齘志峰、潘晓辉非法经营罪一审刑事判决书
福建省南安市人民法院
刑事判决书
（2016）闽0583刑初1128号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：潘志峰、潘晓辉
指控罪名：非法经营罪
关键词：自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）1110号起诉书指控被告人潘志峰、潘晓辉犯非法经营罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李达显出庭支持公诉，被告人潘志峰、潘晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：2016年1月初至2016年4月12日，被告人潘志峰在其经营的位于南安市乐峰镇炉中村池后53号的食杂店内非法接受赖某、潘某1、林某、潘某2、潘某3、潘某4等人投注“六合彩”，随后将该些投注上报给上家即被告人潘晓辉及洪某（另案处理）。2016年4月12日21时许，公安民警经特情举报，在该食杂店内查获正在非法买卖“六合彩”的被告人潘志峰，并当场扣押买卖“六合彩”记帐单据3张、台式组装电脑1台。经查，至案发，被告人潘志峰共收注37期，收注总金额为人民币324881元，其中，上报给被告人潘晓辉计人民币192280元。被告人潘志峰从中得利人民币22200元，被告人潘晓辉从中得利人民币16000元。
2016年5月4日，被告人潘晓辉主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，又于次日主动退出违法所得赃款人民币16000元。
审理过程中，被告人潘志峰主动退出违法所得赃款人民币22200元及缴交罚金人民币80000元，被告人潘晓辉主动缴交罚金人民币50000元。
上述事实，被告人潘志峰、潘晓辉在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赖某、潘某1、林某、潘某2、潘某3、潘某4的证言，辨认笔录及照片，检查笔录，扣押物品清单及照片，手机微信转帐记录及截图，电子物证检查工作记录，银行卡交易明细，行政处罚决定书，户籍证明，工作说明，抓获经过，缴款凭证等证据证实，足以认定

本院认为：被告人潘志峰、潘晓辉非法买卖“六合彩”，扰乱市场秩序，其中，被告人潘志峰涉案金额人民币324881元，被告人潘晓辉涉案金额人民币192280元，均情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人潘志峰归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。案发后，被告人潘晓辉能主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人潘志峰、潘晓辉已退出全部违法所得赃款及缴交罚金，对二被告人均可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人潘志峰在有期徒刑一年六个月至二年、对被告人潘晓辉在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合二被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人潘志峰、潘晓辉均可以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下

一、被告人潘志峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人潘晓辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人潘志峰已退出的违法所得赃款人民币22200元，予以没收，上缴国库；被告人潘晓辉已退出的违法所得赃款人民币16000元，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。
四、已被扣押的台式组装电脑1台，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份

审判长杨煌娟
人民陪审员黄莲治
人民陪审员黄高级
二〇一六年九月十九日
书记员张宝兴
速录员黄柳君