縁某、石某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广州市海珠区人民法院
刑事判决书
（2013）穗海法刑初字1392号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：丁健威、石昊松
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2013）第0546号起诉书指控被告人丁健威、石昊松犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员石川、代理检察员柴姝出庭支持公诉，被告人丁健威及其辩护人曾友祥、钟琦、被告人石昊松及其辩护人毕慧芳、黄昭湖到庭参加了诉讼，现已审理终结

广州市海珠区人民检察院指控：
被告人丁健威、石昊松伙同同案人张汉伟、陈某乙等（均另案处理）自2011年2月份起，以销售ＡＢＣＤ农产品合约和财富网股指合约为名，以高额回报为诱饵，要求他人购买上述合约以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，通过直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据。2012年10月25日被告人石昊松被抓获，同年11月2日被告人丁健威被抓获。后鉴定机构根据公安机关提取的同案人手机电脑信息以及ＡＢＣＤ农业投资项目后台信息，鉴定出截至2012年1月6日，被告人丁健威共有下线点位12787个，获取收益2037741金币（虚拟货币，网上记载1金币＝1美元，以下同），账号余额48910金币。被告人石昊松共有下线点位6954个，获取收益1451753金币，账号余额64172.5金币。
本院查明事实与公诉机关指控事实基本一致。
另查明，在本案的审理期间，被告人丁健威、石昊松与本案被害人蔡某、刘某、葛某、黄某、温某、陆某、钟某、杨某、张某甲、车建国十名被害人达成和解，分期赔偿十名被害人合共人民币一百二十万元，并取得十名被害人的谅解。
上述事实，被告人丁健威、石昊松在开庭审理过程中亦无异议，且有广州市公安局出具的受案登记表、立案决定书、呈请破案报告书、破案报告书、抓获经过，北京市公安局出具的《关于广东省公安厅经侦总队在办理ａｂｃｄ案件中有关问题的情况说明》、《关于ＡＢＣＤ财富网传销案的说明》，丁健威、石昊松《内地居民因私出境证件签发信息》、人口信息查询表，广州市公安局经侦一支队出具的《调查报告》，陈某甲提供的《房屋租赁合同》、《经营场地内部转租协议》、《证明》，被害人蔡某陈述及提供的报案材料及辨认笔录，被害人刘某、葛某、徐某、马某、韩某、黄某、林某甲、张某乙、林某乙、张某甲、陆某、温某、车建国、杨某、谢某、罗某、钟某、许润贤等18名被害人手写的报警登记表及提供的投资证明、投资明细、保险证明、ＡＢＣＤ农产品投资项目概要、银行交易记录、网页截图资料、委托书及辨认笔录，证人陈某甲、何某、同案人张汉伟、陈某乙、秦某、周某甲、周某乙、李某甲、魏某、李某乙、欧某，远程勘验笔录，《电子物证检验报告》，ＡＢＣＤ农业投资项目网页截图及后台资料，《会计师事务所执业证书》、《司法鉴定许可证》、北京市天正华会计师事务所提供的委托司法鉴定电子资料、《司法鉴定说明》，被告人丁健威的供述及辨认笔录、被告人石昊松的供述，被害人蔡某等十人出具的和解协议、谅解书、收据等证据证实，足以认定

本院认为，根据查明的事实和证据，足以证实被告人丁健威、石昊松通过网络，以推销商品为名，组织领导传销活动，且目前从报案的被害人、两被告人及已经抓获的同案人数量来算，此传销组织参与人数已超30人、层级已超过三级，故被告人丁健威作为该传销组织广东地区扩大的关键人员之一、被告人石昊松在传销活动中承担宣传、培训的职责，两人行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处，公诉机关指控罪名成立。关于被告人丁健威、石昊松作案的涉案金额与两被告人所属地区参与传销的具体人数问题，本院分析如下：公诉机关起诉书及提交的证据显示，所统计的下线“点位”均是虚拟注册的账号，除部分账号有实名信息的“点位”及本案的两被告人、同案人及已报警的被害人外，其他“点位”账号目前均无证据与具体的人员相对应，同时也的确存在一人注册多个账号的情况，公诉机关对于“点位”数与实际人数的对应情况未能提供证据明确，因此以“点位”数直接认定为实际参与传销的人数的证据不足。另外，公诉机关起诉书及提交的证据中所指“金币”是虚拟货币，涉案的“财富网”虽然记载1金币＝1美元，但虚拟货币存在发放的随意性，且公诉机关提供的证据亦无法证实被告人丁健威、石昊松两人账号中的“金币”有实际兑换为现实货币的情况，不能认定两人有直接、间接收取其他参与传销人员缴纳的传销资金的行为。因此，单凭两被告人账号中的“金币”数量及下线“点位”数量方面证据不足以证实本案达到情节严重。被告人丁健威、石昊松及石昊松辩护人辩护所提两被告人在犯罪中并未获利且犯罪未达到情节严重程度的意见，本院予以采纳。被告人石昊松归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可对其从轻处罚。被告人丁健威在本案审理时当庭认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人丁健威、石昊松在本案审理过程中，与被害人蔡某等十名被害人达成和解，分期赔偿十名被害人的经济损失，并取得十名被害人的谅解，有较好的认罪、悔罪表现，依法可对其酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人丁健威在有期徒刑五年以下、对被告人石昊松在有期徒刑三年以下处刑的量刑建议合理，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下

一、被告人丁健威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人石昊松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长张蔚祈
代理审判员林耀斌
人民陪审员高建民
二〇一四年四月四日
书记员杨嘉智