뢫告人贾某涛合同诈骗罪一案刑事一审判决书
湖南省耒阳市人民法院
刑事判决书
（2016）湘0481刑初238号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：贾某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同诈骗、合同履行、预付款、羁押、清偿、变更
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉［2016］238号起诉书指控被告人贾某某犯合同诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月21日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员盛琪出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人任志盛、朱溟漭到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
1、2013年10月，湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司签订《煤炭购销合同》。2013年10月底，包头恒新贸易有限公司履行部分煤炭合同后，双方终止合同。包头恒新贸易有限公司在张家口市负责铁路发货的被告人贾某某自称有供货渠道，愿在正浩实业公司与恒新贸易公司所签订的《煤炭购销合同》同样的条件下，向正浩公司履行《煤炭购销合同》。2013年10月31日至2014年1月27日期间，湖南正浩实业公司分八次共向被告人贾某某支付煤炭预付款400万元，另向被告人贾某某指定的铁路运输专户预付运费257万元。被告人贾某某分别于2013年12月1日、2014年1月28日、2014年1月29日，共发煤炭专列三列，总计10444.64吨煤炭给正浩实业公司，按合同结算不含税价值为5292706.62元。此后，被告人贾某某不再履行合同。正浩公司工作人员多次催促被告人贾某某履行合同或退还余下的煤炭预付款1277293.38元。被告人贾某某拒不履行合同，又不退还煤款，将余款拒为已有后藏匿。
2、2013年11月，耒阳市某开公司法人代表谢某开在河北省张家口市考察煤炭市场行情，经朋友姚某某介绍认识被告人贾某某，得知被告人贾某某在经营煤炭购销业务，双方沟通后有合作意向。2014年1月29日，双方口头约定好煤炭购销业务，煤运到湖南耒阳大唐电厂等地。被告人贾某某以年底火车皮计划紧张为由，要谢某开先支付车皮计划费30万元，以保证年后能及时发货。谢某开于2014年1月30日向被告人贾某某的农业银行账户打款30万元。2014年2月7日，被告人贾某某以进煤需要预付款为由，要谢某开给其打款100万元，谢某开又给其农业银行账户内打款100万元。2014年2月14日，谢某开与被告人贾某某在张家口市跨越大酒店补签了煤炭购销合同。合同签订后，谢某开按照被告人贾某某的要求向贾在工商银行的账户内打入预付款100万元。被告人贾某某以当时煤炭进价较低，可屯积煤炭，在煤价上涨时仍低价卖给谢某开，能获得较高的利润，诱使谢某开多支付煤炭预付款。谢某开于2014年2月18日、20日、23日、24日先后给被告人贾某某的工商银行账户内打款50万元、100万元、100万元和60万元，共计310万元。2014年3月26日，被告人贾某某以无钱支付铁路运费为由，要谢某开打款20万元，谢某开往被告人贾某某的工商银行账户内打入了7万元。2014年2月18日至3月3日期间，被告人贾某某先后发给谢某开10697.42吨煤炭到耒阳市大唐电厂，但质量不达标，谢某开要求被告人贾某某承担相应的经济损失，在质量整改好后再继续履行合同，否则就终止合同，将剩余款项退还给某开公司。被告人贾某某既不愿意承担经济损失，又不继续履行合同，也不退还某开公司剩余款项，谢某开多次电话催讨，并几次前往张家口向被告人贾某某追讨剩余货款，被告人贾某某予以推诿。
综上，2014年1月30日至2014年3月26日止，谢某开先后支付给被告人贾某某的购煤预付款5644764.2元，分别打入被告人贾某某工商银行账户和农业银行账户内。按被告人贾某某的要求，打入被告人贾某某指定的北京铁路局丰台货运中心宣化营业部运输账号为13001675108050513562收入专户内
3050000元铁路运费。2014年2月至3月期间，被告人贾某某共发给谢某开煤炭10697.42吨，按合同结算煤炭价值
2077826.15元（不合税），铁路运费3260291.8元。后谢某开多次催促被告人贾某某履行合同或退还余下的煤炭预付款
3356646.25元。被告人贾某某拒不履行合同，将余款拒为已有或偿还个人债务后藏匿。
3、2013年12月至2014年3月期间，被告人贾某某与山西省右玉县个体煤炭经销商刘某口头协议煤炭买卖，被告人贾某某安排王某文、潘某明到刘某处购买煤炭，双方在前期交易过程中，被告人贾某某以款、货两清的方式获得刘某的信任。被告人贾某某利用刘某的信任，于2014年3月26日、27日从刘某处拉走粉煤99车，共计4051.22吨，价值546900元，加上2月份所欠块煤421.54吨的煤款103810元，被告人贾某某骗取刘某煤炭4472.76吨的煤款650710元。2014年5月，被告人贾某某还6万元煤款给刘某。剩余的590710元至今未付。被告人贾某某拒不履行合同，又不退还煤款，将余款据为己有或偿还个人债务后藏匿。
4、2013年11月27日至2014年3月份期间，被告人贾某某与安徽省淮南市豪烁商贸公司进行煤炭买卖交易，被告人贾某某共收到安徽省淮南市豪烁商贸公司煤炭预付款1018.2万元。2013年11月至2014年4月期间，被告人贾某某发给安徽省淮南市豪烁商贸公司煤炭共计21971.04吨，不合税价值
9498914.83元。后被告人贾某某不履行合同，也不退还余款1183085.17元给淮南市豪烁商贸公司，将余款据为已有或偿还个人债务后藏匿。
被告人贾某某在没有履行合同的能力下，为了达到骗取他人资金的目的，以高价采购低价销售，诱使他人向其多付预付款，履行部分合同，后不再履行合同的手段，非法占有上述公司或个人的煤炭预付款6407734.8元，部分用于归还个人债务。2015年5月17日，被告人贾某某终止租赁盛华煤坪，并将储存在该煤坪的煤炭全部处理后逃匿。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人贾某某的户籍证明、煤炭购销合同、转账记录、抓获经过、证人崔某某、王某文、王某军、刘显某、胡某、姚某、李某、马某武、马某、陈某、闫某、付某某、严某等的证言、被害人姚某某、谢某开、李某甲、的陈述、被告人贾某某的供述与辩解、煤炭购销合同、收条、账户交易资金明细表、银行转账交易详单、煤炭过磅单、煤炭化验单及煤炭质量检验报告、对账记录、煤款结算单、欠条及煤炭磅单表等证据予以证实。公诉机关认为，被告人贾某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人贾某某辩解称，被告人贾某某与湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、刘某、安徽省淮南市豪烁商贸公司是做生意，是民事合同关系，被告人贾某某没有犯罪。被告人贾某某欠湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司的合同尾款也没有起诉书指控的多。被告人贾某某将湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司的预付款用于偿还的借款也是为了履行煤炭购销合同借的。
辩护人朱溟漭、任志盛辩护称，本案是一个民事合同纠纷案件。公诉机关指控被告人贾某某犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。被告人贾某某没有虚构事实骗取被害人的钱财，而是积极履行了民事合同。实际上，被告人贾某某是因将客户打到其账户的部分资金偿还了债务，造成暂时的资金周转困难才未与客户结算，结清尾款。被告人在被羁押期间签字的“对账记录”是不真实的，不是按照被告人贾某某与客户签订的合同或者约定的口头协议的内容结算出来的，不能作为认定被告人贾某某欠湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司尾款的依据。被告人贾某某的行为不构成合同诈骗罪，建议法院依法判决被告人贾某某无罪。
辩护人任志盛提供了（2015）皖民二终字第00425号民事判决书，用于证实被告人贾某某与安徽省淮南市豪烁商贸公司之间是民事合同关系。
经审理查明:
1、2013年10月，湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司签订《煤炭购销合同》。2013年10月底，包头恒新贸易有限公司履行部分煤炭合同后，双方终止合同。在湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司履行合同过程中，湖南正浩实业有限公司经办人姚某某与包头恒新贸易有限公司经办人即被告人贾某某结识。湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司终止合同后，被告人贾某某向姚某某提出，其可以按湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司的煤炭购销合同继续向湖南正浩实业有限公司发货，于是，姚某某带被告人贾某某到耒阳，被告人贾某某在耒阳与湖南正浩实业有限公司法定代表人胡召政协商，双方达成口头协议，约定被告人贾某某按湖南正浩实业有限公司与包头恒新贸易有限公司的煤炭购销合同继续向湖南正浩实业有限公司供煤。2013年10月31日至2014年1月27日期间，湖南正浩实业公司分八次共向被告人贾某某支付煤炭预付款400万元，另向被告人贾某某指定的铁路运输专户预付运费257万元。被告人贾某某分别于2013年12月1日、2014年1月28日、2014年1月29日，共发三列煤炭专列到湖南大唐燃料开发有限公司，湖南大唐燃料开发有限公司核算总计重量为10444.64吨。经湖南正浩实业有限公司与被告人贾某某对账并结算后，被告人贾某某发给湖南正浩实业有限公司煤炭的不含税价值人民币5292706.62元,被告人贾某某结欠湖南正浩实业有限公司煤炭预付款
1277293.38元。
2、2013年11月，耒阳市某开公司法人代表谢某开在河北省张家口市考察煤炭市场行情，经朋友姚某某介绍认识被告人贾某某，双方沟通后达成合作意向，2014年1月29日，双方签订了煤炭购销合同。2014年1月30日至2014年3月26日，耒阳市某开公司先后支付给被告人贾某某购煤预付款5644764.2元，分别打入被告人贾某某工商银行账户和农业银行账户内。按被告人贾某某的要求，打入被告人贾某某指定的北京铁路局丰台货运中心宣化营业部运输账号为13001675108050513562收入专户内3050000元铁路运费。2014年2月至3月期间，根据合同约定，被告人贾某某共发三列煤炭专列到大唐耒阳电厂，经耒能实业有限公司核算总计重量为10697.42吨。经耒阳市某开公司与被告人贾某某结算，被告人贾某某发给耒阳市某开公司的煤炭按合同结算煤炭不含税净价值人民币2077826.15元，铁路运费3260291.8元，被告人贾某某结欠耒阳市某开公司煤炭预付款3356646.25。
3、2013年12月至2014年3月期间，被告人贾某某与山西省右玉县个体煤炭经销商刘某口头协定煤炭买卖，被告人贾某某安排王某文、潘某明到刘某处购买煤炭。前期的货款，被告人贾某某已基本结清。2014年3月26日、27日被告人贾某某从刘某处拉走粉煤99车，共计4051.22吨，价值546900元，加上2月份所欠块煤421.54吨的煤款103810元，被告人贾某某共欠刘某煤款650710元。2014年5月，被告人贾某某将用煤坪的铲车抵账后剩余的6万元还给刘某后，被告人贾某某的业务员与刘某结算并向刘某出具了欠条，结欠刘某货款590710元。
4、2013年11月16日，被告人贾某某代表包头市某某煤焦化有限公司与安徽省淮南市豪烁商贸公司签订煤炭购销合同，后来，双方协商后解除合同。2013年11月27日至2014年3月份期间，被告人贾某某与安徽省淮南市豪烁商贸公司进行煤炭买卖交易，被告人贾某某共收到安徽省淮南市豪烁商贸公司煤炭预付款1018.2万元。2013年11月至2014年4月期间，被告人贾某某按安徽省淮南市豪烁商贸公司的指示向山东高密、江西画桥国电黄金埠发电有限公司发了六列煤炭专列，共计21971.04吨。据安徽省淮南市豪烁商贸公司计算，被告人贾某某发给安徽省淮南市豪烁商贸公司的煤炭，结算煤炭不含税价值人民币9498914.83元，被告人贾某某结欠煤炭预付款1183085.17元。
另查明，被告人贾某某将湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司预付的购煤款中的3555670元，用于偿还借款及利息，其余的大部分资金用于煤炭收购及支付煤炭收购的汽车运费。因为资金紧张，2014年5月17日，被告人贾某某将其在租用的盛华煤场剩余的煤炭处理用于支付汽车运费和煤场租赁费后，解除煤场租赁合同。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人姚某某、谢某开、李某甲、刘某的陈述及证人刘显某、李某、马某武、马某、闫某的证言，证实被告人贾某某与湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司、刘某的煤炭购销及合同履行过程中的资金支付情况。湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司与被告人贾某某交易结算情况。安徽省淮南市豪烁商贸公司李某甲陈述了经其公司结算被告人贾某某欠其公司合同尾款数额。
2、证人崔某某、王某文、胡某、陈某的证言，证实被告人贾某某与湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司、刘某的煤炭购销合同履行情况。湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司预付的购煤款的资金流向情况。
证人姚某的证言，证实被告人贾某某租用盛华煤场及煤场租金支付情况。
4、被告人贾某某的供述，证实被告人贾某某与湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司、刘某的煤炭购销合同履行及货源的组织情况。湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司预付的购煤款的资金流向情况。
5、煤炭购销合同，证实被告人贾某某与耒阳市某开公司和包头恒新贸易有限公司分别签订了煤炭购销合同及合同内容。
6、收条、账户交易资金明细表、银行转账交易详单、转账记录，证实被告人贾某某收取湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司、安徽省淮南市豪烁商贸公司预付购煤款的情况及被告人贾某某收取预付购煤款后的资金流向。
7、欠条及煤炭磅单表，证实被告人贾某某拖欠刘某煤款590710元。
8、户籍证明，证实被告人贾某某的户籍基本情况。
9、抓获经过，证实被告人贾某某是被抓获归案的

本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人即湖南正浩实业有限公司和耒阳市某开公司钱财，诈骗人民币四百六十余万元，属数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人贾某某犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人贾某某的业务员已与刘某结算并向刘某出具了欠条，属于正常的合同债务，不能认定为合同诈骗。安徽省淮南市豪烁商贸公司与被告人贾某某未就合同履行过程中的欠款数额予以结算，且安徽省淮南市豪烁商贸公司与被告人贾某某未就合同履行过程中的欠款数额无会计审计和相关证据证实，仅有证人李某甲的证言称被告人贾某某欠其公司煤炭预付款的数额,事实不清。故公诉机关指控被告人贾某某在签订、履行合同过程中骗取了被害人刘某人民币590710元，骗取了安徽省淮南市豪烁商贸公司人民币1183085.17元，不予认定。被告人贾某某及其辩护人朱溟漭、任志盛提出，被告人贾某某将客户打到其账户的部分资金偿还了债务，造成暂时的资金周转困难才未与客户结算，结清尾款。被告人贾某某在被羁押期间签字的“对账记录”是不真实的，不是按照被告人贾某某与客户签订的合同或者口头协议约定的内容结算出来的，不能作为认定被告人贾某某欠湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司尾款的依据。经审查，第一、被告人贾某某在与湖南正浩实业有限公司和耒阳市某开公司口头协议煤炭购销时，被告人既没有煤坪也没有固定的煤源，又没有履行合同的经济实力；第二、被告人贾某某收到两个公司的预付煤款后，采取了拆西墙补东墙的办法，将预付款部分用于偿还原来的债务，属于非法占有的范畴，且被告人贾某某将煤坪转让后，所得转让费没有用于清偿湖南正浩实业有限公司和耒阳市某开公司的货款，也不与上述两个公司进行结算，而是采取变更手机号码逃避责任；第三、从证据上分析，除相关的言词证据外还有湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司的支付预付煤款的凭证能够证实被告人贾某某在侦查人员见证的情况下与正浩公司、某开公司的对账的真实性，以及被告人贾某某签字确认的轨道衡记录的真实性。被告人贾某某及其辩护人朱溟漭、任志盛的上述辩解辩护意见，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人贾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）。
（刑期从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月16日起至2026年8月15日止）。
二、被告人贾某某骗取湖南正浩实业有限公司人民币一百二十七万七千二百九十三点三八元，骗取耒阳市某开公司人民币三百三十五万六千六百四十六点二五元予以追缴，分别返还被害单位湖南正浩实业有限公司、耒阳市某开公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长郑梓元
代理审判员刘宝钧
人民陪审员王开生
二〇一六年十二月十六日
代理书记员黄婷

附：
本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十条合议庭开庭审理并且评议后，应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。审判委员会的决定，合议庭应当执行