AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER Groupement Forestier d’Investissement à capital variable Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur - 75015 Paris N° Siren 892 439 548 RCS Paris ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2022 ORDRE DU JOUR À TITRE ORDINAIRE Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le premier exercice clos le 31 décembre 2021 , Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion d u GFI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du premier exercice clos le 31 décembre 2021 et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, Approbation des comptes annuels du premier exercice clos le 31 décembre 2021 , Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre l e GFI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière, Quitus à la Société de Gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Affectation du résultat du premier exercice clos le 31 décembre 2021 , Approbation des valeurs d u GFI , Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, Nomination de membres du Conseil de Surveillance, Pouvoirs en vue des formalités. TEXTE DES RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE 1 ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports : • de la Société de gestion, • du Conseil de surveillance, • et du Commissaire aux comptes, approuve dans tous leurs développements les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du premier exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 2 ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les termes desdits rapports ainsi que les conventions ou opérations visées dans ces rapports. 3 ème résolution Quitus à la Société de Gestion L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion et du Conseil de surveillance, donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé. 4 ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion et du Conseil de surveillance, donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5 ème résolution Affectation du résultat L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : le résultat du premier exercice clos est de : 401 440,44 € Solde distribuable Décide de l’affecter : A la distribution d’un dividende à hauteur de : Et d’affecter le solde au report à nouveau soit : 401 440,44 € 394 723,29 € Soit 0,57 € Par part de GFI en pleine jouissance 6 717,15 € 6 ème résolution Approbation des valeurs du GFI L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions de l’article L 214-109 du Code monétaire et financier, approuve les valeurs d u GFI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir : valeur nette comptable : 152 689 455 ,98 €, soit 220,49 € par part, valeur de réalisation : 166 130 625,33 €, soit 239.90 € par part, valeur de reconstitution : 192 560 955,39 €, soit 278.07 € par part, 7 ème résolution Rémunération du Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale fixe à 7 800 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance. 8 ème résolution Nomination de membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires : rappelle que l’article - XX des Statuts du GFI prévoit que le Conseil de surveillance est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles . rappelle que le Conseil est actuellement composé de 7 membres fondateurs du GFI nommés par l’Assemblée Générale en date du 8 décembre 2020 et qu e, par ailleurs, Amundi SA a exprimé son souhait de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance avec effet à la date de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 . et décide en conséquence, de nommer en qualité de membres au Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 5 postes supplémentaires et d’un poste vacant à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 9 ème Résolution Pouvoirs en vue des formalités L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires : donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévues par la loi. ANNEXE – AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPLETER/ CONFIRMER