CELEX: 62008CJ0504
Niet-nakoming
Richtlijn 2006/70/EG
Ambtenaren en politici
Witwassen van geld
Onvolledige uitvoering

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan
richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2005/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische
criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte
financiële activiteiten (PB L 214, blz. 29)
Dictum
1)
Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn
om te voldoen aan richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van „politiek prominente personen” en
wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele
of zeer beperkte financiële activiteiten, is het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 5 van deze richtlijn op hem rustende
verplichtingen niet nagekomen.
2)
Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.