ꙶ伟红合同诈骗罪一审刑事判决书
成都市成华区人民法院
刑事判决书
（2016）川0108刑初683号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：陶伟红
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）


成都市成华区人民检察院指控：
肖某某（已判决）与时某某（已判决）、郑某某（已判决）、肖某某（在逃）先后于2011年8月至10月合伙设立某某公司、某某公司、某某公司。肖某某为三家公司主要负责人，总体负责三家公司运作模式、广告宣传以及广东中心库等；时某某负责各公司对外关系协调；肖某某、郑某某负责监督管理公司，且肖某某在何红艳（已判决）协助下管理星安泰公司；郑某某在陶伟红和聂某某、肖某波（上述二人均已判决）协助下管理某某公司，同时监管某某公司财务。
肖某某、郑某某、肖某某、时某某等人合伙于2011年8月31日，在成都市成华区工商局经变更登记注册设立某某公司，并租用成都市某某区某某路某号某某广场某楼1、5、6号房作办公场所，以汤某某为挂名法定代表人和汤某某、瞿某某（已判决）为虚假股东。该公司设立后，郑某某负责全面管理，被告人陶伟红和肖某波、聂某某协助郑某某管理，公司设置了财务、业务、技术、售后等部门，且招募大量人员。被告人陶伟红负责分管公司经营、肖某波负责分管财务、聂某某负责分管业务，后又监管财务；石某某（已判决）担任业务部话务组负责人，使用化名，负责管理指导话务员按公司制作的投资问答等资料内容，接听被害人电话咨询，诱使被害人来公司签订合同；徐某某（已判决）担任业务经理，负责接待被害人、诱使被害人签订合作协议并交纳设备代购款；张某某、兰某某（上述二人均已判决）分别担任技术部技术员，负责向被害人提供所谓技术培训、发放技术资料等；喻某（已判决）担任售后服务部经理，负责管理售后服务部，周某、聂某某（上述二人均已判决）为售后服务部人员，且聂某某使用化名，负责提供所谓售后服务，接受被害人售后咨询，与被害人洽谈解除合同和退款。
某某公司设立后，以该公司名义利用电视台、电台、网络等进行虚假宣传，以小投资高额利润为诱饵，诱使被害人与公司签订生产植物蛋白酶合作协议，谎称被害人向公司缴纳设备代购款后，由公司代购设备，并免费传授提炼植物蛋白酶的技术，待被害人生产出蛋白酶后以每克268元至398元不等价格回购成品。该公司与被害人签订合作协议并收取被害人缴纳数量不等的设备代购款后，即采取迟延配送设备或配送设备后迫使被害人向公司购买市场上无法购得的“活性酶”、“氨苯硝钠”等化学药剂的方法，为被害人履行协议设置障碍，当部分被害人生产出蛋白酶成品后，该公司则以产品不合格为由拒绝回购，当部分被害人要求退还设备款终止合同时，该公司则以被害人违约在先等理由不退或少退设备代购款给被害人，从而骗取被害人缴纳的设备代购款和药剂款。2011年8月31日至2012年2月12日，肖某某、郑某某等人以某某公司名义先后骗取115名被害人资金共计1832700元。2016年5月17日，民警在湖北省某某市某某办事处某某城某栋某单元某室将被告人陶伟红抓获归案。
被告人陶伟红对上述事实予以承认。
公诉机关认为，被告人陶伟红伙同他人，以非法占有为目的，以利宝莱公司名义，采用虚假宣传诱骗被害人与其签订合同，后又设置阻碍合同履行的种种障碍，骗取被告人交纳的设备代购款等相关财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陶伟红对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，但辩解称，其不是公司股东，且在案发前其并不知道某某公司在实施合同诈骗犯罪。
经审理查明：
肖某某（已判决）与时某某（已判决）、郑某某（已判决）、肖某某（在逃）先后于2011年8月至10月合伙设立某某公司、某某公司、某某公司。肖某某为三家公司主要负责人，总体负责三家公司运作模式、广告宣传以及广东中心库等；时某某负责各公司对外关系协调；肖某某、郑某某负责监督管理公司，且肖某某在何某某（已判决）协助下管某某公司；郑某某在陶伟红和聂某某、肖某波（上述二人均已判决）协助下管理某某公司，同时监管某某公司财务。
肖某某、郑某某、肖某某、时某某等人合伙于2011年8月31日，在成都市某某区工商局经变更登记注册设立某某公司，并租用成都市某某区某某路某号某某广场某楼1、5、6号房作办公场所，以汤某某为挂名法定代表人和汤某某、瞿某某（已判决）为虚假股东。该公司设立后，郑某某负责全面管理，被告人陶伟红和肖某波、聂某某协助郑某某管理，公司设置了财务、业务、技术、售后等部门，且招募大量人员。被告人陶伟红负责分管公司经营、肖某波负责分管财务、聂某某负责分管业务，后又监管财务；石某某（已判决）担任业务部话务组负责人，使用化名，负责管理指导话务员按公司制作的投资问答等资料内容，接听被害人电话咨询，诱使被害人来公司签订合同；徐某某（已判决）担任业务经理，负责接待被害人、诱使被害人签订合作协议并交纳设备代购款；张某某、兰某某（上述二人均已判决）分别担任技术部技术员，负责向被害人提供所谓技术培训、发放技术资料等；喻某（已判决）担任售后服务部经理，负责管理售后服务部，周某、聂某某（上述二人均已判决）为售后服务部人员，且聂某某使用化名，负责提供所谓售后服务，接受被害人售后咨询，与被害人洽谈解除合同和退款。
某某公司设立后，以该公司名义利用电视台、电台、网络等进行虚假宣传，以小投资高额利润为诱饵，诱使被害人与公司签订生产植物蛋白酶合作协议，谎称被害人向公司缴纳设备代购款后，由公司代购设备，并免费传授提炼植物蛋白酶的技术，待被害人生产出蛋白酶后以每克268元至398元不等价格回购成品。该公司与被害人签订合作协议并收取被害人缴纳数量不等的设备代购款后，即采取迟延配送设备或配送设备后迫使被害人向公司购买市场上无法购得的“活性酶”、“氨苯硝钠”等化学药剂的方法，为被害人履行协议设置障碍，当部分被害人生产出蛋白酶成品后，该公司则以产品不合格为由拒绝回购，当部分被害人要求退还设备款终止合同时，该公司则以被害人违约在先等理由不退或少退设备代购款给被害人，从而骗取被害人缴纳的设备代购款和药剂款。2011年8月31日至2012年2月12日，肖某某、郑某某等人以某某公司名义先后骗取115名被害人资金共计1832700元。2016年5月17日，民警在湖北省某某市某某办事处某某城某栋某单元某室将被告人陶伟红抓获归案。
另查明：案发后，公安机关从时某某处扣押川ＡＴ0＊＊＊保时捷红色汽车1辆、川Ａ9Ｌ＊＊＊酷派汽车1辆、现金23300元、港币50元、诺基亚Ｎ95手机2部、ＴＯＮＥＷＭ牌手机1部、苹果手提电脑1部、银行卡9张、公司宣传光碟等物；从郑某某及其妻廖学琼处扣押川ＡＴ1＊＊＊宝马桥车1辆、现金31050元等物，并冻结郑某某在农行站北支行的存款19513.54元、在建行铁道支行的存款15088.49元。案发后，肖某某家属代为退赃152.26元，李某某退赃9800元，夏某退赃6000元，陶某某退赃5000元，石某某退赃8000元，张某某退赃7000元，兰某某退赃5000元。2013年12月5日，四川省成都市中级人民法院对肖某某等三十一名被告人进行宣判，判决被告人肖某某等人犯合同诈骗罪，并判处有期徒刑三年至十四年不等，同时判决对公安机关扣押冻结的赃款赃物予以追缴，退赔被害人；对肖某某等被告人的其余犯罪所得继续予以追缴。肖某某等人上诉后，2014年6月4日，四川省高级人民法院作出二审裁定，驳回上诉，维持原判。
上述事实有下列证据证实：
（证据略去……）
以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人陶伟红以非法占有为目的，伙同他人以利宝莱公司名义，利用电视、网络进行虚假宣传，诱骗被害人与其签订合同，骗取115名被害人资金共计1832700元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陶伟红为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。被告人陶伟红作为利宝莱公司分管公司经营的管理人员，在共同犯罪中所起作用较大，系主犯。被告人陶伟红所提其在案发前并不知道利宝莱公司在实施合同诈骗犯罪的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陶伟红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；
二、追缴被告人陶伟红犯罪所得并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长张焱彬
人民陪审员张林芳
人民陪审员叶小蓉
二〇一六年十二月三十日
书记员陈玉兰