Document ID: 394115

Title: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN

Legal Basis:
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.", "header": "['Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 24, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh . nghị_quyết này hướng_dẫn áp_dụng một_số quy_định tại điều 324 của bộ_luật hình_sự về tội rửa_tiền .", "pointer_link": "['Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự\n1. Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.\n2. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.\n3. Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây:\na) Bản án, quyết định của Tòa án;\nb) Tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cung cấp (ví dụ: Quyết định khởi tố vụ án, Kết luận điều tra, Cáo trạng...);\nc) Tài liệu, chúng cứ khác để xác định hành vi phạm tội (ví dụ: tài liệu, chứng cứ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tài liệu tương trợ tư pháp về hình sự... ).\n4. Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có là một trong các trường hợp sau đây:\na) Người phạm tội trực tiếp biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: người phạm tội được người thực hiện hành vi phạm tội nguồn cho biết là tiền, tài sản do họ phạm tội mà có);\nb) Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người phạm tội biết được người khác thực hiện hành vi phạm tội nguồn (ví dụ: hành vi phạm tội của người thực hiện tội phạm nguồn đã được báo, đài phát thanh, truyền hình đưa tin);\nc) Bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 08 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền);\nd) Theo quy định của pháp luật, người phạm tội buộc phải biết nguồn gốc tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: A mua xe ô tô của B không có giấy tờ với giá bằng một phần mười trị giá của chiếc xe đó).", "header": "['Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 425, "lower_segmented_text": "điều 2 . về một_số thuật_ngữ được sử_dụng trong hướng_dẫn áp_dụng điều 324 của bộ_luật hình_sự \n 1 . tiền bao_gồm việt nam đồng , ngoại_tệ ; có_thể là tiền_mặt hoặc tiền trong tài_khoản . \n 2 . tài_sản bao_gồm vật , giấy_tờ có_giá , các quyền tài_sản theo quy_định của bộ luật dân_sự , có_thể tồn_tại dưới hình_thức vật_chất hoặc phi vật_chất ; động_sản hoặc bất_động_sản ; hữu_hình hoặc vô_hình ; các chứng_từ hoặc công_cụ pháp_lý chứng_minh quyền sở_hữu hoặc lợi_ích đối_với tài_sản đó . \n 3 . tiền , tài_sản do phạm_tội mà có là tiền , tài_sản có được từ hành_vi phạm_tội . việc xác_định hành_vi phạm_tội được căn_cứ vào một trong các tài_liệu sau đây : \n a ) bản_án , quyết_định của tòa_án ; \n b ) tài_liệu , chứng_cứ do các cơ_quan có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng cung_cấp ( ví_dụ : quyết_định khởi_tố vụ án , kết_luận điều_tra , cáo_trạng ... ) ; \n c ) tài_liệu , chúng cứ khác để xác_định hành_vi phạm_tội ( ví_dụ : tài_liệu , chứng_cứ của tổ_chức cảnh_sát hình_sự quốc_tế ( interpol ) , lực_lượng đặc_nhiệm tài_chính_quốc_tế ( fatf ) , tài_liệu tương_trợ tư_pháp về hình_sự ... ) . \n 4 . biết hay có cơ_sở để biết là do người khác phạm_tội mà có là một trong các trường_hợp sau đây : \n a ) người phạm_tội trực_tiếp biết được tiền , tài_sản do người khác phạm_tội mà có ( ví_dụ : người phạm_tội được người thực_hiện_hành_vi phạm_tội nguồn cho biết là tiền , tài_sản do họ phạm_tội mà có ) ; \n b ) qua các phương_tiện thông_tin đại_chúng , người phạm_tội biết được người khác thực_hiện_hành_vi phạm_tội nguồn ( ví_dụ : hành_vi phạm_tội của người thực_hiện tội_phạm nguồn đã được báo , đài phát_thanh , truyền_hình đưa tin ) ; \n c ) bằng nhận_thức thông_thường , người phạm_tội có_thể biết được tiền , tài_sản do người khác phạm_tội mà có ( ví_dụ : biết chồng là nhân_viên của cơ_quan nhà_nước có mức lương là 08 triệu đồng / tháng và không có nguồn thu_nhập khác nhưng a vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh_nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền ) ; \n d ) theo quy_định của pháp_luật , người phạm_tội buộc phải biết nguồn_gốc tiền , tài_sản do người khác phạm_tội mà có ( ví_dụ : a mua xe ô_tô của b không có giấy_tờ với giá bằng một phần mười trị_giá của chiếc xe đó ) .", "pointer_link": "['Điều 2']"}, {"full_text": "Khoản 1. Tội phạm nguồn là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự và tài sản có được từ tội phạm đó trở thành đối tượng của tội rửa tiền (ví dụ: Tội giết người; Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Tội mua bán người; Tội mua bán người dưới 16 tuổi; Tội cướp tài sản; Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Tội trộm cắp tài sản; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tội buôn lậu; Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả; Tội trốn thuế; Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Tội thao túng thị trường chứng khoán; Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã; Tội gây ô nhiễm môi trường; Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội khủng bố; Tội tài trợ khủng bố; Tội bắt cóc con tin; Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; Tội đánh bạc; Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ; Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản...). Hành vi phạm tội nguồn có thể do công dân Việt Nam, pháp nhân thương mại Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thực hiện trong hoặc ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng được coi là tội phạm nguồn đối với hành vi phạm tội thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do công dân nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài thực hiện mà theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại quy định là tội phạm.", "header": "['Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành'\n 'Điều 3. Tội phạm nguồn']", "len_tokenizer": 353, "lower_segmented_text": "khoản 1 . tội_phạm nguồn là tội_phạm được quy_định trong bộ_luật hình_sự và tài_sản có được từ tội_phạm đó trở_thành đối_tượng của tội rửa_tiền ( ví_dụ : tội giết người ; tội cố_ý gây thương_tích hoặc gây tổn_hại cho sức_khỏe của người khác ; tội mua_bán người ; tội mua_bán người dưới 16 tuổi ; tội cướp tài_sản ; tội bắt_cóc nhằm chiếm_đoạt tài_sản ; tội trộm_cắp tài_sản ; tội lừa_đảo chiếm_đoạt tài_sản ; tội lạm_dụng tín_nhiệm chiếm_đoạt tài_sản ; tội buôn_lậu ; tội vận_chuyển trái_phép hàng_hóa , tiền_tệ qua biên_giới ; tội sản_xuất , buôn_bán hàng cấm ; tội tàng_trữ , vận_chuyển hàng cấm ; tội sản_xuất , buôn_bán hàng giả ; tội trốn_thuế ; tội làm , tàng_trữ , vận_chuyển , lưu_hành tiền giả ; tội thao_túng thị_trường chứng_khoán ; tội xâm_phạm quyền tác_giả , quyền liên_quan ; tội vi_phạm_quy_định về bảo_vệ động_vật hoang_dã ; tội gây ô_nhiễm môi_trường ; tội vi_phạm_quy_định về bảo_vệ động_vật nguy_cấp , quý , hiếm ; tội tàng_trữ trái_phép chất ma_túy ;