Soon after Nirav Modi case came to light, the CBI registered a case against a Delhi-based diamond jewellery exporter Dwarka Das Seth International for an alleged bank loan fraud to the tune of Rs 389.85 crore towards Oriental Bank of Commerce.
उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी का मामला सामने आने के तुरंत बाद CBI ने दिल्ली के हीरा निर्यातक द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल के खिलाफ भी ओरिंएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 389.85 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।