Case ID: 1077007
Sentence 4: Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla iş üzrə Baş idarəsinin xx.xx.2019-cu il tarixli **********190629 qərarına əsasən Şəxs MMC-də “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdınlmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək məqsədilə xx.xx.2016-cı il tarixdən xx.xx.2019-cu il tarixədək olan fəaliyyət dövrü üzrə növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilmiş, İdarənin xx.xx.2019-cu il tarixli, **********190629 nömrəliqərarına görə operativ yoxlama zamanı guya Şəxs MMC tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin xx.xx.2010-cu il tarixli, 002 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən yaradılan daxili nəzarət sisteminin təşkil olunması üzrə məsul şəxslərin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair Tələblər”in 6-cı bəndini pozulması, bununla da Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanın törətməsi müəyyən edilmişdir.