战书清诈骗一审刑事判决书
山西省阳泉市矿区人民法院
刑事判决书
（2014）矿刑初字第94号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：刘书清
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同约定、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2014）61号起诉书、阳矿检公诉刑追诉（2014）3号起诉书指控被告人刘书清犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静出庭支持公诉，被告人刘书清及其辩护人史银全到庭参加诉讼。现已审理终结

阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
一、合同诈骗罪
1、2013年3月2日，被告人刘书清以能为被害人常某某装修新家为由，与常某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人常某某现金14700元。
2、2013年3月20日，被告人刘书清以能为被害人张某某装修新家为由，与张某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人张某某现金8000元。
3、2013年5月10日，被告人刘书清以能为被害人平某某装修新家为由，与平某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人平某某现金29000元。
4、2013年5月28日，被告人刘书清以能为被害人张某甲装修新家为由，与张某甲签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人张某甲现金15000元。
5、2013年5月的一天，被告人刘书清以能为被害人王某甲装修新家为由，骗得被害人王某甲现金11000元。
6、2013年6月13日，被告人刘书清以能为被害人王某某装修新家为由，与王某某签订简单装修合同，并未进行任何装修工作，期间骗得被害人王某某现金44000元。
7、2013年6月的一天，被告人刘书清以能为被害人马某某装修新家为由，骗得被害人马某某现金10000元。
8、2013年7月的一天，被告人刘书清以能为被害人周某某装修新家为由，与周某某签订简单装修合同，并未进行任何装修工作，骗得被害人周某某现金20000元。
9、2013年7月的一天，被告人刘书清以能为被害人吕某某装修新家为由，骗得被害人吕某某现金18000元。
10、2013年4月下旬的一天，被告人刘书清为获取他人钱财，雇佣工人张某乙为ｘ矿ｘｘ垴小区ｘ号楼ｘ单元的一位住户装修，后拒付报酬，骗得被告人张某乙工资4500元。
11、2013年4月下旬的一天，被告人刘书清为获取他人钱财，雇佣工人吴某某为ｘ矿ｘｘ垴小区ｘ号楼ｘ单元ｘ号家的住户铺地，后拒付报酬，骗得被告人吴某某工资2500元。
12、2013年5月上旬的一天，被告人刘书清为获取他人钱财，雇佣工人靳某某为ｘ矿ｘｘ垴小区ｘ号楼ｘ单元ｘ号家的住户铺地，后拒付报酬，骗得被告人靳某某工资3500元。
综上，被告人刘书清自2013年3月至2013年7月间，以自己能够为他人装修房屋为由，采取签订简单装修合同的方式，在履行合同过程中骗取他人钱财，共计诈骗金额达154800元。
二、诈骗罪
2012年6月份的一天，被告人刘书清以能为他人调动工作为由，骗取被害人尹某某现金25000元，在被害人多次催办仍无结果的情况下，被告人刘书清于2013年6月份退还被害人现金5000元，将剩余的20000元挪作他用。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本庭提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人刘书清在与客户签订装修合同后，用收取的装修款挪作他用，用于个人消费，在没有履行完毕装修合同下中断了联系，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘书清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人刘书清对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但认为指控的数额与事实不符。其辩护人发表辩护意见认为，1、只有起诉书指控的第六起可构成合同诈骗罪。2、十、十一、十二起是拒不支付劳动报酬，且有数额及程序限制。3、其余的八起应为联系合同不当，依法不构成犯罪。
经本院审理查明：
一、合同诈骗罪
1、2013年3月3日，被告人刘书清以能为被害人常某某装修新家为由，与常某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人常某某现金14700元。
2、2013年3月20日，被告人刘书清以能为被害人张某某装修新家为由，与张某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人张某某现金8000元。
3、2013年5月10日，被告人刘书清以能为被害人平某某装修新家为由，与平某某签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人平某某现金29000元。
4、2012年11月1日，被告人刘书清以能为被害人张某甲装修新家为由，与张某甲签订简单装修合同，最终装修工程并未完工，骗得被害人张某甲现金15000元。
5、2013年5月的一天，被告人刘书清以能为被害人王某甲装修新家为由，骗得被害人王某甲现金11000元。
6、2013年6月13日，被告人刘书清以能为被害人王某某装修新家为由，与王某某签订简单装修合同，并未进行任何装修工作，期间骗得被害人王某某现金44000元。
7、2013年6月的一天，被告人刘书清以能为被害人马某某装修新家为由，骗得被害人马某某现金10000元。
8、2013年7月的一天，被告人刘书清以能为被害人周某某装修新家为由，与周某某签订简单装修合同，并未进行任何装修工作，骗得被害人周某某现金20000元。
9、2013年7月的一天，被告人刘书清以能为被害人吕某某装修新家为由，骗得被害人吕某某现金18000元。
综上，被告人刘书清合同诈骗九起，共计诈骗金额达144300元。
二、诈骗罪
2012年6月份的一天，被告人刘书清以能为他人调动工作为由，骗取被害人尹某某现金25000元，在被害人多次催办仍无结果的情况下，被告人刘书清于2013年6月份退还被害人现金5000元，将剩余的20000元占为己有。
上述事实有下列证据证实：
一、指控犯合同诈骗罪的证据：
1、被害人常某某的陈述笔录，证实2013年3月2日与被告人刘书清签订了36500元的家装协议，但装修工程未完工就跑了，自己又花14700元进行了剩余部分的装修。
2、被害人张某某的陈述笔录，证实2013年3月20日与被告人刘伟（刘书清）签订了38000元的家装协议，但装修工程未完工就跑了，给自己造成了8000元的损失。
3、被害人平某某的陈述笔录，证实2013年5月10日与被告人刘伟（刘书清）签订了50000元的家装协议，自己陆续支付了刘书清40000元，刘伟改地暖花了3000元，买地砖花了4000元，铺地给了工人4000元，给自己造成损失29000元。
4、被害人张某甲的陈述笔录，证实2012年11月1日与被告人刘伟（刘书清）签订了46000元的家装协议，约定两个月完工，自己先支付了刘伟30000元，但刘伟只进行了简单装修就以种种理由推脱，之后就联系不上了。自己经多方面打听到刘伟的家，就天天到刘伟家门口守着。2013年5月28日自己到刘伟家等到刘伟后要求退装修款，刘伟给自己退了7000元，并写了15000元的欠条，从那以后就一直找不到刘伟了。
5被害人王某甲的陈述笔录，证实2013年5月的一天，被告人刘书清主动找到自己的父亲要为自己装修，分两次给了刘书清16000元，但其干活拖拖拉拉，材料和工钱共花了5000元，后来就联系不上了。
6、被害人王某某的陈述笔录，证实2013年6月13日与白某签订了一份装修承包合同，自己按约定支付了60％的工程款44000元，但白某未进行任何装修。
7、白某的陈述笔录，证实自己与刘伟（刘书清）是雇佣关系，与王某某的装修合同是自己所签，收取的44000元已被刘伟以各种理由支走。
8、被害人马某某的陈述笔录，证实2013年6月的一天见到熟人平某某在装修家，就找到负责人刘伟，与之签订了家庭装修合同并预付了30000元的工程款，但过了20多天也没有装修，在自己的索要下刘伟退还了20000元。
9、被害人周某某的陈述笔录，证实2013年7月的一天经邻居吕某某介绍认识了搞家装的刘伟（刘书清），约好40000元负责装修，自己先付了20000元的定金，但刘伟只拆了一面墙就不见了，打电话也不通。
10、被害人吕某某的陈述笔录，证实2013年7月的一天与被告人刘伟（刘书清）说好42000元装修好家，自己支付了刘伟18000元，刘伟只干了7、8天活，支付了工人2000元，后来就找不到了。
11、被告人刘书清的供述，证实自己与白某是合作关系。2013年6月，自己为四矿的赵某某装修家，合同是白某签的，还收取了44000元的装修款，什么活也没有干，自己找各种理由和白某把钱要了。还给多户人家搞装修，但没有干完活就走了，剩余的钱用于吃喝。自己主要是存在侥幸心理，以为小钱人家不要了。
12、书证，家庭装修合同证实存在家装的事实，收条证实被告人收取被害人装修款的事实。
13、常住人口详细信息证实了被告人刘书清的自然身份情况。
二、指控犯诈骗罪的证据：
1、被害人尹某某的陈述笔录，证实2012年6月被告人刘书清以能为自己的儿子办理工作为由分两次骗取自己25000元。2013年6月，刘书清退还自己5000元。
2、被告人刘书清的供述，证实2012年6月自己以能为尹某某的儿子办理工作为由骗取尹某某25000元。2013年6月退还尹某某5000元。
3、书证，证实被告人刘书清收取被害人尹某某现金25000元。
上述证据经当庭质证，被告人刘书清不持异议，本院予以确认

本院认为：被告人刘书清以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘书清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人刘书清提出的指控数额与事实不符的辩解，因被告人刘书清签订合同并收取装修款后有义务完成合同约定的全部工程量，而其只完成部分工程量，因其不能提供已完工程的全部证据，故本院对于未完成部分的工程量依被害人的报案认定。被告人刘书清在履行合同当中故意不履行或不全部履行，给当事人造成损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，因此，对于辩护人发表第三点辩护意见，本院不予采纳。被害人发表的第一点辩护意见和公诉机关的指控没有分歧意见，本院予以确认。合同诈骗罪须以非法占有为目的骗取他人财物为构成要件，而起诉书指控的十、十一、十二起犯罪被告人并为取得财物，依法不构成合同诈骗罪。因此，对于辩护人发表的第二点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘书清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金35000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年4月16日起至2018年10月15日止，所处罚金于判决生效后三个月内交付本院执行）
二、被告人刘书清犯罪所得财物164300元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长葛宜华
审判员张艳
代理审判员徐卫东
二〇一五年四月二十七日
书记员张瑞