甘宇掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
山西省太谷县人民法院
刑事判决书
（2019）晋0726刑初67号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：甘宇
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：从犯、减轻处罚、自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2019）66号起诉书指控被告人甘宇涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员侯艳芳出庭支持公诉。被告人甘宇到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控的犯罪事实是：2017年6月12日，周某4伙同周某2、周某3等人（均已判刑）诈骗山西晋路某交通设备有限公司现金117万元。该款当日由被害人公司账户转入周某4等人提供的银行账户。同日周某4等人将诈骗所得资金转入甘某1（另案处理）提供的银行账户，之后由甘某1伙同甘某2（已判刑）、被告人甘宇等人通过网络购买游戏点卡后再低价售出的方式进行洗白，并于当晚或次日凌晨由被告人甘宇伙同甘某2、甘某3（已判刑）等人前往广西南宁通过银行ＰＯＳ机现取90万元，甘某1等人从中非法获利后余款交付周某4等人。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人甘宇明知是犯罪所得的资金117万，伙同他人通过网络购买游戏点卡再低价出售的方式进行套现，后又通过ＡＴＭ机取现的方式予以转移（变现），情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人甘宇对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
经审理查明的事实：2017年6月12日，周某4伙同周某2、周某3等人（均已判刑）诈骗山西晋路某交通设备有限公司117万元。该款当日由该公司账户分两次转入周某4等人提供的银行账户。周某4等人将钱骗到手后，又通过他人（身份不详）将骗得的赃款转入甘某1（另案处理）提供的银行账户内。之后由甘某1伙同甘某2（已判刑）、被告人甘宇通过网络购买游戏点卡后再低价售出的方式进行洗白，后甘某1指使甘某2及被告人甘宇等人前往广西南宁于当日或次日凌晨通过银行ＰＯＳ机现取90万元，甘某1从中抽取洗钱费（其中分给被告人甘宇1万元）后，通过他人将剩余赃款全部以现金方式交给周某4等人。2018年12月4日，被告人甘宇主动到宾阳县公安局新桥派出所投案，在本院审理期间被告人甘宇如实供述了其犯罪事实。
上述事实，被告人甘宇在庭审过程中亦无异议，且有辨认笔录，南宁铁路公安局柳州公安处柳州站派出所出具的到案经过，柳州市第一看守所出具的临时羁押证明，扣押照片、扣押清单，宾阳县公安局新桥派出所出具的到案经过，南宁市公安派出所有（无）违法犯罪记录证明，宾阳县看守所出具的临时羁押证明，在逃人员登记／撤销表，银行账户交易记录、取款记录，证人史某、周某1、朱某的证言，同案犯甘某3、甘某2、甘某1、周某4、周某2、周某3的供述，被告人甘宇的供述等证据证实，被告人甘宇对上述证据亦未持异议，足以认定

本院认为：被告人甘宇在他人指使下，明知是犯罪所得资金117万，伙同他人通过网络购买游戏点卡再低价出售的方式进行套现、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人甘宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人甘宇主动到公安机关投案，并能当庭如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人甘宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年零十个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2021年10月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴违法所得一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份

审判长杨琛
人民陪审员王慎军
人民陪审员程锐
二〇一九年三月二十五日
书记员房立村