䎋某某合同诈骗、职务侵占案一审刑事判决书
辽宁省长海县人民法院
刑事判决书
（2016）辽0224刑初39号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、职务侵占
当事人：王某甲
指控罪名：职务侵占罪
关键词：非法占有、利用职务之便
涉及法律概念：职务（是否适用：Yes）

长海县人民检察院以长检刑诉（2016）39号起诉书指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员徐月华、张丽炜出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人于连河到庭参加诉讼。现已审理终结

长海县人民检察院指控：
一、合同诈骗的犯罪事实
2015年4月至2015年11月间，被告人王某甲在担任大连天信达贸易有限公司业务员期间，以向公司客户低价销售公司所代理的产品和部分履行合同的方式，骗取18名客户货款，共计人民币219.736万元。
1、2015年10月中旬，长海县个体商户刘某甲电话联系被告人王某甲，订购300箱东古一品鲜500ｍｌ酱油，并将货款人民币1.84万元汇入被告人王某甲卡号为6228480560284965616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后刘某甲联系不上被告人王某甲，刘某甲被骗人民币1.84万元。
2、2015年10月，长海县个体商户赵某某，通过长海县明大169号货船船长许某某联系上被告人王某甲，向其订购东谷系列产品，分别于2015年10月19日、2015年10月23日将货款人民币12万元、5.2万元汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后无法联系上被告人王某甲，赵某某被骗人民币17.2万元。
3、2015年9月30日，长海县个体商户栾某某联系被告人王某甲订购东谷系列产品，并分别于2015年9月30日、10月21日、10月27日将货款人民币2.26万元、1.4万元、2350元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给栾某某人民币8600元钱的货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，栾某某被骗人民币3.035万元。
4、2015年7月，被告人王某甲电话联系被害人张某甲，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人张某甲于2015年7月13日至10月28日将94.47万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于购买东古酱油。被告人王某甲收到货款后，只给被害人张某甲发了部分货物，经张某甲多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，张某甲被骗人民币40.665万元。
5、2015年10月12日，被告人王某甲电话联系被害人刘某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人刘某乙于2015年10娿12日至10月28日以现金及银行转账的方式给被告人王某甲货款共计人民币15.5万元，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人刘某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后联系不上被告人王某甲，被害人刘某乙被诈骗人民币9.9万元。
6、2015年10月21日，被告人王某甲电话联系被害人张某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人张某乙于2015年10月22日至10月29日将人民币8.05万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，被害人张某乙被骗人民币6.65万元。
7、2015年7月3日至2015年10月21日间，被告人王某甲电话联系被害人王某乙，称公司有一批价格便宜的货品及梅林午餐肉有优惠价格政策，继而被害人王某乙将人民币59.8.81万元货款汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行银行卡内，用于订购东谷系列产品、吉美玉米粒及梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某乙部分货物，经过多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某乙被骗人民币27.35万元。
8、2015年8月10日至2015年8月19日间，被告人王某甲电话联系被害人蔡某某，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人蔡某某将人民币15.3万元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人蔡某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，蔡某某被骗人民币4.7万元。
9、2015年10月20日至2015年10月26日间，被告人王某甲电话联系被害人杨某，称梅林午餐肉可以以优惠价格卖给杨某，继而被害人杨某将人民币17.45万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人杨某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，杨某被骗人民币10.7万元。
10、2015年8月17日至2015年11月2日间，被告人王某甲电话联系被害人薄某某，称公司产品有活动，价格优惠，继而被害人薄某某以现金和银行转账的方式将人民币24.835万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品、王致和系列产品和吉美玉米粒。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人薄某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，薄某某被骗人民币16.1万元。
11、2015年9月7日至2015年9月20日间，被害人姜某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并通过现金及银行转账的方式将人民币7.02万元货款交给被告人王某甲。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人姜某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，姜某被骗人民币4.707万元。
12、2015年7月3日，被告人王某甲告诉被害人余某某，称公司产品有活动，价格优惠力度大，继而被害人余某某当日将人民币7万元汇入被告人王某甲尾号为7658的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，发给被害人余某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，余某某被骗人民币3.99万元。
13、2015年4月15日至2015年10月8日间，被告人王某甲联系被害人张某丙，称公司产品有优惠活动，继而被害人张某丙将人民币19.34万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，张某丙被骗人民币10.379万元。
14、2015年8月，被告人王某甲电话联系被害人徐某某，称公司产品有优惠价格活动，继而被害人徐某某于2015年8月26日至10月23日以现金及银行转账的方式将人民币5.16万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人徐某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，徐某某被骗人民币4.5万元。
15、2015年9月6日，被告人王某甲电话联系被害人王某，称公司东谷系列产品有促销活动，继而被害人王某以现金及银行转账的方式将人民币11.9万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某被骗人民币6.26万元。
16、2015年10月23日，被害人梁某某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并将人民币11.37万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给梁某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，梁某某被骗人民币5.77万元。
17、2015年9月22日，被告人王某甲告诉被害人石某某，梅林午餐肉价格要上涨，诱使被害人石某某于2015年9月22日至9月28日通过现金和银行转账的方式给被告人王某甲人民币5.625万元货款，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给石某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，石某某被骗人民币6750元。
18、2015年6月9日至8月28日，被告人王某甲电话联系被害人王某丙，称公司东谷酱油有优惠活动，继而被害人王某丙将人民币53.5万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某丙被骗人民币45.315万元。
二、职务侵占的犯罪事实
2015年10月26日至2015年11月2日，被告人王某甲利用其担任大连天信达贸易有限公司业务员的职务便利，收取公司客户货款人民币52.848万元，并将应交纳给公司的货款非法占为已有，用于个人花销。
综上，被告人王某甲骗取被害人货款共计人民币219.736万元，侵占公司货款人民币52.848万元。
长海县人民检察院向本院移送了指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪的案件来源、抓捕经过、户籍证明等书证，证人许某某、宋某的证言，被害人赵某某、王某、余某某等人的陈述，被告人王某甲的供述与辩解，认为被告人王某甲主观上以非法占有为目的，在签订及履行合同过程中，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；被告人王某甲作为大连天信达贸易有限公司业务员，利用职务之便，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王某甲犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。
对公诉机关指控的犯罪事实，被告人王某甲在开庭审理中供认不讳。被告人王某甲的辩护人对指控的犯罪事实及被告人所犯罪行均没有异议。在量刑方面，辩护人认为被告人王某甲自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗的犯罪事实
2015年4月至2015年11月间，被告人王某甲在担任大连天信达贸易有限公司业务员期间，以向公司客户低价销售公司所代理的产品和部分履行合同的方式，骗取18名客户货款，共计人民币219.736万元。
1、2015年10月中旬，长海县个体商户刘某甲电话联系被告人王某甲，订购300箱东古一品鲜500ｍｌ酱油，并将货款人民币1.84万元汇入被告人王某甲卡号为6228480560284965616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后刘某甲联系不上被告人王某甲，刘某甲被骗人民币1.84万元。
2、2015年10月，长海县个体商户赵某某，通过长海县明大169号货船船长许某某联系上被告人王某甲，向其订购东谷系列产品，分别于2015年10月19日、2015年10月23日将货款人民币12万元、5.2万元汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，被告人王某甲收到货款后，一直未发货，后无法联系上被告人王某甲，赵某某被骗人民币17.2万元。
3、2015年9月30日，长海县个体商户栾某某联系被告人王某甲订购东谷系列产品，并分别于2015年9月30日、10月21日、10月27日将货款人民币2.26万元、1.4万元、2350元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给栾某某人民币8600元钱的货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，栾某某被骗人民币3.035万元。
4、2015年7月，被告人王某甲电话联系被害人张某甲，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人张某甲于2015年7月13日至10月28日将94.47万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于购买东古酱油。被告人王某甲收到货款后，只给被害人张某甲发了部分货物，经张某甲多次催要，被告人王某甲以各种理由拖延不发货，后无法联系上被告人王某甲，张某甲被骗人民币40.665万元。
5、2015年10月12日，被告人王某甲电话联系被害人刘某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人刘某乙于2015年10娿12日至10月28日以现金及银行转账的方式给被告人王某甲货款共计人民币15.5万元，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人刘某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后联系不上被告人王某甲，被害人刘某乙被诈骗人民币9.9万元。
6、2015年10月21日，被告人王某甲电话联系被害人张某乙，称公司东谷系列产品有优惠活动，继而被害人张某乙于2015年10月22日至10月29日将人民币8.05万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某乙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，被害人张某乙被骗人民币6.65万元。
7、2015年7月3日至2015年10月21日间，被告人王某甲电话联系被害人王某乙，称公司有一批价格便宜的货品及梅林午餐肉有优惠价格政策，继而被害人王某乙将人民币59.8.81万元货款汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行银行卡内，用于订购东谷系列产品、吉美玉米粒及梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某乙部分货物，经过多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某乙被骗人民币27.35万元。
8、2015年8月10日至2015年8月19日间，被告人王某甲电话联系被害人蔡某某，称公司货品有优惠价格政策，继而被害人蔡某某将人民币15.3万元汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人蔡某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，蔡某某被骗人民币4.7万元。
9、2015年10月20日至2015年10月26日间，被告人王某甲电话联系被害人杨某，称梅林午餐肉可以以优惠价格卖给杨某，继而被害人杨某将人民币17.45万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人杨某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，杨某被骗人民币10.7万元。
10、2015年8月17日至2015年11月2日间，被告人王某甲电话联系被害人薄某某，称公司产品有活动，价格优惠，继而被害人薄某某以现金和银行转账的方式将人民币24.835万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品、王致和系列产品和吉美玉米粒。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人薄某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，薄某某被骗人民币16.1万元。
11、2015年9月7日至2015年9月20日间，被害人姜某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并通过现金及银行转账的方式将人民币7.02万元货款交给被告人王某甲。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人姜某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，姜某被骗人民币4.707万元。
12、2015年7月3日，被告人王某甲告诉被害人余某某，称公司产品有活动，价格优惠力度大，继而被害人余某某当日将人民币7万元汇入被告人王某甲尾号为7658的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，发给被害人余某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，余某某被骗人民币3.99万元。
13、2015年4月15日至2015年10月8日间，被告人王某甲联系被害人张某丙，称公司产品有优惠活动，继而被害人张某丙将人民币19.34万元汇入被告人王某甲尾号为7658的民生银行与尾号为5616的中国农业银行银行卡内。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人张某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，张某丙被骗人民币10.379万元。
14、2015年8月，被告人王某甲电话联系被害人徐某某，称公司产品有优惠价格活动，继而被害人徐某某于2015年8月26日至10月23日以现金及银行转账的方式将人民币5.16万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人徐某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，徐某某被骗人民币4.5万元。
15、2015年9月6日，被告人王某甲电话联系被害人王某，称公司东谷系列产品有促销活动，继而被害人王某以现金及银行转账的方式将人民币11.9万元货款给了被告人王某甲，用于订购东谷系列产品。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某被骗人民币6.26万元。
16、2015年10月23日，被害人梁某某向被告人王某甲订购东谷系列产品，并将人民币11.37万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，被告人王某甲收到货款后，只发给梁某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，梁某某被骗人民币5.77万元。
17、2015年9月22日，被告人王某甲告诉被害人石某某，梅林午餐肉价格要上涨，诱使被害人石某某于2015年9月22日至9月28日通过现金和银行转账的方式给被告人王某甲人民币5.625万元货款，用于订购梅林午餐肉。被告人王某甲收到货款后，只发给石某某部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，石某某被骗人民币6750元。
18、2015年6月9日至8月28日，被告人王某甲电话联系被害人王某丙，称公司东谷酱油有优惠活动，继而被害人王某丙将人民币53.5万元货款汇入被告人王某甲尾号为5616的银行卡内，用于订购东谷酱油。被告人王某甲收到货款后，只发给被害人王某丙部分货物，后经多次催要，被告人王某甲以各种理由拖欠，后无法联系上被告人王某甲，王某丙被骗人民币45.315万元。
二、职务侵占的犯罪事实
2015年10月26日至2015年11月2日，被告人王某甲利用其担任大连天信达贸易有限公司业务员的职务便利，收取公司客户货款人民币52.848万元，并将应交纳给公司的货款非法占为已有，用于个人花销。
综上，被告人王某甲骗取被害人货款共计人民币219.736万元，侵占公司货款人民币52.848万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：书证案件来源、逐步经过、户籍证明，证人许某某、宋某的证言，被害人赵某某、王某、余某某等人的陈述，被告人王某甲的供述与辩解。对上述证据，本院予以确认

本院认为：被告人王某甲主观上以非法占有为目的，在签订及履行合同过程中，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，核其行为构成合同诈骗罪。被告人王某甲作为大连天信达贸易有限公司业务员，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，核其行为构成职务侵占罪。长海县人民检察院指控被告人王某甲犯合同诈骗罪、职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某甲同时构成合同诈骗罪和职务侵占罪二罪，依法应当予以数罪并罚。鉴于被告人王某甲当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对于辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下

一、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2026年12月4日止。）
所处罚金于判决生效后五日内缴纳。
二、责令被告人王某甲退赔涉案赃款人民币272.584万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份

审判长黄荣
审判员贾宏霞
人民陪审员赵仁成
二〇一六年九月二十九日
书记员姜伊美

附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年