邓峥嵘掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
安徽省颍上县人民法院
刑事判决书
（2019）皖1226刑初430号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：邓峥嵘
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

颍上县人民检察院以颍检检一刑诉［2019］191号、颍检检一刑变诉［2019］1号、颍检检一刑变诉［2019］2号起诉书指控被告人邓峥嵘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，颍上县人民检察院指派检察员李军、代理检察员卢秀丽出庭支持公诉，被告人邓峥嵘及其辩护人郑雪纯到庭参加诉讼。现已审理终结

颍上县人民检察院指控，2018年6月至2019年2月份，被告人邓峥嵘明知许某所卖的金银首饰系盗窃所得，仍予以收购，收购次数达十余次，收购价格15850元。
为证明指控成立，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验检查笔录等证据，认为被告人邓峥嵘的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定对被告人邓峥嵘定罪处罚。
被告人邓峥嵘对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，同时辩解称其收购次数没有十次，仅为七八次。被告人邓峥嵘的辩护人郑雪纯除提出与邓峥嵘辩解相同的辩护意见外，还提出如下辩护意见：1、被告人邓峥嵘收购的是许某的赃物，根据许某供述仅卖给被告人邓峥嵘四次；2、被告人邓峥嵘到案后如实供述，构成坦白；
经审理查明，2018年6月至2019年2月份，被告人邓峥嵘明知许某所卖的金银首饰系盗窃所得，仍予以收购，收购次数达十余次。案发后，邓峥嵘自愿缴纳赔偿款60000元。
上述事实有经法庭举证、质证、认证的如下证据证明：
1、书证
（1）受案登记表，证明本案于2019年2月27日由颍上县公安局民警在工作中发现，同日立案侦查。
（2）户籍信息，证明被告人邓峥嵘出生于1991年5月4日，作案时已达完全刑事责任年龄。
（3）前科查询、到案经过，证明被告人邓峥嵘无犯罪前科。被告人邓峥嵘系公安民警在其出租屋内将其抓获。
（4）检查笔录，证明颍上县公安局队被告人邓峥嵘的通话记录和微信转账进行了提取和对许某进行了辨认。
（5）被告人邓峥嵘与许某通话记录，证明2018年9月14日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2018年9月15日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年9月16日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年9月17日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年9月20日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2018年9月25日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年9月28日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年9月29日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2018年10月4日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年10月12日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年10月13日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年10月20日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年10月28日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年11月6日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年11月11日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2018年11月26日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年11月28日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年12月10日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年12月18日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2018年12月24日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年1月4日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年1月7日被告人邓峥嵘与许某有两次通话记录；
2019年1月16日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年1月22日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年1月23日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年1月28日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年1月29日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年2月1日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年2月2日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年2月3日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年2月13日被告人邓峥嵘与许某有多次通话记录；
2019年2月16日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
2019年2月19日被告人邓峥嵘与许某有一次通话记录；
（6）被告人邓峥嵘与许某微信转账记录照片，证明2018年6月14日被告人邓峥嵘转给许某1850元；
2018年8月11日被告人邓峥嵘转给许某1000元；
2018年8月12日被告人邓峥嵘转给许某1900元；
2018年9月12日被告人邓峥嵘转给许某200元；
2018年9月14日被告人邓峥嵘转给许某900元；
2018年9月16日被告人邓峥嵘转给许某200元；
2018年10月4日被告人邓峥嵘转给许某200元；
2018年9月20日14:05分被告人邓峥嵘转给许某300元，14:06分转给许某200元；
2018年9月18日被告人邓峥嵘转给许某200元；
2018年10月5日被告人邓峥嵘转给许某100元；
2018年10月12日被告人邓峥嵘转给许某200元；
2018年10月13日被告人邓峥嵘转给许某500元；
2018年10月20日被告人邓峥嵘转给许某500元；
2018年11月28日被告人邓峥嵘转给许某1400元；
2018年12月18日被告人邓峥嵘转给许某800元；
2019年1月16日被告人邓峥嵘转给许某400元；
2019年1月28日13:17分被告人邓峥嵘转给许某3000元，13:58分转给许某1100元；
2019年2月1日被告人邓峥嵘转给许某100元；
2019年2月13日被告人邓峥嵘转给许某600元；
（7）现金存款凭条，证明邓峥嵘自愿缴纳赔偿款60000元。
2、证人证言
证人许某的证言，证明有一次地点也是在城北老县医院对面的张洋安置区，时间在2018年10月份，其记得当时在十月假期，其是从楼上一家住户门口鞋柜上找到的钥匙，其敲了几下门没有人回应，就知道屋里面应该没有人，其用钥匙把门打开，在房间卧室的衣柜内抽屉内找到1000块钱现金跟一件黄金吊坠，偷过东西之后其就把黄金吊坠卖给大十字街老庙黄金二楼一个收黄金的外地男子了；还有一次还是在城北老县医院对面的张洋安置区，当天下午的两三点钟，具体几号楼不清楚，其是从这家住户外面的卫生间的窗户上找到了钥匙，这家住户门是关着的，在这家住户卧室里面的柜子里，其翻出来一些黄金首饰。黄金首饰多少克其不清楚，感觉总价值在两万元钱左右，这些东西都卖给大十字街老庙黄金二楼一个收黄金的外地男子了；还有一次也是在城北老县医院对面的张洋安置区，其也是敲了几下门没有人回应，其用钥匙把门打开，接着进屋子里在卧室床头柜的抽屉里找到的黄金首饰，黄金首饰多少克其不清楚，但总的也就值20000元钱，东西也都卖给大十字街老庙黄金二楼一个收黄金的外地男子了。还有一次在去年冬天大概12月份的时候，地点就在城北的保丰安置区的高层楼房，具体哪一栋记不清楚，在这栋楼的中间楼层，10楼左右，其当天一个人溜到这个地方之后，其就从一楼一直沿楼梯走到顶楼，就是看看哪一家门外面放的由备用钥匙，后来就在一家住户的门口放的鞋柜子，钥匙九放在鞋子里面的，同样，找到钥匙之后就敲门看看有没有人回应，没人回应了其就用钥匙把门打开了，在卧室衣柜里面找到一个红色密码箱，密码箱里有个黄金吊坠，像是给小孩戴的。黄金吊坠还是卖给那个收黄金的外地人了；还有就是在今年过年的年前，地点还是在城北县医院张洋安置区具体是几栋几楼想不起来了，时间是当天三、四点钟的样子，跟之前的方式一样，在一家住户的窗台上找到钥匙，然后用钥匙打开的门。在这家住户的卧室的桌子上有一个包，包里面由四百块钱，在衣柜的抽屉里面找到一条彩金项链，在这家住户其就偷了四百块钱现金跟一条彩金项链。其卖的黄金有时候255块钱一克，有时候260元一克。
3、被告人邓峥嵘的供述，证明我从去年六月份开始认识那个偷东西的人，他一共卖给我十多次黄金首饰。我在颍上县百事通微信公众号做过高价回收钻石、黄金首饰之类的广告，留的有手机号码。然后在去年6月份的一天晚上接到一个电话，问我收黄金是什么价格，当时跟他讲黄金260元每克。打电话的就讲卖黄金给我，然后我们就约了在金三角见面，然后我带着几千块钱到金三角翠林公馆那边，我到的时候那个人已经在那里了。见面以后，他带了一个黄金指环戒指，当时我是带着秤去的，秤了一下那个指环戒指4克多，其就给了他1200元钱。这是我们第一次交易，是现金交易。到了第二天下午，他又给我打电话，让我到二小巷子找他，见面以后，他让我秤了一下他带来的两个黄金耳钉。两个耳钉不大，就给了他几百块钱。然后又过了两三天，也是下午，他又给我打电话讲要卖东西给我，这次他带了一个黄金的男士戒指，他约我在管仲公园里北侧中间一个网吧旁边的宾馆里，其去了以后，他卖给我一个七克多的黄金戒指，因为我没带现金，所以微信转了1850元给他。然后就是八月份收了五次，其记得有一个扁的白金手镯、一个铂金戒指，一个黄金手镯、一个黄金戒指和一对黄金耳钉。然后九月份的时候多一点，收了九次好像，其记得有一个带珠子的黄金项链、一个黄金长命锁、一个黄金的女士戒指、一个8分的福禧多白金钻戒、一条女士项链、一个黄金手镯和二对耳钉还有一条白金项链。十月份的时候收了一条扁的黄金项链，三对耳钉，耳钉是一次送了三对，还有一条白金项链和一个白金戒指和一个黄金戒指。十一月份收了三个黄金手镯、二个戒指和一个铂金项链，十二月份没有跟我联系。到今年一月份的时候，收了一个黄金长命锁、一对耳环、一个带花型的黄金吊坠、二个带花型的黄金戒指和一条细项链。二月份的时候就收了一个8克左右的戒指和一个二十几克的项链和坠子还有几个耳钉。我知道对方是小偷，他经常打电话联系我卖黄金首饰给我，一开始每次就卖给我一个，卖东西给我的时候还会跟我说让我挣点钱就赶紧卖掉，不让留着。虽然我没问过，但是我心理也清楚他的东西来路不明。这个188××××4424的号码就是偷黄金以后卖给我的那个人的号码，从去年六月份他联系我卖黄金到现在，每次打电话的记录都没删。从六月份到现在我总共给了七八万元买黄金的钱，平均每克260元、270元收购。
经辨认，被告人邓峥嵘能够辨认出多次卖给他黄金首饰的人是许某。
4、颍上县公安局出具的情况说明，证明被告人邓峥嵘涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，其中许某盗窃后卖给邓峥嵘的物品因实物丢失，受害人不能提供发票，不能提供物品详细特征，物价部门无法进行价格认定

本院认为，被告人邓峥嵘收购明知是犯罪所得的金银首饰而予以收购，收购次数达十次以上，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，提请适用法律适当，本院予以支持。庭审中，被告人邓峥嵘及其辩护人郑雪纯提出邓峥嵘收购次数没有十余次，微信转账记录中有部分是借款。经庭审查证，邓峥嵘在公安供述中承认其收购许某卖给其黄金首饰十多次且有二人间通话记录、微信转账予以佐证，借款部分无其他证据能够证明，故本院对被告人邓峥嵘及其辩护人此节辩解、辩护意见不予采纳。被告人邓峥嵘的辩护人又提出邓峥嵘到案后如实供述，构成坦白。经查，庭审中被告人邓峥嵘未能如实供述主要犯罪事实，依法不构成坦白，故本院对辩护人此节辩护意见亦不予采纳。案发后，邓峥嵘自愿缴纳赔偿款，可酌情从轻处罚，故其辩护人据上述情节建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。为了打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人邓峥嵘的犯罪事实、性质、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人邓峥嵘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
二、违法所得责令退赔被害人（已退赔人民币60000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长卢寿臣
审判员龚军
人民陪审员任春梅
二〇一九年八月二十一日
法官助理韩莎莎
书记员王文婧

附《中华人民共和国刑法》条文
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理