埯某某诈骗、合同诈骗一案一审刑事判决书
安徽省砀山县人民法院
刑事判决书
（2016）皖1321刑初108号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：柯某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同诈骗、债
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2016）92号起诉书指控被告人柯某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员程梅出庭支持公诉，被害人蒋某某及其诉讼代理人蒋某甲、安徽序力律师事务所律师代宝森，被告人柯某某及其辩护人徐祖群到庭参加诉讼。本案现已审理终结

安徽省砀山县人民检察院指控：一、2013年七八月份至2014年10月，被告人柯某某骗取江苏省丰县宋楼镇村民李某某、刘某某、熊某某、丰县孙楼镇村民梁某某货款共计139695元。二、2013年8月30日，被告人柯某某和被害人蒋某某签订了木皮加工合作协议。至2014年2月28日，柯某某共欠蒋某某现金383100元，连同2013年7月29日给蒋某某弟弟蒋某甲借的50000元，共计欠433100元。之后柯某某逃匿。在双方合作期间，蒋某某通过李某某收回柯某某货款125000元。为证明指控的事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言等相关证据，认为被告人柯某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条的规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人柯某某当庭对起诉书指控其骗取刘某某、熊某某、梁某某、蒋某某货款及蒋某甲钱款的事实，辩解称其无诈骗的故意。欠李某某20000元是赌博款，而非诈骗。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人柯某某和刘某某、熊某某、梁某某、蒋某甲是民事上的债权债务关系，不构成诈骗罪。2、无证据证明柯某某在签订合同时向蒋某某提供虚假住址，其行为亦不构成合同诈骗罪。
经审理查明：一、诈骗罪
2013年七八月份至2014年10月，被告人柯某某骗取江苏省丰县宋楼镇村民李某某、刘某某、熊某某、丰县孙楼镇村民梁某某货款共计139695元。之后柯某某逃匿。具体事实如下：
（一）2014年10月初，被告人柯某某从江苏省丰县宋楼镇王冈集村村民熊某某的板材加工厂购买板材，许诺现钱现货。开始交易时，柯某某均给付现金。后购买的一车货，柯某某欠熊某某货款20000元，并许诺下次购货时付清。2014年10月16日，柯某某再次购买熊某某的板材时，没给付现金，向熊某某出具一张67000元的欠条。后熊某某发现柯某某不再到他经营的板材厂购货，遂去柯某某经营的加工厂寻找柯某某，发现柯某某厂内的生产设备及其家人均不见踪迹，柯某某的电话亦关机，后又停机，无法联系。该起被告人柯某某共骗取熊某某货款87000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、欠条证明：柯某某于2014年10月16日给熊某某出具一张67000元的欠条。
2、被害人熊某某陈述：2014年10月初，柯某某到他的加工厂购买板皮，讲现钱购货。双方谈好价格后，柯某某购买两车货（分两次）并给了现钱，再购第三车货时，柯某某讲欠20000元，等再购买下一车货时一起付钱。2014年10月16日，柯某某购买第四车货时，购买第三车货欠的20000元没付，第四车的货钱也没付，给他出具了第四车的欠条。三四天后柯某某没有到他厂里购货，他也没见到柯某某，感觉不正常，就去找柯某某，发现柯某某厂内的生产设备都没有了，柯某某和家人均不见踪影，柯某某电话关机，约一个月后柯某某的手机停机，无法联系。
3、被告人柯某某供述：之前购买熊某某的货，款都是结清的。后又购买熊某某两车货，一车欠熊某某货款67000元，出具了欠条；一车欠熊某某货款20000元，没有出具欠条，两车共欠熊某某货款87000元。他购买熊某某的货时，已无偿还能力。后他更换了手机号码，不再与熊某某联系。
（二）2014年10月，被告人柯某某最后一次购买江苏省丰县宋楼镇王冈集村村民刘某某的板皮，价值34875元，之前柯某某多次从刘某某处购买板材，均能给付现款。这次其许诺通过银行转账给付刘某某全部货款。但其后只转20000元，余款14875元未付。柯某某许诺下次购货时给付，后失去联系。该起被告人柯某某骗取刘某某货款14875元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人刘某某陈述：2014年10月，柯某某到他厂内购货，之前柯某某从他厂内购买十多次货物，每次都给现钱，这是最后一次购货，板皮价值34875元，当时柯某某没有给现钱，讲到银行去转款。柯某某仅通过银行转款20000元。他打电话问为什么没转全款，柯某某讲下次购货时带来。从此以后柯某某就没有再到他厂内购货，也无法联系。
2、被告人柯某某供述：2014年10月他购买刘某某的货时没有付清货款，还欠刘某某货款约15000元。后再也不与刘某某联系。之前，他经常从刘某某处购货，货款都结清了。2014年10月，他购买刘某某的货时，已无偿还能力。
（三）2014年中秋节前，被告人柯某某最后一次从江苏省丰县孙楼镇梁楼村村民梁某某处购买板皮，价值17820元。之前柯某某从梁某某处多次购买板皮，均能给付现款。这次其以资金紧张为由，没有给付现金，并许诺中秋节后给付。后柯某某关闭手机不与梁某某联系。2014年国庆节，梁某某到柯某某厂内找柯某某，发现柯某某厂内的生产设备及其家人均无踪影。该起被告人柯某某骗取梁某某货款17820元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人梁某某陈述：2014年中秋节前，柯某某从他厂内购买板皮，价值17820元，这次没给现钱，也没有打欠条。之前柯某某在他处购买过好几次货，账都结清了。这次柯某某对他讲因为赶上中秋节，山东省临沂市的资金过不来，等过节后再付款。节后他给柯某某打电话，柯某某先是不接，后失去联系。2014年国庆节，他到柯某某的厂内寻找柯某某，发现柯某某厂内生产设备没有了，柯某某家人也都不在了。
2、被告人柯某某供述：他欠梁某某板皮款17000余元。与梁某某以前有业务往来，不欠帐，最后一次没有给付货款，他已无偿还能力，后不再与梁某某联系。
（四）2013年七八月份至2014年3月，被告人柯某某欠江苏省丰县宋楼镇潘庙村村民李某某共146000元（其中包括李某某代柯某某还蒋某某货款126000元）。后被告人柯某某偿还李某某80000元。截止2014年3月29日，柯某某还欠李某某62000元，并向李某某出具欠条一张，同时向李某某提供了虚假地址。后柯某某又还款42000元，余款20000元未付。后李某某多次联系柯某某，柯某某不接电话。2014年10月，李某某到柯某某厂子里寻找柯某某时，发现厂内的生产设备都没有了，柯某某及其家人均无踪影，亦无法联系。该起被告人柯某某骗取李某某20000元。
上述事实，有下列证据证实：
1、欠条证明：柯某某于2014年3月29日给被害人李某某出具欠条一张，欠款62000元。
2、收条证明：李某某于2014年8月10日收到柯某某现金10000元；2014年7月5日收到柯某某现金15000元；2014年5月31日收到柯某某现金17000元，共计42000元。
3、辨认笔录证明：经被害人李某某辨认，被告人柯某某是骗取其钱财的人。
4、被害人李某某陈述：2014年春节前，他送到蒋某某的板材厂一批货进行二次加工，春节后去运货时，因为柯某某欠蒋某某的钱比较多，这批货是他让柯某某加工的，他付蒋某某126000元现金才把货运走。实际上他代柯某某还了欠账。后柯某某陆续还了他一部分，加上2013年七八月份欠他的20000元，共欠他62000元，给他出具了欠条。后又还他42000元，还欠他20000元。期间，他让柯某某出示身份证，柯某某说丢失，问柯某某住址，柯某某讲住址无所谓，他就按照柯某某所讲住址在欠条上书写：“湖北省郧县安阳镇毛营村”。后多次都没有找到柯某某，柯某某也不接电话。2014年10月，他再到柯某某的厂内找柯某某时，发现厂内的生产设备都没有了，柯某某及其家人均不见踪影，无法联系。后来多方打听，才知道柯某某的实际住址是“湖北郧县六郎乡六郎关村”。
5、被告人柯某某供述：李某某到他和蒋某某合办的厂内运货，代他还蒋某某现金126000元。后来他偿还李某某80000元，还欠李某某40000余元，加上之前欠的20000元，他给李某某出具了62000元的欠条。后还了42000元，实际还欠李某某20000元。李某某代他还给蒋某某126000元是在他给蒋某某出具欠条之后。
二、合同诈骗罪
2013年8月30日，被告人柯某某和被害人蒋某某签订了木皮加工合作协议，约定货物出厂时必须给蒋某某现金结算。后柯某某并没有按照合同执行，以资金紧张为由多次欠蒋某某钱款。2014年2月28日，柯某某重新向蒋某某打了欠条，共计欠蒋某某钱款383100元。后蒋某某通过李某某收回柯某某货款126000元。后柯某某不再给付蒋某某欠款，并逃匿。
上述事实，有下列证据证实：
1、合作协议证明：被告人柯某某（甲方）和被害人蒋某某（乙方）于2013年8月30日签订“合作协议”的事实。
2、欠条证明：柯某某在2014年2月28日给蒋某某出具欠条三张，共计383100元。
3、辨认笔录证明：经被害人蒋某某辨认，被告人柯某某是骗取其钱财的人。
4、被害人蒋某某陈述：2013年8月30日，他作为乙方和甲方柯某某签订了木皮加工“合作协议”，约定乙方负责厂房、场地、水电设施及周转金，甲方负责设备投入、收购原木、生产销售，货物出厂必须给乙方现金结算。合同签订后生产期间，柯某某以资金紧张为由多次欠他货款。至2014年2月底，柯某某共欠他货款383100元，并于2014年2月28日重新打了欠条。后通过李某某收回120000余元。后来再拨打柯某某的手机，开始不接，几天后就停机，无法联系。他按协议上柯某某讲的住址去当地派出所调查，查无此人，知道被骗。后到江苏省丰县宋楼镇等地打听，才知道柯某某实际是“湖北省郧县六郎乡六郎关村人”。他与柯某某签订协议时，要求过柯某某出示身份证，柯某某讲丢失了，后按柯某某所讲的住址写上“湖北省郧县谭山镇梁山村”。
5、证人蒋某乙证明：他和其他工人在蒋某某与柯某某合伙的板材加工厂干活。生产的货都是柯某某运走的，是柯某某给他们发工资。2014年二三月份，柯某某付清了他的工资，其他人工资都没有付清。柯某某讲过几天再来送工资，后再也没来。
6、被告人柯某某供述:2013年8月30日，他和蒋某某签订了木皮加工合作协议。按照协议他运出货物时，应该给蒋某某现金结账，因为资金紧张就没有给蒋某某钱，给蒋某某出具了欠条，后李某某代他还给蒋某某126000元。2014年9月，他换了手机号码，蒋某某就联系不上他了，他也没有主动联系蒋某某。
本案的其他证据：
1、抓获经过证明：2015年8月18日，被告人柯某某被山东省临沂市公安局兰山分局义堂派出所民警抓获。
2、户籍信息证明：被告人柯某某系湖北省郧西县六郎乡六郎关村人，1983年2月27日出生，已达到刑事责任年龄。
3、证人赵某某证明：2011年的五六月份，柯某某租用他的土地经营板皮厂。2014年大约5月份，柯某某没打招呼，把设备等扔在租用地就离开了。当时柯某某是晚上从他那里离开的。
4、被告人柯某某供述：他在江苏省丰县经营的板皮厂是2011年5月成立的，2014年5月关闭，没有在工商局注册。他离开丰县之后，更换了手机号码，用别人的身份证办理了入户手续

本院认为：被告人柯某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币139695元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；其又以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取他人财物，价值人民币257100元，数额巨大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持，但指控数额有误，应予更正。因被告人柯某某于2013年7月29日借蒋某甲50000元，是在其和蒋某某签订合同之前，现有证据不足以证明其存在合同诈骗的故意，故对被告人柯某某辩护人提出该50000元不构成合同诈骗罪的意见，本院予以采纳。对被告人柯某某欠李某某20000元是赌博款的辩解，因无证据证实，本院不予采纳。被告人柯某某辩解无非法占有刘某某、熊某某、梁某某、蒋某某钱款的故意及辩护人提出被告人柯某某与刘某某、熊某某、梁某某、蒋某某之间属债权债务关系，系民事法律关系的意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人柯某某在履行合同过程中逃匿，拒不还款，应认定为具有非法占有他人钱财的目的，故对被告人柯某某辩解及辩护人提出被告人柯某某不构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人柯某某犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月18日起至2023年8月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人柯某某将违法所得退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长王友海
审判员常敬东
人民陪审员顾凤云
二〇一六年七月十一日
书记员王旭亚

附本案适用的相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理