Tweede Kamer
2001-11-14

Zo ja, is dat dan niet een aversieve prikkel voor juweliers om niet te melden? Ook bij contante betaling net onder het grensbedrag van 15.000 euro is er sprake van een meldingsplicht, indien er sprake is van "aanleiding om te veronderstellen dat deze daarmee een melding wil voorkomen" of "aanleiding om te veronderstellen dat de betaling verband kan houden met witwassen". Kan de minister toelichten in welke gevallen hiervan sprake kan zijn? Wordt met het begrip "aanleiding" aansluiting gezocht bij andere wetten? Kan de minister ingaan op de indicatoren met betrekking tot de beoordeling of een transactie in zaken van grote waarde moet worden aangemeld als ongebruikelijk in de zin van artikel III? Welke indicatoren zullen gelden voor de in dit wetsvoorstel genoemde categorieën van grote waarde? De behandeling van dit belangrijke wetsvoorstel vindt onder behoorlijke tijdsdruk plaats, maar dat mag niet gaan ten koste van de nodige zorgvuldigheid. Dat geldt ook voor de verdere uitwerking.