CELEX: 62008CJ0504
Incumplimiento de Estado
Directiva 2006/70/CE
Funcionarios y políticos
Blanqueo de dinero
Adaptación incompleta del Derecho interno

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a
la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político»
y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como
en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29).
Fallo
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2006/70/CE
de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos
aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la
exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado, en el plazo previsto, todas las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.