뢫告人孙建明贪污、受贿、挪用公款罪一案的刑事判决书
南京市鼓楼区人民法院
刑事判决书
（2015）鼓刑二初字第70号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：孙建明
指控罪名：挪用公款罪
关键词：公共财产、挪用公款、利息、给付、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2015）83号起诉书指控被告人孙建明犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，于2015年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁勇出庭支持公诉。被告人孙建明及其辩护人陈扬、黄福松到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：
一、贪污
1、被告人孙建明在担任苏州石油公司财务核算部主任期间，利用职务便利，于2007年11月29日，以虚假的劳保用品发票入账，将苏州石油公司辖区内昆山张浦加油站人民币（以下均为人民币）6492元占为己有，用于个人消费。
当日，被告人孙建明以不需要履行的联营协议入账，编造虚假的“支付昆山低压电器厂分利款”理由，将张浦加油站10万元转入苏州拓普房地产评估有限公司账上，该公司在扣除税金后，将9.136248万元转到孙建明控制的华夏银行账户，该款被其个人使用。
2、2007年年底，被告人孙建明在担任苏州石油公司财务核算部主任期间，利用其负责发放苏州石油公司2007年年终奖金的职务便利，将打到自己银行账户上的单位钱款，非法占有12.91031万元。其中以虚假的发放明细入账，在给银行代发明细中多给自己填发8.46031万元，剩余4.45万元直至案发未上交公司。
2014年4月初，被告人孙建明因他人举报在中国石化销售有限公司江苏石油分公司纪委调查期间，交代了贪污公款10.6492万元的事实。2014年8月8日，南京市鼓楼区人民检察院以被告人孙建明涉嫌犯贪污罪、受贿罪立案侦查，但被告人孙建明未如实供述贪污12.91031万元的事实。
二、受贿
1、2005年上半年，被告人孙建明利用负责苏州石油公司与壳牌石油公司合资经营的加油站规范土地权证工作的职务便利，先后将权证规范办理业务交给苏州德益源信息咨询服务有限公司、苏州工业园区合意信息咨询服务有限公司、苏州工业园区米立方信息咨询服务有限公司负责办理，并收受上述公司周某所送的20万元。
2、2010年上半年，被告人孙建明利用负责常熟杨家桥油罐拆除工程招拍卖工作的职务便利，帮助吴某甲所在的苏州苏创房屋拆迁有限公司低价中标，并收受吴某甲所送的15.861万元。事后被告人孙建明因听说有人知道拿钱的事退还吴某甲12万元。
被告人孙建明在单位纪委调查期间如实供述了受贿的事实。
三、挪用公款
2012年6月至2014年4月，被告人孙建明利用监管江苏省张家港市石油公司张家港保税区联佳国际贸易有限公司（以下简称联佳公司）账外账户资金的职务便利，先后19次挪用公款共计1.835亿元，给其他单位使用，进行营利活动；挪用公款33.2万元给自己使用超过三个月未还。具体事实如下：
（一）被告人孙建明挪用公款4000万元给中信银行苏州分行营业部副总经理陶某介绍的公司使用。
1、2013年1月5日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州安住幸福山庄有限公司使用。
2、2013年1月16日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州安住幸福山庄有限公司使用。
3、2013年3月20日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州聚隆泰投资顾问有限公司使用。
4、2013年3月27日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州聚隆泰投资顾问有限公司使用。
（二）2013年9月5日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州远大企业有限公司使用。
（三）被告人孙建明挪用公款3700万元给其朋友孙某乙投资、管理的公司及孙某乙朋友的公司使用。
1、2013年1月5日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用500万元给苏州景祥融贸易有限公司使用。
2、2013年2月4日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用500万元给苏州工业园区东润机电设备有限公司使用。
3、2013年3月25日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州工业园区东润木业有限公司使用。
4、2014年1月23日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州工业园天鸿经编毛巾有限公司使用。
5、2014年3月5日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用700万元给苏州市海星国际贸易有限公司使用。
（四）被告人孙建明挪用公款8650万元给其朋友赵某投资的公司使用。
1、2012年6月26日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1500万元给苏州工业园区恒弘经贸有限公司使用。
2、2012年6月27日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用500万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
3、2014年2月17日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1900万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
4、2013年9月16日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用500万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
5、2013年9月27日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用250万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
6、2013年11月26日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1900万元给苏州工业园区恒弘经贸有限公司使用。
7、2013年11月28日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1100万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
8、2013年12月2日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州恒昱祥商贸有限公司使用。
（五）2014年4月18日，被告人孙建明利用职务便利，从联佳公司挪用1000万元给苏州苏创房屋拆迁有限公司使用。
（六）2013年1月、3月、12月，被告人孙建明利用职务便利，将其他单位支付给本单位的公款利息共计43.2万元转入自己的账户由其个人使用，其中33.2万元超过三个月未还。
上述挪用的公款1.83832亿元已全部归还。
被告人孙建明在被监视居住期间，主动供述了侦查机关尚未掌握的上述挪用公款的事实。
案发后，被告人孙建明已退出贪污、受贿的全部赃款。
庭审中，辩护人提交了书证记账凭证及证人滕某的证言证实被告人孙建明于2009年曾向单位交付钱款共计8.372967万元。经查，该款项是单位的应收账款。
上述事实，被告人孙建明在开庭审理过程中亦无异议，并有书证案件移送函、调查情况报告、书证移交目录、营业执照、聘任通知、职责权限资料、案发及到案经过、银行查询明细及相关银行凭证、财务凭证、记账凭证、利息凭证、借款合同、购房合同、转账支票、年终奖发放明细、年终分配汇总表、证明、通知、相关房产代理协议书、常熟杨家桥油罐拍卖竞买相关材料、孙建明个人购买住房资料、工商注册登记信息等材料、江苏省石油公司追回张家港石油公司小金库资金情况、江苏石油公司清欠有关文件等，证人丁某、刘某、盛某、周某、王某甲、孙某甲、黄某、朱某甲、沈某、储某、王某乙、杨某、吴某甲、吴某乙、吴某丙、容某、方某、王某丙、陶某、姚某、陈某、王某丁、孙某乙、赵某、朱某乙、张某、顾某、滕某、孙某丙的证言，审计报告以及被告人孙建明的供述与辩解等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人孙建明作为国家工作人员，利用职务上的便利侵吞公共财产23.55951万元，其行为已构成贪污罪；非法收受他人贿赂35.861万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；挪用公款1.835亿元从事营利活动、33.2万元归个人使用超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人孙建明犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人孙建明一人犯数罪，应数罪并罚。
对于辩护人提出的指控被告人孙建明贪污2007年年终奖12.91031万元中的4.45万元不应认定贪污的意见，本院认为被告人孙建明在发放奖金后直至案发的六年间未将剩余公款交至单位，使单位失去对该款的控制，该款已实际被孙建明非法占为己有。因此应认定该4.45万元为贪污数额。至于辩护人提出孙建明已于2009年实际退还单位8.372967万元，经查，其提交的证据只能证实孙建明上交的是单位的应收账款，不能证实是其退还的赃款。对辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。对于辩护人提出被告人孙建明在2010年收受吴某甲15.861万元后退还的12万元不应认定为受贿款的意见，本院认为孙建明在收受吴某甲15.861万元后其受贿行为已完成，后在听闻他人知情才退还12万元给行贿人，且未全部退出，因此，该12万元仍应认定为受贿的数额。对辩护人的上述意见不予采纳。但其能主动退还受贿款，在量刑时可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的指控被告人孙建明挪用公款1.835亿元不能完全成立的意见，本院认为孙建明未经单位同意擅自将公款挪给其他单位进行营利活动，其行为符合挪用公款罪的构成要件。至于辩护人提出的被告人孙建明挪用因出借公款产生的利息，不构成挪用公款的意见，本院认为孙建明挪用公款后使用人给付的利息应当认定系联佳公司的公款，被告人擅自使用且超过三个月未归还，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。因此，对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人孙建明向中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司纪律检查委员会主动交代其受贿的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。对辩护人提出的减轻处罚的意见予以采纳。其被采取强制措施后，主动供述侦查机关尚未掌握的挪用公款的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人孙建明因他人举报被纪委调查直至侦查机关立案讯问时，未能主动如实供述贪污的全部犯罪事实，不能认定自首。对辩护人提出的孙建明在贪污犯罪中具有自首情节的意见不予采纳。被告人孙建明归案后如实供述自己贪污的犯罪事实，依法可从轻处罚。其在案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的意见予以采纳。辩护人提出被告人孙建明有立功情节，无事实和法律依据，不予采纳。
为维护国家的廉政建设制度，保护公共财产不受侵犯，严肃法纪，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十四条第一款、第六十九条、第六十七条、第六十四条之规定。判决如下

一、被告人孙建明犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产八万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年，决定执行有期徒刑二十年，并处没收财产十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月16日起至2034年9月15日止。没收的财产自判决生效之日起七日内一次性向本院缴纳）。
二、退赔的赃款23.55951万元发还被害单位、23.861万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长邓友华
人民陪审员江彩琴
人民陪审员陈夏
二〇一五年五月七日
见习书记员陈程