ភ华生、戴满堂合同诈骗罪一审刑事判决书
福建省东山县人民法院
刑事判决书
（2019）闽0626刑初2号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：林华生、戴满堂
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

东山县人民检察院以东检诉刑诉［2018］211号起诉书指控被告人林华生犯合同诈骗罪、被告人戴满堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东山县人民检察院指派检察员林江水、代理检察员肖栋梁出庭支持公诉，林华生及其辩护人林秀福、戴满堂及其辩护人何国伟到庭参加诉讼。现已审理终结

东山县人民检察院指控：
2018年7月至8月间，被告人林华生单独或伙同林某光在东山县西埔镇、铜陵镇谎称租赁汽车为自己使用，先后向被害人朱某等人租赁汽车8辆，价值共计77.513万元（人民币，币种下同），租车后林华生单独或伙同林某光将租赁的汽车行驶至漳浦县古雷镇新港城质押给被告人戴满堂，戴满堂明知上述8辆汽车是骗租的汽车，仍先后予以办理质押。
为支持指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、勘验笔录、辨认笔录、价格认定结论书、相关的物证书证以及被告人供述与辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人林华生以非法占有为目的，单独或伙同他人在签订、履行合同过程中，采用隐瞒真相方法骗取他人财物，涉案金额77.513万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人戴满堂明知上述车辆是犯罪所得，先后8次予以办理质押，涉案金额77.513万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，林华生起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。林华生、戴满堂多次实施犯罪，可酌情从重处罚。林华生、戴满堂有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。戴满堂通过亲属退回部分涉案车辆，可以酌情对其从轻处罚。建议对林华生在有期徒刑四年至四年六个月幅度内判处，并在四万元至六万元幅度内并处罚金；建议对戴满堂在有期徒刑三年至三年六个月幅度内判处，并在三万元至五万元幅度内并处罚金。
被告人林华生对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出:1、林华生的犯罪情节较轻，案发后其家属主动帮忙追回部分赃物返还被害人，至今全部被骗的车辆都已返还被害人，没有造成严重后果，社会危害性较小；2、林华生有坦白情节，自愿认罪认罚，且属初犯。综上，建议对林华生在公诉机关建议的量刑幅度下限判处。
被告人戴满堂对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出:1、戴满堂所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪属下游犯罪，案发后积极配合侦查机关将涉案车辆返还被害人，在量刑方面应予以区别对待；2、戴满堂有坦白情节，自愿认罪认罚，且属初犯。综上，建议对戴满堂在有期徒刑三年至三年三个月幅度内判处，并在判处有期徒刑三年的前提下尽量适用缓刑。
经审理查明，2018年7月至8月期间，被告人林华生单独或伙同林某光（已另案起诉）在东山县西埔镇、铜陵镇谎称租赁汽车为自己使用，先后向被害人朱某等人租赁汽车8辆，价值共计77.513万元，租车后林华生单独或伙同林某光将租赁的汽车行驶至漳浦县古雷镇新港城质押给被告人戴满堂，戴满堂在林华生没有提供合法来源凭证，没有提供有权办理质押的相关手续的情况下，知道或者应当知道上述8辆汽车是骗租的汽车，仍先后予以办理质押。具体犯罪事实如下：
1、2018年7月19日，被告人林华生向被害人沈某2租赁一辆车牌号码为闽Ａ×××××的本田凌派汽车（车主：朱某2），次日，林华生将该车质押给戴满堂，得款0.95万元。2018年8月11日，林华生家属通过沈培峰等人支付给戴满堂2万元后赎回该车。经鉴定，该车价值为7.41万元。
2、2018年7月22日，被告人林华生向被害人朱某租赁一辆车牌号码为闽Ｅ×××××的丰田凯美瑞汽车（车主：朱某），同日，林华生将该车质押给戴满堂，得款1.15万元。经鉴定，该车价值为6.96万元。
3、2018年7月22日，被告人林某光向被害人朱某租赁一辆车牌号码为闽Ｅ×××××的大众宝来汽车（车主：朱某3），次日，被告人林华生伙同林某光将该车质押给戴满堂，得款1.15万元。经鉴定，该车价值为7.23万元。
4、2018年7月25日，被告人林华生向被害人翁某租赁一辆车牌号码为闽Ｅ×××××的北京现代名图汽车（车主：林某），同日，林华生伙同林某光将该车质押给戴满堂，得款1.35万元。2018年8月4日，翁某通过ＧＰＳ定位找回该车。经鉴定，该车价值为11.9184万元。
5、2018年7月26日，被告人林华生向被害人何某租赁一辆车牌号码为浙Ｂ×××××的日产天籁汽车（车主：余某），同日，被告人林华生将该车质押给戴满堂，得款1.55万元。经鉴定，该车价值为10.54万元。
6、2018年7月27日，被告人林华生向被害人郑某租赁一辆车牌号码为闽Ｅ×××××的丰田锐志汽车（车主：郑某），同日，被告人林华生将该车质押给戴满堂，得款1.35万元。2018年8月5日，郑某通过ＧＰＳ定位找回该车。经鉴定，该车价值为14.72万元。
7、2018年7月31日，被告人林华生伙同被告人林某光向被害人沈某1一辆车牌号码为闽Ｃ×××××的东风标致汽车（车主：黄某），同日，二被告人将该车质押给戴满堂，得款1.55万元。2018年8月4日，沈清通过ＧＰＳ定位找回该车。经鉴定，该车价值为7.5万元。
8、2018年7月30日，被告人林华生向欧某租赁一辆车牌号码为闽Ｅ×××××的本田杰德汽车，同日，林华生伙同林某光将该车质押给戴满堂，得款1.3万元。因该车ＧＰＳ定位异常，欧某向林华生催讨该车。2018年8月1日，林某光用“陈某”假驾驶证向被害人郑某租赁一辆车牌号码为闽Ｄ×××××的东风启辰汽车（车主：刘志猛），林华生与戴满堂协商，林华生支付0.45万元给戴满堂后将该车与闽Ｅ×××××汽车调换质押，调换后林华生将闽Ｅ×××××号汽车归还给欧某。经鉴定，东风启辰闽Ｄ×××××价值为11.2346万元。
被告人林华生通过将上述车辆质押得款9.9万元，分给林某光1.2万元，用2万元赎回闽Ａ×××××本田凌派汽车返还被害人，林华生实际违法得利6.7万元。案发后，被告人戴满堂委托其亲属协助东山县公安局将浙Ｂ×××××日产天籁、闽Ｅ×××××丰田锐志、闽Ｅ×××××大众宝来、闽Ｄ×××××东风启辰四辆汽车找回，由东山县公安局依法扣押后发还相关被害人。
2018年8月4日、8月31日，被告人林华生、戴满堂先后被抓获归案，归案后均如实供述本案的犯罪事实。在本案审理过程中，林华生、戴满堂签署认罪认罚具结书，表示对起诉指控的事实、罪名及东山县人民检察院提出的量刑建议无异议。
上述事实，被告人林华生、戴满堂在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案车辆的实物照片、微信聊天记录，户籍证明、抓获经过说明、接受证据材料清单及附件、发还清单、二手车销售统一发票、扣押决定书、扣押清单、行驶证、租车合同、借条、借款合同、通话记录、转账记录、转账凭证、前科查询证明等，被害人沈某2、朱某等人的陈述，证人沈某3、陈某、林某等人的证言，东山县公安局现场勘验笔录、辨认笔录、现场图及照片，辨认笔录、指认现场笔录，价格认定结论书等证据证实，足以认定

本院认为，被告人林华生以非法占有为目的，单独或伙同他人在签订、履行合同过程中，采用隐瞒真相方法骗取他人财物，涉案金额77.513万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人戴满堂明知上述车辆是犯罪所得，先后8次予以办理质押，涉案金额77.513万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。在共同犯罪中，林华生起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。林华生、戴满堂多次实施犯罪，可酌情从重处罚。林华生、戴满堂被抓获归案后如实供述本案的犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，可以从宽处理。林华生、戴满堂各通过亲属退回部分涉案车辆，涉案车辆已全部追回返还被害人，可以酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关对二被告人分别提出的量刑建议与二被告人的罪责相适应，予以采纳。二被告人的辩护人分别提出二被告人有坦白、认罪认罚等从轻处罚的情节有事实和法律依据，予以采纳。另林华生的辩护人提出对林华生在公诉机关建议的量刑幅度下限判处的意见与林华生的罪责不相适应，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决如下

一、被告人林华生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2022年12月3日止）。
二、被告人戴满堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年10月30日止）。
三、追缴被告人林华生违法所得人民币六万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长许桂发
审判员孙陵宁
人民陪审员林连升
二〇一九年三月二十九日
书记员许洵彬

主要法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定