战礼生组织、领导传销活动一审刑事判决书
江西省武宁县人民法院
刑事判决书
（2016）赣0423刑初122号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：刘礼生
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

武宁县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）122号起诉书指控被告人刘礼生犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员莫明出庭支持公诉，被告人刘礼生到庭参加了诉讼。因案情复杂，经九江市中级人民法院于2016年9月13日批准，本案延长审理期限3个月。现已审理终结

武宁县人民检察院指控：2015年6月，被告人刘礼生通过陈某5介绍加入国玺公司传销组织，并担任该传销组织第四区总监（主要业务范围为武宁县），该组织要求参加者投资国玺富民就业资金及国玺就业原始股票，从而获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级关系，以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据。2015年7月至11月，被告人刘礼生先在武宁县等地发展潘某、李某3、黄某1、余某1、杨某1、刘某7、苏某、张某1、张某5、王某1、李某1、刘某8、黄某4等人作为自己的下线，并动员张某3、艾某、赵某、鄢某、易某、李某2、陶某、叶某1、叶某2、陈某1、张某2、钟某、夏某1、张某4等60余人加入该传销组织，直接或间接收取上述参与传销人员缴纳的国玺富民就业资金及国玺公司原始股票投资款110万余元。
公诉机关针对指控事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人刘礼生组织、领导以进行投资活动为名，要求参加者以购买富民就业资金及原始股的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级关系，以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。
被告人刘礼生对起诉指控的事实及罪名均无异议，并称其是主动到案的，系自首。
辩护人吴旺梁对起诉指控的罪名无异议，并认为公诉机关对具体参与传销人员及涉案金额的认定证据不充分；被告人是主动到公安机关投案，应认定为自首，可以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，是偶犯、初犯，也是传销组织的受害人之一，并且身患残疾，请求法院酌情从轻处罚。
辩护人吴旺梁向法庭提交残疾人证复印件一份，用以证明被告人刘礼生肢体一级残疾的事实。
经审理查明：
“国玺集团”组织旗下有深圳国玺华商文化发展有限公司、国玺经贸有限公司、国玺实业（江西）有限公司、国玺云计算有限公司等公司。2015年6月24日，被告人刘礼生投资国玺公司富民就业工程，并与深圳国玺华商文化发展有限公司广州分公司签订劳动合同。该富民就业工程以投资者认购公司红色文化产品，并与公司签订劳动合同或者员工聘用合同的方式获得加入资格，投资者每日按投资款的1%发放“工资”，发放200个工作日，期满后可以继续投资。员工发展新人员加入可获得介绍奖，下线再发展新人员加入可获得指导奖，奖励可以领取两代。成为公司员工后，还可以购买公司的内部原始股票。
2015年7月至2015年11月，刘礼生成为公司员工后，负责九江市武宁县及周边地区的业务，并在九江市武宁县等地直接发展潘某、李某3、黄某1、余某1、苏某、张某1、张某5、王某1、李某1、易某等人为自己的下线，其下线继续发展黄某2、张某2、鄢某、张某3、李某2、陶某、叶某1、艾某、赵某、叶某2、陈某1、钟某、夏某1、张某4、徐某、柯某、刘某1、胡某1、雷某、刘某2、余某2、陈某2、朱某、黄某3、蔡某1、张某5、明某、周某、章某、刘某3、李某4、蔡某2、刘某4、刘某5、刘某6、戴某、张某6、熊某1等人投资国玺富民就业工程及购买公司内部“原始股票”。
2015年11月4日10时30分，群众举报被告人刘礼生涉嫌在武宁县介绍人员开展传销组织，武宁县公安局于当日对刘礼生涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并于当日将被告人刘礼生传唤至武宁县公安局。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：
1.武宁县公安局受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实案件来源情况以及被告人刘礼生于2015年11月4日被武宁县公安局传唤接受讯问的事实。
2.被告人刘礼生的户籍信息，证实被告人刘礼生的身份信息。
3.中国国玺（集团）有限公司富民就业工程内部资料一份，证实“中国国玺集团”旗下有深圳国玺华商文化发展有限公司、中国国玺经贸有限公司、中国国玺实业（江西）有限公司、中国国玺云计算有限公司等公司，2014年7月，国玺集团公司推出富民就业工程。
4.国玺实业（江西）有限公司营业执照复印件，证实国玺实业（江西）有限公司于2015年9月22日成立，法定代表人为熊某2。
5.九江市公安局浔阳区分局立案决定书，证实2016年4月14日，九江市公安局浔阳区分局对熊某2、王某12等人组织、领导传销案立案侦查的事实。
6.扣押清单，证实2015年11月4日，武宁县公安局在被告人刘礼生处扣押国玺集团公司宣传资料、笔记本、劳动合同、国玺经贸有限公司原始股票凭证、收据等涉案物品。
7.从被告人刘礼生处扣押的笔记本之一，证实被告人刘礼生的笔记本记录有潘某、李某3、黄某1、余某1、苏某、张某1、张某5、王某1、李某1、黄某2、张某2、鄢某、张某3、易某、李某2、陶某、叶某1、艾某、赵某、叶某2、陈某1、钟某、夏某1、张某4、徐某、柯某、刘某1、胡某1、曹某、雷某、刘某2、余某2、陈某2、朱某、黄某3、蔡某1、张某5、明某、周某、章某、刘某3、李某4、蔡某2、刘某4、刘某5、刘某6、戴某、张某6、熊某1、刘某9、刘某10、刘某11、余某3、胡某2、方某、刘某12、沙某、夏某2、余某4、林某、陈某3、许某、段某、刘某13、刘某8、杨某2、杨某1、王某2、郭某、刘某7、庞某、黄某5、王某3、刘某14、黄某4、卢某、张某7、颜某、冯某、陈某4、文某、刘某15、刘某16、邱某、胡某3等人加入该组织，并且层级已超过三级的事实。
8.从被告人刘礼生处扣押的笔记本之二，证实被告人刘礼生的笔记本记录有潘某、黄某1、余某1、苏某、张某1、张某5、王某1、鄢某、张某3、李某2、陶某、叶某1、艾某、陈某1、夏某1、张某4、刘某2、陈某2、朱某、黄某3、蔡某1、张某5、明某、周某、章某、刘某3、李某4、蔡某2、戴某、林某等人在其处签字领取公司发放的“工资”及奖励。
9.劳动合同，证实合同记载有刘礼生、潘某、李某3、黄某1、余某1、张某1、黄某2、鄢某、张某3、李某2、陶某、艾某、夏某1、曹某、刘某9、刘某10、刘某11、余某3、刘某6、方某、刘某12、沙某、夏某2、许某、段某、陈某3、刘某13、杨某2、杨某1等人与深圳国玺华商文化发展有限公司广州分公司签订劳动合同的事实以及王某1、李某1、易某、叶某1、赵某、陈某1、张某4、王某2、郭某、胡某2、刘某8等人与国玺经贸有限公司江西分公司签订劳动合同的事实。
10.国玺员工聘用合同书，证实合同书记载有叶某2、徐某、柯某、刘某1等人与国玺实业（江西）有限公司签订员工聘用合同的事实及钟某与国玺实业（江西）有限公司南昌分公司签订员工聘用合同的事实。
11.证人肖某的证言，证实：1.国玺经贸集团有限公司旗下有深圳国玺华商文化发展有限公司、国玺云计算有限公司等很多公司，在江西设有国玺经贸有限公司江西分公司，主要负责富民就业工程项目及原始股票预售。2015年9月22日成立了国玺实业（江西）有限公司负责江西地区的业务，公司法定代表人为熊某2，原国玺经贸有限公司江西分公司变更为国玺实业（江西）有限公司南昌分公司。2.公司的富民就业工程是社会自然人向公司购买2000元至20000元的红色文化产品，后与公司签订劳动合同成为公司的兼职员工，公司向购买人每天发放购买金额1%的报酬，发满200个工作日可重新购买。员工可预购公司内部发行的原始股票。公司业务是以人际关系的方式推广的，每介绍一个人加入公司，就给介绍人发放加入人投资款7%的介绍费，加入人再发展人员加入，介绍人可以再得到第二代加入人投资款的5%的指导奖，发展到第三代公司不再发放奖金。
12.证人涂某的证言，证实涂某是国玺实业（江西）有限公司南昌分公司的负责人。国玺经贸有限公司江西分公司的总公司为国玺经贸集团有限公司，2015年9月22日江西分公司没再经营了，后来经营的是国玺实业（江西）有限公司。公司以销售文化产品来招聘员工，首先加入人自愿认购2000至20000元的公司红色文化产品，后经申请与公司签订聘用合同成为员工，第二个工作日开始发放工资，共发放200个工作日，合同期满后可重新签订合同。公司招聘员工宣传推广，直接介绍人员加入公司可拿7%的介绍费，间接的可拿3%的指导奖（2015年10月下旬以前是5%）。成为公司员工后，就有资格购买公司内部发行的原始股票，原始股票有两种，一种是国玺经贸，一种是国玺云计算。刘礼生是公司的第四区总监，主要负责武宁县及周边的业务，刘礼生在武宁县发展了六七十人。
13.证人熊某2的证言，证实：1.国玺集团有深圳国玺华商文化发展有限公司、国玺经贸有限公司、国玺云计算有限公司等公司，这些公司在全国设有分公司。2015年6月，熊某2经人介绍加入国玺经贸有限公司江西分公司，后与他人一起管理该公司的运营。2015年8、9月份，因业务需要，国玺集团成立了独立的子公司国玺实业（江西）有限公司，熊某2为法定代表人，2015年11月国玺经贸有限公司江西分公司更名为国玺实业（江西）有限公司南昌分公司。2.成为公司员工要先购买公司的文化产品，成为公司员工后，就可以去宣传公司的产品和购买国玺云计算的原始股票，员工每个工作日会返还购买金额的1%作为工资，最多发放200个工作日。员工介绍客户后会得到公司的提成，介绍人可获得投资额7%的介绍奖，介绍的客户再介绍客户后，介绍人可获得投资额5%的指导奖，后来奖励标准有调整。3.刘礼生是2015年6月经陈某5介绍加入国玺经贸有限公司江西分公司，是该公司武宁区域的负责人，刘礼生发展了五六十人。
14.证人张某2的证言，证实2015年10月，张某2经陈某2介绍得知富民就业工程，陈某2向张某2介绍了该项目投资情况，并介绍发展了下线，可以得到公司的奖励，具体奖励陈某2没有介绍。张某2投资了富民就业项目和云计算原始股票，钱交给了陈某2，陈某2交给了刘礼生。
15.证人王某1的证言，证实2015年8月，王某1经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目。刘礼生介绍投资该项目后可以成为公司的员工，投资第二日起，公司每日（节假日除外）按投资款的1%发放工资，共发满200日，成为员工后可以购买公司的原始股票。公司要求去宣传发展员工，发展员工加入可以得到该员工投资款7%的介绍奖，下代员工再发展员工加入可以得到该员工投资款5%的指导奖。后刘礼生带王某1去南昌公司进行了考察。王某1自己进行了投资外，还以其老公郭某、妹妹王某2的名义进行了投资，并介绍了胡某1、艾某、刘某4、刘某5投资，获得了介绍奖。王某1投资的钱是通过刘礼生交给公司，公司发放的钱也是刘礼生发下来的。
16.证人鄢某的证言，证实2015年8月，鄢某经刘某2的母亲刘某17介绍得知国玺的投资项目和认识武宁的“老总”刘礼生，刘礼生讲解了国玺投资项目及公司奖励的情况。鄢某投资了该项目，投资款是通过刘礼生交给公司，公司发放的钱也是由刘礼生发的。武宁有七十多人投资。
17.证人张某3的证言，证实2015年8、9月份，张某3经夏某1介绍得知国玺富民工程和认识刘礼生，刘礼生讲解了国玺富民就业项目，并带张某3去南昌公司进行了考察，后张某3进行了投资，公司返利的钱都是由刘礼生发给张某3。后张某3叫了陈某1加入，并获得了奖励。
18.证人易某的证言，证实2015年10月，易某经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目，刘礼生讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，后易某进行了投资，投资款通过刘礼生交给公司。
19.证人李某2的证言，证实2015年9月，李某2经叶某1介绍得知国玺富民就业工程和认识刘礼生，后李某2进行了投资，投资款通过刘礼生交给公司，工资和奖金也是刘礼生发放的。李某2发展了柯某、刘某1、徐某、叶某2进行了投资。
20.证人李某1的证言，证实2015年8月，李某1经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目，刘礼生讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，后李某1进行了投资，投资款通过刘礼生交给公司。
21.证人陶某的证言，证实2015年9月，刘某2的母亲刘某17向陶某介绍国玺富民就业项目，并带陶某去听人讲解该项目。讲课的人中陶某只认识其中的刘礼生，后陶某进行了投资，投资的钱都是交给刘礼生，获利的钱也是刘礼生处领取的。
22.证人叶某1的证言，证实2015年8月，叶某1经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目，刘礼生讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，后叶某1进行了投资，投资的钱是交给刘礼生的。叶某1是挂在陈某2下面，叶某1发展了一名下线李某2，武宁的负责人是刘礼生。
23.证人艾某的证言，证实艾某经王某1介绍得知国玺富民就业项目，后艾某将钱交给王某1进行了投资，获利的钱是从刘礼生处领取的。
24.证人赵某的证言，证实2015年8月，赵某经刘某8介绍得知国玺富民就业项目，后赵某将钱交给刘礼生进行了投资。
25.证人叶某2的证言，证实2015年10月，叶某2妻子经其亲戚介绍得知武宁县刘礼生在做一个国玺富民就业项目，后其妻子将钱交给那个亲戚进行了投资。其同村还有刘某1、徐某投资了该项目。
26.证人陈某1的证言，证实2015年8月，陈某1经张某3介绍得知国玺富民就业项目，后张某3带陈某1去交钱，钱是交给刘礼生的，公司发放的钱也是从刘礼生从领取的。
27.证人张某1的证言，证实2015年7月，张某1经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目，刘礼生讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，并带张某1去南昌公司进行了考察，后张某1进行了投资。公司发放的钱是从刘礼生处领取的。
28.证人钟某的证言，证实2015年7月，张某4向钟某介绍了国玺富民就业项目，并带钟某去听人讲课。2016年元月，钟某和张某4一起去公司里看了，后钟某进行了投资。
29.证人潘某的证言，证实2015年7月，潘某经刘礼生介绍得知国玺富民就业项目，潘某去公司考察后进行了投资。为了获得公司奖励，潘某用老公曹某的身份证投资了，并发展了章某投资。武宁的负责人在2015年11月之前是刘礼生。
30.证人余某1的证言，证实2015年7月，刘礼生向余某1介绍说其在国玺公司做事，余某1和刘礼生一起去国玺公司看了，刘礼生向余某1讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，余某1了解后进行了投资。为了获得公司的奖励，余某1发展了夏某1投资，并用刘某9、林某、刘某11、余某3、夏某2、刘某10、沙某、方某、刘某12、胡某2、余某4等人的身份证进行了投资。武宁的负责人在2015年11月之前是刘礼生。
31.证人夏某1的证言，2015年7月，夏某1经余某1介绍得知国玺富民就业项目，后余某1带夏某1去公司进行了解，夏某1就投资了该项目，并发展了余某2、张某3、张某6、熊某1四位下线。武宁的负责人是刘礼生。
32.证人张某4（连）花的证言，证实2015年8月，夏某1向张某4介绍了国玺富民就业项目，并带张某4去听人讲解，当时刘礼生在发钱，刘礼生向张某4讲解了国玺富民就业项目及公司奖励的情况，张某4将钱交给了刘礼生进行投资。
33.证人黄某1的证言，证实2015年7月，黄某1经陈某5介绍得知国玺富民就业项目，黄某1在公司考察后投资了该项目，武宁的市场由刘礼生负责，黄某1挂在刘礼生名下作为刘礼生的下线。为了获得公司的奖励，黄某1发展了雷某、刘某2投资，并用段某、许某、陈某3的身份证进行了投资。
34.被告人刘礼生的供述，证实：1.国玺经贸有限公司和深圳国玺华商文化发展有限公司是由赵某创办的，在全国各省份成立了分公司。国玺经贸有限公司江西分公司的经营模式是向社会发展员工，成为公司员工必须缴纳富民就业资金，并可以领取一份富民文化产品。之后与公司签订劳动合同成为公司员工，投资后第二日公司就每日按投资款的1%发放工资，共发满200个工作日，期满后可以继续投资。成为公司员工后可以购买公司内部发行的原始股票，每个员工都可以发展下线，每发展一个下级员工都可以获得下线投资款7%的介绍奖，下级员工再发展一个下级员工，可以获得第二代下线投资款5%的指导奖，奖励的标准有调整，奖励只能拿两代。2.2015年6月，刘礼生经人介绍投资国玺富民就业项目，成为国玺公司员工，后刘礼生在武宁县等地发展新人员加入，并担任国玺经贸有限公司江西分公司第四区（即武宁县周边地区）总监，主要负责宣传推广公司业务、帮投资人报单、代领公司报酬及奖励。为了获取公司的奖励，刘礼生直接介绍了王某1、李某1、张某1、潘某、余某1、黄某1、李某3、黄某2、苏某、张某5、刘某7等人进行投资，并拿了其妻子杨某1、姐姐刘某8、儿子刘某13、外甥杨某2的身份证进行了投资。武宁地区的人员都是由刘礼生及其下线发展的，发展人员及领取报酬情况其在笔记本中均有记录

本院认为，被告人刘礼生组织、领导以进行投资活动为名，要求参加者以投资富民就业工程的方式获得加入资格，加入后可购买公司原始股票，并按照一定的顺序组成层级，以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，直接或间接发展的参与传销人员达48人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。起诉指控被告人刘礼生直接或间接收取参与传销人员投资款110余万元，证据不足，不予认定。起诉指控被告人刘礼生的犯罪行为属情节严重，因与法律规定不符，亦不予认定。被告人刘礼生提出的其为主动归案的辩称，与本案查明事实不符，对被告人及其辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，不予采纳。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人刘礼生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2017年11月4日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张华
审判员高孝明
代理审判员游高华
二〇一六年九月二十九日
书记员伍洁洁