CELEX: 62008CJ0549
Incumplimiento de Estado
Directiva 2006/70/CE
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo previsto, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a
la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y
los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como
en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29).
Fallo
1)
Declarar que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de
1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos
simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad
financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.
2)
Condenar en costas a Irlanda.