PREMELY HABITAT 2 SCPI au capital de 166 548 800 € Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 Paris N° Siren 5 20 503 400 RCS Paris * * * AVIS DE CONVOCATION AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBL É E G ÉNÉ RALE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2022 * * * Lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société PREMELY HABITAT 2 qui s’est t enue le mercredi 15 juin 2022 à 11 heures 30 , l’Assemblée n’a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire, faute d’avoir atteint le quorum requis. L es Associés de la Société PREMELY HABITAT 2 sont convoqués pour un second tour le : Mercredi 6 Juillet 2022 à 1 0 heures 30 à la Villa M 24/30 Boulevard Pasteur - 75015 – PARIS en vue de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Ordre du jour à caractère o rdinaire : Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos, Lecture des rapports du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos, Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière, Quitus à la Société de Gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende, Approbation des valeurs de la SCPI, Fixation de la rémunération de la Société de Gestion, Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, Renouvellement du Conseil de surveillance, Nomination de l’Expert en évaluation immobilière, Autorisation d'emprunt, Pouvoirs en vue des formalités. TEXTE DES R É SOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE 1 ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports : de la Société de gestion, du Conseil de surveillance, et du Commissaire aux comptes, approuve les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports . 2 ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports. 3 ème résolution Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé. 4 ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5 ème résolution Affectation du résultat et fixation du dividende L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : le résultat du dernier exercice clos de : augmenté du report à nouveau antérieur de : 3 992 322,33 € 487 733,58 € constitue un bénéfice distribuable de : décide de l’affecter : à la distribution d’un dividende à hauteur de: 4 480 055,91 € 3 974 459,97 € soit : 42,00 € par part de la SCPI en pleine jouissance, correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés au compte de « report à nouveau » à hauteur de : 505 595,94 € soit : 5,34 € par part de la SCPI 6 ème résolution Approbation des valeurs de la SCPI L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir : valeur nette comptable : 171 678 156,57 €, soit 1 814,20 € par part, valeur de réalisation : 184 302 864,91 €, soit 1 947,62 € par part, valeur de reconstitution : 214 937 625,45 €, soit 2 271,35 € par part. 7 ème résolution Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de gestion jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 8 ème résolution Rémunération du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale fixe à 7.800 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance. 9 ème résolution Renouvellement du Conseil de surveillance L’Assemblée Générale : • rappelle que l’article XXIII des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de Surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, • prend acte que 1 poste vacant est à pourvoir au Conseil de Surveillance de la SCPI à l’issue de la présente Assemblée Générale, • prend acte de l’arrivée à terme des mandats de 11 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (M. Jean-Pierre BARBELIN, M. Jacques BIERE, Mme Marie-Dominique BLANC-BERT, M. Jean-Pierre BOUSSIER, M. Gilles GUILBAUD, M. Emmanuel JUNG, M. Marc-Lionel MILLAUD, M. Jean-Luc NIVAT, M. Jean QUENTIN, M. Jacques RUFFER, M. Philippe THEBAUD) • décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de Surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 10 ème résolution Nomination de l’Expert en évaluation immobilière Le mandat d’Expert en évaluation immobilière de CBRE VALUATION arrivant à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale, celle-ci prend acte de ce que la Société de gestion propose de désigner en tant que nouvel Expert en évaluation immobilière BNP REAL ESTATE pour une nouvelle période de cinq exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2026. 11 ème résolution Autorisation d’emprunt L'Assemblée Générale autorise la Société de gestion à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d’un montant maximum de 1.500.000 €. Cette autorisation est accordée jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 12 ème résolution Pouvoir en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. LA SOCIéTé DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER A NNEXE – PREMELY HABITAT 2 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Président Emmanuel JUNG Vice-président Jean-Pierre BARBELIN Secrétaire Jean QUENTIN Membres Jacques RUFER Jacques BRIERE Marie-Dominique BLANC-BERT Jean-Luc NIVAT Philippe THEBAUD Jean-Pierre BOUSSIER Gilles GUILBAUD Marc-Lionel MILLAUD Le présent Conseil de Surveillance a été nommé lors de l’As semblée Générale du 24 juin 2019 pour un mandat de trois exercices. Il doit être renouvelé en intégralité lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exerc ice clos le 31 décembre 2021 . Ainsi, 7 à 12 postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants (par ordre alphabétique) : Prénom et Nom Date de naissance Activités ou références professionnelles au cours des cinq dernières années Nombre de parts détenues dans PREMELY HABITAT 2 Nombre de mandats détenu s dans d'autres SCPI gérées ou non par Amundi Immobilier BRIERE Jacques 23/09/1944 Retraité 150 1 Gilles GUILBAUD 26/05/1947 Gérants de 7 sociétés 150 1 Emmanuel JUNG 22/06/1950 Retraité Expert-comptable 22 4 Marc-Lionel MILLAUD 11/07/1948 Directeur société immobilière à patrimoine locatif Magistrat au Tribunal de commerce de Marseille 70 3 Jean-Luc NIVAT 5/04/1963 Chef de service (système et logiciel) Enseignant à l’Université Ingénieur, chef de projet 14 1 Jean QUENTIN 06/08/1952 Cadre bancaire retraité 30 3 Jacques RUFER 06/01/1947 Conseil syndical de différentes résidences 120 1 Philippe THEBAUD 26/11/1957 Retraité SNCF 50 1 Les associés qui ont envoyé leur candidature sont : (par ordre d’arrivée) Prénom et Nom Date de naissance Activités ou références Professionnelles au cours des cinq dernières années Nombre de parts détenues dans PREMELY HABITAT 2 Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI gérées ou non par Amundi Immobilier Frédéric MOISE 20/11/1962 Employé de banque (Natixis) 50 Aucun Renaud DIEZ 02/02/1950 Cadre supérieur Assurance retraité 5 Aucun Sylvain PORRET 22/04/1976 Depuis septembre 2018 : Directeur Général Ecobat France Novembre 2015 – août 2018 : Directeur Cluster France Nord chez Lhoist 20 Aucun Bruno BOURGOIS 9/10/1957 Cadre Fonction Publique Gérant SCI 10 1 SCI BOBRICK représentée par Christian GAETA WITTNER Du représentant permanent 14/12/1973 Chargé de clientèle patrimoniale Conseiller privé au Crédit Agricole Centre-Est depuis 2003 82 2