Ꙉ平阳王志火合同诈骗一审刑事判决书
江苏省金湖县人民法院
刑事判决书
（2014）金刑初字第0106号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：陈平阳、王志火
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、自首、从犯、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

金湖县人民检察院以金检诉刑诉（2014）110号起诉书指控被告人陈平阳犯合同诈骗罪、被告人王志火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员吴中秋出庭支持公诉，被告人陈平阳及其辩护人王立飞、被告人王志火及其辩护人柏玉潭到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明：2013年5月，被告人陈平阳伙同他人注册成立苏州＊＊＊贸易有限公司，以该公司的名义在网上发布销售塑料粒子的信息。2013年11月5日，江苏＊＊实业有限公司喻某某在网上看到该信息后，与在山东省青岛市黄岛区的被告人陈平阳网上洽谈购买塑料粒子。2013年11月13日，双方在网上签订了买卖合同，苏州＊＊＊贸易有限公司以每吨12300元的价格和款到发货的方式出售35吨ＰＰ（塑料粒子）给江苏＊＊实业有限公司。2013年11月20日，江苏＊＊实业有限公司通过其中国＊＊银行金湖支行的账户向苏州＊＊＊贸易有限公司的＊＊银行卡号汇款430500元。江苏＊＊实业有限公司汇款后，苏州＊＊＊贸易有限公司并未发货。此时，被告人陈平阳等人联系被告人王志火把江苏＊＊实业有限公司汇到苏州＊＊＊贸易有限公司账户上的钱转出取现。被告人陈平阳与被告人王志火谈好以实际取到钱的总数的12％作为取钱的手续费（其中2％为银行卡的费用）。被告人王志火将在网上购买的银行卡号告诉被告人陈平阳，被告人陈平阳分14笔共汇269290元钱到被告人王志火指定的账户上。被告人王志火分别于2013年11月20日、21日两天在福建泉州、厦门、漳州等地的农业银行、建设银行、农信社等银行的自动取款机上共取走266200元。扣去取钱费、银行卡费29500元后，被告人王志火又截留20000元，余款216700元交给了被告人陈平阳委托的代收人陈某某（另案处理）。
2014年1月11日，被告人陈平阳主动向金湖县公安局投案，如实供述了犯罪事实。
案发后，两被告人退出了赃款，发还给被害单位。
上述事实，有被告人陈平阳、王志火供述，证人喻某某、朱某某、岳某、陈某某等人证言，相关企业证照、买卖合同、银行汇款交易凭证、相关刑事判决书等书证，以及金湖县公安局出具的发破案经过等证据证实。证据合法有效，确实充分，足以认定

本院认为，被告人陈平阳以非法占有为目的，在签订履行合同中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王志火明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人王志火在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈平阳案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈平阳利用网络诈骗，应酌情从重处罚。被告人王志火归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。两被告人案发后退出赃款，挽回了被害单位的经济损失，可以酌情从轻处罚。两辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于被告人陈平阳的辩护人提出的被告人陈平阳系从犯的辩护意见，经查：被告人陈平阳积极与被害单位洽谈、签订合同，取得被害单位货款后又积极联系被告人王志火转钱取现，故被告人陈平阳并非是起次要作用或者辅助作用的从犯，辩护人的该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第一条之规定，判决如下

一、被告人陈平阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月八日起至二〇一七年十一月七日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王志火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月八日起至二〇一五年四月一日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长苗成斌
审判员华南征
人民陪审员傅庭甲
二〇一四年八月二十七日
书记员刘胜男

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除