吴杰合同诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院
刑事判决书
（2018）桂0107刑初178号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：吴杰
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、房地产开发公司、伪造、合同
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人吴杰犯合同诈骗罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员李海曼、书记员蒋承文出庭支持公诉，被告人吴杰到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2015年5月起，被告人吴杰谎称自己可以操作购买到南宁市内经济适用房及经济适用房铺面、车位，并找人伪造了“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”和“南宁市社会保障住房管理中心合同专用章”以及广西澳宇房地产有限公司法人韦生贵的私章，与被害人叶某、黄某1、黄某2、程某1、韦某1、梁某1、石某、蒙某、梁某2、黄某3等十人分别签订了虚假的购房合同、车位买卖合同，骗取该十名被害人购房款、购买车位、铺面钱款共计人民币90余万元，得款后被告人吴杰即逃匿。2017年9月21日，被告人吴杰在南宁市青秀区园湖建政路口电力设计院门口被被害人叶某抓获后移交公安机关。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为，被告人吴杰以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构可以操作购买经济适用房及经济适用房车位、铺面的事实，骗取他人购房款及购买车位、铺面款共计人民币90余万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴杰对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，但对指控的诈骗数额有异议，辩称：1.其诈骗的数额总数只有30多万，仅限于所有被害人交来的现金，除此之外的银行转帐其均不认可。2.其之前犯罪刑满释放已超过十年，不属累犯。
经审理查明：2015年5月起，被告人吴杰谎称可以操作购买到南宁市鑫利华小区经济适用房及小区商铺、停车位，找人伪造了“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”、“南宁市社会保障住房管理中心合同专用章”以及广西澳宇房地产有限公司法人韦生贵的私章，与被害人叶某、黄某1、黄某2、程某1、韦某1、梁某1、石某、蒙某、梁某2、黄某3等人分别签订了虚假的购房合同、车位买卖合同，骗取上述被害人购房款、购买车位、铺面钱款共计944852元，得款后被告人吴杰即逃匿。2017年9月21日，被告人吴杰在南宁市青秀区园湖建政路口电力设计院门口被被害人叶某抓获后移交公安机关。
上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.受理登记表、立案决定书，证实2015年12月3日，南宁市公安局西乡塘分局接到被害人叶某报案后决定对本案立案侦查。
2.常住人口登记表，证实被告人吴杰的个人身份情况，作案时已达完全刑事责任年龄。
3.在逃人员登记表，证实2015年12月3日南宁市公安局西乡塘分局将吴杰列为网上在逃人员。
4.抓获经过，证实被告人吴杰于2017年9月21日被公安机关抓获。
5.南宁市中级人民法院（1991）刑初字第48号刑事判决书，证实吴杰曾于1991年8月22日犯盗窃罪被南宁市中级人民法院判处无期徒刑。
6.南宁市保障住房资格审核和管理中心《证明》，证实经济适用住房销售时的公开选房程序，且按经济房管理办法规定，经济适用住房开发建设单位不得向未取得《南宁市经济适用房住房准购证》的人出售经济适用住房。自2014年开始，该中心使用的唯一合同专用章是南宁市保障住房资格审核和管理中心（合同专用章）。
7.南宁市保障住房资格审核和管理中心《关于协助查询叶某等人是否购买有南宁市保障性住房的复函》，证实《南宁鑫利华小区经济适用住房购房合同》（合同编号ＹＳ450142999）中所加“南宁市社会保障住房管理中心合同专用章”不是该中心签订经济适用住房买卖所用合同专用章。经该中心核查，未发现鲁某、黄某4、孙某、梁某4、韦某2、程某2等六人申请购买经适房的记录。
8.广西澳宇房地产有限公司《情况说明》，证实南宁市鑫利华小区经济适用房不属该公司销售；公安机关协查的叶某等人的合同上所使用的“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”系伪造。
9.被害人叶某的陈述及辨认笔录，证实2015年5月份，吴杰自称是广西澳宇房地产开发有限公司的股东之一，手里有经适房的指标，叶某信以为真，便按吴杰要求于5月底，办理了一张叶坷的交通银行卡（卡号62×××21）并存入2210元，然后将卡和密码交给吴杰。5月29日，叶某按吴杰要求交给吴杰房屋首付款52000元，还存入8700元到叶坷账户。同年6月3日叶某又以鲁某名义办理一张交通银行卡（卡号62×××88）并存入2210元，然后把该卡和密码交给吴杰。6月12日吴杰拿来《南宁市鑫利华小区经济适用房购房合同》让叶某签字。合同上均盖有“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”和“南宁市社会保障住房管理中心合同专用章”。吴杰说签完合同后要交清剩余房款。于是叶某在6月12日、13日向尾号9988的银行卡中存入72300元，通过工商银行转账到该账户50000元。2015年6月25日，吴杰又拿一份“南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同”让叶某签，叶某又存入了9800元。8月24日，吴杰又说可以购买小区商铺，叶某又先后两次存入共计33000元。上述款项，吴杰向叶某出具了收条。叶某对吴杰进行指认。
10.南宁市经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143002）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、代收款条、代收房款、鲁某交通银行卡尾号9988银行账户流水明细、叶坷交通银行卡尾号9921银行账户流水明细，证实叶某以鲁某的名义签订购房及车位合同，鲁某的银行账户于2015年6月12日存入100000元、同月13日存入22300元、同月25日存入9800元、8月24日存入16500元、9月2日存入16500元，同时吴杰向叶某出具收款凭证。
11.手机短信内容，证实叶某在转存上述款项当日向吴杰确认转款情况，同时也证实吴杰骗取叶某购买铺面款的事实。
12.被害人黄某1的陈述，证实2015年6月，通过朋友程某1介绍认识了吴杰。吴杰自称是广西澳宇房地产开发有限公司的股东之一，并说该公司正在建设南宁鑫利华小区，公司能够将房子卖给有资格购买经济适用房的人，他手里有指标。黄某1以儿子韦某2的名字办理了一张交通银行尾号2957的储蓄卡并存入2200元，然后交给吴杰。6月29日，吴杰还带来一份《南宁鑫利华小区经济适用房购房合同》。黄某1以儿子韦某2签了合同，合同上盖有“南宁市社会保障住房管理中心合同转用章”、“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”。签完合同后，黄某1将首付款35000元交给吴杰。吴杰出具收条。7月份，吴杰让黄某1签了一份购买编号为Ｃ2-06车位的买卖合同。为此，黄某1交给吴杰10800元。8月份，吴杰说可以购买小区商铺，每间16500元，黄某1为此交给吴杰5间商铺款共计82500元。
13.南宁市经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143302）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款条、代款凭条、收款收据，证实黄某1以韦某2的名义签订购房及车位合同，吴杰向黄某1出具2015年6月29日收到韦某2购买鑫利华小区住宅首付款35000元、7月26日收取停车位及办证费共计9200元、8月份收取购买商铺款及办证费共计82500元。
14.韦某2交通银行尾号2957银行账户流水明细，证实该账户开户时存入2200元。
15.被害人黄某2的陈述,证实黄某2通过妹妹黄国清认识的吴杰，吴杰说可以帮忙买到经济适用房。2015年5月24日黄某2按吴杰要求以儿子梁某4的名义办理一张交通银行卡（卡号尾数5507、存有2200元）。6月10日，黄国清带吴杰到黄某2的家中。吴杰自称是广西澳宇房地产开发有限公司股东、有南宁鑫利华小区经济适用房的指标等，吴杰还带了一份《南宁鑫利华小区经济适用房购房合同》让黄某2签字。签完合同后，黄某2将25000元现金交给吴杰，且将交通银行卡交给吴杰。6月12日，吴杰拿了一张写有“收到梁某4交来经适房尾款31066元”的收条交给黄某2。6月底，吴杰又以购买小区车位、办证费、打点红包费为名收取黄某22150元。吴杰共从其处骗取共计29350元。
16.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143001）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、代收房款，证实黄某2以梁某4的名义签订购房及车位合同，吴杰向黄某2出具收到经济适用房尾款的事实。
17.梁某4交通银行尾数5507银行卡交易清单，证实该卡2015年5月24日存入2200元，次日支取2100元。
18.被害人程某1的陈述及辨认笔录，证实2015年5月份，其通过黄某2认识吴杰，吴自称是广西澳宇房地产开发有限公司的股东之一，他手里有经适房的指标。程某1信以为真，按吴杰的要求办理了交通银行储蓄卡（尾数6176）并存入2200元，然后把卡和密码交给吴杰。2015年6月10日，吴杰拿了一份《南宁鑫利华小区经济适用房购房合同》让程某1签字，合同的最后一页上盖有“南宁市社会保障住房管理中心合同专用章”和“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章”。6月12日，程某1将31066元交给吴杰。吴杰在黄某2家写下收条交给程某1。6月25日吴杰以购买小区车位为由，收取程某117400元。6月29日，吴杰又收取程某11600元打点费及办证费550元。8月中旬，吴杰又说可以购买小区商铺，每间16000元，手续费500元。程某1交给吴杰购买3间商铺的费用共计49500元。程某1对吴杰进行了指认。
19.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450142999）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、代收房款，证实程某1以黄某4的名义签了购房合同和车位买卖合同，吴杰向程某1出具收款凭证。
20.交通银行交易清单，证实程某1交通银行尾数6176银行卡于2015年5月24日存入2200元，次日取款2100元。
21.短信内容，证实吴杰就购买经济适用房与程某1交流及收取钱款的情况。
22.被害人韦某1的陈述，证实2015年7月，韦某1通过程某1认识吴杰，吴杰自称是广西澳宇房地产开发有限公司的股东且手中有经济适用房指标。韦某1为给女儿孙某购买经济适用房就按吴杰要求办理了一张交通银行储蓄卡交给吴杰，并存入2200元。7月9日，吴杰拿了一张《南宁鑫利华小区经济适用房购房合同》给韦某1签字。韦某1当天将35000元首付款交给吴杰，吴杰写下收条给韦某1。当天还收取1600元打点红包费。7月25日，吴杰以购买车位为由收取韦某19200元。8月中旬，吴杰又说可以购买小区商铺为由收取韦某116500元。韦某1共计被骗走64500元。吴杰的诈骗手段是自称为房地产开发公司股东之一、手上有经适房指标、拿盖好公章的合同让我们签字后收款，过后其还出具代收房款收据。
23.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143362）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款凭条，证实韦某1以孙某的名义签订购房及车位合同，吴杰向韦某1出具收款凭证。
24.孙某的交通银行卡（卡号尾数1824）交易清单，证实该卡于2015年7月8日存入2300元，当日取款2200元。
25.被害人梁某1的陈述辨认笔录，证实2015年7月9日，吴杰向梁某1自称是鑫利华小区开发商的股东，有几套经济适用房指标。梁某1于当天将52000元首付款、女儿程某2的交通银行尾数7901银行卡（卡内有2200元）及密码、1600元打点红包费交给吴杰。2015年7月11日，吴杰拿了一份“击穿鑫利华小区经济适用房购房合同”给梁某1签字。7月31日，梁某1将购房尾款131066元存入程某2尾数7901银行卡。吴杰在7月31日至8月6日多次取走卡内的钱款。吴杰为此出具收条给梁某1。8月初，吴杰以购买小区车位为由收取梁某130000元。梁某1对吴杰进行了指认。
26.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143372）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款条、转账收款条、收款收据，证实梁某1以程某2签购房及车位合同，吴杰向梁某1出具收款凭证。
27.交通银行交易清单，证实2015年7月9日存入2200元，当日被取走2100元；7月31日存入131066元，当日至8月6日被分多次取走。
28.微信聊天截图，证实吴杰向梁某1虚构经济适用房及车位并收款的情况。
29.被害人石某的陈述及辨认笔录，证实2016年5月份的时候，石某经朋友介绍认识吴杰。当时吴杰自称是房地产公司的经理，有几套经适房的指标，指标费是30000元。在2016年6、7月间，吴杰先后以购房指标费、办理银行流水帐费、办理社保卡费、购买车位费为由，分别收取了其10000元、3500元、2200元、16000元、10000元。签名的购房合同都是吴杰拿过来的，拿来的时候合同上已经盖好了合同专用章。石某对吴杰进行了指认。
30.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143001）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款收据，证实石某签的涉案购房及车位合同，吴杰向石某出具收取鑫利华小区经济适用房预付款、车位产权办理费、办理贴息补贴贷款流水帐的凭证。
31.被害人蒙某的陈述，证实2016年5月中旬，蒙某经石某认识吴杰。吴杰自称是广西澳宇房地产开发有限公司的股东之一，可以拿到购房指标，首付购房资金50000元、停车位16000元、制作银行流水账单3000元、停车位产权登记费500元、其他办证管理费2000元。蒙某信以为真，但由于没有那么多钱，吴杰就可以帮垫60000元并让蒙某写下借条。2016年6月8日蒙校福交给吴杰6000元房款首付、制作银行流水帐单3000元、停车位产权登记费500元、其他资料办证管理费2000元，2200元社会保障金，这样共计被吴杰骗走了13700元。交了钱后，吴才拿盖好章的购房合同给其签，并开具了两张收款收据。
32.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143001）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款收据，证实蒙某签的涉案购房及车位合同，吴杰向蒙某出具收款凭证。
33.被害人梁某2的陈述，证实2015年7月，吴杰自称是广西澳宇房地产公司的股东之一，他手里有几套经济适用房的指标，只要交5万元首付就可以，他还说让其在小区也买一个停车位。梁某2向吴杰交了购房首付款5万元、保障中心好处费4000元、办理停车位的费500元。吴杰拿来购房合同和购买车位合同让梁某2签字，合同上已经盖好公章和合同专用章。6月10日他开具了一张收款收据（日期2015年10月22日）给其。共计被吴杰骗走了54500元。
34.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143001）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款收据，证实梁某2签的涉案购房及车位合同，吴杰向梁某2开具收款凭证。
35.被害人黄某3的陈述，证实2015年10月，吴杰向黄某3自称是广西澳宇房地产开发有限公司股东，可以帮拿到购房指标。吴杰还带黄某3到鑫利华花园看房。黄某3信以为真，在2015年10月初将首付购房款50000元、购买车位款8700元、停车位产权登记费500元、其他资料办证管理费2000元等共计61200元在东葛古城路工商银行东葛路支行门口交给吴杰。10月26日吴杰拿购房合同给黄某3签字，并开具一张收款收据给本人。
36.南宁鑫利华小区经济适用房购房合同（合同编号：ＹＳ450143003）、南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同、收款收据，证实黄某3签的涉案购房及车位合同，吴杰向黄某3出具收款凭证。
37.南宁市公安局物证鉴定所南公刑鉴（文）字【2017】3657号鉴定文书，证明叶某、程某1、黄某1、韦某1、黄某2、梁某1等人所签的购房合同、车位买卖合同上所盖的“广西澳宇房地产开发有限公司销售合同专用章45015672809”与“广西澳宇房地产有限公司销售合同专用章4501000302577”不是同一枚印章；叶某、程某1、黄某1、韦某1、黄某2、梁某1等人所签的购房合同、车位买卖合同上所盖“韦生贵印”与韦生贵本人提供的“韦生贵印”不是同一枚印章盖印形成。
38.南宁市公安局物证鉴定所南公刑鉴（文）字【2017】3709号鉴定文书，证实侦查机关依法搜集提取吴杰开具给各被害人的收款凭证上书写的内容和签名确系吴杰本人亲笔所为。
39.被告人吴杰的供述和辩解，证实2015年5月以来，吴杰以帮忙买到鑫利华小区经济适用住房及车位为由，收取叶某52000元、收取程某1现金2000元、收取黄某1现金32000元、收取韦某132000元、收取黄某227000元、收取梁某152000元、收取蒙某5500元、收取石某22000元、收取梁某248000元、收取黄某354000元。吴杰向以上人员出具的“南宁鑫利华小区经济适用房购房合同”、“南宁市鑫利华小区（二期）车位买卖合同”是其伪造，合同中的公章及法人韦生贵的私章是吴杰找人私刻的。
以上证据，本院予以确认

本院认为，被告人吴杰以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒充房地产开发公司股东身份、采用伪造合同、私刻公司印章的手段，虚构可以操作购买经济适用房、小区车位、商铺的事实，骗取他人购房款、购买车位、商铺款共计944852元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控吴杰所犯罪名成立。关于吴杰辩称只收取各被害人的现金30多万元，没有获得银行转账的钱款的意见，经查，被告人吴杰对其虚构可以操作购买经济适用房、小区车位、商铺的事实骗取被害人钱款予以供认。吴杰骗取涉案被害人钱款的手段之一是要求被害人办理银行卡并存入2200元或2210元，然后由被害人将银行卡及密码交给吴杰掌控。被害人陈述及涉案银行卡流水明细亦证实该事实。因此，吴杰掌握的被害人所办理银行卡内的钱款，应认定为本案的犯罪数额。此外，吴杰骗取被害人的钱款中大部分是被害人以现金的方式交给吴杰，而被害人叶某的178220元、梁某1的131066元是以银行转账的方式转到吴杰掌握的银行卡中。该事实除了有银行流水明细、被害人陈述、收款凭证等证据证实外，叶某、梁某1的短信内容亦反映出吴杰收取了上述钱款。综上，吴杰的辩解意见，本院不予采纳。吴杰提出其刑满释放已超过十年，不属累犯的辩护意见属实，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人吴杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2025年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）
二、责令被告人吴杰退赔被害人叶某经济损失人民币230220元。
三、责令被告人吴杰退赔被害人黄某1经济损失人民币130500元。
四、责令被告人吴杰退赔被害人黄某2经济损失人民币29350元。
五、责令被告人吴杰退赔被害人程某1经济损失人民币102316元。
六、责令被告人吴杰退赔被害人韦某1经济损失人民币64500元。
七、责令被告人吴杰退赔被害人梁某1经济损失人民币216866元。
八、责令被告人吴杰退赔被害人石某经济损失人民币41700元。
九、责令被告人吴杰退赔被害人蒙某经济损失人民币13700元；
十、责令被告人吴杰退赔被害人梁某2经济损失人民币54500元。
十一、责令被告人吴杰退赔被害人黄某3经济损失人民币61200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李密
人民陪审员闭汉文
人民陪审员张卫红
二〇一九年五月八日
书记员胡月

附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理