米某某、徐某某某某、何某某1犯开设赌场罪98号一审刑事判决书
四川省盐源县人民法院
刑事判决书
（2018）川3423刑初98号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：开设赌场
当事人：米某某、徐某某某某、何某某1
指控罪名：非法经营罪
关键词：违法行为、共同犯罪、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人米某某、徐某某某某、何某某1犯开设赌场罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年12月14日公开开庭审理了本案。盐源县人民检察院指派检察员廖永红出庭支持公诉，被告人米某某、徐某某某某、何某某1及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论作出决定，现已审理终结

四川省盐源县人民检察院指控：2014年前后，被告人米某某、小何（已死亡）、徐某某某某多次组织参赌人员杨某某1、杨某某2、张某某1、李某某1、沈某某1等人在盐源县泸沽湖镇八大队“红灯笼”农庄、罗垮村中洼队、土司山庄，云南省泸沽湖伽蓝酒店、小落水远方的家客栈等地以“炸金花”的方式进行赌博。在赌博过程中，被告人何某某1及邱某某等人在赌博现场放水。米某某、徐某某某某、“小何”邀约相关参赌人员并从中抽头渔利，抽头渔利达60余万元。被告人米某某、徐某某某某、何某某1等人经常纠集在一起，开设赌场，组织社会人员参与赌博，多次实施违法犯罪活动，在当地形成不良社会风气，扰乱社会秩序造成恶劣影响，属于恶势力。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、三被告人的供述和辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人米某某、徐某某某某、何某某1的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，构成开设赌场罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。
被告人米某某提出其不构成开设赌场罪，只是聚众赌博，而且自己在里面没有参与组织，没有参与“放水”。
被告人米某某的辩护人提出：1.被告人米某某构成赌博罪，而非开设赌场罪。2.对米某某不应当认定为“恶势力”，也不应当认定为情节严重。3.本案的抽头渔利金额无法核实，证据不足，无法排除合理怀疑，应按照“存疑有利于被告”之原则作出判决。4.不能参照网络赌博的法律法规或司法解释作为本案的依据或者参考对象对被告人量刑。5、被告人米某某没有犯罪记录，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白、悔罪表现，有揭发沙某2光、伍某某、乔某等人的犯罪行为，并提供重要线索。请求对被告人米某某判处缓刑。
被告人徐某某某某对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，认罪、悔罪，希望予以从轻处罚。
被告人徐某某某某的辩护人提出：1.被告人徐优抓此次尔的行为不构成开设赌场罪。2.指控赌博中抽头渔利达60余万元，从现有证据分析，无证据证实。3.本案属于共同犯罪，死者何某莫莫2应当起主要作用，被告人徐某某某某起次要和辅助作用，应当认定为从犯。4.被告人徐某某某某认罪态度好，坦白交待了全部经过，其有罪供述始终十分全面、稳定，自愿认罪。请求对被告人徐某某某某减轻处罚。
被告人何某某1对起诉书指控其犯开设赌场罪不持无异议，希望予以从轻处罚。
被告人何某某1的辩护人提出：1、被告人何某某1不构成开设赌场罪。2、被告人何某某1在本案中只具有帮助行为，是典型的共同犯罪中的从犯、帮助犯。3、本案不能排除被告人何某某1是被欺骗“放水”的合理怀疑。4、被告人何某某1犯罪情节相对轻微，社会危害性不大，其具有悔罪表现。请求对被告人何某某1予以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2014年期间，被告人米某某邀约被告人何某某1到泸沽湖的赌博场子“放水”，并与小何（已死亡）、徐某某某某结伙，以营利为目的，在盐源县泸沽湖镇八大队“红灯笼”农庄、罗垮村中洼队、土司山庄、云南省泸沽湖伽蓝酒店、小洛水“远方的家”客栈等地以“炸金花”的方式设置赌场，多次组织杨某某1、杨某某2、张某某1、李某某1、沈某某1等人参赌。三被告人在开设赌场期间，抽头渔利达10余万元。
认定上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）盐源县公安局受案登记表、案件来源、立案决定书，载明米某某、何某某1、徐某某某某涉嫌开设赌场案，由凉山州公安局5.26专案发现其违法犯罪后告知盐源县公安局，该局立即立案侦查发现2014年4月份以来，米某某、“小何”、“喇哥”、何某某1多次组织人员在盐源县泸沽湖镇小洛水、草海、大嘴、镇上的茶楼等地，以“炸金花”的方式进行赌博。
（二）到案经过、抓获经过，载明：被告人徐某某某某于2018年3月19日上午10时许，由凉山州5.26专案组民警兰某某、邓某在泸沽湖镇徐某某某某家中将其抓获，在抓捕中徐某某某某未反抗、逃跑。2018年3月15日，西昌市公安局民警刘某1、刘某某2在西昌市凉山州第一人民医院长安分院内将涉嫌赌博犯罪的被告人米某某抓获。2018年3月30日被告人何某某1被米易县公安局攀莲派出所民警吴某、蒋某某抓获后送米易县看守所关押。
（三）米易县看守所羁押证明、盐源县公安局2018年10月31日情况说明，载明被告人何某某12018年3月30日被抓获后，移交西昌市看守所，后又转回盐源县看守所羁押。被告人米某某被西昌市公安局抓获后移交盐源县公安局带回盐源县看守所羁押。
（四）米某某、徐某某某某的户籍证明及何某某1的常住人口信息，载明被告人米某某、何某某1、徐某某某某的基本信息，证实案发时三人已达到法定刑事责任年龄。
（五）扣押清单、发还清单，载明盐源县公安从持有人何某某1处扣押驭胜Ｓ350白色越野车一台。（备注：车内有杨某某2本人身份证一张、杨某某2车辆行驶证一张），已发还给杨某某2。
（六）盐源县公安局吸毒现场检测报告书，载明通过现场检测：米某某、何某某1、徐某某某某的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。
（七）四川省米易县人民法院（2017）川0421刑初93号刑事判决书、米易县司法局普威司法所证明，载明被告人何某某1因犯非法经营罪，于2017年6月22日经米易县人民法院依法判处有期徒刑一年零十个月，缓刑两年。何某某1于2017年7月5日入矫谈话以来至2018年3月26日每月都按时报到，无脱管现象。何某某12014年，在盐源县多个乡镇同其他人开设赌场，被盐源县刑警大队立案在网上追捕，于2018年3月30日凌晨在米易县被抓获。
（八）借条一份，载明杨某某4于2015年10月5日向何某某1借到现金人民币150000.00元。
（九）在逃人员登记表，载明盐源县公安局将邱某某列为刑拘在逃人员网上追逃后，现已抓获另案羁押在米易县看守所。
（十）宁蒗彝族自治县公安局户口注销证明，载明杨某某3（双国忍），户籍登记地址：云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁乡温泉村委会农场村51号，因死亡，于2018年05月15日办理户口注销手续。
（十一）公安机关情况说明
盐源县公安局情况说明，证实：1.米某某、何某某1等人涉嫌开设赌场案中，涉及的放水、抽头的记账本因时间太长已遗失无法查找。2.涉案人员：杨某某3，外号“双果”，已于2018年5月12日死亡，无法继续调查处理。涉案人员翁某某某1、王某某1已外出打工多年无法联系到本人。涉案人员中的“余某某1”、“胡某某”经走访调查未能核查到真实信息，均无法做进一步调查处理。3.参赌人员在赌场上借钱后所打欠条，归还完后都已当场销毁，故无法收集。4.被告人与参赌人员通过电话联系邀约，但通信公司超过一年的通话记录，已无法调取。
西昌市公安局情况说明，证实米某某被抓获后，由民警吉某某某、马某某1依法进行讯问，讯问时间自2018年3月15日08时30分起至2018年3月16日12时18分结束。在讯问过程中充分保障嫌疑人米某某就餐、休息权益。
（十二）盐源县盐井镇人民政府、泸沽湖镇人民政府、米易县普威镇人民政府的情况说明，分别证实被告人米某某在其辖区内未发现开设赌场等违法行为，也未接到群众对其危害性的举报。被告人徐某某某某在开设赌场期间，所在乡镇未接到任何群众举报。被告人何某某1在其辖区无开设赌场等犯罪记录，未发现任何社会危害性。
（十三）（2019）凉中法组诊字第5号暂予监外执行组织诊断意见书，载明被告人何某某1所患疾病目前不符合《保外就医严重疾病范围》的规定。
二、勘验、检查、辨认笔录
（一）现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证实2018年4月8日盐源县公安局民警分别对位于四川省盐源县泸沽湖镇山南村、云南省宁蒗县蒗房、云南省宁蒗县小洛水的赌场进行勘查，盐源县泸沽湖镇山南村现场是一间木制结构的废弃农家乐，云南省宁蒗县蒗房、云南省宁蒗县小洛水现场均属客栈，距离案发间隔较远已经发生很大变动，经勘查，未见明显异常。现场制图3张、照相6张，在案佐证。2018年4月9日盐源县公安局民警又对位于四川省盐源县泸沽湖镇山南村、云南省宁蒗县蒗房村、云南省宁蒗县小洛水村开设的赌场进行了现场勘验、现场拍照，制作了现场方位图，在案佐证。
（二）现场指认笔录、指认现场照片及指认视频资料，载明：2018年8月9日，在见证人的见证下，被告人徐某某某某带侦查人员到云南省、四川省盐源县泸沽湖，分别指认出云南省泸沽湖廊房自在酒店背后、云南省泸沽湖“自在蓝伽酒店”、云南省泸沽湖小洛水“远方的家”客栈、盐源县泸沽湖镇八大队“红灯笼”农家乐、盐源县泸沽湖镇落垮村中洼队、盐源县泸沽湖镇“土司山庄”、盐源县泸沽湖镇多舍村，是2014年其伙同米某某等人开设赌场的地点，侦查人员随即拍照、摄像，予以固定。
（三）公安机关于2018年4月12日，组织被告人米某某辨认，被告人米某某其能从十张打印在Ａ4纸上的不同男性照片中分别准确指认出徐某某某某、何某某1是从2014年以来多次参与开设赌场的人。
（四）公安机关于2018年4月12日，组织被告人徐某某某某进行辨认，被告人徐某某某某能从十张打印在Ａ4纸上的不同男性照片中分别准确指认出米某某、何某某1是从2014年以来多次参与开设赌场的人。
（五）公安机关于2018年4月12日，组织被告人何某某1进行辨认，被告人何某某1能两组不同男性照片中分别准确指认出米某某、徐某某某某是从2014年以来多次参与开设赌场的人。
（六）公安机关于2018年5月8日，组织李某某1进行辨认，其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
（七）公安机关于2018年5月8日，组织张某某1进行辨认，其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
（八）公安机关于2018年5月8日，组织喇某某进行辨认，其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
（九）公安机关于2018年5月8日，组织杨某某2进行辨认，其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
（十）公安机关于2018年5月8日，组织杨某某4进行辨认，其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
（十一）公安机关于2018年5月8日，组织杨某某某5泽进行辨认，其能其能从三组不同男性照片中分别准确指认出何某某1、徐某某某某、米某某均为2014年在泸沽湖镇开设赌场的人。
三、证人证言
（一）证人张散打的证言证实，2014年或2015年记不清楚了，那时是夏天和秋天交替的季节。米某某带了攀枝花米易的一伙人来泸沽湖开设赌场，带头的叫何某某1。米某某、何某某1开设的赌场我去过两次。第一次他们把赌场开在云南省宁蒗县小洛水泸沽湖边上的一户农户家，赌场里有小某某、杨某某6、小何、杨某7、小日本、喇某某、沈某某2（谐音）、米某某、徐某某某某、何某某1及何某某1带的几个人。我到了后何某某1就给大家说了这个“堂子”里抽钱、“放水”、还钱的规矩，“小何”拿出扑克来打“金花”，200的底、500元封顶。打了四五个小时左右，我把带到赌场的一万元输完了，找何某某1借“水钱”。何某某1在米某某、徐某某某某点头同意后借了六万元给我，我全部输完后“堂子”就散了。
第二次去米某某和何某某1开的赌场打牌，是第一次之后的第二天晚上七点左右。记不清谁打电话给我，告诉我打牌地点在盐源县泸沽湖镇多舍村喇某某的丈母娘家。我到时王某2、小何、沈某某2（谐音）、小某某、杨某7、小日本、喇某某、米某某、徐某某某某、何某某1及何某某1带的几个人都在，规矩和前一天一样。我自己带了两万元去，输完又在何某某1那里借了四万元的“水钱”（高利贷），钱输完之后再找何某某1借钱，他们让我明天还，我没法还，就回家了。
开设赌场的老板有米某某、何某某1、喇某某、徐某某某某他们四个，好像“小何”也有股。赌场提供每人一包中华香烟、饮料和水，也提供伙食，扑克也是他们提供。抽钱的人主要是何某某1、喇某某、徐某某某某三人，有时候何某某1带起的小弟也在抽堂子钱，抽的钱都放在装饮料的纸箱子里，看不到有多少，我根据他们抽钱的方式计算，可能每天抽四五万。
我没在规定期限内还钱，何某某1和他手下的小弟就多次催逼我还钱，约我在泸沽湖镇的广场见面后被何某某1的小弟拉到他们黑色的奔驰车里，威胁我不还钱就把我拉走，后来我找了徐某某某某来担保，写了欠条给何某某1。一个月后他们有找到我让我还钱，我还不起就先找了一万元还本金。十多天后，他们又催我还钱，我又还了一万的利息，我就还不起了。何某某1他们喊我必须把钱还清，我没办法，只好请徐某某某某帮我去说情缓下还钱，何某某1同意后，我又打了一万给他还利息，之后“小何”就死了。过后何某某1打过电话催我还钱，再后来就没有打过电话了，剩下的钱我都还没有还完。
（二）证人喇某某的证言证实，我三次去何某某某3与米某某他们开设的赌场上参赌。第一次是王某某1开车接我到赌场。赌场开在徐某某某某老丈母家里。当天参赌人员有我、何某某某3、“小街皮”、杨某7、杨某8、杨某某4及一二个不知道名字的人。赌场上“抽头”、“放水”的人都是攀枝花来的。当天打了两个小时，我输了五万多元，又在赌场上借了六万元“水钱”，赌博结束我还剩5000.00元钱，他们把我剩下的5000.00元收回去了，还欠他们55000.00元。第二次是第二天早上，坐何某某某3的车去小洛水一人家，参赌人员也基本上是头天参赌的这几个，赌场上“抽头”及“放水”都是攀枝花来的人。当天赌了三个小时左右，我输了五万多近六万元，我在赌场上给他们借了四万五千元的“水钱”。第三次是王某某1接的我，又到徐某某某某老丈母家去，这次我没有带钱，因之前在他们那里借了十万元，他们不再借钱给我，我只能在旁边看，他们赌了三个多小时就散场了。
这个赌场是何某某某3告诉我的。她与米某某商量好要跟攀枝花来的一帮“水公司”的人一起开赌场，叫我去赌博，等赌场开完后他们分点钱给我。何某某某3服毒死的前几天，攀枝花那伙人到村子来逼我还钱，没有打骂我，只是告诉我不还钱就随时来找我。
（三）证人杨某某2的证言证实，我2014年底到2015年的时候在泸沽湖镇何某某1、米某某开的堂子（赌场的意思）参与赌博。大概2014年底，徐某某某某给我打电话，让我装5000.00元钱去试试手气，在中洼村他的老婆家。我开车去，看见有“小何”、杨某某4、翁某某某2、日某某某他们四个已经开始打了，我加进去，打200.00元的“金花”。打了两个小时，我赢了5000.00元走。第二次在王某某1家，徐某某某某打电话，我去后有一个女的、一个男的、翁某某某2、日某某某和我，我们五个打。第三次是在小洛水杨某9家，有“小何”、杨某某4、翁某某某2、日某某某、还有云南叫沙某2的我们六人打，我输了十四万。第四次是小洛水的一个客栈，“小何”、杨某某4、翁某某某2、日某某某、张散打（外号小街皮）、杨某某10和我七个人，这次我赢了三万多。第五次是八大队生态鱼庄旁边的一户人家里，“小何”、杨某某4、翁某某某2、日某某某和我五个人，我输了四万五千元。
这个赌场开了一个多月，赌场上“放贷”是何某某1和米某某。“抽头”的是米某某、徐某某某某、何某某1、何某某1的小弟都在抽，每把牌开始抽200元，最多的一把要抽一两千元。一场牌打下来估计抽到五六万元。我在何某某1处借了十四万、在米某某处借了一万五千元，我还不起就没有还，他们把我的一辆江铃越野车“抢”走了，户头是我的名字。米某某他们说好久还钱好久就还车，就把我的车开走了。
（四）证人杨某某4的证言证实，我参与徐某某某某和几个攀枝花的人开赌场赌博具体时间记不清了。徐某某某某告诉我有个公司（“放水”公司）来了，在“小洛水”，叫我去打牌。当天中午我就开车去了，在一个客栈的餐厅里，参赌的有我、“小何”、日某某某、杨某某2、翁某某某2、沈某某1我们六个，打的1000.00元底的“金花”。除了打牌的，还有徐某某某某和那几个攀枝花“水公司”的人。打了四五小时，我赢了三万元。第二次也是在这家客栈的餐厅里，参赌的有我、“小何”、杨某某2、翁某某某2、沈某某1、云南的“双果”，打牌时徐某某某某和几个攀枝花“水公司”的人在。第三次是在赵家湾土司山庄，有我、肖某1（平川铁矿的）、“小何”、沈某某1、“小品初”、翁某某某2、还有一个记不起来了，这场我输了八万多九万元，欠了八万多九万元的“水钱”。第四场是在八大队“红灯笼”农家乐。当天徐某某某某打电话说“水公司”又拿了四十万来。我去后和“小何”、杨某某2、翁某某某2、沈某某1我们五个打，我从攀枝花“水公司”拿了二十万。这场结束后，我就没有在这里打过牌了。
这个赌场有攀枝花的人负责“放水”给我们，借一万元钱只给九千五百元，有五百的利息。“抽头”是是徐某某某某和攀枝花的人在抽，一把牌最少抽1000元，最多的一把抽两三千元。我在这个赌场的“水公司”欠了二十八万元水钱，是我老婆（杨某某11）拿钱来还的，徐某某某某在信用社门口把我写的借条拿给我老婆，我老婆在银行里面给他们转的帐。
（五）证人杨某某某某12的证言证实，我总共在泸沽湖周边的三四个赌场打过十来次牌。最先参与打牌的赌场是谁组织的不知道，但是赌场里一个姓沈的在里边“放水”。我打的这四场牌基本上就是我、喇某某、杨某某13（谐音）、杨某某4、杨某7、张散打、“小某某”，还有几个我记不清了，基本都是我们这些人。平时都是杨某7、喇某某、杨某某1等朋友喊我去的。四场都是打的“金花”。我在徐某某某某的丈母娘家打了一场还是两场记不清了。我因为赌博总共输了六七十万。他们逼我还钱，我向亲戚朋友处借了一些，又把家里的土地卖了之后才还清。泸沽湖老百姓本来生活状况就不好，因为赌博很多人欠了“水钱”，被“水公司”逼债跑路，卖旅馆、酒店、土地还“水钱”。没人去地里干活，农作物都荒废了。
（六）证人李某某1的证言证实，我的绰号“小日本”，是盖租乡小学老师。我在米某某、何某某1等人开设的赌场打过两次牌。时间大概是2015年的夏天。第一次在云南小洛水湖边的一个酒店里，那天中午徐某某某某打电话后开车来学校接我，到时看到米某某、何某某1和他带的三个人，还有“小何”、翁基呷布、“扎西”、“双果”（宁蒗县永宁人）已经在了。米某某、何某某1、徐某某某某就给打牌的说规矩，之后徐某某某某就喊何某某1手下的人给我们一人拿了一万元钱，在桌上打牌的有我和“小何”、翁基呷布、“扎西”、“双果”，我们打的200元底的“金花”。当时拿给我们的一万扣了利息五百元。所有的钱在他们开的这个堂子结束后一个月内必须还。这个赌场老板应该是米某某、攀枝花的何某某1他们和徐某某某某。在堂子里抽钱的有米某某、徐某某某某、何某某1，那天他们总的应该抽了几万块钱，“放水”的是何某某1手下的人在放。第二次是两天之后，还是徐某某某某打电话联系我。打牌的有我、“小何”、杨某某2、翁基呷布、“扎西”、“双果”、张散打，这次打了三四个小时，抽头、放水的规矩和第一次一样。也抽了几万元，但具体金额不清楚。我总共两次借了水钱十二万。第二次打牌后还了两万给那个攀枝花人，剩下的十万我被何某某1他们逼得没有办法后先还了他们五万，最后剩下的五万他们说过几天来拿，还要算利息。在电话里恐吓、威胁我，一次见面那个花白头发的攀枝花人辱骂我，差点打起来，他裤包里揣着一把刀，拿出来耍的时候我看到，感觉就是威胁我，让我害怕。没多久“小何”就死了，他们打过几次电话后就再没找我还钱。
在米某某、何某某1等人组织的赌场里打牌，他们给每人发一包烟、提供红牛等饮料，扑克也是他们提供，到吃饭时间还安排吃饭。
（七）证人阿某某某某的证言证实，杨某某4是我前夫，他赌博欠了很多钱，所以跟他离婚了。大概是三年前，杨某某4打电话让我帮他还钱，我把钱打给对方卡号后，徐某某某某才拿了一张二十万的欠条给我。
（八）证人马某2的证言证实，我通过李某某2认识的何某某1。李某某2说他的一个老表要用点钱，叫我借点钱给他，后来我才知道是何某某1。借钱是2014年的事情，当时借了十万给何某某1，他借的时间不长，一个多月就还了，我收了他好像一千五百元的利息。
（九）证人李某某3的证言证实，我和何某某1是亲戚，他大概在2014年到2015年之间给我借过10万元现金，我是在我家里把10万元现金拿给他的，当时就只有我两在场，他说需要资金周转一下，大概20天左右就还了，他给我几百元利息我没有要。
（十）证人李某某2的证言证实，我和何某某1是亲戚，他找我借过钱，但我没有，我给他介绍马某2借过钱给他，但具体向她借了多少我不知道，我不在场。他借钱的时间大概是2014年到2015年之间，具体时间我记不得了。
（十一）证人沈某某1的证言证实，2015年春节后，我们村一个叫“小何”的打电话叫我去打牌，地点由于时间长我不记得了。我们打的是一百元底的“金花”，有人在那里抽堂子钱，他们有时一把要抽走一千元。他们一场能抽四五万，一天十多万，还有人在那里“放水”（高利贷），他们背个包包，但这些“放水”的人我不认识。打牌的人除了“小何”其他的我不认识，我长期在外地打工，听口音有云南的人、还有盐源县本地人，有个胖胖的个子不高，圆脸的小伙子我印象深，看见他本人我会认识。2015年的时候，“小何”的家人到我家，还吵架，说“小何”是帮我担保了钱，要债的找她还钱，她才自杀的。但是我根本没有借过钱，她也没有帮我担保过。
（十二）证人陈某某的证言证实，我的老公叫沈某某1，一个月前到广州打工了。我老公以前同何某某某4（小何）赌博的事我不知道。三年前过彝族年时，“小何”到家找过沈某某1。“小何”吃药死的事情是后面听“小何”的父母说的。
（十三）证人何某某5的证言证实，我是何某某某3的父亲，何某某某32015年彝族年的那天晚上吃药死了。那天攀枝花赌博“放水”的那帮人来逼账（我女儿说的），她说她给沈某某1担保了十五万元，她必须去找沈某某1，但沈某某1跑了。她去沈某某1家后回来说账没有要到还被沈家人骂了，然后何某某某3说她要到泸沽湖镇上去一趟，后来她的电话就打不通了，我们到处找，才发现她死了。她平时喜欢打点牌，她喜欢和徐某某某某打牌，但在那里打不清楚。我女儿死后，她给沈某某1担保的十五万我们家给公安局刑大报了案。
（十四）证人余某某2的证言证实，何某某1基本上在外面，他开赌场的事情我们不清楚，对我们村组也没什么影响。
（十五）证人杨直之的证言证实，徐某某某某与米某某、何某某1在泸沽湖开赌场被抓了我才知道。徐某某某某平时没有违法乱纪和其他恶劣行为。他们开赌场对我们当地有无社会危害性我不知道。
（十六）证人王某某3的证言证实，米某某一直在外面做生。没在我们村开过赌场，对我们村没有什么影响。
四、被告人的供述与辩解
（一）被告人米某某的供述和辩解证实，2014年9月份左右，我到泸沽湖镇做乐宝啤酒代理，通过徐优抓认识的“小何”。认识她后，她告诉我：她最近打牌输多了，现在泸沽湖打牌的人多，干脆她来组织人，叫我找人来“放水”，我们一起挣点钱。第二天我打电话给何某某1让他到泸沽湖来找我，何某某1第二天下午四五点到了泸沽湖，我带他和“小何”见面后，双方约定好“小何”占赌场60%或70%，何某某1占30%，我有10%的干股，何某某1准备找20万元来。第四天中午一点左右，“小何”、“喇哥”就约了个叫“小日本”的老师、草海的“小扎西”、“小街皮”三人到小洛水酒店的麻将包间加上“小何”、“喇哥”打一百元底的“金花”，何某某1安排了“宝呷”、“小林”记账、“放水”，他们开始赌博我就办事去了。第二天好像也是中午，具体时间、地点记不清了，参赌的还是前天的人员。我当时也上场去打，我只记得我输了两三千块钱。之后间间断断的一共打了十多场的样子，中途杨某某4、杨某7、杨某某14等人也参加到我们开设的赌博堂子上。赌博的方式是“炸金花”100元的底注，200元封注，可以加注。赌具是我、“小何”、“喇哥”、“宝呷”、“小林”、何某某1在开赌前临时到泸沽湖街上去买的扑克牌。赌博过程的分工是“小何”、“喇哥”两人负责邀约参赌人员及寻找赌博地点，何某某1负责出资“放水”。在赌场上负责放水、抽头、记账的是何某某1叫来的“宝呷”、“小林”，我在开设赌场之前负责介绍“小何”与何某某1认识，开设赌场过程中我自己也参与了赌博，相当于给他们凑人数。
我们四人在泸沽湖开赌场开了六七场，盈利一场牌下来可以抽几千至一万块钱左右，七八场就十万左右。一场牌一般都是打两个小时左右。何某某1在这期间共放了三十多万出去，他们按月息来收，借一万只能拿到九千五百元。
（二）被告人徐某某某某的供述和辩解，我和米某某是通过我妹张某2认识的。米某某来泸沽湖找我玩认识了“小何”、八斤、杨某某15。我和“小何”、杨某某15是结拜的姊妹。我和米某某等人在泸沽湖开设赌场的具体时间记不清了。一天何某莫莫2找到我说米某某已经约好他米易县的老表何某某1来泸沽湖开赌场“放水”（放高利贷）。她和米某某已经商量好，由她邀约人打牌，他们给50%的股份，到时让我帮忙开车、约人打牌、找地点和抽堂子钱，每天至少给500元钱。我听她说后就同意了。一个多月后的一天，何某莫莫2打电话告诉我，何某某1和她、米某某说了在泸沽湖开“堂子”的事情，马上要带钱来“放水”，喊我去帮她，每天给我至少500元的辛苦费，我便答应了。米某某带何某某1到泸沽湖的第二天，何某莫莫2就给翁基呷布、米某某、“小日本”、“双果”打电话，开车到云南省宁蒗县永宁乡的廊房村赌博，我在门口放哨，具体情况我不清楚，打到下午四点过，当天何某莫莫2没有给我钱。第二天中午，何某莫莫2又打电话给我。我到镇上后，她拿了两千元钱给我买烟、水、饮料，剩下的钱就给我当第一天我放哨分的钱。买好东西后她、我、翁基呷布开车到廊房村，又打电话联系了杨某某4、米某某，后来何某莫莫2、翁基呷布、“双果”和杨某某4就开始打牌，我在外放哨，里面的情况我不清楚大概打了两个小时，回家下车时何某莫莫2分了500元给我。第三次是在云南宁蒗的小洛水“远方的家”酒店，参加人有何某莫莫2、翁基呷布、“双果”和杨某某2，这次不用放哨，我看见他们打的是200元底的“金花”，赌场上何某某1“放水”，他的小弟记账，另外一个小弟抽堂子钱，米某某和我在旁边看。打了半个小时翁基呷布输了两万多他就没有打了，何某莫莫2、“双果”和杨某某2打了一个小时就结束了。第四次是在泸沽湖镇八大队“红灯笼”打的，她让我给米某某打电话把何某某1叫来，这次打牌的有杨某某4、沈某某1、杨某某2、何某莫莫2。何某莫莫2让我抽堂子钱，抽了个把小时，就换成何某某1他们攀枝花的人抽，又打了两个小时就散了，这次抽了多少钱没算账。第五次是在永宁廊房的一个酒店，当时我和何某莫莫2、翁基呷布先到酒店，后来米某某和何某某1、何某某1的三个小弟也到了，肖某2和何某莫莫2、翁基呷布、沈某某1他们打了一个多小时堂子就散了，这次抽堂子钱的是何某某1和他的小弟，米某某和何某某1在“放水”。第六次是几天后在翁基呷布的丈母娘家打的，我打电话约的张散打、翁基呷布约的沈某某1、“小某某”，何某莫莫2给杨某某4打电话但是杨某某4不在，那天何某某1回攀枝花去了。何某莫莫2、“小某某”、翁基呷布、沈某某1打牌，米某某抽堂子钱，何某某1的两个小弟“放水”，打了一个多小时，堂子钱抽了五千六百多，翁基呷布给我了500元。第七次是第六次的两三天后，何某莫莫2去找了五万来“放水”，在土司山庄打牌，参赌的有何某莫莫2、沈某某1、肖某2、米某某、张散打、杨某某6，翁基呷布抽堂子钱，何某某1的三个小弟在“放水”，打了五六个小时，输赢情况我不知道，盈利多少我也不知道，也没有分钱，之前我说抽堂子钱六十多万，是听他们说的。自这次后约不起人打牌，“放水”的钱也周转不过来，就没有再组织过赌局了。何某某1在泸沽湖开设赌场带了三个“小弟”来，都是彝族，具体名字不清楚，只知道一个叫“小沈”、一个叫“小邱”、另外一个头发基本都是白的，说是攀枝花市米易县的人。
（三）被告人何某某1的供述和辩解证实，大概在2014年，米某某打电话叫我带钱去泸沽湖“放水”。我和邱某某去时，米某某和何姐、徐某某某某在泸沽湖镇上等我们。吃饭时何姐说这边打牌的人多，好挣钱，而且她是堂主。我们商量赌博抽头“放水”的收益我全得，赌博抽头的钱我和米某某占30%（米某某占10%,我占20%中要拿出10%用作我俩的生活开支），何姐和徐某某某某占70%。第二天我就回米易准备钱。两三个星期后，米某某打电话，我叫上邱某某、李某某4、沙某3带了七八万元钱开车过去。我晓得的有两次，他们可能打了六七场，但我没在，那几场赌博情况我不知道。我知道的第一场是2014年或2015年具体时间记不得了，地点是在公路坎上山沟的农户家中，赌场的老板是何姐、徐某某某某、米某某和我，抽头的人是徐某某某某，我叫邱某某负责“放水”，参赌人员有杨某某2、杨某某4、还有当地的蒙族有点胖、何姐、其他的我不认识，赌博方式是“金花”。第二次时间是2014年或2015年具体时间记不得了，地点在进泸沽湖收费站左手边的一个农家乐中，赌场的老板是何姐、徐优抓、米某某和我，抽头人员我没有进赌场我不知道，“放水”我叫邱某某负责，参赌人员我只知道有沈某某1、何姐、杨某某2、外号“小日本”的人、杨某8，赌博的方式是“金花”。我一共带了二十五万现金去“放水”，第一次我带了大概七八万现金，第二次是米易县普威镇我一个姓李的老表给我转来的也是七八万，第三次是我另外一个老表给我找的10万从米易县转过来的。在赌场我们几个老板中，我负责出钱“放水”，何姐也出钱“放水”并组织人员赌博，她自己也赌博，徐某某某某组织赌博人员和现场抽头，米某某也参与赌博，邱某某负责“放水”记账，李某某4、沙某3成在旁边看。有时候打完牌现场结算，分给我的那份又拿起继续“放水”。我们在茶楼算账一共抽了58万左右，但里面包含我“放水”的本金和收回的借款，除了本金就抽了10万左右。向我借水钱的有杨某某2借了14万，何姐借过10多万，杨某85万，其他的我不知道。
上述证据，三被告人及其辩护人未提出实质性异议，证据来源合法，证明的内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认

本院认为，被告人米某某、徐某某某某、何某某1以营利为目的，多次为参赌人员提供场所、赌具、资金，组织多名参赌人员进行赌博，并从中抽头渔利，三被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控三被告人开设赌场，扰乱社会秩序造成恶劣影响，属于“恶势力”，缺乏证据证实。开设赌场本身具有社会危害性，单纯为谋取不法经济利益而实施的赌博违法行为，不具有“为非作恶，欺压百姓”的“恶势力”犯罪特征，不应作为恶势力案件处理，故本院对本案系恶势力犯罪的公诉指控不予支持。公诉机关指控三被告人抽头渔利60余万元，仅有被告人徐某某某某的一次供述，该指控金额明显证据不足，本院亦不予支持。公诉机关指控三被告人的行为应参照网络赌博犯罪的数额认定为“情节严重”，于法无据，本院不予支持。对三被告人的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪、抽头渔利金额认定存疑、其行为不应认定为情节严重的辩护意见，本院予以采纳。三被告人为获取非法利益，共同多次组织多人进行赌博，其赌博场所虽不固定，但每次的赌博场所、赌具均都由被告人提供，赌场因何某某1加入“放水”后，吸引了需要借钱参赌的不特定赌博人员参与，使被告人组织的赌博场所性质趋于稳定，且被告人组织的赌博场所具有半公开性、持续性特征，符合开设赌场罪的犯罪要件。故对三被告人的辩护人提出三被告人的行为构成赌博罪的辩护意见，本院不予采纳。本案中尽管各共同犯罪人实施行为、具体分工、参与程度不同，但都是为了开设赌场非法牟利，因本案关键涉案人员何某莫莫2（小何）死亡，开设赌场犯意的发起者、纠集者不明，没有确切的证据证明各被告人在共同犯罪中的地位、作用大小，三被告人均积极参与实施犯罪，没有明显的作用地位之分，不宜划分主从。故对被告人徐某某某某、何某某1的辩护人提出被告人徐某某某某、何某某1系从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人米某某的辩护人提出被告人米某某有检举伍某某、沙某2光等人犯罪事实立功表现的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。三被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人何某某1在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。
综上，本院将根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，按照罪责刑相适应的原则，对被告人米某某、徐某某某某、何某某1决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下

一、被告人米某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年3月16日起至2020年3月15日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人徐某某某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年3月20日起至2019年9月19日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。）
三、撤销四川省米易县人民法院（2017）川0421刑初93号刑事判决主文中被告人何某某1犯非法经营罪判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年，并处罚金20000元的缓刑部分；被告人何某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月10日起至2021年6月9日止。已扣除先行羁押的7个月。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。）
四、对被告人米某某、徐某某某某、何某某1开设赌场的违法所得人民币10万元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长付冬梅
审判员宋衍召
审判员钱芳
二〇一九年七月十日
法官助理张西文
书记员张瀚文

附本判决书适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪，分别处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁制令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚