安海鱼合同诈骗一审刑事判决书
河南省郑州市金水区人民法院
刑事判决书
（2020）豫0105刑初839号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：安海鱼
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、投资、建设工程、罚金、没收财产、自首、减轻处罚
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人安海鱼犯合同诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院检察员高阳出庭支持公诉，被告人安海鱼及其辩护人酒信阳到庭参加了诉讼。现已审理终结

河南省郑州市金水区人民检察院指控：
2017年，被告人安海鱼与王水利取得联系，想通过王水利承接郑州市轨道交通有限公司部分地铁口装修工程，2018年1月初，安海鱼与被害人屈某、杨某商谈合作承接该工程，在未实际取得工程的情况下，于2018年1月9日、11日以入股为名收取屈某130万元，双方于2018年1月17日签订石材供应协议，约定由屈某向安海鱼供应地铁装修石材。后被告人安海鱼向被害人屈某、杨某出示虚假的郑州市轨道交通有限公司建设工程施工合同，致使屈某、杨某以为安海鱼已经取得郑州地铁口装修工程，2018年2月9日，被告人安海鱼与屈某、杨某在郑州市二七路天河大酒店签订郑州地铁站装饰工程合作协议，以交图纸押金为名收取二人150万元，其中杨某投资20万元。2018年3月，被害人因工程未能施工发觉受骗，要求安海鱼退款，2018年3月7日，被告人安海鱼退还杨某投资款200000元。其余收取的资金被安海鱼个人使用。2020年7月31日，张某2代安海鱼退还屈某人民币10000元，同年10月23日，被害人屈某与安海鱼达成谅解。
2020年6月24日，安海鱼到郑州市公安局金水路分局投案。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人安海鱼的供述与辩解，被害人屈某、杨某陈述，证人张某3、张某1、马某、汪某、王某、安某、张某2等人的证言，郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书、建设工程施工合同、股金收条、银行交易明细、清单报价表、收据、承诺书、借条、欠条、情况说明、证明、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人安海鱼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。
被告人安海鱼自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人安海鱼不存在非法占有的目的和虚构事实隐瞒真相的行为，本案是民事纠纷。
经审理查明：2018年1月初，被告人安海鱼在未取得郑州地铁站装饰工程的情况下，与被害人屈某、杨某商谈合作承接该工程，并于2018年1月9日、11日以郑州地铁站装修项目股金为名收取被害人屈某130万元，并给屈某出具股金收条，双方于2018年1月17日签订石材供应协议书，约定由屈某向安海鱼供应地铁装修石材及瓷砖。后被告人安海鱼向被害人屈某、杨某出示虚假的有安海鱼签署的海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司的建设工程施工合同、装修材料清单报价表、并称需要500万元的图纸押金，致使屈某、杨某以为安海鱼已经取得郑州地铁口装修工程，2018年2月9日，被告人安海鱼与屈某、杨某在郑州市二七路天河大酒店签订郑州地铁站装饰工程合作协议，以交图纸押金为名收取二人150万元，其中杨某投资20万元。2018年3月，被害人屈某、杨某因工程未能施工发觉受骗，要求安海鱼退款，2018年3月7日，被告人安海鱼退还杨某投资款20万元。其余收取的资金被安海鱼个人使用。2020年7月31日，张某2代安海鱼退还屈某人民币10000元，同年10月23日，被害人屈某与安海鱼达成谅解。
2020年6月24日，安海鱼到郑州市公安局金水路分局投案。
上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人屈某的陈述，2017年8月份，其通过全国蒙商大会认识了河南省内蒙古商会会长安海鱼，他介绍说拿到了郑州市地铁装修项目问其做不做，其说等项目下来再说。大概到2018年1月5日，安海鱼给其说地铁项目已经下来需要很多石材、瓷砖和其他装饰材料和其商量一下合作，其就来到郑州市老乡杨某去接的其，并按照安海鱼的要求，其分几次转给安海鱼提供的张某3的银行卡130万元。后安海鱼说地铁3号线装修工程大合同下来了，并说需要500万元图纸押金，让其快点交纳150万元，2018年2月29日，其、杨某、安海鱼在二七路天河酒店签订了地铁站装饰工程合作协议、签订协议当天就转给他150万元，其中有杨某20万元。安海鱼向其出示了海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司签订的建设工程施工合同和郑州市轨道交通有限公司地铁3号线装修材料清单报价表，后向其出示了郑州市轨道交通有限公司500万元的收据，说交过图纸押金下一步就能准备施工了。安海鱼还称王水利是他的上家，说向其出示的建设工程施工合同和郑装修材料清单报价表及500万元的收据是王水利提供的。到了2018年2月13日，图纸没有拿到手里，其感到可能上当受骗了，就一直追问安海鱼到底是怎么回事，经落实，安海鱼和王水利所谓地铁口装修和盾构工程纯属子虚乌有，提供的进场证、图纸押金、工程合同全是假的，其一直在和他商量退款事宜，安海鱼说地铁公司换领导了，原来签订的协议作废了，意思是地铁公司又重新找施工方，并将责任推到王水利身上，安海鱼说是王水利骗的他，后来其找王水利问了才知道王水利并未接到其的款，安海鱼出示的500万元地铁收据、材料报价清单王水利也不知情，安海鱼提供的与郑州市轨道交通有限公司签订的合同，王水利也不知情，他也没有收别人的钱，也没有委托安海鱼去签订协议收钱。后来经其与安海鱼协商，2020年7月31日，安海鱼的家属给其转账一万元，安海鱼将他的500万元债权转让给其，其与他签订了转让协议及谅解书。
2.被害人杨某的陈述，其通过安海鱼认识了老乡屈某。2018年1月份的一天，屈某给其打电话说安海鱼拿到郑州市地铁口装修项目，安海鱼让他来郑州商量工程投资的事情，屈某到郑州，其去接的屈某，和安海鱼约在郑州市北二七路天河大酒店见的面，安海鱼在酒店出示了地铁口装修工程的的清单报价表还有大合同，说是通过王水利找的地铁工程。其看见有安海鱼与郑州地铁公司签订的大合同，其就相信了安海鱼，安海鱼说急需签订一个郑州地铁三号线工程合作协议，并把这个工程合作协议拿给王总看。随后其和屈某、安海鱼在天河大酒店签订了郑州地铁站装饰工程合作协议，协议约定其和屈某占20%股份，安海鱼占60%股份，合伙期限为三年。其投资二十万，通过屈某转给安海鱼。后来工程迟迟没有开工，说让等图纸，其和屈某多次找到他都以各种理由推脱，工程也没有一点进展，也找过王水利问过，王水利不承认这些事，说是安海鱼自己做的材料，并称没有收到安海鱼的钱。后来经过协商，安海鱼于2018年3月将20万元退还给其了。2020年6月24日之前的几天，安海鱼电话和其联系说他用张某3的银行卡的事情需要到公安机关说明一下情况，他自己不敢来，其给安海鱼说到公安机关实话实说就行了，他坚持让其和他一起到公安机关说明情况，后来到2020年6月24日早上九点左右其和安海鱼相约一起到了顺河路的公安机关，公安机关让其走了，没有让安海鱼走。
3.证人张某3证实，其朋友安海鱼说他急于用银行卡存取钱，想用其的银行卡，基于朋友关系其没有推辞。2018年1月份，其在东里路的一个建设银行办了一张银行卡，当场交给了安海鱼，当时卡上没有余额。安海鱼另外还用其的支付宝转过两次款。另有证人张某1、汪某证实，安海鱼借用其的银行卡及支付宝账户用于转款的事实。
4.证人马某、王某证实，安海鱼找其几人借过钱，2018年1月至5月，安海鱼给其银行卡或支付宝转账还钱的事实。
5.证人安某、张某2证实，安海鱼向其支付宝转账，其将钱用于日常消费的事实。
6.郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书、收条及中国建设银行转账客户回单，海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司的建设工程施工合同、清单报价表及收据，证实安海鱼提供其以海南中翔龙鸿发建设工程有限公司的名义与郑州市轨道交通有限公司签订了建设工程施工合同，依据报价表让被害人杨某、屈某和其签订合作协议，屈某向安海鱼指定账户转账280万元的事实。
7.郑州地铁集团有限公司出具的两份情况说明，证实郑州地铁集团有限公司前身为郑州市轨道交通有限公司，截止2020年1月16日，郑州地铁集团有限公司未与海南中翔龙鸿发建设工程有限公司签订过建设工程施工合同；未出具过地铁3号线装修材料清单报价表；未向海南中翔龙鸿发建设工程有限公司出具过收据；根据地铁集团制度，具有合同签署权限的人员中没有叫“刘杰”的人。
8.海南中翔龙鸿发建设工程有限公司企业信息、刻章许可证及证明，证实海南中翔龙鸿发建设工程有限公司没有参与郑州的任何工程项目，没有与郑州市轨道交通有限公司签订过任何合同，没有向该公司缴纳500万元保证金，没有委派任何人与该公司洽谈或签订合同，该公司法定代表人名字为张石元。安海鱼、周平不是其公司员工或委托授权人；周平不是其法定代表人、公司员工或委托授权人，其公司在河南省境内没有开展任何业务，凡以其公司名义、印章开展的业务均为假冒。
9.情况说明，证实安海鱼向胡厚平、陈解放、李海军的银行卡转账数额不等的钱款，均系用于偿还安海鱼向其的借款。
10.欠条、对账单、保证书、借条、民事判决书及微信聊天记录，证实安海鱼向王某、汪某、马某、张某3借款的事实。
11.银行交易明细证实，张某3、屈某账户交易流水情况。
12.微信转账截图、债权转让协议书、合伙投资协议书、民事起诉状、谅解协议、谅解书，证实被告人安海鱼的前妻张某2代为偿还被害人屈某10000元，被告人安海鱼将其享有的500万元债权转让给屈某，被告人安海鱼取得被害人屈某的谅解的事实。
13.受案经过、到案经过，证实本案经被害人报案受理及被告人安海鱼系主动投案的事实。
14.户籍证明、情况说明，证实被告人安海鱼系成年人，已达到应负完全刑事责任年龄，未发现有违法犯罪记录。安海鱼非中共党员、非国家机关工作人员。
15.被告人安海鱼的供述，2017年10月份，其通过朋友认识了王水利。后来王水利介绍说地铁三号线项目快成型了，其就将这事情告诉了屈某、杨某，并和他们一起谈合作。建设施工合同上显示的海南中翔龙鸿发建设有限公司是其找的资质，通过朋友找的资质，记不清通过谁找的，当时是付了费用，合同上边周平是该公司的法定代表人，合同中郑州市轨道交通有限公司的章是王水利加盖的。后来有人让其去拿的报价清单以及500万元图纸押金收据，其将这些文件给屈某他们看了。2018年1月份，在二七路天河大酒店其和屈某、杨某三人基于地铁三号线的地铁站口装修工程签订了郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书这两份合同。因为地铁前期还是有费用的，必须得有运作资金，当时其收取屈某给其打了130万元，2月9日，其收取屈某150万元，其中有杨某20万元，这些钱都是用张某3的建设银行卡收取的，因其和张某3关系不错，用他的银行卡转账方便，其前后用过他两三张银行卡。其收取的二百八十万元是其自己用了，投入到这个地铁项目有一百多万，吃饭消费有几十万，剩余的有几十万其用作个人还款了，还的有其欠陈伟、王某、胡厚平、武满兰、钱永森、陈玉、汪某、郭军强等人的钱，其记得还张某3欠款有二十多万，给4Ｓ店的钱是还其买奔驰车尾款，其给了王水利转账十万，当时王水利说是先借其的钱，也是提前打点关系用的。关于地铁三号线的事王水利没有委托其对外收钱，其也进不去地铁公司，打听不到消息，这个项目没有进行。后来，其通过张某3建行卡转账将杨某的钱还了，屈某的二百六十万其还没有退还。2020年6月24日早上，因为地铁工程的事，杨某和其一起到公安机关说明情况

本院认为：被告人安海鱼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人安海鱼犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人安海鱼的辩护人辩护称被告人安海鱼不存在非法占有的目的和虚构事实隐瞒真相的行为，本案是民事纠纷的辩护意见，经查，被告人安海鱼在未实际取得建设工程施工工程的情况下，与被害人屈某、杨某商谈合作承接该工程，以入股为名收取屈某130万元，并签订石材供应协议，约定由屈某向安海鱼供应地铁装修石材。后被告人安海鱼向被害人屈某、杨某出示虚假的郑州市轨道交通有限公司建设工程施工合同，致使屈某、杨某以为安海鱼已经取得郑州地铁口装修工程，又与安海鱼签订郑州地铁站装饰工程合作协议，以交图纸押金为名收取二人150万元，后因工程未能施工二被害人发觉受骗，要求安海鱼退款，被告人安海鱼退还杨某投资款20万元，其余收取的资金被安海鱼个人使用。有被害人的陈述、证人证言、郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书、建设工程施工合同、股金收条、银行交易明细、清单报价表、收据、情况说明、证明等相关等证据证实，其行为已构成合同诈骗罪，故对上述辩护意见本院不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”。被告人安海鱼的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。
关于被告人安海鱼犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。
被告人安海鱼系初犯，部分退还被害人的损失，取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。
根据被告人安海鱼的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人安海鱼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2026年6月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、责令被告人安海鱼退赔被害人屈庆杰损失人民币二百五十九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王培德
人民陪审员王彦霞
人民陪审员张建萍
二〇二一年一月二十七日
书记员程义琴