Case ID: 1077007
Sentence 23: Məhkəmədə müəyyən edildi ki, Şəxs MMC üzrə verilmiş xx.xx.2018-cı il tarixli əmrə əsasən qurumun hüquqşünası X3 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sisteminə məsul şəxs təyin edilərkən “Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən yaradılan daxili nəzarət sisteminin təşkil olunması üzrə məsul şəxslərin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair Tələblər”inə riayət olunmamış, Q.Rüstəmov bu sahəyə məsul şəxs müəyyən edilərkən o, Şəxs MMC-də azı 2 il işləməmiş (işə xx.xx.2018-ci il tarixdə qəbul edilib), onun məhkumluğu həmin anda yoxlanılmamış (müvafiq arayış xx.xx.2019-cu il tarixdə əldə olunmuşdur), verilmiş əmrdə məsul şəxsin Tələblərin 6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğunu göstərən məlumatlar qeyd olunmamış və bu əmrin bir surəti maliyyə monitorinqi xidmətini həyata keçirən orqana təqdim olunmamışdır.