苏超剑合同诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区贵港市港北区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0802刑初539号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：苏超剑
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：定金、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉［2019］504号起诉书指控被告人苏超剑犯合同诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，分别于2019年10月11日、2019年11月8日公开开庭审理了本案。港北区人民检察院检察员梁涛、陆婵婵出庭支持公诉，被告人苏超剑及辩护人李靖、傅县清到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2019年1月，被告人苏超剑为筹钱还债，谎称自己有部队关系，可以优惠很大幅度购买各种品牌小车，以购车需要预先交付车款的10%定金为由，骗取他人财物。具体如下：
一、2019年1月2日，黄某向被告人苏超剑预定两辆本田牌卡罗拉小车，并签订《汽车买卖合同》，后黄某向被告人苏超剑支付定金人民币2万元。
二、2019年1月9日至22日期间，吴某1介绍朋友向被告人苏超剑先后预定购买一辆宝马320ｌｉ小车、两辆宝马牌Ｘ1小车、一辆日产天籁小车、一辆本田牌雅阁小车，并签订《汽车买卖合同》，后吴某1向被告人苏超剑支付定金共计人民币9万元。
公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人苏超剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人苏超剑辩称，其是在向被害人签写欠条后才挪用该定金。辩护人提出的辩护意见：1、黄某没有报案，不是本案的被害人。2、被告人苏超剑的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2019年1月，被告人苏超剑谎称自己有部队关系，可以优惠很大幅度购买各种品牌小车，以购车需要预先交付车款的10%定金为由，骗取他人财物。具体如下：
一、2019年1月2日，黄某向被告人苏超剑预定购买两辆本田牌卡罗拉小车，通过支付宝转账、微信转账的方式向被告人苏超剑支付定金共计人民币2万元，其中一辆是帮朋友覃某预定，并以覃某的名义与苏超剑签订《汽车买卖合同》。
二、2019年1月9日至22日期间，吴某1介绍朋友向被告人苏超剑先后预定购买一辆宝马320ｌｉ小车、两辆宝马牌Ｘ1小车、一辆日产天籁小车、一辆本田牌雅阁小车，并签订《汽车买卖合同》，后吴某1通过手机银行转账、支付宝转账，先后向被告人苏超剑支付定金共计人民币9万元。
被告人苏超剑骗取上述人民币11万元后，并未按约定购买车辆，在黄某、吴某1多次催促交付车辆的情况下，被告人苏超剑以车辆有事故需要维修未回到等各种理由拖延交付，并将上述钱款用于生活开支、个人还款等花销。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实被告人苏超剑涉嫌合同诈骗一案，由被害人吴某1于拨打110报至贵港市公安局港北派出所，被害人黄某于报案至贵港市公安局城北派出所，贵港市公安局港北分局于2019年3月8日和6月13日先后对吴某1、黄某被合同诈骗案立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人苏超剑于出生，作案时已达到应负刑事责任年龄。
3、抓获经过，证实被告人苏超剑于在德安宾馆209房被桂平市公安局新城派出所抓获归案。
4、调取证据通知书，证实贵港市公安局港北分局依法调取贵港市区农村信用社江北分社的账户62×××06于至的流水及账户信息。
5、银行流水、转账截图，证实吴某1的交通银行账户62×××67于至的交易情况。
6、汽车买卖合同复印件、报案材料、合同协议，证实吴某1先后和苏超剑签订了五份汽车买卖合同，约定支付定金共计人民币10万元，吴某1被苏超剑诈骗人民币9万元。覃某与苏超剑签订了购买卡罗拉品牌汽车的合同。
7、银行流水，证实苏超剑共有三笔流水账涉及购买宝马汽车买卖合同的定金共计人民币6万元。
8、办案说明，证实贵港市公安局城北派出所办案人员根据被告人苏超剑提供的其咨询买车事宜的朋友甘朋进的电话号码联系机主，机主答复他并非甘某，也不认识被告人苏超剑。
9、现场图、指认照片，证实案发现场位于贵港市港北区金港大道大西南家私城某办公室。被告人苏超剑指认其参与网络赌博的账户信息和照片、ＡＰＰ网站照片、下注的记录照片、手机转账方式收取购车定金的照片、银行卡流水账单照片、手机微信朋友圈发布卖车信息记录照片，联系“甘某”、“光头飞哥”、“龙冠小莫”询问卖车价格记录照片及微信通讯录内卖车的朋友照片。
10、辨认笔录，证实吴某1辨认出被告人苏超剑，被告人苏超剑辨认出吴某1。
11、被害人黄某的陈述，证实其通过梁某认识了苏超剑，苏超剑对其讲，他能通过部队关系拿一批全新车出来，过一次户当二手车卖，价格便宜。2019年1月9日，其向苏超剑订有两辆本田牌卡罗拉小车，通过支付宝转账、微信转账的方式向苏超剑支付定金人民币2万元，其中一辆是帮朋友覃某预定。苏超剑承诺2019年2月左右即春节前可以提车。到提车时间时，苏超剑以车辆出了事故为由拖延提车，并承诺最迟到2019年4月15日提车。可是到约定提车时间，苏超剑又不能给其提车，定金也没有得回，就发觉被骗了。
12、被害人吴某1的陈述，证实其通过朋友梁某认识苏超剑，苏超剑称有部队关系,可以优惠25%购车,只需交付10%的定金。2019年1月9日、1月18日和1月22日，其先后向苏超剑订购一辆宝马320ｌｉ、两辆宝马Ｘ1、一辆日产天籁、一辆本田雅阁，其于2019年1月9日、1月18日付了7万元，于1月22日付了2万元，共支付定金9万元，其中6万元是通过银行转账到苏超剑提供的广西农村信用卡，另外3万元通过支付宝转账。苏超剑承诺2019年1月31日前可以提车。到提车时间时，苏超剑以该批车在高速运输过程中发生事故要维修车辆为由而没有交车给其，并承诺2019年2月28日即元宵节前可以提车，但再次承诺提车的时间到时，苏超剑还是没有车交给其，其感觉情况不妙，要求苏超剑退回定金，苏超剑又承诺到2019年4月15日前退回定金，并承担一定的损失。其觉得苏超剑是在拖延时间才对其作承诺，且至2019年3月1日，其均联系不上苏超剑，遂于当日到公安机关报案。
13、证人莫某的证言，证实2019年1月，苏超剑曾向其咨询过四款车型的价格，苏超剑当面称可以以部队的名义拿到一批7.5折的汽车，其根据销售经验认为不可信，之后双方便没有联系过。
14、证人周某的证言，证实苏超剑向其咨询过车辆方面的价格，苏超剑曾称可以通过部队的关系拿到一批价格比较便宜的关系车，其根据多年做车行的经验认为不可能,之后就没有下文了。
15、证人梁某的证言，证实其是苏超剑的老表，其知道苏超剑与吴某1有业务关系，2019年2月底，吴某1让其叫苏超剑到其办公室向吴某1写一份承诺书，要求苏超剑在清明节左右退购车定金，并赔偿所交定金的一半作为利息。
16、被告人苏超剑的供述，证实其没有部队关系，其货源来自周某、莫某等人。其对吴某1谎称其有部队关系，可以拿到比外面市场的价格要低的小车，后来吴某1找其订了五辆车，在贵港58同城办公室签订的汽车买卖合同，并向其支付了定金共计9万元，其与吴某1约定交车。2019年1月许，黄某向其订了两辆型号均为丰田卡罗拉小车，并交付了2万元定金。其与黄某约定2019年2月交车。约定交车期限到时，其未能交车且也无法退定金给吴某1、黄某，才承诺于2019年把定金及利息退还给吴某1、黄某。事实上其没有上述车辆出售，车辆发生事故是其编造的，目的是为了拖延时间

本院认为，被告人苏超剑以非法让占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，公诉机关指控被告人苏超剑犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
对于被告人苏超剑提出其是在签写欠条给被害人之后才挪用被害人定金等辩解，经查，其在侦查阶段供述其与被害人约定交车期限到时，其未能交车且也无法退定金给被害人，且定金已被其用于生活开支、个人还款等花销的事实，与被害人吴某1、黄某的陈述相互印证，足以认定。故对被告人苏超剑该辩解，本院不予采信。
对于辩护人提出黄某没有报案，不是本案被害人的辩护意见，经查，在本案中虽然黄某的陈述中没有明确提到“其报案”，但黄某的陈述可证实其被苏超剑诈骗人民币2万元，并有受案登记表、立案决定书印证，足以证实黄某是本案的被害人。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人提出的被告人苏超剑的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人苏超剑虚构其有部队关系，称其可以拿到比市场的价格要低的小车，与被害人签订汽车买卖合同，并骗取被害人定金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
综上所述，根据被告人苏超剑的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人苏超剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年2月16日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。）
二、责令被告人苏超剑退赔黄某经济损失人民币二万元，退赔吴某1经济损失人民币九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长吴升攀
人民陪审员何伟明
人民陪审员邹志军
二〇一九年十二月十六日
法官助理覃思贤
书记员黄彦