BERNARD LOISEAU S.A. Société Anonyme au capital de 2 274 818.75 € Siège social : 2, avenue Bernard Loiseau 21210 SAULIEU 016 050 023 RCS DIJON Avis de réunion valant convocation Les actionnaires de la société Bernard Loiseau sont informés qu’ils sont convoqués en a ssemblée générale mixte le vendredi 8 avril 2022 à 10h, qui se tiendra au siège social à Saulieu, 2 avenue Bernard Loiseau , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Les décisions ordinaires après lecture du rapport du c onseil d’administration et du rapport d u commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 202 1 ; affectation du résultat 202 1 ; approbation des conventions réglementées ; renouvellement de mandat d’administrateur ; renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’intervenir sur le marché pour acheter et vendre des actions de la société, ainsi que de réduire le capital par annulation d’actions ; nomination d’un commissaire aux compte titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant pouvoirs pour les formalités. Les décisions extraordinaires après lecture du rapport d u commissaire aux comptes, l’autorisation d’annulation des actions auto- détenues par la société ; pouvoirs pour les formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS Résolutions relevant d’une décision ordinaire PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux) Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration le 17 février 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. L’ a ssemblée générale, après avoir entendu le rapport du c onseil d’administration et le rapport d u commissaire aux compte s sur les comptes annuels approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 202 1 , tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L’ a ssemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 202 1 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat) L’ a ssemblée générale, sur proposition du c onseil d’administration, a près avoir constaté que les comptes sociaux de B ernard Loiseau SA font ressortir au 31 décembre 20 21 un bénéfice net de 325 909,54 euros, l’ a ssemblée générale décide que cette somme soit affectée en report à nouveau. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, l’ a ssemblée générale constate qu’il a été mis en distribution, au titre des trois exercices précédents, les dividendes suivants : EXERCICE DIVIDENDE PAR ACTION REVENUS ELIGIBLES OU NON A L’ABATTEMENT 20 20 0.00 € N/A 2019 0.00 € N/A 2018 0.00 € N/A TROISIEME RESOLUTION (Approbation des conventions) L’ a ssemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial d u commissaire aux comptes sur les conventions règlementées et statuant sur ce rapport, approuve ledit rapport. QUATRI EME RESOLUTION (Renouvellement d’un mandat d’administrateur) L’ a ssemblée générale ayant constaté que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Jacques Augagneur , demeurant au 27 chemin des verrières, 69260 Charbonnières-les-Bains est arrivé à son terme, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six années, qui prendr a fin à l’issue de l’ a ssemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exe rcice clos le 31 décembre 2027. C INQUIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au c onseil d’administration d'acheter et de vendre des actions de la société) L’ a ssemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du c onseil d’administration, autorise le c onseil d’administration, pendant une nouvelle période de 18 mois à compter de ce jour, à procéder, conformément à l’article L.225 209 du Code de commerce, aux dispositions du règlement 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la directive « abus de marché » n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et aux articles 241-1 à 241-6 du r èglement général de l’ a utorité des marchés financiers (AMF), à des rachats des actions de la société dans la limite de 10 % du capital social, en vue : - Soit d'assurer l'animation sur le marché de l’action Bernard Loiseau par l'intermédiaire d'un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte AFEI reconnue par l’AMF ; - Soit de l’achat d’actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; - Soit l’annulation de titres ainsi rachetés par voie de réduction de capital, sous réserve de l'adoption par l'assemblée générale extraordinaire de la huitième résolution ci-après autorisant le c onseil d’administration à procéder à l'annulation des actions rachetées ; - De mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement, réaliser toute autre opération conforme à la législation en vigueur. Le prix unitaire maximum d'achat des actions est fixé, hors frais, à 6 euros. Les achats d'actions de la société pourront porter sur un nombre maximum de 181 985 actions, soit 10% du capital. Le montant maximal que la société sera susceptible de payer, dans l'hypothèse d'achats au prix maximal de 6 euros par action, s'élèvera hors frais et commissions à 1 091 910 euros. A aucun moment, la société ne pourra détenir plus de 10% du capital social. Les opérations d'achat, de cession, d'échange ou de transfert pourront être réalisées par tous moyens, en bourse ou de gré à gré, notamment par intervention sur ou hors marché, offre publique d'achat ou d'échange ou achats de blocs, y compris en période d’offre publique dans les limites permises par la réglementation en vigueur. La part maximale du capital acquise par voie de bloc de titres pourra concerner la totalité du programme de rachat. Cette autorisation remplace celle accordée par l’ a ssemblée générale mixte annuelle au cours de la séance du 18 juin 2021 dans sa cinquième résolution. En vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au c onseil d’administration, avec faculté de délégation, à l’effet de : − passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment en vue de la tenue des registres d’achats et vente d’actions ; − remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire en vue de la parfaite exécution de cette opération. L'a ssemblée générale délègue au c onseil d’administration, dans les différents cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation du capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou encore de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster les prix d'achat susvisés afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action. SIXIEME RESOLUTION (Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant) L’ a ssemblée générale, ayant constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars SAS (Lyon) est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer le cabinet Mazars SA, situé Tour Exaltis , 61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie en tant que commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’ a ssemblée générale à tenir au cours de l'année 2028 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Le Cabinet Mazars SA pressenti pour ces fonctions, a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions légales et réglementaires pour l'exercice de son mandat et notamment qu'il n'était frappé par aucune interdiction ou incompatibilité. L’ a ssemblée générale, ayant constaté que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Emmanuel CHARVANEL est arrivé à son terme, décide de ne pas le renouveler et de nommer le cabinet CBA SARL, situé Tour Exaltis , 61 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie en tant que commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale à tenir au cours de l'année 2028 et qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Le cabinet CBA SARL, pressenti pour ces fonctions, a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu'il satisfaisait aux conditions légales et réglementaires pour l'exercice de son mandat et notamment qu'il n'était frappé par aucune interdiction ou incompatibilité. SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’ a ssemblée) L’ a ssemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Résolutions relevant d’une décision extraordinaire HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à conférer au c onseil d’administration pour réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions) L'a ssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration et du rapport d u commissaire aux comptes sur l'autorisation à conférer au c onseil d'administration pour réduire le capital social, autorise le c onseil d’administration à réduire le capital social par voie d'annulation de toute quantité d'actions achetées en application de la cinquième résolution dans la limite autorisée par la loi, conformément aux dispositions de l'article L .225 - 209 du Code de Commerce. Le nombre maximal d'actions pouvant être annulées par la société en vertu de la présente autorisation est de 10 % des actions par période de 24 mois, qui composeront le capital de la société à l'issue de la présente assemblée. L’ a ssemblée générale donne les pouvoirs les plus larges au c onseil d'administration pour arrêter les modalités d'annulation d’actions, pour imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous comptes de réserves disponibles ou primes ainsi que sur la partie de la réserve légale excédant 1/10 ème du capital social, et pour apporter aux statuts les modifications découlant de la présente autorisation et pour accomplir toutes formalités nécessaires. L’autorisation objet de la présente résolution est donnée pour une durée de dix-huit mois. Elle annule et remplace celle donnée par l’ as semblée générale du 18 juin 2021. NEUVIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’ a ssemblée) L’ a ssemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de droit. _____________________________ Participation à l’ a ssemblée générale mixte des actionnaires Dispositions générales : Tout actionnaire , quel que soit le nombre d’actions qu’il po ssède, peut participer à cette a ssemblée générale sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions. Les action naires pourront participer à l’ a ssemblée générale : Soit en y assistant personnellement, Soit en votant par correspondance, Soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président , à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou moral e ) de leur choix dans les conditions prévues à l’article L.22 -10-39 du c ode de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire san s indication de mandataire, le p résident de l’ a ssemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le c onseil d’administration et un vote défa vo rable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Conformément aux dispositions de l’article R.22 -10-28 du c ode de commerce, se u ls seront admis à participer à l’ a ssemblée , les actionnaires qui justifieront de leur qualité : en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l’inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités, constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de votre par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 6 avril 2022 à zéro heure, heure de Paris. Pour assister à l’ a ssemblée générale : Les actionnaires désirant assister à l’ a ssemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l es actionnaires nominatifs : se présenter sans formalités préalables sur le lieu de l’ a ssemblée générale. pour l es actionnaires au porteur : demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titre qu’une carte d’admission l ui soit adressée . Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l’ a ssemblée générale. Pour voter par correspondance ou par procuration : Les formules de vote par procuration et par correspondance seront adressées par la société aux propriétaires de titres nominatifs. Ces formules seront adressées aux propriétaires de titres au porteur s ur leur demande faite par écrit , à condition de justifier de cette qualité par leur intermédiaire habilité. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé. Les formulaires de vote par correspondance et/ou par procuration, dûment signés et complétés, exprimés par voie papier, devront être réceptionnés au plus tard la veille de la tenue de l’ a ssemblée pour être pris en considération. Il n’est pas prévu de voter par visioconférence ou par moyens de télécommunication pour cette a ssemblée . Modalités d’exercice de la faculté d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales d evront être envoyées au siège social de Bernard Loiseau SA (2, avenue Bernard Loiseau -21 210 SAULIEU) , dans les conditions prévues par l’article R.22 -10-22 du c ode de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception, dès la parution du présent avis et au plus tard le vingt-cinq uième jour calendaire avant la date fixée de l’assemblée , soit le 14 ma rs 202 2 . Ces demandes doivent être a ccompagnées d’une attestation d’inscrip tion en compte. L’examen par l’ a ssemblée générale des points ou d es projets de résolutions présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Ces points ou ces projets de résolutions nouveaux seront inscrit s à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’ a ssemblée, soit jusqu'au 4 avril 2022 (article L . 22-10-28 du c ode de commerce). Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site i nternet de la s ociété, à l’adresse suivante : https://www.bernard-loiseau.com/fr/finance.html D ocuments et informations mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette a ssemblée générale , le seront dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En outre, le service financier de Bernard Loiseau SA, tient à la disposition des actionnaires des formulaires de procuration, ou des formulaires de vote par correspondance, accompagnés des documents de convocation légaux, sur simple demande écrite adressée au siège social de la société, par voie postale ou par télécopie au 03 80 90 29 95. Adresse du site dédié à l’ A ssemblée générale : https://www.bernard-loiseau.com/fr/finance.html Le présent avis tient lieu de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit a pportée à l’ordre du jour de l’ a ssemblée à la suite de demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions présentés par des actionnaires.