淦某某组织、领导传销活动一审刑事判决书
河北省石家庄市裕华区人民法院
刑事判决书
（2019）冀0108刑初109号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：左某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人左某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员王元浩出庭支持公诉，被告人左某某及其辩护人王德军到庭参加诉讼。现已审理终结

石家庄市裕华区人民检察院指控，2016年1月左右，被告人左某某介绍其妻子石某（已判决）加入“ＰＰＥ分享经济”网络平台，互联网域名为：ｐｐｅｆｘ.ｃｏｍ。后石某将李某3（已判决）介绍加入该网络平台。石某与李某3为了提升自己在该平台的层级从而谋取利益，积极向他人介绍、推荐该网络平台，并逐级许诺左某某为该网络平台操盘手，该平台的投资活动回报高、风险低，从而诱骗他人参加所谓的投资活动。在注册时以购买“Ｐ币”为名收取注册费用，同时以发展下线人员数量作为计酬和奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。李某3现为该网络平台3星级会员，其上下线发展层级达到5层，直接和间接发展的下线人员达150余人。在石家庄市推广“ＰＰＥ分享经济”传销活动中，左某某联系王某3（音，具体身份不详）到石家庄市以及通过互联网“微信群”对会员进行授课培训。左某某、石某、李某3三人共同在传销活动中起到了发起、策划、管理、协调、宣传、培训等作用，扰乱了经济社会秩序。公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人左某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人左某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。
被告人左某某对指控主要事实无异议，辩解其不是平台操盘手，表示自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是，公诉机关指控传销人员组织人数，应当结合案件其他证据认定，不能仅仅依据石某、李某3的供述认定，总数不超过58人；本案石某、李某3发挥了更为重要的作用，左某某只是与其家人互推，造成危害较小；左某某未获利，亦为受害人。综上，希望判处五年以下有期徒刑。
经审理查明，2016年1月左右，被告人左某某介绍其妻子石某（已判决）加入“ＰＰＥ分享经济”网络平台，互联网域名为：ｐｐｅｆｘ.ｃｏｍ。后石某将李某3（已判决）介绍加入该网络平台。石某与李某3为了提升自己在该平台的层级从而谋取利益，积极向他人介绍、推荐该网络平台，并逐级许诺左某某为该网络平台操盘手，该平台的投资活动回报高、风险低，从而诱骗他人参加所谓的投资活动。在注册时以购买“Ｐ币”为名收取注册费用，同时以发展下线人员数量作为计酬和奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人左某某其上下线发展层级达到5层以上，直接和间接发展的下线人员达30人以上。在石家庄市推广“ＰＰＥ分享经济”传销活动中，左某某联系王某3（音，具体身份不详）到石家庄市以及通过互联网“微信群”对会员进行授课培训。被告人左某某在传销活动中起到了策划、管理、协调、宣传、培训等作用，扰乱了经济社会秩序。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、公安机关受案登记表，调取证据清单，ｐｐｅｆｘ.ｃｏｍ域名注册情况书证，ＰＰＥ分享经济平台相关文件、宣传资料、平台规则等，组织、领导传销案脉络图。
2、公安机关接受证据清单，微信聊天记录截屏，微信群聊天记录截屏，ＰＰＥ平台截图及情况说明，参加高端人才培训的通知的截屏及活动照片。
3、证人宋某、周某1、贾某1的证言，证人陈某1、贾某2、卢某1、周某2、信某某、米某、曹某、刘某1、高某1、齐某、张某1、闫某1、李某1的证言，证人闫某2、王某1、耿某、王某2、郭某、陈某2、张某2、冯某、董某、周某3、李某2、林某、张某3、景某、魏某1、高某2、郝某1、郝某2、刘某2、魏某2、吕某的证言，辨认材料。
4、同案人李某3的供述和辩解：在2016年1月底石某向她说，我这有一个项目挺好的，内部有人，你可以玩玩，我就问她什么项目，她说ＰＰＥ互助分享，投5000元，15天本金利息一起反5750元，石某说如果有风险，提前两个月她能知道消息，打个电话就能匹配，钱就能回来。我给了她100元注册费，石某用我信息注册了一个账号，等匹配后我就把钱打给了相匹配的人。15天后对方给我打了5750元。我之后给别人介绍的时候也是这么说的。石某是左某某发展的。石某是行业里的4星会员，左某某应该是5星会员，左某某是石家庄的第一人。直接发展的9个人，有陈某1，郝某，蒋某，李某Ａ，我妈妈李某Ｂ，刘某1，王某Ａ，张某1和李某Ｃ。我投资了20多万，具体多少钱记不清了。收益大概30多万，但是这些钱都在网络平台的账户上被冻结着，我也动不了。冻结这些钱的应该是平台的控制人，我听说这个人叫王某3，东北人，其他情况我不清楚。通过光大银行的卡，在网上用网银直接给网络匹配的账号转账。左某某会不定期的给会员们统一开拓市场，就是找人在一起聊天，聊怎么做这个业务，今年4月左某某还举办了一个活动，根据业绩可以奖励平板电脑或者手机，通过这个活动大家投资金额就比较大了，今年5月份平台资金就被冻结了。
5.同案人石某的供述与辩解：ＰＰＥ是网络平台，每人投5000元，15天得750元利润，本金利息一起给。我是2016年1月底什么时间加入ＰＰＥ的。是我丈夫左某某在2016年1月20日左右他从太原回来和我说的这个平台，说我在家也没事干，可以玩玩。2016年1月底他从太原回来，说有一个项目挺好的，让我玩玩。当时他说了之后用我的身份证和手机号注册了一个账户。我也不知道怎么玩，等到左某某过年回来的时候他才和我具体的讲怎么操作，他先帮着我下的第一单，后来我就自己操作了。介绍人加入，每推荐一人，自己的投资权限就会增加5000元，比如我刚入会时投资权限是5000元，我介绍一个人加入后，我的投资权限就是10000元，以此类推。直接推荐的可以提取百分之八的佣金，我推荐的人又推荐别人加入的我可以提百分之三的佣金，以此类推百分之一和百分之零点五，再后边的就和我没关系了。石家庄市的区域的ＰＰＥ由左某某负责。就是石家庄这边组织啥活动的时候叫上他，有时候和会员聊天谈话什么的，至于谈什么我记不清了。ＰＰＥ平台市场总监是王某3。来过石家庄，是左某某邀请来的。王洪来来了之后在石家庄市新科国际的一个商务楼里给会员们讲课。左某某我不知道是几星级，左某某是石家庄的我们团队的发起人。我是3星级会员，发展了8个人。我网络注册的账号是：ＳＬＹ999，还有一个账号是ＳＬＬ999。我投资了多少钱我不清楚，现在ＰＰＥ平台冻结着我70多万。得到多少收益我没有算过。我们都是不给平台打钱。在网上用网银直接给网络匹配的账号转账。有一次和会员们去赞皇县采摘是李某3组织的，费用是ＡＡ制，还有一次就是给2星级会员发手机，费用是左某某和李某3平摊。
6、被告人左某某的供述和辩解：与石某供述基本一致。
7、抓获经过、前罪刑事判决书、户籍证明信及其现实表现证明等证据证实，足以认定

本院认为，被告人左某某伙同他人以ＰＰＥ网络互助平台、分享经济为名，要求参加者以投资的方式参与该活动，并按着一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
根据卷宗证据及法庭调查，现有证据尚不足以证实被告人左某某直接或间接发展下线人员达150多人，尚未达到情节严重的程度，对辩护人意见本院予以支持。被告人左某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。庭审中，被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条之规定，判决如下

被告人左某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月27日起至2023年6月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长何亚辉
人民陪审员王晓欢
人民陪审员杨小琴
二〇一九年四月十五日
书记员孙江川