䎋顺兴诈骗罪一审刑事判决书
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2013）东二法刑初字第1159号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：王顺兴
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、变更、借款合同、贷款、授权、冒用、转让合同、返还、定金、合同诈骗、动产
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉（2013）1148号起诉书指控被告人王顺兴犯诈骗罪，于2013年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张旭岑出庭支持公诉，被告人王顺兴及辩护人邬超到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由于2013年11月13日建议本院延期审理，同年12月13日建议恢复审理。现已审理终结

公诉机关指控称：
（一）2010年底，被告人王顺兴与被害人周某某相识，后王顺兴从周某某处得知其欲做服装买卖生意，便产生骗取周某某财物的念头。2011年11月29日，王顺兴以帮助周某某办理去韩国的相关事宜骗取周某某50000元，同年12月31日，王顺兴以帮助周某某租赁店铺为由再次骗取周某某95300元。
（二）林某某与被告人王顺兴系叔嫂关系，林某某于2007年12月7日在东莞市两套房产，并交由王顺兴及其妻子刘某某（另案处理）代为管理。后王顺兴伙同刘某某以非法占有为目的，利用代为管理之便，冒用林某某之名，将林某某上述的两套房产通过房地产中介公司对外出售。2012年5月22日，被害人谢某某、陈某某通过东莞市某某房地产经纪有限公司分别向王顺兴夫妇购买上述房间，并向王顺兴夫妇支付定金合共12万元，刘某某即冒签林某某的名字与谢某某、陈某某签订房地产转让合同。后王顺兴夫妇又以交物业管理费为由要求谢、陈再交合共定金4万元。得手后，王顺兴、刘某某一直潜逃。后谢某某、陈某某得知其二人所购买的房产并非王顺兴夫妇所有后向公安机关报案。王顺兴于2013年1月21日在广东省深圳市房被抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述，证人证言，到案经过等书证，被告人王顺兴的供述及辩解等证据，据此认为被告人王顺兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人王顺兴的刑事责任。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人王顺兴对供述机关的指控不认罪，辩称其与周某某之间是借款纠纷，其有出具借条给周；对公诉机关指控的第二宗犯罪，辩称涉案的两套房产都是他和妻子刘某某购买的，因为当时一人一次不能买多套房，所以登记在大嫂林某某名下，两套房子的首付款都是他妻子刘某某支付，也是他们夫妻二人供楼，他收了定金后因为家中有事回老家了，后来手机丢了，他以为林某某在处理此事，所以没有联系买家，他的行为不构成诈骗，只是违约。
辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的第一宗，被告人主观上不具有非法占有的目的，被告人王顺兴与周某某是朋友关系，被告人向周借款，周也一直未认为被骗，只是听说被告人被抓后周才主张被告人是诈骗；2.对公诉机关指控的第二宗犯罪，被告人已经向中介公司说明涉案房产登记在林某某的名下，且二被害人也明知涉案房产并非被告人王顺兴所有，被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，林某某与被告人王顺兴系叔嫂关系，林某某于2007年12月7日在东莞市两套房产，并交由王顺兴及其妻子刘某某（另案处理）代为管理。后王顺兴伙同刘某某以非法占有为目的，利用代为管理之便，冒用林某某之名，将林某某的上述两套房产通过房地产中介公司对外出售。2012年5月22日，被害人谢某某、陈某某通过东莞市某某房地产经纪有限公司（以下简称某某地产）分别向王顺兴夫妇购买上述603房、1003房，并向王顺兴夫妇支付定金合共12万元，刘某某即冒签林某某的名字与谢某某、陈某某签订房地产转让合同。后王顺兴又以交物业管理费为由要求谢、陈再交合共定金4万元。得手后，王顺兴、刘某某一直潜逃。后谢某某、陈某某后向公安机关报案。王顺兴于2013年1月21日在广东省深圳市房被抓获归案。
以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人陈某某的陈述，陈述2012年5月22日14时许，他通过某某地产的蒋某某购买业主林某某位于虎门镇某某花园的2号楼2单元1003房，定金6万元。他与王顺兴夫妇在某某地产内签订了房地产转让合同，王顺兴提供了业主为林某某的购房合同，其妻子还提供了林某某的香港身份证，证件上的照片与她很像，他以为王顺兴的妻子就是林某某。当日他网上转账12万元至王顺兴账户，其中6万元是帮谢某某转。5月27日，王顺兴以交物业管理费的名义让他再次转账2万元。6月30日，他们从某某地产得知王顺兴以办理房产证为由把购房合同原件取走，且与他们签订合同的女子是王顺兴的妻子刘某某而非林某某。王顺兴称那两套房都是帮嫂子林某某卖的，蒋某某还要求王顺兴写了一份承诺书。后他们得知两套房子的购房合同都在某某某某中介公司，且该两套房子没有交物业管理费，银行的按揭贷款也有一段时间未交。后他们联系到林某某本人，林起初说不认识刘某某，后承认认识并说也在找刘某某，还说购房合同丢失了在登报。他们发觉被骗遂报警。
陈某某于2013年2月15日出具一份购房过程声明，主要内容为：2012年5月10日下午，他们去某某花园看房时是自称叫王顺兴、刘某某的二人拿钥匙带他们看房，并称上述房产是哥嫂委托二人全权处理的。后王顺兴夫妇还带他们到王自己的802房去看了商品房买卖合同、个人借款合同等资料。5月22日签合同时，他和谢某某问为什么林某某没有来，王顺兴夫妇称林在香港没有时间过来，已经全权委托王夫妇二人处理，刘某某还拿出了林某某的身份证原件给他们看。某某地产也说他们调查过林某某确实是刘某某的嫂子，并要求王顺兴补委托手续。
在补充侦查笔录中陈述，签订合同时他以为林某某就是王顺兴的妻子所以没有起疑心。
2.被害人谢某某的陈述，陈述2012年5月22日，他们在某某地产与王顺兴夫妇签订了某某花园603、1003房的房地产转让合同，当时他和陈某某均仔细看了林某某的香港身份证照片与签合同的女子十分相似，没有怀疑就签订了合同，并由陈某某通过网银支付了定金共16万。6月12日，他们从某某地产处得知当初签合同的女子实际是王顺兴的妻子刘某某，且王顺兴曾到某某地产解释两套房产实际是挂林某某的名字购买，并把两份购房合同取走，将另一套购房人为刘某某的购房合同押在某某地产处。后他和陈某某发现两套房屋的购房合同放在某某某某中介公司办理房产证，他们取回合同并询问王顺兴，王称单凭购房合同不能过户，要等王办完房产证才可以过户。直到2012年7月，王顺兴依然没有找他们拿购房合同去办理房产证。他们到银行查询发现两套房屋有七八个月房贷未还。2012年9月3日，他得知该两套房产的贷款联系人和物业管理处的联系人均换成了真正的林某某。他们联系林某某，而林称不认识刘某某，经过一番询问后，林某某才称自己是刘某某的嫂子，该两套房的购房合同和钥匙已经遗失，已登报声明。他们怀疑被骗遂报警。
谢某某于2013年2月15日出具一份购房过程声明，主要内容为：2012年5月10日他们去看房时是自称叫王顺兴、刘某某的夫妻拿钥匙带他们看房，并称房子是哥哥嫂嫂的，哥嫂全权委托王夫妇二人出售，他们还到王顺兴夫妇居住的802房商谈了买房事宜。5月22日签订合同时，王顺兴称林某某夫妇没时间过来并委托其卖房子，等过户时林某某再过来签名，刘某某并拿了林某某的身份证、房屋买卖合同、首付款收据原件等资料，他们遂相信并签订了合同。
后在补充侦查笔录中陈述，王顺兴说其妻子就是林某某，而且那女子也是签的林某某的名字，所以当时他就相信了对方就是林某某本人，直到定金支付一个月后，才得知与他们签订合同的女子并非林某某本人。
3.证人蒋某某的证言，证实2012年5月，他和陈某某、谢某某一起到某某花园看房，当时是王顺兴拿钥匙开的门，王顺兴说房子是他本人的。但他到管理处查询发现登记业主为林某某，王顺兴就说林某某是其妻子。后他们到王顺兴住处802房商谈价格，房内有一名女子，王顺兴说是其妻子。5月22日，双方到他公司签订合同，当时王顺兴拿着两套房子的购房合同，而王的妻子拿着林某某的香港身份证，他发现身份证的照片与王的妻子比较像，便误以为该女子就是林某某。后三方签订转让合同，而王顺兴的妻子在合同上签了林某某的名字，随后每套房子交付了6万元定金。两天后，王顺兴以生意需要资金周转为由要求每套房增加了2万元定金。
约二十天后，他联系王顺兴办理房产过户，王称认识人自己去办能便宜，遂从公司拿走1003房、603房的购房合同原件，并提供了802房房产证复印件。他发现802房购房人写着刘某某，才发现之前签订合同的不是林某某，而是刘某某。王顺兴解释称该三套房产都是由其和刘某某出资购买，因银行规定，才借用嫂子林某某的名字购买了1003房和603房，购房资金及供房资金都是其夫妇提供。王顺兴还说其有房有车，不会骗他们的。后他让刘某某在之前签订的合同上的委托代理人一项补签上刘某某的名字。王顺兴将1003房、603房的购房合同原件拿去某某某某中介公司办理房产证，他不放心遂叫王顺兴写了一份承诺书，保证愿意承担相关法律责任。
后他联系王顺兴询问办证的情况，王一直推脱。他从金玉满堂公司了解到上述两套房产并没有开始办证，且管理费也没交，办证需要的契税单、维修基金单等票据扣在管理处，无法办证。他们想找林某某出面办理，王顺兴就以林某某没有时间等各种理由推脱。后他和陈某某、谢某某到金玉满堂公司将购房合同原件取走，王顺兴也不再接他们的电话。9月3日，他到银行查询得知上述两套房已断供7、8个月，业主林某某最近过来更换了联系方式。他联系林某某，林称不认识王顺兴与刘某某，且称其所购买的1003房和603房合同已遗失，并已登报。他发现被骗遂报警。
4.证人林某某的证言，证实某某花园2号楼2单元603房、1003房是她于2007年购买的，她签订了购房合同并支付了首付款，余款也是以她的名义向银行贷款，这两套房与刘某某没有关系。当时刘某某在某某花园也买了一套房产，但具体情况她不清楚。
2007年初她汇款给刘某某以刘的名义在虎门富民某某童装城购买了一楼西区129档，并出租给别人做生意，刘某某负责帮她出租和收租，刘收了租金没有给她。半年之后刘某某自己搬进铺位做生意，也没有给她租金。她在某某花园买了上述两套房产后，就要刘某某用铺位租金交上述两套房产的银行月供，每月约13000元，由刘存到她在银行开的还款账户中，之后她就没有管了。2012年8月初，她联系不上刘某某，某某花园管理处的人称上述两套房产断供七八个月了，银行的人正在找她。后她到银行补交了月供、罚息继续供楼。她还发现位于金辉童装城的铺位已于2009年被刘某某私自卖掉了。
她没有委托刘某某夫妇卖楼，也没有跟刘说过要卖楼。2012年9月中介打电话给她，她才知道刘某某去地产中介卖楼。上述两套房产的买房合同和银行贷款合同放在刘某某家里，因为房产证还没有办下来，将合同放在刘家方便一点，以免需要时要从香港拿过来，但她联系不上刘后就补办了这些合同。
5.证人刘某乙的证言，证实2007年他在虎门镇富民童装城买了一个铺位，当时他妹妹刘某某说要内部人购买，于是他出资但合同上写谁的名字就不清楚了。铺位用于出租，每月租金13500元。2007年他和妻子林某某出资购买了某某花园2栋2单元603房、1003房用于投资。他叫刘某某将前述童装城商铺租金存到银行供房，但不清楚刘某某用什么方式存到银行供房。从购房后至2012年1月，刘某某都有打钱到银行供房，之后就断供了。2012年8月他从妹妹刘某甲处得知刘某某经济出现困难，人已失踪。他回虎门才得知刘某某把他购买的铺位出售了，并且在某某花园的两套房屋也断供了几个月。他没有虎门镇富民童装城的铺位单据和协议，因为刘某某是他亲妹妹，他相信刘某某不会骗他，所以没有写协议。他没有委托刘某某和妹夫王顺兴出售某某花园的两套房屋，也不知道刘某某夫妇把该两套房屋卖了，直到有警察联系林某某他才知道。刘某某和王顺兴没有出钱购买603房和1003房。
6.转账交易明细，证实陈某某于2012年5月22日网银转账到王顺兴的银行账号12万元；同月26日网银转账到王顺兴上述账号4万元。
7.收款收据，证实王顺兴分别收到陈某某、谢某某8万元定金。
8.房地产转让合同，证实某某花园2栋2单元1003房、603房的转让合同均于2012年5月22日签订，甲方（卖方）的签名均为林某某、委托代理人刘某某，乙方（买方）的签名分别为陈某某、谢某某，定金均为6万元。
9.承诺书，证实王顺兴于2012年5月28日出具承诺书承诺东莞市虎门镇九门寨某某花园2栋2单元1003房、603房两套物业是原业主林某某委托其全权处理出售事情，其已将上述物业分别卖给陈某某、谢某某，在某某地产签署的三方合同是其妻子刘某某代原业主林某某签字，已分别收取买方定金各人民币8万元，由于房产证还没有办出来其将上述物业商品房买卖合同原件拿去办理房产证。
10.商品房买卖合同，证实某某花园2栋2单元1003房、603于2007年12月7日购买，买受人均为林某某。
11.招商银行个人住房（抵押）借款合同，证实林某某因购买某某花园2栋2单元603房于2007年12月26日向招商银行贷款58万元。
12.中信银行个人购房借款合同，证实林某某因购买某某花园2栋2单元1003房于2007年12月21日向中信银行贷款61万元。
13.收款收据存根，证实某某花园2栋2单元603房、1003房的首期款交款人为林某某。
14.房产登记信息查询结果，证实虎门镇某某花园2幢2单元603房、1003房登记的产权人是林某某。
15.林某某、刘某乙身份证及来往内地通行证复印件，证实林某某、刘某乙的身份情况，系香港永久性居民。
16.到案经过，证实公安机关经侦查于2013年1月21日在深圳市将王顺兴抓获。
17.户籍证明，证实被告人王顺兴的身份情况。
18.被告人王顺兴的供述及辩解，供述某某花园2栋2单元1003和603是林某某购买并支付的首付款，但实际是由他和妻子刘某某供房，因为之前林某某的丈夫刘某乙给过他钱，所以他做生意来帮林某某供房。因为东莞楼价一直在跌，刘某乙有出售上述两套房产的意向，并委托他办理出售事宜。他把两套房产的材料给了中介公司蒋先生，并跟蒋先生说这两套房子登记的是大嫂林某某的名字，蒋先生说没问题，先把房产证办好再叫林某某过来办手续。他收了买房人陈先生、谢先生每人6万元定金，后来还因为生意上资金出了问题向二人各借了2万元。收据上林某某的签名是刘某某签的，因为中介说要签购房合同上的名字，整个出售过程刘某某都有参与。后来他将两套房子的购房合同交给金玉满堂房地产中介公司代办房产证，但一直没有办下来，蒋先生就将合同拿走说自己去办。蒋先生一直叫他通知林某某过来办手续，但因为家里有事他就一直没有联系蒋先生，后来他手机掉了，他以为蒋先生直接联系林某某商谈，就没有再管了。2012年6月他因为生意经营不下去，加上女儿离家出走，就回汕头找女儿了，并没有逃跑。他没有向中介公司及买房人说林某某是他妻子，他们没有林某某的身份证。他没告诉刘某乙收取定金的事情，打算等房产证出来后再说，后来这些钱用于生意周转并亏了

本院认为，被告人王顺兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王顺兴的行为构成犯罪，基本事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，但指控的罪名不准确，本院依法予以变更。
关于本案的定性问题。经查，本案有证人林某某、刘某乙均证实涉案房产系林某某出资购买，其二人并未委托王顺兴出售涉案房产；商品房买卖合同、首付款收款收据、借款合同、房产登记信息查询结果均证实涉案房产业主系林某某且系林支付首付款并贷款购买；被告人王顺兴在侦查及审查起诉阶段亦稳定供述涉案房产系林某某支付首付款购买。上述证据足以证实涉案房产的所有人系林某某，且林某某夫妇并未授权王顺兴出售涉案房产。被告人王顺兴辩称涉案房产是其夫妻二人出资购买，与查明事实不符，本院不予采纳。王顺兴在未获得房产所有人授权的情况下冒用所有人的名义与被害人签订房屋转让合同，明知无权出售也无法实际出售给被害人的情况下，收取被害人定金据为己有，且向房屋实际所有人隐瞒出售及收款情况，在事发后长达半年的时间内明知不能按约定履行合同，又拒不返还定金，归案后亦称已将涉案款项用作他途。综上，足以证实被告人王顺兴主观上具有非法占有的目的，客观上并实施了冒用他人名义签订合同，且在收取对方当事人定金后逃匿的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。在签订合同时两名被害人是否明知涉案房产非王顺兴所有，其二人的陈述与书面购房声明虽存在矛盾之处，但这并不影响被告人王顺兴冒用他人名义签订合同骗取定金的行为性质的认定。我国的商品房管理实行不动产登记原则，其物权的转让、变更等经依法登记才发生效力，被告人王顺兴非涉案房产登记所有人，在未经授权的情况下，所签订的房地产转让合同不能实际履行。被告人王顺兴关于其收取定金后未能按约履行合同的原因的辩解，不影响其行为构成合同诈骗罪。对被告人及辩护人提出公诉机关指控的第二宗事实不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关还指控被告人王顺兴诈骗周某某145300元，但现有证据仅能证实被告人王顺兴收取周某某上述款项的事实，而对于款项的性质仅有周某某的陈述，无其他证据予以佐证，且周某某是在事发一年多之后因得知被告人被公安机关控制才觉得自己被骗而报警，故现有证据尚不足以证实被告人王顺兴收取周某某上述款项的事实属于诈骗。对被告人王顺兴及辩护人提出公诉机关指控的第一宗不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。
视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第（一）、（四）项、第五十三条之规定，判决如下

被告人王顺兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起至2017年1月20日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长代勇军
代理审判员宋云花
人民陪审员伍乃仁
二〇一四年三月十三日
书记员陈燕平