澐敏诈骗一审刑事判决书
上海市普陀区人民法院
刑事判决书
（2018）沪0107刑初1134号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：徐敏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉［2018］749号起诉书指控被告人徐敏犯诈骗罪，于2018年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈某出庭支持公诉，被告人徐敏及其辩护人朱守侠、刘骏到庭参加诉讼。期间，因公诉机关提请补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结

上海市普陀区人民检察院当庭指控，2010年8月至2014年初，被告人徐敏用伪造的“上海市普陀区铜川路水果批发市场二期工程”和“上海铁路西站改建项目”等项目相关文件骗取被害人熊某某信任，以让被害人熊某某参与投资、购买项目房产等为诱饵，以支付房屋违建罚款、土地转让金、房屋改建参建款等名义骗取被害人熊某某共计人民币700余万元。案发前，经被害人熊某某等人的催讨，被告人徐敏归还人民币210余万元。
2015年7月至2016年10月，被告人徐敏虚构“铜川路铁路太平桥货场房产改建项目”，以可以获得低价房产为诱饵，骗取被害人朱某某投资款共计人民币375万元。案发前，经被害人朱某某催讨，被告人徐敏归还人民币38.5万元。
2018年3月7日，上海市公安局普陀分局对时任该局的民警徐敏立案调查并进行谈话；次日，被告人徐敏因本案被该局刑事拘留。被告人徐敏到案后对犯罪事实矢口否认。
公诉机关为证实以上指控的事实，当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人徐敏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
庭审中，被告人徐敏及其辩护人对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和定性均表示异议，被告人徐敏辩称不是诈骗，是借款。辩护人的主要辩护意见认为第一、被告人徐敏主观上无非法占有他人钱财的故意，系民事借贷，非刑事犯罪，其行为不构成诈骗罪，不应承担刑事责任。第二、公诉机关指控被告人徐敏诈骗被害人钱财的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。第三、如果被告人徐敏的行为构成犯罪，应认定为合同诈骗罪。
经审理查明，2010年8月至2014年期间，被告人徐敏伪造“上海市普陀区铜川路水果批发市场二期工程”和“上海市铁路局西站房产项目”等项目相关文件，虚构事实、隐瞒真相,骗取被害人熊某某信任，以让被害人熊某某参与投资、购买项目房产等为诱饵，以借款投资、支付房屋违建罚款、土地转让金、房屋改建参建款等名义骗取被害人熊某某钱款共计人民币700余万元。案发前，经被害人熊某某等人的催讨，被告人徐敏归还人民币210余万元。
2015年7月至2016年10月，被告人徐敏虚构“铜川路铁路太平桥货场房产改建项目”，以可以获得低价房产为诱饵，虚构事实、隐瞒真相,骗取被害人朱某某投资款共计人民币375万元。案发前，经被害人朱某某催讨，被告人徐敏归还人民币38.5万元。
2018年3月7日，中共上海市公安局普陀分局纪委对时任该局的民警徐敏进行组织谈话。次日，该局纪委将被告人徐敏带至公安机关接受调查。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人熊某某的陈述，证人吴某某、林某某、李某某、时某、季某某、丁某、张某某、王某某的证言，收据及收据说明，银行交易明细证实，2010年8月至2014年期间，被告人徐敏虚构事实、隐瞒真相,骗取被害人熊某某信任，以让被害人熊某某参与投资、购买项目房产等为诱饵，以借款投资、支付房屋违建罚款、土地转让金、房屋改建参建款等名义骗取被害人熊某某钱款共计人民币700余万元。案发前，经被害人熊某某等人的催讨，被告人徐敏归还人民币210余万元。
2、被害人朱某某的陈述，证人崔某某的证言，手机录音，银行个人结算业务申请书，银行交易明细，关于铜川路铁路太平桥货场房产改建项目部分房屋并入我区管理的答复，参建协议书证实，2015年7月至2016年10月，被告人徐敏虚构“铜川路铁路太平桥货场房产改建项目”，以可以获得低价房产为诱饵，虚构事实、隐瞒真相,骗取被害人朱某某投资款共计人民币375万元。案发前，经被害人朱某某催讨，被告人徐敏归还人民币38.5万元。
3、上海市普陀区铜川路水果批发市场二期工程情况说明，商业协议书，补充协议书，补充协议（2），参建协议书，参建承诺书，收据，借条，承诺书，长征镇人民政府关于红旗村山华果品市场（二期）改建的批复及改建提前签约的批复，参建协议书，担保协议书，补充说明，参建协议书（补充），参建协议书（二），担保协议书（二），证明，“章立祥”的上海市常住人口登记表，收据说明，房屋房型位置确认单，证明，担保协议书（三），通知，意向协议，账户暂时冻结通知书，担保书，房产证复印件，常住人口基本信息，担保书，投资款确认书、还款承诺书，还款计划，承诺书，银行交易明细等书证证实，被告人徐敏用伪造的“上海市普陀区铜川路水果批发市场二期工程”和“上海市铁路局西站房产项目”等项目相关文件及相关虚假证明和担保文件骗取被害人熊某某信任，以让被害人熊某某参与投资、购买项目房产等为诱饵，骗取被害人熊某某钱财的事实。
4、搜查证，扣押决定书及扣押清单，银行卡复印件证实，公安机关依法扣押被告人徐敏银行卡和手机的情况。
5、上海市公安局物证鉴定中心鉴定书证实，涉案的上海市普陀区长征镇人民政府红旗村民委员会、上海申琥工贸合作公司、张翼敏等印证均系伪造的事实。
6、上海市不动产登记簿证实，公安机关对被告人徐敏及时某、占锦川、左良杰等人房屋产权情况的查询。
7、长征镇人民政府出具的情况说明等材料，中国铁路上海局集团有限公司关于熊某某被诈骗案有关情况的说明及相关文件证实，涉案的相关政府文件均系伪造的事实，且上海铁路局职工住房属于单位租赁房，不对外销售的情况。
8、公安机关出具的工作情况、户籍资料证实，被告人徐敏的到案情况和身份情况。
上述证据经庭审质证，查证属实，且证据之间能相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人徐敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人徐敏的犯罪事实和罪名成立。
经查，本案中被告人徐敏的行为只侵犯了被害人的财产所有权，犯罪的发生不在生产经营领域，与商品流转不相关，没有侵害社会正常的市场交易秩序，其行为不符合合同诈骗罪的构成特征，故对被告人徐敏的行为应以诈骗罪定罪处罚。被告人的辩护人的相关辩护意见，不予采纳。
另查，被告人徐敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取两名被害人钱财共计人民币800余万元的事实，有被害人陈述、证人证言、银行交易明细、相关书证等证据证实，应予认定。被告人徐敏的辩解及其辩护人的相关辩护意见，与本案查证事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人徐敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7日起至2032年3月6日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、违法所得予以追缴发还各名被害人，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长周卫国
人民陪审员严建华
人民陪审员杨秀兰
二〇一九年四月二十三日
书记员谷月

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理