蟩某某合同诈骗一审刑事判决书
黑龙江省拜泉县人民法院
刑事判决书
（2018）黑0231刑初191号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：韩某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、拘役、管制、罚金、立功、减轻处罚
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉［2018］192号起诉书指控被告人韩某某犯合同诈骗罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院审查后，于2018年12月17日立案，依法适用简易程序，后因案情需要于2019年1月6日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。拜泉县人民检察院指派检察员李金花、书记员刘阳出庭支持公诉，被告人韩某某到庭参加了诉讼。现已审理终结

黑龙江省拜泉县人民检察院指控，2017年6月21日，被告人韩某某明知庞某（另案处理）抵押给其的丰田小型普通客车（黑Ｅ×××××）系庞某在汽车租车公司所租，其隐瞒该车系租赁车的真相，采取欺骗手段，将该车经中间人王某某以11万元（本文币种均为人民币）（韩某某获利9.2万元，王某某获利1.8万元）的价格卖给被害人段某某，段某某将车转卖他人后，该车被汽车租车公司根据ＧＰＳ定位追回。事后段某某催讨车款，王某某返还1.8万元，韩某某拒不返还9.2万元。
经侦查，被告人韩某某于2018年3月28日在拜泉县被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人韩某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某某揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。同时，向本院提出判处被告人有期徒刑一年六个月以下，并处罚金的量刑建议。
被告人韩某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对量刑建议无意见。
经审理查明，2017年6月21日，被告人韩某某明知庞某（另案处理）抵押给其的丰田小型普通客车（黑Ｅ×××××）系庞某在汽车租车公司所租，其隐瞒该车系租赁车的真相，采取欺骗手段，将该车经中间人王某某以11万元（韩某某获利9.2万元，王某某获利1.8万元）的价格卖给被害人段某某，段某某将车转卖他人后，该车被汽车租车公司根据ＧＰＳ定位追回。事后段某某催讨车款，王某某返还1.8万元，韩某某拒不返还9.2万元。
经侦查，被告人韩某某于2018年3月28日在拜泉县被公安机关抓获。
另查明，在案件审理过程中，被告人韩某某家属替其退赃，因无法联系到被害人段某某，故将9.2万元提存至法院。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
丰田牌小型普通客车拍照，证实涉案黑Ｅ×××××丰田牌小型普通客车的车辆外观情况。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人韩某某的自然身份情况；
2.拜泉县公安局第二派出所证明，证实韩某某于2005年8月19日因寻衅滋事被判处劳动教养一年；
3.拜泉县公安局刑事侦查大队说明，证实经拜泉县公安局刑事侦查大队工作，未找到韩某某劳动教养档案；
4.黑龙江省拜泉县人民法院（1999）拜初刑初字第7号刑事判决书，证实韩某某于1999年2月1日因犯诈骗罪被拜泉县人民法院判有期徒刑三年，并处罚金五千元，犯敲诈勒索（未遂）罪被拜泉县人民法院判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；
5.黑龙江省拜泉县人民法院（2003）拜初刑初字第20号刑事判决书，证实韩某某于2003年4月28日因犯非法持有、私藏枪支、弹药罪被拜泉县人民法院判处有期徒刑六个月；
6.借据三张、身份证复印件二张、写有身份证号码的数字纸一张，证实韩某某的爱人徐某某提供的三张借据，孟某某借款6万元、杨某某于2017年8月8日借款4万元、杨某1于2017年8月12日借款4万元，杨某某身份证、杨某1身份证复印件、带有孟某某身份证号码的纸一张；
7.汽车租赁合同、大庆市××汽车租赁有限公司车辆交接书、庞某身份证复印件、驾驶证复印件，证实2017年6月15日庞某与大庆市××汽车租赁有限公司签订黑Ｅ×××××汉兰达汽车租赁合同，租期从2017年6月15日15时40分至2017年6月23日15时30分，每日500元，保证金5000元等并进行车辆交接；
8.机动车行驶证复议件、身份证复议件、车辆买卖协议二份，证实段某某提供的吕某的黑Ｅ×××××号小型普通客车行驶证复印件、庞某身份证复印件、庞某与吕某所签的16.8万黑Ｅ×××××号汉兰达车买卖协议、庞某与韩1所签的14万Ｅ×××××号汉兰达车买卖协议各一份；
9.转账凭证，证实王某某提供的2017年6月21日16时9分54秒王某某向柳某建行卡转账9.1万元；
10.微信转账截图，证实王某某提供6月21日向××投资1554×××××××转账1000元微信截图。需要说明：××投资1554×××××××为韩某某；
11.转账凭证，证实段某某提供的2017年6月21日16时42分2秒向王某某建行卡转账11万元；
12.微信转账截图二张，证实段某某提供的6月27日下午14时59分收到××妻转的1.8万元，6月29日14时51分向微信号为“××××”要钱，对方答复“你找我我现在也没有钱”“你说那个钱早就给转走额，别人的车款”；
13.车辆买卖协议书二份、收据一张，证实2017年5月28日庞某以16.8万元的价格购买吕某车牌号为黑Ｅ×××××号丰田牌车一台，2017年6月16日庞某将该车以14万卖给韩1，庞某于2017年6月16日收到14万元；
14.收条，证实韩某某收到9.2万元；
15.××汽车租赁合同、顾某某机动车行驶证复印件，证实顾某某提供的2017年8月6日18时9分庞某从××汽车租赁公司租黑Ｅ×××××现代ｉｘ35牌小轿车一台，时间从2017年8月6日18时9分至2017年8月8日18时9分，日租金每天300元等,及顾某某黑Ｅ×××××小型普通客车的所有人顾某某的行驶证；
16.机动车行驶证复印件，证实车牌号为黑Ｅ×××××车所有人顾某某、黑Ｅ×××××车所有人潘某某、黑Ｅ×××××车所有人吕某；
17.转账截图，证实柳某提供的2017年6月21日王某某向其转账存入9.1万元，当日其向转给徐某某9.1万元；
18.存取款凭条，证实2017年6月16日庞某在农村信用社现存3万元；
19.微信转账截图，证实庞某提供的其与韩某某的微信聊天记录，6月21日20时33分向对方转账1000元钱的事实；
20.拜泉县公安局刑事侦查大队说明，证实段某某报案当天，公安机关已经掌握韩某某买卖汉兰达越野车的犯罪事实；公安机关抓获庞某之后，庞某供述其伙同焦某某诈骗三台车的事实，王某1诈骗毕某某1.15万元钱的事实系韩某某揭发，该案已于2018年7月25日立案；
21.受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实韩某某揭发的王某1诈骗案，拜泉县公安局立案并依法提起公诉情况；
22.关于在押人员韩某某揭发检举他人犯罪的情况说明，证实拜泉县公安局看守所于2018年12月21日出具说明，2018年7月10日韩某某向看守所举报王某1诈骗的犯罪事实，看守所所长将该举报线索告知拜泉县公安局刑警大队，后由刑警大队对韩某某举报王某1诈骗案进行侦查的事实；
23.拜泉县人民法院（2018）黑0231刑初160号刑事判决书及拜泉县人民法院刑事卷正卷，证实2018年11月19日王某1因犯诈骗罪被拜泉县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；
24.拜泉县公安局刑事侦查大队车辆情况说明，证实庞某、焦某某租车后抵押给韩某某的四台车租车时间、地点、被取回的时间等情况。黑Ｅ×××××车2017年6月23日被取回，黑Ｅ×××××于2017年8月18日被取回，黑Ｅ×××××、黑Ｍ×××××于2017年8月被取回。
（三）证人证言
1.证人庞某证言，共七份笔录，证实其因急需用钱，到大庆租车公司租一台汉兰达车后向韩某某抵押借款5万元，扣除一个月利息到手4万元，韩某某让其两个买卖协议，协议上的吕某身份证号不是其写的，吕某的名字好像是其写的，车辆信息都是其写的，以及证实其又给焦某某租三台车，后被焦某某抵押给韩某某的事实；
2.证人焦某某证言，证实庞某租三台车，让其带三个不同的人到韩某某处抵押借款9.5万的事实；
3.证人王2证言，证实庞某急需用钱，经其介绍庞某用租赁车辆抵押借款的方式从韩某某处借款，事后其听庞某说在韩某某抵押借款5万元，扣除当月利息1万元，到手4万元的事实经过，与庞某的供述一致；
4.证人崔某某证言，共二份笔录，证实其与段某某到拜泉韩某某处买一台汉兰达越野车，韩某某称车不是盗抢、租赁的，后段某某以11万购买的事实；
5.证人王某某证言，共二份笔录，证实韩某某让其帮忙联系卖一台抵押在他那的2012年的汉兰达车，段某某购买，其从中获取1.8万好处，后该车被租车公司收回，其联系韩某某，韩某某迟迟不退款，租车公司给庞某打电话，庞某说这辆汉兰达韩某某给其4万元的事实经过；
6.证人麻某某证言，证实其从段某某处以15.5万元购买一台汉兰达车，在大庆被租车公司收回，经核实这辆车是庞某在××租车公司租的，后其多次向段某某要购车款，段某某给其2万元，还差13.5万未给的事实；
7.证人逯某某证言，证实其受郝某某委托起诉段某某，其处有郝某某提供的黑Ｅ×××××车手续，可以提供给公安机关的事实；
8.证人付某某证言，共二份笔录，证实其于2017年6月15日租给庞某一台黑Ｅ×××××汉兰达车，后通过ＧＰＳ定位在大庆一修理厂将该车收回的事实；
9.证人吕某证言，共二份笔录，证实其租去的车在大庆一个修理部追回，其车上的两个定位是在哈尔滨失效，在大庆汽车修理部工人说该钥匙门并把车门板拆开的事实；
10.证人顾某某证言，证实2017年8月6日庞某从其处租一台车牌号Ｅ×××××ｉｘ35越野车，合同到期后，庞某没来续租金，其公司业务员给庞某打电话也打不通了，后来其经过查看车上的定位发现该车停放在拜泉县一个小区车库里，其找到车库证人韩某某，韩某某称该车系别人在汽车抵押的车，后其通过派出所在韩某某处将车取回的事实；
11.证人赵某某证言，证实庞某从其租车公司租黑Ｅ×××××丰田皇冠轿车，后其连襟和其爱人到拜泉从一个姓韩的人处将车取回；
12.证人张某证言，证实2017年8、9月份，其爱人潘某1发现租出去的车欠租金了，通过定位发现车在拜泉，后其和其爱人潘某1在拜泉一个30多岁、40出头的人手中将车取回的事实；
13.证人潘某某证言，证实其租给庞某的黑色丰田皇冠轿车到期后联系不上庞某，通过ＧＰＳ查到车在拜泉，后其与爱人到拜泉找到该车，开车的人领其找到三个人，说让其联系庞某，其给庞某打电话，庞某说他把车放在他朋友那的，后其中一个大高个让其将车开走的事实；
14.证人徐某某证言，证实系韩某某的爱人，2017年6、7月份的一天早上8、9点钟的时候，庞某到××物业与韩某某交易黑色汉兰达车，后听韩某某说花了十四万元买的车，其不太清楚庞某开来的车是卖给韩1还是抵押给韩1的；
15.证人欧某某证言，证实2017年6、7月份的一天上午一个男的来找韩某某，其看见韩某某和那个男的签东西了，其认为就是签买卖车的协议，后其看见韩某某给那个男的拿钱了，具体面额我也不清楚，就是一堆钱，多钱其不清楚，及其用钱修锅炉其让徐某某取钱倒短的事实；
16.证人王3证言，证实其开修理厂，2017年6、7月份左右的一天上午，韩某某开台黑色汉兰达车，让其看看车底盘有没有毛病的事实；
17.证人柳某证言，证实2017年6、7月份的一天，我在××物业看见韩某某和一个男的签买卖协议和给钱了，其听见一句两句的，是韩某某买那个男的的汉兰达车，2017年6月21日，韩某某借其建行卡，当天王某某给其转9.1万元钱，其当天把钱转给韩某某媳妇徐某1了，其不清楚是什么钱的事实；
18.证人赵某1证言，证实其知道韩某某这个人，不太熟悉，其印象里不知道韩某某买卖一辆黑色丰田汉兰达越野车的事；
19.证人孟某某、杨某某、杨某1证言，证实焦某某带其到韩某某处抵押车的经过。
（四）被害人陈述
被害人段某某的陈述，证实其经王某某介绍在韩某某处以11万价格购买一辆汉兰达越野车，后其以15.5万元卖给他人，在大庆车辆被租车公司收回的事实经过。
（五）被告人的供述与辩解
被告人韩某某的供述与辩解，第一份笔录证实其以14万元的价格从庞某处购买一辆车辆登记在吕某名下的汉兰达越野车，因找不到庞某过户，又以9.2元卖给王某某领来的人，以及证实其在之后买过一辆丰田皇冠轿车，一辆现代ｉｘ35车后被租车公司收回的事实；第二份笔录证实其2017年6月16日与庞某签订的买卖协议，给车款时柳某、老郭、欧某某和其媳妇都在场看见了，其又以9.2万元卖给王某某领来人，后王某某告诉其说这辆车是租赁的，其也联系不上庞某的事实；第三份笔录证实，其对车辆鉴定价格没有异议，庞某与吕某车辆买卖协议上没有其笔记；第四份笔录证实，在庞某抵押汉兰达之后没过几天，宋某某领来不同的三个男的，分别以不同名义需要用钱为由，将不是自己名下的车辆在其处抵押借款，后车被租车公司收回，其才知道这三辆车是庞某租的的事实；第五份笔录证实，焦某某领一个男的将丰田皇冠轿车抵押6万元，焦某某每次都说他领去的男的在他那拿过钱，不差事儿，说这几辆车都是他领着去其处买的抵押车，都开好几年了，被租车公司收走后，焦某某说负责要钱，但是后来联系不上了的事实；第六份笔录证实，焦某某带人去其处抵押三台车，都是ｉｘ35租车公司报警那段时间取走的事实。
（六）鉴定意见
1.拜泉县价格认证中心关于庞某涉嫌诈骗丰田牌小型普通客车的价格认定结论书，证实黑Ｅ×××××号丰田汉兰达认定单价218944.00元；
2.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心文检检验鉴定书，证实检材上的“××××××××××××××××××”（身份证号）字迹与样本字迹是同一人所写，系韩某某所写；
3.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心文检检验鉴定书，证实检材上卖车方栏内和甲方栏内的两处“吕某”签名字迹与样本上的“吕某”字迹是同一人所写，系庞某所写。
（七）辨认笔录
拜泉县公安局辨认笔录，第一份证实庞某于2018年4月9日10时50分至58分在拜泉县看守所，在见证人刘某某的见证下，辨认出4号是其卖给韩某某车时，分两次一共给其四万元钱的人，4号为徐某某；第二份证实韩某某于2018年5月24日16时15分至36分在拜泉县看守所在见证人马某的见证下，辨认出12号就是与宋某某上其处抵押北京ｉｘ35越野车的人,12号为杨某某；第三份证实韩某某于2018年5月24日16时40分至58分在拜泉县看守所在见证人马某的见证下，辨认出3号就是与宋某某上其处抵押北京ｉｘ35越野车的人,3号为杨某1。
（八）视听资料
韩1签收据视频1张，证实韩某某与段某某签协议时的视频及拍照。
（九）其他证据
抓获经过，证实被告人韩某某于2018年3月28日在拜泉县被公安机关抓获。
被告人韩某某对拜泉县公安局刑事侦查大队说明有异议，认为焦某某诈骗三台车的事实是其向公安提供的线索。对庞某的证人证言中说汉兰达车是抵押一事我有异议，其认为是花14万买的，有买卖协议和收据。
被告人韩某某虽然对以上两份证据提出异议，但并未提供其它证据加以佐证，此外该份说明系拜泉县公安局刑事侦查大队出具，能够客观、真实地反映事实，故本院对被告人韩某某就此份证据所提出的异议不予采信。至于被告人韩某某对庞某的证人证言所提出的异议，本院将结合案件事实及相关证据予以综合考虑。
其余证据来源合法，且关联一致，被告人及辩护人均不持异议，本院对以上证据予以确认

本院认为，被告人韩某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。虽然被告人韩某某具有同类前科，应从重处罚。但鉴于被告人韩某某有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人韩某某全部退赔，可以对其从轻处罚。综合以上量刑情节决定对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十八条的规定，判决如下

一、被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年7月27日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）
二、赃款九万二千元依法退赔被害人段某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长王永库
审判员肖雁
人民陪审员王京一
二〇一九年四月二日
书记员董佳龙

本判决所引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚