陈某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0312刑初101号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：陈某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）70号起诉书指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员秦明煜出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人李炳荣到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结

桂林市临桂区人民检察院指控，被告人陈某于2012年在桂林市临桂区加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者至少交纳3800元申购1份份额方能加入，每人最多交纳33500元购买10份份额（第二份起每份3300元）；加入后可发展下线，但只能发展三名直接下线。该传销组织实行“五级三晋制”对团队进行管理，将参加者分为业务员（1-2份份额）、业务组长（3-9份份额）、业务主任（10-64份份额）、业务经理（65-599份份额）、高级业务员（600份份额以上）五个级别，并规定相应晋升条件。被告人陈某加入该传销组织后，先后分别发展了杨某、蔡某1等人加入，在传销组织中负责招募新人、讲课，收申购款、发放提成等工作。至案发，其发展的下线人员至少120人，涉案金额250万元以上。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了证人证言、银行账户交易记录等证据。公诉机关认为，被告人陈某组织、领导了以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其组织、领导的传销组织层级在三级以上，参与人员累计达120人以上，涉案金额达250万元以上，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪的罪名无异议，辩称其发展的下线人数及收取的传销申购款没有指控的那么多，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈某犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议；2、被告人组织、领导的传销人员及收取的传销资金没有指控的那么多，社会危害性不大；3、被告人认罪态度较好，系初犯，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某于2012年在桂林市临桂区经加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者至少交纳3800元申购1份份额方能加入，每人最多交纳33500元购买10份份额（第二份起每份3300元）；加入后可介绍他人加入，发展成自己的下线，下线购买的产品份额和发展的人数可累加到上线名下，但最多发展三名直接下线。该传销组织实行“五级三晋制”对团队进行管理，将参加者分为业务员（1-2份份额）、业务组长（3-9份份额）、业务主任（10-64份份额）、业务经理（65-599份份额）、高级业务员（600份份额以上）五个级别，并规定相应晋升条件。被告人陈某加入该传销组织后，先后发展了杨某、蔡某1等人加入。晋升为高级业务员后，在收取新加入传销组织人员交纳的申购款的同时，核算并发放下线人员业绩返还款。至案发，其组织、领导的传销组织参与人员累计达200人以上，层级在三级以上，收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达600万元以上。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人陈某的年龄等身份情况；
2、到案经过，证实公安机关于2019年1月28日将被告人陈某抓获归案的事实；
3、受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2017年11月28日对被告人蔡某1等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查的事实；
4、银行账户（银行卡）交易记录，证实被告人陈某收取下线缴纳的申购款及发放下线人员的返利提成等资金往来情况；
5、传销体系图，证实被告人陈某所在传销体系的人员及层级达三级以上等事实；
6、证人杨某的证言、辨认笔录及辨认照片，证实其2012年经朋友介绍加入传销组织的，陈某是其的上线。其加入传销组织后发展了侯某、蔡某2等直接下线。其的下线人员中侯某、蔡某2等五人已经是高级业务员了，其在侯某、蔡某2两条线上已经出局。在传销体系中，陈某通过她的银行账户转了12笔共68万余元款项到其的银行账户让其用于发放其的下线传销人员的工资提成；经其辨认，陈某是其的上线等事实；
7、证人蔡某1的证言，证实其于2012年经杨某介绍加入传销组织，其的上线是杨某，杨某的上线是陈某。其加入传销后，发展了万某、陈某、廖某、孙某等下线人员。其的下线中陈某、廖某、孙某等人都已经是高级业务员了。陈某通过她的银行账户转了16笔共48万余元款项到其的银行账户让其用于发放下线传销人员的工资提成等事实；
8、证人侯某的证言，证实其于2012年经杨某发展加入传销组织，上线是杨某，杨某的上线是陈某。其加入后发展了倪某1、王某1、王某2三条直接下线，倪某1等人又发展了刘某、李某、倪某2、高叶、王某3、王某4等很多人。其于3013年底升为高级业务员，倪某1也做到高级业务员了等事实；
9、被告人陈某的供述，证实其加入传销组织后，做到高级业务员了，拥有1000多份份额。其在传销组织中主要是邀约新人，讲讲行业前景，收取申购款和算账等。被告人陈某的其他供述与辩解在案

本院认为，被告人陈某组织、领导以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及申购产品的份额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，组织、领导传销活动人员达二百人以上且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金达600万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，故对被告人从轻处罚。被告人发展下线的人数及收取申购款的数额，有被告人的银行账户交易明细证实，有证人杨某、蔡某1、侯某等人的证言相印证，足以认定。被告人加入传销组织后，积极宣传“移民经济”资本运作项目和返利制度，引诱参加者继续发展他人参加，对所在传销组织的扩张和迅猛发展均起到推波助澜的关键作用，是起领导、骨干作用的人，属于传销活动的组织者、领导者，且骗取他人财物数额特别巨大，严重扰乱社会经济秩序，具有较大的主观恶性和社会危害性，依法应予严惩。故对被告人辩称其发展的下线人数及涉案金额没有那么多的辩解意见，以及辩护人提出被告人发展的传销人员及收取的传销资金没有那么多，社会危害性不大的辩护意见，本院均不予采纳。对公诉机关提出的公诉意见，辩护人提出的其余辩护意见，被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下

被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2025年7月27日止），并处罚金人民币八十万元（限于判决生效后五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长龚维民
人民陪审员赵绪文
人民陪审员李明成
二〇一九年十二月十一日
书记员余艺