被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪一审判决书
湖北省崇阳县人民法院
刑事判决书
（2015）鄂崇阳刑初字第00012号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：陈某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2014）217号起诉书指控被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪于2015年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员熊雅志出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人何耀雄到庭参加了诉讼。现已审理终结

崇阳县人民检察院起诉指控，2009年3月，陈某某在其父亲陈某（另案处理）指使下，在广西壮族自治区南宁市参加“连锁经营”传销组织，该组织以“连锁经营”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个层级，直接以发展下线人员的数量作为计酬和返利依据。被告人陈某某按每份3800元申购21份，共缴纳69800元，成为该传销组织的主任，并发展下线黄某（另案处理）等人参加传销组织，骗取下线人员相应的申购资金，陈某某于2009年10月晋升为“老总”，又先后发展邵某某、邓某某、邓某甲、巫某某、陈某乙、彭某某（均另案处理）等人参加传销组织。上述人员又发展他人参加传销组织，骗取财物，至2014年3月，该传销组织涉案人员达千余人，陈某某非法获利400万余元。2014年3月31日，陈某某在安徽省合肥市蜀山区组织、领导传销活动时，被当地公安机关抓获。公诉机关向法庭出示了证人邓某甲、陈某乙等人的证言等证据，认为陈某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款之规定，追究其刑事责任。
被告人陈某某对起诉指控的罪名无异议，但认为自己未获利400万余元，只获利50万余元。其辩护人认为，被告人陈某某不属于情节严重，指控陈某某获利400万余元，无证据证实，被告人陈某某认罪悔罪，请求依法予以从轻处罚。
经审理查明，2009年3月，陈某某在其父亲陈某（另案处理）指使下，在广西壮族自治区南宁市参加“连锁经营”传销组织，该组织以“连锁经营”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个层级，直接以发展下线人员的数量作为计酬和返利依据。1-2股是实习业务员，3-9股是业务组长，10-64股是主任级别，65-599股是经理级别，600股以上就能升至老总级别，老总是最高级别。传销人员发展下线必须要有21股份额，直接购买的份额最多21份，最多发展三个下线，在经理晋升的阶段，除了本人必须有600份以上的“资格”，其三个下线也必须达到经理级别。一个老总级别的传销人员，三条直接下线达到老总级别，下线30人达到老总级别，该老总级别的传销人员可以带领其下线传销人员独立出去。被告人陈某某以69800元申购21份，成为该传销组织的主任，通过发展下线黄某、邓某某、邵某某等人，于2009年10月晋升为“老总”。陈某某为掌管传销活动的人事总裁，先在广西壮族自治区南宁市组织、领导传销活动，后领带传销人员到安徽合肥从事传销活动，其下线人员又发展其他人员参加传销，其中邓某某的下线有邓某丙、邓某甲、巫某某、卢某某、巫某甲、陈某乙、彭某某（均另案处理）、王某等人。彭某某发展了马某某、彭某等30人以上参加传销组织。2013年6月、8月，邓某某、邵某某分别从被告人陈某某的传销组织中独立出去，被告人陈某某又发展其他人员从事传销活动。2014年3月31日，陈某某在安徽省合肥市蜀山区组织、领导传销活动时，被当地公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实：
1、彭某某提供的网络图证实：彭某某是陈某某的下线，彭某某直接或者间接发展传销人员30人以上。
2、邓某甲提供的网络图证实：邓某甲是陈某某的下线，邓某甲直接或者间接发展传销人员30人以上。
3、陈某某提供的传销网络图证实：陈某某直接或者间接发展邵某某、邓某某、黄某、刘彩霞、刘旺荣、陈某乙、彭某某等人为自己的下线。
4、体系人员与职务表证实：陈某某为掌管传销活动的人事总裁。
5、陈某某在建设银行的交易流水账证实：陈某某领导传销活动的事实。
6、合肥市蜀山公安局出具的陈某某的抓获经过证实：2014年3月31日，陈某某被合肥市蜀山区公安机关抓获。
7、陈某某的身份信息证实：被告人陈某某的基本情况。
8、证人彭某某的证言：参加传销的人申购21份份额（也就是缴纳69800元钱）就成为主任级别的传销人；主任级别的人再去发展其他人参加传销，发展三个人（也就是三个下线）累积份额达到65份就成为经理级别的传销人；当经理级别的传销人所发展的下线累积份额达到600份（相当于发展29个下线）以上则升为老总级别的传销人。各级别的传销人发展下线都按照不同的比例拿提成。2010年11月我缴纳了21股（69800元）申购款，发展了马某某、黄某甲、王某为我的三条下线。我的上线依次为陈某乙、巫某甲、巫某某、邓某甲、邓某某、陈某某。我发展的直接下线和间接下线约有34人。我于2012年5月31日达到老总级别。下线中达到老总级别的有王某、马某某等人。我独立以前，传销团队的总负责是陈某某。
9、证人邓某甲的证言：2010年2月，我、邓某丙、邓某某经陈某介绍在广西南宁市加入“自愿经营连锁业”。该连锁业分为“五级三晋”制，“五级”是业务员、组长、主任、经理、老总，“三晋”是业务员到主任，主任到经理，经理到老总的三个晋升阶段。这个行业的财富来源为传销人员自行认购的“资格”，“资格”不是实物产品而是所谓的进入这个行业的资格。第一股团队资格认证需缴纳3800元，之后每股只需缴纳3300元。1-2股是实习业务员，3-9股是业务组长，10-64股是主任级别，65-599股是经理级别，600股以上就能升至老总级别，老总是最高级别。团队规定了每个人发展下线必须要有21股份额且每个人直接购买的“资格”总数最多只能是21份，每个人最多发展三个下线，在经理晋升的阶段，除了本人必须有600份以上的“资格”，其三个下线也必须达到经理级别。团队成员的收入来自自身返还款和“业务提成”。邓某某作为陈某的儿子陈某某的直接下线，邓某丙作为邓某某的直接下线，我是我父亲邓某丙的直接下线。后来我父亲又邀约了姚某某和巫某某，姚某某邀约了张某某、陈某、钱某、李某某；巫某某邀约了卢某某、巫某甲、巫某等人。我们这个团队刚开始是陈某和陈某某管理团队。按照规定是“独立”的人的下线中要有30个人达到老总级别，并且他的三个直接下线都要达到老总级别。2013年6月份我的下线上总人数有30人，三个直接下线上总，达到行业规定的“独立”标准，2013年6月，我和邓某某、邓某丙的团队就从陈某某的团队独立出来了。
10、证人陈某乙的证言：2011年3月，我在广西南宁市加入传销组织的。各级别的传销人发展下线都按照不同的比例拿提成。我的上线是我妻子张某某，张凌彦上面是巫某某，巫某上面是她父亲巫某某，巫某甲上面是他妻子卢某某，卢某某上面是巫某某，巫某某上面是邓某甲，邓某甲上面是他父亲邓某丙，邓某丙上面是他女儿邓某某，邓某某上面是陈某某。我发展了彭某某（正名彭某某）等人为我的下线。2012年5月，我在合肥上总的。我们团队从广西壮族自治区南宁市仙葫区转到合肥市前，有邓某某、邓某丙、邓某甲等人上了总。
11、证人马某某、彭某、钟积福、王某、魏某某等30多名传销人员的证言：我们都是传销人员，我们的上线是彭某某。
12、被告人陈某某的供述：2009年3月，我在父亲陈某的带领下来到广西南宁市，加入了“连锁经营业”的传销团队，我父亲出钱给我购买了21份，成为我父亲陈某的下线，发展了黄某、林跃、邓某某、邵某某等人为我的下线，黄某发展了李某等人，林跃发展了林某某等人，邓某某发展了邓某丙、邓某甲、巫某某、卢某某、巫某甲、陈某乙、彭某某等人，邵某某发展了傅某某、张某甲、王某某、方某某等人。2009年10月我就上了老总级别，2011年2月邓某某升为老总，2012年3月傅亨仁升为老总。2011年11月，我决定将团队迁至安徽合肥，我带了30多人过去，有林某、林某某、林某某的女网友、邵某某、傅某某、张某某、王某某、邓某某、邓某丙、邓某甲等人。2013年6月、8月，邓某某、邵某某分别独立从我的传销团队独立。我现在负责的团队是我自己新开发的一条线。我们这个行业有规定，当你手下有30个以上的“老总”，可以向上级“老总”提出申请“分家”。我从事传销非法所得约415万元

本院认为，被告人陈某某以连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人陈某某坦白认罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人陈某某自愿认罪，组织、领导传销活动不属于情节严重的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下

被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2017年9月30日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈金维
审判员段文英
人民陪审员庞青柏
二〇一五年四月二十一日
书记员徐灏