阮班雄、黄标掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
葛洲坝人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0592刑初73号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：阮班雄、黄标
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同犯罪、从犯、违法所得、自首、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

宜昌市葛洲坝人民检察院以鄂宜葛检刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人阮班雄、何帅、黄标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院于2019年10月17日适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜昌市葛洲坝人民检察院指派检察员彭仲华出庭支持公诉，被告人阮班雄及其辩护人崔巍、被告人何帅及其辩护人肖军、被告人黄标及其辩护人章晶晶到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2019年3月以来，被告人阮班雄、何帅受人指使，在明知是电信网络诈骗犯罪所得的情况下，多次使用非本人身份证明开设的银行卡，采取遮挡面部伪装等异常手段，帮助诈骗犯罪分子在ＡＴＭ机上取现，并收取一定的报酬。被告人黄标受何帅邀约也加入其中。
2019年4月，被告人何帅根据阮班雄的指使，与黄标一起找到尧某，让尧某以自己的名义办理了工商银行卡（卡号：62×××00）和建设银行卡（卡号：62×××37）各一张，并绑定何帅的手机号码。尔后，何帅将上述卡号报给阮班雄，阮班雄再将卡号告知诈骗犯罪分子。2019年4月8日至4月14日，诈骗犯罪分子诈骗被害人谭某1、李某等人的款项共计62199元，陆续进入上述两张银行卡，尔后，何帅、黄标根据阮班雄的指令，多次持卡到ＡＴＭ机上将上述款项取现并由阮班雄转交给其上线。阮班雄、何帅、黄标从中获利约1万余元。
案发后，被告人何帅被公安机关抓获归案，被告人阮班雄、黄标先后到公安机关自动投案。三名被告人家属分别代阮班雄、何帅、黄标各自退赃2万元。
被告人何帅、黄标到案后自愿如实供述自己的罪行，愿意接受刑事处罚。
公诉机关认为，被告人阮班雄、何帅、黄标明知是电信网络诈骗违法所得，仍多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡，采取遮挡面部伪装等异常手段，帮助他人取现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关建议：判处被告人阮班雄有期徒刑4年至5年，并处罚金，因阮班雄的认罪态度发生转变，合议庭可自行调整该量刑建议；判处被告人何帅有期徒刑2年11个月至3年，并处罚金，符合条件可以适用缓刑；判处被告人黄标有期徒刑1年5个月至2年，并处罚金，符合条件可以适用缓刑。
另查明，公安机关扣押了被告人何帅持有的华为手机一部、ＶＩＶＯＮＥＸ手机一部、卡号为62×××00工商银行卡一张、卡号为62×××37建设银行卡一张、其他银行卡六张等物品，未随案移送。
被告人阮班雄、何帅、黄标对起诉指控的罪名和事实均无异议。阮班雄的辩护人提出阮班雄系自首、自愿认罪认罚；其亲属代为退赃人民币二万元；主观恶性不大，获利较少，建议适用缓刑。被告人何帅的辩护人提出本案中何帅的行为不属于情节严重；认罪态度好，系坦白，且其亲属代为退赃人民币二万元；身体状况不好，建议适用缓刑。黄标的辩护人提出黄标是从犯，系自首，自愿认罪认罚，并积极退赃人民币二万元，建议判决黄标一年有期徒刑并适用缓刑。上述事实，并有物证帽子照片，书证银行卡交易明细、ＱＱ聊天记录截图、微信聊天及转账记录截图等，被害人谭某1等人的陈述，证人尧某的证言，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定

本院认为，被告人阮班雄、何帅、黄标明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡，采取遮挡面部伪装等异常手段，帮助他人取现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪,被告人阮班雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；何帅、黄标在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，本院将根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位、参与掩饰、隐瞒犯罪所得的次数及违法所得分配情况，给予各自相应的处罚。被告人阮班雄犯罪以后自动投案，虽在侦查及审查起诉阶段未如实供述主要犯罪事实，但在一审判决前又能如实供述自己的罪行，应认定为自首，故对阮班雄的辩护人所提阮班雄构成自首的辩护意见，本院予以采纳，但会对阮班雄供述的及时性和稳定性予以考虑；被告人黄标自动投案并如实供述自己的罪行，是自首；被告人何帅归案后亦如实供述了自己的罪行，对三被告人均不同程度的从轻处罚。三被告人皆自愿认罪认罚，均可从宽处罚。本案被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且价值总额达到六万余元，应认定为情节严重，故对何帅的辩护人提出何帅情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。本案被告人明知系电信网络诈骗犯罪所得,仍为诈骗人取款，是让诈骗行为得逞的一个重要环节，社会危害大，阮班雄在共同犯罪中起主要作用、何帅亦积极作为，情节严重，不符合缓刑适用条件，故对该二被告人的辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄标犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。三被告人的家属均代为退赔，酌情可从轻处罚。三被告人及其各自辩护人的其他辩解及辩护意见，本院综合予以考虑。三被告人的违法所得，应责令退赔被害人。作案工具，应依法予以没收。综上，根据被告人阮班雄、何帅、黄标的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，第二十六条,第二十七条,第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下

一、被告人阮班雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
二、被告人何帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币一万元。
三、被告人黄标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。
四、责令被告人阮班雄、何帅、黄标退赔谭某1、李某等被害人损失人民币一万元。
五、扣押在案的作案工具华为手机一部、卡号为62×××00工商银行卡一张、卡号为62×××37建设银行卡一张，均予以没收。扣押在案且未随案移送的其他物品，由扣押机关负责处理。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人阮班雄的刑期自2019年4月23日起至2022年10月22日止；被告人何帅的刑期自2019年4月19日起至2022年3月18日止。被告人黄标的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长林波
审判员贾立荣
人民陪审员杜昕
二〇一九年十月十八日
法官助理姚国嵩
书记员范园园