縥某合同诈骗罪一审刑事判决书
广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2014）深福法刑初字第787号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：严某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）1282号起诉书指控被告人严某犯合同诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年6月23日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉。被告人严某及其辩护人何锦浩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控称：2009年10月开始，被告人严某和刘某甲（另案处理）、程某（另案处理）等人以深圳市佳域科技有限公司（以下简称佳域公司，未进行工商注册）名义，经营手机生产、销售业务，公司办公地址位于深圳市福田区赛格广场6507ｂ房。被告人严某为公司股东，负责手机零配件的收货及手机生产工作。2010年10月至2011年4月期间，被告人严某和刘某甲、程某集中向被害单位深圳市博斯特通讯有限公司、深圳市比力恒科技有限公司、深圳市三茂模具塑胶有限公司、深圳市和尔利电池有限公司采购手机外壳、按键、电池等配件，送往东莞市佳业电子有限公司代为组装、加工。在向某四家被害单位采购期间，被告人严某、刘某甲、程某为达到诈骗目的，以各种理由拖延支付货款或仅支付小部分货款。2011年3月底，被告人严某和刘某甲、程某经过合谋，准备在东莞市佳业电子有限公司为其组装好手机后逃匿。为能更多的诈骗上述被害单位货物，被告人严某和刘某甲、程某在明确要逃匿的情况下，继续以生产需要为名，向某被害单位采购、收取手机配件，并谎称将于2011年4月20日前结清全部货款。2011年3月底至4月20日，在被告人严某和刘某甲、程某的欺骗下，上述被害单位仍继续供货给佳域公司。2011年4月20日，被告人严某和刘某甲、程某三人在东莞市佳业电子有限公司提取全部生产好的手机及配件后逃匿。
经鉴定，被告人严某和刘某甲、程某三人采取上述手段，
诈骗深圳市博斯特通讯有限公司、深圳市比力恒科技有限公司、深圳市三茂模具塑胶有限公司、深圳市和尔利电池有限公司手机配件共计价值人民币1186052元。
2013年9月23日，被告人严某在湖南省长沙市被当地民警抓获归案。
公诉机关当庭提交了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、现场勘查笔录及照片等证据，并据此认为被告人严某的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人严某否认公诉机关指控的合同诈骗罪，辩称其在公司只负责生产，公司生产的所有产品都用于抵债了，是因为公司经营不善无法维持其才离开的。其辩护人提出：1、被告人没有说过“再购买一些手机配件不给钱，能骗多少算多少”的话；2、被告人不存在非法占有的目的，欠款系正常生意往来，收货也全部用于生产还债，被告人没有卷款潜逃，没有分赃，也没有挥霍、隐匿财产，故其行为不构成合同诈骗罪；3、佳域公司有真实投资；被告人在公司处于被领导、被管理、被支配的地位；4、被告人没有参与手机配件的收货，只负责公司手机生产管理；佳域公司不存在集中向被害单位采购手机配件问题，而是分若干批次下单、签收货物；本案不存在所谓合谋；被告人没有于4月20日提取手机及配件逃匿；5、公诉机关指控的诈骗金额是被害单位送货金额的累加值，认定不科学。综上，请求法庭判决被告人严某无罪。
经审理查明：2009年10月开始，被告人严某和刘某甲、程某（均另案处理）等人以深圳市佳域科技有限公司（以下简称佳域公司，未进行工商注册）名义，经营手机生产、销售业务，公司办公地址位于深圳市福田区赛格广场6507ｂ房，公司委托东莞市佳业电子有限公司代为组装、加工。被告人严某为公司股东，负责手机零配件的收货及手机生产业务。2010年10月至2011年3月期间，佳域公司因经营不善导致亏损，以致拖欠供应商巨额货款（包括拖欠深圳市比力恒科技有限公司和深圳市和尔利电池有限公司货款），无法继续维持经营。3月底，被告人严某和刘某甲、程某遂商量于4月20日结束对佳域公司的经营。此后，被告人严某等人在未告知被害单位深圳市博斯特通讯有限公司及深圳市三茂模具塑胶有限公司其公司将要结束经营且仍拖欠上述公司货款的情况下，继续以生产需要为名向某公司采购手机外壳、按键等配件，并谎称将于2011年4月20日前结清全部货款。2011年3月底至4月20日，在被告人严某和刘某甲、程某的欺骗下，上述被害单位仍继续供货给佳域公司。2011年4月20日，被告人严某和刘某甲、程某等人在未付清被害单位及其他供货商货款的情况下解散公司逃匿。
经鉴定，自2011年4月1日至4月20日，被告人严某和刘某甲、程某三人采取上述手段，诈骗深圳市博斯特通讯有限公司手机配件共计价值人民币71243.75元，诈骗深圳市三茂模具塑胶有限公司手机配件共计价值人民币24401.2元，以上共计人民币95644.95元。
2013年9月23日，被告人严某在湖南省长沙市被当地民警抓获归案。
本案审理期间，被告人严某家属代被告人分别向深圳市博斯特通讯有限公司赔偿人民币38222.54元，向深圳市三茂模具塑胶有限公司赔偿人民币14888.88元，向深圳市比力恒科技有限公司还款人民币42175.78元，向深圳市和尔利电池有限公司还款人民币22666.66元。以上四家公司均表示免除被告人严某的民事责任，深圳市博斯特通讯有限公司和深圳市三茂模具塑胶有限公司还对被告人表示谅解，请求法院对被告人从轻处罚。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人身份材料、抓获经过、房屋租赁合同、收货单、对账单、采购合同、查询证明等书证；证人蒙某、吴某、罗某的证言；被害单位深圳市博斯特通讯有限公司及深圳市三茂模具塑胶有限公司委托人曹某、戴某某的陈述；被告人严某的供述和辩解；涉案财产价格鉴证结论书；现场勘查笔录及照片等。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定

本院认为，被告人严某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案中，被告人严某等人自2009年10月起即以佳域公司的名义从事手机的生产和销售业务，2010年10月之前佳域公司的经营情况一切正常，2010年10月至2011年3月，佳域公司虽出现了经营不善，拖欠供应商货款的情况，但生产经营仍在继续，也有支付供应商货款的行为，故本院认为，被告人严某等人在此期间拖欠供应商货款的行为属于生产经营过程中的正常负债行为，无证据证明被告人严某此时有诈骗故意，对此期间产生的金额不应认定为诈骗金额。但2011年4月1日之后，佳域公司已明确将于4月20日结束经营，且在公司已经资不抵债，无法完全偿还供应商货款的情况下，被告人严某等人仍继续向深圳市博斯特通讯有限公司及深圳市三茂模具塑胶有限公司采购货物，且未付清该两家公司货款即离开深圳断绝与被害单位的联系，此时，其等人的行为已明显具有非法占有目的，虽被告人严某在公司不负责采购和货款结算，但其是佳域公司股东，且与刘某甲等人共同商议继续向被害单位采购货物，故其亦应承担合同诈骗罪的刑事责任。辩护人提出被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳，但其关于起诉书所指控的合同诈骗金额不科学的辩护意见本院予以采纳。被告人严某在本案审理期间能通过家属赔偿被害单位的损失，取得被害单位的谅解，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项和第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人严某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2014年12月22日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄婷
人民陪审员方林海
人民陪审员朱蕾
二〇一四年十一月二十日
书记员刘飞飞

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除