汤某、李键诈骗罪，汤某合同诈骗罪一审刑事判决书
安徽省定远县人民法院
刑事判决书
（2014）定刑初字第00072号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：汤某、李键
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

定远县人民检察院以定检刑诉（2013）331号起诉书指控被告人汤某犯诈骗罪、合同诈骗罪、被告人李键犯诈骗罪一案，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月15日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员李卫国出庭支持公诉。被告人汤某及其辩护人陈晓东，被告人李键到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
一、诈骗罪
1、2012年4月，被告人汤某谎称承建工程向他人送礼，骗取尤某人民币20000元。
2、2012年4月左右，被告人汤某、李键谎称承建工程请他人旅游，骗取尤某人民币15000元。
二、合同诈骗罪
2012年6月，被告人汤某与卜某和滁州某公司签订合同，承包定远县某镇电力改造工程。后卜某退出，尤某入伙，并提供50000元保证金及22000元工程建设资金。后被告人汤某无力将工程进行下去，经多次协商，滁州某公司于2012年10月11日将50000元保证金和50000元工程结算款一次性电汇到被告人汤某指定账户。在尤某向被告人汤某询问工程款时，被告人汤某故意隐瞒收到保证金和工程款的真相，将尤某的人民币72000元非法占有。
为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。
公诉机关认为：被告人汤某诈骗他人人民币35000元，数额较大；在履行合同过程中，骗取他人人民币72000元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百二十四条、第六十九条的规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李键伙同他人诈骗他人人民币15000元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任请求依法判处。
被告人汤某对诈骗罪指控不持异议，对合同诈骗罪指控辩称：其与卜某合伙，于2012年承接定远县某镇电力改造工程。承包期间，卜某退出，尤某入伙并缴纳了保证金，其和尤某共同出资做工程。在2012年10月左右，因工程亏损而停工，其与滁州某公司结算，结算回10.5万元。在和某公司结算过后，其给尤某补打了7.2万元的领条。其没有占有、隐瞒行为。
辩护人认为：汤某是和尤某是合伙纠纷。指控汤某犯合同诈骗罪，证据不足。
被告人李键对指控的犯罪事实没有意见并表示认罪。
经审理查明：
一、诈骗的事实
1、2012年4月，被告人汤某以承建定远县定城镇东门红绿灯以南下水道改造工程为名，谎称要向定远县建设局局长陈某甲行贿，要求准备合伙的尤某提供行贿资金，骗取尤某人民币20000元。
2、2012年4月左右，被告人汤某、李键以承揽定远县定城镇南门窑厂安置楼附属工程为名，谎称请定远县建材公司原经理瞿某、建设局局长陈某甲到安庆、九华山、天柱山等地旅游，要求准备合伙的尤某提供旅游资金，骗取尤某人民币15000元。
在案件审理过程中，被告人李键退还尤某15000元，被害人尤某对被告人李键表示谅解。
上述事实，被告人汤某、李键在开庭审理工程中亦无异议，并有被害人尤某的陈述，证人陈某甲、瞿某、陈某乙、关某等人的证言，退款收据等证据在卷证实，足以认定。
二、合同诈骗的事实
2012年5月，被告人汤某和滁州某公司签订定远县某镇农网升级改造工程施工转承包合同，该工程由汤某与卜某合伙，卜某退伙后，尤某入伙。因无力承建该工程，被告人汤某和滁州某公司经协商解除承包合同并进行工程结算，被告人汤某就尤某投入的工程保证金、工程款给尤某补充出具了二张计72000元的领条。滁州某公司于2012年10月11日将50000元保证金和50000元工程结算款一次性电汇给被告人汤某。
认定上述事实的证据有：
1、被告人汤某的供述和辩解：2012年6月，其和表哥卜某合伙，其与滁州某公司签订某镇电力改造工程，后卜某退伙，尤某入伙并提供工程保证金和施工费。工程干了3-4个月时间，施工花费约10万元，后工程不能继续进行。2012年11月左右，其从某公司结回工程保证金、工程款10万元。结工程保证金、工程款时没有对尤某讲。合伙事务尚没有清算。
2、尤某陈述：2012年，汤某与汤某表兄一起承建某镇农电网改造工程，在汤某的要求下，其入股，投入5万元工程保证金、3万元施工费。工程前后进行有三个月，最后干不下去了。工程结算后，汤某结回工程款10.5万元，至今未给自己，还骗其说工程未结束。在工程结束后，汤某认可其出资7.2万元，并给其打了二张条子。
3、证人卜某证言：定远县某镇电力改造工程由其与滁州某公司联系，汤某与该公司签订的承包合同，其没有出资，后尤某入伙。2012年10月左右其与汤某一起到滁州某公司算账，某公司就把10万元现金汇给汤某了。
4、证人姜某证言：某镇农网改造工程是滁州某公司转包给汤某施工的。施工技术员是汤某找的，施工工人是其帮汤某找的，工人工资结了1万多元。
5、滁州某公司证明、工程承包协议书、付款银行票据等。证实滁州某公司于2012年5月与汤某签订定远县某镇农网升级改造工程施工转承包合同。后因汤某无力承建，双方协商后，于2012年10月11日将50000元保证金和50000元工程结算款一次性电汇给被告人汤某。
6、领条二张。汤某向尤某出具，收到尤某保证金、工程款7.2万元的条据。
三、前科情况
被告人李键曾因犯非法拘禁罪于2007年6月5日被浙江省慈溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2008年4月18日刑满释放。
上述事实，被告人李键在开庭审理工程中亦无异议，并有前科刑事判决书、释放证在卷证实。
经庭审举证、质证，认定本案的综合证据有：
1、被告人汤某、李键的户籍证明，证实汤某、李键的身份信息。
2、归案经过。证实汤某、李键归案情况

本院认为：被告人汤某单独或伙同他人以非法占有为目的，骗取他人人民币35000元，数额较大；被告人李键伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人人民币15000元，数额较大；二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗罪犯罪事实和罪名成立。公诉机关指控被告人汤某涉嫌犯合同诈骗罪，因指控的证据不能充分证实被告人汤某主观上具有非法占有的故意、客观上实施了合同诈骗行为，故本院不予支持。被告人汤某归案后如实供述犯诈骗罪犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚，采纳辩护人对被告人汤某从轻处罚的辩护意见。被告人李键曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人李键清退了全部非法所得，取得了被害人的谅解，在法庭审理过程中认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下

一、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月1起至2015年4月30日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人李键犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月7起至2014年5月6日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、对被告人汤某非法所得人民币二万元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长肖明斌
审判员陈汇泉
人民陪审员徐友高
二〇一四年四月二十九日
代理书记员单晓莉

附：《中华人民共和国刑法》原条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理