꫘某某合同诈骗罪一案一审刑事判决书
陕西省神木县人民法院
刑事判决书
（2012）神刑初字第00718号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：高某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、居间合同、利息、交付
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

神木县人民检察院以神检诉（2012）第554号起诉书指控被告人高某某犯合同诈骗罪，于2012年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派贺健、白欢出庭支持公诉。被告人高某某及其辩护人尚登邦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

神木县人民检察院指控，2011年3月份，被告人高某某以其系渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司负责人及中铁十七局法人代表具有承包建筑工程资质为名，给被害人李某某称他有西安市临潼区廉租房修建工程项目和阿拉善盟风力发电机座修建工程项目，需要寻找合作伙伴，李某某也想参与承揽这两个工程，便于2011年4月份至5月份给高某某228万元作为保证金，并且二人签订了居间协议，协议约定高某某保证李某某三个月内能承揽到这两个项目，如果到期不能承揽，高某某退款并支付利息。事后，受害人李某某发现高某某无力承揽到工程，要求高某某退款，高某某拒不退款，受害人李某某向公安机关报案。上述事实，有被告人高某某的供述，证人孙某某、张某某的陈述，居间协议、情况说明等证据证实，故被告人高某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人高某某辩称他不构成合同诈骗罪，他与李某某在承揽工程上是合作伙伴关系，双方都有投资，现在生意赔了李某某就应该承担自己的经济损失。
被告人高某某的辩护人认为高某某与李某某之间是民事纠纷，高某某不构成合同诈骗罪。因为二人在居间合同签订后，高某某也曾努力履行合同约定，让他人帮助到内蒙古承揽工程，由于内蒙古承揽工程也被骗，致使承包工程无法实现。之后，按照合同约定高某某与李某某对228万元的利息结算了100多万元，高某某给被害人出据了欠条，因此二人实际已将本金228万元转变为借贷关系，而且高某某已实际给李某某东风小康面包车一辆，让李某某给他人顶帐，更证实高某某给李某某已偿还了少部分的利息，故对被告人高某某应宣布无罪。
经审理查明，2011年3月份，受害人李某某经朋友介绍认识了被告人高某某。被告人高某某给李某某假称其是渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司负责人，也是中铁十七局的法人代表，这两家公司都有承包建筑工程的资质，并给李某某出示了虚假的中铁十七局和渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司营业执照等资质证明，又假称他有西安市临潼区廉租房修建工程项目和阿拉善盟风力发电机座修建工程项目两个投标项目（实际无此项目）要寻找合作伙伴，告知被害人李某某可以承揽该工程。被害人李某某信以为真，便与被告人高某某协商好由高某某提供承包建筑工程资质进行投标，在这两个工程中标后再由李某某承揽该两个工程。之后，被告人高某某便假借以审查李某某是否有承揽工程施工实力为名，让李某某给他先行支付投标的前期费用。李某某便按高某某的要求于2011年4月25日开始至5月31日分五次给高某某的开户银行汇款220万元，5月9日给付现金8万元，总计228万元作为前期费用，并在此期间即5月15日、5月30日由刘广雄作为中间人二人签订了这两项工程的居间协议，约定在协议签订后3个月内高某某把这两项目给李某某承包到手，如果到期承包不到这两个项目，高某某退还全部的前期费用并支付利息。被告人高某某收到被害人给付的资金后，将该款用于了自己个人挥霍。2012年春，被害人李某某感觉被骗后要求高某某退款，但高某某推托一直不予退款，被害人李某某随向公安机关报案。公安人员于2012年5月15日将被告人高某某抓获。
上述事实，有以下证据证实：
被告人高某某的供述。该高供认2011年3月份，他经朋友介绍认识了李某某。他给李某某称他是渭南中航天建筑工程有限公司山西分公司的总经理，并给李某某看了公司的相关资质材料。他假称有两个项目即西安市临潼区的房建工程项目和阿拉善盟风力发电机机座及两万平米整场地项目，他可以用他们公司的名义中标，并再将工程转给李某某承建这两个项目。李某某同意和他合作后，他称为了考察李某某是否有实力承揽这两个项目，让李某某先给他支付一部分的保证金。于是，李某某2011年4月25日给他汇款100万元，同年5月9日他给李某某说阿拉善盟风力发电机机座及两万平米整场地项目需要50万元前期施工费用，交了50万元马上可以中标并且和该项目工程签订具体项目施工合同，当日他让李某某给张某某交了50万元。同年5月15日他和李某某签订了阿拉善盟风力发电机机座两万平米整场项目的居间协议，约定前期费用150万元。5月30日他和李某某又签订了西安市临潼区的房建工程项目的居间协议，约定该项目的前期费用128万元。李某某就又分批给他保证金128万元。他拿到228万元保证金后，没有投标而是将钱分别在5月3日、5月14日、6月27日购买了三辆丰田车。李某某因没有承揽到工程向他要钱，他给了李某某中铁十七局的资质，证明他有还款能力，事实中铁十七局的资质都是他找人伪造的。
被害人李某某的陈述。证实2011年3月份，他经朋友介绍认识了高某某，高某某自称是渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司负责人并带有公司的章子和印件，还说他是中铁十七局的法定代表人，并且给他说这两个公司都是可参与承包工程。现有西安市临潼区的房建工程项目和阿拉善盟顺风风力发电机机座项目，正在寻找合作伙伴，因此他便与高某某协商合作承包这两个项目。高某某同意和他合作后，让他先给付保证金，看他是否有承包工程的能力，所以他先后给高某某银行转帐220万元，现金58万元，保证金交后他们还签订了两份居间协议，一份是5月15日签订的阿拉善盟顺风风为发电机机座项目，保证金150万元，另一份是西安市临潼区的房建工程项目，保证金128万元。高某某给他保证签订协议后三个月内中标，中标后高某某收取总工程价值5%的好处费。如果承包不成退还他的278万元，并给他支付利息。最后，高某某也一直没有给他联系参与竞标这两项工程，经他调查根本没有渭南中航天建筑工程有限责任公司，而且中铁十七局的法定代表人也不是高某某，才知道他被骗了。
证人孙某某的证言。该孙证实2011年3、4月份他与高某某没有合作承揽过工程项目，也没有与高某某、贺文胜注册过渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司。
证人张某某的证言及阿拉善盟顺风风力资源开发有限责任公司承包混凝土工程合同书。该张证实2011年4月份他通过朋友认识了阿拉善盟顺风风力发展有限公司的总经理丁进喜，他和高某某、贺文胜与丁进喜商谈后，丁进喜让他们承包阿拉善盟巴润别立镇十三道梁风力发电基础工程，并让他们先交纳保证金再签订合同。之后，他、贺文胜、丁进喜、司马文渊、赵怀林在银川火车站附近的办公室与顺风风力资源开发有限公司签订了合同。李某某也要参与该项目的承揽于2011年5月9日给他帐号打进了50万元，他当天给顺风风力资源开发有限公司的帐户上汇入了20万元的保证金，他们又分批给支付了一些保证金后催促丁进喜开工，但丁进喜一直推拖。2012年3月份，贺文胜给他打电话告诉他阿拉善盟顺风风力资源开发有限公司的法人于2010年5月份已变更了法人为赵炳磊，与他们签合同的丁进喜等人在2010年7月份已不在该公司工作，而且他们签订的项目在2011年5月份工程已过期废止了，他才知道被骗了。
证人贺文胜的证言。他和高某某在2011年曾一起跑过工程，但什么也没有承包，后来就分开自己干自己的了。他也没有与高某某、孙某某注册过渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司。李某某为承包阿拉善盟顺风风力资源开发公司的风力发电机机座项目工程给张某某交过50万元，他与张某某当时因为看了顺风公司的资料和章子，他们以为是真的，没有想到那个公司早已转让给了赵炳磊，他和张某某发现被骗后，于2012年5月7日期向银川市公安局西夏公局刑警队报了案。
中国工商银行的汇款凭证、电汇凭证、收条及高某某帐户明细清单。证实被害人李某某从2011年4月25日至5月30日先后给付被告人高某某228万元的事实。
居间协议两份。证实2011年5月15日、5月30日由刘广雄作为中间人，被告人高某某与李某某签订居间协议，约定高某某保证在协议签订后三个月内中标阿拉善盟风力发电机机座及两万平整场地工程及西安市临潼区的房建工程，并由李某某支付高某某前期费用2780000元，在约定期限届满后，如李某某没有接到中标通知书，李某某可要求高某某将收取的前期费用及利息退还的事实。
中铁十七局的营业执照、组织机构代码证等资质证书复印件及中铁十七局集团有限公司证明、渭南市工商行政管理公司证明。证实高某某所称的渭南中航天建筑工程有限责任公司山西分公司和中铁十七局均是其编造的虚假公司。
西安市临潼区建设工程招投标管理办公室证明及阿拉善顺风风力资源开发有限责任公司情况说明。证实2011年临潼区没有廉租房招标项目，阿拉善盟顺风风力资源开发公司也没有立项过阿拉善盟顺风风力发电机机座工程项目和一万五千亩整草地工程项目。
银川市公安局西夏区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、逮捕证、监视居住决定书及收据。证实丁进喜、唐明伯关于利用阿拉善盟顺风风力资源开发公司合同诈骗案已立案侦查。
证人史伟、刘光雄的证言、二手汽车买卖合同、消费贷款购车合同、车辆抵押合同、保证合同、车辆信息、神木江河汽贸证票领取计录、购车销售票、纳税证明及扣押物品清单。证明被告人高某某于2011年5月2日至7月之间购买过丰田牌陕ＫＴＸ005号、陕ＫＴＲ005号、陕ＫＴＶ400号越野车三辆。
上述证据，能相互印证，予以采信。
综上，被告人高某某共骗取他人人民币228万元。
被告人高某某的辩护人当庭提交了售车协议和借条、银行汇款凭条复印件，用以证明被告人高某某给被害人李某某退赔部分款额的事实。经查，根据本院与被害人李某某调查核实及庭审调查，辩护人提交的材料涉及的是被告人高某某与被害人李某某之间还有高某某租赁李某某挖掘机五个月及去河北承揽工程的事实，与本案无关联性，故不能作为认定本案事实的证据采信

本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，利用虚假的公司资质和工程项目，与他人签订居间合同，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人高某某辩称他和李某某是合作伙伴，生意赔了李某某应自行承担经济损失，他不构成合同诈骗罪的理由以及其辩护人认为高某某与李某某之间是民事纠纷，高某某不构成合同诈骗罪的理由。经查，被告人高某某利用虚假的营业执照和虚假的负责人身份以及虚假的项目信息，取得被害人的信任后，又以考查被害人是否有承揽工程能力为名让被害人支付了工程前期费用，其在收款后从未给被害人承揽过工程，而是将所收款额全部用于了个人挥霍，在被害人察觉被骗后向高某某要款，被告人高某某又以出具利息欠条的方式或躲避的方式拒绝退赔。综上，被告人高某某以虚构的事实骗取被害人的信任，使被害人在错误的认识下履行合同约定，交付财物，并非法占有被害人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故高某某及其辩护人辩称不构成合同诈骗罪的意见不能成立。由于被告人高某某的犯罪行为而给被害人造成了巨大的经济损失，故对被告人高某某应以从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年5月15日起至2025年5月15日止，罚金限从本判决生效之日起30日内缴纳）。
继续向被告人高某某追缴赃款228万元，追缴后发还被害人李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘文支
审判员李晨光
审判员吴丽
二〇一三年一月十日
书记员温爱云