丁某甲非法经营罪一审刑事判决书
浙江省三门县人民法院
刑事判决书
（2014）台三刑初字第130号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：丁某甲
指控罪名：非法经营罪
关键词：违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

浙江省三门县人民检察院以三检刑诉（2013）188号起诉书指控被告人丁某甲犯非法经营罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2014年3月12日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员叶怀田出庭支持公诉，被告人丁某甲到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2008年期间，被告人丁某甲分别以三门县群悦建材经营部、三门县顶尖建材经营部的名义，向中国工商银行三门县支行申领了ｐｏｓ机2台，后又从朋友陈小泳处拿来以三门县恒利达橡塑有限公司名义向中国工商银行三门县支行申领的ｐｏｓ机1台。2009年12月16日至2010年期间，丁某甲为牟取非法利益，使用放置在三门县海游平安路246号的上述ｐｏｓ机，采用虚构交易、收取0.7%至1%手续费的方式，为信用卡持有人陈某、何某等人套取现金人民币1243640元，非法获利至少人民币6000余元。
上述事实，被告人丁某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人祝某、陈某、何某、吴某、邵某甲、章某、邵某乙、郑某、程某、卢某、丁某乙、李某、俞某、黎昌飞的证言、司法会计技术协助意见书、搜查笔录、扣押物品清单及照片、营业执照、ｐｏｓ机交易明细、归案经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人丁某甲为牟取非法利益，违反国家规定，使用ｐｏｓ机，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计人民币1243640元，情节严重，其行为己构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人丁某甲如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人的违法所得应予以追缴。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人丁某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人丁某甲的违法所得人民币六千元，予以追缴，上缴国库。
上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

代理审判员潘睿
二〇一四年三月十八日
代书记员杨帅帅