何某某、张某某诈骗一案一审刑事判决书
广东省紫金县人民法院
刑事判决书
（2014）河紫法刑初字第90号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：何某某、张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合伙、合、从犯
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

广东省紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉（2014）89号起诉书指控被告人何某某、张某某犯合同诈骗罪，于2014年6月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年7月2日公开开庭进行了审理。2014年8月27日，公诉机关以案件需要补充侦查为由建议本案延期审理，本院于同日决定本案延期审理，同年9月12日恢复审理，并于2014年9月17日第二次公开开庭进行了审理。广东省紫金县人民检察院指派检察员朱巩才出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人骆福平、被告人张某某及其辩护人陈金云均到庭参加诉讼。现已审理终结

广东省紫金县人民检察院指控：2011年8月至2013年3月，被告人何某某、张某某利用刘某某想要取得河源市某某实业投资公司名下的一园林绿化工程的机会，采用假冒股东签名、伪造公司印章的手段，于2013年3月26日与刘某某签订虚假合同。期间，两被告人以需要资金处理股东关系等为借口，骗取刘某某、张某甲81800元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人何某某、张某某的行为均已构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人何某某对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
其辩护人对指控被告人何某某犯合同诈骗罪的定性无异议，鉴于其认罪态度较好，且已退清了全部赃款，取得了被害人的谅解，请求对被告人何某某从轻处罚。
被告人张某某对指控的事实及罪名均无异议。
其辩护人对指控被告人张某某犯合同诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1、张某某只是帮助何某某在虚假的合同上仿冒股东签名，合同的来源、洽谈及签订等事宜均是何某某一手经办，其在本案中起次要作用，应当认定为从犯。2、被告人的家属对被害人进行了赔偿，两被害人对被告人予以谅解，可从轻处罚。
经审理查明，被告人张某某于2008年5月至2011年8月任河源市某某实业投资有限公司（以下简称某某公司）董事长助理。2011年5月，经被告人何某某介绍，刘某某与时任某某公司董事长程某某签订了该公司投资建设的河源某某度假村园林绿化施工合同意向书（非正式合同），后因资金问题刘某某邀张某甲合伙承包上述绿化工程。2011年8月某某公司的董事长由程某某变更为欧阳某某，被告人张某某自此亦没有再担任该公司董事长助理，刘某某与某某公司的绿化正式合同因上述原因而未能签订。此后，被告人何某某、张某某隐瞒某某公司董事长变更及张某某未再担任董事长助理的事实，利用刘某某及其合伙人张某甲想取得上述绿化工程承包权的心理，仍以张某某是某某公司董事长助理的身份与刘某某和张某甲洽谈合同签订事宜，并于2012年9月以需要制作绿化工程设计图为由，骗取张某甲12000元，同年11月27日又以需要资金处理股东关系为由，骗取张某甲19800元。2013年3月26日，被告人何某某、张某某采用假冒股东签名，伪造某某公司印章的手段，与刘某某签订虚假的河源市某某度假村园林绿化工程合同，并以需获取合同居间介绍费为由，骗取刘某某50000元。综上，被告人何某某、张某甲共骗取刘某某、张某甲81800元。本案在审理期间，两被告人的亲属与被害人刘某某、张某甲达成协议，被告人亲属自愿退清全部赃款及赔偿两被害人的损失共20万元，被害人刘某某、张某甲对被告人何某某、张某某予以谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据予以证实：
1、被害人刘某某的陈述及辨认笔录：2010年3、4月份认识何某某后，他带我到某某公司见了张某某和程某某，商定度假村的园林工程给我做，和程某某签订绿化工程意向合同。后我请张某某、何某某和程某某到台湾旅游。后来我找到张某甲合伙投资，做了几个月后由于某某公司没资金工程停了下来。2013年2月，何某某说公司有钱了，问我园林绿化工程还做不做，我表示想继续做，张某某、何某某要求重新签订合同，我和张某甲看完合同后觉得条件优越很多，都同意做，但我要求所有股东要在合同上签名和盖公司印章，并商定如果工程搞定就给他们10万元酬劳费。后来签合同的事情就由张某甲和何某某联系，一段时间后张某甲说发现何某某可能是诈骗，工程他退出，但我不相信。2013年3月份，何某某说某某度假村绿化工程马上要开工，股东也签好名了就等我签字，何某某和张某某让我拿出10万元作为酬劳费，但张某某说公司印章没带过来，最后我预支2000元给他们。2013年3月26日何某某说已经帮我搞定某某度假村工程的事情且股东已经签名，他让我到惠州签订合同。我在何某某拿来的合同上签名盖章后提出施工时要提供六间宿舍给工人住宿，何某某当场打电话给张某某请示并获同意，后来我让许某某拿合同到某某公司找到张某某在合同背面备注并盖章。签订合同后何某某向我索要10万元好处费，我表示先付一半。2013年3月27日我在惠州一个建行ＡＴＭ机转账48000元到何某某的账户。2013年12月3日我到某某公司（现改名为河源市某翔公司）查询某某度假村园林绿化工程事项，发现我和该公司根本没有签订合同，我才发现被骗，便报案。
经辨认照片，刘某某辩认出何某某、张某某。
2、被害人张某甲的陈述及辨认笔录：2012年5月份，我朋友刘某某说在河源市临江镇有个房地产绿化工程希望我和他一起合作。一个月后，我和刘某某的外甥许某某来到某某公司，何总（何某某）说需要钱重新搞个施工设计图纸，几天后何某某给了我施工设计图的Ｕ盘，我给了何某某13000元。过了几天我和刘某某夫妇、许某某四人与何某某在东莞谈订合同的事，何某某让我拿5万元打点其他股东。第三天我在何某某的多次催促下在东莞的一自动柜员机汇了5万元给他提供的卡号。之后他老是找借口推工程开工的事，大概11月份后何某某给我电话说可以开工，还说工程款可以增加50多万元，要我给增加的50多万元工程款的百分之十五给他，后我又在东莞给何某某汇款3万元，他又说3万元不够，其他股东不同意开工。第二天我和朋友赵某某一起到某某公司见到了张总（张某某），张总要我给10万元，我说事情办好了就转账，最后没谈成。之后我就知道这是个骗局。
我共给何某某骗去93000多元，其中13000元是现金，当时有许某某在场。80000元是我在东莞市厚街的农业银行和商业银行汇的款。我每次汇款都会打印有小票，但因为时间原因碳粉都掉了，现在还有两笔可以看到当时汇款的时间和金额，一笔是2012年11月27日17时汇款10000元，一笔是2012年11月27日16时29分汇款9800元，还有两笔的银行小票因时间原因数字看不清了，但我记得一笔是29600元，一笔是29800元。由于之前程某某与刘某某签订有工程合同，我当时确信绿化工程的真实性，所以才会按何某某提供的账号打钱过去。
经辨认照片，张某甲辩认出程某某以及何某某。
3、证人许某某的证言及辨认笔录：2012年5月份，刘某某叫我和张某甲去河源办理某某度假村园林工程的事情，何某某带我们到某某公司，张某某要求张某甲重新设计一份施工平面设计效果图。何某某和张某甲商量图纸在河源设计，何某某负责搞好，何某某要求张某甲给2万元设计稿费，最后张某甲给了何某某13000元现金。2012年5月份，张某甲和何某某还在东莞市厚街镇一宾馆洽谈园林工程施工进场的事情，何某某要求张某甲给些钱，第二天他就在ＡＴＭ机上给何某某转账2万。2013年3月26日我老板刘某某说承包了某某公司某某度假村园林工程，我和他一起到惠州一家宾馆洽谈业务，刘某某和何某某达成了合同签订的事宜后当场在合同上签了名，何某某向刘某某讨要10万元，刘某某就说先给5万元，剩下的进场施工后再给。后来听刘某某说第二天他就在惠州的建行给何某某转了48000元。在惠州签订合同时，刘某某提出要甲方提供宿舍给工人住，何某某打电话给张某某后说可以，刘某某就叫我负责办理。后何某某带我去找张某某，张某某在签订好的合同背面亲自写了备注“开始施工时提供六间宿舍给乙方工人住宿，水电费乙方自付，落款是某某实业投资有限公司”并当场在落款上盖了某某公司的印章。
经许某某辨认，分别辨认出何某某和程某某。
证人叶某某的证言（某某公司股东）：某某公司法定代表人在2011年8月由程某某变更为欧阳某某，公司的工程、绿化等项目按股东章程需召开股东会，经股东同意并在该项目合同上签名，最后由法定代表人签名盖章后合同才能生效。欧阳某某任职到现在从未和任何公司与个人签订园林绿化工程项目，公司的印章亦一直由股东张某乙保管。2013年某某公司和河源某实公司实行重组，此后某某公司的业务基本停止。2013年3月26日与乙方刘某某签订的园林施工合同里面我的名字不是我本人签的，系伪造的合同。
证人黄某某的证言（某某公司股东）：2010年程某某任董事长时提出有人垫资做某某度假村的绿化工程，但董事会没通过，当时提出做绿化工程的就是刘某某。2012年，公司全面停工，程某某在公司重组后便没有任董事长，我公司没有和刘某某签订过任何合同，但他给我公司种了10棵台湾相思树，在山上搞了一个“欢迎光临”的字样。为何刘某某没有和公司签订绿化合同还会做公司的工程我就不知道了。具体程某某给张某某什么职务我也不清楚。
证人张某乙的证言（某某公司股东）：某某公司于2008年成立，法定代表人是程某某，2011年变更为欧阳某某至今。公司印章由我保管，公司的工程造价、绿化工程等大额的项目需召开股东会决议并在决议内容里签名确认，决议好后由法人代表欧阳某某签名盖公司印章，合同才生效。我公司内部是有园林绿化施工项目意向，但自成立至今从未与任何公司、个人签订有园林绿化工程合同。张某某是董事长助理，2011年前或2012年后已经离开我公司，何某某是社会上的人。2011年5、6月份经程某某推荐刘某某在某某度假村附近山上种植过杜鹃，当时股东们的意思是如果刘某某种的花草可以，以后公司发展起来后就由刘某某搞这个园林绿化工程，最后因为项目不够完善，资金不到位，园林绿化工程项目就不了了之。公安机关提供给我看的某某实业投资有限公司园林施工合同里面的签名不是我本人签的，公司也从未召开过决议，合同是伪造的。
证人欧阳某某的证言（某某公司法定代表人）：2011年8月25日变更我为某某公司的法人代表，股东是程某某、郭某某、叶某某、张某丙、沈某某、张某乙、黄某甲和我。我担任法人代表之前公司董事长是程某某，董事长助理是张某某，公司所有事务是程某某和张某某去处理的。我接任法人代表以后其他事物由叶某某处理，财务和公章由张某乙负责。我公司主要投资河源市临江镇某某度假风景区，自从我担任公司法人代表以来，从来没有搞绿化工程项目。我不认识何某某、刘某某、张某甲，公司的印章也没有换过。2013年3月26日的那份园林绿化工程合同里面的名字不是我签的，也没有授权别人替我签名。
证人程某某的证言：2011年8月公司法人代表变更为欧阳某某，某某公司在2012年因重组，公司所有财产、事务等重组到河源某翔公司名下，实际上某某公司在2011年8月之后便是空壳公司。在公司重组前，公司项目投资要召开股东会议，股东会议通过后，在该合同签名，由我代表公司签名，盖公司印章。公司是有园林绿化工程意向的。2011年4月左右，公司曾与一个叫刘某某的人签订了一份无价格的园林施工绿化意向书，以后一直没有与其他公司、个人签订园林绿化工程项目合同。我是通过何某某认识刘某某的，和他签订了绿化意向书后，发现他没有这个实力，就没有同他签正式的园林施工合同。2011年9月刘某某曾请我和张某某、何某某去台湾旅游。经我辨认，除2011年5月23日的合同（河源项目第一期园建绿化工程施工合同），也就是上述的意向书是我签的名，其余的是伪造我签名的。
被告人何某某的供述：2010年3月份左右，我介绍刘某某认识了某某公司的董事长程某某及董事长助理张某某，后刘某某跟程某某和张某某签订了绿化工程意向书。后我和张某某商量说制作工程施工设计图，并向张某甲要了12000元。此后，刘某某和张某甲想签订正式的绿化合同，我便趁机说打点公司股东需要钱处理，于是张某甲给了我大约2万元。2013年3月，我和张某某想从刘某某身上搞点钱，张某某便写好合同草稿后叫我出去打印，张某某在打印好后的合同上仿冒股东签名并盖好章叫我拿给刘某某签名。合同签订后，我提出要10万元介绍费刘某某答应给我5万元并当即给了我2000元吃饭的费用。第二天刘某某通过银行汇给我48000元，我们从张某甲和刘某某那里搞到的钱都被我和张某某一起消费完了，那份假合同和印章都不是我弄的，我只是打印。
被告人张某某的供述：2011年，经何某某介绍，我与董事长程某某认识了刘某某，不久程某某代表公司与刘某某签订了园林绿化工程意向书，该意向书是没有具体报价内容的。后来又认识了刘某某的合伙人张某甲，我与何某某一直和他们两人洽谈订立正式合同事宜。意向书签订后，刘某某请我、程某某和何某某到台湾旅游，目的是希望能签订正式合同，但由于公司董事长的变更而没能实现。后我与何某某便利用刘某某这一心理，以制作施工设计图为由骗取刘某某12000元，以疏通股东为由骗取刘某某约2万元，钱均是由张某甲交给何某某的，何某某收钱后便与我一起去消费掉了。此后，刘某某催促我和何某某签订正式合同的事情。我与何某某商量后于2013年3月由我草拟一份合同，并吩咐何某某打印，同时吩咐别人刻制了公司的假公章。合同打印好后，我便在合同上冒充股东签名并加盖假公章，然后叫何某某拿给刘某某，并吩咐何某某向刘某某索取10万元工程介绍费，后来刘某某支付了48000元给何某某，这些钱也给我们用完了。后来刘某某要求公司提供工人宿舍，我同意后便在合同背面标注“提供工人宿舍”字样，并加盖了假公司印章。
企业档案变更登记资料、股东会决议：证实程某某、欧阳某某、郭某某、叶某某、张某丙、沈某某、张某乙、黄某甲均系某某公司的股东，2011年8月25日该公司的法定代表人由程某某变更为欧阳某某。
施工合同协议书：2011年5月23日程某某代表某某公司与刘某某签订了河源某某度假村园建绿化工程协议书（非正式合同，即工程意向书）。
园林施工合同、鉴定意见：2013年3月26日刘某某与“某某实业投资有限公司”签订了《园林施工合同》，合同中签有“程某某、欧阳某某”等名字，并标注“开始施工时提供六间宿舍给乙方工人住宿，水电费乙自付”等字样。经鉴定，该合同上盖印的“河源市某某实业投资有限公司”印文不是某某公司印章盖印形成。
银行卡查询明细、银行汇款票据：证实2012年9月24日张某甲通过银行转账12000元给何某某。2012年11月27日张某甲两次通过银行分别转账10000元及9800元给何某某；2013年3月27日刘某某通过银行转账给何某某48000元。
抓获经过、扣押与移送物品清单：证实被告人何某某于2014年1月20日被刘某某扭送归案，并缴获其手机一部；被告人张某某于同年2月21日被公安机关抓获归案，并缴获其手机两部。
常住人口登记表：证实两被告人的出生时间、住址等基本情况。
调解协议书、收条、谅解书：证实本案在审理期间，两被告人的亲属与被害人刘某某、张某甲达成协议，被告人亲属自愿退清全部赃款及赔偿两被害人造成的损失共20万元，被害人刘某某、张某甲对被告人何某某、张某某予以谅解，请求法院对其从轻处罚

本院认为，被告人何某某、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实的欺骗方法，骗取他人财物81800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案中，被告人何某某、张某某在被害人刘某某与某某公司签订园林绿化工程意向书后，利用刘某某及其合伙人张某甲迫切想签订该绿化工程正式合同的心理，隐瞒张某某未再担任该公司董事长助理职务的事实，取得两被害人的信任，先以制作施工设计图及处理股东关系为借口骗取被害人财物，后又采用制作假合同的手段，以促成合同成立需获取介绍费为由再次骗取被害人财物。两被告人的诈骗行为并非在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段骗取对方当事人财物，缺乏在“签订、履行合同过程中”的客观性要件，其行为构成诈骗罪而非合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但定性不准确，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人张某某与何某某共同商量后积极实施诈骗行为，两被告人所起的作用相当，不能区分主从犯，故张某某的辩护人提出被告人张某某系从犯的辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。辩护人提出两被告人认罪态度较好，有悔罪表现；事后全部退赃，被害人对其予以谅解的辩护意见与所查事实相符，予以采纳。根据上述情节，依法对被告人酌情从轻处罚，对其适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。缓刑考验期间，由其户籍所在地司法行政机关社区矫正工作部门监督矫正；罚金自本判决书发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。缓刑考验期间，由其户籍所在地司法行政机关社区矫正工作部门监督矫正；罚金自本判决书发生法律效力之日起30日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、随案移送的作案工具手机三部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长龚月恩
审判员蓝兰芳
审判员傅卓君
二〇一四年十月十日
书记员刘小艳