꟩保卫诈骗罪、贪污罪一案一审刑事判决书
黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院
刑事判决书
（2016）黑0203刑初250号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金、贪污
当事人：韩保卫
指控罪名：挪用资金罪
关键词：罚金、没收财产、拘役、自首、贿赂案
涉及法律概念：单位（是否适用：No）

齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕186号起诉书指控被告人韩保卫犯挪用资金罪、贪污罪，于2016年9月12日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员时慧杰出庭支持公诉，被告人韩保卫、被害人王某某、刘某某等101人的诉讼代表人葛某、被害人黄某某、黄某某（1）等11人的诉讼代理人陈红权到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结

齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：
一、挪用资金犯罪
在2010年1月到2015年12月期间，被告人韩保卫作为齐齐哈尔保盈经贸有限公司法定代表人，以有偿为他人补办齐齐哈尔保盈经贸有限公司工作人员档案办理社保退休的方式，开具公司正规收据，收取了121人所缴纳的社保费用人民币5765300元。韩保卫趁当时公司财务帐目管理混乱之际，将这些代为保管的社保费用人民币5765300元分多次挪给卢某某进行盈利性活动。后因卢某某无法归还其借款，韩保卫无法归还单位资金逃匿外地。
经侦查，被告人韩保卫于2015年12月17日在广东省深圳市被公安机关抓获。
二、贪污犯罪
2008年12月，被告人韩保卫在任齐齐哈尔鹤城轻工产品经销处负责人期间，利用齐齐哈尔市龙沙区开展国家解决国有企业拖欠职工工资工作之机，在申报企业拖欠职工工资名单的过程中，利用职务便利，伙同佟玉波、贲某某、孟丽秋、孟淑珍、王淑文（均另案处理）将27名非本单位职工放入单位名单参与结欠，套取国家补发款人民币75460元。其中佟玉波通过韩保卫将张树春、佟玉斌、杨微、王某某（9）四人放入鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币12232元；贲某某通过韩保卫将高云、胡宾、张某（1）、杜某、宣士杰、王福林六人放入鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币16115元；孟丽秋通过韩保卫将范玉峰、杜进寿两人放入鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币5830元；孟淑珍通过韩保卫将宋艳华、宋艳娟、王立清、王维忠、张清臣五人放入鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币16137元；王淑文通过韩保卫将崔锡春、崔超、崔某、董丽、姜淼、姜春辉、陶玉江七人放入鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币17446元；韩保卫将韩飞、赵顺东、刘孝民三人鹤城轻工产品经销处结欠，套取国家补发工资人民币7700元。案发后，被告人韩保卫将全部赃款上缴检察机关。
被告人韩保卫于2015年8月17日主动到检察机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人韩保卫利用职务便利，擅自挪用本单位资金借贷他人从事营利活动，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人韩保卫在受国家机关委托管理国有企业财产期间利用职务上的便利骗取国有财物，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人韩保卫案发后主动到检察机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可对其从轻或者减轻处罚。被告人韩保卫犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其处以数罪并罚。同时建议判处韩保卫挪用资金罪三至六年有期徒刑，贪污罪三年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚。
被告人韩保卫对公诉机关指控的事实及量刑建议无异议。
经审理查明：一、诈骗事实
被告人韩保卫在担任齐齐哈尔保盈经贸有限公司（以下简称保盈公司）法定代表人期间，谎称能以保盈公司工作人员名义，补办档案，办理社保退休，自2009年9月至2015年9月期间，以代收社保费的名义，收取非本单位人员被害人郭某某人民币52484元、黄某某（2）52484元、张某某34032元、陶某某50484元、武某某52484元、邱某某52484元、孙某某34032元、胡某某52484元、王某某（1）52484元、吴某某52484元、卢某某52484元、葛某某（1）52512元、何某某52484元、魏某某52484元、阚某某52484元、李某某52484元、李某某（1）52484元、王某某（2）11580元、富某某51976元、熊某50644元、张某某（1）52484元、李某某（2）38460元、吕某某52484元、居某某52484元、尚某某52484元、黄某某52484元、黄某某（1）52484元、安某某52484元、黄某某（3）52484元、赵某某52484元、吴某某（1）52484元、李某某（3）52484元、张某某（2）40316元、陈某某52484元、李某某（4）52484元、侯某某52484元、王某某（3）52484元、李某（5）52484元、吴某某（2）52694元、马某某52484元、谢某某52484元、谢某某（1）40944元、张某某（4）29840元、夏某某52484元、侯某某（1）22316元、王某某（4）52484元、孙某某（1）52484元、张某某（4）52484元、杨某某52484元、李某某（6）52484元、孙某某（2）52484元、刘某某（1）36080元、詹某某52484元、贾某某20000元、王某某（5）52484元、刘某某（2）52484元、孙某某（3）52484元、范某某52476元、魏某某（1）34032元、赵某某（1）52524元、郭某52484元、赵某某（2）52484元、冷某52484元、袁某某52484元、刘某某（3）52484元、迟某某52484元、孙某52484元、胡某某（1）52484元、杜某某36104元、安某某（1）52484元、王某某（6）52484元、朱某某22484元、张某某（5）52484元、陈某52484元、陈某某52484元、刘某某52484元、高某某52484元、肖某某52484元、卢某某（1）31670元、蒋某某52484元、李某某（7）39037元、张某9980元、段某某17628元、邓某某52484元、邓某某（1）52484元、王某某52484元、梁某某10000元、张某某（6）52484元、石某某20814元、吴某某50000元、邹某某52484元、梁某某（1）52484元、王某某（7）33132元、杨某某（1）55664元、杨某某（2）60000元、杨某某（3）50000元、杨某某（4）66670元、于某39492元、项某某39492元、姜某某43328元、桑某某39492元、蒋某某（1）52484元、徐某某52484元、鲍某某52484元、尹某52484元、吕某某（1）20672元、沈某某52484元、董某某30000元、潘某某52484元、赵某某（3）57855元、王某某（8）39420元、尹某某32686元、马某某（1）52484元、刘某某（5）52484元、于某某52484元、郑某某52484元、李某某（8）68648元、李某某（9）52484元、陈某某（1）52484元、孟某某52484元、迟某某（1）52484元、张某某（7）14936元、刘某某52484元、国某某52484元、步某某49613元，共计125人，合计5934817元，韩保卫将该款存入其个人名下，同时为各被害人开具了保盈公司的发票。至案发，该125人的社保退休未办成。韩保卫称该款借给卢某某，至今无法返还。
2015年12月17日，韩保卫在深圳向侦查人员投案，并如实供述上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人韩保卫的身份情况。
2.收据，证实韩保卫收取被害人社保费5934817元。
3.借据，证实韩保卫借给卢某某770万元。
（二）证人证言
1.证人卢某某的证言，证实其和韩保卫系朋友关系，其多次向韩保卫借款，总计770万元，月利息3分。2015年9、10月份的时候，韩保卫向其要钱，说他借给其的钱中有一部分是老百姓请他帮助办理退休暂时放在他那里的钱，但是具体多少钱他没说。
2.证人张某某（8）的证言，证实韩保卫是其妻子的哥哥，其是在2011年春节之后到保盈公司，当时公司就已经开始给公司以外的人办理社保了，具体什么时候开始的不清楚。其负责收款开票，票子一共两联，一联给交款人，一联留给公司，大概收取了180人的社保费用，共计700万到800万左右，其代收完钱之后，韩保卫当天就来取走了，一般不过夜。公司给别人办理社保的时候还收了大概3千元到4千元额外费用，其开过的票据大概是20多本，每本20页，有一本2012年的票据可能丢失找不到了，是给张桂琴找票据的时候弄没的。
3.证人贲某某的证言，证实保盈经贸有限公司是2007年注册的，公司的法人是韩保卫，公司前身是一轻局供销处，转制后成立了现在的公司，现公司主要经营煤炭、粮食、芦苇、五金等内容。除了韩保卫之外，其和张某某（8）都不算是公司的员工，其是负责介绍人来办理退休的，张某某（8）是负责收取社保费。其介绍大概20多亲属朋友来经贸公司进行参保和办理退休。2010年至2015年间有100多人在保盈经贸公司参保和办理退休。现在个人不能参保，只能以公司的名义参保，社保费用不等，有的人已经在社会上参保的就少交点儿，没有在社会上参保的都补了52484元的社保费，由张某某（8）收取并出具盖有保盈经贸公司公章的收据，总共收取有700万左右，都存在韩保卫的个人账户里。这些社保费被韩保卫借给东风标致4Ｓ店了。来保盈公司办理参保和退休的有一部分是本单位的员工正常办理的，有一部分是外部没有工作的后补的档案，其中没有工作的人数占总数的百分之九十以上。韩保卫帮助办理了，但是没办成，差市社保局没通过。其介绍亲朋好友过来参保和办理退休，韩保卫说收一些办理档案的钱，这个钱开始有一千、两千不等，后期是三千左右，其中大部分都交给了公司，剩下的很少一部分用来办理档案时复印、打车、出门办事和吃饭用了，基本上也没剩下什么钱，也没获得什么其他收入，韩保卫每个月给张某某（8）开工资，应该是一千、两千元左右。办理退休缴纳社保费的事情是公司名义，收取的标准就是按照社保局1996年1月份到退休年龄补交社保费的金额收取的。交费的人员里面没有保盈公司的员工，有在其他单位档案丢失的，在保盈公司重新补办的档案，其他的就是没有单位的，其所制作的员工名单都是为了办社保退休现做的。保盈公司为百姓办理退休从2010年开始到2013年期间主要补办档案，然后在2014年主要是收取社保费。现在有130多人没有给退钱，大约600多万元，韩保卫把钱给借出去了，具体借出去多少钱其不知道。
（三）被害人的陈述
被害人王某某、刘某某等125人的陈述，证实韩保卫是保盈公司的法人，韩保卫谎称可以通过在保盈公司补办档案补交社保费办理社保退休，各被害人得知后，向保盈公司交款，办理社保退休。结果韩保卫没有办成，且拒不退还社保费。
（四）被告人的供述
被告人韩保卫的供述，证实齐齐哈尔保盈经贸有限公司坐落在建华区天增小区5号楼24号车库。经营范围为芦苇、粮食、煤炭等，其是保盈公司法人，自2010年到2014年期间，保盈公司以收取老百姓社保费为他们办理退休为名收取了老百姓的钱，可是由于没有给他们办下来退休，没有及时将老百姓交的社保钱返还，老百姓到公安机关报案，其被刑事拘留。保盈公司的工作人员还有贲忠亮和张某某（8），贲某某是监事，张某某（8）是临时工，在单位干零活，负责收钱、开收据、跑劳动局、看公司，每个月给张某某（8）2000元工资，不给贲忠亮开工资，他就是联系老百姓，说我们公司能办理退休，有的人找他给他的好处费就当工资了。当时是以公司员工的名义做假档案给老百姓办理退休，这期间收取社保费，按照程序一级一级审批，最后将收的社保费交给社保局办理退休。从2010年开始到2014年以公司名义收取社保费给他们办理退休。这期间共收取了100人左右的社保费，大概4百多万，收钱之后都开具了加盖公司公章的收据。收上来的钱都放在其私人账户上，后来借给了卢某某。一共借给卢某某830万，其中有其个人的150万左右，剩下的都是收取百姓的社保钱。
（五）其他证据
抓获及破案经过，证实被害人葛某、步某某、梁某某（2）、刘某某（6）于2015年11月21日到东市场派出所报案,民警到深圳市与韩保卫取得联系，韩保卫到民警居住的宾馆投案，次日将韩保卫押解回齐并拘留。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
贪污事实
2008年12月，被告人韩保卫在任齐齐哈尔鹤城轻工产品经销处负责人期间，利用齐齐哈尔市龙沙区开展国家解决国有企业拖欠职工工资工作之机，在申报企业拖欠职工工资名单的过程中，利用职务便利，伙同佟玉波、贲某某、孟丽秋、孟淑珍、王淑文（均另案处理）将27名非本单位职工放入本单位人员名单参与结欠，套取国家补发款人民币75460元。其中佟玉波通过韩保卫将张树春、佟玉斌、杨微、王某某（9）4人参与结欠，套取国家补发工资12232元；贲某某通过韩保卫将高云、胡宾、张某（1）、杜某、宣士杰、王福林6人参与结欠，套取国家补发工资16115元；孟丽秋通过韩保卫将范玉峰、杜进寿参与结欠，套取国家补发工资5830元；孟淑珍通过韩保卫将宋艳华、宋艳娟、王立清、王维忠、张清臣5人参与结欠，套取国家补发工资16137元；王淑文通过韩保卫将崔锡春、崔超、崔某、董丽、姜淼、姜春辉、陶玉江7人参与结欠，套取国家补发工资17446元；韩保卫将韩飞、赵顺东、刘孝民3人参与结欠，套取国家补发工资7700元。案发后，韩保卫将全部赃款上缴检察机关。
韩保卫于2015年8月17日主动到齐齐哈尔市龙沙区反贪污贿赂局投案，并如实供述上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人韩保卫的身份情况。
2.扣押财物清单，证实韩保卫将贪污的赃款上缴检察机关。
3.齐齐哈尔市解决企业工资拖欠问题领导小组文件。
4.齐齐哈尔市第一轻工局文件、企业法人营业执照、企业负责人身份证明，证实韩保卫的主体身份情况。
5.建设银行存折，证实韩保卫的贪污数额。
（二）证人证言
证人王某某（9）、张某（1）、杜某、崔某的证言，证实其没有在齐齐哈尔市鹤城轻工产品经销处工作过，其亲属用其身份证在该单位参与解欠工资。
（三）被告人的供述
1.被告人韩保卫的供述，证实其对公诉机关指控的贪污事实供认不讳。
2.同案行为人佟玉波、贲某某、孟丽秋、孟淑珍、王淑文的供述，证实其利用职务便利伙同韩保卫将亲属、朋友的身份信息加入解欠工资名单套取国家补发工资的事实。
（四）其他证据
到案经过，证实韩保卫于2015年8月17日到齐齐哈尔市龙沙区反贪污贿赂局自首，交代利用经办齐齐哈尔鹤城轻工产品经销处解欠工资工作的职务便利套取国家补发工资。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认

本院认为：被告人韩保卫在担任保盈公司法定代表人期间，谎称能以保盈公司职工的名义，补办档案，办理社保退休，以代收社保费的名义，骗取非本单位人员钱款据为己有，拒不归还，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；韩保卫在受国家机关委托管理国有企业财产期间，利用职务上的便利，骗取国有财物，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控韩保卫犯贪污罪成立，但指控犯挪用资金罪不当，因韩保卫明知为本公司以外人员办理社保退休不符合相关规定，仍向非本公司人员收取钱款并据为己有，具有非法占有的目的，韩保卫虽出具了保盈公司收据，但该款不属于保盈公司的资金，故公诉机关指控其犯挪用资金罪不当，且指控的数额有误，均应予纠正。韩保卫诈骗数额为5934817元，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；贪污数额为75460元，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。韩保卫在案发后主动到齐齐哈尔市龙沙区人民检察院反贪污贿赂局投案，如实供述利用经办齐齐哈尔鹤城轻工产品经销处解欠工资工作的职务便利，套取国家补发工资的事实，是自首，可对贪污罪从轻处罚；韩保卫涉嫌贪污罪被取保候审期间，被害人步某某、梁某某（2）、刘某某（6）等人报警称被韩保卫所骗,民警与韩保卫取得联系，韩保卫在深圳到民警居住的宾馆投案，归案后如实供述其收取各被害人钱款的事实，系自首，但其未退还各被害人的钱款，同时考虑被诈骗人数众多，系社会低收入人群，韩保卫的行为已严重影响被害人的正常生活，社会影响极其恶劣，故对诈骗罪不予从轻处罚；韩保卫犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关对韩保卫犯贪污罪的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条第一款第一项、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条的规定，判决如下

一、被告人韩保卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十六年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六十万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2031年12月17日止。）
二、追缴的贪污罪赃款人民币75460元，依法没收，由扣押机关齐齐哈尔市龙沙区人民检察院上缴国库。
三、对被告人韩保卫的违法所得赃款人民币5934817元予以追缴，不足部分，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长王玲
审判员张芳
审判员孙烜
二〇一六年十一月二十一日
书记员闻家宝

本判决所引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金