漠某某合同诈骗一审刑事判决书
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2014）浦刑初字第5288号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：房屋租赁、合同、租赁、书面合同、合同的形式、合同诈骗、租金
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2014）886号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员顾某某出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人陈亮到庭参加诉讼。现已审理终结

上海市浦东新区人民检察院指控，2013年2月，被告人张某某购买了户名为黄建华的工商银行卡1张，并提供本人照片，让他人伪造了黄建华的居民身份证。2013年3月1日，被告人张某某持伪造的黄建华身份证与上海华光房地产发展有限公司（以下简称华光公司）的邝某某、季某某签订了1份房屋租赁合同，租借本市浦东新区上南路ＸＸＸ号由南向北第二、三、四间门面房，其中第二间月租金人民币1.85万元（以下所涉币种均为人民币），第三、四间月租金3.9万元，三月一付，先付后用。被告人张某某在取得上述房屋的租赁使用权后，以黄建华名义将上述门面房全部出租给被害人施某某，并收取施2.1万元定金。同年3月20日，被告人张某某又以黄建华名义先后与被害人李乙和李甲夫妇、被害人马某某签订房屋租赁合同，将上述第二间门面房分别以1.3万元和6300元的月租金价格重复出租给被害人李乙、马某某，并收取被害人李乙2万元定金、被害人马某某租金、保证金共计9万元。同年3月21日，被告人张某某还以黄建华名义将上述门面房以月租金3万元、押金5万元的价格出租给被害人戴某某使用一个月，骗取被害人戴某某租金、押金共计8万元，在季某某、戴某某等人当场要求验证被告人张某某提供的黄建华的身份证时，被告人张某某即逃匿。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人李甲、李乙、马某某、施某某、戴某某的陈述、证人邝某某、季某某等人的证言、辨认笔录、房地产权证、租赁合同、委托书、收据、黄建华身份证复印件、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书、收条、案发经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百二十四条第（一）项、第六十九条、第六十七条第三款之规定，被告人张某某的行为已构成诈骗罪和合同诈骗罪，应予两罪并罚。
被告人张某某及其辩护人对于上述指控无异议，庭审中亦未出示证据，
经审理查明，2013年2月，被告人张某某至本市浦东新区周浦镇以50元的价格向他人购买了户名为黄建华、卡号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的工商银行卡1张，并提供1张其本人的照片，以100元的价格让他人伪造了姓名为黄建华、住址为浙江省宁波市鄞州区鄞州县五一路ＸＸＸ号，号码为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的居民身份证1张。2013年3月1日，被告人张某某持伪造的黄建华身份证与华光公司的邝某某、季某某签订了1份房屋租赁合同，向华光公司租借本市浦东新区上南路ＸＸＸ号由南向北第二、三、四间门面房，其中第二间月租金1.85万元，第三、四间月租金3.9万元，租金三月一付，先付后用。被告人张某某本人先后向华光公司支付了102500元租金，并将从戴某某处骗取的8万元中的5万元支付给华光公司作为租金。
被告人张某某在取得上述房屋的租赁使用权后，以黄建华名义将上述三间门面房出租给被害人施某某和戴某某使用一个月，其中施某某承租第二间门面房，戴某某承租第三、四间门面房，并收取施某某2.1万元定金，收取被害人戴某某租金、押金共计8万元。同年3月20日，被告人张某某又以黄建华名义先后与被害人李乙和李甲夫妇、被害人马某某签订房屋租赁合同，将上述第二间门面房分别以1.3万元和6300元的月租金价格重复出租给被害人李乙、马某某，并收取被害人李乙定金2万元、被害人马某某租金和保证金共计9万元。
同年3月21日，被告人张某某在收取被害人戴某某8万元定金和押金后，在季某某和被害人戴某某等人当场要求验证被告人张某某提供的黄建华的身份证时，被告人张某某谎称去取驾驶证而趁机逃匿。2014年7月13日，被告人张某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实，有下列证据：
1、被害人李甲、李乙的陈述，证实该两人系夫妻关系。2013年3月20日上午，李乙与黄建华签订房屋租赁合同，租借上南路ＸＸＸ号一楼门面由南向北第二间，租期五年，自2013年3月20日至2018年3月21日，月租金13000元。签订合同当日，李乙当场交给黄建华定金2万元，第二天3月21日，黄建华打电话向李乙催讨余款84000元，当李乙路过该门面房时发现自己和多人被黄建华所骗。案发后，被告人张某某的家属赔偿了他们2万元；
2、被害人马某某的陈述，证实2013年3月17日，其看到上南路ＸＸＸ号有门面房出租，其根据招租电话联系到自称黄建华的人，谈了租房事宜。3月20日下午，其与黄建华签订房屋租赁合同，租借上南路ＸＸＸ号一楼门面由南向北第二间，租期五年，自2013年3月20日至2018年3月21日，月租金6300元，之后其交给黄建华租金和押金共9万元，3月22日其带着装修工人到上述门面房，得知被骗后报案；
3、被害人施某某的陈述、辨认笔录，证实2013年3月初，其看到上南路ＸＸＸ号有门面房出租，与黄建华见面后谈了租赁上南路ＸＸＸ号第二、三、四间门面房一个月，支付一个月租金8万元、押金10万元的事。之后其与朋友戴某某联系一起合租做生意。戴某某到上海浦东后，其带戴某某到门面房处，与黄建华谈定租借三间门面房的事宜，其中施某某租第二间做服装生意，戴某某租第三间、第四间做鞋子生意，租金施、戴各付一半，黄要求付18万元，因当时没带这么多钱，当场其先付给黄建华2.1万元，余款15.9万元过后汇到黄的工商银行卡，但遭退，后来其让戴某某到上海将余款付给黄建华，得知戴某某支付了租金后，发现黄建华的身份证是假的，黄已逃走。事发后，其由房东代赔了1.6万元；
4、被害人戴某某的陈述、辨认笔录，证实2013年3月11日，其从朋友施某某处得知上南路ＸＸＸ号的门面房很便宜，遂打算与施合租一起做生意，当月21日其到门面房处，店内有大房东季先生和自称是二房东的黄建华在，其就与黄建华谈租房事宜，后谈妥每月3万元租金，押金5万元，并当场付给黄建华8万元，没有签订合同，但黄写了1张收条，在对黄的身份证扫描时没成功，黄提出去拿驾驶证就一去不回了；
5、证人邝某某、季某某的证言、辨认笔录，证实本市浦东新区上南路ＸＸＸ号门面房属于华光公司，华光公司委托其两人出租上述门面房，2013年3月1日，季某某与黄建华签订房屋租赁合同。合同内容为出租该处一楼门面由南向北第二间、第三间、第四间，建筑面积420ｍ2。租期从2013年3月1日至2016年2月28日共三年，若如期支付则延长租期二年。月租57500元，租金三个月一付，押金为二个月租金，黄建华应该支付287500元租金、押金，黄建华签订合同当天付5万元，几天后又付了32500元，经催讨后黄通过银行转账支付了2万元，后来黄建华称合伙做生意的朋友不做了，他一个人不需要这么多门面房，要求转租减轻费用，他们同意了，后来黄建华在转租第三、四间门面房给戴某某时被他们发现，邝某某要求黄建华支付租金，黄就将戴某某支付的租金中的5万元付给了他们，当天他们要验证黄建华身份证时，黄逃走了。他们共向黄建华收取152500元，事发后，戴某某从2013年3月至5月一直使用第三、四间门面房，并要求他们付了3万元才撤场，另外他们赔付施某某1.6万元、青海人（指被害人马某某）9万元。张某某被抓后，张的家属赔偿了华光公司10万元；
6、房地产权证、委托书、房屋租赁合同、黄建华身份证复印件，证实被告人张某某伪造黄建华的身份证，以黄的名义向华光公司的邝某某、季某某租借上南路ＸＸＸ号房屋，并签订了租赁合同，后又以黄建华的名义转租给施某某、戴某某、李乙和李甲、马某某，其中与李乙、马某某分别签订了房屋租赁合同，与施某某、戴某某没有签订合同；
7、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，证实被害人李乙、马某某提供的房屋租赁合同和收据上的笔迹与被告人张某某提供的亲笔供词的笔迹为同一人书写；
8、收据、收条，证实被告人张某某收取被害人李乙、马某某等人钱款以及案发后华光公司、被告人张某某的家属对被害人赔偿的情况；
9、案发经过，证实被告人张某某的到案情况；
10、常住人口基本信息，证实被告人张某某的身份情况；
11、被告人张某某的供述

本院认为，被告人张某某在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。本案中，被告人张某某与被害人李乙、马某某签订了房屋租赁合同，与施某某、戴某某口头谈定房屋租赁事宜，公诉机关据此将被告人张某某的行为分别定性为合同诈骗罪和一般诈骗罪，本院认为，被告人张某某在出租门面房过程中，采用虚假身份，重复出租的方法，骗取4名被害人钱款，其中有签订了书面合同的，有口头约定的，但根本手法是一样的，我国合同法第十条规定：当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。依据该条合同的形式并不局限于书面合同，口头形式也是合同，故对于张某某的行为当以合同诈骗罪一罪定罪处罚，而不应分别定性为合同诈骗罪和一般诈骗罪。另外要指出的是，被告人张某某虽然是以黄建华名义承租了涉案房屋，但其先后支付了租金共计102500元和5万元，取得了相对应价值的上南路ＸＸＸ号三间门面房一定期限的实际使用权，张某某所取得的使用权在一定范围内也实际为其中部分被害人使用，故张某某从各被害人处共收取了21.1万元，其实际非法占有的钱款数额当为58500元。
鉴于张某某到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，家属帮助其退缴了犯罪所得，有一定的悔罪表现，依法从轻处罚。为维护社会主义经济秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元（此款于判决生效后一个月内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、退缴的赃款发还被害人。
被告人张某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加社会公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉人，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长肖波
审判员李俊英
人民陪审员戴雨珍
二〇一五年二月五日
书记员徐轶

附：相关法律条文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理