滕其碟掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
江西省南昌市西湖区人民法院
刑事判决书
（2021）赣0103刑初119号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：滕其碟
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2021〕1475号起诉书指控被告人滕其碟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员邹长飞出庭支持公诉。被告人滕其碟及其辩护人郭凤霞、王帅锋到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2018年春节后，被告人滕其碟在明知其客户的资金是境外网络博彩平台公司的赌博资金情况下，为谋取非法利益，雇佣倪许杰（已判决）、夏叶（已判决）帮助自己转移客户资金。被告人滕其碟先将非法资金转入被告人倪许杰、夏叶个人银行账户，再由夏叶、倪许杰至浙江省舟山市岱山县衢山镇的银行取现，双方通过微信联系进行操作，待被告人夏叶、倪许杰取现后转入被告人滕其碟指定的他人银行账户中。
2018年4月26日，被害人张某通过微信结识“刘炜杰”（另案处理），“刘炜杰”称其为ＩＴ公司职员，知道“新葡京娱乐城”赌博网站的漏洞，因其为该网页平台维护人员不便操作，让张某根据其指示操作投注后获利几千元。随后几天，张某与被害人吴某、聂某商量，三人在南昌市西湖区写字楼内通过上述网站充值后按“刘炜杰”指示操作进行小额投注，均获利。至同年5月11日，张某、吴某、聂某等人投注23万元后提现失败。随后该23万元被转入中国农业银行户名为余雯静的账户，随即又被转入夏叶中国建设银行的账户，夏叶在明知该款来路不明的情况下，按被告人滕其碟和倪许杰的指示在浙江省岱山县建行岱山衢山支行取现后，并将现金存入滕其碟和倪许杰提供的其他银行账户。
2020年7月，被告人滕其碟通过其律师郭凤霞向公安机关联系称其欲回国投案。8月26日，民警在上海市浦东国际机场接受被告人滕其碟投案。
为证实上述指控，公诉机关当庭进行了相应的举证。公诉机关认为，被告人滕其碟伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达23万元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人滕其碟具有自首情节，归案后认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。
被告人滕其碟对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人滕其碟系自首、初犯、自愿认罪认罚，患有严重疾病，具有传染性，需定期检查治疗，没有再犯可能性，家庭困难，请法庭对其从轻处罚，给予缓刑的刑事处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控一致。
上述事实有微信聊天记录、交易记录、情况说明、证明、刑事判决书、个人基本信息等书证，被害人张某、吴某、聂某的陈述，被告人滕其碟及同案人夏叶、倪许杰的供述与辩解，辨认笔录，银行监控视频截图等证据证实，足以认定

本院认为，被告人滕其碟伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达23万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人滕其碟主动投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出被告人具有自首情节的意见予以采纳，提出适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下

被告人滕其碟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月19日起至2024年3月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长徐娟
人民陪审员张丽
人民陪审员胡志强
二〇二一年四月十三日
书记员汪思