SCPI URBAN PIERRE N°3 Société Civile de Placement Immobilier au capital de 5 0 667 521 EUROS Siège S ocial : 38, rue Jean Mermoz – 75008 P ARIS RCS PARIS 810 338 079 Avis de convocat ion à l’Assemblée Générale Ordinaire du M ercredi 31 mai 202 3 L es associés de la SCPI URBAN PIERRE N°3 , sont convoqués à l’ Assemblée G énérale qui se tiendra le mercredi 31 mai 202 3 à 1 5 h 0 0 au siège social de la S ociété de Gestion URBAN PREMIUM , 38, rue Jean Mermoz – 75008 Paris , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Assemblée G énérale O rdinaire • Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 , • Approbation des conventions réglementées, • Quitus à la Société de Gestion , • Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance, • Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 , • Approbation des valeurs de la SCPI, • Indemnité du Conseil de Surveillance, • Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales. Si le quorum n’était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Mixte serait donc réunie le l undi 12 juin 20 23 à 11 h 0 0 , à l’adresse mentionnée ci-dessus et selon les mêmes modalités , pour délibérer sur le même ordre du jour. PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 202 2 L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l’état patrimonial, le compte de résultat, et l’annexe de l’exercice 202 2 ainsi que les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions. TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l’exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance. CINQUIEME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l’exercice 202 2 L’Assemblée Générale approuve l’affectation et la répartition des résultats au titre de l’exercice clos au 31 décembre 202 2 telles qu’elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d’affecter le bénéfice distribuable, c’est-à-dire : - Résultat de l’exercice 202 2 : 959 155,22 € - Report à nouveau des exercices antérieurs : 394 674,67 € - Total Bénéfice distribuable : 1 353 829,89 € A la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d’acomptes aux associés pour 1 023 414,00 € et le solde au report à nouveau soit 330 415,89 €. SIXIEME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI L’Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu’elles sont présentées dans l’annexe aux comptes soit : La valeur comptable de 51 202 374,62 €, soit 420,26 € par part, La valeur de réalisation de 51 622 507,07 €, soit 423,71 € par part La valeur de reconstitution de 62 685 916 €, soit 51 4,51 € par part Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 202 2 . SEPTIEME RÉSOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d’indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 202 3 , sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d’assurance en responsabilité civile professionnelle des membres. HUITIEME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi.