컖某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
山东省梁山县人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0832刑初178号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：廖某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉［2019］73号起诉书指控被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员马宏辉出庭支持公诉，被告人廖某到庭参加诉讼。现已审理终结

梁山县人民检察院指控：
1、2018年7月2日，被害人杨某被他人通过ＱＱ冒充在泰国旅游的朋友“侯斌”，以代购飞机票为由，被骗取132400元。随后，被告人廖某伙同范某1（另案处理）在明知是诈骗款的情况下，帮助他人取款，并按取款额的10%提成，获取报酬6500元。
2、2018年7月2日，被害人邢某被他人通过ＱＱ冒充好友，以帮忙订购机票为由诈骗16800元。随后，被告人廖某伙同范某1（另案处理）在明知是诈骗款的情况下，帮助他人取款，并按取款额的10%提成，获取报酬900元。
2018年10月29日，被告人廖某到宾阳县公安局城北派出所投案。
针对指控的上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人廖某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。
被告人廖某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未辩解，请求从轻处罚。
经审理查明：
（一）2018年7月2日，他人在ＱＱ上冒充被害人杨某的朋友“侯斌”，以其在泰国旅游、请求代购飞机票为由，骗取被害人杨某的大额汇款。随后，被告人廖某伙同范某1（已判刑）在明知是违法所得的情况下，帮助他人取款及消费52800元，被告人廖某与范某1分别从中提成获利2300元。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以认定的下列证据予以证实：
1、书证
（1）证人谢某号码为822581047221320的ＰＯＳ机信息记录,证明2018年7月2日16时10时55分，谢某的上述ＰＯＳ机收取中国建设银行621×××88账户中的人民币44000.50元;次日9时02分,转入谢某的中国工商银行62×××33账户内43982.50元。
（2）证人谢某支付宝、微信转账记录,证明谢某用支付宝分三次转给朱某1人民币30000元，通过微信两次分别转给朱某1人民币10000元、2540元,共计42540元。
（3）银行交易记录，证明被害人杨某向户名为张某1、账号为17×××88的银行账户先后汇款33000元；通过王某1的银行账户62×××01汇入户名为张某1、账号为62×××88的银行账户43600元。
（4）被害人杨某和冒充其朋友“侯斌”的人之间的ＱＱ聊天记录，证明2018年7月2日，被害人杨某被诈骗的过程。
（5）银行交易明细，证明被害人杨某被诈骗时通过银行转账汇款的交易明细。
（6）交易查询明细，证明被告人廖某安排同案犯范某1多次进行交易取现44000元的过程。
（7）梁山县公安局出具的办案说明，证明梁山县公安局在侦办杨某被诈骗案中，发现杨某被骗资金132400元汇入了户名为张某1、账号为62×××88的银行账户，该银行账户内的44000元通过拉卡拉ＰＯＳ机转入谢某的工商银行账户62×××33内，从而锁定了被告人谢某。谢某到案后供述了同案犯范某1持中国建设银行卡在其ＰＯＳ机上刷卡44000元，后范某1从谢某妻妹朱某1处购买6台苹果Ｘ手机的事实。范某1已经被吉林省长春市九台区人民检察院批准逮捕。经讯问同案犯范某1，锁定了被告人廖某。
（8）受案登记表，证明被害人杨某2018年7月4日报案称：2018年7月2日，居住在梁山县黄河家园小区的杨某被他人在ＱＱ聊天中冒充其在泰国旅游的朋友“侯斌”，后以代购飞机票为由，骗取其汇款人民币132400元。
2、证人证言
（1）同案犯范某1的供述，证明2018年7月初，其帮助被告人廖某在一张建设银行卡上取款，上午取了3600元，下午取了5200元，将取出的钱给了廖某，给了其400元报酬。廖某共给了其6张卡，告诉其其他卡取不了钱，让其去“刷金”或“刷手机”。其联系到“阿赛”，把银行卡上的钱刷到“阿赛”的ＰＯＳ机上4万多元，并到广州市从化区“阿赛”亲戚的手机店里购买了6部苹果Ｘ手机，“阿赛”用微信和支付宝转给他亲戚4万多元手机款。第二天，其将银行卡和手机给了廖某，廖某给了其2300多元的报酬。
（2）同案人谢某的证言，证明2018年7月2日至3日，“阿庆（范某1）”在谢某的ＰＯＳ机上刷了44000元买手机的钱，谢某通过支付宝和微信转给朱某142540元，帮助“阿庆”从朱某1处购买了6台ＩＰｏｎｅＸ手机。
3、被害人杨某的陈述，证明2018年7月2日上午8时许，杨某收到朋友“侯斌”的ＱＱ消息，让其帮助联系航空公司的“刘经理”代购机票、办理行李托运。杨某先后向冒充“侯斌”的人提供的账户内汇款132400元。
4、被告人廖某的供述及辩解，供认2018年7月初，其为了谋取不当利益，在其明确意识到是违法所得的情况下，伙同范某1帮助“阿东”从银行卡上取款和购买手机消费共计13万余元，其和范某1每人获得报酬6500余元。
（二）2018年7月2日，他人在ＱＱ上冒充被害人邢某的好友，以帮忙订购机票为由诈骗被害人邢某16800元。随后，被告人廖某伙同范某1（已判刑）在明知是违法所得的情况下，帮助他人取款16700元，被告人廖某从中提成获利900元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证明2018年7月2日，邢某向吉林省长春市九台区公安局刑警大队报案称,他人冒充其ＱＱ好友、以让其帮忙订购机票为由，诈骗其现金16800元。报案时，邢某提供了涉案ＱＱ号及银行账号。
2、同案犯范某1的供述，证明2018年6、7月份的一天，廖乃建让其去银行取款。其明知是违法或骗来的钱，仍乔装打扮去银行取款16700元，并获得报酬800元。
3、被害人邢某的陈述，证明2018年7月2日，他人通过冒充其ＱＱ好友“杨雪”，以请求帮忙订购机票为由，骗其向户名为钟嘉辉、帐号为62×××76的农行账户汇款16800元，后其发现被骗。
4、被告人廖某的供述与辩解，供认2018年7月初，其受“阿东”指使，伙同被告人范某1帮助“阿东”取款1万3千余元，并收取报酬900元。
综上，被告人廖某帮助他人取款及消费的金额合计69500元。
关于本案量刑事实，公诉机关提交了户籍证明，证明被告人廖某的自然人情况，案发时已达到刑事责任年龄；抓获经过、临时羁押证明、办案说明，证明2018年10月29日，被告人廖某到宾阳县公安局城北派出所投案；2018年10月29日至11月3日，被告人廖某被临时羁押于来宾市看守所；被告人廖某无违法犯罪前科

本院认为，被告人廖某伙同他人，明知是违法所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应依法处罚。梁山县人民检察院指控被告人廖某犯罪，罪名成立，本院予以支持。经审查，被告人廖某虽供认帮助他人取款及消费13万余元、获取报酬6500元，但其所供认的数额与同案犯范某1的供述、交易记录均不一致，且没有其他证据相印证，对该供认数额，本院不予认定。公诉机关关于被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪情节严重部分的指控，证据不足，本院不予支持。经审查，被告人廖某无违法犯罪前科，归案后主动交代了其及同伙的犯罪事实,当庭自愿认罪,有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人廖某的违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十六条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月29日起至2020年4月28日止；罚金于判决生效后十日内缴清）
二、追缴被告人廖某违法所得人民币3200元，退赔给被害人杨会颖。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄洪勇
人民陪审员姚瑞立
人民陪审员陈晓军
二〇一九年七月二十三日
书记员齐强