高云宝合同诈骗一案一审刑事判决书
辽宁省凌海市人民法院
刑事判决书
（2014）凌海刑初字第00244号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：高云宝
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合伙、非法占有、给付、返还
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

凌海市人民检察院以凌检刑诉（2014）220号起诉书指控被告人高云宝犯合同诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序审理，2014年10月28日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。凌海市人民检察院指派检察员刘扬扬、詹卓出庭支持公诉，被告人高云宝到庭参加诉讼。现已审理终结

凌海市人民检察院指控，2010年10月至2011年4月间，被告人高云宝与杜某某合伙做生意期间，高云宝以“购买树林”需要资金为由共骗取杜某某人民币40万元。2010年4月至11月间，被告人高云宝与王某某合伙做生意期间，高云宝以“购买树林”需要资金为由共骗取王某某人民币14.85万元。公诉机关认为，被告人高云宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人高云宝对公诉机关指控其犯合同诈骗罪诈骗被害人王某某14.85万元的犯罪事实没有异议。对指控其诈骗杜某某40万元的犯罪事实辩解称：“我与杜某某合伙做生意，我是欠杜某某钱，但我没有骗他钱的想法，杜某某汇的钱都是给工人的工资，我不构成诈骗。王某某给我25万元，加上我的钱买的树，卖树就是为了还王某某的钱。”
经审理查明，2010年至2011年4月间，被告人高云宝与被害人杜某某合伙做买树卖木材生意。2010年11月10日被告人高云宝以给工人开工资的名义，让被害人杜某某汇款人民币37万元。被告人高云宝为工人开资支付27万元，剩余10万元由高云宝占用。被告人高云宝因赌博输掉了钱，以买树的名义，分别让被害人杜某某于2011年4月3日汇款10万元、2011年4月10日汇款20万元，合计30万元。均被其赌博输掉。2010年4月份开始，被告人高云宝与被害人王某某合伙做买树卖木材生意。2010年4月，王某某给高云宝通过新民市林场农行刘某名账户汇款10万元用于买树，此款获利1.85万元，高云宝告知了王某某，但没有要钱，存在高云宝手中。2010年11月15、16两日，王某某又出资25万元，作为总价款的一部分，购买了新民市林场张堡屯的一片树木，该片树从2010年11月砍伐至2011年4月份砍伐完毕。尔后，被告人因怕被害人杜某某向其要钱，便换了手机号码逃匿。2014年5月20日高云宝在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。期间王某某找高云宝家人要回22万元钱，尚欠14.85万元未结清。
认定上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源、抓捕经过，证实本案由被害人杜某某、王某某报案，被告人高云宝被公安机关抓获的事实。
2、证人张某甲的证言，证实杜某某与高云宝合伙做买卖树林的生意，其给杜某某打工，2011年3月4日、4月10日杜某某让其将在天津卖木材得到的30万元钱分二次汇给高云宝的事实。
3、证人谷某某的证言，证实2014年4月15日其将新民市梁山镇顾屯村小地名的1388棵杨树以35万元价格卖给高云宝，高云宝只给其305000元，还差45000元未给付的事实。
4、证人张某乙的证言，证实2014年4月18日高云宝将新民市梁山镇顾屯村1388棵杨树以33万元的价格卖给其的事实。
5、证人何某某的证言，证实2014年4月高云宝在新民市张堡屯伐树雇其干活到现在欠其工钱的事实。
6、证人李某某的证言，证实2010年至2011年杜某某与高云宝一起合伙做木材生意，其给他们打工负责记账。杜某某负责出钱有时也参与销售木材，高云宝负责买树看树，2010年11月份他们在新民市林场张堡屯购买了200多万元的树木。高云宝于2011年4月份就跑了欠其及伐树工人的工资没有给，听别人说高云宝赌博的事实。
7、证人刘某某的证言，证实2010年12月份左右，杜某某与高云宝合伙做生意，在新民市张堡屯买了一片树砍树卖钱。高云宝在2010年12月份及2011年3、4月份时用其车在张堡屯树地干点零活，高云宝欠其及大多数干活人工资的事实。
8、被告人高云宝的户籍证明，证实高云宝出生于1962年5月21日具备刑事责任年龄的事实。
9、邮政银行转账单、公安机关两份说明，证实案件其他相关情况。
10、证人王某某的证言，证实其与高云宝合伙做木材生意，其负责出钱买树木，高云宝去操作买树。2010年4月份其给高云宝汇了10万元钱，打到新民市林场农行刘某名账户上，高云宝称木材全部卖掉10万元获利1.85万元，当时我没有要钱放在高云宝手中，他具体是否买树及价格我都没有核实过。2010年11月15、16日我给高云宝汇款两次共计25万元，用于买树，这次与杜某某一起买的他出200多万元，后听杜某某说高云宝赌博输掉不少钱可能连这次买树的本钱都堵不上。其向高云宝要钱他就不给，2014年4月23日就已经联系不到高云宝了。后找高云宝的家人要回22万元钱的事实。
11、被害人杜某某的陈述，证实自2010年6月份起其与高云宝合伙做木材生意，其负责出资，高云宝负责管理销售，2010年10月给高云宝37万元，2011年4月份给高云宝30万元，用于购买树木，其中有其让高云宝给小工开资的钱，高云宝给小工开资费用为27万，相当于被高云宝诈骗40万元的事实。
12、被告人高云宝的供述，证实其与杜某某合伙做木材生意，由杜某某出资，由其买树伐树。2011年4月份其在新民县看树准备买树时和当地人打麻将输掉不少钱，其给杜某某打电话谎称看好一片树需要钱，杜某某于2011年4月3日、4月10日两次汇给其20万元，加上以前有20万元全部输掉了。后杜某某要来看树，其害怕了就跑了。其还与王某某合伙做木材生意，其将王某某给他的买树款用于别的生意赔了，王某某多次问其买树的生意，其以各种理由搪塞，后来其手机换号了，最后欠王某某13万元，还有1.85万元卖树获利款没有给王某某的事实

本院认为，被告人高云宝与他人合伙做木材买卖期间，以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取杜某某财物30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立，应依法判处。被告人骗取财物用于赌博，可酌定增加其刑罚量。公诉机关指控诈骗杜某某数额为40万元，其中包含高云宝未付伐木人员工资10万元，该款虽被高云宝占有挥霍，但其未采取虚构事实欺骗取得，应属合伙纠纷，不宜认定为犯罪数额。被告人提出没有诈骗杜某某的主观故意，杜某某给付的钱款均为工资款的辩解意见，因被告人采取虚构事实欺骗的手段，非法占有杜某某财物后更换手机号码并逃匿，足以认定其实施诈骗的事实，其辩解意见，不予采纳。公诉机关指控被告人诈骗被害人王某某的犯罪事部分，虽被告人自愿认罪，但是王某某于2010年11月份将25万元给付高云宝用于购买树木属实，2010年4月份给付高云宝10万元，及买树获利1.85万元，系王某某自愿将钱款放在高云宝手中被其占用，后被告人返还22万元，被告人高云宝没有虚构事实，对尚欠148500元钱，应属民事合伙纠纷，凌海市人民检察院指控该部分的犯罪事实不能成立。被害人杜某某被骗钱款应由被告人退赔。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人高云宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2023年1月20日止。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）
二、被告人高云宝于判决生效后十日内退赔被害人杜某某人民币30万元。
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长侯禹
代理审判员佟思儒
人民陪审员杨华
二〇一四年十二月三日
书记员艾杨