坨朝刚合同诈骗案一审刑事判决书
新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑事判决书
（2015）库刑初字第714号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：杨朝刚
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、保证金、承包合同、伪造
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉（2015）673号起诉书指控被告人杨朝刚犯合同诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月14日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人杨朝刚到庭参加诉讼。现已审理终结

库尔勒市人民检察院指控，2014年9月初，被告人杨朝刚对被害人王某某谎称通过浙江二建建设集团有限公司新疆分公司取得乌什县供热管道安装工程项目，可以将该工程劳务分包给王某某。2014年9月20日，被告人杨朝刚以浙江二建建设分公司项目部名义与王某某在阿克苏市签订乌什县供热管道工程承包合同及补充协议，约定将乌什县供热管道工程劳务费、土建工程劳务费承包给王某某，工程总造价600万元，工程工期为2014年9月26日至2015年5月30日，并在补充协议中约定有交纳保证金条款；2014年9月22日至9月24日期间，王某某按照约定分三次给杨朝刚汇款10万元保证金。2014年9月25日，王某某到阿克苏准备开工时发现被骗随后报警。案发后赃款已挥霍未追回。
公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人杨朝刚以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，以收取保证金方式骗取对方当事人现金10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人杨朝刚认罪态度不好，且赃款已挥霍至今未退赔，可酌定从重处罚。建议判处被告人杨朝刚三至五年有期徒刑，并处罚金。
被害人王某某意见，杨朝刚骗我的钱不止这10万，他骗我带着工人到巴楚的工地，工人工资、吃喝花了10多万元，希望法庭依法判处。
被告人杨朝刚辩称，我没有理由为了这10万骗王某某。这10万元是他8月20日前来阿克苏时向我借的钱，条子上写的是一个月还钱，超出5天收1000元利息。他25号要来阿克苏，要给钱可以在阿克苏见面给我，为什么24号要通过转账方式把钱打过来。如果收保证金，肯定要给他打个收条说清楚。
经审理查明，2014年9月初，被告人杨朝刚对被害人王某某谎称，其通过浙江二建建设集团有限公司新疆分公司取得乌什县供热管道安装工程项目，可以将该工程劳务分包给王某某。2014年9月20日，被告人杨朝刚以浙江二建建设分公司项目部名义与王某某在阿克苏市签订了乌什县供热管道工程承包合同及补充协议，约定将乌什县供热管道工程劳务费、土建工程劳务费承包给王某某，工程总造价600万元，工程工期为2014年9月26日至2015年5月30日，并在补充协议中约定了保证金条款。2014年9月22日至9月24日期间，王某某按照约定分三次给杨朝刚汇款10万元保证金。2014年9月25日，王某某到阿克苏准备开工时发现被骗随后报警。案发后赃款已挥霍未追回。
认定以上事实的证据有：
1、受案登记表、报案材料证实，被害人王某某于2015年4月28日报案，王某某将10万元的保证金打给杨朝刚后，无法与杨朝刚联系，经去浙江二建新疆分公司（系合同中盖章单位）核对，该公司没有乌什县燃气管道工程，公章也不是其公司的。
2、常住人口基本信息单证实，杨朝刚为完全刑事责任能力人。
3、调取证据清单及证据材料证实，2015年6月8日库尔勒市公安局依法从张某处调取其与“老杨笑看人生”、“18699730585”、“杨总”的微信、短信截图记录。证明：⑴老杨笑看人生”和18699730585机主系杨朝刚。⑵杨朝刚于2014年6月20日、7月22日、8月24日、9月23日多次要求张某给其借款5000元、100000元、150000元。⑶杨朝刚在短信中称，要用老王（王某某）的钱给张某还前期的借款，可直接证实杨朝刚当时的经济状况以及欲将收取的工程保证金用于归还个人欠款。
4、调取证据通知书及清单证实，库尔勒市公安局于2015年6月11日从王某某处调取银行凭证三份，证明王某某于2014年9月23日、24日通过农业银行向杨朝刚的卡内打款50000元、30000元、20000元。
5、接受证据材料清单及证据材料证实，2015年5月1日，库尔勒市公安局接到王某某提交的身份证复印件、银行回执单、工程承包合同、管道工程项目施工图、短信、微信截图等证据材料。证明：⑴以上两份协议均有杨朝刚、王某某签字，合同及协议均加盖有“乌什县供热管道工程项目由浙江省二建新疆分公司项目部专用章”。⑵杨朝刚使用18290513888手机号码于2014年9月23日给王某某发短信：“王师你好！还要等多少时间。”2014年9月23日16时36分发短信：“王师你好！实在对不起了、请把你卡号发过来、我给你回（汇）到卡上。下次有机会再合作。”2014年9月24日21时03分发短信：“王师你好！乌市这边出了点事，我们可能要迟几天才回阿克苏，到时提前通知你。”⑶王某某提交的微信短信截图内容具体如下：2014年9月22日早上9时23分王某某发微信：“钱已打了，2万元收到回信。”9时36分杨朝刚回信：“收到了，2万。”2014年9月25日王某某给杨朝刚发短信：“咋回事杨总，我在阿克苏等你，不行我就报案了。”2014年11月3日发微信：“什么时候回来啊？”2014年11月3日晚上18时34分：“杨总，你好，钱可以慢慢还，但朋友不能不联系。”
6、浙江省二建建设集团有限公司新疆分公司证明证实：⑴该公司从未承接过乌什县供热管道安装工程项目。⑵公司没有叫杨朝刚的员工，也从未与叫杨朝刚的人有过项目合作和经济往来。⑶阿克苏公安局经侦大队提供的《乌什县供热管道安装工程项目工程承包合同书》复印件中所盖公章非该公司印章。
7、抓获经过证实，阿克苏市公安局经侦大队于2015年5月13日抓获网上追逃人员杨朝刚，其到案后拒不交代诈骗犯罪事实。
8、新疆阿克苏市公安局从阿克苏移动公司调取的18290613888开户资料及通话记录证实：⑴该电话号码系杨朝刚于2012年5月2日开户，2015年2月7日销户。⑵王某某与杨朝刚第一次通话记录时间是2014年9月7日18时04分，8日通话一次，9日通话3次，10日通话1次并一直延续至2014年9月24日通话三次，时间分别为12时57分；13时26分以及13时30分，之后该电话号码当日叫停，未再有任何通话联络至2015年2月7日销户。
9、阿克苏市公安局从中国农业银行阿克苏地区分行调取杨朝刚银行卡号6228483658025021470开户信息机往来明细证实：⑴该银行账户截止2015年10月14日存款余额125元。⑵2014年9月22日农行石河子兵团分行会计结算部现存2万元（分三次）；2014年9月23日农行库尔勒市沙南支行现存3万元；2014年9月24日库尔勒市农行石化路支行现存5万元。⑶所有钱款存入后陆续被其支取。
10、张某证实，2013年12月底，杨朝刚对其称，要给其一个巴楚县4栋集资建房工程，为了投标该工程他缺5万元保证金，其称只有3万元，其将钱打过去后杨朝刚让其等着。2014年1月份，杨朝刚称他中标了7栋楼房，领导要拿走3栋，他那里剩下4栋，工程4月份开工。2014年3月底，杨朝刚给其打电话让其带人去看现场。3月底，其带着王某某到巴楚县准备干这个工程，可是迟迟没有开工，杨朝刚今天推明天，明天推后天。2014年7月22日，杨朝刚给其发短信说，乌什县供热管道工程项目已经签订完毕，开工的日期改到了8月4日，竣工日期是12月4日。杨朝刚又说巴楚县的工程暂时开不了工，他用乌什县这个工程来弥补。杨朝刚还说，乌什县的供热管道工程是他通过阿克苏地区副书记挂靠在了浙江二建公司，浙江二建公司中标工程后把工程转包给了他。其说干不了，让杨朝刚去找王某某。之后杨朝刚把乌什县供热管道工程项目发包给了王某某，还收了王某某10万元的工程保证金。2014年6月，杨朝刚称，他以浙江二建的名义在乌鲁木齐中标了三栋克拉玛依职工集资房，他把该工程发包给其。2014年9月24日，其带工人到杨朝刚所说的工地平场地，被人制止，还将车扣了，其给杨朝刚打电话，他称正在和领导吃饭，一会儿就把手续带过去。其从中午2点一直等，期间还一直发短信，让来他，等到18时30分左右杨朝刚的电话无法接通，其就到宾馆找他，宾馆的人说杨朝刚上午10时已退房，其又让飞机场的朋友查找，飞机场的朋友说杨朝刚上午已经坐飞机回到了四川。其发现上当就赶紧给王某某打电话，让他去浙江二建公司打听工程是否存在，王某某去后说工程不存在，王某某和杨朝刚签订的合同上盖的章子也不是浙江二建公司的章子。其又让王某某去杨朝刚租的房子，结果也没有人住。9月24日，到巴楚县工地了解到工程是喀什的一家公司干的，和杨朝刚没有关系。王某某在2014年8月份期间，绝对没有向杨朝刚借款10万元，一是因为他们认识时间短，二是因为杨朝刚没有钱，因为从2013年12月份，杨朝刚从说工程开始就陆续问其要钱，其都给他汇款过，他如果有钱就不会问其要钱。杨朝刚的联系方式18290613888、18699730585。杨朝刚的微信叫“笑看人生”。
11、袁某某（博湖县汇通小额贷款公司）证实，2014年9月底，王某某用他的现代索纳塔8代轿车作抵押，在其公司借款10万元。王某某和公司签订有借款合同。
12、陈某某（浙江省二建公司新疆分公司总经理）证实，其公司没有承揽过阿克苏乌什县供热管道工程项目，其公司也没有叫杨朝刚的员工。2011年至2013年，杨朝刚到其公司来过几次，咨询是否有活干。其公司与杨朝刚没有合作过，没有任何业务上的联系。《乌什县供热管道安装工程项目承包合同书》上面的印章不是其公司的，其公司的印章上只有汉文，没有维文。
13、被害人王某某陈述，2014年3月，张某找我说巴楚县有一个安居工程，可以给我一些劳务工程。我、张某、张某妹妹一起到巴楚看了施工现场，之后就一直在等。2014年6月份张某说要开工了，让我带6、7个人到巴楚开工，我带人去后迟迟未开工，9月份张某给我说这面开不了工，他说乌什县有一个管道要开工，他认识人可以给我发包工程。9月20日左右，张某让我与杨朝刚联系，我到阿克苏找到杨朝刚就认识了。杨朝刚说他在乌什县承包了一个管道工程，他让我去干劳务工程，他还说这个工程是他和张某一起做的，工程造价是4000万左右，但是张某没钱，杨朝刚准备自己单干，他就问我想不想干，我说想干，之后我们就谈起了工程的具体细节。2014年9月20日，我和杨朝刚签订的乌什县供热管道工程合同，是在阿克苏市签订的，是在一个茶楼里面，在人民广场那里。我和杨朝刚约定，管道工程具体的公里数是8公里，我承包劳务费用，工程施工地点在乌什县，工程总价格为4000万元。我和杨朝刚签订完合同后，杨朝刚催我交钱，我当时没有钱，我就用我新买的现代牌索纳塔8代轿车抵押，从小额贷款公司借款10万元。我通过银行分三次向杨朝刚卡打了10万元工程保证金，2014年9月21日打款2万元、9月23日打款3万元、9月24日打款5万元。三次是同一张银行卡，是杨朝刚的农行卡，卡号为6228483658025021470。2014年9月24日，我给杨朝刚支付完最后的5万元后，杨朝刚让我准备好26日开工，到第二天他的电话就打不通了。我到阿克苏浙江二建新疆分公司去核实，就没有杨朝刚给我发包的工程，所以我知道被骗了，我就来报案了。杨朝刚给我签订的合同上加盖的就是浙江二建新疆分公司的章子。杨朝刚的联系方式是18290613888、18699730585。
14、被告人杨朝刚2015年5月13日在公安机关供述，2014年7月我通过姓张的朋友认识了王某某，当时我有一个乌什县安装暖气管项目的劳务合同，王某某也想干这个工程，于是2014年9月份的时候，我就与王某某签订了乌什县安装暖气管项目劳务合同，之后我就收了王某某的10万元作为保证金，是通过银行转账转到我的农业银行卡里面。
上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据

本院认为，被告人杨朝刚以非法占有为目的，冒用他人名义签订虚假工程承包合同，以收取保证金为名骗取被害人王某某现金10万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对被告人杨朝刚提出的王某某给其的10万元不是保证金，是归还2014年8月20日向其的借款辩护意见。经查，王某某与杨朝刚的第一次通电话时间为2014年9月7日，在杨朝刚所称的借款时间之后，杨朝刚也未能出具证据证实该借款，且在此期间杨朝刚还多次向张某借钱。杨朝刚所称的供热管道工程并不存在，其与浙江二建无任何关系，承包合同上的浙江二建项目部的公章系伪造，且收到钱后即关闭手机逃匿。其辩解无事实依据，不能成立。归案后被告人不如实供述犯罪，赃款至今未归还，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下

一、被告人杨朝刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金20000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年8月12日止）。
二、赃款10万元追缴后发还被害人王某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长徐贵江
审判员王来友
人民陪审员薛银玲
二〇一五年十二月二十八日
书记员杜宝昆