陈小洋合同诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑事判决书
（2019）桂1002刑初339号
广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑事判决书
（2018）桂1002刑初339号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈小洋
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、预付款、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕305号起诉书指控被告人陈小洋犯合同诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人陈小洋到庭参加诉讼。西安审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，建议本院延期审理一次，于2019年12月6日建议本院恢复审理，同日本院决定恢复审理。现已审理终结

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，被告人陈小洋于2016年7月注册成立百色紫名都装修工程有限公司（以下简称“紫名都公司”），至2017年9月，紫名都公司因经营问题，造成员工工资无法正常发放，临时聘请的工人、各种建材供货商经常上门讨债，陈小洋在没有任何实际履行能力的情况下，分别于同年10月6日、11月22日收取被害人任晓斌0.5万元、10万元的装修订金及预付款，后陈小洋示意公司的财务黄梅莎把预付款转给周茂龙，用于偿还欠周茂龙的欠款，随后于同年12月初逃匿至广东省佛山市。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭向本院宣读和出示了情况说明，到案经过，户籍信息，证人证言，被害人陈述，被告人的供述及辩解，现场勘验笔录及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈小洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈小洋辩称其收任晓斌的钱没有用于装修是事实，但其没有故意占有，其愿意退还。
辩护人的辩护意见是1、陈小洋没有以非法占有为目的，没有隐瞒真相，客户所交的钱都是到公司账户；2、陈小洋的行为属于民事欺诈；3、陈小洋是初犯，积极配合公安机关工作。综上，指控陈小洋犯合同诈骗罪，证据不足，陈小洋不构成合同诈骗罪。
经审理查明，被告人陈小洋和郭庆华、欧阳爱平各出资6万元共18万元（但在申请设立时虚报各出资50万元共150万元），于2016年7月4日共同注册成立百色紫名都装修工程有限公司（以下简称“紫名都公司”），陈小洋为公司法定代表人。同年10月7日欧阳爱平退股并将其所持股权（33.3%）以10万元转让给陈小洋；2017年2月27日郭庆华亦退股并将其所持股权（33.4%）以10万元转让给陈小洋，至2017年5月11日才到百色市工商行政管理局提交变更登记申请并获准。同年9月，紫名都公司因经营问题，造成员工工资无法正常发放，临时聘请的工人、各种建材供货商经常上门讨债，但陈小洋在没有实际履行能力的情况下，于同年10月6日收取被害人任晓斌0.5万元装修订金；同年11月22日签订施工合同并收取任晓斌10万元预付款，两笔款均转入公司出纳黄梅莎的个人账号，款到账后陈小洋让黄梅莎把款转到周茂龙的账号，次日及27日，黄梅莎先后三次共转账9.7538万元到周茂尾号为7252建行卡。同年12月初，陈小洋逃到广东省佛山市藏匿。2017年12月6日，任晓斌得知陈小洋已联系不上后遂于同月11日到公安机关报案，后公安机关对陈小洋进行网上追逃，2018年11月4日9时许，陈小洋被广东省佛山市公安局南海分局丹灶派出所民警抓获归案。
另查明，冯文凡于2017年3月21日入股紫名都公司，与陈小洋各持有50%的股份，同年12月2日退股。
又查明，2018年1月24日，郭建华和任晓斌达成还款协议：即将陈小洋挂在郭建华名下的一辆车牌号为桂ＬＭ3688陆风牌ＳＵＶ小汽车作偿还款并加付人民币1万元以冲抵任晓斌的10.5万元。随后任晓斌将车交给亲戚林文使用，但因陈小洋系按揭贷款购买该车，尚有贷款未还清，于2019年1月20日被他人强行将车拖走。
上述事实有以下证据证实：
一、书证、物证
1、受案登记表、立案决定书，证实任晓斌于2017年12月11日到公安机关报案，2018年1月9日公安机关决定立案侦查。
2、银行交易明细清单，证实黄梅莎先后于2017年11月23日和27日从其尾号为8445建行账号三次转账存入周茂龙建行尾号为7252建行账号共9.7538万元。
3、公司登记（备案）申请书、公司章程、股东会决议、股权转让合同等公司设立材料，证实紫名都公司于2016年7月4日申请设立，时有股东陈小洋、欧阳爱平、郭庆华三人，各出资50万元，2017年5月11日欧阳爱平、郭庆华二人转让全部股权给陈小洋。
4、百色市工商行政管理局受理通知书、登记核准通知书、准予变更登记通知书、营业执照等工商核准材料，证实紫名都公司于2016年7月4日设立，2017年5月11日准予变更登记。
5、郭庆华提交的退股协议书、还款协议、微信转账记录，证实（1）郭庆华于2017年2月27日退出紫名都公司股权，由陈小洋以10万元收购；（2）郭建华于2018年1月24日与任晓斌达成还款协议，即将陈小洋挂在郭建华名下的一辆车牌号为桂ＬＭ3688陆风牌ＳＵＶ小汽车作偿还款并加付人民币1万元以冲抵任晓斌的10.5万元。
6、欧阳爱平提交的退股协议书，证实欧阳爱平于2016年10月7日退出紫名都公司股权，由陈小洋以10万元收购。
7、接受证据材料清单，证实公安机关接到黄梅莎提交的紫名都公司财务记账原始凭证、电脑主机、显示器等并予以封存。
8、任晓斌提交的《施工合同》、订金、预付款收据，微信聊天记录等材料，证实任晓斌先后交了10.5万元装修订金及预付款。
9、情况说明，证实经在“全国违法犯罪人员信息资源库”查询，被告人陈小洋无违法犯罪前科。
10、抓获经过，证实被告人陈小洋于2018年11月4日9时许被公安机关抓获归案。
11、居民身份证，证实陈小洋出生于1975年6月19日，作案时已达负完全刑事责任年龄。
二、证人证言
1、黄梅莎的证言，证实其系其于2016年6月22日到紫名都公司工作，刚开始是文员，同年9月任公司出纳。2017年4月后公司收取客户的款项均由其管理，在此之前是公司老板直接管理。业主交现金的其则放公司保险柜，但一般都是转账或刷卡，刷卡或转账的均是直接汇到其在建行开设的私人账号，该私人账号是陈小洋叫其开设给公司专用的。任晓斌汇到该账号的10万元，除一些公司的开支外，余下的9万多元已汇给周茂龙。由于在2017年12月初，公司大门及侧门的四扇玻璃被人砸坏，警察就建议其把公司的4台电脑主机及3台显示器拿回家保管，且其也把2017年4月份至今的公司原始记账凭证共261份拿回家保管（均已交公安机关）。
2、杜朝春的证言，证实其于2017年5月4日因其朋友冯文凡的关系才到紫名都公司任行政经理一职，当时冯文凡告知其他系公司大股东，另还有一个股东是冯文凡老婆的妹妹，但其不知姓名。紫名都公司一般是每个月的10号发放工资，但从2017年9月起就开始拖欠员工工资。
3、肖希金的证言，证实其自2016年7月23日至2017年10月底间在紫名都公司任设计师一职。公司有股东陈小洋和冯文凡二人，公司主营装修业务。冯文凡大概在2017年初入股（具体时间不记得），他刚入股时来公司开会，会上陈小洋介绍说冯文凡入股，之后冯文凡就很少来公司。公司从2017年9月起就没有发放员工工资。周茂龙原是公司的监理，但他在2017年4月时就从公司离职。
4、邹毅龙的证言，证实其自2016年9月23日至2017年11月25日间在紫名都公司工作。公司有股东陈小洋和冯文凡二人（冯文凡后来从公司退股，退股时间其不清楚），公司主营装修业务，公司的运营与日常管理都是陈小洋管理。周茂龙原是公司的监理，但他在2017年4月时就从公司离职，2017年10月份之后，公司经营已很困难，周茂龙原本想入股帮助陈小洋管理公司，但没有入股成功。也是因为公司从2017年9月起就没有发放员工工资，所以其才离职的。
5、郭庆华的证言，证实陈小洋系其小舅子。2016年7月4日其和陈小洋、欧阳爱平各出资6万元共同设立紫名都公司。2016年10月7日欧阳爱平退股，他的股份由陈小洋以10万元收购；2017年2月27日其也退股，股份也是陈小洋以10万元收购，其二人退股时均签订退股协议，但直到2017年5月11日才到百色市工商行政管理局变更股权，当时为了变更股权，陈小洋重新拟一份退股协议让其签名，内容和2月27日那份协议差不多。2018年1月24日其弟弟郭建华和任晓斌达成还款协议：即将陈小洋挂在郭建华名下的一辆车牌号为桂ＬＭ3688陆风牌ＳＵＶ小汽车作偿还款并加付人民币1万元以冲抵任晓斌的10.5万元。
6、欧阳爱平的证言，证实2016年7月4日其和陈小洋、郭庆华各出资6万元共同设立紫名都公司。后因其与陈小洋在生意上的分歧，遂于2016年10月7日退股，股份由陈小洋以10万元收购。但直到2017年5月11日才到百色市工商行政管理局变更股权。至于郭庆华何时退股及陈小洋以多少钱收购他的股份其不知道。
7、冯文凡的证言，证实其于2017年3月21日入股紫名都公司，持50%的股份，入股后其并没有参与公司的日常管理及运营，其前后共投入资金约60万元，其妻妹江兆林持30%股份，是她出资以其名义购买。同年12月2日其退出股份。
8、林文的证言，证实任晓斌系其妹夫。2017年下半年时，任晓斌在装修房子时被陈小洋诈骗10万元，2018年2月，陈小洋叫他的朋友郭建华把一辆陆风牌Ｘ7小车抵偿给任晓斌，任晓斌就将车交给其使用。2019年1月20日早上，其发现该车不见遂报警，之后就有亿鑫车贷公司的工作人员通知其，称该还有按揭贷款未还完，所以被他们公司拖走了。
三、被害人的陈述
任晓斌的报案陈述：2017年10月份，我经朋友介绍认识紫名都公司经理杜朝春，杜经理跟我介绍装修优惠活动后，我便于2017年10月6日蛟5000元装修订金，同年11月22日签订《施工合同》并交付10万元预付款，款都是交到黄梅沙尾号为8445账号。合同签订后，因家里有事遂将开工期延迟一个月。12月6日，我接到杜朝春电话称公司的法定代表人陈小洋联系不上了，我所交的钱也被公司财务黄梅沙私自转到周茂龙的卡上，之后我联系上紫名都工程负责人周茂龙，周茂龙承认10万元预付款是转到他的账上，但又说钱已被陈小洋提走。
四、被告人的供述和辩解
陈小洋的供述：2017年11月份，我所经营的紫名都公司资金链断无法经营的情况下，我还以装修为由跟任晓斌签订一份装修合同并收取10万元装修预付款，又因为在2017年4月至11月间还有很多客户的装修订金也没有退还，公司负债太多我无法解决，因此就跑到广东躲债。后来在任晓斌多次追讨退钱的情况下，我就将自己的车辆折抵9万元，另再微信转账1万元共10万元退给任晓斌

本院认为，被告人陈小洋以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈小洋所犯罪名成立，应依法予以惩处。关于被告人陈小洋提出其没有故意占有任晓斌的钱的辩解及辩护人提出陈小洋没有以非法占有为目的，没有隐瞒真相，客户所交的钱都是到公司账户，其行为属于民事欺诈，不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，陈小洋明知紫名都公司已经无法继续经营的情况下，仍与任晓斌签订《施工合同》并收取装修预付款，随即将款转到他人账户后逃到广东藏匿，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上在签订合同过程中，通过隐瞒真相的方法，骗取被害人的预付款。故被告人陈小洋的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。对此辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出陈小洋是初犯，积极配合公安机关工作的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人陈小洋归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，根据被告人陈小洋犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈小洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2020年3月3日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。）
二、责令被告人陈小洋退赔被害人任晓斌人民币9.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份

审判长黄建涛
人民陪审员王飞
人民陪审员李华南
二○一九年十二月十日
法官助理王斯
书记员黄龙师