Document ID: 219701

Title: HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN CỦA THỪA PHÁT LẠI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Legal Basis:
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;
Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

Full Text:
[{"full_text": "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh\n1. Thông tư này hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại liên quan đến việc yêu cầu cung cấp thông tin về số dư tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi của người có nghĩa vụ thi hành án là khách hàng (sau đây gọi chung là thông tin của khách hàng) tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm.\n2. Các quy định của Thông tư này được áp dụng trong các trường hợp:\na) Xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.\nb) Xác minh điều kiện thi hành án ngoài địa bàn quy định tại điểm a khoản này trong trường hợp người có nghĩa vụ thi hành án có tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi tại các tổ chức tín dụng ở địa phương đó.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành']", "len_tokenizer": 172, "lower_segmented_text": "điều 1 . phạm_vi điều_chỉnh \n 1 . thông_tư này hướng_dẫn việc xác_minh điều_kiện thi_hành án của thừa phát lại liên_quan đến việc yêu_cầu cung_cấp thông_tin về số_dư tài_khoản , tiền gửi , tài_sản gửi của người có nghĩa_vụ thi_hành án là khách_hàng ( sau đây gọi chung là thông_tin của khách_hàng ) tại các tổ_chức tín_dụng , chi_nhánh ngân_hàng nước_ngoài ( sau đây gọi chung là tổ_chức tín_dụng ) ở các tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương nơi thực_hiện thí_điểm chế_định thừa phát lại trong thời_gian thực_hiện thí_điểm . \n 2 . các quy_định của thông_tư này được áp_dụng trong các trường_hợp : \n a ) xác_minh điều_kiện thi_hành án mà vụ_việc đó thuộc thẩm_quyền thi_hành của các cơ_quan thi_hành án dân_sự trên địa_bàn tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương nơi đặt văn_phòng thừa phát lại . \n b ) xác_minh điều_kiện thi_hành án ngoài địa_bàn quy_định tại điểm a khoản này trong trường_hợp người có nghĩa_vụ thi_hành án có tài_khoản , tiền gửi , tài_sản gửi tại các tổ_chức tín_dụng ở địa_phương đó .", "pointer_link": "['Điều 1']"}, {"full_text": "Điều 2. Đối tượng áp dụng\n1. Văn phòng Thừa phát lại.\n2. Tổ chức tín dụng.\n3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành']", "len_tokenizer": 39, "lower_segmented_text": "điều 2 . đối_tượng áp_dụng \n 1 . văn_phòng thừa phát lại . \n 2 . tổ_chức tín_dụng . \n 3 . cơ_quan , tổ_chức , cá_nhân có liên_quan trong việc xác_minh điều_kiện thi_hành án của thừa phát lại .", "pointer_link": "['Điều 2']"}, {"full_text": "Khoản 1. Việc yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện theo một trong hai hình thức sau:\na) Thừa phát lại có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin;\nb) Thừa phát lại trực tiếp xác minh tại tổ chức tín dụng.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Điều 3. Hình thức, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin']", "len_tokenizer": 42, "lower_segmented_text": "khoản 1 . việc yêu_cầu cung_cấp thông_tin được thực_hiện theo một trong hai hình_thức sau : \n a ) thừa phát lại có văn_bản yêu_cầu tổ_chức tín_dụng cung_cấp thông_tin ; \n b ) thừa phát lại trực_tiếp xác_minh tại tổ_chức tín_dụng .", "pointer_link": "['Điều 3' 'Khoản 1']"}, {"full_text": "Khoản 2. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có các nội dung sau:\na) Căn cứ yêu cầu cung cấp thông tin (nêu rõ tên bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; quyết định xác minh kèm theo các văn bản này để chứng minh và bản sao văn bản thỏa thuận xác minh về điều kiện thi hành án; quyết định thi hành án trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại trực tiếp tổ chức thi hành án);\nb) Thông tin về khách hàng là người có nghĩa vụ thi hành án (tên, địa chỉ trụ sở chính (trường hợp khách hàng là tổ chức); họ và tên, địa chỉ nơi cư trú và số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu, nếu có (trường hợp khách hàng là cá nhân) và các thông tin cần thiết khác;\nc) Các thông tin cần cung cấp trong phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này;\nd) Thời điểm, thời hạn cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này;\nđ) Các thông tin khác có liên quan.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Điều 3. Hình thức, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin']", "len_tokenizer": 164, "lower_segmented_text": "khoản 2 . văn_bản yêu_cầu cung_cấp thông_tin phải có các nội_dung sau : \n a ) căn_cứ yêu_cầu cung_cấp thông_tin ( nêu rõ tên bản_án , quyết_định có hiệu_lực pháp_luật ; quyết_định xác_minh kèm theo các văn_bản này để chứng_minh và bản_sao văn_bản thỏa_thuận xác_minh về điều_kiện thi_hành án ; quyết_định thi_hành án trong trường_hợp văn_phòng thừa phát lại trực_tiếp tổ_chức thi_hành án ) ; \n b ) thông_tin về khách_hàng là người có nghĩa_vụ thi_hành án ( tên , địa_chỉ trụ_sở chính ( trường_hợp khách_hàng là tổ_chức ) ; họ và tên , địa_chỉ nơi cư_trú và số chứng_minh_thư nhân_dân , số hộ_chiếu , nếu có ( trường_hợp khách_hàng là cá_nhân ) và các thông_tin cần_thiết khác ; \n c ) các thông_tin cần cung_cấp trong phạm_vi quy_định tại khoản 1 điều 1 thông_tư này ; \n d ) thời_điểm , thời_hạn cung_cấp thông_tin theo quy_định tại khoản 1 điều 4 thông_tư này ; \n đ ) các thông_tin khác có liên_quan .", "pointer_link": "['Điều 3' 'Khoản 2']"}, {"full_text": "Khoản 3. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin kèm theo các tài liệu liên quan quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này được gửi tổ chức tín dụng, đồng thời gửi Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Trường hợp thực hiện xác minh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này thì Thừa phát lại phải đồng thời gửi các tài liệu trên cho Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện xác minh.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành'\n 'Điều 3. Hình thức, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin']", "len_tokenizer": 89, "lower_segmented_text": "khoản 3 . văn_bản yêu_cầu cung_cấp thông_tin kèm theo các tài_liệu liên_quan quy_định tại điểm a khoản 2 của điều này được gửi tổ_chức tín_dụng , đồng_thời gửi ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương , viện kiểm_sát_nhân_dân cấp huyện nơi đặt văn_phòng thừa phát lại . trường_hợp thực_hiện xác_minh theo quy_định tại điểm b khoản 2 điều 1 thông_tư này thì thừa phát lại phải đồng_thời gửi các tài_liệu trên cho ngân_hàng nhà_nước chi_nhánh tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương nơi thực_hiện xác_minh .", "pointer_link": "['Điều 3' 'Khoản 3']"}, {"full_text": "Khoản 4. Trường hợp trực tiếp xác minh, Thừa phát lại xuất trình Giấy giới thiệu của Văn phòng Thừa phát lại, Thẻ Thừa phát lại kèm theo các tài liệu liên quan quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này và phải công bố quyết định xác minh hoặc quyết định thi hành án trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại trực tiếp tổ chức thi hành án; lập biên bản về việc xác minh. Biên bản phải có chữ ký của Thừa phát lại, người cung cấp thông tin, xác nhận của tổ chức tín dụng. Nếu chưa thực hiện được ngay việc cung cấp thông tin thì phải ghi rõ lý do trong biên bản. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản.", "header": "['Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại tổ chức tín dụng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Ngân h