꟩某某等人合同诈骗案一审刑事判决书
山东省青州市人民法院
刑事判决书
（2015）青刑初字第635号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：韩某某、安某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、担保、民间借贷、抵押、合同履行、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

青州市人民检察院以青检公诉刑诉［2015］594号起诉书指控被告人韩某某、安某某犯合同诈骗罪，于2015年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院于2016年2月26日提出对本案延期审理撤回补充侦查的建议，同日经本院决定本案延期审理。2016年3月24日本案恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员王芳出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人孟立新、胡瑞秀，被告人安某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结

青州市人民检察院指控，2013年11月4日，被告人韩某某伙同安某某以非法占有为目的，用位于淄博市临淄区管仲路50号相府世家1号楼＊单元顶层西户的房产作抵押，与孙某某签订抵押借款合同，向其借款20万元，借款期限一个月。后被告人韩某某以为孩子办学籍为名，将抵押于孙某某处的房产、土地证收回，制作假的产权证明给孙某某抵押。借款合同到期后，二被告人没有归还孙某某钱款，并相继失去联系。2014年4月2日被告人安某某将上述房产过户给张小勇。
案发后，被告人安某某亲属代为赔偿孙某某7万元，并与孙某某签订还款协议，孙某某对被告人安某某表示谅解。
公诉人当庭讯问了被告人，并举出了被害人陈述、书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人韩某某、安某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人韩某某、安某某对公诉机关的指控罪名及犯罪事实当庭均表示认罪，但没有完全如实供述。
被告人韩某某的辩护人作了“被告人韩某某、安某某的行为不构成犯罪”的辩护意见。
经审理查明，被告人韩某某、安某某曾共同经营信捷酒店用品公司，2013年11月4日，二被告人协商后用安某某位于淄博市临淄区管仲路50号相府世家1号2＊单元顶层西户的房产作抵押，与孙某某签订抵押借款合同，向其借款20万元，借款期限一个月。借款期满前，被告人韩某某以给安某某的孩子办学籍为名，将抵押于孙某某处的房产证、土地证收回，后将一套虚假的产权证明提供给孙某某作抵押。借款合同到期后，二被告人没有归还孙某某钱款，被告人韩某某失去联系。2014年3月24日孙某某将二被告人诉至本院弥河法庭，要求归还借款，被告人安某某与孙某某协商愿意将该房屋出售，得房款后分期归还孙某某，后孙某某撤诉。2014年4月2日，被告人安某某将上述房产过户给张小勇，得房款31万元，但未用于归还孙某某钱款，后被告人安某某失去联系。
同时查明，案发前，经安某某同意，孙某某到二被告人经营的信捷酒店用品店拉走酒店用品一批用于抵顶所借钱款，价值约人民币10000元；安某某给孙某某“刘伶醉原润”52度酒20箱用于抵顶部分所借钱款，价值4780元。
案发后，被告人安某某亲属代为赔偿孙某某7万元，并与孙某某签订还款协议，约定剩余钱款于2015年还完，孙某某对被告人安某某表示谅解。本案在审理过程中，经向被害人孙某某核实，被告人安某某家属并未按照协议书支付剩余钱款。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证
假中华人民共和国国有土地使用证、房屋所有权证，证实被告人将原有证书从被害人孙某某处要回后，又将虚假的房产手续交给被害人，证实其非法占有的主观意图。
2、被害人陈述
孙某某陈述，2013年11月4日，韩某某和安某某去我的凯悦宾馆找我说年前钱紧备货要借钱急用，怕我不借给他们，拿出一个房产证作抵押，我同意后就借给了他们20万，一笔8万是从黄楼农村商业银行转账给他们的，一笔是从黄楼农行给他们11万，都是打给安某某了，还在凯悦宾馆给了他们1万元现金。当时打了借条，还款日期是2013年12月4日。但2014年春节后就不见人，联系不上了。在借了20万元后十几天的一天，韩某某自己来找我说用一下房产证急用，因为孩子上学办学籍的事，去我的酒店拿的这几个证。隔了几天，韩某某和安某某两人一块去给我送的酒店用品，韩某某守着安某某把房产手续给了我。2014年春天，安某某叫我去孟七他俩的门头拉了他们一些拖鞋、牙膏、牙刷等酒店用品，大约值一万元。我在今年5月份去淄博临淄区房管局、国土局查了一下，都说是假的，这套房子已经过户给别人了。
2016年6月13日，经本院与孙某某联系，其陈述称：双方约定的还款期满后，二被告人未归还借款，我便在2015年3月24日将二被告人诉至了弥河法庭要求归还借款，被告人安某某得知后与我商量，让我撤诉，其愿意将房屋转让，将所得房款的一部分先支付给我，然后分期归还，但后来房屋转让后所得房款并没有给我，现在也没钱，后来就发展成这样了。
3、辨认笔录
被告人安某某对韩某某的辨认笔录，证实系被告人韩某某、安某某一起去被害人孙某某处借款20万元。
4、书证
（1）户籍证明、无违法犯罪证明，证实被告人韩某某、安某某的身份情况。
（2）在逃人员登记信息表、抓获证明、抓获经过、临时羁押证明，证实本案侦破、揭发情况及被告人的到案情况，证实案发后被告人韩某某被网上追逃，后被莱芜市公安局华山路派出所民警抓获并羁押于莱芜市看守所。
（3）借条、抵押借款合同、个人业务转账回单、农村商业银行账户明细、农业银行账户明细，证实二被告人向被害人孙某某借款的时间、数额、约定的还款期限、抵押情况以及孙某某向安某某打款情况。
（4）协议书、收到条、谅解书，证实案发后，被告人安某某的家属与被害人孙某某达成还款协议，已支付钱款7万元，剩余款项于2015年前支付，已取得被害人谅解。本案在审理过程中，经向被害人孙某某核实，被告人安某某家属并未按照协议书支付剩余钱款。
（5）扣押清单、移送清单、房屋所有权转移登记申请书、淄博市国土资源局临淄分局证明、淄国用（2013）第Ｅ02966号土地使用证注销复印件，证实被告人安某某的该房屋已于2014年4月2日转让，原土地使用证已注销，证实韩某某、安某某后来交给孙某某的房产手续系虚假的。
（6）民事诉状、借条、撤诉申请书、撤诉裁定、送达回证等复印件，证实被害人孙某某将二被告人诉至法院、后又撤诉的原因，被告人安某某明知未归还他人钱款，而将房屋出售，后失去联系，更加证实被告人安某某非法占有的主观目的。
（7）办案说明，经办案民警核实，二被告人抵顶给孙某某的酒为各地经销商定制酒，厂家未指定统一价格，经咨询相关经销商，该酒每箱价格为239元，故二被告人抵顶给孙某某的酒价值为4780元。
5、被告人供述
韩某某供述，2013年阴历八月十五前后的一天，因为做生意缺钱，我和安某某商量向孙某某借钱，后用安某某名下的房产作抵押，借了孙某某20万元，期限一个月，借的孙某某的这钱还了借的别人的钱。过了几天后，安某某对我说要把房产证和土地证要回来，做一套假的，以后可以用房子去贷款。安某某便叫我以给孩子办理转学的名义，从孙某某处要回了房产证和土地使用证。要回来后，安某某对我说要把房子卖了，怕借孙某某的这20万换不上了，房子也没有了，我没有提反对意见。安某某和我到了淄博市张店区，打电话联系了一个办假证的，后来怎么把假证给了孙某某我忘了。2014年出了正月之后孙某某就联系不上我了，后来安某某就把房子卖了。
安某某供述，2013年冬天的一天早晨，韩某某到我住的房子里找到我，让我和他去找孙某某借钱，我不同意他就打我，之前就经常打我，我顾虑我的孩子，就同意和他去找孙某某借钱。孙某某说借钱可以，但必须得有抵押，韩某某就开车拉着我回淄博的家里拿上我的房产证和土地使用证，当天下午，我们拿着这两个证去孙某某的凯悦宾馆找他。我和孙某某签了一份抵押借款合同，我是抵押人，孙某某是抵押权人，我和韩某某还给孙某某写了一份借条，我们分别签的名字。写完之后，孙某某说没有这么多，就凑到几万，先给我们，后来分几次给了韩某某我就不知道了。这些钱我后来知道打到我的卡上了，但是借来的这20万我没有见过，也没有动过。我们签完合同后20多天，韩某某就拿着这两份证件来找我说是钱已经还上了，把证件还给我。2014年3月份的时候，孙某某找我说韩某某的电话一直打不通，问我怎么联系他，这时我才知道那20万一直没还，我说房子的手续韩某某已经给我了，我准备卖那房子了。这时，孙某某问我这个事该怎么办，我就把酒和库存给了孙某某，然后一起找韩某某

本院认为，被告人韩某某、安某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
被告人韩某某的辩护人所作“被告人韩某某、安某某的行为属于典型的民间借贷，不构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，二被告人以房屋抵押从孙某某处借款20万元后，在还款期满前，用虚假的房地产手续从被害人处换回真实的房地产抵押手续；借款期满后，被告人安某某将抵押房地产转让给他人，得售房款后未用于归还借款，二被告人在均未还款的情况下相继失去联系。本院认为，二被告人虚构事实、隐瞒真相，在借款合同履行过程中向借款人提供虚假的房地产抵押手续，借款期满后被告人韩某某隐匿，被告人安某某在明知借款未还清的情况下将其抵押财产出让并亦失去联系，因此应认定二被告人主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上二被告人以虚假的产权证明作担保且在收受钱款后与被害人失去联系，实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，构成犯罪。所以，被告人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
鉴于被告人安某某已赔偿部分被害人损失，可酌于从轻处罚。为维护正常的社会主义市场经济秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2018年7月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人安某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2017年12月11日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、没收虚假房产证、土地使用权证各一本。
四、责令被告人韩某某、安某某继续退赔被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈同香
人民陪审员袁加民
人民陪审员赵帅
二〇一六年六月二十日
书记员李慧