毇志涛犯合同诈骗罪一审刑事判决书
汝州市人民法院
刑事判决书
（2014）汝刑初字第314号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：寇志涛
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、书面合同、口头合同、合同、部分履行、合、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉（2014）288号起诉书指控被告人寇志涛犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员唐剑兰出庭支持公诉，被告人寇志涛及其辩护人程建国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

汝州市人民检察院指控：
（一）2012年6月至2012年8月8日，被告人寇志涛对被害人崔某某、邵某某、冯某某等人虚构其朋友是北京苹果公司总部领导秘书，能从苹果公司弄出远低于市场价的苹果手机，分别与被害人达成口头或书面协议做销售苹果手机的生意。之后寇志涛采用部分履行合同的方法，从市场上以4650元或4700元的单价购买苹果4Ｓ手机，谎称是从北京苹果公司进的货，然后以2300元至3800元不等的单价出售给不同的被害人使其销售获利，取得被害人的信任，诱骗被害人继续给付预付款、或出资与其合伙、或以“借钱”方式给其做苹果手机及苹果电脑等生意，骗取钱财。
1、2012年6月至8月初，被害人崔某某、姚某某母女陆续出资共计207万元给被告人寇志涛合伙做苹果4Ｓ手机及苹果电脑等生意，寇志涛给崔某某、姚某某母女提供了143部苹果手机及苹果Ｉｐａｄ2电脑66台等，并给崔某某一辆价值13万元的起亚牌轿车。至2012年8月9日案发，有145.8万余元被寇志涛非法占有或挥霍。
2、被害人邵某某曾与被告人寇志涛合作做手机号等生意，寇志涛给其打有55万元的欠条。2012年8月8日，邵某某接受魏某某的委托与被告人寇志涛达成以3000元一部的单价购买苹果4Ｓ手机200部的协议，当日转入寇志涛的中国建设银行银行卡上60万元，没有得到一部手机。
3、被害人刘某某与崔某乙合作先从崔某某、姚某某母女处以4000元一部的单价购买苹果4Ｓ手机50部销售获利后，又以3800元一部的单价从寇志涛处购买苹果4Ｓ手机100部销售获利。之后，刘某某单独于2012年7月19日和20日分两次出资38万元给寇志涛欲再购100部苹果4Ｓ手机，没有再得到一部手机。
4、被害人冯某某在以3000元一部的单价从寇志涛处购买苹果4Ｓ手机16部销售获利后，于2012年8月1日至8月7日又给寇志涛62.2万元做苹果手机生意，没有再得到一部手机。
（二）被告人寇志涛曾在汝州市北环路亿通汽车销售公司购买过轿车。2012年8月7日中午，被告人寇志涛到汝州市北环路亿通汽车销售公司找到被害人田某某，以用车比较急，先打借条明天先付10万元，等把车款全部付清后再办交车手续为由，与田某某达成协议，寇志涛书写了借据，将一辆价值17万元的丰田凯美瑞轿车骗走，并把该车作为销售苹果手机的奖品给与之有生意往来的叶某。
公诉机关提供的证据有：被告人寇志涛的供述和辩解，被害人姚某某、崔某某、邵某某、刘某某、冯某某等人的陈述，证人王某某、李某、张某、阮某某、张某甲、于某某、刘某甲等人的证言及相关物证、书证予以证实，据此认为被告人寇志涛构成合同诈骗罪，提请依法惩处。
被告人寇志涛辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，我不认罪。我和被害人做生意没有虚构事实，我告知他们我是用高价买的，刘某某我根本没有接触过，只在郑州和他见过一面，刘某某的手机就不是与我合作的，是他和崔某某合作的，100台手机的钱，第一次是崔某甲给我的，当时货给崔某某女儿了；给邵某某打的欠条，是借用他的，我情愿出利息，我不是诈骗；冯某某是因为我欠他的钱没有履行完毕；在田某某处买车，我从未失言过，当时我还没给钱时就出事了。
辩护人的意见是，第一、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，通过现有证据不能认定被告人寇志涛构成合同诈骗罪。第二、被告人寇志涛主观上没有诈骗的故意，客观上没有获得真实的非法利益，寇志涛的行为不构成刑事犯罪，应属经济纠纷。
经审理查明：
2012年6月至2012年8月8日，被告人寇志涛对被害人崔某某、邵某某、冯某某等人虚构其朋友是北京苹果公司总部领导秘书，能从苹果公司弄出远低于市场价的苹果手机，分别与被害人达成口头或书面协议做销售苹果手机的生意。之后寇志涛采用部分履行合同的方法，从市场上以4650元或4700元的单价购买苹果4Ｓ手机，谎称是从北京苹果公司进的货，然后以2300元至3800元不等的单价出售给不同的被害人使其销售获利，取得被害人的信任，诱骗被害人继续给付预付款、或出资与其合伙、或以“借钱”方式给其做苹果手机及苹果电脑等生意，骗取钱财。
1、2012年6月至8月初，被害人崔某某、姚某某母女陆续出资共计207万元给被告人寇志涛合伙做苹果4Ｓ手机及苹果电脑等生意，寇志涛给崔某某、姚某某母女提供了143部苹果手机及苹果Ｉｐａｄ2电脑66台等，并给崔某某一辆价值13万元的起亚牌轿车。至2012年8月9日案发，有137万余元被寇志涛非法占有或挥霍。
2、被害人邵某某曾与被告人寇志涛合作做手机号等生意，寇志涛给其打有55万元的欠条。2012年8月8日，邵某某接受魏某某的委托与被告人寇志涛达成以3000元一部的单价购买苹果4Ｓ手机200部的协议，当日转入寇志涛的中国建设银行银行卡上60万元，没有得到一部手机。
3、被害人刘某某与崔某乙合作先从崔某某、姚某某母女处以4000元一部的单价购买苹果4Ｓ手机50部销售获利后，又以3800元一部的单价从寇志涛处购买苹果4Ｓ手机100部销售获利。之后，刘某某单独于2012年7月19日和20日分两次出资38万元给寇志涛欲再购100部苹果4Ｓ手机，没有再得到一部手机。
4、被害人冯某某在以3000元一部的单价从寇志涛处购买苹果4Ｓ手机16部销售获利后，于2012年8月1日至8月7日又给寇志涛57.2万元做苹果手机生意，没有再得到一部手机。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证。
（1）寇志涛户籍证明及无前科证明。证明被告人寇志涛的身份及前科情况。
（2）被害人姚某某提供的账目明细、借条、转款凭证及2012年8月9日寇志涛给姚某某出具的欠条。证明自2012年6月至8月初姚某某、崔某某母女陆续出资共计207万元给被告人寇志涛合伙做苹果4Ｓ手机及苹果电脑等生意，至今还有150万元没有给姚某某、崔某某母女。
（3）2012年8月8日被告人寇志涛与明鑫科技发展有限公司委托人邵某某达成的合作协议，2012年8月8日寇志涛给邵某某写的还邵某某55万现金及利润的还款协议，同日被告人寇志涛出具的收到明鑫科技发展有限公司委托人邵某某60万现金的收到条。证明被害人邵某某曾与被告人寇志涛合作做手机号等生意，寇志涛欠邵某某55万元的事实。另证明2012年8月8日，邵某某接受魏某某的委托与被告人寇志涛达成以3000元一部的单价购买苹果4Ｓ手机200部的协议，当日转入寇志涛的中国建设银行银行卡上的60万元。
（4）被告人寇志涛收到被害人冯某某现金的收到条及汇款凭证。证明被告人寇志涛收到被害人冯某某57.2万元现金。
（5）寇志涛于2012年7月19日收到被害人刘某某2万元的收到条一份及通过刘某某母亲吕某某的户头汇款给寇志涛36万元的现金的汇款凭证。证明被告人寇志涛收到刘某某现金38万元的事实。
（6）2012年8月7日被告人寇志涛出具的“借据”一份。内容是：今借到汝州市亿通汽车贸易有限公司人民币17万元，明日付款10万元整（车款），借款用途是车款。
2、被害人陈述。
（1）被害人姚某某陈述。
2012年6月初寇志涛虚构其在北京苹果公司总部认识领导秘书，能以2900元左右的单价购买苹果4Ｓ手机，欺骗我和我母亲出钱参与低价购机再出手销售，可以从中牟利的活动，骗取我们母女的信任后，我和我母亲崔某某多次通过现金、银行转账的方式给寇志涛207万元。至今仍有152万元没有收回，这些我记得都有账目。
（2）被害人崔某某陈述。
2012年6月初寇志涛虚构其在北京苹果公司总部认识领导秘书，能以2900元左右的单价购买苹果4Ｓ手机，欺骗我及女儿出钱参与低价购机再出手销售，可以从中牟利的活动，骗取我们母女的信任后，我和女儿多次通过现金、银行转账的方式给寇志涛207万元。至今仍有152万元没有收回。期间寇志涛曾给我一辆起亚福瑞迪轿车使用。
（3）被害人邵某某陈述。
2012年2、3月份的一天，我听说寇志涛能搞到尾数相连的手机号，我给他联系后，他给我搞到4个尾号为3333的手机号，每个12000元。之后寇志涛多次联系我，说可以搞到更便宜的炸弹手机号，让我与他合作。开始我给他钱，过几天他就还我了，并给我有利润，就这样取得了我的信任，后来寇志涛说他还可以搞到更便宜的苹果手机，于是我陆续给他钱，至今欠我55万元没给我。2012年8月7日，寇志涛找到魏某某说可以搞到200部苹果4Ｓ手机，价格为3000元一部，最低可以卖4200元一部，生意做成后可以给魏某某一个尾号为5个3的手机号，最后明鑫科技委托我与寇志涛签了一个关于200部苹果4Ｓ手机的协议，8月8日我通过建行给寇志涛转账60万元，但未得到一个手机。
（4）被害人刘某某陈述。
2012年6月底，我的朋友崔某甲给我说他亲戚的一个朋友做手机生意，价位比市场底，我有点犹豫，后来崔某甲给我送来几部苹果4Ｓ手机，我卖出后，开始和崔某甲的亲戚联系，并交易多次近100部苹果4Ｓ手机，后来崔某甲给我说让我把款打到寇志涛的银行账户上，2012年7月19日我和寇志涛在郑州见面，我将之前交易的手机拿走，后来我又给他2万元定金，准备订100部苹果4Ｓ手机，2012年7月20日，我分两次给寇志涛转账20万元、16万元。后来我给他打电话，他总说马上发货，但至今一部也没给我。
（5）被害人冯某某陈述。
我通过朋友认识寇志涛的。2012年7月底的时候，寇志涛对我说，他有一个战友是北京苹果公司总经理的秘书，通过这个朋友可以买到非常便宜的苹果产品，但是他自己资金不足，让我来和他共同做这个生意，在寇志涛的多次劝说下我陆续给寇志涛62.2万元，我把这钱给寇志涛后，他没有给过我一个手机。
（6）被害人田某某陈述。
2012年8月7日，被告人寇志涛到汝州市亿通汽车贸易有限公司说想提一辆“凯美瑞”车，因用的比较急，没有带钱，先打个欠条等明天来还款。因平时寇志涛办事比较利索，以前也在这里买过一辆“汉兰达”车，我也相信他的为人，就同意让寇志涛给我出具一份借据，写明2012年8月7日欠我17万车款，2012年8月8日先付10万元。当时说好，等款付清后办手续。后来我催寇志涛还车款，寇志涛不接电话，再后来没有找到寇志涛就报案了。
3、被告人寇志涛的供述和辩解。
我对被害人讲，我在北京某总部认识一个领导的秘书（实际没有），权力很大，可以从公司内部搞出来一些低价2900元的苹果手机。为了使他们相信我的话，我就高价从平顶山、汝州、郑州等地以高价购买苹果手机，然后再低价卖给被害人。因为当时没钱，就骗他们说，是通过关系弄得手机，须保密，一次出不了几部，另外，必须先交订金，才可能见货。因为是高买低卖，我根本不可能买到事先给他们承诺的手机数量，我就采取拆东墙补西墙的方式，先拿一个人的钱去买手机，台数不够，就找理由推脱，然后再骗其他人的钱，买机还上家，如此循环，如此类推。我和姚某某、崔某某之间有多次交易，到现在我欠崔某某有135万元，期间我给她一部起亚轿车。欠郑州刘某某38万元。我和邵某某之间的款项应一分为二，其中55万元是我和他合作卖手机号时，他给我45万元，另外10万元是利息，所以书写了55万元的欠条，另外我陆续还邵某某的有钱，但没有手续，剩下的60万元钱，我没有给邵某某手机，也没还钱。我和冯某某之间以前有过手机交易，冯某某给我转过账，但具体多少我记不清了，我也给过他手机。从北环田某某处提的丰田凯美瑞车，直接给叶某了，没给田某某一分钱。
4、证人证言。
证人平顶山标旗手机店经理李某、张某，汝州苹果手机店老板阮某某，汝州跃峰通信店老板王某某，汝州新博大手机店的于某某，在郑州做生意的张某甲等人的证言。证实了被告人寇志涛多次以4700元、4650元、4630元的单价从上述手机店购买手机的事实。
上述证据经过庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，证实被告人寇志涛自2012年6月份至2012年8月份进行合同诈骗的案件事实

本院认为，被告人寇志涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以让被害人获得丰厚利益为诱饵，以与他人签订书面合同或口头合同的方式，骗取被害人给付预付款、或合作、或“借钱”给其做生意，在没有履行能力的情况下，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，进而非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人寇志涛辩称，我与被害人之间做生意没有虚构事实，被害人知道我是用高价购买的。我不是与刘某某合作的，而是与崔某某合作的。当时货给崔某某了。我是借邵某某的钱，不是诈骗。冯某某的钱也是欠他的，只是没有履行完毕的意见。经查，被告人寇志涛供述，其骗被害人时说在北京某总部认识一个领导的秘书，可以搞到低价手机，从而采取高买低卖的方法骗取被害人的信任，能够与被害人的陈述及被害人提供的协议、收据、欠条或汇款凭证相互印证，证明被告人诈骗行为的事实，故对被告人寇志涛的辩解理由本院不予采信。
关于被告人寇志涛的辩护人提出的公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，寇志涛主观上没有诈骗的故意，客观上没有获得真实的非法利益，寇志涛的行为不构成刑事犯罪的意见。经查，被告人寇志涛主观上有虚构事实，隐瞒真相，谋取非法利益的故意，客观上通过与他人签订书面合同或口头合同的方式，实施了骗取他人钱财的行为，事实清楚，证据确凿，被告人寇志涛的行为已构成合同诈骗罪，对其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关指控被告人寇志涛诈骗崔某某、姚某某母女的的款项，至2012年8月9日案发时，仍有145.3万余元被寇志涛非法占有或挥霍的事实，经查，被告人寇志涛的供述与被害人崔某某、姚某某母女的陈述并不一致，仅按被害人姚某某自己记的帐本算出的数额并不客观。本院认为，按照被告人寇志涛与崔某某、姚某某母女算账后，被告人寇志涛给被害人出具的欠条数额更为真实。故被告人寇志涛诈骗被害人崔某某、姚某某母女的犯罪数额，应按照2012年8月9日寇志涛给姚某某出具的欠条上的数额150万元计算，扣除寇志涛给崔某某一辆价值13万元起亚牌轿车的价值，应为至案发时，寇志涛诈骗崔某某、姚某某母女的数额是137万元。
关于被告人寇志涛诈骗被害人冯某某的数额，被告人寇志涛对公诉机关指控的犯罪数额并不认可，被害人冯某某提供的“收到条”及转款凭证只有57.2万元，故被告人寇志涛诈骗被害人冯某某的数额应为57.2万元。
关于被告人寇志涛在汝州市北环路亿通汽车销售公司将一辆丰田凯美瑞轿车开走，并出具“借据”的事实。经查，被告人寇志涛于2012年8月7日在汝州市北环路亿通汽车销售公司将一辆价值17万元的丰田凯美瑞轿车开走，并于当日出具“借据”一份，“借据”上显示“明日付款10万元整（车款）”，2012年8月9日被告人寇志涛因涉嫌犯诈骗罪被扭送至郑州市公安局。本院认为，被告人寇志涛在汝州市北环路亿通汽车销售公司买车，并未虚构事实，也未隐瞒真相，其主观上不具有诈骗的故意，故对于公诉机关指控被告人寇志涛诈骗汝州市北环路亿通汽车销售公司17万元的犯罪事实，本院不予支持。
综上，本案事实清楚，证据确凿，被告人寇志涛的行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人寇志涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。（罚金限本判决生效后十日内履行完毕）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日至2024年8月8日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份

审判长王晓辉
审判员刘兵伟
人民陪审员张鹏飞
二〇一四年十二月四日
书记员权俊东