Case ID: 1074165
Sentence 0: İnzibati xəta haqqında protokol və ona əlavə edilmiş materiallardan görünür ki, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri X8 üzrə Baş İdarəsinin xx.xx.2019-cu il tarixli **********190632 nömrəli qərarı ilə aparılmış yoxlama zamanı Şəxs MMC tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin xx.xx.2010-cu il tarixli 002 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilmiş məsul şəxsin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair tələblərinin, eyni zamanda Qanunun daxili nəzarət sisteminin hazırlaması və həyata keçirilməsinə dair 12-ci maddəsinin tələblərinin pozulması faktı aşkar olunmuşdur.