Case ID: 1234101
Sentence 39: Həmin Qanunun 9-2-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktorunun xx xxxxxx 2011-ci il tarixli, F-038 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş “pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların aşkarlanması meyarlarına (xüsusi indikatorlara)” əsasən açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatlar şübhəli əməliyyatlar sayılır.