Case ID: 1165735
Sentence 37: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilmiş Şahid8 ifadə verərək göstərmişdir ki, 2008-ci ildən “xxxxxx” ASC-də işləyir, 2016-cı ildən isə həmin bankın Müştəri Xidmətləri Departamentinin baş mütəxəssisi vəzifəsində çalışır, əsas iş öhdəliklərinə hüquqi şəxslərlə bağlı müxtəlif bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi aiddir, bu əməliyyatlara hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılması, hüquqi şəxslərin hesablarından müəyyən ölkədaxili və xarici köçürmələrin aparılması, hesablara mədaxil və məxaric əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, hüquqi şəxslərin müraciətlərinə cavab verilməsi və sair daxildir, Rusiya Federasiyasının vətəndaşları Təqsirləndirilən şəxs1, X44, Ukrayna vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs2 və Stanislav adlı şəxsləri tanımır, onlarla hər hansı münasibəti olmamışdır; Rusiya Federasiyasının vətəndaşı X17 tanıyır; Alekseylə 2018-ci ilin yaz aylarında xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar tanış olmuşdur; belə ki, təxminən 2018-ci ilin mart ayında özünü “xxxxxxxx” MMC-nin direktoru kimi təqdim edən Aleksey Şipayev adlı şəxs banka yaxınlaşaraq rəhbəri olduğu şirkət üçün bank hesablarının açılması ilə bağlı müraciət etmiş; bundan sonra öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar Aleksey Şipayevə bank hesablarının açılması ilə bağlı proseduru izah etmiş, bir neçə gün sonra Aleksey zəruri sənədləri təqdim etmiş və “xxxxxxxx” MMC-yə 4 müxtəlif valyutada hesab açılmışdır, hesablarla yanaşı Aleksey internet banking xidmətlərinin göstərilməsi üçün də müraciət etmiş, həmin xidmətlə bağlı sənədləri təqdim etdikdən və müvafiq müqavilə imzalandıqdan sonra “xxxxxxxx” MMCüçün internet banking xidmətləri də aktiv edilmiş və Aleksey Şipayev POS-terminal almaq üçün müraciət etmiş, o, Alekseyi bankda POSterminalların verilməsi ilə məşğul olan “X6” yönləndirmiş, «xxxxxxxx» MMC-nin adına verilən POS-terminalla bağlı məsələləri həmin departament həll etmiş, bu barədə onun məlumatı olmamışdır.