CELEX: 62008CJ0504
Tagállami kötelezettségszegés
2006/70/EK irányelv
Tisztviselők és politikusok
Pénzmosás
Hiányos átültetés

Tagállami kötelezettségszegés – A politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél‑átvilágítási eljárások
és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit
illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló,
2006. augusztus 1‑jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek (HL L 214., 29. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések meghozatalának
elmulasztása.
Rendelkező rész
1)
A Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél‑átvilágítási eljárások és az
alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit
illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló,
2006. augusztus 1‑jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek – nem teljesítette az említett irányelv 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.
2)
A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.