Case ID: 1165735
Sentence 42: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilmiş Şahid13 ifadə verərək göstərmişdir ki, 2017-ci ilin iyun ayından ”xxxxxxxxxxx” ASC-nin Yasamal filialında böyük mütəxəssis vəzifəsində işə başlamışdır və 2018-ci ilin iyun ayına qədər həmin vəzifədə işləmiş, əsas iş öhdəliklərinə hüquqi şəxslərlə bağlı müxtəlif bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi aid olmuş, həmin əməliyyatlara hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılması, hüquqi şəxslərin hesablarından müəyyən ölkədaxili və xarici köçürmələrin aparılması, hesablara mədaxil və məxaric əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə cavab verilməsi aiddir, Rusiya Federasiyasının vətəndaşları Təqsirləndirilən şəxs1, X45, Ukrayna vətəndaşı Təqsirləndirilən şəxs2 və Stanislav adlı şəxsləri tanımır, onlarla hər hansı münasibəti olmamışdır; Rusiya Federasiyasının vətəndaşı X17 tanımış, Alekseylə 2018-ci ilin yaz aylarında xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar tanış olmuş, belə ki, təxminən 2018-ci ilin aprel ayında özünü “xxxxxxxx” MMC-nin direktoru kimi təqdim edən Aleksey Şipayev adlı şəxs banka yaxınlaşaraq rəhbəri olduğu şirkət üçün bank hesablarının açılması ilə bağlı müraciət etmiş və şirkətin turizm sektorunda fəaliyyət göstərdiyini bildirmiş, bundan sonra o, öz xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar Aleksey Şipayevə bank hesablarının açılması ilə bağlı proseduru izah etmiş, bir neçə gün sonra Aleksey zəruri sənədləri təqdim etdikdən sonra “xxxxxxxx” MMC-yə 4 müxtəlif valyutada hesab açılmış, hesablarla yanaşı Aleksey internet banking xidmətlərinin göstərilməsi və POS-terminalın əldə olunması üçün də müraciət etmiş, internet banking xidmətləri ilə bağlı məsələlərin həll olunması onun iş öhdəliklərinə aid olmuş, POS-terminallarla bağlı məsələləri isə baş ofisin “Ekvayrinq” şöbəsi həll etdiyindən o, Alekseyi həmin şöbənin əməkdaşı Şahid10la əlaqələndirmiş, həmin məsələləri sonuncular özləri həll etmiş, İnternet banking xidmətlərinin aktiv edilməsi və hesabların açılmasını isə o, həyata keçirmiş, Alekseyin birinci gün banka gələndən ən əsas məqsədi POS-terminal əldə etmək olmuş, çünki hesab açmazdan əvvəl sonuncu POSterminallarla bağlı şərtlərlə maraqlanmış, o, Alekseylə sonuncunun istifadəsində olan (050) ***-**** saylı nömrə ilə və mailto:azsletatru@mail.ruElektron ünvan 5 e-mail ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlamış, Aleksey sual yarananda ya onun istifadəsində olan (050) ***-**-** saylı nömrəyə zəng etmiş, ya da mailto:vucay.aliyev@express.azElektron ünvan 6 elektron ünvanına məktub yazmış, x xxx 2018-ci il tarixdə Aleksey ona məktub yazaraq bundan sonra şirkətin işlərini Pavel adlı mühasibinin görəcəyini bildirmiş və Pavelin onunla əlaqə saxlayacağını demiş, Aleksey həmçinin ona internet bankinglə bağlı məsələlərdə onunla Samir adlı şəxsin də əlaqə saxlayacağını bildirmiş, Samir adlı şəxs bir neçə dəfə telefonla onunla əlaqə saxlayaraq «xxxxxxxx» MMC üçüninternet banking xidmətlərinin aktiv edilib-edilməməsi ilə maraqlanmış, 2018-ci ilin may ayının əvvəllərində artıq “xxxxxxxx” MMC-nin işlədiyi bankda 4 bank hesabı açılmış, internet banking xidmətləri aktiv edilmiş və şirkət “Manual Entry” funksiyasının aktiv edildiyi POS-terminal əldə etmiş, elə həmin vaxtdan etibarən də POS-terminalla şirkətin manatla olan hesabına vəsaitlər daxil olmağa başlamış, həmin müddət ərzində bir neçə dəfə özünü Pavel kimi təqdim edən şəxs ona Rusiya mobil operatoruna məxsus mobil nömrədən zəng edərək digər bank hesablarına köçürmələrlə bağlı ödəniş tapşırıqlarının nə vaxt icra ediləcəyi ilə maraqlanmış, o, həmin şəxsi görməmiş, yalnız telefonla əlaqə saxlamış, o, bankın müvafiq əməkdaşlarının həmin tapşırıqlara baxaraq təsdiq edəcəklərini qeyd etmiş, «xxxxxxxx» MMC-nin işlədiyi bankda bütün əməliyyatları internet banking vasitəsilə həyata keçirilmiş, həmin şirkət manat hesabında olan vəsaitləri xarici valyuta konvertasiya edərək xaricə köçürməyə cəhd etsə də, konvertasiya əməliyyatını sistemdə düzgün yığmadıqlarından texniki cəhətdən buna nail ola bilməmişdir; 2018-ci ilin may ayının ortalarında ona bankın baş ofisindən “xxxxxxx” MMC-nin əməliyyatları şübhəli olduğundan həmin şirkət üçün internet banking xidmətlərini deaktiv etmək tapşırılmış və o, «xxxxxxxx» MMC üçün həmin xidmətləri deaktiv etmiş, xx xxx 2018-ci il tarixdə «xxxxxxxx» 315 və 395 min manat məbləğində pulu internet banking vasitəsilə ölkədaxilində digər banka köçürməyə cəhd etsə də buna nail ola bilməmiş, qeyd edilən hadisədən bir neçə gün sonra bankdaxili aparılmış araşdırma nəticəsində «xxxxxxxx» MMC-nin fəaliyyətinin qanunsuz olması və həmin şirkətin xarici ölkə vətəndaşlarının bank kartlarından vəsaitlərin oğurlanması ilə məşğul olması məlum olmuşdur.