武某某合同诈骗一审刑事判决书
辽宁省彰武县人民法院
刑事判决书
（2019）辽0922刑初51号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：武某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、给付、实际履行、交付、合
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

彰武县人民检察院于2019年2月25日以彰检公刑诉（2019）56号起诉书指控被告人武某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭于2019年3月27日公开开庭进行了审理。2019年4月23日彰武县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。彰武县人民检察院于2019年4月24日以彰检公刑追诉（2019）2号追加起诉决定书追加起诉武某某部分诈骗犯罪事实。本院于2019年8月23日第二次公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院均指派代理检察员陈良出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人朱胜英均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经阜新市中级人民法院批准延长审理期限三个月，本案现已审理终结

彰武县人民检察院指控，2010年11月14日，被告人武某某在明知该小区后楼东二单元2202号已于2010年7月24日抵账给了建筑商曹某2的情况下，再次将该房屋以70000元价格销售给被害人孔某，并收取取暖费及物业费3600元。被害人孔某在购买该户住宅后，一直没有入住。2016年8月29日，该楼几经转手被胥某1购买并装修入住。同年9月，被害人发现该楼被一房二卖后找到被告人武某某交涉未果，后被告人武某某逃匿他地。
彰武县人民检察院追加指控：2009年7月21日，被告人武某某以每户8.2万元的价格，将武某某开发小区的后楼东面1单元西侧1楼至5楼抵账给被害人刘某1（交给刘某15张收款收据和5把楼房的钥匙）。后被告人武某某分别于2013年8月6日将三楼卖给霍某、于同年12月18日将四楼卖给牛某、于2014年2月29日将二楼卖给王某2、于同年6月30日将五楼卖给高某。
2010年7月24日，被告人武某某以每户10.92万元的价格将武某某开发小区的后楼东面2单元5楼西侧和东面3单元5楼东侧抵账给被害人王某1的2栋楼房（交给王某12张收款收据和2把楼房钥匙）。2011年8月9日，被告人武某某将后楼东面3单元5楼东侧的楼房通过崔某顶账给刘某2。2013年7月，将后楼东面2单元5楼西侧的楼房卖给陶茂君。
被告人武某某合同诈骗金额共计62万元。
针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解。公诉机关认为被告人武某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人武某某对公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名无异议，对第二起事实提出异议，辩解顶账一事不真实，但卖楼事实属实；对第三起事实提出异议，辩解不认识王某1，也不存在顶账关系。
辩护人的辩护意见：公诉机关指控武某某犯合同诈骗罪证据不确实、充分，武某某不构成合同诈骗罪。一、起诉书认定武某某抵账给曹某2小区后楼东二单元2202号与实际不符。二、武某某以楼抵账给曹某2的日期为2012年11月18日。三、武某某卖给孔某的楼房已履行完毕。四、武某某在主观上没有非法占有他人财产的故意。五、刘某1、王某1的陈述及崔某的证言不真实不客观。
经审理查明，被告人武某某于2008年5月在彰武县开发了金帝家园小区，该小区由建筑商曹某2施工建筑，于2009年年末竣工。2010年7月24日，被告人武某某因欠曹某2建筑款经曹某2同意交给崔某（曹某2前妻）3张购楼收据（其中包括后楼中间楼口东侧二楼）及3户楼房钥匙（每户楼房钥匙未全部交付）抵所欠建筑款。崔某在收到收据及楼房钥匙后，因欠刘某2建筑材料款，随后便将收据及楼房钥匙（其中包括后楼中间楼口东侧二楼）交给刘某2抵建筑材料款。同年11月14日，被告人武某某明知楼房已抵账他人，隐瞒事实真相，再次将后楼中间楼口东侧二楼出售给被害人孔某，骗取被害人孔某购楼款70000元及取暖费2000元。被害人孔某在购买该户住宅后，一直没有入住。2016年8月29日，刘某2将后楼中间楼口东侧二楼出售给胥某1，胥某1购买后装修入住。2016年9月，孔某发现该楼被胥某1购卖后找到被告人武某某交涉未果，后被告人武某某逃匿他地。孔某于2017年5月22日向彰武县公安局经济侦查大队报案,被告人武某某于2017年7月18日被公安机关抓获,彰武县公安局于次日对武某某取保候审,武某某在取保候审期间脱逃,彰武县公安局将其列为网逃人员,沈阳市公安局于洪分局民警于2018年8月30日将被告人武某某抓获。
另查明：2012年11月7日曹某2因涉嫌骗取贷款罪被阜新市公安局经侦支队刑事拘留，曹某2为了证明自己有偿还贷款能力于2012年11月13日为武某某出具收条1张（上载明收到武某某东六镇开发楼房10户，2012年武某某为崔某出具的3张收据作废），委托其弟弟曹某1找武某某开10户楼房收款收据，曹某1于2012年11月18日与武某某签订协议书，内容为武某某以楼房抵建筑款，武某某于同日为曹某1出具了10张购楼收据（其中包括已为崔某出具的3户楼的收据）
又查明：武某某于2012年3月28日因犯故意伤害罪被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证、本院认证的如下证据予以证实，本院予以确认。
1、被害人孔某陈述证实：他于2010年11月14日与武某某签订了房屋买卖合同书，向武某某支付70000元房价款后从武某某处购买了位于彰武县，并于同日交付了三年取暖费3000元。武某某给了他楼房钥匙。他购买该房屋后，一直空闲着未居住，2016年8、9月份，他发现该房又被出售他人，他就去找武某某，武某某称忘记将房屋出售给他一事了。后来与武某某协商未果，他再找武某某已找不到了。
2、证人卜某证言证实：孔某是他表哥。孔某与武某某签定购房合同时他在场，孔某购买了武某某开发的后楼中间楼口二楼东侧的楼房，孔某购楼后楼房一直空闲着，后来东六镇一个姓胥的人入住了该楼房。他听说胥某是从崔某手中购买的这个楼房。武某某答应孔某在一个月内解决楼房的事，一个月后就找不到武某某了。
3、证人崔某证言证实：曹某2是他前夫。曹某2为武某某建楼欠刘某2材料款，而武某某又欠曹某2建楼款，当时她与刘某2商量能否用楼房抵材料款，刘某2同意后她给武某某打电话让武某某开几张购楼收据抵欠曹某2的建楼款，武某某同意后开了2、3张收据并把楼房钥匙给了她，她将收款收据及钥匙都给了刘某2抵材料款。
4、证人刘某2证言证实：曹某2给武某某建楼时，欠他材料款32万元，因无钱支付，曹某2妻子崔某用武某某开发的3个楼房抵顶，崔某当时给了他3个楼房的收款收据3张（其中包括后楼中间楼口东侧二楼）及3个楼房的钥匙。之后他打电话给武某某核实，武某某承认是崔某给他的收据是武某某开的。他于2016年8月将后楼中间楼口东侧二楼出售给胥某1。
5、证人胥某1证言证实：他于2016年8月29日从刘某2处购买了武某某在东六镇开发的后楼中间单元二楼东楼房1户，当时花了40000元钱，刘某2在收款后将武某某给他顶账的收据及楼房钥匙交给他了，该房屋没有房照等手续。
6、证人曹某1证言证实：他是曹某2弟弟，2012年11月7日他哥哥曹某2因涉嫌骗取贷款罪被阜新市公安局经侦支队刑事拘留，曹某2被拘留后写了1张收条，让他带收条找武某某开10张购楼收据给邮储银行，武某某说：行，他先给曹某2开收据，等曹某2出来后他们俩再算账，这样武某某为曹某1开了8张购楼收据，武某某还说这其中有3户收据曾为崔某开过。他并没有告诉崔某其手中的3张收据作废。
7、证人曹某2证言证实：他于2008年作为建筑商建筑武某某开发的金帝家园小区，一共建筑两栋楼，建该小区的账都经崔某手。2009年年末，刘某2找他催要材料款，他找武某某开的楼票（收据），然后交给崔某，崔某将楼票交给刘某2抵账。2012年11月7日他因涉嫌骗取贷款罪被阜新市公安局经侦支队刑事拘留，当时他为了证实有能力偿还邮储银行贷款，便写了张收条，让曹某1拿收条找武某某开10户金帝家园的楼票，他和曹某1都没有告知崔某她以前收到武某某的收据作废，因为崔某手中的收据是真实、有效的，武某某为曹某1开的楼据并不是真的顶账。
8、被告人武某某供述证实：他在2008年5月在彰武县供销社东侧开发了金帝家园小区，建筑商是曹某2。2010年10月经卜某联系，他与孔某于2010年11月14日签订了楼房买卖合同，将后楼中间楼口二楼东户楼房出售给了孔某。该楼于2010年7月24日抵账给曹某2，他由于忘记把楼房抵账给曹某2才给孔某开的购楼发票。2016年7月东六镇庞某给他打电话说买楼一事他才知道楼被卖重了。2012年曹某1拿着曹某2写的收条找他，让他开点楼票（收款收据）顶账，当时曹某1让他多开几张楼票，等曹某2出来后再细算账。他跟曹某1说崔某手里有楼票，到时候再给他拿回来3张就行了。
9、房屋买卖合同、收款收据、物业合同书，证实孔某于2010年11月14日从武某某处购买其金帝家园小区后楼东二单元楼1户的事实。
10、购房协议、收款收据，证实胥某1从刘某2处购买武某某开发的金帝家园小区后楼东二单元楼1户的事实。
11、现场照片，证实孔某指认其从武某某处购买的楼房现场照片。
12、彰武县人民法院（2012）彰刑初字第77号刑事判决书，证实武某某曾因故意伤害被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
13、户籍证明，证实被告人武某某的自然情况

本院认为，被告人武某某以非法占有为目的，在与孔某签订、履行合同过程中，隐瞒用楼房向曹某2顶账这一事实真相，再次向孔某出售楼房，收受孔某给付的钱款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对该部分事实及罪名的指控成立，予以支持。
对公诉机关追加指控武某某构成合同诈骗罪的两起犯罪事实，因武某某与曹某2、刘某1、王某1三方协商以武某某楼房顶账，武某某同意后也向刘某1、王某1出具了购楼收款收据并交付了钥匙，确已实际履行，主观上没有以非法占有为目的，客观上也没有实施骗取刘某1、王某1财物的行为。此后，又向他人出售抵账楼房，该楼房也已被入住，其纠纷应属民事合同纠纷，故对公诉机关追加指控两起事实构成合同诈骗罪，不予支持。
对武某某提出其向孔某出售楼房时忘记该楼已抵账给曹某2及抵账给曹某2的楼房收款收据已作废的辩解意见，因武某某做为开发商对外出售时，对已出售的楼房应有记载，而且向孔某交付楼房钥匙时也会发现该楼房钥匙曾交付过崔某，故对武某某的向孔某出售楼房时忘记该楼已抵账辩解意见不予采纳。因证人崔某证实武某某于2010年7月24日同意用楼抵账后出具了购楼收据并把楼房钥匙给了她。证人曹某2证实2012年，他为了证实有能力偿还邮储银行贷款，便让武某某开10户金帝家园的楼票，崔某手中的收据是真实、有效的，武某某为曹某1开的楼据并不是真的顶账。证人曹某1证实他哥哥曹某2被拘留后写了1张收条，让他带收条找武某某开10张购楼收据给邮储银行，等曹某2出来后他们俩再算账。被告人武某某供述证实2012年曹某1拿着曹某2写的收条找他开些楼票（收款收据）顶账，当时曹某1让他多开几张楼票，等曹某2出来后再细算账。以上证据足以认定武某某为崔某出具的购楼收据真实，且武某某向孔某出售楼房时曹某2还未提及崔某手中的购楼收据作废一事。故对武某某的抵账给曹某2的楼房收款收据已作废的辩解意见不予采纳。
对辩护人提出的武某某抵账给曹某2小区后楼东二单元2202号与实际不符的辩护意见，因被告人武某某供述、证人崔某、卜某证言、被害人孔某陈述均证实案涉楼房即为后楼二单元二楼东户，虽然武某某与孔某签订购房合同的楼号错误，但并不妨碍真实销售楼房为后楼二单元二楼东户这一事实。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
被告人武某某因犯故意伤害罪，曾于2012年3月被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月缓刑一年，系前科，酌情予以从重处罚。武某某到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人武某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的。
羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月三十日起至二○二○年一月二十九日止。）
二、责令被告人武某某退赔被害人孔某的经济损失72000元。
上述罚金及退赔款于本判决生效后10日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份

审判长邵忠海
审判员徐德新
人民陪审员邰俊波
二〇一九年十月二十五日
书记员冯云秋