뵵某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区灵山县人民法院
刑事判决书
（2014）灵刑初字第243号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：赵某某、广西壮族自治区灵山县人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检公诉刑诉（2014）164号起诉书指控被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，于2014年5月22日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员黄长飞出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明，被告人赵某某在他人的介绍下加入“资本运作连锁销售业”，该“资本运作连锁销售业”以经营为名，以“拉人头”的方式，要求参加者缴纳现金人币3800元至69800元不等的费用购买名额，从而获得加入资格，形成上下级关系，上线人员从下线人员交纳的费用中直接或间接按发展人员的数量并按一定比例计算获取提成。该组织人员层级分为：实业业务员，业务组长，业务主任，业务经理，高级业务员（也称为老总）。被告人赵某某加入该组织后，先后直接或间接发展了李某、王某、于某、牛某军、冯某莲等人，并升级为该组织中的高级业务员，负责灵山县参会人员的开会、学习，安排牛某军等人收取资金，并将资金汇至以被告人赵某某名字在农业银行开户里。被告人赵某某对资金进行统计，然后按一定比例进行分红。被告人赵某某将其分红所得存入其在农业银行开户中。
2013年8月23日10时29分，程某波到灵山县公安局经济犯罪侦查大队报案称被人骗到灵山县，以交“人头费”的名义加入“连锁销售业”，“连锁销售业”的老总是赵某某。公安机关立案侦查后，2013年10月31日，灵山县公安局经济犯罪侦查大队民警在南宁市“城市之星酒店”235号房将被告人赵某某抓获。2013年11月2日，被告人赵某某被刑事拘留。
另查明，民警从被告人赵某某的住处缴获并扣押以被告人赵某某名字开户的农业银行卡帐号存款人民币986900元、存款人民币48100元及产品订购单261份，传销人员结构图11张。公安机关对上述款项及物品予以扣押。
以上事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过，常住人员详细信息，灵山县公安局现场检查笔录、搜查笔录、扣押清单、照片。证人孙某峰、夏某斌、李某喜、程某波、王某国、赵某英、赵某珍、罗某辉、辛某禄、张某明、田某、蒋某艳、白某亮、郭某萍、孙某军、、周某培、刘某立、张某彬、张某、张某涛、冯某莲、王某、赵某峰、李某、张某安、康某霞、侯某兰、王某明、苗某、王某、于某、牛某军的证言，证人蒋某宇、曹某旺、赵某君、张某涛的证言及辨认笔录、相片，被告人赵某某的供述等证据证实，足以认定。
关于公诉机关出具的产品订购单261份，传销人员结构图11张的证据效力问题。经查，产品订购单及传销人员结构图上均没有被告人赵某的名字，只有其中一张传销人员结构图注明是“李某”名下，共有87人。其它结构图中均没有被告人赵某某直接或间接发展的人员名字，因此不能证实产品订购单的人员及人员结构图中的所有人均是被告人赵某某直接或间接发展的，被告人赵某某亦否认这些物品是其所有。综上所述，这两组证据除“李某”名下人员结构图，本院采纳外，其余证据不能证实与本案被告人有关联，本院不予采纳

本院认为，被告人赵某某以“资本运作连锁销售业”经营活动为名，以“拉人头”的方式，要求参加者缴纳现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，被告人赵某某在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人赵某某的刑事责任。公诉机关指控应当以组织、领导传销活动罪追究被告人赵某某的刑事责任成立。
关于公诉机关认为被告人赵某某构成“情节严重”的指控意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“组织、领导的参与传销人员累计达一百二十人以上的；直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的”属于“情节严重”情形。经查，本案中没有充分的证据能证实被告人赵某某直接或间接发展的传销人员已达到一百二十人以上；也没有充分的证据能证实参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上。且证人牛某军证实，其将所收得的传销资金存入以被告人赵某名字开户的农业银行卡，被告人赵某某也证实其名字的农业银行卡是用于收支传销资金的，但对该帐户的资金往来情况没有进行审计，对参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计是多少无法查清。因此，没有充分证据证实被告人赵某某的行为属于“情节严重”情形。综上所述，对公诉机关的上述意见，本院不予采纳。
被告人赵某某自归案后直至庭审过程中均能如实供述其主要犯罪事实，依法可对被告人赵某某从轻处罚。根据被告人赵某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人赵某某从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一项、第二项、第五项、第七项的规定，判决如下

一、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币150000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
二、被告人赵某某的违法所得人民币1035000元，没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长黄庆华
代理审判员商达凤
人民陪审员劳景权
二〇一四年六月五日
书记员邱瑛淇