歙某某合同诈骗案一审刑事判决书
新疆维吾尔自治区奇台县人民法院
刑事判决书
（2015）奇刑初字第00008号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：孙某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同诈骗、非法占有、从犯、预付款、担保、抵偿、合同、刑事责任年龄、清偿、合、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

奇台县人民检察院以奇检公诉刑诉（2015）1号起诉书指控被告人孙某某犯合同诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。于2015年2月4日公开开庭审理了本案。奇台县人民检察院指派检察员李银涛、杨佳出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人孙某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结

奇台县人民检察院指控：2012年12月12日，被告人孙某某与宁波市江北新日兴花岗岩石厂代理人张某某签订运输协议，约定由孙某某将该厂在奇台县千盛石材公司购买的五组大理石板材运送至浙江宁波北站。协议签订后，该厂分别于2012年12月13日、15日、20日向孙某某支付共计20万元的运费。2012年12月15日至20日，孙某某分四次从奇台县千盛石材公司将五组大理石板材运往乌鲁木齐北站存放于新疆大陆桥集团有限责任公司乌鲁木齐集装箱分公司（以下简称：大陆桥集装箱分公司），运费为3.5万元。2012年12月21日孙某某通过天地人杰物流公司支付运费3.3万元，由该物流公司通过大陆桥集装箱分公司将其中的一组大理石板材运至浙江宁波北站。孙某某将剩余的13.2万元运费占为己有，用于偿还个人债务。后孙某某以尚欠大陆桥集装箱分公司债务，该公司不予运输剩余四组大理石板材为由，分别于2013年1月25日，2013年1月30日向张某某借款11万元、42605.5元，用于偿还其在大陆桥集装箱分公司的债务。直至2013年5、6月份，孙某某将剩余的四组大理石板材从大陆桥集装箱分公司运出，存放于天地人杰物流公司的厂房中，至此，张某某与孙某某失去联系。2013年8月10日，孙某某将四组大理石板材以11.5万元出售，所得钱款用于清偿个人债务。经鉴定，该四组大理石板材价值305314元。
公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人价值437314元的财物，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某无法定或酌定量刑情节，建议判处被告人孙某某七年至八年有期徒刑，并处罚金。
被告人孙某某辩称：公诉机关指控的事实有几点不属实：一、其没有向张某某借过款，张某某也没有向其给过现金；二、鉴定的石材价格过高；三、其也没有用剩下的钱偿还个人的债务，钱是被大陆桥集装箱分公司扣掉的。其认为这只是一起经济纠纷，认为不够成犯罪。
被告人孙某某辩护人的意见为：同意被告人的意见，被告人的行为不构成犯罪。理由有：一、本案签订的《运输协议》，不能等同于买卖合同，根据合同诈骗罪的概念及构成要件分析，被告人未运输的四组货物一直由他人控制，而使被告人陷入进退两难的境地，不能认定被告人有故意非法占有他人的货物，故被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件；二、签订的《运输协议》是张某某和孙某某的真实意思表示；三、被告人收取20万元运费后，除了支付一组货物的运费6.8万元，剩余部分用于乌市北站的债务，因为不还清债务，剩余四组货物无法运出；四、剩余四组货物未运出的原因是大陆桥公司的财务主管扣押了货物，并不是被告人的过错；五、剩余四组货物最终变卖，是由于天地人杰公司又扣押了这批货物要求偿还债务。从合同诈骗罪的定义来看，本案被告人签订的是运输协议，本案签订买卖合同的双方并不包含被告人，被告人不是合同诈骗罪的主体。被告人没有诱骗买方签订合同，被告人只是收取运费，一直在履行运输协议。由此可以看出被告人孙某某不具有合同诈骗罪的主观要素，且被告人在本案中没有得到任何利益。被告人不具备合同诈骗罪的特征，被告人的行为应当属于非法侵占。综上所述，本案实际就是一起经济纠纷，希望法院做出公正、合理的判决。
经审理查明：被告人孙某某于2009年投资成立乌鲁木齐市某某物流有限责任公司（自然人独资）从事物流服务，2012年3月26日该公司因未按规定参加年检被吊销营业执照，期间被告人孙某某多次为浙商矿业公司代理运输货物。
2012年12月12日，被告人孙某某以个人名义与宁波市江北新日兴花岗岩石厂（以下简称：江北新日兴厂）代理人张某某签订一份《运输协议》，甲方（宁波市江北新日兴花岗岩石厂）委托乙方（孙某某）承担从奇台县千盛石材有限责任公司（以下简称奇台千盛公司）运输石材制品至宁波北站，协议主要内容为：“一、运输方式：集装箱运输；二、每组集装箱（壹组集装箱为贰只集装箱）运费全程运价（包括所有费用）为叁万叁仟元正（33000元）；三、乙方保证从奇台拉货起贰拾天之内把货物运到宁波北站，否则由此造成的损失由乙方承担。”协议签订后，江北新日兴厂分别于2012年12月13日、15日、20日向孙某某支付共计20万元的运费。2012年12月15日至22日，孙某某分五次从奇台千盛公司将五组大理石板材运往乌鲁木齐北站存放于新疆大陆桥集团有限责任公司乌鲁木齐集装箱分公司（以下简称：大陆桥集装箱分公司），支付运费3.5万元。2012年12月21日，孙某某通过天地人杰物流公司支付运费3.3万元，由该物流公司通过大陆桥集装箱分公司将其中的一组大理石板材运至浙江宁波北站。孙某某将剩余的13.2万元运费占为己有，用于偿还个人债务。后孙某某以尚欠大陆桥集装箱分公司运输费用，该公司不予运输剩余四组大理石板材为由，分别于2013年1月25日，2013年1月30日向张某某借款11万元、42605.5元，用于偿还其欠大陆桥集装箱分公司的债务，张某某将上述款项支付给大陆桥集装箱分公司后，孙某某仍未按约定发运剩余四组大理石板材。直至2013年5、6月份，孙某某将剩余的四组大理石板材从大陆桥集装箱分公司运出，存放于天地人杰物流公司的厂房中，此后，张某某与孙某某失去联系。2013年8月10日，孙某某将四组大理石板材以11.5万元出售，所得钱款用于清偿个人债务。经鉴定，该四组大理石板材价值305314元。庭审中，被告人孙某某认为上述四组大理石板材鉴定价值过高，但不申请重新鉴定。
认定上述事实的证据有：
1、工商档案一份，附接受证据材料清单一份，企业法人营业执照一份，企业年检受理清单一份，企业名称预先核准通知书一份，公司设立登记审核表一份，公司设立登记申请表一份，附调取证据通知书一份。上述证据证实：乌鲁木齐市沙区某某物流有限责任公司，注册资本100万元，住所地为乌鲁木齐市沙区仓房沟路78号光通宾馆Ｂ楼1楼。经营项目为货运信息咨询服务，货运代理服务，社会经济咨询。法定代表人为孙某某。成立日期为2009年4月2日，营业期限为2009年4月2日至2010年3月31日。该公司因未在规定时间内参加2010年度企业年度检验，也未在催示公告期间内接受年度检验，已于2012年3月26日被吊销。
2、奇台县千盛石材有限责任公司购销合同一份，运输协议一份，新日兴出库统计表二份，奇台县千盛石材有限责任公司出库码单。上述证据证实：张某某代表的新日兴石材厂在奇台县千盛石材厂购买5组大理石材，并与孙某某签订运输协议，由孙某某承运5组石材，且5组石材分次全部从千盛石材厂发出的事实。
3、银行账户清单二份、中国农业银行取款业务回单一张，收条一份。上述证据证实：至2012年12月20日，张某某代表的新日兴石材厂共计向孙某某支付5组石材的运费20万元的事实。
4、货票二份、集装箱货物运单一份、附接受证据材料清单一份，缴款单一份，新疆维吾尔自治区非税收入专用收据一张、附接受证据材料清单一份，中国人民财产保险股份有限公司新疆分公司国内铁路货物运输保险单一份、附接受证据材料清单一份。上述证据证实：2012年12月21日新疆天地人杰物流有限公司从乌鲁木齐北站向宁波北站发送一组2集装箱的大理石板材且货已收到，其中运费为6400元的缴款单的缴款人为孙某某。
5、借条二份，承诺书一份，中国工商银行现金存款单一份及个人业务凭证一份。上述证据证实：该组书证为被告人孙某某的自书借条2份，承诺书1份，以及银行的打款凭证，孙某某在借条、承诺书中已明确表述其挪用日兴石材支付给其的20万元运费，导致4组集装箱的石材滞留在乌鲁木齐北站未能如约发出的事实。以及其向日兴石材借款11万元的目的系用于支付其所欠的乌鲁木齐北站的运费，其向张某某借款42605.6元的目的系用于发铁路集装箱的事实。
6、张某某自书的报案材料一份、证人张某某的证言。证实：张某某向奇台县千盛石材有限责任公司购买石材的事实，张某某与孙某某签订运输协议的时间、内容、履行方式、运费，及孙某某不履行运输协议的事实及向张某某2次借款的事实。还证实向孙某某支付的20万元运费是由宁波市江北新日兴石材厂支付的，给孙某某的152605.5元的借款是张某某个人借出的。
7、被告人孙某某的供述和辩解。被告人孙某某在侦查阶段、审查起诉阶段多次所做供述，通过多份供述可以看出，其供述的内容前后矛盾，表述不一，但从其多次供述中能够相互印证，一致证实的事实为：（1）孙某某为某某物流公司的法定代表人，且该公司在其与张某某签订合同之前已经被吊销营业资格；（2）孙某某通过浙商矿业董事长杨义生的介绍，与张某某代表的日兴石材签订运输协议，承运5组石材从奇台县至乌鲁木齐北站，再通过铁路集装箱将该5组石材运至浙江宁波北站。该协议签订后，张某某先后共向孙某某个人支付运费20万元；（3）孙某某分次将5组石材从奇台县千盛石材厂运出，并运至乌鲁木齐北站；（4）孙某某向天地人杰物流公司支付一组石材的运费，由该公司将一组石材运至浙江宁波北站；（5）孙某某向张某某个人先后两次借款，数额分别为11万元和4万余元；（6）孙某某将剩余四组石材从大陆桥集装箱分公司运出并出售给何洋龙，所得赃款用于偿还个人债务。
8、证人钱某某的证言。证实：孙某某个人没有通过集装箱分公司发货的能力，其一直通过天地人杰物流公司发送石材，并且于2012年12月通过天地人杰物流公司往浙江宁波北发送过一组石材。2013年5月，钱某某代孙某某支付掏箱费，孙某某将其压载集装箱分公司的四组石材拉运至天地人杰物流公司的院内存放。后孙某某将该批石材卖出后将石材拉走。孙某某欠钱某某的钱，均是钱某某代孙某某发货所垫付的运费，以及钱某某表示若是孙某某再找他发货，他仍然会给孙某某发货。
9、情况说明一份，新疆大陆桥集团有限责任公司乌鲁木齐集装箱分公司往来账目凭证一份、附调取证据通知书一份，证人吕刚的证言。上述证据证实：孙某某个人欠大陆桥集装箱分公司的运费的事实，该公司不予发送五组石材的理由系孙某某所欠运费未清偿，在运费清偿之后因孙某某不能支付四组石材的运费而未发出，这与孙某某个人的辩解相左。
10、协议书一份、购买协议一份、收条一份、附接受证据材料清单一份，证人杨某某、何某某的证言。上述证据证实：孙某某将四组石材卖给何某某的事实，价格为11.5万元。
11、证人杨某某的证言。证实：孙某某是以天地人杰物流公司的名义通过乌鲁木齐集装箱公司给浙商矿业运输石材，浙商矿业除了通过银行给天地人杰物流公司或者乌鲁木齐集装箱公司打钱外，还口头协议每组石材给孙某某1000元的中介费。孙某某个人欠杨义生和浙商矿业的钱。杨义生向张某某介绍孙某某帮忙运输石材，并未收取费用。后张某某与孙某某写证明，证实张某某把运输石材的全部运费已向孙某某支付清，杨义生是见证人。
12、证人丁某某、甘某的证言。证实：孙某某将一批石材卖出的事实。
13、涉案物品估价鉴定结论书、附涉案物品作价清单一份、涉案物品估价资格证书一份、鉴定人资格证二份、鉴定聘请书一份、鉴定意见通知书一份。证实：价格鉴定标的物为Ｅ料光板石材（新）2131.78平方米，以2012年12月15-22日为鉴定基准日，经鉴定，价格鉴定标的在鉴定基准日的价格为305314元。
14、其他证据材料。
（1）常住人口信息表一份，证实：孙某某，1969年9月9日出生，公民身份号码652326196909093019，已达到刑事责任年龄。（2）受案登记表一份，证实：2013年6月29日张某某报案称其通过乌市某某物流向宁波发四组八集装箱大理石板材价值二十余万元，但至今货也没有运到，要求公安局查处。（3）到案经过二份，证实：2013年8月25日张某某报案，并要求公安机关查处。根据调查摸排获悉犯罪嫌疑人孙某某在乌市的确切位置后，将其在乌鲁木齐市迎宾路龙庭林清园棋牌室内一举抓获归案。（4）协查函及回复函各一份，证实：奇台县公安局经侦大队请求阜康市人民法院协助调取孙某某1997年因故意伤害罪被阜康市人民法院判刑四年的刑事判决书。经阜康市人民法院查询，无孙某某刑事案件相关材料。（5）接受证据材料清单一份，证实：2013年6月29日，奇台县公安局接受张某某提交的证据材料有报案材料一份、借条二份、运输协议一份、收条一份、承诺书一份、工商银行存款凭证一份、农业银行业务回单一份。
以上证据经举证、质证，来源合法、内容真实，证据之间可以形成完整的证据锁链，可以作为认定事实的依据

本院认为：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。从犯罪的构成要件来看，合同诈骗罪的主体为一般主体。主观方面为故意，并且具有非法占有公私财物的目的。在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为。骗取对方当事人财物的手段具体包括收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后，无正当理由拒不履行合同又不退还，或者没有用作履行合同而无法返还；利用合同骗取财物用于抵偿债务，而没有实际履约等手段。犯罪客体为复杂客体，既侵犯了合同他方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序。
本案中：一是被告人孙某某已满刑事责任年龄，精神智力正常，具有刑事责任能力，符合合同诈骗罪的主体要件。二是被告人孙某某将江北新日兴厂支付的运费未按照合同约定用于运输，导致江北新日兴厂的四组石材无法运出，并将四组石材转卖给他人，所得赃款用于偿还个人债务，其对该部分运费和四组石材具有非法占有的目的，符合合同诈骗罪的主观方面的要件。三是被告人孙某某在与江北新日兴厂签订运输协议后，将该厂支付的20万元运费，除部分用于支付五组石材从奇台县至乌鲁木齐北站的运费，以及其中一组石材运输至宁波的运费外，剩余的均未用于运输石材，无论是主动还是被动偿还了其与大陆桥公司之间的债务，其均未按照合同的约定将运费用于石材的运输，从而导致剩余四组石材无法运出，终被转卖的损害结果。其行为符合合同诈骗罪客观方面的要件。四是被告人孙某某将江北新日兴厂向其支付的20万元运费用于偿还个人债务。后将四组石材转卖，所得赃款用于清偿个人债务，致使江北新日兴厂的财产减少，侵害了该厂的财产所有权。同时，运输合同属于市场经济合同的一种，其行为侵犯了正常的市场秩序，符合合同诈骗罪犯罪客体的要件。
综上所述，被告人孙某某以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，具有社会危害性、刑事违法性、刑罚应罚性。
关于被告人孙某某实施合同诈骗行为的犯罪数额：本案中，新日兴石材厂支付给孙某某的20万元运费，其中有一部分用于五组石材从奇台县至乌鲁木齐北站的倒短运费，以及一组石材从乌鲁木齐北站至浙江宁波北站的运费。该笔运费的具体数额，因无证据证实准确的数额，但根据案件的事实和常理判断，可知这是一笔必然产生的费用，根据有利于被告人的原则，以孙某某本人的供述予以认定，即倒短运费为3.5万元，第一组石材的运费为3.3万元，共计6.8万元。故对孙某某合同诈骗罪的数额认定为剩余的运费13.2万元和305314元的四组石材的价值，共计437314元。
被告人孙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人价值437314元的财物，属数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的诸构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人孙某某犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。
量刑方面，庭审中被告人孙某某不认可犯罪。
本院考虑以下量刑情节：
被告人孙某某犯罪数额为437314元。属数额巨大。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人无法定或酌定从轻或者减轻情节。
被告人孙某某及其辩护人辩解被告人的行为属于经济纠纷，并不构成合同诈骗罪，因本院查明的事实及认定结果与其辩解事由不一致，故其辩解理由不能成立，本院不予采信。综合公诉机关的量刑建议，根据被告人的犯罪情节和被告人的认罪态度、悔罪表现。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条之规定，判决如下

被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月9日起至2021年5月8日止；罚金人民币20万元于判决生效之日缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长李文军
审判员王安娜
人民陪审员王振祥
二〇一五年三月二十日
书记员张岩