Case ID: 1165735
Sentence 40: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilmiş Şahid11 ifadə verərək göstərmişdir ki, 2014-ci ildən “xxxxxxxxxxx” ASC-də işləyir, hazırda “xxxxxxxxxxx” ASC-nin Ödəniş Sistemlərinin İdarə edilməsi Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışır, istifadəsində (055) ***-**-** saylı mobil nömrə vardır; Rusiya Federasiyasının vətəndaşları Təqsirləndirilən şəxs1, X45, Ukrayna vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs2 və Stanislav adlı şəxsləri tanımır, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı X17 qiyabi olaraq bankın müştərisi “xxxxxxxx” MMCnin direktoru kimi tanımış, xx xxx 2018-ci il tarixdə bankdaxili araşdırma zamanı “xxxxxxxx” MMCnin POS-terminal vasitəsilə həyata keçirdiyi əməliyyatların “Fraud” (saxta) əməliyyatlar olduğuna dair əsaslı şübhələr yarandığından bank tərəfindən şirkətin POS-terminalı vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar bloklaşdırılmış, bank əməkdaşları tərəfindən şirkətin ofisinə baxış keçirmiş, lakin orada heç kimi tapa bilməmişlər, sonradan onlar şirkətin direktoru Aleksey Şipayev ilə əlaqə saxlamış, Aleksey isə hazırda xaricdə olduğunu və 2 gün ərzində Azərbaycana gələcəyini demiş, 2018-ci ilin may ayında **********28 saylı mobil telefon nömrəsinin istifadəçisi ilə danışıqlar aparmış, ancaq həmin şəxsin Təqsirləndirilən şəxs2 adlı şəxs olduğunu bilmir, **********28 saylı mobil telefon nömrəsinin istifadəçisi özünü ona “xxxxxxxx” MMC-nin mühasibi kimi təqdim edərək şirkətin direktorunun Bakıda olmadığını və qısa zamanda onunla əlaqə saxlayacağını demişdir.