赵某合同诈骗罪一审刑事判决书
山东省济宁市兖州区人民法院
刑事判决书
（2014）兖刑初字第269号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：赵某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、返还、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉（2014）204号起诉书指控被告人赵某犯合同诈骗罪于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员郗秀贞出庭支持公诉，被告人赵某、辩护人张岩到庭参加诉讼。现已审理终结

济宁市兖州区人民检察院指控，2010年10月17日，被告人赵某在兖州区漕河镇蔡家桥村自己经营的“百府大酒店”内，以虚构的兖州市蔡桥新村建设开发公司的名义和王守仁签订了山东肥城市超越科技有限公司建设工程施工合同，当日王守仁向其交纳了工程保证金四万元，其中两千元是现金，三万八千元是银行转账。在合同不能履行后，王守仁多次向赵某索要该款，赵某隐瞒真相否认收取四万元保证金。2014年1月7日赵某家属退回赃款，与王守仁达成了和解协议。
公诉人就起诉书指控的事实当庭宣读、出示的证据有：户籍证明、银行转账明细、办案说明、收条、抓获经过等书证，证人高德亮、张玉泉等人的证言，被害人王守仁的陈述，被告人赵某的供述，鉴定意见。
公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，以虚构的单位与对方当事人签订合同，收受对方当事人给付的保证金后，在合同不能履行的情况下，拒不返还该款，中断了与王守仁的联系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵某当庭自愿认罪，未作辩解。辩护人辩称，对指控被告人赵某犯合同诈骗罪不持异议，但被告人具有以下法定和酌情从轻处罚的情节，建议对被告人判处缓刑。1、被告人先与张玉泉代表的天津瑞锦宏基建设有限公司签订了肥城超越科技有限公司工程施工合同，正是有这个合同的存在，被告人才与被害人签订了转包合同，收取了被害人的四万元，当其发现自己也上当受骗时，凭借侥幸心理妄图侵吞他人财物，这应与有预谋的骗取他人财物有所区别。2、被告人的亲属已将赃款全部退还了被害人，应减轻对被告人的处罚。3、被告人系初犯，认罪态度好，积极缴纳罚金，应对被告人从宽处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。
审理过程中，被告人赵某预缴罚金2万元。
上述事实，有以下证据证实：
一、书证
1、接受案件登记表证实，接到被害人王守仁的报案，兖州市公安局于2013年2月5日对本案立案侦查。
2、报案材料证实，被害人王守仁报案称，2010年10月17日，赵某、高德亮以兖州市蔡桥新村建设开发公司的名义与王守仁签订了建设工程施工合同，由王承建肥城市超越科技有限公司钢结构车间、办公楼工程，王于当日支付了4万元的保证金。后经了解，并不存在兖州市蔡桥新村建设开发公司，赵某、高德亮涉嫌诈骗。
3、户籍证明证实，被告人赵某出生于1972年10月1日。
4、农业银行交易明细、取款凭条证实，2010年10月17日，被害人王守仁通过转支方式从其银行卡6228480271315786712转出38000元，存入赵某的银行卡6228481821072914615中。2010年10月22日、2010年10月24日，赵某二次从银行卡中取出2.13万元。
5、收条证实，2010年10月17日，高德亮收取王守仁工程保证金4万元。
6、2013年12月17日于正林出具的证明证实，肥城超越科技有限公司于2007年成立，因经营项目无法运作，公司已注销。
7、中天银都（天津）建设工程有限公司证明证实，中天银都（天津）建设工程有限公司由天津瑞锦宏基建设工程有限公司变更而来，张玉泉挂靠在中天银都（天津）建设工程有限公司名下。
8、中天银都（天津）建设工程有限公司营业执照证实，该公司于2009年11月12日成立，经营范围：建筑工程，高速公路、道路、铁路、隧道、桥梁工程，土方工程，建筑装饰装修设计及施工、园林绿化、机电设备安装。
9、兖州市公安局经济犯罪侦查大队办案说明证实，2013年1月6日，办案人员前去肥城市孙伯镇调查肥城市超越科技有限公司厂房筹建情况时，当地孙伯镇政府企事业项目办公室对该公司进行了调查，该镇无肥城市超越科技有限公司，不能确定有无高强高模的高科技项目，该项目没有开展过实质性工作，亦无征地、建厂房等情况。
10、建设工程施工合同证实，2010年9月29日，张玉泉以瑞金宏基建设工程有限名义与赵某签订了建设工程施工合同，约定由赵某承建肥城市超越科技有限公司的钢结构车间和办公楼工程。2010年10月17日，赵某将上述工程又转包给王守仁，与王守仁签订了工程承建合同，合同的甲方系蔡桥新村建设第一施工队，赵某是法定代表人，高德亮是委托代理人，合同的乙方是山东宇兴建设有限公司，王守仁是该公司的委托代理人。2010年10月19日，王守仁与山东宇兴建设有限公司签订了承包合同，约定王守仁可以以山东宇兴建设有限公司的名义承接工程。
11、和解协议书、收到条证实，赵某之妻祝素珍替赵某偿还王守仁工程保证金四万元，王守仁对赵某予以谅解，要求对赵某从轻、减轻免除处罚。
12、南京市公安局栖霞分局马群派出所出具的抓获经过证实，2014年12月1日上午6时许，被告人赵某在南京市栖霞区马群融康苑4幢4单元407室被抓获。
二、证人证言
1、证人赵开生证言证实，赵开生任蔡桥村党支部书记，赵某系本村村民。蔡桥村未搞过新村建设，没有听说过有蔡桥新村建设开发公司。2012年春天，有两个肥城的男子找过赵某，说赵某诈骗了工程保证金。赵开生后来见到赵某，让其把欠肥城男子的款赶紧还清。
2、证人张玉泉证言证实，张玉泉挂靠在中天银都（天津）建设工程有限公司（原名为天津瑞锦宏基建设有限公司）名下，其以中天银都（天津）建设工程有限公司名义承接了肥城市超越科技有限公司的钢结构工程，通过高德亮的介绍，又将该工程转包给赵某，赵某以兖州市蔡桥新村建设开发公司的名义承接的该项工程，后赵某又将工程转包给王守仁，王守仁向赵某交了四万元的保证金，是高德亮向王守仁写的收条，该工程一直没有开工。
3、证人高德亮证言证实，2010年10月，赵某从张玉泉手中承接了山东肥城超越科技有限公司的建设工程，10月17日，赵某又转包给王守仁，与王守仁签订了工程承建合同，合同的甲方系兖州市蔡桥新村建设开发公司，赵某是法定代表人，高德亮是委托代理人，合同的乙方是山东宇兴建设有限公司，王守仁是该公司的委托代理人。签完合同的当日，王守仁交给赵某工程保证金4万元，其中2千元是从取款机上取的现金，后来赵某嫌麻烦，王守仁又从银行卡上转至赵某的银行卡上3.8万元，赵某让高德亮给王守仁写收条，高德亮就以自己的名义写了收条。后王守仁发觉工程是假的，多次向赵某催要4万元的工程保证金，赵某一直向高德亮身上推诿。
三、被害人陈述
被害人王守仁陈述证实，2010年10月17日，赵某、高德亮以兖州市蔡桥新村建设开发公司的名义与以山东宇兴建设有限公司名义的王守仁签订了建设工程施工合同，约定由王守仁承建山东肥城市超越科技有限公司钢结构车间及办公楼工程。王守仁向赵某和高德亮交了4万元的工程保证金，该4万元是王守仁转账到赵某的银行卡上的，赵某让高德亮给王守仁写了收条。王守仁进驻工地施工时，发现根本没有合同约定的施工项目，就找赵某和高德亮想要回4万元的工程保证金，赵某一直向高德亮身上推诿。
四、被告人供述
被告人赵某当庭表示自愿认罪，其在侦查阶段供述证实，2010年9月29日，经高德亮介绍，张玉泉以瑞金宏基建设工程有限公司名义与以兖州市蔡桥新村建设开发公司名义的赵某签订了建设工程施工合同，约定由赵某承建肥城市超越科技有限公司的钢结构车间和办公楼工程，赵某向张玉泉交了18万元的工程保证金。赵某私刻了蔡桥新村建设专用章第一施工队公章。2010年10月17日，高德亮找赵某帮忙，想以赵某的名义与王守仁签订建设工程施工合同，将上述工程转包给王守仁，赵某同意后就以兖州市蔡桥新村建设开发公司的名义与以山东宇兴建设有限公司名义的王守仁签订了转包合同，王守仁给了高德亮4万元工程保证金，高德亮借用赵某的银行卡，将该4万元转至赵某的银行卡上，高德亮向王守仁写了收条。后因工程一直没有开工，王守仁感觉受骗，找赵某和高德亮想要回工程保证金，未果。
五、鉴定意见
兖州市公安局《文件检验鉴定书》鉴定意见：两张银行取款凭条中赵某签名与询问笔录中赵某的签名系同一人书写。
上述证据，经质证、认证，合议庭评议后予以确认

本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，以虚构的单位与对方当事人签订合同，收受对方当事人给付的款项后，在合同不能履行的情况下，中断了与对方当事人的联系，拒不返还该款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。济宁市兖州区人民检察院的指控成立。被告人自愿认罪，能够如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人家属已全部退赔被害人经济损失，得到被害人谅解，可对被告人酌情从轻处罚。被告人积极预缴罚金，可酌情从轻处罚。在对被告人判处刑罚的同时，应并处罚金。辩护人的辩护意见与本院认定的事实、情节一致的，本院予以采信，与本院认定的事实、情节不致的，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十七条第三款之规定，判决如下

被告人赵某犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金两万元。
（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前已先行羁押36日，即自2014年12月2日起至2015年1月25日止；预缴的罚金于本判决生效后上缴国库）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈成治
人民陪审员赵志强
人民陪审员晏辉
二〇一四年十二月三十一日
书记员张璟