季培成诈骗罪一审刑事判决书
山西省阳高县人民法院
刑事判决书
（2018）晋0221刑初48号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：阳高县人民检察院、季培成
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：建设工程、非法占有、合同约定
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

阳高县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）49号起诉书指控被告人季培成犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月2日公开开庭审理了本案。阳高县人民检察院指派副检察长王岳龙出庭支持公诉，被告人季培成及其指定辩护人许向军到庭参加诉讼。现已审理终结

阳高县人民检察院指控：2016年5月11日，被告人季培成欺骗被害人席某称开发商已将阳高县龙泉镇御泉华府小区（以下简称御泉华府小区）5号楼5单元201室抵账给了他，并将该房以19.2万元的价格卖给席某，骗取席某人民币18.2万元。双方约定，待办完手续后席某交付余款。
2016年5月4日，被告人季培成将开发商抵给他的御泉华府小区5号楼5单元301室以人民币19万元的价格卖给刘某后，又于2016年11月8日将该房屋以人民币25.4万元的价格卖给方某，骗取刘某人民币19万元。
2017年10月15日，被告人季培成欺骗被害人荆某1，将开发商未抵给他的御泉华府小区16号楼1单元102室以20.4万元的价格卖给荆某1，骗取荆某1预付购房款人民币11万元。
2017年6月29日，被告人季培成在大同县诚鼎汽贸有限公司（以下简称诚鼎汽贸公司）租赁一辆车牌号为×××的黑色奔驰轿车，并与该公司签订租赁合同，后被告人季培成违反合同规定，于2017年9月15日将该车抵押给赵某，借款7万元，并且签订车辆买卖协议。经阳高县价格认证中心价格认定结论书认定：×××号梅赛德斯-奔驰小型轿车于2017年6月29日市场价格为人民币17.2156万元。
公诉机关当庭出示了被害人陈述材料、证人证言、价格认定结论书、被告人供述材料、相关书证等证据材料，认为被告人季培成之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭陈述指控季培成诈骗金额为48.2万元、合同诈骗金额为17.2156万元。
被告人季培成对起诉书指控事实无异议，但辩称其收取席某、刘某、荆某1购房款后都投入承建的商品楼工程，三人均未报案；其从诚鼎汽贸公司分期付款购买一辆汽车，已分期付款八期，导致后来不能分期付款的原因是被公安机关采取强制措施。因此其不构成诈骗罪、合同诈骗罪。
辩护人辩称：季培成主观上无占有他人财物恶意，社会危害不大，为初犯，能够如实供述指控的事实，有悔罪表现，建议从轻处罚。
经审理查明：一.2015年5月15日、2016年9月1日，被告人季培成与大同市御泉苑房地产开发有限公司（以下简称御泉苑房地产公司）签订合同，以包工包料方式承包御泉华府阳高项目即御泉华府小区Ａ区11号、15号和21号、22号商品楼施工工程。
1.2016年5月11日，被害人席某欲以便宜价格向被告人季培成购买抵账房，季培成谎称御泉苑房地产公司已将御泉华府小区5号楼5单元201室抵账给他，并以19.2万元将该房屋卖给席某，席某分两次向季培成交付购房款18.2万元，双方约定余款1万元待办理楼房交付手续后再付。至案发，季培成未将该楼房交付给席某，也未将18.2万元购房款退还席某。
2.2016年5月4日，被告人季培成将御泉苑房地产公司抵账给他的御泉华府小区5号楼5单元301室，以19万元卖给被害人刘某，刘某将全部房款交付给季培成。季培成于2016年11月18日又将该楼房以25.4万元卖给方某，并为方某办理了购买商品房手续，现方某占有该房屋。至案发，季培成未向刘某交付所购的商品房，也未将19万元购房款退还刘某。
3.2017年10月15日，被害人荆某1欲以便宜价格向被告人季培成购买抵账房，季培成谎称御泉苑房地产公司已将御泉华府小区16号楼1单元102室抵账给他，并以20.4万元将该房屋卖给荆某1，荆某1付给季培成购房款11万元，双方约定余款9.4万元待办理购房手续后交付。同日季培成以荆某1儿子荆某3名义向御泉华府售楼部交付该套楼房定金0.5万元，因没有在约定时间内补交房款，售楼部于2018年2月27日将该房另行售出。至案发，季培成未将该楼房交付给荆某1，也未将11万元购房款退还荆某1。
以上事实有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：
（一）关于季培成承建商品楼的证据
1.御泉苑房地产公司与季培成签订合同记载：御泉苑房地产公司与季培成分别于2015年5月15日、2016年9月1日签订御泉华府阳高项目即御泉华府小区Ａ区11号、ｌ5号和21号、22号商品楼包工包料施工合同。合同约定11号、ｌ5号楼开工日期为2015年5月15日，竣工日期为2015年8月31日；21号、22号楼开工日期为2016年9月10日，竣工日期为2017年9月10日。
2.证人祁某证言证明：他任御泉苑房地产公司经理。季培成是御泉华府阳高项目Ａ区11号、ｌ5号和21号、22号商品楼工程的承包人，该工程属于一次性定价包工包料工程。11号、ｌ5号商品楼已竣工但没有验收，21号、22号商品楼只建成主体，二次结构没有竣工。按照合同约定工程款已结清，并且还多付给季培成50.0768万元，公司从工程款中扣留了38.0105万元质量保证金。
3.被告人季培成供述称：2015年5月、2016年9月，他与御泉苑房地产公司签订合同，以包工包料方式承建御泉华府11号、15号和21号、22号商品楼施工工程。11号、15号楼已竣工，工程款已结清，公司扣留了38万多元工程质量保证金。21号、22号楼主体已封顶，工程款已结清。
（二）关于收取席某购房款的证据
4.席某提供季培成出具的收款条复印件证明：季培成于2016年5月12日收到席某购买5号楼5单元201室楼房款18.2万元。
5.御泉苑房地产公司出具的证明称：御泉华府小区5号楼5单元201室于2015年12月21日由公司售楼部售出。
6.被害人席某陈述称：2016年5月11日早上，他和妻子到御泉华府售楼部买房时遇到吴某3，吴某3说季培成有抵账房，比售楼部卖得便宜。于是他和妻子在御泉华府工地办公室找到季培成，双方商定购房价为19.2万元，他们先付5.2万元，季培成出具了收款条。之后季培成把他们带到5号楼5单元二层，让他们看了201室和202室两套商品房，季培成说这两套房都是开发商抵账给季培成的，于是他们和季培成订购了201室。次日他们又交给季培成13万元，季培成出具了18.2万元收款条，并把之前的收款条要走，剩余1万元待办好购房手续后再交付。后他多次给季培成打电话询问办理购房手续的情况，季培成一直以各种理由推脱，直到现在季培成也没有给他办理购房手续。
7.证人李某证言证明：她是季培成妻子。季培成卖给“席大”（即席某）一套楼房，到现在房子手续还没有办理下来，但是她和季培成收到了购房款。她不清楚开发商是否把这套房抵给季培成，季培成把这些钱一部分用于买建筑材料，一部分用于给工人开工资。
8.证人范某证言证明：他是御泉华府小区销售经理。御泉华府小区5号楼5单元201室已卖给赵某3，赵某3以赵某4名义购买该房。该房屋没有抵账给季培成。
9.被告人季培成供述称：2016年春季的一天，席某决定购买御泉华府小区5号楼5单元201室，他告诉席某夫妻开发商已把这套房抵账给他，一个星期之内肯定能办好购房手续。后双方谈成房价19.2万元，席某共支付给他18.2万元购房款，剩余1万元在办理购房手续后交付，他给席某出具了收款条。席某购房时开发商没有把这套房抵账给他，当时因为工程短缺资金，为了筹集资金，他才对席某夫妻谎称开发商已经将这套房抵给了他。2016年冬天，售楼部工作人员告诉他这套房已出卖，他没办法跟席某交待，就一直没有告诉席某房子已经销售。他收到席某购房款后都支付了材料款。
（三）关于收取刘某购房款的证据
10.御泉苑房地产公司提供的给季培成抵账房明细表记载及出具的证明称：御泉苑房地产公司于2016年2月2日将御泉华府5号楼5单元301室抵给季培成作为工程款，抵价为25.4183万元。
11.范某提供季培成出具的收款条复印件证明：季培成于2016年5月4日收到刘某购买御泉华府5号楼5单元301室楼房款19万元。
12.被害人刘某陈述称：2016年5月，他岳父程某3通过梁某联系，能够以便宜的价格购买季培成的抵账房，梁某带他们去看房，他们看对了御泉华府5号楼5单元301室，并商定价格为19万元。5月4日，梁某带他们在工地办公室见到季培成，季培成说这套房是抵账房。因他当时只能拿出13万元，于是梁某跟季培成说以季欠梁的6万元抵进购房款，他以后还梁某6万元，季培成表示同意。他交给季培成13万元后，季培成给他出具了收取19万元购房款的收条。2018年1月份，他岳父告诉他这套房已卖给了别人，到现在季培成也没退给他购房款。
13.证人梁某证言证明：2016年5月份，程某3女婿刘某通过他向季培成购买了一套御泉华府抵账房。当时他领着程某3、刘某在工地办公室见到季培成，双方商量以19万元之价买卖5号楼5单元301室这套房。刘某交给季培成13万元，并把季培成欠他的6万元顶作刘某的购房款，季培成出具收到刘某19万元购房款收条。季培成收取房款后支付了2万元材料费和五六万元钢筋款，还有一部分钱给工人付了工资。
14.御泉苑房地产公司提供御泉华府认购协议书、收款收据证明：御泉华府售楼部于2016年11月8日与方某签订5号楼5单元301室认购协议书，并收到方某交付的总房款25.4183万元。
15.证人方某、范某证言分别证明：2016年11月8日，方某以25.4万元之价向季培成购买了御泉华府5号楼5单元301室，季培成带领方某到售楼部办理了相关手续。
16.被告人季培成供述称：2016年5月份，梁某跟他说程某3想给女儿从他那儿购买一套抵账房，因他当时有5号楼5单元301室这套抵账房，双方协商价格为19万元。程某3女婿刘某给了他13万元购房款，其余6万元用他欠梁某的工程款折抵，他出具了收取5号楼5单元301室购房款19万元的收条。2016年冬季，因方某出的房价比刘某出的高，于是他又把该套楼房卖给方某，并领着方某到御泉华府售楼部财务室办理了相关购房手续，方某取得了这套房。他收取方某购房款后，支付了材料款、人工费和高利贷利息。他把房子卖给方某后没有跟程某3和刘某说过。
（四）关于收取荆某1购房款的证据
17.荆某1提供季培成出具的借条复印件证明：季培成于2017年10月12日借到荆某1共11万元，并批注：荆某1买御泉华府ｌ6号楼1、2、3单元底层ｌ04平米楼房一套，全部手续由季培成负责办理，11月20日前把购房手续交于荆某1手里，剩余款为9.4万元。2017年12月1日前办不了手续，按每月5分利计算。保证人：荆某2。
18.被害人荆某1陈述称：2017年10月11日上午，他和荆某2去到季培成工地办公室商量买房的事情，后季培成以20.4万元将御泉华府16号楼一单元或者二单元或者三单元底层104平米的一套抵账楼房卖给他。第二天，他将1万元交给季培成、将10万元打到季培成女婿银行卡上，剩余9.4万元在季培成办下购房手续后再付款，季培成给他出具了收到11万元的借条，借条上还注明了其他相关内容。过了几天，季培成通过荆某2把一张御泉华府收款收据转交他，收据记载收到他儿子荆某3交付16号楼1单元102室购房定金0.5万元。至今季培成也没有将这套房手续交给他。
19.御泉华府收款收据复印件证明：于2017年10月15日收到荆某3交来16号楼1单元102室102.56平米购房定金人民币0.5万元。
20.御泉苑房地产公司出具的证明：季培成于2017年10月15日交了0.5万元定金订购御泉华府小区16号楼ｌ单元102室，因其没有在规定的时间内补款，售楼部于2018年2月27日将该房另行售出。
21.证人荆某2证言证明：2017年，季培成跟他说有便宜的抵账房要卖，于是他就联系了荆某1。10月份的一天，荆某1看对了16号楼一套一层的楼房，季培成以20.4万元把该房卖给荆某1。荆某1先交给季培成11万元，余款等到季培成把房子的手续交给荆某1后付清。季培成给荆某1写了一张条子，他当保证人。但是直到现在荆某1也没见到购房手续。
22.被告人季培成供述称：2017年10月份，荆某1经朋友荆某2介绍找他购买抵账房，双方商定的价格为20.4万元。因为当时开发商欠他工程款，他认为能给荆某1在16号楼ｌ、2、3单元底层顶一套房。荆某1当时交给他11万元，并说余款等他办理完购房手续交付，随后他写了借条，借条主要内容是他借荆某1共ｌｌ万元，并标注是荆某1购买楼房的购房款。后因开发商不给他抵账房，最终没能交付荆某1购买的楼房。2017年10月以后开发商又给过他五套抵账房，因为他欠别人的钱太多，有人催要的紧，就把抵账房给了那些人。现在他没有能力交付荆某1购买的房子，也没有能力把购房款退还。他收取荆某1的11万元后一部分钱用于购买材料和支付工人工资，一部分还了高利贷。他把荆某1购房款挪用后，无法退还购房款，怕荆某1找他要房子，于是他让人拿上荆某3身份证复印件和0.5万元去售楼部以买房的名义开一张御泉华府购房收据交给荆某1，好让荆某1相信他把这套房子定下了，办理手续的事情他另想办法。
以上证据均经法庭质证，其证明效力予以确认。
二.被告人季培成为了工地使用，也为了把车抵押出去筹措建设资金，于是在2017年6月29日与原大同县（现大同市云州区）诚鼎汽贸公司签订租赁合同，向该公司租赁（实为分期付款购买）一辆车牌号为×××黑色奔驰轿车。季培成在当日交付1万元首付款后，取得该汽车使用权。按照合同约定，季培成应当每月连本带利支付1.05万元分期款，共分36期付清。季培成在2017年7月29日至2018年2月28日付款期限内，分八期共付款8.01万元。2017年8月份，季培成因向赵某借款7万元，违反合同约定将该车抵押给赵某，并与赵某于2017年9月15日签订车辆买卖协议。经阳高县价格认证中心价格认定结论书认定，×××号奔驰小型轿车于2017年6月29日市场价格为17.2156万元。现该车已发还诚鼎汽贸公司实际经营人李某3。
以上事实有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：
1.受案登记表记载、李某3（诚鼎汽贸公司实际经营人）报案及陈述材料：2018年5月14日李某3报案称，季培成在诚鼎汽贸公司租赁一辆×××奔驰汽车，在还了7期租赁费后将车抵押给别人。该车分36期付款，买车时首付ｌ万元，每期每月还款1.05万元，但季培成只付款7个月，2018年3月28日之后再未付款，尚欠公司23.5万元车款，加上利息大约30.45万元。
2.李某3提供大同诚鼎汽贸租赁合同记载：季培成与诚鼎汽贸公司在2017年6月29日签订一份×××黑色奔驰轿车租赁合同。合同约定：租赁期间租赁物归公司所有；双方签订合同之日季培成向公司交付1万元首期付款；剩余购车款23.5万元付款期限为36个月；分期还款期间，季培成对该车辆仅有使用权；租赁期内，未经公司同意，不得抵押、质押及转让该车辆；季培成按照合同全部付清应付款项后，有权要求办理车辆过户手续，公司应当协助，季培成取得该租赁物所有权。
3.李某3提供分期付款交纳表、收据证明：季培成首付1万元后欠款23.5万元，从2017年7月29日至2018年2月28日的还款期限内，分八期共还款8.01万元。
4．赵某提供车辆买卖协议书证明：2017年9月15日，季培成与赵某签订车辆买卖协议，季培成以18万元价格将×××黑色奔驰ＧＬＫ300汽车转让给赵某。
5.证人赵某证言证明：2017年8月中旬，季培成女婿周某3经人介绍找到他说工地急需一笔工程款，想向他借款，他说要抵押点东西，周某3说用不了几天就还，于是他借给周某3共7万元，借款周期一个月，3分利息。五六天后，他问周某3何时还钱，周某3说现在还不了，他就让周某3用物作抵押，后季培成和周某3决定把周某3平时开的一辆黑色奔驰汽车抵押给他。当时他看到车辆行驶证上是别人名字，他要求车辆户主在抵押合同上签字，季培成和周某3说已经购买了这辆车，而且借款用不了多久就能归还，他就同意周某3在抵押合同上签字。2017年12月中旬，他知道这辆车是季培成分期付款买的，他就让季培成给车主支付月供，但2017年12月和2018年2月这两个月，季培成说资金周转不开，他就帮助支付了这两个月的月供共计2.1万元。2018年5月份，季培成和周某3尚未归还7万元借款，他让季培成、周某3把这辆车卖给他来抵这7万元的本金和利息。于是季培成和他签订了车辆买卖协议，把这辆车以18万元价格卖给他。因为季培成和他借款7万元后，还跟他拿走很多钱，季培成以18万元把车卖给他，就当把季培成欠他的18万多元欠款抵消了。
6.阳高县公安局扣押决定书、车辆信息、车辆照片及阳高县人民检察院发还物品清单证明：阳高县公安局于2018年6月22日将赵某持有×××奔驰轿车扣押，阳高县人民检察院于2018年8月28日将该车发还给李某3。
7.阳高县价格认证中心价格认定结论书鉴定意见为：×××号梅赛德斯-奔驰小型轿车于2017年6月29日市场价格为ｌ7.2156万元。
8.被告人季培成供述称：因他想分期付款买辆汽车，于是在2017年7月份的一天，和王某3、周某3一起去到诚鼎汽贸公司找到李某3，以24.5万元购买一辆奔驰汽车，分36期付款，每月连本带利支付给李利1.05万元。双方签订合同约定，按月打完所有车款后车辆过户给他。当时他交给李某3共1万元首付款，李某3把奔驰车的行车本交给他。他付8个月款后，因没钱不再付款。他分期付款购买这辆汽车一是为工地使用“撑门面”，二是由于资金紧张，想租辆好车，再把车抵押出去换点钱买建筑材料，等工程完工后再把车赎回来。2017年8、9月份的一天，他以这辆奔驰车作抵押向赵某借款六七万元，3分利息。他当时告诉赵某该车是租赁车，后来双方还签订了一份车辆买卖合同。
以上证据均经法庭质证，其证明效力予以确认。
另外公诉机关还当庭出示了如下证据：
1.御泉苑房地产公司提供御泉华府给季培成抵账房明细表记载：御泉华府分别于2015年9月25日、10月13日、12月2日、12月21日、2016年1月14日、2月2日、9月14日、11月9日、2017年10月21日、11月8日、11月15日、12月2日、12月27日共给季培成22套抵账房。公诉人当庭说明季培成将这22套抵账房或出卖或抵账，但未给席某、刘某、荆某1交付抵账房。
2.证人叶某等24人证言及借条证明：季培成向24人借款情况。公诉人当庭说明季培成向这些人借过款，总数额巨大，均未归还。
3.证人王某证言及购货清单证明：季培成向王某购买过建筑材料。公诉人当庭说明季培成未付清该材料款。
4.季培成银行账户资金明细记载：季培成所有银行账户资金余额所剩无几。
5.常住人口基本信息表记载：季培成出生于1958年2月1日。
以上证据均经法庭质证，其证明效力予以确认

本院认为，被告人季培成在承包御泉华府小区商品楼建设工程中，以非法占有为目的，采取谎称能够向开发商争取到抵账房或者将抵账房卖于被害人后又高价卖与他人等手段，骗取被害人购房款共计48.2万元，其行为已构成诈骗罪，且属诈骗公私财物数额巨大。公诉机关指控季培成犯诈骗罪事实清楚，罪名成立，予以支持。季培成采取分期付款方式向诚鼎汽贸公司购买一辆轿车，并且按照合同约定已分期付款八期，直至被公安机关采取强制措施之前。季培成在取得车辆使用权短期内将车辆抵押给他人，属违反合同约定行为，不能证实季培成具有非法占有该车辆的主观目的，也不能据此认定季培成在签订或履行合同过程中诈骗诚鼎汽贸公司。因此，公诉机关指控季培成构成合同诈骗罪，证据不够充分，该项罪名不能成立。季培成到案后能够如实供述公诉机关指控诈骗罪的主要事实，依法从轻处罚。季培成诈骗多人，酌定从重处罚。鉴于季培成为初犯且将骗取现金均用于建设工程，酌定从轻处罚。季培成辩称收取三被害人购房款后都投入承建的商品楼工程，且三人均未报案，其不构成诈骗罪的理由不能成立；其辩称不构成合同诈骗罪，应予支持。指定辩护人辩称季培成为初犯且到案后能够如实供述自己罪行，应从轻处罚的理由成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，判决如下

一.被告人季培成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。
［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2023年4月20日止（其中2018年2月12日至3月21日折抵刑期38日），该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳］。
二.责令被告人季培成分别退还被害人席某的18.2万元、刘某的19万元、荆某1的11万元购房款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长赵存忠
审判员吕少宏
人民陪审员卫志霞
二○一八年十一月二十九日
书记员马崇霞