Document ID: 242209

Title: QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI, GIAO NHẬN KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Legal Basis:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh\n1. Thông tư này quy định việc phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành ngân hàng.\n2. Việc bảo quản, vận chuyển, kiểm tra, kiểm kê, bàn giao, xử lý thừa thiếu kim khí quý, đá quý được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.", "header": "['Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 86, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh \n 1 . thông_tư này quy_định việc phân_loại , đóng_gói , giao_nhận kim_khí quý , đá_quý trong ngành ngân_hàng . \n 2 . việc bảo_quản , vận_chuyển , kiểm_tra , kiểm_kê , bàn_giao , xử_lý thừa thiếu kim_khí quý , đá_quý được thực_hiện theo quy_định tại thông_tư số 01 / 2014 / tt - nhnn ngày 06 / 01 / 2014 của thống_đốc ngân_hàng nhà_nước quy_định về giao_nhận , bảo_quản , vận_chuyển tiền_mặt , tài_sản quý , giấy_tờ có_giá .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), bao gồm: Cục Phát hành và Kho quỹ, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan khác.\n2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng).\n3. Đơn vị gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị gia công); doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.\n4. Tổ chức, cá nhân khác có giao nhận kim khí quý, đá quý với Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng).", "header": "['Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 128, "lower_segmented_text": "điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . các đơn_vị thuộc ngân_hàng nhà_nước việt_nam ( sau đây gọi tắt là ngân_hàng nhà_nước ) , bao_gồm : cục phát_hành và kho_quỹ , sở giao_dịch ngân_hàng nhà_nước , ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương và các đơn_vị có liên_quan khác . \n 2 . tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài ( sau đây gọi tắt là tổ_chức tín_dụng ) . \n 3 . đơn_vị gia_công vàng miếng cho ngân_hàng nhà_nước ( sau đây gọi tắt là đơn_vị gia_công ) ; doanh_nghiệp được cấp giấy_phép kinh_doanh mua , bán vàng miếng . \n 4 . tổ_chức , cá_nhân khác có giao_nhận kim_khí quý , đá_quý với ngân_hàng nhà_nước , tổ_chức tín_dụng ( sau đây gọi là khách_hàng ) .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:\n1. Kim khí quý bao gồm vàng, bạc, bạch kim và các loại kim loại quý khác.\n2. Đá quý bao gồm kim cương (hạt xoàn), ruby (hồng ngọc), emorot (lục bảo ngọc), saphia (bích ngọc), ngọc trai (trân châu) và các loại đá quý khác.\n3. Bao bì là bao được sử dụng để ép mỗi sản phẩm vàng miếng; bao bì vàng miếng được chống giả theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất vàng miếng hoặc của đơn vị gia công.", "header": "['Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 123, "lower_segmented_text": "điều 3 . giải_thích từ_ngữ . trong thông_tư này , các từ_ngữ dưới đây được hiểu như sau : \n 1 . kim_khí quý bao_gồm vàng , bạc , bạch_kim và các loại kim_loại quý khác . \n 2 . đá_quý bao_gồm kim_cương ( hạt xoàn ) , ruby ( hồng_ngọc ) , emorot ( lục bảo ngọc ) , saphia ( bích ngọc ) , ngọc_trai ( trân_châu ) và các loại đá_quý khác . \n 3 . bao_bì là bao được sử_dụng để ép mỗi sản_phẩm vàng miếng ; bao_bì vàng miếng được chống giả theo quy_chuẩn , tiêu_chuẩn của tổ_chức tín_dụng , doanh_nghiệp được ngân_hàng nhà_nước cho phép sản_xuất vàng miếng hoặc của đơn_vị gia_công .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 3']"}, {"full_text": "Điều 4. Nguyên tắc phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý\n1. Kim khí quý, đá quý phải được phân loại, sắp xếp, đóng gói, niêm phong theo trật tự danh mục để thuận tiện khi bảo quản, xuất nhập, kiểm tra, kiểm kê. Việc phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận được thực hiện lần lượt đối với từng khách hàng, đơn vị, theo từng loại, từng phân loại; kiểm nhận, đóng gói xong phân loại, loại này mới được nhận sang phân loại, loại khác; giao nhận xong hiện vật của khách hàng, đơn vị này mới giao nhận đến hiện vật của khách hàng, đơn vị khác để tránh nhầm lẫn.\n2. Nơi phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý phải thuận tiện, an toàn; trang bị các dụng cụ, phương tiện đảm bảo độ chính xác cần thiết cho công tác kiểm định, đóng gói, niêm phong.\n3. Khi giao nhận kim khí quý, đá quý phải căn cứ theo các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ; số liệu trên giấy tờ phải khớp đúng với hiện vật. Quá trình giao nhận phải thực hiện đầy đủ các quy định về phân loại, kiểm định, đóng gói và niêm phong.\n4. Việc xác định số lượng, khối lượng, chất lượng và kích cỡ các loại kim khí quý, đá quý phải cụ thể và chính xác.", "header": "['Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 208, "lower_segmented_text": "điều 4 . nguyên_tắc phân_loại , đóng_gói , giao_nhận kim_khí quý , đá_quý \n 1 . kim_khí quý , đá_quý phải được phân_loại , sắp_xếp , đóng_gói , niêm_phong theo trật_tự danh_mục để thuận_tiện khi bảo_quản , xuất_nhập , kiểm_tra , kiểm_kê . việc phân_loại , kiểm_định , đóng_gói , giao_nhận được thực_hiện lần_lượt đối_với từng khách_hàng , đơn_vị , theo từng loại , từng phân_loại ; kiểm_nhận , đóng_gói xong phân_loại , loại này mới được nhận sang phân_loại , loại khác ; giao_nhận xong hiện_vật của khách_hàng , đơn_vị này mới giao_nhận đến hiện_vật của khách_hàng , đơn_vị khác để tránh nhầm_lẫn . \n 2 . nơi phân_loại , kiểm_định , đóng_gói , giao_nhận kim_khí quý , đá_quý phải thuận_tiện , an_toàn ; trang_bị các dụng_cụ , phương_tiện đảm_bảo độ chính_xác cần_thiết cho công_tác kiểm_định , đóng_gói , niêm_phong . \n 3 . khi giao_nhận kim_khí quý , đá_quý phải căn_cứ theo các giấy_tờ hợp_pháp , hợp_lệ ; số_liệu trên giấy_tờ phải khớp đúng với hiện_vật . quá_trình giao_nhận phải thực_hiện đầy_đủ các quy_định về phân_loại , kiểm_định , đóng_gói và niêm_phong . \n 4 . việc xác_định số_lượng , khối_lượng , chất_lượng và kích_cỡ các loại kim_khí quý , đá_quý phải cụ_thể và chính_xác .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 4']"}, {"full_text": "Điều 5. Danh mục phân loại. Kim khí quý, đá quý được phân thành các danh mục sau: Loại, phân loại hoặc phân loại chất lượng.\n1. Loại: Vàng, bạc, bạch kim, kim cương, ruby, emorot, saphia, ngọc trai, các kim khí quý, đá quý khác theo quy định của pháp luật.\n2. Phân loại:\na) Vàng được phân loại như sau: - Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật. - Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ. - Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác.\nb) Các loại kim khí quý khác được phân loại như sau: - Kim khí quý trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm kim khí quý đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật. - Kim khí quý nguyên liệu là kim khí quý dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại kim khí quý khác.\n3. Phân loại chất lượng: Các loại hoặc phân loại trên lại được phân theo chất lượng.\na) Kim khí quý: Phân theo hàm lượng kim loại quý trên 75%; từ 30% đến 75%; dưới 30%.\nb) Đá quý: Phân thành loại I, loại II, loại III, loại IV.", "header":