澐×诈骗罪一审刑事判决书
北京市顺义区人民法院
刑事判决书
（2016）京0113刑初908号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：徐×、尉×、胡×、程×
指控罪名：职务侵占罪
关键词：财产权、自首、减轻处罚
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2016）852号起诉书指控被告人王飞犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因案情复杂，本案依法转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员张静仁出庭支持公诉，被告人王飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结

北京市顺义区人民检察院指控：2016年3月26日，被告人王飞作为房屋中介方促成买方徐×、卖方田×签订房屋买卖合同。2016年3月31日、4月3日、4月8日，王飞以代办房款资金托管、提前走房屋买卖程序为由，三次向徐×索要购房的首付款，徐×及其家人分别于上述日期内，在北京市顺义区北小营镇农业银行向王飞个人账户转账共计人民币53万元，王飞得款后随即将钱款用于归还个人欠款。被告人王飞于2016年8月10日投案，北京市链家房地产经纪有限公司已赔偿田×损失。
公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人王飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被告人王飞对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称当时仅想暂时借用，不应认定为诈骗罪，而应是职务侵占罪。
经审理查明：被告人王飞原系北京链家房地产经纪有限公司顺义石园北区店员工，2016年3月26日通过提供居间服务促成买方徐×、卖方田×签订房屋买卖合同。其后被告人王飞以代办房款资金托管为由要求徐×向其中国光大银行、中国农业银行转入购房首付款，徐×及其家人分别于2016年3月31日、4月3日、4月8日向王飞上述个人账户转账共计人民币53万元，王飞每次得款后均随即将钱款用于归还个人欠款等用途。被告人王飞于2016年8月10日投案，北京链家房地产经纪有限公司已赔偿田×经济损失人民币53万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人徐×的陈述：2016年3月份，我因为买房在链家网站上认识了链家经纪人王飞。3月26日，王飞带我去看了顺义区×小区的房子，当天我便与卖房人签订了买卖合同并给了对方5万元作为订金。3月底，王飞给了我一个他本人的银行账户，并告诉我将第一笔首付款打到这个账户上。我一开始不同意，王飞告诉我这笔钱是用于资金监管，之后会打到公司账户上，并称在链家工作了九年，值得相信，我才把第一笔30万元转到了王飞的光大银行账户上。之后在王飞的催促下，我先后于4月3日、4月8日分别转给王飞光大银行、农业银行8万元和15万元，7月28日完成了房屋过户手续。8月9日卖房人打电话问我为什么首付款没有到位，我去链家核实，王飞承认钱被他使用了，而且没有办法归还，链家负责人说链家可以先支付53万给卖方。
2.证人尉×的证言证实：2016年3月份，我委托石园北区链家地产出售我母亲田×所有的顺义区×小区的房屋。没过几天便有一名叫王飞的链家经纪人打电话告诉我有人要看房。看房当天买房人与我签订了买卖合同并当场给了我5万元现金作为定金。同年7月28日，我将房屋过户给了买房人，之后却没有收到首付款。我打电话询问王飞，他告诉我首付款在做资金监管需要时间，此后一直以各种理由拖欠首付款。8月8日我打电话给链家客服，客服让我给买房人打电话询问情况，买房人告诉我首付款今年4月就已经交给王飞了，我们意识到出了问题便去链家店找了王飞的店长。经了解，王飞私自将买房人的首付款据为己有并挥霍。链家公司后将首付款补偿给了我。
3.证人胡×的证言证实：王飞系顺义区石园北区南门链家地产经纪人。2016年8月10日，我听说王飞骗房屋买卖双方，将购房首付款留在自己的账户，并未转到公司监管账户。按照规定，链家的任何员工都不能接触客户的任何钱款，更谈不上保管了。理房通监管是链家房屋买卖款的支付方式，理房通支付科技有限公司是链家下面的一个公司，该支付平台在央行有牌照。理房通下面有两个子账户，这两个子账户分别与房屋买卖双方个人银行账户关联。买卖双方签好买卖合同之后，约定支付首付款的时间，之后链家经纪人带着双方到链家的店面，链家有理房通专门的ＰＯＳ机，用来刷首付款，刷完后首付款就到理房通卖方的子账户上了。刷完ＰＯＳ机后，会即时打印出《理房通房屋交易资金监管服务协议》，由双方签字。在房屋过户之前，这个首付款处于冻结状态，房屋过户后，理房通会将首付款打给买房账户。经纪人个人账户不可以做资金监管。王飞称把钱还别人了，要不回来了。链家公司已垫付53万首付款。我和新石园店的经理带着王飞去派出所，王飞是自愿跟我们去的。
4.证人程×的证言证实：2016年初，王飞以在公司为买房客户垫付购房款做业务为由，高息找我借钱，我借了他10万，一个月到期后他连本带息还了钱。
5.被告人王飞的供述证实：2016年3月，徐×在链家的网站上找到我要买房，我联系田×与徐×见面，后双方就×小区一房子签订房屋买卖合同，徐×给了田×5万元现金作为定金，之后进入房屋买卖流程。网签后到过户期间，买家需要将房款打到链家一个叫理房通的支付平台上，房款到帐后，卖家无法提取这笔款，房屋过户手续完成后，该部分房款才会解除冻结。当时有债主跟我要债，逼得挺紧，我跟徐×谎称需要把房款打到我的账户上，我帮他做房款监管，这样把手续往前赶，后徐×分别于2016年3月31日、4月3日向我的光大银行分别转账30万元、8万元，4月8日向我农业银行卡上转账8万元，我收到钱后就把钱转出去还债了。正常情况下，业务员不能直接接触房款。2016年7月，双方把房屋过户了，8月9日，田×的女儿尉×问了链家房款的事情，发现这笔钱没到公司的监管账户上，这样就发现了我的事。公司把这53万垫上了，之后我到光明派出所投案了。
6.前锦网络信息技术（上海）有限公司深圳分公司劳动合同书、前程无忧劳务派遣服务协议、北京链家房地产经纪有限公司在职证明证实：被告人王飞于2016年3月由前锦网络信息技术（上海）有限公司派遣至链家房地产公司顺义石园北区店担任综合经理职务。
7.北京市存量房屋买卖合同、居间服务合同证实：出卖人田×和买受人徐×于2016年3月26日在链家房地产公司的居间服务下就顺义区×小区签订房屋买卖合同，买受人向出卖人支付定金人民币5万元。
8.理房通资金托管协议、中华人民共和国支付业务许可证证实：田×、徐×委托北京理房通支付科技有限公司就购房款人民币53万元提供资金监管服务。
9.中华人民共和国税收完税证明证实：徐×于2016年7月1日缴纳房屋买卖契税人民币10700元。
10.中国农业银行银行卡交易明细清单证实：徐×农业银行×××账户于2016年3月31日、2016年4月3日、2016年4月8日分别汇出30万元、8万元、15万元。
11.中国光大银行对私客户对账单证实：徐×于2016年3月31日、2016年4月8日分别向王飞光大银行×××账户汇入人民币30万元、15万元；王飞于2016年4月8日向程××××账户汇入人民币13万元。另存在通过转账、支付宝等方式的多次支付行为。
12.中国农业银行业务凭证、统一客户查询证实：2016年4月3日王飞农业银行×××账户收到人民币8万元。
13.招商银行代发代扣业务详细信息证实：2016年8月11日北京链家房地产经纪有限公司退还田×人民币53万元。
14.北京市公安局顺义分局出具的受案登记表、到案经过证实：2016年8月10日19时许胡×报警，王飞随胡×一同前往光明派出所投案。
15.北京市公安局顺义分局电话查询记录证实被告人王飞的身份情况

本院认为：被告人王飞虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人王飞犯有诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王飞的犯罪行为不符合职务侵占罪的构成要件，故对其相关辩解本院不予采纳。被告人王飞犯罪以后自动投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，被告人对其行为性质的辩解不影响自首的认定，故依法对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下

一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2022年8月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人王飞退赔北京链家房地产经纪有限公司经济损失人民币五十三万元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长李晓丽
人民陪审员王功
人民陪审员李秀兰
二〇一六年十二月二十六日
书记员于洁