唐从喜合同诈骗罪一审刑事判决书
长春净月高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2019）吉0194刑初77号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：唐丛喜
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检刑检刑诉［2019］71号起诉书指控被告人唐丛喜犯合同诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员孙丽丹、王锦鹤出庭支持公诉，被告人唐丛喜及其辩护人吴翠云到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2016年6月至11月间，被告人唐丛喜以能为被害人马某买到煤炭为由，骗取马某信任，与马某达成口头协议。因二人曾买卖过煤炭，被害人马某便信以为真，在长春市净月区，通过银行转帐的方式，支付给唐丛喜人民币72万元。被告人唐丛喜得款后，将钱款据为己有。
2018年9月22日，被告人唐丛喜在黑龙江省鹤岗市被公安人员抓获。
公诉机关认为，指控的事实有抓获经过、刑事判决书及释放证明、银行交易明细、基金购买凭证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人唐丛喜的供述等证据证实，事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人唐丛喜辩解其与马某是经济纠纷，不构成合同诈骗罪。
被告人唐丛喜的辩护人提出：被告人唐丛喜与马某有经济往来，二人之间存在债权债务关系，公诉机关指控的事实不清，证据不足。被告人唐丛喜之行为不构成合同诈骗。
经审理查明：2016年6月至11月间，被告人唐丛喜虚构其有三、四万吨煤炭货源，与被害人马某口头达成煤炭购销协议。此后被害人马某根据双方协议给被告人唐丛喜转账交付购煤款人民币72万元，被告人唐丛喜将上述货款据为己有。被害人马某报案后，公安机关于2018年9月22日将被告人唐丛喜抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、抓获经过，证实2018年6月3日，公安机关接到马某报案称，2016年6月至11月间，唐丛喜称其有一批三、四万吨煤要卖给马某，马某给唐丛喜付款102万元后，就找不到唐丛喜了。公安机关立案后，于2018年9月22日在黑龙江省鹤岗市南山区林业小区12栋502室将唐丛喜抓获。
2、刑事判决书和释放证明，证实被告人唐丛喜曾因犯危险驾驶罪于2018年6月25日被黑龙江省鹤岗市南山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，2018年9月2日刑满释放。
3、中国农业银行交易明细，证明2016年11月6日，被害人马某委托韩丙涛通过农业银行、建设银行给唐丛喜转账共计人民币72万元。
4、基金购买凭证，证明2016年11月7日，唐丛喜向平安大华基金管理有限公司活钱宝转账共计人民币66353元。
5、证人王某的证言：我从事运输工作，2015年入冬前我曾雇佣张某给唐丛喜拉过5车煤，大概860吨，从双鸭山拉到肇源码头，运费约为10万元钱。
6、证人裴某的证言：我于2015年入冬前，受王某雇佣从双鸭山宝清县一个煤窑拉5车约800吨煤到肇源码头。
7、证人张某的证言：我于2015年入冬前，受王某雇佣从双鸭山宝清县一个煤窑拉5车约800吨煤到肇源码头。
8、证人李某的证言：我从未与唐丛喜发生过业务往来，唐丛喜曾经向我借过钱。2016年11月7日，唐丛喜给我转款35万元，是偿还他欠我的钱。
9、被害人马某的陈述：2016年9月23日，唐丛喜与我联系，说大约有三、四万吨的煤想卖给我，当时市场价约为每吨400多元，唐丛喜说能以每吨330元的价格卖给我。我向唐丛喜转款人民币30万元。2016年11月6日，唐丛喜说煤已经下来，让我再交72万元，并说第二天就能装车。我转款之后就再也无法联系唐丛喜了。2017年春节前，唐丛喜与我见面，他说我给唐丛喜转账的钱款没有用于买煤，都让他自己花了。后来我就报警了。我曾欠唐丛喜30万元钱，2016年9月我向唐丛喜转账30万元顶账了。
10、被告人唐丛喜的供述：2016年中秋节前后，我联系马某说能在鹤岗市工兴二矿弄到1000吨煤，每吨约280或者290元卖给马某。一周后马某给我转账30万元钱。后因马某转款过慢，导致煤炭涨价没有买成。我又在佳木斯市江口码头将我剩下的300多吨四车煤卖给了马某。过了一段时间我联系了王双立，他说在双鸭山有约10000吨顶账煤，价格是每吨323元，我要卖给马某。2016年11月7日，马某给我转账72万元，但煤没有买成。我又联系了大军（音），买了五车煤，大约20多万元，马某收下了，但说卡数太低，让我继续联系买煤。2016年末2017年初，我通过孙少林买了八、九百吨无烟煤，大约价值十七、八万元。之后就没有再给马某买煤。但因为我没有钱给马某，还有其因犯危险驾驶罪被判拘役，马某就联系不上了我了。
以上证据经质证，被告人唐丛喜及其辩护人无异议，经查证属实，应当作为本案的定案依据

本院认为，公诉机关指控被告人唐丛喜与被害人马某口头达成购买煤炭协议，骗取马某购煤款72万元的事实，有经庭审核实的证据证明，指控的事实和罪名成立。被告人唐丛喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。关于被告人唐丛喜辩解其与马某是经济纠纷，不构成合同诈骗罪及其辩护人提出被告人唐丛喜与马某有经济往来，二人之间存在债权债务关系，公诉机关指控的事实不清，证据不足；被告人唐丛喜之行为不构成合同诈骗的辩解和辩护意见，经查，公诉机关指控合同诈骗数额为72万元，涉及二人之前经济往来的30万元并未计入犯罪数额。此后被告人唐丛喜虚构煤炭货源，与被害人商订空头协议，骗取货款，其行为已构成合同诈骗罪。被告人唐丛喜的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人唐丛喜犯罪所得的财物应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第四十五条、第四十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人唐丛喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2024年9月22日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人唐丛喜退赔给被害人马某人民币72万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张洪伟人民陪审员翟辉人民陪审员李炜
二〇一九年九月二十日
书记员王新宇