佗荣平犯合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省十堰市张湾区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂张湾刑初字第00258号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：罗荣平
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、直接损失、合同、标的额、违法所得、伪造、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2014）176号起诉书指控被告人罗荣平犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年8月7日立案受理后，依法组成由审判员蔡光义担任审判长并主审，代理审判员饶玮、人民陪审员温明参加的合议庭，于2014年9月11日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员顾丹霞出庭支持公诉，被告人罗荣平、辩护人邱明宇到庭参加诉讼。因案件重大复杂，依法报请湖北省十堰市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结

十堰市张湾区人民检察院指控：
1、2009年7月至2012年12月，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，与被害人王某丙签订借款合同，先后骗得现金共计117.5万元（已还87万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
2、2012年5月，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，向被害人汤某借款，共骗得现金190万元（已还190万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
3、2012年5月，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，向被害人裴某借款，共骗得现金100万元（已还77万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
4、2012年9月至2013年10月，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，向被害人孙某借款，共骗得现金94.25万元（已还16万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
5、2012年5月7日，被告人罗荣平使用伪造的坐落于汉江路、使用面积为1690平方米的土地使用证作为抵押，向被害人曾某借款，骗得其现金200万元（已还100万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
6、2012年8月，被告人罗荣平在明知在建的宾豪花园所有小户型房屋已完全补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒这一事实，承诺销售给吴某一套小户型房屋，骗得现金10万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
7、2012年11月，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号为20××97原白浪党校家属楼405、402房已分别出售给何彩莲、李某并签订售房合同的情况下，仍与被害人汪某签订房屋买卖合同，将改建的第四层楼共计五套房屋销售给汪某，骗得其现金70万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
8、2012年12月22日，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号20××97原白浪党校家属楼第4层楼已经销售给汪某的情况下，仍与被害人王某丁签订房屋预售合同，将改建楼401号房屋销售给王某丁，骗得其现金16万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
9、2013年1月17日，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号20××97原白浪党校家属楼第4层楼已经销售给汪某的情况下，仍与被害人程某甲签订预售合同，将改建楼403号房屋销售给其子程某乙，骗得其现金20万元。所得赃款均用于偿还前期贷款以及在建工程费用支出。
10、2013年4月23日，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证”为抵押，与被害人王某戊签订借款合同，骗得其现金90万元。所得赃款均用于偿还前期借贷及在建工程费用支出。
11、2013年1月30日，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证”为抵押，与被害人郭某乙签订借贷协议，骗得其现金70.4万元。所得赃款均用于偿还前期借贷及在建工程费用支出。
12、2013年3月，被告人罗荣平在十堰和安置业有限公司不知情且之前已与他人签订一楼门面房（白浪党校5层楼改建楼）转让合同的情况下，以该公司一楼门面房作抵押，与被害人习某签订借款合同，骗得其现金142.5万元（已还10万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
13、2013年4月，被告人罗荣平在明知其在建的宾豪花园小户型房屋已完全补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒这一事实，以宾豪花园1-3楼作为抵押，与被害人王某己签订借款协议，骗得其现金188万元（已还136万元）。所得赃款均用于偿还前期借贷及在建工程费用支出。
14、2013年4月16日，被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证”为抵押，与被害人赵某签订借款协议，骗得其现金46万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
15、2013年6月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司的印章，在该公司不知情的情况下，将该公司名下的原白浪党校一楼门面房作为抵押，与被害人郑某签订借款合同，骗得其现金90万元（已还56.16万元），所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
16、2013年7月至8月，被告人罗荣平利用十堰和安置业有限公司委托其办理开发报建事宜之际，伪造该公司印章以及土地证、房产证等文件，在十堰和安置业有限公司不知情的情况下，分别将该公司名下的土地、房屋抵押给他人，致使该公司无法实施项目开发，损失巨大。
17、2013年7月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，在该公司不知情的情况下，将该公司名下的原白浪党校家属楼办理他项权抵押，将房产证（十堰市房权证茅箭区第20177873号）抵押在杨某名下，与被害人杨某签订借款协议，骗得其现金506万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
18、2013年8月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，在该公司不知情的情况下，将该公司证号为十堰市国用（2013）第0003263号位于白浪台湾路使用面积为5627.50平方米的土地使用证抵押在十堰市武当山经济特区奥斯小额贷款有限公司，骗得其500万元的承兑汇票。后被告人罗荣平将承兑部分贴现后以现金方式或者直接以汇票用于偿还前期借贷。
19、2012年初至2013年5月，被告人罗荣平故意隐瞒在建的位于汉江街办附近宾豪花园（共11层）中大部分已协议补偿给拆迁户、并预售给他人的情况下，以1-5层作为抵押，向被害人姜某借款，共骗得其现金323.4万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
20、2013年7月7日，被告人罗荣平在明知其在建的宾豪花园工程中所有的小户型房屋已经协议补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒这一事实，与被害人王某庚签订房产买卖合同，骗得其现金17万元。所得赃款已用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
公诉机关当庭出示了扣押的国有土地使用证、房屋所有权证、建设用地许可证等物证、借款合同、借条、房屋买卖合同、银行交易明细清单、抓获经过等书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人罗荣平的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人罗荣平辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，部分事实有异议。1、起诉书指控的第1起事实中，我用伪造的土地使用证只借到王某丙40万元，后面的借款没有用伪造的土地使用证抵押，应属于正常借款；2、起诉书指控的第2起事实中，我已全部还清汤某的借款，不应计入犯罪数额；3、起诉书指控的第3、4起事实中，我没有用伪造的土地使用证抵押，属于正常借款；4、起诉书指控的第5起事实中，我只借了曾某100万元，包括利息后是200万元，我已经还了100万本金和50万利息；5、起诉书指控的第6起事实中，宾豪花园的小户型房屋并没有全部安置给拆迁户，可以卖给吴某，不能认定为合同诈骗；6、起诉书指控的第7、15起事实中，我已偿还了汪某30万元，已将郑某的借款全部偿还了；7、起诉书指控的第16、17、18起事实中，属于正常的抵押借款，不属于合同诈骗。
辩护人邱明宇的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议。具体如下：1、本案中部分被害人只提供了借款合同，没有提交银行转账凭证；2、起诉书指控的第2、5起事实中，被告人罗荣平已全部偿还汤某、曾某的借款，并取得了汤某、曾某的谅解，该两起犯罪的数额应不予认定；3、起诉书指控的第3、4起事实中，被告人罗荣平没有对裴某、孙某作虚假承诺和提供伪造的土地使用证抵押，属于一般民间借贷，该两起犯罪事实应不予认定；4、起诉书指控的第6起事实中，被告人罗荣平在建的宾豪花园有小户型房屋22套，补偿给拆迁户16套，还有6套小户型房屋，其预售给吴某的小户型房屋是真实存在的，且罗荣平已取得吴某的谅解，该起犯罪事实应不予认定；5、起诉书指控的第7、10起事实中，被告人罗荣平已偿还汪某借款35万元，偿还王某戊借款3万元；6、起诉书指控的第8、9起事实中，被害人王某丁和程某乙已缴纳购房款并实际入住，被告人罗荣平的行为不构成合同诈骗罪；7、起诉书指控的第16起事实中，十堰市宾豪房地产开发有限公司与十堰和安置业有限公司签订有土地转让合作协议，属于合同纠纷，且被告人罗荣平造成十堰和安置业有限公司损失巨大无依据，该起犯罪事实应不予认定；8、起诉书指控的第18起事实中，被告人罗荣平贷款500万元承兑汇票贴现时给付了奥斯小额贷款公司30万元；9、被告人罗荣平的犯罪数额应将已偿还的借款予以扣除，综合考虑被告人罗荣平的认罪态度、犯罪手段等情况，对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2009年7月至2012年12月，被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）作抵押，与被害人王某丙签订借款合同，先后骗得现金共计117.5万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人王某丙87万元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：王某丙提供的十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证1本，证明被告人罗荣平与被害人王某丙签订借款合同时用该土地使用证作抵押。
（2）书证
（借款合同1份，载明被害人王某丙于2009年7月14日借给被告人罗荣平50万元，被告人罗荣平用十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证作抵押。
（借条4张，载明被害人王某丙于2012年10月15日、2012年12月16日、2012年12月16日、2012年12月30日分别借给被告人罗荣平现金72.9万元、25万元、25万元、28万元。
（3）被害人王某丙的陈述：2009年7月，罗荣平向我借钱说要在十堰市张湾区汉江街办开发房地产，我当时同意借给他钱，要求他用东西抵押。罗荣平给我一本土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）作抵押，我和罗荣平于2009年7月14日签订了借款合同，合同约定借款50万元。实际上，我在2009年5月借给罗荣平15万元，7月份又借他20万元，一共是35万元，在2009年7月14日签订的合同上注明是50万元。2011年夏天我借给罗荣平15万元，2012年12月我借给罗荣平47.5万元，2012年底我替罗荣平还了20万元给别人，罗荣平给我打了一张28万元的借条。我实际上出借的本金是117.5万元，罗荣平还了我87万元，现在还欠我30.5万元。我和罗荣平在2009年7月14日签订借款合同后，我又介绍何山于2011年12月30日借给罗荣平38万元，罗荣平在原来的借款合同上把借款金额50万改为88万了。罗荣平总共给我出具了四张借条，72.9万元的借条是我在2009年借给罗荣平50万和2011年借给罗荣平15万元，加上利息后罗荣平给我出具的借条；28万元的借条是我替罗荣平还孙某20万元，罗荣平给我出具了28万元包括利息的借条；两张25万的借条是罗荣平在2012年年底找我借的，我实际只借给罗荣平47.5万元。
（4）被告人罗荣平的供述：我2009年开始找王某丙借钱，我对王某丙在公安机关陈述我总共借到她117.5万元，已还87万元，还欠30.5万元的事实没有异议，我对王某丙提供的借款合同和几张借条也没有异议。王某丙借给我的这些钱里还是有利息在里面，她说的117.5万元和实际数额差额不大，我没异议。
2、2012年5月，被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）作抵押，向被害人汤某借款，共骗得现金190万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人汤某190万元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：汤某提供的十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证1本，证明被告人罗荣平向被害人汤某出具借条时用该土地使用证作抵押。
（2）书证：借条3张，载明被害人汤某于2012年6月26日、2012年8月28日、2012年10月26日分别借给被告人罗荣平200万元、100万元、30万元。
（3）被害人汤某的陈述：2012年5月，罗荣平向我借100万元并出具了一张借条，我用我妻子银行卡分两次共向罗荣平转账100万元。2012年6月26日，罗荣平又向我借款100万元，我把之前的100万元借条还给罗荣平后，罗荣平把这张借条撕掉后给我写了一张200万元的借条，并给我了一本十堰市宾豪房地产开发有限公司的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）作抵押，我用我妻子的工行卡给罗荣平工行卡转账90万元，10万元作为利息没有转给他。2012年8月28日，罗荣平在白浪原党校的工地上给我写了一张100万元利息的欠条。2012年10月26日，我让罗荣平又给我出具了一张30万元利息的欠条。我实际借给罗荣平190万元，他还了我100万元，还差我本金100万、利息130万元，如果不算利息的话，他还欠我90万元。所有的借款都是我通过转帐借给罗荣平的。
（4）被告人罗荣平的供述：2012年6月，汤某给我工商银行账户和中国银行账户转了100万元（应该是扣掉了2个月的利息，实际到账80万元，具体数额我记不准了），我给汤某打了100万元的条子，我口头上说我用宾豪花园1-2层抵押给他，我明知1-2层中小户型的房子之前已经明确补偿给了拆迁户了，我故意隐瞒了这一事实。过了一段时间，我又找汤某再借100万元，他把之前100万元的借条撕了，让我重新给他打了一张200万元的借条，约定2012年10月26日还清。汤某让我抵押新的东西，我就给了汤某一本伪造的宾豪花园的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号，使用面积1690.00㎡），汤某就给我工商银行账户转了90多万元，应该也是扣了10万元利息。我印象中每月都还了汤某的利息，我看了你们提供的银行流水清单，我通过银行账户给汤某的妻子闫明敏多次共转账160万元。2012年8月28日，我在白浪党校办公室给汤某打了一张100万元的利息条子。2012年10月26日，我在汉江街办公司的办公室又给汤某打了一张30万元的利息条子。我实际上收到汤某的转账共计160万元左右，我跑之前又还给汤某一张30万元的承兑汇票，另外我通过中国银行给汤某转去了100万元，我实际上还了290万元左右。工商银行流水清单显示闫明敏在2012年6月27日给我的工行账户62×××96转来了95万元，8月29日转来了60万元，合计是155万元。
3、2012年5月7日，被告人罗荣平使用伪造的坐落于汉江路、使用面积为1690平方米的土地使用证（十堰市国用（2010）第0602038号）作为抵押，向被害人曾某借款，骗得其现金200万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人曾某100万元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：十堰市国土资源局没收曾某提供的十堰市国用（2010）第0602038号土地使用证1本，证明被告人罗荣平与被害人曾某签订借款合同时用该土地使用证作抵押。
（2）书证
①没收伪造的土地使用证凭据，载明十堰市国土资源局于2013年9月18日没收曾某持有的土地使用权人为十堰市宾豪房地产开发有限公司土地使用证（十堰市国用（2010）第0602038号）。
②借条1张，载明被害人曾某于2012年5月7日借给十堰市宾豪房地产开发有限公司200万元，被告人罗荣平为担保人；被告人罗荣平用用十堰市张湾区汉江街办河南路17号土地（十堰市国用（2010）第0602038号）及该土地上的在建工程项目（房屋）作担保。
③十堰市规划局规划条件通知书（××规条字（2011）年第99号），载明十堰市规划局于2011年11月28日向十堰市宾豪房地产开发有限公司下达规划设计条件通知。
（3）被害人曾某的陈述：我实际借给了罗荣平200万元现金，第一次是从我爱人的账户取了100万元给了罗荣平，第二次是我从我岳母何士兰的工行帐户上取了100万元现金给了罗荣平，都是2012年5月7日前后这几天的事情，借条上明确说明借款时间是2012年5月7日开始，到2013年3月7日还清200万元借款，罗荣平还口头承诺给我100万元分红。2013年6、7月份，罗荣平先还给我100万元的分红，等到2013年9月份宾豪花园的预售办下来后再还我200万元本金。我出借给罗荣平200万元，实际收回了100万元，还有100万元没有收回来。
（4）被告人罗荣平的供述：2012年5月份，我以十堰市宾豪房地产开发公司名义向曾某借了100万元，借款期限是从2012年5月到2013年3月，我口头承诺给曾某1毛钱的月息，曾某要求我在欠条上写明我向他借款200万元，我就给曾某打了一张200万元欠条，借款人是十堰市宾豪房地产开发公司，担保人是我。2013年3月份左右，我还了100万元给曾某。我向曾某只借了90万元的本金，是我打了200万元的欠条，这中间含了10个月的利息，加上本金共200万元。我对打给曾某的借条没有异议，曾某说借给我了200万元，到时候返还300万元的事是假的，我不该打这样的条子，而且我还了他的钱之后没有让对方写收条，我没有办法来证实这些事情。
4、2013年1月30日，被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2012）第0602031号）为抵押，与被害人郭某乙签订借贷协议，骗得其现金70.4万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：郭某乙提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本，证明被告人罗荣平与被害人郭某乙签订借款合同时用该土地使用证作抵押。
（2）书证
①接受证据材料清单，载明十堰市公安局张湾区分局于2013年10月31日接受郭某乙提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本、借贷协议1份、借条1张和汇款凭证复印件1张。
②借贷协议1份，载明郭某乙于2013年1月30日与被告人罗荣平签订借款协议，约定借给罗荣平80万元，借款期限3个月。
③借条1张，载明郭某乙于2013年1月30日借给被告人罗荣平80万元（含月息），借款期限3个月。
④中国农业银行转账凭单，载明郭某乙于2013年1月30日、2013年1月31日通过卡号62×××18分别转账10万元、60.4万元至卡号62×××14账户内。
（3）被害人郭某乙的陈述：2013年1月30日，我在白浪老党校一楼与罗荣平签订了借款协议，罗荣平给我出具了80万元借条，他在借款协议和借条上都加盖了十堰市和安置业有限公司印章。我当天用中国农业银行储蓄卡转给罗荣平10万元，我第二天（2013年1月31日）又用中国农业银行储蓄卡转给罗荣平60.4万元。我借给罗荣平借款的使用期限为3个月，月息4%，共扣除了9.6万元的利息。2013年4月，我找罗荣平索要欠款，罗荣平拿出一本土地使用证（十堰市国用（2012）第0602031号）作抵押，他承诺办完贷款后还我欠款。
（4）被告人罗荣平的供述：2013年1月，我向郭某乙借钱，郭某乙让我拿原茅箭区党校的土地做抵押，因当时原茅箭区党校的房产证没有办下来抵押不了，郭某乙说必须得有个东西放在他手上抵押，我就拿正在开发的宾豪花园土地证复印了一份交给他。2013年1月30日，我跟郭某乙签了借款协议向他借贷80万，借款期限为3个月，月息4%。郭某乙当时扣下3个月利息共9.6万元后，转账70.4万元到我的农行卡上，我给郭某乙出具一张80万元的欠条。
5、2013年4月16日，被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2012）第0602031号）为抵押，与被害人赵某签订借款协议，骗得其现金46万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：赵某提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本，证明被告人罗荣平与被害人赵某签订借款合同时用该土地使用证作抵押。
（2）书证
①接受证据材料清单，载明十堰市公安局张湾区分局于2013年10月17日接受赵某提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本、编号为420300201303270101建筑工程施工许可证1本、借款协议复印件1份、借条复印件1张和银行汇款凭证复印件3张。
②借款协议1份，载明赵某于2013年4月16日与被告人罗荣平签订借款协议，约定借给罗荣平50万元，借款期限6个月，月息4%。
③借条1张，载明赵某于2013年4月16日借给被告人罗荣平50万元。
④中国农业银行银行卡转账凭证、交易明细清单，载明赵某于2013年4月16日通过卡号62×××12分别转账5万元、20万元至被告人罗荣平卡号62×××14账户内。
⑤中国工商银行银行卡转账凭证、交易明细清单，载明赵某于2013年4月16日、2013年4月18日通过卡号95×××12共转账21万元至被告人罗荣平卡号62×××96账户内。
（3）被害人赵某的陈述：2013年4月16日，我与罗荣平签订借款合同约定借给他50万元，借款期限6个月，月息4%。我当天给罗荣平汇款39万元，2天后给他汇款7万元，我扣除了2个月利息4万元，共给罗荣平汇款46万元。罗荣平向我借款时给我了宾豪花园土地使用证（十堰市国用（2012）第0602031号）和建筑工程施工许可证（编号为420300201303270101）作抵押。
（4）被告人罗荣平的供述：2013年4月份，我向赵某借款50万元，月息4分，赵某扣除了2个月利息4万元后，给我汇款46万元，我给赵某打了一张50万元的欠条，我在借款合同上提出用宾豪花园住宅楼第一层的的3套房子作抵押，并提供了宾豪花园小区的土地证和建筑工程施工许可证作抵押（土地证号0602031，使用权人是十堰市宾豪房地产开发有限公司，使用面积为1690平米），土地使用证是我伪造的，但建筑工程施工许可证是真实的。
6、2013年4月23日，被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2012）第0602031号）为抵押，与被害人王某戊签订借款合同，骗得其现金90万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人王某戊3万元。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）物证：王某戊提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本，证明被告人罗荣平与被害人王某戊签订借款合同时用该土地使用证作抵押。
（2）书证
①接受证据材料清单，载明十堰市公安局张湾区分局于2013年10月30日接受王某戊提供的十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证1本、编号为420300201303270101建筑工程施工许可证1本、鄂规用地420301201100092号建设用地规划许可证1本、借条复印件1张和借款合同1份。
②借款合同1份，载明王某戊同意借给被告人罗荣平100万元，借款期限6个月；罗荣平用国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证及汉江街办旁边开发的一层、二层作抵押。
③借条1张，载明王某戊于2013年4月23日借给被告人罗荣平100万元，借款期限6个月。
④中国邮政储蓄银行转账凭单，载明王某戊于2013年4月23日通过卡号62×××18转账90万元至卡号62×××20账户内。
（3）被害人王某戊陈述：2013年4月23日，我与罗荣平签订了借款合同，罗荣平给我出具100万元的借条，并用十堰市国用（2012）第0602031号土地使用证、编号为420300201303270101建筑工程施工许可证和鄂规用地420301201100092号建设用地规划许可证及在建的宾豪花园一至二层8套房子作抵押，我通过邮政储蓄卡转给罗荣平90万元，扣了10万元的利息。2013年8月下旬，罗荣平给我卡号为62×××81的建设银行储蓄卡内转账3万元利息。
（4）被告人罗荣平的供述：2013年4月，我同王某戊签订借款合同向他借款100万元，我承诺给王某戊3分月息，王某戊扣除了10万元利息后，把90万元用邮政储蓄卡转到了我账户上，我给王某戊打了一张100万元欠条，在欠条上我写明了借款期限是半年。在借款的过程中，王某戊要求我提供我开发房地产施工的相关证据，我就把宾豪小区的土地证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证都复印了一份交给了王某戊。
7、2012年11月，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号为20××97原白浪党校家属楼405、402房已分别出售给何彩莲、李某并签订售房合同的情况下，仍与被害人汪某签订房屋买卖合同，将改建的第四层楼共计五套房屋销售给汪某，骗得其现金70万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
8、2012年12月22日，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号20××97原白浪党校家属楼第4层楼已经销售给汪某的情况下，仍与被害人王某丁签订房屋预售合同，将改建楼401号房屋销售给王某丁，骗得其现金16万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
9、2013年1月17日，被告人罗荣平故意隐瞒已将改建的房权证号20××97原白浪党校家属楼第4层楼已经销售给汪某的情况下，仍与被害人程某甲签订预售合同，将改建楼403号房屋销售给其子程某乙，骗得其现金20万元。所得赃款均用于偿还前期贷款以及在建工程费用支出。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）书证：
①房屋买卖合同书16份，载明：Ａ.何某于2012年10月13日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积105平米）5楼2号房屋；
Ｂ.张某于2012年10月15日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积84平米）3楼1号房屋；
Ｃ.黎某于2012年10月23日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积105平米）2楼2号房屋；
Ｄ.陈某甲于2012年10月24日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积104平米）3楼2号房屋；
Ｅ.李某于2012年10月28日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积105平米）4楼2号房屋；
Ｆ.惠某于2012年10月31日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积85平米）2楼1号房屋；
Ｇ.余某于2012年11月10日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积104平米）5楼3号房屋；
Ｈ.汪某于2012年11月22日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积460平米）第四层共五套房屋；
Ｉ.王某丁于2012年11月22日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积83平米）4楼1号房屋；
Ｊ.柯某于2012年11月23日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积104平米）3楼3号房屋；
Ｋ.郭某甲于2012年11月23日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积83平米）2楼5号房屋；
Ｌ.程某甲与被告人罗荣平签订房屋购买合同（无签订日期），购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积83平米）4楼3号房屋；
Ｍ.韩某于2013年2月28日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积104平米）5楼1号房屋；
Ｎ.许某于2013年2月28日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积94平米）5楼4号房屋；
Ｏ.宋某与被告人罗荣平签订房屋购买合同（无签订日期），购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积80平米）3楼4号房屋；
Ｐ.王某甲于2013年5月10日与被告人罗荣平签订房屋购买合同，购买位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼（产权证号20××97，面积105平米）5楼5号房屋；
②收条20张，载明：Ａ.被告人罗荣平于2012年10月20日收到易某购买白浪原党校2楼3号购房款20万元；
Ｂ.被告人罗荣平于2012年10月15日、2012年12月15日分别收到张某购买白浪原党校3楼1号购房款10万元、15.5万元；
Ｃ.被告人罗荣平于2012年10月23日、2012年12月14日分别收到黎某购买白浪原党校2楼2号购房款10万元、7万元；
Ｄ.被告人罗荣平于2012年10月15日、2012年11月14日共收到陈某甲购买白浪原党校3楼2号购房款15万元。
Ｅ.被告人罗荣平于2012年10月30日收到何某购买白浪原党校5楼2号购房款10万元；
Ｆ.被告人罗荣平于2012年10月28日收到李某购买白浪原党校购房款3.5万元，2012年12月7日收到李某妻子陈华购买白浪原党校购房款10万元；
Ｇ.被告人罗荣平于2012年11月10日收到余某购买白浪原党校5楼3号购房款20万元；
Ｈ.被告人罗荣平于2012年11月22日收到汪某购买白浪原党校四楼共五套房款50万元；
Ｉ.被告人罗荣平于2012年11月22日收到王某丁购买白浪原党校4楼1号购房款16万元；
Ｊ.被告人罗荣平于2012年11月23日收到柯某购买白浪原党校3楼3号购房款21万元；
Ｋ.被告人罗荣平于2012年11月23日收到郭某甲购买白浪原党校2楼5号购房款18万元；
Ｌ.被告人罗荣平于2013年1月7日收到惠某购买白浪原党校2楼1号购房款16万元；
Ｍ.被告人罗荣平于2013年1月16日、17日共收到程某甲购买白浪原党校4楼3号购房款7万元，罗荣平于2013年3月11日收到程某乙购买白浪原党校4楼3号购房款13万元。
Ｎ.被告人罗荣平于2012年12月31日、2013年3月15日共收到宋某购买白浪原党校3楼4号购房款16万元。
③借据1张，载明汪某于2012年11月22日借给被告人罗荣平20万元，借款期限1个月。
④银行汇款转账凭证，载明：李某于2012年12月7日转账10万元至罗荣平卡号62×××20账户内；汪某于2012年11月22日通过卡号62×××19转账70万元至被告人罗荣平卡号62×××14账户内。
⑤房屋联建合同、房屋联建补充协议，证明何彩莲、熊何卿、熊某甲与罗荣平于2010年9月11日、2011年11月22日签订联合建房协议，何彩莲、熊何卿、熊某甲转让给罗荣平位于十堰市白浪中观马路村四组840平米土地（土地使用证编号为十堰市国用（2003）字第1001050-××号，用地单位为十堰市郧强房地产开发有限公司），罗荣平建房后分配给何彩莲、熊何卿、熊某甲550平米房屋。
⑥湖北省十堰市中级人民法院民事判决书（（2000）××经初字第118号）、民事裁定书（（2003）××中法执字第44号），证明湖北省华阳有色金属压铸公司已将位于白浪村四组840平米土地执行给武汉市黄陂区工业设备安装公司熊斌所有。
（2）证人熊某甲、韩某、李某、柯某、何某、许某、黎某、易某、张某、王某甲、宋某、陈某甲、郭某甲、惠某、余某的证言，均证实了罗荣平自2012年9月以来，先后将十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校家属楼2-4楼大部分房屋补偿或卖给熊某甲、韩某、李某、柯某、何某、许某、黎某、易某、张某、王某甲、宋某、陈某甲、郭某甲、惠某、余某的事实。
（3）被害人的陈述
①汪某的陈述：2012年11月份，罗荣平出售位于白浪开发区公办公楼的第四楼给我，第四楼共有五套房子，总面积460平方米，总价60万元。我与罗荣平签订了房屋买卖合同之后，我一次性把50万元打到罗荣平的帐户上，余下的10万元在交房办理好房产证后再付清。2012年11月22日，罗荣平还向我借了20万元，他口头承诺给我3分的月息并出具了借条。
②王某丁的陈述：2012年，罗荣平带我看了位于白浪党校附近翻建的5层楼，我看中了四楼一号房，我和罗荣平商量售价是24万元。罗荣平说该房子绝对能拿到产权证明，我们就商量先预付16万元，等房产证办下来后支付余下的8万元。2012年12月22日我通过建设银行给罗荣平转了16万元并签订了购房合同书，罗荣平还盖了十堰市宾豪房地产开发有限公司的印章，之后我就开始装修并已实际入住。
③程某乙的陈述：我父亲程某甲与罗荣平于2013年1月16日签订了房屋买卖合同，购买位于白浪原茅箭区党校四楼三号105平米的房子（产权证号20××97），我父亲当天交了5万元定金，第二天又交了2万元。2013年3月11日，我又交了13万元给罗荣平。该房屋的总价为33万元，我和我父亲一共交了20万元，到现在也没有房产证。
（4）被告人罗荣平的供述：2012年7月，我开始改建白浪开发区台湾路6号一栋五层楼，1楼是门面房，没怎么改造，2-5楼每层5套房，合计4层共20套房屋。2012年10月，我将房子该建好开始向外销售这20套房子，我先后将这些改建房的2楼1号卖给惠某、2楼2号卖给黎某、2楼4号卖给易某、2楼5号卖给郭某甲、3楼1号卖给张某、3楼2号卖给陈某甲、3楼3号卖给柯某、3楼4号卖给宋某、4楼1号卖给王某丁、4楼2号卖给李某、4楼3号卖给程某乙、4楼5号补偿给何彩莲、5楼1号转给韩某、5楼2号卖给何某、5楼3号卖给余某、5楼4号转给许某、5楼5号卖给王某甲。2012年11月22日，我向汪某借款50万元，汪某同意后提出要我拿财产出来抵押，我当时急用钱，就与汪某签订了购房合同，我将改建的茅箭党校房屋4层5套房子全部卖给汪某。2012年11月，我又找汪某借了20万元。我与汪某签订购房合同之前，我已于2012年9月将改建的茅箭党校房屋4楼5号补偿给了何彩莲；我和李某已于2012年10月28日签订了购房合同，将改建的茅箭党校房屋4楼2号房屋卖给了他。2012年12月22日，我明知已经将改建的茅箭党校房屋4楼5套房子卖给了汪某，我隐瞒了该事实又与王某丁签订了购房协议，将4楼1号房屋卖给他。2013年1月17日，我和程某甲签订了房屋买卖合同，将改建的茅箭党校房屋4楼3号卖给了程某甲，后程某乙和他父亲程某甲先后给了我20万元购房款。
10、2013年3月，被告人罗荣平在十堰和安置业有限公司不知情的情况下，将该公司名下的位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校改建楼一楼门面房作抵押，与被害人习某签订借款合同，骗得其现金142.5万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人习某10万元。
11、2013年6月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司的印章，在该公司不知情的情况下，将该公司名下的位于十堰市白浪经济开发区台湾路6号原茅箭区党校改建楼一楼门面房作抵押，与被害人郑某签订借款合同，骗得其现金90万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人郑某10万元。案发后，公安机关从被告人罗荣平处扣押的25万元和被告人罗荣平家属退还的21.16万元（共计46.16万元），已返还给被害人郑某。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）书证：
①借条1张，载明被告人罗荣平于2013年3月26日借到习某150万元，罗荣平用十堰和安置业有限公司拥有的原白浪党校五层楼中的一楼500平米门面作抵押，借款期限2个月。
②借款合同书和借条1份，载明被告人罗荣平于2013年6月10日借到郑某100万元，罗荣平用十堰和安置业有限公司拥有的原白浪党校一楼门面房作抵押，借款期限2个月。
③银行转账凭证，载明郑某于2013年6月10日通过卡号62×××74转账90万元至被告人罗荣平账户62×××14内。
④扣押清单及发还清单，载明十堰市公安局张湾区分局于2013年10月18日依法扣押被告人罗荣平黄金项链、银行卡、人民币25万元等物品，于2014年4月6日扣押轩安华现金5.5万元，于2014年4月10日扣押李正华现金8000元；于2013年10月18日、2014年3月19日、2014年4月6日、2014年4月10日共返还被害人郑某46.16万元。
⑤土地使用证复印件（十堰市国用（2013）第0003263号），载明位于白浪台湾路使用面积5627.5平米的土地使用权人为十堰和安置业有限公司。
⑥十堰和安置业有限公司宗地图、房屋所有权证书复印件，载明位于十堰市茅箭区白浪街办中观路6号1幢5-1、4-1、3-1、2-1、1-1、3-2、2-2、1-2，3幢1-1房屋所有权人为十堰和安置业有限公司。
（2）被害人的陈述
①习某的陈述：2013年3月26日，罗荣平找我借钱称需要把十堰和安置业有限公司名下的房产过户到他的名下，我就借给罗荣平150万元，约定月息5%，借期2个月，罗荣平用原白浪党校的办公室一楼500平米的门面做抵押，并给我复印了十堰市宾豪房地产开发有限公司营业执照等证明文件和白浪这块地房屋产权证等证明文件。我于当天用工行账户62×××96转账142.5万元至罗荣平账户62×××96内，扣除了当月利息7.5万元。罗荣平拿到钱后没有按期履行协议，直到2013年8月，罗荣平才支付给我了10万元利息。
②郑某的陈述：2013年6月，我借给罗荣平90万元，约定借款期限2个月，月息1毛，借款合同上写的是100万元，扣了10万元的利息。罗荣平用十堰市宾豪房地产开发有限公司和十堰和安置业有限公司担保，并将十堰和安置业有限公司再白浪党校办公楼一楼门面全部抵押给我，后我通过银行转账给罗荣平90万元。2013年7月6日，罗荣平支付了10万的利息；公安机关抓获罗荣平时扣押他随身的25万元给了我，后来又陆续追回21.16万元，罗荣平现在还差我30多万元。
（3）被告人罗荣平的供述：2013年3月，我借的高利贷利滚利很厉害了，我找到习某问他借150万元用于资金周转，我借钱时骗他说白浪党校那块地是我的，现在正在开发，他和我一起实地去看了，我谎称那栋5层楼都是我的，并说一楼门面房的500平米也是我的，说用这个门面房给他抵押，并承诺1个月就还钱。习某没有怀疑就同意借给我钱，我就给他打了个150万元借条，期限是2个月，月息5分，然后习某就给我的工行62×××96转过来142.5万元，已扣了利息7.5万元。我欺骗了习某，那块地已经过户到十堰市和安置业有限公司名下，根本不是我的财产，而且和安公司也没有授权我，我用明知不属于我的财产作为抵押，骗得了习某的借款。
2013年6月份，我找到郑某借钱来还别人的欠款，我用十堰和安置业有限公司与我合伙开发位于白浪经济开发区台湾路（原茅箭区党校）一栋旧房改造的办公楼一楼门面作抵押，取得郑某信任，郑某于2013年6月10日给我借款100万元，借期2个月，月息1角，他实际给我转账90万元，扣除了1个月的利息。我没有兑现与十堰和安置业有限公司签订的协议，就私自伪造该公司印章和郑某签订合同，原茅箭区党校旧房改造的办公楼的产权属于十堰和安置业有限公司。
12、2012年8月，被告人罗荣平在明知在建的宾豪花园所有小户型房屋已完全补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒该事实，承诺销售给吴某一套小户型房屋，骗得现金10万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
13、2013年4月，被告人罗荣平在明知其在建的宾豪花园小户型房屋已完全补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒该事实，以宾豪花园1-3楼作为抵押，与被害人王某己签订借款协议，骗得其现金188万元。被告人罗荣平所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出，其在案发前已偿还被害人王某己136万元。
14、2012年初至2013年5月，被告人罗荣平故意隐瞒在建的位于汉江街办附近宾豪花园（共11层）中大部分已协议补偿给拆迁户、并预售给他人的情况下，以1-5层作为抵押，向被害人姜某借款，共骗得其现金323.4万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
15、2013年7月7日，被告人罗荣平在明知其在建的宾豪花园工程中所有的小户型房屋已经协议补偿给拆迁户的情况下，故意隐瞒该事实，与被害人王某庚签订房产买卖合同，骗得其现金17万元。所得赃款已用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①收据9张，载明十堰市宾豪房地产开发有限公司于2012年8月5日收到吴某购买宾豪花园9楼2号商品房预付款10万元；于2009年12月21日分别收到代某、魏德清、陈富贵、李尚科、马海荣、施子林、龙天军、柯善洋购买宾豪花园预付款共计45万元。
②合作建房协议，载明十堰市宾豪房地产开发有限公司于2009年1月15日与姚静山、王某乙、曹正林、瞿某、张天有、张天生、张天香、秦枝兵等8户签订合作建房协议。
③房屋拆迁协议及补充协议，载明十堰市宾豪房地产开发有限公司于2009年12月19日与代某、魏德清、陈富贵、李尚科、马海荣、施子林、龙天军、柯善洋等8户签订拆迁房屋安置补偿协议及补充协议。
④情况说明，载明代某、魏德清、陈富贵、李尚科、马海荣、施子林、龙天军、柯善洋于2013年10月31日向十堰市公安局汉江路派出所反映签订房屋拆迁协议及补充协议情况。
⑤搬迁合同3份，载明刘少兵、周萍、周锐于2010年4月20日分别与被告人罗荣平签订拆迁安置补偿协议，其中被告人罗荣平与刘少兵在合同中约定补偿刘少兵新建房屋的9楼和10楼共两小套房屋。
⑥十堰市规划局出具的宾豪花园规划图、十堰市建筑设计研究院出具的宾豪花园住宅楼设计图，载明宾豪花园的地理位置及该住宅楼共计××一层，一层为架空层，二至××层为一梯四户住宅，××一层为两户住宅，其中三室两厅一卫（112.8平米）大套户型共计20套，两室两厅一卫（90.6平米）小套户型共计18套。
⑦借款协议书及转账凭条，载明王某己于2013年4月10与被告人罗荣平签订借款协议，借给罗荣平200万元，月息6分，期限为5个月。罗荣平用河南路17号土地上新建住宅楼1至3楼的12套房子作抵押；王某己于2013年4月10日用卡号55×××88转账188万人民币至罗荣平卡号55×××37。
⑧银行承兑汇票复印件2张，载明出票人为十堰普林锻造有限公司、收款人为十堰京泰工贸有限公司的银行承兑汇票2张（出票日期2013年8月23日，汇票到期日2014年2月23日）
⑨借条3张，载明姜某于2012年7月15日借给被告人罗荣平150万元，借款期限6个月，月息6%，罗荣平用新开发的房屋1-3层作抵押；姜某于2013年1月6日借给罗荣平110万元，借款期限6个月，月息6%；姜某于2013年5月2日借给罗荣平70万元，借款期限6个月，月息6%，罗荣平用河南路17号在建工程1-5层作抵押。
⑩借条1张，载明被告人罗荣平于2013年7月7日收到王某庚购买宾豪花园3楼4号商品房预付款17万元。
？拆迁协议登记表8份，载明魏德清、代某、姚静山、周锐等22人登记与十堰市宾豪房地产开发有限公司拆迁安置协议情况。
？订购房屋登记表12份，载明叶发全、李鹏飞、张金风等12人登记购买被告人罗荣平开发的宾豪花园情况。
？债权申报表55份，载明汪某、鲁启有、习某等55人向被告人罗荣平申报登记债权情况。
（2）被害人的陈述
①吴某的陈述：罗荣平是我姐姐吴凤英的同学，2012年8月，我选定了罗荣平开发的宾豪花园9楼2号商品房（4200元／平方米），罗荣平让我先预付10万元，过两个月后再交5万元就可以签订正式购房合同。2012年8月5日，我将10万元现金交给罗荣平，他给我出具了一张收据。后来我去找罗荣平签订购房合同时，听说他跑了。
②王某己的陈述：2013年4月10日，我经朋友汪某介绍与罗荣平起草了借款协议书，借款200万元给罗荣平，期限五个月，月息6分，罗荣平用河南路17号土地上新建住宅楼的1至3楼的12套房子作抵押。我跟罗荣平在协议签订后用我建行卡转给了罗荣平188万元，扣除了12万元利息。罗荣平后来还给我了36万元的利息，并给我二张承兑汇票共计100万元（每张50万元），即还款一共是136万元，还欠我52万元。
③姜某的陈述：2012年7月15日，罗荣平问我借150万元办宾豪花园手续。2013年1月份，我又借给罗荣平110万元。我和王某庚总共借给罗荣平455万元，约定的利息都是月息6%，罗荣平用在建的宾豪花园1-5层共20套房屋作抵押。我实际出借给罗荣平323.4万元，因为其中的110万元是我通过我妻弟王某庚的帐户转给罗荣平的，扣掉了6.6万元的利息，实际给罗荣平转帐103.4万元，但借条上出具的是110万元。我之前的分别借给罗荣平150万元、70万元都是实际数额。我到2013年9月才知道罗荣平在房屋未建设时，就已经承诺将给我抵押的房屋作为还建房补偿给拆迁户了。
④王某庚的陈述：2013年我找到罗荣平想购买宾豪花园3楼4号小户型的房子，罗荣平让我先交17万的预售款并给我出具了收条。我后来才知道小户型房子在建造之前就已经完全补偿给了拆迁户，罗荣平刻意隐瞒了该事实对我实施了诈骗行为。
（3）证人证言
①瞿某的证言：2009年底，我、姚静山、王某乙、曹正林、张天有、张天生、张天香、秦枝兵共8户与宇豪公司和开发商罗荣平签订合作建房协议，罗荣平在开发的房子中补偿我们8户每人一套小户型房子。后来代某等人又与罗荣平签订了类似的协议，总共是21户拆迁户。2012年年底，罗荣平动工建设宾豪花园，2至11楼是房屋，总共18套小户型，20套大户型。按照拆迁协议，这18套小户型已经补偿给拆迁户了。
②代某、魏德清、李尚科、马海荣、施子林、龙天军、柯善洋、陈西贵的证言，均证实了十堰市宾豪房地产开发有限公司于2009年12月19日与代某、魏德清、陈富贵、李尚科、马海荣、施子林、龙天军、柯善洋等8户签订了《房屋拆迁协议》和《房屋拆迁补充协议》，安置补偿房屋面积为85-90平米，并分别预付了5万或6万的预付款。
③刘少兵的证言：2010年4月20日，我与罗荣平签订搬迁合同，罗荣平承诺给我180.68平米的房屋补偿。2013年7月，我找罗荣平确定房屋户型，罗荣平在原合同上手写了“该房在9楼10楼小套，共两套”。
④周萍的证言：2010年4月20日，我与罗荣平签订搬迁合同，罗荣平承诺给我123.32平米的房屋补偿。当时罗荣平口头承诺用大套房型给我，但没有再合同中体现。
⑤周锐的证言：2010年4月20日，我与罗荣平签订搬迁合同，罗荣平承诺给我120.32平米的房屋补偿。我跟罗荣平在合同上没有约定户型，但他口头上说补偿我大套房型。
（4）被告人罗荣平的供述：2012年10月，我动工建设宾豪花园，共11层38套（18套小户型，20套大户型）。我之前按照协议将所有的小户型补偿给19户拆迁户，但我建设的宾豪花园2至10楼共18套小户型房屋在建好之前就已经约定补偿给拆迁户了，我在后期用宾豪花园的小户型房屋出售给或者抵押借款给他人时，都是明知每层的小户型都已经给拆迁户的情况下，故意隐瞒这一事实。
2012年8月份，吴某找到我要买宾豪花园的房屋，她看中的是9楼2号的房屋（面积约90多平米），我们协商4200元／平米，我让她先交10万元后再签订正式合同。后吴某在我办公室交给我10万元现金，我给她写了收据，注明是预售款。实际上在2009年时，我就和拆迁户协议了要补偿他们小户型房屋，宾豪花园18套小户型房子都是要补偿出去的，我刻意向吴某隐瞒这一事实，收了她的预交款。我对公安机关出示的吴某提供的10万元购房收据无异议。
2013年4月10日，我找王某己借了200万，借款期限1个月，在借款合同上注明用我开发的宾豪花园1-3楼12套房子作抵押，我故意隐瞒了宾豪花园1-3楼小户型房屋已补偿给拆迁户的事实。王某己实际借给我188万元，扣除了12万元的利息。我后来通过银行帐户给王某己返还了共36万元的利息，还给了王某己100万元承兑汇票，我实际还欠他52万元。
我最开始找姜某借了110万元，借款期限6个月，月息6分，他给我转了103.4万元，已经扣去6个月的利息6.6万元。2012年的5月2日，我又借到姜某150万元，月息6分，在借条上注明用宾豪花园的1-3层作为抵押。2013年的5月2日，我又借到姜某70万元，并在借条上注明将汉江街办河南路17号也就是宾豪花园的1-5层的20套房子作为抵押，这些钱都在转账之前就扣掉了半年6分的利息，我记得最后他打了一个455万的欠条。我实际在姜某手中借了323.4万元，姜某最后借给我的110万元，他扣掉了6.6万元的利息。我在借条中注明的将1-5层房子抵押给姜某是骗他的，因为在宾豪花园开工之前，所有的小套房屋都已经协议给拆迁户了，我为了拿到钱，就隐瞒了这一事实。
2013年7月7日，我当时开发的宾豪花园小户型房已经协议补偿给拆迁户了，我故意隐瞒该事实与王某庚达成了协议，承诺卖给他一套小户型房屋，我骗了他17万元现金。
16、2013年7月至8月，被告人罗荣平利用十堰和安置业有限公司委托其办理土地开发报建事宜之际，伪造该公司印章及相关文件，在十堰和安置业有限公司不知情的情况下，分别将该公司名下的土地、房屋抵押给他人，致使该公司无法实施项目开发，损失巨大。
17、2013年7月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，在该公司不知情的情况下，将该公司名下的原白浪党校家属楼办理他项权抵押，将房屋所有权证（十堰市房权证茅箭区第20177873号）抵押在杨某名下，与被害人杨某签订借款协议，骗得其现金506万元。所得赃款均用于偿还前期借贷以及在建工程费用支出。
18、2013年8月，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，在该公司不知情的情况下，将该公司证号为十堰市国用（2013）第0003263号位于白浪台湾路使用面积为5627.50平方米的土地使用证抵押在十堰市武当山旅游经济特区奥斯小额贷款有限公司，骗得其500万元的承兑汇票。后被告人罗荣平将承兑部分贴现后以现金方式或者直接以汇票用于偿还前期借贷。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
（1）书证
①土地转让合作协议及变更补充协议，载明十堰市宾豪房地产开发有限公司于2012年8月4日、2012年10月30日与十堰和安置业有限公司签订了合作开发协议，约定由十堰市宾豪房地产开发有限公司将白浪开发区台湾路6号原党校5627.50平方米土地转让给十堰和安置业有限公司开发。
②湖北省企业单位往来结算收据复印件5份，载明被告人罗荣平于2012年8月6日、2012年9月18日、2012年10月31日、2013年5月16日和2013年5月24日分别收到十堰和安置业有限公司投资款100万元、100万元、100万元、112万元和88万元。
③十堰市房管局查档证明、土地登记档案查询证明、十堰市房屋抵押登记审批书、申请书、房地产抵押合同、土地使用权证复印件、他项权证书复印件，证明房屋所有权人十堰和安置业有限公司将茅箭区白浪街中观路6号1幢1-1、2-1、3-1、4-1、5-1房屋（十堰市房权证茅箭区字第××号）于2013年7月18日办理了抵押登记，抵押权人为杨某，借款人为熊某乙。
④借款协议、借条、流动资金借款合同、保证合同，载明杨某于2013年7月19日与熊某乙签订借款合同，借给熊某乙600万元，使用期限6个月，月息1%，资金使用综合费2%，被告人罗荣平用十堰和安置业有限公司的房产（十堰市房权证茅箭区字第××号）作担保。
⑤转账交易凭证、网银交易查询明细，载明杨某于2013年7月19日、22日、29日通过账号62×××71共转账582万元至陈佩62×××17账户内；熊某乙于2013年7月19日、29日、8月1日通过陈佩和皮满春的账号共转账506万元至被告人罗荣平账户内。
⑥银行承兑汇票复印件10张，载明出票人为十堰普林锻造有限公司、收款人为十堰京泰工贸有限公司的银行承兑汇票10张（出票日期2013年8月23日，汇票到期日2014年2月23日）
⑦保证担保借款合同、抵押合同，载明十堰市武当山旅游经济特区奥斯小额贷款股份有限公司于2013年8月8日与被告人罗荣平签订借款合同和抵押合同，约定十堰市武当山旅游经济特区奥斯小额贷款股份有限公司借款500万元给罗荣平，借款期限6个月，月利息6%，罗荣平用十堰和安置业有限公司名下的白浪台湾路十堰市国用（2013）第0003263号土地作抵押。
⑧借条1张，载明十堰市武当山旅游经济特区奥斯小额贷款股份有限公司于2013年8月23日借到十堰普林齿轮有限公司承兑汇票500万元（10张面额为50万元）。
⑨土地登记申请书，载明十堰市武当山旅游经济特区奥斯小额贷款股份有限公司于2013年8月8日申请将十堰和安置业有限公司名下白浪台湾路土地申请抵押，抵押期限为2013年8月9日至2014年8月7日。
（2）被害人陈述
①魏德录的陈述：2013年6月底，我把和安公司在白浪开发区台湾路的一块土地使用证和土地房屋产权证交给罗荣平，全权委托他到市发改委跑房产开发报建事宜。2013年8月，我得知我们公司的土地和房产被罗荣平抵押给别人，导致现在我公司的房地产项目无法开工建设。2013年9月3日，我带着土地证到十堰市国土资源局咨询土地开发事宜，发现罗荣平退回公司的土地使用证系伪造，真证于2013年8月15日办理了抵押登记，抵押给了奥斯贷款公司，抵押金额为500万元；我又到十堰市房管局查询罗荣平退回公司的房产证，发现我公司持有的也是假的，真证于2013年7月18日已办理他项权抵押。上述所有的抵押资料均是伪造，该抵押均未经我公司同意授权，罗荣平伪造资料，私刻印章，给我公司造成了较大损失。
②杨某的陈述：2013年7月，熊某乙找到我以资金周转的名义向我借款600万元，提出由罗荣平作为担保，以和安公司位于十堰市茅箭区白浪街办中观路6号1栋的房子作为抵押，我借款600万元给熊某乙，并由三方签订了借款合同、抵押合同和保证合同。在房屋产权交易中心，罗荣平将该房产他项权转到我的名下，我陆续通过银行转帐给熊某乙提供的银行账户共转了582万元，我当时扣掉了3分的月息18万元。后来熊某乙又陆续还我了76万元，若不算利息的话，熊某乙还欠我506万元。2013年8月，我了解到罗荣平通过私刻和业公司的公章、伪造合同等手段抵押和安公司的房产。
③陈某乙的陈述：2013年8月，我通过朋友介绍认识罗荣平。罗荣平提出想在我公司办理贷款500万元，他向我介绍他是十堰市宾豪房地产开发有限公司和十堰和安置业有限公司的法人代表，并出示了两个公司的营业执照。罗荣平提出用和安公司在白浪党校5000多平米的土地作为抵押来贷款500万元，他提供有二家公司的营业执照和白浪的土地使用证（十堰市国用（2013）第0003263号）。我到罗荣平开发的宾豪花园和白浪党校工地上实地查看后，于2013年8月8日与罗荣平签订了借款合同和抵押合同，2013年8月15日到十堰市国土资源局办理了他项权证，2013年8月23日我给罗荣平提供了10张共计500万元的银行承兑汇票。后来我知道罗荣平冒充十堰和安置业有限公司法人代表，将和安置业公司土地使用证抵押给我骗取500万元。
（3）证人证言
①叶某的证言：2013年6月，我公司（十堰和安置业有限公司）委托十堰市宾豪房地产开发有限公司法人代表罗荣平办理房产开发报建事宜，罗荣平将我公司土地使用证和房产证拿走。2013年9月，我公司法人代表魏德录带上证件到十堰市国土资源局发现土地使用证是伪造，真证已经抵押给奥斯公司，抵押了500万元。当天又到十堰市房管局查询发现返还公司持有的也是假证，真证于2013年7月18日办理了抵押登记，抵押给了杨某和熊某乙，抵押了600万元，抵押资料是伪造的。
②贺某的证言：2013年9月3日，十堰市和安置业有限公司法人代表魏德录到十堰市房管局查看其名下的土地是否被人办理了他项权抵押给了别人。经查询，该产权于2013年7月17日办理了他项权业务，所有权人是和安公司，申请材料是和安公司委托办理的。我看到魏德录拿过来的土地使用证和房屋产权证后，认定是假证。
③熊某乙的证言：2013年7月，罗荣平找我办理贷款，我审查他提供的手续后认为不符合农业银行贷款的条件。出于拉业务的考虑，我找到杨某借贷给罗荣平，但杨某不愿意将钱直接借给罗荣平，他把钱借给我，并让罗荣平提供担保。后我们签订了借款合同和担保合同，罗荣平用原茅箭区党校开发的房子作抵押。2013年7月15日，我、杨某和罗荣平一起到房管局办理了他项权证，并当场给杨某出具了600万元借条，承诺给杨某每月1分利息和2分综合使用费，借款期限6个月。之后杨某陆续给我转账582万元，扣除一个月的利息18万元。我从杨某那里借钱是3分的利息，我转手给罗荣平是5分的利息，我先后用陈佩和皮满春的银行账户给罗荣平转账了506万元。罗荣平跑了以后，我将赚取的76万元利息差价全部还给杨某了。
④张艺培的证言：2013年7月17日，我在十堰市房管局产权交易中心上班时受理了一起房产他项权业务，办好他项权的时间是2013年7月18日。这处房产证是十堰和安置业有限公司的，当时是由曹慧持有十堰和安置业有限公司的委托书来办理的，委托书上盖有和安公司印章，并提供有和安公司的营业执照，我在系统查询到这个房产证是真实的，就按正常程序办理了该项业务。
⑤曹慧的证言：2013年7月17日上午，十堰市鑫盛房地产咨询公司熊建伟经理让我跟他一起到十堰市房管局，给十堰和安置业有限公司罗荣平办理房屋他项权抵押手续，后我在市房管局三楼大厅窗口办理了和安公司的房产他项权证抵押给杨某的手续。
⑥朱元金的证言：2013年7月，我将罗荣平介绍认识了熊某乙，熊某乙不同意在农业银行给罗荣平办理贷款业务后，又将罗荣平介绍认识杨某办理贷款业务。
⑦刘仲发的证言：2013年8月23日，十堰市普林锻造有限公司在光大银行襄阳支行贷款500万元，并于当天将这500万元承兑汇票付给十堰京泰工贸公司。武当山奥斯小额贷款公司法人陈某乙找我借钱，我就将500万元的银行承兑汇票借给了他，并让陈某乙写了一张借条。
⑧肖兴龙的证言：2013年8月8日，罗荣平到我们公司跟陈某乙签订了借款合同和抵押合同，罗荣平用白浪台湾路一块5627.5平米土地作抵押，向奥斯公司借款500万元。后奥斯公司员工到十堰市国土局办理了土地他项权证，陈某乙就把500万元承兑汇票给了罗荣平。
⑨余海涛的证言：2013年9月中旬，我没收了一本十堰市宾豪房地产开发有限公司的土地使用证（十堰市国用（2010）第0602038号）。2013年10月12日，我又没收了一本十堰和安置业有限公司位于白浪台湾路的土地使用证（十堰市国用（2013）第0003263号）。
（4）被告人罗荣平的供述：2013年7月，我欠的债务已经很多了，我联系做假证的人伪造了白浪党校那块地的土地使用证和房产证，并私刻了十堰市和安置业有限公司的印章，我就把办理的假证件给了十堰市和安置业有限公司。我通过熊某乙找到杨某借钱，实际上是熊某乙向杨某借钱，我作担保，熊某乙再将钱借给我。我说自己是十堰和安置业有限公司经理，并向杨某提供了伪造的十堰市和安置业有限公司的营业执照复印件，上面的法人代表我改成了我的名字，还提供了伪造的十堰市和安置业有限公司董事会决议，大致内容是董事会同意向杨某的公司借款，然后我直接在上面签了字。然后我们三人就到了十堰市房地产交易中心办理抵押，我将手中真正的房产证（十堰市和安置业有限公司那栋5层楼的房产）以及使用伪造的十堰市和安置业有限公司的印章在那里办理了他项权利抵押。我跟杨某签订抵押合同时使用了十堰和安置业有限公司的假印章，我是在十堰和安置业有限公司不知情的情况下实施的抵押。然后熊华伟告诉我杨某将钱转给他后，他以5分的月息借给我，熊某乙扣了4个月的利息和开销，共给我的建行以及农行账户一共汇了506万元。
2013年8月，我通过他人介绍认识了十堰市武当山旅游经济特区的奥斯贷款公司陈总，我提出向奥斯公司贷款500万元，对方提出来要有东西抵押，我就冒充十堰和安置业有限公司的法人代表，并向他们提供了伪造的十堰和安置业有限公司的营业执照的复印件，将该公司法人代表更改为我的名字。我提出用手中的十堰和安置业有限公司位于台湾路的土地使用证作抵押，并使用了伪造的十堰和安置业有限公司印章，到十堰市国土资源局办理了他项权抵押。白浪党校那块土地已经过户到十堰和安置业有限公司名下，根本不是我的财产。在他项权抵押手续办理好了之后，奥斯公司给了我10张面额为50万元的承兑汇票，一共是500万元，我们约好是5分的月息，我将承兑汇票贴现后就逃跑了。
另查明，2013年8月底，被告人罗荣平因无能力偿还债务，切断与外界联系，逃至河南省南阳市躲避债务。
上述所有事实，还有由公诉机关提交并经法庭质证和认证的下列证据予以证明：
1、物证
（1）国有土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号、十堰市国用（2012）第0602031号），载明土地使用权人十堰市宾豪房地产开发有限公司的土地使用类型、面积等情况。
（2）房屋所有权证（十堰房权证茅箭区字第××、20177873号），载明房屋所有权人十堰和安置业有限公司拥有的房屋基本情况。
（3）建筑工程施工许可证（编号420300201303270101），载明十堰市宾豪房地产开发有限公司建设、施工等情况。
（4）建设用地规划许可证（地字第2011-92号），载明十堰市宾豪房地产开发有限公司用地基本情况。
2、书证：
（1）十堰市公安局张湾区分局受案登记表、立案决定书，载明案件的由来和立案受理情况。
（2）户籍证明，载明被告人罗荣平的身份情况。
（3）抓获经过，载明河南省南阳市公安局卧龙岗派出所于2013年10月17日17时许将被告人罗荣平抓获。
（4）银行卡交易明细、银行卡取款凭条，载明卡号为62×××14、18×××21、43×××00、43×××38、55×××37、62×××20等银行卡交易使用情况。
（5）十堰市宾豪房地产开发有限公司企业法人营业执照、股东会议决议、章程、股东出资信息、股权转让协议、企业登记证照颁发及归档记录表、有限责任公司变更登记申请书及审核表、暂定资质证书、股权出质设立登记申请书及通知书、股权出质合同、公司变更登记申请书、验资报告等，证明十堰市宾豪房地产开发有限公司成立、变更等事项的基本情况。
（6）土地使用权转让合同、股东会决议、申请，证明十堰龙基伟业汽车服务有限公司于2012年12月31日与十堰和安置业有限公司签订土地转让合同，约定将十堰市国用（2012）第0003263号土地（坐落于白浪台湾路，面积5627.50平米）转让给十堰和安置业有限公司开发建设。
（7）现场照片，载明白浪原茅箭区党校5层改建楼及宾豪花园项目建设情况。
（8）谅解书9份，载明孙某、吴某、习某、姜某、王某戊、王某庚、裴某、汤某、曾某对被告人罗荣平的行为表示谅解。
3、证人证言
（1）陈昱的证言：2012年4月，我答应借钱给罗荣平，罗荣平将十堰市宾豪公司60%的股份作为担保暂时变更到我的名下，等他把借款利息还清之后，我再把股份还给他。实际上是罗荣平以公司股份作抵押向我借款，在我持有公司股份期间，我并不参与公司实际经营运作。2012年4月13日，在熊建伟鑫盛房地产公司办公室里，由我母亲江霞与罗荣平等人签订了借款合同，我实际上借给罗荣平是300万元。2012年4月26日，我与罗荣平办理了股权变更手续，罗荣平将宾豪公司60%股份转给我。从签订合同起到2013年8月，罗荣平基本上是按借款付给我利息，一共还了我150万元本金和100万元利息。后来其他债权人建议我以公司股东的身份通过公司名义发布债权登记公告。经统计，罗荣平民间借贷50余人，借款总额5000余万元。2012年9月26日，我到十堰市工商局查询发现罗荣平伪造了一份十堰市宾豪房地产开发有限公司的股东会决议，他在上面伪造了我的签名。
（2）张丽的证言：2012年9月，我到十堰市宾豪房地产开发有限公司当会计，主要在公司从事记账凭证等工作。我感觉这个公司的财务是不正规的，公司的钱是罗荣平一个人负责的，没有出纳，我在公司就是做个日常开支流水账，没有看到公司有什么正式的业务资金往来和收入。
（3）轩安华的证言：肖帮豪是我二姐的儿子，罗荣平逃跑到南阳时，把身上的5.5万元钱存在肖帮豪的银行卡上。后来我给罗荣平做工作后，他取出了5.5万元用于退赃。
（4）田新华、谢邦林、瞿德永、叶发全、李鹏飞、张明军、孙利君、王晓丽、王显铭、王廷玉、刘泽乾、冷冰、李顺金、刘文江、史艳、李辉、刘承清、张军、杨洪兵、秦桂莲、黄德洪、裴清华、汪诗学、刘吉兵、杨丽、彭先华、白伟、熊英、朱元金、唐军、陈和祥、罗斌、瞿德永、赵俊涛、郑志山等人的证言，均证实了上述债权人借贷给被告人罗荣平的情况，罗荣平没有出具相关伪造证件或隐瞒相关信息。
4、鉴定意见
（1）十堰市房屋产权交易中心出具的鉴定意见，证明送检的产权人为十堰和安置业有限公司、产权证号为十堰房权证茅箭区字第××、十堰房权证茅箭区字第××的《房屋所有权证》系伪造。
（2）十堰市国土资源局出具的鉴定意见，证明：Ａ.土地使用权人为“十堰市宾豪机床电器配件有限公司”、证号为“十堰市国用（2009）第0602031号”的土地使用证（王某丙提供）系伪造。
Ｂ.土地使用权人为“十堰市宾豪房地产开发有限公司”、证号为“十堰市国用（2009）第0602031号”的土地使用证（裴某提供）系伪造。
Ｃ.土地使用权人为“十堰市宾豪房地产开发有限公司”、证号为“十堰市国用（2012）第0602031号”的土地使用证（郭某乙提供）系伪造。
Ｄ.土地使用权人为“十堰市宾豪房地产开发有限公司”、证号为“十堰市国用（2012）第0602031号”的土地使用证（赵某提供）系伪造。
Ｅ.土地使用权人为“十堰市宾豪房地产开发有限公司”、证号为“十堰市国用（2012）第0602031号”的土地使用证（王某戊提供）系伪造。
（3）十堰市公安司法鉴定中心印章鉴定书（××公刑鉴文字（2014）005、006、007、008、009号），证明：Ａ.送检的《企业法人营业执照副本》、《十堰和安置业有限公司章程》、《抵押合同》等3份文件上盖印的“十堰和安置业有限公司”公章印文与叶某提供的“十堰和安置业有限公司”公章印文样本不同一。
Ｂ.送检的《保证担保借款合同》第1页和第3页上的“十堰和安置业有限公司”公章印文与叶某提供的“十堰和安置业有限公司”公章印文样本不同一。
Ｃ.送检的《借款协议》与《借条》上的“十堰和安置业有限公司”公章印文与叶某提供的“十堰和安置业有限公司”公章印文样本不同一。
Ｄ.送检的《借款合同书》和《借条》上的“十堰和安置业有限公司”公章印文与叶某提供的“十堰和安置业有限公司”公章印文样本不同一。
Ｅ.送检的《十堰市房屋抵押登记审批书》中：注册号为420300000155536的《企业法人营业执照副本》（复印件）、十堰和安置业有限公司与曹慧签订的《委托书》、曹慧身份证复印件、《价值确认书》、十堰和安置业有限公司与杨某签订的《房地产抵押合同》、十堰和安置业有限公司与杨某签订的《十堰市房屋抵押登记审批表》等6份文件上的7枚“十堰和安置业有限公司”公章印文与叶某提供的“十堰和安置业有限公司”公章印文样本不同一。
5、被告人罗荣平的供述：我从2008年开始就一直向别人借钱，2011年我买了白浪党校那块地之后，资金问题更加严重。我主要是伪造十堰和安置业有限公司的印章、营业执照（将企业法人改成是我的名字）及名下的台湾路6号土地使用证，以十堰和安置业有限公司的名义或者自称该公司的法人等方法，与他人签订合同骗取钱财。我还存在以一房多卖的方式重复抵押骗钱，我也伪造过十堰市宾豪房地产开发有限公司关于汉江街办附近的土地使用证用于诈骗。我所有的对外借款都是以我个人的名义去借的，有些合同上盖有公司的印章是应当事人的要求盖的。我借这些钱时的本意是希望将开发的工程运转开来，但实际情况我已经无法控制了，我借了很多的高利贷，光是利息我已经承担不过来了，导致借的钱根本不能用在项目开发上，只能用后借来的钱还前面的借贷和利息。2013年8月28日，我因无法在借到钱，也无力还债，就只好切断和外界联系，携带20余万元到河南省南阳市躲债。
我伪造的十堰市宾豪房地产开发有限公司位于汉江街办旁边的土地使用证（证号0602031）、建筑施工许可证（证号420300201303270101）、建设用地规划许可证（地产字2011-92），都是我通过网上搜索制假证的人订做的。十堰和安置业有限公司的印章是我在五堰商场附近路口一个私人刻章处花100元雕刻的，这个章子在我逃跑的那天晚上扔掉了。
我有很多借贷都是一般的民间借贷，有一部分我主动找他们借的，但是通过其他途径主动找到我要求借给我的占多数，他们是知道我在建的宾豪花园以及白浪的土地手续是真实的，就想把钱放在我这里增值的。我没有故意用在建的项目来恶意吸收资金获取利润，我是希望工程完工后偿还所有债务。
以上所有证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。
针对公诉机关的指控内容、被告人罗荣平的辩解及其辩护人的辩护意见，结合本案事实及证据的分析认定，本院作如下评判：
十堰市张湾区人民检察院指控被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，向被害人裴某借款，共骗得现金100万元（已还77万元）。经查，公诉机关指控此起犯罪的证据只有被害人陈述、被告人罗荣平的供述和借条1张。但被害人裴某在公安机关陈述时认为被告人罗荣平向其表哥汤某借钱时用土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）抵押，其才愿意借钱给被告人罗荣平，且被告人罗荣平向裴某借钱时并没有承诺或使用土地使用证抵押。故被告人罗荣平向裴某借钱属于一般民间借贷，公诉机关指控此起犯罪的证据不足，本院不予支持。
十堰市张湾区人民检察院指控被告人罗荣平使用伪造的“十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证”作抵押，向被害人孙某借款，共骗得现金94.25万元（已还16万元）。经查，公诉机关指控此起犯罪的证据只有被害人陈述、被告人罗荣平的供述、借条4张和土地使用证复印件。但被害人孙某在公安机关陈述时认为其第一次借钱给被告人罗荣平50万元，是因为被告人罗荣平把十堰市宾豪机床电器配件有限公司的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）抵押给王某丙，并承诺支付3分利息；其后来借钱给被告人罗荣平45万元，是因为罗荣平口头承诺用十堰市宾豪房地产开发有限公司开发的宾豪花园第7、8层两套房子抵押，并承诺支付2.5分利息，且孙某提供的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）复印件是其从王某丙手中复印的。被告人罗荣平向孙某借钱时也没有承诺或使用土地使用证抵押。故被告人罗荣平向孙某借钱属于一般民间借贷，公诉机关指控此起犯罪的证据不足，本院不予支持。
针对被告人罗荣平关于使用伪造的土地使用证借到被害人王某丙40万元，其后的借款属于正常借款的辩解意见。经查，被告人罗荣平在与被害人王某丙签订借款合同时，已约定使用十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证抵押，之后偿还王某丙借款及利息时又向其借钱，虽没有再次使用伪造的土地使用证抵押，但王某丙借钱给被告人罗荣平均是因为持有被告人罗荣平已抵押的土地使用证，并没有将持有的土地使用证返还给被告人罗荣平。故对被告人罗荣平的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平及其辩护人关于被告人罗荣平已全部偿还被害人汤某和曾某借款，且被告人罗荣平已偿还的借款数额不应计入合同诈骗罪总数额的辩解意见。经查，被告人罗荣平向被害人曾某出具200万借条时，使用伪造的十堰市国用（2010）第0602038号土地使用证抵押，被害人曾某在公安机关陈述中承认被告人罗荣平已偿还了100万，被告人罗荣平没有证据证实只借款100万元及借条中200万元借款已全部偿还给被害人曾某。被告人罗荣平虽已全部偿还被害人汤某借款，并不能否认其使用伪造的十堰市国用（2009）第0602031号土地使用证抵押骗取借款的事实，但被告人罗荣平已经偿还被害人汤某全部借款，被害人汤某未有财产损失。合同诈骗罪的犯罪数额应当以案发前被害人实际直接损失来认定，而不能以合同标的额来认定。故对被告人罗荣平及其辩护人关于被告人罗荣平已偿还的借款数额不应计入合同诈骗罪总数额的辩解意见，本院予以支持。
针对被告人罗荣平及其辩护人关于被告人罗荣平销售给吴某宾豪花园小户型房屋，不应认定为合同诈骗的辩解意见。经查，十堰市规划局出具的宾豪花园规划图、十堰市建筑设计研究院出具的宾豪花园住宅楼设计图，均证实在建的宾豪花园共有大套户型20套，小套户型18套。被告人罗荣平于2009年已分别与瞿某、王某乙、代某、魏德清等16人签订了安置补偿协议，补偿上述16人16套小户型房屋；被告人罗荣平于2010年4月20日与刘少兵签订搬迁合同时，已明确约定补偿刘少兵新建房屋的9楼和10楼共两小套小户型房屋。故在建的宾豪花园18套小套户型房屋已全部补偿给拆迁户，被告人罗荣平在2012年8月5日收到吴某购买宾豪花园9楼2号商品房预付款10万元时，已经无法实际履行合同。上述事实有被告人罗荣平的供述、被害人吴某的陈述、证人瞿某、王某乙、代某等人的证言、拆迁协议等证据证实。故对被告人罗荣平及其辩护人的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平及其辩护人关于被告人罗荣平已偿还被害人汪某、王某戊部分借款，已偿还被害人郑某全部借款的辩解意见。经查，被告人罗荣平没有任何证据证实其已偿还被害人汪某部分借款和已偿还被害人郑某全部借款；被害人王某戊在公安机关的陈述中承认只借给被告人罗荣平90万元，后被告人罗荣平已偿还3万元利息。故对被告人罗荣平已偿还被害人王某戊3万元的事实，本院予以采纳；对被告人罗荣平及其辩护人关于已偿还被害人汪某部分借款和已偿还被害人郑某全部借款的辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平的辩护人关于起诉书指控的第8、9起事实中，被害人王某丁和程某乙已向被告人罗荣平缴纳购房款并已实际入住，被告人罗荣平的行为不构成合同诈骗罪的的辩解意见。经查，起诉书中指控的第8、9起犯罪事实中，被告人罗荣平故意隐瞒将改建的原白浪党校家属楼（房权证号20××97）第4层楼已经销售给汪某的情况下，仍将该层部分房屋销售给被害人王某丁和程某乙，虽被害人王某丁和程某乙已入住，但并不能否认被告人罗荣平骗取二被害人的事实。故对被告人罗荣平辩护人的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平的辩护人关于被告人罗荣平造成十堰和安置业有限公司损失巨大，无证据证实的辩解意见。经查，起诉书中指控的第17、18起犯罪事实中，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，分别将该公司名下的土地、房屋抵押给他人，已造成十堰和安置业有限公司无法使用土地使用证和房屋产权证办理相关业务。故对被告人罗荣平辩护人的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平的辩护人关于被告人罗荣平向十堰市武当山经济特区奥斯小额贷款有限公司借贷500万元承兑汇票，贴现时给付该公司30万的辩解意见。经查，十堰市武当山经济特区奥斯小额贷款有限公司与被告人罗荣平签订借款合同和抵押合同，该公司已将10张共500万元承兑汇票支付给被告人罗荣平，无证据证实被告人罗荣平贴现时支付了该公司30万元。故对被告人罗荣平辩护人的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平关于其将土地使用证和房屋产权证分别办理他项权抵押，符合法律规定，不能认定为合同诈骗的辩解意见。经查，被告人罗荣平使用伪造的十堰和安置业有限公司印章，伪造股东会议决议、委托书等文件，分别将十堰和安置业有限公司名下的土地、房屋办理他项权抵押，有被害人杨某、陈某乙的陈述、证人叶某、熊某乙、贺某等人的证言、查档证明、抵押登记审批书、房地产抵押合同、土地使用权证复印件、他项权证书复印件等书证、被告人罗荣平的供述、鉴定意见等证据证实。故对被告人罗荣平的该辩解意见，本院不予支持。
针对被告人罗荣平的辩护人关于被告人罗荣平向部分被害人借款时，被害人只提供借条或借款合同，未能提供银行转账凭证，认定被告人罗荣平犯合同诈骗罪证据不足的辩解意见。经查，被告人罗荣平向被害人借款时，均出具有借条或借款合同，被害人虽没有提供相应的银行转账凭证，但有被害人的陈述、被告人的供述及借条或借款合同予以印证，并不能否认被告人罗荣平向被害人借款的事实。故对被告人罗荣平辩护人的该辩解意见，本院不予支持

本院认为，被告人罗荣平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计2060.8万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。合同诈骗罪的犯罪数额应当以案发前被害人实际直接损失来认定，而不能以合同标的额来认定。被告人罗荣平在案发前已偿还的借款数额，不应计入合同诈骗罪总数额中。公诉机关指控的罪名成立，但指控被告人罗荣平使用伪造的土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号）骗取被害人裴某和孙某的事实不成立，指控被告人罗荣平犯罪的数额不当，应予纠正。被告人罗荣平在签订合同中骗取当事人财物，虽在案发后退还部分赃款，有部分被害人对被告人罗荣平的行为表示谅解，但其犯罪情节严重、社会危害性大、社会影响恶劣，应酌情对被告人罗荣平从重处罚。被告人罗荣平违法所得财物，应当予以追缴，发还给被害人；其在签订合同中使用的伪造的土地使用证和房屋产权证，应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二××四条第（一）、（二）、（四）、（五）项、第六××四条的规定，判决如下

一、被告人罗荣平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑××二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月17日起至2025年10月16日止），罚金5000000元。
罚金应在判决生效后××日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
二、被告人罗荣平违法所得财物2014.64万元（已扣除公安机关扣押并发还给被害人郑东林46.16万元），应当予以追缴，发还给被害人。
三、扣押的伪造土地使用证（十堰市国用（2009）第0602031号、十堰市国用（2012）第0602031号、十堰市国用（2013）第0003263号、十堰市国用（2010）第0602038号）7本和房屋产权证（十堰房权证茅箭区字第××、20177873号）2本，予以没收。
如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起××日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长蔡光义
代理审判员饶玮
人民陪审员温明
二〇一五年二月三日
书记员段贵宾

附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二××四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上××年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处××年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六××四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理