봾本海犯合同诈骗罪一案一审刑事判决书
河南省南阳市宛城区人民法院
刑事判决书
（2014）南宛刑初字第192号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：贾本海
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、共同犯罪
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

南阳市宛城区人民检察院以宛城检刑诉（2013）366号起诉书指控被告人贾本海犯合同诈骗罪一案，于2013年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人贾本海及辩护人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结

南阳市宛城区人民检察院指控，2008年秋天，李铁元（已判刑）认识文某某之后，谎称其妻子的亲二哥是中国奥申国际投资有限公司的总裁，并于2009年7月份带领文某某、孙某某到北京市美国驻华使馆旁边的一座高档社区，李铁元随一男子进出该社区，李铁元向孙某某、文某某称此男子即是其妻哥秦晓东，有雄厚的投资财力，随后李铁元与文某某多次联系交往，使文某某相信能够获得秦晓东的投资。2010年年底，李铁元以向秦晓东送礼为由骗取文某某人民币3万元。2011年春节后，李铁元带领王立新（已判刑）来到南阳市，向文某某谎称王立新是秦晓东派来的奥申公司的副总裁，代表秦晓东与文某某商谈投资合作事宜，王立新谎称能够向文某某提供1000万美元融资。2011年4月25日，李铁元、王立新与文某某在张衡东路尚康花园酒店签订了合作协议，约定由文某某支付给李铁元、王立新60万元合作手续费，当日文某某先支付给李铁元、王立新33万元，称剩余的钱待投资到位后支付。后李铁元、王立新又谎称奥申公司嫌文某某的项目太小而不愿继续合作，带领冒充为中国深融国际控股集团有限公司副总经理的周建军（另案处理）来到南阳，谎称深融公司为奥申公司的分支机构，意图继续骗取与文某某约定剩余的合作手续费。
2011年5月1日，被告人贾本海与黄海（另案处理）在周建军的介绍下来到南阳与文某某接洽，贾本海考察了文某某的项目后，谎称深融公司可以给文某某提供2000万美元的资本，与文某某在南阳市成立合作公司。贾本海因此分得6万元赃款，后贾本海向文某某提供了一份伪造的香港渣打银行出具的关于深融公司“帐户总额高于八位数美元及状况良好”的资信证明，李铁元催促文某某办理合作公司的相关手续，文某某持渣打银行的资信证明于南阳市商务局登记合资公司，并将相关手续交给李铁元，李铁元又向文某某索要剩余的合作手续费，文某某因未见投资拒绝支付，后向公安机关报案。案发后，贾本海退给文某某6万元现金。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、被告人贾本海的供述；2、被害人文某某的陈述；3、证人孙某某、耿某某等人的证言；4、户籍证明、合作协议、刑事判决书等。据此，公诉机关认为，被告人贾本海以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，与对方当事人签订合同，骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。
被告人贾本海辩称，对于案发前李铁元、王立新谎称李铁元的妻哥秦晓东系中国奥申国际投资有限公司总裁，可以为被害人文某某的建设项目投资的事根本不知情，更不知道他们冒充其公司进行诈骗。其到南阳是真心与文某某合作，所提交的公司营业执照及资金证明等材料都是真实的。当得知文某某曾与王立新签订有合同并交付王立新33万元，后来王立新却联系不上的情况时，其曾告知文某某报案。在得知周建军汇给其6万元与案件有关后即将钱退给公安机关。其辩护人的辩护意见是，1、贾本海主观上不存在非法占有他人财物的故意。首先，贾本海作为中国深融（香港）国际控股有限公司法定代表人，与河南宛磊房地产开发有限公司签订的合作协议是正常的商业行为，双方并未口头或书面约定任何形式的好处费或合作经费。双方签订合同后，贾本海已积极履行合同。2、公诉机关无证据证实被告人有采用以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为。公诉机关提交的能够证实贾本海实施诈骗行为的证据是广东润平律师事务所出具的贾本海向被害人出示的渣打银行出具的的《银行资信证明》系虚假的，但由于该证据收集程序不合法，其真实性、客观性不能确定，不能作为定案依据。3、指控贾本海伙同他人共同犯罪的证据不足。贾本海对于周建军、李铁元、王立新与文某某签订协议的事根本不知情，证明贾本海参与犯罪的证据仅有周建军的供述，既缺少关键证人黄海的证言，又无其他证据相印证。
经审理查明，2008年秋天，李铁元（已判刑）认识文某某之后，谎称其妻哥是中国奥申国际投资有限公司的总裁，并于2009年7月份带领文某某、孙某某到北京市美国驻华使馆旁边的一座高档社区，李铁元随一男子进出该社区，李铁元向孙某某、文某某称此男子即是其妻哥秦晓东，有雄厚的投资实力，随后李铁元与文某某多次联系交往，使文某某相信能够获得秦晓东的投资。2010年年底，李铁元以向秦晓东送礼为由骗取文某某人民币3万元。2011年春节后，李铁元带领王立新（已判刑）来到南阳市，向文某某谎称王立新是秦晓东派来的奥申公司的副总裁，代表秦晓东与文某某商谈投资合作事宜，王立新谎称能够向文某某提供1000万美元融资。2011年4月25日，李铁元、王立新与文某某在张衡东路尚康花园酒店签订了合作协议，约定由文某某支付给李铁元、王立新60万元合作手续费，当日文某某先支付给李铁元、王立新33万元，称剩余的钱待投资到位后支付。后李铁元、王立新又谎称奥申公司嫌文某某的项目太小而不愿继续合作，带领冒充为中国深融国际控股集团有限公司副总经理的周建军（另案处理）来到南阳，谎称深融公司为奥申公司的分支机构，意图继续骗取与文某某约定的剩余合作手续费。
2011年5月1日，被告人贾本海与黄海（另案处理）在周建军的介绍下来到南阳与文某某接洽，贾本海考察了文某某的项目后，谎称深融公司可以给文某某提供2000万美元的资本，与文某某在南阳市成立合作公司。贾本海因此分得6万元赃款，后贾本海向文某某提供了一份伪造的香港渣打银行出具的关于深融公司“帐户总额高于八位数美元及状况良好”的资信证明，李铁元催促文某某办理合作公司的相关手续，文某某持渣打银行的资信证明在南阳市商务局登记合资公司，并将相关手续交给李铁元，李铁元又向文某某索要剩余的合作手续费，文某某因未见投资拒绝支付，后向公安机关报案。案发后，贾本海退给文某某6万元现金。
另查明，2012年9月6日，本院作出（2012）南宛刑初字第233号刑事判决，李铁元、王立新犯合同诈骗罪，分别判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；责令共同退赔被害单位河南宛磊房地产开发有限公司27万元。
再查明，2012年12月14日，被告人贾本海被吉林铁路公安处抓获。
上述事实，有以下证据证实：1、被告人贾本海的供述；2、被害人文某某的陈述；3、证人孙某某、耿某某等人的证言；4、户籍证明、合作协议、刑事判决书、退款收据、抓获经过等证据证明，足以认定

本院认为，被告人贾本海以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，与对方当事人签订合同，骗取钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人贾本海退还所得全部赃款，可酌定从轻处罚。被告人贾本海及辩护人关于不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见没有提交证据予以证明，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。为维护社会主义市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下

一、被告人贾本海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即被告人贾本海的刑期自2012年12月14日起至2016年12月13日止。
二、责令被告人贾本海与李铁元、王立新共同退赔被害人河南宛磊房地产开发有限公司人民币27万元。
（上述判处罚金、责令退赔，限判决生效后十日内缴纳、履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长栗新峰
审判员周建明
审判员范成然
二〇一四年七月三日
书记员马学宁