孙某某组织、领导传销活动一审刑事判决书
山东省鄄城县人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1726刑初300号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：孙某某、孙某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、单位犯罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

鄄城县人民检察院以鄄检捕诉刑诉［2019］255号起诉书指控被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员韩洪玉出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人王记臣到庭参加诉讼。现已审理终结

鄄城县人民检察院指控，自2018年4月，被告人孙某某购买“全民大生活”网络系统软件并安装运行，在鄄城、郓城等地，通过微信群、现场讲解等方式推广，要求参加者购买激活币和排单币等虚拟货币，许诺百分之二十的利润，并按被推荐人投资额的百分之六计提奖励，引诱参加者继续推荐他人参加，骗取他人财物，截止2018年8月，被告人孙某某直接、间接发展下线共计700余人，层级不少于三级。
对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、视听资料、电子证据、证人证言、被告人供述、其他证明材料等证据予以证实，指控被告人孙某某的行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款之规定处罚。
被告人孙某某对公诉机关指控其骗取他人财物、层级不少于三级有意见,辩解自己没有骗取他人财物,层级只有一级。
辩护人的辩护意见是:1、被告人孙某主观上没有骗财的故意;2、被告人孙某实施的行为是公司行为；3、被告人孙某直接或间接发展的人员未组成层级;4、注册的人员有些是一人多账户；5、骗取他人财物的具体数额无法确定。综上，指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。
经审理查明，自2018年4月，被告人孙某从菏泽男子唐某手中购买“全民大生活”网络系统软件并安装运行，在鄄城、郓城等地，通过口口相传、现场讲解、聚会、建立微信群等方式进行宣传推广，许诺百分之二十的利润，引诱他人注册投资，要求参加者购买激活币和排单币等虚拟货币，用以激活注册账号和排单匹配换取投资的资格，还要求参加者推荐他人参加，并按被推荐人投资额的百分之六计提奖励,按照加入的先后顺序组成层级，根据直接、间接发展的下线人员缴纳的传销资金数额，从中获取提成作为返利依据，骗取他人财物，截止2018年8月，被告人孙某直接、间接发展下线共计700余人，层级不少于三级。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明一份，证实被告人孙某的出生日期及户籍地等基本信息。
（2）技术服务合同一份，证实2018年6月12日，被告人孙某与邓某就信息平台技术支持和维护服务签订合同。
（3）任某提供的紧急通知一份，证实涉案平台在受到黑客攻击后，制定了九条新的制度。
（4）任某提供的公告一份，证实2018年10月8日，鄄城县瑞昊农业科技有限公司设立督查、市场、运营、协调、会务五个部门，分别由周某、赵某、卞某、岳某、付某、白某负责。
（5）营业执照（照片）一份，证实鄄城县瑞昊农业科技有限公司的注册情况、经营范围、法定代表人孙某等。
2、视听资料和电子数据
（1）鄄城县公安局刻录并提供的“全民大生活”电子数据库数据光盘一张，证实被告人孙某在“全民大生活”中发展下线共计9级，人员共733人。
（2）鄄城县公安局从涉案平台数据库提取并打印的网站管理员列表、管理员登录日志各一份，证实涉案平台管理及活动情况。
（3）鄄城县公安局民警从涉案平台数据库提取并打印的注册并激活用户列表一份，证实在涉案平台注册并交纳激活费用的用户727名，包含用户注册ＩＰ地址、姓名、支付宝账号、银行卡号、手机号等信息。
（4）鄄城县公安局民警从涉案平台数据库提取并打印的打款成功列表一份，显示向涉案平台缴纳打款成功次数2441次（其中有用户多次打款）,包含用户电话、用户ＩＤ、打款金额、匹配时间、打款时间、收款时间等信息。
（5）从孙某手机提取的孙某微信注册信息和全民诚信微信群截图5张，证实孙某的微信号、昵称、绑定的银行卡等，全民诚信微信群显示成员279人，孙某在全民诚信微信群中发布关于“全民大生活”宣传信息，加入的会员要求必须推荐一名新会员，并介绍如何注册账号、购买激活码、排单币等信息。
（6）任某1提供的手机微信转账截图一份，证实任某1微信转款给孙某、刘某、李某等人及微信从李某、刘某1等人处收款的情况。
（7）许某1提供的手机微信转账截图一份，证实许某1曾于2018年7月29日转账给尚某13000元、8月7日收取许某2转账3000元。
（8）石某提供的手机支付宝中余额宝截图一份，证实石某转款给王某1、任某2、吴某1等人及从多人处收到转款的情况。
（9）陈某1提供的手机微信转账截图一份，证实陈某1于2018年6月、7月、8月多次投资的情况。
（10）银行卡交易明细，证实被告人孙某在中国工商银行、中国邮政储蓄银行的交易情况。
（11）鄄城县公安局民警从“全民大生活”网站下载并打印的会员注册信息、发展下线人员关系列表一份，显示孙某直推发展人数10人，团队总人数552人。
3、证人证言
（1）邓某证言，证实自己是2018年6月10日经孙某2介绍为孙某恢复网站丢失数据时接触的“全民大生活”软件，后和孙某签订维护合同，孙某每月支付给自己3600元的费用，自己领过三个月的维护费用共计10800元。“全民大生活”网站大约是2018年3月份开通的，软件就是一个投资平台，投资3000元后，7天就可以得到3600元，利润是百分之二十，但后台里面的投资金额和返还比例是可以调整的。进入“全民大生活”网站就能直接注册，注册时必须填写推荐人，并使用手机号注册，激活用户必须通过推荐人，向推荐人要激活币，网站排单必须经过推荐人。孙某曾让自己删除过数据，但自己向公安机关提供的数据都是备份保存好的平台真实数据。自己没有参与投资。
（2）孙某2等36人证言，均证实其通过他人介绍购买或受赠激活币后，加入了“全民大生活”投资平台，在缴纳了排单费后，进行投资理财，并推荐他人参加获得推荐奖，最终盈利和亏损。
（3）陈某2证言，证实2018年3、4月份，自己听丈夫孙某说要做“全民大生活”投资平台，孙某说该平台是从菏泽购买的。
（4）韩某证言，证实2018年夏天，自己通过周某1的介绍接触到“全民大生活”平台，先后投资6000元，推荐了王某2、张某1，向孙某索要过自己和下线投资的钱2万元。
4、被告人孙某供述，证实2018年4月份，自己在菏泽花费32000元从一个叫唐某的手中购买了“全民大生活”软件，开始是由韩某管理。该软件是一个互助平台，就是以货币为产品，首先在平台上注册1个账号，投资3000元，周期七天，利润是百分之二十，匹配成功后账户显示金额是3600元，可重复投资，现金都是以银行转账、微信转账、支付宝转账等方式完成。在平台上注册账号需要交纳200元购买激活币，还要交纳100元的排单费等待匹配，匹配都是手工完成，一般都是王某2操作，有时自己也操作。推荐人每发展一单得百分之六的推荐奖。平台发展人数共五百人左右，其中鄄城参与的有五六十人，其他的都来自外地，有聊城的、洛阳的、郑州的。自己在平台上先后共赚取七八万元，给了王某2和韩某每人2万元,剩余公司花费了。自己经营的公司由王某2负责平台匹配，任某2负责市场运作，邓某负责平台技术运行。“全民大生活”网络平台只是试运行，没有经过任何部门批准许可。自己介绍加入的人有孙某2、张某2、郭某1、黄某1等人。
5、其他证据材料
（1）鄄城县公安局民警根据“全民大生活”网站会员注册信息、发展下线人员关系列表整理绘制的该传销组织人员关系树状结构图，共计12张，显示该传销组织的结构、人员情况。
（2）张某2自述材料两份，证实自己经孙某的微信介绍加入“全民大生活”，发展的人员有陈某3、王某2等18人，自己亏了近3000元。
（3）孙某3自述材料两份，证实自己听父亲孙某说过“全民大生活”,但自己经常不在家，不是很了解。
以上事实清楚，证据充分，足以认定

本院认为，被告人孙某以投资理财为名,组织、领导“全民大生活”传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，缴纳排单费后等待匹配,匹配成功方可获利,并按照一定顺序组成层级，按照直接发展人员投资的金额获取奖励，诱骗参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。关于被告人“自己没有骗取他人财物”的辩解和辩护人“被告人主观上没有骗财的故意”的辩护意见,审查认为，被告人通过微信群、现场讲解等宣传方式，诱骗参加者缴纳费用获得加入资格，缴纳排单费用等待匹配，获取非法利益，被告人的行为实为骗取他人财物，故上述辩解和辩护意见，不予采纳。关于被告人“层级只有一级”的辩解和辩护人“被告人孙某直接或间接发展的人员未组成层级”的辩护意见，审查认为，“全民大生活”传销活动是以直接发展人员投资的金额获取百分之六的奖励，诱骗参加者继续发展他人参加，发展的人员越多获取的奖励越多，一层层延续，故上述辩解和辩护意见不予采纳。关于辩护人“被告人孙某实施的行为是公司行为，注册的人员有些是一人多账户”的辩护意见，审查认为，被告人孙某虽然注册了公司，但公司无实体经营，无对公账户，注册不久就以非法活动为主，依照相关法律规定，不以单位犯罪论处；被告人孙某“全民大生活”投资参与人数众多，无法一一核实，但从“全民大生活”电子数据库查证的数据人数700余人，层级9级，结合网络图及被告人的供述，足以认定被告人犯罪情节严重，故辩护人的上述辩护意见,亦不予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定，判决如下

被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2024年6月21日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长崔占强
人民陪审员王明堂
人民陪审员李先才
二〇一九年九月二十日
书记员周晓婷

附页
本案所适用的法律规定:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金