Document ID: 457880

Title: QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG

Legal Basis:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ- CP ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là giám định viên tư pháp); công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là người giám định tư pháp theo vụ việc); quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.", "header": "['Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 98, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh . thông_tư này quy_định về thẩm_quyền , tiêu_chuẩn , hồ_sơ , trình_tự , thủ_tục bổ_nhiệm , miễn_nhiệm giám_định viên tư_pháp và việc cấp , thu_hồi thẻ giám_định viên tư_pháp trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng ( sau đây gọi tắt là giám_định viên tư_pháp ) ; công_nhận , hủy bỏ công_nhận , đăng_tải danh_sách người giám_định tư_pháp theo vụ_việc trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng ( sau đây gọi tắt là người giám_định tư_pháp theo vụ_việc ) ; quy_chuẩn chuyên_môn ; quy_trình thực_hiện giám_định tư_pháp trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).\n2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ, Cục và tương đương; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.\n3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.", "header": "['Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 79, "lower_segmented_text": "điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . cán_bộ , công_chức , viên_chức thuộc ngân_hàng nhà_nước việt_nam ( sau đây gọi tắt là ngân_hàng nhà_nước ) . \n 2 . các đơn_vị thuộc ngân_hàng nhà_nước , bao_gồm : cơ_quan thanh_tra , giám_sát ngân_hàng ; vụ , cục và tương_đương ; ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương . \n 3 . cơ_quan , tổ_chức , cá_nhân có liên_quan đến hoạt_động giám_định tư_pháp trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm giám định tư pháp về:\n1. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;\n2. Hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;\n3. Hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;\n4. Bảo hiểm tiền gửi;\n5. Các hoạt động khác liên quan đến tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.", "header": "['Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 97, "lower_segmented_text": "điều 3 . phạm_vi giám_định tư_pháp trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng . giám_định tư_pháp trong lĩnh_vực tiền_tệ và ngân_hàng gồm giám_định tư_pháp về : \n 1 . tiền_giấy , tiền kim_loại do ngân_hàng nhà_nước phát_hành ; \n 2 . hoạt_động ngoại_hối và hoạt_động_kinh_doanh vàng ; \n 3 . hoạt_động ngân_hàng , bao_gồm các hoạt_động : cấp tín_dụng , nhận tiền gửi và cung_ứng dịch_vụ thanh_toán qua tài_khoản ; \n 4 . bảo_hiểm tiền gửi ; \n 5 . các hoạt_động khác liên_quan đến tiền_tệ và ngân_hàng thuộc chức_năng quản_lý nhà_nước của ngân_hàng nhà_nước theo quy_định của pháp_luật .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 3']"}, {"full_text": "Điều 4. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; thành lập Hội đồng giám định\n1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:\na) Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp;\nb) Cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;\nc) Công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc đối với người giám định tư pháp theo vụ việc của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, trừ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;\nd) Thành lập Hội đồng giám định.\n2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc tại đơn vị mình.", "header": "['Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 129, "lower_segmented_text": "điều 4 . thẩm_quyền bổ_nhiệm , miễn_nhiệm , cấp , thu_hồi thẻ giám_định viên tư_pháp ; công_nhận , hủy bỏ công_nhận người giám_định tư_pháp theo vụ_việc ; thành_lập hội_đồng giám_định \n 1 . thống_đốc ngân_hàng nhà_nước : \n a ) bổ_nhiệm , miễn_nhiệm giám_định viên tư_pháp ; \n b ) cấp , thu_hồi thẻ giám_định viên tư_pháp ; \n c ) công_nhận , hủy bỏ công_nhận người giám_định tư_pháp theo vụ_việc đối_với người giám_định tư_pháp theo vụ_việc của các đơn_vị thuộc ngân_hàng nhà_nước , trừ ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương ; \n d ) thành_lập hội_đồng giám_định . \n 2 . giám_đốc ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương công_nhận , hủy bỏ công_nhận người giám_định tư_pháp theo vụ_việc tại đơn_vị mình .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 4']"}, {"full_text": "Điều 5. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc\n1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:\na) Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp;\nb) Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành tài chính - ngân hàng; kế toán; kinh tế; luật; công nghệ thông tin, mỹ thuật, công nghệ kỹ thuật in và công nghệ hóa học do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam;\nc) Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động, phù hợp với lĩnh vực mà người đó được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp.\n2. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc. Trường hợp người không có trình độ đại học nhưng được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực nêu tại Điều 3 Thông tư này và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thực tiễn trở lên ở lĩnh vực đó thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.", "header": "['Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ'\n 'Mục 1. TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP; CÔNG NHẬN, HỦY BỎ CÔNG NHẬN, ĐĂNG TẢI DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC']", "len_tokenizer": 245, "lower_segmented_text": "điều 5 . tiêu_chuẩn giám_định viên tư_pháp , người giám_định tư_pháp theo vụ_việc \n 1 . công_dân việt_nam thường_trú tại việt nam có đủ các tiêu_chuẩn sau đây có_thể được xem_xét , bổ_nhiệm giám_định viên tư_pháp : \n a ) tiêu_chuẩn quy_định tại điểm a khoản 1 điều 7 luật giám_định tư_pháp và không thuộc trường_hợp quy_định tại khoản 2 điều 7 luật giám_định tư_pháp ; \n b ) có trình_độ đại_học trở lên thuộc một trong các chuyên_ngành tài_chính - ngân_hàng ; kế_toán ; kinh_tế ; luật ; công_nghệ thông_tin , mỹ_thuật , công_nghệ kỹ_thuật in và công_nghệ_hóa học do cơ_sở giáo_dục của việt nam đào_tạo theo quy_định của pháp_luật h