囹阿平犯合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2015）泰开刑初字第00125号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：曹阿平
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、合同诈骗、转包、给付、保证金、合同
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉（2015）106号起诉书指控被告人曹阿平犯合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员陈成出庭支持公诉，被告人曹阿平及其辩护人成启峰、陈佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2014年5月，被告人曹阿平虚构其为扬州“和昌-运河东郡公馆”建设工程总承包的身份，冒用“湖北省甲公司泰州分公司”的名义分别与陈某、刘某签订工程承包合同，并以预收工程保证金的方式骗取陈某人民币50000元、刘某人民币40000元。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、相关书证等证据材料。公诉机关认为，被告人曹阿平以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曹阿平辩称，其确实从一名叫姜某的扬州市江都区人手中承接了“和昌-运河东郡公馆”建设工程，双方签订了工程转包合同，其也给付了姜某工程保证金人民币100000元。
被告人曹阿平的辩护人成启峰、陈佳佳提出的辩护意见是：1、目前未找到姜某本人，不能排除确有其人，如果确如曹阿平所说，曹阿平也是受害者，主观上不存在诈骗故意；2、即便曹阿平构成合同诈骗罪，因被害人刘某提出自愿将40000元转为借款性质，对曹阿平的犯罪数额应认定为50000元；3、2015年2月10日，曹阿平主动到公安机关反映了与陈某的经济纠纷，交代了案件事实，是自首；4、被告人曹阿平主观恶性较小，且家庭困难，被害人刘某出具了谅解书，建议对被告人曹阿平从轻或减轻处罚。
经审理查明：
2014年5月，被告人曹阿平虚构其挂靠湖北省某建设股份有限公司泰州分公司（以下简称湖北省甲公司泰州分公司），总承包了扬州“和昌-运河东郡公馆”建设工程（以下简称和昌工程）等事实，冒用湖北省甲公司泰州分公司的名义，在句容市分别与陈某、刘某签订了建筑安装工程承包合同书，并以预收工程保证金的方式分别骗取陈某人民币50000元、刘某人民币40000元，合计人民币90000元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
（1）被害人陈某的陈述证实，2014年5月，一亲戚告知其曹阿平是扬州某工程总承包老板，想转包瓦工、木工项目，其就联系到曹阿平。曹阿平介绍自己挂靠湖北省甲公司泰州分公司承包了和昌工程，并将项目的现场图纸拿给其看，双方大概谈了一个价钱，后其将曹阿平提供的合同带回去修改了一下。同月15日，曹阿平以湖北省甲公司泰州分公司名义在句容市与其签订了工程承包合同，合同约定其必须在5月18日之前交5万元保证金给曹阿平，过期不交，合同作废。次日，其汇款5万元至曹阿平提供的户名为赵某的银行账户内。曹阿平原本说工程6月开工，但一直没有开工，在其一再催促下，曹阿平于6月底带其到工地门口说由于下雨，挖土排水排不了，7月份时曹阿平说天太热。农历7月15日，曹阿平又将其带到工地，说等基础挖好就可以进场了。一直等到9月底，曹阿平让其将人准备好，10月4日开工。后来到了时间，曹阿平又往后推，其召集的人去工地打听到没有叫曹阿平的老板。其就找到曹阿平，曹阿平说扬州广陵出口附近的一个工程12月30日开工，给其做，那个工程要25万元保证金，就不要其交了。其同意了，与曹阿平又签了一份合同，签的时间是2014年6月28日。这样一直等到12月30日，曹阿平说资金跟不上，等转包后介绍给其做，其就不相信曹阿平了，让他退5万元，曹阿平又一直拖着不退，其就报案了。
（2）被害人刘某的陈述证实，2014年5月，王某打电话告诉其曹阿平在扬州承包了一个工程，想转包钢筋工的活给其做。后其和王某到句容市与曹阿平见面，曹阿平介绍自己在扬州有个和昌工程项目，6月份开工，他侄子把工程承包下来转给他做的，并将工程图纸拿给其看。之后曹阿平拿了合同出来，合同上的工程是“和昌-运河东郡公馆”，发包单位是“湖北省甲公司泰州分公司”，并提出要先交4万元保证金。其和王某在合同乙方签了字，并汇了4万元到曹阿平妻子的银行账户上。之后其听说曹阿平还将工程上的瓦工、木工包给了陈某。到了开工的时候，曹阿平就一直往后推时间。大概10月份的时候，王某喊其去找曹阿平，当时陈某也在，曹阿平说和昌工程做不成了。曹阿平被关起来后，王某承诺会将4万元还给其，并出具了欠条。
（3）证人赵某的证言证实，其丈夫曹阿平做水电工，有时包点工程，有时打零工，赚的钱只够养家糊口。2014年4、5月，其在句容市服侍母亲，曹阿平过去告诉其通过熟人介绍接了个工程。过了几天，曹阿平拿了图纸回来，其问有没有签合同，曹阿平说都是熟人，不用签合同，私底下问人家弄了几栋楼过来做，他自己做不了，想转给其他人做。后一个姓王的邻居帮助联系了一个钢筋工老板，后来又联系到了陈某。陈某到句容市找曹阿平签的合同，其也在场，工程名字比较长，是“和”开头的。曹阿平从随身的袋子里拿了个章盖在合同上，并且提出要陈某交保证金，还把其农行卡号给了陈某。后来陈某多次打电话催问工程何时开工，一直拖到7月份，其跟曹阿平到扬州市将陈某带到高速桥底下的一个工地看，后来陈某就回去了。过了几个月陈某找曹阿平要损失费，曹阿平重新签了个合同给陈某，保证金不是25万就是50万元，曹阿平在合同上盖的湖北甲公司泰州分公司的章。再后来陈某又打电话催，曹阿平说人家不想让他做了。2014年上半年，曹阿平买了一辆荣威汽车，大概十多万元。
（4）证人田某的证言证实，湖北省甲公司泰州分公司在兴化戴南承接过馨澜花园工程，当时曹阿平的姐夫是该工程的土建分包人，曹阿平跟在他姐夫后面做材料员。2013年12月工程结束后，曹阿平和他姐夫都离开了。湖北省甲公司泰州分公司未承接过和昌工程。
（5）证人仇某的证言证实，其系和昌工程总监，该工程的承建商里没有湖北省甲公司泰州分公司，分包承建商中也没有一个叫姜某或曹阿平的人。和昌工程部有个土建工程师是泰州人，叫曹某。
（6）证人曹某的证言证实，其是江苏某发展有限公司工程部的工程师。2014年4月，其堂叔曹阿平说在句容市承接了一个工程，想学点土建方面的东西，让其发一些工程图纸给他学习。后其于同年5月9日将公司开发的和昌工程二期项目部分建筑、结构图纸通过ＱＱ邮箱发给曹阿平。
（7）证人王某的证言证实，2014年上半年曹阿平闲聊时告诉其在扬州市承包了一个安置房工程，要把工程转包出去，其就约了刘某与曹阿平谈承包工程的事。曹阿平给刘某看了工程图纸，双方谈好转包合同，曹阿平、刘某和其都在合同上签了字。之后刘某应曹阿平的要求汇了4万元到曹阿平妻子的银行卡上作为工程保证金，但工程一直没有能够开工。曹阿平被抓起来后，其跟刘某承诺，如果曹阿平还不起4万元保证金就由其替曹阿平还，还出具了欠条给刘某，并把留在其处的那份合同扔掉了。
（8）被害人陈某提供的建筑安装工程承包合同书2份，证实曹阿平分别于2014年5月15日、6月28日以湖北省甲公司泰州分公司的名义与陈某签订工程承包合同，将和昌工程的混凝土工、瓦工、木工发包给陈某施工，其中约定陈某须在5月18日前给付曹阿平保证金5万元。
（9）被害人陈某提供的中国农业银行汇款凭条，证实其于2014年5月16日向赵某账户汇款人民币5万元的事实。
（10）公安机关调取的中国农业银行交易记录，证实赵某的账户于2014年5月10日进账人民币4万元、5月16日进账人民币5万元及相关支出情况。
（11）公安机关调取的工商登记材料，证实湖北省甲公司泰州分公司的工商登记情况。
（12）证人曹某提供的ＱＱ邮箱截图，证实曹某于2014年5月9日发资料给用户名为630ＸＸＸＸ77的人。
（13）公安机关调取的购车合同，发票，中国工商银行分期付款业务申请书、分期付款合同，保管抵押物凭证等书证，证实被告人曹阿平于2014年5月下旬购买价值十余万元的轿车一辆并办理分期付款手续等情况。
（14）公安机关调取的被告人曹阿平189××××2456手机语音清单及短信通信清单，证实被告人曹阿平自2014年8月至2015年2月的手机通话及短信往来情况，被告人曹阿平未从中找到“姜某”的手机号码。
（15）常住人口基本信息单，证实被告人曹阿平的基本情况。
（16）公安机关制作的辨认笔录，证实公安机关提供扬州市江都区所有名叫姜某的人员照片及其他人员照片交被告人曹阿平辨认，曹阿平无法指认出与其签订合同的“姜某”。
（17）公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书，证实公安机关于2015年2月12日对位于泰州医药高新区野徐镇永丰社区一组ＸＸ号屋后的苏Ｍ×××××汽车进行搜查，在后备箱内发现一部蓝色三星手机，并依法进行扣押。
（18）江苏省泰兴市人民法院（2005）泰刑初字第86号刑事判决书，证实被告人曹阿平的前科情况。
（19）泰州医药高新区野徐镇永丰社区居民委员会出具的证明，证实被告人曹阿平户属贫困户。
（20）公安机关制作、出具的受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案由被害人陈某于2015年2月11日报案，公安机关于当日立案并依法传唤被告人曹阿平到案。
（21）被告人曹阿平在侦查机关的供述，证实2014年5月，其从侄子曹某处骗取了和昌工程的结构图纸，后冒用湖北省甲公司泰州分公司的名义分别与刘某、陈某签订了建筑安装工程承包合同书，将扬州市和昌工程部分转包给刘某、陈某，刘某、陈某根据约定分别给其4万元、5万元保证金，是打到其妻子赵某的农业银行卡上的。刘某的4万元到账后，其取现3万余元放在身边。陈某的5万元到账后，其刷卡购买了1万余元的黄金首饰，剩余的3万余元及另外凑了一部分钱共5万余元付了购置汽车的首付款。后工程没有做成，同年10月，陈某发现和昌工程有人进场了，其就将陈某带到扬州市“江苏水建广陵新基地”的工地，告诉陈某这个工程也是其做的。同年12月，陈某为弥补损失，逼其签订了“江苏水建广陵新基地”的转包合同。2015年2月，陈某要求其退还保证金，其无力退还。为偿还其他债务，购买的汽车亦被其抵押

本院认为，被告人曹阿平以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人曹阿平曾因犯诈骗罪、盗窃罪被判处刑罚，仍不思悔悟，又犯合同诈骗罪，酌情对其从重处罚。鉴于被害人刘某对被告人曹阿平表示谅解，酌情对被告人曹阿平从轻处罚。公诉机关指控被告人曹阿平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。
对被告人曹阿平及其辩护人所提，被告人曹阿平从“姜某”手中转包了和昌工程并给付了10万元保证金，被告人曹阿平无合同诈骗故意的辩解及辩护意见，本院认为，被告人曹阿平并无承接和昌工程的资质、能力，其在侦查阶段及当庭供述的其与“姜某”联系、见面、磋商、签订合同等一系列行为的时间、过程等相互矛盾，亦无法提供“姜某”的身份信息、联系电话及与“姜某”签订的工程转包合同、“姜某”收取工程保证金的凭证等。被告人曹阿平当庭供述除第一次在扬州市江都区一加油站与“姜某”偶遇，之后互相不留联系电话，需要递送材料、签订合同等均约定在下个月最后一天见面；造价上亿元的工程仅让其交10万元保证金且收款收据就写在合同背面，后合同被“姜某”拿走其亦未提出异议；从其侄子曹某处骗取了和昌工程的图纸但从未向曹某了解和昌工程是否由“姜某”承建，工程承接未果后也未找曹某询问、了解等内容，明显违背常理。从被告人曹阿平在收到被害人9万元保证金后当月即消费数万元，余款亦无法说明合理去向，至今无法归还的情况，反映出被告人曹阿平主观上具有非法占有的目的，故对被告人、辩护人该辩解、辩护意见，本院均不予采信。对辩护人所提被告人曹阿平的犯罪数额应认定为5万元，及被告人曹阿平构成自首的辩护意见，本院认为，被告人曹阿平通过冒用他人名义与刘某签订工程承包合同，要求支付工程保证金的方式，骗取刘某人民币4万元，即构成合同诈骗罪既遂，此后被害人刘某表示谅解仅可作为对被告人曹阿平酌定从轻处罚的量刑情节，依法不可扣减被告人曹阿平的犯罪数额；被告人曹阿平无自动投案行为，且归案后未如实供述犯罪事实，依法不构成自首，故对辩护人以上辩护意见，本院亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人曹阿平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2019年2月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人曹阿平分别退赔被害人陈某人民币五万元、被害人刘某人民币四万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王春华
审判员丁丹伟
人民陪审员肖桂明
二〇一五年七月十五日
书记员彭澄

附录法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理