冯茂贵诈骗一审刑事判决书
湖北省随州市曾都区人民法院
刑事判决书
（2018）鄂1303刑初338号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：冯茂贵
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同、减轻处罚、自首
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2018〕276号起诉书指控被告人冯茂贵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员解德玖出庭支持公诉，被告人冯茂贵及其辩护人陈猛到庭参加诉讼。本案现已审理终结

随州市曾都区人民检察院指控：2017年11月至2017年12月，被告人冯茂贵以非法占有为目的，以帮助马某1购车为由，将马某1购车款据为己有，骗得马某1购车款71.6万元。
庭审中，公诉机关出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，指控被告人冯茂贵的行为构成诈骗罪。
被告人冯茂贵当庭自愿认罪。
被告人冯茂贵的辩护人的主要辩护意见为：一、马某1打款让冯茂贵帮其在海关购买车辆，实际是一种委托合同。冯茂贵的行为构成合同诈骗罪。二、被告人在接到通知后自动到案，到案后如实供述，足以表明其有投案的主动性、自动性，其行为应该认定为自首。公安机关在对其网上追逃期间没有通知被告人到案，致使其被抓获。三、冯茂贵的亲属帮其归还了部分欠款，被害人也出具了谅解书，对被告人处十年以上有期徒刑过重。依法应对其从轻、减轻处罚。如果被告人在本案审理期间能全部退赃，建议法庭对其判处缓刑。
经本院审理查明：
2017年11月至2017年12月，被告人冯茂贵以非法占有为目的，以帮助马某1购车为由，将马某1购车款据为己有，骗得马某1购车款71.6万元。具体事实如下：
2017年9月份，随州市鸿伟化工有限公司法定代表人马某1欲购买一辆进口奔驰轿车，便问其堂兄马某2在天津有没有熟人，马某2想起其战友冯茂贵在天津市公安局工作过，便打电话询问冯茂贵，称其堂弟欲购奔驰轿车，在天津好不好买，冯茂贵答复说天津市进口小车很多且价格也便宜，马某1、马某2等人遂于2017年10月18日到达天津市与冯茂贵接洽购车，后因故未果。
马某1等人离开天津市后，冯茂贵因欠债无力归还，见马某1购车心切且出手阔绰，欲以找熟人帮忙买车为由骗取马某1的购车款，遂于2017年11月4日电话联系马某2，谎称已在天津海关找到熟人帮忙，可以90万元左右价格在海关内部买到进口奔驰400型小轿车，但要先付订金，并将其侄媳包某的建行卡号提供给马某2，谎称包某是海关会计，购车订金汇入包某的账户即可。马某2将此虚假信息告知了马某1，马某1信以为真，遂于2017年11月6日上午安排其公司会计陈国家用随州市鸿伟化工有限公司的对公账户（即湖北随州农村商业银行股份有限公司淅河支行82×××82账户）往包某建行62×××24账户上汇入30万元。上述30万元银行汇款到账后，冯茂贵又电话联系马某2，称自己听错了，购车订金是整个车款的三分之二即60万元，马某2转告马某1，马某1安排陈国家于当天中午12时57分从同一家银行网点再次汇款30万元至包某建行卡账户。此后，马某2多次询问购车进展，冯茂贵以海上没信号等理由搪塞。2017年12月10日，冯茂贵电话联系马某2称车子到了，还需要35万元办手续。马某1于次日安排陈国家往包某账上汇入35万元，随后冯茂贵对马某2称，等他把车子手续办好后将车停在自家院子里，再让马某1去提车。2017年12月23日，经马某2多次催问，冯茂贵谎称12月25日下午可以从天津海关将车提出来。马某2、马某1信以为真，二人于2017年12月26日赶到天津去提车，与冯茂贵见面后，冯谎称车子手续没办好还在海关。2017年12月28日，冯茂贵又对马某2谎称车子全款是101.6万元，付清了全款开票后就能提到车，马某1随即通知公司会计于当日9时25分将余款6.6万元从随州农商银行淅河支行汇入包某建行卡。冯茂贵事先已经从包某处借得该尾号为1824账户的建行卡并且获知该卡密码，前述款项均被其占有。马某1、马某2在天津迟迟得不到提车信息，方起疑心，后得知冯茂贵并未在天津海关联系买车，醒悟到上当受骗，遂报警。
上述四次汇款共计101.6万元汇至包某建行卡后，冯茂贵从2017年11月6日至2017年12月29日，先后27次分别从ＡＴＭ柜员机、银行柜台、ＰＯＳ机或取现或转账或刷卡消费，全部用于归还个人债务及消费，挥霍一空。2018年1月18日，冯茂贵得知马某1已报案，退还给马某130万元。
2018年4月3日，被告人冯茂贵之胞弟沈某2代其向马某1退还了50万元，并在双方签订的《还款协议》中约定：“余款21.6万元沈某2保证于2018年8月2日前还给马某1”以及“产生的4.5万元利息，沈某2于2018年8月2日前还给马某1”，并承诺“有责任将21.6万元加上利息4.5万元还清”，马某1遂书面对冯茂贵的行为表示谅解。
上述事实，被告人冯茂贵在开庭审理过程中不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：随州市公安局高新技术产业园区分局刑侦大队受案登记表，被告人冯茂贵的身份证复印件，天津市公安局望海楼派出所出具的常住人口登记表，太原铁路公安局临汾公安处乘警支队出具的抓获经过及情况说明，汇款交易凭证，汇款转账凭证，账户交易明细，银行交易凭证，马某1出具的刑事和解书，沈某2与马某1签订的还款协议，沈某2出具的欠条，马某1出具的收条。2、证人证言：证人马某2、杨某、景某、包某、吴某、沈某1、宫某、陆某、赵某的证言。3、被害人马某1的陈述。4、视频光盘4张。5、被告人冯茂贵原在公安机关的供述与辩解

本院认为，被告人冯茂贵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人的行为应构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人冯茂贵为获取经济利益，谎称可以帮忙联系购车，骗取他人财物71.6万元，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，所实施的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件；合同诈骗则是指犯罪人在签订、履行经济合同过程中，通过市场经济活动诈骗他人，侵害的是社会主义市场经济秩序,而被告人冯茂贵并未与被害人签订或者履行经济合同，也未真实联系过买车事宜，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成。故其辩护人提出冯茂贵的行为构成合同诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案中被告人系抓捕归案，而非自动投案，不具备到案的主动性，因此被告人不构成自首。由于被告人的诈骗金额特别巨大，且没有法律规定的可以减轻处罚的情节，故不能对被告人减轻处罚。综上所述，辩护人提出“冯茂贵的行为应该认定为自首”、“依法应对其从轻、减轻处罚”的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。鉴于被告人能够自愿认罪，其亲友代为赔偿了被害人的大部分经济损失，取得了被害人的谅解，因此可对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人冯茂贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日至2028年3月28日止。）
二、继续追缴被告人冯茂贵的违法犯罪所得21.6万元，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长徐盈
审判员王宁
人民陪审员石中山
二〇一八年十月十五日
书记员魏骊颖