董国平、朱亿等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
江苏省昆山市人民法院
刑事判决书
（2019）苏0583刑初355号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：董国平、朱亿、耿磊、付果
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕326号起诉书指控被告人董国平、朱亿、耿磊、付果犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序（合议制），后与2019年4月17日转为普通程序，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员司现静出庭支持公诉。被告人董国平及辩护人卜贤生、被告人朱亿及辩护人胡洋、被告人耿磊及辩护人杜阿明、被告人付果到庭参加了诉讼。现已审理终结

江苏省昆山市人民检察院指控，2018年9月某晚，被告人朱亿明知徐广松（另案处理）销赃意向，而作为中间人联系被告人董国平收赃。被告人朱亿、董国平经协商后，共同至徐广松约定的上海浦东区，先以每个200余元的价格从徐广松处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片100块（价值人民币105400元）。当晚，由于被告人董国平身上钱款不够，由被告人董国平联系在上海的被告人耿磊，约定先以每块芯片500元价格卖给被告人耿磊100块（价值人民币105400元），并由被告人耿磊额外提供人民币50000元供被告人董国平继续收赃。当晚深夜，被告人董国平用被告人耿磊提供的资金再次从徐广松处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片446块（共计价值人民币470084元），当夜再次交付给被告人耿磊220块，次日被告人耿磊至昆山市经济技术开发区弥敦城地下车库再次从被告人董国平处收购剩余芯片中的70余块。
2018年9月份的一天，被告人付果在昆山市经济技术开发区枫景苑Ｂ区停车场，以明显低于市场价的价格并以现金交易方式从被告人董国平处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片105块（价值人民币110670元）。
被告人董国平、朱亿归案后，如实供述了犯罪事实，被告人朱亿退赃人民币30000元。
公诉机关认为，被告人董国平、耿磊、付果在明知系赃物情况下而予以收购，被告人朱亿在明知是赃物情况下而居间介绍买卖，被告人耿磊在明知他人收赃情况下，提供资金，其中被告人董国平、朱亿、耿磊涉案金额共计人民币570000余元，被告人付果涉案金额共计人民币110000余元，均情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人董国平、朱亿、耿磊均起主要作用，均系主犯。被告人董国平、朱亿均如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人董国平、朱亿、耿磊、付果均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法予以从宽处理。提请本院依法判处。
被告人董国平、朱亿、耿磊、付果对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实均无异议，均请求对其从轻处罚。
辩护人卜贤生律师的辩护意见是：对公诉机关指控被告人董国平犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议，量刑部分其认为被告人董国平如实供述自己罪行，系初犯，人身危险性及社会危害性较小，认罪态度较好，确有悔改表现，家庭经济困难，未成年子女需要抚养，建议对其从轻处罚。
辩护人胡洋律师的辩护意见是:对公诉机关指控被告人朱亿犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议，量刑部分其认为被告人朱亿归案后如实供述自己罪行，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危险性较小，家属积极退赔赃款，认罪、悔罪态度较好，建议对其判处三年有期徒刑，并适用缓刑。
辩护人杜阿明律师的辩护意见是：被告人耿磊实际收赃芯片390块，其余166块芯片与耿磊无关。被告人耿磊不应对董国平、朱亿的犯罪事实承担刑事责任。被告人耿磊认罪、悔罪态度较好，愿意退赔受害单位损失，建议对其从其处罚。
经本院审理查明，2018年9月某晚，被告人朱亿明知徐广松（另案处理）销赃意向，而作为中间人联系被告人董国平收赃。被告人朱亿、董国平经协商后，共同至徐广松约定的上海浦东区，先以每个200余元的价格从徐广松处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片100块（价值人民币105400元）。当晚，由于被告人董国平身上钱款不够，由被告人董国平联系在上海的被告人耿磊，约定先以每块芯片500元价格卖给被告人耿磊100块（价值人民币105400元），并由被告人耿磊额外提供人民币50000元供被告人董国平继续收赃。当晚深夜，被告人董国平用被告人耿磊提供的资金再次从徐广松处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片446块（共计价值人民币470084元），当夜再次交付给被告人耿磊220块，次日被告人耿磊至昆山市经济技术开发区弥敦城地下车库再次从被告人董国平处收购剩余芯片中的70余块。
2018年9月份的一天，被告人付果在昆山市经济技术开发区枫景苑Ｂ区停车场，以明显低于市场价的价格并以现金交易方式从被告人董国平处收购ＮＶＩＤＩＡＣＰＵ（型号Ｎ17Ｅ-Ｇ1-Ａ1）视频集成电路芯片105块（价值人民币110670元）。
被告人董国平、朱亿归案后，如实供述了犯罪事实，被告人朱亿退赃人民币30000元。
另查明，公安机关依法扣押被告人董国平ＯＰＰＯＲ11手机一部；扣押被告人朱亿金色苹果牌Ａ1524型号手机一部；扣押被告人付果黑色苹果Ｘ手机一部；扣押被告人耿磊蓝黑色华为Ｍａｔｅ20手机一部、黑色三星牌手机一部。
再查明，公安机关将扣押的1622个ＧＰＵ芯片发还至ＸＸ电脑（昆山）有限公司仓库主任陈诚。被告人付果家属赔偿被害单位ＸＸ电脑（昆山）有限公司人民币110670元，并取得该公司谅解。
上述事实，被告人董国平、朱亿、耿磊、付果在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐广松、展仁义、王见等人的证言，刑事判决书，辨认笔录，搜查笔录、扣押决定书及清单、物证照片，提取笔录及清单，调取证据通知书及清单，清点笔录，接受证据材料清单、货物备案清单、人员信息，发还清单，价格认定结论书，协助查询财产通知书、查询回执，现场勘验检查笔录，收条、谅解书，抓获经过及发破案经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定

本院认为，被告人董国平、耿磊、付果在明知系赃物情况下而予以收购，被告人朱亿在明知是赃物情况下而居间介绍买卖，被告人耿磊在明知他人收赃情况下，提供资金，其中被告人董国平、朱亿、耿磊涉案金额共计人民币570000余元，被告人付果涉案金额共计人民币110000余元，均情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人董国平、朱亿、耿磊均起主要作用，均系主犯。被告人董国平、朱亿均如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。被告人董国平、朱亿、耿磊、付果均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法予以从宽处理。被告人朱亿积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人付果家属赔偿被害公司部分经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人董国平、朱亿、耿磊、付果犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。
辩护人卜贤生律师认为，被告人董国平归案后如实供述自己罪行，系初犯，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
辩护人胡洋律师认为，被告人朱亿归案后如实供述自己罪行，系初犯、偶犯，家属积极退赔赃款，认罪、悔罪态度较好，建议对其判处三年有期徒刑的辩护意见，本院予以采纳。因被告人朱亿在明知是赃物的情况下而居间介绍买卖，系主犯且情节严重，故本院对适用缓刑的辩护意见不予采纳。
辩护人杜阿明律师认为，被告人耿磊认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。其余辩护意见，结合庭审查明的事实及相关证据佐证，本院不予采纳。据此，对被告人董国平依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人朱亿依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人耿磊依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人付果依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下

一、被告人董国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2022年5月21日止；罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
二、被告人朱亿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2021年11月21日止；罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
三、被告人耿磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2023年6月17日止；罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
四、被告人付果犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月23日起至2021年11月22日止；罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）
五、责令被告人董国平与被告人耿磊、被告人朱亿共同退赔被害单位ＸＸ电脑（昆山）有限公司经济损失人民币四十一万一千零六十元；责令被告人董国平与被告人朱亿退赔被害单位ＸＸ电脑（昆山）有限公司经济损失人民币五万三千七百五十四元。
六、公安机关扣押的被告人董国平ＯＰＰＯＲ11手机一部、被告人朱亿金色苹果牌Ａ1524型号手机一部、被告人付果黑色苹果Ｘ手机一部、被告人耿磊蓝黑色华为Ｍａｔｅ20手机一部、黑色三星牌手机一部，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长胡明波
人民陪审员徐粉娣
人民陪审员朱维
二〇一九年五月二十八日
书记员姜萍

附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚