CELEX: 62008CJ0502
Traktatbrud
direktiv 2005/60/EF
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
manglende fuldstændig gennemførelse
manglende underretning om gennemførelsesforanstaltninger

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system
til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309, s. 15).
Konklusion
1)
Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF
af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og
finansiering af terrorisme, idet det ikke har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for
at efterkomme dette direktiv, og idet det ikke har underrettet Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de nationale
bestemmelser, som anses for at kunne bidrage til, at dette direktiv efterkommes.
2)
Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.