뢫告人田某某合同诈骗罪一审刑事判决书
辽宁省凌海市人民法院
刑事判决书
（2015）凌海刑初字第00163号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：田某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、民间借贷、担保、减轻处罚
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

被告人田某某合同诈骗一案，由凌海市人民检察院以凌检刑诉（2014）278号起诉书于2014年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，被告人田某某于2015年4月3日被凌海市人民法院以合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。责令被告人田某某于本判决生效后三十日内一次性退赔被害人张某人民币一百一十五万元。宣判后，被告人田某某不服，提出上诉。锦州市中级人民法院于2015年7月20日以原判认定被告人田某某犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，做出（2015）锦刑二终字第00095号刑事裁定书，撤销本院（2015）凌海刑初字第00029号刑事判决，发回本院重新审判。
本院于2015年7月24日立案，并另行组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。因案情复杂，本案经锦州市中级人民法院批准延长审限三个月。凌海市人民检察院指派检察员王强、郭猛出庭支持公诉。被告人田某某及其辩护人杨乃茹、宋佳月到庭参加了诉讼，本案现已审理终结

凌海市人民检察院指控，2013年6月1日被告人田某某利用自己位于凌海市某乡某村采石场的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证复印件为抵押，与被害人梁某某、董某签订了一份借款合同，向梁某某、董某借款人民币壹佰万元。2013年7月份田某某以采石场要检照名义将抵押在梁某某手的采石场的营业执照、采矿许可证骗走。2013年10月26日被告人田某某利用自己位于凌海市某乡某村的采石场的营业执照、采矿许可证正本、安全生产许可证为抵押，与被害人张某签订了一份民间借贷协议书，向张某借款人民币一百一十五万元。公诉机关认为，被告人田某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人田某某对公诉机关指控的上述犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见：1、田某某在主观方面，没有非法占有的故意。从客观方面，没有采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财的行为。另外，由于本案没有对田某某采石场的价值进行评估，故公诉机关指控田某某采取用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物的证据不足。2、田某某用采石场的经营权作抵押物向张某、梁某某借款，他们形成的是民间担保借贷法律关系。田某某用自己的采石场做两次抵押以保证借款合同的履行，并不违反法律规定，不能视为隐瞒真相的行为。3、田某某没有逃避行为，始终在经营采石场。4、张某在案发前在凌海市人民法院已起诉，案件进入民事程序。综上，本案就现有证据认定田某某犯有合同诈骗罪事实不清，证据不足，不宜认定为合同诈骗犯罪。
经审理查明，被告人田某某系凌海市某乡某村村委会主任。2003年田某某父亲田某甲通过投标从凌海市土地局竞拍到长期采矿权，并用田某甲的名字办理了采矿许可证、工商执照、安全生产许可证、爆炸物品使用许可证。2006年田某某把上述证照全部改成其自己的名字，一直都是其自己经营。
2013年6月1日，被告人田某某向梁某某、董某借款100万元，同时签订了一份山场转让合同，合同记载“转让方法定代表人田某某，受让方法定代表人梁某某、董某，山场转让金为人民币贰佰万元，签约时间2013年6月1日”。约定如到期不还，就将采石场经营权转让给梁某某和董某，并书写欠条，约定于2014年6月1日偿还100万元，于2015年6月1日偿还100万元，田某某把经营的采石场营业执照、采矿许可证，安全生产许可证交给梁某某。2013年7、8月份的一天，田某某以采石场需要检照的名义，将营业执照、采矿许可证、安全生产许可证骗走，给梁某某和董某留下了一套复印件。田某某未归还任何借款。
2013年8月初，田某某隐瞒已经将采石场抵押给梁某某和董某的事实，以采石场经营手续作为担保，向被害人张某借钱，张某经与合伙人杨某协商，后同意借款115万元。2013年10月26日田某某与其妻子戎某某同张某签订了一份民间借贷（担保）协议书，并提供了某村采石场的经营手续作为抵押担保，协议书记载：“贷款人张某，借款人田某某、戎某某；借款金额人民币壹佰壹拾伍万元整，借款期限为2013年10月26日至2014年4月26日止，借款利息为月利息4%，该合同至期后，如借款人不能按约定清偿上述到期债务，借款人无任何条件将其承包经营的花岗岩作业采石区经营权转让贷款人独自经营30年，签订时间2013年10月26日”。2014年3月份的一天，田某某因还不上钱，于是找到张某，让张某在山场投资与他共同经营。2014年3月18日，田某某与张某、杨某签订了一份合伙开发经营协议书，约定合伙经营5年，从2014年3月至2019年3月止。之后张某又陆续向采石场投资130余万元。2014年5月份的时候，张某在听说田某某与他签订借款合同之前就已经把采石场转让给他人后，想要回借款和在采石场的投资，田某某说没有钱还，张某从采石场退出来后，到公安机关报案。田某某被公安机关传唤到案后，如实供述了其犯合同诈骗罪的事实。
认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源及抓捕经过证实，凌海市公安局经侦大队于2014年7月7日接到张某报案，于2014年7月11日15时将田某某传唤的事实。
2、证人杜某某的证言证实，田某某于2013年7月7日向其借款100万元，田某某用采矿许可证作抵押，后来以验照名义将许可证拿走，并还其利息48万元的事实。
3、证人杨某的证言证实，2013年10月26日，张某借给田某某的115万元欠款里包括其借给张某的100万元。借款快到期限时，田某某找到张某说要共同开发采石场，其与张某、田某某签订一份合伙开发经营协议书的事实。
4、证人王某的证言证实，田某某通过其找到张某借款115万元，并用采石场的手续进行抵押，签订了一份借款协议的事实。
5、证人张某某的证言证实，其是凌海市某乡经济贸易中心主任，乡里的采矿许可证均由其经济贸易服务中心统一保管。田某某曾将白台子某村采石场的采矿许可证借出。
6、证人王某甲的证言证实，自己曾担任过某村的主任，田某某承包了某村采石场的事实。
7、证人王某乙的证言证实，田某某向杜某某借款100万元，其为担保人的事实。
8、被害人梁某某的陈述证实，2013年6月1日田某某向其与董某借款人民币100万元，约定于2014年6月1日偿还100万元，2015年6月1日偿还100万元，同时签订了一份山场转让协议，约定如到期不还，就将山场转让给其和董某。2013年7、8月份的一天，田某某以检照的名义，将采石场证照骗走，给其留下一套复印件的事实。
9、被害人董某的陈述，证实2013年6月1日田某某向其与梁某某借款100万元，及与田某某签订山场转让协议的事实。
10、被害人张某的陈述，证实田某某以采石场的经营权进行抵押，向其借款115万元，并于2013年10月26日，其与田某某、戎某某签订一份民间借贷协议书，约定如不能偿还借款，田某某山场由其无条件经营30年。后田某某还不上钱，想与其合伙经营采石场，于2014年3月18日签订合伙经营协议书，约定合伙经营5年。后其与田某某产生矛盾，从采石场退了出来，之后一直联系不上田某某，便到公安机关报案的事实。
11、山场转让合同证实，2013年6月1日，梁某某、董某与田某某签订山场转让合同，约定转让金额为200万元人民币的事实。其内容为：“转让方法定代表人田某某，受让方法定代表人梁某某、董某，山场转让金为人民币贰佰万元，签约时间2013年6月1日。”
12、借款合同证实，2013年7月7日杜某某与田某某签订借款合同，约定借款金额100万，借款期限自2013年1月7日至2013年7月7日，借款利息为每月4.0分，并将田某某的位于凌海市某乡某村花岗岩采石场的产权作为贷款抵押。
13、借条证实2014年5月17日因验照田某某将抵押在锦州市保利小额贷款公司的采矿许可证借出。
14、民间借贷（担保）协议书证实2013年10月26日田某某与张某签订借贷115万的借贷协议的事实。其内容为：贷款人张某，借款人田某某、戎某某；借款金额人民币壹佰壹拾伍万元整，贷款方应于该合同签订生效后一次性（或按双方约定的其他方式）支付给借款人，借款期限为2013年10月26日至2014年4月26日止，借款利息为月利息4%，该合同至期后，如借款人不能按约定清偿上述到期债务，借款人无任何条件将其（对外无任何争议或纠纷的）承包经营的花岗岩作业采石区经营权转让贷款人独自经营30年，签订时间2013年10月26日。
15、合伙开发经营协议书证实2014年3月18日田某某与张某、杨某签订合伙经营田某某位于凌海市某乡某村采石场的事实。其内容为：“甲方田某某，乙方张某、杨某。甲方自愿将其依法享有的开发经营权作为与乙方共同开发经营的出资；合伙经营期间投资部分由乙方承担；合伙经营期间5年，2014年3月至2019年3月止；合伙盈利部分平均分配；该合同至期后，乙方无任何条件将其花岗岩作业采石区开采经营权交还给甲方。”
16、采石场工商档案、采石场证照领取登记薄、凌海市人民政府办公室文件，证实案件相关情况。
17、凌海市公安局经济案件侦查大队说明证实，物证部门、评估部门无法对田某某所承包的采石场及相关设备的价值进行司法鉴定。
18、户籍证明证实，被告人田某某于1974年8月21日出生，具备刑事责任能力。
19、被告人田某某的供述证实，2003年其父亲田某甲通过投标从凌海市土地局竞拍的长期采矿权，刚开始是用其父亲的名字办理的相关证照，2006年把上述证照全部改成自己的名字，一直都是其自己经营。2013年2月份，其向董某、梁某某借款100万元，并签订山场转让合同。2013年8月初，其通过王某找到张某借款115万元并用自己山场进行抵押，签订民间借贷担保协议书一份。后因还不上钱与张某签订合伙协议，共同经营采石场，张某又向采石场投资130余万元的事实

本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立。被告人向梁某某、董某借款并签订山场转让合同，未虚构事实，隐瞒真相，公诉机关指控该笔借款为合同诈骗，罪名不能成立。被告人与被害人张某签订的民间借贷担保协议书，被告人隐瞒已将采石场抵押的事实，将采石场再次抵押给被害人，骗取被害人人民币115万元，被告人主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应按合同诈骗罪定罪量刑。被告人田某某被公安机关传唤到案后，如实供述其涉嫌犯合同诈骗罪的事实，其行为构成自首，可以减轻处罚。被告人退还了全部赃款，并取得被害人的谅解，均可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人认罪、悔罪，不致再危害社会，可适用缓刑。关于被告人辩护人提出的“本案事实不清，证据不足，不应认定被告人田某某犯合同诈骗罪”的辩解意见，与本案查明事实及证据不符，故对辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下

被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陆冬梅代理审判员李玲人民陪审员闫玲
二〇一五年十二月十四日
书记员杨红宇