Document ID: 100135

Title: HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT

Legal Basis:
Căn cứ Thông tư liên tịch số ………../TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày… tháng … năm …..; …………. (3) ………… xin thông báo, gửi và cung cấp thông tin, tài liệu về đối tượng có vi phạm để phục vụ công tác của Quý cơ quan.

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh\n1. Thông tư này hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa các cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp; trách nhiệm, trình tự, thủ tục, thời hạn thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu.\n2. Những thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật cần được thông báo, gửi, cung cấp bao gồm:\na) Những thông tin, tài liệu phản ánh về lý lịch bị can, kết quả truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và các thông tin, tài liệu khác liên quan đến người phạm vào một trong các tội được quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 180, 181, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 230, 233, 236, 237, 238, 272, 273, 274 và 275 của Bộ luật hình sự.\nb) Những thông tin, tài liệu phản ánh về tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan Hải quan hoặc cơ quan Thuế xử phạt vi phạm hành chính.", "header": "['Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 232, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh \n 1 . thông_tư này hướng_dẫn việc thông_báo , gửi , cung_cấp thông_tin , tài_liệu liên_quan đến người phạm_tội , cá_nhân và tổ_chức vi_phạm_pháp_luật giữa các cơ_quan hải_quan và cơ_quan thuế , viện kiểm_sát_nhân_dân và tòa_án nhân_dân các cấp ; trách_nhiệm , trình_tự , thủ_tục , thời_hạn thông_báo , gửi , cung_cấp thông_tin , tài_liệu . \n 2 . những thông_tin , tài_liệu liên_quan đến người phạm_tội , cá_nhân và tổ_chức vi_phạm_pháp_luật cần được thông_báo , gửi , cung_cấp bao_gồm : \n a ) những thông_tin , tài_liệu phản_ánh về lý_lịch bị_can , kết_quả truy_tố , xét_xử , thi_hành án hình_sự và các thông_tin , tài_liệu khác liên_quan đến người phạm vào một trong các tội được quy_định tại các điều 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 161 , 162 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 171 , 180 , 181 , 185 , 190 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 201 , 230 , 233 , 236 , 237 , 238 , 272 , 273 , 274 và 275 của bộ_luật hình_sự . \n b ) những thông_tin , tài_liệu phản_ánh về tổ_chức , cá_nhân có dấu_hiệu vi_phạm hoặc có hành_vi vi_phạm_pháp_luật đã bị cơ_quan hải_quan hoặc cơ_quan thuế xử_phạt vi_phạm hành_chính .", "pointer_link": "['Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Nguyên tắc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu. Việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:\n1. Thông tin, tài liệu phải được thông báo, gửi, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho mỗi ngành thông qua đơn vị đầu mối được quy định tại điều 5 Thông tư này;\n2. Bảo đảm đúng quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và Danh mục bí mật Nhà nước của từng ngành.", "header": "['Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 95, "lower_segmented_text": "điều 2 . nguyên_tắc thông_báo , gửi , cung_cấp thông_tin , tài_liệu . việc thông_báo , gửi , cung_cấp thông_tin , tài_liệu liên_quan đến người phạm_tội , cá_nhân và tổ_chức vi_phạm_pháp_luật phải tuân theo các nguyên_tắc sau đây : \n 1 . thông_tin , tài_liệu phải được thông_báo , gửi , cung_cấp đầy_đủ , kịp_thời , chính_xác cho mỗi ngành thông_qua đơn_vị đầu_mối được quy_định tại điều 5 thông_tư này ; \n 2 . bảo_đảm đúng quy_định của pháp_lệnh bảo_vệ bí_mật nhà_nước , pháp_lệnh lưu_trữ quốc_gia và danh_mục bí_mật nhà_nước của từng ngành .", "pointer_link": "['Điều 2']"}, {"full_text": "Điều 3. Các loại thông tin, tài liệu được thông báo, gửi, cung cấp\n1. Các loại thông tin, tài liệu mà cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo, gửi, cung cấp cho Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân, gồm:\na) Thông tin, tài liệu từ cơ quan Hải quan về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm, về người đã bị cơ quan Hải quan xử phạt hành chính, đang bị cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự xem xét để khởi tố vụ án hình sự và những thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và xuất cảnh, nhập cảnh.\nb) Thông tin, tài liệu từ cơ quan Thuế về người trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế; về hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác và những thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế.\n2. Các loại thông tin, tài liệu mà Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi, cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, gồm:\na) Thông tin về bị can;\nb) Bản sao Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định không khởi tố vụ án;\nc) Bản sao Quyết định khởi tố bị can;\nd) Bản sao cáo trạng hoặc trích sao cáo trạng về những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này;\nđ) Bản sao Quyết định đình chỉ vụ án hoặc Quyết định tạm đình chỉ vụ án;\ne) Bản sao Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.\n3. Các loại thông tin, tài liệu mà Tòa án nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi, cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, gồm:\na) Thông tin về bị cáo;\nb) Bản sao Quyết định khởi tố vụ án (trường hợp Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên tòa);\nc) Bản sao Bản án hình sự sơ thẩm, bản sao Bản án hình sự phúc thẩm;\nd) Bản sao Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án hình sự;\nđ) Bản sao Quyết định thi hành án phạt tù;\ne) Bản sao Quyết định xóa án tích;\ng) Bản sao Giấy chứng nhận xóa án tích;\n4. Các bản sao thông tin, tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 3 này phải được người có thẩm quyền của cơ quan đó xác nhận và đóng dấu của cơ quan đó.", "header": "['Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành']", "len_tokenizer": 478, "lower_segmented_text": "điều 3 . các loại thông_tin , tài_liệu được thông_báo , gửi , cung_cấp \n 1 . các loại thông_tin , tài_liệu mà cơ_quan hải_quan , cơ_quan thuế có trách_nhiệm thông_báo , gửi , cung_cấp cho viện kiểm_sát_nhân_dân và tòa_án nhân_dân , gồm : \n a ) thông_tin , tài_liệu từ cơ_quan hải_quan về tổ_chức , cá_nhân vi_phạm_pháp_luật có dấu_hiệu tội_phạm , về người đã bị cơ_quan hải_quan xử_phạt hành_chính , đang bị cơ_quan có thẩm_quyền theo quy_định của bộ_luật tố_tụng hình_sự xem_xét để khởi_tố vụ án hình_sự và những thông_tin , tài_liệu khác liên_quan đến việc phối_hợp đấu_tranh phòng , chống các loại tội_phạm trong lĩnh_vực xuất_khẩu , nhập_khẩu và xuất_cảnh , nhập_cảnh . \n b ) thông_tin , tài_liệu từ cơ_quan thuế về người trốn_thuế , chiếm_đoạt tiền thuế , mua_bán hóa_đơn bất_hợp_pháp , làm mất_hóa_đơn , vi_phạm_pháp_luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ_sở kinh_doanh , tiếp_tay cho hành_vi trốn_thuế , không nộp tiền thuế đúng thời_hạn sau khi cơ_quan quản_lý thuế đã áp_dụng các biện_pháp xử_phạt , cưỡng_chế thu nợ thuế ; về hành_vi vi_phạm_pháp_luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh_hưởng đến quyền_lợi và nghĩa_vụ nộp thuế của tổ_chức , cá_nhân khác và những thông_tin , tài_liệu khác liên_quan đến việc đấu_tranh phòng , chống tội_phạm trong lĩnh_vực thuế . \n 2 . các loại thông_tin , tài_liệu mà viện kiểm_sá