Neufassung Gesellschaftsvertrag St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH
Stadt: leipzig
Drucksache: VI-DS-06865
Datum: 2019-04-10
Vorlagenart: Beschlussvorlage

1/3
 
 
Ratsversammlung 
 
Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06865 
 
Status: öffentlich 
 
  
 
Eingereicht von  
Oberbürgermeister 
 
 
 
Betreff: 
Neufassung Gesellschaftsvertrag St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 
voraussichtlicher 
Sitzungstermin 
 
Zuständigkeit 
   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters    
Verwaltungsausschuss    
DB OBM - Vorabstimmung    
Ratsversammlung  15.05.2019 Beschlussfassung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Ratsversammlung stimmt der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der St. Georg 
Nachsorge und ambulante Pflege GmbH gemäß Anlage 1 zu.  
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, alle mit der Durchführung verbundenen Schritte 
umzusetzen, insbesondere die erforderlichen Beschlüsse in der 
Gesellschafterversammlung der Klinikum St. Georg gGmbH zu fassen.  
 
 
Zusammenfassung: 
 
Anlass der Vorlage:  
 
 Rechtliche Vorschriften    Stadtratsbeschluss    Verwaltungshandeln 
 Sonstiges: 
 
Der Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH ist zur 
Umsetzung der Neuregelungen der Sächsischen Gemeindeordnung und des Leipziger 
Corporate Governance Kodexes neu zu fassen. Da die Änderungen auch den Gegenstand 
der Gesellschaft berühren, ist die Zustimmung der Ratsversammlung erforderlich. 
 
 
 
  
2/3
 
Übereinstimmung mit strategischen Zielen: 
 
 nicht relevant 
  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  X nein  wenn ja, 
Kostengünstigere Alternativen geprüft  nein  ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung 
Folgen bei Ablehnung  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)?  nein  ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung 
  
Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 
Ergebnishaushalt Erträge     
 Aufwendungen     
Finanzhaushalt Einzahlungen     
 Auszahlungen     
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen?  nein  wenn ja, 
 
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt 
Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand     
Nach Durchführung der 
Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge     
 Ergeb. HH Aufwand (ohne 
Abschreibungen)     
 Ergeb. HH Aufwand aus 
jährl. Abschreibungen      
 
Auswirkungen auf den Stellenplan X nein  wenn ja, 
Beantragte Stellenerweiterung:  Vorgesehener Stellenabbau:  
Beteiligung Personalrat X nein  ja, 
 
 
 
 
 
 
 
  
3/3
 
Sachverhalt:  
 
Die St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH ist ein 100%iges 
Tochterunternehmen der Klinikum St. Georg gGmbH. Die Anpassungen des 
Gesellschaftsvertrages der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH erfolgen zum 
Zweck der Umsetzung der Neuregelungen des Gemeindewirtschaftsrechts der Sächsischen 
Gemeindeordnung („SächsGemO“) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62) sowie der Regelungen des Leipziger Corporate Governance Kodexes 
(RBV-1843/13 vom 11. Dezember 2013). Aufgrund von § 96a Abs. 1 Nr. 13 SächsGemO 
sind die genannten Maßgaben auch auf nachgelagerten Beteiligungsebenen umzusetzen. 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages von Tochtergesellschaften der Klinikum St. Georg 
gGmbH unterliegen stets der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der 
Muttergesellschaft nach Vorberatung in deren Aufsichtsrat (§ 19 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 15 
Abs. 2 Nr. 12 Gesellschaftsvertrag der Klinikum St. Georg gGmbH). 
Gemäß Ziff. 10 des Informations- und Zustimmungskataloges der Klinikum St. Georg 
gGmbH bedürfen Änderungen des Gesellschaftsvertrages einer Tochtergesellschaft, sofern 
sie wesentlich sind, der Zustimmung der Ratsversammlung nach Vorberatung im 
Verwaltungsausschuss. Als wesentlich gilt eine Änderung insbesondere, wenn der 
Gesellschaftsgegenstand verändert wird.  
Dem Entwurf des Gesellschaftsvertrages gingen umfängliche Abstimmungen voraus. Er trägt 
den rechtlichen Mindestvorgaben sowie den Unternehmensspezifika Rechnung und 
entspricht nach Art, Aufbau und Umfang dem stadteinheitlichen Standard. Insbesondere ist 
vorgesehen, dass die Gesellschafterversammlung abschließend über das strategische 
Unternehmenskonzept und über den Wirtschaftsplan beschließt, da die Gesellschaft keinen 
Aufsichtsrat hat.  
Der Rechtsaufsichtsbehörde wird die Änderung nach Beschlussfassung gemäß § 102 Abs. 3 
SächsGemO angezeigt. Eine Einbindung des Finanzamtes erübrigt sich, da es sich nicht um 
eine gemeinnützige GmbH handelt.ine gemeinnützige GmbH handelt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
VI-DS-06865 Anlage 1  Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante  
    Pflege GmbH (Neufassung) 
 
VI-DS-06865 Anlage 2  Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante  
    Pflege GmbH in der Fassung vom 18.12.2008 
 
 
 
 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 1 von 9 
Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH 
 
§ 1 Name und Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Gesellschaft führt den Namen „St. Georg Nac hsorge und ambulante Pflege 
GmbH“. 
(2) Sitz der Gesellschaft ist Leipzig. 
 
§ 2 Gegenstand der Gesellschaft 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführun g aller pflegerischen Leistungen 
überwiegend im Bereich der ambulanten Patientenpflege, insbesondere im Rahmen 
der erforderlichen Pflege- und Betreuungsleistungen im Anschluss eines  Kranken- 
hausaufenthalt, wie z.B. die ambulante Pflege, Überleit- und Entlassungsmanage- 
ment, Palliativ- und Kurzzeitpflege, Pflegeberatungen und –schulungen und das 
Angebot von Bildungsmaßnahmen im Bereich Gesundheitswesen u.a. nicht aus- 
schließlich für die Klinikum St. Georg gGmbH 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Ges chäften berechtigt, durch die der 
Gegenstand der Gesellschaft gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ih- 
rer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen und solche 
Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und verpachten, 
ferner Unternehmens-, Zusammenarbeits- und Interessengemeinschaften abschlie- 
ßen und Zweigniederlassungen errichten. §  3 ist entsprechend zu beachten. 
 
§ 3 Beteiligung der Gesellschaft an anderen Unternehmen 
(1) In den Fällen des § 96a Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO ist die Zustimmung der Stadt 
Leipzig einzuholen. 
(2) Die Gesellschaft darf ein anderes Unternehmen n ur unterhalten, übernehmen oder 
sich daran beteiligen, wenn gemäß § 96a Abs. 1 Nr. 1, 2, 4-13 SächsGemO ent- 
sprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag dieses Unternehmens enthalten 
sind, sofern sie allein oder zusammen mit anderen Gesellschaftern, für die ebenfalls 
eine Verpflichtung nach § 96a Abs. 1 SächsGemO besteht, eine zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrages berechtigende Mehrheit der Anteile hält. 
 
§ 4 Dauer, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit erric htet. 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 2 von 9 
(3) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, sow eit eine Veröffentlichung nach 
dem Gesetz vorgeschrieben ist, im elektronischen Bundesanzeiger. 
 
§ 5 Stammkapital 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 125.000,- (in Worten: Einhundert- 
fünfundzwanzigtausend Euro).  
(2) Vom Stammkapital der Gesellschaft übernimmt die  alleinige Gesellschafterin Klini- 
kum St. Georg gGmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig, 
Registergericht, unter HRB 22506, den Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag von 
Euro 25.000,- und dem Geschäftsanteil Nr. 2 im Nennbetrag von Euro 100.000,-.  
(3) Gesellschafter können nur zugelassene Leistungs erbringer in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sein. 
 
§ 6 Organe der Gesellschaft 
(1) Die Organe der Gesellschaft sind: 
1. die Geschäftsführung, 
2. die Gesellschafterversammlung. 
(2) Alle Organe der Gesellschaft sowie deren einzel ne Mitglieder sind im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen dem Unternehmensinteresse sowie dem Wohl der Gesell- 
schaft unter Beachtung kommunalpolitischer Zielsetzungen und der Interessen der 
Gesellschafterin verpflichtet. 
 
§ 7 Geschäftsführung und Vertretung 
(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht a us bis zu zwei Personen. 
(2) Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen in eigener und trägt öffentliche Ver- 
antwortung. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag, dem jeweiligen 
Geschäftsführeranstellungsvertrag, der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, 
den gegebenenfalls vorliegenden Eigentümerzielen sowie den sonstigen Beschlüs- 
sen der Gesellschafterversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu führen. 
(3) Die Mitglieder der Geschäftsführung werden von der Gesellschafterversammlung 
bestellt und abberufen. Sie werden für die Dauer von längstens fünf Jahren berufen; 
wiederholte Bestellungen sind zulässig. 
(4) Besteht die Geschäftsführung aus einer Person, wird die Gesellschaft durch diese 
allein vertreten. Besteht die Geschäftsführung aus zwei Personen, wird die Gesell- 
schaft durch beide Mitglieder der Geschäftsführung gemeinschaftlich oder durch ein 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 3 von 9 
Mitglied der Geschäftsführung und eine Person, der Prokura erteilt wurde, gemein- 
schaftlich vertreten. 
(5) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung k ann jedes Mitglied der Ge- 
schäftsführung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 
(6) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung k ann ein Mitglied der Geschäfts- 
führung zum Sprecher der Geschäftsführung bestellt werden. 
(7) Auf Verlangen der Gesellschafterin hat die Gesc häftsführung jederzeit einen Bericht 
über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben. Die Geschäftsführung hat die 
Gesellschafterin über die Entwicklung der Gesellschaft schriftlich zu unterrichten. 
(8) Die Geschäftsführung berichtet regelmäßig schri ftlich, mindestens vierteljährlich, an 
die Gesellschafterin über den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, und 
die Lage der Gesellschaft. Die Berichte müssen den Vorgaben der Gesellschafterin 
entsprechen. 
(9) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschaft erversammlung im Zusammenhang 
mit dem Jahresabschluss über die Umsetzung des Gegenstands der Gesellschaft 
und der diesen gegebenenfalls konkretisierenden Eigentümerziele. 
(10) Die Geschäftsführung legt der Gesellschafterve rsammlung auf Basis des Gegen- 
stands der Gesellschaft und der diesen gegebenenfalls konkretisierenden Eigentü- 
merziele ein strategisches Unternehmenskonzept vor. Es ist spätestens nach fünf 
Jahren oder nach Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Festlegung 
neuer Eigentümerziele zu überarbeiten. Über den Umsetzungsstand des strategi- 
schen Unternehmenskonzepts ist in der Gesellschafterversammlung im Zusam- 
menhang mit dem Jahresabschluss zu informieren. 
(11) Die Geschäftsführung unterrichtet die Gesellsc hafterversammlung unverzüglich 
über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und der Entwicklung so- 
wie der Leitung des Unternehmens von Bedeutung sind. 
(12) Die Geschäftsführung sorgt für den Aufbau und die Einhaltung eines angemesse- 
nen wirksamen internen Kontrollsystems (Risikomanagementsystem, interne Revi- 
sion, Compliance/Regelüberwachung). 
(13) Die Geschäftsführung berichtet der Gesellschaf terversammlung mindestens einmal 
jährlich über Risiken der Gesellschaft, die Ergebnisse der internen Revision, über 
Compliance/Regelüberwachung sowie über Sponsoringaktivitäten üblicherweise im 
Zusammenhang mit dem Jahresabschluss. 
(14) Die Geschäftsführung berichtet im Zusammenhang  mit dem Jahresabschluss ge- 
genüber der Gesellschafterversammlung, ob und inwieweit den Empfehlungen von 
Teil III (Organe) des Leipziger Corporate Governance Kodex in seiner jeweils gülti- 
gen Fassung entsprochen wurde. Abweichungen sind zu begründen. 
(15) Die Gesamtvergütung eines jeden Mitgliedes der  Geschäftsführung soll individuali- 
siert und aufgeteilt nach fixen und variablen Vergütungsbestandteilen im Anhang 
des Jahresabschlusses veröffentlicht werden. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 4 von 9 
 
§ 8 Interessenkonflikte 
(1) Jedes Mitglied der Geschäftsführung teilt Inter essenkonflikte der Gesellschafterver- 
sammlung unverzüglich mit und informiert die anderen Mitglieder der Geschäftsfüh- 
rung hierüber. Alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und den Mitglie- 
dern der Geschäftsführung sowie ihnen nahestehende Personen oder ihnen per- 
sönlich nahestehenden Unternehmen andererseits haben branchenüblichen Stan- 
dards zu entsprechen. Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung der Gesell- 
schafterversammlung bedürfen. 
(2) Mitglieder der Geschäftsführung sollen Ehrenämt er im Interessenbereich der Ge- 
sellschaft, Nebentätigkeiten und Aufsichtsratsmandate der Gesellschafterversamm- 
lung schriftlich zur Genehmigung vorlegen. Darüber hinaus soll die Gesellschafter- 
versammlung einmal jährlich über diese Ehrenämter, Nebentätigkeiten und Auf- 
sichtsratsmandate schriftlich informiert werden. 
(3) Mitglieder der Geschäftsführung sollen insgesam t nicht mehr als drei Aufsichtsrats- 
mandate in anderen Gesellschaften wahrnehmen. 
(4) Kredite der Gesellschaft an Mitglieder der Gesc häftsführung sowie an nahestehen- 
de Personen dürfen nicht gewährt werden. 
(5) Mitglieder der Geschäftsführung unterliegen wäh rend ihrer Tätigkeit für die Gesell- 
schaft einem umfassenden Wettbewerbsverbot. 
(6) Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außerhal b eines nach dem Gesellschaftsver- 
trag ergehenden Ergebnisverteilungsbeschlusses der Gesellschafterin oder ihr nahe 
stehenden Personen Vorteile irgendwelcher Art vertragsmäßig oder durch einseiti- 
ges Handeln einzuräumen, die bei der Gesellschaft zu einer Vermögensminderung 
oder zu einer geminderten Vermehrung ihres Vermögens führen. Bei Verstoß gegen 
diese Bestimmung werden die Vertragspartner Art und Umfang der Rückgewährung 
unter Berücksichtigung der steuerlichen Belange von Fall zu Fall regeln. 
(7) Die Mitglieder der Geschäftsführung haben die S orgfalt eines ordentlichen Ge- 
schäftsmannes anzuwenden. Wenn sie ihre Sorgfaltspflichten verletzen und die 
ihnen obliegende Verantwortung außer Acht lassen, sind sie der Gesellschaft zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  
 
§ 9 Gesellschafterversammlung 
(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Ge schäftsführung einberufen, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Mittei- 
lung der Tagesordnung und Übersendung der erforderlichen Unterlagen, und zwar 
spätestens 14 Tage vor der Versammlung. In Einzelfällen kann die Einberufungsfrist 
verkürzt und die Einberufung in der beschleunigten Schriftform übermittelt werden. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 5 von 9 
(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung finde t spätestens zum Ablauf der ersten 
acht Monate des Geschäftsjahres statt. Sobald die Gesellschafterin oder ein Mit- 
glied der Geschäftsführung dies unter Benennung der Tagesordnung verlangt, ist 
eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen. 
(3) Über die Verhandlungen der Gesellschafterversam mlung wird eine Niederschrift 
aufgenommen, die von der Protokollführung und vom Gesellschaftervertreter zu un- 
terzeichnen ist. Von den Gesellschafterbeschlüssen erhalten die Mitglieder der Ge- 
schäftsführung eine Abschrift. 
(4) Eine schriftliche Beschlussfassung der Gesellsc hafterin ist ohne Abhalten einer Ge- 
sellschafterversammlung zulässig, soweit das Gesetz dem nicht entgegensteht. 
 
§ 10 Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 
(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversamml ung unterliegen: 
1. Strategisches Unternehmenskonzept, welches sich am Gegenstand der Gesell- 
schaft und an den diesen gegebenenfalls konkretisierenden Eigentümerzielen 
der Gesellschafterin ausrichtet. 
2. Wirtschaftsplan sowie dessen Änderungen. Der Bes chlussfassung unterliegt 
nur das aktuelle Planjahr, die Fortschreibung der drei Folgejahre – die Mittel- 
fristplanung – wird nur zur Kenntnis genommen. 
3. Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung des Lageberichtes und 
Verwendung des Ergebnisses der Gesellschaft nach Maßgabe des § 29 
GmbHG bis spätestens zum Ablauf der ersten acht Monate des folgenden Ge- 
schäftsjahres. 
4. Entlastung der Geschäftsführung bis spätestens z um Ablauf der ersten acht 
Monate des folgenden Geschäftsjahres. 
5. Wahl des Abschlussprüfers und Erteilung des Prüf auftrages inklusive der Hono- 
rarvereinbarung sowie die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten. Die Ge- 
schäftsführung unterbreitet einen Wahlvorschlag für den Abschlussprüfer an die 
Gesellschafterversammlung und legt die eingeholten Angebote für den Prüfauf- 
trag inklusive der Honorarvereinbarung vor. Der Prüfauftrag soll die Vereinba- 
rung umfassen, dass wesentliche Informationen  an die Geschäftsführung (Ma- 
nagementletter)auch der Gesellschafterin zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Wechsel des Abschlussprüfers soll nach fünf aufeinander folgenden Jahren er- 
folgen. Dabei soll nicht nur der den Abschluss testierenden Wirtschaftsprüfer, 
sondern das Wirtschaftsprüfungsunternehmen im Gesamten gewechselt wer- 
den. 
6. Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Gesell schaft. 
7. Erlass und Änderung der Geschäftsordnung für die  Geschäftsführung, welche 
u. a. die Geschäftsverteilung innerhalb der Geschäftsführung regelt. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 6 von 9 
8. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung. 
9. Abschluss, Änderung und Beendigung von Anstellun gsverträgen mit den Mit- 
gliedern der Geschäftsführung. Der Gesellschaftervertreter verhandelt die An- 
stellungsverträge zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung und der Ge- 
sellschaft und vertritt die Gesellschafterversammlung bei deren Unterzeich- 
nung. Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung setzt sich aus 
einem festen Jahresgrundgehalt und einem erfolgsabhängigen Vergütungsbe- 
standteil zusammen; die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unterneh- 
mensentwicklung auszurichten. 
10. Entscheidung über Zielvereinbarungen mit den Mi tgliedern der Geschäftsfüh- 
rung und deren Auswertung. Der Gesellschaftervertreter verhandelt jährlich mit 
der Geschäftsführung schriftliche Zielvereinbarungen, als Grundlage für die 
Zahlung des erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteils, welche von der Ge- 
sellschafterversammlung beschlossen werden. 
11. Zustimmung zur Erteilung oder Widerruf von Prok uren und Generalvollmachten. 
12. Zustimmung zu derivativen Finanzgeschäften. Rec htsgeschäfte dieser Art ohne 
Grundgeschäft sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
13. Zustimmung zu Abschluss, Änderung sowie Beendig ung von Cross-Border-
Lease-Geschäften und vergleichbare grenzüberschreitende Transaktionen. 
14. Zustimmung zur Begründung und Beendigung von Ve rbandsmitgliedschaften. 
15. Zustimmung zu Vereinbarungen über Altersversorg ungen, Gewinnbeteiligungen 
für Belegschaftsmitglieder mit Ausnahme der üblichen Weihnachtsgratifikatio- 
nen und Urlaubsgelder. 
16. Wesentliche Veränderungen der Gesellschaft im S inne § 96a Abs. 1 Nr. 2a 
SächsGemO, insbesondere: 
a. Übertragung von Geschäftsanteilen an der Gesells chaft; 
b. wesentliche Umstrukturierungen der Gesellschaft (Spaltung); 
c. wesentliche Erweiterungen der Gesellschaft (insb . Erhöhung des Anlage- 
vermögens); 
d. wesentliche Änderungen des Haftungsumfangs der G esellschafterin ge- 
genüber der Gesellschaft in Bezug auf ihr Stammkapital; 
e. wesentliche Änderungen, Abschluss und Beendigung  von Ergebnisabfüh- 
rungs- oder anderen Unternehmensverträgen der Gesellschaft i. S. d. 
AktG; 
f. Erschließung bisher nicht bearbeiteter Geschäfts bereiche oder Aufgabe 
bisheriger Geschäftsbereiche der Gesellschaft, Errichtung und Aufgabe von 
Zweigniederlassungen. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 7 von 9 
17. Verfügungen über Vermögen und Aufnahme von Kred iten sowie sonstigen 
Rechtsgeschäfte von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung im Sinne § 96a 
Abs. 1 Nr. 2b SächsGemO, insbesondere:  
a. Aufnahme und Gewährung von Krediten, Übernahme v on Bürgschaften, 
Bestellung oder Gewährung von Garantien und ähnlichen Sicherheiten 
durch die Gesellschaft; 
b. Abschluss und Kündigung von anderen Verträgen de r Gesellschaft ein- 
schließlich Miet- und Pachtverträgen, außerhalb des Wirtschaftsplanes ab 
einer in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegten Höhe; 
c. Grundstücksgeschäfte (Erwerb, Belastung, Veräuße rung von Grundstü- 
cken oder grundstücksgleichen Rechten) der Gesellschaft außerhalb des 
Wirtschaftsplanes ab einer in der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh- 
rung festgelegten Höhe; 
d. Investitionen und Desinvestitionen der Gesellsch aft ab einer in der Ge- 
schäftsordnung für die Geschäftsführung festgelegten Höhe; 
e. Sonstige Vermögensverfügungen der Gesellschaft a ußerhalb des Wirt- 
schaftsplans ab einer in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 
festgelegten Höhe; 
f. Einleitung oder Erledigung von Rechtsstreitigkei ten der Gesellschaft mit ei- 
nem Streitwert ab einer in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 
festgelegten Höhe; 
g. sowie in den sonstigen in der Geschäftsordnung f ür die Geschäftsführung 
geregelten Fällen. 
18. Veräußerung, teilweise Veräußerung, Auflösung, Verschmelzung und Rechts- 
formänderung der Gesellschaft. 
19. Überwachung der Liquidation nach Auflösung der Gesellschaft. 
20. Errichtung einer Beteiligungsgesellschaft sowie  Erwerb oder Übernahme von 
Geschäftsanteilen einer Beteiligungsgesellschaft. 
21. Errichtung von mittelbaren Beteiligungsunterneh men 
 sowie Erwerb oder Über- 
nahme von Geschäftsanteilen von mittelbaren Beteiligungsunternehmen, soweit 
der Gesellschafterin mittelbar allein oder zusammen mit anderen kommunalen 
Trägern der Selbstverwaltung, die der Aufsicht des Freistaates Sachsen unter- 
liegen, eine satzungsändernde Mehrheit zusteht. 
22. Maßnahmen und Geschäfte, die über den gewöhnlic hen Betrieb des Unter- 
nehmens der Gesellschaft hinausgehen. 
(2) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürf en, soweit das Gesetz oder die- 
ser Gesellschaftsvertrag nicht anderes bestimmen, der einfachen Mehrheit des in 
der Versammlung vertretenen Stammkapitals. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 8 von 9 
 
§ 11 Planung 
(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft stellt ge mäß § 96a Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO 
in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsver- 
ordnung für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und schreibt diesen 
über drei  Jahre fort (fünfjährige Finanzplanung: laufendes Jahr, Planjahr und drei 
Folgejahre). Der Wirtschaftsplan besteht aus Vorbericht, Planbilanz, Erfolgsplan, Li- 
quiditätsplan, Personalplan, Investitions- und Instandhaltungsplan. 
(2) Der Wirtschaftsplan sowie wesentliche Abweichun gen hiervon sind der Gesellschaf- 
terin durch die Geschäftsführung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.  
(3) Darüber hinaus stellt die Geschäftsführung der Gesellschafterin den Wirtschaftsplan 
oder eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 
der Gesellschaft im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik rechtzeitig 
zur Verfügung, sodass sie als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Leipzig veröf- 
fentlicht werden kann. 
 
§ 12 Jahresabschluss und Prüfung 
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vo n der Geschäftsführung in den 
ersten drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres in entsprechender Anwendung 
der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalge- 
sellschaften aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Der 
Jahresabschluss hat eine Übersicht über sämtliche Beteiligungsunternehmen der 
Gesellschaft zu enthalten, die mindestens Auskunft über Firma und Sitz, Höhe des 
Anteils, Höhe des Eigenkapitals und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres gibt.. 
(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind na ch Maßgabe des § 96a Abs. 1 Nr. 
8 SächsGemO zu prüfen. Der Prüfer hat in Erweiterung der Abschlussprüfung auch 
entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG die dort vorgesehene Prüfung vorzunehmen und 
Bericht zu erstatten. 
(3) Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer legt die  Geschäftsführung den Bericht 
über die erweiterte Abschlussprüfung, den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie 
ihren Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses unverzüglich der Gesell- 
schafterversammlung vor. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf die Angaben, 
die nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO für die Erstellung des Beteiligungsberich- 
tes der Stadt Leipzig notwendig sind. 
(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Pr üfungsbericht des Abschlussprü- 
fers sind sowohl der Stadt Leipzig als auch deren Rechtsaufsichtsbehörde unver- 
züglich zur Kenntnis zu bringen. Hierüber informiert die Geschäftsführung die Ge- 
sellschafterin. 
(5) Der örtlichen und der überörtlichen Prüfungsbeh örde (§§ 103 und 108 SächsGemO) 
werden die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. 
Entwurf Gesellschaftsvertrag der St. Georg Nachsorge und ambulante Pflege GmbH  
 Seite 9 von 9 
(6) Der örtlichen und der überörtlichen Prüfungsbeh örde wird das Recht eingeräumt, 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Unternehmens zu prüfen. 
(7) Die Gesellschafterin hat das Recht, dass ihr al le für die Erstellung des Gesamtab- 
schlusses der Stadt Leipzig nach § 88b SächsGemO erforderlichen Unterlagen 
übersandt und Auskünfte erteilt werden. 
 
§ 13 Definitionen 
(1) Beteiligungsgesellschaft ist jedes Unternehmen,  an dem die Gesellschaft unmittel- 
bar eine Beteiligung besitzt (unabhängig von Anteilshöhe). 
(2) Beteiligungsunternehmen ist jedes Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittel- 
bar oder mittelbar eine Beteiligung besitzt (unabhängig von Anteilshöhe). 
(3) Nahestehende Person sind die in § 20 Abs. 1 Säc hsGemO genannten Personen. 
(4) Nahestehendes Unternehmen ist ein Unternehmen i n Anlehnung an § 285 Nr. 21 
HGB in Konkretisierung gemäß IAS 24.9 in der mit Datum vom 19. Juli 2010 von 
der EU-Kommission übernommenen Fassung. 
(5) Beschleunigte Schriftform meint Schriftform im Sinne des § 126 Abs. 1 BGB, wobei 
die Bereitstellung des Schriftstücks elektronisch beispielsweise durch Fax oder per 
E-Mail mit angefügter Scancopy erfolgen kann.   
 
§ 14 Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder unvollständig sein oder 
werden, so wird durch diese Unwirksamkeit die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht 
berührt. Im Falle einer unvollständigen Regelung soll die Lücke durch Auslegung des im üb- 
rigen Vertragstext niedergelegten Gesellschafterwillens derart geschlossen werden, wie dies 
dem Gegenstand der Gesellschaft am ehesten entspricht.