殉明合同诈骗一审刑事判决书
安徽省萧县人民法院
刑事判决书
（2015）萧刑初字第00138号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：安明
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、投资、合同、欺诈、承诺、建设工程、保证金
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

萧县人民检察院以萧检刑诉（2015）88号起诉书指控被告人安明犯合同诈骗罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月21日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员李艳侠出庭支持公诉，被告人安明、被害人罗某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

萧县人民检察院指控：
一、2012年4月，被告人安明伙同安某甲（另案处理）虚构新加坡鸿升实业集团有限公司投资安某甲经营的安徽萧县某石材加工有限责任公司开发采石场的事实，诱骗浙江某建设工程有限公司签订8幢钢架结构的石材加工厂房的《建设工程施工合同》（合同价款4000万元），收取对方质量保证金8万元。浙江某建设工程有限公司签订合同后即组织人员，在萧县石材加工有限责任公司附近租用民房准备施工，被告人安明迟迟不通知对方进场开工，也未按照约定支付工程预付款，数月后称工程项目已取消。虽经浙江某建设工程有限公司一再催要质量保证金，被告人安明在退还0.4万元后，拒不退还下余质量保证金。
二、2013年3月，被告人安明伙同安某甲虚构财富集团（香港）有限公司投资其公司开发采石场的事实，诱骗罗某某等三人签订8幢钢架结构的石材加工厂房的《建设工程施工合同》（合同价款3000万元），收取对方质量保证金20万元。罗某某等三人签订合同后即准备施工，被告人安明迟迟不通知对方进场开工，罗某某等人提出解除合同并退还质量保证金，被告人安明除去支付的2万元工程预付款和退还2.9万元质量保证金外，拒不退还下余质量保证金。
三、2013年4月，被告人安明伙同安某甲虚构财富集团（香港）有限公司投资其公司开发采石场的事实，诱骗安徽某县某镇某村黄某某签订钢架结构的石材加工厂房的《建设工程施工合同》，收取对方质量保证金10万元后，以工程审批手续未齐全为由，既不履行合同，又拒不退还收取的质量保证金。在黄某某等人的一再催要下，被告人安明退还3.45万元后，拒不退还下余质量保证金。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人安明的供述、被害人黄某某、罗某某等人的陈述、证人高某某、卢某某等人的证言以及书证户籍证明、发破案经过、建设工程施工合同、收条、宿州市人民检察院司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书等证据。公诉机关认为被告人安明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人安明当庭对公诉机关指控的三次共收取质量保证金38万元没有异议，辩解其没有以外商投资的名义签合同，亦没有参与和罗某某、黄某某签订建设钢结构厂房的合同，他本人不存在欺诈行为。
被害人罗某某认为被告人安明以非法占有为目的，虚构事实骗取其保证金，安明的行为构成合同诈骗罪。
经审理查明：
一、2012年4月，被告人安明伙同安某甲（另案处理）虚构外商投资安某甲经营的安徽萧县某石材加工有限责任公司（以下简称萧县某石材公司）开发采石场的事实，诱骗浙江某建设工程有限公司（以下简称浙江某公司）与萧县某石材公司签订建设8幢钢架结构石材加工厂房的建设工程施工合同（合同价款4000万元），收取对方质量保证金8万元。浙江某公司签订合同后即组织人员，在萧县某石材公司附近租用民房准备施工，被告人安明等人迟迟不通知对方进场开工，也未按照约定支付工程预付款，数月后称工程项目已取消。后经浙江某公司一再催要质量保证金，被告人安明等人在退还0.4万元后，拒不退还下余质量保证金。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、建设工程施工合同证明，2012年4月18日萧县某石材公司（发包人）与浙江某公司（承包人）签订了建设工程施工合同。合同名称：钢结构厂房，合同价款：（暂定）肆仟万元。合同约定：在合同签订之日起七天内发包方向承包方支付总合同暂定价的3%作为预付工程款。补充条款：工程合同签订之日起由承包方向发包方支付工程质量保证金8万元。被告人安明以发包人的委托代理人签名。
2、收据及转账支票证明，萧县某石材公司于2012年4月19日收到浙江某公司的工程保证金8万元整，收款人安明。
3、租房协议、收条证明，浙江某公司汪某某于2012年5月17日承租某村的安某乙房屋协议，当日安某乙收到汪某某房租费1500元，2012年6月1日某村的安某丙收到房租费1500元。
4、收条证明，浙江某公司孙某某于2012年12月11日收到萧县某石材公司退还的工程合同的保证金0.4万元。
5、年产三万立方米石板材项目合作协议证明，萧县某石材公司（项目方）与“新加坡某实业集团有限公司”（投资方）于2013年3月16日“签订”合作协议，项目方以该项目的全部资产（经评估后确认）入股，投资方以该项目的拟建设资金2亿元人民币（含流动资金）入股。安明、“林某某”代表双方公司签字。
6、公安机关的情况说明证明，经查询，未查询到新加坡某实业集团有限公司在安徽省境内投（合）资、经营的备案手续。
（二）证人证言
1、孙某某证明，2012年4月上旬，他公司得知萧县某石材公司有项目对外发包，遂到该公司与该公司法人代表安某甲及其弟安明洽谈。当时安某甲和安明称有外商向萧县某石材公司投资开发采石场，需要建造8幢钢结构的石材加工厂房，总投资5000万元以上，项目已通过政府审批，因有多家施工单位竞争，故需要交纳工程质量保证金。2012年4月18日他们双方签订了建设工程施工合同，合同价款暂定为4000万元，开工以通知书为准，4月19日他公司按照约定缴纳了8万元质保金。合同签订后，他公司租用民房准备施工，但萧县某石材公司迟迟不通知他公司进场开工，也未按照约定支付工程预付款，直至2013年春节后，对方称工程项目取消，质保金过几天就退，后经多次催要，仅退还4000元，其余款项无论如何催要，对方就是不退还。
2、卢某某证明，他是萧县某乡副乡长，在他任副乡长期间，没有外商到某乡投资、报备过。
3、安某甲证明，萧县某石材公司是2008年8月1日登记注册的，注册资本是50万元，经营范围是石材工艺品、地板砖加工、销售。公司股东有三人，他是公司的法人代表，投资10万元，吴某某、汤某某各投资20万元。2012年4月18日他委托他弟弟安明与浙江某公司签订了一份暂定价款4000万元的建设工程施工合同，工程名称为钢结构厂房（8幢），收取了对方8万元的保证金。浙江某公司提出施工，他们没同意，因迟迟未开工，浙江某公司让他赔偿损失，他公司共退4000元。
（三）被告人安明供述，他在萧县某石材公司不担任职务，他受安某甲的委托，协助其处理公司的业务。2012年4月18日他代表公司与浙江某公司签订了钢结构厂房合同，收了对方8万元的保证金。公司没有通知施工方开工的理由是因为外商投资款没到位。外商与他公司签订的合作协议到某乡报备了，某乡的卢某某书记知道这件事。他公司没有能力建设标的4000万的钢结构厂房。
二、2013年3月，被告人安明伙同安某甲在无资金的情况下，虚构萧县石材公司需要建设8幢钢结构厂房的事实，与罗某某、杨某某、殷某某约定，由罗某某等三人建设钢架结构的石材加工厂房（价款3000万元），并收取罗某某等三人质量保证金20万元。罗某某等三人按口头合同要求施工，被告人安明等人迟迟不通知对方进场开工，罗某某等人提出解除合同并退还质量保证金，被告人安明等人除退还4.9万元外，下余质量保证金15.1万元至今未退。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、安某丁收条证明，安某丁收到杨某某现金20万元整。
2、承诺书证明，甲方萧县某石材公司承诺乙方罗某某等人于2013年5月8日前进场施工，如能按时进场施工，一切按合同执行，如不能按期进场施工，甲方承诺在2013年5月9日前退还乙方全部合同保证金人民币20万元。安明代表甲方签字，罗某某代表乙方签字。
3、退款协定证明，因甲方萧县某石材公司工程手续未能审批，合同不能履行，故乙方罗某某等人付给甲方的20万元保证金应无任何事由全部退还。安明代表甲方签字，殷某某代表乙方签字。
4、罗某某收条证明，罗某某于2013年4月23日收到萧县某石材公司2万元，2013年7月收到4000元。
（二）证人证言
1、王某某证明，2013年3月，安明给他打电话，讲其石材加工厂需要建设3000万元的钢结构厂房，让他找一个建筑工程公司前来承建。他将此事告诉了罗某某。之后他带罗某某和其两个合伙人一起到安明的石材加工厂洽谈。后来他和安明、安某甲、张某某等人到罗某某的工地考察。罗某某等人交给安明20万元的保证金。
2、张某某证明，2013年3月份的一天，他去萧县某石材公司找安某甲，当时安明、安某甲正与一个建筑公司的罗总洽谈承建钢结构厂房的事，在场的还有王某某等人，听说王某某是罗总的亲戚。后来他和安明、安某甲、王某某等人到上海去看了罗总的工地。安明对他讲罗总想承建其公司的钢结构厂房。安明、安某甲没有钱，不可能建设那么大的钢结构厂房。
3、安某丁证明，他大哥安某甲是萧县某石材公司的法定代表人，他在公司负责生产。2014年他们公司约有六七人，其中包括他二哥安明。他曾收过一次20万元的现金，记不清是收谁的，钱都让他大哥安某甲、二哥安明要走了，用于日常开支了。
（三）被害人陈述
1、罗某某陈述，他听王某某说萧县某石材公司要建设8幢钢结构厂房，总投资3000万元，便于2013年3月4日，和杨某某殷某某一起联系到某石材公司的安某甲、安明商谈工程事宜，经协商达成口头协议。大约在2013年3月5日他们支付了20万元保证金。之后安某甲、张某某、王某某等人到他们公司考察。考察后对方一直编造多种理由拖延开工，经过再三要求，安某甲、安明承诺4月22日支付工程款，4月26日正式开工。4月22日，他们收到对方转过来的2万元，按照合同约定工程预付款应该是30万。后安明说情况有变化让他去萧县谈。他到萧县后对方说萧县整顿建筑工程，所有工程不能开工，要到5月1日以后办好手续再让他们进场开工。他当时要求对方退保证金，对方找种种理由往后拖延，先后两次给他们写承诺书和退款协定。目前共计退给他们4.9万元。
2殷某某陈述，他和罗某某、杨某某是同事，他们三人在2013年3月承包某石材公司的钢结构厂房工程，交了20万元的保证金。保证金交了以后，对方一直以各种理由不让开工，他就知道被骗了。他对该公司不了解，只是知道这个公司是安某甲、安明、安某丁兄弟的。
3、杨某某陈述，2013年3月份，他和罗某某、殷某某三人与萧县某石材公司约定，由他们承建该公司钢结构厂房，他们交20万元工程保证金。钱交了之后迟迟不让他们进入施工。他们多次联系该公司，该公司一直往后拖，最后也没有开工，保证金也不退，先后两次给他们写退款协议和承诺书。该公司没有这项工程，就是骗他们保证金的。
（四）被告人安明供述，罗某某经王某某介绍到萧县某石材公司，他们给罗某某说他们公司要建设钢结构厂房，双方起草了合同，罗某某交了20万元工程保证金。
三、2013年4月，被告人安明伙同安某甲在无资金的情况下，虚构萧县某石材公司需要建设钢结构厂房的事实，与安徽某县某镇某村黄某某约定，由黄某某建设钢架结构石材加工厂房，并收取黄某某质量保证金10万元。后以工程审批手续未齐全为由，既不履行合同，又不退还其收取的质量保证金。在黄某某等人的一再催要下，被告人安明等人退还3.45万元，下余质量保证金至今未退。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、收条证明，2013年6月28日黄某某收到某石材加工厂要求其于2013年7月10日前进厂的通知书。
2、中国人民银行小额支付系统专用凭证证明，安某丁分别于2014年4月5日、4月30日、5月8日汇款给叶某某4000元、黄某某500元、20000元，计24500元。
3、收条证明，黄某某于2013年9月3日收到安明现金5000元整。
4、转账凭条证明，黄某某于2013年9月17日、9月21日、11月15日收到安某丁通过自助转账给付款2000元、2000元、1000元，合计5000元。
（二）证人证言
1、高某某证明，2013年4月，他听说萧县某石材加工厂要建钢结构厂房，他将此情况告诉了叶某某，叶某某又找到了黄某某。他们三人一起到萧县某乡某加工厂，与安某甲、安明、安某丁等人洽谈，对方要求交20万元的合同保证金，经协商，黄某某交了10万元，之后双方就把合同签了。后来他和黄某某一起到某石材厂签了进厂通知书，当时安某甲、安明等人都在场。后安明说黄某某没实力，准备换人做，把钱退给黄某某，但安明只退了2万多，剩余的钱迟迟不退，他和黄某某、叶某某去了不少于二十次，安明他们迟迟不退钱。
2、叶某某证明，他从高某某处得知萧县某乡某村石材加工厂要建钢结构厂房，便和黄某某一起到某石材加工厂谈建厂房的事，对方让他们交10万元保证金。他们分两次交了10万元保证金，经过安某甲和安明同意后，安某丁收的这两笔钱。交钱后，对方通知他们签合同。他们把加盖公章的合同带到某石材加工厂，对方又到某县黄某某的公司考察，临走时才把合同给他们，在合同上只盖了对方公司的章，合同内容没填写，对方公司的人说签过进厂通知书后再把合同填齐。此后对方以种种理由迟迟不给开进厂通知书。他们便要求退钱，该公司直至2013年底一共退了约2万元。
（三）被害人黄某某陈述，2013年4月份，高某某介绍他到萧县某乡某村承建一个石材加工厂的厂房。他分两次交给安某甲、安明、安某丁10万元合同保险金，安某丁出具了收条。一周后，对方通知他们签合同，并去了他的公司考察。之后对方以种种理由不同意他们开工。他们让对方退保证金，对方也答应退，但是一直不给钱。到目前为止对方一共只退34500元。合同被安某甲拿走了，安某甲说乡里面要盖章。
（四）被告人安明供述，他给黄某某说他们准备建钢结构厂房四栋，分两次建，总投资大约是2900万元。之后他们去某考察了黄某某的公司，在去某之前，他们双方就起草了由黄某某承建钢结构厂房四栋的合同。他们让黄某某交了10万元保证金。之后他安排黄某某干合同之外的工程，黄某某没同意。
本案的其他证据：
一、书证
（一）发破案及到案经过证明，本案由被害人黄某某、罗某某等人报案至萧县公安局，该局于2014年8月15日立案，被告人安明于2014年8月25日被抓获归案。
（二）户籍信息证明，被告人安明1967年12月22日出生于安徽省萧县。
（三）企业法人营业执照证明，安徽省萧县某石材加工有限责任公司的法定代表人为安某甲，注册资本50万元，经营范围石材工艺品、地板砖加工、销售，成立日期2008年8月1日。
（四）安徽萧县某石材加工有限责任公司相关信息证明，该公司设立于2008年8月1日，占地三亩。
二、鉴定意见宿州市人民检察院司法鉴定中心文件检验鉴定书证明，检材合同书中发包人安徽省萧县某石材加工有限责任公司的委托代理人签名“安明”的签名笔迹与样本上的“安明”的签名笔迹是同一人书写所形成

本院认为：被告人安明伙同他人以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人钱财29.25万元，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人安明的行为构成合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人安明辩解其没有以外商投资的名义签合同，亦没有参与和罗某某、黄某某签订建设钢结构厂房的合同，他本人不存在欺诈行为的意见，经查，被告人安明的供述，被害人罗某某、黄某某等人的陈述、证人孙某某、王某某、张某某、高某某等人的证言以及承诺书、退款协定等证据，能够相互印证，证明被告人安明与他人在无资金的情况下，虚构萧县某石材公司需要建设钢结构厂房的事实，积极参与诱骗浙江某建设工程有限公司、罗某某、黄某某等与其签订、约定数千万元的建设工程施工合同，取得对方的质量保证金29.25万元而不退还。在与浙江某公司洽谈时，称有外商来投资。被告人安明等人既无履行合同的能力，亦无履行合同的行为，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺骗的行为，被告人安明的行为符合合同诈骗罪的构成要件。因此，被告人安明的辩解与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人安明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下

被告人安明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并
处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2019年2月24日止。所判罚金限本判决生效后30日内缴纳）。
被告人安明违法所得人民币二十九万二千五百元予以
追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘敏峰
审判员唐淑玲
人民陪审员王莉莉
二０一五年六月九日
书记员赵银凤