LA MAISON DES COSMETIQUES Société Anonyme au capital de 602 855 euros Siège social : 18, rue Mado Robin, 26000 VALENCE 388 551 004 RCS ROMANS Avis de réunion valant convocation Les actionnaires de la société LA MAISON DES COSMETIQUES sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 23 octobre 2023 à 9 heures au siège social de la Société situé 18, rue Mado Robin, 26000 VALENCE à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR I. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire - Lecture du rapport du Conseil d'administration, - Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, II. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Lecture du rapport du Conseil d'administration, - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, - Réduction du capital social d'une somme de 184 374 euros par voie de rachat d'actions, - Modalités de la réduction de capital, - Modification corrélative des statuts, III. Pouvoirs - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. TEXTE DES RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIERE RÉSOLUTION L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Madame Nina ALVAREZ, demeurant 545, chemin de Rochas, 26300 Chatuzange-le-Goubet, en remplacement de Madame Maxence ALVAREZ, administrateur démissionnaire. En conséquence, Madame Nina ALVAREZ exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 . DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, conformément aux articles L. 225-204 et suivants du Code de commerce, décide de réduire le capital de 184 374 euros, pour le ramener de 602 855 euros à 418 481 euros, par voie de rachat de 184 374 actions au prix de 1 euro par action, correspondant à leur valeur nominale , en application de l’article L. 225-207 du Code de commerce . Tous les droits attachés aux actions rachetées, y compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés. Au cas où le rachat des 184 374 actions n'aurait pu être effectué avant le 12 janvier 2024 , le capital social serait réduit du montant correspondant à la valeur nominale des actions rachetées. L'Assemblée Générale autorise la réduction du capital social aux conditions visées ci-dessus et confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non cette réduction de capital. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé. TROISIEME RÉSOLUTION En conséquence de la résolution précédente, un avis d'achat de 184 374 actions au total sera publié dans un journal d’annonces légales. L'Assemblée Générale décide que les actionnaires disposeront d'un délai de 45 jours à compter de la publication de l'avis d'achat pour transmettre leur demande de rachat au Conseil d'administration. Si le nombre d'actions présentées à l'achat excède le nombre des actions à acheter, le Conseil procédera, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire. Les fractions d'actions qui résulteront de l'application de cette méthode seront regroupées et le nombre entier d'actions résultant de ce regroupement sera réparti entre les actionnaires vendeurs dont les fractions étaient les plus élevées, à raison d'une action par actionnaire. Si le nombre d'actions présentées à l'achat n'atteint pas le nombre d'actions à acheter, le capital social sera réduit à concurrence des seules actions achetées. Dans tous les cas, les actions seront rachetées à chaque actionnaire dans la limite de sa demande. QUATRIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale décide, sous réserve de la décision du Conseil d'administration de procéder à la réduction de capital au vu des oppositions éventuelles et de la constatation par ce dernier du rachat et de l'annulation des 184 374 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, de modifier l'article 7 des statuts de la façon suivante : « Article 7 - Capital social Le capital social est fixé à 418 481 euros. Il est divisé en 418 481 actions de même catégorie de 1 euro de valeur nominale chacune, intégralement libérées. Le capital peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions fixées par la Loi. » Si le nombre d'actions dont le rachat aura été demandé par les actionnaires n'atteint pas le nombre d'actions à acheter, la présente modification des statuts sera sans effet et le Conseil d'administration aura tous pouvoirs à l'effet de constater le rachat et l'annulation des titres effectivement présentés au rachat, la réduction corrélative du capital, et à l'effet de procéder à la modification correspondante des statuts. POUVOIRS CINQUIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce. --- ------------------------------------ Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée Tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent, pourront prendre part aux délibérations de l'A ssemblée. Demandes d'inscription de projets de résolution Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l'article R. 225-73 du Code de commerce, à compter de la publication du présent avis de réunion valant avis de convocation et jusqu'à 25 jours avant la date de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires. Modalités de participation et de vote A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance, donner pouvoir au Président de l'assemblée, se faire représenter par leur conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire. Pour participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent justifier de la propriété de leurs titres, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : pour l'actionnaire au nominatif, par l'inscription de ses actions sur les registres de la Société ; pour l'actionnaire au porteur, sa participation est subordonnée à l'enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d'un actionnaire non-résident), au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de l'Assemblée, dans son compte titres tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. L'enregistrement comptable des titres doit être constaté par une attestation de participation délivrée par son intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire. Cette attestation de participation doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, à la S ociété. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé directement aux actionnaires au nominatif. Les actionnaires au porteur pourront demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social (à l’adresse ci-dessus) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Cette lettre devra être parvenue à la S ociété (à l’adresse ci-dessus), ou au siège social au plus tard 6 jours avant la date de réunion de cette Assemblée. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration dûment complété et signé devra être renvoyé de telle façon que la S ociété puisse le recevoir au plus tard 3 jours avant la tenue de l'Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l’attestation de participation visée à l’article L. 225-85 du Code de commerce devra être annexée au formulaire. L'actionnaire qui aura exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation dans les conditions visées ci-dessus ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. Questions écrites Les questions écrites mentionnées à l’article L. 225-108 alinéa 3 du Code de commerce devront être envoyées, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la S ociété, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de cette assemblée, notamment à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’administration