周春萍组织、领导传销活动一审刑事判决书
河南省郑州市上街区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0106刑初69号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：周春萍
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、罚金、传唤、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

郑州市上街区人民检察院以郑上检诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人周春萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市上街区人民检察院指派检察员朱蕾出庭支持公诉、被告人周春萍及其指定辩护人贾强到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，司某（已判决）等人通过策划、开设网站层层发展下线会员，推广“五化联盟、五行币”，许以高额回报的方式吸纳下线会员，以获取非法返利。“五化联盟”的参与者交纳500元会费即可成为会员，并获得会员账号及500元电子币。该系统中，每名会员可发展两名下线会员直接安置在自己名下，直接发展一名会员加入，上线会员可获得100元电子币奖励；以任一会员为基准，在其发展的下线会员中，五层以内，每一个基准会员左右两侧都有会员加入时，基准会员可获得300元电子币奖励；五层以外，根据左右两侧发展会员的人数不同，将人数多的一侧为大区，人数少的为小区，大区内再发展会员不获得奖励，小区内每发展一名会员，基准会员可获得50元的电子币奖励。1个电子币价值1元人民币，可提现至账户绑定的银行卡内。
被告人周春萍通过向马某缴纳会费，获得“五化联盟”会员资格。之后，周春萍积极参加“五化联盟”传销活动，宣传、推广“五化联盟”，通过非法宣传，许以高额回报的方式吸纳下线会员，现直接、间接发展发展下线会员人数1174人。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、无前科证明、郑州市公安局经侦支队关于对“五行币”专项行动重点人员立案侦查的通知、到案经过等书证，证人牛春英、贾某、李某等人的证言，被告人周春萍的供述与辩解，司法鉴定意见书，电子物证远程勘验笔录等证据。
公诉机关认为，被告人周春萍组织、领导以推销产品、提供服务等名义，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱正常的社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。周春萍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；自愿认罪认罚；周春萍家属退赔部分其发展的下线成员并取得谅解；周春萍家属代其预交罚金，建议判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。
被告人周春萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及要求追究刑事责任的意见没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：周春萍系初犯，主观恶性不大，有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。
经审理查明，2016年3月至2016年12月，宋密秋（化名“张健”）、司某（已判刑）等人通过策划、建立“云数贸五化联盟”网络传销组织，开设网站层层发展下线会员，推广“五化联盟”、“五行币”，许诺高额收益。参与者缴纳500元会费即可成为会员，通过发展新会员可获得动态奖励。
被告人周春萍通过向马某（已判决）缴纳会费加入“五化联盟”，通过微信、口口相传等方式宣传、推广“五化联盟”，宣称缴纳500元可注册会员，直接推荐下线有提成，引诱参加者继续发展他人参加。周春萍直接、间接发展下线会员27层1174人，获取违法所得约115000元。
2017年10月13日，公安机关电话传唤被告人周春萍，周春萍主动到公安机关接受调查。
在审理过程中，被告人周春萍的家属主动退还“五化联盟”参加者冯灵安、李某、武丙臣、周景风等9人的资金，并取得谅解。周春萍的家属退赔115000元，并预缴罚金。
经郑州市上街区司法局评估，被告人周春萍具备适用社区矫正的条件。
上述事实有经法庭质证、确认的书证户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、调查评估意见书，传销层次图，谅解书、收条，银行交易明细，（2017）陕0821刑初112号刑事判决书、（2018）豫0481刑初84号刑事判决书、（2018）豫04刑终427号刑事裁定书、（2018）豫01刑终1212号刑事裁定书，证人牛春英、贾某、孙某、马某、岳某、司某等人的证言，扣押决定书，司法鉴定意见书，电子物证远程勘验笔录，电子数据提取资料、照片，情况说明，结案报告等证据证实，足以认定

本院认为，被告人周春萍加入“五化联盟”传销组织后，以推销产品等名义，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，直接或间接发展的下线会员数达到120人以上，且层级在三层以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重，应在五年以上有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。鉴于周春萍经办案机关电话传唤后，主动到案，可以认定为自动投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，应当认定为自首；对于自首的犯罪分子，依法可以减轻处罚。周春萍自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其家属已退还部分参加者的会费并取得谅解，可酌情从宽处罚；其家属代其退交违法所得并预交罚金，亦可酌情从轻处罚。经郑州市上街区司法局评估，周春萍具备适用社区矫正条件。郑州市上街区人民检察院指控被告人周春萍犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。
关于被告人周春萍的辩护人认为周春萍系初犯，主观恶性不大，有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。
本院根据被告人周春萍的犯罪事实，犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下

一、被告人周春萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币30000元已缴纳。）
二、扣押未随案移送的作案工具：金色华为手机一部，赃物：五行币一枚、水杯两个，现存放于郑州市上街区公安局涉案物品管理中心，予以没收，由扣押机关负责处理。
三、赃款115000元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长陈超
审判员禹红岩
人民陪审员张淑景
二〇一九年七月三十日
书记员张帅