ሴ俊枫诈骗一审刑事判决书
河南省郑州市中原区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0102刑初19号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：戴俊枫
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、从犯、不动产、增值税、租金、罚金、没收财产
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2018）797号起诉书指控被告人戴俊枫涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉，后以郑中检公诉刑追诉（2019）2号追加起诉决定书追加对戴俊枫的起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人戴俊枫及辩护人孙志永到庭参加诉讼。现已审理终结

郑州市中原区人民检察院指控：
2013年10月至2018年1月，被告人戴俊枫谎称能低价购房，先后骗取被害人米某、王某3、马某、侯某、王某4的信任，双方签订房屋代购协议后，戴俊枫以需交定金、房款、税款等为由，骗取米某现金25.8万元、王某3现金58.2万元、马某现金58.9万元、侯某现金118.72万元、王某4现金67.2万元。戴俊枫得到相关款项后用于个人炒股、购房、消费等，而未实际为被害人购得房屋。2018年7月16日，戴俊枫退还王某42万元。2018年8月17日，戴俊枫被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人戴俊枫的供述，被害人米某、王某3、马某、侯某、王某4的报案及陈述、证人宛某、张某1、李某、张某2、王某1、牛某、钱某等人的证言、收条、中国建设银行个人账户支出交易明细、居住证明、房屋代购协议、补充协议、购房补充协议、购房附加协议、针对2015年8月11日签订购房合同的补充、解除协议合同书、房屋买卖合同、21世纪不动产郑州区域房屋买卖合同、郑州市存量房交易结算资金非监管证明、中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）、河南增值税普通发票、中国工商银行交易凭证、交易明细、中国工商银行转款凭证、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、上海浦东发展银行业务凭证／回单、招商银行户口历史交易明细表、中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部开户信息及资金账户对账单、郑州市二七区人民法院受理通知书、询问笔录、民事起诉状、案件移送函、短信聊天记录截屏、房屋租赁合同、不动产登记资料查询结果证明、机动车驾驶证复印件、到案经过、户籍证明等书证。公诉机关认为，被告人戴俊枫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人戴俊枫对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人的行为不构成诈骗罪，其行为构成合同诈骗罪；2、被告人为被害人租赁房屋所支付的租金应在犯罪数额中予以扣除；3、被告人购买升龙城的两处房产是为了给被害人米某和侯某所购买，该两处房产的购买款项应在犯罪数额中予以扣除；4、被告人当庭认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年10月至2018年1月，被告人戴俊枫谎称能低价购房，先后骗取被害人米某、王某3、马某、侯某、王某4的信任，双方签订房屋代购协议后，戴俊枫以需交定金、房款、税款等为由，骗取米某现金25.8万元、王某3现金58.2万元、马某现金58.9万元、侯某现金118.72万元、王某4现金67.2万元。戴俊枫得到相关款项后用于个人炒股、购房、消费等，而未实际为被害人购得房屋。2018年7月16日，戴俊枫退还王某42万元。2018年8月17日，戴俊枫被公安机关抓获。
上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人米某的报案及陈述，证实2013年10月份的一天，其听同事张某1说戴俊枫有开发商抵给建筑商的便宜房源。次日，其便向戴俊枫交了3万元押金，戴俊枫给其出具了收条并带其看了几处房屋。之后，当其要求戴俊枫为其办理房产过户手续时，戴俊枫以各种理由拖延。戴俊枫先后以为其办理公积金贷款、房屋解押手续等理由，加上之前的3万元押金，共向其索要25.8万元。因其催促，2018年5月份的一天，戴俊枫又带其看了三套房屋，其便督促戴俊枫为其办理房产过户手续，戴俊枫以财务不上班、老总未签字等理由拖延。直至8月15日其联系不上戴俊枫，遂报警。并附有收条、中国建设银行个人账户支出交易明细。
2、被害人王某3的报案及陈述，证实2013年11月份，其从宛某、张某1处得知戴俊枫有便宜房源。便通过宛某、张某1向戴俊枫支付购房订金3万元。从2014年10月28日至2016年8月9日，戴俊枫先后以办理购房分期付款手续、补房屋差价、支付购房税款等理由，加上订金3万元，共向其索要58.2万元。2015年元月份，其搬至戴俊枫提供的中原新城公园1号居住。2016年11月9日，戴俊枫以为其调房为由，让其搬至嵩山路升龙城6号院居住。2018年6月，戴俊枫以公司出问题为由告知其无法为其办理升龙城6号院的房产过户手续。2018年8月28日，升龙城6号院的房东找其催要房租，其发现被骗，遂报警。并附有居住证明、房屋代购协议、收条、补充协议、购房补充协议、中国工商银行交易凭证、交易明细、上海浦东发展银行业务凭证／回单。
证人宛某的证言亦证实了上述事实，其证言与被害人王某3的陈述相印证。
3、被害人马某的报案及陈述，证实2014年3、4月份，其妻子马某从同事张某1处听说戴俊枫有便宜房源，其便通过张某1向戴俊枫交付了购房订金3万元。2015年8月11日，其与戴俊枫签订了房屋代购协议，约定2016年3月底之前办理房产过户手续。合同签订后，其按照戴俊枫的要求向戴俊枫银行转款559000元。后来，戴俊枫以公证书过期、房主有事为由拖延房产过户。其便以戴俊枫为被告向郑州市二七区人民法院提起民事诉讼。后其听说戴俊枫被公安机关抓获，意识到被骗，遂报警。并附有郑州市二七区人民法院案件移送函、民事起诉状、郑州市二七区人民法院受理通知书、询问笔录、房屋代购协议书、补充协议、购房附加协议、收条、中国工商银行转款凭证。
4、被害人侯某的报案及陈述，证实2015年8月11日其与戴俊枫签订了房屋代购协议，戴俊枫承诺代其购买升龙城6号院130㎡的房屋并在2016年5月底之前办理房产过户手续。其先后支付给戴俊枫118.27万元。付款后，戴俊枫以各种理由拖延办理房产过户手续。后其联系不上戴俊枫，遂报案。并附有房屋代购协议、针对2015年8月11日签订购房合同的补充、补充协议、中国工商银行转款凭证、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、收条、税收缴款书、短信聊天记录截屏。
5、被害人王某4的报案及陈述，证实2015年8月，其从宛某处得知戴俊枫能买到郑州市二七区嵩山路升龙城6号院的房子，每平方米6500元，便与戴俊枫联系欲购买此处房产。戴俊枫宣称在此处他有五套房子，均是他所在公司抵账得来的，还带其看了一套房子，其表示满意，想购买此房。其便与戴俊枫于2015年8月8日签订了房屋代购协议，戴俊枫承诺2016年5月31日前办理房产过户手续。2015年8月12日，其通过手机银行转账62.2万元。2016年1月30日，戴俊枫给其一套升龙城6号院的房子，让其居住。其因不满意，戴俊枫承诺为其调房，又向其要了5万元。之后戴俊枫以各种理由拖延办理，其从升龙城6号院房东处得知，此房系一名男子租赁，遂怀疑被骗，要求戴俊枫退钱，2018年7月份，戴俊枫退给其2万元。之后其以戴俊枫为被告向法院提起了民事诉讼，随后便联系不上戴俊枫。2018年8月，公安机关联系其，让其到公安机关说明情况。并附有房屋代购协议、补充协议、收条、解除协议合同书、招商银行户口历史交易明细表、民事起诉状、案件移送函。
6、证人张某1的证言，证实2014年至2016年期间，戴俊枫告诉其他手中有便宜房源，如有朋友购买，可以找他。其便将米某、宛某、马某等人介绍给戴俊枫。米某和宛某分别向戴俊枫交了购房订金。2018年8月中旬的一天，米某给其打电话称联系不上戴俊枫。后其得知戴俊枫被公安机关抓获。
7、证人李某的证言，证实其于2016年9月23日将其所有的位于郑州市中原区前进路中原新城80号院某室租给了戴俊枫。戴俊枫曾对其称，该房子是租给他姐住的，有事就找他，不让其告诉他姐房子是租的。并附有房屋租赁合同、戴俊枫的机动车驾驶证复印件。
8、证人张某2的证言，证实2017年4月份，其通过房屋中介的员工王某1，将其名下郑州市二七区航海路与兴华南街交叉口升龙城8号院一房子卖给了戴俊枫。
9、证人王某1的证言与证人王某2的证言相印证，亦证实了上述事实，同时还证实戴俊枫告诉其，他购买的郑州市二七区航海路与兴华南街交叉口升龙城8号院的房子是给他自己和父母居住。并附有房屋买卖合同。
10、证人牛某的证言，证实其为21世纪不动产中介的员工。2016年5月份，戴俊枫通过其购买了马家平名下的郑州市二七区嵩山路政通路升龙城6号院某室，戴俊枫告诉其买此房是他自己住的。并附有21世纪不动产郑州区域房屋买卖合同。
11、证人钱某的证言，证实其为戴俊枫的母亲。2017年9月份，戴俊枫与其、戴某1购买了一套位于郑州市二七区嵩山南路191号院的房屋，该房屋的卖房人为马某，买房人为戴某1，现该房屋登记在戴某1名下。之后，戴俊枫将房产抵押贷款购买了升龙城6号院某处房产，并将该房产登记在其名下。并附有郑州市存量房交易结算资金非监管证明、中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）、河南增值税普通发票。
12、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部开户信息及资金账户对账单，证实戴俊枫自2015年8月1日至2018年7月13日间收取被害人侯某、马某、王某4等人款项的事实，同时还证实戴俊枫多次向中信建投证券股份有限公司（券商资金汇总账户）存款，亦证实了其收取被害人购房款后用于个人炒股使用。
13、不动产登记资料查询结果证明，证实戴某1名下位于郑州市二七区嵩山南路191号院一房产于2017年11月1日抵押给简某，钱某名下位于郑州市二七区嵩山南路191号院该房产于2017年12月18日抵押给河南中兴典当有限公司。
14、到案经过，证实被告人戴俊枫被抓获的情况。
15、户籍证明，证实被告人戴俊枫的出生年月日等个人身份信息。
16、被告人戴俊枫的供述，证实其对公诉机关指控其诈骗米某、王某3、马某、侯某、王某4的事实供认不讳。
上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用

本院认为，被告人戴俊枫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人戴俊枫犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。
关于被告人戴俊枫的辩护人提出被告人的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，本院经审查后认为，被告人戴俊枫利用熟人关系，谎称能够为被害人低价购房，以签订房屋代购协议、提供虚假材料等手段，骗取被害人钱款，用于其个人炒股和个人购房、消费。本案中，虽然被告人与被害人签订了房屋代购协议，但被告人并未实施与该协议内容有关的经济活动，该协议并非导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。该辩护意见不予采纳。
关于被告人戴俊枫的辩护人提出被告人购买升龙城的两处房产是给被害人米某和侯某所购买的，该两处房产的购买款项数额应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，本院经审查后认为，被告人戴俊枫的供述，证实其在收取被害人米某和侯某的购房款后并未为被害人购房，而是用于个人消费、炒股和其个人购房，本案的涉升龙城的两处房产是戴俊枫以其亲属名字购买，且均已办理了房产抵押，该两处房产明显无法变更过户至被害人名下，足以认定戴俊枫主观上有非法占有的目的。被害人米某和侯某的陈述与被告人的供述相互印证，另有证人钱某的证言、不动产登记资料查询结果证明、郑州市存量房交易结算资金非监管证明、中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）、河南增值税普通发票等证据，形成了完整的证据链。被告人戴俊枫购买的该两处房产的款项不应当从诈骗数额中予以扣除，该辩护意见不予采纳。
关于被告人戴俊枫的辩护人提出被告人为被害人租赁房屋所支付的租金应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，本院认为，被告人支付租金的目的是为了掩盖其诈骗的行为，该租金系其从事违法犯罪行为中的支出，不应从诈骗数额中予以扣除，此辩护意见本院不予采纳。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人戴俊枫应在上述幅度内予以量刑。
在量刑时，被告人戴俊枫到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。其辩护人提出的相应辩护意见。本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人戴俊枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2031年8月16日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人戴俊枫退赔被害人米某等人经济损失（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份

审判长铁莹莹
人民陪审员宋建坤
人民陪审员贾桂华
二〇一九年五月十七日
书记员马海姣

退赔清单
序号
被害人
金额
1
米某
25.8万元
2
王某
58.2万元
3
马某
58.9万元
4
侯某
118.72万元
5
王某
65.2万元