马玲合同诈骗罪一审刑事判决书
吉林省图们市人民法院
刑事判决书
（2019）吉2402刑初15号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：吉林省图们市人民检察院、马玲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同履行不能、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

吉林省图们市人民检察院以图检刑检刑诉［2019］12号起诉书指控被告人马玲犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派检察员朴婷、张经雷出庭支持公诉，被告人马玲及其辩护人刘温慧到庭参加诉讼。现已审理终结

图们市人民检察院指控，被告人马玲于2011年注册成立延吉市金鸿物资贸易有限责任公司，经营项目为建材等产品批发零售，除2013年外该公司无申报纳税记录，截止2013年马玲身负外债人民币2000余万元且其名下大部分不动产被抵押或查封。2014年至2016年期间，被告人马玲以非法占有为目的，以可以用房屋抵钢材款为诱饵，与各房地产开发商及承建商签订钢材销售合同。在签订、履行合同过程中，马玲以虚假的钢材经营凭证作为担保、履行小部分合同的方式，骗取开发商于某122价值2287897元的房屋、蔡某价值9556105元的房屋、王某111价值10791763.6元的房屋，骗取承建商曹某111价值2956909元的房屋、潘锋价值4609674.4元的房屋，刘某111价值8088449元的房屋后将骗取的房屋部分用于偿还个人债务，部分抵押借款。
2014年至2015年期间，被告人马玲在隐瞒其身负巨额外债且其名下不动产均被抵押或查封的情况下，以非法占有为目的，以虚假抵押房屋借款的方式，多次骗取时某1人民币10655000元；2016年至2017年期间，被告人马玲以非法占有为目的，以看病等各种理由，骗取宋某111人民币28800元，王某112人民币100000元及两套房产、刘某112人民币137000元、刘某112人民币30000元，至今未还。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述等证据。
公诉机关认为，被告人马玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其形式责任。
在法庭审理过程中，被告人马玲对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据提出异议。辩解称，其没有非法占有故意，其行为不构成犯罪。
在法庭审理过程中，其辩护人提出如下辩护意见:1、马玲在时某2处借去的1000余万元已经绝大多数用于购买钢材，故对此笔认定事实不清证据不足;2、几笔小额借款对借款的用处略有虚构，但不足以证明其有诈骗故意，不应认定为诈骗罪;3、公诉机关指控的合同诈骗罪，马玲并不具有合同诈骗的故意，经营过程中因资金断链导致合同履行不能，故马玲的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、合同诈骗罪部分
2014年至2016年期间，被告人马玲以非法占有为目的，以可以用房屋抵钢材款为诱饵，与各房地产开发商及承建商签订钢材销售合同。在签订、履行合同过程中，马玲以虚假的钢材经营凭证作为担保、履行小部分合同的方式，骗取开发商于某122等人财物人民币4千余万元。具体为：与于某122签订、履行合同中履行人民币649228元钢材，骗取价值人民币2306775元的房屋；与延边威远房地产有限公司签订、履行合同中，骗取价值9556105元的房屋；与王某111签订、履行合同中履行人民币1804569.4元钢材，骗取价值人民币价值15046333元的房屋；与承建商曹某111签订、履行合同中履行人民币10000元钢材，骗取价值人民币价值人民币3056909元的房屋；与潘锋签订、履行合同中履行人民币108378.6元钢材，骗取价值人民币4718053元的房屋；与刘某111签订、履行合同中履行人民币1697534元钢材，骗取价值人民币9785983元的房屋。被告人马玲将骗取的房屋部分用于偿还个人债务，部分用于抵押借款。
上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。
1、于某122被骗部分的证据
（1）书证--钢材购销合同、欠条、商品房明细：用以证明，2014年12月13日，马玲与于某122签订钢材购销合同，由马玲提供给于某1224500吨钢材，于某122给马玲9套价值4389777.6元的房产；2016年12月12日，马玲出具欠条，称“欠于某1222306000元，此款系2014年12月13日房源抵押钢材款”的事实。
（2）书证--商品房换钢材（建筑用架子管）协议书：用以证明，2015年1月9日，于某122与马玲签订商品房换建筑用架子管协议，于某122以价值630350元的房产用于换架子管，架子管价格为3160元／吨；马玲签收条证实收到价值630350元房产的事实。
（3）书证--销货清单：用以证明，马玲提供172.6吨价值562676元的架子管和34.621吨价值86552元的钢材的事实。
（4）书证--出库单：用以证明，马玲给于某122出具2016年5月6日金鸿物资贸易有限公司700吨、500吨钢材出库单各一份，该出库单上有徐会计的138ＸＸＸＸＸＸＸＸ号联系方式，盖有吉林通钢国际贸易有限公司第八货站财务专用章（上部分有吉林通钢国际贸易有限公司字样，中间有（8），下面有财务专用章的字样）的事实。
（5）证人李某1证言及书证--商品房买卖合同、商品房买卖（预售）合同备案表：用以证明，于某122给马玲用于抵押钢材款的3套枫林别苑房产（Ｃ栋577-6-5、577-4-10，Ｂ栋576-4／3-1）于2014年12月15日过户给李某1用于偿还2014年马玲欠李某1的债务，2016年12月15日，马玲将珲春边境经济合作区第9幢1单元01号价值235481元的房产交给于某122的事实。
（6）书证--营业执照、结婚证：用以证明，于某122与刘广华基本情况，二人系夫妻，以及于某122经营的延边瑞升电气安装有限公司、刘广华名下的延边众星建筑有限公司第一分公司营业执照。
（7）被害人于某122陈述：用以证明，于某122于2014年12月13日与马玲签订钢材购销合同，于2015年1月19日签订钢管购销合同，但执行钢管购销合同时马玲只提供了562676元的钢管并用3万多元的钢材予以补上，所以于某122就当马玲履行完钢管购销合同，但马玲没有给其提供钢材，所以于某122要回了除枫林别苑3套房产以外的6套房产，马玲尚欠枫林别苑3套房产价值2306775元，现该3套房产过户至李某1名下，于某122了解马玲于2013年时欠李某200万元左右，所以拿于某122房产偿还债务，马玲于2016年5月6日给于某122抵押1200吨的钢材出库单用于还账，但经后期调查发现出库单系伪造，另证实，马玲于2015年12月12日给其出具过230.6万元的欠条，于同年12月15日抵押一套价值235481元的珲春商铺的事实。
2、曹某111被骗部分的证据
（1）、书证--合同书、收据、补充合同书：用以证明，2015年2月6日，马玲与曹某111签订钢材购销合同，曹某111提供位于枫林别苑577-2／1-6、577-2／1-7、576-4／3-3房产共计3056909元，换马玲按等同价格钢材的事实。
（2）书证--延吉市众邦小额贷款有限公司借款合同、收条、商品房买卖合同、预售备案合同：用以证明，2015年2月6日马玲从鲁禧伟处借款30万元，并于同日鲁禧伟签订枫林别苑577577-2／1-6号房产买卖协议，同日，从龙某处借款35万元，于同日枫林别苑577-2／1-7由龙某购买并在龙井市房产局予以备案的事实。
（3）曹某111户籍证明、营业执照：用以证明，曹某111基本情况，及其曾挂名的延吉建材工业房地产开发有限公司的基本情况的事实。
（4）证人龙某证言：用以证明，马玲于2015年2月6日借款30万元，马玲通过其父亲的银行卡给马玲转账过30万元，又给过马玲2.5万元现金，马玲用枫林别苑的1套房产抵押的事实。
（5）证人李某1证言、商品房买卖合同、商品房买卖（预售）合同登记备案表：用以证明，2015年2月6日，马玲给李某1过户枫林别苑576-4／3-3号房产用于偿还2014年的债务的事实。
（6）被害人曹某111陈述、情况说明：用以证明，2015年2月6日曹某111和马玲签订壹份钢材购销协议，约定曹某111给马玲提供枫林别苑的3套价值3056909元的房子，马玲提供相等价位的钢材，签合同当日马玲要求曹某111将房屋过户给别人，曹某111问过户给谁，马玲只说是一起做钢材生意的人，也没有具体说是谁，因房子过户后马玲一直没有给曹某111钢材，于是2015年7月3日，曹某111与马玲签订补充合同，内容为马玲承诺于同年7月15日前，如果不提供钢材就将3套房屋返还且将马玲位于延吉市铁南的4套房子中的1套作为违约金给曹某111，但马玲仍然没有按期履行合同，在曹某111再三催促下，同年10月份左右，马玲给曹某111运了10万元左右（补充卷一的笔录体现）钢材送到延吉市延东桥的一个市场附近，但是曹某111朋友将钢材拿走用于还账，马玲仍然没有给曹某111提供剩余的钢材，枫林别苑的3套房屋也过户到别人名下，马玲向其提供的位于铁南的4套房屋都是一房多抵，根本过户不了，曹某111没有让马玲将钢材运到北朝鲜，且曹某111没有国际交易资质的事实。
（7）被告人马玲供述和辩解：用以证明，马玲与曹某111是枫林别苑的建筑商，2015年初，马玲与曹某111签订钢材购销协议，曹某111给马玲抵押500万元的3套房产充当钢材款，曹某111给马玲抵押3套房产，马玲给曹某111相应价值的钢材，马玲没有给曹某111房产的前提下，曹某111主动给马玲提供房产，2015年9月，马玲给曹某111提供过一车40吨左右钢材，民警问为什么2015年2月份签订的合同，9月份才提供钢材，马玲辩解称是因为曹某111让马玲把钢材运到朝鲜，马玲履行不了，马玲将曹某111的3套房产，1套过户给李某1、一套过户给鲁禧伟、1套过户给了龙某，过户的理由是李某1、鲁禧伟、龙某都能给马玲借钱，房子过户给他们是为了马玲便于从这三人处借钱，马玲没有在李某1处借出来钱，但鲁禧伟、龙某给了马玲9万元，民警问马玲智力和精神是否正常，马玲称正常，民警问马玲既然拿了3套房产抵押贷款9万元，为什么不偿还时某1的债务，马玲称其没想过。
3、延边威远公司被骗部分的证据
（1）、书证--协议书、收据，（虚假）出库单、钢材购销合同：用以证明，2015年7月13日，延边威远公司以房屋抵押钢材款，与马玲（公司名义）签订预定商品房住宅协议书及房屋买卖合同，在将全部钢材送至敦化工地现场后生效；马玲给延边威远公司出具2015年12月25日，通钢公司与马玲的金鸿公司签订钢材购销合同，内容为，通钢公司给金鸿公司提供7万吨钢材，马玲用现金结算1600万元，并用大宗王朝Ａ栋11层30套房屋（价值1290万元）、文体小区威远嘉苑16套房屋（价值752万元）抵押，不足的房屋于2月29日前补齐，该合同上加盖金鸿的公章和通钢第八货站合同专用章；马玲给蔡某出具2016年2月17日、同年4月26日金鸿物资贸易有限公司购买钢材的出库单，出库单盖有吉林通钢国际贸易有限公司第八货站财务专用章的事实。
（2）书证--送（销）货单：用以证明，马玲给威远公司敦化长江建筑安装有限公司送444.283吨总价1116935元的钢材的事实。
（3）书证--情况说明、房源明细：用以证明，2015年7月30日起马玲以提供钢材的名义陆续从威远公司拿走41套房屋总价值16378947元，马玲给威远公司提供过1116935元的钢材及替威远公司偿还汪清信用社贷款利息300万元，故威远公司在41套中对25套价值共9556105元房产进行报案的事实。
（4）书证--收据、预定商品房住宅协议书、威远公司房屋更名合同审批表：用以证明，延边威远公司过户给马玲的文体小区25套房产开收据给张某122、马玲、孙某1、马某、周某、孙某2、崔某、王某112、叶淑芬，购买房屋时的付款方式为抵敦化项目钢材款和与马玲的往来款、或钢材款，房产最终过户给张某122、马某、孙某1、徐某1、胡某、侯忠勇、孙某2、崔某、王某112等人的事实。
（5）书证--情况说明：用以证明，马玲为偿还债务将威远文体小区房产过户至崔某、王某113、王某112、孙某1、孙某2、胡某名下，以上六人现无法找到马玲签订的欠条；马玲将威远文体小区三套房产过户给潘锋时，按照潘锋的要求将房产直接过户至债权人徐某1名下的事实。
（6）书证--授权委托书：用以证明，2018年4月23日金庆慧受蔡某委托金庆慧到公安部门进行报案的事实。
（7）证人崔某证言：用以证明，2014年看守一直到2015年7月份，陆续借给马玲一共140万元，约定每月利息3分钱，抵押了威远城2套房产，房屋面积是110平方米。后来马玲无法偿还债务时，我去威远城开发商要房子，但他们说马玲涉嫌诈骗以北刑事拘留这2套房屋暂时不能给我们过户的事实。
（8）证人王某113证言：用以证明，2017年2月17日，马玲抵押威远城1套109平方米房产借我人民币30万元，2分利息。后来马玲无法偿还债务时，我去威远城开发商要房子，但他们说马玲涉嫌诈骗以北刑事拘留这套房屋暂时不能给我们过户的事实。
（9）证人王某112证言：用以证明，马玲借我人民币25万元，用威远城1套129平方米房产顶账了。后我去交房价的差额，开发商把房子过户到我名下，去年我把房子卖的事实。
（10）证人孙某1证言：用以证明，马玲抵押威远城3套房产借我人民币360万元，3分利息，后来钱和利息都还上了这3套房子过户给别人，具体过户给谁的名下，我不清楚的事实。
（11）证人孙某2证言：用以证明，马玲借我60万元，用2套威远城房产（13号楼1单元1101室，面积129;13号楼1单元501室。面积129平方米）顶账了。后来我儿子结婚着急用钱，马玲说帮我买房子，房本要回去了，结果一直到现在也没给我钱的事实。
（12）证人马某证言：用以证明，2013年3月，马玲借我人民币200万元还部分还欠120万元，然后抵押我2套威远城房产要回去1套，另一套（4号楼2单元702室，90平方米）房屋款充当于我给马玲借的钱内扣了，在威远公司备案至其名下,现在住的事实。
（13）证人张某122证言：用以证明，从马玲处以每平方米2200元的价格购买3套威远城房产（1号楼1单元602室，面积52平方米;3号楼1单元701室，面积90平方米；3号楼3单元702室，面积117平方米），共259平方米，共60万元，这3套房已经过户至我名下了。他抵押威远城4套房产借我人民币100多万元，后要回去房产，所欠的钱也没给我的事实。
（14）证人胡某证言：用以证明，从马玲处每平方米1600元价格购买威远城1套（9号楼5单元701室，91.8平方米）房产，共152740元，当时马玲说90平方米的钱给她剩余的3.8平方米的钱给威远，这样给马玲144000元，剩下的给威远售楼处，已经备案过户至其名下的事实。
（15）证人侯某证言：用以证明，我父亲侯忠勇从姓叶（该女子从马玲处购买了几套房子）的女子手中没平方米2800元价格，购买威远城2套房产（10号楼4单元302室和10号楼4单元202室，每套面积130平方米）共70万元，房子已过户至父亲名下的事实。
（16）证人吴某122证言：用以证明，2017年8月份，从马玲处购买两套房子。当时想买一套，马玲说她手里还有挺多房子都是顶账房，价格也很便宜，所以一下子买两套，701室的面积70平方米价格是203280元，703室面积是93.86平方米价格是272569元。从一个叫郑津津的男子名下更名至我女儿吴明薇和侄子吴某122名下，在威远开发商那里更名的事实。
（17）图们市公安局情况说明:用以证明，因涉案的延吉市威远佳苑房子只在威远公司售楼处给现房子所有权人办理备案或更名过户，未在延吉市房产局备案登记，所以无法核实情况及调取相关手续的事实。
（18）被害人延边威远房地产开发有限公司经理蔡某陈述：用以证明，2015年7月30日延边威远公司与马玲签订以房产采购钢材协议，马玲陆续到公司要房产，公司共给马玲过户41套房产价值16361918元，马玲只提供1214685元的钢材并替蔡某偿还300万元债务，现公司损失12147233元，过户给马玲的25套房产已过户给他人，马玲称这些人都是钢厂的人，过户给他们房子从钢厂取钢材，2016年4月29日，马玲给威远公司出具3000吨钢材出库单，还没来得急辨别真伪，发现马玲已被图们市公安局抓获的事实。
（19）被害人延边威远房地产开发有限公司销售经理金庆慧陈述：用以证明，我公司与马玲签订钢材供需协议，后期我们提供给吗玲威远嘉苑的25套房产过户到吗玲提供的别人的××区、3号楼1单元701、3号楼3单元702已与马玲指定的张某122签订正式的预定商品住宅协议书；2号楼4单元702、9号楼4单元702已与马玲指定的徐某1签订正式的预定商品住宅协议书；4号楼1单元701已与马玲指定的吴某123签订正式的预定商品住宅协议书；4号楼1单元703已与马玲指定的吴某122签订正式的预定商品住宅协议书；4号楼2单元701已与马玲指定的赵某1签订正式的预定商品住宅协议书；4号楼2单元702已与马玲指定的马某签订正式的预定商品住宅协议书；8号楼1单元602已与马玲指定的高某1签订正式的预定商品住宅协议书；9号楼5单元701已与马玲指定的胡某签订正式的预定商品住××区已与马玲指定的周某签订正式的预定商品住宅协议书；10号楼4单元202、10号楼4单元302已与马玲指定的侯忠勇签订正式的预定商品住宅协议书；12号楼3单元102已与马玲指定的高某2签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼1单元501已与马玲指定的孟某1签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼1单元1101已与马玲指定的成某签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼3单元1101、13号楼3单元1102已与马玲指定的崔某签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼4单元302已与马玲指定的刘德秀签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼4单元702已与马玲指定的刘晓旭签订正式的预定商品住宅协议书；13号楼4单元902已与马玲指定的王某112签订正式的预定商品住宅协议书；16号楼3单元302已与马玲指定的徐某2签订正式的预定商品住宅协议书；16号楼3单元402已与马玲指定的徐树宝签订正式的预定商品住××区市已与马玲指定的王某113签订正式的预定商品住宅协议书的事实。
（20）马玲供述和辩解：用以证明，马玲在其与延边威远公司蔡某签订钢材购销合同一事上供述反复，先是称没有拿过25套威远公司的房产，只拿过12套，替蔡某偿还300万元的债务并履行价值110万元的300吨钢材，合同已履行完毕，民警向马玲出示房产收据后承认其拿了22套房产，其中12套被郎某骗走，剩余13套价值500万元的房产，扣除马玲履行的100万元钢材和替蔡某偿还的300万元债务，马玲还需给蔡某提供100万元的钢材，马玲给蔡某出具的钢材购销合同及出库单，听说蔡某用来到北京借款200万元，但马玲不记得是谁告诉这件事的，再后来又辩解马玲拿了41套价值16378948.12元的威远公司房产，其中12套被郎某骗走，郎某欠马玲400万元，剩余的房产马玲用于偿还债务的事实。
4、王某111被骗部分的证据（因本案有两名王某111，年纪小的王某111系证人，年纪大的王某111系被害人，故简称证人为小王某111，被害人为大王某111予以区分）
（1）书证--钢材供销合同二分、补充协议：用以证明，2015年8月20日马玲（公司和个人名）与大王某111签订钢材供销协议，由马玲提供钢材，由王某111顶账给吗玲丽水宜家房产9套和地下车位2个，总价为人民币17060887元，由马玲提供同等价的钢材。价值14961978元房产，马玲提供钢材，马玲为了保证大王某111公司安全，将马玲公司计划采购的2万吨钢材抵押给大王某111并将购入发票给大王某111的事实。
（2）书证--钢材购销合同、出库单：用以证明，马玲将其公司于2015年12月25日与通钢公司签订的钢材购销合同及2016年1月12日的2万吨出库单交给大王某111，马玲的钢材购销合同中写明，将被害人王某111的丽水宜家房产作为标的抵押吉林通钢公司用于购买钢材，该合同加盖吉林同昂公司第八货站合同专用章和马良金鸿公司的公章，落款有马玲、吴长海签字，吴长海联系方式180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，出库单加盖通钢公司第八货站财物专用章的事实。
（3）书证--送（销）货单：用以证明，2016年马玲给王某111提供8次共计737.154吨，总价值1804569.43元钢材的事实。
（4）书证--团购协议、商品房预售合同、吉林银行预告登记证明、贷款业务出账通知书：用以证明，大王某111给马玲过户的9套房产中，卖给全金2套；卖给王某1141套；卖给李某21套；4套由连某购买；1套由李某3抵押给吉林银行贷款245万元的事实。
（5）书证--户籍证明、营业执照、情况说明、出入境记录:用以证明，被害人王某111的基本情况及王某111长春金鑫房地产开发有限公司延吉分公司营业执照，证人小王某111、全金基本情况，全金（护照号Ｍ53809704）于2017年1月7日出境前往韩国的事实。
（6）证人连某证言、交行转账记录、情况说明:用以证明，连某于2016年8月22日在一家中介公司购买丽水宜家4套房产共花费132万元，其中还小额贷款公司73.5万元，该笔钱转账至宋振杰名下，给马玲56.66万元，马玲欠徐青山钱并抵押给了徐青山房产，徐青山因欠小额贷款公司的钱，所以马玲给徐青山抵押的房产又抵押给小额贷款公司，因徐青山现在北京，故无法核实马玲欠徐青山欠的具体情况的事实。
（7）证人李某2证言、借条、协议书:用以证明，李某2系马玲债权人，马玲于2015年，分4次从李某2处借款400万元，马玲尚欠200万元左右的事实。
（8）证人王某114证言、收条、民事调解书:用以证明，王某114系马玲债权人，2013年至2014年马玲从王某114处借款320万元，延吉市人民法院于2016年11月15日作出调解，马玲支付295万元的事实。
（9）证人李某3的证言:用以证明，李某3是马玲的儿子，2013年马玲给李某3注册设立誉久盛物资贸易有限公司从事钢材生意，因马玲介入公司经营并挪用公司资金，李某3于2015年9月去广州打工，马玲将其盈利的4套房产用于还债，马玲曾给其过户过1套丽水宜家房产，具体手续马玲办理，其不知道房产怎么过户至其名下，后因马玲无法履行合同被退回的事实。
（10）被害人王某111陈述、应付账款明细账:用以证明，2015年8月，大王某111与马玲签订钢材购销合同，大王某111给马玲过户5套房产，马玲履行300吨左右钢材时给大王某111出具马玲与通钢公司签订的钢材购销协议书和1万吨钢材出库单，大王某111再给马玲过户了4套房产，房产过户完后马玲不再履行合同给大王某111造成1300万元的损失，大王某111拿着马玲给的钢材购销协议书和出库单找通钢公司对账，通钢公司称出库单上的公章系伪造才知道自己被马玲所骗所以报警，马玲应该给大王某111提供5000吨钢材，但马玲只提供价值619.787万元的钢材，大王某111给马玲过户的房产中有1套过户给李某3，李某3拿着房产到吉林银行抵押贷款245万元，该房产大王某111予以收回并替偿还贷款，一直是我公司进行还贷，剩余房产4套由连某购买，连某已将其中一套房产卖给他人，2套由全金购买，1套由王某114购买，1套由李某2购买的事实。自2016年10月31日至2019年7月26日，王某111已经偿还人民币1827940.61元的事实。
（11）被告人马玲供述和辩解:用以证明，马玲供述其于2015年8月与大王某111约定，给大王某11110000吨钢材，同时大王某111给马玲等价的房产，大王某111给马玲抵押了6套住宅和2个门市房，房子抵账大概1000万元（具体数额记不清），马玲告诉大王某111其没有现金，需要大王某111将他楼盘下的房子先过户至马玲名下，然后马玲拿房子贷款做冬储购买钢材，所以大王某111给了马玲房产，马玲将大王某111的房产给了李某21套、王某1141套，还有3套替许青山还账抵押给了连某，给了李某31套，为了还姓尹的男子赌债给全金2套门市，马玲拿着李某3名下的房子到银行抵押贷款200多万元，然后拿70万元到哈尔滨找杨某，把预付款给杨某，剩余资金给徐某3、曹某112两名钢材经销商，杨某给了马玲7万吨的钢材出库单，马玲给了大王某111700吨左右的钢材，马玲给王某111出具过7万吨的钢材购销合同，1万吨的钢材出库单，所以大王某111相信马玲有能力履行钢材购销合同，民警问钢材购销合同和出库单如何获取，马玲称2010年至2014年之间马玲都是从吉林通钢公司吉林分公司张某122处购买钢材，马玲和吉林通钢是协议钢材购买户，钢材购销合同是在长春的吉林通钢国际有限公司大厦里，杨某打电话联系好以后，让马玲到通钢里的负责人处签的，民警问通钢的负债人是谁，马玲称不清楚，马玲把其从澳门赌博赢的17万元买来的威图手机和手表送给了他（2014年在长春一家饭店给的，具体饭店不记得），民警问钢材购销协议和出库单的样式，马玲称钢材购销协议有马玲公司和个人公章、签名，出库单是1万吨吉林通钢钢材信息，证明马玲有能力从吉林通钢弄来1万吨的钢材，马玲不记得协议书和出库单上签订的日期，民警问马玲如何履行与大王某111的合同，马玲称其在杨某处一直有800多万元的钢材款，马玲拿着与大王某111签订的合同让杨某发钢材，民警问既然杨某处的钢材有800万元的预付款，杨某给钢材不需要马玲抵押房产，但为什么杨某不给钢材，马玲称该800万元钢材预付款是张某122欠马玲的，张某122的吉林分销处撤销后，该笔欠转到杨某名下，杨某因吸毒没有能力履行800万元的钢材款，所以杨某没有给马玲钢材的事实。
5、潘某被骗部分的证据
（1）书证--置换协议书、解除协议书、违约赔偿协议、房源明细、欠条：用以证明，2016年4月5日，潘某与马玲签订《置换协议书》，用以潘某持有位于珲春月榕湾总价格4767192元6套房屋置换马玲钢材，后因马玲未能按《置换协议书》履行应尽责任，给潘某造成了巨大经济损失，经双方协商同意解除2016年4月5日签订的《置换协议书》，解除协议后潘某有权收回已过户给马玲指定的白某名下的价值476万元的房屋，并追加违约赔偿，且马玲打476万元欠条的事实。
（2）协议书、房源明细：用以证明，2016年4月19日，珲春龙达房地产开发有限公司与马玲、潘某，白某签订协议书将6套房产抵押给银行融资使用，鉴于5套房源无法签订商品房买卖合同，龙达公司另外提供8套约为同等价值共计4066655元的房源，白某名下过户了这9套龙达公司房产价值共计5455904元的事实。
（3）书证--送（销）货单（证据卷六Ｐ138）：用以证明，2016年5月6日潘某收到马玲送来的35.835吨价值112679.26元钢材的事实。
（4）证人蒲某、郭某、曹某112证言、马玲银行卡转账记录：用以证明，2016年3月16日至同年5月，马玲从蒲某、郭延玉、曹某112处购买过价值1366428.2元左右钢材的事实。
（5）证人白某证言、商品房备案查询情况：用以证明，2016年4月通过俞某借给马玲人民币200万元，俞某打借条数额是234万元是包括利息的，马玲抵押了珲春龙达房地产有限公司九套房屋已经备案到我其名下，所有权属于我的事实。
（6）证人俞某证言：用以证明，经证据介绍马玲抵押房屋向白某打了款人民币200万元，我给白某打了234万元欠条是包括利息，马玲再给我打了200万元洽谈的事实。
（7）证人孟某2、郎某证言：用以证明，马玲要用钱让俞某联系，俞某找到了白某，同意抵押房子借给200万元，分二次给了200万元，三个月利息30万元，不扣利息30万元的利息4.5万元。这样俞某给白某打了234.5万元欠条的事实。
（8）证人曲某、高某1、田某、房某、梁某证言、收据：用以证明，2016年4月，朋友白某找到他们说，马玲、潘某、陈某通过俞某要用月溶湾6套住宅抵押借款200万元，利息5分，借款期限3个月。当时他们同意了，4月15日曲某拿了40万元现金给白某，白某交给俞某，第二天，曲某、高某1等人与马玲、潘某、陈某潭借款的事最后确定可以过户的房屋作为抵押借款。我们研究后由梁某拿10万元，房某拿40万元，田某拿30万元，高某180万元，加上之前曲某拿的40万元一共200万元，4月20日交给俞某的事实。
（9）证人陈某（珲春龙达房地产开发有限公司法人）、吕某证言：用以证明，2016年我公司的施工商潘某领着马玲到我办公室说马玲可以给潘某让其先开工，单需要总价约人民币500万元的房屋来顶钢材款并把房屋现过户在马玲名下，开始不同意后来考虑当时潘某资金比较紧张，别影响我公司的工程进度同意，让公司人员给马玲开具了六套房屋的商品楼订购协议书和收款凭证。第二天我碍于潘某情面这六套房屋备案到马玲指定的白某名下。过几天潘某、马林、白某到我办公室说之前的六套房屋已经被抵押状态不能再备案，我们另出八套房屋更换之前六套房屋中的五套给他们临时更改备案并让工作人员陪同他们一起去房产局做了房产备案合同，我还与潘某、马林和白某签订协议书。后来马玲不按照合同约定给潘某供应钢材，我们向马玲索要备案的房屋，她拒不归还。后来经过了解白某根本不是钢材厂的人，其实是他借给马玲200万元人民币，吗玲把我公司的房屋以冲抵给潘某供应钢材款的方式备案给白某，我公司被骗月477万元的事实。
（10）证人吕某（珲春龙达房地产开发有限公司副总经理兼稽核部部长）：用以证明，潘某和马玲到公司要把指定的六套房屋开出商品楼订购协议书和收款凭证，称马玲给他供应钢材，当时我不同意，因为当时潘某承建工程为达到应拨付等额的工程款，公司不应该现在支付给这六套房产，潘某找朋友说清公司同意了。潘某和马玲要求在商品楼订购协议书上的乙方标明白某的名字。可指定的房源中除9号楼1106／1206没有银行抵押外剩下的五套已抵押给银行做贷款，公司另出八套房产备案到白某名下，并签订协议了，其总价为477,2740.00元的事实。
（11）证人杨某、刘某113证言、珲春市公安局经济犯罪侦查大队《记事》：用以证明，马玲曾经说其在外面欠了很多钱，让杨某出具收条让马玲度过难关，并承诺给2000元的车油费，2016年11月21日杨某就让司机带着杨某去了马玲家签了一份假的收条证明马玲给了杨某70万元，内容为2016年5月13日之前将钢材送到珲春，收条签订的日期为2016年4月28日，签合同时有马玲和马玲三叔在场，刘某113照了相，马玲让杨某跟公安机关说谎称杨某拿了马玲的70万元；珲春市公安局经济犯罪侦查大队于2016年12月13日出具记事，证实民警付刚、宋智勇到黑龙江省肇东市查找杨某，未找到本人，民警通过136ＸＸＸＸＸＸＸＸ号联系到杨某，杨某称2016年4月马玲给杨某借款70万元，借款方式是现金，杨某给马玲出具了欠条，民警提出需要面见核实情况，杨某称自己出车祸现不方便见面，民警再三要求，杨某遂把手机关机，民警再也无法与其取得联系的事实。
（12）被害人潘某陈述：用以证明，潘某大包龙达公司工程期间，与马玲签订480万元房产换2000吨钢材的置换协议书，潘某给马玲过户了9套龙达公司房产，马玲称把房产必须过户到钢材厂的人白某名下，潘某说服陈某将房产予以过户，但马玲只提供30吨钢材并以各种理由不再提供钢材，因潘某催的紧，潘某与马玲解除协议并签订欠条、违约赔偿协议，给了潘某延吉市文体小区的3套房产，后期了解到白某不是钢材厂的人，马玲用过户的房产在白某处借款200万元，但实际只拿到160万元的事实。
（13）马玲供述和辩解：用以证明，马玲因没有流动资金给潘某买钢材，所以拿龙达公司房产抵押给白某借款200万元，但实际拿到160万元，拿到的钱马玲给曹某112、蒲某、梁成熙转账用于购买钢材，拿70万元给杨某用于购买钢材，杨某承诺发500吨钢材但没有予以兑现，给朱青山借款5万元，给赵君转账12000元（2014年马玲欠赵君钱，有调解书），剩余10万元用于生意周转，马玲给潘某送35.835吨钢材后因潘某没有按约定现金支付剩余的钢材款（约定60%现金，40%房源），所以不再给潘某提供钢材，其刚开始不认识白某，没有给潘某介绍过白某，后来的笔录中马玲承认70万元没有给杨某的事实。
6、刘某111被骗部分的证据
（1）书证--钢材购销合同、收条、出库单：用以证明，2016年4月27日，马玲与刘某111签订钢材购销合同，马玲提供4000吨钢材，刘某111以澳乐江山墅31-1、32-3、49-1、22-2四套房屋以现金价值10020000元顶给马玲，马玲给刘某111出具2016年5月6日延吉市金鸿贸易有限公司2100吨的出库单（出库单下方有徐会计138ＸＸＸＸＸＸＸＸ号，加盖吉林通钢国际贸易有限公司第八货站财务专用章）的事实。
（2）书证--商品房买卖合同、商品房买卖（预售）合同登记备案表、认购书：用以证明，刘某111对澳乐江山墅31-1、32-3、49-1、22-2有处分权，刘某111抵给马玲的4套房产，于2016年4月27日49-1登记在张某122名下,同日32-3登记在刘某114名下，同年5月16日22-2登记在李某4名下、同年6月12日31-1登记在张慧名下的事实。
（3）书证--吉林通钢公司劳动关系证明：用以证明，2016年8月3日，吉林通钢公司出具证明称公司与张某122、王某115、马玲无劳动关系的事实。
（4）书证--销货清单：用以证明，马玲给刘某111提供共计729.845吨，总价为1697534元钢材的事实。
（5）马玲尾号8881建行卡交易记录、借据：用以证明，马玲向张某122借钱的事实。
（6）证人张某122证言、图们市公安局情况说明：用以证明，马玲自2015年7月至2016年4、5月份期间多次从张某122处借款，张某122的借款中有部分是温长龙、刘某114出资，马玲曾用澳乐江山墅49-1、31-1、32-3作为抵押，马玲将房产拿回去还了温长龙、刘某114一部分钱，31-1卖给了张慧、32-3过户给刘某114，因马玲欠朴成根115万元，马玲将张某122名下的××苑房产加25万元现金置换澳乐江山墅49-1房产，马玲将张某122名下的百合地苑房产过户至朴成根名下用于偿还债务的事实。
（7）证人刘某114证言：用以证明，2016年4月，张某122抵押龙井澳乐江山墅32-3号房产，面积是300平方米左右，合同价格是2239299元，向我借钱70万元的事实。
（8）证人王某115的证言证据：用以证明，马玲找王某115借钱并将澳乐江山墅的一套房产备案至王某115名下，王某115给马玲借款100万元，扣除利息、房产物业费、暖气费后给温长龙转账人民币82.3万元，过了4天马玲称卖房子还钱并将房产卖给一个姓邵的人并还款100万元的事实。
（9）证人李某4证言：用以证明，李某4丈夫邵秀君从马玲处以人民币187万元的价格购买澳乐江山22-2的事实。
（10）证人张某123的证言：用以证明，2016年6月10日许，张某123从马玲处以人民币170万元的价格购买澳乐江山墅31-1并过户至其妻子张慧名下的事实。
（11）证人张某124、冯某、朱某、徐某3、唐某1、王某117证言：用以证明，马玲于2013年至2015年期间在上述证人处购买过钢材的事实。
（12）被害人刘某111陈述：用以证明，2016年4月27日刘某111与马玲签订钢材购销协议，刘某111给马玲过户澳乐江山的31-1、32-3、49-1、22-2号价值1002万元的房产，马玲给刘某111提供4000吨钢材，马玲提供钢材到100吨左右时提出将22-2号过户至马玲，刘某111以之前合同没有履行为由拒绝，马玲就给刘某111出具1800吨、1300吨钢材出库单，所以刘某111给马玲过户22-2号房产，但马玲只提供共计474吨价值70万元左右钢材，给马玲过户的房产马玲已经过户至他人，刘某111拿着马玲提供的出库单到通钢公司索要钢材，通钢称出库单是假的的事实。另外，马玲给刘某111提供的钢材不全是通钢公司的钢材，也有其他公司的钢材。
（12）马玲供述和辩解：用以证明，马玲于2016年龙井市公安局询问时称，其与龙井天宇公司的刘某111签订过钢材买卖合同，2016年4月27日，天宇公司总经理刘某111找到马玲称其手里没有现金想用江山别墅的四栋别墅抵押进1000万元的钢材，故马玲同意并给刘某111提供钢材，刘某111给了马玲4栋别墅，马玲给龙井天宇公司170万左右钢材后马玲于2016年5月1日左右给刘某1112张出库单共2000吨的钢材，该出库单系尹振洋（音译）给的，是2016年5月1日左右，吉林到延吉的大客车捎过来的，马玲描述尹振洋是辽宁沈阳人、30多岁、汉族、男性、现在哪里不知道，可能或者辽宁省在吉林市做钢材生意，出库单马玲于2014年至2015年之前已经付款买，刘某111的4栋别墅中马玲卖了2栋，22号别墅卖了185万，31号别墅卖了115万，后来因吉林通钢国际贸易有限公司在吉林市的第八货站扯点儿，所以到询问为止也还没供上，马玲跟钢材公司要货对方就推来推去不给，所以马玲没有给钢材，民警问为什么将天宇公司顶账的别墅卖掉，马玲称为了卖掉后才有钱买钢材，民警问马玲从哪里进钢材，马玲称从吉林通钢公司吉林市的第八货站进钢材，民警问马玲给刘某111的出货单是否是真的，马玲称是真的，其2013年1月13日马玲在吉林通钢国际贸易有限公司吉林省的第八货站用过，民警让马玲描述一下吉林通钢国际贸易有限公司的公章，马玲称上半部分写有吉林通钢国际贸易有限公司字样，中间有（8）字样，下部分写有财务专用章字样，马玲称吉林市第八货站从2012年开始一直用这个章，民警问吉林通钢公司是否一直用这个章，马玲称吉林市的第八货站一直都用这个章，现该第八货站没有了，民警问与刘某111签订合同时是否有能力供货，马玲称有，当时马玲虽然没有那么多现金但有资产，其资产能抵1000万元，可以用其资产抵押贷款供货，民警问什么资产，马玲称其名下有多套房子能抵1000万元；2018年图们市公安局民警讯问时马玲辩解称，刘某111的澳乐江山墅4套别墅中，3套过户给了张某122、1套过户给了王某115，张某122是放高利贷的人，马玲欠张某122钱，所以拿刘某111的房子抵押给张某122，王某115是放高利贷的人，马玲想把房子抵押给王某115从他处贷款，马玲承认其把张某122介绍给刘某111的时候，告诉刘某111张某122是吉林通钢国际贸易有限公司的人，把房子过户给张某122就能把钢材给刘某111，马玲说谎的原因是如果马玲告诉刘某111张某122是放高利贷的，把房子用来顶账，刘某111一定不会把房子抵押给马玲。
二、诈骗罪部分（时某1、王某112）
2014年至2015年期间，被告人马玲在隐瞒其身负巨额外债且其名下不动产均被抵押或查封的情况下，以非法占有为目的，以抵押虚假钢材出库单、抵押无处分权的房屋借款的方式，分多次骗取时某1人民币10655000元；王某112人民币100000元及两套商铺。
上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。
1、时某1被骗部分的证据
（1）书证--汇融小额贷款有限公司借款合同，收据，马玲借款明细：用以证明，2014年1月27日至2015年3月22日期间，时某1经营的图们市汇融小额贷款公司向马玲分14次共借本金10655000元的事实。
（2）书证--钢材购销买合同、收据、出库单：用以证明，马玲在借款期间给时某1出具2015年12月15日金鸿物资贸易有限公司从吉林通钢国际贸易有限公司购买钢材的合同书和通钢公司收到马玲房产及余款的收据，以及2013年6月2日马玲从通钢公司购买149.758吨钢材出库单、2016年4月26日马玲从通钢公司购买1000吨钢材的出库单，上述合同书、收据、出库单均盖有通钢公司第八货站的财务专用章，财务专用章中间有（8），合同书尾部有通钢公司的吴长海（180ＸＸＸＸＸＸＸＸ）和马玲（150ＸＸＸＸＸＸＸＸ）的签字及手写联系方式的事实。
（3）书证--延吉市庞大之星汽车销售服务有限公司购车凭证：用以证明，2014年2月28日，李某3在中国银行办理购车分期付款手续购买奔驰Ｇ500越野汽车，2014年2月25日通过尹某的建行卡转账10万元，同年3月1日李某3消费618900元首付用于购买车的事实。
（4）证人李某3的证言：用以证明，李某3是马玲的儿子，马玲曾用其名字在时某1处借款过，但借的款全部马玲拿走，马玲曾给李某3购买过200多万元的奔驰车，但李某3只开了3个月，马玲拿去还李某3朋友宿城的债务的事实。（李某3证言有其他证实的内容，在举证被害人王某111一事时再详细阐述）
（5）证人历某1、历某2、唐某2的证言：用以证明，厉宪系厉延斌儿子，厉延斌系唐某2姐夫，马玲系厉延斌朋友高强前妻，唐某2认识马玲，马玲曾在唐某2经营的店购买过狗粮，但其从来没有帮马玲抵押贷款过，2014年1月份马玲以帮助唐某2姐夫历某2贷款为由，曾向历某2借走首尔国际的18套购房合同，后以没有借到款为由送回，民警给唐某2出示一份借款合同（2014年1月27日马玲借款合同，只有这份合同有三人签字做担保），唐某2称上面的签字不是本人所签，手印也不是本人的手印，合同上的五处房产中有四套是真实的，编号2007065011528无法核实；民警给厉延斌也出示担保借款合同，厉延斌称合同上的签字不是厉延斌所签，手印也不是厉延斌摁的，质押物清单中的9个房产中5个房产系首尔国际给厉延斌抵押的，另外厉宪名下3处房产和唐某2名下的编号2007065011528无法核实，2014年厉延斌因吸毒被强戒后很多物品都找不到；厉宪正是其跟马玲没有说过话，只知道马玲认识其父亲厉延斌，曾听父亲厉延斌称厉宪名下有几套国际饭店的房子，其没有帮马玲贷过款，民警出示一份抵押担保合同，厉宪表示合同上面的签字不是本人所签，手印也不是厉宪的手印；三人均表示合同系马玲伪造的事实。
（6）证人张某124证言：用以证明，张某124系万源房产地产开发有限公司供应部部长，2014年公司盖万源批发市场水产大楼时，马玲是钢材供应商，当时口头协议每吨按长春钢材市场网价加300元即每吨3500元左右提供3500万吨钢材，万源提供38套左右房产作为担保，当时虽然签订了合同，但是合同里没有写明，都是口头约定，马玲当时要求万源出具房屋顶货款的收据，但是张某124没有出具，马玲只提供了5、6次300多吨左右钢材，最后一次供应是2014年9月19日，之后因马玲不供钢材，张某124从别处购买了钢材，现张某124的公司尚欠马玲62万元钢材款，2016年8月，经过张某124同意马玲将万源的4套房屋抵押给彭某，后来才知道马玲欠彭某钱，张某124曾经给彭某打电话让其找马玲，万源抵押的房产远超于货款，公司不能把房子给彭某，之后一个叫马某和朴成根的人单独过来索要马玲欠的货款，张某124以公司欠马玲钱，马玲自己欠他们钱为由予以拒绝的事实。
（7）证人邵某证言：用以证明，2013年11月时通过朋友孙佳年介绍认识马玲并与其签订钢材购销合同，约定邵某用时代家园1＃-1-Ｍ2（价值人民币2393600元）和1＃-1-Ｍ3（价值4520760元）房产共计价值6914400元过户给马玲，马玲提供相应价格钢材，过户时马玲领来一名叫彭某的女子称马玲与该女子有借贷关系，故邵某将2处房屋过户至彭某，马玲自2014年2月14日至7月4日之间一共提供13吨钢材价值207650元，这是1＃-1-Ｍ2的钢材款，尚欠30万元钢材款，1＃-1-Ｍ3的房子的钢材款没有给邵某，故2016年7月14日邵某和马玲、彭某一起去房产办理过户公正，将1＃-1-Ｍ3房产收回的事实。
（8）被害人时某1、彭某陈述：用以证明，时某1与彭芳娇是夫妻，2012年12月7日，时某1通过朋友石刚（延吉建筑商）认识了马玲，马玲在时某1处借款了几次都还上，但于2014年1月27日至2015年3月22日期间，马玲、李某3在时某1经营的图们市汇融小额贷款公司以购买钢材为由，使用无实际处分权的40余套房屋及虚假的《钢材购销合同》作担保，分14次共借本金10655000元到期没有偿还，马玲曾领着时某1去房源地延吉查询过，所以时某1相信了马玲，后时某1调查发现40多套房源都已经被银行查封，且马玲借款时其公司已经经营不善，时某1让马玲还钱时马玲以各种理由推脱，时某1要求马玲做公正，但马玲以公正花钱为由一直拖，每次让马玲还钱总拿出一些有价值的东西拖延，有通钢的74000吨钢材、在珲春与开发区签订的项目、与其他公司未结账目、房源等，经时某1核实，除与其他公司未结的账目外，其他都是假的，根本无法实现，时某1的借款中有一笔170万元直接打进了延边誉久盛物资贸易有限公司股东尹某个人账户，尹某是马玲的司机，同时也是马玲的男朋友的事实。
（9）被告人马玲供述和辩解：用以证明，马玲于2014年1月27日起以做钢材冬储为由，从时某1处借款10余次共计人民币1070万元左右，具体数额记不清，马玲给时某1看过吉林第八货站的钢材出库单（虚假）并抵押一些房源，目的是为了向时某1证明马玲有经济实力，因时某1一直催马玲还款，故马玲还给时某1看过吉林通钢国际贸易公司与马玲签订的7万4千吨的钢材购销合同（虚假），目的是为了向时某1证明马玲手里有钢材，可以把钢材给时某1，时某1卖出后可以抵消马玲的借款金额，该合同系马玲和张某122签订的，张某122系吉林通钢公司驻吉林市××站的经理，马玲给时某1抵押过延吉首尔国际酒店、大宗王朝、延吉市时代家园门市房、万源批发市场、旭春花园，于2014年8月分又补给了首尔国际的几套房产，因抵押的房产是马玲与开发商本人签的，还有一部分房产是马玲与开发商签订的钢材购销协议，开发商给马玲房源，马玲将房源抵过户彭某，但因马玲没有履行和开发商的协议，所以彭某无法在开发商处获取房产，房源无效，所借的款项马玲用于购买钢材（哈尔滨建龙、唐某1、王某117），给儿子李某3购买奔驰Ｇ500越野车（马玲给时某1转账10万元后时某1转给李某3，剩余的50万源首付由马玲支付），网络赌博挥霍一部分，还债一部分，剩余的用于生活上支出，马玲2011年开始做钢材生意2013年至2014年初赔了很多钱，资金链已断，没有回笼资金，法院起诉的债也有3400多万元，还去澳门赌博输了1200万元，因2013年钢材生意赔了3700万元，所以2013年没有偿还能力，但是债权人金虎（高利贷）一直威胁还款，且马玲还想继续经营钢材生意，所以从时某1处借款，马玲表示2015年李凤值欠马玲570万元情况下逃跑，7月份，郎某欠马玲700万元后逃跑，2015年，黑龙江省大庆市的杨某欠马玲人民币800万元的钢材款，该钢材款系张某122欠马玲的，自张某122的吉林分销处撤销后800万源钢材款转到杨某处的事实。
2、王某112被骗部分的证据
（1）被害人王某112陈述及书证--借条：用以证明，王某112及其丈夫李树新是做建筑生意的，知道马玲是做钢材生意的。2016年12月14日，马玲以购买钢材为由向王某112借款人民币22万元并将提前准备好的22万元收条交给王某112丈夫李树新，但是因王某112手里只有10万元闲钱，实际借给借给10万元。王某112不知道马玲有无钢材，也不知道往钢厂打钱，曾要求一起去钢厂，说行但一直找理由推脱，到现在都没带他们去过。2017年3、4月左右，马玲又以买钢材为由要用王某112的两套商铺顶账给钢材厂，两套商铺价值人民币约56万元，每套面积约35平方米。马玲、王某112的六哥李树利、珲春商贸城售楼处工作人员办理了过户手续，但当时两套房子没有过户给马玲，而是过户给了一名叫于某122的人和珲春国土局的姓郑的男子的事实。
（2）证人宋某112的证言：用以证明，2016年初宋某112陆陆续续给马玲借款20万元，因还不上钱用珲春市绿都国际商厦商铺予以顶账并2016年年末过户房产的事实。
（3）证人于某122证言：用以证明，马玲于2016年12月15日给于某122抵押珲春边贸城9栋1单元01号商铺1套，其价值人民币235481元事实。
（4）书证--商品房买卖合同：用以证明，于某122于2016年12月15日从珲春绿都置业有限责任公司处卖受1套珲春边贸城9栋1单元01号商铺，其价值为人民币235481元事实。
（5）图们市公安局情况说明:用以证明，在王某112询问笔录中，王某112所述的姓郑的男子就是宋述伦，被害人王某112自述记姓名；因珲春市绿都国际商厦商铺没在珲春市房产局备案登记无法核实情况及无法调取相关手续的事实。
（6）被告人马玲供述和辩解：用以证明，王某112是李树新的妻子，2016年11月，马玲以着急周转为由从王某112处借款10万元，但欠条写了22万元，所以又给补了2套珲春边贸城房子，房子其中一个因马玲欠于某122钢材款，所以给了于某122，另一个房子宋某112给了马玲5万元定金买房子，但是剩余房款宋某112没有给马玲，拿房子时马玲跟王某112说了一套给于某122用于还款，所借的10万元和收到的5万元定金中，7万元给了其司机李光，3万元用于还高利贷利息，2万元用于购买保险，剩余的钱用于过年送礼的事实。
三、诈骗罪部分（宋某111、刘某112、刘某112）
2016年至2017年期间，被告人马玲以看病等各种理由向宋某111借款人民币28800元；向刘某112借款人民币137000元；向刘某112借款人民币30000元。
上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。
（1）书证--借条:用以证明，马玲于2016年11月17日从宋某111处借款人民币3万元，于2017年6月27日、9月18日从刘某112处借款人民币157000元的事实。
（2）被害人刘某112陈述:用以证明，马玲以看病、还房贷、购买钢筋为由从刘益处借款人民币157000元并还款2万元的事实。
（3）被害人宋某111陈述:用以证明，宋某111使用过宋哲的名字，马玲从宋某111处以去北京看病为由借款人民币3万元并偿还过1200元利息的事实
（4）被害人刘某112陈述:用以证明，马玲于2017年12月4日，以和龙法院有胜诉案件需要给法院好处费以便执行为由向刘某112借款人民币3万元，但至今未予以归还的事实。刘某112是本案的被害人也是本案证人，对于其证言部分证实的内容在举综合证据时再详细阐述。
（5）书证--情况说明:用以证明，经图们市公安局调查研判，马玲于2016年11月17日至12月31日没有去北京的记录及购票信息的事实。
（6）被告人马玲供述和辩解:用以证明，2016年年末，马玲以去北京看病为由向宋哲借款3万元，马玲去北京解放军301医院看了糖尿病，化验了2天以后回延吉，因经济条件不允许直接回延吉；2017年马玲从刘某112处分3次借款15.7万元，第一次是以马玲朋友任全博着急看病为由借款，第二次是以别墅还款为由借款，第三次是因看病着急用钱所以借款，马玲称2017年4月，马玲在哈尔滨医科大学附属医院住过4次院，在刘某112处借款时其在延吉市医院、延吉中医院住院，马玲借款时没有承诺拿钢筋还刘某112的借款；2017年12月4日马玲以和龙法院有胜诉的案子去送礼要执行款为由向刘某112借款过3万元，民警问借款的3万元去处时马玲沉默不语，民警问为什么不能直接把执行款要回来，马玲称对方没有钱执行的事实。
四、户籍证明、归案情况等综合部分
案发后，于2017年12月7日，图们市公安局刑事侦查大队侦查人员赶往延吉市在延吉市大学城门口处，将犯罪嫌疑人马玲抓获归案；马玲在合同诈骗、诈骗过程中使用的钢材出库单，系虚假的；案发时，被告人马玲无能力偿还巨额债务。
上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。
（1）书证--户籍证明、归案情况：用以证明，案发时，被告人马玲系完全刑事责任能力的自然人，且于2017年12月7日，图们市公安局侦查人员赶往延吉市，在延吉市大学城门口将被告人马玲抓获的事实。
（2）北京市石景山区人民法院（1999）石刑字第215号刑事判决书、北京市第一中级人民法院（2000）一中刑终子第90号刑事裁定书、吉林省女子监狱证明：用以证明，被告人马玲曾因犯挪用资金罪，职务侵占罪，对公司、企业人员行贿罪，于1999年12月17日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑十八年并处罚金人民币五万元，马玲上诉，北京市第一中级人民法院法院于2000年3月10日驳回上诉维持原判的事实，另证实马玲于2009年6月1日刑满释放的事实。
（3）书证--吉林通钢公司情况说明、公章使用说明、出库单、证人于某122、于某123证言：用以证明，通钢公司的财务章不会使用在出库单上，公司出具的出库单的单号和销售单号在通钢集团内部信息网能查到，公司用的出库单及公章与马玲给被害人提供的钢材购销合同、出库单上盖的公章不一致，在通钢公司无法查到与金鸿物资贸易有限公司的钢材交易的交易记录，马玲给被害人提供的钢材购销合同、出库单系虚假；公章模板、正规出库单模板可以证实马玲给本案所有被害人出具的其与吉林通钢公司签订的钢材购销合同、其从通钢公司购买钢材的出库单系虚假的事实。
（4）证人孙某3证言、情况说明：用以证明，孙某3系吉林通钢国际贸易公司会计，负责以前吉林分公司的财务，对于民警出示本案所有的钢材购销协议，孙某3表示该合同不是公司所签系假合同，理由是合同上的公章没有见过，且合同签订日期之前吉林分公司已撤回长春总部，所以根本不可能签这份合同的事实。
（5）证人张某125证言：用以证明，张某125系吉林通钢国际贸易有限公司财务主管，被害人刘某111从马玲处获得的出库单系虚假，理由是出库单上盖有的公司财务专用章不是公司所有，公司的真正财务专用章是椭圆的，章的上半部分写有吉林通钢国际贸易有限公司字样，中间是五角星，下方写有财务专用章字样，出库单上的章从来没用过，张某125在系统中查找发现公司从来没有跟金鸿贸易有限公司有过业务往来，公司财务部从2008年开始就没有姓徐的会计，公司财务部没有人用138ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号，公司没有叫马玲的人，在延吉市没有子公司的事实。
（6）证人李某5证言:用以证明，李某5系吉林通钢公司事业部长春现货经理，负责钢材出入库，民警向其出示2张出库单复印件，李某5表示该出库单是假的，理由是，公司出库单盖的是出入库专用章，而民警出示的出库单盖有财务专用章，且2张出库单格式也不对，李某5已向公安机关提供现用的出库单固定格式，公司出入库章是圆型，章的上半部分写有吉林通钢国际贸易有限公司字样，中间有五角星，五角星下方写有出入库专用章的字样，最下方有（长春）字样，李某5的公司没有与延吉市金鸿贸易有限公司有业务往来，公司财务部也没有姓徐的会计，公司没有使用138ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号的人的事实。
（7）证人于某123证言：用以证明，于某123系吉林市金港钢材市场的经理，吉林金港钢材市××屯，金港市场2010年至2014年期间有吉林通钢公司的办公室，是否叫第八货站不清楚，该办公室负责人为张某122，金港钢材市场没有姓尹的人，金港的各销售部都没有章的事实。
（8）证人张某122、杨某证言:用以证明，证人张某122自2012年至2015年10月份期间，担任吉林通钢国际贸易有限公司吉林分公司的经理，马玲于2012年在吉林通钢公司购买过4、5次共1000吨左右钢材，二人只合作过3个月左右，之后再也没有见面，合作期间马玲称其没有公司，因公司签订钢材协议需要对公账户，故张某122帮马玲找过几家公司，与这些公司签订合同后，马玲给张某122转账，张某122办理购买钢材手续，2015年10月吉林通钢公司吉林分公司被撤销，询问人给张某122出具钢材购销合同和出库单，张某122表示吉林通钢公司吉林分公司的公章是椭圆形，而民警出示的证据上的公章是圆形，且负责人处签字的“吴长海”和“徐会计”不是通钢公司的职员，联系方式也不是公司的集团号，张某122通过联系拨号发现对方称自己是吴长海，并且因故意杀人罪刚被刑满释放，故2015年12月份、2016年1月份签订的钢材购销合同系伪造；证人杨某证言证实杨某2008年之前做过钢材生意，马玲没有800万元钢材款放在杨某处，杨某虽然认识通钢公司的人，但没有向马玲介绍过、与马玲无关，杨某不认识通钢公司会计，也没有向马玲提供过通钢公司出库单，2008年7月杨某出车祸，之后手就拿不了笔，不可能签字，其受伤之前做过钢材生意的事实。
（9）书证--企业信息、税务记录：用以证明，马玲于2011年2月21日设立延吉市金鸿物资贸易有限公司、李某3于2013年6月21日注册设立誉久盛物资贸易有限公司，但到2017年为止，李某3公司申报的应税收入为0，马玲公司除2013年以外，2012年至2016年申报的应税收入为0，即马玲的金鸿公司除2013年以外无实际业务、李某3名下誉久盛公司自成立以来无实际业务的事实。
（10）马玲金鸿物资贸易有限公司2013年会计账簿：用以证明，2012年度至2013年度，马玲的金鸿公司共亏损161.889.80元的事实。
（11）证人刘某112证言：用以证明，刘某112的延边英硕财务代理有限公司于2012年至2016年9月公司注销为止给马玲的金鸿公司做会计账簿，马玲于2012年、2014年、2015年、2016年均没有给刘某112任何业务凭证，只有2013年做过会计账簿，2013年至2016年马玲共欠刘某112会计事务费43000元的事实。
（12）证人金某证言及借款合同、收据汇款凭证；证人李某1证言、李某1房照复印件、银行转账回单；赵丽证言；严红梅收条、转账记录；民事调解书，民事判决书：用以证明，截止2013年马玲总共借款24296335元左右、截止2013年偿还3605000元左右，2014年借款共计21810425.36元左右、其中时某1的债务有9905000元，共偿还1630000元左右，2015年共借1151000元左右、其中时某1的债务有1050000元、共偿还300000元，2016年共借3523000元左右，无还款记录，已被法院起诉的债务：2012年为98万元、2013年为5921051元、2014年为10805425元、2015年为9128223.83元，2016年为1700000元的事实。
（13）证人王某118、赵某2、张某127证言：用以证明，2014年12月马玲曾去澳门赌博2次，马玲2013年遇到放高利贷的人金虎后生意一落千丈，不再盈利且马玲开始到处借钱的事实。
（14）证人尹某证言:用以证明，尹健辉是初中同学，马玲于2010年开始借钱经营钢材生意，2011年开始生意不行，曾从韩国人处借款1200万元到澳门赌博，2014年至2015年期间在延吉玩推九牌赌博、上网玩赌博游戏，给李某3购买过价值200多万元的车，花费280万元购买别墅，装修别墅花200万元，为了少交税马玲曾把房产过户至尹某名下，马玲儿子李某3没有经济来源，平时花销大，日常消费都是马玲给的钱，李某3名下的公司实际由马玲操控的事实。
（15）证人高某2证言：用以证明，高某2是马玲的女儿，2013年马玲曾给其过户过2套森淼的房产，但马玲拿回去在延吉市宏坤小额贷款公司贷款300万元并将高某2作为担保人，因马玲无法履行合同高某2被起诉至延吉市人民法院，其父亲高强离婚时给马玲200万元，其没有跟母亲去北京取过钱的事实。
（16）书证--不动产明细：用以证明，自2011年8月22日至2014年4月29日期间，马玲名下有5套房产、但于2011年8月22日、2013年12月13日、2014年4月29日、2015年9月29日（2套）均被抵押、查封，最终被申请执行，尹某名下自2014年11月10日至2015年8月11日期间有13套房产、但于2014年11月10日至2015年9月30日期间均被抵押、查封，最终被申请执行，李某3名下自2013年7月12日至2015年9月16日期间有2套房产，但于2015年9月16日、2015年9月29日、2016年4月30日期间均被抵押、查封，最终被申请执行的事实。
（17）关于王某112被诈骗一事的《情况说明》2份
证实：在王某112询问笔录中，王某112所述的姓郑的男子就是宋某112，被害人王某112记错姓名，因珲春市绿都国际商厦商铺没在珲春市房产局备案登记，无法核实情况、无法调取相关手续的事实。
（18）证人吴某123、吴某122、胡某、金某2、崔某、周某、张某128、马某、朴某、赵某3、成某、王某113、赵某1、高某2、候某、吴某122、高某1、张某122的证言
证实：延边威远公司给马玲过户的25套房子现状，有20套房产以入住、拿钥匙、顶账、签购房合同、在威远售楼处备案登记的方式已交付给购房人的事实。
（19）情况说明（活页）
证实：因证人王某1110、徐某1、徐某2拒不配合写笔录，证人孟某1去世，无法核实情况，威远嘉苑25套房子因威远公司仅在售楼处备案或更名，未在延吉市房产局备案登记，所以无法核实情况及调取相关手续的事实

本院认为，被告人马玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪、诈骗罪，公诉机关对本院认定的（一）、（二）部分的指控，事实清楚，证据确实、充分，予以支持；对（三）部分的指控，不成立，不予支持。针对控辩双方的意见，综合评判如下：1、辩护人提出，马玲在时某2处借去的1000余万元，事实不清证据不足的问题。经庭审质证的被害人时某2陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据充分证明，被告人马玲以非法占有为目的用虚构事实骗取他人财物的事实。辩护人对此项的辩护意见不成立，不予采纳。2、辩护人提出，宋某111、刘某112、刘某112借款，对借款的用处略有虚构，但不足以证明其有诈骗故意，不应认定为诈骗罪的问题。用途的虚构，不足以使被害人“自愿”交纳财物，综合考虑借钱理由及手段、数额、被告人偿还能力等因素，此项不宜以诈骗罪论。辩护人对此项的辩护意见成立，予以采纳。3、辩护人提出，马玲经营过程中因资金断链导致合同履行不能，并不具有合同诈骗的故意而其行为不构成合同诈骗罪问题。经查，被告人马玲与他人签订、履行合同中，使用虚假的出库单骗取对方信任和财物，足以证明被告人主观上具有诈骗故意，且客观上实施了合同诈骗行为，完全符合刑法所规定的合同诈骗罪特征。被告人及其辩护人对此项的观点，与事实不符，本院不予采纳。被告人马玲拒不承认事实，无悔罪表现，酌情从重处罚。据此，对被告人马玲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人马玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币250000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元；合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币450000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2034年12月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。）
二、责令被告人马玲退赔被害人于某122房款人民币2287897元（其中扣除已偿还的人民币房款235481元）；延边威远房地产开发有限公司房款9556105元；王某111人民币房款13241763.6元；曹某111人民币房款2956909；潘锋人民币房款4609674.4；刘某111人民币房款8088449元；时某1人民币房款10655000元；王某112人民币房款100000元及两套房产款人民币房款560000元。
三、扣押在案的相关物品，由扣押机关负责处理
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长尹盛镐
人民陪审员叶凤霞
人民陪审员程菊花
二〇一九年九月二日
书记员刘明璐