Case ID: 1165735
Sentence 56: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında elan edilərək araşdırılmış Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xx xxx 2018-ci il tarixli 4/1711 məktubundan, ona əlavə edilmiş qanunsuz bank əməliyyatlarına dair xx xxx 2018-ci il tarixli 4/3/1956 №-li arayışdan, “xxxxxxxxxxx” ASC-nin xx xxx 2018-ci il tarixli 001/007/2872/2018 №-li ərizəsindən, “xxxxxx” ASCnin xx xxx 2018-ci il tarixli 09/3153 №-li məktubundan, Azərbaycan Respublikasv Maliyyə X12ı xx xxx 2018-ci il tarixli ********** №-li məktubundan və 805 №-li təhvil təslim aktından görünür ki, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı xx xxxx 1970-ci il təvvəllüdlü Aleksey Şipaevin direktoru olduğu Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış turizm şirkəti adı altında təsis edilmiş “xxxxxxxx” MMC-nin istifadəsinə verilmiş “xxxxxxxxxxx” ASC, “xxxxxxxxxxxxxx” ASC və “xxxxxx” ASC-ə məxsus “manual entry” funksiyasının aktiv edildiyi POS-terminallar vasitəsilə Rusiya Federasiyası vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs1 və Ukrayna vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs2 iştirakı ilə müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarına məxsus plastik kartlarla 2 milyon manat həcmində həmin kart sahiblərınin iştirakı və məlumatı olmadan əməliyyatlar aparılmış və əməliyatlar nəticəsində əldə olunmuş məbləğlər “xxxxxxxx” MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı qeyd edilən banklarda olan hesablarına, oradan isə xarici ölkələrdəki bank hesablarına köçürülmüşdür; “xxxxxxxxxxx” ASC, “xxxxxxxxxxxxxx” ASC və “xxxxxx” ASC tərəfindən “xxxxxxxx” MMC-nin istifadəsinə verilmiş POS-terminallar vasitəsilə kart sahiblərinin iştirakı və məlumatı olmadan çoxsaylı fraud (saxta, oğurluq) əməliyyatlar həyata keçirilmiş və sonradan həmin kart sahibləri tərəfindən əməliyyatlar üzrə kartlardan çıxarılmış məbləğlərin geri ödənilməsinə dair şikayət sorğuları (chargebacks) daxil olmuşdur; bu səbəbdən də “xxxxxxxxxxx” ASC və “xxxxxx” ASC tərəfindən DTX-ya müraciət olunaraq qanunsuz maliyyə-bank əməliyyatları ilə zəruri qanuni tədbirlərin görülməsi xahiş edilmişdir (1-ci cild iş vərəqi 8-86).