朱卓苓掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
天津市河北区人民法院
刑事判决书
（2019）津0105刑初182号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：朱卓苓
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2019〕146号起诉书指控被告人朱卓苓犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派代理检察员汪杰出庭支持公诉，被告人朱卓苓到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，被告人朱卓苓与赵某1（另案处理）系母子关系。赵某1、王某1（另案处理）虚构能为他人购买限价房的事实，骗取他人钱款。期间，2017年5月，赵某1使用部分诈骗所得赃款购买白色奥迪Ａ5汽车一辆，后赠予其前女友张某（另案处理）。公安机关分别于2018年1月31日、2月14日将涉嫌诈骗的王某1、赵某1抓获。2018年2月，被告人朱卓苓在公安机关已告知赵某1涉嫌诈骗犯罪，明知涉案奥迪Ａ5汽车系赵某1诈骗所得赃款购买，仍前往张某家中将上述奥迪Ａ5汽车要回，后又以人民币（以下币种同）24.5万元的价格将该车代为销售，所得款项由朱卓苓自行处理，至案发前仅余3万元。
2018年9月17日，民警在武清区京津公路大孟庄农业银行门口将被告人朱卓苓抓获。公安机关从朱卓苓处扣押现金3万元。
另查，天津市河北区人民检察院于2018年12月12日以赵某1、王某1犯诈骗罪，张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。
上述事实，被告人朱卓苓在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的证人赵某1、王某1、王某2、张某、朱某、赵某2、缪某、路某的证言，天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司的记账凭证、销售发票，赵某1向张某转移车辆的登记联，赵某1父母取回奥迪车辆的证明，张某名下车辆转移登记联及机动车转移登记申请表、授权委托书，天津市公安局河北分局的起诉意见书，天津市河北区人民检察院对赵某1、王某1、张某提起公诉的起诉书，公安机关出具的扣押清单、案件来源、抓获经过、情况说明、户籍信息，赵某1、王某1的逮捕证及被告人朱卓苓的供述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人朱卓苓明知奥迪汽车系赵某1使用诈骗犯罪所得赃款购买仍予以销售，所得款项自行处置导致诈骗犯罪的追赃困难，妨害了司法秩序，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱卓苓到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据被告人朱卓苓犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款、第十条之规定，判决如下

一、被告人朱卓苓犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2022年9月16日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人朱卓苓违法所得人民币二十一万五千元；在案扣押的人民币三万元，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长乔双红
审判员吕垣
人民陪审员骆桂芬
二〇一九年六月十一日
书记员张吉

附：本裁判文书适用法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。
明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”