陈某合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省随县人民法院
刑事判决书
（2014）鄂随县刑初字第00049号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、实际履行、合、给付、所有权、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

湖北省随县人民检察院以随县检刑诉（2014）3号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人曾宪福到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并提请审判委员会讨论决定，现已审理终结

经审理查明，2012年2月21日，被告人陈某作为“乙方”，姜某、黄某两人作为“甲方”，双方签订《花岗石火烧板供货合同》，由姜某、黄某将陈某销售的花岗石火烧板用于云南省临沧市市政工程建设。合同签订后，被告人陈某遂用自己的159××××0022电话号码联系随县唐县镇经营石材生意的胡某，称欲订购花岗岩等石材。
3月3日，被告人陈某与其儿子陈某某在胡某的带领下，到随县万和、吴山等镇的石材厂考察问价，与随州泰达、金汇、连旺、福达等石业公司达成口头供货协议，商定“款到发货”，被告人陈某与陈某某并在每个公司领取了1-3万元不等的定金。次日，被告人陈某即离开随县，回到云南负责收货、汇款，陈某则留在随县唐县镇负责验货、点数后付款发货，胡某负责协助陈某联系厂矿、组织货源、监督石材质量。自3月6日起，被告人陈某开始付款，胡某收款后即发货。开始几批货物交易，被告人陈某均采取“先付款，后收货”的方式。3月下旬的一天，被告人陈某联系要求胡某发货时，称“款已汇，但跨行转账需要几天才能到账”，胡某遂向石业厂家提供担保，由石业厂家向被告人陈某发货。第二天，被告人陈某的货款果然到账。通过以上交易，被告人陈某取得了胡某的信任
4月7日，被告人陈某又给胡某打电话称“急等货用”，并称“已跨行转账五十万元，需要几天才能到账”，让胡某赶紧发货，胡某信以为真，遂向金汇、福达、泰达三家石业公司担保，向被告人陈兴华发运了价值四十多万元的石材产品。几天后，胡某见陈某承所称的货款仍未到账，遂多次拨打被告人陈某的159××××0022电话号码，但被告人陈某的电话均处于无人接听或关机状态。不久，被告人陈某159××××0022的手机号成为空号，其子陈某及胡某均无法联系上被告人陈某。陈某与胡某对账后，确定被告人陈某所欠货款共计432100元，陈某分别于4月12日、21日向胡某出具了两张“借条”。7月份左右，陈某在未告知胡某的情况下也悄悄离开了随县。自10月份之后，陈某也开始拒接听胡某电话、不回复胡某所发的手机短信。
在数次无法联系被告人陈某及其儿子陈某的情况下，胡某方知受骗，遂于2012年12月20日向随县公安局报案，随县公安局于2013年1月9日立案，并将被告人陈某列为“网上追逃”对象。2013年1月17日，被告人陈某在云南省临沧市临翔区被当地警方抓获。
被告人陈某被抓获归案后，于2013年1月28日与胡某达成和解协议，偿还了胡某向各石业公司担保的货款共计人民币418000元，取得了胡某的谅解。
另查明，在2012年2月21日至3月28日期间，被告人陈某的业务客户姜某、黄某先后共向被告人陈某支付货款370万元，不欠被告人陈某任何货款。
上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中均无异议，并有下列经庭审质证核实的证据予以证实：1、被害人胡某的陈述。2、证人陈某、姜某、黄某、郑某、谢某的证言。3、随州市安讯集装箱运输物流有限公司清单、泰达公司货款明细表、金汇公司对账单、出货单据信息表。4、陈某银行账户交易详单、陈某出具的《借条》复印件。5、陈某与姜某、黄某签订的《花岗石火烧板供货合同》复印件，姜某、黄某付款清单、银行转账单，陈某收到姜某、黄某货款的收条；6、公安机关接受胡某提供证据的《证据清单》，公安机关出具的《关于拨打陈某联系电话为空号的情况说明》；7、被告人陈某与胡某达成的《和解协议书》及胡某出具的谅解书；8、随县公安局《扣押物品、文件清单》、《发还物品、文件清单》；9、被告人陈某原在公安机关的供述与辩解

本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，而后收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人价值数额巨大的财物，侵犯了国家经济管理秩序及他人财产的所有权，被告人陈某的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人陈某收受他人价值四十多万元的货物后，抛弃原有联系方式，致使对方当事人无法与其联系，更换通信电话号码后也不告知对方当事人，逃匿长达半年之久，致使对方当事人无法追索货款，通过公安机关立案侦查、被告人陈某被抓捕归案后，才将所欠受害人货款予以偿还，因此，被告人陈某有明显的“非法占有他人财产”的主观故意和客观行为，应当以合同诈骗罪论处。被告人陈某辩解“未故意隐匿、没有想诈骗”的辩解意见、其辩护人提出的“陈某主观上没有非法占有及诈骗财物的故意，欠款属实，但只是民事纠纷，不构成合同诈骗罪”的辩护意见均与事实不符，与法律规定相悖，均不能成立，本院均不予采纳。
被告人陈某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，能与被害人达成和解协议、赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下

被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长张云成
审判员冯军
审判员王志强
二〇一四年五月十日
书记员张又文