둣某某合同诈骗一审刑事判决书
黑龙江省依安县人民法院
刑事判决书
（2015）依刑初字第193号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：王某甲、国某某、董某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、利息、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

依安县人民检察院以依检刑诉（2015）159号起诉书指控被告人董某某犯合同诈骗罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院于2015年10月15日立案受理。立案受理后依安县人民检察院建议补充侦查，本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2015年11月26日公开开庭审理了本案，依安县人民检察院指派检察员吕金蕊出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人刘文献，被害人王某甲、国某某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结

依安县人民检察院指控，2014年初，被告人董某某在不具有履约能力的情况下与黑龙江鹏程农业发展公司签订赊销合同，2014年3月至5月，董某某陆续从鹏程公司赊销化肥1585.04吨，价款为人民币3833359元，董某某赊到化肥后以每袋低于市场二、三十元的价格全部售出，先后共向鹏程公司还款2430100元，后鹏程公司派人从董某某家的销售点拉回价值148859.50元化肥。
2014年秋天，被告人董某某与明水县崇被害人国某某聊天时谎称自己能帮助国某某向依安县鹏程公司销售玉米并获得补贴，玉米每市斤能卖到0.89元，承诺卸车后先付一半玉米款，另一半玉米款在2015年3月15日前结清。2014年12月14日至2015年1月6日，国某某联合本村被害人王某甲收购玉米1758.36吨，通过董某某销售到鹏程公司价款共计2883710.40元，按约定给付玉米款1402000元，后国某某、王某甲多次向董某某索要剩余玉米款1481710.40元，董某某隐瞒已将剩余钱款全部结算的事实，并将结算钱款用于抵扣自己欠鹏程公司的化肥款、偿还银行贷款及日常花销等用途。
董某某于2015年4月16日主动到公安机关投案。
公诉机关以相应的证据证明上述事实，认为应以合同诈骗罪追究被告人董某某的刑事责任，依法提请本院予以惩处，建议判处董某某十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人董某某在庭审中对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议，当庭表示认罪，辩解称其不属于依安县鹏程公司人员，鹏程公司也未给其开工资，向鹏程公司履行不了是因为化肥价格过高造成经营亏损，其未向王某甲、国某某作出玉米出卖价每市斤0.89元的承诺，请求予以从轻处罚。
辩护人刘文献对公诉机关指控董某某犯合同诈骗罪的罪名无异议，认为公诉机关指控被告人在明水县国某某、王某甲处合同诈骗1487710.40元不准确，鹏程公司强制扣董某某名下的60万元玉米款应从诈骗数额中予以扣除，并认为被告人具有以下从轻处罚情节，被告人主动投案构成自首。依法可以从轻减轻处罚，被告人认罪态度较好，具有积极的悔罪表现，被告人无前科劣迹，系初犯，犯罪社会危害性小，提出判处被告人判处十年以下有期徒刑的量刑意见。
经审理查明，2014年3月6日，被告人董某某及其妻子隋喜芳与黑龙江鹏程肥业有限公司（隶属于黑龙江鹏程农业发展公司、以下简称鹏程肥业公司、鹏程农业发展公司）签订农资赊销合同一份，约定自2014年3月6日至2014年5月30日期间，董某某、隋某某向鹏程肥业公司采购不低于1000吨的化肥，因董某某、隋面板系赊销化肥，按照协议约定提供了保证人董某甲、董某乙、高某（均系依安县教师）担保，并且约定三位保证人在最高限额280万元人民币范围内为董某某、隋某某向鹏程肥业公司承担最高额共同连带责任保证，保证期为2年。2014年3月12日至2014年5月17日期间，董某某共收到鹏程肥业公司交付的化肥1585.04吨，货款共计3833359元。2014年3月15日至2015年2月10日期间，董某某某向鹏程农业发展公司偿还了化肥款2430100元，下欠化肥款1403259元。后鹏程公司派人从董某某家的销售点拉回价值148859.50元化肥。
2014年秋，董某某提出让卖化肥时认识的明水县崇德镇的被害人国某某收玉米，然后通过其卖给鹏程农业发展公司，并口头承诺每市斤可卖到0.89元，之后国某某联系王某甲开始收玉米，董某某安排其表哥曹某某在鹏程农业发展公司联系卸车经营票据。2014年12月14日至2015年1月6日期间，国某某与王某甲收购62车玉米，数量为1758.36吨，均通过董某某销售到鹏程农业发展公司，卖玉米款共计人民币2883710.40元，董某某通过付现金和向银行卡账户汇款方式已给付1402000.00元，剩余玉米款1481710.40元国某某、王某甲多次向董某某索要，董某某隐瞒已将剩余钱款全部结算的事实，并将用其名义和他人名义结算的卖玉米款用于抵扣欠鹏程农业发展公司的化肥款、偿还银行贷款及日常花销。
2015年4月16日，董某某在依安县主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
户籍证明、农资赊销合同、收货收据、销货清单、卖玉米记录等，证实董某某具备完全刑事责任年龄及拖欠依安县鹏程农业发展公司化肥款140余万元和骗取被害人国某某、王某甲卖玉米款148万余元的事实
（二）证人证言
1.证人崔某某（鹏程农业发展公司单证部部门副经理）证言，证实2013年11月30日，该公司聘用董某某为富饶乡区域销售经理，2014年3月6日，董某某与公司签定农资赊销合同，有三位教师为董某某担保。董某某拉化肥时只付30%货款，至2015年4月27日还欠该公司货款本息合计1778363.03元，后来该公司在董某某家拉回价值148859.50元的化肥。
2.证人曹某某证言，证实其是董某便表哥，2014年12月一天，董某某找其说董某某收玉米，然后卖到依安县鹏程公司，董某某让一个叫福子的人和明水县崇德镇的二个人把玉米一起拉到鹏程公司卖玉米，玉米吨数其每次都记在一个本子上，后来被董某便拿走了，董某某和二个明水县崇德镇的人商量好每卖一车玉米，按鹏程公司票据上出具的玉米款结算一半。玉米价格0.71元至0.72元，最高时0.83元至0.84元，卖玉米款有时给现金，有时汇到卡内。
3.证人范某某证言，证实其小名叫“福子”，在2015年年前收购期帮董某某向鹏程公司卖过玉米，帮助过秤、卸车、经管票据，卖完玉米把票据交给董某某委派的一个人，每市斤董某某给其1分钱好处费，董某某卖玉米的价格是正常价，不比别的农户高。
4.证人王某乙证言，证实2014年在董某某处曾经买过化肥，尿素100斤装32袋，每袋90元，二铵100斤装32袋，每袋143元，加肥每袋145元、倍丰复合肥20袋，每袋125元，用2013年董某某欠的卖玉米款顶的化肥款。
5.证人陈某某证言，证实2014年过年前卖给董某某3万余斤玉米，过了三四个月，董某某把玉米款2万余元给其了。2014年春节从董某某购买化肥，记得二铵100斤每袋143元、尿素100斤每袋95元。
6.证人董某某证言，证实2014年从董某某处购买化肥，尿素100斤每袋95元。喜来乐化肥100斤每袋140元。另外2013年董某某欠的玉米款5万余元是在2014年春天卖化肥时给的。
7.证人李某某证言，证实2014年其在董某某处购买二铵、尿素、钾肥、喜来乐等四个品种化肥，一共四千多元，其先后二次共交给董某某四千元，零头三四百元董某某给抹了。
8.证人邹某某证言，证实2014年4月中旬，在董某某处购买玉米肥、尿素两种化肥，化肥款1万多元，没到秋天时董某某来索要，承诺结清可以少给3000元，其就把余下化肥款交给董某某，董某某少要3000元，董某某出事后董某某媳妇来又要回1000元。
9.证人赵某某证言，证实2014年在董某某处买了1.7万元左右化肥，讲话到秋给钱，赊了一个多月后，董某某说着急用钱，先给钱可以免点，其付给董某某1.3万元，免了4000元，后来董某某媳妇来找其，其又给1000元。
10.证人张某某证言，证实其2014年4月和邹某某、赵某某、孙某某一起去董某便处购买化肥，其买二铵、尿素，共7200余元，开始说秋天给，赊了一个多月后，董某某说现在给钱可以少收，免收了2200元，后来董某某媳妇来找其，其又给1000元。
11.证人孙某某证言，证实2014年，其在董某某处买了1.4万余元化肥，开始说赊到秋天，赊肥一个多月后，董某某要钱，并说可以免点钱，其付给董某某1万元，其余免了，后来董某某媳妇找其，其又给1000元。
（三）被害人陈述
被害人王某甲、国某某的陈述，证实董某某将被害人在依安县鹏程农业发展公司玉米款结算后隐瞒事实，骗取148万余元钱款。
（四）被告人供述和辩解
被告人董某某的供述和辩解，证实董某某隐瞒被害人国某某、王某甲在依安县鹏程农业发展公司148万元玉米款已经结算的事实，并将用其名义和他人名义结算的卖玉米款用于抵扣欠鹏程农业发展公司的化肥款、偿还银行贷款及日常花销。
（五）其他证据
现实表现、到案经过，证实董某某无前科劣迹，系主动投案。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认

本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，谎称能帮助被害人国某某、王某甲向依安县鹏程农业发展公司高价销售玉米款并获得补贴为名，在结算玉米款后隐瞒事实，将玉米款用于偿还个人债务及日常花销，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的此项指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关对董某某在赊销依安县鹏程农业发展有限公司化肥过程中骗取货款140余万元的指控，经查董某某虽然拖欠鹏程农业发展公司140余万货款及利息，但其已经偿还了大部分货款，且在赊销化肥时还有其妻子隋喜芳作为共同欠款人，并提供了三名财政开工资的教师作为连带责任保证，具有履约能力，鹏程农业发展公司也未向公安机关报案，故该项指控不能成立。辩护人称以董某某名义卖到鹏程农业发展公司后被扣下的60余万元玉米款不应计入诈骗数额之中，经查董某某虽然事先不知道玉米款被扣，但其在知道之后未与鹏程农业发展公司交涉，又将以他人名义卖的80余万元玉米款抵扣其欠鹏程农业发展公司的化肥款，故对辩护人此项辩护意见不予采纳。董某某骗取财物数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑。董某某骗取被害人国某某、王某甲玉米款，数额达一百四十余万元，不能积极退赔，酌情从重处罚。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对董某某的违法所得依法予以追缴，不足部分责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人董某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2026年4月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人董某某的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长宋红臣
审判员任玉来
人民陪审员杨文光
二〇一六年一月二十七日
书记员韩婧

本判决书中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚