战志明脱逃罪，刘志明合同诈骗罪等一审刑事判决书
陕西省咸阳市中级人民法院
刑事判决书
（2015）咸中刑初字第00003号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：脱逃、合同诈骗、诈骗
当事人：刘志明
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合伙、合同、投资、自首
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

咸阳市人民检察院以咸检刑诉字（2014）第69号起诉书、咸检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人刘志明犯脱逃罪、合同诈骗罪、诈骗罪一案，分别于2014年12月31日、2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月5日、5月19日公开开庭进行了合并审理。咸阳市人民检察院指派检察员彭涛、杨卫涛出庭支持公诉，被告人刘志明及其指定辩护人刘帅到庭参与诉讼。本案现已审理终结

咸阳市人民检察院指控：
（一）脱逃罪
1986年7月29日，被告人刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪在宁夏固原监狱服刑。服刑期间，在原二中队西果园外役劳动时，不思悔改，产生脱逃念头，于1996年8月17日晚脱逃。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生。2013年7月24日，从陕西礼泉县逃跑至内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，在内蒙古巴彦淖尔市临河区长春路东街参与赌博时被临河区公安局治安大队抓获。2013年10月25日，刘志明被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局移交宁夏回族自治区固原监狱。
（二）合同诈骗罪
2013年1月至3月份，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以合伙投资开办饲料加工厂为由，分别与被害人耿某、刘某丁签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人耿某现金50万元，骗取被害人刘某丁现金96万元，用于自己挥霍。
（三）诈骗罪：
被告人刘志明从2008年8月起至2013年6月，利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意资金周转困难及自己饲料厂经营周转资金不足为由先后骗取被害人李某丙10万元；骗取被害人姚某现金4万元；骗取被害人李某丁现金5万元；骗取被害人王某丙现金23.5万元；骗取被害人骆某甲现金35万元；骗取被害人李某戊现金3万元；骗取被害人程某现金104222元；骗取被害人寇某现金6.7万元；骗取被害人李某己现金8.5万元；骗取被害人雷某现金5万元；骗取被害人张某乙现金4万元；骗取被害人苟某乙现金20万元；骗取被害人赵某甲现金15万元；骗取被害人侯某现金48万元；骗取被害人雒定产现金11万元；骗取被害人骆某乙现金16.87万元；骗取被害人范某现金3万元；骗取被害人苟某甲现金10.5万元；骗取被害人赵某乙现金65000元，并从赵某乙经营的粮油门市拉走价值100961元的大米进行变卖，共计人民币165961元；骗取被害人卢某现金10万元；骗取被害人骆某丙现金1万元；骗取被害人马某现金10万元；骗取被害人董某现金38万元；骗取被害人王某乙现金2万元；并欠其麸皮款1万元，以及工资48000元，共计7.8万元；骗取被害人张某丙现金9.5万元；骗取被害人王某丁现金6万元；骗取被害人张某丁现金13万元；骗取被害人李某庚现金3万元；骗取被害人李某辛现金8万元，所获钱款均已挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用卢某、张某丙名义分别在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
咸阳市人民检察院认为，被告人刘志明在服刑期间，乘机脱逃，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十六条之规定，构成脱逃罪；被告人刘志明以合伙名义与被害人签订合同，骗取两名被害人投资款达146万元，事后非法占有并挥霍，造成的损失无法挽回，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；被告人刘志明以非法占有为目的，虚构所谓饲料厂资金周转困难的理由，低于成本价销售饲料，造成销售形势很好，骗取群众信任，用借款的方式骗取二十九名群众417万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人刘志明对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人刘帅提出，被告人刘志明归案后能如实供述自己的犯罪事实，希望人民法院对被告人刘志明从轻处罚。
经审理查明的事实和证据：
（一）脱逃罪
1986年7月29日，被告人刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪在宁夏固原监狱服刑。服刑期间，在原二中队西果园外役劳动时，产生脱逃念头，于1996年8月17日晚脱逃。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生。2013年7月24日，从陕西礼泉县逃跑至内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，在内蒙古巴彦淖尔市临河区长春路东街参与赌博时被临河区公安局治安大队抓获。2013年10月25日，刘志明被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局移交宁夏回族自治区固原监狱。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、刑事判决书一份、刑事裁定书二份证明，1986年7月29日，刘志明因犯盗窃罪、诈骗罪被隆德县人民法院判处有期徒刑十四年，刑期至1999年12月30日。1989年5月31日经石嘴山市中级人民法院裁定减刑1年2个月，刑期至1998年10月30日。1995年5月10日经宁夏回族自治区固原地区中级人民法院裁定减刑1年2个月，刑期至1997年8月30日止。
2、宁夏回族自治区固原监狱罪犯脱逃报告表、狱内案件立案报告表、协查通告、狱内案件立案表证明，1996年8月18日，被告人刘志明在该监狱农场西果园外宿劳动时，乘机脱逃。1996年8月23日，该监狱向各地公安、保卫机关发出协查通告。2013年11月6日，固原监狱对刘志明脱逃案立案侦查。
3、抓捕经过证明，2013年9月13日下午，刘志明伙同他人在巴彦卓尔市临河区长春东街赌博时，被巴彦卓尔市临河区公安局治安大队抓获。经询问，无法核实身份。通过审讯得知，刘志明系宁夏固原监狱1996年8月18日脱逃的罪犯。2013年10月25日巴彦卓尔市临河区公安局治安大队将刘志明移交宁夏固原监狱。
4、公安行政处罚决定书、固原市公安局拘留证证明，2013年9月13日，内蒙古临河区公安局因刘志明参与赌博对其作出行政拘留十日并处罚款2000元的处罚决定。2013年9月18日，被固原市公安局刑事拘留，羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。
5、撤回案件决定书、同意移送机关撤回通知书证明，罪犯刘志明于1996年8月17日晚实施脱逃后，于2013年9月13日被内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局抓获，同年10月25日被押解回监，并由该监狱就刘志明涉嫌犯脱逃罪立案侦查。侦查终结后，该监狱向海原县人民检察院提起诉讼。期间，陕西省礼泉县公安局提供刘志明又涉嫌诈骗犯罪，数额高达数百万元，主要犯罪地系陕西省礼泉县。该监狱决定向海原县人民检察院撤回该案。2014年7月4日海原县人民检察院同意固原监狱将该案撤回，移送陕西省礼泉县公安局管辖。
6、泾源县六盘山镇马西坡村村委会、泾源县公安局六盘山派出所出具的证明，证明刘志明出生于1963年10月7日，户籍信息系统中无刘志明的户籍信息。
7、户籍证明三份证明，证人刘某甲、刘某乙、刘某丙的身份信息。
8、证人刘某甲、刘某乙、刘某丙的证言证明，刘某甲、刘某乙是刘志明的亲弟弟，刘某丙是刘志明堂兄弟，刘志明出生于1963年10月。
9、证人杨某甲的证言证明，他经常开车路过固原县黑城镇岔路口，刘志明坐他的车，应付五角钱，但刘志明每次给他五元。刘志明说自己住在黑城农场菜园子。1996年7月，刘志明先后两次分别向他借款200元、100元。
10、证人高某甲、高某乙的证言证明，他们住在固原县黑城镇供销社，刘志明曾在他们管理的供销社赊购过架子车、铁锨，欠款8496元。
11、证人李某甲、贾某的证言证明，他们住在固原县黑城镇。他们帮刘志明卖过化肥、架子车、铁锨等东西。
12、证人宋某的书面证言证明，他担任固原监狱二中队副中队长，主管果园工作，分管外宿罪犯管理工作。1996年8月18早晨，在检查外宿罪犯时，他发现罪犯刘志明不在劳动岗位，及时组织干警在周边查找，同时向监狱狱政管理部门汇报情况。监狱及时派人协助查找。一直到当天中午，也没有找到刘志明。经分析，确定罪犯刘志明已脱逃。
13、被告人刘志明的供述证明，1996年8月17日晚上，他从固原监狱二中队西果园脱逃，先坐车到三营，后乘车来到礼泉。脱逃期间，先后在天津、内蒙、新疆、陕西等地靠打零工为生，大多数时间都在礼泉。脱逃时，他身上带的钱是将他赊购的500把铁锹和5套架子车底盘出卖所得。脱逃后，他用“张志军”这个名字。2013年7月24日，从陕西省礼泉县到内蒙古巴彦淖尔市临河区。2013年9月13日，他在内蒙古巴彦淖尔市临河区因赌博被当地治安大队抓获。同年9月13日至9月18日在拘留所接收审查，9月18日被转往看守所。
上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，所证内容相互印证，本院予以确认。
（二）合同诈骗罪
被告人刘志明从固原监狱脱逃后，于2003年在礼泉县骏马乡付南村用假姓名“张志军”定居，与该村村民寇亚芹以夫妻名义同居生活。2011年被告人刘某甲在该村开办饲料加工厂，2012年年初刘志明将饲料厂搬至礼泉县城，后以孙某的名义办得营业执照。被告人刘志明在经营饲料厂期间，以成本价或低于成本价销售饲料，造成饲料厂销售形势和效益很好的假象，骗取周围群众的信任。2013年1月份，被告人刘志明隐瞒其饲料厂已负债累累，难以运转的事实，以共同出资合伙经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂为由，与被害人刘某丁签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人刘某丁现金96万元。后公安机关将追回赃款28100元退还给被害人刘某丁。2013年3月份，被告人刘志明又以合伙投资经营饲料加工厂为由，与被害人耿某签订共同经营礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂的合同，骗取被害人耿某现金50万元。被告人刘志明取得以上投资款后，肆意挥霍。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人刘某丁的陈述证明，2013年元月份他经别人介绍认识张志军，后来张志军多次找他说其经营的饲料厂效益好，周转资金不够，让他和其合伙经营，后来他到饲料厂去看了，感觉效益和设备还可以，他就同意和张志军一起合伙经营。2013年元月29日，他和张志军签订了合伙投资协议，双方约定各出资75万元，合伙经营，张志军负责全盘工作，分管销售及货款回收，他负责原料采购，双方利益与义务各占50%。之后他将50万现金交给张志军，这50万是赵某甲的，张志军收钱后，给赵某甲打了两张欠条，他作为担保人在上面签字。到3月份，张志军说资金还是不够，让他追加投资，他同意追加25万，他俩又签订了补充协议。3月16日他又将42万元现金交给张志军，张志军给他打了个欠条。过了几天，他又给了张志军4万元现金。到7月23日张志军说他到外地要货款去，到24日就联系不上张志军了，他问账务人员，会计说账上没钱，经核算发现厂子刚在信用社贷的60万元、借赵某甲的15万元、经营的利润24万元、工人工资11万元都不见了。后来耿某告诉他，张志军在2013年3月和耿某也签订了一份合伙投资协议，他才意识到自己被骗了。
他在刘志明处总共投资96万元，刘志明给他打了两张条据，一张是刘志明打的92万元的条据，剩余4万元是他单独给刘志明的，所以刘志明单独给他写了一张条据，这张条据现在找不到了。他给刘志明投资时，确实没有扣除8万元利息。
2、被害人耿某的陈述证明，2013年3月份张志军找他说自己的饲料厂资金短缺，让他投资，当时由于他的库房和张志军的饲料厂在一起，他看张志军厂子的效益还可以，就同意了。他们协商每人出资50万元共同经营，利润按他占4成，张志军占6成，协商好后他们签订了协议，3月10日他通过银行转账25万，另外的25万是2012年底张志军向他的借款，当天张志军给他打了个50万元的收条。2013年7月25日，他听说张志军跑了，他去饲料厂，碰见了刘某丁，刘某丁说和张志军也签订了投资合伙协议，他才发现被骗了。2013年4月份，刘志明找到他说，还需要资金周转，他又借给刘志明20万元，当时，刘志明给他打了一张20万元的借据。“五一”之后，刘志明给他还了15万元，还欠他5万元，当时他用圆珠笔在20万元的借条上注明“还15万”几个字。刘志明总共欠他55万元。
3、合伙投资协议、被告人刘志明用假姓名张志军出具的条据复印件证明，被告人刘志明于2013年1月29日与被害人刘某丁签订合伙投资协议书，2013年2月2日俩人又签订补充协议，协议约定由刘某丁投资一百万元，2013年3月10日被告人刘志明与被害人耿某签订合同，约定由耿某出资50万元。被告人刘志明出具了收到刘某丁经手的资金92万元、耿某投资款50万元的条据。被告人刘志明出具了20万元的借条，该借条显示“还15万”字样。
4、被告人刘志明的供述证明，1996年8月17日他从宁夏固原监狱越狱。2003年经人介绍认识了礼泉县骏马乡付南村九队的寇亚芹，并与寇亚芹结婚生活。在礼泉县生活期间，他一直用假名字“张志军”。因为他是固原监狱的逃犯，他不敢说自己的真实名字，所以他用“张志军”这个名字。2011年他在礼泉县骏马乡付南村开办了一个饲料加工厂。2012年他把饲料加工厂搬到了礼泉县西兰路药王洞粮站院内，因为他没有身份证，就借用孙某的身份证办理营业执照。当时，他开办这家饲料加工厂就是为了给别人造成他是一个做正经生意的假象，以此取得别人的信任。再者他平时出手大方，为人仗义，这样就逐渐在群众中树立起威信，取得群众的信任。另外，他将生产的饲料低价卖出主要是为了竞争市场，同时也是为了给群众造成他的饲料厂生意很好的假象，这样他才能从群众跟前拿到钱。有时候，他原本第二天发货，但是他为了当天能从别人处弄来钱，他就故意让给他借钱的人来他厂里看，当天他就把货发了，只是让别人认为他的生意很好，因此相信他，将钱借给他。
他的饲料厂从开办到最后停业都是赔本着。他的饲料都是高价进、低价卖，也就是成本价远远高于销售价。他的饲料便宜了，别人才肯抢着买。他就是故意为了让别人觉得他的饲料销量很好，生意做得很大。实际上他开办这家饲料厂就是个幌子，在别人跟前能多弄到钱，反正饲料生意赔多赔少，都是拿别人的钱。他核算过成本，大概每袋饲料的成本是70元左右，他的销售价实际上与成本价持平或亏本销售。
被他骗来的钱一部分赔到生意上了，一部分在生活中乱花了，一部分买彩票花了。他经常在礼泉县建设路十字彩票站、南大街路西一彩票站、礼泉公安局附近的彩票站、侯某的彩票站买彩票（上述三家彩票站均经刘志明指认）。他有时一注就下七八千元的。后来他仔细算了一下，平均每周买彩票能花4至6万元。他买彩票中过奖，但都是高投入低回报，一直赔着。买彩票的钱就是他向群众借的。他估计了一下，他这两年买彩票能花三百多万。买彩票是他的爱好，但主要是借群众的钱太多了，他要是买彩票能中奖，他就可能把借群众的钱还了，要是中不了奖，他就跑了。反正别人又不知道他的真实身份，也找不到他。结果他买彩票越输越多，借别人的钱也越来越多。后来他看这个窟窿大了，他也害怕了，他就逃跑了。
2013年年初，他先后与刘某丁和耿某签订合伙协议，刘某丁投资96万，耿某投资50万。当时，他的生意已经赔了运转不了了，他故意给他俩说饲料生意利润很好，他是想骗他俩，要不然他就拿不到他俩的钱。他把刘某丁的96万元投资到饲料生意里了，把耿某的50万元直接还了他以前欠孙某的账。
他的厂子从开办到他逃跑大概能亏损三四百万元。他生产的饲料主要销售给宁夏中宁的老丁、老李等人，他们给他回款都是转账，都转到了马某的卡上，因为他没有身份证，办不了银行卡。他把这些钱买彩票输了。他还花费8万多元买了一辆比亚迪ｓ6轿车，在骏马乡盖房花了10多万元，供寇玉芹的孩子上学也花费了不少，他从礼泉跑到内蒙赌博输了六七万元。他在礼泉还欠一些人的钱，大概有几百万元。他向人借钱以饲料厂生意好，投资分红为借口借钱。
2012年年底，他将饲料厂2012年度账务拉到寇亚琴家里，放在柜子里。自2012年开始，饲料厂的生意已经赔本，但他不敢让给他借钱或者投资的人发现那些账务。那时他就准备走，又怕他走了之后，给他借钱和投资的人发现那些帐务，跟寇亚芹要钱。他只有把这些东西烧掉，永远不让别人看到。2013年7月，他将这些帐务拿到寇亚芹家后院烧毁了。当时他想如果他跑了，买彩票中奖了，他就回来还这些钱，如果中不了，他也就没有想过再回来给别人还钱。2013年度的账务应该在马某手里。2013年7月份，他的饲料厂生意不好，加上向他要账的人比较多，他就跑到了内蒙古，2013年10月25日被内蒙古巴彦淖尔警方抓获，并移送回固原监狱。
5、证人马某的证言证明，2012年元月份，张志军在礼泉县药王洞粮站院内开办了饲料加工厂，饲料加工厂的营业执照办在孙某的名下。2012年元月至2012年年底，他一直在张志军的饲料加工厂担任会计。2012年年底，张志军向他要走饲料加工厂的账务，用一个蛇皮袋子装着，拉回礼泉县骏马乡付南村九组寇亚琴家里。2013年张志军又让一个叫高育平的人开始担任会计。2013年7月份，张志军突然又让他担任会计，并让高育平将2013年度的账务移交给他。2013年度的账务只有支出账务，没有收入账务。张志军跑了之后，他和李兴田去寇亚琴家里找张志军的账务时，寇亚琴说，张志军在临走前一天将2012年年底从饲料加工厂拿回家的账务拿到后院烧了。饲料加工厂的货款一般情况下都转到他的账户，因为张志军没有身份证，无法办理银行卡，所以张志军就用他的身份证办理了一张中国农业银行的银行卡，卡号是62×××17。饲料加工厂的货款一般都是他去取。他把货款取回后直接交给张志军，然后将银行的回执单附到饲料厂帐务里。张志军将收回来的货款一部分投资到生意里面，他也不清楚张志军具体怎么支配。饲料加工厂生产一袋饲料成本大约65至70元左右。开始张志军给他们厂里人说，一袋饲料的销售价格是75元，后来张志军跑了之后，他到宁夏去找张志军，顺便询问了几个客户，张志军卖给客户的饲料平均售价每袋60至65元。张志军这样做就是想骗钱，张志军赔本做生意，让人觉得张志军的生意很好，然后再以资金周转困难为由去骗钱。
6、证人穆某的证言证明，她在礼泉县南大街体育场什字开办彩票投注站。她认识民警向她出示的照片上的人（刘志明）。2012年至2013年7月份，这人经常来她这里买彩票，每次至少买2000元的彩票。她听说这人在礼泉药王洞开了一家饲料厂。
7、证人陈某的证言证明，他在礼泉县东环路与西兰路交汇处、礼泉大酒店对面开办中国福利彩票投注站。张志军经常到他店里买彩票，每次少则二三百元，多则上千元。
8、证人沈某的证言证明，自2012年开始，张志军经常到他开办的彩票投注站买彩票。有时买几千元的彩票，有时能买超过5000元的彩票。偶尔中一次奖，输的多，赢的少。
9、证人苟某甲的证言证明，2013年1月份，经过他的同意，张志军用他的身份证在咸阳北上召天佑汽车运输公司按揭贷款购买比亚迪ｓ6型黑色越野车一辆。
10、证人杨某乙的证言证明，自2012年3、4月份开始，张志军就在他们面粉厂购买麸皮，平均每月能拉十五车左右，每车300袋，每袋80至82元不等，运费由张志军负责。张志军在他们面粉厂购买麸皮大概能花费400多万元。
11、证人王某甲的证言证明，自2012年开始，张志军经常到他们面粉厂购买麸皮，他记不清张志军具体能买多少，麸子的价格根据市场随行就市，每袋大概70元到80元不等，每次都是张志军自己雇车来拉麸子。
12、证人刘某甲的证言证明，他哥叫刘志明，没有户籍。2013年他哥曾用他的身份证去办过事，他不知道刘志明具体办什么事。
13、证人王某乙的证言证明，他在张志军的饲料厂担任采购员。张志军生产的饲料成本价大约70元，主要销往宁夏中宁、吴忠等地，他不清楚销售价格。
14、证人勒永安的证言证明，刘志明给他供应过饲料，每吨1500元，总共给他供应约300吨饲料。
15、证人李某乙的证言证明，张志军给她供应过饲料，每袋是40公斤，每袋70元左右。
16、证人孙某的证言证明，2012年6月初，张志军经营的饲料加工厂因无照经营被工商部门查封。张志军说自己没有身份证，想借他的身份证办理工商营业执照，应付检查。他同意后的第二天，张志军就用他的身份证办理了工商营业执照。
17、个体工商户营业执照证明，礼泉县西兰路麸糠饲料加工厂经营者姓名孙某，经营场所礼泉县西兰大街药王洞粮站内，发证日期2012年6月7日。
18、辨认笔录证明，在见证人的见证下，被告人刘志明对饲料加工厂、焚烧帐务的地点、购买彩票的彩票投注站进行指认；在见证人的见证下，经混杂辨认，穆某、陈某、沈某、杨某乙、王某甲、李某乙、靳永安成功辨认出被告人刘志明。
上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，所证内容相互印证，本院予以确认。
（三）诈骗罪
1、2008年8月23日、2009年8月22日、2009年12月16日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意资金周转困难为由，分三次骗取被害人李某丙人民币10万元整，除归还1万元利息外，其余已挥霍。
2、2012年09月02日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料厂经营周转资金不足为由，骗取被害人姚某现金4万元整，用于自己挥霍。
3、2011年至2012年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料厂资金周转不开为由，分两次骗取被害人李某丁现金5万元整，用于自己挥霍。
4、2010年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意资金周转困难为由，骗取被害人王某丙现金23.5万元，用于自己挥霍。
5、2006年前后，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意缺少资金为由骗取被害人骆某甲现金15万元，2012年至2013年期间，刘志明又以饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人骆某甲现金20万元，在此期间，刘志明付给被害人骆某甲利息3.5万元，其余用于自己挥霍。
6、2012年02月15日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人李某戊现金3万元，用于自己挥霍。
7、2011年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意周转资金不足为由，骗取被害人程某现金104222元，用于自己挥霍。
8、2010年至2011年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以做生意资金周转不开为由，骗取被害人寇某现金6.7万元，用于自己挥霍。
9、2013年1月30日、2013年3月24日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人李某己现金8.5万元，用于自己挥霍。
10、2013年3月24日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人雷某现金5万元，用于自己挥霍。
11、2012年11月23日、2013年3月23日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人张某乙现金4万元，用于自己挥霍。
12、2013年1月至7月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人苟某乙现金20万元，用于自己挥霍。
13、2013年5月份至6月份期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不开为由，骗取被害人赵某甲现金15万元，用于自己挥霍。
14、2012年6月到2013年6月期间被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以让被害人侯某投资自己饲料加工厂承诺分红为由骗取侯某30万元，后又以饲料厂经营资金不足为由骗取侯某18万元，共骗取被害人侯某现金48万元整，用于自己挥霍。
15、2009年4月到2012年1月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己做生意资金不足及饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人雒定产现金11万元，用于自己挥霍。
16、2013年2月到3月份期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人骆某乙现金16.87万元，用于自己挥霍。
17、2012年7月及2013年6月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，两次共骗取被害人范某现金3万元，用于自己挥霍。
18、2012年至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不足为由，骗取被害人苟某甲现金10.5万元，用于自己挥霍。
19、2012年5月22日，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转困难为由，骗取被害人赵某乙现金65000元，并于2011年3月和2013年6月两次从赵某乙经营的粮油门市拉走价值100961元的大米进行变卖，共计骗取赵某乙人民币165961元，用于自己挥霍。
20、2013年元月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不足为由，骗取被害人卢某现金10万元，用于自己挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用卢某名义在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
21、2012年1月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不开为由，骗取被害人骆某丙现金1万元，用于自己挥霍。
22、2011年2月至2013年2月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己贩大米资金周转不开及饲料加工厂资金周转困难为由，骗取被害人马某现金10万元整，用于自己挥霍。
23、2013年初至2013年7月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转紧张为由，分三次骗取被害人董某现金38万元，用于自己挥霍。
24、2011至2013年期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转困难为由，骗取被害人王某乙现金2万元，并让王某乙代其垫付麸皮款1万元，共骗取王某乙3万元整。
25、2013年4月至2013年7月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂资金周转不足为由，骗取被害人张某丙现金9.5万元，用于自己挥霍。2013年5、6月份，被告人刘志明以饲料加工厂需要周转资金为由，用张某丙名义在礼泉县信用社贷款30万元，刘志明将该款挥霍。
26、2012年12月至2013年2月期间，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己生意周转资金困难为由，骗取被害人王某丁现金6万元，用于自己挥霍。
27、2013年5月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以高利息、分红利等为由，骗取被害人张某丁现金13万元，用于自己挥霍。
28、2008年2月到2009年4月，被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以做生意资金周转不开为由，骗取被害人李某庚现金3万元，用于自己挥霍。
29、2013年7月被告人刘志明利用虚假姓名“张志军”，以自己饲料加工厂生意资金周转不足，骗取被害人李某辛现金8万元，后刘志明携款潜逃。
认定上述犯罪事实的证据有：
一、诈骗李某丙的证据
1、被害人李某丙的陈述证明，张志军是他村寇亚芹的上门女婿，在礼泉县西兰路上药王洞粮站院内开办饲料加工厂。2008年8月23日，张志军到他家说他供寇亚芹的两个娃念书，让他借给他1万元，只要他用钱，随时都可以还给他，他就借给了张志军1万元。2009年8月22日，张志军又到他家说他贩卖大米的生意资金周转不开，让他再给借点，并说马上还给他，他就又借给张志军5万元。2009年12月16日，张志军又来到他家，还是以生意周转不开为由又从他跟前借了4万元。此后他一直催促张志军还钱，张志军老是推拖，一直没有给他还钱。当时借钱时寇亚芹在场。三次借钱都有借条。当时张志军说一分钱的利率，张志军向他支付过1万元的利息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件三张，证明的内容与李某丙的陈述内容一致。前两次均签有寇亚芹的名字。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某丙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他借了李某丙十万元，从李某丙手里借钱时，他给李某丙说生意资金周转不开，借点钱给他，等李某丙要时，他就还给李某丙。当时，他向李某丙说好一分的利息。他给李某丙还过1万元的利息，没有还过本钱。他一共向李某丙借了三次钱，每次都有借条，民警给他看的借条就是他给李某丙写的借条。有两次是他和寇亚芹一起去的，借条是他写的，他之所以把寇亚芹写上，主要想有个见证人，与寇亚芹没有关系，这些钱都是他拿的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，给李某丙还不还钱就凭他良心了，李某丙根本就没有办法找到他。当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来给李某丙还钱，如果中不了，他就死在外面了，给李某丙的钱也就不还了。他借李某丙的10万元主要赔在生意里了，也有一部分让他花了。
二、诈骗姚某的证据
1、被害人姚某的陈述证明，2011年9月份左右，张志军说他的饲料厂饲料厂要进原料周转资金不足，向他借钱，当天他在骏马乡街道借给张志军28000元。2012年9月2日，张志军又给他打电话借钱，他在张志军的饲料厂借给张志军12000元。张志军给他写了一张4万元的借条。2013年7月，张志军逃跑后，他才知道张志军的名字和身份都是假的。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与姚某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，姚某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他以自己的生意资金周转不开为由借过姚某4万元。公安民警给他看的借条是他写给姚某的。他一共向姚某借过两次钱，一次是28000元，一次是12000元，他给姚某写了一张4万元的借条。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，姚某根本就没有办法找到他。这些钱有些他赔到生意里了，有些买彩票输了，有些他花费了。他没有给姚某还过钱。当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来还钱，如果中不了，他就死在外面了，给姚某的钱也就不还了。
三、诈骗李某丁的证据
1、被害人李某丁的陈述证明，张志军借他钱时，开始说他做大米生意需要钱，后来说他经营的饲料厂资金周转不开，从2011年到2012年，一共借了4次，还了2次。2013年7月，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，他才知道被骗了。张志军还欠他5万元。这5万元是分两次在张志军家里给张志军的。他之所以借钱给张志军，是因为张志军开始借他钱时，承诺的利息都兑现了，本金也还他了，他觉得张志军信誉还可以，所以后来他就陆续借给张志军5万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与李某丁的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某丁成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，当时他给李某丁说他的饲料厂资金周转不开，让李某丁借些钱给他，事后付给李某丁一分二的利息。李某丁借给他现金5万元，他给李某丁写了两张借条，一张是3万，一张是2万。这些钱有些赔到生意里了，有些买彩票输了，有些胡乱花了。当时他用假名字张志军写的借条，他用假名字是因为他是脱逃犯，不敢暴露自己的真实身份。如果他跑了，李某丁就找不到他，他跑到内蒙就是为了躲债，如果在内蒙买彩票中奖了，他就回来给李某丁还钱，如果中不了，李某丁的钱也就不还了。
四、诈骗王某丙的证据
1、被害人王某丙的陈述证明，张志军骗了他25万元，他跟前有8张欠条，总额23.5万，还有1.5万没有打欠条。张志军说自己的饲料厂周转资金不足，向他借钱，从2010年年初开始到2013年年初，张志军从他跟前借过多次钱，也还过。2013年7月份，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，才知道自己被骗了。张志军还欠他25万元。当时张志军给他说一分的利息。他的小名叫王小民，张志军以为他叫王小明，所以给他打借条时就写的小明，他之所以借钱给张志军，是因为张志军开始借他钱时都及时还本付息，他觉得张志军信誉还可以，就陆续把钱借给张志军。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件八张，证明的内容与王某丙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，王某丙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他认识王某丙，他一直叫王某丙小名王小明。他前前后后一共借了王某丙23.5万元，其中7万元通过转账转到了马某的账户，剩余都是现金。他向王某丙借钱时说他的饲料厂资金周转不开，让王某丙借些钱给他，事后他给王某丙一些利息，当时他向王某丙承诺利息是一分。他记得他给王某丙一共写过八张借条。民警给他看的八张借条是他给王某丙写的。这些钱一部分赔在生意里了，一部分买彩票输了，一部分他胡花了。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，王某丙就不会找到他，他跑到内蒙就是为了躲债，他如果在内蒙买彩票中奖了，他就回来给王某丙还钱，如果中不了，王某丙的钱也就不还了。
五、诈骗骆某甲的证据
1、被害人骆某甲的陈述证明，大概是在2006年，张志军来到他家说他做生意缺少资金，当天他就借给张志军10万元。2007年，张志军又以做生意资金不足借了他5万元。2012年张志军说他的饲料厂生意很好，让他入股，他又给了张志军20万元。2012年底，他找到张志军说不想入股了，要求张志军把借他的钱和入股的钱全部还给他，张志军说没有钱给他还，让他把借给他的钱和入股的钱连本带息一共50万元全部入股。2013年7月，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的，他才知道自己被骗了。张志军给他写了借条，但是这个借条上的金额是65万，其实他的本金只有35万，其余是分红和利息。张志军向他支付过三次利息，总计3.5万元。他之所以把钱借给张志军，是因为他和张志军认识多年，张志军在村上口碑还可以，答应支付给他的利息高出银行很多，入股又给他每年分红5万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与骆某甲的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，骆某甲成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他和骆某甲在一个村子。他第一次向骆某甲借钱应该是2006年，当时他向骆某甲借了15万，第二次借了20万，他向骆某甲总共借了35万元。第一次借钱时他给骆某甲说自己做大米生意，资金周转不开，答应给一分的利息，第二次借钱时，他告诉骆某甲自己的饲料厂生意很好，但资金周转有些困难，让骆某甲入股，他承诺给骆某甲每年5万元的分红，当时他的饲料厂已经亏空的不行了。他之所以这样说是骗骆某甲，他不这样说骆某甲就不会借钱给他。这些钱他没有还过，但他给骆某甲付过三次总计3.5万元的利息。这些钱有的赔在生意里了，有的他自己花了。当时他给骆某甲写了借条，民警向他出示的借条就是他写的，借条上张志军就是他。借条上之所以写65万元是因为他前一次借骆某甲的15万元一直没有还，骆某甲找他要钱，他没钱给骆某甲，就说饲料厂生意很好，让骆某甲入股，给骆某甲分红，就这样，连同前一次借的钱和这一次借的钱连本带息及分红，他给写了一张65万元的借条，实际上他只拿了骆某甲35万元。
六、诈骗李某戊的证据
1、被害人李某戊的陈述证明，张志军说他的饲料厂周转资金不足，向他借钱。2011年2月，他给了张志军2万元，2012年2月15日，他给了张志军1万元。他借钱给张志军是因为他认识张志军多年，张志军在村里的口碑还可以，约定的利息比银行高多了。2013年7月，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份都是假的。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与李某戊的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某戊成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他和李某戊在一个村。他向李某戊借了3万元，2011年借了一次，2012年借了一次，一共借了3万元。当时他是以饲料厂资金周转不开，赚钱后给利息为由借钱的。当时他给李某戊说好一分的利息，他没有给李某戊清过利息。这些钱一部分他做生意赔了，一部分买彩票了，反正就是乱花了。民警给他看的借条是他写给李某戊的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，李某戊就找不到他，当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来给李某戊还钱，如果中不了，给李某戊的钱也就不还了。
七、诈骗程某的证据
1、被害人程某的陈述证明，2011年12月4日至2013年4月28日，张志军分五次以他的饲料厂经营周转资金不足为由借走他共计104222元，2013年7月23日，张志军跑了，他才知道张志军的名字和身份是假的，自己被骗了。张志军借他的钱时说1分的利息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件四张，证明的内容与程某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，程某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他认识程某，他向程某借了104222元，他记得共向他借了5次。他当时给程某说是饲料厂资金周转不开，赚钱后给利息为由，他当时给程某说1分的利息，他没有给程某清过利息。他将这些钱一部分生意赔了，一部分买彩票了，反正就是乱花了。民警给他他看的借条是他写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，程某就没有办法找到他，他跑了就是为了躲债，如果他在外地买彩票中奖了，他就回来给程某还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条中的程维俊是程某的小名，张小玲是程某的妻子。
八、诈骗寇某的证据
1、被害人寇某的陈述证明，张志军是她侄女寇亚芹的丈夫。2011年前后，张志军说他饲料厂生意很好，经营周转资金不足，向她朋友张某甲借钱，张某甲没有钱就找到她，让她借钱给张志军，但她和张志军是亲戚怕以后事情不好处理，所以她就把钱给张志军，让张志军给张某甲写欠条。分四次给了6.7万元，说好利息一分。她之所以把钱借给张志军，是因为张志军和她侄女寇亚芹结婚后，给人的感觉很老实，是个过日子的人，再说张志军还经营饲料厂，她看张志军厂子的生意还可以，张志军答应付的利息比银行高多了。
2、证人张某甲证言证明，寇某以她的名义借给张志军6.7万元，借条上写的她的名字。钱是分四次给的。张志军说他的饲料厂周转资金不足，向她借的。
3、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件四张，证明的内容与张某甲的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
4、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，寇某成功辨认出“张志军”。
5、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，张某甲成功辨认出“张志军”。
6、被告人刘志明的供述证明，他向张某甲借过6.7万元，当时他是以做生意资金周转不开，赚钱后给利息为由借钱的，当时他给张某甲说一分的利息，他没有给张某甲清过利息。这些钱一部分他做生意赔了，一部分买彩票了，反正就是乱花了。民警给他看的借条是他写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，张某甲不知道他的真实身份，不会找到他，他跑到外地买彩票，如果中奖了，他就回来给张某甲还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条上的“争全”是寇某、王四劳的儿子，当时张某甲将2万元借给他时说，这钱她是从寇某处拿的，让他打借条时把“争全”写上，当时他给她说他不管钱从哪拿的，他只认张某甲一个人。
九、诈骗李某己的证据
1、被害人李某己的陈述证明，张志军骗了他8.5万元，他跟前有2张欠条，一张是2013年1月30日的借条，金额是4万元，一张是2013年3月24日的借条，金额是4.5万。当时张志军说自己的饲料厂经营周转资金不足，向他借钱，借他的4万元说只用一个月，并承诺给他一分的利息，那4.5万元是张志军让他帮忙给借的，他是在他姐夫跟前借的，说好是一分五的利息。张志军给他写了借条。他根本不知道张志军在外边欠账很多，只是看见张志军生意做得很大，平时出手阔绰。2011年他认识了张志军，从2013年2月开始到2013年7月，他在张志军的饲料厂干活。张志军平时借别人钱时，别人如果要到厂里看看，张志军就会进货把仓库堆满，或者推迟发货时间，等借钱人看了后才发货，让别人以为厂里生意很好。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与李某己陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某己成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，李某己是他饲料厂的工人，他向李某己（李兴田）借过8.5万元，当时他给李某己说是饲料厂资金周转不开，赚钱后给利息，4万元他给李某己说一分的利息，4.5万元说的是一分五的利息。他没有给李某己清过利息。这些钱一部分他做生意赔了，一部分买彩票了，反正就是乱花了。民警给他看的借条是他写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，李某己就找不到他，他如果买彩票中奖了，就回来给李某己还钱，如果中不了，给李某己的钱也就不还了。借条上姓郑的是李某己的姐夫。
十、诈骗雷某的证据
1、被害人雷某的陈述证明，2013年3月，耿某把他介绍到张志军的饲料厂当出纳，去了没多久，张志军说他生意需要钱，向他借10万元，当时他跟前没有那么多，再者他和张志军不熟悉，他就问耿某，耿某说没事，他就给了张志军5万元，张志军承诺一个月之后还他，并付利息。2013年3月24日，他把5万元现金借给了张志军，张志军让会计马某给他写了一张欠条，张志军签字。借款期限到后他几次找张志军要钱，张志军都以各种理由推脱。2013年7月份，张志军跑了，他才知道受骗了。他在张志军厂里干活，平时厂里生意看起来比较红火，车来车往，张志军平时出手也比较阔绰。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件，证明的内容与雷某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，雷某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，雷某是他厂子的出纳，雷某小名叫雷平。他给雷某说经营资金周转有些困难，让雷某借些钱给他。他向雷某借了5万元。这些钱一部分赔在生意里了，一部分他买彩票花了。民警给他看的借条是他写给雷某的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，雷某根本就找不到他，他如果买彩票中奖了，就回来给他们还钱，如果中不了，钱也就不还了。
十一、诈骗张某乙的证据
1、被害人张某乙的陈述证明，他被张志军一共骗了4万元。2012年11月23日，她进张志军的饲料厂干活的第一天，张志军就对她说厂里需要进原料，资金周转不开，要求她借给他2万元，第二天她借给张志军2万元。2013年3月23日，张志军又以资金周转不开向她借钱，她和她老公白天柱一起到厂子给了张志军2万元。2013年7月，张志军跑了后，她才知道被骗了。她给张志军借钱，是因为她在张志军厂子里打工，碍于面子，她感觉张志军做的是正当生意，承诺的利息也挺高。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件，证明的内容与张某乙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，张某乙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他跟张某乙借了2万元，又在张某乙的丈夫白天柱跟前借了2万元，一共是4万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉张某乙和张某乙丈夫饲料厂经营资金周转困难，让借钱给他。他借张某乙夫妻俩的钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给张某乙夫妻俩写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，张某乙不可能找到他，他如果买彩票中奖了，他就还钱，如果中不了，他也就不还钱了。
十二、诈骗苟某乙的证据
1、被害人苟某乙的陈述证明，从2013年元月份至7月份，他先后借给张志军20万元。张志军给他说饲料厂的经营资金不够，让他给他借钱。欠条所写的23万元中，其中有三万元是张志军欠的利息，其实张志军拿他的现金只有20万。张志军借钱每次都说饲料厂生意很好，周转资金不够。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件，证明的内容与苟某乙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，苟某乙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他跟苟某乙借了20万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉苟某乙饲料厂经营资金周转困难，让借钱给他。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给苟某乙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，苟某乙不可能找到他，如果他买彩票中奖了，他就回来给苟某乙还钱，如果中不了，钱也就不还了。
十三、诈骗赵某甲的证据
1、被害人赵某甲的陈述证明，2013年5月27日，张志军给他说他经营的饲料厂资金周转不开，让他借给他10万元，他就借给了张志军10万元。2013年5月30日，张志军又借了他5万元。张志军都给他写了借条。张志军没有给他还过钱。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与赵某甲的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，赵某甲成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，第一次他向赵某甲借了10万元，第二次借了5万元，两次总共借了15万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉赵某甲他生意资金周转困难，让借钱给他。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给赵某甲写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，赵某甲根本不可能找到他，他如果买彩票中奖了，就回来还钱，如果中不了，钱也就不还了。
十四、诈骗侯某的证据
1、被害人侯某的陈述证明，2012年6月份，张志军给他说饲料厂的生意很好，但经营周围资金不足，让他入股，承诺每年可以给他百分之四十到五十的分红，一个月之后他给了张志军30万元入股。2012年年底张志军没有兑现当初承诺的分红。2013年年初他给张志军说自己不想入股了，并向张志军讨要30万元，张志军说他暂时没有钱给他还。2013年5月15日他又找到张志军要这笔钱，张志军把这30万元连同4万元利息给他写了个34万元的借条。2013年5月15日和2013年6月20日，张志军又以经营资金不足向他借走18万元。2013年7月份，张志军跑了，他才知道被骗了。张志军借他的钱都打有借条。2009年7月份至2010年7月份，他在骏马街道经营彩票投注点，张志军常来他店里买彩票，他就认识了张志军。张志军在他开的彩票站每次都买大量的彩票，一个星期能买6万元左右的彩票。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与侯某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，侯某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他经常去侯某在骏马街道开办的彩票投注站买彩票，就认识了侯某。他以投资分红的形式让侯某给他投资30万元，后来他又借了侯某18万元，一共是48万元，具体时间他记不清了。他让侯某给他投资三十万元，实际上就是他向侯某借钱。借钱时他告诉侯某饲料厂经营资金周转困难，让借钱给他。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给侯某写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，侯某不知道他的真实身份，就不可能找到他，他如果买彩票中奖了，就回来还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条上的金额是五十二万元，包括四万的利息。借条上的“怀岳”他不认识，他只认侯某。
十五、诈骗雒定产的证据
1、被害人雒定产的陈述证明，从2009年4月23日到2012年1月16日，张志军分六次以他做生意资金不足和他经营的饲料厂经营周转资金不足为由借走了他11万元。只有2010年11月1日借他的2万元承诺给他月息一分的利息，其余都没有利息。他之所以借钱给张志军，是因为他认识张志军多年，这个人给人感觉很实在，再加上张志军常常雇用他给张志军干活，对他挺好的。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件六张，证明的内容与雒定产的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，雒定产成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向雒定产借了11万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉雒定产饲料厂经营资金周转困难，让雒定产借钱给他。这些钱有些赔到生意上了，有些他也乱花了。民警给他看的借条是他给雒定产写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，雒定产不知道他的真实身份，不可能找到他，如果他买彩票中奖了，就回来还钱，如果中不了，钱也就不还了。
十六、诈骗骆某乙的证据
1、被害人骆某乙的陈述证明，2011年3月份的一天，张志军说他经营的饲料厂资金周转不开，让他帮忙贷款，他介绍张志军在骏马信用社一个熟人那里贷了4万元。2013年2月份的一天，信用社的人到他家让他清算张志军贷款的利息，张志军让他先替他还上，他就还了8700元的利息。2013年3月份的一天，张志军以他的饲料厂资金周转不开为由到他家向他借钱，他筹了16万元借给了张志军，张志军给他打了借条。借条上写的16.87万是连同他替张志军还的利息一起写上的。张志军承诺给他一分五的利息，但本金和利息都没有兑现。他之所以借钱给张志军，只因为他感觉张志军比较老实，为人还不错，而且张志军做的还是正当生意，承诺的利息也比较高。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与骆某乙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，骆某乙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他跟骆某乙借了16.87万元，其中16万是现金，0.87万元是骆某乙给他在骏马信用社还的利息。借钱时他告诉骆某乙饲料厂经营资金周转困难，让骆某乙借钱给他。他承诺给骆某乙一分五的利息。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给骆某乙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，骆某乙不知道他的真实身份，不可能找到他，如果他买彩票中奖了，他就回来还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条上的小红他不知道是谁，骆某乙让他写，他就写了。
十七、诈骗范某的证据
1、被害人范某的陈述证明，2012年2月她开始在张志军的饲料厂上班，张志军两次以饲料厂资金周转不开为由，向她借钱。2012年7月，她借给张志军1万元。2013年6月，她借给张志军2万元。2013年7月张志军跑了，她才知道被骗了。张志军的饲料厂表面上看还很红火，每天都加班加点生产，也不停的往外销售饲料，真实情况她不清楚。
2、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，范某成功辨认出“张志军”。
3、被告人刘志明的供述证明，他向范某借了三万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉范某饲料厂经营资金周转困难，让范某借钱给他。这三万元是分两次借的，一次给了一万，一次给了二万。这三万元有些赔到生意上了，有些他乱花了。他没有给范某写借条，因为范某是他厂里的工人，平时关系比较好，他没有告诉她自己的真实姓名，如果他跑了，范某不知道他的真实身份，不可能找到他，如果他在外地买彩票中奖了，他就回来还钱，如果中不了，给范某的钱也就不还了。
十八、诈骗苟某甲的证据
1、被害人苟某甲的陈述证明，2012年年初，张志军雇佣他在饲料厂当库管。2012年2月14日，张志军以厂里资金周转不开为由借了他2万元。2012年2月29日、2013年4月2日张志军以同样的借口分别借了他1万元。剩下的6.5万元他是分四次借给张志军的，时间是从2012年8月到2013年5月。4万元有借条，6.5万元没有借条，张志军承诺给他一分息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件三张，证明的内容与苟某甲的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，苟某甲成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，苟某甲是他饲料厂的工人，他向苟某甲借了10.5万元，答应给苟某甲一分息。借钱时他告诉苟某甲饲料厂经营资金周转困难，让苟某甲借钱给他。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给苟某甲写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，苟某甲不知道他的真实身份，不可能找到他，如果他买彩票中奖了，就回来给还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条“苟学”是苟某甲的小名。他不认识“苟建军”。
十九、诈骗赵某乙的证据
1、被害人赵某乙的陈述证明，2009年他开始经营粮油店时，就认识了做大米生意的张志军，刚开始张志军欠他的货款都能及时给他偿还，所以他感觉张志军很讲信用。2011年张志军在他门市购买价值52500元的大米，张志军说没有现钱，张志军给他写了一个欠条把货拉走了。2012年6月22日，张志军说他饲料厂资金周转不开，向他借钱，他给张志军借了6.5万元。2013年3月7日，张志军又从他店里拉了13361元的大米，没有付钱。2013年6月20日，张志军又打欠条拉走了35100元的大米。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件四张，证明的内容与赵某乙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，赵某乙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向赵某乙借了6.5万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉赵某乙饲料厂经营资金周转困难，让赵某乙借钱给他。这些钱一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给赵某乙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，赵某乙不知道他的真实身份，不可能找到他，如果他买彩票中奖了，就回来给赵某乙还钱，如果中不了，给赵某乙的钱也就不还了。借条上的“起平”就是赵某乙。他从赵某乙手里买过大米，一直没有给赵某乙给钱，这些钱他也胡花了，大米的钱是100961元。他一共欠赵某乙165961元。
二十、诈骗卢某的证据
1、被害人卢某的陈述证明，2013年年初张志军以饲料厂经营周转资金不足为由从他这里借款10万。后来，张志军又用他的名义在信用社贷款30万，张志军也没有归还。而且，这件事从开始就是刘志明一人在信用社运作，当时贷款下来之后，是他和刘志明一起去礼泉县信用社领取贷款的，刘志明直接将贷款拿走了。他确实没有使用过这三十万元的贷款，他也不知道刘志明将这三十万元的贷款干什么用了。
2、证人郭某的证言证明，他认识在礼泉县药王洞开办饲料厂的张志军，真名叫刘志明，好像是宁夏人。一天，张志军找到他说，想在药王洞信用社贷款，并声称自己身份证丢了，但是张志军说可以找两个熟人。他就给张志军说，只要能联系到熟人，贷款手续合法，就可以办理。过了一段时间，张志军就找来卢某，他审查了卢某提供的相关手续后，觉得卢某具有贷款资格，他就给卢某办理了贷款手续。又过了一段时间，张志军又找来张某丙，他审查了张某丙提供的相关手续，张某丙也具有贷款资格，他就给张某丙办理了贷款手续。
3、礼泉县农村信用合作联社药王洞信用社卢某、张某丙贷款档案证明，2013年5月15日，卢某从药王洞信用社贷款30万元；2013年6月9日，张某丙从药王洞信用社贷款30万元。
4、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与卢某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
5、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，卢某成功辨认出“张志军”。
6、被告人刘志明的供述证明，他向卢某借了10万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉卢某饲料厂经营资金周转困难，让卢某借钱给他。这10万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给卢某写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，卢某根本就没有办法找到他，因为他用的是假身份。如果他买彩票中奖了，就回来给卢某还钱，如果中不了，给卢某的钱也就不还了。他还用卢某的名义在信用社贷款30万。
二十一、诈骗骆某丙的证据
1、被害人骆某丙的陈述证明，2012年1月，张志军以厂里资金紧张为由借了他1万元，并承诺给他1分2的利息，2012年底，张志军给了他1500元利息，本金一直未还，直到2013年7月份张志军跑了，他才知道被骗了。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与骆某丙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，骆某丙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向骆某丙借了1万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉骆某丙饲料厂经营资金周转困难，让骆某丙借钱给他。他承诺给骆某丙一分二的利息。他还过一千四五百元的利息。这一万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给骆某丙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，骆某丙根本就没有办法找到他，因为骆某丙不知道他的真实身份，当时他想如果他在外地买彩票中奖了，他就回来给骆某丙还钱，如果中不了，钱也就不还了。
二十二、诈骗马某的证据
1、被害人马某的陈述证明，他被张志军骗了10万元。2011年2月25日，张志军以贩大米资金周转不开向他借了1万元。2011年8月20日，张志军又以同样的理由向他借了2万元。2012年1月12日，张志军以开办饲料厂资金有点欠缺为由向他借了1万元。2012年7月1日，张志军又以饲料厂资金周围不开为由向他借走了2万元。2013年2月4日，张志军又以饲料厂资金周围不开为由向他借走了4万元。他借钱给张志军是因为张志军平时对人热情大方，后来他又在张志军的饲料厂打工，他觉得饲料厂的生意很红火。2013年他开始和原料商和销售商接触之后，他才知道张志军一直在做赔本生意。因为张志军进的麸皮一袋80元，但张志军加工好的饲料一袋才卖65元，原料和饲料重量是一样的，这样的话，张志军肯定在做赔本生意。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件五张，证明的内容与马某陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，马某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，马某是他饲料厂的会计，他向马某借了10万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉马某饲料厂经营资金周转困难，让马某借钱给他。这10万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给马某写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，马某根本就没有办法找到他，因为马某不知道他的真实身份，他如果买彩票中奖了，他就回来给马某还钱，如果中不了，钱也就不还了。借条上的“晓翠”和“张晓翠”是马某的媳妇。
二十三、诈骗董某的证据
1、被害人董某的陈述证明，2013年初，张志军对他说他饲料厂生意很好，但资金周转不开，让他给他借50万。直到2013年4月10日，他借给了张志军15万元，张志军给他写了借条。2013年4月24日，他又借给了张志军15万元。2013年7月6日，他又借给张志军8万元。就这样张志军先后三次从他这里骗走了38万元。他借给张志军钱没有说利息，张志军承诺如果他借钱给他的话，2014年就和他合伙经营饲料厂。他借钱给张志军，是因为他认识张志军后，张志军常常来他家，每次来都带着很多礼品给他，他觉得这人出手很大方，他面子上过不去，就借钱给张志军了。这38万元就是他实际借给刘志明的本金，没有10万元的利息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、三张借条复印件，证明的内容与董某的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，董某成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向董某借了38万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉董某饲料厂经营资金周转困难，让董某借钱给他。他没有承诺给董某付利息，但他给董某说过，如果董某借钱给他，2014年他就和董某合伙开饲料厂。这38万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给董某写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，董某根本就没有办法找到他，因为董某不知道他的真实身份，如果他买彩票中奖了，就回来给董某还钱，如果中不了，钱也就不还了。
二十四、诈骗王某乙的证据
1、被害人王某乙的陈述证明，2011年8月23日，张志军以厂里缺钱为由借了他2万元。2013年5月13日，张志军打电话让他进了一车麸皮，他垫付了1万元的麸皮款，张志军还欠他4.8万元的工资。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与王某乙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，王某乙成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，王某乙是他饲料厂的工人，他跟王某乙借了2万元，他让王某乙在阡东拉一万元麸皮，但是没有给王某乙给钱，王某乙还替他垫付了1万元的麸皮钱，还拖欠王某乙十六月工资，共计是4.8万元，都没有支付。借钱时他告诉王某乙饲料厂经营资金周转困难，让王某乙借钱给他。这2万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给王某乙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，王某乙不可能找到他，因为王某乙不知道他的真实身份，如果他买彩票中奖了，他就回来还钱，如果中不了，钱也就不还了。
二十五、诈骗张某丙的证据
1、被害人张某丙的陈述证明，张志军骗了他9.5万元。2013年3月份，张志军给他说饲料厂生意很好，但资金周转不开，向他借钱，他借给张志军5万元。2013年7月13日，张志军又以同样的理由向他借钱，他借给张志军4.5万。2013年4月份的一天，张志军说想用他的名义贷款，他同意了。5月份的一天，他带着相关证件到药王洞乡信用社郭峰办公室，张志军告诉他把之前的8200元的贷款和利息已经还了。然后他就在郭峰的指引下在他们准备好的文件上签字。过了几天，张志军给他打电话说贷款的事情没有成。2013年7月张志军跑后他才知道张志军和郭峰以他的名义在礼泉县药王洞乡信用社贷了30万。当时，刘志明找到他说，他的饲料加工厂资金倒不开，想用他的身份证等手续贷款，他就答应了。当时，刘志明说，还贷款的事不用他管，由刘志明还贷款。当时，他去信用社办手续，他还在贷款资料上签了他本人的名字。贷款下来之后，是刘志明去取的贷款，他没有去。他不知道刘志明将这三十万元贷款干什么用了，他也没有使用过这三十万元贷款。
2、证人郭某的证言证明，他认识在礼泉县药王洞开办饲料厂的张志军，真名叫刘志明，好像是宁夏人。一天，张志军找到他说，想在药王洞信用社贷款，并声称自己身份证丢了，但是张志军说可以找两个熟人。他就给张志军说，只要能联系到熟人，贷款手续合法，就可以办理。过了一段时间，张志军就找来卢某，他审查了卢某提供的相关手续后，觉得卢某具有贷款资格，他就给卢某办理了贷款手续。又过了一段时间，张志军又找来张某丙，他审查了张某丙提供的相关手续，张某丙也具有贷款资格，他就给张某丙办理了贷款手续。
3、礼泉县农村信用合作联社药王洞信用社卢某、张某丙贷款档案证明，2013年5月15日，卢某从药王洞信用社贷款30万元；2013年6月9日，张某丙从药王洞信用社贷款30万元。
4、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与张某丙的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
5、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，张某丙成功辨认出“张志军”。
6、被告人刘志明的供述证明，他向张某丙借了9.5万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉张某丙饲料厂经营资金周转困难，让张某丙借钱给他。这9.5万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给张某丙写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，张某丙根本就不可能找到他，因为张某丙不知道他的真实身份，如果他买彩票中奖了，就回来给他还钱，如果中不了，钱也就不还了。
二十六、诈骗王某丁的证据
1、被害人王某丁的陈述证明，2012年12月份，张志军从她这里借了2万元。后来，张志军又以厂子资金有困难，先后从她这里借了4万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件两张，证明的内容与王某丁的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，王某丁成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他认识王某丁，他一直把王某丁叫王丹。他向王某丁借了6万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉王某丁饲料厂经营资金周转困难，让王某丁借钱给他。这6万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给王某丁写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，王某丁不可能找到他，因为王某丁不知道他的真实身份，如果他买彩票中奖了，就回来给王某丁还钱，如果中不了，给王某丁的钱也就不还了。借条上的“王舟”是因为他不太会写字，将王丹错写成王舟了。
二十七、诈骗张某丁的证据
1、被害人张某丁的陈述证明，2013年4月，马某到他家给他说张志军办的饲料厂生意很好，问他有没有闲钱投资。2013年5月1日张志军和马某到他家从他这里拿走了12万元，5月10日又拿走了1万元，都有借条。借12万元时张志军承诺给一分利息，并承诺年底分红3万元，这些借条上写得很清楚。第二次借1万元，没说利息。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与张某丁的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，张某丁成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向张某丁借了13万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉张某丁他的饲料厂经营资金周转困难，让张某丁借钱给他。这13万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。借12万元时他承诺给张某丁一分利息，并承诺年底分红3万元。民警给他看的借条是他给张某丁写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，张某丁就找不到他，因为张某丁不知道他的真实身份，如果他买彩票中奖了，就回来给张某丁还钱，如果中不了，给张某丁的钱也就不还了。
二十八、诈骗李某庚的证据
1、被害人李某庚的陈述证明，2008年2月11日，张志军以做大米生意资金周转困难为由借了他1万元。2009年4月1日，张志军又以做生意资金周转不开为由向他借走了2万元。
2、礼泉县公安局接受证据清单、借条复印件一张，证明的内容与李某庚的陈述内容一致。该借条经刘志明确认。
3、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某庚成功辨认出“张志军”。
4、被告人刘志明的供述证明，他向李某庚借了3万元，具体时间他记不清了。借钱时他告诉李某庚他贩卖大米生意资金周转困难，让李某庚借钱给他。这3万元一些赔到生意上了，一些买彩票花了。民警给他看的借条是他给李某庚写的。他用假名字张志军写的借条，如果他跑了，李某庚根本就没有办法找到他，如果他买彩票中奖了，就回来给李某庚还钱，如果中不了，钱也就不还了。
二十九、诈骗李某辛的证据
1、被害人李某辛的陈述证明，2013年7月的一天，张志军说他生意资金有点紧张，让他给他借点钱，他从朋友跟前借了8万元给张志军了。后来张志军就跑了。张志军把小车押给了他，张志军说自己的车是全款车，产权证就在家里，让他过后到张志军家去取。过了几天，信贷公司找他要车贷，他才知道张志军的车是信贷车。张志军这辆车的车主是苟某甲。
2、辨认笔录证明，在见证人的见证下，经混杂辨认，李某辛成功辨认出“张志军”。
3、被告人刘志明的供述证明，2013年7月他以自己做生意资金周转困难为由在李某辛处借了8万元，他把车抵押给李某辛，当时李某辛问他车款是否付清，他没有告诉李某辛实情，李某辛向他要车辆的产权证，他让李某辛过两天来他家取，实际上他的车辆产权证在银行抵押。他的车是用苟某甲的身份证买的。他用这钱跑的，这些钱一部分在内蒙赌博输了。
三十、被告人刘志明犯诈骗罪的事实还有以下证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证明，2013年7月15日至8月8日，礼泉县公安局经侦大队接下列人员报案称：被礼泉县骏马乡付南村九组“张志军”以饲料厂周转资金不足为由或者共同出资合伙经营西兰路麸糠饲料加工厂为由骗走人民币若干。其中，姚某4万元；李某丙10万元；李某戊3万元；李某丁5万元；王某丙23.5万元；程某104222元；骆某甲35万元；寇某6.7万元；李某己8.5万元；雷某5万元；苟某乙20万元；卢某10万元；张某乙4万元；赵某甲15万元；侯某48万元；雒定产11万元；骆某乙16.87万元；范某3万元；苟某甲10.5万元；赵某乙165961元；骆某丙1万元；马某10万元；董某38万元；王某乙7.8万元；张某丙9.5万元；张某丁13万元；王某丁6万元；刘某丁96万元；李某庚3万元；耿某50万元；李某辛8万元。2013年7月18日至2014年8月12日，礼泉县公安局分别决定对上述人员被“张志军”诈骗案立案侦查。
2、陕西省公安厅关于将刘志明押解回陕接受审查函证明，陕西省公安厅函请宁夏回族自治区公安厅协调宁夏回族自治区监狱管理局将刘志明从宁夏固原监狱押解回陕。
3、物品移交清单证明，2014年7月3日固原监狱将刘志明个人物品笔记本电脑一台；动力牌手机一部；银行卡两张：中国工商银行卡一张，中国农业银行卡一张；现金人民币2010元，人民币1000元收条一张；被褥一套；小包两个（内装衣服）移交礼泉公安局民警。
4、扣押清单、发还清单、委托书、领条证明，2014年12月31日，在见证人的见证下，礼泉县公安局经侦大队民警从被告人刘志明所持有的卡号为62×××65中国农业银行卡提取人民币20100元。2015年1月4日，耿某委托刘某丁领取刘志明一案赃款。2015年1月4日，礼泉县公安局经侦大队民警将该款发还刘某丁。
5、扣押清单、发还清单、领条证明，2015年1月5日，在见证人的见证下，礼泉县公安局经侦大队民警从被告人刘志明处扣押郭某归还刘志明欠款8000元。2015年1月7日，礼泉县公安局经侦大队民警将该款发还刘某丁。
上述证据来源合法，客观真实，经庭审质证，所证内容相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人刘志明在服刑期间，乘机脱逃，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十六条之规定，构成脱逃罪，应依法惩处；被告人刘志明在脱逃期间，以非法占有为目的，隐瞒其真实身份及饲料厂低于成本价销售饲料、亏本经营的真相，营造饲料厂销售形势好、效益好的假象，利用虚假姓名张志军以合伙名义与被害人刘某丁、耿某签订合同，骗取刘某丁、耿某投资款达1460000元，供自己挥霍，造成的损失已无法挽回，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，被告人刘志明合同诈骗数额特别巨大，应依法惩处；被告人刘志明在脱逃期间，隐瞒其真实身份，利用虚假姓名张志军以做生意需要资金为由，用借款的方式骗取他人钱款，或隐瞒其饲料厂亏本经营的真相，营造饲料厂生产效益好的假象，骗取他人信任，用借款的方式骗取他人钱款，诈骗所得共计4223883元，且所获赃款均已挥霍，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人刘志明诈骗数额特别巨大，应依法惩处。咸阳市人民检察院指控被告人刘志明所犯罪名成立，应予支持。被告人刘志明在脱逃期间因参与赌博被公安机关抓获后，能如实供述自己脱逃的犯罪事实，系自首，对其可依法从轻处罚；被告人刘志明归案后能如实供述自己诈骗他人的犯罪事实，对其亦可从轻处罚。辩护人刘帅的辩护意见成立，予以采纳。被告人刘志明在前罪刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十六条第一款、第二百二十四条第一款、第二百六十六条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下

一、被告人刘志明犯脱逃罪，判处有期徒刑二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金折合人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金折合人民币50000元；与隆德县人民法院（1986）隆法刑字第24号刑事判决书所判处刑罚尚未执行的余刑一年十三天数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利四年，并处罚金折合人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月18日起至2032年9月17日止。）
二、责令被告人刘志明退赔本案各被害人经济损失共计人民币5655783元（其中，被害人刘岳931900元、被害人耿军红500000元、被害人李彦友100000元；被害人姚建功40000元；被害人李建荣50000元；被害人王海卫235000元；被害人骆金渊350000元；被害人李志德30000元；被害人程建峰104222元；被害人寇米珍67000元；被害人李志勇85000元；被害人雷新平50000元；被害人张瑞40000元；被害人苟忠新200000元；被害人赵联红150000元；被害人侯亚军480000元；被害人雒定产110000元；被害人骆玉海168700元；被害人范维30000元；被害人苟忠吉105000元；被害人赵平川165961元；被害人卢正鹏400000元；被害人骆宗院10000元；被害人马军辉100000元；被害人董继敏380000元；被害人王国良78000元；被害人张治国395000元；被害人王风60000元；被害人张磊130000元；被害人李代军30000元；被害人李宇军80000元。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长庞宏
审判员陈波翠
代理审判员陈德家
二〇一五年五月二十一日
书记员左飞翔

附本案适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》：
第三百一十六条依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上有期徒刑。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚