ꙶ付鹏合同诈骗罪一审刑事判决书
安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑事判决书
（2013）镜刑初字第00296号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陶付鹏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、刑事拘留、羁押
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以芜镜检刑诉（2013）296号起诉书指控被告人陶付鹏犯合同诈骗罪，于2013年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月27日、12月8日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人陶付鹏到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二次。现已审理终结

公诉机关指控：被告人陶付鹏系芜湖市名坤机电设备贸易有限公司（以下简称名坤公司）的法人代表，该公司系浙江威力锻压机械公司（以下简称威力公司）芜湖地区销售代理商，2012年之前，由被害单位仲利国际租赁有限公司（以下简称仲利公司）提供资金购买设备、名坤公司负责供应威力公司机械设备，按揭销售给第三方，均没有出现问题，被告人陶付鹏由此骗取了仲利公司的信任。2012年4月25日，仲利公司与安徽文鼎机械有限公司签订了约369万元的机械设备销售合同，同时被告人陶付鹏以名坤公司名义与仲利公司签订了该设备的委托购买合同，按照合同约定，仲利公司于2012年5月4日将首付款203万元汇至名坤公司的账户。货款到账后，被告人陶付鹏将该款转账至其个人银行账户，提现后携该款潜逃。
2013年1月18日，被告人陶付鹏被抓获归案。归案后，被告人陶付鹏拒不归还该款。
公诉机关就其指控提交了相关证据，认为被告人陶付鹏以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶付鹏刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人陶付鹏归案后能如实供述自己的罪行，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
被告人陶付鹏辩称其在外欠了钱，人身受到威胁，所以将手机关闭，跑到巢湖去了。
经审理查明：芜湖市名坤机电设备贸易有限公司（以下简称名坤公司）系一人有限责任公司，陶付鹏为股东及法定代表人。浙江威力锻压机械公司（以下简称威力公司）授权名坤公司为其芜湖地区经销代理商。2012年3月30日，名坤公司与安徽文鼎机械有限公司（以下简称文鼎公司）签订了总价款为369.12万元的购买合同，结算方式为全款发货。因文鼎公司缺少资金，经被告人陶付鹏从中撮合，仲利国际租赁有限公司（以下简称仲利公司）、名坤公司、文鼎公司于2012年4月25日签订买卖合同，主要内容为：仲利公司（甲方）应文鼎公司（丙方）之请求，向名坤公司（乙方）购买威力冲床、志明液压机等物品，出租给文鼎公司，价款为3691200元。合同签订以后，被告人陶付鹏将合同传真给威力公司，要求威力公司按合同准备设备。按照合同约定，仲利公司于2012年5月4日将首付款203万元汇至名坤公司的账户。货款到账后，被告人陶付鹏将该款转账至其个人银行账户并提现。随后，被告人陶付鹏关闭手机，离开芜湖。2013年1月18日，公安机关在合肥市太湖路直家园小区将被告人陶付鹏抓获归案。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人陶付鹏供述，2012年3月，文鼎公司要购买浙江威力公司的冲床设备，但缺少资金，要其帮忙找一家融资租赁公司垫资，其就联系了仲利公司，仲利公司考察后就答应和安徽文鼎公司做融资业务。2012年4月，其和仲利、文鼎公司签订了买卖合同以及租赁合同。合同总金额是300多万元，分二次付款，第一次是203万元，文鼎公司支付了货款的35%给仲利公司，剩下的65%货款由仲利公司帮文鼎公司支付。仲利公司将203万元汇至名坤机电公司账户。因为其帮吴某某向别人借了600万元，其中有王某某的200万元，但王某某不认吴某某，让其打借条，吴某某再打借条给其。2012年4月吴某某被抓后，由其经手借款给吴某某的债权人就找其要钱，正好仲利公司的货款到账，其就拿货款还债，有80余万元其带着跑到了巢湖和合肥，没有给仲利公司发货的事实。
2、证人郭某某的证言，证明2012年4月25日，其代表仲利公司与名坤公司签订了一份购买机械设备的合同。5月4日，仲利公司将203万元设备款打入名坤公司的账户，按正常流程，名坤公司应于6月4日前将机械设备交付完毕，但名坤公司一直没有任何回复，名坤公司法定代表人始终联系不上，手机也处于关机状态。5月29日，其曾到名坤公司，但大门紧闭，无人办公。6月4日再去，依然如此。在此期间，其曾联系陶付鹏的儿子陶某，陶某表示对其父亲的行踪也不清楚。在2011年，仲利公司和名坤公司签订过类似购买合同的事实。
3、证人李某的证言，证明2011年名坤公司曾和文鼎公司进行过交易。2012年3月，文鼎公司扩建新厂，需要增加设备，但资金比较大，就听从陶付鹏的建议以租赁方式来添加设备。陶付鹏推荐了仲利公司。2012年4月25日，仲利、名坤、文鼎三家公司签订了一份价款为369万元的机械设备购买合同，文鼎公司和仲利公司又签订了一份融资合同。合同签订以后，文鼎公司于2012年5月3日电汇了21.2万元给仲利公司，按照全同约定应该支付100多万元给名坤公司，因为文鼎公司资金比较紧张，就付了仲利公司21.2万元租赁费，仲利公司付了203万元，款子汇过以后，陶付鹏就不见人影，联系不上的事实。
4、证人吴某某的证言，证明其通过陶付鹏向向王某某借款200万元，后王某某向其和陶付鹏追讨债务的事实。
5、证人王某某的证言，证明被告人陶付鹏曾要求威力公司准备设备的事实。
6、买卖合同，证明仲利公司、文鼎公司、名坤公司三方签订融资租赁合同，约定权利义务。
7、地区代理合同，证明名坤公司系浙江威力锻压机械有限公司在芜湖地区的经销代理商。
8、工业品买卖合同，证明名坤公司与文鼎公司于2012年3月30日签订了总价款为369.12万元的购买合同。
9、汇款凭证、结算业务申请书，证明文鼎公司曾于2012年5月3日汇款212400.02元给仲利公司及仲利公司于2012年5月4日汇给名坤公司203万元的事实。
10、企业注册信息查询单，证明名坤公司系有限责任公司，股东为陶付鹏。
11、户籍证明，证明被告人陶付鹏的身份信息。
12、天津市塘沽区人民法院（2011）塘刑初字第124号刑事判决书、天津市第二中级人民法院（2011）二中刑终字第316号刑事裁定书，证明被告人陶付鹏因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
上述证据能相互印证，本院予以确认。
另查明：合肥市公安局庐阳分局于2013年1月18日将被告人陶付鹏抓获归案并临时羁押于合肥市第一看守所。
上述事实有归案经过证实

本院认为，被告人陶付鹏以非法占有为目的，在签订合同过程中收取对方货款203万元后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陶付鹏刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陶付鹏2013年1月18日被抓获至21日刑事拘留期间一直处于公安机关的实际羁押之下，该羁押期间应予折抵刑期。案发后，被告人陶付鹏能如实供述所犯罪行，本院予以从轻处罚。为保护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》、第二百二十四条第（四）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判处如下

被告人陶付鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2013年1月18日起至2025年1月17日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长钱相龙
人民陪审员马方平
人民陪审员朱晓莉
二〇一四年八月十一日
书记员梁涛

附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”