高领合同诈骗一审刑事判决书
河南省永城市人民法院
刑事判决书
（2019）豫1481刑初199号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：高领
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、承诺、股份
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

永城市人民检察院以永检执检刑诉［2018］13号起诉书，指控被告人高领犯合同诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员王勋出庭支持公诉，被告人高领及其辩护人康联生、张权到庭参加诉讼。现已审理终结

永城市人民检察院指控：2014年5月，被告人高领以归还他人欠款为由向李某1借款20余万元，后高领虚构共同投资经营“商丘居美大酒店”的事实，骗取李某1出资50万元，并与李某1签订“入股协议书”，将前欠李某1的借款20万元及出资的50万元据为己有。
公诉机关认为：被告人高领在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人高领在缓刑考验期内发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，并对新发现的罪作出判决，数罪并罚。
被告人高领辩称与被害人之间的纠纷是民事纠纷，不构成犯罪。
辩护人认为，公诉机关指控被告人诈骗被害人50万元，事实不清，证据不足；高领借被害人的20万元不应计算入犯罪数额；入股协议是被害人设计的圈套，入股协议是2014年5月26日签订，而70万的欠条是2014年12月4日、5万元的欠条是2014年12月17日所出具，仅有被害人陈述不能认定被告人构成犯罪，故被告人行为不构成犯罪。
经审理查明：2014年5月，被告人高领以归还他人欠款为由向李某1借款20余万元，后高领虚构共同投资经营“商丘居美大酒店”的事实，骗取李某1出资50万元，并与李某1签订“入股协议书”，将被害人李某1出资的50万元据为己有。
认定上述事实，公诉机关向法庭宣读并经质证、有如下证据证实。
1.被告人高领的供述与辩解：和李某1是男女朋友关系，2014年通过网上认识，后李某1多次替其还钱，其给她出具了一张5万元、一张70万元的借条。2014年12月4日70万元欠条，2014年12月17日5万元借条都是其签的名字和按的手印，2014年5月26日其和李某1签订的经营商丘居美大酒店的入股协议书入股商丘居美大酒店100万元股份是假的，入股协议书是李某1让其签的，她要用这个协议借贷款。
2、被害人李某1的陈述证明：2014年5月份高领向其借款25万元，用于偿还欠款，后来还了5万元，再向他要账时，他没钱还，说在商丘有个居美酒店，他借的钱算入酒店的股份，其就同意了，他说入股要拿100万元，协议签订后其又给了他50万元。2014年7、8月份，高领为了还账又向其借了5万元。后来其一直没得到入股的分红，就到商丘打听居美大酒店的事，才知道入股的事是假的，直到2014年12月份才找到高领，他承认协议是假的，他没有这个酒店，其逼着他打了一张70万元的欠条和一张5万元的借条。高领带着其到商丘居美快捷酒店去过两三次。
3、证人张某的证言证明：商丘市居美快捷酒店的营业执照及相关手续都是其办理的，公司的法人是李某2，由李某2、李某3、曾某三名股东共同投资，高领在酒店没有投资。
4、被告人身份信息证明：高领，男，1984年2月4日出生。
5、入股协议书证明:2014年5月26日，被告人高领作为甲方与被害人李某1作为乙方签订入股协议书，约定：甲方现有商丘居美大酒店，乙方申请入股甲方酒店100万元；乙方占有40%股份，乙方约定在乙方入股后酒店经营的盈利在清算后，于每月的月底按40%的股份甲方分利于乙方。
6、欠条、借条证明：2014年12月4日，高领向李某1出具70万元的欠条及2014年12月17日，高领向李某1出具5万元的借条。
7、证明，注册信息查询单证明：商丘居美快捷酒店没有高领的股份，高领在该酒店没有任何投资。
8、刑事判决书证明：2016年4月5日，被告人高领因犯诈骗罪被河南省永城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。
9、抓获经过证明：2018年4月20日，被告人高领被抓获

本院认为，被告人高领以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人高领及其辩护人认为高领与被害人之间系民事纠纷，不构成犯罪。本院认为，经查，被告人高领虚构共同投资经营商丘居美大酒店的事实，并与被害人签订入股协议书，承诺给予被害人40%股份及每月按股份分红，骗取被害人出资50万元，后将该款据为己有，其行为符合合同诈骗罪的构成特征。对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。但高领以归还他人欠款为由向被害人的借款20余万元属于民事纠纷，应通过民事诉讼解决。被告人高领在缓刑考验期内发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人高领的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人高领犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；撤销（2016）豫1481刑初165号刑事判决中被告人高领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元的缓刑部分，与前罪合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币55000元（已缴纳5000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高领的刑期自2018年4月21日起，扣除先行羁押的16日，至2025年4月4日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人高领违法所得500000元予以追缴，退赔被害人李某1。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份

审判长克体新
审判员贾成宇
人民陪审员刘庆才
二〇一九年五月十七日
书记员周梅