䎋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
湖南省长沙市雨花区人民法院
刑事判决书
（2016）湘0111刑初817号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：王某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2016）845号起诉书指控被告人王某犯隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2015年12月21日14时许，被害人徐某在长沙市雨花区高桥街道永祥社区腾达家园2栋0168号住房上网时，通过网页显示为“民生证券投资股份有限公司”的ｍｓ992.ｃｏｍ网址注册会员，后接到自称民生证券客服人员的021316××××2电话并按照对方要求使用本人6222600640004723665账户向对方提供的王文涛建设银行62×××37账户转账会员费人民币1980元，后又接到182××××1390电话并按对方要求向上述王文涛账户转账专家指导费人民币7860元，22日上午又向上述王文涛账户转账人民币20万元，3次转账共计人民币209840元。
2015年12月22日，王文涛62×××37账户内被害人徐某转入的人民币209840元被分笔转入张浩6217256300005426712账户、杨罗刚6212264000034685384账户、詹文文6212264000034095923账户、庚用春6212264000034095931账户、周东62×××78账户、陶国庆6217993910008096938账户、万静茹6221881600040454685、6217991610000227455账户、王文涛6228480128317717873账户、赵敏62×××10账户、万涛62×××05账户、袁宏强6221881600040454586账户。
2015年12月22日15时至16时许,上述10余个账户在晋江市泉安路“宝龙·金色家园”中国银行福建省分行代码为55285275的“ＡＴＭ”机、中国建设银行泉州分行营业部代码为04304712的“ＡＴＭ”机、邮政储蓄银行泉州市分行“ＡＴＭ”机分笔取出卡内存款。
2016年3月15日17时许，公安机关根据上述“ＡＴＭ”机处拍到的取款人的监控视频将被告人王某抓获。被告人王某对其取款事实供认不讳并称其受他人指使且明知银行卡内存款系诈骗所得。公安机关扣押被告人王某建设银行优盾1个、卡号为62×××05的银行卡1张、姓名为陆燕萍的身份证1张、白色“苹果”4手机1部、黑色“诺基亚”直板手机1个、“ＳａｎＤｉｓｋ”的优盘1个。
本案在审理过程中，被告人王某退赔被害人徐某经济损失款人民币209840元，并取得被害人徐某的谅解。被告人王某所在基层组织具函表示愿意对其进行社区矫正。
上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，提取笔录，搜查笔录，扣押笔录，长沙市公安局雨花分局扣押物品清单，银行转账流水记录，中国农业银行银行卡交易明细清单，中国邮政储蓄银行账户交易明细记录，中国建设银行银行查询单,取款监控视频截图照片，协议书,收据,谅解书，被害人徐某的陈述，被告人王某的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定

本院认为，被告人王某明知是犯罪所得赃物仍予以转移，且隐瞒犯罪所得价值达人民币10万元以上，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人王某能如实供述自己的罪行，已赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，其所在基层组织已具函表示愿意对其进行社区矫正，依法可以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下

被告人王某犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长杨勇
人民陪审员戴伟
人民陪审员周海清
二〇一六年十二月二十一日
书记员黄听红

附：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的