崔某合同诈骗一审刑事判决书
安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2015）埇刑初字第00890号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：崔某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保证金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）782号起诉书指控被告人崔某犯合同诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人崔某及其辩护人杨夫让到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结

宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、2012年8月11日，被告人崔某以双方协商建设灵璧县黄湾镇宴路商业街为名，以已被吊销的“安徽省灵璧县物资协作开发公司”（该公司已于2008年11月14日被原宿州市灵璧县工商局注销）的名义，与被害人张某签订协议，以预交该工程保证金为由，骗取被害人张某现金人民币40万元。
二、2013年3月1日，被告人崔某以双方协商建设灵璧县冯庙镇环镇北路商业街为名，以已被吊销的“安徽省灵璧县物资协作开发公司”的名义与与被害人桑某签订协议，以缴纳该工程质保金为由，骗取被害人桑某现金人民币240万元，后又以借为名，多次骗取被害人桑某现金人民币276万余元。
三、2013年4月23日，被告人崔某以建设灵璧县冯庙镇商贸楼为名，以已被吊销的“安徽省灵璧县物资协作开发公司”的名义与宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司法定代表人胡某乙签订建设工程施工合同，以缴纳工程保证金为由，骗取被害人胡某乙现金人民币85万元。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人崔某的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人崔某在有期徒刑十年至十五年幅度内量刑。
被告人崔某辩称，公诉机关指控的第一起，他把收张某的保证金40万元调整到娄庄的工程上了；第二起是桑某逼着他打的270万元的借条，钱他没有收到；第三起胡某乙的保证金是他的朋友拿着他的委托书和胡某乙谈的工程。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的第一起合同双方已及时处理了该款，不构成合同诈骗罪；第二起诈骗的数额不能以借条为依据。
经审理查明：
一、2013年3月1日，被告人崔某以已被吊销的“安徽省灵璧县物资协作开发公司”的名义与被害人桑某在宿州市埇桥区两岸咖啡签订协议，以双方协商建设灵璧县冯庙镇环镇北路商业街为名，以交该工程质保金为由，骗取被害人桑某现金人民币240万元。
另查明：2013年3月7日，被告人崔某给桑某打35万元借条；2013年3月13日，被告人崔某给桑某打190万元的借条；2013年4月28日，被告人崔某给桑某打23.5万元借条和70万元借条；2013年7月25日，被告人崔某给桑某打160万元借条；2014年1月29日，被告人崔某给桑某打10万元借条；以上借条担保人均是张某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、灵璧县冯庙镇冯庙居委会2014年8月15日出具证明，证明现有冯庙村金丰机械厂南、基督教堂北一侧土地，属于冯庙村居委会集体所有，这片土地约40.5亩，从未转让、出卖、出租给任何人。
2、灵璧县冯庙镇人民政府2014年8月15日出具证明，证明关于冯庙村金丰机械厂南、教堂北一宗林地，政府未收到村委会任何用地申请及出让情况报告。
3、灵璧县冯庙国土资源管理所2015年8月11日出具情况说明，证明该单位未收到任何单位和个人申请开发金丰机械厂南、基督教堂北一侧土地的报批手续，也未收到任何单位、个人开发冯庙镇环镇北路商业街工程的报批手续。
4、甲方灵璧县物资协作开发公司（崔某）与乙方桑某签订的协议书，载明2013年3月1日双方协商由乙方出资建设灵璧县冯庙镇环镇北路商业街工程，签订合同之日起3日内，乙方交给甲方质保金240万元。
5、冯庙镇人民政府冯政（2013）第1号文件，证明关于冯庙镇虹灵商业大街及阳光安置小区建设意见及文件审批单，镇政府通过招商引资，由合肥六方集团投资对原镇食品站及后朱村灵双路以西部分村民居住区进行改造，并在此地块上新建虹灵商业街及阳光安置小区，前期规划设计及办理用地、建设手续由灵璧六方拓城置业有限公司按规定到有关部门办理。
6、银行转账明细，证明被害人桑某向被告人崔某指定的的账户转款236万元的情况。
7、宿州市公安局南关派出所出具情况说明，证明被害人桑某报案时称被崔某诈骗工程合同保证金240万元。
8、借条6张，证明2013年3月7日被告人崔某给桑某打35万元借条；2015年3月13日被告人崔某给桑某打190万元借条；2013年4月28日被告人崔某给桑某打23.5万元借条；2013年4月28日被告人崔某给桑某打70万元借条；2013年7月25日被告人崔某给桑某打160万元借条；2014年1月29日被告人崔某给桑某打10万元借条；借条上均有担保人张某签名。
9、案发及抓获经过，证明被害人桑某于2014年10月8日报案至宿州市公安局埇桥分局，称被告人崔某骗取其240万元质保金而案发，宿州市公安局于当日对被告人崔某立案侦查，2014年12月11日被告人崔某在安徽省灵璧县渔沟派出所被抓获。
（二）被害人桑某的陈述，称崔某自称是安徽省灵璧县物资协作开发公司的总经理，说灵璧县冯庙镇双镇北要开发成商业街，并拿出冯庙镇人民政府冯政（2013）1号文件给他看，并盖有冯庙镇政府的公章，是复印件，他就相信了。2013年3月11日在宿州市埇桥区南关两岸咖啡签的协议。签过协议后崔某让给他司机账户上汇了三次款，第一次26万，第二次是190万元，第三笔是30万元，共计246万元。
（三）证人证言
1、证人张某证言，证明2013年元月的时候，崔某说他在冯庙镇有一块地，手续齐全，让他找个有钱人承建，但是必须要交300万元的质保金。2013年2月份的一天，崔某约他和桑某一起去看地，崔某说地是他的，手续齐全，如果承建，蒋某就安排起坟、伐树，然后桑某和崔某签订了合同并给了崔某240万的质保金。2013年3月1日桑某崔某在两岸咖啡签的合同，当时他在场，合同也是他起草的。桑某通过银行汇给崔某的钱是汇到崔某会计王某甲账户上的，桑某把钱给崔某后就多次催崔某什么时候动工，崔某就一直说他在外面有事。
2、证人蒋某（蒋某某）的证言，证明他一直跟崔某搞房地产开发，他包崔某的工地干，冯庙镇金丰机械厂南、基督教堂北一侧路东的土地不是崔某的，是杨平的，杨平是冯庙镇人，杨平说冯庙镇金丰机械厂南，基督教堂北一侧路东的这块地是其和芜湖人一起买下来的，这块地一直是村所有，不是崔某所有。冯庙镇环镇北路东侧废地的转让协议不是他签的，他不是冯庙居委会6组村民。
3、证人王某甲的证言，证明他是给崔某开车的，有时崔某安排让别人把打给崔某的钱打到他的银行卡上。2012年年底，崔某又在灵璧县一个小区租了一套房子用来办公，崔某身上有个公司的公章，后来他自己说这个公章因为公司二年没有年审，就过期了，但崔某和别人签合同时候还是用的这个公章。
4、证人王某乙证言，证明2013年崔某聘他到灵璧县物资协作开发公司工作，每月给他3000元工资，说冯庙有工地，让桑某干的，事后才知道根本就没工程，崔某还给他写个委托书，财务用他的账户，2013年9月3日崔某让他到桑某家拿60万元现金存在他的账户上，以后崔某打的条，他就到桑某家拿60万元存到他的卡上（卡号62×××71），他把存款收据给了桑某。后来崔某让他把这个钱转到张某卡上，他于2013年9月13日就转到张某的农业银行卡上了，张某给他写了证明，写的是69万元，是以前崔某从他卡上取的9万元，没打条，崔某让张某打的69万元条子。他没给桑某家属张某甲转140万元。
（四）被告人崔某的供述，称2013年2月底他通过张某认识了桑某，他在灵璧县冯庙镇冯庙村有一块工程地，手里资金不够，就问桑某先出300万质量保证金包不包，桑某要先去看看。后就到了灵璧县冯庙镇冯庙村金丰机械厂南教堂北一块林地，当时因为蒋某家就住在工程地对面，他把桑某介绍给蒋某。他给桑某说这块地已经批了，钱他付过了。后桑某通过张某把价格降到了240万同意承包这块地的建筑工程。2013年他和会计王某甲在宿州市两岸咖啡和桑某签了一份协议书，当时桑某家属和张某也在场，后来桑某分几次把240万汇款给了他。桑某汇给他的240万，他给蒋某汇款120万，余下的120万他自己支出了，都是各个工地用了。借条都是桑某逼着他打的，他没有收到那么多钱。
二、2013年4月23日，被告人崔某以已被吊销的“安徽省灵璧县物资协作开发公司”的名义与宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司法定代表人胡某乙签订建设工程施工合同，以建设灵璧县冯庙镇商贸楼为名，以交纳工程保证金为由，骗取宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司现金人民币85万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、冯庙镇人民政府（2013）53号、54号、55号文件，证明向镇人大主席团递交《关于申请批准冯庙居委会废汪塘改造建设的请示报告》；向灵璧县住建局递交《关于冯庙居委会三、四、五组废汪塘改造建设的批复的报告》；镇政府关于冯庙居委会三、四、五组汪塘改造建设的批复。冯庙镇人大主席团关于冯庙居委会废汪塘改造建设方案的批复。证明镇人大主席团一致通过该建设方案，2013年7月15日冯庙镇政府向灵璧县人民政府申请递交《关于冯庙镇进行危旧片区改造的报告》。
2、征用土地协议书，证明甲方贾某与乙方崔某2013年4月14日签订征用土地协议，甲方转让乙方废旧汪塘一块，乙方负责支付甲方设计图纸的设计费3万元。
3、建设工程施工合同，载明2013年4月23日，胡某乙与崔某签订的灵璧县冯庙镇商贸楼的建设工程施工合同。发包人安徽省灵璧县物资协作开发公司，法人崔某，承包人宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司，法人胡某乙。
4、企业法人营业执照，证明宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司法定代表人胡某乙。
5、借条，证明宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司会计胡某甲2013年5月22日借给张某款30万元。
6、中国建设银行转款凭条，证明2013年4月25日胡某甲转款给张某55万元。
7、张某银行存支明细，证明2013年4月25日胡某甲转入55万元到张某的银行卡账户。2013年4月26日从张某的该账户转到尹某账户45万元。
（二）被害人胡某乙的陈述，称他朋友张某找他说崔某有一个工程，开发灵璧冯庙商住楼项目，交100万的保证金，问他要不要干。张某和崔某就带他去冯庙镇现场看，当地老百姓说这地方快开发了，他一听和张某说的相符，他们还提供图纸给他看，觉得应该没问题。2013年4月23日张某和崔某到他办公室，他们签订了灵璧县冯庙镇商住楼项目建设施工合同，合同注明5日内他公司向崔某公司筹措100万元人民币用于该项目前期开支，张某于2013年4月25日、5月22日分别从他公司会计胡某甲处借走55万、30万共计85万。七八月份他带着公司施工人员还有张某去冯庙工地放线，当时工地上有一个叫闻某的人说这是他们的地让他们赶紧走，他给崔某打电话，崔某让他们先回去，后来又说工程不干了，钱退给他，但是钱一直没退。后来他才知道这个工地是华盛置业有限公司的，他们的合同是假的，灵璧县工商局说灵璧县物资协作开发公司早在2008年就已经注销了。
（三）证人证言
1、证人李某的证言，证明教育北路商业街正在开发，目前房子正在建设，原来那块地是个废汪塘，是卖给冯三小等人的，一共卖了二十多万块钱，教育北路已经开发好了，他听说是崔某的人开发的，大概2012年底就完工了。
2、证人郑某证言，证明冯庙村的废弃汪塘属于冯庙村民组，后来由灵璧县金丰机械有限公司老板贾某从村民组买下来，然后贾某和崔某签订一份合同，合同中约定由崔某的公司承建汪塘改造项目，崔某一直没开工垫塘，后来就由闻某承建，并于2013年春节过后开始垫塘。
3、证人贾某的证言，证明五六年前他从冯庙村民组买下废弃汪塘，2014年4月份，崔某找他想买这个废弃汪塘作为工程开发用，他们商谈开发好后的商品房给他四套，崔某同意了，后他们就签订了一份合同。2013年五六月份时候，闻某也找他说想把冯庙村这个废旧汪塘作项目开发，他觉得崔某也不来，也找不到他，他就又和闻某达成了一个口头协议，后来闻某就开始施工了。崔某从签订合同后就没有见过他人，也找不到崔某。
4、证人刘某证言，证明2013年3月份，崔某找他要做贾某的废塘开发，4月份崔某和贾某签订合同，崔某签过协议后就不见人了，贾某让他找崔某，崔某的手机号也换号了，手机打不通，崔某家的房子也卖了，没找到崔某，后来那个废塘工程由闻某、雷某开发了。
5、证人闻某的证言，证明他是宿州市华盛置业有限公司法人，灵璧冯庙古镇北路汇丰园步行街原是冯庙镇冯庙居委会的一个废汪塘，后来居委会向镇里和县里打报告要求改造该废汪塘，上面同意了，他通过和居委会联系协商，由他们公司来承建该改造项目，建设商住楼，他公司与居委会签订了协议。他现在干的这个工程，崔某之前也去找县里的领导说过想干这个工程，后来居委会经过研究把这个项目交给宿州市华盛置业有限公司自主开发、销售。崔某和这个公司没有关系。去年七八月份，胡某乙带着施工队到他开发的废汪塘准备施工，他看是崔某的公司和胡某乙签的合同，就知道胡某乙被骗了。
6、证人胡某甲的证言，证明他们公司经理胡某乙给他说给张某转些钱，在4月25日他分两次在蓝天商城的建行给张某转了55万，5月22号胡某乙又安排他给张某转了30万元，一共转了85万到张某个人账户上，胡某乙说该款是张某用于灵璧冯庙一个工程上的。
7、证人张某证言，证明2013年左右，崔某说在灵璧县冯庙镇农贸市场商业街工程需要找一个有建筑资质的公司挂靠，他就带崔某找到瑞祥建筑安装工程公司的法人胡某乙，开始崔某和胡某乙谈挂靠公司的事情，后来崔某又说他在灵璧县冯庙镇有个汪塘改造建设工程，胡某乙同意干，当时双方签订了合同，崔某向胡某乙要工程保证金一百多万元，胡某乙的工程队都进场了，废汪塘都填起来了，后来不知道什么原因，胡某乙没干。2013年六七月份，崔某给他电话说要借他银行卡用一下，让胡某乙给他打保证金，胡某乙也给打电话，说崔某让他把保证金打到他的卡上，胡某乙说钱打在他的卡上让他写借条，后来胡某乙分几次往他银行卡上打了85万元，他收到钱后给胡某乙打了85万元的收条。崔某给他一个银行卡号，户名是尹某，让他给对方转款55万元，后来又让他给一个叫小刘的转20万元，因为他干娄庄的工地按照合同的约定崔某该付他工程款了，他向崔某要钱，崔某对他说暂时先给他10万元，他就从胡某乙打的保证金里扣了。后来胡某乙不干废汪塘改造工程，崔某就给胡某乙打了一百多万元的欠条，这一百多万元的欠条中包括85万元的工程保证金，他向胡某乙要过他打的85万元收条，胡某乙一直没给他。
8、证人尹某证言，证明她和王某甲原来是夫妻关系，2015年4月份离婚，王某甲好像让人往她的卡上（卡号62×××48）打过一笔钱，大概四五十万元，具体多少记不清了，之后就转给一个灵璧人了。
（四）被告人崔某供述，称2013年大概4月份，他通过朋友介绍认识了灵璧县冯庙镇冯庙村的贾某，订了一份关于“征用土地协议”，双方约定贾某把位于冯庙镇冯庙街古镇路第五生产组的一块废旧汪塘，自愿卖给他，他以四套门面补偿他。签订完合同之后，通过张某介绍，他和宿州瑞安建筑安装公司法人胡某乙在2013年4月23日签订了一份关于废旧汪塘改造项目的建设工程施工合同，双方约定宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司向他方交保证金100万，之后宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司通过张某向他方交纳了85万保证金。他是通过张某的账户转账。签完合同后宿州市瑞祥建筑安装工程有限公司便进场施工，之后他因有其他工程项目，便委托闻某负责冯庙镇废旧汪塘项目工程。他们有委托书，在闻某那，委托书的主要内容就是关于工地管理和房屋销售，详细内容记不清了。因为废旧汪塘项目需要拆迁，他用这笔钱交了50万元的押金，交给冯庙居委会刘某了，其他的钱都用于工程项目其他费用支出了。他所注册的灵璧县物资协作开发公司有承建工程的资质，后来因为脱审被吊销了，具体吊销时间不清楚，签合同时他不知道灵璧县物质协作开发公司被吊销。尹某是他司机王某甲的家属，他安排张某把钱转给尹某的，转多少钱记不清楚了，钱也是他用的。
关于公诉机关指控的第一起被告人崔某以双方协商建设灵璧县黄湾镇宴路商业街为名，骗取被害人张某现金人民币40万元的事实，经查，被害人张某与崔某以安徽省灵璧县物资协作开发中心的名义签订的协议书证明，2012年8月11日，双方协商建设灵璧县宴路商业街工程，张某向被告人崔某支付了工程保证金40万元，在该工程不能施工后，被告人崔某又给张某介绍娄庄工程，将该款转作了娄庄工程的保证金，被告人崔某主观上没有非法占有该40万元的故意，客观上没有占有该款的行为，指控该起事实构成合同诈骗罪不能成立，本院不予支持。故对被告人崔某及其辩护人认为该起不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
关于公诉机关对被告人崔某又以借为名，多次骗取被害人桑某现金人民币276万余元的指控，经查，相关书证证明被告人崔某给桑某多次打借条，且有担保人张某担保，没有证据证明被告人崔某具有非法占有以上款项的主观故意，公诉机关指控被告人崔某诈骗276万元的事实不清、证据不足，本院不予支持。对辩护人提出诈骗数额不能以借条为依据的辩护意见，本院予以采纳

本院认为：被告人崔某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人人民币计325万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第三起，被告人崔某及其辩护人提出胡某乙的保证金是他的朋友拿着他的委托书和胡某乙谈的工程的辩解及辩护意见，经查，被害人的陈述及证人闻某、贾某、刘某证言能够印证冯庙镇冯庙村工程系宿州市华盛置业有限公司开发，被告人崔某与被害人胡某乙签订了该工程建设施工合同，并骗取了胡某乙的工程保证金85万元，事实清楚，证据充分，故对被告人崔某及其辩护人该辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人崔某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月11日起至2026年12月10日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人崔某退赔被害人桑某人民币二百四十万元；退赔被害单位宿州市瑞祥建筑安装有限公司人民币八十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长赵磊
审判员刘小强
人民陪审员刘光珍
二〇一六年四月七日
书记员赵军

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处