李奕生犯合同诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑事判决书
（2014）鱼刑初字第156号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李奕生
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以柳市鱼检刑诉（2013）780号起诉书指控被告人李奕生犯合同诈骗罪，于2014年3月7日向本院提起公诉。本院于2014年3月11日立案后，依法组成合议庭，于2014年4月18日、5月7日两次公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员覃孟术、黄绚，助理检察员潘喆出庭支持公诉，被告人李奕生及其辩护人刘某等到庭参加诉讼。经广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2007年4月，被告人李奕生与韦某合伙成立了柳州ｘｘ建材有限公司（以下简称ｘｘ公司），计划开发锆钛人石制品建设项目、全封闭环流燃气灶建设项目、稀宝生物健长素建设项目，并确定该三项生产线项目选址在广西柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内。之后，ｘｘ公司因逾期未参加2009年度企业年检被柳城县工商行政管理局吊销营业执照，在此期间，ｘｘ公司未开展过任何业务。
2009年6月至9月期间，被告人李奕生在实际未取得广西柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场土地使用权的情况下，在柳州市鱼峰区ｘｘ路ｘｘ小区308座、312座别墅内，以ｘｘ公司的名义与被害人兰某签订三份工程合同书，承诺将柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场的土方平整工程承包给被害人兰某，由此骗取被害人兰某给付的360000元工程保证金。之后，被告人李奕生又以资金紧张无法开工为由，骗借被害人兰某的现金304000元。
2009年11月4日，被告人李奕生又以相同的方式，在ｘｘ小区308座别墅内，与被害人周某签订一份工程合同书，由此骗取被害人周某给付的400000元工程保证金。之后，被告人李奕生又以资金紧张无法开工为由，骗借被害人周某的现金300000元。
2013年9月12日16时许，被告人李奕生在桂林市ｘｘｘ酒店403号房间被当地公安机关抓获归案。
对于上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被害人陈述、被告人供述、合同书、证人证言、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人李奕生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物，数额1364000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李奕生对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有对被害人隐瞒事实，其一直在为完成项目做准备，不认为其行为构成合同诈骗罪。
辩护人提出，被告人与被害人签订合同时ｘｘ公司具有经营主体资格，ｘｘ公司开展的三个项目是真实的，被告人没有刑法规定的合同诈骗罪的几种情形，其行为不构成合同诈骗罪，被告人向被害人借款的行为也不构成合同诈骗罪。辩护人向法庭提交了ｘｘ公司的网上工商登记信息、全封闭环流燃气灶的备案报告和可行性报告、港商合作经营合同书、稀宝生物健长素可行性报告、柳州市城市规划设计院的规划图纸作为证据。
经审理查明，2007年4月13日，被告人李奕生与韦某注册成立了柳州ｘｘ建材有限公司（以下简称ｘｘ公司），韦某任法定代表人，李奕生任监事，公司成立后计划新建锆钛人石制品生产线项目、稀宝生物健长素生产线项目以及全封闭环流燃气灶生产线项目，项目选址均在广西柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场。2007年4月17日，柳城县发展和改革局对上述三个项目批复：同意新建该项目，按建设程序及时办理项目用地、规划、环保等相关手续。2007年9月，ｘｘ公司申请柳城县国土资源局在ｘｘｘｘ经济管理区范围内供地600亩作为工厂用地，并承诺以每亩8万元的价格申请用地。由于ｘｘ公司申请使用的土地为国有农用地，如需供地，需对该600亩土地办理征地补偿、报批、挂牌出让等环节的手续，2007年9月29日，柳城县国土资源局向ｘｘ公司发出缴费通知书，要求其预支土地款4800万元，待缴费后再进行征地。ｘｘ公司至今未向柳城县国土资源局缴纳任何费用。
被告人李奕生在ｘｘ公司没有取得柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场土地使用权的情况下，分别于2009年6月8日、6月13日、9月21日，在柳州市鱼峰区ｘｘ路ｘｘ小区312座别墅内，以ｘｘ公司的名义与被害人兰某签订三份《附属工程合同书》，约定由ｘｘ公司将位于柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内的土方平整工程承包给兰某，后李奕生个人收取兰某给付的工程保证金共计360000元，后挥霍。
2009年11月4日，被告人李奕生在ｘｘ公司没有取得柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场土地使用权的情况下，在柳州市鱼峰区ｘｘ路ｘｘ小区308座别墅内，以ｘｘ公司的名义与被害人周某签订《附属工程合同书》，约定由ｘｘ公司将位于柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内的土方平整工程承包给周某，后李奕生个人收取周某给付的工程保证金共计400000元，后挥霍。
合同签订后，被告人李奕生以资金没有到位为由一直推托。2013年1月7日，被害人兰某向公安机关报案，公安机关于次日立案侦查，并于2013年6月8日将李奕生列为网上逃犯。2013年9月12日16时许，李奕生在桂林市ｘｘｘ酒店403号房间被公安机关抓获归案。
另查明，ｘｘ公司因逾期未参加2009年度企业年检被柳城县工商行政管理局吊销营业执照。被告人李奕生还以个人名义分别向兰某、周某借款304000元和300000元。
上述事实，有以下经庭审质证、查实的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实2013年1月7日、2013年11月12日，兰某、周某分别报案称，其与ｘｘ公司代表李奕生签订工程合同书，并交付工程保证金360000元和400000元，后ｘｘ公司一直无法履行合同，且无法归还工程保证金。公安机关分别于2013年1月8日、2013年11月12日立案侦查。
2、被害人兰某陈述，2009年6月份，其经朋友介绍认识李奕生，当时李奕生说ｘｘ公司准备在柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内租赁1300亩土地建设柳州稀土动植物健长素厂，要找人进行平整工程，土方量大概是100万立方，按每立方13元计算，工程总造价大概1300万元，并拿了ｘｘ公司的营业执照和工程图纸等材料给其看，其算了一下，如果做这个工程，每立方可以赚3至4元，于是其提出由其出资承揽这个土方工程，并约好去ｘｘ农场看场地。看完场地后，2009年6月8日、6月13日其在李奕生办公室签订两份合同，内容都是对柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内稀土动植物健长素厂的土地平整工程，ｘｘ公司为甲方，其为乙方，每份合同的工程总造价都是1300万元，第一份合同约定其要向ｘｘ公司交付10万元的工程保证金和2万元的开工仪式费用，第二份合同约定其要向ｘｘ公司交付12万元的工程保证金。2009年9月21日，其又与李奕生签订一份合同，内容与前两份合同相同，这份合同也约定其要向ｘｘ公司交付12万元的工程保证金。合同签订后，其向李奕生交付了保证金，有的通过银行转账，有的给现金，总共360000元，李奕生开具ｘｘ公司的收据给其。由于一直没有接到开工通知，其就找李奕生，他讲整个工程的资金一直没有到位，所以没有办法开工，他让其等一段时间。后来李奕生讲由于资金无法到位，工程难以开工，并以此为由，向其借钱，其于2010年8月3日和2011年2月19日分两次借钱给李奕生共计304000元，李奕生写有借条。
3、被害人周某陈述，其通过他人认识了李奕生，当时李奕生介绍说ｘｘ公司准备在柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内租赁1300亩土地建设柳州稀土动植物健长素厂，这1300亩土地他已经买下来，现在要找人对这1300亩土地进行平整，土方量大概200万立方，按每立方13元计算，工程总造价大概2600万元，并拿了ｘｘ公司的营业执照和工程图纸等材料给其看，其算了一下，如果做这个工程，每立方可以赚2元，于是其提出由其出资承揽这个土方工程。之后其与李奕生一起去柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场看场地。2009年11月4日，其与李奕生在柳州市ｘｘ小区308座办公室签订了工程合同，内容是对柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内稀土动植物健长素厂的土地平整工程，ｘｘ公司为甲方，其为乙方，合同的工程总造价是2600万元，合同约定其要先向ｘｘ公司交付40万元的工程保证金，签订时间写的是2009年6月8日，并不是实际的签订时间。2009年11月4日、12月14日，其通过银行转账方式转给李奕生40万元，李奕生开具ｘｘ公司的收据给其。合同签订后，一直没有接到开工通知，其就找李奕生，他讲整个工程的资金一直没有到位，所以没有办法开工，他让其等一段时间。后来李奕生讲工程项目的一些手续需要到北京办理，所以一时难以开工，ｘｘ公司现在正在北京办理相关手续，费用很大，并以此为由，向其借钱，其于2009年12月31日和2010年3月22日分两次借钱给李奕生共计300000元，李奕生写有借条。
4、被告人李奕生供述，其经朋友介绍认识兰某，后来兰某向其承包了三个项目，2009年6月8日，其代表ｘｘ公司和兰某签订工程合同，内容是对柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内稀土动植物健长素厂的土地平整工程，ｘｘ公司为甲方，兰某为乙方，合同的工程总造价是1300万元，合同约定兰某要向ｘｘ公司交付10万元的工程保证金和2万元的开工仪式费用。2009年6月13日和9月21日，兰某又与其签订了两份合同，内容与第一份相同，均约定兰某要向ｘｘ公司交付12万元的工程保证金。签订合同后，兰某分别向其支付了三份合同的保证金共计36万元。其经人介绍认识周某后，2009年6月8日，其代表ｘｘ公司和周某签订工程合同，内容是对柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内稀土动植物健长素厂的土地平整工程，ｘｘ公司为甲方，周某为乙方，合同的工程总造价是2600万元，合同约定周某要向ｘｘ公司交付40万元的工程保证金。合同签订后，周某向其支付了工程保证金共计40万元。由于其新建的锆钛人石制品厂、稀宝生物健长素厂和全封闭环流燃气灶厂项目的资金一直无法到位，所以造成兰某与其签订的土方平整工程无法开工。因为ｘｘ公司本身是没有钱的，新建锆钛人石制品厂、稀宝生物健长素厂和全封闭环流燃气灶厂项目是ｘｘ公司和香港中华国际投资集团有限公司联合开发，签订有合作投资开发建设柳城ｘｘ工业园ｘｘ高新项目的协议，协议中约定，ｘｘ公司以项目和技术作为投资占总资产的52%，香港公司投资5000万美元，占总资产的48%，香港公司要求ｘｘ公司完善相关开发建设的手续，并依据规划组织施工后，才和ｘｘ公司签订正式合作文本，那时候才谈项目资金到位问题。新建锆钛人石制品厂、稀宝生物健长素厂和全封闭环流燃气灶厂项目还在立项、选址阶段，柳城县政府已经同意ｘｘ公司在ｘｘｘｘ经济管理区建厂，2007年9月29日，柳城县国土局向ｘｘ公司下发缴费通知书，内容为ｘｘ公司按8万元／亩，缴纳ｘｘｘｘ经济管理区600亩工业用地费用，共计4800万元。由于资金没有到位，ｘｘ公司一直没有缴纳，因此没有获得土地使用权。因为其没有资金实力完成前期工作，即办理完土地使用手续和土地平整工作，所以其无法保证香港公司投资。当时已经没有资金维持公司的日常开支了，如果再没有钱回来公司就要关门了，其只能跟兰某说要交工程保证金，这些钱其得到后都花掉了。
5、证人罗某证实，其原来在柳城县ＸＸ局任局长，2007年4月，李奕生来柳城县，讲要在柳城县投资建设，当时李奕生申请了锆钛人造石制品厂、稀宝生物健长素厂和全封闭环流燃气灶厂等项目，柳城县发改委当时也下发了备案批复，后来柳城县ＸＸ局也陪同李奕生到ｘｘ农场选址，但因为资金不到位，李奕生的投资项目无法进行下去。发改委给李奕生的立项批文时间是2007年4月17日，现在已经过了两年的时效，那三个建厂备案批文已经失效了。李奕生的项目在选址的时候，ＸＸ局发现投资项目可能有问题，感觉他不具备投资实力，后来因资金不到位，柳城县没有给他办理征地手续。
6、证人黄某证实，其在柳城ｘｘ农场生活服务部担任科长，2007年8月份，当时柳城县ＸＸ局的罗某局长带着李奕生到农场找场部的领导，讲是李奕生要在场部买地投资建厂，因为当时其是负责场部基建工作，所以场部领导让其接待李奕生，按李奕生要求，其带他在ｘｘ农场内看场地。刚开始李奕生拿了三个柳城县发展和改革局的文件给其看，内容分别是“关于柳州市ｘｘ建材有限公司新建锆钛人造石制品生产线项目备案的批复”、“关于柳州市ｘｘ建材有限公司新建稀宝生物健长素生产线项目备案的批复”、“关于柳州市ｘｘ建材有限公司新建全封闭环流燃气灶生产线项目备案的批复”，其懂得李奕生要在农场筹建三个厂，大概要买1300亩地。2007年9月份，李奕生在农场场部的招待所租了几间房，安排了几个自称是测量队的人住，说是要对地皮进行测量，测量队大约住了半个多月。搞完测量工作后，测量队也撤走了。2009年以后，其就没有见过李奕生来农场了。
7、证人莫某证实，其在ｘｘ公司担任会计一职，当时只是空挂，因为其没有管理过公司的任何账目，公司也没有发过工资给其，在其担任会计的两年时间，公司没有开展过任何业务，到了2009年，ｘｘ公司开不下去了，其就不在公司工作了。
8、证人胡某证实，2003年其经朋友介绍认识李奕生，2007年李奕生讲他成立ｘｘ公司，有很多工程项目要投资，当时李奕生跟其讲，要其到他的公司帮忙，当时其还在柳州市党校任职，没有空帮他，所以就回绝了。其到ｘｘ公司喝过茶，听李奕生讲要在柳城县ｘｘ农场搞投资，当时其见ｘｘ公司没有什么人上班，具体ｘｘ公司开展的业务其不清楚。
9、证人曾某证实，2007年其经朋友介绍认识李奕生，后来李奕生请其到ｘｘ公司担任电脑室负责人，具体工作就是当有客户来参观时，其就负责开电脑，通过电脑向客户展示公司的一些图片资料等，另外，其从事过摄影工作，所以李奕生经常找其帮照相，他去柳城县搞投资、开现场会等，都是其帮照相的。其对李奕生在柳城县投资的情况不清楚，因为到了后期，其觉得李奕生不靠谱，就不再他那里工作了。
10、《附属工程合同》，证实李奕生分别于2009年6月8日、6月13日、9月21日，以ｘｘ公司的名义与兰某签订三份《附属工程合同书》，约定由ｘｘ公司将位于柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内的土方平整工程承包给兰某，兰某需向ｘｘ公司交纳工程保证金共计360000元；2009年6月8日，被告人李奕生以ｘｘ公司的名义与周某签订《附属工程合同书》，约定由ｘｘ公司将位于柳城县ｘｘ镇ｘｘ农场内的土方平整工程承包给周某，周某需向ｘｘ公司交纳工程保证金400000元。
11、收据，证实兰某周某分别向李奕生支付了36万元和40万元的工程保证金。
12、借条，证实李奕生以个人名义分别向兰某、周某借款304000元和300000元。
13、柳州ｘｘ建材有限公司的工商登记材料，证实该公司于2007年4月13日注册成立，注册资本168万元，韦某任总经理、法定代表人，李奕生任监事。
14、柳城县发展和改革局文件，证实2007年4月17日，柳城县发展和改革局对ｘｘ公司新建锆钛人石制品生产线项目、稀宝生物健长素生产线项目以及全封闭环流燃气灶生产线项目进行批复：同意新建该项目，按建设程序及时办理项目用地、规划、环保等相关手续。
15、《报告》，证实2009年4月13日，ｘｘ公司向柳城县工商行政管理局打报告称，由于引资资金暂时未到位，故至今未经营。
16、《证明》，证实柳州ｘｘ建材有限公司因逾期未参加2009年度企业年检被柳城县工商行政管理局吊销营业执照。
17、《关于柳州ｘｘ建材有限公司申请我局工地用于工业办厂情况的说明》，证实2007年9月，柳城县国土资源局根据县政府及县ＸＸ局的要求，接洽了ｘｘ公司法人一行，该公司通过ＸＸ局要求在ｘｘｘｘ经济管理区范围内供地600亩作为其公司工厂用地，这600亩土地主要建设3个厂区，该公司对这3个厂区有规划平面图和可行性研究报告，该公司承诺以每亩8万元的土地价格申请用地。由于该公司申请使用的土地还是国有农用地，地面尚有农作物，如需供地，国土局需对这600亩土地进行征地，对地面附着物进行补偿，还需办理农用地转用手续，完成上述工作每亩需要资金约6万元，共需资金3600万元。为此，柳城县国土局按一直以来沿用的做法，要求用地意向者首先预付土地款，预付款到账后再进行征地、报批等工作，上述土地获得农用地转用批准后，再依法挂牌出让。2007年9月29日，柳城县国土局向ｘｘ公司发出缴费通知书，要求其预支付土地款4800万元，这笔款到后再进行征地、报批、然后公开挂牌出让，ｘｘ公司到时可以申请报名竞买，如竞买成功，预支付土地款4800万元即可转为土地出让金。缴费通知书并不是供地的批准文件。ｘｘ公司至今未向柳城县国土局缴交任何费用，该局也没有启动这600亩土地的征地报批工作，并没有向该公司供地。
18、抓获经过、到案经过，证实2013年9月12日16时许，桂林市公安局甲山派出所接红色预警电话，迅速赶到桂林市ｘｘｘ酒店403号房间，将一名网上逃犯抓获。经查，该逃犯叫李奕生。2013年9月13日被送至柳州市看守所羁押。
19、被告人的户籍信息，证实李奕生的身份情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

本院认为，被告人李奕生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知ｘｘ公司没有取得土地使用权，在没有实际履行能力的情况下，骗取对方当事人财物达人民币760000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李奕生犯合同诈骗罪成立。关于公诉机关对被告人李奕生合同诈骗数额的指控，经查，被告人李奕生以个人名义分别向兰某、周某借款304000元和300000元，现有证据无法证实该借款与被告人和被害人签订的合同有关，故不应将该借款数额认定为被告人合同诈骗的数额。对于被告人及辩护人提出的辩护意见，经查，被告人李奕生明知ｘｘ公司没有取得土地使用权，仍与被害人签订合同，约定无法履行的内容，足见其合同诈骗的故意；在没有实际履行能力的情况下，被告人李奕生仍收取被害人的工程保证金，后以资金没有到位为由一直推托，足见其非法占有的目的，被告人李奕生的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下

被告人李奕生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2021年3月11日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄宇
人民陪审员刘健
人民陪审员黄凤琼
二〇一四年九月二十八日
书记员陈莹莹

相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处