许剑锋、区登明组织、领导传销活动一审刑事判决书
广东省罗定市人民法院
刑事判决书
（2018）粤5381刑初319号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：许剑锋、区登明
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、罚金、从犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉〔2018〕289号起诉书指控被告人许剑锋、区登明犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员黄文权出庭支持公诉。被告人许剑锋及其辩护人陈金华，被告人区登明及其辩护人袁光明均到庭参加诉讼。本案在审理期间退回补充侦查一次，现已审理终结

罗定市人民检察院指控：被告人许剑锋、区登明从广东云某惠网络科技有限公司总部取得代理权后，于2017年5月在罗定市罗城街道工业二路罗定电商大厦318室成立罗定云某惠网络科技有限公司，由许剑锋任公司董事长，区登明任公司财务部经理。罗定云某惠网络科技有限公司按照云某惠平台的模式，规定要享受消费返还必须先成为其会员，以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他人员加入的资格。确定上下线层级关系后，每个下线会员通过缴费升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得积分收入，每个会员均可以积分的形式进行提现，而每层上线均能以下线的收入为依据计算和获取报酬。其中罗定市云某惠公司发展投资人28人、一级会员3人、二级会员30人，发展商家会员225名，其中140名为铂钻会员（即三级人员）。许剑锋作为罗定市云某惠网络科技有限公司的董事长，发展下线会员层级共6级，所有下线会员共231人，其中铂钻会员19人，普通会员212人，提取金额32460元。同时，许剑锋作为罗定市云某惠网络科技有限公司的董事长，提取了公司收益金额30661元，利用其母亲黄某芳名义开设的账号提取了收益金额111365元。区登明发展下线会员层级共7级，所有下线会员共360人，其中铂钻会员47人，普通会员313人，提取金额13374.38元。
公诉机关认为，被告人许剑锋、区登明组织、领导以消费返还积分为名，要求会员缴纳费用取得发展下线的资格，按照一定顺序组成层级，通过下线会员以缴费升级等方式获得积分收入为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人许剑锋对指控的事实无意见，辩解称其误以为该网络平台属于合法经营，会员是可以免费注册的，请求判处其无罪。其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人许剑锋具有自首情节；二、被告人受社会影响误导加入传销组织，其主观恶性相对较小；三、被告人许剑锋具有如实供述的情节，可以从轻处罚；四、被告人自愿认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚；五、被告人是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人许剑锋从轻或减轻处罚。
被告人区登明对指控的事实无意见，请求对其从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：一、本案程序不合法，云某惠总部的案子还没定性的情况下，无法对本案进行定性；二、公诉机关指控被告人构成组织、领导传销罪的证据不足，是否属于传销应由工商部门认定，而不是由公安认定，本案没有被害人的陈述，云某惠没有骗取任何人的钱财，不应认定是犯罪，司法鉴定意见书存在多项无法补正的程序问题；三、公诉机关指控被告人构成本罪的主体不符，本案被告人不属于组织者、领导者，各代理公司无层级关系；四、被告人的行为不符合组织、领导传销罪的犯罪构成要件，云某惠不属于传销组织，被告人没有引诱或胁迫他人加入会员，我方当事人的下线人数扣除免费会员及单位账号后下线会员账号不足三十人，达不到追诉标准，云某惠没有扰乱社会经济秩序，多家新闻媒体及政府部门均有推广云某惠的模式。综上，被告人不构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明：广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠公司）成立于2014年1月6日，公司住所：广州市海珠区宸悦路32号。公司经营范围：网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务等。云某惠公司成立后，采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以推荐和缴纳费用等形式获得加入资格，并形成会员层级网络，吸纳资金，以下线的收入为依据计算并给付上线报酬，并按层级获得返利。云某惠公司设计开发了电商交易平台“云某商城”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传，同时与云某商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（云某商务大系统）。
被告人许剑锋、区登明从广东云某惠网络科技有限公司总部取得代理权后，于2017年5月在罗定市罗城街道工业二路罗定电商大厦318室成立罗定云某惠网络科技有限公司，由许剑锋任公司董事长，区登明任公司财务部经理。罗定云某惠网络科技有限公司按照云某惠平台的模式，规定要享受消费返还必须先成为其会员，以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他人员加入的资格。确定上下线层级关系后，每个下线会员通过缴费升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得积分收入，每个会员均可以积分的形式进行提现，而每层上线均能以下线的收入为依据计算和获取报酬。截止案发时止，罗定市云某惠公司发展投资人28人、一级会员3人、二级会员30人，发展商家会员225名，其中140名为铂钻会员（即三级人员）。许剑锋作为罗定市云某惠网络科技有限公司的董事长，发展下线会员层级共6级，所有下线会员共231人，其中铂钻会员19人，普通会员212人，提取金额32460元。同时，许剑锋作为罗定市云某惠网络科技有限公司的董事长，提取了公司收益金额30661元，利用其母亲黄某芳名义开设的账号提取了收益金额111365元。区登明发展下线会员层级共7级，所有下线会员共360人，其中铂钻会员47人，普通会员313人，提取金额13374.38元。2018年5月9日，公安机关将被告人许剑锋、区登明抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证，查明属实的以下证据予以证实：
一、书证、物证
（一）户籍资料、无犯罪记录证明，证明两被告人均已达本案刑事责任年龄，无犯罪前科记录。
（二）抓获经过，证明二被告人均于2018年5月9日被公安机关查获。
（三）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关对被告人许剑锋的人身、住处进行搜查，扣押了三联收据、笔记本一本、云某惠培训单、目标责任书、云某国骥2本、云某随堂笔记本2本、Ｃ类合同2本、云某惠商家协议书3本、营业执照1本、印章1枚，身份证、银行卡13张，华为手机1台。公安机关对罗定云某惠网络科技有限公司（罗定市工业二路电商大厦318房）进行搜查，扣押了电脑主机2台、手提电脑1台，牌匾21个、三联收据5本、商家协议书19本、云某惠书籍2本、讲师证书2本、笔记本2本、资料52页、云某惠宣传资料1批、云某惠手机1台。
（三）调取证据通知书、调取证据清单［包括：核准设立登记通知书、公司登记（备案）申请书、罗定云某惠网络科技有限公司章程、住所（经营场所）使用证明、营业执照等相关材料］，证明：罗定市云某惠网络科技有限公司于2017年5月27日被核准设立登记。法定代表人为许剑锋；住所地为罗定市工业大道二路1号第三层第十七、第十八卡；注册资本为100万元；经营范围为网络技术研究与开发、信息及咨询服务、企业投资管理咨询服务、商品信息咨询服务、商务咨询服务、电子商务平台开发与维护、提供电子商务平台服务等。股东发起人许剑锋出资比例为80%，区登明出资比例为20%。许剑锋担任公司执行董事兼经理，区登明担任公司监事。
（四）开立单位银行结算账户申请书、开户许可证、委托银行划缴税（费）款三方协议书、单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表、单位银行结算账户开户及开通产品综合服务服务回单、业务凭证、银行流水、协助查询、冻结财产通知书、银行流水及执行回执，证明涉案罗定市云某惠网络科技有限公司及二被告人的银行账户流水情况。
（五）代理服务表、运营代理商代理权认购申请表、牌匾登记表、收据、加盟好购多罗定云联生活乐返超市众筹计划书、罗定云联惠公司制度、云联惠商家名单、三级会员名单、罗定市云联惠公司投资人名单、商学院认证证书、讲师资格证、图片、一级会员名单、二级人员名单、员工履历表、授权委托书、代理公司运营管理协议、代理公司股东协议、罗定云联惠公司董事会决议、股东确认书、代理公司手机号码绑定变更申请表、积分返还登记表、营业执照、牌匾登记表、代理公司ＬＰ股权委托管理协议、七级代理费明细表、通告、“云某商业大系统”运营代理公司发起筹建资料对照表、罗定市云某惠网络科技有限公司关于2018年春节放假安排的通知、股东风险提示、云某惠名义参与的慈善公益活动资料、云某惠代理公司商学院申报表、公告、联盟商家、企业加盟申请表、“云某商业大系统”代理公司落地试行文件章程资料对照表、会员退回确认书、购买中华英才登记表、第二届商家交流会签到表、个体户网上年报操作流程表、云某惠公司联络表、现金收入证明单，证明二被告人及其设立经营的罗定市云某惠网络科技有限公司开展传销活动的相关情况。
（六）云某惠会员查询系统截图、《关于区登明及其下线会员在云某惠平台的资料和下线会员列表以及区登明云某惠下线组织树形图来源的情况说明》、下线会员列表、下线组织树形图、会员名单、会员信息确认及会员情况统计表，证明：1.罗定云某惠公司发展三级会员140人、其中一级人员3人，二级人员30人，被告人区登明签名予以确认。2.经许剑锋签名确认，“许剑锋666”、“罗定市宝心文农产品经营部”、“罗定市乐返地产三个会员是其注册的会员号”，共发展下线会员231人，其中铂钻会员19人，普通会员121人。3.证实经区登明签名确认，“区登明888”，“罗定市云联惠888”是其注册的会员号，共发展会下线员360人，其中铂钻会员47人，普通会员313人。4.被告人区登明所在层级是56层，下线层级7层，许剑锋所在层级是57层，下线层级6层。
（七）犯罪嫌疑人黄某3、黄某4涉嫌组织、领导传销活动罪一案的受理、立案登记资料、广州市海珠区工商调查终结报告、电子物证远程勘查工作笔录、“8.29”专案全国收网部署会议材料、云某商城运作模式简介，证明：经广州海珠区工商行政管理局调查，“云某惠”用具有典型传销特征的计酬制度，诱使参与人员继续发展其他人员加入和传播，导致部分会员受利益诱惑进行非理性消费、过度营销分享，破坏公平竞争，扰乱了经济秩序，造成了严重的社会危害后果，其行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。工商部门于2016年11月23日对“云某惠”立案查处。2017年8月29日，广州市公安局经济犯罪侦查支队决定对黄某3等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
二、现场勘验检查工作记录、现场图、照片，证明公安机关对罗定云联惠网络科技有限公司（罗定市工业大道二路罗定电商大厦318室）进行现场勘验的情况。电子证物勘验检查工作记录，证明罗定市公安局网络警察大队对区登明、许剑锋的手机及电脑进行电子数据勘验的情况。
三、鉴定意见书（穗司某1801080900204号），证明广东鑫证司法鉴定所依法对公安机关送检的涉案材料进行鉴定。其中许剑锋管辖的公司名称为罗定云某惠网络科技有限公司，其在公司职位为董事长,投资权限为ＧＰ，公司代理地区为广东省云浮市罗定市，公司代理级别为六级。许剑锋（会员ＩＤ为许剑锋666，推荐人ＩＤ为区登明888）属于铂钻会员，其在整个网络推荐关系中处于第57层，下线总人数有215个，直接下线人数有45个，下线层级有6层。该会员白积分账户余额为51×××28.445，红积分账户余额为78.92，库存积分账户余额为75,创业账户余额为8,预付款账户余额为85，交易账户余额为0，服务账户余额为88×××27。该会员提现总金额为32449。
证人证言
（一）证人黎某的证言，证明：区登明帮我注册了云联惠的账号，注册后的操作都是由区登明处理。
（二）证人区怡玲的证言、下线列表、会员基本信息，证明：我丈夫许剑锋开了罗定云某惠网络科技有限公司，后来他帮我注册了云某惠会员。我介绍了几个朋友给许剑锋注册成为普通会员，然后挂靠到我名下。
（三）证人许某1、郑某、区登健、叶某、陈某1、彭某、陈某2、邬某、吴某、许某2、赖某、谭某1、黄某1、杜某、张某1、许某3、许某4、王某1、王某2的证言，证明：上证人均是通过许剑的介绍注册成为云某惠会员。
（四）证人刘某1的证言，证明：2017年10月份左右，许剑锋对我说他经营一间云某惠公司，注册会员送积分，消费有积分返还，之后我自己在手机上注册成为云某惠会员，到后来我还缴纳999元升级成为铂钻会员。我有在云某惠商城买过米、食用油等生活食品和用品。我的白积分大概有100多万，红积分大概有1000多。我一共发展6个下线，分别是我老婆周某、弟弟刘某2和刘某3、陈某3、王某4、韦某这4个同事。在云某惠商城消费有积分返还，白积分数额的0.5%可以转换成对应的红积分，100红积分相当于1元人民币，我一共提现约1000元。
（五）证人周某的证言，证明：我老公刘某1在许剑锋的介绍下，在2017年加入云某惠成为会员，2018年4月3日，刘某1用我的身份证号码帮我注册了云某惠会员。他说在云某惠平台消费就有积分返还，之后又帮我缴纳999元升级成为了铂金会员。我平时经常登录云某惠平台签到，每天签到有100积分。我没有发展下线，成为会员我只提现过200元人民币，没有其他的收益。
（六）证人刘某2的证言，证明：我大哥刘某1在许剑锋的介绍下，2017年加入云某惠成为会员，到了2018年4月中旬，我大哥用我的身份证号码帮我注册了云某惠会员，他说在云某惠平台消费就有积分返还，之后又帮我缴纳999元升级成为了铂金会员。我有登录过云某惠平台，并在云某惠平台消费购买生活用品。我在云某惠的白积分是13万左右，红积分是3万左右。白积分数额的0.5%可以转换成对应的红积分，100红积分相当于1元人民币。我没有发展下线，也没有提现过。成为会员我没有获得收益。
（七）证人刘某3的证言，证明：刘某1对我说有一个云某惠的平台，在上面购物消费就有积分返还，积分到达一定数额就可以提现。我在2017年8月份注册了云某惠会员，注册后我一直都没有购买过商品，也没有发展下线，成为会员我没有得到过任何收益。
（八）证人王某3、李某的证言，证明二人经营的贵诚服装店。王某3经许剑锋介绍在2017年7月份左右加入了云某惠平台，2017年9月份王某3推荐李某成为了会员，2017年11月份贵诚服装店账号升级成为商家账号。只要缴纳999元就可以升级成为铂钻会员，王某3及其服装店的账号均为铂金会员。贵诚服装店会对消费的客人说，到服装店消费的都可以成为云某惠会员并送积分，消费越多白积分越多，白积分按0.5%转成对应的红积分，100红积分就相当于1元人民币。王某3名下的账号提现过100多元，其服装店的账号提现过1000多元。王某3曾罗定电商大厦参加过几次讲课活动。
（九）证人黄某2、林某、张某2、谭某2、马某的证言，证明：上述证人附城贵诚服装店购买衣服的时候，服装店老板向其介绍云某惠平台业务，注册成为云某惠会员后消费有积分返还，消费越多积分越多，积分越多还能提现。后上述证人便在服装店老板的帮助下注册成为云某惠会员。
（十）证人刘某4的证言、会员信息、收据，证明：2015年，我在肇庆出差听说云某惠的情况，在加盟云某惠的酒楼饮茶吃饭都有积分返还。2017年11月我知道罗定电商大厦有一间云某惠，因为我经营有一间餐饮店，于是我就去了解情况，然后注册了云某惠会员。2017年12月14日我注册成为商家会员，并交了999元成为铂钻会员，云某惠平台返还相应的积分到我云某惠账号上。我经营的百多乐餐饮店加盟了云某惠成为商家，我在网上支付了99元的牌匾费和15元的合同费（平台返还相应同等金额积分）。我店已加入商家会员，有客人需要可以加入云某惠，如果是会员到我的店铺消费，我就返还积分给他们。我在云某惠平台上提现过3500多元到我农业银行的账户。
五、被告人的供述与辩解
（一）被告人许剑锋的供述与辩解、会员查询截图资料、会员基本信息、罗定市云某惠商家铂钻名单，证明：2016年5月份左右，我小舅区登明向我介绍并帮我注册了云某惠会员，后来我就缴纳了999元升级成为铂金会员。2016年12月31日我在广州市嘉禾望岗广东云某惠网络科技有限公司总公司一次性刷卡17万元成为罗定地区云某惠的代理，开设罗定云某惠网络科技有限公司至今，经营范围：网络科技研究与开发、信息技术咨询服务，企业投资管理咨询服务：市场营业销售策划服务，商品信息咨询服务，商务咨询服务，电子商务平台开发与维护，提供电子商务平台服务，我是公司的法人，占公司的80%股份，区登明占20%的股份，我是公司的董事长，区登明是公司的财务。
我是广东云某惠网络科技有限公司下核六级代理公司（一级是省公司，二级是一线城市公司，三级是地级大市公司，四级二线城市公司，五级三线城市公司，六级县级城市公司，七级是镇级城市公司，八级是村跟居委公司），代理公司作为云某惠商业模式的代理实体，系推广其“赠送积分”经营模式、发展下线代理和会员的代言人和协助者。在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、1%提成积分返还（一级代理5‰，二级代理6‰，三级代理7‰，四级代理8‰，五级代理9‰，六级代理10‰，七级代理15‰，八级代理20‰）。区登明是我的推荐人，我从平台上注册铂钻会员是需要999元到总公司，我的上线是云浮公司派来指导罗定公司的张伟强，我直接推荐下线会员有45个，所有下线215个，我的白积分账户余额为51×××28.445，每天约返还万分之5的转为红积分，满100元就可以提现到我的建设银行银行卡内。
云某惠公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。商家要向云某惠联办理加盟商家牌匾，需向云某惠总公司的牌匾费114元。云某惠公司实际上主要业务就是经营云某商城交易平台，这个交易平台的构建对象主要有两种，一种是“云某惠商家”，一种是“消费会员”。平台使用“积分”制管理模式，返利、计酬等均以积分的形式进行，消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的1%返还到罗定云惠网络科技有限公司。
云某惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员三个级别。其中普通会员只能作为消费者，按积分返还的，不能发展会员；金钻会员、铂钻会员作为创业会员可以推荐下级会员，即铂钻会员可以推荐铂钻会员、金钻会员、普通会员三个级别；金钻会员只能推荐金钻会员、普通会员二个级别；会员的好处就是按消费金额以积分的层级返还。云某惠网络科技有限公司规定普通会员是免费注册的，缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云某惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云某商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云某惠公司授予联盟牌匾。免费注册普通会员后可在网上进入ＡＰＰ点击金钻、铂钻会员进行升级。
我总共使用四个会员号：许剑锋666、罗定市宝心文农产经营部、罗定乐返地产、黄梅英666。其中许剑锋666的会员账号发展下线层级6级，直接下线人数45人，所有下线人数合计215人；白积分账户余额51×××28.4450、红积分账户余额78.92、库存积分账户余额75；预付款账户余额85、创业账户余额8、服务费账户余额88×××27；提现金额32460.08元；罗定市宝心文农产品经营部的会员账号发展下线层级3级、直接下线人数7人、所有下线人数13人；白积分账户余额95×××92.5140，红积分账户余额47×××97.68、库存积分账户余额50；预付款账户余额60、创业账户余额30、服务费账户余额94×××35；提现金额30661.70元；罗定乐返地产的会员账号发展下线层级0级、直接下线人数0人、所有下线人数0人；白积分账户余额46×××52.6430，红积分账户余额23×××08.34、库存积分账户余额75；预付款账户余额0、创业账户余额0、服务费账户余额12×××90；黄梅英666的会员账号所在层级60、下线层级2、直接下线人数5、所有下线人数6；白积分账户余额17×××08.6680、红积分账户余额0.33、库存积分账户余额75；预付款账户余额23、交易账户余额0、创业账户余额29、服务费账户余额：17×××63；累计提现金额111365.70元。罗定市云某惠公司共发展140名商家作为铂金会员。
（二）区登明的供述与辩解、会员基本信息、罗定市云某惠商家铂钻名单，证明：罗定云某惠网络科技有限公司是由许剑锋签约区域代理的，2017年7月开始成立罗定云某惠网络科技有限公司，许剑锋占80%股份，我占20%股份，我用68000元购买了公司财务部经理职位。罗定云联惠网络科技有限公司是广东云联惠网络科技有限公司下核六级代理公司（一级省公司、二级一线城市公司、三级地级大市公司、四级二线城市公司、五级三线城市公司、六级县级城市公司、七级镇级公司、八级村级公司）。
云某惠公司实际上主要业务就是经营云某商城交易平台，这个交易平台的构建对象主要有两种，一种是“云某惠商家”，一种是“消费会员”。平台使用“积分”制管理模式，返利、计酬等均以积分的形式进行，消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的1%返还到罗定云惠网络科技有限公司。我们成立罗定云某惠网络科技有限公司是由云浮云某惠网络科技有限公司进行管理的。
我记得经我分享的下线会员有32—34人，收益是按下线会员消费总额的百分之五返还给我。罗定云某惠网络科技有限公司规定普通会员是免费注册的，但可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。上线会员的级别不能低于下线的级别，但可以是同级别。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云某惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云某商城的“联盟商家”或者“联盟企业”
商家注册成为“云某惠”会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的16%（创业共享金）上交云某惠。云某惠公司则将消费者的消费金额与商家上缴云某商城的资金以积分的形式赠送至双方的商城账户中，并按照每日万分之5左右的速率进行提现。
公司分为普通会员，金钻会员、铂金会员三个级别。其中普通会员只能作为消费者，按积分返还的，不能发展会员的；金钻会员、铂金会员作为创业会员可以推荐下级会员，即是铂金会员可以推荐铂金会员、金钻会员、普通会员三个级别；金钻会员只能推荐金钻会员、普通会员二个级别；会员的好处就是按消费金额以积分的层级返还。
我参与云某惠的账号，我直接推荐下线人员有31人，我所有下线共有353人，罗定云某惠网络科技有限公司的商家铂钻名单经我确认，他们都是我公司铂钻会员，这140个名单他们都是以商家的身份加盟云某惠的。云某惠供公司要去成立公司有公账才行，因为我见到罗定的商家众多，他们的交易金额大，我们罗定公司可得总公司返还的百分之一服务费（白积分），作为运作资金,所以我们会想到以开公司的形式参加云某惠。
我总共使用两个云某惠会员账号，分别是区登明888、罗定市云某惠888，其中区登明888的会员账号所在层级56、下线层级7、直接下线人数31、所有下线人数353；白积分账户余额39×××60.9420、红积分账户余额22×××14.63、库存积分账户余额27×××50；预付款账户余额40、创业账户余额72、服务费账户余额36×××31，累计提现金额13374.38元；罗定市云联惠888的会员账号所在层级5、下线层级2、直接下线人数4、所有下线人数5；白积分账户余额81×××18.44、红积分账户余额4098.52；预付款账户余额60、服务费账户余额64×××80。
被告人区登明的辩护人提交了以下证据：云某惠公司的营业执照、专利证书和有关云某惠公司的新闻报道（上述证据均为复印件），以证明云某惠公司是合法经营。经审查，辩护人并未能提交上述证据的原件供法庭核实，且上述证据亦不足以证实云某惠公司属合法经营的事实，故对其提交的上述证据本院不予采纲

本院认为，被告人许剑锋、区登明通过“云某惠”平台进行传销活动，以“消费全返”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱市场经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。二被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人提出的无罪辩解及区登明的辩护人提出的无罪辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人许剑锋、区登明在整个“云联惠”传销组织中所处层级较低，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；二被告人归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实和情节，本院决定对二被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，判决如下

一、被告人许剑锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月9日起至2019年7月8日止。）
二、被告人区登明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月9日起至2019年7月8日止。）
对被告人许剑锋的违法所得174486元、被告人区登明的违法所得13374.38元，继续予以追缴，上缴国库。
对于随案移送的三联收据、云联惠书籍、电脑主机等物品（详见扣押清单）予以没收；未随案移送的物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长梁亮
人民陪审员陈晓霞
人民陪审员卢静
二〇一九年六月二十七日
书记员林灿强

附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
四、关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的