靎文勇犯合同诈骗罪一审刑事判决书
广东省惠州市惠阳区人民法院
刑事判决书
（2014）惠阳法刑二初字第78号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：李文勇
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、实际履行、合同、自首、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2014）104号起诉书指控被告人李文勇犯合同诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月26日公开开庭审理了本案。同年6月4日，惠州市惠阳区人民检察院补充侦查完毕并建议本院对本案延期审理。本院依法恢复审理并于同年6月24日第二次公开开庭审理了本案。同年8月22日，惠州市惠阳区人民检察院提出需要第二次补充侦查，建议对该案延期审理。本院于同年11月3日再次公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派代理检察员林佳铭出庭支持公诉，被告人李文勇及其辩护人陈建安到庭参加诉讼。现已审理终结

惠州市惠阳区人民检察院指控，2012年4月15日，被告人李文勇与惠州市德康兴家具用品有限公司（下称德康兴公司）签订厂房房屋产权证办理代理协议，该协议约定德康兴公司支付李文勇办证费人民币2211183.89元，李文勇在3个月内为德康兴公司办理建筑施工许可证等证件。协议签订后，德康兴公司分别于同年4月15日和同年9月4日支付给李文勇人民币923450元，李文勇花费人民币129387.5元为德康兴公司办理了房屋白蚁防治工程验收合格证后，未继续办理其他证件，经德康兴公司多次催促后仍不履行协议。在德康兴公司的要求下，李文勇于2012年11月7日退回人民币10万元给德康兴公司，剩余人民币694062.5元至今未退还。经查，该款694062.5元中约40万元被李文勇用于投资其它生意，约30万元被李文勇挥霍掉。认定上述犯罪事实的证据如下：书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、抓获经过等。被告人李文勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李文勇对起诉书的指控无异议。辩护人的辩护意见是，被告人李文勇主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首；案发前，其积极退回款项人民币10万元给被害人，是初犯，请依法对被告人李文勇从轻或减轻处罚。
经审理查明，2012年4月15日，被告人李文勇与德康兴公司的法定代表人吴某明签订厂房房屋权证办理代理协议，约定吴某明支付给李文勇办证费共款人民币2211183.89元，李文勇在3个月内为德康兴公司办理好厂房建筑施工许可证、工程竣工验收证明书、白蚁防治验收合格证、人防工程竣工备案表及房产权证等证件。协议签订后，吴某明于当日支付给李文勇人民币423450元先去办理白蚁防治验收合格证和人防工程竣工备案表，李文勇于4月16日为德康兴公司办理了1份房屋白蚁防治工程验收合格证，并支付了白蚁防治费人民币129387.5元后李文勇发现德康兴公司房屋存在超建的原因，未继续去办理其它证件。吴某明于同年9月4日支付给李文勇办证费人民币50万元，李文勇收款后未再去办理相关证件，经吴某明多次催促后仍不履行协议。在德康兴公司的要求下，李文勇于2012年11月7日退回人民币10万元给德康兴公司，剩余人民币694062.5元至今未退还，均被李文勇挥霍掉。
经法庭质证，证明上述事实的证据有：
1、德康兴公司法定代表人吴某明的陈述：2012年4月初，我通过朋友介绍认识李文勇，他自称能协助办理厂房建筑施工许可证、工程竣工验收合格证、人防工程竣工备案表、厂房产权证及白蚁防治验收合格证等，因办理上述证件手续繁琐，我全权委托他去办理并于同月15日订立办证代理协议，约定由我公司承担上述办证费共人民币2211183.89元，李文勇在3个月内协助办理好上述证件。我于当日支付给李文勇办证费人民币423450元，于同年9月4日支付给李文勇人民币50万元。后他只办理了房屋白蚁防治工程验收合格证，其它证件一直未协助办理，我多次催促后，李文勇说无法办理其它证件，我要求他按照协议应退还款项并赔偿损失，他于同年11月7日只退回给我人民币10万元，剩余人民币694062.5元至今未退还。后我公司于2012年12月委托他人将上述证件全部办理好。经辨认照片，吴某明确认被告人李文勇是诈骗其公司财物的人。
证人黄某东证言：我在住建局上班，李文勇于2012年4月份来咨询过我，说他受德康兴公司老板的委托，协助办理厂房的相关证件，包括规划报建、施工报建、规划验收、竣工验收等，同时叫我查看了相关资料，我认为这些资料符合办证要求。至6月份，李文勇告诉我说该公司老板已经委托他人办理。
3、书证
（1）厂房房屋权证办理代理协议，证实被告人李文勇于2012年4月15日与德康兴公司法定代表人吴某某订立关于德康兴公司委托李文勇办理厂房产权证的协议。
（2）收条2份，证实被告人李文勇分别于2012年4月15日和9月4日共收到德康兴公司支付办证费人民币923450元。
（3）房屋白蚁防治工程验收合格证及广东省地方税收通用发票，证实德康兴公司的厂房、宿舍及办公楼等经惠阳区房屋白蚁防治管理所的组织验收、审定，于2012年4月16日核发了验收合格证，并支付白蚁防治费人民币129387.5元。
（4）惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局出具的复函，证实被告人李文勇从未到该局申办德康兴公司名下的、位于惠州市惠阳区新圩镇东风村房屋的建筑工程施工许可证等情况。
（5）建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、人防工程建设许可证、工程竣工验收合格证、竣工验收备案表、房屋所有权证等，证实德康兴公司的厂房、宿舍及办公楼分别于2013年8月至11月间办理了上述证件。
（6）企业法人营业执照及组织机构代码证，证实惠州市德康兴家居用品有限公司的法定代表人是吴某某，公司类型为有限责任公司。
4、现场勘查笔录，证实案发现场位于惠州市惠阳区新圩镇塘吓东风村德康兴公司。
5、工商银行惠阳支行的存款账户查询信息，证实被告人李文勇在该支行的存款账户（卡号6222……1782）于2011年1月起至2013年12月12日的存取款项情况。
6、抓获经过，证实被告人李文勇于2013年12月12日主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为。
7、被告人李文勇的供述：2012年4月初，德康兴公司吴老板提出要我协助办理厂房建筑施工许可证、工程竣工验收证明书、白蚁防治验收合格证、人防工程竣工备案表及房屋产权证等证件，我于同月15日与吴老板订立1份办证代理协议，我于当日收到吴老板交来办证费共人民币42万多元，于同年9月4日收到吴老板交来的办证费人民币50万元。我于4月16日办理1份房屋白蚁防治工程验收合格证给吴老板，支付费用人民币129387.5元，接着去办理人防工程竣工备案表时，因该公司的厂房有违规超建等原因，原来的图纸办不成，需要重新设计蓝图，其它证件一直未能办理。在吴老板多次催促和要求下，我于11月份退给吴老板现金人民币10万元，剩余人民币69万元均被我挥霍掉。
证据确实，足资认定

本院认为，被告人李文勇以非法占有为目的，没有实际履行能力仍与对方签订合同，在履行合同过程中骗取他人款项人民币50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李文勇主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；惟因并无证据证明李文勇与被害人签订代理协议时，具有非法占有的目的，且其收到第一笔款423450元后，即去办理了房屋白蚁防治工程验收合格证，只是因厂方有违规超建等原因，未再去办理其他证件，因此该423450元不应认定为诈骗金额，而在明知自己不能继续办理证件的情况下，李文勇仍收取第二笔款人民币50万元，且收款后未再去办理相关证件，其收款行为具有非法占有的目的，应认定为诈骗，故李文勇的合同诈骗金额应为50万元，故公诉机关指控被告人的犯罪金额不当，应予纠正；指控被告人诈骗数额特别巨大，因本案在审理期间，广东省高级人民法院粤高法（2014）301号文件，对个人进行合同诈骗犯罪的数额巨大、特别巨大标准进行调整，按照该文件规定，应认定被告人李文勇合同诈骗数额巨大。辩护人的辩护意见，经查与事实相符，已予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十七条第一款的规定，判决如下

被告人李文勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长余志浓
审判员钟国雄
人民陪审员林景宁
二〇一四年十一月十四日
书记员黄子阳

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……