李俊杰、丁某、赵某、张某甲合同诈骗罪一审刑事判决书
河北省玉田县人民法院
刑事判决书
（2014）玉刑初字第156号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李俊杰、丁某、赵某、张某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、伪造、抵押、民间借贷、从犯、减轻处罚、自首、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

河北省玉田县人民检察院以玉检刑诉（2013）406号起诉书指控被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲犯合同诈骗罪，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员郭莉斯出庭支持公诉，被害人付某的诉讼代理人郑某，被告人李俊杰及其辩护人王铁成，被告人丁某及其辩护人徐艳志，被告人赵某及其辩护人杨国英，被告人张某甲到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结

河北省玉田县人民检察院指控：
1、2011年9月份，被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押向陈某乙借款12万元。2011年10月11日，被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押再次向陈某乙借款6万元。李俊杰共骗得陈某乙钱款18万元。
2、2012年11月10日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得付某的信任，后李俊杰以伪造的九辆奥丁汽车及十一辆皮卡车的出厂合格证作抵押向付某借款100万元。2012年12月3日，李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押向付某借款20万元。李俊杰共骗得付某钱款120万元。
3、2011年11月24日，被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押向余某借款5万元。2013年4月16日，被告人李俊杰以伪造的两辆东风牌皮卡车的车辆出厂合格证作抵押向余某借款7万元。李俊杰共骗得余某钱款12万元。
4、2012年3月25日，被告人李俊杰以伪造的三辆皮卡车的出厂合格证以及伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押骗取潘某借款30万元。
5、2012年4月16日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得商建军的信任，后李俊杰以伪造的八辆奥丁汽车及十辆皮卡车的出厂合格证作抵押骗取商建军借款110万元。
6、2012年11月，被告人李俊杰以伪造的二十辆东风汽车出厂合格证作抵押向韩某丙借款100万元，后李俊杰用一辆奔驰商务车抵顶韩某丙借款75万元。李俊杰实际骗得韩某丙钱款25万元。
7、被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得唐山荣川实业集团有限公司的信任，成为荣川公司的一级代理商，并向荣川公司缴纳6万元的车辆保证金。2013年3月22日，唐山荣川实业集团有限公司向李俊杰提供一台长城Ｃ50展示车，价值人民币84800元。后李俊杰将该车以8万元的价格出售给王某乙，但并未向荣川公司支付车款。扣除保证金6万元，李俊杰共骗得荣川公司钱款2万元。
8、2013年4、5月份，被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押骗取王红军借款18万元。
9、2013年4月8日，被告人丁某伙同被告人赵某、被告人李俊杰、被告人张某甲伪造玉田县大安镇蓝海制衣厂的营业执照复印件，并以该伪造的营业执照作抵押，以张某乙、薄兴做担保骗取玉田县散水头镇韩某乙的信任，骗取韩某乙人民币36万元。后赵某分得7万元，张某甲分得7万元，丁某和李俊杰将余下的赃款用于支付好处费和偿还个人债务。
10、2013年5月19日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得唐山銮泽投资有限公司的信任，后李俊杰向唐山銮泽投资有限公司借款285万元，其中235万元用于购买三辆奔驰商务车和一辆奔驰房车，另外50万元通过银行转账转入李俊杰账户。李俊杰用其中的一辆奔驰商务车抵顶韩某乙债务75万元。李俊杰向唐山鼎旺投资公司借款80万元，鼎旺公司开走另外两辆奔驰商务车和一辆奔驰房车。后李俊杰找到王庆友、孙海存等人，以80万元的价格从鼎旺投资公司赎出一辆奔驰商务车和一辆奔驰房车。后李俊杰与葛某签订了车辆买卖协议，由葛某以50万元的价格从王庆友、孙海存等人手中赎回一辆奔驰房车。后李俊杰自行从鼎旺公司赎回一辆奔驰商务车，并将该车用于抵顶韩某丙债务75万元。李俊杰将銮泽公司提供的50万元转账款用于偿还个人债务。李俊杰共骗取銮泽投资有限公司钱款285万元。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人李俊杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某、赵某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李俊杰的辩护人王铁成提出：1、被告人李俊杰合同诈骗王红军、荣川公司、余某、陈某乙的事实不成立；2、被告人李俊杰合同诈骗商建军的数额应为77.5万元、付某的数额应为95万元、韩某丙的数额应为14万元；3、受害人存在一定过错；4、被告人李俊杰具有坦白情节。
被告人丁某的辩护人徐艳志提出：1、对公诉机关指控被告人丁某涉嫌合同诈骗罪无异议；2、被告人丁某只分得1000元；3、被告人丁某系初犯，已退赔被害人经济损失，并得到被害人的谅解，认罪态度较好，可从轻处罚。综上建议对被告人丁某判处缓刑。
被告人赵某的辩护人杨国英提出：1、对公诉机关指控被告人赵某犯合同诈骗罪无异议；2、被告人赵某属从犯；3、被告人赵某积极退赃，并得到被害人的谅解，认罪态度好，可从轻处罚。综上建议对被告人赵某判处缓刑。
经审理查明：
1、2012年11月10日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得付某的信任，后李俊杰以伪造的九辆奥丁汽车及十一辆皮卡车的出厂合格证作抵押向付某借款100万元。2012年12月3日，李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押向付某借款20万元。李俊杰共骗得付某钱款120万元。
2、2011年11月24日，被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押向余某借款5万元。2013年4月16日，被告人李俊杰以伪造的两辆东风牌皮卡车的车辆出厂合格证作抵押向余某借款7万元。李俊杰共骗得余某钱款12万元。
3、2012年3月25日，被告人李俊杰以伪造的三辆皮卡车的出厂合格证以及伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押骗取潘某借款30万元。
4、2012年4月16日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得商建军的信任，后李俊杰以伪造的八辆奥丁汽车及十辆皮卡车的出厂合格证作抵押骗取商建军借款110万元。
5、2012年11月，被告人李俊杰以伪造的二十辆东风汽车出厂合格证作抵押向韩某丙借款100万元，后李俊杰用一辆奔驰商务车抵顶韩某丙借款75万元。李俊杰实际骗得韩某丙钱款25万元。
6、被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得唐山荣川实业集团有限公司的信任，成为荣川公司的一级代理商，并向荣川公司缴纳6万元的车辆保证金。2013年3月22日，唐山荣川实业集团有限公司向李俊杰提供一台长城Ｃ50展示车，价值人民币84800元。后李俊杰将该车以8万元的价格出售给王某乙，但并未向荣川公司支付车款。扣除保证金6万元，李俊杰共骗得荣川公司钱款2万元。
7、2013年4月8日，被告人丁某伙同被告人赵某、李俊杰、张某甲伪造玉田县大安镇蓝海制衣厂的营业执照复印件，并以该伪造的营业执照作抵押，以张某乙、薄兴做担保人，通过中间人薛某介绍，骗得玉田县散水头镇韩某乙的信任，骗取韩某乙人民币36万元。后被告人赵某分得7万元，被告人张某甲分得7万元，被告人李俊杰、丁某给薛某好处费4万元，余下的赃款用于偿还李俊杰个人债务。被害人韩某乙给薛某好处费8000元。案发后，公安机关从被告人赵某处扣押人民币50500元，从薛某处扣押人民币48000元。
2013年10月22日，被告人张某甲到公安机关投案。
在诉讼过程中，被告人丁某、赵某、张某甲与被害人韩某乙达成和解协某被告人丁某退赔被害人韩某乙人民币10万元，被告人赵某、张某甲退赔被害人韩某乙人民币14万元（含公安机关从赵某处扣押的5万元），被害人韩某乙保留追究被告人丁某、赵某、张某甲民事责任的权利，但对被告人丁某、赵某、张某甲予以谅解。从薛某处扣押人民币48000元已发还给被害人韩某乙。
8、2013年5月19日，被告人李俊杰变造了锐安汽贸公司的营业执照以取得唐山銮泽投资有限公司的信任，后李俊杰向唐山銮泽投资有限公司借款285万元，其中235万元用于购买三辆奔驰商务车和一辆奔驰房车，另外50万元通过银行转账转入李俊杰账户。李俊杰将銮泽公司提供的50万元转账款用于偿还个人债务。
综上，被告人李俊杰参与合同诈骗作案8起，总金额为620万元；被告人丁某、赵某、张某甲参与合同诈骗作案1起，共同作案金额人民币36万元。
上述事实，被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提交的被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲的供述笔录；被害人韩某乙、韩某丙、付某、陈某乙、余某、潘某的陈述笔录；证人韩某甲、张某乙、薄兴、薛某、刘某、焦某、吴某甲、孟某甲、李某甲、孟某乙、李某乙、张某丙、王某甲、解某、许某、王某乙、陈某甲、张某丁、高某、周某、李某丙、葛某、吴某乙、张某戊、边某、李某丁、贾某的证言笔录；借款协议；收据；玉田县大安镇蓝海制衣厂营业执照复印件；玉田县锐安汽贸有限公司营业执照复印件；税务登记证；到案经过；说明；户籍证明；受案登记表；协议书；谅解书；收条；还款协议；合格证；银行汇款证明；承诺书；质押合同；银行转帐明细；情况说明；代理合作协议；销售合作协议；行驶证复印件；欠条；投资合同；转让合同；收据；机动车登记证书；银行存根；证明；情况说明等证据证实，足以认定

本院认为，被告人李俊杰、丁某、赵某、张某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，其中被告人李俊杰涉案数额特别巨大，被告人丁某、赵某、张某甲涉案数额巨大，四被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。但公诉机关指控被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押分两次骗取陈某乙人民币18万元，经查，被告人李俊杰是用冀Ｂ×××××小型越野客车的行驶证作抵押分两次从陈某乙处借款18万元，而冀Ｂ×××××小型越野客车的行驶证并非伪造，故本起事实应属民间借贷，不属犯罪行为；公诉机关指控被告人李俊杰以伪造的冀Ｂ×××××丰田汽车的机动车登记证书作抵押骗取王红军18万元，经查，被告人李俊杰已将冀Ｂ×××××丰田汽车卖给王红军，且该车在王红军处，故本起事实不成立。被告人赵某、张某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻或减轻处罚。被告人李俊杰、赵某如实供述自己的罪行，属有坦白情节，可从轻处罚。被告人丁某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人丁某、赵某、张某甲积极退赔被害人经济损失，并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人王铁成提出被告人李俊杰诈骗王红军、陈某乙的事实不成立，及被告人李俊杰具有坦白情节的观点，本院予以采纳，但其提出被告人李俊杰诈骗荣川公司、余某的事实不成立，及被告人李俊杰合同诈骗商建军的数额应为77.5万元、付某的数额应为95万元、韩某丙的数额应为14万元的观点，理据不足，本院不予采纳。辩护人徐艳志提出被告人丁某分赃较少，系初犯，且已退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解，认罪态度较好，及建议对被告人丁某判处缓刑的观点，本院予以采纳。辩护人杨国英提出被告人赵某属从犯，且积极退赃，已得到被害人的谅解，认罪态度较好，及建议对被告人赵某判处缓刑的观点，本院予以采纳。根据被告人丁某、赵某、张某甲的犯罪情节、悔罪表现和社会危害后果，可适用缓刑。对被告人李俊杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人丁某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人赵某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；对被告人张某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下

一、被告人李俊杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2026年7月22日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人丁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人李俊杰违法所得人民币592万元予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份

审判长孙德瑞
审判员邵福顺
人民陪审员王小超
二〇一四年九月九日
书记员赵海棠