Vụ án tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Prince Group

Vụ án tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Prince Group là một chuỗi các sự kiện pháp lý, lệnh trừng phạt quốc tế và chiến dịch thực thi pháp luật đa quốc gia nhắm vào Prince Holding Group — một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, cùng nhà sáng lập Trần Chí. Tổ chức này bị cáo buộc vận hành một mạng lưới tội phạm quy mô lớn bao gồm rửa tiền, buôn người và lừa đảo trực tuyến. Theo hồ sơ điều tra từ Hoa Kỳ và Trung Quốc, tổ chức này đã thiết lập các  kiên cố tại Campuchia, giam giữ và cưỡng bức lao động hàng nghìn người để vận hành các đường dây lừa đảo đầu tư. Lợi nhuận bất chính ước tính hàng tỷ USD sau đó được rửa qua hệ thống ngân hàng, bất động sản và tiền mã hóa của tập đoàn.

Vụ việc bắt đầu được chú ý qua các phán quyết của tòa án Trung Quốc vào đầu thập niên 2020 và lên đến đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2025 khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt, định danh Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sự kiện dẫn đến vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Do mối quan hệ mật thiết giữa Trần Chí và giới lãnh đạo cấp cao Campuchia, vụ án đã gây chấn động hệ thống tài chính Campuchia và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Vụ việc đã dẫn đến nhà sáng lập Trần Chí bị bắt giữ, tước quốc tịch và dẫn độ về Trung Quốc, đồng thời ngân hàng Prince Bank bị buộc thanh lý.

Hồ sơ tổ chức và cá nhân

Trần Chí 

Trần Chí (sinh ngày 16 tháng 12 năm 1987; ; ) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Prince Group. Ông được sinh ra tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông từng điều hành các quán internet nhỏ ở Phúc Châu. Theo báo cáo của RFI, ông đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Năm 2011, ông chuyển đến Campuchia và bắt đầu đầu tư bất động sản tại Phnôm Pênh khi thị trường địa phương còn sơ khai. Ngày 16 tháng 2 năm 2014, ông nhập quốc tịch Campuchia thông qua chương trình đầu tư nhập tịch. Ông còn được cho là mang quốc tịch Vanuatu và Síp. Ông có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của , và từng sống tại Singapore, Đài Loan và Vương quốc Anh. Vợ ông là Lý Thái Vân.

Mối quan hệ chính trị 
Sự thăng tiến của Trần Chí gắn chặt với các mối quan hệ ông xây dựng trong chính trường Campuchia. Trần Chí thông qua các nhà lãnh đạo nước này đã quyên tặng số tiền lớn dưới các hình thức như cấp học bổng sinh viên, ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, và hỗ trợ mua vaccine trong đại dịch COVID-19,... Sắc lệnh hoàng gia đã bổ nhiệm ông làm cố vấn cho nhiều lãnh đạo cấp cao then chốt, bao gồm cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ , cựu chủ tịch quốc hội Heng Samrin, cựu thủ tướng Hun Sen và đương nhiệm Thủ tướng Hun Manet. Chức danh này tuy không có lương nhưng mang địa vị tương đương Thứ trưởng. 

Tháng 2 năm 2016, chính phủ Campuchia phong Hầu tước cho ông, sau đó thăng lên Công tước vào tháng 7 năm 2020. Kể từ năm 2020, ông trở thành cố vấn riêng cho Hun Sen và nhiều lần tháp tùng trong các chuyến công du. Theo báo cáo của The Cambodia Daily, ông còn là người đứng ra thuê toàn bộ chuyên cơ cho Hun Sen. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN, chính phủ Campuchia từng tặng 25 chiếc đồng hồ sang trọng cho các nhà lãnh đạo nước ngoài, mỗi chiếc trị giá hơn 20.000 USD (tổng giá trị hơn 500.000 USD). Công ty con của Prince Properties là Prince Watch đã sản xuất số đồng hồ này. Vì mối quan hệ mật thiết này, đặc biệt là với thành viên gia đình Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, vụ án được coi là cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu và tác động mạnh tới uy tín quốc tế của Campuchia.

Prince Group và hoạt động kinh doanh 
Prince Holding Group () là tập đoàn xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Theo trang web chính thức, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ bao gồm "phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng". Mảng kinh doanh của Prince Group rất rộng, trải dài từ phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính (Prince Bank), khách sạn, casino đến chuỗi siêu thị bán lẻ. Ban lãnh đạo tập đoàn cũng nắm giữ tài sản lớn trên toàn cầu. 

Vào tháng 9 năm 2025, theo yêu cầu của cảnh sát Thụy Điển tại Göteborg, thương hiệu xì gà  đã nộp văn kiện cấu trúc cổ đông mới nhất. Văn kiện cho thấy Prince Group thực tế đã kiểm soát gián tiếp công ty này thông qua pháp nhân "Allied Cigar Corporation Limited" đăng ký tại Hồng Kông. Theo báo cáo, chỉ sau khoảng 5 năm kể từ khi hoàn tất mua lại, Prince Group đã thu lợi khoảng 2 tỷ đô la Hồng Kông từ khoản đầu tư này.

Mạng lưới và tranh cãi ở nước ngoài 
Tại Palau, Trần Chí nắm 37,5% cổ phần của tập đoàn "Grand Legend International Asset Management Group". Tập đoàn này nắm quyền khai thác phát triển đảo Ngerbeched (theo hợp đồng thuê đất 99 năm) và đảm nhận các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng với vốn đầu tư gấp ba lần sản lượng kinh tế quốc gia sở tại. Reuters đưa tin vào tháng 4 năm 2025 rằng Prince Group đã thuê đất tại bang Kayangel của Palau và khu vực xung quanh sân bay nước này, cách các cơ sở của Quân đội Hoa Kỳ chỉ vài trăm mét. Việc này khiến   phải lên tiếng chỉ trích.

Tại Đài Loan, vào năm 2018, Prince Group lập trụ sở tại Đài Bắc, gần Dinh Tổng thống và hoạt động dưới danh nghĩa "công ty nước ngoài" nhằm né các hạn chế đầu tư từ Bộ Kinh tế Đài Loan đối với nguồn vốn từ Trung Quốc đại lục. Họ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, tư vấn tài chính và chương trình định cư đầu tư, từng dùng mức lợi nhuận 6%/năm để thu hút nhà đầu tư Đài Loan đến Campuchia. Mặc dù chính quyền Thái Anh Văn không trả lời trực tiếp, quan chức cho rằng Bắc Kinh đang lợi dụng mạng lưới thương mại và các thế lực xã hội đen để gây ảnh hưởng lên các đồng minh của Đài Loan.

Hoạt động tội phạm bị cáo buộc

Tổng quan 
Các cuộc điều tra quốc tế chỉ ra rằng tổ chức này hoạt động chủ yếu bằng cách thành lập các  tại nhiều nước Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar. Tại đây, chúng thực hiện hành vi buôn người và giam giữ số lượng lớn lao động, ép buộc họ thực hiện các chiêu trò lừa đảo đầu tư kiểu "" dưới sự đe dọa bạo lực. Các hoạt động này đã giúp nhóm chiếm đoạt hàng tỷ đô la của nhiều nạn nhân trên toàn cầu. Số tiền phạm pháp sau đó được rửa qua hệ thống doanh nghiệp vỏ bọc và các kênh hợp pháp thuộc hệ thống Prince Group như ngân hàng Prince Bank, hoạt động khai thác tiền điện tử, bất động sản và casino.

Giai đoạn đầu 
Trước năm 2019, Prince Group tích lũy tài sản chủ yếu nhờ ngành cá cược trực tuyến đang phát triển nhanh ở Campuchia. Giai đoạn đó, công ty con bất động sản của tập đoàn đầu tư mạnh, biến Sihanoukville từ đô thị ven biển suy tàn thành trung tâm cờ bạc phục vụ khách Trung Quốc. Tháng 3 năm 2017, Trần Chí hợp tác với Sar Kheng thành lập Công ty TNHH Đầu tư Jinbei. Trang web tập đoàn mô tả công ty này đã đầu tư 300 triệu USD vào ngành du lịch Campuchia. Khi đó, cha của Sar Kheng đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ; cùng năm đó, Sar Kheng kế nhiệm cha tiếp quản vị trí này. Dù trên danh nghĩa, Prince Group và Jinbei Group là hai thực thể độc lập, mối quan hệ giữa đôi bên rất chặt chẽ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc trong hồ sơ pháp lý đã coi Jinbei như "công ty con" của Prince Group, điều mà phía Prince phủ nhận. 

Cuối thập niên 2010, các casino ở Sihanoukville phổ biến mô hình phụ thuộc khách hàng Trung Quốc — tức thiết lập các trang web đánh bạc trực tuyến vi phạm pháp luật Trung Quốc. Năm 2019, dưới áp lực từ Bắc Kinh, Thủ tướng Hun Sen lúc đó có thể đã ra lệnh triệt phá ngành cá cược trực tuyến với lý do an ninh trật tự xấu đi. Cùng với đại dịch COVID-19 và các biện pháp hạn chế đi lại của Trung Quốc, Sihanoukville nhanh chóng suy thoái, nhưng Prince Group dường như không chịu tổn thất lớn.

Chuyển hướng sang lừa đảo và buôn người 
Theo Đài Á Châu Tự Do, sau năm 2019, Prince Group chuyển từ cá cược trực tuyến sang lừa đảo mạng viễn thông, xây dựng Khu công nghệ Kim Vân tại Giretom, tỉnh Kandal. Nhiều cáo buộc cho thấy khu vực này liên quan đến buôn người, tra tấn và lao động cưỡng bức. Cư dân địa phương và cựu nhân viên khu công nghiệp mô tả nơi đây có tường bê tông cao tới 3 mét và lưới thép gai bao quanh; bảo vệ mặc đồng phục canh gác lối vào. Hoạt động thực tế bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài khu công nghiệp: tổ chức lừa đảo mạng, tống tiền, bóc lột tình dục cùng các hoạt động phi pháp khác. 

Nhân chứng kể lại rằng nạn nhân cố bỏ trốn sẽ bị truy bắt, đánh đập hoặc chích điện, thậm chí còn bị xe tông rồi ép đưa trở lại. Các nạn nhân bị giam giữ chủ yếu là người Việt Nam, người Trung Quốc và người Malaysia, phần lớn bị ép thực hiện lừa đảo, cưỡng bức một số phụ nữ quay phim khiêu dâm hoặc bán dâm. Khuôn viên này còn có khu vực trừng phạt; cai ngục sẽ tống những người không vâng lời hoặc làm việc kém hiệu quả vào tầng "B1" để hành hạ.

Trang web công ty con "Prince Global Real Estate Group" của Prince Group có bản đồ liệt kê khu công nghiệp này. Mặc dù phát ngôn viên Prince Group, Gabriel Tan, tuyên bố họ xây khu công nghiệp cho khách hàng và "không liên quan tới công ty", nhưng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Campuchia cho thấy công ty mẹ của khu này là Golden Luck do thương nhân Indra điều hành. Người này có quan hệ mật thiết với Prince Group và làm giám đốc tại nhiều công ty con của tập đoàn. Ngoài ra, điều tra báo chí còn chỉ ra một doanh nghiệp khác thuộc Prince là "Hengxin Real Estate" cũng dính líu tới cáo buộc buôn người và lừa đảo. Theo bản án của Tòa án huyện Tứ Xuyên, một trong những điểm đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp hợp tác với Prince Group nằm ngay tại Giretom. Tổng hợp điều tra của Đài Á Châu Tự Do và Al Jazeera cho thấy hoạt động lừa đảo mạng và buôn người của Prince Group lan rộng ra nhiều khu công nghiệp; tội phạm tra tấn một số nạn nhân và chỉ thả họ sau khi gia đình nộp tiền chuộc.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Trần Chí đã chỉ đạo thiết lập và điều hành ít nhất mười cơ sở lừa đảo tại nhiều vùng ở Campuchia. Các cơ sở này chuyên tìm kiếm nạn nhân mới dưới sự giám sát trực tiếp của Trần Chí. Cáo trạng buộc tội các đồng phạm nắm giữ hàng triệu số điện thoại di động và thiết lập "trại điện thoại" để vận hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo. Hai trong số các cơ sở này trang bị 1.250 điện thoại di động và kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội phục vụ mục đích lừa đảo. Tài liệu nội bộ của Prince Group còn hướng dẫn kỹ thuật tạo dựng mối quan hệ thân mật với nạn nhân, đồng thời khuyên nhân viên tránh dùng ảnh đại diện nữ "quá đẹp" để tăng tính chân thực. Có cáo buộc rằng Trần Chí đã ra lệnh trừng phạt công nhân phản kháng: "có thể đánh, nhưng không được đánh chết".

Cáo buộc rửa tiền

Nghi vấn nguồn gốc tài sản 
Theo báo cáo của Hãng thông tấn Pháp (AFP), dù Trần Chí là tỷ phú nhưng nguồn gốc thực sự về khối tài sản của ông vẫn chưa rõ ràng. Năm 2015, ông thành lập Prince Group và nhanh chóng biến thương hiệu này thành cái tên phổ biến khắp Campuchia. Năm 2018, công ty Amiga Entertainment của Trần Chí xin mở tài khoản tại một ngân hàng trên Đảo Man nhưng bị từ chối. Sự việc chỉ hé lộ nguyên do vào năm 2019 khi hacker tấn công ngân hàng này: Prince Group từ chối tiết lộ nguồn gốc vốn. Amiga Entertainment khẳng định công ty mẹ của họ là công ty casino trực tuyến "Ableton Prestige Global Limited", và giám đốc John Coutin cũng cho biết Trần Chí và vợ ông là Lý Thái Vân sở hữu công ty này. 

Phía Trần Chí giải thích rằng khoảng năm 2011, chú của ông cho vay 2 triệu USD để lập công ty Hengxin Real Estate, nhưng khi Ngân hàng Quốc gia Đảo Man yêu cầu cung cấp tên người chú và nguồn gốc tài sản, họ đã không phản hồi. Theo phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do với cựu nhân viên Prince Group, Amiga Entertainment đóng vai trò công cụ rửa tiền nhằm che giấu các luồng tiền lớn giữa Đông Nam Á và Đảo Man. Nhân viên này cho biết ngay khi tiền vào tài khoản Amiga trên Đảo Man, chúng sẽ chảy vào túi ban lãnh đạo công ty.

Cơ chế rửa tiền qua Bitcoin 
Theo sơ đồ do công ty phân tích blockchain Chainalysis của Hoa Kỳ công bố, Prince Group điều hành hoạt động đào bitcoin tại Lào dưới tên "Warp Data Technology", sau đó chuyển lượng lớn bitcoin khai thác được qua trung tâm rửa tiền tại Campuchia thuộc tập đoàn Huione Group vào ví do Trần Chí kiểm soát. Kế hoạch khai thác này kết hợp với các chiến dịch lừa đảo "lò mổ heo" mà tập đoàn điều hành, dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng tiền ảo giả mạo, rồi rửa tiền qua hơn một trăm công ty bình phong. Theo điều tra của  (OFAC), Trần Chí kiểm soát bốn địa chỉ Bitcoin; các địa chỉ này đã nhận tổng cộng hơn 1,77 tỷ USD tiền Bitcoin.

Điều tra

Trung Quốc 
Từ năm 2020 đến 2022, hệ thống tư pháp Trung Quốc cáo buộc Prince Group cùng mạng lưới liên quan đã thu lợi bất chính hơn 5 tỷ nhân dân tệ từ các dịch vụ cờ bạc phi pháp. Vụ việc bắt nguồn từ sự mở rộng của ngành cá cược tại Sihanoukville trong thập niên 2010. Các băng nhóm xã hội đen Trung Quốc xuất hiện cùng hoạt động cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt và bạo lực đã làm trầm trọng tình hình an ninh, khiến nhiều công dân Trung Quốc trở thành nạn nhân chính. Vì hầu hết các nền tảng đánh bạc trực tuyến hướng tới thị trường Trung Quốc đang vi phạm , chính quyền Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng. Năm 2019, khi kinh tế Sihanoukville suy giảm, hồ sơ tòa án huyện Tứ Xuyên chỉ ra Prince Group vẫn mở rộng dựa trên các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn. RFA dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết năm 2019,  từng cảnh báo Trần Chí ngừng mọi hoạt động phi pháp và không can thiệp vào cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về Prince Group.

Năm 2020, Cục Công an Bắc Kinh đã thành lập  một tổ đặc nhiệm chuyên điều tra Prince Group với cáo buộc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Hồ sơ tòa án cho thấy từ năm 2016, nhiều công dân Trung Quốc cùng các cá nhân liên quan tại Campuchia đã lập công ty đánh bạc trực tuyến nhắm vào thị trường Trung Quốc, vận hành ứng dụng đánh bạc và thao túng tỉ số thắng thua để thu lợi. Tập đoàn che giấu hoạt động bằng hệ thống nội bộ chặt chẽ, rửa tiền qua ngân hàng ngầm và chuyển khoản tiền mã hóa, tiếp tục điều hành những hoạt động mà chính phủ Hun Sen đã cấm từ năm 2019. Bản án cũng tiết lộ tập đoàn thuê hàng trăm "con la tiền" để vận chuyển thẻ ngân hàng giữa Trung Quốc và Campuchia, nhằm né các biện pháp kiểm soát vốn (giới hạn mỗi người chỉ chuyển ra nước ngoài tối đa 50.000 USD/năm). Tòa án năm 2022 kết luận từ năm 2016, Prince Group thu lợi bất chính từ cờ bạc hơn 5 tỷ Nhân dân tệ, và mô tả tập đoàn là "băng nhóm tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia khét tiếng".

Tòa án Trung Quốc đã xét xử và kết án nhiều nhân viên tham gia rửa tiền và đánh bạc của Prince Group cùng các công ty liên quan. Tuy nhiên, bản án không nhắc đến nhà sáng lập Trần Chí và các quan chức cấp cao của tập đoàn.

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh 
Năm 2022, FBI tại New York triệt phá một mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc, trong đó các đối tượng lừa đảo liên quan đến Jinbei Group đã lừa 259 nạn nhân là công dân Mỹ, chiếm đoạt hơn 18 triệu USD.

Đến ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chính phủ Vương quốc Anh đồng thời công bố trừng phạt Prince Group, chủ tịch Trần Chí cùng 146 cá nhân và thực thể khác. Họ định danh tập đoàn này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cáo buộc họ điều hành "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á" liên quan đến lao động cưỡng bức, lừa đảo viễn thông và rửa tiền bằng tiền mã hóa. Số tiền rửa được sau đó đã được sử dụng cho các giao dịch mua sắm xa xỉ, bao gồm du thuyền, máy bay phản lực và một tác phẩm của danh họa Pablo Picasso. Cùng lúc, các  tại  đã công bố hồ sơ truy tố Trần Chí, cáo buộc ông dựng lên và chỉ đạo một "đế chế lừa đảo trực tuyến" khổng lồ, bao gồm âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Prince Group sử dụng các công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore để trộn lẫn lợi nhuận bất hợp pháp với các hoạt động kinh tế hợp pháp ở Campuchia. Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các doanh nghiệp liên quan tổ chức tội phạm này như Jinbei Group, Jinfu Resort World và sàn giao dịch Byex Exchange. Thông cáo còn nêu Prince Group hợp tác với Vương Quốc Đan, một nhân vật tội phạm có tổ chức tại Palau. Người này là phó chủ tịch Hội Hoa kiều Palau và "có thể thực hiện các hoạt động ngoại giao không chính thức cho Trung Quốc".

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác quốc tế để chống lại nạn lừa đảo xuyên biên giới đang hoành hành tại Đông Nam Á. Tòa Liên bang Vùng Đông (Brooklyn, New York) chủ trì điều tra vụ việc. Công tố viên Joseph Nocera tuyên bố Trần Chí đứng đầu "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử", cáo buộc ông lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ tại nhiều nước để bảo kê kinh doanh. Các hành vi lừa đảo của tập đoàn đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và "nỗi đau khó tả" cho nạn nhân toàn cầu. Nếu bị kết tội, Trần Chí có thể đối mặt với án tù tối đa 40 năm.

Chiến dịch tịch thu tiền mã hóa 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là chiến dịch tịch thu tiền mã hóa lớn nhất mà bộ từng thực hiện. Nhờ việc theo dõi dữ liệu on-chain và kỹ thuật, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin từ các ví Bitcoin không ủy thác do Trần Chí kiểm soát, trị giá hơn 15 tỷ USD tại thời điểm đó. Bộ Ngoại giao Anh cũng đồng thời phong tỏa hàng triệu bảng Anh tài sản và bất động sản của Trần Chí tại Luân Đôn. 

Theo điều tra của công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic, lô bitcoin bị tịch thu xuất phát từ LuBian, một doanh nghiệp khai thác bitcoin hoạt động tại Trung Quốc và Iran. LuBian từng kiểm soát khoảng 6% công suất khai thác bitcoin toàn cầu, nhưng vào tháng 12 năm 2020, tin tặc đã đánh cắp 127.426 bitcoin (trị giá khoảng 3,5 tỷ USD lúc bấy giờ), sau đó công ty biến mất vào đầu năm 2021. Điều tra cho thấy tin tặc lợi dụng lỗ hổng thuật toán tạo khóa mã để tấn công bằng phương pháp bẻ khoá. Sau sự cố, LuBian từng chi hơn 40.000 USD treo thưởng qua thông điệp giao dịch để đòi lại tiền. Tháng 6 năm 2024, chúng chuyển số bitcoin bị đánh cắp sang ví mới. Chỉ đến khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hồ sơ truy tố, sự thật mới phơi bày: số tiền này liên quan tới Prince Group và Trần Chí. Hồ sơ liệt kê 25 địa chỉ bitcoin từng do Trần Chí nắm giữ chính là nơi chứa số bitcoin "bị đánh cắp" của LuBian. Cáo trạng buộc tội Trần Chí âm mưu lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đồng thời nêu rõ Prince Group đã dùng mạng lưới doanh nghiệp bình phong (gồm cả khai thác tiền mã hóa, trong đó có LuBian) để biến lợi nhuận phạm pháp thành bitcoin "sạch".

Hậu quả

Làn sóng giải tán khỏi các khu lừa đảo 
Chỉ một ngày sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt Prince Group, khuya ngày 15 tháng 10 năm 2025, nhiều doanh nghiệp tại khu "China Town" (Preah Sihanouk, Campuchia) đồng loạt tuyên bố giải thể. Hàng nghìn nhân viên nước ngoài buộc phải rời đi ngay trong đêm. Dư luận từ lâu coi khu China Town là cứ điểm quan trọng của các mạng lưới tội phạm Trung Quốc tại Campuchia, gắn liền với lừa đảo trực tuyến, buôn người và lao động cưỡng bức.

Khủng hoảng tại Prince Bank 
Ngày 17 tháng 10 năm 2025, cùng với thông tin Trần Chí bị trừng phạt, làn sóng rút tiền ồ ạt đã bùng phát tại ngân hàng Prince Bank. Người dân đổ xô tới các chi nhánh rút tiền khiến một số nơi tạm ngưng phục vụ vì thiếu tiền mặt. Do vị trí quan trọng của Prince Bank trong hệ thống tài chính Campuchia, sự việc đã gây hoảng loạn thị trường. Ngày 19 tháng 10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia tuyên bố khởi động cơ chế bảo vệ người gửi tiền và cung cấp "hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp không giới hạn" nhằm ổn định trật tự tài chính.

Sau thông tin Trần Chí bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, ngân hàng Prince Bank đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ra lệnh thanh lý theo luật pháp của Vương quốc Campuchia.

Trần Chí 
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trần Chí được tuyên bố đã bị bắt ở Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ cho mục đích điều tra của các cơ quan có liên quan. Quốc tịch Campuchia của Chí cũng đã bị tước theo Sắc lệnh Hoàng gia do Nhà vua ban hành vào tháng 12 năm 2025.

Prince Group 
Sau một tuần Trần Chí bị bắt giữ, vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, Cơ quan Quản lý Kinh doanh Bất động sản của Campuchia đã ra thông cáo công khai, tuyên bố đình chỉ việc bán các sản phẩm và dịch vụ tại 5 dự án nhà ở và bất động sản sở hữu chung có liên quan đến tập đoàn này.

Phản ứng

Quốc tế 

 Phát ngôn viên phụ của Bộ Nội vụ Campuchia, Tuchi Sokkhak, cho biết Campuchia sẵn sàng hợp tác theo khuôn khổ pháp luật nếu nhận được yêu cầu hợp tác tư pháp chính thức và xác nhận bằng chứng đầy đủ. Điều này nhằm tránh việc bên ngoài cho rằng họ bao che cho nghi phạm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ Campuchia hiện chưa buộc tội Prince Group hay Trần Chí về các hành vi mà Mỹ và Anh cáo buộc, đồng thời khẳng định doanh nghiệp này kinh doanh tại Campuchia tuân thủ pháp luật. Ông nói thêm phía Mỹ và Anh cần đưa ra bằng chứng thuyết phục và nhất quán, nhưng tái khẳng định nguyên tắc không bảo vệ đối tượng vi phạm pháp luật.
   tuyên bố mạng lưới tội phạm Prince Group "đang phá huỷ sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương và chuyển lợi nhuận bất hợp pháp sang thị trường bất động sản London". Bà khẳng định Anh cùng đồng minh Hoa Kỳ sẽ "hành động quyết đoán để đối phó mạng lưới này, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn". Bộ trưởng chống lừa đảo Anh David Hansen cũng lên án: "Những kẻ lừa đảo này đã chiếm đoạt khoản tích luỹ cả đời và niềm tin của người khác, phá huỷ cuộc sống vô số người; chúng tôi tuyệt đối không khoan nhượng."
 Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ  phát biểu: "Đây là một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từng thực hiện nhằm vào nạn buôn người toàn cầu và các đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến."   mô tả Prince Group là "tổ chức tội phạm xây dựng trên nỗi đau con người". Giám đốc FBI  cho biết: "FBI và các đối tác đã triển khai một trong những chiến dịch chống gian lận tài chính lớn nhất lịch sử." Trợ lý Giám đốc FBI New York Christopher G. LaRaja đã chỉ ra rằng Trần Chí "giam giữ và ép hơn hàng nghìn người tham gia lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn từ nạn nhân khắp thế giới."
 Hàn Quốc áp đặt trừng phạt Prince Group vì tham gia bắt cóc, tra tấn, giết người, đồng thời phát hiện tập đoàn có văn phòng tại Sunhwa-dong, Quận Jung, Seoul. Ngân hàng  và bốn ngân hàng khác đã phong tỏa tiền gửi của Prince Group. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc Lee Ok-yuan đã tuyên bố tại quốc hội rằng ủy ban sẽ nhanh chóng trừng phạt tập đoàn này. Trước khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, một sinh viên đại học Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm ở Campuchia khi bị tra tấn cho đến chết, gây phẫn nộ trong công chúng. Chính phủ Hàn Quốc đã cử nhóm đặc nhiệm do Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-a và Cố vấn An ninh Quốc gia  dẫn đầu tới Campuchia để giải cứu công dân bị ép tham gia lừa đảo, đồng thời áp lệnh cấm đi lại mức "cảnh báo đen" ở một số vùng tại Campuchia.
 Tòa án Singapore đã bác bỏ đơn yêu cầu mở khóa tài sản bị phong tỏa của hai công ty liên kết với Trần Chí là Malayan Banking Bhd. và Revolut Ltd. Thẩm phán quận Kok Shu-en phán quyết rằng việc các công ty này xin giải tỏa vốn để trả lương nhân viên và tiền thuê mặt bằng là "không cần thiết vì lợi ích công lý", do các công tố viên lập luận rằng số tiền này là tài sản bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm.
 : Tổng giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia  tiết lộ rằng, liên quan đến vụ án này, phía Đài Loan đã chủ động liên hệ thông qua Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhằm phục vụ điều tra. Phòng Điều tra thành phố Đài Bắc thuộc Cục Điều tra Bộ Tư pháp đã thu giữ 26 chiếc xe hạng sang các loại của Prince Group, trị giá hơn 400 triệu Tân Đài tệ.
 : Vào tháng 11 năm 2025, Cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 2,7 tỷ Đô la Hồng Kông của Prince Group. Về phía  cùng , cả hai đều cho biết "không bình luận về các vụ việc cá biệt".

Prince Group 
Prince Group khẳng định cáo buộc họ tài trợ chính cho đảng cầm quyền Campuchia là hành vi phỉ báng. Sau phán quyết của Tòa án quận Tứ Xuyên, Đài Á Châu Tự Do đã cố gắng liên hệ với Trần Chí để phỏng vấn nhưng bất thành. Phát ngôn viên Prince Group, Gabriel Tan, phản hồi rằng công ty là nạn nhân của hành vi mạo danh, có kẻ dùng tên họ để hoạt động phi pháp. Tan nói với RFA rằng công ty "chủ yếu tập trung đầu tư và phát triển tại Campuchia" và phủ nhận cáo buộc rửa tiền liên quan Singapore, Cuba hoặc các quốc gia khác.

Sau khi Mỹ và Anh trừng phạt 146 cá nhân và thực thể (bao gồm Prince Group và Trần Chí), các cơ quan truyền thông như BBC, AFP và New York Post cũng đã liên hệ với Prince Group nhưng không nhận được hồi đáp.

Bình luận 
Jacob Daniel Sims, nghiên cứu viên khách mời Trung tâm châu Á của Đại học Harvard, trả lời phỏng vấn Associated Press rằng Prince Group là "mắt xích quan trọng trong cấu trúc vận hành các đường dây lừa đảo mạng toàn cầu".

John Wojcik, cố vấn an ninh mạng về tội phạm mạng Đông Nam Á của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm, cho biết chiến dịch này gây tổn thất lớn cho một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu cơ quan thực thi pháp luật không phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để truy vết và phá huỷ hoàn toàn cơ sở hạ tầng trực tuyến (tên miền, dịch vụ lưu trữ, kênh thanh toán), các mạng lưới này vẫn có thể tái cấu trúc và tiếp tục hoạt động.

Chuyên gia về tội phạm có tổ chức Lindsay Kennedy nhận định hành động này "rất quan trọng và mang tính đột phá" trong thực thi pháp luật quốc tế, bởi "những kẻ chủ mưu trong ngành này từng nghĩ mình bất khả xâm phạm, chưa bao giờ phải đối mặt với mức độ tịch thu tài sản và hợp tác xuyên quốc gia như vậy".

Việc Campuchia quyết định dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ được giới quan sát nhận định là dấu chấm hết cho nỗ lực của các công tố viên Mỹ nhằm đưa ông trùm này ra xét xử tại tòa án New York. Theo các chuyên gia, đây là "lựa chọn ít rủi ro nhất" cho Phnôm Pênh, giúp xoa dịu áp lực từ phương Tây trong khi vẫn làm hài lòng Bắc Kinh.

Xem thêm
 Lừa đảo qua mạng viễn thông tại Campuchia

Tham khảo

Ghi chú

Chú thích

Liên kết ngoài
Trang chủ Prince Group
 
Thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc trừng phạt Prince Group
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Prince Group

Sự kiện tội phạm có tổ chức
Bitcoin
Gian lận Internet
Rửa tiền
Quan hệ Campuchia-Hoa Kỳ
Campuchia năm 2025
Trung Quốc năm 2025