田某某合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省秭归县人民法院
刑事判决书
（2015）鄂秭归刑初字第00007号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：田某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

秭归县人民检察院以秭检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人田某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年8月5日向本院提起公诉，本院于10月28日作出（2014）鄂秭归刑初字第00106号刑事判决。被告人田某某不服判决，提起上诉。湖北省宜昌市中级人民法院于2014年12月2日作出（2014）鄂宜昌中刑终字第00275号刑事裁定：撤销原判，发回重审。
2014年12月24日，本院重新立案受理。2015年1月15日，秭归县人民检察院以秭检刑延（2015）1号《延期审理建议书》建议延期审理，本院予以准许。2月25日，秭归县人民检察院提请恢复法庭审理，3月2日本院决定恢复审理。秭归县人民检察院于2015年3月20日作出秭检刑变诉（2015）1号《变更起诉决定书》指控被告人田某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭适用普通程序，于2015年4月13日公开开庭进行了审理，秭归县人民检察院指派代理检察员涂海玉出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人林兆甲到庭参加诉讼。现已审理终结

秭归县人民检察院指控：2006年被告人田某某与宜昌市济南商会会长郭某某相识。2012年2月1日，田某某谎称在秭归县杨林桥镇开采铁矿，要求被害人郭某某出资参股分红，并与郭某某签订一份《合作开发铁矿合同书》，约定郭某某投资35000元，由田某某负责铁矿开采。郭某某分三次转款给田某某23000元。但被告人田某某没有开采铁矿，而是用于个人消费，构成合同诈骗罪，请求追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人田某某以非法占有目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人23000元，因其有前科劣迹，酌情从重处罚，建议对其在六个月至一年有期徒刑幅度内量刑，并处相应罚金。
被告人田某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实供认不讳，对指控的罪名亦无异议。被告人田某某在庭审中辩称，由于身患多种疾病尚在住院治疗，争取今年年内退赔赃款，请求法院对其从轻处罚，并适用非监禁刑。
被告人田某某的辩护人认为被告人有坦白情节，认罪态度好，结合社区矫正机构适宜非监禁刑的意见，请求法院对其从轻处罚，并适用非监禁刑。
经审理查明：2006年被告人田某某与宜昌市济南商会会长郭某某相识后，双方一直有来往。2012年2月1日，田某某谎称在秭归县杨林桥镇板桥河村开采铁矿，要求被害人郭某某出资参与股份分红，并与郭某某签订了一份《合作开发铁矿合同书》，约定郭某某投资35000元，由田某某负责铁矿开采。郭某某于2012年9月19日、2012年10月29日，通过中国建设银行ＡＴＭ给田某某银行帐户各转帐人民币10000元；2012年11月5日，通过中国建设银行ＡＴＭ给田某某银行帐户存款人民币3000元。三笔共计人民币23000元。但被告人田某某并没有将该款用于开采铁矿，而是用于个人消费。
认定上述事实有如下证据：
一、被害人陈述
2015年1月28日，公安机关对被害人郭某某的询问笔录，郭某某陈述的主要内容为：2010年至2011年年底，田某某说有关系可以办铁矿证，双方口头约定，由他办证。他在我手里拿现金或通过银行转帐，骗走了七、八万元。2012年2月1日，田某某说和姓秦的人一起搞了一个铁矿，在杨林桥板桥河水库上面，开始采铁矿了，只差钱修路，路一修好就可以拉矿卖。我就与田某某签订了一份《合作开发铁矿合同书》，我找李柏借了50000元，将35000元现金在酒店里给了田某某。之后田某某又多次以修路费、运输费、码头费等找我拿钱，共12笔，计112000元。其中：2012年9月19日，通过建设银行卡转帐给田某某10000元；2012年10月7日，由熊某某帮我给田某某10000元；2012年11月5日，通过银行卡存款给田某某3000元；2012年12月29日（应当为10月29日），通过建设银行卡转帐给田某某10000元，等等。2010年至2012年11月，田某某一共骗了我五十多万元。
二、书证
（一）公安机关收集的《合作开发铁矿合同书》。主要内容为：2012年2月1日，郭某某与田某某协商共同投资在杨林桥镇板桥河村开采铁矿，郭某某占33%股份，田某某占67%股份，2012年2月8日开工。田某某负责铁矿开采，协调路况及当地农户山林补偿工作，安排施工，郭某某协助管理。铁矿进入销售环节时，双方共同管理运作，售后利润按股份比例分配。双方议定，郭某某再投入人民币35000元修路及施工费，直至铁矿销售时不再投资，双方合作至铁矿资源枯竭为止。
（二）公安机关调取的郭某某建设银行帐户《个人活期明细信息》。主要内容为：郭某某银行卡，2012年6月19日至2012年12月30日的交易明细。其中，2012年9月19日，郭某某通过ＡＴＭ转帐给田某某10000元；2012年10月29日，郭某某通过ＡＴＭ转帐给田某某10000元。
（三）郭某某向公安机关提供的《中国建设银行存款凭条》。主要内容为：存款凭条，2012年11月5日（凭卡号），户名田某某，存款金额3000元。
（四）公安机关调取的田某某建设银行帐户《个人帐户明细信息》。主要内容为：田某某建设银行卡2012年5月23日至2013年3月23日的交易明细。其中，2012年9月19日，田某某建设银行卡收到郭某某通过ＡＴＭ转帐10000元；2012年10月29日，田某某建设银行卡收到郭某某通过ＡＴＭ转帐10000元；2012年11月5日，田某某建设银行卡收到现金存款3000元。
三、被告人供述
（一）2015年2月3日，公安机关对被告人田某某的讯问笔录。被告人田某某供述的主要内容为：七、八年前，我通过一张姓朋友认识了郭某某。2012年2月1日，我在宜昌与郭某某签订了一份《合作开发铁矿合同书》，约定郭某某再投入35000元修路及施工费，当时郭某某没有给我钱。之后，郭某某给了我一二万元。2012年9月9日（应当为9月19日），郭某某通过银行卡转帐给我10000元；2012年10月29日，郭某某通过银行卡转帐给我10000元；2012年11月5日，郭某某通过银行给我银行卡转款3000元。共计23000元。我在杨林桥镇没有开矿，也没有挖野矿，与郭某某签订合同就是想骗钱，骗了郭某某23000元，用于日常吃喝了。
（二）2015年3月16日，秭归县人民检察院对被告人田某某的讯问笔录。被告人田某某供述的主要内容为：我与郭某某约定合伙开矿，签订有书面合同，郭某某给了我3笔投资款，两次10000元，一次3000元，共计23000元。我没有按合同约定去挖矿，被我个人吃喝用掉了。
上述证据，经庭审质证，被告人田某某对其无异议。经本院审查，该证据来源合法，内容真实，与本案相关联，可以作为认定本案事实的根据。
另外，庭审后，被告人田某某向本院在银行开设的当事人款物专户缴存人民币23000元，用以退赔给被害人郭某某

本院认为：被告人田某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取被害人郭某某钱财三笔，共计人民币23000元，数额较大。被告人田某某对其犯罪事实供认不讳，且证据确实、充分，已形成完整的证据锁链，可以排除合理怀疑，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人田某某曾因犯罪被判处刑罚，曾因殴打他人被公安机关行政处罚，具有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人田某某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且被告人田某某退赔被害人钱款，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。考虑被告人田某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，结合秭归县社区矫正工作管理局对被告人田某某进行审前社会调查，认为其适宜判处非监禁刑的意见，可依法对被告人田某某宣告缓刑。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下

被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长杜云宏
审判员郑将
人民陪审员孙烈雄
二〇一五年四月十七日
书记员易万云