The ED has also filed a chargesheet against Nirav Modi alleging that he laundered and diverted over Rs 6,400 crore of bank funds abroad to dummy companies that were under his and his family’s control.
आरोपपत्र में नीरव मोदी और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने 6,400 करोड़ रुपये के बैंक कोष को कथित रूप से विदेशों में दिखावटी कंपनियों में इधर-उधर किया.