上官斌、许家海组织、领导传销活动一审刑事判决书
云南省曲靖市麒麟区人民法院
刑事判决书
（2016）云0302刑初715号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：上官斌、许家海
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

曲靖市麒麟区人民检察院以麒检公诉刑诉（2016）472号起诉书指控被告人上官斌、许家海犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员周聪燕出庭支持公诉、被告人上官斌及其辩护人欧阳文华、被告人许家海及其辩护人梁虎到庭参加诉讼。现已审理终结

曲靖市麒麟区人民检察院指控，2014年底，被告人上官斌经他人介绍加入“科勒民族资产”计划（该计划对外宣称为“发钱计划”，利用互联网网站发展会员，前身为“ＣＣ互联网理财会员管理系统”），并介绍被告人许家海等人加入，其中许家海为云南片区负责人。2015年年初，被告人上官斌从他人处购进该系统，安排该轮件制作人将系统更名为科勒民族资产，登陆网站域名变更为ｗｗｗ.ｋｉｍｚｚｃ.ｃｏｍ，并利用网站继续发展会员加入，要求加入者提供手机号码并分别以900元、4500元、9900元不等费用进行注册，以获得相应级别的会员层级，网站每天按照会员等级对应的返利比例将会员收益币、股权币、公某、现金币等形式发放到会员帐户；另会员名下开设六个帐户或推荐六个会员加入，即可成立报单中心，用于注册新会员，相应的兑换比例也会提高。该网站经中央特批福利发放、市场开发、分红等名目向会员发放奖金，直接或间接以发展人员数量和层级作为返利依据。至2016年1月，该网站共发展会员17501人，获取会员注册费3000余万元，该网站涉及省份除香港、澳门、台湾外的中国大陆地区23个省、5个自治区、4个直辖市。包括被告人上官、许家海在内，该网站同时注册多个会员，以套取更多返利。
上述事实公诉机关提举了物证、书证、证人证言、检查、辩认笔录、电子数据、二被告人供述及辩解等证据证实。认为被告人上官斌、许家海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。在共同犯罪中，二被告人罪责相当，同为三犯。建议对二被告人在有期徒刑七年以上九年以下量刑，并处罚金。
被告人上官斌、许家海对公诉机关指控事实、罪名未提出异议。被告人上官斌的辩护人提出，（1）起诉书指控2015年年初，上官斌从他人处购进系统仅有钮某证词，但证明内容前后矛盾，证据不充分；（2）起诉书认定至2016年1月，该网站共发展会员17501人，获取会员注册费3000余万元，该网站涉及省份除香港、澳门、台湾外的中国大陆地区23个省、5个自治区、4个直辖市的认定；缺乏充足证据；（3）被告人上官斌、许家海不具有共同犯罪目的、行为，没有共同犯罪的基本特征；（4）被告人上官斌组织、领导参与传销活动人员没有累计达到120人以上，直接和间接收取的传销资金累计也没有250万元以上，不具有组织、领导传销活动罪的“严重情节”；（5）被告人上官斌系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪行为，提请法庭对上官斌从轻处罚并适用缓刑。被告人许家海的辩护人提出，（1）被告人许家海系上官斌实施组织、领导传销活动的傀儡，其主观上没有犯罪故意，行为上是按照上官斌的意志去做。许家海发展的会员，均系其妻儿、近亲属，其所收钱款均汇入上官斌的妻子谢宇峰帐户。（2）公诉机关指控许家海组织、领导传销活动，其在主观上没有骗取他人钱财的主观故意，客观上没有唆使或指使他人施行骗取行为。本案中，许家海系受害人，其行为不构成犯罪。
经审理查明，2014年底，被告人上官斌经他人介绍加入“科勒民族资产”ｖｉｐ.ｋｅｌｅｚｉｂｅｎ.ｃｏｍ，计划后，介绍被告人许家海加入。2015年初，被告人上官斌从他人处购进该系统，将系统更名为科勒民族资产ｗｗｗ.ｋｉｍｚｚｃ.ｃｏｍ，二被告人利用该网站发展会员加入从事传销活动。加入者按要求提供手机号码并分别以900元、4500元、9900元不等费用进行注册，以获得相应级别的会员层级。被告人许家海作为云南片区主要负责人，在云南片区发展会员，收取会员会费并交纳给被告人上官斌，被告人上官斌以每天人员数量和层级、交费情况为返利依据，按照会员等级对应的返利比例将收益币、股权币、公某、现金币等发放到会员帐户。截至2016年1月，该网站共发展会员17501户，获取会员注册费3000余万元，网站涉及国内23个省、5个自治区、4个直辖市。
上述事实有公诉机关提举，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、受理案件登记表，2015年12月，被告人许家海在组织传销活动中被曲靖市公安局侦破，案件来源真实。
2、书证（科勒民族资产事业、亚洲理财计划启动在即等宣传资料），证实二被告人以“海外五老”资产转移为名，发展会员从事传销活动。
3、证人钮某证言，证实“科勒民族资产”ｖｉｐ.ｋｅｌｅｚｉｂｅｎ.ｃｏｍ，原系钮某为一福建人设计制作。2015年初，上官斌从福建人处购得该网站，委托扭伟将系统更名为ｗｗｗ.ｋｉｍｚｚｃ.ｃｏｍ，更新网络，网站由上官斌管理。
4、证人郑某、廖某、李某、陈某、熊某等人证言，证实郑某等人参与二被告人传销的时间、经过。
5二被告人供述及辩解，证实被告人上官斌、许家海参与“科勒民族资产”传销并发展下线人员，收取注册费及上交情况。
6、电子数据，证实二被告人发展人员情况及各会员交费、兑奖情况。
7、协助财产查询、冻结通知书，银行交易明细单，证实二被告人网络传销银行转款情况。
8、扣押笔录及清单，证实二被告人在传销中使用的电脑、银行卡已扣押。
9、抓获经过，证实二被告人被抓获的时间、地点。
10、户口信息，证实二被告人均系完全刑事责任年龄人

本院认为，被告人上官斌、许家海以“科勒民族资产”发钱计划为名，组织、发展会员，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱国家经济社会秩序。二被告人发展人员多，涉案金额巨大，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。在传销活动中，二被告人虽有共同的主观故意，但实施的犯罪行为不同，不符合共同犯罪要件，不应以共同犯罪论处。但应根据二被告人在传销中的层级、地位、作用，分别处罚。二被告人辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人上官斌的犯罪不属情节严重，被告人许家海不构成犯罪的意见不成立，不予采纳。提出本案不属共同犯罪的意见成立，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、犯罪情节，社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人上官斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
二、被告人许家海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币四万元。
刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即上官斌的刑期自2016年1月19日起至2022年1月18日止；许家海的刑期自2015年12月25日起至2021年6月24日止。罚金限二被告人于判决生效后三个月内缴纳。
三、作案工具电脑一台、网银盾一Ｕ、盘二个等物依法没收，涉案赃款由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长晏祥和
人民陪审员王小富
人民陪审员赵云富
二〇一六年十二月二十七日
书记员刘玉艳