290王玉泉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
江苏省常州市武进区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0412刑初590号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法吸收公众存款
当事人：王某
指控罪名：挪用资金罪
关键词：承诺、单位犯罪、集资
涉及法律概念：单位（是否适用：No）

常州市武进区人民检察院以武检刑二刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月13日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员王文韬出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人徐东方、周建斌到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：1993年至2014年期间，被告人王某未经有关部门批准，先后以其控制的常州市牛塘助剂有限公司、常州市武进晔盛物资有限公司的名义，以8%左右的高额年利率为诱饵，通过口口相传的方式，向社会公众吸收存款。至2014年年底，被告人王某非法吸收公众存款人民币3400万余元，后经其亲属代偿，尚有5名集资参与人的损失计人民币680.072万元未能得到偿还（其中，徐某损失303.72万元、王某乙损失216.472万元、唐某损失150万元、袁某损失6.88万元、施某损失3万元）。
上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蒋某、白某、刘某、王某甲等人的证词笔录、被害人徐某、王某乙、唐某等人的陈述笔录、相关集资款明细表、收据等书证及公安机关出具的案发、抓获经过、相关刑事判决书、释放证明书等证据证实，足可认定

本院认为，被告人王某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准向社会不特定对象吸收资金，通过口口相传的方式向社会公开宣传，承诺还本付息，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；其在假释考验期限内，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销假释，实行数罪并罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王某犯有非法吸收公众存款罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人王某的行为系单位犯罪的辩护意见，经查，本案集资款主要由常州市武进晔盛物资有限公司吸收，该公司基本无实际经营业务，主要用于吸收资金和走账，集资款也非用于该公司经营，其行为不符合单位犯罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳；辩护人关于被告人王某能如实供述自己的罪行，认罪悔罪，数罪并罚应适用先并后减的原则等辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第八十六条第二款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；与原犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月并罚；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10起，扣除已执行的刑期2年9个月22天后，至2021年4月17日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）
二、责令被告人王某退赔各集资参与人损失计人民币680.072万元。其中，退赔徐某损失303.72万元、退赔王某乙损失216.472万元、退赔唐某损失150万元、退赔袁某损失6.88万元、退赔施某损失3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长朱云妹
人民陪审员朱小峰
人民陪审员张文刚
二〇一九年五月二十七日
法官助理高婷
书记员岑月

附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第八十六条……
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
……
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理