张强合同诈骗罪一审刑事判决书
内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院
刑事判决书
（2019）内0725刑初5号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张强
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、投资、合伙
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉（2018）74号起诉书指控被告人张强犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，于2019年1月23日公开开庭审理了本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员韩晓东出庭支持公诉，被告人张强及其辩护人王瑛莉到庭参加诉讼。现已审理终结

陈巴尔虎旗人民检察院指控，2017年4月22日张强与被害人王某1签订＂合作经营协议书＂，协议约定双方经营马场，王某1投资70万元，张强投资草场、蒙古包等设施设备及人员聘用，在合作经营期间张强负责经营管理，建立账目等相关工作。双方约定于2017年10月8日进行盈利分红，王某1占总投资额的49%，张强占总投资额的51%。2017年4月24日、5月2日，王某1向张强的×××建设银行卡分两次汇入共计70万元。
签订协议后，张强并未按合同约定投资蒙古包及其他设施设备，而是收到王某1的投资款后，用其投资款购买马匹、蒙古包、木材、摩托车、卡丁车等设备。张强在建设马场期间，购买马匹、木料和支付雇用骑手工资时虚构事实，以少记录收入多记录支出的方式，非法占有投资款和马场盈利额。
2017年4月24日张强收到王某1的第一笔投资款35万元，次日用该笔款给自己购买6999元的手机进行挥霍。2017年5月2日张强收到王某1的第二笔投资款35万元后，领其女友王某2到大连旅游，并用上述投资款支付旅游消费，并给其女友购买奢侈品，共计挥霍36596.75元。张强回到海拉尔后在沐府汤泉休闲酒店、伊仕丹购物广场共消费5259.00元进行挥霍。至2017年5月25日，张强的上述银行卡余额仅为46.69元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、指认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张强的行为已经构成合同诈骗罪，提请本院依法追究其刑事责任。
被告人张强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称不是故意实施诈骗行为。
辩护人对公诉机关指控被告人张强犯合同诈骗罪的定性有异议，认为被告人的行为不构成犯罪。理由如下：1、被告人确实使用王某1支付的投资款购买了手机，并支付了旅游费用，但在2017年5月27日一次性存入17万元，完全能够还清上述费用。2、被告人在签订合同后购买马匹、蒙古包等设施设备并雇佣人员，并不存在虚构事实或者隐瞒真相的行为。3、本案是一起普通的合伙纠纷，应通过民事诉讼途径解决。综上，被告人的行为不符合合同诈骗罪的主客观要件，不构成合同诈骗罪。但基于张强本人认罪认罚的态度，请求在量刑时给予考虑。
经审理查明，2017年4月22日被告人张强与被害人王某1签订＂合作经营协议书＂，协议约定双方合作经营马场，王某1投资70万元，张强投资草场、蒙古包等设施设备及负责人员聘用；王某1占总投资额的49%，张强占总投资额的51%；在合作经营期间张强负责经营管理，建立账目等工作，拟定于2017年10月8日进行盈利分红。签订协议书后，王某1分别于2017年4月24日、5月2日向张强的尾号3567的建设银行卡汇入70万元投资款。张强未按合同约定出资购买蒙古包，而是用王某1的投资款购买蒙古包、卡丁车等设施设备。
张强于2017年4月24日，收到第一笔投资款35万元后立即使用该笔款给自己购买6999元的手机；于2017年5月5日，即收到第二笔投资款35万元后的第三天，领其女友王某2到大连市旅游并给王某2购买奢侈品，共计消费36596.75元；回到海拉尔区后又在沐府汤泉休闲酒店、伊仕丹购物广场消费5259.00元，上述挥霍款项合计48854.75元。
另查明，张强于2017年5月27日在尾号3567的建设银行卡内存入17万元，在五日内又全部支出。案发后，张强与王某1达成了还款协议，分别于2018年9月17日退还20万元；2018年12月31日退还3772元；2019年5月6日退还5万元。王某1出具书面谅解书表示谅解了张强的行为。
认定上述事实的证据有：
1、陈旗公安局接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、社会危险性报告，证明该案立为刑事案件。
2、基本情况表2份、归案情况说明、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、释放证明，证明被告人已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力，系累犯。
3、证人包某、韩某证明材料，证明张强与二证人系雇佣关系，证人每月工资3000元，马场员工最多时10人，马匹最多时41匹，马场每天盈利700元-5000元。
4、合作经营协议书一份，证明王某1与张强签订合作经营协议书，约定合作事宜。
5、账本记录（5页），证明一是实际雇用的工人数与记载的人数不符；二是记载的个人工资数额明显超出了其实际支付的数额；三是3个月共计支付工资记录与事实不符。
6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关依法扣押关于合作经营相关材料，证明张强经营马场日常开销情况。
7、呼伦贝尔市乞颜蒙古旅游部落员工个人信息登记表11份，证明雇佣人员基本情况。
8、张强×××建设银行卡交易流水明细清单一份，证明王某1于2017年4月24日、5月2日汇入70万元。还证明张强在大连、呼伦贝尔市消费情况。
9、账本复印件22张（王龙记录），证明记录内容与实际支出数额不符。
10、草地天缘汽车租赁合同及天缘汽车租赁公司收条，证明经营马场时的部分消费情况。
11、张强的指认笔录，张强指认出印有Ｚ字的马就是张强用王某1的投资款购买的马。
12、扣押决定书、建设银行客户通知书、马匹的照片、收条，证明张强向王某1赔偿203772.00元的事实。
13、证人王某2、郭某、宝某、巴某、胡某、付某证言，张强与上述证人系雇佣关系。证明张强经营马场管理不善，拖欠工人工资的事实。
14、证人李某证言，证明2017年5月份，张强曾在鄂温克族自治旗龙达交易市场购买了十二三匹马，共花了八、九万元钱，张强用信用卡转账。2017年9月份，张强卖给证人两匹马，交易金额为15000.00元。
15、被害人陈述，证明与张强合伙期间，因账目混乱向公安机关报案的经过。
16、被告人的供述与辩解，证明在与王某1的合作中，张强只出资草场租赁费，其他支出均用王某1投资款置办的事实以及部分钱款用于个人消费的事实。
17、陈公（刑）勘［2018］×××号现场勘验检查笔录，证明涉案马场具体位置及内部结构。
18、张强手机微信个人信息截图、手机微信一年的交易记录、手机相册内提取的照片，证明张强消费支出情况。
19、谅解书，被告人与被害人签订赔偿协议，被告人在赔偿被害人203772.00元的基础上又赔偿5万元，取得了被害人的谅解。
上述证据经当庭举证、质证，合法有效，本院予以确认

本院认为，被告人张强以非法占有为目的，在履行合同过程中，用合伙人的投资款进行高消费予以挥霍，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人系累犯，可依法从重处罚。被告人如实供述了所犯罪行，可依法从轻处罚。被告人与被害人庭外达成赔偿协议，被害人谅解了被告人的行为，可酌定从轻处罚。辩护人提出＂本案系合伙经营纠纷，张强的行为不构成合同诈骗罪＂的辩护意见，经查，被告人张强在收到合伙人王某1的投资款后，立即用该款购买手机、名贵化妆品进行挥霍，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人还提出＂被告人在2017年5月27日一次性存入17万元，完全能够还清自行消费的费用＂的辩护意见，经查，被告人未按合同约定履行自己的出资义务，而在违背约定用被害人的投资款购买蒙古包等设施设备的前提下，仍使用合伙人的投资款进行高消费予以挥霍，因此被告人存入的17万元，不能视为偿还了自己挥霍的部分。故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人认罪悔罪的态度及积极赔偿被害人损失的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下

被告人张强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑9个月7日，并处罚金二千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日至2019年2月1日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长苏妮尔
审判员哈丽雅
人民陪审员齐立程
二〇一九年五月二十四日
书记员乌妮尔