봾敏犯合同诈骗罪一审刑事判决书
山东省泰安市泰山区人民法院
刑事判决书
（2014）泰山刑初字第97号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：贾敏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、延期付款、合同诈骗、合同、买卖合同、预付款、担保、合、保证、保人、交付
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑诉（2014）96号起诉书指控被告人贾敏犯合同诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人贾敏及其辩护人李敏到庭参加诉讼。在诉讼过程中泰安市泰山区人民检察院于2014年4月15日提出延期审理建议，要求补充侦查，同年5月14日补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结

泰安市泰山区人民检察院指控，2011年11月24日，被告人贾敏以微山泰华煤炭矿用物资有限公司的名义，与山东泰开电缆有限公司（以下简称泰开公司）签订电缆买卖合同。同年11月27日，贾敏支付预付款120万元，泰开公司分别于2012年1月14日、1月17日交付价值共计774.17万元的电缆。同年1月18日，被告人贾敏将上述电缆以废铜价格销售给山东省临沂市的姜玉洲（另案处理），所得款项500万余元用于归还个人借款及消费。至案发，尚有644.17万元货款未支付泰开公司。
公诉机关提供了相关证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人贾敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾敏在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，数罪并罚。特提起公诉，要求依法判处。
被告人贾敏在庭审中辩称，其主观上没有非法占有的目的，辩称被害单位同意其延后至2013年6月15日支付全部货款，而其因其他犯罪于2013年5月31日被刑事拘留致使无法还款。且其已支付225万元货款。其行为不构成犯罪。
被告人贾敏的辩护人提出如下辩护意见，被告人贾敏主观上没有非法占有的故意及合同履行过程中没有非法占有的故意，其共支付货款225万元，被告人没有支付余款事出有因，公诉机关指控的被告人犯合同诈骗罪的事实不清，本案系经济纠纷，而非合同诈骗。
经审理查明，2011年12月24日，被告人贾敏以微山泰华煤炭矿用物资有限公司的名义，与山东泰开电缆有限公司（以下简称泰开公司）签订电缆买卖合同。同年12月27日，贾敏支付预付款1200000元，泰开公司分别于2012年1月14日、1月17日交付价值共计7741700元的电缆。并于同年1月17日签订合同补充协议，由杨某某、陈某某、宋某作为担保人，按时回款。同年1月18日，被告人贾敏将上述电缆以废铜价格销售给山东省临沂市的姜某某（另案处理），所得款项5000000余元用于归还个人借款及消费。2012年1月8日合同担保人杨某某代收电缆款200000元，同年1月20号合同担保人宋某代收电缆款341000元，同年5月15日合同担保人陈某某代收电缆款100000元，但三担保人均未将其收到的款项交付给泰开公司。同年5月18日泰开公司收到贾敏支付电缆款100000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、邱某某的证言证实：其公司业务员李某某、袁某某代表公司与贾敏的泰华公司签订电缆买卖合同，贾敏仅支付部分货款，余款644.17万元至今未付的经过；
2、证人袁某某、李某某的证言均证实：通过陈某某、宋某介绍，其二人代表泰开公司与贾敏的泰华公司签订电缆买卖合同，贾敏支付部分货款，双方没有就合同延期履行进行商讨过的经过；
3、证人胡某的证言证实：2011年初开始其在泰华公司负责财务，主要是公司的资金转账、取款的工作。使用其与贾敏名下的账户办理业务。其知道泰华公司从泰开公司购买电缆以及泰开公司送货是送到闵某某的国达农机院子里，其去接的货，贾敏安排其与刘某某名下的账户发生过多次转款的情况；
4、证人姜某某的证言证实：贾敏经常向其借款并支付一定的利息。2012年1月，贾敏将一批电缆按废品销售给其，总共100吨左右，价值五百余万元，扣除借款300万，余款通过刘某某的账户打到贾敏及胡某的账户中。其将这批电缆扒皮之后卖给了浙江潮州的乾某的经过；
5、证人刘某某的证言证实：其名下的农行账户系其公公姜某某干废旧金属回收的资金往来使用，姜某某在2012年阴历年前收购过一批铜电缆的经过；
6、证人姜某甲的证言证实：其跟着父亲姜某某干废旧金属回收，主要是收购废铜，生意上的资金往来主要是姜某某负责，使用刘某某名下的农行账户，具体都是姜玉某某安排打款，是姜某某负责买卖的经过；
辨认照片及刘某某账户交易明细证实：其辨认编号6的人是贾敏，以及贾敏同他人一起去过该回收站；刘某某账户2012年1月18日转账给贾敏的交易明细，系姜某某经手办理的；
7、证人徐某某的证言证实：其是泰华公司的业务员，2010年的冬天至2011年7、8月份给贾敏干业务，主要就是给贾敏去考察电缆厂家，然后贾敏和对方谈，从对方那里购买电缆，随后再找买家把电缆低价卖出去。贾敏注册的这几家公司的经营实力，其知道贾敏的实体就是那个养猪场，但是养猪场也挣不了多少钱。其他的都是空壳。杨某某喊贾敏姑父，负责给贾敏开车，另外还是贾敏注册的另一家公司的法人的经过；
8、证人刘某甲的证言证实：贾敏欠其36万元，其便到贾敏的泰华公司要钱，贾敏安排其开车每月支付2000元。其知道长大公司是搞投资理财的，也就是借了钱再加息借给别人，鲁发和泰华好像也是搞的投资理财，没有什么实际的经营。贾敏让其带着姓杨的等人到泰开公司考察过公司实力以及贾敏将泰开公司的电缆存放在闵某某的院子里的经过；
9、证人杨某某的证言证实：在其与宋某、陈某某的联系下，泰开公司的业务员李某某、袁某某与贾敏签订了电缆买卖合同，其还同刘某甲等人到泰开公司实地考察过。后由于泰开公司担心泰华公司不能按期付款，其与宋某、陈某某担任了担保人。其不知道泰华公司与泰开公司就合同履行延期的事情以及其收到20万元款项的经过；
10、证人闵某某的证言证实：2011年贾敏告知其可以通过购买电缆，按废铜出售的方法快速挣钱，并介绍姜某某给其认识，可以将电缆按铜的价格卖给姜某某。贾敏在其的微山国达农机有限公司存放过两次电缆，胡某领着去存放的电缆，电缆上标注有山东泰开ｘｘ字样，第二天电缆就被拉走以及照片上的地点就是国达公司的地址的经过；
11、证人贾某某的证言证实：2012年1月18日从胡某账户转入其账户87万元，是贾敏让其购买奔驰轿车的，其购车支付了82万元。2012年4月贾敏将该车抵押借款80万元的经过；
12、证人杜某某的证言证实：2012年1月至3月，从胡某账户转入其账户多笔资金，都是贾敏归还其的借款。其见过姜某某多次到贾敏的办公室的经过；
13、证人王某的证言证实：2012年1月18日从胡某账户转入其名下账户16万元，是贾敏归还其的借款的情况；
14、证人杨某的证言证实：2012年1月从胡某账户转入其名下账户的资金是贾敏归还其的借款的情况；
15、中国农业银行账户明细查询单证实：2011年5月至2012年3月，贾敏名下尾号为6111的农行账户、胡某名下尾号为4615、3416的农行账户与刘某某名下尾号为6714的账户之间多次资金往来的情况；
16、企业信息证实：（1）微山泰华煤炭矿用物资有限公司成立的时间、经营范围、注册资本及股东的情况；
（2）山东鲁发焦炭矿用物资有限公司成立时间、经营范围、注册资本、股东及法人变更情况；
17、山东泰开电缆有限公司记账凭证证实：泰开公司收取微山泰华煤炭矿用物资公司回款情况；
18、杨某某、宋某、陈某某、泰开公司收款收据证实：贾敏支付货款的情况；
19、微山县国家税务局城区税务分局调取的相关材料一宗证实：微山泰华煤炭矿用物资有限公司纳税识别号开户行以及纳税等情况；
20、中国农业银行微山支行调取的借记卡交易明细证实：刘某某、贾敏、胡某、贾某某、杨某、褚某某、彭某某、胡某某、王某甲、王某乙、韩某、徐某、渠某某、马某某、魏某某、魏某、万某某账户交易情况；
21、存货现场图证实：公安机关对贾敏的存货现场进行拍摄，并制作刑事技术照片一宗的情况；
22、山东泰开电缆有限公司提供的相关报案材料一宗（1）介绍信及控告书证实：山东泰开电缆有限公司委托邱厚铭向公安机关报案，控告贾敏及担保人杨某某、陈某某、宋某涉嫌合同诈骗罪的情况；
（2）买卖合同证实：2011年12月24日泰开公司与微山泰华煤炭矿用物资有限公司签订电力电缆合同的情况；
（3）合同补充协议证实：杨某某、陈某某、宋某三人作担保，按时回款的情况；
（4）企业法人营业执照、组织机构代码证实：微山泰华煤炭矿用物资有限公司成立于2010年8月，法定代表人贾敏，注册资本一千万元；
（5）泰开公司发货申请单证实：泰开公司发货及贾敏收货的情况；
（6）微山泰华煤炭矿用物资有限公司出具证明证实：称因其公司暂时不需要发票（数额774.17万元），请求作废；
（7）银行承兑汇票四张及泰开公司出具收款单据证实：微山泰华公司支付泰开公司货款情况金额共计130万元；
（8）泰开公司通过ＥＭＳ向担保人杨某某、陈某某、宋某发送告知其作为微山泰华煤炭公司货款担保人，应履行连带担保责任的要求；
23、户籍证明证实：被告人贾敏案发时已经达到完全刑事责任年龄；
24、报案证明、受案登记表证实：山东泰开电缆有限公司工作人员邱某某报案称，被告人贾敏与山东泰开电缆有限公司签订合同，诈骗公司货款的情况；
25、到案证明证实：泰安市公安局泰山区分局向山东省监狱管理局提出申请，将原审被告人贾敏押至泰安市看守所，山东省监狱管理局批准，将贾敏由服刑的山东运河监狱押至泰安市看守所羁押；
26、山东省微山县人民法院以（2012）微刑初字第239号刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院（2013）济刑终字第21号刑事裁定书证实：贾敏因犯抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪，被判处刑罚的情况；
27、被告人贾敏的供述证实：其通过陈某某等人联系泰开公司，并与泰开公司签订电缆买卖合同，其支付了部分货款，其将电缆出售给姜某某的经过。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

本院认为，被告人贾敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均正确，本院予以支持。被告人贾敏及其辩护人关于其主观上没有非法占有的目的，辩称被害单位同意其延期付款，被告人没有支付余款事出有因，且其已支付225万元货款。其行为不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院认为，被告人贾敏客观上实施了利用经济合同诈骗对方当事人财物的行为。第一，从签订合同的主体来说，与泰开公司签订合同的系贾敏任法定代表人的微山泰华公司，该公司没有任何实际经营业务。根据相关的证人证言贾敏名下就养猪厂是实体，其他的公司都是空壳，贾敏买进电缆之后按照废旧金属处理的，这与公诉机关提供的多家电缆公司到微山县公安局报案称被泰华公司诈骗的情况、及从税务机关调取的泰华公司的纳税情况显示该公司一直是零申报，没有实际发生过任何业务，都是能够相互印证的。第二，从购买电缆的用途来看，被告人贾敏隐瞒了其购买电缆的真实用途。根据证人李某某、袁某某、杨某某等人的证言证实，被告人贾敏称购买电缆是为了给矿上供应，而被告人贾敏供述称系杨某某向其购买电缆，而关于杨某某的身份，贾敏在2011年8月8日对公安机关做的材料中称系泰华公司的职工，根据证人徐某某的证言亦可证实杨某某与贾敏存在亲戚关系，跟着贾敏干。且贾敏未能提供其辩解所谓的与杨某某签订的合同。另外，杨某某于2011年6月10日已不再担任山东鲁发焦炭矿用物资有限公司的法人代表，同时结合证人姜某某的证言，2012年1月，贾敏称有一批电缆因型号不对，是顶账顶来的，要按废品卖给其，并顶一部分借款，贾敏没有提供这批电缆的合法手续。总共100吨左右，价值五百余万元，扣除贾敏向其借款300万元，余款通过刘某某的账户打到贾敏及胡某的账户中。证人闵某某证实泰开的电缆存放在其公司院内第二天就被拉走，根据书面证据显示2012年1月17日泰开的电缆送到贾敏处，同年1月18日姜某某的相关款项就打到了贾敏及胡某的账户，足见被告人贾敏对于将电缆卖给姜某某是提前约定安排好的，所以在泰开将电缆送到后贾敏才会如此顺利迅速地将电缆处理掉。贾敏向泰开一方所称的购买电缆是为了供应矿上使用完全是为了取得对方的信任，其与杨某某之间存在合同亦是子虚乌有。泰开公司在供货后，贾敏向泰开公司出具不要增值税专用发票的证明，其行为违背了正常的商品买卖交易的规则和做法，因此，也印证了贾敏购买泰开公司的电缆并不是为了进行正常的商品交易。另外，被告人贾敏辩称，其将电缆以850万元的价格出售给姜某某的供述没有相关的证据予以印证，且被告人贾敏的供述相互矛盾，不足采信。第三，从销售电缆所得款项的去向来看，贾敏处理电缆所得的款项绝大部分用于归还借款和消费。证人贾某某的证言证实从胡某账户打到其账户的87万元是贾敏让其购买奔驰车的费用，胡某证实该笔款项系在贾敏的安排下转款的，贾敏供述其安排胡静转款到贾某某的账户是购买车辆的钱。证人杜某某、王某、杨某均证实胡某系贾敏的会计，从胡某账户转到其账户的款项是贾敏归还的借款。上述款项共计两百余万元。而结合银行往来款凭证及姜某某的证言，贾敏销售电缆从姜某某处一共获得两百余万元，另有叁佰万元是顶了贾敏之前欠姜某某的借款。可见，贾敏并未将款项用来支付电缆的货款，而是归还了其个人的其他借款及消费。贾敏以市场价格购入电缆，转手以明显低于市场价格卖出的行为，不但不能获取交易收入反而自己要赔钱，其在明知自己这种行为难以为继终将导致无法完全履行合同的情况下，仍然以先履行部分合同的方法，诱骗泰开公司继续履行电缆买卖合同，支付小额预付款后，收取泰开公司的全部货物，显然具有非法占有的目的。从以上贾敏将电缆高价购进、低价售出的行为及将销售电缆的款项用于归还借款及消费来看，足以认定被告人贾敏主观上具有非法占有的目的。第四，对于姜某某按照废品收购的电缆与被告人贾敏从泰开公司购买的电缆系同一批。证人闵某某的证言证实贾敏于2012年1、2月份在其公司院内存放过电缆，胡某领着去存放的电缆，电缆上标注有山东泰开ｘｘ字样。证人胡某证实2012阴历年前泰开公司送的货，贾敏让其到开发区国达农机公司院子里接货，闵某某在场。二人证言能够证实2012年1、2月份存放在闵某某国达公司院内的电缆是贾敏购买的泰开公司的电缆。证人姜某某证实2012年1月贾敏称有一批电缆因型号不对要低价卖给其，其到微山县存放电缆的地方查看系铜芯的，有100吨左右，价款五百余万元，且其对存放电缆地方的描述与闵某某国达公司的厂址相符，门口是宽马路，院内两边是草坪，有一栋没盖好的楼。且证人邱某某证实泰开公司销售给贾敏的电缆有一百余吨，按照铜的价格计算有五百余万元，与姜某某对该批电缆数量、价格的证言基本一致。综合以上证言可以证实，2012年1月姜某某从国达农机院内拉走的那批电缆就是被告人贾敏购买的泰开公司的电缆。另外，在庭审中贾敏辩解称在合同付款到期前已经与泰开公司一方商定延期履行，后由于自己涉嫌其他案件被刑事拘留，客观上无法按期履行合同。经查明，证人李某某、袁某某，担保人杨某某、会计胡某均证实不知道有延期履行付款的事实，且没有其他书面材料予以佐证，因此贾敏的该辩解不成立。第五，杨某某、宋某、陈某某三人只是合同的担保人，从而保证货款按时回款，而三人没有代收货款的权利和义务，且三担保人收到的款项并未交付给泰开公司，因此，对贾敏向其三人支付的款项不应从总数额中扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第七十条、第六十九条、六十四条之规定，判决如下

一、被告人贾敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元，与原判有期徒刑七年，罚金三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金六十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一二年五月三十一日起至二Ｏ三Ｏ年五月三十日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人贾敏退赔被害单位山东泰开电缆有限公司经济损失6441700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长沈玉贤
审判员张莉
人民陪审员张美英
二〇一四年七月十七日
书记员韦秀娟