李某犯合同诈骗罪一审刑事判决书
山东省昌乐县人民法院
刑事判决书
（2015）乐刑初字第165号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、伪造、合同、抵押、利息、房屋买卖、抵
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

昌乐县人民检察院以乐检刑诉（2015）142号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2015年4月3日向本院提起公诉。本院于2015年5月19日依法由简易程序转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院于2015年8月7日建议延期审理，同年9月7日恢复审理。昌乐县人民检察院指派检察员冯耀法出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人吴进杰到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2014年5月16日，被告人李某为偿还个人债务，以4万元的价格将其位于昌乐县宝都明珠2-3-602室的住房出卖给石磊；同年5月22日，李某在无偿还能力的情况下，明知自己的房子已经卖给石磊，通过签订房屋买卖合同的方式，从郭某处骗取借款18000元，用于偿还个人债务；同年5月23日，李某以非法占有为目的，明知自己的房子已经出售给他人，又以8万元的价格将房屋出售给黄秀芳，诈骗黄秀芳现金8万元，用于偿还个人债务。
2014年10月7日，被告人李某以非法占有为目的，使用伪造的昌乐县宝都明珠小区2-3-601房屋购房协议，通过签订买卖房屋合同的方式，从秦某处骗取借款34400元，用于偿还个人债务后逃匿。
对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某辩解称，第一笔自己实际是将房子抵押给石磊，第二笔也是将房子抵押给郭某，第三笔自己真实意思就是将房子卖给黄秀芳，该三笔都不构成合同诈骗罪。自己没有把钥匙给石磊、秦某、郭某。
李某的辩护人提出，一、被告人李某与石磊之间的行为不构成犯罪；二、李某与房孝君（黄秀芳）之间的房屋买卖行为合法，不构成合同诈骗，理由有：李某对所卖房屋拥有合法的所有权；该房屋已经交付完毕并由黄秀芳实际占有和使用；李某具有主动还款行为。
经审理查明，被告人李某于2009年3月25日购买了宝都明珠小区2号楼3单元602室，总建筑面积141.05㎡，成交单价为330元／㎡，总价款为46547元。因该房为阁楼，无法办理房产证。
2014年5月16日，被告人李某为偿还个人债务，与石磊签订了以40000元的价格将宝都明珠小区2-3-602室卖给石磊的买卖合同。因与开发商签订的购房合同丢失，被告人李某网购了一枚“潍坊辰隆置业有限公司昌乐分公司财务章”的假章，伪造了一份与开发商购房合同提供给石磊。2014年6月15日，被告人李某通过昌乐县农商银行给石磊打了4000元钱。
2014年5月22日，李某在已经欠有外债无偿还能力的情况下，明知已经与石磊签订了房屋买卖合同，又以还车贷为名，通过签订房屋买卖合同的方式，从郭某处骗取借款。因借款时郭某即扣除利息，实际骗得17500元，用于偿还个人债务。
因欠黄秀芳钱，被告人李某打算将房子出售给黄秀芳，以房款抵债。2014年5月23日，被告人李某与房孝君（黄秀芳儿子）签订一份房屋买卖合同，以80000元的价格将昌乐县宝都明珠小区2-3-602室出售给黄秀芳，并向其提供一份伪造的与开发商签订的购房协议。2015年6月上旬，被告人李某将钥匙交给黄秀芳，黄秀芳换了门锁并入住。
2014年8月2日，被告人李某被石磊扭送到昌乐县公安局，后被昌乐县公安局取保候审。
2014年10月7日，被告人李某以非法占有为目的，谎称宝都明珠小区2-3-601室（实际房主为毕延秋）为自己所有，使用伪造购房协议，与秦某签订了将该房以40000元价格转让给秦某的转让协议，从秦某处骗取借款34400元，用于偿还个人债务后藏匿。
认定上述事实的证据有：
1、被告人李某的供述与辩解：
（1）关于借石磊40000元钱：2004年2、3月份借了王鹏两万元钱，后来我还不上了，王鹏给我介绍一个叫石磊的人，让我借石磊的钱再还给他。2014年5月16日，王鹏带着石磊还有一个姓王的到了我家，我先给石磊写了一张欠石磊四万元现金的借条，并约定月利息一毛，期限为一个月，后我们又去了昌乐县安信律师事务所，石磊说签抵押不行并让我和他签房屋买卖协议，于是我们让事务所的一个人打印了房屋买卖协议，然后双方签了字，当时王鹏和另一个姓王的作为证明人也签了字。因为我原来的购房合同丢了，为了与石磊达成借款业务，我就重新打印了一份购房合同，并网购了一个假的印章盖在上面，交给石磊。实际上我就是想以房屋作为抵押跟石磊借款，但石磊说签订房屋买卖协议保险，我把钱还上后，他再把房屋买卖协议还给我，所以我才跟他签房屋买卖协议。签完后石磊还把我的车开走了，说如果下个月能还一部分钱，就把车开回来。石磊给了我30000元现金，过后又往我的工商银行卡里打款6000元，实际扣除4000元利息。后来石磊不承认借给我四万元了，说是我以四万元的价格将房子卖给他了，但是我有给他打款的证据，在借款的第二个月我就给他打了4000元钱的利息。
（2）关于郭某18000元钱：因为我给朋友担保买了辆车，卖车的朋友跟我要钱要的很急，马大成说他有个朋友往外贷款可以帮我联系一下，但需要抵押物。因为我买房子时的购房合同没有了，马大成就提供了一份购房合同让我在上面签字。郭某给我钱时，我们在郭某提供的房屋买卖协议上签了字。这份协议上有我把房子以十万元的价格卖给郭某，当时我也写了收到郭某十万元现金的条子。郭某说房子作抵押必须签房屋买卖协议，但不是真卖给郭某房子，就是以我和郭某签的房屋买卖协议书作为借郭某钱的担保。当时讲好借20000元，一万元每月利息1000元，这样郭某扣下2000元利息，实际给了我18000元。
（3）关于将房子卖给黄秀芳的情况：2012年，我曾借黄秀芳的钱，后来一直没还上，她整天跟我要，我没办法就决定将房子卖给她，按照市场价，折去我欠她的钱，少了再补给我，最终商定以80000元成交。2014年5月23日，黄秀芳准备好了房屋买卖合同，并让我盖上小区开发商的章，于是我将网购的假章盖上，同时伪造了一份我与开发商签订的购房协议提供给黄秀芳。当天下午，我和黄秀芳的儿子房孝君就签订了房屋买卖合同，因原欠黄秀芳25000元，黄秀芳实际支付给我55000元。
（4）关于秦某34400元的情况：2014年10月，我朋友马大成跟我说急需两三万元钱，他知道我也缺钱，就出主意说拿我的房子作抵押，骗别人40000元钱先用用。因为之前合同诈骗的事，当时处理时我已经把房子抵账给房孝君了，房子不是我的了，马大成说不用我操心，只要按照他说的话给债主说说就行。大约过了三四天，马大成找我去办抵押借款的事，在车上马大成拿出了伪造好的潍坊辰隆置业有限公司的购房合同和交款收据，我在合同上签了字。后来到了昌乐县天桥北的“欧泰装饰”，我就按照马大成教我的，说是我是贩沙子的，并说我需要点钱用，用我的房子作抵押借40000元钱用俩月，我当场给秦某打了一份40000元的借条及一份房屋转让协议，并将伪造的购房合同和交款收据给了秦某。秦某将利息直接扣出来，实际给了我们34400元，而我就拿到了7000元钱，我都还债及零花了，其余的钱让马大成拿走了。
（5）被告人当庭供述，其提供给秦某的与开发商签订的购房合同系伪造的，合同上的内容是自己手写上去的。
（6）关于钱的去向：借石磊的40000元还了王鹏26500元及用于刮瓷工程了；卖房子的钱黄秀芳扣除原借款，还了姜龙海借款30000元，还了透支的银行卡20000元，因欠石磊的钱还没到期就没还石磊。
2、被害人陈述
（1）被害人郭某的陈述证实：2014年5月份的一天，马大成问我有钱没，他的朋友李某要借20000元钱，如果不放心，可以将李某在宝都明珠的一套阁楼抵押给我。2014年5月22日下午六点多，马大成介绍我跟李某在宝都明珠小区见面，李某把他的购房合同拿了过来，当时商量着他要是到期还不了，就把这套阁楼给我顶账。于是我俩就签了房屋买卖协议，内容为李某将宝都明珠小区2-3-602室的房子以100000元的价格卖给我，并给我写了一张100000元的借条，马大成作为见证人也签了字。我们商定借期一个月，利息2500元，实际我给了李某17500元。后来李某一直不还钱，我到宝都明珠小区物业一问才知道，李某给我的购房合同是李某自己伪造的。
（2）被害人秦某的陈述证实：2014年10月7日李某以房子为抵押跟我借40000元钱，口头承诺2个月还款，到期不还将房子转让给我，并签订了一份转让证明，内容为李某自愿将宝都明珠2-3-601室以40000元的价格转让给秦某，李某还提供了一份购房合同和购房收据给我，自称是开发商卖给他房子时与他签订的购房合同，收据是其交款时开发商出具的，均盖有“潍坊辰隆物业管理有限公司”的章。扣除利息我实际给了李某34400元，签协议的当天李某跟一个姓马的拿走了20000元的现金，并给我打了欠条，第二天姓马的又从我的店里拿走了14400元现金。后来我怀疑李某提供给我的他与开发商的购房合同及收据都是伪造的，他的房子是宝都明珠小区2-3-602室，而给我的转让手续上都写的是601室。
3、证人证言
（1）石磊的证言证实，我朋友王鹏打电话说他的朋友李某急用钱，要卖房子。2014年5月16日上午9点左右，我和王鹏、王国亭到昌乐宝都明珠小区2-3-602室看房子，并见到了房主李某，房子是阁楼且没有房产证，约定以40000元的价格成交。2014年7月10日左右，打李某电话的时候就打不通了。2014年7月19日下午1点左右，我到房子那看时，发现李某把房子又转手卖给别人了。
（2）王茂伟的证言证实，2014年5月中旬，我跟王国亭、石磊到昌乐县宝都明珠小区看房子，李某说急用钱要卖房子，因是阁楼没有房产证，双方谈好40000元成交。下午3点左右，李某跟石磊签订了房屋买卖协议，我跟王国亭作为证明人在协议上签了字。
（3）王国亭的证言证实，2014年4、5月份的时候，我朋友石磊告诉我李某打算卖给他一套房子，我跟石磊一块去签的协议，并做了见证人。2014年，石磊告诉我李某要付给他两个月的房租4000元，但是他没有带银行卡，于是让李某把4000元打到了我的农村信用社的卡里（账号为62×××38），我收到钱后就转交给了石磊。
（4）马礼正的证言证实，2014年3、4月份，我通过马大成认识的李某。2014年8月4日马大成给我打电话，说我家卧室的窗台上有一张打款记录凭条，我想可能是马大成放在我家的，然后马大成就让我将这张记录凭条送到公安机关。
（5）马大成的证言证实，在2014年2、3月份的时候，李某曾经向寿光纪台的王鹏借了20000元钱，后来李某告诉我他在2014年5月份的时候，为了还王鹏的钱，又通过王鹏、王茂伟向石磊借了40000元，并且是用房子抵押借的。后来有一次李某向我借4000元钱，说是还石磊的利息，但是我手头紧没有借给他。后来他让我给他保管这4000元打款凭证。
（6）黄秀芳的证言证实，2014年5月初的时候，我女婿的朋友李某急用钱，要将宝都明珠小区2-3-602室以85000元价格出售。该房子是阁楼，没有房产证，最后以80000元成交。2014年5月23日，在李某车上我儿子房孝君跟李某签订了房屋买卖合同。2014月6月8日左右，他把钥匙给了我，我拿到钥匙后，把门锁换了并住进来了。
（7）毕延秋的证言证实，我现在在宝都明珠小区2号楼3单元302室居住，我还购买了2-3-601室的阁楼，我没有卖过阁楼，也没有找别人卖过阁楼。
（8）张军的证言证实，我在潍坊市辰隆置业有限公司担任总经理，我公司在昌乐县城开发了宝都明珠房产项目。李某给石磊、黄秀芳的二份购房合同均不是我公司和他签的，因为我查了我公司销售阁楼的合同，都不是这二种格式。我让公司保管印章的员工查询了，没有发现李某来我公司盖过任何章。这二份合同上的印章文字及编码和我公司日常使用的一致，但好像比我公司实际公章稍大一些。
4、书证
（1）宝都明珠小区交房通知证实，2号楼3单元602室业主李某阁楼房款已交齐，请准予进入交房程序。
（2）宝都明珠小区业主家庭情况登记表证实，李某是宝都明珠小区2号楼3单元602室的业主。
（3）宝都明珠小区用户历史缴费明细信息报表证实，用户姓名为李某。
（4）李某提供给石磊、黄秀芳、郭某的购房合同证实，三份合同均系李某自己伪造。
（5）石磊提供的房屋买卖协议证实，李某于2015年5月16日确实与石磊签订了以40000元将房子卖给石磊的协议。
（6）收到条证实，李某收到石磊现金40000元。
（7）黄秀芳提供的房屋买卖合同证实，李某于2015年5月23与房孝君签订房屋买卖协议，以80000元的价格将宝都明珠小区2号楼3单元602室卖给房孝君。
（8）收到条证实，李某分别于2014年5月23日、5月25日收到房孝君购房款60000元及20000元。
（9）山东省农村信用社打款凭条证实，2014年6月15日17时37分李某曾向62231907211＊＊＊＊8的账号转来4000元钱。
（10）山东昌乐县农村商业银行股份有限公司城关支行业务查询证实，王国亭的卡号为62×××18，于2014年6月15日收到4000元钱。
（11）借条证实，2014年10月7日李某向秦某借款40000元。
（12）李某向秦某提供的购房合同证实，该份购房合同上的内容系由李某手写，系伪造的宝都明珠2号楼3单元601室的购房合同。
（13）转让证明证实，李某与秦某签订了房屋转让协议。
（14）宝都明珠小区物业办公室证明证实，宝都明珠小区2号楼3单元601室系毕延秋房产。
（15）郭某提供的房屋买卖协议书证实，2014年5月22日，李某跟郭某签订了将宝都明珠小区2号楼3单元602室以100000元卖给郭某的协议。
（16）郭某提供的收到条证实，2014年5月22日，李某写了一份收到郭某现金100000元的收到条。
（17）办案说明证实，李某用于伪造购房合同的公司印章已被李某销毁。
（18）抓获证明证实，2014年8月2日被告人李某被石磊扭送到昌乐县公安局经侦大队。
（19）常住人口详细查询结果证实，被告人李某系完全行为能力人。
（20）刑事判决书证实，被告人李某于2005年10月20日因故意伤害罪被昌乐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（21）潍坊市辰隆置业有限公司昌乐分公司提供的宝都明珠单买阁楼协议书证实，李某于2009年3月25日购买的2号楼3单元602室，总建筑面积141.05㎡，成交单价为330元／㎡，总价46547元。
5、鉴定结论
（潍）公（刑）鉴（文）字（2014）45号鉴定文书证实，李某提供给石磊、黄秀芳的购房合同上的公司印章系伪造

本院认为，被告人李某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人郭某17500元；虚构事实，骗取被害人秦某34400元，涉案金额共计51900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某伪造购房合同，以他人房产为抵押从秦某处骗取钱财，与被害人秦某实际达成的是单纯的借款协议，不宜认定为经济合同，故不构成合同诈骗罪，应为诈骗罪。关于郭某被骗数额，根据被害人郭某自己陈述为17500元。关于骗取石磊40000元的定性，石磊陈述自己与李某之间存在的是买卖关系，但根据李某供述、相关证人证言及打款交易明细，能够证明李某于2014年6月15日给石磊打了4000元钱，打款时间为借款后一个月左右，且数额与约定的利息相符，该4000元钱实际为一个月的利息；另，在达成协议过程中虽然李某伪造了购房合同，但房产确系李某所有，李某据此为抵押向石磊借款，二人之间实际存在的是借贷关系，而在这笔借款之初是否存在非法占有的目的及诈骗的故意，不宜推定得出结论，故该笔事实不宜认定为犯罪。李某与房孝君签订房屋买卖合同，该房屋买卖合同系双方真实意思表示，且被告人李某已将该房屋交付黄秀芳，不宜认定为犯罪。被告人李某辩称自己是向郭某抵押借款，而不是诈骗，经查，被告人李某在欠有外债明显没有偿还能力，且在5天前刚刚将房子抵押给石磊的情况下，仍向被害人郭某借款，诈骗故意明显而不具有偿还意思，该意见本院不予采纳。辩护人提出辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人李某部分认罪，依法可从轻处罚。被告人李某在取保候审期间又犯罪，且有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年2月12日起至2017年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴赃款，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘强
审判员王春艳
人民陪审员刘振江
二〇一五年十二月八日
书记员盖斐