CELEX: 62008CJ0504
Nesplnenie povinnosti členským štátom
Smernica 2006/70/ES
Úradníci a politici
Pranie špinavých peňazí
Neúplné prebratie

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neprijatie predpisov potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Komisie 2006/70/ES
z 1. augusta 2006, ktorou sa stanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide
o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu
ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ
L 214, s. 29) v stanovenej lehote
Výrok
1.
Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie
súladu so smernicou Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa stanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej
povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ako aj výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo
vo veľmi obmedzenom rozsahu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 tejto smernice.
2.
Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.