太原市杏花岭区人民检察院与李建平、郭某诈骗罪一审刑事判决书
山西省太原市杏花岭区人民法院
刑事判决书
（2018）晋0107刑初249号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：太原市杏花岭区人民检察院、李建平、郭某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2018〕245号起诉书指控被告人李建平犯诈骗罪、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人李建平、郭某及辩护人杨红波到庭参加诉讼。现已审理终结

太原市杏花岭区人民检察院指控，2017年10月，被告人李建平化名“王斌”在太原市杏花岭区府西街王府大厦五层开办了“太原华夏信财责任有限公司”，谎称可以办理“一万元提车”的汽车贷款、信用卡提额等业务并招揽客户。
2017年10月至11月，被告人李建平以办理上述业务为由，通过ＰＯＳ机刷卡、微信支付和收取现金等方式骗取被害人郝某、胡某等17人共计人民币209221.5元。后被告人李建平将赃款中的25000元分给被告人郭某，被告人郭某明知是犯罪所得而予以收受、持有。案发后，赃款已全部追回并发还被害人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。认为被告人李建平的行为构成诈骗罪，被告人郭某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，依法判处。
被告人李建平对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对起诉指控罪名有异议，认为被告人李建平以虚构的单位与被害人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方财物，应构成合同诈骗罪；案发后，赃款已全部追回并发还被害人，并取得了被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚。
被告人郭某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明，2017年10月，被告人李建平化名“王斌”在本市杏花岭区府西街王府大厦五层开办了“太原华夏信财责任有限公司”，谎称可以办理“一万元提车”的汽车贷款、信用卡提额等业务并招揽客户。
2017年10月至11月，被告人李建平以办理上述业务为由，通过ＰＯＳ机刷卡、微信支付和收取现金等方式骗取被害人郝某、胡某等17人共计209221.5元。后被告人李建平将赃款中的25000元分给被告人郭某，被告人郭某明知是犯罪所得而予以收受、持有。案发后，赃款已全部退缴并发还被害人，13名被害人出具谅解书，表示对二被告人的行为予以谅解。
证实上述事实的证据有：
1、侦破报告及抓获经过，证实本案的侦破情况及被告人李建平因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月8日被上网追逃；于2017年11月9日，在甘肃省武威市古浪县被公安民警抓获；11月10日，被告人郭某在甘肃省金昌市被公安民警抓获。
2、被害人陈述
（1）被害人郝某陈述节录（2017年11月6日），2017年10月11日，我在58同城上招财猫填了我的简历，10月13日华夏信财责任有限公司老板王总（指被告人李建平）联系我，我就问了问他公司待遇等各个方面情况，之后王总告诉我说10月18日下午去单位面试。10月18日下午17时我去公司面试，决定让我10月23日正式去上班。2017年10月23日我正式去上班期间，王总又告诉我公司的一些主管业务，包括办理车贷，信用卡提额，代办信用卡。11月3日王总告诉我们员工说，公司现在需要提高知名度，而且是免费帮公司内部人员提高额度。当时我正好想买房子想提高信用卡额度，当日10时57分许，王总单独叫我进去办公室，然后告诉我说提高信用卡额度需要先有大量的消费记录，接着王总拿着我的信用卡在ＰＯＳ机上刷了两笔钱，分两笔各刷走1万元。刷完之后告诉我说第二天才能还进去，不能当天还进去不然会出现涉嫌套现会直接冻结信用卡。到了第二天上午我就问老板还信用卡，老板就告诉我说下午需要带顾客提车去，先拿这钱周转一下，最晚第三天就能还回去，到了第三天后我们单位同事告诉我说老板直接跑了，之后我就报警了。我们公司老板叫王总，还有4个员工，我是负责财务和人事招聘，李某是前台，赵某1和文某是文员。我们公司目前还没有营业执照，王总说估计11月份就批下来了，12月份开业。我们公司主要经营信用卡提额和办理汽车贷款的业务，还可以代办信用卡。办理车贷是交一万就能把新车开回家。信用提额我不清楚。王总平时收费通过现金、微信、ＰＯＳ机各种方式收费。2017年11月1日，王总用我和赵某1的身份证各办理了一个ＰＯＳ机，他还让我和赵某1去万达广场旁边的建设银行办理了一张储蓄卡，并插入ＰＯＳ机供单位收费交易使用。
被害人郝某的浦发银行信用卡（尾号4089）账单明细及手机短信通知，证明该信用卡2017年11月3日10:56消费9999.70元、10:57消费9999.50元。
（2）被害人赵某2的陈述节录（2017年11月28日），2017年10月28日，我在亲贤街迈阿密酒吧上班认识了华夏信财的王经理（指被告人李建平），在聊天过程中了解到在他公司可以办理信用卡提额业务，第二天我就去杏花岭区府西街王府大厦五层华夏信财公司找到王经理谈信用卡提额的业务，对方称信用卡提额必须要将信用卡还清后，通过他们公司的账，才能提额，于是11月1日，我将我光大的信用卡还清。11月4日我再次找到王经理办理信用卡提额的业务，通过他们公司的ＰＯＳ机将我光大银行信用卡内的12000元刷走，并要求信用卡就留在公司，周一办好了拿。第二天我联系想咨询王经理周一几点到公司拿卡时，对方不接电话，微信也拉黑了，觉得被骗就报警了。
被害人赵某2收到的手机短信通知，证明其光大银行信用卡（尾号1394）于2017年11月4日10:15消费11999.7元。
（3）被害人胡某陈述节录（2017年11月28日），2017年10月27日，我通过网络上的广告得知太原市华夏信财有限责任公司能够办理汽车贷款的业务，我就通过电话联系这个公司老板王总（指被告人李建平），王总告诉我交给他们公司1万元定金，他们可以在一个星期之内帮我贷款购买一辆迈腾轿车，我与他协商后就同意了。然后我去了他们公司，我将信用卡内的1万元刷给了王总，王总给我出具了收据，答应我三天之内让我提车，直到11月4日我去王总公司时，已人去楼空打电话关机，我就来报案。
（4）被害人宋某、王某1、郑某、郭某、张某、刘某1、刘某2、王某2、周某、史某1、高某、史某2、杨某、刘某3的陈述，证实其被被告人李建平诈骗的经过及数额情况。
3、银行卡刷卡记录及收据、网上办理借款记录。
4、证人证言
（1）赵某1的证言（2017年11月6日），我是于2017年10月18日通过五八同城网上联系到太原华夏信财责任有限公司上班的。公司老板叫王总（指李建平），有4个员工，我和文某（指郭某）是文员，郝某是负责财务和认识招聘，李某负责前台。公司主要经营信用卡提额和办理汽车贷款业务，还可以代办信用卡。2017年11月1日，王总用我和郝某的身份证办理了一个ＰＯＳ机和建设银行储蓄卡。因为ＰＯＳ机绑定的是我的银行卡，每次有人通过ＰＯＳ机付款后，王总就叫上我一起去取钱，一共去了6次，大概14万多。今天中午我听李某说王总跑了，我就给王总发微信，发现他把我拉黑了，给他打电话关机。
（2）李某的证言，证实的内容与赵某1的证言一致。
5、辨认笔录及照片，证实经辨认，被害人郝某、史某2及证人赵某1、李某辨认出被告人李建平、郭某；被害人郭某、史某1辨认出被告人李建平。
6、扣押清单、发还清单，证实被告人李建平、郭某已退缴全部赃款，并已分别发还被害人。
7、被害人刘某1、郭某、史某1、史某2、高某、周某、赵某2、胡某、郝某、杨某、张某、刘某2、王某1分别出具的谅解书。
8、户籍证明，证实被告人李建平、郭某均系成年人，具有完全刑事责任能力。
9、被告人供述
（1）被告人李建平的供述节录（2017年11月11日），2017年10月6日左右，我和郭某从甘肃老家来到太原，我当时告诉郭某不要用自己的真名，并一起去了太原市迎泽区大南门购买了两张黑卡由我两人使用。之后我告诉郭某说准备在太原市租个办公室，开一家为他人办理汽车贷款和信用卡提额业务的公司。10月12日左右，我和郭某化名“王斌”和“文某”去了太原市杏花岭区府西街王府大厦，租了一间王府大厦Ａ座5层的办公室，并挂名“太原华夏信财责任有限公司”。接下来几天时间我购买了一些办公桌椅并通过58同城网站招聘了三名女员工，并对外宣传公司主要办理汽车贷款等业务，招好员工后，就由我（化名“王斌”）作为华夏信财公司的老板，郭某（化名“文某”）和新招录的3个女孩为公司员工。后我就通过微信在网络上发布一些广告，自10月中旬至2017年11月4日间，我一共接了3、4笔办理汽车贷款的业务，大概4万元左右；6、7笔信用卡提额的业务，大概16万元左右。虽然我收了钱，但我自己并没有能力给客户办理这些业务，2017年11月3日，我便在给客户们的承诺到期时，将所有客户全部拉黑，并告诉郭某将我们俩来太原时所办理的黑卡全部扔掉，接着我给了郭某2.5万元钱后就和郭某一起逃走并回到了甘肃武威老家。我开的“太原华夏信财责任有限公司”没有营业执照，我和郭某联系是通过我们甘肃老家号码联系，和其他人联系都是用的这个黑卡，而且我还用我的这张黑卡注册了一个微信，名叫“华夏信财”，微信号码记不清了，和员工们、客户们、打广告等都是用这个微信和他们联系。我在王府大厦租的办公室是我和郭某一起租的，我交了6000元的房租和2000多的物业费，加上买办公桌椅的钱大概1万元左右。我招聘的3个女孩对我和郭某的诈骗行为都不知情，我不让她们参与业务上的事。我是通过微信、ＰＯＳ机和现金的方式收钱，我的ＰＯＳ机是我用员工赵某1、郝某的身份办理的，后来逃跑的时候被我扔了，一旦ＰＯＳ机收到钱都会转到我的这两个员工的银行卡内，我就叫上她们让她们去银行取现，取现后再交给我。刚开始我没有和郭某说，到了10月20来号以后，我接了一些业务后，她自己发现的，并找到我问我情况，我就将我的诈骗计划告诉她了。听我说了后，她就问我索要分成，我们商量后我答应给他27%的分成，她就同意和我一起干了，之后我一共给了郭某两次钱，共计2.5万元。第一次给了她1万元，是我用现金存入她卡内的；第二次给了她1.5万元的现金。我自己拿了18万左右。
2018年3月26日供述节录，我和郭某刚来太原不久，我因需要用钱用她的“蚂蚁借呗”提现7900元，这个贷款会产生利息，所以我还了她1万元。我给郭某的2.5万元中，有1万元是还这个借款。
（2）被告人郭某的供述节录（2016年12月27日），2017年10月6日左右，我和李建平一同从甘肃老家来到山西省太原市，建平跟我说要在太原市开一家信贷公司，让我跟着他一起干，后我们一起去太原市迎泽区大南门购买了两张黑卡供我们在太原市使用。之后我们就于13日左右在太原市杏花岭区府西街王府大厦5层租了一间房子，并挂名“太原华夏信财责任有限公司”。接着我们又陆续招聘了三名女员工，分别是赵某1、郝某、李某，由李建平任公司老板，并化名“王斌”，我们四人为公司员工，我化名“文某”，就这样公司成立了。后李建平通过微信网络平台做广告，宣称本公司主要负责办理“一万元提车”的汽车贷款、信用卡办理、信用卡提额等业务。大约自10月17日至11月3日期间，公司一共接待了大约十几个办理各种业务的客户，每人所交款项3000元至3万元不等。直到2017年11月3日，由于答应给客户办成业务的期限到了，但办不成业务，后李建平就从办理业务所得钱财中给了我大概2.5万元，剩下的钱由李建平自己拿着，然后我们就一同逃回了老家。我们10月初来到太原市去大南门办理黑卡是李建平提议的，说是在太原用的方便，之后我们就一起去买了。我和李建平化名“文某”和“王斌”是怕别人知道我们的真实身份。一开始我和李建平在太原市迎泽区桃园四巷口的梦华酒店开房住着，当时是李建平一个朋友开的房，住了大概2、3个星期。后来李建平借口公司上级领导来视察，又让李某2用她的身份证在太原市迎泽区Ｈ精品酒店开了一个房，我和李建平之后就一直在那里住着。我们怕泄露自己的身份，就没用自己的身份证去开房。刚开始李建平让我用化名，并且他不让我叫他本名而叫他“王斌”，当时我就有点怀疑，之后在公司接了几个客户业务后，我就发现了他的诈骗行为，因为他只顾收钱，根本就没去办理这些业务。当我发现李建平的诈骗行为后，我就向他质问，他也将他所计划的诈骗计划全都告诉了我，当时我觉得我已经同他一起参与了，所以我就向他索要所得钱财三分之一的分成，他嫌分给我太多了，只同意给我五分之一的分成，我不同意并和他讨价还价，最后他同意给我27%的分成。李建平给我一共分了2.5万元钱，共分两次给我的，其中有1万元是在11月3日李建平拿现金存到我的建设银行卡里的，第二笔是11月4日中午，李建平给了我1.5万元的现金，接着我就立刻将这1.5万元现金存到了我的建设银行的储蓄卡内。
2018年3月25日供述节录，李建平共给了我2.5万元，其中第一次给我的1万元是他还我的借款。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实

本院认为，被告人李建平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郭某明知是犯罪所得而予以收受、持有，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李建平、郭某归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，已退缴全部赃款，并取得了大部分被害人谅解，予以从轻处罚。辩护人关于被告人李建平以虚构的单位与被害人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方财物，应构成合同诈骗罪的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳；其他辩护意见予以采纳。根据被告人李建平、郭某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人李建平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月9日起至2021年5月8日止）
罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。
二、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长季丽清
人民陪审员刘红梅
人民陪审员马东丽
二〇一八年七月十七日
代书记员赵玉芳