告人汤某某、谭某某诈骗一审刑事判决书
陕西省镇巴县人民法院
刑事判决书
（2018）陕0728刑初83号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：汤某某、谭某某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：见证人
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2018〕82号起诉书指控被告人汤某某、谭某某犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员文浩出庭支持公诉，被告人汤某某、谭某某及被告人汤某某的辩护人章芳卿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

镇巴县人民检察院指控，2016年9月，被告人谭某某伙同王某（另案处理）、蒋某某（另案处理）从网上购买他人身份证到江西省南昌市的中国建设银行、邮政储蓄银行等各大银行营业网点办理各类银行卡后，连同在黑市购买无需实名制的手机号码，高价出售给他人用于电信诈骗活动，其中用钟某某、王某某、鲁某某等人的身份证办理的银行卡流入到被告人汤某某手中。被告人汤某某使用电话卡，通过电信渠道虚构事实的方式诈骗他人钱财，使受害人将钱汇入其指定的银行卡内，再经过层层转账进行取款。
1、2016年8月，被告人汤某某利用微信添加被害人周某某的微信，谎称中国红十字会想向周某某捐款600000元，但需要周某某自己缴纳律师费和公证费。周某某信以为真，便在2016年10月14日、10月15日向被告人汤某某提供的三个银行卡分四次打款154200元，被告人汤某某在款到账后立即使用乐富公司、中汇公司的“ＰＯＳ”机将钱转到以钟某某、王某某、鲁某某三张身份证办理的银行卡中，并在江西省南昌市、余干县、万年县的多个ＡＴＭ机取款，同时将诈骗得来的赃款多次向手中的其他银行卡内相互转账，以此来干扰侦查取证。
2、2017年11月27日，被告人汤某某冒充消防大队领导，谎称购买军用物资，让被害人庞某某将136000元汇入其指定的银行账户；2017年11月28日，被告人汤某某以购买军用物资为由，让受害人单某某将100000元汇入其指定的银行账户。两笔资金到账后，被告人汤某某立即使用ＰＯＳ机转到其他银行卡内，之后雇用李某甲、刘某甲二人在江西省南昌市各银行网点进行取款。
公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，对被告人汤某某、谭某某以诈骗罪定罪处罚，建议判处被告人汤某某五年以上有期徒刑、被告人谭某某三年以上有期徒刑。
庭审中，被告人汤某某、谭某某均辩称其没有实施诈骗行为,认为自己是帮别人取款。被告人汤某某的辩护人提出如下辩护意见:1、无证据证实被告人汤某某的行为构成诈骗犯罪，2、指控被告人汤某某雇请刘某甲、李某甲取款的证据不足；3、无证据证实汤某某与上游犯罪分子有通谋或分工协作，公诉机关指控汤某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。
经审理查明，2016年9月，被告人谭某某为获利伙同王某、蒋某某（均另案处理）从网上购买他人身份证到江西省南昌市的中国建设银行、邮政储蓄银行等各大银行营业网点办理各类银行卡二十余套，每套含不同银行的银行卡共四张,被告人谭某某以每张卡收取150元的利润，共获利10000元，后将银行卡和身份证连同在黑市购买的无需实名制手机号码，高价出售给他人用于诈骗,其中用钟某某、王某某、鲁某某等人的身份证办理的银行卡流入到被告人汤某某手中。
1、2016年8月，镇巴县泾洋街道办居民周某某微信添加了一个署名为“一个人生活”的自称陈某一的好友，该人谎称中国红十字会可向周某某捐款600000元，但需要周某某自己缴纳律师费和公证费，周某某信以为真，便于2016年10月14日、10月15日向其提供的三张银行卡分四次打款154200元。被告人汤某某用以钟某某、王某某、鲁某某三张身份证办理的银行卡，在江西省南昌市、余干县、万年县的多个ＡＴＭ机取款48000元。
2、2017年11月27日，被害人庞某某为购买军用物资，向一自称扶风县消防大队大队长提供的账号为6217001460011875829的建设银行卡汇款136000元；2017年11月28日，受害人单某某为购买军用物资，向自称消防大队指导员的人提供的账号为6226822019100063081的银行卡汇款100000元。2017年下旬，被告人汤某某给刘某甲、李某甲提供电动车、眼镜、口罩、小手机为其取款，并支付二人报酬，刘某甲、李某甲在余干县建设银行、农业银行、邮政银行等处通过ＡＴＭ机共取款20余万元。
认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实本案案件来源及侦办过程。
2、身份证明，证实被告人汤某某、谭某某的身份信息。
3、ＡＴＭ机视频截图，证实被告人汤某某持开户名为周某一、郑某一、鲁某某、钟某某、王某某的银行卡在江西省余干县三塘镇ＡＴＭ机取款经过，以及李某甲、刘某甲在江西省余干县各自助网点ＡＴＭ机取款事实。
4、汇款凭证回执，证实被害人周某某、庞某某、单某某转账金额、时间及地点。
5、微信聊天记录，证实被害人周某某被诈骗经过。
6、银行开户信息及交易明细，证实谭某某、赵某一使用郑某一、鲁某某、熊某一、汪某、钟某某、陈某二、王某某、王某二、张某二、寇某某、刘某二十一人的身份证在农业银行、中国银联、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、农村信用社、中国工商银行、余干县信用社、赣昌农商银行、余干县农行、建设、工商、邮政储蓄银行等银行开设账户情况，以及资金进户、出户的流转日期及金额，利用乐富支付有限公司的ＰＯＳ机转款的事实。
7、证人王某证言，证实2016年8月他从浙江省宁波市回到老家江西省余干县，之前在宁波认识的一个叫“ＸＸ”的男子在南昌给他打电话，让他办银行卡，并承诺以150元每张的价格收买，他便找到之前认识的赵某一和谭某某一起办银行卡。他们三人先是在网上购买身份证，然后利用购买的身份证到各大银行办理银行卡，后将银行卡以150元的价格卖给“ＳＳ”。
8、证人蒋某某证言，证实2016年下半年，他通过同村的王某介绍认识了谭某某和赵某一，他将在网上购买的十来张身份证交给谭某某和赵某一去银行办完卡后，然后由他将身份证和银行卡卖给夏文。谭某某一共给他交回六七套银行卡，每套包括一张身份证和使用该身份证在不同银行办理的二至四张银行卡。
9、证人杨某三证言，证实她于2011年丢失身份证后进行了登报挂失，她现在使用的身份证是2011年11月28日登记补办的身份证。
10、证人刘某二证言，证实她曾在贵州省六盘水市的红果镇丢失过身份证，她没有使用过账号为6228482401914831019的银行卡，也不知该银行卡是以她的身份证办理的。
11、被害人周某某陈述，证实2016年8月，她在微信上认识一个署名“ＣＣＣ”的朋友，对方经过闲聊拉近关系后，自称是某房地产开发公司的负责人，要通过中国红十字会捐款60万元给她。对方要她上传身份证、银行卡复印件，并汇款154200元上交个人所得税和律师公证费。于是她分四次共计向对方指定的账户上汇款154200元，2016年10月15日她给对方打电话询问捐款到账情况，但电话打不通，她意识到被骗便报警。
12、被害人庞某某陈述，证实2017年11月27日上午9时许，小舅子郭某三给他打电话称其同学李某三介绍了一项给扶风县消防队门前硬化路面的工程，并给他提供了联系电话。他们便拨打该电话，对方自称是扶风县消防大队的大队长，说确有2800平米的路面要硬化，并称消防队急需一批帐篷，让他们以供货商的身份经手赚取差价，并给他们提供了一个生产商的电话。他们联系该厂家后，协商决定购买价值1356000元的帐篷，对方要求先付款，他们便立即通过柜台向对方指定的开户名为戴某三的建设银行账号6217001460011875829打款136000元，后发现被骗。
13、被害人单某某陈述,证实2017年11月28日通过朋友得知，扶风县消防队指导员可以帮忙联系一项工程，他便通过朋友提供的电话号码与该指导员联系，指导员称消防队要购买一些床，因与商家有矛盾，想让他垫钱帮忙从商家处购买，他通过指导员提供的电话号码与商家联系后，按照商家要求向卡号为6226822019100063081的银行卡转账10万元,发现被骗后报警。
14、同案犯刘某甲供述，证实2017年11月下旬，汤某某打电话让他去余干县帮忙取钱，管吃住每天给他200元工资。他妻子的堂弟李某甲因在家没事干，他就跟汤某某说，让其堂弟也一起去给汤某某取钱，汤某某表示同意。随后他和李某甲就一起到余干县，汤某某把他们带到了一个出租屋，然后给了他们一辆电动车、一副眼镜、一个口罩和一部小手机，让他们取钱时骑电动车、戴眼镜和口罩，取钱时把他们自己的手机关机，用小手机和汤某某联系。汤某某让他把汤某某叫“ＡＡＡ”或者“ＢＢ”，不要叫名字。他给汤某某取款大约有20万元左右。他主要在余干县建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上取钱，其中还在建设银行柜台取过一次4.5万元。每天取钱前，汤某某都把银行卡密码、小手机给他们，取完之后再把银行卡、小手机和取出来的钱交给汤某某，汤某某就骑电动车离开。
15、同案犯李某甲供述，证实他和刘某甲帮“ＺＺＺ”在余干县ＡＴＭ机取过钱，4天一共取了有20多万元。其供述内容与刘某甲供述内容基本一致。
16、被告人汤某某供述与辩解，证实其2016年帮一个叫“ＱＱ”的人用银行卡三次在ＡＴＭ机上取款48000元，其没有参与诈骗，也没雇请刘某甲、李某甲在ＡＴＭ机上取款。
17、被告人谭某某供述与辩解，证实其2016年8、9月份伙同王某等人利用在网上购买身份证在农业银行、建设银行等处办理各类银行卡，然后将银行卡交给他人用于诈骗，每办理一张银行卡获得报酬150元，先后共获利近10000元。
以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定

本院认为，本案在案证据能证实被害人周某某、庞某某、单某某被骗的事实，虽无确凿证据证实该诈骗行为系被告人汤某某、谭某某所为，但能够证实被告人汤某某应当明知是他人犯罪所得，仍雇请他人和自己取款数次，金额248000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人谭某某应当明知其利用虚假身份证办理各类银行卡供他人用于犯罪，为谋取非法利益积极实施该行为，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控二被告人罪名不当，应予纠正。被告人汤某某的辩护人所提指控被告人汤某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见符合案件事实，予以采信；其所提被告人汤某某雇请刘某甲、李某甲取款的事实不清，证据不足的意见，经查，虽刘某甲、李某甲的辨认笔录无见证人签字，存在瑕疵，但被告人汤某某与刘某甲相识多年，且供述其在2017年底见过刘某甲，刘某甲、李某甲证言证实其受雇于汤某某取款，且有银行视频截图和银行取款记录证实，故对该辩护意见不予采纳。被告人汤某某掩饰、隐瞒犯罪所得248000元，情节严重，应在三年以上七年以下判处刑罚；被告人谭某某到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下

一、被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月22日起至2021年9月21日止），并处罚金人民币20000元（已缴纳）；
二、被告人谭某某犯妨害信用卡管理罪，判处罚金人民币10000元（已缴纳）；
三、追缴被告人谭某某犯罪所得人民币10000元。
如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长周晓慧
审判员李金
人民陪审员李小平
二〇一九年三月四日
书记员王娟