Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme

Cette étude porte sur les pratiques de coopération internationale des cellules de renseignement financier (CRF) dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Notre recherche propose une analyse comparative des CRF des pays suivants : Canada, Suisse, France, Royaume-Uni. Ainsi, ce mémoire s’intéresse d’une part à la coopération internationale avec le Groupe Egmont, dont les CRF sélectionnées sont membres et dont le mandat est de promouvoir la coopération entre CRF et de standardiser les pratiques d’échanges de renseignement. D’autre part, il aborde la question de la coopération régionale en se penchant sur le canal d’échange sécurisé de l’Union Européenne : le FIU.NET. Cette recherche présente plusieurs objectifs. D’abord de mettre en lumière l’émergence du Groupe Egmont en tant qu’acteur du policing transnational dans la lutte contre le financement du terrorisme. Ensuite de comprendre les déterminants de la coopération et l’utilisation des principaux canaux d’échange. Enfin d’analyser l’évolution des échanges internationaux en tenant compte des différents cadres normatifs et les points de tension qui peuvent en découler dans le cadre des pratiques de coopération.       Pour mener à bien cette étude, notre démarche méthodologique repose sur l’analyse de plusieurs publications officielles issues des CRF à l’étude et d’organisations internationales impliquées dans la lutte contre le financement du terrorisme. L’analyse documentaire est enrichie avec des entretiens semi-directifs menés auprès de représentants des CRF canadienne, française et suisse et d’un représentant d’Europol. This study focuses on the international cooperation practices of Financial Intelligence Units (FIUs) in the fight against the financing of terrorism. Our research proposes a comparative analysis of FIUs from the following countries: Canada, Switzerland, France, United Kingdom. Thus, this thesis focuses on the one hand on international cooperation with the Egmont Group, whose selected FIUs are members and whose mandate is to promote cooperation between FIUs and standardize intelligence exchange practices. On the other hand, it addresses the issue of regional cooperation by focusing on the secure exchange channel of the European Union: the FIU.NET. This research has several goals. First, to highlight the emergence of the Egmont Group as a transnational policing actor in the fight against the financing of terrorism. Then to understand the determinants of cooperation and the use of the main exchange channels. Finally, to analyze the evolution of international exchanges taking into account the different normative frameworks and the points of tension that may arise from this in the context of cooperation practices.       To carry out this study, our methodological approach is based on the analysis of several official publications from the FIUs under study and international organizations involved in the fight against the financing of terrorism. The documentary analysis is enriched with semi-structured interviews conducted with representatives of the canadian, french and swiss FIUs and a representative of Europol.

Keyphrases: Cellule de renseignement financier (CRF), Criminalité économique, Financement du terrorisme, Policing transnational, Groupe Egmont, FIU.NET, Tracfin, FIU.NET, CANAFE, MROS, NCA, Financial Intelligence Units (FIUs), Financial crime, Terrorist financing, Transnational policing, Egmont Group, FINTRAC