顾某某非法经营一审刑事判决书
安徽省泾县人民法院
刑事判决书
（2019）皖1823刑初95号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：顾某某
指控罪名：非法经营罪
关键词：专卖、非法经营、假
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

泾县人民检察院以泾检刑诉［2019］92号起诉书指控被告人顾某某犯非法经营罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察员董某出庭支持公诉。被告人顾某某及其辩护人吴梦勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结

泾县人民检察院指控：一、非法经营罪
2017年至2018年期间，被告人顾某某利用微信、支付宝转账给徐某某共计120260元用于购买假烟。被告人顾某某未经烟草专卖行政主管部门许可经营烟草专卖品，将从徐某某处购买的部分假烟利用网络进行销售，非法经营数额合计53195.7元。
2018年12月25日13时，泾县公安局民警在上海市嘉定区马陆镇将被告人顾某某抓获。被告人顾某某到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人顾某某退出违法所得2万元。
二、买卖身份证件罪
2018年7月3日，网名“胡大帅”的网友（另案处理）通过微信联系被告人顾某某，欲购买3张伪造的居民身份证。被告人顾某某收取了270元费用后，从朋友圈中找到“上家”（另案处理），由“上家”负责制作伪造的居民身份证，制作完成后，通过优速快递寄至“胡大帅”提供的收货地址。同年7月24日15时，“胡大帅”通过微信向顾某某表示其已联系上快递公司，物件正在派送中。
公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人顾某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营伪劣烟草制品，非法经营数额为53195.7元，其行为触犯《刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人顾某某买卖伪造的居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人顾某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人顾某某被抓获到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人顾某某退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人顾某某有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金人民币二万五千元至六万五千元。
被告人顾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。并自愿认罪认罚。
辩护人吴梦勤提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人顾某某的犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人顾某某是坦白、自愿认罪认罚、系初犯、积极退赃，均依法应当从轻处罚。3、被告人顾某某情节显著轻微，认罪态度较好，建议法庭对被告人顾某某适用缓刑。
经审理查明：一、关于非法经营事实
2017年至2018年期间，被告人顾某某利用微信（ｇｙｙ130××××4595）转账给徐某某微信（ｘｕｚｈｉｇｕｏ41899、ａｗｅｉｇｕｏｙａｎ）共计115940元用于购买假烟，利用支付宝（183××××3271）转账给徐某某支付宝（132××××7799）共计4320元用于购买假烟，转账合计120260元。被告人顾某某在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，将从徐某某处购买的部分假烟利用网络进行销售。其中，向张某2销售假烟，金额为2355元；向陈某销售假烟，金额为11900.7元；向张某1销售假烟，销售金额为22950元；向杨某销售假烟，金额为940元；向赵某销售假烟，金额为15050元，销售金额合计53195.7元。被告人顾某某非法获利2万余元。
2018年12月25日13时，泾县公安局民警在上海市嘉定区马陆镇将被告人顾某某抓获。被告人顾某某到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人顾某某退出违法所得2万元。
二、关于买卖身份证件事实
2018年7月3日，网名“胡大帅”的网友（另案处理）找到被告人顾某某，表示要从其手中购买3张伪造的居民身份证。被告人顾某某在收取了270元费用后，从朋友圈中找到“上家”（另案处理），将由“胡大帅”虚构的3份个人信息及电子照片提供给了“上家”，交由“上家”制作。“上家”制作完成后，通过优速快递寄至“胡大帅”提供的收货地址。同年7月24日15时，“胡大帅”告知被告人顾某某其已联系上了快递公司，物件正在派送中。审查起诉阶段，被告人顾某某如实供述了自己买卖身份证件的主要罪行。
上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人身份证复印件、抓获经过、泾县公安局制作的顾某某与徐某某微信转账记录、顾某某与徐某某支付宝转账记录，张某1、陈某、赵某与顾某某微信或支付宝转账记录，证明、扣押决定书、扣押清单、暂扣款收据、顾某某与微信号聊天记录截图等书证；证人徐某某、施某、邹某、夏某、张某1、杨某、陈某、赵某、张某2等人的证言；被告人顾某某的供述和辩解；电子证据检查笔录等证据证实，足以认定

本院认为：被告人顾某某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，经营数额为53195.7元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。被告人顾某某买卖伪造的居民身份证，构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人顾某某到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人顾某某退出全部非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人顾某某非法经营烟草专卖品，扰乱社会市场秩序，情节严重，且所销售的卷烟均系假冒伪劣卷烟，故辩护人关于被告人顾某某情节显著轻微,要求适用缓刑的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。辩护人关于被告人顾某某是坦白、退出非法所得，建议本院从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二百八十条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第五款，第三条第一款第（一）项，第五条，第九条的规定，判决如下

一、被告人顾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；被告人顾某某犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元。
（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2020年5月25日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、被告人顾某某非法所得2万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈志强
人民陪审员吴吉林
人民陪审员潘善华
二〇一九年九月二十五日
书记员肖钰娟

附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
……
第二百八十条……
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院》
第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。
……
违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
……
第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。
……