CELEX: 62008CJ0574
Mercado interior
Libre circulación de capitales
Lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales

Incumplimiento de Estado — No adopción ni comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas
del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto
al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214,
p. 29).
Fallo
1)
Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/70/CE de la
Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables
en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por
razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de Bélgica.