徐某某、徐某甲组织、领导传销活动一审刑事判决书
河南省永城市人民法院
刑事判决书
（2019）豫1481刑初36号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：徐某某、徐某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、减轻处罚、自首、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

永城市人民检察院以永检刑诉（2018）1011号起诉书指控被告人徐某某、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员王振华、王萌出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人张建斌，被告人徐某甲及其辩护人崔浩到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明，2016年11月至2017年8月份，被告人徐某某、徐某甲通过现场授课的方式宣传美国“赛比安电子商务公司”，说该公司专门收集数据，诱骗群众交900元在该公司网站购买激活码加入公司会员，会员每月收集吃饭、购物、加油等各类小票不低于8000元，公司就可以返还8000元的20%，被告人徐某某、徐某甲又宣称如果会员集不到8000元的小票，赛比安公司内部有个托管机构，每人每月缴纳70元托管费用后该机构可以帮助收集8000元小票，同时被告人徐某某、徐某甲还宣称会员发展下线可以得到返利。目前，查证属实的参与人员为40余名，金额共计30余万元。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证二被告人户籍证明、被告人徐某某归案情况说明和临时羁押出所登记表，公安机关对被告人徐某某的身份证、银行卡、Ｕ盘、智能投影仪、硬盘、笔记本等进行扣押的扣押清单，证人李某甲、孙某、蒋某、李某、刘某、曹某、乔某、高某、秦某、孟某、赵某、张某1、张某2、马某、肖某、王某等人的证言，徐某甲、李某对徐某某进行辩认的辩认笔录，参与“赛比安”项目的人通过李某手机微信、支付宝转账给徐某某、刘玉英、叶春兰、“海光”、颜桂芬等人资金的记录等证据证实，足以认定

本院认为，被告人徐某某、徐某甲以推销商品、提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并要求参加者发展下线为获利条件，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人对二被告人的行为构成组织、领导传销活动罪及涉案的犯罪数额不持异议，辩称被告人徐某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，其行为尚未达到情节严重，请求对其从轻或者减轻处罚；被告人徐某甲能够投案自首，请求对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。对其辩称被告人徐某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯和请求对被告人徐某某适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据庭审查明的事实，被告人徐某甲在共同犯罪中积极参与，其行为不符合从犯的构成要件，依法不能认定为从犯；且根据本案的具体案情，对被告人徐某某不宜适用缓刑；以上辩护意见理由不能成立，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及在共同犯罪中的地位和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年3月9日止。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）
三、对被告人徐某某违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本七份

审判长李建华
审判员常珉
审判员张磊
二〇一九年二月二十七日
书记员梁亚茹