纑南赢洲房地产开发有限公司、白海蛟合同诈骗一审刑事判决书
云南省蒙自市人民法院
刑事判决书
（2016）云2503刑初153号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：云南赢洲房地产开发有限公司、白海蛟
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、股权、合同诈骗、非法所得、单位犯罪、罚金、伪造、合同的形式、建设工程
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）130号起诉书指控被告人白某犯合同诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉，后于2016年12月15日以蒙检公诉刑追诉（2016）1号起诉书追加被告单位赢洲地产公司犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派代理检察员杨垚出庭支持公诉。被告单位赢洲地产公司的诉讼代表人王刚、被告人白某及其辩护人秦权到庭参加诉讼。本案经红某1州中级人民法院批准，延长审限三个月，后蒙自市人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理。本院依法组成合议庭，作出延期审理决定，现已审理终结

蒙自市人民检察院指控：1．2014年9月，被告单位赢洲地产公司法人代表白某虚构事实谎称其已取得“赢洲之星”商住楼开发项目，且该项目已报红河州城乡和住房建设局审批，用地手续正在办理中等情况，以签订项目施工合同的形式，骗取被害人李某5信任，与其签定建筑安装工程承包合同，收取李某5等人支付的工程保证金人民币250万元。经查，白某在其所叙述的地址并无相关项目，相关部门也未收到其任何相关项目申请。
被害人李某5在得知被骗后，多次寻找白某讨要保证金，并于2015年4月25日让白某作出还款承诺，同时将其名下丰田牌云Ｇ×××××小型汽车于2015年5月15日过户给保证金出资人马某。同年5月8日，李某5再次让白某对还款作出承诺，并将其名下奥德赛牌云Ｇ×××××小型汽车和其公司名下一房产证交给李某5保管，5月29日白某将云Ｇ×××××车辆过户给保证金出资人先有彬。
2．2014年9月，被告人白海蛟谎称其所有的蒙自市银河路33号九龙大药房房产已获批“赢洲豪丰大厦”建设项目，并伪造政府相关审批文件取得被害人何某2、魏某3的信任，分别与二人签订建设工程施工合同，以合同形式收取被害人何某2保证金人民币20万元、魏某3保证金人民币360万元。经查，该项目并未经任何有关政府部门审批通过，其伪造的公文机关也未收到该项目的审批申请。
3．2015年8月，取保候审期间的被告人白海蛟安排其公司工作人员到弥勒市租舍村委会小箐山村欲以每亩人民币3万余元的价款向证人杨某1等八人租借约100亩土地，并付给每人人民币1万元的前期费用，收取了杨某1等人的自留山地证。此后，白某在其并未实际取得该地块使用权的情况下，伪造政府部门相关文件，谎称其已取得该土地的使用权及获批红某1州离退休老干部公某建设项目，骗取被害人李某6、王某2的信任，并分别与二人签订建设工程施工合同，收取李某6工程保证金人民币20万元、王某2工程保证金人民币216万元，经查，该项目系虚假项目。
针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、户口证明、到案经过、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、工程合同、协议书、银行个人结算申请书、被告人的供述及辩解等证据。依据所举证据，公诉机关认为，被告单位赢洲地产公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四、二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究公司刑事责任，对单位判处罚金并对该被告单位的直接责任人白某以合同诈骗罪追究刑事责任。建议法庭以赢洲地产公司犯合同诈骗罪判处罚金；以被告单位的直接责任人白某犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十年至十五年。
赢洲地产公司诉讼代表人王刚对公诉机关指控赢洲地产公司犯合同诈骗罪无异议。
被告人白某对公诉机关指控的事实无异议。但认为收取合同保证金是建筑行业的规则，案发时因公司资金周转困难，为了完成红某1县美丽家园建设项目，而被迫收取了他人合同保证金，是为了融资应急，主观上无骗取他人财物的犯罪故意，其行为是违法行为，不构成合同诈骗罪。
辩护人秦权、杨某2对起诉书指控的第三起犯罪事实无异议，被告人白某的行为构成合同诈骗罪。但认为起诉书指控的第一起、第二起不构成合同诈骗罪。认为属于民事合同中的欺诈行为，并不是刑事意义上的诈骗行为；本案中被告人白某主观上无非法占有他人财物的犯罪故意，合同签订都以“赢洲地产公司”为主体，保证金款项用于公司，并非用于个人，其行为系公司行为，不符合个人合同诈骗罪的犯罪主体；红地角村民小组与“赢洲地产公司”的协议尚未解除，“赢洲地产公司”对土地的所有权还可以争取；案发前被告人白某已退还了被害人李某3的钱款，主观上有归还被害人李某5钱款的行为，并提供了相应的财物作为抵押，且具有偿还能力，白某只是将款借来周转，并无非法占有的目的。起诉书指控的第二起中，银河路33号项目客观存在，但由于起龙社区个别人的腐败行为致社区群众误认为“赢洲地产公司”未付款而拒绝配合办理土地使用证，致使办证程序未完成，白某确已交付项目款及税款近1000万元，故被告人白某未虚构事实，其行为不构成合同诈骗罪。起诉书指控的第三起中，白某已退还了被害人李某620万元，不应计入合同诈骗数额。出于为完成其他工程，保证资金正常运转而实施了犯罪，请法庭在量刑予以充分考虑。建议法庭以被告人白某犯合同诈骗罪判处其有期徒刑三年至五年，并处罚金。
经审理查明：被告单位赢洲地产公司，法定代表人白某，公司类型：自然人独资有限责任公司，白某占公司100﹪的股权，注册时间2013年6月14日，注册号532532100006220，住所地：河口县滨河路国际商业街一期Ａ幢4号。
1．2014年9月，被告单位赢洲地产公司法人代表白某虚构事实谎称赢洲地产公司己取得“赢洲之星”商住楼开发项目，且该项目已报红河州城乡和住房建设局审批，用地手续正在办理中等情况，以签订项目施工合同的形式，骗取被害人李某5信任，与其签订建筑安装工程承包合同，收取李某5等人支付的工程保证金人民币250万元。经查，白某在其所叙述的地址并无相关项目，相关部门也未收到其任何相关项目申请。
被害人李某5在得知被骗后，多次寻找白某讨要保证金，2015年5月8日，白某对李某5作出还款承诺，并将白某名下奥德赛牌云Ｇ×××××小型汽车过户给保证金出资人先有彬；2015年5月15日将其名下的本田牌云Ｇ×××××小型汽车过户给保证金出资人马某。
2．2014年9月，被告人白海蛟谎称其所有的蒙自市银河路33号九龙大药房房产已获批“赢洲豪丰大厦”建设项目，并伪造政府相关审批文件取得被害人何某2、魏某3的信任，分别与二人签订建设工程施工合同，以合同形式收取被害人何某2保证金人民币20万元、魏某3保证金人民币360万元。经查，该项目并未经任何有关政府部门审批通过，其伪造的公文机关也未收到该项目的审批申请。
3．2015年8月，取保候审期间的被告人白海蛟安排其公司工作人员到弥勒市租舍村委会小箐山村欲以每亩人民币3万余元的价格向杨某1等八人租借约100亩土地，并付给每人人民币1万元的前期费用，收取了杨某1等人的自留山地证。此后，白某在其并未实际取得该地块使用权的情况下，伪造政府部门相关文件，谎称其已取得该土地的使用权及获批红某1州离退休老干部公某建设项目，骗取被害人李某6、王某1的信任，并分别与二人签订建设工程施工合同，收取李某6工程保证金人民币20万元、王某2工程保证金人民币216万元。后退还了被害人李某6的保证金200000元。经查，该项目系虚假项目。
上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的以下证据予以证实：
1．受案登记表、立案决定书，证实2015年5月19日16时10分，被害人李某5到蒙自市公安局经侦查大队报案，称白某虚构“赢洲之星”工程项目与李某5签订工程合同，骗取李某5的工程保证金250万余元及公安机关立案查处的情况。
2．户口证明，证实被告人白某的出生日期及其自然情况。
3．抓获经过，证实蒙自市公安民警于2015年5月25日17时20分许某自市新天地步行街将被告人白某抓获。
4．被害人李某5的陈述，2014年9月李某5通过先有彬介绍认识白某，后经白某介绍与白某签订了《建筑安装工程承包合同》，工程面积12万平方米，2014年9月26日白某曾带李某5、李某3、先有彬等人到蒙自市长河天骄和红某1大道边的一块空地去看过工程现场，后按合同约定李某5于2014年10月10日汇款250万元工程保证金到赢洲地产公司对公账户。后一直未能进厂施工,李某5要求白某退还保证金，并支付相应的资金占用费，白某称工程手续正在办，一直在推诿。2015年4月25日白某写了一份承诺书，内容为于2015年5月4日之前退还李某5250万元的保证金和40万元的资金占用费以及2015年4月1日至5月1日产生的费用10万元，合计300万元。并承诺如果不能按时还款将用自己私人资产按照市场价值40%抵扣，如不足再用白某公司的资产抵扣，但白某一直未退款给李某5。250万元保证金李某5是通过先有彬妻子马某的账户转入白某指定的公司对公账户，白某出具了两份收据给李某5。
5．被害人何某2的陈述，证实2014年8月何某2通过朋友介绍认识白某，白海蛟称在蒙自市银河路33号有一个名为豪丰大厦项目，并拿出房产证原件、土地证、规划许可证、建设规划许可证的彩色复印件让何某2等人看，称该项目白某是开发商，已经具备施工条件，要把主体工程对外发包，但需要交200万元的工程保证金，后经商议，何某2于2015年8月与白某签订了豪丰大厦的施工总承包合同，后何某2通过转账方式将20万元转到白某的账戶，白某短信回复收到20万元。
6．被害人魏某3的陈述，证实2015年3月，魏某3通过朋友介绍到蒙自赢洲地产公司向白某了解工程项目，白海蛟称赢洲地产公司要开发蒙自市银河路33号豪丰大厦和蒙自市红某1大道旁边的赢洲之星项目，并拿出两个项目的房产证原件、土地证、规划许可证、发改委立项报告让魏某3看，称豪丰大厦项目2015年5月底可以进场开工，赢洲之星进场时间待定，白某称两个项目都可以发包给魏某3做，但两个项目要求魏某3付360万元农民工工资保证金。经协商魏某3于2015年4月10与白某签了总承包合同，魏某3于4月15日前打款360万元到白某指定的账户上。
7．被害人王某2的陈述，证实2015年11月，通过朋友张维平得知赢洲地产公司有一个项目，王某2与其父朱某等人到蒙自赢洲地产公司了解情况。当天白某拿出项目的土地使用证、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证的彩色复印件让王某2等人看，并介绍项目的地块有30亩，是公司于1998年取得，剩余的70余亩地块是通过招拍挂取得，土地使用证上写着使用权人为豪丰公司，面积是100亩，白某称豪丰公司也是他的公司，他是法人。项目是红某1州老干局的，项目准备建盖200多幢别墅。大部份审批手续已办完，砍伐证于2013年办下来，但砍伐证过期，需要续办砍伐证，过年后农历正月十八日可以进场砍树、做土石方工程，公司要将此项目对外发包，要做此项目的公司必须交400万元的履约保证金，进场施工一个月内退还，后到弥勒租舍小箐山看了施工现场，王某2与白某签订了赢洲地产公司建筑安装工程承包协议。2015年12月11日公司通过转账打了216万元到白某农业银行账户，白某出具了收据。
8．被害人李某6的陈述，证实李某6于2015年8月底通过朋友介绍了解到赢洲地产公司在弥勒市弥阳镇租舍村小箐山有一个建房项目，李某6、杨某3到赢洲地产公司找到白某，白某自称是赢洲地产公司、红某1豪丰房地产开发有限公司的法人，这个项目的土地使用证是2015年2月以红某1豪丰房地产开发有限公司名誉取得的，4月份办下建设用地规划许可证。通过与白某协商，10月26日李某6、杨某3与白某签了建筑安装工程承包前期协议，第二天按合同约定将20万元保证金转到白某的农业银行卡上，白某写了收条给李某6，后来发现工程是假的。
9．被害人先有彬的证言，证实2014年9月，先有彬通过李某3得知白某有一个开发商住楼项目，商谈过程中白海蛟在公司办公室拿了土地证、规划许可证、发改委的文件、建设局的批复、售楼证的复印件、置换土地的批文让先有彬看，并带先有彬看了施工现场，地点在蒙自市红某1大道和长河天骄小区旁边，白某称“赢洲之星”的商住楼是赢洲房地产公司开发的项目，这个项目可以全部交给先有彬来做，总的建筑面积大概13万平方米，但先有彬得先交500万元工程保证金给白某，白某要用这些保证金去办项目的相关手续，先有彬将此事告知了李某5，李某5到蒙自后，白某又带先有彬、李某5去看了这个项目施工的地块。后李某5与白某签了一份建筑安装工程承包合同。2014年10月10日先有彬让妻子马某转账250万元保证金到白某公司账户。后发现白某是用其他公司的地块，伪造审批材料，虚构“赢洲之星”这个项目骗取了李某5、先有彬的工程保证金。李某5多次找白某退保证金，白某总是忽悠李某5、先有彬，后写了两份承诺书给李某5，后按照承诺将白某的两辆车过户给了先有彬和马某，分别是丰田普拉多越野车和本田奥德赛商务车。
10．证人李某3的证言，证实2014年6月29日，“文某进市政工程有限责任公司河口分公司”与赢洲地产公司签订了赢洲四期与豪丰大厦的土石方承包合同，合同约定由我方以27元每立方米价格负责土石方工程，双方签订土石方承包合同后，李某3于当日打了20万元的工程合同保证金到了白某的帐户上。但工程未能按时开工，李某3便多次找白某商量工程开工的事情，并索要20万元的保证金，2015年4月15日白某才将20万元保证金打到李某3的公司的帐户上。在此期间，李某3将主体建筑工程介绍给四川省泸县加明建筑工程有限公司，李某3与四川省泸县加明建筑工程有限公司约定,如工程能顺利开工，李某3就有百分之三的介绍费。2014年9月26日李某3带着加明公司的人与白某谈主体建筑工程的时，白某让李某3等人看了两个项目的相关手续，当日四川省泸县加明建筑工程有限公司与赢洲地产公司签订了主体建筑工程合同。签订合同当日四川省泸县加明建筑工程有限公司打款250万元到赢洲地产公司的账户上。
11．证人钟某,4的证言，证实2008年8月，红地脚村一、二组和明某公司谈过联合开发意向，后来签协议时那家公司改成赢洲地产公司，当时是草签协议，红某1大道以南，大树寨东北边的地和赢洲地产公司谈联合开发，当时谈好地的价格是80万元一亩，2009年村里让赢洲地产公司打100万元的保证金，但赢洲地产公司一直未打，只是为村里修了果园的沙石路、修了公房、帮村里村每户出了300元的自来水户头的费用，蒙自县政府一直未把这片地划给村里。后有别的公司来谈联合开发，村里多次去找白某，但白某以各种理由不打保证金给村里，后发现村里和赢洲地产公司草签的协议没有经过政府审批，程序不合法，政府不认可。2012年红地脚村一、二组公开招投标又找过白某，但白某没有来竞标，最终是天佑房地产公司竞标成功。2013年赢洲地产公司将红地脚村一、二组起诉到红某1洲中级人民法院，起诉的理由是红地脚村一、二组在联合开发的问题上违约，要求赔偿违约金，后天佑房地产公司打了20多万元给赢洲地产公司，这笔费用是赢洲地产公司用于修路款、盖公房、每户300元自来水的户头钱。后听说天佑房地产给了给赢洲房地产公司100万元。
12．证人李某4的证言，证实红地脚村一组、二组和赢洲地产公司谈过合作开发的事，百分之九十多的村民同意以每亩80万元的价格卖给赢洲地产公司，房子盖好以后分给村民房子或者是铺面，要钱也可以。红地脚村一、二组和赢洲地产公司就联合开发草签过协议,但未做下去。后重新招投标，天佑公司中标，地价是每亩140万元，后赢洲地产公司将红地脚村一、二组起诉到红某1州中级人民法院。
13．证人官建林的证言，证实2013年11月起龙九社将蒙自市银河路33号卖给赢洲地产公司，价格为1506万元，共收到赢洲地产公司付的钱840万元，钱是2012年至2014年拿的，300万交到文澜镇，其余款被官建林赌博挥霍。
14．证人杨某3的证言，证实2015年8月底通过朋友介绍，得知赢洲地产公司在弥勒有一个建筑工程，便到赢洲地产公司找到项目经理楼林木，项目施工地点在弥勒市租舍小箐山，杨某3、李某6看过楼林木拿出的相关工程的土地使用证、建设用地规划许可证的原件、施工图纸等，并用手机拍了照。施工图上写着的项目名称是红某1州离退休老干部公某。后到赢洲地产公司与白某具体谈，白某称这个项目由赢洲地产公司来开发，土地已经办下来，所有的手续都已审批完，工地准备开工，要求杨某3、李某6交100万元工程保证金，垫资部份工程款，土地使用证是的赢洲地产公司和豪丰公司的，都是白某自己的公司，白某是两家公司的法人。2015年10月26日李某6和白某签订了项目合同，并按合同要求打了20万元合同履约金到白某农业银行卡上，白某写了收条。后到弥勒市国土局了解施工地块情况，工作人员说未办过这个编号的土地使用证，才发现被骗。
15．证人卢某,4的证言，证实卢某,4家有10多亩林地在租舍村小箐山，属于个人的自留山，有自留山证，2015年3月蒙自的一家房地产公司来问林地是否出售或出租，开始时说是要养野生动物，后说要建盖老年公某，一亩给32000元，村里七、八户人家与这家公司商谈过，卢某,4拿了开发商的1万元钱，政府相关部门未办理过林地的相关手续。
16．证人杨某6的证言，证实杨某6于2015年的11月5日住进活动板房的，住的活动板房是赢州房地产公司建盖，未见过赢洲地产公司的人。
17．证人毕某,4、段某,4的证言，证实2015年3月，村里村民彭占祥与毕少辉谈租地的事情，说给32000元一亩，租期为70年，说事情做成后，可以适当的再补偿点费用，对方公司付了每户一万元的定金，签了自留山转让协议，并拿走了自留山证。
18．证人杨某1的证言，证实红某1豪丰房地产开发有限公司的人与杨某1谈过租地的事，32000元一亩，后来收了对方一万元的定金，并签订了自留山转让协议，把自留山证给了对方。
19．证人刘某、余某的证言，证实刘斌、余勇与赢洲地产公司的楼总谈过弥勒租舍村小箐山红河州离退休老干部公某住宅项目，楼副总称这个工程只差砍伐证，其他的手续都齐了，农历正月二十日可以开工，楼副总还拿了一份施工蓝图给刘某看，图上标有地块面积是100亩，项目名称是红某1州离退休老干部公某，刘某与楼副总谈了这个项目的土石方工程，楼副总说可以交给刘某施工，但要交25万元合同履约金，当天刘某、余某到白某的公司后遇到警察，被通知到公安局了解情况。
20．证人童某,4的证言，证实弥勒小箐山的土地所有权是集体所有，林权已归农户，林权证未发放，由西一镇林业站管理，如农户要出售土地需要经村民小组、村委会、镇政府同意，但村民之间可以相互租用。村里没人出售过土地，但有部分村民将土地卖给了开发商，签了协议并收了一万元的定金，尾款尚未付清。
21．证人张某,4的证言，证实2015年9月30日红河发改委的工作人员到蒙自市公安局报案，称赢洲地产公司伪造文件和印章，文件主要内容是以红某1州发改委的名誉批复赢洲地产公司弥勒州老部疗养公某项目的批复，文件中“文件头、文号、印章”都是假的。
22．搜查笔录、扣押清单，证实办案民警在被告人白某赢洲地产公司办公室进行搜查时查获电脑一台、电脑主机箱两个及工程合同、施工图等物证并对查获物品进行扣押。
23．电子物证检查工作记录,证实公安机关对被告人白某的电脑内的相关材料进行技术提取，以及对证人杨某3手机内相关信息进行技术提取，其中提取手机内照片两张（建设用地规划许可证）。
24．视听资料，证实公安机关讯问情况及电子提取信息。
25．接受证据清单，证实被害人李某5于2015年5月20日向蒙自市公安局提交建筑安装工程承包合同、付款凭证、收据、补充协议、承诺书等书证复印件共计25页；证人李某3于2015年5月20日向蒙自市公安局提交土石方承包合同、收条、函告、补充协议等书证共计7页。
26．土地房屋产权转让协议、土地使用权及房屋所有权转让协议、收款确认书，证实2013年12月31日，蒙自市起龙九社将蒙自市银河路33号房屋产权（2183.22㎡）及土地（5.3亩）转让给赢洲地产公司，价格为15060000元；起龙九社确认收到相关款项9400000元。
27．赢洲之星建筑安装工程承包合同、赢洲地产公司建设工程施工合同，证实赢洲地产公司与四川省泸县加明建筑工程有限公司于2014年9月26日签订了赢洲之星（2014-Ｂ-2Ａ）建筑安装工程承包合同，合同约定工程名称为赢洲之星，地点为蒙自市朝阳路中段、长河天骄旁，建筑面积120000平方米，工程造价2.28亿元人民币，工期自2015年3月30日开工至2016年8月30日竣工，双方约定乙方须于2014年9月30日向甲方交纳2000000元履约保证金，于2014年10月30日前向甲方交纳3000000元履约保证金，共计需交纳保证金5000000元人民币。赢洲地产公司与中晨路桥建筑（北京）有限公司云南分公司签订赢洲豪丰大厦施工协议，地点蒙自市银河路33号，建筑面积118000平方米，签约人白某、何某2。
28．赢洲之星建筑安装工程承包合同补充协议，证实赢洲地产公司与四川省泸县加明建筑工程有限公司于2014年11月1日签订赢洲之星建筑安装工程承包合同补充协议，该协议约定将双方于2014年9月26日签订的赢洲之星建筑安装承包合同中的履约保证金5000000元变更为2500000元。
29．赢洲地产公司土石方承包合同，证实赢洲地产公司与文某进市政工程有限公司河口分公司于2014年6月29日签订土石方承包合同，约定由省赢洲房地产公司将蒙自市红河大道以南五大中心观景河旁、银河路33号地点工程发包由文某进市政工程有限公司河口分公司承包，并约定由文某进市政工程有限公司河口分公司交纳20万元无息保证金。
30．红某1州离退休老干部公某住宅建筑安装工程承包前期协议，证实2015年10月26日被告人白某与被害人李某6签订了红某1州离退休老干部公某住宅建筑安装工程承包前期协议，协议约定由赢洲地产公司将红某1州离退休老干部公某项目建筑安装前期工程发包给李某6。
31．红某1州离退休老干部公某住宅建筑安装工程承包协议，证实2015年12月10日，被告人白某与王某2签订了红某1州离退休老干部公某住宅建筑安装工程承包协议，协议约定由赢洲地产公司将红某1州离退休老干部公某项目建筑安装工程发包给云南建美嘉建筑工程有限公司，云南建美嘉建筑工程有限公司交纳履约保证金2160000元。
32．赢洲豪丰大厦建设工程施工合同、何某2借记卡账户清单、建设工程施工合同，证实白某以赢洲豪丰大厦建设项目为由与被害人何某2签订赢洲豪丰大厦建设工程施工合同，何某2于2014年9月2日向白某汇款200000元作为该项目的保证金。赢洲地产公司于2015年4月10日、2015年9月24日与四川龙达建设（集团）有限公司云南分公司签订赢洲之星及赢洲豪丰大厦、红河州弥勒市离退休老干部住宅公某施工协议，合同约定了施工、履约金交纳等相关事项。
33．中国农业银行02519338号、02519223号个人结算业务申请书、收条、曲靖市商业银行结算业务委托书，证实马某于2014年10月10日、2014年11月3日通过转账方式分别向赢洲地产公司转账履约保证金2000000元、500000元；赢洲地产公司收到履约保证金2500000元；2015年10月27日白某收到李某6交来的红某1州离退休老干部公某项目履约保证金200000元;白某于2014年6月29日收到文某进市政工程有限公司交来赢洲豪丰大厦、赢洲河畔四期土石方工程押金200000元；2014年10月10日先有彬收到李某3施工合同风险金500000元人民币。
34．白某出具的承诺书，证实白某于2015年4月25日向李某5承诺，赢洲地产公司所欠被害人李某5履约保证金250万元，合同约定40万元资金占用费，以及2015年4月至2015年5月所产生的10万元费用，共计300万元，白某于2015年5月4日前归还，且其所欠李某3土方工程违约金10万元于同日一并归还，如不能归还其以个人资产抵扣，并以其云Ｇ×××××号丰田越野车为担保车辆，该车辆于2015年4月25日被李某5开走。
35．赢洲地产公司函告、补充协议书，证实赢洲地产公司函告发文告知文某进市政工程有限公司、河口分公司两公司所签订的土方开挖项目工程顺延至2015年3月30日开工，并由双方签订补充协议。
36．红寨村委会红地脚第一、第二村民小组预留地联合开发协议书，证实赢洲地产公司于2008年8月26日分别与红寨村委会红地脚第一、第二村民小组签订预留地联合开发协议书，共同开发红某1大道以南、大树寨西北面15.353亩预留地以及丽云路以西16.364亩预留地，并约定待土地征用手续办理后开始实施联合开发。
37．申请书，证实红寨村委会红地脚第一、第二村民小组于2008年9月26日向赢洲地产公司申请双方在合作开发预留地过程中商议的相关附带建设事项，并承诺不变更此前所签订协议，如有违反二村民小组愿承担违约金各500000元人民币。
38．红寨村委会红地脚第一、第二村民小组出具的证明，证实赢洲地产公司为两村民小组所做自来水架接、公房建盖、铺设道路、购买电杆、垫付水泥款等工程事项已经实施完毕。
39．会议记录、情况说明、请示报告，证实红寨村委会红地脚第一、第二村民小组于2008年通过会议讨论及到会人员签名等形式欲将两村民小组预留地与赢洲地产公司一同开发，但该预留地尚未办理相关开发手续。
40．蒙自市土地收购储备中心出具的证明、蒙自市城乡规划局管理处所出具的证明、红某1州城乡规划局情况说明、红某1州公安局交警支队车管所证明，证实经查，赢洲地产公司并未在蒙自市土地收购储备中心购买过土地；经查，2013年1月1日至2015年5月20日期间，蒙自市城乡规划局管理处未接到赢洲地产公司申请办理相关项目的资料；经查，红某1州城乡规划局项目档案管理系统内无赢洲地产公司申请办理项目的材料;经查，车牌号为云Ｇ×××××号的丰田牌小型越野车于2015年5月15日由原所有人白某登记变更为现所有人马某；车牌号为云Ｇ×××××号的奥德赛小型普通客车于2015年5月29日由原所有人白某登记变更为现所有人先有彬。
41．机动车销售发票、车辆价格鉴定结论书，证实白某于2008年7月19日以472564元人民币价款购得车辆识别代号为ＬＦＭＧＪ27288Ｓ208526的丰田牌小型越野车一辆；于2012年10月17日以210085元人民币价款购得车辆识别代号为ＬＨＧＲＢ3860Ｃ8007571的丰田轿车一辆。经鉴定，丰田牌小型越野车一辆价值人民币314242元，丰田轿车一辆价值人民币216916元。
42．蒙自市政府文件、预留地联合开发协议书、蒙自市国土资源局文件，证实经蒙自市政府于2012年10月10日批复，准许红寨村委会红地脚第一、第二村民小组开发其分别所有的15.353亩及16.364亩预留地；红寨村委会红地脚第一、第二村民小组分别于2011年12月18日与蒙自天佑房地产有限公司签订预留地开发协议，约定共同开发以上批复预留地；蒙自市国土资源局于2008年6月5日发文确定以上预留地。
43．撤诉申请书、红某1州中级人民法院民事裁定书，证实红河州中级人民法院于2013年7月2日开庭审理赢洲地产公司诉蒙自市文澜镇红寨村委会红地脚第一、第二村民小组建设用地使用权合同纠纷一案，庭审结束后，赢洲地产公司于2013年7月17日分别对两案提出撤诉申请，红某1州中级人民法院分别作出（2013）红某2二初字第89、90号民事裁定书准许其撤诉。
44．河口县农村信用社出具的赢洲地产公司开户至2015年5月19日账户交易明细，证实2014年10月10日11时51分39秒赢洲地产公司账户收到支付来帐人民币2000000元；2014年11月3日9时41分23秒收到支付来帐人民币500000元。
45．红河州发改委《关于赢洲地产公司弥勒州老干部疗养公某项目批复》、红河州住建局《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《红河州发改委关于弥勒老干部疗养公某项目相关事宜的情况说明》、《红河州城乡规划局关于弥勒老干部疗养公某项目相关事宜的情况说明》、《弥勒市发改委关于弥勒老干部疗养公某项目相关事宜的情况说明》、《弥勒市城乡规划局关于弥勒老干部疗养公某项目相关事宜的情况说明》、红某1州委老干部局证明、弥勒市委老干部局证明，证实红某1州发改委未出具过相关文件，未批准成立过该项目；红某1州发改委、红某1州城乡规划局发文说明，红某1州发改委未批复过弥勒老干部疗养公某项目，红某1州城乡规划局未对该项目予以批准，经核对，赢洲地产公司所出具红某1州发改委、州城乡规划局项目批复文件均系伪造文件；弥勒市发改委、弥勒市城乡规划局发文说明，二单位从未收到或上报过相关建设项目；州老干局、弥勒市老干部局从未向州发改委请求在弥勒市开发建设州老干部疗养公某。
46．赢洲地产公司工商登记、股权证明、公司设立登记申请书、企业法人营业执照、股东决定、公司章程修正案、股权出质设立登记申靖书、股权出质登记审核表、股权出质设立登记通知书、内资企业登记基本情况表，云南省豪丰地产开发公司工商登记，证实赢洲地产公司、云南省豪丰地产开发公司法人均为白某，白某占赢洲地产公司100﹪的股权，占云南省豪丰地产开发公司95﹪的股权；白海涛占5﹪的股权。2014年1月27日赢洲地产公司向杨福荣借款4500000元并质押给杨福荣；赢洲地产公司的地址从昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼迁移至河口县滨河路国际文化长廊商业街1-17号。
47．红某1州城乡规划局、红某1州发改委、蒙自市发改委、蒙自市城乡规划局关于豪丰大厦项目情况说明，证实经红某1州城乡规划局、红某1州发改委、蒙自市发改委、蒙自市城乡规划局查证，均无任何关于豪丰大厦项目上报审批或予以批复，即该项目并未申报审批。
48．进场通知书、收条、建设工程施工合同，证实2015年9月24日赢洲地产公司与四川龙达建设（集团）有限公司云南分公司签订赢洲之星、赢洲豪丰大厦两个工程的建设工程施工合同，签约人分别为白某、魏某3，合同约定由赢洲地产公司将以上两个项目的工程施工发包给四川龙达建设（集团）有限公司云南分公司，龙达建设公司交纳人民币3600000元的履约保证金，白某出具收条。
49．赢洲地产公司、白某银行交易明细，证实白某农业银行62×××18账号于2014年9月2日收到被害人何某2汇款200000元，2015年4月3日、10日收到魏某3汇款100000元、200000元，2015年10月2日收到李某6汇款50000元，2015年10月15日、10月19日收到魏某2转账250000元，2015年12月11日收到美嘉建筑工程有限公司转账2160000元；2015年4月15日收到李亚丽汇款900000元。
50．四川省泸县加明建筑工程有限公司的情况说明，证实2014年10月10日、11月3日先有彬之妻马某两次打款2500000元到赢洲地产公司的账户上。
51．被告人白某的供述及辩解，证实2014年年初，通过朋友介绍认识李某5，后向李某5介绍蒙自市景观河旁与“五大中心”旁有工程项目，手续正在办理报批中，项目名称暂定为“赢州之星”，并带李某5等人到现场看，经协商李某5于在2014年9月26日与白某签订了一份《建筑安装工程承包合同》，内容是将这个“赢州之星”的商品房建筑项目交给李某5来做。签订合同后李某5按合同约定转账250万元保证金到赢州地产公司对公账户上。后白某承诺将250万元保证金和40万元资金占用费还给李某5。2015年7月白海蛟授权杨永芬、杨跃到弥勒租舍村委会小箐山村，以土地使用权转让的方式向村民转租113亩土地，与村民签订租地协议，公司付了部分租金，对外宣传用于建盖红某1州老年公某。后有多家公司想来做这个项目，最终联系到弥勒当地的一家公司，经对方协商，签了一份前期施工协议，内容为将红某1州离退休老干部公某住宅的建筑承包给李某6施工，并收取了李某6的履约金20万元，后来李某6怀疑工程是假的便将钱还了李某6。红某1州离退休老干部公某是一个房地产开发项目，地块是租来的，项目的审批手续还没有办，只有一张地块的红线图。因为当时公司的办公楼租金到期，为了支付租金只好以收取履约金的形式，骗了李某6的20万元，后来知道李某6到公安局报案，就把钱退还了李某6。另外2014年11月，白海蛟与魏某3签订了银河路33号黄金珠宝交易市场的施工合作协议，收了魏某3的360万元履约保证金，还向魏某2借了30万元，2015年与何某2签了协议，同意把银河路33号的项目交由何某2来做，向何某2借了20万元，没这个工程何某2不会借20万给自己。2015年与曲靖的王某2签了弥勒红某1州老年公某的项目，内容为是这个工程整体发包给王某2做，收了王某2216万元工程履约保证金。银河路33号这个项目报给了蒙自市招商局，但没批下来，其他部门还没有报批。在签协议的时候魏某3、何某2提出要看审批的文件，白某称己经办了房产证，为了获取对方信任，白某用办公室的电脑伪造了这个项目假的土地证让魏某3等人看，还用办公室的电脑伪造了这个项目的相关批文。跟魏某3等人借的钱是应该算工程履约金，说成借款人家会放心点。之所以这样做是因为当时公司需要资金周转，其他地方的工程也需要钱，加上欠了高利贷，被逼无奈所以才想骗点钱救救急。李某5的250万元被用到红某1县“美丽家园”的项目上，其余的款用于还债。
上述证据经当庭举证、质证、认证，公诉机关提供的证据来源和表现形式合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认

本院认为，被告单位赢洲地产公司、被告人白某无视国法，以非法占有为目的，以赢洲地产公司的名誉在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，赢洲地产公司、被告人白某的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告单位赢洲地产公司、被告人白某犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。本案中被告人白某系赢洲地产公司的法人代表，公司性质为自然人独资有限责任公司，白某占公司100﹪的股权，合同诈骗行为均以赢洲地产公司的名誉实施，非法所得用于公司经营、周转或归个人所有，故本案系单位犯罪，应对赢洲地产公司处以罚金，对法人白某处以刑罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。在卷证据证实，被告单位赢洲地产公司因公司资金周转困难，被告人白某伪造相关虚假文件，以赢洲地产公司的名誉和他人签订项目合同的形式，骗取多名被害人的信任，收取他人工程保证金，主观上具有非法占有的犯罪故意，客观上实施了多起合同诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的特征及犯罪构成要件，赢洲地产公司的行为并非民事法律关系中的民事欺诈行为，属刑法意义上的合同诈骗行为；起诉指控的第一起、第二起犯罪中，赢洲地产公司在未取得相关建设工程审批手续的情况下，伪造建设工程审批文件与多名被害人签订施工合同，骗取他人工程保证金且未退还，主观上具有非法占有的犯罪故意，并非辩护人认为的有归还意愿；本案中被害人何某2与白某签订的协议确有瑕疵，但赢洲地产公司同样收取了被害人何某2的工程保证金200000元，仍然构成犯罪；起诉书指控的第三起中，白某退还了李某620万元客观存在，但其诈骗行为已实施完毕，并取得被害人的财物，应当计入合同诈骗数额。辩护人认为起诉书指控的第一起、第二起属于民事欺诈行为，且有归还意愿，何某2与白某签订的工程协议不具备经济往来标准，退还李某6的20万元不应计入合同诈骗数额的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人白某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可对其从轻处罚。案发前退还了部分被害人或被害人部分经济损失，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告单位云南赢洲房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币1000000元（罚金限在判决生效之次日缴纳）。
二、被告人白海蛟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年2月6日起至2026年2月5日止）。
三、随案移交的作案工具电脑显示屏一台、电脑主机二台、建筑安装工程承包前期协议7份、施工图70份、档案袋4个依法予以没收。
四、涉案赃款人民币7928842元依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长舒康
人民陪审员高静
人民陪审员孙晓豫
二〇一六年十二月二十九日
书记员王韬