坎建设合同诈骗、诈骗一审刑事判决书
安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2015）埇刑初字第01023号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：李建设
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保人、担保、债权人、合伙、自首、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）920起诉书指控被告人李建设犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人李建设及其辩护人王茂峰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结

宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
（一）2012年4月15日，李士军从被告人李建设手中以14万元价格购买坐落在宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后4单元三楼东户。2014年8月10日，被告人李建设隐瞒将该房屋已出售的事实，骗取被害人涂某人民币7.5万元预付款，欲将该房屋卖给涂某。2014年9月19日，被告人李建设又以10万元价格卖给姜鹏，骗取其房款人民币10万元。
（二）2012年6月1日、2014年2月23日，被告人李建设分两次借王后忠现金8万元，将宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后5单元1楼西户房抵押给王后忠。2014年7月24日，被告人李建设隐瞒该房屋已抵押的事实，又将该房屋卖给被害人朱某甲，骗取朱某甲人民币18万元。
（三）2014年7月24日，被害人朱某甲另以18万元价格从被告人李建设手中购买坐落在宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后的3单元3楼房屋。2014年10月22日，被告人李建设隐瞒该处房屋已出售的事实，将该房屋作价卖给张某乙，骗取张某乙现金人民币23.4万元。
（四）2014年5月29日，被告人李建设以人民币10万元价将坐落在宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后的3单元4楼房屋卖给祁某。2014年6月13日，被告人李建设隐瞒该房屋已出售的事实，将该房屋卖给蒋正艳，骗取其购房款人民币24万元；2014年7月10日，被告人李建设又以该房抵押，骗取被害人殷某人民币8万元。
（五）2014年4月21日，被告人李建设以人民币26万元价将坐落在宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后1单元101房卖给刘雪华。2014年5月22日，被告人李建设隐瞒该房屋已出售的事实，又将该房屋卖给被害人李某甲，骗取其房款人民币10万元；2014年6月5日，又将该房屋卖给被害人王某甲，骗取其房款人民币26万元
（六）被告人李建设将自己的皖Ｌ×××××现代轿车以人民币10万元的价格抵押给刘雪华。2014年5月28日，被告人李建设隐瞒该车已抵押事实，又将该车抵给朱某乙，骗取其人民币15万元。
（七）2014年7月23日，被告人李建设以18.8万元价格将坐落在宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后的4单元1楼东户房屋卖给李文换，后被告人李建设又将该房抵押给朱某甲。
二、诈骗罪
被告人李建设为了取得被害人信任，虚构和他人开办养牛场、饲料厂、畜牧养殖合作社及承包多项工程的事实，在2012年到2014年期间，先后以借为名、以高息为诱饵骗取多名被害人现金人民币合计393.3万元。2014年10月，被告人李建设逃匿。具体事实如下：
（一）2013年1月5日、2013年4月29日、2013年7月14日、2013年12月21日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后四次共骗取被害人季某人民币40万元。
（二）2014年7月17日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人张某甲现金人民币5万元。
（三）2014年4月10日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人邢某现金人民币8万元。
（四）2014年5月14日、2014年10月4日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后二次共骗取被害人黄某现金人民币22.5万元。
（五）2014年5月22日、2014年7月15日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后二次共骗取被害人汪某现金人民币10万元。
（六）2014年6月28日、2014年7月28日、2014年1月29日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后三次共骗取被害人朱某乙现金人民币64.8万元。
（七）2014年2月17日、2014年3月14日、2014年7月1日、2014年9月1日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后四次共骗取被害人李某甲现金人民币22.5万元。
（八）2014年3月5日、2014年8月14日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后二次骗取被害人朱某丙现金人民币9万元。
（九）2014年5月2日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人孟某现金人民币20万元。
（十）2013年6月18日、2013年7月2日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后二次共骗取被害人吕某现金人民币15万元。
（十一）2013年6月5日、2012年6月2日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，并以先购买房屋再帮助转卖为手段，先后两次共骗取被害人李某乙现金人民币43.5万元。
（十二）2013年7月14日、2013年8月4日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后二次共骗取被害人刘某现金人民币16万元。
（十三）2012年5月11日、2012年5月29日、2014年3月14日、2014年6月20日、2014年8月31日、2014年9月5日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，先后多次骗取被害人李某丙现金人民币36万元。
（十四）2014年10月7日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人秦某现金人民币8万元。
（十五）2011年1月18日，被告人李建设以给工人发工资为由，骗取被害人樊某现金人民币30万元。
（十六）2012年9月3日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人王某乙现金人民币20万元。
（十七）2014年8月13日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人赵某心现金人民币3万元。
（十八）2014年6月3日、2014年8月3日、2014年8月22日，被告人李建设以高息为诱饵，虚构上述事实，骗取被害人尹某现金人民币40万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人李建设的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条之规定，对被告人李建设犯合同诈骗罪在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，对犯诈骗罪在有期徒刑十二年至十五年幅度内量刑，实行数罪并罚。
被告人李建设辩称，他借了多人的钱，但借钱用于工程建设。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李建设犯合同诈骗罪不持异议，但被告人李建设有投案自首情节，应减轻处罚；关于公诉机关指控被告人李建设犯诈骗罪，被告人李建设主观上没有非法占有他人钱财的目的，没有虚构事实，所借钱款均用于工程建设，应属事实不清，证据不足。建议对被告人李建设在有期徒刑十年以下量刑。
经审理查明：
一、合同诈骗的事实
2014年7月24日，被告人李建设将坐落于宿州市埇桥区城东街道办事处“创亿宾馆”后的3单元303房子以18万元价格卖给朱某甲。2014年10月22日，被告人李建设隐瞒该房屋已经出售的事实，与张某乙签订房屋买卖合同，又以25.7万元的价格将该房屋卖给张某乙，张某乙实际付款23.4万元。被告人李建设骗取张某乙人民币23.4万元后逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、商品房买卖合同，证明2014年7月24日被告人李建设和魏某与朱某甲签订购房合同，将宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后的3单元303住房以18万元的价格卖给朱某甲。
2、商品房买卖合同，证明2014年10月22日，被告人李建设与张某乙签订房屋买卖合同，将宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后的3单元303住房以25.7万元卖给张某乙。
3、收条，证明被告人李建设收到张某乙房款23.4万元，并载明如不要房退还全部资金（保证三个月内）。
（二）被害人张某乙陈述，称2014年7月至9月份，他分四次给李建设23.4万元，李建设说把创亿宾馆的三单元303号商品房卖给他。10月24日听说李建设跑了，找不到李建设，电话也打不通，看房子上贴着“此房已抵押给我”，留有朱某甲电话，朱某甲说这房子在年初李建设就卖给他了。
（三）证人朱某甲证言，证明2014年7月24日李建设、魏某两个人向他出售创亿宾馆后面（西面）的两套住房，其中一套是3单元303房，他们是在宿怀路与三马路交叉口的徽商银行旁边签订的合同，李建设还把房子的钥匙交给他，后来李建设失踪了，他去看那套房子，才发现3单元303房已经被李建设又卖给了张某乙和张建成。
（四）被告人李建设供述，称创亿小区是从2010年底2011年初开始盖的，到2014年上半年才全部竣工。他欠了很多人的钱，其中有张某乙23.4万元。2014年10月，有很多人找他要账，他没带手机，把手机放在家里了，他总计少463.4万元的账。
关于公诉机关指控被告人李建设合同诈骗的第一起，经查，被害人涂某与被告人李建设既签定了借款协议，又签订了房屋买卖合同，名为商品房买卖，实为借款担保，双方并不具有房屋买卖的真实意思表示，对公诉机关关于被告人李建设诈骗涂某7.5万元购房预付款的指控，本院不予支持；关于公诉机关指控2014年9月19日，被告人李建设又将该房屋以10万元的价格卖给姜鹏，骗取姜鹏10万元的指控，现有证据能够证明，该10万元系被告人李建设借姜鹏的借款，有魏某签名，徐自由担保，双方系民间借贷关系，对公诉机关的该指控，本院不予支持。
关于公诉机关指控被告人李建设合同诈骗的第二起，经查，被告人李建设借王后忠现金人民币8万元，有借条及双方签订的房屋买卖合同，该房屋买卖合同名为商品房买卖，实为借款担保，双方并不具有房屋买卖的真实意思表示，公诉机关指控被告人李建设于2014年7月24日隐瞒该房屋已抵押的事实，又将该房作价卖给被害人朱某甲，骗取朱某甲现金人民币18万元，缺少朱某甲购房汇款凭证，且目前该房子现有状况不清楚，该指控事实不清、证据不足，本院不予支持。
关于公诉机关指控被告人李建设合同诈骗罪的第四起，经查，被告人李建设先以借被害人祁某10万元，同时约定该款还不上时将该房屋卖给祁某，被告人李建设的供述及祁某的陈述、借条能够证明双方名为商品房买卖，实为民间借贷担保。关于公诉机关指控被告人李建设将该房屋卖给蒋正艳，该指控缺少蒋正艳证言，被告人李建设辩称其是向蒋正艳借款，故对该指控，本院不予支持；公诉机关指控被告人李建设将该房屋又抵押给殷某，被告人李建设供述与被害人殷某陈述，能够证明被告人李建设借款时提供的房屋买卖合同实质是借款的担保，双方并不具有房屋买卖的真实意思表示，属于民间借贷关系，且缺少相关的抵押卖房手续，故对该指控，本院不予支持。
关于公诉机关指控被告人李建设合同诈骗的第五起，经查，被告人李建设的供述、刘雪华的陈述能够证明双方名为房屋买卖，实为借款担保，双方并不具有房屋买卖的真实意思表示。关于公诉机关指控被告人李建设将该房屋以10万元的价格卖于李某甲，被告人李建设的供述、李某甲的陈述能够证明双方名为房屋买卖，实为借款担保，双方并不具有房屋买卖的真实意思表示。故对该指控本院不予支持。关于公诉机关指控被告人李建设又以26万元的价格将该房屋卖于王某甲，王某甲是否实际支付房款，是否占有该房，事实不清，故对该指控，本院不予支持。
关于公诉机关指控被告人合同诈骗罪的第七起，经查，被告人李建设的供述、李文换的陈述及朱某甲的陈述，被告人李建设是否将房子抵押给朱某甲，该房屋现处于什么状态，事实不清、证据不足，故对该指控，本院不予支持。
二、诈骗的事实
（一）2014年7月17日，被告人李建设以每月4分的高息为诱饵，已结款为名骗被害人张某甲人民币5万元，被告人李建设付给被害人张某甲一个月利息2000元，余款4.8万元未还。后被告人李建设中断电话联系逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，载明2014年7月14日被告人李建设借张某甲5万元人民币。
2、被害人张某甲陈述，称2014四五月份，李建设说其工地资金周转不灵，想借他几个钱用两个月。2014年7月17日，他借给李建设5万元钱，口头约定月息4分，用两个月，李建设只付他一个月的利息2000元，10月份就找不到李建设了，后来再打电话都不通了，11月份李建设的老婆说李建设逃跑了。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，总计有463.4万元，其中有张某甲的5万元，2014年5月他和魏某离婚，有很多人向他要账，他当时就没有钱了。
（二）2014年5月22日，被告人李建设以和创亿集团老总合伙做生意为名，以每月2.5分的利息向汪某借款8万元，后支付汪某两个月利息5000元，余款7.5万元未付，被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
借款协议及借条，载明2014年5月22日被告人李建设借汪某人民币8万元，约定月利息2.5分。
被害人汪某陈述，称2013年7月15日，他借给李建设人民币2万元，月利息2.5分，从借钱后每月按时付500元的利息，共还至2014年5月利息计5000元。2014年5月22日，他又借给李建设8万元，月利息2.5分，李建设付给他两次2500元的利息，到2014年8月份就没有再付利息，到2014年10份的时候就找不到李建设了，打他手机，接电话的就不是李建设了。李建设借钱的时候说和创亿集团的老总甘某合伙做生意，还开养牛场、饲料厂，还干建筑工地等。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有汪某8万元。
（三）2014年6月28日，被告人李建设以和甘教育（甘志刚）在萧县有个养牛场等为由，以支付高息为诱饵，以借为名骗取被害人朱某乙借款22万元，支付利息1.85万元；2014年7月28日，被告人李建设又以同样理由向被害人朱某乙借款12.8万元，支付利息8900元，余款共32.06万元未归还被害人朱某乙。后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，证明2014年6月28日打借条22万元、2014年7月28日打借条12.8万元。
2、被害人朱某乙陈述，称2014年6月28日李建设借他钱，共付了1.85万元的利息。2014年7月28日又向他借了12.8万元，写了借条，口头约定的月利息也是5分，一共给其利息8900元，借款的名义也是说公司需要周转金，说他和甘教育在萧县有个养牛场，规模也比较大，在朱仙庄镇塔桥村有个饲料场，还有创亿宾馆等等，2014年10月下旬的时候就找不到李建设了。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有朱某乙100万元，其中包括尹某的钱。
（四）2014年5月22日，被告人李建设以投资养牛场、饲料加工厂等为由，以借款的方式，骗取被害人李某甲10万元，并与李某甲签订房屋买卖合同，约定以10万元的价格将宿州市埇桥区城东“创亿宾馆”后1单元101房卖给李某甲。2014年7月1日和9月1日，被告人李建设又分别以以上理由，骗取被害人李某甲6万元和5.5万元，后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，载明被告人李建设2014年7月1日借款6万元，2014年9月1日借款5.5万元。
2、被害人李某甲陈述，称李建设分6次向他借42.5万元钱，他们口头约定月息是3分，打了借条。借钱时李建设说借钱是给公司用的，和甘志刚合伙开养牛场、饲料加工厂等，创亿宾馆是他的等。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有李某甲40万元。
（五）2014年5月2日，被告人李建设以和他人合伙开公司用钱以及有养牛场、饲料厂等项目为由，以月息3分为诱饵，以借款的方式骗取孟某20万元，后支付五个月所谓的利息3万元，余款17万元未付。后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，载明2014年5月2日被告人李建设以借孙淮顺名义给孟某打20万元借条。
2、被害人孟某陈述，称2014年5月2日李建设向孙淮顺借了20万元钱，口头约定月息3分，支付了5个月的利息。借款时说李建设和甘志刚合伙开公司用钱，说他们有养牛场、饲料厂等项目，选址缺少资金，他就借钱给李建设用了。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有孟某的20万元。
（六）2014年6月20日，被告人李建设以和别人合作开办公司用钱为由，与李某丙口头约定月息2.5分，以借款的方式，骗取李某丙5万元，支付一个月所谓利息1250元。2014年8月31日、9月5日，被告人李建设以同样的方式，骗取李某丙款2万元和3万元。余款9.875万元未归还李某丙，后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，载明2014年6月20日，被告人李建设给李某丙丈夫张劲松打5万元借条；2014年8月31日，被告人李建设给李某丙丈夫张劲松打2万元借条；2014年9月5日，被告人李建设给李某丙丈夫张劲松打3万元借条。
2、被害人李某丙陈述，称她2014年6月20日，李建设又借她5万元现金，借条上写的是她丈夫张劲松的名字，口头约定的月利息是2.5分，共付了一个月的利息计1250元。2014年8月31日，李建设又借她2万元现金，借条上写的也是她丈夫张劲松的名字，口头约定的月利息也是2.5分，这笔钱一直没有付利息。2014年9月5日，李建设又借她3万元现金，借条上写的是她丈夫张劲松的名字，口头约定的月利息也是2.5分，这笔钱一直没有付利息。2014年10月份左右就找不到李建设了，打他的手机也不接，李建设借钱时都说跟别人合作开公司用等。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，其中有欠李某丙的款。
（七）2014年10月7日，被告人李建设以月息5分的利息为诱饵，以借款的方式，骗取被害人秦某现金8万元。后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，证明2014年10月7日被告人李建设给秦某打8万元借条，注明月息5分。
2、被害人秦某陈述，称2014年10月07日，李建设借他8万元现金，月息5分，但是李建设从借过钱之后没多久就躲起来了，一分钱利息钱都没给，打李建设的手机没有人接电话。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有秦某8万元。
（八）2014年8月13日，被告人李建设以公司临时资金紧张，先借钱周转为由，与被害人赵某心口头约定月息3分，以借款的方式，骗取被害人赵某心现金3万元。后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，证明2014年8月13日被告人李建设给赵某心打3万元借条。
2、被害人赵某心陈述，称2014年8月13日，李建设借他3万元，李建设给他打了借条，口头约定的是月息3分，直到2104年11月份就找不到李建设了，后来到创亿宾馆去找李建设，才发现李建设还欠了很多人的钱。当时李建设借钱时说是公司临时资金紧张，先借点钱周转一下。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，有赵某心的3万元。
（九）2014年6月3日，被告人李建设以欠农民工的工资，急等用钱等为由，与尹某口头约定月息6分，以借款的方式骗取被害人尹某现金25万元，当时扣掉利息1.5万元，后又还所谓的利息3万元。2014年8月3日、8月22日，被告人李建设以上述手段，骗取尹某现金8万元和7万元，扣掉所谓利息4800元、4200元，余款34.3万元未归还被害人尹某。后被告人李建设在多人向其要款时逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条，证明2014年6月3日，被告人李建设给尹某打25万元借条；2014年8月3日，被告人李建设给尹某打8万元借条；2014年8月22日，被告人李建设给尹某现金7万元借条。
2、被害人尹某陈述，称2014年5月底的一天，李建设给他打电话说欠农民工的工资，急等用钱，借三个月，他就同意了。2014年6月3日他给李建设转了25万元，李建设给写了借条，口头上李建设向他许诺的利息是6分，当时他就扣掉一个月的利息1.5万元，后来李建设又支付了两个月的利息3万元。2014年8月3日李建设又打电话向他借钱，他又借给李建设8万元，李建设写了借条，口头约定六分的利息，他扣掉第一个月的利息4800元，后来李建设就再也没有付过利息。2014年8月22日李建设又借他7万元，李建设也写了借条，他们口头约定6分的利息，他扣掉了一个月的利息4200元，后来李建设也没有付过利息，到2014年10月份之后就找不到李建设了。
3、被告人李建设供述，称他欠很多人的钱，有朱某乙的100万元，其中包括尹某的。
（十）2014年4月21日，被告人李建设及魏某与刘雪华签订车辆买卖协议，被告人李建设将皖Ｌ×××××北京现代牌车以10万元价格卖给刘雪华，刘雪华未取得该车。2014年5月28日，被告人李建设隐瞒该车辆已经被出卖的事实，又将该车辆以15万元的价格抵给朱某乙，朱某乙未取得该车，骗取被害人朱某乙人民币15万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证
（1）车辆买卖协议，证明2014年4月21日，被告人李建设及魏某与刘雪华签订车辆买卖协议，被告人李建设将皖Ｌ×××××北京现代牌车以10万元价格卖给刘雪华。交车时间为2014年8月20日。
借条，载明2014年5月28日被告人李建设借朱某乙人民币15万元，自愿用车号ＬＢ2323小车一辆抵押给朱某乙。
2、被害人朱某乙陈述，称2014年5月28日李建设直接找他借了人民币15万元，李建设借钱的时候说公司需要周转金，说他和甘教育在萧县有个养牛场，规模也比较大，在朱仙庄镇塔桥村有个饲料场，还有创亿宾馆等等，李建设用其名下的皖Ｌ×××××现代越野轿车抵押给他的，2014年10月下旬的时候就找不到李建设了，他名下的那辆皖Ｌ×××××现代牌车也抵押给别人了。李建设还向他借过多次款。
3、被告人李建设供述，称他欠了很多人的钱，总计有463.4万元，其中有有朱某乙的，他借钱时就给他们说借点钱用在工地上，缺点周转资金，他把这些钱用在付建筑工地的材料款、工人工资和高利贷的本金及利息上，其中有部分是以前的高利贷的本金和利息。2009年他以15万元买下甘志刚的地皮，在上面盖了一栋楼，办房产证的时候，甘志刚把房产证办了甘志刚的名字，事后过户给他，2010年11月17日甘志刚给他写了一份土地房屋转让协议，转让价格为人民币200万元，创亿宾馆那栋楼属于他，不是甘志刚的。甘志刚成立了一个“创亿农资销售有限公司”，他没有出一分钱，但他是这个公司的股东，从来没有参与和甘志刚一起做生意。卖给刘雪华的车也是抵押，没给朱某乙说过车卖的事。2014年5月，他和魏某离婚，有很多人向他要账，他当时就没有钱了。
3、本案其他相关综合证据
（1）案发及抓获经过，证明2014年12月初以来，宿州市公安局埇桥分局城东派出所陆续接到多名群众反映被告人李建设以与他人合伙干工程开公司为名，向多人借款，后失去联系，遂案发。2015年3月2日，被告人李建设在魏某的陪同下，到宿州市公安局埇桥分局城东派出所说明有关其向多人借款的事情，2015年3月3日对被告人李建设刑事拘留。
（2）户籍信息，证明被告人李建设1973年1月2日出生。
（3）土地使用权转让协议及土地房屋转让协议，证明2009年被告人李建设与甘志刚签订土地使用权转让协议，甘志刚自愿把位于303省道东十里粮站西侧向北100米土地以15万元的价格转让给李建设。2010年11月17日甘志刚将埇桥区城东办事处沱河村十里粮站西侧1412.43平方米砖混房以200万元价格转让给李建设
（4）离婚协议书，证明2014年5月7日被告人李建设与魏某离婚。
（5）宿州市公安局埇桥区分局城东派出所出具情况说明证明，证明被告人李建设所抵押的房屋未取得销售许可，也未办理房产证。王某甲、蒋正艳不愿做笔录。办案单位无法确认创亿宾馆的房产到底归谁所有，被告人李建设从事过工程建设等项目工作。
（6）证人甘某证言，证明城东办事处的创亿宾馆是他家人投资的创亿农资销售有限公司，李建设没有投入资金和实物，他给李建设百分之二十的干股，创亿宾馆后面有一栋商品房，是他从沱河中学买的地皮，又给李建设80万元现金，让李建设开发这栋商品房，这些手续都是用他的名字来办的，李建设已经把他的本钱及买地皮的钱也给他了，还给他七八套房子，现在这七八套房子已经在他亲戚朋友还有公司员工的名下。他没有和李建设合伙经营过养牛场和建筑工地，李建设在外面借了很多高利贷，都是打着和他一起投资项目的旗号向别人借钱，其没有和李建设一起投资养牛场等项目。李建设有些工程亏损了，就借高利贷补这些窟窿，然后用后面的高利贷还前面的高利贷，这就造成了恶性循环，所以李建设现在还不起这些账就躲起来了。
（7）证人魏某证言，证明李建设借了别人很多钱，现在很多人都来要钱，李建设于2014年10月24日外出就一直没有回来，没带手机，2014年5月他们离婚了。城东办事处的创亿宾馆属于她和李建设的，房产证上写的所有人是甘志刚

本院认为：被告人李建设以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒小产权商品房已出卖的事实，再次将小产权房卖于他人，骗取对方当事人人民币23.4万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李建设以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，自2014年5月份以后，明知自己在没有其他还款能力的情况下，虚构和他人合伙开办养牛场、饲料厂等多项工程的事实，以高息为诱饵，以借款的方式，骗取他人人民币153.035万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人李建设在2014年5月份以前所借他人款项，经查，依据现有证据，能够证明被告人李建设当时从事相关的工程，对所借款项支付了部分利息，有的有担保人担保，有的是债权人主动出借等，不能证明被告人李建设对所借这些款项有非法占有的主观故意，故公诉机关指控2014年5月份以前被告人李建设的借款行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，本院不予支持。但在2014年5月份以后，在多人向被告人李建设讨要借款时，被告人李建设在明知自己没有其他还款能力的情况下，仍以高息为诱饵，虚构与他人合伙开办养牛场、饲料厂等多项工程的事实，借款后中断与借款人的联系，并逃匿，其行为符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的被告人李建设合同诈骗、诈骗的数额，应当以被告人李建设实际获得数额计算，故对公诉机关指控的数额，本院予以纠正。被告人李建设主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，其对自己行为性质的辩解，不影响自首的成立，依法可对其从轻处罚。对其辩护人认为被告人李建设系自首的辩护意见，本院予以采纳。对被告人李建设犯合同诈骗罪、诈骗罪罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下

一、被告人李建设犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2030年3月2日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人李建设退赔被害人张四县人民币二十三万四千元；退赔被害人张长永人民币四万八千元；退赔被害人汪大培人民币七万五千元；退赔被害人朱海峰人民币四十七万零六百元；退赔被害人李刚强人民币二十一万五千元；退赔被害人孟小伍人民币十七万元；退赔被害人李玲人民币九万八千七百五十元；退赔被害人秦涛人民币八万元；退赔被害人赵孝心人民币三万元；退赔被害人尹虎成人民三十四万三千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长赵磊
审判员刘潮滟
人民陪审员徐敏
二〇一六年九月二十二日
书记员赵军

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行