于庆伟职务侵占罪一审刑事判决书
沈阳市沈河区人民法院
刑事判决书
（2018）辽0103刑初686号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：职务侵占
当事人：于庆伟
指控罪名：职务侵占罪
关键词：货运代理、返还、非法占有、财产权
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉［2018］629号起诉书指控被告人于庆伟犯职务侵占罪，于2018年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人于庆伟及其辩护人孙贵才到庭参加诉讼。现已审理终结

沈阳市沈河区人民检察院指控，2017年9月至10月，沈阳武某货运代理有限公司按照与杨某2、吕某、周某2、刘某2等多名客户的约定，将上述被害人的货物运至指定地点并收取货款共计人民币1694823元，被告人于庆伟系法定代表人，其利用管理本单位货款的职务便利，将上述资金非法占为己有，用于归还高利贷、个人欠款等。
上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据，公诉机关认为，被告人于庆伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人于庆伟应以职务侵占罪处罚。
被告人于庆伟对起诉书指控的事实未提出异议，但提出曾经给部分业户返还过部分货款。
辩护人的辩护意见是，指控被告人于庆伟职务侵占罪不能成立。被告人系在经营过程中因出现亏损而占用客户货款，应该由
民事法律关系来调整。
经审理查明，2017年9月至10月，沈阳武某货运代理有限公司按照与杨某2、吕某、周某2、刘某2等多名客户的约定，将上述被害人的货物运至指定地点并收取货款共计人民币1694823元，被告人于庆伟将上述资金非法占为己有，用于归还高利贷、个人欠款等。
上述事实，有公诉机关和辩护人提供并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
1、企业申请登记材料，证实沈阳武某货运代理有限公司与2011年10月10日成立，法定代表人为于庆伟，注册地为沈河区南塔东街34号1门。
2、羁押证明，证实2017年11月3日桦甸市看守所出具证明，于庆宇于2017年11月1日被羁押于该所。
3、被害人名单及涉案金额统计表，证实共计182名被害人，涉案金额为1694823元。
4、于庆伟3186交通银行交易明细，证实该卡由王某3多次转入钱款：2017.9.15,29.3万元；2017.9.27，26.39万元；2017.9.28，39.55万元；2017.9.29,37.45万元；2017.9.30,27.97万元；2017.10.2,30.673万元；2017.10.2,20万元；2017.10.3,28.95万元；2017.10.6,17.48万元；2017.10.6,17.44万元；2017.10.7,2.8万元、4.2680万元；共计282.271万元。2017.10.3转出至王某314.5万元、3万元等。
5、于庆伟7111农业银行交易明细，证实自2017.9.15至2010.10.8，多次由关泽5607账户转存至该卡，后进行消费。
6、人口基本信息表及电话查询记录，证实证人、被害人、犯罪嫌疑人身份信息。经查询，犯罪嫌疑人无前科劣迹。
7、证人张某2的证言，证实桦甸财政天利货运负责人，沈阳武某货站在沈阳五爱收货点帮该公司向客户收货，后发到桦甸、蛟河、磐石的财政天利货运站，货运站将货款通过银行转账打给于庆伟，打到于庆伟农行、邮政卡上，于庆伟再通过货站将货款发给客户。2017年9月至10月7日间，因于庆伟之前向其借款50万元，这期间其从货款中扣留了40多万元。
8、证人高某的证言，证实2017年6月左右，于庆伟从其借款5万元用于资金周转，2017年10月初于庆伟通过银行转账向其还款5万元。
9、证人朱某的证言，证实2017年6月左右，于庆伟向其借款20万元用于货站资金周转，2017年10月初于庆伟通过银行转账向其还款20万元，10月钱通过现金给了6000元利息。
10、证人张某3的证言，证实2016年中旬，于庆伟向其借款70万元用于资金周转，2017年8、9、10月间还了70万元。
11、马某等182名被害人的陈述及凭证，证实鑫武某货站发的货物，货站代收货款1694823元。
12、被告人于庆伟的供述，证实2013年至2017年期间，我经营的沈河区翰林路149号沈阳武某货运代理有限公司因长期经营不善，导致大量高额个人借款，对外借了200多万，2017年10月初，因五爱街货运站放4天假，我在五爱街武某公司账面上存有大量代收款，5日我就从公司账面的武某代收款里拿出一大部分还我个人的高利贷了，因我的借款人向我追债，我就动用了五爱街客户的货物代收款200万左右，8日我因客户追着我要货物代收款，我没有钱给他们，客户哄抢货物，货运站被迫关门，我就电话关机躲了起来。
13、辨认笔录，证实史某、金某、文斌辨认出于庆伟。
14、关于武某货站法人于庆伟部分还款的情况说明，证实在2017年10月期间，犯罪嫌疑人于庆伟自诉以武某货站公司名义还了20个代收款客户的货款，已经给杨某1等14名被害人制作笔录，核实了部分还款情况。
15、被害人陈某、崔某、杨某1、张某1、范某、王某1、韩某、懂桂某、任某、徐某、王某2、刘某1、袁某、周某1等14人的笔录，证实被告人于庆伟案发前返还14名被害人代收的货款7211元的事实。
16、于海南的询问笔录，证实于海南系大连武某货站负责人，并没有截留货款。
17、武某货站其他地区的照片，证实上述网点均已经停业

本院认为，被告人于庆伟在担任沈阳武某货运代理有限公司法定代表人期间，利用该公司为客户提供货运服务代收货款的便利条件，将收货人交付的，由被告人于庆伟代为保管的，理应立即返还货主（被害人）的货款非法占为己有，拒不退还货主（被害人），数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成侵占罪，应依法承担刑事责任。
关于公诉机关指控的罪名问题，经查，沈阳武某货运代理有限公司虽然登记为有限责任公司，实际是被告人于庆伟个人经验管理，其收取的收货人交付的货款不是沈阳武某货运代理有限公司的财产，而是其代为保管的货主的货款，被告人于庆伟擅自挪作他用，拒不退还货主，应认定为非法占有行为，其侵犯的是货主的财产权益，而不是沈阳武某货运代理有限公司的财产权益，被告人于庆伟的上述行为符合侵占罪的犯罪构成。公诉机关指控被告人于庆伟犯职务侵占罪，罪名不当，本院予以纠正。
被告人于庆伟案发前已退还的部分货款，不具有非法占有的目的，应在犯罪数额中扣除。被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条、第五十三条第六十四条的规定，判决如下

一、被告人于庆伟犯侵占罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日至2022年4月30日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人于庆伟退赔182名被害人货款1687612元（名单及金额详见卷宗统计表；被告人于庆伟案发前已退还的7211元已相应扣除）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘勇
人民陪审员唐占刚
人民陪审员赵跃洲
二〇一九年四月十七日
书记员张鹤

本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理