赖韦任掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
广东省化州市人民法院
刑事判决书
（2018）粤0982刑初484号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：赖韦任
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：拘役、管制、罚金、自首、偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

化州市人民检察院以化检公诉刑诉［2018］427号起诉书指控被告人赖韦任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院检察员黄春晓、被告人赖韦任及其辩护人杨文良、陈泳灵到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：2017年2月16日，原任化州市鉴江区国土所所长柯周生（已判刑）因涉嫌受贿罪被化州市纪律检查委员会工作人员带走调查，被告人赖韦任得知后即打电话叫吴某1（另案处理）到柯周生位于化州市鉴江区山背市场旁边的住宅将柯周生的所有贵重物品转移搬走。于是，吴某1与其亲戚吴某2、周某、李某去到柯周生的住宅后，将住宅内的保险柜和其他生活用品等物品搬上车，其中保险柜内有现金人民币19万元、一条约80克重的黄金项链、一本不动产权证、八张借据等物品（上述物品其中现金人民币4万元为柯周生受贿犯罪所得）。随后，被告人赖韦任来到柯周生的住宅，叫吴某1将保险柜（内装有上述物品）先转移至吴某1的妹夫周某家中窝藏。2017年2月下旬，被告人赖韦任又将保险柜转移至其位于化州市中垌镇的生猪养殖场，之后将保险柜交给柯周生的哥哥柯某。柯文可将保险柜运回柯周生位于化州市鉴江区山背市场旁边的住宅房间处，把保险柜内的现金人民币19万元拿出来偿还了柯周生所欠亲属的债务，之后带公安机关到柯周生的住宅找回保险柜。
另查明，被告人赖韦任于2017年7月20日到公安机关自动投案，但拒不交代其转移柯周生犯罪所得财物的犯罪事实。
上述事实，被告人赖韦任在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、中共化州市纪委的情况说明、搜查笔录、扣押清单、涉案物品相片、证人柯周生、柯某、柯某2、柯某3、吴某1、吴某2、李某、周某的证言、被告人赖韦任的供述、辨认笔录、现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片等证据证实，足以认定

本院认为，被告人赖韦任无视国家法律，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人赖韦任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。
对于公诉机关认为被告人赖韦任的犯罪行为属于情节严重的指控，经查，根据柯周生的供述，保险柜内的现金人民币19万元当中的只有4万元是柯周生利用担任鉴江国土所所长期间违法所收取的犯罪所得，其余的15万元不属于犯罪所得，因此，被告人赖韦任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的金额未达到情节严重，故公诉机关的该指控不当，本院不予支持。
辩护人提出被告人赖韦任具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赖韦任自动投案后，在公安机关、公诉机关均未能如实供述其转移柯周生犯罪所得财物的主要犯罪事实，仅在开庭时如实供述其犯罪事实，不符合自动投案后并如实交代自己罪行的情形，故不能认定为自首，但可以对其自动投案和当庭认罪的行为予以从轻处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，关于“犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首”的规定，有严格的适用条件，是针对犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行即已经构成投案自首的条件下又翻供的情形而适用。而对于本案，被告人赖韦任的行为尚未构成投案自首，更谈不上又翻供，因而该规定对本案并不适用。因此，辩护人的该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。
辩护人提出被告人赖韦任的犯罪数额应认定为4万元，且被告人没有犯罪前科，是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
鉴于被告人赖韦任所转移的保险柜已交回公安机关，被告人的转移行为没有致使上游犯罪无法及时查处，也没有造成公私财物损失，可酌情对被告人从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，对被告人宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人赖韦任适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下

被告人赖韦任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王艺谕
人民陪审员房海丽
人民陪审员庞美清
二〇一九年一月二十三日
法官助理古林艳
书记员黎晓颖

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算