江辉、钟玉峰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
浙江省嵊州市人民法院
刑事判决书
（2019）浙0683刑初259号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：江辉、钟玉峰
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉［2019］237号起诉书指控被告人江辉、钟玉峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月10日向本院提起公诉，并建议对被告人江辉判处三年至五年有期徒刑，并处罚金；对被告人钟玉峰判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院于5月13日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人江辉及其辩护人江力斌、谢靖宇、被告人钟玉峰及其辩护人邢露丹到庭参加诉讼。现已审理终结

嵊州市人民检察院指控：
1．2018年6月上旬至2018年6月底，被告人江辉伙同被告人钟玉峰驾驶摩托车至江西省余干县的银行，采用遮蔽面部等方式，帮人将诈骗的钱从银行ＡＴＭ机取款并从中收取好处费。2018年6月15日，嵊州籍的李某被骗人民币74000元，被告人江辉、钟玉峰至少取出其中的49600元。
2-3．2018年7月上旬至2018年7月28日，被告人江辉伙同闭某某（未成年人，另案处理）在江西省余干县，采用上述相同方式，帮人将诈骗的钱从银行ＡＴＭ机取款并从中收取好处费。2018年7月24日，被告人江辉与闭某某使用四川省农村信用社尾号为6859的银行卡取款人民币19600元，其中含有同日被骗的湖南省长沙市的刘某人民币5600元。
2018年7月28日夜，嵊州市公安局民警在江西省余干县凯富广场抓获被告人江辉与闭某某，从被告人江辉处扣押人民币46100元（其中43000元由其当天从银行ＡＴＭ机中取出）、四川省农村信用社尾号为6859等的银行卡3张、鸭舌帽3顶、黄色摩托车1辆、伸缩棍1根、蓝色医用口罩1只、黑色单肩包3只、黑色ｖｉｖｏ手机1只、蓝色Ｇｕｓｕｎ手机1只。上述款物暂存于嵊州市公安局。
另查明，2019年6月19日，被告人江辉家属向嵊州市公安局退交人民币23100元。
上述事实，被告人江辉、钟玉峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、刘某的陈述，证人闭某某的证言，通话记录，取款视频截图，银行卡交易明细清单，嵊州市公安局扣押决定书、扣押清单，辨认笔录及照片，抓获经过，常住人口信息，广东省广州市海珠区人民法院（2016）粤0105刑初1425号、广东省广州市白云区人民法院（2012）穗云法刑初字第20号刑事判决书、释放证明书等证据证实，足以认定

本院认为，被告人江辉、钟玉峰等人明知是犯罪所得的赃款，仍予以取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人江辉多次参与掩饰、隐瞒犯罪所得，数额在五万元以上，情节严重，对其应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人钟玉峰应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人钟玉峰在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应予从轻处罚。被告人江辉、钟玉峰在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应予从重处罚。鉴于被告人江辉、钟玉峰当庭自愿认罪，被告人江辉有赃款被扣押及退交，酌情分别从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见基本适当。辩护人分别以上述理由对被告人江辉、钟玉峰从轻处罚的意见成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（二）项之规定，判决如下

一、被告人江辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年七月二十九日起至二Ｏ二一年九月二十八日止；罚金于判决生效之日即缴纳）。
二、被告人钟玉峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年八月十二日起至二Ｏ一九年十一月十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、扣押于嵊州市公安局的人民币69200元，由扣押机关退赔给相应的被害人；扣押于嵊州市公安局的犯罪工具银行卡3张、鸭舌帽3顶、黄色摩托车1辆、伸缩棍1根、蓝色医用口罩1只、黑色单肩包3只、黑色ｖｉｖｏ手机1只、蓝色Ｇｕｓｕｎ手机1只，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长单学忠人民陪审员周辅松
人民陪审员傅明炯
二〇一九年六月二十日
书记员全周爽

附：《中华人民共和国刑法》相关法条：
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院》：
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
……。
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
……