Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN TRAO ĐỔI, CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 146 /2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23 / 9 /2010 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) MẪU PHIẾU YÊU CẦU TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 146 /2010/TTLT/BTC-BCA-BQP Ngày 23 / 9 /2010 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng)
Điều 9. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành mình.
2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để có hướng dẫn kịp thời./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Phan Trung Kiên KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Lê Thế Tiệm KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính, Website Bộ Công an, Website Bộ Quốc phòng; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; - Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. PHỤ LỤC SỐ 01 NỘI DUNG THÔNG TIN CẦN TRAO ĐỔI, CUNG CẤP (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 146 /2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23 / 9 /2010 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) STT Nội dung thông tin cần trao đổi Thời hạn trao đổi Định kỳ Không định kỳ I Thông tin về văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật X II Thông tin về người nộp thuế 1 Thông tin định danh về người nộp thuế: tên, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh.... X 2 Thông tin cá nhân của những người thuộc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên sáng lập, Ban điều hành doanh nghiệp X 3 Thông tin về tình hình hoạt động của người nộp thuế X 3.1 Danh sách người nộp thuế mới đăng ký hoạt động X 3.2 Danh sách người nộp thuế đang hoạt động X 3.3 Danh sách người nộp thuế ngừng hoạt động X 3.4 Danh sách người nộp thuế giải thể X X 3.5 Danh sách người nộp thuế phá sản X X 3.6 Danh sách người nộp thuế thay đổi thông tin: tên, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh X 3.7 Thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế X 3.8 Thông tin về uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp ở trong nước và trên thế giới X 3.9 Thông tin về chiến lược phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp X 3.10 Thông tin về hệ thống kho hàng của doanh nghiệp đang sử dụng và cho thuê X 3.11 Thông tin về phương tiện kinh doanh vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu X 3.12 Thông tin về phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. X 4 Thông tin chấp hành pháp luật của người nộp thuế 4.1 Danh sách người nộp thuế đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế X 4.2 Danh sách người nộp thuế thay đổi thông tin về đăng ký thuế nhưng không khai báo với cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế X 4.3 Danh sách người nộp thuế có dấu hiệu mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp X 4.4 Danh sách người nộp thuế bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh X X 4.5 Danh sách người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế X 4.6 Danh sách người nộp thuế đã bị xử lý hình sự về tội: - Buôn lậu; - Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; - Trốn thuế, sử dụng hoá đơn, chứng từ giả; - Ma tuý. X 4.7 Thông tin khác về mối quan hệ với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước X 4.8 Thông tin khác về người nộp thuế liên quan đến vi phạm pháp luật: - Thông tin về hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; - Thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông của người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật nói chung hoặc vi phạm pháp luật về thuế; - Thông tin liên quan đến tình hình cư trú, xuất nhập cảnh của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế (đối với tổ chức); các cá nhân nước ngoài, người Việt nam ở nước ngoài có tổng thời gian ở Việt nam từ 183 ngày trở lên trong 01 năm; X - Thông tin khác phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế. III Thông tin về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 1 Danh mục hàng hoá và hạn ngạch (nếu có) hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu X 2 Danh mục hàng hoá viện trợ cho nước ngoài X 3 Danh mục hàng hoá gia công cho đối tác nước ngoài X IV Thông tin về hình thức, nội dung thanh toán X 1 Phương thức, hình thức, thời gian, thời hạn thanh toán 2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền X 3 Chấp hành pháp luật về thuế: thời hạn thanh toán, nợ đọng X V Thông tin về vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 1 Thông tin liên quan đến phương tiện vận tải, số đăng ký, đăng kiểm X 2 Thông tin liên quan đến lô hàng vận chuyển trên các phương tiện X 3 Thông tin liên quan đến hành trình các phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu X VI Các thông tin khác có liên quan 1 Thông tin liên quan đến các dự án đầu tư X 2 Thông tin về hành khách xuất nhập cảnh X 3 Thông tin liên quan đến thủ đoạn, phương thức buôn lậu, gian lận thương mại mới X X 4 Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trong từng giai đoạn, từng khu vực, điểm nóng về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại. X PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU PHIẾU YÊU CẦU TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 146 /2010/TTLT/BTC-BCA-BQP Ngày 23 / 9 /2010 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Đơn vị yêu cầu..... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: /PYC - ....... ......., ngày.... tháng.... năm 20... PHIẾU YÊU CẦU TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: ...................................................................................... - Cơ quan, đơn vị yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Họ tên, chức vụ cán bộ tiếp nhận thông tin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Nội dung thông tin cần trao đổi, cung cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Mục đích sử dụng:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Hình thức trao đổi, cung cấp: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Thời gian trao đổi, cung cấp: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .