坎廷富、宋延赞等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
湖南省长沙市望城区人民法院
刑事判决书
（2016）湘0112刑初115号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉［2016］115号起诉书指控被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用普通程序审理。2016年9月27日，公诉机关建议延期审理，本院于9月29日决定延期审理一个月。2016年10月29日恢复审理后，依法组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员龚琳出庭支持公诉。被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金及辩护人赵忠、兰楠、杨勇、陈欢喜、刘湘华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

长沙市望城区人民检察院指控：2008年8月至2013年8月期间，被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金先后经人介绍在湖南省长沙县泉塘小区加入名为“自愿连锁经营业”（又称为“1040工程”）传销组织进行传销活动。该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元）以获得加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，每名成员可发展3名直接下线，再由伞下人员采取“上线”发展“下线”，以拉人头的方式不断吸收新人加入，并通过采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理，直接或者间接以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据。各被告人组织、领导传销活动的事实分述如下：
1、2008年8月被告人李廷富经邓某（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展吴某4（已判决）、陈某（另案处理）、陈某5成为其直接下线，并以他们的名义获得返利，此后吴某4、陈某、陈某5又先后发展了丘某、李某1、李某2（另案处理）等人成为李廷富伞下团队。2009年4月因发展份额达到600份以上，李廷富晋升为“老总”，负责邓某的上线张某（另案处理）伞下吴某4、单某、林某2（均已判决）等各个团队的自律工作，并将其持有的62×××12、62×××17、62×××25农业银行账户用于接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。2011年8月16日因吴某4被抓，李廷富接管吴某4团队，负责团队内100余名传销成员管理、发展传销成员等全面工作。2012年4月，李廷富离开长沙县泉塘小区。截止至案发，李廷富获取传销返利共计人民币250余万元。2015年12月11日被告人李廷富被公安机关抓获，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并退缴违法所得人民币41万元。
2、2009年4月，被告人宋延赞经陈某介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展杨某、宋某2等成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后，杨某、宋某2又先后发展了被告人宋延年及张某2、甘某等人成为宋延赞伞下团队。在此期间，宋延赞先后担任陈某团队副班、正班、能力主管等职务，主要负责培训下线传销成员。2010年8月，因发展份额达到600份以上，宋延赞晋升为“老总”，继续负责陈某团队的能力和自律工作，先后在长沙县泉塘小区、长沙市岳麓区东方红小区、茶子山小区等地开展传销活动，伞下传销人数达到50人以上。2014年2月，宋延赞带领宋延年、黄某1、雷某等30余名下线传销成员整体搬迁至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动，发展新进传销人员40余人。期间，宋延赞一方面负责自己伞下团队的全面工作，包括培训业务员发展传销成员、管理传销资金和返利计酬以及利用其控制下的62×××13、62×××17、62×××70、62×××73、62×××73，62×××75等6个农业银行账户接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。另一方面宋延赞为被告人万正学团队、被告人江伟涛团队计算传销人员的返利工资，以获取酬劳。截止至案发，宋延赞团队全部传销人数达到90人以上，宋延赞从中获取传销返利共计人民币100万余元，获取万正学支付酬劳人民币2万余元。2015年11月12日被告人宋延赞被公安机关抓获，被扣押传销资料、牌照为闵Ａ×××9的小车等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行。
3、2011年4月，被告人万正学经尹某（另案处理）介绍，缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展了王某3、张某5（已起诉）、杨某2作为直接下线，并以他们的名义获得返利。此后，王某3、张某5、杨某2又分别发展了万某、王某4、王某1等人成为万正学伞下团队。2011年8月，万正学团队搬迂至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动。2013年7月，因发展份额达到600份以上，万正学晋升为“老总”，一方面负责组织尹某团队传销人员开会、思想协调和自律工作等工作；另一方面负责自己伞下传销团队的全面管理工作，以及利用将其持有的62×××15等农业银行账户用于接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。2014年7月份，因尹某被公安机关抓获，万正学带领60余名下线传销人员整体搬迂至长沙市岳麓区金峰小区继续开展传销活动，发展新进传销人员30余人。期间，万正学一方面负责传销团队的全面管理工作，主要包括自律检查、管理传销资金以及根据宋延赞为其计算好的成员返利明细单给下线传销人员发放工资等事宜；另一方面安排张某5帮助负责传销团队的能力工作以及万正学团队与其他团队在能力培训、自律检查和经晨检查等方面的互动工作。截止至案发，万正学团队全部传销人数达到90人以上，万正学从中获取传销返利共计人民币30余万元。2015年11月12日被告人万正学被公安机关抓获，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并退缴违法所得人民币15万元。
4、2009年年底，被告人宋延年经宋延赞介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展甘某、郑某成为其直接下线，并以他们的名义获得返利，此后甘某、郑某又先后发展了柳某、高某等人成为宋延年伞下团队。在此期间，宋延年主要负责陈某团队的自律检查工作。2011年6月，因发展份额达到600份以上，宋延年晋升为“老总”，一方面继续负责陈某伞下宋延赞等各个团队的自律检查工作，另一方面根据宋延赞安排，利用其名下62×××14、62×××17农业银行账户给宋延赞团队下线传销人员发放工资。2014年2月，宋延年跟随宋延赞团队搬迁至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动，主要负责宋延赞团队的自律检查工作和发放传销工资等工作。截止至案发，宋延赞团队全部传销人数达到90人以上，其中宋延年发展下线传销人员30以上，获取传销返利共计人民币30余万元。2015年12月16日，被告人宋延年被公安机关抓获，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行。
5、2010年8月被告人林小佳经吴某5（身份信息不详）介绍缴纳0.33万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展陈某6、林某2成为其直接下线，同时借用吴某6名义缴纳0.33万元后将其列入自己直接下线，并以他们的名义获得返利。此后林小佳又发展了陈某7，将其与林某2发展的陈某8、黄某3、郑某3等人纳入林小佳伞下团队。2011年6月，因发展份额达到600份以上，林小佳晋升为“老总”，伞下传销人数达到30人以上。在此期间，林小佳一方面主要负责发展伞下团队成员和配合下线传销成员“见总”，另一方面先后担任李廷富团队自律老总以及吴某4团队大总管和自律老总，主要负责组织传销人员学习“经管二十条”和自律检查。2011年8月16日，吴某4、林某2等被公安机关抓获后，林小佳继续在原有团队担任总管负责团队自律工作。2015年5月，林小佳将伞下10余名下线传销成员整合成新传销团队在长沙市芙蓉区高岭小区与张某3（另案处理）团队、被告人王大英团队、刘某2（身份信息不详）团队合作开展传销活动。林小佳一方面负责上述四个团队的自律检查、申购单的收集和申购款的统计汇总工作；另一方面负责为张某3团队收集申购单和结算资金，并与韩梅一起组织四个团队申购总管开会和安排申购工作，以获取酬劳。截止至案发，林小佳团队全部传销人数达到65人以上，林小佳从中获取传销返利共计人民币30余万元，获取张某3支付酬劳人民币9.7698万元。2015年11月10日，被告人林小佳被公安机关抓获，被扣押苹果6Ｓ手机、传销资料等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并退缴违法所得人民币30万元。
6、2013年8月，被告人王大英经张某4（身份信息不详）介绍缴纳0.71万元在长沙市望城区金甲小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展葛某、张某6成为其直接下线，同时利用其丈夫丁某的身份信息缴纳6.98万元后将其列入自己直接下线，并以他们的名义获得返利。此后王大英又以丁某名义发展了胡某2、王某5、陈某2，将其与陈某2发展的林某3等人以及王某5发展的龚某等人纳入王大英伞下团队。2014年8月，因发展份额达到600份以上，王大英晋升为“老总”，伞下传销人数达到30人以上。在此期间，王大英一方面利用其名下62×××78农业银行账户和其控制的丁某62×××75农业银行账户给王大英伞下团队成员发放传销返利；另一方面根据上线安排在黄某2（另案处理）团队担任能力老总，主要负责培训团队成员对外介绍“自愿连锁经营业”。2015年5月，王大英团队整体搬迁至长沙市芙蓉区高岭小区与张某3团队、林小佳团队、刘某2团队合作开展传销活动，王大英负责四个团队的能力工作以及与其他团队互动工作。截止至案发，王大英团队全部传销人数达到50人以上，王大英从中获取传销返利共计人民币20余万元。2015年11月11日被告人王大英被公安机关抓获，被查获并扣押手机、银行卡等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并退缴违法所得人民币15万元。
7、2010年2月，被告人韩梅经张某3（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展方某、阎某成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后方某又发展了周某、被告人方李源等人纳入韩梅伞下团队。2010年10月韩梅根据李某2（另案处理）安排担任李某2团队申购总管，负责新进传销人员的申购款缴纳等事宜，包括让新进人员填写申购单、提供身份证复印件、告知汇入申购款的银行卡号等，并开设62×××73、62×××12银行账户用于传销资金的接收和往来。2011年5月，张某3“上总”后，韩梅担任张某3团队申购总管。2013年9月韩梅开设了62×××73农业银行账户交由张某3用于接受传销资金和发放传销返利。2015年9月，因发展份额达到600份以上，韩梅晋升为“老总”，负责与林小佳一起从张某3团队、林小佳团队、王大英团队、刘某2团队的申购总管处收集申购单，并组织各申购总管开会和安排申购工作。截止至案发，韩梅团队全部传销人数达到38人以上，韩梅从中获取传销返利共计人民币7.1万元。2015年11月10日，被告人韩梅被公安机关抓获，被查获并扣押现金人民币0.6万元、移动硬盘等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并退缴违法所得人民币5万元。
8、2012年12月，被告人方李源经周某（身份信息不详）介绍缴纳6.98万元在长沙市望城区金甲小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展柯某3、詹某1成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后柯某3、詹某1又发展了詹某2、柯某4、柯某1等人纳入方李源伞下团队。期间，方李源负责张某3传销团队的经晨工作，主要组织传销人员学习“经管二十条”。2014年年底，方李源担任大总管负责协调团队中各能力总管、经晨总管、经律总管工作。2015年9月，因发展份额达到600份以上，方李源晋升为“老总”。截止至案发，方李源团队全部传销人数达到38人，方李源从中获取传销返利共计人民币15万元。2015年11月10日，被告人方李源被公安机关抓获，被扣押手机等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行。
9、2010年9月，被告人江伟涛经吴某4（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，发展江某1等人成为其直接下线，以他们的名义获得返利。此后江某1又发展了江某2、钟某等人纳入江伟涛伞下团队。在此期间，江伟涛担任吴某4团队能力总管，负责组织和监督团队成员学习“经管二十条”。2011年8月16日，吴某4被公安机关抓获后，江伟涛负责自己团队的全面工作，一方面负责组织伞下传销人员开会学习，协调团队事务等事宜；另一方面根据宋延赞为其计算好的成员返利明细单；利用其名下62×××10、62×××79农业银行账户给下线传销人员发放工资。2015年年初，江伟涛帮助宋延赞为其团队新晋老总进行能力培训，主要负责宣讲管理和扩展传销团队。截止至案发，
江伟涛团队全部传销人数达到30人以上，江伟涛从中获取传销返利共计人民币14万余元。2015年11月12日被告人江伟涛被公安机关抓获，被扣押传销资料、手机等物品，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行。
10、2010年6月被告人汤金经黄某3（身份信息不详）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展林某4、汤某、唐某成为其直接下线，以他们的名义获得返利。此后林某4、唐某又发展了林某6、唐某2、唐某3等人纳入汤金伞下团队。2011年年初开始，汤金先后担任林小佳伞下林某2团队申购总管、申购经理，负责新进传销人员的申购款缴纳等事宜，包括让新进人员填写申购单、提供身份证复印件、告知汇入申购款的银行卡号等，并提供其名下62×××16、62×××15、62×××15、62×××18农业银行账户用于传销资金的接收和往来。2014年年初，汤金根据黄某3的安排到长沙市望城区卧龙湾小区继续担任申购经理，并提供62×××15农业银行账户用于黄某3团队传销资金的接收和往来。截止案发，汤金团队全部传销人数达刭20人以上，从中获取传销返利共计人民币5.1万元。2015年11月12日被告人汤金被公安机关抓获，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行，并积极退缴违法所得人民币4.5万元。
公诉机关认为，被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金组织、领导以提供投资机会的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金被抓获归案后，在侦查阶段和审查起诉阶段如实交代了自己的罪行。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛均起作用为主要作用，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人汤金在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。长沙市望城区公安局扣押被告人李廷富、万正学、林小佳、王大英、韩梅的违法所得人民币110.5万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予以追缴。长沙市望城区公安局从被告人宋延赞、林小佳、江伟涛等人处查获的申购资料、牌照为闵Ａ×××9的小车等系供犯罪所用的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予以没收，各被告人的违法所得应予继续追缴。据此提请本院依法判决。
公诉机关当庭变更了对被告人李廷富的指控，认为根据现有证据，李廷富组织、领导的参与传销人员累计达到120人以上，应认定情节严重；但公诉机关没有变更起诉书对被告人李廷富犯罪事实的认定。
被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金均当庭表示认罪。被告人李廷富、万正学、林小佳、王大英、韩梅、方李源、汤金对公诉机关指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议和辩解。被告人宋延赞提出：其通过传销返利100万元左右，但其中85万元借给了下线传销人员购买份额，实际获利不足15万元；公安机关所扣押的车辆是通过银行贷款购买的，也没有用于从事传销活动；自己下线人数没有90人，实际只有80多人，其中有7个是自己花钱购买的人头；对指控的其他事实无异议。被告人宋延年提出：对指控认定违法所得30万元有异议，自己获得返利只有28万元，其中16万元用于归还自己为了传销“上总”所借的钱，实际所得只有12万元；对于其他事实无异议。被告人江伟涛提出：对指控认定违法所得14万元有异议，自己实际所得只有4万元；自己没有参与传销组织的管理，不应当被认定为共同犯罪的主犯；自己没有与宋延赞一起从事传销活动，与宋延赞只是朋友。
辩护人赵忠提出：1、起诉书指控宋延赞涉嫌组织领导传销罪部分事实不清：（1）指控宋延赞团队全部传销人员达到90人以上无充分证据证实；本案系“连锁经营”行业的传销组织。从公诉人出示的传销人员关系图来看，宋延赞的直接下线包括杨某、宋某，第三层下线包括宋延年、黄某1、张某7。其第二、第三层下线应当更清楚各自发展的下线人数，也能够证实宋延赞的供述是否属实。但从本案证据情况来看，并无杨某、宋某、黄某1、雷某等人的证言印证发展下线情况。因此，起诉书指控宋延赞团队下线人数仅有宋延赞的口供，无其他下线成员的口供印证，属于孤证，无法证实团队全部传销成员。（2）指控宋延赞获取传销返利100万余元事实不清；起诉书指控宋延赞控制下的六个农业银行账户仅有三个（尾号为3013、户主宋延赞；尾号为6173、户主叶某：尾号为5498、户主为尚某）的账户有账户明细，但进账总金额减去出账总金额，也远远小于指控的获利数额。其他三个农业银行账户无账户明细，无法核实该三个账户在案发期间的银行流水；尾号为3013、户主宋延赞，尾号为6173、户主叶某，尾号为5498、户主为肖某的账户仅有总进账额金额和出账金额，无银行账户资金具体流向和明细；因此，不能仅凭被告人宋延赞的供述，在没有银行账户往来的当事人陈述印证前提下，无法认定宋延赞获利数额。（3）宋延赞为被告人万正学团队、被告人江伟涛团队计算传销人员的返利工资，不构成该团队的组织领导者；根据两高《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定：“下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：包括发起、策划、操纵人员；管理协调人员；宣传培训人员；对传销活动的事实、传销组织建立、扩大等起关键作用的人员。”宋延赞因在传销活动中掌握了工资计算方法，故万正学、江伟涛联系其，并要求帮助计算返利工资，该行为仅限于普通的帮助行为，其既非万正学、江伟涛传销组织的领导者也非管理人员。因此，宋延赞以前并非万正学团队组织领导者，其仅是帮助万正学计算返利工资，并不对万正学组织领导传销行为承担共同刑事责任。2、关于量刑意见：（1）被告人宋延赞在本案中仅起到辅助、次要作用，起诉书认定各被告人构成共同犯罪没有事实和法律依据。首先，各被告人缺乏共同的犯罪故意，各自独立管理自己团队，其目的仅限于发展自己团队，且宋延赞都不认识部分嫌疑人。因此，宋延赞与其他各被告人没有犯意的联络；其次，没有共同的犯罪行为。庭审中已经查明，在该传销组织中内部是分团队、分级管理，团队各自独立，上级只管下级，不存在组织和分工。所以宋延赞、万正学等人不构成共同犯罪。既然不是共同犯罪就无所谓主从犯。况且在本案中，每一个成员相对于上线是从，相对下线是主，因此无所谓主从犯。就被告宋延赞来说，相对于其上线陈某、李廷富、邓某2等人来说就是从犯。所以在本案中区分主从犯是没有事实和法律依据，法院不应认可。因此，本案被告人宋延赞由于上当受骗加入传销，后来协助上线（陈某）介绍、发展成员，以期获利，其并非该组织的组织和领导者，应对被告宋延赞应参照从犯量刑。（2）被告人宋延赞具有坦白情节，应依法从轻判处。（3）被告人宋延赞某一贯表现良好，属初犯、偶犯，其在组织领导传销活动中也未造成其他严重后果或者恶劣社会影响，应酌定从轻处罚。（4）
被告人宋延赞的符合适用缓刑的条件。（5）被扣押闵Ａ×××9小车应返还被告人宋延赞；本案在案证据材料中，没有证明闵ＡＱＷ869号小车被用于本案传销活动的证据，也没有证据证明该车系宋延赞用犯罪所得购置，依法该车不能被没收。
被告人万正学的辩护人兰楠提出:对起诉书指控的罪名无异议；根据传销体系，被告人万正学的排名应在被告人林小佳之后；万正学到案后，能如实供述自己的罪行，认罪态度好，积极退缴违法所得；因其法律意识淡薄，主观恶性不大，建议对其适用缓刑。
被告人王大英的辩护人杨勇提出：对起诉书指控的罪名无异议；被告人王大英系初犯，无前科，到案后如实供述自己的罪行，积极退缴违法所得15万元，愿意接受财产刑处罚；被告人王大英已经采取候审，期间无人身危害性，请求从轻判处，适用缓刑。
被告人韩梅的辩护人陈欢喜提出：对起诉书指控的罪名及事实无异议；被告人韩梅到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；认罪态度好，积极退缴违法所得，愿意接受财产刑处罚；无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不大，未造成严重的社会危害性；请求适用缓刑。
被告人方李源的辩护人刘湘华提出：对起诉书指控的罪名无异议；1、被告人方李源参与传销所起的作用较小，在本案中仅起到辅助、次要作用，应为从犯；2、被告人方李源不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者；3、起诉书认定被告人方李源团队全部传销人员达到38人，证据不足，事实认定不清；4、被告人方李源参与传销非法获利极少；5、被告人方李源主观恶性小，其本身也是传销的受害者；6、被告人方李源没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果；7、被告人方李源能自始至终能坦白、如实交待其犯罪事实，并无任何隐瞒，认罪、悔罪态度好，具有酌定从轻处罚的情节；8、被告人方李源属于初犯、偶犯，其情节也是刚触及组织、领导传销活动罪的追诉标准，希望法院在量刑时，酌定对被告方李源从宽处罚。
经审理查明：2008年8月至2013年8月期间，被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金先后经人介绍在湖南省长沙县泉塘小区加入名为“自愿连锁经营业”（又称为“1040工程”）传销组织进行传销活动。该传销组织要求参加者购买1份至21份份额（其中第1份为人民币3800元，第2份起每份为人民币3300元）以获得加入资格，加入后每名成员可发展3名直接下线，再由伞下人员采取“上线”发展“下线”的拉人头方式不断吸收新人加入，通过采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理，按照加入者购买的份额和发展下线的人数份额确定相应的层级，直接或者间接以发展的人数和份额作为晋升级别和计酬的依据。具体事实分述如下：
1、被告人李廷富组织、领导传销活动的事实
2008年8月被告人李廷富经邓某（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展吴某4（已判决）、陈某（另案处理）、陈某5成为其直接下线，并以他们的名义获得返利，此后吴某4、陈某、陈某5又先后发展了丘某、李某1、李某2（另案处理）等人成为李廷富伞下团队。2009年4月因发展份额达到600份以上，李廷富晋升为“老总”，负责邓某的上线张某（另案处理）伞下吴某4、单某、林某2（均已判决）等各个团队的自律工作，并将其持有的62×××12、62×××17、62×××25农业银行账户用于接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。2011年8月16日因吴某4被抓，李廷富接管吴某4团队，负责团队内100余名传销成员管理、发展传销成员等全面工作。2012年4月，李廷富离开长沙县泉塘小区。截止至案发，李廷富获取传销返利共计人民币60余万元。2015年12月11日，被告人李廷富被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实，并向公安机关退缴违法所得人民币41万元。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、户籍证明；2、抓获经过；3、扣押决定书；4、被告人李廷富的供述和辩解；5、同案人宋延赞、宋延年、江伟涛、林小佳、张某3、陈某的供述与辩解；5、同案人宋延赞的辨认笔录。
以上证据经当庭质证被告人李廷富无异议，本院确认为本案的有效证据；但关于被告人李廷富获得传销返利的金额，虽然被告人李廷富在侦查机关作了“获得传销返利250万元”的供述，但其在当庭讯问时表示该250万元包括其应支付下线返利，所以全部达到了其银行卡上，自己实际获利只有六、七十万元，本院采信被告人李廷富的当庭供述，认定其获利金额为60万元。
2、被告人宋延赞、宋延年组织、领导传销活动的事实
（1）2009年4月，被告人宋延赞经陈某介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展杨某、宋某2等成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后，杨某、宋某2又先后发展了被告人宋延年及张某2、甘某等人成为宋延赞伞下团队。在此期间，宋延赞先后担任陈某团队副班、正班、能力主管等职务，主要负责培训下线传销成员。2010年8月，因发展份额达到600份以上，宋延赞晋升为“老总”，继续负责陈某团队的能力和自律工作，先后在长沙县泉塘小区、长沙市岳麓区东方红小区、茶子山小区等地开展传销活动，伞下传销人数达到50人以上。2014年2月，宋延赞带领宋延年、黄某1、雷某等30余名下线传销成员整体搬迁至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动，发展新进传销人员40余人。期间，宋延赞一方面负责自己伞下团队的全面工作，包括培训业务员发展传销成员、管理传销资金和返利计酬以及利用其控制下的62×××13、62×××17、62×××70、62×××73、62×××73，62×××75等6个农业银行账户接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。另一方面宋延赞为被告人万正学团队、被告人江伟涛团队计算传销人员的返利工资，获取万正学支付酬劳人民币2万余元。截止至案发，宋延赞团队全部传销人数达到90人以上，实际获取传销返利共计人民币15万余元，2015年11月12日被告人宋延赞被公安机关抓获，如实供述了了自己的涉案事实。
公安机关扣押其牌照为闵Ａ×××9的小车一台。
（2）2009年年底，被告人宋延年经宋延赞介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展甘某、郑某成为其直接下线，并以他们的名义获得返利，此后甘某、郑某又先后发展了柳某、高某等人成为宋延年伞下团队。在此期间，宋延年主要负责陈某团队的自律检查工作。2011年6月，因发展份额达到600份以上，宋延年晋升为“老总”，一方面继续负责陈某伞下宋延赞等各个团队的自律检查工作，另一方面根据宋延赞安排，利用其名下62×××14、62×××17农业银行账户给宋延赞团队下线传销人员发放工资。2014年2月，宋延年跟随宋延赞团队搬迁至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动，主要负责宋延赞团队的自律检查工作和发放传销工资等工作。截止至案发，宋延赞团队全部传销人数达到90人以上，其中宋延年发展下线传销人员30以上，实际获取传销返利共计人民币12万元。2015年12月16日，被告人宋延年被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、被告人宋延赞、宋延年的常口信息；2到案经过、寄押收押证明；3、立案决定书、受案登记表、长沙市工商局行政管理局望城分局立案审批表、张某8询问笔录及相关传销组织名册；4、对宋延赞的搜查笔录、扣押决定书、传销宣传资料、团队自律资料；5、宋延赞传销活动账户明细；6、从吴某4处调取的传销成员份额以及返利情况表；7、杨某、杨某3、陈某银行流水；8、被告人宋延赞、宋延年的供述和辩解；9、同案人万正学、江伟涛的供述与辩解。
以上证据经当庭质证，被告人宋延赞、宋延年均没有提出异议。辩护人赵忠提出：对证据的合法性和形式真实性无异议，但对证据内容的真实性和关联性有异议；1、宋延赞没有参与江伟涛、万正学团队的管理；2、宋延赞在李廷富的伞下管理，是按照李廷富指令完成的，不属于团队的管理行为；3、宋延赞的传销所得不到二十万元；4、公安机关扣押的车辆没有证据证明是用于传销活动。经本院审查认为，被告人宋延赞、宋延年组织、领导自己的传销团队、参与万正学、江伟涛团队的管理、按照其上线李廷富、陈某的安排开展组织、领导传销活动的事实以及其发展的人数达到90人以上，有被告人多次稳定的供述、同案人的供述、传销人员结构图、查获的传销资料、银行账户资金往来等证据相互印证，足以认定；关于被告人宋延赞的获利金额，被告人宋延赞在侦查机关即已提出将85万元借给下线人员购买份额，自己没有实际获得的辩解，本院采信被告人宋延赞的当庭供述，认定违法所得金额为15万元；公安机关扣押被告人宋延赞的车辆没有证据证明用于传销活动或者系违法所得购买，辩护人异议成立，该车辆与本案不具关联性，本院不予认定。
3、被告人万正学组织、领导传销活动的事实
2011年4月，被告人万正学经尹某（另案处理）介绍，缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展了王某3、张某5（已起诉）、杨某2作为直接下线，并以他们的名义获得返利。此后，王某3、张某5、杨某2又分别发展了万某、王某4、王某1等人成为万正学伞下团队。2011年8月，万正学团队搬迂至长沙市望城区卧龙湾小区继续开展传销活动。2013年7月，因发展份额达到600份以上，万正学晋升为“老总”，一方面负责组织尹某团队传销人员开会、思想协调和自律工作等工作；另一方面负责自己伞下传销团队的全面管理工作，以及利用将其持有的62×××15等农业银行账户用于接收传销返利资金和给下线传销人员发放工资。2014年7月份，因尹某被公安机关抓获，万正学带领下线传销人员整体搬迂至长沙市岳麓区金峰小区继续开展传销活动，发展新进传销人员30余人。期间，万正学一方面负责传销团队的全面管理工作，主要包括自律检查、管理传销资金以及根据宋延赞为其计算好的成员返利明细单给下线传销人员发放工资等事宜；另一方面安排张某5帮助负责传销团队的能力工作以及万正学团队与其他团队在能力培训、自律检查和经晨检查等方面的互动工作。截止至案发，万正学团队全部传销人数达到79人以上，万正学从中获取传销返利共计人民币30余万元。2015年11月12日，被告人万正学被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实，并向公安机关退缴违法所得人民币15万元。本院审理期间，被告人万正学向本院退缴违法所得人民币3万元。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、被告人万正学的常口信息；2、到案经过；3、万正学传销活动账户明细；4、扣押决定书；5、从吴某4处调取记录单；6、被告人万正学的供述和辩解；7、同案人张某5的供述；8、证人王某1、刘某、谷某1、谷某2、胡某、王某2、徐某、黄某2的证言。
以上证据经当庭质证，被告人万正学及辩护人均无异议，本院确认为本案的有效证据。关于被告人万正学发展下线的人数，本院结合被告人万正学在侦查机关所作的“自己发展的人数达到45人以上”的供述、以及其下线同案人张某5所绘的张某5下属传销人员结构图名单中包括34人的证据，认定为79人以上。
4、被告人林小佳、汤金组织、领导传销活动的事实
（1）2010年8月被告人林小佳经吴某5（身份信息不详）介绍缴纳0.33万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展陈某6、林某2成为其直接下线，同时借用吴某6名义缴纳0.33万元后将其列入自己直接下线，并以他们的名义获得返利。此后林小佳又发展了陈某7，将其与林某2发展的陈某8、黄某3、郑某3等人纳入林小佳伞下团队。2011年6月，因发展份额达到600份以上，林小佳晋升为“老总”，伞下传销人数达到30人以上。在此期间，林小佳一方面主要负责发展伞下团队成员和配合下线传销成员“见总”，另一方面先后担任李廷富团队自律老总以及吴某4团队大总管和自律老总，主要负责组织传销人员学习“经管二十条”和自律检查。2011年8月16日，吴某4、林某2等被公安机关抓获后，林小佳继续在原有团队担任总管负责团队自律工作。2015年5月，林小佳将伞下10余名下线传销成员整合成新传销团队在长沙市芙蓉区高岭小区与张某3（另案处理）团队、被告人王大英团队、刘某2（身份信息不详）团队合作开展传销活动。林小佳一方面负责上述四个团队的自律检查、申购单的收集和申购款的统计汇总工作；另一方面负责为张某3团队收集申购单和结算资金，并与韩梅一起组织四个团队申购总管开会和安排申购工作，以获取酬劳。截止至案发，林小佳团队全部传销人数达到65人以上，林小佳从中获取传销返利共计人民币30余万元，获取张某3支付酬劳人民币9.7698万元。2015年11月10日，被告人林小佳被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实，并向公安机关退缴违法所得人民币30万元。
（2）2010年6月被告人汤金经黄某3（身份信息不详）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展林某4、汤某、唐某成为其直接下线，以他们的名义获得返利。此后林某4、唐某又发展了林某6、唐某2、唐某3等人纳入汤金伞下团队。2011年年初开始，汤金先后担任林小佳伞下林某2团队申购总管、申购经理，负责新进传销人员的申购款缴纳等事宜，包括让新进人员填写申购单、提供身份证复印件、告知汇入申购款的银行卡号等，并提供其名下62×××16、62×××15、62×××15、62×××18农业银行账户用于传销资金的接收和往来。2014年年初，汤金根据黄某3的安排到长沙市望城区卧龙湾小区继续担任申购经理，并提供62×××15农业银行账户用于黄某3团队传销资金的接收和往来。截止案发，汤金团队全部传销人数达刭20人以上，从中获取传销返利共计人民币5.1万元。2015年11月12日，被告人汤金被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实，并向公安机关退缴违法所得人民币4.5万元。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、户籍证明；2、抓获经过；3、刑事判决书；
4、林小佳等人传销活动账户明细；5、扣押决定书；6、从吴某4处调取的传销成员份额以及返利情况表；7、从林某2处调取的传销成员分工情况；8、汤金账户银行存款凭证；9、从林小佳处查获传销人员申购单、2015年5-6月老总返利统计表；10、银行卡存款凭条；11、被告人林小佳、汤金的供述和辩解；12、同案人宋延赞、宋延年、江伟涛、万正学、韩梅、王大英、张某3的供述与辩解；13、证人柯某1、吴某1、朱某1、吴某2、林某、金某的证言。
以上证据经当庭质证，被告人林小佳、汤金均无异议，本院确认为本案的有效证据。
5、被告人王大英组织、领导传销活动的事实
2013年8月，被告人王大英经张某4（身份信息不详）介绍缴纳0.71万元在长沙市望城区金甲小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展葛某、张某6成为其直接下线，同时利用其丈夫丁某的身份信息缴纳6.98万元后将其列入自己直接下线，并以他们的名义获得返利。此后王大英又以丁某名义发展了胡某2、王某5、陈某2，将其与陈某2发展的林某3等人以及王某5发展的龚某等人纳入王大英伞下团队。2014年8月，因发展份额达到600份以上，王大英晋升为“老总”，伞下传销人数达到30人以上。在此期间，王大英一方面利用其名下62×××78农业银行账户和其控制的丁某62×××75农业银行账户给王大英伞下团队成员发放传销返利；另一方面根据上线安排在黄某2（另案处理）团队担任能力老总，主要负责培训团队成员对外介绍“自愿连锁经营业”。2015年5月，王大英团队整体搬迁至长沙市芙蓉区高岭小区与张某3团队、林小佳团队、刘某2团队合作开展传销活动，王大英负责四个团队的能力工作以及与其他团队互动工作。截止至案发，王大英团队全部传销人数达到50人以上，王大英从中获取传销返利共计人民币20余万元。2015年11月11日，被告人王大英被公安机关抓获，如实供述了了自己的涉案事实，并向公安机关退缴违法所得人民币15万元。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、户籍信息；2、到案经过；3、王大英、丁某传销活动账户明细；4、扣押决定书；5、从石金发处调取记录单；6、从林小佳处查获传销人员王大英团队申购单、
2015年5-6月老总返利情况；7、被告人王大英的供述和辩解；8、同案人韩梅、万正学、宋延年、林小佳的供述；9、证人柯某1的证言。
以上证据经当庭质证，被告人王大英及辩护人均无异议，本院确认为本案的有效证据。
6、被告人韩梅、方李源组织、领导传销活动罪的事实
（1）2010年2月，被告人韩梅经张某3（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展方某、阎某成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后方某又发展了周某、被告人方李源等人纳入韩梅伞下团队。2010年10月韩梅根据李某2（另案处理）安排担任李某2团队申购总管，负责新进传销人员的申购款缴纳等事宜，包括让新进人员填写申购单、提供身份证复印件、告知汇入申购款的银行卡号等，并开设62×××73、62×××12银行账户用于传销资金的接收和往来。2011年5月，张某3“上总”后，韩梅担任张某3团队申购总管。2013年9月韩梅开设了62×××73农业银行账户交由张某3用于接受传销资金和发放传销返利。2015年9月，因发展份额达到600份以上，韩梅晋升为“老总”，负责与林小佳一起从张某3团队、林小佳团队、王大英团队、刘某2团队的申购总管处收集申购单，并组织各申购总管开会和安排申购工作。截止至案发，韩梅团队全部传销人数达到38人以上，韩梅从中获取传销返利共计人民币7.1万元。2015年11月10日，被告人韩梅被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实，公安机关扣押其现金人民币0.6万元，韩梅向公安机关退缴违法所得人民币5万元。本案审理过程中，被告人韩梅向本院退缴违法所得1.5万元。
（2）2012年12月，被告人方李源经周某（身份信息不详）介绍缴纳6.98万元在长沙市望城区金甲小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，先后发展柯某3、詹某1成为其直接下线，并以他们的名义获得返利。此后柯某3、詹某1又发展了詹某2、柯某4、柯某1等人纳入方李源伞下团队。期间，方李源负责张某3传销团队的经晨工作，主要组织传销人员学习“经管二十条”。2014年年底，方李源担任大总管负责协调团队中各能力总管、经晨总管、经律总管工作。2015年9月，因发展份额达到600份以上，方李源晋升为“老总”。截止至案发，方李源团队全部传销人数达到38人，方李源从中获取传销返利共计人民币15万元。2015年11月10日，被告人方李源被公安机关抓获，如实供述了自己的涉案事实。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、到案经过；2、常住人口基本信息；3、方李源、韩梅传销活动账户明细；4、对韩梅的搜查笔录、扣押决定书；5、从林小佳处查获传销人员申购单；6、扣押决定书、缴款书；7、被告人韩梅、方李源的供述与辩解；8、同案人宋延赞、宋延年、万正学、林小佳、王大英、张某3的供述；9、证人吴某3、朱某2、朱某3、柯某2、柯某1、林某、蔡某的证言；10、林小佳的辨认笔录。
以上证据经当庭质证，被告人韩梅及其辩护人、被告人方李源均无异议；被告人方李源的辩护人提出上述证据不足以证明方李源发展的传销人员人数为38人。本院审查认为，被告人方李源发展的传销人员数，有被告人方李源的供述、其自己所绘传销人员层级图及证人证言证实，足以认定人数为38人。
7、被告人江伟涛组织、领导传销活动罪的事实
2010年9月，被告人江伟涛经吴某4（另案处理）介绍缴纳6.98万元在湖南省长沙县泉塘小区加入“自愿连锁经营业”传销组织，发展江某1等人成为其直接下线，以他们的名义获得返利。此后江某1又发展了江某2、钟某等人纳入江伟涛伞下团队。在此期间，江伟涛担任吴某4团队能力总管，负责组织和监督团队成员学习“经管二十条”。2011年8月16日，吴某4被公安机关抓获后，江伟涛负责自己团队的全面工作，一方面负责组织伞下传销人员开会学习，协调团队事务等事宜；另一方面根据宋延赞为其计算好的成员返利明细单；利用其名下62×××10、62×××79农业银行账户给下线传销人员发放工资。2015年年初，江伟涛帮助宋延赞为其团队新晋老总进行能力培训，主要负责宣讲管理和扩展传销团队。截止至案发，
江伟涛团队全部传销人数达到30人以上，江伟涛从中获得传销返利共计人民币4万余元。2015年11月12日被告人江伟涛被公安机关抓获，如实供述了了自己的涉案事实。
上述事实，有以下经庭审质证，本院依法确认的有效证据予以证明：1、户籍证明；2、抓获经过；3、江伟涛传销活动账户明细；4、从吴某4处调取的传销成员份额以及返利情况表；5、从江伟涛的扣押决定书；被告人江伟涛的供述和辩解；6、同案人宋延赞、宋延年、林小佳的供述。
上述证据经当庭质证被告人江伟涛无异议，本院确认为本案有效证据。关于被告人江伟涛获得传销返利的金额，本院采信江伟涛的当庭供述，认定为人民币4万元。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

本院认为，被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金组织、领导以“自愿连锁经营”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关当庭指控被告人李廷富属于情节严重；第一，公诉机关没有变更起诉书认定李廷富的犯罪事实，根据起诉书认定李廷富组织、领导的传销人员人数，没有达到法律规定的情节严重标准；第二，由于李廷富组织、领导传销活动的时间较长，期间有下线人员离开传销组织和脱离上线单干的情形，根据现有证据，无法准确认定在同一时期被告人李廷富组织、领导参与传销活动的人数，故认定李廷富组织、领导的传销人数达到120人以上，证据存疑；故对公诉机关指控被告人李廷富属于情节严重，本院不予支持。
本案系共同犯罪；在共同犯罪中，各被告人虽然在传销组织里或有合作、分工，或所起作用不同，但均是在既定的传销规则下独立追求个人的晋升目标和返利，对于其自己和整个传销组织而言，其作用、地位有所区别，其行为不宜区分主从犯，但应参考其在传销组织中所起作用进行处罚。关于辩护人赵忠律师提出本案不应区分主从犯的意见，本院予以采纳；但其提出被告人宋延赞在本案中仅起到辅助、次要作用的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人李廷富、宋延赞、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、方李源、江伟涛、汤金归案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李廷富、万正学、宋延年、林小佳、王大英、韩梅、汤金分别退缴了部分或全部违法所得，可以根据其退缴比例酌情从轻处罚。被告人及辩护人提出的与本院上述认定一致的辩护意见，本院均予以采纳。考虑到被告人万正学、林小佳、王大英、韩梅认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。
关于辩护人赵忠提出公安机关扣押的被告人宋延赞的车辆不应没收的辩护意见，与本院认定一致，予以采纳。
综上所述，对被告人李廷富、宋延赞、宋延年、方李源、江伟涛、汤金依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人万正学、林小佳、王大英、韩梅依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，分别判决如下

一、被告人李廷富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年11月28日起至2019年10月16日止。罚金已缴纳五万元，未缴纳部分限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
二、被告人宋延赞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月12日起至2018年1月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
三、被告人宋延年犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年12月16日起至2017年8月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
四、被告人万正学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人林小佳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三万元，未缴纳部分限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
六、被告人王大英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
七、被告人韩梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
八、被告人方李源犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月10日起至2017年1月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
九、被告人汤金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月12日起至2017年1月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
十、被告人江伟涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年11月12日起至2017年1月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）
十一、被告人已退缴的违法所得人民币一百一十五万六千元：其中李廷富人民币四十一万元、万正学人民币十八万元、林小佳人民币三十万元、王大英人民币十五万元、韩梅人民币七万一千元、汤金人民币四万五千元，予以没收，上缴国库；被告人未退缴的违法所得：其中李廷富人民币十九万元、宋延赞人民币十五万元、万正学人民币十二万元、宋延年人民币十二万元、林小佳人民币九万七千六百九十八元、王大英人民币五万元、方李源人民币十五万元、江伟涛人民币四万元、汤金人民币六千元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长蔡智猛
人民陪审员杨国南
人民陪审员周树刚
二〇一六年十二月二十九日
代理书记员王珍

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算