句凯元诈骗罪一审刑事判决书
吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑事判决书
（2019）吉0203刑初494号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：句凯元、高丽华、胡明星
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、共同犯罪、交付、返还、交、处分、违法所得、单位犯罪、合同诈骗、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2018］513号起诉书指控被告人句凯元、高丽华、胡明星犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员齐政为、冯伟峰出庭支持公诉，被告人句凯元、高丽华及其辩护人贡玉新、胡明星及其辩护人王丽岩均到庭参加诉讼。现已审理终结

吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：2016年4月至2018年4月间，被告人句凯元、高丽华、胡明星在吉林市龙潭区、长春市南关区等地，先后以给郑某1、卢某1的子女办理长春海关驻龙嘉机场安检员工作为由，骗取二名被害人共计人民币316000.00元。
案发后，被告人句凯元、高丽华、胡明星均系被抓获到案。
公诉机关针对上述指控事实提供了被告人句凯元、胡明星、高丽华的供述与辩解；被害人郑某1、卢某1的陈述；证人郑某2、卢某2、贾某、栾某、王某、李某、吴某的证言；书证：常住人口信息、抓捕经过、电话查询记录、汇款回执、银行明细、收款说明、收条、博弈商务信息咨询服务中心账目、调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、北京市航盾空港技术培训有限公司2016年（35届）及2017年（35届）安检培训缴费统计表及情况说明、民航安全检查员五级证书复印件、就业服务协议书、委托推荐就业保障合同及服务协议、协议一份、长春海关关于协管员招聘的情况说明、收条、招聘简章、公安机关出具的情况说明一份、死亡证明、郑某1交易明细及胡明星与郑某1的转账记录、转账凭证；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人句凯元、高丽华、胡明星采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。公诉机关认为，被告人句凯元、高丽华、胡明星系共同犯罪，作用相近，不区分主从；被告人句凯元到案后能够如实供述主要犯罪事实，具有法定的从轻处罚情节；被告人胡明星认罪态度较好，具有酌定的从轻处罚情节。
被告人句凯元对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其认为，其骗取郑某1人民币178000.00元后，给付吴某人民币130000.00元，后吴某将其中人民币80000.00元给付胡明星，吴某自留人民币50000.00元。后期，吴某返还其人民币15000.00元，尚有人民币35000.00元没有返还给其。并向法庭提供：由吴某出具的名为“郑某2办理吉林交通银行定金叁万元整”的收据一张，证实吴某于2015年10月12日收到为郑某2办理工作的定金人民币30000.00元；中国建设银行存款凭条一张，证实其于2016年9月28日向吴某本人的中国建设银行的银行卡中存入人民币38000.00元。
被告人高丽华对公诉机关指控的事实有异议，对指控的罪名无异议。其认为，其在共同犯罪中，作用小于句凯元、胡明星；其实际获利应为人民币50000.00元。
被告人高丽华的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其认为:1.对公诉机关指控高丽华诈骗郑某1一案，不应认定为犯罪。根据吉林省长春市公安局朝阳区分局重庆路派出所的报案材料及高丽华、王某的笔录，证实高丽华为了获得经济利益帮助多人，其中包括为郑某2办理工作，并承诺如未办成便退款，其主观上无非法占有的目的。2.三名被告人不应按照共同犯罪处理，应按各自的违法所得认定犯罪数额。3.对公诉机关指控诈骗卢某1一案，高丽华主观上对危害结果的发生持放任态度，客观上对危害的结果所起作用较小,可对其从轻处罚。4.高丽华的犯罪数额应为人民币24000.00元。高丽华在郑某1案中收受人民币50000.00元，并将其中人民币36000.00元汇款至姜某处，其自留人民币14000.00元；高丽华在卢某1一案中收受人民币50000.00元，并将其中人民币10000.00元汇款至王某处，又指示胡明星将人民币10000.00元汇款至王某处，并于2017年12月13日及2018年7月11日向胡明星返还人民币20000.00元，其自留人民币10000.00元。高丽华的辩护人向法庭提举了：1.中国建设银行客户通知单一份，证实高丽华于2016年4月18日，收受郑某1的人民币50000.00元后，向姜某汇款人民币36000.00元；2.中国建设银行客户通知单一份、王某出具的收条一份，证实高丽华于2017年4月28日在收受卢某1的人民币50000.00元后，向王某汇款人民币10000.00元；3.微信聊天记录截图、手机短信截图，证实高丽华分别于2017年12月13日、2018年7月11日向胡明星汇款人民币20000.00元，用于支付其向郑某1及卢某1的退款；4.胡靳荣收条一份、就业协议书一份、委托就业保障合同一份，证实高丽华与胡靳荣及胡聚航之间因办理工作而产生的钱款返还事项已清算完毕，返还给胡明星的人民币20000.00元与胡靳荣、胡聚航无关；5.工商档案信息复印件一份、人力资源证书复印件三份，证实高丽华系吉林省汇霖人力资源有限公司法定代表人，获取过人力资源证书。
被告人胡明星对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。胡明星向法庭提供由高丽华出具的借条复印件一份，证实高丽华分别于2017年12月13日及2018年7月11日向其返还的人民币20000.00元系高丽华返还给胡靳荣及胡聚航的退款，并非系高丽华返还给郑某1及卢某1的退款。
被告人胡明星的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其认为：1.胡明星与句凯元、高丽华不构成共同犯罪，胡明星的犯罪数额应当根据其违法所得予以认定；2.胡明星应构成合同诈骗罪，且系单位犯罪。胡明星系与被害人签订、履行合同的过程中使被害人陷入错误认识，从而处分财产，且胡明星系以吉林省德聚仁合人力资源有限公司法定代表人身份与被害人签订《委托推荐就业保障合同》。
经审理查明，2015年9月，被告人句凯元自称地方税务局工作人员与吴某共同为郑某2办理吉林市交通银行柜员工作，期间，句凯元收受郑某2的父亲郑某1定金人民币50000.00元。几日后，又以为郑某2办理工作需要会计师证件为由，骗取郑某1人民币8000.00元。2016年4月，经吴某介绍，句凯元找到胡明星、高丽华共同为郑某2办理工作，由高丽华编造长春市检验检疫局驻龙嘉机场检验人员、长春海关驻龙嘉机场安检员两项工作职位，再收受郑某1人民币120000.00元。句凯元将其中人民币130000.00元交付给吴某，吴某将其中人民币80000.00元交付给胡明星，胡明星再将其中人民币50000.00元交付给高丽华。在为郑某2办理工作期间，句凯元、胡明星已判断出高丽华没有办理工作的能力，三人仍相互配合，编造各种推脱事由欺骗郑某1，拒不退款。随后，三名被告人又更换手机号码，躲避郑某1。综上，句凯元、高丽华、胡明星共同诈骗郑某1人民币17,8000.00元。其中，句凯元得款人民币63000.00元，高丽华得款人民币50000.00元，胡明星得款人民币30000.00元,剩余人民币35000.00元在吴某处。
2017年3月，句凯元、高丽华、胡明星在明知彼此均没有为他人办理工作能力的情况下，句凯元与胡明星、高丽华共同以替卢某2办理工作为名，由高丽华编造长春海关驻龙嘉机场安检员及长春海关档案管理员两份工作职位，先后诈骗卢某2的父亲卢某1人民币13,8000.00元。期间，卢某1通过李某分别于2017年3月、2017年4月给付句凯元人民币50000.00元、88000.00元。句凯元得款后，将其中人民币60000.00元给付胡明星。胡明星按照高丽华指示将所得款项中的人民币10000.00元转账至王某处，又将人民币40000.00元给付高丽华。随后,三名被告人均变更手机号码，躲避卢某1。综上，句凯元、高丽华、胡明星共同诈骗卢某1人民币138000.00元，其中，句凯元得款人民币78000.00元，高丽华得款人民币40000.00元，胡明星得款人民币10000.00元，剩余人民币10000.00元在王某处。
综上所述，句凯元、胡明星、高丽华以办理工作为名，共同诈骗郑某1、卢某1人民币316000.00元。其中，句凯元得款人民币141000.00元，高丽华得款人民币90000.00元，胡明星得款人民币40000.00元。
案发后，被告人句凯元、胡明星、高丽华均系被抓获到案。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1.被告人句凯元供述，证实2015年9月，王某（郑某1的亲属）找到其，请其为郑某2办理一份正式工作。其自称地方税务局公职人员，向王某谎称其可以办理吉林市交通银行柜员、龙潭区政府档案员合同工等工作。几日后，其与王某、郑某1一起在辽源市一座大厦里见面，其收取郑某1人民币50000.00元作为替郑某2办理吉林市交通银行柜员工作的定金，并向郑某1出具了一张人民币50000.00元的收条。其与吴某联系，请吴某为郑某2办理相关工作，并向吴某支付人民币40000.00元作为报酬，吴某向其出具人民币40000.00元的收条。几日后，吴某要求其向郑某1索要人民币5000.00元，办理工作所需的会计证件，其前往吉林省辽源市向郑某1索要人民币8000.00元。2016年4月，吴某通过电话与其联络称给郑某2换一份长春海关驻龙嘉机场检验检疫局检验人员的工作，需要补交人民币120000.00元，其将此事与郑某1沟通后，郑某1同意。随后，其在吉林省辽源市火车站附近的如家宾馆收受郑某1人民币120000.00元，连同之前的人民币50000.00元，其向郑某1出具了一份人民币170000.00元的收条。这份工作是吴某委托胡明星办理，胡明星委托高丽华办理，其向吴某转账人民币80000.00元，胡明星、高丽华具体收了多少钱，其不清楚。几日后，胡明星、吴某均通过电话告知让郑某2去北京郊区某个培训学校参加培训，具体的地点、学校名称、培训内容其不清楚。一日后，胡明星、郑某1均给其打电话称郑某2的工作调换成长春海关驻龙嘉机场安检员办事处职位，调换原因其不清楚，胡明星未明确交代，其也没有询问。2017年6月，郑某2培训结束后，胡明星通过电话告知其让郑某2去北京实习，其通过电话通知郑某1后，郑某2前往北京实习，具体的实习地点、工作职位，其不清楚。在郑某2培训、实习期间，郑某1多次通过电话向其、胡明星、高丽华询问郑某2工作的办理进度，胡明星、高丽华编造诸如办事的领导出差、生病、迎检等各种理由搪塞郑某1，其也按照胡明星、高丽华编造的理由搪塞郑某1。至2017年10月，郑某2实习结束，工作仍然没有办成。2017年6月至10月期间，其内心明确知晓胡明星、高丽华没有办理相关工作的能力。随后，其与吴某、胡明星研究给郑某2退款的事项，吴某向其退款人民币15000.00元，胡明星向其退款人民币30000.00元后又索回，高丽华均拒不退款，其亦未向郑某1退款。期间，其一直以胡明星、高丽华编造的理由搪塞、拖延郑某1，之后其更换电话号码，郑某1便无法再联络其。
2017年3月，其自称地方税务局公职人员，对李某谎称可以办理城管、环保、司法警察、海关等单位的合同工工作，告知李某可以带人找其办理上述工作。李某遂带卢某1找到其，为卢某1的儿子卢某2办理长春海关驻龙嘉机场安检员的工作。随后，其通过电话联络胡明星、高丽华，共同为卢某2办理该工作，并由其向卢某1索要办理工作的报酬人民币140000.00元。随后，其、李某、卢某1在李某位于吉林市龙潭区博弈商务信息部的公司内碰面，其通过李某收取卢某1人民币50000.00元定金，存入其农业银行银行卡中，并向李某出具一份人民币50000.00元的收据。当日，其在农业银行提取了其中的人民币二或三万元后，将剩余的钱款转入胡明星账户，具体的取款及转款数额其记不清。2017年4月，胡明星通过电话告知其，高丽华让卢某2去北京培训，卢某2前往北京培训后，其向李某索要剩余的人民币90000.00元报酬，李某交付人民币88000.00元，其向李某出具一张人民币140000.00元的收条，其中差额人民币2000.00元的原因其记不清。次日，其通过建设银行向胡明星转账人民币六至七万元，具体数额其记不清、胡明星交付给高丽华多少报酬其不清楚。随后，卢某1通过电话要求与其签订合同，其与胡明星沟通后便带卢某1前往胡明星位于吉林省长春市的吉林省德聚仁合人力资源有限公司内，由其作为代办方、卢某1作为办理方、胡明星的公司作为一方，签订了一份三方合同，合同约定至2017年7月7日前为卢某2完成工作办理，否则全额退款。合同期限届满后，卢某1通过电话向其询问工作办理的情况。此时，通过为郑某2办理工作的过程，其、胡明星、高丽华三人内心均明确知晓三人均无办理工作的能力，其向卢某1谎称再等等。2017年10月，卢某1通过电话告知其，工作不办了，其称给卢某2换一个长春海关档案管理员（合同工）的工作办理，并于2017年11月30日，在胡明星的公司与卢某1夫妻就办理该工作职位签订第二份三方合同，约定1至45个工作日内为卢某2完成工作办理，否则全额退款。合同期限届满后，卢某1多次通过电话向其询问情况，其以胡明星、高丽华编造的各种理由搪塞、推脱卢某1，拒不退款。至2018年5月，其手机关机，卢某1便无法再与其联络。
2.被告人胡明星供述，证实2016年4月，句凯元通过吴某请其为郑某2办理一份安检类的工作，其通过电话与高丽华沟通，高丽华称有长春海关驻龙嘉机场检验检疫局安检人员合同工和长春海关驻龙嘉机场安检员办事处合同工的两份工作职位可以办理，办理费用需要人民币50000.00元。其将工作岗位告知吴某后，索要办事费用人民币80000.00元。几日后，吴某向其建设银行银行卡转账人民币80000.00元，其向高丽华转账人民币50000.00元。随后，高丽华通知其让郑某2前往北京培训，具体的培训地点及学校其不清楚。郑某2在北京培训期间，高丽华告知其，为郑某2办理的工作换成了长春海关驻龙嘉机场安检员办事处合同工，具体原因其不清楚。郑某2培训结束后，郑某1多次通过电话向其询问工作的办理进度，其便按照高丽华编造的各种理由搪塞郑某1。2017年4月，高丽华安排郑某2前往北京一个公司实习，具体的单位、地点其不清楚，至2017年10月，郑某2实习结束。自2017年4月时，其内心明确高丽华无办理相关工作的能力。随后，其与高丽华沟通，欲向郑某1退款，高丽华拒不退款。2017年11月，其、句凯元、吴某研究给郑某1退款的事项，吴某退给句凯元多少钱其不清楚，其退款给句凯元人民币30000.00元后，又以为郑某2办理高速公路相关工作为名索回，句凯元未向郑某1退款。
2017年3月，句凯元通过电话称卢某1要替儿子卢某2办理长春海关驻龙嘉机场安检员合同工的工作，其通过电话就此事与高丽华沟通，高丽华称可以办理，需要人民币50000.00元，先交人民币10000.00元，其向句凯元转述。至2017年4月5日，在经过给郑某2办理相关工作的过程后，其内心明确高丽华无办理相关工作的能力，句凯元将人民币10000.00元办理工作的定金转入其建设银行银行卡内。4月7日，其按照高丽华的指示，通过其建设银行卡手机银行将该钱款转入王某账户。随后，高丽华通知卢某2前往北京培训，在卢某2培训过程中，其、句凯元、卢某1夫妻在其公司签订了第一份三方合同，约定至2017年7月7日将卢某2的工作办理完毕，否则全额退款。2017年4月10日，句凯元向其建设银行账户转账人民币50000.00元，其将其中人民币40000.00元分两次交付给高丽华。合同期限届满后，卢某1多次通过电话向其询问卢某2的工作办理情况，其采用其自己以及高丽华编造的各种理由，推脱、搪塞卢某1。2017年10月，卢某1通过电话告知其工作不办了，其告知卢某1可以换一份长春海关档案管理员合同工的工作办理，该工作系高丽华提出的。2017年11月底，其、句凯元、卢某1夫妻在其公司内签订了第二份三方合同，约定1至45个工作日内为卢某2将该工作办理完毕，否则全额退款。合同期限届满后，卢某1多次通过电话询问其工作办理进程，其多次编造理由及借口搪塞卢某1，后来其拒接卢某1的电话并将卢某1妻子的微信拉黑，卢某1夫妻无法与其取得联络。
3.被告人高丽华的供述，证实其、句凯元、胡明星为郑某2及卢某2办理的工作职位均系其编造。2016年4月，胡明星找到其称郑某2要办理长春海关驻龙嘉机场检验检疫局检验人员合同工的工作，其将郑某2的简历向姜某、王某传阅后，姜某表示简历合格可以办理，其告知胡明星可以办理，需要人民币50000.00元，胡明星将人民币50000.00元汇入其建设银行账户。几日后，其在北京首都机场附近将该人民币50000.00元向姜某汇款人民币36000.00元，姜某便通知其可以让郑某2前往北京培训。随后，郑某2与郑某1夫妻前往北京，由其带领前往王某工作的北京中航圆梦培训学校与郑某2签订就业协议。随后，郑某1表示想将郑某2的工作调换为长春海关驻龙嘉机场安检员办事处合同工职位，其与姜某研究后，姜某表示可以调换，但是需要补交人民币5000.00元，其将该钱款交付给王某。其内心明确其、句凯元、胡明星、姜某、王某均没有办理相关工作的能力，郑某2培训结束后，郑某1多次通过电话向其询问工作的办理进度，其一直拖延郑某1，未给出明确答复。2016年10月起，其与姜某失去联络，后发现姜某因肝癌住院治疗。2017年4月，王某安排郑某2前往北京实习，郑某1通过电话告知其，郑某2并未被安排在北京首都机场实习，其未给出明确答复。2017年11月起，郑某1多次通过电话向其表示退款的要求，其一直找理由拖延郑某1，随后其更换手机号码，郑某1无法与其取得联络。
2017年4月，由句凯元找到胡明星，胡明星找其为卢某1儿子卢某2办理长春海关驻龙嘉机场安检员的工作，其在内心明确知晓其、句凯元、胡明星、王某均没有办理相关工作能力的情况下，将卢某2的简历发至王某处，通知卢某2其可以办理该工作，并由王某安排卢某2前往北京培训，要求胡明星将人民币10000.00元转账至王某的建设银行账户。2017年4月21日，其与胡明星、卢某2在吉林省长春市中科院分院Ｅ栋501室签订就业服务协议书，胡明星向其交付卢某2办理工作的定金人民币25000.00元，其通过建设银行账户向王某转账人民币10000.00元。随后，其通知卢某2前往北京市燕郊翔宇集团航空培训学校参加培训，卢某2培训合格后，其要求胡明星向其建设银行账户内转入卢某2办理工作的尾款人民币15000.00元。协议期限届满后，卢某1多次通过电话要求其退款，其拒不退款后为了躲避卢某1的讯问便更换手机号码，卢某1遂无法与其取得联络。随后，其迫于压力，于2017年12月通过手机建设银行向胡明星退款人民币10000.00元，于2018年7月通过微信转账向胡明星退款人民币10000.00元。
4.被害人郑某1陈述，证实2015年9月，其通过王某认识句凯元，了解到句凯元系地方税务局公职人员且可以代办工作后，便通过句凯元为女儿郑某2办理一份正式工作。2015年9月25日，在吉林省辽源市金辉大厦内，其委托句凯元为郑某2办理吉林市交通银行柜员的工作，向句凯元交付人民币50000.00元的定金，句凯元向其出具相关收条。几日后，句凯元以在交通银行上班需要会计证为由，在吉林省辽源市九宫格饭店向其索要人民币8000.00元。2016年4月1日，句凯元以为郑某2调换长春市检验检疫局驻龙嘉机场安检人员的工作为由，在吉林省辽源市火车站附近的如家宾馆内向其索要人民币120000.00元，并向其出具人民币170000.00元的收条。2016年4月，句凯元电话通知其为郑某2办理的工作调换为长春海关驻龙嘉机场安检员办事处合同工职位。随后，句凯元通过电话通知其让郑某2前往北京参加培训，其与其妻子姜春梅、女儿郑某2前往北京后，由高丽华接待郑某2前往培训学校，其与姜春梅返回辽源市。2017年6月，郑某2培训结束后，句凯元通知郑某2前往北京一个公司实习，因实习单位不是北京首都机场，与约定不符，郑某2遂于2017年10月结束培训。此后，其多次通过电话向句凯元、高丽华询问郑某2的工作办理情况，句凯元均以各种理由搪塞其、高丽华拒接其电话。2017年12月，其、王某、句凯元前往长春市中国科学院内一个办公室，见到一名胡姓男子（胡明星），其就郑某2的工作办理情况向句凯元、胡明星沟通，亦未得到合理答复。2018年1月，郑某2前往高速公路公司上班后，其欲通过电话向句凯元、高丽华要求退款，二人均更换电话号码，无法取得联络。
5.被害人卢某1的陈述，证实2017年4月，其通过李某了解到句凯元系地方税务局公职人员且可以代办工作，其便通过李某请句凯元为其儿子卢某2办理一份正式工作。其按照李某的要求，向李某交付了卢某2办理工作所需的人民币70000.00元定金，李某向其出具了相关收条一份。几日后，其在李某的公司见到句凯元，明确了句凯元、李某为卢某2办理的工作系长春海关驻龙嘉机场安检员合同工职位。2017年4月，卢某2前往北京进行培训，由高丽华负责接待，几日后，经句凯元通知，其与其妻子程淑清前往位于长春市的吉林省德聚仁合人力资源有限公司签订卢某2的就业合同。随后，李某通过电话告知其办理该工作所需费用为人民币140000.00元，其表示同意。又过几日，李某告知其办理该工作需要人民币160000.00元，其亦同意。随后，其与程淑清前往李某的公司将余下的人民币90000.00元交付给李某，李某向其出具收条一份并表示这些钱款都要交付给句凯元。2017年7月7日，第一份合同期限届满，卢某2的工作未办理完毕，至2017年9月，句凯元通知其让卢某2前往北京面试，但是对于卢某2面试成功与否并未给出明确答复。2017年11月，句凯元告知其卢某2的长春海关驻龙嘉机场安检员的工作无法继续办理，其表示不再办理工作，要求退款，句凯元表示可以为卢某2换一份长春海关档案管理员合同工的工作继续办理，其同意并于2017年11月30日前往胡明星位于长春市的吉林省德聚仁合人力资源有限公司与胡明星、句凯元签订了第二份合同。合同期限届满后，句凯元便编造各种理由搪塞其。2018年4月12日，李某向其退款人民币20000.00元，剩余的人民币140000.00元，句凯元、胡明星、高丽华以各种理由搪塞其，拒不退款。至2018年5月底，句凯元手机关机、高丽华拒绝与其沟通。
6.证人郑某2、王某证言，证实的事实基本同郑某1陈述。
7.证人卢某2证言，证实的事实基本同卢某1陈述。
8.证人李某证言，证实的事实基本同卢某1陈述。另，其收取卢某1为卢某2办理工作所需的费用人民币160000.00元后，其分两次向句凯元支付了人民币140000.00元，第一次支付人民币50000.00元，第二次支付人民币90000.00元。
9.证人贾某证言，证实其系吉林省长春市龙嘉机场人力资源部人事部门负责人。吉林省长春市龙嘉机场从未通过任何社会上成立的人力资源公司针对社会人员进行招聘，龙嘉机场内不存在长春海关驻龙嘉机场安检员职位。
10.证人栾某证言，证实其系北京翔宇通用航空集团北京航盾空港技术培训有限公司招生就业处主任。郑某2、卢某2确系其公司招生的培训学员，但其公司仅负责培训业务，不与学员签订就业合同，亦不负责在培训合格后为学员安排长春海关驻龙嘉机场安检员的工作职位。
11.证人吴某证言、本院提取的吴某询问笔录一份，证实的事实同句凯元供述。另，其与句凯元、胡明星系朋友关系，2015年10月12日其向句凯元出具了“郑某2办理吉林交通银行定金叁万元整”的收据一份，收据上的字迹确系其亲笔书写，但其没有收到上述收据中列举的钱款，其系何原因向句凯元出具上述收据，其忘记。
12.公安机关出具的常住人口信息，证实三名被告人的自然情况。
13.公安机关出具的抓捕经过，证实三名被告人均系被抓获到案。
14.电话查询记录，证实三名被告人无违法犯罪记录。
15.汇款回执、银行明细，证实被告人句凯元通过其中国农业银行账户，收到李某的汇款人民币138000.00元，又分两次向胡明星汇款人民币60000.00元；胡明星向王某账户汇款人民币10000.00元，向高丽华的账户汇款人民币15000.00元。
16.收款说明、收条、博弈商务信息咨询服务中心账目，证实李某收取卢某1为卢某2办理工作的费用人民币160000.00元，并将其中人民币140000.00元交付句凯元，由句凯元帮助卢某2办理长春市龙嘉机场安检员合同工的工作。李某于2018年5月29日，将余下的人民币20000.00元返还程淑清（卢某1之妻）。
17.调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、北京市航盾空港技术培训有限公司2017年（35届）案件培训缴费统计表、2016年（30届）安检培训缴费统计表、情况说明，证实卢某2、郑某2按照三名被告人的通知前往北京进行培训的情况，及培训公司仅负责培训业务，不与学员签订就业合同，亦不负责在培训合格后为学员安排长春海关驻龙嘉机场安检员的工作职位。
18.民航安全检查员五级证书复印件，证实卢某2、郑某2均已获得民航安全检查员五级资格。
19.就业服务协议书，证实2016年4月8日，郑某2与被告人胡明星、高丽华签订就业服务协议，约定由高丽华帮助郑某2办理长春海关驻龙嘉机场办事处安检员工作，费用为人民币50000.00元，期限为一年。
20.委托推荐就业保障合同、服务协议、协议，证实卢某2、句凯元、胡明星、高丽华签订委托就业合同的情况。
21.长春海关关于协管员招聘的情况说明，证实长春海关自2013年起，未通过除吉林省新势力人力资源劳务派遣公司外的任何人力资源公司为其单位招聘协管员职位，长春海关亦未设立过长春海关档案管理员、长春海关驻龙嘉机场安检员、长春海关驻机场办事处安检员。长春海关驻机场办事处安检员（协检员）、长春市检验检疫局检验人员等劳动合同工岗位。
22.收条，证实句凯元收取郑某1人民币170000.00元。
23.吉林省民航机场集团公司招聘简章，证实长春市龙嘉机场等民航招录办法的流程和基本条件。
24.由公安机关出具的情况说明一份，证实公安机关尚未找到王某。
25.公安机关出具的情况说明，证实姜某于2017年3月22日死亡。
26.转账凭证，证实胡明星向句凯元转账人民币30000.00元。
27.本院提取的吴某询问笔录一份、吴某的建设银行活期账户交易明细、微信转账记录，证实句凯元在收取郑某1为郑某2办理工作的费用人民币178000.00元后，向吴某交付了人民币100000.00元，后吴某又给付胡明星人民币80000.00元。2018年1月至2月，吴某向句凯元返还了人民币15000.00元，自留人民币5000.00元。
28.本院提取的被害人卢某1、郑某1询问笔录一份，证实被害人卢某1、郑某1对被告人句凯元、胡明星、高丽华不予谅解，希望人民法院从重处罚。
公诉机关向本院提举的郑某1交易明细及胡明星向郑某1转账记录，证实胡明星向郑某1转账的人民币20000.00元。经本院查明，该款项系郑某1借给句凯元、胡明星的钱款，该证据与本案事实无关联性，本院不予采信。
被告人句凯元向本院提举的：1.由吴某出具的名为“郑某2办理吉林交通银行定金叁万元整”的收据一张，证实吴某于2015年10月12日收到其交付的为郑某2办理工作的定金人民币30000.00元。本院认为，根据被告人句凯元的供述及吴某的证言，结合本院提取的吴某询问笔录一份，可以认定吴某于2015年10月12日收取了由句凯元交付的为郑某2办理工作的定金人民币30000.00元，故对上述证据本院予以采信；2.中国建设银行存款凭条一张，证实其于2016年9月28日向吴某持有的中国建设银行的银行卡中存入人民币38000.00元，本院认为，该存款凭条仅证实句凯元向吴某交付了人民币38000.00元，无法证实该笔款项交付用途与目的，故对上述证据本院不予采信。
被告人高丽华的辩护人向本院提举的：1.中国建设银行客户通知单一份，证实高丽华于2016年4月18日，将收受郑某1的人民币50000.00元向姜某汇款人民币36000.00元。本院认为，高丽华的辩护人提举的中国建设银行客户通知单上的字迹无法辨认，且辩护人对于该笔钱款的交付目的与用途无法提供合理说明，故对上述证据本院不予采信；2.中国建设银行客户通知单一份、王某出具的收条一份，证实高丽华于2017年4月28日将收受卢某1的人民币50000.00元向王某汇款人民币10000.00元。本院认为，由公安机关提举的高丽华银行账户交易明细单中未体现出待证款项的支出情况，且高丽华的辩护人提举的中国建设银行客户通知单上的字迹无法辨认，王某未到案，对辩护人提举的由王某出具的收条的真实性无法明确，辩护人对此亦未能提供合理解释，排除合理怀疑，故对上述证据本院不予采信；3.微信聊天记录截图、手机短信截图，证实高丽华分别于2017年12月13日、2018年7月11日向胡明星汇款人民币20000.00元，用于支付其向郑某1及卢某1的退款。本院认为，2017年12月13日高丽华通过微信转账向胡明星转账人民币10000.00元的目的与用途不明，无法对该证据与本案的事实部分的关联性予以证实，辩护人未向本院提举2017年7月11日高丽华向胡明星转账人民币10000.00的转账凭证，故对上述证据本院不予采信；4.胡靳荣收条一份、就业协议书一份、委托就业保障合同一份，证实高丽华与胡靳荣及胡聚航之间因办理工作而产生的钱款返还事项已清算完毕；工商档案信息复印件一份，证实高丽华系吉林省汇霖人力资源有限公司法定代表人；人力资源证书复印件三份，证实高丽华获取过人力资源证书。本院认为，上述待证事实与本案事实部分无关联性，故对上述证据本院不予采信。
被告人胡明星向本院提举的由高丽华出具的借条复印件一份，证实高丽华分别于2017年12月13日及2018年7月11日向其返还的人民币20000.00元系高丽华返还给胡靳荣及胡聚航的退款，并非系高丽华返还给郑某1及卢某1的退款。本院认为，该借条未明确指出高丽华因何事欠胡明星人民币35000.00元，胡明星亦未能就该借条与本案事实部分的关联性作出合理解释，故对上述证据本院不予采信

本院认为，被告人句凯元、高丽华、胡明星以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。三名被告人在为郑某2及卢某2办理工作过程中，在彼此明确知晓三人均无办理相关工作能力的情况下，为了获取经济利益产生了默示的犯罪合意，三名被告人在收受被害人钱款后，相互配合编造理由欺骗被害人，拒不退款，故三名被告人系共同犯罪，作用相近，不区分主从，但句凯元、高丽华的作用相对较大。对句凯元认为，其骗取郑某1人民币178000.00元后，向吴某交付了人民币130000.00元，吴某至今仅向其返还人民币15000.00元的意见，本院认为，根据句凯元供述、吴某证言，结合本院调取的吴某询问笔录一份、吴某的建设银行活期账户交易明细、微信转账记录及句凯元提供的由吴某亲笔签字并出具的收据一份等证据，足以认定吴某先后两次收受了句凯元交付的为郑某2办理工作的人民币30000.00元及人民币100000.00元，共计人民币130000.00元，在交付胡明星人民币80000.00元后，又于2018年1月至2月间向句凯元返还了人民币15000.00元，故对句凯元上述意见，本院予以采信。对被告人高丽华认为，其在共同犯罪中，作用小于句凯元、胡明星；其实际获利应为人民币50000.00元的意见，本院认为，在共同犯罪过程中，高丽华虚构职位信息，安排被害人子女从事相关培训、实习，使被害人信以为真，处分财产，后又编造各种事由拖延，继而达到不归还钱款的目的，其作用相对于胡明星较大。高丽华的犯罪数额在本院审理查明部分已详细阐述，故此处不再赘述。综上，对被告人高丽华的上述意见，本院不予采信。对高丽华的辩护人认为:1.对公诉机关指控高丽华诈骗郑某1一案，不应认定为犯罪。2.三名被告人不应按照共同犯罪处理，应按各自的违法所得认定犯罪数额。3.对公诉机关指控得诈骗卢某1一案，可以对高丽华从轻处罚。4.高丽华的犯罪数额应为人民币24000.00元的辩护意见以及对胡明星的辩护人认为胡明星与句凯元、高丽华不构成共同犯罪，其犯罪数额应当根据其违法所得予以认定的辩护意见，本院认为，根据被告人句凯元、胡明星、高丽华的供述，结合长春海关关于协管员招聘的情况说明、吉林省民航机场集团公司招聘简章，足以认定高丽华虚构工作职位，伙同句凯元、胡明星骗取被害人钱财，后为达到不返还被害人钱款的目的，其又编造各种虚假的事由推拖，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的钱财，其行为已构成诈骗罪。对三名被告人构成共同犯罪及被告人高丽华、胡明星的犯罪数额，在本院审理查明部分及本院认为部分已详细论述，故此处不再赘述，故对上述辩护意见，本院不予采信。对胡明星的辩护人认为，胡明星应构成合同诈骗罪，且系单位犯罪。本院认为，胡明星以吉林省德聚仁合人力资源有限公司法定代表人身份与被害人签订的《委托推荐就业保障合同》并非货币流通领域意义上的金融合同，且合同诈骗罪所侵犯的客体应当是社会市场经济秩序，而本案三名被告人实施诈骗行为所侵犯的客体是公民的财产权，故应以诈骗罪对胡明星定罪处罚，诈骗罪非系法律规定的单位犯罪罪名，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采信。对公诉机关认为，被告人句凯元到案后能够如实供述主要犯罪事实，具有法定的从轻处罚情节；被告人胡明星认罪态度较好，具有酌定的从轻处罚情节的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下

一、被告人句凯元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2024年7月8日止。罚金人民币二十万元于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人高丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2024年5月23日止。罚金人民币十五万元于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人胡明星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2024年1月11日止。罚金人民币十万元于判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人句凯元退赔郑某1经济损失人民币六万三千元、退赔卢某1经济损失人民币七万八千元。责令被告人高丽华退赔郑某1经济损失人民币五万元、退赔卢某1经济损失人民币四万元。责令被告人胡明星退赔郑某1经济损失人民币三万元、退赔卢某1经济损失人民币一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长郑卓
人民陪审员李国茹
人民陪审员李明奎
二〇一九年四月十二日
书记员林珊