ꃑ元元合同诈骗罪一审刑事判决书
新疆维吾尔自治区额敏县人民法院
刑事判决书
（2016）新4221刑初37号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：额敏县人民检察院、郑元元
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合伙、合、合同、变卖、兑现
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

额敏县人民检察院以额检公诉刑诉［2016］32号起诉书指控被告人郑某某犯合同诈骗罪，于2016年3月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。额敏县人民检察院指派检察员赵文龙出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人张忠、邱黎勇到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，1、2013年9月至11月，被告人郑某某与杜某甲（另案处理）合伙预谋以虚构的信誉滴灌带厂为名，通过郑某某的岳父石某某、亲戚胡某1、胡某2等人介绍，先后在额敏县郊区乡巴尔鲁克库热村、霍吉尔特乡、二道桥乡和裕民县新地乡等地与当地农民签订滴灌带回收合同共计249份22972亩，共计抽取滴灌带14344438米、水带153579米，二人将上述滴灌带和水带全部变卖至废品收购站，获利50余万元，被告人郑某某分得赃款6万元，上述资金均被杜某甲、郑某某个人消费或用于还账。经额敏县价格认证中心鉴定上述滴灌带和水带为854471元。事后郑某某隐瞒了与杜某甲合伙的事实，谎称其只是给杜某甲联系土地，每亩获取3元钱的好处费，并以受害人的身份向额敏县公安局报案，同时将其银行卡内的5.2万元取现转移。2、2013年10月份左右，被告人郑某某对牛某甲谎称自己和姑父合伙开了一个滴灌带厂，正在忙着收滴灌带，并通过牛某甲介绍认识了二道桥乡谢某和叶某某，让二人帮忙联系滴灌带，后郑某某于2013年11月28日将种羊场三队谢某等人252亩地中的168084米滴灌带和2322米水带抽走，2014年4月1日，郑某某在裕民县农民的合同已经到期（2014年3月25日到期）未兑现的情况下，仍将二道桥乡叶某某等人剩余451亩地中的滴灌带和水带抽走，前后共计761亩，共有滴灌带507587米、水带9677米。合同到期后，郑某某又以滴灌带厂着火等种种理由继续欺骗谢某、叶某某等受害人，达到非法占有为目的，经额敏县价格认证中心认定，谢某等人的252亩地滴灌带和水带价值10598元，叶某某等人的761亩滴灌带和水带价值34880元，合计45478元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人郑某某的行为构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。
被告人郑某某辩称，我没有与杜某甲合伙骗滴灌，我只是联系人，地是我联系的，我若要卖滴灌根本不需要通过杜某甲。我从杜某甲处拿好处费就是信息费，后来我才知道他是将滴灌卖了，杜某甲说石河子的加工质量好，老百姓出的加工费刚好够直接去石河子买新的滴灌，卖的滴灌费就是好处了。想从石河子买新的滴灌补给老百姓，挣差价的钱。合同是杜某甲编辑的也是他打印的，内容我是清楚的。每亩土地都有水袋，水袋的加工是免费的，水袋是栗某某收的。栗某某告诉我杜某甲把水袋卖了，栗某某也没有告诉我卖到哪里了，钱也不知去向。后来我买了1万多元毛管赔给叶尔森哈孜。我总共给杜某甲联系了2万多亩地，都有八一队，二道桥，裕民县。我在2014年4月15日后报的案。我怎么会在家门口骗自己的亲戚，我分的6万还没有被骗的亲戚的钱多，所以公诉人说的我不认可，对事实有异议。
其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关起诉书指控的犯罪事实有异议。对案件第一项指控：1、起诉书指控被告人郑某某与杜某甲合伙预谋以虚构的信誉滴灌带厂为名实施合同诈骗不是事实，没有证据支持。在全部卷宗材料中均没有被告人和杜某甲合伙预谋对受害人实施诈骗的证据。被告人、杜某甲之间是否系合伙关系，与被告人同杜某甲之间是否存在共谋诈骗没有任何关系。即使存在合伙关系，也不能就认定被告人与杜某甲之间有共同诈骗的预谋。2、起诉书指控被告人的涉案合同数量、抽取滴灌带的数量、水带的数量不实，与生效的（2015）额刑初字第8号刑事判决书认定的数量相互矛盾。3、被告人不构成合同诈骗罪，即使构成诈骗罪，也不应对起诉书指控的有关水带的数额承担责任，要求被告人对水带损失承担刑事责任明显没有事实和法律依据。4、被告人不存在＂将现金取现转移＂的行为，是被告人妻子认为银行卡内的5.2万元是正常所得，用于生活消费，没有证据证明该款项系犯罪所得。对案件第二项指控：1、起诉书中将被告人后续抽取滴灌带、水带等行为指控为独立实施的犯罪行为，没有充分的证据支持。2、被告人之所以在裕民县农民的合同已经到期未兑现的情况下，仍将二道桥乡叶某等人剩余451亩地中的滴灌带和水带抽走，是因为杜某甲谎称其在石河子加工拉运毛管的资金不足，并且指使被告人把已签合同而未抽取滴灌带农户的工作尽快完成，把资金给他打过去，以便早日拉运回新的滴灌带。因此被告人也是受害人、被骗者。3、被告人从未对牛某甲谎称自己和姑父合伙开了滴灌带厂，没有编造滴灌带厂着火的理由欺骗他人。该指控系部分证人的单方描述，没有其他证据相互印证，法庭不应采信。二、被告人并无非法占有农户财产的目的，也无骗取农户财产的行为，不构成该罪。1、被告人并无与杜某甲共谋骗取农户财产的故意，没有非法占有农户财产的目的。2、被告人不存在合同诈骗的行为。三、被告人也是本案的受骗者、被害人。四、从案件事实及生活逻辑的角度来说，被告人也没有与杜某甲共谋诈骗农户的故意。被告人在本案事发后向部分农户进行了赔付，1、给二道桥乡也某退了3万元毛管。2、给八一队的一个农户购买力7至8千元的水带和毛管。以上物品均在额敏县大鹏酒店旁的滴灌带厂同一天购买，至今还欠该厂1.5万元货款。五、被告人深切的意识到，虽然自己的行为不构成犯罪，但自身对农户的损失也是有责任的，愿意尽最大努力向农户赔偿部分损失，但全部赔偿确实不现实，也没有经济实力。六、公安机关不应扣押车辆，车辆实际系其岳父石某所有，与本案无关，公安机关扣押车辆的行为于法无据。
经审理查明:1、2013年9月至11月，杜某甲（另案处理）以虚构的信誉滴灌带厂为名与被告人郑某某合伙收、兑农户滴灌带，通过郑某某的岳父石某某、亲戚胡某1、胡某2等人介绍，先后在额敏县郊区乡巴尔鲁克库热村、霍吉尔特乡、二道桥乡和裕民县新地乡等地与当地农民签订滴灌带回收合同共计206份，合同涉及土地面积达18979亩，二人将合同收购的滴灌带和水带全部变卖至废品收购站，获利50余万元，被告人郑某某自述分得赃款6万元，上述资金均被杜某甲、郑某某个人消费或用于还账。2、2013年10月份左右，被告人郑某某对牛某甲谎称自己和姑父合伙开了一个滴灌带厂，正在忙着收滴灌带，并通过牛某甲介绍认识了二道桥乡谢某和叶某，让二人帮忙联系滴灌带，后郑某某于2013年11月28日将种羊场三队解某某等人252亩地中的168084米滴灌带和2322米水带抽走，2014年4月1日，郑某某在裕民县农民的合同已经到期（2014年3月25日到期）未兑现的情况下，仍将二道桥乡叶某等人剩余451亩地中的滴灌带和水带抽走，前后共计761亩，共有滴灌带507587米、水带9677米。合同到期后，郑某某又以滴灌带厂着火等种种理由继续欺骗解某某、叶某等受害人，达到非法占有为目的。解某某等人的252亩地滴灌带价值8068元（168064米×0.012克×4元／公斤），水带价值为2524元（2322米×0.286克×3.8元／公斤），合计10592元。叶某等人的761亩地滴灌带价值24364元（507587克×0.012克×4元／公斤），水带价值为10517元（9677米×0.286克×3.8元／公斤），合计34881元。两项共计45473元。
另，额敏县公安局委托额敏县价格认证中心对160189.92公斤废旧迷宫式滴管带估价为640760元，即每公斤4元，对70791公斤75型废旧水带估价为269005元，即每公斤3.8元。额敏县尉丽工贸有限责任公司出具证明证实每米75型水带重量约为286克，迷宫式滴管带每卷为2500米，每米重量为11-12克（此为行业规定）。
案发后，被告人郑某某于2014年5月6日在邱朝新处赊购滴灌带赔偿叶某损失，价值18660元。后其亲属自愿赔偿受
害人损失540000元（已将该款交纳本院）。庭审后，被告人向本院出具认罪悔过书。
上述事实有经过庭审质证的以下证据证实：
一.书证。
1、被告人户籍资料。证实：被告人郑某某身份情况。
2、2014年杜某甲的讯问笔录复印件、郑某某的询问笔录、胡某1、胡某2的询问笔录。证实：2013年杜某甲和郑某某是合伙收滴灌带，收滴灌带地名、亩数。被告人得款数额。被告人通过胡某1、胡某2延伸签订合同，收购郊区乡八一队以外农户滴灌带情况。
3、栗某某、尹某询问笔录。证实：2013年秋天杜某甲和郑某某让我们去拉旧滴灌带，大部分是杜某甲带领我们去拉旧滴灌带，我们卖了的就滴灌带把钱都是给了杜某甲，2万亩地应该有50万元。
4、合同复印件及谈话笔录。证实：被害人的土地亩数及水带、滴灌带数量及被骗过程。
二、证人杜某甲、荆某某、栗某某、毛某某、韩某某、郑某乙、史某某、李和康证言。证实：1、2013年8月份在乌鲁木齐郑某某宿舍里，杜某甲、被告人郑某某、荆某某、任某四人，被告人郑某某与杜某甲商谈合伙滴灌事实及后续合伙过程。2、栗某某证实：2013年杜某甲给我卖过一万多亩不到两万亩滴灌带，从9月份到11月份，杜某甲在八一队、二道桥、种羊场、团结农场、托里县阿合别斗乡卖给我一万多亩地不到两万亩的废旧滴灌带，有的是我带人按照杜某甲给我指的地去收的，有的是杜某甲和郑某某找人去抽的滴灌带及付款方式、过程。3、毛某某、韩某某、郑某乙证实受雇杜某甲收购滴灌带过程。4、史某某证实：杜某甲和郑某某一起收购滴灌带过程。5、李某证实与被告人郑元元借款、还款情况。
三、被害人杜某乙、牛某甲、解某某、黄某某、叶某、牛某乙、杨某某、安某某、邹某某陈述。证实：受害人被骗过程、时间、物品。
四、被告人的供述与辩解。证实：被告人郑某某与杜某甲合伙情况。
五、鉴定意见。涉案物品估价鉴定结论书及委托书、额敏县公安局出具的说明。证明：证明水带及滴管带价值的计算方式

本院认为，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的构成合同诈骗罪。本案中，起诉书指控的第一起事实中，被告人在与杜某甲合伙收购农户滴灌带，与农户签订的收购滴灌带合同的行为，没有证据证实被告人与杜某甲事先预谋诈骗的故意，其对杜某甲虚构的信誉滴灌带厂是否明知真伪及杜某甲是否存在诈骗故意确定，亦无证据证实。故起诉书指控第一起事实不符合合同诈骗罪的构成要件，依法不构成合同诈骗罪。公诉机关对该起事实的指控不成立，本院不予支持。辩护人关于该起事实不构成合同诈骗罪的辩称理由成立，本院予以支持。
关于起诉书指控的第二起事实，被告人郑某某虚构事实，谎称自己和姑父合伙开滴灌带厂，并通过牛某甲介绍认识二道桥乡谢某和叶某，为让二人帮忙联系滴灌带，对二人仍然编造开厂谎言，以信誉滴灌带厂名义与二人及其二人联系的农户签订滴灌带收兑合同，先将解某某等人地中的滴灌带和水带抽走变卖。随后在2014年4月1日，被告人郑某某明知裕民县农民的合同已经到期未兑现，杜某甲可能没有履行合同义务能力的情况下，仍将二道桥乡叶某等人剩余地中的滴灌带和水带抽走变卖。合同到期后，被告人郑某某又以滴灌带厂着火等理由继续欺骗解某某、叶某等受害人，达到不主动履行合同兑换义务非法占有目的，其主观诈骗故意明显。上述诈骗行为损失经评估数额达45473元，属数额较大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人庭审后认罪悔过，其亲属退赔大部分公诉机关指控数额，取得部分受害人谅解，可对被告人郑某某依法从轻处罚。被告人郑某某没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第六十四条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下

一、被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金50000元（罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
二、被告人郑某某犯罪所得责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王岩
审判员袁杰
人民陪审员刘新
二〇一六年七月十八日
书记员黄源乐