禹某某、邓某某诈骗罪一审刑事判决书
成都高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2015）高新刑初字第26号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：禹某某、邓某某
指控罪名：职务侵占罪
关键词：非法占有、假冒、职务行为、自首、减轻处罚
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2015）第20号起诉书指控被告人禹某某犯诈骗罪、被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员原红旗出庭支持公诉，被告人禹某某及其辩护人郑子军、被告人邓某某及其辩护人张晓远到庭参加诉讼。现已审理终结

成都高新技术产业开发区人民检察院指控：
被告人禹某某系北京国银万泰商品经营有限公司四川分公司（下称国银万泰公司，营业场所成都高新区天府大道北段1480号5号楼407号）风控部部长。2014年6月至7月期间，禹某某盗取国银万泰公司财务部长彭怀文的ＱＱ号，将代理商成都贞利投资管理有限公司（下称贞利公司）负责人杨乐ＱＱ号删除，将自己的ＱＱ号（号码为2043501633，网名为“走在前”）伪装成杨乐的ＱＱ号后加为彭怀文的ＱＱ好友。同时禹某某谎称自己是国银万泰公司的对账人员，使用自己的另一个ＱＱ号（号码为2060815284，网名为“国银万泰对账”）加杨乐为好友。之后禹某某用自己的两个ＱＱ号分别冒充杨乐和国银万泰公司对账人员进行对账，并变造杨乐传回的对账单，将收款账户修改为自己实际控制的肖雪红的工行账户（卡号），之后将变造的对账单传送给国银万泰公司。
2014年7月16日，国银万泰公司按照变造后的对账单，将原本应当支付给贞利公司的佣金173040.2元打入肖雪红的账户，禹某某从而获取该笔赃款。2014年7月16日至7月20日期间，禹某某从该账户中取款2万元，其妻子邓某某在明知该款项系犯罪所得的情况下，帮助取款8万元。2014年8月5日，警察将禹某某挡获；当月12日，警察电话通知邓某某，邓某某到案后如实供述相关犯罪事实。
案发后，禹某某、邓某某全额退款，取得被害单位谅解。
上述事实，被告人禹某某、邓某某在开庭审理过程中无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，国银万泰公司营业执照，国银万泰公司人事任命通知、关于禹某某职务以及风控部岗位职责的说明，国银万泰公司财务报销制度，被害单位股东李刚的陈述，证人杨乐、彭怀文的证言，ＱＱ聊天记录截屏图，国银万泰居间商客户结算点总仓报表，禹某某、邓某某查询及取款的监控视频，肖雪红的工行、农行账户明细单，招商银行转账汇款电子回单，常住人口信息表等证据证实，足以认定。
禹某某的辩护人提出以下辩护意见：1、禹某某系国银万泰公司风控部部长兼主管，其利用职务便利骗取公司财产，应构成职务侵占罪；2、禹某某系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，积极退还了全部款项，取得了公司的谅解；3、禹某某主动供述了邓某某涉嫌犯罪的情况，有立功情节；4、禹某某系家庭唯一经济来源。请求对禹某某从轻处罚并适用缓刑。
邓某某的辩护人提出以下辩护意见：1、邓某某犯罪主观恶性小，系初犯、偶犯；2、邓某某有自首情节；3、涉案赃款已经全部退还给国银万泰公司，取得了被害人的谅解；4、邓某某系两个孩子的母亲，家庭情况特殊。请求对邓某某免予刑事处罚。
辩护人向法庭出示了：1、禹某某与邓某某的结婚证、户口簿以及二个女儿的出生医学证明，以证实禹某某的家庭情况；2、四川省人民医院苏坡医院的检验报告单，以证实禹某某、邓某某患有乙肝；3、禹某某获取的荣誉证书、华蓥市永兴镇清溪口村民委员会证明，以证实禹某某一贯表现良好；4、谅解书及收据，以证实国银万泰公司收到了禹某某、邓某某退还的全部赃款，对二人表示了谅解。本院认为，辩护人出示的关于禹某某家庭情况以及禹某某、邓某某患有乙肝的证据与本案的定罪量刑不具有关联性，不予采信；辩护人出示的禹某某一贯表现的证据以及谅解书、收据与本案的定罪无关，可在量刑时予以考虑

本院认为，被告人禹某某以非法占有为目的，骗取他人财物17万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于禹某某的辩护人提出禹某某构成职务侵占罪的辩护意见，本院认为，禹某某骗取公司财产的主要方式是假冒身份、修改对账单，其骗取财产的方式与其职务行为没有关联性，禹某某作为风控部部长在伪造的对账单上签字仅仅是程序性审查，最终还需经过分管副总、总经理审核签字才能打款，禹某某的签字并不具有直接打款的效力，故本院认为禹某某实施犯罪行为的主要方式是虚构事实、隐瞒真相，而不是利用职务便利，故禹某某的行为应当构成诈骗罪，对禹某某的辩护人提出的该辩护意见不予采纳。关于禹某某的辩护人提出禹某某有立功情节的辩护意见，本院认为，禹某某供述邓某某帮助其取款的事实属于供述赃款的去向，属于其应当供述的全部犯罪事实，禹某某的行为不构成立功，鉴于其如实供述可对其从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。关于二名辩护人提出禹某某、邓某某家庭困难的辩护意见，因家庭困难不是对被告人从轻处罚的法定事由，对该辩护意见不予采纳。在量刑时，本院同时考虑以下情节：1、被告人禹某某、邓某某均系初犯，归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，可以从轻处罚；2、邓某某接到警察电话通知后主动到案接受调查，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；3、禹某某、邓某某向被害单位退还了全部赃款，取得了被害单位的谅解，可以从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。本院认为，被告人邓某某犯罪情节较轻，具有悔罪表现，无再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，决定对邓某某从轻处罚并宣告缓刑。据此，判决如下

一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人禹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2018年2月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款之规定，被告人邓某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长何晶
人民陪审员常璟璞
人民陪审员郭晓玲
二〇一五年一月二十一日
书记员张雨潇

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算