王立民合同诈骗一审刑事判决书
山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2017）鲁0791刑初237号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：王立民
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、合同、承包合同、保证金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检公刑诉［2017］235号起诉书指控被告人王立民犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理，因被告人当庭对指控的事实不予认可，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李常兴出庭支持公诉。被告人王立民及其辩护人王刚均到庭参加诉讼。现已审理终结

潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控：
1、2014年12月14日，被告人王立民在潍坊高新区银枫路泰恒大厦办公室内，虚构北京万泰集团潍坊分公司的名称，与被害人朱某1签订建筑施工发包合同，将潍坊市寒亭区赢港国际花园项目约3万平方米工程施工发包给朱某1，借此收取朱某14万元保证金，王立民将该款自用，无法归还。
2、2015年2月15日，被告人王立民在潍坊高新区银枫路泰恒大厦办公室内，冒用江苏奥宇建设工程有限公司（以下简称“江苏奥宇”）名义与被害人邹某签订建筑施工发包合同，将昌某都华府项目发包给邹某，并借此收取邹某4万元保证金，王立民将该款自用，无法归还。
2015年3月10日，被告人王立民在潍坊高新区银枫路泰恒大厦办公室内，冒用“江苏奥宇”与被害人朱某1、熊某签订建筑施工发包合同，将昌某都华府项目发包给朱某1、熊某，并借此收取朱某1、熊某30万元保证金，王立民将该款自用，无法归还。
2015年4月20日，被告人王立民在潍坊高新区银枫路泰恒大厦办公室内，冒用“江苏奥宇”名义与被害人乐某签订建筑施工发包合同，将昌某都华府项目发包给乐某，并借此收取乐某5万元保证金，王立民将该款自用，无法归还。
2015年4月10日，被告人王立民在潍坊高新区银枫路泰恒大厦办公室内，冒用“江苏奥宇”名义与被害人张某1签订建筑施工发包合同，将昌某都华府项目发包给张某1，并借此收取张某120万元保证金王立民将该款自用，无法归还。
针对上述指控，公诉机关提供了书证1、书证：抓获经过、发破案经过、合同复印件等；2、证人邢某、张某2、王某1等人的证言；3、被害人朱某1、熊某、张某1等人的陈述；4、被告人王立民的供述与辩解；5、鉴定意见。被告人王立民的供述等证据予以证实，认为被告人王立民构成合同诈骗罪，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定定罪处罚。
被告人王立民对公诉机关指控的第一笔犯罪事实均供认不讳；对第二笔犯罪事实不予认可，辩解称其承包了昌某都华府项目，没有诈骗被害人钱财。
被告人王立民的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人利用赢港国际花园项目骗取被害人朱某140000元，没有异议；指控被告人利用龙都华府项目骗取邹某40000元、熊某、朱某1300000元、岳享30000元、张某1200000元保证金的犯罪事实不成立，被告人实际承揽了昌某都华府项目，没有非法占有被害人保证金的主观故意，且没有冒用江苏奥宇建设工程有限公司的名义，不构成犯罪。二、被告人系初犯，认罪悔罪，积极退赔赃款。请求法院对其从轻处罚。
经审理查明，2014年12月14日，被告人王立民虚构其全权代理北京万泰集团潍坊分公司承揽的赢港国际花园项目的事实，以北京万泰集团潍坊分公司名义与被害人朱某1签订建筑施工发包合同，将潍坊市寒亭区赢港国际花园项目约3万平方米工程施工发包给被害人朱某1，并收取朱某14万元保证金，后将上述款项自用，无法归还。
另查明，案发后，侦查机关自被告人王立民处扣押涉案财产人民币10000元；在本案审理过程中，被告人王立民向本院退赔赃款人民币40000元。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被害人朱某1的陈述，证实王立民说有个工程要转包，给其看了寒亭区赢港国际花园项目工程图纸，王立民给的价格很合适，其就同意了，他拟定了合同，2014年12月14日，双方在他办公室签订了合同，甲方是北京万泰集团潍坊分公司，乙方是其和徐善祥，约定2014年12月30日之前开工。合同签订后，他向其要28万元保证金，其先给了他4万元，他出具了收到条，盖有北京万泰集团潍坊分公司公章，其还去寒亭区白云路与富亭街交汇处实地看了看，但没有核实工程真实性及与王立民的关系。到了约定日期他没有通知进场施工，其找他，他就推脱等等，剩下的保证金也就一直没有再交。之后，王立民一直没有安排进场施工，其让他先把保证金退给其，但他一直拖着不给。后来其找人打听说赢港国际花园项目一直没有开始施工，找到开发商说没有与北京万泰集团潍坊分公司签订过合同，也不认识王立民，其想联系北京万泰集团但联系不上，通过工商部门也查不到北京万泰集团潍坊分公司。
2、证人刑某（山东万泰水利水电建设工程有限公司法定代表人）的证言，证实其公司承包了赢港国际花园工程二期1号商务楼的建设项目，王小坤代表工程开发商与其签订的合同，工程名称是赢港国际花园，地点是寒亭区白云路与富亭街交汇处，内容是二期1号商务楼约3万平方米的主体建设，但因为工程二期手续没有批下来，其一直没有开发建设。2014年10月份左右，王立民通过王某2找到其想承包赢港国际花园工程，其介绍了工程内容，还给了他一份施工图纸复印件，但是没有达成任何协议，之后他就再也没联系其。2014年12月份，杜某说王立民在外面私自将赢港国际花园工程转包别人，其就让他弄一份他转包的建筑工程施工劳务协议、工程项目授权委托书、收到条的复印件，协议发包方是北京万泰集团潍坊分公司，承包方是张德育；授权委托书主要内容是邢某系北京万泰集团潍坊分公司的法人代表，授权王立民代理赢港国际花园工程的一切事务；收到条是王立民收到劳务定金2万元；上面都盖有单位印章。但其没有向王立民提供过工程项目授权委托书，其觉他想冒用其公司名义对外私自转包赢港国际花园工程，但记错了公司名字。
3、扣押笔录，证实侦查机关依法扣押被告人涉案资金人民币10000元。
4、书证：
（1）抓获经过、发破案经过、办案说明，证实案件揭发、侦破情况及被告人王立民抓获归案的事实。
（2）关于寒亭赢港国际花园工程项目委托书、建设施工劳动合同、收到条，证实被告人以“北京万泰集团潍坊分公司”名义与朱某1签订协议，并收取项目保证金4万元。
（3）扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关依法扣押被告人人民币10000元。
（4）缴费单据，证实退赃情况。
（5）常住人口详细查询结果、电话查询记录，证实被告人年龄、身份情况及无违法犯罪的事实。
5、被告人王立民供述，2014年时，邢某承揽了寒亭区赢港国际花园项目，他通过王某2找人干这个工程，王某2将其介绍给了他，他说他揽下这个工程，但没有能力干，想找人合伙，二人没有达成任何协议，后来其以北京万泰集团潍坊分公司的名义和朱某1、四川一个姓谢某、泰安的一个人分别签订过协议，将赢港国际花园发包给他们，分别收了朱某14万元、姓谢某2万元保证金，姓谢某2万元已经退给他了。
以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认

本院认为，被告人王立民以非法占有为目的，虚构事实，使用虚假材料、冒用他公司名义与他人签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控的第一笔犯罪事实和罪名成立。但指控的第二笔犯罪，虽提供了被害人陈述、证人证言、书证证实王立民冒用“江苏奥宇”名义承揽昌某都华府项目并发包给邹某、朱某1和熊某、乐某、张某1，但上述证据亦能够证实王立民基于相信李良波承揽了昌某都华府项目，以“江苏奥宇”名义与李良波签订承包合同并对外发包该项目，且积极促成项目合作，并向李良波支付了保证金，后该项目因非被告人原因导致没有实际承揽、施工，即使王立民冒用了“江苏奥宇”的名义承揽、发包工程，但其没有虚构承揽龙都华府工程项目的主观故意和客观事实，且现有证据也不足以证实王立民具有冒用“江苏奥宇”名义承揽、发包工程的主观故意，虽然王立民以同一工程向多人收取了施工保证金，但数额明显小于工程标的额，仅以该事实作为理由，不足证实王立民主观上具有非法占有的目的，该行为应属民事欺诈行为，指控该笔犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持。鉴于被告人王立民系初犯，如实供述主要犯罪事实，积极退赔赃款，依法可对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。赃款依法应予发还被害人。据此，根据本案的事实、情节和社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王立民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人退缴赃款人民币40000元，依法发还被害人朱雪平。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份

审判长姜琪砚
人民陪审员耿祥用
人民陪审员于树明
二〇一九年三月二十五日
书记员王庆辉