秦永高合同诈骗罪一审刑事判决书
四川省珙县人民法院
刑事判决书
（2016）川1526刑初97号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：珙县天富房地产开发有限公司、秦永高
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、抵押、法定代表人、商品房预售合同、重复抵押、单位犯罪、合、不作为犯
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

珙县人民检察院以珙检刑诉［2016］98号起诉书指控被告人秦永高犯诈骗罪，于2016年5月26日向本院提起公诉、同年11月23日以珙检刑追诉［2016］4号追加起诉决定书追加珙县天富房地产开发有限公司为被告单位、以珙检刑变诉［2016］2号变更起诉决定书将诈骗罪变更为合同诈骗罪。在诉讼过程中，珙县人民检察院分别于2016年8月16日、12月7日二次建议延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珙县人民检察院指派检察员曾蓉、钟成林出庭支持公诉，被告单位珙县天富房地产开发有限公司诉讼代表人罗某、被告人秦永高及其辩护人李强、秦新高到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结

珙县人民检察院指控：被告单位珙县天富房地产开发有限公司法定代表人秦永高在开发“万意综合楼”过程中，因资金周转困难，先后以个人名义向陈某、舒某、杨某、雷某等人借款。到期无法偿还本息后，秦永高以公司名义与上述被害人签订商品房预售合同，采取“一房多卖”等方式骗取受害人现金共计242.8647万元。
1、“万意综合楼”103房。被告人秦永高向陈某借款30万元无力偿还后，于2014年1月3日与陈某之子罗某签订房屋预售合同，以39万的价格将其修建的“万意综合楼”103房（20万）、204号房（19万）预售折抵陈某借款。秦永高在陈某不知情的情况下，又于2014年6月20日与郭某夫妇签订预售合同，将103房以33.7486万元的价格预售给郭某。
2、“万意综合楼”204房。被告人秦永高在上述已将204房预售给陈某的情况下，又于2015年1月6日与杨某签订预售合同，将204房以20.5250万元的价格预售给杨某（其中折抵了杨的借款10万元及利息）。后在陈、杨二人不知情的情况下，被告人秦永高于2015年3月19日又与张某签订预售合同，将204房以19万元的价格预售给张某。张某实际支付14万元。
3、“万意综合楼”102房、104房。2014年9月6日，被告人秦永高向雷某借款20万元，借条上载明以102、104房作抵押。之后，秦永高于2014年12月15日将该104房以29.0268万元的价格预售给舒某，又于2015年5月8日将该102房以25．8万元的价格预售给陈某。
4、“万意综合楼”403房。2014年5月4日，被告人秦永高与舒某签订质押担保合同，将403等12套房质押给舒某。之后，秦永高又在舒某不知情的情况下，于2014年9月25日与柳某签订预售合同，以20万元的价格预售403房给廖某（廖系柳某之女，柳看中的是402房，但与秦永高签的合同是403房）。后柳某发现403房已被质押后，要求秦永高退款。秦永高退还了部分房款4．5万元，尚差欠15．5万元。
5、“万意综合楼”802房。2014年3月25日，被告人秦永高与陈某1签订商品房买卖合同，将802房以20万元的价格卖给陈某1，陈某1实际付款10万元。2014年12月10日，秦永高隐瞒该房已出售的事实，以802房作抵押，向杨某1借款10万元。
另查明，被告人秦永高开发的“万意综合楼”除拥有土地使用权证外，未办理任何建房等合法手续。其在向上述受害人借款或者收取预售房款时无证据显示其有履约能力。
公诉机关所举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人秦永高以非法占有为目的，骗取他人现金242.8647万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人秦永高辩称：对罪名没有意见，但金额只对杨某的20.5250万元负刑事责任。
辩护人李强、秦新高的辩护意见为：1、被告人秦永高只对杨某的20.5250万元负刑事责任。2、陈某的39万元，珙县天富房地产开发有限公司与陈某之子罗某的行为是对双方债务的担保，不是真正的房屋买卖，且秦永高经与陈某沟通，陈某自愿放弃以房担保债务，属于民事纠纷，不应纳入犯罪金额；雷某的20万元因已经在法院民事调解并已生效，不应作为犯罪金额；柳某的15.5万元因是错签订协议为403房，且事后秦永高已退还了部分房款，还打了欠条，不应纳入犯罪金额；陈某110万元和杨某1的10万元属于民事行为，不应纳入犯罪金额；实际占有房屋的郭某、张某、陈某、舒某的金额因没有损失，不应纳入犯罪金额。辩护人当庭所举证据有企业查询证明、天公司登记信息情况、产权情况登记表、珙县人民法院民事调解书及生效证明、受理执行案件通知书。
经审理查明，被告单位珙县天富房地产开发有限公司法定代表人秦永高在开发“万意综合楼”过程中，因资金周转困难，先后向陈某、雷某等人借款，到期无法偿还本息后，秦永高以公司名义与上述被害人签订商品房预售合同，后又采取“一房多卖”或抵押等方式骗取现金共计85.075万元。其中：
（一）“万意综合楼”103房。被告人秦永高向陈某借款30万元无力偿还后，2014年1月3日，被告人秦永高以被告单位天富房地产公司的名义与陈某之子罗某签订商品房预售合同，以39万的价格将其修建的“万意综合楼”103房（20万）、204号房（19万）预售折抵陈某的30万元借款及利息。2014年6月20日，在陈某不知情的情况下，被告人秦永高又以被告单位天富房地产公司的名义与郭某夫妇签订商品房预售合同，将103房以33.7486万元的价格预售给郭某。该房现由郭某实际占有使用。
另查明，在审理过程中，被告单位珙县天富房地产开发有限公司已退赃4万元并与被害人陈某达成退赃协议，被告人秦永高取得了被害人陈某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1、被害人陈某陈述证实：
2、证人郭某证实：
3、证人舒某证实：
4、被告人秦永高的供述：
5、四川省商品房预售合同证实：
6、四川省商品房预售合同证实：
7、债权转让协议、收条、谅解书证实：
（二）“万意综合楼”204房。2015年1月6日，被告人秦永高以被告单位天富房地产公司的名义将已预售给陈某的204房与杨某签订预售合同，将204房以20.5250万元的价格预售给杨某（其中折抵杨某的10万元借款及利息）。2015年3月19日，在陈某、杨某不知情的情况下，被告人秦永高再次以被告单位天富房地产公司的名义与张某签订预售房合同，将204房以19万元的价格预售给张某。张某实际支付14万元并占有使用。
另查明，在审理过程中，被告单位珙县天富房地产开发有限公司已退赃4万元并与被害人杨某达成退赃协议，被告人秦永高取得了被害人杨某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1、被害人陈某陈述证实：
2、被害人杨某陈述证实：
3、证人张某证实：
4、被告人秦永高的供述：
5、四川省商品房预售合同、收据证实：
6、四川省商品房预售合同、收条、收据及说明证实：
7、债权转让协议、收条、谅解书证实：
（三）“万意综合楼”403房。被告人秦永高先后两次共向舒某借款150万元、约定月息3%，借款到期后无力偿还，2014年5月4日，被告人秦永高以被告单位天富房地产开发公司的名义把“万意综合楼”包括403房等12套房质押给舒某。2014年9月25日，被告人秦永高又以被告单位天富房地产公司的名义与廖某（系柳某之女）签订预售合同，以20万元的价格把403房预售给廖某，柳某发现403房已被质押后，要求秦永高退款，秦永高退还了4．5万元，尚差欠15．5万元。2015年5月6日，被告人秦永高再次以被告单位天富房地产公司的名义以25.2643万元的价格把403房预售给舒某。该房现由舒某实际占有。
另查明，在审理过程中，被告单位珙县天富房地产开发有限公司已退赃3万元并与被害人廖某达成退赃协议，被告人秦永高取得了被害人廖某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1、被害人柳某陈述证实：
2、证人舒某证实：
3、证人惠某证实：
4、证人黎某证实：
5、被告人秦永高的供述：
6、质押担保合同证实：
7、四川省商品房预售合同证实：
8、四川省商品房预售合同、收据证实：
9、协议证实：
10、情况说明证实：
11、退赃协议、收条、谅解书证实：
（四）“万意综合楼”802房。2014年3月25日，被告人秦永高以被告单位天富房地产公司的名义与陈某1签订商品房买卖合同，将“万意综合楼”802房以20万元的价格卖给陈某1，陈某1实际付款10万元。2014年12月10日，被告人秦永高隐瞒该房已出售的事实，以802房作抵押，向杨某1借款10万元。该房实际由陈某1占有使用。
另查明，在审理过程中，被告单位珙县天富房地产开发有限公司已退赃1.5万元并与被害人杨某1达成退赃协议，被告人秦永高取得了被害人杨某1的谅解。
被告人秦永高开发的“万意综合楼”除拥有土地使用权证外，还未办理其他建房手续。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1、被害人杨某1陈述证实：
2、证人陈某1证实：
3、被告人秦永高的供述：
4、珙县商品房买卖合同、协议、收据证实：
5、借条、房产抵押借款协议证实：
6、退赃协议、收条、谅解书证实：
上述查明的事实，还有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实：
2、证人罗某证实：
3、证人赵某证实：
4、土地使用证证实：
5、本院民事判决书、裁定书及送达回证、抵押合同证实：
6、珙县住房城乡规划建设和城镇管理局说明证实：
7、珙县房产管理所证明证实：
8、营业执照、房地产开发企业暂定资质证书等证实：
9、珙县房地产管理所产权情况记载证实：
10、情况说明证实：
11、户籍信息证实：
12、谅解书证实：
13、借条、本院民事调解书证实：
14、本院民事调解书、借条证实：
15、珙县公安局经济犯罪侦查大队情况说明证实：
16、珙县房地产管理产权情况记载证实：
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

本院认为，被告单位珙县天富房地产开发有限公司以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取重复销售、抵押房屋的方式，骗取他人财物共计85.075万元，数额巨大；被告人秦永高身为被告单位珙县天富房地产开发有限公司的法定代表人，直接参与签订商品房预售合同或者重复抵押，骗取他人财物，属单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。因被告单位珙县天富房地产开发有限公司与郭某、张某、舒某、陈某1分别签订了“万意综合楼”103房、204房、104房和403房、802房后并将房屋交付给了郭某、张某、舒某、陈某1实际占有使用，被告人秦永高也认可并配合把手续完善，所以对秦永高与郭某、张某、舒某、陈某1签订合同的行为，被告人秦永高主观上不具有非法占有的目的，实质是一种民事欺诈，不作为犯罪金额；因雷某的20万元借款已由本院民庭调解达成民事调解协议并已生效，现已进入法院执行程序，所以不作为犯罪金额。现有证据能充分证实被告人秦永高隐瞒事实以被告单位珙县天富房地产开发有限公司名义将商品房分别预售给陈某、柳某后，又再次分别预售给郭某、舒某；将已预售给陈某1的商品房再次抵押给杨某1骗取他人财物，被告人秦永高对此事实也没有异议，因此辩护人关于对陈某、柳某、杨某1的金额不作为犯罪金额的辩护意见，本院不予以采纳，辩护人的其他辩护意见合理部分本院予以采纳。被告人秦永高如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人秦永高已积极退还了被害人的部分赃款并与被害人达成了退赃协议，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人秦永高犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下

一、被告单位珙县天富房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金20万元。
二、被告人秦永高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2万元（已缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长周显慧
代理审判员张学玲
人民陪审员罗永强
二〇一六年十二月三十日
书记员王晋

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
......
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条...对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行