Ꙇ良洪合同诈骗一审刑事判决书
四川省武胜县人民法院
刑事判决书
（2018）川1622刑初162号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陆良洪
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、融资、合作协议、伪造、保证金、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉［2018］139号起诉书指控被告人陆良洪犯合同诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员卢长江出庭支持公诉，被告人陆良洪及其辩护人薛颖文、廖陈丽到庭参加诉讼。现已审理终结

四川省武胜县人民检察院指控：2017年8月至2018年2月期间，被告人陆良洪在明知自己的重庆市亮龙实业（集团）有限公司无任何经济实力，也无资质建设青莲寺复建项目的情况下，伪造了2亿多元的银行对账单，骗取陈某1、王某1、熊某等人的信任。于2017年8月份与武胜县青云山旅游开发公司签订《武胜县青莲寺复建项目引资合作协议》。后又在陆良洪一手操作下，取得了山东中荣建设工程有限公司授权委托书。被告人陆良洪又以山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的名义，授权委托被害人熊某全权处理武胜县青莲寺复建项目工程。被告人陆良洪再以重庆市亮龙实业（集团）有限公司与被害人熊某签订劳务承包合同，骗取被害人熊某的好处费25万元。被害人熊某又将该项目分包给王某2、魏某等人具体组织施工队伍施工建设。该工程施工4个多月，工程产值2千余万元，期间被告人陆良洪未按照合同约定拨付过任何资金，致使该工程拖欠172名农民工工资333万余元，造成大量农村土地闲置。另查明：2017年12月份，被告人陆良洪与被害人许某签订《武胜县青莲寺复建项目消防安装工程承包协议》，由被害人许某负责武胜县青莲寺复建项目消防工程，并骗取被害人许某保证金5万元。
公诉机关举出了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据。认为，被告人陆良洪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人30万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。出庭公诉人认为被告人陆良洪具有坦白情节，量刑建议是：判处被告人陆良洪有期徒刑三年零六个月至四年零六个月。
被告人陆良洪对指控的主要事实无异议，提出的辩解意见是：与熊某等人签订合同的时候没有拿出2个亿的虚假对账单，其是在做项目，只是没有融到资。请求从轻处罚。
辩护人薛颖文提出的辩护意见是：1.2017年8月9日，陈某1与被告人陆良洪签订的联营型合作的引资协议，被告人陆良洪及其公司无需持有或注入资金，只需在半年内融资六个亿即可；被告人陆良洪系该项目的总发包，被告人陆良洪及其公司是否具有建筑资质没有关系；2．2亿元银行对账单打印时间是2017年9月21日，系在“引资协议”、“施工合同”之后，不是被告人陆良洪骗取他人信任的道具，而是被害人熊某向施工方收取巨额保证金的道具；3．山东中荣建设工程有限公司出具的授权委托书及单位授权委托书系被告人陆良洪合法取得；4．骗取被害人熊某25万元好处费系控方指控错误，被告人陆良洪收的25万元系被告人陆良洪与被害人熊某在签订合同时约定的由被害人熊某交付的35万元保证金中的25万元，事实上是被害人熊某在进行工程分包时收取了他人共计142万元保证金，并非是被告人陆良洪骗取的好处费；5．被告人陆良洪与被害人许某签订《武胜县青莲寺消防工程承包协议》，口头约定由被害人许某支付保证金5万元，是双方真实意思表示，并非被告人陆良洪虚构事实；6．被告人陆良洪没有非法占有的目的，没有虚构事实，被害人熊某、许某签约并非错误认识所致，二人交给被告人陆良洪的30万元并非被害人熊某、许某陷入错误认识而处分财产，且被告人陆良洪采取了融资行为履行合同义务。综上，被告人陆良洪的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，被告人陆良洪通过他人介绍认识了陈某1。被告人陆良洪隐瞒自己的重庆市亮龙实业（集团）有限公司无任何经济实力，也无青莲寺复建项目资质建设的事实，与陈某1签订引资协议。即在2017年8月9日，由陈某1代表武胜县青云山旅游开发有限公司、武胜县胜利镇青莲寺活动点管委会与被告人陆良洪的重庆市亮龙实业（集团）有限公司签订引资协议，规定陆良洪的乙方在协议签订后半年内为武胜县青莲寺复建项目融资（引资）6亿元人民币，以该方式占青莲寺60%的股份；陈某1的甲方占青莲寺40%的股份。但青莲寺复建项目因为未办理寺庙施工许可证、规划许可证、土地审批等相关审批手续，该项目未取得合法手续。
被告人陆良洪通过何某、陈某2、王某1等人认识了被害人熊某。被告人陆良洪对何某等人虚假称其每个工程都是几个亿资金的项目工程，不差钱，实力强，其有建设青莲寺的资金实力，骗取何某、陈某2、王某1、熊某等人的信任。之后又在被告人陆良洪一手操作下，取得了山东中荣建设工程有限公司授权委托书（山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司负责人尤某在2018年1月17日将两份委托书在重庆日报登报作废）。被告人陆良洪又以山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的名义，授权委托被害人熊某全权处理武胜县青莲寺复建项目工程。
2017年8月28日，被告人陆良洪以重庆市亮龙实业（集团）有限公司与被害人熊某签订《武胜县青莲寺复建项目建筑工程施工合同》。主要内容为：发包人（甲方）重庆市亮龙实业集团有限公司，法定代表人陆良洪；承包人（乙方）山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司，委托代表人熊某；工程造价四亿八千万元人民币；采用由乙方总承包的方式；工程无预付款，每月25日前乙方提交施工单位完成实际工程量，甲方在当月30日前审核后10日内支付乙方上月实际完成工程量进度款的80%等。在此期间，被告人陆良洪骗取了被害人熊某的好处费25万元。
之后，被害人熊某又将该项目分包给王某2、魏某、尹某等人具体组织施工队伍施工建设。分包后被害人熊某共计收取项目施工保证金142万元。
该工程于2017年9月19日开工后，被害人熊某准备资料给被告人陆良洪报了第一个月工程量，打算在被告人陆良洪那里结算当月工程款，被告人陆良洪谎称：工程款太少了，等第二个月一起报。2017年9月21日，被告人陆良洪伪造了有2亿多元人民币的工商银行金融＠家查询记录对账单，于2017年10月交给王某1，王某1转交给了被害人熊某，并放在该工程项目部。之后，被害人熊某又把完成工程量相关资料准备好找被告人陆良洪结算工程款，被告人陆良洪以要核对、核实做的工程量进行推诿及给被害人熊某说要外出去杭州。之后数月，被害人熊某多次电话联系不到被告人陆良洪，被害人熊某又到重庆市亮龙实业（集团）有限公司寻找被告人陆良洪亦未果。最后被告人陆良洪逃匿未归，被害人熊某也一直没有结到工程款。
被害人熊某分包给王某2、魏某、尹某等人具体组织的施工队伍施工建设了4个多月，乙方项目决算书中工程进度审核汇总表显示审查工程款2千余万元，期间因被告人陆良洪未按照合同约定拨付过任何资金，致使该工程拖欠172名农民工工资333万余元，造成大量农村土地闲置。
被害人许某为了承建青莲寺复建项目消防安装工程，其到该工程现场实地查看后，到重庆被告人陆良洪的公司找到被告人陆良洪商谈。2017年12月15日，被告人陆良洪与被害人许某签订《武胜县青莲寺复建项目消防安装工程承包协议》，由被害人许某负责武胜县青莲寺复建项目消防工程，并骗取被害人许某保证金5万元。之后，被害人许某从未接到进场施工的通知。
2018年3月28日下午，浙江省杭州市公安局余杭区分局闲林派出所民警在日常检查出租房的过程中，将外逃的被告人陆良洪抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭举出并经过辩方质证的以下证据证实：
一、书证
1．受案登记表，证实：武胜县公安局在武胜县人力资源和社会保障局移送案件中发现：重庆市亮龙实业（集团）有限公司、山东中荣建设工程有限公司在开发建设武胜县青莲寺复建工程期间，存在拖欠172名农民工工资共计3338684元的情况，经武胜县人力资源和社会保障局责令支付被拖欠劳动者报酬后，逾期仍未支付，且行为人陆良洪等人逃匿。
2．立案决定书，证实：2018年2月8日，武公（治）立字［2018］210号立案决定书，决定对陆良洪等人拒不支付劳动报酬案立案侦查。
3．拘留证，证实：武胜县公安局于2018年4月2日23时对被告人陆良洪进行刑事拘留。
4．抓获经过，证实：2018年3月28日下午，杭州市公安局余杭区分局闲林派出所民警在日常检查出租房的过程中，将被告人陆良洪抓获归案。
5．被告人基本情况及户籍信息，证实：被告人陆良洪的身份基本情况。
6．接受证据材料清单（冯某），证实：接受冯某提交的山东中荣建设工程有限公司公章1枚（公章原物）；接受冯某提交的印有“山东中荣建设工程有限公司”印章1枚。
7．接受证据材料清单（王某3），证实：①武胜青莲寺开支明细原件1张；②授权委托书复印件1张；③工作联系单2张；④开工令1张；⑤技术核定单1张；⑥经济签证核定单1张；⑦中国工商银行金融＠家查询记录1张（2017年9月21日）；⑧工程款及工程量审核支付表2张；⑨工程款支付申请2张；⑩工程款申请表1张；？武胜县青莲寺复建项目施工合同1本，主要内容：发包人（甲方）重庆市亮龙实业集团有限公司，法定代表人陆良洪，承包人（乙方）山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司，委托代表人熊某；工程造价四亿八千万人民币；采用由乙方总承包的方式；合同签订时间为2017年8月28日；？印章1枚。
8．接受证据材料清单（尤某），证实：①山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司公章原物1枚；②山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司合同专用章1枚；③尤某私章1枚；④2018年1月17日的重庆日报1张，公告版内有山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司登报宣布该公司开具陆良洪的授权委托书作废；⑤山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司营业执照2张；⑥开户许可证1张；⑦授权委托书1张；⑧单位授权委托书1张。
9．接受证据材料清单（甘某1）证实：①劳务分包协议1份，主要内容是2017年10月30日，熊某与魏某签订（熊某未盖章签字）；②武胜县青莲寺复建项目劳务大包合同1份，是2017年11月3日魏某与甘某1签订；③劳务合同书1份，是2017年11月16日，甘某1与李某签订。
10．接受证据材料清单（尹某）证实：①收款收据1张；②土石方内部施工协议1份，是2017年10月9日熊某以山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部名义与尹某签订；③授权委托书1张。内容为：山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司授权熊某为武胜县胜利镇青莲寺复建项目建设代理人。
11．接受证据材料清单（李某），证实：①劳务合同书3页，是甘某1与李某签订，时间为2017年11月16日；②青莲寺复建项目民工组劳务合同补充协议1页，补充协议为2017年12月20日。
12．接受证据清单（王某1），证实：陆良洪与王某1于2017年9月22日的交谈录音1段。
13．接受证据材料清单（王某2），证实：①授权委托书1张（山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司授权熊某为武胜县胜利镇青莲寺复建项目建设代理人）；②开工令2张（2017年10月6日）；③中国农业银行转账业务客户回执2张（2017年11月10日王某2转账50万给熊某、2017年12月29日王某2转账50万给熊某）；④中国农业银行超级柜台客户凭条（2017年12月30日王某2转账20万给颜某），以及收款收据1张（青莲寺项目部向王某2出具150万元收款收据）；⑤武胜县青莲寺复建项目建筑工程项目管理协议，是2017年11月3日由甲方熊某代表山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部与乙方王某2签订。约定了工程范围建设规模、工程造价4亿元人民币、采用乙方组建项目部等内容。
14．接受证据材料清单（许某），证实：①打款记录7张；②消防承包协议一份，是重庆市亮龙实业（集团）有限公司与许某的四川道和远大科技集团有限公司签订，时间是2017年12月15日。
15．接受证据材料清单（熊某），证实：①武胜县青莲寺复建项目决算书。其中“工程进度审核汇总表”：建设工程临时建设和现场开支290万元；第一次审查工程款326740元；第二次审查工程款5794160.42元；第三次审查工程款7045156.66元；第四次审查工程款9208239.52元；管网对审核工程款744547.76元。合计为：26018844.36元。②王某1的建设银行卡号为62×××23的交易明细1张，系其2017年8月28日代熊某转付款给陆良洪。
16．接受证据材料清单（魏某），证实：①武胜县青莲寺复建项目围墙、道路劳务分包协议1份（2017年10月30日熊某与魏某签订）；②中国建设银行转账交易凭证2张。魏某于2017年11月5日、6日分两次转账共计10万元人民币给熊某。
17．接受证据材料清单（陈某1），证实：①武胜县青莲寺复建项目引资合作协议1份；主要内容为：2017年8月9日，陈某1代表武胜县青云山旅游开发有限公司、武胜县胜利镇青莲寺活动点管委会与陆良洪的重庆市亮龙实业（集团）有限公司签订引资协议，规定陆良洪的乙方在协议签订后半年内为武胜县青莲寺复建项目融资（引资）6亿人民币，以该方式占青莲寺60%的股份；陈某1的甲方占青莲寺40%的股份。②相关文件资料1份。
18．接受证据材料清单（苟某），证实：①武胜县胜利镇人民政府文件“胜府发［2017］26号”2张；②胜利镇人民政府违法建设停工通知书1张；③武胜县胜利镇人民政府文件“胜府［2017］74号”1张；④武胜县胜利镇人民政府文件“胜府［2017］75号”1张；⑤武胜县胜利镇人民政府文件“胜府发［2017］79号”2张；⑥武胜县胜利镇人民政府文件“胜府［2018］8号”1张；⑦武胜县人民政府文件“胜府［2018］9号”1张。主要内容是：青莲寺复建项目因为未办理相关审批手续、寺庙施工许可证、规划许可证、土地审批等，由武胜县胜利镇人民政府向陈某1的公司发文整改及要求停工及相关部门发文要求核查等。
19．接受证据材料清单（蔡某），证实：①任命陆良洪为山东中荣建设工程有限公司执行常务副总的任命书1张；②联合经营协议1份。
20．接受证据材料清单（付某1），证实：①武胜县青莲寺复建项目引资合作协议1份；②武胜县青莲寺复建项目建筑工程施工合同1份；③武胜县青莲寺复建项目消防劳务分包协议2份；④山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司内部承包及目标责任协议书1份；⑤单位授权委托书2张；⑥授权委托陆良洪的授权委托书2张；⑦授权委托熊某的授权委托书1张；⑧授权委托王某1的授权委托书1张；⑨承诺书2张；⑩中国工商银行金融＠家个人网上银行查询记录1张；？青莲寺复建项目办公室人员出勤表2张；？青莲寺筹备处人员工资表1张；？告知函；？项目费用承诺书1张；？山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司合同专用章1枚；？重庆市亮龙实业有限公司印章1枚。
21．接转电话记录，证实：方某、甘某2二人均证实未向陆良洪承诺过融资。
22．武胜县人力资源和社会保障局案件移送书，证实：重庆市亮龙实业（集团）有限公司、山东中荣建设工程有限公司在开发武胜县青莲寺复建工程期间，拖欠172名农民工工资共计3338684元，逾期仍未支付，且行为人陆良洪涉嫌逃匿。
23．古建、土石方、围墙班组工资表及农民工身份证复印件，证实：拖欠工资金额为3338684元及172名农民工身份信息。
24．武胜县劳动监察大队与陆良洪的短信，证实：武胜县劳动监察大队多次通知陆良洪等人到场处理欠薪案，并告知其如果不到场，将依法按“以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬”移交公安机关追究刑事责任。
二、证人证言
1．冯某的证言，证实：冯某是山东中荣建设工程有限公司法人代表,尤某成立的山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡分公司。其不知道山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡分公司承接武胜县胜利镇青莲寺修建工程。2017年8月，冯某出具两份委托书给尤某，一份“授权委托书”和一份“单位授权委托书”。冯某在两份委托书上盖章，名字没有签。大约2018年1月，尤某拿了一份报纸给冯某看，说以前在冯某这里拿的委托书没有签那个工程，因为那个工程是假的，委托书没有要回来，所以他登报把委托书作废了。尤某说他通过了解那个工程没有资金，手续不全，不能做，后来尤某就去要那个委托书，但是没有要回委托书，于是他就登报把那个委托书作废了。
2．尤某的证言，证实：2017年8月2日，冯某盖了印章、签订了委托书之后，当天下午尤某就在家中把这个委托书交给了陆良洪，陆良洪就说下周一他去签武胜县青莲寺复建工程的承建合同，合同签了就和尤某一起去开户。结果陆良洪说他合同还没有签订，再往后，他就一个星期推一个星期，找各种理由说武胜县青莲寺复建工程的合同没有签订。2018年1月份的时候，尤某的一个朋友就给他说陆良洪拿着授权书在外面骗钱，到处收挂靠费和保证金。尤某着急后在2018年1月将两份委托书登报作废，并证实山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司未承包武胜县青莲寺复建工程这个项目，也未授权熊某负责武胜县青莲寺复建工程。该公司实际上就只有尤某一个人，公司没有办公地点，也没有一个叫熊某的人。尤某没有见过刻有“山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部”字样的印章。
3．尹某的证言，证实：2017年11月，尹某通过刘某1承包了青莲寺复建项目的土石方工程，并与熊某签订了施工协议，看到授权委托书之后，在2017年10月18日当天就通过其建行手机银行转了20万元到熊某的建设银行账户上。至今，该工程未拨付工程款。到了2018年2月初的时候，其垫不出来钱了就停工了。尹某一共完成了大概300多万元左右的工程量。加上武胜县劳动保障局协调的这5万元，项目部一方一共打给尹某26万元，尹某垫了差不多有100多万元。这个班组上的工人工资还欠一共是52万元左右，在项目部没给其拨钱之前，其垫了8万多元，还差44万元左右。
4．甘某1的证言，证实：甘某1于2017年11月份左右承包了武胜县青莲寺复建项目的堡坎、道路、围墙工程，现在做了一万多方的堡坎，产值600万左右。到现在工程发包人拖欠工程款一直没有结算。2017年11月3日，甘某1和魏某在绵阳市的一茶楼内签订了合同，签完合同后甘某1交了25万保证金给魏某。签订合同后的第二天进场，一直做到2018年2月初，魏某还没有给我们拨款来，甘某1就停工了。下面分成了两个班组，一班组是李某在负责，二班组是刘某2在负责。2018年2月9日左右，武胜县劳动局用备用金给两个班组解决了工资100万，一班组解决了60多万，二班组解决了30多万。现在工人还有约百分之五十的工资没有支付。魏某没有把甘某1的25万保证金退还。其知道的还有古建组，管网组和土石方组均未收到工程款。
5．刘某2的证言，证实：2017年11月初，刘某2与甘某1签订了堡坎修建的劳务合同，签订后第二天，刘某2就带工人进场修建了，一直修建到2018年2月几号的时候，因甘某1没有拨付工资款，刘某2就停工了。修建堡坎的共有两个班组，一号班组是李某的组长，二号班组是刘某2带的。武胜县劳动局给刘某2解决了30万，并支付给了工人工资。
6．李某的证言，证实：李某是甘某1下面的一个班组（1号班组），是2017年11月初进场的，期间与甘某1签订了合同，后又签订了补充协议。工程做到2018年2月初，甘某1一直没有给工资，班组没有拿到工资，工人就开始闹起来，后来武胜县劳动监察大队人员也来了，当时投资方、总承包方的人都跑了，监察大队通知他们也都没有来。李某的班组人员一共有120多万的工资，由武胜劳动监察大队垫付了60万元，李某自己垫资18万元，现还差40多万工人工资未给。李某的工程是从甘某1处接的，甘某1又从魏某处接的，魏某是和熊某签订的合同。李某没有从投资方、总承建方处得到过工程款。
7．王某1的证言，证实：王某1通过何某认识陆良洪，陆良洪自我介绍他是重庆亮龙集团的董事长，青莲寺复建项目就是他自己的投资。王某1就联系熊某来做，熊某与陆良洪签订了施工合同，熊某请的刘某1来给他管理的这个项目。王某1与陆良洪谈合作时，陆良洪给其介绍说，他通过关系在浙江那边的佛教协会争取了10个亿元的资金用于该项目，该项目由他出资，陈某1出土地及办理手续，项目建成后陆良洪占股60%，陈某1占股40%。陆良洪介绍给我们一个挂靠公司（山东中荣建设工程有限公司九龙坡区分公司），我们以挂靠公司名义与陆良洪的重庆市亮龙实业（集团）有限公司签订了武胜县青莲寺复建项目建筑工程施工合同。陆良洪喊我们给了他私人10万元好处费，签订合同的当天我们就给陆良洪打了10万元。工程开工以后，陆良洪改口说他要的是50万元，并催促熊某打钱给他，说不打钱就不拨付工程款，熊某又陆续给陆良洪打了15万，一共打了25万元给陆良洪。山东中荣建设工程有限公司九龙坡区分公司给熊某出具了授权委托书，全权委托熊某负责武胜县青莲寺复建项目，还与熊某签订了山东中荣建设工程有限公司九龙坡区分公司内部承包及目标责任协议书，这些都是陆良洪在负责人处签名，陆良洪亲自加盖的该公司印章。后来陆良洪给了我们一份授权复印件，内容是山东中荣建设工程有限公司授权山东中荣建设工程有限公司九龙坡区分公司全权负责签订武胜县青莲寺复建工程施工相关合同事宜。陆良洪说保证青莲寺复建项目工程资金是没有问题的，还说他的姐姐在重庆有一百多个亿的资金，即使杭州佛教协会资金弄不来，修建青莲寺复建工程项目的资金也是没有问题的。陆良洪说的他的哥哥、姐姐等都是很有钱，一说都是几个亿的资金，他修建一个青莲寺复建工程项目的资金是轻轻松松就可以搞定，他是为了做善事才做该项目的。有一次我和陆良洪谈话的时候我还录过音的，陆良洪就说过这些。同时，我也跟陆良洪说了要他出一个资金证明，陆良洪当时也是答应了过段时间就拿来，后来在2017年10月份的时候，陆良洪给了王某1一份他的资金证明，上面写有资金2个多亿，后来那份资金证明王某1给了熊某。该工程未支付任何工程款。
8．王某2的证言，证实：2017年11月3日，王某2和熊某签订了该项目的合同，我们约定好是做完一个月后核定产值，核定后甲方就把产值的百分之八十打到我们账上，做这个工程我们要交150万元的保证金，王某2打了100万元给熊某，打了20万元给颜某（刘某1助手），还有30万我们说等工程款付款的时候扣除，项目部给王某2出具了150万元的收条。我们合同上面写得有支付民工工资的安全生产储备金，当时合同上说的是150万的保证金，后来王某2只打了120万。王某2的工程未收到任何工程款。
9．刘某1的证言，证实：熊某喊刘某1过来帮他管理青莲寺复建这个工程，这个工地一直持续到2018年2月初左右，因为发不出农民工的工资，然后就停工了。有很多工人就在现场闹，要求支付工资。武胜县青莲寺复建工程项目是熊某承建的，他在陆良洪手上签订的合同。在停工之前，已经进场施工的有三个班组及没有进场施工但已经签订了合同的有地工班组、绿化班组、贴砖班组等，熊某收取了王某2120万元，尹某20万元，魏某10万元，以及一个做绿化的2万元定金。大概在元旦节的时候，前期做土石方的前期工程量已经差不多了，要找我们项目部结款，因为甲方陆良洪从工程开工之后，一直没有给我们拨过款，后来这些班组的工人没有结算到工资，就在工地上闹，政府介入了之后，这些施工的班组报了一个表，表上有具体的劳务报酬，大约是300多万元。陆良洪从2017年9月19日开工到现在，一分钱都没有拨。陆良洪收取了熊某的25万元，另外项目开工的一些花费本来该陆良洪出的，也是熊某垫支的。
10．魏某的证言，证实：魏某在2017年10月30日的时候，和武胜县青莲寺复建项目项目部签订的合同，合同上面的印章是山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部，法人代表是熊某。他们项目部的人还在合同上面写了一个熊某的银行卡号，魏某通过手机银行转了施工保证金10万元到这个银行卡上。之后，魏某就把挡墙、堡坎、围墙、道路这些工程全部一起转包给甘某1了。魏某收取了甘某125万元保证金，该工程未收到任何工程款。
11．王某3的证言，证实：2018年2月14日，王某3向公安机关提供了：青莲寺开支明细1张，授权委托书复印件1张，工作联系单两张（原件，复印件各1张），开工令复印件1张，技术核定单复印件一张，经济鉴定核定单复印件一张，中国工商银行的查询记录复印件一张，工程款及工程量审核支付表复印件二张，工程款支付申请复印件二张（有一张要收条），工程款申请表复印件一张，武胜县青莲寺复建项目合同一本（共12页），印章一枚。其中有陆良洪提供的2亿多元的虚假资金证明。
12．陈某1的证言，证实：2017年初左右，陈某1开始在搞武胜县胜利镇青云山旅游度假区。在2017年5、6月份的时候，通过他人认识了陆良洪。之后陈某1就和陆良洪的重庆市亮龙实业（集团）有限公司签订了一份引资合作协议。协议规定项目由陆良洪的公司全额捐建投资，预计投资六个亿，整个建设过程也是由陆良洪的公司全权负责。复建项目，陆良洪派了三个人在工地上，分别是付某1、袁某、陈某3。陆良洪又把青莲寺复建项目这个工程整体总包给熊某，然后由熊某包给下面具体的施工队。2018年2月初，因为施工工人没有拿到工资，后来就停工了。陆良洪一分钱都没有拿出来投到工地上，连他找来的几个人在工地上的生活费就是陈某1垫付的。陈某1报了相关资料之后，政府没有批复，没有同意搞这个项目，加上陆良洪一直在催促，陈某1就和陆良洪签订了协议。
13．蒋某的证言，证实：大概就是2017年上半年的时候，我们镇政府收到村民的申请书，他们要求修复青莲寺寺庙，我们镇政府没有决定的权利，我们建议负责这个事情的人把相关资料报武胜县民族宗教事务局，之后负责这个项目的人就给民族宗教事务局和武胜县佛教协会递交了相关资料。2017年9月20日的时候，我们接县上的通知，武胜县青莲寺复建项目开工的相关照片已经发到网上，并且好多信息就是假的，要求我们政府去停工，所以我们镇政府就派工作人员去施工现场，出具了停工通知书。后来到了2018年2月初，有很多工人要求支付他们的工资。这个工程的发包一方一分钱也没有支付，并且也联系不上，这个工程就停工了。
14．苟某的证言，证实：2017年9月份的时候，苟某了解到青莲寺复建项目开工了，跟分管副镇长了解了情况，知道该项目没有相关手续。后来我们政府又向县国土局和住建局发函要求查处，同时又向武胜青云山旅游开发有限公司发文，要求陈某1先行办理相关手续后才能施工，记得是10月份发文的。在2018年2月1日，我们又发函给县住建局和国土局要求查处，后来就有农民工工资拖欠的问题，县劳动监察大队也介入调查了当时的事情，青莲寺复建项目现在是全面停工状态。
15．蔡某的证言，证实：蔡某和陆良洪一起去的武胜，陆良洪是以重庆市亮龙实业（集团）有限公司与武胜县的陈某1签行的合同，然后又与王某1一方签订的承包合同，当时王某1和熊某一方要求陆良洪出具山东中荣建设有限公司总公司的委托，陆良洪就拟了一份委托书，并且这个委托书盖了山东中荣建设有限公司重庆九龙坡区分公司的印章以及青莲寺项目部的印章。之前，尤某将山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的印章交予陆良洪。另证实陆良洪无经济来源。
16．付某1的证言，证实：在2017年9月份的时候，陆良洪在搞武胜县青莲寺复建项目这个项目，他叫付某1去这个项目上去学习施工。武胜县青莲寺复建项目是2017年9月19日开的工，陆陆续续有施工队伍进场施工。因为陆良洪已经把项目的承建总体包给了熊某一方，工程一直建设到2018年2月初的样子，因为没有支付民工工资，工地现场的几个施工班组的工人就在闹，然后工地就停工了。基本上日常开销都是陈某1在负责。我们几个人的工资到现在一分钱都没有领到。拨付工程款应该是拨付给熊某一方，但是到现在是一分钱工程款都没有拨付。
17．付某2的证言，证实：陆良洪无经济来源，也没有资金实力。
18．陆某的证言，证实：陆良洪的经济状况不好。
19．袁某的证言，证实：袁某是陆良洪任命的重庆亮龙实业（集团）有限公司驻武胜县青莲寺复建工程项目的负责人。武胜县青莲寺复建工程项目的出资方也是陆良洪的公司。武胜县青莲寺复建工程项目审核的施工量，记得的第一次审核有32万余元，第二次审核有300多万元，第三次他们报了700多万元。陆良洪从没有支付过工程款。
20．何某的证言，证实：何某从2017年4月份认识陆良洪的，听陆良洪说过他有一个重庆市亮龙实业（集团）有限公司很有实力，注册资本都有3个多亿，还说他的弟弟在丰都做了一个十几亿的工程，他的家族人员都是做大工程的，他自己也是不差钱。陆良洪还说四川彭山神灯寺项目，重庆金佛山项目等都是他在做，每个工程都是几个亿资金的项目工程。陆良洪每次摆龙门阵的时候就是说这些，每次都是说他不差钱，实力强。陆良洪跟何某摆龙门阵的时候谈到他有一个修建寺庙的工程，然后何某告诉了陈某2，陈某2了解后又叫了他亲家王某1，王某1又找来了一个叫熊某的人来做。后来熊某就和陆良洪交涉工程合同的问题，一直谈了一个月。最后签订合同的时候是陆良洪和熊某签订的合同，签订合同的时候何某也在场，陆良洪签名的地方盖的重庆市亮龙实业（集团）有限公司的印章，熊某盖的山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的印章。当天签订合同后，王某1就问陆良洪的资金是否到位，陆良洪当时就表态说资金没问题。何某就在这个工程里面做管理。我们做了4、5个月的工程，一直催促陆良洪打款，但是陆良洪一分钱都没有打，后来该工程就被迫停工了，当时还欠了很多农民工的工资，闹得很大。当时熊某安排何某做管理一个月五千元的工资，因为陆良洪没有打一分钱过来，所以熊某也没有给过一分钱。在项目部的时候，何某看到一份中国工商银行的资金查询单，上面写着有2亿多的资金，项目经理黎某说是陆良洪提供的。
21．陈某2的证言，证实：青莲寺复建这个工程是陈某2通过何某介绍给王某1的，何某说是4.8个亿的工程，陈某2就把王某1找过来了，通过何某我们就认识了陆良洪，认识后我们就一起去工地现场看，看了现场后，王某1就表达了想做这个工程。后来就是王某1和陆良洪在谈这个工程。当时陆良洪还问王某1要50万的好处费，王某1答应暂时给10万元，差的以后再给，陆良洪答应了。但是后来签订协议的时候，是王某1找来的熊某签订的。工程开工后，陈某2在这个工程里面做管理，是王某1安排的，说好的每个月工资是8000元，工程做到今年1月的时候，陈某1看到没有给钱就先走了。在工程项目部看到过资金证明，上面有2个多亿，当时听说是陆良洪出的资金证明，后来陆良洪还跟我们说了这是他们一个佛教协会团体的资金，所以我们都认为陆良洪能做下来这个项目。陈某2在介绍王某1来这个工程之前先来看了一下，陆良洪自己说他有实力。
三、被害人的陈述
1．熊某的陈述，证实：大概在2017年7、8月份的样子，王某1给熊某说在四川省武胜县胜利镇有一个寺庙复建的项目，王某1说他没有资金，就喊熊某过来做，他的亲家又给熊某介绍认识了陆良洪。熊某等人还专程从广西来武胜县这边考察了一下青莲寺复建这个工程，之后熊某和陆良洪见了几次面，工程具体的条件也谈妥了，就和陆良洪签订了青莲寺复建项目合同。熊某是与陆良洪签订的承建合同，所以整个青莲寺复建项目资金是由陆良洪拨付给熊某。合同上面约定的是按每月80%的已做工程量拨付资金。熊某没有相关资质的公司，就是挂靠陆良洪联系的山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司。熊某和陆良洪签订了施工合同之后，给陆良洪好处费25万元。熊某又青莲寺复建这个项目工程分包给另外的人，有王某2、甘某1、魏某以及尹某等，和他们签订了合同之后，熊某收取了他们一共142万项目施工保证金，后来他们就开始进场施工。之后，因为我们对陆良洪不了解，所以想要看到陆良洪公司的实力怎么样，于是要求陆良洪提供一个资金证明，后来陆良洪就提供了一份中国工商银行金融＠家的查询记录。拿到了查询记录后，就把那份查询记录放在我们项目部的，我们项目部很多人都是看到过那份查询记录的，熊某也跟项目部的人说过这是陆良洪提供过来的资金证明，让他们都放心做事情，不要担心资金的问题。进场施工了第一个月后，熊某就准备了资料给陆良洪报了一个工程量，打算在他那里结算一部分工程款，因为第一个月只有几十万，陆良洪当时就说太少了，等第二个月一起报。到差不多做了600多万的工程量时候，熊某就把资料准备好找陆良洪结钱，陆良洪就说要核对一下做的工程量，后来工程量也核对了，陆良洪又说单价上有点问题，喊第二天核实了之后再说，结果第二天他又说他要去杭州，结果他走了之后，一直都没有回来过，电话也开始打不通了，好不容易打通一两次，陆良洪就一直说他在凑钱，也没有说具体怎么解决，陆良洪是重庆市亮龙实业（集团）有限公司的老板，熊某还到他公司所在地重庆去找他，也没有找到人，最后一次是用他们办公室副总朱总的电话联系的陆良洪，陆良洪说的2018年2月8日过来，2月9号解决事情，结果一直没有过来，到现在他手机一直打不通，熊某也一直没有结到工程款。山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部这个印章，是陆良洪在我们签订合同后约半个月的时间，把章给我的。熊某一共收了142万元保证金，给陆良洪好处费25万元，给他垫资10万元，2018年2月7日退王某230万元，转账给武胜社保劳动监察大队10万元；到目前为止大概支付了100万元，还差300多万元工人工资。
2．许某的陈述，证实：在重庆和陆良洪谈这个项目的时候，陆良洪口头上要我打5万元工程保证金给他，所以许某先打了1万元给陆良洪，后面许某又叫合作该项目消防工程的合作伙伴打了4万元给陆良洪，所以我一共打了5万元给陆良洪。
四、被告人陆良洪的供述，供述：陆良洪在四川省武胜县胜利镇运作了武胜县胜利镇青莲寺复建工程项目，陆良洪是作为融资方，负责整个复建项目的资金投入，总投资是6个亿，陆良洪当时是以重庆亮龙实业集团有限公司法人代表身份去签订的合同，陈某1负责修建的手续及土地问题。陆良洪是这个项目的工程发包方，陆良洪和陈某1签订了合同之后，就把武胜县胜利镇青莲寺复建项目工程发包给了熊某，并且也与熊某签订了工程承包合同。熊某就相当于在陆良洪手上承包的这个项目，他是总承包方。这个项目是2017年9月19日开工的，之后王某1、熊某他们催要过工程款，第一次只有30多万，陆良洪说太少了，等下一个月一起，其实是陆良洪没有资金。第二次王某1、熊某找到陆良洪结算工程款，陆良洪叫公司的人核实工程量，陆良洪又订好机票去杭州，电话回称等一个星期后给，后一直没有支付。到2018年过年前，陆良洪把手机号换掉。一直到2018年2月份，陆良洪都没有按照合同履行拨付工程款，所以承包方就没有在陆良洪这里拿到钱支付工人工资。陆良洪通过何某介绍了陈总，后来陈总又介绍的王某1来做这个项目，之后王某1介绍了熊某，就把整个工程全部承包给熊某了的，陆良洪后来又用山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司给熊某出了一份授权委托书，相当于是叫熊某作为山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县胜利镇青莲寺复建项目的负责人。熊某不是山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的员工，熊某和王某1是一方的。在2017年9月19日，武胜县胜利镇青莲寺复建项目做了个开工典礼。从项目开始施工，陆良洪就到处去融资，但是一直没有融到资，所以直到现在陆良洪还没有给过一分钱给这个项目。重庆亮龙实业（集团）有限公司是空壳公司，可以承接电子商务，园林绿化等，但是不能做建筑方面的事情，武胜县青莲寺复建项目是重庆亮龙实业（集团）有限公司的第一个项目，以前都没有做过项目。山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司有两套章，一套是尤某自己在用，一套是尤某给陆良洪在用，所以陆良洪就直接用的山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司的章自己盖的。陆良洪去重庆市九龙坡区人民医院对面的农贸市场处，找了一个门市专门刻章的刻了一枚山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司武胜县青莲寺项目部章。陆良洪收了熊某25万元的点子费，也就是好处费。他先打了25万元给陆良洪，是打的陆良洪建设银行卡上的，分了三次打的。陆良洪没有房产、存款等，陆良洪的公司也没有资金。那2亿多的账户查询单是梅梅的钱，2亿多的账户查询单是蔡某给陆良洪的。陆良洪给王某1的2亿多元资金证据复印件其实是叫人做的假的，陆良洪确实没有资金实力，为了应付王某1找其要资金证明，就想到做个假的资金证明给他。陆良洪把账户查询单复印了一份给王某1。陆良洪与许某签订的武胜县青莲寺复建项目消防劳务分包协议，是许某找陆良洪要做工程的消防，陆良洪当时就和他签订了一份消防劳务分包协议，当时还收了许某5万元的保证金。陆良洪找过大哥方某、二哥甘某2两个人，陆良洪发现他们二人融不到资，到现在一直还没有找到人融资。
五、鉴定意见，广公物鉴（文检）字［2018］04号鉴定意见证实：（1）检材ＧＡＩＦＳ201804ＪＣ01-2上“山东中荣建设工程有限公司”印文与样本ＧＡＩＦＳ201804ＹＢ01上“山东中荣建设工程有限公司”印文不是同一枚印章盖印形成；（2）检材ＧＡＩＦＳ201804ＪＣ03上“山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司”印文与样本ＧＡＩＦＳ201804ＹＢ02上“山东中荣建设工程有限公司重庆九龙坡区分公司”印文不是同一枚印章盖印形成。
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1．熊某的辨认笔录，证实：熊某辨认出：3号就是陆良洪。
2．提取笔录，证实：武胜县公安局依法对账户62×××16、62×××15进行了查控。查控结果50页。
七、视听资料、电子数据
1．接转电话记录，光盘1张，证实：对方某、甘某2接转电话进行了同步录音。方某、甘某2称：陆良洪跟其提过这个项目，但他们没有承诺融资。
2．陆良洪与王某1于2017年9月22日的交谈录音，光盘1张，证实：陆良洪吹嘘其有经济实力从事青莲寺复建项目。
3．同步录音录像，证实：讯问陆良洪时的同步录音录像，证实公安机关取证程序合法，反映的内容客观真实。
上述证据经辩方质证后对证据主要部分的真实性、关联性、合法性不持异议，对部分证据证明的部分指向提出了自己的质证意见；被告人陆良洪对逃匿提出异议，辩护人对施工工程量提出异议。经本院审查后认为，从查明的事实及证据显示，被告人陆良洪在实施合同诈骗后，具有逃避、逃匿外地行为；该工程拖欠三百多万民工工资的事实看出具有较大的工程量存在，而工程量只是被告人陆良洪的社会危害后果的体现之一。公诉机关所举证据具有真实性、合法性、关联性，证据之间能够相互印证，可以作为本案认定相关事实的证据予以采用。审理中，被告人陆良洪及其辩护人未举出证据

本院认为：四川省武胜县人民检察院指控被告人陆良洪犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人陆良洪以非法占有为目的，明知自己没有履行合同的实际能力，在签订合同中，隐瞒其无经济实力、资质建设及引资能力的真相，先与陈某1签订包括由被告人陆良洪融资六个亿的《武胜县青莲寺复建项目引资合作协议》；被告人陆良洪以此为基础加以谎称自己经济实力强等手段骗取被害人熊某等人的信任，让被害人信以为真，并与被害人熊某签订《武胜县青莲寺复建项目建筑工程施工合同》，骗取被害人熊某的好处费25万元。之后在履行合同中，被告人陆良洪虚构事实，伪造了有2亿多元人民币的工商银行金融＠家查询记录对账单，继续骗取被害人及工程施工方的信任。在与被害人许某签订《武胜县青莲寺复建项目消防安装工程承包协议》中，继续隐瞒真相，并骗取被害人许某保证金5万元。被告人陆良洪从未履行合同支付工程款，采取推诿、躲避、逃匿手段拒付任何款项。综上，被告人陆良洪系以其他方法骗取对方当事人财物的行为。被告人陆良洪骗取他人人民币达30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。
被告人陆良洪的合同诈骗犯罪行为，造成被害人及各施工队伍的经济损失及致使该工程拖欠数量众多的民工工资达三百多万元，属于其他可以从重处罚的情形；另被告人陆良洪对主要犯罪事实予以了供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。控方相关公诉意见及量刑建议予以采纳。
关于被告人陆良洪相关提供银行对账单时间的辩称及其辩护人相关银行对账单的辩护意见。因本院已查明伪造银行对账单真实时间，系在其履行合同过程中继续骗取被害人及施工方的信任，为继续实施诈骗的手段之一；而被告人陆良洪关于在做项目没有融到资的辩解，系其隐瞒真相以融资为幌子，达到实施合同诈骗的真实目的。关于辩护人提出被告人陆良洪的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，因通过控方举证证据，已查明被告人陆良洪的行为属于以其他方法骗取对方当事人财物的行为，符合合同诈骗罪主、客观要件。因此，辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。
据此，根据被告人陆良洪的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陆良洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑事拘留前已羁押的5日折抵后，即自2018年4月2日起执行至2022年9月26日止。罚金限在判决书生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人陆良洪退赔被害人熊某人民币25万元、退赔被害人许某人民币5万元（限在判决书生效后三十日内退清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李洪波
人民陪审员陈运斌
人民陪审员尹仲德
二〇一八年十二月二十五日
书记员尹婷