CELEX: 62008CJ0574
Interne markt
Vrij verkeer van kapitaal
Bestrijding van fraude en van witwassen van geld

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen of mee te delen die noodzakelijk zijn
om te voldoen aan richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van „politiek prominente personen” en
wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele
of zeer beperkte financiële activiteiten (PB L 214, blz. 29)
Dictum
1)
Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn
om te voldoen aan richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van
richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van „politiek prominente personen” en
wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele
of zeer beperkte financiële activiteiten, is het Koninkrijk België de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen
niet nagekomen.
2)
Het Koninkrijk België wordt verwezen in de kosten.