CELEX: 62008CJ0502
Tagállami kötelezettségszegés
2005/60/EK irányelv
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése
A teljes átültetés hiánya
Az átültető intézkedések közlésének hiánya

Tagállami kötelezettségszegés – A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26‑i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 309., 15. o.) való megfeleléshez
szükséges intézkedések előírt határidőben történő meghozatalának elmulasztása.
Rendelkező rész
1)         A Spanyol Királyság – mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy megfeleljen a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26‑i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és mivel nem közölte az Európai
Közösségek Bizottságával az e megfelelés biztosítását szolgáló belső jogi rendelkezéseket – nem teljesítette a fenti irányelv
45. cikkéből eredő kötelezettségeit.
2)         A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.