䧦晓飞票据诈骗一审刑事判决书
河南省登封市人民法院
刑事判决书
（2016）豫0185刑初366号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：票据诈骗
当事人：秦晓飞
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、承兑、汇票、质押、典当、伪造、票据、合同、罚金
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

登封市人民检察院以登检刑诉（2016）324号起诉书指控被告人秦晓飞犯票据诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。登封市人民检察院检察员顾贝蕾出庭支持公诉。被告人秦晓飞及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2015年4月6日，被告人秦晓飞在崇高路西段郑州汇鑫典当行内，以一张伪造的票面金额为50万元的汇票作质押，向郑州汇鑫典当行借款345000元，用于放贷和个人消费。后典当行识破并多次向秦晓飞催要，秦晓飞陆续还款18万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供有被告人秦晓飞的供述；证人弋某、赵某等人的证言；有关书证等证据。公诉机关认为，被告人秦晓飞以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人秦晓飞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人秦晓飞的指定辩护人辩护称秦晓飞的行为构成合同诈骗罪，系初犯，主动退还18万元，到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年4月6日，被告人秦晓飞在崇高路西段郑州汇鑫典当行内，以一张伪造的票面金额为50万元的汇票作质押，向郑州汇鑫典当行借款345000元，用于放贷和个人消费。后典当行识破并多次向秦晓飞催要，秦晓飞陆续还款18万元。
另查明，案发后，郑州汇鑫典当行在与秦晓飞所在公司（登封市中岳办远大五金门市）发生承兑业务时，从中扣除了345000元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人秦晓飞的供述称2014年4月至2015年4月其在登封市中岳办远大五金门市工作，具体负责找客户到其所在公司承兑汇票贴现。2014年底其利用在公司工作的便利将四、五张承兑汇票（价值大概三十五万左右）先后抵押到汇鑫典当行，借贷资金，后将该资金在社会上放高息，从中赚取利息差。2015年3月份，其通过微信上的一个业务群，15000元购买了一张假的银行承兑汇票（票面金额50万元）。之后，其利用职务之便，拿着假的承兑汇票盖上其所在公司的公章，到汇鑫典当行称调换几张承兑汇票。汇鑫典当行的弋某看了看票，就将之前抵押的四五张承兑汇票退给其并将假的汇票质押在了典当行。2015年6月4日上午，典当行的工作人员发现承兑汇票是假的，让其还钱，其陆续还款18万元整，还欠典当行165000元没还。与证人弋某（系汇鑫典当行的经理）的证言能够相互印证。
2、证人赵某的证言称其在登封市中岳办远大五金门市上班，公司的职工秦晓飞用一张假的承兑汇票，在公司不知情的情况下加盖公章，于2015年4月6日抵押在汇鑫典当行，骗走345000元整，后汇鑫典当行发现汇票是假的，就利用与其所在公司发生的承兑业务扣除了345000元。后听说秦晓飞还钱了，汇鑫典当行陆续退还了共计18万元整，现还有16.5万元款项汇鑫典当行以秦晓飞抵押的承兑汇票借款不还为由，拒不退还剩下款项。与证人刘某（系汇鑫典当行的股东）的证言能够相互印证。
3、银行承兑汇票、中国人民银行印制科学技术研究所出具的鉴定报告证实涉案的银行承兑汇票为伪造票。
4、顺丰速递公司快递记录复印件、承兑汇票质押借款合同、质押借款及咨询服务协议等书证。
5、被告人秦晓飞的户籍证明、无前科证明、到案经过及破案报告等书证。
以上证据，由公诉机关提供，并经庭审示证、质证属实，本院予以确认

本院认为，被告人秦晓飞以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。登封市人民检察院指控被告人秦晓飞犯票据诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。
关于被告人秦晓飞的辩护人提出构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人秦晓飞在中岳远大五金门市工作期间，利用工作便利将所在公司的几张承兑汇票先后质押到汇鑫典当行，借款32.5万元，用于放贷及个人消费。后因害怕被公司发现，其购买一张票面金额为50万元的汇票作为质押，将原先质押的承兑汇票换回，并再次借款2万元。本案中，秦晓飞以伪造的汇票冒充真的汇票，其实施诈骗行为的媒介系票据，钱款的取得亦是基于伪造的票据而骗取了被害人的信任，并非签订的质押合同。综上，秦晓飞的行为依法构成票据诈骗罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采信。
进行金融票据诈骗活动，数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对被告人秦晓飞应在此幅度内量刑。被告人秦晓飞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合考虑其主观故意、犯罪数额、认罪悔罪、部分退赃等情节，对其处以相应的刑罚。与之相对应的辩护意见成立，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款（第一项）、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人秦晓飞犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的应予折抵，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月6日起至2021年4月19日止。原被羁押的16日已折抵。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份

审判长杨海洋
人民陪审员高郡苹
人民陪审员罗志宏
二〇一六年九月二十二日
书记员孙宁宁