쭟林国、牟联富等犯职务侵占罪祝某、徐某等犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
浙江省宁波市镇海区人民法院
刑事判决书
（2015）甬镇刑初字第272号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：职务侵占、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲、祝某、徐某、滕某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同犯罪、从犯、减轻处罚、自首、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

浙江省宁波市镇海区人民检察院以镇检刑诉（2015）263号起诉书指控被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲犯职务侵占罪，指控被告人祝某、徐某、滕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周尊鑫出庭支持公诉。被告人孟林国及其辩护人董云龙、被告人牟联富及其辩护人张志旺、被告人房彦锋及其辩护人李惠芳、被告人李某甲及其辩护人杨珏敏、被告人吕某及其辩护人何革、被告人霍某及其辩护人蔡纪平、被告人许某、被告人李某乙及其辩护人王雅敏、被告人陈某甲及其辩护人郑三琪、被告人祝某、徐某、滕某到庭参加诉讼。现已审理终结

浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：
2014年8月1日，上海赛科石油化工有限责任公司（以下简称赛科石化公司）与南京中港船业有限公司（以下简称中港船业公司）签订赛科石脑油水路运输航次租船服务合同，约定由中港船业公司旗下的“海昌大连”轮为赛科石化公司承运石脑油。同月18日，该船在大连新港码头装运石脑油完毕后，被告人房彦锋受通标标准技术服务有限公司大连分公司指派对该船承运的石脑油进行检测。在此期间，被告人孟林国利用自己担任“海昌大连”轮船长，负责该船全面工作的职务便利；被告人牟联富利用自己担任“海昌大连”轮大副，负责该船甲板部及货物管理的职务便利，与被告人房彦锋合谋后，意图将该船承运的石脑油部分占为己有。被告人房彦锋遂在检测时采用多写货舱“空高”数据等手段，致使检测报告上石脑油的数量比该船实际承运的数量少约70吨，同时，孟林国与同案人何富军（另案处理）等人合谋后，约定届时由何富军负责收购被侵占的石脑油。同月20日凌晨，在“海昌大连”轮航行至舟山海域时，孟林国、牟联富又利用上述职务便利，伙同该船上其他工作人员被告人李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲等人，改变“海昌大连”轮正常航行线路，将船航行至舟山马迹山锚地附近与何富军雇佣的小船汇合，采用两船贴靠对驳的手段，非法占有该船上共计价值人民币563268.888元的石脑油88.4吨后，随即销赃给何富军。
同月20日晚，何富军伙同他人将非法收购的该批石脑油又销赃给同案人张伟杰（另案处理）等人。后张伟杰又伙同同案人余显明（另案处理）雇用被告人祝某、徐某、滕某等转移处理上述石脑油。被告人祝某、徐某、滕某明知上述石脑油来路不正的情况下，仍各自按照余显明等人的指示驾驶槽罐车到北仑区宝达港埠码头装运，并予以运输转移。
案发后，被告人孟林国、牟联富、李某甲、吕某、许某、李某乙、祝某、徐某、滕某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。被告人孟林国、牟联富、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲已向公安机关退出全部非法所得。
另查明：被告人房彦锋非法获利人民币9.5万元，被告人祝某非法获利人民币0.45万元，被告人徐某非法获利约300元。在审理过程中，被告人孟林国退缴赔偿款2万元，被告人牟联富退缴赔偿款1.5万元，被告人房彦锋退缴非法所得5万元，被告人李某甲退缴赔偿款0.5万元，被告人许某退缴赔偿款0.5万元，被告人李某乙退缴赔偿款1.1万元，被告人陈某甲退缴赔偿款0.5万元，被告人祝某退缴违法所得0.45万元，被告人徐某退缴违法所得人民币300元，均由本院暂扣。
上述事实，被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲、祝某、徐某、滕某在开庭审理中亦无异议，并有书证各被告人的身份证明、抓获经过、到案说明、情况说明、石脑油买卖合同、补充协议、增值税专用发票、检验服务协议、检测报告、水路运输合同、船舶动态日记、船舶证书、航海日志、船员名单、船员聘用合同、职务职责证明、账本复印件、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、本院票据等，证人海来提艾则孜、王某甲、王某乙、厉登亮、胡某甲、胡某乙、顾某、陆某、沈某、陈某乙、泮芳容、张某、李某丙、王某丙、陈某丙、吴某、孙某等人的证言，同案人刘林光、袁振波、何富军、胡益军、余显明、张伟杰、王备战、褚群辉、余峰的供述和辩解，辨认笔录，价格鉴定意见等证据证实，足以认定

本院认为，被告人孟林国、牟联富、房彦锋伙同被告人李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲，利用职务上的便利，将部分承运货物占为己有，其行为均已构成职务侵占罪，数额巨大。被告人祝某、徐某、滕某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人祝某、徐某的犯罪已属情节严重。公诉机关指控罪名成立。公诉机关关于被告人滕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪已属情节严重的指控，无事实依据，不予支持。
在职务侵占的共同犯罪中，被告人孟林国、牟联富、房彦锋起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人祝某、徐某、滕某系分别在他人指使下实施犯罪，起辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人孟林国、牟联富、李某甲、吕某、许某、李某乙、祝某、徐某、滕某在案发后均能够主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人房彦锋、陈某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人霍某当庭自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。
被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲、祝某、徐某均已退缴全部或者部分违法所得，且被告人孟林国、牟联富、李某甲、许某、李某乙、陈某甲主动退缴部分赔偿款，可以酌情予以从轻处罚。
综上，本院决定对被告人孟林国、牟联富、房彦锋、滕某均予以从轻处罚，对被告人李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲、祝某、徐某均予以减轻处罚。各被告人在实施行为、实际作用、获利金额等方面的其他具体区别，本院在量刑时予以充分考虑。本院暂扣的各被告人退缴的违法所得和赔偿款共计11.58万元，均发还被害单位南京中港船业有限公司；应继续追缴被告人房彦锋的违法所得人民币4.5万元，并发还被害单位。被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲仍应继续退赔被害单位的经济损失。根据被告人祝某、徐某、滕某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。
被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、李某乙、陈某甲的辩护人的辩护意见与本院认定事实、处理意见相符者，均予以采纳。被告人孟林国的辩护人关于请求对被告人孟林国减轻处罚的意见，审理认为，根据被告人孟林国的犯罪情节和悔罪表现，不足以对其减轻处罚，故该意见于法无据，不予采纳。被告人牟联富的辩护人关于被告人牟联富系从犯，应对其减轻处罚的意见，审理认为，被告人牟联富积极参与犯罪全过程，在共同犯罪中起重要且不可或缺的作用，非次要或者辅助作用，不应认定为从犯，根据其犯罪情节，亦不足以对其减轻处罚，故该意见于法无据，不予采纳。被告人吕某、霍某、陈某甲的辩护人关于请求对三被告人适用缓刑的辩护意见，审理认为根据三被告人的具体犯罪情节，尚不足以宣告缓刑，故该意见于法无据，不予采纳。被告人霍某及其辩护人关于其系自首的辩解和辩护意见，审理认为，被告人霍某虽系主动投案，但到案后并未如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的法律规定，故该意见于法无据，不予采纳，其主动投案的情节在量刑时予以体现；被告人霍某、李某乙的辩护人关于二被告人系被胁迫实施犯罪的辩护意见，无事实依据，不予采纳。
据此，根据各被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人孟林国、牟联富均依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人房彦锋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲均依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，对被告人李某甲、吕某、许某、李某乙还均依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人陈某甲还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人祝某、徐某、滕某均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人祝某、徐某还均依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下

一、被告人孟林国犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2021年1月8日止。）
二、被告人牟联富犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2020年7月19日止。）
三、被告人房彦锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年1月27日止。）
四、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年九个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2018年10月19日止。）
五、被告人吕某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年九个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2018年10月19日止。）
六、被告人霍某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2018年10月19日止。）
七、被告人许某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2017年11月29日止。）
八、被告人李某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2017年11月29日止。）
九、被告人陈某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2017年12月5日止。）
十、被告人祝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十一、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十二、被告人滕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十三、本院暂扣的被告人房彦锋、祝某、徐某退缴的违法所得，被告人孟林国、牟联富、李某甲、许某、李某乙、陈某甲退缴的赔偿款，共计11.58万元，均发还被害单位南京中港船业有限公司；继续追缴被告人房彦锋的违法所得人民币4.5万元并发还被害单位南京中港船业有限公司；责令被告人孟林国、牟联富、房彦锋、李某甲、吕某、霍某、许某、李某乙、陈某甲继续退赔被害单位南京中港船业有限公司的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长胡乾锋
人民陪审员孙霓蕉
人民陪审员吕波
二〇一五年七月七日
书记员滕爱娜