林振宇挪用资金罪一审刑事判决书
成都高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2016）川0191刑初606号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金
当事人：林振宇
指控罪名：挪用资金罪
关键词：股东会、收益权、董事会、投资、法定代表人、授权、关联企业
涉及法律概念：单位（是否适用：Yes）

成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）570号起诉书指控被告人林振宇犯挪用资金罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员原红旗、胡婵出庭支持公诉，被告人林振宇及其辩护人龙宗智、袁志，证人杨某、肖某到庭参加诉讼。现已审理终结

成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2013年间，刘文华（另处）在广东省广州市开设名为“资本英雄”的培训课程，成都西联钢铁有限公司主要负责人林振宇参加了培训。在授课过程中，经刘文华提议，其与林振宇等参训学员商定，每人出资567万元，共同成立一家公司，意图将来投资、共同获益。后来经选举，刘文华为“第二届资本英雄集团公司”董事长，林振宇为董事并负责资产运营部工作。“第二届资本英雄集团公司”即是后来成立的成都文华康盛实业有限公司（以下简称：成都文华公司）的筹备阶段。
2013年12月至2014年1月，成都文华公司的众股东经考察、决定，将该公司的住所确定在股东、董事林振宇的企业内（位于成都市金牛高科技园），并委托林振宇办理公司注册及银行开户。林振宇在办理完成都文华公司的注册及南充商业银行成都高新支行（位于成都市武侯区）的账户后，继续掌握公司的全套手续包括：公司印章、法定代表人刘文华的印章、营业执照以及银行账户（内有成都文华公司众股东存入的款项1.4亿余元）等。
2014年3月31日，林振宇为成都文华公司在招商银行昆明金星支行开立账户。同日，林振宇将成都文华公司在南充商业银行成都高新支行账户内1.4亿余元中的5000余万元转往该公司招商银行昆明金星支行账户。2014年7月15日，林振宇为成都文华公司在招商银行昆明圆通支行设立账户。次日，林振宇从成都文华公司南充商业银行成都高新支行账户向该公司招商银行昆明圆通支行账户转账2000万元。
2014年4月18日至同年8月6日，林振宇身为成都文华公司股东、负责资产运营部工作的董事、实际控制人，在未经股东大会决议的情况下，擅自将成都文华公司在上述三个账户中的巨额资金“投资”到，其实际控制或与其有密切关联的成都西联钢铁有限公司、成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司、成都广隆兴钢材有限公司、成都铁公鸡电子商务公司以及昆明佳好置业有限公司等公司的账户，进行营利活动，并反复挪用。截止2015年6月21日，尚有资金1.3亿余元未能归还。
2015年2月5日，成都市公安局金牛区分局依法传唤林振宇当日到该局接受讯问。
公诉机关认为，被告人林振宇身为成都文华公司股东、分管资产运营工作的董事、主要负责人，利用职务上的便利，挪用成都文华公司资金归个人使用，数额巨大、进行营利活动、不退还，应当以挪用资金罪追究林振宇的刑事责任。
被告人林振宇否认自己的行为是犯罪行为，对指控提出辩护意见如下：1、案件起因背景在于刘文华创建“资本英雄”培训课程，众多学员听命于刘文华而成立成都文华公司。2、林振宇不是成都文华公司的工商登记股东，刘文华才是法定代表人。3、林振宇接受刘文华安排办理了成都文华公司的工商登记并开立银行账户等事宜。4、林振宇承认成都文华公司与其自身关联公司的资金往来事实，但认为这是成都文华公司对西联钢铁公司的投资行为，不是挪用资金的行为，而且是受刘文华安排进行的资金操作，林振宇没有挪用资金的犯意。
辩护人提出本案系民事纠纷、被告人无罪的辩护意见如下：1、林振宇不是成都文华公司工商登记股东，其本人不符合挪用资金罪的主体要件；林振宇在本案中未谋取个人利益，林振宇与刘文华不构成挪用资金的共犯。2、成都文华公司因为刘文华的“资本英雄”培训课程而产生，林振宇只是学员，公司成立的目的就是汇集股东资金对外进行投资。3、刘文华在培训班和成都文华公司内，是“神一般的存在”、老师、法定代表人、董事长和总经理，有绝对控制权，林振宇不可能擅自用款。4、林振宇的关联公司本可以使用韩国银行资金解决自己的资金需要，但却使用了成都文华公司的资金，其原因是根据刘文华的要求，而且反映了成都文华公司的投资需要。5、基于以上事实，因此林振宇经办资金投资的行为，实际上是经刘文华批准的行为，不属于“擅自使用资金”。6、林振宇的关联公司与成都文华公司签订有投资协议，而且提供了担保，不属于个人挪用资金的犯罪行为。7、林振宇是有实力的企业家，有大量土地、物业等资产，因为成都金融环境突然恶化，涉及汇通担保公司、川威集团投资、贷款等方面出现问题，资金困难属于意外情况，如果林振宇被追究刑事责任，将导致成都文华公司其他股东的利益进一步受损。
针对指控事实，公诉机关出示如下证据予以证实，
1、成都文华公司及其相关股东出具的报案材料。
（1）报案书。证实成都文华公司、股东谷某等人先后向成都市公安局金牛区分局、成都市公安局报案称，林振宇（实际股东、实际控制人）、刘文华（法定代表人、董事长、总经理）、林某（登记股东、董事）、林某1（实际股东）等人挪用、侵占公司资金案。
（2）成都文华公司临时股东大会决议、授权委托书（肖某提供）。载明，2014年9月5日，在广州文华公司总部，成都文华公司股东陈某等人鉴于董事林振宇私自挪用公司资金，召开临时股东大会。形成决议：Ａ、罢免林振宇董事职务；Ｂ、成立临时工作小组追讨资金，组长：刘文华，副组长：陈某、汪某等人。Ｃ、要求林振宇立即将公司印鉴、银行Ｕ盾、所有执照、文件、电脑移交给董事会指定人员。Ｄ、初定于9月7日在成都召开临时股东大会。
成都文华公司董事会（汪某、肖某、区某、陈某）2014年9月5日委托罗某、黄某1到林振宇处接管公司全部印章、账户、银行Ｕ盾、文件、电脑。9月12日，已转交给陈某。
（3）成都文华公司股东会会议决议。载明，2014年9月23日14时，陈某、肖某、谷某等十余名股东在成都召开股东大会。形成决议：Ａ、聘请会计师事务所对公司财务进行审计；Ｂ、公司账户余额800多万，将其中600万元以减资形式退还给17个非文华项目公司股东，余下资金作为追款费用；Ｃ、集体到公安机关报案，追究林振宇、林某、刘文华等人的刑事责任、民事责任。
（4）成都文华公司股东会签到表（肖某提供）。载明，2014年1月11日，陈某、罗某、赵某、林振宇、林某1等22名成都文华公司股东签到在列（无股东林某签字）。
2014年9月9日，汪某、陈某、罗某、傅某、谷某、赵某、林振宇、林某1等27名成都文华公司股东签到在列（无林某的签字）。
2014年9月10日，汪某、罗某、陈某、陈某、谷某、林振宇、林某1等31人签到在列（无林某的签字）。
（5）成都文华公司营业执照、税务登记、组织机构代码证，以及开户许可证等材料。载明，成都文华康盛实业有限公司，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号Ｂ座17楼17号，法定代表人刘文华，注册资本1.4175亿元，成立日期2014年1月16日，经营范围：销售钢材、建材；项目投资；房地产开发；商务信息咨询。
2014年1月22日在南充市商业银行股份有限公司成都高新支行开立基本存款账户（尾号3532）。
2、成都文华公司、成都国慧商贸有限公司、成都金枝贸易有限公司、成都广隆兴钢材有限公司的工商登记材料及相关证人证言。证实成都文华公司基本情况，林振宇是国慧公司、金枝公司、广隆兴公司的实际控制人等。
（1）成都文华康盛实业有限公司工商登记、变更资料。
2013年12月26日，成都文华公司设立登记申请书，法定代表人“刘文华”的签名由他人划掉、重签，法定代表人联系电话尾号8134（非刘文华号码）。（注：除刘文华外，还有汪某、区某、王某等股东签名疑似他人划掉、重签或直接代签。）
2013年12月26日，成都文华公司股东会决议，设立董事会，设5名董事，经选举，林某、区某、陈某、汪某、刘文华当选，任期三年，许可为当选公司监事，任期三年。全体股东一致同意并通过公司章程（共十一章四十七条）。同日，董事会决议选举刘文华为董事长、法定代表人、总经理，任期三年。刘文华、汪某的签名为他人划掉、重签，区某的名字疑似他人直接代签。
2013年12月26日，成都文华公司章程载明：
“第十二条，股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。”
“第二十四条，董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。”
“第二十七条，股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；”
“第二十八条，公司设董事会，是公司的执行机构，由五名董事组成，由股东担任。”
“第三十条，董事会对股东会负责，行使下列权利：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案”
“第三十一条，董事会会议决议，实行一人一票”
（注：该章程由股东签字或者盖章，其中刘文华、汪某的签名为他人划掉、重签，区某、王某疑似代签。）
验资报告显示：2013年12月12日至18日，陈某、刘文华、林某以及深圳市文华系统二代实业有限公司等25名股东分别实缴567万元，总计1.4175亿元。验资专户在南充商业银行成都高新支行（尾号3532）。
经营场所租赁合同显示：刘文华签名（他人代签）承租成都西联钢铁有限公司为产权人的成都金牛高科技产业园兴川路866号Ｂ座17楼17号房。
2014年1月16日，金牛工商部门准予成都文华公司设立登记、颁发营业执照。其间，成都文华公司成功入驻成都金牛高新科技产业园，刘文华的联系电话尾号8134。
2014年4月22日，成都文华公司股东会决议，许可为将567万元股权转让给深圳市文华系统二代实业有限公司，并退出股东会，免去其监事职务，选举王坤为监事。刘文华、区某、王某的签名被划掉、重签。2014年5月8日，成都文华公司变更登记，许可为退股，其监事职务亦由王坤（深圳市文华系统二代实业有限公司）接替。
（2）郎某的证言。郎某称，2013年上半年，我进入西联钢铁公司从事外联工作。年底，林振宇安排我办理成都文华公司的营业执照和银行开户。林振宇将谷某的电话给我，我通过谷某得到成都文华公司全部股东电话。公司注册过程中，股东的签字都是股东本人亲自签的。2013年12月，成都文华公司在保利198召开了股东大会签过字，一个月后，在九眼桥一个酒店签过字。
我在收集到股东会决议、银行开户所需要的股东、法定代表人签字的材料、股东的身份证复印件、委托书，以及验资款银行回单后，去办理公司营业执照。由于部分股东的签名不符合工商登记要求，需要重新用正楷字签名，我就和他们电话沟通，来不了成都的外地股东向我出具了授权委托书，委托我全权办理，有其他股东代签的、有委托代办人员代签。这其中就包括刘文华的签名，他的签名过不了工商登记，我就将其签名涂改，在旁边写了一个正楷“刘文华”。因为刘文华是这个群体的老师，我没有敢告诉刘文华本人。在办理完营业执照后，林振宇就把我辞退了。授权委托书应该还在西联钢铁公司办公室。
（3）成都金枝贸易有限公司工商登记材料。载明，成都金枝公司2012年9月18日成立，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号一号楼1203室，法定代表人郑某，注册资本500万元。2014年8月4日，林雪洁（广西玉林人、手机尾号2742）代成都金枝公司领取新版营业执照。2015年3月31日，成都金枝公司股东：唐进军、郑某，变更为林振宇；法定代表人：郑某，变更为林振宇。执行董事、经理：林振宇，监事：范克平（身份证住址与林振宇同一）。在此之前，唐进军、郑某分别与林振宇签订股权转让协议，将各自250万元股权出售给林振宇。
（4）郑某的证言。郑某称，我是广西玉林人，是成都西联融资担保公司业务员，公司老板是林振宇，林振宇还是成都西联钢铁公司、成都金枝公司的老板和实际控制人。
2011年，林振宇让我担任成都金枝公司法定代表人，实际管理者是林振宇。成都金枝公司工商档案显示的我持有公司50%股份，出资250万元，都是林振宇出的钱，我只是挂名。2015年3月24日，我按照林振宇的安排把我在公司的股份全部转让给他，法定代表人也变更为他了。
我没有听说过成都文华公司，我也没有和成都文华公司签订过合同。
（5）成都国慧商贸有限公司工商登记材料。载明，2013年8月13日，成都国慧公司成立，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号（西联钢铁物流港）一号楼1409号，法定代表人：张其光，注册资本1000万元。同年11月22日，张其光将其800万元股权转让给黄某，股东由张其光、陆远萍，变更为：黄某、陆远萍（广西玉林人）。黄某（广西玉林人）成为法定代表人、执行董事。2014年8月4日，林一梅（广西玉林人）代成都国慧公司到工商部门领取新版营业执照。
（6）黄某的证言。黄某称，我是广西玉林人，是林振宇的专职司机。几年前，林振宇让我担任成都国慧公司法定代表人，安排我在一些资料上签字。我没有参与过公司管理，就是给林振宇开车。成都国慧公司工商档案记载我出资800万元，持股80%，这个事情我不知道，我只是应林振宇安排挂名。我不知道公司经营状况，我也不知道成都文华公司，我没有和这个公司签过合同。
（7）成都广隆兴钢材有限公司工商登记材料。载明，2003年11月，李某、范克平、韩某1分别出资170万元、165万元、165万元，成立成都广隆兴公司，法定代表人李某，住所成都金牛高科技产业园兴川路866号Ｃ-15号。后范克平退出公司。2014年9月25日，韩某1将其股权转让给童应琴，并退出公司，童应琴被选举为监事。
（8）李某的证言。李某称，我是广西玉林人，是成都西联钢铁公司钢铁城食堂杂工。成都西联钢铁公司、成都广隆兴钢材公司的老板和实际控制人是林振宇。2003年间，林振宇想到我和他是同乡就让我挂名当成都广隆兴公司的法定代表人。成都广隆兴公司工商档案反映我持有34%股份，出资170万元，这钱都是林振宇的。我不知道成都文华公司，没有和它签订过合同。
3、证实林振宇是成都文华公司股东、董事、实际控制人的证据。
（1）罗某的证言。罗某称，我是郫县有壹佰刀具有限责任公司持股50%的股东。
2012年6月，我到广东清远县清新花园酒店参加广州文华管理有限公司开设的“资本兵法”课程培训。其间，了解到“资本英雄”课程，此课程宣称可让参训人员在两年内成为其所在行业的ＮＯ.1。此课程参训条件：一是一般自然人不能参加，仅限企业主，二是参训人员要提供567万元的存款证明，三是每个参训人员要缴纳50万元学费，四是每期课程仅限29个企业参加。
当时报名想参加“资本英雄”课程的企业有50多家，后来广州文华公司以淘汰赛的方式，确定了29家最终入围企业，我的壹佰刀具有限责任公司也入围。2013年12月，在课程第二阶段，文华公司授课人员刘文华宣称，将通过资本运作方式，在两年后参训人员毕业时，每人的567万元要变成5.67亿元，返回到参训人员手中。刘文华让每个参训人员拿567万元出来，如果拿不出，就不能再参加课程，而且学费也不退。之后，有5家企业就退出了。刘文华要求每个人提供567万元汇集成立一个新公司，主要目的是投资特色项目获利，既可以实践方式检验课程理论的可行性，也可通过资本运作将每名参训人员的567万元变成5.67亿元。
在“资本英雄”课上，经讨论选举，选出了董事会七名成员：刘文华、陈某、区某、赵某、林振宇、汪某、龚某。林振宇是成都西联钢铁有限公司法定代表人、董事长，论企业实力及营业额最强，经股东商议，将新公司的注册地点确定在成都市金牛高科技产业园兴川路866号Ｂ座17楼17号，即成都西联钢铁有限公司旗下铁公鸡钢铁城内。董事会成员选举表决林振宇为副董事长，陈某为执行董事（“资本英雄002号决议”2013年5月25日）。刘文华是法定代表人、董事长。
由于“资本英雄”允许一个企业有多个人参加课程的学习，林振宇与其子林某都是参加了的，成立公司是林振宇以其子林某名义在介入并运作，林某是记名股东、挂名而已，林振宇在后台实际操作。约定成都文华公司的成立事项由林振宇负责经办，包括公司账户设立、申请注册、公司法定代表人的印鉴制作等。我将567万元转账至公司对公账户，持股4%。公司成立后，法定代表人印鉴、公司印鉴、营业执照，以及税务登记等物品材料均由林振宇控制。2014年3月间，有股东提出想退出成都文华康盛公司。
2014年6、7月间，经龚某提起，董事会表决通过，成都文华公司投资购买“保利198”别墅十几套，支付了定金800万元，后由于房价下跌，未再购买，房地产公司退还了800万元。
2014年9月4日，刘文华、陈某、区某、林振宇、汪某五个董事在广州文华公司召开成都文华公司董事会，我通过微信朋友圈了解到，在会上大家一致同意解散公司，返还各股东的出资款567万元。然而，林振宇称钱都投资出去了，暂时无法退。后了解到林振宇将成都文华公司的资金投入到了成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司，以及他本人的成都西联钢铁有限公司，且当场不提供投资报告，董事会即不欢而散。9月6日，成都文华公司三分之二的股东到成都西联钢铁有限公司找林振宇商议还款，林振宇拒不说明资金的用途，只是承诺六个月后还钱。9月9日，成都文华公司在广州文华公司召开股东大会，会议确定由刘文华提供借款1.39亿余元给林振宇（刘文华之所以愿意承担责任是因为此事处理不好，可能影响刘文华的全国产业），但之后由于林振宇提供的用于担保的房产权属手续不全、无法公证，刘文华不愿提供借款。之后，反复商议无果，众股东于9月23日向公安机关报案。
“资本兵法”、“资本英雄”课程系广州文华公司、刘文华开办，主要讲授民间借贷、企业融资等技巧、办法，我不知道是否有教育部门的批准或者备案。
我听其他股东说刘文华事前知道林振宇将公司资金转出，但都没有相应的证据。
另外，2013年5月25日的“资本英雄集团公司002号决议”确定林振宇董事分管资产营运部，资本英雄集团公司即是成都文华公司的筹备期，因此决议上用的是资本英雄集团公司的称号，且无印章。
（2）黄某1的证言。黄某1称，我在成都市红牌楼开办成都武侯黄海汽车配件经营部，同时还是成都蜀胜汽车车辆制造有限公司记名股东。
2012年6月，我通过朋友圈子介绍，获悉广州文华管理公司有“资本兵法”课程，后缴纳4.98万元学费，在广东省清远县清新花园酒店参加了培训。后又于2013年5月间参加宣称让每个学员能成为其所在行业ＮＯ.1的“资本英雄”课程。2013年12月，授课人刘文华提出每名学员拿567万元出来进行资本运作，如没有则不准再参加培训，且不退还培训费。拿出来的钱汇集在一起成立一家公司，以投资获利。刘文华本人亦出资567万元，并提出要担任法定代表人、董事长。经股东讨论选举了董事会七名成员：刘文华、陈某、区某、赵某、林振宇、汪某、龚某。考虑到林振宇是成都西联钢铁有限公司法定代表人、董事长，企业实力及营业额最高，故将新公司注册地点确定在林振宇公司旗下成都市铁公鸡钢铁城内，董事会选举精通资产运营的林振宇为副董事长。
林振宇、林某父子是一起参加了“资本英雄”课程，在整个事情过程中，林振宇是以“林某”名义参与，林某只是挂名股东，林振宇才是实际操作人。成都文华康盛公司的成立全部事宜都是林振宇在经办，公司成立后的所有证照、印鉴也是林振宇在持有。
2014年6、7月间，经董事龚某提议，成都文华公司董事会讨论、表决，决定购买“保利地产198”别墅十几套，支付了定金800万，后因房价下跌，未完成交易，房地产公司将800万元退还。这也是成都文华公司的唯一一笔业务。
8月，有陈某、谷某等人提出退股。9月4日，刘文华、陈某、区某、林振宇、汪某在广州文华公司召开成都文华公司董事会，我通过微信圈了解到会议一致同意解散公司、返还股东出资款。但林振宇称资金已经投资出去，暂时无法退还。后了解到林振宇将资金全部转向成都金枝贸易公司、成都国慧商贸公司、成都西联钢铁公司。9月6日，2／3的股东到成都西联钢铁公司找林振宇谈还款，林振宇拒不说明资金的用途和去处，只是承诺六个月后还款。9月9日，又在广州召开股东大会，会议商定由刘文华提供借款1.39亿余元给林振宇，后由于林振宇提供担保的房产权属手续不全，无法公证，刘文华不再愿意提供借款。我们向公安机关报案。
广州文华投资公司、刘文华的“资本兵法”课程全国学员有两万多人，主要讲资本运作，我不知道是否经过教育部门的批准或者备案。
我曾听杨某说他有证据证实刘文华事前知道林振宇转账公司资金，但杨某是公司财务人员，怕惹事，没有出示证据。
另外，2013年5月，“资本英雄”课程上，“资本英雄集团公司002号决定”就确定了林振宇为董事，分管资产运营部。2013年12月，股东大会选举董事会成员，选举以林某名义参与公司事务的林振宇为董事。
（3）谷某的陈述。谷某称，2012年6月，我从朋友处获悉广州文华管理有限公司开办有“资本兵法”课程，我缴纳近5万元学费参加。后又缴纳50万元学费，继续参加“资本英雄”课程。林振宇、林某父子也参加了“资本英雄”，林振宇是以林某的名义在参与由“资本英雄”课程产生的成都文华公司的事宜。包括经办公司注册事项、账户设立、法定代表人印鉴的制作等。公司成立后未实际发生任何经营业务。
2014年8月，由于经济形势不好，陈某和我向刘文华要求退股、退出公司。9月4日，刘文华、陈某、我、林振宇、汪某在广州文华公司召开董事会，我作为董事会秘书参加了会议。会议一致同意解散公司，返还各股东出资567万元。林振宇称钱暂时没有法退，已经投资出去了。林振宇在会上出示了银行流水明细，成都文华公司有1.3亿余元的资金流向了成都金枝公司、成都国慧公司、成都西联钢铁公司。股东们质问林振宇为何未经董事会或者股东大会表决同意就擅自动用资金，林振宇称是刘文华批准了的，刘文华否认，林振宇拿不出刘文华事前同意的证据，董事会不欢而散。9月6日，公司2／3的股东到成都西联钢铁公司找林振宇退款，林振宇拒不说明钱的用途和原因，只承诺六个月后还款。9月9日，成都文华公司在广州文华公司召开股东大会，会上达成了由刘文华先借给林振宇1亿余元的共识，同时，林振宇向刘文华出具还款承诺书，并以西联钢铁公司的经营权及房产土地作担保，承诺六个月内还款。此后由于房产权属手续不全，林振宇对此事亦不上心，公证没有办下来，刘文华未提供借款。股东们向公安机关报案。
刘文华的“资本兵法”课程全国学员有两万多人，“资本兵法”、“资本英雄”都是民间培训，不知道是否有经过教育部门批准或者备案，主要讲授如何进行民间借贷、如何从银行贷到更多款项等。
我听杨某称他掌握有证明刘文华事前知道林振宇挪用资金的证据，但怕惹事，没有出示过。
成都文华公司的组织机构为：法定代表人、董事长刘文华，执行董事陈某，副董事长赵某、林振宇、汪某，董事会秘书是我，监事会有张某、王某等。
我们股东汇总了成都文华公司、成都金枝贸易有限公司、成都国慧商贸有限公司、成都西联钢铁有限公司的银行流水，发现2014年4月18日至21日，成都文华公司转账给成都西联钢铁公司5000万元，同年5月16日至27日，成都西联钢铁公司足额归还。同年7月3日至8月6日，成都文华公司转账给成都金枝贸易公司5960万元、转账给成都国慧商贸公司7600万元。9月，董事会从林振宇手中接管了公司账户及相关手续。成都文华公司账户目前只余800多万元。
我向公安机关提供了“资本英雄”二期董事会纪要，参加该课程的前提是每家要拿出567万元注册公司，林振宇称他和政府的关系好，有国家政策扶持，提议将公司设立在成都，其他股东也考察过林振宇企业，觉得很有实力，遂图省事都同意林振宇的提议。林振宇曾经在一次会议让提议让大家投他自己的物流项目，但没有通过。
（4）杨某的证言及短信截屏纸质打印件。杨某称，我是广东省麒麟汇集团公司股东、董事，公司法定代表人陈某。我公司有六个人参加了“资本英雄”二期的培训，每人学费50万元。我通过陈某出资94万元，陈某则以567万元成为记名股东。在“第二届资本英雄集团公司”成立筹备会上，我竞选为公司财务主管（隶属资产运营部），但之后未能实际获得履行职责的机会，是名义上的财务负责人。2014年3月，我向林振宇提出看下公司财务报表，林振宇没有拿给我看。
2014年7月14日，广州文华公司财务唐丽平电话询问我，成都文华公司账户上还有多少钱，我回答不知道，这要问林振宇。后我电话询问林振宇，林振宇短信回复我，账上还有59641106.56元。我电话询问林振宇其他的钱到哪里去了。林振宇称他自己用了，刘文华知道这个事情。7月18日，我试图打电话询问刘文华（手机尾号8333），刘文华未接电话，此后我短信询问（内容见下文）。
成都文华公司成立后投资800万元购买过保利别墅，后来这笔款被退了回来，此事情也没有人通知过我。成都文华公司筹备会上选出的会计王素翔、出纳王芳，都是学员，都没有实际履行职责，我曾要求过履职，但没有得到落实。
“英雄集团”与成都文华公司只是称呼不一样，工商注册前后的名义区别。2013年5月25日“第二届资本英雄集团公司002号”会议纪要选出林振宇为董事。后来成都文华公司成立时，林振宇的名字之所以没有出现在工商登记里，是他之前就提出自己的名字不能出现在股东里面。陈某参加了公司的成立，我没有去。
我不知道是谁决定将成都文华公司印章、账户交林振宇保管。这个事情我决定不了。
杨某于2015年4月13日将短信截屏纸质打印件提供给公安机关。交流内容如下：
“老师，有个工作和您汇报下，现在方便吗？”—7月18日12：20。“老师，英雄二期的文华康盛公司账上有7600万的支出，林振宇说经您同意借给他铁公鸡的，我想和您确认下情况是否属实？”—7月18日13：20
“是的，我知道这个事。本来他是要借我的，考虑到英雄集团创造点回报，所以用了集团的，如万一出现资金风险，我个人买单。”—7月18日14：55。
“收到，知道了。”
（5）陈某的证言。陈某称，2012年6月，我参加了刘文华的“资本兵法”课程，学费6万余元，学员300余人。2013年5月，我继续参加“资本英雄”课程，该课程要求学员必须是企业主，每家都要提供有567万元的存款证明，每个学员还要缴纳50万元学费。其后确定29家入围企业，我和杨某代表广东麒麟实业公司获得了参训资格。我们还选举出了未来投资平台的管理构架，法定代表人、董事长是刘文华，刘文华指派林振宇为副董事长、分管资产运营，董事会成员有我、汪某、区某、冯某、赵某。后来成立的成都文华公司的管理构架也就是按照这个构架确定的，只是冯某被刘文华淘汰了。
2013年11月，刘文华在课程上讲将要通过资本动作的方式让我们每家企业的567万元在两年后变成5.67亿元，每家出资567万元成立一个公司，将来找好的项目投资。之后在具体出资过程中，有3家企业被刘文华淘汰出局。
我在转账567万元至成都一个南充商业银行的账户时，成都文华公司还没有成立。公司成立的事宜由林振宇经办，林振宇的儿子林某只是工商登记里的股东和董事。从“资本英雄”课程到公司成立，林振宇都是以其子林某的名义在参与，林某只是挂名股东，林振宇才是后台实际操作人。
公司成立后的具体经营只有购买保利别墅，这事是由龚某提出，董事会表决同意，但后来没有成功，800万元定金也退了回来。
2014年8月，我听杨某说成都文华公司资金被转出7600万元，杨某找刘文华核实，刘文华发短信给杨称这个事情他知道，如果出了事，他会负责。之后，我就和杨某等人到广州找到刘文华进行质问，并要求退股。刘文华说退股可以，但要召开董事会表决。后来通过微信表决，林振宇就反对，董事会就一直拖着。9月，刘文华在广州宣布解散公司，林振宇才说钱都用出去了，一时退不出来。林振宇还说用钱他是给刘文华请示了的，刘文华是同意了的，但刘文华当场予以否认。
（6）区某的证言。区某称，我是广东大一新农业公司法定代表人、董事长。2013年间，我先后参加了刘文华的“资本兵法”、“资本英雄”课程，学费数十万元。2013年5月，在“资本英雄”课程上，经大家选举产生了未来投资平台的管理架构，刘文华为董事长，刘文华指派的林振宇为副董事长，负责资产运营部，其他董事有我、汪某、陈某、冯某、赵某。后来成立的成都文华公司的管理架构是按照上述选举结果确定的，但刘文华淘汰了冯某。林振宇具体经办之后公司的登记、账户的开设，办好的东西也就在林振宇的手里。我平时根本没有管理或者过问过成都文华公司。
龚某提议购买保利198别墅，董事会表决通过，交了800万元定金，最终没有搞成，定金也退还到了成都文华公司的账户上。在此之前，林振宇曾在董事会上提议大家同意把公司的钱借给他用，还提出月息1分的回报，但其他董事都没有同意。
成都文华公司成立后开过几次董事会，都是在“资本英雄”课程间召开，林某没有参加过一次董事会，反而是他的父亲林振宇基本每次都出席了。董事会成员从来没有认为过林某是董事会成员，因为大家选举出的董事就是林振宇。林振宇说他是人大代表，不太适合把名字写进工商登记中，遂用林某之名。
2014年7、8月间，我曾向刘文华提议投资广州花都的工业园土地项目，但被刘文华否定。之后，我再也没有提过用公司资金来投资，直到2014年8月爆出公司资金被林振宇私自挪用。
成都文华公司的注册地址和实际办公地址就在林振宇的西联钢铁公司写字楼。2014年9月4日，我、陈某、汪某、赵某到广州文华公司找刘文华，林振宇也来了，我们以董事会名义要求林振宇将资金情况说清楚，刘文华只说让林振宇把钱退给大家，就回自己办公室去了。林振宇说钱都用出去了，给他三个月到半年时间，他给大家每月一分利息。董事们都不同意，要求林振宇将财务报表拿出来，结果上面只有100多万元。我质问他为什么私自挪用大家的投资款，林振宇称这是刘文华老师同意了的。我就去办公室把刘文华叫来，刘文华称第一笔5000多万他是同意的，但后面的钱他就不知道了，刘文华还让报警。林振宇坚持称他用钱是经刘文华同意了的，后来董事会不欢而散。9月6日，2／3的股东到成都西联钢铁公司要求林振宇还款，林振宇拒不说明钱的用途，只承诺六个月后还款。9月9日，成都文华公司在广州召开股东大会，亦无结果，后来决定报警。之后，刘文华答应以“借款”形式给每个股东100万元，其他的钱则由林振宇负责，但林振宇一直没有兑现。9月23日遂报案。
（7）肖某的证言。肖某称，2013年5月，我参加刘文华“资本英雄”二期课程，刘文华让我们选出了将要成立的公司的管理架构，选出董事有刘文华（董事长）、冯某、赵某、区某、林振宇、汪某、陈某。资产运营部负责人林振宇，部长是龚某，资运营部下面还有融资部、财务部、项目部，负责人分别是宋某、胡红辉、杨某。秘书长姓赵，秘书谷某。
2014年5月，“资本英雄”二期在海口豪生大酒店上课，晚上，我当选成都文华公司资产运营部下属风控部部长。
我不知道公司成立后印章、账户、网银由谁在保管。公司正式成立需要股东签名公司章程时，开过股东会。当时签字的材料都是林振宇安排的一个女子拿过来。林振宇一直是我们公司分管资产运营部工作的董事。林振宇以其子林某的名字登记在工商档案中。
我的风控部长就是虚职，公司被爆出资金挪用事情后，我才知道出了事。之前既没有开过股东会也没有开过董事会，林振宇拒绝提供投资合同和资金去向，林振宇声称他用钱是经刘文华同意的。
成都文华公司法人账户的第一联系人是刘文华、第二联系人是林某，每用一笔钱，银行都会通知联系人，联系人如果不同意，银行就不会转款。在2014年9月9日召开的股东大会上，刘文华亲口承认林振宇在2014年3月转出的5000万元资金他是同意了的，刘文华后来又否认知道。
（8）张某的证言。张某称，我是成都文华公司股东，公司董事有刘文华（董事长）、陈某（执行董事）、林振宇（分管资产运营部）、龚某、区某、赵某、汪某。资产运营部是龚某负责，向林振宇和刘文华汇报工作。
2014年8月，我才从其他股东处得知公司资金被挪用。2014年9月，成都文华公司在广州召开股东会，刘文华刚开始表示愿意承担责任，由他先退还股东们的本金，后来刘文华不承认知道林振宇挪用资金，也不再退还股东们的本金。
（9）宋某的证言。宋某称，2013年5月，我参加“资本英雄”二期课程，刘文华让我们选出了今后公司的管理架构，七董事：刘文华（董事长、一票否决权）、冯某、赵青、区某、林振宇（分管资产运营部）、汪某、陈某。资产运营部部长是我和龚某，下辖融资部、项目部、财务部，分别是胡红辉、我、杨某各负责一个部。秘书长姓赵，秘书谷某。龚某要向林振宇或者刘文华汇报工作。
林振宇是成都文华公司的董事，分管资产运营部，曾直接给我下达过工作任务，让我去广西玉林市考察钢材市场，还让我去广西桂林市考察南药地块合作商业开发项目。
公司成立时，需要股东在章程上签名，开过一次股东大会，我们企业的代表是傅某。我不知道是谁在掌握公司成立后的印章、账户、网银。我不清楚为什么林振宇的名字没有出现在成都文华公司的工商登记中。工商登记这个事情是林振宇在负责办理。公司成立后，没有实际搞成过任何项目。
（10）傅某的证言。傅某称，我参加了刘文华的课程，投资了567万元一起成立公司，刘文华宣称两年后，我们每人的567万元可以成为5.67亿元，企业为成为行业第一。成都文华公司成立时召开了股东大会，应该有记录。我将567万元转账至林振宇这边要求的一个账户。
成都文华公司的管理结构：刘文华法定代表人、一票否决权，董事会成员还有陈某、区某、赵秀清、汪某、龚某、林振宇，他们负责公司的运营、管理。另外还有监事会。公司成立后打算买过一个别墅（好像开过股东会），但也没有买成。出事前，我一直以为刘文华掌握公司印章、账户等材料，但我们无权过问。我也不知道资产运营部负责人是谁。林振宇是副董事长一类的职务，我不清楚他具体负责什么。至于林振宇的名字为什么没有出现在成都文华公司的工商档案里，我就不清楚了。应该是刘文华同意林振宇保管公司印章、账户。我不知道公司日常经营和具体投资情况。
我没有想过要投资成都西联钢铁公司。我根本不知道成都文华公司投资成都西联钢铁公司的事，没有谁给我讲过，也没有开过股东会。
事发后，刘文华为了平息学员情绪，以“借款”名义给了我100万元。林振宇以股权转让名义给了我150万元。我还损失317万元。
（11）薛某的证言。薛某称，我是“资本英雄”二期学员，隐形股东，通过陈某持股。2014年夏天，刘文华曾到简阳三岔湖给学员做拓展培训。我和林振宇相约去看了刘文华，后来我因身体原因先离开了。
（12）陈某的证言。陈某称，2013年5月，我参加刘文华开设的“资本英雄”二期课程，在刘文华的主导下，学员们商量决定组建公司，投票选举产生人事结构、注册地。我自己出资567万元。
成都文华公司的管理结构是董事长刘文华，董事会成员还有汪某、陈某、区某、林某（林振宇之子），资产运营部部长龚某，财务部人员杨某等。公司开展任何业务都要通过刘文华首肯。
成都文华公司成立后，曾支付定金800万元购买别墅，后来未能成功，钱也退了回来。除外之外，公司未开展任何经营活动。
成都文华公司出事后，我才知道公司印章、财务章及网银全部被控制在林振宇一家人手中。也是在出事后，刘文华才召开了两次正式的股东大会。
林振宇是成都文华公司实际控制人，他以他儿子林某的名义担任股东、董事，掌握公司全部印章、账户、网银Ｕ盾。林振宇提出他是西联担保公司的法定代表人，将来成都文华公司在开展业务过程中可能需要担保业务，如果把他登记为成都文华公司股东，则不能用他的西联担保公司作担保，为了规避这个问题，他提出以他儿子林某的身份办理工商登记。
我不知道公司成立后是否有对外投资。2014年9月，成都文华公司出事后，我们要求林振宇退钱，林振宇拿不出，我们要求刘文华对此事负责。刘文华答应先付给每个股东100万元，但要求我们写“借条”。因此刘文华借给我100万元。事发后，林振宇以转让成都文华公司股权的形式分三笔退还我总共222万元，我还有损失245万元。我、汪某、胡某、黄某1、罗某等几位股东和林振宇签订了协议，约定林振宇将他的西联钢材写字楼（无产权）部分面积卖给我们五个，作为向我们几个还款的担保。
（13）李某的证言。李某称，我是广州俊品康祺投资公司法定代表人、股东。2013年，我参加了“资本英雄”课程，学员们商量共同成立一家公司进行资本运作，每家出567万元。由于三、四个学员有资金压力，最终留下25家公司出资成立成都文华公司，广州俊品康祺投资公司出资了567万元。该公司的注册地址、董事会成员、财务、资产运营部负责人都是学员投票选举产生。成立公司时，25个股东投票选举刘文华为董事长，陈某为副董事长，董事有林振宇（分管资产运营部）、汪某、区某，秘书长是赵某，监事长许可为，会计杨某，资产运营部部长龚某。
公司成立后，谈过几个项目，但一笔都没有做成功（有个项目交了800万定金，后来就没有下文了）。公司的印章、账户、网银Ｕ盾都在林振宇手上。林振宇没有按照我们在公司成立时选举的结果进行注册，所以林振宇的名字没有出现在成都文华公司的工商档案里，有阴谋的成分。
我参加了股东会只有一次即2014年9月，刘文华召集股东在广州开会，让林振宇退大家的投资款。
（14）汪某的证言。汪某称，我是刘文华“资本英雄”二期学员，刘文华主导我们注册成立一个公司，2013年6月，我们开了股东会，大家投票将公司注册地选在成都，选举刘文华为董事长，陈某为副董事长，林振宇、龚某、冯某、赵青为董事。公司注册是在2013年底，按照之前选举的结果注册，由于时间跨度久远，有人离开有人进来，因此，人员结构上发生了一些变化。
我出资567万元是林振宇的财务人员与我联系的，我转账入验资户，一共20多个股东。公司董事长是刘文华、副董事长陈某、董事区某、赵青、林某和我。监事会会长许可为，后来许可为把股份转让了。资产运营部经理龚某，董事林振宇分管。风控部是谁，我记不清了。公司没给上述人员出具任命书。
成都文华公司成立后没有实际运营、投资，所有印章、账户、网银之所以都是林振宇在掌管，是因为我们之前曾到每个学员的公司考察，大家觉得林振宇的企业实力最强、条件最好，因此投票决定公司在成都成立，注册都是林振宇办。
成都文华公司成立，开过股东会确认林振宇为公司董事，我参加了会议，是否有文字记录，我不清楚。
至于林振宇的名字为什么没有出现在工商档案中，我不清楚，因为整个登记手续都是林振宇在办，我们其他股东只是在相关资料上签字，并没有去过工商部门。
成都文华公司出事后，刘文华说林振宇的事和他没有关系，但他可以提供借款给大家，我就从刘文华那里借了100万元。另外，我和林振宇签订了股权转让协议，他转账给我150万元，我还损失317万元。
（15）刘某的证言。刘某称，我是深圳老花匠环境艺术公司法定代表人。我在学习刘文华的“资本英雄”课程时，在刘文华宣称投资567万元，两年变成5亿余元的鼓动下，投资567万元，与其他学员一起成立公司。当时我们在课堂上选举了将要成立公司的构架，林振宇被选举为董事，是以“资本英雄”二期名义记录。
成都文华公司成立时开过股东大会，我只是签过字。这个公司是刘文华一个人说了算，管理架构形同虚设。刘文华还主导成立了资产运营部，负责人是龚某。龚某向董事长刘文华、董事林振宇负责。
我不清楚公司成立后的印章、账户、网银是谁在控制，但当时是刘文华说了算，他想让谁负责就让谁负责。公司除了在成立时开过股东大会外，直到发现资金被挪用前，都没有开过真正的股东大会。
林振宇是五个董事其中之一，至于他的名字为什么没有出现在工商档案中我就不知道了。
我向刘文华借过100万元。我和林振宇没有债权、债务关系。
（16）王某的证言。王某称，我是重庆五斗米饮食文化公司法定代表人、董事长。我参加了刘文华开设的“资本英雄”二期课程，刘文华主导每个学员出资567万元成立一家公司，并向我们承诺两年内把每个人的567万元，变成5.67亿元。
成都文华公司成立开了股东大会，形成了股东会纪要，进行了工商注册。另外，在“资本英雄”二期课堂上，围绕将要成立的公司，还选举了一个董事会，刘文华是董事长、有一票否决权，陈某副董事长，林振宇（分管资产运营）、汪某、龚某、赵青是董事。因我不是董事会成员，日常管理我也很少过问。
公司成立后没有实际经营。公司的资产运营是龚某和林振宇在负责。公司的印章、账户、网银可能在刘文华手里或者他让谁保管了。
刘文华非常信任林振宇，林振宇负责资产运营部，刘文华在课堂上公开说林振宇这个大哥他肯定认，如果林振宇有什么事，他肯定站出来。成都文华公司后来要买保利别墅的事也是林振宇在全权负责。
林振宇在工商登记时用的是他儿子林某的名字。公司成立初期，也没有对资金进行实际监管。股东们一起成立公司都是因为相信刘文华承诺的投资回报，但我从来没有要向成都西联钢铁公司投资的意向。
公司出事后，我才知道林振宇挪用了公司资金。刘文华让股东们给他打欠条，我出具欠条后刘文华借给我100万元。另外，林振宇的公司和我签了股权转让协议，转账给我300万元，我实际损失还有167万元。
（17）王某1的证言。王某1称，2013年，我参加了刘文华开设的“资本英雄”二期课程，那期课程的部分学员在刘文华的主导下组建了成都文华公司，股东是20多个自然人和3家公司。公司人事机构是大家投票选举产生，我真实出资了567万元。
成都文华公司董事长刘文华，董事会成员有刘文华、汪某、陈某、区某、林某（林振宇之子）；资产运营部部长龚某，财务部人员杨某，秘书处谷某。
公司的成立是大家委托林振宇在办，因此所有印章、账户、网银都被林振宇一家人控制了。据我所知，公司成立后未开展过任何经营。公司1.4亿余元股本被林振宇转走后，公司召开了三次正式的股东大会，商量如何追回资金。
林振宇是以其子林某名义担任文华公司股东、董事，林振宇是实际控制人，掌控了公司全部印章、账户、网银、Ｕ盾、资金。他为什么不把自己的名字体现在工商档案中，我不知道是什么原因。
出事后，因为林振宇拿不出钱，经多次协商，刘文华答应先付给每个股东100万元，但前提条件是我们写“借条”给他，我写了所以取得了100万元。另外，我还与林某1达成了协议，由他们出钱收购我的股份，之后，林某1他们累计支付给我180万元，这样我还损失287万元。
（18）证人田某的证言。我参加了刘文华的“资本英雄”二期培训，培训期间以培训学员为构架，刘文华召集成立了成都文华公司。公司成立时召开了股东大会，地点是在成都的一个酒店里，还签订了股东会纪要。之后，我也真实出资567万元。
成都文华公司的管理机构，选举出的董事有刘文华、赵青、区某、陈某、汪某、林振宇。公司成立后没有任何实际经营，我们都一直在等，刘文华不让动。我也不知道谁负责资产运营部。我在公司资金被挪用之前根本不知道公司的印章、账户、网银Ｕ盾在谁手中。
公司出事前，开过两次股东会，一次是成立公司，还有一次是说要投资购买保利的别墅。林振宇是公司董事，但我不知道他具体干啥，他是以他儿子的名义进行工商登记。
公司出事后，我们要求刘文华退钱，刘文华要求我们给他写“借条”，所以才给了我100万元。另外，林振宇和我签过股份转让协议，后来转账给我150万元。这样我还损失317万元。
（19）胡某的证言。胡某称，2013年，我参加了刘文华开设的“资本英雄”二期课程，上课过程中，刘文华提出要成立公司，每个学员股东交567万元股本金。大家投票选举产生公司的人事机构。董事长刘文华、董事会成员有刘文华、陈某、汪某、区某、林某（林振宇儿子）；资产运营部部长龚某；财务部人员杨某，监事会许可为。公司成立是大家委托林振宇在办，因为大家都认为他的企业实力最强，所以之后公司的印章、账户、网银都被在他手中。林振宇是以他儿子名义担任股东、董事，林振宇是实际控制人，至于林振宇的名字为什么没有出现在工商登记档案中，我不知道是何原因。
据我所知，公司成立后没有开展过任何经营、投资。公司出事后，林振宇拿不出钱，经多次协调，刘文华以给他写“借条”为前提条件，借给了我100万元。另外，林某1他们和我达成了收购股权的协议，之后转账给我220万元。这样，我还实际损失247万元。
（20）龚某的证言。龚某称，我因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年7月24日被关押在深圳市福田区看守所。
2013年间，刘文华在给我们上“英雄二期”的课程中，提出成立公司，每个股东出资567万元，一共20多个股东，目的是用成立的公司投资好的项目，为学员盈利。公司成立的时候开过股东大会。成立的公司叫成都文华公司，董事长刘文华，铁公鸡公司姓林的人担任副董事长，我是资产运营部负责人，之后是监事。我不清楚成都文华公司成立之后的印章、账户、网银、Ｕ盾是谁在掌握。公司什么时候成立我也不知道。我没有看过公司工商登记材料。我也不清楚公司投资成都西联钢铁公司的事情。
（21）赵某的证言。赵某称，我是广州正翔投资公司董事长、成都丽翔贸易公司法定代表人。我参加了刘文华主讲的文华大系统资本英雄二期培训，学员投票选举未来的公司管理架构：董事长刘文华、副董事长陈某、董事林振宇、汪某、区某，我是秘书长。由于林振宇的成都西联钢铁公司实力最强，大家决定将公司设立在成都。董事会委派林振宇分管资产运营部
2013年年底，资本英雄二期学员在成都培训期间，按照之前选举和淘汰的结果注册了成都文华公司。由于学习时间紧张，董事会委托林振宇负责工商登记的办理，林振宇安排郎某（手机尾号8134）具体经办。之后，公司印章、法定代表人章、财务章、公司账户、网银Ｕ盾都在林振宇手上。公司在成立时，我们投票选举出林振宇为公司董事。成都文华公司案发后，我们发现公司工商档案中无林振宇的名字，遂质问林振宇，林振宇称他名下公司太多了，所以就用他儿子林某的名义进行工商注册。
我作为秘书长负责召集成都文华公司董事会，董事会讨论过几个项目，但真正做出投资决定的就只有龚某提出的成都保利198别墅项目，在支付了800万元定金后，未能成功，这800万元定金也退了回来。
“胡红辉”也是我们“资本英雄”二期的学员，是隐形股东，通过王某1持投。2014年7、8月间，“胡红辉”因急需钱周转又听说成都文华公司资金出现问题，想从成都文华公司退股，在我的陪同下，向刘文华提出，并说明之前已找过林振宇但林振宇推脱让找刘文华，刘文华就让“胡红辉”去成都找林振宇把财务资料带回云南。我给林振宇打电话让他配合把公司财务资料打印出来交给“胡红辉”。林振宇称不用来，他会单独给刘文华老师汇报。我说不行，必要让“胡红辉”带回来。后来，林振宇把资料用密封纸包装、盖封印交给了“胡红辉”。“胡红辉”将资料带到云南，我和他一起去找刘文华，当面打开密封的财务资料，发现成都文华公司的账户上只有几百万元了。我们于9月4日在广州召开了股东大会，把财务资料复印了很多份给股东们看。
（22）“胡红晖”的电话记录情况说明。警察欲通知“胡红晖”（手机尾号4990）接受询问，其明确表示不予配合作询问笔录。在与侦查人员的电话交谈中“胡红晖”称，他在2014年7月间曾受成都文华公司董事会秘书长赵某的指派，到成都文华公司找林振宇，要求其提供公司所有账目及对账单，林振宇开始不愿意给，后来将资料全部密封后交给了“胡红晖”。“胡红晖”将密封资料带回广州交给了赵某。
（23）张某1的证言。张某1称，我是云南铁公鸡物流公司副总。2014年，成都文华公司曾对成都西联钢铁公司投资1亿多，具体金额林振宇晓得，投资是有回报的。当时跟刘文华谈好的是按给韩国产业银行的回报率来给成都文华公司。具体支付了多少，要问成都西联钢铁公司的财务人员韩某1。
我听林振宇讲投资这个事是因为成都文华公司资金无处可投，非要投资成都西联钢铁公司，而且为了投资还和韩国产业银行在成都的负责人进行了协调。
处理成都文华公司资金被挪用的善后事宜是林某1和刘文华在商议，我跟着林某1去和刘文华谈过三四次，没谈出结果。
（24）韩某1的证言。韩某1称，我是成都西联钢铁公司财务总监，在公司无股份。我实际经营有昆明佳好置业公司、法定代表人路金翠是我母亲，公司经营范围是钢材贸易、仓储运输、咨询等。
我也参加了“资本英雄”课程的学习，我经办了成都文华公司与成都西联钢铁公司（另有关联公司五家：昆明佳好置业公司、成都广隆兴公司、成都铁公鸡电子商务公司、成都国慧公司、成都金枝公司）签订的八次投资协议，林振宇给我说是刘文华委托我去把成都文华公司的资金投资成都西联钢铁公司的。
上述投资协议都是在我位于成都西联钢铁公司的办公室内签订。刘文华委托林振宇保管成都文华公司账户、公章，林振宇又委托我保管账户、公章。每次林振宇把投资协议拿给我，我就直接盖所有公司的章，林振宇在担保人栏签字。每次投资协议签订完后，林振宇安排我通过网银或者银行柜台（大部分是网银）将成都文华公司账户上的钱打给被投资的公司。
上述八次投资只有2014年7月2日成都文华公司向成都国慧公司、成都金枝公司的两次投资没有履行完，共计1.36亿元，之前的六次投资履行完毕。2014年7月至9月间，成都西联钢铁公司未被银行续贷的还贷额达2.3亿元，成都文华公司转入的资金大部分是在这2.3亿元中了。
林振宇告诉我刘文华知道成都西联钢铁公司升值潜力大，遂决定投资，还商定以韩国产业银行的投资回报为参考，年回报14%。
林一梅曾是成都西联钢铁公司员工，她账户上的174万余元转账至成都文华公司，应该是成都西联钢铁公司给成都文华公司的投资回报。因为成都文华公司开不出发票，成都西联钢铁公司不好处理账目，所以这样操作。
（25）林某的证言。林某称，我是研究生文化，2012年5月，从英国回来与父亲林振宇、叔叔林某1一起参加刘文华老师的“资本英雄”课程，还要成立公司。接着就有人拿一些什么股东会记录、会议记录之类的东西给我签。公司成立后就没有找过我了，我也没有管那个事情了，也没有人找我说公司的事。
成都文华公司董事有谷某、刘文华、陈某还有我。我不知道我是怎么被选举为董事的，所以当他们让我签名（股东会决议）的时候，有人说让我按刘文华老师说的做就可以了，我就签名了。
我从未参加过成都文华公司的会议，也没有人叫我参加会议。我不知道林振宇是否参加过成都文华公司的会议。公司办公地点在哪，我也不知道。
林振宇不是成都文华公司股东，我才是。我当时出于对刘文华老师的崇拜，出资567万元，他当时承诺两年后翻一百倍。出资的567万元中我有100多万元，其他的是向我妈要的，转账到成都文华公司南充商业银行账户。我不知道公司手续、账户是谁在保管。我也不知道公司资金用到哪里去了。我不知道前些日子公司股东找林振宇是何事。股东从来没有来找过我。
（26）林某1的证言。林某1称，我是云南铁公鸡物流公司法定代表人、董事长、总经理。我还是成都西联钢铁公司股东，持股15%。成都文华公司是在刘文华的安排下于2013年底注册成立，当时类似这样的公司在全国有300多家。
2014年5、6月间，我大哥林振宇给我说，刘文华要投资我们的成都西联钢铁公司，而且刘文华在海南博鳌酒店上课时也说，如果他要在西南投资，就投成都西联钢铁公司。成都文华公司是刘文华一手主导，他有一票否决权，他是实际控制人，有绝对支配权。在昆明的一次饭局上，刘文华也说过，他要投资成都西联钢铁公司，把成都西联钢铁公司打造成中国投资模范企业。林振宇也给我说刘文华要投资成都西联钢铁公司，我说好啊，是好事。但后来，具体投资多少，怎么投的，我没有管，我长期在昆明，成都的事都是林振宇在负责。
至于成都文华公司流入成都西联钢铁公司及关联公司的资金用途我不知道，这得问成都西联钢铁公司财务韩某1。
刘文华要投资成都西联钢铁公司这个事，林振宇给我说过多次，我哥还问过我，韩国产业银行要投资成都西联钢铁，刘文华也要投资，咋个办。之后，刘文华还和韩国产业银行的鲁总见了面，鲁总欢迎多方共赢，让出了韩国产业银行的一部分投资额，让刘文华投资。刘文华对他旗下的公司有绝对支配权，他用成都文华公司的资金，我们都觉得很正常。
出事后，我带着侄儿林某在处置林振宇的善后事宜。另外，我出面与刘文华、股东代表肖某、罗某等人谈过几次。刘文华曾提出先准备3000万元（他出2000万元、成都西联钢铁公司出1000万元）退给成都文华公司、达成协议，让林振宇变更强制措施后出来善后。我们好不容易凑足了1200万元，结果刘文华又说他没有钱了。
警察告知了我在本案了结之前不能处置成都西联钢铁公司资产。
（27）鲁某出具情况说明。载明，鲁某称，我是韩国公民，就职于韩国产业银行。2011年5月至2014年8月25日，我出任韩国产业银行与银科创投合资的“开铂银科（成都）创业投资企业”韩方驻中国代表兼开铂银科投资总监。2013年间，经韩国友利银行介绍，韩方对西联钢铁有限公司产生浓厚兴趣。我结识西联钢铁有限公司董事长林振宇。经接触，我认为西联钢铁有限公司值得投资，此后有对西联钢铁有限公司进行总额为3亿人民币的投资意愿。2013年底（注：此后称是8月），林振宇在参加“文华大系统”学习，林振宇向授课人刘文华谈起韩方拟对西联钢铁有限公司投资的情况。因韩方对成都西联钢铁公司的投资意愿是3亿元人民币，而林振宇希望我司能让出1亿至2亿的额度给刘文华。刘文华也表示想见见我，后经林振宇安排、引荐，林、刘、我三人在成都家园国际酒店进行了一次交谈并分享了投资心得，在场人员还有我的助手林某2。当谈到对西联钢铁有限公司的投资话题时，刘文华表示其将在成都成立一家文华投资公司，希望能向西联钢铁有限公司做1亿至2亿人民币的投资，林振宇作为刘文华的学生，非常愿意接受刘文华公司的投资。鉴于林、刘二人合作意愿强烈，我希望多方共赢，之后，韩方向西联钢铁有限公司投资1亿元人民币开始第一期合作，相应投资款于2014年4月陆续全部投入西联钢铁有限公司，林某2具体经办。在之后我与林振宇的会面过程中，曾听他提到过，刘文华声称的1至2亿投资已完成了1亿多。林振宇说成都西联钢铁公司给刘文华的回报与给我司的回报相同，都是14%。
2014年8、9月间，我在韩国产业银行总部接到林振宇电话，他向我通报了刘文华投资成都西联钢铁公司的一些情况，说明了他们的合作已经完成了。但我知道了刘文华培训的学生砸他的办公场所的消息，结合林振宇此前给我讲的刘文华收取林振宇资本英雄课程培训费达50万元，以及刘文华宣称的投资项目每年至少两三倍甚至十倍的回报率，我认为是不正常的。但当时林振宇特别信任刘文华，我十分不理解。清华、北大、以及长江商学院的ＥＭＢＡ的学费也才那么多钱，一个私人的培训机构学费怎么收的那么高。
（28）林某2的证言。林某2称，2013年3月至2015年5月，我担任开铂银科（成都）创业投资有限公司的投资经理。2013年夏天，我司决定投资林振宇的成都西联钢铁公司，并向林振宇表明初步预计投资3亿元。林振宇向我司提出他文华大系统的老师刘文华也有意向成都西联钢铁公司投资2至3亿，我司表示我司最少投1亿。在成都家园国际酒店，我们与林振宇、刘文华会面，刘文华称他的团队投资2至3亿。后来，我司投资成都西联钢铁公司的1亿元是到了该司在成都友利银行设立的一个监管账户。
2015年5月，刘文华约我在成都望江宾馆见面，问我韩国产业银行是否有继续投资意愿，由于我当时已离开了该银行，没说几句话就走了。
（29）众人所指的第二届资本英雄集团公司（董事会）002号会议纪要。载明，
会议时间——2013年5月25日至次日凌晨2点
会议地点——广州市广交会威斯汀酒店3楼
召集人、主持人——刘文华
出席会议人员——刘文华、陈某、冯某、区某、赵某、林振宇、汪某、陈某、赖某、杨某、龚某、彭某、邱某、宋某
记录人——谷某
会议审议事项——董事会分工；资产运营部架构设置；资产运营部各岗位选举及分工
第二届资本英雄集团经民主、公开表决，确定出第二届资本英雄集团公司董事会成员的分工，并确定了资产运营部的架构和班子：
Ａ、关于董事会分工
董事会集体决定，董事长、执行副董事长、副董事长负责总协调，不监管具体部门。由三名董事各分管一个部门即资产运营部、监事会、秘书处。三名董事均提出想分管资产运营部，并分别陈述了各自在资产运营方面的经验，以及其公司的情况，各有优势。之后，三名董事退场，由四名董事长对三名董事进行了个性和项目上的分析，一致同意并确定由林振宇董事分管资产运营部。陈某副董事长宣布了确定结果，刘文华董事长总结，林振宇董事发表感言，表示责任重大，会全力以赴，参会人员鼓掌祝贺。另外，还确定了董事赵某分管监事会、董事汪某分管秘书处。
Ｂ、资产运营部架构设置及各岗位选举
资产运营部内部曾商议出一个三级的组织架构，被董事会予以校正，采取扁平化管理，即资产运营部下设财务部、投融资部、项目部和风控部。
陈某竞选项目部、赖某竞选项目部或融资部或资产运营部总负责人、宋某竞选融资部、杨某竞选财务、龚某竞选资产运营部负责人、彭某竞选项目部、邱某竞选风控部。后进行了议票。林董做决议并总结发言，林董兼任资产运营部负责人，邱某负责风控部，杨某负责财务部，宋某负责项目部，龚某负责投融资部。
刘董认为发言：资产运营部七个竞选人都非常优秀，看谁能团结更多人，调动大家积极性，就能成为部门总负责人，需要时间积累，这样也是对27家公司负责。
林董就职感言：资源会贡献出来，挑担子，感受责任。希望团队支持。希望董事长指导、信任。
宋某、杨某、龚某、彭某、邱某均发表了就职感言。未竞选上的陈某、赖某表示听从安排。
刘文华董事长最后宣布：还可再组阁，可自行决定，在林董处报备。每家567万，27家公司，合计约1.5亿，两年后需要变为150亿。投融资部和项目部的Ｂ点是第一年各达到总资产75亿，第二年利润75亿，第一年ＰＫ总资产，第二年ＰＫ总利润。
全体董事签名：陈某、林振宇、赵某、汪某、区某、冯某、刘文华。2013年6月20日。
4、涉案公司账户的基本情况、明细及资金流向，证实公司资金被用于营利活动。
（1）从南充商业银行高新支行调取的成都文华公司开户相关资料。载明，2014年1月22日，由成都文华公司、法定代表人刘文华盖印的授权委托书，授权郎某代表该公司到南充商业银行高新支行办理二项业务：开立银行结算账户、预留银行印鉴。不包括：开立网上银行业务、开立电话银行业务等。
2014年3月20日，由成都文华公司、法定代表人刘文华盖印的大额热线验证人员信息变更告知书通知南充银行高新支行，其尾号3532账号，大额热线验证人变更为：林雪洁，女，电话尾号2742，身份证号码（略）住广西玉林市玉州区新桥镇养心村坡心17号。同月31日，再次通知变更大额热线验证人为张其光，男，电话尾号1520，身份证号码（略），住广西玉林玉州区六万林场843号。
（2）成都文华公司（南充商业银行成都高新支行）账户（尾号3532）明细。证据摘要：
2013年12月11日开户至2014年3月20日之前，账户金额14172万余元。
2014年3月20日取现5万余元，用途不明。
2014年3月31日，“汇兑往账”给成都文华公司昆明圆通招商银行账户（新开）5000万余元。（非网银转账）
2014年4月18日至21日，通过“网银大额汇兑货款”给成都西联钢铁公司共计5000万元。
2014年5月16日至19日，成都西联钢铁公司、林一梅累计向成都文华公司账户转账3558万元。2014年5月26日至27日，成都西联钢铁公司、林一梅向成都文华公司账户转账692万余元。
2014年6月3日，成都文华公司向新都保利投资公司“汇兑往账”100万元。（非网银转账）
2014年7月3日至8日，成都文华公司向成都金枝、国慧、铁公鸡电子商务、西联钢材等公司，“网银大额汇兑货款”累计6600万元。
2014年7月3日，成都铁公鸡电子商务公司向成都文华公司账户转账300万元。7月9日，昆明佳好置业公司、高红芬、成都西联钢材公司向成都文华公司累计转账3024万元。
2014年7月15日至16日，成都文华公司账户向成都铁公鸡电子商务公司、成都文华公司昆明金星招商银行账户（新开）、成都西联钢材公司，“网银大额汇兑货款”累计3999万元。
2014年7月16日至21日，成都西联钢铁公司、铁公鸡电子商务公司、广隆兴钢材公司累计向成都文华公司账户转账1999万元。
2014年8月6日，成都文华公司向成都金枝公司“网银大额汇兑货款”3960万元。
2014年8月6日，成都铁公鸡电子商务公司、西联钢材公司累计向成都文华公司转账3600万元。
2014年8月6日，成都文华公司向成都国慧公司“网银大额汇兑货款”3600万元。
至此，成都文华公司账户只余4万余元。
2014年9月16日，新都保利投资公司向成都文华公司转账100万元。
2014年10月10日，成都文华公司“网银大额汇兑差旅费”5万元给刘俊。
2014年10月11日，成都文华公司收到成都西联钢材公司、铁公鸡电子商务公司转账44万余元。
（3）成都文华公司招商银行昆明分行金星支行账户（尾号：0802、有网银）明细。证据摘要：
2014年3月31日开户，账户收到汇款5000万元，余额5000万元。次日办理通知存款业务，4月8日获息1万余元，次日再办通知存款业务，25日获息3万余元，当日再办通知存款业务，至6月30日利息累计已达18万余元，同日，以“货款”名义对公转账出四笔款项分别1000万、500万、500万、1000万，以“订房诚意金”对公转账出一笔款项700万元。上述“订房诚意金”被支付平台退票于7月1日退票，700万元回到账户。同日，再次对公转账出700万元“订房诚意金”。7月3日，以“货款”名义对公转账出二笔款项600万元和700万元。之后至同年8月，账户只余18万余元。
（4）成都文华公司招商银行昆明分行圆通支行账户（尾号0708）明细。证据摘要：
2014年7月15日开户，账户有汇入1000元，余额1000元。次日，汇入两笔款项：499万、1501万。8月6日，转出两笔：1000万、1000万。
（5）公安机关出具的关于成都文华公司资金去向的说明。经汇总，公安机关说明称成都文华公司名下有三个账户：
2013年12月12日开设的南充银行成都高新支行账户（到账资金本14176万余元）
2014年3月31日开设的招商银行昆明金星支行账户（开户同日收到成都高新账户转账来5000万元）
2014年7月15日开设的招商银行昆明圆通支行账户（开户次日收到成都高新账户转账来2000万元）
林振宇自2014年4月18日开始，利用掌握成都文华公司财务账户密码、网银Ｕ盾之便利，开始频繁、大规模地挪用上述账户中的资金。至2014年8月，有13560万元未能回笼至上述账户。
（6）公安机关于2015年8月3日冻结涉案账户情况。证据摘要：
欲冻结成都国慧商贸有限公司（尾号4457）4300万元，因账户余额不足，实际冻结到1041.9元；
欲冻结成都铁公鸡电子商务有限公司（尾号4344）2300万元，因账户余额不足，实际冻结到390.56元；
欲冻结成都西联钢材有限公司（尾号6103）5000万元，因余额不足，实际冻结到689.05元；
欲冻结成都金枝贸易有限公司（尾号9855）2000万元，因余额不足，实际冻结到1068.73元。
欲冻结成都金枝贸易有限公司（尾号7420）、成都铁公鸡电子商务有限公司（尾号2867）账户。其中，尾号7420账户已于2015年6月17日销户。
（7）涉案资金流向台账附韩某1提供的2014年7月至9月成都西联钢铁公司资金去向、韩某1于2016年1月11日提供的交通银行电子回单原件。证据摘要：
2014年7月3日，成都国慧公司收到成都文华公司一笔“货款”2000元，成都金枝公司收到成都文华公司二笔“货款”1501万元和499万元。
同年8月6日，成都国慧公司收到成都文华公司四笔“货款”1000万元、1000万元、2600万元和1000万元；成都金枝公司收到成都文华公司二笔“货款”499万元、3461万元。
综上，合计13560万元，在2014年7月3日和8月6日两天，从成都文华公司账户转账至成都国慧公司、成都金枝公司账户。
2014年7月3日、8月6日、8月7日，成都国慧公司、成都金枝公司账户，累计向成都铁公鸡公司、成都西联钢材公司、成都广隆兴公司等转账13082万元。
（8）成都金枝公司（成都银行、尾号7432）账户查询。2014年12月2日，侦查机关查询结果为账户余额547余元。
（9）成都国慧公司、成都金枝公司、成都铁公鸡电子商务公司（交通银行）账户，成都金枝公司（攀枝花市商业银行、浙江民泰商业银行）账户，明细查询。证实案发期间，上述三家公司的账户资金流转情况。
（10）成都铁公鸡电子商务公司（2014年8月至9月）资金流向。
（11）成都西联公司友利银行成都分行账户明细。证实成都西联钢铁公司2014年4月4日在友利银行开户（尾号2247），10日收到ＫＫＹ（ＣＨＥＮＧＤＵ）ＶＥＮＴＵＲＥＣＡＰＴＩＡＬ汇款11383950美元。后经多次转账，至2014年7月23日账户金额为0。（尾号2232）（尾号2228）均为2014年4月4日开户，4月9日分别收到开铂银科（成都）创业转账1933333元、28066667元人民币。6月3日全部转出。至7月23日账户金额为0。（尾号0927）2012年12月11日开户。
（12）韩某1于2016年1月11日提供的成都铁公鸡电子商务公司银行账目清单。反映2014年7月至9月，成都铁公鸡电子商务公司在招商银行昆明金星支行账户累计被该行“本金收回”17010万元。
（13）成都铁公鸡电子商务公司账户（中信银行、尾号1783）明细。反映2014年1月至2015年3月账户明细。
（14）成都广隆兴公司账户（交通银行、尾号8874）、成都西联钢材公司账户（交通银行、尾号6103）、成都铁公鸡电子商务公司账户（交通银行、尾号4344）明细。反映上述三公司账户明细。
5、林振宇授意韩某1制作的投资协议。载明：投资方均为成都文华公司（只有公司印章）、担保方均为对投资款承担无限连带责任的林振宇个人。
（1）2014／4／17，被投资方成都西联钢铁公司（只有公司印章），2000万元用于钢材贸易业务，投资期限不超过一个月，每天千分之一的投资回报。
（2）2014／4／20，被投资方成都西联钢铁公司（只有公司印章），3000万元用于钢材贸易业务，投资期限不超过45天，每天千分之一的投资回报。
（3）2014／6／25，被投资方昆明佳好置业公司（只有公司印章），1000万元用于钢材贸易业务，投资期限不超过15天，每天千分之一的投资回报。
（4）2014／6／28，被投资方成都西联钢铁公司（只有公司印章）、成都广隆兴公司（只有公司印章），2000万元用于钢材贸易业务，投资期限不超过15天，每天千分之一的投资回报。
（5）2014／7／2，被投资方成都国慧公司（只有公司印章），7600万元用于钢材贸易业务，投资期限暂定三个月、最长不超过六个月，年化14%的投资回报。
（6）2014／7／2，被投资方成都金枝公司（只有公司印章），6000万元用于钢材贸易，投资期限暂定三个月，最长不超过六个月，年化14%的投资回报。
（7）2014／7／1，被投资方成都铁公鸡电子商务公司（只有公司印章），2000万元用于钢材贸易，年化14%的投资回报。
（8）2014／7／5，被投资方成都西联钢材公司（只有公司印章），3500万元用于钢材贸易，年化14%的投资回报。
6、其他证据
（1）刘文华在2013年、2014年的航班、酒店信息查询。证实刘文华的行踪。
（2）成都文华公司2016年1月股东大会、监事会材料，以及罗某出具的情况说明。反映，2016年1月9日在成都召开了一次股东大会，刘文华的律师代其在会议签到表上签字、林某在会议签到表上签字。股东会决议罢免刘文华、陈某、汪某、林某、区某董事职务，罢免王坤监事职务。选举出新的董事：罗某、肖某、谷某、张某、王某、黄鹏、陈某。新的公司监事：刘俊、胡某、王某1、傅某、刘某。选举张某为董事长。次日，公司召开监事会，形成决议选举刘俊为监事长。此后公司试图到工商部门进行变更登记，被金牛工商部门答复称按照成都市现行政策规定，暂停办理投资类公司的法定代表人及工商变更事宜。
（3）公安机关出具的情况说明。反映，经侦查人员于2016年3月21日到相关单位查询，2014年5月至今，成都文华公司未在工商部门进行变更登记。
（4）告知书。证实2016年4月6日，公安机关告知林某，林振宇、刘文华挪用资金案至今未能妥善处理，在案件刑事诉讼未完结前，不得擅自处理西联钢铁大厦房产。
（5）林振宇收购成都文华公司其他股东股份材料（支持收购意见、股权转让协议、银行转账电子回单，以及收条等）。证实案发后林振宇的退赔情况，如林振宇的亲属所述，2014年9月至2015年6月，林振宇累计“出资”2131万元收购陈某、傅某、刘某等12名股东的部分股份。
7、公安机关对刘文华制作的笔录附成高新检公诉刑不诉（2016）30号不起诉决定书（注：认为刘文华伙同林振宇挪用资金的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件）。（1）刘文华于2015年3月20日称，我被股东选举为成都文华公司法定代表人、董事长，一同被选出的还有执行董事陈某，董事：林振宇、区某、汪某、冯某、李某。监事长李基鹏，财务人员杨某，秘书长谷某，投资部部长宋某，风控部部长肖某。这个选举是在公司注册之前的筹备会上进行的，后来有人退出，例如冯某，因此还补选过董事，但具体人员没有太大变化。成都文华公司是按“资本英雄”二期的培训要求设立。
我曾说如果参股学员的企业自己觉得有条件可以成为行业领导者，只是差一点资金，就可以提出来，由成都文华公司董事会讨论决定，如果讨论通过，就可以投资给他。但到现在都没有人提出过。
成都文华公司的登记注册手续都是林振宇去办的。至于是谁授权让他去办，我不知道。我认为公司账户应该只有一个，但后来知道在昆明还有，我不知道这是怎么回事。这些都是林振宇去办的。
公司成立后，我收到关于成都文华公司转款的银行电话只有两笔，一笔是购买成都保利198别墅的800万元；另一笔就是出事后，其他股东从林振宇处接管公司账户，把公司昆明账户上的钱400万元转到公司成都账户上。
林振宇将成都文华公司的资金用于成都西联钢铁公司和其他公司，事前未向我汇报。杨某没有向我核实过林振宇使用成都文华公司资金的事。2014年8月29日，胡红辉到昆明给我说林振宇把钱挪用了，我就让胡去成都找林振宇把公司账目打印出来。9月4日，我召集在广州开董事会，要求林振宇还钱，林振宇说不能退，后又说账上没钱、没法退。9月10日我召集股东大会。
如果说开开玩笑或者随口说说的话，我提过向林振宇的成都西联钢铁公司入股一事，但实质的、正式的投资是没有的。成都文华公司投资成都西联钢铁公司的事宜是林振宇自己搞的。
（2）刘文华于2015年7月30日称，我记得林振宇曾有一次发信息给我，说是借用了公司5000万元，已经归还并付了利息。这是在事后，事前我是没有收到他的信息或者接到他的电话的。此之前，银行曾打过电话给我，说是有一笔1500万还是1600万的款项需要汇出，问我可不可以汇，我明确给银行说我不知道这个事情，不能汇。
另外还有两笔款，一笔是董事会同意买别墅付800万元定金，另一笔是林振宇被抓后，支付给律师的。其他划出去的款，银行都没有给我打过电话。这可以证明我是不知情的，也是不同意林振宇用公司钱的。至于银行为什么不给我打电话，我就不知道了。我看了公安机关出示的杨某提供的短信截屏，这不是我发的短信，我没有发过这样的短信。
（3）刘文华于2015年10月22日称，2014年全年，我在成都与林振宇见过几次面，我记不清了，见面谈的应该都是老师和学生之间的交流，例如如何经营好企业。林振宇给我安排过住宿，好像是锦江宾馆。
我个人从未表示过要投资林振宇的西联钢材公司。2013年年底，林振宇曾表示希望有人投资他的西联钢材公司，但经过成都文华公司资产运营部和风控部考察后，认为是不合适的，所以就没有投资。
在成立成都文华公司之前的会上，全体股东及董事会成员都比较信任林振宇，因为我没有时间，平时不参加公司管理。又由于公司设立在成都，而其他股东都在外地，都同意由林振宇管理公司印章、账户、网银，但无书面委托手续。
8、被告人林振宇的供述及辨解。林振宇称，“资本英雄”课程只有民营企业才能参加，参加的企业要提供567万元的存款证明，同时，每一个参加的学员还要缴纳50万元学费，后有29家企业参加。我、我儿子林某、我弟弟林某1三人以铁公鸡物流的名义进入，获得参训资格。2013年5月课程开始。后要成立公司，我们选出七名董事：刘文华、陈某、区某、赵某、林某、汪某、龚某，并决定公司注册在我的公司内。我看了“资本英雄集团002号”，这是模拟公司的会议纪要，是上课的内容（冯某、邱某在出资567万元之前退出了），不是日后成都文华公司的正规纪要和决议。
我弟弟林某1、我儿子林振宇对成都文华公司投资的事情没有参与，成都文华公司成立时，我儿子林某个人出资567万元是股东。
（1）2015年2月5日称，我从1996年起至2004年在昆明从事钢材生意，2004年至今在成都经商，是成都西联钢铁公司法定代表人、实际控制人，金牛区人大代表。
2013年5月，我在广州学习文华课程期间，股东将新公司的注册地确定在我成都西联钢铁公司旗下成都市铁公鸡钢铁城内。出于对我的信任，刘文华、大家一致同意委托我办理公司一系列手续。此后我安排郎某具体办理。一个月后，成都文华公司的执照、税务登记证、公司及法定代表人印章、公司账户及Ｕ盾、支付工具等都办了下来。刘文华委托我保管。我在成都文华公司没有担任何职务。
2014年2月至4月间，刘文华安排我对我的西联钢铁公司投资，双方签订了投资协议（只盖有公司印章）。之后，成都文华公司投资成都西联钢铁公司5000余万元，大概一个月后，收回本金，另外，还有回报170万元。由于成都西联钢铁公司是我的公司，刘文华怕其他股东不服，就让我在后面的投资在技术上处理一下。之后的投资就投到了我控制下的成都国慧公司、成都金枝公司，约1.3亿元，后由于我资金出现困难，尚未归还投资。
2014年7月，成都文华公司会计杨某发现公司账户上的投资款不见了，问刘文华，刘文华称他同意安排投资给成都西联钢铁公司，如有风险，他愿担责。这是股东张某在微信上发布的。
（2）在2015年4月8日称，2013年11月，我们“资本英雄”二期学员在成都上课，刘文华在课上提出要尽快成立公司，让我推荐经办人具体办理工商手续，我找了一个工商中介，全权负责办理，中介人员还到我们上课的酒店里，现场让出资学员在成立新公司的董事会决议上签字，包括章程、法定代表人等。还有南充商业银行人员到现场办理法人账户开户，指定了验资账户。此后刘文华委托我办理公司注册手续。我把刘文华委托我保管的印章、Ｕ盾、银行密码等交由我成都西联钢铁公司财务总监韩某1保管。其间，刘文华还让我多开几个公司账户，方便融资贷款，我就安排韩某1在云南昆明招商银行圆通支行又开设了一个法人账户。
我是在2014年3月，经刘文华安排，按3%的月息回报，使用成都文华公司资金5000万元。我在学习期间，曾向其他学员提过，将成都文华公司资金投资到我的公司，他们是怎么表态的，我记不住了。
成都文华公司投资保利198别墅是经董事会讨论了的，我以二期英雄董事名义参加了的，大家都是同意了的。
我没有参加过关于投资我的关联公司的成都文华公司董事会，是刘文华口头以投资名义安排我转的款。投资协议上没有刘文华的签字。
（3）在2015年8月5日称，2014年3月初，刘文华在成都表示要投资成都西联钢铁公司，我问刘文华投资是他自己的钱，还是什么别的钱，刘文华称就用成都文华公司的钱，反正闲着也是闲着。我提出让他给我一个手续，比如开个董事会、股东会之类的形成书面决议给我，刘文华说不用，只要用完把钱退回来就行了。刘文华让我自己做投资协议，我让他签字，他说不用签、盖章就行。
同年5月，在海南上课，我报告刘文华用了公司3000万左右，刘文华让我可以继续用。我向他索要手续，他说不用。2014年7月，杨某从我处得知成都文华公司账目上只有6000万元，其他钱都投资到成都西联钢铁公司。几天后，刘文华打电话给我称其他股东知道了我用钱的事。我说是我给杨某说的。后此事在股东中传开。
2014年8月中旬，成都文华公司股东胡红晖到成都拿走成都文华公司账目给刘文华。9月4日，我和我弟弟林某1到广州商量事情如何解决，刘文华说他不知道。9月8日，刘文华微信语音我第二天到广州商量解决资金问题。9月9日，我与林某1到达广州，被其他股东围攻，刘文华起初说要承担责任，后来变卦说他不知道，让我解决。股东到公安机关报案。
（4）2016年3月4日、3月18日、4月8日称，2014年初，成都文华公司成立后，我在一次会议上向刘文华汇报公司的印章、法定代表人印章、财务章，公司账户、网银、Ｕ盾都已办好，如何处置，刘文华让我保管，参会人员都知道。但无书面委托材料。
关于成都文华公司资金投资到成都西联钢铁公司及关联企业，我口头分别找了西联钢铁公司股东即我的弟弟林某1、韩国产业银行在成都的负责人鲁某商议，他们都表示同意。韩国产业银行原本要投资我成都西联钢铁公司3亿元，因为刘文华要投资，我才没有和韩国产业银行谈之后的2亿元的投资。这些没有会议纪要。成都西联钢铁公司财务总监韩某1也知道投资这个事。
成都文华公司转入成都西联钢铁公司及关联公司的13500万余元，被我安排用于公司材料采购、支付工程款、员工工资、银行利息、贷款拆借等。其间，由于银行没有续贷，以及川威集团的钢材款、汇通担保的保证金共计5000余万没有收回来，导致成都西联钢铁公司资金链断裂。我在使用成都文华公司资金过程中，陆续支付了170余万元的回报，韩某1具体经办。林一梅是我西联钢铁公司财务人员，她支出的每一笔钱都须经过韩某1安排，林一梅账户转账给成都文华公司三笔累计174万余元，应该就是我说的投资回报。
9、四川蜀通司法鉴定所“川蜀司鉴所［2016］鉴字第002号”司法鉴定意见书。载明：鉴定材料为成都文华公司工商档案、成都文华公司三个对公银行账户明细、相关银行收付凭证复印件。其中，成都文华公司三个银行对公账户：2013年12月11日开立南充银行成都高新支行（3532），2014年3月31日开立招商银行昆明金星支行（0802），2014年7月15日开立招商银行昆明圆通支行（0708）。
资金往来分析：成都文华公司的资金主要向成都西联钢铁公司、成都西联钢材公司、成都国慧商贸公司、成都金枝贸易公司、成都铁公鸡电子商务公司、成都广隆兴钢材公司、昆明佳好置业公司等七家公司流出，并在该七家公司之间流转。
2014年4月18日起，成都文华公司的资金分别从该公司三个对公银行账户向上述七家公司累计转出27459万元，从上述七家公司账户累计转回成都文华公司13899万元，截止2014年8月6日，尚有13560万元资金未归还。且至2015年6月21日，仍未回到成都文华公司账户。
另外，鉴定意见中注明，账面上体现的回款中有210余万元资金占用费（投资回报）（注：结合上文总回款额中，属于公司转入的只是44万余元，其他170余万元系从林一梅等个人账户转入）。
上述证据经当庭质证，被告人及其辩护人对证据中关于资金流向方面的证据不持异议，对其他书面证据本身不持异议，但认为指控证据并不能证明被告人构成挪用资金罪。主要观点在于：林振宇不是成都文华公司的工商登记股东，其他证人认为林振宇是股东是混淆了课程推选与工商法定登记的概念，而且刘文华本身就是嫌疑人，其交代不符合客观事实。本院认为指控的证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，予以采信。
本院审理查明的事实和证据与起诉指控的事实和证据一致，本院予以确认

本院认为，被告人林振宇作为单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪；林振宇挪用资金达1.3亿余元，属于数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。
作出上述认定的主要理由在于：一、林振宇的犯罪主体身份符合单位的工作人员身份。辩护人提出林振宇不是成都文华公司的工商登记股东进而认为林振宇不是单位的工作人员的辩护意见。本院认为，根据诸多股东身份的证人证言以及成都文华公司成立经过的书面证据，均充分证明林某只是挂名股东、林振宇根据开设公司的股东会议受命办理工商登记、林振宇是成都文华公司主要负责人参与诸多会议的基本事实。林振宇与成都文华公司不是平等的委托办理事务关系，双方存在明显的公司内部人员管理关系，因此对该辩护意见不予以采纳。
二、林振宇的犯罪客观行为是利用自己掌握公司印章、账户的职务便利，将成都文华公司的资金归个人使用进行营利活动，侵犯了成都文华公司的资金使用、收益权这一犯罪客体。就此有林振宇操纵的成都文华公司向其关联公司进行投资的协议、转账记录以及林振宇关联公司的工商登记资料和相关证人的证言予以充分证明。
三、林振宇的主观犯罪意图是故意违背成都文华公司股东或者董事会规定，擅自使用资金。林振宇及其辩护人均提出林振宇是经成都文华公司同意的投资行为的辩护意见。本院认为，账面上体现的回款中有小额资金占用费以及证人反映的短信内容并不能反映法定代表人刘文华对整个投资情况知情进而授权林振宇进行投资，更不能证明刘文华有勾结林振宇实施挪用资金犯罪的主观意图及客观行为，证明刘文华或者成都文华公司事前授权林振宇进行投资的证据并不充分。与此相反，由于：1、林振宇掌握投资双方主体的印章、账户，有涉案条件。2、所涉投资对象均为林振宇的关联企业，林振宇有为自己关联公司营利的涉案动机；从资金最终流向看，林振宇及其关联公司也是实际获利者。3、从留存的诸多书面涉案投资协议分析，林振宇对于重大投资项目的书面要式行为是明确知晓的，但其却在成都文华公司的重大投资项目上，既没有股东会或董事会书面授权，也没有法定代表人刘文华的书面授权，仅辩称刘文华口头知晓，就从事重大投资行为，令人费解且自身不能作出合理解释。4、成都文华公司在事后通过后续会议等形式，并未有追认投资的授权行为发生。所以，本院认定林振宇的主观犯罪意图是故意擅自挪用成都文华公司的资金。
综上，林振宇作为挪用资金罪的犯罪主体要件、犯罪客观要件以及犯罪主观要件，均已有相应证据得以证实，本院认定林振宇构成挪用资金罪。对辩护人提出本案系民事纠纷、林振宇无罪的辩护意见，不予采纳。
在量刑时本院考虑到被告人无前科、劣迹，结合其认罪、悔罪表现以及尚未退还的资金数额等情况综合量刑。据此，判决如下

一、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，被告人林振宇犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2023年6月12日止。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人林振宇向被害单位成都文华康盛实业有限公司返还其所挪用的资金人民币1.3亿余元（注：以司法鉴定意见书为准）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长谢纲
人民陪审员刘抒
人民陪审员杨远如
二Ｏ一七年四月十七日
书记员柳姗

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理