张金甫合同诈骗罪、诈骗一审刑事判决书
滑县人民法院
刑事判决书
（2013）滑刑初字第348号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：张金甫
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、民间借贷、合同诈骗、继续履行
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

滑县人民检察院以滑检刑诉（2013）305号起诉书指控被告人张金甫犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院于2013年6月28日受理后，依法组成合议庭，于2013年7月25日、12月12日两次公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员郑万隆出庭支持公诉，被告人张金甫及其辩护人郭红伟到庭参加诉讼，现已审理终结

滑县人民检察院指控：
1、2011年下半年，被告人张金甫与被害人吕某甲签订口头合同，由吕某甲给张金甫送废旧塑料，张金甫按月向吕某甲支付料款。2012年2、3月份期间，张金甫在没有实际履行能力的情况下，继续让吕某甲向其送料达360000元，并以在外地贷款或向买方要账未果为由拒不支付料款，且多次更换电话号码，后去向不明。
2、2012年8月28日，被告人张金甫以在滑县留固镇买地建厂为名，通过付某某向被害人武某某借款250000元，一个月后武某某向张金甫要钱，张金甫以手头没钱为由推迟还钱，随后张金甫去向不明，得款250000元用以偿还个人借款利息。
公诉机关认为，被告人张金甫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请依法判处。
被告人当庭辩称：其没有实施公诉机关指控的合同诈骗罪、诈骗罪。
辩护人的辩护意见：1、被告人张金甫与吕某甲之间是正常的商业买卖合同关系，因履行买卖合同发生的纠纷是民事纠纷。2、张金甫与武某某之间是借款合同纠纷关系。
经审理查明：
一、合同诈骗
被告人张金甫在滑县城关镇大吕庄村经营一家名为安阳市东方塑料管材的公司。2011年下半年，被告人张金甫与被害人吕某甲以口头协议的方式达成买卖合同，由吕某甲给张金甫送废旧塑料，张金甫按月向吕某甲支付货款。2012年2、3月份，张金甫在已没有实际履行能力的情况下，仍继续让吕某甲向其送料未付款项累计达到360000元。吕某甲多次向其催要货款，张金甫均以在外地贷款或向买方要账未归为由拒不支付料款，且频繁更换电话号码，后去向不明。张金甫归案后，既不能归还其所欠吕某甲的货款，亦不能说明货物的去向。
认定上述事实的证据有：
1、被告人张金甫的供述：我在城关镇大吕庄村开了一家名为安阳市东方塑料管材的公司，吕某甲在我公司隔壁经营废旧塑料生意。从2007年我两家开始做生意，吕某甲把废旧塑料半成品卖给我的公司。从2012年开始我在不能及时结算的情况下，仍然让吕某甲给我的公司送料，共欠货款三十多万。吕某甲向我要钱时，我给吕某甲说能从外面贷来钱还说武汉那边经销商还欠我的货款。实际我跟武汉方面一结算，我还欠对方的钱。2012年我妻子还有厂里的会计苑某某还去武汉找过我，我还跟她们说武汉方面欠我钱，当时我怕她们俩不相信，就说武汉管钱的人出差了，钱拿出不来。从我开始不能归还吕某甲的钱到被抓获，我已经换了五六个电话号码了。我频繁的更换电话号码，是因我实在弄不来钱了，要账的天天催，我只好经常更换电话号码。
2、被害人吕某甲陈述：我在我村西地滑县与浚县交界处从事废塑料加工生意，与张金甫的公司是南北邻居。2011年下半年，张金甫到我厂里找到我说要用我的废旧塑料加工管材，按月结算。我同意后与他达成了一个口头协议。合同刚开始实行时，张金甫按月给我付款，非常及时。从2012年1月起，张金甫让我给他送货的数额不断加大，也开始编造各种理由不按月支付我的货款。这样在累计我给他送的货物价值高达495578元时，中间他只让他的会计给了我130000元。张金甫收到我的塑料加工成品卖出后就失踪了。他先后更换了七个电话号码，我打他的手机，要么不接要么关机。我去他家找他，他家里人说很长时间没见到过张金甫了，也联系不上他。张金甫欠我的货款都有欠条，有的是他的会计签字，有的是他签的字。
3、证人张某某证言：我之前和吕某甲合伙做过废旧塑料生意，认识安阳市东方塑料管材有限公司的经理张金甫。我和吕某甲的塑料卖给张金甫一些，后来我和张金甫已经结清了，我就和吕某甲分开了。2012年张金甫让吕某甲给他送料，吕某甲让张金甫随时结账，张金甫给吕某甲说一个月一结。后来我听吕某甲说张金甫不按月支付货款，还找各种理由推脱。
4、证人吕某乙证言：我与吕某甲是街坊关系，我经常送吕某甲的货给张金甫。我从2011年开始送货，到2012年2、3月份，我给张金甫送了百十吨货。具体张金甫与吕某甲怎么结算的，我记不清了。
5、证人苑某某证言：我在安阳市东方塑料管材有限公司当会计，张金甫是公司的经理。我在公司只负责下账，不管现金。张金甫欠吕某甲料钱，具体欠多少我不清楚，这些都是张金甫跟吕某甲两个人谈的事。以前收料张金甫在时就是张金甫给吕某甲打欠条，他不在我就打欠条。我在2012年11月份跟张金甫的老婆去过一次武汉找张金甫，去到武汉后，跟他做生意的老板说管手续的人正好去外地了，还说欠张金甫5000000元。从武汉回来后，我再也没见过张金甫，他的手机又打不通了。
6、书证：欠款条、收据、银行查询凭证。
7、书证：公司设立登记审核表。
8、书证：滑县人民法院民事判决书、民事裁定书、民事调解书、执行裁定书。
9、书证：滑县人民法院执行局出具的情况说明。证实，2013年7月25日，滑县人民法院将已于2013年1月4日查扣的安阳市东方塑料管材有限公司的机器设备与原材料抵给申请执行人吕某丙；将已于2013年1月11日查封的张金甫所有的“高绞机”一套和生产原料“钙粉”抵给申请执行人崔平安。
上述证据均经庭审举证、质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
二、诈骗
2012年8月28日，被告人张金甫以在滑县留固镇买地建厂为名，通过付某某向被害人武某某借款250000元，期限一个月。后武某某向张金甫要钱，张金甫以手头没钱为由拒绝还钱，随后便去向不明。张金甫将以“借款”为名筹来的钱，其中的200000元用于偿还个人借款，其余50000元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被告人张金甫的供述：2012年8月份左右，我想在留固建一个塑料管材厂，就通过付某某向武某某借了250000元，期限一个月。当时通过留固一个叫倪某某的人认识了留固镇副书记周某某。我想在留固镇建厂的时候我已经知道郑州弄不来钱了，但我觉得管材生意还可以所以就想再建一个厂。借武某某的250000元钱，我也没有用来建厂。这250000元钱，其中的50000元我花了，剩下的还了高利贷的利息。
2012年8月份，我向武某某借钱时，由于一直在郑州联系贷款，无暇经营公司，再加上流动资金紧张，管材厂已经停产了。我当时觉得管材生意不错，准备扩大生产，所以才想在留固买地建厂，但是没有资金，贷款没有办下来，家里、厂里都没有钱，买地建厂的事情也没有办成。借武某某的250000元本想做为启动资金，因为我欠别人高利贷催的紧，我把其中的200000元还了高利贷。我借了别人有几百万的高利贷，有大吕庄的吕某某、李某等人。有的借款我只还了利息，有些借款连利息都没有还。
2、被害人武某某陈述：2012年8月28日，我二舅付某某和我联系说有个人在留固买地急需用钱，问我有钱没有。当天在滑县迎宾馆1015房间我见到了张金甫，当时付某某也在场。张金甫说急用250000元钱，用一个月，协商的利息是3分钱，当天下午我就通过农村信用社把250000现金转到了张金甫提供的账号上。转过钱之后，张金甫就给我打了一张250000元钱的欠条。过了一个月后，我给张金甫打电话要钱，张金甫说手头没钱，之后我又打电话要了几次，他每次都是敷衍我说手头没钱，到最后电话也打不通了。我通过朋友了解到张金甫根本没有在留固买地，那些都是他编造的。
3、证人付某某证言：我之前给张金甫当过法律顾问，所以认识了张金甫。2012年8月的一天张金甫打电话说想在滑县留固买十几亩地准备建厂，现在需要首付款300000元，想让我帮他想想办法。他还说他在郑州有2000000元，很快能打过来。我联系了我外甥武某某，2012年8月28日我、张金甫、武某某在滑县迎宾馆，由我做担保人，武某某借给张金甫250000元钱，利息是3分。后来武某某需要用钱，让张金甫还钱，张金甫说郑州的贷款马上就过来了，钱过来就能还武某某。我给张金甫打电话，他也是这样说的。又停了几天，我们都联系不上张金甫。他家人说他走了，具体到哪不知道。
2012年收麦后，张金甫说他厂里缺钱，让我帮他想想办法。我给他说自己有个老乡在河南省信用社工作。我给我那个老乡联系过后，就跟张金甫一起去了郑州。我老乡帮忙联系了一家担保公司，那家担保公司还来张金甫的厂里考察了一下，对张金甫的工厂不满意，张金甫也提供不出来担保，贷款也就没办成。张金甫从武某某处借250000元钱时，从郑州贷款的事情已经办不成了。
4、证人宋某某证言：2012年张金甫准备在留固买地建厂时我还在给他开车。他说准备从郑州一家担保公司弄2000000元钱买地建厂，然后通过我表弟倪某某认识了留固镇的一个领导想买地。后来买地的事情并没有谈成。
5、证人倪某某证言：张金甫在滑县城关镇开了一家管材厂，我表弟宋某某给张金甫开车。2012年麦收后，张金甫来找我说想在留固买地建厂，想让我帮他问问。我就到留固镇土地所问了价格后告诉了张金甫，他嫌地价贵，没有买。
6、书证：滑县公安局刑警大队出具的对滑县留固镇党委书记周某某的电话记录。
7、书证：被告人张金甫的户籍证明。
上述证据均经庭审举证、质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定

本院认为，被告人张金甫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已侵犯了公民的财产所有权，构成合同诈骗罪。被告人张金甫虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张金甫的行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪的指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。关于被告人张金甫及其辩护人提出的张金甫与吕某甲之间是正常的商业买卖合同关系，因履行买卖合同发生的纠纷是民事纠纷，该纠纷系民间借贷引起的，没有非法占有的目的，不是合同诈骗的意见，经查，被告人张金甫采用先履行小额合同，诱骗被害人吕某甲继续履行合同，在收到被害人给付的货物后便采取逃跑、躲避的方式，主观上有非法占有之目的，客观上实施了诈骗他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故被告人张金甫及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张金甫及其辩护人提出的张金甫与武某某之间系民间借贷关系，不应以诈骗罪追究其刑事责任的意见，经查，被告人张金甫以非法占有为目的，隐瞒真相，将被害人武某某的借款用于偿还高利贷等非法活动，致使借款无法返还，应认定为主观上具有非法占有的故意，因此，其上述辩解不能成立，该辩护意见与本案事实不符，不予采纳。根据被告人张金甫的犯罪性质、情节、后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下

一、被告人张金甫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月8日起至2020年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人张金甫继续退赔被害人吕某甲货款360000元，退赔被害人武某某钱款250000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长冯建领
审判员李红伟
审判员和晓璞
二〇一四年一月八日
书记员刘振宇