刘发合同诈骗罪一审刑事判决书
长春市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2019）吉0104刑初66号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：关某、刘发
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保证金、职务行为、管辖、给付、财产权
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉［2018］639号起诉书指控被告人刘发犯合同诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派检察员张潇出庭支持公诉，被告人刘发及其辩护人王剑峰、被害人关某到庭参加诉讼。现已审理终结

长春市朝阳区人民检察院指控：2015年12月29日，在长春市朝阳区西安大路1862号楼内，被告人刘发以山东ｘｘ医药科技有限公司区域经理的身份，向被害人关某谎称向其公司订购50万元的货物可以成为其公司的吉林省代理商；与被害人关某（关某以其母亲李某某名义）签订自热透化带经销协议，并以私人账户收取关某50万元人民币（以下币种同）货款和1万元市场保证金，被告人刘发收到上述钱款后只给被害人提供了价值20万元的货物，将剩余31万元非法占有后挥霍。
被告人刘发对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有挥霍被害人关某的货款，发20万元货是被害人关某和公司商量的，被害人关某没有要求一次性发50万元的货，当时说需要补货时再发。
被告人刘发辩护人的辩护意见为，1.被告人刘发与关某的购货行为系职务行为；2.本案关某不是被害人，刘发代表公司收款后货款的归属人应当是单位，刘发私自截留部分款项也是截留公司的钱，并不是关某的钱，且是关某主动要求分批发货。3.犯罪数额认定错误，刘发在收取关某51万元后，向单位转款21万元，根据秦建分的账户能够确认该事实，且刘发称在第一次发货后，又给关某发货2万多元，该笔货款应当予以扣除；4.如该案改变定性，应移交到山东省潍坊市管辖。
经审理查明：2015年12月29日，在长春市朝阳区西安大路1862号楼内，被告人刘发以山东ｘｘ医药科技有限公司区域经理的身份，向被害人关某谎称向其公司订购50万元的货物可以成为其公司的吉林省代理商；与被害人关某（关某以其母亲李某某名义）签订自热透化带经销协议，并以私人账户收取关某50万元人民币（以下币种同）货款和1万元市场保证金，被告人刘发收到上述钱款后只给被害人提供了价值20万元的货物，将剩余31万元非法占有后挥霍。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
被告人刘发的供述及辩解；被害人关某的陈述；证人刘某某的证言；抓获经过、常住人口查询信息及电话查询记录、情况说明、经销合同及授权书、营业执照及记账凭证、发货清单及铁路货运清单、银行汇款单据、秦建分的银行卡流水足以认定

本院认为，被告人刘发以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。因被告人刘发收取被害人关某51万元后，将其中的20万元货款及1万元保证金转给山东盛宏公司，故刘发合同诈骗金额应为30万元。被告人刘发关于其与被害人之间系借贷关系的辩护意见，因无相关证据予以支持，故该辩护意见不予采纳。被告人刘发辩护人关于刘发系职务行为，应认定为挪用资金罪，以及对案件管辖权有异议的辩护意见，因被告人刘发在签订、履行合同的过程中，虚构其提供的秦建分账户系山东盛宏公司账户，致使被害人关某将货款及保证金打入该账户，后刘发仅将其中的21万元转给山东盛宏公司，剩余款项归自己使用，公司收到20万元货款及1万元保证金后亦仅给付被害人关某20万元的货物，被告人刘发的行为未造成公司的财产损失，未实际侵犯公司的财产权益，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一.被告人刘发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起至2023年3月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二.责令被告人刘发立即退赔被害人关某赃款人民币三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王亚南
审判员姜辉
审判员陈晓静
二〇一九年八月九日
书记员李爽