涛合同诈骗一审刑事判决书
江西省进贤县人民法院
刑事判决书
（2018）赣0124刑初357号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈涛
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、自首、减轻处罚
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

进贤县人民检察院以进检公诉刑诉［2018］326号起诉书指控被告人陈涛犯合同诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，公诉机关发现本案需要补充侦查，于2019年3月12日向本院提出延期审理建议，本案延期审理，同年3月22日，公诉机关补充侦查完毕，本案恢复审理。进贤县人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人陈涛及辩护人郑耀艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结

进贤县人民检察院指控，2018年5月，被告人陈涛开始使用一款名为“火星彩票”的手机应用软件进行网络赌博，拖欠他人巨额债务未偿还。2018年8月，陈涛与其丈夫聂志龙离婚。为赢回赌资，陈涛意欲出售其名下的进贤县民和镇英伦壹品小区15栋2单元702室房产，以筹措资金继续投入网络赌博。2018年9月4日，陈涛将上述房产出售给郭某，先后收取购房款人民币48万元（以下币种相同），此后由于未按约定办理房产更名手续，在郭某催要下，陈涛分三次退还郭某15万元。陈涛将收取的购房款继续用于赌博直至输尽。沉湎于赌博的陈涛想向被害人杨某的丈夫付某借钱，但被杨某拒绝。于是陈涛向杨某及其丈夫付某隐瞒其上述英伦壹品房产已经出售给郭某的事实，于2018年9月11日签订房产买卖协议，分三次收取杨某购房款共计35.4万元，用于网络赌博。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒其涉案房产已出售给他人的事实，骗取被害人购房款35.4万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人辩称：房款我收了20.4万元，后面还了4000元，另外15万元是借款，算一分的利息。
辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人陈涛构成合同诈骗罪以及对其中20.4万元的犯罪事实均无异议，但对于另外15万元的指控，辩护人认为“事实不清，证据不足”，应依法对该15万元不予认定为构成犯罪。2、被告人陈涛具有自首情节，认罪态度好，积极悔罪，应当从轻、减轻处罚。3、案发后，被告人陈涛与被害人自愿达成退赔和解协议，并取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。4、被告人陈涛的犯罪行为主观恶性不深，被告人的犯罪动机十分单纯，是因为借钱不成，情急之下才走上了犯罪的道路。5、被告人陈涛归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，请法院在量刑时予以充分考虑。
公诉机关在庭审中宣读并出示了下列证据：
1、被害人杨某的陈述，证实2018年9月9、10号左右，其老公的表姐陈涛打电话给其老公付某说是要借20万元钱扩建鸡舍，付某当时就拒绝了。第二天陈涛就说她有一套房子要卖，可以以原先合同原价卖给其们，其就说现在没有钱，但是想买这套房子。陈涛就告诉其可以找熊某借钱来买这套房子。熊某是其老公付某认识的朋友，所以付某就直接打电话给熊某，向他借了15万元，熊某同意了。在2018年9月11日下午15时左右，其和陈涛两个人一起到英伦壹品去看了房子，之后就一起到南昌市贤城置业有限公司去签房产买卖协议。签完协议后其就拿着房产买卖协议的原件回家了。其为购买陈涛的位于进贤县民和镇英伦壹品15栋2单元702室的商品房，分三次向陈涛转账35.4万元（2018年9月11日10.4万元、2018年9月12日10万元，2018年9月14日15万元）。陈涛收到上述款项后，未按约定履行相关义务。陈涛对杨某隐瞒其已经将涉案房产出售给郭某的事实，谎称郭某只是缴纳了5万元定金，只要把这5万元定金退给郭某，这房子还是其们的。
2、证人付某的证言，证实其与杨某是夫妻关系，陈涛还了熊某的10万6千元钱（含6千元利息）之后的一、两天，陈涛又找到其以扩建鸡舍的名义借款20万元，意思是让其帮她做担保借20万元钱，其就说其担保不了。陈涛当时也知道其和其老婆杨某想买套房子，陈涛就跟其说她正好要把自己在英伦壹品的房子卖掉，就干脆把她的房子卖给其。后来其老婆去看了房子，觉得还挺满意的，其与陈涛谈好房屋总价为58.5万余元，陈涛的39万元房贷由其来还。在签好购房协议当天其老婆就转了10万4千元给陈涛，第二天又转了10万元，大概过了一、两天，陈涛声称其与英伦壹品的老总很熟，把尾款全部还清，房产证下来的时候就是其们的名字。其相信了陈涛的话，就四处筹钱，问熊某借了15万元先转给了陈涛。在筹钱过程中，过了三四天其发现被陈涛骗了，就没有再继续筹钱。
3、证人郭某的证言，证实其为购买陈涛的位于进贤县民和镇英伦壹品15栋2单元702室的商品房，分三次向陈涛转账48万元并签订了二份房屋转让有关协议。其根陈涛约好2018年9月11日去房管局过户，到了9月11日其就一直在等她的电话，直到下午17点左右陈涛才回其电话说：“这房子过不了户了，要等三个月后才能过户，并且把这39万元还给你。”她承诺每天还其5万元，她开始分三天还给了其15万元，后面未继续还款，其共计损失33万元。陈涛收到上述款项后，未按约定履行办理房产改名等义务，直到2018年9月21日早上其打电话及发微信给陈涛，陈涛未接电话也未回其的微信，其就感觉不对劲，其遂向公安机关报案。2018年9月21日下午14点至16点左右，其和杨某在英伦壹品售楼部谈房子，杨某开始跟其讲的是她被骗了35万元，过了20分钟左右又说这35万元里面有15万元是借给陈涛的（写了相关凭证），另外20万元是买房子的首付钱。期间其就问杨某被陈涛骗了多少钱，杨某就告诉其她拿了35万元给陈涛，接着其也告诉杨某其被骗了33万元。之后其就问她为什么要拿这么多钱（35万元）给陈涛，当时杨某跟其说：“房子的首付钱只付了20万元，另外的15万元是因为陈涛说要扩建她家里养鸡场，然后找我另外借的15万元，陈涛给我写了相关凭证，就这样我才打了35万元给陈涛”。这就是杨某跟其讲的话。杨某跟其说过这15万元是熊某借给她的。
4、证人徐某的证言，证实郭某向公安局报案当天，曾和向陈涛购买房屋的另一名购房人一起谈论事情，徐某称其听到另外一方购房人说花了30多万买该房产。
5、证人熊某的证言，证实2018年6月份之后的一天，其借了15万元钱给付某，并且算了一分钱的利息，付某称是为了向陈涛购买房屋，其以4万元现金和转账11万元到付某老婆的卡上。
6、证人陈某（喊名“陈凯燕”）的证言，证实2018年8月27日左右，陈某叫同事赵某将陈涛的电话给郭某，联系房屋买卖事宜。
7、证人赵某的证言，证实2018年8月中下旬左右的样子，陈涛联系其要求其帮忙联系卖家，她有意出售英伦壹品房产，后其把陈涛的联系方式给了陈凯燕。
8、宣读被告人陈涛的供述与辩解，供述其从2018年5月开始在微信、ＱＱ上玩一个叫“火星彩票”的东西，期间输掉了很多钱，后陈涛欲将自己位于进贤县民和镇英伦壹品15栋2单元702室的商品房卖掉继续购买彩票。2018年8月27日，郭某经他人介绍与陈涛联系购房事宜，郭某给付9万元定金与陈涛签订购房合同后，陈涛称该商品房还有39万元房贷未还清无法办理过户，要求郭某再支付39万元给陈涛用于提前归还房贷。2018年9月10日，陈涛收到郭某给付的39万元后未归还房贷，而将大部分钱购买彩输掉后，陈涛在郭某催要下分三次返还了15万元。2018年9月11日，陈涛又将该商品房卖给杨某，杨某与陈涛签订购房合同后，杨某就在银行转了10.4万元到其的账户上，第二天又通过银行转了10万元到其银行账户，这20.4万元是卖房子的钱，这些钱还是被其输到“火星彩票”里去了。再后来其以鸡场要扩建为由让付某帮其借20万元，但是付某只借到了15万元，说如果其实在要，他再去想办法，这15万元是2018年9月14日左右打到其账户上去的。
9、陈涛的询问笔录、陈涛银行账户交易明细、火星彩票软件交易截图，证实自2018年5月开始，陈涛开始利用“火星彩票”软件进行赌博，先后投入74万余元资金。
10、商品房买卖合同，证实2018年3月6日，陈涛、聂志龙与江西松柏实业有限公司签订商品房买卖合同购买英伦壹品小区商品房。
11、授权委托书，证实2018年8月31聂志龙授权陈涛办理英伦壹品商品房相关手续。
12、房屋转让有关协议二份，证实2018年8月28日、2018年9月4日，陈涛与郭某两次签订房屋转让协议，郭某向陈涛购买英伦壹品商品房。
13、房产买卖协议，证实2018年9月11日，陈涛与杨某签订房产买卖协议，杨某以人民币585857元的价格向陈涛购买英伦壹品商品房。
14、银行转账凭证，证实2018年8月28日，郭某向陈涛转账5万元；2018年9月4日郭某向陈涛转账4万元；2018年9月11日，杨某向陈涛转账10.4万元；同月12日，杨某向陈涛转账10万元；同月14日杨某向陈涛转账15万元。
15、常住人口登记表，证实被告人案发时系成年人，具有完全刑事责任能力，以前无违法犯罪记录。
16、归案经过，证实2018年9月21日，被告人陈涛到进贤县公安局投案。
上述证据，经庭审质证，被告人陈涛无异议，所收的35.4万元其中20.4万元系购房款，另外15万元是借款。
辩护人提出：1、被害人杨某与陈涛签订的购房协议上面写的购房总价是585857元，那么同时又约定把购房原件包括房贷的银行卡交给了杨某，然后叫杨某还剩余的房贷，如果折合成整价585857元加上她付的35万元的房款，那么将远远超过合同的总价，与事实不符，存在明显矛盾，杨某的陈述不应作为本案定罪的证据；2、据杨某的陈述是说“我想买这套房子，但现在没有钱，陈涛的提议说让我找熊某借钱买，熊某是我老公认识的朋友，所以付某就直接打电话给熊某，向他借了15万，熊某同意了，因为钱不够，所以付某同时还打电话给姐姐付春梅借了20万，我姐姐也同意了，并在2018年9月11日下午分两次转账给了陈涛，直到2018年9月14日我收到熊某的15万元之后，我又通过银行转账给了陈涛”。也就是说杨某跟付某在买房子的时候已经向熊某借了15万元，并不是说付某在转了20.4万元之后，因陈涛说跟英伦壹品的老总熟悉只要把余下的尾款还清，房子下来的时候直接就是他们的名字，杨某的所述该15万元是决定买房子之后就向熊某借了，付的是首付款，而且是在陈涛的提议下向熊某借的，而付某所述该15万是在付了20.4万元之后，因为在房产证下来时可以直接改名字才借的，付的是尾款，因此两人的陈述存在明显矛盾，不宜作为定罪量刑的证据；3、证人郭某的证言，与陈涛关于15万元的供述高度吻合，形成了有效的相互印证，具有很强的证明力。徐某的证言与熊某的证言不能作为本案的证据使用。
辩护人郑耀义在庭审中宣读并出示了刑事谅解书、退赔和解协议书，证实被告人陈涛承诺向杨某退赔（偿还）经济损失人民币350000元，并取得被害人的谅解。
上述证据，经庭审质证，公诉机关无异议，本院予以认定。
辩护人向本院申请证人章某、付某出庭作证，经本院传唤，证人章某、付某出庭陈词。
证人章某称其与熊某是耶稣教的兄弟姐妹，其当时看到陈涛的妈妈很瘦，问她怎么了，她就跟其说她女儿在坐牢，还要加一点时间，其就问她为什么，她说那15万元没说清楚，当天晚上其就打电话给熊某，问陈涛是不是借了他15万元，他说借了，是借给付某的钱。
证人付某称陈涛是其表姐，她之前叫其帮她借过十万元，之后两个月也还了，2018年9月份左右，隔了一两天她说她要扩建养殖场，跟其提出要借20万元，因为其已经帮过一次，第二次其就不想再做担保，然后她还打了很多电话给其，其就一直没接，第二天其就叫其老婆杨某接的电话，她们聊的内容其也不知道，但是后面提到房子的事，因为其表姐陈涛在进贤英伦壹品有一套房子，其老婆听到是按原价卖的，就直接买了陈涛的房子。买了房子应该就是在9月11日左右，隔了一天应该就是在9月13日左右，陈涛又打电话说钱不够，因为她之前找其借钱也是说扩建养殖场的事，后来其买了房子，钱也给她了,她还说那个钱不够，问其能不能帮忙，其又出面向熊某借。当时是这样的，其表姐陈涛的老公有一个弟弟去世了，婆家的财产在弟弟名下，好像说走程序，两个月左右30万就能出来，陈涛问其借20万，其只在熊某那里借了15万，这15万是借的，如果到时候还不上就算房子的尾款。
二位证人均接受已到庭参加诉讼的被告人、辩护人、公诉人的质询。
对于证人章某、付某出庭的陈词，经质证，公诉机关均无异议。
本院认为，公诉机关出示的上述证据，来源合法，与本案具有关联性，可作为本案的证据使用。证人付某当庭证言与在侦查机关做的笔录不一致的，以当庭证言为准。根据证人付某出庭陈词，可证实被告人陈涛以鸡场要扩建为由让其帮忙借20万元，其从熊某那里借到15万元，这15万元是借款，如果陈涛到时候还不上也可以当房子尾款，与被告人陈涛的供述与辩解、证人郭某的证言相互印证，予以采纳。
经审理查明，2018年5月，被告人陈涛开始使用一款名为“火星彩票”的手机应用软件进行网络赌博，拖欠他人巨额债务未偿还。2018年8月，陈涛与其丈夫聂志龙离婚。为赢回赌资，陈涛意欲出售其名下的进贤县民和镇英伦壹品小区15栋2单元702室房产，以筹措资金继续投入网络赌博。2018年9月4日，陈涛将上述房产出售给郭某，先后收取购房款人民币48万元（以下币种相同），此后由于未按约定办理房产更名手续，在郭某催要下，陈涛分三次退还郭某15万元。陈涛将收取的购房款继续用于赌博直至输尽。沉湎于赌博的陈涛想向被害人杨某的丈夫付某借钱，但被杨某拒绝。于是陈涛向杨某及其丈夫付某隐瞒其上述英伦壹品房产已经出售给郭某的事实，于2018年9月11日签订房产买卖协议，杨某于2018年9月11日向陈涛转账10.4万元、2018年9月12日向陈涛转账10万元，共计20.4万元购房款，用于网络赌博。再后来陈涛以鸡场要扩建为由让付某帮忙借20万元，付某从熊某那里借到15万元，杨某于2018年9月14日向陈涛转账15万元，这15万元是借款，如果陈涛到时候还不上也可以当房子尾款。
2018年9月21日，被告人陈涛到进贤县公安局投案

本院认为，被告人陈涛以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒其涉案房产已出售给他人的事实，骗取被害人购房款20.4万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈涛犯合同诈骗罪的犯罪金额为35.4万元，但其中15万元应认定为借款，应在犯罪金额中予以剔除。被告人陈涛自动投案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人陈涛与被害人杨某达成了退赔和解协议书，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈涛及其辩护人提出的其中15万元属于借款而不属于购房款的辩（解）护意见，与查明的事实相符，予以采纳。辩护人提出的被告人陈涛具有自首情节、取得被害人谅解的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下

被告人陈涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2020年6月21日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长龚建平
人民陪审员李祖华
人民陪审员余新福
二〇一九年五月二十九日
法官助理万珊珊
书记员支逸婷