余恒掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
安徽省桐城市人民法院
刑事判决书
（2018）皖0881刑初147号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：余恒
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

安徽省桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉［2018］144号起诉书指控被告人余恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉。被告人余恒及其辩护人程志来、方文琴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控：2016年上半年以来，以成某、周某1、宋某3（均另案处理）等人为首的聋哑人盗窃犯罪集团，组织控制集团成员近30名聋哑人分散至全国各地，在商场和超市等公共场所扒窃手机，聋哑人将偷来的手机通过顺丰快递邮寄给事先通谋的武汉市大智路数码港周某2（另案处理）处进行销赃，周某2收到被盗手机进行刷机或者拆装后，再通过顺丰快递寄到深圳华强北爱华市场被告人余恒处进行刷机、销售。被告人余恒明知手机系犯罪所得，仍代为销售并从中谋取非法利益。经物价部门评估，被销售的手机价格共计469406元。
公诉机关认为：被告人余恒以谋取非法利益为目的，明知是他人犯罪所得而代为销售，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。并提供了被告人的供述、证人证言、鉴定意见书、书证等证据予以证实。
被告人余恒对公诉机关指控的事实和罪名没有意见，当庭表示自愿认罪。
被告人余恒的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但提出二点意见：1、公安机关的讯问笔录中有记载，被告人曾经问过周某2手机来源是否合法，周某2均回答没有问题，本案被告人主观上没有犯罪的直接故意，没有达到掩饰、隐瞒犯罪所得罪“明知”的程度，被告人主观上充其量是属于故意犯罪中的放任形态，虽然客观上帮助了他人掩饰、隐瞒犯罪所得，但应与明知是犯罪所得而故意掩饰、隐瞒的行为有明显区别，量刑时应充分考虑这一因素；2、关于本案数额的认定，从公诉机关向法庭提交的价格认定结论书中可以看出，鉴定时没有实物，不能充分反映手机的实际价值，请法庭在量刑时慎重处理。二、被告人有以下法定、酌定从轻的量刑情节：1、被告人与周某2没有事先预谋，主观恶性较小；2、被告人获利较小；3、被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，具有坦白情节；4、被告人一贯表现良好，是初犯、偶犯；5、被告人家庭困难，一时糊涂，事后充分认识错误，并愿意尽力退赃。综上，希望法庭本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，给被告人一个悔过自新的机会，处三年或者三年以下有期徒刑，并能考虑适用缓刑。
经审理查明：2016年上半年以来，以成某、周某1、宋某1（均另案处理）等人为首的聋哑人盗窃犯罪集团，组织控制集团成员近30名聋哑人分散至全国各地，在商场和超市等公共场所扒窃手机，聋哑人将偷来的手机通过顺丰快递邮寄给武汉市大智路数码港周某2（另案处理）处进行销赃，周某2收到被盗手机进行刷机或者拆装后，再通过顺丰快递寄到深圳华强北爱华市场被告人余恒处进行刷机、销售。被告人将手机销售以后将钱通过银行卡转账给周某2。被告人余恒明知手机系犯罪所得，仍代为销售并从中谋取非法利益。经物价部门评估，被销售的手机价格共计469406元。
另查明：2017年8月14日，桐城市公安局刑事侦查大队侦查员在深圳市公安局南园派出所的配合下，在深圳市福田区南园路锦龙花园顺风快递点将被告人余恒抓获。
上述事实，有被告人余恒的供述与辩解，证人周某2、张某、宋某1、梁某、周某1、王某1、陈某、卢某、王某2、权某、郜某、孙某、宋某2等人的证言；受案登记表、立案决定书、被告人余恒的户籍证明、抓获经过、银行卡交易流水、顺风快递单等书证；辨认笔录；鉴定意见书等证据予以证实，并经庭审质证，足以认定

本院认为：被告人余恒在周某2通过顺丰快递将大量没有机主身份信息、原始购机发票和维修记录本的二手手机寄给其进行代为销售时，周某2虽然没有明确告知其手机系盗窃的赃物，但随着周某2邮寄手机数量越来越多以及寄来的高档手机数量的增多，被告人应当知道周某2让其代为销售的手机系他人犯罪所得。故应当认定被告人是明知是他人犯罪所得而代为销售。关于数额的认定，公诉机关提供了价格认定结论书，被告人余恒转账给周某2的银行流水记录，被告人的供述及周某2的证言等证据，足以认定被告人帮助周某2销售数额达469406元，属情节严重。公诉机关对被告人余恒指控的罪名成立。被告人余恒归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。对被告人的辩护人认为被告人具有坦白情节、认罪态度较好且系初犯的辩护意见予以采信。综合考虑被告人余恒的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款,最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下

被告人余恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月十四日起至二〇二〇年十月十三日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王之成
审判员叶险峰
人民陪审员李青科
二〇一八年六月十九日
书记员谢莎

附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决