王学磊诈骗、敲诈勒索、合同诈骗一审刑事判决书
河北省河间市人民法院
刑事判决书
（2019）冀0984刑初115号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、敲诈勒索、合同诈骗
当事人：王学磊
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、承诺、定金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

河间市人民检察院以河检刑诉［2019］100号起诉书指控被告人王学磊犯诈骗、敲诈勒索、合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员史军方出庭支持公诉，被害人王某1、被告人王学磊及其辩护人丁承先到庭参加诉讼。现已审理终结

河间市人民检察院指控，（一）诈骗罪
被告人王学磊与被害人王某1系同村邻居关系，2017年初，王某1因做生意需要，求助王学磊让其帮忙贷款20万元，后王学磊谎称帮王某1办理贷款中请客、送礼、途中撞车等由头，多次骗取王某1钱财共计45.65万元。
被告人王学磊多年前通过微信认识了马某，王学磊谎称自己在太原市有工厂，做岩棉生意，骗取被害人马某好感。2017年2月份，王学磊谎称自己手头紧需要几万元资金进货，分三次向马某借款3万元。后马某多次向王学磊要账未果，王学磊又谎称只要马某签写一张8万元欠条就能将借马某的3万元现金归还，马某签写欠条后，王学磊反悔称马某欠其8万元钱。
（二）敲诈勒索罪
2016年5月份，被害人高某通过朋友认识了被告人王学磊并用房产证抵押向王学磊借款5万元，但王学磊并未出借。后王学磊叫高某一起开工厂被高某拒绝，王学磊带人强行逼迫高某签写5万元欠条一张，并向其索要了现金2万元。
（三）合同诈骗罪
2017年6月，被告人王学磊与被害人张某口头协议给自己家中加装彩钢屋顶并支付了1900元定金，工程款共计3万余元，完工后，张某多次向王学磊要剩余工程款，但王学磊以张某施工质量不行为借口拒绝支付，并多次恐吓张某。
检察机关当庭宣读并提交了被告人王学磊的供述、被害人王某1等人的陈述，证人证言、户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人王学磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计48.65万元，数额巨大；以非法占有为目的，使用恐吓、威胁等方法，敲诈他人财物2万元；以非法占有为目的，在履行施工合同过程中骗取他人财物3万余元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王学磊辩解不认可指控的三个罪名。
辩护人意见：1、起诉书指控王学磊构成诈骗罪、敲诈勒索罪,事实不清,证据不足。关于诈骗罪,辩护人提供了王某1给王学磊打的50万元的欠条、收条及双方签字的金钱纠纷全部还清的证明条,证实王某1借了王学磊的钱,法庭调查时王学磊也供述王某1借了他钱,并供述王某1给他的钱,是还的借他的钱。书证的效力应当大于被告人供述和被害人的陈述,这些证据证实王学磊与王某1之间有经济往来,王学磊没有诈骗王某1的款项。如果认定王学磊诈骗了王某1的款项,对于王某1陈述的没有证据证实的给付王学磊的款项,不应认定,法庭调查证实王某1通过微信、支付宝、银行卡转给王学磊的款项是327000元,起诉书指控王学磊骗取王某1款项456500元,不能成立。
关于起诉书指控王学磊诈骗马某的款项,辩护人提供了马某签字的承诺书,马某在承诺书中说明与王学磊的债务已还清,互不相欠,互不追究,说明之前双方存在债务纠纷,这一证据证实起诉书指控王学磊诈骗马某的款项不能成立。
关于敲诈勒索罪,辩护人提供了高某给王学磊打的借条及高某与王学磊的通话录音,证实高某欠王学磊的钱,高某给王学磊的2万元,是还王学磊的钱,而不是王学磊向高某索要的钱,起诉书就此的认定和指控不能成立。
2、起诉书指控王学磊构成合同诈骗罪,不能成立。王学磊的供述及辩护人提供的证据证实,张某给王学磊施工的彩钢房顶存在质量问题,王学磊因此拒绝给付张某施工费。王学磊的母亲肖双字证实张某做的房顶漏水,张某不给修,王学磊的父母自己修的。王学磊与张某的纠纷,属于经济纠纷,其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。
经审理查明,被告人王学磊与被害人王某1系同村邻居关系，2017年初，王某1因做生意需要，求助王学磊帮忙贷款20万元。后王学磊谎称帮助王某1办理贷款需要请客、送礼、托关系找人，多次骗取王某1人民币共计306500元。
认定上述事实的证据如下:
1、被告人王学磊的供述：王某1知道其原来放过贷款，2017年春季，王某1让其帮他贷点款，其答应了。后来其就让王某1拿钱，说是请客送礼，托关系找人用。其陆续从王某1那拿走了40万左右。这40万元钱是分多次给，具体多少次记不清了，每次其向王某1要两三千元、五千元、一万元。王某1给其的钱是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式。其拿王某1的钱没有给他办事。其对王某1所说的“老尚”和“姐夫”是编造的，其也跟王某1说过因为给王某1办事时把车撞报废要求王某1拿钱，其实车没有撞报废，是其瞎说的。王某1给其写的50万元的欠条是其让他写的，其没有支付给王某150万元。
其骗的王某1三十多万元有微信转账，也有支付宝转账。有没有用王某1的银行卡自己支取现金其忘了。吴某是其岳母。其让王某1给吴某的银行卡转过钱，不记得转了多少钱了。其没有向王某1要过现金。
庭审供述：其不认可指控的三个罪名，其没有诈骗王某1，高某欠其5.3万元，张某给其安装的屋顶漏雨，质量不行。马某欠其8万元，已经还了其2万多元，其调解了。
王某1给过其20多万元，是通过微信支付和支付宝支付给的其。没有给过其现金，其拿王某1的银行卡支过钱，是王某1让其支的。王某1欠其50万元，这50万元是四五年间多次借的。
2、被害人王某1的陈述：2016年10月份其找王学磊想通过王学磊贷款20万元，王学磊说利息1.5分，其同意了。2016年贷款一直没有下来，到了2017年初，其又找到王学磊问贷款的事，王学磊说放贷款的有困难，需要3000元贷款就下来了，其就通过微信给王学磊转了3000元。后来其一直向王学磊崔贷款的事，王学磊以各种理由继续和其要钱，王学磊和其要到30万元的时候，王学磊让其搭了一个50万的欠条，和一个50万的收条，说打了欠条款就下来了，贷款下来后，贷款和欠条一起给其，之前和其要的钱也一起退回，然后王学磊拿出一张欠条和一张收条让其签字，其问王学磊贷款20万为什么让其签50万的欠条，王学磊说和其无关，这是放贷款的事。签了字后贷款一直没有下来，后来王学磊还以各种理由和其要钱，再后来其和王学磊说不贷款了，王学磊说你要是不贷款了，之前拿的钱就不退了，王学磊说到法院告其去，后来王学磊以各种理由一直和其要钱，到现在其一共给了王学磊459500元，到了2018年3月13日晚上王学磊打电话把其约出去让其再签一个50万的欠条，说要是不签，钱就不给其，然后其就签了，还给王学磊打了一个证明条，说之前打的50万的欠条作废，其就又签了，签完字后王学磊和其分别开车到束城镇取款，到了西王村的时候王学磊把其甩掉了，后来王学磊发了微信，说其欠他的钱，让其还他钱。其给王学磊钱有通过微信转账，有通过支付宝转账，还有一些现金，还有王学磊拿其的银行卡去取的。
之前王学磊跟其要钱都是小数额的，几千几千的说是请客活动关系用，时间长了以后，其再催他办贷款的事，他就开始五万六万的要钱，说只要其给了他这些钱就能把贷款拿下来了，就这样他向其陆续要了几次五万元。再后来其见他一直不能给其办下贷款来，其就向他说不贷了，让他退给已经花了的钱，但他说钱已经批下来了，现在钱在他姐夫手里，说着又拿出来两张写好了的条子，一张是50万元的收条，他说他正在闹离婚，为了骗他媳妇，说让其签上字他拿了给他媳妇看后就把钱都给其转过来，其就给他在欠条和收条上都签了字。王学磊拿走了其签字的欠条后贷款也没有给办下来，还是继续向其要钱，当时其已经给了他45万余元，他让其再拿几万凑够了50万在把钱都返给其。其没同意，他就和其耍了，说如果其不再给他这些钱，他就要拿着其写的欠条和收条去告其让其偿还他这50万元钱。2017年5月份前后他跟其说，因为给其办事把他的车撞坏了，说他的车价值8万元钱，让其看着给，后来其没有给他钱。王学磊提到的“老尚”和“姐夫”其不认识，只是听王学磊说过。其不知道王学磊是在哪里给其办理贷款的事，他说在河间给其办的，是谁放贷也不知道。
2017年6月15日至2018年2月14日，其用支付宝转给王学磊88000元钱；2017年2月24日至2018年2月14日，用微信转账给王学磊161500元钱；直接银行卡转账给王学磊57000元钱，王学磊使用的银行卡是他岳母吴某的。其给王学磊现金53000元钱，他拿其的银行卡自己在银行支取了现金97000元钱。以上加起来一共是456500元钱。其现在确定被王学磊骗了456500元钱。
庭审陈述：欠条是王学磊让其打的，但实际上其没有收到一分钱，王学磊说他和媳妇闹矛盾，为了应付他媳妇，搭的50万的欠条，搭完欠条后其和王学磊到束城镇自助取款机取钱，这是他答应其办的贷款，走到半路上王学磊把其甩开，开车走了。证明条中王某1的名字是其写的，其他都是王学磊写的。
3、证人证言
（1）贺某（沧州市胜美汽车服务有限公司经理）的证言：2016年王学磊在公司分期付款买过车，不是大众捷达就是桑塔纳轿车，车架号和发动机号记不清了。王学磊现在还没有把车款还清，2017年因为他拖欠还款，车被公司收回了。
（2）肖双字（王学磊的母亲）的证言：王学磊现在在什么地方其不知道，其和他没有联系。王学磊有一个哥哥，没有姐姐，其不知道叫“老尚”的人，也不知道王学磊和王某1的纠纷。
（3）薛某的证言：其和王某1是夫妻。知道王某1被王学磊骗钱的事。一共是被骗了四十六万多元钱。因为自家的厂子需要钱周转，王某1想借钱周转，王学磊知道后就找到王某1说他有认识放钱的朋友，后来王学磊以各种理由就骗了四十多万元钱。因为王某1给王学磊的钱都是借来的，后来人们找来要钱某知道。这事之前王学磊和王某1没有经济纠纷。
（4）吴某（王学磊的岳母）证言：其是王学磊的岳母。其不知道62×××72卡号的银行卡，其好像好几年前在农业银行办过银行卡，办的银行卡已经找不到了。2017年至2018年期间王某1没有给其转过款。其不记得是否给王学磊使用过银行卡。
4、书证
（1）微信转账交易记录及聊天记录复印件，证明王某1通过微信多次给王学磊转账以及王某1托王学磊办理贷款。
王某1微信转账记录及支付宝转账记录。证明自2017年6月15日至2018年2月14日期间，王某1通过支付宝向王学磊转账人民币88000元、通过微信向王学磊转账人民币161500元。
王某1提交两张农业银行卡从2017年2月份到2018年2月份的交易记录：其中卡号为62×××63的交易记录七张、卡号为62×××16交易记录一张。
王某1个人所列给王学磊款明细：证实其通过支付宝转账、银行卡转账、微信转账、现金形式等共计给王学磊456500元。
（2）王某1给王学磊搭的欠条与收条复印件：内容显示王某1收到并欠王学磊50万元。
5、辨认笔录，证明被害人王某1辨认出被告人王学磊。
6、书证
（1）河间市公安交通警察大队于2018年6月6日出具的证明及河间市公安局米各庄刑警队于2018年10月15日出具的到案经过在卷证明。
（2）被告人王学磊的户籍信息在卷证明。
（3）违法犯罪记录查询情况说明：证明被告人王学磊无其他违法犯罪记录。
被告人的辩护人提交证据如下：
1、2017年3月25日王某1签字的欠条一张，内容为：甲方王学磊，乙方王某1，因资金周转困难，乙方向甲方借款50万元，双方协商规定一年内还清此款。如到期不还，可向法院提起诉讼。欠款人：王某1。
2、2017年3月25日收条一张，内容为：今收到王学磊现金50万元整。借款人：王某1。
3、2018年3月13日王学磊、王某1签字的证明条一张，内容为：王某1与王学磊金钱纠纷已全部还清，互不相干，互不相欠，没有债务纠纷，2017年3月25日的欠条以作费。
公诉人质证意见：2017年3月25日的欠条和收条与公诉人出示的证据中的欠条和收条复印件是一致的

本院认为，被告人王学磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计306500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对该项罪名的指控成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人王学磊诈骗被害人王某145.65万元，经查，王某1通过微信、支付宝以及吴某的银行卡共计转给王学磊306500元应予认定，其余款项无证据证实由王学磊取得，故不予认定。公诉机关指控被告人王学磊诈骗马某钱款3万元，仅有马某的陈述，无其他证据予以佐证，且被告人王学磊当庭提交了马某签字的承诺书，证实双方债务还清，互不相欠。现有证据仅能体现双方有借款往来，不能证明被告人王学磊有诈骗马某钱款的行为，故公诉机关的该项指控事实不清、证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人王学磊构成敲诈勒索罪，经查，被告人王学磊辩解其向高某要的2万元是高某应偿还其的欠款，并出具了高某签字的欠据及高某同意还钱的电话录音予以证明，被害人高某称欠据是其给王学磊打的假欠条，录音中其同意还的是假欠条的钱，在案证据不能证明王学磊使用恐吓、威胁等方法敲诈了高某2万元，故公诉机关的该项指控事实不清、证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人王学磊构成合同诈骗罪，经查，被告人王学磊与张某口头达成安装彩钢屋顶的协议后，王学磊向张某支付了定金1900元，安装完毕后，被告人王学磊以施工质量不合格为由拒绝支付剩余工程款，该行为不符合合同诈骗罪的主客观要件，被告人王学磊不构成合同诈骗罪。公诉机关的该项指控本院不予支持。被告人王学磊及其辩护人的上述相关辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见无事实与法律依据，本院不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王学磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月。
并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2026年6月3日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人王学磊退赔被害人王某1人民币306500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长王三勇
审判员周慧英
审判员冯波
二〇一九年六月二十五日
书记员曹志宇