孙建彪合同诈骗一审刑事判决书
河北省任丘市人民法院
刑事判决书
（2015）任刑初字第456号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：孙建彪
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同、买卖合同、合、合作协议、担保、担保合同
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

河北省任丘市人民检察院以任检刑诉（2015）251号起诉书指控被告人孙建彪犯合同诈骗罪，于2015年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人孙建彪到庭参加诉讼。现已审理终结

河北省任丘市人民检察院指控，2012年7月6日，被告人孙建彪在没有实际履行能力的情况下，采取抽逃资金的方式注册浙江旺润物流有限公司，并借款三十万元与浙江豪运汽车销售服务有限公司签订了购买五十辆ＬＮＧ车的购车合同，之后以浙江旺润物流有限公司的名义与华港燃气集团签订了《ＬＮＧ车推广合作协议》并提供无效担保合同，骗得华港燃气集团提供的500万元借款。孙建彪取得该款后，另行注册宁波旺润物流有限公司，并将宁波旺润物流有限公司转让，致使华港燃气集团无法追偿债务。
2013年2月，被告人孙建彪在华港燃气集团多次催款的情况下偿还借款41.6667万元。
针对上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实，据此指控被告人孙建彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人孙建彪辩称，对起诉书指控的无效担保有异议，另外宁波旺润买车是经过华港公司同意的，对起诉书指控的其他事实和罪名均无异议。
经审理查明，2012年，华港燃气集团有限公司为了推广销售ＬＮＧ燃气汽车，推出了购买一辆汽车可由公司垫付10万元购车款，在款到后满三个月按月偿还，十二个月还清垫付款的优惠做法。被告人孙建彪通过翁某介绍得知了这一信息后，于2012年7月，采用先借钱后抽逃假出资的方式，成立了浙江旺润物流有限公司，孙建彪为法定代表人，然后又借款30万元作为定金与浙江豪运汽车销售服务有限公司签订了购买50辆ＬＮＧ燃气汽车的合同，并以该公司的注册资料和购车合同为据，与华港燃气集团有限公司签订了《ＬＮＧ车辆推广合作协议》，在签订协议时，孙建彪还提供了义乌市东吴工艺品有限公司履约担保书，但因不符合被害单位的要求，担保未成立。根据《ＬＮＧ车辆推广合作协议》的约定，浙江旺润物流有限公司取得了华港燃气集团有限公司购50辆车的垫付款500万元。
浙江旺润物流有限公司在收到华港燃气集团有限公司的500万元借款后，被告人孙建彪用此款偿还了购买50辆ＬＮＧ车30万元定金的借款，并用部分资金垫资成立了宁波旺润物流有限公司，于2012年11月，宁波旺润物流有限公司在临商银行股份有限公司宁波北仑支行办理按揭贷款用于购买了10辆ＬＮＧ车，剩余大部分款项用于公司经营和本人支出。借款到期后，经被害单位华港燃气集团有限公司多次催要，其在2013年2月偿还了41.6667万元。2013年11月，孙建彪将宁波旺润物流有限公司转让给他人，致使被害单位无法收回借款458.3333万元。
证明上述事实的证据如下：
1、被告人孙建彪供述：2012年3月份左右，翁某找到他说一起做物流公司，如果做的话买ＬＮＧ车，华港燃气公司可以提供无偿贷款，而且有固定的客源，肯定能赚钱，听翁多次劝说他就和翁某一起与华港燃气集团公司的张某联系此事，集团公司要求有公司财产质押、担保，有场地，有购车合同等条件，在2012年7月6日，他以注册资金1ＯＯＯ万元，成立了了浙江旺润物流有限公司。他是公司的法人代表，并在2012年8月份，他找人借了30万付了买车定金，与浙江豪运汽车有限公司签了50辆车的购买合同，然后让公司的翁某拿着与浙江豪运汽车有限公司签的50辆ＬＮＧ重型卡车的购买合同，以及浙江旺润的资料到任丘市华北油田与华港燃气集团公司签订了ＬＮＧ车辆推广合作协议。签订协议时他拿他弟弟的义乌市东吴工艺品有限公司提供履约担保，又拿浙江旺润物流有限公司的百分百股权做质押。协议主要内容是：第一、华港燃气集团公司为他要购买50辆车提供500万无偿贷款，自借款日满3个月后，十二月还清；第二、他公司的车要在华港燃气集团公司浙江宁波北仑加气站加气。后来，华港燃气集团公司就把500万转进了浙江旺润物流有限公司的账户上，他从这些钱中拿出三十万还给借他钱付定金的人。浙江豪运汽车有限公司购买50辆车的合同他没有履行，只购买1Ｏ辆车，并用一部分钱交了10辆车首付后他去宁波临商银行做按揭贷款，由于浙江旺润物流有限公司的注册地在义乌，不能为浙江旺润物流有限公司提供按揭，所以他又在宁波注册了一个名字叫宁波旺润物流有限公司，法人代表还是他本人，然后把这十台车作抵押给临商银行做了1Ｏ辆车的按揭。但是按照协议规定，他要每个月偿还华港燃气集团有限公司416661元，经张某多次催要他只在2013年2月6日从宁波旺润物流有限公司给华港燃气集团有限公司转了一笔416667元，从那以后他就没有再还过华港燃气集团有限公司的钱。宁波旺润物流有限公司注册资金也是1000万，有400多万是他用华港燃气集团公司给的无偿借款，剩下的是他找的会计公司借的，利息5万元，验资后就把资金抽逃还给人家了，并支付了5万利息。宁波旺润的注册资本除了华港燃气的400多万，剩余和谁联系的他都记不清了，当时也是找了一个会计事务所办理的。给会计事务所5万元好处费也是他自己的。华港燃气集团给他的500万借款他付了1Ｏ辆车的首付150万，然后10辆车的购置税、保险，又给翁某10万购买的车，说好是公司的。还借钱给东吴工艺品公司大概50多万，还转到他个人账户上用于招待费以及司机的工资差旅费用，还有他的工资等等，还有的用于宁波物流有限公司的经营，宁波旺润后来又买了1Ｏ台解放，首付也是150多万，公司一直赔钱，这些钱就花完了，所以他也没钱还。宁波旺润公司股权转让过一次，把车转让给了陈樟智、王大军，由于宁波旺润三个月没有还银行按揭，被银行拍卖掉了。2013年10月份他把宁波旺润股权转让给陈樟智、王大军，实际控制人是陈某，陈樟智只是挂名而已，陈樟智只是个看大门的。当时说银行的贷款由该公司负责还，华港集团的钱由宁波旺润公司还给他，他再还给华港集团，但他们一直没给他钱，所以他也没钱。华港集团找宁波旺润要钱，宁波旺润说他们欠的是孙建彪的钱，不欠华港的钱，华港找他要钱，他没钱，所以他没办法解决。法人变更后，没有与华港燃气重新签订借款协议。2014年5月开始给自家盖六层楼，还没盖完，当时是他继承的爷爷的房子卖掉了，卖了11Ｏ万，又从朋友处借钱盖的，开始借了100万，利息每个月5万，后来他又从别的朋友处借了1ＯＯ万，利息一个月1.5万，他用这100万还了上一家的钱。
2、被害人单位工作人员唐某陈述：他们单位被浙江旺润物流公司骗了458.3333万元。2012年他们华港集团大力推广ＬＮＧ重型卡车油改气业务，给予买车公司无息贷款每车1Ｏ万元，14个月内还清，但要求车辆要在他们公司加气。2012年8月，浙江旺润物流有限公司总经理孙建彪与他们公司下属浙江分公司经理张某联系，说要购买50台ＬＮＧ集卡车，经过协商后，需对方提供相应担保和质押以及购车同，张某也向集团公司汇报了该事。当月，孙建彪派副总翁某带着相关手续到他们集团公司，当时对方提供了一份与中国重汽浙江豪运汽车销售服务有限公司签订的购车合同等材料，与他们集团公司签订了“ＬＮＧ推广合作协议”，约定华港集团为其公司购买50台ＬＮＧ集卡车提供500万元（每台十万元）的借款，并在合资公司所属北仑加液站加液。约定浙江旺润公司所借款项与合同签订之日起15个月内还清（自第三个月开始还款，每月416667元，12个月还清）。孙建彪以自己在浙江旺润公司的股权做质押担保，并让义乌东吴工艺品有限公司作为第三方担保。2012年9月18日他们集团公司向旺润物流公司支付了500万元。到第三个月时，对方没有还款，后经过他们多次催促下，对方于2013年2月5日还款416667元，但款项是从一个叫宁波旺润物流公司打过来的。之后浙江旺润公司就再也没有还过款。他们也多次派人到义乌等地想尽一切办法要钱，但对方不接他们电话，到他家找他见不到。他们也向浙江旺润公司发函也不回复。2014年下半年还款期已过，他们公司派律师到义乌找孙建彪催款，也找不到其本人。律师经过一些调查发现，浙江旺润物流名下只有一台ＬＮＧ重卡车，孙建彪在收到他们公司的500万元后，于2012年11月1日又与其母亲申明凤共同出资成立了宁波旺润物流公司。浙江旺润公司又在不断的多次变更法人，但律师私下问过员工，员工说老板还是孙建彪。而且当时的第三方担保义乌东吴工艺品有限公司是孙建彪母亲申明凤开的，也在2014年被查封了，具体原因不清楚。根据这些情况，对方不按合同约定购买车辆，又不断变更法人转移财产，拒不还款，他们都认为对方是有预谋的诈骗他公司款项。
3.证人翁某证言：2012年的4月份左右，他通过朋友介绍去孙建宏的浙江义乌的中量集团有限公司工作。有一天，孙建彪找到他对他说，他是孙建宏的哥哥，在二楼的东吴工艺品有限公司工作。他想自己购买运输车辆成立自己的物流公司。他对孙说，他可以给他帮忙。华港燃气集团给浙江旺润提供500万无息借款前，考察的是中量集团有限公司和东吴工艺品有限公司。华港燃气来考察时，是孙建彪接待华港燃气一行来中量集团有限公司考察的，顺便也看了一下二楼的东吴工艺品有限公司。2012年7月份，浙江豪运的徐永忠来义乌找到他和孙建彪商讨如何购买他公司的ＬＮＧ车。由于每购买1辆ＬＮＧ车华港燃气就可以提供10万的无息借款，购买50辆车就可以从华港燃气获取500万的无息借款，所以孙建彪准备从浙江豪运徐永忠处购买50辆ＬＮＧ重卡车。于是孙建彪与徐永忠签订了购买50辆ＬＮＧ车的购销合同。是以浙江旺润公司的名义与浙江豪运汽车销售公司签订的。交了30万订金。这些订金是从慈溪科海汽车有限公司借的。这些订金在华港燃气的500万打到浙江旺润后，孙建彪马上用华港燃气的钱还的。拿到浙江豪运的汽车购销合同后，孙建彪委托他代表浙江旺润带着公司的资料去任丘华北油田华港燃气的总部去签订合同。华港燃气的王术合与他们浙江旺润签订了《ＬＮＧ车辆推广协议》。协议的具体内容记不清了，大概是华港燃气集团公司为浙江旺润购买50辆ＬＮＧ车提供500万无息借款，自借款日满3个月后，分12个月还清，并要求他公司的ＬＮＧ车要在华港燃气集团浙江宁波北仑加气站加气。华港燃气与要求他们提供资质证明、购车证明、法人身份证、第三方担保、抵押手续等相关手续资料。浙江旺润给华港燃气提供的质押是以浙江旺润的100%股权作质押。股权是零，浙江旺润没有钱。股权质押合同是华港燃气集团邮寄过来的，孙建彪签字盖章后，和其他资料一起递交给华港燃气集团。他知道与华港燃气有担保合同，合同内容他记不清了，担保合同有没有做公证他不清楚。浙江旺润在收到华港燃气500万借款后，在浙江豪运汽车销售公司没有购买50辆，实际只购买了10辆，也不是以浙江旺润名义买的，而是以宁波旺润物流有限公司（以下简称宁波旺润）名义买的。没有履行购买50辆ＬＮＧ车的合同是因为孙建彪自己没有投入钱，华港燃气集团的500万借款不足以支付这笔购车款，他没有购买50辆车的能力。孙建彪把以前签订的50辆ＬＮＧ车的合同作废了，又和浙江豪运汽车销售有限公司重新签订了一份购买10辆ＬＮＧ车的合同，办理这些合同是他和孙建彪一起去的。之后没有在浙江豪运买过车。后来是以宁波旺润的名义买车的是因为孙建彪没有钱来购买车，他需要在临商银行按揭做贷款，而临商银行只给宁波地区的公司做按揭贷款。孙建彪后来又成立了宁波旺润公司，以宁波旺润公司名义从浙江豪运买的车。他们告诉过华港燃气买了10辆车，并没有具体的说是以浙江旺润还是宁波旺润名义买的。浙江豪运购买10辆ＬＮＧ车具体的首付款是多少他不清楚，因为这些都是孙建彪亲自办的，他也没告诉过他。这笔钱从华港那500万中出的。购车款只支付了首付款，其余车款是在临商银行办的按揭贷款。购买浙江豪运汽车的购置税、保险的钱都是华港燃气那500万借款里出的，孙建彪自己没有出过钱。宁波旺润物流有限公司的备用金从从华港燃气那500万出的。公司的日常经营也用了华港燃气的钱，至于其他的用途他就不知道了。
4、证人张某证言证实，2012年8月份华港燃气集团与浙江昆港能源有限公司成立华港燃气集团浙江燃气有限公司，他任合资公司法人代表、经理，杨某任合资公司副经理负责市场开发工作。经杨某介绍，浙江旺润物流有限公司总经理孙建彪要购买50台ＬＮＧ集卡车，当时没有足够的资金。经过协商，按照集团要求需要浙江旺润物流有限公司提供相应担保和质押以及购车合同，华港集团为其提供500万元的借款。2012年8月浙江旺润公司孙建彪派遣翁某拿着与中国重汽浙江豪运汽车销售服务有限公司签订的购车合同等材料到任丘与华港集团签订《ＬＮＧ车推广合作协议》的合同，约定华港集团为其公司购买50台ＬＮＧ集卡车提供500万元（每台10万元）的借款，并在合资公司所属北仑加液站加液。合同约定浙江旺润物流有限公司所借款项于合同之日起15个月内还清，孙建彪以自己在浙江旺润公司的股权作质押担保，并让义乌东吴工艺品有限公司作为第三方担保。2012年9月18日他们集团向旺润公司支付500万元。但到了第三个月时浙江旺润物流有限公司并未按照合同约定还款。经过他们多次催促，对方于2013年2月5日还款416667元，他经集团查询发现，款项不是浙江旺润物流有限公司打过来的，而是从宁波旺润物流有限公司打过来的，之后浙江旺润公司再也没有还款。2013年他多次找到孙建彪催款，但孙建彪推诿扯皮，说没有钱还款。到2014年超过还款期限后，孙建彪的电话一直无法联系上本人，也无法找到本人。去浙江旺润公司考察过，看不出有什么问题。没有去浙江豪运公司落实过销售合同的真假。
他们要求孙建彪提供担保，他说用东吴工艺品有限公司作担保，他们拟定了担保协议，并通过电子邮件的方式发给了孙建彪，并在协议中注明了“本履约担保书需公证机关公证后生效”。他们有没有做公证，他不知道，他们也没告诉过他。
5、证人杨某证言：2012年华港燃气有个《ＬＮＧ车推广合作协议》，他们公司的业务经理王朝平把协议内容告诉了中国重汽浙江豪运汽车销售服务有限公司的销售经理徐永忠，之后徐永忠为了能更好的销售重型汽车就联系他们公司的王朝平，说浙江旺润公司可能要买50辆车，你们可以谈谈你们的推广方式，后来张某就负责华港燃气集团及浙江旺润之间的联系，最终以每台车无偿借款10万元，50台车500万元的无偿借款签订了合同。但是要在1年半内按月还清，还有就是车要在他们公司北仑加气点加气。孙建彪买了多少辆车他不清楚，在2012年10月至2013年3月期间在他们浙江燃气北仑区的加气点加气，至今还欠他们浙江燃气的气款10多万元，给他打电话总是说行，然后就是不给，后来再打电话就不接了。
6、证人陈某证言：2013年5月份经过孙建彪的弟弟孙建宏认识了孙建彪，后来孙建彪把宁波旺润转让给他，当时他们进行了核算，之前孙建彪经营期间的亏损他不承担，2013年10月份签订了股权转让补充协议。由他来实际经营。当时转让的是公司的所有资产，公司账面上没有钱。公司也没有现金。转让费没有付给孙建彪，因为他知道孙建彪有一个五百万元的借款，还没有还给华港集团，他怕他牵连到这个债务里面，他和孙建彪找到华港集团的一个张经理，当时他是想把宁波旺润的180万元转让费两年以内分期付给华港集团，但是因为是华港集团和浙江旺润公司孙建彪签的合同，所以没有同意。他让他们双方出一个书面资料证实他与这笔债务没有关系，他们没有出。所以这个钱他一直没有付给孙建彪。
7、《ＬＮＧ车辆推广合作协议》：甲方华港燃气集团有限公司，乙方浙江旺润物流有限公司。合作内容乙方预定在2012年采购ＬＭＧ重卡车5Ｏ台，用于宁波、浙江地区运输。甲方为乙方垫付每辆车1Ｏ万元的购车款，帮助乙方购置使用清洁能源车辆。该垫付款自甲方见到乙方购车合同，经甲方验证，并满足第三、第十一条要求后，甲方将垫付款付给乙方。第五条规定了还款时间，自借款日（款到之日）次日零时起，满三个月按所借款项金额分十二个月等额偿还；第六条规定加气地点为宁波北仑华港加气站。
8、华港燃气法人营业执照及组织机构代码证。
9、中国工商银行业务回单：付款人户名：华港燃气集团有限公司，收款人：浙江旺润物流有限公司，金额：五百万元，时间：2012年9月18日。
10、股权质押合同：出质人为孙建彪，质押权人为华港燃气公司，股权出质设立登记通知书。
11、产品买卖合同：浙江旺润物流有限公司与浙江豪运汽车销售服务有限公司于2012年7月12日签订的购买中国重汽豪运4＊2牵引车十辆，金额为3310000元、6＊4牵引车25辆，金额为9650000元。4＊2牵引车10辆，金额为3260000元、4＊2牵引车5辆，金额为1745000元以及相应的骨架车。
12、催款函：华港燃气集团有限公司向浙江旺润物流有限公司发出的催款函三封
13、浙江豪运汽车销售服务有限公司机动车销售统一发票（存根联）20张：开票日期2012年12月12日，购货单位宁波旺润物流有限公司，其中豪运牌牵引汽车10张、威泰尔牌集装箱运输半挂车10张。
14、宁波旺润物流有限公司股权转让补充协议两份：一份是以申明凤的名义转让给王大军、一份是以孙建彪的名义转让给陈樟智。
15、被告人到案经过：2Ｏｌ5年2月27日11时20分，被告人孙建彪被杭州铁路公安处义乌站派出所民警抓获。
16、孙建彪的常住人口基本信息。
上述证据经庭审质证，来源合法，内容真实，予以认定

本院认为，被告人孙建彪没有履行合同的能力，为了骗取他人财物，在无注册资金的情况下注册了有限责任公司，并采取先借钱交定金的方式与第三方签订合同，然后持此注册公司文件和所谓的买卖合同，编造了满足被害人与其订立合同的条件，与被害人签订ＬＮＧ推广合作协议，骗取被害人华港燃气集团有限公司人民币4583333元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控孙建彪的犯罪事实和罪名均成立。关于该合同的担保，因孙建彪提供的担保书不符合被害人约定的必须公正的条件，所以担保合同未成立，孙建彪对担保有异议的辩称与本案不具有关联性，不予采纳；其所辩称的宁波旺润买车是经过华港公司同意的，无证据证明，亦不予采纳。被告人孙建彪到案后，能够如实供述其犯罪事实，庭审中当庭认罪，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款之规定，判决如下

被告人孙建彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年2月27日起至2028年8月26日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长朱国强
审判员赵华卿
人民陪审员田丽娟
二〇一四年九月十八日
书记员孟素菊

附页：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定