丁杰诈骗一审刑事判决书
昆明市盘龙区人民法院
刑事判决书
（2014）盘刑一初字第88号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：丁杰
指控罪名：职务侵占罪
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一诉（2014）61号起诉书指控被告人丁杰犯诈骗罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年2月11日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员杨秀华出庭支持公诉。被告人丁杰及其委托辩护人毛证到庭参加诉讼。本案现已审理终结

昆明市盘龙区人民检察院指控:2013年4月2日，被告人丁杰在楚雄市世纪星邮政储蓄银行网店门口，以云南华某建筑设计有限公司让自己来办理退款手续为由，诈骗得云南ＸＸ招投标代理有限公司退还云南华某建筑设计有限公司的保证金20000元。同日，被告人丁杰在本市盘龙区环城北路汇和大厦五楼云南ＸＸ招标有限公司，使用伪造的云南华某建筑设计有限公司授权委托书，诈骗得云南ＸＸ招标有限公司退还云南华某建筑设计有限公司的保证金20000元。2013年7月7日，被告人丁杰在云南省保山腾冲县被公安人员抓获。缴获部分赃款已退还被害单位。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了抓获经过说明，被害单位报案材料，证人证言，扣押、发还物品清单，书证，鉴定意见书及被告人丁杰的供述等证据。公诉机关认为，被告人丁杰无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。并建议对被告人丁杰在有期徒刑二年以上二年零六个月以下的幅度内量刑。
庭审中，被告人丁杰辩称其是受单位委托退还保证金，且其在取得云南山水招投标代理有限公司退还的保证金时没有伪造手续。
被告人丁杰的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人办理退还保险金是受单位许可的；2、被告人在取得云南山水招投标代理有限公司退还的保证金时没有伪造手续，属职务行为，应构成职务侵占罪；3、被告人认罪悔罪态度较好，且已退缴大部分涉案款项；4、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。
经审理查明：2013年4月2日，被告人丁杰在楚雄市世纪星邮政储蓄银行网店门口，谎称云南华某建筑设计有限公司让自己来办理退款手续为由，诈骗得云南ＸＸ招投标代理有限公司退还云南华某建筑设计有限公司的保证金20000元。同日，被告人丁杰在本市盘龙区环城北路汇和大厦五楼云南ＸＸ招标有限公司，使用伪造的云南华某建筑设计有限公司授权委托书，诈骗得云南ＸＸ招标有限公司退还云南华某建筑设计有限公司的保证金20000元。2013年7月7日，被告人丁杰在云南省保山市腾冲县被公安人员抓获。缴获部分赃款已退还被害单位。
上述事实有以下证据证实：
1、抓获经过说明证实：2013年7月7日21时许，民警在腾冲县走访过程中，发现承租人丁杰与网上追逃人员信息相符，遂将丁杰抓获。
2、证人朱某的陈述证实：其公司员工丁杰说父亲生病要回家，于是于2013年4月1日就请假了。4月18日，公司安排其打电话问云南ＸＸ招标有限公司保证金什么时候可以退，对方说已经被丁杰退了，还有委托书和收款收据，之后其公司看了委托书，发现那些章是假的，后公司打丁杰电话也打不通，于是就报了警。丁杰还退了ＸＸ集团的保证金。
3、证人刘某的陈述证实：丁杰是2013年2月17日到云南华某建筑设计有限公司上班的，主要负责标书的制作工作。2013年3月底，丁杰以父亲病重为由请假离开公司。后其公司知道丁杰去退了公司的保证金但是他没交回公司。退还ＸＸ公司保证金的事情一直是其在办理，相关手续都办理完毕了，只是其没有去领，丁杰不知道怎么就知道了这事，就私自去退了2万元。
4、证人李某的陈述证实：其是丁杰的直接上司，丁杰三月份来公司上班，4月2日，丁杰向其请假说父亲出事了。丁杰退保证金所拿的收据不是其给他的，丁杰也没有申请使用过公司的公章。
5、证人段某的陈述证实：其是云南ＸＸ招标代理有限公司的员工，之前云南华某建筑设计有限公司的员工刘某和其联系退保证金的事，并收到了退款收据，但是由于银行对公账户不接受跨区域办理业务于是其建议刘某自己亲自来办理退款，但是刘某一直没有来。2013年3月中旬，丁杰打电话给其说公司安排他退保证金，但是其告知丁杰银行业务不能办理，丁杰听到后没有回复。到了4月2日，丁杰来到了楚雄说退保证金，于是其从公司账户上取了2万元给了丁杰。
6、云南华某建筑设计公司出具的情况说明证实：被告人丁杰系该公司员工，丁杰在未经公司授权的情况下，私自退领了其公司在ＸＸ招标公司楚雄分公司的保证金2万元，伪造了公司的委托书退领了云南ＸＸ招标公司的保证金2万元，上述保证金都未交还公司。
7、收款收据、保证金退领表证实：保证金退领人签字为丁杰。
8、提取笔录及照片证实：2013年7月10日，民警在丁杰处提取人民币2300元及5000美元。
9、鉴定意见书证实：丁杰退款所用授权委托书中宋某的法人印鉴章及云南华某建筑设计有限公司的公章经鉴定为伪造。
10、岗位说明书、招聘表证实：被告人丁杰所在岗位职责为协助项目经理负责招标项目报名；协助项目经理购买招标文；负责投标文书编制；负责收集投标信息筛选并提交项目经理；完成领导交办的临时工作。
11、被告人丁杰的供述证实：其是2013年3月进入云南华某建筑设计公司工作的。4月初，公司之前做的两个投标项目没有成功要退保证金，于是4月7日左右，其私自去刻了一枚云南华某建筑设计有限公司的公章和一枚有“宋某”字样的印章，并在家制作了一份公司的授权委托书。4月8日左右，其坐车到楚雄，找到云南ＸＸ招标公司退了二万元保证金，4月9日，其又到云南ＸＸ招标有限公司，用自己制作的授权委托出退了二万元保证金。退回来的保证金其没交给公司，带着换的五千美金以及剩下一万一千元其就去了腾冲，在腾冲其就被抓获了。其去退保证金时所提交的收据都是真实的。
上述证据经庭审举证、质证，内容客观真实，取证程序合法，证据间能相互印证，形成证据链，本院予以确认

本院认为，被告人丁杰无视国家法律，诈骗公私财物，且数额较大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。在案的证人证言，被害单位报案及陈述、书证等证据相互印证，证实被告人丁杰在未得到单位授权的情况下，私自退领公司保证金，且未交还公司，被告人丁杰在退领云南ＸＸ招投标代理有限公司保证金20000元时所出示的收据虽真实有效，但其退款行为并未得到公司授权且不属于其职责范围，故被告人及其辩护人所提的被告人已得到公司授权，其第一起犯罪事实属职务侵占的辩护意见本院不予采纳。据此，本院根据被告人丁杰犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人丁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月7日起至2015年7月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、继续追缴被骗财物发还被害单位。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份

审判长蒋煜
人民陪审员孙翠鑫
人民陪审员李惠麟
二〇一四年三月十三日
书记员尤畅