西宁市湟中区人民检察院与马全兰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
青海省西宁市湟中区人民法院
刑事判决书
（2020）青0122刑初202号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：西宁市湟中区人民检察院、马全兰
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

湟中区人民检察院以湟检一部刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人马全兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湟中区人民检察院指派检察员孙哲出庭支持公诉，被告人马全兰及其指定辩护人卢丽婷到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：2015年1月17日，被告人马全兰的丈夫马×1（已判刑）开设赌场获取渔利，因怕将非法所得存在自己名下银行账户中引起公安机关注意，便让被告人马全兰以其身份信息在中国农业银行办理号码为×××的银行卡一张，并由其使用保管。2016年6月至2017年年底被告人马全兰的丈夫马×1（已判刑），纠集他人分别在西宁市××区、团结桥附近山上、泰阳国际、青铁佳苑小区、青藏铁路花园小区、城西区西山一巷莱玛宾馆、苏家河湾村、盐庄附近山上彩钢房、中华巷某茶艺、城中区花园南街某麻将馆、后营街某麻将馆、建材巷某茶艺、中石花园、南山茶园、城北区柴达木路市政小区、朝阳东路温室大棚、海湖新区某私房菜馆、城南新区奇石市场等地以推“二八杠”、“炸金花”等形式开设赌场60余次，抽头渔利220余万元。其间，被告人马全兰在明知马×1的收入系非法取得的情况下，利用该账户保管马×1违法所得，且使用存入该账户中的非法钱款。截止案发，被告人马全兰掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上，金额达80000元。
上述事实，被告人马全兰在庭审中供认不讳，且有黑色ＯＰＰＯＡ30触屏手机、金色ＶＩＶＯ触屏手机、玫瑰金6Ｓ触屏手机各一部；《受案登记表》《到案经过》《户籍证明》《扣押决定书》《扣押清单》、中国农业银行有限公司出具的《移动电话变更查询单》《个人客户关联合约信息》《交易清单》、西宁市湟中区人民法院（2020）青0122刑初243号《刑事判决书》；证人马×1、马×2、朱×、李×、孙×、董×、马×3、杨×、刘×的证言；被告人马全兰的供述和辩解；湟公（网安）检（2020）05号电子数据检查笔录；手机提取视频，手机存储信息等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人马全兰明知马×1的收入为违法犯罪所得，仍为其提供资金账户，并对该犯罪所得持有、使用，被告人马全兰的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚，其掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上，金额达80000元，属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马全兰到案后能如实供述所犯基本罪行，且自愿认罪认罚，认罪态度较好，可依法从轻处理，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人马全兰的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第十条第二款之规定，判决如下

一、被告人马全兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2022年8月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、随案移送的黑色ＯＰＰＯＡ30触屏手机、金色ＶＩＶＯ触屏手机、玫瑰金6Ｓ触屏手机各一部，予以没收，留作证据保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长虎世森
审判员张琴雯
人民陪审员米成海
二〇二一年二月三日
书记员韩静

本案所适用的法律条款（摘要）
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
……
第十条……
明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”