Case ID: 1165735
Sentence 34: Birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə iclasında şahid qismində dindirilmiş Şahid5 ifadə verərək göstərmişdir ki, 2003-cü ildən “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ASC-nin Yasamal Filialında əməliyyat şöbəsinin baş mütəxəssisi vəzifəsində işləyir, əsas iş öhdəliklərinə hüquqi şəxslərlə bağlı müxtəlif bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi aiddir, həmin əməliyyatlara hüquqi şəxslərin hesablarından müəyyən ölkədaxili və xarici köçürmələrin aparılması, hesablara mədaxil və məxaric əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və sair öhdəliklər aiddir, təxminən 2018-ci ilin aprel ayının sonları may ayının əvvəllərinə yaxın özünü “xxxxxxxx” MMC-nin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs banka zəng edərək, bankda rəhbəri olduğu MMC-nin hesabının olduğunu, həmin hesabda xarici valyutada olan pul vəsaitlərini xaricə köçürmək istədiyini, lakin internet banking vasitəsilə həmin əməliyyatların keçmədiyini bildirmiş, “xxxxxxxx” MMC-nin bank hesablarının açılmasında, internet banking əməliyyatlarına icazə verilməsində o, iştirak etməmiş, filial daxili həmin MMC-nin bank hesabları ilə bağlı əməliyyatların icra edilməsi ona tapşırılmış, belə ki, internet banking vasitəsilə həmin MMC tərəfindən bir neçə dəfə şirkətin Azərbaycanda başqa bankda olan hesabından işlədiyi “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”nda olan hesablarına pul vəsaitləri daxil olmuş, bir neçə dəfə konvertasiya əməliyyatları aparılmış, 3 dəfə isə pul vəsaitləri xaricə ölkəyə köçürülmüş, “xxxxxxxx” MMC-nin işlədiyi bankda olan hesabları ilə bağlı qeyd etdiyi xaricə köçürmə əməliyyatlarından başqa bütün əməliyyatlar heç bir sənəd tələb olunmadan birbaşa internet banking əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilmiş, ancaq xarici ölkəyə pul köçürülməsi zamanı müəyyən sənədlər tələb olunmuş, banka zəng edərək özünü “xxxxxxxx” MMC-nin rəhbəri kimi təqdim edən şəxs ona internet banking vasitəsilə xaricə köçürmə əməliyyatının keçmədiyini bildirdikdə, o, qeyd etmişdir ki, qanunvericiliyə əsasən əgər həmin köçürməyə dair köçürmənin aparıldığı şəxslə bağlanmış müqavilə və invoys faktiki olaraq banka təqdim edilmədikdə, həmin əməliyyata bank tərəfindən icazə verilməyəcək, bundan sonra həmin şəxs həmin sənədləri e-mail vasitəsilə göndərəcəyini demiş, o, isə bir daha bildirmişdir ki, əgər həmin sənədlər real olaraq fiziki banka təqdim edilməsə köçürmə baş tutmayacaqdır, bundan sonra həmin şəxs onlardan şikayət edəcəyini deyərək telefonu söndürmüş, bu danışıqdan bir neçə gün sonra, təxminən may ayının 10-11-də, iki nəfər şəxs banka gəlmiş və “xxxxxxxx” MMCnin xaricə köçürmələri ilə bağlı sənədləri təqdim etmək istədiklərini bildirmişlər, həmin şəxslərdən biri Təqsirləndirilən şəxs2, digəri isə Təqsirləndirilən şəxs1 olmuş, sonuncular bir gün ara ilə banka yaxınlaşmışlar, Təqsirləndirilən şəxs1 özünü həmin şirkətin yeni direktoru kimi təqdim etmiş, qeyd etdiyi tarixlərdə banka yaxınlaşan təqsirləndirilən şəxs “xxxxxxxx”xxxxxxxxxbank Qazaxıstanın «xxxxxxxxxxxxxxx” şirkəti arasında bağlanmış müqaviləni və invoys sənədlərini ona təqdim etdikdən sonra o, həmin sənədlərin düzgünlüyünü, yəni müqavilədə köçürmə aparılan rekvizitləri, möhürləri, imzaları, köçürmənin nə üçün aparıldığını yoxlamış və onların qaydasında olduğunu görmüş, bundan sonra həmin sənədləri filialın nəzarət şöbəsinə təqdim etmiş, həmin şöbə də sənədlərin düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra xaricə köçürmə əməliyyatının həyata keçirilməsinə icazə vermiş, nəzarət şöbəsində həmin sənədlərə şöbə müdiri Könül, həmin şöbənin baş mütəxəssisi Dünyaxanım adlı əməkdaşlar baxmış və düzgünlüyünü onlar təsdiq etmişlər; həmin iki şəxslər bir gün ara ilə banka yaxınlaşaraq ümumilikdə 3 dəfə xaricə köçürmə əməliyyatları ilə bağlı sənədlər təqdim etmişlər, bir dəfə 6.000 və 19.000, digər gün isə 20.200 avro məbləğində köçürmə aparılmış, Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 birinci dəfə sənədləri gətirəndə sənədlərdə müəyyən səhvlər olduğuna görə, o, sənədlərin dəyişməsi zərurətini izah etmişdi, bu səbəbdən də Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 sonradan həmin sənədləri düzəldib gətirmişlər, köçürmə ilə bağlı sənədlər bankda ona təqdim edilən zaman Təqsirləndirilən şəxs2 daha aktiv iştirak etmiş, Təqsirləndirilən şəxs1 isə sakit dayanıb baxmış, köçürmə ilə bağlı sənədlərlə əlaqədar yaranan məsələləri və səhvləri o, Təqsirləndirilən şəxs2ə danışmış, çünki Pavel həmişə sakit dayanıb baxmışdır; ibtidai istintaq zamanı ona təqdim edilmiş “xxxxxxxx” MMC-nin “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ASC-də olan AZ44İBAZ******************** saylı cari avro hesabından “LLP Booking Star” adlı şirkətin Qazaxıstan Respublikasında yerləşən “FORTEBANK” JSC bankında olan KZ6296502F********** saylı hesabına xx.xx.2018-ci il tarixdə 19.000 avro və xx.xx.2018-ci il tarixdə 20.200 (iyirmi min iki yüz) avro, “ALFA BANK” JSC bankında olan KZ**********07139975 saylı hesabına xx.xx.2018-ci il tarixdə 6.000 avro vəsaitinköçürülməsi üçün əsas olmuş “xxxxxxxx”xxxxxxxxx“LLP Booking Star” adlı şirkət arasında turizm xidmətlərinin icrası ilə bağlı xx.xx.2018-ci il tarixli 12 vərəqdən ibarət müqavilənin surəti, həmin müqavilənin 2 vərəqdən ibarət 1-ci və sonuncu vərəqlərinin surəti və həmin müqavilələrə əsasən hazırlanmış xx.xx.2018, xx.xx.2018 və xx.xx.2018-ci il tarixli 03 vərəqdən ibarət invoys sənədlərinin surətlərinin üzərində bankın Yasamal filialının Əməliyyat şöbəsinin müvafiq olaraq 6.000, 19.000, 20.200 avro məbləğində vəsaitin ödənilməsinə dair xx.xx.2018 və xx.xx.2018-ci il tarixli möhürlər, “xxxxxxxx” MMC-nin möhürü, həmin möhürün yanında əlyazma üsulu ilə göy rəngli mürəkkəblə rus dilində icra edilmiş “kopiə verna” (surəti düzgündür) qeydi, imza və “LLP Booking Star” adlı şirkətin möhürünün surəti mövcud olmuşdur, həmin sənədləri 2018-ci ilin may ayının 10 və 11-də hazırda işlədiyi vəzifədə çalışarkən “xxxxxxxx” MMC-nin adından banka yaxınlaşan Təqsirləndirilən şəxs2 və Təqsirləndirilən şəxs1 qəbul etmiş, qeyd edilən şəxslər banka yaxınlaşmazdan əvvəl “xxxxxxxx” MMC-nin adından internet bankinq xidmətləri vasitəsilə müvafiq olaraq 6000, 19.000, 20200 avro məbləğində vəsaitin “LLP Booking Star” adlı şirkətə ödənilməsinə dair elektron ödəniş tapşırığı verilmiş, lakin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının xx.xx.2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılma Qaydalarına” əsasən ödəniş idxal olunan xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olduqda banka xidmətin göstərilməsi üzrə müqavilə və ya ödənişin təyinatını, məbləğini və xidmətlər barədə məlumatı özündə əks etdirən bildiriş, hesab-faktura və ya digər sənədlər təqdim edilir, bu səbəbdən də “xxxxxxxx” MMC tərəfindən internet banking vasitəsilə elektron ödəniş tapşırığı verilməsinə baxmayaraq “LLP Booking Star” adlı şirkətlə aralarında xidmət göstərilməsi ilə bağlı bağlanmış müvafiq müqavilə və xidmətlərin dəyərinin əks olunduğu hesab-faktura (invoys) sənədləri banka təqdim edilməsə idi bank tərəfindən müvafiq xarici köçürmə həyata keçirilməyəcəkdi; Andey və Pavel də qeyd edilən müvafiq sənədləri müqavilə və hesab-faktura (invoys) sənədlərini banka gətirmişlər, “xxxxxxxx”xxxxxxxxx“LLP Booking Star” adlı şirkət arasında turizm xidmətlərinin icrası ilə bağlı xx.xx.2018-ci il tarixli müqavilənin məzmununa əsasən müqavilədə müqavilənin məbləği qeyd edilməmişdir; müqavilənin məbləği qeyd edilmədiyindən köçürmənin məbləği hər dəfə “xxxxxxxx” MMC tərəfindən verilmiş elektron ödəniş tapşırığında və “LLP Booking Star” adlı şirkət tərəfindən verilmiş invoys (hesab faktura) sənədində öz əksini tapır, yəni həmin elektron ödəniş tapşırığı və invoys sənədlərindən biri olmadığı halda bank tərəfindən “xxxxxxxx” MMC-nin hesabından “LLP Booking Star” adlı şirkətin hesabına pul köçürülə bilməz, müqavilədə əgər məbləğ qeyd edilməyibsə xaricə köçürmə üçün mütləq formada invoys (hesab faktura) sənədi və ödəniş tapşırığı tələb olunur, ödəniş tapşırığının elektron və ya kağız formada verilməsi fərq etmir, qeyd edilən müqaviləyə və invoys sənədləri surət sənədləridir, lakin “xxxxxxxx” MMC-nin müvafiq dairəvi möhürü ilə “Əsli ilə düzdür” kimi möhürlənmişdi, çünki ödənişi həyata keçirən tərəf “xxxxxxxx” MMC-dir, yəni həmin invoysların əslinin (“LLP Booking Star” adlı şirkətin möhürünün olduğu) banka təqdim edilməsinə ehtiyac yoxdur; əgər invoys və müqavilə köçürməni edən şirkət tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənirsə bu bank üçün kifayətdir.