In the past, Raj was questioned by the Enforcement Directorate (ED) in its money laundering probe against late gangster Iqbal Memon alias Iqbal Mirchi, and DHFL promoters Kapil and Dheeraj Wadhawan.
ये भी बता दें कि, इससे पहले राज कुंद्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची, और DHFL के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ की थी.