Document ID: 244351

Title: HƯỚNG DẪN VỀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Legal Basis:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh\n1. Thông tư này quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.\n2. Hoạt động kinh doanh vàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định khác có liên quan của pháp luật.\n3. Hoạt động vay nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài.\n4. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính vi mô được sử dụng dịch vụ ngoại hối do các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối cung ứng như đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.", "header": "['Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 141, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh \n 1 . thông_tư này quy_định về phạm_vi hoạt_động ngoại_hối , điều_kiện , trình_tự , thủ_tục chấp_thuận hoạt_động ngoại_hối của tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài . \n 2 . hoạt_động_kinh_doanh vàng của tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được thực_hiện theo quy_định khác có liên_quan của pháp_luật . \n 3 . hoạt_động vay nước_ngoài của tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được thực_hiện theo quy_định của pháp_luật về vay , trả nợ nước_ngoài . \n 4 . ngân_hàng thương_mại , ngân_hàng hợp_tác_xã , ngân_hàng chính_sách , công_ty tài_chính tổng_hợp , công_ty tài_chính bao thanh_toán , công_ty tài_chính tín_dụng tiêu_dùng , công_ty cho thuê tài_chính , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài , tổ_chức tài_chính vi_mô được sử_dụng dịch_vụ ngoại_hối do các tổ_chức tín_dụng được phép hoạt_động ngoại_hối cung_ứng như đối_với doanh_nghiệp theo quy_định của pháp_luật có liên_quan .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Ngân hàng thương mại.\n2. Ngân hàng hợp tác xã.\n3. Ngân hàng chính sách.\n4. Công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính.\n5. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.", "header": "['Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 49, "lower_segmented_text": "điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . ngân_hàng thương_mại . \n 2 . ngân_hàng hợp_tác_xã . \n 3 . ngân_hàng chính_sách . \n 4 . công_ty tài_chính tổng_hợp , công_ty tài_chính bao thanh_toán , công_ty tài_chính tín_dụng tiêu_dùng , công_ty cho thuê tài_chính . \n 5 . chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:\n1. Tổ chức tín dụng được phép là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.\n2. Hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép là hoạt động kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép với người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.\n3. Kinh doanh ngoại hối là việc tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn, thanh khoản cho hoạt động của chính tổ chức tín dụng được phép đó.\n4. Cung ứng dịch vụ ngoại hối là việc tổ chức tín dụng được phép cung ứng các dịch vụ liên quan đến hoạt động ngoại hối đáp ứng nhu cầu của khách hàng.\n5. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động mua, bán, nắm giữ trái phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác trên thị trường quốc tế.", "header": "['Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 205, "lower_segmented_text": "điều 3 . giải_thích từ_ngữ . trong thông_tư này , các từ_ngữ dưới đây được hiểu như sau : \n 1 . tổ_chức tín_dụng được phép là ngân_hàng thương_mại , ngân_hàng hợp_tác_xã , ngân_hàng chính_sách , công_ty tài_chính tổng_hợp , công_ty tài_chính bao thanh_toán , công_ty tài_chính tín_dụng tiêu_dùng , công_ty cho thuê tài_chính , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được phép thực_hiện hoạt_động_kinh_doanh , cung_ứng dịch_vụ ngoại_hối . \n 2 . hoạt_động ngoại_hối của tổ_chức tín_dụng được phép là hoạt_động_kinh_doanh ngoại_hối , cung_ứng dịch_vụ ngoại_hối của tổ_chức tín_dụng được phép với người cư_trú , người không cư_trú trong giao_dịch vãng_lai , giao_dịch vốn và các giao_dịch khác liên_quan đến ngoại_hối trên thị_trường trong nước và thị_trường quốc_tế . \n 3 . kinh_doanh ngoại_hối là việc tổ_chức tín_dụng được phép thực_hiện các hoạt_động ngoại_hối nhằm mục_tiêu lợi_nhuận , phòng_ngừa rủi_ro và đảm_bảo_an_toàn , thanh khoản cho hoạt_động của chính tổ_chức tín_dụng được phép đó . \n 4 . cung_ứng dịch_vụ ngoại_hối là việc tổ_chức tín_dụng được phép cung_ứng các dịch_vụ liên_quan đến hoạt_động ngoại_hối đáp_ứng nhu_cầu của khách_hàng . \n 5 . đầu_tư gián_tiếp ra nước_ngoài là hoạt_động mua , bán , nắm giữ trái_phiếu hoặc các giấy_tờ có_giá khác trên thị_trường quốc_tế .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 3']"}, {"full_text": "Khoản 1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong phạm vi quy định tại Thông tư này sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép.", "header": "['Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG' 'Điều 4. Nguyên tắc hoạt động ngoại hối']", "len_tokenizer": 77, "lower_segmented_text": "khoản 1 . ngân_hàng thương_mại , công_ty tài_chính tổng_hợp , công_ty tài_chính bao thanh_toán , công_ty tài_chính tín_dụng tiêu_dùng , công_ty cho thuê tài_chính , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được thực_hiện các hoạt_động ngoại_hối cơ_bản trên thị_trường trong nước và thị_trường quốc_tế trong phạm_vi quy_định tại thông_tư này sau khi được ngân_hàng nhà_nước việt_nam ( sau đây gọi là ngân_hàng nhà_nước ) chấp_thuận tại giấy_phép thành_lập và hoạt_động hoặc quyết_định sửa_đổi , bổ_sung giấy_phép .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 4' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong phạm vi quy định tại Thông tư này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép.", "header": "['Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG' 'Điều 4. Nguyên tắc hoạt động ngoại hối']", "len_tokenizer": 44, "lower_segme