{"sexta feira de maio diário oficial empresarial são paulo concessionária rodovia fábrica papel papelão banco santander presidente dutra a nossa senhora penha a brasil a cnpj nº nire cnpj nire companhia aberta ata assembléia geral ordinária extraordinária ata das assembléias gerais ordinária extraordinária aos sede fábrica papel papelão nossa cnpj nº nire realizada ata assembléia geral extraordinária data hora local sede social localizada senhora penha a sociedade localizada av indianópolis térreo bairro indianópolis cidade são paulo devidamente con realizada abril rod pres dutra rj sp morro grande data hora local dia de abril horas santa isabel presença foram cumpridas livro presen vocados forma lei conforme edital convocação publicado diário oficial estado edições e de março no sede social banco santander brasil a banco santander formalidades exigidas pelo ARTIGO_127 LEI_6404 consta jornal dia edições e errata alterando dia situada rua amador bueno são paulo presença tando a presença totalidade dos acionistas representando tota assembléia foi publicada nos dias e nos respectivos acionistas representando mais noventa sete por cento lidade capital social conforme verifica das assinaturas constan jornais reuniram em assembléias gerais ordinária extraordinária capital votante banco santander conforme verifica pelas tes apostas livro registro presença acionistas convo acionistas sociedade havendo sido verificado pelas assinaturas lan assinaturas lançadas livro presença acionistas presentes cação publicações prévias avisos que tratam ARTIGO_124 LEI_6404 foram dispensados pelo comparecimento çadas livro presença comparecimento acionistas representan também srs celso almeida moraes francisco antonio totalidade dos acionistas conforme permitido pelo do ARTIGO_124 mais dois terços capital social com direito voto abertos tra maldonado sant anna representantes empresa especializada do ARTIGO_133 LEI_6404 relatório administra balhos foi aclamado para dirigi los como presidente mesa sr deloitte touche tohmatsu auditores independentes convocação ção balanço patrimonial demonstração resultado demonstração funabashi yoshio que assumindo seu posto convidou mim mauro edital convocação publicado nos jornais diário oficial estado das mutações patrimônio líquido demonstração dos fluxos cai yasunori funabashi para secretário assim composta mesa declarou são paulo gazeta mercantil nas edições dos dias e demonstração valor adicionado notas explicativas demons presidente legalmente instalada assembléia determinando leitura abril composição mesa presidente mauro trações financeiras o parecer dos auditores independentes referen edital convocação que foi feito assembléia geral ordinária eduardo guizeline secretário marco antônio martins araújo tes exercício social encerrado foram publicados iniciando parte ordem dia pedido sr presidente filho ordem dia discutir aprovar instrumento particular doesp caderno empresarial edição dia páginas a secretário fez leitura completa relatório administração protocolo justificação incorporação banco abn amro real no jornal vale paraibano edição dia páginas a balanço patrimonial das demonstrações financeiras acompanhado a banco real pelo banco santander celebrado abril mesa assumiu presidência dos trabalhos sr renato alves vale parecer dos auditores independentes referente exercício findo protocolo ratificar aprovar escolha empresa sr marcus rodrigo senna como secretário leitura dos docu documentos esses que foram publicados com antecedência especializada para elaborar laudo avaliação patrimônio líquido mentos dispensada leitura dos documentos referidos ARTIGO_133 legal diário oficial estado edição no jornal dia contábil banco real com data base março LEI_6404 bem como parecer dos auditores independentes edição errata das mesmas publicadas dia laudo avaliação analisar aprovar laudo avaliação por serem conhecimento geral ordem dia matéria ordi finda leitura sr presidente submeteu discussão pos aprovar incorporação banco real pelo banco santander nária tomar contas dos administradores examinar discutir vo teriormente votação verificando sua aprovação por unanimidade sem nos termos protocolo com consequente extinção banco real tar demonstrações financeiras relativas exercício findo reservas abstendo de votar legalmente impedidos passando assim como autorizar administração banco santander praticar aprovar orçamento capital companhia referente parte ordem dia sr presidente propôs que lucro líquido todos atos complementares referida incorporação leitura período iii deliberar sobre destinação dos resul tivesse seguinte destinação para reserva legal documentos recebimento votos lavratura ata tados exercício social encerrado deliberar sobre para dividendos obrigatórios posterior deliberação o saldo dispensada leitura dos documentos relacionados matérias eleição dos membros conselho administração companhia para reserva lucros posta discussão posterior serem deliberadas nesta assembléia geral extraordinária uma vez forma ARTIGO_11 estatuto social para mandato mente votação proposta foi aprovada por unanimidade votos que são inteiro conhecimento dos acionistas declarações ano aprovar verba global para remuneração dos administradores passando parte ordem dia sr presidente propôs que votos protestos dissidências porventura apresentadas serão nos termos ARTIGO_152 LEI_6404 deliberar sobre valor r referente dividendos obrigatórios fossem trans numeradas recebidas autenticadas pela mesa ficarão arquivadas instalação conselho fiscal matéria extraordinária deliberar feridos para conta reserva especial aguardando posterior delibera sede banco santander nos termos ARTIGO_130 parágrafo sobre aumento capital social companhia deliberações por ção posta discussão posteriormente votação proposta foi apro LEI_6404 autorizada lavratura presente ata unanimidade votos dos acionistas abstendo de votar legal vada por unanimidade votos passando parte ordem dia forma sumário a sua publicação com omissão das assinaturas mente impedidos foram aprovados após debates discussões presidente declarou assembléia que deveriam proceder eleição dos totalidade dos acionistas nos termos ARTIGO_130 parágrafos e matéria ordinária relatório administração balanço patrimo membros conselho administração procedidos votação apura LEI_6404 respectivamente deliberações após nial demonstração resultado demonstração das mutações pa dos votos foram pelo presidente mesa proclamado seguinte discussões relacionadas matérias constantes ordem dia trimônio líquido demonstração dos fluxos caixa demonstração resultado foram reeleitos para presidente conselho sr funabashi acionistas banco santander deliberaram pelo voto favorável valor adicionado notas explicativas demonstrações financeiras yoshio nº ssp do cpf acionistas representando capital votante aprovar sem parecer dos auditores independentes todos referentes relativos brasileiro casado industrial domiciliado residente são paulo qualquer ressalva nos exatos termos aprovados pelo conselho exercício social fiscal encerrado publicados conforme capital para vice presidente sr seiji shiguematsu nº administração banco santander conforme reunião realizada item convocações publicações prévias acima devidamente ssp cpf brasileiro casado industrial domiciliado residente são paulo demais membros sra ana ruriko dia de abril protocolo cuja cópia foi autenticada pela ditados pela kpmg auditores independentes conforme parecer datado mesa fará parte integrante desta ata como anexo ratificar orçamento capital para período compreendido fujisawa nº ssp do cpf brasileira viúva professora domiciliada residente são paulo aprovar escolha empresa especializada deloitte touche entre nos valores respectivamente a capital césar tagayás nakano portador cédula identidade tohmatsu auditores independentes com sede cidade são b c d ssp do cpf brasileiro casa paulo estado são paulo rua josé guerra inscrita e iii que resultado comerciante domiciliado residente são paulo capital gentil cnpj sob nº deloitte qual havia sido exercício companhia referente exercício social encerrado hirai nº ssp do cpf bra previamente escolhida para realizar avaliação patrimônio líquido montante r seja adicionada sileiro casado industrial domiciliado residente são paulo banco real ser incorporado pelo banco santander data serva retenção lucros resultante exercício encerrado nelson harasawa nº ssp do cpf base março pelo seu valor contábil elaborar valor r totalizando o valor qual terá seguinte destinação iii distribuição brasileiro casado industrial domiciliado residente laudo avaliação aprovar laudo avaliação elaborado pela dividendos nos termos ARTIGO_21 estatuto social compa são paulo capital edson funabashi nº ssp do deloitte sem qualquer ressalva que autenticado pela mesa fará parte nhia montante total r correspondente r cpf brasileiro casado químico domiciliado integrante desta ata como anexo qual apurou patrimônio líquido por ação sendo que referido valor foi distribuído seguinte forma residente são paulo capital foram eleitos alexandre funabashi contábil banco real montante r doze parcela r correspondente r por ação sanchez nº ssp do cpf bilhões cento oitenta um milhões novecentos cinquenta sete conta reserva retenção lucros exercícios anteriores brasileiro solteiro industrial domiciliado residente são paulo mil trezentos noventa seis reais noventa um centavos valor foi distribuída forma dividendos intermediários conforme aprova capital sra márcia satico shiguematsu hayashi nº esse que será inteiramente recebido pelo banco santander conforme pelo conselho administração parcela ssp do cpf brasileira casada lar indicado protocolo aprovar incorporação banco real correspondente r por ação conta domiciliada residente são paulo capital sra simone chiemi pelo banco santander nos termos estabelecidos protocolo sem serva retenção lucros exercícios anteriores foi distribuída nakano nº ssp do cpf aumento capital banco santander conforme previsto artigo forma dividendos intermediários conforme aprovado pelos acio brasileira casada industrial domiciliada residente londrina paraná parágrafo LEI_6404 pela incorporação ora aprovada nistas iii destaque juros sobre capital próprio membros conselho administração ora eleitos declaram que não banco real será extinto sucedido pelo banco santander todos companhia correspondente r com base patri estão incursos nenhum dos crimes previstos lei que impeçam seus bens direitos obrigações forma lei decorrência mônio líquido pro rata die exercício conforme aprovado exercer atividades mercantis esclareceu seguida sr presidente que presente ato filiais banco real listadas anexo iii los acionistas qual foi creditado aos acionistas mandatos dos membros conselho administração ora elei presente ata serão sucedidas pelas filiais banco santander montante r correspondente r por tos reeleitos findar ão até assembléia geral ordinária se realizar atividades realizadas pela dependência banco real instalada ação deduzido imposto renda retido fonte conforme apro exercício quais permanecerão legalmente investidos dos grand cayman nas ilhas cayman passam ser operacionalizadas vado pelos acionistas iii constituição reserva seus respectivos cargos até eleição dos novos conselheiros sua ree pela dependência banco santander instalada mesma localidade estatutária montante r conforme recomendado leição declarando seguida sr presidente devidamente empossados que assumirá todos bens direitos obrigações referida pelo ARTIGO_194 LEI_6404 único ARTIGO_20 estatuto social seus cargos recém eleitos membros conselho dependência banco real ficando diretoria executiva banco companhia iii restando saldo reserva retenção administração uma vez que mesmos assinaram imediato compe santander desde autorizada tomar todas providências que lucros montante r acionistas elegeram tente termo posse lavrado livro próprio passando parte decorrência incorporação ora aprovada vierem ser necessárias seguintes membros conselho administração arthur piot ordem dia sr presidente propôs fixar remuneração dos membros atendimento das leis normas regulamentos aos quais está sujeita filho brasileiro casado engenheiro civil g ssp conselho administração seguinte forma honorários mensais referida filial jurisdição onde encontra localizada fundos cpf nº ítalo roppa brasileiro casado r para presidente vice presidente r para investimento que encontravam sob administração banco engenheiro civil nº ssp cpf nº demais membros para membros diretoria destinar uma verba men real passam ser administrados pelo banco santander todos leonardo couto vianna brasileiro casado engenheiro sal r honorários tanto dos conselheiros como dos direitos obrigações relativos aos imóveis constantes dos anexos ssp cpf nº luis augusto membros diretoria serão passíveis reajustes mesma proporção iii que integram laudo avaliação assim como todos direitos nesbitt rebelo silva português casado administrador rne que for dada aos empregados sociedade posta discussão poste obrigações inerentes aos imóveis alienados pelo banco real que cpf nº márcio josé batista riormente votação proposta foi aprovada por unanimidade votos constam anexo do laudo avaliação serão assumidos pelo brasileiro casado engenheiro civil nº ssp cpf passando parte ordem dia sr presidente propôs não elei banco santander por fim administradores banco santander renato alves vale brasileiro casado ção dos membros conselho fiscal posta discussão posterior foram autorizados tomar todas providências necessárias para genheiro civil nº ssp cpf nº mente votação proposta foi aprovada por unanimidade votos efetivação formalização incorporação ora aprovada especialmente todos domiciliados av chedid jafet bloco andar passando parte ordem dia sr presidente deu palavra quem dela quisesse fazer uso para tratar assuntos interesse aquelas referentes submissão presente operação homologação são paulo acionistas elegeram sr renato alves vale para banco central brasil arquivamento publicação dos atos ocupar função presidente conselho administração mem sociedade como ninguém solicitou declarou encerrada sessão assembléia geral extraordinária dando prosseguimento assembléia societários às averbações necessárias junto aos registros públicos bros conselho administração ora eleitos para exercício iniciamos parte sr presidente propôs aos acionistas não aumentar competentes acionistas ademir josé wiederkehr afubesp com mandato ano nos termos ARTIGO_11 estatuto social capital social posta discussão em seguida votação propos associação dos funcionários grupo santander banespa banesprev permanecerão seus cargos até eleição posse seus substitu foi aprovada por unanimidade votos passando parte ordem cabesp votaram contrariamente todas matérias constantes tos conforme vier ser deliberado próxima assembléia geral ordiná dia sr presidente deu palavra quem dela quisesse fazer uso ordem dia apresentaram voto escrito que foi recebido pela mesa ria membros conselho administração ora eleitos para tratar assuntos interesse sociedade como ninguém solici ficará arquivado sede companhia encerramento nada declaram ter conhecimento ARTIGO_147 LEI_6404 tou declarou encerrada sessão esgotada ordem dia sr mais havendo ser tratado sr presidente suspendeu trabalhos alterações posteriores conseqüentemente não estarem incursos nenhum dos crimes previstos lei que impeçam exercer presidente declarou encerrada sessão qual livro próprio sob meu pelo tempo necessário lavratura desta ata reaberta sessão atividades mercantis presidente mesa informou ainda que ditado secretário mesa para constar fiz lavrar presente ata ata foi lida aprovada pelos presentes assinada pelo presidente conselheiros eleitos apresentaram currículo bem como declaração qual depois escrita foi lida por mim assembléia aprovada por todos pelo secretário mesa pelos acionistas seguir indicados para arquivo sede companhia cumprindo formalidades exigi acionistas que assinaram secretário mesa designado assino mauro eduardo guizeline presidente mesa marco antônio martins das instrução cvm verba global anual igualmente são paulo funabashi yoshio presidente araújo filho secretário acionistas sterrebeeck v p marco para remuneração dos membros conselho administração dire mesa mauro yasunori funabashi secretário mesa acionistas antônio martins araújo filho p beatriz arruda outeiro grupo toria companhia até não incluídos valores cesar togayás nakano seiji shiguematsu funabashi yoshio mauro empresarial santander l p marco antônio martins araújo filho referentes aos encargos sociais que forem devidos finalmente foi yasunori funabashi ana ruriko fujisawa sayoko nakano ilda p beatriz arruda outeiro ademir josé wiederkehr afubesp dispensada instalação conselho fiscal companhia conforme funabashi naoko yamashita rosa maria funabashi harumi funabashi associação dos funcionários grupo santander banespa banesprev facultado pelo ARTIGO_161 LEI_6404 pelo ARTIGO_19 estatuto sanchez gentil hirai márcia satico shiguematsu nelson harasawa cabesp p paulo roberto salvador esta ata cópia fiel original social matéria extraordinária aprovar aumento capital nelson ital shiguematsu edson funabashi carlos edson shiguematsu lavrada livro próprio mauro eduardo guizeline presidente social companhia valor correspondente r simone chiemi nakano alexandre funabashi sanchez certifico que mesa marco antônio martins araújo filho secretário qual composto seguinte forma mediante cópia aqui transcrita confere com original são paulo capitalização reserva legal mediante utili funabashi yoshio presidente mesa mauro yasunori funabashi zação parte reserva retenção lucros sem emissão secretário mesa jucesp ana ações conforme permitido do ARTIGO_169 LEI_6404 cristina s calandra secretária geral abv empreendimentos passando capital social companhia ser r totalmente subscrito integralizado moeda corrente permanecendo imobiliários ltda cnpj nº nire dividido ações sendo ações ordinárias banco ficsa a extrato reunião extraordinária sócias ações preferenciais todas nominativas sem valor nominal cnpj nire realizada encerramento lavratura leitura ata nada mais havendo tra ata reunião conselho administração aos reuniram as sócias representando totalida tar foi encerrada reunião qual foi lavrada presente ata que lida do capital social sociedade limitada abv empreendimentos banco ficsa a realizada achada conforme assinada por todos presentes santa isabel imobiliários ltda sediada rua rócio andar renato alves vale presidente sr marcus rodrigo membros conselho administração banco ficsa a abaixo sp com documentos constitutivos devidamente arquivados senna secretário acionistas companhia concessões rodoviárias assinados reunidos nesta data pelo seu presidente decidiram aprovar jucesp nire forma contrato social assumiu renato alves vale sr marcus rodrigo senna actua serviços alienação ações emissão cetip a balcão organizado presidência dos trabalhos sr evaldo ferreira lima júnior a compartilhados ltda paulo yukio fukuzaki sr márcio josé ativos derivativos cetip titularidade sociedade para sra ana lídia camargo silva para secretariar trabalhos lavrar tista conselheiros arthur piotto filho ítalo roppa subsidiária brasileira advent international corporation nos termos esta ata deliberações forma dos incisos e do ARTIGO_1082 leonardo couto vianna luis augusto nesbitt rebelo silva código civil sócias decidem promover redução proporcional capi correspondência datada março enviada pelo conselho márcio josé batista renato alves vale certifico que presen tal social sociedade valor r forma que capital é cópia fiel original marcus rodrigo senna secretário administração cetip nada mais havendo tratar foi encerrada social valor r passa ser r nos ter jucesp ana cristina s calandra reunião lavrada esta ata que lida aprovada vai devidamente mos instrumento alteração contrato social celebrado entre par secretária geral assinada eloy fontes lessa luiz antonio figueiredo tes para esta finalidade declarou então sr presidente que face luiz fernando fontes lessa cláudio messias ferro josé maria das deliberações ora tomadas seriam adotadas todas providências marcondes amaral gurgel presente cópia fiel ata transcrita necessárias para que efetivassem medidas acima quanto redução dempa eletrônica ltda epp torna público que requereu cetesb livro próprio eloy fontes lessa luiz antonio figueiredo capital nada mais tratar foi encerrada reunião lavrada esta ata renovação licença operação para fabricação circuito fechado que após lida conferida aprovada foi assinada por todas sócias televisão sito rua gonçalves dos santos jardim maracá cep cláudio messias ferro jucesp são paulo evaldo ferreira lima júnior presidente são paulo ana cristina s calandra secretária geral mesa ana lídia camargo silva secretária mesa"}