刘媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案刑事判决书
湖北省武汉市新洲区人民法院
刑事判决书
（2014）鄂新洲刑初字第00035号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：刘媛、湖北省武汉市新洲区人民检察院
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：保险费、传唤、刑事拘留、取保候审、投资
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉（2014）25号起诉书指控被告人刘媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本案由湖北省武汉市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市新洲区人民检察院指派代检察员钟勇出庭支持公诉，被告人刘媛及其辩护人倪宏、焦一菁到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理一个月。本案经合议庭评议并提交院审判委员会讨论决定，现已审理终结

公诉机关指控，被告人刘媛明知其丈夫吴某甲（另案处理）利用职务上的便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益，仍然将吴某甲所收受的贿赂存入自己及借用他人的银行账户予以窝藏、转移和以其他方式掩饰隐瞒赃款人民币96万元。具体事实分述如下：
1、2011年1月的一天，吴某甲回家后将装有人民币30万元的手提袋交给被告人刘媛，同时告诉被告人刘媛是别人送给他的钱。被告人刘媛考虑到这些钱都是别人送给吴某甲的好处费，一次性存银行这么多钱会引起怀疑，便决定分多次存进银行。其中人民币8万元、12万元分别以被告人刘媛本人的名义在交通银行滨湖支行存了定期，经过多次转存后，用于支付被告人刘媛母亲部分购房款；其余的人民币10万元被告人刘媛以本人名义存入光大银行洪山支行，后该款用于被告人刘媛个人股票投资。
2、2012年1月份的一天，吴某甲回家后将装有人民币30万元的手提袋交给被告人刘媛，同时告诉被告人刘媛是别人送给他的钱。被告人刘媛考虑到这些钱都是别人送给吴某甲的好处费，一次性存银行这么多钱会引起怀疑，便于2012年1月至2012年5月期间，分多次将人民币30万元分别存进了被告人刘媛个人在建设银行、光大银行、交通银行的账户中。其中，于2012年1月份将人民币10万元存入建设银行，后用于缴纳投资型保险费；于2012年1月和2012年5月分别各将人民币4万元存入被告人刘媛在光大银行的活期账户，后转入股票账户用于炒股；余款人民币12万元分多次存入被告人刘媛的交通银行账户，后用于购买投资金币、支付部分投资型保险费用及其他消费。
3、2012年7、8月份的一天晚上，吴某甲将检察机关正在调查自己的问题告知了被告人刘媛，被告人刘媛便问吴某甲在外面有多少钱，如检察机关查起来她心里也有个底。吴某甲便将收受他人人民币30万元（其中包含卢某甲行贿的人民币15万元、张某行贿的人民币4万元、王绍华行贿的人民币2万元）贿赂款存入其外甥李某的银行卡账户一事告诉了被告人刘媛，并让被告人刘媛想办法办张银行卡，把该款转回来。被告人刘媛考虑到这些钱都是吴某甲收的别人的好处费，当时检察机关也正在调查吴某甲，担心这些钱直接打到被告人刘媛的银行卡账户会被检察机关查出来，便请朋友张铮以张铮自己的名义，在招商银行申办银行卡，然后提供给被告人刘媛保管并使用。随后，李某将吴某甲的人民币30万元分3次转入了该账户。被告人刘媛分多次从银行柜台及自动取款机中将此款全部取出，并以帮忙炒股的名义将此款交给同学付某，后取回存放在家中。
4、2012年9月左右的一天下午，被告人刘媛经手收受范某（已判刑）送给吴某甲的贿赂款人民币15万元，并将此事告诉吴某甲。后被告人刘媛将其中的人民币5万元存入其交通银行账户中，余款为吴某甲聘请律师支付了部分律师费用。
上述事实，检察机关提交了相应的证据证实，认为被告人刘媛明知其丈夫吴某甲收受他人人民币96万元为收受贿赂所得，仍然积极通过自己或冒用他人名义开办的账户进行存放或投资，对赃款进行掩饰隐瞒，其行为妨害了司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定定罪处罚。
被告人刘媛对起诉指控的第1、2、4起犯罪事实予以否认，认为上述三起事实不能认定其明知吴某甲收受他人贿赂所得，认为起诉指控的第3起事实属实，但其事后已退赃，故不能认定为犯罪。被告人刘媛同时辩解其在侦查环节的口供不是事实，均是在受侦查人员胁迫要收监或未得到必要休息的情况下所作。
辩护人倪宏、焦一菁认为，本案在侦查阶段存在涉嫌违反刑事诉讼法的行为，对被告人刘媛的全部口供应依法予以排除；被告人刘媛对涉案的人民币75万元不存在窝藏、转移和以其他方式掩饰赃款的行为，因而不构成犯罪；被告人刘媛在转移李某账户上涉案的人民币21万元行为中，不存在明知是吴某甲犯罪所得而转移，而是惧怕吴某甲的合法财产被没收实施的转移行为；对被告人刘媛应不予追究刑事责任。
经审理查明，
被告人刘媛明知其丈夫吴某甲（已判刑）利用职务上的便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益，仍然将吴某甲所收受的贿赂款人民币94万元予以转移或以其他方式掩饰、隐瞒。具体事实分述如下：
1、2011年1月的一天，吴某甲回家后将装有人民币30万元的手提袋交给被告人刘媛。后被告人刘媛决定将上述人民币30万元分多次存进银行，其中一笔8万元，一笔12万元分别以被告人刘媛的名义在交通银行滨湖支行存了定期，经过多次转存后，分别产生收益人民币2594.92元和人民币5781.12元，该存款本息用于支付被告人刘媛母亲部分购房款；2011年1月29日，被告人刘媛将人民币10万元以本人名义存入光大银行洪山支行，同年6月15日销户将存款本息102923.31元转款至其在该行与股票账户绑定的银行账户中，并于同月25日将人民币10万元转入股票账户进行股票投资。
2、2012年1月份的一天，吴某甲回家后将装有人民币30万元的手提袋交给被告人刘媛。被告人刘媛于2012年1月15日将上述30万元中的人民币10万元存入其建设银行账户，同年3月用于支付其在中国人寿保险股份有限公司购买的国寿福禄双喜两全保险（分红型）的保险费；于2012年1月16日、5月19日分两次各将人民币4万元存入其光大银行账户，后转入股票账户用于股票投资；于2012年1月至5月将人民币12万元分多次存入其交通银行账户，后用于购买金币、支付部分投资型保险费用及其他消费。
3、2012年7、8月份的一天晚上，吴某甲将检察机关在调查自己之事告知被告人刘媛，被告人刘媛便问吴某甲在外面有多少钱，如检察机关查起来，她心里有底。吴某甲便将自己有30万元人民币存入其外甥李某的银行卡账户一事告诉了被告人刘媛，并让被告人刘媛想办法办张银行卡，以转回该款。被告人刘媛便请朋友张铮以张铮自己的名义，在招商银行申办银行卡，然后提供给被告人刘媛保管并使用。随后，李某将吴某甲的人民币30万元分3次转入了该账户。被告人刘媛分多次从银行柜台及自动取款机中将30万元人民币全部取出，并以帮忙炒股的名义将此款交给同学付某，后取回存放在家中。上述吴某甲存入李某银行卡账户的人民币30万元中，包含卢某甲向吴某甲行贿的人民币15万元、张某向吴某甲行贿的人民币4万元。
4、2012年9月左右的一天下午，被告人刘媛接到范某（已判刑）因感谢吴某甲对其公司业务上的帮助而欲通过被告人刘媛给予好处费的电话后，即到电话中约定的其居住小区附近，收受范某人民币15万元，并将此事告诉吴某甲。后被告人刘媛将上述款项中的人民币5万元存入其交通银行账户中，余款为吴某甲聘请律师支付了部分律师费用。
2013年1月11日，武汉市公安局武昌区分局水果湖派出所民警接中国工商银行水果湖支行报警，到该行内将被告人刘媛带回所内审查，发现被告人刘媛系武汉市新洲区人民检察院于2012年12月18日上网追逃的犯罪嫌疑人，遂将其移交给办案机关武汉市新洲区人民检察院。
另查明，本案系湖北省人民检察院在对吴某甲涉嫌职务犯罪线索初查中，发现被告人刘媛等人涉嫌受贿犯罪，遂于2012年12月13日将该线索交由武汉市人民检察院查处，武汉市人民检察院于同日将该线索交由武汉市新洲区人民检察院办理。武汉市新洲区人民检察院于2012年12月17日对被告人刘媛涉嫌滥用职权、受贿罪立案，于2013年1月11日下午13：30传唤被告人刘媛，于次日12时对被告人刘媛宣布拘留，于同月13日11时20分决定对被告人刘媛取保候审。在此期间，武汉市新洲区人民检察院对被告人进行了五次讯问，分别为：2013年1月11日13时30分至20时34分、1月12日13时18分至15时1分、1月12日16时35分至17时10分、1月12日19时25分至20时4分、1月13日0时35分至2时50分。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、证人范某的证言。主要证实了：2012年9月份的一天下午，我给吴某甲打电话，说我有点事找他爱人刘媛，因为之前我到湖北省教育技术装备处去办事的时候就跟吴某甲提过要送钱给他的话。吴某甲接到我电话后也明白我要送钱给他，他跟我说刘媛在家里，让我打电话直接跟刘媛联系，随后我就打电话约刘媛在她家的小区附近见面。刘媛到我车上后，我对刘媛说“去年做的业务还可以，感谢吴处长的关照，这点小意思拿去买东西”，然后我将用纸袋子装好的里面用黑色塑料袋包裹的人民币15万元交给刘媛，我还说这个（指送钱的事）已经跟吴处长说好了。她当时也明白这是我送给吴某甲的好处费，所以她也没多说什么，客气了一下后就拿着这15万元现金回家了，我也开车离开了。
此外，范某还证实，2011年的1月份（春节前）和2012年1月份（春节前）的一天，为感谢吴某甲对其公司业务上的帮助，其两次开车到吴某甲家楼下，打电话将吴某甲约到其开的别克君威车上，分别送给吴某甲人民币30万元。
2、证人卢某甲的证言。主要证实了：2011年春节前后，我到吴某甲的办公室找他，跟他交流了一下我们公司的经营情况，然后让他给我一个银行账号。大约过了十几天，吴某甲给了我一个深圳的中国银行卡号，户主是李某（吴某甲的亲戚），我就把该卡号告诉了我公司的出纳干某，让她往这个卡上打了5万元人民币。
2012年初，我就到吴某甲的办公室找他，说了一些感谢他关照我们公司业务的客套话后，让他给我一个银行账号，我把钱给他打过去，他当时客套了一下并说过几天就给我。几天之后，在省教育技术装备处门口的操场上，吴某甲给了我一张纸，上面写了一个卡号，户主还是李某，也是深圳开的户。之后，我让我公司的出纳干某往我外甥媳妇卢某乙在深圳的招商银行卡上汇了10万元人民币，我叫吴某乙让卢某乙把这10万元人民币转到吴某甲提供给我的李某的账户。卢某乙把这10万元存入李某的账户后，吴某乙打电话告诉了我。
3、证人张某的证言。主要证实其于2012年春节前的一天下午，为感谢吴某甲在薄改项目中对湖北省武穴市科创天平仪器有限责任公司的支持和帮助，在吴某甲的私家车内，送给吴某甲人民币40000元。
4、证人吴某甲的证言。主要证实了：2011年春节前后，在关山我的住地附近范某的车上，我收受武汉正德科技有限公司总经理范某送给我的现金人民币30万元，是用一个纸质手提袋包装的，我拿回家后就交给我妻子了。
2012年春节前后，在关山我的住地附近范某的车上，我收受范某送给我的现金人民币30万元，是用一个纸质手提袋包装的，我拿回家后就交给我妻子了。
2012年春节后，在我住的小区里面，范某送给我妻子刘媛人民币10万元人民币，是用一个手提袋装的，当时我不在场，我回家后，我妻子告诉我的。这次送钱的具体时间、地点我记得不是很清楚，是在范某的公司在我处做了项目后送的，都是在年底，送钱地点要么在我车内，要么在他车内，范某的车是台别克车（车号是浙Ｃ.ＲＸ850），具体数字以检察机关查证为准。
2011年春节前后，卢某甲说为了感谢我对他的帮助，要给我一些表示，他要我给他一个不是我的名字的银行卡号。我就安排我在深圳一个自行车厂打工的外甥李某以李某的名义，在深圳办了一张中国银行的银行卡。后来李某把这张银行卡用快递寄给我，我收到后，就将卡号告诉了卢某甲，然后卢某甲就给我用银行转账的方式，将5万元人民币转入这张卡上。
2012年春节前后，卢某甲说为了感谢我在生意上对他的帮助，要给我一些表示，他要我给他一个不是我的名字的卡号。我就安排我外甥李某以李某的名义，在深圳办一张招商银行的银行卡。李某把银行卡的卡号发短信告诉了我，我就将卡号告诉了卢某甲，卢某甲就给我以银行转账的方式，将20万元人民币转入这张卡上。
2011年年底，武穴的一个好像叫“科创天平”的公司的老总张某在我单位院内我的车上，送给我用纸包装的4万元人民币现金，感谢我在招标过程中对他公司的照顾。我收下后，通过银行ＡＴＭ自助机存入了李某在深圳开户的招商银行卡账户内。
我收受的钱，大部分交给我妻子保管使用。此外，我让我外甥李某以李某的名义办了两张银行卡（都是在深圳办的），办完后寄给我了，那里有人民币25万元，我没动用，后又陆续转了15万元左右到这两张卡内。在今年7、8月份我出差把这两张卡丢了，我就叫李某在深圳挂失了，现在卡在李某手上。2012年10月份左右，我分2次将那2张卡的40万元中的30万元打到妻子刘媛的银行卡上，这张卡不是刘媛本人的卡，好像是以刘媛的朋友的名义开的。李某在深圳跟我办的2张卡里面还有10万元，这2张卡由李某负责保管。
5、证人付某的证言。主要证实了：刘媛在2013年的1月19号左右的一天上午9点，她打电话说要到我家来。11点多钟她到了我家，手中拿着一个蓝色的无纺布的袋子。她对我说她自己的股票账户不方便使用，她袋子里有30万元现金，想用我的账户帮她炒股，我当时答应了。后来我觉得她的钱放在我的股票账户里和我自己的资金容易混淆，为了少一些麻烦，就没有帮她具体操作股票的事，这笔30万元现金就放在我家里床头的靠背隔层里。因为以上原因，我跟刘媛多次打电话，让她将钱拿回去。2013年的1月31日午饭后，刘媛到我家将这30万元现金拿回去了。
6、证人干某的证言。主要证实了：2012年3月份的时候，卢某甲让我转人民币10万元到他外甥吴某乙的爱人卢某乙的银行卡上，并告诉卢某乙的招商银行卡号。我通过网银往卢某乙的银行卡上转了人民币10万元。
2011年1月份，卢某甲给我了一个中国银行的账号（户名李某，账号是×××8884），让我往这个账号上汇人民币5万元。2011年1月27日，我到中国银行将人民币5万元汇入了卢某甲告诉我的账户里。
7、证人卢某乙的证言。主要证实了：2012年3月，我丈夫吴某乙打电话向我要招商银行的卡号，说有一笔钱会转到这张卡上，我发短信将我招商银行的卡号告诉给了吴某乙。同月12日，我的卡内收到了人民币10万元后，吴某乙让我当天就把这笔钱转到另一个账户上。我为了不多出手续费的钱，就在柜员机上分二次每次存入1万元，剩余的钱在支行的柜台上存的，一共存入10万元。
8、证人李某的证言。主要证实了：吴某甲是我舅舅。2011年初，吴某甲打电话给我，让我用我的身份证开了个中国银行卡再寄给他，于是我在深圳中国银行石岩支行开了一张卡，过了几天寄给吴某甲了。2012年，吴某甲又打电话，让我用我的身份证开了个招商银行再寄给他，于是我在深圳招商银行松岗支行开了一张卡，后寄给吴某甲。在2012年7、8月份时，吴某甲打电话跟我说，将上述二张银行卡弄丢了，让我去挂失。于是我将银行卡挂失并补办了银行卡，但没有寄给他。之后吴某甲让我将二张银行卡中的30万元转账给一个叫张铮的人，并用短信的方式将张铮的名字及账号告诉我。我分三次，每次10万元，通过网银将30万元转给了张铮。
9、证人潘某的证言。主要证实了：2012年过年的时候，卢某甲给我打电话，让我转10万元汇入他外甥吴某乙的银行卡，并告诉我吴某乙的银行卡号。之后我在武穴市一个中国建设银行网店，从以我的名字开户的银行卡上往吴某乙的银行卡上转入人民币10万元。
10、证人吴某乙的证言。主要证实了：卢某甲是我舅舅。2012年3月，卢某甲又往我爱人卢某乙招商银行卡上打了人民币10万元，我让我爱人卢某乙在收到这笔钱的当天就将钱汇入卢某甲告诉我的招商银行的账户。
11、被告人刘媛的供述。主要证实了：2011年1月的一天，吴某甲回到家，将一个手提袋给我，说这是别人送给他的30万元现金。我将其中一笔8万元、一笔12万元以我的名义在交通银行滨湖支行存了定期，另外的10万元是以我的名义在光大银行洪山支行存的定期。因为这些钱都是别人送给吴某甲的好处费，我一次性存银行这么多钱会引起纪检、检察机关的怀疑，另外我身上带这么多钱出去不安全，所以我都是分几次存进银行的。我在交通银行滨湖支行存的8万元和12万元的一年定期，存了几天后，我又将这个8万元定期存款销户，转存到另外一个定期账户。在2012年9月的一天，我将定期销户，连同存款利息，转存到我在交通银行开户的尾号为7837的银行卡上。过了几天，我将这20万元及其利息和我卡上原有的资金，刷卡26万余元，支付了以我母亲名义在洪山区融科珞瑜路95号购买房产的部分房款。在光大银行洪山支行存的10万元定期，我于2012年6月的一天，将这个定期销户，将这10万元转入进了光大银行我的一个跟股票账号绑定的活期账户，在过了几天我就将这10万元转入股票账户中去了，至今这笔钱还在股票账户中。
在2012年1月份的时候，具体是什么时间我忘记了，吴某甲回到家，他递给我一个手提袋，跟我说这是别人给他的30万元。从2012年1月到2012年5月期间，我分多次将这30万元分别存进了我在建设银行、光大银行、交通银行的账户中。其中，有10万元在2012年1月份存进了建设银行，后来这笔钱在3月份的时候交了保险费；有8万元分别于2012年1月和2012年5月各存4万元进了我在光大银行的活期账户，后来这8万元转入了我的股票账户用于炒股；有4万元于2012年1月份存进了我在交通银行的活期账户；有8万元于2012年5月份也存进了我在交通银行的活期账户；至于怎么存的具体要看这些银行的账单明细才知道。
我在2012年1月份存在建设银行的10万元后来是用于交纳保险费。我在2011年购买了保险，需要交3年，每年10万元的保险费。另外，光大银行的活期账户中在2012年1月和5月分别各存了4万元到这个账户，共计8万元用来炒股，至今这笔钱还在股票账户中。2012年1月存进交通银行账户的4万元和2012年5月存入交通银行账户的8万元，共计12万元主要是用来购买金币、手机和支付部分保险费，还有其他消费了，因为这些存在交通银行的钱有的是与这个账户中本身有的钱混合着用的，具体确实是分不出来。这30万元主要都是用在了购买保险、金币、手机、炒股、其他消费上了，还有一部分在账户中未使用。
2012年9月左右的一天下午三、四点钟的时候，范某给我打电话，让我到小区门口。我到小区门口上了范某开的别克小车，范某说跟我老公吴某甲说好的，这笔钱给你们，没有说具体数额，说完递给我一个像装文件的袋子，我没有说什么，拿着袋子就回家了。回家后我看了一下，袋子里面装了15万元人民币（票面是100元的），后来我将这15万元中的5万元存进了我在交通银行的账户中，另外10万元我一直留在手上作为备用金。我在交通银行的账户中存入的人民币5万元，被你们检察机关冻结后一直没有使用，另外10万元我一直留在手上作为备用金，当时我华乐花园的房子阳台的顶上和卫生间漏水，我准备把房子整修一下的，但后来吴某甲被检察机关带走后，我在2012年12月份，我将其中的5万元现金支付了吴某甲的律师费了，剩下的5万元是在2013年3月份又交了吴某甲的律师费了。
当天吴某甲回来后我跟他说，范某送了15万元现金，因为范某送钱过来之前已经跟他说过，所以他也没说什么。范某的公司主要是参与装备处的招投标活动，吴某甲说是范某做了“薄改”项目和其他项目，为了感谢吴某甲才送钱给我们。我收钱的时候就知道这都是范某送给我们的好处费。
2012年7、8月份的一天晚上，我爱人吴某甲在家里对我说“听说检察院正在调查我”，我就问他“你在外面到底还有多少钱？你告诉我，免得搞得我也不清楚，检察院查起来的话，我也有个底”。吴某甲就说他在他外甥李某的银行卡上有30万元，让我想办法去办张银行卡，把这笔30万元转回来。我问他这笔30万元是什么钱，他说让我别管，也没跟我说是谁给的。四、五天后，我打电话给我朋友张铮说“用你的身份证帮我去招商银行开一张银行卡”，他没有问我为什么，就答应了。过了两、三天，张铮将办好的一张蓝色的招商银行储蓄卡交给我。当天下班吴某甲回到家，我就对他说卡办好了，并将该招商银行储蓄卡的卡号和姓名写到一张纸上给了吴某甲。过了几天，吴某甲对我讲说“李某把钱转过来了，是分两次打的，你去银行查一下”。一、两天之后，我正好顺路，就到珞瑜路上面的一家招商银行自动取款机上查询了余额，上面确实有人民币20万元。12月初的时候，我又到招商银行的自动取款机上查询了余额，发现该招商银行卡的余额变成了30万元，我就知道李某把剩下的10万元也转过来了。因为该30万中的前20万是9月份到账的，我就陆续的，每次几万元取了出来，放在家里，11月份剩下的10万元到账后，我也是分批取出来。到2012年12月底的时候，我把这笔30万元全部取了出来之后，交给我的朋友付某让她帮我炒股。
我要求张铮以他的名义开个招商银行的账户给我使用的原因，是因为这些钱都是吴某甲收的别人的好处费，当时检察机关也正在调查吴某甲，这些钱直接打到我的卡上担心检察机关会查出来，所以就用张铮的名义开卡将这30万元转回来，这样检察机关就很难查出来。
12月份，我发现我的股票账户不能交易了，知道是你们检察机关冻结了我的账户，我就想找人帮我炒股。因为付某比较在行，在2013年1月15日的时候，我打电话给付某，说“我这里有30万元，但是我的账户被检察院冻结了，你帮我炒一下（指炒股）”，因为她之前就知道我们家出了事情，也没说什么就同意了。第二天，我坐出租车到付某家里，将上述30万元交给了她，这30万元是用商场买东西的纸袋子装着的。在他们家坐了一会儿，吃了午饭之后，我就离开了。在2013年的1月底，我从付某那把这30万元拿回家了，至今这笔钱还放在我家里。
12、常住人口登记表。证实了被告人刘媛的身份情况。
13、被告人刘媛在交通银行武汉滨湖支行账号分别为×××7837、×××4211、421902113590000113211、421902113590000106211的定、活期账户及其在中国光大银行武汉洪山支行账号分别为×××2154、×××8763的定、活期账户交易明细及存取款单据。主要内容为：被告人刘媛于2011年1月27日在尾数为4211的银行账户存入人民币8万元后，又于同年2月12日销户转存，销户时利息为人民币14.22元；于2011年2月12日向尾数为3211账户内转账存款人民币80014.22元，2012年9月24日销户转账人民币82594.92元；于2011年2月12日向尾数为6211的账户内存款人民币12万元，经多次转存后于2012年9月24日销户转账人民币125781.12元；于2012年9月24日向尾数为7837的账户内存款人民币5万元，又以定期转入方式分别存款人民币82594.92元、125781.12元，于同月29日消费人民币261590元；于2011年1月29日向尾数为2154的账户内存款人民币10万元，于2012年6月15日销户取款人民币102923.31元后，于同日转入尾数为8763的账户中，于同年6月25日转款人民币10万元至与该卡关联的股票账户中。
14、商品房买卖合同一份及购房款收款单。证实侯芸华向武汉东谷房地产开发有限公司购买住宅用商品房，并于2012年9月29日支付了部分购房款人民币461590元，其中被告人刘媛于2012年9月29日从尾数为7837的银行账户中刷卡支付人民币261590元。
15、武汉楚育信息发展有限公司、武汉喜得奥科学器材有限公司（以下简称喜得奥公司）、范某在汉口银行开户的账户交易明细、存取款单据及喜得奥公司出纳黄娟记录的喜得奥公司与范某往来款明细情况。证实了范某于2011年1月6日从其银行账户内取款人民币33万元；喜得奥公司于2012年1月14日向范某账户转款人民币91万元，范某于同日和次日分别取款人民币20万元、4.99万元。
16、被告人刘媛在交通银行武汉滨湖支行账号为×××7837、在中国光大银行武汉洪山支行账号为×××8763、在建设银行账号为×××8190的账户交易明细。主要内容为：被告人刘媛于2012年1月15日向建设银行尾数为8190账户内存款人民币10万元，于2012年1月16日及同年4月10日、5月25日、7月22日、9月24日分别向交通银行尾数为7837的账户中存款人民币4万元、3万元、8万元、2万元、5万元；于2012年1月16日支付特许品购买款人民币2.48万元、1140元；于2012年2月6日支付特许品购买款人民币2.04万元；于2012年5月25日支付特许品购买款人民币3900元、代扣保险费人民币15万元；于2012年6月13日支付特许品购买款人民币3160元；于2012年1月16日及同年5月19日向中国光大银行尾数为8763的账户内分别存款人民币4万元、4万元，并于同年6月8日转款人民币10万元至与该卡关联的股票账户中。
17、中国人寿保险股份有限公司国寿福禄双喜两全保险合同一份。证实被告人刘媛购买了以其为投保人、其子吴林聪为受益人的国寿福禄双喜两全保险，缴费期限为三年，年缴纳保险费为人民币10万元，第二期缴费期限为2012年3月1日至2013年2月28日。
18、中国人寿保险股份有限公司人身保险保险单及投保单各一份。证实被告人刘媛于2012年5月25日购买了中国人寿保险股份有限公司金鼎富贵两全保险（6年期分红型Ｂ款），首次保险费为人民币15万元。
19、李某分别在中国银行深圳石岩支行、招商银行深圳松岗支行申请开户的凭证、账户往来明细，干某向李某中国银行账户打款凭证，卢某甲向卢某乙、卢某乙向李某银行账户转款凭证。主要证实了吴某甲指使李某在异地银行开户并收受他人贿赂及李某根据吴某甲的指令帮其转移贿赂款的事实。
20、张铮在招商银行武汉雄楚支行申请开户资料及其账户（×××1026）资金往来情况。主要证实了以张铮名义开户的银行账户于2012年9月16日、9月21日及11月5日分别收到招商银行深圳松岗支行李某三笔转款，每次均为人民币10万元，该账户于2012年9月22日至2013年1月18日多次取现，或从银联ＡＴＭ跨行取现。
21、范某关联公司在湖北省教育技术装备处的中标通知书及合同。证实了范某通过吴某甲的帮助，在湖北省教育技术装备处中标相关工程情况。
22、2012年12月17日，被告人刘媛与湖北齐安律师事务所签订的刑事辩护委托合同一份。证实被告人刘媛就吴某甲受贿案与湖北齐安律师事务所签订合同，约定律师服务费为人民币15万元。
23、常住人口登记表。证实了被告人刘媛的身份。
24、到案经过。证实了被告人刘媛的到案过程。
25、传唤证、拘留证、取保候审决定书、协助查询存款通知书、协助冻结存款通知书、查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书、协助冻结存款、汇款、股票、债券、基金份额通知书等。证实了侦查机关传唤、拘留被告人刘媛的时间、决定对被告人刘媛取保候审的时间及查询、冻结被告人刘媛银行账户、股票账户存款等情况

本院认为，被告人刘媛明知是其丈夫吴某甲收受贿赂犯罪所得，而予以转移或通过投资、支付购房款、保险费等方法掩饰、隐瞒，金额为人民币94万元，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立。公诉机关指控被告人刘媛掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币96万元，经查，本案第三起作案中，王绍华向吴某甲行贿的人民币2万元，因吴某甲证实其收受该款后一部分存入李某账户，一部分用于日常开支，而公诉机关未举出存入李某账户部分款项具体数额的证据，无法认定被告人刘媛对应的犯罪金额，从有利于被告人的原则，该2万元不宜认定为被告人刘媛的犯罪数额。
关于辩护人提出侦查机关程序违法，对被告人刘媛全部口供应作非法证据予以排除的辩护意见，经查，公安机关将被告人刘媛抓获移交给办案机关武汉市新洲区人民检察院后，新洲区人民检察院于2013年1月11日下午13时30分对被告人刘媛进行传唤，并在24小时内对其进行了一次讯问；同年1月12日12时，检察机关决定对被告人刘媛执行刑事拘留，并在24小时内对其进行了四次讯问，且每次讯问均给予被告人刘媛足够的休息时间；在检察机关宣布对被告人刘媛刑事拘留24小时之内，检察机关又决定对被告人刘媛取保候审并将其释放；侦查机关上述程序并未违反《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民检察院刑事诉讼规定（试行）》的有关规定，故辩护人的相关辩护意见无法律依据，本院不予采纳。被告人刘媛关于其口供均是在受威胁或未得到必要休息的情况下所作出的辩解意见，无事实依据，本院亦不予采纳。
本案第四起作案中，被告人刘媛经手收受范某贿赂款人民币15万元时，范某已明确告知被告人刘媛该款系为感谢吴某甲而给的“好处费”。本案第一、二、三起作案中，吴某甲向被告人刘媛两次转交现金各人民币30万元、一次通过银行转账人民币30万元，吴某甲虽未明确告知被告人刘媛上述款项的来源，但被告人刘媛在收到上述与其丈夫吴某甲职业、财产状况明显不符的巨额款项后，将资金或分散多次存入银行，或散存于多个银行账户，在不同银行账户之间频繁划转，并用于投资或支付购房款、保险费等支出，被告人刘媛的行为符合《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（五）、（六）项的规定，应认定被告人刘媛明知上这款项系犯罪所得。尤其是本案第三起作案中，被告人刘媛明知检察机关在调查吴某甲的犯罪行为，仍让吴某甲将30万元巨款通过银行转账至借用的银行账户中，多次支取后以委托他人炒股的方式进行转移，以对抗司法机关的调查，主观上“明知”和客观上“转移”明显。被告人刘媛及其辩护人关于不明知相关款项系吴某甲受贿所得，被告人刘媛无掩饰、隐瞒赃款的行为，不能认定为犯罪，不应追究刑事责任的辩解和辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人刘媛在法庭上如实陈述、交待涉嫌窝藏、转移和以其他方式掩饰赃款、积极退还不当收益人民币31万元、真诚悔过的辩护意见，经查，被告人刘媛在审理过程中对起诉指控的犯罪事实和罪名全盘予以否认；吴某甲犯罪所得人民币110余万元，除退赃人民币31万元外，其余巨额至今仍未退出，检察机关及本院在侦办、审理吴某甲案及本案中，均要求被告人刘媛积极配合退赃，但被告人刘媛既不退出赃款现金，也不配合通过变卖部分财产退赃，被告人刘媛既未如实陈述犯罪事实，也无丝毫悔罪的诚意，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）、（六）项之规定，判决如下

一、被告人刘媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2018年12月23日止，判决执行以前先行羁押的2日已折抵刑期。罚金款限于本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、对被告人刘媛掩饰、隐瞒犯罪所得孳息人民币11299.35元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长胡春芳
人民陪审员吴华林
人民陪审员胡薇
二〇一四年四月九日
书记员韦丁钰