蔡某甲、蔡某乙合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省扬州市江都区人民法院
刑事判决书
（2016）苏1012刑初177号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：扬州某房地产有限公司（下称某公司）、蔡某甲、蔡某乙
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：公司债、销售合同、房屋买卖、合同、非法占有
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2016）167号起诉书指控被告单位扬州某房地产有限公司、被告人蔡某甲、蔡某乙犯合同诈骗罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。2016年12月9日，公诉机关又以被告人蔡某乙犯危险驾驶罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员马荣涛出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人陈某、被告人蔡某甲、蔡某乙及其辩护人周福伟、被害人翁某到庭参加诉讼。案经依法延期审理，现已审理终结

江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2013年1月，被告单位某公司向潘某借款人民币1000万元，并将其开发的江城一品商业Ｂ区104、105、106、107室，1号楼102室，2号楼101、102、103室，该8套门市房以商品房买卖形式与潘某签订合同，8间房作价人民币1000万元。2014年8月4日，潘某、张某、被告单位某公司三方签订《协议书》，约定潘某将上述8间房屋的所有权利、义务转让给张某，转让价款为人民币1230万元，若被告单位某公司向张某回购8间门市房，须于2014年12月4日前向张某支付人民币1328.4万元回购款，若不能付清，则丧失房屋回购权。协议书在江都公证处作了有强制执行效力的公证。
2014年8月28日至12月18日间，被告人蔡某甲隐瞒商业Ｂ幢106室门市房已出售、备案后又抵押给张某的事实，重复销售给翁某，并签订了《江城一品认购协议书》，收取翁某购房款人民币118万余元。
2015年4月至5月期间，被告人蔡某甲、蔡某乙在明知回购期届满，2号楼103室、商业Ｂ栋104室、1号楼102室房产归张某所有的情况下分别与章某、赵某签订《江城一品认购协议书》，分别收取认购金80万元、115万元。收到195万元后用于归还被告人蔡某甲、蔡某乙个人和公司债务以及消费。
案发后，被告人蔡某乙于2015年7月22日到公安机关投案并如实供述犯罪事实；被告单位某公司退出部分赃款并通过多种途径与赵某、章某共同从张某处回购了1号楼102室、2号楼103室，房屋签订了正式买卖合同，并在江都区房管局做了备案。
公诉机关还指控，2016年9月22日夜，被告人蔡某乙酒后驾驶苏Ｋ×××××号小型轿车由西向东行驶至扬州市城区百祥路与翠岗路交叉口附近时被执勤民警查获。经江苏省苏北人民医院司法鉴定所检验鉴定，被告人蔡某乙血液中乙醇含量为165.2ｍｇ／100ｍｌ。
被告人蔡某乙归案后能如实供述自己的罪行。
公诉机关认为：被告单位扬州某房地产有限公司、被告人蔡某甲、蔡某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已经构成合同诈骗罪。被告人蔡某乙在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人蔡某乙一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人蔡某乙犯危险驾驶罪时能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。
庭审中，被告人蔡某甲、蔡某乙对起诉指控的事实无异议，但认为本案并非将商品房出售给潘某或张某；被告人蔡某乙对起诉指控其犯危险驾驶罪没有有异议。
被告人蔡某乙的辩护人提出如下辩护意见：一是某公司与潘某之间是民间借贷法律关系，并非商品房买卖合同关系，只是以签订商品房预售合同并登记备案的形式，作为实现债权的保障，未出具购房发票，且按月支付了利息；二是本案不构成一房二卖；三是被告人蔡某乙在法庭上对自己行为的辩解，并非推翻在侦查阶段的供述，可以认定为自首；即使认定某公司的行为构成单位犯罪，那么蔡某乙作为其他直接责任人员，其所经办的购房人已全部取得相应房屋的销售手续，翁某户并非蔡某乙经办，故与蔡某乙无关；被告人蔡某乙的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2013年1月7日，被告单位某公司与潘某签订借款合同，向潘某借款人民币1000万元，月利率为2%，张某作为担保人，将8套面积为1630.29平方米的房卖给潘某，并签订商品房买卖合同，在房管局进行了备案登记，约定2014年1月7日前回购，回购价人民币1240万元，逾期违约金人民币150万元，但某公司到期未能回购。
2014年8月4日，被告单位某公司与张某、潘某三方签订转让协议，潘某将8套房的权利义务转让给张某，转让价人民币1230万元，2014年12月4日前回购价为人民币1328.4万元，到期不能及时付清回购款，则丧失回购权，并约定于2014年12月15日前为张某办理二证，张某拥有不经诉讼程序直接向法院申请强制执行的权利。当日，办理了公证。
2014年8月28日至12月18日间，被告单位某公司、被告人蔡某甲隐瞒商业Ｂ幢106室门市房已备案后登记在潘某名下，又与张某签订了三方转让协议的事实，销售给翁某，并签订了《江城一品认购协议书》，开具了销售发票，收取翁某购房款人民币118万余元，但一直未能交付房款。案发前，退出人民币29万元，审理中退出人民币2.95万元。
上述事实，被告单位某公司、被告人蔡某甲在开庭审理过程中并无异议，并有公诉机关当庭提供的证人程某、戚某、赵某等人的证言；被害人翁某的陈述；被告人蔡某甲的供述与辩解；企业法人营业执照；《商品房买卖合同》及收据；协议书、公证书；《江城一品认购协议书》及付款凭证；银行交易记录；行政处罚决定书、刑事判决书、裁定书；某公司明细账、损益表；立案决定书、受案登记表、抓获经过；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
又查明，2016年9月22日夜，被告人蔡某乙酒后驾驶苏Ｋ×××××号小型轿车由西向东行驶至扬州市城区百祥路与翠岗路交叉口附近时被执勤民警查获。经江苏省苏北人民医院司法鉴定所检验鉴定，被告人蔡某乙血液中乙醇含量为165.2ｍｇ／100ｍｌ。
被告人蔡某乙归案后能如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人蔡某乙在开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关当庭提供的证人戚某的证言；被告人蔡某乙的供述和辩解；呼气酒精测试单；当事人血样提取登记表、抽血视频；驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单；江苏省苏北人民医院司法鉴定所出具的乙醇含量检测报告书；受案登记表、查获经过；常住人口基本信息等证据，足以认定

本院认为，被告单位扬州某房地产有限公司，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，直至宣判时也未能全部退还，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，被告人蔡某甲系该单位直接负责的主管人员，亦已构成合同诈骗罪。被告单位扬州某房地产有限公司犯罪情节轻微，对被告单位及被告人蔡某甲可以免予刑事处罚
被告人蔡某乙在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人蔡某乙能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚，可以适用缓刑，并予以相应的考验期限。
公诉机关指控被告单位扬州某房地产有限公司、被告人蔡某甲犯合同诈骗罪骗取被害人翁某财物的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以认定。
对公诉机关指控“被告单位扬州某房地产有限公司、被告人蔡某甲、蔡某乙于2015年4月至5月期间，在明知回购期届满，2号楼103室、商业Ｂ栋104室、1号楼102室房产归张某所有的情况下分别与章某、赵某签订《江城一品认购协议书》，收取认购金人民币80万元、115万元，收取上述两笔认购金人民币195万元后用于归还被告人蔡某甲、蔡某乙个人和公司债务以及消费”的事实，本院认为，被告单位某公司将收取的赵某、章某支付的购房款用于向张某偿还部分款项，解除相关房屋的销售合同备案手续，重新与赵某、章某签订房屋买卖合同并已实际交付房屋，没有非法占有赵某、章某的购房款，不符合合同诈骗的构成要件，故对公诉机关指控被告单位扬州某房地产有限公司、被告人蔡某甲、蔡某乙非法占有赵某、章某认购金人民币195万元的事实不予认定。
被告人蔡某乙的辩护人提出“如果认定某公司的行为构成单位犯罪，那么蔡某乙作为其他直接责任人员，其所经办的购房人已全部取得相应房屋的销售手续，翁某一节并非蔡某乙经办，故与蔡某乙无关，被告人蔡某乙的行为不构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百三十一条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第三十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告单位扬州某房地产有限公司犯合同诈骗罪，免予刑事处罚；
二、被告人蔡某甲犯合同诈骗罪，免予刑事处罚；
三、被告人蔡某乙犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、责令被告单位扬州某房地产有限公司返还被害人翁学燕购房款人民币八十六万零五百元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长帅立平
人民陪审员周华建
人民陪审员王勤
二〇一八年十二月二十九日
书记员郭飞嫣

本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十四条第（三）项（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
本案承办法官：帅立平电话号码：0514—86999351
法院监察室：举报电话：0514—86999366