吴迪、李孝严诈骗一审刑事判决书
河南省长葛市人民法院
刑事判决书
（2018）豫1082刑初10号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：吴迪、李孝严、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、从犯、减轻处罚、自首、立功、合同诈骗、合同、代理、保证金
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

长葛市人民检察院以长检公诉刑诉（2017）255号起诉书指控被告人吴迪、李孝严、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长葛市人民检察院指派代理检察员张力出庭支持公诉，被告人吴迪及辩护人高金涛、被告人李孝严及辩护人徐子敬、被告人葛凯强及辩护人李晓辉、赵春峰、被告人陈明珠及辩护人赵晓鹏、被告人樊豪华及辩护人赵建华、孙志强、被告人王松超及辩护人赵书战、被告人葛正伟及辩护人杨艳萍、被告人史雪珂及辩护人杨红英、被告人张祎玮及辩护人李浩丽到庭参加了诉讼。现已审理终结

长葛市人民检察院指控称，1、2014年5月份以来，被告人吴迪以许昌迪锦网络科技有限公司的名义伙同李孝严、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮等人，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人二十二万余元。
2、2015年3月份以来，被告人李孝严在吴迪开办的许昌迪锦网络科技有限公司，先后担任主管、经理职务，其手下员工以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人十四万余元。
3、2016年5月以来，被告人葛凯强在吴迪开办的许昌迪锦网络科技有限公司，伙同陈明珠、张祎玮、王松超等人以收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法实施诈骗，2016年5月底许昌迪锦网络科技有限公司关门，随后葛凯强又以深圳葛天网络策划有限公司的名义纠结陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮等人，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法实施诈骗，葛凯强纠结手下员工骗取众多被害人共计八万余元。
4、2016年5月以来，被告人陈明珠跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人11172余元。
5、2016年5月以来，被告人樊豪华跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人32260余元。
6、2016年5月以来，被告人史雪珂跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人6680余元。
7、2016年5月以来，被告人葛正伟跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人5140余元。
8、2016年5月以来，被告人王松超跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人7060余元。
9、2016年5月以来，被告人张祎玮跟随经理葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取众多被害人8060余元。
所举证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人吴迪、李孝严、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮的行为应以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴迪、葛凯强系主犯；被告人李孝严、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮系从犯。被告人樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂系自首。公诉机关当庭认定被告人葛凯强系立功。请依法判处。
被告人吴迪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：1、本案应认定为合同诈骗罪；2、被告人吴迪系初犯，认罪态度好，建议对其适用缓刑。
被告人李孝言对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：1、本案应认定为单位犯罪，合同诈骗罪；2、被告人李孝言系从犯，社会危害性小，有悔罪表现，系初犯，建议对其适用缓刑。
被告人葛凯强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人葛凯强系立功，有悔罪表现，全部退还赃款，系初犯，建议对其适用缓刑。
被告人陈明珠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人陈明珠系从犯、坦白，且正处于哺乳期，建议对其适用缓刑。
被告人樊豪华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人樊豪华系自首、初犯、退赃、认罪态度好，建议对其适用缓刑。
被告人王松超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人王松超系从犯、自首、社会危害性小、积极退赃、有悔罪表现、初犯，建议对其免于刑事处罚。
被告人葛正伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人葛正伟系从犯、自首、社会危害性小、初犯、积极退赃，建议对其适用缓刑。
被告人史雪珂对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人史雪珂系从犯、自首、社会危害性小、积极退赃、有悔罪表现、初犯，建议对其免于刑事处罚。
被告人张祎玮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人意见：被告人张祎玮系从犯、坦白、社会危害性小、去全部退赃、有悔罪表现，系初犯，建议对其适用缓刑。
经审理查明，1、2014年9月至2016年5月，被告人吴迪以许昌迪锦网络科技有限公司的名义伙同被告人李孝严、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮等人，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币219000元。
2、2015年3月至2016年5月，被告人李孝严在被告人吴迪开办的许昌迪锦网络科技有限公司，先后担任主管、经理职务，其手下员工以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币135386元。
3、2015年11月被告人葛凯强在吴迪开办的许昌迪锦网络科技有限公司，伙同被告人陈明珠、张祎玮、王松超等人以收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法实施诈骗，2016年5月底许昌迪锦网络科技有限公司关门。随后葛凯强又以深圳葛天网络策划有限公司的名义纠结陈明珠、樊豪华、王松超、葛正伟、史雪珂、张祎玮等人，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法实施诈骗，共骗取多名被害人共计人民币70372元。
4、2016年3月至8月，被告人樊豪华跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币32260元。
5、2016年3月至8月，被告人陈明珠跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币11172元。
6、2016年3月至7月，被告人张祎玮跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币8060元。
7、2016年3月至7月，被告人王松超跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币7060元。
8、2016年4月至7月，被告人史雪珂跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币6680元。
9、2016年4月至7月，被告人葛正伟跟随被告人葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人共计人民币5140元。
上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证的下列证据证实：
被告人供述与辩解
1、被告人吴迪供述：证明其以前在许昌一家网络公司上班，主要业务是邀请愿意开淘宝网店的人加盟公司，收取加盟费用和后期相关费用，其看生意赚钱，于2014年9月在长葛市注册了许昌迪锦网络科技有限公司，其是公司法定代表人，下边三个经理分别是李孝严、李俊强，葛凯强，经理下边有营销主管，主管负责招收自己的营销人员，另外还有三个技术老师，营销人员是按照业务发绩效工资，流动比较大，最少时候有十几个，最多时候四五十个人。其给每名业务员配备一台电脑，并制作了一份“话术”给员工，每个营销员都要求必须要背熟“话术”。“话术”就是教营销人员加上对方好友后如何跟对方沟通，如何让对方相信我们公司的实力，保证客户加盟后肯定赚钱。营销人员按照业绩的40%提成，没有基本工资，主管工资是自己管理的营销人员总体业绩的10%，经理工资是自己管理主管下边营销员的总体业绩的10%，技术人员工资是底薪2500元，往一个店面上传一个数据包加5元钱。其专门在腾讯下载ＱＱ营销软件，付费试用腾讯ＱＱ软件，让营销人员用腾讯软件公众号拉客户，业务员每人有一个固定的账号（相当于ＱＱ号），营销人员大部分人把个人信息改为女性，通过电脑上公众号里边自己的账号加上客户，给客户聊天，问其有没有意向开淘宝店，基本不用管理，而且很容易赚钱，给对方说加盟网店后，公司可以提供货源、网店装修、还支持一件代发、处理售后，意思就是让对方感觉加盟其公司淘宝店花费少量时间就可以轻松赚钱，最终达到骗取对方加盟费的目的。如果有的客户开过店之后没生意来找其公司，其公司人员会把客户屏蔽或者拉黑。加盟费设定的有680元-1080元、1080元-1680元、1680元-2080元、2080元-2880元等多个档次。加盟后人家赚不赚钱，其不再管，因为对方损失的钱不多，都是网上加盟的，谁也不认识谁，对公司没有太大的麻烦。葛凯强团队用过“第三方”和“虚假订单”做业务，“第三方”就是色诱，公司员工使用女性身份跟客户谈恋爱，然后骗取客户加盟费。“虚假订单”是淘宝店客户开业之后，没有生意，客户找公司解决问题，公司员工就用私人淘宝号给客户下订单，客户必须先把货款支付给迪锦公司，公司才会发货，公司收到货款之后不给商家发货，然后把淘宝订单取消。2016年年初，其在培训会上给公司员工讲了第三方的使用方法，并让员工用第三方增加出单量。其公司还用升级店铺、保证金的方法诈骗客户。“升级店铺”就是客户加盟淘宝店之后没有生意，找公司解决问题，其就开始让客户交钱升级店铺，帮助客户做网上宣传，并保证店铺升级后肯定可以挣钱；“保证金”是给客户开淘宝店收取加盟费的同时要求客户缴纳1000元保证金。实际开淘宝店是不需要缴纳保证金的，其收客户的保证金都交到迪锦的财务账户了。
其公司每个月十五号按照自己出单多少发工资。其公司一般通过支付宝、微信、银行卡、ＱＱ财付通收取加盟费，银行卡是用其老婆李某1及其朋友陈闪闪的身份证办理的，有中国银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、浦发银行、光大银行、民生银行的银行卡，所有账号都是绑定其的手机。这些银行卡中涉及外地陌生账户资金转入的钱都是其公司的诈骗所得。最明显的标志就是公司的加盟淘宝店套餐的费用，有680元、880元、1080元、1280元、1480元、1680元、1880元、2080元、2280元等。其担任迪锦公司老板期间，非法所得大概有20万元左右。2016年4月份听说郑州查这种网络诈骗的比较多，其公司就不干了，其把这些协议烧了，电脑也低价处理了，有的坏的直接卖废品了，其用李某1和陈闪闪办理的银行卡有的注销了，有的扔了。其记得公司员工有李孝严、李俊强、张乔、王亚楠、赵帅、陈小兵、吴某、刘丽娟、杜晓敏等人。
2、被告人李孝言供述：证明2015年春节之后，其到吴迪开办的许昌迪锦网络科技有限公上班。其刚上班时不会做，吴迪交给其一个话术，公司还给其一个营销ＱＱ号，加好友之后按照吴迪给的话术给他们聊天，话术是一个固定模板，就是叫业务员怎么跟客户沟通，怎么吸引客户注意力，让他们加盟淘宝网店，从而骗取他们的加盟费。这个话术刚开始就是问ＱＱ客户，您是否想拥有一个属于自己的淘宝网店，是否想轻松赚钱等等开头来诱惑客户，客户感兴趣之后，继续按照话术给他们讲其公司是许昌迪锦网络科技有限公司，并把公司的营业执照发给客户，然后按照话术上说公司有强大的技术服务团队，有专门的技术指导老师，有强大的货源支撑，并告知客户保证客户开淘宝网店之后，公司会给他们提供技术货源售后等全面的支持，保证客户轻松赚钱，客户相信之后，其就推荐公司的淘宝店铺加盟套餐，谈好加盟网店之后，其跟客户签订一个加盟合同，这个合同模板是一样的，只是客户信息和金额不一样，随后客户把钱打到公司的账户，其把客户的淘宝网店注册完成，其公司不会提供其他后续支持，只是为了骗客户加盟费，加盟之后就不管他们，如果客户找来，一般都是把客户屏蔽掉。其在公司干了三个月左右时感觉公司这样出业务是骗人的，其也跟吴迪说过，说客户加盟之后，公司就没有提供技术支持和售后服务，很多客户都说公司是骗子，吴迪没有理会，当时因为想多挣钱，其也就继续干了。其公司还用过“第三方”、“虚假订单”的手段诈骗客户。其一直用的是话术营销的方法诈骗客户。其手机存储的数据、ＱＱ聊天记录都是真实的。
公司的账户最开始是用的李某1，迪锦的账户有支付宝账户，银行账户、微信转账、ＱＱ转账，后来会计变成陈闪闪。公司有六七个营销ＱＱ号，每个营销ＱＱ号可以好几个人使用，其记得其中一个营销号800043009，名字就叫迪锦网络科技，其跟客户聊天还使用一个网名是到白头的ＱＱ号10×××29。其的ＱＱ头像是从网上找的漂亮女孩图片，还把自己ＱＱ上的性别标注为女，跟客户聊天时候也是以一个女孩的名义去跟客户聊天，这样更容易让客户加盟淘宝店。其曾自称是李孝琳，还从网上做了一张李孝琳的假身份证Ｐ图发过去，假身份证上登记的地址是山东，后来还用过陈琳这个名字。2015年4月刚上班第一个月其就出了九单业务，随后就被吴迪提升为主管，到2015年12月份，其手下业务员达到七个人以上了，又被吴迪提升为经理，一直到迪锦关门。其在迪锦公司是按照业务金额总数提成，业务员分自己完成业务的百分之四十，主管拿手下业务员的总业务数的百分之十，经理按手下业务员总业务量的百分之十提成，主管和经理出单按照百分之五十和六十提成。其公司的老板及法人均是吴迪，公司的经理有葛凯强、李俊强、还有其，其手下有赵帅、王亚楠等人，葛凯强手下有张艺伟、陈明珠、王松超、樊豪华等人，李俊强手下有张华、曹某等人，公司技术部有宋艳鹏和赵丽娟。其在迪锦公司第一个月拿了三千多元的提成，当上主管之后一个月拿两千多元，当上经理之后一个月拿到四五千元。其在迪锦干的一年时间大概挣了五万元左右。
3、被告人葛凯强供述：证明2015年10月其通过深圳的专门注册公司注册了深圳葛天网络策划有限公司。之后其到许昌迪锦网络科技有限公司上班，一个叫刘某1的主管教其做业务，就是公司给一个营销ＱＱ号，每天使用这个ＱＱ号码去加别人的ＱＱ号，加上之后就问对方是否愿意利用空闲的时间做淘宝网店，其公司是专门做淘宝加盟店的，公司可以提供货源、网店装修、模板、一件代发、质量售后等服务，就是让客户感觉到所有的开淘宝网店的活儿其公司都能做，客户就开个店等着收钱就行了；如果客户有意向开网店，就介绍公司的套餐，有1080元、1480元、1880元的套餐服务，一般先让客户交订金，然后公司在淘宝上申请一个网店，公司的人自己上这个网店购买一些产品，把钱付给支付宝第三方平台，客户看有人下订单了，就给公司联系发货，其就要求客户补齐套餐服务的余款，余款补齐后，公司的人再申请退款。2016年初公司业务不好了，但其团队使用第三方出业绩比较多，吴迪就开始在公司大力推广使用第三方。第三方就是利用年轻女孩的身份去加很多男性的ＱＱ，利用女孩的长相和温情话去跟客户聊天，利用女性的特殊身份去诱骗客户，从而达到让客户出加盟淘宝店的费用。2016年5月底其从迪锦辞职，6月初其租了门面房，开始以深圳葛天网络策划有限公司的名义招人自己干，公司人员陈明珠、张祎玮、张某1、李文凤、王松超是从2016年4月其当主管的时候开始跟着其干，李梦、张华、曹某是在迪锦公司的同事，后来迪锦公司不干后都来其的公司了。2016年6月份和7月份的时候，其公司用的是许昌迪锦网络科技有限公司的经营模式，就是按照吴迪教的“话术”跟客户聊天。首先告知客户其公司正规、实力大，承诺客户很多服务，骗取客户信任，让客户出加盟费，但其公司也不提供强大服务支持。其手下员工还使用第三方的方法骗取加盟费，此外还使用交保证金退全款的方法骗取客户财物。迪锦公司关门后，迪锦的营销ＱＱ号和技术ＱＱ号以及做成业务的客户资源全部由其公司接手。其就告诉员工在这些ＱＱ号上说明其公司把迪锦公司已收购，如果客户想继续享受技术服务和货源支持要给其公司缴纳服务费，如果客户想退迪锦收的加盟费、升级费、保证金，必须先向其公司缴纳退款保证金，通过这种方法继续诈骗客户服务费和退款保证金。其开的公司分680元、880元、1080元三种套餐模式。其在公司负责帮客户申请淘宝店铺，装修店铺，其他人都寻找客户做业务，弄虚假订单。客户都是通过支付宝转账、微信转账、银行卡汇款三种方式把钱汇到其的账户。其公司没有淘宝公司的授权代理，其开的深圳葛天网络策划科技有限公司的经营范围是网络软硬件开发、货物贸易进出口。其在许昌迪锦网络科技有限公司上班期间共获利2万元钱左右。其开的深圳葛天网络策划科技有限公司共获利2.7万元钱左右。其给员工提成百分之五十，员工没有基本工资，靠业绩挣钱。其在深圳葛天网络策划有限公司使用的ＱＱ是70×××77，网名：ＶＶ手游招全国代理。其的手机上登陆了五个ＱＱ，70×××77是其的，53×××80是陈明珠的，122410576是李某2的，3344749340现在没人用，329853279也是陈明珠的。
2016年8月初的时候，其公司开始经营手游代理，但员工不适应这种方法，就没有出几单业务，其记得张华、陈明珠出过手游代理业务，其他人都没有出过手游单子。
4、被告人陈明珠供述：证明其是2016年大约3月份到许昌迪锦网络公司上班，其主管是张某1，经理是葛凯强，和张某1、王松超、张艺伟、史雪珂是一个团队。其工作就是加客户ＱＱ，然后想法让对方加盟公司淘宝商店，让对方开网店赚取对方的开店费用。其加的都是男性，和对方聊天谈男女朋友，谈朋友加深感情后其就介绍开淘宝店省心、投资少、赚钱快，只要加盟其公司淘宝店，公司负责在网上给他们开店、装修门店、有指导老师帮助他们上货发货，对方有意愿就介绍不同价格的加盟费用，有688元、1088元、1688元等。对方同意后把钱汇到公司给的一个叫陈闪闪的账户上，她的账户有好几个银行账户，还有支付宝账户、微信账户、ＱＱ账户。对方汇完钱后就给客户签合同，开店等业务由技术部的赵丽娟还有一个女的具体负责，客户交加盟费后，公司相关部门就会爱理不理，客户打电话员工能推就推，碰到难缠的客户就把他拉黑，删除ＱＱ号，因为客户好多都是外地的，被骗的钱不多，一般也不会找上门。其一直干到迪锦公司解散。2016年5月其到葛凯强的公司上班，用的ＱＱ号53×××80是王松超给的，网名是“原谅我眸子里对你太多深情”。刚开始其还是通过ＱＱ加好友，和对方谈男女朋友让对方加盟公司淘宝店骗人家钱，同时当客户交过加盟费后，其再让客户缴纳1000元保证金，保证客户店铺每月都有生意，客户交后其就玩失踪或把客户拉黑。保证金都交到公司账户了。大约干了不到一个月又转行通过ＱＱ聊天以相类似的方式找手游代理商，中间赚取代理费用。但手游业务其一个也没有做成。
5、被告人樊豪华供述：证明其是2016年3月至8月在许昌迪锦网络公司和深圳葛天网络策划有限公司上班。在迪锦上班时葛凯强是其经理。上班第一天葛凯强给其公司打印的话术模版，其任务就是使用营销ＱＱ加好友，一般都是在ＱＱ上查找大学生ＱＱ群，进入群聊加好友，此外其还通过ＱＱ条件选择加好友，一般都是在校大学生，查找地区选择湖南、湖北等外省份，因为葛凯强说偏远省份出单快。ＱＱ好友加成功之后，其按照话术上跟客户聊天，先问客户想不想开一家属于自己的网店，然后告知其是许昌迪锦网络科技有限公司的，专门帮助客户开网店，可以给客户开网店、网店装修、上货、推广、提供货源、一件代发、保证售后等服务，同时承诺加盟公司后，公司会提供各种服务，保证客户轻松挣钱。客户同意加盟之后，其让客户选择680元、880元、1080元、1680元的加盟费套餐，客户选择后就把钱汇到公司财务陈闪闪的账户。如果客户说钱不够，其按葛凯强教的让客户先付一部分定金，然后公司把客户的网店开起来，如果客户网店想正常上货交易，其会让客户把加盟费余款全部结算才能给客户淘宝网店上货，有时其公司自己同事给客户网店下订单，客户看到订单之后就会给其联系，其就要求客户把加盟费交齐，客户交齐加盟费后，其公司也不安排发货，其同事再取消订单申请退款。如果客户没生意找其，其就让客户找技术或直接把客户屏蔽拉黑。其与客户谈业务或签合同时使用的是一个叫张静的女性名字。其还用过“虚假订单”的方法诈骗客户加盟费和货款。迪锦不干后其跟着葛凯强到深圳葛天网络策划有限公司上班。葛凯强把迪锦的营销ＱＱ和技术ＱＱ都接手过来，其在葛凯强的公司还是沿用迪锦的老办法，通过推销加盟淘宝网店骗取客户钱财。同时还使用第三方及假订单骗取客户加盟费尾款和货款。对于迪锦的老客户，其会告知其公司已把迪锦公司收购，如果客户想继续享受技术服务和货源支持要给其公司缴纳服务费，如果客户想退迪锦收的加盟费、升级费、保证金，必须先向其公司缴纳退款保证金，通过这种方法继续诈骗客户加盟费和退款保证金。其知道这是骗人的，因为挣钱快，其就接着干了。
6、被告人王松超供述：证明其是2016年3月在许昌迪锦网络公司上班。当时葛凯强是经理。上班第一天葛凯强给其公司打印的话术模版，其任务就是使用营销ＱＱ加好友，一般都是在ＱＱ上查找大学生ＱＱ群，进入群聊加好友，此外其还通过ＱＱ条件选择加好友，一般都是在校大学生，查找地区选择湖南、湖北等外省份。ＱＱ好友加成功之后，其按照话术上跟客户聊天，先问客户想不想开一家属于自己的网店，然后告知其是许昌迪锦网络科技有限公司的，专门帮助客户开网店，可以给客户开网店、网店装修、上货、推广、提供货源、一件代发、保证售后等服务，同时承诺加盟公司后，公司会提供各种服务，保证客户轻松挣钱。客户同意加盟之后，其让客户选择680元、880元、1080元、1680元的加盟费套餐，客户选择后就把钱汇到公司财务陈闪闪的账户。如果客户说钱不够，其按葛凯强教的让客户先付一部分定金，然后公司把客户的网店开起来，如果客户网店想正常上货交易，其会让客户把加盟费余款全部结算才能给客户淘宝网店上货，有时其公司自己同事给客户网店下订单，客户看到订单之后就会给其联系，其就要求客户把加盟费交齐，客户交齐加盟费后，其公司也不安排发货，其同事再取消订单申请退款。如果客户没生意找其，其就让客户找技术或直接把客户屏蔽拉黑。其与客户谈业务时自称林爽。迪锦不干后其跟着葛凯强到深圳葛天网络策划有限公司上班。葛凯强把迪锦的营销ＱＱ和技术ＱＱ都接手过来，其在葛凯强的公司还是沿用迪锦的老办法，通过推销加盟淘宝网店骗取客户钱财。同时还使用第三方及假订单骗取客户加盟费尾款和货款。对于迪锦的老客户，其会告知其公司已把迪锦公司收购，如果客户想继续享受技术服务和货源支持要给其公司缴纳服务费，如果客户想退迪锦收的加盟费、升级费、保证金，必须先向其公司缴纳退款保证金，通过这种方法继续诈骗客户加盟费和退款保证金。其知道这是骗人的，因为别人都在做，其就接着干了。
7、被告人葛正伟供述：该供述与被告人王松超供述基本一致，证明2016年4月至7月，被告人葛正伟跟随葛凯强先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人的事实。
8、被告人史雪珂供述：该供述与被告人王松超、葛正伟供述基本一致，证明2016年4月至7月，被告人史雪珂跟随葛凯强、王松超先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人的事实。
9、被告人张祎玮供述：该供述与被告人王松超、葛正伟、史雪珂供述基本一致，证明2016年3月至7月，被告人张祎玮跟随葛凯强、王松超先后在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络策划有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、保证金等方法骗取多名被害人的事实。
二、被害人陈述
1、被害人房某陈述：证明2015年3月和2016年8月9日其被许昌迪锦网络科技公司和深圳葛天网络科技有限公司以加盟开淘宝店铺和以退款保证金的名义两次诈骗680元和600元的事实。
2、被害人刘某2陈述：证明2015年8月和2016年3月其被许昌迪锦网络科技公司和深圳葛天网络科技有限公司以加盟开淘宝店铺和升级费的名义两次诈骗880元和1000元的事实。
3、被害人张某3陈述：证明2016年4月其被远恒网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗1680元的事实。
4、被害人袁某陈述：证明2016年4月其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗300元的事实。
5、被害人刘某3陈述：证明2015年5月其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗680元的事实。
6、被害人柴某陈述：证明其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗1280元的事实。
7、被害人彭某陈述：证明其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗680元的事实。
8、被害人宁某陈述：其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗1130元的事实。
9、被害人覃某陈述：其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗880元的事实。
10、被害人王某陈述：其被许昌迪锦网络科技公司以加盟开淘宝店铺的名义诈骗2280元的事实。
三、证人证言
1、证人李某1证言：证明2014年吴迪使用李某1的身份证办理了多张银行卡持有并使用。其认识吴迪公司的李孝严、刘某1。
2、证人胡某证言：证明其与2014年底至2015年3月在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人；2015年4月其和吴某开办的梦启网络科技公司也是用这种方法，通过ＱＱ加好友，让好友加盟淘宝网店，骗取客户加盟费；其知道葛凯强、赵洋洋、刘某1也都自己开办有类似的网络科技公司，也是用方法这种诈骗，葛凯强公司的人还用过第三方、虚假订单诈骗客户的货款。
3、证人张某1证言：证明2015年11月至2016年3月，其跟随葛凯强在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费、虚假订单、第三方、保证金等方法骗取多名大学生被害人的事实。2016年8月8日其到葛凯强的公司刚上班三天。
4、证人曹某证言：证明2015年9月以来其在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人的事实。
5、证人张某2证言：证明2015年11月以来其在许昌迪锦网络科技有限公司和深圳葛天网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人的事实。
6、证人李某2证言：证明2015年11月至2016年2月以来其在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人的事实。
7、证人蔺某证言：证明2015年6月以来其在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人的事实。
8、证人吴某证言：证明其与2014年10月至2015年3月在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人；2015年4月其和吴某开办的梦启网络科技公司也是用这种方法，通过ＱＱ加好友，让好友加盟淘宝网店，骗取客户加盟费。
9、证人刘某1证言：证明其与2014年11月至2015年1月在许昌迪锦网络科技有限公司，以帮助客户开淘宝店铺的名义，采用收取加盟费等方法骗取多名被害人；2015年2月其开办的许昌远恒网络科技公司也是用这种方法，通过ＱＱ加好友，让好友加盟淘宝网店，骗取客户加盟费；2015年5月其公司的办公地方和资源全部转给了葛凯强。
四、书证
1、网店服务合作协议书、支付宝转账截图、微信转账截图、银行卡交易明细、聊天记录及截图：证明吴迪和葛凯强诈骗钱财的事实。
2、房某报案立案材料、张某3报案立案材料、王某报案立案材料：证明被害人因被诈骗已报案、立案的事实。
3、扣押清单及部分扣押物品：证明从葛凯强处搜查出作案工具、记账笔记并予以扣押的事实。
4、银行协助查询回执及查询资料：证明被告人吴迪以李某1、陈闪闪的身份证申请的中国工商银行账户、中国建设银行账户、中国农业银行账户、中国银行账户、中国邮政储蓄银行账户、浦发银行账户、中国光大银行账户及被告人吴迪、葛凯强的交易情况。
5、（许）公（刑）鉴（电）字【2016】88号电子数据检验鉴定报告：证明对扣押的深圳葛天网络科技有限公司的电脑硬盘存储信息进行提取的事实。
6、诈骗数额清单：证明九名被告人对自己诈骗数额予以承认的事实。
7、许昌远恒网络科技有限公司注册信息：证明刘某1从许昌迪锦网络科技有限公司辞职后自己注册公司的事实。
认定本案事实的综合证据有：1、九被告人户籍信息及照片:证明九被告人已经达到刑事责任年龄。
2、前科情况查询证明：显示九被告人均没有前科。
3、到案经过：显示被告人吴迪、李孝严、葛凯强、陈明珠、张祎玮均系传唤到案，被告人樊豪华、王松超、史雪珂、葛正伟均系主动投案。
4、长葛市公安局犯罪侦查大队情况说明：证明被告人葛凯强主动劝投同案犯的事实。
上述证据材料经庭审质证，九被告人及其辩护人均无异议，且证据来源合法、内容客观真实，对其效力本院予以确认。
除被告人李孝严外其他八名被告人的辩护人均提交退赃票据、辩护人徐子敬提交许昌市魏都区灞陵办事处五郎庙社区居委会证明、辩护人赵晓鹏提交出生医学证明，公诉机关均无异议，本院予以认定

本院认为，被告人吴迪、李孝严、葛凯强、樊豪华伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈明珠、张祎玮、王松超、史雪珂、葛正伟伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴迪、葛凯强起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李孝严、樊豪华、陈明珠、张祎玮、王松超、史雪珂、葛正伟起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人樊豪华、王松超、史雪珂、葛正伟自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人葛凯强主动规劝并带领同案犯投案，应认定为立功，依法可从轻处罚；被告人吴迪、李孝严、葛凯强、陈明珠、张祎玮到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人吴迪、葛凯强、陈明珠、樊豪华、王松超、史雪珂、葛正伟、张祎玮积极退赃，均可以酌情从轻处罚。辩护人高金涛、徐子敬辩称本案为合同诈骗罪的意见，本院认为合同诈骗罪中的诈骗行为是双方在合同签订、履行过程中产生的，而本案中被告人设立公司的目的即为了实施诈骗，签订合同仅是其实施诈骗行为的一个步骤，其只是假借以代理淘宝店铺的名义采取第三方、虚假订单等手段骗取加盟费、保证金等，其行为应认定为诈骗罪，该意见不予采纳；辩护人辩称被告人吴迪、李孝严、葛凯强、樊豪华可判处缓刑的意见，因本案涉及地域广、被害人众多，根据本案案情，不宜判处缓刑，故该辩护意见不予采纳；辩护人其他辩护意见，与本院查证一致，予以采纳。根据被告人陈明珠、王松超、史雪珂、葛正伟、张祎玮犯罪的情节、性质、社会危害程度、悔罪表现，本院认为对被告人陈明珠、王松超、史雪珂、葛正伟、张祎玮适用缓刑不致再危害社会，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下

一、被告人吴迪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人吴迪先行羁押折抵的刑期共计四十二日，即刑期自2018年2月7日起至2023年9月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已先行缴纳罚金一万元。）
二、被告人李孝严犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年12月10日起至2020年6月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人葛凯强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人葛凯强先行羁押折抵的刑期共计三十二日，即刑期自2018年2月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人樊豪华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人樊豪华先行羁押折抵的刑期共计十日，即刑期自2018年2月7日起至2020年1月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈明珠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已先行缴纳。）
六、被告人张祎玮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已先行缴纳。）
七、被告人王松超犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已先行缴纳。）
八、被告人史雪珂犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已先行缴纳。）
九、被告人葛正伟犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已先行缴纳。）
十、长葛市公安局扣押的台式电脑10台、戴尔笔记本电脑2台、威士龙笔记本电脑1台、ＬＩＦＥＢＯＯＫ笔记本电脑1台、深圳葛天网络有限公司印章2枚依法予以没收，上缴国库。
十一、转入本院执行款专户赃款总计人民币80372元依法返还被害人，责令被告人吴迪、李孝严继续退赔被害人人民币344386元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份

审判长韩彩霞
审判员马军平
人民陪审员孙书贵
二〇一八年五月十四日
书记员李书沛