被告人刘德海合同诈骗一审刑事判决书
吉林省舒兰市人民法院
刑事判决书
（2016）吉0283刑初50号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：刘德海
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：变卖、合同、偶犯
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉［2016］30号起诉书指控被告人刘德海犯诈骗罪，于2016年2月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，并组成合议庭，于2016年3月22日依法公开开庭进行了审理。吉林省舒兰市人民检察院指派检察员左玉文出庭支持公诉，书记员代彬清担任检察记录，被告人刘德海及其辩护人王胜东到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：被告人刘德海系×有限公司法定代表人，2015年4月7日，在明知没有实际履行能力的情况下，同吉林省×饲料有限公司（以下简称×公司）签订一份欠饲料款40万元的合同。2015年4月10日至4月28日期间，吉林省×饲料有限公司为×有限公司提供了115吨鸡饲料，价值人民币310500.00元。刘德海将鸡饲料使用后未按合同规定还款，于2015年5月6日变卖家产后逃匿。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并提供了案件提起、侦查终结、抓获材料、综合材料、户籍信息、情况说明、×饲料有限公司出库单欠款名单、欠款合同、×公司出库单，证人宋某、唐某、刘某1、陈某、刘某2的证言，被害人程某的陈述，被告人刘德海的供述与辩解，及涉案物品价格认证结论书等证据。
公诉机关认为，被告人刘德海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘德海辩称：我没有逃匿，我们家没地方住，儿子出去打工，我和老伴出去看病，后来发现大门被银行贴了封条，然后就去山东打工，在旅店住宿时他们发现我是网逃。
辩护人认为：首先，本案属于单位合同诈骗，因为被告人刘德海是×有限公司法定代表人，其以自己个人的名义对外签订合同的行为，根据《民法通则》第43条及《合同法》第50条之规定，是公司的代表行为。况且涉案的鸡饲料也是用于×公司的蛋鸡养殖，所以属于单位诈骗的范畴；其次，被告人有从轻处罚情节。具体为，一是其主观罪过较小，犯罪情节相对轻微。2012年以来，舒兰地区养殖蛋鸡市场经济形式恶化，鸡种选购不良造成产蛋量的严重降低，致使被告人经营的养殖公司资金链断掉，公司经营周转发生极大困难，公司只能靠赊欠饲料而谋求继续经营，在巨额债务和高利贷恶性循环的重重压力下，被告人被迫选择背井离乡。但他除了售出蛋鸡外，其他价值近千万的资产还存在，包括抵押给银行的鸡舍并没把变卖，而且其将卖鸡所得几乎全部用于偿还其他欠款。所以，被告人尽管有躲债逃匿的行为，但不是携款逃逸，其在收受鸡饲料时并不存在采取虚构隐瞒事实真相的行为，×公司向养殖场发放饲料也不是基于被骗行为所致，被告人养殖公司的规模和条件是客观存在的，×公司也是经实地考察后才认可赊购饲料的。因此，本案介于合同诈骗与经济合同纠纷之间，起码应当认定被告人主观罪过较小，犯罪情节相对轻微；二是被告人认罪态度较好，有悔罪表现。被告人归案后，如实供述案件事实，有坦白情节，且被告人同意用公司资产返赃退赔，自愿认缴罚金，认罪悔罪；最后被告人无前科劣迹，是初犯，且曾多次获得荣誉，也为本地养殖市场的经济繁荣做出了一定贡献。综上，请法院对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：被告人刘德海系×有限公司法定代表人，2015年4月7日，在明知没有实际履行能力的情况下，同吉林省×饲料有限公司（以下简称×公司）签订一份欠饲料款40万元的合同。2015年4月10日至4月28日期间，吉林省×饲料有限公司为×有限公司提供了115吨鸡饲料，价值人民币310500.00元。刘德海将鸡饲料使用后未按合同规定还款，于2015年5月6日变卖家产后逃匿。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：
（一）书证
1、案件提起、侦查终结及综合材料，证明本案系由×公司报案提起及案件基本事实情况。
2、抓获材料，证实2015年9月9日，在淄博市×区×旅馆内将刘德海抓获。
3、被告人户籍信息，证明刘德海系1954年8月7日出生。
4、欠款合同，载明于2015年4月7日欠饲料款40万元，还款时间六个月，欠款人刘德海。
5、×公司出库单，证明2015年4月8日至2015年4月28日，分五次共出库饲料115吨，销货单位为刘德海。
6、刘德海出具的收货凭证，证明2015年4月9日至2015年4月29日分五次共收到×公司提供的饲料115吨。
7、×有限公司企业信息，证明2014年9月2日起该公司类型为自然人独资的有限责任公司。
8、股权转让协议，证明2014年8月29日，唐某及刘某3将持有的×牧业有限公司的股份全部转让给刘德海。
（二）鉴定意见
舒兰市价格认证中心涉案物品价格认证结论书，鉴定意见为115吨饲料价值人民币31.05万元。
（三）证人证言
1、证人宋某证言：我是×有限责任公司的更夫，公司地址在×街，总经理是刘德海，管理人员刘某4，财会人员徐某，办公室一共就我们几个人。公司成立于15年前，主要养殖蛋鸡，一直是负债经营，知道2015年5月2日开始大批量出售蛋鸡，5月5日晚上卖空了，6日全家就搬走了，之后就下落不明了。出售的蛋鸡价值约有70余万元。
2、证人唐某（系刘德海妻子）证言：我是2015年8月18日来淄博的，来我女儿刘某1家。之前我和刘德海在长春市×租的房子，在那住了三个月。因为欠的钱太多了，我和家人就躲出来了。我们家在出来前卖鸡一共卖了一百多万，都还债了。×有限公司刘德海说了算，我儿子、儿媳、女儿、女婿都在公司干活，赚工资。2015年5月5日早上，刘德海跟我说出去躲躲。
3、证人刘某1证言：刘德海是我父亲，我不参与养鸡场的经营，偶尔在鸡场买鸡蛋到市场去卖。2015年8月18日左右，我父亲和我联系后，就到我在淄博租的房子里来了。
4、证人陈某证言：我在×牧业有限公司负责设备维修和送鸡蛋，月薪2千元，但一直记账，已经五六年没给我工资了。我是2015年6月来淄博市的，因为鸡厂不干了。我帮刘德海卖了点废铁和饲料，一共卖了七八千元钱。卖饲料钱（五六千）和面包车刘德海说给我顶工资了。刘德海是8月18日到淄博我租的房子来躲债的。
5、证人刘某2证言：我是×饲料有限公司的送货司机。2015年4月份，给×镇养鸡场老板刘德海分五次送的蛋鸡饲料，代号7305，一共115吨，每次都是刘德海接货。第一次和第二次分别是20吨，第三次、第四次和第五次，分别送了25吨。首先公司财务给我一个送货单，我拿着送货单在公司装上货后，送到货单上指定地点，也就是刘德海的养鸡场，到了养鸡场，刘德海接货，给我出欠条，卸完货后我就返回公司。
6、证人袁某证言：我是×饲料有限公司的内勤，负责复核公司的票据。我们公司法人张某跟我说，舒兰×牧业有限责任公司法人刘德海因没有钱给付饲料款，给我公司出具了一份欠款合同，他儿子刘某3在担保人处签了字，刘德海又顺手在担保人的地方盖上了×牧业公司的公章，这个章就是为了保险起见。
（四）被害人陈述
×公司经理程某陈述：我是×公司主管销售的经理。2015年4月初，刘德海给我们公司老板打电话说，他有个养殖场，养了8万只鸡，想让我们公司给他的厂子提供饲料。2015年4月7日，我们老板张某带我到他的厂子考察，当时他厂子里确实养了8万只鸡，而且刘德海还把他政协委员证和一些荣誉证书拿出来给我们看，还包括公司的土地使用证的复印件等东西，证明他厂子是正规的，有实力。接着刘德海和我们老板说，现在养鸡不挣钱，能不能先赊给他一部分饲料，六个月就能把饲料钱还给我们。当时我们老板不同意，但刘德海说他有8万只鸡，每天用我们10吨饲料，这样老板就同意赊给刘德海40万元的饲料。当天，刘德海就给我们老板出了个欠款合同，上面写着欠款40万元，还款期限是六个月。2015年4月9日，我们公司开始给刘德海供应饲料，陆续发了5车，共计115吨，总价值31.05万元。2015年4月30日之后，我们公司就没再接到刘德海让我们发货的电话，我们给刘德海和他儿子刘某4打电话，都关机，我们认为事情不妙，就来到刘德海的厂子，发现鸡场的鸡都没有了，厂子也关门了，刘德海父子也不见了，我们意识到被骗了，就来报案了。
（五）被告人供述及辩解
被告人刘德海供述：我是2001年2月份成立的×牧业有限责任公司，法人一直是我，股东有我妻子唐某、儿子刘某3，当时我占百分之六十的股份，2014年8月29日，他俩将所有股份转让给了我，公司形式就由自然人控股变成自然人独资。最近这三四年开始亏损，2014年年末的时候，我就欠了一千多万元，已经资不抵债了。在从×公司进饲料之前，我是自己家配的饲料。我当时没有钱，在别的地方赊玉米也赊不来了，所以我想在×公司赊点饲料先用着。2015年3月末，一个公主岭的男子来我家鸡场的时候，我和他说现在玉米贵，也不好买，让他帮我联系一个饲料公司，给赊点儿饲料。后来这个男子给我介绍了吉林×饲料有限公司，他说这个公司饲料好，还能给我50万元的流动资金，我就同意他帮我联系。2015年4月7日，×公司的老板张某领着他公司的经理来我的鸡场，张某拿出饲料的样品，我看了一下感觉还可以，而且价格和我自己配的饲料价格差不多。之后我又带着张某在我鸡场里转了转，张某看了之后，我就让他先赊给我40万元的饲料，到时候如果育雏的话，也不差这10万元的饲料。然后我和张某就签订了一份欠款合同，合同上写明我欠张某40万元饲料款，欠款日期是4月7日，还款期限是6个月。我在欠款人处签了字，我又在担保人处签上了我儿子刘某3的名字，之后我在欠款人处盖了我的名章，又顺手将公司的公章盖到了担保人的位置。我是公司的独资人，也是法人，所以这笔欠款实际上就是我自己欠的。我选择×饲料公司的饲料是因为我能赊饲料，就是没打算给他钱，因为我现在欠的钱太多了，我已经还不起了，就是能整点儿就整点儿，能骗点儿就骗点儿。因为要账的太多了，这么多年一直有管我要账的，我每次卖鸡的钱都被要账的要走了，再加上年前存的200吨玉米到2015年4月3号就没有了，要账的人又太多，我就产生了逃跑的想法。×公司一共给我拉来5次饲料，第一次是4月9号左右，拉来20吨，价值5.4万元；第二次是4月13号，20吨，价值5.4万元；第三次是4月18号，25吨，价值6.75万元；第四次和第五次都是25吨，时间分别是4月23号和4月28号，价值也都是6.75万元；这些饲料一共价值31.05万元。我是2015年3月17日开始卖鸡的，总计卖了4.3万只，都是产蛋鸡。这鸡正常不应该卖，因为它们都是产蛋高峰。×公司也是因为看我有这些产蛋鸡，才赊给我饲料。如果是淘汰鸡，他是不会和我签合同的。2015年5月2日到5日，我总计卖了70多万，还有家里的面包车和货车，卖了2万元，一辆本田车，卖了11.4万元。我在卖鸡的时候还还了李某1、赵某、老高、老孙、王某、李某2、李某3、李某4等人的钱，具体还多少记不清了。我是公司的独资人，借的钱是我以公司的名义借的，还钱也是以公司的名义还，但实际上也是还我自己欠的钱。还完钱后剩了不到10万元，我和我儿子一人拿了不到4万元，我把卖面包车和饲料的钱给我女婿陈某顶工资了。5月6日我把车卖了之后，就和老伴到长春市租了一个房子，大概住了三个月，8月十多号的时候，我家亲戚告诉我山东淄博能打工，我就来到了淄博市。被公安机关抓获了。因为要账的人太多了，这么多年一直有管我要账的，我每次卖鸡的钱都被要账的要走了，再加上年前存的200吨玉米到2015男4月3日（农历二月二）就没有了，要账的人又太多，我就产生了逃跑的想法。
针对控辩双方的意见，本院结合全案的事实及证据审查后认为，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，有欠款合同、×公司出库单等书证，证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据予以证明，足以认定

本院认为，被告人刘德海明知自己没有偿还能力，并隐瞒自己资不抵债的事实，与×饲料公司签订合同赊购饲料，在×公司给付三十余万元饲料后，变卖家产逃匿，骗取对方财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属巨额巨大之情形。公诉机关对被告人的指控，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人关于构成单位诈骗的辩护意见，本院不予采纳，理由如下：首先欠款合同是以刘德海本人名义签订，其次被告人在签订合同之前就已产生逃跑躲避债务的想法，其赊购饲料是为使其饲养的鸡变卖更高的价值，其本意并不是为了偿还公司债务，为了公司的利益，故被告人的行为不构成单位诈骗，属于个人诈骗行为。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人认罪态度较好，可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘德海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月10日起至2019年9月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人刘德海退赔被害人吉林省×饲料有限公司人民币310500.00元
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长李丽
审判员朱顺玉
人民陪审员赵阿芳
二〇一六年八月十七日
书记员张冬楠