CELEX: 62008CJ0502
Неизпълнение на задължения от държава членка
Директива 2005/60/ЕО
Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Липса на пълно транспониране
Липса на съобщение за мерките за транспониране

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с
Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, стр. 15; Специално издание на български език,
2007 г., глава 9, том 2, стр. 214)
Диспозитив
1)
Като не е приело всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм и като не е съобщило на Комисията на Европейските общности разпоредбите
на вътрешното право, за които се предполага, че осигуряват това съобразяване, Кралство Испания не е изпълнило задълженията
си по член 45 от тази директива.
2)
Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.