田于章组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
陕西省蓝田县人民法院
刑事判决书
（2019）陕0122刑初41号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：田于章
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯、减轻处罚、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

蓝田县人民检察院以蓝检刑诉［2019］19号起诉书指控被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人田某某、辩护人齐颖均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结

蓝田县人民检察院指控：2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（另案处理）与寻某某、武某某（均另案处理）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）为大礼包项目的实施主体，后寻某某、武某某与宋某某达成实施项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买大礼包后方可取得公司会员资格。养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以Ａ发展Ｂ和Ｃ，ＢＣ又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构，收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额30%，余下70%以各种奖项名目按照网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线账户。电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。养生公司传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某（另案处理）负责。
2016年4月份,被告人田某某经邵某某（另案处理）介绍加入养生公司，成为尔某团队国际部11部部长邵某某名下的一名钻卡会员，因后期发展会员较多，2016年7月份成为11部副部长，协助邵某某管理11部。因继续发展会员较多、业绩好，2016年10月份，经邵某某推荐成立养生公司尔某团队国际部15部，并担任部长。被告人田某某担任11部副部长和15部部长期间，积极履行职责，接待前来养生公司考察的群众，并给群众宣传公司情况、大礼包获利模式、公司发展规划等，为会员安排吃饭、住宿、泡汤，参加公司的部长会议，组织会员听课，为会员报单，协调会员平衡发展。通过被告人田某某的工作，使其名下形成了拥有会员103名，层级达15级的组织，涉案金额280.8万元，被告人田某某个人账户非法获利57843.39元，到案后，被告人田某某已全部退赃57843.39元。
为指控犯罪，公诉机关当庭出示了受案登记表、破案经过，到案经过，销售网络层级图、获利图，网络剩余电子币截图，证人王某甲、王某乙等人的证言，养生公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，追赃退缴书，户籍证明，电子数据，鉴定意见书，被告人田某某及同案犯邵某某、武某某等的供述与辩解，据此认为被告人田某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处，并建议对被告人田某某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。
被告人田某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人田某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，有坦白情节，自愿认罪，积极退还全部赃款，应对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监ＣＥＯ，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的ＸＸ组ＸＸ层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队。后成立国际部由尔某（已判决）负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。
2016年4月份,被告人田某某经人介绍购买了养生公司大礼包成为尔某团队国际部11部会员。后因其销售业绩显著，先后被任命为尔某团队11部副部长、15部部长。被告人田某某直接或间接发展会员103人，形成传销层级15级，销售金额280.8万元，非法获利57843.39元。侦查中，田某某退赔了全部赃款。
认定上述事实的证据有：接处警登记表，受案登记表，羁押证明，抓获经过，破案经过，户籍证明，养生公司文件材料，合作协议书，奖励方案等，被告人田某某网络关系图、奖金总计查看图、网络剩余电子币截图、蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，缴款书，辨认笔录及照片，证人王某甲、王某乙、高某某的证言，同案犯邵某某、武某某、寻某某、尔某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖建刚的供述，被告人田某某的供述与辩解等证据证实，足以认定

本院认为，被告人田某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定ＸＸ组ＸＸ层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪,且情节严重。蓝田县人民检察院指控被告人田某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人田某某系从犯，应对其减轻处罚。关于辩护人辩称被告人田某某到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节,可对其从轻处罚之意见，符合法律规定予以采纳。被告人田某某认罪认罚，退赔了全部赃款，缴纳了罚金，经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下

一、被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人田某某退赔的赃款57843.39元予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长郗鹤峰
人民陪审员刘玲
人民陪审员杨旭
二〇一九年七月二十六日
书记员马尧