CILOGER HABITAT 5 Société Civile de Placement Immobilier Au capital de 64 281 500 euros Siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 812 020 634 R.C.S. PARIS -------------------- AVIS DE CONVOCATION Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier CILOGER HABITAT 5 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeu di 9 juin 202 2 à 1 4 heures 3 0 , au siège social de la société situé 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l’Assemblée Générale, sur seconde convocation, se tiendra le lun di 2 0 juin 202 2 à 1 7 heures 0 0 au siège social de la Société. ORDRE DU JOUR : Lecture des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 202 1 . Affectation du résultat et distribution des bénéfices. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l’article L214-106 du Code monétaire et financier. Approbation de la valeur comptable déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. Quitus à la Société de gestion. Nomination de membres du Conseil de surveillance. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales. Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice 202 1 . DEUXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate l’existence d’un bénéfice de 1 677 904,32 € qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent de 225 538,22 €, forme un résultat distribuable de 1 903 442,54 €, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : - À la distribution d’un dividende, une somme de : 1 851 307,20 € - Au report à nouveau, une somme de : 52 135,34 €. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport du Commissaire aux comptes concernant les conventions soumises à l’article L214-106 du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions. QUATRIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 70 558 291 €, soit 548,82 € pour une part. CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 78 405 639 €, soit 609,86 € pour une part. SIXIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la Société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 93 313 629 €, soit 725,82 € pour une part . SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne à la Société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exercice clos le 31 décembre 202 1 . En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans l’intégralité de ses dispositions. HUITIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 3), décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, les 3 candidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix : Candidats Nombre de voix Élu Non élu Madame Marie-Anne JEANNEL (R) Monsieur Stéphane TADYSZAK (R) Monsieur Didier VANHAMME (R) Monsieur Bernard BERRUEE (C) Madame Marie-José DUTEURTRE (C) (R) : Candidat en renouvellement (N) : Nouvelle candidature Il est précisé, conformément à la règlementation et aux Statuts, que seront exclusivement pris en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l’Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. NEUVIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. __________________________________________________________________________ LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE JEANNEL Marie-Anne Âge : 57 ans. Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Directrice des ressources humaines SNCF Réseau Ile de France. Directrice des relations sociales SNCF Réseau. Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de surveillance de la SCPI. Nombre total de mandats de membre du Conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 1* Nombre de parts détenues dans la SCPI : 233. TADYSZAK Stéphane Âge : 50 ans. Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Employeur : Malteurop France. 03/2016 Directeur industriel France Allemagne. 07/2019 Directeur des opérations EMEA. 08/2021 Directeur des opérations France Allemagne. Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de surveillance de la SCPI. Nombre total de mandats de membre du Conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 3* Nombre de parts détenues dans la SCPI : 167. VANHAMME Didier Âge : 55 ans. Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Expert-comptable associé dans un big four. Fonction occupée dans la SCPI : Membre sortant du Conseil de surveillance de la SCPI. Nombre total de mandats de membre du Conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 3* Nombre de parts détenues dans la SCPI : 65. BERRUEE Bernard Âge : 58 ans. Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Responsable Bureau d’études Fluides Bâtiment (35 personnes). Fonction occupée dans la SCPI : Néant. Nombre total de mandats de membre du Conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 0 Nombre de parts détenues dans la SCPI : 83. DUTEURTRE Marie-José Âge : 68 ans. Références professionnelles et activités au cours des cinq dernières années : Professeur de mathématiques en lycée à la retraite. Membre dans des Conseils de surveillance de SCPI fiscales. Fonction occupée dans la SCPI : Néant. Nombre total de mandats de membre du Conseil de surveillance exercés dans toutes SCPI : 19* Nombre de parts détenues dans la SCPI : 3. *Conformément à la position recommandation AMF 2011-25, modifiée le 5 mars 2021, la Société de gestion met à disposition la liste exhaustive des mandats de membres du Conseil de surveillance des candidats sur le site internet : www.aewpatrimoine.com ------------------------- Pour avis, la S ociété de gestion : AEW