漠某某合同诈骗罪一审刑事判决书
辽宁省黑山县人民法院
刑事判决书
（2014）黑刑初字第00156号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：分公司、投资、合同、合同诈骗、非法占有、合同书、保证金、违法所得
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2014）第135号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院审查后受理，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员唐守达、赵子宽出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人蔡云霄到庭参加诉讼，本案现已审理终结

辽宁省黑山县人民检察院指控，被告人张某某系吉林兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司负责人。2011年4月11日其与黑山县人民政府签订投资协议书，约定于2011年4月底前动工建设位于八道壕镇的秸秆颗粒生物饲料加工厂。张某某因缺少资金来源，且达不到总公司的拨款条件，为了获得建厂所需的土地使用权，多次以签订合同、借款的方式骗取巨额资金。2013年，张某某又到绥中县以签订合同收取保证金的方式骗取财物。具体犯罪事实如下：
（一）合同诈骗的犯罪事实
1、2010年8、9月时，赵某某经付某介绍，与张某某相识并口头约定由赵某某所属公司承揽建设一座饲料加工厂。2010年12月，张某某带领赵某某、赵某某甲、刘某某、付某等人到黑山县八道壕镇原农药厂厂址考察，并约定签署在此处建厂的施工合同。张某某提出让赵某某等人交纳合同保证金150000元，并于2010年12月9日收到赵某某的保证金。2010年12月11日张某某与赵某某签订承包合同，约定于2011年4月5日在黑山县八道壕镇原农药厂厂址开工建设。张某某因资金不足，无法取得该块土地的使用权，又把该工程的建设项目重复承包给王松林、韩雨，并签订了合同。
2、2011年1月30日，被告人张某某与锦州人王某某约定，由王某某承包建设一座颗粒饲料加工厂，开工日期2011年4月15日，地点是黑山县八道壕镇原县农药厂厂址，张某某隐瞒该工程在此之前已承包给赵某某的事实，与王某某签订了承包合同，并收取了合同履约金200000元。
3、2011年4月11日，被告人张某某隐瞒没有还款能力的事实，与吉林人张某某乙签订《借贷合作合同书》，约定从张某某乙借款400000元用来支付原县农药厂的土地使用权费用，借款期限一个月，用该土地抵押贷款后借给张某某乙5000000元。后张某某因不能交齐土地使用权的费用，无法履行该合同。张某某乙经多次向张某某催要借款，张某某还张某某乙现金100000元和按照100000元的价值抵给张某某乙的别克车，余款200000元一直没有还给张某某乙。
4、2013年7月份，被告人张某某以绥中大江实业开发有限公司的副总和总工程师的名义同被害人刘某某乙在绥中县签订《建筑工程施工合同》，刘某某乙同时交纳合同履约金150000元，约定开工日期2013年7月25日，工程为农业部东三省管理中心的住宅楼和办公楼，工期为720天，2015年7月25日竣工，合同签署后刘某某乙多次催促张某某开工，张某某给刘某某乙下达《入场通知书》，约定2013年8月15日进场，8月20日正式开工，后工程一直没有开工建设，张某某收取的合同履约金也没退还给刘某某乙。
（二）诈骗的犯罪事实
1、张某某因缺少黑山分公司运营的资本，且没有其他资金来源，于2010年9月17日向韩某借用别克轿车一台和100000元用于公司运营。2011年4月3日，张某某与韩某签订买卖协议，约定将借用的轿车以100000元卖给张某某，车款于一年内付清。张某某因无力交纳建厂所需的土地款，且达不到总公司要求的拨款条件，隐瞒自己没有偿还能力的事实，于2011年4月12日向韩某借款400000元，并出具4月15日还款的收据。韩某相信其具有还款能力，把400000元借给张某某，张某某随即用该款用于支付土地款。还款日期后，韩某多次找张某某索要欠款均未果。2011年7月15日，韩某在黑山镇内找到张某某，张某某仍以总公司拨款后还款为由，给韩某出具欠款1000000元的欠条后逃匿。
2、2011年5月13日，被告人张某某隐瞒自己没有还款能力的事实，以着急还款为由向被害人李某甲借了100000元，约定20天后还钱。张某某把该款用于还债，到期后不能返还李某甲。
3、2011年5月13日，被告人张某某隐瞒建厂工程已经重复发包给韩某、王某某的事实，并以欠政府土地款，交钱后马上就开工为由，向急于开工的赵某某借100000元。张某某把该款用于还债，经赵某某多次催要，张某某于2013年7月19日归还赵某某10000元。
4、张某某隐瞒自己没有还款能力的事实，向李洪涛借款合计37000元，每次都是李洪涛从黑山县内农业银行给张某某汇的钱，张某某得到钱款后用于花销，至今没有归还。
张某某合同诈骗的金额共计700000元，诈骗的金额共计827000元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人张某某的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，数罪并罚。请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，对其惩处。
被告人张某某辩称，对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪有意见，认为自己的行为不构成诈骗。理由是：我没有隐瞒任何事实，兴禾黑山分公司就是总公司下属的公司，我没有对任何人隐瞒，我分公司已经达到总公司的开工条件，他们说没达到开工条件是虚构的；与刘某某乙签合同是李木江要求我签的，这个钱我交给李木江了，我只是为他工作；我借的这些钱，总公司给我拨款以后我就还钱了，总公司不拨款，我自己也会还。
辩护人意见：（一）、被告人没有诈骗犯罪的主观故意，即没有以签定合同或借款为名，非法占有被害人钱财的目的。
（二）、被告人没有虚构事实或者隐瞒真相的客观方面表现：1、被告人没有虚构黑山分公司是吉林兴禾总公司所属无独立法人资格的分公司的事实；没有虚构总公司委托黑山分公司在黑山县筹建颗粒饲料加工厂并投资建厂的事实。2、被告人没有隐瞒总公司尚未对黑山分公司投资建厂的真相和土地手续未办下来的真相。3、被告人为筹建黑山分公司、运营建厂、争取总公司投资建厂努力创造建厂工程开工条件的客观方面行为表现。
（三）、指控被告人合同诈骗被害人王某某20万元、刘某某乙15万元事实不清，证据不足，依法不应定罪处罚。
（四）、指控被告人诈骗被害人韩某买卖轿车款10万元事实不清，证据不足。
（五）、公诉人指控被告人对被害人刘某某乙合同诈骗犯罪，事实不清，证据不足。
经审理查明：
（一）合同诈骗的犯罪事实
2010年8、9月时，赵某某经付某介绍，与张某某相识并口头约定由赵某某所属公司承揽建设一座饲料加工厂。2010年12月，张某某带领赵某某、赵某某甲、刘某某、付某等人到黑山县八道壕镇原农药厂厂址考察，并约定签署在此处建厂的施工合同。张某某提出让赵某某等人交纳合同保证金150000元，并于2010年12月9日收到赵某某的保证金。2010年12月11日张某某与赵某某签订承包合同，约定于2011年4月5日在黑山县八道壕镇原农药厂厂址开工建设。张某某因资金不足，无法取得该块土地的使用权，又把该工程的建设项目重复承包给王某某、韩某，并签订了合同，被告人张某某收取的15万元保证金全部用于公司运营。
2013年7月份，被告人张某某以绥中大江实业开发有限公司的副总和总工程师的名义同被害人刘某某乙在绥中县签订《建筑工程施工合同》，刘某某乙同时交纳合同履约金150000元，约定开工日期2013年7月25日，工程为农业部东三省管理中心的住宅楼和办公楼，工期为720天，2015年7月25日竣工，合同签署后刘某某乙多次催促张某某开工，张某某给刘某某乙下达《入场通知书》，约定2013年8月15日进场，8月20日正式开工，后工程一直没有开工建设，张某某收取的合同履约金也没退还给刘某某乙。
（二）诈骗的犯罪事实
2011年5月13日，被告人张某某隐瞒自己没有还款能力的事实，以着急还款为由向被害人李某甲借了100000元，约定20天后还钱。张某某把该款用于还债，到期后不能返还李某甲。
2011年5月13日，被告人张某某隐瞒建厂工程已经重复发包给韩某、王某某的事实，并以欠政府土地款，交钱后马上就开工为由，向急于开工的赵某某借100000元。张某某把该款用于还债，经赵某某多次催要，张某某于2013年7月19日归还赵某某10000元。
张某某隐瞒自己没有还款能力的事实，向李某某甲借款合计37000元，每次都是李某某甲从黑山县内农业银行给张某某汇的钱，张某某得到钱款后用于花销，至今没有归还。
综上，被告人张某某合同诈骗的金额为300000元，诈骗的金额共计为237000元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证，认证的下列证据证明：
1、张某某的供述与辩解，证实2010年9月份，我在黑山县成立吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司，公司主要经营颗粒饲料加工和销售。我通过朋友认识来自江苏省淮安市的赵某某，并且将本公司颗粒饲料加工厂的建筑工程承包给了赵某某，我们双方签署了建筑施工合同，当时对方是赵某某甲签的字，并根据总公司的规定收取赵某某15万元的履行合同的保证金。合同约定此工程于2011年4月5日开工，工期是150天，合同签署后，2011年4月份，赵某某联系我工程开工的事，我说：现在资金还没到位，不能开工。2011年5月份，因我在黑山县八道壕镇买地缺一部分钱，就从赵某某手中借了10万元，我当时说：这块地钱交上以后就能开工了。后来赵某某多次催我开工的事，我都是说：公司的资金没到位，我自己筹措的钱也没筹来，现在还不能开工。直到2013年7月份赵某某给我打电话说：他实在缺钱了，叫我给凑点钱，我就给他汇了10000元钱。2013年11月27日赵某某跟我联系，我说：到这月底把10万元钱先还给他，明年工程开工把履行合同的保证金返还给他。
我买黑山县八道壕镇红槽村原县农药厂的土地面积是56000平方米，总价是135万元，分两次交清。我于2011年4月份交给黑山县政府财政局80万元，剩下的还没交呢。这钱我从韩某借了50万元，从赵某某处拿了25万元，剩下5万元自己筹的。
我与韩某于2011年4月份签了建筑工程施工合同，合同约定是在黑山县八道壕镇红槽村原县农药厂的土地上建颗粒饲料加工厂；我跟赵某某签署的合同是在黑山县励家镇粮库附近建加工厂，但是励家镇粮库东侧的土地还没买呢。因为吉林总公司的资金没到位，我自筹也没筹到，工程也就没能如期开工。
我是通过赵某某乙和白某某认识的韩某，2010年年底，韩某借给我10万元钱和价值10万元的别克车，2011年4月份，我从韩某借的买地钱40万元。韩某没干成八道壕的工程，我借的钱也没还，我还给韩某打了100万元的欠条。
我们总公司吉林省兴禾农业技术开发有限公司是民营企业，2008年年底至2010年7月份我在总公司任工程师，负责工地的技术工作。2010年9月份我在黑山县成立分公司后，2010年10月份，总公司的老总王某某乙答应给我们分公司拨款2千万到3千万，说是2011年4月份拨款到位，但是总公司一分钱也没拨。分公司平时运营的钱都是我自己的钱，一共花有30万元到40万元，其中交给总公司风险抵押金20万元。
黑山分公司是隶属于吉林兴禾农业技术开发有限公司的一个分公司，公司的资金由总公司直接划拨，人员安排也经总公司同意的。我和赵某某、韩某、王某某签合同的钱和张某某乙的钱总公司都知道。2010年10月份，总公司的副总王某某丙来黑山时给我们拿来的《可行性研究报告》是真实的，我把这个《可行性研究报告》给黑山八道壕镇政府、黑山县政府、黑山县招商局和黑山县发改委展示过，我手中的《国有土地使用证》是假的。
2011年4月份，我从张某某乙手里借了40万元钱，用来买八道壕镇的土地。
2011年5月13日，我从李某甲借了10万元钱，还给张某某乙了；从赵某某手借的10万元和韩某的别克车抵10万元都还给张某某乙了，现在还欠张某某乙10万元。
我还从李某某甲手拿了37000元，用于日常花销了。
2013年7月份，我以绥中大江实业发展有限公司的名义与刘某某乙签了一份《建筑工程施工合同》，合同约定2013年8月15日开工。因为当时农民的土地没收完，收拾完之后天气冷了就一直没开工。刘某某乙交给我合同履约金15万元，我把这15万元交给绥中大江实业发展有限公司的老总李某某丙了。
2、被害人赵某某陈述，证实我和赵某某甲都是淮安市宏宇建筑劳务有限公司的员工，公司在黑山的工程全权委托给我们去做。2009年以来，我们公司是黑山县政府招商引资企业，主要是在黑山做建筑工程。我通过朋友认识的付某并且合伙做建筑工程，付某负责联系黑山的建筑工程，2010年8、9月份付某给我们介绍张某某，张某某是吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司的法人代表。张某某说：他要建一个饲料加工厂，问我们是否能建，我说能建。2010年12月份，我们就跟着张某某到他所说的黑山县八道壕镇的场地去考察，回来后张某某就跟我们谈签署《建筑工程施工合同》事宜，张某某提出要我们交纳合同保证金15万元。我们在签合同之前就通过银行把15万元的保证金打到张某某的账户上，张某某给我们打的收条，并盖上吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司的公章，之后我们就在黑山万鑫宾馆签的《建筑工程施工合同》，工程地点就是黑山县八道壕镇原县农药厂的厂址。合同对方是张某某签的字，我这方是赵某某甲签的字，合同约定开工日期为2011年4月5日，工期为150天，合同签完之后我们就回江苏老家了，一直到2011年3月末，我们就组织了60人左右的工程队到黑山，准备建筑这个工程，我们到黑山后就和张某某联系，直到2011年4月5日的开工日到了，张某某解释说：要建的工程的那块地，还欠黑山八道壕镇政府一部分买地钱，钱一交上马上开工，就叫我们等一等。到2011年5月份，张某某说买地钱还差几万元，钱一交上马上开工，就要从我再借10万元，我着急开工就从张某某乙的手中借了10万元钱，我把这10万元钱交给张某某，张某某给我打了一张欠条。之后我们还是等开工，一直到现在这个工程也没开工，张某某欠我的钱也没还给我。直到今年我多次从张某某要钱，张某某就通过邮储银行给我打过来10000元钱，这10000元钱是我跟张某某多次要钱的费用钱。
3、被害人刘某某乙陈述，证明他是沈阳华强建设集团有限公司的“农业部东三省管理中心”工程的委托代理人。2013年7月，他与当时任绥中大江实业开发有限公司的副总张某某签订一份《建筑工程施工合同》，并交给张某某15万元合同履约金，合同约定于2013年7月25日进场开工，工期是720天，2015年7月25日竣工。合同签署后，他们就准备进场开工的事宜。他们联系张某某，张某某总是以各种理由推脱说再等几天，过几天马上开工，一直到现在也没开工，钱也没退还给他。
4、被害人李某甲陈述，证明2011年5月13日，张某某从他借款10万元钱的事实。同时证明张某某说：黑山这边的工程只要开工就把10万元钱还给他。之后他就等信，一直等到现在，10万元钱也没还给他，八道壕镇的工程也没开工。
5、被害人李某某甲陈述，证明在黑山，张某某答应黑山公司的工程给他，2011年7月至2013年2月期间，张某某总是以总公司的钱马上到位了，就说给老总买点纪念品和请老板吃饭为由，他分五次给张某某在农行的账户上打款，共计37000元钱。同时证明张某某说给他的工程指的是黑山县八道壕镇原县农药厂的土地上建饲料加工厂的全部工程。
6、证人韩某陈述，证明我是经营建筑公司的，公司挂靠在锦州华城建筑有限公司。2010年9月我通过一个叫赵某某乙的认识了张某某。张某某当时是吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司的经理，正在黑山筹建厂房的事宜，我有意承包他建厂房的工程（工程地点是黑山县八道壕镇原县农药厂的厂址），当时需要向公司交纳20万元保证金，当时我交了10万元，是通过公司出纳直接打到了张某某的银行卡上，并且张某某还从我手里借走一台别克轿车。2011年4月12日，张某某和我说土地手续还没办下来，还需要100万就能办下来，要从我借40万元钱，当时我就为了把这个工程承包下来，我就给张某某的银行卡上打了40万现金。2011年4月15日签订了建设工程承包合同。开工日期是2011年4月25日，并于2011年5月30日给我单位下发了开工通知书。可是在2011年5月30日，我们单位仍然无法进场施工，当时和张某某也联系不上，2011年7月15日，我在黑山镇内把张某某找到了，张某某说：我还你钱。欠我的50万元现金，别克车顶10万，加上3个月的损失，一共给我打了100万元的欠条。张某某给我打这100万元欠条之后，我就再也找不到张某某了，他手机也关机了，后来我就感觉被骗了，之后我先到锦州市凌河公安局刑侦大队报案了。
7、证人王某某陈述，证明他是辽宁光大建设工程有限公司副总经理。他通过李某某丁认识的张某某，张某某将黑山的一个秸秆颗粒饲料加工厂建设工程承包给他，2011年1月30日，他让李某某丁和他公司的业务员郑某拿着10万元钱去黑山找张某某签的合同，张某某给打的收条。过了一个月左右，张某某到锦州来了，跟他说资金快到位了，让他再给凑点钱，尽快办开工手续，在他办公室他又给了张某某10万元现金，当时在场的有他的司机蒋某某、郑某等人，当时张某某没给他打收条，说哪天给他开正式收据，他同意了。合同约定2011年4月15日至2011年9月15日工程开工，但是后来他多次打电话催问张某某什么时候开工，张某某都以资金还没有到位为由推脱，一直到现在也没开工。
8、证人张某某乙陈述，证明2010年冬天，他通过王某某乙认识的张某某。2011年年初，王某某乙给他介绍张某某认识，还说张某某在黑山县八道壕（原县农药厂）的土地上建颗粒饲料加工厂，能办下来1千万到2千万的贷款，然后借给他500万元，他认为这事还行，他就到黑山找张某某，他和张某某于2011年4月8日签订了借贷合作合同书，（张某某）承诺用他40万元一个月，之后贷款下来后就让他在黑山县八道壕（原县农药厂）建一个生产线。他拿着40万元现金到银行把钱交给张某某，张某某把钱打到黑山县国资委的账号上，张某某给他打了一张借据，这钱是用来买八道壕的土地款。在张某某借钱之后的一个月，张某某于2011年5月末还他现金15万元；2011年9月至10月份，张某某用一辆别克车抵给他5万元钱，剩下的20万元钱没还。
9、证人付某证言，证明我通过朋友和赵某某、赵某某甲认识并且合伙做建筑工程，我负责联系黑山的建筑工程，2010年8、9月份我通过刘某某认识的张某某，当时张某某说自己有一个公司，想建一个加工厂，问我们能不能建。我说：我们就是干工程的，能建。随后张某某就把所要建的加工厂的图纸给我们看了。当时赵某某、赵某某甲也同意建筑这个工程，之后我们和张某某签署了建筑合同，合同约定开工日期为2011年4月5日。赵某某、赵某某甲从黑山农业银行打入张某某账号15万元的合同保证金，合同对方是张某某签的，我们这方是赵某某甲签的，合同签完后就等着开工了，一直到2011年4月份，工程也没开工，张某某说：快了，现在差点手续。到2011年5月份，张某某又说：现在工程缺点流动资金，从赵某某又借出10万元。之后再联系张某某就联系不上了。合同签署的工程也没开工。
2010年12月份，我们签合同的当天，张某某就带我们去八道壕镇红槽村原县农药厂的地方看一下，我和赵某某、赵某某甲、刘某某到八道壕镇的现场。之后我们自己去过几次，一直也没动工。
10、证人刘某某证言，证明他听张某某说要在黑山县八道壕镇和黑山县励家镇粮库建两个厂子，他就把付某和赵某某介绍给张某某了，想让他们在那干点活。2010年12月份，他们就在黑山街里签订了《建筑工程施工合同》，约定2011年4月份开工，当时（赵某某）交给张某某合同保证金15万元，合同签完之后，他们就一块到黑山县八道壕镇红槽村原县农药厂的厂址看一下，张某某就说就在这块地上建颗粒饲料加工厂，投资将近7千多万元，将来得发展到1个亿。2011年5、6月份，他找到付某、赵某某和张某某，他们一块去的黑山县八道壕镇红槽村原县农药厂，他看见在那地方有人施工，就对张某某说：他把这活介绍给别人了，当时合同也签了，钱也交了，这边的拆迁工程不能给别人干啊。他和张某某两人差点就吵起来了。张某某说：刚开始这小活，你争啥，大活都在后边呢，等钱下来这些活都是你们的事。在这之后，他自己骑电动车去过几次，一直也没开工，一直到现在。
11、赵某某甲证实材料，证明2010年12月9日，被告人张某某收到合同保证金人民币15万元，后一直没还的事实。
12、张某某乙证实材料，证明被告人张某某于2011年5月13日在大虎山市场门口从赵某某手借人民币现金10万元的事实。
13、证人王某某乙证言，证明他在黑山县八道壕镇工业办任主任工作。2011年年初，张某某在黑山县八道壕镇红槽村原县农药厂的土地上要建颗粒饲料加工厂，当时县里定这块土地（出让金）是135万元，先交80万元可以进场平整土地，等余款交清后才能正式开工建设。2011年4月11日，张某某在黑山县财政局交了80万元的土地款，余款未交清，没有办理土地相关手续，就是把原来的房子扒了，平整一下土地，后来就联系不上了。
14、证人赵某某丙证言，证明2010年4月份至12月份，他在黑山县励家镇任政府副镇长。2010年夏季，他认识一个叫崔某的人给他介绍认识的张某某，并说张某某要在黑山投资建厂，已经在八道壕镇场地看好了，下一步马上建设，准备在黑山再建一个厂子。他说：要建的话就到励家镇吧。张某某就说到励家镇看看地方。之后几天，张某某就联系他，就到黑山县励家镇看了一圈，主要是黑山县励家镇粮库和黑山县励家镇棉采站的土地，看完之后就回去了，之后就再也没联系。张某某和崔某他们就是到励家镇看看地方，具体的事什么也没谈。
15、证人李某某丁证言，证明张某某在黑山开了一家公司，叫吉林兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司，他给张某某打工。2011年4、5月份，张某某在八道壕红槽村租了一个房子作为现场办公室，拆扒了原农药厂的一些旧厂房，但是工程一直没开工。
16、证人李某某戊证言，证明2010年6、7月份，他通过李某某丁和崔某认识的张某某，他就到张某某的公司来了做办公室主任。2010年9月份，张某某注册黑山分公司，之后跟八道壕镇政府、县招商局和黑山县政府等部门谈建颗粒加工厂的事，最后把原农药厂的地价定为135万元，分两期支付，第一期是80万元，余款交清后进场开工建设。并证明他和张某某去吉林的总公司找老总王某某乙要先期的80万元的土地钱，但是吉林的总公司实际没给拨过钱的事实。
17、证人于某证言，证明他是吉林省兴禾农业技术开发有限公司的副总，张某某在公司任工程师。2010年9月份，张某某在总公司同意的情况下，在黑山县成立一个分公司，由张某某负责。张某某在黑山县工商局注册成立了黑山分公司，2011年的3、4月份，张某某要求总公司给他投资，总公司认为他没达到开工条件，就没给他投资。同时他还证明张某某成立黑山分公司时应当向总公司交10万元钱风险抵押金，实际交了7万元。2011年4月11日，他和张某某一块到黑山县财政局把80万元交到黑山县国资委账户上。张某某先交80万元能进场，余款交齐后办理土地使用权证，因为他没交余款就没办理土地使用权证。
18、证人祖某某证言，他是吉林省兴禾农业技术开发有限公司的代理律师，证明张某某找董事长王某某乙借一部分钱在黑山发展，后来商定张某某的公司挂靠在王某某乙的公司名下，张某某向王某某乙交纳15万元的风险保证金，张某某实际交了7万元，王某某乙给张某某打了10万元的收条。同时还证明王某某乙没有给张某某的公司投资。
19、证人王某某乙证言，我是吉林省兴禾农业技术开发有限公司的法人代表。证明了该公司成立的时间、公司的性质、注册资金等情况及黑山分公司成立的情况；同时证明了黑山分公司有一个秸秆颗粒饲料加工项目，先期建设饲料加工厂的工程。工程的地址在黑山县八道壕镇原县农药厂厂址。
还证明张某某拿我们总公司的可行性研究报告到政府相关部门去申请立项，2011年张某某说厂址选完了，让我去看，我就去现场看了一下，并且到现场的办公室（道边租的平房）参观了一下，没与当地政府部门接触。我们总公司给黑山分公司下的文件和决议都是真实有效的，有我签名的也是真的。
又证明黑山分公司成立后，总公司没有给拨款，原因是张某某的分公司的工程不具备开工条件，开工的手续都没办理，张某某没有办理土地使用手续；张某某分几次向总公司上交保证金共计15万元左右。
20、证人崔某证言，证明张某某在黑山开了个公司，叫吉林兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司，他给张某某打工。张某某办公司说搞秸秆颗粒饲料，在黑山县八道壕镇红槽村买地，是原来县农药厂的场地，张某某说建厂房的工程交给他办，让他帮忙跑跑手续，管业务，一个月给他三千元钱。结果第一期土地款交完后，张某某就背着他找了好几个建筑公司，收了不少建筑抵押金。2010年8月，吉林总公司的老总王某某乙来黑山后，拿出了一份可行性报告，他和王某某乙的侄子王某某丙一起到工会楼下的一个打字复印社，王某某丙用优盘里面的报告改的，然后打印的，打印了三套。2011年3、4月份，张某某在八道壕镇红槽村道边租的办公室，租期是一年，租金是3000元，都是李某某戊联系的。张某某的公司运营费用除去吃饭，办公用品花4000多元，还有租房钱10000多元，工资给他们开了一个月的。
21、证人白某某证言，证明2010年年底，他通过赵某某乙认识的张某某，张某某说是要在黑山县八道壕建一个饲料加工厂，他听说后就把这个情况介绍给韩某了，并把从张某某手中拿来的《辽宁省锦州市企业投资项目备案确认书》锦黑发改备字（2010）29号交给韩某，并让韩某相信确实有这个项目，一块交给韩某的还有国土局的证明“土地手续正在办理中”。同时证明张某某与韩某签了《建筑工程施工合同》，韩某向张某某交10万元现金和一辆别克车作为合同保证金，后期张某某又向韩某借了40万元。
22、证人陈某证言，她是黑山县财政局核算中心的工作人员，证明2011年黑山县政府招商引资，黑山县国资委收取张某某购买八道壕镇原县农药厂厂址的土地款80万元的情况。
23、证人刘某某乙证言，证明张某某于2011年3月份租她家房子做建秸秆饲料加工厂办公室，租了三个多月就走了，租金一共给了3000元钱。
24、证人陈某某乙证言，证明2010年9月份，他给张某某办理税务登记证和到国税局为张某某报税的情况，同时还证明2011年5、6月份，张某某找他用承兑汇票办贷款的情况。
25、证人李某某丙证言，证明他是绥中大江实业发展有限公司的法人代表。张某某是他朋友，于2012年冬天到他公司来的，在他公司呆了7个多月，没在公司任职，他没给张某某开过工资；他公司成立之后没有发生过任何业务，原因是资金没到位；他没听说东三省管理中心建筑项目，不知道张某某与刘某某乙签合同的事，他没收到张某某一分钱；他公司的公章和他个人的名章也没给张某某使用过。
26、证人李某某己证言，她和张某某是夫妻关系，证明家庭的经济状况（两人一直没有钱）以及张某某的房产情况（在大虎山镇内有一个回迁楼）。
27、证人陈陈证言，证明张某某是他继父。张某某和他母亲李某某己居住的楼房，是他于2010年自己花13万元钱买的。同时证明了自己的收入情况。
28、吉林省兴禾农业技术开发有限公司材料，证明该公司的企业性质、注册资金、法定代表人等情况。
29、可行性研究报告、厂房图纸，证明被告人张某某使用吉林省兴禾农业技术开发有限公司的可行性研究报告复制黑山分公司可行性研究报告的事实。
30、建设工程施工合同，证明被告人张某某与赵某某签订兴禾颗粒饲料加工厂工程施工合同的事实
31、辨认笔录，证明赵某某、付某、刘某某分别对张某某与赵某某签订的施工合同中的施工地点的辨认情况。
32、收条，证明2010年12月9日张某某收取赵某某甲合同保证金15万元的事实。
33、欠条，证明2011年5月13日张某某从赵总（赵某某）借款人民币10万元的事实。
34、借条，证明2010年9月17日张某某从韩某借人民币10万元和别克轿车一台车号辽ＧＧ6115；还证明2011年4月12日张某某从韩某借人民币40万元，用途是买地。
35、汇款单，证明韩某于2011年4月12日给张某某账号汇款40万元的事实。
36、印章及说明，证明吉林省兴禾农业技术开发有限公司的印章使用情况。
37、协议书，证明韩某将辽ＧＧ6115别克轿车卖给张某某名下的事实。
38、收款收据，证明2011年4月11日黑山县国资办收取张某某（吉林省兴禾农业技术开发公司黑山分公司）买八道壕镇农药厂土地款80万元的事实。
39、银行业务凭证、银行交易明细、农业银行存款回单，证明张某某在银行存款的情况。
40、企业机读档案登记材料，证明吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司成立于2010年9月20日，该企业目前状态已经被吊销企业执照。
41、黑山县政府文件、县长办公会议纪要，证明2010年11月11日通过的黑山县政府县长办公会议纪要，专题研究加快推进秸秆颗粒饲料项目建设有关事宜的情况。
42、证明材料，证明张某某无有在黑山县村镇建设办公室办理申请审批手续的事实。
43、国有土地使用证、土地使用证明函，证明现原农药厂、原农机四厂两个院落没有出售，仍为国有的情况。
44、证明，黑山县国土资源局于2013年12月19日出具的证明材料，证明张某某持有的《国有土地使用证》黑国用（2010）第10205852号，未经该局核发过，黑山县国土资源局没有该证的地籍档案。
45、投资协议，证明张某某与黑山县人民政府于2011年4月11日所签订的投资协议情况。
46、告知书，证明八道壕镇人民政府于2011年6月15日给张某某下达告知书的情况。
47、黑山县分公司请示报告，证明张某某向黑山县政府、黑山县招商局、黑山县八道壕镇政府请示建设年产9万吨秸秆颗粒生物饲料加工厂的情况。
48、董事会决议，证明2010年12月16日经吉林省兴禾农业技术开发有限公司董事会研究决定，于2011年4月份黑山分公司颗粒饲料加工厂达到施工条件后，总公司方能拨款建设的事实。
49、股东会议决议、授权委托书，证明2010年6月28日经吉林省兴禾农业技术开发有限公司董事会研究决定，授权张某某先生在“辽宁省锦州兴禾秸秆饲料有限公司”筹建过程中，代表公司与政府相关部门、建筑商、供应商等相关业务进行洽谈，遇到重大问题及时向公司董事会汇报。
50、董事会决议（关于设立黑山分公司的决议），证明吉林省兴禾农业技术开发有限公司于2010年9月13日经研究决定，同意在辽宁省黑山县设立吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司，建设年产9万吨秸秆颗粒饲料项目，由张某某担任分公司总经理，全权负责分公司全面工作的事实。
51、交接书，证明黑山县经济局于2011年4月18日已将黑山县经济局下属企业原农药厂院落正式移交给张某某（吉林省兴禾农业科技有限公司）接收管理。
52、企业法人营业执照，证明淮安市宏宇建筑劳务有限公司的企业性质、经营范围和注册资金等情况。
53、银行凭证及支付系统专用凭证，证明黑山县县直行政事业单位财务会计核算中心于2011年4月11日和2011年4月12日两次通过银行缴款80万元的事实。
54、承诺书，证明张某某在2011年7月15日承认欠韩某100万元并承诺还款的情况，同时证明此款用于买地的事实。
55、借贷合作合同书，证明张某某与张某某乙相互借款的事实。
56、企业投资项目备案确认书，证明吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司，建设年产9万吨秸秆颗粒饲料（一期工程）项目已在黑山县发展和改革局备案确认的情况。
57、证明材料，吉林省轻工业设计研究院证明张某某持有的《可行性研究报告》为假的，不是该院出具的。
58、情况说明，证明本案被害人王某某表示放弃诉讼权利不追究张某某责任，王某某不出示与张某某签订的《建筑工程施工合同》和打款记录及原因。还证明了案件的其它相关情况。
59、承揽工程授权委托书，证明沈阳华强建设集团有限公司授权刘某某乙为代理人，承揽绥中大江实业发展有限公司工程的事实。
60、建筑工程施工许可证，证明绥中大江实业发展有限公司给刘某某乙下达建筑工程施工许可证的事实。
61、开工通知书，证明张某某于2011年5月30日给韩某下达开工通知的情况。
62、购买房屋材料、房权证及契证，证明大虎山慧馨园被告人张某某和李某某己所居住的楼房产权为陈陈所有。
63、李某某戊记录、住宿记录，证明张某某的黑山分公司运营花费情况（共计10万元）
64、扣押物品清单，证明公安机关从张某某手中扣押的文件、投资协议书、开户许可证、公章2枚、国有土地使用证等材料。
65、案件来源及抓捕经过，证明案件的来源情况及被告人张某某的到案情况。
66、户籍证明，证实被告人张某某的年龄、家庭住址等身份情况，并证明其具有完全刑事责任能力

本院认为，被告人张某某在任吉林省兴禾农业技术开发有限公司黑山分公司负责人期间，利用其与黑山县人民政府签订的投资协议书，以建设秸秆颗粒生物饲料加工厂为名，其因缺少资金来源，且达不到总公司的拨款条件，多次以签订合同、借款的方式骗取他人资金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某利用签订建设工程施工合同诈骗被害人赵某某和刘某某乙的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立；公诉机关指控被告人张某某诈骗被害人李某甲、赵某某、李某某甲的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院应予认定。公诉机关指控被告人张某某诈骗被害人韩某的犯罪事实不清，证据不足；被告人张某某利用签订建设工程施工合同诈骗被害人王某某的犯罪事实不清，证据不足；公诉机关指控被告人张某某合同诈骗被害人张某某乙的犯罪事实，应认定为借贷关系。理由是：首先根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第二百六十六条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。合同诈骗罪和诈骗罪都必须是主观上以非法占有为目的，才能构成犯罪。本案中被告人张某某在与被害人张某某乙签订《借贷合作合同书》中，双方约定的事项均是自愿的，张某某从张某某乙借款40万元也于当日交到黑山县财政局支付了买地款，并没有将该借款占为己有，因此被告人张某某从张某某乙借款40万元的行为不构成合同诈骗罪。被告人张某某于2011年4月12日向被害人韩某借款40万元用于支付土地款的行为，同样也不具备非法占有的目的，因此张某某向韩某借款40万元的行为不构成诈骗罪；其次被告人张某某合同诈骗被害人王某某20万元，虽然被害人王某某到公安机关报案，但是在公安机关对其核实时，王某某表示放弃诉讼权利不追究张某某责任，王某某不向公安机关提供相关的证据材料，公诉机关指控被告人张某某这起犯罪的证据不足，不能形成一个完整的证据链条，同样不能认定被告人张某某的行为构成合同诈骗罪；第三被告人张某某向被害人韩某借用辽ＧＧ6115号别克轿车一台和10万元人民币用于公司运营，后来韩某将别克轿车卖给了张某某，张某某又用该车抵债给了张某某乙，从主观方面看，张某某有诈骗韩某的犯罪故意，但客观方面张某某又将车和借款用在了公司运营上（张某某向吉林总公司交保证金7万元），合议庭认为被告人张某某向韩某借用别克轿车和借款10万元的行为也不构成诈骗罪。
综上，公诉机关指控被告人张某某合同诈骗的数额和诈骗的数额均应予以调整。被告人辩称自己的行为不构成犯罪的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。其辩护人对公诉机关指控被告人张某某合同诈骗被害人王某某、张某某乙及诈骗被害人韩某的犯罪事实部分的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人张某某犯合同诈骗罪和诈骗罪，依法应当对其进行数罪并罚，被告人张某某的违法所得依法应当予以退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元；被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，被告人张某某的总和刑期为有期徒刑十一年，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑十年，并处罚金100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2023年11月27日止）
二、被告人张某某于判决书生效后应退还给被害人赵某某人民币240000元，退还给被害人刘某某乙人民币150000元，退还给被害人李某甲人民币100000元，退还给被害人李某某甲人民币37000元

审判长常万生
人民陪审员刘楠
人民陪审员黄玉艳
二〇一五年一月二十六日
书记员杨飞龙