陈华丹、余清沈、陈义运等非法经营罪一审刑事判决书
浙江省苍南县人民法院
刑事判决书
（2018）浙0327刑初688号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华、黄晓明、陈绍翻
指控罪名：非法经营罪
关键词：非法经营
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕582号起诉书指控被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华犯非法经营罪，被告人黄晓明、陈绍翻犯赌博罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员谢莉莉出庭支持公诉，被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻及其辩护人林华爽、李洪武、魏娜、李海燕、陈焕付、陈钦将到庭参加诉讼。现已审理终结

苍南县人民检察院指控：
1．2018年3月以来，被告人陈华丹、余清沈、陈义运合股在苍南县等地设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”赌博投注。期间，被告人陈华丹负责联系接受“六合彩”赌博押注，被告人余清沈负责提供场地，被告人陈义运负责记账，三人各占股三分之一;同年3月17日，被告人陈爱华入股，经调整，被告人陈华丹、余清沈各占股三分之一，被告人陈义运占股九分之二，被告人陈爱华占股九分之一。经查，2018年3月以来，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华等人的“六合彩”赌博投注点共计接受鲍某、郑某、陈某4、蔡某、吴某、陈某5等人“六合彩”赌博押注额共计人民币17万余元，其中3月17日以来，共计接受“六合彩”赌博押注数额人民币8万余元。
2．2018年2月以来，被告人黄晓明以牟利为目的，在苍南县设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”投注后转押至被告人陈绍翻处。经查，2018年2月以来，被告人黄晓明共计接受郑中哨、黄某、杨某、陈爱华等人“六合彩”赌博投注额3万余元。
为了证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，被告人黄晓明、陈绍翻以营利为目的，组织、召集、引诱他人进行”六合彩”赌博，其行为构成赌博罪，被告人余清沈、陈义运、陈绍翻有犯罪前科，均酌情从重处罚；被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明有坦白情节，均可从轻处罚，建议本院对被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华在有期徒刑六个月至一年六个月之间判处，对被告人黄晓明、陈绍翻在有期徒刑六个月至一年二个月之间判处。
被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华、黄晓明、陈绍翻对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈华丹的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈华丹归案后如实供述自己的罪行，有明显的悔罪表现，犯罪程度较轻，请求对其从轻处罚。
被告人余清沈的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人余清沈不是将自有房屋专门用于经营“六合彩”，柳南路29号主要是用于经营酒庄，其经陈义运提议而参与，有坦白情节，请求对其从轻处罚。
被告人陈义运的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈义运主观上是作为娱乐活动，规模不大，犯罪情节轻微，案发后积极配合侦查机关的活动，请求对其从轻处罚。
被告人陈爱华的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人陈爱华主观恶性较小，对犯罪事实供认不讳，请求对其适用缓刑。
被告人黄晓明的辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人黄晓明主观恶性小，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处理并适用缓刑。
被告人陈绍翻的辩护人对本案定性无异议，但提出：陈绍翻归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，请求对其从轻处理并适用缓刑。
经审理查明：
1．2018年3月初，被告人陈华丹、余清沈、陈义运合股在苍南县等地设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”赌博投注。期间，被告人陈华丹负责联系接受“六合彩”赌博押注，被告人余清沈负责提供场地，被告人陈义运负责记账，三人各占股三分之一;同年3月17日，被告人陈爱华入股，经调整，被告人陈华丹、余清沈各占股三分之一，被告人陈义运占股九分之二，被告人陈爱华占股九分之一。自2018年3月初开始，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华等人的”六合彩”赌博投注点共计接受鲍某、郑某、陈某4、蔡某、吴某、陈某5等人“六合彩”赌博押注额共计人民币17万余元，其中，3月17日以来共计接受“六合彩”赌博押注数额人民币8万余元。
2．2018年2月以来，被告人黄晓明以牟利为目的，在苍南县设立“六合彩”赌博投注点，接受他人“六合彩”投注后转押至被告人陈绍翻处。经查，2018年2月以来，被告人黄晓明接受郑中哨、黄某、杨某、陈爱华等人“六合彩”赌博投注额共计3万余元。
作案期间，被告人陈华丹获利人民币1000元，被告人陈义运获利人民币2000元，被告人陈爱华获利人民币700元，被告人黄晓明获利人民币2000元，被告人余清沈、陈绍翻均无获利。审理期间，被告人陈华丹、陈义运、陈爱华、黄晓明退出全部违法所得。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的证人陈某1、陈某2、陈某3、鲍某的证言，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华、黄晓明、陈绍翻的供述，检查笔录，辨认笔录，账本，账单，手机，扣押决定书及清单，行政处罚决定书，刑事判决书，出所登记表，归案经过，户籍证明等证据予证实

本院认为，被告人陈华丹、余清沈、陈义运、陈爱华非法经营“六合彩”，非法经营数额在5万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪；被告人黄晓明、陈绍翻以营利为目的，组织、召集他人进行“六合彩”赌博活动，接受3次期以上投注，且收受投注额累计2万元以上，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人余清沈、陈义运、陈绍翻均有前科，酌情从重处罚；被告人余清沈、陈义运、陈华丹、陈爱华、黄晓明归案后如实供述自己的罪行，被告人陈绍翻归案后如实供述接受他人“六合彩”投注的主要犯罪事实，被告人陈华丹、陈义运、陈爱华、黄晓明已退出全部违法所得，均可从轻处罚，根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，考虑被告人陈绍翻系三级残疾，对被告人陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻予以适用缓刑。被告人陈华丹、陈爱华、黄晓明、陈绍翻在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。各辩护人从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑意见符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人余清沈犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陈义运犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2018年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈华丹犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
四、被告人陈爱华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
五、被告人黄晓明犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
六、被告人陈绍翻犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
七、暂扣于本院的被告人陈华丹违法所得人民币1000元，被告人陈义运违法所得人民币2000元，被告人陈爱华违法所得人民币700元，被告人黄晓明违法所得人民币2000元，均予以没收，上缴国库。
八、随案移送被告人陈华丹的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：358583010388908）一部、账本2本、账单4张，被告人余清沈的作案工具三星手机（ＩＭＥＬ：352572／545698／0）一部，被告人陈义运的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：355401071351655）一部，被告人陈爱华的作案工具苹果手机（ＩＭＥＬ：356952065503056）一部，被告人黄晓明的作案工具华为手机（ＩＭＥＬ：864193037891247）一部，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判员陈胜
人民陪审员许明先
人民陪审员苏苗盘
二〇一八年八月三日
代书记员吴萌萌

法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
……
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理