余阳诈骗一审刑事判决书
河南省上蔡县人民法院
刑事判决书
（2018）豫1722刑初540号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：余阳
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：分公司、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2018］471号起诉书指控被告人余阳犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全、杨涛锋出庭支持公诉，被告人余阳及其辩护人黄勇华到庭参加诉讼。现已审理终结

上蔡县人民检察院指控，2017年4月份至2017年6月6日，被害人陶某、常某1、李某1、张某1等86人被他人诈骗成功后，将诈骗款汇入指定的银行卡，再通过被告人余阳所持有的七台ＰＯＳ机刷出785500元（其中通过孝感市宇皓建材ＰＯＳ机刷出82800元，孝感市晨霞建材ＰＯＳ机刷出53400元，孝感市卓越服饰ＰＯＳ机刷出79200元，热风品牌服装店ＰＯＳ机刷出207500元，武汉市中意美服饰店ＰＯＳ机刷出103700元，武汉市亨达丽人服饰厂ＰＯＳ机刷出51700元、湖北武汉市汉芝服饰ＰＯＳ机刷出207200元）。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人余阳的户籍证明、到案经过、证人毛某1、史某、林某的证言、被害人陶某、常某1、李某1、张某1等86人的陈述、被告人余阳的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人余阳明知是他人犯罪所得而予以帮他人提供帮助，多次通过ＰＯＳ机将诈骗款转出并取出785500元人民币，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人余阳辩称，其只持有并使用三台ＰＯＳ机帮他人刷卡转移资金，并没有取出。辩护人对公诉机关指控被告人余阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但对涉嫌金额和犯罪情节发表如下辩护意见：1．被告人余阳仅持有并使用商户名为孝感市晨霞建材、孝感市宇皓建材、孝感市卓越装饰等三台ＰＯＳ机帮忙他人刷卡转移资金。公诉机关指控其使用其余四台ＰＯＳ机实施诈骗，没有证据能够互相印证，该四台ＰＯＳ机涉案金额570100元应当予以排除。起诉书中指控的被告人余阳使用的上述三台ＰＯＳ机犯罪中还有部分事实和证据存在多处质疑，涉案金额137700元，也应当予以排除。综上，被告人余阳涉案金额应认定为77700元。2．被告人余阳系初犯、偶犯，且案发后自首。综上，建议法庭对被告人余阳从轻或减轻处罚。
经审理查明，2017年4月，被告人余阳经朋友史某介绍为实施诈骗人林某等人通过ＰＯＳ机刷卡套现，为此被告人余阳先后购买专用手机、手机卡及银行卡（附带银行卡用户名身份证复印件），并用购买的身份证复印件商户名为热风品牌服装店（联系人为胡立群、银联编码为868521056510453）以及商户名为湖北武汉市汉芝服饰店（银联编码为838000756512741）、商户名为孝感市晨霞建材（联系人为尹志强，银联编码为868535052110027）、商户名为武汉市中意美服饰店（联系人为杨玉，银联编码为868521056510508）、商户名为亨达丽人服饰厂（联系人为杨玉，银联编码为868521051373260）、商户名为孝感市卓越装饰（联系人为李俊祥，银联编码为868535157190002）、商户名为孝感市宇皓建材（联系人为石雨阳，银联编码为868535052110028）等七台ＰＯＳ机。因部分ＰＯＳ机在使用过程中被冻结等原因被余阳扔掉外，下余的四台ＰＯＳ机由被告人余阳使用至2017年6月7日转卖给史某继续使用。被告人余阳使用上述ＰＯＳ机刷卡套现如下：
1、河南省唐河县郭滩镇马岗村村民马某1被人以代办信用卡为由诈骗19200元，被害人马某1将19200元分四次汇入骗子提供的账号为62×××75（开户名为姜明）的中国农行卡，2017年4月10日22时9分被告人余阳用商户名称湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将其中8000元刷出。
2、河南省开封市尉氏县人民路文化中路40号居民石某被人以代办信用卡为由诈骗50500元，被害人石某将50500元汇入骗子提供的账号为62×××11（开户名为黄田宽）的工商银行卡，2017年4月12日14时42分，被告人余阳用商户名称湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将其中的11000元刷出。
3、山西省洪洞县辛村乡北段村村民高某1，被人以代办信用卡为由诈骗34800元。被害人高某1将34800元汇入骗子提供的账号62×××29（开户名姜明）的农行卡，2017年4月16日15时32分，被告人余阳用商户名称湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将其中的15000元刷出。
4、2017年4月19日，贵州省金沙县源村乡普惠村街上组34号村民陈某1被人以代办信用卡为由诈骗22700元，被害人陈某1将22700元汇入骗子提供的账号为62×××00（开户名为王子雄）的建行卡，当天13时34分，被告人余阳用商户名称湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将其中的10000元刷出。
5、2017年4月22日，重庆市垫江县杠家镇临江村3组村民朱某1被人以代办信用卡为由诈骗1600元，被害人朱某1将其中的1000元款汇入骗子提供的账号为62×××78（开户名王子雄）的农行卡，2017年4月22日18时15分，被告人余阳用商户名称湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将该1000元刷出。
6、2017年4月22日，河北省石家庄市裕华区阳光花园8-3-202号居民邓某被人以代办信用卡为由诈骗2300元，被害人邓某将2300元款汇入骗子提供的账号62×××45（开户名何博）建行卡，2017年4月27日9时43分，被告人余阳用商户名为湖北武汉市汉芝服装（代码为838000756512741）的ＰＯＳ机将其中的300元刷出。
7、2017年4月，河北省邢台市东区市政家园居民冯某1被人以代办信用卡为由诈骗，被害人冯某1先后分两次向骗子提供的账号为62×××76（开户名为谈畅）的农行卡汇入6000元、8000元，合计14000元，先后分两次向骗子提供的账号为62×××72（开户名为谈畅）的工行卡汇入10000元、2000元，合计12000元。2017年4月28日13时12分、13时43分、14时31分被告人余阳用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机分别将上述诈骗款踪迹26000元刷出。
8、2017年4月，湖北省阳新县兴国镇东坡路101号501室居民刘某1被人以购买双色球中奖为由诈骗。被害人刘某1先后分两次向骗子提供的账户为62×××34（开户名为王德城）的建行卡汇入12000元、15000元。2017年5月2日12时4分，被告人余阳用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机将其中的6000元刷出，2017年5月2日14时24分，被告人余阳用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机将其中的10000元刷出。
9、2017年4月，河北省沧州市泊头市洼里王镇后常教庄村村民常某1被人以代办信用卡为由诈骗300元，被害人常某1将300元汇入骗子提供的账号为62×××06（开户名为陈高鑫）的建行卡，被告人余阳于2017年5月3日20时25分用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机将该款刷出。
10、2017年5月，广西省桂平市寻旺乡学中村村民唐某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人唐某将其中的300元汇入骗子提供的账号为62×××06（开户名为陈高鑫）建行卡，将其中6000元汇入骗子提供的账号为62×××66（开户名为陈高鑫）工行卡。被告人余阳分别于2017年5月4日18时23分、2017年5月8日14时46分用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机刷出300元、6000元，合计6300元。
11、2017年5月，四川省成都市新都区新都镇居民陈某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某2将其中1700元汇入骗子提供的账号为62×××06（开户名为陈高鑫）建行卡，2017年5月5日18时31分，被告人余阳使用商户名为热风品牌服装的ＰＯＳ机将该1700元刷出。
12、2017年5月，江西省瑞昌市码头镇胜利村委上章新村村民章某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人章某将其中的1700元汇入骗子提供的账号为62×××61（开户名为陈高鑫）的邮政卡，将其中的6000元汇入骗子提供的账号为62×××72（开户名为陈高鑫）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月8日10时19分刷出1600元；使用商户名为热风品牌服装的ＰＯＳ机于2018年5月8日18时51分刷出6000元，以上合计7600元。
13、2017年5月，广东省珠海市斗门区井案镇龙西村村民许某被人以代办信用卡为由诈骗。被害人许某将款73000元汇入骗子提供的账号为62×××29（开户名为王博）的工商行卡，被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机分别于2017年5月8日14时11分刷出2000元，于2018年5月8日22时44分刷出15000元；使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月8日15时19分刷出6000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机分别于2017年5月8日17时20分刷出5000元，于2017年5月8日18时22分刷出11000元；使用商户名为武汉市亨达丽大服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月8日17时19分刷出6000元，以上合计45000元。
14、2017年5月，山东省临清市新华街道古楼东街3号工商银行家属院2栋3单元205室居民陈某3被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某3将900元款分两次汇入骗子提供的账号为62×××23（开户名为张梓恒）的建行卡，被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月13日14时46分刷出300元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月16日10时53分刷出600元。
15、2017年5月，河南省新乡卫辉市太公镇黄山村村民申某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人申某将款汇入骗子提供的账号为62×××70（开户人：刘金亮）的农行卡，被被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月17日9时15分刷出300元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月19日13时7分刷出2000元。
16、2017年5月，江苏省徐州市丰县守楼镇孟堤口17-1号村民李某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人李某2将款汇入骗子提供的账号为61×××58（开户名曾鸿佳）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月16日16时33分刷出2000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月16日17时19分刷出6000元；使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月16日17时58分刷出8000元,以上合计16000元。
17、2017年5月，江西赣州市赣县区江口镇沙河新村村民吴某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人吴某将6500元款汇入骗子指定的账号为62×××72（开户名为陈高鑫）的农行卡，被告人余阳使用商户名为湖北省武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月9日13时54分刷出其中5000元。
18、2017年5月，湖南省宁乡县喻家坳乡仁泉村黄土塘组19号村民黄某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人黄某将6500元款汇入骗子提供的账号为62×××12（开户名曾鸿佳）的工行卡，被告人余阳使用商户号为亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机分别于2017年5月11日14时53分刷出其中300元、于2017年5月17日10时32分刷出其中1200元、于2017年5月15日11时50分刷出其中2000元、于2017年5月15日12时07分刷出其中3000元，以上合计6500元。
19、2017年5月，河北省唐山市滦南县程庄镇东胡家坡村199号村民常某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人常某2将27500元汇入骗子提供的账号为62×××16（开户名为周才）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月13日14时07分刷出500元，使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月17日11时47分刷出4200元，以上合计4700元。
20、2017年5月，河北省南和县史召乡胡佃村村民曾某1被人以代办信用卡为由诈骗，被害人曾某1将1500元款汇入骗子提供的账号为62×××12（开户名为曾鸿佳）的工商卡，被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月15日10时11分刷出其中300元。
21、2017年5月，四川省泸州市江阳区酒古大道居民陈某4被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某4将款汇入骗子提供的账号为62×××12（开户名为曾鸿佳）的工行卡，被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月15日10时11分刷出其中300元；使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月18日10时49分刷出1200元；使用商户名为孝感市卓越装饰ＰＯＳ机分别于2017年5月17日17时49分、18时20分、18时47分刷出5000元、8000元、12000元，以上合计26500元。
22、2017年5月，河南省巩义市郭镇干沟村村民魏某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人魏某将款分别汇入骗子提供的账号62×××77（开户名为张梓恒）的农行卡1500元，账号为62×××79（开户名为张梓恒）的工行卡7000元。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机分别于2017年5月15日9时52分从开户名张梓恒（尾号为“1377”）的农行卡刷出其中的300元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月17日13时34分及2017年5月17日14时41分从张梓恒（尾号为1579）工行卡刷出5000元、2000元，以上合计7300元。
23、2017年5月，吉林省前郭尔罗斯蒙古旗自治县白依拉嘎乡红光农场村一分场居民张某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人张某2将5000元款汇入骗子提供的账号为62×××74（开户名为刘玉兰）农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机分别于2017年5月20日15时57分刷出其中的300元、2017年5月22日12时36分刷出1700元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日10时1分刷出3000元，以上合计5000元。
24、2017年5月15日，贵州省贵阳市南明区花果园丁区14栋1单元2803居民张某3被人以代办信用卡为由诈骗。被害人张某3将1800元款汇入骗子提供的账号为62×××69（开户名为冯健）的工行卡，被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日10时05分刷出其中300元；使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月23日19时25分刷出1500元，以上合计1800元。
25、2017年5月，贵州省紫云自治县宗地乡大地坝村村民杨某和被人以代办信用卡为由诈骗，被害人杨某和将9300元款汇入骗子提供的账号为62×××63（开户名为冯健）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月24日13时14分刷出其中1300元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月24日15时37分刷出2000元，以上合计3300元。
26、2017年5月，贵州省贵阳市南明区蓝波湾巷居民徐某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人徐某将2300元汇入骗子提供的账号为62×××58（开户名为曾鸿佳）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月16日8时37分刷出其中的300元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月19日11时20分刷出2000元，以上合计2300元。
27、2017年5月，河南省濮阳市华龙区南江小区居民叶某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人叶某将102300元款汇入骗子提供的账号为61×××70（开户名为张国威）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰的ＰＯＳ机于2017年5月19日15时03分刷出其中300元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月22日9时52分刷出2000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月22日12时57分刷出5000元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月22日15时08分刷出9000元；使用湖北省武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月22日15时09分刷出其中1000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月22日15时41分刷出15000元；使用商户名为湖北省武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月22日17时00分刷出10000元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月22日18时17分刷出10000元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机分别于2017年5月23日10时31分刷出20000元、于2017年5月23日13时08分刷出10000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月23日13时10分刷出10000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月23日13时10分刷出10000元，以上合计102300元；同时使用七台ＰＯＳ机刷同一张卡。
28、2017年5月，山东省烟台市芝罘屯路16号4单元居民孙某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人孙某将款汇入骗子提供的账号为62×××35（开户名为徐浩然）的建行卡及账号为62×××71（开户名为徐浩然）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机从尾号为“1035”的徐浩然的建行卡于2017年5月20日11时34分刷出300元，从尾号为“2071”的徐浩然农行卡于2017年5月23日12时17分刷出其中3000元；使用商户名为武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机从尾号为“2071”的开户名为徐浩然的农行卡于2017年5月23日14时02分刷出10000元，以上合计13300元。
29、湖南省湘潭市角湖区楠竹山爱国二村居民陶某被人以代办信用卡为由诈骗300元。被害人陶某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××12（开户名为曾鸿佳）工商卡，被告人余阳使用商户名为亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月15日10时11分将该款刷出。
30、2017年4月，辽宁省本溪市草河城小河沿28号1-1居民李某1被人以代办信用卡为由诈骗。被害人李某1将5000元款汇入骗子提供的账号为62×××29（开户名为范傲）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月23日14时04分刷出4900元。
31、2017年4月，安徽省金寨县白塔畈镇郭店村汪冲组村民张某1被人代办信用卡为由诈骗。被害人张某1将2000元款汇入骗子提供的账号为62×××23（开户名为张梓恒），被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月13日14时46分刷出其中300元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月15日17时37分刷出1700元，以上合计2000元。
32、2017年4月，内蒙古自治区赤峰市元宝山区居民冯某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人冯某2将300元款汇入骗子提供的账号为62×××32（开户名为谈畅）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年4月24日20时49分刷出其中200元。
33、2017年4月，浙江省衢州市衢江区樟潭街道府东苑40幢3单元302室居民刘某2被人以代办信用卡为由诈骗。被害人刘某2将38700元款汇入骗子提供的账号为62×××23（开户名为孟涛）的建行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机分别于2017年4月26日12时54分刷出其中的300元，于2017年4月28日14时06分刷出5000元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年4月28日15时15分刷出其中的6000元，以上合计11300元。
34、2017年5月，四川省泸定县冷石责镇新街道居民梁某被人以代办信用卡为由诈骗300元，被害人梁某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××75（开户名为颜雨婷）的农行卡，被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月24日15时49分刷出。
35、2017年5月，贵州省六枝特区平寨镇锦城国际居民彭某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人彭某将款23300元汇入骗子提供的账号为62×××71（开户名为徐浩然）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月18日12时20分刷出300元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日10时10分刷出3000元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月23日12时19分刷出9000元，使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月23日12时28分刷出1000元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日13时9分刷出10000元，以上合计23300元。（同时使用5台ＰＯＳ机刷同一张卡）
36、2017年5月，辽宁省沈阳市大东区联合路201号居民周某被人代办信用卡为由诈骗。被害人周某将1400元款汇入骗子提供的账号为62×××45（开户名为张国威）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月18日16时39分刷出其中的200元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月22日15时08分刷出其中的1000元，以上合计1200元。
37、2017年5月，新疆轮台县智铭钢材经营部员工王某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人王某2将12000元款汇入骗子提供的账号为62×××92（开户名为刘玉兰）的建行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月20日15时56分刷出其中300元；使用商户名为孝感市卓越建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日14时20分刷出1700元；使用商户名为热风品牌服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月23日18时39分刷出10000元，以上合计12000元。
38、2017年5月，广东省广宁县江屯镇木洞村委会庙屶村7号村民谢某被人以代办信用卡为由诈骗1800元。被害人谢某将1800元款汇入骗子提供的账号为62×××52（开户名为徐浩然）的工银卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月19日13时37分刷出300元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月22日18时09分刷出其中的1500元，以上合计1800元。
39、山东省潍坊市寒亭区高里街道北埠刘村村民刘某3被人以代办信用卡为由诈骗，被害人刘某3将140000元汇入骗子提供的账号为62×××77（开户名为冯健）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日16时52分刷出其中的10000元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月23日18时27分刷出10000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月23日18时28分刷出10000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月23日18时29分刷出10000元；使用商户名为武汉市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月24日8时50分刷出10000元；使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月24日8时50分刷出10000元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月24日9时27分刷出20000元；使用孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月24日9时27分刷出15000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月24日9时39分刷出15000元；使用商户名为武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月24日10时29分刷出15000元；使用商户名为热风品牌服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月24日10时29分刷出15000元，以上合计140000元。（同时使用7台ＰＯＳ机对同一张卡进行刷款）
40、2017年5月，贵州省兴仁县民建乡三家寨村骆家二组村民骆某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人骆某将500元款汇入骗子提供的账号为62×××77（开户名为陈思浩）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月25日15时30分将其中的500元刷出。
41、2017年5月，甘肃省瓜州县渊泉镇邮电巷社区唐城观筑14号楼1单元202室居民路某1被人以代办信用卡为由诈骗，被害人路某1将300元款汇入骗子提供的帐户为62×××52（开户名为徐浩然）的工行卡；将16200元款汇入骗子提供的账号为62×××65（开户名为颜雨婷）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机从尾号为8552徐浩然的工行卡上于2017年5月22日16时41分刷出300元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机从尾号为4565颜雨婷的工行卡上于2017年5月28日11时10分刷出1200元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机分别于2017年5月28日13时07分刷出5000元、于2017年5月28日14时41分刷出10000元，以上合计16500元。
42、2017年5月22日，山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村民勒留书被人以代办信用卡为由诈骗。被害人靳某将7300元款汇入骗子提供的账号为62×××71（开户名为张国威）的农行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月18日16时39分刷出其中的300元；使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月22日14时05分刷出2000元；使用商户名为武汉市中意服饰的ＰＯＳ机于2017年5月23日11时17分刷出5000元，合计7300元。
43、2017年5月，河南省新乡县朗公庙镇东荆楼村937号居民赵某1被人以代办信用卡为由诈骗，被害人赵某1将款汇入骗子提供的账号为62×××35（开户名为徐浩然）的建行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日18时45分刷出2700元。
44、2017年5月，湖北省公安县章庄铺镇高桥村6组村民马某2被人以代办信用卡为由诈骗。被害人马某2将300元款汇入骗子提供的账号为62×××75（开户名为颜雨婷）的农行卡，将3000元款汇入骗子提供的账号为62×××72（开户名为周楠）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机从尾号为“9875”农行卡上于2017年5月24日14时36分刷出300元；使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机从尾号为“1372”农行卡上于2017年5月27日17时08分刷出3000元，以上合计3300元。
45、2017年5月，河南省许昌县五女店镇南街村7组村民翟某被人以代办信用卡为由诈骗。被害人翟某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××33（开户名为袁帅）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月24日18时39分刷出其中的300元。
46、2017年5月，重庆市长寿区但渡镇升高村3组101号居民袁某被人以代办信用卡为由诈骗。被害人袁某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××31（开户名为刘德豪）的建行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月26日9时04分刷出其中的300元。
47、贵州省惠水县濛江街道办事处红星村十一组村民马某3被人以代办信用卡为由诈骗。被害人马某3将13000元款汇入骗子提供的账号为62×××73（开户名为周楠）的工行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机分别于2017年5月27日10时49分刷出3000元、2017年5月27日12时09分刷出10000元，合计13000元。
48、2017年5月，安徽省蚌埠市蚌山区龙湖嘉园14栋1单元3103室居民司某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人司某将3000元款汇入骗子提供的账号为62×××59（开户名为周楠）的建行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月26日19时08分将该3000元刷出。
49、2017年5月20日，河南省焦作市解放区军民街2号院14号楼1单元10号居民高某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人高某2将300元款汇入骗子提供的账号为62×××74（开户名为刘玉兰）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月20日13时57分刷出该300元。
50、2017年5月，内蒙古乌拉特前旗乌拉山镇水利路欣馨家园5幢3单元302室居民张某4被人以代办信用卡为由诈骗，被害人张某4将300元款汇入骗子提供的账号为62×××52（开户名为徐浩然）的工行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月22日18时09分刷出该300元。
51、2017年5月，河南省上蔡县东岸乡张杨郏村郏新齐被人以代办信用卡为由诈骗，被害人郏新齐将10000元款分三次汇入骗子提供的账号为621700272720006746809（开户名为刘敏捷）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月19日16时02分刷出其中的1000元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月22日11时51分刷出其中的3000元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月22日18时18分刷出其中的6000元，以上合计10000元。
52、2017年6月5日，四川省绵阳市平武县龙安镇长河村8组10号村民毛某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人毛某2将500元款汇入骗子提供的账号为62×××84（开户名为舒桐）的工行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年6月6日18时52分刷出该500元。
53、2017年4月，山西省河曲县文笔镇北元村村民燕某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人燕某将14000元款汇入骗子提供的账号为62×××17（开户名为谈畅）的工行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年4月25日17时08分刷出其中300元；于2017年4月28日19时28分刷出其中6000元，以上合计6300元。
54、2017年5月，广西来宾市兴宾区小平阳镇和平村民委大户村44号村民毛某3被人以代办信用卡为由诈骗，被害人毛某3将14700元款汇入骗子提供的账号为62×××21（开户名为刘敏捷）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月22日14时29分刷出其中的1200元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月22日15时刷出其中的5000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月22日16时18分刷出其中的5000元；使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机分别于2017年5月22日19时05分刷出2600元、于2017年5月22日19时31分刷出900元，以上合计14700元。
55、2017年5月，江西省宜春市铜鼓县老街居民刘某4被人以代办信用卡为由诈骗，被害人刘某4将300元款汇入骗子提供的账号为62×××94（开户名为刘金亮）的工行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月17日9时17分刷出其中300元。
56、2017年5月，广西平南县大坡镇莲塘村河塘村26号村民李某3被人以代办信用卡为由诈骗，被害人李某3将7250元款汇入骗子提供的账号为62×××16（开户名为刘德豪）的邮政卡以及账号为62×××75（开户名为何博）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机从尾号为8916刘德豪邮政卡于2017年5月4日14时34分刷出其中300元；使用商户名为武汉市亨达丽人服装厂的ＰＯＳ机从尾号为8916刘德豪邮政卡于2017年5月6日13时08分刷出2000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机从尾号为6675何博农行卡于2017年5月7日11时18分刷出4900元，以上合计7200元。
57、2017年5月，甘肃省正宁县榆林子镇冢巷村5组村民路某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人路某2将2000元款汇入骗子提供的账号为62×××72（开户名为陈高鑫）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月3日20时26分刷出其中300元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月6日11时56分刷出其中1700元，以上合计2000元。
58、2017年5月，广东省珠海市香洲区南屏西城街176号604居民邝春湖以代办信用卡为由诈骗,被害人邝春湖将22300元款汇入骗子提供的账户62×××73（开户名曾鸿佳）农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月11日14时55分刷出其中300元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月15日17时21分刷出其中2000元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月15日17时53分刷出6000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月15日18时34分刷出6000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月15日20时12分刷出8000元，以上合计22300元。（使用5台ＰＯＳ机同时刷同一张卡）
59、2017年5月，广东省清远市清城区龙塘镇安丰管理区庙咀村83号居民陈某5被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某5将款汇入骗子提供的账户62×××77（开户名为冯健）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日10时41分刷出其中1800元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月23日12时32分刷出2000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月23日13时21分刷出2800元，以上合计6600元。
60、2017年6月5日，贵州省修文县六广镇沙坡村茶山组村民苏某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人苏某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××81（开户名为王家豪）的建行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年6月5日14时11分刷出300元。
61、2017年5月，陕西省石泉县饶峰镇牛羊河村一组村民何某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人何某将款汇入骗子提供的账号为62×××19（开户名为陈郑）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机于2017年5月15日12时10分刷出1200元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月15日13时03分刷出5000元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机分别于2017年5月15日13时41分及14时29分各刷出5000元；使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机于2017年5月15日15时03分刷出8000元；使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月15日15时30分刷出7000元，以上合计31200元。
62、2017年4月，石家庄市井陉矿区西岗头村阳光苑5号楼3单元401室李某4被人以代办信用卡为由诈骗，被害人李某4将300元款汇入骗子提供的账号为62×××32（开户名为谈畅）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年4月27日10时24分刷出该300元。
63、2017年5月，沈阳市于洪区益格风情湾一期7号1-2-3居民陈某6被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某6将2300元款汇入骗子提供的账号为62×××31（开户名为刘德豪）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月7日18时48分刷出其中2000元。
64、2017年5月，安徽省绩溪县长安镇柳村１０号村民胡某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人胡某将8000元款汇入骗子提供的账号为62×××77（开户名为张梓恒）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机分别于2017年5月11日15时33分刷出其中的300元、于2017年5月16日14时09分刷出1700元，使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月16日16时50分刷出6000元，以上合计8000元。
65、2017年5月，贵州省威宁彝族回族苗族自治县龙街镇银桥村半坡组村民朱某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人朱某2将款汇入骗子提供的账号为62×××66（开户名为陈高鑫）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰的ＰＯＳ机于2017年5月7日12时20分刷出3000元。
66、2017年5月，甘肃省会宁县草滩乡断岘村下庄社４３号村民刘某5被人以代办信用卡为由诈骗，被害人刘某5将款汇入骗子提供的账号为62×××16（开户名为刘德豪）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰的ＰＯＳ机于2017年5月6日13时08分刷出2000元。
67、2017年5月，合肥市包河区滨湖惠园小区4栋605室居民方某被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人方某将300元款汇入骗子提供的账号为62×××58（开户名为曾鸿佳）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月13日16时53分刷出其中的300元。
68、2017年5月，四川省德阳市广汉市和平新区南海路居民钟某被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人钟某将1500元款汇入骗子提供的账号为62×××61（开户名为陈高鑫）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为武汉市热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月6日11时45分刷出该1500元。
69、2017年5月，四川省长宁县桃坪乡民治村1组16号村民陈某7被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人陈某7将200元款汇入骗子提供的账号为62×××70（开户名为刘金亮）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月17日9时15分刷出该200元。
70、2017年5月，绵阳市涪城区园艺街47号居民曾某2被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人曾某2将款汇入骗子提供的账号为62×××70（开户名为刘德豪）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月3日19时24分刷出其中的300元。
71、2017年5月，广东省揭阳市榕城区东升新河村福坪组88号居民黎某被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人黎某将6800元款分别汇入骗子提供的账号为62×××59（开户名为周楠）的建行卡以及账号为62×××35（开户名为徐浩然）的建行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市热风品牌服装店的ＰＯＳ机从尾号为“9759”周楠的建行卡于2017年5月28日17时41分刷出1500元；从尾号为1035徐浩然的建行卡于2017年5月23日15时56分刷出300元，以上合计1800元。
72、2017年5月，云南省宣威市壹号公寓六幢2单元1704居民高应伟被人以网上代办信用卡为由诈骗，被害人高应伟将2500元款分别汇入骗子提供的账号为62×××59（开户名为周楠）的建行卡及账号为62×××52（开户名为徐浩然）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市热风品牌服装店的ＰＯＳ机从尾号为“9759”周楠的建行卡于2017年5月27日11时51分刷出2000元；从尾号为“8552”徐浩然的工行卡于2017年5月22日18时09分刷出其中的500元，以上合计2500元。
73、2017年4月，甘肃省靖远县刘川乡来窑村来窑社１４号村民李某5被人以代办信用卡为由诈骗，被害人李某5将6000元款汇入骗子提供的账号为62×××68（开户名为唐世芬）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年4月28日17时25分刷出其中的3000元。
74、2017年5月，章丘市明水街道办事处吕家村南街119号居民韩某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人韩某将5000元款汇入骗子提供的账号为62×××78（开户名为肖昊）的农行卡。被告人余阳使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月21日15时04分刷出4000元；使用商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机于2017年5月21日15时04分刷出1000元，以上合计5000元。
75、2017年5月，湖北省黄冈市龙感湖农场深圳村50号居民王某3被人以代办信用卡为由诈骗，被害人王某3将18000元汇入骗子提供的账号为62×××70（开户名为刘磊）的农行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月18日15时10分刷出6000元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月18日16时29分刷出6000元。使用商户名为武汉市亨达丽人服饰的ＰＯＳ机于2017年5月19日15时25分刷出6000元，以上合计18000元。
76、2017年5月，黑龙江省鸭山市集贤县大福公寓3号楼2单元503室居民纪某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人纪某将1500元款汇入骗子提供的账号为62×××21（开户名为刘敏捷）的邮政卡。被告人余阳使用商户名为武汉市亨达丽人服饰的ＰＯＳ机于2017年5月19日15时59分刷出其中300元；使用商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机于2017年5月23日9时38分刷出1200元；以上合计1500元。
77、2017年4月，广西壮族自治区崇左市江州区驮逐村咘坭屯52号居民邱某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人邱某将2200元款汇入骗子提供的账号为62×××23（开户名为孟涛）的建行卡及账号为62×××79（开户名为孟涛）的农行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机从尾号为“5023”孟涛的建行卡于2017年4月29日11时02分刷出其中2000元，从尾号为“4979”孟涛的农行卡于2017年4月26日12时55分刷出其中的200元；以上合计2200元。
78、2017年5月，山东省莱州市三山岛街道西北村46号居民张某5被人以代办信用卡为由诈骗，被害人张某5将300元款汇入骗子提供的账号为62×××57（开户名为刘德豪）的农行卡。被告人余阳使用商户名为湖北省武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月4日14时30分刷出该300元。
79、2017年5月，江西省瑞金市象湖镇解放路68号2栋406号居民刘某6被人以代办信用卡为由诈骗，被害人刘某6将2000元款汇入骗子提供的账号为62×××31（开户名为刘德豪）的建行卡。被告人余阳使用湖北省武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月6日17时03分刷出该2000元。
80、2017年5月，山西省晋中市平遥县古陶镇春蕾苑小区居民郝某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人郝某将17900元款汇入骗子提供的账号为62×××51（开户名为田金素）的建行卡。被告人余阳使用商户名为湖北武汉市汉芝服装的ＰＯＳ机于2017年5月7日21时48分刷出700元，于2017年5月8日00时41分刷出3000元，于2017年5月8日00时42分刷出1500元；使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月8日10时39分刷出3000元，于2017年5月8日8时52分刷出1500元，以上合计9700元。
81、2017年5月，河北省衡水市景县美食城Ｄ2区28号居民王某4被人以代办信用卡为由诈骗，被害人王某4将2000元款汇入骗子提供的账号为62×××79（开户名为袁帅）的农行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年5月24日18时39分刷出该2000元。
82、2017年6月，贵州省开阳县宅吉乡潘桐村小麻窝组村民赵某2被人以代办信用卡为由诈骗，被害人赵某2将300元款汇入骗子提供的账号为62×××74（开户名为舒桐）的农行卡。被告人余阳使用商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机于2017年6月6日18时53分刷出该300元。
83、2017年5月18日，湖北省阳新县姜家湾小区居民陈某8被人以代办信用卡为由诈骗，被害人陈某8将6300元款汇入骗子提供的账号为62×××52（开户名为徐浩然）的工行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月18日12时16分刷出其中的300元；使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月22日10时48分刷出6000元，以上合计6300元。
84、2017年5月，广东省湛江市霞山区后洋村十一巷8号103室居民蔡某被人以代办信用卡为由诈骗，被害人蔡某将600元款汇入骗子提供的账号为62×××67（开户名为陈思浩）的建行卡。被告人余阳使用商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机于2017年5月25日15时31分刷出该600元。
85、2017年5月河北省衡水市阜城县阜城镇七里铺村336号村民李某6被人以代办信用卡为由诈骗，被害人李某6将300元款汇入骗子提供的账号为62×××70（开户名为刘德豪）的农行卡。被告人余阳使用商户名为武汉市汉芝服饰的ＰＯＳ机于2017年5月4日14时29分刷出该300元。
以上总合计757000元。
上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：
1、被告人余阳的供述
（1）被告人余阳的供述（2017年9月1日、9月5日、9月6日），我一个朋友叫史某，是跟着林某做话务员搞诈骗的。2017年4月初，史某给我说，林某诈骗来的钱，被下面帮他取钱的人黑掉了。林某让他帮忙找一个可靠的取款人，并答复给付取款额8%的好处费，我考虑两天后就答应取款。于是我在史某的介绍下，购买了银行卡及开户名的身份证，再拿着买来的银行卡及身份证办理一台ＰＯＳ机，身份证的名字好像叫王辰宇。ＰＯＳ机办好后，林某让史某给我送来一套四张银行卡，并告诉我银行卡上面进钱后林某就会电话通知我，我就把银行卡上的钱通过我办理的ＰＯＳ机刷出来，扣除我的好处费再打到林某指定的账户上。林某让我打回钱的指定账户有三个，一个建行的，一个工行的，一个是农行。农行的那张银行卡的开户名应该是林某的女朋友周蕾。2017年5月底，林某带着他女朋友回孝昌县时，我们一起吃过饭，我们见过面。另外那两张银行卡的开户名我记不住了。我往周蕾卡上一共打了大概50万款，往另外两张银行上打有四、五万元钱左右。
第一个ＰＯＳ机用了大概两三天，就不能用了。4月底，我又通过史某介绍买了两张银行卡及相对应的开户名身份证，又办了两台ＰＯＳ机，这两台ＰＯＳ机的名字是胡立群和孙爽，这两台ＰＯＳ机好像用到6月份就冻结了。5月份，我又陆续办了四台ＰＯＳ机，名字分别是尹志强、李俊祥、石雨阳、杨玉。之所以又办了四台ＰＯＳ机，是因为2017年4月底林某从广东回孝昌办事，我去机场接他。林某又给我介绍了四个客户，一个叫“雷雷”，一个叫“登登”，另外两个是林某的叔叔。客户多了，每天需要刷的钱就比较多，一台ＰＯＳ机每天最多只能刷10万或者20万，以前办的那两台ＰＯＳ机就不够用了。林某给我介绍的这四个客户也都是搞诈骗的，他们都是孝昌县本地人，都在外地实施诈骗，让我为他们取钱的套路与给林某取钱是一样的，只是我对他们四个客户的提成是取款额的10%。
我帮“登登”取有50万元左右，帮“雷雷”取有20万元左右，帮林某其中一个叔叔取有30万左右，帮林某另外一个叔叔取有20万左右，帮“雷雷”介绍的另两个客户取有5万元左右，对这些客户我都是按取款额的10%提成，我收有12.5万左右的好处费，收林某有3万左右的好处费。
我实施刷钱的地点是在孝感市建设路柴油机厂宿舍的出租屋内，我和我女朋友王某1于2017年4月初未办ＰＯＳ机之前就在那租房居住了。我帮诈骗人刷ＰＯＳ机洗黑钱，没有背王某1，后经我劝说她开始帮忙取款，王某1取款时，为防止别人认出来，就戴上帽子和口罩。
我所办理的ＰＯＳ机，有几部被冻结不能用了，我就扔掉了。到2017年6月8日我定亲的前一天，我就把剩下的三台ＰＯＳ机还有林某的两套银行卡、“登登”的两套银行卡转让给史某了。三台ＰＯＳ机每台3000元，共9000元，至今史某也没有把9000元钱给我。办理ＰＯＳ机的商户名我想不起来了，我记得有服装店、建材等。我被抓获时，在我住处搜查出的那件粉色胸前带字母的上衣是我妻子王某1取款时穿的。
我帮诈骗人刷卡取现共办理了七台ＰＯＳ机，这七台ＰＯＳ机分别用李玉、李俊祥、胡立群、孙爽、石雨阳、尹志强、王辰宇的身份证办理的，其中用一个人的身份证办理的是两台ＰＯＳ机，具体用的谁的名字我记不住了。七台ＰＯＳ机的商户名多用＊＊服装、＊＊建材、＊＊装饰，具体名称记不住了。这七台ＰＯＳ机都是中汇支付的。这七台ＰＯＳ机一直由我从办理至2017年6月7日止帮助实施诈骗人刷卡套现，没有办理过其他业务，2017年5月22日的取款录像中的取款人是我老婆王某1。
（2）被告人余阳（2017年10月1日）供述，我没有办理过ＰＯＳ机，也没有帮助别人用ＰＯＳ机刷款，2017年我一直在自己家里居住。
（3）被告人余阳（2018年6月22日）的供述，之前我的态度不好，我使用ＰＯＳ机帮史某为骗子套取过现金，我共使用了三台ＰＯＳ机，ＰＯＳ机的商户名我记不清了。但是我知道ＰＯＳ机的机主姓名，分别为石雨阳、尹志强和李俊祥。这三台ＰＯＳ机具体在哪家公司办理的我记不得了，是史某具体办理的。用ＰＯＳ机刷卡的地点在史某租用的出租屋内实施的，有时是史某刷卡，有时是我帮史某刷卡。租房屋内的合同是我随便找个人写的，租金也是我先垫的，具体史某给没给我，我也忘了。刷卡后，时史某找人将款取出，我妻子王某1没有取过诈骗款，我与我妻子王某1也没有在孝感市租房屋居住过。
2、另案处理的共同作案人林某的供述，我是2017年5月初到昆明市租房实施诈骗的，是我们孝昌县一个叫余阳的人帮我取诈骗款，我承诺给余阳10%的提成。我在网上买了一套（四家银行四张）银行卡放在余阳那儿，我这边诈骗成功后，给余阳打电话让他帮我取款。一般都是余阳帮我取款扣除提成攒够5万元的时候给我汇过来。我大概算了一下，余阳应该帮我取诈骗款54500元左右，扣掉4500元的提成，他给我汇过来5万元，汇在我女朋友周蕾农行卡上了。我堂哥林登登也是搞诈骗的，林登登曾经让我帮他买过两套银行卡，其中一套银行卡的用户名为周智翔。2017年5月至6月初时余阳通过ＰＯＳ机帮我刷诈骗款，6月份以后就是让史某帮我刷诈骗款，给他们二人的提成都是10%。
3、证人证言
（1）证人毛某1的证言，我平时做收购银行卡再转卖给别人的买卖。我是按每套（邮政、工商、农业、建设4银行）卡1800元收购，转卖是每套2000元，带身份证的每套2300元。史某带着他上家哥哥曾找我买过带身份证的银行卡，我卖给史某有十套左右的银行卡，卖给他上家哥哥有三、四套，外加有两张单卡。其中一套开户名为杨玉的银行卡，是连带身份证一并交给史某的，史某说是上家哥哥要求银行卡和身份证一起要，另外开户名为李俊祥、石雨阳、尹志强的银行卡及身份证是我直接交给史某的上家哥哥的，其他的银行卡开户名我记不住了。我听史某说，购买连带身份证的银行卡是为了办ＰＯＳ机刷钱。我认识史某，见面也能辨认出他的上家哥哥。
（2）证人史某的证言，我刚开始做实施诈骗的话务员，后来买卖诈骗使用的银行卡，最后帮诈骗人刷ＰＯＳ机套取现金。2017年3月，我跟着林某在广东省东莞市南城步行街林某租住的房子里充当话务员实施诈骗，按诈骗成功额的15%提成，林某是老板。2017年4月，余阳给我联系，他想办ＰＯＳ机刷卡套现，让我给联系搞诈骗的人。我就介绍余阳认识了林某。余阳办了ＰＯＳ机就帮林某刷诈骗款。由余阳给林某提供实施诈骗的银行卡，有时林某也让我将银行卡送给过余阳。余阳干了一段时间，问我是否认识卖银行卡的人，要购买带开户名身份证的银行卡，为办ＰＯＳ机用。我就联系到卖银行卡的毛某1，从毛某1处以2000元左右的价格购买了一套开户名为杨玉带身份证的银行卡（四张四家银行一套）并交给了余阳。后来余阳需要银行卡就直接和毛某1单独联系了。余阳做ＰＯＳ机套现的生意至2017年6月份，他不干了，就将四台ＰＯＳ机转让给我后，我就干起了用ＰＯＳ机帮诈骗人套现的生意。余阳刷ＰＯＳ机后是让他老婆王某1到银行取的钱，他们二人在孝感市宇济商贸城附近租有一套房子，我到他租房处玩过几次。周蕾是林某的女朋友，她知道林某一直实施诈骗犯罪，我能辨认出周蕾以及余阳的老婆王某1。
（3）证人王某1的证言，我与余阳是夫妻关系，我于2017年8月28日刚生过孩子，是剖腹产。我与余阳是2017年4月办理的结婚证，我与余阳在孝感市宇济商贸城附近付冲小区租过一个单间，房租每月三百元，我没有使用过别人的银行卡取过款，2017年5月22日在孝感市直交道西路支行的取款录像截图中的女子不是我，我也不认识。
4、辨认笔录
（1）2017年9月1日18时15分至31分，被告人余阳从12张不同男性正面免冠照片中辨认出编号为6号照片男子是买卖其ＰＯＳ机的史某。
（2）被告人余阳对2017年5月21日19时48分在孝感市直建设路工商行ＡＴＭ取款录像截图，2017年5月22日（星期一）16时22分在孝感市直交通西路ＡＴＭ二正面截图以及ＡＴＭ大门内录像截图进行辨认，辨认出上述截图中的取款女子是其妻子王某1。
（3）2017年9月21日15时，毛某1从12张年龄相近不同男性正面免冠照片中辨认出编号为12号的照片男子是从其处购买带开户名为身份证的银行卡的上家哥哥（被告人余阳）。
2017年8月18日15时，毛某1从12张年龄相近不同男性正面免冠照片中辨认出编号04的照片男子是给其办过一张工商银行卡的同学尹志强。
2017年8月18日15时，毛某1从12张年龄相近不同男性正面免冠照片中辨认出编号06的照片男子是给其办过一张农行卡的同学石雨阳。
（4）2017年9月22日，史某从12张年龄相近不同男性正面免冠照片中辨认出编号为10号的照片男子是转给其ＰＯＳ机的被告人余阳。
2017年9月22日，史某从12张年龄相近不同男性正面免冠照片中辨认出编号为02号的照片男子是实施诈骗人林某。
2017年9月22日，史某从12张年龄相近不同女性正面免冠照片中辨认出编号为11号的照片女子是余阳的老婆王某1。
2017年9月22日，史某从12张年龄相近不同女性正面免冠照片中辨认出编号为02号的照片女子是林某的女朋友周蕾。
2017年9月22日，史某从2017年5月25日（星期四）20时18分孝感市孝南仙女湖ＡＴＭ三正面录像截图中辨认出戴口罩的取款女子是王某1。
2017年9月22日，史某从2017年5月24日12时54分孝感市南北门口ＡＴＭ一正面录像截图中辨认出戴口罩的取款女子是余阳的老婆王某1。
5、被害人陈述
被害人马某1、石某、高某1、陈某1、朱某1、邓某、冯某1、刘某1、常某1、唐某、陈某2、章某、许某、陈某3、申某、李某2、吴某、黄某、常某2、曾某1、陈某4、魏某、张某2、张某3、杨某和、徐某、叶某、孙某、陶某、李某1、张某1、冯某2、刘某2、梁某、彭某、周某、王某2、谢某、刘某3、骆某、路某1、靳某、赵某1、翟某、马某2、袁某、马某3、司某、高某2、张某4、郏新齐、毛某2、燕某、毛某3、刘某4、李某3、路某2、邝春湖、陈某5、苏某、何某、李某4、陈某6、胡某、朱某2、刘某5、方某、钟某、陈某7、曾某2、黎某、高应伟、李某5、韩某、王某3、纪某、邱某、张某5、刘某6、郝某、王某4、赵某2、陈某8、蔡某、李某785位居民的陈述，证明了上述被害人被诈骗的时间、经过、转款方式、骗子提供的银行卡用户名、帐户以及金额等。
6、电子数据
（1）被害人李某1提供的账号为62×××68邮政卡交易明细，证明2017年5月23日汇入骗子提供的账号为62×××29邮政卡款5000元整。
（2）被害人刘某1提供的建行武汉亚贸支行智慧柜员机业务回执三份，证明被害人刘某1于2017年5月2日11时47分从其账号为43×××75建行卡向骗子提供的账号为62×××34（建行卡）转款12000元，于2017年5月2日14时12分转款15000元。
（3）被告人马某1提供的中国农业银行客户通知书4份，证明被害人马某1于2017年4月10日通过现存ＡＴＭ机分4次向骗子提供的账号为62×××75农行卡汇款分别为5000元、5000元、1200元、8000元，以上合计19200元。
（4）被害人高某1提供的其账号62×××40的建行卡交易明细，证明被害人高某1使用其账号为62×××40建行卡于2017年4月16日转入骗子提供的开户名为姜明账号为62×××29建行卡15000元款。
（5）被害人李某2使用的号码为158××××6091的手机短信记录以及其账号为62×××74的农行卡交易明细，证明被害人李某2使用其账号为62×××74的农行卡于2017年5月16日分3次向骗子提供的账号为62×××58建行卡分别转款为2000元、6000元、8000元，合计16000元。
（6）被害人陈某2账号为62×××19建行卡交易明细，证明被害人陈某2于2017年5月5日从其账号为62×××19建行卡汇入骗子提供的账号为62×××06建行卡1700元款。
（7）被害人许某账号为62×××70工行卡交易明细，证明被害人许某于2017年5月8日汇入骗子提供的账号为62×××29工行卡款合计51000元。
（8）被害人黄某提供的ＡＴＭ存款客户凭条一份，证明被害人黄某于2017年5月15日向骗子提供的账号为62×××12工行卡存款3000元。
（9）被害人陈某4账号为62×××12招商卡转账记录一份，证明被害人陈某4于2017年5月14日至17日从账号为62×××12招商卡分5次向骗子提供的账号为62×××12工行卡分别转款300元、1200元、5000元、8000元、12000元，以上合计26500元。
（10）被害人魏某提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条2份，中国农业银行自动提款机客户通知书一份，证明被害人魏某于2017年5月17日两次向骗子提供的账号为62×××79工商卡分别存款5000元、2000元；向骗子提供的账号为62×××77农行卡存款1200元。
（11）被害人张某3账号为62×××20工行借记卡帐户历史明细清单一份，中国移动账单详情以及相应的手机短信回复截图照片各一份，证明被害人张某3于2017年5月19日、23日两次向骗子提供的账号为62×××69工行卡转款分别为300元、1500元。
（12）被害人杨某和账号为62×××37邮政卡交易明细一份，证明被害人杨某和于2017年5月19日、24日从其账号为62×××37邮政卡向骗子提供的账号为62×××63邮政卡分别转款为300元、1000元、2000元，合计3300元。
（13）被害人彭某中国电信账单详情2份，中国农业银行存款凭单1份，中国工商银行流水1份，证明被害人彭某于2017年5月18日至23日向骗子提供的账号为62×××71农行卡汇款23300元的情况。
（14）被害人周某支付宝转账记录照片一份，证明被害人周某于2017年5月22日向骗子提供的账号为62×××45工行卡汇款1200元的情况。
（15）被害人王某2账号为62×××61建行卡交易明细，证明被害人王某2使用其账号为62×××61建行卡向骗子提供的账号为62×××92建行卡转账12000元的情况。
（16）被害人骆某账号为62×××74农行卡交易明细一份，证明被害人骆某用自己的该张银行卡向骗子提供的账号为62×××77农行卡转款500元的情况。
（17）被害人刘某3转账记录一份，证明被害人刘某3使用自己账号为62×××18银行卡向骗子提供的账号为62×××77农行卡转款140000元的情况。
（18）被害人路某1中国工商银行自动柜员机客户凭条一份，其支付宝账单详情、支付宝交易记录明细，证明被害人路某1向骗子提供的账号为62×××65工商卡转款16500元的情况。
（19）被害人司某中国建设银行自行提款客户通知书一份，证明被害人司某于2017年5月26日向骗子提供的账号为62×××59建行卡存款3000元。
（20）被害人张某4查询汇款明细及中国电信短信记录，证明被害人张某4使用自己账号为62×××48银行卡向骗子提供的账号为62×××52工行卡转款300元。
（21）被害人燕某中国工商银行自助柜员机客户凭条，证明被害人燕某向骗子提供的账号为62×××17（开户名为谈畅）的工商卡通过ＡＴＭ机存款的情况。
（22）被害人毛某3的手机支付宝交易记录截图照片，证明被害人毛某3通过手机支付宝于2017年5月22日向骗子提供的账号为62×××21（开户名为刘敏捷）邮政卡转款14700元的情况。
（23）被害人陈某5的手机支付宝交易记录截图照片，证明被害人陈某5通过手机支付宝于2017年5月20日至23日向骗子提供的账号为62×××77（开户名为冯健）的农行卡转款情况。
（24）被害人苏某的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人苏某通过手机支付宝于2017年6月5日向骗子提供的账号为62×××81（开户名王家豪）建行卡转款300元的情况。
（25）被害人何某的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人何某通过手机支付宝于2017年5月15日向骗子提供的账号为62×××19（开户名陈郑）建行卡转款情况。
（26）被害人陈某6的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人陈某6通过手机支付宝于2017年5月5日向骗子提供的账号为62×××31（开户名刘德豪）建行卡转款2000元的情况。
（27）被害人胡某账号为62×××16农行卡交易明细，证明被害人胡某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××77（开户名为张梓恒）农行卡转款情况。
（28）被害人朱某2的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人朱某2通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××66（开户名陈高鑫）工行卡转款情况。
（29）被害人刘某5的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人刘某5通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××16（开户名刘德豪）邮政卡转款情况。
（30）被害人方某账号为62×××72建行卡交易明细，证明被害人方某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××58（开户名为曾鸿佳）建行卡转款情况。
（31）被害人钟某的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人钟某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××61（开户名陈高鑫）邮政卡转款情况。
（32）被害人陈某7的手机支付宝交易记录及手机短信截图照片。证明被害人陈某7通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××70（开户名刘金亮）农行卡转款200元的情况。
（33）被害人曾某2的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人曾某2通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××70（开户名刘德豪）农行卡转款300元的情况。
（34）被害人黎某的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人黎某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××59（开户名周楠）建行卡以及账号为62×××35（开户名为徐浩然）建行卡转款的情况。
（35）被害人李某5账号为62×××06建行卡交易明细清单，证明被害人李某5通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××68（开户名为唐世芬）的邮政卡转款3000元的情况。
（36）被害人韩某账号为62×××14农行卡交易明细清单，证明被害人韩某通过其账号为62×××14的农行卡向骗子提供的账号为62×××78（开户名为肖昊）的农行卡转款5000元的情况。
（37）被害人王某3中国农业银行客户通知书，证明被害人王某3通过ＡＴＭ机向骗子提供的账号为62×××70（开户名为刘磊）农行卡存款情况。
（38）被害人纪某账号为62×××75的农行卡交易明细清单以及手机支付宝交易记录截图照片，证明被害人纪某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××21（开户名为刘敏捷）的邮政卡转款1500元的情况。
（39）被害人王某4账号为62×××16农行卡交易明细，证明被害人王某4通过手机银行向骗子提供的账号为62×××79（开户名为袁帅）农行卡转款2000元的情况。
（40）被害人赵某2的手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人赵某2通过手机支付宝于2017年6月5日向骗子提供的账号为62×××74（开户名舒桐）农行卡转款300元的情况。
（41）被害人蔡某账号为62×××77农行卡交易明细清单及手机支付宝交易记录截图照片，证明被害人蔡某通过手机支付宝向骗子提供的账号为62×××67（开户名为陈思浩）的建行卡转款600元的情况。
（42）被害人李某6手机支付宝交易记录截图照片。证明被害人李某6通过手机支付宝于2017年5月4日向骗子提供的账号为62×××70（开户名刘德豪）农行卡转款300元的情况。
（43）骗子使用的开户名及账号分别为62×××10（李籁然）
6236682720002317776（郑锐）
62×××81（王家豪）
62×××19（陈郑）
62×××32（谈畅）
62×××31（刘德豪）
62×××59（周楠）
62×××35（徐浩然）
62×××23（孟涛）
6217001140007046151（田金素）
62×××34（王德铖）
62×××67（陈思浩）
62×××06（陈高鑫）
6127000066001977029（姜明）
62×××00（王子雄）
62×××45（何博）
62×××58（曾鸿佳）
6217000890004593370（张国威）
62×××92（刘玉兰）
6217002720006746809（刘敏捷）建行卡的交易明细，证明被害人被骗后汇入骗子提供的上述建设银行卡诈骗款的时间、金额等情况以及被被告人余阳使用七部ＰＯＳ机刷款的时间和金额等情况。
（44）骗子使用的开户名及账号分别为邮政卡的交易明细：6217995200217188579（黄子腾）
62×××21（刘敏捷）
62×××16（刘德豪）
62×××61（陈高鑫）
62×××68（唐世芬）
62×××29（樊傲）
62×××63（冯健）
证明被害人被骗后汇入骗子提供的上述邮政银行卡诈骗款的时间、金额等情况以及被被告人余阳使用七台ＰＯＳ机刷款的时间和金额等情况。
（45）骗子使用的开户名及账号分别为
6215581812004040294（舒桐）
62×××17（谈畅）
62×××94（刘金亮）
62×××66（陈高鑫）
62×××52（徐浩然）
62×××12（曾鸿佳）
62×××11（黄田宽）
62×××29（王博）
6215581812004242916（周才）
62×××79（张梓恒）
62×××69（冯健）
62×××45（张国威）
62×××65（颜雨婷）
6215723182001513533（袁帅）
62×××73（周楠）工行卡的交易明细，证明被害人被骗后汇入骗子提供的上述工行银行卡诈骗款的时间、金额等情况以及被被告人余阳使用七台ＰＯＳ机刷款的时间和金额等情况。
（46）骗子使用的开户名及账号分别为62×××75（程磊）
62×××75（何博）
62×××72（陈高鑫）
62×××73（曾鸿佳）
62×××77（冯健）
62×××77（张梓恒）
62×××70（刘金亮）
62×××70（刘德豪）
62×××78（肖昊）
62×××70（刘磊）
62×××79（孟涛）
62×××79（袁帅）
62×××74（舒桐）
62×××75（姜明）
62×××78（王子雄）
62×××76（谈畅）
62×××75（颜雨婷）
62×××74（刘玉兰）
62×××77（张梓恒）
62×××71（徐浩然）
62×××77（陈思浩）
62×××71（张国威）
62×××72（周楠）农行卡的交易明细，证明被害人被骗后汇入骗子提供的上述农行银行卡诈骗款的时间、金额等情况以及被被告人余阳使用七台ＰＯＳ机刷款的时间和金额等情况。
（47）法人信息为石雨阳，商户名为孝感市宇皓建材的ＰＯＳ机刷款明细。证明该ＰＯＳ机刷款所对应的骗子提供的银行卡、刷款时间及刷款金额等。
（48）法人信息为尹志强，商户名为孝感市晨霞建材的ＰＯＳ机刷款明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
（49）法人信息为李俊祥，商户名为孝感市卓越装饰的ＰＯＳ机刷款明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
（50）法人信息为胡立群，商户名为热风品牌服装店的ＰＯＳ机刷款明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
（51）联系人为杨玉，商户名为武汉市中意美服饰店的ＰＯＳ机刷款明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
（52）联系人为杨玉，商户名为武汉市亨达丽人服饰厂的ＰＯＳ机刷款明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
（53）商户名为湖北武汉市汉芝服装（商户代码为838000756512741）的ＰＯＳ机交易明细。证明骗子使用的银行卡被该ＰＯＳ机刷款的时间及金额等。
7、书证
（1）被告人余阳的户籍证明，证明被告人余阳家庭住址、年龄等基本情况。
（2）被告人余阳违法犯罪记录查询证明，证明被告人余阳无发现违法犯罪记录。
（3）上蔡县公安局出具的抓获经过，证明被告人余阳于2017年8月31日晚23时许，被上蔡县公安局民警在孝感市孝昌县一网吧内抓获。
（4）中汇电子支付有限公司武汉分公司于2017年9月21日出具的查询情况说明一份，证明：石雨阳在该公司办理ＰＯＳ机一台，商户名为孝感市宇皓建材，银联编码为868535052110028。尹志强在该公司办理ＰＯＳ机一台，商户名为孝感市晨霞建材，银联编码为868535052110027。李俊祥在该公司办理ＰＯＳ机一台，商户名为孝感市卓越装饰，银联编码为868535157190002。胡立群在该公司办理ＰＯＳ机一台，商户名为热风品牌服装店，银联编码为868521056510453。杨玉在该公司办理ＰＯＳ机二台，分别为商户名为武汉市中意美服饰店，银联编码为868521056510508；商户名为武汉市亨达丽人服饰厂，银联编码为868521051373260。
上述证据，经过庭审举证、质证，有被害人陈述以及其被骗时汇入骗子提供的银行卡款额的手机支付宝交易记录截图照片、手机短信截图照片、银行卡交易明细记录、银行柜员机存款客户单等，骗子实施诈骗时使用的银行卡交易明细记录以及相对应的七台ＰＯＳ机绑定银行卡刷款交易明细记录，特别是多次存在有多台不同商户名不同地域的ＰＯＳ机在很短的时间内对骗子实施诈骗时使用的银行卡连接交叉刷款交易行为，且有中汇电子支付有限公司武汉分公司查询情况说明，被告人余阳的供述和辩解，另案处理的共同作案人林某的供述、证人史某、毛某1的证言、辨认笔录等证据互相印证，形成一个完整的证据链条证实被告人余阳明知是他人犯罪所得而实施了使用七台ＰＯＳ机帮助他人刷卡套现的犯罪行为，上述证据作为有效证据，本院予以确认

本院认为，被告人余阳明知是他人犯罪所得而提供帮助，多次使用ＰＯＳ机将诈骗款转走并取出达人民币757000元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人余阳犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。被告人余阳及其辩护人提出：第一，被告人仅使用了商户名为孝感市宇皓建材、孝感市晨霞建材、孝感市卓越服饰等三台ＰＯＳ机实施犯罪，公诉机关指控的其余四台ＰＯＳ机被告人余阳没有使用过，该四台ＰＯＳ机涉案金额570100元应当予以排除。第二，起诉书中指控的被告人余阳使用的三台ＰＯＳ机犯罪中还有部分事实和证据存在多处质疑，涉案金额137700元也应当予以排除的辩护意见。经庭审举证质证，公诉机关提供了马某1等85位被害人陈述以及其被骗时汇入骗子提供的银行卡款额的手机支付宝交易记录截图照片、手机短信截图照片、银行卡交易明细记录、银行柜员机存款客户单等，骗子实施诈骗时使用的银行卡交易明细记录以及相对应的七台ＰＯＳ机绑定银行卡刷款交易明细记录，特别是多次存在被告人余阳认可的其使用的商户名为孝感市宇皓建材、孝感市晨霞建材、孝感市卓越服饰等三台ＰＯＳ机与起诉书指控的下余四台ＰＯＳ机在很短的时间内对骗子实施诈骗时使用的银行卡连续交叉进行刷款交易行为，且有中汇电子支付有限公司武汉分公司查询情况说明，被告人余阳的供述和辩解，另案处理的共同作案人林某的供述，证人史某、毛某1的证言，辨认笔录等证据互相印证，形成一个完整的证据链条证实了被告人余阳明知是他人犯罪所得而使用七台ＰＯＳ机帮助他人刷卡套现金额人民币757000元的犯罪行为。被告人余阳及其辩护人上述辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人的辩护人另提出的被告人余阳明知公安机关传唤而没有逃跑，归案后如实供述了公安机关尚未掌握的自己的犯罪事实，系自首，应依法对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经庭审调查，与上蔡县公安局出具的抓获经过不符，本院也不予支持。被告人余阳系初犯，当庭认罪悔罪，可对其从轻处罚。被告人的辩护人据此提出的对被告人余阳从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以支持。根据被告人余阳的犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下

被告人余阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（罚金限于本判决执行之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月1日起至2023年8月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长杨连成
审判员李海燕
人民陪审员赵华丽
二〇一八年十月三十日
书记员付茫茫