方红军掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省岳阳市君山区人民法院
刑事判决书
（2019）湘0611刑初42号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：方红军
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：违法所得、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉［2019］36号起诉书指控被告人方红军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱、李娜刚出庭支持公诉，被告人方红军到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控，2017年12月至2018年1月，被告人方红军为牟取非法利益，明知朱某（另案处理）组织吸砂船在长江君山区七弓岭水域非法盗采江砂，仍居间介绍刘某（另案处理）、王某（另案处理）、马某（另案处理）从朱某处收购、贩买江砂共计63100吨，并为三人垫付收购江砂的货款共计252400元，被告人方红军从中抽成，累计非法获利40000元。
上述事实，被告人方红军在开庭审理过程中亦无异议，且有辨认笔录、银行交易流水、到案说明、户籍资料、扣押文书、《湖南省人民政府政府关于长江干流湖南段河道采砂禁采区和禁采期的通告》、《行政处罚决定书》等书证，证人朱某、胡某、刘某、马某、王某等人的证言等证据证明，足以认定。
另查明，被告人方红军于2018年3月13日被抓获到案，为刘某（另案处理）、王某（另案处理）、马某（另案处理）从朱某处收购、贩买江砂共计27次，垫付收购江砂的货款数额为261400元

本院认为，被告人方红军明知是犯罪所得的矿产品仍居间介绍买卖，代为销售27次，情节严重，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人方红军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人方红军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。且被告人方红军到案后，自愿认罪，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。根据被告人方红军的犯罪情节及悔罪表现，参考社区矫正机关的意见，可对其适用缓刑。对于被告人方红军的违法所得，应予没收，上缴国库。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下

一、被告人方红军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、对于扣押在案的被告人方红军的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘平
审判员张文谦
人民陪审员张君
二〇一九年五月十六日
法官助理罗晓玲
书记员余易知

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额