Ꙉ俊和犯合同诈骗罪一审刑事判决书
天津市津南区人民法院
刑事判决书
（2016）津0112刑初111号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李一×、陈俊和
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、保证金、委托代理人
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉［2016］102号起诉书指控被告人陈俊和犯合同诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员杜海峰、刘博文出庭支持公诉。被告人陈俊和到庭参加诉讼，现已审理终结

天津市津南区人民检察院指控，2014年4月，被告人陈俊和虚构事实，并伪造立项申请报告，以将建设项目中的绿化工程对外转包为名，以天津市ＸＸ商贸有限公司的名义与李一×签订工程承包合同，骗取其信任，并于同年4月18日收取李一×给付的项目保证金人民币20万元，后携款逃匿。2014年4月18日，被告人陈俊和因涉嫌合同诈骗罪被公安机关抓获归案并处以刑罚。2014年11月20日，经被害人李一×报警，被告人陈俊和于2016年1月31日被公安机关从津西监狱押解回天津市津南区看守所。
上述事实，公诉机关提供了被害人李一×的陈述，证人李二×等人的证言，案件来源，抓获经过，户籍证明，伪造的立项申请书、判决书等证据。
公诉机关认为，被告人陈俊和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定惩处。并建议判处被告人陈俊和有期徒刑三年至四年，并处罚金；与前罪所判刑罚数罪并罚，合并执行有期徒刑八年至九年，并处罚金。
被害人及其委托代理人经依法通知未到庭参加诉讼，并提交书面意见一份：1、办案机关并未向所有知情证人调查情况；2、受害人控告对象为陈俊和、杨一×、孙××三人；3、卷宗中没有被害人提供的书证《保证书》；4、公安并未对赃款进行追缴；5、对杨一×、孙××的证言及陈俊和供述不予认可。
被告人陈俊和对公诉机关指控的事实发表意见称，其没有伪造文件和合同，其有正当行文；其没有逃匿；其没有将钱款挥霍，并没有占有、骗钱的意思。在法庭辩论阶段，发表辩解意见称，其没有伪造，也没有骗钱的故意。
经审理查明，2014年4月，被告人陈俊和虚构天津市ＸＸ商贸有限公司已购得天津市津南区小站镇××村的土地及水库，用于建设养老院等相关项目的事实，并伪造该项目的立项申请报告。后以将该建设项目中的绿化工程对外转包为名，以天津市ＸＸ商贸有限公司的名义与李一×签订工程承包合同，骗取其信任，并于同年4月18日收取李一×给付的项目保证金人民币20万元。2014年4月18日，被告人陈俊和因涉嫌合同诈骗罪被公安机关抓获归案并处以刑罚。2014年11月20日，经被害人李一×报警，被告人陈俊和于2016年1月31日被公安机关从津西监狱押解回天津市津南区看守所。
上述事实，有下列证据予以证明：
1、被害人李一×的陈述，证明2014年4月其通过朋友认识了杨一×，又通过杨一×认识了陈俊和，陈俊和称ＸＸ商贸有限公司承包了小站××××村土地6000亩，并将该项目的绿化工程发包给其，并让其交30万元的保证金。其于2014年4月18日签订了工程施工合同，签订当日给陈俊和银行卡上打了20万元保证金，陈俊和收到后为其出具了ＸＸ商贸有限公司的20万元的收据。2014年5月15日，其将剩余10万元保证金交给了孙××，孙××为其出具了天津神明建筑工程有限公司的收条。2014年7月份，其来到小站××××村了解情况得知并没有向外包6000亩地的情况。
2、证人韩××的证言，其系天津市津南区小站镇政府农业服务中心工作人员，其证明黄营村土地都流转到小站镇政府，由镇政府统一管理和使用。关于津初申字（2014）第8号报告上提到的黄营村6000亩土地情况，镇政府不知情，镇政府也未对外出租，亦没有立项的事实。
3、证人丁××的证言，其系天津市津南区小站镇××村村委会副主任，其证明津初申字（2014）第8号报告上提到的黄营村6000亩土地情况，其并不知情，黄营村土地都流转到小站镇政府，由镇政府统一管理和使用的事实。
4、证人杨一×的证言，证明陈俊和于2014年注册了天津市ＸＸ商贸有限公司，陈俊和称从镇政府购买了6000亩地的承包权，并向其出示过生态园绿化的施工合同及镇政府的文件。2013年底，其通过朋友认识了李一×，李一×是干绿化工程的，其将该项目介绍给了李一×。2014年4月18日,李一×与陈俊和签订了绿化施工合同，签完后李一×给了陈俊和20万元。后陈俊和联系不上了。2014年4月28日左右李一×给了孙××剩余的10万元的施工质保金的情况。
5、证人曹××的证言，证明其朋友杨一×替别人跑工程，但杨一×是残疾人，他在外面跑工程的时候，其有时候就跟着去。其跟着去过静海天津神明建筑工程有限公司，其得知李一×通过杨一×认识了陈俊和，听说陈俊和在津南区小站镇××村有绿化工程，李一×给了陈俊和20万元的工程质保金，后来陈俊和找不到了，其听杨一×说小站××××村绿化工程后来由天津神明建筑工程公司接管的情况。
6、证人李二×的证言，证明其唐山的朋友说天津有个叫杨一×的干绿化的活，其知道自己朋友李一×是干绿化的，其就将津南区小站镇绿化的活介绍给了李一×。之后杨一×又将其和李一×介绍给了陈俊和。2014年4月，其与李一×一起到天津市小站镇和陈俊和见面谈绿化工程的事，2014年4月18日，李一×与陈俊和签订了绿化施工合同，当天李一×通过转账的形式给了陈俊和20万元的工程质保金。2014年5月初其与李一×一起到小站××××村工地通过转账形式给孙××转了10万元的情况。
7、证人孙××的证言，证明陈俊和承包了津南区小站镇××村土地和水库，打算在承包土地上建养老院等项目。2014年3月14日，其与陈俊和签订了绿化联营协议书，并为此设计了绿化生态园平面布置图。2014年5月5日，其收取李一×10万元工程质保金的情况。
8、证人杨二×的证言，证明李二×通过朋友认识杨一×，杨一×说有个绿化的活，之后将李一×介绍给了陈俊和。2014年4月18日，李一×与陈俊和签订了绿化施工合同，并交给陈俊和20万元工程保证金。2014年5月初，李一×通过转账形式给孙××10万元的情况。
9、王兆海提供的书面证言复印件，证明2014年4月，通过唐山的朋友认识了杨一×与陈俊和，经商谈双方签订了合同，并给了20万元保证金。后又转账给孙××10万元保证金的情况。
10、案件来源，证明2014年11月20日李一×到经侦支队报警的事实。
11、抓获经过，证明被告人陈俊和在津西监狱服刑，民警办理解回手续，并将被告人陈俊和押解回津南区看守所的经过。
12、常住人口信息表，证明被告人陈俊和的身份信息。
13、营业执照，证明天津市ＸＸ商贸有限公司主体情况。
14、津南区小站镇生态园绿化施工合同，证明陈俊和以天津市ＸＸ商贸有限公司的名义与李一×签订合同书的情况。
15、立项申请报告，证明被告人陈俊和以天津市ＸＸ商贸有限公司的名义伪造立项报告的情况。
16、银行卡账户交易明细，证明交易金额及明细等相关信息。
17、银行卡转账回执，证明李一×转账10万元的情况。
18、收据复印件，证明陈俊和收取20万元质保金及孙××收取10万元质保金的情况。
19、ＸＸ水库卖土入股合同及津南区ＸＸ镇生态园绿化联营协议书，证明天津市ＸＸ商贸有限公司与天津神明建筑工程有限公司签订合作协议的情况。
20、情况说明，证明陈俊和在西青分局被抓获时所携带银行卡已发还其亲属的情况。
21、刑事判决书，证明被告人陈俊和因犯合同诈骗罪于2015年9月14日被天津市西青区人民法院判处有期徒刑五年的情况。
被告人陈俊和对公诉机关提供的证据未发表意见。
经合议庭评议，对公诉机关提供的证据做出如下评断，以上证据经当庭举证、质证，证明其来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，能够相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人陈俊和以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用伪造的合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人对公诉机关指控的事实发表的意见，本院认为，合同是市场经济活动的重要手段，被告人以取得被害人“保证金”为目的，利用立项申请报告、合同，虚构事实，实施了欺骗行为，收受被害人给付的“保证金”，侵犯了对方当事人的财产和市场经济秩序，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人的辩解意见与客观行为及事实不符，且无证据佐证，本院不予采信。被害人及其委托代理人关于控告对象为陈俊和、杨一×、孙××三人的意见，与在案证据及当庭被告人供述相悖，且公诉机关未指控并当庭表示现有证据不足，暂不予追究。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条,第六十九条，第七十条的规定，判决如下

一、被告人陈俊和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；与前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币500000元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币550000元，罚金于判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月18日起至2021年10月17日止。）
二、被告人陈俊和的违法所得人民币200000元依法予以追缴，并退赔被害人李一×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长李波
代理审判员刘晓彤
人民陪审员赵玉琢
二〇一六年六月十二日
书记员刘永博
速录员侯帅