佗青诈骗罪一审刑事判决书
托克托县人民法院
刑事判决书
（2019）内0122刑初6号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：托克托县人民检察院、罗青
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、共同犯罪、从犯
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

托克托县人民检察院以托检公诉刑诉﹝2018﹞125号起诉书指控被告人罗青犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克托县人民检察院指派检察员白青林、代理检察员贺文慧出庭支持公诉，被告人罗青及其辩护人田希国到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控称，2013年7月20日，被告人罗青来到内蒙古托克托县嘉和煤炭物流园区蒙利煤场，与蒙利煤场负责人被害人康某协商买卖煤炭事宜。之后，罗青开始从蒙利煤场拉煤，并按时给蒙利煤场结清煤款，康某遂对罗青产生信任。几日后，被告人罗青称要往河北宣化电厂供煤，于2013年7月24日至8月2日从蒙利煤场拉走煤炭共计价值人民币1272806元，7月31日罗青给康某转账200000元，称剩余的煤款1072806元过几日给康某。康某一直向罗青索要煤款，罗青谎称肯定会给他打款，罗青将自己的手机关机直至停机，之后康某就一直无法联系到罗青。罗青将从蒙利煤场拉走的煤炭运至河北省张家口市宣化区洋河南凯顺煤场存放，后将煤炭变卖，所得煤款全部由罗青处置。2014年6月，康某找到罗青父母的住处，后罗青通过电话联系了康某，并于2014年7月2日写了一张1070000元的欠条，让其妻子转交给康某，此后罗青的父母也搬离住所，康某再次无法联系到罗青。
公诉机关为证明其指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等，认为被告人罗青诈骗他人财物价值人民币1072806元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人罗青当庭表示认罪，但对涉案煤炭大部分是替其老板章某购买并由章某进行处置做了辩解。其辩护人的辩护意见为：1、根据公诉机关指控的事实，被告人的行为不宜定性为诈骗罪。其与被害人虽然没有签订书面合同，但双方就煤炭买卖事宜已经达成口头协议，其行为符合《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪中的“没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的”的定性，故该案更符合合同诈骗罪的特征。2、本案不能排除罗青系与他人共同犯罪因而属于从犯的可能性。首先，罗青在购进煤炭的过程中，是以真实姓名登记住宿并以自己名下的银行卡与被害人结算，故而对自己身份无任何隐瞒；其次，罗青到被害人处购煤时所驾驶的奥迪Ａ6汽车为章某所有，其前期与被害人结算的30万元货款亦由章某提供，且罗青在给被害人签署欠条的过程中也有章某的参与；第三，罗青关于煤炭及货款的主要去向表述不一，因此不能排除煤炭及货款被章某处置的可能性，故本案不能排除章某利用罗青或者伙同罗青共同诈骗被害人以及罗青在共同犯罪中属于从犯或胁从犯的可能性；3、本案认定罗青诈骗财物金额1072806元的证据不充分，该笔数额是根据被害人出具的《出库单》和陈述所作出的，而出库单上只有煤炭吨数却未标明价格，亦无价格认证机构的价格认证结论，故认定罗青诈骗公私财物“数额特别巨大”的证据不确实、充分,并当庭提交了一份借条，拟证实罗青、章某于2013年4月1日向罗文东借款人民币150000元，并将该款用于投资张家口响当当商贸有限公司。
经审理查明，2013年7月20日，被告人罗青来到内蒙古托克托县嘉和煤炭物流园区蒙利煤场贩煤，并按时支付煤款，后罗青又称要给河北宣化电厂供煤，遂于2013年7月24日至8月2日从蒙利煤场拉走煤炭共计3831.42吨（含粉煤3636.62吨、块煤194.8吨）,价值人民币1272806元，期间，罗青通过其名下的中国农业银行卡号为×××的银行卡于7月31日向康某转账200000元，并称剩余1072806元煤款过几日给康某，便离开托克托县。期间，康某一直向罗青索要剩余煤款，罗青遂使用133ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码以章某的名义通过短信向康某答复会尽快支付煤款，后罗青手机关机直至停机。2014年6月，因康某找到了罗青父母的住处，罗青遂通过电话联系了康某，并于2014年7月2日出具了一张1070000元的欠条，让其妻子转交给康某，此后罗青的父母搬离住所，康某再次无法联系到罗青。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案佐证：
1、受案登记表、报案材料，证实案发时间、地点及案件来源。
2、在逃人员登记表、抓获经过、移交接收证明、上海市公安局提押证，证实被告人罗青因涉嫌诈骗罪于2015年11月30日被托克托县公安局决定刑事拘留并网上追逃，2018年7月7日被上海市公安局嘉定分局安亭派出所抓获，并于当日临时羁押于上海市嘉定区看守所。
3、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人基本信息。
4、接受证据清单、内蒙古蒙利煤炭有限责任公司（出库单）、欠条，证实2013年7月24日至8月2日期间，被告人罗青在蒙利煤场共拉运粉煤76车、重3636.62吨，块煤5车、重194.8吨，并于2014年7月2日向被害人康某出具一张欠款总额为1286675元（其中煤款1070000元、利息216675元）的欠条。
5、手机短信，证实2013年10月20日至2014年1月22日期间，罗青使用133ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码以章某的名义通过短信向康某答复给付货款事宜。
6、调取证据清单、康某中国农业银行卡号为×××银行卡交易明细，证实康某的银行卡分别于2013年7月25日、7月31日转入184056元煤款和200000元煤款。
7、调取证据清单、罗青中国农业银行卡号为×××银行卡交易明细，证实罗青的银行卡分别于2013年7月25日、7月31日转出184056元煤款和200000元煤款。
8、接受证据材料清单、收条，证实2013年6月15日，闫某向罗青支付煤款270000元（重398吨、单价为680元）。
9、接受证据材料清单、李某1中国农业银行卡号为×××个人明细对账单，证实李某1通过备注“煤款”的形式先后通过该账户进行过钱款支出。
10、调取证据通知书、调取证据清单、中国电信股份有限公司张家口分公司证明，证实张家口电信公司话单、短信、彩信最多留存近六个月的记录，包含当月话单。
11、调取证据通知书、调取证据清单、中国联通河北宣化牌楼东营业10证明，证实132ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码由河北省张家口市涿鹿县石某某于2017年3月13日开通；132ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码由北京市门头沟区赵某某于2015年1月13日开通。
12、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行股份有限公司张家口宣化支行证明，证实账号为×××的银行卡在2013年没有开通手机银行，交易地点代码9999：代表网银转账，但无法确认操作地；8760：代表宣化支行；8792：代表宣化跃进街支行；8774：代表宣化新开路支行；8790：代表宣化牌楼西支行；8566：代表怀来沙城支行；8568：代表怀来富达园支行；8798：代表宣化钟楼支行；8797：代表宣化古圣桥支行；8569：代表怀来存瑞支行。
13、调取证据通知书、调取证据清单、公司设立登记申请书、公司股东（发起人）出资信息、董事、监事、经理信息、法定代表人信息，证实2013年8月31日章某作为法定代表人，与李某1共同成立张家口响当当商贸有限公司，其中罗青亦对该公司实际出资。
14、调取证据通知书、调取证据清单、马某中国农业银行卡号为×××个人账户明细，证实马某于2013年7月31日在交易点代码为8569的怀来存瑞支行向罗青转账200000元煤款，并于8月2日向罗青账户转账58800元、8月3日转账20000元、8月5日转账76900元、8月6日转账29800元。
15、借款合同，证实罗青于2014年11月20日向李某1借款20000元，又以担保人的身份在2015年1月30日李君茹向李某1借款50000万元时为其提供了担保。
16、大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂燃料管理部证明，证实大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂没有与章某、罗青签订过煤炭合同。
17、河北建投宣化热电有限责任公司经营管理部证明，证实河北建投宣化热电有限责任公司没有与章某、罗青签订过煤炭合同。
18、证人郑某的书面证言，证实2013年7月下旬，罗青驾驶一辆奥迪Ａ6轿车搭载郑某一起去过内蒙古托克托县一个康姓老板的煤场购煤，期间，罗青每天都要给其老板报发多少煤，有多少车等，听说那些煤好像是往电厂发的。
19、证人李某1的书面证言，证实2013年7、8月份罗青曾和李某1、章某一起开过张家口响当当商贸有限公司，罗青出资5万元，后于2014年8、9月份退股，并分得大约14、15万元。另外，2013年的夏天，罗青在李某1的凯顺煤炭仓储站放过煤，大约两个月后全部运走并支付给李某1存储费12000元左右，上述煤炭有一部分通过李某1的联系卖给了“闫三宝”，还有一部分听说罗青卖到了怀来县。
20、赵大伟的书面证言，证实2012年赵大伟与章某、李某1合伙做过玛瑙生意，其在2013年夏天去李某1的煤场时见到过听说从内蒙古贩煤并将其存放于李某1煤场的罗青，但罗青没有做过玛瑙生意。
21、证人章某的书面证言，证实章某与罗青于2008年认识，2013年罗青曾开着章某的奥迪Ａ6汽车去内蒙古贩过煤，并将买回来的煤存储在李某1的凯顺煤炭仓储站。章某与李某1、罗青还曾一起开办过张家口响当当商贸有限公司，当时罗青出资10万元，后于2014年退股，并分得25万元。另外，罗青没有正当职业，章某曾借给罗青30万元，但没有和章某做过煤炭生意和玛瑙生意，且罗青曾拿过一张欠条向章某懂法律的朋友咨询过相关法律责任问题。
22、证人张某的书面证言，证实2013年7月中旬，张某与朱骊、罗青一起到过内蒙古托克托县康某的蒙利煤场购买了56万元的煤炭，后其听康某说罗青在康某处骗了煤。
23、证人李某2的书面证言，证实李某2为李某1煤场的装载机司机，其在李某1的煤场见过罗青。
24、证人李某3的书面证言，证实其在李某1的煤场认识的罗青。
25、证人闫某的书面证言，证实2013年闫某通过李某1的介绍认识了罗青，且在当年6月份向罗青购买了398吨煤，并向其支付过27万元的煤款。
26、证人王某的书面证言，证实王某与罗青认识已有二十余年，2013年其曾与罗青通过电话，得知罗青在内蒙古托克托县贩煤，后罗青曾电话联系王某，称其欠姓康的人的煤款，让其和罗青的妻子闫晓娇一起将一张欠条送至宣化的一个宾馆，由闫晓娇将该欠条交给了一个姓康的人。
27、证人马某的书面证言，证实马某的妻子叫王秋霞，罗青是王秋霞同学的前夫，2013年11月份以前的几个月，罗青曾打电话称其有顶账回来的煤，问马某能否将其卖掉，后马某通过他人将罗青提供的煤炭卖掉，并以银行转账的方式分别于2013年7月31日至8月30日向罗青提供的账户内转账，中途章某曾和罗青一起到沙城向马某索要过煤款。
28、被害人康某的陈述，证实2013年7月20日，被告人罗青在康某的蒙利煤场购煤并按时给蒙利煤场结清煤款，康某遂对罗青产生信任。后罗青称要往河北宣化电厂供煤，于2013年7月24日至8月2日从蒙利煤场拉走煤炭共计价值人民币1272806元，7月31日罗青给康某转账200000元，称剩余的煤款1072806元过几日给康某。康某一直向罗青索要煤款，罗青谎称肯定会给他打款，后罗青将自己的手机关机直至停机，之后康某就一直无法联系到罗青。2014年6月，康某找到罗青父母的住处，罗青遂通过电话联系了康某，并于2014年7月2日写了一张1070000元的欠条，让其妻子转交给康某，此后罗青的父母也搬离住所，康某再次无法联系到罗青。
29、被告人罗青的供述与辩解，证实2013年7月初，罗青因与张某、朱骊到康某的蒙利煤场购煤而结识康某，后罗青又到蒙利煤场，称其与章某合伙做煤炭生意，并要往宣化热电厂供煤，遂于7月20日开始拉煤，并由章某直接向康某以转账的方式按时结算煤款，此后又罗青从蒙利煤场大量拉煤，并将煤炭放置于李某1的凯顺煤场，待回到宣化五六天后得知无法向宣化热电厂供煤，遂通过李某1联系卖给了一个外号叫“秃子”的人一部分，另有四五车粉煤是秋霞的老公帮忙卖到了沙城，最终所有煤炭于8月底全部卖完，扣除运费、煤场租赁费等还剩不到六十万元，其中罗青拿走了卖块煤所得的八万元，剩余的五十余万元由章某和罗青一起用于做玛瑙生意和开小额贷款公司。期间，康将军一直催要煤款，罗青谎称煤已经卖到电厂，但尚未结算，并用133ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号与康某联系，后罗青将常用手机号停机。2014年7月2日，康某在张家口市宣化区找到了罗青，章某遂草拟了一张欠条并以彩信的形式发送给罗青，最终罗青以其自己的名义向康某出具了欠条。
以上证据来源合法，内容客观真实，均能相互证实本案事实，本院予以采信。对于被告人罗青提交的欠条因无其他证据予以佐证，因而无法认定其与本案的关联性，故不予采信认证

本院认为，被告人罗青以非法占有为目的，以购买大量煤炭销往电厂为由骗取他人财物价值人民币1072806元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立，予以支持。对于被告人的辩护人提出的被告人的行为符合合同诈骗罪特征的辩护意见，经查，被告人罗青在明知尚未找到煤炭销路的情况下，谎称宣化电厂需要大量煤炭，以此骗取被害人价值人民币1072806元的煤炭，并将所销赃款全部挥霍，致使被害人损失无法返还，其虽曾出具欠条，亦无法掩盖其非法占有他人财物的故意，因而被告人在准备拉运煤炭之初就具备了诈骗的故意，并非利用经济合同对被告人进行诈骗，且现有证据无法证实被告人在被害人处拉走煤炭时已经与对方就购买煤炭事宜达成符合合同构成要件的口头或书面协议，故其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，因此辩护人所持辩护意见于法有悖，本院不予采纳。对于被告人及其辩护人提出的罗青贩卖煤炭均由章某参与并指使，故不排除此案为共同犯罪且罗青应认定为从犯的辩护意见于法无据，本院不予采纳。对于被告人的辩护人提出的诈骗金额为1072806元证据不充分的辩护意见，本院已当庭向被告人罗青核实，加之有出库单及欠条在案佐证，已达到证据确实充分的标准，故对上述辩护意见不予采纳。鉴于被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人罗青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2029年7月6日止。罚金在判决发生法律效力后一个月内向本院一次性缴纳）
二、责令被告人罗青退赔被害人的经济损失1072806元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长高丽娟
人民陪审员曹丽英
人民陪审员杨美桃
二Ｏ一九年六月三日
书记员樊晓敏

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和擅自处理。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚