CELEX: 62008CJ0549
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru
Directiva 2006/70/CE
Spălarea banilor și finanțarea terorismului
Netranspunere în termenul prevăzut

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma
Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE
a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția persoanelor expuse politic și criteriile tehnice de
aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare
desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 241)
Dispozitivul
1)
Prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/70/CE
a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European
și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor
simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod
ocazional sau la scară foarte limitată, Irlanda nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.
2)
Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată.