肖志忠合同诈骗一审刑事判决书
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2019）粤1972刑初1804号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：肖志忠
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、抛售、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕274号起诉书指控被告人肖志忠犯合同诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年6月26日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员吴泽佳出庭支持公诉，被告人肖志忠及其辩护人李锦，被害单位法定代理人刘某1及代理人刘某3到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，自2016年11月起至2017年10月,被告人肖志忠虚构了香港煌联实业有限公司在东莞市长安镇上沙第二工业区创盛路12号设点经营的事实，以香港煌联实业有限公司的名义与长安镇厦岗社区经营的被害单位东莞市华某塑胶五金电子有限公司（以下简称华某公司）协议购买胶件、硅胶件和电源线等材料共计货款约9271562.4元。肖志忠收到胶件、硅胶件和电源线等材料后，以低于进货的价格将材料转卖给中山品胜硅橡胶制品有限公司（以下简称品胜公司）及其他不知名厂，以此套取货款。截至案发，肖志忠仅支付给被害单位约1199232元，共骗取被害单位货款8072330.4元。2018年1月12日，被害单位负责人刘某1报案。2018年8月29日，公安机关立案。2018年9月13日，公安人员巡逻至深圳福田汽车站二楼进站口时发现肖志忠形迹可疑，后将肖抓获。破案后，上述款项以及货物均无法缴回。
以上事实，有公诉机关当庭提交并经质证确认的被害单位代表刘某1的陈述，证人刘某2、周某1、孙某、周某2、周某3的证言，调取证据清单、还款资料、订单资料、汇总表、对账单、送货单，品胜厂送货单据，微信聊天记录，审计证明，扣押决定书、扣押笔录，参考价格认定表，酒店视频截图，个体户机读档案登记资料，营业执照，调取证据清单、开户资料、银行流水，付款资料，退赔申请书，到案经过，户籍证明，情况说明，被告人肖志忠的供述和辩解等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人肖志忠以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人肖志忠犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。
经查，除销售给品胜公司的货物外，被告人肖志忠销售给其他公司的情况均无法核实，经过核对华某公司送货给肖志忠的送货单以及肖志忠送货给品胜公司的送货单，被告人肖志忠均是以等于进货价格或低于进货价的价格销售涉案货物给品胜公司。肖志忠称是因为货物存在质量问题，所以才降价卖给品胜公司，但被害人刘某1的工厂一直在经营，如果货物存在质量问题，肖志忠应该将有质量问题的货物退回给刘某1，上述辩解不符合日常交易习惯，且根据品胜公司证人周某2的证言显示，存在质量问题的货物只有八九万，与销售给品胜公司上百万元的货物不成比例，本院对被告人的上述辩解不予采信。被告人肖志忠以虚构不存在的香港煌联实业有限公司的名义订购高额货物，在收到货物后进行抛售，其中部分货物以低于成本价的价格销售，事发后逃匿，造成被害单位的巨额损失，主观方面已存在非法占有的故意，应当以合同诈骗罪定罪处罚。被告人肖志忠及其辩护人提出不构成犯罪的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。
对于诈骗金额，被告人肖志忠称已付款三百多万元，但其与辩护人仅能提交1199232元的收据及转账记录，肖志忠称其他款项均是现金支付给刘某1，但未提供相应的收据予以证实，且现金交易也与公司之间通常的交易习惯不符，被告人的上述辩解意见，依据不足，本院不予采纳。被害人已提交由肖志忠签名的送货单据，证实共送货9271562.4元，扣除肖志忠已支付的1199232元，本案实际诈骗的数额应为8072330.4元。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人肖志忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金500000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2029年9月12日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人肖志忠于本判决发生法律效力之日起十日内向被害单位东莞市华琼鹏塑胶五金电子有限公司赔偿8072330.4元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长沈阳
人民陪审员伍乃仁
人民陪审员梁焕弟
二〇一九年八月二十一日
书记员钟占芳

（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理