FIGEAC AERO Société Anonyme au capital de 3.820.736,76 euros Siège social : Z.I. de l’Aiguille - 46100 FIGEAC 349 357 343 R.C.S. CAHORS Avis de convocation Contenant un a vis rectificatif à l’avis de réunion de l’ Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2022 publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°45 du 15 avril 2022 (avis n° 2200766 ) Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société FIGEAC AERO sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire au siège social : Z.I. de l’Aiguille – 46100 FIGEAC, le 20 mai 2022 à 11 heures , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour décrit ci-après. Les actionnaires sont informés que le texte des projet s de résolutions tel que présenté dans l’avis de réunion n°2200766 publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°45 du 15 avril 2022 a été complété à l’initiative du Conseil d’administration afin de soumettre à l’approbation des actionnaires la nomination de quatre nouveaux administrateurs au Conseil d’administratio n sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) . En conséquence, il est procédé à l’ajout des sixième, septième, huitième et neuvième résolutions à caractère ordinaire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 20 mai 2022. Le texte des résolutions à caractère extraordinaire et les modalités de vote à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 20 mai 2022 demeurent inchangé s. ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale extra ordinaire Modification des caractéristiques des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises le 18 octobre 2017 (les « ORNANE ») – Modification de la parité de conversion ; Modification des termes des 10 ème , 11 ème et 15 ème résolutions approuvées par l’assemblée générale des actionnaires du 29 septembre 2017 , dans le cadre des Modifications des caractéristiques des ORNANE ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur de bénéficiaires dénommés ; Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires objet de la troisième résolution de l’assemblée générale au profit de Tikehau Ace Capital ou de toute entité affiliée à Tikehau Ace Capital ; Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce . De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Nomination de Monsieur Franck Crépin en qualité d’administrateur sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) ; Nomination de Monsieur Éric R a ynaud en qualité d’administrateur sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) ; Nomination de Madame Anne Tauby en qualité d’administratrice sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) ; Nomination de Madame Eliane Rouchon en qualité d’administratrice sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale, correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse). TEXTE DES PROJET S DE R É SOLUTIONS AJOUT É E S A L’ORDRE DU JOUR De la compétence de l’assemblée générale ordinaire Sixième résolution ( Nomination de Monsieur Franck Crépin en qualité d’administrateur sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement- livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) L’ a ssemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration , sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale à un prix d’émission de 5,60 euros , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse), décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer Monsieur Franck Crépin en qualité d’ administrateur , pour une durée de six ( 6 ) années qui expirera à l’issue de l’ a ssemblée g énérale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2028 , qui se tiendra en 202 8 , conformément aux dispositions de l’article L. 225-18 du Code de commerce et de l’article 1 3 des statuts. Monsieur Franck Crépin a précisé qu ’ il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l ’ exercice dudit mandat. Septième résolution ( Nomination de Monsieur Éric R a ynaud en qualité d ’ administrateur sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) L’ a ssemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration , sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale à un prix d’émission de 5,60 euros , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse), décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer Monsieur Éric R a ynaud en qualité d’ administrateur , pour une durée de six ( 6 ) années qui expirera à l’issue de l’ a ssemblée g énérale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2028 , qui se tiendra en 202 8 , conformément aux dispositions de l’article L. 225-18 du Code de commerce et de l’article 1 3 des statuts. Monsieur Éric R a ynaud a précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat. Huitième résolution ( Nomination de Madame Anne Tauby en qualité d’administratrice sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) L’ a ssemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration , sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale à un prix d’émission de 5,60 euros , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse), décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer Madame Anne Tauby en qualité d’administratrice , pour une durée de six ( 6 ) années qui expirera à l’issue de l’ a ssemblée g énérale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2028 , qui se tiendra en 202 8 , conformément aux dispositions de l’article L. 225-18 du Code de commerce et de l’article 1 3 des statuts. Madame Anne Tauby a précisé qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat. Neuvième résolution ( Nomination de Madame Eliane Rouchon en qualité d’administratrice sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles à un prix d’émission de 5,60 euros, émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse) L’ a ssemblée g énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration , sous condition suspensive et avec effet à compter du règlement-livraison d’au moins 9.553.571 actions nouvelles émises sur le fondement des 3 ème et 4 ème résolutions présentées à la présente assemblée générale à un prix d’émission de 5,60 euros , correspondant à une augmentation de capital d’un montant total de 53.449.997,60 euros (prime d’émission incluse), décide, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer Madame Eliane Rouchon en qualité d’ administratrice , pour une durée de six ( 6 ) années qui expirera à l’issue de l’ a ssemblée g énérale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2028 , qui se tiendra en 202 8 , conformément aux dispositions de l’article L. 225-18 du Code de commerce et de l’article 1 3 des statuts. Madame Eliane Rouchon a précisé qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat. *** A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à l’assemblée générale en demandant une carte d’admission ; b) donner pouvoir (procuration) au Président de l’assemblée générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article s L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce) ; c) voter par correspondance. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 18 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, l’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer personnellement à l’assemblée générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le 18 mai 2022 à zéro heure (heure de Paris). B) Mode de participation à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : Pour l’actionnaire au nominatif : se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée générale et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale ou à un mandataire pourront : Pour l’actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Pour l’actionnaire au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante actionnaires@figeac-aero.com en précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant CACEIS Corporate Trust pour l’actionnaire au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de son relevé de compte titres) ou son identifiant auprès de son intermédiaire financier pour l’actionnaire au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; Pour l’actionnaire au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante actionnaires@figeac-aero.com en précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’assemblée générale. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale, sauf disposition contraire des statuts. C ) Questions écrites au conseil d’administration Les actionnaires peuvent poser des questions écrites au conseil d’administration conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante questions@figeac-aero.com , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D) Droit de communication des actionnaires Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9. Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société à l’adresse suivante : www.figeac-aero.com , à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée générale. Le c onseil d'administration