CELEX: 62008CJ0502
Neizpolnitev obveznosti države
Direktiva 2005/60/ES
Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma
Nepopoln prenos
Neobvestitev o ukrepih za prenos

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES
z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, str.
15), v predvidenem roku.
Izrek
1)
Kraljevina Španija ni izpolnila obveznosti iz člena 45 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra
2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, saj ni sprejela zakonov in drugih
predpisov, potrebnih za uskladitev s to direktivo, in Komisije Evropskih skupnosti ni obvestila o določbah nacionalnega prava,
ki naj bi prispevale k zagotavljanju te uskladitve.
2)
Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.