吴某2组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区合山市人民法院
刑事判决书
（2019）桂1381刑初46号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：吴某2
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、胁迫、投资、鉴定
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

广西壮族自治区合山市人民检察院以合检公刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人吴某2犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员韦承修出庭支持公诉，被告人吴某2及其辩护人韦永记到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2017年，被告人吴某2经他人推荐，在广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称茵曼金公司）分销管理系统注册了22个会员账户。注册成为该系统会员，须购买最低价值600元／单的产品。该分销系统的运行模式分为：静态模式（即消费者模式）和动态模式（即消费商模式）。静态模式为：加盟茵曼金公司会员，购买最低600元／单产品，可获得该公司每单分红760元，其中60%为奖金币，40%为种子币，奖金币可提现，也可用于重复投资，种子币只能用于投资，每个奖金币或者种子币等值于1元人民币。动态模式为：三代分销奖＋见点奖＋服务中心提成奖＋领导级差奖。通过发展下线会员，可以获得其下线三层会员投资额分为18%、6%、9%不等的奖励及每单5元的见点奖。该系统会员设置为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事等级。普通会员市场业绩达150000元，即可升为主任，会员两区市场各有1个主任即可升为经理，会员两区市场各有1个经理即可升为总监，会员两区市场各有1个总监即可升为董事，会员两区市场各有1个董事即可升为全国董事。领导级差奖为主任可以获得下线新增业绩3%奖励、经理可获得5%、总监可获得7%、董事可获得9%，全国董事可获全国总销售业绩1%奖励。当天投资30000元即可注册成为报单服务中心，以该报单中心入单，公司额外给予6%的服务津贴。奖金币每满100即可提现，该吴为获取高额返利，以购买商品或高额返利为诱饵，不断直接或间接发展下线会员。经鉴定，吴某2在该分销管理网络平台的会员账户有22个，其中最高等级为全国董事，该账户共有下线会员账户11651个，会员网络图层数为17层。
对于上述指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。
公诉机关认为，被告人吴某2以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成一定层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人吴某2对起诉书指控的罪名没有异议。辩称其直接发展的下线有6个人，没有11651个，请求从轻处罚。
辩护人韦永记提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人有以下量刑情节：（1）归案后，认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，依法应当减轻处罚。（2）鉴定意见存在无法核实的真实人数为11651人的事实。鉴定意见指的是帐户，但司法解释要求的是人数不是帐户，应结合直接发展的下线人员和涉案的其他人员以及银行流水综合认定。（3）被告人的姐姐和外甥对其予以谅解，其他人员目前无法联系上，被告人吴某2愿意就自己的能力积极退赔，也愿意积极缴纳罚金。被告人不属于情节严重，建议对被告人判处3年以下有期徒刑。
经审理查明,2017年，被告人吴某2经他人推荐，在广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称茵曼金公司）分销管理系统注册了22个会员账户。注册成为该系统会员，须购买最低价值600元／单的产品。该分销系统的运行模式分为：静态模式（即消费者模式）和动态模式（即消费商模式）。静态模式为：加盟茵曼金公司会员，购买最低600元／单产品，可获得该公司每单分红760元，其中60%为奖金币，40%为种子币，奖金币可提现，也可用于重复投资，种子币只能用于投资，每个奖金币或者种子币等值于1元人民币。动态模式为：三代分销奖＋见点奖＋服务中心提成奖＋领导级差奖。通过发展下线会员，可以获得其下线三层会员投资额分为18%、6%、9%不等的奖励及每单5元的见点奖。该系统会员设置为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事等级。普通会员市场业绩达150000元，即可升为主任，会员两区市场各有1个主任即可升为经理，会员两区市场各有1个经理即可升为总监，会员两区市场各有1个总监即可升为董事，会员两区市场各有1个董事即可升为全国董事。领导级差奖为主任可以获得下线新增业绩3%奖励、经理可获得5%、总监可获得7%、董事可获得9%，全国董事可获全国总销售业绩1%奖励。当天投资30000元即可注册成为报单服务中心，以该报单中心入单，公司额外给予6%的服务津贴。奖金币每满100即可提现，该吴为获取高额返利，以购买商品或高额返利为诱饵，不断直接或间接发展下线会员。经鉴定，吴某2在该分销管理网络平台的会员账户有22个，其中最高等级为全国董事，该账户共有下线会员账户11651个，会员网络图层数为17层。
另查明，2017年至2018年3月期间，吴某2通过尾数为2770的农行账户将参与传销活动人员缴纳的传销资金共计2457093.3元转给茵曼金公司财务人员谭某6尾数为3078的账户。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书证实，本案由被害人兰某于2018年8月3日向合山市公安机关报案，该局于2018年8月3日立案。
（2）覃玉娇提供的查询汇款明细复印件证实，2017年12月20月，覃玉娇向黄某2转款120000元。
（3）黄某1提供的短信截图及借记卡明细复印件证实，2018年2月6日，黄某1向吴某2尾数为2770的账户转款6678元。
（4）吴某2银行账户交易明细证实，吴某2农行账户尾数为2770的账户自2017年至2018年3月，共计转款2457093.3元给谭某6尾数为3078的账户。
（5）抓获经过一份证实，2018年8月6日，公安机关在合山市岭南镇机电小区将吴某2抓获。
（6）办案说明一份证实，因涉及本案的黄某1、覃玉娇、林某、谭某1到外地工作，公安机关不能组织上述人员对吴某2进行辨认。韦某2、李某二人到外地居住，公安机关暂不能找到该二人核实案件情况。
（7）人员基本信息表及户籍注销材料证实，吴某2出生于1974年4月30日，作案时已达完全刑事责任年龄。
（8）韦某3提供的银行交易明细复印件证实，2017年12月，韦某3通过建设银行、农业银行，共计转账14400元到韦金芳尾数为6374的银行账户。
（9）周妃提供的笔记本复印件证实，周妃记录其参与茵曼金公司的情况。
（10）黎某提供的手机转账截图及银行回单复印件证实，2017年10月至12月，黎某通过手机转账及农行转账，两次将共计40000元转账到黄某2尾数4672的银行账户。
（11）覃智提供的广西茵曼金公司销售模式宣传单复印件证实，广西茵曼金健康产业发展有限公司的模式为：一、消费者（静态模式）加盟茵曼金公司，最低600元、最高30000元，600元为1单，每1单分红到760元止（公司拿当天的营业额的30%进行分红）公司给同等价值的产品。二、消费商（动态模式）：1.销售：（三代分销），一代16%、二代5%、三代8%；2.见点奖：10%，以自身点位以下的，每入1单，复投1单都有4元的见点奖。一个人都不介绍或者介绍1人，可拿0-3层；介绍2-3人，可拿到7层的见点奖；介绍4-5人，可拿到11层的见点奖；介绍6人或6个人以上，可拿到15层的见点奖；3.服务中心：3%，成为服务中心的条件，当天有3万入单，可以成为服务中心，以该服务中心入单的，公司有额外的3%提成，600元／套×3%＝18元；4.领导级差奖10%。主任3%，经理5%，总监7%，董事9%，全国董事1%。成为主任的条件：每个人只有两个区，左区和右区，当你名下的总业绩达到15万的时候，就可以成为主任，每人1单或者复投1单，公司有额外的3%的奖励，600元／套×3%＝18元；成为经理5%，当你左区有一个主任3%，右区有一个主任3%，你就可以成为经理5%，Ｉｎｇｌｅｓ5%-主任3%＝2%×600元／套＝12元。（总监、董事、全国董事，都是以此类推。）全国董事的1%，是以全国的营业额的1%（如果你是全国董事，今天的全国总业绩是100万，那么公司会拿1万元，奖励你。）全国董事的奖励是日算月结。三、奖金分配：公司每天的分红、销售、见点奖、服务中心、领导级差奖，都会自动分为两个部分。60%的奖金币，40%的种子币，奖金币满100可提现，种子币不可提现，用来复投。四、复投：每复投1单，就多1个分红包。奖金币复投，公司给同等价位的产品，直推1代16%、2代5%、3代8%，见点奖4元，服务中心3%，领导级差奖全部重新结算一次。种子币复投，没有产品，直推1代16%、2代5%、3代8%，见点奖4元，服务中心3%，领导级差奖全部重新结算一次。五、公司管理费：管理费口6%（管理费的用途，包裹，要600元以上的产品，包裹费公司出，600以下的资金出包裹费。）六、提现扣6%的手续费。如果有朋友入单，可用自己的奖金帮朋友入单，公司不收取手续费。
（12）广西茵曼金健康产业发展有限公司的工商登记材料及营业执照证实，广西茵曼金健康产业发展有限公司的前身为南宁市茵曼金生物工程有限公司，于2004年8月31日成立，公司注册实收资本为50万元，经营范围主要为茵曼金牌硒化螺旋藻（片剂）。2016年8月17日，经向工商行政主管部门申请变更股东、发起人、出资人、注册资本、经营范围及企业名称，获批成为广西茵曼金健康产业发展有限公司，企业的法定代表人为滕某，公司的认缴注册资本为800万，企业经营范围主要对健康产业、保健行业、贸易行业、食品业的投资；其他水产品加工品、茵曼金牌螺旋藻系列产品技术研究与开发、螺旋藻技术咨询与服务及网上贸易代理等。
（13）火化证复印件及社区居委会情况说明一份证实，黄某2于2018年8月6日病故。
（14）广西茵曼金健康产业发展有限公司涉嫌生产销售有毒、有害食品的材料证实，2018年5月，广西茵曼金健康产业有限公司因涉嫌生产销售有毒、有害食品被南宁市公安机关立案侦查。
2.证人证言
（1）朱某1的证言证实，朱某1自己没有注册有广西茵曼金公司的会员账号，平时在学校里上课，对该公司的情况一无所知，可能是其母亲吴某2用其身份证在该公司的网络平台上注册有会员账号。
（2）覃某1的证言证实，其妻子韦某2曾让其一起参与投资茵曼金项目，被其拒绝，后其妻子韦某2曾拿其身份证去参与投资该项目。
（3）罗某1证实，罗某1系茵曼金公司的全国董事级别会员，其认识参与投资茵曼金项目的人还有吴某2、陆某等人，他们多次在柳州一起讨论、交流茵曼金项目。广西茵曼金公司主要是开发、销售螺旋藻等保健产品，采取的是互联网＋的模式进行销售，要投资该项目必须先注册成为该公司的会员，注册成为会员必须先投资购买最低600元的产品。购买该公司的产品可以得到该公司相应的奖金币和种子币奖励，一个奖金币、种子币等值于一元人民币，奖金币可以提现也可以重复投资，种子币只能复投。会员可以从茵曼金公司网络会员平台获取动态收益和静态收益。动态收益是会员介绍他人购买该公司的产品可以得到该人购买金额16%的网站种子币和奖金币奖励，动态收益可以得到自己下面三层人员的奖励；静态收益是公司每天将营业额的30%加权分给每个注册的会员。公司会员分为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事六个级别，下线会员投资总额达到一定额度后便可晋升成为相对应的等级，最高级别为全国董事级别。该公司除了该六个级别的会员模式外，还另外设有“报单中心”模块，只要一次性投资达3万元，即可申请设立“报单中心”，他人通过该“报单中心”注册，该“报单中心”可获得投资额30%的奖励，同时还可得到16%的直推奖励。
（4）丘某的证言证实，黄某2于2018年8月6日因病去世。
（5）滕某的证言证实，广西茵曼金公司因涉嫌销售有毒、有害食品被南宁市公安机关立案侦查。该公司生产的螺旋藻主要从其他公司购买螺旋藻粉，然后回来压成螺旋藻片并包装就直接销售。生产的海参牡蛎颗粒及金花茶牡蛎颗粒主要从其他公司购买回牡蛎粉、海参超细粉、牡蛎蛋白粉、金花茶粉还有一些糊精和淀粉，然后按照一定比例加工，压片包装后销售，制作工序相对简单，公司总计有职工约五、六十人，其妻子谭某6，负责公司财务。
3.被害人陈述
（1）覃智的陈述证实，2017年9月，李某向覃智推荐广西茵曼金监控发展有限公司的“螺旋藻”保健品，购买一包价值600元钱的产品，每天返利6元直至返利达760元止，每发展一个下线购买该产品会得到160元的返利。2017年10月9日至2018年1月27日间，其共将35000元钱给李某购买该产品，并帮其在该公司的平台上注册了会员账号，覃智将账户交由李某帮忙管理，覃智前后共获得返利5000元，但并未获得实物产品。期间，李某还曾多次让覃智发展下线。另证实，吴某2系广西茵曼金监控发展有限公司在合山市的总代理和主要领导，李某系吴某2的下线。
（2）杨红莲的陈述证实，2017年6月，李某向杨红莲推荐，在茵曼金公司网站上投资购买茵曼金螺旋藻保健品可以每天获取分红，投资越多分红越多，同时还可以发展下线并获取分红，杨红莲遂微信转账的方式共转账12400元给李某帮其存入其在该公司网站的账户内，其共在该公司网站有5个账户，其前后从该网站共获取3000多元的分红。
（3）黄某1的陈述证实，黄某2与吴某2系广西茵曼金公司在合山市的负责人，韦柳絮系黄某2的下线。2017年11月15日，韦柳絮向其推荐茵曼金公司的“螺旋藻”保健品，注册购买该公司最低价值600元的产品，每天能够获得6-7元的返利，直至返利760元止，发展一个下线购买该产品又获得160元的返利，遂由韦柳絮的上线黄某2垫资10000元帮其在该公司网上用其身份证注册了2个600元的账户，用其弟黄勇健的身份证注册了1个600元的账户，用其丈夫谭吉龙的身份证注册了1个8200元的账户，通过注册4个账户购买产品，其共获分红4200元。其通过其农行尾数6176的账户转账6678元给吴某2、通过谭某2曼金系统转账3328元给黄某2，用于偿还黄某2为其垫付的10000元费用，但其并未获得实物产品。另证实，茵曼金公司的运作模式分为静态奖和动态奖。静态奖表现为消费者加盟茵曼金公司，最低要交600元钱、最高可交30000元钱，每天有营业额30%分红；交600元分到760元出局，交30000元钱分到38000出局；动态奖分为：1.三代销售奖；2.10%见点奖；3.服务中心3%奖，4.领导级差10%奖。其中三代销售奖表现为消费商加盟公司对产品进行销售分为三代，一代销售获10%提成；二代销售获5%提成；三代销售获8%提成。
（4）覃玉娇的陈述证实，覃玉娇经同事谭某3梅介绍认识吴某2及黄某2，吴、黄某3系广西茵曼金公司合山市的负责人及总代理。2017年7至12月间，吴某2与谭某3梅曾两次向其推荐茵曼金公司的“螺旋藻”保健产品，购买该公司价值600元的产品，每天获返利6元，直至获利760元止。同时，每发展一个下线购买该产品，又会获得160返利。2017年12月20日，覃玉娇通过手机将其从宜信网贷贷款的12万元转到黄某2尾数为7735的工商银行账户，交给吴某2、黄某2、谭某3梅帮其投资购买价值12万元的“螺旋藻”产品，并以其身份证在该公司网站平台上开设了19个账号交由吴某2、谭某梅某为管理。此后，吴、黄、谭某4多次让其发展下线以赚取更多返利。其投资12万元所获得的3、4万元返利吴某2全部用于该公司的产品，没有交给覃玉娇本人，以提升覃玉娇的线上主任级别，覃玉娇也没有得到相应的实物产品。
（5）韦某4的陈述证实，韦某4通过其侄女罗某2及黄某2、吴某2的推荐下，缴纳21000元给吴某2帮其注册成为茵曼金平台的会员，其成为会员后，既没有得到相关的产品也没有相应的分红利益，投入的21000元也没有得回。另证实其女儿罗燕文也转账有约21200元给吴某2加入茵曼金会员。
（6）兰金柳的陈述证实，2017年12月，吴某2向兰金柳推荐投资广西茵曼金公司可获高利回报，兰金柳将三万元交给吴某2帮其注册成为该公司会员，兰金柳注册成为会员后，既没有得到该公司的产品，也没有得到利益分红。
（7）兰金宁的陈述证实，2018年初，兰金宁通过其姐姐兰某推荐，得知投资注册成为广西茵曼金公司会员可以获得高利回报，兰金宁遂通过其姐姐兰某将10000元钱交给该公司在合山市的代理人吴某2，让吴某2帮其注册成为该公司的会员，成为会员后，其没有得到该公司的任何产品也没有得到利益分红。
（8）林某的陈述证实，2017年12月，其朋友韦某5向林某推荐投资加入广西茵曼金公司可以赚钱，林某遂分四次将18000元钱通过微信转给韦某5帮其在该公司网站注册会员，注册成功后由韦某5帮其管理该账户，截止案发，其没有得到过分红。另证实，其听韦某5讲韦某5的上线是李某。
（9）周某、凌和的陈述共同证实，2017年11月至2018年1月期间，周某、凌和经“萍珍”、“陈某”推荐，投资广西茵曼金公司可获高利回报，周某分别将3000元给“萍珍”、8000元给“陈某”帮其注册该公司会员，凌和将3000元钱给“陈某”帮其注册成为该公司会员。截止案发，该公司的网站被关闭，其二人投资的资金也没有得回。
（10）兰某的陈述证实，2017年11月，吴某2向兰某推荐投资广西茵曼金公司产品，投资该公司不仅可以得到保健产品还可以获得高利回报，投资消费越多，所获得的返利越多。兰某遂将10600元现金交给吴某2帮其注册成为该公司会员，兰某成为会员后，又推荐了其妹妹兰金柳、兰金宁还有同村的兰凤清加入该公司会员，其中兰金柳投资了3万元，兰金宁投资了1万元，兰凤清投资了2万元。
（11）谭某1的陈述证实，2017年5月，吴某2、黄某2二人向谭某1推荐投资广西茵曼金项目，该公司的产品不仅可以作为保健品食用还可盈利，成为该公司的会员推荐其他消费者注册购买还可以得到回扣，投资盈利见效快。谭某1遂分五次将共计53200元现金交给吴某2帮其注册成为该公司会员，截止案发，其没有从该公司网络平台上提现。
（12）韦某1、吴某1的证言共同证实，2017年，韦某1的姑姑吴某2向韦某1及吴某1二人推荐投资广西茵曼金公司，投资注册成为该公司会员，不仅可以获得产品，还可以获得公司分红，投资越多获得的回报越多。韦某1遂投资5万元给吴某2，以其母亲吴某1等人及其名义在该公司注册了会员账号，并先后从该公司网络平台获得收益5万元左右。
（13）黄某4的陈述证实，2017年11月，吴某2与黄某2到黄某4上班的“合山市筋骨养生堂”向黄某4等人推荐广西茵曼金公司的保健产品，并推荐黄某4等人注册成为该公司平台会员，不仅可以获得产品，还可以获得收益。收益分为两种，一种是自己投资获得返利的静态收益；另外一种是发展下线会员投资所获得相应返利的动态收益。黄某4共投资1万元给吴某2帮其注册成为该公司的会员，其会员账号交由其老板蓝某负责管理。截止案发，黄某4共从该平台提现1百元，获得“螺旋藻”保健品1件共20瓶左右。
（14）罗晓凯陈述证实，2018年1月，罗晓凯听其朋友（谭冠宝）介绍投资广西茵曼金公司网络平台，得知投资注册成为该公司会员，可以获得购买商品的返利，同时还可以通过发展下线会员获得下线的投资返利，在其朋友谭冠宝的带领下，在合山市商贸城三楼的一个出租屋内将12000元钱现金交给吴某2和黄某2，注册成为该公司网络平台的会员。
（15）蒙某的陈述证实，2017年11月，蒙某从其朋友蓝某处得知吴某2在合山市代理广西茵曼金公司的产品“螺旋藻”，蒙某遂在蓝某的“筋骨养生堂”与吴某2了解该公司的情况，得知投资注册成为该公司的网站会员，除了可以得到产品及返利外，公司每天还会将消费的积分返赠给会员账户，同时推荐其他人购买产品，公司也会返赠积分。蒙某遂分三次投资10000元给吴某2，注册成为该公司的会员。
（16）蓝爱梅陈述证实，蓝爱梅在合山市“筋骨养生堂”上班，吴某2、黄某2二人经常到店里做理疗，并向店里的员工宣传广西茵曼金公司项目，只要投资注册成为该公司的会员，就可以得到该公司的产品，并得到该公司返利，投资越多返利越多，所获得的效益和回报就越高，其看到老板蓝某及店里的兰某、黄某4等人都投资成为会员，遂通过蓝某投资6000元交给吴某2，注册成为该公司平台的会员。截止案发，其从该公司共获得10瓶螺旋藻。
（17）郑某的陈述证实，2017年5月份，吴某2和黄某2二人多次到郑某的门面，向其推荐茵曼金项目。根据其二人介绍，只要最低投资600元便可成为茵曼金公司的会员，不仅可以得到到相应的产品，还可获得相应的返点，购买得越多，返点就越多；公司每天还会向会员赠送一定比例的收益。成为会员后，推荐其他人购买产品，也可以得到相应的奖励，推荐的人越多所获得的奖励越多。郑某遂转账3万元给黄某2，注册了一个报单中心和数个会员账户，其下线还自己推荐发展了周某和韦柳絮。其共得到价值约1万元的产品和从平台提现约2万元。
（18）罗燕文的陈述证实，2018年1月，罗燕文的表姐罗某2向其推荐茵曼金公司项目，经该公司的老会员推荐，只要购买最低600元的商品便可注册成为会员，成为会员后，公司每天会将一定比例的营业收益返利给注册的会员，投资该项目需要经会员推荐才能注册。罗燕文遂转账30600元给其表姐罗某2的上线吴某2，吴某2为其注册了一个会员账户和一个报单中心，截至案发，其共提现100元。
（19）石某的陈述证实，2017年3月份，吴春萍在柳州市谷埠街国际商贸城10楼的一个工作室向石某推荐茵曼金公司项目，当时在场的有陆某、罗某1等人。根据吴某2介绍，该公司网站为推广产品，建立了一个会员制度，只要最低购买该公司600元的产品，即可注册成为该公司网站会员，并获得该网站返赠的相应比例种子币和奖金币，一个种子币或奖金币等值于一元人民币，奖金币可以提现或复投，种子币只可以复投。成为会员后，不仅可以得到相应的产品，还可以得到公司的奖励，投资越多获得的奖励越多，推荐他人成为会员越多，获得的奖励也越多。成为会员，可以通过该公司的动态收益和静态收益方式获取收益。动态收益可以通过推荐、发展下线会员，获取自己下三层会员投资额一定比例的奖励；静态收益是公司平台每天会将投资额的一定比例给予会员奖金币及种子币奖励。石某用其本人及家人的名字共计投资85000元在该项目上，其上线是吴某2，其发展的下线会员有何正华和覃红光，覃红光投资了1800元。
（20）黄庆荣的陈述证实，2017年11月，黄庆荣的姐姐黄慧珍与李某找到黄庆荣宣传茵曼金公司项目，根据吴某2介绍，只要最低购买该公司600元的产品，即可注册成为该公司的会员，会员除了得到产品外，还可以得到该公司相应种子币和奖金币的返利，购买得越多获得的返利越多，购买的产品可要可不要。会员推荐他人购买产品可以得到下线会员购买额度相应比例的返利。同时，每个会员每天还可获得公司一定比例的返利。黄庆荣共投资10600元，变现提现约1100元，其姐姐黄慧珍投资约33000元。
（21）蒙玉海的陈述证实，2017年11月份，吴某2与黄某2在合山市“筋骨养生堂”宣传推荐广西茵曼金项目，蒙海玉遂与店内的蓝某、兰某等人投资注册成为该公司网络会员。投资注册成为该公司会员需要在其他会员的推荐下、购买该公司至少600元的产品。购买产品后，该公司网络平台会根据投资购买的额度，给予一定量的种子币和奖金币，种子币和奖金币等值于一元人民币，奖金币达到一定额度便可从系统提现，也可以用于在系统内复投，种子币不可提现，但可以复投。成为会员后，推荐发展下线会员可以获得下线会员投资额一定比例的种子币和奖金币奖励，此动态收益可以获得自己下线的收益。同时，公司每天还会从系统中给予会员一定比例的奖金币和种子币作为会员的静态收益。蒙海玉共投资10600元在该项目上，截止案发，其未获得提现。
（22）蓝某的陈述证实，2017年11月，吴某2和黄某2二人多次到蓝某经营的“筋骨养生堂”宣传、推荐茵曼金项目，投资该项目获利高，收益快。蓝某遂投资40000元与店内的兰某、兰金宁、蒙某等人一起加入该项目，蓝某的上线系吴某2，下线为兰凤清、樊柳琼、兰某、黄某4等店内的职工。
（23）蓝良梅的陈述证实，蓝良梅经李某介绍推荐，投资12000元注册成为广西茵曼金公司会员，其上线为李某，李某的上线为吴某2。
（24）黄英的陈述证实，2017年11月，黄英经李某推荐，投资1200元注册成为广西茵曼金公司会员。成为该公司会员后，每天可从公司获得一定比例奖励的静态收益，同时，推荐发展下线会员，可以获得下线会员投资额的相应比例奖励。黄英的上线是李某，李某的上线是吴某2。
（25）韦某3的陈述证实，2017年10月，韦某3经李某推荐，投资14400元注册成为广西茵曼金公司会员。成为该公司会员后，每天可从公司获得一定比例奖励的静态收益，同时，推荐发展下线会员，可以获得下线会员投资额的相应比例奖励。韦某3的上线是李某，李某的上线是吴某2。
（26）周妃的陈述证实，2017年，周妃经李某推荐，并多次带其到吴春萍在合山市汇佳超市楼上的工作室参观，周妃投资15400元注册成为广西茵曼金公司会员，之后李某又想起妹妹周娜宣传该项目，周娜投资3万元成为该公司项目会员，之后其妹妹周娜又发展了下线会员李彩英投资12000元，梁仕连投资2400元，黄桂欣投资6000元。
（27）蓝庆梅的陈述证实，2017年7月，蓝庆梅经吴某2推荐，投资32400元钱，用自己及家人的名字注册成为广西茵曼金公司会员，将家人的账户放在自己的下线，注册成为会员后，其从该公司领过三次产品，并从公司网络平台提现约11000元。
（28）黎某的陈述证实，2017年10月，黎某经吴某2、黄某2二人多次推荐，投资104200元用自己及家人的身份注册广西茵曼金公司的20个会员账户，其上线为吴某2和黄某2。
（29）韦某5的陈述证实，韦某5经梁芳珍、李某推荐，投资31000元注册成为广西茵曼金公司的会员，其上线是梁芳珍，梁芳珍的上线是李某，李金芳曾带韦凤园到吴春萍在合山市汇佳超市楼上的工作室，吴某2海曾向其宣传茵曼金项目。韦某5发展的下线会员有林某、李茂县、宋某、梁某2、韦某6、罗某3、兰海晶、韦某3等8人，其从该公司网络平台提现获利12000元。
（30）韦凤媚的陈述证实，韦凤媚经吴某2推荐，投资2000元注册成为广西茵曼金公司网络平台会员。
（31）谭某5的陈述证实，2017年3月，谭某5经吴某2、黄某2二人多次介绍、推荐，投资10万元在广西茵曼金网络平台注册10多个会员账户，其上线为黄某2，黄某2的上线为吴某2，谭某5还推荐发展了下线会员谭某3梅和谭某1。
（32）黄某5连的陈述证实，2017年9月，黄某5连经吴某2、黄某2推荐，投资20000元在广西茵曼金网络平台注册4个会员账户，其上线为黄某2，黄某2的上线是吴某2。
（33）罗某2的陈述证实，2017年11月份，罗某2经吴某2推荐，投资37200元用其自己和家人的名字注册了广西茵曼金网络平台2个会员账户，其上线是吴某2，其共从该平台提现500元。
（34）韦芝的陈述证实，2017年7月，韦芝经韦某2推荐，投资7800元在广西茵曼金公司网络平台注册会员，其上线是韦某2，投资后，其共从平台上提现1000元左右。
（35）谭新才的陈述证实，2017年10月，谭新才经朋友朱某2介绍得知吴某2在合山市推广茵曼金项目，遂与朱秀清来到吴春萍在合山市汇佳超市楼上的工作室了解项目，经吴某2推荐、介绍，谭新才将50000元交给吴某2和黄某2，投资注册成为广西茵曼金公司网络平台的会员，其直接上线为朱某2，推荐人为吴某2，其共从该平台上提现6000元。
（36）朱某2的陈述证实，2017年9月，朱某2经吴某2、黄某2二人推荐，投资16000元，用其本人及家人的名字在广西茵曼金网络平台注册30多个会员账户，从平台获得提现5000元，其上线是黄某2，黄某2的上线是吴某2。
（37）庞瑜的陈述证实，2017年10月，庞某黄某2介绍、推荐，投资10800元在广西茵曼金网络平台注册会员。
（38）陈碧元的陈述证实，2017年10月，陈碧云经朋友朱某2介绍得知吴某2在合山市推广茵曼金项目，遂与朱秀清来到吴春萍在合山市汇佳超市楼上的工作室了解项目，经吴某2推荐、介绍，陈碧云将15000元交给朱某2，由朱某2与吴某2帮其注册成为广西茵曼金公司网络平台的会员。
（39）徐仕娟的陈述证实，2017年，徐仕娟经李某推荐，投资11200元用其本人和家人的名字在广西茵曼金网络平台注册4个会员账户，其共从该平台获得提现2900元，上线为李某。
（40）韦祖欢的陈述证实，2017年9月，韦祖欢经吴某2推荐，投资1800元注册成为广西茵曼金公司网络平台会员。
（41）宁荣珍的陈述证实，2017年7月，宁荣珍经李某推荐，投资34200元注册成为广西茵曼金公司网络平台会员。
（42）杨某的陈述证实，2017年底，杨庚华经黄某2推荐，将4200元交给黄某2和吴某2帮其在广西茵曼金网络平台注册会员。
（43）覃某2、潘某1的证言共同证实，其二人经谭某3梅推荐，覃某2将35000元、潘某1将31800元交给谭某3梅、吴某2等人，注册成为广西茵曼金公司网络平台会员。
（44）秦某的陈述证实，2018年2月，秦某经其前妻李某和吴某2、黄某2推荐，投资30000元注册成为广西茵曼金公司网络平台的报单中心。
（45）梁某1的证言证实，2017年9月，梁群秀经“韦金环”（韦某2）推荐，投资8500元在茵曼金网络销售平台注册成为该公司会员，其推荐人为“韦金环”（韦某2），其发展的下线会员由赖某、罗敏荣、梁某33人，赖某又发展了四五名下线会员。
（46）陈某的证言证实，2017年，陈某经韦某2推荐，投资20000元注册成为茵曼金会员。
4.被告人吴某2的供述与辩解证实，广西茵曼金健康产业发展有限公司主要做“螺旋藻”等保健品业务，该公司运营有一个网络平台，只要购买该公司一单最低价值600元的产品，即可注册成为该公司网络平台的会员。公司会员分为普通会员、主任、经理、总监、董事、全国董事。本人及线下会员的业绩累计达到15万元成为主任，线下分左右两个支线，每个支线有个主任就成为经理，线下两条线有两个经理则成为总监，线下有左右有两个总监就成为董事，线下左右有两个董事的便成为全国董事。只要下线投资或复投，位于该条线上层的主任可获得投资的3%收益，经理获得5%，总监7%，董事9%，全国董事主要以业绩另行进分配。注册成为该公司会员后，产品由投资人个人决定是否领取。购买1单600元的产品，可获得公司平台760元的分红返利，其中60%为奖金币，40%为种子币，一个奖金币或种子币等值一元人民币，奖金币既可提现（满100可提现）也可以复投，种子币只能复投。会员可以从公司平台获取动态收益和静态收益。动态收益即注册成为会员后，可以通过直接或间接发展下线会员，获取线下三代（即三层）会员投资额一定比例的奖励和每单4元的见点奖励。其中一代可获得16%、二代可获得6%，三代可获得8%；静态收益为每个会员账号，每天可以得到账号内奖金币和种子币数量一定比例的返利。另外，平台还设置有“报单中心”会员，只要一次性投资达30000元，即可申请成为“报单中心”，成为“报单中心”会员后，除了获得正常介绍会员获得的奖励外，还额外获得会员投资额度3%的补贴。2017年1月，吴某2经陆某介绍并到茵曼金公在南宁的公司总部参观后，通过上线会员陆某推荐，购买茵曼金公司产品，并在该公司的网络销售平台上注册多个会员账户。吴某2成为该公司会员后，为获取公司平台返赠的利益，直接或间接不断推荐、发展下线会员，其中其直接发展的下线会员覃新兰、杨某、黄某2、韦某2、李某、蓝某等人。截至案发，其在茵曼金公司销售平台的会员等级为全国董事级别，下线会员层级有十五层约二三百人，获利十二万多元，系统上注册的所有账户内还有约500万的积分。其下线会员投资参与茵曼金的钱其全部转账给茵曼金公司的财务人员谭某6，公司收到钱后，才从平台上给会员配额积分。
5.鉴定意见
上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所弘连司鉴［2019］计鉴字第34号司法鉴定意见书证实，经对广西茵曼金健康产业发展有限公司分析管理系统网站数据进行鉴定：16.从“茵曼金”后台管理系统“财务管理”-“全国董事”页面检出记录共465条（状态为“正常”的记录共计464条，“冻结”记录1条）。17.从“茵曼金”后台系统检出以下参数设置（包含在结论18~31项中）。18.“订单复投”值为“开启”。19.“订单复制”值为600.00／单。20.分红奖：新增业绩的20.00%，每个红包分到560元出具，ｙｍｊ001伞下订单单独分红。21.直推奖：一代18%、二代6%、三代9%。21.见点奖：5.00元／单、直推0人拿3层；直推2人拿7层、直推4人拿11层、直推6人拿15层。23.服务津贴：报单中心可拿6.00%。24.管理奖：会员市场业绩达150000元，升为主任，可拿新增业绩（新注册＋复投）3.00%。25.会员两区市场各有1个主任，升为经理，可拿新增业绩（新注册＋复投）5.00%。26.会员两区市场各有1个经理，升为总监，可拿新增业绩（新注册＋复投）7.00%。27.会员两区市场各有1个总监，升为董事，可拿新增业绩（新注册＋复投）9.00%。28.25.会员两区市场各有1个董事，升为全国董事。29.奖金进入：60%进入奖金，40%进入种子币。30.综合管理费：扣每笔奖金10%。31.封顶：订单上限30000.00元，电子币复投上限30000.00元，种子币复投上限30000.00元。32.共提取会员信息288484条，其中用户等级为“普通订单”的用户共252429条，“主任”用户26937条，“总监”用户2124条，“经理”用户5712条，“董事”用户817条，“全国董事”465条。另证实，吴某2以其名字在该网站系统注册有22个会员账户，其中会员等级最高的账户为全国董事，用户ｉｄ为ｗｃｐ1699，用户名为：吴某2，开通时间为2017年1月16日，已发货总订单货物为26，已发货总订单为4，推荐人代数层为14，推荐人数为6，推荐团队下人数为11628，推荐团队下业绩为49255200，网络图层数为17，网络图下总人数为11651。
6.辨认笔录
（1）兰金宁对吴某2的辨认笔录证实，经兰金宁对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（2）兰金柳对吴某2的辨认笔录证实，经兰金柳对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（3）韦某4对吴某2的辨认笔录证实，经韦某4对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（4）兰某对吴某2的辨认笔录证实，经兰某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（5）覃智对李某的辨认笔录证实，经覃智对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（6）蓝爱梅对吴某2的辨认笔录证实，经蓝爱梅对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（7）蓝晓凯对吴某2的辨认笔录证实，经蓝晓凯对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（8）蒙某对吴某2的辨认笔录证实，经蒙某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（9）吴某1对吴某2的辨认笔录证实，经吴某1对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（10）韦某1对吴某2的辨认笔录证实，经韦某1对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（11）郑某对吴某2的辨认笔录证实，经郑某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（12）覃某1对吴某2的辨认笔录证实，经覃某1对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是到覃某1家里谈茵曼金项目的吴某2。
（13）罗燕文对吴某2的辨认笔录证实，经罗燕文对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（14）黄某4对吴某2的辨认笔录证实，经黄某4对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（15）杨红莲对李某的辨认笔录证实，经杨红莲对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（16）吴某2对韦某2的辨认笔录证实，经吴某2对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（韦某2）就是其发展的下线会员韦某2。
（17）吴某2对李某的辨认笔录证实，经吴某2对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是其发展的下线会员李某。
（18）罗某1对吴某2的辨认笔录证实，经罗某1对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是经常在柳州市谷埠街国际商城Ｋ2区10楼47号参与宣传茵曼金项目的吴某2。
（19）石某对吴某2的辨认笔录证实，经石某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是吴某2。
（20）蒙玉海对吴某2的辨认笔录证实，经蒙玉海对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是吴某2。
（21）蓝某对吴某2的辨认笔录证实，经蓝某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是吴某2。
（22）蓝良梅对李某的辨认笔录证实，经蓝良梅对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（23）蓝良梅对吴某2的辨认笔录证实，经蓝良梅对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是吴某2。
（24）黄英对李某的辨认笔录证实，经黄英对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是李某。
（25）韦某3对李某的辨认笔录证实，经韦某3对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是李某。
（26）周妃对吴某2的辨认笔录证实，经周妃对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（27）周妃对李某的辨认笔录证实，经周妃对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（28）蓝庆梅对吴某2的辨认笔录证实，经蓝庆梅对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（29）黎某对吴某2的辨认笔录证实，经黎某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（30）韦某5对吴某2的辨认笔录证实，经韦某5对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（31）韦某5对李某的辨认笔录证实，经韦某5对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（32）韦凤媚对吴某2的辨认笔录证实，经韦凤媚对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（33）黄某5连对吴某2的辨认笔录证实，经黄某5连对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（34）罗某2对吴某2的辨认笔录证实，经罗某2对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（35）谭新才对吴某2的辨认笔录证实，经谭新才对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（36）陈碧云对吴某2的辨认笔录证实，经陈碧云对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（37）徐仕娟对李某的辨认笔录证实，经徐仕娟对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其宣传茵曼金项目的李某。
（38）韦祖欢对吴某2的辨认笔录证实，经韦祖欢对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（39）宁荣珍对李某的辨认笔录证实，经宁荣珍对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出7号照片上的女子（李某）就是向其推荐茵曼金项目的李某。
（40）杨某对吴某2的辨认笔录证实，经杨某对无规则排序的12张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（吴某2）就是向其宣传茵曼金项目的吴某2。
（41）梁群秀对韦某2的辨认笔录证实，经梁群秀对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（韦某2）就是向其推荐茵曼金项目的“韦金环”。
（42）陈某对韦某2的辨认笔录证实，经陈某对无规则排序的10张不同女性正面免冠照片进行辨认，其指认出8号照片上的女子（韦某2）就是向其推荐茵曼金项目的“韦金环”

本院认为，被告人吴某2以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成一定层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达2457093.3元，其行为触犯了刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人吴某2犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人吴某2辩称其直接发展的下线有6个人，没有11651个的辩护意见，本院认为，法律规定直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，公安机关所查实投资参与人为49人，且吴某2与茵曼金公司的财务人员谭某6的银行交易明细证实自2017年至2018年3月吴某2向谭某6转账传销资金数额2457093.3元，因此，被告人吴某2的辩护意见，不予采纳。辩护人提出鉴定意见存在无法核实的真实人数为11651人的事实。鉴定意见指的是帐户，但司法解释要求的是人数不是帐户，应结合直接发展的下线人员和涉案的其他人员以及银行流水综合认定，被告人的姐姐和外甥对其予以谅解，其他人员目前无法联系上，被告人吴某2愿意就自己的能力积极退赔，也愿意积极缴纳罚金。被告人不属于情节严重的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。辩护人提出被告人归案后，认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出建议对被告人判处三年以下有期徒刑，应当减轻处罚的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。案发后，吴某2如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害性及被告人吴某2的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下

被告人吴某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2022年2月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长张民生
审判员覃桂茶
人民陪审员何海英
二〇一九年八月十二日
书记员何兆飞

附相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）
四、关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的