CELEX: 62008CJ0549
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu
Direttiva 2006/70/KE
Ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu
Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Nuqqas milli jadotta, fit-terminu previst, id‑dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma
ruħu mad-Direttiva tal‑Kummissjoni 2006/70/KE, tal-1 ta’ Awwissu 2006, li tistabbilixxi miżuri implementattivi għad-Direttiva
2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ persuni esposti politikament u l-kriterji tekniċi
għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa
fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna (ĠU L 322M, 2.12.2008, p. 247).
Dispożittiv
1)
Billi naqset milli tadotta l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji kollha sabiex tikkonforma
ruħha mad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, tal-1 ta’ Awwissu 2006, li tistabbilixxi miżuri implementattivi għad-Direttiva
2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal‑Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ “persuni esposti politikament” u l-kriterji tekniċi
għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa
fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna, l-Irlanda naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.
2)
L-Irlanda hija kkundannata għall-ispejjeż.