刘泽兵合同诈骗一审刑事判决书
云南省普洱市思茅区人民法院
刑事判决书
（2019）云0802刑初134号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：刘泽兵
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、罚金、自首、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

云南省普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2019）134号起诉书指控被告人刘泽兵犯合同诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省普洱市思茅区人民检察院指派检察员许商出庭支持公诉，被告人刘泽兵及辩护人郭玲琴到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：1.2009年10月20日，被告人刘泽兵虚构瑞馨小区一套266平方米的房子，与被害人黄某签订了房屋买卖合同，骗取黄某人民币235000元的房款。
2.2010年10月23日，被告人刘泽兵虚构瑞馨小区一套142平方米的房子，与被害人唐某签订了房屋买卖合同，骗取唐某人民币170000元的房款。
公诉机关认为，被告人刘泽兵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，鉴于被告人刘泽兵具有自首情节，建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
法庭审理过程中，被告人刘泽兵对公诉机关指控其的罪名无异议，对指控的金额提出异议：1.第一起指控犯罪金额应是19.5万元，其在案发前与被害人经过核对，被害人亦认可；2.第二起指控犯罪金额应是12万元，指控的17万元中，唐某支付了其12万元，另有5万元是口头协议由肖某拿出的定金，但实际并未支付。
辩护人郭玲琴对公诉机关指控的罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1.针对犯罪金额：（1）被告人诈骗黄某的金额应是19.5万元。首先，被告人及被害人对26.5万元购房款的事实均无异议，应予认定；其次，被害人陈述其另支付被告人20万元左右，该事实无证据证实。综上，应认定被告人收受被害人26.5万元，扣除已经归还的部分，被告人诈骗金额应是19.5万元。（2）被告人诈骗唐某的金额应为12万元，唐某欠肖某的5万元不应合并计算。2.量刑上：（1）被告人具有自首情节；（2）被告人主观恶性较小；（3）被告人诈骗的款项用于其承揽工程的资金周转，并未对社会造成危害。综上，希望法庭对被告人减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：1.2009年10月20日，被告人刘泽兵虚构其有瑞馨小区一套266平方米的预购商品房的事实，与被害人黄某签订了房屋买卖合同，骗取黄某购房款人民币26.5万元，后归还被害人人民币3万元。
2.2010年10月23日，被告人刘泽兵虚构其有瑞馨小区一套142平方米的预购商品房的事实，与被害人唐某签订了房屋买卖合同，骗取唐某购房款人民币16万元。
2019年1月21日上午11时许，被告人刘泽兵主动到普洱市投案。
上述事实，有公诉机关提供经庭审质证、认证的以下证据证实：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书。2011年11月16日，黄某报案称：刘泽兵以思茅倚象建筑公司欠其工程款200万元，准备拿龙生待开发的房屋折抵工程款为由，与其签订房屋买卖合同，收取其预付购房款人民币26.5万元后逃匿。2011年11月18日，唐某报案称：其与刘泽兵于2010年10月23日签订购房合同，并支付首付款12万元，后刘泽兵逃匿。公安机关分别于2011年11月24日及28日立案侦查。
2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实被告人刘泽兵于2019年1月21日被刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。
3.被告人正侧面照、户籍信息查询、全国违法犯罪人员信息资源库查询。证实被告人的外貌特征及人口基本信息，犯罪时已达完全刑事责任年龄，经查询，无违法犯罪记录。
4.到案经过。证实2019年1月21日上午11时，被告人刘泽兵主动到公安机关投案，并交代了其诈骗黄某及唐某的事实。
5.房屋买卖合同2份。证实2009年10月20日，刘泽兵与黄某签订房屋买卖合同；2010年10月23日，被告人刘泽兵与唐某签订房屋买卖合同。
6.收条一份。证实刘泽兵出具收条一张，内容为其收到黄某龙生房款人民币26.5万元的事实。
7.收条、欠条。肖某出具欠条一张，证实唐某支付其人民币2万元的事实；唐某出具欠条一张，证实其尚欠肖某人民币5万元的事实。
8.中国工商银行个人业务凭证（签单）一张、收条二张。证实唐某以转账方式支付刘泽兵购房款人民币10万元；刘泽兵出具收条二张证实其收到唐某支付购房款共12万元。
9.证人证言。
（1）证人阿某的证言。证实倚象建筑有限公司与刘泽兵不存在债务关系，也不存在用商品房折抵工程款的情况，刘泽兵也没有向其公司购买过商品房。
（2）证人堵某的证言。证实唐某说他要从工商银行打钱给刘泽兵，而刘泽兵没有工商银行卡，刘泽兵恰好要向其还钱，其将银行卡给刘泽兵，后共打进其银行卡10万元。
（3）证人肖某的证言。证实2010年5月，其和刘泽兵分包工程，刘泽兵告诉其龙生公司欠其几百万工程款，要用一个新开发的商品住宅区的七、八套房子折抵工程款。刘泽兵问其是否想要买房子，其当时答应刘泽兵要买一套，其交了6.5万元，但没有签订合同。2010年10月23日，其把想要买的那套房子转让给了唐某，转让费2.5万元，当时唐某给了其4万元，其出具收条，其余的房款及转让费5万元，唐某给其出具了欠条。此时，其和刘泽兵的房款结清。
10.被害人陈述。
（1）被害人黄某的证言。证实2009年其告诉刘泽兵想要买一套房子，刘泽兵告诉其倚象建筑公司欠他200万元工程款，建筑公司要用开发出来的住宿区给他折抵工程款，可能会有八、九套房子，其答应要向刘泽兵购买一套复式楼。后于2009年10月20日签订一份购房合同，合同签订后其支付刘泽兵现金26.5万元。在买房子之前，其和刘泽兵约定各出10万元购买挖机，后其给刘泽兵10万元，但后来挖机没有买成。签订购房合同后确实建盖了住宿区，但房子快建好的时候，刘泽兵告诉其说房子涨价，建筑公司不给其房子，只支付欠他的工程款。其向刘泽兵要房子，刘泽兵对其说若没有房子就赔其钱，后刘泽兵共还了其13万元，其中3万元是退还的购房款。
（2）被害人唐某的陈述。证实2010年10月，肖某将其集资的房子转让给其，其支付给肖某2.5万元转让费，肖某前期支付刘泽兵的6.5万元由其支付给肖某。后其支付肖某4万元，尚欠肖某5万元，并出具了欠条。同年10月23日，其和刘泽兵签订了房屋买卖合同。当日，其从朋友王春伟的银行账户转到刘泽兵指定堵某的银行账户10万元，刘泽兵出具了收据。当月28日，其又支付刘泽兵现金2万元，加上支付肖某的4万元，其相当于支付刘泽兵16万元。
11.被告人刘泽兵的供述与辩解。证实（1）其在没有订购倚象建筑公司开发的商品房的情况下，于2009年10月20日与黄某签订《房屋买合同》，收取黄某购房款26.5万元。另，其还收取过黄某购买挖机等费用，后其退还过黄某13万元。（2）其在没有订购倚象建筑公司开发的商品房的情况下，与肖某约定卖一套房子给肖某，当时其欠肖某2万元，想用以折抵购房款，并约定再由肖某支付5万元定金，后肖某支付其5万元。后肖某将该房的购买权转给唐某，其于2010年10月23日与唐某签订《房屋买卖合同》，后其收取唐某12万元购房款

本院认为，被告人刘泽兵以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物人民币39.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人刘泽兵犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。被告人刘泽兵诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内予以量刑，并处罚金。被告人刘泽兵自动投案，到案后如实供述其罪行，是自首，可从轻处罚。辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳；辩护人及被告人关于诈骗黄某的数额为19.5万元的辩护意见，经查，被害人黄某陈述支付被告人购房款26.5万元及10万元购买挖机费，后被告人归还其人民币13万元，被告人对归还13万元亦予以认可，而被告人供述其共收取黄某人民币40万元，后分几次归还被害人后某欠19.5万元，因缺乏证据支撑，故对该辩护意见，本院不予采信；关于诈骗唐某的数额不应计算肖某支付的5万元的辩护意见，经查，被告人与被害人唐某签订合同时，同意将肖某支付的5万元予以折抵购房款，后唐某也实际支付肖某4万元，故本院予以认定该起事实的诈骗金额为16万元，故对该辩护意见，本院亦不予采纳；其余辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。对于本案二被害人的经济损失，被告人刘泽兵应分别予以退赔。根据被告人刘泽兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

被告人刘泽兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日至2023年1月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人刘泽兵退赔被害人黄某的经济损失人民币二十三万五千元、唐某的经济损失人民币十六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长李建华
审判员肖云赟
人民陪审员罗耀明
二〇一九年七月十九日
书记员付兰花