熊传勇合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂武东开刑初字第00455号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：熊传勇
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、合、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

武汉东湖新技术开发区人民检察院以武东湖检公诉刑诉（2014）443号起诉书指控被告人熊传勇犯合同诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月26日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员李海燕出庭支持公诉，被告人熊传勇及其辩护人胡永丰均到庭参加诉讼。现已审理终结

武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2010年6月至2011年5月期间，被告人熊传勇虚构其有本区豹澥镇拆迁还建房指标出售的事实，冒用该镇农民李某、陶某的名义，先后通过签订《还建房转让协议》，收取徐某乙、赵某、文某、马某的购房款共计人民币46.4万元，后携款逃匿。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、收条、借条、银行转账凭证、还建房转让协议、银行流水等书证：3、证人证言；4、被害人陈述及报案材料；5、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人熊传勇冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，共计人民币46.4万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人熊传勇对公诉机指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人熊传勇及其辩护人提出被害人主动找被告人买还建房导致受骗没有还建房卖时，将购房款转为借贷承诺还款，认罪态度好，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2010年6月期间，被告人熊传勇向徐某乙称本区豹澥镇农民的房屋要拆迁，政府将新建村民还建小区，虚构有拆迁还建房指标出售，从而骗取了徐某乙的信任。同年10月8日，被告人熊传勇通过徐某乙认识赵某、文某，又虚构有拆迁还建房指标出售。徐某乙为购买被告人熊传勇虚构的豹澥镇农民拆迁还建的一套40平方米还建房，于同年11月11日，向被告人熊传勇汇款人民币5.4万元，于2011年1月12日，向被告人熊传勇汇款人民币5万元。赵某为购买被告人熊传勇虚构的豹澥镇农民拆迁还建的一套80平方米还建房，于2010年11月11日，分四次向被告人熊传勇汇款共计人民币11万元，于同月14日，又向被告人熊传勇汇款人民币1万元。文某为购买被告人熊传勇虚构的豹澥镇农民拆迁还建的两套40平方米还建房，于2010年11月11日，向被告人熊传勇汇款人民币6万元，于2011年1月12日，向被告人熊传勇汇款人民币3万元，于同年3月14日，向被告人熊传勇汇款人民币3万元。徐某乙丈夫易某的同学马某在不明真相的情况下得知有拆迁还建房指标出售后，委托徐某乙、易某帮助购买被告人熊传勇虚构的一套80平方米还建房，于2011年5月25日，徐某乙向被告人熊传勇汇款人民币10万元，于同年8月6日，又向被告人熊传勇汇款人民币2万元。被告人熊传勇为收取上述款项出具了收条及承诺。期间，2011年3月5日和同年5月19日，被告人熊传勇冒用原户籍在本区豹澥镇现已迁出原户籍的村民李某、陶某的名义，伪造了《还建房转让协议》，先后通过签订《还建房转让协议》，收取徐某乙、赵某、文某、马某的上述购房款。共计人民币46.4万元，后携款逃匿。
2014年2月3日，被告人熊传勇被公安机关抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的破案经过及情况说明，证明：2012年7月23日，受害人徐某乙来武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑侦大队报案称：2010年6月至2011年5月期间，熊传勇以转卖武汉东湖新技术开发区豹澥镇农民拆迁还建房为由，收取徐某乙、文某、赵某等人的购房款共计人民币50万元后逃匿。
2012年9月6日，公安机关将被告人熊传勇列为网上逃犯。2014年4月21日，广东省东莞市公安局东城区分局在东莞市东城区同沙翔悦五金厂将被告人熊传勇抓获。
2、被害人徐某乙的陈述，证实：2010年6月一次同学聚会上，认识老公易某大学同学熊传勇。熊传勇说豹澥镇已并入东湖高新区农民都要拆迁，政府在当地新建村民还建小区，一套四十平方米的还建房只要5-6万元。他还开车带我们到豹澥镇还建工地看房，我被其语言迷惑动心想买房。又在单位里向同事赵某、文某诉说该情况，他们已表示愿意购房。2010年10月8日，我将熊传勇、赵某、文某约着见面谈买的事。熊传勇把他的银行账号给我们后，各自到银行去给熊传勇汇款。他承诺3个月内办好房屋转让协议手续，在其后2个月内办妥房屋户名更名备案手续。熊传勇当场给我们每人签了一张收条。我找熊传勇购买一套40平方米还建房，2010年11月11日，我汇了5.4万元给熊传勇，2011年元月12日汇款5万元给熊传勇。2011年春节后，易某的高中同学马某也想买一套80平方米的还建房，我2011年5月25日转账10万元，同年8月6日转账2万元给熊传勇。熊传勇于2011年3月5日和2011年5月19日各拿来一份“还建房转让协议”交给我，说还建房指标已搞到了，在2011年底，村民抓阄拿楼层拿房号时就可以拿到还建房钥匙了。2012年春节前后，我多次催问还建房分钥匙的情况，他以各种理由拖延。到7月15号，既没得到分房信息，熊传勇的手机也停机，任何情况说明也没有，人也躲藏起来，我才发觉自己受骗了。
3、被害人赵某的陈述，证实：2010年8月份，徐某乙对我说她老公易某有个同学叫熊传勇，因为东湖高新开发区豹澥镇在搞拆迁，可以搞到便宜的还建房，我同意买一套。9月份，我们到豹澥镇还建房的建筑工地，环境蛮好，看后很满意。11月份，徐某乙约我、文某、熊传勇到武昌丁字桥的满江红酒楼吃饭，熊传勇对我们说豹澥镇现在全部在拆迁，有的人家里拆了十几套房子，房子多了想卖几套房子换现金，他在拆迁办有熟人，可以搞到便宜的房子，房子有40平方米和80平方米二种，价格是1500元每平米。同意买就先交钱给他，他会在三个月内办好更名备案手续，交房的时间大概一年左右，并且写一个协议。吃完饭后，易某拿出一张打印好了的收条，熊传勇在收条上签了他的名字、身份证号码和时间，然后熊传勇把他的一个建行卡拿出来，我把卡号抄在了收条的下方，卡号为43×××74，当时文某也拿了一份这样的收条。2010年11月11日，分四次向被告人熊传勇汇款人民币11万元，同月14日，向被告人熊传勇汇款人民币1万元，购买80平方米的还建房。
4、被害人文某的陈述，证实：2009年11-12月期间，徐某乙在我们单位跟我说她有个熟人可以帮忙买到便宜的农民拆迁还建房，一套40平方米的房子只卖6万元，我看价格便宜，就对她说想买两套。2010年11月11日，徐某乙约我和赵某、熊传勇、易某五个人在武昌丁字桥满江红酒楼吃饭。熊传勇对我们说：2012年5月份交房，你们放心，中间的过户手续我帮你们办好。经过熊传勇这么一说，我们当时就相信他了。当日，熊传勇给了我一份金额6万元的收条，2011年1月12日，徐某乙转给我一份金额为12万元的收条，2011年5月19日，徐某乙又转给我2份《还建房转让协议》。2010年11月11日，我转了6万元到熊传勇建行账户，2011年1月12日，我转了3万元到熊传勇建行账户，同年3月14日，我转了3万元到熊传勇建行账户。2012年5月中旬，我和赵某到南望山熊传勇租住处找到他，熊传勇推脱说“房子没分完，等7月15日第3期分房，保证交房”。到今年7月上旬，熊传勇电话打不通了，从租住地搬走了，不知去向。熊传勇给我的《还建房转让协议》中“转让方”是陶某。我没有与陶某面对面签协议，是徐某乙转交给我的，徐某乙拿来时上面转让方已有陶某签名及身份证号。当时拿来每份协议一式两份，我签了四份，留下两份，徐某乙拿两份走了。
5、被害人马某的陈述，证实：2011年初，我回武汉过春节时，易某谈到在东湖高新区豹澥找朋友熊传勇买了拆迁还建房，价格还少些，我当时准备结婚，想买套80平的房，我找易某由他办理在豹澥镇还建房。2011年5月，将12万元汇给易某，由他转交给熊传勇购房。事后，我打电话给易某询问购房进展情况，易某说钱已转给熊传勇，还建房还在建。2012年6月，易某打电话告诉我说受骗上当了，熊传勇避而不见也联系不上，他要报案。整个受骗过程中我未与熊传勇见面也未通过电话，都是委托易某办理的。
6、证人陶某的证言，证实：我户口在豹澥镇苏家墩，1995年左右把户口迁到纸坊。父亲陶德方在豹澥镇苏家墩，在许家店有一套三间的瓦房，所有权属于我父亲。这套房子到现在还没有拆，所以还没有拿到还建房指标。就算到时拿到了，我家也没有任何人要把指标卖掉。熊传勇没有跟我谈过卖我家还建房指标的事，也没有要我签过一份《还建房转让协议》。我没有委托过熊传勇卖还建房指标。
7、证人李某的证言，证实：我原来是豹澥镇人，1994年，我把户口迁到了江夏区纸坊镇，后来把父母亲的户口也迁到了纸坊镇，我家在豹澥镇新生村有房产。我和熊传勇是一般的朋友关系。我没有要求熊传勇帮我卖还建房指标，也没有签过任何还建房转让协议，我家在豹澥镇就只有新生村的一栋房子，还建房指标也只有一个。
8、证人金某的证言，证实：我现在武汉东湖新技术开发区豹澥街街道拆迁办公室工作，不认识熊传勇，在我的朋友圈也没有叫熊传勇的，我也没有与叫熊传勇的人有任何接触。
9、证人徐某甲的证言，证实：我在东湖新技术开发区豹澥街综合治理办公室工作。我1997年左右经过朋友认识熊传勇，但我们很少联系。有一次熊传勇拿着李某的户口等复印件，想让我帮忙把李某的户口用于拆迁，因为我当时从安全部门抽调进入拆迁部门，我没有参加具体的拆迁工作。熊传勇让我帮忙，我说不清楚，但他把那些复印资料给我让我帮忙，我就放着了。
10、证人易某的证言，证实：熊传勇是读湖北广播电视大学建材电大的同学。2009年的时候我与熊传勇吃饭，他说现在豹澥镇由东湖新技术开发区托管了，那边拆迁还建的房子很便宜，只要5-6万元就可以买到40平方米的房子。2010年，熊传勇又联系上我，问我买不买豹澥镇拆迁还建的房子，熊传勇带我们到豹澥镇还建房工地去看，我觉得那里的发展还不错，就同意购买。我回去后就与老婆徐某乙商量，她也非常同意。她到公司去跟她的同事说了，同事文某、赵某也想买。我和徐某乙就带着文某到现场去看了一下，她也很看好那里。2010年11月11日，我约熊传勇到丁字桥的一家餐馆吃饭谈买房的事，并告诉他是我们准备好了“借条”，他也同意了。吃饭的时候，我、徐某乙、熊传勇、文某、赵某等人都在场，我们问了下房子的交房时间、价格等。我就把“借条”拿出来给熊传勇签，签好后熊传勇给了我们他建设银行的卡号，由我们每个人单独到银行打款给他。老婆徐某乙于2010年11月13日向熊传勇的建行卡打款54000元；2011年1月12日打款50000元。2011年5月25日打款10万元，2011年8月6日打款2万元给熊传勇。这12万元是我同学马某准备买80平方米房子的钱，他当时在广州工作没时间回来，由我们帮他办理。钱付了后房子一直没有动静，我就催熊传勇，他以各种理由来推脱我。2011年3月5日、2011年5月19日熊传勇分两次来我家，分别把签有“李某、陶某”的《还建房转让协议》给我签，我老婆在上面签了字。后来我、赵某一起去豹澥镇现场看了下，发现一期已经交房，二期也发了交房布告，我们就坐不住了催熊传勇问他什么时候能够办好。到2012年5月份，熊传勇就不怎么接我电话了，经常打不通他电话，他还经常换号码，到2012年7月完全联系不上他了，这个时候我们才发现被骗了。
11、收条、银行转账凭条，证明：被告人熊传勇收到徐某乙、赵某、文某的购房款后，承诺的相关交房时间，办理手续等事项。
被告人熊传勇于2010年11月11日和2011年1月12日，分别收到徐某乙汇的购房款人民币5.4万元和5万元。
被告人熊传勇于2011年5月25日和同年8月6日，分别收到徐某乙代马某汇的购房款人民币10万元和人民币2万元。
被告人熊传勇于2011年1月12日和同月14日，分别收到赵某汇的购房款人民币1万元、4万元、6万元、1万元。
被告人熊传勇于2010年11月11日和2011年1月12日，同年3月14日，分别收到文某汇的购房款人民币6万元、人民币3万元、人民币3万元。
12、被告人熊传勇的供述：徐某乙的老公易某是读电大时的同学，通过徐某乙认识了赵某、文某。2009年10月份左右，我与易某谈到东湖新技术开发区的豹澥镇有还建房卖事宜。2010年下半年，易某打电话问我豹澥镇是否还有还建房卖，要求去看一下，我就开车带易某和徐某乙到豹澥镇的还建房小区看，他们很满意，说要买40平方米的。后来，易某又打电话说还要一套80平米的，徐某乙也打电话说她有两个同事也想在豹澥镇买房。我、徐某乙、赵某、文某就约在丁字桥一个餐馆吃饭谈买房的事。我知道李某和陶某原来都是豹澥镇的户口，但很早就迁到纸坊了。李某到豹澥镇派出所开了个证明，陶某有老户口本，我就把李某的证明拿到豹澥镇政府搞拆迁的金建星、徐建明那里问，他们说可能可以用来谈房子，但也不一定能谈房子，没有确定。我就打电话给徐某乙、赵某、文某等人，我明确的告诉她们有还建房的指标，要房子的话就先付钱给我。我和赵某、文某等人约在丁字桥的一个建设银行碰了面，我给了她们一份填好了李某和陶某的“协议”，李某和陶某在“协议”上签了字，他们也拿出一份写好了的“借条”，我在“借条”上签了我的名字和身份证号码，并把我的建行卡号给了他们，徐某乙、赵某、文某就把买房款通过银行转给了我，我不记得转了多少钱。我拿到徐某乙、赵某、文某等人的钱后就把这些钱拿去炒黄金、外汇，后来都亏了，现在我一分钱都没有了。李某和陶某的户口都不能用于谈房子，我就没有房源了，也没有钱还给他们。我不记得收了徐某乙多少购房款，以银行打款为准。我肯定没有收取徐某乙的现金。所以我就跑到广东省东莞躲起来了。2014年4月21日早上9点钟左右，在东莞同沙工业区翔悦五金厂被同沙派出所的警察抓获，当天21时左右被带至武汉市公安局东湖新技术开发区分局。
对于被告人熊传勇及其辩护人提出被害人主动找被告人买还建房导致受骗，没有还建房卖时，将购房款转为借贷承诺还款的辩解和辩护意见。经查，被告人熊传勇虚构有还建房出售的事实，骗取多人购房款且挪作他用亏空，已无实际偿还能力，其将购房款转为借贷承诺还款，与被告人熊传勇虚构事实骗取他人钱财，无能力偿还的事实相悖。被告人熊传勇及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院不予支持

本院认为，被告人熊传勇以非法占有为目的，采用虚构事实，冒用他人名义以签订购房合同的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人熊传勇违法所得的钱财，应当予以责令退赔。辩护人提出被告人熊传勇认罪态度好，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人熊传勇的犯罪事实、情节和认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人熊传勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月21日起至2022年2月20日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）
二、责令被告人熊传勇退赔被害人徐贵娥人民币十万零四千元，退赔被害人赵水彬人民币十二万元，退赔被害人文桃梅人民币十二万四千元，退赔被害人马朝阳人民币十二万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长遇杰
代理审判员黄桂武
人民陪审员何承武
二〇一四年十二月二十日
书记员许钟文