刘建红诈骗、合同诈骗案一审刑事判决书
湖南省湘潭市岳塘区人民法院
刑事判决书
（2014）岳刑初字第316号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：刘建红
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、民间借贷、承诺、利息、投资
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检刑诉（2013）234号起诉书指控被告人刘建红犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，于2013年12月23日作出判决，以被告人刘建红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金六十万元。被告人刘建红不服判决，向湘潭市中级人民法院提出上诉，湘潭市中级人民法院于2014年8月22日，以原判部分事实不清，发回本院重审，本院依法重新组成由审判员罗吉湘担任审判长，审判员邹薇、人民陪审员刘光明参加评议的合议庭，书记员刘美超担任记录，于2015年2月12日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员李汝蛟出庭支持公诉，被告人刘建红到庭参加诉讼。本案现已审理终结

湘潭市岳塘区人民检察院指控：
被告人刘建红于2007年开始筹备承包潭衡西高速公路的碎石业务，并到多个碎石场支付定金；因缺少资金，被告人刘建红遂以投资碎石场需要借款为由大肆骗取他人财物；或以与被害人签订合同共同投资采石场的方式骗取他人财物。被告人刘建红将骗取的款项据为己有，其中部分款项投资到湖南省平江县洪家冲采石场和广春采石场，并采取频繁更换手机号码等方式，逃避债务。具体事实分述如下：
一、诈骗罪
1、2007年开始，被告人刘建红陆续以投资潭衡西高速公路外加剂业务、支付刘甲甲20%的利润分红为由，分多次在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材公司内，骗取被害人刘甲甲18万元。
2、2008年起至2009年1月5日，被告人刘建红以入股做高速公路缓凝剂业务等为由，在湘潭市岳塘区分多次骗取被害人刘甲累计39.2万元。
3、2008年3月至6月，被告人刘建红以投资高速公路速凝剂业务为由，在湘潭市岳塘区三湘大酒店等地，分三次骗取被害人彭某甲15万元。
4、2008年9月至11月份，被告人刘建红以要钱急用、收购碎石需要资金，向被害人许某某借款并支付部分利息为由，骗取被害人许某某累计80万元。
5、2009年至2010年4月，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路碎石业务缺少资金为由，骗取被害人周某某、黄某某投资款各15万元用于订购碎石销往潭衡西高速工地，被告人刘建红将碎石款结算后据为己有。2010年4月2日，被告人刘建红以潭衡西高速需要资金，向黄某某借款为由，在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司内，骗取被害人黄某某借款10万元；2009年至6月至2010年4月，被告人刘建红以同样的理由骗取被害人周某某累计17万元。被告人刘建红累计骗取周某某32万元、黄某某25万元。
6、2009年3月至2010年7月29日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路需要资金，向刘甲乙借款并承诺支付高额利息为由，在湘潭县易俗河镇等地骗取被害人刘甲乙借款共计17万元。
7、2009年3月30日，被告人刘建红以潭衡西高速公路工地缺乏资金，向王某甲借款并支付1万元利息为由，骗取被害人王某甲5万元。
8、2009年5月1日至2010年9月15日，被告人刘建红以请客、投资潭衡西高速公路业务，向童某借款并支付3分的月息为由，在湘潭市岳塘区宝塔路某某建材有限公司内，分三次骗取被害人童某25万元。
9、2009年被告人刘建红和蒋某共同投资到湘潭县七里碎石场订购碎石，被害人蒋某出资21.6万元购买了一台装载机在七里碎石场使用，抵做碎石定金；2009年7月20日，被告人刘建红要求被害人蒋某退出合作协议，并向其出具21.6万元的借条，骗取了该装载机。2010年9月9日，被告人刘建红以订购碎石为由，在湘潭市岳塘区琅岛酒店茶楼内骗取被害人蒋某借款人民币100万元，其中被告人刘建红提取现金30万元，余款由蒋某支付韶山市银元碎石场、湘潭县七里铺烟山碎石场等地的碎石定金。被告人刘建红将上述碎石款项结算后据为己有，并投资到平江县洪家冲采石场等地。被告人刘建红累计骗取蒋某121.6万元。
10、2009年11月14日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路缺少资金，向王某借款并支付利息为由，在湘潭市岳塘区芙蓉农贸市场曹某某经营的华申汽车修理厂内，骗取被害人王某19.4万元。
11、2009年11月29日和2010年8月10日，被告人刘建红以投资经营潭衡西高速公路碎石业务为由，在湘潭市岳塘区芙蓉路新一佳附近的一个茶楼内，以缺少资金需借款，并支付3分月息为由，骗取被害人付某借款累计141万元。被告人刘建红为获得被害人付某的信任，还伪造了宁乡三江石灰石矿、宁乡屯云石灰石矿碎石订购销售合同各一份，以及140万元的碎石订金的领款凭据等。2009年9月1日，被告人刘建红骗取曹某某、黄某某的信任，由曹某某、黄某某向被害人付某借款30万元，自己担保，并实际取得该笔资金。2010年9月10日，被告人刘建红以同样的名义骗取付某人民币50万元。2010年年底，被告人刘建红以投资平江县洪家冲碎石场的名义骗取被害人付某人民币15万元。被告人刘建红累计骗取被害人付某人民币236万元。
12、2009年12月7日，被告人刘建红以投资高速公路缺少资金，向朱某某借款并承诺支付30万元利息为由，在湘潭市岳塘区骗取被害人朱某某30万元。2010年3月31日和7月7日，被告人刘建红以同样的理由分别骗取朱某某7万元、12万元。被告人刘建红累计骗取朱某某49万元。
13、2010年1月至3月，被告人刘建红以购买碎石缺乏资金，需要向唐某甲借款并支付3分的利息为由，在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司等地，分两次骗取被害人唐某甲累计15万元。
14、2010年1月11日，被告人刘建红以向高速公路投资碎石业务缺少资金，向刘甲借款并支付1万元利息为由，在湘潭市岳塘区华申汽车修理厂附近骗取被害人刘甲30万元。
15、2010年2月2日，被告人刘建红以做生意需要资金周转，需要向陈某某借款并支付利息为由，在湘潭市雨湖区韶山路“大益茶庄”内，骗取被害人陈某某12.5万元。
16、2010年2月至2010年5月期间，被告人刘建红以承包了潭衡西高速公路的钢板、碎石业务缺少资金，向被害人王某乙借款并支付9万元利息为由，在湘潭市岳塘区分八次骗取被害人王某乙人民币累计55万元。
17、2010年3月1日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公司需要资金，向谭甲借款并支付部分利息为由，在湘潭市雨湖区骗取被害人谭甲10万元。
18、2010年3月30日，被告人刘建红以购买碎石向潭衡西高速公路销售缺少资金，向唐某乙借款并承诺支付5分的利息为由，在湘潭县谭家山镇唐某乙家中，骗取被害人唐某乙人民币10万元。
19、2010年6月份，被告人刘建红与刘甲丙等人签订了砂卵石供销合同，以共同投资在衡东、峡口山订购碎石销售给潭衡西高速公路为由，骗取被害人刘甲丙支付定金10万元；2010年5月7日，被告人刘建红向刘甲丙借款3万元，并承诺支付其人工工资2万元。被害人刘甲丙和邓某某将约26万元的碎石销售给潭衡西高速公路工地，被告人刘建红结算后将碎石款据为己有。被告人刘建红累计骗取刘甲丙、邓某某等41万元。
20、2010年8月28日至2010年9月27日，被告人刘建红以投资高速公路碎石业务缺少资金，向刘甲丁借款并还付408万元本息为由，在湘潭县农业银行内，分十一次骗取被害人刘甲丁累计266.5万元。
21、2010年9月13日，被告人刘建红需要资金应急为由，在湘潭县阳光彼岸酒店内，骗取被害人罗某某4万元。
22、2010年9月18日，被告人刘建红以投资高速公路缺少资金，向曾某某借款并支付利息为由，在湘潭市岳塘区宝塔信用社内，骗取被害人曾某某20万元。
二、合同诈骗罪
2010年5月15日，被告人刘建红在明知没有履行能力的情况下，仍然以共同投资碎石业务为由，与被害人楚某某、龙某某、刘甲戊在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司办公室内签订了“关于白石采石场碎石业务合作协议”一份，约定由被害人楚某某、龙某某、刘甲戊各出资10万元、被告人刘建红出资30万元，共同投资购买碎石以供应潭衡西高速公路项目部的需要。2010年5月16日、18日，被害人楚某某等人向被告人刘建红帐户内累计转入30万元，被告人刘建红于2010年5月16日通过银行转账的方式归还了王某乙欠款10万元，余款用于支付部分碎石款项和公司开支等。
综上，被告人刘建红诈骗22笔，共计金额1146.2万元；合同诈骗金额共计30万元。
被告人刘建红辩解称，自己的行为是正常的民间借贷，自己有钱就会还，不是诈骗。起诉书指控诈骗一千余万元与事实不符合，对指控的第1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21、22笔事实有异议，都是实实在在的借款，并没有非法占有的主观目的。对于合同诈骗的指控的事实没有异议。
经审理查明：
一、诈骗罪
1、2007年开始，被告人刘建红陆续以投资潭衡西高速公路外加剂业务、支付刘甲甲20%的利润分红为由，分多次在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材公司内，骗取被害人刘甲甲18万元。
2、2008年起至2009年1月5日，被告人刘建红以入股做高速公路缓凝剂业务等为由，在湘潭市岳塘区分多次骗取被害人刘甲累计39.2万元。
3、2008年3月至6月，被告人刘建红以投资高速公路速凝剂业务为由，在湘潭市岳塘区三湘大酒店等地，分三次骗取被害人彭某甲15万元。
4、2008年9月至11月份，被告人刘建红以要钱急用、收购碎石需要资金，向被害人许某某借款并支付部分利息为由，骗取被害人许某某累计80万元。
5、2009年至2010年4月，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路碎石业务缺少资金为由，骗取被害人周某某、黄某某投资款各15万元用于订购碎石销往潭衡西高速工地，被告人刘建红将碎石款结算后据为己有。2010年4月2日，被告人刘建红以潭衡西高速需要资金，向黄某某借款为由，在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司内，骗取被害人黄某某借款10万元；2009年至6月至2010年4月，被告人刘建红以同样的理由骗取被害人周某某累计17万元。被告人刘建红累计骗取周某某32万元、黄某某25万元。
6、2009年3月至2010年7月29日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路需要资金，向刘甲乙借款并承诺支付高额利息为由，在湘潭县易俗河镇等地骗取被害人刘甲乙借款共计17万元。
7、2009年3月30日，被告人刘建红以潭衡西高速公路工地缺乏资金，向王某甲借款并支付1万元利息为由，骗取被害人王某甲5万元。
8、2009年5月1日至2010年9月15日，被告人刘建红以请客、投资潭衡西高速公路业务，向童某借款并支付3分的月息为由，在湘潭市岳塘区宝塔路某某建材有限公司内，分三次骗取被害人童某25万元。
9、2009年被告人刘建红和蒋某共同投资到湘潭县七里碎石场订购碎石，被害人蒋某出资21.6万元购买了一台装载机在七里碎石场使用，抵做碎石定金；2009年7月20日，被告人刘建红要求被害人蒋某退出合作协议，并向其出具21.6万元的借条，骗取了该装载机。2010年9月9日，被告人刘建红以订购碎石为由，在湘潭市岳塘区琅岛酒店茶楼内骗取被害人蒋某借款人民币100万元，其中被告人刘建红提取现金30万元，余款由蒋某支付韶山市银元碎石场、湘潭县七里铺烟山碎石场等地的碎石定金。被告人刘建红将上述碎石款项结算后据为己有，并投资到平江县洪家冲采石场等地。被告人刘建红累计骗取蒋某121.6万元。
10、2009年11月14日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公路缺少资金，向王某借款并支付利息为由，在湘潭市岳塘区芙蓉农贸市场曹某某经营的华申汽车修理厂内，骗取被害人王某19.4万元。
11、2009年11月29日和2010年8月10日，被告人刘建红以投资经营潭衡西高速公路碎石业务为由，在湘潭市岳塘区芙蓉路新一佳附近的一个茶楼内，以缺少资金需借款，并支付3分月息为由，骗取被害人付某借款累计141万元。被告人刘建红为获得被害人付某的信任，还伪造了宁乡三江石灰石矿、宁乡屯云石灰石矿碎石订购销售合同各一份，以及140万元的碎石订金的领款凭据等。2009年9月1日，被告人刘建红骗取曹某某、黄某某的信任，由曹某某、黄某某向被害人付某借款30万元，自己担保，并实际取得该笔资金。2010年9月10日，被告人刘建红以同样的名义骗取付某人民币50万元。2010年年底，被告人刘建红以投资平江县洪家冲碎石场的名义骗取被害人付某人民币15万元。被告人刘建红累计骗取被害人付某人民币236万元。
12、2010年1月至3月，被告人刘建红以购买碎石缺乏资金，需要向唐某甲借款并支付3分的利息为由，在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司等地，分两次骗取被害人唐某甲累计15万元。
13、2010年1月11日，被告人刘建红以向高速公路投资碎石业务缺少资金，向刘甲借款并支付1万元利息为由，在湘潭市岳塘区华申汽车修理厂附近骗取被害人刘甲30万元。
14、2010年2月2日，被告人刘建红以做生意需要资金周转，需要向陈某某借款并支付利息为由，在湘潭市雨湖区韶山路“大益茶庄”内，骗取被害人陈某某12.5万元。
15、2010年2月至2010年5月期间，被告人刘建红以承包了潭衡西高速公路的钢板、碎石业务缺少资金，向被害人王某乙借款并支付9万元利息为由，在湘潭市岳塘区分八次骗取被害人王某乙人民币累计55万元。
16、2010年3月1日，被告人刘建红以投资潭衡西高速公司需要资金，向谭甲借款并支付部分利息为由，在湘潭市雨湖区骗取被害人谭甲10万元。
17、2010年3月30日，被告人刘建红以购买碎石向潭衡西高速公路销售缺少资金，向唐某乙借款并承诺支付5分的利息为由，在湘潭县谭家山镇唐某乙家中，骗取被害人唐某乙人民币10万元。
18、2010年6月份，被告人刘建红与刘甲丙等人签订了砂卵石供销合同，以共同投资在衡东、峡口山订购碎石销售给潭衡西高速公路为由，骗取被害人刘甲丙和邓某某将约26万元的碎石销售给潭衡西高速公路工地，被告人刘建红结算后将碎石款据为己有。
19、2010年8月28日至2010年9月27日，被告人刘建红以投资高速公路碎石业务缺少资金，向刘甲丁借款并还付408万元本息为由，在湘潭县农业银行内，分十一次骗取被害人刘甲丁累计266.5万元。
20、2010年9月13日，被告人刘建红需要资金应急为由，在湘潭县阳光彼岸酒店内，骗取被害人罗某某4万元。
21、2010年9月18日，被告人刘建红以投资高速公路缺少资金，向曾某某借款并支付利息为由，在湘潭市岳塘区宝塔信用社内，骗取被害人曾某某20万元。
二、合同诈骗罪
2010年5月15日，被告人刘建红在明知没有履行能力的情况下，仍然以共同投资碎石业务为由，与被害人楚某某、龙某某、刘甲戊在湘潭市岳塘区宝塔路宁乡某某建材有限公司办公室内签订了“关于白石采石场碎石业务合作协议”一份，约定由被害人楚某某、龙某某、刘甲戊各出资10万元、被告人刘建红出资30万元，共同投资购买碎石以供应潭衡西高速公路项目部的需要。2010年5月16日、18日，被害人楚某某等人向被告人刘建红帐户内累计转入30万元，被告人刘建红于2010年5月16日通过银行转账的方式归还了王某乙欠款10万元，余款用于支付部分碎石款项和公司开支等。
被告人刘建红将骗取的款项据为己有，其中部分款项用于购买碎石，部分款项投资到湖南省平江县洪家冲采石场和广春采石场，并采取频繁更换手机号码等方式，逃避债务。
综上，被告人刘建红诈骗21笔，共计金额1082.2万元；合同诈骗金额共计30万元。
另查明，受害人朱某某、刘甲丙分别向本院提起民事诉讼，要求被告人刘建红偿还借款，本院已做出生效判决，判令被告人刘建红偿还两受害人借款本金合计64万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、报案材料、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实发案时间、地点、简要过程、涉案人员及立案等情况；
2、抓获经过，证实被告人刘建红被抓获的情况；
3、被害人刘甲甲、刘甲、彭某甲、许某某、周某某、刘甲乙、王某甲、童某、蒋某、王某、付某、唐某甲、刘甲、陈某某、王某乙、谭甲、唐某乙、刘甲丙、邓某某、刘甲丁、罗某某、曾某某、楚某某、龙某某、刘甲戊的陈述，证实其被告人刘建红以投资潭衡西高速公路碎石等业务为由，骗取财物的经过等情况；
4、证人谭乙的证词，证实被告人刘建红承接了潭衡西高速公路碎石等业务的情况；
5、证人彭某乙、刘甲己、魏某、李某甲、肖某某、李某乙、刘甲庚的证词，证实被告人刘建红从被害人处骗取财物后投入潭衡西高速公路碎石等业务，收取货款后在平江县于2011年购买和经营洪家冲、广春采石场的事实；
6、证人刘乙的证词，证实“宁乡某某建材有限公司”的注册情况；
7、搜查笔录，证实从被告人刘建红处扣押平江采石场验资报告四份、档案表两份，洪家冲采石场公章一枚、被告人刘建红私章一枚等物的事实；
8、户籍信息，证实被告人刘建红系完全刑事责任能力人；
9、被告人刘建红的供述，能与上述证据相互印证，证实案件的事实

本院认为，被告人刘建红以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘建红在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘建红辩称，自己没有非法占有的目的，自己的行为只是正常民间借贷，不构成诈骗罪，起诉书指控诈骗一千余万元与事实不符。经查，被告人刘建红借用其在承包潭衡西高速公路的碎石等业务，虚构可以获取高额利润，但缺少资金，承诺工程完工收到工程款后立即偿还借款许以高额利息回报，大肆骗取他人财物，或以与被害人签订合同共同投资碎石场的方式骗取他人财物。被告人刘建红领取完最后一笔工程款后，拒不支付被害人的借款和投资款，开始频繁更换手机号码，逃避各被害人，其主观上非法占有的目的明显，各证据可相互印证，且被告人刘建红在侦查机关亦有供述，故被告人刘建红的辩解意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下

被告人刘建红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金六十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月30日起至2027年10月29日；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长罗吉湘
审判员邹薇
人民陪审员刘光明
二〇一五年三月三十一日
书记员刘美超

附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行