{"estatuto social iii definir atribuições auditoria interna regulamentar seu funcionamento bem como nomear dispensar seu titular escolher destituir auditores independentes cujos nomes poderão ser objeto veto devidamente fundamentado pelo conselheiro eleito forma do ARTIGO_19 deste estatuto houver fixar número eleger membros diretoria executiva observado ARTIGO_24 deste estatuto o disposto ARTIGO_21 LEI_4595 dezembro aprovar seu regimento interno decidir sobre criação extinção o funcionamento comitês âmbito próprio conselho administração vii aprovar regimento interno diretoria executiva do comitê auditoria viii decidir sobre participação dos empregados nos lucros resultados banco disciplinar processo indicação representante clubes investimento que trata inciso iii do ARTIGO_18 deste estatuto apresentar assembleia geral lista tríplice empresas especializadas para finalidade prevista parágrafo único ARTIGO_10 estabelecer meta rentabilidade que assegure adequada remuneração capital próprio xii eleger destituir membros comitê auditoria xiii avaliar formalmente término cada ano desempenho diretoria executiva do comitê auditoria a estratégia corporativa banco será fixada para período cinco anos devendo ser revista anualmente até mês setembro cada ano para assessorar deliberação conselho administração propostas fixação das atribuições de regulamentação funcionamento auditoria interna referidas inciso iii deverão conter parecer prévio das áreas técnicas envolvidas do comitê auditoria a fiscalização gestão dos membros diretoria executiva que trata LEI_6404 poderá ser exercida isoladamente por qualquer conselheiro qual terá acesso aos livros papéis banco às informações sobre contratos celebrados em via celebração quaisquer outros atos que considere necessários desempenho suas funções podendo requisitá los diretamente qualquer membro diretoria executiva providências daí decorrentes inclusive propostas para contratação profissionais externos serão submetidas deliberação conselho administração funcionamento ARTIGO_22 conselho administração reunir á com presença mínimo maioria dos seus membros ordinariamente pelo menos uma vez por mês extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente a pedido mínimo dois conselheiros as reuniões conselho administração serão convocadas pelo seu presidente a reunião extraordinária solicitada pelos conselheiros forma inciso deste artigo deverá ser convocada pelo presidente nos sete dias que seguirem pedido esgotado esse prazo sem que presidente tenha convocado qualquer conselheiro poderá fazê conselho administração delibera por maioria votos sendo necessário voto favorável cinco conselheiros para aprovação das matérias que tratam incisos iii e do ARTIGO_21 voto favorável maioria dos conselheiros presentes para aprovação das demais matérias prevalecendo caso empate voto presidente conselho do seu substituto exercício das funções consolidado age"}