Ꙉ永星合同诈骗罪一审刑事判决书
山西省武乡县人民法院
刑事判决书
（2016）晋0429刑初20号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

山西省武乡县人民检察院以武检公诉刑诉［2016］12号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武乡县人民检察院指派检察员武勇、张阳萍出庭支持公诉，被告人陈某等到庭参加诉讼。现已审理终结

山西省武乡县人民检察院指控称，2008年3月11日，被告人陈某伙同郑某（已判）、池某（另案处理）冒用武乡县温庄村煤矿矿主的名义向外发包煤矿，并伪造了煤矿相关印章，骗取被害人唐某信任后，与唐某签订了一份煤矿《承包合同书》。合同签订后，被害人唐某给付风险抵押金50万元人民币，付某被告人陈某介绍费1万元，共计骗取51万元。其中陈某分得11万、池某分得18万元、郑某分得22万元后均潜逃。案发后，赃款已挥霍。针对上述事实，公诉机关当庭提交并宣读了接受刑事案件登记表、户籍证明、承包合同书等书证、证人马某甲、林某等证言、被害人唐某的陈述、辩认笔录以及被告人的供述与辩解等相关证据材料，并据此指控被告人陈某犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2008年3月11日，被告人陈某伙同郑某（已判）、池某（另案处理）冒用武乡县温庄村煤矿矿主的名义向外发包煤矿，并伪造了煤矿相关印章，骗取被害人唐某信任后，与唐某签订了一份煤矿《承包合同书》。合同签订后，被害人唐某给付风险抵押金50万元人民币，付某被告人陈某介绍费1万元，共计骗取51万元，其中陈某分得11万、池某分得18万元、郑某分得22万元，后均潜逃。案发后，赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表证明：2008年3月1日，被告人陈某伙同郑某冒用武乡县温庄煤矿名义，以承包煤矿生产为由，与被害人唐某签订了承包合同，先后骗取唐某风险抵押金50万元、中介费20万元，共计人民币70万元。
2、立案决定书证明：2008年3月21日，武乡县公安局决定对陈某、郑某合同诈骗案立案侦查。
3、抓获经过二份证明：2008年3月29日，甘肃省天水市公安局刑警支队一大队侦查员根据线索，在天水火车站蹲点守候、架网布控。30日凌晨4时许抓获山西省武乡县公安局上网在逃人员陈某；2015年9月26日11时30分许，灵溪中心派出所民警根据线人举报在灵溪镇河滨路与江湾路路口抓获在逃犯陈某。
4、辨认笔录证明：2010年1月25日9时18分至9时30分，经郑某辨认，明确指出照片上的9号就是池某。
5、出所登记表证明：苍南县看守所于2015年9月26日临时寄押陈某，陈某于2015年10月13日被山西省武乡县公安局民警张华锋和王宝平带走。
6、补充侦查报告书证明：①经武乡县公安机关向甘肃天水公安机关核实陈某看守所羁押情况，回复无羁押信息。②侦查员李永宏、郝亚平证实2008年4月8日在天水市公安局押解陈某，途中行程一日，2008年4月9日上午将陈某关押至武乡县看守所。③侦查员李永宏、王宝平证实2015年10月12日与苍南县公安局交接并办理相关手续后，于10月13日提出陈某途中行程二日，于10月14日将陈某关押至武乡县看守所。
7、被害人唐某报案材料证明：2008年2月27日，老乡王永茂打电话说是他的一个朋友有个煤矿要对外承包生产，问其有没有承包的意向，如果有，到长治面谈。28日其从大同去了长治，见了郑某，陈某介绍说他就是那个煤矿老板，郑某也称自己是武乡县温庄村煤矿的大股东，他要向外承包生产。当晚吃过饭后，郑某给马某甲打电话，说是其想承包煤矿生产，第二天要到武乡看煤矿，让马某甲安排下井。29日其去了温庄村煤矿，马某甲安排马某丙带陈某、王某和其一起下井，看了以后其就决定承包，当天就回了大同筹款。3月1日，其去长治和郑某见面协商了具体承包事宜后当天签定了承包合同书。合同签定后其按约定给陈某支付了20万元介绍费。按合同规定其应交郑某风险抵押金200万元，3月2日其给了郑30万现金，3日又给郑所说的他的财务人员林某在建行太原解放北路支行的帐号×××8144汇去20万元，剩余的150万元口头约定在3月15日煤矿验收复产其工人进矿时全部付清。3月15日、16日其几次打电话郑都说煤矿还没验收复产，17日再打电话郑就关机了。直到现在郑一直关机无法联系，陈某的手机通的却联系不上。
8、被害人唐某报案说明证明：其给陈某的介绍费是在农业银行用卡取了2万元，不是20万元。
9、被害人唐某询问笔录证明：（第1次）其3月1日去了长治市维特大酒店507号房间，2日签订了承包合同书，但合同书上写的是3月1日，承包款50万元，当时付了30万元（是在长治市工商银行提的现金），有郑某给写的收据，盖有长治市武乡县温庄村煤矿财务专用章。当天还给了陈某20万元的中介费，没有收据。随后转付的20万元是在大同转的。19日早上去了武乡县温庄村煤矿没有见到他们，我给马三打电话，马三说姓郑的是个骗子。陈某是前两三年认识的，我不认识郑和马三、马某丙，这件事主要是由陈某介绍的。（第2次）我付某陈某是2万元，报案说成20万元，是为了能引起公安机关重视，也为了破案时开支一部分。那天在长治维特大酒店付某郑某的30万元，是在长治工商银行用三个卡取的，有郑某、陈某、一个姓池的、两个姓王的在场。付某陈某的2万元是在长治农行用卡取的，给两个姓王的每人3000元，陈某实拿到14000元。那天说的介绍费是12万元，先付2万元，剩余的10万元等开了工和150万元的承包费一起付。
10、证人马某甲（马三）证言证明：我和郑某十几年前就认识，但是没有业务往来，后来也没见过。今年春节回家（腊月二十八、九）在苍南县城街上碰见他，他听说我的煤矿三十万吨证办下来了，要向我推销煤矿设备，后来他天天给我打电话说要去煤矿考察。今年二月二十八、九号，他又给我打电话说去了煤矿了，当时我正在北京出差，就打电话安排老四（马某乙）带他看一下，以后就没情况了。煤矿生产是我自己搞的，煤矿的公章和财务专用章都是自己保管，今年没和任何人签订过生产合同。到了三月十七、八号，有一个四川人给我打电话说是要交承包生产费，我说就没有和人签订过合同，告他说受骗了。
11、证人马某乙（马某丙、马某甲弟弟）证言证明：我认识郑某和陈某，但对他们的情况不了解。前一个多月他们相跟的三、四个人开车去温庄村煤矿找我，让带他们下井去看，我就带他们下井了。出来以后什么也没有说过就走了。前一天老三给我打过电话让带他们下井看看。
12、证人林某证言证明：2006年3月份到6月份，我给陈某当过会计，他用我的身份证在太原尖草坪办过一个建行的卡，手续是我自己办理的，办好后陈某就把卡拿上了，现在不知道他是否还在用这张卡。从2006年分开后就没有联系过，也没有见过面。
13、刑事判决书证明：郑某因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十年，并处罚金10000元，并对郑某非法所得22万元予以追缴。
14、承包合同书证明：甲方：山西省长治市武乡县温庄村煤矿，乙方：唐某。合同签订日期2008年3月1日。承包范围：（1）资源范围：乙方在采矿许可证规定范围内，根据甲方设计情况下，采掘本矿井田范围内的所有资源；（2）乙方向甲方缴纳安全风险抵押金200万元；（3）人员管理范围：从井上到井下一线的所有用工人员，包括场上灯房、绞车房，井下机修工、抽水工、运输工、电工、一线生产人员或生产管理人员；（4）材料管理范围：甲方负责一切设备的采购和配备，乙方负责维修和管理。乙方负责材料：四平方米以下电缆线、电钻、钻头、钻杆、炮线等一切生产小材料；（5）事故责任范围：3万元以下乙方承担，伤残或伤亡事故甲方承担70%，乙方承担30%。合同加盖长治市武乡县温庄村煤矿公章，有郑某、唐某签名。
15、收据证明：今收到唐某预付煤矿承包款30万元，收款时间2008年3月2日，收款人郑某，加盖长治市武乡县温庄村煤矿财务专用章。
16、中国建设银行客户回单证明：交易日期：2008年3月3日；汇款人：唐某；汇款金额：20万元；收款方：林某；收款方帐号：×××8144；收款方开户行：建行太原解放北路支行。
17、查询存款／汇款通知书及查询结果证明：陈某卡号：×××3718，帐户余额为122.85元；林某帐号×××8144，3月3日从大同转帐存入20万元，当日于长治支现4万元，3月4日于临汾解放路支行支现5万元，3月6日、7日、8日于福鼎支行建兴所分别支现49000元、49000元、11500元。
18、武乡县公安局治安大队证明：“长治市武乡县温庄村煤矿”公章和“长治市武乡县温庄村煤矿财务专用章”未在治安大队备案；“武乡县蟠龙镇温庄村煤矿”公章、“武乡县蟠龙镇温庄村煤矿财务专用章”已在治安大队备案生效。
19、同案犯郑某供述证明：（第1次供述）我和陈某是老乡，2007年我们在临汾见了面知道陈某也在山西打工，此后就经常通电话。他们预先已经讲好了，转包煤矿的生产，让我假装老板，他们把合同都写好了，让我签字，我就假装老板签字了。当时合同上就写着押金200万，先付定金50万，姓唐的拿着30万元现金给了我，还有20万打到陈某拿的卡上了，这张卡可能是一个叫林某的。30万元现金我们当时就分开了，陈某拿了10万元，我拿了10万元，姓池的拿了10万元。20万元的卡我拿着，我去了临汾后取了8万元给了池某，卡上的12万元我拿上回浙江了，第一回我去福建福丁市取了4万元，第二次又取了4.3万元。拿到钱后是一起去的临汾，后来陈某从临汾去太原了，池某也去太原了，我回了浙江老家。和四川姓唐的签的合同是池某写的，我假装老板签了个字。我回老家后没有再和陈某、池某联系过。（第2次供述）我和陈某是浙江省苍南县老乡，池某是平阳县的。我在外面走投无路活不了，他们两人找我，让我当假老板去骗钱。在骗四川人唐某时，因为我和温庄煤矿马某是远亲，去了有点信用度，这样他们两人才叫我假装老板到武乡行骗的。这次共骗了唐某50万元，有30万元是唐某给的我现金，他们去了武乡温庄煤矿，我假装大老板和唐某谈好合同，定的押金200万，先付定金50万。合同是在长治市一个宾馆签的，签完后唐某给了我现金30万，我给陈某和池某每人10万，自己拿了10万。后来唐某又给陈某的太原市建行卡上汇入了20万元，我当时拿的这张卡也知道密码，就在山西临汾银行取了8万元给了池某，他拿上8万元和陈某去了太原找唐某去要中介费，其实是想再骗唐某点钱，我们三个人这样就分开了。这张银行卡是一个叫林某的，他和我是老乡，陈某在山西太原开矿时林某在陈某的矿上当会计，不知陈某怎么拿上了林某的这张卡。唐某要给我往卡上汇钱，我没有卡就拿上这张卡了。我在福建取了8万元后怕人知道就把卡扔了。我骗的钱花了些，到河南洛阳开金矿投资了些，现在没有了。（第4次供述）当时跟唐某签合同时是池某代我签的，因为当时写合同的时候用的是我的身份证。这份合同书是池某写的，签合同那天是池某打印好合同书带来的，这份合同书上盖的“长治市武乡县温庄村煤矿”的公章是我盖的，收据上盖的“长治市武乡县温庄村煤矿财务专用章”是我盖的，因为池某和陈某叫我假装老板，所以当时这两枚章都是我拿的，合同书和收据都是他们写的。池某和我说这两枚章都是池某在临汾刻的，盖完章后池某把这两枚章都拿走了，合同书也被池某和陈某拿走了。（第5次供述）我在老家的时候见了马某甲，马某甲说他那个煤矿要卖。后来我到了临汾，见了陈某时，我就跟陈某说马某甲要卖煤矿，后来陈某说看看能不能找下客户来买。大概过了没多久，陈某就给我打电话说有客户了，叫我到长治。（第6次供述）我和池某、陈某跟唐某签合同时我装老板是三人商量好的。签好合同后是我盖的章，盖好章后就把章收起来了，等到了分账的时候才把章拿出来给了池某。这两枚章是池某在签合同前交给我的，我不知道池某在哪里刻的。盖章的时候有我、池某、陈某、唐某和唐某身边的两个人，还有一个姓王的湖北人，共七个人。我们三个人在临汾就商量过骗钱的事，由于临汾没骗成，我们就到长治继续骗。
20、同案犯池某供述证明：（第1次供述）2008年3月份，当时我在长治找活干，陈某带了一个姓郑的，跟我说郑是武乡的一个煤矿老板，陈和郑说明天有个包工队要到武乡看矿。第二天陈给我打电话叫我一起去武乡看矿。到了武乡矿上，陈叫了一个矿上管理的人下井看矿，看完就一起回了长治。在长治陈和郑就跟包工队的人谈订合同的事，订下了中介费20万元和押金50万元。谈好之后陈和郑就叫我写合同，合同写好后郑签了字盖上公章。之后包工队就给了郑30万元现金，我和陈每人拿了10万元。后三人去了临汾，分开时我跟郑借了8万元，没有打借条，郑说给我8万元的事不要跟陈说。我总共拿了18万元，都被花掉了。（第2次供述）我最早是认识陈某，他给我讲他认识一个煤矿的老板叫郑某，郑的煤矿要对外承包，陈说：“咱俩去操作这个事，等煤矿承包出去了，给你提10万元。”我就答应参加这个事。唐某是陈找来的包工队，唐到长治市以后，我跟陈、郑给他谈了合同的具体条款，当时谈妥由唐某承包郑的煤矿，唐在签合同后给郑交50万元风险抵押金，给我和陈20万元中介费。合同是在长治的一个宾馆签的，是打印的合同，合同上盖的章是郑拿出来的，也是他盖上的，盖完后郑就收起来了。我没见过收据上的财务专用章。
21、户籍证明证实：被告人陈某的基本情况及犯罪时已达刑事责任年龄。
22、被告人陈某的供述与辩解证明：（第1次供述）2008年3月2日，郑某和我说：“你现在欠别人很多账起不了身，我们给别人介绍煤矿搞点钱。”我们就经四川两个姓王的人介绍把四川达州人在山西大同开煤矿的姓周老板签了个假合同骗了30万元。郑某给我分了10万元，介绍的四川人得了1万元。（第2次供述）2008年2月份，郑某给我打电话问有没有客户要转包煤矿的生产，当时我和四川一个姓王的联系，姓王的说有客户，我在电话里告郑某说找到客户了。我问郑某煤矿在哪里，郑某说煤矿在武乡县，后来我们电话约定在长治见面。二月二十五、六号，我们到了长治八一广场的一个宾馆见了面，我和两个姓王的相跟着，对方是从大同来的三个人，其中一个姓周，我不认识他们。我给郑某打电话说人都来了让他过去，郑某当天也就去了。我们一起谈好承包煤矿30万元，郑某和大同来的三个人签订了合同，当天付某了郑某30万。我和两个姓王的问大同来的四川工头要介绍费，当天下午六点钟四川工头给了我和姓王的各1万元。给介绍费的时候没有办理过手续，给郑某的30万元可能写了收条。郑某走了后，我给他打电话，他说要去临汾，第二天我就赶到了临汾，又给郑某打电话他说已经坐上火车了要回老家，我说问他要些介绍费，他说等清明回家的时候再说。后来我就去了甘肃天水市，给郑某打电话时就打不通了。（第3次供述）我和郑某是2007年12月份在山西临汾市长途汽车站坐车时认识的，一聊知道都是苍南县的。郑某说他从福建那里坐牢才出来，要去山西洪桐，我是要去太原，我们互留了手机号码就分开了。2008年过了年，我到了山西临汾，郑某给我打电话问有没有承包煤矿的客户，我问他煤矿在哪里，他说煤矿在山西武乡县。后来我就给四川一个姓王的打电话，联系到了四川姓唐的，说让姓唐的来武乡承包温庄煤矿的生产。郑某给我打电话时说武乡县温庄煤矿是他承包的，他是矿主、股东，他说了也算。我不知道真假，相信了郑某。我和姓唐的一伙到武乡温庄村煤矿时，郑某没有去，他说他在长治有事，让我们先到煤矿看一看。我们和姓唐的去了长治的维特大酒店后，我给郑某打电话让他去签订合同。在维特大酒店谈好了以后，我们都在维特大酒店等着，姓唐的和郑某开车去取钱，后来姓唐的取钱回来后说郑某拿钱走了。姓唐的给了我1万元介绍费，也给过四川姓王的1万。我在天水公安局说过郑某给过我10万元。我那天在长治拿了1万元，后来去了临汾给郑某打电话，郑某说：“不需要再见面了，你要钱，我给你。”他让我等着，他委托一个人给我送去9万元。我不认识这个人，但知道这个人是跟郑某一起干的。我拿着9万元钱到天水干铁矿时付了4万元的定金，另外花了一部分，现在就剩卡里边的钱了。我知道姓唐的给了郑某30万元现金。林某原来给我当会计，林某建行的卡是我过去用林某名字办理的，在长治郑某向我借银行卡时，我的卡上有钱，林某的这张卡上有十几元钱，所以就把这张卡给了郑某。后来我给郑某打电话问他姓唐的给打过钱没有，郑某说没有。（第4次供述）在长治郑某和唐某签订合同时我不在场，后来我考虑到为什么签完合同就走了，怀疑有问题就给郑某打电话，他告我说这钱是骗来的。（第5次供述）我伙同郑某、池某冒用武乡县温庄煤矿的名义以承包该煤矿生产为由与唐某签订合同，共计诈骗52万元，被山西省长治市武乡县公安局通缉。事情经过我一时想不起来了，只记得我拿到10万元人民币。（第6次供述）郑某是我老乡，通过他我认识了池某。我和郑某、池某一起在长治市一家宾馆与唐某签订过承包武乡温庄煤矿的合同。签合同的时候我、郑某、池某和四川唐某都在场，合同的内容我不清楚。合同签订之后，郑某跟我说唐某往卡里打了20万元，现金给了30万元。是唐某与郑某、池某去拿的钱，我没有去。我不是武乡东庄煤矿的老板与股东，不知道武乡东庄煤矿在哪里，当时郑某跟我说武乡东庄煤矿是他的，要对外承包或者转卖，让我带唐某的人下井看，我就跟上郑某和唐某的人一起到了东庄煤矿矿井，由我带领他们下井看了看。郑某在东庄煤矿有熟人，说好了之后就可以下井，郑某和池某都一起下了矿井。郑某不是东庄煤矿的老板，老板是我老乡马某甲，郑某拿到唐某的钱给了我10万元。当时郑某说要给我挣点介绍费，所以我就和郑某、池某一起和唐某签了合同，后来郑某怕我知道武乡东庄煤矿的老板不是郑某，所以郑某就给我分了10万元钱。我知道郑某的本意就是为了骗唐某的钱，这个骗唐某钱的主意是郑某出的，池某在这个骗钱过程中扮演的什么角色我不清楚。他们在长治与唐某签订了合同之后，池某跟我说唐某给了30万元现金，剩下20万元唐某说没有现金了，池某就问我有没有卡，我就将身上装的林某的卡给了池某，后来池某和郑某就没有再还我这张卡。当时池某拿卡的时候我告诉了池某密码，他们拿到钱之后当天去了临汾，到了临汾我没有用林某的卡取过钱，我不知道郑某、池某取过没。武乡县公安局因为这件事曾对我刑事拘留一个月，后来武乡县公安局叫我，我没来。当时武乡县公安局给我寄了挂号信，我收到了，但我老婆得了癌症去医院看病，我没办法来，后来我打工养家没时间来，我拿上这10万元都花了。（第7次供述）温庄煤矿公章和财务专用章是郑某刻的，我们当时与唐某签订合同后，我们相跟的去了临汾，郑某他说早就准备好了，是在临汾刻的。骗之前没有和郑某、池某商量过。
上述证据来源合法，内容确实、充分，证据之间相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定

本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取被害人人民币51万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人陈某违法所得11万元，依法予以追缴。据此，根据被告人陈某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及综合考虑本案全部事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第四项、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下

一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2025年8月17日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人陈某违法所得11万元，依法予以追缴。（限自判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李秀清
审判员李京慧
人民陪审员段志明
二〇一六年六月一日
书记员魏佳鑫