段生龙诈骗一审刑事判决书
安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑事判决书
（2018）皖0103刑初702号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：段生龙
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、民间借贷、给付、欺诈、伪造、合同诈骗、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2018］737号起诉书指控被告人段生龙犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉。被告人段生龙及辩护人汪伟到庭参加诉讼。现已审理终结

安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年11月份左右,被告人段生龙与被害人吴某1通过婚恋网站相亲认识。为达到欺骗吴某1诈骗钱财的目的，段生龙隐瞒自己已结婚、婚姻关系存续的真相，谎称是红星美凯龙公司的工程老板，并先后采用编辑虚假银行交易信息、制作假房产证等方式，制造为吴某1还信用卡、买房结婚的假象，获得了吴某1的信任。自2018年3月至案发，段生龙利用与被害人吴某1的特殊关系，多次虚构给领导送礼打点关系、请领导吃饭及工地工人损伤赔偿需要钱等事实，诈骗吴某1人民币共计6万余元。期间，其又以“合肥市红星美凯龙建筑工程部”作为工程发包方，虚构了“上铁银欣花园小区二、三、四期的绿化施工项目”和“南七花园绿化工程施工建设项目”，与吴某1的弟弟被害人吴某2签订了虚假的工程承包合同，后以承包工程需要办理《安全生产考核合格证》、《一级建造师执业资格证》等证书，以及需要缴纳工程保证金等为由，诈骗被害人吴某2人民币3万余元。以上诈骗钱款，部分用于偿还其个人债务，剩余部分被其挥霍。为证明上述事实,公诉机关在庭审中宣读、出示了《不动产权证书》、《安全生产考核合格证》等物证；报案单、绿化工程承包劳务合同、微信及支付宝交易记录等书证；被害人吴某1、吴某2的陈述；被告人段生龙的供述与辩解；提取笔录；电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人段生龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币9万余元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人段生龙对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为吴某1给其的款项是借款；其只认可骗取吴某2×××元。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控段生龙犯有诈骗罪错误，其行为构成合同诈骗罪的构成要件。段生龙与受害人吴某1在相处过程中，段生龙均是以借贷形式找吴某1借钱，并在借钱后明确向吴某1表示该借款会如数归还，段生龙没有非法诈骗吴某1钱财的目的。另外，段生龙在与吴某1相处期间分别通过微信、支付宝转账、现金等形式向吴某1归还了3万余元，分别用于帮吴某1归还信用卡、支付双方同居期间的房租和生活开支，从该行为上更能体现出段生龙找吴某1借款其主观上并没有非法占有的目的。公诉机关认定九万余元款项均用于偿还段生龙个人债务及被其挥霍是错误的，故针对吴某1的六万余元款项不属于诈骗，而是民间借贷纠纷。本案中段生龙虚构了其是红星美凯龙建筑工程有限公司的总包，并伪造了三份工程承包合同，从吴某2处拿走了3万余元，符合合同诈骗罪的构成要件。因此对吴某2的三万余元应按照合同诈骗罪来认定。2、段生龙案涉的诈骗金额应为3万余元而非9万余元。段生龙从吴某1处拿的六万元借款不应认定为诈骗，而是民间借贷；另段生龙也实际归还了吴某1三万余元，也不存在仍欠六万元未还。因此，辩护人认为其案涉的诈骗金额为3万余元，属于合同诈骗罪中数额较大的情形。3、段生龙的认罪态度好、无前科、社会危害性不大。被告人家里有个失明的老母亲和三个小孩，段生龙的妻子目前正独自抚养三个小孩，生活非常艰难。另外被告人段生龙无前科劣迹，无刑事处罚记录，而且在犯罪后认罪态度好，有认罪悔罪表现。希望法庭能对他从轻处罚。针对被告人段生龙家庭情况特殊，请求人民法院在定罪量刑上特殊考虑。辩护人恳请人民法院考虑其特殊情况，能够酌情考虑，对其适用缓刑，让其能够在家照顾小孩，赡养老人。
经审理查明：2017年11月份左右,被告人段生龙与被害人吴某1通过婚恋网站相亲认识。为达到欺骗吴某1诈骗钱财的目的，段生龙隐瞒自己已结婚、婚姻关系存续的真相，谎称是红星美凯龙公司的工程老板，并先后采用编辑虚假银行交易信息、制作假房产证等方式，制造为吴某1还信用卡、买房结婚的假象，获得了吴某1的信任。自2018年3月至案发，段生龙利用与被害人吴某1的特殊关系，多次虚构给领导送礼打点关系、请领导吃饭及工地工人损伤赔偿需要钱等事实，诈骗吴某1人民币共计6万余元。期间，其又以“合肥市红星美凯龙建筑工程部”作为工程发包方，虚构了“上铁银欣花园小区二、三、四期的绿化施工项目”和“南七花园绿化工程施工建设项目”，与吴某1的弟弟被害人吴某2签订了虚假的工程承包合同，后以承包工程需要办理《安全生产考核合格证》、《一级建造师执业资格证》等证书，以及需要缴纳工程保证金等为由，诈骗被害人吴某2人民币3万余元。以上诈骗钱款，部分用于偿还其个人债务，剩余部分被其挥霍。
2018年6月22日，被害人吴某1、吴某2报案。2018年6月23日晚，被告人段生龙在合肥市庐阳区荣城北苑吴某1租住房内被公安民警抓获归案。
另查明，被告人段生龙因本案于2018年6月24日被刑事拘留，于2018年7月5日被执行逮捕。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
一、书证和物证
1、报案单、受案登记表、立案决定书证实，2018年6月22日，被害人吴某1向公安机关报案，称其被段生龙以恋爱结婚为由骗取6万元；被害人吴某2向公安机关报案，称其被段生龙以做工程为由骗取合同保证金2万元、办理施工证件1万多元，合肥市公安局庐阳分局于2018年6月24日对该案立案侦查的事实。
2、接受证据清单、不动产权证书、调取证据通知书及告知书证实，段生龙交给吴某1的房产证（显示权利人是吴某1、段生龙，坐落地址为合肥市蜀山区望江西路，面积378平方米，产权证号为皖（2018）合肥市不动产权第ＸＸＸ号），经合肥市公安局庐阳分局向合肥市不动产登记中心查询无结果的事实。
3、接受证据清单、专业技术资格证书、安全生产考核合格证书、一级建造师职业资格证书、调取证据通知书、安徽省住房和城乡建设厅行政审批办公室出具情况说明一份、安徽省人力资源和社会保障厅出具的说明一份，以上证据证实，段生龙为吴某2办理的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，经合肥市公安局庐阳分局向安徽省住房和城乡建设厅行政审批办公室查询，结果为查无此人；段生龙为吴某2办理的一级建造师职业资格证、城市绿化软硬工程专业技术资格证书，经安徽省人力资源和社会保障厅证实均系伪证的事实。
4、城市园林绿化企业资质证书、绿化工程承包劳务合同、南七花园绿化工程承包合同各一份、信地置业（合肥）有限公司出具证明一份，以上证据证实，段生龙伪造了发包方为红星美凯龙建筑工程项目部的《绿化工程承包劳务合同》及发包方为红星美凯龙建筑工程有限公司（合肥）分公司的《南七花园绿化工程承包合同》，并交给吴某2签字的事实。上述两份合同均盖有印章“合肥市红星美凯龙建筑工程部”印章。信地置业（合肥）有限公司证实，合肥信地红星美凯龙家具生活广场有限公司为该公司的下属企业，两公司均无“合肥市红星美凯龙建筑工程部”此公司和部门，与段生龙也无任何关系，无任何业务往来。
5、吴某2提供的其与段生龙在案发时间段内的微信聊天记录证实，2018年4月27日16时许，吴某2转帐1200元给段生龙的“嗜血龙魂”微信帐户；2018年5月11日，吴某2再次微信转帐10000元给该帐户，同日支付宝转给段生龙10000元；2018年5月2日22时许，段生龙向吴某2推送“秋风佛柳”微信名片，吴某2于次日向该微信帐户转帐3300元；2018年6月3日吴某2转帐×××元给段生龙的“一帘幽梦”微信帐户。以上证据证实吴某2共通过微信、支付宝向段生龙转帐27188元的事实。
6、接受证据清单、吴某1提供银行转帐信息等手机图片4张证实，段生龙发给吴某1的中国工商银行通知对段生龙尾号为0057账户所有资金冻结的短信、银行转帐信息的短信、中国人民银行金融中心及中国人民银行通知的短信、内容为安徽省合肥市法院通知函的短信均为虚假信息的事实。
7、提取笔录及公安机关提取的段生龙持有的手机内微信转账记录、支付宝转账记录的照片、扣押决定书及清单、电子数据检查笔录证实，案发后，公安民警依法扣押了段生龙所持有的黑色ｖｉｖｏ手机一部，并用于电子数据检查；秋风拂柳、嗜血龙魂、一帘幽梦、珍珍、杏鲍菇、青＋争-木＋风（帐号ｙｈｆ88×××99）均是段生龙使用的微信名；段生龙使用的“秋风拂柳”微信号于2018年4月27日收到吴某2转账1200元，于2018年5月11日收到吴某2转账1万元；段生龙使用的“皖仔”的支付宝账号于2018年5月11日收到吴某2转账1万元、于2018年5月24日收到吴某1转账3万元的事实。
二、被害人陈述
1、被害人吴某1的陈述笔录证实，其和段生龙是在2017年11月份的时候通过珍爱网相亲认识的，2018年过完年后双方在合肥见面感觉对方还行，后来就在一起了；段生龙称自己是红星美凯龙公司承包工程的老板，离异有个小孩，小孩是前妻在带；其跟段生龙说因为买房需要还信用卡20万元，段生龙很爽快的就答应给其20万元，并把银行转款的截屏发给其看，但是钱始终没有到其账上；2018年3月份的时候，段春龙答应给其买一幢别墅，还去看了房，后来给了其房产证，房产证上是其和段生龙的名字；2018年3月份的时候，段春龙说要给领导送礼，手上没有现金，找其要钱，其刷卡买了一部ＯＰＰＯ手机给了段生龙，还给了段生龙8000元现金；4月份的时候，段生龙说他要请领导吃饭找其要钱，特别提醒其要给他现金，其在步行街的工商银行取了3万元现金给了段生龙；5月份的时候，段生龙说他的工地上有工人受伤，要赔别人钱，还给其看了一条短信，短信的内容是安徽省合肥市法院通知函，其相信了，就主动通过支付宝转了3万元给了段生龙的事实。
2、被害人吴某2的陈述笔录证实，段生龙是其姐姐吴某1的男朋友，微信名“嗜血龙魂”，支付宝帐户“皖仔”。段生龙通过其姐姐知道其是做装修工程的，说他手里有个绿化工程，工程量大一点也比较适合，叫其到合肥来做，其就从老家到了合肥和段生龙见面；段生龙说他是合肥市红星美凯龙建筑工程有限公司的指定包工头，手上有个上铁银欣花园小区二、三、四期绿化工程项目，他说小区的楼房是他建的，他把绿化工程的贴瓷砖给其做；其技术又不懂，又没有钱去前期投资，段生龙就说给其20万元让其去干，也给了其一章银行卡，但银行卡里面并没有钱；后来段生龙又让其自己准备20万元，其准备了钱但并没有给段生龙；2018年4月份，段生龙带其到合肥市临泉路火车站红星美凯龙的信地大厦23、24、25楼，段生龙不让其进公司里边，其都在门口等，后来段生龙拿了一份“绿化工程承包劳务合同”回来，其和段生龙到了其姐姐吴某1租住的合肥市庐阳区荣成北苑，签了上铁银欣花园小区二、三、四期绿化工程项目合同；段生龙说工程属于待开工状态，但做绿化工程需要花钱办理相关证件，在合肥市政务区的政务中心，其给了段生龙4800元现金；4月27日，段生龙说办证费用不够，其在租住房里边给段生龙的微信面对面转了1200元；2018年4月底，段生龙又说他手里还有一个小点的绿化工程，项目名称是“南七花园绿化工程施工建设项目”，段生龙说还要办一个“城市园林绿化企业资质证书”，其在5月3日和5月4日通过微信先后给段生龙介绍的一个微信名“秋风拂柳”的人转了一次3300元、一次800元共计转了4100元，段生龙说这人是办证大厅的人；后来段生龙拿回来了“南七花园绿化工程施工建设项目”的承包合同，也是在其姐姐的租住房里面签的；当时段生龙跟其说这个工程的保证金他们公司的人已经帮其交过，大约在5月11日段生龙跟其说让其把两万元保证金给他，老欠着别人的钱不好，其就通过微信和支付宝各转了1万元，一共2万元给段生龙；再后来段生龙将找人帮我办的相关证件都给我了；大约在6月份，段生龙说他的公司助理过生日，让其加他的公司处理的微信（微信名“一帘幽梦”），其通过微信红包支付给了这微信×××元的事实。
三、被告人供述和辩解
被告人段生龙的供述笔录证实，其和其妻子张平平没有离婚，其在外面欠了十几万块钱，没房、没车、没存款；其是2017年12月份的时候在网上认识的吴某1，2018年2月底在合肥见的面，其跟吴某1说其是做工程的，已经离婚了，有个孩子跟着前妻，其大哥是在深圳搞海鲜贸易，二哥在本地做木工；吴某1跟其说要还信用卡20万元，其为了给吴某1增加好感，就说要转二十万元给她，但是其没有钱，就编了一条彩信发给吴某1，骗她说银行出问题了，钱转不了了；其又说其朋友欠其80万元，其朋友会打钱给吴某1，这个也是假的，还是以银行打不了为由，敷衍了吴某1；其跟吴某1后来就发展成男女朋友关系了；吴某1说结婚要房子，我们就一起到大蜀山附近西山林语别墅去看房子，其根本没有钱，但是为了取得吴某1的好感，就骗她说要买房子；后来吴某1问房产证什么时候下来，在4月下旬的时候，其找了一个做假证的，做了一个假的房产证给吴某1；2018年3、4月份的时候，其跟吴某1说要给领导送礼，找吴某1帮其买一部ＯＰＰＯ手机及5000块钱，吴某1跟其一起去买的手机，另外又给其5000元钱，这个手机和钱其实我不是送给领导的，是我一个同学唐先娇过生日，我把手机送给她了，5000元钱其自己拿去还债了；2018年4月份左右，其跟吴某1说其干工程要请领导吃饭和送礼，吴某1在合肥淮河路步行街一个银行取了钱给其28000元，其没有工地也不需要送领导，还了别人12000元债务，剩下的钱其花了一部分，还有一些是其和吴某1两个人花掉了；2018年5月份左右，其骗吴某1说工地上有工人受伤，需要赔偿几十万，还差几万块钱，其实就是骗吴某1，想让她给我钱，其还把一条合肥法院的通知函给吴某1看了；后来吴某1在荣成北苑住的地方用支付宝给其转了3万元，这些钱其还了别人13000元债务，剩下的用于帮助吴某1还信用卡、付房租，两人一起花掉了；在其和吴某1谈恋爱的过程中，吴某1的弟弟吴某2到合肥，吴某1让其给吴某2给找点事干；大概是5月份，其实从网上打印了一份“上铁银欣花园小区二、三、四期绿化工程项目合同”、一份“南七花园绿化工程承包合同”，并把打印的假合同拿给吴某2签字，之后其把假合同邮寄给河南一个做假章的人，对方盖上了“合肥市红星美凯龙建筑工程部”的假章，之后其把假合同交给吴某2，说这个项目搞定了；其跟吴某2说上铁的绿化项目保证金要10万元，南七花园绿化工程保证金要2万元，其帮忙垫付了，其实这些工程都是假的；签了假合同没多久，其实告诉吴某2说其欠人家钱，之后吴某2用支付宝和微信各转给其1万元，2万元钱其还给其姐夫1.2万元，7000元转给吴某1还信用卡了，剩下的1000元两人花掉了；当初其骗吴某2说搞到两个绿化项目，需要《专业技术资格证书》、《安全生产考核合格证书》、《一级建造师执业资格证书》三个证件，吴某2让其找人帮忙办，其就找到一个做假证的然后把联系方式给吴某2，其给吴某2的办假证的微信（微信名：秋风拂柳）也是其微信号，吴某2给了其八千元左右办证，其中有现金、有转账，其找人作假证花了2000多元，自己赚了6000元左右；“一帘幽梦”本来就是其另一个微信号，当时其骗吴某2说其助理过生日，让吴某2送点红包，吴某2给“一帘幽梦”微信转了×××元，其登录“一帘幽梦”微信号收了钱的事实。
四、综合书证
1、归案经过证实，被告人段生龙被公安机关抓获归案的事实。
2、户籍证明证实，被告人段生龙达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实。
3、拘留证、逮捕证证实，被告人段生龙因本案被采取强制措施的种类和时间的事实。
对于被告人段生龙关于其只认可骗取吴某2×××元，其余款项均为其向吴某1、吴某2借款的申辩意见，经查，被告人段生龙供述其虚构其离异的事实，通过虚假信息、虚假转账、交付虚假产权证等情节，骗取吴某1的信任和好感；通过提供虚假证件、虚假合同等情节，骗取吴某2的信任，并通过上述行为骗取两被害人的钱款的细节，该供述与被害人吴某1、吴某2的陈述内容相互印证，足以认定，且被告人段生龙提供的证据不足以证明其骗取的款项系借款的事实，故被告人段生龙的辩解理由不能成立，本院不予采信

本院认为：被告人段生龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币9万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。其辩护人提出段生龙与吴某1之间系民间借贷关系，段生龙的诈骗数额为3万元的辩护意见,经查,被告人段生龙主观上有非法占有他人财物的目的，客观上虚构的事实、隐瞒了真相；吴某1其实是主动给付段生龙款项，也是基于对段生龙的欺骗行为产生了错误的认识所为，段生龙的行为符合诈骗罪的构成的要件，且没有其他证据可以证实段生龙与吴某1之间系民间借贷关系，故本院对于该辩护意见不予采纳。其辩护人提出段生龙偿还了吴某1部分款项，经查，段生龙确有支付宝转账给吴某1的事实，但该行为是建立在段生龙欺诈行为已经完成后，对自身诈骗所得的处置，不影响其他诈骗罪名的成立及诈骗数额的认定。其辩护人提出段生龙伪造了两份工程承包合同，从吴某2处拿走了3万余元，符合合同诈骗罪的构成要件，应按照合同诈骗罪来认定的该辩护意见，经查，段生龙并没有实施与合同内容相关的筹备、管理、经营活动，仅是提供了两份合同交吴某2签字；且吴某2陷入错误认识给付段生龙款项并不是仅仅基于案涉合同，该案中提供虚假合同仅是段生龙的作案手段，并未实质上扰乱市场经济秩序，故对于辩护人的该项辩护意见。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人段生龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2022年6月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、责令被告人段生龙于本判决生效之日起十日内退赔被害人吴某1、吴某2经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长朱江
人民陪审员李长应
人民陪审员杨健
二〇一九年三月六日
书记员钟丽

附本判决所引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理