陈敏掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
四川省梓潼县人民法院
刑事判决书
（2021）川0725刑初20号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：陈敏
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：虚假陈述
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

被告人陈敏被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，梓潼县人民检察院于2021年3月25日以梓检一部刑诉〔2021〕Ｚ18号起诉书向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，于2021年3月30日公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员范晓雯出庭支持公诉，被告人陈敏及其辩护人杨鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明：2016年中秋节期间，周某某（已判刑）利用担任绵阳市经开区管委会副主任的职务便利，向陈某索贿80万元（人民币，下同），后将其中的70万交由被告人陈敏保管（系周某某前妻），对陈敏称系帮朋友办理贷款收受的辛苦费，陈敏拿到钱后将其中60万元交与其母亲李某养老使用，其余款项用于个人、家庭日常生活。2019年2月26日，周某某因涉嫌严重违法问题被绵阳市监察委员会立案调查，绵阳市监察委员会在对陈敏调查取证时，陈敏明知2016年周某某交予她的70万元系犯罪所得，仍采取作虚假陈述的方式对该笔犯罪所得予以掩饰、隐瞒。
另查明，被告人陈敏在周某某犯受贿罪一案中已退赃人民币60万元，在本案中退赃人民币10万元。
被告人陈敏在审理过程中对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩护：1.对公诉机关指控的罪名和量刑建议无异议，陈敏愿意缴纳罚金；2.陈敏文化程度不高、认知能力不足，对周某某所说的感谢费不能准确界定；3.陈敏真诚悔罪，积极全额退赃，如实供述自己的犯罪行为；4.陈敏主观恶性小，犯罪情节较轻，属偶犯。请求从轻处罚。
上述事实，有经查证属实的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，指定管辖决定书、指定管辖通知，法定不予签发出国（境）证件人员报备通知书，强制措施材料，犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明，吸毒现场检测报告书，到案经过，冻结金融财产通知书，调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行开户信息及流水，扣押决定书、扣押财物文件清单、接受证据清单、关于移送陈敏涉嫌违法犯罪有关问题线索的函，关于转存周某某涉嫌受贿赃款的函，（2019）川0726刑初89号刑事判决书，婚姻状况材料，证人证言，被告人供述，视听资料等证据证实，足以认定

本院认为，被告人陈敏明知系犯罪所得的财物，仍以做虚假陈述的方式予以隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈敏归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人陈敏自愿如实供述自己的罪行，承认公诉机关指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人辩护从轻处罚的观点，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院根据被告人陈敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人陈敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；并处罚金人民币一万元，限本判决生效后十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算）。
二、随案移送的现金人民币十万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长杨跃兰
人民陪审员魏刚
人民陪审员任春艳
二〇二一年四月十六日
书记员徐凤

附：适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理