ALTUR INVESTISSEMENT Société en commandite par actions au capital de 10 551 707,50 euros Siège social : 9 rue de Téhéran - 75008 PARIS 491 742 219 RCS PARIS (ci-après la « Société ») Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société ALTUR INVESTISSEMENT sont informés qu’ils seront prochainement convoqués pour le 15 décembre 2022 à 10 heures , au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris , en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour R éduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1 900 000 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, e t autorisation au Gérant à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ; Questions diverses ; Pouvoirs. PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS Première résolution ( Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant nominal maximum de 1 900 000 euros, par voie de rachat par la Société de ses propres actions, suivie de l’annulation des actions achetées, et autorisation au Gérant à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en œuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et conformément aux dispositions des articles L . 225-204 et L . 225-207 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du Gérant et du rapport d u Commissaire aux comptes : et sous la condition suspensive suivante : l’octroi par l’Autorité des marchés financiers d’une déclaration de conformité relative à l’offre publique de rachat objet de la présente résolution, emportant visa sur la note d’information relative à ladite offre publique conformément à l’article L.621-8 du Code monétaire et financier et l’article 231-23 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; a utorise le Gérant à réduire le capital de la Société d’un montant maximum de 1 900 000 euros en faisant racheter par la Société un nombre maximum de 760 000 de ses propres actions en vue de leur annulation entrainant une réduction de capital d’un montant nominal maximum de 1 900 000 euros, représentant 18 % du capital de la Société sur la base d’un nombre total de 4 220 683 actions de la Société au 2 novembre 2022 ; a utorise à cet effet le Gérant à formuler auprès de tous les actionnaires une offre de rachat par la Société d’un nombre maximum de 760 000 de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions des articles L.225-207 et R.225-153 du Code de commerce ; décide que le prix de rachat unitaire des actions à proposer dans le cadre de l’offre publique, qui sera déterminé en considération du rapport établi par l’expert indépendant, le cabinet Ledouble , nommé par le Conseil de surveillance en date du 16 septembre 2022 , attestant de l’équité de l’offre, ne pourra excéder un montant de sept euros et vingt centimes ( 7,20 €) par action , soit dans ce cas un montant global maximum de cinq millions quatre cent soixante-douze mille euros ( 5 472 000 €) pour l’opération ; d écide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours, le jour du rachat ; p rend acte que, conformément aux dispositions des articles L.225-205 et R.225 - 152 du Code de commerce, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Paris du procès-verbal de la présente assemblée générale pourront former opposition à la décision dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date ; d élègue tous pouvoirs au Gérant , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires en vue de réaliser les opérations susvisées et notamment pour : c onstater au plus tard le 16 janvier 2023 la réalisation ou, le cas échéant, l’absence de réalisation de la condition suspensive susvisée ; m ettre en œuvre l’offre publique de rachat d’actions selon les modalités décrites ci-dessus ; a u vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions : a rrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions ; arrêter le nombre définitif d’actions à annuler dans les limites qui viennent d’être fixées ; procéder le cas échéant pour chaque actionnaire cédant à la réduction proportionnelle du nombre d’actions présentées excédant la limite du montant de la réduction de capital, ou réduire le capital à due concurrence des actions achetées , c onformément aux dispositions de l’article R.225 - 155 du Code de commerce ; c onstater l’annulation des actions rachetées par la Société et la réalisation définitive de la réduction de capital correspondante ; i mputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions et la valeur nominale des actions annulées sur les comptes « prime d'émission , de fusion , d’apport » , « autres réserves », et tout autre poste de prime ou de réserve dont la Société a la libre disposition, puis sur la fraction de la « réserve légale » devenue disponible du fait de la réduction de capital, et pour le solde sur le compte « report à nouveau » ; e n cas d’opposition de créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ; p rocéder à la modification corrélative des statuts ; p rocéder à toutes formalités corrélatives aux opérations d’offre publique, de rachat d’actions et de réduction de capital ; e t d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution. p rend acte que cette autorisation est indépendante de la délégation conférée dans le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce par la onzième résolution de l’assemblée générale mixte du 25 avril 2022 (« A utorisation en vue de permettre au gérant d’acquérir 10% des actions composant le capital social de la Société, pour le compte de la Société ») ; f ixe à 12 mois à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, soit pour une durée expirant le 15 décembre 2023 . Deuxième résolution (Pouvoirs) L’ A ssemblée G énérale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi. ———————————— Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée – Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 13 décembre 2022 , zéro heure, heure de Paris) : — pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société ; — pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cette inscription comptable des actions doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire. L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales, 12, place des Etats Unis – CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex France . Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée seront admis à y participer — pour l’actionnaire nominatif : en se présentant le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ; — pour l’actionnaire au porteur : en se présentant le jour de l’assemblée muni d’une carte d’admission qu’il aura préalablement demandé auprès de son intermédiaire habilité. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce, pourront conformément aux dispositions de l’article R. 225-75 du Code de commerce demander un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration par lettre adressée adressée à la société CACEIS Corporate Trust (à l’adresse indiquée ci-dessus) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées de la société CACEIS Corporate Trust (à l’adresse indiquée ci-dessus), ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales, 12, place des Etats Unis – CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex France . Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée au siège social de la Société à l’attention du Gérant ou à la société CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales, 12, place des Etats Unis – CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex France . En cas de difficulté d’envoi par courrier postal, les actionnaires au nominatif et au porteur peuvent retourner leur formulaire à l’adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com . Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. 3. L 'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 4. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites : Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société . Ces questions doivent être adressées , de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : investisseurs@alturinvestissement.com ou au siège social de la Société, à l’attention du Gérant (la société ALTUR GESTION) , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 9 décembre 2022. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D. Inscription de points ou de projets de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée : Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions légales et réglementaires doivent être envoyées au siège social de la société à l’attention du Président du Gérant , par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai courant à compter de la présente publication et jusqu’à vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Cette demande devra être accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d’un bref exposé des motifs ainsi que d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l'assemblée générale des points et résolutions qui seront ainsi présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 13 décembre 2022 , d’une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. E. Consultation des documents mis à la disposition des actionnaires : Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société. Les Documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société ( www.altur-investissement.com ) depuis le vingt-et-unième jour avant l’ assemblée, soit le 24 novembre 2022 , ainsi qu’au siège social de la Société. F. Traitement des abstentions Il est rappelé que conformément à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, les abstentions sont désormais exclues des votes exprimés et ne sont ainsi plus prises en compte dans la base de calcul de la majorité requise pour l’adoption des résolutions. Le présent avis vaut avis de convocation, sauf si des éventuelles modifications devaient être apportées à l'ordre du jour notamment à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires. Le Gérant