CELEX: 62008CJ0502
Fördragsbrott
Direktiv 2005/60/EG
Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism
Fullständigt införlivande har inte skett
Kommissionen har inte underrättats om införlivandeåtgärderna

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna tidsfristen anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för
penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, s. 15).
Domslut
1)
Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering
av terrorism, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att
följa nämnda direktiv, och genom att inte underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om de nationella bestämmelser som
anses bidra till att direktivet följs.
2)
Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.