张宇杰合同诈骗罪一审刑事判决书
福建省莆田市涵江区人民法院
刑事判决书
（2019）闽0303刑初296号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张宇杰
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2019〕177号起诉书指控被告人张宇杰犯合同诈骗罪、诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，莆田市涵江区人民检察院于同年8月30日以涵检公刑变诉〔2019〕17号变更起诉决定书变更指控被告人张宇杰犯合同诈骗罪、诈骗罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪。因本案不宜适用简易程序继续审理，同年9月2日，本院决定将本案程序转为普通程序，依法组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员林丽丽出庭支持公诉，被告人张宇杰到庭参加诉讼。现已审理终结

莆田市涵江区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2019年2月25日至2月27日间，被告人张宇杰隐瞒其父母所有的位于福建省仙游县的房子已出租的情况，在网站上发布租赁广告，与被害人签订房屋租赁合同后，以缴纳租金、押金为由，先后骗取被害人林某、谢某、郑某1、徐某5800元（人民币，下同）4600元、4600元、7000元。
二、诈骗罪
被告人张宇杰虚构借款事由，骗取多名被害人钱财，具体事实如下：
2019年2月24日，被告人张宇杰向租客即被害人吴某虚构其要退还租金给另一租客郑某3的事实，骗取被害人1000元。
2019年2月25日，被告人张宇杰向租客即被害人林某虚构其要归还信用卡的事实，骗取被害人1000元。
2019年2月27日，被告人张宇杰向租客即被害人徐某虚构其需要验证密码的事实，骗取被害人1000元。
2019年4月16日下午，被告人张宇杰向其同事即被害人朱某虚构其要购买电动车的事实，骗取被害人朱某2500元。
2019年4月17日中午，被告人张宇杰向其同事即被害人王某虚构其要购买摩托车的事实，骗取被害人王某2000元。
三、信用卡诈骗罪
2019年4月17日，被告人张宇杰谎称要查询话费，向被害人郑某2借用手机，后使用上述手机的手机号码注册支付宝账号并绑定被害人的银行卡，同时也将被害人的银行卡绑定自己的微信账号，并先后3次向其银行卡及微信转账，盗取资金共计13250元。
四、盗窃罪
2019年4月17日，被告人张宇杰谎称手机没电，向被害人王某借用手机，后通过忘记密码的方式重置被害人账号为×的支付宝账号及账号为×的微信账号的支付密码，并先后8次利用支付宝及微信向其银行卡及微信转账，盗取资金共计17998元。
案发后，被告人张宇杰于2019年4月23日被公安机关抓获。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人张宇杰以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取被害人钱财共计22000元，数额较大，且以非法占为目的，虚构事实，骗取被害人钱财共计7500元，数额较大，另以非法占有为目的，多次采取秘密手段，窃取他人财物共计价值17998元，数额较大，还冒用他人信用卡，盗转钱款13250元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百六十四条、第一百九十六条、第六十九条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。提请依法判处。
被告人张宇杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
一、合同诈骗
2019年2月25日至2月27日间，被告人张宇杰隐瞒其父母所有的位于福建省仙游县的房子已出租事实，在网站上发布房屋租赁广告，与被害人签订房屋租赁合同后，以缴纳租金、押金为由，先后骗取被害人林某5800元、谢某4600元、郑1某4600元、徐某7000元，共计22000元。
二、诈骗
2019年2月24日至同年4月17日间，被告人张宇杰虚构借款事由，骗取多名被害人钱财，具体事实如下：
１．2019年2月24日、26日，被告人张宇杰以要退还租金给另一租客郑某3为由，骗取租客即被害人吴某钱款1000元。
２．2019年2月25日，被告人张宇杰以其要归还信用卡欠款为由，骗取租客即被害人林某钱款1000元。
３．2019年2月27日，被告人张宇杰以支付宝的手机验证码不能使用为由，骗取租客即被害人徐某钱款1000元。
４．2019年4月16日下午，被告人张宇杰以其要购买电动车为由，骗取其同事即被害人朱某钱款2500元。
５．2019年4月17日中午，被告人张宇杰以其要购买摩托车为由，骗取其同事即被害人王某钱款2000元。
三、信用卡诈骗
2019年4月17日，被告人张宇杰事先私自从其所在单位办公室处查询到其同事即被害人郑某2工资卡的银行卡号，后以其要查询话费为由，向郑某2借用手机，后将郑某2的手机卡插入自己的手机中，并使用该手机号码注册支付宝账号并绑定事先掌握的郑某2的银行卡，同时也将郑某2的银行卡绑定自己的微信账号，而后于同日向其本人银行账户转账9980元、3200元，次日向其本人的微信账户转账70元，共计13250元。
四、盗窃
2019年4月17日13时许，被告人张宇杰以自己手机没电为由，向其同事即被害人王某借用手机，后通过支付宝及微信软件忘记密码程序重置王某支付宝账号及微信账号的支付密码，并于同日13时50分许先后8次利用王某支付宝及微信向其银行账户及微信转账共计17998元。
案发后，被告人张宇杰于2019年4月23日被公安机关抓获归案。
另查明，案发后，被告人张宇杰已通过其家属退赔被害人林某、谢某、郑某1、徐某、吴某全部钱款；审理期间，张宇杰又通过其家属向本院退出剩余违法所得款35748元。
上述事实，被告人张宇杰在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、户籍证明、户籍信息、人员基本信息、住房租赁合同、手机转账截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、个人活期账户交易明细，支付宝转账记录、微信转账记录，证人郑某3、郑某4的证言，被害人林某、谢某、郑某1、徐某、吴某、朱某、郑某2、王某的陈述，辨认笔录、指认地点笔录等证据证实，足以认定

本院认为，被告人张宇杰以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人钱款共计人民币17998元，数额较大；又以非法占有为目的，通过非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网盗转他人钱款共计人民币13250元，数额较大；再以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱款共计人民币7500元，数额较大；还以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人钱款共计人民币2.2万元，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法实行数罪并罚。被告人张宇杰归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；且已退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张宇杰多次诈骗，酌情予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二百二十四条、第二百六十四条、第二百六十六条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）》第五条第二款第三项之规定，判决如下

一、被告人张宇杰犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年11月22日止），并处罚金人民币二万八千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人张宇杰向本院退出的违法所得款人民币35748元，分别返还被害人朱某人民币2500元、被害人郑某2人民币13250元、被害人王某人民币19998元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长余铮清
人民陪审员刘阳花
人民陪审员罗志斌
二〇一九年九月二十四日
书记员陈桂煌

附：相关法律条文
１．《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡的，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
２．《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）》
第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）第一百九十六条（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）第一百九十六条（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）第一百九十六条（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）规定的“数额特别巨大”。
刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）第一百九十六条（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ｖｏｉｄ（0）;？）第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形