蔡顺丽掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省长沙县人民法院
刑事判决书
（2019）湘0121刑初423号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：蔡顺丽
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉［2019］383号起诉书指控被告人蔡顺丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员李东南出庭支持公诉，被告人蔡顺丽及其辩护人李智、陈琼到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2018年12月19日10时许，被害单位湖南螺丝建筑有限公司财务人员在上班时，被人利用ＱＱ冒充该公司总经理，以退付合同保证金名义骗走该公司145.8万元。湖南螺丝建筑有限公司财务人员根据他人诈骗信息，于当日10时34分从该公司在湖南星沙农村商业银行股份有限公司银行账户中先转出48万元至户名张红星农行河南省内黄县支行62×××73账户上、于当日10时57分转出97.8万元至户名白莉君的农行苏州唯亭支行62×××72账户上。被骗资金145.8万元分别到达上列两个账户后立即被他人多次向多级银行账户流转，且在当天转入被告人蔡顺丽名下银行账户50万元。被告人蔡顺丽明知转入其银行账户内的50万元系犯罪所得的情况下，仍通过取现、转存至他人处再要求转回、转账至他人处等方式予以掩饰、隐瞒。
2018年12月19日11时许，被害单位湖南螺丝建筑有限公司向公安机关报案。公安机关立案侦查后对被告人蔡顺丽上网追逃，后于2019年1月6日9时许在福建省泉州市鲤城区海滨街道江滨花园城Ａ8幢将被告人蔡顺丽抓获到案。
案发后，被告人蔡顺丽的家属退赔给被害单位湖南螺丝建筑有限公司损失50万元。本案审理期间，被告人蔡顺丽的家属再次补偿被害单位湖南螺丝建筑有限公司损失20万元，取得了被害单位湖南螺丝建筑有限公司的谅解。
上述事实，有证人周某、蔡某1、莫某、肖某、陈某、蔡某2、沈某的证言;户籍证明、抓获经过、寄押证明、ＱＱ聊天记录截图、周某银行账户流水、涉案资金流向导图、涉案资金流向明细、蔡迎佳银行账户明细、搜查证、扣押物品清单、发还物品清单、蔡顺丽建设银行账户明细、蔡某2建设银行账户明细、中国移动通讯客户详单、蔡顺丽与施德祥的微信聊天记录、证明、康泰国际有限公司微信群聊天记录、在逃人员登记表等书证；辨认笔录、搜查笔录；被告人蔡顺丽的供述与辩解等证据予以证明，本院予以认定。
经委托，福建省石狮市司法局对被告人蔡顺丽进行了社会调查评估，意见为适用社区矫正

本院认为，被告人蔡顺丽明知是他人犯罪所得而予以转移50万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡顺丽到案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蔡顺丽的家属退赔被害单位湖南螺丝建筑有限公司案涉的部分损失，且在审理期间对被害单位损失予以补偿并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。
关于被告人蔡顺丽的辩护人提出蔡顺丽对案涉款项50万元系犯罪所得并不明知的辩护意见。经查：第一，被告人蔡顺丽供述证实被他人要求对案涉50万分多次取现并现存，内心怀疑案涉款项来路不正，足以认定被告人蔡顺丽在主观上对案涉款项非法性的明确认知；第二，现有证据证实被告人蔡顺丽以取现、转存至他人处再要求转回、转账至他人处等行为转移案涉款项，足以认定被告人蔡顺丽客观上实施了无正当理由，协助他人将大额现金在不同银行账户之间频繁划转的行为。综合被告人蔡顺丽的认知能力、在不同银行账户之间频繁划转大额资金行为、对频繁划转行为无法做出合理解释以及其到案后的供述等因素，足以认定被告人蔡顺丽明知案涉款项50万元系犯罪所得。故该辩护意见与本案证据以及法律规定不符，本院不予采纳。
综上所述，综合本案犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度以及社会危害程度，本院决定对被告人蔡顺丽从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项之规定，判决如下

被告人蔡顺丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长卜俊勇
人民陪审员徐永常
人民陪审员文艺
二〇一九年九月三十日
法官助理王思雅
书记员王莎莎

附本判决引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人和其他直接负责人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（七）其他可以认定行为人明知的情形。
被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定