徐耀合同诈骗罪，徐耀诈骗罪一审刑事判决书
湖北省武汉市武昌区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂武昌刑初字第00012号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：徐耀、湖北省武汉市武昌区人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

湖北省武汉市武昌区人民检察院以武昌检刑诉（2013）1196号起诉书指控被告人徐耀犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月15日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员高敏出庭支持公诉，被告人徐耀及其辩护人朱斌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结

湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人徐耀于2011年4月至2013年8月间，谎称自己是武汉市洪山区红旗村拆迁办工作人员，以虚构的“武汉市成功集团股份有限公司”、“武汉市洪山区洪山乡红旗村拆迁办”、“武汉市洪山区洪山乡红旗村村委会”等单位的名义，在武汉市武昌区静安路静安上城等地，采取与张某、杨某等19人签订《房屋还建合同书》、《还建房买卖合同书》的方式，骗得张某、杨某等人的购房款共计人民币244.50万元。
被告人徐耀于2012年3月至6月间，以帮助购买武汉市武昌区水陆街住房、武昌区武泰闸公房的名义，骗得陈某甲、陈某乙的购房款共计人民币40.90万元。经报警，被告人徐耀于2013年8月16日被公安人员查获归案。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了公安机关出具的抓获、破案经过；书证；被害人的报案材料及陈述；证人证言；被告人徐耀的供述等证据。
公诉机关认为，被告人徐耀以非法占有为目的，以虚构的单位，冒用他人名义签订合同，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐耀以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐耀犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人徐耀对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实予以供述，请求从轻处罚。辩护人提出，被告人徐耀认罪，主动交代部分涉案赃款的去向，公安机关已控制两辆汽车及部分赃款。请求判处被告人徐耀十年以下有期徒刑。
经审理查明，2011年4月至2013年8月间，被告人徐耀谎称自己是武汉市洪山区红旗村拆迁办工作人员，以虚构的“武汉市成功集团股份有限公司”、“武汉市洪山区洪山乡红旗村拆迁办”、“武汉市洪山区洪山乡红旗村村委会”等单位的名义，在武汉市武昌区静安路静安上城等地，以自己伪造的《房屋还建合同书》、《还建房买卖合同书》与张某、杨某等19人签订合同，骗得张某、杨某等人的购房款共计人民币244.50万元。
被告人徐耀于2012年3月至6月间，以帮助购买武汉市武昌区水陆街住房、武昌区武泰闸公房的名义，骗得陈某甲、陈某乙的购房款共计人民币40.90万元。为应付陈某甲，被告人徐耀将伪造的“房屋所有权证”和“土地使用权证”交给陈某甲。
被告人徐耀于2013年8月16日被公安机关查获归案。案发后，公安机关冻结被告人徐耀的银行存款人民币10041.84元，扣押其长城牌汽车2台。
认定上述事实的证据有：1、公安机关出具的抓获、破案经过。2013年8月16日16时许，武汉市公安局黄陂区分局木兰乡派出所接到被害人报警并与武昌区分局经济犯罪侦查大队联系后，乘坐汽艇至木兰湖鸟岛将被告人徐耀抓获。
2、被害人张某、杨某等19人的报案材料及陈述；书证（房屋还建合同书、还建房买卖合同书等）。被告人徐耀谎称自己是武汉市洪山区红旗村拆迁办工作人员，通过熟人牵线与上述张某等被害人取得联系后，谎称能帮忙买到武汉市洪山区红旗村的还建房，取得张某等人的信任。被告人徐耀提供《房屋还建合同书》、《还建房买卖合同书》与张某等人签订“购房合同”，通过银行转账、现金支付、他人代为转交等方式共计取得张某等19人的购房款人民币244.50万元。其后，被告人徐耀以种种理由拖延交房，至2013年8月失去联系。张某等人发觉受骗后报警。
3、被害人陈某甲、陈某乙的报案材料及陈述；书证（房屋所有权证、土地使用权证及查询资料等）。2012年3月至6月间，被告人徐耀声称可以帮助陈某甲买到武昌区水陆街的房屋，以帮助其在拆迁时多获得拆迁费，获得陈某甲支付的购房款人民币30.90万元。后被告人徐耀将挂在陈某甲名下的坐落于武昌区水陆街水陆小区37栋4门1楼3号房屋的“房屋所有权证”、“土地使用权证”交给陈某甲。被告人徐耀又以上述相同理由，获得陈某乙购买武泰闸公房的购房款人民币10万元。被告人徐耀失去联系后，二人报警。经武汉市国土资源和规划局武昌分局出具书面证明：被害人陈某甲在该分局无土地登记发证记录。
4、证人马某的证言、书证（银行卡交易明细单及付款凭证）。马某证明：被告人徐耀称能帮助拿到红旗村的还建房指标，因自己无钱购买，就介绍了本单位同事张某、杨某及亲戚李某、杜某某等共计6人购买上述还建房，并收取了部分钱款转交给被告人徐耀。在被告人徐耀以各种理由拖延交房并最终失去联系后，通知上述6人报警。书证（银行卡交易明细单及付款凭证）证明马某于2013年3月至4月间分三次共计转账人民币80.1万元至被告人徐耀的银行卡账户。
5、证人胡某甲的证言。胡某乙被告人徐耀的同学及朋友，其在得知被告人徐耀能帮助买到红旗村还建房后，介绍了黄某某等7人购买上述房屋，并收取了部分钱款转交给被告人徐耀。发觉被告人徐耀系诈骗后，与马某等人追至黄陂区木兰湖。经报警，武汉市公安局黄陂区分局的民警将藏匿在鸟岛的被告人徐耀抓获。
6、证人彭某某的证言（彭某某系被告人徐耀的司机）。证明其受被告人徐耀的委托向马某、胡某甲送合同的事实。曾询问被告人徐耀送的是什么，徐耀说“不想害我，我最好不要知道”。另证明：被告人徐耀经常去娱乐场所高消费，每次花费在1万元左右。也没听说被告人徐耀在红旗村有朋友。
7、证人柏某的证言。证明其名下的长城牌汽车实际为被告人徐耀所有，且被告人徐耀经常去娱乐场所高消费的事实。
8、书证公安机关查询银行存款资料及扣押财产文书资料。证明公安机关冻结被告人徐耀的银行存款人民币10041.84元，扣押其车牌号为鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××的长城牌汽车2台的事实。
9、书证红旗村村民委员的文件及情况说明、湖北诚功房地产开发有限公司出具的情况说明等。证明被告人徐耀交给被害人的房屋还建合同书、还建房买卖合同书均系伪造的事实。
10、被告人徐耀的供述。其对上述伪造房产交易合同书及权证诈骗多人钱财的事实均予以供述。
上述证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，证据所证事实能够相互印证、吻合，本院予以确认

本院认为，被告人徐耀以非法占有为目的，虚构单位并冒用他人名义签订合同，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人徐耀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐耀犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院均予以支持。被告人徐耀犯数罪，应当数罪并罚。关于辩护人提出被告人徐耀主动交代部分财产的去向，请求判处其十年以下有期徒刑的辩护意见，本院认为，被告人徐耀诈骗人数较多，数额特别巨大，其对赃款的去向交代不明，致被害人的绝大部分损失无法追回，具有严重的社会危害性，故对上述辩护意见不予采纳。被告人徐耀当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下

一、被告人徐耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币9000元，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币24000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月16日起至2033年2月15日止）
二、公安机关冻结被告人徐耀的存款人民币10041.84元，连同公安机关扣押的二台长城牌（车牌号为鄂ＡＴＶ160、鄂ＡＰＸ317）汽车拍卖变现后所得的价款，一并按比例发还给被害人（名单附后）。
三、剩余赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长韩野
人民陪审员黄维理
人民陪审员李华
二〇一四年三月十一日
书记员李允彪