卢某、黄旺春组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
福建省浦城县人民法院
刑事判决书
（2014）浦刑初字第183号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：卢某、黄某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯、减轻处罚、自首、非法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2014）1079号起诉书指控被告人卢某、黄某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月27日公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派代理检察员邓隆杰出庭支持公诉，被告人卢某、黄某甲到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2012年3月16日，被告人卢某、黄某甲与高某（在逃）向非法传销组织上海千乐电子商务有限公司申请获得“优家购物返利网”福建省建阳市区域代理商的身份，被告人卢某还获得“优家购物返利网”加盟商的身份。自2012年3月16日至2012年5月止，被告人卢某、黄某甲与高某通过宣传、拉拢等手段，共发展了2名加盟商，450余名普通会员，向上海千乐电子商务有限公司上缴会员加盟费合计766余万元。被告人卢某、黄某甲与高某共获得区域代理商佣金约28.9万元。被告人黄某甲获得加盟商佣金约5万元。
案发后，被告人卢某、黄某甲主动到公安机关投案，被告人卢某退出赃款12万元，被告人黄某甲退出赃款4万元。
另查明，在本案审理期间，被告人黄某甲退出赃款1.6万元。
上述事实，被告人卢某、黄某甲在庭审过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押清单、人员信息、归案经过、前科情况查询、刑事判决书、银行账户资料等书证，证人唐某、翁某甲、张某甲、郑某、刘某、张某乙、夏某、叶某、周某、吕某甲、吕某乙、翁某乙、吕某丙、方某、罗某、林某甲、林某乙、曾某、蔡某、吕某丁、黄某、葛某甲、葛某乙等人的证言，被告人卢某、黄某甲的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院在庭审前委托社区调查，建阳市司法局认为被告人卢某、黄某甲适宜社区矫正

本院认为，被告人卢某、黄某甲组织、领导以消费返利为名，要求参加者以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接地以发展会员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且活动人员累计达120人以上、层级超过三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员金额累计达7660000余元，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人卢某、黄某甲起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；案发后，被告人卢某、黄某甲自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人卢某、黄某甲退出大部分赃款，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚；综上，结合建阳市司法局对被告人卢某、黄某甲的审前社会调查评估报告意见，决定对被告人卢某、黄某甲减轻处罚并适用缓刑。被告人的非法所得应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴清）。
被告人黄春旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、被告人卢某的非法所得十二万元（该款扣押在浦城县公安局），被告人黄某甲的非法所得五万六千元（四万元扣押在浦城县公安局，一万六千元扣押在本院），予以没收，上缴国库。
三、继续追缴被告人卢某、黄某甲的非法所得十六万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长刘通文
人民陪审员李荣鑫
人民陪审员廖武銮
二〇一四年十二月十一日
书记员黄雅雅

附：本案所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除