捗通市通州区人民检察院诉朱孔西、王建华合同诈骗一审刑事判决书
南通市通州区人民法院
刑事判决书
（2014）通刑二初字第0044号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：朱孔西、王建华
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、购销合同、合同诈骗、共同犯罪
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2014）44号起诉书指控被告人朱孔西、王建华犯合同诈骗罪，于2014年2月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年3月5日公开开庭审理了本案。期间因案情复杂，于2014年5月4日经江苏省南通市中级人民法院批准，延长审限三个月。南通市通州区人民检察院指派检察员陈慧华出庭支持公诉，被告人朱孔西、被告人王建华及其辩护人徐丽丽、吴明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控，2010年，被告人朱孔西、王建华因没钱用，两人商议以某某物流工地需要购进钢材为名，向他人购买钢材后低价出售套现并占为己有。2010年9月25日，被告人朱孔西与上海某某贸易有限公司签订钢材购销合同。2010年9、10月份，被告人朱孔西两次通知上海某某贸易有限公司发货，并由被告人王建华经手收货后以低于进价的价格出售给赵某某，诈骗金额计人民币554931.43元。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1、证人谢某某、赵某某、吕某某等人的证言；2、钢材购销合同、上海某某贸易有限公司送货单；3、被告人朱孔西、王建华的供述和辩解。公诉机关认为，被告人朱孔西、王建华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱孔西对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人王建华辩称，其只是帮被告人朱孔西打工，与上海某某贸易有限公司签订合同其并不知情。
辩护人徐丽丽、吴明提出的辩护意见是：1、被告人王建华在本案中的行为不构成合同诈骗罪。2、被告人王建华归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人王建华在共同犯罪中起次要作用，是从犯。
经审理查明，2010年6月份，被告人朱孔西、王建华承接南通市通州区张芝山镇某某物流有限公司新厂区物流用房工程。因没钱用，当年9月，两人商议以某某物流工地需要购进钢材为名，向他人购买钢材后低价出售套现并占为己有。随后，被告人王建华找到做钢筋生意的赵某某，谎称其与被告人朱孔西在上海做高层工程有剩余钢材要低价出售，并安排两人见面，赵某某同意收购。2010年9月25日，被告人朱孔西以购买钢材用于通州区张芝山镇某某物流有限公司新厂区物流用房为名，与上海某某贸易有限公司签订钢材购销合同。2010年9、10月份，被告人朱孔西两次通知上海某某贸易有限公司发货，并由被告人王建华经手收货后以低于进价的价格出售给赵某某。其中被告人朱孔西诈骗金额人民币554931.43元，被告人王建华参与诈骗金额人民币466731.43元。具体犯罪事实如下：
1．2010年9月26日，被告人朱孔西向上海某某贸易有限公司购买80余吨螺纹钢、线材。被告人王建华接货后，将60余吨螺纹钢、线材用于通州区张芝山镇某某物流有限公司新厂区物流用房工程，其余20吨（价值人民币88200元）以低于进价的价格出售给赵某某，得款人民币80000元。后被告人王建华将该款交给被告人朱孔西。
2．2010年10月16至18日，被告人朱孔西向上海某某贸易有限公司购买150余吨螺纹钢、线材（价值人民币666731.43元）。被告人王建华接货后，全部以低于进价的价格出售给赵某某，得款人民币500000余元。后被告人王建华将该款交给被告人朱孔西，被告人朱孔西于当月20日将人民币200000元交给上海某某贸易有限公司的谢某某后失去音讯。
案发后，被告人朱孔西、王建华均未能退赃。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.书证：钢材购销合同、上海某某贸易有限公司送货单复印件等证据，证明被告人朱孔西与上海某某贸易有限公司签定钢材购销合同以及上海某某贸易有限公司发货后由被告人王建华签收的事实；
2.未到庭证人谢某某的证言（上海某某贸易有限公司合伙人），证明2010年9月，其通过他人介绍认识被告人朱孔西。被告人朱孔西说某某物流工地要用1000多吨钢材；9月25日双方签订合同，被告人朱孔西于次日打电话让其公司送货，其公司安排送了90吨左右的钢材；同年10月13日，被告人朱孔西又让送货，16日至18日，其公司又送货100余吨，其向被告人朱孔西要货款，10月20日，被告人朱孔西给了人民币20万元的货款，后就联系不上被告人朱孔西的事实；
3.未到庭证人赵某某的证言，证明2010年9月，被告人王建华告诉其自己与被告人朱孔西合伙做工程，告诉其向他出售的钢材是上海做高层建筑多下来的，9月份卖了一次，10月中旬的时候卖了150吨，其给了被告人王建华现金人民币20万元不到一点，还有人民币37.6万元是打到农业银行卡上的，被告人王建华卖给其的钢材价格比市场价低的事实；
4.未到庭证人吕某某的证言，证明2010年3、4月份的时候，被告人朱孔西开始包其汽车，同年夏天，被告人朱孔西和上海的钢材老板签订购买钢材合同，后其听被告人朱孔西、王建华说要将钢材卖掉，买钢材的人是被告人王建华联系的，卖钢材的钱都是被告人王建华收的，收款以后和其一起去给被告人朱孔西，具体卖多少钱其不知道。第二次的时候还有人民币37.6万元是通过其农业银行卡转帐的，其取了以后也给被告人朱孔西，该证言还证明被告人朱孔西平时生活开销很大的事实；
5.未到庭证人杨某某的证言，证明2010年上半年的时候，被告人朱孔西、王建华找到其，让其做张芝山某某物流的水电安装，被告人朱孔西、王建华做的是土建，工程进行过程中，被告人王建华向其借款人民币15万元的事实；
6.未到庭证人张某某的证言，证明2010年其南通某某物流配载有限公司新厂区，在做地基建设阶段，被告人王建华让其联系购买钢材，后其联系钢材并垫付货款；9月底，其看到一车钢材拉在其工地上，被告人王建华说是别人的，后来第二天就发现钢材不见了，后见被告人朱孔西、王建华没钱了，其另外请人做的，当时整个工程总造价人民币200多万元的事实；
7.未到庭证人沈某某的证言，证明2010年其在张芝山某某物流工地承包钢筋工的活，只包人工，钢筋由被告人王建华负责，从地基开始到二层封顶，大约用了200吨左右的钢筋的事实；
8.未到庭证人唐某某的证言，证明2010年张某某建设南通某某物流配载有限公司新厂区，其是监理，当时整个工程总造价在人民币200多万元，钢材用量在200吨左右的事实；
9.被告人朱孔西的供述和辩解，证明2010年，其与被告人王建华一起承接某某物流工程的土建部分，并由被告人王建华在工地负责，约定由其认识的上海一个老板向某某物流工地供应钢材，第一批钢材到了以后，是被告人王建华签收的，后被告人王建华电话里跟其说工地上没钱了，要处理掉一部分钢材其同意，过了一段时间，被告人王建华打电话跟其说，让上海老板再发200吨钢材，因工程上没钱，其与被告人王建华商量决定卖钢材，后被告人王建华将钢材卖掉后给了其人民币40万元的事实；
10.被告人王建华的供述和辩解，证明被告人朱孔西让其到某某物流负责基建，8月份其向杨某某借了人民币5万元用于工程，需要用钢材，被告人朱孔西拿不出钱，由张某某垫付的，后被告人朱孔西说钢材数量要比工地上的多，让其联系人，后其联系人将多余的钢材卖掉，过了几天，其又联系将第二批钢材卖掉，其将两次卖钢材的钱全部给了被告人朱孔西，以及被告人朱孔西日常开销较大的事实；
11.书证：南通市崇川区人民法院刑事判决书、江苏省南通市中级人民法院刑事裁定书，证明被告人朱孔西、王建华此次犯罪系漏罪的事实

本院认为，被告人朱孔西、王建华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的大部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人王建华是否与被告人朱孔西一起参与和上海某某贸易有限公司签订钢材购销合同，仅有被告人朱孔西一人的供述，另当时在场的二名证人目前下落不明，故起诉指控的第一笔认定被告人王建华合同诈骗罪，证据尚不够充分；起诉指控的第二笔犯罪，在钢材没有进某某物流工地的情况下，被告人王建华对赵某某谎称是其与被告人朱孔西二人在上海做高层建筑结余，且销赃得款供被告人朱孔西挥霍，有被告人朱孔西的供述、赵某某的证言相印证，并有证人吕某某的证言佐证，故被告人王建华的行为已构成合同诈骗罪，故对其辩护人提出的被告人王建华不构成合同诈骗罪的辩解意见不予采信。本案属共同犯罪，被告人朱孔西、王建华在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，并按照各自的犯罪情节定罪量刑。被告人朱孔西、王建华在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。被告人朱孔西自愿认罪，可酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会经济秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条的规定，判决如下

一、被告人朱孔西犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，连同原判有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月17日起至2024年7月16日止，罚金于本判决书生效后一个月内缴纳）；
被告人王建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，连同原判有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，合并决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月8日起至2019年12月7日止，罚金于本判决书生效后一个月内缴纳）；
二、继续向被告人朱孔西、王建华共同追缴赃款人民币466731.43元；向被告人朱孔西单独追缴赃款人民币88200元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份

审判长钱沁
人民陪审员朱长胜
人民陪审员施玉萍
二〇一四年八月六日
书记员顾凤凤

附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚