LISI Soc iété a nonyme au capital de 21 645 726,80 Euros Siège s ocial : 6 rue Juvénal VIELLARD - 90 6 00 GRANDVILLARS RCS 536 820 269 BELFORT AVIS DE REUNION AVERTISSEMENT L es modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale Mixte du 2 8 avril 202 2 sont susceptibles d’ être adaptées en fonction de l ’ évolution de la situation sanitaire et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date . Dans ce contexte, la Société invite les actionnaires à consulter régulièrement son site internet qui pourra être mis à jour afin de préciser, le cas échéant, les modalités de tenue et de participation à l ’ Assemblée Générale . Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 2 8 avril 202 2 à 14 heures 00, au siège social de LISI AEROSPACE, Central Seine, 46 - 50, Quai de la Râpée, CS 11 233 - 75583 PARIS CEDEX 12, afin de délibérer sur l ’ ordre du jour et le s projet s de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR ET TEXTE DE S PROJET S DE RESOLUTIONS DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 8 AVRIL 20 2 2 ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ; Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE ; Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI ; Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT ; Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général ; Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué ; Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs ; Autorisation de rachat par la société de ses propres actions ; DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions ; Pouvoirs pour les formalités légales. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes annuels L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 10 136 822 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L ’ Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l ’ exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l ’ article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 48 163 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu ’ ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4 4 047 730 €. Troisième résolution - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l ’ article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport. Quatrième résolution - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes L ’ Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes en ce qui concerne l ’ exercice clos le 31 décembre 2021. Cinquième résolution - Affectation du résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, décide d ’ affecter comme suit le résultat de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 : bénéfice de l ’ exercice 10 136 822,05 report à nouveau antérieur 132 589 076,37 soit un bénéfice distribuable de 142 725 898,42 affecté comme suit : un dividende de 0,29 € par action, soit la somme totale (1) de 15 693 151 , 93 au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de 127 032 746 ,4 9 (1) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions auto-détenues. Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d ’ Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ». Le montant des dividendes distribués sera éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le dividende sera détaché le 4 mai 2022 et mis en paiement le 6 mai 2022. En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action : Exercice Dividende versé (2) 31 décembre 2018 0,44 € 31 décembre 2019 31 décembre 2020 0,00 € 0,14 € (2) Montant intégralement éligible à l ’ abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l ’ article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Sixième résolution – Constatation de l ’ expiration du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, constate l ’ expiration, à l ’ issue de la présente Assemblée, du mandat d ’ administrateur de Madame Lise NOBRE. Septième résolution – Nomination de Madame Florence VERZELEN en qualité d ’ administrateur L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, décide de nommer Madame Florence VERZELEN , demeurant 11, rue du Val de Grace – 75 005 Paris , de nationalité française, en qualité d ’ administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de quatre ans venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Huitième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Isabelle CARRERE, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Capucine KOHLER-ALLERTON, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Dixième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Marie-Hélène PEUGEOT-RONCORONI , pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Onzième résolution – Renouvellement du mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT L ’ Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d ’ Administration, renouvelle le mandat d ’ administrateur de Madame Véronique SAUBOT, pour une durée de quatre années venant à expiration à l ’ issue de l ’ Assemblée Générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l ’ exercice clos le 31 décembre 2025. Douzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve les informations mentionnées à l ’ article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l ’ exercice clos au 31 décembre 2021, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER, Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président du Conseil d ’ Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quatorzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Quinzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Directeur Général Délégué, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d ’ Administration, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-septième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Dix-neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs L ’ Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l ’ article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d ’ entreprise établi par le Conseil d ’ Administration. Vingtième résolution - Programme de rachat d ’ actions L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration, conformément à l ’ article L. 22-10-62 du Code de Commerce : • autorise le Conseil d ’ Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d ’ actions de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société, soit 5 411 431 actions, à l ’ exception des achats d ’ actions destinés à la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 705 715 actions, ces limites étant le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d ’ augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ; • décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes : l ’ animation sur le marché de l ’ action de la société par un prestataire de services d ’ investissement au travers d ’ un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l ’ Autorité des Marchés Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d ’ actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d ’ actions achetées, déduction faite du nombre d ’ actions revendues pendant la durée de l ’ autorisation ; l ’ octroi d ’ options d ’ achat d ’ actions ou l ’ attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ainsi que l ’ attribution ou la cession d ’ actions de la société dans le cadre de plans d ’ épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ; la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l ’ attribution d ’ actions de la société dans les conditions prévues par la loi ; la conservation et la remise ultérieure d ’ actions à titre d ’ échange ou de paiement dans le cadre d ’ opérations éventuelles de croissance externe ; l ’ annulation des actions acquises sous réserve de l ’ approbation par l ’ Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement ; la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l ’ Autorité des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve d ’ en informer les actionnaires par voie de communiqué ; • décide que : l ’ acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l ’ acquisition de blocs ou l ’ utilisation d ’ instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ; l a société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais d ’ acquisition. En cas d ’ opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d ’ attribution gratuite d ’ actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d ’ actions composant le capital avant l ’ opération et le nombre d ’ actions après l ’ opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans l ’ hypothèse d ’ achats au prix maximal fixé par l ’ Assemblée, soit 60 €, s ’ élèvera à 255 226 680 € ; cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la dix-huitième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2021 ; • donne tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l ’ effet notamment de passer tous ordres en bourse, conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d ’ une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. DE LA COMPETENCE DE L ’ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Vingt-et-unième résolution – Attribution gratuite d ’ actions aux salariés et mandataires sociaux : autorisation à donner au Conseil d ’ Administration pour procéder à cette attribution gratuite d ’ actions L ’ Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d ’ Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de Commerce : autorise le Conseil d ’ Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés et mandataires sociaux, éligibles au sens de l ’ article L. 225-197-1 du Code de Commerce, de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce, ou de certaines catégories d ’ entre eux qu ’ il déterminera, à une attribution gratuite d ’ actions de la société ; décide que le Conseil d ’ Administration déterminera le nombre d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d ’ attribution de ces actions ; décide que le nombre total d ’ actions attribuées gratuitement ne pourra pas excéder 1 000 000 actions, soit environ 1,85 % du capital de la société à ce jour, sous réserve d ’ éventuels ajustements aux fins de maintenir les droits des attributaires ; mais sans pouvoir dépasser le plafond légal de 10 % du capital de la société à la date de la décision de leur attribution par le Conseil d ’ Administration ; décide que le nombre d ’ actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du nombre total d ’ actions susceptibles d ’ être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation tel que fixé au paragraphe précédent ; décide que l ’ attribution desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, au terme d ’ une période dite d ’ acquisition de deux années ; durant cette période, les bénéficiaires ne seront pas titulaires des actions qui leur auront été attribuées et les droits résultant de cette attribution seront incessibles ; décide qu ’ en cas de décès des bénéficiaires durant cette période d ’ acquisition de deux ans, les héritiers des bénéficiaires décédés pourront demander de bénéficier de l ’ attribution gratuite des actions dans un délai de six mois à compter du décès ; décide que le Conseil d ’ Administration pourra fixer une condition de présence des bénéficiaires au sein du groupe constitué par la société et les sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l ’ article L. 225-197-2 du Code de Commerce ; décide que l ’ attribution gratuite d ’ actions sera soumise à une ou plusieurs conditions de performance qui seront déterminées par le Conseil d ’ Administration lors de la décision de leur attribution ; prend acte qu ’ à l ’ issue de ladite période d ’ acquisition ci-dessus définie et sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d ’ Administration, l ’ attribution gratuite des actions se réalisera au moyen d ’ actions existantes que la société aura acquises à cet effet selon les dispositions des articles L. 22-10-62 et L. 225-208 du Code de Commerce ; décide qu ’ à l ’ expiration de cette période d ’ acquisition de deux ans, les actions seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires et deviendront immédiatement cessibles par les bénéficiaires sous réserve du respect des périodes d ’ incessibilité visées à l ’ article L. 22-10-59 II du Code de Commerce ; rappelle que le Conseil d ’ Administration soit décidera que les actions ainsi attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux visés à l ’ article L. 225-197-1, II, alinéa 4 du Code de Commerce ne pourront être cédées par ces derniers avant la cessation de leurs fonctions, soit fixera la quantité de ces actions qu ’ il seront tenus de conserver au nominatif jusqu ’ à la cessation de leurs fonctions ; fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation. Elle prive de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l ’ autorisation donnée aux termes de la vingt-deuxième résolution de l ’ Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2019 ; délègue tous pouvoirs au Conseil d ’ Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation et d ’ une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, notamment afin de : déterminer l ’ identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d ’ actions attribuées à chacun d ’ eux, les conditions et les modalités d ’ attribution desdites actions ; mettre en place les mesures destinées à préserver les droits des bénéficiaires en procédant à l ’ ajustement du nombre d ’ actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société LISI S.A. qui interviendraient pendant la période d ’ acquisition ; déterminer les dates et modalités des attributions ; généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords, établir tous documents et effectuer toutes formalités ou formalités nécessaires. Vingt-deuxième résolution - Pouvoirs pour les formalités L ’ Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d ’ un original, d ’ une copie ou d ’ un extrait du procès-verbal de ses présentes délibérations en vue de l ’ accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l ’ assemblée générale L ’ assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Les actionnaires souhaitant participer à l ’ assemblée générale, s ’ y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l ’ a s semblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 2 6 avril 202 2 à zéro heure, heure de Paris) par l ’ inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l ’ article R. 22-10-28 du Code de commerce. B) Modes de participation à l ’ assemblée générale 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à l ’ assemblée générale pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) se présenter le jour de l ’ assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d ’ une pièce d ’ identit é ou (ii) demander une carte d ’ admission (a) auprès des services de BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (b) sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site Planetshares à l’adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander , à l ’ intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu ’ une carte d ’ admission lui soit adressé e ou (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, demander sa carte d’admission via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . 2. Les actionnaires n ’ assistant pas personnellement à l ’ assembl é e et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l ’ assemblée générale, ou à toute autre personne pourront : — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif : (i) demander et envoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) transmettre ses instructions de vote ou désigner un mandataire avant l’assemblée générale sur la plateforme sécurisée VOTACCESS ; — pour l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur : (i) demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l ’ intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l ’ assemblée générale. Ledit formulaire unique devra être accompagné d ’ une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire financier et adressé à : BNP Paribas Securities Services - CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ou (ii) (ii) si cet intermédiaire habilité est connecté à la plateforme sécurisée VOTACCESS, voter ou désigner un mandataire via cette plateforme en y accédant par le portail internet de cet intermédiaire habilité . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l ’ émetteur ou le service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l ’ assemblée générale. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 22 5 -81 et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. La plateforme sécurisée VOTACCESS sera ouverte à compter du 8 avril 2022. La possibilité de voter ou de désigner un mandataire via celle-ci prendra fin la veille de l’assemblée générale, soit le 2 8 avril 2022 à 15 heures, heure de Paris, conformément à l’article R. 225-80 du Code de commerce. Toutefois, afin d’éviter tout éventuel engorgement, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour voter. 3. Conformément aux dispositions de l ’ article R. 22 5 -79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d ’ un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif pur : l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, les nom, prénom usuel , domicile et numéro de compte courant nominatif du mandant auprès de BNP Paribas Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire ; — p our l ’ actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur ou au nominatif administré: l ’ actionnaire devra envoyer un email revêtu d ’ une signature électronique obtenue par ses soins auprès d ’ un tiers certificateur habilité à l ’ adresse électronique suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de l ’ émetteur concerné, la date de l ’ assemblée générale, ses nom, prénom usuel , domicile et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire. L ’ actionnaire devra obligatoirement demander à l ’ intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d ’ envoyer une confirmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTO - Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l ’ assemblée générale, à 15 heures (heure d e Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l ’ assemblée générale. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l ’ adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte. C) Demande d ’ inscription de projets de résolution ou de points par les actionnaires et questions écrites 1. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolutions à l ’ ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l ’ article R. 22 5 -71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social de l ’ émetteur, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Les demandes d ’ inscription de points ou de projets de résolution à l ’ ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l ’ assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l ’ avis de réunion, conformément à l ’ article R. 22 5 -73 du Code de commerce (sur renvoi de l ’ article R. 22-10-22 du Code de commerce). Les demandes doivent être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Chaque demande d ’ inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte des projets de résolution proposés, qui peuvent être assortis d ’ un bref exposé des motifs. En outre, l ’ examen par l ’ assemblée générale des projets de résolutions et des points déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d ’ une nouvelle attestation justifiant de l ’ inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l ’ assemblée générale à zéro heure, h eure de Paris. 2. Conformément à l ’ article R. 22 5 -84 du Code de commerce , chaque actionnaire a la faculté d ’ adresser au conseil d ’ administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception à l ’ adresse suivante : LISI SA, 6, Rue Juvénal VIELLARD – CS70431 GRANDVILLARS - 90008 Belfort Cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ assemblée générale. Ces questions sont accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription. D) Droit de communication des actionnaires Les documents visés aux articles R. 225-83, R. 225-88, R. 225-8 9 et R. 225-90 du Code de commerce seront tenus , dans les délais légaux, à la disposition au siège social de la Société des actionnaires qui, le cas échéant, pourront se les procurer dans les délais et conditions prévus par la loi . Tous les documents et informations prévus à l ’ article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société, au plus tard à compter du vingt - et - unième jour précédant l ’ assemblée générale , à l ’ adresse suivante : http://www.lis i -group.com .