陈建、王伟等开设赌场一审刑事判决书
北京市东城区人民法院
刑事判决书
（2017）京0101刑初106号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：开设赌场
当事人：陈建、王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲、郝生辉
指控罪名：非法经营罪
关键词：彩票、代理、从犯、自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2017］117号起诉书指控被告人郝生辉、陈建、王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲犯开设赌场罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员毛首佳出庭支持公诉，被告人郝生辉及其辩护人马季超，被告人陈建及其辩护人扶民，被告人王伟及其辩护人唐清友，被告人翁利，被告人熊莉云及其辩护人卢兴国，被告人王炎、张长虹、张俊哲到庭参加诉讼。现已审理终结

北京市东城区人民检察院指控，被告人郝生辉伙同被告人陈建于2016年2月间商议，利用聊天软件诱骗他人充值赌博的方式从中抽头渔利。后二被告人共同出资租用河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601室作为作案场所，购买10余台台式计算机，雇佣被告人王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲等6人实施犯罪行为。8名被告人于2016年2月至4月间，以合法的“重庆时时彩”的名义，为乐天国际赌博网站（链接ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｌｅｔ68.ｃｏｍ）担任代理，在聊天过程中虚构身份，利用事先准备好的虚假中奖截屏、话术等诱骗他人在该网站注册用户、充值赌博，接受投注并从中抽头渔利。其中，被告人郝生辉、陈建抽头渔利数额超过人民币50000元。北京市公安局房山分局分别于2016年4月18日、4月25日、4月27日将8名被告人抓获。涉案台式计算机、手机、记事本等已扣押。公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据等证据，认为被告人郝生辉、陈建、王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲的行为构成开设赌场罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，对八名被告人判处刑罚。
庭审中，被告人郝生辉、陈建、王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲对起诉书指控的事实及罪名不持异议，没有辩解。辩护人马季超认为，被告人郝生辉并未代理赌博网站，亦未设置下级账号、接受投注，不构成开设赌场罪，其自愿认罪、悔罪，社会危害性小，且系初犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人扶民认为，被告人陈建成立公司对外销售“重庆时时彩”的行为应构成非法经营罪，且其认罪态度较好，系初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚；辩护人唐清友认为，被告人王伟能如实供述犯罪事实，且系初犯，情节相对较轻，危害不大，建议对其适用缓刑；辩护人卢兴国认为，被告人熊莉云系初犯，且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，另其在实施过程中主动将犯罪事实告知被害人，系犯罪中止，当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，建议对其减轻处罚。
经审理查明，被告人郝生辉伙同被告人陈建于2016年2月间商议，利用聊天软件诱骗他人充值赌博的方式从中抽头渔利。后二被告人共同出资租用河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601室作为作案场所，购买10余台台式计算机，雇佣被告人王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲等6人实施犯罪行为。8名被告人于2016年2月至4月间，以合法的“重庆时时彩”的名义，为乐天国际赌博网站（链接ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｌｅｔ68.ｃｏｍ）担任代理，在聊天过程中虚构身份，利用事先准备好的虚假中奖截屏、话术等诱骗他人在该网站注册用户、充值赌博，接受投注并从中抽头渔利。8名被告人后被抓获。涉案台式计算机、手机、记事本等已扣押。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据：
1、北京市公安局房山分局刑事侦查支队出具的到案经过、工作说明，信阳市公安局浉河分局出具的抓获经过，证实8名被告人被抓获的时间、地点及方式。
2、被告人郝生辉的供述证实，2016年2月，我和陈建协商通过ＱＱ联系陌生人从“乐天国际”网站购买“重庆时时彩”，我们从中提成。3月4日，我们在河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号开始实施。公司共有8个人，我是总监，陈建是负责人。后来我找了张俊哲和王炎，陈建找了翁利、王伟和张长虹。公司员工分成2支队，1支叫火凤凰队，队长是王伟，队员是王炎和张长虹；另1支叫神鹰队，队长是翁利，队员是熊莉云和张俊哲。陈建和翁利从网上购买一些ＱＱ号，我们把ＱＱ号分配给员工进行包装，伪装成虚假身份加人ＱＱ，给对方发中奖的截图，让对方相信购买彩票很挣钱，然后使用我们推荐的“乐天国际”平台注册账号，往平台上投钱购买彩票，网址是ｌｅｔ68.ｃｏｍ。队长分得客户购买彩票金额2.6%的提成，队长将提成再分给队员，通常是1.8%。我和陈建一共提10%。我们的彩票平台是国家禁止的，没有获得重庆彩票中心的授权。给对方发的截图部分是从以前公司拷贝出来的，部分是我和陈建ＰＳ的。我们有话术，是我让陈建、翁利从他们以前的公司带出来的。熊莉云骗了客户5万多元。
3、被告人陈建的供述证实，我和郝生辉经协商，于2016年3月4日，在河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号租房，通过ＱＱ联系陌生人，引诱对方在“乐天国际”网站购买“重庆时时彩”，获利共计5万元。我是经理，郝生辉是总监，我们还找了6个人。我们让客户在ｌｅｔ68.ｃｏｍ上注册，然后往平台投钱购买彩票，我们再将钱从平台上提款到银行卡。我们一共骗了10万元左右，最多的就是熊莉云骗的那个客户，叫菅学超。
4、被告人王伟的供述证实，2016年3月，我到河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号上班。公司有8个人，共2个队，我带的是火凤凰队，队员是王炎和张长虹。陈建和郝生辉给了我几个ＱＱ号，让我们包装后冒充虚假身份骗人买彩票。对方买了彩票后，由陈建和郝生辉操作平台，我分得客户购买彩票金额的1.5%的提成，并且提队员的0.6%。我共获利7千元，基本工资是2500元。
5、被告人翁利的供述证实，2016年3月，我到河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区的公司上班。我带的队名叫神鹰队。陈建和郝生辉给我几个ＱＱ号，让我们冒充身份加人ＱＱ，让对方在“乐天国际”购买“重庆时时彩”。我分客户购买彩票额的2.6%，队员如果有骗成的客户，我再提0.7%。我的队员“李薇”骗了一个客户大约46000元。“李薇”真名是熊莉云。
6、被告人熊莉云的供述证实，2016年3月4日，我开始在河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号上班。老板给了我几个ＱＱ号，让我把ＱＱ包装好然后加人，让人买彩票。3月8日左右，我用昵称为“一抹微光”的ＱＱ号与昵称为“爱有来生”的人聊天，他叫菅学超。我骗他说我叫“李雨涵”。3月9日，我把老板给我的购买彩票的截图发给他，对他说最近在网上买彩票挣钱了。3月10日晚上，我给他发了“乐天国际”的链接，随后队长翁利教菅学超在网站上如何购买彩票并向他提供彩票数字。当天菅学超充了800元。3月12日左右，菅学超投入4万元。他一共买了5万多的彩票。后来他亏损了，我觉得不对劲就告诉他这是个骗局。我是队长的下线，菅学超是我的下线。我们能看到下线的购买情况，上线根据下线的购买量来刷量获取提成。我从菅学超那挣了提成7000元。我用的乐天国际账户是郝生辉给我注册的，账号是“ｗｅｉ6688”。我在网站账户绑定了1张工行卡。
辨认笔录，证实熊莉云辨认出王伟、翁利就是与其共同开设赌场的人。
7、被告人王炎的供述证实，2016年3月5日开始，我在中山路鑫鑫广场小区上班。陈建和郝生辉给了我5个ＱＱ号，让我用虚假身份让人购买“重庆时时彩”。我是火凤凰队的，队长是王伟。“李薇”通过这种方式骗了1个客户4万多元。王伟给了我1个“乐天国际”的账户。我用这个账户绑定过1张工商银行卡，只要点击网站的提现按键，输入密码，就能将钱提到银行卡上。
8、被告人张长虹的供述证实，2016年2月，陈建开公司让我帮忙。公司有8个人，陈建是总负责人，负责公司所有业务，郝生辉是总监，负责工资结算和管理。下面有2个队，一个叫凤凰队，队长王伟，队员是王炎和我。另一个队叫神鹰队，队长翁利，队员是“李薇”和“甘露”。3月4日开始在中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号上班，陈建和郝生辉给我几个ＱＱ号，王伟教我如何联系客户。他们让我先把ＱＱ号包装好，以虚假身份加人，通过给客户发中奖截图的方式取信于客户，让客户用我们推荐的平台“乐天国际”购买“重庆时时彩”。截图是王伟和郝生辉给我的。客户买了以后由陈建和郝生辉操作平台，我分得客户购买彩票总金额的1.5%作为提成。
9、被告人张俊哲的供述证实，2016年3月17日，我去郝生辉的公司上班。公司有2个队。我在神鹰队，队长是翁利。他们让我包装好ＱＱ加人，让对方购买“重庆时时彩”。这个彩票应该是假的。熊丽云成功拉过客户。
10、被害人菅学超的陈述，证实2016年3月7日，我在房山区青龙湖镇豆各庄村上网，有个陌生人通过ＱＱ加我为好友，邀请我买彩票，并告诉我购买彩票的流程以及彩票号码，我就申请了名为“ＸＵＥＣＨＡＯ”的账户，在“乐天国际”上操作，通过平台往我的账户里充值，购买“重庆时时彩”。之后和对方聊天，对方称他们是1个公司，就靠让别人买彩票骗钱。我在网络平台上充了共计55700元，汇款10余次。发现被骗后，我把剩余的4000元提出来了。对方ＱＱ号是×××，昵称是“一抹微光”；另一个ＱＱ号是×××，昵称是“爱上ｌｏｖｅ”。我的ＱＱ号是×××。
11、证人许某的证言、房屋租赁合同证实，2016年2月20日，许某将位于河南省信阳市中山路鑫鑫广场小区Ｂ栋16层1601号的居室出租给陈建，租期一年。
12、银行交易明细，证实菅学超于2016年3月，分10次向2个账号汇款共计人民币55700元,后分2笔转入人民币3900元，以及被告人的账户交易情况。
13、北京市公安司法鉴定中心出具的电子物证检验报告，证实对被告人的涉案手机进行鉴定的情况。
14、重庆市福利彩票发行中心出具的回复证实，ｌｅｔ68.ｃｏｍ乐天国际网站平台未经该中心授权销售“重庆时时彩”，该中心于2015年2月初停止网络销售彩票。
15、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关经过搜查对涉案物品进行扣押以及发还的情况。
16、北京市公安局网安总队出具的远程勘验工作说明2份，证实对被告人郝生辉在乐天国际的个人账号以及用于作案的电脑进行勘验并提取信息的情况。
17、常住人口基本信息，证实八名被告人的身份情况

本院认为，被告人郝生辉、陈建无视国法，纠集被告人王伟、翁利、熊莉云、王炎、张长虹、张俊哲虚构身份，采用骗术诱使他人在赌博网站上开立账户，以购买彩票为名进行投注，从中渔利。八被告人的行为均已构成开设赌场罪。北京市东城区人民检察院指控八名被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实，罪名成立。但指控被告人郝生辉、陈建属情节严重，证据不足，本院不予认定。经当庭查证的事实可见，八被告人向被害人推送的“重庆时时彩”中奖页面是虚假截屏，目的是使被害人误认其提供的平台是对外发售彩票，而引诱被害人在其提供的赌博平台上注册，开立账户并投注，八被告人利用事前绑定的账号从赌博网站提取分成，从中渔利。八被告人的行为显然是为赌博网站提供代理的行为，而并非无资质出售彩票的行为，辩护人关于陈建构成非法经营罪的辩护意见，及被告人郝生辉未代理赌博网站，不构成开设赌场罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人熊莉云在共同犯罪中积极参与，是团队骨干，应以主犯评价，辩护人有关熊莉云系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人熊莉云在实施犯罪过程中出于良心发现向被害人讲明实情，确系悔罪表示，但此时的犯罪行为已经实施终了，不符合犯罪中止的法律规定，辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人郝生辉、陈建、王伟、翁利、张长虹协助司法机关抓捕同案犯，构成立功；被告人王炎、张长虹、张俊哲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；八名被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，审理中自愿认罪，本院对八名被告人均从轻处罚；并对被告人王炎、张长虹、张俊哲宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为严肃国法，维护正常的社会管理秩序，对被告人郝生辉、陈建、王伟、翁利依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人熊莉云依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，对被告人王炎依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，对被告人张长虹依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人张俊哲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下

一、被告人郝生辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年10月24日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
二、被告人陈建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年10月24日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
三、被告人王伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2017年9月23日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
四、被告人翁利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2017年9月24日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
五、被告人熊莉云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月18日起至2017年9月17日止。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
六、被告人王炎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
七、被告人张长虹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
八、被告人张俊哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）
九、在案扣押未随案移送的物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长白崇伟
代理审判员王欣
人民陪审员王彤
二〇一七年八月二十四日
书记员黄冰