꟦振祥合同诈骗罪一审刑事判决书
苏州市吴中区人民法院
刑事判决书
（2013）吴刑二初字第0209号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：苏州市家闻大件仓储运输有限公司、韦振祥
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、保证金、合同
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉（2013）431号起诉书指控被告人韦振祥犯合同诈骗罪，于2013年6月13日向本院提起公诉，同年10月9日，该院以吴检诉刑追诉（2013）4号追加起诉书指控被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司犯合同诈骗罪向本院提起追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派代理检察员管伟东出庭支持公诉，上列被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理中，根据公诉机关的建议，本院决定延期审理两次。现已审理终结

苏州市吴中区人民检察院指控：2011年12月，被告人韦振祥在担任苏州市家闻大件仓储运输有限公司法定代表人期间，与苏州国轩装饰工程有限公司就迎春护理院的装饰工程签订了建筑装饰设计合同、工程施工合同并收取了相应的合同保证金。2012年6月至7月间，被告人韦振祥在明知已与苏州国轩装饰工程有限公司签订了有关该护理院的建筑装饰工程施工合同的情况下，仍采用招投标、签订建筑装饰合同等形式，以收取保证金、定金、图纸费等名义，骗得苏州亚特建筑装饰公司等单位和个人的现金合计人民币352万元，至今分文未归还。被告人韦振祥归案后如实供述了上述事实。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告单位及被告人韦振祥的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条的规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告单位诉讼代表人辩称，其对具体事实不清楚，公司项目是真实的，当时收取的资金是用在建设上面，没有非法占有的目的。
被告人韦振祥辩称，合同诈骗中涉及江苏阳江建设集团有限公司朱加桂的30万元实际没有收到，其没有故意占有他人资金的目的，目的是套用他人的资金。
辩护人提出的辩护意见为，一、指控被告人韦振祥犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人韦振祥的职责、合同履行都是真实的，所有硬件条件都是客观真实的，履行合同的条件已经具备，选择招投标公司也是合法的，没有非法占有他人财物的目的，不构成合同诈骗罪，应是经济合同纠纷；二、指控骗取苏阳建筑装饰有限公司5000元图纸费，除了证言没有其他证据证实。
经审理查明：
被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司系于1994年5月24日注册成立的有限责任公司，被告人韦振祥系该公司法定代表人。
被告人韦振祥在担任被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司法定代表人期间，以该公司坐落于苏州吴中经济开发区迎春南路38号的房屋开办迎春护理院。2011年12月被告人韦振祥与苏州国轩装饰工程有限公司就迎春护理院的装饰工程签订了建筑装饰设计合同、工程施工合同并收取了相应的合同保证金人民币20万元。
2012年6月至7月间，被告人韦振祥在明知已与苏州国轩装饰工程有限公司签订了迎春护理院的建筑装饰工程施工合同的情况下，仍采用招投标、签订建筑装饰合同等方式，以收取保证金、定金、图纸费等名义，骗得亚特建筑装饰（苏州）有限公司等单位的现金合计人民币351.50万元，至今分文未归还。具体分述如下：
1、2012年5月15日，被告人韦振祥以被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司的名义与苏州西屋投资管理有限公司签订工程建设项目招投标代理协议书，委托苏州西屋投资管理有限公司就迎春护理院改造项目进行招标。同年6至7月间，被告人韦振祥以收取保证金、图纸费等为名义，骗得投标单位苏州苏阳建筑装饰有限公司人民币30万元、苏州腾翔建设发展有限公司人民币30.5万元、江苏阳江建设集团有限公司人民币30.5万元、浙江亚厦装饰股份有限公司人民币30万元、苏州家家惠实业有限公司人民币0.5万元、苏州名人建筑装饰工程有限公司人民币30万元，合计人民币151.5万元。
2、2012年6月18日，被告人韦振祥就上述护理院装饰项目与亚特建筑装饰（苏州）有限公司签订建设工程合同，以收取工程定金为名骗得人民币100万元。
3、2012年7月15日，被告人韦振祥就上述护理院装饰项目与江苏阳江建设集团有限公司签订建筑装饰工程施工合同，以收取图纸费、保证金等名义，骗得人民币40万元。
4、2012年7月4日，被告人韦振祥就上述护理院装饰项目与昆山金阳工贸实业有限公司签订装饰合同，以收取保证金的名义骗得人民币30万元。
5、2012年7月26日，被告人韦振祥就上述护理院装饰项目与苏州市建筑装饰股份有限公司签订合同，以收取保证金为名骗得人民币30万元。
另查明，截止2012年6月份，涉及被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司的债务达人民币2000余万元。
2012年8月1日，公安机关接多名被害人报案后立案侦查，并对被告人韦振祥上网追逃，2012年8月28日18时许将被告人韦振祥抓获归案。被告人韦振祥归案后如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（一）被害人报案陈述
1、苏州某某有限公司杨某某的报案陈述笔录证实，2012年6月上旬，其公司通过苏州西屋投资管理有限公司发布的招标信息，参与投标苏州市家闻大件仓储运输有限公司的迎春护理院的装修工程，支付给家闻公司30万元保证金和5000元图纸费。2012年7月底，其发现护理院由其他人中标，即联系韦振祥要求退保证金，但韦振祥已无法联系，即向公安机关报案。
2、苏州某某有限公司刘某某的报案陈述笔录证实，2012年6至7月间，其挂靠在苏州腾翔建设发展有限公司名下参与苏州市家闻大件仓储运输有限公司迎春护理院的招标项目，先后向西屋投资管理公司交纳1000元、向韦振祥交了10.5万元，后其被通知中标了，并与韦振祥签订了正式合同，并补交了20万元，后发现有几家公司与韦振祥签了合同才知道受骗，但韦振祥已失踪。
3、江苏某某有限公司张某某的报案陈述笔录证实，2012年6月，其公司在投标家闻大件仓储有限公司的迎春护理院装饰工程项目过程中，交了5000元图纸费和30万元保证金，后到现场查看才发现被骗。
4、苏州某某建筑装饰工程有限公司陈某某的报案陈述笔录证实，2012年6月22日，其公司参与了迎春护理院装修工程投标，后被通知中标并签订了建设工程合同，交给韦振祥履约保证金30万元，到2012年7月25日，韦一直没有退还保证金，并写了一张40万元的借条给其公司，再后来就联系不到韦振祥。
5、浙江某某装饰股份有限公司周某某的报案陈述笔录证实，2012年6月其公司参与了迎春护理院装修工程投标，交纳了30万元保证金，后被通知未中标，但保证金一直未退，再后来就联系不到韦振祥。
6、苏州某某实业有限公司傅某的报案陈述笔录证实，2012年6月，其公司参与迎春护理院装修工程招投标，交纳图纸费5000元，后韦振祥失去联系。到8月知道韦振祥把这个工程同时包给几家公司，才知道受骗。
7、某某建筑装饰（苏州）有限公司吴某某的报案陈述笔录证实，2012年6月初，其经人介绍认识了韦振祥，经协商，于6月18日与韦振祥签订了建设工程合同，由其公司承揽迎春护理院一楼至五楼的室内装饰、水电工程，开工日期是2012年7月18日，竣工日期是2013年1月份。后其公司支付了100万元的工程定金，并积极准备施工，但是韦振祥一直敷衍。后来其听说韦振祥把这个项目包给了其他公司。7月30日左右，其到现场发现现场玻璃门上张贴了一张阳江建设的开工通知，开工日期是2012年7月28日，其才知道被骗了。
8、江苏某某建设集团有限公司朱某某的报案陈述笔录证实，其与朱某某等人挂靠在江苏某某建设集团有限公司。2012年7月15日与韦振祥签了某护理院的建筑装饰工程施工合同，并讲好支付给韦振祥70万元（20万元的图纸费和50万元的保证费），这笔钱，其中10万元是7月17日以转账支票的方式给韦振祥的，30万元是用现金付的，当时韦振祥公司的陆会计出具了收据，还有30万元是韦振祥跟陈某借的。另外还给了韦振祥10万元的好处费。其于合同约定7月28日进场施工，发现有其他公司拿着合同也要进场施工，才发现被骗。
9、昆山某某实业有限公司李某某的报案陈述笔录证实，2012年7月其通过王某某介绍，与韦振祥就苏州市家闻大件仓储运输有限公司投资的苏州迎春护理院装修工程签约并支付了30万元保证金。2012年8月20日，其按约定到迎春护理院进场时发现迎春护理院已经将工程发包给某某建设集团等多家公司，多次打电话无法联络到韦振祥，即报案。
10、苏州市某某建筑装饰股份有限公司傅某某的报案陈述笔录证实，2012年7月，其经人认识韦振祥，韦振祥称迎春南路有一处房产需要装修，并出示了土地证、民政局、卫生局批文等证明文件。2012年7月26日，其公司与韦振祥签订了合同，并向其支付30万元保证金，后韦振祥失去联系，其才发现韦振祥把这个工程同时包给其他人。
（二）证人证言
1、证人苏州某某装饰工程有限公司杨某某的证言笔录证实，2011年12月，其公司与韦振祥签订了迎春护理院1-5楼室内和室外装饰、景观、安装工程合同，交了20万元的保证金，因未拿到消防部门的许可就未开工。2012年3月份，韦振祥对其讲其他公司接的6楼的装饰做了一半就不做了，让其公司去施工，其公司即进场对6楼进行施工，后来韦一直没有退还保证金，并一直向其借钱，其感到不正常，就在4月底对6楼停止施工。
2、证人王某某的证言笔录证实，2012年5月，其所在的苏州某某管理有限公司代理了苏州市家闻大件仓储运输有限公司关于迎春护理院装修的招标业务，从2012年5月份到6月份，先后有9个单位前来报名投标，6月28日开标，后来韦振祥说与苏州某某建设发展有限公司签了合同。期间，其公司向每个投标单位收了1000元的报名费，韦振祥支付给其3万元代理费。其还知道，按照规定投标单位要交给韦振祥30万元保证金。
3、证人陆某的证言笔录证实，其在韦振祥的公司担任会计。2012年7月19日，韦振祥打电话给其说有人要来交30万元钱，让其收下。当天中午，有个自称阳江公司的人过来交钱，当时说只带了29万，另外1万元写了一张借条，说过两天就送来。其打电话请求了韦振祥后就把钱收下了，以家闻公司的名义开了30万元的收据给对方。后来来了二男一女三个苏州人说韦振祥欠他们钱，要把这笔钱拿走，并开车带其到了苏苑新村，把钱拿走并将其赶下车，同时扔给其一张收条，后其把事情向韦振祥作了汇报并把收条给了韦振祥。第二天原先交钱的人来补交了1万元并把借条拿走了。
（三）书证
1、苏州某某装饰工程有限公司函、家具确认清单、设计协议及建筑装饰工程施工合同证实，苏州某某装饰工程有限公司与苏州市某某投资有限公司所签订装饰合同及支付保证金等事实。
2、苏州某某建筑装饰工程有限公司提供的支票存根、进账单、收据、报案报告及营业执照证实，该公司于2012年6月25日付给苏州市家闻大件仓储运输工程有限公司30万元保证金。
3、苏州某某建设发展有限公司提供的合同文本、收条、数据、承兑汇票、合作定向协议纪要证实，该公司于2012年6月28日、7月3日与苏州市家闻大件仓储运输有限公司签订合作定向协议、装修合同，并支付给韦振祥30.5万元。
4、江苏阳江建设集团有限公司提供的法定代表人授权委托书、营业执照、邀请招标确认书、收据、招标文件截图、通知文本、网上银行电子回单证实，该公司在投标的过程中，先后转给苏州市家闻大件仓储运输有限公司30.5万元。
5、苏州某某建筑装饰工程有限公司提供的建设工程施工合同、工程质量保修书证实，该公司于2012年7月5日与苏州市家闻大件仓储运输有限公司签订建设工程施工合同。
6、浙江某某装饰股份有限公司提供的网上银行电子回单以及苏州市家闻大件仓储运输有限公司的招标文件证实，该公司收到苏州市家闻大件仓储运输有限公司的招标文件，后付给苏州市家闻大件仓储运输有限公司30万元。
7、某某建筑装饰（苏州）有限公司提供的企业存款对账单、建设工程施工合同、营业执照、转账支票、收据以及阳江建设开工通知书证实，该公司与苏州市家闻大件仓储运输有限公司签订施工合同并付100万元定金。
8、江苏某某建设集团有限公司提供的建筑装饰工程施工合同、韦振祥向陈某借款借条、收据、承诺说明、开工通知书、情况汇报及申请、营业执照、税务登记证、苏州市家闻大件仓储运输有限公司土地证、房产证、朱某某等人的合作协议书证实，朱某某等人挂靠在某某建设集团，其先后支付给韦振祥70万元图纸费和民工工资保证金（其中30万元韦振祥向陈某出具了借条）。
9、昆山某某工贸实业有限公司提供的情况说明、合同文本、付款凭证证实，该公司与韦振祥签订迎春护理院装修合同，并付给韦振祥30万元保证金。
10、苏州市某某建筑装饰股份有限公司提供的苏州市家闻大件仓储运输有限公司土地证、房产证、迎春护理院筹建的民政局、卫生局批复、合同文本、网上银行电子回单证实，该公司与苏州市家闻大件仓储运输有限公司签订装修合同并支付30万元保证金。
11、苏州某某实业有限公司提供的苏州市家闻大件仓储运输有限公司收取的图纸费收据、苏州某某投资管理有限公司收取的报名费收据、开标通知、营业执照复印件证实，该公司参与投标并向苏州市家闻大件仓储运输有限公司、苏州某某投资管理有限公司交纳图纸费、报名费的事实。
12、苏州西某某投资管理有限公司提供的苏州市家闻大件仓储运输有限公司邀请投标确认书、通知、土地证、房产证、筹建迎春护理院的民政局、卫生局批复、苏州融创担保投资有限公司担保项目调查报告、与苏州某某投资管理有限公司签订的建设工程招标代理合同、补充协议书证实，该公司代理苏州市家闻大件仓储运输有限公司迎春护理院装饰招标。
13、有关民事起诉状、民事判决书等证实，截止2012年6月份，涉及被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司的债务达2000余万元。
14、企业法人营业执照、被告人韦振祥的户籍证明证实了被告单位及被告人韦振祥的身份情况。
（四）发破案经过、抓获经过证实了被告人韦振祥的归案过程。
（五）被告人韦振祥对其在担任苏州市家闻大件仓储运输有限公司法定代表人期间，就迎春护理院装饰工程项目与多家装饰公司签订合同，从中收取保证金、图纸费且至今未退等事实也作了供述。
上列证据，经庭审质证，均合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。
关于被告人韦振祥辩称，涉及江苏某某建设集团有限公司朱某某的30万元实际没有收到的意见，经查，朱某某的报案陈述证实其于2012年7月17日以转账支票的方式支付韦振祥10万元，7月19日以现金方式支付给被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司30万元。证人陆某的证言笔录也证实了7月19日收到现金30万元的事实，并有被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司出具的收据予以印证，故被告人韦振祥的上述意见与事实不符，不予采信。
关于辩护人提出指控被告单位骗取某某建筑装饰有限公司5000元图纸费的事实证据不足的意见，经查，公诉机关就此节事实只提供了被害单位杨某某的报案陈述笔录，被告人韦振祥对此也未作过供述，且无其他证据印证，认定该节事实的证据不足，故辩护人的上述意见予以采纳

本院认为，被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人韦振祥作为被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司直接负责的主管人员，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司、被告人韦振祥犯合同诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人韦振祥归案后如实供述了本案事实，对被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司、被告人均可以从轻处罚。
关于被告人韦振祥提出合同诈骗部分其目的是套用他人资金、无非法占有的故意及辩护人提出该部分是经济合同纠纷，被告人韦振祥没有非法占有他人财物的故意，不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人韦振祥明知被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司债务达2000余万元，仍在与苏州某某装饰工程有限公司签订迎春护理院的装饰工程合同收取相应保证金后，隐瞒事实真相，就同一装饰工程项目，仍与多家单位签订装饰合同并收取数额特别巨大的保证金、图纸费，至今分文未退还，其行为不属于因一时资金困难临时套用他人资金，主观上具有非法占有他人财物的故意，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。被告人韦振祥及辩护人的上述意见与事实和法律不符，不予采纳。
审理过程中，公诉机关以相关法律法规发生变化为由，撤回对被告人韦振祥抽逃出资部分的指控，本院予以准许。
据此，对被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人韦振祥依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一百万元（于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库）。
二、被告人韦振祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月28日起至2023年8月27日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
三、责令被告单位苏州市家闻大件仓储运输有限公司于本判决生效后十日内退赔苏州某某建筑装饰有限公司人民币三十万元、苏州某某建设发展有限公司人民币三十万五千元、江某某建设集团有限公司人民币七十万五千元、浙江某某装饰股份有限公司人民币三十万元、苏州某某实业有限公司人民币五千元、苏州某某建筑装饰工程有限公司人民币三十万元、某某建筑装饰（苏州）有限公司人民币一百万元、昆山某某工贸实业有限公司人民币三十万元、苏州市某某建筑装饰股份有限公司人民币三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长吕晓东
人民陪审员吴宝玲
人民陪审员蒋时明
二〇一四年三月十一日
书记员阚觉明