-523875 -932180 0 0 INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING SA Avenue Louise 143 1050 Bruxelles (Belgique) TVA BE 0820.169.840 (RPM Bruxelles) Bruxelles , le 1 3 juin 202 3 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE D’IOC GROUP Les actionnaires d’Indoor and Outdoor Communication Holding SA ( ci-après la « Société » ou « IOC Group » ) sont invités à assister à l’assemblée générale mixte (ci-après l’« Assemblée Générale Mixte ») de la Société qui se tiendra le 30 juin 202 3 à 10 h00 à son siège social au 14 3 avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique et dont l’ordre du jour est le suivant : Au titre de s sujets à traiter en Assemblée Générale Ordinaire : Examen du rapport de gestion portant sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 20 2 1 Examen du rapport du commissaire Approbation des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 20 2 1 et affectation du résultat Décharge s à donner aux administrateur s de la Société Décharge à donner au commissaire de la Société Divers Au titre de s sujets à traiter en Assemblée Générale Extraordinaire : Exa m en d u ra pp o r t spéc i al d u c o n seil d ’a d m i n istr a ti o n établi en a pp l i cat i o n d e l ’ article 7 : 2 2 8 d u C o d e d e s s o ci é t é s et d e s assoc i at i o n s D écis i o n q u a n t aux mesures proposées par le conseil d’administration afin d’assurer la continuité d e la S o c i é t é, à savoir : poursuite de la procédure de sauvegarde engagée en 2022, dont la période d’observation a été prolongée. Les rapports mentionnés dans l'ordre du jour, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 202 1 ainsi que des informations additionnelles, peuvent être consultés : soit au siège social de la Société ; soit sur le site web de la Société : www.i ndoorandoutdoorcommunication.eu Les actionnaires qui auront rempli les formalités pour être admis à l’Assemblée Générale Mixte au plus tard le 23 juin 2023 à 12 h00 recevront, sur demande, les documents visés à l’article 7:132 du Code des sociétés et des -447675 -734060 0 0 associations. Ces documents seront mis à la disposition de s actionnaires qui auront rempli les formalités susdites après cette date, au siège social de la Société. Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Mixte , les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article 25 des statuts de la Société : Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue de toute Assemblée Générale, déposer au siège social de la Société (ou idéalement par e-mail à actionnaires@iocgroup.eu ) une attestation établie par un teneur de compte agréé ou l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité des dites actions jusqu’à l adite A ssemblée ; Les propriétaires de titres nominatifs ou nominatifs administrés sont priés de notifier le conseil d’administration , au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue de toute Assemblée Générale, via courrier au siège social de la S ociété ( ou idéalement par e-mail à l’adresse actionnaires@iocgroup.eu ) leur intention de participer à cette assemblée en mentionnant le nombre d’actions qu’ils représentent et en attestant sur l’honneur qu’ils s’abstiendront de vendre l es dites actions jusqu’à l adite A ssemblée . Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l’Assemblée Générale par un mandataire doivent, en plus des formalités précédentes, se conformer aux dispositions de l'article 26 des statuts et déposer au siège de la Société ( ou idéalement par e-mail à l’adresse actionnaires@iocgroup.eu ) , au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue de ladite Assemblée , une procuration remplie et signée selon la formule arrêtée par le conseil d'administration. Les formulaires de procuration approuvés qui doivent être utilisés pour se faire représenter peuvent être téléchargé e s à partir du site web www.indoorandoutdoorcommunication.eu . Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les soumettre par e-mail à l’adresse actionnaires@iocgroup.eu . Nous veillerons à y répondre dans les meilleurs délais. Sincèrement, Pour le conseil d’administration, Emmanuelle Castella, représentant de Alienor Investments II , Administrateur Fabrice Hugonnet, représentant de la Financière d’Anjou , Administrateur Alexandre Rhea, Administrateu r I N D OOR A N D O UT D OOR C O M M U N IC A TION H O L D I N G N . V. Ca p ital d e 7 . 8 77 . 3 7 3 , 9 7 € - TVA BE 0 8 2 0 1 6 9 84 0 – R P M BRU X E L L ES IB A N : B E 6 1 3 6 3 0 6 0 6 2 2 71 7 – B I C : BBR U BEBB Av e nu e L o u ise, 1 4 3 – 10 5 0 Bru x e l l es B u reau de r eprésen t ati o n en Fr an ce : 1 39-141 rue Léon Geoffroy – 9 4 4 0 0 Vit r y - sur - S ei n e – France w w w. i o cg r o up .eu