쮋移山掩饰、隐瞒犯罪所得刑事一审判决书
黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑事判决书
（2015）同刑初字第134号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：宋ＸＸ
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：自首、减轻处罚、返还
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉（2015）98号起诉书，指控被告人宋ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月10日，向本院提起公诉。本院于2015年6月10日立案。
本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员苘志伟、周群出庭支持公诉。被告人宋ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结

大庆市大同区人民检察院指控，2012年9月17日22时许，被告人宋ＸＸ伙同于ＸＸ（已判决）等人在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的树林带内，装运原油。在装油过程中被公安机关工作人员发现，于ＸＸ等人被当场抓获，其余人逃跑。现场收缴原油25.43吨，纯油重22.12吨，价值为人民币108916.94元。现原油已返还采油八厂。
公诉机关认为，被告人宋ＸＸ的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且具有自首情节。
被告人宋ＸＸ对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，且不予辩解。
经审理查明，2012年9月17日22时许，被告人宋ＸＸ伙同于ＸＸ（已判决）、李ＸＸ（已判决）、赵ＸＸ（已判决）、都ＸＸ（已判决）、李ＸＸ（已判决）、王ＸＸ（已判决）、王ＸＸ（已判决）、刘ＸＸ（已判决）、于ＸＸ（已判决）等人，在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的树林带内，往孙ＸＸ（已判决）、徐Ｘ（已判决）驾驶北方奔驰货车上装原油。在装油过程中被公安机关工作人员发现，于ＸＸ、李ＸＸ、孙ＸＸ、徐Ｘ被当场抓获，其余人逃跑。现场收缴原油25.43吨，纯油重22.12吨，价值为人民币108916.94元。现原油已返还采油八厂。
2015年4月23日被告人宋ＸＸ到大庆市公安局大同分局投案。
上述事实，有被告人宋ＸＸ当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：
1、被告人宋ＸＸ2015年4月23日（2份）、2015年5月11日、2015年5月13日、2015年6月8日供述，证实2012年9月份的一天20时许，宋ＸＸ、王ＸＸ、王ＸＸ、赵ＸＸ等十余人在一个屯子后侧玉米地附近，向一台大车上装原油。现场有几百袋原油和一个铁架子，地上的人把原油扔到架子上，宋ＸＸ与王ＸＸ站在架子上向车上装原油，大约一个小时左右，有警察到达现场，宋ＸＸ从架子跳下去逃跑。
2、证人于ＸＸ2014年10月9日证言，证实2012年9月18日凌晨1点多钟，在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的一片树林带内，于ＸＸ、赵ＸＸ、王ＸＸ、王ＸＸ、刘ＸＸ、宋ＸＸ、于ＸＸ、李ＸＸ、李ＸＸ、都ＸＸ、宋ＸＸ等人，往一辆大货车上装原油。大约装了半个小时，车上装了150袋左右时警察来了，于ＸＸ跑到附近的玉米地，然后跑家去了，于ＸＸ、李ＸＸ还有两个司机被抓获了，其他人都跑了。
3、证人刘ＸＸ2013年4月16日证言，证实2012年9月18日凌晨1点左右，在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的一片树林带内，刘ＸＸ、赵ＸＸ、于ＸＸ、李ＸＸ、李ＸＸ、都ＸＸ、王ＸＸ、王ＸＸ、于ＸＸ、宋ＸＸ、宋ＸＸ向一辆大货车上装原油，大约装了二百袋原油时，被警察发现，并进行抓捕，刘ＸＸ逃跑的事实。
4、证人赵ＸＸ2013年3月8日证言，证实2012年9月18日凌晨1时许，赵ＸＸ、于ＸＸ、李ＸＸ、李ＸＸ、都ＸＸ、王ＸＸ、宋ＸＸ等人在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里，给别人往一辆大货车上装原油的经过。货车上有两个司机，他们把车停到离油堆最近的地方，那两个司机下车帮着在车斗处铺的毡布，铺好之后，二人就上车了。其余的十一个人开始往货车上装原油，装了大约二百袋左右的时候，货场来人喊：“不许动”，大家就都跑了，赵ＸＸ跑到旁边的玉米地里了，后来走着回家，第二天听说于ＸＸ、李ＸＸ和那两个打车司机被抓了。
5、证人于ＸＸ2012年9月18日证言，证实2012年9月17日20时许，于ＸＸ、于ＸＸ、李ＸＸ、李ＸＸ、赵ＸＸ、宋ＸＸ等人在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南侧一公里处的树林带，往一台红色大车上装原油，于ＸＸ、李ＸＸ还有大车上的司机被抓了。
6、证人李ＸＸ2012年9月18日证言，证实2012年9月17日22时许，李ＸＸ、于ＸＸ、赵ＸＸ、于ＸＸ等人11人在大同区祝三乡沿海屯西南约2里地的树林带内，向一台大车上装原油，到24时许警察到达将李ＸＸ、于ＸＸ、大车上的两个司机抓住了。现场大概有七、八百袋原油。
7、证人李ＸＸ2012年10月26日证言，证实2012年9月18日凌晨1时许，李ＸＸ、宋ＸＸ、于ＸＸ、于ＸＸ、李ＸＸ、李ＸＸ等11人，在大同区祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里往一辆货车上装原油，现场原油七八百袋，装车上二三百袋后警察就去了，把那两个大车司机，还有于ＸＸ、李ＸＸ被抓住了，其他人都跑了。
8、证人宋ＸＸ2012年11月21日证言，证实2012年9月18日1时许，宋ＸＸ、于ＸＸ、宋ＸＸ等人在大同祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里，给别人往一辆大货车上装原油。当时有几个人在车斗上装，宋ＸＸ是在地上传袋装原油，大约装了200袋原油时，警察到了，大家都跑了，后来听说于ＸＸ和李三被抓了。
9、证人都ＸＸ2012年10月30日证言，证实2012年9月18日1时许，都ＸＸ、于ＸＸ、宋ＸＸ等人在大同祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里，给别人往一辆大货车上装原油，装车上二三百袋后警察就去了，把那两个大车司机，还有于ＸＸ、李ＸＸ被抓住了，其他人都跑了。
10、证人王ＸＸ2012年11月7日证言，证实2012年9月18日1时许，王ＸＸ、于ＸＸ、宋ＸＸ等人在大同祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里给别人往一辆大货车上装原油，装车上二三百袋后警察就去了，大家都跑了，后来听说警察把那两个大车司机，还有于ＸＸ、李ＸＸ被抓住了。
11、证人王ＸＸ2012年11月7日证言，证实2012年9月18日1时许，王ＸＸ、于ＸＸ、马Ｘ（宋ＸＸ）等人在大同祝三乡聚宝村沿海屯西南的一个树林带里，给别人往一辆大货车上装原油，到了24时许，警察上来，王ＸＸ和马Ｘ、王ＸＸ从架子上跳下来就跑了，当时于ＸＸ等四个人被抓住了。
12、证人孙ＸＸ2012年9月18日证言，证实2012年9月18日凌晨1时许，孙ＸＸ和徐Ｘ作为汽车配货司机，在大庆市大同区一个树林带里，让别人向其所驾驶的车上装原油，大概过了一个多小时左右，警察到了，将孙ＸＸ和徐Ｘ，还有两个装车的抓住了，其他人跑了。
13、证人徐Ｘ2012年9月18日证言，证实2012年9月18日凌晨1时许，孙ＸＸ和徐Ｘ作为汽车配货司机，在大庆市大同区一个树林带里，让别人向其所驾驶的车上装原油，大概过了一个多小时左右，警察到了，将孙ＸＸ和徐Ｘ，还有两个装车的抓住了，其他人跑了。
14、物证拍照，证实装运原油现场情况（现场位于大同区祝三乡聚宝村二屯西侧500米），装油原油现场扣押的冀ＤＦ1831北方货车，车内原油，于ＸＸ、李ＸＸ、孙ＸＸ、徐Ｘ对原油的指认。
15、发破案经过、到案经过，证实本案案件来源及被告人宋ＸＸ系主动投案。
16、油价计算说明、原油价格证明、原油回收证明、原油含水证明、原油回收证明，证实涉案原油价值情况及现原油已被丢失单位回收。
17、大庆市公安局大同分局说明，证实涉案的王建军在逃，身份不明。
18、公安局扣押物品、文件清单，证实涉案原油及车辆被扣押情况。
19、（2013）同刑初字第23号刑事判决书、（2013）同刑初字第152号刑事判决书、（2013）同刑初字第115号刑事判决书，证实被告人宋ＸＸ同案犯被判决情况。
20、在逃人员登记、撤销表，证实被告人宋ＸＸ曾经被上网追逃的事实。
21、户籍证明，证实被告人宋ＸＸ主体身份。
22、辨认笔录（3份），证实王ＸＸ、李ＸＸ、王ＸＸ对宋ＸＸ的辨认情况。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定

本院认为，公诉机关起诉指控被告人宋ＸＸ的犯罪成立。被告人宋ＸＸ明知原油是犯罪所得赃物，仍予以装运，价值人民币108916.94元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人宋ＸＸ主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，接受审判，系自首，量刑时可以从轻或者减轻处罚。本案赃物已返还丢失单位，量刑时应予考虑。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下

被告人宋ＸＸ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金应在判决生效后十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2017年4月22日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长孙浩
审判员姜红伟
人民陪审员黄杰
二〇一五年八月十一日
书记员张国辉

附《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒犯罪行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
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