䎋朝申掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
河南省渑池县人民法院
刑事判决书
（2019）豫1221刑初172号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：王朝申
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2019）80号起诉书指控被告人王朝申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人王朝申及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

经审理查明：
2017年12月份，张军（另案处理）让被告人王朝申帮其办理银行卡，并许诺给王朝申30000元好处费。被告人王朝申在明知张军等人使用银行卡实施违法犯罪活动的情况下，仍按照张军的要求，办理一张浦发银行卡（卡号：62×××33），并将办理好的浦发银行卡、银行卡密码、绑定的手机号码、Ｕ盾和自己的身份证复印件提供给违法犯罪人员，用来从事违法犯罪活动，致使全国多名群众被骗，款项290488元转入被告人王朝申账户，后被再次转移。
（1）2017年12月14日，被害人韩某被人以银行卡涉嫌洗黑钱为由诈骗93591元，其中被骗的3201元进入了王朝申的浦发银行账户内。实施诈骗的犯罪分子还利用韩某身份信息进行贷款22400元，其中13920元进入王朝申的浦发银行账户内。
（2）2017年12月15日，被害人黄某被冒充北京市延庆区公安局刑侦队民警的人员诈骗4513元，该被骗款项进入王朝申的浦发银行账户内。
（3）2017年12月14日，被害人刘某被冒充北京市延庆区公安局刑侦队民警的人员诈骗4555元，该被骗款项进入王朝申的浦发银行账户内。
（4）2017年12月15日，被害人何某被冒充北京市公安局刑侦队民警的人员诈骗3398元，该被骗款项进入王朝申的浦发银行账户内。
（5）2017年12月15日，被害人王某被冒充北京市大兴区公安局民警的人员诈骗22288元，该被骗款项进入王朝申的浦发银行账户内。
王朝申于2018年12月3日被南阳市公安局高新派出所抓获归案，同日被渑池县公安局刑事拘留。
被告人王朝申对主要犯罪事实供认不讳，有经庭审质证的以下证据证实，有书证户籍证明，抓获情况说明，破案报告，中国银行个人客户交易明细、河南省农村信用社账户历史交易明细清单，中国农业银行个人明细对账单，账户信息查询结果，一一交易对手查询报表。勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，辨认笔录。被害人韩某、黄某、刘某、何某、王某陈述。被告人王朝申的供述与辩解与以上证据相互印证，还有立案登记表，视频光盘在卷为证。以上证据确实充分，足以认定

本院认为，被告人王朝申明知他人实施违法犯罪活动，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。
另查明，虽然被告人王朝申账户内有款项290488元转入，而实际情况是被告人王朝申将银行卡提供给他人使用，该卡经第三方转入款项，被告人王朝申未实际经手操作该卡，也未实际控制，对每笔款项的来源不知详情，也没有被害人报案材料。而起诉书指控的韩某等五名被害人的款项已同日转入被告人王朝申账户，且被害人已报案，事实清楚，证据充分，应予认定。故被告人王朝申隐瞒犯罪所得数额，应认定为被害人韩某等5人款项共计51875元。公诉机关指控，情节严重，不予支持。
被告人王朝申明知他人实施违法犯罪活动，而将自己的银行卡提供给他人使用，将获取3万元的利益，被害人韩某等人被骗后的款项均转入被告人王朝申的账户，被告人王朝申的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪特征。辩护人认为王朝申不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪之观点，不予支持。被告人王朝申到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，被告人王朝申庭审中认罪、悔罪，且未实际获利，可酌情从轻处罚。辩护人提出王朝申能认罪悔罪，系坦白等，可以从轻处罚之观点予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人王朝申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2021年6月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、涉案赃款51875元，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长张爱玲
人民陪审员刘丽辉
人民陪审员王春周
二〇一九年五月二十日
书记员杨丰菊