魏文文合同诈骗一审刑事判决书
山东省博兴县人民法院
刑事判决书
（2018）鲁1625刑初313号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：魏文文
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、传唤、自首、减轻处罚
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

博兴县人民检察院以博检公刑诉［2018］318号起诉书指控被告人魏文文犯合同诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月2日公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员刘安学出庭支持公诉，被害人王某3、被告人魏文文到庭参加诉讼。现已审理终结

博兴县人民检察院指控，2018年1月，被告人魏文文以口头协议的方式与王某3达成买卖镀锌板合同，王某3向被告人魏文文交付货物，被告人魏文文在进货后多次以低于每吨购进价100元-400余元不等的价格向王某1、魏某1等人出售。被告人魏文文得款后未按合同约定支付王某3货款，而用于偿还之前债务。后被告人魏文文逃匿，王某3无法与其取得联系。案发时，被告人魏文文欠王某3货款共计人民币958010元。
2018年1月18日，被告人魏文文自动投案并如实供述了其犯罪事实。案发后，被告人魏文文归还王某3部分货款。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。
公诉机关认为，被告人魏文文以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人魏文文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明，2017年12月9日，被告人魏文文以口头协议的方式与王某3达成买卖镀锌板合同。双方约定，王某3向被告人魏文文交付货物后，被告人魏文文在5至7天内向王某3支付货款。2018年1月1日前，被告人魏文文购买王某3货物后都能按时支付货款。自2018年1月1日至1月7日，被告人魏文文从王某3处多次进货后，以低于每吨购进价100元-400元不等的价格向王某1、魏某1等人出售，得款后未按合同约定支付王某3，而用于偿还其之前欠齐希东、王某2、韩某等人的债务。后王某3向被告人魏文文追要货款时，无法与被告人魏文文取得联系。案发时，被告人魏文文共计欠王某3货款人民币958010元。
2018年1月18日，被告人魏文文经公安机关电话传唤后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人魏文文陆续归还王某3货款127180元，尚欠王某3货款830830元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人魏文文的主体身份情况。
（2）王某3销货、魏文文出售给王某1、魏某1镀锌板价格比对表，证实魏文文从王某3处进货后，多次以低于每吨购进价100元-400元不等的价格向王某1、魏某1等人出售的事实。
（3）王某3尾号9650的建设银行账户交易明细及回款记录，证实被告人魏文文在2017年12月至2018年1月与王某3之间的交易转款情况。
（4）魏文文2018年6月28日提供的手机备忘录及微信转账记录，证实魏文文在2017年12月至2018年2月3日期间，通过微信转账支付王某3货款及魏文文记录的归还王某3货款122990元的事实。
（5）王某3提供的还款汇总清单，证实截止于2018年6月27日，被告人魏文文共归还货款122990元，尚欠货款835020元。
（6）魏文文尾号8816的建设银行账户交易明细和农业银行交易明细回单，证实魏文文于2017年12月至2018年1月间支付王某3货款的情况。
（7）魏某1提供的尾号7574农业银行银行卡交易明细，证实魏某1已将购买魏文文镀锌板的货款全部付清的事实。
（8）王某1提供的建设银行卡交易明细，证实王某1已将购买魏文文镀锌板的货款全部付清的事实。
（9）崔某提供的支付宝转账截图，证实崔某通过支付宝向魏文文转账还款的事实。
（10）齐希东的微信转账截图，证实魏文文2017年12月10日、25日、2018年2月6日向齐希东转账还款的情况。
2、证人证言
（1）证人魏某1的证言，证实2017年12月底，他从魏文文处一共购买了两次镀锌板约62.019吨，第一次货款123890元、第二次货款121170元，均已全部支付给魏文文。这两次进的镀锌板比同期市场价格便宜150元至200元。
（2）证人王某1的证言，证实2017年12月16日至2018年1月5日，他从魏文文处多次购进二级镀锌板，货款已经全部付清。从魏文文处购进的这些镀锌板比同期市场价格便宜150元至200元。
（3）证人崔某的证言，证实2017年下半年他向魏文文借款7万余元，2018年2月份通过支付宝转账给魏文文84110元，现在已经不欠魏文文钱了。
（4）证人齐某的证言，证实他和魏文文发生过多次买卖镀锌卷业务，自2016年开始魏文文欠他20余万元，2017年魏文文累计归还他欠款4万余元。
（5）证人韩某的证言，证实她和魏文文发生过多次买卖镀锌卷业务，截止2017年10月31日魏文文累计欠她31余万元，之后魏文文陆续归还了一部分，截止2018年3月14日魏文文还欠她238780元。
（6）证人王某2的证言，证实她和魏文文发生过多次买卖镀锌板业务。2017年12月以后，魏文文用尾号6926的建行卡陆续给她回款340280元。她没有介绍魏文文和王某3做业务，只是王某3曾打电话向她了解过魏文文。
（7）证人魏某2的证言，证实她和魏文文发生过多次买卖镀锌板业务。2017年12月以后，魏文文用尾号8861的建行卡给她回款共计426356元的事实。
3、被害人陈述
被害人王某3陈述，从2017年12月9日至2018年1月7日她陆续与魏文文发生了21笔业务，一开始魏文文都按时支付货款。从2018年1月1日至2018年1月7日魏文文向她要了六次货后就不还款了，货款总价值958010元。后她一直联系不上魏文文，就找到从魏文文处买货的魏某1和王通（王某1），才知道魏文文以低于市场价格把货卖给了他们。后她联系不到魏文文就于2018年1月11日向公安机关报案，后魏文文陆续归还她货款127180元，尚欠货款830830元。
4、被告人供述与辩解
被告人魏文文供述，她与王某3以口头协议的方式达成买卖镀锌板合同，由王某3向她交付货物后，她在5至7天内支付王某3货款。2018年1月1日至1月7日，她从王某3处要了几次货后，把这些货以低于每吨购进价100元-400元不等的价格向王某1、魏某1等人出售，得款后没有按照约定支付给王某3，而是将货款用于偿还她之前欠齐希东、王某2、韩某等人的债务。截止2018年11月3日，她还欠王某3货款830830元。
5、其他证明材料
（1）受案登记表、破案经过，证实案件的来源及侦破情况。
（2）到案说明，证实被告人魏文文于2018年1月18日被公安机关电话传唤到案

本院认为，被告人魏文文以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人魏文文案发后经公安机关电话传唤，主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人魏文文案发后已退还被害人部分款项，依法可酌情从轻处罚。根据被告人魏文文的犯罪事实及法定和酌定的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下

一、被告人魏文文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、依法追缴被告人魏文文的违法所得830830元，发还被害人王福琴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长马秋玲
人民陪审员孟瑞
人民陪审员王爱民
二〇一九年一月十日
书记员吴婧媚