楚库伊文尼维·弗莱德掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书
中华人民共和国上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2017）沪0115刑初4301号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：楚库伊文尼维·弗莱德
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉〔2017〕3543号起诉书指控被告人弗莱德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人弗莱德及辩护人房建亮、张惜砚到庭参加诉讼。被告人弗莱德自愿选择英语为本案的诉讼语言，本院通过上海市外事翻译工作者协会聘请的英语翻译赵峥嵘到庭参加诉讼。现已审理终结

上海市浦东新区人民检察院指控：2017年2月至4月间，被害人方某（外文名ＦＡＮＧＹＡＮ，美国籍）因被骗先后在上海市浦东新区张江路ＸＸＸ号中国银行紫薇路支行等处将人民币400余万元（以下数额表述均为人民币）转入指定银行账户。2017年3月至4月间，被告人弗莱德在明知上述钱款系非法资金的情况下，将先后六次转入其利用一名为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ的伪造护照申请办理的中国工商银行银行卡（卡号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）内的上述钱款中的2061000元分多次取现，并从中牟利。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示被害人陈述、银行交易明细等书证，据此认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人弗莱德的刑事责任，被告人具有坦白情节，提请法庭依法判处。
庭审中，被告人弗莱德及其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见。辩护人提出在计算犯罪数额时，应当自被告人对经手钱款的合法性产生怀疑之日起计算，被告人系于2017年5月23日被公安机关抓获。
经审理查明：2017年2月至4月间，被害人方某因被骗先后在上海市浦东新区张江路ＸＸＸ号中国银行紫薇路支行等处将400余万元转入指定银行账户。2017年3月至4月间，被告人弗莱德在明知上述钱款系非法资金的情况下，将先后六次转入其利用一名为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ的伪造护照申请办理的中国工商银行银行卡内的上述钱款中的2061000元分多次取现，后立即转入他人指定的银行帐户，事后被告人弗莱德共计获利6万元。
2017年5月24日，被告人弗莱德被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人方某的陈述，证实2017年1月其接到自称来自香港渣打银行的邮件，希望其参与继承一笔遗产事宜，后其通过与相关银行工作人员、律师联系，之后以支付律师费、政府税款等名义陆续向收款人为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ、账号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ等4个账户转账共计4155958元，嗣后其发现被骗的事实。
2.上海市公安局浦东分局出具的接受证据清单，相关电子邮件截图、相关文件复印件，证实被害人方某被骗的情况。
3.上海市公安局浦东分局出具的协助查询财产通知书、中国银行上海市紫薇路支行出具的方某的存款历史交易明细清单、中国工商银行张江路支行出具的方某银行账户历史交易明细，证实被害人张焱通过银行转账向收款人为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ、账号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ等4个账户转账共计4155958元的事实。
4.上海市公安局浦东分局出具的协助查询财产通知书、中国工商银行股份有限公司北京新国展支行出具的业务凭证、中国工商银行股份有限公司上海市张江支行出具的户名为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ、账号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实户名为ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ、账号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的牡丹灵通卡共计被取款2061000元的事实。
5.上海市公安局浦东分局出具的调取证据通知书、调取证据清单、公安部出入境管理系统查询结果、侦查工作情况，证实公安人员调取的银行监控录像拍摄到的被告人弗莱德取现的经过及涉案开户人ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ的证件在出入境未查到相关护照及出入境信息，且涉案的开户人ＢＩＳＣＯＬＯＴＥＸ银行账户开户人照片与被告人弗莱德的面部特征一致的事实。
6.相关短信记录截屏，证实公安人员从扣押得的被告人弗莱德移动电话中调取的短信聊天记录涉及本案相关银行账户信息的情况。
7.上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从被告人弗莱德处扣押得移动电话一部的事实。
8.上海市公安局浦东分局出具的“案发经过表格”、情况说明、北京市公安局朝阳分局出具的到案经过，证实本案案发及被告人弗莱德的到案情况。
9.上海市公安局浦东分局出具的外国人签证详细信息，证实本案被告人弗莱德的身份情况。
10.被告人弗莱德的供述

本院认为，被告人弗莱德明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人弗莱德有坦白情节，依法从轻处罚。关于辩护人提出犯罪金额的问题，经查实，被告人弗莱德在公安机关的多次供述及当庭陈述均证实，其通过社交网络平台认识境外人员，在从未谋面且不曾相识的情况下，先利用境外人员提供的贴有自己照片的假护照办理银行卡，后在转账期间已经发觉资金来路不正可能涉及违法犯罪的情况下，不仅未积极停止相关行为挽回损失，而且继续通过相同方式帮助他人转移赃款，事后仍按照约定取得相应报酬，综合上述行为，可以认定被告人主观上具有放任的概括犯罪故意，应当对本案全部犯罪金额承担刑事责任，对于上述意见，本院不予采纳。关于被告人的到案时间，经查实，根据公安机关出具的案发经过，2017年5月24日上午8时在北京市西客站候车大厅守候伏击并抓获被告人弗莱德，相关侦查工作情况报告亦证实，公安机关是通过被告人购买5月24日上午高铁票进而掌握被告人的行踪，故结合上述证据，可以认定被告人于2017年5月24日被抓获，辩护人提出到案时间的意见，与在案证据不符合，亦未提供相关证据予以证实，故本院不予采纳。为维护社会管理秩序，根据被告人弗莱德犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第三十五条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人楚库伊文尼维·弗莱德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万元，并处驱逐出境。
（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2021年11月23日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、违法所得予以追缴或责令退赔，扣押的作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘娟娟
审判员李俊英
审判员王美玲
二〇一八年一月九日
书记员陈玮

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理