꛷金红、周友彬合同诈骗一案一审刑事判决书
广西壮族自治区贵港市港南区人民法院
刑事判决书
（2014）南刑初字第86号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：雷金红、周某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、犯罪未遂、减轻处罚、合同诈骗、从犯、追诉
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以贵南检公刑诉（2014）84号起诉书指控被告人雷金红、周某犯合同诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年6月13日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派代检察员陈富成出庭支持公诉，被告人雷金红、周某及辩护人秦锦涛到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，一、2013年10月份，被告人雷金红伙同朱莉（在逃）密谋实施诈骗，并伪造了虚假的土地承包合同，谎称在贵港市覃塘区凤凰林场有一批桉树出售，与被害人伍耀信和吴延禄商谈木材生意。2013年10月11日，雷金红与朱莉分别以“戴丽芳”和“赖小芬”的虚假身份，在位于贵港市港南区中山南路的猪肚鸡饭店内，与伍耀信、吴延禄签订林木买卖合同，骗得伍耀信和吴延禄交付的定金人民币13万元。
二、2014年1月份，被告人周某、雷金红密谋实施诈骗，二被告人谎称在贵港市港北区庆丰镇有一批桉树出售，并分别以“廖刚贤”、“廖刚贤老婆”的虚假身份与被害人姚延谨商谈木材生意，双方约定由姚延谨购买该批桉树并支付定金人民币15万元。2014年1月26日，姚延谨在伍耀信、吴延禄等人的陪同下在贵港市汽车车站对面的博白风味馆与周某、雷金红见面，准备签订林木买卖合同、交付定金。在商谈期间，伍耀信认出雷金红是曾经诈骗其13万元的“戴丽芳”，当场揭穿骗局并报警，后公安民警到达现场将周某、雷金红抓获。
对指控的事实，公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查笔录、辨认笔录等证据，认为被告人雷金红、周某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人数额巨大财物的行为触犯了我国的刑律，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人雷金红对起诉书指控的事实和罪名均没有异议但辩称其在公安机关能如实供述其的犯罪事实，具有坦白情节；其在第一起诈骗案中是从犯，在第二起诈骗案中属犯罪未遂，其愿意退出其骗取的4万元人民币，请求法庭对其从轻处罚，并对其适用缓刑。
被告人周某对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其没有与被告人雷金红密谋，其没有与被害人谈成合同，其不懂自己是否构成犯罪，且其是受人指使的，其应该是从犯。
辩护人秦锦涛提出本案有部分事实不清，被告人周某骗取的不是合同价款，而是签订合同收取定金，不构成合同诈骗罪，构成一般的诈骗罪。被告人周某是按照别人的指挥而参与本案的一些工作，起掩护、迷惑、辅助的作用，是从犯。被告人周某在商谈过程中被抓获归案，并未签订合同，是犯罪未遂，社会危害性不大，且没有对被害人造成损失，认罪态度好，没有犯罪前科，请求法庭对被告人周某减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，一、2013年10月份，被告人雷金红伙同自称朱莉（在逃）的女子密谋实施诈骗，并伪造了虚假的土地承包合同，谎称在贵港市覃塘区凤凰林场有一批桉树出售，与被害人伍耀信和吴延禄商谈木材生意。2013年10月11日，被告人雷金红与朱莉分别以“戴丽芳”和“赖小芬”的虚假身份与伍耀信、吴延禄在贵港市港南区中山南路的猪肚鸡饭店内签订林木买卖合同，骗得伍耀信和吴延禄预付木款13万元。
认定上述事实，有经过当庭质证的以下证据证实：
（一）书证
1、土地承包合同、林木买卖合同书、收条证实，2013年10月11日，被告人雷金红以“戴丽芳”的虚假身份伙同自称“赖小芬”的女子持广西贵港市覃塘区凤凰林场于2008年1月1日将位于筛子岭山地转包给钟家健、黄范全种植速生桉的土地承包合同，代钟家健、黄范全与被害人伍耀信、吴延禄签订林木买卖合同书，并收取被害人伍耀信、吴延禄预付木款现金13万元。
2、广西人口详细信息、证明证实，钟家健、黄范全的妻子分别是黄秀颜、李锦琼。
（二）证人证言
1、证人张进雄的证言证实，2013年10月份时，其接到一个自称是“阿芳姐”的电话称她有木材需要出卖，其便叫伍耀疆和“阿芳姐”及一男子一起到覃塘区凤凰林场看木材。第二天，伍耀疆带他弟弟伍耀信和另外几个人再次和“阿芳姐”联系，后伍耀信付了13万元定金给“阿芳姐”，至今却没有购买到那批木材，便意识到被人诈骗了。
2、证人伍耀疆的证言证实，2013年10月份，一个叫“阿芳姐”的女人和一个男人带其和张进雄到覃塘区凤凰林场看桉树，“阿芳姐”讲那些桉树是他们承包种植的，其就介绍给其弟弟伍耀信。其和其弟弟到凤凰林场看过桉树后跟“阿芳姐”和一个四十多岁的男子在港北区小江车站旁边的一个宾馆大厅见面，当时“阿芳姐”拿出一份黄范全、钟家健承包覃塘区凤凰林场190亩土地的合同给其二人看，并称她是钟家健的老婆，其弟弟与“阿芳姐”商定先给首付13万元后再砍伐桉树。之后，其兄弟二人到港南区中山南路的猪肚鸡店里签合同，“阿芳姐”带一个女子到来签合同，并介绍那名女子叫“赖小芬”，是黄范全的老婆，“阿芳姐”在合同上签名为“戴丽芳”，其弟弟把13万元现金给了“阿芳姐”和“赖小芬”，“赖小芬”写了一张收据，当时吴延禄、梁存金也在场。签合同后没多久，其弟弟去凤凰林场准备砍桉树，见有工人正在砍树，经联系知道其弟弟被骗了。
2、（三）被害人陈述
1、被害人伍耀信的陈述，2013年10月初的一天，其大哥伍耀疆和张进雄跟自称黄范全、戴丽芳去覃塘凤凰林场看速生桉。第二天，其大哥跟其和其朋友吴延禄说了看速生桉的事情，其三人又去该林场看过速生桉。第三天，其和吴延禄又到该林场量了林地面积。第四天，其和吴延禄相约戴丽芳到贵港市小江一个饭店见面，一个自称赖小芬的女人也到场，戴丽芳给其二人看了土地承包合同，还与其二人商量价钱和承包买卖合同的拟写。第五天，双方相约到港南区南江猪肚鸡饭店内签合同，其二人交了13万元现金给戴丽芳。之后，其二人去核实土地承包合同，发现该合同所有的信息都是假的，才发觉被诈骗了，被骗走的13万元现金中有6万元是其的，有7万元是吴延禄的。
2、被害人吴延禄的陈述，2013年10月4日，伍耀信告诉其凤凰林场有林木卖。10月5日，伍耀信带其到该林场看了林木。10月7日，其和伍耀信相约两个自称戴丽芳、赖小芬的中年妇女到小江车站附近一猪肚鸡饭店商谈林木买卖，戴丽芳拿出一份土地承包合同给其看，并说她和赖小芬分别是该土地承包合同中承包人钟家健、黄范全的老婆。10月11日，其和伍耀信、宋瑞锦、伍耀疆到南江桥头一家饭店2楼包厢与赖小芬和戴丽芳签订林木买卖合同书，其把准备好的7万元交给伍耀信，伍耀信自己拿出6万元共13万元交给赖小芬和戴丽芳。2013年10月23日，其发现有人在砍那些树，打电话问戴丽芳，戴丽芳说不知道她老公已经把树卖给别人，要给回钱其，后戴丽芳和赖小芬的电话都关机，其和伍耀信等人到凤凰林场找站长，站长说土地承包合同上盖的公章是假的，让其到派出所报案。
（四）被告人供述
1、被告人雷金红的供述，其和朱莉捏造有木材出售的虚假信息、伪造承包合同，以“戴丽芳”、“赖小芬”的虚假身份分别冒充假承包合同中承包人钟家健、黄范全的妻子，于2013年10月11日在贵港市港南区江南桥头猪肚鸡饭店与伍老板签订合同，骗取定金13万元，全部用于赌博输光。
（五）勘验、辨认笔录
1、辨认笔录证实，证人伍耀疆、张进雄辨认出被告人雷金红是2013年10月带其二人到凤凰林场看林木的“阿芳姐”；被害人伍耀信、吴延禄辨认出被告人雷金红是2013年10月11日一伙人以假信息签订合同方式诈骗其二人共13万元的犯罪嫌疑人。
2、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实，被害人伍耀信、吴延禄于2013年10月11日被一个叫“戴丽芳”骗走13万元的地点位于贵港市港南区中山南路猪肚鸡饭店208房间。
二、2014年1月份，被告人周某、雷金红密谋实施诈骗，二被告人谎称在贵港市港北区庆丰镇有一批桉树出售，并分别以“廖刚贤”、“廖刚贤老婆”的虚假身份与被害人姚延谨商谈木材生意。2014年1月26日，姚延谨在伍耀信、吴延禄等人的陪同下到贵港市汽车车站对面的博白风味馆与被告人周某、雷金红见面，双方商定由姚延谨购买该批桉树并支付定金15万元，当双方准备签订林木买卖合同、交付定金时，伍耀信认出被告人雷金红是曾经诈骗其13万元的“戴丽芳”，当场揭穿骗局并报警，后公安民警到达现场将被告人雷金红、周某抓获。
认定上述事实，有经过当庭质证的以下证据证实：
（一）书证
1、扣押清单证实，侦查人员于2014年1月26日依法扣押被告人周某持有的一张姓名廖刚贤，男，汉族，出生于1968年7月5日，身份证号码452502196807056110的身份证。
2、指认照片证实，被告人周某指认其使用一张姓名廖刚贤，男，汉族，出生于1968年7月5日，身份证号码452502196807056110的身份证进行诈骗。
3、证明证实，侦查机关经查证居民身份证姓名为廖刚贤，男，出生于1968年7月5日，身份证号码452502196807056110不存在。
4、广西人口详细信息证实，姓名为廖刚贤的身份证号码是××。
（二）证人证言
1、证人伍耀信的证言证实，2014年1月26日，姚延谨说要去签订一批占地180亩的速生桉木材买卖合同，并已准备好签订合同需要的15万定金，邀其等人一起去贵港市东站对面进行生意洽谈。其几人到东站对面的博白风味餐馆与对方一名男子接头后，那名男子带其几人到302号包厢，其当时正在接听电话没有进去。其打完电话走入包厢便认出和姚延谨协商签订买卖合同的一名女子曾经于2013年10月份在港南区中山南路猪肚鸡餐馆以签订买卖木材为由诈骗其13万元的那名女子，其便识破他们的骗局打电话报警。
（三）被害人陈述
1、被害人姚延谨的陈述，2014年1月初的某一天，其通过一个姓赵的老板介绍得知一个姓廖的男子在庆丰镇有一批占地面积约180亩的速生桉木材要卖后，那姓廖的男子约了其两次去看那批木材，并商谈生意，那姓廖男子和一个自称是姓廖男子的老婆在电话中要求其交订金15万元现金及相约见面协商。2014年1月26日早上10时许，其准备15万元后和伍耀信、吴延禄等人到贵港市汽车东站博白风味餐馆，姓廖的男子带其几人到302号包厢，伍耀信正打电话走在后面。其几人进到包厢后开始聊那批木材的相关买卖事项及订金的事情，伍耀信一进包厢就认出自称姓廖男子的老婆曾是十月份以速生桉木材买卖生意诈骗他13万元的女子之一，便马上打电话报警。
（四）被告人供述
1、被告人雷金红的供述，其拿骗伍老板的钱去赌博时被“老戳”看见，其就将其和朱莉诈骗伍老板钱的事情跟“老戳”讲，“老戳”讲知道哪里有一批速生桉，想和其以之前其骗伍老板的方式骗别人，其就说要办一个假身份证。后“老戳”提供一张相片给其托朱莉帮办一个取假名字为“廖刚贤”的假身份证，并通过联系最终确定李老板作为诈骗的目标，叫其以“廖刚贤老婆”的身份与李老板联系进行诈骗。2014年1月26日上午，其和“老戳”按约定到贵港市汽车东站对面的一家博白风味菜馆的三楼一个包厢和李老板等人见面，打算通过签订假合同骗取李老板12万元定金。当其二人正打算签订假合同和收取对方定金时，其被其曾经诈骗过的伍老板认出来，伍老板便报警，民警赶到现场将其二人逮个正着，要不然其和“老戳”就将对方的定金骗到手了。
2、被告人周某的供述，其通过朋友介绍认识“阿红”，“阿红”提出让其跟她一起做桉树生意，并让其给照片帮办了一张姓名为“廖刚贤”的假身份证，要其充当“廖刚贤”，“阿红”充当“廖刚贤老婆”。后其以“廖刚贤”的身份带两名男子去庆丰看桉树，那两名男子有购买意向，其让那两名男子与充当“廖刚贤老婆”的“阿红”联系，并约好于2014年1月26日在贵港市汽车东站对面的博白风味餐馆商谈收购细节。当天开始上菜吃饭后双方商定定金15万元，由于“阿红”被人认出是诈骗的，有人报警，公安人员到包厢将其和“阿红”依法传唤，要不然其二人就能诈骗得手。“阿红”不知道其的真名，平时称呼其为“老戳”。
（五）现场勘查笔录、检查笔录
1、检查笔录证实，2014年1月26日15时37分，侦查人员依法对被告人周某的身体进行检查，从被告人周某的裤袋发现出一张姓名廖刚贤，身份证号码452502196807056110的身份证。
2、现场勘查笔录、现场图证实，2014年1月26日，被告人雷金红、周某对被害人姚延谨实施诈骗的地点位于贵港市港北区八一社区博白风味馆302号包厢。
与本案有关的其他证据：
1、书证户籍证明证实，被告人雷金红、周某分别出生于1969年6月4日、1969年10月11日，其二人在实施本案行为时均已达完全刑事责任年龄。
2、书证抓获经过证实，2014年1月26日12时许，被告人雷金红、周某在广西贵港市港北区八一社区的一间博白风味实施诈骗行为时被伍耀信等人当场识破并报警，公安人员立即出警到现场将二被告人抓获。
以上证据来源合法，客观真实，各证据证明的事实互相吻合、印证，足以认定

本院认为，被告人雷金红、周某以非法占有为目的，结伙在签订合同过程中，骗取他人数额巨大的财物，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人雷金红、周某的罪名成立，应依法追究其二人的刑事责任。被告人雷金红、周某在签订合同过程中正要骗取他人定金15万元时，被告人雷金红被人认出，识破二人骗局，即被告人雷金红、周某已经着手实行犯罪，但由于二被告人意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯对被告人雷金红从轻处罚，对被告人周某减轻处罚。被告人雷金红、周某被公安人员抓获归案后均能如实供述各自在本案中的犯罪事实，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人雷金红、周某积极实施合同诈骗犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应按照其二人参与的全部犯罪处罚。被告人雷金红结伙将骗走的现金进行挥霍致使无法返还，应酌情从重处罚。被告人周某的诈骗行为是在合同签订过程中产生，显然，被告人周某的行为构成合同诈骗罪。所以，对被告人雷金红辩称其有坦白情节、在第二起诈骗案中属犯罪未遂，以及被告人周某的辩护人提出被告人周某在本案中是犯罪未遂的意见，本院均予以采纳，但对被告人雷金红辩称其在第一起诈骗案中是从犯，被告人周某的辩护人提出被告人周某构成一般的诈骗罪和被告人周某是从犯的意见，本院均不予采纳。根据被告人雷金红、周某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准的规定（二）》第七十七条的规定，判决如下

一、被告人雷金红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月27日起至2017年7月26日止。）
二、被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月27日起至2015年7月26日止。）
三、追缴被告人雷金红的违法所得人民币13万元退赔被害人伍耀信、吴延禄。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份

审判长林敏
人民陪审员郑子升
人民陪审员农普升
二〇一四年七月二十四日
书记员黄锐

附：本案适用的具体法律条文正文
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
第七十七条以非法占有为目的的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉