CELEX: 62008CJ0504
Неизпълнение на задължения от държава членка
Директива 2006/70/ЕО
Длъжностни лица и политически мъже
Изпиране на пари
Непълно транспониране

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с
Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за
процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база
(ОВ L 214, стp. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 241)
Диспозитив
1)
Като не е приело в предписания срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване
с Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за
процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база,
Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 5 от същата директива.
2)
Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.