坎某某合同诈骗罪一审刑事判决书
山西省娄烦县人民法院
刑事判决书
（2015）娄刑初字第2号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

娄烦县人民检察院以娄检刑监刑诉（2014）47号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员强俊峰出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结

娄烦县人民检察院指控，2014年4月份，李某某私刻了“某某公司”的假公章一枚，制作了内容为“某1公司修建某某公司挡墙护坡、硬化路面以及矿上排运干石矿渣”的虚假合同。
（一）2014年5月14日，李某某以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由与张某某、杨某某、马某某等三人签订了“工程合同”的虚假合同，以交纳保证金为由骗取张某某等人保证金10万元。
（二）2014年6月11日，李某某再次以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由以某公司的名义与巩某某签订一份名为“劳务协议”的虚假合同，诈骗巩某某20万元。
（三）2014年4月8日，李某某还是以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由以山西省恒动机械制造有限公司的名义上的与杨某某、张某某等人签订一份名为“工程合同书”的虚假合同，诈骗杨某某、张某某等人10万元。
此外，2013年8月20日，李某某还以给王某某介绍修建两栋高层楼的工程为由，骗取王某某工程定金5万元。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、书证予以证实。公诉机关认为，被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某某当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年4月份，李某某私刻了“某某公司”的假公章一枚，制作了内容为“某1公司修建某某公司挡墙护坡、硬化路面以及矿上排运干石矿渣”的虚假合同。
（一）2014年5月14日，李某某以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由与张某某、杨某某、马某某等三人签订了“工程合同”的虚假合同，以交纳保证金为由骗取张某某等人保证金10万元。
（二）2014年6月11日，李某某再次以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由以某1公司的名义与巩某某签订一份名为“劳务协议”的虚假合同，骗取巩某某20万元。
（三）2014年4月8日，李某某以承揽下天池店煤业有限公司的土石方工程为由以山西省恒动机械制造有限公司的名义上的与杨某某、张某某等人签订一份名为“工程合同书”的虚假合同，骗取杨某某、张某某等人10万元。
（四）2013年3、4月份，李某某称在西山北寒有两栋高层要建筑，让张某某给找建筑队，先交定金5万元，二十天后签合同，后张某某经人介绍王某某。2013年8月20日，王某某把钱交给李某某。20天后，张某某不停打电话，李某某一直以各种理由推迟。2014年4月份，李某某说他和王某某说，到后来就找不到李某某了。
证明以上犯罪事实的证据有：
1、娄烦县公安局受案登记表证实，该局于2014年6月27日，接到天池店煤业有限公司的报案称，被告人李某某冒用山西省恒动机械制造有限公司的名义与张某某等人签订虚假工程合同，骗取张某某等人保证金10万元。
2、建设工程合同书、委托书和工程合同书证实，李某某以某1公司的名义与某某公司（私刻的公章）以及张某某签订虚假合同，同时证实某公司仅委托李某某与天池店煤业有限公司办理土建、机械安装、运输业务。
3、收据、银行业务回单、客户回单、个人结算业务申请书证实，李某某收取张某某、杨某某、马某某三人10万元押金的事实。
4、劳务协议证实，被告人李某某以某公司的名义与某某公司（私刻的公章）以及与巩某某签订虚假合同的事实。
5、收据、协议书、工商银行个人业务凭证、业务收费凭证证实，李某某收取巩某某20万元押金的事实。
6、收据证实，李某某收取王某某工程订金5万元。
7、工程合同书证实，李某某以某公司的名义与与张某某、杨某某签订的虚假合同的事实。
8、借条、收据证实，李某某收取张某某10万元工程押金的事实。
9、某公司企业法人营业执照、协议书、中国工商银行的电子回单、某1公司与李某某的资金往来证实，李某某的行为属于个人行为。电子0-174与山西恒动机械制造有限公司签订的
10、营业执照证实，山西泉鼎盛大贸易有限公司的情况。
11、借条证实，李某某2013年6月25日向程某某借款65000元，2013年10月8日向程某某借款11万元。
12、马某某、杨某某、李某某的证言证实，他们在于池店煤业有限公司干活，但没有分到钱。
13、孙某某、郭某某、褚某某的证言证实，李某某和回族工人堵天池店煤业有限公司大门的事实。
14、刘某某（天池店煤业有限公司的董事长，法定代表人）的证言证实，天池店煤业有限公司和史某某签的协议是我签的，后来中途停止协议了。2014年6月18号二三十个宁夏工人带着史某某雇佣的工头李某某到我办公室找我，问我他们宁夏的工人来了这么长时间矿上的这个工程开不开，我就问这些工人什么工程，宁夏的工人就从李某某手里拿过两份合同，后民警来了，李某某说是合同是假的，公章也是刻得假的。
15、程某某的证言、巩某某的陈述证实，2014年6月10日下午，巩某某给程某某打电话说太原有个三万方的石方工程，但是签合同的时候必须先垫付20万元的押金。第二天，程某某就拿上20万元和巩某某等人一起到了太原市迎泽西大街奥林匹克花园对面一个小区的一楼的一家住户（后来知道是李某某办公室），当时李某某等人在场，主要是巩某某和李某某商议签合同的事，程某某只是大致看了一下合同。签完合同后李某某向程某某要20万元的押金，巩某某说我们没有那么多现金，先付了5万元押金，李某某当场给程某某开了一张盖有某1公司公章的5万元的收据，并把他的卡号给了我们，让我们第二天再将15万元打到他卡上，第二天我们将剩余的15万元打到李某某提供的卡号上。
16、史某某的证言证实，他没有与李某某签订《土方挖运协议书》。
17、张某某的证言、被害人王某某的陈述证实，2013年3、4月份，李某某称在西山北寒有两栋高层要建筑，让张某某给找建筑队，先交定金5万元，二十天后签合同，后张某某经人介绍王某某。8月初，王某某把钱交给李某某。20天后，张某某不停打电话，李某某一直以各种理由推迟。2014年4月份，李某某说他和王某某说，到后来就找不到李某某了。
18、穆某某（某公司副总经理）的证言证实，2013年年底，李某某自称在天池店煤业有限公司有工程，想借用我们的资质，然后我们开始往来。2013年年底，李某某带着几名男子来我公司，说他有一笔工程款需要以我们公司的名义转账，然后将21万元打入我公司账户，第二天，李某某又将这笔款扣除1万元的手续费，将剩下的20万元转入魏某某（李某某自称魏某某是他老婆）的账户。2014年5月29日，李某某以武某某的名义往我们账户上打入10万元钱，他自称是工程款，我们扣除手续费5000元后，将95000元转入李某某本人的账户上。我们公司没有跟张某某签订过工程合同书。我们与天池店煤业有限公司没有工程项目。
19、程某某的证言证实，2013年6月25日，李某某向她借了65000元，2014年6月份还了50000元，还欠15000元。
20、被害人张某某的陈述证实，2014年5月7、8日左右，我通过太原的朋友老武认识了李某某，李某某当时说他在天池店煤业公司有工程，并让我、杨某某、马某某看了史某某和天池店煤业有限公司签订的工程合同书。2014年5月14日，我、杨某某、马某某三人与李某某在太原市家宏酒店签订了在天池店煤业有限公司干排渣场的挡墙、护坡、路面工程的合同。按合同规定，我们三人当天给了李某某2万元现金，第二天又转账给了李某某8万元钱，一共给了李某某10万元的进场保证金。2014年5月20日，我们按合同规定带了10多名工人来到天池店煤业公司准备干活，我们进场后，史某某说没有图纸，不能干活。2014年6月18日，我们看工程不能正常开工，我们三人就找史某某和李某某，史某某答应找董事长。19日，我们和李某某找史某某，就找不到了。后来我们又到天池店煤矿找刘董事长，刘董事长说这工程跟煤矿没有关系，也不认识史某某。我们签合同的时候，李某某是拿的某1公司的委托书，但这个委托书是向省煤运公司天池店煤业有限公司出具的，后来我们签订合同时，合同书上的公司是山西恒动机械制作有限公司，可能是打印错了，李某某在合同上签的字。
21、被害人马某某、杨某某的陈述证实，2014年5月初，太原市一个姓吴的中介告张某某说李某某在天池店煤业有限公司矿区内有工程，5月14日，马某某、杨某某、张某某、马良还有一个姓吴的中介在太原市大南门一宾馆内，与李某某签订了工程承包合同，李某某说要10万元的进场保证金，当时银行快下班了，没有办法取出那么多现金，就让杨某某取了1.8万元现金，和马某某身上装的2000元现金，共计2万元现金给了李某某。第二天，杨某某用自己的银行卡给李某某银联卡上转了8万元。5月20日我们工人进入天池店煤业有限公司煤矿矿区，但一直开不了工，后来我们找天池店煤业有限公司的刘董事长，他说和史某某的合同已经终止了。
22、杨某某、张某某的陈述证实，李某某收取他俩共计10万元的事实。
23、被告人李某某供述，证实案发经过。
24、被告人的户籍证明证实，被告人李某某具备法定刑事责任年龄。
25、娄烦县公安局扣押、发还清单、收条证实，被告人李某某在侦查期间退还张某某10万元。
26、娄烦县公安局经侦大队情况说明证实，因无法提供建筑工程合同书、劳务协议书原件，故无法鉴定该合同上的公章是否与某1公司及某某公司的公章一致。
27、太原市杏花岭人民法院的判决书、太原市中级人民法院的裁定书、山西省阳泉第一监狱释放证明书证实，李某某因犯诈骗罪于2004年9月3日被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十二万元，因减刑于2012年8月24日被提前释放。
以上证据经法庭调查核实，相互印证，足以认定

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物共计40万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物5万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。娄烦县人民检察院的指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。但是指控“被告人李某某以给王某某介绍修建两栋高层楼的工程为由，骗取王某某工程定金5万元”的行为并非发生在签订、履行合同过程中，不应认定为合同诈骗罪，应依法认定为诈骗罪。被告人李某某被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯本罪，系累犯，依法从重处罚。被告人李某某在侦查阶段积极退还张某某、杨某某、马某某等三人10万元，且当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十九条第二款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2022年7月1日止。）
二、由原侦查机关继续追缴被告人非法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长刘珊瑛
审判员冯勇
审判员郝丽军
二〇一五年三月十六日
书记员王佳