䎋玉辉犯合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省宜兴市人民法院
刑事判决书
（2015）宜刑二初字第374号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：王玉辉
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、转包、合同、交、交付、合同诈骗、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2015）1228号起诉书指控被告人王玉辉犯合同诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院于11月12日受理后，依法组成合议庭，于同年12月7日、12月30日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派代理检察员褚明晔出庭支持公诉，被告人王玉辉及其辩护人包云到庭参加诉讼。现已审理终结

宜兴市人民检察院指控，2014年12月至2015年5月下旬，被告人王玉辉虚构承包农田的事实，与万某、邱某、韩某签订书面协议或口头约定转包农田，骗取万某、邱某、韩某合计人民币37万元（以下币种均为人民币）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人万某、邱某、韩某的陈述笔录，证人耿某、秦某等人的证言笔录等证据材料，认为被告人王玉辉的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人王玉辉的刑事责任；同时认为，被告人王玉辉具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，建议对其判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，公诉机关认为，被告人王玉辉在审理过程中退出部分赃款，可酌情从轻处罚，建议对其判处六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
对于上述指控，被告人王玉辉在庭审中辩解称，其是为了赚取转包差价，属于正常的经营活动，其行为不构成合同诈骗罪；并在庭审中辩称已由羊某代其归还万某2万元。
辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人王玉辉犯合同诈骗罪无异议，但王玉辉与万某之间属民事纠纷，应在指控的犯罪数额中扣除；2、被告人王玉辉具有自首，取得被害人万某的谅解，且退出部分赃款等情节，可以从轻或者减轻处罚；并当庭提交了万某出具的谅解书。
经审理查明，2014年12月，被告人王玉辉谎称其承包了苏宁环球现代农业有限公司位于宜兴市徐舍镇潘东村田浪、翔圩村分水农田，可以转包给万某种植，骗取万某的信任。2015年1月31日，被告人王玉辉与万某签订了转包合同1份，约定王玉辉于2015年6月将承包苏宁环球现代农业有限公司翔圩村分水以南及崔家圩农田623亩转包给万某，至2015年4月5日，被告人王玉辉先后收取万某交付的农田转包费合计22万元。后因王玉辉至约定的农田交付时间未能交付，双方约定由王玉辉于2015年8月底退还收取的转包费，但至今王玉辉分文未退还。
2015年5月下旬，被告人王玉辉采用上述相同的手段，谎称于2015年6月将翔圩村福聚圩、分水的农田转包给邱某、韩某，骗取邱某、韩某交付的农田转包费合计20万元。
综上，被告人王玉辉向万某、邱某、韩某共计骗取42万元；同年8月，被告人王玉辉退还给邱某、韩某5万元。
2015年9月9日，被告人王玉辉将万某与邱某、韩某交付的农田转包费均用于归还他人欠款、购买鱼饲料等，因不能交付农田和退还转包费给邱某、韩某而发生纠纷，后被告人王玉辉向公安机关报警；归案后，被告人王玉辉如实供述了上述事实。
另查明，2014年，被告人王玉辉从他人处转包翔圩村崔家圩等农田近200亩，转包期限至2015年上半年；2015年4月27日，被告人王玉辉参加苏宁环球现代农业有限公司农田承包的招标，因无农业合作社资质和价格低而未中标；上述翔圩村分水、崔家圩及潘东村农田分别由王某、耿某等人承包。
本案审理中，被告人王玉辉亲属为其退出3万元，现暂扣于本院。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人万某、邱某、韩某的陈述笔录，分别证明经羊某、朱某的介绍，与被告人王玉辉签订转包合同或口头约定，约定转包王玉辉承包的苏宁环球现代农业有限公司翔圩村、潘东村的部分农田，并向王玉辉支付了部分转包费，但王玉辉至约定农亩交付时间未能交付农田，也未能退还农田转包费。上述事实亦由证人羊某、朱某的证言笔录，书证转包合同、收条相印证。
2、证人耿某的证言笔录，证明其自2014年承包苏宁环球现代农业有限公司的部分农田；2015年6月，通过投标，继续承包该公司位于翔圩村、潘东村等部分农田；同时证明，2014年年底的一天，王玉辉曾向其提起想承包农田，后王玉辉未与其联系过承包农田的事情。
3、证人秦某的证言笔录，证明其于2014年2月至苏宁环球现代农业有限公司工作，负责土地管理。2015年4月，通过招标等方式，该公司位于翔圩村等地的农田分别由耿某、董某、王某等人承包。王玉辉也参加投标，但未能中标。
4、证人潘东村村主任张某、翔圩村村书记蹇某的证言笔录，分别证明2014年和2015年潘东村的田浪，翔圩村分水、福聚圩等自然村的农田，分别由苏宁环球现代农业有限公司发包给董某、耿某等人承包，王玉辉未承包过上述农田。
5、证人翔圩村村委工作人员王某甲的证言笔录，证明2014年间，王玉辉从单某处转包过分水崔家圩等地的农田近200亩左右，至2015年上半年到期，后苏宁环球现代农业有限公司重新招标，现由耿某承包。上述事实，亦有证人翔圩村村民王某乙的证言笔录，书证收条、协议相印证。
6、证人杨某的证言笔录、书证欠条，证明2015年6月王玉辉至其经营的副食店中买了1.36万元的香烟，8月份王玉辉支付了1.29万元。
7、证人许某的证言笔录、书证借条，证明2015年5月底王玉辉向其归还借款6万元，现仍欠其6.5万元。
8、被告人王玉辉，被害人万某、邱某以及证人朱某所作的辨认笔录以及辨认时的摄影照片，证明王玉辉答应转包农田的位置。
9、书证谅解书，证明万某对王玉辉的行为表示谅解。
10、被告人王玉辉在侦查期间曾作有多份供述，对上述事实供认不讳。
11、书证江苏省暂扣押专用收据，证明被告人王玉辉亲属为其退赃的情况。
12、公安机关侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过材料，证明本案的案发以及被告人王玉辉到案的情况。
此外，宜兴市公安局公安行政处罚决定书证明被告人王玉辉曾因违法受行政处罚的情况。
关于被告人王玉辉辩称已由羊某代其归还万某2万元。经查，证人羊某的证言笔录，证明万某在向王玉辉支付农田转包费时向其借了2万元给王玉辉，其虽与王玉辉有经济往来，但其与万某的2万元借款没有与王玉辉抵消。该部分事实亦有被害人万某的陈述笔录相印证。本院认为，被告人王玉辉的上述辩解与事实不符，本院不予采信

本院认为，被告人王玉辉以非法占有为目的，在签订、履行农田转包合同中，虚构事实骗得他人钱财37万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。关于被告人王玉辉辩解其行为不构成合同诈骗罪，辩护人提出被告人王玉辉与万某之间不构成合同诈骗罪。经查，被告人王玉辉在未取得承包期为2015年6月后的苏宁环球现代农业有限公司相关农田承包权的情况下，与万某等人签订转包合同或口头答应将农田转包给万某等人，也未为万某等人转包农田事项与其他农田承包者进行协商，而是将收取他人交付的农田转包费用于归还自己的欠款、购买鱼饲料等开支，且在不能向他人交付农田的情况下也无能力向他人退还农田转包费，本院认为，被告人王玉辉在主观上有非法占有他人钱财的故意，在签订、履行农田转包合同中采用虚构事实的手段骗取他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，对被告人王玉辉及其辩护人提出的意见均不予采纳。
被告人王玉辉在向公安机关报警后如实供述了自己的罪行，属于自首，对其予以从轻处罚。本案审理中，被告人王玉辉亲属为其退出部分赃款，可视为被告人王玉辉退赃，且取得被害人万某的谅解，对其亦予以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳；对辩护人提出的其他辩护意见本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下

一、被告人王玉辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2022年3月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、扣押在案的人民币3万元由本院返还被害人万敬、邱勇、韩永成；继续责令被告人王玉辉退还上述被害人人民币34万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长许卫琴
人民陪审员陈法林
人民陪审员唐建平
二〇一六年一月六日
书记员倪臻

本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理