陈庆旭职务侵占一审刑事判决书
河南省虞城县人民法院
刑事判决书
（2015）虞刑初字第70号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：职务侵占
当事人：陈庆旭
指控罪名：职务侵占罪
涉及法律概念：职务（是否适用：Yes）

河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2015）127号起诉书指控被告人陈庆旭犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员乔羽、王莉出庭支持公诉，被告人陈庆旭及其辩护人张红梅、李冉到庭参加诉讼。现已审理终结

河南省虞城县人民检察院指控，2012年10月份，被告人陈庆旭在商丘中天置业有限公司（以下简称中天公司）担任副总经理期间，经中天公司董事长江某同意并安排，与河南泽营置业有限公司（以下简称泽营公司）法人代表王某2（又名王铭炜）联系，双方协商以泽营公司名义摘牌民权县冰熊冷柜厂84亩土地。该土地摘牌前，陈庆旭与王某2私下协商：向王某2支付400万元好处费，王某2同意将此块土地摘牌后，以转让泽营公司股权的方式，将此地转让给江某进行开发。随后陈庆旭向江某汇报需向王某2支付好处费500万元，江某同意后安排其女婿赵某按照陈庆旭的要求去执行，赵某于2012年10月22日往陈庆旭卡里转账200万元，同日取出300万元交给陈庆旭，共给陈庆旭500万元，陈庆旭实际只支付给王某2好处费400万元，个人从中侵占100万元。
针对以上指控，公诉机关向本院提交了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据，认为被告人陈庆旭在担任中天公司副总经理期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占有己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。故提起公诉，请求依法判处。
被告人陈庆旭对公诉机关的指控有异议，辩解其不是中天公司副总经理，没有侵占100万元。
辩护人的辩护意见是：1、被告人陈庆旭的有罪供述应该予以排除；2、陈庆旭不符合职务侵占罪的主体，赵某交给陈庆旭300万元的证据不足，指控陈庆旭侵占100万元不成立。
经审理查明，2012年10月份，被告人陈庆旭在中天公司担任副总经理期间，经中天公司董事长江某同意并安排，与泽营公司法人代表王某2联系，双方协商以泽营公司名义摘牌民权县冰熊冷柜厂84亩土地。该土地摘牌前，陈庆旭与王某2私下协商：向王某2支付400万元好处费，王某2同意将此块土地摘牌后，以转让泽营公司股权的方式，将此地转让给江某进行开发。陈庆旭向江某汇报需向王某2支付好处费500万元，江某同意并安排其女婿赵某按照陈庆旭的要求去执行，赵某于2012年10月22日往陈庆旭卡里转账200万元，同日取出300万元交给陈庆旭，共给陈庆旭500万元。陈庆旭实际只支付给王某2好处费400万元，从中侵占100万元。
上述事实有以下证据证实：
1.书证
（1）户籍证明及无违法违纪调查报告，证实被告人陈庆旭的基本身份情况及其在其辖区无违法犯罪记录。
（2）借条三张，证实①陈庆旭给李伟在同一张纸条上打了两次借条，金额共计140万元；②王某2出具的两张借条，金额共计400万元。
（3）开户申请表，证实民权县农村信用社办理户名为陈庆旭、邢金凤及卡号情况。
（4）户名为邢金凤的交易明细、取款凭条、河南省农村信用社核心业务系统查询，证实于2012年10月22日取现金300万元及往陈庆旭的卡上转账200万元。
（5）汇款凭证及河南省农村信用社核心业务系统查询，证实民权老干部大学于2012年10月22日往账户名为邢金凤的卡汇款1000万元人民币。
（6）河南省农村信用社核心业务系统查询及取款凭条，
证实陈庆旭于2012年10月24日支取现金人民币200万元。
（7）私营企业基本注册信息查询单，证实中天公司注册登记情况。
（8）呈请外提报告书，证实陈庆旭于2015年1月16日从虞城县看守所外提出指认土地位置。
（9）情况说明，虞城县公安局经济侦查大队出具，证实商丘市纪委移交案件情况及其他说明。
（10）公司章程，证实中天公司的由来、变更、转让情况。
（11）交易明细、银行办理业务影视图像及相关业务凭证，证实陈庆旭及其妻马文雅账号的交易情况。
2.证人证言：
（1）李伟证，陈庆旭原是民权县检察院的副检察长，退居二线后在民权县跟着江某开发天祥花园项目，负责外围职能部门协调关系。我和陈庆旭跟王某2联系、协调冷柜厂这块地。江某承诺王某2如果能把冷柜厂这块地拿到手，就给王某2四五百万的好处费，并说以后这块地由陈庆旭全权负责。2012年10月份，在商丘锦绣城宾馆501房间，王某2给陈庆旭打了一个200万元的借条，几天后来又到郑州王某2办公室，王某2又给陈庆旭打了一份200万元的借条交给陈庆旭了。江某后来给过我一辆奥迪车。
大概2013年，陈庆旭对我说有人告他、纪委部门也查他，想让我替他扛点事，我和陈庆旭就互相打了一张借条，金额共计140万元。在2014年11月份，王某2、陈庆旭和我在郑州会面，陈庆旭让王某2别提钱的事情。
（2）王某2证，通过老干部活动中心的一个项目我认识了李伟和陈庆旭。2012年8月份左右，李伟和陈庆旭让我拿下民权县冷柜厂这块土地，江某承诺给我四五百万的好处费。我通过努力将这块地以每亩120万元和民权县土管局签了一份框架协议。后来陈庆旭分两次共计给了我400万元，我打了两张借条。在2014年11月初，因为纪委调查土地的事情，陈庆旭到郑州找我，陈庆旭让我不要说出这400万的事情。
（3）江某证，2011年4月份，我邀请陈庆旭到我公司工作，负责外围协调，2012年6月份，在我公司全体员工和施工方参加的会议上，我宣布陈庆旭任我公司的副总经理。民权县冰熊冷柜厂这块地陈庆旭是以副总经理身份和泽营公司的王某2进行交涉的，陈庆旭一开始说需要给王某2500万元好处费，后来陈庆旭又说需要800万元好处费，当时我就提出要见见王某2，陈庆旭没有让我去见王某2。又过了几天，陈庆旭又说同王某2已经谈好了，给500万元的好处费就行了，我就同意了。我安排赵某听陈庆旭的，具体给泽营公司怎样转账的细节我都没有过问。我答应给王某2500万元好处费，应该给他500万元了。陈庆旭没有向我汇报实际支付给王某2多少好处费，再者，泽营公司的股权已经过户到我女儿江孝春和儿媳李莉的名下，500万的好处费应该给他够了。
（4）赵某证，我任天祥花园小区项目的出纳会计，主要负责现金及日常开支。陈庆旭被我岳父江某聘请为中天公司的副总经理，负责外围协调。民权县冰熊冷柜厂的土是江某安排陈庆旭具体负责，以泽营公司的名义摘牌取得的。2012年10月份，江某安排我陈庆旭要钱就只管给他。根据陈庆旭的要求，我从民权县信用社给其转账200万元，又取了300万元现金给他，总共支付陈庆旭500万元。
（5）江孝春证，我是江某之女、赵某之妻。王某2是原泽营公司的法人代表，2014年6、7月份，王某2将该公司的股权转让给我和我和弟媳妇李莉名下。
（6）张怀远证，我是王某2司机。我在公司和商丘锦绣城见过陈庆旭。
（7）陈通证，我爸陈庆旭以前在民权县检察院上班，2011年退休的，退休后在我家开的饭店帮忙，2012年去的江某中天公司上班，具体在公司担任什么我不清楚。
（8）张某证，2011年5月份我到中天公司天祥花园项目工作时，陈庆旭已经在该公司天祥花园项目工作了，陈庆旭在该公司天祥花园项目任副总经理。
3、被告人陈庆旭的供述，江某是中天公司的法人，我在该公司所在民权县开发的天祥花园项目任副总经理。我月工资2000元。还给我配了一辆车，汽车燃油费用和招待费用江某都给我报销。
2012年上半年，我和李伟、江某和王某2见面，协商冷柜厂这块地皮，江某表示如果购买民权县冷柜厂这块土地的事合作成功，给王某2四五百万元的好处费。回来后江某把这个事情交给我办，并说同意给王某2500万的好处费，前提是江某单独开发。经过和王某2交涉，他同意用泽营公司名义将冷柜厂这块地摘牌后交给江某单独开发，要给他400万元的好处费。2012年10月份，王某2给我打电话说要400万元好处费，我就和赵某到民权县农信社，赵某转到我的账户上200万元，接着又取了300万元现金。我让赵某跟我一起去给王某2送过去，他说他有事去不了就走了，我将这300万现金拿出100万元，另外的200万元在晚上我去商丘锦秀程酒店给了王某2。王某2给我打了张借条。又过了一两天，我和赵某一起从信用社取出200万元现金后到郑州送给了王某2，我又让他给我打了借条。我感觉王某2在这块地上弄了400万元的好处费，李伟也得了那么多好处，这个事情我也没少操心，事情也办成了，我应该得到100万元。
在2013年3、4月份的时候，我听说商丘市纪委安排虞城县纪委要调查我的经济情况，当时我不想让别人知道我的资金来源情况，怕出事，我就让李伟帮我顶一下，我与李伟互相打了一张借条，金额共计140万元。
被告人陈庆旭未向法庭提交证据。
辩护人向法庭提交以下证据：1、证人冯某、王某1书写的证明以及二证人出庭作证。证明目的：被告人陈庆旭不具备职务侵占的主体身份；2、陈庆旭工商银行流水清单、汇款单各一份、中国银行流水清单一份、证人魏某证言及取款凭单、陈君华证言及银行账户交易明细并出庭作证、赵慧、陈美花、牛东证言及其出庭作证、李星、陈通证言及取款凭证、陈纯启、王永刚证言、证人陈某出庭作证。证明目的：2013年11月7日陈庆旭共向泽营公司汇款180万而不是130万，2012年12月3日陈庆旭汇款至泽营公司账户的130万系其向他人所借，资金来源与陈庆旭的供述不符，陈庆旭的认罪笔录应予排除；3、自制的内容为100万人民币练功券未能放进涉案奥迪车的视频资料一份。证明目的：陈庆旭供述的把侵占的100万元放到车内后备胎处的说法与事实不符；4、北京协和医院证明书一份、北京协和医院住院报销单凭证一份。证明目的：2012年10月26日至2012年11月13日期间，陈庆旭陪同其妻马文雅在北京住院，陈庆旭供述的将100万元放在家中无人看管的车内长达43天，与常识、情理不符；5、马文雅提供的录音资料一份、对比资料、笔录、纪委、侦查机关视频资料两段。证明目的：应作出有利于被告人的理解，非法证据应排除。
经庭审质证，公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，予以确认。辩护人提交的证据1只能反映二证人不知道陈庆旭的任职情况，达不到证实陈庆旭不在中天公司担任副总经理的目的；证据2能够证实陈庆旭曾自其亲友筹集款项，但不能据此排除陈庆旭的有罪供述；证据3、5达不到其证明目的；证据4系陈庆旭之妻在北京就医的事实，不足以证实陈庆旭在此期间全程陪同，且是否陪同与本案没有直接关联，达不到其证明目的

本院认为，被告人陈庆旭在担任商丘中天置业有限公司副总经理期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。陈庆旭及其辩护人提出：1、陈庆旭不是中天公司副总经理，不具有主体资格的辩护意见，经查，该公司法定代表人江某、赵某能够证实在该公司大会上口头宣布陈庆旭为该公司副总经理的事实，且陈庆旭之子陈通、证人张某亦能证实陈庆旭在该公司上班，有无聘书不影响陈庆旭在该公司任职的事实，故上述辩护意见不予采纳；2、陈庆旭未侵占中天公司100万元，其借款系自行筹集的辩护意见，经查，证人江某证实陈庆旭向其汇报需向王某2支付500万元的好处费，江某同意并指示其女婿赵某听从陈庆旭安排，证人赵某证实，根据江某指示，在陈庆旭的要求下，通过汇款及现金的方式共给付陈庆旭500万元，证人王某2证实陈庆旭分两次共给其现金400万元，三证人证言能够相互印证，形成一个完整的证据链条，且陈庆旭亦多次供述了其侵占100万元的事实经过，其供述稳定、符合逻辑，与上述三证人证言亦能相互印证，该辩护意见不予采纳。陈庆旭系初犯，酌情从轻处罚。结合本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈庆旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币50000元；
二、违法所得人民币1000000元依法予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2021年7月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长傅玉杰
审判员万晓刚
审判员马钦建
二〇一五年九月十八日
书记员王芬