MAGILLEM DESIGN SERVICES Société anonyme au capital de 125 26 0 euros Siège social : 251, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris 492 681 671 RCS Paris (Ci-après « la Société ») AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION MM. les actionnaires sont informés qu’ils seront convoqués à l’A ssemblée Générale Ordinaire le mercr edi 29 mars 2023 à 1 5 H00 , au 251 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 j uin 2022 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l'exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225- 38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PREMIERE Résolution ( Approbation des comptes ). — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur le gouvernement d'entreprise et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts. DEUXIEME Résolution ( Affectation du résultat - Distribution de dividendes ). — L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 201 918.02 euros de la manière suivante : Origine Résultat bénéficiaire de l'exercice : 201 918.02 euros Affectation Report à nouveau : Dotation au report à nouveau, soit 201 918.02 euros Solde du report à nouveau après affectation : 2 109 12 6 .57 euros Répartition après affectation Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 2 278 908.57 euros et celui des réserves à 44 522 euros. Dividende et détention par la Société de ses propres actions Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, serait affecté au compte report à nouveau. Le bureau de l'assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par l'assemblée est de plus du cinquième des actions étant précisé que les actions des personnes intéressées, directe ment ou indirectement, par ces conventions sont prises en compte pour le calcul du quorum, mais exclues du calcul de la majorité. L'assemblée peut en conséquence délibérer sur l'application de ces conventions. TROISIÈME Résolution ( Conventions réglementées ). — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement, n'ont pas participé, leurs actions étant exclues du calcul de la majorité. QUATRIÈME RESOLUTION ( DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES ). — L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. ---------------------------------- A - Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale 1. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur). Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article R. 22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 27 mars 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du Centralisateur de l’Assemblée (CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09) par la production d’une attestation de participation annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande de carte d'admission. 2. Participation à l’Assemblée L’actionnaire pourra participer à l’Assemblée (2.1) soit en y assistant personnellement, (2.2) soit en votant par correspondance, (2.3) soit en s’y faisant représenter dans les conditions décrites ci -dessous. Le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission (ci -après le « Formulaire unique ») permet de choisir entre ces différents modes de participation. L’actionnaire au nominatif peut télécharger le Formulaire unique sur le site internet de la société ou le demander à CIC – service assemblées – serviceproxy@cic.fr , cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le 2 3 ma rs 202 3 . L’actionnaire au porteur pourra obtenir le Formulaire unique : ▪ auprès de l’intermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres ; ▪ par lettre simple à CIC – service assemblée s – 6 avenue de Provence – 75009 Paris , cette demande ne pouvant être satisfaite que si elle est reçue par CIC six jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le 23 mars 2023. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2.1 L’actionnaire souhaite participer personnellement à l’Assemblée : L’actionnaire doit faire une demande de carte d’admission. L’actionnaire au nominatif devra faire la demande de carte en remplissant le Formulaire unique (en cochant « je désire assister à cette assemblée »), et en le retournant à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr . L’actionnaire au porteur devra demander sa carte d’admission à l’interm édiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui transmettra la demande à CIC. Cette dernière la fera parvenir à l’actionnaire par voie postale. Si l’actionnaire n’a pas reçu de carte d’admission 2 jours ouvrés avant la date de l’assemblée, soit le 27 mars 2023 , il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui perme ttra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-2 pour être admis à participer à l’assemblée. 2.2 L’actionnaire souhaite voter par correspondance : L’actionnaire au nominatif devra retourner le Formulaire unique dument complété (en complétant le cadre « je vote par co rrespondance ») à CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75009 Paris ou serviceproxy@cic.fr . L’actionnaire au porteur devra retourner le Form ulaire unique dument complété à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à CIC accompagné d’une attestation de participation mentionnant le nombre de titres détenus. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, comp lété et signé (et accompagné de l’attestation de participation po ur les actionnaires au porteur) , devra être réceptionné chez CIC – service assemblées – 6 avenue de Provence – 75009 Paris au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée, soit au plus tard le 26 mars 2023 . 2.3 L’actionnaire souhaite donner procuration : L’actionnaire peut : ▪ soit se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou partena ire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité ou toute autre personne physique ou morale de son choix dans les con ditions prescrites à l’article L 225-106 du Code de commerce, ▪ soit donner pouvoir au président, ▪ soit adresser une procuration sans indication de mandat (pouvoir en blanc), étant précisé que l’absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le Conseil d’administration et défavorable à l’adoption de tous autres projets. Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de l’actionnaire pour l’actionnaire au nominatif ou les références bancaires complètes pour l ’action naire au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de son mandataire. La révocation du mandat s’effect ue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. Conform ément aux dispositions de l’article R. 225 -79 du Code de commerce, la notif ication de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : ▪ l’actionnaire au nominatif doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse serviceproxy@cic.fr , une copie numérisée du Formulaire unique signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, ▪ l’actionnaire au porteur doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse serviceproxy@cic.fr , une copie numérisée du Formulaire unique signé en précisant ses nom, prén om et adresse et ses références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire dé signé ou révoqué, puis demander impérativement à son intermédiaire financier qui assure la gestion de s on compte -titres d’envoyer une confirm ation écrite à CIC accompagnée d’une attestation de participation. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées (et accompagnées de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur) et r éceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée générale, soit le 2 6 mars 2023 pour ront être prises en compte. Les copies numérisées de Formulaires uniques non signés ne seront pas prises en compte. Par ailleurs, seules pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée les notifications de désignation ou de révocation de mandats ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 2.4 Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée. 2.5 L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses acti ons. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soi t le 27 mars 2023, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habil ité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. B – Points et projets de résolutions et questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 23 mars 2023. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être réceptionnées au plus tard le 25ème jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le 4 mars 2023. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale de points ou de projets de résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. C – Documents d’information Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 251, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.magillem.com . Le présent avis vaut avis de convocation, sauf si des éventuelles modifications devaient être apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité social et économique