301吴全清合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省宜兴市人民法院
刑事判决书
（2019）苏0282刑初301号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：吴全清、吴全清
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、保证金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）269号起诉书指控被告人吴全清犯合同诈骗罪，于2019年3月19日以普通程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年5月24日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平、代理检察员李鹏飞出庭支持公诉，被告人吴全清及其辩护人华芝到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结

宜兴市人民检察院指控，2015年至2017年间，被告人吴全清以非法占有为目的，谎称其公司在宜兴市湖氵父镇、太华镇、张渚镇等地有养老生态旅游项目、旅游度假村等工程，与他人签订工程合同，收取保证金共计人民币98万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人吴全清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人吴全清系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。
被告人吴全清对公诉机关指控其收取他人保证金的事实无异议，但辩称，其努力去争取工程项目，因其他原因没有成功，故其没有虚构项目去骗取他人保证金，且项目不成功后在慢慢归还他人的保证金，故其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控吴全清的行为构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，且被告人吴全清主观上没有非法占有的目的，事后积极退还保证金，故公诉机关指控的罪名不成立。
经审理查明：2014年12月，被告人吴全清与他人合伙登记设立宜兴市紫龙轩生态休闲有限公司（以下简称紫龙轩公司）；2015年8月，登记设立江苏长寿椿健康产业股份有限公司（以下简称长寿椿公司）。自2015年上半年至2017年10月间，被告人吴全清以创建全国老干部健康养老旅游文化产业园为名，在工程尚未审批立项的情况下，谎称有工程要开工建设，以紫龙轩公司或长寿椿公司名义与他人签订土石方合同，明确约定工程期限与工程量，从而骗取他人保证金，因在约定的时间内无法开工，就谎称其他地方有工程，继续欺骗他人签订合同，但至本案案发，吴全清所称的工程均未至相关部门备案审批，也未能退还被害人的保证金。具体事实如下：
1.2015年4、5月份，被告人吴全清向张先行谎称其公司在湖氵父镇大东村有养老旅游项目工程，并与张先行签订工程合同，骗取工程保证金人民币50000元。
2.2015年上半年，被告人吴全清向王某、杨某乙谎称其公司在湖氵父镇大东村有养老旅游项目工程，并与二人签订工程合同，骗取工程保证金人民币200000元。
3.2015年下半年，被告人吴全清向唐某甲谎称其公司在丁蜀镇渭渎村有渎边湿地项目工程，承诺将部分工程包给唐某甲施工，骗取工程保证金人民币50000元。
4.2016年6月，被告人吴全清向孙某谎称其公司在丁蜀镇洑东村有健康产业示范基地工程，并与孙某签订工程合同，骗取工程保证金人民币100000元。
5.2016年上半年，被告人吴全清向沈某谎称其公司在宜兴市南岳山庄有养老旅游项目工程，并与沈某签订工程合同，骗取工程保证金人民币80000元。
6.2016年上半年，被告人吴全清向胡某谎称其公司在宜兴市南岳山庄有养老旅游项目工程，并与胡某签订工程合同，骗取工程保证金人民币200000元，后吴全清退还了人民币30000元。
7.2016年上半年，被告人吴全清向邵某谎称其公司在宜兴市南岳山庄有养老旅游项目工程，并与邵某签订工程合同，骗取工程保证金人民币100000元。
8.2016年下半年，被告人吴全清向唐某乙谎称其公司在宜兴市太华镇茂花村有养老产业园工程，并与唐某乙签订工程合同，骗取工程保证金人民币30000元。
9.2017年10月，被告人吴全清向桑某谎称其公司在宜兴市环科园有文化创意园工程，并与桑某签订工程合同，骗取工程保证金人民币100000元。
10.2017年10月，被告人吴全清向张亦路谎称其公司在张渚镇南坝水库有度假休闲项目工程，并与张亦路签订工程合同，骗取工程保证金人民币100000元。
另查明，紫龙轩公司自2014年12月至2017年6月止申报纳税为零，被认定为非正常户；长寿椿公司未曾申报纳税登记，上述两公司未有其他经营业务，公司收取的资金均为相关工程的保证金。
2018年6月20日，被告人吴全清被公安机关抓获，归案后，其供述了以上述工程收取他人保证金的事实。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证的下列证据证实：被害人张先行、王某、杨某乙、唐某甲、孙某、沈某、胡某、邵某、唐某乙、桑某、张亦路的陈述笔录，证人丁某、杨某甲、周某、许某甲、吴某、李某、宗某、熊某、马某、许某乙、董某的证言笔录，公安机关从被害人提取到的有关土石方施工合同、项目合作意向书、收款收据、银行交易客户回单、承诺书等书证，宜兴市湖氵父镇人民政府、大东村村民委员会、张阳村村民委员会、洑东村村民委员会、渭渎村村民委员会、太华镇人民政府、茂花村村民委员会、张渚镇人民政府、芙蓉村村民委员会、新街街道南岳社区居民委员会以及宜兴市国土资源局出具的证明材料，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，以及公安机关调取的紫龙轩、长寿椿公司工商登记资料和宜兴市国税一分局出具的证明材料，被告人吴全清所作的供述笔录等证据予以证实，足以认定。此外，江苏省宜兴市人民法院刑事判决书、江苏省龙潭监狱的证明材料，证明被告人吴全清曾因犯罪受刑事处罚以及刑满释放的时间

本院认为，被告人吴全清伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用欺骗的手段骗取他人保证金共计人民币980000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人吴全清及其辩护人提出吴全清的行为不构成合同诈骗罪。经查，被害人的陈述笔录及提供的土石方合同等书证，均能证明被害人是在吴全清告知相关养老项目已确定的基础上与其签订合同，且合同明确约定了工程的期限，后在约定的时间无法开工，再谎称其他地区有养老工程，以此来敷衍、拖延时间；相关政府及村委的证明材料证明吴全清与被害人签订的相关养老项目均未曾登记备案；被告人吴全清也供述称自己没有任何资产，与他人签订的合同均未保存，如果一个工程做不了，就不停的去找下个工程，如果哪天有工程了，自己就能翻身，用新收的保证金退还旧的保证金，本院认为，上述证据材料相互印证，形成证据锁链，证明被告人吴全清在无履行合同能力的情况下，虚构工程，签订虚假的合同，骗取他人保证金，其行为已构成合同诈骗罪，其事后虽有联系工程的行为，但这不影响上述行为性质的认定，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予采纳；对被告人吴全清及其辩护人的意见不予采纳。
被告人吴全清曾因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯合同诈骗罪，且应当判处有期徒刑，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下

一、被告人吴全清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月20日起至2023年6月19日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人吴全清向被害人退还赃款人民币980000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长许卫琴
人民陪审员唐建平
人民陪审员郑一平
二〇一九年九月二十九日
书记员倪臻

本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理