黄中猛等人组织领导传销活动罪一审刑事判决书
四川省眉山市东坡区人民法院
刑事判决书
（2018）川1402刑初44号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、从犯、自首、减轻处罚、立功、违法所得、合作协议、鉴定
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

眉山市东坡区人民检察院以眉东检公诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本案审理期间，眉山市东坡区人民检察院两次向本院申请延期审理，本院两次决定延期审理。因本案涉及面广，经眉山市中级人民法院批准延长审限三个月。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员段小容出庭支持公诉，被告人黄中猛及其辩护人周崇新，被告人宋世伟及其辩护人于鹏飞，被告人卞光辉及其辩护人艾柏杨、李玉洁，被告人傅天明及其辩护人杜家迁，被告人焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控称：被告人黄中猛于2015年在香港九龙成立了汇才众赢国际有限公司。2016年3月，被告人黄中猛在深圳宝安区成立了深圳汇才众赢商务有限公司，任该公司法定代表人。被告人宋世伟、卞光辉、傅天明、徐英利、向长宣、焦金楼、周明、刘永凤、杜玉群先后加入该公司，成为该公司会员。该公司主要以销售ＰＯＳ机为名，从事传销活动，要求参加人员缴纳1700元成为公司会员，按双轨制发展下线形成金字塔式的层级关系，并按薪酬奖励制度获取提成。会员分为一星董事至七星董事（一星董事，需要会员的左右两区分别达到50个会员以上；二星董事需要会员的左右两区分别有1个一星董事以上；三星董事需要会员的左右两区分别有1个二星董事以上；以此类推），并按级别分配利润。该公司的薪酬制度：一、推荐奖，直接推荐一个会员加入，奖金230元，可以无限获得奖励；二、层碰奖，前三层每层600元，呈金字塔结构，分为左右两区，前三次左右两区达到1:1即可获得；三、量碰奖，从第四层起计算，每一层的左右两区达到1:1即可获得120元奖励；四、见点奖，从第一次开始，新增一个会员获得10元奖励。
被告人黄中猛、宋世伟在整个传销活动中起发起、策划、操纵作用。其中黄中猛的会员账号下线层级183层，下线会员209836个；宋世伟会员账号下线层级143层，下线会员121875个。被告人卞光辉在整个传销活动中承担管理职责，负责汇才众赢公司会员系统的纠错处理、销售电子币、财务收支等工作，其会员账号下线层级146层，下线会员131585个。被告人傅天明在整个传销活动中承担宣传、培训等职责，负责对会员进行培训、讲课等工作，其会员账号下线层级145层，下线会员131583个。被告人焦金楼在整个传销活动中负责行政管理，组织安排会员进行技能知识培训，其会员账号下线层级21层，下线会员139个。被告人周明在整个传销活动中负责管理系统后台，向会员销售电子币，收取电子币销售所得。被告人徐英利主动、积极参加传销活动，发展会员，其会员账号下线层级107层，下线会员33550个。被告人向长宣、刘永凤、杜玉群负责在眉山市范围内进行宣讲、发展会员，从事传销活动。其中向长宣账号下线层级28层，下线会员552个；杜玉群账号下线层级26层，下线会员194个；刘永凤账号下线层级26层，下线会员170个。
公诉机关提交相应证据认为被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人宋世伟、傅天明、焦金楼、刘永凤、杜玉群有自首情节，被告人黄中猛、卞光辉、周明、徐英利、向长宣有坦白情节；被告人卞光辉有立功情节；被告人黄中猛、宋世伟系主犯，被告人卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群系从犯，诉请本院依法判处。
被告人黄中猛的辩解意见是：一、自己的行为不构成犯罪。二、在香港九龙成立的汇才众赢国际有限公司没有启用，深圳汇才众赢是在2016年3月注册，用来与银嘉公司签订ＰＯＳ机合同。两家公司的老板和员工都是我，没有其他员工，没有会员系统，没有会员，其余被告人是银腾培训公司的。三、自己的会员账号并不产生奖金，也没有管理过。
辩护人周崇新的辩护意见是：一、案件来源不清楚，公诉机关提交的证据不能查实“传销”系统所属，两家汇才公司情况，下线人数，银腾公司股东杨康的身份不明，且黄中猛会员账号鉴定结果未经黄中猛确认、情况不清，黄中猛不是传销组织的领导者，只是提供ＰＯＳ机，也没有分钱。二、黄中猛没有犯罪行为。三、黄中猛贩卖ＰＯＳ机没有社会危害性。四、汇才公司没有系统，传销活动不是黄中猛发起、策划、管理、操纵、协调。宋世伟、傅天明、卞光辉盗用汇才众赢的名义进行传销活动，与黄中猛无关。
被告人宋世伟的对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，同时提出如下辩解意见：自己层级较低，在公司只是跑外勤、不懂电脑，不是核心成员，更不是主犯，有自首情节，没有对社会造成危害，请求从轻处罚判处缓刑。
辩护人于鹏飞的辩护意见是：一、被告人宋世伟有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人系初犯、从犯，应当从轻或者减轻处罚。三、被告人宋世伟退缴了违法所得60万元，可以酌情从轻处罚。
被告人卞光辉对公诉机关指控的事实没有异议，对于其行为是否构成犯罪表示不清楚。
辩护人艾柏杨、李玉洁的辩护意见是：一、卞光辉不构成犯罪。公诉机关指控本案涉及的销售模式为传销的证据不足，缺乏法律依据。卞光辉无组织传销、骗取他人财物的主观故意，客观上没有侵犯公民的财产所有权、骗取财物，扰乱社会秩序，不宜以犯罪论处。本案中卞光辉等人提供了真实的商品及培训服务，并签订了相关协议，不能仅以其分配模式而认定其构成传销。本案中，公司的利润来源于ｐｏｓ机差价、第三方平台返利、会员培训费，而非参加者的入门费；会员返利依据是其销售业绩及贡献，一定意义上是按劳分配。本案中的培训费与传销行为的入门费不同，是会员自愿缴纳，作用是为会员提供相关金融知识。卞光辉前期负责ＰＯＳ机安装调试等工作，后期是根据黄中猛和宋世伟的安排进行后台系统、数据管理工作，没有骗取他人财物的故意。二、如认定卞光辉构成犯罪，则卞光辉有如下从轻、减轻处罚情节：1.证据不足认定卞光辉犯罪属“情节严重”；2.卞光辉系初犯，在本案中系从犯，有坦白和重大立功情节；3.相对传统的传销组织，本案销售模式社会危害小。
被告人傅天明对公诉机关指控的事实没有异议，同时辩解认为自己的行为性质不是传销。
辩护人杜家迁提出如下辩解意见：一、被告人傅天明不构成犯罪。1.本案从收入来源分析，主要的利润是支付平台的分润，虽然被告人按人收取了1700元，但提供了ＰＯＳ机及培训服务，且人头费仅够公司运转。2.实际人数远远低于鉴定认定的会员账号数量，不能按照会员账号数量认定下线人数。3.培训费不应当认定为传销收入，ＰＯＳ机销售收入，销售给会员之外的也不应认定为传销收入，且ＰＯＳ机及后期维护、培训等收入均应认定为正常收入。4.本案社会危害性小，具体表现为没有被害人、无人举报、无群体性事件、未影响社会经济秩序。对于是否应当认定为传销，有较大争议。5.涉案组织并未收取高额费用、没有限制人身自由，有合法收入，且没有崩盘。二、如最终认定傅天明构成犯罪，其有如下情节，傅天明的讲义来源于摘抄，没有发展会员，只是讲课，且讲课内容没有违反法律规定，有自首情节，退缴了违法所得。
被告人焦金楼对公诉机关指控的事实无异议，认为其行为不构成犯罪。
被告人周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、徐英利于2015年底、2016年年初先后加入拉卡ＰＯＳ机销售组织。被告人黄中猛于2015年在香港九龙成立了汇才众赢国际有限公司。2016年3月，被告人黄中猛在深圳宝安区成立了深圳汇才众赢商务有限公司，任该公司法定代表人。被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、徐英利等人均以汇才众赢学员系统为平台，以汇才众赢公司名义发展会员，销售ＰＯＳ机，从事传销活动。2016年7月25日，被告人宋世伟在烟台成立银腾企业征信有限公司。宋世伟等被告人继续以汇才众赢学员系统为平台，以银腾公司名义销售ＰＯＳ机，发展会员，并以培训费名义收取入门费，从事传销活动。被告人焦金楼、周明先后受雇成为传销组织成员，焦金楼以银腾公司总经理身份在传销组织中承担管理、协调职能，参与传销组织高层会议等；周明负责学员系统的电子币销售、数据后台管理职责。被告人向长宣、刘永凤、杜玉群加入该传销组织后，在眉山市宣传该传销组织，发展会员。该传销组织主要以销售ＰＯＳ机为名，从事传销活动，要求参加人员缴纳1700元成为公司会员，按双轨制发展下线形成金字塔式的层级关系，并以发展下线会员人数按薪酬奖励制度获取提成。会员分为普通会员及一星董事至七星董事（一星董事，需要会员的左右两区分别达到50个会员以上；二星董事需要会员的左右两区分别有1个一星董事以上；三星董事需要会员的左右两区分别有1个二星董事以上；以此类推），并按级别分配利润。该公司的薪酬制度：一、推荐奖，直接推荐一个会员加入，奖金230元，可以无限获得奖励；二、层碰奖，前三层每层600元，呈金字塔结构，分为左右两区，前三次左右两区达到1:1即可获得；三、量碰奖，从第四层起计算，每一层的左右两区达到1:1即可获得120元奖励；四、见点奖，从第一次开始，新增一个会员获得10元奖励。
被告人黄中猛、宋世伟在整个传销活动中起发起、策划、操纵作用。其中黄中猛的会员账号下线层级183层，下线会员账号209836个；宋世伟会员账号下线层级143层，下线会员账号121875个。被告人卞光辉在整个传销活动中承担管理职责，负责汇才众赢公司会员系统的纠错处理、销售电子币、财务收支等工作，其会员账号下线层级146层，下线会员账号131585个。被告人傅天明在整个传销活动中承担宣传、培训等职责，负责对会员进行培训、讲课等工作，其会员账号下线层级145层，下线会员账号131583个。被告人焦金楼在整个传销活动中负责行政管理，组织安排会员进行技能知识培训，其会员账号下线层级21层，下线会员账号139个。被告人周明在整个传销活动中负责管理系统后台，向会员销售电子币，收取电子币销售所得。被告人徐英利主动、积极参加传销活动，发展会员，其会员账号下线层级107层，下线会员账号33550个。被告人向长宣、刘永凤、杜玉群负责在眉山市进行宣讲、发展会员，从事传销活动。其中向长宣账号下线层级28层，下线会员账号552个；杜玉群账号下线层级26层，下线会员账号194个；刘永凤账号下线层级26层，下线会员账号170个。
另查明，被告人宋世伟、傅天明、焦金楼、刘永凤、杜玉群主动投案并如实供述了自己的罪行；被告人卞光辉、周明、徐英利、向长宣被动到案后如实供述了自己的罪行。被告人卞光辉检举揭发他人犯罪线索，经查证属实。
被告人黄中猛的违法所得为80万元，被告人宋世伟的违法所得为470万元，被告人卞光辉的违法所得为470万元，被告人傅天明的违法所得为470万元，被告人焦金楼的违法所得为18万元，被告人周明的违法所得为3.1万元。被告人向长宣、刘永凤、杜玉群的违法所得均为0.5万元。被告人宋世伟退缴了违法所得60万元，被告人卞光辉退缴了违法所得违法所得300万元，被告人傅天明退缴了违法所得200万元。
公安机关查扣了涉案传销组织的服务器、ＰＯＳ机、宣传讲课资料、账本和被告人黄中猛、徐英利、焦金楼、刘永凤的手机，被告人黄中猛的笔记本电脑、戒指、项链、银行卡、人民币5700元、港币1000元、电子银行Ｕ盾、身份证等物品。
还查明，被告人徐英利因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪于2010年8月11日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
上述事实，有控、辩双方提交的经庭审质证的如下证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书。证明本案来源于2017年1月9日李某1向眉山市的报案。眉山市公安局于2017年1月24日对本案决定立案侦查。
2.十被告人的身份户籍信息。证明本案案发时十被告人均系年满十八周岁的中国公民。
3.烟台银腾企业征信有限公司营业执照、工商登记、章程、章程修正案、股东会决议、对公账户交易明细。证明该公司股东有傅天明、王连利、宋世伟、卞光辉，2017年1月10日，股东王连利变更为杨康；经营范围为企业征信服务、非学历职业技能培训、网络技术研发、市场调查、经济贸易咨询、教育咨询、计算机系统的集成、调试、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.到案经过、工作情况。证明被告人黄中猛于2017年3月13日在上海虹桥机场被上海市公安局国际机场分局抓获；被告人宋世伟于2017年6月19日到眉山市投案；被告人卞光辉、周明于2017年5月3日在江苏省东海县牛山街道天一居小区5号楼1201室被江苏省东海县公安局抓获；被告人傅天明于2017年5月31日到眉山市投案；被告人焦金楼于2017年4月27日主动于侦查人员联系，并跟随侦查员到眉山市公安局投案；被告人徐英利于2017年3月11日在江苏省东海县牛山镇利民西路118号金陵御花园小区内被江苏省东海县公安局抓获；被告人向长宣于2017年3月29日在四川省蓬安县被抓获；被告人杜玉群于2017年3月27日17时许经通知主动到案接受讯问；被告人刘永凤于2017年3月27日经民警通知，在其绿岛华庭家中等待民警，同日被刑事拘留。
5.北京市丰台区人民法院刑事判决书。证明被告人徐英利于2010年8月11日因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年。
6.现场勘验检查工作记录。证明公安机关于2017年3月10日在江苏省连云港市海州区台联想服务器电子数据进行勘查。
7.电子证据提取记录、检查笔录。证明公安机关于2017年3月11日在江苏省连云港市海州区对刘某1持有的笔记本电脑的电子数据进行提取，2017年7月25日对黄中猛的ＯＰＰＯＲ9手机进行电子数据检查。
8.被告人徐英利的手机电子物证勘验笔录，微信聊天记录、音频视频文件、文档。证明公安机关对被告人徐英利的ＯＰＰＯＲ9手机一部进行了检查，对手机中涉及传销活动的音频、视频、和照片进行提取固定。
9.扣押决定书、扣押清单、缴款票据、银行存款回单、发还清单。证明公安机关扣押了联想服务器4台；傅天明退缴了违法所得200万元、卞光辉退缴了违法所得300万元、宋世伟退缴了违法所得60万元；扣押了卞某提交的ＰＯＳ机139盒。公安机关从被告人黄中猛处扣押笔记本电脑1台、华为手机2部、ＯＰＰＯ手机2部、银行卡11张、北京百易通网络科技有限公司管理服务卡1张、银嘉钱包1台、电子银行Ｕ盾4个、Ｕ盘1个、手机卡2张、戒指1个、人民币5700元、港币1000元、身份证1张、项链1条；从宋世伟暂住的速8酒店8607号房间扣押手机1部、银行卡5张、账本4本、人员培训名单13本、流水账本1本、票据资料1袋、软件委托开发合同1份、合作协议书3份；扣押了被告人焦金楼的ＶＩＶＯ手机及ＳＩＭ卡两张；扣押了被告人徐英利的ＯＰＰＯ手机两部；从被告人刘永凤处扣押银嘉钱包蓝牙手机刷卡器32个、付临门蓝牙ＩＣ刷卡器17个、信用卡全套技术ＰＯＳ机金融实战书5本、汇才众赢学员课程学习协议2本又4页、便签本1本、笔记本2本、汇才众赢的薪酬制度、会员层级关系记录7张、终端变更申请表1张、华为手机1部、苹果手机1部；从被告人杜玉群处扣押手机2部、付临门金钱包1个，其中手机2部已发还；从被告人向长宣处扣押钥匙1把、圆珠笔1支，已发还。
10.汇才众赢学员课程学习协议。载明汇才众赢国际有限公司、深圳汇才众赢商务有限公司与“学员”签订了协议，约定“学员”缴纳1700元，公司提供信用服务课程及ＰＯＳ机使用指导，保证“学员”业务提成等内容。
11.刘永凤、刘韧、朱威、杨某4等人下线层级图。
12.搜查证、搜查笔录、照片。证明2017年3月27日公安机关对刘永凤居住的眉山市东坡区二环东路29号23栋1单元1楼2号进行搜查，对涉案物品进行了扣押；2017年4月27日公安机关对山东省烟台市机场路198号速8酒店卞光辉暂住的8501、宋世伟暂住的8607号房间进行搜查，并对相关物品进行扣押。
13.眉山市公安局经济犯罪侦查支队情况说明。证明涉案公司企业均未取得直销牌照，还证明被告人卞光辉检举了“鑫圆共享”涉嫌组织、领导传销活动犯罪，眉山市公安局已经立案侦查，现已逮捕嫌疑人28人。
14.烟台仁缘酒店管理有限公司情况说明。证明该公司将银腾公司暂存的ＰＯＳ机转交眉山市公安局。
15.被告人黄中猛、卞光辉、傅天明、周明、徐英利、万金华、万恩善、王某1、黄明素等人银行交易信息。证明上述人员银行账户资金往来情况。
16.提取笔录、账号冻结信息。证明公安机关冻结被告人黄中猛中国建设银行账户62×××94上的资金433677.11元、中国工商银行账户11×××57上的资金2366982.01元。
17.连云港市公安局情况说明。载明：傅天明配合该公安局办案，态度好，发挥积极作用。卞光辉态度良好，积极配合，主动劝说犯罪嫌疑人刘雪琴、衣贵宾、杨文辉、朱兰菊投案自首，联系证人徐迎春等人配合取证，在办理该案过程中发挥积极作用。
18.电子币销售明细及会员奖金提现明细。内容为周明所制作的2016年11月至2017年2月期间，传销系统销售电子币及会员奖金提现记录。
19.上海德颐网络技术有限公司公司变更情况说明、营业执照、支付业务许可证、公司章程，付临门支付有限公司出具的上海银嘉电子商务有限公司与上海德颐网络技术有限公司的关系说明、终端归属说明，与汇才众赢商务有限公司“便民金融”平台合作协议，汇才众赢销售清单、销售单、签购单、汇款回单，赠机发货明细，分润说明、平台结算款确认函。证明上海银嘉公司与汇才众赢公司的ＰＯＳ机交易及刷卡分润情况。
20.上海点佰趣信息科技有限公司情况说明、营业执照、支付业务许可证、公司章程，深圳即富数据处理有限公司情况说明、出货信息、分润账单，点佰趣公司、即富公司与烟台银腾企业征信有限公司的ＡＰＰ用户拓展维护合作协议，即富公司与银腾公司硬件购销合同、对账函。证明银腾公司购买ＰＯＳ机情况及分润情况。
21.中国人民银行眉山市中心支行关于对上海银嘉电子商务有限公司有关情况认定的函。证明中国人民银行眉山市中心支行对于上海银嘉电子商务有限公司是否违反法律、行政法规的情况对公安机关进行了回复。
22.傅天明讲课宣传资料玩转信用卡终极课程、各银行信用卡使用情况。
23.重庆市科信电子数据司法鉴定所【201704】鉴字第001、002、003、004、011、012、034、035、036、082号司法鉴定意见书。证明鉴定机构对本案传销组织会员系统电子数据进行鉴定，结果表示电子数据库中所有传销下线层级共186层、下线学员数量为210340个、下线层级达到3层和下线学员数量达到30人的学员共有23067个、学员等级达到1星董事以上的学员共2322个；黄中猛的账号15×××82下线层级183层、下线学员数209836个，奖金币收入1220420，电子币收入1072900，量碰奖合计1181520，201608至201702奖金合计为36400，对黄中猛ＯＰＰＯＲ9Ｐｌｕｓｔｍ、ＯＰＰＯＲ7Ｐｌｕｓｍ、ＨＵＡＷＥＩＮＸＴ-ＡＬ10手机的通讯录、通话记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录进行了提取。宋世伟的账号ｌｙｇｗｊｈ1下线层级143层，下线学员数121875个，奖金币收入1615310.12元，电子币收入702300，见点奖400，量碰奖1563910,201608至201702奖金结算总计为51000；账号ｌｙｇｗｊｈ2下线层级3层，下线学员数7个；账号ｌｙｇｗｊｈ3下线层级56层，下线学员数654个，奖金币收入360，见点奖360；账号ｌｙｇｗｊｈ6下线层级100层，下线学员数47068个，奖金币收入150，见点奖150；账号ｌｙｇｗｊｈ7下线层级61层，下线学员数6886个，奖金币收入3400，见点奖3400；账号ｌｙｇｗｊｈ8下线层级40层，下线学员数2153个，奖金币收入420，见点奖420。卞光辉的账号ｄｈｌｌ2下线层级146层，下线学员数131585个，奖金币收入5055，电子币收入22679980，报单奖75，见点奖740，商务奖4240；账号ｌｙｇｌｌ下线层级21层，下线学员数335个，奖金币收入11680.02，电子币收入8400，推荐奖480,201608至201702奖金结算共计11200.02；账号ｌｙｇｌｌ1下线层级55层，下线学员数616个，奖金币收入11880.02，电子币收入8700，见点奖360，量碰奖4320,201610至201702的奖金计算总计7200.02；账号ｌｙｇｌｌ3下线层级54层，下线学员数197个，奖金币收入5729，电子币收入4100，见点奖10，量碰奖120，201608至201702奖金结算总计5599；账号ｂｇｈ4无下线；账号ｂｇｈ8下线层级58层，下线学员数6865个，奖金币收入71540，电子币收入786500，报单奖60，见点奖24260，量碰奖26520,201608至201702奖金结算总计20700；账号ｂｇｈ01下线层级4层，下线学员数16个，奖金币收入3810，电子币收入3800，见点奖160，层碰奖1800，量碰奖240，推荐奖1610；账号ｂｇｈ02下线层级2层，下线学员数6个，奖金币收入1260，电子币收入1200，见点奖60，层碰奖1200；账号ｂｇｈ03下线层级2层，下线学员数6个，奖金币1260，电子币收入1200，见点奖60，层碰奖1200；账号ｂｇｈｇ02下线层级1层，下线学员数2个，奖金币收入1080，电子币收入1000，见点奖20，层碰奖600推荐奖460；账号ｌｙｇｂｇｈ4下线层级33层，下线学员数245个，奖金币收入870，电子币收入700，见点奖870；账号ａｄｍｉｎ无下线。傅天明的账号ｆｔｍ下线层级145层，下线学员131583个，奖金币收入669060，电子币收入1359860，见点奖1020，量碰奖610040,201608至201702奖金结算合计58000，账号ｆｔｍ1下线层级144层，下线学员数量121884个，奖金币收入390，电子币收入600，见点奖390，账号ｆｔｍ2下线层级63层，下线学员数量9697个，奖金币收入26820，电子币收入54000，见点奖1680，量碰奖4440,201608至201702奖金结算合计201700。焦金楼的账号ｓｈｊｊ1下线层级21层，下线学员数139个，奖金币收入9154，电子币收入15700，报单奖225，见点奖210，量碰奖720,201608至201702奖金结算总计5599；账号ｓｈｊｊｌ1下线层级20层，下线学员数80个，奖金币收入220，电子币收入300，见点奖220；账号ｓｈｊｊｌ2下线层级13层，下线学员数57个，电子币收入4700。徐英利的账号ｄｈｘｙｌ下线层级107层，下线学员数量33550个，奖金币收入347260，电子币收入1345200，见点奖1080，量碰奖合计292760，商务奖80，分公司奖8340,201608至201702奖金结算共44500；账号ｄｈｘｙｌ1下线层级共105层，下线学员数29475个，奖金币收入193215，电子币收入8595933，报单奖225，见点奖1210，量碰奖141000，推荐奖1050，商务奖1520，分公司奖13680,201608至201702奖金结算合计34500，对徐英利的ＯＰＰＯＲ9ｍ手机通讯录、短信记录、通话记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录进行了提取；向长宣的账号ｙｃ94×××79下线层级共有28层，下线学员数552个，奖金币收入40975，电子收入464609.7，报单奖4725，见点奖3650，层碰奖1800，量碰奖25920，推荐奖1680,201611至201702奖金结算合计3200，对向长宣的ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机的通讯录、通讯记录、短信记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录进行了提取。杜玉群的账号ｋｙ25×××18下线层级共19层，下线学员110个，奖金币收入1990，电子币收入1900，见点奖910，层碰奖600，推荐奖480，账号ｃｘ1×××75下线层级26层，下线学员194个，奖金币收入7150，电子币收入7100，见点奖1270，层碰奖1800，量碰奖2160，推荐奖1920，对杜玉群的苹果Ａ1524手机、蝶变9999手机的通讯录、短信记录、通话记录、ＱＱ聊天记录进行了提取。刘永凤的账号75×××36下线层级6层，下线学员12个，奖金币收入2520，电子币收入2500，见点奖120，层碰奖1200，推荐奖1200，账号ｃｘ8×××00下线层级25层，下线学员170个，奖金币收入1090，电子币收入1000，见点奖1090，账号ｃｘ3×××81下线层级共8层，下线学员22个，奖金币收入1060，电子币收入1000，见点奖220，层碰奖600，推荐奖240，对刘永凤的乐视ＬｅＸ820手机、苹果Ａ1524手机的通讯录、短信记录、通讯记录、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录进行了提取。
24.被告人黄中猛的微信聊天记录及朋友圈照片、手机通讯录、手机短信记录，被告人黄中猛手机中提取的银腾公司新制度制文档度、考核制度文档、职员奖惩制度文档、公司员工个人资料登记表、星级领导管理制度、汇才和银腾公司团队管理制度、公司商务中心管理制度、新疆分公司管理制度、汇才众赢公司宣传模板、点位规定和团队平移政策、平台结算款确认函，被告人黄中猛手机中的照片存档文件，被告人黄中猛手机存档音频文件、视频文件，被告人黄中猛的银行交易信息，附黄中猛的辨认讯问笔录。证明被告人黄中猛组织、领导传销活动组织的情况及传销组织情况。
25.证人卞某的证言。主要内容是：2016年6月，银腾公司成立后，经卞光辉介绍，我到银腾公司当驾驶员。本案案发后，很多会员私自到银腾公司拿东西，我让以前在那里上班的小夏将剩下的从上海点佰趣公司购进的ＰＯＳ机拉到速8酒店的仓库，卞光辉取保候审后让我将ＰＯＳ机交给公安机关。我用过点佰趣公司的ＰＯＳ机，到银腾公司上班后，听见宋世伟、傅天明和卞光辉说银嘉公司的ＰＯＳ机不好用，我就向卞光辉推荐了点佰趣公司的ＰＯＳ机。卞光辉和宋世伟说了后，宋世伟决定去谈这个业务。2016年11月份，我开车送宋世伟、傅天明去了上海点佰趣公司，对方公司一个叫徐燕波的人和宋世伟、傅天明谈ＰＯＳ机代理的事情。宋世伟说买1000台试试，就买了1000台，后来觉得不错，又买了10万台，基本上都发给会员了，现在还剩下10000多台。
26.证人孙某的证言。主要内容是：2015年下半年快到年底的时候宋世伟向我和我老婆王某1介绍了一个拉卡ＰＯＳ机，说是很好，做这个项目要先报单，1700元报一单成为会员，然后可以用ＰＯＳ机养卡，同时可以发展其他会员获得奖励。宋世伟让我和王某1一起做拉卡，他在赣榆租了一个门市，让我做账，记录拉卡ＰＯＳ机的进货和销售情况和一些杂事，宋世伟负责发展市场，王某1负责后勤，主要就是看店。通过我手报单的人大概有一百多人，其中地方各自报自己的单。2016年3月，我和王某1离开了沃德拉卡公司，之后听说宋世伟已经成了沃德拉卡公司的高层，自己可以操作后台。沃德拉卡公司就是汇才众赢公司的前身，这个公司做手刷ＰＯＳ机，采取双轨制发展会员，教会员养卡、用卡。只需要1700元成为会员，得到一部ＰＯＳ机，成为会员后可以发展会员、推荐人来获得奖励，有推荐奖、对碰奖、层碰奖。会员系统会产生奖金币，奖金币可以提现，费用是10%。我们走的时候，汇才众赢公司还没有成立，没多久，听说宋世伟他们把公司改成了汇才众赢公司；我们走前的半个月，开始发银嘉的ＰＯＳ机。我听宋世伟说沃德拉卡公司的负责人是黄中猛，黄中猛还到赣榆来搞过推广。傅天明负责讲课，讲信用卡养卡的技巧、提额等，吸引人员来参加沃德拉卡公司，傅天明来赣榆讲过课，我也听过。卞光辉到门市上去过，卞光辉也是做拉卡ＰＯＳ机项目的。
27.证人王某1的证言。主要内容是：2015年12月的时候，我和宋世伟在做“国盾掌芯通”。宋世伟接触到沃德拉卡公司，这个公司做手刷ＰＯＳ机，只需要1700元成为会员，得到一部ＰＯＳ机，成为会员后，可以靠发展会员，获得推荐奖、见点奖、对碰奖、层碰奖等。发展会员到一定程度后还可以每月获得ＰＯＳ机刷卡手续费分润。宋世伟找了傅天明、卞光辉、孙某共同来做这个项目。宋世伟在赣榆区城区北边租了一个门市，宋世伟负责跑外地市场，后来卞光辉帮忙开车、装ＰＯＳ机、调试，傅天明到附近周边讲课，孙某负责记账，我负责看店，发ＰＯＳ机。那段时间到赣榆门市上来的有几百人。报单的钱，会员转到我的银行卡，我再取出来存给黄中猛买电子币，黄中猛收到钱后，就把相应的电子币拨到宋世伟的会员账户。后来宋世伟让我把钱转给卞光辉，由卞光辉转给黄中猛。2016年5、6月份，我和孙某没做这个了，之后不久听说沃德拉卡公司更名为汇才众赢公司了。
28.证人张某1的证言。主要内容是：我于2016年12月到烟台银腾征信有限公司上班，主要做客服工作，在电脑上处理一些公司会员的ＰＯＳ机使用方面的问题，负责接待到我们公司培训的人员的签到工作。全国各地的团队负责人将参加培训的会员名单汇总到卞光辉那里，报到的时候，我们核实有多少人参加了培训，之后和卞光辉说声。银腾公司的培训做了大概十一、二期。为培训会员讲课的人我只认识傅天明，还有些团队负责人也讲，我不认识。会员参加培训需要缴纳1000元的食宿费。银腾公司的业务我不清楚，公司员工除了我们客服人员就是管理层焦金楼、卞光辉、黄中猛、傅天明、宋世伟这些人，听同事说最大的是黄中猛，然后就是宋世伟。
29.证人夏某的证言。主要内容是：我于2016年8月到银腾公司上班，主要做客服工作，就是银腾公司ＰＯＳ售后工作，还有接待公司的一些领导和会员，以及来公司培训的会员。公司的培训一共做了10期，会员来培训需要缴纳1000元的食宿费用，主要是傅天明讲课，其他团队的人员也在讲。客服由焦金楼管理。银腾公司的业务就只有通过会员去发展更多的人员加入，其他就没有了。
30.证人衣紫君的证言。主要内容是：我于2016年11月到银腾公司上班，主要负责帮公司记账以及一些杂务，银腾公司就一个部门，客服部门。公司的高层有亮总，不知道叫什么名字，还有宋世伟、卞光辉、傅天明、王连利。我只知道卞光辉是公司管账的，王连利管理一些小钱，亮总我只见过几次面，宋世伟应该是主要负责人，傅天明主要负责讲课。公司的收入就是通过让人报单，收取费用，成为公司会员以及卖电子币给会员赚取利润。支出就是员工工资、接待费用，主要有小龙虾基地200多万元、牟台酒用了几十万元。亮总、宋世伟、卞光辉、傅天明每人每月的工资是20万元。
31.证人吴某1的证言。主要内容是：2014年8月，我和黄中猛在上海招商银行信用卡中心上班，他上了3个月班就离开了。黄中猛投资了150万元与我一起经营上海卓楚信息科技有限公司，我投资了30多万元，公司关闭的时候收回60万元左右，经黄中猛同意，我将60万元在浙江海盐县购买了一套住宅。黄中猛和我聊过说在做ＰＯＳ机业务，他主要是销售ＰＯＳ机，获得刷卡分润，我了解他的销售模式就是发展下线的模式，每人交纳费用买机器，再推荐别人购买获得奖励，发展下线购买ＰＯＳ机的人多了，还可以获得ＰＯＳ机的刷卡分润。我知道黄中猛的公司叫汇才众赢公司和银腾公司。2016年4月份的时候，黄中猛到上海找我，说他在做ＰＯＳ机方面的事情，然我和他一起到上海银嘉公司，购买了10万元左右的ＰＯＳ机，银嘉公司接待我们的人是王某2。
32.证人王某2的证言。主要内容是：2015年5月至2017年2月，我在银嘉电子商务有限公司上班，担任华中大区销售总经理。银嘉公司主要是经营银行卡收单业务，ＰＯＳ机销售等金融业务，有银嘉钱包、付临门两个品牌。企业和个人都能成为银嘉公司的代理，代理可以取得销售ＰＯＳ机的差价利润，销售出去的ＰＯＳ机可以产生刷卡分润，销售代理能获得一部分分润奖励。2016年3月，黄中猛电话咨询我，谈代理销售的事情。过了几天，黄中猛到公司找我，我了解到他本身就是代理销售ＰＯＳ机的，好像是一家瑞银信瑞钱包，因这个ＰＯＳ机公司的服务不好，就想换个品牌，我就给他介绍了我们公司的银嘉钱包ＰＯＳ机。洽谈后的几天，黄中猛和他的朋友吴某1一起到银嘉公司找我购买ＰＯＳ机并签订了相关协议，黄中猛是以深圳汇才众赢公司的名义与银嘉公司签订的ＰＯＳ机购销协议。他后来好像将汇才众赢公司变更为银腾公司在销售ＰＯＳ机。汇才众赢公司的负责人是黄中猛，银腾公司的人员有宋世伟、卞光辉、傅天明，银腾公司开业的时候，我作为供应商的代表去参加，见过一次宋世伟、卞光辉、傅天明，但没有联系过业务，我只与黄中猛对接ＰＯＳ机业务。汇才众赢公司和银腾公司在银腾共购买了十五万台左右ＰＯＳ机，其中激活的有九万多台。汇才众赢公司和银腾公司总共从银嘉公司获得了大概一千多万分润。我没有帮汇才众赢公司和银腾公司宣传过，在山东银腾公司开业的时候，我去讲过银嘉公司的ＰＯＳ机的合法性。
33.证人王某3的证言。主要内容是：我是上海银嘉电子商务有限公司市场部副总经理。银嘉公司有个员工叫王某2，在2017年2月离职，离职前是我们公司市场部的负责人。汇才众赢商务有限公司是我们公司的合作企业，依据合作协议，我公司要支付汇才众赢公司帮我们银嘉公司推广出去的ＰＯＳ机产生刷卡业务后的手续费提成。
34.证人赵某1的证言。主要内容是：我们连云港众源大药房连锁有限公司的网络维护员是冯某。机房平时是冯某在管理和维护，2016年5月我公司将公司的服务器设备搬到赣榆县海宁路。东西搬走后冯某说想搬一些东西放到我公司的机房里，我同意了，我不知道他放的是什么东西，只知道放了一个两米多的铁架子，上面放了一些机器，还有一个黑色的一米多高的柜子。
35.证人冯某的证言。主要内容是：我是连云港亿恒网络工程有限公司的法定代表人。连云港众源大药房的四台服务器是卞光辉委托我放在那里的。2016年6、7月份，我的朋友徐瑞介绍我认识了卞光辉，了解到卞光辉有一个ＯＡ办公应用系统，配套一个数据库；一个商城应用系统、配套一个数据库，需要至少购买三台服务器。我按他的要求买了三台ｓｙｓｔｅｎＸ3650Ｍ5型服务器，并联系我的朋友赵某1，将服务器放在他的众源公司办公楼的一楼机房。平时如果卞光辉的系统有什么问题就问我，因为他的问题多是软件问题，我就推荐了我的朋友刘某1。2017年1月，卞光辉说系统慢，经他同意我又买了一台服务器放在那里。我介绍刘某1给卞光辉后，建了个众赢系统维护群，成员有我、刘某1、卞光辉、周明、天顺和陆小平，有问题就在群里说，硬件问题我解决，软件问题刘某1处理。卞光辉在四台服务器中有两个网站系统，一个是银腾办公（汇才众赢），网址是××、222.189.33.42：2345，我通过微信群了解到这是一个办公系统，有20多万会员，还有奖金发放，包括量奖、碰奖什么的，会员的上下级关系图等，我不懂这些；一个是旅游网站系统，网址是××、ｗｗｗ.ｘｇｔｓａ999.ｃｏｍ、222.189.33.42。我知道卞光辉有烟台银信网络科技有限公司，宋世伟有烟台银腾企业征信有限公司。
36.证人刘某1的证言。主要内容是：2016年8月，冯某打电话给我说有个系统需要人来做维护，系统已经做好了，维护工作主要就是做ＩＩＳ重启、数据维护。过了一两天，我和冯某在连云港市海州区农工商超市西边的一家茶楼见面，冯某一起的一个叫吴工的跟我介绍了需要维护的系统后台机构情况。吴工说一层一层的往下加学员，我插话说这不是跟直销一样吗？冯某说这个系统做直销的相关资质都是全的。冯某说每个月给我2000元的维护费用。我是用计算机远程维护。系统运行过程中出现问题，初期是冯某来告知我解决，2016年11月，冯某拉我进入“众赢系统维护”的微信群，群里有冯某、卞光辉、周明、天顺、拉丁，在群里交流系统出现的问题。卞光辉经常给我打电话让我解决系统中出现的问题后，冯某就很少跟我提系统的问题了。我做系统维护的费用是冯某通过支付宝给我的。
37.证人李某1的证言。主要内容是：我最近碰到一个推销ＰＯＳ机的，给我说ＰＯＳ机可以套现，可以养卡，推荐别人购买还可以挣钱，我觉得有点悬，想咨询以下是否合法。给我推荐ＰＯＳ机的人叫向长宣，他代理的ＰＯＳ机叫银嘉钱包，全称是银嘉钱包-拉卡·众赢系统ＶＩＰ版，公司名称叫深圳汇才众赢商务公司。将ＰＯＳ机绑定到手机上，通过操作ＡＰＰ中的新手引导，注册账号、实名认证、绑定收款账户，链接ＰＯＳ机，就可以用ＰＯＳ机收付款了。但是每次刷卡的手续费比较高。推荐别人购买使用这个ＰＯＳ机可以获得提成，具体有直推奖230元，无限制；层碰奖，前三层每层可得600元；见点奖，直推会员发展新会员可以领取10元，可以领取直推会员下线15层的见点奖；量碰奖，从第四层开始可以获得120元的奖励，无限制，但是每天上限8000元。提升等级有奖励，从一星董事到五星董事可以获得不等的全国所有会员刷卡分润利润。向长宣帮我注册了会员账号，我回家后登陆了汇才众赢的后台网站，绑定了我的银行卡。我原来加入的群里面有200人左右在做这个ＰＯＳ机的生意，在眉山的主要负责人是向长宣、刘霞、杜玉群，我在绿岛华庭小区刘霞的房子里面参加过一次ＰＯＳ机的宣传会议，宣讲人是向长宣，他主要推销产品，讲解各种奖励模式。向长宣他们在清河园茶楼和刘永凤在绿岛华庭的家中长期培训信用卡知识，经他们通知，我还签订了一个汇才众赢学员课程学习协议。
38.证人李某2的证言。主要内容是：2016年12月的时候，我在眉山高仕元的女儿家中办了一台ＰＯＳ机。具体是，高仕元打电话给我，说有个项目能赚钱，就是通过信用卡消费，然后以卡养卡。我就和杨秀英一起到眉山找到高仕元，经高仕元介绍认识了向仕冬向老师。向老师和我们说有个公司的ＰＯＳ机，只要花1800元买一台，就可以通过在上面刷信用卡把现金套取出来。我和杨秀英就一人买了一台，我的1800元是高仕元垫付的。我一直没有使用过这个ＰＯＳ机。
39.证人杨某1的证言。主要内容是：2016年11月份，刘霞向我推荐一种汇才众赢的ＰＯＳ机，使用这种ＰＯＳ机可以提高信用卡的额度，同时推荐人买这种ＰＯＳ机还有推荐奖、见点奖、对碰奖。于是我交了1700元给刘霞，和刘霞到眉山市东坡区一个茶楼里面，当时还有10多人在场。和刘霞一起的叫向长宣的男的，还有个叫杜遥遥的女的。这三个人就向在场的人宣传这个ＰＯＳ机，他们通过自己的手机记录我们的名字、身份证号、手机、银行卡号，用我们的信息在深圳汇才众赢公司的网站注册了一个账号，我的账号是刘霞帮我操作的。过了一段时间，我到那家茶楼，刘霞将一台上海银嘉的ＰＯＳ机拿给我，她又将我的微信加入一个叫“向长宣征信业务培训群”里面，在这个群，向长宣经常宣传如何适用ＰＯＳ机刷卡，鼓励大家推荐人买这个ＰＯＳ机。过了一段时间，我分别推荐了杨琴芬、高某1购买了这个银嘉ＰＯＳ机，我得到奖励收益600元。我还发展了闵隆银、艾应辉在刘霞处购买了ＰＯＳ机。2017年1月份，我从刘霞那里领取过最后一次收益。2017年3月份，刘霞告诉我要更换ＰＯＳ机，于是我和杨琴芬拿我们之前的银嘉ＰＯＳ机换了一台新的付临门ＰＯＳ机。我的上家是刘霞，不清楚刷ＰＯＳ机有没有返点，发展一个下线有230元的推荐奖，见点奖是发展一个下线有10元，层碰奖是下线两区人数1比1就有，量碰奖我不清楚。
40.证人程某1的证言。主要内容是：2016年10月，高某1让我买台ＰＯＳ机，可以提额，我将1700元转给高某1，高某1转给一个叫杨姐的人，之后高某1让我将身份证号、手机号、银行卡号发给他。过了一段时间，高某1通知了很多人去领ＰＯＳ机，我领了一台，因为我的信用卡没有办下来，就没有使用过。
41.证人黄某1的证言。主要内容是：2016年12月8日左右，我的朋友彭松推荐我购买了一台ＰＯＳ机。彭松叫了一个叫向长宣的人过来，我交了1700元给向长宣，填了了一些资料，向长宣交了个ＰＯＳ机给我。ＰＯＳ机是白色的，上有银嘉钱包字样。向长宣说自己刷卡可以以卡养卡，介绍朋友买ＰＯＳ机可以返钱。
42.证人高某1的证言。主要内容是：2017年1月，我的朋友杨某1推荐我办了一个ＰＯＳ机，我交了1700元给向长宣。向长宣说可以自己刷卡，以卡养卡，提高额度，让我介绍朋友办理ＰＯＳ机，介绍一个返我230元钱。
43.证人吴某2的证言。主要内容是：我的微信好友向我推荐了汇才和银腾公司的ＰＯＳ机，说刷卡能提额，我花了2000元买了个。
44.证人徐某1的证言。主要内容是：2017年4、5月份我从汇才众赢买了一个ＰＯＳ机。我没有发展过下线。
45.证人刘某2的证言。主要内容是：我在昌乐县家超市。2016年11月左右，有人到我超市送给我一台ＰＯＳ机，没有问我要钱，问我要了身份证信息，说是给我实名注册用，告诉我ＰＯＳ机的手续费是0.65%，我不知道汇才众赢和银腾公司。
46.证人刘某3的证言。主要内容是：2016年11月我通过张永春买了一台汇才众赢的ＰＯＳ机。张永成说刷卡可以提额，发展人买，可以赚钱。
47.证人吴某3的证言。主要内容是：我进行信用卡偿还的时候，有人向我说汇才众赢公司有一款ＰＯＳ机可以偿还信用卡，透支，还可以提额，我就花了1700元买了一台。
48.证人吴某4的证言。主要内容是：不知道汇才众赢和银腾公司。不知道为什么后台管理系统有自己的名字。
49.证人高某2的证言。主要内容是：我通过一个姓岳的朋友买了一台银腾公司的ＰＯＳ机。岳姓朋友跟我说用这个ＰＯＳ机透支信用卡利率低，推销一台还能返利。
50.证人毛某的证言。主要内容是：我以前是汇才和银腾公司的会员，2017年5月份退出了。我就是用2000元买了个ＰＯＳ机，其他我不知道。
51.证人刘某4的证言。主要内容是：我是银腾公司的会员，2017年年初我退出了。银腾公司是从事ＰＯＳ机销售、学习刷卡养卡知识，详细介绍套现、养卡过程，中间绑定商户发展会员获得奖励、提升会员等级等。这个公司没有产品，就是销售ＰＯＳ机。我投资了3400元，他们送了我两个ＰＯＳ机，一分钱都没有获利，我感觉我被骗了。我的上家是岳胜平，没有发展下家。
52.证人张某2的证言。主要内容是：张建伟介绍我买了一个ＰＯＳ机。我投资了1700元，他们说是学费，免费送了个ＰＯＳ机。我没有获得利润。
53.证人郭某的证言。主要内容是：我不知道我是汇才众赢公司和银腾公司的会员，没有注册过。
54.证人王某4的证言。主要内容是：2016年12月份我的朋友卢廷燕向我介绍了汇才众赢公司，我花了1万余元，刚开始1700元价格买了3个ＰＯＳ机，后面2000元价格买了3个ＰＯＳ机，现在感觉被骗了。这个公司是经营信用卡刷卡提额，发展下线争取积分，积分可以兑换现金的业务。
55.证人杨某2的证言。主要内容是：我注册了一个汇才众赢公司的会员，下载了一个众赢钱包ＡＰＰ，他们给了我一个ＰＯＳ机。
56.证人姚某的证言。主要内容是：2017年春天张秀芳介绍我参与过汇才众赢的事情。我不知道汇才公司的情况，只是向弄个ＰＯＳ机用。我没有花钱，张秀芳让我再介绍三、四个会员就不用拿钱，我介绍了我的嫂子王福英加入，后来张秀芳让我拿钱我没有交。
57.证人吴某5的证言。主要内容是：李春菊介绍我买了个ＰＯＳ机，花了2000元，我没有发展下家，ＰＯＳ机用了一次就没有用了，我很后悔。
58.证人李某3的证言。主要内容是：潍坊的一个姓李的朋友介绍我花1700元买了个ＰＯＳ机。我介绍了我的合伙人吴某6买了个ＰＯＳ机。
59.证人倪某的证言。主要内容是：我不知道汇才众赢和银腾公司，不知道怎么成为会员的。
60.证人崔某的证言。主要内容是：我是汇才和银腾公司的会员。我同学刘某4介绍我花2000元买了个ＰＯＳ机。说可以学习金融知识，说组织学习，一致没有组织，现在来说是被骗了。我没有发展下线。
61.证人敬某的证言。主要内容是：不了解汇才和银腾公司，只是买了个他们的ＰＯＳ机，昌乐县一个叫赵美娟的介绍的，她给我介绍养卡知识、套现步骤，还说发展会员可以获得奖励、提升会员登记。我参过过的宣传地点就在赵美娟的店里，去过一两次。我发展了刘爱梅和王化平。
62.证人吴某6的证言。主要内容是：我从汇才众赢公司买了个亿ＰＯＳ机，是李某3介绍我买的，说可以刷卡养卡、套现，还介绍可以提额，发展会员可以获得公司奖励。
63.证人周某的证言。主要内容是：没有听过汇才和银腾公司，店里有两台ＰＯＳ机，是一个自称银联业务员的手上购买的。
64.证人张某3的证言。主要内容是：我知道汇才众赢公司，我在他们那里买了个ＰＯＳ机。2016年7-8月份，我的朋友黄清清和婉婷介绍我买了个ＰＯＳ机，我不清楚我怎么成为会员的。他们有叫我叫朋友参与，但是我没有，我只是刷卡。我不知道我的10名下家怎么来的，黄清清拉我进入了一个叫深圳杉德征信会员群的微信群。附微信群聊天记录及银行流水清单。
65.证人陈某1的证言。主要内容是：2016年10月份，我的朋友谢某叫我去刘馨家里耍，“花儿朵朵”、胡老三、朱欢给我们将信用卡的办理、使用和ＰＯＳ机。我花1700元买了一台ＰＯＳ机。向长宣有个微信群，在微信群中讲信用卡知识和汇才众赢公司的薪酬制度、奖励机制等。因为我不能办理信用卡，2016年11月份，我去找向长宣退ＰＯＳ机，在清河园茶楼找到向长宣，他在给其他人讲课、并注册会员。辨认出汇才众赢系统具体奖金模式。
66.证人颜某的证言。主要内容是：2017年2月底，我的朋友邓旭向我推荐一个银嘉钱包的ＰＯＳ机。向长宣和杜玉群带着ＰＯＳ机过来，说这个ＰＯＳ机的好处，还说介绍人买这个ＰＯＳ机可以得到奖励，当时有4、5个人，我们都交了1700元钱，交了钱可以拿一台ＰＯＳ机。汇才众赢的会员推荐一个人可以获得奖励。2017年3月10日，汇才众赢公司开始使用付临门ＰＯＳ机，ＰＯＳ机是刘霞来给我更换的。我签过一份汇才众赢学员课程学习协议，没有学习过上面的课程。
67.证人黄某2的证言。主要内容是：2016年11月、12月左右，王全义叫我到圆梦缘茶楼听讲座。是中山人李正容讲的，李正容将购买ＰＯＳ机使用可以刷卡养卡。过了一个星期，王全义又约我喝茶，让我买ＰＯＳ机，我花了1700元买了个。汇才公司就是我在听讲座的时候听到的。
68.证人罗某的证言。主要内容是：2016年10月底，我的微信收到一个名为“汇才众赢”的群邀请。这个群里面的群主向长宣经常在里面发一些养卡提额和一些金融知识，说我们要想了解具体的操作，他可以到洪雅来讲。我手机里面有微信群宣传信息。2016年10月20几日左右，向长宣、刘霞和杜玉群到洪雅新广场的圆梦缘茶楼宣传汇才众赢。我花了1700元成为汇才众赢的会员、签订了一个打印好的汇才众赢学员课程学习协议。我了解到汇才众赢的会员可以免费学习金融知识、信用卡知识。会员实行双轨制，高级会员分为一星到五星董事，董事可以每月领钱。我的上家最早是陈金俞，后来陈金俞和向长宣、刘霞、杜玉群闹矛盾，就改成了杨某3，就是他带向长宣、刘霞、杜玉群来洪雅讲课。我的下线有两人，李正容和祝金亮，我获得了400元的返点。附汇才众赢学员课程学习协议一份、微信信息截图44张。
69.证人杨某3的证言。主要内容是：2016年4、5月份的样子，我在眉山的两个朋友刘霞、杜玉群在朋友圈里面说什么金融知识，买个ＰＯＳ机可以自己刷信用卡提额。过了些天，这两个朋友来洪雅耍的时候，带了个男的来，那个男子自称向长宣，他给我们讲怎么操作，我和罗某、李正容几个人在茶楼里面听。向长宣称山东啥子公司和汇才众赢公司、24家银行合作打造的这个平台，方便大家学习金融知识、养卡提额。向长宣现场从手机里面翻出公司的许可证、金融许可证什么的。他给我们将流程就是：1700元买个ＰＯＳ机，成为汇才众赢公司的会员，成为会员后，免费学习金融知识，自己每发展一名会员就有推荐费，两条线发展，成为公司的董事后，就每月有工资。过了几天我的朋友问我加不加会员，并说钱都交了，我就这样成为了汇才公司的会员，又过了几天，向长宣拿了个ＰＯＳ机给我。我朋友把我拉进了汇才众赢的一个群。
70.证人陈某2的证言。主要内容是：2016年10月份左右，我在圆梦缘茶楼喝茶，我的客户罗某和几个人在一起摆龙门阵，一个女的和我说有个ＰＯＳ机，可以刷卡套现。11月底，罗某和向长宣到我的修理厂来，我付1700元买了个ＰＯＳ机。
71.证人张某4的证言。主要内容是：2016年年底的时候，在供销社里面听一个姓向的男的讲课，他说他是汇才众赢公司的，该公司和上海银嘉公司、几大银行合作打造ＰＯＳ平台，通过刷卡提额，还讲了一些信用卡知识，宣传了推荐人赚推荐奖、见点奖、层碰奖，只要交1700元就可以购买一台ＰＯＳ机成为会员，发展下线，领取这些奖励，成为董事后每月可以拿固定的钱。之后我在同一个地方又听了一次姓向的男的宣传，内容是一样的。我把我的资料提供给吴德兴，吴德兴帮我注册了会员，说我是周文坤的下线。之后我和李加魁说了这个事情，吴德兴也给他注册了会员，李加魁算是我的下线，吴德兴给我安排了个姓杨的下线，我就得了200元的推荐奖，600元的层碰奖。这些钱在平台上以币的形式表现，币和钱按照1比0.9几的比例兑换，提现收取10%的手续费，500元以上才能提现。之后我和韩奉吟说了，他也注册了会员，我没有信用卡，公司免费办理信用卡要发展6个会员才行，我就不愿意再去推荐下线了。向长宣宣传的是相关的汇才众赢公司与上海银嘉公司合作，受银监会的监督，交了8000万的保证金，与八大银行合作。
72.证人杨某4的证言。主要内容是：我的朋友杜玉群介绍我接触了汇才众赢公司，我照顾她生意买了个ＰＯＳ机，我的一个朋友觉得ＰＯＳ机可以套现买了个ＰＯＳ机。我不清楚汇才众赢公司的薪酬制度和会员制度，只是听杜玉群说卖ＰＯＳ机要返钱。
73.证人杨某5的证言。主要内容是：我的朋友彭松让杜玉群给我讲过一次汇才众赢公司。杜玉群讲汇才众赢公司是一家培训信用卡知识，可以养卡提额的方式方法和销售ＰＯＳ机的公司，还讲了ＰＯＳ机刷卡养卡的方法。我在眉山市东坡区时代宾馆听杜玉群、向长宣讲过课，还有个成都来的付长春讲过。我没有发展过下线，成为公司会员可以学习信用卡知识，推荐其他会员加入公司获得奖励、提升会员级别获得级别工资。我推荐过一个朋友王静买ＰＯＳ机。
74.证人赵某2的证言。主要内容是：2016年年底我交了1700元给一个人办理ＰＯＳ机，但现在都没有拿到。当时在老银鹏酒店楼下，一男一女给我说出1700元加入一个公司成为会员，会员提供一个ＰＯＳ机给我们，教我们学习信用卡提额。我不知道汇才众赢公司。
75.证人赵某3的证言。2016年10月份的时候，我的一个网友把我拉进一个叫北京众赢商务有限公司的群，里面天天交流办信用卡挣钱，我喊他教我，转了1700元钱，他邮寄了一个叫银嘉钱包的东西给我。
76.证人李某4的证言。主要内容是：2016年年底，我在网上卖柑橘的时候加入了一个叫上海银腾企业征信业务学习二群。里面有人讲ＰＯＳ机刷卡提额，因为我经常用信用卡，就找人问情况，一个叫李明辉的人邀请我加入一个天使爱之旅招商群，这个群就是汇才众赢公司的，并邀请我成为汇才公司的会员，当时告诉我是1700元一单，2017年1月1日就是2000元一单，还告诉我如何使用ＰＯＳ机刷卡套现，以及成为公司会员的薪酬制度和会员的好处，我当时没有同意，2017年2月份，我才同意出钱成为汇才众赢的会员，后来李明辉还给我发过另外一个公司的情况，叫招财猫，我没有参与。我成为会员是为了刷卡方便，没有发展会员。
77.证人陈某3的证言。主要内容是：2016年11月25日左右，我在东坡区远景楼下面喝茶，向长宣也过来喝茶，然后他给我介绍成为汇才众赢学员的薪酬制度和相关好处，吃了饭后向长宣把我拉进一个叫向长宣征信业务培训群的微信群。过了几天我以微信红包的方式发了1700元给杨家军，作为我成为汇才众赢公司学员的学习费，当天向长宣就拿了一个ＰＯＳ机给我。具体薪酬制度我不清楚，向长宣讲过。我只知道有直推奖、层碰奖、见点奖等。向长宣在我的下面给我安排过人，我领过600元的层碰奖。向长宣还讲过学员制度，提升学员等级可以领取工资。
78.证人唐某的证言。主要内容是：2016年11月份左右，一个叫张秀芳的女子找我，说她手里有种简易ＰＯＳ机，一个在绿岛华庭的刘霞专门卖这种ＰＯＳ机，让我去听讲，做得好每月可以挣几千元。过了一个月，我由于相信张秀芳，让她帮我买了一台ＰＯＳ机，花了1717元，1700元是学员费、17元是手续费。2017年3月，向长宣在微信群里说银嘉公司的ＰＯＳ机出了问题，让我们去刘霞那里免费更换。向长宣在微信群里发过有关销售ＰＯＳ机的奖金制度，知道有直推奖、层碰奖等。辨认出具体奖金模式一份是向长宣的讲课内容。
79.证人代某的证言。主要内容是：2016年11月2日，我在微信添加了杜玉群为好友，他向我推荐汇才众赢系统，学习使用信用卡并通过众赢系统赚钱。11月中旬，杜玉群让我到清河园茶楼，说汇才众赢公司的领导来了，让我当面去了解ＰＯＳ机的事情，我到了后看到汇才众赢公司的领导向长宣在在场，向长宣讲了这个ＰＯＳ机的好处，只要交1700元钱就可以成为公司会员，赠送一台ＰＯＳ机使用，免费培训信用卡知识，发展会员、提升等级可以赚取推荐奖、见点奖、层碰奖、量碰奖、分润奖。过了一周左右，我在九龙豪府小区外面一家铺子上刷卡1700元成为汇才众赢公司的会员。我推荐了我的朋友杨正平办理了汇才众赢的会员。辨认出具体奖金模式一份是向长宣的讲课内容，附汇才众赢系统讲稿一份。
80.证人程某2的证言一份。主要内容是：2016年12月份，我的朋友陈红芝介绍我接触了汇才众赢公司。2016年12月，陈红芝介绍我到眉山，一个商业楼的三楼听向长宣和刘霞讲过课。向长宣讲介绍两个人我可以得600元，成为会员可以学习信用卡知识、推荐其他人成为会员加入公司获得奖励，我当时没带钱，就付了一个相当于400元现金的一个美容美体卡券给陈红芝。过了几天我发现这个事情不对头，咨询了通惠派出所的民警和工商局的人，对陈红芝说不要ＰＯＳ机了要退钱，她说退不了。我没有发展的人，但是我的账户上有钱，因为我没有交齐1700元，陈红芝发展的人在我的下面，我把动态码转给陈红芝，她把钱转走了。
81.证人黄某3的证言。主要内容是：2016年12月左右，我的朋友王彬喊我和周晓琴在月光印象酒店在一个姓向的人指导下交了1700元钱加了会员，然后送了一个ＰＯＳ机。汇才众赢公司的发展会员有层碰奖，可以获得600元钱，推荐其他人加入会员可以获得奖励，还可以免费学习信用卡知识。
82.证人董某1的证言。主要内容是：邓旭介绍我用1700元买了个ＰＯＳ机，他们的领导符长春说刷卡上三万元就可以退还这1700元。我不知道汇才和银腾公司。
83.证人徐某2的证言。主要内容是：罗燕叫我出1700元买了个众赢系统ＰＯＳ机，说教我金融知识，还教我刷卡、用卡。我不知道汇才、银腾，我感觉我被骗了。
84.证人李某5的证言。主要内容是：2016年12月份的时候，马某喊我去眉山耍，她带我到一个门面，里面有人再讲一种便携式ＰＯＳ机的使用方法，我不感兴趣就走了。过了十来天，马某拿了个ＰＯＳ机给我，说她用积分换的，我把我的身份信息发给马某帮我办理了登记。
85.证人李某6的证言。主要内容是：2016年11月份，我的朋友郑某把我带到绿岛华庭听向长宣讲课。讲的是如何用信用卡刷卡，提额，如何做市场赚钱，说花1700元学习费可以免费得到一个ＰＯＳ机，考虑到朋友介绍的，我交了1700元，成为汇才众赢公司的会员。做市场赚钱就是推荐人可以得到奖励，有推荐奖、层碰奖、见点奖，做得好还可以成为一星到五星董事。奖励是在汇才众赢系统里面的电子币，电子币可以提现。汇才众赢公司的ＰＯＳ机有银嘉钱包和付临门。开始是银嘉钱包，2017年3月份，刘霞免费更换为付临门。我现在感觉被骗了。我没有发展过会员。我签过一份汇才众赢学员课程学习协议，没有学习过上面的课程。辨认出具体奖金模式一份是向长宣的讲课内容。
86.证人李某7的证言，主要内容是：2016年11月份左右，李某5喊我到眉山一个人家里，他们在一起说什么事情。李某5给我说是办一个ＰＯＳ机，可以用信用卡刷钱。后来我又和李某5到眉山一次，有人给我介绍ＰＯＳ机，我当时觉得还可以，就交了2000元办了个。
87.证人谢某的证言。主要内容是：2016年11月份，我和陈继忠等人去清河园茶楼听向长宣讲课。向长宣讲了如何用ＰＯＳ机刷卡，如何推荐会员获得奖励等，我就交了1700元成为汇才众赢公司的会员。等了几天我在网上查询，发现根本没有这个汇才众赢公司，我觉得这个公司可能是骗子公司。认出具体奖金模式一份是向长宣的讲课内容。
88.证人何某的证言。主要内容是：2017年1月底，我在金罗马广场的圆房子茶楼喝茶，有个朋友二妹发信息教我们如何刷卡、办卡，如何提额等，我比较感兴趣，就打电话问她，她就带一个人过来给我介绍这个众赢ＰＯＳ机。他们说我如果介绍人买这个ＰＯＳ机可以有奖励。我出2000元买了一个ＰＯＳ机。我买ＰＯＳ机主要是为了刷信用卡，不是为了会员奖励。
89.证人彭某的证言。主要内容是：2016年12月25日，刘银平的老婆告诉我有个地方可以学习信用卡知识，可以信用卡提额。我和黄某5到银鹏楼下的天地精华店，向长宣给我们讲了汇才众赢公司的背景和基本情况，如何提额，如何刷卡，如何推荐会员获得奖励等，因为想学习用卡养卡、提额，我就交了1700元学费，成为汇才众赢公司的会员。辨认出具体奖金模式上的内容向长宣讲过。附汇才众赢学员课程学习协议一份。
90.证人马某的证言。主要内容是：2016年11月20日左右，我和潘某到东坡区蓝色港湾对面一个茶楼，听一个叫杜老师的人讲ＰＯＳ机刷卡的办法。我当场交了1700元学费，领了一个ＰＯＳ机。
91.证人潘某的证言。主要内容是：2016年11月份，我一个朋友叫我去清河园茶楼听一个叫向长宣的人讲课，向长宣讲了如何使用汇才众赢公司的ＰＯＳ机刷卡，如何推荐会员获得奖励等。我花了1700元买了个汇才众赢公司的银嘉钱包ＰＯＳ机。辨认出具体奖金模式的内容向长宣讲课时讲过。
92.证人黄某4的证言。主要内容是：2016年11月左右，我的朋友周俊带我到眉山一个茶楼，里面有人给我介绍ＰＯＳ机。我现场绑定一台ＰＯＳ机，成为了会员。
93.证人陈某4的证言。主要内容是：2016年11月左右，陈红芝知道我资金短缺，带我到眉山某个商场二楼的一个公司去听课，我到的时候有二三十人在听课，讲课的人是向老师，黑板上写的汇才众赢财富，将的是通过汇才众赢的ＰＯＳ机刷卡。我当时觉得可以，当场交了1700元会费，因为ＰＯＳ机没有了，就让陈红芝帮我领。后来因为我没有信用卡，ＰＯＳ机回来了也没有去拿。
94.证人刘某5的证言。主要内容是：2016年年底的时候，我看到郑某在用一个小ＰＯＳ机结账，我觉得方便，想买一个。就给郑某1700元和身份信息等资料，2017年2月份，郑某给我一个ＰＯＳ机。我签过汇才众赢学员课程学习协议，但没有参加过学习。
95.证人黄某5的证言。主要内容是：2016年12月份，彭某给我说汇才众赢可以学习信用卡知识，我有兴趣，彭某带我到绿岛华庭找到向长宣，向长宣给我讲了加入汇才众赢会员的好处，可以在银行贷款、利息低，还可以刷卡养卡，介绍人加入公司还可以得到好处。第二天我到眉山宾馆，向长宣在那里讲课，下来我就交了1700元会员费，过几天向长宣给我一个ＰＯＳ机。
96.证人董某2的证言。主要内容是：我朋友彭某介绍了汇才众赢给我，他给我介绍了一个姓杜的女的，还有向长宣。我交了2000元的会员费。向长宣给我讲了加入汇才众赢会员的好处，可以帮我贷款、可以刷卡养卡，如果介绍人加入公司，可以得到好处，介绍一个人有300元的奖励。向长宣还给我一个ＰＯＳ机，但是我没有卡，就退给他了。
97.证人郑某的证言。主要内容是：2016年11月份，刘霞给我介绍了汇才众赢公司，后来她带我到清河园，向长宣在那里将如何刷卡养卡。向长宣一般在会员家里、茶楼讲课，还有个微信群，还叫我们多介绍人入会。我交了1700元给向长宣成为会员，他给我一台ＰＯＳ机。我介绍一个夹江的朋友和刘某5成为汇才众赢的会员。
98.证人张某5的证言。主要内容是：一个叫袁姐的人告诉我可以有办法办信用卡，还可以提现，2016年12月11日左右的时候，我给了一个叫袁姐的人1700元以及身份证、银行卡信息，过几天她给了我一个ＰＯＳ机，信用卡现在一直都没有办到。附微信截图及转账信息。
99.证人刘某6的证言。主要内容是：我的小姑刘庆丽和大姑刘霞在2016年4月份购买了ＰＯＳ机成为汇才众赢公司的会员，之后我的小姑和我小姨焦金楼联系，向她讲解了汇才众赢公司的情况，焦金楼了解后也购买了ＰＯＳ机成为会员。2016年7月份左右，焦金楼被汇才众赢公司和银腾公司邀请到山东参加培训，公司高管了解到焦金楼原来是银行工作人员，对信贷知识很了解，就想聘请她到公司做总经理，负责公司的内务。2016年8月底，卞光辉和傅天明到石家庄邀请我小姨焦金楼到山东烟台银腾企业征信有限公司任总经理，负责公司内务，我正好没有工作，就一起去上班。到公司了解到，原来汇才众赢公司已经被新成立的银腾公司代替了，我刚到公司的时候，公司挂的牌子还是汇才众赢商务有限公司，过了一段时间换成银腾公司的牌子。两家公司其实是一家，都是销售银嘉ＰＯＳ机和培训信用卡知识的公司，实际经营的业务就是传销，靠拉人头加入会员挣钱。据我所知，最早做ＰＯＳ机传销就是黄中猛的山东海阳团队，后来宋世伟、卞光辉、傅天明加入了ＰＯＳ机传销，成立了江苏团队，期间他们有矛盾就分家了，但是黄中猛拿出400万元给宋世伟三人，两个团队又合并到一起了。具体时间我记不太清楚了，反正2016年8月我到公司的时候他们都还在一起，海阳那边涉嫌传销的时候，两个团队是分开的，海阳的事情处理好以后，又合并了。听说是宋世伟三人的江苏团队发展的比较好，但是黄中猛当时统领两个团队，挣钱比较多，宋世伟三人就有意见了，所以才闹矛盾。海阳团队的人有黄中猛、刘雪琴、衣贵宾、还有一个被海阳公安抓的王某某，具体名字不知道，我听说刘雪琴比黄中猛还要早一点加入ＰＯＳ机传销组织，衣贵宾是负责海阳团队网站系统的。江苏团队的人有宋世伟、卞光辉、傅天明、王连利、周明等人。宋世伟是负责跑外联，跑关系、负责对外发展的事项；卞光辉负责财务，所有会员的会费和团队的所有开支由他管理；傅天明负责讲课，基本上公司每次培训有他的课，主要将信用知识等内容，王连利工作比较多，自己下面有团队，公司的财务和网络她也在管理；周明主要负责网站后台管理，但是他一般是协助卞光辉。两个团队合并后，主要管理人员有黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明，其他人的具体情况我不清楚。我购买过一台银嘉ＰＯＳ机，加入汇才众赢和银腾公司的会员。我没有发展过下线，我下面的几十个会员，都是焦金楼联系他们加的。我在公司主要就是跑腿，接送人，帮忙接待会员，待遇是6000元每月。焦金楼主要负责管理公司的日常运行，管理传销组织的客服，负责接待全国各地到公司培训的会员，还讲过课，主要讲银行信贷方面的知识。平时一些接待费用我垫付了，就找卞光辉报账，广告用品之类的也是找卞光辉报账，他支付我费用基本上都是现金支付，有几次支付宝转账。后来王连利接管公司的财务，我找她报过几次账，是通过微信转账，我的工资是卞光辉通过支付宝支付。2016年12月公司请了一个会计叫衣紫君，她做的是公司日常开支的账务，没有接触传销组织的会员资金账务。传销组织的资金账只有卞光辉、王连利掌握。王连利实际上是宋世伟的人。听说海阳团队因为涉嫌传销被调查的时候，黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明各自回老家去了，每人分了400万。宋世伟用传销组织的钱投资了一个小龙虾基地、一家贵州牟台酒公司、还有个临沂大湿地项目。
100.被告人黄中猛的供述和辩解。主要内容是：2015年6、7月份的时候，我加入了成都沃德公司的销售团队，发展不是很好。我了解到沃德只是一个代理商，没有前途，我就自己找到上海银嘉公司联系代理ＰＯＳ机销售业务，就成立的汇才众赢公司，我使用的销售系统是郝伟（沃德公司老总）给我的沃德公司销售系统。一开始我也做的不好，2016年年初，我通过销售ＰＯＳ机认识了宋世伟，宋世伟又找了傅天明、卞光辉加入到汇才众赢的ＰＯＳ机销售团队中，他们加入后，改造了沃德的会员系统，汇才众赢的业务飞速发展，会员一年增长到20万人左右。宋世伟他们加入后，销售工作他们经验丰富，我就主要负责与银嘉公司对接，提供ＰＯＳ机产品、产品宣传和信用卡知识讲解。宋世伟负责公司的发展和规划，后台系统主要由卞光辉管理，会员缴纳的会费及奖金分润也是由他们负责。2016年6、7月份，因为会员发展迅速，原来的沃德系统满足不了会员注册情况，我们团队就商量改进会员系统，由卞光辉负责联系技术人员对系统进行改造，改造成功后系统就一直用到现在。2016年8月，宋世伟提出公司没有实际的办公地点，属于空壳公司，且公司资质不符合公司发展情况，就注册了一家烟台银腾企业征信有限公司，用来代替汇才众赢公司。成为我们公司的会员需要缴纳1700元的报单费，其中包含1500元的学习费和200元的购买ＰＯＳ机的费用，会员可以学习信用卡知识、提升会员级别获得级别工资、推荐会员加入公司获得奖金。公司的薪酬制度有推荐奖，直接推荐一个会员奖金230元，可以无限获得；层碰奖，前三层每一层600元；量碰奖，从第4层起每层两区会员比例1比1就可以获得120元，每天上线8000元；见点奖，增加一个下线获得10元。会员分为一星到七星董事，每个级别可以获得相应的刷卡消费手续费的分润，一星董事需要会员两区分别达到50人以上，二星董事需要两区分别有一个一星以上董事（以此类推），一星董事每月800元，二星董事每月1600元，三星董事每月3500元，四星董事每月4500元，五星董事每月5500元，六星董事每月8000元，七星董事每月8000元。会员申请需要填写个人身份信息及推荐人、报单中心、银行卡等信息。公司购买ＰＯＳ机只能用电子币购买，公司下面成立了商务中心、分公司和报单中心。报单中心是会员账号的升级版，多发展会员后向商务中心和总公司申请，成功后可以帮助新会员注册，注册一单可以获得30元的报单奖。商务中心是有20个以上直接或者间接推荐的会员就可以向总公司申请。商务中心可以注册会员、购买ＰＯＳ机、购买电子币等无业，注册一个新会员可以获得80元奖励，购买ＰＯＳ机只要150元，购买电子币也可以有优惠。分公司账号要求在当地有经营场所、有营业执照，有一定的社会关系，达到二星董事级别，才能成为分公司，分公司账号没推荐一个会员额外获得60元奖励，购买ＰＯＳ机只要100元，27000元购买30000电子币。会员报单系统中的电子币是设计系统的时候就设定好的，公司收到钱后就往系统充值电子币，应该是一比一的比例充值，奖金发放也是以电子币的形式，系统和电子币管理是卞光辉在负责。使用电子币可以统一管理、控制大面积提现，防止资金链断裂。会员电子币达到500以上就可以申请提现，收取5%的手续费，半年前手续费涨到10%。总公司只接受商务中心和分公司的电子币购买需求，费用是通过卞光辉和周明的银行账号收取的，会员只能向商务中心和分公司购买电子币。会员间可以相互转电子币。报单中心系统、汇才众赢学习系统、银腾办公系统都是同一个系统。会员凭账号密码可以登陆，里面可以查看会员等级、奖金、提现、层级关系图等。公司培训是通过网上宣传和会议宣传的形式，网上主要是微信，会议主要是在山东烟台九七大厦的速8酒店会议室。我到过烟台、日照、哈尔滨、吉林、乌鲁木齐、连云港等地宣传。培训内容有信用卡相关知识，如何养卡、养个人征信。报单系统的层级关系和奖励制度没有在会议中讲过，都是会员之间口口相传，也有些在微信聊天中讲。培训的负责人是傅天明，讲解人员有杨勇丰、程平、邸冬玲等。这种销售ＰＯＳ机的模式是我在沃德公司销售ＰＯＳ机时学的，后来由宋世伟、卞光辉、傅天明一起改造升级后成型的。
汇才众赢公司分为汇才众赢国际有限公司和深圳汇才众赢商务有限公司。汇才众赢国际有限公司是我委托中介帮我在香港注册的，作用是提高汇才众赢的知名度，宣传公司的规划。我在网上找人做了公司的主页网站，网站上具体实施的项目有信用卡知识学习、拥军优属汇才管委会、银嘉钱包众赢版下载。深圳汇才众赢商务有限公司是汇才众赢国际有限公司的大陆分公司，是同一家公司，法定代表人都是我，公司没有实际的经营场所，从事互联网销售培训，主要产品有ＰＯＳ机销售、信用卡知识培训等。2016年12月28日，我将公司转给李桂君公司的员工李忠云，更名为深圳市汇才科技有限公司。汇才众赢是我为了推销ＰＯＳ机成立的空壳公司，李桂君是我朋友，他帮我注册的深圳汇才众赢商务有限公司，现在汇才众赢的会员太多了，汇才众赢的公司资质没有办法满足需要，就由宋世伟成立了银腾公司代替汇才众赢公司继续ＰＯＳ机的业务，汇才众赢公司没用了，我就转给了李忠云。汇才众赢只是我们团队对外宣传的一个品牌，与银嘉公司签订合作协议也是汇才众赢，所以外面大多数会员知道的都是汇才众赢公司。烟台银腾企业征信有限公司成立于2016年7月25日，公司董事长是宋世伟、卞光辉、傅天明和我，最早是王连利，后来变为杨康，杨康是个虚拟的身份，实际股东是我。我成为银腾公司股东的原因是销售ＰＯＳ机和发展会员的盈利都以银腾公司的名义在烟台投资了小龙虾基地、牟台酒等项目，我作为团队的合伙人，应当分得利润，所以用杨康的身份当了公司股东。银腾公司成立的实际原因是因为我在发展会员市场上几乎没有出力，所以宋世伟要成立一家公司来控制会员系统这个资源。烟台银信网络科技有限公司成立于2016年7月18日，法定代表人是卞光辉，用来开发汇才众赢会员的购物商城，已经开发完毕，还没有上线。卞光辉他们换点佰趣的ＰＯＳ机是想要控制分润资金。团队的获利主要是ＰＯＳ机销售差价、ＰＯＳ机刷卡返点利润、会员缴纳的1500元会员报单费。我从银嘉公司购买ＰＯＳ机的成本价是50元，分公司购买100元，商务中心购买是150元，会员购买价是200元。中间的差价利润由我、宋世伟、卞光辉、傅天明私人平均分，但是一开始他们不知道我的进货价，我100元卖给团队，我销售了大概一万台ＰＯＳ机，后来宋世伟他们发现了，我就没有再挣这个单独的差价。ＰＯＳ机刷卡返点利润是ＰＯＳ机会员在刷卡是产生的手续费返点，由银嘉公司支付给我，我再转给卞光辉，由他分配给团队股东和全国董事。一开始银嘉分润都用于团队购买ＰＯＳ机了，后来会员多了，每个月我、宋世伟、卞光辉、傅天明会从公司分20万元的利润，我收取了4个月，共计80万元。报单费盈利是卞光辉在负责管理，我目前没有分到钱。我获利的情况有最早销售ＰＯＳ机给团队的50万元左右差价，还有就是银嘉ＰＯＳ机激活后送一台ＰＯＳ机，我获得赠机14000台左右，每台50元，我获利70万元左右，我私下销售ＰＯＳ机给会员获利60万元左右。宋世伟、卞光辉、傅天明的获利情况基本是一致的，具体情况我不清楚，我估计他们每个人的获利在200万元左右。这两个月，我转了400万元的手续费分润给卞光辉。我收取银嘉公司的分润是用我的工商银行卡，转给卞光辉也是这个卡，卞光辉用的是开户地为连云港的农业银行卡。团队管账的是焦金楼、管钱的是卞光辉、周明。我们的会员中，只要按照我们讲的方式去使用信用卡，就可以达到银行提升信用卡额度的要求，很多会员提升了额度。刷卡显示的商家有些是真实的，有些是虚拟的，交易都是虚拟的。我以前的会员账号是15×××82，密码是666666，但是我没有使用过，也没有提过现，现在没有账号。在层级关系图最上面基层大概预留了一百个左右的账号，是准备吸收大团队进入公司发给大团队领导人的。宋世伟我平时称呼他宋老大，因为他的年龄是我们几个人里面最大的，说话最有分量。
我们从银嘉购进ＰＯＳ机后，会先给每个分公司发放100到200台不等的ＰＯＳ机，不需要缴纳费用，是预存在分公司，方便分公司销售ＰＯＳ机发展会员。徐英利是江苏做汇才众赢比较早的人，曾多次向我购买ＰＯＳ机。我没有卖过电子币给徐英利，也没有转过电子币给她。
我编号15×××82的账号、卞光辉252191的账号和ｂｇｈ8的账号、宋世伟ｌｙｇｗｊｈ的账号、傅天明ｆｔｍ的账号我知道，这五个账号所产生的奖金收入都属于我们四人均分，收益首先以电子币的形式体现，卞光辉把我们账户上的电子币汇总到一个账户上，然后把这些电子币销售到全国的分公司、商务中心、报单中心和会员，这样将奖励变成现金，再投资到系统的维护、团队发展、公司运营中。我的账户是团队共用，平时卞光辉在操作管理。团队的资金使用包括公司运营、员工差旅、对外投资、还有公司和系统的开销。我卖过ＰＯＳ机给徐英利、衣贵宾、刘雪琴等。2016年7、8月份，山东海阳公安局对星级董事王利中涉嫌组织、领导传销组织立案侦查的事情我知道。我们加速银信商城的建设、目的就是为了转变会员系统的性质，变更了公司的名字，成立了银腾公司来代替汇才众赢公司，系统也变更为银腾学员系统，目的是消除汇才众赢公司的负面影响。针对黑客攻击系统盗取电子币，我们升级了会员系统。在新疆很多人注册购买了会员，我们承诺帮忙办理信用卡，但是没有办下来，会员就报案，后来卞光辉和傅天明到新疆去处理，团队商量后出资10多万元进行赔偿了事。
101.被告人宋世伟的供述和辩解。主要内容是：2015年12月份，盛吉良在傅天明开的国盾掌芯通门市上给我介绍了四川沃德信用商务有限公司的ＰＯＳ机业务。花费1700元可以在这家公司报一单成为公司会员，送一台ＰＯＳ机。成为会员后可以提高信用卡额度，当时傅天明给我说他已经报了三单了。我让盛吉良帮我报了一单。2016年1月公司的“卡神”刘雪琴到赣榆县七天假日酒店讲课，我去听了。现场有衣贵宾夫妇、黄中猛、盛吉良、朱占英、纪旋，盛吉良说当天报单的人都安排在我的下面，只要拉人，就会有奖励，沃德拉卡公司一次性购买30000电子币就能成为报单中心，报单中心可以给新会员报单，买电子币有优惠，报单有奖励。我觉得有利可图，就找到傅天明、卞光辉，想合作弄个报单中心。2016年3月份，黄中猛带着刘雪琴夫妇又到赣榆县来开招商会，黄中猛在会上介绍自己是沃德拉卡公司的市场总监。招商会后我和傅天明、卞光辉凑钱报了四单成为商务中心，在赣榆县找了个门市挂牌四川沃德信用服务商务有限公司。我们让下线发展会员，下线需要我们到哪里讲课，我们就去哪里，卞光辉开车、傅天明讲课，我作为区域负责人，现场有人需要报单，就由卞光辉操作电脑报单。从成为报单中心到公司更名为汇才众赢前，我下线大约增加了600个会员，我直接推荐了王继明、王某1，还有另外一个人，我们三人共挣了4万元左右。我账号上的电子币首先是向黄中猛购买的，有的是奖金币兑换的，三是其他会员转给我的。买电子币是由卞光辉或者王某1与黄中猛联系。
黄中猛2016年4月份的时候说，他自己找人做了系统，并在香港、深圳分别成立了汇才众赢国际有限公司、深圳汇才众赢商务有限公司，重新找了一家ＰＯＳ机公司上海银嘉。2016年5月初，黄中猛正式开始以汇才众赢公司的名义发展业务。汇才众赢公司和沃德拉卡公司一样，都是以销售ＰＯＳ机为名，采用双轨制发展会员，也就是搞传销。成为汇才众赢会员需要缴纳1700元，1500学费和200元ＰＯＳ机费，然后在网站注册报单，会员注册后有账号密码，可以登陆进行奖金币兑换、提现等，会员报单需要电子币，可以发展下线获得奖励、提升等级。奖励有直推奖、对碰奖、见点奖等，还有董事分润。2016年4月下旬左右，汇才众赢公司的系统出问题了，黄中猛让卞光辉去帮忙管理系统。卞光辉发现有个叫尹宏毅的人在发广告说能做系统。黄中猛和尹宏毅谈了后，让尹宏毅重新找服务器做系统，还找了很多大学生把旧系统的数据人工录入到新系统。2016年5月下旬，汇才众赢公司的新系统开始运行，因为我在赣榆市场发展不好，我把门市关了。6月初我和卞光辉和傅天明一起去了烟台，我想在烟台成立一家有培训信用知识、企业征信资质的公司。卞光辉在帮黄中猛管理系统时在我们三人的账号下面注册了很多空单，增加我们下线人数，黄中猛知道后就把我们三人的账号封了。后来为了方便，卞光辉花10000元购买了盛吉良的ｄｈｌｌ2账号。到2016年6月初，我们三人一人分了5万元。卞光辉从黄中猛那里借了20万电子币卖了用于筹备公司，加上我我们三人分的每人5万元，2016年7月25日，我在烟台成立了银腾公司，法定代表人是我，股东有卞光辉、傅天明、王连利。
2016年9月份的时候，黄中猛汇才众赢公司会员系统中的会员分成了两块，一个是海阳团队、一个是江苏团队，分开后还是黄中猛说了算，只是卞光辉可以管理会员系统后台，充值电子币，卖电子币的钱不用给黄中猛，会员提现也是卞光辉出。2016年8月底，海阳团队的王利中在海阳市举行培训会被警方抓了。汇才众赢公司的名字也在网上曝光了，是传销公司。黄中猛就找我，想用银腾公司的名义来做汇才众赢公司的传销业务，说我实在害怕就让我把公司全部转让给他，让我们前段时间卞光辉卖电子币的钱分了补偿我们。王利中出来后我们两个团队就合在一起了。黄中猛加入后，我们四人的账号就停止提现和卖电子币了，我们四人从2016年12月到2017年3月每人每月领20万元，当做奖励。银腾公司还没有成功办理过一起企业征信业务。投资小龙虾基地是我和卞光辉、傅天明共同决定的，投资了200多万，钱是卖电子币的钱。牟台酒是我和牟道勇、宋传发、李小林合作的一个项目，这是我想转做正当生意的其中一个项目。
2016年10月的时候，会员反映银嘉公司的ＰＯＳ机问题多，卞某推荐了点佰趣，我、卞某、傅天明三人去点佰趣公司谈，买了1000台点佰趣的ＰＯＳ机。2017年，卞光辉说点佰趣做活动，激活后ＰＯＳ机等于不花钱，分润还高，我们买了10万台。货款部分支付了，部分用分润款抵扣。ＰＯＳ机大部分都发出去了。
我老丈人万恩善尾号2075的农行卡是我在用。卞光辉打到万恩善卡上的钱是买电子币和ＰＯＳ机的钱。2016年10月，因为海阳团队出事，黄中猛就想加入银腾公司，为他的传销组织找个合法的护身。我让黄中猛补偿我们三人，黄中猛就让我们把卖电子币的钱分了，我们三人每人分了二百多万。周明转到万恩善账号的50万元也是卖电子币的钱，黄中猛转的每人40万元是我们低价做培训的补偿。万金华的农行卡是公用卡，用于记录每月卖ＰＯＳ机和电子币赚的钱。
Ｌｙｇｗｊｈ1账号2016年6月前是王某1帮我操作，买出去的电子币和王某1、孙某平分。6月份后，是卞光辉帮我操作，卖电子币的钱给我。
被告人宋世伟对从黄中猛手机中提取的其讲话的音频内容进行了辨认说明。
102.被告人卞光辉的供述和辩解。主要内容是：我是2015年11月份开始接触汇才众赢公司的，最开始不叫汇才众赢，是叫沃德拉卡，是成都的公司。傅天明的表弟盛吉良先报了三单，然后给傅天明、宋世伟打电话。宋世伟在盛吉良下面报了4单，宋世伟的表哥在宋世伟下面报了6单，高样祥在宋世伟表哥下面报了1单。盛吉良在宋世伟的国盾掌芯通专卖店碰到我，我花了4500元购买了三个会员，成为报单中心。沃德拉卡和汇才众赢公司一样，做的业务都是以销售ＰＯＳ机为由，采用网络报单，以双轨制的模式发展会员。2015年12月份，宋世伟在连云港市赣榆县次沃德拉卡的招商会，邀请了刘雪琴、衣贵宾、黄中猛来讲课。2016年1月，我和宋世伟在一起的时候，黄中猛给宋世伟打电话，让我、宋世伟、盛吉良、傅天明一起把江苏分公司做起来。2016年2月份开始我和傅天明、宋世伟开始合作发展沃德拉卡团队，宋世伟负责找人，傅天明负责讲课，我开车到处跑，教人安装ＰＯＳ机。我的会员编号是ｂｇｈ1-ｂｇｈ9，ｌｙｇ1-ｌｙｇ9应该都是我的，傅天明的编号是ｆｔｍ1、ｆｔｍ2，宋世伟的会员编号是ｌｙｇｗｊｈ1-ｌｙｇｗｊｈ8，最开始我们没有这么多会员号，是在2016年5月份换系统后加上去的。2016年3、4月份，黄中猛注册汇才众赢，以后我们就以汇才众赢的名称来宣传。汇才众赢发展会员采用双轨制，奖金有直推奖、层碰奖、量碰奖、见点奖、报单奖，会员没有级别，星级董事有级别。公司在全国有一百多个分公司，一星董事以上级别的会员有组织能力的可以申请成立分公司，分公司可以低价购买电子币，还有报单中心和商务中心，报单中心报单三单以上就可以，具有报单资格，商务中心是在报单中心的基础上，一次性花29000元购买30000电子币。电子币是汇才众赢公司会员系统报单用的，由会员系统后台产生，是人为控制产生的，奖金币是按照汇才众赢公司的奖励模式自动产生的，星级董事的奖励是人为控制发放的。奖金币可以单向转换为电子币，比例是1:1，奖金币可以提现，扣10%的手续费，电子币只能报单，可以会员互转。黄中猛控制汇才众赢会员系统的后台产生，在2016年11月份以前，黄中猛利用后台总管理账户登陆会员系统，可以为任何会员充值或者扣除电子币、奖金币。2016年11月份以后，宋世伟、傅天明发现黄中猛一直在卖电子币，所得放进自己口袋，我们就让黄中猛把销售电子币的账交到公司共同管理，我就开始掌握了汇才众赢会员系统后台管理账户。
2016年5月份前，汇才众赢公司就黄中猛一个人负责，什么事情都是他说了算，我和傅天明、宋世伟是在发展××团队。2016年3月份，汇才众赢的后台数据出问题了。2016年5月中旬，黄中猛找到我、宋世伟、傅天明帮忙升级系统。我推荐了尹宏毅给黄中猛，他说在外地，让我和宋世伟直接找尹宏毅。尹宏毅要15000元，我告诉了黄中猛，他和黄中猛联系，过了十几天后，尹宏毅告诉我们一个网址，说登陆这个网址进去后就是汇才众赢系统。后期尹宏毅找了几个大学生把旧系统数据输入到新系统中，会员登陆新系统后发现自己的奖金币、电子币有问题的，我就负责核对更改。该系统在运行一段时间还是老出错，找尹宏毅让他修改时，他就拖，还老不停要钱，我们觉得不行，通过傅天明的大舅子徐瑞介绍，认识了冯某，2016年7月底，我们让冯某购买了三台服务器，从尹宏毅那里将数据备份过来，重新对汇才众赢公司会员系统进行升级，2016年8月7日开始用新系统，服务器放在冯某朋友的一个药厂里，平时冯某负责对硬件记性维护，系统数据由冯某找的一个叫刘某1的人进行维护。和他公司的人员进行维护。汇才众赢公司的利益来源主要有三个方面，一是ＰＯＳ机销售差价，二是公司销售电子币收取会员的会费，电子币是可以通过后台管理随意产生的，三是ＰＯＳ机刷卡消费的手续费分润。电子币是利益的最大来源，公司规定报单时需要消耗1500的电子币，报单中心没有电子币就要支付现金从公司购买，购买价格是商务中心29000元买30000电子币，分公司27000或28000元买30000电子币。手续费分润黄中猛不给我们说，我不知道。2016年10月份以前，汇才众赢公司的这些利益都是黄中猛在收取，当然这些利益还要按照公司的奖励制度发给会员以及公司的日常开支。宋世伟、傅天明我们合作以后，宋世伟成立了一个汇才众赢公司的分公司。2016年5月前我在汇才众赢没有负责具体的业务，只是发展自己的团队，我和宋世伟、傅天明是一个大团队的，宋世伟负责策划，我和傅天明具体实施，期间傅天明负责讲课。我们购买电子币是直接找黄中猛，有时是通过我尾号为4476的农行卡转给黄中猛的农行卡，有时是我微信转账给黄中猛。成立银腾公司前，我和宋世伟、傅天明的主要利益来源是电子币差价、ＰＯＳ机差价、奖励电子币销售。汇才众赢公司2016年4月份开始使用银嘉公司的ＰＯＳ机。
银腾公司是2016年7、8月份成立的，当时还注册了银信网络科技有限公司，这两家公司是我、宋世伟、傅天明、王连利共同成立的。2016年11月至12月期间，宋世伟说银腾公司成立后，虽然和汇才众赢公司的网络会员系统在一起，但实际上海阳团队和江苏团队的管理是分开了，宋世伟就要求黄中猛把银嘉ＰＯＳ机的刷卡分润交出来，海阳团队出事后黄中猛就要求成为银腾公司的股东，经过一个月的拉锯，黄中猛承诺，把20万的工资和税金扣除后，剩下的分润款转给我，之后银腾公司的股东就做了变更，以杨康的名字由黄中猛持有公司股份。2016年8月份前，黄中猛免费给我充值200万电子币，用于我们去烟台成立公司，8月份之后又免费给我充值了3、4次电子币，每次都是100万。因为银腾公司的营业执照是后来才发的，宋世伟在烟台先以汇才众赢公司的名义开业。我和傅天明没有任职，我负责监管会员系统后台，2016年8月至11月期间，我还负责电子币的收入和公司支出，傅天明主要负责讲解信用卡知识。在烟台汇才众赢公司开业后，宋世伟组织汇才众赢公司部分会员开展潜能培训，总共开展了十五期左右，每期会员100元，每次培训4天，宋世伟想通过培训增强会员的团队意识和组织能力。在烟台汇才众赢公司开业前一个月左右，我们和黄中猛还是一家人，没有分开，2016年9月份左右，黄中猛和衣贵宾负责的海阳团队不愿意和江苏团队在一起，所以宋世伟和黄中猛提出两个团队在系统中分开，具体操作就是从我那个ｄｈｌｌ2会员账号切开，烟台汇才众赢公司就负责ｄｈｌｌ2会员账号下线的江苏团队，会员系统还是一个，只是在登陆界面的时候有海阳团队和江苏团队之分。团队分开后，黄中猛就把系统后台管理账号给了我，我们团队需要电子币，我就自己登陆管理账号为我的ｄｈｌｌ2账号充值，卖电子币的钱我们不需要再给黄中猛，简单说就是分开后，海阳团队卖电子币和ＰＯＳ机的钱由黄中猛收，奖励由黄中猛发，江苏团队钱由我收，奖励由我发。整个会员网络系统的维护费、短信费、烟台汇才众赢公司日常开支都由我出。分开的时间总共有一个多月，我比较忙，就喊我的连襟周明来公司帮忙，负责卖电子币和发奖励的事情。因为海阳团队的王利忠被海阳市公安机关打击了，黄中猛不敢再用汇才众赢公司名义宣传业务，2016年10月，黄中猛找到宋世伟，要求两个团队合在一起，宋世伟要黄中猛拿出400万元出来，黄中猛不同意，只是在10月下旬给我、宋世伟、傅天明每人40万元。10月中旬，宋世伟就说两个团队要合在一起了，让我、宋世伟、傅天明把之前的收入分了，11月初，我把账理清楚，总收入1290万元左右，我们三人每人分了390万元。我安排周明转了345万给傅天明，还有45万抵扣傅天明差公司的45万元。2016年11月5日，两个团队又合在了一起，对外就以烟台公司的名义宣传业务。团队合并后，公司的ＰＯＳ机业务还是一样运行，登陆界面也取消了江苏团队和海阳团队，系统后台管理账号由我操作管理，账号和密码黄中猛都知道，但是他只监督，不再操作，江苏团队这边还是周明卖电子币，衣紫君记账，海阳团队衣贵宾卖电子币，他没有电子币就联系我，我给他充值，他给我钱。黄中猛还同意将银嘉公司的分润打到公司，从2016年11月份到2017年2月份，黄中猛把银嘉公司的分润打给我，一共四次，每次都是100多万，每次黄中猛打分润给我都是扣除了他每个月20万工资奖励的。从2016年11月5日开始几个月公司运行较慢，总共增加了大约10000单。由于公司规模大了，会员多了，每个月需要发的工资也多，2016年11月、12月还有一点盈利，2017年1、2月份就是亏损，这两个月卖电子币收入是一百多万元，发出去的星级董事工资就有五百多万的奖金币，还有其他会员的奖励等，这两个月公司亏损约三四百万。后来黄中猛决定2017年1月1日起汇才众赢公司的会员会费涨到了2000元每单，ＰＯＳ机免费，推荐奖从230元增加到330元，报单奖从15增加到30，增加了商务中心和分公司的业绩奖励，商务中心一单80元，分公司一单60元。因为银嘉公司刷卡费率、后台服务不稳定等原因，宋世伟和傅天明在2016年9月份到了上海即富公司，也叫上海点佰趣公司，与该公司签订合作协议，点佰趣公司以40元每台的价格提供蓝牙ＰＯＳ机，刷卡费率是0.6＋2元，分润是0.06＋1元，激活一台奖励20元。刚开始是买了1000台试用，,由于会员一直使用的是银嘉公司的ＰＯＳ机，对点佰趣ＰＯＳ机比较排斥，黄中猛也反对用点佰趣ＰＯＳ机，拿回来的1000台点佰趣没怎么使用。我和点佰趣的徐燕波联系，说好将分润提高到0.08＋1元，ＰＯＳ机每台39元。2017年春节后，徐燕波发了一份电子合同给我，说可以将激活将提高到40元每台，后来又说提高到50元，分润提高到0.08＋1.5元，宋世伟觉得可以合作。点佰趣公司发了10万台ＰＯＳ机到公司，我转了195万元给一个公司的对公账户，只付了一半，对方同意我们分期付。10万台已经发放了8万多台，还有一万多台在公司办公室，点佰趣的奖励和分润有一百多万，没有支付，用于抵扣货款了。
黄中猛的汇才众赢公司是没有固定的办公地点的，2016年7月左右，宋世伟要求黄中猛在烟台找个具体地点，所以黄中猛才会免费充值200万电子币到我的会员账号上，让我们去烟台组建汇才众赢公司，所以说烟台汇才众赢公司就是汇才众赢公司的总部，也是黄中猛的，只是烟台汇才众赢公司平时的业务管理是宋世伟负责。汇才众赢和银腾公司的业务都是以推销ＰＯＳ机为由，让会员缴纳1700元，其中1500元是学费，200元是ＰＯＳ机费用，汇才众赢公司为学员讲解ＰＯＳ机的使用知识，教学员如何花最少钱长期使用信用卡额度资金，教学员发展下线获得奖励，提高信用卡额度。银腾公司的前期主要业务与汇才众赢一样。主要是因为后期我和宋世伟、傅天明与黄中猛产生了矛盾，我们不想和黄中猛一起做了，所以单独成立了银腾公司。汇才众赢和银腾公司发展学员的模式就是传销模式。2016年11月后我负责汇才众赢公司的财务管理。衣紫君收到周明发给他的电子币销售记录，就打印出来和我对账，出事后，我把记录转移到我哥卞某那里。2017年3月10日，放在连云港海州开发区服务器被人关闭了，我问冯某，冯某说四川公安端掉了服务器，我就知道出事了，我很害怕，就和宋世伟联系，宋世伟说他找关系摆平这件事情，我回家后就和周明躲到了吴江市。我的非法所得约五六百万元。
2016年4月份，汇才众赢公司会员系统出问题时，宋世伟觉得黄中猛这个公司是个皮包公司，就想找一家有实力的公司或者机构作为汇才众赢公司的靠山，通过一些方法将公司的业务合法化。宋世伟就和傅天明一起到了中国拥军优属基金会，初步谈好了合作事宜，2016年7月份的时候，我和宋世伟、卞某一起到中国拥军优属基金会，捐款30万元，成立了汇才众赢专项基金委员会，委员会的会长是李小林，副会长是黄中猛、宋世伟，副秘书是我和傅天明，委员会可以做一些针对退伍军人或军属的慈善活动。委员会联合日照市老兵协会搞过两三次慈善活动，做慈善活动的时候我们都会打着汇才众赢专项基金委员会的横幅，增加汇才众赢公司的影响力。
焦金楼是汇才众赢公司的会员之一，我在参加河北的招商会上认识了焦金楼，焦金楼表示自己在银行上班，想到汇才众赢公司。我和傅天明和宋世伟说了后他们都表示焦金楼适合到汇才众赢公司当总经理，2016年8月，焦金楼就到烟台汇才众赢公司上班。她主要负责对公司的客服进行培训，公司支出费用的审核签字，分公司资格审批及公司的日常杂事。
周明是2016年10月16日开始到汇才众赢公司工作的，他到公司后我就把ｄｈｌｌ2账号和密码交给他，周明说有会员需要电子时，我先通过管理账号给ｄｈｌｌ2充值，周明通过ｄｈｌｌ2为需要的会员转电子币，周明收取卖电子币的钱后不定时转到我的农行卡上，他的卡上一般留二三十万用于发工资。周明的银行卡收的都是卖电子币的钱，支的除了会员工资和转给我的钱，还有2016年11月初，我和宋世伟、傅天明商定分钱后，转给宋世伟、傅天明的钱。转给傅天明是到他的建行卡，转给宋世伟是到他老丈人万恩善的农行卡。
海阳团队中较上层的人是最早参与汇才众赢公司ＰＯＳ机业务的，主要人员有刘雪琴、衣贵宾、王利中、朱占英、苏卫华、臧忠贤等人。刘雪琴和衣贵宾夫妇是最早跟着黄中猛一起从事ＰＯＳ机传销，刘雪琴主要负责到各地讲课，衣贵宾负责现场演示ＰＯＳ机功能。
在汇才众赢会员系统中，编号为ｌｋｈ141319昵称苹果的是苏卫华，编号ｄｎｙｙｆ的是杨永丰，编号ｇ7777是黄春玲，编号ｘｊｚｆ的是张峰，编号252191是衣贵宾的账号，黄中猛给的，没有董事级别，用于给海阳团队学员充值电子币，与ｄｈｌｌ2的作用一样，编号15×××82是黄中猛的、编号ｌｘｑ6666是刘雪琴，刘雪琴还有另外一个开头两个字母后面三个7的账号是七星董事，ｆｔｍ、ｆｔｍ1、ｆｔｍ2是傅天明的账号。江苏团队除了我和宋世伟、傅天明，重要的还有杨永丰、张峰、程萍。徐英利是杨永丰的下线，编号好像是ｌｙｇｘｙｌ，七星董事，每个月固定工资8000元，她右区比较少，奖励不多，主要是卖电子币给下线团队赚取差价。张兆旭是傅天明下线，编号ｄｈｚｚｘｌ，六星董事，他每次报单都是400单，团队有很多星级董事。
陈小明等人多次向我汇款是支付购买电子币、ＰＯＳ机、会员1000元培训费、卖公司协议的钱。高满是宋世伟成立的牟台酒业公司会计，我转钱给他发酒给公司；转钱给蒋洪卫是支付培训的吃住费用在；转钱给刘喜，是因为知道公司出事了，想把卡上的钱转出去；转给万恩善的是给宋世伟的2016年11月份前的卖电子币的钱、2016年11月份分390万、2016年12月开始开始的每个月20万元工资；转给万金华的是帮宋世伟卖电子币的钱和ＰＯＳ机利润；王某1是以前宋世伟的会计，2016年5月份，宋世伟开除了王某1，给她转钱是宋世伟给的补偿；王连利是会员，2016年11月份宋世伟让王连利做公司出纳，转给她的钱是预支的公司开支；转钱给杨永丰有5万是借款，一次15万是因为杨永丰闹着要分给股东一些钱，所以分了这一次，还分给了焦金楼、张兆旭、张峰等九人；转钱给周明用于发工资。
被告人卞光辉对费用报销单，《教育培训合作协议书》，从黄中猛手机中提取的宋世伟的讲话、文档，其微信收藏夹文档进行进行了辨认说明。卞光辉检举山东盛源财商、成都鑫圆共享全国传媒运营中心涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
103.被告人傅天明的供述和辩解。主要内容是：2015年年底，盛吉良推荐我购买了一款ＰＯＳ机，说可以提额，推荐自己的朋友购买可以得到奖励。报三单能够利益最大化，我微信转了1700元给盛吉良，盛吉良和我一起报了三单，半个月后，盛吉良给我一台拉卡的ＰＯＳ机。2015年11月，盛吉良带我到大连，见到一个叫旋子的女人，她安排我们听“刘卡神”讲课。回连云港后，盛吉良就开始在连云港发展会员，宋世伟也在连云港发展会员。我在连云港开了一个掌芯通商店，卖手机和电话卡。盛吉良用我的商店发展了部分会员。2015年12月，盛吉良去东北干另外一个项目了。宋世伟下面的人把业绩做上来了，宋世伟把拉卡ＰＯＳ机在连云港推广开了。2016年年初，卞光辉叫我和他、宋世伟一起发展，因为我比较了解信用卡和金融知识，不会做市场，宋世伟会做市场不会讲课。2016年2、3月份，我就出三万元把盛吉良的一单半买回来。我和宋世伟、卞光辉开始做市场。宋世伟负责发展市场、会员，卞光辉负责安装ＰＯＳ机、报单、转币，我负责讲课。一台拉卡ＰＯＳ机200元，我们付120元给黄中猛，我们赚80元。到2016年5月份，因为拉卡ＰＯＳ机被人收购了，黄中猛（亮剑）注册了汇才众赢有限公司，ＰＯＳ机换成了银嘉。黄中猛还给我们买币优惠。黄中猛经常鼓励我们做市场。我们卖ＰＯＳ机和电子币的钱除了开支由我和卞光辉、宋世伟、孙主任和一个女人。2016年5、6月份，孙主任和那个女的就退出去了，就我和宋世伟、卞光辉三人分，一人能分一万左右。2016年7月份左右，宋世伟决定做企业信用等级评估这个项目，我们就在烟台成立了银腾企业征信有限公司。我们利用银腾给汇才众赢公司学员做信用卡知识和潜能培训。2016年8月至12月期间，黄中猛和宋世伟提出要把汇才众赢公司做成集团化大公司，就在贵州茅台做酒厂，山东蓬莱做小龙虾基地，山东临沂搞湿地公园，还说要开发一个网上商城。
汇才众赢公司的负责人是黄中猛，ＰＯＳ机的引进、网站会员系统的设立和维护、奖金的发放、购买销售电子币都是黄中猛负责。汇才众赢公司主要是销售ＰＯＳ机，收取学员1700元的注册费、报单费。学员缴纳费用后，推荐人帮学员在汇才众赢公司的学员管理系统注册。汇才众赢公司为了推广ＰＯＳ机制定了一系列的奖励，具体的有推荐奖、见点奖、量碰奖、星级董事分润等。会员中还有报单中心、商务中心、分公司。汇才众赢公司的利益来源与三个方面，一是ＰＯＳ机差价，二是会员培训费，三是刷卡手续费分润。ＰＯＳ机差价我不清楚，手续费分润只有黄中猛知道，卖电子币收益较高。汇才众赢会员系统最早是黄中猛在维护，后来2016年5、6月份出了些问题，就让卞光辉和周明来维护、管理会员系统。我有三个会员账号：ｆｔｍ、ｆｔｍ1、ｆｔｍ2，级别最高的是ｆｔｍ。三个账号2016年12月前是我在操作。2016年12月开始我每个月领20万元工资，账号就上交公司，由卞光辉管理。2017年年初报单费涨到2000元。我在银腾公司没有担任职务，主要负责给学员讲课，但我是股东之一。我只讲信用卡知识，公司会员制度和薪酬制度是负责带团队的人在讲解。我在私下也给别人讲过制度和薪酬问题。
成立银腾公司一是想用汇才众赢公司的会员把培训做起来，会员交了1500元培训费，不能让人感觉是骗人的，培训搞好了，即使不做汇才众赢传销了，靠征信培训也能生存；二是黄中猛的汇才众赢没有一个固定的办公地点来展示公司形象，成立银腾可以把这个事情做起来，加上海阳团队那边被查了，黄中猛就更需要一个新平台继续做传销；三是我们小团队想用银腾公司逐渐向正规化转型，也可以用银腾公司来向黄中猛争取更多的利益，以免黄中猛自己携款潜逃损害到我们团队的利益。银腾公司的主要负责人是宋世伟，焦金楼是公司的总经理，负责人事；卞光辉负责技术、资金；黄中猛负责ＰＯＳ机销售和其他传销团队的联系，我是负责培训。股东有宋世伟、卞光辉、杨康和我。杨康是黄中猛找的身份证，黄中猛持股。银腾成立之初挂的是汇才众赢烟台服务部的名字，是宋世伟定的。银腾公司的主要收入来源有黄中猛转给卞光辉的ＰＯＳ机分润、汇才众赢系统的奖励，卞光辉卖电子的收入、还有培训费。培训授课的人有我和“优优”、杨永丰，还有烟台当地的培训机构。我讲征信知识、信用卡知识；优优讲潜能课程；杨永丰讲汇才众赢市场经验；培训机构做些游戏调动大家积极性。焦金楼讲银行业内部对客户的评分流程和标准。
我一共投入了31700元，30000是向盛吉良买单，1700是我的报单费。我在2016年12月前，获利约50万元，是我的奖金币转给电子币让卞光辉帮忙卖了所得；2016年12月后拿了4个月的每月20万元工资；2016年11月份，我和卞光辉、宋世伟分了一笔钱，每人345万。廖亚丽转给我一个40万元是黄中猛转给我的，具体是什么卞光辉、宋世伟才知道。2016年10月，宋世伟打算吸纳朱冬冬、徐金爽、邸冬灵、焦金楼、杨永丰、程萍、张兆旭成为银腾的股东，宋世伟提议由我和他、卞光辉先把账上的一千多万分了，这就是345万的来由。工商登记没有变更，他们没有成为股东，2017年春节的时候，以上人员得到了银腾的分红奖金，每人十多万，我没有拿过，因为春节前我被焦金楼等人排挤出了公司的管理层，我就对公司的情况就不怎么清楚了，听说卞光辉、焦金楼、黄中猛请海阳团队的刘雪琴加入了银腾公司。
我们的团队以宋世伟为主。除了我们团队，江苏团队做得好的还有杨永丰、张兆旭、程萍、邸冬灵。山东海阳团队的领头人是刘雪琴、衣贵宾，其他人不清楚。
ｄｈｌｌ2账号是卞光辉的，ｌｙｇｗｊｈ开头的账号是宋世伟的，有ｂｇｈ字样的是卞光辉的，ｌｙｇｌｌ的账号也是卞光辉的，
被告人傅天明对黄中猛手机中提取的宋世伟的讲话音频及文档、自己的讲课资料、《教育培训合作协议书》进行了辨认说明。
104.被告人焦金楼的供述和辩解。主要内容是：2017年3月15日，刘雪琴告诉我，黄中猛被抓了，我就知道烟台银腾公司的模式涉嫌传销。我在家躲了一个月，乔亮告诉我说宋世伟、王连利准备把责任往我和黄中猛身上推，我就决定自首。
2016年7月，我从刘庆丽处了解到ＰＯＳ机销售发展会员的模式，我当时听了，认为这是典型的拉人头入会的传销。刘庆丽给我一台ＰＯＳ机让我用，她帮我垫了入会费。我用了ＰＯＳ机后，刘庆丽把我拉进刘雪琴的微信群，在群里有人提问银行业专业知识的时候，我就回答一下。刘庆丽帮我注册了三个账户，ｓｈａｈｅｊｊｌ、ｓｈａｈｅｊｊｌ1、ｓｈａｈｅｊｊｌ2。之后我就和刘庆丽、夏伟建、张宁一起发展会员，大概发展了二三十人。然后又买了些点位，花了两万多元将ｓｈａｈｅｊｊｌ账户做成一星董事。后来，卞光辉、傅天明、杜祥珍到石家庄邀请我，8月23日，我就到银腾公司工作，我跟宋世伟提出，我不带团队，只负责公司日常管理，提供银行专业知识的支撑。日常管理主要是两方面业务，一是负责把宋世伟的指令传达到公司人员和微信群里的会员；二是全国各地来培训学习信用卡养卡知识、提额的会员，我负责安排接待，组织他们参加培训。另外就是些杂务。提供银行业专业知识方面，我给来培训的会员讲过几次课，内容是银行业内部怎么对客户资质进行评分、信用贷款相关知识、家庭理财等知识。
银腾公司的前身是汇才众赢公司，汇才众赢公司的法定代表人是黄中猛。成立银腾公司的目的就是宋世伟、卞光辉、傅天明和王连利在跟黄中猛合作后想获取更大的利益，把黄中猛架空。烟台成立了银腾公司后，最初的股东是宋世伟、卞光辉、傅天明、王连利。后来因为宋世伟搞一言堂，而黄中猛威望很高，大家开了几次会，开会的人有我、宋世伟、卞光辉、程萍、张兆旭、杨文辉、杨永丰、张峰、朱兰菊、邸冬灵，傅天明因为经常出去讲课，不一定每次都在。最后大家决定将王连利剔除，更改为杨康，由黄中猛代持。公司的股东变更是我在2017年1月10日去办的。因为股东只有4人，黄中猛提出让我加入成为股东，宋世伟不同意，但其他股东不反对，还是把我加上去了，但是没有变更登记，只是内部开会决定。宋世伟负责操控公司，向其他高层发布指令，以“八贝勒”“玄烨”“猎豹”等微信名在微信群发言。宋世伟在汇才众赢系统注册了账号，应该是用他老婆的名字，他还负责外联工作。黄中猛不怎么来公司，我们叫他“亮总”，负责联系银嘉公司。卞光辉负责管理公司财务，汇才众赢系统也是他在管理，后期因为他病了，就叫周明负责管理系统后台。傅天明负责培训讲课，全国市场招商，外号“卡神”。法务部主任周振宝，负责团队沟通。我下面有十几个客服，负责解答ＰＯＳ机使用中出现的问题。总公司下面有很多分公司，由各地团队长自己负责，各自发展会员。会员分为一到七星董事，每个级别可以获得相应的手续费分润。公司有推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖，具体金额不清楚。银腾公司办了十几期培训，前面是潜能培训，后面是讲课，再后来就在微信群讲课。会员做得大的有刘雪琴和衣贵宾、杨永丰、程萍、张兆旭、徐金爽、张峰、邸冬灵、朱兰菊、杨文辉、何庆昌、帅高文等。银腾公司的主要业务就是拉人头加入会员，不断发展会员来获取利益；会员使用ＰＯＳ机套现，ＰＯＳ机刷卡有手续费分润。现在公司有20多万个会员，实际人数不清楚。我加入公司主要是为了每月3万元的薪水，没兑现的股权。周明的薪水是一万元，之前是六千，周振宝是一万，王连利是一万，客服人员、会计衣紫君、出纳董雪婷是3500。宋世伟、黄中猛、卞光辉、傅天明的薪水是卞光辉在负责，最初是一人每月一万，后来涨到20万。宋世伟从公司拿了很多钱，做了烟台小龙虾基地，贵州遵义买了贵州牟台酒业有限公司，宋世伟说牟台酒业的股份是他30%，宋传发30%，李小林30%，酒厂自身10%。牟台酒供汇才众赢系统中的旅游板块，旅游板块会员入会要买牟台酒，598元一瓶，实际价格38元一瓶，还有山东临沂大湿地，听说是做旅游、影视拍摄基地。
汇才众赢系统中，高级别的董事基本上都在花钱买级别，宋世伟、王连利都知道。我获得了18万元的工资还有12万元的奖金。过年得到12万元奖金的还有宋世伟、卞光辉、黄中猛、傅天明、张兆旭、邸冬灵、朱兰菊、杨永丰、杨文辉、张峰、徐金爽、程萍。
被告人焦金楼对黄中猛手机提取的文档、《教育培训合作协议书》等证据进行了辨认说明。
105.被告人周明的供述和辩解。主要内容是：2016年10月底，我姐夫卞光辉跟我说他跟一个叫亮剑的人还有傅天明、宋世伟一起开了一家叫银腾征信的公司，叫我去帮公司做网上平台的工作，我就到银腾公司去上班。2017年1月份，我感觉公司的模式很不对劲，而且很累，就回家了，回家后还帮他们打理了一段时间，2月过完年后就没有再干了。银腾公司的主要业务就是通过ＰＯＳ机发展会员，会员加入后有奖励，还可以用ＰＯＳ机进行信用卡套现。我刚去不清楚，通过后台管理的经历，感觉是在做传销。我的工作就是会员需要电子币就到我这里申请，然后打钱到我卡上，我把电子币转给会员。通常是27000元、28000元、29000元、30000元卖30000电子币，我收到钱就转给卞光辉。网络数据有问题我就联系冯某。我在公司期间大概卖了2千万电子币。公司的会员注册后，再介绍人加会员系统就会自动生成奖金，奖金可以提现，奖金可以转为电子币，电子币可以购买。会员每发展一个人就扣除1500个电子币，后来变成2000，下一级会员要按照扣除的电子币数量缴纳现金给发展他的上一级会员。我知道公司在速8酒店搞过培训，是傅天明负责讲课。
2016年10月份左右，卞光辉把我的联系方式发到每个汇才众赢公司的会员群里面。让会员需要买电子币就找我。徐英利就是这样找我买电子币的。卖电子币的钱我听卞光辉安排，我转账过给卞光辉、傅天明、宋世伟。转给卞光辉的钱基本上是一周转一次，不到一周但是金额到100万也要转给他，转账前会员提现的钱我通过手机银行转账支付，不够支付就让卞光辉转钱。2016年10月27日至30日分7次转给傅天明的345万，是卞光辉让我转的。转给宋世伟的钱是到一个户名为万恩善的账户上。
我没有注册会员，也没发展过传销会员，只是协助管理了后台，卖电子币，就领了4个月工资，一个月5000元，一个月6000，另两个月10000。
被告人周明对《教育培训合作协议书》进行了辨认说明。
106.被告人徐英利的供述和辩解。主要内容是：在2016年三月份左右，我跟东海县的陈长德去宋世伟住的宾馆。宋世伟介绍说推荐一个学员奖励230元，另外还有直推奖、层碰奖、量碰奖、见点奖、董事分润等。我觉得可以，就买了三份，扣除各种奖励，共花了4010元，注册的账号是ｄｈｘｙｌ。奖励是通过电子币方式呈现，我没有提过现，都是买电子币、报单。我现在是七星董事，直接发展了周振宝、宫鹤鸣、朱紫匀。升级到一星董事后，我就自己花钱买董事级别，电子币也全部投进去了。我跟宋世伟、黄中猛（亮剑）、卞光辉、周明都买过电子币，基本上都是通过我的工行卡转账到对方的个人银行卡。跟宋世伟买电子币时，宋世伟安排王某1来跟我联系。
汇才众赢的法定代表人是黄中猛，银腾征信的法定代表人是宋世伟，两个公司用的是一个会员管理系统。卞光辉负责管理系统的后台、资金。周明协助卞光辉。焦金楼是银腾公司的经理，级别高的还有傅天明。我刚加入的时候，ＰＯＳ机是用的拉卡ＰＯＳ，是四川一家公司提供的。很短的时间又换成银嘉钱包，大概2017年2月份又换成上海“点刷”。汇才众赢公司是银腾征信公司的前身，银腾征信公司成立后，对外宣传发展会员就没有用汇才众赢公司的名义了。汇才众赢公司发展会员方面主要是宋世伟、卞光辉、傅天明在负责，黄中猛负责联系ＰＯＳ机公司。汇才众赢公司宣传有现场上课、网络微信群内部上课等。我投入了大概27万元，获利大概十几万元全部用于买级别。我注册了可能有几千个会员账户，2016年9、10月份的时候，宋世伟、卞光辉、傅天明等人在烟台开会，我去参加了，会上宋世伟等人宣布五星以上董事，连续三个月收入奖励在50000以上，可以入围股东，每月发现金10万，最高每月发现金80万，所以我才买到七星董事。ｄｈｘｙｌ的账户是我从陈长德那里买的，黄中猛帮忙把这个号改成ｄｈｘｙｌ，我拿到手时已经是五星董事，ｄｈｘｙｌ1的账户是我自己报单报上去的，我转钱给黄中猛、卞光辉、周明买电子币，电子币到我账户后，能报单了，我就自己编用户名、手机号、银行卡号、身份证号，只要够位数就可以通过，这样反复操作，我的级别就提升上去了。我的右区不是我买的，左区三千多个会员都是我自己买的。我激活报单中心的权限是黄中猛给我开通的，开始的时候我没有权限，就把会员号报给宋世伟的会计王某1，后来认识黄中猛后就直接报给黄中猛，后来黄中猛觉得麻烦就给我开通了报单中心的权限。黄中猛还有开通商务中心和分公司的权限，也可以找他买电子币、ＰＯＳ机。一开始只有黄中猛有上述权限，2016年5月份左右开始，卞光辉也有上述权限了。焦金楼担任总经理后，负责审核报单中心、商务中心和分公司，她审核后报给卞光辉和周明，让他们在系统中开通。我卖给会员的ＰＯＳ机在周明管理数后台数据前是找黄中猛买的，有2000多台，在周明管理后台数据后都是找公司买的，有几百台。徐涵、孟凡静、陆守波、刘龙等账户都是我自己注册的账户。
被告人徐英利对从黄中猛手机中提取的微信聊天记录中其与黄中猛电子币买卖相关内容，其与黄中猛、卞光辉、周明买卖电子币的银行转账记录，对其手机中提取的讲课录音、培训视频、微信聊天记录、文档资料进行了辨认说明。
107.被告人向长宣的供述和辩解。主要内容是：2016年年初，我居住在河北廊坊的燕京航城小区，一天下班回家后看到很多人在我和符长春、芮奎云租住的房子内听课，讲课的是何任明，主要讲汇才众赢公司和银嘉公司的情况、信用卡累计还款、万能提额方法、薪酬制度等，我交了1700元给何任明，我的推荐人是符长春，2016年10月，我的上线丁浩峰将刘永凤放到我的名下。因为陈金俞、刘永凤、杜玉群都不会讲会员制度、薪酬制度、信用卡知识，陈金俞叫我到四川帮她和刘永凤、杜玉群开发市场。2016年12月，我听说汇才众赢涉嫌传销，我就咨询高雅丽。2017年1月1日，高雅丽联系我，说我们现在联系的公司是银腾征信，系统的会员业绩、电子币、层级关系全部从汇才众赢平移过来。我在眉山市青神讲过课。我和刘永凤、杜玉群三人，我负责讲课和报单，刘永凤负责ＰＯＳ机的更换、联系讲课地点、联系人员来听课，杜玉群负责报单登记、会员名单登记。我和杜玉群是男女朋友关系。最开始是我把钱交给衣贵宾，衣贵宾报单，后来眉山成立了报单中心，就由我报单。听课的人交1700元，其中1500元的学费、200元ＰＯＳ机钱。汇才众赢公司有推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖的薪酬制度，会员分为一到七星董事。宣传会员薪酬制度和信用卡养卡、提额的方式都是面对面讲解。会员可以学习信用卡的知识、推荐会员可以获得奖励、提升会员级别获得级别工资。报单中心可以向公司申请注册新会员，注册一个会员可以领取15元奖励。汇才众赢会员系统的网址是ｈｔｔｐ:／／222.189.33.42:2345。2017年3月，我们分公司的领导高雅丽说公司在闹内讧，现在分开了，我们属于海阳团队，后台登陆网址变更为ｈｔｔｐ:／／123.58.4.68／Ｌｏｇｉｎ.ａｓｐｘ。眉山团队一共有100多个账号，我是一星董事，其他全部是会员。我们有一个微信群，名称是向长宣征信业务培训群，其他人在微信群讲过课。我和刘永凤、杜玉群发展的会员都是眉山本地的，外地的不多，人数是有100多人，不到200人。我们三人实际获得的利润是17000元，我们三人每人分了5000多元，我通过微信支付的方式转给了刘永凤和杜玉群，有一笔3000多元是用建设银行卡转给刘永凤的。我的手机微信上收藏了很多关于汇才众赢公司的资料，包括宣传资料、公司情况、会员制度、奖金制度、公司网站、报单注册内容、使用信用卡方法、养卡提额方式等。2016年12月4日，我到山东烟台，在机场路速8酒店培训如何办理信用卡等，一些高层会员分享了发展汇才众赢会员的经验。我联系的人有何任明、高雅丽、傅天明、符长春、芮奎云、杨昌、衣贵宾、卞某等人。高雅丽是分公司负责人，三星董事，何任明是高雅丽发展的会员，四星董事。傅天明是讲课老师，主要讲信用卡知识。我知道公司的高层有众赢法定代表人黄中猛、银腾公司的法定代表人宋世伟、衣贵宾、高雅丽、周振宝、焦金楼。杨某4把杜玉群的拘留通知书微信发给我，我发给高雅丽、符长春、杨昌、芮奎云，让他们找总公司的领导来解决。销售ＰＯＳ机业务最开始是汇才众赢公司，后来在山东因为涉嫌传销，就更名为银腾征信公司，两个公司经营的业务销售的东西都是一样的，网址也是一样的，会员系统内容是一样的，只是更名为银腾公司后把会员系统中的网络层级图取消了。汇才众赢公司使用的ＰＯＳ机是银嘉公司的银嘉钱包，还用过付临门刷卡器。后来我与付临门客服交谈，了解到这种ＰＯＳ机很便宜，取得代理权后可以获得手续费分润，我背着刘永凤和杜玉群拿到了付临门ＰＯＳ机的销售代理，告诉会员银嘉钱包ＰＯＳ机出现情况需要更换为付临门的ＰＯＳ机，更换ＰＯＳ机后我还没有获得分润就被公安机关拘留了。公安机关查获的绿色封面卫康生物集团的笔记本是我、杜玉群、刘永凤一起共用的笔记本，记录了我们学习汇才众赢ＰＯＳ机知识、会员奖励和等级制度的内容，还记录了我们团队发展的会员的报单信息；一份资料是我讲课时记录的信用卡知识和会员等级、奖励制度；终端变更申请表是会员更换ＰＯＳ机需要填写的申请表；汇才众赢学员课程学习协议是公司发的合同，会员缴纳1700元加入汇才众赢公司时需要签订这份协议，签订协议才能注册会员，到公司培训也要出示这份协议；两张照片是我在刘永凤家里为会员讲课；信用卡全套技术ＰＯＳ机金融实战的书是我以每本10元的价格向高雅丽买的。2016年12月，群里面通告过汇才众赢公司的一星董事有1370人。会员直接出钱买成董事我不知道行不行。对于鉴定结论上说我的账号下面的学员数量我有异议，我没有直接发展过一个下线，都是符长春或者币符长春更高级的人给我安排的下线，层碰奖、推荐奖没有异议，电子币因为报单，流水比较大，但不能代表奖励收入，量碰奖没有那么多，上线为了区域平衡，平移会员到这条线上来，系统会显示量碰奖，实际汇才众赢公司不会给，这种平移产生的见点奖也没有。
被告人向长宣对其手机微信聊天记录进行了辨认说明。
108.被告人刘永凤的供述和辩解。主要内容是：2016年10月份的时候，我在北京认识了陈金俞。他给我介绍成为汇才众赢公司会员可以养卡和提额，推荐其他会员加入公司可以获得奖励、提升会员等级，奖励有推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖，会员等级提升可以获得刷卡手续费的分润。后来陈金俞、向长宣、我就到眉山来开拓市场。因为我和杜玉群不会讲课，向长宣来眉山帮我们讲课。做了一两个月市场，我和杜玉群发现我们还每人亏了2000多，而且和陈金俞合不来，我们和向长宣就约定我们三人一起做，利润亏损平分。我们宣传都是采取面对面的方式讲解，还有一个微信群。我们发展的会员都是眉山本地的，人数有100多人。我们组织过多次培训，讲课的地点有我家里、清河园茶楼、西米露茶楼等。宣传的内容就是汇才众赢公司的情况、如何养卡提额、如何发展会员获利。我有四个账户，分别是用我、傅军、刘永贵、刘永华的身份证注册的，是向长宣和杜玉群在保管使用，费用6800元是交给向长宣的。我们团队分润5000元左右，我四个账户获得了3000多元的奖励。我加入了三个微信群，一个是眉山团队的群，叫向长宣征信培训群，一个是汇才众赢上层领导的群，叫杨昌征信群和符长春征信群，一个是外省群。我知道的上线领导有杨昌、符长春。
汇才众赢公司发展会员涉及的公司有汇才众赢国际有限公司、山东银腾企业征信有限公司。两家公司的基本情况不清楚，实际是一家，两家公司的会员系统都是汇才众赢会员系统，网址也是一样的。ＰＯＳ机用过拉卡·银嘉钱包刷卡器和付临门刷卡器。我们最开始用的ＰＯＳ机是银嘉公司的银嘉钱包，2017年3月开始用付临门的ＰＯＳ机。汇才众赢学员课程学习协议是会员用来到山东汇才众赢国际有限公司培训需要的。信用卡全套技术ＰＯＳ机金融实战书是向长宣让人发过来的，每本10元卖给会员。
被告人刘永凤对向长宣写的汇才众赢会员信用卡知识和薪酬制度、终端变更申请表、眉山团队部分会员层级图、会员名单、汇才众赢学员课程学习协议进行了辨认。
109.被告人杜玉群的供述和辩解。主要内容是：我放在刘永凤家的绿色封面卫康生物集团笔记本记录了汇才众赢公司的基本情况、经营业务情况、会员薪酬制度、会员等级奖励制度和眉山市、内江市、西安市我们发展的汇才众赢会员的基本情况。这本笔记本是我的，我和刘永凤、向长宣都在使用，上面的会员是我、刘永凤、向长宣、陈金俞发展的。成为汇才众赢公司的会员需要缴纳1700元的会费，其中包括了1500元的学习费和200元的ＰＯＳ机费用。成为会员可以自己刷ＰＯＳ机及推荐会员获得奖励提成。公司有四种奖励：推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖。会员分为一星到七星董事，提升级别可以获得不等的提成。
2016年10月份的时候，刘永凤给我打电话推荐汇才众赢的ＰＯＳ机，说做这个可以赚钱，我答应了。然后向长宣、陈金俞、刘永凤到眉山来。开始我和刘永凤负责联系人，向长宣、陈金俞负责讲解宣传。后来陈金俞和我们闹矛盾，就到成都去了。我和刘永凤用其他人的身份证注册了新的账户，我们和向长宣在眉山继续做汇才众赢业务。我们还有个叫向长宣征信业务培训群的微信群。我做这个一共有5000元的收益。汇才众赢公司的ＰＯＳ机有银嘉钱包和付临门两种。汇才众赢公司也称为银腾公司，具体名字我不知道。成为汇才众赢公司的会员都会签订汇才众赢学员课程学习协议，目的是保障会员权益。信用卡全套技术ＰＯＳ机金融实战书是向长宣联系汇才众赢公司邮寄的，10元一本卖给会员。我的会员账号有两个，分别是ｋｙ25×××18和ｃｘ1×××75，两个账户都是和向长宣、刘永凤共用的，产生的利润3人均分。向长宣叫我帮他报单的时候我登陆过他的账户，比我的账户多一个报单的选项，填完信息需要激活，激活账户需要1700的电子币。
最开始向长宣讲课的时候是叫汇才众赢公司，后来讲课的时候就变成了银腾征信有限公司，我问了向长宣，他没有告诉我原因，就说以后就叫银腾公司。我在微信群看过一个自称焦总的女子讲课的视频。我知道的汇才众赢上家有符长春、陈金俞、杨昌、高雅丽、芮奎云，我只见过符长春、陈金俞。后期更换ＰＯＳ机是向长宣说ＰＯＳ机不好用，就更换了。
被告人杜玉群对向长宣写的汇才众赢会员信用卡知识和薪酬制度、终端变更申请表、眉山团队部分会员层级图、会员名单、汇才众赢学员课程学习协议进行了辨认。
110.被告人宋世伟的辩护人提交了连云港市第一人民医院出院记录、赣榆区人民医院疾病诊断证明书、连云港市赣榆区青口镇宋口村村民委员会证明。拟证明被告人宋世伟平时表现良好，其父亲、妻子患病。
111.被告人傅天明向提交了其助理信用管理师的职业资格证，拟证明其是有专业资质的授课人员。
112.被告人焦金楼提交其与银腾公司关于解除“总经理聘用合同”的协议、烟台市中小微企业联合会等机构烟信联［2016］1号关于联合举办烟台首届商务诚信与信用管理建设公益论坛的通知，拟证实其已经退出银腾公司传销组织

本院认为，被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群以推销商品为名，要求参加者缴纳会费获取加入资格，并按照顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，被告人黄中猛、宋世伟对整个传销组织的起发起、策划、操纵作用；被告人卞光辉、傅天明、为传销活动组织的高层“股东”，在整个传销组织中承担管理、协调、宣传职责；被告人焦金楼、周明在整个传销组织中承担管理、协调职责；被告人徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群主动积极参与传销组织活动，对传销活动的实施、起关键作用；十被告人的行为均已经触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。本案传销组织涉及人员众多、金额巨大，被告人黄中猛、宋世伟、卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利为传销组织高层人员，应认定为组织、领导传销活动情节严重；被告人向长宣、刘永凤、杜玉群参与传销组织时间晚，三人仅在眉山地区从事传销组织的宣传等活动，现有证据不足以认定三被告人的下线层级、人数达到情节严重标准，对向长宣、刘永凤、杜玉群不宜认定为组织、领导传销活动情节严重。
本案从事传销活动的组织虽在不同阶段分别以汇才众赢国际有限公司、深圳汇才众赢商务有限公司、烟台银腾企业征信有限公司的名义进行传销活动，但其实质为依托同一网络会员系统，发展下线获取非法利益的同一传销组织，其会员系统的升级改造不影响对其组织同一性的认定。本案黄中猛等人的行为构成组织、领导传销活动罪，但本案传销组织的行为模式、利益来源等情况与传统传销组织有较大差异，其社会危害性相对传统传销组织较小，应在量刑时予以酌情体现。
本案十被告人系共同犯罪，黄中猛、宋世伟系传销组织的发起、策划、操纵者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人宋世伟、傅天明、焦金楼、刘永凤、杜玉群主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人卞光辉检举揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人卞光辉、周明、徐英利、向长宣被动到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人卞光辉、傅天明、焦金楼对指控事实无异议，三被告人对自己行为性质的辩解，不影响其自首、坦白情节的认定。被告人徐英利有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人宋世伟、卞光辉、傅天明退缴了部分违法所得，酌情从轻处罚。综合十被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，本院决定，对被告人卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利减轻处罚，对宋世伟、向长宣、刘永凤、杜玉群从轻处罚，并对被告人卞光辉、傅天明、焦金楼、周明、徐英利、向长宣、刘永凤、杜玉群宣告缓刑。
关于黄中猛及辩护人周崇新提出被告人黄中猛只是贩卖ＰＯＳ机，其行为不构成犯罪，本案来源不清楚，两家汇才公司下线人数不明的辩解辩护意见，与证据证明的事实不符，本院不予支持。
关于宋世伟及辩护人于鹏飞提出“宋世伟层级较低、不是核心成员，不是主犯”的辩解辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。关于被告人宋世伟及其辩护人于鹏飞提出宋世伟有自首情节，退缴了60万元违法所得，请求从轻处罚的辩解辩护意见，经查属实，本院予以支持。
关于被告人卞光辉的辩护人艾柏杨、李玉洁提出“本案涉及的销售模式定性为传销的证据不足，卞光辉无组织传销骗取他人财物的主观故意，客观上没有侵犯公民的财产所有权，扰乱社会秩序；本案中公司的利润来源有ＰＯＳ机销售差价、第三方平台返利、会员培训费，培训费是会员自愿缴纳，卞光辉不构成犯罪。如认定构成犯罪，则证据不足以认定其属情节严重，其系初犯，有坦白和重大立功情节，且相对传统的传销组织，本案销售模式社会危害较小”的辩护意见。经查，本案传销组织要求参加者缴纳费用获取加入资格，并按照顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，应当认定为组织、领导传销活动罪；会员是否明知被骗并非构成本罪的必要前提，且从证据反映情况来看，汇才众赢学员课程培训协议及教育培训合作协议书等仅为本案部分被告人为降低传销组织被执法部门查处的风险而制造的保护层，银腾公司虽实际开展了培训服务，但其培训的目的也主要是为了开拓传销活动的市场，培训行为以及传销组织有多项收入来源的情况均不能掩盖本案传销组织发展下线并间接以下线人数为返利依据的行为本质；被告人卞光辉系传销组织的主要成员，其负责管理的学员系统，是传销组织得以发展的根本，仅其自身的违法所得就超过四百万元，其行为应属情节严重；卞光辉检举揭发他人犯罪，有立功情节，但其立功情节不符合重大立功的法定条件。故二辩护人提出卞光辉不构成犯罪，如构成犯罪证据不足以证实其情节严重，有重大立功情节的辩护意见不能成立，本院不予支持；二辩护人同时提出卞光辉系从犯、有坦白情节，本案行为模式相对传统传销组织的社会危害小的辩护意见属实，本院予以支持。
关于被告人傅天明之辩护人杜家迁提出“本案公司的收入来源主要是支付平台的分润，且被告人等虽收取了1700元费用，但提供了培训服务，实际下线人数远远低于鉴定认定的会员账号数量，不能按照会员账号数量认定下线人数，本案社会危害小，涉案组织并未收取高额费用、没有限制人身自由、有合法收入且未崩盘，傅天明不构成犯罪。如认定傅天明构成犯罪，其没有发展会员、讲课内容未违反法律规定，有自首情节，退缴了违法所得”的辩护意见。本院认为，如前述，被告人傅天明已构成组织、领导传销活动罪。被告人傅天明的讲课内容虽无证据证实其违反法律规定，但其行为客观上为传销组织宣传活动，为传销组织的发展、扩大起到关键作用，故对于辩护人的该部分辩护意见，本院不予支持。被告人傅天明有自首情节、退缴了部分违法所得的辩护意见，经查属实本院予以支持。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人黄中猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月13日起至2022年5月12日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人宋世伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月19日起至2021年2月18日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人傅天明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人徐英利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月11日起至2019年5月10日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人卞光辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
六、被告人焦金楼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
七、被告人周明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
八、被告人向长宣犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
九、被告人刘永凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
十、被告人杜玉群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）
十二、将扣押在案涉案物品电脑、服务器、ＰＯＳ机、手机、宣传资料、账本、票据等没收；将被告人黄中猛的银行卡、身份证、戒指、项链、电子银行Ｕ盾4个、Ｕ盘1个发还给黄中猛；将被告人宋世伟退缴的违法所得60万元、被告人卞光辉退缴的违法所得300万元、被告人傅天明退缴的违法所得200万元追缴；
十一、对被告人黄中猛的违法所得80万元、被告人宋世伟的违法所得410万元、被告人卞光辉的违法所得170万元、被告人傅天明的违法所得270万元、被告人焦金楼的违法所得18万元予以追缴、被告人周明的违法所得3.1万元、被告人向长宣的违法所得0.5万元、被告人刘永凤的违法所得0.5万元、被告人杜玉群的违法所得0.5万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十一份

审判长文俊芳
审判员孙斌
人民陪审员周正宏
二〇一九年三月十三日
书记员邓先乔

四川省眉山市东坡区人民法院
刑事裁判文书附录
（2018）川1402刑初44号
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当能够予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算