Poslanecká sněmovna
2008-02-01

Poslanec Jiří Dolejš Děkuji za slovo Vážená paní předsedající kolegyně kolegové máte před sebou poměrně obsáhlou materii a proto i já se přimlouvám za to abychom jí hlavní pozornost věnovali ve druhém čtení Je to materie závažná Jistě se všichni shodneme že praní peněz stejně tak jako financování terorismu jsou věci zavrženíhodné A že se nejedná o maličkosti dokládá i fakt že podle nižších odhadů se ve světě vypere kolem jednoho bilionu amerických dolarů Česká republika se na tom nepodílí nějakou významnou měrou spíše je specifické že u nás se perou peníze jiného typu Spíše jde o finanční podvody než o některé takové tradiční obory jako je obchod s drogami či s bílým masem Pokud jde o samotné monitorování podezřelých transakcí a zjišťování a předávání citlivých informací o klientovi tak to je samozřejmě zejména ve finančním bankovním sektoru velice citlivá věc a nepochybně ti kteří se této otázce věnují budou pozorně pročítat jednotlivé návrhy Z důvodové zprávy k tomuto tisku a samozřejmě i k tisku 386 který na to navazuje vyplývá že návrh nejde nad úroveň kterou požaduje zmiňovaná eurosměrnice To se samozřejmě říká v důvodových zprávách často čili je třeba si to velice pozorně pročíst Druhou otázkou je efektivnost spolupráce příslušných složek které se sledováním stopováním organizovaného zločinu a finanční trestné činnosti zabývají Mám na mysli především kontakt na policejní složky ale samozřejmě i na dozorové orgány které v této oblasti fungují počínaje Českou národní bankou a dalšími orgány v oblasti pojišťovnictví Je pravdou že příslušná směrnice již měla být transponována a to již koncem loňského roku Přesto si myslím že bychom si měli dopřát dost klidu abychom tuto věc projednali protože si nemyslím že je to tak akutní že bychom hned v únoru či březnu za to byli nějakým významným způsobem potrestáni Pokud jde o symetrii těch opatření jsou tam opatření zpřísňující například se vyžadují podrobnější informace o některých obchodech včetně chování tzv osob politicky angažovaných Zavádí se tam nižší práh pro povinnost identifikace u povinných osob které se pravda nerozšiřují ale zpřesňují se takže tam se objevuje vymezení tzv nových her atd uvolňující opatření jsou tam samozřejmě také zmínil bych výjimky pro tzv bezrizikové klienty u placení s pomocí žirových karet atd atd Je to skutečnost záležitost která je velmi strukturovaná provázaná do dalších zákonů Vzpomněl bych zejména zákon devizový kde problematika devizové licence registrace směnáren nebo zpřesnění povinností při výkonu těchto činností bude jistě všechny kteří se tím zabývají zajímat Živnostenský zákon upravuje otázku živnosti pro směnárenství zákon o bankách zpřesňuje úpravu povinností nebo mlčenlivost o bankovním tajemství Samozřejmě i takový zákon o správě daní když se tam zpřesňuje otázka mlčenlivosti či lépe řečeno prolomení mlčenlivosti daňových orgánů směrem k příslušné jednotce Ministerstva financí je hoden pozornosti Na druhou stranu v zákoně o svobodném přístupu k informacím se mohou vyžadovat informace o činnosti příslušných orgánů Mám na mysli především Ministerstvo financí České republiky pokud ho schválíme podle zákona obsaženého v tisku 385 Vidíte že je to skutečně obsáhlá a strukturovaná otázka a proto se spolu s vámi budu těšit na diskusi ve druhém čtení