张化雷、马同新组织、领导传销活动一审刑事判决书
山东省莱阳市人民法院
刑事判决书
（2018）鲁0682刑初192号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：张化雷、马同新、李美润、孙晓红、高玉英、李永强、王杰亮、董言兴、温东升、仲海英、王仙山
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、融资、共同犯罪、从犯、减轻处罚、自首、非法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

山东省莱阳市人民检察院以莱检公诉刑诉［2018］121号起诉书指控被告人李美润、马同新、孙晓红、张化雷、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月5日向本院提起公诉，又于2018年7月19日以莱检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书指控被告人王仙山涉嫌犯组织、领导传销活动罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱阳市人民检察院指派检察员柳翠、姚明镜出庭支持公诉。被告人李美润、马同新、孙晓红、张化雷、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英、王仙山及其上列辩护人均到庭参加诉讼。期间经本院建议，烟台市中级人民法院决定延期审理一次。本案现已审理终结

莱阳市人民检察院指控：深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）于2013年5月24日成立，法定代表人系张天明，该以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。2015年8月26日，善心汇公司在互联网注册多个网站域名；2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建＂善心汇众扶互生大系统＂会员管理平台。“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益高额获益模式引诱参与人变相缴纳门槛费成为会员，以动态收益模式作为返利依据，引诱参与人继续发展会员，会员从低到高依次为普通会员、Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心。
被告人张化雷于2016年11月12日，注册加入“善心汇”成为Ｃ轮服务中心，注册账号为186××××8667，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人张化雷系15级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员9层共908人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币219000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币334200元，获利人民币115200元。
被告人马同新于2016年6月15日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为ｍａ56356，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人马同新系7级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员20层共7125人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币310000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币473000元，获利人民币163000元。
被告人李美润于2016年8月27日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为133××××8760，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人李美润系11级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员16层共2807人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币113000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币186900元，获利人民币73900元。
被告人孙晓红于2016年9月13日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为130××××4565，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙晓红系17级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员13层共2532人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币150000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币261400元，获利人民币111400元。
被告人高玉英于2016年10月29日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为139××××2181，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人高玉英系15级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员12层共484人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币90000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币116500元，获利人民币26500元。同时，被告人高玉英使用高桂平、王某1的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币26500元，共计获利53000元。
被告人李永强于2016年6月16日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｌｙｑ137××××0176，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人李永强系8级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员19层共3188人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币81000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币148000元，获利人民币67000元。
被告人王杰亮于2016年10月8日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为139××××7613，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王杰亮系13级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员14层共2559人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币153000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币271000元，获利人民币118000元。
被告人董言兴于2016年8月5日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｄｙｘ071239，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人董言兴系11级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员9层共182人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币60000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币82400元，获利人民币22400元。同时，被告人董言兴使用张美英、赵希青、赵某、姚维杰、董庆、刘景月的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币135200元，共计获利157600元。
被告人温东升于2016年6月23日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｗｄｓ136××××7732，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人温东升系9级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员11层共152人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币63000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币101820元，获利人民币38820元。同时，被告人董言兴使用吴瑞成、孙某、吴某、温真赞、温某的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币202600元，共计获利241420元。
被告人仲海英于2016年8月6日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｚｈｙ134××××6139，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人仲海英系9级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员18层共2881人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币69000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币129740元，获利人民币60740元，现已全部退赃。
被告人王仙山于2016年9月18日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为135××××6040，此后被告人王仙山以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王仙山系12级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员15层共2664人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币81000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币112100元，获利人民币31100元，现已全部退赃。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李美润、马同新、孙晓红、张化雷、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英、王仙山依托“善心汇”网站，以“扶贫济困、均富共生”为名，积极组织、领导和宣传“善心汇”组织，并组成层级发展下线会员获取奖金，扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人张化雷、李美润、马同新、孙晓红、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英、王仙山对起诉书指控的犯罪主要事实无异议。其中被告人李美润、温东升、仲海英、王杰亮、王仙山对发展的人数及获利数额有异议，提出没有指控的那么多。
被告人张化雷的辩护人黄蔚蔚提出辩护意见：1、被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；2、属于从犯；3、无犯罪前科；4、主观恶性及社会危害性较小，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人马同新的辩护人盖云提出辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、系从犯；3、指控其发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符；4、无犯罪前科；5、主观恶性及社会危害性小，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人李美润的辩护人张文提出辩护意见、1、指控被告人的层级、发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符；2、善心慧通过各种网络及媒体进行大量宣传推广，而加入该组织，没有意识到其行为的违法性；3、被告人不属于组织者、领导者，只是积极参加者，不应构成犯罪。
被告人孙晓红的辩护人王咏梅提出辩护意见：1、被告人法律意识淡薄，受善心慧各种表面看似合法的包装和宣传的误导，而加入该组织，没有意识到其行为的违法性；2、归案后及当庭如实供述犯罪事实；3、无犯罪前科；4、主观恶性及社会危害性小，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人高玉英的辩护人王长海提出辩护意见：1、被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；2、无犯罪前科；3、属于从犯；4、其不是该传销组织的组织者、领导者，且达不到情节严重的情形；5、退交了非法所得，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人李永强的辩护人许立秋提出辩护意见：1、被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；2、无犯罪前科；3、属于从犯；4、愿意退赃退赔非法所得；5、主观恶性及社会危害性较轻，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人王杰亮的辩护人王仙波提出辩护意见：1、指控被告人的犯罪事实与实际不相符，不符合传销组织的层级要求，也没有骗取会员财物的行为特征；2、被告人在“善心慧”大量宣传的情况下，未能辨别善心慧的本质，而加入该组织，不存在危害社会的主观故意；3、被告人具有自首情节、无犯罪前科、发展的人数未达到刑法的要求，综上，被告人的行为不构成组织领导传销活动犯罪。
被告人董言兴的辩护人孙日金提出辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、无犯罪前科；3、属于从犯；4、愿意退赃，但被告人借用亲朋好友的名义注册成为会员，不应认定为其下线，其非法所得数额计算不准确；5、主观恶性及社会危害性较轻，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人温东升的辩护人刘垒提出辩护意见：1、被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；2、无犯罪前科；3、属于从犯；4、被告人借用亲朋好友的名义注册成为会员，对该部分会员，不应认定为其下线；5、主观恶性及社会危害性较轻，请求对其减轻处罚，适用缓刑。
被告人仲海英的辩护人尹萍提出辩护意见：1、善心慧”组织是否是传销组织尚未定论；2、指控被告人的层级、发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符，也不符合“情节严重”的情形；3、指控被告人构成组织领导传销活动罪，事实不清、证据不足。
经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）于2013年5月24日成立，法定代表人系张天明，该以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。2015年8月26日，善心汇公司在互联网注册多个网站域名；2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建＂善心汇众扶互生大系统＂会员管理平台。“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益高额获益模式引诱参与人变相缴纳门槛费成为会员，以动态收益模式作为返利依据，引诱参与人继续发展会员，会员从低到高依次为普通会员、Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心。
被告人张化雷于2016年11月12日，注册加入“善心汇”成为Ｃ轮服务中心，注册账号为186××××8667，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人张化雷系15级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员9层共908人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币219000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币334200元，获利人民币115200元。
被告人马同新于2016年6月15日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为ｍａ56356，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人马同新系7级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员20层共7125人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币310000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币473000元，获利人民币163000元。
被告人李美润于2016年8月27日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为133××××8760，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人李美润系11级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员16层共2807人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币113000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币186900元，获利人民币73900元。
被告人孙晓红于2016年9月13日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为130××××4565，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙晓红系17级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员13层共2532人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币150000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币261400元，获利人民币111400元。
被告人高玉英于2016年10月29日，注册加入“善心汇”成为Ａ轮功德主，注册账号为139××××2181，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人高玉英系15级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员12层共484人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币90000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币116500元，获利人民币26500元。同时，被告人高玉英使用高桂平、王某1的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币26500元，共计获利53000元。现已全部退赃。
被告人李永强于2016年6月16日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｌｙｑ137××××0176，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人李永强系8级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员19层共3188人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币81000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币148000元，获利人民币67000元。
被告人王杰亮于2016年10月8日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为139××××7613，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王杰亮系13级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员14层共2559人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币153000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币271000元，获利人民币118000元。
被告人董言兴于2016年8月5日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｄｙｘ071239，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人董言兴系11级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员9层共182人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币60000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币82400元，获利人民币22400元。同时，被告人董言兴使用张美英、赵希青、赵某、姚维杰、董庆、刘景月的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币135200元，共计获利157600元。
被告人温东升于2016年6月23日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｗｄｓ136××××7732，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人温东升系9级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员11层共152人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币63000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币101820元，获利人民币38820元。同时，被告人董言兴使用吴瑞成、孙某、吴某、温真赞、温某的身份信息注册，并积极发展下线获利人民币202600元，共计获利241420元。
被告人仲海英于2016年8月6日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为ｚｈｙ134××××6139，此后被告人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人仲海英系9级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员18层共2881人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币69000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币129740元，获利人民币60740元，现已全部退赃。
被告人王仙山于2016年9月18日，注册加入“善心汇”成为普通会员，注册账号为135××××6040，此后被告人王仙山以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，以高额静态受益和动态受益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王仙山系12级会员，截止2017年7月24日直接或间接发展下线会员15层共2664人，布施（赠与，即汇出金额）总额人民币81000元，受助及获取管理奖励（收到资金）人民币112100元，获利人民币31100元，现已全部退赃。
另查明，被告人王杰亮系主动投案，归案后及当庭审如实供述其主要犯罪事实；被告人马同新经传唤主动到案，归案后及当庭审如实供述其主要犯罪事实。
再查明，被告人张化雷退非法所得人民币115200元、孙晓红退非法所得人民币111400元、高玉英退非法所得人民币53000元、董言兴退非法所得人民币157600元、仲海英退非法所得人民币60740元、王仙山退非法所得人民币31100元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：
1、书证
（1）案件来源，内容摘录：2017年7月25日，莱阳市公安局接到烟台市公安局转发省公安厅＜关于转发“善心汇”专案打击行动方案的通知＞的通知》和《转发省公安厅＜转发公安部经侦局关于“善心汇”专案打击工作有关事项的通知（一）＞》后，依法启动对莱阳市涉嫌组织、领导传销活动罪的“善心汇”主要成员骨干的侦查打击。
（2）户籍证明，证实被告人李美润、马同新、孙晓红、张化雷、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英、王仙山达到完全刑事责任年龄，应承担刑事责任。
（3）前科查询，证实被告人李美润、马同新、孙晓红、张化雷、高玉英、李永强、董言兴、王杰亮、温东升、仲海英、王仙山无违法犯罪前科。
（4）办案说明，内容摘录：公安部组织侦破善心汇张天明组织领导传销活动案后，于2017年6月2日通过技术侦查手段获取了完整的善心汇会员网站后台服务器数据，并在公安网内搭建了“善心汇”网站模拟平台，登录地址：ｈｔｔｐ:／／10.2.174.108:8889／,以方便全国各地公安机关办案时使用会员账号登录查询数据使用。我局办案中出示的善心汇会员信息数据电脑截屏打印件，均来自该“善心汇”网站模拟平台。
（5）“善心汇”会员信息情况表十一份，公安部有关后台数据，记载被告人的会员信息及交易信息，证实十一位被告人在善心汇的会员信息情况。
（6）“善心汇”工商营业执照，证实该公司没有融资的资质。
（7）到案说明，证实被告人王杰亮系自动投案;被告人温东升系在莱阳市富水小区家中查获归案;被告人董言兴系在莱阳市五龙南路剑桥医院三楼一出租办公室查获归案;被告人高兰英系在莱阳市马山路附近查获归案;被告人张化雷系在莱阳火车站被抓获归案;被告人孙晓红系在莱阳市水厂宿舍附近被抓获归案;被告人李永强系在家中被抓获归案;被告人王仙山、仲海英系被抓获归案；被告人马同新系经传唤主动到案。
（3）扣押决定书、扣押清单、莱阳市公安局出具的山东省资金往来结算票据，证实莱阳市公安局扣押王仙山人民币51000元、仲海英人民币60740元、高玉英人民币53000元，并将以上款项交至莱阳市公安局财务。
（4）王仙山、吕某1（王仙山的妻子）会员账户截图3张，记载：善心汇网站显示，用户名为王仙山ＩＤ为119887的用户，其直接下线会员有吕文珍、王杰亮、毛某、孙梅芳等4人；王杰亮下线用户名为吕某1ＩＤ为165943的用户，其直接下线会员有史某、王某3、刘某3、高玉英等54人。证明：被告人王仙山和其妻子吕某1账号发展的善心汇直接下线会员情况。
（5）仲海英会员账户截图3张，显示：直接下线会员：王玉其、刘春波、仲崇岳、姜某（注册时间：2016年8月27日）善种子：25个；善心币8个，善金币33501个，个人管理钱包8381个元
2、鉴定意见
（1）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书（湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第416号），结论如下：
1）张化雷在善心汇中属于Ｃ轮服务中心，在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有9层，908个会员账户。该账户共完成37次赠与，累计219000元，14次受助，累计268200元。截止2017年7月24日，已支出善种子605个，剩余善种子453个，已支出善心币3959个，剩余善心币46个，已支出善金币20300个，剩余善金币60305个，管理钱包已支出66000元，管理钱包剩余14105元。
2）李美润为“善心汇”在善心汇中属于Ａ轮功德主，处于第11层，下级网络有16层，2807个会员账户，共完成20次赠与，累计113000元，19次受助，累计138400元。截止2017年7月24日，已支出善种子102个，剩余善种子241个，已支出善心币493个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币58341个，管理钱包已支出48500元，管理钱包剩余7641元。
3）马同新在善心汇中属于Ａ轮功德主，处于第7层，下级网络有20层，7125个会员账户，共完成19次赠与，累计310000元，16次受助，累计369500元。截止2017年7月24日，已支出善种子664个，剩余善种子3个，已支出善心币10335个，剩余善心币45个，已支出善金币12700个，剩余善金币95927个，管理钱包已支出103500元，管理钱包剩余2627元。
4）孙晓红在“善心汇”中属于Ａ轮功德主，创建时间为2016年9月13日，该账户在整个会员网络中处于17层，其下级网络有13层，2532个会员账户，共完成14次赠与，累计150000元，13次受助，累计196700元。截止2017年7月24日，已支出善种子224个，剩余善种子64个，已支出善心币869个，剩余善心币5个，已支出善金币1708个，剩余善金币98001个，管理钱包已支出64700元，管理钱包剩余33209。
5）高玉英在“善心汇”中属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年10月29日，该账户在整个会员网络中处于15层，其下级网络有12层，484个会员账户，该账户共完成30次赠与，累计90000元，14次受助，累计108300元。截止2017年7月24日，已支出善种子300个，剩余善种子42个，已支出善心币681个，剩余善心币16个，已支出善金币324个，剩余善金币9567个，管理钱包已支出8200元，管理钱包剩余291元。
高玉英使用的高桂平、王某1账号情况：高桂平，属于普通用户，创建时间为2016年12月4日，该账户在整个会员网络中处于17层，其下级网络有7层，151个会员账户，共完成11次赠与，累计60000元，10次受助，累计47700元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币45个，剩余善心币0个，已支出善金币14001个，剩余善金币2500个，管理钱包已支出15300元，管理钱包剩余1元。
王某1，属于普通用户，创建时间为2016年12月13日，该账户在整个会员网络中处于18层，其下级网络有5层，62个会员账户，共完成10次赠与，累计30000元，9次受助，累计43400元。截止2017年7月24日，已支出善种子7个，剩余善种子0个，已支出善心币18个，剩余善心币0个，已支出善金币10370个，剩余善金币2000个，管理钱包已支出10100元，管理钱包剩余1270元
6）李某1（李永强）在善心汇中属于普通会员，处于第8层，下级网络有19层，3188个会员账户，共完成18次赠与，累计81000元，17次受助，累计122200元。截止2017年7月24日，已支出善种子14个，剩余善种子15个，已支出善心币58个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币28381个，管理钱包已支出25800元，管理钱包剩余581元。
7）董言兴在善心汇中属于普通会员，处于第11层，下级网络有9层，182个会员账户，共完成21次赠与，累计60000元，20次受助，累计78200元。截止2017年7月24日，已支出善种子148个，剩余善种子11个，已支出善心币920个，剩余善心币2个，已支出善金币1212个，剩余善金币5790个，管理钱包已支出4200元，管理钱包剩余402元。
同时，其通过控制、操作用张美英、赵希青、赵某、姚维杰、董庆和刘景月注册账户发展下线并获得违法收益；根据公安部提供的信息数据显示，赵某下线人数180人，下线层级8级；刘景月下线人数179人，下线层级7级；董庆下线人数177人，下线层级6级，姚维杰下线人数86人，下线层级5级，赵希青下线人数19人，下线层级3级，张美英下线人数为0，下线层级0。
8）王杰亮在善心汇中属于普通会员，处于第13层，其下级网络有14层，2559个会员账户。该账户共完成15次赠与，累计153000元，14次受助，累计203400元。截止2017年7月24日，已支出善种子204个，剩余善种子3个，已支出善心币511个，剩余善心币0个，已支出善金币29918个，剩余善金币50370个，管理钱包已支出67600元，管理钱包剩余10888元。
9）温东升在善心汇中属于普通会员，处于第9层，其下级网络有11层，154个会员账户，共完成23次赠与，累计63000元，22次受助，累计89900元。截止2017年7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子8个，已支出善心币628个，剩余善心币1个，已支出善金币4400个，剩余善金币10020个，管理钱包已支出119200元，管理钱包剩余120元。
其通过控制、操作用吴瑞成、孙某、吴某、温真赞和温东梅信息注册账户发展下线并获得违法收益。吴瑞成下线人数41人，下线层级8级，孙某下线人数152人，下线层级9级，吴某下线人数153人，下线层级10级，温真赞下线人数33人，下线层级7级，温东梅下线人数0人，下线层级0级。
（2）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书（湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1359号），结论如下：王仙山（身份证号码：）用户名为135××××6040，ＩＤ为119887，账户创建时间为2016年9月18日，属于普通会员，处于第12层网络，下级网络15层，下级会员2664个账户。账户共完成18次赠与，累计81000元，累计受助17次共81700元。截止2017年7月24日，已支出善种子758个，剩余善种子4个，已支出善心币11307个，剩余善心币32个；已支出善金币12336个，剩余善金币31370个，管理钱包已支出30400元，管理钱包剩余11406元。
（3）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书（湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1192号），结论如下：仲海英的登录用户名为ｚｈｙ134××××6139，ＩＤ为49511，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月6日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有18层，2881个会员账号。该账户共完成24次赠与，累计69000元，22次受助，累计107000元。截止2017年7月24日，已支出善种子776个，剩余善种子25个，已支出善心币5385个，剩余善心币8个，已支出善金币0个，剩余善金币33501个，管理钱包已支出22740元，管理钱包剩余8381元。
3、证人证言
（1）吴瑞成（温东升岳父）的证言，证实其女婿温东升利用其身份信息注册的善心汇会员，并进行管理、收益。其对善心汇不知情。
（2）温某（温东升的妹妹）、孙某（温东升的丈母娘）、吴某（温东升的妻子）的证言，以上证实各自的账号均是被告人温东升在实际操作，当事人均没有参与善心汇。
（3）王某1（高玉英的姐夫）的证言，证实其和对象高桂平的身份证均借给高玉英使用，但高玉英用于做什么不知情。
（4）赵某（董言兴妻子）的证言，证实赵某于2017年5月，其听丈夫董言兴讲用她的身份信息注册了善心汇会员并有获利；赵某对善心汇的会员注册、收益模式以及公安部后台数据显示的其会员信息，均不知情。
（5）董庆（董言兴父亲）的证言，证实2016年9月，董庆儿子董言兴让其手持身份证拍了张照片，最近听儿媳讲董言兴用其信息注册了善心汇会员；董庆对善心汇的会员、收益等模式以及公安部调取的善心汇后台董庆会员信息概不知情。
（6）姚维杰（董言兴表哥）的证言，证实2016年10月的一天，董言兴以办银行卡的名义，借姚伟杰身份证使用，给姚伟杰拍了一张手持身份证的照片，并让其办理了一张银行卡；姚伟杰对善心汇的情况不知情，董言兴用其身份信息注册的善心汇会员，账号的管理使用和收益都是董言兴的。
（7）李某1（李永强父亲）、李某2（李永强的姐姐）的证言，证实二人均不知善心汇的事情，李永强用过二人的身份证，但不知是什么时间、用于什么事情。
（8）于世强（高玉英丈夫）的证言，证实高玉英将于世强及其子女于晶、于浩设为她在善心汇的下线，高玉英经常收听张天明讲座，并帮于世强发展下线。
（9）刘某1的证言，证实其和温东升系老板和员工关系，其经过温东升的介绍加入到了善心汇，温东升还帮其发展下线，收益都是温东升的，其非常了解善心汇的运营模式。
（10）王某2、初建凤、耿某的证言，证实三人均是自营买卖，和董言兴是顾客和卖家的关系，三人均经董言兴的介绍加入到善心汇，三人也积极主动发现下线牟利，并了解善心汇的运营模式。
（11）姜某的证言，证实①2016年8月，其姨妈仲海英对其称说有个理财项目很不错，是做好事，后仲海英帮其注册成善心汇普通会员，并管理账户；同年11月份，仲海英将其丈夫刘某2注册成其下线会员;②自12月份，其开始管理其与刘某2账户至案发;③仲海英管理其账户期间将表妹李美润发展成为其下线会员。另①11月份，仲海英将其丈夫刘某2注册成其下线会员，投资及获利均由仲海英自己操作②仲海英给其过报纸和一些善心汇的宣传资料
（12）刘某2的证言，证实①妻子姜某为其申请注册成为善心汇会员②本人没有发展会员，账户均系姜某操作③接民警电话后，与姜某一同至公安机关说明情况。
（13）刘某3的证言，证实2016年10月，其经王仙山介绍注册成为善心汇会员，王仙山将其拉进一善心汇的微信群，后其向他人讲解善心汇的相关信息。
（14）刘某4的证言，证实2016年11月中旬，王仙山在聚会时向其介绍善心汇，并帮其注册了善心汇账号，后其向周围朋友发展下线，从中牟利一万一千元钱。
（15）史某的证言，证实2016年10月，王仙山帮其注册成为善心汇会员，后王仙山一直使用该账户。
（16）王某3的证言，证实2016年10月，王仙山帮其注册成为善心汇会员，直接上线是吕某1，吕某1的善心汇会员账号系由王仙山操作使用。
（17）毛某的证言，证实2016年10月初，王仙山帮其注册成善心汇会员，后其向下发展七名会员，并从中牟利一万余元。
（18）吕某1（王仙山的妻子）的证言，证实其了解善心汇的运营模式，但没有购买过善种子，其账号都是其丈夫王仙山操作和收益，其没有发展过下线，也没有从中获利。
（19）吕某2的证言，证实其上线是吕某1，吕某1亲自发展他为下线，还把其拉到了群名为爱心传递服务群的微信群中，有什么不懂的，就在微信群里问，群友门给回答。
4、被告人供述和辩解
（1）李美润的供述，证实其自2016年8月，经姜某介绍成为善心汇的会员，直接发展下线29名，其下线又发展2400余人，推荐他人加入，其能领取3%的管理奖；其了解善心汇的静态、动态收益模式及高级会员升级模式，并向公司交纳5万元，申请成为Ａ轮功德主；其通过在善心汇投资操作，共获利1000元。
（2）马同新的供述，证实其自2016年6月，该经刘伟介绍成为善心汇会员，直接发展下线20名，其下线又发展6000余人，推荐他人加入，其能领取3%的管理奖；其了解善心汇的静态、动态收益模式及高级会员升级模式，且向公司交纳5万元，申请成为Ａ轮功德主；其通过在善心汇投资，共赚8、9万元；2017年7月，马同新曾与他人一起到北京为善心汇请愿。
（3）张化雷的供述，证实其是在微信朋友圈通过注册网址链接加入善心汇的；张化雷直推10余人加入善心汇，其下线又发展700多人，推荐他人加入，其能领取3%的管理奖；其通过微信朋友圈发资料及用自身成功经验进行口头宣传的方式发展下线；其了解善心汇的静态、动态收益模式及高级会员升级方式，且通过多捐款方式成为Ｃ轮服务中心；其通过在善心汇平台投资操作，共获利1.2万元。
（4）孙晓红的供述，证实其是在微信朋友圈通过注册网址链接加入善心汇的；孙晓红直推20多人加入善心汇，其下线又发展2000多人，推荐他人加入，其能领取3%的管理奖；其发展下线方式是通过微信朋友圈发资料及用自身成功经验进行口头宣传；其了解善心汇的静态、动态收益模式及高级会员升级方式，且通过向公司交5万元成为Ａ轮功德主；其在善心汇的投资操作，收支基本持平。
（5）高玉英的供述，证实其经吕某1介绍成为善心汇会员的，高玉英直推了自己的丈夫、子女共三人加入善心汇，其下线又发展400多人，推荐他人加入，其能领取3%的管理奖；其发展下线方式是通过微信朋友圈发资料及用自身成功经验进行口头宣传；其了解善心汇的静态、动态收益模式及高级会员升级方式，且通过向公司交5万元成为Ａ轮功德主；其在善心汇平台尚有投资未收回，还用用高桂平、王某1的账号操作发现人头，并从中牟利。
（6）李永强的供述，证实2016年6月16日，李永强通过微信时扫描二维码方式，用其父亲身份信息注册加入一个扶贫、济困组织，但不知是善心汇及推荐人是谁；注册成功后按照推荐人推送的善心汇链接激活账号，往里投钱；李永强在自己朋友圈里往外发布扶贫济困的链接，不清楚下线发展情况，公安部提供的其下线数据信息，其认识其中的李桂芹、仲海英、温东升；其不知自己的级别以及善心汇会员收益情况，也不清楚自己的具体收益情况。
李永强于2017年9月13日、28日的供述：其是通过马同新微信朋友圈分享的善心汇链接，用其父亲身份证注册加入的善心汇；其通过朋友圈分享善心汇扶贫及注册信息，不清楚下线会员情况，对公安部数据显示的直接下线十一人无异议，其中有其妻子及三个朋友，其他人肯定是他的微信好友；获利情况需以其使用的农行卡流水明细为准。并且其在2017年3月份以后，就不参与了。
（7）董言兴的供述，证实其经史铭佰帮忙注册成为善心汇会员，其了解善心汇的收益及管理奖模式，直接发展下线182名，其中张美英、赵希青、赵某、姚维杰、董庆、刘景月六人是董言兴用他们的身份信息注册和操作的，赚的钱也归董言兴所有；董言兴通过在善心汇投资，累计获利15余万元。其中张美英、赵希青、赵某、姚维杰、董庆、刘景月六人也是董言兴实际操作并拉人头牟利。
（8）王杰亮的供述，证实其经其父亲王仙山发展为善心汇会员，了解善心汇的经营、收益及奖励模式；其下线人数共2559人，其中直接发展李倩、吕某1等四人；其自建微信群宣传推广善心汇，教下线如何注册；其通过善心汇共获利6万余元；其父母因害怕参与善心汇受法律制裁而躲藏起来。
（9）温东升四次供述，证实其通过李永强介绍加入善心汇，了解善心汇的经营、收益及奖励模式；温东升直接下线人数为154人，其中控制操作吴瑞成、孙某等人的信息注册账户发展下线；其通过口头宣传方式介绍推广善心汇；其通过在善心汇平台投资操作，累计获利20余万元。吴某、吴瑞成、孙某、潘香君、温东梅是其操作拉人头牟利。
（10）王仙山的供述，证实仲海英于2016年5月、9月先后二次向其介绍善心汇，称善心汇系互帮互助、投资回报利润的平台，后在仲海英帮助下注册成为善心汇会员，后向其他人推广善心汇，发展了吕文珍等四名直接会员，并使用王杰亮、吕某1等人账户进行推广，发展下线达2664人，通过“布施”及“受助”赚取差额，共牟利三万余元。
王仙山于2017年12月17日的供述，证实其为王杰亮的父亲，其发展王杰亮加入善心汇，王杰亮的账户由王杰亮自己负责，其是经仲海英和李永强的介绍加入到善心汇的，当时是李永强对其介绍的善心汇的运营模式。
（11）仲海英的供述，证实①2016年8月，其通过网络接触到善心汇，之后根据网站提示注册成为普通会员，并根据后台显示从李某1处购买善种子激活账户。②所在的层级为9层，下线人数为2881人，下线层级有18层，直接发展下线会员王其玉、刘春波、仲崇岳、姜某，姜某下线李华丽（其丈夫）账户系其激活的。③发展下线会员时跟推荐的人讲在中央4台和法制日报、人民日报有善心汇宣传资料，让他们去看一下，愿意的话帮忙注册会员。
仲海英在检察阶段的供述，①该运营模式不是传销组织的运营模式，未对任何人造成伤害，每个人都是受益的，认为善心汇不是传销组织②通过媒体接触到善心汇，自己通过网站提示注册成会员③不认识推荐人李某1④发展的四个会员，其中妹夫王玉其、父亲仲崇岳的账号系其操作管理，但收益由二人获取；外甥姜某的账号由其本人操作⑤因其本人获益，出于帮助亲戚目的，介绍他人加入善心汇，向他人介绍时称善心汇是扶贫济困平台，中央四台有介绍⑥没有组建微信群进行宣传，曾通过朋友圈宣传善心汇。
仲海英于2018年3月20日的供述，证实该直接发展的下线有姜某、李美润、刘某2、仲崇岳等，其他人员不记得了。姜某和李美润网上注册都是其操作的，系统自动把李美润放在姜某的下线。姜某、李美润、刘某2的下线会员不是其发展的，其开始管理姜某和李美润的账户，后交还给二人自己操作

本院认为，“善心汇”组织以非法获利为目的，依托“善心汇”网站，以“扶贫济困、均富共生”为名，以参加者购买“善心币”等方式缴纳费用为获取会员资格的条件，按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量作为获利依据，扰乱经济社会秩序的行为，属于非法传销行为。十一被告人在该组织中通过发展众多下线和其他手段李美润、马同新、孙晓红、高玉英成为Ａ轮功德主，张化雷成为Ｃ轮服务中心，李永强、董言兴、温东升、王杰亮、仲海英、王仙山为普通会员，但发展人数众多（超过Ａ轮功德主发展的下线人数），均为下线的加入提供了支持和便利，客观上为“善心汇”传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用，属该组织的组织者、领导者，且情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立。
根据该案的证据，该案十一被告人，不论是高级会员，还是普通会员都能详细的供述善心汇的运营模式，对善心汇的营利形式都非常了解，虽有辩解最初加入善心汇是因为该公司在各大媒体打广告，但仅限于对该公司整体形象的宣传，而不是对传销模式的介绍，但被告人加入该公司后，充分了解该公司的运营情况，该公司无融资资质，也无实际商品交易，而是用善种子、善心币等虚拟的商品进行买卖，必须积极发展下线，才能进一步的获利，被告人为了牟利，大肆在亲朋好友中宣传，主观上应是明知。经查认为，《法制日报》等媒体对“善心汇”组织的宣传，虽然是被告人加入该组织的一个方面原因，但获取非法利益应属其主要动机。被告人加入该组织后，积极发展下线并成为较高级的会员，为“善心汇”传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用。
该案十一被告人在“善心汇”整个传销体系的共同犯罪中，作用相对较小，均系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人归案后及当庭对各自的主要犯罪事实基本能够供认，可酌情从轻处罚；被告人王杰亮系主动投案，被告人马同新经传唤主动到案，归案后及当庭均能够如实供述其主要犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚；被告人张化雷、孙晓红、高玉英、董言兴、仲海英、王仙山积极退交非法所得，并交纳罚金，具有悔罪表现，综上依法对该案十一被告人均予以减轻处罚，其中对被告人张化雷、孙晓红、高玉英、董言兴、仲海英、王仙山适用缓刑。
被告人李美润、温东升、仲海英、王杰亮、王仙山当庭提出的发展的人数及获利数额没有指控的那么多的辩解，与审理查明的事实、证据不符，本院依法不予采纳。被告人张化雷的辩护人提出的关于被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；属于从犯；无犯罪前科，请求对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于其主观恶性及社会危害性较小的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人马同新的辩护人提出的关于被告人具有自首情节；系从犯；无犯罪前科，请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于指控其发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符；主观恶性及社会危害性小，请求对其适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人李美润的辩护人提出的指控被告人的层级、发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符；善心慧通过各种网络及媒体进行大量宣传推广，而加入该组织，没有意识到其行为的违法性；被告人不属于组织者、领导者，只是积极参加者，不应构成犯罪的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人孙晓红的辩护人提出的关于被告人法律意识淡薄；归案后及当庭如实供述犯罪事实；无犯罪前科，请求对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于其主观恶性及社会危害性小的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人高玉英的辩护人提出的关于被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；无犯罪前科；属于从犯；积极退赃，请求对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于其达不到情节严重的情形的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人李永强的辩护人提出的关于被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；无犯罪前科；属于从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于其主观恶性及社会危害性较轻，请求对其适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人王杰亮的辩护人提出的关于指控被告人的犯罪事实与实际不相符，发展的人数未达到刑法的要求，不符合传销组织的层级要求，也没有骗取会员财物的行为特征，其不存在危害社会的主观故意，主观恶性及社会危害性较轻，被告人的行为不构成组织领导传销活动犯罪的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳；关于被告人具有自首情节、无犯罪前科请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳。被告人董言兴的辩护人提出的关于其属于从犯；无犯罪前科；积极退赃，请求对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于被告人具有自首情节；被告人借用亲朋好友的名义注册成为会员，不应认定为其下线，其非法所得数额计算不准确；主观恶性及社会危害性较轻的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人温东升的辩护人提出的关于被告人归案后及当庭如实供述犯罪事实；无犯罪前科；属于从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定相符，本院依法予以采纳；关于被告人借用亲朋好友的名义注册成为会员，对该部分会员，不应认定为其下线；主观恶性及社会危害性较轻，对其适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。被告人仲海英的辩护人提出的关于“善心慧”组织是否是传销组织尚未定论；指控被告人的层级、发展下线会员数和非法获利数额，与事实不符，也不符合“情节严重”的情形；指控被告人构成组织领导传销活动罪，事实不清、证据不足的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院依法不予采纳。根据十一被告人各自的的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款之规定，判决如下

一、被告人李永强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2020年8月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人李美润犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月1日起至2020年7月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人马同新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月27日起至2020年5月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人王杰亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月22日起至2020年2月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人温东升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2019年8月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人王仙山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
七、被告人孙晓红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
八、被告人仲海英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
九、被告人张化雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十、被告人高玉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十一、被告人董言兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
十二、责令被告人李美润退交非法所得人民币73900元、马同新退交非法所得人民币163000元、李永强退交非法所得人民币67000元、王杰亮退交非法所得人民币118000元、温东升退交非法所得人民币241420元，上缴国库；该案追缴的非法所得依法由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长孙高强
人民陪审员盖福仁
人民陪审员王海
二〇一八年十一月二十二日
书记员徐慧珠