Case ID: 1165735
Sentence 32: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilmiş Şahid4 ifadə verərək göstərmişdir ki, 2017-ci iyun ayından “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” QSC-nin Müştəri Xidmətləri Departamentinin aparıcı müştəri təmsilçisi vəzifəsində işləyir, əsas iş öhdəliklərinə hüquqi şəxslərlə bağlı müxtəlif bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi aid olmuş, həmin əməliyyatlara hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılması ilə bağlı sənədlərin toplanması, hüquqi şəxslərin hesablarından müəyyən ölkədaxili və xarici köçürmələrin aparılması üçün sənədlərin qəbul edilməsi, hüquqi şəxslərin müraciətlərinə cavab verilməsi və sair öhdəliklər daxil olmuş, istifadəsində (055) ***-**-** mobil telefon nömrəsi olmuş, iş danışıqlarını da həmin nömrə ilə aparmış, Rusiya Federasiyasının vətəndaşları Təqsirləndirilən şəxs1, X44, Ukrayna vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs2 və Stanislav adlı şəxsləri tanımır, onlarla hər hansı münasibəti olmamış, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı X17 tanımış, sonuncu ilə 2018-ci ilin yaz aylarında xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar tanış olmuş, təxminən 2018-ci ilin mart ayında özünü “xxxxxxxx” MMC-nin direktoru kimi təqdim edən Aleksey Şipayev adlı şəxs banka yaxınlaşaraq rəhbəri olduğu şirkət üçün bank hesablarının açılması ilə bağlı müraciət etmiş və şirkətin turizm sektorunda fəaliyyət göstərdiyini bildirmiş, o, öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar Alekseyə hesab açmaq üçün lazım olan sənədlərin siyahısını təqdim etmiş və Aleksey həmin sənədləri toplayaraq banka yaxınlaşmış, həmin sənədlər əsasında «xxxxxxxx» MMC üçün 4 müxtəlif valyutada bank hesabı açılmış, hesab açıldıqdan sonra Aleksey şirkət üçün bankdan POSterminal da götürmək istədiyini demiş, o, buna görə də Alekseyi bankın Əməliyyat Departamentinin əməkdaşları ilə əlaqələndirmiş, sonradan «xxxxxxxx» MMC-nin ofisinə keçirilən baxış zamanı şirkətin faktiki fəaliyyət göstərmədiyi təsbit edildiyindən Alekseyə POS-terminal verilməsindən imtina edilmiş, bundan sonra Aleksey banka müraciət edərək rəhbəri olduğu şirkət üçün internet banking xidmətləri ilə maraqlanmağa başlamış, o da Alekseyə bu xidmət vasitəsilə bankın hansı xidmətlərindən istifadə edə biləcəyini başa salmış, Aleksey bu məsələləri aydınlaşdırdıqdan sonra şirkəti üçün internet banking xidmətini də aktiv etmək istədiyini demiş, müvafiq müqavilə əsasında həmin xidmət də aktiv edilmişdir; Aleksey sonuncu dəfə banka yaxınlaşanda işlərinin çoxluğu ilə bağlı onun (Alekseyin) Azərbaycanda olmayacağını və “xxxxxxxx” MMC-nin bankla bağlı işlərini, yəni müəyyən pul köçürmələrini şirkətin işçiləri, əməkdaşları olan iki nəfər şəxsin həyata keçirəcəyini xəbərdar etmiş, ancaq onların kim olmasını bildirməmiş, bundan sonra 2018-ci ilin may ayının əvvəllərində Aleksey istifadəsində olan mailto:azsletatru@mail.ruElektron ünvan 5 e-mail ünvanı ilə onun istifadəsində olan tural.azimov@yapıkredi.com.az e-mail ünvanına mesaj yazaraq internet banking xidmətlərinə girişlə əlaqədar məlumatları istəmiş, o həmin xidmətdən necə istifadə olunmasına dair məlumatları Alekseyə göndərmiş, xx xxx 2018-ci il tarixdə «xxxxxxxx» MMC-nin hesabında olan vəsaitləri xaricə köçürmək üçün lazım olan sənədləri gətirən təqsirləndirilən şəxslər Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 banka yaxınlaşmış, o, həmin şəxsləri birinci dəfə görmüş, sonuncular rus dilində danışmışlar, həmin şəxslər banka “xxxxxxxx”xxxxxxxxx“Bookingstar” adlı şirkət arasında bağlanmış müqavilə və həmin müqavilə ilə əlaqədar «xxxxxxxx» MMC-nin hesabından xaricə pul köçürülməsinə dair invoys sənədini təqdim etmişlər, o, həmin sənədləri qəbul etdikdən sonra başa düşmüşdür ki, həmin şəxslər Alekseyin ona dediyi Alekseyin Bakıda işlərini görən adamlardır, həmin sənədlərin düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra o, həmin sənədləri əməliyyat şöbəsinə təqdim etmiş, bundan sonra müvafiq köçürməni həmin şöbə həyata keçirmiş, bir neçə gün sonra Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 yenidən banka yaxınlaşaraq yeni köçürmə ilə bağlı yeni invoys təqdim etmiş, o, eyni qaydada həmin sənədləri qəbul edib müvafiq şöbəyə təqdim etmiş, müvafiq köçürmə həyata keçirilmiş, bundan əlavə istifadəsində olan (055) ***-**-** saylı mobil nömrəyə bir neçə dəfə özünü «xxxxxxxx» MMC-nin işçisi kimi təqdim edən, iki dəfə banka yaxınlaşan kök rus millətindən olan (050) ***-**-** saylı mobil nömrədən istifadə edən şəxs zəng edərək xxxxxxxx ilə bağlı xarici pul köçürmələrinin necə həyata keçirilməsi, köçürmələrin vəziyyəti ilə maraqlanmışdır o, həmin şəxsə bu prosedurları izah etmiş, sonradan isə həmin şəxs, yəni Təqsirləndirilən şəxs2 Təqsirləndirilən şəxs1lə banka yaxınlaşıb müvafiq köçürmə sənədlərini təqdim etmişlər, ibtidai istintaq zamanı ona təqdim edilmiş “xxxxxxxx” MMC-nin “X73 Azərbaycan” QSC-də olan AZ73KABA******************** saylı cari avro hesabından “LLP Booking Star” adlı şirkətin Qazaxıstan Respublikasında yerləşən “ALFA BANK” JSC bankında olan KZ**********07139975 saylı hesabına xx.xx.2018 tarixdə 1950 və xx.xx.2018 tarixdə 19550 avro vəsaitin köçürülməsiüçün əsas olmuş “xxxxxxxx”xxxxxxxxx“LLP Booking Star” adlı şirkət arasında turizm xidmətlərinin icrası ilə bağlı xx.xx.2018-ci il tarixli 12 vərəqdən ibarət müqavilənin surəti və həmin müqaviləyə əsasən hazırlanmış xx.xx.2018 və xx.xx.2018-ci il tarixli 02 vərəqdən ibarət invoys sənədlərinin surəti üzərində, sənədin orta hissəsində bankın “Müştəri Xidmətləri Departamentinin”, aşağı hissəsində “xxxxxxxx” MMC-nin möhürü, həmin möhürün yanında əlyazma üsulu ilə göy rəngli mürəkkəblə rus dilində icra edilmiş “kopiə verna, Direktor, xxxxxxxx” qeydləri, imza və “LLP Booking Star” adlı şirkətin möhürünün surəti, müqavilənin isə hər vərəqində aşağı hissədə “xxxxxxxx” MMC-nin möhürü, həmin möhürün yanında əlyazma üsulu ilə göy rəngli mürəkkəblə rus dilində icra edilmiş “kopiə verna, Direktor, xxxxxxxx” (Surəti düzgündür, Direktor, xxxxxxxx) qeydləri və imza mövcuddur, təqdim edilmiş sənədləri o,“X73 Azərbaycan” QSC-də Müştəri Xidmətləri Departamentinin aparıcı müştəri təmsilçisi vəzifəsində işlədiyi vaxt xx.xx.2018 və xx.xx.2018-ci il tarixlərdə “xxxxxxxx” MMC-nin direktoru X11 Azərbaycanda işlərini görən iki nəfər şəxsdən, yəni Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1, qəbul etmişdir; təqsirləndirilən şəxslərdən daha çox Təqsirləndirilən şəxs2lə kontaktda olmuş, Andrey və Pavel banka gəldikləri zaman Təqsirləndirilən şəxs1 demək olar ki, danışmamış, bütün məsələləri Təqsirləndirilən şəxs2lə danışmış və “xxxxxxxx” MMC-nin pul köçürmələri ilə bağlı məsələləri Təqsirləndirilən şəxs2ə izah etmişdir; xx.xx.2018 və xx.xx.2018-ci il tarixlərdə “xxxxxxxx” MMC-nin “X73 Azərbaycan” QSC-də olan AZ73KABA******************** saylı cari avro hesabından “LLP Booking Star” adlı şirkətin Qazaxıstan Respublikasında yerləşən “ALFA BANK” JSC bankında olan KZ**********07139975 saylı hesabına 1.950 və xx.xx.2018 tarixdə 19.550 avro vəsaitin köçürülməsi üçün internet banking xidmətlərindən istifadə etməklə elektron ödəniş tapşırığı verilmiş, lakin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının xx.xx.2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılma Qaydalarına” əsasən ödəniş idxal olunan xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olduqda banka xidmətin göstərilməsi üzrə müqavilə və ya ödənişin təyinatını, məbləğini və xidmətlər barədə məlumatı özündə əks etdirən bildiriş, hesab-faktura və ya digər sənədlər təqdim edilir, bu səbəbdən də “xxxxxxxx” MMC tərəfindən internet bankinq vasitəsilə elektron ödəniş tapşırığı verilməsinə baxmayaraq “LLP Booking Star” adlı şirkətlə aralarında xidmət göstərilməsi ilə bağlı bağlanmış müvafiq müqavilə və xidmətlərin dəyərinin əks olunduğu hesabfaktura (invoys) sənədləri banka təqdim edilməsə imiş bank tərəfindən müvafiq xarici köçürmə həyata keçirilməyəcəkmiş, Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 qeyd edilən müvafiq sənədləri müqavilə və hesab-faktura (invoys) sənədlərini banka gətirmişlər, o da həmin sənədləri sonunculardan qəbul etmiş, düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra köçürmənin həyata keçirilməsi üçün əməliyyat şöbəsinə təqdim etmiş, əgər həmin iki nəfər şəxs tərəfindən qeyd edilən müqavilə və invoys banka təqdim edilməsəydi, internet bankinglə elektron ödəniş tapşırığı verilsə belə xaricə köçürmə olmayacaqmış, bundan əlavə qeyd edilən “xxxxxxxx”xxxxxxxxx“LLP Booking Star” adlı şirkət arasında turizm xidmətlərinin icrası ilə bağlı xx.xx.2018-ci il tarixli müqavilədə müqavilənin məbləği qeyd edilməmiş, müqavilənin məbləği qeyd edilmədiyindən köçürmənin məbləği hər dəfə “xxxxxxxx” MMC tərəfindən verilmiş elektron ödəniş tapşırığında “LLP Booking Star” adlı şirkət tərəfindən verilmiş invoys (hesab faktura) sənədində öz əksini tapmış, yəni həmin elektron ödəniş tapşırığı və invoys sənədlərindən biri olmadığı halda bank tərəfindən “xxxxxxxx” MMC-nin hesabından “LLP Booking Star” adlı şirkətin hesabına pul köçürülməsi mümkün olmazdı; hər bir halda müqavilədə məbləğ qeyd edilmədiyi halda, xaricə köçürmə üçün mütləq formada invoys (hesab faktura) sənədi və ödəniş tapşırığı tələb olunur; ödəniş tapşırığının elektron və ya kağız formada verilməsi fərq etmir; qeyd edilən müqaviləyə və invoys sənədlərinə əsasən həmin sənədlər surət sənədləridir; lakin “xxxxxxxx” MMC-nin müvafiq dairəvi möhürü ilə “Əsli ilə düzdür” kimi möhürlənmişdir; çünki ödənişi həyata keçirən tərəf “xxxxxxxx” MMC-dir; onunla X22 arasında baş tutmuş xx/xx/2018, 13:17:34, **********87, **********01, Seyças ə ne moqu prinətğ vızov.