Document ID: 360211

Title: HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO

Legal Basis:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH13 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Full Text:
[{"full_text": "Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG\nĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam.\nĐiều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Doanh nghiệp kinh doanh casino (sau đây gọi là doanh nghiệp).\n2. Cá nhân được phép chơi các loại hình trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi), bao gồm:\na) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (sau đây gọi là người chơi nước ngoài);\nb) Người Việt Nam được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện thí điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi Việt Nam).\n3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).\n4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.", "header": "['Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành']", "len_tokenizer": 210, "lower_segmented_text": "chương i . quy_định chung \n điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh . thông_tư này hướng_dẫn về quản_lý ngoại_hối đối_với hoạt_động_kinh_doanh casino trên lãnh_thổ việt_nam . \n điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . doanh_nghiệp kinh_doanh casino ( sau đây gọi là doanh_nghiệp ) . \n 2 . cá_nhân được phép chơi các loại_hình trò_chơi có thưởng tại điểm kinh_doanh casino ( sau đây gọi là người chơi ) , bao_gồm : \n a ) người nước_ngoài , người việt nam định_cư ở nước_ngoài có hộ_chiếu nước_ngoài do cơ_quan có thẩm_quyền của nước_ngoài cấp , giấy thông_hành còn giá_trị và nhập_cảnh hợp_pháp vào việt_nam ( sau đây gọi là người chơi nước_ngoài ) ; \n b ) người việt nam được phép chơi tại điểm kinh_doanh casino thực_hiện thí_điểm theo quy_định tại khoản 3 điều 12 nghị_định số 03 / 2017 / nđ - cp ngày 16 tháng 01 năm 2017 của chính_phủ về kinh_doanh casino ( sau đây gọi là người chơi việt_nam ) . \n 3 . ngân_hàng thương_mại , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được kinh_doanh , cung_ứng dịch_vụ ngoại_hối tại việt_nam ( sau đây gọi là ngân_hàng được phép ) . \n 4 . tổ_chức , cá_nhân khác có liên_quan đến hoạt_động_kinh_doanh casino .", "pointer_link": "['Chương I']"}, {"full_text": "Điều 3. Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước\n1. Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi.\n2. Tỷ giá quy đổi từ đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại căn cứ theo tỷ giá mua của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ vào ngày giao dịch. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền trước đó.", "header": "['Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO']", "len_tokenizer": 87, "lower_segmented_text": "điều 3 . quy_đổi mệnh_giá đồng_tiền quy_ước \n 1 . doanh_nghiệp thực_hiện đổi đồng việt_nam hoặc các loại ngoại_tệ sang đồng_tiền quy_ước và ngược_lại cho người chơi . \n 2 . tỷ_giá quy_đổi từ đồng việt_nam hoặc các loại ngoại_tệ sang đồng_tiền quy_ước và ngược_lại căn_cứ theo tỷ_giá mua của ngân_hàng được phép nơi doanh_nghiệp mở tài_khoản chuyên_dùng ngoại_tệ vào ngày giao_dịch . trường_hợp ngày giao_dịch là ngày nghỉ , ngày lễ , tỷ_giá quy_đổi căn_cứ theo tỷ_giá vào ngày giao_dịch liền trước đó .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 3']"}, {"full_text": "Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) theo mẫu tại Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này đối với doanh nghiệp trong phạm vi dưới đây:\na) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc đổi đồng tiền quy ước;\nb) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi nước ngoài;\nc) Thu ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư này;\nd) Chi ngoại tệ tiền mặt để trả thưởng cho người chơi nước ngoài trúng thưởng hoặc trả lại trong trường hợp người chơi nước ngoài không chơi hết đồng tiền quy ước;\nđ) Chi ngoại tệ chuyển khoản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này;\ne) Các hoạt động ngoại hối khác gồm: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ; xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi lại đồng tiền quy ước của người chơi.", "header": "['Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO'\n 'Điều 4. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp']", "len_tokenizer": 193, "lower_segmented_text": "khoản 1 . trừ trường_hợp quy_định tại khoản 2 điều này , ngân_hàng nhà_nước việt_nam ( sau đây gọi là ngân_hàng nhà_nước ) cấp giấy_phép thu , chi ngoại_tệ và các hoạt_động ngoại_hối khác ( sau đây gọi là giấy_phép ) theo mẫu tại phụ_lục số 02 đính kèm thông_tư này đối_với doanh_nghiệp trong phạm_vi dưới đây : \n a ) thu ngoại_tệ tiền_mặt từ việc đổi đồng_tiền quy_ước ; \n b ) thu ngoại_tệ tiền_mặt từ máy trò_chơi điện_tử có thưởng có chức_năng thu ngoại_tệ tiền_mặt trực_tiếp của người chơi nước_ngoài ; \n c ) thu ngoại_tệ chuyển_khoản theo quy_định tại điểm a khoản 1 điều 5 thông_tư này ; \n d ) chi ngoại_tệ tiền_mặt để trả thưởng cho người chơi nước_ngoài trúng thưởng hoặc trả lại trong trường_hợp người chơi nước_ngoài không chơi hết đồng_tiền quy_ước ; \n đ ) chi ngoại_tệ chuyển_khoản theo quy_định tại điểm b khoản 1 điều 5 thông_tư này ; \n e ) các hoạt_động ngoại_hối khác gồm : mở và sử_dụng tài_khoản chuyên_dùng ngoại_tệ ; ngoại_tệ tiền_mặt tồn_quỹ ; xác_nhận số tiền trúng thưởng , trả thưởng , đổi lại đồng_tiền quy_ước của người chơi .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 4' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định tại Hiệp định thanh toán song phương giữa Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng trung ương các nước có chung biên giới. Đối với các doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu, chi đồng tiền của nước có chung biên giới trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản chấp thuận đã được cấp.", "header": "['Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO'\n 'Điều 4. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp']", "len_tokenizer": 76, "lower_segmented_text": "khoản 2 . việc thu , chi và thực_hiện các hoạt_động ngoại_hối khác liên_quan đến đồng_tiền của nước có chung biên_giới thực_hiện theo quy_định tại hiệp_định thanh_toán song_phương giữa ngân_hàng nhà_nước và ngân_hàng trung_ương các nước có chung biên_giới . đối_với các doanh_nghiệp đã được ngân_hàng nhà_nước cho phép thu , chi đồng_tiền của nước có chung biên_giới trước ngày thông_tư này có hiệu_lực thi_hành thì thực_hiện theo văn_bản chấp_thuận đã được cấp .", "pointer_link": "['Chương II' 'Điều 4' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Điều 5. Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ\n1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác phải mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh casino. Doanh nghiệp chỉ được mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ theo quy định sau:\na) Thu: (i) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp