被告人梁石之犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
安徽省宣城市宣州区人民法院
刑事判决书
（2017）皖1802刑初94号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：梁石之
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2017）115号起诉书指控被告人梁石之犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2017年4月7日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员杨静出庭支持公诉，被告人梁石之及其辩护人罗勇文到庭参加诉讼。本案现已审理终结

宣城市宣州区人民检察院指控：被告人梁石之明知是他人诈骗所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定予以惩处，并在有期徒刑三年以上五年以下予以量刑并处罚金。
被告人梁石之对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪。其辩护人罗勇文发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人梁石之具有坦白情节。3、被告人梁石之属于初犯，主观恶性不深。请求对被告人梁石之从轻或减轻处罚
经审理查明：2016年8月16日10时许，宣城新港房地产开发有限公司会计陈某1、广西祺腾汽车销售服务有限责任公司出纳韦某分别应冒充其公司负责人的人员要求，先后分别汇款83万元、18万元至对方指定账户，其中96万元汇入长春市够动将贸易有限公司账户。
被告人梁石之明知上述款项系诈骗款，为获取20%的提成，帮助黄某（另案处理）取款。被告人梁石之提供的62×××91银行账户收到长春市够动将贸易有限公司账户汇入的91万元款项后，被告人梁石之将该款散存于梁某、郑某、陈某2（均另案处理）等多人账户，并安排上述人员帮其取出现金。
次日13时许，被告人梁石之扣除20余万元提成款后，在广东省封开县南丰镇“大家超场”门前将70余万元现金交付黄某。当晚，黄某等人在广西壮族自治区宾阳县古辣收费站被公安机关抓获，查获现金69.96万元。
2016年9月6日，被告人梁石之在广东省封开县其家中被公安机关抓获，临时寄押于封开县看守所。被告人梁石之归案后如实交代了犯罪事实。
上述事实，被告人梁石之在开庭审理过程中均无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过及临时寄押审批表，中国移动通信客户详单，调取证据通知书、调取证据清单及附件（宣城新港房地产开发有限公司营业执照、ＱＱ聊天记录、电汇凭证、ＡＴＭ机出钞口监控、银行交易流水、资金流向报告、活期账户交易明细单等材料），搜查笔录、扣押清单及照片、发还清单，辨认笔录及照片、辨认对象说明，电子证据检查笔录，视听资料说明书及光盘，被害人陈某1、韦某的陈述，证人黄某、王某4、王某2、王某3、郑某、陈某2、梁某的证言，被告人梁石之的供述和辩解等证据予以证实，足以认定

本院认为：被告人梁石之明知是他人诈骗所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人梁石之归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下

一、被告人梁石之犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2020年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。
二、被告人梁石之的违法所得，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长孙文庆
人民陪审员罗宣林
人民陪审员周江生
二〇一七年四月十一日
书记员崔书颐

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
……