;28匡彩霞职务侵占罪一审刑事判决书
江苏省丹阳市人民法院
刑事判决书
（2017）苏1181刑初828号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：职务侵占
当事人：匡彩霞
指控罪名：职务侵占罪
关键词：自首
涉及法律概念：职务（是否适用：Yes）

丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2017）798号起诉书指控被告人匡彩霞犯职务侵占罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员施锁柱出庭支持公诉，被告人匡彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结

丹阳市人民检察院指控：2014年9月下旬，罪犯汤某、张某2、项某等人共谋成立南京方砳轩投资管理有限公司，以公司名义操作资金盘吸收公众存款，2014年9月至12月下旬，被告人匡彩霞利用其负责发放投资者返利而公司疏于管理的便利，采用虚假报单的方式，向借用的李某、王某1、杨某等8人银行卡内发放虚假返利并占为己有，从而非法获利人民币计185000元。为证实前述指控，公诉机关向本院移送了刑事判决书、证人证言、扣押决定书与清单、被告人供述及案件侦破经过等证据材料，据此认为被告人匡彩霞利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应以职务侵占罪追究刑事责任，匡彩霞主动投案自首并退出全部非法所得，建议对其判处二年以下有期徒刑。
被告人匡彩霞对于公诉机关的指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：罪犯汤某、张某2、项某等人自2014年9月下旬开始通过注册成立南京方砳轩投资管理有限公司，招聘工作人员，实施非法吸收公众存款犯罪活动。经张某2的介绍，被告人匡彩霞被聘至该公司负责登记投资人基本信息，之后又由汤某安排负责发放投资人返利，匡彩霞发现公司无人监管返利发放工作，于当年10月，借用李某、王某1、王某2、杨某等8人的银行卡，在没有真实投资购单的情况下，将该8人列入需发放返利名单，自行操作向该8人银行卡打款发放“返利”，然后提现或转账至自己银行卡，截止2014年12月返利发放工作转由其他员工负责时，匡彩霞共计获得公司资金人民币185000元，用于个人及家庭生活花销。
被告人匡彩霞在公安机关侦查汤某等人犯罪活动过程中，主动供述了前述作案经过，并退出了全部赃款。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、罪犯汤某、项某等人供述，证明他们与张某2等人搞“资金盘”时，由项某为法定代表人注册成立了南京方砳轩投资管理有限公司，投资人钱款的收取和返利的发放由张某2负责，张某2安排匡彩霞具体操作发放返利。汤某等人成立公司实施非法吸收公众存款犯罪活动的事实，另有营业执照副本、组织机构代码证、刑事判决书等书证内容相印证。
2、证人张某1的证言，证明妻子匡彩霞在2014年9月底至汤某操作“资金盘”的公司上班，负责给投资人发放返利金额等工作，匡彩霞通过其借用平安保险公司同事王某1、李某等人银行卡接收过钱款。
3、证人李某、王某1、王某2、杨某、付某等人的证言，证明张某1原是他们在平安保险扬中支公司的同事，张某1在2014年10月至11月底期间，向他们借用了银行卡收过钱款，而不知其中具体情况。
4、网银转账明细、银行卡来源支出汇总明细表，证明汤某的两张农行卡在2014年10月、11月期间共向李某、王某1、王某2、杨某、付某等8人转账付款计人民币185000元。
5、扣押决定书、扣押清单等，证明被告人已退出全案赃款。
6、被告人匡彩霞的供述，证明其在南京方砳轩投资管理有限公司工作期间，利用给投资人打款发放返利的便利，通过虚构投资事实获取了公司钱款185000元，在汤某等人犯罪活动案发时予以了主动交代。本案案发及被告人的归案情况，另有受案登记表、案件侦破经过等材料相印证。
前述各证据均经当庭举证质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认

本院认为：被告人匡彩霞身为公司职员，利用职务便利将公司钱款非法占为己有，数额较大，其行为已触犯刑律，构成职务侵占罪，依法应予刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立。被告人匡彩霞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；其主动退出全部赃款，量刑时可酌情从轻处罚，并符合缓刑适用条件。根据被告人匡彩霞具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款的规定，判决如下

一、被告人匡彩霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
二、扣押在丹阳市公安局的赃款185000元追缴后依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份

审判长朱菊霞
人民陪审员刘建瑛
人民陪审员蔡南平
二〇一八年四月九日
书记员赵烨

附判决所适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一犯罪情节较轻；
（二有悔罪表现；
（三没有再犯罪的危险；
（四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行