냡松迪犯合同诈骗罪一审刑事判决书
安徽省宿松县人民法院
刑事判决书
（2015）松刑初字第00117号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：胡松迪
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、定金、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉（2015）86号起诉书指控被告人胡松迪犯合同诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月4日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员金先兵、代理检察员沈成莉出庭支持公诉，被告人胡松迪及其辩护人田中宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

安徽省宿松县人民检察院指控：1、2013年，被告人胡松迪与安徽省宿松县鑫鑫粮食开发有限责任公司（以下简称“鑫鑫米业”）签订承包协议租用该公司场地及设备收购稻谷。2014年11月至12月，胡松迪在稻谷生意严重亏损、没有履行能力的情况下，为归还前期收购冯某、胡某戊等人的稻谷款，又多次收购被害人黎某、孙某甲等人的稻谷，共计价值774747元，胡松迪仅支付黎某等人共172900元，其余稻谷款大部分用于归还前期债务。具体如下：
2014年11月16日，被告人胡松迪收购被害人黎某价值82900元的稻谷，仅支付2900元；2014年11月19日，胡松迪收购被害人孙某甲价值32550元的稻谷；11月19日，胡松迪收购被害人齐某价值79357元的稻谷，后支付50000元；11月22日，胡松迪收购被害人顾某价值220600元的糯稻，后在顾某多次催要下胡松迪仅支付50000元稻谷款；11月23日，胡松迪收购被害人谢某、徐某乙价值60450元的稻谷，后支付20000元；2014年12月9日，胡松迪收购被害人石某丙价值67900元的稻谷；12月9日，胡松迪收购被害人孙某乙价值230990元的稻谷，后支付50000元。胡松迪将上述收购的稻谷销售给胡某甲、叶某等人，并将销售款大部分用于支付前期欠冯某、胡某戊等人的稻谷款和开支，致使黎某等人索要稻谷款未果。
2、2014年11月份，被告人胡松迪与被害人王某丙签订土地承包介绍协议书，谎称介绍王某丙承包宿松县千岭乡黄雀畈处农田，让王某丙先支付200000元现金用于支付定金，胡松迪骗得该款后用于支付个人开支。
2015年1月20日，被告人胡松迪在安庆市公路客运中心被民警抓获。
公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，据此认为：被告人胡松迪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。该院提请法院依法判决。
被告人胡松迪辩解：其已归还石某丙10000元欠款，对公诉机关指控的其他欠款无异议，但辩护没有打算骗，其不构成犯罪。其辩护人意见为：本案实为经济合同纠纷，被告人胡松迪的行为不构成合同诈骗。
经审理查明：一、安徽省宿松县鑫鑫粮食开发有限责任公司是粮食收购、储存和大米生产的企业。2013年11月1日，被告人胡松迪与“鑫鑫米业”签订承包协议，约定由胡松迪承包该公司进行粮食生产开发加工，“鑫鑫米业”提供场地和全部现有的设备给胡松迪使用，承包期限五年。2014年11月至12月，胡松迪为归还前期收购冯某、胡某戊等人的稻谷款，在没有履行能力的情况下，明知不加工稻谷而直接出卖可能亏本，仍多次收购农户黎某等人的稻谷，共计价值714297元，在债权人多次催要下，胡松迪仅支付黎某等人共162900元，其余稻谷款大部分用于归还前期债务。具体如下：
1、2014年11月11日前后，被告人胡松迪看中了被害人黎某的稻谷，双方商定了价格，胡松迪承诺过磅后付款。同月15日，胡松迪将黎某的稻谷运走，次日过磅，稻谷价值82900元，胡松迪仅支付2900元，经办人开具了收购单位为“鑫鑫米业”的粮食收购验质划码单（未盖“鑫鑫米业”的章，下同），胡松迪在该单上注明“已付2900元，下欠80000元”，并签了名，后余款一直未付。
2、张某甲与被告人胡松迪联系购销被害人孙某甲稻谷，胡松迪承诺过磅后付钱。2014年11月19日，孙某甲的稻谷拉到“鑫鑫米业”，稻谷过磅价值32550元，经办人开具了收购单位为“鑫鑫米业”的粮食收购验质划码单，孙某甲在稻谷过磅后要钱，旁边一男的给了胡松迪的电话号码，胡松迪叫第二天来拿，后胡松迪未付款。
3、2014年11月份，被害人齐某与被告人胡松迪谈好了收购稻谷的价格，胡松迪讲一个月内付清款。同月19日，胡松迪安排车辆运走齐某的稻谷，总价值79357元，一个月后胡松迪向齐某付款50000元，还欠齐某稻谷款29357元。
4、2014年11月19日，被告人胡松迪与被害人顾某谈好稻谷的价格和交货方式，胡松迪承诺过磅后付款，胡松迪在顾某处拉了价值64000元的稻谷，但过磅后未付款。同月20日，胡松迪付款20000元后叫顾某将稻谷继续卖给他，到时一并付清稻谷款。同月22日，胡松迪将顾某的糯稻运走，稻谷过磅价值220600元，胡松迪仅支付了上次欠款44000元，经办人开具了收购单位为“鑫鑫米业”的粮食收购验质划码单，胡松迪在该单上签了名，并注明一星期付清，后在顾某多次催要下胡松迪仅支付50000元稻谷款。
5、2014年12月份，被害人石某丙电话与被告人胡松迪联系销售稻谷，并商定好了价格，胡松迪承诺卸了货就付钱。同月9日石某丙叫车把稻谷运到“鑫鑫米业”，稻谷过磅价值67900元，胡松迪当时不在“鑫鑫米业”，胡某己等人开具了收购单位为“鑫鑫米业”的粮食收购验质划码单，石某丙电话与胡松迪联系付款，胡松迪说开单当晚打到卡里，后胡松迪仅付了10000元。
6、2014年12月，被害人孙某乙与被告人胡松迪商定由胡松迪收购孙某乙的粳稻，并商定好了价格，胡松迪承诺过完磅付款。同月9日，胡松迪派车将孙某乙的粳稻运走，稻谷过磅价值230990元，胡松迪借故未付款，后在孙某乙多次催要下胡松迪仅支付50000元稻谷款。
胡松迪将上述收购的稻谷销售给胡某甲等人，并将销售款大部分用于支付前期欠冯某、胡某戊等人的稻谷款和开支，致使黎某等人索要稻谷款未果。
二、2014年，被告人胡松迪与石某甲曾到宿松华江实业公司询问过黄雀畈的农田是否对外发包，得知农田对外发包要到2014年12月31日后才确定，后胡松迪仍带王某丙等人到宿松县千岭乡黄雀畈处看稻田。同年11月26日，被告人胡松迪与王某丙签订土地承包介绍协议书，该协议书称被告人胡松迪介绍王某丙承包宿松县千岭乡黄雀畈处水稻田2000亩左右，双方约定承包价格暂定每亩380元，胡松迪保证在6月10日前水、电、路畅通，提供两处小型住房20间左右，承包期限五年，并约定王某丙先付200000元的定金，王某丙按约付了200000元的定金。胡松迪将该定金大部分用于支付欠款和开支，后，胡松迪称如果12月底不能交田就退钱，但胡松迪一直未退200000元的定金。
2015年1月20日，被告人胡松迪在安庆市公路客运中心被民警抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、宿松县公安局的户籍信息证实被告人胡松迪的身份情况。
2、安徽省宿松县鑫鑫粮食开发有限责任公司营业执照证实该企业的经营范围为粮食收购、储存和大米生产。
3、安徽省宿松县鑫鑫粮食开发有限责任公司与胡松迪签订的承包协议证实，胡松迪欲利用“鑫鑫米业”在宿松县经济开发园区现有的米厂企业和多年形成的商誉，由胡松迪承包该公司进行粮食生产开发加工，“鑫鑫米业”提供场地和全部现有的设备给胡松迪使用，承包期限五年。
4、王某丙与胡松迪签订的协议证实胡松迪介绍王某丙承包农田的有关情况。
5、被告人胡松迪的供述和辩解证实，（1）其于2013年11月与安徽省宿松县鑫鑫粮食开发有限责任公司签订承包协议，租用该公司场地及设备收购稻谷，其可以“鑫鑫米业”的名义对外做生意，印了“鑫鑫米业”副总经理的名片，给农户出具的是公司以前的收购单。（2）其与他人合伙经营“鑫鑫米业”亏了大约60多万元，后其他人退伙，其一个人经营亏了大约50多万元，还在外面借了50多万元，因欠前期收农户的款，其就边收边卖，但不加工就亏本。（3）2014年11月16日，其收购黎某价值82900元稻谷，支付了2900元；2014年11月19日，其收购孙某甲价值32550元稻谷；11月19日，其收购齐某价值79357元稻谷，后支付50000元；11月22日，其收购顾某价值220600元糯稻，后在顾某多次催要下支付50000元稻谷款；11月23日，其收购谢某、徐某乙价值60450元稻谷，后支付20000元；2014年12月9日，其收购石某丙价值67900元的稻谷，后支付10000元；12月9日，其收购孙某乙价值230990元的稻谷，后支付50000元。（4）其与农户一般约定过完磅付款或几天内付清稻谷款。（5）2014年11月份，其与王某丙签订土地承包介绍协议书，为王某丙介绍承包宿松县千岭乡黄雀畈处农田，王某丙付给其定金200000元，其将该款用于收购稻谷、建厂房等。
6、被害人黎某的陈述证实，2014年11月11日前后，被告人胡松迪看中了其糯稻，双方商定了价格，胡松迪承诺过磅后付款。同月15日，胡松迪将其的稻谷运走，次日过磅，稻谷共30050公斤，价值82900元，胡松迪仅支付2900元，余款一直未付。
7、被害人齐某的陈述证实，2014年11月份，其与被告人胡松迪谈好了收购价格，胡松迪讲一个月内付清款。同月19日，胡松迪安排车辆运走其的稻谷，总价值79357元，一个月后胡松迪向其付款50000元，还欠其稻谷款29357元。
8、被害人顾某的陈述证实，2014年11月19日，其与被告人胡松迪谈好了购销稻谷的价格和交货方式，胡松迪承诺过磅后付款，并给了“鑫鑫米业”的名片，当天晚上，胡松迪安排车辆拉了价值64000元的稻谷，但过磅后未付款。同月20日，胡松迪付款20000元后叫其将稻谷继续卖给他，到时一并付清欠的稻谷款。同月22日，胡松迪将其余下的糯稻运走，稻谷过磅共81720公斤，价值220600元，胡松迪仅支付了上次欠款44000元，并讲货款一个星期内付清，胡松迪在其多次催要下，仅于2014年12月5日支付了50000元稻谷款。
9、被害人孙某乙的陈述证实，2014年12月，其与被告人胡松迪通过电话商定：由胡松迪收购其的粳稻，收购价格每公斤2.78元（市场价格每公斤2.74元），运费由胡松迪负责，稻谷过完磅付款。同月9日，胡松迪派车将孙某乙的粳稻运走，稻谷过磅共83090公斤，价值230990元，胡松迪称天晚银行取不到钱，次日付款，同月12日，胡松迪转帐支付50000元稻谷款，余款一直拖欠未付。
10、被害人孙某甲的陈述证实，张某甲与被告人胡松迪电话联系购销其稻谷，胡松迪承诺过磅后付钱。2014年11月19日，其稻谷运到“鑫鑫米业”，稻谷过磅价值32550元，其在稻谷过磅后要钱，旁边一男的给了胡松迪的电话号码，胡松迪叫第二天来拿，后胡松迪未付。
11、被害人石某丙的陈述证实，2014年12月份，其电话与胡松迪联系销售稻谷，并商定好了价格，胡松迪说卸了货就付钱。同月9日石某丙叫车把稻谷运到“鑫鑫米业”，稻谷过磅价值67900元，胡松迪当时不在“鑫鑫米业”，胡某己开了粮食收购验质划码单，石某丙电话与胡松迪联系付款，胡松迪说开单当晚打到卡里，后胡松迪仅付了10000元。
12、王某丙的陈述证实，大概2014年11月5日，被告人胡松迪带其到宿松县千岭乡黄雀畈看田，面积大约2000多亩，双方谈好每亩每年380元。同月8日，胡松迪说看地的人很多，让其先交5万元的定金，12月前再付15万，其就转账5万元给胡松迪。同月23日，其与胡松迪又去看田，胡松迪讲要拿20万元去竞标。同月26日，其与胡松迪签订包田协议书，并支付了15万元现金用于支付定金。2014年12月16日，胡松迪讲如果12月底不能交田，就退钱，之后胡松迪的电话就打不通。
13、证人胡某甲、程某等人的证言证实其分别收购胡松迪的稻谷，并付清了款。
14、证人石某甲的证言证实，胡松迪带姓王的到宿松县千岭乡黄雀畈看过田。其与胡松迪到宿松华江实业公司询问过黄雀畈的农田是否对外发包，公司员工宋某乙讲要到2014年12月31日才知道，了解这个情况的时候，姓王的还没有与胡松迪联系。
15、证人宋某甲（宿松华江实业有限公司执行董事）的证言证实，胡松迪没有承包华江实业有限公司黄雀畈的农田，承包都是亲戚朋友，共八户，公司没有对外竞标。
16、证人宋某乙（宿松华江实业有限公司员工）的证言证实，大概2014年10月份，石某甲向其询问过华江实业有限公司黄雀畈的农田是否对外发包，其告诉石某甲要到2014年12月31日才知道，胡松迪没有向其咨询承包华江实业有限公司黄雀畈农田的事。
17、证人王某甲的证言证实，胡松迪带王某丙等人到宿松县千岭乡黄雀畈看过田，还拿农田整改图纸出来看，后王某丙分二次共付20万元，双方还签订了协议，承包时间从2015年6月1日开始。
18、证人张某甲、余某、吴某、石某乙、胡某乙、胡某丙、叶某、施某、汪某甲、胡某丁、彭某、冯某、胡某戊、陈某、王某乙、徐某甲、胡某己、张某乙、汪某乙等人的证言证实上述事实。
19、粮食收购验质划码单、欠条等证实胡松迪欠顾某等人稻谷款和借款的情况。
20、金融机构明细表等证实胡松迪与客户资金往来。
21、安徽省黄雀畈现代农业开发有限公司与农户签订的耕地租赁合同证实胡松迪没有租赁（承包）黄雀畈的农田。
22、被告人胡松迪手机通话详单证实被告人胡松迪外出的有关情况。
23、安庆市公安局汽车站派出所抓获经过证实被告人胡松迪到案的情况。
24、本院（1996）松刑初字第67号刑事判决书和（2007）松刑初字第40号刑事判决书证实胡松迪前科的情况。
上述证据均经庭审举证、质证，能相互印证，可以作为定案依据。
关于公诉机关指控被告人胡松迪收购谢某、徐某丙稻谷款是否构成合同诈骗的问题，经查：2014年11月23日，经张某介绍并担保，胡松迪收购农户谢某、徐某乙价值60450元稻谷，后胡松迪支付20000元，张某已代胡松迪付清了余款。此节事实有胡松迪供述和辩解、农户谢某的陈述、担保人张某的证言、粮食收购验质划码单等证据证实。胡松迪收购该笔稻谷有合法有效的担保，后担保人也履行了担保义务，故收购该笔稻谷属经济合同纠纷，被告人胡松迪收购谢某、徐某丙稻谷的行为不构成合同诈骗

本院认为：被告人胡松迪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人胡松迪大部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。被告人胡松迪有犯罪前科，可对其酌情从重处罚。被告人胡松迪到案后如实供述了自己的罪行，可对其酌情从轻处罚。被告人胡松迪为归还前期收购的稻谷款，在没有履行能力的情况下，向被害人谎称稻谷过完磅付款或短期内付款，后明知不加工稻谷而直接出卖可能亏本，仍多次收购黎某等人的稻谷直接出卖，胡松迪具有非法占有的目的，其利用合同诈骗黎某、顾某、孙某乙、孙某甲、石某丙、齐某稻谷款的行为构成合同诈骗罪。因被告人胡松迪收购谢某、徐某丙稻谷属经济合同纠纷，胡松迪收购该笔稻谷的行为不构成合同诈骗。被告人胡松迪明知黄雀畈的农田要到2014年12月31日才能确定是否对外发包，仍对王某丙谎称能介绍承包到农田，让王某丙先付200000元用于支付定金，并将骗取的定金用于开支，胡松迪主观上具有利用合同诈骗他人财物的故意，客观上实施了合同诈骗的行为，其行为亦构成合同诈骗罪。故本院对被告人胡松迪及其辩护人提出被告人收购谢某、徐某丙稻谷无罪的辩解及辩护意见予以采纳；被告人胡松迪及其辩护人其他辩解及辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人胡松迪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其进行处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人胡松迪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月20日起至2022年7月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人胡松迪的违法所得751397元，发还被害人黎杏财80000元、被害人孙阳元32550元、被害人齐勤华29357元、被害人顾水松170600元、被害人石金学57900元、被害人孙业道180990元、被害人王飞龙200000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张小敏
审判员吴国才
人民陪审员徐武明
二〇一五年七月二日
书记员王松梅

附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者，购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理