CELEX: 62008CJ0502
Inadempimento di uno Stato
Direttiva 2005/60/CE
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Trasposizione incompleta
Omessa comunicazione delle misure di trasposizione

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e non avendo comunicato alla
Commissione delle Comunità europee le disposizioni di diritto interno intese a contribuire a garantire tale conformità, il
Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 45 di detta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.