陈林艳、周江东、陈树根等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
四川省南充市嘉陵区人民法院
刑事判决书
（2017）川1304刑初91号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、从犯、减轻处罚、自首、立功
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉［2017］90号起诉书指控被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员程某1出庭支持公诉，被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理二次，本院决定延期审理二次。本案现已审理终结

四川省南充市嘉陵区人民检察院指控（系起诉书原文）：“自愿连锁经营业”（又称“连锁经营业”、“自愿连锁”等）传销组织，以“国家秘密政策”扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程的名义，推销所谓的“资本份额”（或称“股份”：3300元／份）和“产品”（即服装：500元／人），做所谓的“高起点”业务（需申购21份“股份”和1套服装）。该组织运作模式为以“拉人头”方式发展下线，无实物购销流通，以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，再通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元（即1份“份额”和1套服装）；每名成员要申购21份份额（即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装）后才有资格发展下面层级传销人员（以下简称下线），且每人直接申购份数不超过21份，每名传销组织人员直接发展的下线不超过3人，下线所申购份额都累计算入上线的累计额度。参与传销人员根据自己申购及发展下线申购累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”；3-9份为“组长”；10-64份为“主任”；65-599份为“经理”；601份以上为“老总”即高级经理，又称高级业务员。传销人员根据传销业务开展情况，可在三个晋升阶段进行晋升即“三阶”：第一个晋升阶段是“业务员”晋升为“组长”、“主任”，条件是自己及发展下线的申购份数依次达到“组长”、“主任”级别的份数将自动晋升；第二个晋升阶段是“主任”晋升为“经理”，条件是自己及下线申购的份数达65份；第三个晋升阶段是“经理”晋升为“老总”，条件是自己及下线申购的份数累计达601份以上，发展下线人数29人（包括本人）。
该组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给其上面层级传销人员，其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”的模式进行管理，“家庭”中有严格的登记、奖惩和保密制度。
陈某2（已判刑）在四川省成都市从事“自愿连锁经营业”传销活动，通过发展下线于2011年前后晋升为老总，2012年8月，陈某2带领部分传销人员来到南充市，继续从事传销活动。被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君受他人之邀在成都、南充加入“自愿连锁经营业”传销组织，不断发展下线人员。被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君直接或者间接发展参与传销活动人员均已达到30人以上，且层级数在三级以上，被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、何凤已晋升为老总，被告人李勇光和何宝君为准老总。
在南充从事“自愿连锁经营业”的传销人员分为Ａ、Ｂ两组，共约十个“大家庭”，由搬迁到南充和在南充加入传销组织的人员组成，人数超过120人。该传销组织以陈某2为中心的老总平某对该组织进行管理、协调，老总平某设有管理职位，即六大职能老总：包括大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨负责人、申购。与“大家庭”六大职能窗口负责人管理职位对口进行工作联系。被告人陈林艳、周江东、陈树根在老总平某上担任过职能老总。
同时查明：2016年1月14日，袁某2、毛某1、陈某3带被告人陈林艳到南充市公安局嘉陵区分局投案，陈林艳供述了其参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销组织活动的主要事实；2016年8月7日，被告人周江东经陈林艳动员到南充市公安局嘉陵区分局投案，并供述其参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销组织活动的主要事实；2016年9月21日，被告人陈树根被广东省铁路公安机关抓获归案；陈林艳父亲陈某1受陈林艳、周江东所托，动员张某3、冯某2投案自首，2017年3月12日，张某3、冯某2到南充市公安局嘉陵区分局投案。2016年7月16日，被告人姚君明被广东省铁路公安机关抓获归案；2014年2月25日，被告人何凤、李勇光到南充市公安局投案，并供述其参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销组织活动的主要事实，后失联，于2016年2月25日再次到南充市公安局投案，再次供述其参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销组织活动的主要事实；2016年2月26日，被告人何宝君经何凤、李勇光动员到南充市公安局投案，并供述其参与组织、领导“自愿连锁经营业”传销组织活动的主要事实。
公诉机关随案移送了全案证据材料，认为被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君伙同他人，以资本运作为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，发展人员加入“自愿连锁经营业”传销组织，并按照顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。南充“自愿连锁经营业”传销组织老总平某管理的以多个家庭为单位的组织中参与并进行传销活动的人员超过120人，被告人陈林艳、周江东、陈树根除管理自己发展的下线外，还在老总平某上对整个南充传销团队的事务进行管理和协调，担任了职能老总，应该对传销组织发展的全部人员负责，且在南充平某共同组织、领导传销活动的人员超过120人以上，三被告人情节严重，提请本院依法判处。
被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
经审理查明事实和起诉指控事实一致。
上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源。
2、户籍信息，证实了被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君的身份基本情况。
3、本院（2015）嘉刑初字第8号刑事判决书，证实“自愿连锁经营业”（又称“连锁经营业”、“自愿连锁”等）传销组织，以“国家秘密政策”扶持项目“自愿连锁经营业”、“1040”工程的名义，推销所谓的“资本份额”（或称“股份”：3300元／份）和“产品”（即服装：500元／人），做所谓的“高起点”业务（需申购21份“股份”和1套服装）。该组织运作模式为以“拉人头”方式发展下线，无实物购销流通，以介绍生意、接待旅游等方式欺骗亲友到传销组织活动地，再通过曲解国家政策和社会现象，宣传经营“自愿连锁经营业”，“晋升为老总后有6至10万元保底工资”、“两三年可获利1040万元，之后出局，可以做国家项目”、“晋升为老总以后可以见国家领导人”引诱他人加入“自愿连锁经营业”传销组织。新人为获得组织成员资格，必须缴纳至少3800元（即1份“份额”和1套服装）；每名成员要申购满21份份额（即缴纳69800元，获得21份份额和1套服装）后才有资格发展下面层级传销人员（以下简称下线），且每人直接申购份数不超过21份，每名传销组织人员直接发展的下线不超过3人，下线所申购份额都累计算入上线的累计额度。参与传销人员根据自己申购及发展下线申购累计的份数，可获得相应的“五级”传销业务级别身份：1-2份为“业务员”；3-9份为“组长”；10-64份为“主任”；65-599份为“经理”；600份以上为“老总”即高级经理，又称高级业务员。传销人员根据传销业务开展情况，可在三个晋升阶段进行晋升即“三阶”：第一个晋升阶段是“业务员”晋升为“组长”、“主任”，条件是自己及发展下线的申购份数依次达到“组长”、“主任”级别的份数将自动晋升；第二个晋升阶段是“主任”晋升为“经理”，条件是自己及下线申购的份数达65份；第三个晋升阶段是“经理”晋升为“老总”，条件是自己及下线申购的份数累计达600份以上，发展下线人数29人（包括本人）。该组织按“五级三阶制”进行分配，新人缴纳69800元后，可从中得到19000元返款作为活动资金，其余资金以直接提成、间接提成、投资补助等名目分别奖励给其上面层级传销人员（以下简称上线），其中已晋升为老总的传销组织头目以老总效益分红、公积金、税收等名义将大部分资金瓜分。该组织以“家庭”的模式进行管理，“家庭”中有严格的等级、奖惩和保密制度。
陈某2在四川省成都市从事“自愿连锁经营业”传销活动，通过发展下线于2011年前后晋升为老总，下线中的钟某3、张跨兵、黄葵花、刘某6、钟某4、李某2、袁某3、袁某4、袁某5、李某11等人也相继晋升为老总。2012年8月，陈某2带领部分传销人员来到南充市，继续领导传销活动。同时期，董某3（2012年9月份晋升为老总）带领杨某1（2013年10月晋升为老总）等人，袁某1（2012年10月晋升为老总）带领李某1、张某1（二人均于2013年6月同时晋升为老总）等人到南充市领导传销活动。在南充市从事“自愿连锁经营业”的传销人员分为Ａ、Ｂ两组，共约十个“大家庭”，设六大职能窗口（即管理职位，包括大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨负责人、申购）进行管理。
南充市的“自愿连锁经营业”传销组织以陈某2为中心组成老总平某对团队进行管理，陈某2为所有新加入的传销组织成员办理了手机入网手续。老总平某设有六大职能老总职位，与“大家庭”六大职能窗口负责人对口进行工作联系。其中，袁某1是负责申购的职能老总；董某3是负责自律配合的职能老总；李某12013年年底是负责能力配合的职能老总；张某12013年年底是负责经晨事务的职能老总。陈某2、袁某1、董某3、李某1直接或间接发展参与传销活动人员最少为56人以上，层级均超过13级；张某1直接或间接发展参与传销活动人员52人以上，层级超过13级，五人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额均累计超过250万元。陈某2、袁某1、李某1、董某3、张某1等人除管理自己发展的下线外，还在老总平某上对整个南充传销团队的事务进行了管理和协调，对南充传销组织活动的扩大起到了重要的推动作用。
4、陈某2提交的平时使用的索尼手机上保存的联系人和号码、使用的卡号为155××××5688的Ｖｉｖｏ手机上保存的短信照片以及摘录信息、通话清单等，证实陈某2所使用的手机上短信接发情况。包括“朝满130××××4878、满朝155××××7328、杨某1155××××7238、0芝132××××4708”，短信以及联系人的相关情况。其中有关于银行卡号、户名以及相关人员份额信息等。陈某2155××××5688的手机号码在2013年10月1日至11月1日的通话情况，袁某1155××××6415的手机号码在2014年1月1日-2月2日、131××××4640的手机号码在2013年11月20至30日的通话情况，李某1156××××3958的手机号码在2014年10月1至10日的通话情况，张某1156××××3758的手机号码在2013年10月1日至20日的通话情况，董某3130××××4878的手机号码在2013年10月15日至25日的通话情况，杨某1155××××7238的手机号码在2013年12月4日至25日的通话情况，黄某130××××3638的手机号码在2013年10月1至10日的通话情况，毛某1155××××6566的手机号码在2013年10月1日至10日的通话情况，洪某1155××××6390的手机号码在2014年2月17日至28日的通话情况，李某8155××××7250的手机号码2013年10月1日至10日的通话情况，李勇光132××××2140的手机号码在2013年12月18日至2014年1月8日的通话情况。
5、文某1提交的笔记本及照片等资料、行业文化资料，证实南充“自愿连锁经营业”传销团队不同“家庭”的成员平时在一起进行传销活动的组织分工、安排、管理情况，“家庭”成员记录“行业”活动内容的情况，“家庭”成员“分家”之前的部分电话号码清单，Ａ、Ｂ两组“六大只能窗口”名单的经理传达会相关内容的情况，给新成员解释为什么要用谎言邀约的“解骗资料”，“行业”封闭式运作、生命力的学习资料情况，自律、经晨职责，家长职责，申购注意事项、申购人员名单、申购包及其它申购工具、申购资料，“五级三阶制”奖金分配图，何凤、李某12、吴某7主讲的“家庭”会议记录等情况。
6、叶某2提交的笔记本及扫描件等资料，证实南充“自愿连锁经营业”传销团队Ａ、Ｂ两组多个“家庭”的成员一起从事传销活动的分析材料及部分人员的“工资”发放情况，“家庭”成员记录“行业”活动内容的情况。
7、唐某1提交的工作手册及照片等资料，证实南充“自愿连锁经营业”传销团队不同“家庭”的成员在一起进行传销活动的组织分工情况，各“家庭”成员在南充从事传销活动期间部分所住的分布情况，“家庭”成员记录“行业”活动内容等情况。
8、彭某3提交的笔记本及照片等资料，证实南充“自愿连锁经营业”传销团队不同“家庭”的成员平时在一起进行传销活动的组织分工情况，传销团队成员在南充从事传销活动期间部分住所的分布情况，“一班”、“五班”学习“行业”知识、记录“行业”活动内容，申购资料等情况。
9、黄某4请求公安机关从轻处罚的报告、证明、钟某5给公安机关写的信件，证实家庭困难，希望对黄某1和董某1从轻处罚。
10、李某11、袁某5、袁某1、余某1、唐某1、罗某1、吴某8、童某1、刘某1、郑某1、文某1、孙某冯某1、邹某1、李某3、方某1、方某6、李某11、袁某5、袁某2、李某2、李某13丽、凌某1、黄某2、吴某1、陈某7、姚君明、姚听华、姚宛然、李某14、吴某7、覃玲素、杨某2、彭某2、杨木香、李某15、张某4、刘某7、张方才、刘某8、李某12、王东珥、杨某6的身份资料，证实身份情况。
11、吴某1写给办案民警的信件、吴某1提交的申请书、吴某1寄给办案民警的情况说明、平江县公安局经侦大队寄给办案民警的情况说明，证实姚君明家庭困难，同时证明2014年2月7日，姚君明到平江县公安局经侦大队反映袁某5组织领导传销活动的情况，因当时人员较多，大队当天只对部分人做笔录，其他人员要求第二天来反映情况，姚君明因有事外出，未制作笔录。
12、对周某1手机和照片进行扣押的扣押清单和扣押的照片，证实和周某1一起照相的有陈林艳、陈树根等人。
13、周某1的酒店入住查询，陈林艳、周江东、张某3、吴某6、陈树根、叶某1、钟某6、李某11、袁某5、袁某1、李勇光、何凤、余某1、唐某2芳、黄某1、曾某1、刘某4、张某3在川内的住宿登记信息，证实周某12013年在南充和成都入住酒店的情况；陈林艳2012年至2013年在成都、南充入住酒店的情况；周江东2012年至2014年在成都、南充入住酒店的情况；张某32012年至2014年在成都、南充入住酒店的情况；吴某62012年至2014年在成都、南充入住酒店的情况；陈树根2013年在成都、南充入住酒店的情况；叶某12013年在成都、南充入住酒店的情况；钟某62013年至2014年在成都入住酒店的情况；李某112010年至2012年在成都、湖南入住酒店的情况；袁某52010至2013年在成都、湖南入住酒店的情况；袁某12012年至2014年在成都、湖南入住酒店的情况、李勇光2012年至2014年在成都、湖南入住酒店的情况；何凤2013至2014年在湖南入住酒店的情况；余某12011年至2013年在成都、湖南入住酒店的情况；唐某2芳2011年至2013年在成都、湖南、南充入住酒店的情况；黄某12012年至2012年在成都、广州、湖南入住酒店的情况；曾某12010年至2013年在成都、湖南入住酒店的情况；刘某42013年至2014年在湖南入住酒店的情况；张某32012年至2014年在成都、湖南入住酒店的情况。
14、王某5、彭某1、胡某1、唐某1、文某1、李某7、唐某3、蒋某1、谭某1、谭某2、李某16、叶某2、林某1、李某17、彭某4、辜庆国、黄某5、周某4、宋某1、钟某7、冯霞英提供的旅游照片，从董某3租房内搜查出的尼康相机内存卡中和114ＮＩＫＯＮ文件夹中的部分照片，平江县公安局经侦大队收缴的部分传销老总旅游时合影照片，老总唐某2芳、曾某1、童某2成等人旅游时拍的照片，老总袁某1、曾某1、李某1、张某1、刘某4、吴某6等人旅游时拍的照片、老总李某1、张某1、刘某4、吴某6等人旅游时拍的照片，准老总李某5旅游时拍的照片，老总袁某1、董某3等人在云南旅游时拍的照片，老总袁某2、余某1、姚君明等人在贵州旅游时拍的照片、老总袁某1、李某1、张某1、刘某4等人在重庆旅游时拍的照片，老总张某1、何凤等人在陕西省旅游时拍的照片，证实陈某2、袁某1、李某1、张某1、杨某1、董某3、李某2、钟某3、刘某3、毛某1、寻永强、唐某2芳、曾某1、童某2成、刘某4、吴某6、李某5、董某1、叶某1、黄某1、陈某3、寻辉辉、袁某2、余某1、姚君明、何凤等老总、准老总旅游时拍摄的照片等相关情况。
15、房屋租赁合同、租房合同、房屋出租协议、身份证复印件、补充协议等，证实董某3租用罗成寿位于南充市高坪区鹤鸣大道申信大厦四楼房屋的情况。2013年8月21日，王洪将位于南充市嘉陵区一立路口雅豪二单元502号住房出租给朱某2，租期为2013年8月31日至2014年8月31日。王绍兵将位于南充市嘉陵区嘉南国际14幢4单元2-2住房租给黄某1，租赁时间为2012年8月8日起至2013年8月7日。李勇光与弋碧荣于2013年8月6日签订了房屋租赁协议，李勇光租赁弋碧荣位于南充市嘉陵区耀目路耀目小区六楼1号房屋，租期为一年，从2013年8月15日起至2014年8月14日止。李春林将位于南充市嘉陵区耀目路新巢时代4幢2单元501室住房租住给文某1，租赁期自2013年8月28日起至2014年8月27日止。
16、彭某3、唐某1、谭某1、叶某2、文某1提供的工作手册、会议记录部分内容的扫描复印件，证实该“家庭”人员住所地分布情况、培训主讲人员等名单、会议记录的情况。其中经晨考核师名单中张某1名列其中，经晨互动人员名单中杨某1、李某1名列其中。不同“家庭”成员平时在进行传销活动的组织分工、管理情况、多个“家庭”的成员情况、分析材料及部分人员“工资”发放情况、各“家庭”成员在南充部分住所的分布情况、不同“家庭”在一起进行传销活动的记录，董某3、杨某1“家庭”部分成员对从事传销活动费用的分摊情况等。
17、罗某2提交的《中国特许经济画册》及画册照片等资料，证实“自愿连锁经营业”的虚假宣传及运作方式等情况，包括上、下线发展制度、五级三阶制晋升制度、奖金分配制度。西部大开发十五周年纪念册（内容“国家工商总局文件”—“工商企字【2001】第86号”文件）、《邀约为王某6宝典》、行业发展历程、行业发展的四个阶段、三大资金分配表、拉菲尔定律图文等扫描件；叶某2提交的嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的“资本运作”、“连锁销售”等“行业”彩色照片资料、在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《一个从初级业务员到高级业务员亲身经理-连锁销售人员必读之书！》的照片、在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的《宏观下的商会商务运作》（内含三个“国家文家”）、在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的《中国决策白皮书》（内含六个“国家绝密文件”）、资本运作四大特色、起源；黄某5提交的《实战宝典-新连锁销售成功八步》；周某7提交的笔记本复印件等资料。彭某1提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的“行业”彩色照片资料、在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的“国家工商行政管理总局文件”--《国家商务部文件》、“中国人民共和国国务院办公室文件”-《国务院关于在两广试点连锁销售的通知》照片资料、在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的“国家工商行政管理总局文件”--《国家商务部文件》、“财务部国家税务总局文件”-《财务部国家税务总局关于连锁经营业有关税收问题的通知》、“国家工商行政管理总局”绝密文件-《工商总局关于连锁销售宏观调控的通知》的照片资料；文某1提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《实战宝典-新连锁销售成功八步》、与“行业”发展有关的其他书籍资料的照片；黄某5提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习的书籍《实战宝典》的照片；何某3、李某7提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《连锁为王》的照片；彭某3提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《连锁经营指南》的照片；洪某1提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《邀约为王-留人宝典》的照片；赵某1提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《不甘平凡-连锁销售138问》的照片；刘某10、杨某7、郑某1分别提交的在嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的书籍《无店铺创业-连锁销售160问》的照片；胡某2提交的组织成员住地清单。
18、叶某2、彭某1、罗某2、文某1、黄某5、何某3、李某7、彭某3、彭某4、洪某1、赵某1、刘某10、杨某7、郑某1分别提交的在嘉陵区从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员学习使用的“行业”照片资料，证实该“行业”宣传“自愿连锁经营业”的相关情况。其中在“什么是资本份额”宣传资料中载明3800元的组成由3300元资本和500元产品组成，3800元中45%为国家税收、公益金运作成本等，3%老总效益分红（6万至10万平均每月），52%（三大奖金）。“收益是如何计算”的资料中载明：Ａ-老总资本份额600以上，直接提成52%即1976元，间接提成10%即380元，投资补助一代57元，二代38元，三代19元。Ｂ-经理资本份额65份至599份，直接提成42%即1596元，间接提成12%即456元，一代144元，二代76元。Ｃ-主任10份至64份，直接提成30%即1140元，间接提成380元，投资补助一代152元。Ｄ-组长3-9份，直接提成20%即760元，间接提成5%即190元。Ｅ-组员1-2份，直接提成15%即570元。“五级三阶制之三个晋升阶段”资料中载明：份额600份以上，培养三名直接经理，隔月一日晋升制，为高级业务员（老总）。份额65份以上，培养两名直接主任，次月一日晋升制，为业务经理。当月当日当时晋升制为业务主任、业务组长、实习业务员。“晋升与出局过程：资料中载明：老总380，一代老总57，二代老总38，三代老总19，之后出局。资金流向解析资料中载明：老总600份，一代老总1800份，二代老总5400份，三代老总16200份，当到达24000时出局。
19、彭某3提交的自己、胡伟平和家庭成员用的记录活动内容、学习笔记等内容的笔记本照片复印件；唐某3提供的家庭成员记录行业活动内容的笔记本照片复印件；文某1提供的家庭成员记录行业活动内容的笔记本照片复印件、成员部分电话号码、经理传达会记录、解骗资料、奖金分配表、记录国家工程等内容的笔记本照片复印件；叶某2提供的家庭成员记录行业活动内容的笔记本照片复印件；周某7提供的家庭成员使用的行业工作流程资料手抄本和心态笔录复印件，在文某1的记录中有何凤主讲的记录。证实南充“自愿连锁经营业”传销团队“家庭”成员记录“行业”活动内容的情况。在南充嘉陵从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员的工作流程及“行业”心态感悟情况。南充“自愿连锁经营业”传销团队的学习情况以及相关人员的基本信息记载情况、人员名单以及相关人员分工情况等。其中叶辉提交的在嘉陵区从事自愿连锁经营业“家庭”成员学习记录、“行业”发展工作手册（编号为Ａ8）中，载明了Ａ、Ｂ组的人员情况。
20、李某7提交的学习、培训资料及照片等资料和工作手册笔记本等，证实他参与学习时的学习笔记及记载的“团队文化十字精髓”、“八字方针”、“团队核心”、“六大职能窗口”、“三大目的”、“四大特色”、“六点好”、“生活经营管理二十条”的相关内容和行业工作流程等情况。他所在家庭学习“行业”知识的情况，包括怎样骗人加入“行业”、如何对受骗来的人继续洗脑等虚假宣传的情况，家庭如何配合，家长、自律、经晨、自律配合职责等情况。学习笔记、照片证实：李某7记录的“宏观调控资料”、“副班培训记录资料”、“解骗资料”、“银行资料”、“手机卡资料”、“团队搬迁资料”、“税收资料”、“模式转型资料”、“梳理国家行为资料”、“西部大开发资料”、“房子框架资料”、“生命力框架资料”、“经管晨会参加主持主讲的培训资料”等笔记资料。
21、《中国特许经济画册》及照片，证实在南充市嘉陵区从事“自愿连锁经营业”的“家庭”成员使用的“行业”资料。
22、彭某1提交的笔记本，证实笔记本中记录了《生活经营管理二十条》等内容。
23、彭某3、唐某1、谭某1、叶某2、文某1、李某7提供的工作手册部分内容的扫描复印件，证实该“家庭”人员住所地分布情况，培训主讲人员等名单、会议记录的情况。其中经晨考核师名单中张某1名列其中，经晨互动人员名单中杨某1、李某1名列其中。不同“家庭“成员平时在进行传销活动的组织分工、管理情况、多个“家庭”的成员情况、分析材料及部分人员“工资”发放情况、各“家庭”成员在南充部分住所的分布情况、不同“家庭”在一起进行传销活动的记录，董某3、杨某1“家庭”部分成员对从事传销活动费用的分摊情况等。
24、文某1提供的记录申购人员注意事项、申购人员名单、使用的申购包和工具照片、申购承诺、申购用表格复印件，胡某2提供的申购承诺、产品订购单、产品明细表、自选组合套装照片、胡某2家庭上交传销资金的建行账户和农行账户明细表复印件；彭某3提供的申购承诺、组选组合套装、学习资料等照片复印件，唐某3提供的唐某3家庭上交传销资金的建行账户和农行账户明细表复印件；洪某1提供的中国建设银行自动柜员机客户通知书复印件，证实传销活动开展情况。
25、胡某2、何某3、彭某3、朱某1、张士兵、李某7、文某1、唐某1、彭某4、辜庆国、黄某5、钟某7、谭某1、谭某2、彭某4提供的传销产品复印件，证实传销活动开展情况。
26、从董某3租房内搜出的职能部门职务职责、自律范围及补充事项、经理职责、李某1书写的周总结，证实六大窗口职能的职责，要求人员及时删除手机上有关行业信息和外体系电话号码，不能与外体系人员联系和接触。李某12013年2月2日书写的周总结提到由于回家过年李某1家庭自律由李勇光代替，经晨由何凤代替。
27、四川省民航离岗旅客确认信息和人员信息，证实2011年12月12日袁某3、张跪兵、袁某5、袁某2、何某5、刘某6从成都到昆明去旅游的民航信息；2012年1月9日陈某2、钟某3、钟听兰、袁某2、李某2、张跪兵、皮某从成都到郑州去旅游的民航信息；2012年3月5日陈某2、张某3、陈某3、董某1、董某2、黄某1、唐某4、袁某2、袁某6从成都到海口去旅游的民航信息；2012年4月8日钟听兰、何某6、张跪兵、周某5、刘某6、钟某4从成都到杭州去旅游的民航信息；2013年10月寻文某2、陈某8、张某1、何凤、方某7、刘某11、李某18、谭洪健、何某7、张某5、代志平等11人到陕西去旅游的人员信息；2013年11月寻永强、张某3、寻娟娟、张某6、李某19、徐某1、袁某7、钟某6、叶某1、董某3、杨某1、周某1、陈林艳、欧某1、李某20、高华威、邝运才、黄某6、程某2、甘某、桑某、夏某、张某7、杨推莲、刘某12、刘某13、周某6、杨某8、王某7等29人从成都到昆明去旅游的民航信息和人口信息。
28、湖南省平江县人民法院（2016）湘0626刑初第159号刑事判决书，证明袁某5因犯组织领导传销活动罪于2016年8月30日被判处有期徒刑二年，并处罚金十万元，判决书认定袁某5的下线为34人，因其未在团伙老总平某上担任职务，不以共犯论处。
29、成都市新都区人民法院（2014）新都刑初字第73号刑事判决书，证实判决书认定担任过六大窗口职能的人为共犯。
30、杭州市余杭区人民法院（2015）杭余刑初字第561号刑事判决书，证实判决书认定担任过六大窗口职能的人为共犯。
31、接受证据材料清单、出生医学证明，证实陈林艳于2016年10月30日生下女儿寻若林。
32、湖南省平江县人民法院（2009）湘平法刑初字第00196号刑事判决书，证明姚君明因犯贩卖毒品罪于2009年11月25日被判处有期徒刑1年，并处罚金人民币5000元。
（二）辨认、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片
1、辨认笔录及照片，证实陈某2分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某3、刘某6、袁某2、何激舟、黄某1、袁某5、毛某1、张某3、刘某3、李某11、李某2、张某1、唐某2芳、董某1、董某2、李某1、何某5。董某3分别辨认出传销组织中的刘某3、李某11、张某1、钟某4、董某1、董某2、寻娟娟、刘某4、曾某1、何某5、陈某3、刘某6、袁某2、黄某1、袁某5、李某1、张某3、叶某1、童某2成、李某5、姚君明、毛某1。张某1分别辨认出在南充市从事“自愿连锁经营业”参与传销活动的袁某2、黄某1、张某3、叶某1、陈某2、杨某1、曾某1、刘某4、寻娟娟、童某2成、周江东、吴某6、陈树根、陈林艳、冯某2、周某1、钟某6。杨某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的袁某1、寻娟娟、张某1、李某5、叶某1、毛某1。李勇光辨认出参与传销活动的姚君明。何凤分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的张某3、毛某1、袁某2、黄某1、袁某5、叶某1、童某2成、李某5、张某1、寻娟娟、刘某4、曾某1。黄某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、唐某2芳、董某1湘、陈某3、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、曾某1、童某2成。刘某4、李某5、刘某3、毛某1、袁某5、袁某2、李某2、姚君明、袁某1、余某1、张某1、何凤。董某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的唐某2芳、董某2、陈某3、董某3、杨某1、陈某2、寻娟娟、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、曾某1、刘某4、周某1、何激舟、何某5、刘某6、毛某1、李某11、袁某5、袁某2、李某2、袁某1、李某1。董某2分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、唐某2芳、黄某1、董某1、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、何激舟、何某5、刘某6、毛某1、李某11、袁某2、袁某1。陈某3分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、张某3、毛某1、袁某2、黄某1、董某3、杨某1、唐某2芳、寻娟娟、董某1、刘某3、袁某1。寻娟娟分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、叶某1、陈树根、董某3、杨某1、毛某1、袁某2、周某1、钟某6。毛某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、唐某2芳、黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、曾某1、童某2成、刘某4、何激舟、何某5、刘某6、钟某4、刘某3、李某11、袁某5、袁某2、李某2、姚君明、袁某1、余某1、李某1、张某1、何凤、李勇光、何宝君。余某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、唐某2芳、黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、曾某1、刘某4、李某5、何激舟、何某5、刘某6、李某11、袁某5、袁某2、李某2、姚君明、袁某1、李某21、张某1、何凤、李勇光、何宝君。唐某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、唐某2芳、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、刘某4、李某5、毛某1、李某11、袁某5、袁某2、李某2、姚君明、袁某1、李某1、张某1、何凤。袁某2分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、唐某2芳、黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、曾某1、童某2成、刘某4、李某5、何激舟、何某5、刘某6、钟某4、刘某3、毛某1、李某11、袁某5、姚君明、袁某1、余某1、李某1、张某1、李勇光。姚君明分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈林艳、陈某2、董某3、何宝君、黄某1、李某5、李某5、李某2、刘某4、吴某6、杨某1、余某1、袁某2、曾某1、张某1、周江东。李勇光认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的姚君明。李某5分别辨认出了在南充市“自愿李硕经营业”传销活动的陈某2、寻娟娟、曾某1、童某2成、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、董某3、杨某1、毛某1、袁某5、袁某2、姚君明、袁某1、李某1、张某1、何凤、李勇光、何宝君。陈林艳分别认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的董某3、陈某2、毛某1、袁某2、周江东、张某3、袁某1、冯某2、周某1。周江东分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某3、陈树根、董某1、董某3、何凤、刘某4、童某2成、寻娟娟、姚君明、袁某1、曾某1、张某1、周某1。陈树根分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、叶某1、钟某6、黄某1、董某3、袁某2、袁某1、李某5、毛某1。何宝君分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈某2、何凤、李勇光。叶某1分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的陈林艳、周江东。陈树根、姚君明、何凤、李勇光、何宝君。张某3分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的寻宾姿、陈林艳、周江东、陈树根、叶某1、周某1、钟某6。冯某2分别辨认出了在南充参与“自愿连锁经营业”传销活动的寻宾姿、陈林艳、周江东、陈树根、叶某1、周某1、钟某6。吴某6分别辨认出了在南充市“自愿连锁经营业”传销活动的寻宾姿、陈林艳、周江东、陈树根、叶某1、周某1、钟某6。
2、搜查笔录、扣押清单、扣押的银行单据及照片，证实侦查人员对董某3租住的房屋进行搜查，搜查出照相机、租房合同、补充协议、照片、非税定额收据、银行业务回执、凭证、旅游卡、酒店订房卡、便签纸、职能部门职务职责、周总结（写有“袁某1的业务员李某1代表家庭向各级老总汇报”等内容）、文件袋（内含自律范围及补充事项、经理职责）、笔记本5本、工作手册3本、联通南充分公司综合业务受理单、客户入网登记单、建行个人开户与电子银行服务申请表、上课证、医疗证等物品；搜出的相机内存卡中有部分照片，包括陈某2购买机票组织到云南旅游的照片。
（三）证人证言
1、证人陈某2的证言，证实他是被一起在南充市做“自愿连锁经营业”的人扭送到成都市金牛区一个派出所，然后南充市公安局嘉陵区分局将他带回到该局。他是2009年12月开始参加“自愿连锁经营业”，经过了十五个月的样子，就发展了二十几个人的下线，在2011年从业务员提升为老总级别。当老总后，就可以从每一个新加入的新人缴纳的69800元里面，每份提500元，除去所有的费用在内，一般拿到手的就是380元左右。2012年8月左右，他就到南充市来考察，在南充市自己做“自愿连锁经营业”，陆续来了一些老乡跟着干，他在南充的一条线就是寻永红这条线，寻永红下面是唐某5等人。“家庭”里面的人如果发展一个下线，就要告诉他，来了的话，他就可以提成了。运作模式是五级三阶制，五级指五个级别，由低到高为业务员、主任、经理、大经理、高级业务员（又称老总）。三阶是指三个进行阶段，就是业务员阶段、经理阶段、老总阶段。一个人加入了团队，就会积分21分，就成为了业务员，这人再直接发展一个下线，下线会有21分的积分，下线的21分也会累积到这人身上，下线再发展下线，间接下线加入时有21分积分，这人也会累积21分积分。也就是说只要有新成员加入，直接上线和间接上线都会累积积分，加入一个人就是21分，级别就是业务员，业务员发展下线到65分时，就成了经理，到了601分，就成了老总。新人加入先向团队交69800元，再用银行小票去办理申购手续，上线的人会给联通的手机卡，一个星期之后，返回19000元。老总分别以每份额的380元、57元、38元、19元提成即9800元左右，具体分成就是按团队五级三阶制进行分配的。所以他的下线或者下线发展了新人，他就可以按照老总的份额比例提成。“自愿连锁经营业”没有实体经营，全是通过下线交钱的方式，一级发展一级，上线通过发展下线的方式进行提成挣钱，就是传销，可是如果他不做，就要解散，就得给这些人钱，而这些人的钱按照五级三阶制分了，所以只有一直做下去。每次发展的下线都是通过建行和农业银行打给每个“家庭”的负责人指定账户，账户是上面负责申购的老总给的，隔一段时间就会换掉。上线返的钱也是办理申购的人通过银行转账的方式返的，这个账号经常换，管理账号的人也经常变。另外就是每个“家庭”有一个大总管。他的级别就是团队的老总，上面就没有管他的人，工作就是面对下面的人，他的团队是三个“家庭”组成的，三个“家庭”有一个总管，总管是唐某6，每个“家庭”都有一个家长，是轮流值日，没有固定的家长。他是2011年就晋升到了老总级别的。在南充从事“自愿连锁经营业”的另外两个老总曾某1、童某2成夫妻俩住在一起，下线住在南充市嘉陵区。他们住的房子是曾某1、童某2成租的，住在南充市高坪区交管局宿舍1幢1单元2层。“自愿连锁经营业”南充的老总平某的老总，除他之外，在南充的老总还包括曾某1、童某2成、袁某2、李某2、袁某1、张某3、董某3、寻娟娟、李某1、张某1、刘某3、毛某1、黄某1、刘某4、杨某1、何凤、吴某6、叶某1等。另外他女婿寻永强在达州做“自愿连锁经营业”，在成都做过的老总还有钟某3、刘某6、钟某4、袁某5、李某11、唐某2芳（又叫唐某2）、陈某3、何激舟、何某5等人。黄某1的老婆董某1、陈某3的老婆董某2、他的老婆寻辉辉，以前都在成都做，晋升为老总后就回家去了。他在南充使用的手机号码是155××××5688，不清楚是以谁的名义登记的。
2014年2月25日，他向侦查人员提供了三部自己平时使用的手机，其中一部是索尼手机，号码为155××××6333，还有一部ＶＩＶＯ手机，号码是155××××5688，还有一部坏了的ＬＧ手机无法开机。号码为155××××5688的ＶＩＶＯ手机上保存的联系人“0芝”（号码为155××××6415）是袁某5的下线袁某1，他和袁某1的短信内容是关于沈志华申购的情况；联系人“00芝”（号码为131××××6748）也是在南充从事“自愿连锁经营业”的袁某1；联系人“江东”（号码为155××××5788）是指从湖南省浏阳市到南充市从事“自愿连锁经营业”的周江东；该手机上的联系人“曾某2”（号码为155××××3148）是他的大女婿曾某3；联系人“满”（号码为130××××7140）是在南充从事“自愿连锁经营业”的董某3；该手机上“186××××2998”的号码他不记得是谁的了，他发个这个号码的短信是转发内容；联系人“美萍”（号码为155××××3008）是在南充从事“自愿连锁经营业”的曾某1，手机上曾某1发来的短信也是转发的；联系人“紧松”（号码为186××××0968）是指在南充从事“自愿连锁经营业”的张某3，他与张某3的短信内容是关于转工资和预定长沙至重庆的机票的；联系人“永伢”（号码为130××××8501）是在四川达州从事“自愿连锁经营业”的寻永强，也是他的二女婿；联系人“朝满”（130××××4878）也是在四川南充从事“自愿连锁经营业”的董某3，董某3是杨某1的上线；联系人“叶某1”（号码为155××××7308）是在南充从事“自愿连锁经营业”的叶某1；“＋8615378480007”是一个订票电话，和这个号码的短信是订他和张某3机票的信息；联系人“武义”是在四川从事“自愿连锁经营业”的武某1，短信内容是武某1向他请示相关事宜；“186××××6390”是在南充从事“自愿连锁经营业”的黄某1，黄某1与他的短信是关于小组成员工资及所得份额的情况；联系人“伟哥”（132××××1645）是毛某1，他与毛某1的短信是关于申购份额和对应上线的情况；联系人“李某1”就是在南充从事“自愿连锁经营业”的李某1，李某1的妻子是张某1，他们夫妻俩都是袁某5的下线；联系人“争刚”（130××××9625）是在四川成都和达州从事“自愿连锁经营业”的袁某5，袁某5是袁某1的亲弟弟，都是钟某3的下线成员，他与袁某5的短信内容是关于申购份额的情况；“＋8615583655991”他不记得是谁了，这个人短信里称呼他“陈大老总”；联系人“小吴”是湖南省浏阳市从事“自愿连锁经营业”的吴某10，他与吴某10的短信内容主要是与业务、旅游相关情况；联系人“唐某6”是在南充从事“自愿连锁经营业”的唐某6，是唐某5的弟弟，唐某5是他女婿寻永强的姐夫，也就是寻娟娟的丈夫，他与唐某6的短信内容主要是银行账户和转款情况；联系人“汇义”（132××××2935）也是武某1，他与武某1的短信内容是武某1向他请示工作；联系人“新文明”（130××××5089）是在四川成都市新都区从事“自愿连锁经营业”的邓某1，他与邓某1的短信主要是关于各组申购的情况；联系人“托如（＋8613086372093）是在南充从事“自愿连锁经营业”的袁某2，袁某2和妻子李某2都是袁某5那条线的成员，他与袁某2的短信是关于申购的情况；联系人“寻文某2”是在成都市郫县从事“自愿连锁经营业”的寻文某2，寻文某2是他的堂妹夫，他与寻文某2的短信内容是账号信息情况。短信里还有一些与其他从事传销人员联系的情况。
2、证人董某3的证言，证实2014年2月24日，他和杨某1住在成都市的中源酒店，被做传销的下线抓住了，直接把他们扭送到公安局。2011年下半年的样子，侄女董某1给他说到四川成都的新都区参加“自愿连锁经营业”，而且讲了业务前景很好，他到成都的新都区听了七天课，这个团队的成员讲投资69800元就可以赚1040万元，他就心动了，就决定加入到这个团队，回湖南的家中，把家中的铝合金生意处理了，于2012年旧历8月来到了四川的新都参加“自愿连锁经营业”。董某1把他安排在陈某3的下面，他的直接上线就是陈某3，就住在陈某3、董某1租房处，因为之前申购了2份，缴纳了7000多元的钱到“自愿连锁经营业”业务团队，到新都后，又补交了剩余19份的钱，合计69800元到这个团队，忘记了是通过建设银行还是农业银行转账的，账号是办理申购的“家庭”给他的，卡号记不清了。他凭借银行转账的小票到小团队的一个“家庭”租房处去办了一个认购单，认购一周之内，对方就要返给他19000元。经营模式就是五级三阶制，具体的资金和积分都是依照这个规定来的。五级就是业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）。三阶是指业务员、经理、老总三个阶段。以他为例，他在团队缴纳了69800元，就有21份的份额，身份就是业务员，申购后一周内就返给他19000元，直接上线陈某3就会得资金6000多元，然后将他认申购的21份累积到陈某3身上。他再发展直接下线杨某1，杨某1认购的21份份额，缴纳的69800元，他就会分得资金6000多元，将杨某1的份额21份加在他身上，他就有了42份的份额，然后他再直接发展了董某4，董某4申购了21份，交给团队69800元，他又从中分得6000多元的资金，将董某4的21份份额累积到他身上，他就有了63份额。然后杨某1发展直接下线李晚飞（杨某1的老婆），李晚飞申购21份给团队缴纳了69800元，杨某1就分得奖金6000多元，累积李晚飞的份额21份的同时杨某1的份额就有42份的份额，李晚飞的份额21份也会分别累积到他和杨某1的份额上，这样他就有了84份的份额。他到了65份的份额，他的身份就上升到经理的级别。到了经理级别每加入一个新人，他所获得的资金会有所增加。然后杨某1又直接发展了朱湘民，朱湘民申购了21份的份额缴纳了69800元，朱湘民的份额积分也分别累积到他和杨某1身上。都是按照五级三阶制的标准算出来的。份额上了601分，就成为老总级别。2012年9月，他上升为老总级别的。上升为老总级别，他的资金标准又向上提高了。他的下线不管是哪一级发展了一个新人加入，他都会得到相应的资金，大部份下线申购的69800元积分为21份的份额，具体算法是500元乘以21份再扣除税收和公积金，就是9800元。在团队讲课时用五级三阶制讲的晋升为老总之后的标准是不一样的，这个标准比五级三阶制的标准要高一些，实际操作中就是500元一份的标准获得的资金。他晋升为老总级别后，如果他的下线的积分上到了601份晋升为老总，那人就是他的第一代老总，和他一样的方式通过下线发展的新人获取相应的资金。第一代老总的下线通过发展下线累积份额到了601份，这人就成为了第二代老总，同时他和第一代老总一样的方式通过下线发展的新人获取相应的资金。第二代老总的下线通过发展下线累积份额到了601份，这个下线就成为了第三代老总，同时他和第一、二代老总一样方式通过下线发展的新人获取相应的资金，如果下线发展一个新人，申购21份缴纳69800元，他们三代老总都要各获得9800元的资金。如果第三代老总的下线又通过发展下线的方式将其份额累积到了601份，他就从老总级别变成另一个级别了，就不会获得每个新下线的500元一份的份额资金了。他的下线中有一个老总叫杨某1。他的上面还有几个老总，就是他的直接老总陈某3、陈某3上面的老总是黄某1，黄某1的上线是唐某2。团队所说的份额就是一份资格3800元，其中包括一套白色的休闲衣服（500元一套），再加上一份股份3300元。通常21份就是指一份资格3800元加上20份股份66000元，合计69800元。团队中有申购一份的，就是一份3800元的资格。2份以上的份额就是一份资格加上一份股份，也就是7100元。三份以上都是一份资格加上两份以上的股份，反正资格是必须申购的。申购后团队就会给一套运动服，发一张集团的联通电话卡，这电话卡是充了50元的话费，加入时是单独给了50元的卡费。2012年8月因为团队的分流到南充，上到老总平某的先到南充来看环境和租房子，然后把他们的下线叫到南充来。当时他没上老总的平某，是董某1和黄某1把他叫过来的，是在南充市嘉陵区租房居住的。老总级别的人在高坪区租房居住的，平时带新人来了解团队时就在嘉陵区的出租房屋内进行的。管理上是“家庭”式的，一个老总下面的统称为一个“大家庭”。“大家庭”下面又是一个“小家庭”，“小家庭”是五六个人一套房子，合租在一起，“小家庭”的成员也是直接上下线的关系。南充的老总有6个管理职位：一个管自律的，一个管能力的，一个管经晨（行业20条，怎么做）的，一个管申购的，还有就是管自律的配合、管能力的配合。他们都在高坪区的出租房内居住。“大家庭”内也有六个职位，分别是：大总管、助理总管、能力总管、自律配合、经晨（负责与别的“家庭”交流演讲，以达到锻炼口才的目的）、申购（负责新加入人员的整个流程）。在每星期一、四、七下午老总级别的就会在高坪区外面的茶房开会，开会开两三个小时，内容就是每个老总会对自己管理的“家庭”出现的问题提出来，大家在一起讨论，如何管理自己的团队，如何发展下线。其他时间几个老总就会自由活动，有的打牌，有的学习管理知识。有时老总平某团队还会到他的“大家庭”给所有成员开会，有时会跟上经理平某的人开会，有时老总平某的人还会将每个“大家庭”里的大总管和助理总管叫到顺庆区开会，目的就是要多为团队发展下线。在南充的老总有他、何凤、袁某1、杨某1、陈某2、张某3、刘某4、钟某6、李某1、毛某3、姚君明、陈树根、周江东、袁某2、吴某6、陈林艳、余某1、周某1、黄某1等人。在南充领导是陈某2，老总级别的袁某1是管申购的，团队每发展一个下线，都是袁某1将账号、银行和户名的信息告诉下面“大家庭”里面的管理申购的成员。然后这个成员就叫发展的新成员打钱到袁某1给的账号里。团队只有上了老总平某的人才有权转奖金。当一个新成员加入“大家庭”后，在新成员向指定的银行账号存入份额钱后，通过常为69800元，上面就会相应返款和资金算出来打在他的账号里面。通常是在星期五打在他的账户里，他又在星期六将他下线中相应的返款及资金发给下线，一般是通过转账方式下发的。张某3是负责自律的老总，他是负责自律配合的老总，李某1是负责能力配合的老总，张某1是管经晨的老总。老总平某的其他老总，例如杨某1、何凤等人在老总平某上就没有具体分工了。他的上一级是陈某3，现在不在南充，是在达州，是他的直接老总，他下面团队的新加入一个成员，陈某3和他一样就会领到9800元的资金。上升到老总平某两个月后，发现根本赚不到1040万元，而且加入时团队宣称上了老总平某后会每月有10万元左右的工资，他一直也没有拿到。他就意识到这是一种传销行为，就开始愧疚，想回头，但想到下线的人血本无归，只有做下去。团队发展新成员是用谎言称这边西部大开发有很多机会赚钱，将亲朋好友叫过来后，通过七天的学习洗脑，就是带到“大家庭”里面，由“家庭”成员讲课，通过可以赚大钱来吸引人加入团队。加入团队那500元一套的运动服，也是包含在一份资格3800元里面。这个团队保密性很强，一层层保密，晋升为老总后，不该知道的就不会去打听，所以不知道财务账是谁在保管。2013年8月1日开始租住在南充市高坪区鹤鸣大道申信大厦三单元四楼4-2房的，是罗某3的房子。住在这个房子里的都是“自愿连锁经营业”的老总，杨某1和他住在一起的，2014年2月袁某1在这儿住了二十来天，2013年黄某1也住在这里的，黄某1是他侄女婿，也是“自愿连锁经营业”的老总。侦查人员在罗某3的房子发现的尼康相机是陈某2女婿寻永强的，寻永强是达州市那边“自愿连锁经营业”的老总，去年他和杨某1晋升为行业老总后，寻永强带领他、杨某1、寻娟娟等人到云南省旅游，当时寻永强是领队。寻永强照了很多照片，回南充后在这儿住了一晚，把相机放在他这儿了，大多是“自愿连锁经营业”老总们旅游的照片。照片上“自愿连锁经营业”老总陈某2、袁某1、寻永强、李某1、张某1、刘某4、杨某1等人包括他本人在各地旅游的照片，上面还有很多老总他不认识。照片上的旅游地点包括：云南丽江、石林，重庆市白公馆、渣滓洞、丰都，湖北省三峡大坝、黄鹤楼，湖南省张家界，河南省开封等地。在南充使用的手机号码为130××××4878，这个号码是陈某2给他的，不清楚是以谁的名义登记的。
董某3制作的结构图证实：列出的名单中，唐某2芳的下线依次是黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3，董某3的两条下线分别为杨某1、董某4，杨某1的两条下线分别为李晚飞、朱某2，李晚飞的两条下线分别为王某8、喻某1，王某8的下线依次是张某8、王某5、张某9，张某9的两条下线分别为韦某、何某8。喻某1的下线依次是唐某7、彭某1，彭某1的两条下线分别为胡某2、李某22，李某22的下线是陈淑芳，胡某2的两条下线分别为郑某2、李某23，郑某2的两条下线分别为彭某3、郑某3，郑某3的下线依次是郑某4、兰兰，彭某3的两条下线分别为张某10、彭某5，彭某5的下线依次是李某24、吴某11、胡某3。朱某2的两条下线分别为李某25、李某26，李某25的两条下线分别为朱某3、李某2朱某3的下线依次是朱某4、朱某1，朱某1的两条下线分别为李某28、张某11，李某28的下线为韩青青。董某4的两条下线分别为刘某14、汤某1，汤某1的两条下线分别为汤某2、汤某1的老婆，汤某2的下线依次是汤某3、董某5，董某5有两条下线，一条下线未写出名字，另一条下线为张美清，张美清有三条下线，刘某14的两条下线分别为沈某1、董某6，沈某1的下线依次是李某29、刘某15、刘某16、刘露珠、寻湘平、刘辞珠，董某6的下线依次是王某9、董某7，董青松有两条下线。
3、证人袁某1的证言，她是2011年8月去参加传销组织的，是弟弟袁某5介绍去的，袁某5是她的上线，去时就有人给她们上课，后来购买了21份，共69800元，一个星期后返回了19000元。后来她也开始发展下线，有李某1和余某1，到2012年她的份额有了600份以上，就升到老总级别。她认识到参与组织、领导传销活动是错误的，主动来投案。“自愿连锁经营业”南充老总平某上负总责的老总是陈某2，是南充的大老总。寻宾姿（音）和曾某1是南充老总平某上负责申购的职能老总，寻宾姿后来因为家中有事就离开南充了，寻宾姿离开后就是曾某1在担任南充老总平某上的申购老总。2013年下半年因为曾某1的父亲和儿子患病离开了南充，陈某2就安排她顶替担任南充老总平某上负责申购的职能老总。南充老总平某上，袁某2、张某3、毛某1是负责教育和能力的职能老总，陈林艳是负责经晨的职能老总，黄某1、周江东是负责自律的职能老总，董某3和陈树根是自律配合的职能老总，李某1是负责能力配合的职能老总，张某1和刘某4是负责经晨配合的职能老总。老总平某上的职能老总和老总平某下面的六大职能窗口的人员是随时变动的，只是南充的总负责人一直没有变，一直是陈某2在担任南充的大老总。南充老总平某上的职能老总的上下线关系依次是：寻宾姿、陈林艳的妈妈、陈林艳、周江东、张某3。毛某1是刘某3的下线，曾某1是谁的下线不清楚，刘某4是曾某1老公童某2成的下线，童某2成是曾某1的下线，袁某2是袁某5的下线，她也是袁某5的下线，李某1是她的下线，张某1是李某1的下线，董某3是陈某3的下线，陈某3是董某2的下线，董某2是董某1的下线，董某1是黄某1的下线，黄某1是唐某2芳的下线，袁某5是她弟媳李某11的下线，李某11是李某31的下线，李某31是方剑的下线，方剑是李某30的下线。她所在的体系都是陈某2的下线，可以向侦查机关提供一个体系表，从钟某3起，钟某3是陈某2的下线，钟某3的下线是李某30，李某30的下线是妻子方剑。钟某3除了李某30这条下线外，其余的下线成员具体是怎样安排的记不清了。钟某3的其他下线中有钟听兰（钟某3的姐姐），钟听兰的下线是何进进。这些人都是晋升为了老总。袁某2的下线中有李某2、袁某6及其妻唐某4、姚君明、袁某7等晋升为了老总。她的下线是李某1和余某1。李某1的下线是张某1。张某3所在的体系成员上线是周江东，下线是从冯某2和叶某1到钟某6，这些人都晋升为了老总。钟某6的下线是叶某13，叶某13还没有晋升为老总，她不认识叶某13的下线。陈某2有一条下线依次是其妻寻辉辉、陈某9、陈某10、寻永强、寻娟娟等人。寻辉辉、陈某9、寻永强、寻娟娟都已晋升为老总。董某3的下线是董某4和杨某1，只有杨某1晋升为老总。她是2012年10月晋升为老总，晋升为老总后她与同一个大组的另外两个新晋升为老总的老总董某3、黄葵花一起到云南参加了一次行业组织的新晋升为老总的老总们旅游活动，是李某11带她一起去的。董某3是其上线陈某3带去的。这次旅游还有其他组的人参加，有些不认识。她总共参加了三次新晋老总们的旅游活动，除了这次，还参加了两次下线成员李某1、余某1晋升为老总时行业组织的旅游活动。不清楚行业内部给每个成员发的服装由谁采购的。“行业”有严格的保密制度，要求不得打听自己“家庭”以外的事情，也不得打听自己负责的工作之外的事情。“行业”内部使用的集团网手机卡是陈某2负责办理的。
4、证人李某1的证言，证实他的妻子是张某1。因为他们在四川省南充市了“自愿连锁经营业”传销活动，听说被上网追逃了，就来投案自首了。2012年2、3月份，他开始在成都市新都区参加了“自愿连锁经营业”，是袁某5叫去的，说是过去做建材生意，去后袁某5带他去听了几天课，说花69800元可以赚1040万元钱，于是就参与了，袁某5把他放在袁某1（袁某5的姐姐）的名下，他发展了张某1，李勇光是张某1的下线，何凤是李勇光的下线，何凤又发展了她叔叔何宝君，何宝君下面发展的人记不清了。他的这些下线只有张某1和何凤晋升为老总。2012年9月十几号才搬迁到南充市嘉陵区。2013年5、6月，他与妻子张某1一起晋升为老总的，晋升为老总后他和张某1参加了一次“行业”组织的新晋老总们的旅游活动。这次旅游活动有40多个人参加，不只是南充的人，其它地方的人很多都不认识。在“自愿连锁经营业”南充老总平某上负总责的老总是陈某2。曾某1以前是南充老总平某上负责申购的职能老总，2013年下半年因为曾某1有事离开了南充，陈某2就安排袁某1在担任南充老总平某上负责申购的职能老总。在南充老总平某上，陈林艳是负责经晨的职能老总，黄某1、周江东是负责自律的职能老总，董某3是自律配合的职能老总，袁某2、张某3、毛某1也当过南充老总平某上的职能老总，各自负责什么工作记不清了。他和张某1、刘某4晋升为老总时间较晚，春节期间老总平某上的职能老总回家过年了，陈某2临时安排他们留在南充这边的老总做一些事情。南充老总平某上的职能老总们的上下线关系：陈林艳是周江东的上线，周江东是张某3的上线，刘某4是曾某1的下线，袁某2是袁某5的下线，袁某1是袁某5的下线，董某3是黄某1和陈某3的下线。杨某1是董某3的下线，杨某1也晋升为老总。“自愿连锁经营业”平江团队最大的老总是钟某3。“自愿连锁经营业”每人要交69800元才能加入“行业”，另外每人要交50元办集团网手机卡的费用，一星期后“行业”要返19000元作工作经费。每人还要发一套500元的服装，剩下的钱除按“五级三阶制”由上下线分了之外，其余的钱上面的人说是给国家“上税”了。因为“行业”有严格的保密制度，不知道这些税款的具体去向。
5、证人张某1的证言，证实2011年11月，她老公李某1先到四川省成都市考察市场准备做钢材生意。2012年，她也到成都市，团队的人说“自愿连锁经营业”是国家西部大开发的一个项目投资，参加所有人每人要申购69800元的份额，一个星期后返还19000元，李某1在之前已经办理好了申购，她就同李某1去银行转账办理好了申购。加入后，就是每个“家庭”之间相互串门聊天，有时问到平某上面的情况，有人会说到时就会知道。在成都市新都区做“自愿连锁经营业”的所有人分为Ａ、Ｂ、Ｃ三个组，她们所在的Ｂ组是在2012年中旬时就开始团队搬迁，一部分搬迁到西安，一部分搬迁到达州，她们这个团队是在2012年8月搬迁到南充，不清楚为什么要搬，只有在团队做的时间长的人才知道。搬迁到南充来之后，上面的人不准她们与南充以外的其他团队有任何联系，如果发现严重的就会开除，一般的就是罚款。她在生完孩子后，在2013年5月底6月初，她与李某1一起升为老总。升为老总后，工资都是大老总打在卡上，是根据五级三阶制来分配工资的。刚晋升为老总时，什么职务也没担任，“工资”要扣除“税收”、“公积金”、还有每个“家庭”之间“开会”的一切开销，最后的钱才是“工资”，但大老总的“工资”不会扣除这些。包括晋升为老总的人要出去旅游，这些钱其实也是自己出的。在南充市做“自愿连锁经营业”的大老总有陈某2、袁某2、黄某1、张某3、董某3、陈林艳、周江东、曾某1、童某2成、冯某2、吴某6；小老总有刘某4、杨某1、周某1、陈树根、袁某1、李某1、何凤、余某3、钟某6、叶某1、寻娟娟还有她。她见到过的大概就是这些。团队从成都市新都区搬迁过来后，陈某2是南充最大的老总；袁某2是南充市的负责人，陈某2经常“出差”，袁某2有什么事都会打电话请示陈某2；黄某1、周江东是负责自律的职能老总，陈林艳是负责经晨的职能老总，毛某4是负责能力的职能老总，张某3之前是负责能力的职能老总，2013年年底就是负责自律的职能老总，董某3最开始是负责能力配合的职能老总，2013年年底调整为负责自律配合的职能老总。她是2013年6月初被宣布为老总，所有新上老总的人都是陈某2来宣布，包括她们晋升为老总后在春节期间临时的职能安排也是由陈某2来安排的，在春节期间临时的职能安排是：刘某4是负责的职能老总，陈树根是负责自律的职能老总，李某1是负责能力配合的职能老总，她在2013年时是临时负责经晨的职能老总。袁某5下线分为两条线，一条是袁某1，另一条是袁某2。袁某1的下线是李某1和余某1，她是李某1的下线。她的下线依次是李勇光、何凤、何宝君、方某1、方某2、吴某12君、何某2。余某1的下线依次是唐某1、余某4等人，另一条下线是罗某4、罗某7等，后面的关系网记不清楚了。袁某2的下线是李某2，李某2的下线好像是李某13丽，是不是直接的下线记不清了。李某13丽的下线依次是吴某1、姚君明，后面还有哪些人记不清了。何宝君担任的是“家庭”的大总管，方某2也担任过大总管，李勇光担任过自律总管，何凤担任过经晨，何某2是负责申购的。其他在南充从事“自愿连锁经营业”人的职能和关系，她知道的有陈林艳，陈林艳的下线依次是周江东、张某3、冯某2、叶某1、钟某6。张某3的另一条下线是吴某6，下线依次是陈树根、周某1。另一条下线是曾某1、刘某4、李某5。还有就是陈某2直接发展的那条线，不清楚顺序，只知道有寻永强、寻文某2、寻娟娟、陈某9，其他不在南充市的人不清楚。黄某1那条线她只知道下面有两人分别是董某3、杨某1。刘某3的那条线有毛某4、毛能为。第一次旅游是刚刚宣布晋升为老总后（2013年5月底6月初时），南充参加这次旅游的人有曾某1、刘某4、吴某6、陈树根、袁某1、李某1，还有她。参加旅游的还有达州团队、西安团队、郫县团队、成都团队。这次旅游有40人。第二次旅游是2013年11月时，南充参加这次旅游的人有她、何凤、陈某2。卡号为62×××15的建设银行账户是她在南充市高坪区上的建设银行去开户的，这张卡有时会被收走，一般都是李某1在办，她只知道发“工资”时要用她的卡去转账，有时她会使用这张银行卡，上面也有她自己的钱。每个人会去办两张银行卡，一张建行卡，一张农行卡，然后通过每次申购后，大老总会将一部分“工资”转入她的银行卡，再由她们转入下线总管的银行账号里，然后由总管分别转发给下线的人。2014年11月21日最后一次与南充市嘉陵区检察院的人通话后一直未接到通知，后来接到姐夫袁某5的电话才知道检察院联系不上她。
6、证人彭某1的证言，证实2012年2月，刘某14、杨某1多次邀约她到成都，说四川西部大开发国家重点扶持，在大量建房，建材生意特别好做，于是她便来到成都市新都区，第二天，就带她去看生意，说有个比建材更好的生意，与国家政策挂钩，生意很特殊，需要七天时间了解，当时她很不情愿，看在杨某1是自己老公亲妹夫的份上，才去看。那些人带她东家窜西家，了解了5天，觉得一头雾水，又继续带她去见这个人、那个人的，说是参加的人有记者、律师、公安人员、教师、公务员，各种各样的人都有，且都是一家子拖家带小的，于是有点动心了，于是正式办理申购，每天打拜访电话、参加培训、参加经管晨会，学铺垫、邀约、引导，因发展快，团队壮大，于8月16日搬迁到南充市嘉陵区，她先后邀约亲姨女胡某2，小叔子李某22一起从事该行业。2013年11月23日杨某1晋升为老总，以前说晋升为老总后有6位数的月收入，有国家项目，实体投资，二平某、三平某就出局，所有这些经大伙核实，全是骗局。她的资金都打在董某3的账户上的。
7、证人黄某1的证言，证实他于2009年加入“自愿连锁经营业”传销组织，地点在成都新都区，当时妻子董某1的朋友唐某2打电话联系董某1，叫去四川看看生意。他们到成都市后，唐某2介绍了“自愿连锁经营业”，当时第一反应这是传销组织，这个组织要求每人上交69800元，返回19000元现金，再发展下线，组织分为五级，包括业务员、主任、经理、老总，还有一级记不清了，当时他不愿意，唐某2的朋友来做工作，他们就同意了，后来在参与组织后，就将董某1发展成下线，还另外发展了一条下线是周某8。（周某8的下线是周某8的老婆郭招娣，郭招娣只出了2万元，其他的钱是他为了上总买份额，替她出了余下的钱，郭招娣的下线就是郭招娣的弟弟，这人也是他出钱买的份额。）董某1又将她叔叔董某3发展成下线。2012年上半年他和董某1、董某2、陈某3一起晋升为老总，晋升为老总时，他的上线是唐某2，晋升老总后，唐某2芳带他们四人到海南搞的晋升旅游活动，2012年下半年团队搬迁到南充嘉陵。唐某2又叫唐某2芳，唐某2芳的上线是沈某2。传销体系上下线关系依次为吴某10、寻彪、沈某2、唐某2芳、黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3和陈某11等人；陈某11的下线依次是张某7等人；除南充这条线的老总有唐某2芳、董某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1之外，还认识的老总有陈某2、寻娟娟、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、曾某1、童某2成、刘某4、毛某1、刘某3、袁某5、袁某2、李某2、姚君明、袁某1、余某1、李某1、张某1、何凤等人。
8、证人董某1的证言，证实她记不清是何时加入的“自愿连锁经营业”传销组织，加入后在成都新都区待了大概一年多时间，2012年3月份晋升为老总，8月份所在的“自愿连锁经营业”团队搬迁到南充来的。属于唐某2芳的“家庭”，唐某2芳又叫唐某2。她所在的“自愿连锁经营业”传销组织体系中，她老公黄某1是自己的上线，黄某1的上线是唐某2芳，唐某2芳的上线是沈某2，自己的下线是姐姐董某2，董某2的下线是陈某3，陈某3的下线是董某3和陈某11，陈某11的线下是张某7，董某3的两条下线分别为杨某1、董某4，杨某1的两条下线分别为李晚飞、朱某2，朱某2的下线分别为李某25、朱某4等人。董某4的下线有刘某14、董某6、董某5、董某7、王某9、沈某1、刘新娥、刘某15、刘某16、汤某1、汤某2等人。李晚飞的下线是彭某1等人。南充“自愿连锁经营业”传销组织老总平某上除了自己这条线，还认识陈某2、曾某1、刘某4、周某1、毛某1、袁某2、李某2等人。她和黄某1、董某2、陈某3在2012年3月份一起晋升为老总，当时团队还在成都市新都区，后来才搬迁到南充市的。晋升为老总后，才发现是一个骗局。上总后，行业组织她们到海南省去旅游了一次，在海南搞的晋升仪式，晋升仪式中，浏阳市的周新华给我们介绍了老总平某上面的实际情况。她才知道这是个骗局。参加这次旅游活动的还有寻辉辉、陈林艳、周江东、张某3、袁某6、唐某4夫妇等人。唐某4夫妇是袁某2、李某2夫妇的下线，也是袁某5、李某30、李某31的下线。这次旅游活动是陈某2、唐某2芳、袁某2三人带的队。唐某2芳是她所在的“家庭”的大老总，上总的有她和黄某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1。黄某1的直接下线除了她之外，还有一个直接下线叫周某8，周某8的下线是周某8的老婆，周某8的下线交的钱大部分是她和黄某1出的，是为了买份额上总。她的直接下线除了董某2外，还有黄某7，黄某7的下线有黄某8、邓某2、邓某3，这四人的钱也是黄某1出的，是用这四人的身份证买的份额。她上总之前担任过“自愿连锁经营业”的主任、经理和申购，发展成员的份额达到11份就升为主任，发展成员的份额达到65份，就晋升为经理，发展成员的份额达到601份才能晋升为老总。她在行业里担任了一个月的申购，申购人员负责下面发展的成员办理加入行业的申购手续。
9、证人董某2的证言，证实她是妹妹董某12010年以作房产中介的名义叫到成都市新都区，经妹妹董某1和妹夫黄某1介绍才加入“自愿连锁经营业”的，当时以为是国家项目，不知道是传销。2011年9月，她才正式待在团队从事“自愿连锁经营业”活动。时间过了几年了，只记得“自愿连锁经营业”叫做“1040阳光工程”说是两三年可以挣1040万元。在她所在的体系里。她的上线是董某1，董某1的上线是黄某1，黄某1的上线是唐某2芳。她的下线是丈夫陈某3，同时自己还花钱买了一条线，大概有三四个人的样子，陈某3的下线是他叔叔董某3和陈某3的侄子陈某11，陈某11的下线是张秀俊，董某3的下线是杨某1和董某4，杨某1的下线是李晚飞，董某4的下线是刘某14、董某8见。2012年正月。她和陈某3、董某1、黄某1一起晋升为行业老总，并到海南参加晋升老总的旅游活动，当时带队的有唐某2和陈某2、袁某2。晋升老总后回到成都后不到一个月，发现是一个骗局，就回平江老家了，之后再也没参加“自愿连锁经营业”的活动了。在这个传销组织老总平某上面，除了我们这条线的老总唐某2芳、董某1、陈某3、董某3、杨某1之外，同时还认识的老总有陈某2、陈林艳、周江东、张某3、何激舟、何某5、刘某6、毛某1、李某11、袁某2等人。她和陈某3从“自愿连锁经营业”没有赚到钱，当时想上总，买了一条线有三四个人的钱都是自己交的，实际上是亏了的。
10、证人陈某3的证言，证实他、毛某1和袁某2一起带陈林艳投案自首。2011年的时候小姨子董某1把他妻子董某2叫到成都新都做生意，董某2过去没多久就叫他寄了五万元钱，大约12月份的样子，妻子回湖南老家，2012年时董某1又叫他去新都做房地产中介，他去和她们跑了十天才知道不是做房产中介，而是做一个叫“自愿连锁经营业”的，他跑了十天觉得生意还不错，因为当时没有带钱过去，就叫董某1垫了几千元钱，回家过完年就将剩余的钱打给董某1了，他和妻子花了十几万元钱。2012年7月的时候他又到新都，他先交的69800元钱，董某3要晚一些交钱，所以就算在他下面，董某3下面是杨某1，他上线就是妻子董某2，董某2的上线是董某1，董某1的上线是黄某1，黄某1的是上线是唐某2芳，2012年9月他妻子董某2也一起到了新都，因为他一直很消极没有发展到人，所以借了家里几个人的身份证做成了一条线，这样就做到了老总，晋升老总的时候还到海南去旅游了几天，一起旅游的有二十多个人，除了他、董某2、董某1、黄某1和唐某2芳五个老总，他侄认识袁某2何张某3旅游回来后就没回新都，大约5月份董某2就回老家了，他就去了达州，因为没有发展到人，也回老家了。成都这边他只知道是唐某2芳在负责。
11、证人寻娟娟的证言，证实她是2012年成都市新都区加入“自愿连锁经营业”的，后来团队搬到嘉陵，她上线是弟弟寻永强的岳父陈某2，下线有罗某5和寻永红，罗某5有他妻子陈某12和李某40等人，寻永红的下线是寻永红老公陈步杈和唐某5，陈步杈的下线有陈少英，唐某5的下线有唐某8等人。反正下线要达到29人才能上总，她是2012年12月晋升为老总的，之后就没有从事这事了。跟她一起上总的人有杨某1、周某1、叶某1、钟某6等人。
12、证人毛某1的证言，证实他和袁某2一起给陈某3和寻娟娟做工作，叫他们投案。他、袁某2和陈某3带陈林艳投案自首。2011年5月，刘某3的舅舅说在成都市新都区搞建材，刘某3听说后就先去成都，后刘某3让他到成都参加一个项目，去时时何激舟来接的，后带他到一个小区的出租房里，第二天又带他去听一个女人讲项目，后他决定留下来，何激舟带他去银行转了69800元，一个星期后按照承诺给他返回了19000元。这个项目叫“自愿连锁经营业”。到了2012年5月份就到达了老总级别，是按照“五级三阶制”晋升的，级别有业务员、主任、经理、大经理、老总五个级别，晋升到老总级别的时候，按照“积分制”新加入一个人积分21分，达到老总级别的时候就要601分，也就是要29个下线才能成为老总级别的。2012年7月，成都新都区人太多，我们这支团队就搬迁到南充嘉陵了，他们老总级别的就在高坪区居住。过来后他就和其他老总吵架了，说这些人骗人。之后他就到湖北找了一个卖鱼的生意，结果这边的人不停给他打电话，有的要借钱，有的要走，春节期间，南充这边搞这个传销的人就闹起来了，他就下线就到自己家里砸玻璃，发短信威胁他，逼他回南充。回南充后，他给了他下线一些钱，就没再找他麻烦了。结果听说他被网上追逃了，他们和袁某2夫妻相互鼓励来投案自首。他成为老总后每发展一个下线就可以得到9000多元的提成，这些钱就用于这支团队的衣食住行、生病住院。他的上线有刘某3、何激舟、钟某4、刘某6、何某5、赵某3等人，陈某2是传销组织的大老总，他的下线有毛某5，毛某5下面好像有几个人，下线还有一部分来了就走，不是固定的。其实他们成都、南充和达州是一个团队，在这三个地方都有发展下线，都是从成都新都搬迁过去的。南充平某上的老总有袁某1、余某1、张某1、刘某4、曾某1、张某3、陈树根、周某1、吴某6、刘救民、何凤、叶某1、黄某1、董某1、董某3、杨某1、陈林艳、冯某2、寻娟娟、姚君明、周江东、钟某6、袁某2、李某2、刘某3和他；达州团队老总他记得有陈某3、董某2、何某5、李某11、唐某2芳、袁某5；成都团队的老总记得有钟某4、何激舟、刘某6、童某2成。
13、证人余某1的证言，证实2009年同乡李某11给他打电话说他们在成都做工程，之后袁某5也打电话给他说这个事情，让他过去和他们一起做，他就去了，到成都后，李某11接的他，带他去新都看“自愿连锁经营业”这个项目的东西，就是听那些人讲这个项目的前景，他的直接上线老总是李某11、袁某5、袁某1三人，他是2012年晋升的老总，当时已经进行了团队搬迁，已经搬到南充市嘉陵区了，这个“自愿连锁经营业”实行的是五级三阶制，每加入一个新人，上线加21分，晋升老总的条件是达到600分以上，所以达到老总的时候，下线至少有30人，他的下线是唐某1、哥哥余某4。
余某1提供的传销体系图证实：例出的名单中，李某11的下线是袁某5，袁某5的两条下线分别为袁某2、袁某1、袁某1的两条下线分别为李某1、余某1，李某1的两条下线分别为张某1、罗某6，罗某6的下线依次是艾某1、刘捅球，张某1的两条下线分别为李勇光、赵某1，赵某1的下线依次是杨某9、杨某10，李勇光的下线是何凤，何凤的两条下线分别为何宝高、李某9，何宝高的两条下线分别为方某1、何某3，方某1三条下线分别为吴某22慧、吴某2、方某2，吴某22慧的下线依次是何幼容，吴某2的下线依次是吴某4、刘某17等人，方某2的下线是何某2、方某3、黎某1等，何宝君的下线是何某4，何某4的两条下线分别为钟某1、丰某，钟某8红的下线依次是方某5、钟某2见，丰某的下线依次是王某10、黄某3、黄某3的妻子，李某9的下线依次是陈某6华、叶某3，叶某3的两条下线分别为唐某9、李某10、唐某9的下线依次是叶某4及其叶某4的丈夫，李某10的下线依次是张某12、袁某8。余某1的两条下线分别为罗某4、唐某1，罗某4的下线依次是罗某7、肖卫辉，肖卫辉的两条下线分别为肖某1、李某32越、李某32越的下线是叶某5。唐某1的两条下线分别为朱某5、余某4、钟某9，余某4的下线依次是罗某8、罗某1，罗某1的三条下线分别为童某3、童某1、郭某1，郭某1的两条下线分别为伍某、马某2，童某1的两条下线分别为罗某9、刘某1，罗某9的下线依次是罗怀安、罗某10，罗某10的两条下线分别为罗磅梅、王某7武，罗磅梅的下线依次是洪某2、朱听娥，王某7武的下线是王某13。刘某1的下线是文某1，文某1的两条下线分别为孙某1、喻某2，喻某2的两条下线分别为刘新军、刘迈章，孙某1的下线是冯某1，冯某1的两条下线分别为邹某1、李某33，邹某1的下线依次是陈某1李某34、陈某1陈某15。
14、证人唐某1的证言，证实他所在成都-南充“自愿连锁经营业”传销组织平某上认识的老总有陈某2及周某1、刘某4、毛某1、袁某2、李某2等。周某1所在“自愿连锁经营业”的体系中，周某1是陈树根的下线，周某1的下线有李某35、张某1孙某2、孙某3、刘某18、周某2、吴某13、刘某1马某4等19人。毛某1的下线有毛某5、李芬兰夫妇。姚君明是袁某2、李某2夫妇的下线，他知道的姚君明下线有李某7、张某4夫妇、李某8、杨某11、李某36、李某12、李某3王某2、王某3、李某6、杨某12、杨某3、杨某13、杨某5、杨某14、杨某4等人，还有平江县的吴某7、李某3陈某7等人。2014年向公安机关提交了很多“自愿连锁经营业”的资料，也有亲笔陈述材料，反映的都是事实。
唐某1的家庭体系图证实袁某1有一条下线是李某1，李某1的下线是张某1，张某1的下线是李勇光，李勇光的下线是何凤，何凤的下线是何宝君和李某9。
15、证人袁某2的证言，证实他、毛某1和陈某3一起带陈林艳投案自首。2010年过春节前，袁某5说汶川地震后四川这边的建材生意好做，叫他来做生意，后他来到新都区，就被逮到各小区转，给他讲“自愿连锁经营业”的情况，都说是国家大项目，同时出示了很多文件，而且投入只要69800元，可以挣1040万元，就不能再挣了。过了六、七天的样子，他就交了69800元到一个指定账户，过了一星期，就按事先的承诺，返给他19000元。他的上级老总是寻文某2、钟某3，是联系他加入这个经营业的人。当时认为这么好的事，就把老婆李某2叫来，凡事有朋友打电话，就给打电话的人介绍“自愿连锁经营业。”2011年他达到老总级别后，下线就有30人了，他直接发展的有袁某6、唐某4、吴某1、姚君明、袁激波、张某14，这些下线的下线，他认识但不记得名字了。到了老总级别后，就要负责管理下面的各个家庭各条线，下线每发展一个下线，有直接关系的三个老总就要提一万，但上面的人说要交税，实际只拿到9000多元，还要负责下面家庭的开销。到2012年9月以前，因为在成都新都区的人多了，就进行团队搬迁，他们这一支就搬迁到南充市嘉陵区，达到老总级别的人就住在南充市高坪区。在南充负责的老总是陈某2，老总平某上的老总还有李某11、袁某5、李某2、袁某1、李某1、张某1、何凤、余某1、姚君明、唐某2、黄某1、董某1、董某2、陈某3、董某3、杨某1、曾某1、童某2成、刘某4、寻娟娟、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、刘某6、钟某4、刘某3、毛某1等人。在成都市新都区期间老总平某上面的老总还有何激舟、何某5、李某31、林某2、李某30、钟某3等人。2013年11月，他没有做传销了。他的上线还有袁某5、李某11、李某31、林某2等人。“自愿连锁经营业”实行的是“五级三阶制”，就是业务员、经理、主任、大经理，要601分才升为老总级别。每个成员成为老总之前，都要相继担任业务员、主任、经理、大经理职务。而且上总的人在上总之前都必须要担任本家庭的六大职能窗口职务的，称这为职能老总，包括能力老总、能力配合老总、自律老总、自律配合老总、申购老总、经晨老总。他上总之前也担任过本家庭的自律总管，上总之后，担任南充的自律老总。李某2上总之前，担任过所在家庭的经晨负责人；上总之后，没有担任职务。
16、证人杨某1的证言，证实2011年7月，他到了成都市新都区后，董某3（董某3和他很早就认识）介绍了一种“自愿连锁经营业”的资本运作生意，说交69800元一个星期就返回19000元，每发展一个下线就有一千多到六千多元的奖励，在两至三年赚1040万元，之后董某3就带他到新都区的各个小区租住房里去听了6天课，每个小区里都分了班级，通过6天的了解，一天了解4次，一个小时1次，听完讲解后觉得确实可以很快赚钱，就同意加入这个组织。后就回老家把老婆也带来了，两人都加入了这个组织，并在7月时他们俩人分别把69800元以现金的方式存入了一个建行的账户里面，账号是当时的申购人提供的，具体是谁记不起来了。申购人是专门负责新加入人员的管理人员。他和老婆在交款后的一周，给他们分别返了19000元，由每个小团体的总管给的。接下来继续发展下线，就可以拿到6151元的奖励，下线再发展一个下线，就可以拿到2000元到3000元，如果再往下发展一个下线，就可以拿到1596元。但是再往下发展就不能拿奖励了，但是每发展一个算份额，每到一定份额就能升到一定的职位，也就是这个组织里面说的“五级三阶制”。他现在是老总，负责全面管理自己所在的“家庭”，每个“家庭”在20人至40人左右，他现在这个“家庭”只有30多人。每个“家庭”有一个大总管，一个自律总管，一个能力总管，一个经晨（负责与别的“家庭”交流演讲，以达到锻炼口才的目的），一个自律配合（自律总管的助手），一个申购（负责新加入人员的整个流程）。他负责发给下线的资金奖励和返还款全部是董某3给的。董某3的钱来源是财务发的，具体这个财务是谁，办公地点在哪，都不清楚，因为每一层都很保密，他的级别不够。他的“家庭”人员租住在嘉陵区。他直接发展的下线有李晚飞和朱某2，朱某2发展了李某25，李某25发展了朱某3，朱某3发展了朱某4，朱某4发展了朱某1，朱某1发展了张某11和李某28；李晚飞发展了王某8和彭某1，王某8发展了张某8，张某8发展了王某5，王某5发展了王某1王某12，王某11发展了张某15访。彭某1发展了李某22和胡某2。通过他和他的下线发展的成员一共有30多个人。这个“家庭”属于董某3的大“家庭”里面，董某3还有一条线，也有个“家庭”，大概有五六个人。五级指五个级别，由低到高为业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）。三阶是指三个进行阶段，三个阶段就是业务员阶段、经理阶段、老总阶段。他们是呈等腰梯形的模式发展的下线。举例来说，一个人加入了团队，就会积分21份，就成为了业务员，他再发展直接一个下线，下线会有21份，下线的份额21份加在他身上，他就有了42份的份额，下线再发展下线，这样他就有了63分的积分，再发展下线，也就是他的间接下线，间接下线加入时申购了21份，间接下线的21份份额累积到他身上，他就有了84份。也就是说只要有新成员加入，他的直接上线和间接上线都会累积到他的积分。加入一个人就是21份，级别就为业务员，业务员发展下线，到65份时，就成了经理，到了601份，就成了老总。新人加入先向团队交69800元，再用银行小票去办理申购手续，上线的人会给联通的手机卡，一个星期之后，返回19000元，新人的直接上线得6000多元，间接上线会得1000多元，间接经理得2500元，补助经理得1500多元。老总分别以每份额的380元、57元、38元、19元提成。具体的分成就是按团队五级三阶制进行分配的。“自愿连锁经营业”南充的老总平某上的老总有陈某2、何凤、董某3、曾某1、袁某1、张某3、寻娟娟、李某1、张某1、毛某1、黄某1、刘某4、叶某1，还有李某5是准老总。在南充从事“自愿连锁经营业”，他是和董某3住在一起的，住在南充市高坪区鹤鸣大道申信大厦三单元4-2号。在南充使用的手机号码是155××××7238，是以别人的名义登记的。
杨某1制作其下线发展人员名单关系图证实：列出的名单中，杨某1的两条下线分别为朱某2、李晚飞，朱某2的下线是李某25，李某25的两条下线分别为朱某3、李某2朱某3的下线依次是朱某4（自律）、朱某1，朱某1的两条下线分别为李某28、张某11；李晚飞的两条下线分别为王某8、彭某1，王某8的下线依次是张某8、王某5，王某5的两条下线分别为王某1王某12，王某11的下线依次是张某15访、何某9，王某12的下线是孙经慧；彭某1（经晨）的两条下线分别为李某22、胡某2（大总管），胡某2的两条下线分别为张某16、郑某2，张某16的下线是李某23，郑某2的两条下线分别为郑某5、彭某3（自律配合），彭某3的两条下线分别为张某17、李某24，李某24的下线依次是吴某11、胡某3。上线为董某3（老总）、陈某3（老总）、黄某1（老总）。
17、证人罗某1的证言，证实2012年3月，他姐姐罗某8叫他去四川省成都市新都区参加“自愿连锁经营业”，后来又到了南充市嘉陵区。这个“自愿连锁经营业”没有实物交易，实行五级三阶制，要发展下线才有钱，没有发展下线就没有钱。他首先买了21份，第一份是3800元，后来每份3300元，总共交了69800元，是转账在袁某1建行卡上的。加入一个人这个人买多少份他就积多少分。他的上线有罗某8、余某4、唐某1、余某1、袁某1、袁某5、李某11、李某30，其中晋升为老总的有余某1、袁某1、袁某5、李某11、李某30。他的下线有童某1、罗某9、罗怀安、罗某10、王某7武、王某13、罗磅梅、洪某2。
18、证人伍某的证言，证实他暂住于嘉陵区新巢时代4栋2单元501，于2013年2月1日来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”，第一天的流程了解“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”共五班，主要讲述行业的来龙去脉，宣传生意是98年李岚清从国外引进的，为了解决就业问题，以及撬动民间资本，促进货币流通，带动地方经济发展，培养民族商人等，是国家支持的项目，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元，第二天至四天的流程，分为“解骗”、“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”、“南宁现象”、“模式转型”等来证实生意是国家操作的秘密项目，第五至七天主要是讲促成，讲一些所谓的事实，谁晋升为老总及晋升为老总之后相关改变，来让人相信生意是可以赚到钱的。他便通过银行将69800元打入到余某1的账户上，申购份额21份，每一份股份3300元，加上500元的服装费，共计69800元，一周后返还19000元。主要组织人员是陈某2、袁某1、董某3。
伍某提供的本传销“家庭”体系表证实：列出的名单中，李某11（老总）下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总），袁某1的两条下线分别为余某1和李某1，李某1的下线依次是张某1、李勇光、何凤（老总）。余某1（老总）的两条下线分别为唐某1（老总）、罗某4，罗某4的两条下线分别为赖立田和罗某7，罗某7的两条下线分别为曾某4、肖卫辉，肖卫辉的两条下线分别为肖某1、李某32跃，李某32跃的两条下线分别为叶某5、易某1，叶某5的下线是刀田玲。唐某1的三条下线分别为钟某9、余某4、朱某5，钟某9的下线为陈雕辉，余某4的下线依次是罗某8、罗某1，罗某1的三条下线分别为童某3、郭某1、童某1，郭某1的两条下线分别为马某2、伍某，童某1的两条下线分别为刘某1、罗某9，罗某9的下线依次是罗怀安、罗某10，罗某10的两条下线分别为罗磅梅、王某7武，罗磅梅的下线依次是洪某2、朱听娥，王某7武的下线是王某13。刘某1的两条下线分别为文某1、郑某1，文某1的两条下线分别为孙某1、刘迈章，刘迈章的下线依次是喻某2、刘新军。孙某1的下线是冯某1，冯某1的两条下线分别为邹某1、李某33，邹某1的下线依次为陈某1李某39、陈某1陈某15。
19、证人童某1的证言，证实她参与传销的事实经过。
20、证人刘某1的证言，证实她于2012年6月9日来到四川省成都市新都区新城花园3栋1单元301号，当时是被朋友童某1、罗某1夫妇用做建材生意的谎言邀约过来的，到达新都第三天，带她熟悉环境、走氛围等，告诉她没有做建材生意，而是做了一个国家政策挂钩的生意，投资69800元，一个星期之后返还19000元，回报1040万元，600份晋升为老总，上到老总平某每个月都有6-10万元保底工资，上面有人有实体投资等等。通过7天的了解，就糊里糊涂加入了行业。2012年8月16日从新都搬迁到南充市。后又以同样的方式把老公骗来，还把好朋友叫来。主要组织人员是陈某2、袁某1、袁某5。她的直接老总是袁某1，直接经理是罗某11、推荐人是童某1。
21、证人郑某1的证言，证实她于2013年8月20日来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”生意的了解方式为7天。生意是98年李岚清从国外引进的，为了解决就业问题及撬动民间资本培养民族商人等。国家支持的项目投资69800元通过两至三年可赚到1040万。由于氛围的感染，她加入了行业，钱通过银行打入申购部门（罗某1），直接老总是（余某1）生意直接经营了几个月做到2014年元月份。直接老总（余某1）说生意不真实，一时不敢相信。直到今天很多事情发生，才明白生意不真实导致她人才两空，经济无法承担，有家不能回。
另证实，主要组织人员有陈某2、李某11、袁某5、袁某1。
22、证人文某1的证言，证实他于2012年7月来到四川省成都市新都区了解“自愿连锁经营业”，第一天的流程是了解“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”共五班，主要讲述行业的来龙去脉，宣传生意是98年李岚清从国外引进的，是国家暗中支持的，目的是培养商人，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元。接下来了解“解骗”、“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”、“南宁现象”、“模式转型”等来突出此生意是国家操作的秘密项目，只要上到老总就能赚到钱，就有保底工资。他便通过银行将69800元打入到李某13丽的账户上，申购份额21份，每一份股份3300元，加上500元的服装费，共计69800元，一周后返还19000元。2012年8月16日从新都搬迁到南充市，经历了2年，上面老总都跑了。主要组织人员是陈某2、袁某1、袁某5。
文某1提供的本“家庭”体系表证实：列出的名单中，李某11（老总）下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总）、余某1（老总）的两条下线分别为唐某1（老总）、罗某4，罗某4的下线依次是罗某7、肖卫辉，肖卫辉的两条下线分别为肖某1、李某32跃，李某32跃的两条下线分别为叶某5、易某1，叶某5的下线是刀田玲，易某1的下线是易艳美。唐某1的三条下线分别为钟某9、余某4、朱某5，钟某9的下线为陈雕辉，余某4的下线罗某8、罗某1，罗某1的两条下线分别为郭某1、童某1，郭某1的两条下线分别为马某2、伍某，童某1的两条下线分别为刘某1、罗某9，罗某9的下线依次是罗怀安、罗某10，罗某10的两条下线分别为罗磅梅、王某7武，罗磅梅的下线依次是洪某2、朱听娥，王某7武的下线是王某13。刘某1的两条下线分别为文某1、郑某1，文某1的两条下线分别为孙某1、刘迈章，刘迈章的下线依次是喻某2、刘新军。孙某1的下线是冯某1，冯某1的两条下线分别为邹某1、李某33，邹某1的下线依次为陈某1李某39、陈某1陈某15。
23、证人孙某1的证言，证实2012年国庆节后，经朋友刘某1夫妻邀约来四川旅游，说国家现在搞西部大开发，有很多商机，正在做建材生意，她和老公一起带着好奇心来到了南充市嘉陵区。下火车之后，朋友热情地接待，第二天带到凌云山玩，下午还到嘉陵区周围转了转。她看到嘉陵区的确在进行大开发，到处是建筑工地。到了晚上，还带她去老乡住的嘉南国际2栋3单元502室，说是做了一个与国家政策挂钩的好生意。到了第三天朋友便让她了解建材生意，半天下来，并没有看到建材店，直接把她们带到陌生人家里喝茶聊天，讲了投资和培养商人等等，她们听了感觉有点像传销，在朋友的劝导下和对朋友的信任，还是继续了解。一共了解5天，了解10个点：银行、手机、房子、团队搬迁、宏观调控、解骗、三大目的、模式转型、资金门槛、年龄门槛。她最相信和认可是银行，钱全部是从国有四大银行过，通过银行转账，还提供了一个互打免费的电话。这个组织都是封闭式运作，层层复制，层层保密。主要组织人员有陈某2、袁某1、董某3。
24、证人冯某1的证言，证实他是2012年10月16日被父母叫来四川南充旅游，在此期间去了解一个“自愿连锁经营业”的生意投资69800元，可以赚1040万元，是国家搞的，说钱全部是通过银行转账，还有国家给这个行业提供了一个互打免费的手机集团网络，看生意都是去别人家里看，看了5天，就相信了，加入了这个行业，钱是父母出的。他的直接老总是袁某1，直接经理是童某1，主要组织人员是陈某2、袁某1、董某3。
25、证人邹某1的证言，证实他于2012年11月来到四川省南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”，暂住于嘉陵区香槟尚城15栋2单元502。第一天的流程是了解“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”共五班，主要讲述行业的来龙去脉，宣传生意是98年李岚清从国外引进的，为解决就业问题及撬动民间资本，促进货币流通等，投资69800元通过两至三年可赚到1040万元。第二天至四天的流程是“解骗”、“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”、“南宁现象”、“模式转型”等几个点来证实生意是国家操作的秘密项目。第五至七天主要讲促成，谁晋升为老总及晋升为老总之后的相关改变，来让人相信该生意能赚到钱。他通过银行将69800元打入到李某13丽的账户上，申购份额21份，每一份股份3300元，加上500元的服装费，共计69800元，一周后返还19000元。主要组织人员是陈某2、袁某1、董某3。在南充市嘉陵区从事“自愿连锁经营业”（也就是传销）的人员有很多，团队为了便于管理，现在是以“家庭”为单位的，有十个大“家庭”，分为Ａ、Ｂ两个组，团队里有六大职能窗口，分别是：大总管、自律总管、自律配合、能力总管，经晨负责人、申购大经理，每个“家庭”都有这六大职能的负责人，大总管是每个“家庭”的总负责人，自律总管是负责在“家庭”的纪律，每个“家庭”成员都要按照行业的《经营二十条》去做，如有违反都会罚款。能力总管是负责在“家庭”每个成员的能力提升与监督，自律配合是配合自律总管的工作，经晨负责人是负责每周二的经管与晨会的调配工作，调配工作是本“家庭”成员与本组成员之间展开。申购大经理是负责每个新加入成员的申购流程，而且每个新人申购的钱都会打入到申购大经理的账号中。每个人加入到“自愿连锁经营业”后，就开始进入所谓的行业工作流程。经管会议是各自谈谈如何去做好《生活经营管理二十条》，去维护行业和个人晨会探讨八大心态，如何用一个好的心态来对待这个行业和人生，每次经管和晨会都是6人，一个主持，一个主讲，4个人参加，会场就在团队各小区所租的房子里（租房一般都是三室三厅，住5-6人），为了避免各个小区保安的注意和公安机关的检查，每套房子不管是任何会议及拜访都不能超过6人。每周星期一进行六职的互动会，探讨工作情况，星期二开经理传达会，传达上级老总的指示与精神。每半个月由各“家庭”组织到经理室开经理传达会，经理室是由各“家庭”的老总租房。行业的各种会议都必须要派一到二人放哨，为了防止当地老百姓及小区保安、公安机关干涉。放哨人员在行业称为“配合人”。每个被邀约对象在到达南充之前，邀约人会请到本“家庭”的大总管、自律总管、能力总管以及请到外“家庭”一个接新人经验丰富的人，针对被邀约人的到来提出一个最佳方案，对新人的基本情况进行分析，目的是如何更好的将被邀约人骗进行业，被邀约人到达南充以后先带去玩二天，打消他的防备心，让新人感觉这里的生意好。当新人开始了解生意时，每班工作了解后，都会有人打咨询线，将新人状况反馈给下一班讲工作的人。如果二、三天新人没有任何反应，又会找之前请的人员开会进行探讨，让新人顺利了解下去。在新人了解生意的整个过程中，讲的人会讲一些美好但并不现实的东西来诱惑，比如说上到老总平某的就可以拿几十万元，会有六位数的月收入，还可以见到国家领导人，老总平某上有一、二、三平某，当上到二、三平某，就可以参与国家项目投资，出局以后可以拿到出局证，有了出局证就可以优先参与国家项目投资。
邹某1陈述的本传销“家庭”人员名单证实，列出的名单中，李某11（老总）下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总），袁某1的两条下线分别为余某1和李某1，李某1的下线依次是张某1、李勇光、何凤（老总）。余某1（老总）的两条下线分别为唐某1（老总）、罗某4，罗某4的两条下线分别为赖立田和罗某7，罗某7的两条下线分别为曾某4、肖卫辉，肖卫辉的三条下线分别为肖某1、李某32跃、王某14，李某32跃的两条下线分别为叶某5、易某1，叶某5的下线是刀田玲，易某1的下线是易艳美。唐某1的三条下线分别为钟某9、余某4、朱某5，钟某9的下线为陈雕辉，余某4的下线依次是罗某8、罗某1，罗某1的三条下线分别为童某3、郭某1、童某1，郭某1的两条下线分别为马某2、伍某，童某1的两条下线分别为刘某1、罗某9，罗某9的下线依次是罗怀安、罗某10，罗某10的两条下线分别为罗磅梅、王某7武，罗磅梅的下线依次是洪某2、朱听娥，王某7武的下线是王某13。刘某1的两条下线分别为文某1、郑某1，文某1的两条下线分别为孙某1、刘迈章，刘迈章的下线依次是喻某2、刘新军。孙某1的下线是冯某1，冯某1的两条下线分别为邹某1、李某33，邹某1的下线依次为陈某1李某39、陈某1陈某15。
26、证人李某3的证言，证实她于2013年7月26日来到四川省南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”，暂住于嘉陵区香槟尚城15栋2单元502。第一天的流程是了解“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”共五班，主要讲述行业的来龙去脉，宣传生意是98年李岚清从国外引进的，为解决就业问题及撬动民间资本，促进货币流通，带动地方经济发展，培养民族商人等，是国家支持的项目，投资69800元通过两至三年可赚到1040万元。第二天至四天的流程是“解骗”、“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”、“南宁现象”、“模式转型”等几个点来证实生意是国家操作的秘密项目。第五至七天主要讲促成，讲一些所谓的事实，谁晋升为老总及晋升为老总之后的相关改变，来让人相信该生意能赚到钱。再接下来就是请成功人士分享成功经历，并称如果不好就不会把自己家人叫过来，更加证明行业的真实性。他通过银行将69800元打入到罗某1的账户上，申购份额21份，每一份股份3300元，加上500元的服装费，共计69800元，一周后返还19000元。加入行业后，开展工作，先是认识行业人员，住的地方遵守行业规章制度，学习如何用谎言把人叫来，抄写行业的《生活经营管理二十条》，学习如何让新人来了解工作（让新人看懂行业），相信行业是国家在背后操作等，自己下面有人加入就成了推荐人，可以发二条、三条下线，随着积分增长直到晋升为老总（下线必须有29人以上，601份以上），累积到老总份额由大老总带着去旅游。大老总带着旅游回来，就来到团队分享成功的喜悦，分发旅游时所拍的照片，激励大家努力上平某。主要组织人员是陈某2、袁某1、董某3，是以陈某2为首的。
李某3制作的本传销“家庭”体系表，证实列出的名单中，李某11（老总）下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总），袁某1的两条下线分别为余某1和李某1，李某1的下线依次是张某1、李勇光、何凤（老总）。余某1（老总）的两条下线分别为唐某1（老总）、罗某4，罗某4的两条下线分别为赖立田和罗某7，罗某7的两条下线分别为曾某4、肖卫辉，肖卫辉的三条下线分别为肖某1、李某32跃、王某14，李某32跃的两条下线分别为叶某5、易某1，叶某5的下线是刀田玲，易某1的下线是易艳美。唐某1的三条下线分别为钟某9、余某4、朱某5，钟某9的下线为陈雕辉，余某4的下线依次是罗某8、罗某1，罗某1的三条下线分别为童某3、童某1、郭某1，郭某1的两条下线分别为马某2、伍某，童某1的两条下线分别为刘某1、罗某9，罗某9的下线依次是罗怀安、罗某10，罗某10的两条下线分别为罗磅梅、王某7武，罗磅梅的下线依次是洪某2、朱听娥，王某7武的下线是王某13。刘某1的两条下线分别为文某1、郑某1，文某1的两条下线分别为孙某1、刘迈章，刘迈章的下线依次是喻某2、刘新军。孙某1的下线冯某1，冯某1的两条下线分别为邹某1、李某33，邹某1的下线依次为陈某1李某39、陈某1陈某15。
27、证人黄某2的证言，证实他于2013年5月受邀于网友李某13丽到南充做建材生意。到南充没见到建材生意，先玩了三天。第四天带他了解什么自愿连锁经营业。了解了六天说是国家允许的，就加入了。到2014年2月24日，晋升为老总的余某1揭发说，是诈骗，便到银行查了转账记录。
28、证人李某2的证言，证实她跟着老公袁某2约上同样做“自愿连锁经营业”的毛某1、刘某3夫妇一起到公安机关投案自首。2010年年底，具体时间记不清楚了，袁某2被一个朋友袁某5叫到四川省成都市新都区做建材生意。过了一个星期，袁某2说他正在新都做建材生意，叫她过去帮忙，她就过去了。到新都后，袁某2接到一个小区里面，与袁某5、袁某9夫妇住在一起。待了一两天后，袁某2才说其实没有做建材生意，而是做了一个比建材更好的与国家政策挂钩的生意。袁某5就让他们去别人家里了解这个生意，听人讲“自愿连锁经营业”的项目，每个人可以投几千元到几万元，两、三年后大多数投资人都可以赚一万元，每个投资人还要发展两个人来投资，就是下线。袁某2还帮她投资6万多元，在新都待了一周左右就回湖南家里带小孩了，后来还去了一两次新都，都是待了几天就回湖南了，而袁某2基本上在成都，很少回湖南家里。袁某22013年回的湖南。她的上线是袁某2，袁某2的上线是袁某5，袁某5的上线是李某11，李某11的上线是李某31，李某31的上线是李某30，李某30的上线好像是钟某3，但我不确定；她的下线是袁某6和吴某1，袁某6的下线是唐某4，唐某4的下线是袁某7，袁某7的下线是余成英，吴某1的下线是姚君明，姚君明的下线是吴香红，吴香红的下线是他老婆，名字我记不清楚了。袁某2告诉她，他把朋友袁某6放在了她的下线，但她从来没有和袁某6单独联系过。另外她自己发展了一个朋友吴某1为下线，吴某1叶投资了6万多元。她和袁某2一共投资了十几万元，记得是在成都的银行里转的账。以前不清楚“自愿连锁经营业”项目是传销活动，也不清楚是违法行为。
29、证人李某4的证言，证实经他劝说袁某2和李某2夫妇愿意投案自首，并找到亲戚毛某1及其妻子投案自首。2015年11月17日早上，毛某1的亲戚刘某2和他开车将四人送到南充市公安局嘉陵区分局投案自首。
30、证人刘某3的证言，证实2011年，何激舟在成都给他打电话说四川地震后很多地方要修房子，让她和老公毛某1一起到成都搞建筑，并让准备10多万元的本钱。她和毛某1听了就到成都新都。她先到新都区，何激舟每天带她到其他小区听课，讲课的人说国家暗中在新都区个叫“自愿连锁经营业”的项目，如果要参与就要交69800元，要不了多久贵州省可以挣到1040万元，同时交钱后过一个星期先返19000元。还要继续努力发展下线，根据一个叫“五级三阶制”的计算公式得到返成。听了几天课后，她就向何激舟交了69800元，过了几天何激舟返还了她19000元，其它的钱中需要等着分红，同时发展了其它人再给她返成。她在新都区大概待了一个多月，因为小孩要上学就回老家了，在新都区这边的“自愿连锁经营业”项目事情就交给毛某1一起处理，后来毛某1说那个项目从新都区搬到了南充市嘉陵区，所以她就到了南充，只是在2013年7月份放暑假带女儿一起到南充玩了十几天就回去了，毛某1发展了他的堂弟毛某5、毛某5的老婆李芬兰。她没有发展其他人加入“自愿连锁经营业”项目，当时不知道这是个传销组织，何激舟给他介绍说国家搞得这个项目，是合法的，在2014年2月南充公安抓了人，才知道这个项目是传销组织。
31、证人刘某2的证言，证实他劝说毛某1、刘某3夫妇投案自首，这两人听劝后，又找到袁某2和李某2夫妇商量，都愿意到南充市嘉陵区来自首。于2015年11月17日早上，他和袁某2的亲戚李某4开车一起去带袁某2、李某2、毛某1、刘某3从平江县到南充市公安局嘉陵区分局投案自首。
32、证人曾某1的证言，证实她和李某5、陈某2等人在四川省南充市组织传销活动，陈某2被公安机关抓获，她和李某5逃离了四川，回到湖南老家。后来李某5被几个搞传销的下线控制了，要求归还做传销时的钱，李某5就来她家要钱，因为她也没有钱了，就陪着李某5到派出所来报警。公安机关介入调查后，2015年8月20日，派出所的同志让李某5打电话，让她到派出所来配合调查。所以她于次日就来到淮川派出所。她发展了李某5和罗某2两条下线，这两条下线大概有三十多人，按照传销“五级三阶制”，她大概获利有十几万元，是按照3800元钱一份，第一份是3800元，接下来二十份是3300元钱一份，这样每个人头交69800元钱，就是21份，发展到了有601份就可以当老总了，她的上线是寻科辉、陈某2以及她和下线李某5都到了老总级别。她们从每一个69800元的人头费中能拿到9450元，但这是当到老总之后才能拿到这份钱，没有晋升老总的拿到不钱，她晋升老总后还发展了十几个人，所以只获利十几万元。
33、证人刘某4的证言，证实她因为在四川参与传销于2015年8月27日被裕南派出所民警带到派出所。她是2012年到四川参与了传销，后来她的下线发展到了三十几人，这其中有一条线的人是她上线的上线曾某1把人头挂在她下面的。2013年团队搬迁到四川省南充市嘉陵区继续进行传销活动。2014年初南充很多人发现从事的是传销活动，就到公安机关报案，随后团队一些负责人员被公安机关抓了，下面的人员就解散了，她就回长沙了。她的上线是童某2成，童某2成的上线是他老婆曾某1，曾某1的上线是寻科辉，寻科辉的上线是袁珍桂，她的下线是老公李某5和罗某2。
34、证人苏某的证言，证实他是被童某2成以做生意开店铺的名义叫到四川省成都市新都区的，后通过上课听讲，交了69800元，加入“自愿连锁经营业”。直接老总童某2成、曾某1。知道的上下线关系是曾某1-苏某-刘桃珍-马某1-马某3-张某19-李某40；马某1的另一条下线是陈某16-陈某4-李钊春。
35、证人余某2的证言，证实他是被一个朋友唐某11叫到四川成都市新都区的，2011年申购了21份交了69800元，一个星期返回19000元。直接老总是唐某11。知道的上下线关系是曾某1-童某2成-曾某5-张某18-唐某11-唐某12-谢某-宋汶桂-余某2-余某5-余友谷-邓小红-陈应飞。
36、证人马某1的证言，证实他于2010年10月被朋友苏某用作建材生意的谎言骗到四川成都新都区的。他上面达到老总级别的人有陈某2（大老总）、寻科辉、曾某1、童某2成、曾某5、张某18；推荐人苏某-刘桃珍-马某1-马某3-张某19-李某40，还有个山东姓王的；马某1的另一条下线是陈某16-陈某4-李钊春。
37、证人陈某4的证言，证实2011年9月1日，马某1以去成都做建材生意为由邀约她到成都，并带她看“自愿连锁经营业”生意。钱经过银行转账到老总曾某1那里，后来团队搬迁到南充市，她和丈夫损失十几万元。上下线关系是曾某1（老总）-苏某-刘桃珍-马某1-陈某16-陈某4-李钊春。
38、证人张某2的证言，证实2011年3月18日，他是被童某2成、曾某1夫妇以做服装生意的谎言邀约来到成都市新都区，并带他去了解所谓的“国家工程”后，他便信以为真，就要家里寄8万元来，他加入了这个生意，做满了21份。知道上下线关系是曾某1-童某2成-刘某4-李某5-张某2-刘某20-张某21-张某22-刘杨-张韶山-刘某22。
39、证人何某1的证言，证实2012年8月，他姨夫彭某4以到南充市嘉陵区搞装修为由邀约他去，到达之后却没有装修生意，而是带他去了解一个叫“自愿连锁经营业”的生意。通过了解，他投了69800元，一个星期返回19000元。只有他在南充住下来，学习各种方式邀约亲朋好友来了解加入。到2014年2月被上总的老总揭发，在这过程中，他们的直接老总刘某4一直躲避。知道的上下线关系是，曾某1（老总）-童某2成（老总）-刘某4（老总）-李某5（老总）-叶某2-林某3-钟某10-李某17-宋某2-彭某4-李某41-何某1-王某1、何某10。王某1的两条下线分别为张某20、唐某10，何某10的下线依次是辜庆国、汤某4。
40、证人王某1的证言，证实2012年正月，他被何某1以做铝合金门窗生意为由邀去四川南充，并带他去了解生意，说是3800元赚381万元，69800元赚1040万元。了解后，他投了69800元，当时填写了直接经理何某1，直接老总童某2成，一个星期后返还了19000元。随后租房住，在四川学习各种方法去邀约亲朋好友了解加入这个过程。李某5总在说这个生意的真实性。问上总的李某5的老婆，李某5的老婆说上面怎样的精彩，他信以为真。2014年2月被上总的老总揭发，老总刘某4一直在外躲避。知道的上下线关系是：曾某1-童某2成-刘某4-李某5-叶某6-林某3-钟某10-李某17-宋某2-彭某4-李某41-何某1-王某1-张某20、唐某10。
41、证人周某1的证言，证实2015年9月1日晚，她在成都火车站准备进站时，有警察过来检查她的身份证，并告诉她是网上在逃人员，被抓住了。当侦查人员问周某1是否认识陈某2、何凤、董某3、杨某1、李勇光、何宝君、何激舟、何某5、刘某6、钟某4、刘某3、毛某1、李某11、袁某5、袁某2、李某2、李某1、张某1、唐某2芳、黄某1、董某2、陈某3、张某3、寻娟娟、刘某4、李某5、童某2成、曾某1、叶某1、姚君明、余某1、陈林艳、周江东、吴某6等人时，周某1均表示不认识。
42、证人周某2的证言，证实2013年10月，他到南充市看姐姐周某1，当时周某1在南充从事“自愿连锁经营业”，周某1介绍他加入“自愿连锁经营业”，他加入后妻子张某23也到南充来了解。周某1上总后发现“自愿连锁经营业”是个骗局，就叫他和张某23回家去了，他和张某23当时没有钱就没向行业交过钱，不清楚周某1帮他交过没有。周某1的上线是姐夫陈树根。周某1说陈树根是陈树根的朋友张某3叫过来的。他来南充一两个月后周某1就上老总了，陈树根在此之前也上总了。
43、证人李某5的证言，证实2015年8月4日，他到淮川派出所报案，当时他的下线在浏阳城区找他赔偿当时进“自愿连锁经营业”传销组织的损失。后派出所的民警打电话叫他到派出所来处理这件事，所以2015年8月20日中午来到了淮川派出所。2012年8月至2014年2月，他在成都市新都区和南充市嘉陵区从事“自愿连锁经营业”传销活动，以及下线的人员名单情况。他已经达到了601份老总的标准了，但还没有走晋升老总的程序。他的上线是老婆刘某4，刘某4的上线是童某2成，童某2成的上线是童某2成的老婆曾某1，曾某1的上线是寻科辉（女），寻科辉的上线是袁珍桂（女），不清楚袁珍桂的上线是谁。曾某1的下线是童某2成和苏某。苏某的下线有刘桃珍，刘桃珍的下线是她丈夫马某1，马某1的下线有马某1的女儿马某3和浏阳市的张某19、李某40，还有陈某16、陈某4以及陈某4的老公李钊春。童某2成的下线是曾某1的姐姐曾某5和他老婆刘某4。曾某1的下线有张某18，张某18的下线有唐某11、唐某11的下线有谢某，依次是唐某12、宋某3、余某2、余某5、余某6。曾某5还有另一条线是她和罗某2。罗某2的下线依次是蒋某1、欧某2、欧某3、谭某1、谭某2、李某42、吕某。他的下线是张某2和叶某2、张某2的下线依次是刘某20、张某21、刘某2张某22、张韶山、刘某22。叶某2的下线依次是林某1、钟某11、李某17、宋某4，宋某4的下线分别是彭某4和赵雨。彭某4的下线是黄某5、李某43。黄某5的下线是袁某10、周某7，周某7的下线是袁平庚，袁某10的下线是钟某7和宋明月，宋明月的下线是钟春球，柏奇的下线分别是冯霞英和谭俊军，冯霞英的下线是曹检香，曹检香的下线是钟向阳，李某43的下线是何某1，何某1的下线是何某10和王某1，何某10的下线是辜庆国，辜庆国的下线是汤某4，王祖兰的下线是张某20和唐某10。陈某2是“自愿连锁经营业”老总平某除了大老总和职能老总之外，还有很多小老总。他认识的老总平某上老总有陈某2、寻娟娟、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、陈树根、周某1、叶某1、钟某6、黄某1、董某3、杨某1、毛某1、袁某5、袁某2、要君明、袁某1、李某1、张某1、何凤、余某1、曾某1、童某2成、刘某4。但他没见过面的老总有刘某6、钟某4、李某2、董某1、董某2、李某11。寻娟娟是陈某2女婿寻永强的姐姐，寻永强和寻娟娟都是陈某2的下线。陈某2在南充还有一条下线是陈某1陈某2的女儿）、曾某3（陈某10的丈夫）、黄某9、唐某13、唐某14、李某44、沈某3。陈树根的下线有陈树根的妻子周某1和广东省的孙某2。周某1的下线有孙某4、李某45和周某1的弟弟周某2。李某45的下线有张某1刘某19。周某2的下线刘某2周某2的妻子张某23。张某23的下线有王某15、常某、张某2刘某23的下线有马某4、刘某18、吴某13、王某16、王某17、吴某14、蒋某2。孙某2的下线有孙某3、何某11、龚某、李某46、蓝某、汤某5、冯某3。毛某1的下线有毛某5、李芬兰、李某47、李某48、李某49、艾某2、杨德贵、杨某7、钟灵珠、钟某12、唐某3、胡某4、吴红生、吴某15、吴某16、吴某17、吴某18等人。钟某4的下线有钟某13、洪某3、张某2钟某14、钟某15、钟某16、陈某17、钟热水、黄某10、凌某2、黄某11、钟某17、童站东、童某4、钟某18、余某7、余某8等人。黄某1所在体系成员情况是：他不清楚黄某1的上线情况，知道黄某1的下线有董某3，董某3的下线有杨某1和董某4。杨某1的下线有杨晚飞和朱某2。李晚飞的下线有彭某1、胡某2、郑某2、彭某3、彭某5等人。朱某2的下线有朱某4、朱远方、张某11等人。董某4的下线有董某6、王某9、董某7、刘某14、刘满洲、刘某15、刘露珠、江某、董某5等人。袁某5所在体系成员情况是：袁某5的上线是李某11。袁某5的下线有袁某11、袁某2，袁某1的下线有李某1、余某1，李某1的下线有赵某1和张某1，赵某1的下线有杨某9、郑某6、赵某2，张某1的下线有李勇光、何凤、何宝君，李勇光、何宝君跟他一样，都是准老总，何宝君的下线有何某4、吴某22慧、何某12、方某1、钟某1、方某5、丰某、王某10、方某3、方某8、吴某19、方某2、何某3、何某2、吴某2、吴某4、刘某5、钟某2见等人。余某1的下线有唐某1、刘某24、童某1、肖卫辉、文某1、罗某1、罗某4、肖某1、罗某8、王某7武、陈雕辉、朱听娥、孙某1、冯某1、李某32跃、邹某1、郭某1、马某2、叶某7、武某2、罗某9、罗磅梅、钟某9等人。他在传销“家庭”担任这几个月时间的自律总管，刘某4担任过半年时间的传销“家庭”中能力总管，还担任过半年时间的申购职务。刘某4、余某1等人上总前都担任过申购职务。陈树根、周某1、何宝君上总前担任过大总管。上总的人在上总前都曾经担任过六大职能窗口的总管职务，同时上总的人都必然会经历业务员、经理、大经理的任职过程。
44、证人毛某2的证言，证实2016年2月23日晚何凤和李勇光在平江老家找到他，说因为传销的事情要去自首，并让他开车送二人去自首。他们三人2月25日就到公安机关自首了。
45、证人杨某2的证言，证实2011年10月，表姐吴某1邀他到四川做建材生意，来到这里先玩了一天。第二天早上来到一个湖南浏阳人家里，一个叫寻永红的女人给他讲了很多国家大道理，西部大开发，四次机会之类的东西，还有连锁，说这个生意是自愿连锁经营业，就这样了解七天的一个工作流程，他就打钱到一个袁某1的建行卡账上69800元，中午就去办理了申购，就这样加入到这个行业。
46、证人李某6的证言，证实她的户籍地是湖南省平江县大洲乡杨家村74号。当时是她老公邀她过来是和表姐吴某1合伙做建材生意，过来玩了一天。后带她了解生意，这些人给她讲这个生意跟传销的区别，做高起点21份69800元可以赚到1040万元。讲到多投资多赚。投资69800元一个星期后返还19000元。说这个生意跟养老保险一样，有保障，加入行业，所有钱都通过四大国有银行转账，转到指定账户上。通过几天的了解，第七天一个星期生意看完，就办理了申购，打了69800元到袁某1的建行卡上，加入了这行业，是2011年12月13日加入的。她暂住于南充市嘉陵区嘉南国际2栋3单元502。
47、证人李某7的证言，证实他是湖北省监利县汪桥镇毕家村5组人。他妹李某6当时邀他过来合伙做建材生意，过来后玩了一下午。第二天早上就开始带他到一个湖北老乡家里聊天，跟他聊深圳的发展，聊万元户、股票。通过天天到别人家里听别人讲课，就投资了69800元加入了这个生意，钱是打到一个叫袁某1的女人账户里。加入后，他就开始叫他老婆、叔叔，亲人叫亲人，下面有二十个人了。2014年年初过来，有两个老总说了真话，上了老总级别，没有月保底工资，没有投资，而是上面的老总把下面加入的人的钱分了。然后每个“家庭”去查自己“家庭”的转账记录，结果才发现，加入进来的69800元给别人几千元、几百元、几十元的从各个地方取走了。而不是打入行业指定的账户上。他担任过姚君明家庭的大总管，还担任过其他几个家庭的能力总管。
李某7提供的在嘉陵区从事过“自愿连锁经营业”的部分成员电话号码清单，证实人员有邓水能、王某4、王某12、郭某2、周某8、江某、黄某3、王某8、王某1王某5、张某8、黄某2、孙某1、冯某1、杨某4、王某2、李某7、杨某5、杨某3、王某3、李某8、李某3、邹某1、伍某、张某11、刘某5、文某1、刘某1、郑某1、袁某2、董某3、董某6、杨某2、李某6、黄某1、刘某10、钟某19、洪某1、彭某1、李某22、余某1、唐某1、唐某3、彭某6、李某1、张某1、袁某1、何凤、李勇光、吴某4、钟某2见、何某4、钟某1、方某2、吴某2、何某3、方某1、何某2、丰某、方某5、胡某2、郑某2、方某6、方某9、方某3、赵某1、吴某3、钟某4、毛某1、罗某1、童某1、钟某20、杨某7、杨德贵、杨某1、朱某1、朱某4、朱某2、彭某3。
48、证人王某2的证言，证实她家住湖北省监利县汪桥镇毕家村5组，是在2012年8月21日来四川，是大儿子李某56叫她来这边做饭，到了之后叫她了解一下生意，经过了解她觉得这就是高级传销，慢慢被他们说服了，了解6天。她是在2012年8月29号将69800元打入农行李某13丽账户，一个星期后返回19800元，还另外打了50元电话费卡。在这里一年多的时间，她上面还有侄子李某7，侄媳妇张某4，大儿子李某56，老公李某12。下面有李某3王某3、李某50、杨某3、李某15、杨某4、杨某5、杨某15、杨某6、杨某16。在这一年多的时间，每周二，周五晚上六人一起开经管。周某9，周六早上晨会也是六人，还有一个人在这里放哨。星期天还要开“家庭”会，在开会期间如有违反制度，还会处以50元、100元不等的罚款，她们当时来上面的人说两到三年可以上老总平某，上去后拿到1040万元的收入。并且还有六位数的月收入，是国家行为，培养商人，所以就被说服了。看到都住在小区里面都是一家一家的，是令人相信的年龄22-50周岁，还有四大银行转账的。她暂住在南充市嘉陵区嘉州玫瑰20栋26-05。
49、证人王某3的证言，证实她户籍地是湖北省监利县汪桥镇白湖村11组，在2012年9月到南充市，是她姐王某2、姐夫李某12说在这边做建材生意，她过来看看。通过几天的了解就被搞定了，这些人洗脑真厉害。接下来她又叫了妹夫杨某3、李某8、李某15、杨某4、彭某7、杨某14、杨某17，杨某13、杨某5、李某51、杨某18来参加，上面老总有姚君明、李某2、袁某2、陈某2。她暂住在南充市嘉陵区嘉南印象9幢3单元201号。
50、证人李某8的证言，证实他户籍地是湖北省监利县汪桥镇白湖村11组，是因老婆王某3叫过来做装潢生意于2012年9月来到南充，来到这里感觉不是做装潢，玩了两天就叫他去看生意，通过几天了解还是被这些人说服了。在2012年10月3日，通过农行打入70000元到李某13丽账户，包括电话卡的费用。在这里一年多时间发展了十来个人，分别是杨某3、杨某14、杨某17、彭某7、杨某16、李某15、杨某4、杨某13、杨某5、李某51，全是亲人，也是叫他们来做装潢生意，除杨某19、李某51各申购2份7100元、杨某16申购1份3800元外，其他都申购了21份69800元。加入后每星期二、五晚7点都参加经管会，星期三、六早晨8点晨会。星期天“家庭”会。每天按作息时间拜访，开经管晨会楼下有放哨。如违反制度还会处罚款。来的时候上面的人说两到三年上平某，有保底工资，是国家行为，是打造民族商人。上面的老总姚君明、李某2、袁某2、陈某2。他暂住在南充市嘉区嘉南印象9幢3单元201号。
51、证人杨某3的证言，证实他暂住在南充市嘉陵区嘉州玫瑰20栋26-05，在2012年11月份来到南充的，是姐姐、姐夫叫来这里做装潢生意的。他在这里了解几天后加入了，通过农业银行打入了69800元进李某13丽的账户。一个星期后返回了19000元还另外打了50元的电话卡费。在这一年多的时间他发展的人员分别是杨某14、杨某17、彭某7、李某15、杨某4、杨某5、杨某13、李某51、杨某16等九人，也是以做装潢生意为由叫来的，都是亲人，杨某14、杨某17、彭某7是他的亲侄子和侄媳。杨某5、杨某13是他的堂哥，李某15、杨某4是他的堂姐、堂姐夫。杨某16是他的堂哥。他们的钱都是通过农行和建行转账的。杨某17、李某51、杨某16他们各申购两份，杨某16买一份，3850元（加电话卡费）。他上面的直接上线是他姐姐王某3、姐夫李某8。在这里住了一年多时间，每周二、周五晚上六人在一起开经管，周某9、周六早上六人在一起开晨会，楼下还有一人放哨。星期天晚上有”家庭”会，其余时间学习。早上7点以前起床，晚上十点熄灯。不准看电视，在开会期间违反制度还会处50元，100元等不同的罚款。他们当时来时上面的人给他们说两到三年能上老总平某，并且还有六位数的月收入，是国家行为，打造民族商人，他就被这些人说服了。上面老总有姚君明、李某2、袁某2，陈某2（最大头目）。
52、证人杨某4的证言，证实她的户籍地是湖北省江陵县沙岗镇荆坮村一组，是堂弟杨某3叫来的，于2013年4月23日申购的，将钱打在吴某7农行卡上，她的上面人有杨某3、李某15，下面有杨某13、杨某5（亲弟弟）、李某51（女儿）。她暂住在南充市嘉区嘉南印象9幢3单元201。
53、证人杨某5的证言，证实他家住湖北省荆洲市监利县汪桥镇上方村一组，是他弟弟杨某13叫他来做装潢生意的，于2013年6月2日来到南充，在这里玩了一天，就开始看生意，他们都说投资69800元能赚1040万元，通过两到三年就能赚到，只要叫上两个人，总共下面共有29人。他分两次将钱打在吴某7的农行卡上，第一次是在2013年6月。第二次是在2013年6月，总共打了69800元，返还19000元，这19000元是在这里的运作资金。他上面的人是杨某13，下面是李某51。
54、证人赵某1的证言，证实他于2012年7月16日来到成都市新都区了解自愿连锁经营业，介于氛围，他加入了，打钱给申购部门李某13丽，直接老总是袁某1，到2014年2月才明白生意不是真实的。
55、证人赵某2的证言，证实2013年元月，他哥哥赵某1叫他去四川做建材生意，去了之后发现不是做建材生意，而是参加“自愿连锁经营业”，要成为其中一员就要交69800元钱积21分，第一份为3800元，第2份至21份为3300元每份，总共69800元。他交了69800元到罗某1的农行卡上。发展下线28人，加上自己一共29人就可以晋升为老总，晋升为老总有六位数的保底月工资，最终可以赚到1040万元。每个人可以发展二至三条下线。他的上线依次是杨某9、赵某1、张某1、李某1、袁某1、李某11、袁某5。他发展了郑某6、李某52，郑某6和李某52没有发展下线。他名下有44份，他本人21分，李某522分。李勇光是老总李某1安排管理的。他这条线晋升为老总的有袁某5、李某11、袁某1、李某1、余某1、张某1、何凤。自愿连锁经营业不经营任何产品，只发展人。
56、证人陈某5的证言，证实2013年3月下旬，他被李勇光骗到四川省南充市嘉陵区参加“自愿连锁经营业”，于当年5月份交了69800元申购。“自愿连锁经营业”是一种资本运作，交69800元获得21份才有发展下线的资格，通过发展下线的数量来获得报酬，报酬是按五级三阶制发放的，五级分别是实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总），三阶是三个晋升阶段。发展的下线第一次要交3800元为第一份份额，其中包含500元的服饰费，以后每份为3300元。下线申购了，上线也可以获得相应的份额和报酬。他的上线依次是何某13、李勇光、张某1、李某1、袁某1、袁某5、李某11，再上线他就不太清楚了。他申购的钱是在银行转账到余某1的农行账户上，余某1负责申购这方面的工作。
57、证人李某9的证言，证实2012年2月，他在四川成都市新都区参与了自愿连锁经营业，是邓更生叫他去的，李勇光订的机票，到了后也是李勇光接待的他，带他到处去看，那边的人轮流给他做工作，经过洗脑，他就交了69800元，钱是打到袁某1的农业银行卡上的，回单交给袁某1了，袁某1是管申购的。五级三阶制是一个奖金分配制度，21分以内为业务员，达到21分才能发展下线，65分为经理，300分以上为大经理，满601分为老总。申购满21分，一个星期以后可以返19000元，其余的怎样返钱他不清楚。“自愿连锁经营业”没有经营产品，宣传称晋升为老总以后一次性有几十万元。21份69800元，第一份是3800元，以后20份每份3300元，合计69800元。他发展了下线叶长期。后来又搬到了四川省南充市嘉陵区。返的19000元钱是袁某1从建行转到他的建行卡，而且规定他们的手机不能保存任何银行卡信息。
58、证人李某10的证言，证实他被李某1骗去四川新都、南充等地进行传销活动。李某1当时叫他和弟弟李勇光去，李勇光先过去，后来他也去了新都。去了之后就给他讲了六七天的课，主要是讲自愿连锁经营业是怎样运作的，筹资69800元可以赚1040万元，后来他就买了21份，共计69800元，钱是汇到袁某1的农行账户上的，袁某1是他们这个“大家庭”管账的，他们这一条线的钱都是汇到袁某1的账户里。“自愿连锁经营业”就是发展下线，下线申购了，上线就可以拿钱。买满21份之后，一个星期内返19000元，发展下线怎么分钱他不清楚。李某11的下线依次是袁某5、袁某1、李某1、张某1、李勇光、何凤、李某9、叶长期、李某10、唐某9，唐某9的下线是陈某18和袁某8，陈某18的下线依次是张某26、李某53、周某3。
59、证人周某3的证言，证实他是2012年9月被他妻侄李勇光骗去成都市新都区搞传销的，这个传销组织的名称是“自愿连锁经营业”，并没有实物交易，实行的是五级三阶制。他交了两份到妻子李某53的账户上，没有发展下线。他的上线是妻子李某53，是李某11、袁某1那条线的。上线中晋升为老总的人有李某1、袁某1、李某11、袁某5等人。他的妻子李某53交了69800元，交到李勇光的账户里。
60、证人方某1的证言，证实她在老公的邀约下，说来做装修工程，到达之后，就去看所谓的生意“自愿连锁经营业”。经过7天流程洗脑，经过行业里面的人，不断的跟她说这个生意好，69800元赚1040万元，晋升为老总之后每个月都有六位数的收入，有国家项目可以投资等好处。七天之后把69800元经过银行转账到这个行业申购人员李某13丽账号上，一个星期后返还了19000元。南充大老总是陈某2，管钱老总是袁某1，操作老总是袁某5，管理的老总李某1、张某1等老总，以及董某3。
61、证人方某2的证言，证实他于2012年10月11日来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”，第一天的流程了解“洽谈三个三”、“传连区别”、“高起点”等，讲解的人称是为了解决就业问题，以及撬动民间资本培养民族商人，是国家支持的项目，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元，第二至四天的流程，讲“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”等等，第五至七天主要是讲事实，谁晋升为老总及晋升为老总之后相关改变，来让人相信生意是可以赚到钱。他通过银行将69800元打入到申购人员的账户上，申购份额21份。他的直接老总是袁某1，直接经理是何凤，推荐人是方某1，业务员是吴某12君、方某6。
方某2提供的本“家庭”体系表，证实列出的名单中，李某11下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总），袁某1下线是李某1（老总）和余某1（老总）“家庭”（未写出余某1的下线情况），李某1的下线是张某1（老总），张某1的两条下线分别为李勇光和赵某1，赵某1的下线是杨某9，杨某9的两条下线分别为杨函、赵某2，杨函的下线是杨某21，赵某2的两条下线分别为李某54、郑某6。李勇光的两条下线分别为何凤、何某1何某14的下线是陈某5，何凤（老总）的下线是何宝君，何宝君的两条下线分别为何某15、方某1，何某15的两条下线分别为方某9、何某4，何某4的两条下线分别为钟某1、丰某，钟某1的下线依次是方某5、钟某2见，丰某的下线是王某10，王某10的两条下线分别是黄某3、丰芬芳，黄某3的下线是张某29。方某1的两条下线分别为吴某22慧、方某2，吴某22慧的下线是何某12。方某2的两条下线分别为方某6、吴某2，吴某2的两条下线分别为吴某4、何某2，吴某4的下线是方某4，方某4的两条下线分别为刘某5、喻某3，刘某5的下线是吴某5。何某2的下线是吴某3，吴某3的两条下线分别为方某3、吴某20，吴某20的下线是邱达。方某3的下线是黎某2，黎某2的两条下线分别为易某2、杨某20，易某2的依次下线是吴某21、方某8，杨某20的下线依次是王某4、赵某4。
62、证人吴某2的证言，证实她是2012年10月25日来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”。通过7天的了解后，她通过银行将69800元打入到申购人员的账户里，申购份额是21份。她的直接老总是袁某1，直接经理是何宝君，推荐人是方某2，业务员是何某2、吴某4。
63、证人何某2的证言，证实她于2012年12月10日左右，在父母和舅妈的邀约下，去看所谓的生意“自愿连锁经营业”。经过七天的流程，经过行业里的人不断说行业的好处，69800元赚1040万元，晋升为老总之后每个月都有六位数的收入。七天之后就被忽悠进去了。她把69800元经过银行转账到了行业申购人员余某1账号里，一个星期后返还19000元。上面操纵的老总中，南充大老总是陈某2，管钱的老总是袁某1，操纵老总袁某5，管理老总是李某1、张某1等老总，以及董某3。她在行业担任本“家庭”申购，借身份证给上面老总袁某1办理银行卡，办了一张建行卡、一张农行卡，办完之后以及绑定的号码、办卡资料被袁某1全部拿走了，不知卡上资金流向。
64、证人吴某3的证言，证实他于2013年2月1日来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”，第一天的流程了解“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”，主要讲述行业的来龙去脉，是为了解决就业问题，以及撬动民间资本培养民族商人等，是国家支持的项目，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元，第二至四天的流程，分为“解骗”、“银行”、“手机”、“宏观调控”、“团队搬迁”、“南宁现象”等来证实生意是国家操作的秘密项目，第五至七天主要是讲所谓的事实，谁晋升为老总及晋升为老总之后相关改变，来让人相信生意是可以赚到钱。他通过银行将69800元打入到申购人员的账户上，申购份额21份，后返还19000元。他的直接老总是袁某1，直接经理是吴某2，推荐人是何某2，业务员是方某3、吴某20。
另证实，他老婆何某2叫到南充嘉陵参加的自愿连锁经营业，当时不知道是传销，2014年制定真相后他和何宝君就来报案了的，他们在传销组织上面的老总是李某1和张某1，张某1发展的赵某1和李勇光，李勇光是何凤的丈夫，李勇光的下线是何凤和何某13，何凤上了总的，何凤的下线是李某9和何宝君，何宝君的下线是方某1和何某3，何某3的下线是方某9和何某4，何某4的下线是钟某1和丰某，钟某1的下线是方某5，方某5的下线是钟某2见，丰某的下线是王某10，王某10的下线是冯芬芳和黄某3，黄某3的下线是黄某3的老婆，方某1的下线是方某2和吴某22慧，吴某22慧的下线是何某12，方某2的下线是方某2妻子吴某2和方某6，吴某2的下线是吴某4和何某2，吴某4的下线是方某4、方某4的下线是吴某5和刘某5，何某2的下线是他，他的下线是吴某20和方某3，方某3的下线是黎某2，黎某2的下线是杨某20和易某2，易某2的下线是吴某21，吴某21的下线是方某8，杨某20的下线是王某4，王某4的下线是赵某4。他所在的传销家庭中，李某1、何宝君、李勇光担任过家庭的大总管，张某1、何凤、方某2担任过经晨负责人，他和赵某1担任过能力总管，李勇光还担任过家庭的自律总管，何某3和丰某担任过自律总管。何凤是上了总的，李勇光没有上总是因为何某13那条线人数不够，何宝君正要上总期间发现是骗局就来报案了，所以没上总。
吴某3提供的组织体系表，证实列出的名单中，李某11下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总），袁某1的下线是李某1（老总）和余某1（老总）“家庭”（未写出余某1的下线情况），李某1的下线是张某1（老总）和罗某6，张某1的两条下线分别为李勇光和赵某1，赵某1的下线是杨某9，杨某9的两条下线分别为杨函、赵某5，杨函的下线是杨某21，赵某2的两条下线分别为李某54、郑某6。李勇光的两条下线分别为何凤、何某1何某14的下线是陈某5，何凤（老总）的下线是何宝君和李某9，何宝君的两条下线分别为何某15、方某1，何某15的两条下线分别为方某9、何某4，何某4的两条下线分别为钟某1、丰某，钟某1的下线依次是方某5、钟某2见，丰某的下线是王某10、王某10的两条下线分别是黄某3、丰芬芳，黄某3的下线是张某29。方某1的两条下线分别为吴某22慧、方某2，吴某22慧的下线是何某12。方某2的两条下线分别为方某6、吴某2，吴某2的两条下线分别为吴某4、何某2，吴某4的下线是方某4，方某4的下线为刘某2吴某5，刘某25的下线是喻某3，何某2的下线是吴某3，吴某3的两条下线分别为方某3、吴某20，方某3的下线是黎某2，黎某2的两条下线分别为易某2、杨某20，易某2的下线依次是吴某21、方某8，杨某20的下线依次是王某4、赵某6。
65、证人方某3的证言，证实2013年4月，他被吴某3叫到四川省南充市，去了之后吴某3和何宝君带他去见了肖卫辉，肖卫辉给他讲了“自愿连锁经营业”的一些大道理，后来又去听人讲了五级三阶制，说69800元能赚1040万元，后来他就相信了，一次性交了69800元到余某1的账户，后来又返了19000元给他。“自愿连锁经营业”没有产品，靠发展下线才能拿钱。加入“自愿连锁经营业”的话，买一份是3800元，以后每份3300元，买满21份69800元才能发展下线。他知道李某11的下线依次是袁某5、袁某1、李某1、张某1、李勇光、何凤、何宝君，何宝君的下线是方某1和何某3，方某1的下线是方某2和吴某22慧，吴某22慧的下线是何某12，方某2的下线是吴某2和方拥君，吴某2的下线是何某2和吴某4，吴某4的下线是喻银平和方某4，方某4的下线依次是刘某5、吴某5，何某2的下线是吴某3，吴某3的下线是他和吴某20，他的下线是黎某2，黎某2的下线是易某2和杨某20，易某2的下线是吴某21，吴某21的下线是方某8，杨某20的下线是王某4，王某4的下线是赵某8。加入这个团伙，他叫黎某2、易吴章、杨某20、王某4、方某8、赵某4等人加入了。这个团伙的头目是陈某2、袁某1、李某1、张某1、何凤等人。他的直接老总是张某1、直接经理是吴某2，推荐人是吴某3。
方某3的体系图，证实何宝君的两条信息分别是何某15、方某1、方某1的两条下线分别是吴某22慧、方某2，吴某22慧的下线是何某12。方某10的两条下线分别是方某6、吴某2，吴某2的两条信息分别为吴某4、何某2，吴某4的下线是方某4，余某9、刘某2吴某5等人、何某2的下线是吴某3，吴某3的两条下线分别为方某3、吴某20、方某3的下线是黎某2，黎某2的两条信息分别是易某2、杨某20，易某2的依次下线是吴某21、方某8，杨某20的下线依次是王某4、赵某7。
66、证人王某4的证言，证实他于2013年10月15日听方某3说在四川省南充市做建材和服装生意，生意很好，叫他来看一下。他来到这里并没有看到建材和服装生意，而是先玩了两天，第三天就去看生意，看生意时就是到别人家里去看，听人讲这个生意与国家政策挂钩，叫“自愿连锁经营业”，是国家领导人于98年从国外引进的，是西部大开发的一个项目。然后听人讲这个生意只要投资69800元，一个星期返还19000元，二至三年就可以挣1040万元，后来四至五天都有不同的人讲这是一个阳光工程。后来几天都有不同的人讲，经过几天时间了解后，就相信了，他把钱打进何某2的账号，资金是69800元，加入了这个团伙，又叫赵某4加入了。这个团伙的头目有陈某2、李某1、张某1等人。
67、证人吴某4的证言，证实他暂住在南充市嘉陵区嘉南国际14栋201，于2013年随亲人到四川来工作，过来后发现是谎言，由于对亲人的信任，七天流程下来，就加入了连锁行业。
68、证人方某4的证言，证实她暂住在南充市嘉陵区嘉南国际14栋201，于2013年4月随亲人到四川南充市，经过七天的流程了解，说是国家行为，里面内容有宏观调控、手机联网、银行转账、异地操作等，共有十个点能证明是国家行为，后加入了这个行业。
69、证人吴某5的证言，证实她于2013年5月1日随亲人到四川南充市嘉陵区了解生意，经过七天的流程了解，直到9月才进行了申购。
70、证人刘某5的证言，证实他于2013年6月被朋友邀约到四川南充市嘉陵区了解生意，经过七天的流程了解，从事了所谓的“自愿连锁经营业”。
71、证人何某3的证言，证实他于2012年10月21日来到四川南充市嘉陵区了解生意“自愿连锁经营业”，经过七天的流程了解，第一天的流程分为“洽谈”、“三个三”、“传连区别”、“高起点”“全保”，主要讲述行业的真实性，宣传生意是98年由李岚清从国外引进的，为了解决就业问题，以及撬动民间资本培养民族商人等，说是国家支持的项目，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元，他将现金打入了余某1的账号里。他的推荐人是何宝君，直接经理是何凤，直接老总是袁某1。在南充市嘉陵区从事自愿连锁经营业（也就是传销）的人员有很多，团队为了便于管理，是以“家庭”为单位的，有十个大“家庭”，分为Ａ、Ｂ两个组，团队里有六大职能窗口，分别为大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨负责人、申购大经理，每个“家庭”都会有这个六大职能的负责人，大总管是每个“家庭”的总负责人，自律总管是负责本“家庭”的纪律，每个“家庭”成员都要按照行业的《经营二十条》去做，如有违反的都会罚款。能力总管的工作是负责本“家庭”的每一位成员的能力提升与监督，自律配合是配合自律总管的工作，经晨负责人是负责每周二晚的经管与晨会的调配工作，调配工作是本“家庭”成员与本组成员之间展开。申购大经理是负责每个新加入成员的申购流程，而且每个新人申购的钱都会打入到申购大经理的账号上，新人属于哪个“家庭”，钱就打到哪个“家庭”的申购大经理的账户当中。每个人加入到自愿连锁经营业后，就开始进入所谓的行业工作流程。经管晨会每次只能有6人参加，楼下有人“望风”叫作做配合，经管会议是各自谈谈如何去做好《生活经营管理二十条》，去维护行业和个人晨会探讨八大心态。每个经管晨会一共6个人，一个主持，一个主讲，4个人参加，会场就在团队的人员“家庭”租的房子里（租房一般都是三室三厅，住5-6人），为了避免各个小区保安的注意和公安机关的检查，每套房子不管是任何会议及拜访都不能超过6人。每周星期一开经理传达会，探讨传达上级老总的指示与精神。每半个月由各“家庭”组织到经理室开经理传达会，经理室是由各“家庭”的老总租房。行业的各种会议都必须要派二个负责的人员去放哨，目的是为了防止当地老百姓及小区保安、公安机关干涉，放哨人员在行业要满三个月的人员才能去做。每个“家庭”的人员如有邀约对象在到达南充之前，当事人必须要在到达的前一天，就要请到本“家庭”的大总管、自律总管、能力总管以及请到外“家庭”有带新人经验丰富的人出谋划策，提出一个最佳方案，目的是如何更好的将被邀约人骗进行业，被邀约人到达南充以后先带出去玩二天，打消防备心，让新人有好奇心，感觉这里的生意好。当新人开始了解生意时，每班都有人将新人的状况反馈给下一班讲解的人。如果新人没有任何反应，又会找能说会道的人给新人讲一些虚假的东西来诱惑新人，比如说上到老总平某的就可以拿几十万元，会有六位数的月收入，还可以见到国家领导人。董某3的儿子、女儿、儿媳都加入到这个行业等。
何某3提供的本传销“家庭”体系人员名单，证实列出的名单中，李某11的下线依次是袁某5（老总）、袁某1（老总）、李某1（老总）、张某1（老总），张某1的两条下线分别为赵某1和李勇光。赵某1的下线是杨某9，杨某9的两条下线分别为杨函、赵某2，杨函的下线依次是杨某21、肖某2，赵某2的两条下线分别为郑某6、李某54。李勇光的两条下线分别为何凤、何某1何某13的下线是陈爱明。何凤的两条下线分别为李某9、何宝君，李某9的两条下线分别为叶某8、叶某9，叶某8的下线依次是李某10、唐某9，唐某9的两条下线分别为陈某18、袁某12，陈某18的下线依次是张某27、李某53、周某3。何宝君的两条下线分别为方某1、何某3，方某1的两条下线分别为方某2、吴某22会，吴某22会的下线为何某12，方某2的两条下线分别为吴某2、方某6，吴某2的两条下线分别为何某2、吴某4，何某2的下线吴某3，吴某3的两条下线分别为吴某20、方某3，方某3的下线黎某2，黎某2的两条下线分别为易某2、杨某20，易某2的下线依次是吴某23、方某8。杨某20的下线是王某4、赵某6。吴某4的下线是方某4，方某4的两条下线分别为吴某5、刘某5，刘某5的下线是喻银萍。何某3的两条下线分别为方某9、何某4，何某4的两条下线分别为丰某、钟某1，钟某1的下线依次是方某5、钟某2见。丰某的下线是王某10，王某10的两条下线分别为黄某3、丰芬芳。黄某3的下线是张某29。其中何某3是何宝君的下线，何凤是何宝君的上线。
72、证人何某4的证言，证实他暂住于嘉陵区耀目路44号601，于2013年3月在哥哥以做装修工程为名受邀来到南充，到了2天后去看生意，说是“自愿连锁经营业”，经过几天流程，行业里的人不断说这个生意非常好，投资69800元通过二至三年可赚到1040万元，晋升为老总以后每月有六位数的保底工资，有国家项目投资，几天的洗脑就被忽悠进来了，他就把69800元经过银行转账到行业申购人员余某1的账号里，一个星期返回19000元。经过一年时间成为一名经理，底下业务员8个，后发现这是个大圈套。操纵的老总中：大老总是陈某2，管账的老总是袁某1，操纵老总是袁某5，管理老总是李某1、张某1等人。他的直接老总是袁某1，直接经理是何宝君，推荐人是何某3。
73、证人丰某的证言，证实2013年3月，何某3叫他去四川省南充市做建材装饰，去了之后何某3带他参加了“自愿连锁经营业”，他买了21份，第一份3800元，以后每份3300元，共计交了69800元办申购。自愿连锁经营业没有实物交易，靠发展下线才有报酬，分六个层次拿钱，第一层拿6100元，第二层拿1500元，第三层5900元，第四层3000元，第五层2000元，第六层1000元。他的上线有何某4、何某3、何某16、何凤、李勇光、张某28、李某1、袁某1，其中何凤、张某28、李某1、袁某1上了老总，他的下线有王某10、张某29、丰芬芳等。模式是五级三阶制，他不清楚具体的情况。
74、证人黄某3的证言，证实他于2013年10月听朋友丰某说在四川南充市做门窗生意，叫他一起做。他到南充玩了两天。第三天就他去看生意，其实并没有看到什么门窗生意，而是带他去别人家里坐，到一个叫肖卫辉的女人家里听人讲生意，说是与国家政策挂钩的生意叫自愿连锁经营业，是由国家领导人于98年从国外引进的，是西部大开发的一个项目。然后去了另一个叫王某5的女人家里，在这里讲这个生意只要投资69800元，一个星期返还19000元，二到三年后就可以挣1040万元，这是一个阳光工程。后来四五天都有不同的人讲这个生意的好处。通过几天时间的了解，每个人都说是国家操作的，就相信了，他将69800元打到何某2的账号里，加入了这个团伙。加入后他叫老婆张某29加入了。
75、证人钟某1的证言，证实她于2013年6月来到南充市嘉陵区了解“自愿连锁经营业”生意，内容为培养民族商人，投资69800元通过二年至三年挣1040万元，以国家项目为诱耳，而且需秘密操作。她通过银行将钱打入申购人员的账户里，申购份额是21份，一个星期之后返还19000元，是被何某4用建材生意邀约过来的。她的直接老总是张某1，直接经理是何某15，推荐人是何某4。
76、证人方某5的证言，证实他于2013年8月来到南充市嘉陵区，是钟某1用建材生意邀约过来的，到了之后就了解生意“自愿连锁经营业”，内容为培养民族商人，投资69800元，通过二年至三年挣1040万元，以国家项目为诱耳，还有6位数的月收入。他通过银行将钱打入何某2的账户里，申购份额是21份，一个星期之后返还19000元。他的直接老总是何凤，直接经理是何某4，推荐人是钟某1，业务员是钟某2见。
77、证人钟某2的证言，证实他于2013年10月来到南充市嘉陵区，是何某4用做建材生意的谎言邀约过来的，到之后就了解生意，流程是七天，有国家项目，保底工资有6位数，总投资69800元，通过二年至三年赚1040万元。他通过银行将钱打入何某2的账户里，申购份额是21份，后返还19000元作运作资金。上面老总有陈某2、袁某1、袁某5、李某1、张某1、袁某5。
78、证人叶某1的证言，证实2011年他在浙江打工的时候，老乡张某3打电话给他在一起在浙江打工的朋友，他听见张某3说四川在搞西部大开发，是国家项目能赚很多钱，叫他的朋友也去四川赚钱，他听见后也想赚大钱，就到四川找到张某3，张某3说其在成都做服装生意，他就叫张某3带去看一下服装厂，但他至今都没有看见服装厂门面，张某3每天都给他讲国家政策，然后又带他到别人家听课，讲的都是1040阳光工程，接着涨锦兴就告诉他可以叫69800元投资工程项目，一周之后返还19000元钱，愿意做就做，不愿意做也不勉强，后来他看见其他人做了都说好，就交了钱，当时是张某3上面的老总把账号发在他手机上，他就到建行把钱汇入了他们指定的账户，汇款小票他们都收走了。2012年，上面老总说成都团队太大了，有些成员就搬到了四川南充，有些人员搬到了达州，他是在南充上的总，2013年，他发现做的项目不是国家项目，发短信将想法告诉了下线，决定暂时不搞了，就回湖南了。南充的老总有董某3、杨某1、陈树根、周某1、陈林艳、张某3、周江东、何凤、姚君明、余某1等。陈树根在上总之前担任过大总管，李勇光担任过自律总管，但李勇光没有上总，陈林艳的上线是寻宾姿，下线是周江东，周江东的下线是张某3，张某3的下线有他、冯某2和吴某6，吴某6的下线是张某31，陈树根应该在吴某6的西面，陈树根的下线是周某1，周某1的下线是周某1弟弟、弟媳等人，他的下线有钟某6和叶某13，钟某6的下线甚选华，甚选华的下线是刘某26，刘某26的下线向祝英，向祝英的下线甚满盈，甚满盈的下线甚晶纳，叶某13的下线叶某1叶某14的下线叶建彬，他们下面还有叶某1叶某11、叶某12、叶苏琴、黄某12、徐金翠、陈某19、王某18。他是听说要交税给国家，行业是封闭的，想了解更多的情况必须达到一定的层次才相信的自愿连锁经营业。叶某1给陈某2发过短信，联系29人外出旅游的事情。他所在的家庭中还有聂某、王某19、黄照明、贺某1、贺某2、周某10、丁某、李戒娇、陈奇辉、陈某20、郑某7、张某30、州小军、郑某8、李娌、何某17、李某5邱某松、何勇波、孙某5、孙某3、龚某、蓝某、李某45、周某2、张某1张某23、刘某2王某15、常某、马某4、刘某18、吴某14、甚选华、刘某26、沈某4、王某18、甚晶纳、徐某2、叶某13、叶建彬、叶某14、徐金翠、叶某1黄某12、叶某15、叶某11、叶某12、叶某16、叶某17、叶某18、叶某19、王某20。六大职能窗口的任职人员不止要管理自己的下线，还要管本家庭所有没有上总的传销人员。
79、证人陈某1的证言，证实张某3、冯某2、吴某6都是他动员投案自首的，他是受大女儿陈林艳和二女婿周江东的委托才去动员他们自首的。
80、证人张某3的证言，证实他2011年到四川嘉陵那边务工，听说有自愿连锁经营业的项目是国家项目，国家支持，但从没有具体经营项目，期间他和很多人都怀疑是传销，都不敢说，一直搞了两年多都不知道是传销，直到2014年2月出了事，公安机关开始抓人了，可上面的人说公安抓人是做给别人看的，暗中还是支持这个项目，但后来他被上网通缉了，他才确定这就是传销，又过了两年，他还是来自首了，是陈树国动员他来自首的。他大约是2012年的时候从成都到南充嘉陵从事自愿连锁经营业，一直到2014年才离开南充回湖南，当时从事传销活动的时候，大老总是陈某2，上线是周江东，周江东的上线是陈林艳，陈林艳的上线是寻宾姿，他的下线有两个，一个是叶某1，叶某1的下线是钟某6，他的另一个下线是冯某2，冯某2的下线是吴某6，吴某6的下线是陈树根，陈树根的下线是周某1，这些都是上了总的，他再南充自愿连锁经营业担任过能力老总，南充老总平某上的大老总是陈某2、寻宾姿、曾某1、袁某1担任过申购老总，陈林艳担任过经晨老总，周江东、毛某1、袁某2、黄某1、董某3担任过老总的，陈树根没有担任过南充平某的职能老总，但他临时代过自律老总，他所在的家庭中已经上总的有寻宾姿、陈林艳、周江东、冯某2、吴某6、陈树根、叶某1、周某1、钟某6。老总平某下面的成员是通过六大窗口职能包括大总管，能力总管、自律总管、自律配合、申购和经晨，他属于寻宾姿家庭，他和周某1在上总前担任过家庭的大总管，寻宾姿上总前担任过家庭申购人员，张某31和张某23当过家庭的经晨，六大窗口职能的人不止管理自己的下线，整个家庭老总平某下面所有还没上总的成员，六大窗口任职人员都要负责，叶某1、钟某6和周某1都是搬迁到南充来后晋升老总的。他所在的家庭中还有黄照明、贺某1、周某10、丁某、李戒娇、陈奇辉、陈某20、郑某7、张某30、王某21、郑某8、李娌、何某17、李某1邱某松、何勇波、刘某2吴某14、甚选华、刘某26、甚满盈、叶某13、叶某1叶某10、黄某12、陈某19。
81、证人冯某2的证言，证实2011年她跟着丈夫张某3参加了一个自愿连锁经营业的传销活动，张某3通过陈某1动员投案，张某3动员她也一起来投案自首了。她大约是2012年的时候从成都的新都区到四川南充嘉陵区从事自愿连锁经营业的传销活动，2013年回湖南，当时在南充从事自愿连锁经营业的传销活动时南充的大老总是陈某2，她是丈夫张某3叫过去的，她的上线是张某3，下线是吴某6，吴某6的下线是陈树根，陈树根的下线是周某1，张某3还另外发展了一条下线是叶某1，叶某1的下线是钟某6，张某3的上线是周江东，周江东的上线是陈林艳，陈林艳的上线是寻宾姿。南充老总平某上的大老总是陈某2，寻宾姿。袁某1担任过申购老总，张某3担任过能力老总，陈林艳担任过经晨老总，周江东、毛某1、袁某2、黄某1、董某3担任过老总的，陈树根没有担任过南充平某的职能老总，但他临时代过自律老总，她所在的家庭中已经上总的有她、寻宾姿、陈林艳、周江东、张某3、吴某6、陈树根、叶某1、周某1、钟某6。老总平某下面的成员是通过六大窗口职能管理的，六大窗口职能包括大总管、能力总管、自律总管、自律配合、申购和经晨，由六大职能窗口负责人员负责本家庭没有上总的全体人员的日常管理工作，她所在的寻宾姿家庭中，她、张某3和周某1在上总前担任过家庭的大总管，陈林艳担任过家庭的经晨，六大窗口职能的人经常在变动，六大窗口职能的人不止管理自己的下线，整个家庭老总平某下面所有还没有上总的成员，六大窗口任职人员都要负责。他所在的家庭中还有黄照明、贺某1、周某10、丁某、张某31、李戒娇、陈奇辉、陈某20、郑某7、张某30、王某21、郑某8、李娌、何某17、李某5邱某松、何勇波、周某2、张某23、刘某2王某15、常某、张某2马某4、吴某14、甚选华、刘某26、甚满盈、王某18、甚晶纳、叶某13、叶建彬、叶某1黄某12、陈某19。
82、证人吴某6的证言，证实2012年他到四川和张某3两口子参与了一个自愿连锁经营业的传销活动，张某3找他一起投案自首。他大约是2012年左右到四川成都加入了自愿连锁经营业，后来随着团队搬迁到了南充嘉陵，2013年回湖南，当时在南充从事自愿连锁经营业时大老总是陈某2，上线是冯某2，冯某2的上线是张某3，张某3的上线是周江东，周江东的上线是陈林艳，陈林艳的上线是寻宾姿，他的下线是陈树根，陈树根的下线是周某1，张某3还有一条下线是叶某1，叶某1的下线是钟某6，他们都是上了总的。南充老总平某上的大老总是陈某2，曾某1、袁某1担任过申购老总，毛某4、张某3担任过能力老总，陈林艳担任过经晨老总，周江东、袁某2、黄某1担任过老总的，董某3担任过自律配合老总，大老总和老总平某上的老总一起管理整个南充的工作。陈树根担任过南充的职能老总的，但具体担任什么记不清了，陈树根担任职能老总没多久南充就散了。老总平某下面的成员是通过六大窗口职能管理的，六大窗口职能包括大总管、能力总管、自律总管、自律配合、申购和经晨，张某3和周某1在上总前担任过家庭的大总管，陈林艳上总前担任过家庭的经晨负责人，叶某1上总前担任过自律配合，钟某6上总前担任过家庭的经晨负责人，六大窗口职能的人不止管理自己的下线，整个家庭老总平某下面所有还没有上总的成员，六大窗口任职人员都要负责，叶某1、钟某6和周某1都是团队搬迁到南充来后晋升老总的，他们家庭上总的人有寻宾姿、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、他和陈树根、叶某1、周某1、钟某6。他所在的家庭中还有黄照明、贺某1、周某10、丁某、张某31、李戒娇、陈奇辉、陈某20、郑某7、张某30、王某21、郑某8、李娌、何某17、何勇波、孙某5、孙某3、何某11、周某2、张某23、刘某2王某15、常某、张某2马某4、刘某18、吴某13、吴某14。
83、证人吴某1的证言，证实她是李某2和李某13丽把她骗到成都新都区参加自愿连锁经营业的，后来这个团队搬到南充嘉陵去了，李某13丽是她的上线，她只介绍了李芳和姚君明参加，姚君明的下线是姚听华和吴某7，姚听华的下线是姚宛然，姚宛然的下线是李某14，李某14的下线是李飘香，李飘香的下线是李伯科，吴某7的下线是覃灵素，覃灵素的下线是杨某2，杨某2的下线是李某6，李某6的下线是彭某2和李某7，彭某2的下线是杨木香，李某7又发展了张某4、刘某7、张方才等人，李某7下面还发展了一些户内人，都是他家的亲戚和他老婆张某4家的亲戚，李某13丽负责过申购，她负责过几天经晨，姚君明是上了总的，但上总没多久。姚君明和余某3等人去投案，揭发袁某5他们搞传销，但由于去的人太多，没有做笔录。
84、证人杨某2的证言，证实2011年至2012年期间他和妻子李某6在成都参与了自愿连锁经营业传销组织，之后团队转到南充嘉陵，2014年2月就没做了。上线是吴某7，吴某7的上线是姚君明，姚君明的上线是吴某1，吴某1的上线是李某13丽，李某13丽的上线是李某2，李某2的上线是袁某2，袁某2的上线是袁某5，姚君明、李某2。袁某2、袁某5都是上了老总的，姚君明的下线除了吴某7还有姚听华，姚听华的下线是姚宛然、李某14、李飘香，吴某7的下线还有覃灵素，他的下线是老婆李某6，李某6的下线彭某2，李某7是湖北的人，彭某2的下线杨木香，杨木香的下线彭雪飞，李某7的下线张某4、刘某7、张方才、刘某8、王星星、王某22、李某12、李某56、李某37。王东珥、王某3、李某8、杨某3、杨某14、彭某8、李某15、杨某4、杨某5、李某57，老总下面设有六大职能窗口管理团队，包括大总管、自律总管、能力总管、经晨负责人、申购负责人、自律配合，上总的人基本都要担任六职，姚君明、李某8和他都担任过这条线的自律总管，李某7和吴某7海担任过大总管，李某13丽、吴某7担任过申购负责人，吴某1担任过经晨负责人。
85、证人彭某2的证言，证实他所在的南充市嘉陵区自愿连锁经营业传销家庭是李某11、袁某5夫妇和袁某2、李某2夫妇发展的，每个成员要交69800元钱才有资格发展下线，李某2发展的下线有李某13丽，李某13丽发展的凌某1和吴某1，吴某1发展的姚君明，姚君明发展的姚听华，姚听华发展的姚宛然，姚宛然发展的李某14，李某14发展的李飘香，李飘香发展的李伯科，姚君明还发展了吴某7，吴某7发展的覃灵素和杨某2，杨某2发展的李某6，李某6发展的他，他只发展了杨木香，李某6还发展了李某7，李某7发展的张某4、刘某7、张方才，还发展有刘某8和刘某8的两个儿子，李某7还发展了李某12、李某12的儿子李某56和李某37、王东珥，他离开传销家庭时姚君明还没有上总，他是他们这个传销家庭的自律配合。
（四）被告人的供述
1、被告人姚君明的供述，证实2010年，他和老婆在河南打工，老乡袁某2叫他去成都市做建材生意，他就和老婆一起去了成都，到成都后是袁某2和袁某2老婆李某2来接的他们，然后带他们到新都区个小区他们租的房子里住，因为老婆怀孕了，过了几天老婆就回湖南了，然后袁某2和李某2说不是做建材生意，是从事所谓国家秘密政策扶持项目“自愿连锁经营业”即1040工程，要求参加者缴纳69800元钱获得加入资格，后于一星期返还本人19000元做业务经费，并按推荐人制度和五级三阶制组成层级，直接和间接以发展下线人数作为提成和补助依据，以老总效益分红、直接提成、间接提成、投资补助等名目引诱参加者继续发展他人参加，他就缴纳了69800元钱到袁某2说的一个建行账号上。2011年还是2012年，他跟着袁某2他们一起到南充，称作南充，另外还有些人到了达州，2012年，他就到深圳打工了。他的上线是李某2，李某2的上线是袁某2，袁某2的上线是袁某5，袁某5的上线是李某11，他的下线是姐姐姚听华和小舅子吴某7，姚听华的下线是妹妹姚宛然，姚宛然的下线是妹夫李某14，吴某7的下线是表弟吴湘江。南充上了老总平某的有陈某2、李某11、袁某5、黄某1、袁某2、曾某1、陈林艳、周江东、张某3、毛某1、李某2、董某1、董某3、杨某1、寻娟娟、叶某1、吴某6、陈树根、周某1、刘某4、袁某1、李某1、张某1、何凤、余某1等人。
2、被告人何凤的供述，证实她是2012年农历正月由老公李勇光介绍加入“自愿连锁经营业”这个团队的，因为之前李勇光讲其是在外做工程赚钱，就带她去团队了解。通过七天的了解，一天了解四次，一个小时一次，只是听团队成员给她讲，是一对一的方式，之所以去了解是因为怕老公被骗。通过了解，加之李勇光及同学李某1（是李某1发展的李勇光，是李勇光的上线）的劝说，说交69800元一个星期能返回来19000元，两至三年赚1040万元。新人加入先向团队交69800元，再用银行小票去办理申购手续，上线的人会给联通的手机卡，一个星期之后，返回19000元。具体的分成就是按团队五级三阶制进行分配的。她投入69800元，直接发展了李某9、何宝君，两人都是她的叔叔。其中叶某4、袁某8、周某11、方某8、赵某8这几人都分别买了两份各7100元（就是购买了一份资格3800元，加上一份股份3300元），何某12买的11份共36800元，其他人都是买的21份。每次发展的下线都是通过建行和农业银行打在申购人员的账户上，账户是上面负责申购的老总给的，账户隔一段时间就会换。上线返的钱也是办理申购的通过银行转账的方式返的。袁某1是管整个团队的申购，张景新管自律，李某1管能力，张某1管经晨，陈某2管全团。她见袁某1的上线袁某5来过她们团队，打听上面的事情，这些人不说。2013年10月11日，她虽发展下线业绩达到老总的级别，但至今没有见到国家领导人，没有拿到六位数的保底工资，没有所谓的国家项目工程。也是下面有发展下线，她才会有相应的提成，升老总后每加入一个下线，就拿每份450元的份额，并没有保底工资，到老总级别已有三个月了。她是通过谎言的方式将亲人或朋友叫到团队所在地来，然后听七天的课，通过洗脑，使其自愿交钱申购份额，加入团队。因为团队做大了要分流，一部份人就分到南充，她们是由上面的老总带来的（包括袁某1）。下面团伙有人认识到这些行为是传销，老总就跑了。袁某5和李某11是夫妻，下线就是袁某1、李某1、张某1、余某10、唐某1等人。全国各地都有团队，她只是南充嘉陵区这一支流的。这一团队都是外地人，均在嘉陵区租房住，一套房子最多住六个人，由上面统一管理，由租房人分摊所有的费用，团队统一管理，不出费用。“自愿连锁经营业”实际上就是传销，没有实体经营，也没有实物买卖，就是通过不断发展下线提成。她加入后叫来了她的叔叔李某9和老公的叔叔何宝君，不到一年的时间又接二连三的来了十多个亲人，自己下面的人多了，就安排了一个管理经管晨会的负责人，经管主要讲的是一个管理制度，如何按照制度上去做，让人相信行业是真的。新来了解生意的人会对这个管理制度有所认可，从而更相信生意的真实。晨会就是读羊皮卷这本书的十卷，给人一种激励。在管理这个经管晨会时，是通过每周的一个规定时间把人员组织起来（6人），然后参加这些会议，上面的人也就是怕人员没事会乱想，就通过这些会议引开大家的注意力，好跟着行业的安排走，不会给行业带来消极的影响。她负责管理经晨6个月左右直到晋升为老总。晋升为老总之后，去旅游了一次，每一份按500元拿，除了税收50元，实际每份只有450元。
3、被告人李勇光的供述，证实2014年2月24日上午10时，他和做传销的人一起到嘉陵区公安分局报案。他于2011年12月被朋友李某1以做装修工程为由，邀约到四川省新都区了解生意。了解过程为7天，当听说有国家项目、国家工程，并可以带动“家庭”一起赚大钱，就从深圳带上亲属何凤、李某10、张某27、何某13以及朋友陈某5来到新都区。何凤是他下线反而先晋升为老总，这是由于“行业”有一责任制的存在，必须要使自己伞下的两名直接下线都达到65份，而且份额必须达到601份，才能晋升为老总，因为他的另外一名直接下线只有42份，所以他就不能晋升为老总。目前他的下线有40多人，其中何凤已经晋升为老总，何宝君已达到份额，是准老总级别。大总管方某2、能力总管吴某3、经晨负责人吴某2、申购负责人何某2、自律配合丰某等，这些人的职位由上面委任，而且没有工资，其中大总管、自律总管、申购负责人是单独租一套房子，简称经理室。其中大总管管整个“家庭”的大小事务安排，自律总管负责“家庭”的不自律行为发生。申购负责人负责新加入的人员的申购事务，申购转账账号由申购人员从行业办理，并交到申购负责老总袁某1处，转账成功后拿银行小票第二天办理申购手续。能力总管负责7天流程的课程学习及跟进，并组织学习、探讨关于如何邀人，如何接待新人的流程事务。经晨负责人负责星期二、五晚上7点到8点的管理制度学习，星期三、六的早上读的《羊皮卷》八大心态探讨学习，学习过程中以“家庭”人员互动，六人为一组，一个人在楼下望风。自律配合是配合自律总管的工作，因为任何检查都得两人一起同行。以前何宝君担任过半年大总管，三个月自律总管，何凤担任过半年左右的经晨负责人，赵某1担任过三个月的自律总管。他在从事这个行业的两年多时间里，在2013年上半年在团队担任了半年的自律总管。在南充市做传销的人里面大老总是陈某2，袁某1是管财务的老总，袁某5也是老总，他的下线包括南充和达州，很少到南充这边来。陈树根、周某1、李某1、张某1、余某1、陈某3、李某2、袁某5、李某11、寻娟娟、毛某1、黄某1、刘某4、杨某1、叶某1都是老总，另外听说曾某1也是老总。其他的老总不熟悉。另外何凤的叔叔何宝君、刘某4老公李某5是准老总。
4、被告人陈林艳的供述，证实她是2011年加入“自愿连锁经营业”，是在成都市新都区加入的，上线是寻宾姿，下线是周江东和陈萍艳，陈萍艳这条线是她花钱买的，周江东的下线是周江好和张某3，周江好这条线是周江东自己花钱买的一条线，张某3的下线有张某3老婆冯某2、周某1等人，他们之间的上线关系记不清了，2012年下半年团队搬迁到南充市嘉陵区，上总的是住在高坪的。她是2012年2月晋升为老总的，当时一起晋升的有周江东和张某3，晋升时陈某2带队到海南旅游，成都市新都区和南充市老总平某上的老总她认识的有陈某2、袁某2、毛某1、袁某1、董某3、周江东、张某3、冯某2、周某1、曾某1、黄某1、陈某3。上老总平某的老总根据团队管理的需要，都要轮流担任职能老总，她担任过2个月的经晨老总。
5、被告人周江东的供述，证实2010年，陈林艳叫他从湖南老家到四川成都看一下，到成都后，他们住在新都区个小区内，陈林艳叫他跟着她学做生意，其实就是打着连锁销售。资本运作、商会商务等商业旗号，从事所谓的国家秘密政策扶持项目自愿连锁经营业即1040工程，要求参加者缴纳69800元钱获得加入资格，后于下一星期返还19000元作为业务经费，并按推荐人制度和五级三阶制组成层次，直接和间接以发展下线人数作为提成和补助依据，以老总效益分红、直接提成、间接提成、投资补助等明目引诱参加者继续发展他人参加。2013年，他将老婆陈萍艳也叫到成都做传销，然后同年他和老婆陈艳萍跟着陈林艳一起到的南充，称作南充，还有达州团队，他和老婆陈萍艳的上线是陈林艳，他的下线是张某3和周江好，张某3的下线是张某3老婆冯某2和叶某1，冯某2的下线是吴某6，吴某6的下线是陈树根和张某31，陈树根的下线是周某1，他这个家庭上了总的有寻宾姿、陈林艳、他、张某3、冯某2、吴某6、叶某1、钟某6、陈树根、周某1。南充上了老总的有陈某2、袁某1、袁某2、毛某1、董某3、陈林艳、张某3、冯某2、陈树根、周某1、刘某4、张某1、曾某1、童某2成、李某1、黄某1、董某1、董某2、陈某3、杨某1、寻娟娟、吴某6、叶某1和他。陈林艳的上线是寻宾姿，寻宾姿的下面发展的下线都是属于同一个传销家庭，这个家庭是南充的一个家庭，整个南充共有多个传销家庭，由陈某2担任南充的大老总，南充老总平某上，除了大老总，还有职能老总，包括能力老总、自律老总、自律配合老总、申购老总、经晨老总，职能老总和大老总一起管理整个南充，但是职能老总是不固定的，经常在变动。寻宾姿、曾某1、袁某1担任过南充的申购老总，张某3、毛某1担任过能力老总，陈林艳担任过经晨老总，袁某2和黄某1担任过自律老总，他和董某3担任过自律配合老总。陈树根他们没有担任过职能老总，但他们有时在配合职能老总的工作，他所在的寻宾姿家庭老总平某下面设六大职能窗口职务，由六大职能窗口管理整个没有上总的家庭成员，六大窗口职务包括大总管、自律总管、自律配合、能力总管、申购和经晨，他和张某3、吴某6、陈树根、周某1、叶某1都曾担任过寻宾姿家庭的大总管，大总管负责管理整个家庭各级老总下面还没有上总的成员，张某3、陈林艳、周某1、钟某6担任过寻宾姿家庭的能力总管，负责整个家庭成员的培训工作，他和叶某1担任过寻宾姿家庭的自律总管，负责整个家庭成员的纪律，叶某1还担任过自律配合，配合自律总管管理整个家庭的纪律，陈林艳上总前担任过经晨总管，寻宾姿、张某31。张某23担任过家庭的申购总管，六职人员不是只管理自己的下线，而是管理自己所在的整个传销家庭老总平某下面没有上总的所有成员，他的下线成员中有一个叫聂某的人，是周江好的下线，黄照明、贺某1、周某10、曾某6等人，是冯某2的下线。有李戒娇、陈奇辉、陈某20、郑某7、张某30、李娌、何某17、李某5邱某松、何勇波等人，是张某31的下线，孙某2、孙某3是陈树根的下线，李某45、周某2、刘某2王某15、常某是周某1的下线。他回家后叫他岳父动员张某3、冯某2、吴某6投案了。
6、被告人陈树根的供述，证实他做的传销名字叫自愿连锁经营业，也叫1040工程，经营模式是先自己投入69800元钱买21份投资份额，一星期后再返回19000元钱作为租房和生活费，然后按照五级三阶制发展下线，第一级叫业务员，做够65份就可以升到经理，做够300份投资份额就可以升为大经理，做够601份就可以升为老总，也就是要发展29个人才能晋升为老总，升为老总后，下线每发展一个下线，老总就可以分得不超过1万元。他是2013年7、8月份左右上的老总，当时他在南充市嘉陵区，上线吴某6叫他一起去旅游，说他晋升老总了，还给了他5000元钱，叫他买东西，然后他就跟吴某6一起到湖北旅游，旅游回来后，因为他和张某3产生了矛盾，他就离开回广东老家了。他上线叫吴某6，吴某6的上线叫冯某2，冯某2的上线张某3，张某3的上线周江东，周江东的上线陈林艳，陈林艳的上线寻宾姿，张某3的下线除了冯某2，还有叶某1，吴某6的下线除了她，还有张某31，张某31的下线有一个叫陈奇飞，还有一个叫李介娇，他的下线有两个，一个叫何某11，另一个是他老婆周某1，何某11的下线叫孙某5，周某1的下线一个是她弟弟周某2，一个是她朋友李某45，李某45的下线有张某13，还有一个叫刘某19的好像是张某13的下线，周某2的下线是张某23，张某23的下线是她娘家那边的人，南充自愿连锁经营业老总平某上有陈某2、周江东、陈林艳、寻宾姿、张某3、冯某2、吴某6、叶某1、周某1、李某1、董某3、毛某1、黄某1、袁某1等，有一个叫孙某4的是周某1的下线，刘某2王某15、常某、张某2张某23的下线，马某4、吴某13是刘某23的下线，王某16、吴某14是马某4的下线，蒋某2是张某23的下线，孙某3。龚某、汤某5是孙某5的下线，陈奇飞的下线陈艳菲，陈艳菲的下线李娌，李娌的下线邱某松，叶某1下面又一个老总叫钟某6。南充自愿连锁经营业团队是2012年8、9月份从成都新都区搬过来的，南充老总平某上设有六个职能老总职位，包括大老总、能力老总、自律老总、自律配合老总、申购老总、经晨老总，老总平某下面每个家庭又设有六大职能窗口，也就是六大老总，包括大老总、能力总管、自律总管、自律配合、经晨、申购。南充平某的大老总是陈某2，老总的平某上的职能老总有袁某1、张某3、董某3、黄某1、陈林艳、周江东、袁某2、毛某1等人，这些人参与分配整个南充的税金和罚款，他属于寻宾姿、张某3、周江东这个家庭，这个家庭晋升为老总的有寻宾姿、陈林艳、周江东、张某3、冯某2、吴某6、叶某1、钟某6，他和妻子周某1。每个家庭的各级老总负责分配和发放本家庭各级成员的提成费用和补助费用，每个家庭的老总分直接老总、一代老总、二代老总、三代老总和出局的老总，出局的老总不能参与本家庭新发展成员的提成和补助，但出局的老总又在担任南充老总平某的职能老总的，也要参与分配南充发展成员收的税金和罚款，没有担任职能老总的小老总出局后一般就离开团队回去了，南充传销团队成员晋升为老总的都要经历担任老总平某下六大窗口职务的过程，周江东、张某3、吴某6、他和妻子周某1、叶某1都担任过寻宾姿、陈林艳家庭的大总管职务。他和周某1、叶某1在担任寻宾姿家庭大总管职务时还没有晋升为老总，做大总管的要接受本家庭各级老总的安排，负责管理本家庭日常事务，管理对象包括寻宾姿家庭没有晋升为老总的所有人员。在寻宾姿家庭中，张某3、陈林艳、周江东、周某1和他都担任过寻宾姿家庭的能力总管职务，负责这个家庭所有人员的培训工作。周江东、张某3、叶某1和他都曾担任过家庭的自律总管，负责管理整个家庭的纪律和卫生工作。吴某6、叶某1都曾担任过家庭的自律配合，配合自律总管检查家庭的纪律和卫生。陈林艳担任过家庭的经晨总管，负责家庭早晚的学习工作。张某23、张某31担任过申购职务，负责新加入人员的申购业务。钟某6担任过家庭的能力总管。寻宾姿家庭的人还有聂某、王某19、黄照明、贺某1、贺某2、周某10、丁某、李戒娇、陈奇辉、陈某20、张某30、王某21、郑某8、周某8、李娌、何某17、李某1邱某松、彭某9、何勇波、孙某5、孙某3、何某11、龚某、李某46、蓝某、汤某5、冯某3、李某45、周某2、张某23、刘某1张某13、刘某2王某15、常某、张某2马某4、刘某18、吴某13、王某16、王某17、蒋某2、吴某14、沈某5、刘某26、沈某4、王某1徐某2、叶某13、叶某14、徐金翠、叶某1黄某12、叶某15、叶某11、叶某12、叶某4、叶某16、叶某17、叶某18、叶某20、王某20、陈某19、吴某24。何凤家庭的何宝君担任过何凤家庭的大总管，提成费用和补助是家庭的直接老总把下线的工资也就是提成费和补助打入传销家庭大总管的账户，再由大总管负责发放。
7、被告人何宝君的供述，证实李勇光和何凤带他投案自首，因为他2013年至2014年在南充市嘉陵区搞传销，模式是打着连锁销售、资本运作、商会商务等商业旗号，组织、领导从事所谓国家秘密政策扶持项目资源连锁经营业即1040工程，以推销所谓的资本份额股份3300元每份和产品服装500元每人，做所谓的高起点业务，21份：1份3800元加20份3300元，宣称两三年可收入1040万元，之后出局，要求参加者缴纳69800元获得加入资格，后于下一星期返还本人19000元作业务经费，并按推荐人制度和五级三阶制组成层级，直接或者间接以发展下线人数作为提成和补助依据，以老总效益分红、直接提成、间接提成、投资补助等名目引诱参加者继续发展他人参加，他一共交了69800元，他的上线是何凤、何凤的上线是张某1，张某1的上线是李某1，他的下线是何某15。开始时是以合伙做生意为由喊他过来，大约七天就交钱，只记得发展29个人就可以晋升为老总了，他的下线已经达到29个人了，可上面没有通知他晋升老总，他的上线何凤，何凤的上线李勇光，李勇光的上线可能是李某1或者张某1，他的下线有两个，一个是妻子方某1，另一个是何某3，方某1的下线有何某2、吴某25，他的下线应该不少于29人。方某2是方某1的下线，吴连军是方某2的下线，方某6、吴某4、方某4是他的下线，但具体是谁发展的记不清了，南充老总平某上的老总他只认识何凤、张某1、李某1和袁某1。
（五）其它证据
到案经过说明，证实2016年1月14日，袁某2、毛某1、陈某3带领被告人陈林艳到嘉陵公安分局投案，被告人陈林艳到案后向侦查人员如实供述了其参与组织、领导传销活动的犯罪事实。
2016年8月7日，被告人周江东经陈林艳动员到南充市公安局嘉陵公安分局投案，被告人周江东到案后向侦查人员如实供述了其参与组织、领导传销活动的犯罪事实。
2016年9月21日，被告人陈树根被广东省铁路公安机关抓获归案。
2014年2月7日，被告人姚君明同李跃进等人到湖南省平江县公安局经侦大队反映袁某5组织领导传销的情况，因当时人员较多，该队当天只对部分人员制作了询问笔录，要求其他人员第二天再到该队反映情况，被告人姚君明因事外出，该队未制作笔录。2016年7月16日，被告人姚君明被广东省铁路公安机关抓获归案。
2014年2月25日和2016年2月25日，被告人何凤、李勇光夫妇二人到嘉陵公安分局投案，并向侦查人员如实供述了其夫妇二人参与组织、领导传销活动的犯罪事实。
2016年2月26日，何凤、李勇光夫妇二人动员被告人何宝君到嘉陵公安分局投案，被告人何宝君向侦查人员如实供述了其参与组织、领导传销活动的犯罪事实。
上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君伙同他人，以资本运作为名，采取编造国家政策等手段发展人员加入“自愿连锁经营业”传销组织，要求参加者购买份额，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序。其行为既侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，又侵犯了公民的财产所有权，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的的罪名成立。
南充“自愿连锁经营业”传销组织“老总平某”管理的多个以家庭为单位的组织中参与并进行传销活动的人员超过120人。被告人陈林艳、周江东除管理自己发展的下线外，还在老总平某上对整个南充传销团队的事务进行了管理和协调，担任了职能老总，应对该传销组织发展的全部人员负责，故认定被告人陈林艳、周江东在南充老总平某共同组织、领导传销活动的人员超过120人，系情节严重。针对被告人陈树根，从本案现有证据看，不足以证实陈树根组织、领导的参与传销人员累计达120人以上或者直接或间接发展人员时收取传销资金达到250万元以上，也没有证据证实有其他情节严重的情形，故不认定被告人陈树根具有情节严重的情节。
被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君在与他人共同犯罪过程中，仅起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈林艳主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈林艳动员被告人周江东投案，周江东自动到案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周江东主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈树根到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姚君明到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姚君明曾被判处有期徒刑且五年内再犯，系累犯，应当从重处罚。被告人李勇光、何凤主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李勇光、何凤动员被告人何宝君投案，何宝君自动投案，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人何宝君主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综合各被告人的量刑情节，本院决定对被告人陈林艳、周江东减轻处罚，对被告人陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君从轻处罚。根据被告人陈林艳、周江东、陈树根、李勇光、何凤、何宝君的犯罪事实和犯罪情节以及悔罪表现，决定对其适用缓刑。
根据被告人陈林艳、周江东、陈树根、姚君明、李勇光、何凤、何宝君犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人陈林艳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条之第二、三款之规定，对被告人周江东依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条之第二、三款之规定，对被告人陈树根依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条之第二、三款之规定，对被告人姚君明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人何宝君依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条之第二、三款之规定，对被告人李勇光、何凤依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条之第二、三款之规定，判决如下

一、被告人陈林艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周江东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈树根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人姚君明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）
（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）
五、被告人何宝君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人李勇光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人何凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长龚祥
人民陪审员李雪梅
人民陪审员蒲含平
二〇一八年四月二日
书记员杜禹嘉

附相关法律条文于后：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算