裴某某合同诈骗一审刑事判决书
河北省平乡县人民法院
刑事判决书
（2013）平刑初字第54号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：裴某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

河北省平乡县人民检察院以平检刑诉（2013）43号起诉书指控被告人裴某某犯合同诈骗罪，于2013年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省平乡县人民检察院指派检察员李双华出庭支持公诉，被告人裴某某及其辩护人祝照选、被害人魏某某等到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2012年11月初，被害人魏某某委托邢台市某纺织品有限公司的霍某某订购棉布35000米，霍某某在网上发布了求购棉布的信息。被告人裴某某从网上看到该信息后，与邯郸市鸡泽县某纺织有限公司（以下简称某公司）联系，谎称姓白要购买棉布，并骗取了该公司的棉布样品及营业执照、税务登记证和银行开户许可证等手续复印件。后裴某某以某公司员工的名义，谎称姓白与霍某某电话联系，称可以提供所需要的棉布，还说让业务员和其联系并面谈。裴某某和霍某某见面后，自称叫徐杰，并且拿着棉布样品给霍某某。霍某某将棉布样品让魏某某看后，魏某某说能用，让霍某某组织货源。霍某某电话让自称姓白的人（裴某某）提供厂子的营业执照等手续。裴某某将从某公司骗得的相关手续复印件传给霍某某，双方谈好价格后约定款到发货。魏某某依约通过农行向裴某某提供的某公司账号上面汇了50万元。打完款后霍某某催裴某某发货，裴某某又说没货了。霍某某就让裴某某将货款退回，但随后再也联系不上裴某某了。
某公司在收到50万货款后，告诉裴某某只有3700米棉布。裴某某说棉布全要了，并让某公司把剩下的448160元货款，划到其指定的两张农行卡上，裴某某将其中一张卡上的89900元支走。霍某某感觉被骗后通知了魏某某，魏某某通过某公司知道货款已按姓白的人（裴某某）要求转到二张农行卡上，遂利用农行客服电话将两张农行卡锁住，裴某某未能将剩余的货款支取。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，书证受案登记表、企业网上银行付款业务查询指令、中国农业银行电子回单、网上银行电子回单、证明材料、辨认笔录、手机照片、证明材料、身份证复印件、转账证明、抓获经过、办案说明、扣押物品清单及照片、农业银行开卡申请书及身份证复印件、账户明细查询及资料查询、银行卡取款凭条、营业执照、开户许可证及税务登记证、手机短信、通话详单、刑事判决书、刑事裁定书、平乡看守所入所体检表、户籍证明信，证人霍某某、田某某、焦某某、孙某某、王某某、胡某某、朱某某、刘某某、郑某某的证言，被害人魏某某的陈述等证据。认为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，提请本院以合同诈骗罪追究被告人裴某某的刑事责任。
被告人裴某某否认犯罪事实的存在，并辩称办案人员对其有刑讯逼供行为。
辩护人的辩护意见：1.辨认笔录不能作为证据使用；2.现有证据不能证明裴某某用过其儿子的现用手机；3.裴某某诈骗数额应为448160元，而不应认定为500000元。
经审理查明，2012年11月初，被害人魏某某委托邢台市某纺织品有限公司的霍某某订购棉布35000米，霍某某在网上发布了求购棉布的信息。被告人裴某某从网上看到该信息后，与邯郸市鸡泽县某纺织有限公司（以下简称某公司）联系，谎称姓白要购买棉布，并骗取了该公司的棉布样品及营业执照、税务登记证和银行开户许可证等手续复印件。后裴某某以某公司员工的名义，谎称姓白与霍某某电话联系，称可以提供所需要的棉布，还说让业务员和其联系并面谈。裴某某和霍某某见面后，自称叫徐杰，并且拿着棉布样品给霍某某。霍某某将棉布样品让魏某某看后，魏某某说能用，让霍某某组织货源。霍某某电话让自称姓白的人（裴某某）提供厂子的营业执照等手续。裴某某将从某公司骗得的相关手续复印件传给霍某某，双方谈好价格后约定款到发货。魏某某依约通过农行向裴某某提供的某公司账号上面汇了50万元。打完款后霍某某催裴某某发货，裴某某又说没货了。霍某某就让裴某某将货款退回，随后再也联系不上裴某某了。
某公司在收到50万货款后，告诉裴某某只有3700米棉布。裴某某说棉布全要了，并让某公司把剩下的448160元货款，划到其指定的两张农行卡上，裴某某将其中一张卡上的89900元支走。霍某某感觉被骗后通知了魏某某，魏某某通过某公司知道货款已按姓白的人（裴某某）要求转到两张农行卡上，遂利用农行客服电话将二张农行卡锁住，裴某某未能将剩余的货款支取。
另查明，被告人家属已经积极赔偿了被害人全部经济损失，被害人亦对裴某某表示谅解；裴某某犯罪所用户名为刘胜的银行卡上尚有10100元赃款，已经冻结。
上述事实，有下列公诉人提交的受案登记表、企业网上银行付款业务查询指令、中国农业银行电子回单、网上银行电子回单、证明材料、企业网上银行付款业务查询指令、照片、证明材料及被领取身份证的复印件、户籍证明信、转账证明、抓获经过、办案说明、扣押物品清单及照片、农业银行开卡申请书及身份证复印件、账户明细查询、农业银行开卡申请书及身份证复印件、账户明细查询及资料查询、银行卡取款凭条、营业执照、开户许可证及税务登记证、手机短信、通话详单、通话记录、证明、刑事判决书、刑事裁定书、户籍证明信、公安机关办案说明及被告人裴某某供述、被害人魏某某陈述、证人霍某某、田某某、焦某某、孙某某、王某某、胡某某、朱某某证言经当庭举证、质证的证据证实。
另，证人霍某某、田某某经当庭作证均辨认出被告人裴某某。霍某某、田某某当庭证言，本院予以确认。
被害人魏某某提供的证实被告人家属找过被害人魏江红的视频录像，无法证明本案事实。故不予采纳。
被害人魏某某提交对裴某某表示谅解的谅解书，予以采纳

本院认为，裴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构他人名义骗取对方当事人货款50万，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，建议适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人裴某某家属已积极赔偿被害人全部经济损失，被害人亦对裴某某表示谅解，故对裴某某酌情予以从轻处罚。
对裴某某辩称办案人员对其有刑讯逼供行为，经当庭与侦查机关办案人员质证，侦查机关办案人员没有对裴某某有过刑讯逼供行为，裴某某亦承认办案人员没有对其刑讯逼供。
辩护人的辩护意见：1.辨认笔录不能作为证据使用。对此，证人霍某某、田某某、焦某某对被告人裴某某的辨认是在法定程序下，通过法定方法进行的辨认，三名证人的辨认过程合法有效，辨认笔录系合法有效证据，故对此辩护意见不予采纳；2.现有证据不能证明裴某某用过其儿子的现用手机。对此，虽然没有直接证据证实，但公安机关通过技术手段锁定裴某某儿子现用手机，并查出该手机以前所用号码，与霍某某、田静召辨认笔录及提供的被告人所用手机号码之间能够形成完整证据链条，故对此辩护意见不予采纳；3.裴某某诈骗数额应为448160元，而不应认定为500000元。对此，裴某某让被害人汇款50万元，被害人已经按照裴某某提供的账号将货款汇出，已经丧失对全部货款50万元的控制，诈骗数额应认定为50万元。故对此辩护意见不予采纳；
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人裴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2017年3月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人裴某某犯罪所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长齐文博
代理审判员李向
人民陪审员杨磊
二〇一三年十二月三日
书记员李晓辉