ꩬ某某等组织、领导传销活动一审刑事判决书
江西省高安市人民法院
刑事判决书
（2016）赣0983刑初93号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：马某某、赵某某、龙某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人马某某、赵某某、龙某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派代检察员梁昌园出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人姜志强、邹晓明、被告人赵某某及其辩护人童辉义、被告人龙某某到庭参加诉讼。经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结

高安市人民检察院指控，2014年10月份以来，被告人马某某通过广西一家网络公司建立网络平台，由赵某某、龙某某等人开发市场，通过互联网建立“开心复利理财”的投资平台（后期为“Ｋ币交易系统”，网址分别为ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ｋｘｓｃ88.ｃｏｍ、ｈｔｔｐ:／／ｋｂ.ｚｓｔｘ100.ｃｏｍ及ｈｔｔｐ:／／ｘｇｚｓ.ｋｘｓｃ88.ｃｏｍ）并利用该平台以投资理财为幌子，采取“拉人头”的方式，要求每名会员至少购买一份价值人民币1600元的投资理财产品获得入会资格，并按照一定的顺序组成层级，并以直接或者间接发展人员数为依据提奖，或者以买卖金币返现等方式作为计酬依据，引诱参与者发展他人参加。
“香港钻石通讯网络科技发展有限公司Ｋ币交易系统”，是将开心理财网站上的会员及会员相应的电子币平移至该Ｋ币系统，以买卖Ｋ币为名，继续欺骗群众，加入网站者至少先在报单中心（开心理财网站原报单中心）交800元钱（其中200元用于开户，500元用于购买Ｋ币，100元用于激活500元转换成50000个Ｋ币，一个Ｋ币价值一分钱）开户成为该网站会员，会员同时拥有两个账户，50000个Ｋ币分在这两个账户里，主账户分32500个Ｋ币，子账户分17500个Ｋ币。主账户的Ｋ币用于会员间的交易或提取兑现，网站收取相应的手续费；子账户的Ｋ币不能用于会员间的交易与提取兑现，只能用在该网站的开心商城购物。网站通过报单中心管理会员，向会员承诺当Ｋ币交易系统卖出总量超过七千万时，公司会将Ｋ币的价格由1分钱提升到2分至3分左右，那么会员在相互交易、提取兑现的时候就产生了利润；如果再卖出七千万Ｋ币，公司又会将Ｋ币的价格再提高1分至2分左右，依次类推。
“开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外，还可以拿动态分红，即直推奖（直接推荐人加入所获得的返利）和见点奖（下线在推荐的人加入所获得返利，最高可拿九层）等奖励，以此鼓励会员发展更多下线。在全国很快形成了由赵某某、张引、许明坎和李发银分别负责“钻石”、“皇冠”、“众鹰”、“传奇”的四大系统开发市场。各市场负责人积极发展下线，通过银行转账，支付宝转账等方式支付给马某某。马某某总共非法获利1203.6万元人民币。其中6228480920935098615账户非法所得610万元人民币；15078062214号的支付宝非法所得172万元人民币，18939030706号的支付宝非法所得421.6万元人民币。
被告人赵某某参与“开心复利理财”之后，作为“钻石系统”的负责人，以投资返利为诱饵，积极发展下线，直接和间接发展的下线会员达三十人以上且层级达四层以上。赵某某从下线会员处收取会员入会资金后，通过银行转账等形式，将其转给马某某，赵某某非法获利18.4858万元人民币。
被告人龙某某参与“开心复利理财”之后，作为赵某某的下线，以投资返利为诱饵，在宜春地区积极发展下线，直接和间接发展的下线会员达三十人以上且层级达四层以上。龙某某从下线会员处收取会员入会资金后，通过银行转账等形式，将其最终转给马某某，龙某某非法获利3.5256万元人民币。
案发后，被告人马某某协助司法机关退还了部分赃款，其中803万元人民币已缴至江西省非税收入账户，另188.9万元被扣押并冻结在银行。
高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人马某某、赵某某、龙某某以“开心复利、Ｋ币交易系统”网络投资平台为名要求参加者以缴纳费用的方式获得会员的资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请法庭依法判处。
被告人马某某在庭审中提出了起诉书指控其非法获利1203.6万元有出入及会员没有39000多人，一个人可开多个账户，主账户可生成子账户的辩解意见。被告人马某某的辩护人提出，1、被告人马某某从事的新型网络电子平台理财型传销不同于传统传销模式。本案完全依照现行量刑标准定罪量刑有违“罪刑法定”和“罪责刑相适应”的刑法基本原则。2、尚未达到情节严重的情节：（1）认定传销人数达120人以上的证据不足；（2）指控非法获利为1203.6万元，证据不足，不应认定，应扣除马某某做网络电话业务的合法收入、家庭存款等款项；（3）马某某未曾因传销活动受过刑事处罚等。3、具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节：（1）马某某参与传销人数不确定；（2）马某某认罪、悔罪态度较好；（3）马某某主观恶性不大，没有对危害结果的发生持希望和积极追求的态度；（4）马某某没有限制参与人员的人身自由、自愿加入、可随时撤资退出等行为，网站运营模式及过程透明，有风险提示，没有给他人造成人身伤害及其他恶劣影响；（5）马某某一贯表现良好，系偶犯、初犯；（6）积极退赃；（7）社会危害性不大没有造成市场经济秩序和管理秩序的严重混乱；（8）马某某犯罪与当前国家监管部门的放任与不作为有一定关系。综上，请法庭对被告人马某某从轻判处，并宣告缓刑。
被告人赵某某在庭审中提出下列辩解意见：起诉书指控其非法获利18万多元，只有7万多元兑成现金，其他没有兑现；他所在的系统传销人数只有30多人，交易金额只有40多万；其他系统他没有参与，在传销组织中他只是第四层，排在第100人之后，不应对马某某获利1200万元的行为承担责任。被告人赵某某的辩护人提出，1、起诉书指控被告人赵某某非法获利18.4858万元事实不清，证据不中，实际非法获利只有7万元左右。2、赵某某有法定减轻处罚情节：（1）是从犯，只能承担“钻石”系统的法律责任；（2）案发后能如实供述自己的罪行；（3）“钻石”系统骗取的钱财，绝大部分被追缴，未造成较大的经济损失。3、有酌定从轻处罚情节：赵某某同绝大部分会员没有见过面；认罪态度较好。综上，被告人赵某某不属于犯罪情节严重，建议法庭对其判处缓刑。
被告人龙某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。
经审理查明，被告人马某某于2013年使用张某洪的身份信息注册香港钻石通讯网络科技发展有限公司，后通过广西一家网络公司以该公司先后建立开心复利和Ｋ币交易系统两个网上投资平台。开心复利的投资平台（网址为ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ｋｘｓｃ88.ｃｏｍ）于2014年10月正式运行。网站要求加入者在当地报单中心至少购买一份1600元钱的理财产品，后由报单中心转1600个电子币给新开的会员账户，并将账户激活，在开心复利网站上注册成为会员。网站为新会员设一个主账户和一个子账户。之后网站每天以返利的形式，返还会员20个电子币（一个电子币价值一元），其中13个电子币返至主账户，7个电子币返至子账户。主账户的电子币可以在平台内自行交易转让，当主账户的电子币累积到100个以上时，会员就可提取整数，将电子币卖给报单中心账户，也可直接转卖给新会员账户。当新会员加入时，需要1600个电子币激活账户，这时电子币就可以转换成现金获利。子账户的电子币不能转卖，只能用于积累，生成新的账户，当累计到1344个时，系统就会帮会员再开一个新的账户，但新的账户仍然需要1600个电子币去激活。
开心复利网站会员除能每日获取网站静态分红20个电子币外，还可通过推荐他人加入网站获得1600元的百分之二十的推荐奖，即320元电子币奖励，并和其推荐加入网站后的会员形成上下线层级关系。会员还可获得获得网站设立的管理奖、见点奖、报单奖等奖励。管理奖，又叫领导奖，会员可得到下线最多九层会员日分红总数的10%的奖励（以电子币的形式进行奖励）。
开心复利网站运营至2015年1月份，因发展会员的速度跟不上网站系统分红的速度，老会员分红得来的电子币无人购买，无法获利。被告人马某某便将开心复利网站停止运转，重新开发一个“香港钻石通讯网络科技发展有限公司Ｋ币交易系统”（ｈｔｔｐ:／／ｋｂ.ｚｓｔｘ100.ｃｏｍ及ｈｔｔｐ:／／ｘｇｚｓ.ｋｘｓｃ88.ｃｏｍ）平台，将开心复利网站上的会员及会员相应的电子币平移至该Ｋ币系统。加入网站者至少先在报单中心（开心理财网站原报单中心）交800元钱（其中200元用于开户，500元用于购买Ｋ币，100元用于激活500元转换成50000个Ｋ币，一个Ｋ币价值一分钱）开户成为该网站会员，会员同时拥有两个账户，50000个Ｋ币分在这两个账户里，主账户分32500个Ｋ币，子账户分17500个Ｋ币。主账户的Ｋ币用于会员间的交易或提取兑现，网站收取相应的手续费；子账户的Ｋ币不能用于会员间的交易与提取兑现，只能用在该网站的开心商城购物。网站通过报单中心管理会员，向会员承诺当Ｋ币交易系统卖出总量超过七千万时，公司会将Ｋ币的价格由1分钱提升到2分至3分左右，那么会员在相互交易、提取兑现的时候就产生了利润；如果再卖出七千万Ｋ币，公司又会将Ｋ币的价格再提高1分至2分左右，依次类推。
因网站没有实际经营活动，不可能产生利润和收益。会员要想获利，要想将账户上的电子币变现，就必须要有新会员的加入。因此，该网站只有依靠“拉人头”的方式，不断发展下线，会员手中的电子币才可能变现获利。因此在全国很快形成了由许明坎、张引、被告人赵某某、李发银分别负责“众鹰”、“皇冠”、“钻石”、“传奇”的四大系统开发市场。各市场负责人积极发展下线，通过银行转账、支付宝转账等方式将收取会员的入会资金支付给被告人马某某。
经查明，开心复利系统会员账号总数量为39839个。被告人马某某在经营开心复利和Ｋ币交易系统网站期间，通过三个渠道收取开心复利和Ｋ币交易系统网站会员交纳的资金，分别是张某洪账号6228480920935098615农行卡、贺会范账号18939030706的支付宝、赵某霞账号15078062214的支付宝。被告人马某某从中非法获利人民币约1203.6万元。其中6228480920935098615账户非法获利人民币约610万元；15078062214号的支付宝非法获利人民币约172万元，18939030706号的支付宝非法获利人民币约421.6万元。
被告人赵某某在被告人马某某的推荐下参与开心复利网站之后，积极发展下线，成为“钻石系统”的负责人，其层级在传销组织中处于第四层，其下线会员账号有1274个。被告人赵某某从下线会员处收取会员入会资金后，通过银行转账等形式，将其转给被告人马某某，被告人赵某某非法获利约184858元（含电子币）。
被告人龙某某通过被告人赵某某介绍加入开心复利网站，是被告人赵某某的下线，其层级在传销组织中处于第七层。被告人龙某某在宜春地区积极发展下线，下线人员层级最高达十八层，下线有498个会员账号。被告人龙某某从下线会员处收取会员入会资金后，通过银行转账等形式，将其最终转给马某某，被告人龙某某非法获利约35256元（含电子币）。
案发后，被告人马某某协助司法机关退还了大部分赃款，其中803万元人民币已缴至江西省非税收入账户，188.9万元被冻结在银行，200万元被湖南省郴州市公安局直属分局扣押。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人马某某的供述，他在2013年花了1万多元钱请人注册了香港钻石通讯网络科技发展有限公司，用了张某洪的身份信息注册。他不认识张某洪，张某洪的个人信息是朋友从网上弄的。他先后以该公司做了开心复利理财和Ｋ币交易系统两个投资网络平台。开心复利理财系统是他在2014年10月份找了广西一家网络公司做的。他在网上看到“盈丰理财”等方面的贴子，开心复利理财系统模式就是从这些贴子复制过来的。开心复利理财从2014年10月至12月份，做了三个月，后来做不下去，就从2015年1月转成Ｋ币交易系统。开心复利理财是一个网上投资平台。别人看到这个广告可行，就按照投资规则到报单中心交1600元钱购买1600个电子币，报单中心这时会在开心复利理财网站上帮新会员注册一个账户，系统会为新会员设一个主账户和一个子账户，网站从新会员注册的第二天开始分红，主账户分13个电子币一天，子账户分7个理财币一天，两个账户共分得20个电子币，电子币一元钱一个，等于会员一天可分红20元，一个会员账户总共分得3600元为止。主账户每天分得13个电子币，该电子币只能整数转卖给报单中心，凑足100个需要8天。这时报单中心有新会员加入时，他需从报单中心购买1600个电子币，电子币又是从老会员那里获得，电子币不会自动产生。报单中心其实也是会员，成为报单中心的会员，会员账号会多有一个激活新账号的功能，新会员开户需要通过报单中心。子账户一天分得的7个理财币，不能用于转卖，只能用于积累，生成新的账户。当理财币累积到1344个时，系统会生成一个新的账户给会员，新的账户也会生成一个主账户、一个子账户开始分红。他是开心理财网站的第一个会员，也是网站管理者，是第一个报单中心。网站还设有推荐奖、管理奖、见点奖、报单奖。开心复利网站会员大概4500人左右。他发展的第一个会员是徐明坎。他主要是靠“ｋｉｎｇ”、“8888888”、“9999999”三个账户每天产生的管理奖进行盈利的。开心复利网站运行到2015年1月，会员不去推荐新会员加入，没有钱赚，就做不下去了。他就找到那家做开心复利网站的公司，给他们看了一下一些做虚拟货币交易的网站，要他们做一个类似的交易平台出来。之后，他们就把Ｋ币交易系统平台的网址、管理员登陆网址、账号密码给了他。他就将开心复利网站数据导入到Ｋ币交易系统。到2015年4月开始运转。电子币是一元一个，Ｋ币是一分钱一个，电子币需要转换成Ｋ币，并要收费。比例是500个电子币需100元转换。新会员加入需花200元到报单中心开户，再花100元钱去激活老会员给他的500个电子币成为50000个Ｋ币，到后来新会员加入只需100元就可以了。公司向会员承诺当交易量达到七千万Ｋ币时，Ｋ币价格就会涨1分，再卖出七千万Ｋ币，再上涨1分。会员在买卖Ｋ币时，他按照6%收取卖方的交易费。推荐新人成为Ｋ币系统的会员，推荐人有提成。他做开心理财用了张某洪的农行卡，他将这张卡一直挂在开心复利理财网上，贺会范的支付宝和赵某霞的支付宝用于开心复利和Ｋ币交易系统。
（2）被告人赵某某的供述，他是在2014年9月加入开心复利理财，是张某智推荐的。开心复利理财有四个系统，分别是众鹰系统、皇冠系统、钻石系统、传奇系统。他负责钻石系统，许明坎负责众鹰系统。他在开心理财里面叫“和谐”，在ＱＱ、微信里有人也叫他“赵老师”。他直接推荐的会员有3、4个，下面大概有3000单，1600元为一单，应该最少有9层。开心理财的运行模式是将1600元给报单中心，就能注册成为会员，开通一个账户，每天分红20个电子币，按照65%的交易币，35%的理财币，即每天分红13交易电子币，7个理财币。一个会员账号累积分红3840个电子币停止分红。流通电子币只能累积到100个的整数倍时，才能交易。理财币不能交易，只能累积到1344个时，用于产生子账户。会员除了分红，还有推荐奖，即推荐别人加入开心理财，可获得1600元的20%的推荐奖，即320个电子币，也分65%的交易币，35%的理财币。还有见点奖，推荐几个拿几层，最多能拿9层的见点奖。还有管理奖和报单奖。他在开心复利理财盈利大约7万元。
（3）被告人龙某某的供述，他的网友“和谐”给他介绍说一家香港钻石科技有限公司在国内搞电子商务，只要投资1600元钱，就可以成为他们的会员，公司每天会给会员分红，分红20个电子币。而且把这个项目介绍给朋友，只要其加入成为会员后，公司会给他20%的提成，称为推荐奖，还有管理奖。之后他用“和谐”的账号，进了网站的后台，进去后看到了公司的简介以及联系人张某洪，张某洪的联系方式，入会的充值账号。他按着上面写的账号，打钱过去入会了。这个账号显示的名字是张某洪。他成为了会员后，将这个网站推荐给了熊某飞。后他身边好多人都晓得了这个开心复利项目，都想来试一试。“和谐”就告诉他，他自己可以成立报单中心。他成为了报单中心后，发展了熊某飞、范莲英、还有一个网友刘会英。后来熊某飞自己独立成为了报单中心。他们入会都是自愿的。到2014年12月30日开心复利网站就停止运营了。到2015年4月7日，网站又发布了一个新的公告，成立香港钻石通讯Ｋ币交易系统。老会员平移到Ｋ币交易平台，公司规定，每500个金币，要现金100元来激活，才能进入交易大厅购买Ｋ币。老会员还要向公司交200元平台费。总的说老会员还要再出500元才能正常运转自己的Ｋ币账户。新的Ｋ币会员，只需交200元平台费。发展新会员有Ｋ币交易额的8%奖励。公司还承诺当Ｋ币交易系统卖出七千万Ｋ币时，公司就从1分钱一个Ｋ币升值为2分。他在高安发展了四五层会员。在高安开心复利的产品他们大概卖出了100多份，大概有20或30个人左右。Ｋ币系统没有搞起来。
（4）被害人熊某飞证实，他通过龙某某介绍成为开心复利公司会员。新会员加入要花1600元钱购买1600个电子币。会员每天有20个金币的分红，其中13个金币给自己，7个金币用来累积开户。交易币要累积到8天达到100个金币以上才能转出去变成现金。如果不发展新会员，账户上的金币就是死的，变不了现金。发展的会员越多，奖励就越多。他买了3个10单，用了他父亲熊某根，他弟弟熊某程的名字开的户。他推荐了付某子、况某兰、周某勇、刘某宝、罗某花、黄某红等人。罗某花推荐了好多人，有李某花、涂某莲、冷某国等，李某花推的人更多，有朱某娟、邓某梅、刘某欣等人。黄某红没有推荐别人，自己买了三份。高安就龙某某一个报单中心，原来他也搞过一个报单中心，后面没能力发展更多的会员，就没有做了。后来开心理财网站上的会员都转到Ｋ币交易系统网站了。电子币变成了Ｋ币。发展新会员也有奖励。他总的来说还是亏了。他下面有四代会员，他上面宜春这边他就知道龙某某。总的会员人数他不清楚，他自己这边有100份左右，会员人数七八人。
（5）被害人朱某娟证实，她经李某花推荐加入成为开心复利公司会员，用1600元买一份加入会员，就可以分红，还可在开心商城买东西。她买了两份。她推荐了朋友丁秋香加入成为会员。推荐会员加入有推荐奖。还有管理奖。她投入的3200元钱回了一部分。
（6）被害人李某花证实，她和朱某娟经熊某飞介绍，每人交了1600元钱成为开心理财公司的会员。每天可以返利20元。发展下线，有推荐奖。她共买了三份。她发展了她外甥女邓某梅加入。她在开心理财上投的钱没有回本。
（7）被害人罗某花证实，她将1600元钱交给了熊某飞，成为开心复利公司会员。她不懂网络，都是熊某飞帮她在网上操作的。每发展一个下线，公司就会给她们现金奖励。她发展了李某花。
（8）证人王某龙证实，他于2015年4月9日到张某智的香港钻石通讯网络科技有限公司上班，工作是帮公司进行会员提现。他通过张某智给他的账户和密码登入系统，通过系统自动弹出的提现表，按照上面的提现金额进行操作。具体操作是：张某智过段时间自行会把钱转到他的银行卡上，他就用他的支付宝和财富通绑定这张银行卡，利用他的支付宝和财富通给提现的会员转账，完成提现。公司系统自行设定总额的6%作为手续费，会自动扣除，他按照扣除后的金额给会员提现。他领了三个月的工资。他是用他的笔记本电话登入网站进行操作，有时在家中操作，有时在马某某家中操作。
（9）证人张某洪证实，他在南昌建材生意时，不小心丢失了身份证，当时没有及时登报挂失，过了一个多月才回贵溪补办了新的身份证。他从未到农行办过卡号为“6228480920935098615”的业务。
（10）宜春市公安局搜查笔录、扣押的物品清单和扣押决定书、扣押清单及被扣押的笔记本电脑等物品，证实宜春市公安局对被告人马某某家中进行了搜查，搜查出一个棕色皮包，内有银行卡、Ｕ盾数个及笔记本五本、笔记本电脑、公司印章等物品，后对上述物品进行扣押，并对部分银行卡内的现金803万元予以扣押。
（11）江西中证电子数据司法鉴定中心［2015］赣中证鉴字第023号司法鉴定意见书及司法鉴定光盘，证实对已扣押被告人马某某的笔记本电脑及联想移动硬盘内保存的最后一次备份的“开心复利”系统后台数据库文件及数据库字典相关文件进行提取、固定并对相关内容进行鉴定，主要鉴定意见内容为：“开心复利”系统会员账号总数量为39839个；对被告人马某某、赵某某、龙某某上、下线会员制作成拓扑图，赵某某下面有1274个会员账号，层级为四层，龙某某下面有498个会员账号，层级为七层；赵某某和龙某某的奖金明细，赵某某总奖金184858元（电子币），龙某某总奖金35256元（电子币）。
（12）支付宝远程勘验笔录、光盘及宜春市公安局宜公经补侦字（2016）1号补充侦查报告书，证实被告人马某某使用支付宝账号收取会员交纳资金非法获利的情况，其中支付宝账号18939030706非法获利约421.6万元，支付宝账号15078062214非法获利约172万元。
（13）被告人马某某使用的挂在开心复利理财网上的户名为张某洪、卡号为6228480920935098615农行卡的银行流水和交易明细，证实被告人马某某使用6228480920935098615农行卡非法获利约610万元。
（14）协助查询财产通知书及银行交易明细，证实被告人马某某使用的相关银行卡的交易明细及资金流转等情况。
（15）远程勘验笔录，证实对Ｋ币交易系统网站进行远程勘验的相关情况。
（16）辨认笔录，证实被告人马某某辨认出被告人赵某某为开心复利理财网站钻石系统的管理员“和谐”；还辨认出杨治军、许明坎。被告人赵某某辨认出被告人马某某就是推荐其加入开心复利理财网站名叫张某智的人。
（17）江西省政府非税收入一般缴款书、协助冻结财产通知书、郴州市公安局直属分局扣押决定书等，证实被告人马某某已退缴赃款803万元，有188.9万元在银行被宜春市公安局冻结，还有200万元被郴州市公安局直属分局扣押。
还有被害人邓某梅、刘某宝的陈述、证人赵某霞的证言、常住人口信息表等证据证实

本院认为，被告人马某某、赵某某、龙某某组织、领导以网络投资理财为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人马某某属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于本案传销组织参与传销活动人数的问题，经查，开心复利系统会员账号总数量为39839个，被告人赵某某下线会员账号有1274个，被告人龙某某下线会员账号有498个，因实际存在一个会员购买、注册多个账户及会员出资开户注册时使用亲戚朋友的身份信息，其亲戚朋友并不知情等情形，因此一个账号不能等同于一个会员，有多少会员账号并不表明就有多少会员，本案参与传销活动人员在三十人以上，但实际参与传销活动总人数无法确认。关于被告人马某某非法获利的问题，公诉机关指控被告人马某某非法获利1203.6万元，被告人马某某提出指控其非法获利1203.6万元有出入及被告人马某某的辩护人提出起诉书指控马某某非法获利1203.6万元证据不足的意见，经查，被告人马某某在公安机关供述及当庭供述均供认其在开心复利和Ｋ币交易系统网站中使用张某洪农行卡、贺会范和赵某霞的支付宝来收取会员交纳的资金，办案机关以上述农行卡和两个支付宝账户在此期间的交易明细情况作为计算被告人马某某的非法获利的依据并无不当，且已依据被告人马某某的辩解相应的扣除了被告人马某某经营其他生意的收入，故对公诉机关该项指控予以支持。被告人马某某及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，不予采纳。关于被告人马某某是否属于犯罪情节严重的问题，被告人马某某的辩护人提出被告人马某某尚未达成情节严重的情节等辩护意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的和直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的，属情节严重。被告人马某某非法获利为1203.6万元，其直接或间接收取的传销资金超过其非法获利，故被告人马某某的行为属情节严重，对上述辩护意见不予采纳。
本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人马某某起了主要作用，是主犯；被告人赵某某、龙某某起了次要作用，系从犯，从犯按照其所参与的犯罪事实进行处罚。对被告人赵某某、龙某某依法从轻处罚。被告人赵某某、龙某某的行为不具有“情节严重”的情形，公诉机关指控被告人赵某某、龙某某属情节严重，证据不足，不予支持，对被告人赵某某的辩护人提出被告人赵某某不属情节严重的意见予以采纳。被告人马某某、赵某某、龙某某能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，被告人马某某积极协助公安机关退回大部分赃款，可对被告人马某某、赵某某、龙某某酌情从轻处罚。被告人马某某的辩护人提出的被告人马某某认罪、悔罪，积极退赃，要求对其从轻判处等辩护意见，予以采纳。被告人赵某某的辩护人提出被告人赵某某系从犯，能如实供述自己的罪行等辩护意见予以采纳。为了维护社会主义市场经济秩序，对被告人马某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人赵某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款；对被告人龙某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下

一、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2021年7月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
二、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。
三、被告人龙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日一次缴纳）。
四、被告人马某某违法所得人民币1889000元和被告人赵某某违法所得人民币70000元，予以追缴，上缴国库。随案移送的在被告人马某某处扣押的笔记本电脑两台、硬盘一个、手机五部、Ｕ盾十六个、银行动态口令卡四个、银行存折一个、印章一枚、笔记本五本、银行卡九张（尾号为0117、6971、2076、4818、9414、3076的农业银行卡、尾号为6018、3304的工商银行卡、尾号为7842的中信银行卡）和在被告人赵某某处扣押的银行卡三张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长聂建萍
审判员彭建国
人民陪审员黎洪运
二〇一六年八月一十七日
书记员陈芳