曹利伟,曹斌,曹永辉等强迫交易罪一审刑事判决书
西安市雁塔区人民法院
刑事判决书
（2019）陕0113刑初21号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：强迫交易
当事人：西安市雁塔区人民检察院、曹利伟、曹斌、曹永辉、曹洪涛、曹磊、芦强、雒建华
指控罪名：对犯行贿罪的处罚
关键词：犯罪团伙、共同犯罪、集资、拆、国家赔偿、利用职务之便、从犯、追诉、鉴定、自首、偶犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉［2018］1293号起诉书指控被告人曹永辉、曹利伟犯强迫交易罪、职务侵占罪、贪污罪、行贿罪、被告人曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华犯强迫交易罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员成璐、张超出庭支持公诉，被告人曹永辉及其辩护人尚志明、被告人曹利伟及其辩护人李宏良、被告人曹洪涛及其辩护人张运来、被告人曹斌及其辩护人范明君、被告人芦强及其辩护人李寅榕（实习人员马某乙遥）、被告人曹某甲及其辩护人王进峰、被告人雒建华及其辩护人陈春燕到庭参加诉讼。现已审理终结

西安市雁塔区人民检察院指控：
一、关于强迫交易的事实
被告人曹永辉系西安市雁塔区电子城街道ＸＸ村ＸＸ村委会主任，ＸＸ村ＸＸ组长。2016年4月至2017年11月，曹永辉、曹利伟指使被告人曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华等人，组成恶势力犯罪团伙，在西安市雁塔区ＸＸ街ＸＸ村附近，多次阻拦非本村村民自有机械施工，迫使施工方将施工项目让给ＸＸ村民自有机械进行施工。具体事实如下：
1、2017年11月7日、8日，曹永辉、曹利伟、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华等人在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ段，阻挡中建八局803管廊项目挖掘机施工，严重影响项目施工进度，造成项目窝工损失。经陕西同盛司法会计鉴定所审计，该项目损失共计105497.52元。案发后，曹某甲、雒建华已赔偿施工方损失并取得书面谅解。
2、2016年9月，曹永辉、曹利伟、曹洪涛在西安市雁塔区ＸＸ路，阻挡西安市博通市政公司道路排水工程挖机施工，后该公司被迫将该项目机械施工让给ＸＸ村民自有机械施工。经陕西同盛司法会计鉴定所审计，该公司损失金额共计50417.96元。
3、2016年7月，曹洪涛、曹斌在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ大道十字东南角，阻挡陕西秦港电力工程有限公司小型挖掘机施工。
4、2016年4月，曹洪涛、曹斌、芦强在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ大道十字东北角，阻挡陕西秦港电力工程有限公司挖掘机施工。
二、关于曹永辉职务侵占、贪污、行贿的事实
1、2010年至2014年，曹永辉利用担任西安市雁塔区电子城街道ＸＸ村ＸＸ村委会主任的职务便利，未经村民同意，侵占该村集体土地收益款、集资工程款收益共计30万元，后用于个人开支。
2、2011年至2012年，曹永辉伙同杨某乙、何某乙、杨某丙、刘某乙（均另案处理）等人，利用杨某乙、何某乙、杨某丙、刘某乙等人受国家机关和国有公司委派或委托从事公务的职务便利，虚构地面附着物估价表，骗取国家赔偿款共计209.67万元，其中，曹永辉分得35.97万元。
3、2011年至2013年，曹永辉为使自己在西安市雁塔区ＸＸ城ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物赔偿金，给何某乙行贿50万元，给刘某乙行贿30万元，给段某某行贿5万元，给朱某乙行贿20万元，共计105万元。
三、关于曹利伟职务侵占、贪污、行贿的事实
1、2010年至2014年，曹利伟利用担任西安市雁塔区电子城街道ＸＸ村第二村民小组组长的职务便利，未经村民同意，侵占该村集体土地收益款、集资工程款收益共计30万元，后用于个人开支。
2、2011年至2012年，曹利伟伙同刘某乙等人，利用刘某乙等人受国家机关委托在陕西秦雁房地产评估有限责任公司（国有公司）中从事公务的职务便利，虚构地面附着物估价表，骗取国家赔偿款63.8025万元，其中，曹利伟分得3.8025万元。
3、2011年至2015年，曹利伟为使自己在西安市雁塔区ＸＸ城ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物赔偿金，先后三次给负责兑付工作的西安市雁塔区电子城街办工作人员何某乙行贿共计50万元。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人曹永辉、曹利伟的行为均已构成强迫交易罪、职务侵占罪、贪污罪、行贿罪，依法应数罪并罚，被告人曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华的行为均已构成强迫交易罪，依法应予惩处。
被告人曹永辉、曹利伟对公诉机关指控其犯职务侵占罪、贪污罪、行贿罪的基本事实不持异议，唯对公诉机关指控其犯强迫交易罪的基本事实不予认可。被告人曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华对公诉机关指控的基本事实不持异议，均当庭表示认罪。曹永辉的辩护人辩称，公诉机关指控曹永辉犯强迫交易罪不能成立；公诉机关指控曹永辉犯职务侵占罪、贪污罪、行贿罪成立，唯其在贪污犯罪中系从犯；在行贿犯罪中，受贿人有索贿行为；曹永辉系初犯、偶犯，认罪认罚且有立功表现，退赃退赔，建议对曹永辉从轻、减轻处罚，辩护人当庭提交了退款凭证等证据材料。曹利伟的辩护人辩称，曹利伟等人不属于恶势力犯罪团伙；公诉机关指控曹利伟犯强迫交易罪事实不清、证据不足，曹利伟取得了被害人的谅解；公诉机关指控曹利伟利用职务之便侵占村集体集资工程款收益20万元事实不清、证据不足，曹利伟已退赃；贪污罪中，曹利伟系从犯，有自首情节，已退赃；曹利伟的行为不构成行贿罪，即使构成，也有自首情节；综上，建议对曹利伟适用缓刑，辩护人提交了退款凭证、谅解书等证据材料。曹洪涛的辩护人辩称，曹洪涛等人不属于恶势力犯罪团伙；公诉机关指控曹洪涛犯强迫交易罪事实不清、证据不足；曹洪涛到案后能如实供述罪行，位于从属地位，建议对曹洪涛免予刑事处罚。曹斌的辩护人辩称，曹斌虽构成强迫交易罪，但并非情节特别严重；曹斌系从犯、初犯，到案后能如实供述自己的罪行，建议对曹斌从轻处罚并适用缓刑。芦强的辩护人辩称，芦强虽构成强迫交易罪，但并非情节特别严重；芦强系从犯、犯罪未遂，建议对芦强从轻处罚。曹某甲的辩护人辩称，曹某甲系自首、初犯，已取得被害人谅解，建议对曹某甲从轻、减轻处罚。雒建华的辩护人辩称，雒建华不是恶势力犯罪团伙成员；雒建华的行为系一般违法行为；雒建华系初犯、偶犯，已取得被害人谅解，同时辩护人提交了谅解书等证据材料。
经审理查明：
一、关于强迫交易的事实
被告人曹永辉系西安市雁塔区电子城街道办事处ＸＸ村ＸＸ村委会主任，ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ村施工工地。2016年4月至2017年11月，为获取非法利益，曹永辉、曹利伟安排被告人曹洪涛、曹某甲等人负责工地机械排班等事务并指使其阻挡非本村村民机械施工，曹洪涛、曹某甲等人纠集被告人雒建华、曹斌、芦强等人，在西安市雁塔区ＸＸ街ＸＸ村附近，多次阻拦非本村村民机械施工，迫使施工方将施工项目转让给ＸＸ村民自有机械进行施工，逐渐形成了恶势力犯罪团伙。2018年4月15日，曹洪涛被公安机关抓获；2018年4月19日，曹斌、芦强被公安机关抓获；2018年5月30日，雒建华经公安机关传唤到案并如实供述了涉案强迫交易事实；2018年6月1日，曹某甲经公安机关传唤到案并如实供述了涉案强迫交易事实。具体事实如下：
1、2016年4月，曹洪涛、曹斌、芦强在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ大道十字东北角，阻挡朱某甲等人所承包的机械土方工程施工。
认定上述事实的证据如下：
证人朱某甲证明：他们在ＸＸ堡的施工有合法手续，秦港电力公司是国家电网工程，秦港电力在ＸＸ堡的活都有合法手续，秦港电力租用他的挖掘机干活。他和秦港电力有挖掘机租用合同。2016年4月左右，他在ＸＸ大道ＸＸ路十字东北角用挖机给秦港电力干活时，ＸＸ村民阻挡了三四次，每次让他们停止施工，并让他们去和村长协商，他们就报警了。最后西部大道这边秦港电力的活让曹利伟干了，曹利伟把这活一干后村民就不阻挡了。2016年8月初，他们开始在ＸＸ大道ＸＸ路东南角施工，几个自称ＸＸ村民的人阻挡了三五次施工。
2、2016年8月，曹洪涛、曹斌在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ大道十字东南角，阻挡朱某甲和安某某等人所承包的机械土方工程施工。
认定上述事实的证据如下：
（1）辨认笔录及照片证明：朱某甲辨认出曹洪涛是在西部大道与书香路十字东南角阻挡其挖掘机施工的男子；安某某辨认出曹利伟、曹洪涛、曹某甲、芦强是2016年6ＸＸ路ＸＸ大道ＸＸ工地施工的人。
（2）证人朱某甲证明：2016年8月初，他们开始在ＸＸ大道ＸＸ路十字东南角施工，几个自称ＸＸ村民的人阻挡了三五次施工，其中一些他现在也能辨认出来，他们当时报警了。2016年8月10日凌晨他们在ＸＸ大道ＸＸ路十字东南角施工时，突然来了四个男子，其中一人持刀，让他们停止施工，并将他们挖掘机、吊车玻璃砸坏，这些人自称是ＸＸ堡的人，让他们处理此事找村上，此事共造成损失6700元。
（3）证人安某某证明：2016年6月初，他承包了陕西秦港电力实业有限公司在ＸＸ路ＸＸ大道ＸＸ段ＸＸ段电力施工土方项目。他承包的这个项目主要就是机械土方作业，用的机械就是挖掘机、装载机、土方运输车。他当时跟秦港电力签订了机械土方施工合同，这个活干完他预计能挣60万到70万。当时按照施工要求在ＸＸ路ＸＸ大道十字东南角这个地方要挖一个坑眼，这个工期较长,施工难度大，开始施工的时候ＸＸ村民经常过来阻挡施工,其中一个村民就给他说让他找村上曹利伟谈这个事情。他就找到了曹利伟，问曹利伟怎么解决这个事情。曹利伟给他说了两种方案，给村上提费用也行，村上来干这个活也行，曹利伟给他说的方案就行不通，第一种一方土给村上提30元，但是他的利润只有20多元；另外一种是村上干，一方按照单价120元结算，他跟秦港电力签订的是单价85元每方，这个也行不通。他看跟曹利伟根本谈不通，就继续施工。后来村民把路彻底堵死了，他就干不成了。因为村民阻挡迟迟施工不成，秦港电力这边对工期要求又紧，他跟曹利伟打电话说过很多次，见面谈过两次，最后他决定退出这个施工，把活给村上曹利伟干，但是以秦港电力给他结算的价格进行结算。他退出后，曹利伟就接受这个工程进行施工。2016年8月10日凌晨，来了几个村民手持砍刀和铁棍把施工的挖掘机和吊车玻璃砸了。
（4）证人左某某证明：他在陕西秦港电力有限公司项目二部工作。2016年7月份，ＸＸ路ＸＸ大道项目部成立。他们在施工过程中遇到过村民阻挡施工。在ＸＸ路ＸＸ大道十字东南角当时在这个位置要打一个井管，ＸＸ村民到现场后把挖掘机叫停了，说要用村上的机械。他当时给村民说这事他考虑一下，当天晚上村民就来把施工现场的挖掘机和吊车玻璃砸了，当晚现场就有人报警了。后来项目上主动跟阻挡施工的村上谈了，后面村上就把西部大道的土方施工活干了。从樱花二路到ＸＸ大道ＸＸ路ＸＸ段这一块施工是从2017年7月份项目成立后施工了有20多天，这块挖掘机机械是跟朱某甲合作，土方清运是跟安某某合作。
朱某甲和安某某后面没有再参与这个项目施工。他记着有一次碰见安某某闲聊，安某某说这活干不成，太劳神了，再没有说啥。
3、2016年9月，曹洪涛等人在西安市雁塔区ＸＸ路，阻挡陕西腾空建筑工程有限公司市政道路排水工程挖掘机施工，后该公司被迫将该项目机械施工转让给ＸＸ村民自有机械施工。经陕西同盛司法会计鉴定所审计，该公司损失金额共计50417.96元。
认定上述事实的证据如下：
（1）辨认笔录及照片证明：高某某辨认出杨某甲和曹永辉。
（2）陕西同盛司法会计鉴定所出具的陕同盛司鉴［2018］会鉴字第010号司法鉴定意见书证明：经鉴定，ＸＸ路道路排水工程中承包单位在施工过程中机械使用台班价差及税金造价为50417.96元。该鉴定造价分为两部分：其一，承包单位分别以大挖掘机2900元／台班、小挖机1600元／台班、振动压路机1800元／台班与西安市博通市政工程有限公司签订的施工合同，但与村民之间以大挖掘机3000元／台班、小挖机1300元／台班、振动压路机1700元／台班金额进行结算。经计算，该部分费用承包方未亏损，盈余16417.50元；其二，承包单位与西安市博通市政工程有限公司签订的台班单价为含税单价，但与村民结算单价未含税金。因此承包单位需承担税金66835.46元，扣除台班盈余承包单位亏损50417.96元。
（3）证人杨某甲证明：2016年，他们公司（陕西腾空建筑工程有限公司）与博通市政工程有限公司就ＸＸ路道路排水施工工程签订了施工合同。他们公司的机械在进场施工时，遇到ＸＸ堡一名村民（经辨认为曹洪涛）的阻拦。他看到不好解决，准备报警。这时有个男子过来给他说，这里是ＸＸ堡的地方，这个工程的土方必须本地村民来干，还给他讲了周边的工地都有本地村民参与施工。男子让他跟村领导协商。ＸＸ村ＸＸ工地负责人曹利伟（均经杨某甲辨认）沟通，以每个台班3000元的价格，同意村民的机械进场施工。跟他谈话的男子的身份他当时不清楚，后来知道叫曹洪涛，是村长的哥。曹洪涛等人将他们的机械挡停后让他跟村领导协商，公司便托人联系ＸＸ村村长，几天后村长曹永辉，村工地负责人曹利伟和他在土方工地现场面谈此事。他们两人给他说工地必须用ＸＸ村民的机械，每个台班3000元。不用村民的机械的话这个活他们就不要干了。他没办法，同意了。他不愿意村民的机械进场施工，因为他们公司有自己的机械，村民的机械来施工，势必会影响公司的效益。
这个工程机械费约60万元，使用公司的机械施工的话，因为只需要付油钱和人员工资及管理费，这样下来他估算公司的费用会有40多万元，剩下的都是公司的利润，而使用村民的机械施工的话，他们公司就没有利润了。而且因为跟博通公司签订的合同规定每个台班是2900元，他们公司跟村民约定的是每个台班3000元，这中间他们公司就有损失了，估计在6万元左右。
（4）证人邓某某证明：2016年九十月，他们公司（陕西腾空建筑工程有限公司）和博通市政公司签订了ＸＸ路道路工程的土方项目，合同价钱是一个台班2900元，他们就进场施工，杨某甲给他打电话说，干不成，村民挡呢，让他找人协调下，他找了一大圈人，给项目经理打过电话，给市政方面的几个人也打过电话让帮忙协调，后来协调的结果成了3000块钱一个台班，结果最后亏得挺多的。
（5）证人高某某证明：2016年下半年，有一个市政上的人找他协调ＸＸ堡施工的事，意思就是他们想在ＸＸ村用自己公司的机械把土方活顺利干完，让他给村上说一下，他就给ＸＸ村的村长曹永辉打了个电话，曹永辉和他私交较好，一看是他过来协调，可能看他的面子，当时就说，他们要干就干吧，他给曹利伟打个招呼就行了。然后这个施工方可能就进场干活了，好像是让村民给挡了，施工方这边又找了他，让他再给协调，他当时就出了一个折中的主意，他就说“你们包的这个工程，又不是就这一点土方活，后续还有很多，你让村民的机械干，比市政价钱稍微高一点，村民也不上税，你们公司可以通过后续的工程就能把这钱赚回来”。施工方就答应了，就和村上去商量了。
（6）证人李某甲证明：2016年夏天，根据市政建设需要，他们与陕西腾空建筑工程有限公司就西安市ＸＸ路道路排水施工工程所含土方工程及机械租赁签订了合同，合同约定该地段的工程由腾空公司施工，对方签订合同的负责人叫杨某甲，当时主要负责现场的施工。
（7）证人魏某某证明：2016年，他在他们公司承包的ＸＸ村外面的工地开大挖掘机，他当时是按照公司的安排，开着公司的挖掘机到这个工地平整场地。当时有一个自称ＸＸ村民的中年男子，走到挖机跟前，抬手示意他停下，然后他停机，走下来，跟他的主管杨某甲离开了。过了几天，杨某甲让他把机械拖到了别的工地，他一直在别的工地施工。
（8）证人李某乙证明：他是博通市政工地的施工工长，施工现场的工作基本上都由他负责，包括施工机械的调用。他们的机械工程是由腾空工程公司来负责的，每当工程上需要机械的时候，他就会和腾空公司的杨某甲联系。在ＸＸ路市政工程的施工过程中，杨某甲用的是ＸＸ村民的机械。
（9）证人曹某乙证明：2015年年底或是2016年年初，他在ＸＸ路排水工程进行挖掘机土方施工。村上的机械在这轮流干，是由曹洪涛统一安排。他干了21个台班，每个台班3000元，ＸＸ路排水工程施工方负责人杨某甲给他全部结清了，一共结了63000元。
（10）证人曹某丙、曹某丁、张某甲的证言证明了三人在ＸＸ路排水工程施工的情况。
（11）证人曹某戊证明：他在ＸＸ路土方工程总共干了21个大台班，13个小台班，大的是3000元，小的是1300元。账目已经全部结清了，杨某甲结的帐，分两次给的钱，一次给的现金，一次是转账。他没上税。据说杨某甲是博通公司的，具体他也不清楚。
4、2017年11月7日、8日，曹某甲、曹斌、芦强、雒建华等人在西安市雁塔区ＸＸ路，阻挡中建西安综合管廊投资发展有限公司西安市地下综合管廊建ＸＸ段ＸＸ路建筑工程项目挖掘机施工，严重影响项目施工进度，造成项目停窝工损失。经陕西同盛司法会计鉴定所审计，西安市地下综合管廊建ＸＸ段ＸＸ路ＸＸ线管廊停窝工造成的直接经济损失为105497.52元。案发后，中国建筑股份有限公司西安市地下综合管廊建设ＰＰＰ项目Ｉ标段施工总承包项目部对曹利伟、曹某甲、雒建华的行为表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
（1）建筑工程施工许可证证明：中建西安综合管廊投资发展有限公司西安市地下综合管廊建ＸＸ段ＸＸ路建筑工程符合施工条件，准予施工。
（2）行政处罚决定书证明：李某丙、李某丁、曹某已、李某戊、李某已、曹某庚等人因2017年11月在西安市雁塔区ＸＸ路ＸＸ段阻挡中建八局地下管廊项目挖掘机施工被西安市公安局雁塔分局行政拘留十日，并处罚款五百元。（已执行完毕）
（3）停工报告证明：2017年11月7日中国建筑股份有限公司就西安市地下综合管廊建ＸＸ段ＸＸ路ＸＸ线管廊项目申请停工，2017年11月15日监理单位同意停工，其中，停工直接原因为2017年11月7日在施工过程中土方作业被ＸＸ村民阻挡。
（4）辨认笔录及照片证明：刘某甲辨认出曹斌、芦强就是2017年下半年在ＸＸ村口阻挡挖掘机施工的男子；陆某某辨认出曹永辉就是与其协商的村干部。
（5）陕西同盛司法会计鉴定所出具的陕同盛司鉴［2018］会鉴字第009号司法鉴定意见书和补充说明证明：经鉴定，西安市地下综合管廊建ＸＸ段ＸＸ路ＸＸ线管廊停窝工造成的直接经济损失为105497.52元；停窝工日期为2017年11月7日至11月14日，合计8天。
（6）证人李某丙证明：2017年11月的一天，他正在金地西沣公元工地干活，他们村工地微信群里面发了个消息：把手里的活停一下，都到村东边的管廊工地来。他、李某戊、曹某已、李某丁、李某已、芦强、曹斌就一起往管廊工地走，到了工地之后看见曹某甲和雒建华已经在工地了。过了一会儿挖掘机司机开始挖土，曹某甲就上去站在挖掘机跟前跟挖掘机司机说啥，挖掘机司机还继续挖。没过几分钟他看见市容工作人员来到现场，对挖掘机司机说挖出来的黄土没有覆盖好，有扬尘，让停工，挖掘机司机就停工了。挖掘机停工后在现场放着，市容工作人员就离开现场了。然后曹某甲和雒建华就准备离开，走的时候雒建华给他和李某已、芦强、曹斌说让他们几个晚上八九点到小区东门守着，其他人白天继续待着。当天晚上他和李某已在小区东门外面从晚上八九点守到凌晨两点左右看工地没啥动静，就和李某已回家睡觉了。第二天晚上，芦强、曹斌继续在小区东门守着。挖掘机没有继续施工，这个挖掘机在现场停了两三天后开走了去其他地方干活了。
（7）证人李某丁证明：他是2016年底到由曹利伟负责的ＸＸ堡工地上班的，主要负责清扫拉土车走过的路面，另外听从曹某甲安排的其他事情，每天100元。2017年11月初的一天下午他出村东门去上班，看见他们一起上班的一些人在东门外南100多米的市政管廊施工工地，他过去一看，有曹某甲、雒建华、李某丙、曹某已、李某已、李某戊、曹某壬、曹斌、芦强等人。当时曹某甲正和几个他不认识的人说话，那几个人旁边停了一辆挖机。后来曹某甲让他、李某戊、曹某已三人17时回家，第二天早8时来这儿上班，若看见有人施工再向曹某甲汇报。第二天他来转了几次，没见有人在施工。曹某甲安排李某已、李某丙、芦强、曹斌几人晚上值守。他没问为啥要阻挡市政管廊施工，应该是给村里挣活。他们工地有微信群，通过微信群安排活。
（8）证人曹某已证明：2017年10月的一天中午，曹某甲在微信群里发消息让到村东去把挖掘机挡停，他过了一会儿就一个人去了，他在东门口碰见李某戊，他俩就一块去了东门外，ＸＸ村ＸＸ工地围挡外站着曹斌、芦强、雒建华、李某丁、李某丙、李某已、曹某庚。过了一会儿，曹某甲开车过来，就去和对方施工的人谈。施工一停曹某甲就先走了，雒建华带着他们一直待到下午6时许。雒建华安排李某丙、李某已、芦强、曹斌晚上看着工地，白天他、李某戊、李某丁看工地。第二天，他和李某戊、李某丁去看工地，发现没有开工，下午他们就回家了。东门外是个铺管廊的工地，去之前工地在施工。雒建华安排他们白天晚上看着工地防止工地施工。
（9）证人李某戊证明：2017年11月份有一天下午两点多，他们村工地微信群里面不是曹某甲就是孙佳发的微信消息，让工地上班的人到村东口。看到微信消息后他就从曹利民家赶到村东门口，他到现场后，芦强、曹斌、雒建华、曹某甲在现场站着。当时工地上有一个黄色的挖掘机在停着，也没有施工，挖掘机司机在驾驶室内坐着玩手机。他听见包活的老板跟曹某甲说这活跟他们村长都说好了，曹某甲说村长没有给他说，他不知道，然后曹某甲和包活老板就去村上找村长说这事了。不到半个小时，曹某甲和包活老板又回到工地。过了一会儿，这台黄色的挖掘机从工地出来向十字西边开走了，曹某甲就给他们几个人说村上的土方活都是村上干，曹某甲说完在现场待了一会儿就开车走了。他们这些人还继续在原地待着聊天。第一天晚上是曹斌、芦强，李某已和李某丙上夜班盯着工地，白天是他、李建设、二黑。他和李某丁、二黑上了两个白班。第二天，他跟李某丁、二黑就在小区东门守着。最后这个工地没有施工。
（10）证人李某已证明：2017年11月左右一天下午15时左右他在金地西沣公元工地干活，工地上跟他一起干活的村民就说工地群里发了消息让大家到村东门口那条南北路（ＸＸ路）上去，他就停下手里的活跟着李某戊、李某丁、李某丙、芦强、曹斌、曹某庚、曹某已一块走到村安置小区东门口。他们到现场后，看到一个挖掘机在施工现场停着没有动，挖掘机司机在驾驶室里面坐着。当时这个挖掘机在工地围挡里面，曹某甲和雒建华在挖掘机跟前跟一个男的说啥。当时分的是他跟李某丙、曹斌、芦强晚上守工地，到晚上八九点再来，然后他们几个就先走了，当时其他人还在现场待着。晚上九点多他就到工地现场。他开着他的大众宝来车停在东门外马路上，他和李某丙晚上在车里面睡着，到半夜两点多看工地没有动静就回家睡觉了。到了第二天晚上九点多，他去工地看了下还是没有动工，再加上当天晚上下雨，他就没有继续在外面守就回家了。到现场后他看见里面有个挖掘机，这个挖掘机不是他们村上的，他就明白了是叫他们集合到这里挡挖掘机施工。曹某甲和雒建华给他们安排工作。
（11）证人曹某庚证明：2017年10月有一天下午，当时他在金地三期工地内干活，曹某甲ＸＸ村ＸＸ小区ＸＸ工地。到工地后他就看见李某丙、李某丁、李某戊、芦强、曹斌等人在工地围挡外面站着，他们就在围挡跟前站着聊天。中途城管工作人员到现场不让施工，城管在现场待了十几分钟后就离开现场。城管走了后，他们还继续在现场待着到下午17时许然后他走了。他第二天白天去工地转了一下看工地没有施工就走了。他到现场的时候挖掘机已经停了，他不清楚谁挡停的。其他村民都在现场坐着，应该是曹某甲跟对方谈事。施工方后来没有再施工，挖掘机下午就开走了。
（12）证人曹某辛证明：2017年他村门口ＸＸ路市政工程被挡，当时现场有一辆洒水车，是他的洒水车。他当时把洒水车停在ＸＸ路路东的围挡里，大概靠近金地小学操场的位置。
（13）证人陆某某证明：中建八局的项目是西安市地下综合管廊建设ＰＰＰ项目ＸＸ路缆线管廊施工，具体位置在ＸＸ路、ＸＸ路与ＸＸ路之间，就是ＸＸ堡社区东门口这条路。第一次是2017年11月6日晚20时许，工程现场负责人何某甲给他打电话说现场有人阻挡挖掘机挖土。当时机械停下来了，大概停了半小时。第二次是2017年11月7日下午14时，他当时在项目部，工地有个人给他打电话说ＸＸ堡门口工地被村民挡了。他到现场一看确实被十多个村民挡了，他就去ＸＸ堡安置小区2号楼103，这是ＸＸ村委会办公点，找负责人沟通协调，结果没有协调成功，他们就停工了。村民挡了三天，这三天天天有村民来工地看着，然后他们就彻底停工了。村民说这是ＸＸ村的地，要用他们村民的机械。他当时到村委会找的一个姓曹的人协调的，名字忘记了，电话号码是1337909ＸＸＸＸ（曹永辉）。他找这个人协调，是因为他们刚进场的时候，他看这人一直在旁边看着，他就问了一问“你是不是这的负责人”，这人没有回答，但是说了一句这村里有啥事可以找他，他就留了个电话，后来他们开始施工的时候，他问这人可不可以围挡，这人说可以，他们也就围挡了。后来听说他是村委会的人，但具体干什么的不清楚。和这个人没有协调成功，导致他们最后停工了。一直停着，因为11月15日是停工令，不能再动土了，开工就到2018年3月16日，再没人来挡了，他们就一直干着。被阻挡停工，他们中建八局肯定有损失，工期肯定延长，管理费等等都得增加。
（14）证人何某甲证明：2017年11月7日,他在西安市雁塔区ＸＸ路中国建筑管廊803项目部上班，他当时是工长，工作职责是管理工地施工现场。当时他们公司在ＸＸ路，大雁塔小学金地分校西边为了修管廊开挖土方，ＸＸ村村民来了把他们施工挡停了。在这之前一天晚上22时许，村上来了一名男子直接把车停到了甩土点，他们用挖掘机挖出来的土就没地方放，工地就停止施工。这名男子给他们说，这块地是他村的，他要干土方开挖的活。他说现在大晚上的，要干活肯定要走他们公司招标程序，要提供合同。那人就给他说政府有政策，如果是村上的土地优先考虑让村上人干，他就给那人说这事他定不了，这活肯定不能停，有话让明天到项目部去说。那人就上车在车上坐着不走，他们也停着没有干活。过了一个小时左右，那人开车准备走，临走时给他说他要找他们村长去协调这个事情。到了第二天，大概就是2017年11月7日下午14时许，他们继续开工，刚干了不到半小时，村上来了十来个人，开了两辆车把西沣公路一个临时通道堵住。这十几个人把挖掘机挡停，当时施工就停了，他就给他们陆总打电话汇报情况，这个村民给他们陆总说让去找村长谈，如果村长说不干，他们就不挡。当时陆总就自己找村长去了，这些村民还是没有走，继续在现场坐着挡着不让施工。到当天18时许，村民才离开现场。他们就一直停着没有干活。前一天晚上村民开了一辆洒水车挡在工地临时通道那里一直停着。第二天村上就来了两三个村民到施工现场不时来看看他们施工没有，他们也一直停着没有施工。这辆洒水车就在通道那里停了好长时间，他们从那之后一直也停着没有动，再加上到11月15日土方冬歇期也干不成了，一直到2018年过完年才开始动工。他们公司挖这个管廊用的是240型挖掘机，他们有分包合同。本来他们从2017年11月7日开挖，赶在2017年11月15日政府规定土方施工冬歇期可以把管廊挖好，可以在管廊内部干钢筋绑水、混凝土浇筑等活，这些活不受冬歇期影响，但是村民挡他们施工，这些工程都得停。他们得停工整整四个月，到来年3月15日后才能继续施工，严重影响他们工程计划和进度，这辆洒水车至少停了一周左右，具体何时开走的他没有注意。
（15）证人张某乙证明：他是ＸＸ路建设市地下综合管廊建设ＰＰＰ这个项目的分包商，主要承建的是该项目的土方工程，中国建筑股份有限公司是甲方，他是乙方。ＸＸ大道ＸＸ路ＸＸ段，主要是地下综合管廊建设，管廊里主要铺设电缆、光缆等，这个项目是2017年3月份开工的。他们和中国建筑公司签订有这个项目土方工程的正式合同，这个项目他们是通过竞标取得的土方承建权。2017年12月份的一天，具体时间他现在记不清楚，阻拦该项目施工的地方就在ＸＸ路ＸＸ路ＸＸ段，这一段属于雁塔区ＸＸ堡的地。是ＸＸ堡的村民阻拦施工，大概有十几个人。2017年10月份，当天早上10点多，他们公司的240型中型挖掘机正在进行挖土施工，这时候过来一名男子就给他们说让他们挖掘机不要施工，这是ＸＸ堡的地，当时ＸＸ堡拆迁时他们村上和区上有协议，如果村民自己有机械，土方就由村上人自己干，他就给他说了他管不了这事，让他去和甲方也就是中国建筑股份有限公司这个项目的负责人去说，但是这名男子说他不去。这名男子开车走后，他们挖掘机继续施工，过了一个小时左右，这名男子开车又来了，还有十几个男子，这些人来了之后就又给他们说让他们的挖掘机停工，不要施工了，当时他一看情况让挖掘机司机继续施工不要管，这时候对方这些人就往挖掘机跟前走，而且还骂、威胁司机，司机一看情况也就不敢再启动挖掘机，他们就停止施工了。过了一会儿甲方经理陆某某过来和这些村民谈，但是这些村民还是继续阻拦不让施工，说这个土方要让他们村民干，然后陆经理就问谁能主事，这些人就说让他们去找ＸＸ堡的村长，然后他们就和陆某某去ＸＸ村委会找村长。见到村长后，陆经理就把当时情况给村长说了，村长当时的意思是，这里是ＸＸ堡的地，村民自己也有机械，如果价格合适就让村民干，当时陆经理说他们公司和村民也没有签订任何合同，更谈不上付款的事情，之后他们又说了一会儿，这事情也没有解决，他和陆经理回到施工现场后，没有办法就去沣经三路继续干活了。之后几天这些村民就一直在这里坐着，他们就无法施工。
（16）证人刘某甲证明：2017年下半年，他给中建八局施工，在ＸＸ村ＸＸ道，第二天中午，他正在施工，来了个人，让他下来并说“你先别干活，这事还没有和村上说好”。他把机子一停，就没有干活了。然后中建八局就来人和这个人沟通，可能也没有说好，反正也没让动工，过了一两个小时，陆续来了三五个村民，一直在挖机旁站着，不让干活，一直到下午18时他下班，这些村民都在。第二天他去上班看到这些村民还在原地，不让动工。
（17）证人谭某某证明：他是中建八局803管廊项目部经理，这个项目2016年12月份开始施工，他们是施工方。这个项目是市政工程，主要是给城市供电修建地下管廊。因为这项工程属于民生工程，一般不允许村民干，怕工程质量出现问题，但是考虑到村民阻挡等原因，他们最多也就是用村民的机械施工，他们是不情愿的，有时也是权宜之计。
（18）谅解书证明：中国建筑股份有限公司西安市地下综合管廊建设ＰＰＰ项目Ｉ标段施工总承包项目部对曹利伟、曹某甲、雒建华的行为表示谅解。
关于曹永辉、曹利伟、曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华强迫交易的事实，除有上述证据予以证明，还有下列证据：
（1）户籍信息证明：曹永辉、曹利伟、曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
（2）立案决定书证明：2018年4月17日，西安市公安局雁塔分局决定对曹洪涛强迫交易一案立案侦查。
（3）抓获经过证明：2018年4月15日，曹洪涛被公安机关抓获，4月19日，曹斌、芦强被公安机关抓获，5月30日，雒建华经公安机关传唤到案，6月1日，曹某甲经公安机关传唤到案。
（4）辨认笔录、指认笔录及照片证明：曹洪涛辨认出芦强、曹斌；曹斌辨认出曹洪涛、芦强；芦强辨认出曹洪涛、曹斌；曹某庚辨认出曹洪涛是阻拦ＸＸ路工地施工的男子；曹某壬辨认出曹洪涛是工地的负责人；曹某癸、曹某已、曹某辛辨认出曹永辉是ＸＸ村长，曹利伟是ＸＸ村二组组长；曹斌、芦强分别辨认出曹某甲；曹洪涛、曹斌、芦强对案发地点进行了指认。
（5）证人曹某壬证明：他从2014年12月开始，在他村拆迁的ＸＸ路ＸＸ工地开洒水车，洒水车是他堂哥曹某辛的，ＸＸ村ＸＸ工地干活的。2016年5月份左右的一天，他在大雁塔小学工地记台班，曹洪涛给他打电话让他跟曹某庚去挡大雁塔小学门前路西边一个在施工的挖掘机，他们就去了。他们的活都是曹洪涛安排的。
（6）证人李某庚证明：曹利伟负责西沣公元的土方项目，曹洪涛受曹利伟指挥在村里工地干活。
（7）证人曹某癸证明：ＸＸ村ＸＸ组长曹利伟负责村上全部工程项目，曹利伟手下还有曹某甲、曹洪涛、雒建华等村民，主要在工地上协助曹利伟，听曹利伟指挥。
（8）证人李某已证明：2016年10月份有一天下午两三点左右，他当时和曹斌、芦强、李某戊等人在工地上盖网，当时曹洪涛不在工地上，他们工地上干活的人有个微信群，群里有十九人左右，最大领导是曹利伟，还有曹某甲、曹洪涛，剩下的都是干活的。他记不得是谁了，说领导在群里说话了，让他们都到东边挖道沟的工地上去，一起去的有李某戊、李建设、曹某庚、李某丙、曹某已、芦强、曹斌，他们到时看见曹某甲正在这工地上与工地的挖机司机老板说话，他们到了以后就站在工地门口。曹某甲让他们去挡工地。
（9）证人李某戊证明：他参与挡工地的那一次，在小区东门口。他们村上的工地，之前曹洪涛是具体负责人，曹洪涛走了之后就是曹某甲过来负责，所有在工地上干活的村民和机械都要听从曹某甲的安排。派活的不是曹永辉就是曹利伟，只有这两个人能给曹某甲安排活，其他人都不行。
（10）证人侯某某证明：曹洪涛是工地负责人，是曹永辉专门安排管理工地的。曹永辉平时不会管理工地，让曹利伟管，曹永辉怕曹利伟管理工地期间胡来，就把曹洪涛安排到工地，自己能知道工地情况。曹利伟安排曹洪涛阻挡外人在工地施工。外面的机械在村上干活，村上有机械的村民看到了就去找村长曹永辉或者曹利伟说自己有机械想把活干了。村长曹永辉会跟曹利伟说，然后曹利伟安排曹洪涛把工地一挡。之后施工方去找曹利伟谈，最后把活给村民干。
（11）证人曹某子证明：他们村的机械干活都是曹洪涛负责排班的，年底曹利伟给结账。村里人说他们小区东门外ＸＸ路地下管廊项目施工被挡就是曹洪涛这些人干的。
（12）证人曹某丑证明：他听说曹洪涛带村上有机械的人阻挡工地施工，但他不知道具体情况，他只知道有个叫芦强。曹洪涛带人阻挡施工应该是受曹永辉、曹利伟指使。
（13）证人郭某某证明：工地负责人是曹利伟，一般都是曹利伟给曹洪涛安排工地的事。
（14）证人李某辛证明：他们村的村民挖机都是曹洪涛给排班轮流到村子工地上干活。村子拆迁后让村民入股成立了公司，当时说村长曹永辉是负责人，曹洪涛是曹永辉的堂兄，所以曹永辉让曹洪涛去安排机械排班。每年底结账的时候都是曹利伟安排曹洪涛和雒建华给他们结账的。他的挖掘机在ＸＸ路做过排水工程，是曹洪涛安排他去的。当时是杨某甲给他结的账，没有上税。
（15）证人曹某寅证明：他的挖掘机在ＸＸ路做过排水工程，是曹洪涛安排他去的。当时是杨某甲给他结的账，没有上税。
（16）证人李某壬证明：他在大雁塔ＸＸ路ＸＸ路床的工作，是曹洪涛安排他去的。杨某甲给他结的账，没有上税。
（17）证人曹某卯证明：ＸＸ工地的事他听过，但是具体哪一块的工地，他就不知道了，都是和村里人聊天时候听说的。曹洪涛在工地上安排活，是现场的负责人，但是整个村上工地负责人是曹利伟，再往上是曹永辉，大大小小的事都得经过曹永辉本人。他在ＸＸ路土方工程干了10个台班，一个叫杨某甲的给他结的账。
（18）证人马某甲证明：他是西安市博通市政工程公司西沣路排水工程部项目经理。ＸＸ路项目属于市政道路排水工程，他们属于施工方，业主甲方是西安市市政设施管理者。他们在施工过程中不愿意用村民的机械，因为价格会高于市场价，不好管理，但为了保证工程进度没有办法。
（19）被告人曹永辉供述：2016年下半年，他们村门口的ＸＸ路进行市政工程施工。当时市政工程的一个施工负责人来找他，因为工地上的事情是由曹利伟负责的，所以他就叫上了曹利伟，他们当时应该是在工地附近见的面，见面以后他告诉对方，工地上的事情都是由曹利伟负责的，就让其和曹利伟谈。这个负责人来找他是因为施工在他村的范围，因为他们施工想用他们自己的机械，怕村民阻挡，村上施工用机械的事情都是曹利伟来负责，所以他就提前给曹利伟打电话，和曹利伟约好一起来见对方。
如果施工不用村民的机械，可能会出现有机械的村民阻挡施工的情况。当时是中建八局施工被阻挡后，中建八局项目有个负责人到他们村委会临时的办公室来找他说工地被挡了，让他去协调下，他就去了现场，看见了曹某甲在，他还说了曹某甲。
（20）被告人曹利伟供述：2015年左右，村长曹永辉给他说ＸＸ路市政排水工程别人招标中标，这个活是中标公司来干，但是用村上的机械。他给曹洪涛说这个活安排村上机械。村上自己的工地机械价格是他与甲方协商，统一定，结账也是他来负责，不是村上的工地用机械价格不是他来负责谈，账也不是他来结。曹永辉当时给他说这是高家堡村高某某给协调的。雒建华在工地负责工地临时现场所有票据工作，曹某甲在工地负责协调拉土车，负责跑一些手续。2014年他承包吉祥村地铁置业土方工程时工地有发生打架的事情，曹睿打了渣土所工作人员。
（21）被告人曹洪涛供述：2012年他们村开始拆迁，ＸＸ队ＸＸ工地的土方包了，村里一部分人买了挖掘机在工地干活，2013年9月左右，曹某辰和曹某亥让他到工地上负责管理机械施工，主要负责的内容是安排村上的机械轮流干活。曹某辰和曹某亥一直负责到2014年7月，7月之后一直到现在是由曹利伟负责的，外面的机械要进来还是由他带领工地上的村民先阻挡，让对方的老板和曹利伟沟通，对方和曹利伟沟通后，对方会告诉他们要进工地干什么活，曹利伟会给对方报价，谈好后曹利伟就会指示他给村上的机械安排活，把对方机械需要干的活干完。和他一起挡对方机械的主要就是村民曹斌和芦强，他总共阻挡了十来次。
2017年10月份左右，在西沣新苑东门外的ＸＸ路上有一个中建八局的地下管廊工程，当时芦强、曹斌阻挡这个工地时去他家接过水，他问他们干啥呢，他们说挡那个工地，分成两班在挡。
2016年夏天，在大雁塔小学南门口的路上，有一个市政工程刚开工，在用挖掘机挖基坑的时候，他去挡过一次。当时他给曹利伟打电话，曹利伟说让他先挡住。他去给挖掘机司机说他是工地派机械的，这是村上的地，应该是村上的机械干活，让他们给村上说。过了四五天，曹利伟让他派机械去干活。
2016年金地西沣公元商品房一期建设工地，这是他们ＸＸ村地，他就在工地现场负责管理挖掘机干活，当时是建工集团在盖楼，他去的时候，ＸＸ村ＸＸ队长合作干活快一年了，他开始负责工地后，多次阻挡建工集团挖掘机进工地干活，原因就是建工集团的机械如果干的多了，村民这边就干活少了，挣的钱也就少了。所以阻挡他们进场，他们要进就和曹利伟沟通，曹利伟同意，他们就进场干活，但是一般不会同意，除非活多了他们村挖掘机不够用才同意。
西部大道与书香路十字市政工程工地机械被砸这个事情大概是2016年的时候，就在这个机械被砸的前几天，曹利伟给他打电话说那个工地正在施工，没用村上的机械，让他去把对方挡一下，他就带着曹斌和村上的几个人去工地。他们去了以后，看到当时有一个小挖机和一个吊车正在施工，他过去问现场施工的负责人，为什么施工不用村上的机械，他说要用他村的机械，不然就干不成。这个负责人就报警了。雁环中路的警察过来了，把他和对方负责人一起带回派出所。民警告诉他严禁再挡工地，否则要处理他，他当时害怕了，向派出所保证以后再也不挡了。从派出所回来以后，他给曹利伟打电话汇报了这个事情。
ＸＸ路ＸＸ大道十字东南角的工地施工应该是2016年夏天，有一个工地项目，好像是在开挖安装管道一类活，就在廉租房工地大门前面。他阻挡过这个工地的施工。当时好像是晚上八九点，曹利伟给他说那个地方有小挖机在施工，让他过去看一下，他就叫上了当时在工地干活的曹斌、芦强等人一起去。到了地方以后，他见到那个工地的负责人，说在这个地方干活要村上的机械施工，人家就打电话报警了。民警将他带到派出所后问他为何要挡，他说因为他在村上管理机械，在村上地上施工要村上机械去干，民警问他是否有合同，他说没有。民警就对他进行了批评教育，并让他写了保证书。基本上都是曹利伟让他挡的，因为他给机械派活，曹利伟主要是想让村里机械干活。
（22）被告人曹斌供述：2016年下半年，ＸＸ村ＸＸ路改造工程中，有电力公司在ＸＸ村ＸＸ大道ＸＸ路ＸＸ道。他当时在长安大厦小区过渡房家中，接到曹洪涛的电话，曹洪涛在电话里说有人在村里土地上施工，没有用村里人的挖机，让他过去把挖机挡住。他接了电话就赶到工地，看到曹洪涛正在和挖机司机说话，他俩让挖机司机停止施工，说村上也有挖机，为什么不用村上的挖机。对方给他们领导打电话，对方领导来了两人，和曹洪涛说话，曹洪涛让对方停止施工，找他村工地负责人曹利伟说事。其间曹洪涛还给曹永辉、曹利伟打电话。后来时间不长，雁环中路派出所民警赶来，把曹洪涛带走了，他离开现场回家了。曹洪涛叫他去阻挡工地，是因为知道他在家闲着没事，答应每次出场给他100元。大概过了十天，他又接到曹洪涛电话，曹洪涛让他再去上次施工的地方挡一下。他到现场后曹洪涛也在现场阻挡，过了一会儿曹利伟来到工地，对方开车拉着曹利伟不知道去了哪里。
第一次是2016年曹洪涛叫他以及村上一些人阻挡西部大道与书香路十字的市政工程，后来对方报警，曹洪涛被带回了派出所，他们就都回家了。第二次是曹洪涛叫他们去挡小区东门对面金地三期的一个装载机施工，当时芦强等人也去了，后来好像派出所来了，他们就走了。第三次是有一年金地一期东边有一个小挖机在干活，曹洪涛叫他还有几个村民去了现场。第四次是2015年还是2016年底，具体哪一年记不清了，曹洪涛当时叫他和芦强去挡金地西边一个清表的施工。第五次就是在村小区东门口阻挡中建八局地下管廊的事情了。在村小区东门口阻挡中建八局施工是别人告诉他，曹某甲在村工地微信群里通知叫过去。当时雒建华给他和芦强安排晚上守着，一共守了两个晚上。他见到阻挡这个工地的是芦强、雒建华、李建设、李来设、李某丙、李某已，其他人想不起来了。这次曹洪涛没有去。他参与阻挡工地施工，一般都是曹洪涛让他阻挡的，阻挡村东门口地下管廊那次是曹某甲让去的。
（23）被告人芦强供述：2017年5月份左右一天上午10时左右，当时他在家里，然后接到曹洪涛的电话让他往金地工地赶，工地上有个机械正在干活不是他们村的，让他过去。他骑电动车赶到工地，到工地后曹洪涛和曹斌已经到工地了，曹洪涛给他和曹斌说他们三个让机械停了不要干活。他们三个就走到装载机跟前对装载机司机说：你停了，你停了，你先不要干了。装载机司机就问他们三个是干啥的，他们就说他们是村上的。装载机司机听了后就把装载机熄火下车了。他们三个就坐在装载机旁边看着，从上午十点多一直坐到下午三四点，最后装载机老板叫车把装载机拖走了。他记着包活的老板报警了，派出所出警后让双方出示干活的合同。挡装载机干活是曹洪涛叫他去的。曹洪涛在工地是负责安排村上机械干活的。村上的工地应该是村长曹永辉和曹利伟负责。
2016年夏天，曹洪涛给他打电话叫他去挡工地。当时这个工地是金地一期东门口给金地引自来水或者天然气的一个活，当时外面一个小挖掘机在给天然气或者自来水挖沟。曹洪涛、他、曹斌三个人去了让挖掘机司机停下，不让动。挖掘机司机一看他们挡就停了，挖掘机司机下来不知道给谁打电话说啥，过了一个多小时，曹洪涛就让他们走不挡了，然后挖掘机继续施工。不继续挡挖掘机施工，应该是跟村上把事说好了，一般情况下应该是跟曹利伟或者曹永辉。
2016年冬天，ＸＸ工地ＸＸ路应该是个土方清表的活。外面来了一个不是村上的大挖掘机施工，然后他、曹洪涛、曹斌就去把挖掘机挡停了，当时他们三个连着挡了两天没让挖掘机动，后来对方看这个活干不成就把机械拖走了。阻拦施工每天给他100元。
2017年夏天，大概六七月份，金地三期西边有个挖沟（电线光缆类）的活，一开始他们不知道对方在这挖，这个挖掘机都把沟挖的差不多了，曹洪涛给他打电话叫他去挡，然后他、曹洪涛、曹斌就去把挖掘机挡停了。曹利伟给他发工资。安排曹洪涛去挡工地，不是曹利伟就是曹永辉。
2017年下半年，快到限霾令实施的时候，当时他在子午大道与ＸＸ路ＸＸ工地干活，有人说曹某甲在群里发消息，让他们去阻挡工地，他就骑着电动车赶到ＸＸ堡小区东门。他去的时候现场有曹某甲、曹斌等人，现场的机械已经停止施工了。他一直待到下午吃饭，晚上11点左右，雒建华给他打电话，说是曹某甲安排他跟曹斌晚上在东门看着，如果工地再动工，就赶快给曹某甲打电话。他和曹斌两人坐着曹斌的黑色现代车，车停在东门里。一直到第二天早晨7点，他和曹斌回家睡觉，到晚上七八点左右，他又和曹斌到小区东门监视工地是否施工，他在东门一共待了三晚上，这个工地没有正常施工。曹某甲在工地上负责什么他不知道，反正是指挥他们这些干活的，大家都听曹某甲的。他第一天到管廊工地的时候，工地已经停工了。他就坐在能看到工地挖机的地方跟其他人聊天，吃了午饭就走了。他只去了一个白天，当时曹斌也在，后面白天曹斌去没去他就不知道了。他和曹斌晚上监视工地，工地再没有施工。
（24）被告人曹某甲供述：2017年11月份一天中午，ＸＸ堡ＸＸ小区ＸＸ工地看看谁的挖掘机在干活，咋没有让他们村的挖掘机干活。让他去看看情况，让他村的挖掘机干活。然后他就一个人到小区东门外管廊工地去了，他到现场的时候挖掘机正在施工，他就站在挖掘机跟前对着挖掘机司机说你们这是谁的挖掘机在这干活呢，你给你们领导打个电话问问。挖掘机司机就给老板打电话，过了一会儿挖掘机老板就过来了还带着几个男子，挖掘机老板就给他说这事跟村上都协调好了，这活他们肯定要干。他在他们村工地微信群里面发语音说让大家都到小区东门口来，把这工地一挡。发完消息后他就在现场等着，过了一会儿城管执法的工作人员也来到施工现场，管廊项目负责人也来了，他让负责人跟村上谈好。他把负责人领到小区东门口，ＸＸ村ＸＸ室ＸＸ村长说去了，他就继续回到施工现场等着。曹永辉给他说这个事跟村上就没说好，让他把这工地挡停。村民陆陆续续到施工工地围挡外面站着，过了会儿挖掘机司机把挖掘机开走了。他跟村民说大家看自己咋安排在这工地继续守着，如果挖掘机再回来施工就给村长及时反映。村民就自行分工分白天、晚上在工地守。村民在这个工地守了大概两天。雒建华、李某戊、曹斌、芦强、李某丙、曹某壬都去现场阻挡了。他知道现场有个洒水车，应该是曹某辛让洒水车挡工地门。ＸＸ工地ＸＸ村长曹永辉让挡的，因为干活的机械不是村上的机械，想安排村上的机械干活。
（25）被告人雒建华供述：2011年8月份左右，他给曹利伟和曹永辉说想在西安建工集团廉租房西部大道工地上个班，然后他们就让他去工地上负责给施工的机械发票，就是给干了活的机械发代表他们干活的票，或者记录他们干活的时间。当时负责管理这个工地现场的是曹剑锋和曹某乙，现场的事情都是他俩说了算。2014年到2015年左右，工地上还有周围的活开始多了，当时曹利伟开始负责管理工地，曹利伟给他们说工地有了活就安排村民们的机械过来干，外面其他人的机械进来干活就挡住不让干。当时一般由曹洪涛出面带领村上在工地上班的村民去把别的地方的机械给挡住，挡了以后他就给曹利伟打电话汇报，然后曹利伟处理，一般情况下打完电话过一会儿对方的机械就走了。然后曹利伟就会让曹洪涛安排本村村民的机械去干对方要干的活。
2017年11月7日或者8日大概下午14时许，曹某甲在ＸＸ堡工地群内发了一条消息“都到安置楼小区东门口来，这有个机子在这干活呢”。他看到微信后没有马上过去，他在群里面看到村里的芦强、李某戊、曹某庚、曹某壬、李某丙都回复了，大概回复的就是“好”或者“马上就来”之类的话。他在家里待了有二十分钟左右，想着其他人都去了，他自己不去面子上过不去，他就从金地西沣公元家里面走到ＸＸ堡ＸＸ小区ＸＸ工地。他到现场后看见曹某甲、李某丙、曹某已、曹某庚、芦强、曹某壬、李某丁都在施工围挡外面站着。他刚到现场还没有几分钟，就看见管廊施工甲方的人到现场了，甲方的人问到底咋回事，他们这边谁拿事呢。他们现场的村民就七嘴八舌的对着甲方的人说他们这都拿不了事，得跟村长说好。然后甲方的人就自己到村上找村长去了，过了一会儿甲方的人又回到施工现场说跟他们村长说好了。他们这边说你跟村上领导说好了，也没见领导发话或者给他们当中谁打电话，他们还是在施工现场继续挡着。紧接着，城管就来了说施工黄土裸露着，不让动。挖掘机包活老板就开始骂城管说谁让你们来的，啥没弄好，让城管滚之类的话。城管看这情况就开车走了。当天晚上7点多，他又到施工现场了，过了会儿曹斌、芦强、李某已、李某戊、李某丁、曹某庚、李某丙、曹某壬、曹某甲都到现场来了。当天晚上，他安排李某已、李某丙、曹斌、芦强在小区东门守着工地，其他人都回家了。白天有村民去现场，在群里说机子没见来。他们去阻挡机械施工是因为施工方没有跟村长说好，用的也不是村上的机械。当时就是曹某甲在群里喊了一下，他不清楚谁安排曹某甲喊他们去阻挡。
ＸＸ路道路排水施工工程当时甲方使用了村上的机械施工，所以给他名下建设银行的银行卡上转了20万元，用来给他们村上的机械结账。和甲方谈费用的事情是曹永辉和曹利伟，当时是在工地现场，曹永辉和曹利伟跟对方姓杨的谈好了，一个大挖机台班3000元。曹洪涛一般带曹斌和芦强去挡机械。
上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
二、关于曹永辉职务侵占、贪污和行贿的事实
1、2010年,经陕西省、西安市人民政府批准，雁塔区ＸＸ村集体土地依法被征收为国有土地。2011年,ＸＸ村ＸＸ村委会主任曹永辉等人开会研究，为解决承揽村集体土地上的土方等工程项目资金问题，以各村民小组为单位组织村民集资入股，每股5万元，ＸＸ组ＸＸ组集资款。ＸＸ村工程项目需要使用资金时，从各组组长负责保管的集资款以及所收工程款中支出，同时组建公司或是挂靠其他公司承揽工程。2012年至2015年，经曹永辉、曹利伟等村组长共谋，未经集资入股村民同意，擅自以“辛苦费”的名义将所收工程款私分，曹永辉共分得20万元。2018年2月13日，曹永辉被公安机关抓获。在本案审理过程中，曹永辉向本院退缴涉案赃款20万元。
上述事实，有陕西省人民政府陕政土批［2010］244号《关于西安市2008年度第五批次农用地转用和土地征收的批复》、西安市人民政府市国土字［2011］第196号《关于征收雁塔区电子城街道办事处ＸＸ村集体土地的批复》等文件、《委托征迁集体土地协议》、《征地补偿协议》、关于ＸＸ堡集体土地征收情况说明、入股名单、施工合同、银行账户交易流水、土方运输合同、被告人曹永辉、曹利伟的供述、证人曹某辰、曹某辛、曹某已、曹某午、曹某酉、曹某戍、曹某亥、曹某丁、曹某甲、曹某癸、李某癸、李某庚等人的证言等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
2、2012年，曹永辉伙同杨某乙、何某乙（均已判决）等人，利用杨某乙、何某乙等人国家工作人员的身份和从事拆迁评估补偿公务的职务便利，通过签订虚假的青苗补偿协议和地面附着物补偿协议并出具虚假的评估材料的方式，套取国家补偿款共计209.67万元（其中13.7万元用于冲抵ＸＸ村招待费用），曹永辉分得35.97万元。在本案审理过程中，曹永辉向本院退缴所分得的赃款35.97万元。
上述事实，有杨某乙、杨某丙任职文件、证明、何某乙职责证明、会计凭证、西沣路土地储备征地青苗补偿协议、地面附着物补偿协议、苗木估价明细表、收款收据、银行账户交易记录等账务资料、西安市国土资源局雁塔分局关于西沣路地区城市综合改造项目用地及资金情况的说明、证人杨某乙、杨某丙、何某乙、刘某乙、王某某、李某癸、段某某、曹某未、李某丑、竹某某、雒建华等人的证言、被告人曹永辉的供述等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
3、2012年至2014年，曹永辉为使自己在西安市雁塔区ＸＸ城ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物补偿金，分别送给当时负责征地拆迁评估补偿的国家工作人员和国有公司工作人员何某乙、刘某乙、段某某、朱某乙人民币50万元、30万元、5万元和20万元，共计105万元。另查明，曹永辉在被追诉前主动交待了该笔行贿事实。
上述事实，有何某乙职责证明、陕西秦雁房地产评估有限责任公司相关资料、段某某人事档案、朱某乙职责证明、会计凭证、收款收据、银行账户交易记录、青苗补偿协议、苗木估价明细表、拆迁评估补漏表、地面附着物补偿协议、建筑物估价明细表、证人何某乙、刘某乙、段某某、朱某乙、常某某、孙某某、王某某的证言、被告人曹永辉的供述等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
关于曹永辉职务侵占、贪污、行贿的事实，除有上述证据予以证明，还有立案决定书、户籍信息、抓获经过、ＸＸ堡村第七次村民委员会选举结果报告单、ＸＸ村委会第七次换届选举投票结果、ＸＸ村第七届村民选举委员会公告、ＸＸ村ＸＸ村委会成员登记表、ＸＸ村征地拆迁的相关文件资料、缴款凭证等经过庭审质证、认证的证据证实。
三、关于曹利伟职务侵占、贪污和行贿的事实
1、2010年,经陕西省、西安市人民政府批准，雁塔区ＸＸ村集体土地依法被征收为国有土地。2011年,ＸＸ村ＸＸ村委会主任曹永辉等人开会研究，为解决承揽村集体土地上的土方等工程项目资金问题，以各村民小组为单位组织村民集资入股，每股5万元，ＸＸ组ＸＸ组集资款。ＸＸ村工程项目需要使用资金时，从各组组长负责保管的集资款以及所收工程款中支出，同时组建公司或是挂靠其他公司承揽工程。2012年至2015年，经曹永辉、曹利伟等村组长共谋，未经集资入股村民同意，擅自以“辛苦费”的名义将所收工程款私分，曹利伟共分得20万元。2018年3月13日，曹利伟经公安机关传唤到案，到案后如实供述了涉案职务侵占的事实。案发后，曹利伟退缴了涉案赃款20万元。
上述事实，有归案经过、曹利伟职责证明、入股名单、施工合同、银行账户交易流水、工商登记档案、土方运输合同、领条、关于曹家堡集体土地征收情况说明、证人曹某甲、李某庚、李某癸、曹某癸、曹某戍、曹某辛、曹某已、曹某辰等人的证言、被告人曹利伟、曹永辉的供述等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
2、2012年，曹利伟伙同刘某乙等人，利用刘某乙等人在陕西秦雁房地产评估有限责任公司（国有公司）中从事公务的职务便利，由陕西秦雁房地产评估有限责任公司工作人员出具虚假的评估材料，由曹利伟签订包括上述虚构金额的地面附着物补偿协议，套取国家赔偿款63.8025万元。其中，曹利伟分得3.8025万元。案发后，曹利伟退缴了所分得的赃款3.8025万元。
上述事实，有委托估价协议、地面附着物赔付资料、银行账户交易流水、机构编制管理手册、西安市雁塔区土地管理局文件、陕西秦雁房地产评估有限责任公司相关资料、证人常某某、李某子、马某乙、刘某乙的证言、被告人曹利伟的供述等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
3、2011年至2015年，曹利伟为使自己在西安市雁塔区ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物补偿金，先后三次给当时负责ＸＸ村地面附属物赔付和清表工作的西安市雁塔区电子城街道办事处工作人员何某乙行贿共计50万元（其中20万元为索贿）。另查明曹利伟归案后如实供述了涉案行贿的事实。
上述事实，有会计凭证、收款收据、银行账户交易记录、青苗补偿协议、苗木估价明细表、何某乙职责证明、证人何某丙、何某丁、何某乙的证言、被告人曹利伟的供述等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。
关于曹利伟职务侵占、贪污、行贿的事实，除有上述证据予以证明，还有立案决定书、户籍信息、归案经过、陕西省人民政府陕政土批［2010］244号《关于西安市2008年度第五批次农用地转用和土地征收的批复》、西安市人民政府市国土字［2011］第196号《关于征收雁塔区电子城街道办事处ＸＸ村集体土地的批复》等文件、《委托征迁集体土地协议》、《征地补偿协议》、缴款凭证等经过庭审质证、认证的证据证实

本院认为，被告人曹永辉、曹利伟、曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华为承揽工程，形成恶势力犯罪团伙，由曹永辉、曹利伟安排指使曹洪涛、曹斌、芦强、曹某甲、雒建华等人采用威胁手段，多次阻拦非本村人员机械施工，强迫他人退出正常的经营活动，且情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪，系共同犯罪。曹永辉又利用其担任西安市雁塔区ＸＸ村ＸＸ村委会主任的职务便利和所拥有的领导、指挥、监督的职权条件，未经集资入股村民同意，侵占该村集资工程款及收益共计20万元，数额较大；伙同杨某乙、何某乙等国家工作人员，利用杨某乙、何某乙等人的身份和从事拆迁评估补偿公务的职务便利，骗取、侵吞国家补偿款209.67万元，数额巨大，系共同犯罪；为使自己在西安市雁塔区ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物补偿金，向当时负责征地拆迁评估补偿的国家工作人员和国有公司工作人员行贿共计105万元，情节严重，其行为已分别构成职务侵占罪、贪污罪和行贿罪，依法应数罪并罚。曹利伟又利用其担任西安市雁塔区ＸＸ村二组组长的身份和经手、管理集资工程款及收益的职务便利，未经集资入股村民同意，侵占该村集资工程款及收益共计20万元，数额较大；伙同刘某乙等人，并利用刘某乙等人在陕西秦雁房地产评估有限责任公司（国有公司）中从事公务的职务便利，套取、侵吞国家赔偿款63.8025万元，数额巨大，系共同犯罪；为使自己在西安市雁塔区ＸＸ村拆迁补偿中获得更高的地面附着物补偿金，向当时负责征地拆迁评估补偿的国家工作人员行贿共计50万元，其行为已分别构成职务侵占罪、贪污罪和行贿罪，依法应数罪并罚。西安市雁塔区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，予以支持，唯指控曹永辉、曹利伟利用职务之便，分别侵占村集体土地收益款10万元事实不清、证据不足，可待将相关证据完善后再行处理。曹永辉的辩护人辩称曹永辉认罪认罚，在贪污犯罪中系从犯、初犯，已退赃退赔的意见，经查属实，予以采纳，另鉴于曹永辉在被追诉前主动交待行贿行为，对曹永辉所犯职务侵占罪、贪污罪均依法从轻处罚，对曹永辉所犯行贿罪依法减轻处罚；关于强迫交易的辩护意见，因有同案犯供述、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见等证据佐证，且能形成证据锁链，足以认定曹永辉强迫交易的事实，故对辩护人该部分辩护意见，不予采纳；其他辩护意见与事实不符或无证据证明，不予采纳。曹利伟的辩护人辩称强迫交易罪中，曹利伟取得了被害人的谅解；所犯职务侵占罪已退赃退赔；贪污罪中，曹利伟系从犯，已退赃；行贿罪中有自首情节的意见属实，结合曹利伟在职务侵占罪中有自首情节，在行贿罪中有部分系被索贿，对曹利伟所犯职务侵占罪、行贿罪依法从轻处罚，对曹利伟所犯贪污罪依法减轻处罚；关于强迫交易的辩护意见，因有同案犯供述、证人证言、辨认笔录及照片、鉴定意见等证据佐证，且能形成证据锁链，足以认定曹利伟强迫交易的事实，故对辩护人该部分辩护意见，不予采纳；其他辩护意见与事实不符或无证据证明，不予采纳。曹洪涛的辩护人辩称曹洪涛到案后能如实供述罪行的意见属实，予以采纳，对曹洪涛依法可从轻处罚；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。曹斌的辩护人辩称曹斌系初犯，到案后能如实供述自己的罪行的意见，经查属实，予以采纳，对曹斌依法可从轻处罚；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。芦强辩护人的辩护意见与事实不符且于法无据，不予采纳，鉴于芦强到案后能如实供述罪行，对其依法可从轻处罚。曹某甲的辩护人辩称曹某甲系自首、初犯，已取得被害人谅解的意见，经查属实，予以采纳，对曹某甲依法可从轻处罚。雒建华的辩护人辩称雒建华系初犯、偶犯，已取得被害人谅解的意见，经查属实，予以采纳，另鉴于雒建华有自首情节，对雒建华依法可减轻处罚；其他辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十一条第一款、第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人曹永辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金三十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元。合并后决定执行有期徒刑九年，并处罚金五十五万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起执行至2027年5月3日止）。
二、被告人曹利伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯贪污罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。合并后决定执行有期徒刑七年，并处罚金二十五万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起执行至2025年3月12日止）。
三、被告人曹洪涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起执行至2022年4月14日止）。
四、被告人曹斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起执行至2022年4月18日止）。
五、被告人芦强犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金二万五千元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起执行至2021年10月18日止）。
六、被告人曹某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起执行至2021年7月31日止）。
七、被告人雒建华犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起执行至2020年7月29日止）。
八、曹永辉、曹利伟所退职务侵占款项共计40万元发还西安市雁塔区ＸＸ村（ＸＸ村ＸＸ村委会按比例发还集资入股村民）；曹永辉所退缴贪污款项35.97万元、曹利伟所退缴贪污款项3.8025万元发还西安市雁塔区电子城街道办事处。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份

审判长张宏军
审判员李国良
审判员郭晓瑞
二〇一九年三月二十七日
书记员赵珂