朱志勇、刘志强职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖北省咸宁市咸安区人民法院
刑事判决书
（2017）鄂1202刑初410号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：朱志勇、刘志强、田雨
指控罪名：职务侵占罪
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2017）394号起诉书指控被告人朱志勇犯职务侵占罪、被告人刘志强、田雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月29日向本院提起公诉，本院于当日审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉。被告人朱志勇及其辩护人费冲，被告人刘志强及其辩护人周文宁、葛晓燕，被告人田雨及其辩护人张超均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结

公诉机关指控：2017年6月4日，被告人朱志勇利用其在湖北奥瑞金饮料工业有限公司仓库担任领班的职务便利，将湖北奥瑞金饮料工业有限公司价值20万余元的2682件东某特饮私自运出公司仓库，以每件50元的价格给刘志强，被告人刘志强明知货物来历不明，遂将货物包装上的条码割掉而以每件77元的价格卖给被告人田雨，田雨则以每件80.5元的价格发往广东。被告人刘志强、朱志勇共收到赃款195072元。2017年7月，被告人田雨在明知这批东某特饮是赃物的情况下，在公安机关赴广东追查赃物前，将该批货物从广东东莞市横沥镇山丰商贸公司转移至东莞市石排镇一私人仓库藏匿。
2017年6月19日，被告人朱志勇主动到横沟桥派出所投案自首。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证,证人郭某、冯某1、李某1、王某、黄某、孙某等人的证言，三被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人朱志勇身为公司工作人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘志强、田雨明知是犯罪所得而予以代为销售、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱志勇有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人朱志勇及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人针对朱志勇的量刑情节提出以下辩护意见：1.朱志勇有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.朱志勇已和其他被告人一起全额退赃，并尽最大努力弥补了被害单位的经济损失，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；3.朱志勇审前表现良好，社区矫正环境较好，适宜适用非监禁刑。
被告人刘志强及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，刘志强具有以下酌定从轻处罚情节：1.刘志强在案发后及时通过朱志勇向公安机关退赃；2.公安机关追回了2300件饮料，挽回了被害单位的大部分经济损失；3.刘志强无前科，认罪态度较好。建议法庭对刘志强从轻处罚，并适用缓刑。
被告人田雨对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，田雨的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，指控的罪名不能成立。1.田雨是基于市场合理的价格向刘志强购买的饮料，主观上不明知刘志强卖给其的饮料是犯罪所得。2.客观上，田雨在得知其购买的饮料是赃物后，转移饮料的存放地点是受买方的要求，并非其主观意愿。田雨将饮料转移后，多次与办案民警联系，最后主动将饮料交给了公安机关。
经审理查明：2017年6月4日，被告人朱志勇利用其在湖北奥瑞金饮料工业有限公司仓库担任领班的职务便利，用被告人刘志强安排的货车将湖北奥瑞金饮料工业有限公司价值20余万元的2682件东某特饮私自运走，以每件50元的价格卖给刘志强。刘志强将上述东某特饮包装上的条码割掉后，以每件77元的价格卖给被告人田雨。事后，田雨分五次向刘志强支付了200434元的货款，并将所购的东某特饮以每件80.5元的价格发往东莞市横沥镇山丰商贸公司。刘志强收到田雨支付的货款后分三次付给朱志勇130766元，从中牟利69668元。2017年6月15日，湖北奥瑞金饮料工业有限公司向公安机关报案。被告人田雨在被公安机关告知这批东某特饮是赃物的情况下，因担心货物被扣押给自己造成经济损失，在公安机关赴广东追查赃物前，将未销售完的东某特饮从东莞市横沥镇山丰商贸公司仓库转移至东莞市石排镇一私人仓库藏匿，后又将货物运至崇阳县其一朋友的仓库内藏匿。
案发后，公安机关追回涉案东某特饮2300件并发还给湖北奥瑞金饮料工业有限公司。
2017年6月19日，被告人朱志勇主动到咸宁市公安局咸某分局横沟桥派出所投案，并如实供述了本案事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：
1.三被告人的户籍证明，证明三被告人在案发时已达到完全刑事责任年龄。
2.湖北奥瑞金饮料工业有限公司的报案材料，证明本案案发情况。
3.到案经过，证明三被告人归案的情况。
4.湖北奥瑞金饮料工业有限公司发货记录表，证明涉案财物的数量。
5.湖北奥瑞金饮料工业有限公司物品放行条，证明被告人朱志勇将涉案财物运出被害单位的时间。
6.被告人刘志强的微信转账截屏记录、被告人田雨尾号为2246的工行理财账户交易记录、刘志强的妻子朱媛媛的中行账户、农行账户交易记录，证明刘志强共计收到田雨货款200434元以及收到货款的时间和次数。
7.湖北奥瑞金饮料工业有限公司出具的证明材料，证明案发时东某特饮的市场价格为每件86元。
8.扣押、发还物品清单，证明被追回涉案财物的数量及发还被害单位的情况。
9.证人郭某的证言：我在湖北奥瑞金饮料工业有限公司负责饮料成品的进出、库存、收发管理工作。2017年6月13日，公司的客户找我们要这批被人拖走的饮料，我公司才发现此事并报案。经查询，这批饮料共计有2682件，系被一辆车牌号为鄂Ｆ×××××的货车于2017年6月4日13时54分到公司仓库由朱志勇负责装车，在当日的15时25分运走的。
10.证人冯某1的证言：朱志勇是我公司仓库领班，2017年6月4日下午1时许，朱志勇在当天的发货记录上私自加了一个ＦＢ2578车牌，后安排叉车领班李某1为该车装货，我将这批货的二维码标签全部撕下来，后经清点一共是2682件。货装完后，朱志勇带着货车司机来我办公桌前，将叉车记录、二维码标签、放行条白联找我要走。我以为他是自己拿去扫描这批货的二维码，就没有在意此事。
11.证人李某1的证言：2017年6月4日下午，领班朱志勇让我给一辆车装一批货，这批货一共有2682件，是唐某给这辆车的司机开的放行单。
12.证人余某的证言：2017年6月4日，我在公司后门值班，当天大概有七八辆车出货，其中鄂Ｆ×××××是我登记放行的，放行时间为15时25分，登记的是东某特饮2682件。
13.证人尹某的证言：朱志勇在2017年6月4日偷运出去的那批东某特饮是返工准备入库的。我核对时在仓库没有找到对应的货物，朱志勇到生产车间找到我，叫我以后找不到这批货不要到处问，问他就行。后来郭经理调取6月4日的监控，看到是朱志勇在6月4日下午把这批东某特饮的返工产品发货。
14.证人唐某的证言：2017年6月4日，我看到朱志勇拿着3张办公室打印出来的通知单，最下面有一张手写的出货信息，那张手写的通知单是朱志勇和冯某1负责的。我给朱志勇和冯某1负责装货的车牌为鄂ＦＢ开头的货车开了一张放行条，一共装了2600多箱。
15.证人王某的证言：我的职责是负责东某饮料货车的调配，确认货车的信息。2017年6月4日下午2时许，我同事黄某打电话告诉我，有一辆运货的车没有盖帆布，车也不是东某物流的，要我过去看一下。我到仓库去翻了一下车辆出库记录，发现记录上只有东某物流的8辆车，没有发现刚才运货车辆的出库登记，便打电话找朱志勇确认。朱志勇告诉我这批货是他自己的，不关我们的事，也不会伤害公司的利益。我便打电话将此事告诉公司的老板娘黄如花，黄如花说只要不伤害公司的利益，我可以不管。
16.证人黄某的证言：2017年6月4日15时许，我在奥瑞金公司储运部办公室对面的草坪上打电话，发现一辆红色的9米6货车从我身边经过，车上没有盖帆布，装的货跟东某特饮外包装一样。于是，我便到公司储运部立体库去问仓管唐某，确定了车上装的是东某特饮。因为这车货没有按照规定用东某物流公司的车运输，我又将该情况打电话告诉了同事王某。王某就去找朱志勇确认，朱志勇说这车东某特饮是他自己的私货，让我们不要管。
17.证人孙某的证言：2017年6月6日，田雨联系我们山丰商贸有限公司的采购经理高某，说有批东某特饮81元一件，问高某要不要，高某答应后让田雨将货拉过来。2017年6月10日，田雨拉了2581件东某特饮到我们公司。2018年6月12日，我们分两次给田雨汇了206480元货款。这批货我们以每件83元的价格卖了大约200件后，横沟桥派出所的民警就打电话给高某，说这批货涉及到一个案子。我们知道这个消息后，就问田雨是怎么回事，并且强烈要求田雨将剩余的2400件饮料拉走。田雨将货物拉走后，我们没有再联系。因为我公司还欠田雨几十万元其他的货款，所以也没有要田雨退这批货的货款。
18.被告人田雨的供述：我和刘志强是通过微信认识的。2017年6月4日下午，刘志强给我打电话，说有一批东某罐装饮料，80元一件，问我要不要。接了刘志强的电话后，我打电话向东莞的朋友询问价格，大概82元一件，我便回刘志强电话，说只能以77元一件的价格收货，刘志强表示同意。随后，我便联系了东莞市横沥镇山丰商贸公司，以80.5元一件的价格将这批货卖给该公司。刘志强将包装箱上的条码割掉，说是怕经销商查到这批货。我把这批货卖出去之后，横沟桥派出所的人说这是赃物，叫我不要卖。我担心公安机关将这批货扣押，对我造成损失，我就先将货物转移至东莞石排镇一个朋友的仓库，后又转移到崇阳县我一个朋友的仓库。
本院另查明，在案件审理期间，被告人朱志勇、刘志强、田雨共同补偿了湖北奥瑞金饮料工业有限公司经济损失163602元，并取得了该公司的谅解。该事实，有湖北奥瑞金饮料工业有限公司与三被告人签订的补充协议书及该公司出具的谅解书予以证实

本院认为，被告人朱志勇在担任奥瑞金饮料有限公司仓库领班期间，利用职务便利，将属于本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人刘志强明知是朱志勇犯罪所得而予以代为销售，被告人田雨明知其收购的财物是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人朱志勇在案发后能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人朱志勇、刘志强、田雨积极补偿被害单位的经济损失，并取得被害单位的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人刘志强、田雨均当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人朱志勇、刘志强的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，有事实和法律依据，应予以采纳。被告人田雨在被公安机关告知其收购的货物为他人犯罪所得之后，将涉案财物转移的行为，给司法机关追缴犯罪所得及收益的活动造成了妨害，且其收益已达到追诉标准，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，其辩护人针对公诉机关指控罪名提出的辩护意见无事实和法律依据，应不予采纳。综上，结合被告人朱志勇、刘志强、田雨犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下

一、被告人朱志勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月,缓刑一年。
二、被告人刘志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人田雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5000元。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李拥军
人民陪审员余前进
人民陪审员田学共
二〇一九年二月二日
书记员庄玫瑰

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额.
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行