Document ID: 563194

Title: QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRONG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI RỬA TIỀN VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Legal Basis:
Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Luật số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Full Text:
[{"full_text": "Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG\nĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\nĐiều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.\n2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.\nĐiều 3. Mục đích phối hợp\n1. Bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\n2. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\nĐiều 4. Nguyên tắc phối hợp\n1. Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.\n2. Được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nắm bắt kịp thời thông tin góp phần phối hợp giải quyết vụ án đúng pháp luật.\n3. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi cơ quan.\n4. Việc thực hiện trao đổi thông tin, phối hợp trong hoạt động tiến hành tố tụng đối với hành vi phạm tội rửa tiền, hành vi phạm tội tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đang có hiệu lực thi hành và quy định của Thông tư này.\nĐiều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm\n1. Thu thập, tiết lộ trái phép thông tin về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng để thu thập, cung cấp trái phép thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\n2. Sử dụng thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố vào mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\nĐiều 6. Thông tin bí mật, thông tin công khai trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố\n1. Thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác: Là những thông tin liên quan đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật công tác.\n2. Thông tin công khai: Là những thông tin liên quan đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật công tác.\nĐiều 7. Phạm vi trao đổi thông tin\n1. Trong giai đoạn điều tra: Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự (đối với những vụ án có tranh chấp về thẩm quyền); nhập, tách vụ án hình sự; những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật chứng; giám định, định giá tài sản; việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự; đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can; kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu; việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.\n2. Trong giai đoạn truy tố: Nhập, tách vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố; quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền; quyết định truy tố; quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can; phục hồi vụ án và những thông tin khác mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.\n3. Trong giai đoạn xét xử: Chuyển vụ án trong xét xử, bàn giao tài liệu, hồ sơ vụ án; đưa vụ án ra xét xử; xây dựng kế hoạch xét xử và phối hợp trao đổi trong việc tổ chức bảo vệ phiên tòa và những thông tin khác trong giai đoạn giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.\nĐiều 8. Hình thức phối hợp\n1. Trao đổi trực tiếp: Tổ chức họp liên ngành theo các cấp độ chuyên viên hoặc lãnh đạo liên ngành, thành lập tổ, đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn hoặc các hình thức phối hợp trực tiếp khác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.\n2. Trao đổi gián tiếp: Trao đổi cung cấp thông tin qua văn bản, phương tiện liên lạc điện tử và các hình thức phối hợp gián tiếp khác.", "header": "['Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 803, "lower_segmented_text": "chương i . những quy_định chung \n điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh . thông_tư liên_tịch này quy_định về phối_hợp trao_đổi thông_tin giữa các cơ_quan có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng của công_an nhân_dân , viện kiểm_sát_nhân_dân , tòa_án nhân_dân trong điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố . \n điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . cơ_quan , người có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng của công_an nhân_dân , viện kiểm_sát_nhân_dân , tòa_án nhân_dân . \n 2 . cơ_quan , tổ_chức , cá_nhân khác có liên_quan . \n điều 3 . mục_đích phối_hợp \n 1 . bảo_đảm sự phối_hợp , chỉ_đạo kịp_thời của các cơ_quan có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng từ trung_ương đến địa_phương , kịp_thời tháo_gỡ khó_khăn , vướng_mắc trong công_tác điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố . \n 2 . tăng_cường trách_nhiệm , hiệu_quả_thực_hiện nhiệm_vụ được giao của các cơ_quan có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng trong trao_đổi thông_tin phục_vụ công_tác điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố . \n điều 4 . nguyên_tắc phối_hợp \n 1 . tuân_thủ đúng chức_năng , nhiệm_vụ , quyền_hạn của mỗi cơ_quan có thẩm_quyền tiến_hành tố_tụng theo quy_định của pháp_luật . \n 2 . được thực_hiện thường_xuyên , bảo_đảm nắm_bắt kịp_thời thông_tin góp_phần phối_hợp giải_quyết vụ án đúng pháp_luật . \n 3 . bảo_đảm bí_mật nhà_nước , bí_mật công_tác theo quy_định của pháp_luật và quy_định của mỗi cơ_quan . \n 4 . việc thực_hiện trao_đổi thông_tin , phối_hợp trong hoạt_động tiến_hành tố_tụng đối_với hành_vi phạm_tội rửa_tiền , hành_vi phạm_tội tài_trợ khủng_bố phải tuân_thủ quy_định của bộ_luật tố_tụng hình_sự năm 2015 ( sửa_đổi , bổ_sung năm 2021 ) , các văn_bản quy_phạm_pháp_luật liên_tịch đang có hiệu_lực thi_hành và quy_định của thông_tư này . \n điều 5 . những hành_vi bị nghiêm_cấm \n 1 . thu_thập , tiết_lộ trái_phép thông_tin về tình_hình , kết_quả điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố hoặc lợi_dụng để thu_thập , cung_cấp trái_phép thông_tin cá_nhân , thông_tin khác không thuộc phạm_vi điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố . \n 2 . sử_dụng thông_tin cá_nhân , cơ_quan , tổ_chức hoặc thông_tin khác không thuộc phạm_vi điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố vào mục_đích cá_nhân hoặc các mục_đích khác không thuộc phạm_vi điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố . \n điều 6 . thông_tin bí_mật , thông_tin công_khai trong điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố \n 1 . thông_tin bí_mật nhà_nước , bí_mật công_tác : là những thông_tin liên_quan đến quá_trình điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố thuộc danh_mục bí_mật nhà_nước , bí_mật công_tác . \n 2 . thông_tin công_khai : là những thông_tin liên_quan đến quá_trình điều_tra , truy_tố , xét_xử tội rửa_tiền và tội tài_trợ khủng_bố không thuộc phạm_vi bí_mật nhà_nước , bí_mật công_tác . \n điều 7 . phạm_vi trao_đổi thông_tin \n 1 . trong giai_đoạn điều_tra : thẩm_quyền điều_tra vụ án hình_sự ( đối_với những vụ án có tranh_chấp về thẩm_quyền ) ; nhập , tách vụ án hình_sự ; những vấn_đề cần chứng_minh trong vụ án hình_sự ; việc chứng_min