张鹏合同诈骗罪一审刑事判决书
甘肃省兰州市红古区人民法院
刑事判决书
（2019）甘0111刑初68号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张鹏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合作协议、房产证、所有权、抵押、抵、合同约定、合同、返还、罚金、没收财产、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

兰州市红古区人民检察院以红检公诉刑诉【2017】155号起诉书指控被告人张鹏犯合同诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2018年1月17日作出（2017）甘0111刑初259号刑事判决书，以被告人张鹏犯合同诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金20万元。判决宣告后，被告人张鹏不服，提出上诉。兰州市中级人民法院于2018年11月6日作出（2018）甘01刑终78号刑事裁定，撤销一审判决，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。兰州市红古区人民检察院指派检察员王兴娜出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人庾春雷均到庭参加诉讼。现已审理终结

兰州市红古区人民检察院指控：2015年8月，被告人张鹏在兰州市红古区，隐瞒其经营的临夏州盛泰房地产开发有限公司承建的位于刘家峡××××路“盛泰大厦”尚未缴清土地出让金224万元的事实，与白某、被害人李某某商定，向被害人李某某借款300万元用以缴清该大厦房屋契税，缴清契税后三日内即可拿到房屋产权证，之后就将该大厦负二层至五层的房屋产权证提供给李某某作为贷款抵押凭证，并从贷到的款中扣除300万元本金及利息。2015年8月25日，被告人张鹏与白某、被害人李某某就该事项签订了《合作协议书》。同年8月26日，被害人李某某将285万元钱按照被告人张鹏的要求转款到法人代表为周某1的“永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司”的账户，之后被告人张鹏一直未将所承诺的房产证交给被害人李某某，也拒不退还被害人李某某的钱款。后被害人李某某多次向被告人张鹏催要钱款，张鹏以正在办理房产证为由拖延时间，之后更以未收到李某某的转账为由拒绝退还。经查证，被告人张鹏骗取285万元后，让周某1将其中的1784200元通过“永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司”账户及周某1向永靖县国土局缴纳“盛泰大厦”土地出让金，50万元用于偿还由被告人张鹏实际经营的“永靖县盛鑫淀粉有限责任公司”的贷款，剩余的565800元用于其个人生意周转及花销。案发后，被告人张鹏家属退赔人民币100万元。
公诉机关当庭出示了以下证据，以支持上述指控罪名成立：报案材料；抓获经过；接受证据材料清单、合作协议书、李某某及李某2银行卡交易明细、李某某身份证复印件、照片及录像视频证据、保证担保合同、委托书；永靖县国土资源局成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、甘肃省非税收入统一票据、甘肃省行政性统一收费票据；微信截图；辨认笔录及照片；调取证据通知书、李某某、史某、周某1、于某、李某1等人银行账户信息、交易明细清单、取款凭条、进账单；永靖县阳光水錌娱乐公司对公活期账户信息、交易明细（含交易对手信息）；永靖县住房和城乡建设局证明；内资企业基本信息；法人授权委托书、公证书、营业执照、组织机构代码证、公证申请表、身份证复印件；临夏州盛泰房地产开发有限公司章程；永靖县盛鑫淀粉有限公司及永靖县浩通纯净水有限公司注册信息及公司法人变更信息；永靖县地方税务局证明；永靖县盛鑫淀粉有限责任公司银行账户交易明细；贷款合同复印件；甘肃省兰州市中级人民法院民事调解书；资金流向说明；李某2关于退赔的情况说明及银行卡交易明细、谅解书；兰州农村商业银行股份有限公司上海石支行关于周某1贷款情况说明；临夏州盛泰房地产开发有限公司《关于同意抵押担保的股东决议》；商品房销售合同；同意抵押贷款承诺书、房地产抵押物价格认定协议书、违约处置授权委托书、担保合同、提款申请书；借款申请书、面谈纪要、商品房买卖合同、税务登记证、组织机构代码证、永靖县住房和城乡建设局证明、担保合同、收据、贷款审批表、贷款发放通知单；个人借款／抵押担保合同、贷款审批表、房屋他项权证；《盛泰大厦开发施工合同》；红人社发【2016】263号文件；户籍证明、无犯罪记录证明；在逃人员登记信息表；视听资料；办案说明；周某1贷款情况说明、抵押贷款资料；提取笔录及照片；永靖县房屋产权管理中心证明、房屋他项权证发放登记表及备案花名册；办案说明；永靖县工商行政管理局调取的盛泰大厦租赁企业相关信息；微信转账记录、租赁合同；商品房买卖合同；兰州市公安局红古分局情况说明；证人白某、周某1、张某、潘某某、李某2、马某、史某、陈某某、李某3、吴某、刘某、陈某2证言；被害人李某某陈述材料；被告人张鹏供述材料。
公诉机关认为，被告人张鹏无视法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张鹏辩称：1、我与白某案发前有经济往来，白某隐瞒我用我的商铺、房产抵押贷款后使用或与他人共用，经我催要他还给我420万元，剩余款项未给我还清。案发前我并不认识李某某，是白某与我协商给我还钱用于交盛泰大厦相关费用，以加快盛泰大厦房屋产权证办理进程，房产证办好后再借其部分房产证让其用。《合作协议书》是白某找我在刘家峡吃饭喝酒时拿来让我签字的，协议内容未细看，当时只有我一个人的签字，我并不清楚白某和李某某何时何地在《合作协议书》上签的字。2、盛泰大厦的房屋产权证一直在办理，后因盛泰大厦广场边小二楼的拆迁问题未解决才未能办理下来，并不是我取得房屋产权证后拒不交付。我不存在非法占有白某、李某某财产的目的。3、盛泰房地产、阳光水錌等公司均由我实际经营，白某也清楚地知道此事，不存在以虚构的单位或冒用他人名义签订合同情形。我从未通过任何途径向他人发送过所谓的房产证，不知道白某拿给李某某的房产证从何而来。4、关于盛泰大厦产权问题，与粮油公司的协议签署时间为2010年，因我当时是公务员身份未接手家族企业，只知道有住宅房产给粮油公司，一二层商铺产权属于粮油公司的情况是遇到拆迁问题时我才知道的。农商银行贷款批准时间为2015年9月15日，我并没有隐瞒白某当时在申请贷款，且用来贷款的该部分房产只是抵押而非转卖，与合同履行并不冲突。5、我本人有大额财产在对方手中，且家族企业资产丰厚，有实际履约能力，不存在逃匿行为。本案是民事纠纷，我一直争辩的不是债务是否存在，而是双方如何相互化解债务，不应当认定为刑事犯罪进行判刑。
辩护人庾春雷的辩护意见：本案属于民间借贷合同纠纷，被告人张鹏不存在任何合同诈骗的犯罪事实，公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名不能成立，被告人张鹏无罪。1、起诉书指控被告人张鹏隐瞒“盛泰大厦”尚未缴清土地出让金224万的指控不成立。《合作协议书》约定借款用途为缴纳盛泰大厦办证的相关契税，对于“契税”不能作狭义理解，285万元打入张鹏公司后两个多月，其先后缴纳盛泰大厦土地出让金224万元、土地增值税及营业税120万元，说明借款用途符合合同约定。2、起诉书指控被告人张鹏主观上实施了隐瞒事实的诈骗手段，客观上非法占有了被害人285万元钱款，没有法律及事实依据。房产证无法办理系客观原因所致，而非张鹏过错所致。张鹏借款一直是与白某协商，其认为白某为出借方并无过错，不能因其陈述未向李某某借款而认定其由犯罪行为。3、起诉书指控被告人张鹏将285万元钱款挪作他用不能成立。金钱为种类物，285万元进入张鹏实际控制公司后与张鹏个人财产混同，该款项可以与其他金钱混同适用，债权人白某、李某某对张鹏享有285万元债权。
辩护人提供了以下证据：第一组：张某某诉李某某、张某、砾某、白某民间借贷案诉讼材料；白某询问笔录；李某某询问笔录；《合作协议》一份（以上证据均系复印件）。证明白某、李某某均与张鹏存在经济往来及经济纠纷。第二组：兰州银行股份有限公司民升银行诉兰州大仓商贸有限公司、张某1（被告人父亲）、张1、张2借款合同案诉讼材料；张鹏《个人凭证项下活期账户历史明细清单》；白某询问笔录（以上证据均系复印件）。证明张鹏与白某之间存在经济纠纷。第三组：临夏州盛泰房地产开发有限公司土地出让金缴纳及向地税局缴纳相关费用明细（以上证据均系复印件）。证明张鹏借款用途符合借款合同要求。第四组：临夏州盛泰房地产开发有限公司营业执照房屋预售许可证等手续；永靖县住房和城乡建设局便函（以上证据均系复印件）。证明临夏州盛泰房地产开发有限公司开发盛泰大厦项目法律手续齐全，盛泰大厦房产证正在办理过程中，相关办证费用已缴纳，但由于客观原因至今没有办下来。第五组：永靖县浩通净水有限公司、永靖县阳光水岸娱乐有限公司、永靖县盛鑫淀粉有限公司、永靖县康宁物业有限公司营业执照及企业照片；永靖县刘家峡川北市场投资修建协议书及其市场照片。养殖场承包合同及其照片（以上证据均系复印件）。证明张鹏系上述家族企业（含临夏盛泰房地产公司）实际控制人，该家族企业资产具有偿还285万元债务的能力。
经审理查明：临夏州盛泰房地产开发有限公司（以下简称盛泰公司）法定代表人为张某（系被告人张鹏之妹），公司类型为一人有限公司（自然人）。永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司（以下简称阳光水錌公司）注册法定代表人为周某1，系被告人张鹏雇佣人员，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。永靖县盛鑫淀粉有限责任公司法人代表张某1（系被告人张鹏之父），公司类型有限责任公司（自然人独资），均由被告人张鹏实际经营。
2010年3月3日，甘肃省粮油进出口公司永靖畜产品加工厂作为甲方，临夏州盛泰房地产开发有限公司作为乙方，签订了《盛泰大厦开发施工合同》。合同约定盛泰大厦竣工后，地上一、二层商铺、十三层六套房屋产权全部归甲方所有。
2012年5月7日，陈某2作为乙方与甲方临夏州盛泰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，陈某2购买盛泰大厦负二层，出卖人处有张某1、张某捺印，张某2签字。
2015年4月28日，永靖县世纪华联商贸有限公司作为丙方与甲方永靖县烨光物业有限责任公司、乙方张某2签订盛泰大厦合作经营协议，约定甲方、乙方充分发挥和利用位于永靖县盛泰大厦，一楼、二楼（永靖烨光物业有限公司）和负一楼（张某2）场地优势，同意丙方在此场地经营世纪华联商贸有限责任公司超市，甲乙丙合作经营期限为15年（自2015年5月1日至2030年5月1日），产权人意见处为永靖县烨光物业有限责任公司公章。永靖县烨光物业有限责任公司住所地盛泰大厦一楼、二楼，由产权人永靖畜产品加工厂无偿提供使用。
2015年7月23日，被告人张鹏以周某1的名义，以盛泰大厦六层住宅一套、第三层及第五层商铺作为贷款抵押物，从兰州农商银行上海石支行（原兰州市红古区信用合作社上海石信用社）申请贷款1000万元，期限一年，该行同意放贷1000万元。贷款到期后，被告人张鹏归还了100万元，余900万元未归还。2016年8月6日，被告人张鹏以周某1的名义，通过借新还旧的方式继续以盛泰大厦六层住宅一套、第三层及第五层商铺作为抵押物，从该行贷款900万元，至今尚未偿还。
2015年8月，被告人张鹏与白某、李某某在兰州市红古区商定，由被告人张鹏从李某某处借款300万元用以缴清位于永靖县刘家峡××××路的盛泰大厦房屋契税，待缴清契税取得房屋产权证后就将该大厦负二层至五层的房屋产权证提供给李某某作为贷款抵押物从银行贷款，并从贷到的款中扣除300万元本金及利息。2015年8月25日，被告人张鹏与白某、李某某就该事项签订了《合作协议书》。协议书中张鹏为甲方，李某某、白某为乙方；借款内容是由乙方提供三百万元人民币，用于甲方缴纳房产部门相关契税；抵押物事项为将甲方所有的位于永靖县刘家峡××××路的房产负一至五层（共七层）提供给乙方，供乙方借款抵押之用；乙方借款到位后，该三百万元从甲方所用资金中扣除本息；若由于甲方原因致使乙方借款不能时，须由甲方赔偿乙方全部损失及偿还垫付款三百万元及利息。协议签订后的第二天，即同年8月26日，李某某依据协议将285万元（扣除一个月利息15万元）按照被告人张鹏的要求转款到永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司账户，之后被告人张鹏一直未将所承诺的房产证交给乙方，也未退还乙方的钱款。后经查证，被告人张鹏得到乙方所借的285万元后，指示周某1将其中的1784200元通过永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司账户由周某1向永靖县国土局缴纳盛泰大厦土地出让金，50万元用于偿还由被告人张鹏实际经营的永靖县盛鑫淀粉有限责任公司的贷款，剩余的565800元用于其个人生意周转及花销。
另查明，案发后被告人张鹏家属退赔100万元，双方就余款达成以物抵债协议，被告人张鹏已取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（一）公诉机关指控被告人张鹏犯合同诈骗罪的相关证据
1、报案材料证实：2016年1月4日，被害人李某某书面报案至兰州市公安局红古分局，称在2015年8月20日左右至2016年12月期间，张鹏称在临夏州永靖县刘家峡建了一栋33层的楼房，该楼房因欠房屋契税无法拿到的房产证，他向我借款缴纳房屋契税，承诺缴拿到房产证后交于我作抵押从银行贷款，并以与我签订合作协议书为幌子骗取我现金285万元，请求查处。
2、抓获经过证实：兰州市公安局红古分局2016年1月4日接李某某报案后，于2016年2月3日立为合同诈骗案进行侦查。2016年2月23日公安人员询问周某1时，周某1谎称李某某转款至“永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司”的285万元是李某某欠其的借款，张鹏也多次表示未向李某某借款。公安人员进一步查证后，自2016年10月以来多次寻找张鹏，但其电话一直关机，其就职单位称张鹏长期未去上班也无法联系到，2016年12月22日公安人员在兰州市红古区将被告人张鹏抓获归案。
3、合作协议书、银行卡交易明细清单证实：李某某向公安机关提交了其与张鹏、白某签订的合作协议书一份及银行卡交易明细清单一份。合作协议书中张鹏为甲方，李某某、白某为乙方，借款内容是由乙方提供三百万元人民币，用于甲方缴纳房产部门相关契税；抵押物事项为将甲方所有的位于永靖县刘家峡××××路的房产负一至五层（共七层）提供给乙方，供乙方借款抵押之用；乙方借款到位后，该三百万元从甲方所用资金中扣除本息；若由于甲方原因致使乙方借款不能时，须由甲方赔偿乙方全部损失及偿还垫付款三百万元及利息。2015年8月26日，李某某从其名下中国农业银行账户（账号为）转存285万元，当天转支票285万元。（此协议书中约定房产应为负二楼、负一楼、一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，共计七层。）
4、视频光盘及照片证实：李某某向公安机关提交了视频录音光盘1张及照片1张，视频中张鹏承认李某某多次找其要285万钱，但张鹏认为285万是白某给他的钱；照片为张鹏签订协议的情景，照片中另一人为周某1。
5、手机照片、微信截图证实：白某向公安机关提交照片、微信截图。2015年7月14日晚，白某通过微信添加了“悟”，微信名称为“多吉彭措”，微信号为“×××”，从该微信发出五张位于刘家峡××××路盛泰大厦的房屋所有权证（永私房权证转移字××号）照片，该证显示该房屋所有权人为周某1，总层数33层，面积1803.63㎡，登记时间为2015年7月6日，绘制有盛泰大厦的房屋平面图。
6、办案说明证实：经查证，微信号×××注册所有人为李某3。
7、提取笔录及照片证实：公诉机关以手机截图方式从李某3手机内提取所其使用的微信主业电子数据图片一张，微信登录电子数据证据一张。
8、永靖县住房和城乡建设局证明三份证实：位于永靖县刘家峡××××路临夏盛泰公司开发的盛泰大厦，因总证手续不全，未办理房屋初始总登记，因此永私转移1968＃房屋所有权证为假证（2016年2月23日出具）。刘家峡××××路盛泰大厦因未提供办理总证资料，未办理房屋总证、分户房屋产权证（2016年11月3日出具）。截至目前，盛泰大厦尚未办理房屋产权总证（2017年3月14日出具）。
9、永靖县地方税务局证明证实：截止2017年3月14日，临夏州盛泰房地产开发有限公司开发的盛泰大厦项目，未向该局申报缴纳契税。
10、永靖县房屋产权管理中心证明、房屋他项权证发放登记表证实：盛泰大厦楼盘截至目前为办理总证业务，负一层、负二层、第四层没有办理房产登记，没有交易信息。该大厦三层、五层分别将农商银行上海石支行登记为房屋他项权利人。
11、《盛泰大厦开发施工合同》证实：2010年3月3日，甘肃省粮油进出口公司永靖畜产品加工厂作为甲方，盛泰公司作为乙方，共同签订了《盛泰大厦开发施工合同》，合同约定盛泰大厦竣工后，地上一、二层商铺、十三层六套房屋产权全部归甲方所有。
12、保证担保合同、还款承诺书、李某某身份证复印件、证实：2015年8月24日，李某某从兰州市红古区农丰小额贷款公司借款300万元，借款保证人为李某2，借款期限自2015年8月24日起至2015年9月10日止。
13、银行卡交易明细清单、委托书证实：2015年8月26日，李某2从其名下的中国农业银行账户（账号为）转支285万元。2016年7月18日，李某某委托李某2代要代收张鹏诈骗案中的现金285万元。
14、永靖县国土资源局提交的成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、付款票据证实：盛泰公司于2009年10月28日竞得编号为Ｇ（2009）21号地块，土地出让金为480万元。2009年10月30日，永靖县国土资源局与盛泰公司签订了国有建设用地使用权出让合同，约定自合同签订之日起三日内，由盛泰公司一次性付清国有建设用地使用权出让价款。张某1于2010年缴纳土地出让金75万元，盛泰房地产开发有限公司于2014年12月至2015年11月期间缴纳405万元，已缴清土地出让金。
15、调取证据通知书、内资企业基本信息证实：临夏州盛泰房地产开发有限公司法定代表人为张某，公司类型为一人有限公司（自然人）。永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司法定代表人为周某1，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。永靖县盛鑫淀粉有限责任公司企业类型为有限责任公司（自然人独资），2016年8月23日，永靖县盛鑫淀粉有限责任公司的法定代表人由张某1变更为陈某某。永靖县浩通纯净水有限公司企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），2016年7月15日，永靖县浩通纯净水有限公司的法定代表人由周某1变更为陈某某。
16、法人授权委托书及公证书证实：2015年11月24日，盛泰公司法定代表人张某出具法人授权委托书，全权授权责任人张鹏行使该公司法定代表人职责，同日甘肃省永靖县公证处对该委托书进行了公证。
17、中国农业银行对公活期账户信息、业务办理凭证、交易明细证实：2015年8月26日，李某某向永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司账户（账号为27×××01）转账285万元。2015年8月27日，史某从该公司账户转取100万元，周某1转取85万元，8月31日，又将185万元重新转存该账户，并于当日将该285万元转入永靖县阳光水錌娱乐公司账户（账号）。
18、借记卡产品资料、银行卡交易明细清单证实：2015年8月27日，史某名下中国农业银行账户（账号为）收款100万；2015年8月27日，周某1名下中国农业银行账户（账号为）收款85万。
19、银行卡取款凭条、进账单、档案系统明细、电子银行交易回单证实：2015年8月31日，史某通过其名下中国农业银行账户（账号为）向永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司账户（账号为27×××01）转账100万元，周某1通过其名下中国农业银行账户（账号为）向永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司账户（账号为27×××01）转账85万元。同日，永靖县阳光水錌娱乐公司从其账号为的账户向其账号为的账户转款285万元。
20、永靖县阳光水錌娱乐公司账户（账号为）交易明细、对账单证实：2015年8月31日，从该账户向永靖县阳光水錌公司农业银行账户（账号为27×××01）转账1万元；2015年9月2日分两次向永靖县国土资源局账户（账号为）转账30万元、20万元，共50万；2015年9月10日分两次向永靖县国土资源局转账30万元、6.018万元，共36.018万元；2015年9月16日向永靖县国土资源局转账14.42万元；2015年9月6日向周某1账户（账号为）转账10万元；2015年9月15日分两次向周某1账户（账号为）转账为30万元、20万元，共50万；2015年10月8日向周某1账户（账号为）转账245620元；2015年9月6日分两次向永靖县盛鑫淀粉有限公司账户（账号为）转账30万元、20万元，共50万元；2015年9月9日分两次向周某2账户（账号为）转账30万元、20万元，共50万元。综上，从永靖县阳光水錌娱乐公司账户合计向永靖县国土局账户转账1004380元，向周某1账户转账845620元。
21、永靖县淀粉有限责任公司账户明细对账单证实：2015年9月6日，该公司账户分两次转入50万元，当日又从该公司账户转账还款50万元。
22、永靖县盛鑫淀粉有限公司账户明细对账单、借款借据、借款合同、自然人保证合同、最高额抵押合同、甘肃省兰州市中级人民法院民事调解书证实：2013年7月19日，永靖县盛鑫淀粉公司从兰州银行贷款500万元，后因到期未还款，兰州银行提起民事诉讼。2015年6月19日，经兰州市中级人民法院调解，双方达成协议，由被告永靖县盛鑫淀粉公司于2015年7月31日前偿还兰州银行借款本金3199993.8元及利息336412.64元，承担原告律师费141456元及诉讼费18111.5元。
23、兰州农商银行上海石支行关于周某1贷款情况说明证实：周某1于2015年9月15日在该行借款1000万元，2016年9月14日到期，因无力还清，在偿还100万元后，将其余900万元办理了借新还旧，2017年8月4日到期，抵押物继续为第一次贷款时所办理的永靖县太极广场东侧盛泰大厦6层住宅一套、三层、五层商铺，面积3600平方米。截止2017年10月24日，尚欠贷款900万元。
24、《关于同意抵押担保的股东决议》证实：2015年7月5日，经盛泰公司股东决议，同意将盛泰大厦第五层商铺作为周某1从兰州市红古区农村信用联社上海石信用社借款的抵押物，期限一年。
25、商品房销售合同证实：2015年3月15日，周某1与盛泰公司签订了商品房买卖合同，以每平方米8000元的价格购买盛泰大厦第三层商铺，总金额1440万元。
26、同意抵押贷款承诺书、房地产抵押物价格认定协议书、违约处置授权委托书、担保合同、提款申请书证实：2015年7月23日，周某1、盛泰公司同意将盛泰大厦第三层、五层商铺作为周某1在上海石信用社贷款的抵押物，张鹏为贷款担保人。周某1于2015年9月22日向上海石信用社提交了提款申请书。
27、借款申请书、面谈纪要、商品房买卖合同、税务登记证、组织机构代码证、永靖县住房和城乡建设局证明、担保合同、收据、贷款审批表、贷款发放通知单证实：2015年7月7日，周某1向上海石信用社申请贷款2000万元，并提供盛泰大厦第三层、五层商铺作为贷款抵押物。2015年9月15日，经该社审核同意向周某1放贷1000万元，该笔贷款起始日为2015年9月15日，到期日为2016年9月14日。
28、个人借款／抵押担保合同、贷款审批表、房屋他项权证证实：2016年8月6日，周某1再次以盛泰大厦第三层、五层商铺作为抵押物，向该社申请贷款900万元。
29、永靖县工商行政管理局调取的盛泰大厦租赁企业相关信息证实：永靖县世纪华联商贸有限责任公司，法定代表人潘某1，住所地为甘肃省临夏州永靖县刘家峡××××路1号（盛泰大厦），该公司住所和经营场地使用期限自2015年5月1日至2030年5月1日；2015年4月28日，该公司作为丙方与甲方永靖县烨光物业有限责任公司、乙方张某2签订盛泰大厦合作经营协议，约定甲方、乙方充分发挥和利用位于永靖县盛泰大厦，一楼、二楼（永靖烨光物业有限公司）和负一楼（张某2）场地优势，同意丙方在此场地经营世纪华联商贸有限责任公司超市，甲乙丙合作经营期限为15年（自2015年5月1日至2030年5月1日），产权人意见处有永靖县烨光物业有限公司公章。永靖县烨光物业有限责任公司，住所地为甘肃省临夏州永靖县刘家峡××××路1号；甘肃省粮油食品进出口公司出具证明证实永靖畜产品加工综合办公楼六楼为永靖县烨光物业有限责任公司办公用房，无偿提供使用；该公司住所和经营场地使用期限自2007年9月至2017年9月，产权人意见处为姜如光签字，盖有永靖县畜产品加工厂公章。永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司，法人代表周某1，住所地为永靖县；该公司申报了永靖县阳光水錌娱乐会所装修工程消防设计审核，该会所位于永靖县；该公司住所和经营场地使用期限自2013年8月27日至2023年8月26日，产权人意见处为张某1签字。永靖县阳华商务宾馆，经营场所为甘肃省临夏州永靖县刘家峡××××路太极广场盛泰大厦，经营人为苗成秀。永靖县华阳商务宾馆，经营场所为甘肃省临夏州永靖县刘家峡××××路太极广场盛泰大厦，经营人为柴某某。永靖县金色阳光水疗中心，经营场所为甘肃省临夏州永靖县刘家峡××××路太极广场盛泰大厦，经营人为吴某。
30、微信转账记录、房屋租赁合同证实：刘某向陈某1通过微信转账方式交纳房租。吴1与临夏盛泰房地产开发有限公司（上有张某印、张某2签字）、吴1与陈某3分别于2014年9月15日、2014年7月11日签订房屋租赁合同。
31、房屋租赁合同证实：2014年1月4日柴某某与张某2签订房屋租赁合同，租赁刘家峡××××路太极广场盛泰大厦四层，租期为12年，自2014年2月15日至2026年2月15日。
32、商品房买卖合同证实：2012年5月7日，陈某2作为乙方与甲方临夏州盛泰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，陈某2购买盛泰大厦负二层（未写明房屋单价、总价），张某1、张某捺印，张某2签字。
33、兰州市公安局红古分局办案说明：兰州市公安局刑侦大队向兰州市工商行政管理局红古分局调取“永靖县盛鑫淀粉有限责任公司”、“永靖县浩通纯净水有限公司”，该局以两家公司注册地不在兰州市红古区为由未盖章；证人张某1经多次寻找均未找到人，后其儿媳称张某1因精神疾病现在医院治疗，无法配合公安机关调查；周某1已上网追逃；李某某向张鹏确认285万元款项到账的电话记录因时间超过六个月，中国移动兰州分公司无法调取。
34、兰州市公安局红古分局情况说明证实：白某、李某4经多次寻找未果，无法通知出庭作证。
35、在逃人员登记信息表：2017年1月9日兰州市公安局红古分局签发拘留证，2017年1月10日对刑拘在逃人员周某1上网追逃。
36、辨认笔录及照片证实：2016年1月4日，经李某某辨认，张鹏就是诈骗其钱款的人；2016年1月20日，经白某辨认，张鹏就是诈骗李某某钱款的人；2017年5月12日，经马某辨认，周某1就是向永靖县国土资源局国土局账户转账1004380元用于缴纳盛泰大厦土地出让金的男子。
37、情况说明、客户交易明细对账单、谅解书证实：2017年7月11日、12日，李某2收到张鹏家属的退赔款100万元，经协商剩余款项将陆续退赔。被告人张鹏已取得李金虎的谅解。
38、兰州市红古区人力资源和社会保障局《关于同意辞退张鹏同志公职的批复》证实：被告人张鹏已于2016年12月22日被兰州市红古区财政局辞退。
39、户籍证明及无犯罪记录证明证实：张鹏生于1978年7月5日，已达刑事责任年龄，截止2017年1于13日无违法犯罪记录。
40、视听资料证实：公安机关对张鹏和陈某某的讯问、询问过程进行了录像。
41、证人白某的证言证实：2015年7月份，张鹏跟我说他承建的盛泰大厦因欠310多万元房屋契税，房产证被房产局扣下了，如果我能借给他300万元，他就能缴清房屋契税取得房产证，之后就将该大厦负二层至五层作为抵押物从银行贷款7000多万元，取得贷款后就还借我的300万元，剩下的钱由他和我一起使用。当时我没有钱，但我想着帮张鹏借到钱后用他的房屋产权证抵押贷款，然后使用贷款的钱自己做生意用，就说我可以帮你想别人借。张鹏答应拿到房产证抵押贷款的钱由他、我及给他借钱的人一起用，并让我告诉借钱的人只要把钱借给他，三天之内他就能拿到房产证。为了让我相信他，张鹏通过手机微信给我发了盛泰大厦的房产证照片，我也给李某某看了，李某某看过房产证照片后同意将300万元借给张鹏。2015年8月25日，我、李某某和张鹏在刘家峡××××一家茶艺里签订了合作协议书，周某1当时也在场，我用手机拍了协议签订协议的照片。当时张鹏明确告诉我和李某某，缴清盛泰大厦300万元房屋契税后三天内就能拿到房产证。我是介绍人，就此事我、李某某和张鹏还签订了一份合作协议书，张鹏是甲方，我和李某某是乙方。之后李某某就从小额贷款公司贷款300万元扣除利息剩285万元汇给了张鹏，并与张鹏联系确认他已经收到钱。汇款三天后，张鹏并没有将房产证交给我们，并找各种理由拖延，我们多次给张鹏打电话，告诉他要么把房产证交给我们，要么就把285万元借款连本带息还给李某某，张鹏说还要继续合作，但后来我们就联系不到张鹏了，李某某就到公安机关报案了。张鹏发给我的房产证照片上户名是周某1，我知道张鹏在临夏经营临夏州房地产开发有限公司，但因他是公务员所以公司法人代表是他公司一名叫周某1的员工，实际公司是由他经营，所以我相信了张鹏所说。
42、证人李某2的证言证实：2015年8月初，李某某让我给他借300万元钱，他说他要把钱借给张鹏缴纳盛泰大厦的房屋契税，取得该大厦房产证后用于抵押贷款。我也找张鹏核实过，张鹏说他确实和李某某在合作，于是我作为担保人，李某某从农丰小额贷款公司借了300万元。2015年8月20日左右，我和李某某、白某、张鹏商议此事，张鹏当时承诺如果李某某把300万元钱借给他缴清房屋契税后，他在三天之内就可以拿上盛泰大厦房产证，之后将大厦负二层至五层的房产证交给李某某到银行抵押贷款，款贷下来后连本带息还清借李某某的300万元钱，剩下的他和李某某一起用。当时李某某找律师写了一份合作协议书，张鹏先在合作协议书上签了字，张鹏签完字后说现在盛泰房地产开发有限公司的法人代表是他的员工周某1，得让周某1在合作协议书上签字，于是李某某、张鹏、白某就一起去了刘家峡找周某1，但李某某、周某1之后是否在合作协议书上签字我就不清楚了。2015年8月25日，我按照约定扣除利息15万元后将285万元转账给了李某某，李某某和白某一起去刘家峡将钱交给张鹏。过了一个星期左右，张鹏没有将房产证交给李某某，我就问李某某你当时把钱打给谁了，李某某才告诉我当时他和白某将钱打到了周某1的账户。打款后李某某多次向张鹏催要房产证，但张鹏一直以房产证正在办理为由拖延，迄今为止张鹏既没有将所承诺的房产证交给李某某，也没有将借款还给李某某。
43、证人马某的证言证实：我是临夏州永靖县国土资源局储备中心主任。盛泰公司开发盛泰大厦时应向永靖县国土局缴纳480万元的土地出让金，该公司之前已经缴纳了75万元，还有405万元未缴纳。我们向临夏州盛泰房地产开发有限公司实际负责人张某1督促缴纳盛泰大厦未缴的土地出让金，张某1说让周某1与我们联系缴纳。2015年8月31日至2015年9月16日，周某1用永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司对公账户向我单位缴纳土地出让金五笔共计100.438万元。
44、证人张某证言证实：我是临夏州盛泰房地产开发有限公司的法人代表，但公司实际由我父亲经营管理。张鹏是我哥哥，他不参与公司的经营管理，我不知道他是否从李某某处借过钱。盛泰大厦负二层至五层都是商铺，但盛泰大厦的建设用地是永靖县外贸公司的，承建大厦时我们与永靖县外贸公司约定，大厦完工后一层和二层及楼上的一部分住宅房所有权归永靖县外贸公司所有，因此我们公司无权支配使用。盛泰大厦因周围的旧商铺还未拆迁，所以大产权证至今还未办理，各分户房产证也就无法办理。
45、证人史某证言证实：我是永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司的会计。2015年7月份，周某1安排我将李某某银行账户上的285万元转到了我公司账户上，至于转账原因我不知道。之后周某1让我将这笔钱中的100万元打到我公司在兰州市红古区信用社的账户，85万元打到他个人账户，剩下的100万元打到我名下的账户。当时我问周某1为何要将100万元打给我，周某1告诉我将用这笔钱交土地税。过了一两天，周某1又说土地税不交了，他把85万元打回到公司账户了，并安排将我账户上的100万元和他打回到公司账户上的85万元一起转到公司在兰州市红古区信用社的账户，之后周某1先后两次让我将其中的30万元、20万元打到了永靖县盛鑫淀粉有限责任公司的账户，剩余的钱不知道去了哪里。我从2015年来到公司从未向任何人或者单位缴纳过我们公司经营办公地的租金，我不知道办公地是租的还是买的。2017年3月14日的20天前我开始联系不到周某1，我不知道他现在在哪里。
46、证人陈某某的证言证实：我是永靖县浩通纯净水有限公司的法人代表，但该公司实际经营人是张某1，我是给张某1打工的。2016年7、8月份的时候，张某1将永靖县浩通纯净水有限公司的法人代表由周某1变更为我。永靖县浩通纯净水有限公司、永靖县盛鑫淀粉有限公司的实际所有人都是张某1。
47、证人李某3证言证实：我和张鹏是一个村的，经常一起吃饭，我很信任他。我的微信号是×××，微信名称叫“多吉彭措”，以前还叫过“悟”。我和张鹏以前添加了微信好友，他的微信名称叫“花无缺”，但因他被抓了我想着这个微信号他不会用了，就把他的微信删除了。因我和张鹏是发小，且经常在一起吃饭，他借我的手机打电话或者使用也是常有的事，他可能使用过我的微信号。我不认识白某，他不是我的微信好友，我没有给白某发过公安人员出示的房产证照片。我之间见过周某1拿这样的房产证，但里面内容我没有看过。
48、证人周某2的证言证实：我是甘肃省农村信用合作联社红古联社职员。2015年的时候，周某1用阳光水錌娱乐有限公司的对公账户向我转款50万元，我为他办理了一张白金储蓄卡，之后我将周某1转给我的50万元存入新办的白金储蓄卡并将卡交给了周某1。2015年9、10月份的时候，周某1以阳光水錌娱乐有限公司的ＫＴＶ和宾馆的购房合同作为抵押物向我行申请贷款一千万，张某为担保人，我行还与周某1、张某一起去永靖县房屋交易中心办理了“盛泰大厦”三楼、五楼的他项权证。贷款后周某1开始按月支付利息，张鹏被刑事拘留后，我们便联系不到周某1了，这一千万贷款的利息现由张鹏妻子杨某1按月支付。
49、证人潘某1证言证实：我是永靖县世纪华联商贸有限公司法人代表，我公司租用了盛泰大厦负一层、一层、二层开办“世纪华联”超市，当时是与临夏州盛泰房地产开发有限公司的老板张某1签订的租用合同。盛泰大厦是临夏州盛泰房地产开发有限公司承建的，但是我租用的盛泰大厦负一层、一层、二层的房屋所有权人具体是谁我也不清楚。
50、证人吴某、刘某证言证实：其经营的永靖县金色阳光水疗中心位于永靖县刘家峡××××路盛泰大厦负二层，自2014年9月营业。该商铺是从陈某4、陈某1处租的，租赁合同签了两份，一份是和陈某4签的，一份是和张某2、张某签的。和陈某4签的是真实的租赁合同，和张某2、张某签的是为了应付政府检查，因为当时县工商局要求统一和开发公司签订合同。租金一般交给陈某1，当时租赁合同是和陈某4签订的，房屋是陈某1、陈某4父亲陈某5的。
51、证人陈某2证言证实：盛泰大厦负二层是我的房产。大约七八年前，我和张某2、张某1合作开发盛泰大厦，我参与了建设，楼建好后为抵建筑款把负二楼给了我。我们三人在三四年前签订了一份协议，协议约定盛泰大厦负二层归我所有，负一层、四层归张某2所有，三层、五层归张某1所有。
52、证人周某1的证言证实：我与张鹏是朋友关系，我经营的阳光水錌娱乐公司租用盛泰房地产有限公司的承建的“盛泰大厦”三楼，张鹏在我公司无股份。李某某曾找我借过285万元钱，后在2015年他将钱还到我公司的账上。
上网追逃被抓获后供述称，张鹏原是兰州市红古区财政局的公务员，因此他不能经商，所以他就将阳光水錌娱乐有限责任公司的法人代表写在了我的名下，但该公司实际由张鹏控制，公司账户上的钱也由他支配，我是给他打工的，他每月给我付4000元工资。李某某打给该公司的285万元实际上是打给张鹏的，我和李某某没有债务关系。收到李某某的285万元后，张鹏让我用100多万元缴纳了盛泰大厦土地出让金，用50万元办理了白金储蓄卡，但白金卡办完后，又存入了阳光水錌娱乐有限责任公司的账户，其余的钱我不知道用于何处。当时我不知道李某某的钱来自何处，后来李某某多次来找张鹏要回他打给张鹏的285万元钱，我才知道285万元是李某某借李某2的钱。由于盛泰大厦周围的商铺没有搬迁，因此政府一直不予办理房产证，截止2016年12月份我离开刘家峡时，盛泰大厦仍未能办理房产证。我之前的微信号是“平常人”，现在的微信号是“思”，我不知道“多吉彭措”是谁的微信，公安机关向我出示的盛泰大厦产权证我从来没见过。2015年6、7月份的时候，张鹏以我的名义，以盛泰大厦第三、第五层商铺作为抵押物，向兰州市红古区信用联社上海石信用社贷款1000万元，当时贷款的事都是张鹏一手操办的，我只是挂名。公安人员出示的照片（李某某提供照片）中的人是我和张鹏，当时是2015年夏天，李某某找张鹏签什么字，但具体是什么我不清楚，我没有看。当时我在场，白某也在，张鹏和李某某当时都签了名字。
53、被害人李某某的陈述材料证实：2015年8月份，白某对我说张鹏在临夏州永靖县刘家峡镇建了一栋楼，因没钱缴纳房屋契税所以没拿到房产证。张鹏找到白某说如果谁能给他借300万元钱，供他缴清房屋契税拿到房产证，他就将该大厦负二层至五层作为抵押物从银行贷款，贷到款后连本带息还清300万元，剩余的钱张鹏会与给他借钱的人一起使用。张鹏说将该楼负二层至五层作为贷款抵押物可以贷款7000多万元。2015年8月20日左右，我在区委二家属院找到了张鹏，张鹏对我说该楼的房产证已在房管局办好了，但因欠交房屋契税，房产证未领上，如果我能给他借300万，他在三天之内就能把房产证领出来，然后用该大厦负二层至五层作为贷款抵押物从银行贷款，贷款下来后他先把借的300万元连本带息还清，剩下的钱由我和他还有白某三个人一起用。于是我和白某起草了一份合作协议，双方准备签字时，张鹏说他是公务员不能经商，他经营的盛泰公司的法人代表是周某1，他要与周某1商量一下再与我们签订合作协议书。2015年8月25日，张鹏、白某和我一起去永靖县刘家峡镇找到周某1，周某1也同意了，于是张鹏作为甲方，我和白某作为乙方，签订了那份合作协议书，当时周某1也在场。之后我就去农丰小额贷款公司贷了300万元，贷款期限15天，利息为5%。2015年8月26日农丰小额贷款公司扣除15万元利息后将285万元打给了我，我当天就将285万元汇到了张鹏告诉我的“临夏州盛泰房地产开发有限公司”的账户。张鹏是让我联系周某1办理汇款事宜，我将银行卡给他们公司的会计由会计在银行柜台上办理的汇款。我没有注意汇款单上的收款单位是什么，但张鹏告诉我是将钱汇到他经营的公司账户，因我知道张鹏在临夏经营盛泰房地产开发有限公司，所以我认为收款账户是盛泰房地产开发有限公司。我汇完钱和张鹏电话联系，确定他已经收到285万元钱。后来张鹏未履行三天内将房产证交给我从银行贷款的承诺，我多次联系他要房产证，他一开始告诉我房产证还没办下来，后来要么不接电话，要么找各种理由拖延时间，到了2015年12月份的时候我就联系不到他了。后来我通过朋友打听到张鹏已经办理了那栋楼房三层和五层的房产证，因此我确定张鹏骗了我的钱。和张鹏签订的合作协议书是我为保护自己的权益在律师事务所起草的，我给张鹏借钱是白某介绍的，所以我和白某作为乙方在协议上签了字。我从未向周某1借过钱。2015年11月23日，我在海石湾找到张鹏，让他要么把承诺的房产证拿给我到银行抵押贷款，要么还我的285万元钱，我录制了与他的谈话视频。
54、被告人张鹏的供述材料证实：我和李某某之间没有任何钱款往来，我也从未借过他的钱，他也从未借过我的钱。《合作协议书》上张鹏是我本人签名。白某之前在兰州银行上班，我曾把几处房产的房产证交给白某办理银行贷款，但他一直没有把款贷下来也没有将房产证还我，此外我们没有任何纠纷。我想着和白某合作，跟他说如果他能贷到款，我可以与盛泰大厦的开发商盛泰房地产开发有限公司商量用盛泰大厦的房产证去银行抵押贷款。白某当时就起草了这份合作协议，我签字了但白某没签。后来白某一直没有将贷款办下来，这件事就没有再继续。我未与李某某商量过此事，合作协议书上白某、李某某的名字是什么时候签的我不知道。盛泰房地产开发有限公司是我父亲张某1创建并负责经营管理的，公司注册法人代表为我妹妹张某。位于永靖县刘家峡××××路的盛泰大厦是我父亲承建的，盛泰大厦的房产证我没有使用权，但我可以与我父亲商量能否将盛泰大厦的房产证作抵押让白某办贷款。我是公务员，不参与盛泰房地产公司的经营管理。阳光水錌娱乐有限责任公司法人代表周某1是我的朋友，他租用了盛泰大厦三楼，我不知道李某某为何将285万元钱打给阳光水錌娱乐有限责任公司的账户，如果是我借李某某的钱他应该直接打到我的账户上。我和白某之间除了我让他拿两处房产证办理贷款，他既没办下来也没有还我房产证，此外没有任何纠纷。我没有给白某发过盛泰大厦房产证照片。公安机关出示的照片是我和白某签订合作协议时拍摄的，播放的视频录像中是我本人。李某某是白某介绍的，白某欠我的钱没有还，我和白某之间的事情没有处理清楚，我和李某某的事情就无法解决。
其后供述，因是公务员、怕有不必要的麻烦，所以先前公安机关询问时未如实说。盛泰房地产开发有限公司因我父亲年纪大了，后由我实际经营管理，张某只是挂名。盛泰大厦是盛泰房地产公司开发承建的，所有权归盛泰房地产公司，我对盛泰大厦房地产有使用权。盛泰大厦土地出让金是我出面与永靖县国土资源局联系缴纳的，周某1欠我的钱，我当时让他直接将欠款打到永靖县国土资源局缴纳盛泰大厦的土地出让金。但周某1不是盛泰房地产公司的会计，他只是向我借款、租用盛泰大厦三楼给我缴纳房租。我还经营永靖县盛鑫淀粉有限公司、永靖县浩通纯净水有限公司，这些公司都是独立经营未与他人合伙经营过。阳光水錌娱乐公司将50万元分两次转到永靖县盛鑫淀粉有限公司我记不清是怎么回事。李某某打到阳光水錌娱乐公司的285万元钱与我没有任何关系。
公诉机关提审后张鹏供述称，我一直以为285万元是白某的钱，只是以李某某的账户给我打的。公安人员调查之初，我担心承担法律责任就没敢如实供述，李某某的285万元钱确实是我拿了，也是我用了。永靖县阳光水錌娱乐有限公司的实际经营管理人是我，周某1是给我打工的。因为我平时很多钱都是通过永靖县阳光水錌娱乐有限公司的账户走账，所以就让白某和李某某将285万元转到了永靖县阳光水錌娱乐公司的账户上。之后我让周某1用其中的100多万元交纳了盛泰大厦土地出让金，用50万元还了永靖县盛鑫淀粉有限公司在兰州支行的贷款，我让周某1用50万元在兰州农商银行红古支行办了一张白金卡，办完卡后又将50万元转回了永靖县阳光水錌娱乐有限公司的账户上，其余的30多万我做生意陆续用掉了，但具体用于何处我记不清了。我的微信号是×××，昵称是花无缺，除此之外再没用过其他微信号。
上述证据，本院予以确认。
（二）被告人张鹏辩护人提供的证据
1、张某某诉李某某、张某、砾某、白某民间借贷案诉讼材料；兰州银行股份有限公司民升银行诉兰州大仓商贸有限公司、张某1（被告人父亲）、张1、张2借款合同案诉讼材料证实：兰州银行股份有限公司民升支行与兰州大仓商贸有限公司、张某1、张1、张2之间，白某、李某某与张某之间存在经济纠纷。
2、临夏州盛泰房地产开发有限公司土地出让金缴纳及向地税局缴纳相关费用明细证实：永靖县国土局开具的甘肃省行政性统一收费票据1张及甘肃省非税收入统一票据7张，2010年6月25日至2015年11月5日期间，盛泰公司共向永靖县国土局缴纳土地出让金480万元，其中2015年8月25日以后缴纳了224万元。永靖县地方税务局开具的税收完税证明20张及对应的银行刷卡记录15张，2015年8月11日至2015年11月13日期间，被告人张鹏向临夏州永靖县地方税务局缴纳相关税费共计220余万元，其中2015年8月25日以后缴纳了120万元。
上述证据，本院予以确认

本院认为，被告人张鹏无视法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张鹏及其辩护人辩解、辩护称：本案属于民事纠纷，被告人张鹏不存在任何合同诈骗的犯罪事实，公诉机关指控其犯合同诈骗罪不能成立，被告人张鹏无罪。经审理查明，被告人张鹏与被害人李某某、白某签订《合作协议书》时，虚构了盛泰大厦房产证正在办理仅需缴清契税即可办好的事实，隐瞒了盛泰大厦地上一、二层商铺所有权归甘肃省粮油进出口公司永靖畜产品加工厂所有以及其为贷款将盛泰大厦第三层和第五层商铺已设置抵押的事实，致使该《合作协议书》中张鹏取得盛泰大厦房产证后以该房产负二至五层（共七层）为抵押物供李某某、白某抵押借款使用的约定，自始无法履行。被告人张鹏利用李某某、白某对其的信任骗得对方与自己签订合同，后指示员工周某1将李某某依合同约定支付的钱款转至指定账户，获取了285万元的合同利益。其次，被告人张鹏未按合同约定将盛泰大厦房产证交予被害人李某某，被害人李某某向其主张返还借款时，被告人张鹏以正在办理房产证为由拖延时间，之后以收到的钱款为白某所借而非李某某所借为由拒绝退还，当庭以其与白某间有超过285万元经济纠纷未解决故拒绝偿还285万元借款为辩解。被告人张鹏通过虚构事实、隐瞒真相获取合同利益后，对交付房产证或偿还借款的合同义务予以搪塞、推脱，客观上达到了非法占有被害人李某某285万元借款的目的。上述事实，有经庭审举证质证的被害人李某某陈述、证人周某1、白某、李某2、史某等的证言、相关书证、照片及视频资料予以证实，证据间相互印证，能形成完整证据链，足以支持公诉机关指控，对被告人及其辩护人关于被告人张鹏无罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
被告人张鹏辩解其是向白某借款，合作协议书并非与李某某签订，其无非法占有李某某财产的目的，未隐瞒用盛泰大厦房产办理抵押贷款的相关事实与庭审查明事实不符，本院不予采信。辩护人关于公诉机关指控被告人张鹏隐瞒真相，改变借款用途的犯罪事实不能成立的辩护意见。在合同签订后，被告人张鹏指示员工周某1将被害人李某某的款项转至指定账户，案发后，周某1谎称李某某转款至“永靖县阳光水錌娱乐有限责任公司”的285万元是李某某欠其的借款。其间，被告人张鹏通过合同的形式既有骗取被害人财物的行为，也有侵害相关权利人的行为，符合主客观相统一的认定犯罪的基本原理，故对辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人张鹏辩解称，其家族资产丰厚有履约能力，能够偿还285万元借款，不应认定为合同诈骗犯罪。本院认为，被告人张鹏家族资产丰厚有履约能力，不影响其构成本罪，对该辩解、辩护意见不予支持。
被告人张鹏亲属在案发后就诈骗财物与被害人达成和解，取得被害人谅解，本院酌情予以从轻处罚。被告人张鹏犯合同诈骗罪的行为依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。综合本案案情及被告人张鹏的认罪态度，本案经本院审判委员会讨论，决定以合同诈骗罪判处被告人张鹏有期徒刑十年，并处罚金20万元为宜。本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下

被告人张鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2026年12月22日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长张劲
审判员吴存乾
人民陪审员张秋生
二〇一九年八月十六日
法官助理宋丽娟
书记员常正元