陈菊芳合同诈骗一审刑事判决书
上海市闵行区人民法院
刑事判决书
（2018）沪0112刑初1614号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈菊芳
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、减轻处罚、房屋买卖、合同、买卖合同、驳回、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉［2018］136号起诉书指控被告人陈菊芳犯合同诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人陈菊芳及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人刘凤银到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结

公诉机关指控，2013年5月27日，被告人陈菊芳经动迁获得本市闵行区11-06（10）号603室及11-06（20）号1101室房产，建筑面积分别为80.07平方米及119.42平方米。2014年1月30日，被告人陈菊芳与朱某某签订《房屋买卖合同》，约定将上述闵行区11-06（10）号603室以人民币72万元出售给朱某某，后朱缴付上述款项。2016年11月，被告人陈菊芳以标的房产不存在、三年内不能上市交易等为由，向闵行区人民法院提起诉讼，要求撤销上述合同。因诉前调解不成，闵行区人民法院遂于2017年8月22日判决驳回陈菊芳的全部诉讼请求。期间被告人陈菊芳于2017年4月12日隐瞒该房屋已出售的真相，再次以人民币240万元将房产出售给被害人金某2夫妇，并签订《动迁安置房预售合同》，从而骗取房款共计人民币200万元。
2018年7月16日，被告人陈菊芳经公安机关通知后到案，其到案后如实供述了上述事实。
为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读及出示了朱某某、金某2、郑某某的陈述、证人武某某、金某1的证言，《上海市征收集体土地居住房屋补偿协议》《房屋补偿安置结算清单》《房屋买卖合同》《民事判决书》《动迁安置房预售合同》《个人借款合同》《个人借款担保合同》《动迁安置房预租赁合同》《售房承诺书》及相关收条、银行账户交易明细，行政处罚决定书、工作情况等证据。公诉机关据此确认，被告人陈菊芳的行为构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大。鉴于被告人陈菊芳有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚，提请本院依法审判。
被告人陈菊芳对指控的罪名无异议，但当庭辩解称，其拿到相关房产的钥匙及相关资料后都交给了金某2夫妇。其实际收到朱某某的购房款为66.5万元。此外，其并没有逃匿行为，金某2夫妇联系不到其是因为其更换了手机号码，之后其曾主动联系过金某2。
辩护人提出，本案属于一房二卖，鉴于被告人陈菊芳已将房屋交给了金某2夫妇，另一份合同将无法实际履行而应当被解除。陈菊芳虽有过错，但并不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2013年5月27日，陈菊芳与相关机构签订房屋补偿协议，确定将可获得两套动迁房。2014年1月30日，陈菊芳与朱某某约定，以72万元向朱出售其中一套编号为11-06（10）号603室房屋。合同签订后，朱某某随即支付了62万元购房款。2017年3月7日，陈菊芳向本院起诉，请求确认与朱某某房屋买卖合同无效，同年8月22日被判决驳回。
2017年3月，被告人陈菊芳隐瞒前述房产已经出售的事实，又欲将该房产出售给金某2、郑某某夫妇，并收取了郑某某定金5万元。2017年4月，陈菊芳与金某2签订《动迁安置房预售合同》，约定以240万元出售房屋。2017年4月至2018年5月，金某2一方向陈菊芳累计支付200万元，陈收取款项后花费殆尽。
另查明，相关《房屋补偿协议》中动迁安置房屋闵行区11-06（10）603室房屋实际登记为上海市闵行区季乐路299弄馨乐小区3号603室。
上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、《上海市征收集体土地居住房屋补偿协议》《房屋补偿安置结算清单》《房屋买卖合同》《民事判决书》证实，被告人陈菊芳在2013年获得两套动迁房产，后于2014年1月将其中一套出售给朱某某，但因被告人陈菊芳意欲再次出售给他人，双方发生诉讼，后法院于2017年8月判决确认双方的买卖协议。
2、《动迁安置房预售合同》《个人借款合同》《个人借款担保合同》《动迁安置房预租赁合同》《售房承诺书》及相关收条、银行账户交易明细等证实，被告人陈菊芳将已出售给朱某某的房产再次出售给被害人金某2夫妇，并陆续收取房款共计人民币200万元。
3、证人朱某某的陈述，2014年1月，被告人陈菊芳因急于用钱，将其名下一套位于华漕镇11-06（10）号603室的动迁安置房以72万元出售，但合同上打印的是180万元房价，当时实付了62万元，剩下10万元办理过户手续后付清。后陈菊芳因欠一个叫金某1的人10万元钱，让其将尾款直接还给金某1，其在2014年10月和2018年5月分二次给了金某110万元。2018年5月，其得知陈菊芳的动迁房交付后去实地查看，发现金某2在里面装修，经了解是在2017年4月，陈菊芳将该房屋卖给金的。
4、被害人金某2、郑某某的陈述及辨认笔录证实，2017年4月，其二人与被告人陈菊芳签订合同购买陈位于闵行区华漕镇11-06（10）号603室的一套动迁房。因动迁房当时无法过户，在律师建议下又和陈菊芳签订了借款担保合同及房屋租赁合同。2018年3月，金某2从陈菊芳处拿到房屋钥匙后，于同年5月开始装修，但没过几日，朱某某上门表示陈菊芳已经将房屋出售给了朱。后郑某某致电询问陈菊芳，陈菊芳说会把这个事情解决好，让其放心。此后，陈菊芳电话无法接通，购房款也没有退还，郑某某遂向公安机关报案。
5、证人武某某的证言及辨认笔录证实，2017年4月，金某2、郑某某为购买闵行区华漕镇11-06（10）号603室房屋，聘请其提供法律服务。同月3日，其与金某2一方与陈菊芳见面，后双方于同年4月签订房屋预售合同、售房承诺书等，因房屋系动迁房无法即时办理过户，双方在其建议下还签订了个人借款担保合同及房屋租赁合同，后金某2、郑某某向陈菊芳支付了200万元。2018年6月，其接到郑某某电话称房屋涉讼，才知道陈菊芳此前将该房屋出售给他人的情况。
6、被告人陈菊芳的供述和辩解，2014年1月，其因急于归还赌债，与朱某某协商以72万元的价格将其一套尚未造好的动迁安置房卖给朱，当时对方提出来为了不让其反悔，合同上写明房价180万元。2017年3月，因房价上涨，其觉得当初房子卖得便宜了，同时其在外面仍有很多赌债，故通过他人向朱某某提出加价。遭拒后，其到法院诉讼希望解除合同。2017年4月，其通过中介认识了金某2，并约定以240万元的价格将前述房屋出售给金某2。2018年4月，其将拿到的房屋钥匙交给了金某2，并前后收取对方200万元款项，相关钱款均被用于偿还赌债及生活开销而花费殆尽，在此过程中，其未将此前与朱某某约定的房屋出售情况告诉金某2一方。
7、公安机关出具的《工作情况》证实，本案案发及被告人陈菊芳到案经过。
8、《行政处罚决定书》及相关查询记录证实，被告人陈菊芳曾因赌博行为被多次处罚的情况

本院认为，被告人陈菊芳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额为人民币200万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈菊芳具有自首情节，依法可以减轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，经查，被告人陈菊芳隐瞒已经将房屋出售给他人的事实，又与被害人金某2一方签订房屋买卖合同并收取金的购房款，且在其向法院起诉提出确认前一份买卖合同无效的诉讼请求被判决驳回的情况下，仍继续隐瞒事实并收取被害人钱款，且将相关款项花费殆尽，其主观上具有非法占有他人钱款的目的，客观上也造成了被害人的损失，其行为应当以合同诈骗罪论处，相关辩解、辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈菊芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2023年7月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、违法所得予以追缴发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭

审判长赵宇翔
人民陪审员陆明兴
人民陪审员曹文进
二〇一九年十一月十四日
书记员陈帅

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理