封淼合同诈骗一审刑事判决书
贵州省贵阳市花溪区人民法院
刑事判决书
（2019）黔0111刑初40号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：封淼
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合伙、合伙协议、合同诈骗、处分、拘役、管制、罚金、违法所得、合法财产、返还、没收
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉［2019］64号起诉书指控被告人封淼犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员龙江出庭支持公诉，被告人封淼及其辩护人王羽峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控：2016年7月，被告人封淼和周某口头约定合伙做二手车生意，二人均出资购买二手车，被告人封淼还负责跑业务。2017年4月27日，被告人封淼虚构需要购买一辆宝马Ｘ6，购价585000元，周某转账170000给封淼，加上之前欠款周某共计出资524852元，剩余部分由封淼出，封淼收到170000元后将钱款挥霍。后封淼为掩盖事实，又谎称该宝马Ｘ6购买后已经以672000元转卖给他人，且伪造了银行转账记录让周某相信，接着又谎称钱用于购买其他车辆等事由，直到封淼使用租赁的宝马车欺骗周某时才被发现。
为证实上述事实，公诉机关提供有被告人户籍证明、抓获经过、被告人封淼的供述、被害人的陈述、证人证言、银行流水等证据，并认为被告人封淼的行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人封淼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。
被告人封淼的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人到案后积极配合公安机关侦破案件，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻、减轻处罚；2、被告人家属代表封淼向被害人赔偿7万元；3、本案中骗取金额应在三年以下有期徒刑范围内量刑，建议对其适用缓刑。
经审理查明：2016年7月，被告人封淼和周某口头约定二人共同出资购买二手车，合伙做二手车生意，被告人封淼负责跑业务。2017年4月27日，被告人封淼虚构需要购买一辆宝马Ｘ6，购价为585000元的事实，并与周某约定，周某出资524852元，其中354852元为此前双方合作期间因卖车本金、分红所欠周某的欠款，被害人周某另打款170000元给被告人封淼，剩余部分由封淼出资。后周某于2017年4月28日、29日通过工商银行网上转账分四次转账170000到被告人封淼工商银行账户，封淼收到170000元后将欠款挥霍。后封淼为掩盖其骗取资金的事实，又谎称该宝马Ｘ6购买后已经以672000元的价格转卖给他人，且伪造了中国工商银行672000的转账记录让周某相信，后被告人封淼继续谎称资金用于购买一辆宝马5系轿车，并于2017年5月4日在贵州永合恒汽车服务有限公司租赁一辆车牌号为贵Ａ×××××的宝马车，向周某谎称该车是买来的，周某遂一直驾驶该车辆，直到租赁公司因封淼没有还车，通过定位找到周某时才被发现，被害人周某遂向公安机关报案。
案发后，被告人封淼的家属代其向被害人周某退赔人民币70000元。
上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人封淼的户籍信息，证明被告人封淼已达到刑事责任年龄。
2、贵阳市公安局花溪分局民警自书抓获经过，证实公安机关于2018年3月26日在贵阳市南明区甘荫塘干平路将被告人封淼抓获。
3、被告人封淼2018年3月27日的供述，供认我大概是2016年12月份的一辆宝马5系开始向周某提供虚假合伙购车信息的，当时由于我赌钱赌输了，开始欠赌债就向周某提供虚假车辆信息，拿到周某给我的本金后我就用于偿还赌债，至2017年4月底期间我都陆续向周某提供过很多虚假买卖车辆信息的车辆用于骗取周某的购车本金偿还赌债，其中有部分虚假信息车辆是为了拖延周某向我讨要本金及分红的时间而向他说我又用欠他的钱去购买车了，骗取周某多少购车本金我记不清了。2016年12月11日邀约周某购买的宝马5系是真实合伙买卖的车辆。2016年12月26日的宝马5系是我向周某提供虚假车辆信息的第一辆车，但我记不清证言是否转钱给我。2017年3月3日付某的宝马5系是我在付某不知情的情况下，虚构这辆宝马5系要卖的信息骗取周某70000元本金用于还债，同时也有拖延还钱的目的。2017年3月左右的奇瑞Ｘ5是我虚构的车辆，当时周某转了30000元给我，我用这些钱来还信用卡及房贷了。2017年3月17日这辆帕萨特是我虚构出来的，周某转了143600元给我，后我骗周某说这辆车买了，每人可以分到10000多元，但我给周某说这个卖车的钱及分红我拿去搞投资汽车修理厂，其中135000元我确实投资汽车修理厂了。2017年3月15日奥迪Ａ4是虚构的，但是周某只转了156000元给我，有20000是从之前合伙欠他钱中扣的，他转钱给我后一直追着看车，我就给他说车没有买成，当天就退了150000元给他，我就欠他6000元。2017年3月18日的速腾车是我虚构的，这次周某没有转钱给我。2017年4月13日别克君威和日产天籁两辆车是我虚构出来的，我骗周某转给我100000元用于偿还赌债了。2017年4月17日黑色本田雅阁是我虚构的，当天周某转了120000元给我，我拿去赌博输了40000元，第二天周某说要过来，我就骗周某说车卖了，我将剩下的80000元给付某，让付某冒充卖车的人把这80000元给了周某，还让付某说剩下的钱改天再付。2017年5月4日周某追来兴义和我一起看准备购买的捷豹ＸＪ，我见到周某就骗他说买了2017年4月15日交10000元定金的宝马5系，周某就将这辆车牌为贵Ａ×××××的车开走了，第二天我让付某和他的一个朋友假装买车，我好拿去还租赁公司，周某喊交钱才拿车，然后租赁公司找到我，又找到周某，他知道这是租赁公司的车后就和我闹僵了，经过协商我写了一份借款合同给周某，他才将车牌贵Ａ×××××的宝马车还给租赁公司。2017年4月18日周某转账200000元给我到兴义买车，我到后这辆车已经卖给别人了，我没有给周某说这个情况，我骗他说这辆保时某拉梅拉我已经转卖给其他人了，他给的200000元我买了一辆宝马523，转卖后给了10000多的分红给周某，本金200000元用来偿还我的赌债了。2017年4月27日周某找我要合伙期间的本金和分红，我就虚构购买宝马530的车辆，这次周某没有转账给我。2017年4月27日周某转账170000元给我购买虚构的红色宝马Ｘ6，钱我用来偿还赌债了。我通过其中八辆车共骗取周某569600元。2017年5月11日，周某和我协商说我们之间的债务属于经济纠纷，喊我写个借款合同，我就和他签了这份合同，金额为708900元，用我的房子做抵押，房子产权人是我和我老婆，有银行按揭贷款。
被告人封淼2018年3月28日的供述，我与周某2015年至2017年5月期间合伙做二手车生意，在这期间我从2016年12月开始向周某提供虚假购车信息，让他出资买车，骗取他和我合伙买车的本金。我虽然提供过多辆虚假二手车信息，但这些钱我都部分还给他了，就只有2017年4月27日我虚构的一辆红色宝马Ｘ6从周某出骗取170000元没有还他。我有归还他的意思，我2017年5月11日同周某签订借款合同，还用我小河的房子抵押给他。
4、被害人周某的陈述，证实2016年9月封淼又邀约我一起做中高档二手车生意，2017年5月封淼喊我出钱一起买一辆宝马5系，我打钱给他后于2017年5月3日将贵Ａ×××××宝马车开回家，2017年5月8日贵州永合恒汽车租赁公司找到我说这两车是租车公司的，经过这件事我发现封淼用很多不存在的车辆虚假信息骗我出钱买车后返还我少量本金及少量分红，期间累计骗我70多万元。其中四辆车有证据，第一辆贵Ｇ×××××号福特蒙迪欧，2017年1月11日封淼告诉我这辆车要买，车款用我2016年12月12日购买的宝马5系的分红及车款减去福特车的款98549元来购买。2017年1月22日封淼将车交付给我，2月8日又说有人要买这辆车，21日来把车开走了，后将车款和分红置换另外一辆车，我后来发现这辆蒙迪欧的车主就是付某，封淼向付某借用过该车，借车时间正是封淼将车交给我的时间。第二辆是贵Ａ×××××宝马车，这辆宝马车我后面才知道是付某的，封淼用这辆车骗了我两次一共242156元。第三辆是租赁公司的贵Ａ×××××宝马，2017年4月15日封淼喊我购买一辆宝马，我向封淼的招商银行账户支付了一万元定金，到2017年4月27日封淼又说有宝马Ｘ6要卖585000元，通过微信发了两张图片，用各种借口推脱不让我和他看车，我当时分四次转账给了170000元到封淼工商银行账户，加上之前卖奔驰Ｅ300的本金和分红344852元和2017年4月15日支付的宝马定金10000元，共计524852元用于购买这辆宝马Ｘ6。我提出要见车，封淼以各种理由推脱，2017年4月30日晚上，封淼通过微信发了一张中国工商银行电子银行回单的打款凭证给我看，我才放下警惕。2017年5月4日我赶到兴义，封淼开贵Ａ×××××宝马车来见我，说是捷豹没有买成，买的这辆宝马就是2017年4月15日喊我交定金准备买的这辆车，剩下的钱他在贵阳修理厂买了一辆奔驰。晚上我就把这辆车开回去了，后来租赁公司联系上我，我才知道这辆车是封淼租来的。第四辆就是上面提到的我共计出资524852元购买的宝马Ｘ6，我后面发现封淼发的中国工商银行的电子回单是假的。
5、证人付某的证言，证实2017年4月底，封淼让我帮他改一张银行回单，我按照封淼的意思通过电脑画图的方式将一张中国工商银行的回单上的金额、时间、附言修改后通过微信发给封淼。2017年5月5日上午，封淼给我和罗某2说让我作为中间人带罗某2假意去找周某购买车牌为贵Ａ×××××的宝马5系。我和罗某2就到小河找周某看车并表示要购买，周某让罗某2打征信报告，我们就离开了。2017年1月20日封淼借我的福特蒙迪欧，2017年2月7日还给我后，又借我的宝马5系给他，后面我才知道他开这两辆车去卖给周某。
6、证人罗某1的证言，证实2017年5月4日14时39分，以每天1100元的价格和封淼签订一份租车合同，并约定第二天还车，时间到了之后，我联系不上他，我就通过车子定位在小河大唐果找到我租的车，2017年5月8日我联系上周某说明情况，后面经过私下商量，封淼向周某写了71万的欠款合同，周某将车还给封淼后再还给我了。
7、租赁合同、行驶证、登记大本，证实被告人封淼2017年5月4日向贵州永合恒汽车服务有限公司租赁贵Ａ×××××宝马车的事实。
8、周某提供的银行流水、信用卡记录，证实周某向封淼打款合伙做二手车买卖的事实。
9、借款合同，证实2017年5月11日，被告人封淼与周某签订借款合同，载明周某于2016年11月19日起至2017年4月29日陆续以转账形式汇款709800元给封淼用于买卖车辆，借款期限为2016年11月19日至2017年5月31日，期满后封淼一次性将用于买卖车辆的借款如数归还周某。未能如期归还，没超期一天按总金额的5%支付违约金，周某将位于经开区长江路万科劲嘉金域华府Ａ18栋2单元23层3号房屋作为抵押。
10、微信聊天记录、通话录音打印记录，证实被告人封淼与周某一起看车的事实。
11、招商银行转账凭证，证实被告人封淼的家属在案发后向被害人周某转账70000元的事实。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据

本院认为，被告人封淼以非法占有为目的，在与被害人周某合伙经营二手车买卖过程中虚构事实，骗取被害人周某钱款人民币170000元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人封淼犯合同诈骗罪的罪名不当，被告人封淼的犯罪行为虽发生于与被害人周某的合伙协议期间，但其虚构购买二手车事实骗取被害人钱款的手段不符合刑法中关于合同诈骗罪犯罪行为的特征，更加符合诈骗罪中虚构事实取得他人信任后被害人自主处分财物的行为特征，故应当以诈骗罪对被告人封淼定罪处罚，对公诉机关指控的合同诈骗罪本院予以纠正。对于被告人封淼犯罪金额的认定，被害人周某虽基于被告人封淼虚构的出资585000元购买二手车的事实而与之约定以其此前本金、分红欠款354852元加上新出资170000元作为其出资总金额，但对于其欠款部分，在被告人封淼的此次诈骗行为中，其占有状态并无改变，仍系原有债务状态，故不应将之计入诈骗金额，被告人封淼的诈骗行为导致被害人周某将自己占有的170000元钱款处分给被告人封淼占有，该金额为诈骗金额，故本院最终认定被告人封淼诈骗金额应为170000元。鉴于被告人封淼能够当庭自愿认罪，同时其家属退赔了被害人周某经济损失70000元，本院酌情对被告人封淼从轻处罚，对于辩护人提出的相应辩护意见本院予以采纳。综上，本院结合被告人封淼的犯罪情节、社会危害性、悔罪态度，对其判处罪刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下

一、被告人封淼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币三万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2022年8月26日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人封淼于判决生效后十日内退赔被害人周某经济损失人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张立
人民陪审员逄军
人民陪审员何佳
二〇一九年四月八日
书记员蒋美瑞