CELEX: 61978CJ0267
Niet-nakoming
Eigen middelen van de Gemeenschappen
Aanvullende controle
Geheim van de instructie

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT VAN 21 DECEMBER 1978 , INGESCHREVEN TEN HOVE OP 22 DECEMBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 169 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR TE WEIGEREN DE COMMISSIE TE BETREKKEN BIJ BEPAALDE CONTROLES MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE EIGEN     MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN HAAR DE VERKREGEN RESULTATEN MEE TE DELEN , DE INGEVOLGE ARTIKEL 5 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 VAN DE RAAD VAN 2 JANUARI 1971 HOUDENDE TOEPASSING VAN HET BESLUIT VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE VERVANGING VAN DE FINANCIELE BIJDRAGEN VAN DE LID-STATEN DOOR EIGEN MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN ( PB L 3 VAN 1971 , BLZ . 1 ), THANS VERVANGEN DOOR VERORDENING NR . 2981/77 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1977 ( PB L 336 VAN 1977 , BLZ . 1 ), OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .
2 IN APRIL 1976 KWAM DE COMMISSIE TER ORE DAT IN HET KADER VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER FRAUDE WAS GEPLEEGD MET BETREKKING TOT 6 000 TON BOTER AFKOMSTIG UIT DERDE LANDEN . DE WAAR WAS VAN EEN ENTREPOT TE ROTTERDAM PER VRACHTWAGEN NAAR ITALIE VERVOERD . HET VERZENDEN UIT DE HAVEN WAS REGELMATIG GESCHIED ONDER DE REGELING VOOR EXTERN COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER . DE DESBETREFFENDE T1-DOCUMENTEN WAREN ECHTER OP ONREGELMATIGE WIJZE GEZUIVERD , HETZIJ ONDERWEG HETZIJ IN ITALIE , EN VERVANGEN DOOR VALSE OF VERVALSTE DOCUMENTEN VOOR INTERN COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER , WAARDOOR AANZIENLIJKE BEDRAGEN AAN LANDBOUWHEFFINGEN KONDEN WORDEN ONTDOKEN .
3 BIJ BRIEF VAN 26 JULI 1976 DEELDE DE COMMISSIE DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGER VAN ITALIE MEE DAT DE  '  ' INLICHTINGEN '  '  WAAROVER ZIJ BESCHIKTE ,  '  ' EEN VERZOEK OM AANVULLENDE CONTROLE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 '  '  RECHTVAARDIGDEN . ITALIE WERD NIET ALLEEN VERZOCHT EEN AANVULLENDE CONTROLE TE VERRICHTEN , DOCH OOK OM DE COMMISSIE DAARBIJ TE BETREKKEN .
4 DE CENTRALE ADMINISTRATIE VAN DE ITALIAANSE DOUANE GING OP HET VERZOEK IN EN BELEGDE EEN BIJEENKOMST TE MILAAN EN COMO VAN AMBTENAREN VAN DE ITALIAANSE DOUANE EN DE COMMISSIE . EEN RESULTAAT VAN DEZE BIJEENKOMST WAS DE ONTDEKKING DAT ER WAARSCHIJNLIJK VERBAND BESTOND TUSSEN DE ONDERHAVIGE FRAUDE EN BEPAALDE VERRICHTINGEN WAARNAAR AL SEDERT 1975 EEN ONDERZOEK VAN DE GUARDIA DI FINANZA GAANDE WAS . VOLGENS DE ITALIAANSE ADMINISTRATIE BEHOORDEN DE ASPECTEN VAN HET ONDERZOEK DIE VERBAND HIELDEN MET STRAFBARE HANDELINGEN , IN LAATSTE INSTANTIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE JUSTITIE .
5 DAAR DE ADMINISTRATIE VAN DE ITALIAANSE DOUANE MEENDE DAT ER VERBAND BESTOND TUSSEN HET ONDERZOEK VAN HET UFFICIO ISTRUZIONE PENALE TE TURIJN EN DE ONDERHAVIGE IMPORTEN , VERZOCHT ZIJ DE RECHTER VAN INSTRUCTIE TE TURIJN OM AFSCHRIFT VAN HET RAPPORT VAN DE GUARDIA DI FINANZA . OP 2 FEBRUARI 1977 WEES DE RECHTER VAN INSTRUCTIE DIT VERZOEK ECHTER AF , OP GROND DAT TERZAKE VAN DE IN DIT RAPPORT VERMELDE FEITEN EEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK GAANDE WAS , ZODAT HET RAPPORT , EVENALS ALLE ANDERE STUKKEN HET ONDERZOEK BETREFFENDE , ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VIELEN .
6 EEN NIEUW VERZOEK VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN 24 JANUARI 1978 WERD DOOR DE RECHTER VAN INSTRUCTIE TE TURIJN OM DEZELFDE REDENEN AFGEWEZEN .
7 WEGENS DE AFWIJZING VAN DEZE VERZOEKEN HEEFT DE ITALIAANSE DOUANEADMINISTRATIE BLIJKBAAR GEEN KENNIS KUNNEN NEMEN VAN DE INHOUD VAN HET DOSSIER IN DE STRAFPROCEDURE , EN DAARVAN DUS OOK GEEN MEDEDELING KUNNEN DOEN AAN DE COMMISSIE .
8 OP 20 APRIL 1978 ZOND DE COMMISSIE DE ITALIAANSE REPUBLIEK HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES BEDOELD IN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG . IN DIT ADVIES WORDT BIJZONDERE NADRUK GELEGD OP DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE OM , WEGENS DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BOVEN HET NATIONALE RECHT , OOK DIEPGAAND ONDERZOEK TE DOEN MET BETREKKING TOT DE FEITEN DIE DE ONTDOKEN FISCALE VORDERINGEN HADDEN DOEN ONTSTAAN , EN OP DE VERPLICHTING VAN DE LID-STATEN MET ALLE HUN TEN DIENSTE STAANDE MIDDELEN MEE TE WERKEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET CONTROLERECHT . VOLGENS DE COMMISSIE MOET DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN VERORDENING NR . 2/71 ALDUS WORDEN OPGEVAT , DAT DE REGELS VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VOLLEDIGE WERKING DIENEN TE HEBBEN ALS ONMIDDELLIJKE BRON VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ALLEN DIE ZIJ AANGAAN , PARTICULIEREN ZOWEL ALS LID-STATEN . DIT ZOU OOK GELDEN VOOR ALLE RECHTERLIJKE INSTANTIES , DIE , BINNEN HET KADER VAN HUN COMPETENTIE , ALS ORGAAN VAN EEN LID-STAAT TOT TAAK HEBBEN DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN DE INSTELLINGEN TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN TE RESPECTEREN . BOVENDIEN ZOUDEN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , DOOR HET FEIT VAN HUN INWERKINGTREDING , IPSO JURE TOT NIET-TOEPASSELIJKHEID LEIDEN VAN IEDERE OUDERE NATIONALE REGELING DIE ERMEE IN STRIJD IS , DAARONDER BEGREPEN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING , DIE NIET AAN DE COMMISSIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN OM HAAR TE VERHINDEREN DE HAAR BIJ VERORDENING NR . 2/71 OPGEDRAGEN CONTROLEBEVOEGDHEID UIT TE OEFENEN .
9 DE ITALIAANSE REGERING ANTWOORDDE OP DIT ADVIES MET HET BETOOG DAT DE COMMISSIE NIET KON VERLANGEN BIJ DE RECHTERLIJKE WERKZAAMHEDEN TE WORDEN BETROKKEN : OOK DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE-INSTANTIES VAN DE LID-STATEN STONDEN DAARBUITEN EN KONDEN DE GEMEENSCHAP DUS NIET BETREKKEN BIJ WERKZAAMHEDEN WAARVAN ZIJZELF WAREN UITGESLOTEN . DE COMMISSIE ZOU IN CASU DERHALVE NIET KUNNEN STELLEN DAT DOOR DE VERTRAGING , DIE ONTSTAAN IS DOORDAT HET ONDERZOEK UIT DE HANDEN VAN DE ADMINISTRATIE IS OVERGEGAAN IN DIE VAN DE JUSTITIE , INBREUK IS GEMAAKT OP ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 .
10 NADAT DE ITALIAANSE DOUANE-ADMINISTRATIE OP 6 NOVEMBER 1978 HAD VERNOMEN DAT HET GERECHTELIJK VOORONDERZOEK WAS AFGESLOTEN , RICHTTE ZIJ OP 16 DECEMBER 1978 EEN NIEUW VERZOEK TOT DE RECHTER VAN INSTRUCTIE .
11 BIJ BESCHIKKING VAN 20 DECEMBER 1978 VERLEENDE DEZE ENKEL MACHTIGING VOOR HET MAKEN VAN AFSCHRIFT VAN DE TELASTLEGGING IN DE FORMULERING VAN DE PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK . DIT STUK WERD AAN DE COMMISSIE GEZONDEN EN IS IN BIJLAGE BIJ HET VERWEERSCHRIFT OPGENOMEN .
12 DE COMMISSIE ONTVING OP 19 JANUARI 1979 AFSCHRIFT VAN DE DEFINITIEVE TELASTLEGGING MET BETREKKING TOT ALLE VERDACHTEN .
DE CONTROLEBEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE
13 DE ITALIAANSE REGERING BETOOGT DAT DE IN VERORDENING NR . 2/71 AAN DE COMMISSIE VERLEENDE BEVOEGDHEID EERST KAN WORDEN UITGEOEFEND NADAT HET NATIONALE ADMINISTRATIEVE ORGAAN DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN HEEFT VOLTOOID , DAT WIL ZEGGEN HET BESTAAN VAN DE VORDERING HEEFT VASTGESTELD EN DEZE TER BESCHIKKING VAN DE GEMEENSCHAPPEN HEEFT GESTELD . DE IN DE GEMEENSCHAPSREGELING BEPAALDE PROCEDURE BESTAAT UIT DRIE FASEN : DE  '  ' VASTSTELLING '  '  VAN DE EIGEN MIDDELEN , HET  '  ' TER BESCHIKKING STELLEN '  '  VAN DE VASTGESTELDE MIDDELEN EN HET UITVOEREN VAN DE  '  ' CONTROLES '  ' . DE CONTROLEFASE , WAARIN DE COMMISSIE BEVOEGD IS IN TE GRIJPEN , ZOU EERST KUNNEN AANVANGEN NADAT DE NATIONALE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN DE VOORAFGAANDE FASEN HEBBEN BEEINDIGD . EERST DAN ZOU DE COMMISSIE IN SAMENWERKING MET DIE DIENSTEN KUNNEN VERIFIEREN OF DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN EN DE BETALING DAARVAN NAAR BEHOREN ZIJN VERRICHT .
14 HIERTEGEN VOERT DE COMMISSIE AAN DAT HAAR CONTROLE , WIL ZIJ DOELTREFFEND ZIJN , MOET KUNNEN WORDEN UITGEOEFEND VANAF HET OGENBLIK WAAROP HET BESTAAN IS VASTGESTELD VAN EEN FEIT DAT EIGEN MIDDELEN DOET ONTSTAAN . DIT ZOU VOLGEN UIT DE BEPALINGEN INZAKE DE CONTROLE , MET NAME DE ARTIKELEN 6 EN 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 .
15 HET HOF KAN ZICH NIET AANSLUITEN BIJ DE REDENERING VAN DE ITALIAANSE REGERING , DIE AAN DE BEPALINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE TEKSTEN IEDERE INHOUD ZOU ONTNEMEN . DE BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE ZOUDEN DAN BEPERKT ZIJN TOT VERIFICATIE ACHTERAF VAN DE BOEKHOUDING VAN DE EIGEN MIDDELEN , DIE DE LID-STATEN MOETEN VOEREN . ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 2/71 SCHRIJFT ECHTER EEN MAANDELIJKSE OPNEMING IN DE BOEKHOUDING VOOR EN ARTIKEL 9 , LID 2 , BEPAALT DAT ELKE VERTRAGING BIJ HET BOEKEN DE BETROKKEN LID-STATEN VERPLICHT TOT HET BETALEN VAN RENTE . AANGEZIEN VOLGENS ARTIKEL 6 DE VASTGESTELDE RECHTEN IN DE COMMUNAUTAIRE BOEKHOUDING WORDEN VERMELD ALS TE INNEN ONTVANGSTEN , IS HET NOODZAKELIJK DAT DE COMMISSIE VANAF DAT OGENBLIK GERECHTIGD IS TE VERLANGEN DAT AANVULLENDE CONTROLES WORDEN VERRICHT EN DAT ZIJ VANAF HET TIJDSTIP WAAROP DE VASTSTELLING HAD MOETEN PLAATSVINDEN WORDT BETROKKEN BIJ DOOR DE LID-STATEN ZELF UITGEVOERDE CONTROLES .
16 DE ITALIAANSE REGERING KAN DUS NIET MET VRUCHT DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE BETWISTEN OM CONTROLE UIT TE OEFENEN VANAF DE FASE VAN DE VASTSTELLING DER EIGEN MIDDELEN DOOR HET BEVOEGDE ORGAAN VAN DE BETROKKEN LID-STAAT .
HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE
17 BIJ ONDERZOEK VAN DE ARGUMENTEN DIE TER ONDERSTEUNING VAN HET BEROEP ZIJN AANGEVOERD , BLIJKT DAT DE VOORNAAMSTE GRIEF VAN DE COMMISSIE GERICHT IS TEGEN DE WEIGERING VAN DE ITALIAANSE ADMINISTRATIE OM DE GEGEVENS OVER DE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE , DIE ALS ZODANIG ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VALLEN , MEE TE DELEN . DERHALVE RIJST DE VRAAG , OF DE GEMEENSCHAPSREGELING TERZAKE ALDUS KAN WORDEN UITGELEGD , DAT DE LID-STATEN VERPLICHT ZIJN DERGELIJKE INLICHTINGEN TE VERSCHAFFEN , EVENTUEEL IN AFWIJKING VAN DE NATIONALE PROCESRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN .
18 ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 , OVERGENOMEN IN ARTIKEL 18 VAN VERORDENING NR . 2891/77 , LUIDT ALS VOLGT :
'  ' 1 . DE LID-STATEN VERRICHTEN DE VERIFICATIES EN ENQUETES MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE EIGEN MIDDELEN . DE COMMISSIE OEFENT HAAR BEVOEGDHEDEN UIT ONDER DE IN DIT ARTIKEL AANGEGEVEN VOORWAARDEN .
2.IN DIT KADER :
- VERRICHTEN DE LID-STATEN DE AANVULLENDE CONTROLES DIE DE COMMISSIE IN EEN MET REDENEN OMKLEED VERZOEK VAN HEN KAN VERLANGEN ;
- BETREKKEN DE LID-STATEN DE COMMISSIE , OP HAAR VERZOEK , BIJ DE DOOR HEN UITGEVOERDE CONTROLES .
DE LID-STATEN NEMEN ALLE MAATREGELEN TER VERGEMAKKELIJKING VAN BOVENGENOEMDE CONTROLES . . . '  '
19 IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE TOEPASSELIJKE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN DE COMMISSIE NIET DE BEVOEGDHEID GEVEN ZELF DEZE CONTROLES TE VERRICHTEN , DOCH BEPALEN DAT DE COMMISSIE  '  ' ZAL WORDEN BETROKKEN '  '  BIJ DE DOOR DE LID-STATEN VERRICHTE CONTROLES . DAARUIT VOLGT DAT DEZE TEKSTEN OP ZICHZELF GEEN WIJZIGING BRENGEN IN DE CONTROLEPROCEDURES DIE IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN GELDEN .
20 VOORTS MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT IN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN GEEN VERBAND WORDT GELEGD TUSSEN DE CONTROLEBEVOEGDHEDEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN EN DE IN DE NATIONALE WETGEVING VOORZIENE WAARBORGEN VOOR EEN GOED VERLOOP VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES .
21 HIERUIT VOLGT DAT BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT DE CONTROLES DIE DE COMMISSIE KAN VERLANGEN EN WAARBIJ ZIJ MOET WORDEN BETROKKEN , ALLE CONTROLES OMVATTEN DIE DE NATIONALE ADMINISTRATIE KAN VERRICHTEN , DOCH     DAT UIT DE BETROKKEN TEKSTEN NIET DE BEDOELING KAN WORDEN AFGELEID WIJZIGING TE BRENGEN IN DE VERHOUDING TUSSEN DE ADMINISTRATIE EN DE RECHTERLIJKE MACHT .
22 DE VOORSCHRIFTEN VAN DE NATIONALE STRAFWETGEVING , DIE DE MEDEDELING VAN HET DOSSIER VAN DE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE AAN BEPAALDE PERSONEN VERBIEDEN , KUNNEN DUS AAN DE COMMISSIE WORDEN TEGENGEWORPEN VOOR ZOVER DIEZELFDE BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE NATIONALE ADMINISTRATIE GELDEN .
23 BIJ ONDERZOEK VAN DE STUKKEN BLIJKT DAT DE ITALIAANSE REGERING , NA TIJDENS DE PROCEDURE VOOR ZOVER HAAR DIT RECHTENS MOGELIJK WAS , DE COMMISSIE HAAR MEDEWERKING TE HEBBEN VERLEEND , DE GEGEVENS DIE ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VIELEN , AAN DE COMMISSIE HEEFT MEEGEDEELD ZODRA DAT GEHEIM DOOR DE RECHTER VAN INSTRUCTIE WAS OPGEHEVEN .
24 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT ITALIE NIET TE KORT IS GESCHOTEN IN DE INGEVOLGE HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN .
25 HET BEROEP MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .
Beslissing inzake de kosten
KOSTEN
26 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .
27 AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .
Dictum
HET HOF VAN JUSTITIE ,
RECHTDOENDE :
1 . VERWERPT HET BEROEP .
2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN .