被告人宋绪坤合同诈骗罪一审刑事判决书
湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑事判决书
（2019）湘1202刑初27号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：宋绪坤
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：保证金、合同诈骗、剥夺政治权利
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2018）668号起诉书指控被告人宋绪坤犯合同诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人宋绪坤及指定辩护人向昌职到庭参加诉讼。现已审理终结

湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2016年5月至9月期间，被告人宋绪坤虚构自己系怀化市鹤城区黄家山村3组和4组位于舞阳大道与春晖路交汇处ＸＸ国际安置区项目开发商的事实，以对外分包工程为名，与多名被害人签订工程施工合同，并以收取履约保证金为名共骗取被害人舒某某、谢某某、李某某等6人共计人民币210万元，后将收取的履约保证金用于赌博和个人消费挥霍一空。被告人宋绪坤具体实施合同诈骗的情况如下：
1、2016年8月1日，被告人宋绪坤在怀化市鹤城区顺天路一茶馆内，与被害人谢某某签订建筑工程施工承包合同书，约定由谢某某承包ＸＸ国际安置区项目5万平方米工程的施工。当日，被告人宋绪坤以履约保证金名义骗取被害人谢某某人民币30万元。同年9月9日，被告人宋绪坤在怀化市鹤城区河西立顿酒店二楼茶楼内，与被害人谢某某再次签订建筑工程施工承包合同书，约定由谢某某承包ＸＸ国际安置区项目21万平方米工程的施工。当日，被告人宋绪坤以履约保证金名义再次骗取被害人谢某某人民币60万元。
2、2016年8月18日，被告人宋绪坤在怀化市鹤城区与被害人舒某某签订建筑工程施工承包合同书及消防工程施工合同书，约定由舒某某承包ＸＸ国际安置区项目1、2栋房屋共17万平方米工程的施工及所有的消防项目施工。在签订合同前后的2016年5月30日、6月2日、8月19日、8月22日、8月23日，被告人宋绪坤以履约保证金名义分5次骗取被害人舒某某及其合伙人王某、郑某、杨某共计人民币60万元，后因被害人舒某某等人发现被骗，找被告人宋绪坤要求退还被骗款，被告人宋绪坤退还给被害人舒某某等人人民币10万元。
3、2016年8月5日，被告人宋绪坤在怀化市鹤城区与被害人李某某签订建筑工程施工承包合同意向书，约定由李某某承包ＸＸ国际项目的施工。当日，被告人宋绪坤以履约保证金名义骗取被害人李某某人民币30万元。同年9月14日，被告人宋绪坤在怀化市鹤城区与被害人李某某签订正式的建筑工程施工承包合同书，约定由李某某承包ＸＸ国际项目共21万平方米工程的施工。当日，被告人宋绪坤以履约保证金名义再次骗取被害人李某某人民币30万元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人宋绪坤以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请依法判处。
被告人宋绪坤对起诉指控其合同诈骗罪的事实没有异议。
被告人宋绪坤的指定辩护人对本案定性没有异议，辩护提出被告人宋绪坤因法律意识淡薄才走上犯罪道路，犯罪后能如实供述其犯罪事实，并表示要尽力退还被害人损失，认罪态度较好，请求对被告人宋绪坤从轻处罚。
经审理查明：湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控被告人宋绪坤合同诈骗的事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明:
1、户籍证明，证明被告人出生年月等基本身份情况。
2、在逃人员登记信息表、到案经过，证明被告人被抓获的事实经过。
3、银行账户进账凭条、流水详单、转账记录、收据，证明被告人宋绪坤收到谢某某90万元、李某某60万元、舒某某等人60万元的事实。
4、建筑工程劳务施工承包合同书、消防工程施工合同，证明被告人宋绪坤通过与谢某某、李某某签订施工合同的方式以合同履约金的名义骗取财物。
5、联合建房协议书，证明黄家山四组安置区项目已于2016年7月5日与张某甲房地产公司签约合作。
6、证明，证明被告人宋绪坤在ＸＸ国际黄家山安置区三组、四组项目中未与河西经开区管委会、怀化市经济开发区征收安置办公司签订任何安置项目合同意见书。
7、情况说明，证明怀化同鑫房地产开发有限公司与刘某甲没有签订承包合同，刘某甲是否为分包方无法查证。
8、劳动合同书、担保协议、联合建房协议、收款收据，证明ＸＸ国际安置区项目建设情况。
9、承诺书，证明被告人宋绪坤分别向被害人舒某某、李某某、谢某某出具了承诺进场时间，否则赔偿的事实。
10、规划图，证明被告人宋绪坤凭借该图纸实施诈骗。
11、证人尹某某的证言，证明黄家山三组安置区项目还在报批阶段，没有对外招标和发包。
12、证人张某乙的证言，证明黄家山四组安置区是为他们组的，2014年该组与湖南ＸＸ国际易某签订过联合建房协议，后易某因利用该项目承建合同诈骗被抓，2015年12月就与ＸＸ国际终止了合同。2016年该组与挂靠在湖南华恒建筑公司的张某甲签订了联合建房协议。该项目施工合同由其负责，其不认识宋绪坤。
13、证人易某的证言，证明其注册了ＸＸ国际房地产公司，参与了黄家山四组安置区项目建设，没有参与黄家山三组安置区项目。其没有与宋绪坤合作过黄家山四组安置区项目，其与刘某甲签订了施工协议，收了50万元押金。2014年底就与刘某甲解除了协议，退还了20多万元。
14、证人刘某甲的证言，证明2014年7月其与易某签订了建筑工程施工承包意向合同，负责黄家山四组安置区ＸＸ国际安置区项目。2015年8、9月份的一天，其与宋绪坤谈过其在黄家山安置区四组有一个建设工程项目，要他给其找一个合作伙伴，减轻自己的资金压力，但其没有说过将工程劳务承包出去，也没有转包给宋绪坤，没有与宋绪坤签订过合同。为便于宋绪坤帮其介绍合伙人，其给了他几张黄家山四组安置区施工图纸，宋绪坤与他人签订的合同其不清楚。
15、证人龚某某的证言，证明宋绪坤向其借过几次钱，2015年2月向其借了20万元，2016年9、10月份宋绪坤还了利息和本金共计25万元，他都是给付的现金。
16、证人刘某乙的证言，证明2016年9、10月宋绪坤向其租了3台小轿车，以现金形式交了7万元租金。
17、证人邹某某的证言，证明2016年9月宋绪坤和一个姓姚的男子开车到北海，给其50万元现金用于投资买车跑旅游。
18、证人龙某某的证言，证明2016年5月，姚某某找到其称他有黄家山ＸＸ国际安置房项目，问其认不认识做模板工程的老板，其就找到滕代江，滕代江介绍认识了舒某某、王某，舒某某他们和姚某某签订了一份合同，说要交20万元保证金，舒某某还给了其2万元介绍费，之后的事情其就没有管了，后2万元退给了舒某某。
19、证人姚某某的证言，证明2016年3月宋绪坤说他手上有一个工程，经与他商议，他同意把工程交给其做，并要交20万的保证金，其就通过龙某某、一个姓滕的男子联系了舒某某，舒某某打给其10万元钱，其都给了宋绪坤，后舒某某还要其他工程做，其就让他和宋绪坤直接谈，他们重新签订了合同，保证金是20万元，舒某某另外给了宋绪坤10万元。后来他们如何谈的工程其就不清楚了，舒某某一直进不了场，要求宋绪坤退款，宋绪坤退了10万元给舒某某。
20、证人张某丙的证言，证明2016年4月初，舒某某告诉其在怀化包有工程，其同意做木板和外架工程。4月26日舒某某与一个姓龙的男子签合同，其帮舒某某交了10万元保证金，打到了姚某某亲戚的账户。
21、被害人谢某某、李某某、舒某某、王某、杨某、郑某的陈述，分别证明其被被告人宋绪坤以签订工程施工合同为由，并以收取保证金为名骗取钱款的时间、地点、经过及金额等事实经过与被告人宋绪坤供述的事实经过、主要情节基本吻合。并有视听资料对被告人讯问的同步录音录像光盘在卷予以佐证

本院认为，被告人宋绪坤以非法占用为目的，无实际履约能力，利用与被害人签订工程施工合同，并以收取履约保证金为名，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人宋绪坤合同诈骗罪罪名成立。案发后，被告人宋绪坤如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人宋绪坤非法获取对方当事人财物依法应当责令退赔。被告人宋绪坤系严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法可剥夺政治权利。
综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人宋绪坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月1日起至2028年11月29日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人宋绪坤退赔被害人谢某某款项人民币90万元、退赔被害人舒某某、王某、郑某、杨某款项人民币50万元、退赔被害人李某某款项人民币60万元。
（上述款项限判决生效后30日内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长舒勇
人民陪审员陈方长
人民陪审员倪勇
二〇一九年四月八日
代理书记员向丹

附适用法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚