. 225 -71 et R. 22-10-22 du c ode de c ommerce, devront être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date de l’A ssemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de C ommerce. Et ant précisé que l’examen par l’A ssemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions légales et réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions à J-2. Les textes des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne à la rubrique Investisseur du site Internet de la Société dès lors qu’ils remplissent les conditions précitées. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jou r ouvré précédant la date de l’A ssemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi , doivent être communiqués aux A ssemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde conv ocation des actionnaires à une A ssemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le c onseil d’administration