CATANA GROUP S ociété anonyme à conseil d ’ administration au capital de 15 353 089 euros Siège social : zone Technique Le Port 66140 CANET EN ROUSSI L LON 390 406 320 RCS PERPIGNAN AVIS de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en a ssemblée g énérale m ixte le 2 3 février 202 3 à 10 heures , au siège social , Zone technique Le Port, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON , à l ’ effet de statuer sur l ’ ordre du jour suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : Approbation des comptes annuels de l ’ exercice clos le 31 août 202 2 - approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; Approbation des comptes consolidés de l ’ exercice clos le 31 août 202 2 ; Affectation du résultat de l ’ exercice et fixation du dividende ; Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ; Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué, conformément à l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l ’ article L. 22-10-8 II du Code de commerce ; Approbation de l ’ ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l ’ exercice clos le 31 août 202 2 conformément à l ’ article L. 22-10-34 I du Code de commerce ; Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 août 202 2 à Monsieur Olivier Poncin, président-directeur général ; Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l ’ exercice clos le 31 août 202 2 à Monsieur Aurélien Poncin, directeur général délégué ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Poncin ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Corinne Mercier ; Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Pascale Poncin ; Renouvellement du mandat d’administrateur de la société FINANCIERE PONCIN ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société TALENZ SOFIDEM LAVAL ; Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes supplément de Monsieur Marc Chemineau ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société BM&A ; Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes supplément de Monsieur Pascal de Rocquigny ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l ’ effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l ’ article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l ’ autorisation, finalités, modalités, plafond ; Pouvoir pour les formalités. À caractère extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond ; Autorisation à donner au C onseil d’ A dministration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation ; Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaire . *** L ’a ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d ’ actions qu ’ ils possèdent. Seuls pourront participer à l ’a ssemblée g énérale, les actionnaires justifiant de l ’ inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l ’ intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée, soit le 21 février 202 3 à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l ’ intermédiaire habilité. L ’ inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l ’ intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l ’a ssemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia, S ervice Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 1 2 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 MONTROUGE CEDEX , en vue d ’ obtenir une carte d ’ admission ou présentée le jour de l ’a ssemblée par l ’ actionnaire qui n ’ a pas reçu sa carte d ’ admission. A défaut d ’ assister personnellement à l ’a ssemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l ’ une des trois formules suivantes : a) d onner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l ’ article L. 22-10-39 du Code de commerce , b) a dresser une procuration à la soc iété sans indication de mandat, c) v oter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l ’ Assemblée , l e formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ). L es actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à Uptevia, S ervice Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 1 2 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 MONTROUGE CEDEX de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia - S ervice Assemblées Générales au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l’adresse suivante : david.etien@catanagroup.com ou par fax au 05.46.00.87.29. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à david.etien@catanagroup.com une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l ’a ssemblée énoncés par l ’ article R. 22-10-23 du c ode de commerce sont disponibles sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ) depuis le 2 février 2023 . Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l ’a ssemblée conform ément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du c ode de commerce sont à disposition au siège social et disponibles sur le site Internet de la société ( http://www.catanagroup.com/fr/#invest ). J usqu ’ au quatrième jour ouvré précédant la date de l ’ Assemblée générale, soit le 17 février 2023 , tout actionnaire peut adresser au p résident du c onseil d ’ administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l ’ article R. 225-84 du c ode de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l ’ adresse suivante : david.etien@catanagroup.com ou par fax au 05.46.00.87.29. Elles devront être accompagnées d ’ une attestation d ’ inscription en compte. Le conseil d’administration