胡兴鹏合同诈骗一审刑事判决书
湖北省巴东县人民法院
刑事判决书
（2015）鄂巴东刑初字第00123号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：胡兴鹏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同、保证金
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉（2014）144号起诉书指控被告人胡兴鹏犯合同诈骗罪于2014年11月11日向本院提起公诉。本院于2015年1月22日作出（2014）鄂巴东刑初字第00160号刑事判决书，判处被告人胡兴鹏有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。被告人胡兴鹏不服提起上诉，恩施州中级人民法院于2015年5月15日以（2015）鄂恩施中刑终字第00079号刑事裁定书将本案发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，巴东县人民检察院指派检察员许雪梅出庭支持公诉，被告人胡兴鹏到庭参加了公诉。本案现已审理终结

巴东县人民检察院起诉指控称，2012年11月至2013年7月间，被告人胡兴鹏以湖北省巨星建设集团公司承建巴东县“巴山新语”房地产项目委托代理的身份，以住宅楼建设招标的名义，将1-9号楼重复发包给汪某、陈某1、佘某、付某、张某1、谭某、戴某、彭某、贺某等人，并签订了承建巴山新语商住小区住宅楼承包管理责任书等协议，共收取保证金750万，均存入个人账户用于个人投资，偿清债务，享乐挥霍等。承包管理责任书签订后，汪某、陈某1、佘某等签约人均曾多次找到胡兴鹏要求进入现场施工，胡兴鹏以天气原因，边坡治理基础工程没有完工等为由推脱拖延，并于2013年10月逃离巴东。2013年11月9日，被告人胡兴鹏被抓获归案。另查如下：
1.2013年7月，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区8、9号楼交给汪某施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取汪某100万元。
2.2012年11月至2013年4月间，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区8、9号楼交给陈某1施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取陈某1120万元。
3.2013年3月27日，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区4、5号商铺交给佘某施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取50万元。
4.2013年2至4月间，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区1-3号楼交给付某等人施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取付某30万元。
5.2013年5月17日，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区1-3号楼交给张某1、梁某、易某1施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取80万元。
6.2013年6月10日，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区的17栋住宅楼门窗交给戴某加工为诱饵，以收取保证金的名义骗取50万元。
7.2013年2至3月间，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区1-3、6-9号楼交给彭某等人施工管理为诱饵，以收取保证金的名义骗取120万元。
8.2013年6月29日，被告人胡兴鹏以工程为诱饵，骗取谭某、田某100万元，2013年7月10日双方签订协议，约定将巴山新语商位小区4、5号商铺楼交给谭某、田某等人施工管理。
9.2013年5月17日，被告人胡兴鹏以将巴山新语商住小区1-6号楼交给贺某施工管理为诱饵，以收取保证金的名义共骗取100万元。
就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供词和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡兴鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人胡兴鹏辩称，对公诉机关指控其收取保证金750万元无异议，但不构成合同诈骗罪，一是其没有诈骗犯罪的动机，“巴某1语”项目是我以湖北巨星建设集团公司的名义向开发商缴纳了2000万元保证金后获得总承包权，在进场后，有十个月未正式开工是开发商的原因造成的；二是我收取的保证金750万元以及自己垫支的300多万元全部投入到该工程项目中，开发商只给我预付了215万元的工程款，工程没有审计结算；三是我与各建筑方签订的承包书，是公司内部承包，不是转包，分包；四是我将一栋房屋分包给多人并不违法，收取定金后我可以择优录用。请求法院在评判时予以考虑。
经审理查明，2012年10月26日，被告人胡兴鹏以湖北省巨星建设集团公司委托代理人的身份与巴东县金字山置业有限公司签订“巴山新语”房地产项目承包协议书，协议签订后湖北省巨星建设集团公司法定代表人薛某与被告人胡兴鹏商议将该项目分成6个标段，分别承包给付某、彭某、卢某1等6人。被告人胡兴鹏进场后以住宅楼建设等招标的名义，将1-9号楼除发包给付某、佘某（卢某1的合伙人）、彭某外，又重复发包给汪某、陈某1、张某1、谭某、戴某、贺某等人，并签订了巴山新语商位小区住宅楼等承包管理责任书等协议，共收取保证金750万元，其中汪某100万元、陈某1120万元、佘某50万元、付某30万元，张某1、梁某、易某180万元，戴某50万元、彭某120万元，谭某、田某100万元、贺某100万元，并用私自雕刻的湖北巨星建设集团有限公司巴东县巴某1语项目部的印章出示收据，均存入其个人账户用于个人投资，偿还债务，享乐挥霍等。承包管理责任书签订后，汪某等人均曾多次找被告人胡兴鹏要求进入现场施工，被告人胡兴鹏以天气原因，边坡治理基础工程没有完工等为由推脱拖延，于2013年10月逃离巴东。2013年11月9日，被告人胡兴鹏在广东省湛江市被抓获归案。
同时查明，案发后，开发商巴东县金字山置业有限公司已退回保证金390万元。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（一）、书证
1、受害人汪某、陈某1、佘某、付某、张某1、戴某、彭某、谭某、贺某的报案材料、受案登记表、立案决定书。
证实本案来源系受害人报案。同时证实受害人汪某、陈某1、佘某、付某、张某1、戴某、彭某、谭某、贺某到巴东县公安局报案称：胡兴鹏受湖北省巨星建设集团有限公司的委托，在巴东县巴山新语商住小区住宅楼的招投标采用虚假事实、重复承包、收取保证金后逃匿躲避的手段，从事合同诈骗犯罪活动。
（二）、证人证言
证人薛某（男，湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司负责人）的证言。证实了以下事实：
（1）、2013年10月30日，薛某到巴东县公安局经侦大队报案称犯罪嫌疑人胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2012年10月26日，湖北省巨星集团有限公司宜昌分公司与巴东县金字山置业有限公司就巴东县“巴某1语”项目开发签订意向性协议，胡兴鹏是前期工作联系人，2013年5月，分公司就给胡兴鹏下了一个委托书，委托胡兴鹏负责附属工程决算、主体工程的招投标。胡兴鹏没有对外发包和转包的权限。胡兴鹏以发包和转包的名义收取的工程履约保证金没有交到公司的账务账上。胡兴鹏与他人签订的项目承包管理责任书的公章（湖北巨星建设集团有限公司“巴某1语”项目部）不是公司的印章，是其私自雕刻的。
（2）、证实通过翟某的介绍，湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司就让胡兴鹏挂靠在自己。胡兴鹏负责巴某1语的前期附属工程，公司没有给胡兴鹏授权。只是给胡兴鹏下了一个委托书，负责附属工程的决算和主体工程的招投标。前期附属工程公司没有进行监管，只是派了一个财务人员。约定工程上的进出款必须通过公司的财务人员。公司和胡兴鹏之间没有经济纠纷。因湖北巨星建设有限公司宜昌分公司资质不够，巴某1语项目工程建设更换了武汉市黑马建工集团有限公司，后来公司发现胡兴鹏私自承包主体工程收取保证金入个人账户。之后，下发了一个文件将胡兴鹏的委托书收回。
（3）、证实巴东县“巴某1语”地产项目是巴东县金字山置业有限公司肖某2新投资开发的，这个项目的老板是肖某2新。胡兴鹏以湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司的资质承包的上述房地产项目的房屋主体建筑。湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司与胡兴鹏商量，将工程分作6个标段，胡兴鹏找了6个人，薛某参与一起开会要求向公司把保证金交齐（保证金交到公司）；付远雄给公司交了20万元保证金，卢某1给公司交了35万元保证金，彭某给公司交了120万元的保证金，周某给公司交了80万元的承兑汇票和30万元的现金，向旭交了15万元保证金，黄勇交了30万元的保证金。因为没有交齐保证金，湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司没有与上述6个承包商签订分包协议，只是达成口头协议。2013年8月胡兴鹏没有搞后，公司给6个承包商下了催缴通知，要求他们交齐保证金。2012年11月初胡兴鹏进驻巴东巴某1语房地产项目时，公司就安排财务人员李某1跟随胡兴鹏到项目部管财务及印章。公司雕刻了湖北巨星建设有限公司宜昌分公司巴东县巴某1语项目部的印章，但不是胡兴鹏诈骗时用的那个章。
（4）、证实在肖某2新的办公室，在与肖某2新签订意向协议时，就要求胡兴鹏不准收保证金和工程款，给肖某2新公司的财务人员都说了的。付某是2013年5月20日将20万元汇给武汉黑马公司；卢某1也是2013年5月20日将35万元汇给湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司；周某是2013年5月21日将60万元汇给武汉黑马公司，80万元的承兑汇票是2013年5月前周某给薛某的；向旭是2013年5月21日将15万元保证金汇给武汉黑马公司；黄勇是2013年5月21日将30万元汇给武汉黑马公司；彭某是2013年5月20日将55万元汇到湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司。
（5）、证实巴东县“巴某1语”项目开始由胡兴鹏以薛某的公司湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司的名义承包。后来薛某发现胡兴鹏将同一栋房屋工程分包给了多人，薛某就不让胡兴鹏参与这个项目经营了。2013年5月至8月，薛某召集佘某等人开会，主要的目的是为了规范工程秩序，以便于管理。后来武汉黑马建设集团有限公司收取了付某等人的保证金，这与胡兴鹏无关。同时证实湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司下发了收回胡兴鹏委托书的文件，但该文件没有送达到胡兴鹏本人手中（因为胡兴鹏于2013年8月底从工地跑了）。
（6）、证实案发后，受害人堵工、堵路，给社会造成了极坏的影响。湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司为了减少矛盾，消除社会不安定因素，在巴东县政府、住建部门、公安部门的协调下，先由卢某2出资390万（一次300万、一次90万）给付受害人。同时武汉黑马建工集团有限公司，为了解决矛盾，消除社会影响，被迫承担了胡兴鹏所造成的受害人的损失。上述两个公司，都不是帮助胡兴鹏退还保证金，而是被迫。
2、证人赵某（女，胡兴鹏妻子的嫂子，项目部食堂做饭人员，）的证言。证实2012年10月底，胡兴鹏找赵某到巴东巴某1语项目部食堂做饭。胡兴鹏离开巴东时，将其办公室（信陵镇云沱路120号）和宿舍的钥匙交给赵某。当日，赵某前去办公室和宿舍打扫卫生，没有发现账目等。半个月后，赵某将钥匙交给李某1（财务人员）。同时证实从2012年11月至2013年10月，胡兴鹏只给了赵某6个月工资，还差其6个月工资（12000元）。欠赵某丈夫工地打杂费18000元。
3、证人邹某（胡兴鹏老婆）的证言。证实2013年以来，胡兴鹏给邹某汇款7次，共计116.4万元，其按照胡兴鹏的要求将这些钱用于偿还胡兴鹏的债务和在银行信用卡透支的钱。钱的来源其不清楚，还给谁了也记不清楚了。
4、证人文某（文某现在长阳县城做泰丰花园施工总承包）的证言。证实2013年8月，胡兴鹏要求投资这个工程，双方协定胡兴鹏投入资金1000万元，实际胡兴鹏给其汇款170万元，后胡兴鹏找其要长阳泰丰花园的工程协议，其给了胡兴鹏一份复印件，后听说胡兴鹏用这份协议与他人签订了土石方的承运合同并收取了保证金，但实际这工程是其一人总承包的，其听说后就想从胡兴鹏手中拿回协议，但一直联系不上胡兴鹏。同时证实这170万元扣除胡兴鹏找其借款的80万元，因胡兴鹏以巴某1语6、7、8、9号的劳务合同骗其舅佬倌黄国胜40万元，连利息一起还给黄国胜58万元后，还剩32万元。
5、证人胡某的证言。证实2013年7月5日，胡兴鹏因在项目工地上差钱找胡某借了100万元，后到期无力偿还，胡兴鹏妻子将所经营的“绿岛商务酒店”以95万元的价格转让给了别人，把借胡某100万元还了，胡某还介绍朋友戴某在胡兴鹏手中承包了门窗工程，听说戴某给胡兴鹏打款50万元。
6、证人李某1的证言。证实2012年11月份，其受公司负责人薛某安排，负责“巴某1语”项目工程的财务，其于2013年5月8日正式办理业务，在巴东期间公司与甲方的业务来往状况，其中甲方给公司账户转账55万元，经胡兴鹏同意，将55万元转到胡兴鹏的私人账户上。其还证实2013年5月底。因巨星公司资质不够，换成了武汉市黑马建工集团。不清楚有无“湖北巨星集团有限公司宜昌分公司巴东县巴某1语项目部”这枚章。湖北巨星集团有限公司宜昌分公司在巴东建行的账号是42×××41。李某1不清楚胡兴鹏与其他人签订的项目承包管理责任书和收取保证金的事情。
7、证人张某2的证言。证实2012年7月，张某2将肖某2新与胡兴鹏介绍认识后，肖某2新将巴某1语项目承包给胡兴鹏，胡兴鹏挂靠的湖北巨星建设集团宜昌分公司，肖某2新要求胡兴鹏交纳3000万元的工程保证金，胡兴鹏找翟某借了2000万元，交纳了2000万元的工程保证金，并签订了协议，张某2作为联系人，也与胡兴鹏签订了协议，由胡兴鹏给其支付工资和劳务费。
8、证人肖某1的证言。证实肖某1通过翟某介绍认识了胡兴鹏，后胡兴鹏承包了萧氏茶业工业园项目中的一幢楼和两个茶业加工厂厂房，胡兴鹏挂靠在四川省泸洲市第十建筑公司，现公司（宜昌市萧氏集团）不欠胡兴鹏的工程款。
9、证人翟某的证言。证实翟某所在的宜昌市建丰置业有限公司是武汉黑马建设公司的实际控股人。2012年，胡兴鹏因承建巴某1语项目，找翟某借了2000万元的保证金，连同利息一起出具的2200万元的借条。翟某介绍胡兴鹏挂靠到巨星公司，后发现胡兴鹏在承包建设过程中收取他人保证金入个人账户等一系列问题，就将胡兴鹏从该工程中清除，武汉黑马公司通过招投标承接巴某1语项目建设工程。
10、证人杜某的证言。证实2012年12月，杜某经胡兴鹏介绍，承接了巴某1语商住小区的工程。因过春节工人要工资，经胡兴鹏协调，2013年2月7日金字山置业有限公司（账号43×××27）给其转款20万。现工程在决算中。同时证实2013年元月份胡兴鹏私人找杜某借款10万元。
11、证人肖某2心的证言。证实巴某1语项目的有关运行状况，与翟某、薛某等证人证言基本一致。
12、证人姚某1的证言。证实2013年3月21日，胡兴鹏找姚某1订了四辆罐装车，总价为159.2万元，胡兴鹏已支付定金、车辆保险、上牌照、税款24.2万元，四台车制造好后，多次通知胡兴鹏，但胡兴鹏一直没将车拿走。
13、证人董某的证言。证实胡兴鹏私自雕刻的“湖北巨星建设集团有限公司巴东县巴某1语项目部”的印章，不是在巴东县信陵镇北京大道147号雕刻的。
14、证人周某的陈述。证实胡兴鹏2013年1月将巴东县“巴山新语”商住小区房地产10、11、12、13、17号楼主体工程承包给周某，并收取周某160万元的保证金。周某在2013年年底前分两次给胡兴鹏建行的私人账户上打款60万元。（周某账户的开户行是宜昌市建行中南路支行）。因之前胡兴鹏私人欠周某100万元，此款用于抵保证金。合同签订后，胡兴鹏以种种理由拖延周某进场施工。2013年3月份胡兴鹏又通知周某交保证金，周某将80万元承兑汇票交给巨星公司，公司财务向其出具了收据。2013年8月，黑马公司通知周某进场施工。
（三）被害人陈述。
1、被害人汪某2013年10月29日的陈述。证实2013年10月29日汪某到巴东县经济犯罪侦查大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年7月2日其以重庆海博公司名义在巴东与胡兴鹏签订了巴山新语商住小区8号和9号楼的建筑工程合同，并按照约定支付了100万元保证金，款项转账在胡兴鹏（建行，账号62×××23）提供的个人账户上，按照约定应合同签订的15天内进场施工，但一直到现在没有接到施工通知，现听说8号和9号楼已由一个叫彭涛组织的施工队进场施工，现在该小区已更名为山水龙城小区，建筑承包商为武汉市黑马建工集团有限公司。
2、被害人陈某12013年10月30日的陈述。证实2013年10月30日，陈某1到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年3月5日，其在湖北省巨星集团有限公司宜昌分公司巴东县巴山新语项目部与该项目工程负责人胡兴鹏签订了8号、9号楼项目承包责任管理书，并先后分四次缴纳了120万元的工程履约保证金。但后来一直以滑坡原因等理由拖延，一直没有接到进场施工的通知，2013年9月，其到巴东发现8号、9号楼别人已承包施工了，现在“巴某1语”已更名为“山水龙城”，建筑承包商为武汉市黑马建工集团有限公司。同时证实2013年9月中旬以后，胡兴鹏的手机就打不通了，人也不知道跑到什么地方了。
3、被害人佘某的陈述。证实2013年11月5日，佘某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年3月8日其在“巴山新语”商住小区项目部胡兴鹏与佘某签订了项目承包管理责任书（4号、5号楼），要求缴纳工程履约保证金200万元，后佘某按照胡兴鹏的要求缴纳了50万元的保证金，转账到胡兴鹏（工行，账号62×××78）的私人账户上。2013年5月湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司法人薛某打电话让其交纳了35万元的中标保证金，其给公司（账号42×××56）打款35万元。2013年8月，“巴某1语”项目部通知其开会，告知其巴某1语项目由武汉黑马建工集团有限公司接管，项目负责人由胡兴鹏换成薛某，其前期缴纳的85万元保证金公司认可，并要求缴齐保证金，保证本月内让其进场施工，其后来又给武汉市黑马建工集团有限公司转账80万元，但一直没有接到施工通知，后其找到武汉市黑马建工集团有限公司负责人翟某给其退还了80万元现金，当时说其他的钱以后再退，但一直到现在也没有退还。
4、被害人付某的陈述。证实2013年11月5日，佘某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2012年12月底经薛某介绍并同意，2013年2月7日，付某与彭某、李尚华与胡兴鹏签订了“巴山新语”商住小区1号、2号、3号楼项目承包管理责任书。付某于2013年2月8日，给胡兴鹏私人账户上打款30万元的履约保证金，彭某给胡兴鹏打款70万元的履约保证金。2013年8月，巴某1语项目部通知其开会，告知其湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司的资质不够，由武汉市黑马建工集团有限公司接管，付某给胡兴鹏打款的30万元履约保证金，黑马建工集团集团有限公司的负责人认可，并要求付某再缴纳20万元的履约保证金，保证让其一个半月可以进场施工。会后付某再给黑马公司打款20万元，但付某后来发现黑马公司还没有与甲方签订正式的施工合同，到现在其也还没有进场施工。
5、被害人张某1的陈述。证实2013年11月1日，张某1到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年4月，其认识了“巴某1语”项目工程负责人胡兴鹏后，胡兴鹏同意把“巴某1语”项目工程序的1号、2号、3号楼建设工程承包给易某2、梁某，并要求交纳300万元的履约保证金，后协商先交保证金80万元，其余的进场施工全部交齐，2013年5月17日，三人将80万元（张某125万元、梁某25万元、易某130万元）的保证金打到了胡兴鹏的私人账户上，并于当天下午签订了项目承包管理责任书，胡兴鹏当时表示20天后进场施工。2013年8月，张某1发现“巴某1语”项目部通知开会，并没有通知其三人，三人跑到项目部才发现“巴某1语”项目工程1号、2号、3号楼的建设合同胡兴鹏重复签订了两次，当时黑马公司的负责人表态，要求胡兴鹏把事情处理好。
6、被害人彭某的陈述。证实2013年11月5日，彭某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2012年底，彭某在宜昌碰到湖北巨星集团有限公司宜昌分公司法人薛某，薛某告诉其巴东有一个项目，如果其愿意做就与胡兴鹏联系，后其与胡兴鹏经过商谈，确定巴东县“山水龙城”的1号、2号、3楼交于其施工，并于2013年2月7日签订了协议，2013年2月8日，彭某给胡兴鹏的银行卡分别转款20万元和50万元，共计70万元的履约保证金，胡兴鹏出具了收条。后彭某与胡兴鹏协商其承包6、7、8、9号楼的工程，2013年3月24日再次交纳50万元的履约保证金到胡兴鹏的账户上，2013年3月29日胡兴鹏出具收条。2013年5月，薛某通知其开会，会议上薛某和胡兴鹏要求其给湖北巨星建设集团有限公司上转款55万元。2013年8月1日，“巴某1语”项目部开会，由武汉黑马建工集团管理“巴某1语”工程，会议上薛某说武汉黑马建工集团接任胡兴鹏的工作，直接管理“巴某1语”工程，并要求按照规定8月15日之前交清履约保证金后就可以开工了，其于8月24日给薛某的银行卡号上转账了100万元。同时还证实在2013年8月3日的会议上，胡兴鹏说其第一次转账的70万元用于项目管理人员发工资了，当时翟某和薛某当面认可。
7、被害人谭某的陈述。证实2013年10月31日，谭某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年5月，谭某认识了胡兴鹏，胡兴鹏告诉谭某，胡兴鹏是长阳一个项目工程的负责人，可以让其承包工程，并要求其交纳100万元的订金，谭某于2013年6月29日给胡兴鹏私人打款100万元，胡兴鹏承诺2013年7月10日之前签订正式的施工合同，后来谭某到长阳考察发现，胡兴鹏所在公司没有中标，胡兴鹏说把“巴某1语”的4号、5号楼建设承包给谭某和田某，并于2013年7月10日签订了项目承包管理责任书，后来谭某联系不上胡兴鹏，也没有接工通知，就找公安机关报案了。
8、被害人戴某的陈述。证实2013年11月22日，戴某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年5月，戴某通过朋友认识了胡兴鹏，2013年6月9日，戴某与胡兴鹏在巴某1语项目部胡兴鹏的办公室签订了门窗加工意向书，并按胡兴鹏的要求，于2013年6月10日给胡兴鹏私人转账50万元，胡兴鹏出具收据。后来戴某一直没有得到任何消息，也联系不上胡兴鹏，其还发现胡兴鹏与周某签订的巴某1语10、11、12、13号楼的承包责任书中，门窗已包含在责任书内。
9、被害人贺某的陈述。证实2013年12月17日，贺某到巴东县公安局经侦大队报案称湖北巨星建设集团有限公司的胡兴鹏涉嫌合同诈骗。2013年2月5日与胡兴鹏签订协议，确定由贺某做“巴某1语”的1-6号楼图纸内的全部施工内容；在2013年5月，胡兴鹏要求贺某先交1-3号楼的保证金100万元，保证2013年6月15日日让贺某进场施工，于是在2013年5月17日贺某给胡兴鹏（工行，卡号62×××78）个人帐上转款100万元；之后，胡兴鹏以种种借口推诿，一直未能进场，到10月，胡兴鹏的电话就打不通了。
10、被害人田某2014年6月4日的陈述。证实田某与谭某是合伙人。胡兴鹏将巴东县“巴某1语”房地产4、5号楼主体工程承包给田某和谭某二人。胡兴鹏诈骗田某与谭某二人100万元。
（四）、其他书证。
1、证人李某1、梅某二人出具证明。证实2013年11月12日梅某和李某1到胡兴鹏办公室，室内没有任何账目资料。
2、巴东县公安局扣押物品清单。证实2013年11月15日，巴东县公安局经济犯罪侦查大队姚平、袁庆国从人胡兴鹏处扣押10张银行卡及三星手机2部的事实。
3、到案经过、说明、巴东县公安局在逃人员移交、接受回执。证实2013年10月9日18时45分，湛江市公安局霞山分局建设派出所民警在霞山区建设路永南旅馆126房间，将胡兴鹏抓获归案。2013年11月12日，湛江市公安局将胡兴鹏移交巴东县公安局。
4、常住人口基本信息。证实胡兴鹏的身份情况。
5、胡兴鹏在前期附属工程中的投入资金证明。证实胡兴鹏在前期附属工程中的投入资金情况。
6、巴东县金字山置业有限公司的证明。证实巴东县金字山置业有限公司于2013年2月7日汇入胡兴鹏个人账户20万元，2013年2月22日汇入胡兴鹏个人账户140万元，2013年5月8日汇入湖北巨星建设有限公司账户55万元整，合计215万元，此款为预付巴某1语项目工程款。
7、武汉市黑马建工集团有限公司的说明。证明巴东县金字山置业有限公司付胡兴鹏巴东县巴某1语项目工程款215万元整，经武汉市黑马建工集团有限公司核实胡兴鹏只付出173.6万元。余款41.4万元去向不明。
8、巴东县公安局协助查询财产通知书回执及胡兴鹏等账户明细查询。湖北省巴东县农村商业银行股份有限公司账户明细查询单。证实2013年2月8日11时33分、11时34分，彭某分别向胡兴鹏转账20万元和50万元，共计70万元。同日11时51分，胡兴鹏向方仕海转账10万元，11时52分向贾继星转账20万元，11时53分向文某转账30万元。
9、湖北巴东农村商业银行股份有限公司营业部提供的账户明细查询、巴东县公安局巴公调证字（2014）070号调取证据通知书、巴东县公安局巴公调证字（2014）059号调取证据通知书。证实自2012年11月15日起，湖北巨星建设集团有限公司巴东县巴某1语项目部印章由李某1接受保管，使用至湖北巨星建设集团有限公司巴东县巴某1语项目工程竣工并交回公司止，期间因使用该印章所产生的一切相关经济和法律责任，均由李某1承担。同时证实了上述印章已于2013年6月23日停止使用，并于2013年11月12日在长江巴东网百姓谈论上发布停用公告。
10、关于交纳工程履约保证金的函、收条、中国工商银行个人业务凭证。证实2013年8月15日，武汉市黑马建工集团有限公司向付某发出关于缴纳工程履约金保证金的函，要求付某于2013年8月20日前向武汉市黑马建工集团有限公司缴清所承包工程的履约保证金，缴清工程履约保证金后，与武汉市黑马建工集团有限公司签订正式的《内部承包责任书》。未缴清工程履约保证金的视为自动放弃工程承包，武汉市黑马建工集团有限公司将拒绝与其签订《内部承包责任书》，并退还其向公司所缴纳的工程履约保证金和投标保证金，公司将另行安排施工队伍进场施工，原付某个人给胡兴鹏缴纳的费用，由本人与胡兴鹏协商解决，武汉市黑马建工集团有限公司概不负责。《内部承包责任书》签订后，武汉市黑马建工集团有限公司将更换公司出具的工程履约保证金收款收据，原向胡兴鹏个人缴纳的费用30万元，由武汉市黑马建工集团有限公司按《内部承包责任书》有关条款退还。同时证实2013年12月25日付某向武汉市黑马建工集团有限公司巴东县巴某1语项目部缴纳20万元的保证金。
11、从巴东县金字山置业有限公司复印的协议书。证实巴东县金字山置业有限公司与湖北巨星建设集团有限公司宜昌分公司（法定代理人薛某、委托代理人胡兴鹏）于2012年10月26日签订的“巴某1雨”工程承包总协议。
12、巴东县晨光房产测绘有限责任公司情况说明、附收支复印件。证实由巴东县金字山置业有限公司开发的山水龙城房地产项目，因涉及胡兴鹏诈骗案，为了缓解矛盾并妥善处理此事，经巴东县公安局、巴东县住建局与巴东县晨光房产测绘有限责任公司协商，同意借用该公司银行存款户办理湖北黑马建工集团处理胡兴鹏诈骗案的相关保证金收支业务，现资金收支情况如下：
（1）薛某于2013年11月1日转入巴东山水龙城项目胡兴鹏经济纠纷保证金300万元整。于2013年12月1日支付陈某166万，田某、谭某60万元，张某1、梁某、易某248万元，向某证、汪某60万元，合计支付234万元。
（2）2014年1月15日由武汉市黑马建工集团有限公司转入巴东县山水龙城项目胡兴鹏经济纠纷款90万元，于2014年1月23日支付田某40万，陈某2、汪某40万元，张某1、梁某、易某232万元，陈某144万元，合计支付156万元。截止2014年1月23日共收入保证金390万元，支付给当事人390万元。
（五）、犯罪嫌疑人供述与辩解

本院认为，被告人胡兴鹏主观上具有非法占有他人财物的目的，其采取私自雕刻印章，与他人签订合同，收取他人保证金等手段，将诈骗所得存入个人账户后用于个人投资，偿还其他债务，享乐挥霍等，客观上利用合同实施了骗取他人财物的行为，且数额特别巨大，构成合同诈骗罪，巴东县人民检察院对其指控成立。彭某、付某、佘某是湖北巨星公司确定的项目承包人，被告人胡兴鹏所收取的该三人的保证金200万元公司也认可，虽然被告人胡兴鹏收取的该笔保证金部分没有入公司账户，是公司内部管理不规范所致，因此该保证金应在被告人胡兴鹏诈骗的金额中予以扣减。无论被告人在工程中是否有实际投入，均属开发商应为其拨付工程款的问题，不能用被告人收取的他人的保证金抵付。因此被告人胡兴鹏辩称收取的保证金大部分均用于了工程开支的理由本院不予采纳。被告人提出在案发前已退还陈某1保证金10万元的辩护意见，未提供证据予以证实，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第四十七条之规定，判决如下

一、被告人胡兴鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50，0000元，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月9日至2023年11月8日止；罚金限本判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人胡兴鹏违法所得550万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份

审判长罗桂香
审判员田延龙
人民陪审员田玉峰
二〇一五年十一月二十日
书记员向小燕

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日