坎美地诈骗一审刑事判决书
浙江省苍南县人民法院
刑事判决书
（2016）浙0327刑初1664号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：李美地
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、所有权、减轻处罚
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉［2016］1406号起诉书指控被告人李美地犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派代理检察员李小葵出庭支持公诉，被告人李美地及其辩护人林贤秀到庭参加诉讼。现已审理终结

苍南县人民检察院指控：2012年9月，被告人李美地伙同朱某、林某2（均已判决）经预谋诈骗后，用事先印制假名片和未实名登记的电话号码，冒用他人身份登记银行卡并租用原苍南县钱库镇望里办事处（现为望里镇）站前路30号一楼店面作为假门店，先由林某2指引棉纱厂具体地点，由被告人李美地和朱某冒名到棉纱厂以先付现款购买棉纱骗取被害人的信任，后实施诈骗行为。因被告人李美地和林某2没有实际出资，朱某就独立实施诈骗，并以好处费的形式支付被告人李美地人民币1万元。同年9月至11月，被告人李美地采用上述方式，冒用“潘某”实施诈骗2起，诈骗数额为人民币138312元。具体事实如下：
1.2012年9月22日，被告人李美地冒用“潘钦明”到苍南县藻溪镇下应村105号被害人应某的昌某再生棉纺厂，采用以先支付人民币22500元定金购买5吨棉纱，收到棉纱后，付清全部货款的形式，骗取被害人的信任。同年10月15日，被告人李美地支付定金人民币3万元货款骗取被害人应某10吨棉纱（价值人民币65000元）,以低价转卖给他人。同年10月27日，被告人李美地又假借赊账的形式，骗取被害人应某5.125吨的棉纱（价值人民币33312元）。
2.2012年10月11日，被告人李美地冒用“潘钦明”到苍南县龙港镇云岩办事处金中村158号被害人金某1的金友棉纺厂，采用以一次性付款形式向被害人金某1购买5吨棉纱，骗取被害人的信任。同年10月16日，被告人李美地支付定金人民币35000元货款骗取被害人金某110吨棉纱（价值人民币70000元）,以低价转卖给他人。同年11月6日，被告人李美地支付定金人民币35000元货款骗取被害人金某110吨棉纱（价值人民币70000元）,以低价转卖给他人。
2016年11月9日，被告人李美地主动到公安机关投案，并退出赃款人民币10000元。
上述事实，被告人李美地在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人应某、金某1的陈述，证人林某1、黄某、陈某的证言，归案经过、辨认笔录、价格鉴定意见书、接受物品清单、银行交易明细、扣押清单、租房协议、便签、刑事判决书、户籍信息等证据证实，足以认定

本院认为，被告人李美地无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪而非诈骗罪的辩护意见。本院认为，诈骗罪与合同诈骗罪的区别是在侵犯的客体上，诈骗罪只是侵犯了公私财产的所有权，而合同诈骗罪除了侵犯公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度。对照本案，被告人李美地冒名他人通过支付部分货款、余款未付的手段骗取棉纱后随即低价转卖套取现金用于挥霍，其所从事的买卖棉纱行为并不是为了获取经济利润，亦与市场经济行为无关，实质上是假借从事买卖棉纱之名，行诈骗钱财之实，其行为更符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人李美地主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，予以减轻处罚。辩护人减轻处罚的辩护意见，予以采纳；但关于本案应定合同诈骗罪的意见，于法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人李美地犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人李美地于本判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币138312元（其中人民币10000元已暂扣于苍南县公安局），分别返还被害人应天茂人民币68312元、返还被害人金招仗人民币70000元。
三、追缴被告人李美地违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄崇彬
人民陪审员许明先
人民陪审员丁良波
二〇一六年十二月二十一日
代书记员吴萌萌

法律条文附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理