卫前前掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
天津市蓟州区人民法院
刑事判决书
（2018）津0119刑初978号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：卫前前
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

被告人卫前前被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，天津市蓟州区人民检察院于2018年11月15日以津蓟检公诉刑诉（2018）964号和津蓟检公诉刑追诉（2019）1号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，因发现本案不宜适用简易程序审理的情形后转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员郭晓颖出庭支持公诉，被告人卫前前及其指定辩护人尹宏斌到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院建议延期审理两次即分别于2019年3月25日建议延期审理，同年4月25日建议恢复审理；2019年7月25日建议延期审理，同年8月25日建议恢复审理。现已审理终结

经审理查明，2018年6月初，被告人卫前前通过网上和微信群，用其本人身份证在中国建设银行、中国工商银行等银行办理7张银行卡，以每张250元的价格售出，后同意用银行卡为“购卡人”取款，“购卡人”与卫前前电话联系取款，约定每取10000元，收取好处费100元。2018年6月18日至7月11日，户名为卫前前卡号为62×××72中国建设银行卡（以下简称尾号为2672银行卡）通过两个ＰＯＳ机扣除ＰＯＳ机使用费后共进账95万余元。其中有刘某1因电信诈骗被骗取的人民币24000元（以下币种相同）、肖某10000元、赵某15000元、黄某13000元、岑某8000元、杜某130000元、唐某50000元、姚某4000元，张某15000元、张某259000元、郑某163000元、宋某58000元、曹华东3000元、黄彩云960元、金某22000元、胡某4000元、周某30000元、郑某229700元、钱某8000元、蔡某20000元、张某32000元、左某3383元、黄某210000元、杨某7600元、李某120000元、张某44000元、石高利27968元、刘某230000元、孙某15000元、干洪某70000元、李某210000元、马德琼20000元、黄明9000元、董某30000元、薛某119000元、薛某21000元，以上诈骗款共计725611元。其中被害人董某被骗诈骗款30000元、薛某21000元、薛某119000元、马德琼20000元、张某210000元，共计80000元，因2018年7月11日被告人卫前前持尾号为2672银行卡前往银行柜台取款时被抓而未从卡中取出。被告人为“购卡人”取诈骗款非法获利5000元被其挥霍。
另查，被扣押的卡号为62×××72建设银行卡内存款金额为82745.34元已被公安机关依法冻结，该款包括扣除ＰＯＳ机使用费后被害人董某被骗诈骗款29900元、薛某2995元、薛某118905元、马德琼19950元、张某29950元，共计79700元。
案发后，公安机关又对被告人卫前前随身携带的银色360手机1部、卡号为62×××30建设银行卡2张、卡号为62×××45、62×××50招商银行卡2张、卡号为62×××70农业银行卡1张、卡号为62×××21中信银行卡1张予以依法扣押。
就上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源及抓获经过，接受证据材料清单及诸被害人汇款单复印件、电话记录、短信微信转账截屏、银行交易明细、ＡＴＭ流水及取款凭证、取款录像，ＰＯＳ机商户信息及交易流水，户名为卫前前卡号为62×××72银行卡活期取款凭证，扣押决定书及清单及协助冻结82745.34元通知书，尾号为2672的中国建设银行卡客户开户及交易明细清单，相关银行卡开户信息及交易流水，被害人刘某1、肖某、赵某、黄某1、岑某、杜某1、唐某、姚某，张某1、张某2、郑某1、宋某、曹华东、黄彩云、金某、胡某、周某、郑某2、钱某、蔡某、张某3、左某、黄某2、杨某、李某1、张某4、石高利、刘某2、孙某、干洪某、李某2、马德琼、黄某3、董某、薛某1、薛某2陈述，被告人的供述等证据材料，足以认定

本院认为，被告人卫前前应当明知所取款项不具有合法性，仍为他人取款几十万元，属情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人多次掩饰隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚；被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚；公诉机关建议判处被告人有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人提出的被告人系初犯，未与诈骗犯事先通谋，且认罪态度好属坦白的辩护意见，本院予以适当考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下

一、被告人卫前前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2025年1月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、将冻结在案的82745.34元发还被害人董某29900元、薛亚玲995元、薛秀娟18905元、马德琼19950元、张薇9950元，共计79700元，余款由公安机关依法处理。
三、追缴被告人卫前前违法所得5000元予以没收，上缴国库。
四、扣押在案的作案工具银色360手机1部予以没收，由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长刘虹
审判员潘晓哲
人民陪审员于淑贤
二〇一九年十月十五日
法官助理王宁
书记员周和文

附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的