㸥珏宏合同诈骗一审刑事判决书
云南省丘北县人民法院
刑事判决书
（2018）云2626刑初193号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：严珏宏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、分公司、合同、合同履行、偶犯、拘役、罚金、没收财产、冒用、伪造、票据、担保、实际履行、部分履行、合、预付款
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2018）206号起诉书指控被告人严珏宏犯合同诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月14日、2019年4月26日公开开庭审理了本案。期间因需要补充侦查并通知新的证人出庭作证，本案延期审理一次。丘北县人民检察院指派检察员赵庆洪出庭支持公诉，被告人严珏宏及其辩护人李孝懿到庭参加诉讼。现已审理终结

丘北县人民检察院指控：1、被告人严珏宏于2017年9月6日到曾某1厂里推销机器设备，同时帮助解决了部分小的机械性问题，取得曾某1信任后，双方口头协议，曾某1向被告人购买17万元的颗粒机器设备一套，要求先付5万元定金，货发出后付5万元，设备到厂安装调试好后付余款。2017年12月1日曾某1依约支付5万元定金给被告人，2017年12月7日被告人通知货已发出并拍发货视频给曾某1看后支付了5万元，至2017年12月21日被告人说拉货的车半路出问题，换车运输要先付8000元运费给司机才帮忙运，曾又付了8000元给严，曾先后打了10.8万元给被告人。但被告人仅打了3万元到厂家订货，其余款项被其挥霍后逃逸，致曾某1被骗7.8万元。
2、2017年11月5日，付某通过曾某1认识了被告人严珏宏，跟被告人订购了一个环模和两个压滚，共计人民币5700元，将钱付给被告人后一直未收到货，之后失联，致付某被骗5700元。
公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人严珏宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取对方财物后逃逸，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对其依法判处。
被告人严珏宏辩称公诉机关指控的第二桩犯罪事实只是其在合同履行过程中和付某产生纠纷导致其没有退还，其他事实没有意见。
辩护人李孝懿的辩护意见是公诉机关指控的第一桩犯罪事实中被害人应认定为云南卡纳石油有限公司树皮分公司。被告人严珏宏系初犯、偶犯，没有挥霍诈骗所得也没有卷款逃跑，归案后认罪态度较好，取得被害人谅解，建议对其判处缓刑。
辩护人张春文的辩护意见是被告人严珏宏系初犯、偶犯，认罪态度较好，与被害人达成和解，建议对其从轻处理。
经审理查明：被告人严珏宏于2017年9月6日到曾某1厂里推销机器设备，同时帮助解决了部分小的机械性问题，取得曾某1信任后，双方口头协议，曾某1向被告人购买17万元的颗粒机器设备一套，要求先付5万元定金，货发出后付5万元，设备到厂安装调试好后付余款。2017年12月1日曾某1依约支付5万元定金给严珏宏，2017年12月7日严珏宏通知货已发出并拍发货视频给曾某1看后支付了5万元，至2017年12月21日严珏宏说拉货的车半路出问题，换车运输要先付8000元运费给司机才帮忙运，曾某1又付了8000元给严珏宏。曾某1先后打了10.8万元给严珏宏，但严珏宏仅打了3万元到厂家订货，其余款项被其挥霍后逃逸，致曾某1被骗7.8万元。
以上事实，有下列经当庭质证认证的证据予以证实：
1.接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件来源于2018年2月8日被害人曾某1张报案至丘北县公安局，称其因向严珏宏购买机器设备被骗走10.8万元，该局审经过查，于2018年5月15日立案侦查。
2.呈请侦查终结报告书、起诉意见书，证实案件的侦破情况及侦查机关的处理意见。
3.户籍证明、情况说明、网上比对查询证明，证实被告人严珏宏生于1993年11月7日，曾用名严志林，作案时为成年人，具备完全刑事责任能力，无犯罪前科，因本案与2018年7月10日被列为网上在逃人员，7月16日被抓获归案后撤销网上在逃登记。
4.抓获经过，证实2018年7月16日13时10分许，合肥铁路公安处金寨站派出所民警在候车室对旅客进行检查时，将被列为网上在逃人员的被告人严珏宏抓获。
5.被告人严珏宏的供述及辩解，证实2017年9月份，其通过一个朋友认识曾某1，知道她做生物颗粒，要设备及机器配件，后亲自到丘北县她的厂里去帮她处理机器的一些问题。2017年12月份双方口头协议订购一台颗粒主机，两条输送带，两个环模，还有两个绞龙，共计人民币17万元，先付5万定金给，发货出来再付5万，货到安装调试好付余款，运费8000元由曾某1她们厂出。2017年12月1日其收到5万定金，但之后几天其都没发货，但发了一张货车装着机器设备，其在边上的照片给曾某1，目的是让她相信货已发出。后曾某1又打了5万元给其。又过了几天，其又谎称拉货的车出问题，让再打8000元运费，并让转账到刘艳的账户上。前后其共收到10.8万元。其中打了3万元给郑某订机器，实际得了7.8万元。
付某的事情是他们订的一个环模，价值4800元，两个压辊，每个450元，共900元，合计5700元。他们订的模具其已经按要求叫吕刚（158××××6086）的厂家生产了，曾某1也订了一个，其答应送曾某1一个，所以其叫吕刚生产了3个模具，钱也打了5000元给吕刚。后来付某说他们从其他厂家订了机器，说找其订的配件不要了，叫其退钱，所以没退，另外还有当时其借了一个模具给他们用，模具也用坏了，说退全款是不对的，2个压棍已经跟一个姓宋的买好已发货，但付某说不要，其就叫退货回去了。时间长宋老板叫什么也不知道了，电话也没了。
6.证人证言。
（1）证人曾某1的证言，证实2017年9月6日，严钰宏知道其做生物颗粒，就加其微信，到其厂里推销他的机器，当时厂里也有生产生物颗粒的机器，出的一些小问题他确实能帮忙解决，所以就相信他。严钰宏说他是溧阳市顶锐生物质设备有限公司的老板。2017年12月1日，经过口头协议，厂里跟他订了一台颗粒主机，两条输送带（5米6米各一条），两个绞龙，两个环模，共计17万元，之前说先支付80%才发货，后又说好先打5万给，到发货时再打5万，货到安装调试好再付清余款及8000元运费。先打了5万元后，2017年12月7日他从微信里发了发货的照片，说机器装车了，其又打5万元给他，打了10万元后严珏宏说机器拉到半路车肇事要转车，要现钱才行。厂里急需机器所以又打了8000元给他，但是机器一直没有拉来。严钰宏说他的货已发出，但是其问着厂家，厂家说他订的货只是付了3万元定钱，没有发出，最后厂里发现被骗了以后就将他约到丘北，他知道事情暴露才说钱没付到80%所以厂家没有发货，给他三天时间，他把钱凑足给厂家立马发货，他走后打电话就不接了。他打给厂家的3万元，厂家已将钱退给厂里了。
（2）证人付某的证言，证实2017年11月份，其通过曾某1认识溧阳市顶锐生物质设备有限公司的严钰宏，曾某1他们公司也跟他订生产生物颗粒的设备，其公司于2017年11月15日口头协议跟严珏宏订了一个环模价值4800元和两个压滚，每个压滚450元价值900元，共计人民币5700元。钱打给严珏宏后，他说10天左右就收到货，但是过了一个月了也没收到货，没办法其公司只好跟其他厂家订货，现在多次打严珏宏电话也不接，人也找不到。2017年11月15日，其叫当时公司会计谢庆娥从微信上转了4800元转到严钰宏工商银行的卡上，2017年11月20日从其的信用社账号上转了900元到严钰宏工商银行的卡上。严钰宏之前说曾某1厂里有一个没用的环模，是其打电话跟曾某1借来的，借来用得3天曾某1说他们的环模坏了就还给她了。
（3）证人王某的证言，证实内容与付某证实的内容基本一致。
（4）证人艾某的证言，证实其在云南卡纳石油有限公司树皮分公司是管账的，曾某1被合同诈骗一事中其打过三笔款，其中2017年12月1日打了5万元给曾某1，曾某1转账给严钰宏，2017年12月7日打了5万元到严钰宏工商银行的账户上，2017年12月21日打了8000元到严钰宏的女朋友刘艳的农行的账户上，共108000元，其转出的钱都是从刘某荣信用社的账户上转出的。前面10万元是说购买生物颗粒机器的钱，8000元是付运费的钱。
（5）证人郑某的证言，证实其是溧阳市顶锐生物质机械有限公司的股东，公司主要生产生物质颗粒成型成套设备及农牧废弃物粉碎成套设备，严珏宏与其公司无任何雇佣关系，公司也没有给他任何授权。严珏宏向其公司定的设备是420型主机一台，6米的定制型绞龙两个，皮带机一条，电柜一个。严珏宏分三次转了3万元钱到其支付宝上作为定购设备定金。公司要求定货方付清90%货款或者全款才发货，严珏宏定的货公司都生产好了，但他的货款没有按要求付，所以一直没有发货。后来公司知道是曾某1要的货，曾某1又和公司定了25万元的设备，公司也就把严珏宏事先支付的3万元算给曾某1，她只需要支付22万元公司就发货并帮她安装调试好了。
7.曾某1、刘某荣信用社银行流水明细表、收条，证实2017年12月1日，刘某荣账户转账5万元给曾某1由曾某1转账给严珏宏，12月7日刘某荣账户转账5万元给严珏宏，12月21日刘某荣账户转账8000元给刘艳。严珏宏共收到转账10.8万元。
8.微信聊天记录，证实严珏宏与曾某1微信聊天购买机器设备、支付货款及处理相关事情的经过。
9.营业执照、公司章程、股东会决议、公司投资情况说明、退货协议、变更印鉴申请表、预留印鉴卡，证实云南卡纳石油有限公司树皮分公司系刘某荣和曾某1共同出资成立，成立日期为2017年2月21日，成立时负责人为曾某1，后曾某1退出合伙，2018年7月25日，公司负责人变更登记为刘某荣。
10.人员辨认笔录及照片，证实曾某1辨认出被告人严珏宏系实施诈骗的男子。
以上证据经过当庭质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认

本院认为，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大及以上的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的第一桩犯罪事实中，刘某荣和曾某1共同出资成立云南卡纳石油有限公司树皮分公司并由曾某1担任负责人，案发时公司通过曾某1及刘某荣账户支付设备款及运费给被告人严珏宏均是为满足公司生产需要，故该桩被害人应认定为云南卡纳石油有限公司树皮分公司。被告人严珏宏作为中间商在收取部分设备款后先支付了设备厂家3万元，表明在签订合同时其主观上并没有非法占有合同价款的目的，但在合同履行过程中，在明知与设备厂家的沟通出现问题导致设备厂家不能发货的情况下，其又虚构发货、运输车辆出事的事实继续向被害人索要合同价款及运费，后亦未将收取的设备款支付给设备厂家，也未在被害人多次催促下告知被害人不能发货的事实并将收取的合同价款退还被害人，表明其在合同履行过程中产生了非法占有合同价款的目的。在整个合同履行过程中其共收取被害人合同价款10.8万元，其中支付给设备厂家的3万元后经过被害人与厂家协商折抵了相应货款，该部分被害人并未实际遭受损失，故被告人严珏宏在该桩中的行为构成合同诈骗，数额应认定为7.8万元。案发后曾某1退出合伙，在退伙协议中并未就被告人严珏宏诈骗的钱款作出明确处理，被告人严珏宏归案后与被害公司经过协商达成协议，由刘某荣夫妻出具谅解书并盖有公司公章，但该份谅解书并未征得案发时作为公司股东的曾某1的同意，故仅能代表部分被害人的谅解。公诉机关指控的第二桩犯罪事实中，付某公司系与第一桩被害公司同时向被告人严珏宏口头协议购买设备配件，且合同价款较小，被告人严珏宏辩解该桩系其与付某在合同履行中出现纠纷导致未退还相应货款，并在付某的供述中得到部分印证，另在案证据无法证实被告人严珏宏主观上具备非法占有该桩合同价款的目的，故该桩犯罪事实本院不予认定。综上，被告人严珏宏以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方财物，数额共计人民币7.8万元，属数额巨大，其行为已满足合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人归案后主观上一直认为本案属于合同履行过程中产生的纠纷，并未意识到其行为的犯罪性质，故不宜认定其认罪态度较好。辩护人认为被告人严珏宏属于初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”。故对被告人严珏宏犯合同诈骗罪应在三年以上十年以下有期徒刑之间判处。其属于初犯，偶犯，取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚。综上，根据被告人犯罪情节，认罪态度及对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人严珏宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3000元。罚金自判决生效后一个月内缴付。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月16日起至2022年1月15日止。）
二、犯罪所得7.8万元继续向被告人追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长黄会银
审判员伍新声
审判员李鹏鸣
二〇一九年五月十日
书记员马炳坤