吕钊军合同诈骗、非法处置查封、扣押、冻结的财产一审刑事判决书
河北省任丘市人民法院
刑事判决书
（2018）冀0982刑初829号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、非法处置查封、扣押、冻结的财产
当事人：吕钊军
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：查封、非法占有、车辆买卖合同、合同诈骗、拘役、罚金、利息、交付、债权
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2018】778号起诉书指控被告人吕钊军犯合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间报沧州市中级人民法院批准再延长审限三个月。任丘市人民检察院指派检察员支张帆出庭支持公诉，被告人吕钊军及其辩护人王月峰到庭参加诉讼。现已审理终结

任丘市人民检察院指控：
一、非法处置查封的财产
2014年7月11日任丘市人民法院裁定,因张某5提出财产保全,查封吕钊军名下车牌号为冀Ｊ×××××现代汽车一辆，2014年7月17日进行送达。2014年8月9日,被告人吕钊军将该现代汽车以10万元的价格卖给徐某1,并与徐某1签订车辆买卖协议。
二、合同诈骗
2015年ｌ月23日,吕钊军隐瞒了该车被查封,已出售的事实,第二次将该车以53000元的价格卖给张某1,并与张某1签订了车辆买卖协议。经任丘市涉案物品价格鉴证中心估价,该车价值82500元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人吕钊军的供述和辩解，被害人张某1陈述，证人张某2、徐某1等人证言，车辆买卖协议等相关证据证明，认为被告人吕钊军在明知自己车辆已被法院查封的情况下仍卖与徐某1,后隐瞒事实又将该车出售给张某1,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百二十四条之规定，分别构成非法处置查封的财产罪和合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吕钊军自愿认罪。
辩护人王月峰的辩护意见为，1、吕钊军虽然与徐某1签订了车辆买卖合同，但此买卖合同只是借款合同的保障，系用买卖合同掩盖借贷而签订的虚假合同，并无车辆买卖之实，公诉机关指控吕钊军因此构成非法处置查封的财产罪，理由不足，指控不成立。2、公诉机关指控吕钊军将汽车卖给张某1，构成合同诈骗罪，本案吕钊军构成合同诈骗罪的前提是处置了法院查封的财产，故应以非法处置查封的财产罪定罪，而非合同诈骗罪。3、吕钊军当庭认罪，无前科劣迹，且为初犯、偶犯，并愿意赔偿被害人损失，希望法院对吕钊军从轻、减轻处罚。
经审理查明：2014年张某5以吕钊军借款不还为由诉至本院，本院依张某5提出的财产保全申请，于2014年7月11日作出民事裁定书,裁定查封吕钊军名下号牌为冀Ｊ×××××的北京现代汽车一辆，并于2014年7月17日将裁定书送达给被告人吕钊军。2014年8月9日,被告人吕钊军向徐某1借款10万元，并就本院查封车辆与徐某1签订卖车协议一份，车辆价款10万元，但车辆并未实际交付，仍由吕钊军掌控。
2014年8月4日，本院作出（2014）任民初字第2682号民事判决书，判令吕钊军于判决生效后10日内偿还张某5借款6.05万元，该判决生效后吕钊军未按判决自动履行，张某5向本院申请强制执行。在执行过程中，本院执行人员于2014年10月17日书面告知吕钊军在债务没有清偿之前，不得转移、抵押、转让、变卖被查封车辆。2015年ｌ月23日,吕钊军隐瞒了其汽车已被法院查封的事实,将该车以53000元的价格卖给张某1,并与张某1签订了售车协议，汽车及车辆相关手续均交付给张某1。张某1购车后于2015年2月9日代吕钊军还清银行购车余款20102元，于2月10日其到交警部门办理车辆过户时被告知该车已被查封不能过户，张某1遂于当日到任丘市公安局报案。后张某1经与张某5协商，其代吕钊军偿还张某54.5万元后，张某5向本院提出申请解除了对该车辆的查封。经任丘市涉案物品价格鉴证中心估价,该车价值82500元。
2019年5月15日，被告人吕钊军与被害人张某1达成和解，吕钊军同意赔偿被害人损失，取得张某1的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实。
1、被害人张某1陈述：2015年1月23日吕钊军找到他说有事急用钱，想把自己的那辆现代途胜越野车卖给他，那辆车价值七八万元，因为吕钊军说那辆车有几千元的分期贷款没有还，还有些交通违章，最后他俩商定以5.3万元的价格成交，当时吕钊军没有告诉他车辆被查封或抵押、卖与他人，把车和车的所有相关手续都给了他。之后他还清银行贷款20102元，消掉违章记录用款1.3万元，然后他去交警队办理过户手续，被告知这辆车已被法院查封。他于2015年2月10日去吕钊军家找吕钊军，看到好多人跟吕钊军要账，其中有一人向吕钊军要这辆途胜越野车，说车已经卖给了那个人，他发现被骗了，就与那人一起到公安机关报案。
吕钊军把车卖给他的时间是2015年1月23日，他发现被骗报案时间是2015年2月10日，期间仅有十几天的时间，如果是吕钊军把车抵押给他，他不会在这么短的时间内去偿还银行贷款，也不去交警队消违章。因为吕钊军欠张某560500元，吕钊军的车才被法院查封，于是他和张某5商量好，他给了张某54.5万元，张某5去法院申请解封了这辆车，之后他把车以6.1万元的价格卖掉并过了户。
2、证人徐某1证言：2014年8月初，张某2给他打电话，说朋友需要钱，想向他借点钱，他问张某2有什么说法，张某2说其朋友有辆北京现代途胜汽车，要不然把车卖给他，他说可以并同意安排钱。8月9日上午，他与张某2和张某2朋友（吕钊军）在任丘市北环见了面，他见吕钊军的车值十多万元，就把钱给了吕钊军，然后写了卖车协议书，吕钊军说还用几天车，用完了再给他，他就同意了。后来他找吕钊军要车，吕钊军说车在外地，2015年2月10日他到吕钊军家要车，后来去了个人说买了吕钊军的车，车被法院查封了，过不了户，他才知道吕钊军把卖给他的车，又卖给了这个人，于是他俩一起到公安机关报案。
他和吕钊军签订卖车协议以后，因为吕钊军当时没有把车给他，他不放心就让吕钊军给他打了个10万元的借条，说等吕钊军给他车的时候再把借条给吕钊军。过了几个月吕钊军又向他借了10万元，给他打了借条，这10万元没有利息，吕钊军说工地上的钱马上就能下来，还说如果车在外地回不来就把原来借的10万元一起还给他，不让他等着那辆车了。他后来和张某2说要求吕钊军支付借款利息，张某2说吕钊军没有给。他和吕钊军不熟悉，他有事联系张某2，吕钊军没有直接给过他利息。
3、证人张某2证言：2014年8月的一天，吕钊军给他打电话让他安排10万元，他就给徐某1打电话说有个朋友想和徐某1借10万元，徐某1问他有没有说法，他就联系吕钊军，吕钊军说不行就把车卖给徐某1，他就和徐某1说了以10万元的价格卖给徐某1一辆北京现代途胜汽车。8月9日上午，徐某1给他打电话说钱安排好了，他就和吕钊军一起到了北环找徐某1，徐某1看了车以后说还行，就把10万元给了吕钊军，并当场写了买卖协议，他做的中间人。然后吕钊军说他还有点事再开一段时间的车，徐某1就同意了。后来徐某1找他要车，吕钊军就一直说车在外地，之后徐某1告诉他说那辆车被吕钊军又卖给了别人。
4、被告人吕钊军供述：他有一辆黑色现代途胜越野车，车牌号是冀Ｊ×××××，因为借了张某5钱没钱还，张某5起诉到法院，任丘市法院就把他的车查封了。
2014年8、9月份，他经营的防盗门厂资金周转不开，就想找私人借款10万元，后来通过朋友张某2联系到徐某1，可以从徐某1手里借10万元，月利息一角，但需要把他的现代途胜越野车和徐某1签一个卖车协议。张某2联系好以后，他和张某2在任丘市北环与徐某1见了面，见面以后他和徐某1签了一份卖车协议，内容是以10万元的价格把车卖给徐某1，另外还给徐某1打了一个10万元的借条，然后徐某1给了他10万元，车还是他开着，车的手续也没有给徐某1。他不是真正把车卖给徐某1，也不是抵押，徐某1说需要签个卖车协议，他就签了。
在借到徐某1这10万元以后，他偿还了徐某15、6个月的利息。因为手里没有钱还徐某1了，徐某1催息又紧，他就想再找别人借点钱给徐某1还息，于是他找到了张某1，和张某1说好借5万元用一个月，利息一个月3千元，他把途胜越野车押给张某1，谈好之后他和张某1签了一份售车协议，协议内容是以53000元的价格把他的途胜越野车卖给张某1，另外给张某1打了一个借条，签完协议后他把车和车的手续都给了张某1，张某1给了他5万元，他用这5万元还了徐某1一部分利息，剩余的钱用于厂子运转。后来他借徐某1的钱连本带利越来越多，他没有能力偿还了，也就没钱从张某1那赎车了。他不是真正的把车卖给张某1，他是把车抵押给的张某1。在向张某1借钱的时候，他没有能力偿还张某1。
5、张某5署名的保全申请书、本院（2014）任民初字第2682号民事裁定书、裁定书送达回证，本院案件执行卷宗一卷，证实吕钊军现代汽车被查封及执行情况。
6、吕钊军给徐某1所打借条、与徐某1签订的卖车协议，时间均为2014年8月9日。
中国建设建行华北石油分行提供的吕钊军交易明细，证实自2014年10月10日至2015年1月24日，吕钊军多次转款给张某2和徐某1。
7、吕钊军与张某1签订的售车协议，时间为2015年1月23日。
8、任丘市公安局调取的吕钊军车辆信息、吕钊军给中国银行沧州分行出具的委托书、石家庄盛飞汽车服务有限公司沧州分公司出具的吕钊军购车首付款证明、北京现代汽车有限公司出具的车辆信息登记、中国银行客户回单、张某5出具的收条、本院作出的执行裁定书，证明张某1代吕钊军还清银行借款、代吕钊军偿还张某5债务后，汽车被解封。
9、任丘市涉案物品价格鉴证中心出具的吕钊军名下北京现代（途胜）汽车价值鉴定，证明涉案车辆价值。
10、辨认笔录：张某1、徐某1、张某2成功辨认出吕钊军笔录。
11、谅解书一份，证明吕钊军与张某1达成和解，并取得了谅解。
12、吕钊军被抓获经过、出所登记表、在逃人员登记表、撤销表，证明吕钊军系被抓获归案。
13、吕钊军户籍信息，证明吕钊军身份情况

本院认为，被告人吕钊军明知自己的汽车已被法院查封，仍将汽车卖与张某1，造成法院判决难以执行，情节严重，其行为构成非法处置查封的财产罪；吕钊军以非法占有为目的，隐瞒其汽车被法院查封的事实，与被害人张某1签订车辆买卖合同，以此骗取张某1财物，汽车价值8.25万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪；吕钊军为骗取钱财，将法院查封的汽车卖出，此行为同时触犯了非法处置查封的财产罪及合同诈骗罪两个罪名，应择一重罪处以刑罚；犯非法处置查封的财产罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金，而犯合同诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，故公诉机关指控吕钊军将车辆卖与张某1构成合同诈骗罪，定性准确，予以支持，对辩护人提出应以非法处置查封的财产罪定罪的辩护意见不予采纳。公诉机关指控吕钊军将汽车卖与徐某1，构成非法处置查封的财产罪，经查，吕钊军是以借款的名义找到徐某1，其在收到徐某110万元后给徐某1打有借据，之后也有偿还利息的银行记录，徐某1虽称二人是汽车买卖关系，但车辆并未实际交付，且在吕钊军收到款项后令其出具借据，此举有悖常理，综合分析认证，吕钊军与徐某1之间存在民间借贷关系，而非汽车买卖关系，徐某1与吕钊军签订买卖车辆协议，仅是徐某1为保证其实现债权采取的一种方式，故指控吕钊军此行为构成非法处置的财产罪，理由不足，不予认定，对辩护人提出吕钊军此行为不构成非法处置查封的财产罪的辩护意见，予以采纳。就徐某1与吕钊军的借贷关系，徐某1可另行主张权利。
被告人吕钊军庭审中自愿认罪，且与害人张某1达成和解，取得张某1的谅解，可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下

被告人吕钊军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2019年5月20日止。罚金已缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘石青
审判员郭志梅
人民陪审员王建强
二〇一九年五月十七日
书记员孟素菊

附：本判决适用《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《最高人民法院关于适用的解释》
第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；
（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；
（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。
具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论