刘某甲、陆某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
江苏省泰兴市人民法院
刑事判决书
（2016）苏1283刑初621号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：刘某甲、陆某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：保证金、传销、自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉［2016］572号起诉书指控被告人刘某甲、陆某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月18日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序审理。本院于2016年10月31日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员何峰出庭支持公诉，被告人刘某甲、陆某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2012年12月，靖江市马洲网络科技有限公司成立，法定代表人姚某甲（已判决）。2013年4月，该公司设立金德会员网（ｗｗｗ.ｊｄｗｈｙ888.ｃｏｍ），以在网上开设商家为名，要求加入金德会员网成为正式会员者，必须缴纳人民币2500元、5000元、10000元、20000元的“保证金”到公司指定的账户，获得成为不同级别的正式会员资格，并组成一定层级，按照金德会员网的奖励规则，以发展会员数量作为返利依据，引诱会员继续发展其他会员参加。
2013年4月，被告人刘某甲缴纳人民币20000元加入金德会员网，成为该网站的四钻会员，其按照金德会员网的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发时，被告人刘某甲直接或间接发展会员224人，且层级在三层以上，非法获利人民币8690.64元，其所发展的会员共向金德会员网缴纳会员保证金人民币1322000元。
2013年4月，被告人陆某甲缴纳人民币2500元加入金德会员网，成为该网站的一钻会员，其按照金德会员网的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发时，被告人陆某甲直接或间接发展会员113人，且层级在三层以上，非法获利人民币2324.56元，其所发展的会员共向金德会员网缴纳会员保证金人民币440000元。
案发后，被告人刘某甲主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人陆某甲如实供述了上述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人刘某甲、陆某甲以金德会员网为依托，以开展电子商务为名，要求参加者以交纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取保证金，扰乱经济社会秩序，其中被告人刘某甲犯罪情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人陆某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人刘某甲、陆某甲对公诉机关指控的事实和罪名均没有提出异议。
经审理查明：2012年12月，靖江市马洲网络科技有限公司成立，法定代表人姚某甲（已判决）。2013年4月，该公司设立金德会员网（ｗｗｗ.ｊｄｗｈｙ888.ｃｏｍ），以在网上开设商家为名，要求加入金德会员网成为正式会员者，必须缴纳人民币2500元、5000元、10000元、20000元的“保证金”到公司指定的账户，获得成为不同级别的正式会员资格，并组成一定层级，按照金德会员网的奖励规则，以发展会员数量作为返利依据，引诱会员继续发展其他会员参加。
2013年4月，被告人刘某甲缴纳人民币20000元加入金德会员网，成为该网站的四钻会员，其按照金德会员网的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发时，被告人刘某甲直接或间接发展会员40余人，且层级在三层以上，非法获利人民币8690.64元，其所发展的会员共向金德会员网缴纳会员保证金人民币1322000元。
2013年4月，被告人陆某甲缴纳人民币2500元加入金德会员网，成为该网站的一钻会员，其按照金德会员网的营销模式和奖金制度，积极发展会员。至案发时，被告人陆某甲直接或间接发展会员30余人，且层级在三层以上，非法获利人民币2324.56元，其所发展的会员共向金德会员网缴纳会员保证金人民币440000元。
案发后，被告人刘某甲主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人陆某甲如实供述了上述犯罪事实。
审理中，被告人刘某甲、陆某甲已分别退出赃款人民币8690.64元、2324.56元，被告人陆某甲主动缴纳财产刑执行保证金人民币5000元。
上述事实，被告人刘某甲、陆某甲在开庭审理过程中均无异议，且有书证网上商家加盟协议书、银行卡交易明细，同案人姚某甲、孙某甲等的供述，证人翁某、王某1、夏某1、吴某1（李某）、焦某、蔺某、孙某1、姚某1、王某2、殷某、田某、杨某1、郭某、刘某1、沙某1、徐某1、赵某1、吴某2、蔡某、韩某、王某3、杨某2、王某4、赵某2、吴某3、王某5、李某、赵某3、吕某、王某6、朱某1、夏某2、冯某、石某、王某7、黄某、孙某2、陆某1、赵某4、严某、陈某1（张某）、张某1、赵某5、宋某、徐某2、邹某、陆某2、陆某3、刘某2、吴某4、翟某1、翟某2、刘某3、张某2、陶某（徐某）、姜某、许某、费某、陈某2、王某8（管某）、鞠某1、杨某3、吴某5、陈某3、杜某、丁某、周某1、赵某6、陆某4、沙某2、朱某2、赵某7、刘某4、刘某5、鞠某2、王某9、季某（张某）、张某3、于某、范某、方某（宋某）、陈某4、姚某2、周某2、乔某、张某4的证言，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的计算机司法鉴定意见书，江苏中天华夏会计师事务所有限公司出具的审计报告，公安机关制作的受案登记表、下线统计表，调取的常住人口基本信息，出具的犯罪嫌疑人刘某甲归案情况说明、抓获经过等证据证实，足以认定

本院认为，被告人刘某甲、陆某甲以金德会员网为依托，以开展电子商务为名，要求参加者以交纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取保证金，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应分别予以惩处。
泰兴市人民检察院指控被告人刘某甲、陆某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。唯指控“被告人刘某甲直接或间接发展会员224人”、“被告人陆某甲直接或间接发展会员113人”、“被告人刘某甲组织、领导传销活动罪情节严重”证据不足，本院不予支持。
被告人刘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陆某甲归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲、陆某甲已退出全部赃款，被告人陆某甲已主动缴纳部分财产刑保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人刘某甲、陆某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陆某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；尚未缴纳的罚金人民币七千元限在本判决生效后十日内缴纳）。
三、在案赃款人民币8690.64元和2324.56元（均暂存于本院），予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长端学锋
审判员朱美凤
人民陪审员辛爱国
二〇一六年十二月二十日
书记员蔡沁怡

附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理