Congreso de los Diputados
2001-11-15

No solamente no se siguió la pista, sino que se paralizaron las inspecciones tributarias más relevantes para determinar la verdadera naturaleza y la entidad del fraude. La Agencia Tributaria finge todavía hoy no haberse enterado de nada, no haber sabido nada del dinero negro que circulaba a través de Gescartera. (Rumores.) En tercer lugar, en la Secretaría de Estado de Economía se procedió a la aprobación de un expediente de transformación irregular que no verificó los requisitos de legalidad en cuanto a los socios, ni a su idoneidad y honorabilidad de la sociedad gestora de carteras que aspiraba a su conversión en agencia de valores y se contradijo el informe condicionado que vino remitido desde la Dirección de Fomento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el Banco de España tampoco la actuación fue correcta.