ᝨ栓栓掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省华容县人民法院
刑事判决书
（2019）湘0623刑初54号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：杨栓栓
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：从犯、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

华容县人民检察院以华检刑诉（2019）47号起诉书指控被告人杨栓栓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员刘超、被告人杨栓栓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

经审理查明，2018年11月，被告人杨栓栓明知汪某（另案处理）通过其名下办理的多张银行卡用于其转账及套现的399995元系犯罪所得，仍然帮助其转移和套现，非法获利3000元。具体犯罪事实如下：
2018年10月，汪某安排被告人杨栓栓用其本人身份证办理多张银行卡，以便利用被告人杨栓栓的银行卡替其转账、取款，并许诺每天给予被告人杨栓栓1000元好处费。被告人杨栓栓按照汪某要求在五家银行办理了五张银行卡并将银行卡号告知了汪某。
2018年11月6日，汪某的上线“余阳”（身份不详）称有一笔钱马上到账，要其提供卡号，汪将被告人杨栓栓的浦发银行卡号发给其上线。当日，华容县城关镇居民徐某因需购买上下铺不锈钢床铺、床垫，被诈骗人员以需要先垫付资金为由骗取154000元。徐某分两次向建设银行账号62×××86（户名为张如洪）转账154000元。当日13：30分，诈骗人员从该账号转入99995元至被告人杨栓栓所持有的卡号为62×××02的浦发银行卡里。同日，汪某通知被告人杨栓栓已到账，二人见面后，汪持被告人杨栓栓的手机通过手机银行将其中9万元先转至被告人杨栓栓持有的账号为62×××43的平安银行卡里，再将该资金转到多个账户。随后，被告人杨栓栓与汪某又一起驾车来到福建省厦门市湖里区寨上邮政储蓄银行，由被告人杨栓栓持该浦发银行卡在ＡＴＭ机上取款剩余的9900元交给汪光麟。
2018年11月7日，汪的上线又与其联系，称今天要走一笔钱，要其提供银行账号。汪又将被告人杨栓栓的厦门银行卡号发给了其上线。当日，华容治河渡居民梅某因需购买太阳能发电机，被诈骗人员骗取资金296000元。梅某于当日分三次向账号尾号为5229（户名杨某）的建行账号上转账296000元。2018年11月7日12：05分，诈骗人员从杨某的账号将296000元全部转至被告人杨栓栓账号为62×××37厦门银行卡里。汪又通过被告人杨栓栓的手机银行将到账的钱分别转至多个账户。当日14时许，被告人杨栓栓按照汪的安排，在福建省龙岩市光大银行龙分行ＡＴＭ机取出剩余赃款20200元交给汪某，汪某向被告人杨栓栓支付3000元作为转移资金、非法套现的好处费。
被告人杨栓栓到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人杨栓栓在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、扣押物品文件清单、取款视频截图、关于徐某等人被诈骗案涉案资金调查情况说明、银行流水、户口抄录、到案经过说明等书证；同案汪某的供述；证人徐某、欧某、梅某、候某的证言；被告人杨栓栓的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据证明，足以认定

本院认为，被告人杨栓栓明知帮助套现的资金系犯罪所得，仍然帮助套现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨栓栓掩饰、隐瞒犯罪所得数额达39万余元，属情节严重。在共同犯罪中，被告人杨栓栓起了次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人杨栓栓到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。其违法所得应当予以收缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人杨栓栓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；
二、追缴被告人杨栓栓的违法所得人民币3000元，上缴国库。
（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨栓栓的刑期自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长宗道军
人民陪审员黄超群
人民陪审员蔡凯
二〇一九年五月十七日
书记员闵煜

附：《中华人民共和国刑法》有关条款
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚