赵红诈骗罪、合同诈骗罪熊发银合同诈骗罪一审刑事判决书
四川省蒲江县人民法院
刑事判决书
（2019）川0131刑初110号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：赵红、熊发银
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、共同犯罪、从犯、自首、合伙、投资、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2019）81号起诉书指控被告人赵红、熊发银犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年5月30日受理本案后，依法组成合议庭于2019年6月13日、2019年6月27日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派检察员张光文出庭支持公诉，被告人赵红及其指定辩护人邹飞、被告人熊发银及其指定辩护人曹艺华到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关起诉指控，2018年1月至2018年3月期间，被告人赵红以与被害人刘某某合伙做水果生意为由，分多次骗取刘某某16万余元，并将骗来的钱用于偿还债务和消费挥霍。
2018年2月至2018年3月期间，被告人赵红、熊发银谎称变卖蒲江县熊发银的房屋，并和刘某某的女友龚某某签订房屋买卖合同，分多次骗取刘某某6万余元。其中熊发银分得1000元、赵红分得剩余部分，赵红将骗来的钱用于偿还债务和消费挥霍。
公诉机关起诉认为，被告人赵红、熊发银以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人财物，价值分别达22万余元、3万元，赵红属数额巨大，熊发银属数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵红在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人熊发银在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。
被告人赵红对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩护称，1、指控犯罪金额应扣减5000元，因为第一次赵红与刘某某确实在做水果生意，赵红没有诈骗的故意；2、赵红具有自首情节、系初犯、认罪态度较好。
被告人熊发银对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人辩护称，1、熊发银主观恶性相对较小；2、熊发银系从犯，系自首、系初犯；3、被害人对本案的发生存在一定过错。
庭审中，公诉机关提交了以下证据证明其指控事实：
书证
1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2018年9月5日刘某某到公安局报案称，其与赵红合伙做柑橘生意及房屋买卖生意被赵红骗取钱款22万元，公安机关于2018年9月12日立案侦查，2018年10月17日赵红、熊发银经电话通知到西来派出所接受调查。
2、赵红银行卡交易明细，微信转账照片，收条，证实刘某某向赵红转账情况，熊发银收到购房款情况。
3、房屋买卖合同照片，证实熊发银与龚某某签订购房款为8万元的房屋买卖合同情况。
4、村委会协议，证实熊发银与其村委会签订支付购买款为28万元的协议情况。
二、被害人的陈述
刘某某的陈述，证实刘某某通过其女友龚某某认识了被告人赵红及其前妻郭某某。2018年1月，赵红提出合伙做水果生意，后赵红带刘某某四处看耙耙桉联系农户。1月7日赵红说一个老板要过来收耙耙桉，需要一个场地，要交1.5万元的定金，让刘某某先垫着。1月15日，赵红说要补货，于是又转了6万元货款给赵红。后刘某某多次转款给赵红。赵红说大兴果业找他要货，赵红建议从杨哥手里调货，刘某某转了1.4万元定金给赵红。刘某某和赵红一起到寿安镇买过一次柑橘，当时有2000多斤货卖给詹某，刘某某给了赵红2万元现金，詹某给刘某某结账1.5万元，收到钱后赵红又说订购柑橘，于是刘某某通过微信和壹钱包转款1.4万元给赵红。还有一次和赵红在寿安镇一农户手里买过1000多斤柑橘，交了500元的押金，这批货应该被赵红拉到××果业了，他说他二孃拉了几百斤，剩下的被他一个朋友拉走了，但没有结账。刘某某还和赵红、龚某某、郭某某一起开车去彭州市蒙阳镇看市场，赵红说已发了一车柑橘，刘某某一起与赵红在水果市场等，始终没有看见拉柑橘的车，赵红说直接拉到超市去了。发第二批货时赵红说他父亲在车上，其父亲会回超市把货款拿回来。但刘某某在蒙阳没有看见货物和赵红的父亲。2月23日，赵红说其朋友熊发银在外面欠了高利贷，急需用钱，想把他的房子以8万元的价格卖了，并说熊发银欠他2万元，刘某某只付6万元，如果刘某某不想住的话，卖掉后赚的钱大家一起分。2月25日，赵红和熊发银带着刘某某和龚某某一起看房屋，赵红说要2万元定金，签订购房合同后，龚某某转了2万元给熊发银。3月3日赵红说熊发银被高利贷逼上门了，于是刘某某转给熊发银1万元。后熊发银说天然气安装费要交8800元，刘某某感觉不对劲，于是找到铁炉村村委会，村委会说熊发银的房屋属集体产权，不需要缴纳天然气费，且熊发银的父亲属于低保户，房屋不能过户。刘某某将该情况告诉熊发银，熊发银说是私下卖给刘某某的。后熊发银又让刘某某给钱，刘某某没给。赵红打电话给刘某某说这个钱要给，他手里有2000多元，让再给2000元，于是刘某某转了2000元给赵红。3月26日赵红说他舅舅在拆迁办，可转2万元帮忙过户。于是刘某某转2万元给赵红，赵红还把购房合同拿走了。几天后赵红又说蒲江查的厉害暂时不能办。赵红说准备找个小贷公司通过抵押把钱弄出来，刘某某又陆续交了7、8000元钱的手续费。7月刘某某找赵红和熊发银要钱，熊发银说房屋钱已给赵红了。刘某某找到赵红，赵红说他认这个钱，当时算了一下共22万余元（其中做水果生意刘某某转款和支付现金共计
163950元，购买房屋刘某某转款和支付现金共计60360元），赵红答应8月15日前还，8月16日刘某某收到赵红还的2000元钱。之前刘某某一直提议看账本，赵红一直推，后来买房时发觉被骗后，刘某某再次提议看账本，赵红说没有账本。
三、证人证言
1、郭某某的证言，证实其系赵红前妻，赵红一直没有固定工作，赵红说他在外面做水果生意，但具体做什么郭某某不清楚。亲家母龚某某说刘某某想做生意，让赵红在做生意时把刘某某带上，赵红同意。有一次，郭某某、龚某某、赵红、刘某某一起到寿安买一农户的柑橘，后面郭某某就不知道情况了。2018年7月与赵红离婚时才知道赵红从刘某某处拿了22万元。赵红说有些货发到了蒙阳由姓余的销售，郭某某、赵红、刘某某、龚某某一起去过蒙阳，没有看见他们买卖柑橘。
2、龚某某的证言，证实其系刘某某女朋友，赵红是其亲家母郭某某前夫。郭某某说赵红在外面做水果生意挺赚钱，龚某某想让赵红将刘某某带上一起做生意。后来赵红给刘某某打电话一起出去跑水果生意，但具体做了什么龚某某不清楚，后来二人因钱的事情闹掰了，查看银行、微信等转账记录、现金等总共给赵红和熊发银22万余元。知道赵红和刘某某做过一次柑橘生意，当时是四人一起去寿安买过一农户的柑橘。2018年2月，赵红说朋友熊发银欠了高利贷，想把小区一套价值28万元的房屋以8万元的价格卖掉。赵红说如果以后房屋不住卖了后赚取的钱平分。看过房屋后，以龚某某的名义与熊发银签了购房合同，并转给熊发银2万元，后刘某某又转了1万元给熊发银。一个月后，听赵红说熊发银的房屋无法过户，龚某某让退钱，刘某某说熊发银已把钱拿给赵红了。
3、赵某某的证言，证实其系赵红父亲，赵红之前在果农和收购柑橘老板之间当中间人，赵红到处差的是钱，被关进去后很多人到家里来找他要钱。赵红做水果生意期间没有叫赵某某帮忙，没有帮赵红押车到蒙阳镇，也没有帮赵红介绍过买卖柑橘的人。赵红2017年年底后也没有拿过钱回来。
4、李某的证言，证实其系大兴果业的负责人，不认识赵红，没有与他打过交道。
5、詹某的证言，证实其与赵红做过一次生意，2018年2月从赵红手中购买过7632斤柑橘，共31273元，其中转给赵红16273元，转给刘某某15000元。
6、杨某的证言，证实其系××果业的负责人，2018年年初，赵红找到杨某说租场地，说他认识一个北京的老板，准备做大生意，要租用场地。实际上后面赵红只在杨某那儿拉了几千斤柑橘，这些柑橘是卖给詹某，场地费也是詹某出的，之后就没有与赵红打过交道了。
四、被告人的供述与辩解
1、赵红的供述，证实赵红与刘某某开始时做过几次柑橘生意，寿安2次，中心1次，还有一次记不清楚。寿安的2次都卖给詹某了，中心那次中途就倒卖了。卖给詹某的2次亏了1万多元。两次卖给詹某水果的过程中，刘某某投资2万元，后詹某付给刘某某1.5万元，刘某某收到钱后又给了赵红进行投资，16万元之中包括这1.5万元。刘某某剩下的投资款赵红没有和他一起做，是赵红自己在做，没有告诉刘某某，自己做的时候亏本了。刘某某的投资款有的用于偿还赵红的债务和挥霍了，这些没有给刘某某说。2018年3月赵红又与熊发银合伙骗刘某某，其中1000元给了熊发银，剩下的钱赵红用于还债和消费了，总计骗刘某某22万元，2018年8月，赵红给刘某某打了一张8.5万元的欠条，2018年9月，赵红给刘某某打了一张13.5万元的欠条。后刘某某让赵红还钱时，赵红还过3、4000元钱。
2、熊发银的供述，证实2018年2月，赵红给熊发银说东街有一处房屋房东想低价卖，赵红让熊发银买下来。熊发银表示没有钱，赵红让熊发银将其在铁炉村小区的一套房屋以8万元抵押给一个叫刘某某的，然后用这8万元去买东街的房屋。熊发银同意后，赵红又说先把房屋以8万元卖给刘某某。后熊发银与刘某某老婆签订购买合同，当天转了2万元。晚上赵红让熊发银留1000元，剩下1.9万元转给赵红。后来赵红又让熊发银叫刘某某转2万元，刘某某转了1万元，熊发银收到1万元转给了赵红。过了十多天，熊发银问东街房屋的房东在哪，赵红说房东去成都了。4月初，赵红说东街房屋买不了，就不卖熊发银的房屋了，赵红将熊发银的房屋钥匙和合同拿给熊发银。当时熊发银的房屋买成28万元，根本没有想过要卖给刘某某，只是和赵红想骗刘某某8万元，然后好买东街的房屋。
上述证据经当庭质证、客观真实、来源合法、并与案件事实相关联，本院予以采信。
经审理查明，2018年1月至2018年3月期间，被告人赵红以与被害人刘某某合伙做水果生意为由，分多次骗取刘某某13.6万元，并将骗来的钱用于偿还债务和消费挥霍。刘某某前后共计投资16万元，其中一次被告人赵红与刘某某合伙做水果生意将水果卖给詹某，当时刘某某投资2万元。被告人赵红与刘某某结算后，被告人赵红还了刘某某4000元。
2018年2月至2018年3月期间，被告人赵红、熊发银谎称变卖蒲江县鹤山镇铁炉新村熊发银的房屋，并和刘某某的女友龚某某签订房屋买卖合同，分多次骗取刘某某6万余元。其中熊发银分得1000元、赵红分得剩余部分，赵红将骗来的钱用于偿还债务和消费挥霍

本院认为，被告人赵红以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物136000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵红、熊发银以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实骗取他人财物分别为60000元、30000元，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人赵红犯数罪，应数罪并罚。被告人赵红、熊发银通过房屋买卖骗取他人财物的行为属共同犯罪，被告人赵红在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人熊发银在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人熊发银应当从轻处罚。被告人赵红、熊发银经公安机关电话通知到案后，能如实供述自己的罪行，均系自首；虽然被告人赵红如实供述自己的罪行后有翻供的行为，但一审判决前又能如实供述，应当认定为自首；对二被告人均可以从轻处罚。1、蒲江县人民检察院起诉指控被告人赵红、熊发银通过房屋买卖骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持；2、指控被告人赵红以做水果生意为由骗取刘某某财物的事实成立，但其行为构成合同诈骗罪的指控不予支持。本院认为，被告人赵红以合伙做生意为由骗取刘某某的投资款，赵红与刘某某没有订立经济合同，赵红诈骗刘某某的财物不属于市场经济活动的资金，赵红侵犯的只是被害人合法财产权益，市场经济秩序没有受到影响，故被告人赵红以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物的行为应构成诈骗罪；3、关于指控被告人赵红诈骗刘某某16万元的事实，本院认为，因被告人赵红的供述与被害人刘某某的陈述、詹某的证言能证实二人将柑橘卖给詹某的事实，此次买卖中刘某某投资2万元，后詹某付给刘某某1.5万元，刘某某又将该款交给赵红继续投资，刘某某投资的16万元中包括这1.5万元，这次买卖柑橘的行为赵红主观上没有非法占有刘某某财物的目的，故该笔投资款2万元应从诈骗金额中扣除；因赵红在案发前已退还刘某某4000元，故已退还的4000元应从诈骗金额中扣除；综上，被告人赵红诈骗的犯罪金额为136000元。
关于被告人赵红的辩护人称，因第一次赵红与刘某某确实在做水果生意，赵红没有诈骗的故意，指控犯罪金额应扣减以及赵红具有自首、系初犯的辩护意见予以采纳。关于被告人熊发银的辩护人称，熊发银主观恶性相对较小、系从犯、系自首、系初犯的辩护意见予以采纳；辩护称被害人对本案的发生存在一定过错的辩护意见不予采纳。
为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下

一、被告人赵红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；被告人赵红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2022年10月16日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人熊发银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2019年7月16日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令被告人赵红退赔被害人刘某某经济损失人民币166000元，被告人赵红、熊发银共同退赔被害人刘某某经济损失人民币30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长李冬梅
审判员余彦霖
人民陪审员陈仕俊
二〇一九年六月二十七日
书记员郭永

附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
5、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
6、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
7、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
8、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
9、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行