CELEX: 62008CJ0549
Inadempimento di uno Stato
Direttiva 2006/70/CE
Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo
Mancato recepimento nel termine assegnato

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva
della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate
di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale
o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29).
Dispositivo
1)
L’Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure
semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo
occasionale o su scala molto limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.