CELEX: 62008CJ0504
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen
Direktiivi 2006/70/EY
Virkamiehet ja poliittiset toimijat
Rahanpesu
Puutteellinen täytäntöönpano

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä
poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti
tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta
1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY (EUVL L 214, s. 29) noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole toteutettu
määräajassa
Ratkaisu
1)
Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä
poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti
tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta
1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY 5 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa
kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.
2)
Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.