杨某挪用资金、合同诈骗一审刑事判决书
山东省胶州市人民法院
刑事判决书
（普通程序）
（2018）鲁0281刑初557号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金、合同诈骗
当事人：杨某
指控罪名：挪用资金罪
关键词：非法占有、合同诈骗、抵、法定代表人、自首
涉及法律概念：单位（是否适用：No）

山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2018〕148号起诉书指控被告人杨某犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员李建秀出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人逄金生到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
一、挪用资金罪
2014年6月份至今，被告人杨某在青岛某家居有限公司（以下简称某家居公司）任职，主要负责公司名下的某铜门品牌的合同签订和定金尾款的收取业务。2017年4月至2018年1月期间，被告人杨某利用职务之便，采取将收到的铜门定金、货款不入公司账的方式，将其中收到的7名客户购买某铜门的货款人民币（以下币种同）140060元，以及抵押某家居公司车辆两部、铜门一扇抵押款21500元，全部私自挪用于其个人进行网络赌博并亏损。其中：
1、被告人杨某分两次挪用逄某向某家居公司购买某铜门货款37000元和5000元。
2、被告人杨某挪用张某1向某家居公司购买某铜门货款12800元。
3、被告人杨某挪用马某向某家居公司购买某铜门货款20000元。
4、被告人杨某挪用张某4向某家居公司购买某铜门货款26760元。
5、被告人杨某挪用李某向某家居公司购买某铜门货款18900元。
6、被告人杨某挪用王某向某家居公司购买某铜门货款10000元。
7、被告人杨某挪用周某向某家居公司购买某铜门货款9600元。
8、2018年1月26日，被告人杨某将某家居公司的车牌号为鲁Ｂ×××××江铃全顺牌小型普通客车抵押给宋某，将其所得抵押款11500元挪用。经胶州市价格认定中心认定，被抵押的车辆价值80000元。
9、2017年8月份的一天，被告人杨某将某家居公司的一扇铜门抵押给张某3，将所得抵押款10000元挪用。2017年11月份的一天，被告人杨某以公司客户急需用门为由，将某家居公司的车牌号为鲁Ｂ×××××五菱牌面包车和另外一扇铜门抵押给张某3，换回之前抵押给张某3的铜门。经胶州市价格认定中心认定，被抵押铜门价值15000元，五菱牌面包车价值8000元。
案发后杨某家属退还某家居公司70000元。
二、合同诈骗罪
2018年1月18日，被告人杨某冒充某木门胶州市店的工作人员，与郭某签订门窗买卖合同，骗取郭某20000元。
为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据：1、书证：受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过、证明、购销合同、电子转账凭证、情况说明、营业执照、财物尽职调查报告、扣押清单、接受证据清单、随案移交物品清单、员工后勤工资表、银行卡交易明细、电话查询记录、户籍信息、刑事判决书等；2、鉴定意见：价格认定结论书；3、勘验笔录：胶公（网警）勘〔2018〕7号远程勘验检查笔录；4、证人证言：证人张某4、周某、张某1、逄某、王某、马某、李某1、黄某、张某2、彭某、张某3、宋某等人的证言；5、被害人陈述：被害人郭某的陈述；6、被告人的供述与辩解：被告人杨某的供述。
公诉机关认为，被告人杨某利用职务之便挪用公司资金，用于网络赌博，数额较大；以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百二十四条之规定，数罪并罚，应当以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某具有自愿认罪量刑情节，建议对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，被告人具有以下量刑情节：1、被告人挪用资金罪具有自首情节；2、案发后被告人的家属已经退还某家居公司7万元；3、被告人自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：
一、挪用资金犯罪事实
2014年6月份至2018年1月份，被告人杨某在青岛某家居有限公司（以下简称某家居公司）任职，主要负责某家居公司名下的某铜门品牌的合同签订及定金、尾款的收取业务。2017年4月份至2018年1月份期间，被告人杨某利用职务之便，采取将其收到的客户支付的购买某铜门的定金、尾款不入公司账的方式，挪用7名客户支付的货款共计人民币（下同）140060元用于网络赌博。7名客户支付的购买某铜门的货款分别为：
1、逄某向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款42000元，其中2017年4月24日支付37000元，2017年6月12日支付5000元。
2、2017年10月份，张某1向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款12800元。
3、2017年11月18日，马某向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款20000元。
4、2017年11月21日，张某4向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款26760元。
5、2017年11月27日，李某1向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款18900元。
6、王某向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款10000元。
7、2018年1月7日，周某向被告人杨某支付购买某家居公司某铜门的货款9600元。
案发后被告人杨某的家属退还某家居公司7万元。
二、合同诈骗犯罪事实
2018年1月18日，被告人杨某冒充浙江某有限公司胶州专卖店的工作人员，与郭某签订某木门产品订购合同，骗取郭某2万元。
另查明，被告人将某家居公司的车辆抵押借款的事被公司法定代表人李某2发现后，被告人向其承认了挪用资金的犯罪事实。2018年1月30日，某家居公司报警后，公安机关从胶州市某家电店内依法传唤被告人，该到案后如实供述挪用资金的犯罪事实。被害人郭某报案后，被告人又如实供述其合同诈骗的犯罪事实。
2013年9月27日，被告人因犯故意伤害罪被山东省胶州市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、发破案经过、抓获经过、某家居公司出具的证明、某铜门购销合同、ＰＯＳ签购单、收据、产品订购单、产品报价单、居然之家黄岛店交款凭证、居然之家家具建材销售合同、微信聊天记录、某木门产品订购合同书、收到条、微信转账记录、营业执照、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、ＰＯＳ机交易明细、青岛银行银行卡交易明细、扣押清单、扣押物品照片、接受证据材料清单、某家居公司（铜门）往来明细账、应收明细账、收款单明细表、青岛银行交易凭证、青岛某办公家居送货明细单、某家居公司工资表、电话查询记录、户籍信息、刑事判决书、建设银行银行卡客户交易明细清单、情况说明，证人张某4、周某、张某1、逄某、王某、马某、李某1、黄某、张某2、彭某、张某3、宋某、袁某的证言，被害人郭某的陈述、被告人杨某的供述、远程勘验工作记录等证据证实，足以认定

本院认为，被告人杨某作为青岛某家居有限公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为分别构成挪用资金罪、合同诈骗罪，对其依法数罪并罚。公诉机关指控的第8、9笔挪用资金犯罪事实，系被告人将某家居公司的车辆和铜门抵押借款，而挪用资金罪侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产，车辆和铜门并不是以货币形式表现出来的财产，被告人将某家居公司的车辆和铜门抵押借款的行为不构成挪用资金罪，该2笔指控本院不予支持。公诉机关的其他指控成立，本院予以支持。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人将其挪用资金的犯罪事实向其所在单位的法定代表人交代，应当视为自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被害人郭某报案后，被告人又如实供述合同诈骗的罪行，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见基本属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院》第一条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款之规定，判决如下

一、被告人杨某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年1月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杨某退赔被害单位青岛某家居有限公司经济损失人民币70060元，退赔被害人郭某经济损失人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长赵玉涛
审判员李松光
人民陪审员赵启伦
二〇一九年一月十八日
书记员王波兰

认罪认罚