CELEX: 62008CJ0504
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu
Direttiva 2006/70/KE
Uffiċjali u politkanti
Ħasil ta' flus
Traspożizzjoni inkompleta

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Nuqqas milli jadotta, fit-terminu previst, id‑dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma
ruħu mad-Direttiva tal‑Kummissjoni 2006/70/KE, tal-1 ta’ Awwissu 2006, li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ persuni esposti politikament u l-kriterji tekniċi għal proċeduri
ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa fuq bażi
okkażjonali jew limitata ħafna (ĠU L 332M, p. 247)
Dispożittiv
1)
Billi ma adottax, fit-terminu previst, il-liġijiet, ir-regolamenti u d‑dispożizzjonijiet amministrativi necessarji sabiex
jikkonforma ruħu mad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, tal-1 ta’ Awwissu 2006, li tistabbilixxi miżuri implimentattivi
għad-Direttiva 2005/60/KE tal‑Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ persuni esposti politikament u l-kriterji
teknici għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja
mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna, ir-Renju ta’ Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 5
ta’ din l-istess direttiva.
2)
Ir-Renju ta’ Spanja huwa kkundannat għall-ispejjeż.