何小星、李佳奇诈骗一审刑事判决书
广东省东莞市第三人民法院
刑事判决书
（2018）粤1973刑初594号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：故意犯、共同犯罪、从犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2018］454号起诉书指控被告人何小星犯诈骗罪，被告人李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉。被告人何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢及辩护人周世钧、刘浪波、黄幸华、叶玉斌、穆树海、刘涛到庭参加诉讼。现已审理终结

东莞市第三市区人民检察院指控，2017年3月起，被告人何小星与上线王老板（另案处理）预谋以办理信用卡为名义实施诈骗，何小星负责将诈骗所得的赃款“洗白”后取现，从中收取8%的提成。2017年3月24日起，何小星先后组织被告人李佳奇、刘欢、汪奇、黄洋、高泉等人共同参与作案。其中，李佳奇负责在辽宁省绥中县申办了约50台ＰＯＳ机，将赃款在多台ＰＯＳ机上以虚假刷卡消费方式并经过多个银行账户流转后把赃款“洗白”，再转给何小星、汪奇、黄洋、高泉等人在湖北省安陆市的银行取现，李佳奇按诈骗总额的1%收取提成，并收取办理ＰＯＳ机费用，每台ＰＯＳ机收取2000元、每名ＰＯＳ机申请人收取身份租赁费1200元／每月，从中非法获利近5万元。期间，刘欢明知是犯罪所得的情况下，仍有陪同李佳奇去银行取款和帮助刷ＰＯＳ机的行为。
被告人何小星负责联系上家，并通知被告人李佳奇及时洗白赃款，后安排被告人汪奇、黄洋、高泉等人快速取款。经查，何小星通过自己的工商银行账户（账号：62×××75）在湖北省安陆市的各大银行多次取出诈骗所得赃款共计105万元，非法获利近10万元。汪奇明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××91）多次取出诈骗赃款共计100万元。黄洋明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××78）多次取出诈骗赃款共计67万元。被告人高泉明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××95）多次取出诈骗赃款共计107万元。具体的犯罪事实包括：
（一）2017年3月26日15时30分许，被害人何某（住广西玉林市）在广西玉林市福绵区福绵镇兴福路38号家中通过手机在“好贷”ＡＰＰ上办理网络贷款业务时，在填写完个人信息后，接到自称是“好贷”客服的电话，对方以需要做银行流水为借口，骗取何某分两次4500元共转账9000元到丁飘的账户（62×××62）。经查，该9000元通过马某名字注册的沈阳市东陵区新莹莹美容店ｐｏｓ机消费后，经马某、王某2和被告人李佳奇等账户流转，最终转给被告人何小星的62×××52银行账户，并由何小星取现。
（二）2017年4月10日15时许，被害人姚某（住广东省佛山市）在广东省佛山市禅城区文华北路144号接到一名自称为王某3的电话，称可以帮忙办理贷款，姚某在提供了自己的身份证资料及银行卡账号给对方后，接到另一名自称是银联工作人员的电话，对方以做银行流水为借口，成功骗取姚某转账9700元到闫旰账户62×××58。经查，该9700元经闫旰账户后，再通过翁某名字注册的北京桂拧古玩店ｐｏｓ机、许某刚名字注册的北京市周大福珠宝当代店ｐｏｓ机、张某1名字注册的北京市红都汽车服务有限公司ｐｏｓ机刷卡消费后，最终汇集到被告人李佳奇的账户，并由李佳奇转账给被告人何小星的62×××75工商银行账户，然后由何小星在湖北省安陆东城支行柜面取现。
（三）2017年4月11日11时40分许，被害人蒙某（住广西桂平市）在广西柳州市柳南区西鹅乡66号用手机在“九九贷”ＡＰＰ上申请贷款，在填写好个人信息后收到一名自称“李某2”的业务员电话，被对方以制作银行流水、交押金为借口，成功骗取蒙某转账到工商银行账户62×××87，账户名程芬。经查，该30000元进入程芬账户后，经翁某注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机消费，再经北京市玉齐缘珠宝销售中心分店ｐｏｓ机消费，最终由被告人何小星等人在湖北孝感取现。
（四）2017年4月20日，被害人王某1（住湖北省竹山县）收到一条可以进行小额贷款的信息，点击进去查看显示页面为“平安付科技服务有限公司”，随后王某1接到陌生男子来电称可以进行小额贷款的，王某1按对方要求填写个人信息后，对方以王某1信用额度低，需要刷信用卡额度提高额度和制作银行流水为由，骗取王某1银行卡里的15000元。经查，发现其中的7000元进入宋艳玲账户后，通过翁某名字注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机刷卡消费，再经戴文春名字注册的沈阳市大东区老凤祥珠宝店ＰＯＳ机消费，最终汇集到被告人李佳奇账户，并转账给何小星等人取现。
（五）2017年4月24日13时许，被害人李某1（住湖北省洪湖市）在湖北省洪湖市沙口镇赤卫路56号接到一名自称贷款平台业务员的电话，被对方以制作银行流水为借口，成功骗取李某1转账15000元到对方指定的宋显珍账号62×××43。经查，该15000元进入宋显珍的账号后，先通过翁某注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机刷卡消费，再经栗东名字注册的北京运通嘉宝汽车销售服务有限公司ｐｏｓ机消费后，通过手机银行经栗东、孙某和被告人李佳奇等人个人账户流转，最终转入何小星账户取现出来。
（六）2017年4月24日，被害人官礼全在东莞市东坑镇角社桥附近接到一名女子的电话称可以帮忙办理信用卡，后官礼全通过支付宝转账300元的手续费到卡号为62×××96的邮政账户里，4月26日上午，官礼全收到一张浦发银行的信用卡后，再次通过支付宝转账1500元手续费到卡号为62×××96的邮政账户里。后自称是浦发银行工作人员的男子打电话让官礼全存款来激活信用卡，官礼全遂存10000元到对方指定的卡号62×××04的邮政账号里，之后又存了20900元到对方指定的卡号为62×××81工商银行账户里。经查，官礼全被诈骗的32700元通过商户名为北京北星销售有限公司、北京国信中联汽车销售服务有限公司等13台ＰＯＳ机，轮流刷卡消费并经户名为许某刚、栗东、被告人李佳奇等10个银行账户流转后，最终汇集到被告人汪奇工商银行账户（卡号为62×××91）内，并由汪奇和被告人黄洋在湖北省安陆市支行柜台、ＡＴＭ将涉案赃款取现。
（七）2017年6月3日中午，被害人谭某（住广西象州县）在广西象州县象州镇龙富村民委龙平村家中，接听了一自称名叫王燕，北京一担保公司业务员的女子电话，称可以提供担保贷款，谭某信以为真，后对方以制作银行流水为借口，成功骗取谭某于次日15时许按对方要求通过手机银行汇款4500元给指定的林某账户62×××77，转账4500元到林某6217997900056553654账户。经查，发现该9000元均通过以蔡某名字注册的武汉市武昌区普林尼钻石珠宝店ｐｏｓ机刷卡消费后，再通过手机银行转账给张某2、李某3龙账户。破案后，民警在何小星住处起获了林某的该两张涉案银行卡、蔡某名字注册的ｐｏｓ机、蔡某名字银行卡等作案工具。
（八）2017年6月10日，被害人黄某（住福建省龙岩市）在福建省龙岩市新罗区中城九一北路114号用手机上网后，接到一自称北京光彩投资担保股份有限公司业务员的电话，对方称申请贷款批准了，需要验资和做银行流水，成功骗取黄某多次转账共18700元到对方提供的彭某农业银行账户62×××76、建设银行账户62×××86。经查，发现经蔡某注册的武汉星时空娱乐会所ｐｏｓ机刷卡消费后，转入蔡某的工商银行账户62×××22里。破案后，民警在被告人何小星的住处起获作案所用的彭某银行卡，名称为武汉星时空娱乐会所的ｐｏｓ机、蔡某的银行卡，并起获被诈骗的18700元赃款。
2017年6月10日，民警在湖北省安陆市抓获何小星、汪奇、黄洋、高泉四人，当场起获作案工具ＰＯＳ机6台、手机10台、他人的银行卡15张、赃款共计65700元。当日，民警在辽宁省绥中县抓获被告人李佳奇、刘欢，起获作案工具ＰＯＳ机25台，ＰＯＳ机刷卡小票一批。
公诉机关提供了现场勘查材料，官礼全等被害人的陈述，杨某等证人的证言，作案工具银行卡等物证，身份材料等书证，监控录像等视听资料，被告人何小星等人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人何小星构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人何小星辩称其并不知道上家是诈骗，知道上家可能构成犯罪，没有参与预谋，其不构成诈骗罪，其只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的涉案金额过高。
被告人何小星的辩护人提出公诉机关指控被告人构成诈骗罪证据不足，被告人何小星只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人何小星没有前科，认罪态度较好等辩护意见。
被告人李佳奇对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称起诉书的第3、7、8宗与其无关；其办理的ＰＯＳ机没有公诉机关指控50多台只有20多台；
李佳奇的辩护人提出被告人李佳奇所获得1%的收益当中包含刷卡的手续费，被告人李佳奇认罪态度较好等辩护意见。
被告人汪奇、黄洋、高泉、刘欢对公诉机关的指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。
被告人汪奇、高泉、刘欢的辩护人均提出被告人汪奇、高泉、刘欢没有前科，认罪态度较好，是从犯等辩护意见。被告人高泉的辩护人还提出公诉机关指控被告人高泉涉案金额达到情节严重的证据不足等辩护意见。被告人汪奇的辩护人还提出被告人汪奇有立功表现等辩护意见。
经审理查明，2017年3月起，被告人何小星明知王老板（另案处理）等人实施犯罪，何小星负责将犯罪所得的赃款“洗白”后取现，从中收取8%的提成。2017年3月24日起，何小星先后组织被告人李佳奇、刘欢、汪奇、黄洋、高泉等人共同参与作案。其中，李佳奇负责在辽宁省绥中县申办了多台ＰＯＳ机，将赃款在多台ＰＯＳ机上以虚假刷卡消费方式并经过多个银行账户流转后把赃款“洗白”，再转给何小星、汪奇、黄洋、高泉等人在湖北省安陆市的银行取现，李佳奇按诈骗总额的1%收取提成，并收取办理ＰＯＳ机费用，每台ＰＯＳ机收取2000元、每名ＰＯＳ机申请人收取身份租赁费1200元／每月，从中非法获利。期间，刘欢明知是犯罪所得的情况下，仍有陪同李佳奇去银行取款和帮助刷ＰＯＳ机的行为。
被告人何小星负责联系上家，并通知被告人李佳奇及时洗白赃款，后安排被告人汪奇、黄洋、高泉等人快速取款。经查，何小星通过自己的工商银行账户（账号：62×××75）在湖北省安陆市的各大银行取出诈骗所得赃款。汪奇明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××91）取出诈骗赃款。黄洋明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××78）取出诈骗赃款。被告人高泉明知是犯罪所得的情况下，仍通过本人的工商银行账户（账号：62×××95）取出诈骗赃款。具体的犯罪事实包括：
（一）2017年3月26日15时30分许，被害人何某（住广西玉林市）在广西玉林市福绵区福绵镇兴福路38号家中通过手机在“好贷”ＡＰＰ上办理网络贷款业务时，在填写完个人信息后，接到自称是“好贷”客服的电话，对方以需要做银行流水为借口，骗取何某分两次4500元共转账9000元到丁飘的账户（62×××62）。经查，该9000元通过马某名字注册的沈阳市东陵区新莹莹美容店ｐｏｓ机消费后，经马某、王某2和被告人李佳奇等账户流转，最终转给被告人何小星的62×××52银行账户，并由何小星取现。
（二）2017年4月10日15时许，被害人姚某（住广东省佛山市）在广东省佛山市禅城区文华北路144号接到一名自称为王某3的电话，称可以帮忙办理贷款，姚某在提供了自己的身份证资料及银行卡账号给对方后，接到另一名自称是银联工作人员的电话，对方做银行流水为借口，成功骗取姚某转账9700元到闫旰账户62×××58。经查，该9700元经闫旰账户后，再通过翁某名字注册的北京桂拧古玩店ｐｏｓ机、许某刚名字注册的北京市周大福珠宝当代店ｐｏｓ机、张某1名字注册的北京市红都汽车服务有限公司ｐｏ机刷卡消费后，最终汇集到被告人李佳奇的账户，并由李佳奇转账给被告人何小星的62×××75工商银行账户，然后由何小星在湖北省安陆市东城支行柜面取现。
（三）2017年4月10日11时40分许，被害人蒙某（住广西桂平市）在广西柳州市柳南区西鹅乡66号用手机在“九九贷”ＡＰＰ上申请贷款，在填写好个人信息后收到一名自称“李某2”的业务员电话，被对方以制作银行流水、交押金为借口，成功骗取蒙某转账到工商银行账户62×××87，账户名程芬。经查，该30000元进入程芬账户后，经翁某注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机消费，再经北京市玉齐缘珠宝销售中心分店ｐｏｓ机消费，最终由被告人何小星等人在湖北省孝感市取现。
（四）2017年4月20日，被害人王某1（住湖北省竹山县）收到一条可以进行小额贷款的信息，点击进去查看显示页面为“平安付科技服务有限公司”，随后王某1接到陌生男子来电称可以进行小额贷款的，王某1按对方要求填写个人信息后，对方已王某1信用额度低，需要刷信用卡额度提高额度和制作银行流水为由，骗取王某1银行卡里的15000元。经查，发现其中的7000元进入宋艳玲账户后，通过翁某名字注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机刷卡消费，再经戴文春名字注册的沈阳市大东区老凤祥珠宝店ＰＯＳ机消费，最终汇集到被告人李佳奇账户，并转账给何小星等人取现。
（五）2017年4月17日13时许，被害人李某1（住湖北省洪湖市）在湖北省洪湖市沙口镇赤卫路56号接到一名自称贷款平台业务员的电话，被对方以制作银行流水为借口，成功骗取李某1转账15000元到对方指定的宋显珍账号62×××43。经查，该15000元进入宋显珍的账号后，先通过翁某注册的北京睿智鸿运美容店ｐｏｓ机刷卡消费，再经栗东名字注册的北京运通嘉宝汽车销售服务有限公司ｐｏｓ机消费后，通过手机银行经栗东、孙某和被告人李佳奇等人个人账户流转，最终由何小星、高泉等人取现出来。
（六）2017年4月24日，被害人官礼全在东莞市东坑镇角社桥附近接到一名女子的电话称可以帮忙办理信用卡，后官礼全通过支付宝转账300元的手续费到卡号为62×××96的邮政账户里，4月26日上午，官礼全收到一张浦发银行的信用卡后，再次通过支付宝转账1500元手续费到卡号为62×××96的邮政账户里。后自称是浦发银行工作人员的男子打电话让官礼全存款来激活信用卡，官礼全遂存10000元到对方指定的卡号62×××04的邮政账号里，之后又存了20900元到对方指定的卡号为62×××81工商银行账户里。经查，官礼全被诈骗的32700元通过商户名为北京北星销售有限公司、北京国信中联汽车销售服务有限公司等13台ＰＯＳ机，轮流刷卡消费并经户名为许某刚、栗东、被告人李佳奇等10个银行账户流转后，最终汇集到被告人汪奇工商银行账户（卡号为62×××91）内，并由汪奇和被告人黄洋在湖北省安陆市支行柜台、ＡＴＭ将涉案赃款取现。
（七）2017年6月3日中午，被害人谭某（住广西象州县）在广西象州县象州镇龙富村民委龙平村家中，接听了一自称名叫王燕，北京一担保公司业务员的女子电话，称可以提供担保贷款，谭某信以为真，后对方以制作银行流水为借口，成功骗取谭某于次日15时许按对方要求通过手机银行汇款4500元给指定的林某账户62×××77，转账4500元到林某6217997900056553654账户。经查，发现该9000元均通过以蔡某名字注册的武汉市武昌区普林尼钻石珠宝店ｐｏｓ机刷卡消费后，再通过手机银行转账给张某2、李某3龙账户。破案后，民警在何小星住处起获了林某的该两张涉案银行卡、蔡某名字注册的ｐｏｓ机、蔡某名字银行卡等作案工具。
（八）2017年6月10日，被害人黄某（住福建省龙岩市）在福建省龙岩市新罗区中城九一北路114号用手机上网后，接到一自称北京光彩投资担保股份有限公司业务员的电话，对方称申请贷款批准了，需要验资和做银行流水，成功骗取黄某多次转账共18700元到对方提供的彭某农业银行账户62×××76、建设银行账户62×××86。经查，发现经蔡某注册的武汉星时空娱乐会所ｐｏｓ机刷卡消费后，转入蔡某的工商银行账户62×××22。破案后，民警在被告人何小星的住处起获作案所用的彭某银行卡，名称为武汉星时空娱乐会所的ｐｏｓ机、蔡某的银行卡，并起获被诈骗的18700元赃款。
2017年6月10日，民警在湖北省安陆市抓获汪奇、黄洋、高泉，被告人汪奇到案后协助公安机关抓获被告人何小星，当场起获作案工具ＰＯＳ机6台、手机10台、他人的银行卡15张、赃款共计65700元。当日，民警在辽宁省绥中县抓获被告人李佳奇、刘欢，起获作案工具ＰＯＳ机25台，ＰＯＳ机刷卡小票一批。
上述事实，有经法庭质证、认证的现场勘查材料，官礼全等被害人的陈述，杨某等证人的证言，作案工具银行卡等物证，身份材料等书证，监控录像等视听资料，被告人何小星等人的供述和辩解等证据证实，足以认定

本院认为，被告人何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢明知犯罪所得仍予转移，其中被告人何小星、李佳奇、刘欢的行为属情节严重，六名被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人李佳奇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人何小星、李佳奇在所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当对其所参与犯罪负全部责任；被告人汪奇、黄洋、高泉、刘欢在所参与的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对刘欢减轻处罚，对汪奇、黄洋、高泉从轻处罚。被告人何小星、汪奇、黄洋、高泉、刘欢归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李佳奇在法庭上自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。被告人汪奇归案后协助公安机关抓获被告人何小星，有立功表现，依法可以从轻处罚。
关于被告人何小星是否构成诈骗罪的问题，经查，公诉机关提供的证据中只有被告人何小星本人在公安机关供述其曾与他人通谋诈骗，现其在法庭上否认相关供述，公诉机关并未提供其他证据证实被告人何小星与他人通谋实施诈骗，因此，公诉机关指控被告人何小星犯诈骗罪，证据不足，本院不予支持，被告人何小星及辩护人所提相关意见，本院予以采纳。
关于被告人何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢涉案金额及是否构成情节严重的问题。经查，公诉机关将何小星等人涉案账户中转账取款金额均认为涉案金额，但根据公诉机关提供的证据只有其指控的具体八宗案件有具体的犯罪事实，其他的金额并未有证据证实是犯罪所得，因此，本院对公诉机关指控有具体犯罪事实的金额予以支持，其他部分不予支持。被告人何小星、李佳奇、刘欢多次参与掩饰、隐瞒犯罪所得，金额五万元以上，属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情节严重，被告人汪奇、黄洋、高泉的行为尚未达到情节严重的标准，公诉机关指控、被告人及辩护人所提相关意见，与本院认定一致部分，予以采纳，不一致部分，不予采纳。
各被告人及辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。
随案移送的人民币71114元，有18700元系被害人黄某被骗款项，应发还被害人黄某；有4514元系被告人黄洋本人财物，应当用于退赔黄洋参与作案的第六宗案件官礼全的退赔；剩余人民币47900元，系赃款或被告人何小星的财物应用于退赔被告人何小星参与的本案剩余尚未退赔的款项。
关于本案被告人何小星、汪奇、黄洋、高泉、刘欢的身份问题。根据被告人何小星、汪奇、黄洋、高泉、刘欢归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人何小星、汪奇、黄洋、高泉、刘欢以其自报身份予以判决。
根据被告人何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、高泉、刘欢的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下

一、被告人何小星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2021年6月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人李佳奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2020年11月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人黄洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2018年10月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人汪奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2018年8月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人高泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2018年8月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
六、被告人刘欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月10日起至2018年8月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。
七、随案移送的人民币71114元，其中18700元发还被害人黄华生，3996元发还被害人何健斌，4307元发还被害人姚浩烽，13319元发还被害人蒙勉期，3108元发还被害人王盛，6660元发还被害人李亮，17028元发还被害人官礼全，3996元发还被害人谭春。
八、责令被告人何小星、李佳奇、刘欢于本判决生效之日起三十日退赔被害人何健斌人民币5004元，退赔被害人姚浩烽人民币5393元，退赔王盛人民币3892元；责令被告人何小星、李佳奇、刘欢、高泉于本判决生效之日起三十日内退赔被害人李亮人民币8340元；责令被告人何小星、李佳奇、汪奇、黄洋、刘欢于本判决生效之日起三十日内退赔官礼全15672元；责令被告人何小星于本判决生效之日起三十日内退赔被害人蒙勉期人民币16681元、退赔被害人谭春人民币5004元。
九、随案移送的作案工具手机11部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局东坑分局的ＰＯＳ机31部，予以没收，由暂扣机关上缴国库；暂扣于东莞市公安局东坑分局的其他财物，由暂扣机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李奇志
审判员胡江
人民陪审员赵金海
二〇一八年五月三十日
书记员陈珊珊