刘某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
河南省驻马店市驿城区人民法院
刑事判决书
（2019）豫1702刑初109号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：刘某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：非法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）10号起诉书、驻驿检刑变诉（2019）10号变更起诉决定书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年2月18日及同年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人到庭参加诉讼。期间因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结

驻马店市驿城区人民检察院指控，2013年9月12日至2014年10月2日，被告人刘某低价从闫某1处购买许某1从喜盈门骗取的价值120万元高档烟酒，后将该高档烟酒上的喜盈门标识去掉，以明显低于市场批发价格转卖给郑州“嘉禾百货商店”的孙某1和新乡“大胜名酒货仓”的孙某2，并从中获利。
2017年5月至9月，被告人刘某从陶某1处购买陈某1盗窃的24件零五瓶泸州老窖紫砂原浆大曲及十二件国窖1573中国品味白酒，价值共计13.2833万元。
综上，被告人刘某共收购烟酒价值133.2833万元。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料及相关书证等证据，认为被告人刘某明知是犯罪所得而收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人另提出，刘某有坦白情节，已全部退赃，取得被害人谅解，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
（一）2013年9月12日至2014年10月2日，许某1（已判刑）虚构自己跑工程、承建项目、承包确山茶厂等事实，骗取驻马店市喜盈门商务礼品名酒庄（下称喜盈门名酒庄）大量的茅台、五粮液、剑南春、中华烟等名烟名酒后，将大部分带有喜盈门标识的高档烟酒以明显低于市场价格多次销赃给闫某1（已判刑）。后闫某1又将其低价收购的许某1销售的价值120万元高档烟酒转手倒卖给被告人刘某，刘某将收购的涉案烟酒去除喜盈门标识后，又低价转卖给郑州“嘉禾”百货商店的孙某1（另案处理）和新乡“大胜名酒货仓”的孙某2（另案处理）。
另查明，案发后，公安机关从刘某及其亲属处扣押赃款86.4802万元，扣押烟酒抵价100.8022万元，已全部发还喜盈门公司，喜盈门公司对刘某表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人刘某供述,他在2013年八九月份至2014年底，通过驻马店市电西街开礼品回收店的闫某1多次收购带有喜盈门标识的烟酒，价值约120万元。他将收购的带有喜盈门标识的烟酒，大部分卖给郑州市红旗路与东明路交叉口东一家“嘉禾”名酒批发的孙某1和新乡市“大胜名酒货仓”的孙某3（即孙某2）。
2.证人证言
（1）许某1证言，证明2013年9月份，她以做生意、有工程项目、确山茶场为由，多次赊欠喜盈门名酒庄的烟酒等物品，并将大部分带有喜盈门标识的烟酒以低于市场价格卖给驻马店市电西街闫某1的礼品回收店，得款约180余万元。
（2）闫某1证言，证明他在驻马店市电西街经营“华宇礼品”，主要是收购礼品并转卖。2013年中秋节前后，许某1卖给他大量带有喜盈门标识的烟酒，主要有“飞天茅台”、“五粮液”、“国窖1573”等酒一两百箱，有软硬“中华”、“苏烟”、“芙蓉王”等烟一两百条。他大概收购许某1价值一二百万的烟酒，给许某1现金一百多万，后他将收购的烟酒转卖给刘某。
（3）王某1证言,证明她是闫某1的妻子，他们在驻马店市电西街经营一家礼品回收店。2013至2014年，许某1曾卖给闫某1大量贴有喜盈门标签的烟酒，有飞天茅台、五粮液、剑南春、软中华等。他们收购的烟酒转卖给刘某。
（4）陆某1证言，证明她是刘某的妻子。2015年，他们在驻马店市纬一路与文明路交叉口经营“鹏鑫老酒行”烟酒店。2013至2014年，刘某陆续收购大量带有喜盈门标签的烟酒，并将烟酒卖给郑州的人。
（5）陆某2证言，证明他是陆某1的哥哥，陆某1及其丈夫刘某在驻马店市泰山路经营“鹏鑫老酒行”。2013年至2014年，刘某多次叫他一起去郑州市红旗路与东明路交叉口东一家“嘉禾烟酒”店和新乡“大胜名酒货仓”送烟酒。这些烟酒大部分是从驻马店市解放路与平安街交叉口北一家礼品回收店收购的，烟酒大部分有喜盈门标识，价格比批发价便宜。
（6）孙某2证言，证明他在新乡市经营“大胜名酒货仓”烟酒店。2013年年底至2014年下半年，刘某多次给他送过带有喜盈门标识的茅台、五粮液、剑南春等白酒，价格低于市场批发价。
（7）孙某1证言，证明他在郑州市经营“郑州市嘉禾酒汇百货商店”。2013年至2014年10月份，刘某多次向他送带有喜盈门标识的烟酒，主要有“飞天茅台”、“五粮液”、“剑南春”等酒一百多箱，有软“中华”、“苏烟”等烟二三十条，价格低于市场批发价。
（8）张某1证言，证明他曾在驻马店市驿城区文明路与置地大道交叉口喜盈门名酒庄任经理。2013年9月12日，许某1以谈生意、跑深圳工程项目、开办确山茶场项目等理由多次从店里赊欠高档名烟名酒等物品。截至2014年10月2日，许某1在喜盈门公司赊欠烟酒金额300多万。
3.辨认笔录，证明刘某辨认出闫某1系向其销售烟酒的人、辨认出孙某1、孙某2系收购其烟酒之人；闫某1及其妻子王某1辨认出许某1系卖给他们烟酒的人、辨认出刘某系他们转卖烟酒的人。
4.书证
（1）扣押、发还物品清单、收条，证明公安机关从刘某、陆某1、刘某1（刘某亲属）处扣押赃款86.4802万元，已全部发还喜盈门公司。
（2）扣押物品清单、协议、谅解书、收条，证明刘某与喜盈门公司达成协议，刘某将公安机关扣押烟酒抵价100.8022万元给喜盈门公司，取得喜盈门公司谅解。
（3）刑事判决书及裁定书，证明许某1因犯诈骗罪、闫某1因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪已分别被判处刑罚。
上述证据，相互印证部分，本院予以采信。
（二）2017年5月至9月，陈某1（已判刑）盗窃李某存放于驻马店市驿城区蚁蜂镇金顶山风景区金顶山庄别墅地下室内的52度泸州老窖紫砂原浆大曲、52度国窖1573等大量白酒后，将部分烟酒销售给陶某1（已判刑）。被告人刘某从陶某1处低价收购24件零五瓶52度泸州老窖紫砂原浆大曲白酒和12件52度国窖1573白酒，价值共计13.2833万元。
另查明，案发后，公安机关从刘某及其亲属处扣押的白酒已全部退还被害人李某，李某对刘某表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.被告人刘某供述，2017年六七月份，他先后从陶某1处收购买了12件国窖1573白酒、约25件泸州老窖紫砂大曲白酒，并放在他经营的“鹏鑫老酒行”销售。后因陶某1妻子打电话称陶某1被公安机关带走，他感觉陶某1的酒有问题，告知妻子陆某1将酒转移到其岳父家。
2.证人证言
（1）陈某1证言，他在担任王某2司机期间，曾帮王某2将其存放的白酒挪到驻马店市驿城区金顶山的别墅地下室内，别墅平时无人居住。2017年5月份，他多次进入别墅地下室内，将王某2存放的白酒等物品偷走，后将盗窃的白酒卖给陶某1。
（2）陶某1证言，他在驻马店市沙北路经营礼品回收店。2017年上半年，陈某1多次到店里向他卖酒。他一共收购陈某170件泸州老窖紫砂大曲、3件茅台酒、1件五粮液、20件国窖1573，并将收购的部分国窖1573和泸州老窖紫砂大曲转卖给刘某。
（3）陆某1证言，她是刘某的妻子。2017年10月8日，刘某打电话称收购的泸州老窖系列酒是别人偷的，她将该酒拉到娘家，后被公安机关查获。
（4）杨某1、陆某2证言，证明2017年10月9日，陆某1安排杨某1等人将驻马店市驿城区纬一路鹏鑫老酒行约20件泸州老窖系列酒送到陆某1的父亲陆某2家。
3.鉴定意见，即价格认定结论书，证明泸州老窖紫砂大曲价值1000元／件，国窖1573价值9000元／件。
4.书证
（1）扣押及发还物品清单,证明公安机关从刘某处扣押的被盗物品中24件零5瓶泸州老酒紫砂原浆大曲白酒、8件国窖1573白酒，已发还给被害人李某。
（2）谅解书，证明刘某将收购的白酒退还给李某，李某对刘某表示谅解。
（3）刑事判决书及裁定书，证明陈某1因犯盗窃罪、陶某1、陆某1因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪已分别被判处刑罚。
5.户籍证明，证明被告人刘某的刑事责任能力年龄等情况。
上述证据，相互印证部分，本院予以采信

本院认为，被告人刘某明知系非法所得，仍多次以明显低于市场价格多次收购高档烟酒，价值133.2833万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，论罪且属情节严重。公诉机关指控刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立，予以支持。鉴于刘某到案后如实供述其犯罪事实，能够认罪、悔罪，依法可对其从轻处罚；且在案发后，刘某已积极退赔被害人全部损失并取得谅解，在量刑时可予以从轻处罚。辩护人所提刘某有坦白情节、已退赔被害人损失并取得谅解的辩护意见，与本院查明事实一致，予以采纳。鉴于本案社会矛盾已经化解，对刘某适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。
根据被告人刘某的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下

被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘志杰
审判员胡艳梅
人民陪审员杨国立
二〇一九年六月十九日
书记员张金灿