他建富、徐伟、庞某某合同诈骗罪一审刑事判决书
成都市锦江区人民法院
刑事判决书
（2012）锦江刑初字第815号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：廖建富、徐伟、庞某某、成都市锦江区人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、减轻处罚、承诺、从犯、所有权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

公诉机关以成锦检刑诉字（2012）第848号起诉书指控被告人廖建富、徐伟、庞某某犯合同诈骗罪，于2012年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派代理检察员万力出庭支持公诉，被告人廖建富、徐伟、庞某某及其辩护人薛友华、屠传孝、邱达宽、王乐勇到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2011年6月3日，被告人廖建富、徐伟利用廖建富的表哥廖某某的名字，将成都锦通金银制品有限公司更名为成都立翱金银制品有限公司（以下简称立翱公司），法定代表人为廖某某，公司使用名为“徐文均”的四个银行账户。同年7月底，被告人庞某某投资十多万元入股该公司，选定公司地址在成都市锦江区大业路6号“财富中心”Ｃ座1601号。被告人廖建富任公司总经理，公司更名、租用网站、设立汇款账户等均由廖建富负责，被告人徐伟任分析部负责人，被告人庞某某负责公司日常管理和对外宣传事宜。立翱公司租用ｗｗｗ.ｏｄｌｍｉｗａｙ.ｃｏｍ网站，该网站可以申请账户和密码、下载操作软件、查看“ＯＤＬ集团”的介绍和导入的黄金交易数据等，但不能在网上进行任何资金交易操作。立翱公司向客户谎称公司是英国ＯＤＬ公司授权在中国交易黄金业务的代理商，该网站交易平台是“英国ＯＤＬ公司黄金交易平台”（以下简称“ＯＤＬ平台”）。立翱公司雇佣业务人员通过网络购买电话号码，寻找并发展客户，与客户签订“ＯＤＬ集团客户协议”，为客户提供虚假的网上黄金交易平台和账号，诱骗客户往户名为“徐文均”的数个银行账户汇款，并在其提供的网站平台上炒卖黄金。立翱公司收到汇款后，未转入真实的黄金交易市场，仅在交易平台上将客户交易号上的交易金额调整为汇款金额。在交易操作中，客户基本上是在亏损，客户亏损的钱即由立翱公司占有。客户如要求退还账户内的余款，立翱公司也将余款退还。被告人徐伟于2011年9月底知晓公司使用虚假平台。被告人庞某某入股立翱公司时认为公司确实在使用ＯＤＬ平台，公司只是收取佣金，2011年11月，庞某某发现公司使用的虚假平台，提出要退出股份，但因不能收回投资款而继续留在公司工作。具体犯罪事实如下：
1、（指控第一笔）2011年8月，被害人谭某经立翱公司业务人员及被告人廖建富介绍后，于同年8月3日向户名为“徐文均”的中国建设银行账户汇款共计67000元，使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在两天的时间里账面亏损约62000余元，被立翱公司以多次操作失败为由骗走。
2、（指控第六笔）2011年8月，被害人刘某同成都立翱公司签订了一份网上投资黄金买卖的开户合同，并先后数次向户名为“徐文均”的中国工商银行账户汇款共计298000元，使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在签订合同后至2012年3月初期间账面亏损231000元，被立翱公司以操作失败为由骗走。
3、（指控第七笔）2011年8月1日，被害人乔某某同立翱公司签订了一份网上投资黄金买卖的开户合同，并于同年10月28日起先后数次向户名为“徐文均”的中国建设银行账户汇款共计45118元，使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，被立翱公司以操作失败为由骗走。
4、（指控第九笔）2011年8月2日，被害人蒋某某经立翱公司业务人员多次介绍后，向户名为“徐文均”的中国工商银行账户汇款共计20110元，委托立翱公司通过“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，一段时间之后与立翱公司人员失去联系，账户内剩余金额未退还。
5、（指控第四笔）2011年8月26日，被害人张某经立翱公司业务人员多次介绍后，同立翱公司签订了网上投资黄金买卖的开户合同，并先后向户名为“徐文均”的中国工商银行账户汇款20110元、135000元、40200元（共计195310元），使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在签订合同后至2012年3月初期间账面亏损85616元，被立翱公司以操作失败为由骗走。
6、（指控第二笔）2011年10月，被害人刘慧兰经立翱公司业务人员多次介绍后，于同年11月10日向户名为“徐文均”的中国农业银行账户汇款共计67000元，使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，至2012年3月初，被立翱公司以多次操作失败为由骗走。
7、（指控第八笔）2011年12月1日，被害人李某经立翱公司业务人员多次介绍后，先后数次向户名为“徐文均”的中国工商银行、建设银行账户汇款共计125500元，使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在签订合同后至2012年3月初，账面亏损77800元，被立翱公司以操作失败为由骗走，账户内剩余金额未退还。
8、（指控第十一笔）2011年12月9日，被害人周某某经立翱公司业务人员多次介绍后，与立翱公司签订“资金担保书”，并先后两次向户名为“徐文均”的中国工商银行账户汇款9000元、1148元（共计10148元），使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在签订合同后至2012年3月初，账面亏损9900余元，被立翱公司以操作失败为由骗走，账户内剩余金额未退还。
9、（指控第三笔）2011年12月15日，被害人汪某某经立翱公司业务人员多次介绍后，同立翱公司签订了网上投资黄金买卖的开户合同，并先后向户名为“徐文均”的中国工商银行、建设银行账户各汇款67000元（共计134000元），使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在签订合同后至2012年3月初，账面亏损约80000余元，被立翱公司以操作失败为由骗走。
10、（指控第五笔）2012年2月9日，被害人李某某经立翱公司业务人员介绍后，在立翱公司完成了网上投资黄金买卖的远程开户，并先后向户名为“徐文均”的中国工商银行账户汇款20110元、34500元（共计54610元），使用立翱公司提供的“ＯＤＬ平台”进行黄金买卖操作，在开户后至2012年3月初，账面亏损10993元，被立翱公司以操作失败为由骗走。
2012年3月6日，被告人廖建富被公安机关抓获，同日，被告人徐伟接到廖建富的电话后，到公安机关接受调查。2012年6月21日，被告人庞某某被公安机关抓获。
上述事实，被告人廖建富、徐伟、庞某某均无异议并认罪，并有公安机关出具的到案经过，情况说明，扣押物品清单，工商登记证明，房屋租赁合同，被害人与立翱公司签订的资金担保书、账户承诺书，伪造的ＯＬＤ集团有限公司授权书，成都西维数码科技有限公司情况说明，网站项目续费合同，品牌网站项目设计合同，“徐文均”银行卡存款／汇款清单，被害人谭某、刘某、乔某某、蒋某某、张某、刘某某李某、周某某、汪某某、李某某的陈述及提供的汇款凭证，被告人廖建富、徐伟、庞某某的供述等证据证实，足以认定。
对公诉机关指控的第十笔犯罪，因案发时间是2010年11月，立翱公司未成立之前，现有证据不能证实被害人周俊梅的资金是被立翱公司骗走的，故对该笔指控不予认定

本院认为，被告人廖建富、徐伟、庞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人廖建富诈骗金额为737485元，数额特别巨大，被告人徐伟诈骗金额为293641元，被告人庞某某诈骗金额为226641元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐伟自动投案，如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。三被告人系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。三被告人所在的公司虽然与被害人签订了协议书、承诺书等，但协议书中的权利义务对双方均无任何约束，签订协议只是为了骗取被害人信任的一种手段而已，故公诉机关指控被告人廖建富、徐伟、庞某某诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，但指控三被告人构成合同诈骗罪的罪名不成立，三被告人的行为应构成诈骗罪。被告人徐伟、庞某某知晓公司的犯罪行为的时间分别是2011年10月和11月，对二被告人的犯罪金额应从上述时间起算，故公诉机关指控被告人徐伟、庞某某诈骗数额为特别巨大不成立，应为数额巨大。被告人廖建富负责公司的主要事务，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐伟、庞某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对辩护人提出被告人徐伟、庞某某系从犯的辩护意见予以采纳。辩护人提出三被告人系初犯、认罪态度较好、被告人徐伟有自首情节的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。
为了保护公私财产的所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，判决如下

一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人廖建富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月6日起至2022年3月5日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月6日起至2015年3月5日止。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月21日起至2014年6月20日止。）
四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条（条文全文附后）之规定，三被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长吴川
人民陪审员王卫国
人民陪审员张瑾
二〇一二年十一月二十六日
书记员邓杰