CELEX: 62008CJ0504
Liikmesriigi kohustuste rikkumine
Direktiiv 2006/70/EU
Ametnikud ja poliitikud
Rahapesu
Mittetäielik ülevõtmine

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Niisuguste sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine, mis on vajalikud, et täita
komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete
kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste
ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (ELT L 214,
lk 29).
Resolutsioon
1.
Kuna Hispaania Vabariik ei ole ettenähtud tähtajaks vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita komisjoni
1. augusti 2006. aasta direktiivi 2006/70/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise
kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva
või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta, siis on Hispaania
Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 5 tulenevaid kohustusi.
2.
Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.