Ꙉ某2合同诈骗一审刑事判决书
上海市宝山区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0113刑初619号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈某2
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、自首
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉（2019）247号起诉书指控被告人陈某2犯合同诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人陈某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结

上海市宝山区人民检察院指控，2018年8月至10月间，被告人陈某2在经营上海辰旗汽车销售服务有限公司过程中，在明知无实际履行合同能力的情况下，诱骗被害人与其签订《汽车销售服务合同》，以此骗取被害人唐某某、解某某、薛某某、林某某、董某某、王某某、钱某某、亚某某、张某、严某、陆某某、韦某购车定金、购车款、车辆保险费等财物共计人民币1639500元，并将上述钱款用于归还债务。
公诉机关以被害人陈述、辨认笔录、汽车销售服务合同、ＰＯＳ机刷卡记录、发票、收据、银行账户交易明细、支付宝电子回单、微信转账凭证、贷款合同、购车退款明细、承诺书、民事调解书、民事裁定书、证人证言、新车销售订单合同、微信聊天记录截图、刑事判决书、档案机读材料、到案经过、抓获经过、被告人供述等为证据，指控被告人陈某2的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款之规定，追究其刑事责任。
被告人陈某2辩称其开始并无非法占有的目的，有部分钱款其作为定金交给了车商。
辩护人对指控的罪名无异议，但认为被告人没有非法占有受害人钱款的主观恶意，只是不得已借用该笔资金，主观恶性小；被告人将7万余元作为定金交给了车商，应从犯罪金额中扣除；被告人自动投案，如实交代全部犯罪事实，应认定自首。
经审理查明，2018年8月至10月间，被告人陈某2在经营上海辰旗汽车销售服务有限公司过程中，在明知无实际履行合同能力的情况下，诱骗被害人与其签订《汽车销售服务合同》，以此骗取被害人唐某某、解某某、薛某某、林某某、董某某、王某某、钱某某、亚某某、张某、严某、陆某某、韦某购车定金、购车款、车辆保险费等财物共计人民币1639500元，并将上述钱款用于归还债务。
另查明，被告人陈某2于2018年11月18日主动投案，到案后首次讯问时仅供述了诈骗被害人王某某、钱某某、张某、陆某某共计72万余元。
上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人唐某某、解某某、薛某某、林某某、董某某、王某某、钱某某、亚某某、张某、严某、陆某某、韦某的陈述、辨认笔录、其等人提供的《汽车销售服务合同》、ＰＯＳ机刷卡记录、发票、收据、农业银行等多家银行提供的账户交易明细、支付宝转账电子回单、微信转账凭证、贷款合同、购东风景逸Ｘ5退款明细、承诺书、上海市金山区人民法院民事调解书、民事裁定书等诉讼材料、证人陈某1的证言、新车销售订单合同、微信聊天记录截图等证实，被告人陈某2在经营上海辰旗汽车销售服务有限公司过程中分别骗取被害人唐某某10.33万元、解某某12.4万元、薛某某23.3万元、林某某16.83万元、董某某8.63万元、王某某24万元、钱某某21万元、亚某某7.7万元、张某25.51万元、严某12万元、陆某某1.65万元、韦某0.6万元。
2、原上海市闸北区人民法院《刑事判决书》证实，被告人陈某2的前科情况。
3、档案机读材料证实，上海辰旗汽车销售服务有限公司成立于2015年2月16日，法定代表人为被告人陈某2。
4、上海市公安局宝山分局出具的《到案经过》、滕州市公安局北辛派出所出具的《抓获经过》证实，被告人陈某2于2018年11月18日主动至滕州市公安局北辛派出所投案。
5、被告人陈某2供述，公司从2017年下半年开始生意就不好了，其在小额贷款公司借了好多钱用于个人和公司，而且都无法归还，贷款公司也不断催讨，为了偿还贷款，其就想到用客户的车款来还贷款。其拿到王某某和钱某某交的定金立即还了贷款，为了继续让对方付款，其支付了定金给汽车销售公司的陈某1，在看车时让陈某1告诉王某某和钱某某把车款和保险费付给其，保险费可以直接付给4Ｓ店，但其急需用钱，能到手的钱越多越好，后其将拿到的车款、保险费全部还了自己的贷款。陈某1、王某某、钱某某催其提车，其以各种理由拖延。在其他被害人付款后要求提车时，其也以各种理由拖延，或出具承诺书，或不接电话，或在被害人不具有购车资质时谎称被害人有资质等

本院认为，被告人陈某2在经营上海辰旗汽车销售服务有限公司过程中，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。根据被告人供述以及被害人陈述等证据能够证实，被告人陈某2在自身已无经济能力的状况下，以为被害人购买车辆为幌子收取购车款等费用后用于归还个人债务，又以各种理由拖延提车，拒绝退款，甚至失去联系，其主观上从开始即具有非法占有被害人钱款的目的，交车商的少许定金是为了骗取被害人信任，使对方自愿继续支付钱款，该款用于实施犯罪过程中，应当计入犯罪金额。同时，被告人陈某2主动投案后，在公安机关首次讯问时未能如实供述主要犯罪事实，不应认定为自首。故，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某2具有坦白情节，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2030年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈某2退赔各被害人的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长谢斌
审判员白楠
人民陪审员周月霞
二〇一九年五月三十一日
书记员倪萍

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理