CELEX: 62008CJ0549
Traktatbrud
direktiv 2006/70/EF
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme Kommissionens
direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer
med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et
meget begrænset omfang (EUT L 214, s. 29).
Konklusion
1)
Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse
af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af
politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i
tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang, idet Irland ikke har vedtaget
alle de love og administrative bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.
2)
Irland betaler sagens omkostninger.