﮸姣、陈紫雯诈骗一审刑事判决书
湖北省武汉市洪山区人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0111刑初426号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：许姣、陈紫雯
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、共同犯罪、自首、合同、从犯、立功
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2019〕347号起诉书指控被告人许姣、陈紫雯犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员肖祚斌出庭支持公诉，被告人许姣，被告人陈紫雯及其辩护人刘赛君到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明，2017年11月至2018年5月期间，被告人许姣、陈紫雯伙同颜某（在逃）借用王某2的身份证注册成立“武汉亿卡通商贸有限公司”，租用武汉市洪山区书城路名仕一号3栋713-714号门面，开展虚假折扣加油卡充值返现业务。其间，被告人许姣、陈紫雯及颜某分别化名“徐军”、“程某”、“严某”，招募凌某、杨某5等人充当业务员，以办理高额优惠中石化折扣加油卡为利诱，以“收取充值款逐月返现”的名义，先后骗取被害人郑某1、苏某、徐某1等42人资金合计人民币466500元。被告人许姣、陈紫雯后携款逃逸。具体事实分述如下：
2018年1月，骗取被害人张某1充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人商某充值款5000元，返现合计4000元，仍欠1000元。
2018年1月，骗取被害人张某2充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人龙某志充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人杨某1充值款5000元，返现合计4000元，仍欠1000元。
2018年1月，骗取被害人曹某充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人赵某充值款5000元，返现合计4000元，仍欠1000元。
2018年1月，骗取被害人王某1充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人周某1充值款5000元，返现合计4000元，仍欠1000元。
2018年1月，骗取被害人鄢某充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人席某充值款10000元，返现合计8000元，仍欠2000元。
2018年1月，骗取被害人杨某2充值款5000元，返现合计4000元，仍欠1000元。
2018年2月，骗取被害人蔡某充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月，骗取被害人秦某充值款5000元，返现合计3000元，仍欠2000元。
2018年2月，骗取被害人谢功林充值款5000元，返现合计3000元，仍欠2000元。
2018年2月，骗取被害人刘某1充值款5000元，返现合计3000元，仍欠2000元。
2018年2月，骗取被害人熊某充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月，骗取被害人梁某1充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月，骗取被害人黄某2刚充值款5000元，返现合计3000元，仍欠2000元。
2018年2月，骗取被害人杨某3充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月，骗取被害人李某1充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月，骗取被害人董建欣充值款5000元，返现合计3000元，仍欠2000元。
2018年2月，骗取被害人游丹充值款10000元，返现合计6000元，仍欠4000元。
2018年2月至4月，骗取被害人郑某1两次充值款合计250000元，返提成合计12500元，返现合计90000元，仍欠147500元。
2018年3月，骗取被害人汤某1充值款10000元，返现合计4000元，仍欠6000元。
2018年3月，骗取被害人石璐充值款10000元，返现合计4000元，仍欠6000元。
2018年3月，骗取被害人贺某充值款10000元，返现合计4000元，仍欠6000元。
2018年3月，骗取被害人张某3两次充值款合计15000元，返现合计7000元，仍欠8000元。
2018年3月，骗取被害人杨某4充值款5000元，返现合计2000元，仍欠3000元。
2018年3月，骗取被害人周某2充值款5000元，返现合计2000元，仍欠3000元。
2018年3月至4月，骗取被害人许某四次充值款合计40000元，返现合计14000元，仍欠26000元。
2018年3月，骗取被害人苏某充值款100000元，返现合计40000元，仍欠60000元。
2018年3月到4月，骗取被害人王某3三次充值款合计30000元，返现合计10000元，仍欠20000元。
2018年3月到四月，骗取被害人徐某1三次充值款合计95000元，返现合计25000元，仍欠70000元。
2018年3月，骗取被害人张云充值款40000元，返现合计16000元，仍欠24000元。
2018年3月，骗取被害人彭某充值款10000元，返现合计4000元，仍欠6000元。
2018年4月，骗取被害人卢某充值款5000元，返现1000元，仍欠4000元。
2018年4月，骗取被害人桂某充值款5000元，返现1000元，仍欠4000元。
2018年4月，骗取被害人全松充值款10000元，返现2000元，仍欠8000元。
2018年4月，骗取被害人洪某充值款5000元，返现1000元，仍欠4000元。
2018年4月，骗取被害人谢某充值款5000元，返现1000元，仍欠4000元。
2018年4月，骗取被害人龚博充值款5000元，返现1000元，仍欠4000元。
2018年7月4日，公安民警在长沙南车站将被告人陈紫雯抓获归案。2018年11月5日，被告人许姣从国外返回投案，途中被公安机关于云南省富源胜境关收费站将其捕获。
在本院审理期间，被告人陈紫雯的亲属代其分别向被害人张某1退赔人民币1000元，向被害人商某退赔人民币1000元，向被害人张某2退赔人民币2000元，向被害人杨某1退赔人民币1000元，向被害人曹某退赔人民币2000元，向被害人赵某退赔人民币1000元，向被害人王某1退赔人民币1000元，向被害人周某1退赔人民币1000元，向被害人鄢某退赔人民币1000元，向被害人席某退赔人民币2000元，向被害人杨某2退赔人民币1000元，向被害人蔡某退赔人民币1000元，向被害人秦某退赔人民币1000元，向被害人刘某1退赔人民币1000元，向被害人熊某退赔人民币4000元，向被害人梁某1退赔人民币1000元，向被害人杨某3退赔人民币4000元，向被害人李某1退赔人民币4000元，向被害人郑某1退赔人民币10000元，向被害人汤某1退赔人民币6000元，向被害人贺某退赔人民币6000元，向被害人张某3退赔人民币5000元，向被害人杨某4退赔人民币3000元，向被害人周某2退赔人民币3000元，向被害人苏某退赔人民币20000元，向被害人徐某1退赔人民币20000元，向被害人彭某退赔人民币2000元，向被害人卢某退赔人民币4000元，向被害人桂某退赔人民币2000元，向被害人洪某退赔人民币2000元，共计退赔人民币113000元，均取得谅解。
上述事实，被告人许姣、陈紫雯在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料；公安机关出具的抓获经过与破案经过、归案情况说明、办案说明；证人凌某、杨某5、李某2、黄某1、陈某的证言；辨认笔录；扣押决定书、扣押清单；银行账户交易明细清单；武汉亿卡通商贸有限公司的营业执照及法定代表人王某2的身份证复印件；“徐军”的身份证复印件；折扣加油卡活动宣传单、涉案ＰＯＳ机照片；中国石化武汉石油分公司出具的申明；“亿卡通中石化加油卡协议”、收据、“中国石化加油ＩＣ卡客户额度”台账对账单；微信聊天记录；被害人郑某1、张某3等12人的陈述及被害人洪某、张某2等30人书面情况说明；被告人许姣、陈紫雯的供述和辩解；谅解书等证据证实，足以认定

本院认为，被告人许姣、陈紫雯以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。许姣犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；陈紫雯当庭自愿认罪，且已向被害人赔偿部分经济损失并取得谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人陈紫雯的辩护人提出的与前述一致的辩护意见，本院予以采纳。
对被告人及其辩护人提出的其他辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1、关于被告人陈紫雯及其辩护人提出的本案应定性为合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人许姣、陈紫雯为骗取他人钱财，先借用他人名义成立公司，后使用虚假姓名招募公司工作人员进行诈骗活动，其以公司名义与被害人签订协议只是实施诈骗行为的环节之一，在本案中使被害人产生错误认识的不只是合同本身，而是包括合同之外的一系列欺骗行为，故对本案的犯罪行为应认定为诈骗罪，该项辩解及辩护意见与审理查明的事实及法律规定均不相符，本院不予采纳。
2、对被告人许姣提出的其与被告人陈紫雯在本案中起协从作用及被告人陈紫雯的辩护人提出的陈紫雯系从犯的辩解及辩护意见，经查，许姣、陈紫雯与颜某事前就实施犯罪行为预谋商议，后又为进行诈骗成立公司、招募人员，二被告人积极、具体实施了诈骗行为并对多人造成了危害结果，故许姣、陈紫雯在该共同犯罪中均起主要作用，而非次要、辅助作用，该项辩解及辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
3、对被告人许姣提出的其有重大立功情节的辩解意见，经查，许姣归案后供述了同案犯颜某的犯罪情节，依据法律规定共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实，或协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的应认定为立功表现，许姣仅供述同案犯不构成立功情节，故对该项辩解意见，本院不予采纳。
4、对被告人陈紫雯提出的应扣除相关人员的业务提成款的辩护意见，经查，公诉机关所指控的犯罪金额不包括有证据证明的被害人郑某1取得的提成款，在计算中已经扣除该笔款项。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人许姣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2025年11月4日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人陈紫雯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2025年1月3日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
三、扣押在案的笔记本电脑、手机等物品，由扣押机关依法处理；扣押在案的人民币3400元，依法发还被害人。
四、责令被告人许姣、陈紫雯继续退赔人民币350100元，分别发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长赵慧敏
审判员龚永博
人民陪审员朱燕燕
二〇一九年六月三日
书记员董茜