CELEX: 62008CJ0504
Fördragsbrott
Direktiv 2006/70/EG
Tjänstemän och politiker
Pengatvätt
Ofullständigt införlivande

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna
tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket
begränsad omfattning (EUT L 214, s. 29).
Domslut
1)
Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5 i kommissionens direktiv 2006/70/EG av
den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen
av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra
undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning genom att inte inom den
föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.
2)
Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.