CELEX: 62008CJ0502
Niet-nakoming
Richtlijn 2005/60/EG
Voorkoming van gebruik van financieel stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme
Geen volledige omzetting
Geen mededeling van omzettingsmaatregelen

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan
richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309, blz. 15)
Dictum
1)
Door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en door de bepalingen van nationaal recht die daartoe zouden
kunnen bijdragen niet mee te delen aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, is het Koninkrijk Spanje de krachtens
artikel 45 van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.
2)
Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.