CELEX: 62008CJ0504
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru
Directiva 2006/70/CE
Funcționari și politicieni
Spălarea banilor
Transpunere incompletă

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma
Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice
de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități
financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 241)
Dispozitivul
1)
Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se
conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice
de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități
financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, Regatul Spaniei nu și‑a îndeplinit obligațiile care
îi revin în temeiul articolului 5 din aceeași directivă.
2)
Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.