高祖国掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
台州市椒江区人民法院
刑事判决书
（2021）浙1002刑初125号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：高祖国
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2021〕195号起诉书指控被告人高祖国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员郭楠出庭支持公诉，被告人高祖国及其辩护人项杨蔚到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2020年3月7日至14日，被告人高祖国明知项俊飞（另案处理）让其帮助转移犯罪所得资金，仍受其指示与项健（已被判刑）一起至台州市椒江区各银行网点，使用其名下的1张卡号为6214××××2867的招商银行卡、1张卡号为6236××××8609的中国建设银行卡、1张卡号为6214××××9442的浙江泰隆商业银行卡，多次取现共计人民币67万元。现查实上述取现资金涉及7起网络诈骗案件，具体如下：
2020年3月7日，张某被诈骗的10580元经多级流转后转入高祖国的中国建设银行账户。
同月8日，陆某被诈骗的3000元经多级流转后转入高祖国的招商银行账户。
同日，焦某被诈骗的84000元经多级流转后转入高祖国的招商银行账户。
同日，周秋玲被诈骗的3000元经多级流转后转入高祖国的招商银行账户。
同日，陈慧琪被诈骗的5000元经多级流转后转入高祖国的招商银行账户。
同日，查风安被诈骗的5000元经多级流转后转入高祖国的招商银行账户。
同月10日，王可一被诈骗的5000元经多级流转后转入高祖国的浙江泰隆商业银行账户。
公诉机关认为，被告人高祖国明知是犯罪所得而予以转移，计人民币67万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。量刑建议：有期徒刑三年。缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。公诉机关提交了：银行卡、调取证据清单、银行账户明细、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、户籍资料、刑事判决书、被害人张某、陆某、焦某等人的陈述、抓获经过、被告人高祖国及同案已判人员项健的供述、辨认笔录、取款视频等证据证实。
被告人高祖国对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称被告人高祖国没有获利，社会危害性不大，情节轻微，系初犯、偶犯，请求适用缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月15日，被告人高祖国在台州市椒江区××街道××村被抓获。公安机关扣押银行卡3张

本院认为，被告人高祖国构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人高祖国能当庭认罪，酌情予以从轻处罚，且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人辩称被告人高祖国没有获利，社会危害性不大，情节轻微，系初犯、偶犯，请求适用缓刑。审理认为，被告人高祖国涉案金额达67万元，属情节严重，本案不是社会危害性不大及情节轻微，高祖国持续数日多次取现，不是偶犯，其他所辩属实，故对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下

一、被告人高祖国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、扣押在案的银行卡三张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长徐剑
人民陪审员於慧
人民陪审员阮晓晔
二〇二一年三月二十九日
法官助理鲍彦彤
代理书记员徐燕

附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
……