李锋合同诈骗罪一审刑事判决书（2）
江苏省泗阳县人民法院
刑事判决书
（2014）泗刑初字第0323号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李锋
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、变更
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2014）329号起诉书指控被告人李锋犯合同诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。在审理过程中，本院根据泗阳县人民检察院的建议于2014年10月17日延期审理，于11月17日恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员陈扶军出庭支持公诉，被告人李锋，辩护人王建国、刘亮到庭参加诉讼。现已审理终结

江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年6月至12月期间，被告人李锋在没有资金实力的情况下，以到泗阳县穿城镇、张家圩镇投资办厂为名，与他人签订施工合同，骗取被害人杨某甲工程保证金15万元，被害人卢某、刘某乙工程保证金20万元，被害人杨某乙让工程保证金10万元，后被害人杨某乙让将工程保证金10万元要回。被告人李锋还让杨某甲垫付图纸设计费5万元。公诉机关出示了相关证据，并据此认为被告人李锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李锋及其辩护人提出，被告人李锋无诈骗他人财物的故意。
经审理查明，上海锋控商贸发展有限公司（下称：锋控商贸公司）成立于2005年8月，被告人李锋系锋控商贸公司法定代表人。该公司自2007年以来未纳税申报，未提供财务人员信息，2011年8月被注销税务登记。该公司基本帐户于2011年9月被中国工商银行股份有限公司注销。2013年8月至10月间，被告人李锋在没有资金实力的情况下，以锋控商贸公司的名义分别与泗阳县穿城镇、张家圩镇人民政府签订工业项目投资合同，由锋控商贸公司投资，泗阳县穿城镇、张家圩镇人民政府分别提供约50亩土地给被告人李锋用于厂房建设。2013年9月26日、2013年11月1日，被告人李锋在明知其没有履行合同能力的情况下，以锋控商贸公司的名义分别与被害人杨某甲、卢某、刘某乙签订建设工程施工承包合同骗取被害人杨某甲工程保证金15万元人民币，被害人卢某、刘某乙工程保证金共计20万元人民币。2013年10月16日，被告人李锋还与杨某乙让签订建设工程施工承包合同，骗取杨某乙让交纳10万元人民币保证金。2013年10月底，杨某乙让发觉被告人李锋没有投资实力，后将其缴纳的10万元人民币保证金要回。被告人李锋还让杨某甲垫付图纸设计费5万元。
另查明，被告人李锋于2013年11月左右离开泗阳，对被害人杨某甲等人催要工程款等相关要求，以各种理由推脱，后将其留给泗阳县相关单位和个人的通讯方式关闭。
还查明，泗阳县公安局从林赛凤处暂扣被告人李锋款6万元。
上述事实，有公诉机关出示的下列证据证实：
1.被告人李锋供述，2013年9月，其以锋控商贸公司的名义与泗阳县穿城镇人民政府签订工业项目投资合同，欲与张雄文等人出资二千万元投资办厂。2013年10月，其又以锋控商贸公司的名义与泗阳县张家圩镇人民政府签订工业项目合同，欲与张雄文等人出资二、三千万元投资办厂。其间，其以在泗阳县穿城镇、张家圩镇投资办厂为名与他人签订了施工合同，收取杨某甲、杨某乙让、卢某等人保证金等情况。还证实其于2013年12月份离开泗阳，于2014年1月其丢失了记有泗阳县相关单位和个人的通讯工具。
2.被害人杨某甲、卢某、杨某乙让、刘某乙等人陈述证实，李锋以在泗阳县穿城镇、张家圩镇投资办厂为由收取其工程保证金，其多次向李锋催要工程款未果，后李锋关闭通讯工具，下落不明等情况。被害人杨某乙让同时证实其向李锋缴纳10万元工程保证金，后于2013年10月底要回该保证金。
3.证人孙某证言证实，李锋等人在泗阳县张家圩镇、穿城镇投资建厂房，并将厂房建设工程承包给杨某甲、杨某乙让、卢某等人，并收取工程保证金等情况。李锋收取杨某乙让保证金10万元，李锋让其找人借10万元归还杨某乙让的保证金，后其借3万元，刘某乙出5万元给李锋，李锋至今未归还上述款项。还证实李锋手机于2014年1月6日停机，后联系多次未果。
4.证人张某甲证言证实，其哥哥张雄文没有与李锋一起合伙在穿城镇办工厂，张雄文没有投资能力等情况。
5.证人刘某甲、张某乙、马某、陈某甲证言证实，李锋等人在泗阳县穿城镇、张家圩镇投资建厂房并承包给他人施工等情况。证人张某乙、马某还证实李锋离开泗阳，与其失去联系的事实。
6.证人陈某乙心、张某丙、翁某、王雪莲的证言证实，李锋家庭状况、经济能力等情况。证人林某证言证实，其同意将欠李锋6万元房款交至泗阳县公安局。
7.辨认笔录证实，卢某辨认出李锋、张雄文。
8.建设工程施工承包合同书、收条等书证证实，杨某甲、杨某乙让、卢某、刘某乙与李锋签订施工承包合同，并向李锋缴纳工程保证金等情况。
9.借条证实，2013年11月7日李锋向孙某借款3万元，并约定2013年11月20日前归还。
10.上海市房地产买卖合同、收条、委托书证实，李锋将其位于上海市浣纱三村16号503室房产出售给胡冬根等情况。
11.协助查询财产通知书、银行卡查询明细证实，锋控商贸公司帐户情况及李锋持有银行卡的明细清单。
12.注销户明细信息、涉税事项调查证明材料证实，李锋为法定代表人的锋控商贸公司自2007年以来未纳税申报，未提供财务人员信息，2011年8月24日因非正常户超过2年，无欠税且未购买过发票，因此注销税务登记证。
13.档案机读材料、企业法人营业执照、上海市房地产权证、房屋及场地租赁合同证实，锋控商贸公司成立时间、注册资本、营业场所等情况。
14.工业项目投资合同、工业项目进园合同书、补充协议证实，泗阳县穿城镇、张家圩人民政府与锋控商贸公司签订工业项目投资合同、投资规模等情况。
15.扣押决定书、暂扣款收据证实，泗阳县公安局民警从林赛凤处暂扣被告人李锋款6万元。
16.泗阳县公安经济案件侦察大队出具的说明证实，宿迁市公安局对李锋现使用的两个手机号码（137××××3571、152××××4853）以及以前使用过的号码（183××××3828）进行技术工作发现，以上三号码系使用同一手机（双卡）；号码137××××3571和号码183××××3828的手机串号同一，183××××3828号码停用后换用137××××3571号码的情况以及公安局民警未找到李锋所称的合伙人杨彩芹。
17.发破案及抓获经过说明、羁押证明、户籍信息等书证证实：本案发破案及李锋于2014年2月22日在上海被抓获等情况。
上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认

本院认为，被告人李锋以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李锋犯合同诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李锋及辩护人提出，被告人李锋没有诈骗他人财物的故意。经查，被告人李锋在没有履行合同能力的情况下，仍以锋控商贸公司的名义与他人签订工程承包合同，收取工程保证金，实际上其公司帐户无任何资金往来，且在他人催要工程款时，又以各种借口拖延，变更联系方式，其诈骗他人财物的主观故意明显。故对被告人李锋的辩解及辩护人提出的该辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人李锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十二万元。
二、责令被告人李锋退赔被害人经济损失。
（于判决生效后十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长马宝林
代理审判员孙通
人民陪审员倪亚华
二〇一五年一月二十七日
书记员陈竹青