Document ID: 294646

Title: QUY ĐỊNH VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

Legal Basis:
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức, bao gồm:\n1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép).\n2. Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng).\n3. Tổ chức khác bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam.", "header": "['Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG']", "len_tokenizer": 112, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh và đối_tượng áp_dụng . thông_tư này quy_định việc mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài của người cư_trú là tổ_chức , bao_gồm : \n 1 . tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài được phép hoạt_động ngoại_hối ( sau đây gọi là tổ_chức tín_dụng được phép ) . \n 2 . tổ_chức kinh_tế ( không bao_gồm tổ_chức tín_dụng ) . \n 3 . tổ_chức khác bao_gồm : cơ_quan nhà_nước , đơn_vị lực_lượng vũ_trang , tổ_chức chính_trị , tổ_chức chính_trị - xã_hội , tổ_chức chính_trị xã_hội - nghề_nghiệp , tổ_chức xã_hội , tổ_chức xã_hội - nghề_nghiệp , quỹ xã_hội , quỹ từ_thiện của việt nam hoạt_động tại việt_nam .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 1']"}, {"full_text": "Khoản 1. Tổ chức tín dụng được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối ở nước ngoài theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động ngoại hối phù hợp với nội dung được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và quy định pháp luật của nước sở tại nơi mở tài khoản ngoại tệ, không phải làm thủ tục xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.", "header": "['Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG'\n 'Điều 2. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép']", "len_tokenizer": 81, "lower_segmented_text": "khoản 1 . tổ_chức tín_dụng được phép thực_hiện các hoạt_động ngoại_hối ở nước_ngoài theo giấy_phép của ngân_hàng nhà_nước việt_nam ( sau đây gọi là ngân_hàng nhà_nước ) được mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài để thực_hiện các hoạt_động ngoại_hối phù_hợp với nội_dung được ngân_hàng nhà_nước chấp_thuận và quy_định pháp_luật của nước sở_tại nơi mở tài_khoản ngoại_tệ , không phải làm thủ_tục xin cấp phép mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài theo quy_định tại thông_tư này .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Trường hợp thực hiện khoản vay nước ngoài phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký với bên cho vay nước ngoài về việc phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài và quy định pháp luật của nước sở tại nơi mở tài khoản ngoại tệ, không phải làm thủ tục xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.", "header": "['Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG'\n 'Điều 2. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép']", "len_tokenizer": 92, "lower_segmented_text": "khoản 2 . trường_hợp thực_hiện khoản vay nước_ngoài phù_hợp với quy_định hiện_hành của pháp_luật , tổ_chức tín_dụng được phép được mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài để thực_hiện khoản vay nước_ngoài theo hợp_đồng hoặc thỏa_thuận đã ký với bên cho vay nước_ngoài về việc phải mở tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài để thực_hiện khoản vay nước_ngoài và quy_định pháp_luật của nước sở_tại nơi mở tài_khoản ngoại_tệ , không phải làm thủ_tục xin cấp phép mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài theo quy_định tại thông_tư này .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Khoản 3. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép), tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo các nội dung quy định trong Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật nước sở tại nơi tổ chức tín dụng được phép mở tài khoản trong các trường hợp sau:\na) Tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại;\nb) Tổ chức tín dụng được phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để phục vụ hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài.", "header": "['Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành'\n 'Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG'\n 'Điều 2. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức tín dụng được phép']", "len_tokenizer": 141, "lower_segmented_text": "khoản 3 . sau khi được ngân_hàng nhà_nước cấp giấy_phép mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài ( sau đây gọi là giấy_phép ) , tổ_chức tín_dụng được phép được mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài theo các nội_dung quy_định trong giấy_phép , quyết_định sửa_đổi , bổ_sung giấy_phép ( nếu có ) , quy_định tại thông_tư này và quy_định pháp_luật nước sở_tại nơi tổ_chức tín_dụng được phép mở tài_khoản trong các trường_hợp sau : \n a ) tổ_chức tín_dụng được phép mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài để đáp_ứng các điều_kiện xin cấp phép thành_lập và hoạt_động cho văn_phòng đại_diện , chi_nhánh , ngân_hàng 100 % vốn ở nước_ngoài theo quy_định của pháp_luật nước sở_tại ; \n b ) tổ_chức tín_dụng được phép mở và sử_dụng tài_khoản ngoại_tệ ở nước_ngoài để phục_vụ hoạt_động của văn_phòng đại_diện ở nước_ngoài .", "pointer_link": "['Chương I' 'Điều 2' 'Khoản 3']"}, {"full_text": "Điều 3. Các trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, tổ chức kinh tế được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo các nội dung quy định trong Giấy phép, Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép (nếu có), quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật nước sở tại nơi tổ chức kinh tế mở tài khoản trong các trường hợp sau:\n1. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật nước sở tại.\n2. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài phục vụ cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. 3 .Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là bên đi vay nước ngoài) mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài.\n4. Doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình của Chính phủ; doanh nghiệp đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP) mở và sử dụng tài khoản ở nước ngoài để thực hiện các cam kết với bên nước ngoài.\n5. Tổ chức kinh tế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài bao gồm hợp đồng thầu xây dựng ở nước ngoài; hợp đồng mua bán tàu với bên nước ngoài; các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng khác với bên nước ngoài, không bao gồm việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo yêu cầu của bên cho vay nước ngoài.", "header": "['Thông tư 20/2015/TT-NHN