ELYSEES RESIDENCE 5 Société civile de placement immobilier a u capital de 50 013 600 € . Siège social : 1 10 Esplanade du Général de Gaulle – 92 400 Courbevoie SIREN 513 273 714 R . C . S . NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Nous avons l’honneur de vous informer, par application de l’article 19 des statuts, que les associés de la Société Civile de Placement Immobilier ELYSEES RESIDENCE 5 au Capital de 50 013 600 €, dont le siège est à Courbevoie 92 400 – 110 Esplanade du Général de Gaulle, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le : Jeudi 2 Juin 2022 à 10 heures 30 (l’accueil se fera à partir de 9 heures 30) dans les locaux d’HSBC – 38, avenue Kléber – 75116 Paris Salle Benjamin ROSSIER – ( Métro Lignes 1 et 2 – Charles de Gaulle Etoile / Métro Ligne 6 – Kleber) , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : A caractère ordinaire Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, Quitus à la Société de gestion, Quitus au Conseil de Surveillance, Approbation de la répartition des bénéfices, Approbation et reconduction des conventions entrant dans le cadre de l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, Détermination du montant des jetons de présence à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance, Approbation de la valeur comptable de la Société, Approbation de la valeur de réalisation de la Société, Approbation de la valeur de reconstitution de la Société, Conseil de Surveillance : fin du mandat de trois Membres ; nomination de trois Membres, Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « Report à nouveau », Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs pour formalités. Seront soumis à l’approbation de l’assemblée, les projets de résolutions suivantes : Résolutions à caractère ordinaire PREMIERE RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, les approuve, ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2021, tels qu’ils lui sont présentés et les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la Société de Gestion et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. TROISIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Conseil de Surveillance et en tant que de besoin lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 Décembre 2021, s’élevant à 1 483 781,14 € comme suit : Pour une part Bénéfice net comptable de l’exercice 2021 1 483 781,14 € 31,15 € Report à nouveau 85 940,08 € 1,80 € Bénéfice distribuable 1 569 721,22 € 32,96€ Bénéfice distribué (en 2 acomptes semestriels juillet 2021 et janvier 2022) - 1 238 432,00 € - 26,00€ Report à nouveau au 31 décembre 2021 331 289,22 € 6,96 € (Après distribution du 2 ème acompte) L’Assemblée Générale approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d’acomptes. CINQUIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, et en approuve les conclusions. SIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant de l’indemnité globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, à 10 000 € pour 2021. SEPTIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 Décembre 2021 à 50 828 991,27 €, soit 1 067,12 € par part. HUITIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 Décembre 2021 à 56 897 766,17 €, soit 1 194,53 € par part. NEUVIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s’élevant au 31 Décembre 2021 à 67 895 441,71 €, soit 1 425,42 € par part. DIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de : . M. Emmanuel CHAGNAUD-FORAIN, . M. Christophe PERONI, . M. Jean-Luc POTIER arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée et nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance, parmi la liste des 6 candidats suivants : Candidats sortants : . M. Christophe PERONI, . M. Jean-Luc POTIER Nouveau candidat : . M. Christian DELHOMME, . M. Olivier MASSOL, . M. Georges PUPIER . M. Hervé SIMON les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, soit : pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui en 2025 statuera sur les comptes de l’exercice 2024. ONZIEME RESOLUTION – L’Assemblée, statuant en tant qu’Assemblée Ordinaire donne l’autorisation à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du poste « Report à nouveau », cette autorisation est valable pour toutes les distributions à intervenir jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022. DOUZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que le mandat de Mazars, Commissaire aux comptes titulaire arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer pour six exercices MAZARS Commissaire aux comptes titulaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027. TREIZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que le mandat de Monsieur M. BOYER Franck Commissaire aux comptes suppléant arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les Commissaires aux comptes titulaires de la Société sont des personnes morales pluripersonnelles et qu’en conséquence, la Société n’est pas tenue de désigner des Commissaires aux comptes suppléants. En conséquence l’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas désigner de Commissaires aux comptes suppléants. QUATORZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire. La société de gestion .