梁正荣合同诈骗一审刑事判决书
广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑事判决书
（2014）青刑初字第325号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：梁正荣
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2014）475号起诉书指控被告人梁正荣犯合同诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员蓝仁钟出庭支持公诉，被告人梁正荣及其辩护人何庚檑、陈青青到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结

南宁市青秀区人民检察院指控：2005年7月，梁某注册成立广西绿亨基础设施投资有限公司（以下简称“绿亨公司”）。2012年8月初，被告人梁正荣伙同梁某对被害人韦某谎称其手上有一项名为“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区土石房工程”的项目，要承接该工程需交纳350万元工程前期经费。韦某信以为真，与梁正荣在南宁市政协办公室商某签订合同事宜后，于2012年8月3日至6日先后通过银行或交付现金方式转给梁正荣350万元。梁某以绿亨公司名义与梁正荣、韦某签订土石方工程联营施工协议，梁正荣再与韦某签订土石方工程联营施工协议及补充协议。梁正荣收到韦某交来的350万元后，将其中306万元转给李某和邱某，余款被梁正荣和梁某非法占有。
2011年底，被告人梁正荣对邱某谎称有一名为“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区”土石方工程项目，需要前期活动经费35万元，骗取邱某的35万元。2012年6月6日，梁正荣对李某谎称平果县高速公路工程项目可以运作骗取李某300万元。邱某、李某事后意识被骗向梁正荣追回钱款。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示以下证据：书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、收条、收据、查询存款、汇款材料、农业银行业务回单、建设银行转账凭条、工商银行个人业务凭证、信用社转账业务凭证、回执单、工商登记查询资料、调取证据通知书复函、银行账户交易流水清单、借条、土石方工程联营施工协议书、土石方工程联营施工补充协议；证人李某、梁某、邱某、彭某的证言；被害人韦某的陈述及辨认笔录；同案被告人梁某的供述；被告人梁正荣的供述等。
公诉机关认为，被告人梁正荣在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人梁正荣辩称其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出梁正荣的行为不构成合同诈骗罪。理由：（1）梁正荣没有虚构事实，是轻易相信梁某提供的虚假文件、合同和相关说明；（2）没有非法占有韦某350万元等相关付款的意图；（3）没有逃匿、拒不返还的现象；（4）梁正荣没有占有和支配骗取款项。
被告人梁正荣未向法庭提交任何证据。其辩护人向法庭提交收条、情况说明复印件各一份。
经审理查明，被告人梁正荣是南宁市政协办公厅调研员。2012年初，梁正荣以梁某的绿亨公司有五象开发区土石方工程、高速路建设工程需转包为由，分别收取邱某的“前期经费”35万元，收取李某的“运作资金”300万元。后邱某、李某未能拿到工程而要求梁正荣还钱。2012年7月，梁某虚构“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区土石方工程”项目，找到梁正荣商议物色工程队，以承包该项目为名收取工程前期经费。梁正荣找到被害人韦某，韦某到梁正荣在南宁市政协的办公室与梁正荣商某该土石方工程事宜。梁正荣声称，该工程已由绿亨公司中标，要承接该工程需要缴纳350万元的工程前期经费。韦某信以为真，遂于2012年8月3日至6日，先后通过银行转账或交付现金方式将350万元交给梁正荣。2012年8月7日，梁某以绿亨公司名义作为甲方，与作为乙方的韦某、梁正荣签订了土石方工程联营施工协议，将虚构的“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区”土石方工程项目承包给作为乙方的韦某和梁正荣。协议落款处甲方加盖绿亨公司合同专用章，梁某签名，韦某与梁正荣则在落款处乙方签名。次日，梁正荣又与韦某签订土石方工程联营施工协议，以梁正荣为甲方，韦某为乙方，就该虚构的土石方工程项目，约定由韦某组织施工等内容。同日，梁正荣与韦某又签订土石方工程联营施工补充协议，约定由韦某预交前期经费350万元等内容。梁正荣与韦某签订的上述协议，均由梁某在协议落款甲方处加盖绿亨公司合同专用章。后因未能实际承包到所谓的“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区土石方工程”，韦某发现被骗，即要求梁正荣和梁某归还上述款项，梁正荣在收取韦某的350万元款项后，将其中的271万元用于归还李某，35万元用于归还邱某，并以之前收取李某、邱某的335万元已经交给梁某，此次收取的350万元用于归还李某、邱某外，已将剩余44万元款项交给梁某为由推脱。
另查明，2012年11月18日，梁正荣将20万元归还被害人韦某的合伙人黄某。
上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。
2、抓获经过，证实2012年11月26日，公安机关接到群众举报称两名诈骗男子在南宁市东葛路锦华大酒店一楼大厅内。公安人员赶到锦华大酒店一楼大厅内将被告人梁正荣及同案人梁某抓获。
3、户籍证明，证实被告人梁正荣的身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄。
4、土石方工程联营施工协议书，证实2012年8月7日，梁正轩作为绿亨公司法定代表人与被告人梁正荣、被害人韦某签订《土石方工程联营施工协议书》，工程名称：广西泛北部湾五象新区经济开发商务区。工程地点：南宁市五象新区（Ｃ区）。
5、土石方工程联营施工协议书、土石方工程联营施工补充协议，分别证实2012年8月8日，被告人梁正荣以绿亨公司名义与被害人韦某签订《土石方工程联营施工协议》，工程名称：广西泛北部湾五象新区经济开发商务区。工程地点：南宁市五象新区（Ｃ区）。同日，双方再签订《土石方工程联营施工补充协议》，约定韦某需要缴纳前期经费350万元。
6、收条，证实2012年8月10日，梁正轩收到被告人梁正荣交来的350万元。
7、收条，证实2012年11月18日，黄某收到被告人梁正荣转给的20万元。
8、收据，证实被害人韦某已经支付给被告人梁正荣350万元土石方工程前期经费。
9、查询存款、汇款材料，证实梁某与被告人梁正荣的银行交易情况。
10、农业银行业务回单、建设银行转账凭条、工商银行个人业务凭证、信用社转账业务凭证、回执单，证实2012年8月3日至8月6日，被害人韦某通过自己的农业银行、建设银行账户转给被告人梁正荣50万元；通过黄某名下的信用社、农业银行、工商银行账户转给梁正荣250万元；通过徐某名下的农业银行账户转给梁正荣20万元；通过农某名下账户的工商银行账户转给梁正荣20万元。总计转账348万元。
11、银行账户交易流水清单，证实被告人梁某与被告人梁正荣的银行交易明细。梁正荣收到韦某的348万元后，立即将其中的20万元转给李某的妻子吴某，转给李某251万元，共转给李某271万元；另转给丘某某35万元。总共转出306万元给他人，余款被多次以现金方式取走。
12、工商登记查询资料，证实梁正轩系绿亨公司法定代表人。
13、调取证据通知书复函，证实南宁五象新区开发建设指挥部没有审批、核准或者备案“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区工程项目”。
14、借条，证实2012年6月6日，李某借给被告人梁正荣3百万元，用于运作高速公路工程费用。
（二）证人证言
1、证人李某证言，证实2012年5月，被告人梁正荣对其宣称能运作高速公路项目工程，但需要前期运作资金300万元。其分两次交给梁正荣300万元，梁正荣写了一张欠条。其估计梁正荣运作不了此前说的高速公路工程项目，叫梁正荣还钱。2012年7月25日，梁正荣与梁某，分两次转了289999元到其账户。同年8月份期间，梁正荣多次通过中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行和广西农村信用社将所欠全部款项转入其账户。2012年8月，梁正荣在收取韦某350万元后，其中271万元用于归还其本人。
2、证人梁某证言，证实2012年8月10日，其开车送梁正荣到南宁市北湖路多美丽茶吧与梁某见面。梁正荣与梁某谈土石方的事情，其看见梁某写一份收条给梁正荣，内容大概是收到梁正荣土石方工程款350万。
3、证人邱某证言，证实2011年年底，其与黄流松到南宁市政协副秘书长梁正荣办公室，梁正荣确认南宁市五象新区有一个土方工程，但需要35万元工程款就可以签订土石方工程。之后，其与陈武强共同筹备35万元交给梁正荣，在梁正荣办公室签订土方工程联营合作协议书，一年后，没有工程可做，其催促梁正荣还款。2012年8月后，梁正荣通过银行将欠款转给其。
（三）被害人陈述
被害人韦某陈述，证实2012年8月2日，被告人梁正荣用其单位（南宁市政协）办公室电话通知其去他办公室。其到那里后，梁正荣对其宣称南宁五象新区经济开发商务区有一个土石方工程，现在已经中标。其与朋友听后信以为真。次日，其与朋友再到梁正荣办公室与他协商，由其承包该工程并先交付给梁正荣350万元合同履约金，在交付相关手续费。之后，其与几个合伙人黄某、农某、徐某先后通过建设银行、农业银行、工商银行、农村信用社总共转入梁正荣个人建设银行账户350万元。汇款后第二天，其找到相关部门了解信息得知梁正荣所说的南宁五象新区经济开发商务区的那个土石方工程不存在，梁正荣也未能提供相关材料。随后，其多次找梁正荣，梁正荣让其再等待几天，但是一直没有下文。其认为被骗了即向公安机关报案。
（四）被告人供述
1、被告人梁正荣供述，证实2012年初，其认为梁某的绿亨公司有土石方工程，可以介绍承包给他人施工，收取邱某的35万元前期经费。在收取该款后十多天，分数次通过提现的方式将该款全部给了梁某。后因为该工程没能开工，其从韦某给付的钱中汇出35万给邱某。2012年6月左右，梁某称有一个高速公路项目，需要300万元作为前期活动经费。其找到李某，李某有意做这个项目，并给其筹集了300万现金，其写了借条给李某。其将300万现金分多次给了梁某。因该工程没有落实，李某发现所谓的高速路工程是假的，就催其还款，其也催促梁某。7月中旬的一天，梁某叫与他一起来的中年女子转了289999元到李某的账户。2012年7月，梁某说他公司在五象开发区的一部分土石方工程准备开工了，让其帮他介绍工程队。其朋友带韦某与其认识，韦某愿意承接这个工程，韦某要求其一起签订协议，其与韦某签订了土石方工程承包协议，以及一份有关350万元的协议书。其将协议拿给梁某签字并盖章。签完协议后，韦某等人分几次转给其348万元，2万是现金。其根据梁某的交代，经过多次转账，转了271万给李某，转了35万元给邱某，剩余44万，在2012年9月取现后交给梁某。后韦某发现被骗，向公安机关报案并追其还款，其陆续还了一些钱。
2、同案被告人梁某供述，证实其与梁正荣一起利用“五象新区土石方工程联营施工”的名义诈骗了韦某等人350万元。2011年，其与梁正荣商量，绿亨公司接到南宁五象新区土石方工程，称缺启动资金和工程队。后梁正荣找来工程队，并收了350万元启动资金。2012年8月7日，其与梁正荣、韦某签订了一份土石方工程联营协议，同年8月8日，梁正荣与韦某又签订土石方工程联营施工协议及一份土石方工程联营施工补充协议。梁正荣与其签协议后给过其35万元现金，后来梁正荣被追债，其帮还了30万元。之后其就想去找一个真的工程回来，但到了2012年9月1日都没有拿出真实的工程项目给韦某，于是韦某就开始向梁正荣追讨这350万元。其曾与梁正荣、韦某还有一个叫黄老师的在“多美丽茶庄”见面，韦某说他调查过所谓的工程是假的，要求退钱。在此期间其向梁正荣写过一张收到梁正荣350万元的收条。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实被害人韦某从12张不同男子相片中辨认出骗取其钱财的被告人梁正荣。
以上证据形成完整证据锁链，证明案件事实，本院予以确认。
关于辩护人向法庭提交情况说明复印件，以此说明梁正荣的工资本被徐某等人拿走的情况。因辩护人未能提供原件质证，公诉人于庭上也提出质疑。该复印件不具备证据形式要件，不予作为本案证据采用

本院认为，被告人梁正荣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人梁正荣及辩护人提出梁正荣的行为不构成合同诈骗罪的意见和理由。经查，梁正荣明知梁某没有实际拿到“广西泛北部湾五象新区经济开发商务区土石方工程”项目，而对被害人虚构该事实，并利用其国家工作人员的特殊身份在其办公场所与被害人商某合作事宜，与被害人签订合同，致使被害人对其提出的工程项目产生错误认知，对其深信不疑，梁正荣套取被害人的巨款后又拒不归还。可见，主观上，梁正荣以非法占有他人财物为目的；客观上，虚构不存在的事实，利用签订、履行合同过程骗取被害人的巨款。梁正荣的行为符合合同诈骗罪的特征。因此，对梁正荣及其辩护人提出的辩解意见和理由，本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人梁正荣积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据梁正荣犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人梁正荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押的二十三日，予以折抵刑期，即自2013年12月31日起至2023年12月7日止。罚金在判决生效之日起一个月内交纳，逾期不交纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人梁正荣共同退赔被害人韦某某经济损失人民币三百三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长胡杏
人民陪审员周少清
人民陪审员黄燕妮
二〇一四年十月二十二日
书记员李论

附：判决书中引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理