Document ID: 564905

Title: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Legal Basis:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Full Text:
[{"full_text": "Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG\nĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước; căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.\nĐiều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Tổ chức tài chính.\n2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.\n3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.\n4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.", "header": "['Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền']", "len_tokenizer": 199, "lower_segmented_text": "chương i . những quy_định chung \n điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh . nghị_định này quy_định chi_tiết một_số điều , khoản của luật phòng , chống rửa_tiền về nguyên_tắc , tiêu_chí , phương_pháp đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền ; nhận_biết khách_hàng ; tiêu_chí xác_định chủ sở_hữu hưởng lợi ; giao_dịch có giá_trị lớn bất_thường hoặc phức_tạp ; cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền tiếp_nhận thông_tin , hồ_sơ , tài_liệu , báo_cáo ; thu_thập , xử_lý và phân_tích thông_tin phòng , chống rửa_tiền ; trao_đổi , cung_cấp , chuyển_giao_thông_tin phòng , chống rửa_tiền với cơ_quan có thẩm_quyền trong nước ; căn_cứ để nghi_ngờ hoặc phát_hiện các bên liên_quan đến giao_dịch thuộc danh_sách_đen và cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền tiếp_nhận báo_cáo trì_hoãn giao_dịch . \n điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . tổ_chức tài_chính . \n 2 . tổ_chức , cá_nhân kinh_doanh ngành , nghề phi tài_chính có liên_quan . \n 3 . tổ_chức , cá_nhân việt_nam , tổ_chức nước_ngoài , người nước_ngoài , tổ_chức quốc_tế có giao_dịch với tổ_chức tài_chính , tổ_chức , cá_nhân kinh_doanh ngành , nghề phi tài_chính có liên_quan . \n 4 . tổ_chức , cá_nhân khác và các cơ_quan có liên_quan đến phòng , chống rửa_tiền .", "pointer_link": "['Chương I']"}, {"full_text": "Điều 3. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền\n1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.\n2. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia.\n3. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.\n4. Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.", "header": "['Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền'\n 'Chương II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN']", "len_tokenizer": 140, "lower_segmented_text": "điều 3 . nguyên_tắc đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền \n 1 . đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền do cơ_quan nhà_nước có thẩm_quyền thực_hiện theo các tiêu_chí , phương_pháp được pháp_luật quy_định , phù_hợp với chuẩn_mực quốc_tế và điều_kiện thực_tiễn của việt_nam . \n 2 . đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền phải xác_định được mức_độ rủi_ro về rửa_tiền của quốc_gia . \n 3 . đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền là cơ_sở để xây_dựng kế_hoạch thực_hiện sau đánh_giá và cập_nhật chính_sách , chiến_lược về phòng , chống rửa_tiền tương_ứng trong từng thời_kỳ . \n 4 . thông_tin , tài_liệu , dữ_liệu phục_vụ_việc đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền được thu_thập từ cơ_sở dữ_liệu của các cơ_quan có thẩm_quyền , đối_tượng báo_cáo , tài_liệu nghiên_cứu trong và ngoài nước trên nguyên_tắc công_khai , minh_bạch , bảo_đảm tuân_thủ các quy_định về bảo_vệ bí_mật nhà_nước .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 3']"}, {"full_text": "Khoản 1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.", "header": "['Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền'\n 'Chương II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN'\n 'Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền']", "len_tokenizer": 41, "lower_segmented_text": "khoản 1 . tiêu_chí đánh_giá rủi_ro quốc_gia về rửa_tiền bao_gồm tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền ; tiêu_chí mức_độ phù_hợp của các chính_sách , biện_pháp phòng , chống rửa_tiền và tiêu_chí hậu_quả rửa_tiền của quốc_gia và của ngành , lĩnh_vực .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 4' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:\na) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá;\nb) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.", "header": "['Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền'\n 'Chương II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN'\n 'Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền']", "len_tokenizer": 87, "lower_segmented_text": "khoản 2 . tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền bao_gồm tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền từ tội_phạm nguồn của tội rửa_tiền và tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền đối_với ngành , lĩnh_vực , cụ_thể như sau : \n a ) tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền từ tội_phạm nguồn của tội rửa_tiền bao_gồm nguy_cơ rửa_tiền từ từng tội_phạm nguồn trong nước và xuyên quốc_gia được đánh_giá ; \n b ) tiêu_chí_nguy_cơ rửa_tiền đối_với ngành , lĩnh_vực bao_gồm nguy_cơ rửa_tiền từ từng ngành , lĩnh_vực trong nước và xuyên quốc_gia được đánh_giá .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 4' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Khoản 3. Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau:\na) Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực;\nb) Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.", "header": "['Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền'\n 'Chương II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN'\n 'Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền']", "len_tokenizer": 114, "lower_segmented_text": "khoản 3 . tiêu_chí mức_độ phù_hợp của các chính_sách , biện_pháp phòng , chống rửa_tiền bao_gồm tính toàn_diện của khuôn_khổ pháp_lý và tính hiệu_quả của việc thực_hiện quy_định pháp_luật , cụ_thể như sau : \n a ) tiêu_chí tính toàn_diện của khuôn_khổ pháp_lý bao_gồm tính đầy_đủ của các quy_định pháp_luật liên_quan đến phòng , chống rửa_tiền của quốc_gia và của ngành , lĩnh_vực ; \n b ) tiêu_chí tính hiệu_quả của việc thực_hiện quy_định pháp_luật bao_gồm tính hiệu_quả của việc thực_hiện quy_định pháp_luật của quốc_gia ; của ngành , lĩnh_vực và mức_độ phù_hợp của các chính_sách , biện_pháp phòng , chống rửa_tiền gắn với một_số sản_phẩm , dịch_vụ chính của ngành , lĩnh_vực .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 4' 'Khoản 3']"}, {"full_text": "Khoản 4. Tiêu chí hậu quả của rửa tiền