CELEX: 62008CJ0546
Manquement d'État
Directive 2005/60/CE
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Non-transposition dans le délai prescrit

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après la «directive»), le Royaume de Suède a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive pour le 15 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces
dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.»
N’ayant pas été informée par le Royaume de Suède des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive
et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait
à son obligation de se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 28 janvier 2008, et conformément à la procédure
prévue à l’article 226 CE, mis le Royaume de Suède en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter
de la notification de ladite lettre.
Par lettre du 28 mars 2008, le Royaume de Suède a indiqué que le gouvernement entendait soumettre au Parlement, au plus tard
au cours du mois de septembre 2008, des mesures de transposition de la directive et qu’il prévoyait que les nouvelles règles
entreraient en vigueur le 1
er
janvier 2009.
Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que le Royaume de Suède avait manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 de la directive et a invité cet État membre à prendre les mesures
requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Le Royaume de Suède a répondu à l’avis motivé par lettre du 8 août 2008, dans laquelle il indique, notamment, que la proposition
de transposition de la directive devrait être déposée au Parlement le 9 octobre 2008 et que les nouvelles règles devraient
alors entrer en vigueur le 1
er
janvier 2009.
N’ayant pas reçu d’autres informations du Royaume de Suède, la Commission a introduit le présent recours.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres
devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la directive au plus tard le 15 décembre 2007 et en informer immédiatement la Commission.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre
telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient
être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 novembre 2008, Commission/Luxembourg, C‑95/08, point 24).
En l’espèce, le Royaume de Suède reconnaît qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la
directive avant l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Suède a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en ses
moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Royaume de Suède
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.
2)
Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
*
Langue de procédure: le suédois.