陈军组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区灵山县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0721刑初424号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：陈军
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、从犯、鉴定、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2019）362号起诉书指控被告人陈军犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员符庆杰出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人李彦增均到庭参加了诉讼。现已审理终结

广西壮族自治区灵山县人民检察院指控：2013年间，被告人陈军来到灵山县加入一个“自愿资本运作连锁销售”的传销组织，该传销组织无任何商品和服务，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳至少一份额3800元作为入会资格，并按照五级三晋制的模式运作，五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。以直接或间接发展人员积累份额的方式作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物非法获利进行传销活动。2015年左右，被告人陈军发展成为该组织的业务经理级别，具体管理该组织的相关事务并与该组织的最上层“老总”级别的李胜（已判刑）直接对接，成为李胜的下线，被告人陈军又直接或间接发展了高某、孔某、李某1、葛某等人。至案发前，被告人陈军直接或间接发展的下线人员已超过30名，层级超过三级，并达到管理人员级别。被告人陈军收取下线人员的传销款并将传销款直接转账上交给李胜处理。其中，2016年3月3日至2016年11月22日间，陈军通过其个人银行账户转账传销款共计人民币4088113元到李胜的中国邮政银行账户（卡号21×××57）。
灵山县公安局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现被告人陈军涉嫌在灵山县以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，组织、领导传销活动，遂于2017年5月8日立案侦查。案发后，灵山县公安局将被告人陈军列为网上追逃人员，2019年5月10日被告人陈军在河南省鹤壁市车管所办理业务时被民警抓获，同月17日移交灵山县公安局。
公诉机关当庭举证并出示了受案登记表，抓获经过、说明、在逃人员登记表、出所登记，常住人口基本信息，证人李某2、孔某、李某1、葛某、林某、王某1、李某3、徐某、黄某、于某、郭某1、李某4、张某1、姜某、康某、周某1、韩某、刘某1、马某1、付某1、曹某、张某2、牟某、刘某2、王某2、付某2、王某3、邓某、孙某、王某4、金某的证言，证人马某2、王某5、高某的证言及辨认笔录、相片，同案犯李胜的供述及辨认笔录、相片，被告人陈军的供述及辨认笔录、相片，人员结构图，中国邮政储蓄银行钦州市分行关于陈军重点可疑交易情况的报告，灵山县公安局协助冻结财产通知书，银行流水，灵山县人民法院（2018）桂0721刑初174号刑事判决书、（2018）桂07刑终157号刑事裁定书等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈军伙同他人以“自愿资本运作连锁销售”为幌子，以高额回报为诱饵，直接或间接发展人员的数量及加入时购买份额的多少作为返利依据，并按一定顺序组成层级，引诱加入者继续发展他人加入，骗取他人财物，其作为传销组织的管理人员，组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，金额达人民币4088113元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。提请法院依法判处。
被告人陈军及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。辩称其并没有占有这些钱，人员不是其直接或间接发展的，建议法院从轻判处。
辩护人辩称陈军已经将钱全部转出，没有扣除提成，不属于情节严重，陈军在本案中是从犯，建议对被告人陈军判处五年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2013年间，被告人陈军来到灵山县加入一个“自愿资本运作连锁销售”的传销组织，该传销组织无任何商品和服务，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳至少一份额3800元作为入会资格，并按照五级三晋制的模式运作，五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。以直接或间接发展人员积累份额的方式作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物非法获利进行传销活动。2014年左右，被告人陈军发展成为该组织的业务经理级别，具体管理该组织的相关事务并与该组织的最上层“老总”级别的李胜（已判刑）直接对接，成为李胜的下线，被告人陈军又直接或间接发展了高某、孔某、李某1、葛某等人。至案发前，被告人陈军直接或间接发展的下线人员已超过30名，层级超过三级，并达到管理人员级别。被告人陈军收取下线人员的传销款并将传销款直接转账上交给李胜处理。其中，2016年3月3日至2016年11月22日间，被告人陈军通过其个人银行账户转账传销款共计人民币4088113元到李胜的中国邮政银行账户。
灵山县公安局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现被告人陈军涉嫌在灵山县以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，组织、领导传销活动，遂于2017年5月8日立案侦查。案发后，灵山县公安局将被告人陈军列为网上追逃人员，2019年5月10日被告人陈军在河南省鹤壁市车管所办理业务时被民警抓获，同日羁押在鹤壁市看守所，同月17日移交灵山县公安局。
以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表，抓获经过、说明、在逃人员登记表、出所登记。证实灵山县公安局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现被告人陈军涉嫌在灵山县以“纯资本运作”、“连锁销售”为名，组织、领导传销活动，遂于2017年5月8日立案侦查。2019年5月8日，灵山县公安局将被告人陈军列为网上追逃人员，2019年5月10日被告人陈军在河南省鹤壁市车管所办理业务时被民警抓获，同日羁押在鹤壁市看守所，同月17日移交灵山县公安局。
2、常住人口基本信息。证实被告人陈军的出生年月日等基本身份情况。
3、证人李某2的证言。证实其是李胜的母亲。2015年间，其来到灵山县发现李胜在做资本运作连锁销售这个行业，李胜说这个行业是国家西部大开发，有国家暗中支持，当时李胜不听其劝告，还说能挣到钱，也不违法犯法。2016年间其再次来到灵山县时，李胜还是从事这个行业。直到2017年3月份，李胜才不从事这个行业。
4、证人孔某的证言。证实2016年10月份的时候其在网上认识一个叫做“马丽丽”的网友，她对其说在广西灵山县这边做生意，现在国家西部大开发，这边生意很好做，很赚钱，叫其到灵山县来。2017年10月份其就来到灵山县灵城镇，在“马丽丽”的推荐下，其加入了一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，她说这个行业是国家支持的，只要投资3800元，两年之后就会变成380万，投得越多赚得越多。她还带其去上课什么的，其相信这个行业能赚钱，就加入了这个行业，直到今天其都认为这个行业是正当投资，而不是传销。这个组织运行模式在他们内部叫做五级三晋制。五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。实习业务员需销售1至2份，业务组长是3至9份，业务主任是10至64份，业务经理是65至599份，高级业务员是600份以上。直接提成按销售业绩计算。其现在是业务主任级别，其的上线是“马丽丽”。2016年10月份，其通过银行转账交了29200元给陈军。
5、证人李某1的证言。证实2016年7月份，其通过朋友马某2加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，加入这个组织需要投资，每份3800元，之后每份就是3300元，其共买了31份共计50800元，其是通过邮政银行转帐给上层经理陈军，在这个组织其是业务组长，其的上层经理是陈军（电话号码是147××××5455），而这个组织的老总是李胜。
6、证人葛某的证言。证实2014年12月份，其通过朋友孙某1加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，这个组织运行模式在内部叫做五级三晋制。五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。实习业务员需销售1至2份，业务组长是3至9份，业务主任是10至64份，业务经理是65至599份，高级业务员是600份以上。直接提成按销售业绩计算，分别是：实习业务员销售一份3800元提成15%即570，业务组长销售一份3800元提成20%即760元，业务主任销售一份3800元提成30%即1140，业务经理销售一份3800元提成42%即1596元高级业务员销售一份3800元提成52%即1976元，他们这个组织的老总叫做李胜，其的上层经理是陈军。其现在是业务经理级别，有郭某2、葛某1两个下线，其和其的下线一共发展了100多份，陈军的电话号码是147××××5455。
7、证人林某的证言。证实2016年3月，其通过朋友马某2来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其通过邮政银行共支付了65230元给上层经理陈军。其现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其的上层经理是马某2，老总叫李胜。陈军和李胜一般两三个月都会组织经理级别以上的人搞聚餐联欢，其的级别太低，不能参加。
8、证人王某1的证言。证实2016年8月，其通过朋友张某4来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其通过邮政银行转帐共交了14700元给上层经理陈军。其现在是业务组长级别，还没有发展有下线，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
9、证人李某3的证言。证实2016年5月，其通过表叔葛某1来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其通过邮政银行共转帐29200元给上层经理陈军，其现在是业务主任级别，还没有发展有下线，其的上层经理是葛某1，葛某1的上层经理是陈军，老总叫李胜。
10、证人徐某的证言。证实2016年5月，其通过朋友祖某来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其通过邮政银行将29200元转帐给上层经理陈军，其现在是业务主任级别，还没有发展有下线，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
11、证人黄某的证言。证实2017年年初，其通过李某5来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其买了1份3800元，其现在是业务主任级别，2017年3月15日其交了50800元，通过邮政银行转帐到一个张某5的帐户，其还没有发展有下线，其的上层经理是李某5。
12、证人于某的证言。证实2016年6月份，其通过一个姓卢的朋友来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其总购买了1份共3800元，通过邮政银行转帐给上层经理陈军，现在是业务主任级别，还没有发展有下线，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
13、证人郭某1的证言。证实2016年7月份，其通过一个姓黄的朋友来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其共购买过1份，通过邮政银行转帐3800元给上层经理陈军，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
14、证人李某4的证言。证实2016年2月份，其通过兰某（小名洪雨）的朋友来到灵山县个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其共购买过1份，通过邮政银行转帐3800元给上层经理陈军，其的上线是兰某，上层经理是陈军，老总叫李胜。
15、证人张某1的证言。证实2016年2月份，其通过朋友李某6来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其通过邮政银行转帐3800元给上层经理陈军，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
16、证人姜某的证言。证实2016年7月份，其来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其通过邮政银行转帐3800元给上层经理陈军，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。
17、证人康某的证言。证实2016年10月份，其通过一名网友来到灵山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其通过邮政银行转帐3800元给上层经理陈军，其现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，其的上层经理是陈军、温某，老总叫李胜。
18、证人刘某1的证言。证实2016年3月份，其通过丈夫康某加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，现在是实习业务员级别，还没有发展有下线，上层经理是陈军、温某，老总叫李胜。
19、证人马某1的证言。证实2017年2月份，其通过朋友康某加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，现在是业务主任级别，还没有发展有下线，上层经理是陈军、温某，老总叫李胜。
20、证人曹某的证言。证实2016年2月份，其通过一名姓王的工友加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，还没有发展有下线，上层经理是陈军、温某，老总叫李胜。
21、证人张某2的证言。证实2016年1月份，其通过朋友孙某加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，现在是业务主任级别，还没有发展有下线，上层经理是陈军、温某，老总叫李胜。
22、证人牟某、周某1、韩某、刘某2、王某2、付某2、王某3、邓某、孙某、王某4、付某1的证言。十一名证人证实的内容基本一致，均证实通过网友来到灵山县后，加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，均还没有发展有下线，现在均是实习业务员级别，上层经理均是陈军、温某，老总均叫李胜。
23、证人金某的证言。证实2016年7月份，其加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，还没有发展有下线，现在是实习业务员级别，上层经理是陈军，老总叫李胜。
24、证人马某2的证言及辨认笔录、相片。证实2016年5月，其通过朋友徐某1来到山县加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，现在是业务主任级别，还没有发展有下线，当时其购买了1份共3800元，通过邮政转帐给上层经理陈军，其的上层经理是陈军，老总叫李胜。陈军和李胜一般两三个月都会组织经理级别以上的人搞聚餐联欢。证人马某2能辨认出其的上层经理就是陈军。
25、证人王某5的证言及辨认笔录、相片。证实2016年5月，其通过朋友张某6加入一个叫做“自愿资本运作连锁销售”的组织，其共购买了11份36800元，当时有返还7600元，通过邮政银行转帐了29200元给上层经理陈军，其现在是业务主任级别，还没有发展有下线，上层经理是陈军，老总叫李胜。陈军和李胜一般两三个月都会组织经理级别以上的人搞聚餐联欢。证人王某5能辨认出其的上层经理就是陈军。
26、证人高某的证言及辨认笔录、相片。证实其是2016年6月份经朋友董某1介绍来到灵山县的，在灵山其从事“自愿连锁销售”资本运作。加入这个行业需要购买服装和化妆品，第一份是人民币3800元钱，第一份后面每一份就是人民币3300元，其总共买了5份除了提成，一共交了人民币14700元，通过灵山邮政银行将钱转账给上层经理陈军。这个组织运行模式他们内部叫做五级三晋制。五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。其现在在这个组织里是业务组长，他们这个“自愿连锁销售”资本运作的老总叫做李胜。直到现在其还没有发展下线。据其了解，这个组织大约有200到300人，资金至少有人民币1000多万。证人高某能辨认出其的上层经理就是陈军。
27、同案犯李胜的供述及辨认笔录、相片。证实他们通过拉人头的形式找人加入一个叫“自愿连锁销售”的运行模式的组织，这个组织运行模式他们内部叫做五级三晋制。五级分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。实习业务员需销售1至2份，业务组长是3至9份，业务主任是10至64份，业务经理是65至599份，高级业务员是600份以上。直接提成按销售业绩计算，分别是：实习业务员销售一份3800元提成15%即570，业务组长销售一份3800元提成20%即760元，业务主任销售一份3800元提成30%即1140，业务经理销售一份3800元提成42%即1596元，高级业务员销售一份3800元提成52%即1976元，另外还有间接提成和销售补助。
2012年底其通过网友梁某1介绍来到灵山县的，来到之后其找到梁某1以及她的几个朋友，她们就带其去学习“资本运作连锁销售”行业，经过了解其认为可以赚钱，来了十几天后，其使用其的真实姓名申购了11份，第一次合计投入29200元人民币加入了这个行业，成为了这个行业的业务主任。其交钱之后，拿了相应部分化妆品，后面就没有领过，因为化妆品也没有用，当时其参加课程培训时，他们就说主要是找人加入来赚钱的。
其的上线是梁某1，梁某1的上线是周某2。其加入这个组织后就发展了两个直接下线，一个间接下线，2014年其发展的两个直接下线分别是赵某、王某6，目前他们两人已经直接、间接发展下线超过600份额。其的间接下线是其妈妈李某2，李某2是挂在其哥哥王某6的名下，王某6是其亲哥哥，实际没有来过灵山。赵某后来升级为高级业务员，他发展了文某1、陈军，后来陈军在下面很能管事，很多人都很信服他，所以很多事情都是陈军在打理，很多人也是通过陈军转账到其的个人银行户头（邮政卡62×××74）。打入其卡的钱其没详细查过，这些钱部分用于分配给下面各级工作人员，也有部分用于自己个人花销，其做“资本运作连锁销售”这几年大约得过20万元左右分红，但大部分其已用于日常开销。赵某、陈军帮其发展的人数应该有五十人左右，但是其都不认识，只记得有李某4、周某1、张某3、王某5、徐某等人。
他们多是在网络上通过ＱＱ、微信、陌陌等聊天交友软件，或者到一些婚恋网站等认识一些人，认识人之后就说广西西部大开发之类的话叫认识的人来灵山，再将带过来的人去上上课，大家想加入就加入，要不就是打电话叫自己的亲友来的。其上级别后就叫陈军做联系人去收钱，开申购单，因为其已经直接或间接发展下线超过600份额了，级别已经是高级业务员了，算是“老总”级人物，不用再管这些开单收钱的事情。其平时很少管理具体事务，都是由陈军打理，平时其都在南宁多，与陈军是通过电话联系。管理收取的份额资金，都是由陈军转账给其，然后其再转账给下面的人，陈军会把下面的人的身份证复印件及银行帐户通过手机发给其，其就按陈军发的银行信息再按规定转账给下面的人。其不需要上交钱给梁某1和周某2，因为到高级业务员后，他们就自动退出了。
2014年下半年其晋升到最高级，2016年下半年就基本退出。2015年6月赵某晋升到最高级当老总，陈军在2016年年底的时候晋升到最高级当老总。其的电话号码是156××××1999，其的四张银行卡分别是：灵山开户的邮政卡62×××74（2016年3月销户）、南宁开户的建行卡62×××92（已被公安机关扣押），南宁开户的邮政卡62×××57（此卡已丢失），还有一张中国银行卡，号码不记得了。其与陈军交易，主要是陈军通过邮政银行卡62×××85转到其的邮政卡62×××74和邮政卡62×××57。李胜能辩认出陈军。
28、人员结构图。证实李胜归案后书面写出了其在资本运作连锁销售中的人员结构图第一层是周某2，第二层是梁某1，第三层是其，其下层是王某6和赵某，王某6下层是李某2，赵某下层是陈军。
29、中国邮政储蓄银行钦州市分行关于陈军重点可疑交易情况的报告。证实经中国邮政储蓄银行钦州市分行对陈军账户（62×××85）的交易情况进行分析。账户资金去向情况：2016年3月3日至2016年11月22日，发生付款交易40笔，其中26笔付款集中在李胜（卡号62×××57）一人名下的账户中，交易金额4088113元。陈军转账的资金基本为（3800、10000、25400、29200、50800），且付款交易多在付款发生后当天完成，基本不留余额，过渡性质明显。经分析，陈军的资金交易符合“纯资本运作”的传销形式，而不留余额的交易形式，应属于传销组织的一个工具账户。
30、灵山县公安局协助冻结财产通知书、办案说明、尚志市公安局刑事侦查大队扣押笔录、广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据。证实黑龙江省尚志市公安局刑事侦查大队民警在抓获李胜时，从其身上缴获现金人民币2357元，手机一部、身份证一张、建设银行卡62×××92一张及钥匙一条。李胜被羁押于尚志市看守所时用去体检费人民币580元（余下的人民币1777元已移交到灵山县人民法院）。2017年9月14日灵山县公安局对李胜建设银行卡号62×××92（开户行:中国建设银行南宁市秀灵路支行）内的余额人民币626137.48元予以冻结；2017年9月18日对李胜邮政银行卡号21×××57（开户行:中国邮政银行南宁市秀灵路北支行）内的余额人民币49157.47元予以冻结。
31、银行流水。证实陈军的邮政账户62×××85与李胜的邮政账户62×××57的资金往来情况。从2016年3月8日起至2017年4月12日止，陈军通过其账号：62×××85，转账到李胜账号：62×××57，共26笔，合计人民币4088113元。李胜对以上每笔交易资金进行了辩认。
32、被告人陈军的在侦查阶段的供述及辨认笔录、相片。证实2013年年底，其被以前的工友廉某（黑龙江人）以打工为名，骗到灵山县城搞“资本运作连锁销售”。一开始其和廉某住在灵山县个出租屋，居住一段时间后，他就带其去学习“资金动作连锁销售”行业，该组织不低于一百人，是以拉从头的形式找人加入“自愿连锁销售”的运作模式，在内部叫做五级三晋制。五级分别是：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理和高级业务员。实习业务员需销售1-1份，业务组长需销售3-9份，业务主任10-64份，业务经理65-599份，高级业务员600份以上。直接提成按照销售业绩计算，分别是：实习业务员每销售1份3800元提成15%即570元，业务组长1份3800元提成20%即760元，业务主任1份3800元提成30%即1140元，业务经理1份3800元提成42%即1596元，高级业务员1份3800元提成52%即1976元。其认为可以赚钱，其就申购了一个份额3800元加入该行业，成为实习业务员。后来其直接发展大哥陈某1做下线，他交了11份份额，其就当上业务主任。后来都是廉某帮其发展下线，2014年上半年其才当上业务经理。
其的上线叫李胜，按行业级别李胜是高级业务员，也称为老总。其当上业务经理后，主要是帮李胜将所收得的传销款通过银行转账给李胜。申购单一般是由李胜安排那些写字好的传销人员填写，填写好的申购单由李胜指定的传销人员保管，填写好申购单后，就将份额款通过银行转账到其的邮政银行卡（尾号3785）。其收到传销款后几天内就通过银行转账到李胜的两张邮政银行卡（尾号分别为1074、6657）。
其从2015年3月份开始至2016年11月帮李胜收取传销款，然后再将传销款通过其的邮政银行卡（62×××85），转账到李胜的两张邮政银行卡（62×××74、62×××57）。其中2015年3月23日于2016年3月8日，转账80笔、总5741568元传销款到李胜邮政银行卡（尾号1074）。2016年3月8日至2016年11月22日，转账27笔，共4271693元传销款到李胜邮政银行卡（尾号6657）。2015年3月23日至2016年11月22日，其从邮政银行卡（尾号3785）转账107笔，共10013261元传销款到李胜的两张邮政银行卡（尾号分别为1074、6657）其的邮政银行卡（尾号3785）除了与李胜有传销资金往来交易之外，还有和其他朋友日常资金往来交易，但其转账给李胜的资金都是销传销资金。
其除了帮李胜收传销款之外，还负责组织传销人员平时的聚会、学习等工作，组织传销人员聚坐、学习时间是不定的，有时是一个月，有时是两、三个月，时间由老总李胜定。李胜定了时间后，安排业务经理组织传销人员聚会、学习。
业务经理以下级别的提成都是李胜或李胜指派其他业务经理来分配的。其的提成都是李胜分配的，一般都是每个月的15日左右通过银行转账作分配，其所销售的产品份额就是其直接或间接发展的下线所产生的数量都会累计到其身上。其总共大约得过1500元左右的提成。2017年10月其听李胜的母亲说李胜被公安机关抓了。被告人陈军能辨认出李胜。
33、灵山县人民法院（2018）桂0721刑初174号刑事判决书、（2018）桂07刑终157号刑事裁定书。证实李胜因本案，被灵山县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。李胜不服在期限内上诉，钦州市中级人民法院经审理后作出裁定维持原判，现判决已发生法律效力

本院认为，被告人陈军伙同他人以“自愿资本运作连锁销售”为幌子，以高额回报为诱饵，直接或间接发展人员的数量及加入时购买份额的多少作为返利依据，并按一定顺序组成层级，引诱加入者继续发展他人加入，骗取他人财物，其作为传销组织的管理人员，组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，金额达人民币4088113元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈军的刑事责任。公诉机关指控应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈军的刑事责任成立。
在组织、领导传销活动的共同犯罪过程中，被告人陈军积极参与，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。对辩护人辩称被告人陈军是从犯的意见，本院不予采纳。
关于被告人陈军辩称其并没有占有这些钱，没有直接、间接发展30多人及辩护人辩称陈军已经将金额全部转出，没有扣除提成，不属于情节严重的辩解、辩护意见。经查实，李胜亲笔书写的人员结构图中其的下层是王某6和赵某，赵某下层是陈军。而在李某4、王某5等人的证言中也证实到陈军是他们的上层经理，他们都是将钱通过邮政银行转账给陈军，而该组织的老总就是李胜。中国邮政储蓄银行钦州市分行发现陈军的帐户存在可疑交易的情况，在对陈军的帐户进行分析后，发现从2016年3月8日起至2017年4月12日止，陈军通过其账号：62×××85，转账到李胜账号：62×××57，共26笔，合计人民币4088113元，陈军转账的资金基本为（3800、10000、25400、29200、50800），且付款交易多在付款发生后当天完成，基本不留余额，过渡性质明显，交易符合“纯资本运作”的传销形式，应属于传销组织的一个工具账户。以上事实有证人李某2、孔某、李某1、葛某、林某、王某1、李某3、徐某、于某、郭某1、李某4、张某1、姜某、康某、周某1、韩某、刘某1、马某1、付某1、曹某、张某2、牟某、刘某2、王某2、付某2、王某3、邓某、孙某、王某4、金某的证言，证人马某2、王某5、高某的证言及辨认笔录、相片，同案犯李胜的供述及辨认笔录、相片，被告人陈军在侦查阶段的供述，人员结构图，中国邮政储蓄银行钦州市分行关于陈军重点可疑交易情况的报告，银行流水等证据证实，以上证据来源合法，内容客观与本案有关联性，足以证实公诉机关指控的事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行帐户交易记录，互连网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实”；“在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者”；“直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的情节严重”；“对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内”的规定。综上所述，对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。
被告人陈军归案后直至庭审过程中均能如实供述其主要犯罪事实，其的庭审中的辩解意见，不影响其认罪的态度，被告人陈军属于自愿认罪，依法可对其从轻处罚。
关于辩护人建议对被告人陈军适用缓刑的意见。本院认为，被告人陈军没有法定的从轻或减轻处罚情节，且本案受害群众较多，其行为不符合适用缓刑的条件。因此，对辩护人的上述建议，本院不予采纳。
根据被告人陈军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人陈军从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下

被告人陈军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2024年7月9日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长黄庆华
人民陪审员冯永恒
人民陪审员韦丽倩
二〇一九年十月二十八日
法官助理李媛
书记员谭芳英

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