CELEX: 62008CJ0502
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru
Directiva 2005/60/CE
Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului
Lipsa transpunerii complete
Lipsa comunicării măsurilor de transpunere

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, p. 15, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 214)
Dispozitivul
1)
Prin faptul că nu a adoptat toate actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma Directivei
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și prin faptul că nu a comunicat Comisiei Comunităților Europene actele
de drept intern care sunt destinate să contribuie la asigurarea acestei conformități, Regatul Spaniei nu și‑a îndeplinit obligațiile
care îi revin în temeiul articolului 45 din această directivă.
2)
Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.