봺臣犯二审刑事判决书
内蒙古通辽市中级人民法院
刑事判决书
（2013）通刑终字第72号

案件类型：刑事案件（刑事二审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：贺臣、通辽市科尔沁区人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控原审被告人贺臣犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一三年五月二日作出（2013）科刑初字第88号刑事判决。宣判后，原审被告人贺臣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通辽市人民检察院指派检察员李祥龙、李洪涛出庭履行职务。上诉人贺臣及其辩护人郑丽君到庭参加诉讼。现已审理终结

原审认定，2012年2月份，被告人贺臣加入“帝盟国际公司”传销组织并购买“帝盟国际公司游戏股票”，随后，在通辽市科尔沁区直接或间接诱使周艳玲等42人通过购买该“股票”加入该传销组织，至2012年5月份，该组织在通辽市科尔沁区层级已达五级，被告人贺臣为首层，造成他人损失共计人民币418300.00元。
原审采纳了户籍证明、被害人周艳玲等人报案材料及陈述笔录、辨认笔录、提取笔录、书证、抓获经过、被告人的供述等证据材料，据此认为，被告人贺臣以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决被告人贺臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
宣判后，原审被告人贺臣不服，提出上诉。贺臣和辩护人的上诉理由和辩护意见均为：贺臣的行为不构成组织、领导传销罪的“情节严重”，原审认定贺臣属情节严重，对其判处五年有期徒刑量刑重，请求二审从轻处罚并适用缓刑。
通辽市人民检察院的出庭意见为：根据贺臣在传销组织中的作用、地位及发展的人数、给被害人造成的损失等，可以认定上诉人贺臣的行为属于组织、领导传销罪的“情节严重”，原审定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，2012年2月份，上诉人贺臣通过互联网与王雨华（自然情况不祥，网名为：晨曦）相识，通过王雨华介绍加入“帝盟国际公司”传销组织，该传销组织推销电子虚拟“帝盟国际公司游戏股票”，声称只涨不跌，要求参加者购买股票获得会员资格，并划分一定层级，最低是一钻，购买价格为人民币1300.00元，依次是人民币2600.00元、7800.00元、15000.00元、30000.00元不等，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者积极发展下线来获利，诱使加入者继续购买并发展下线，骗取财物。
2012年2月下旬至2012年5月份，贺臣在通辽市科尔沁区通过介绍、宣讲手段直接或间接发展周艳玲、刘英姿等42人成为“帝盟国际公司”的会员，层级已达五级，贺臣为首层，周艳玲、刘英姿等42人购卖“游戏股票”的资金共计人民币418300.00元。
2012年8月15日，贺臣在河北省沧州市被公安机关抓获归案，当日羁押于河北省沧州市看守所，2012年8月20日被解回通辽市。
证明上述事实的证据如下：
1.户籍证明，证实贺臣的自然情况。
2.周艳玲、陈英姿等42人报案材料及陈述笔录，证实2012年2月末至5月期间，贺臣在通辽市科尔沁区馨园小区南门西侧第一栋楼西一单元二楼西屋，以介绍、宣讲等方法直接或间接诱使周艳玲、陈英姿等42人通过购买帝盟国际公司游戏股票的方式加入该传销组织，该组织在通辽市科尔沁区以贺臣为首层，层级已达到五级，涉案资金数额为人民币418300.00元。
3.辨认笔录，证实在公安机关组织的辨认程序中，刘英姿、张文荣辨认出贺臣就是向其介绍“帝盟国际游戏股票”的人。
4.账户明细，证实贺臣用于收取、转出涉案资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司通辽市和平路支行账户内资金的流动情况。
5.提取笔录及光盘一张，证实刘英姿通过互联网向贺臣支付购买股票资金情况及互相联系的内容。
6.抓获经过及说明材料，证实贺臣被抓获的经过。
7.贺臣的供述，对组织、领导传销的事实供认不讳。
以上证据均经当庭举证、质证，并予认证。经查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案具有内在关联性，本院全部采信

本院认为，原审认定上诉人贺臣犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立。贺臣以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原审定罪准确，量刑并无不当。但在本院审理期间，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，意见中对情节严重作出了明确的规定，根据此规定贺臣的行为不属于情节严重，故应予改判。上诉人及辩护人提出的贺臣的行为不构成组织、领导传销罪的“情节严重”，原审认定贺臣属情节严重，对其判处五年有期徒刑量刑重，请求二审从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立，应予采纳。根据贺臣在传销组织中的作用、地位及发展的人数、给被害人造成的损失等，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，判决如下

一、维持通辽市科尔沁区人民法院（2013）科刑初字第88号刑事判决的定罪部分及罚金刑部分，即贺臣犯组织、领导传销活动罪及并处罚金人民币二万元。
二、撤销通辽市科尔沁区人民法院（2013）科刑初字第88号刑事判决的量刑部分，即判处贺臣有期徒刑五年。
三、上诉人（原审被告人）贺臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月15日起至2015年8月14日止。）
本判决为终审判决

审判长李锐
审判员杨国辉
审判员金影
二〇一三年十一月十五日
书记员姜洋