Poslanecká sněmovna
2000-01-21

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík Vážený pane předsedající dámy a pánové především bych chtěl konstatovat je to konstatace ke zpravodajskému slovu že návrh zákona jak je předložen je předložen v plném souladu s pohledem České národní banky jejího bankovního dohledu a také jiných regulačních institucí jako je např Komise pro cenné papíry Není zde spor mezi Ministerstvem financí a zejména zde explicitně zmíněným bankovním dohledem nikoliv dozorem České národní banky Bankovní dohled České národní banky se problematikou praní špinavých peněz a neobvyklých obchodů nezabývá systémově což neznamená že nemůže v určitých případech při svých rutinních kontrolách narazit na podezřelé obchody Toto ale není předmět jeho činnosti Tady jde o jiný typ kontrol a ty nejsou v konfliktu s činností bankovního dohledu Co se týče slovíčka časté je pravda že zákonodárce tady dává velkou interpretační možnost Je to podobné jako když v jiných případech se říká že je něco obvyklé nebo že je něco velkého či malého rozsahu apod Formy boje s finanční kriminalitou se v globálním měřítku neustále mění nejrůznějším způsobem se zdokonalují a sofistikují formy které organizovaný zločin používá při své snaze uvést peněžní prostředky získané nezákonnou činností do oficiálního finančního systému Rozhodujícím prvkem boje proti kriminalitě v oblasti praní špinavých peněz je právě moment vstupu peněžních částek které vznikly jako výsledek ilegální činnosti a zpravidla jsou v hotovostní formě do systému bankovního nebo jiných subsystémů finančního trhu kde se pracuje s bezhotovostními penězi V okamžiku kdy se povede převést částky do bezhotovostní formy je překročena hranice za níž nemá ochránce zákona šanci efektivně proti tomu kdo se zabývá praním špinavých peněz postupovat To vede k tomu že je nutná značná flexibilita ve výkladu těchto věcí