段明卫、于成宇一审刑事判决书
黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑事判决书
（2018）黑0606刑初209号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：其他刑事犯
当事人：段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、周志强、迟国庆、张龙
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、贷款、贷款人、利息、合同诈骗、合同、共同犯罪、从犯、自首、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

大庆市大同区人民检察院于2018年11月23日以庆同检诉刑诉〔2018〕198号起诉书向本院提起公诉、又于2019年4月11日以庆同检诉刑变诉［2019］1号变更起诉决定书向本院变更提起公诉，本院依法公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派副检察长王汉成、检察员李柏妍出庭支持公诉，被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、周志强、迟国庆、张龙及辩护人张潇、朱凤军、赵忱、房立东、孙子见、白宇宙、陈秀娟、郑晓东、张殿英、于景东、证人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结

大庆市大同区人民检察院指控:
被告人段明卫纠集被告人于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅等人长期利用借款公司平台的漏洞多次实施诈骗活动。在公司工作人员催还借款时，段明卫、段明富又纠集多人，殴打、威胁催款人员并强迫其签写还款收据，严重威胁他人人身和财产安全，造成了恶劣的社会影响。被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、迟国庆、张龙等人形成了以段明卫、段明富为首的恶势力团伙。
1.诈骗罪
2017年9月份至10月份期间，被告人段明卫伙同被告人于成宇利用牡丹江鸿晟兴业信息咨询服务有限公司（以下简称鸿晟公司）的业务漏洞，商定：利用他人身份签订借款合同，将已还部分扣除后的剩余借款占为己有。段明卫找到其弟被告人段明富，段明富联系被告人肖成江，让肖成江负责联系借款客户，肖成江联系到被告人杨淑梅让其帮助寻找客户办理借款。杨淑梅分别联系了杨某、刘某1、李某2、国某2、胡某1、林某2、刘某2、王某2、唐某（上述九人另案处理）等人，段明卫、段明富、肖成江、杨淑梅告知各客户不用偿还借款并支付每人好处费。段明卫带领客户办理银行卡、制作虚假的客户信息等办理签订合同的具体事宜。期间，段明卫雇佣被告人王岩冒充客户亲友转接鸿晟公司的回访电话，并支付王岩人民币（以下币种同）3000元报酬。杨某等上述借款人采取虚假的方式共借款734662.76元。借款拨付后段明卫将钱款依次全部取出，并通过建设银行卡（62×××90）分十三笔向贾文华（于成宇母亲）建设银行卡（62×××79）转账493270元，该款交给于成宇用于偿还客户的先期借款，剩余241392.76元被段明卫、段明富、肖成江、杨淑梅、王岩等人占为己有；于成宇在收到段明卫的转账后，偿还了客户先期借款额共计人民币167813.33元。
综上，段明卫、于成宇伙同段明富、王岩、肖成江、杨淑梅多次实施诈骗，共计价值人民币566849.43元。
2.抢劫罪、非法拘禁罪
2018年4月26日牡丹江鸿晟公司工作人员马某1（男，43岁）、黄某（男，47岁）到大庆市大同区杨淑梅家中催其偿还欠款。杨淑梅将此事告知了肖成江，并通过肖成江将该信息告知了段明富、段明卫。段明卫、段明富通过微信转告杨淑梅将马某1等人稳住。段明卫经与于成宇联系并告知情况后，纠集段明富、王岩、周志强、迟国庆、张龙、刘某3（另案处理）、刘某4（另案处理），来到大同区杨淑梅家。段明卫、段明富、王岩、周志强、迟国庆、张龙、刘某3、刘某4分别将马某1、黄某押拽至两台车上并拉到了杨淑梅家屯外的树林带里，并对马某1进行殴打、恐吓、辱骂，要求其下跪等；后段明卫等人将马某1二人拉回杨淑梅家中，迟国庆、张龙、刘某4在屋外车上看管黄某。段明卫、段明富、王岩、杨淑梅、周志强在屋内，段明卫给了杨淑梅一叠百元现金，让杨淑梅假装还款给马某1，同时逼迫马某1写下已经还清杨淑梅欠款60500元以及其他借款人已经偿还借款的收据。
2018年5月19日，公安机关将段明卫、肖成江、杨淑梅、王岩抓获，2018年5月29日周志强向公安机关投案。2018年6月4日段明富在哈尔滨被抓获，2018年6月7日段明富被押解回大庆。2018年7月1日迟国庆在安达市被抓获。2018年7月10日张龙在安达市被抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了发破案经过、抓获经过、杨淑梅等人的贷款申请材料、扣押物品文件清单、被害人马某1陈述、证人王某1、杨某、国某1等人的证言、被告人段明卫、于成宇等人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值人民币566849.43元，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人段明卫、段明富、王岩、杨淑梅、周志强以暴力威胁方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人迟国庆、张龙非法剥夺他人人身自由，殴打被害人，其行为触犯了《中华人民共和国》刑法第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。被告人段明卫、段明富、王岩、杨淑梅犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人周志强主动投案，并如实供述犯罪的主要事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。本案被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、周志强、迟国庆、张龙等人形成了以段明卫、段明富为首的恶势力团伙，对当地治安、社会生活秩序、市场经济秩序等造成了恶劣的社会影响。
被告人段明卫辩解：我诈骗数额应是十几万。于成宇提出催收贷款的马某1胆小，揍他一顿，我带人揍了马某1一顿，没有暴力强迫马某1写收条，让马某1写收条的目的是不让贷款户恐慌，我不构成抢劫罪。
被告人段明卫辩护人的辩护意见：段明卫将493270元汇入于成宇指定的账户用于偿还公司，该款应视为已偿还。满某、姜某的贷款无二人的证实，无法确定二人是以诈骗为目的的贷款，二人贷款数额119130.26元应从诈骗总额中扣除。贷款人先向公司支付的1500元保险费也应从诈骗总额中扣除，故段明卫诈骗犯罪数额应为107262.5元。段明卫应构成非法拘禁罪而非抢劫罪。段明卫等人行为不符合恶势力犯罪标准，不属于恶势力犯罪。段明卫如实供述自己罪行，系初犯、偶犯、无前科劣迹、社会危害性小、主观恶性不大，且得到被害人谅解，请求对段明卫从轻处罚。
被告人于成宇辩解：我不构成诈骗罪。段明卫找人办贷款我没有参与，我没有利用职权给段明卫提供方便，也没有让段明卫给客户做虚假信息。段明卫把钱转给我后，我通过风控经理王某1还给公司了。我说过马某1胆子小，但没有让段明卫揍他。
辩护人朱凤军的辩护意见：被告人于成宇不构成诈骗罪。段明卫转款给于成宇493270元，于成宇转给王某1477148.4元，用于偿还客户贷款。被告人于成宇事前事后均没有“伙同”段明卫将贷款非法占有的目的；于成宇未实施虚构事实、隐瞒真相的行为。所有贷款未到偿还期限，于成宇无罪。于成宇没有纠集被告人、没有到现场殴打被害人，不构成恶势力犯罪。
辩护人赵忱的辩护意见：于成宇的行为构成贷款诈骗罪，扣除偿还客户先期借款447047.49元和保险费18000元，诈骗数额应为269515.27元，于成宇实际分得并占有46222.51元，其犯罪数额应为46222.51元。于成宇系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人段明富辩解：已经还了493270元不应计算在诈骗犯罪数额内,构成合同诈骗罪，且在共同犯罪中作用小。我不构成抢劫罪。
辩护人的辩护意见：段明富的行为构成合同诈骗罪而非诈骗罪。已返还的49万余元及多计算两人的贷款数额计12万元，均不应计算在犯罪数额内。段明富处于从属地位，应认定为从犯。段明富的行为不构成抢劫罪。为消灭合法债务而强迫债权人出具收条，并将唯一债权凭证抢走的情况才构成抢劫罪，本案收条不具有消灭债权的唯一性特征，段明卫要求马某1出具收条不足以消灭债务。在诈骗犯罪中，诈骗已经既遂，非法占有的目的性已经实现，强迫或威胁马某1出具收条的行为是对诈骗所得进行掩饰隐瞒的行为，只能定一个诈骗罪。被告人段明富不符合恶势力犯罪标准，不构成恶势力犯罪。段明富系初犯、无前科劣迹、认罪态度好，量刑时请法庭予以考虑。
被告人肖成江辩解：段明富殴打马某1我没有参与。
辩护人的辩护意见：肖成江不构成诈骗犯罪。肖成江仅是介绍客户赚取中介费，即使肖成江构成诈骗犯罪，段明卫已将493270元转给于成宇，犯罪数额也应是24万余元。肖成江等人行为不符合恶势力犯罪标准，不属于恶势力犯罪。肖成江系初犯、偶犯，在犯罪中起次要作用，系从犯，且当庭认罪，有悔罪表现，赔偿了被害人损失且取得被害人的谅解。
被告人王岩辩解：我构成诈骗罪，但犯罪数额应是3000元。没有参与殴打马某1，也没参与打收条，不构成抢劫罪。
辩护人的辩护意见：在共同犯罪中，王岩处于从属地位，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；在诈骗犯罪中获利小，主观恶性小，无前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，量刑时可酌情从轻考虑。王岩在主观上不具有抢劫的故意，客观上没有实施抢劫行为，不构成抢劫罪。王岩等人行为不符合恶势力犯罪标准，不属于恶势力犯罪。
被告人杨淑梅辩解：诈骗罪我认，我只诈骗6800元，且属于从犯；我不构成抢劫罪，我没有参与殴打马某1。
辩护人陈秀娟的辩护意见：杨淑梅不构成抢劫罪，殴打马某1时杨淑梅不在现场，对段明卫、段明富以暴力胁迫马某1伪造还款收条的行为不知情，也没有参与。杨淑梅诈骗犯罪数额6800元，犯罪数额小，当庭认罪，可以从轻处罚。
被告人周志强辩解：殴打马某1时，我没有动手，我不构成抢劫罪。
辩护人的辩护意见：周志强不构成抢劫罪。周志强与段明卫等人就抢劫没有共谋，且段明卫等人行为是否构成抢劫值得商榷；客观上周志强没有实施抢劫行为。周志强等人行为不符合恶势力犯罪标准，不是恶势力犯罪。周志强的作用较小且具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人迟国庆认同公诉机关的指控。
辩护人的辩护意见：迟国庆等人行为不符合恶势力犯罪标准，不属于恶势力犯罪。迟国庆在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，无前科劣迹，建议判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。
被告人张龙认同公诉机关的指控。
辩护人的辩护意见：张龙能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好，量刑时可酌情从轻考虑。
经审理查明：2017年9月至2018年4月，被告人段明卫纠集被告人于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅等人利用借款公司平台的漏洞多次实施诈骗活动。怕诈骗行为暴露，在被骗公司工作人员催还借款时，段明卫、段明富又纠集王岩、周志强、迟国庆、张龙、刘某3等人对催款人马某1、黄某进行辱骂、殴打、恐吓、威胁，限制人身自由。
具体事实如下：
（一）诈骗事实
2017年9月至10月，被告人于成宇在担任牡丹江鸿晟公司门店经理期间，在汇中利通投资管理（北京）有限公司（以下简称汇中公司）与北京鸿盛兴业信息咨询服务有限责任公司（以下简称鸿盛公司）业务合作期间，伙同被告人段明卫，寻找符合贷款发放条件的“白户”（具有良好的征信记录的人）做为虚假借款人，由段明卫制作虚假借款材料、虚构借款用途，通过第三方借款平台汇中公司与“白户”签订借款合同以骗取借款。段明卫通过段明富、肖成江、杨淑梅，找到杨某、刘某1、李某2、国某2、胡某1、林某2、刘某2、王某2、唐某、姜某、满某（上述十一人另案处理），通过杨淑梅在内的上述“白户”从鸿盛公司牡丹江分公司多次实施诈骗活动：
1.2017年9月15日，段明卫、于成宇等人利用杨某的身份骗取鸿盛公司实际发放的贷款69509.32元。
2.2017年9月18日，段明卫、于成宇等人利用杨淑梅的身份骗取鸿盛公司实际发放贷款59565.13元。
3.2017年10月10日，段明卫、于成宇等人利用胡某1的身份骗取鸿盛公司实际发放贷款59565.13元。
4.2017年10月10日，段明卫、于成宇等人利用唐某的身份骗取鸿盛公司实际发放的贷款69509.32元。
5.2017年10月12日，段明卫、于成宇等人利用姜某的身份骗取鸿盛公司实际发放贷款59565.13元。
6.2017年10月12日，段明卫、于成宇等人利用满某的身份骗取鸿盛公司实际发放贷款59565.13元。
7.2017年10月20日，段明卫、于成宇等人利用刘某1的身份骗取鸿盛公司实际发放的贷款59565.13元。
8.2017年11月2日，段明卫、于成宇等人利用刘某2的身份骗取鸿盛公司实际发放的贷款59565.13元。
9.2017年11月3日，段明卫、于成宇等人利用国某2的身份骗取鸿晟公司实际发放贷款59565.13元。
10.2017年11月7日，段明卫、于成宇等人利用林某1的身份骗取鸿晟公司实际发放贷款59565.13元。
11.2017年11月8日，段明卫、于成宇等人利用李某2的身份骗取鸿晟公司实际发放贷款59565.13元。
12.2017年12月10日，段明卫、于成宇等人利用王某2的身份骗取鸿晟公司实际发放贷款59565.13元。
被告人段明卫将上述贷款全部取出后，转给被告人于成宇493270元用于偿还客户的先期借款和于成宇的提成，剩余241392.76元段明卫以提成、给好处费、付工资的方式与段明富、肖成江、杨淑梅、王岩等人进行分配，非法占为己有。于成宇收到段明卫转款后，转给牡丹江鸿晟公司风控经理王某1477448.4元用于偿还客户贷款。经鸿晟公司确认，杨淑梅、杨某等12名“白户”偿还公司借款共计
167813.33元。
综上，被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、杨淑梅多次实施诈骗，被告人段明卫、段明富、肖成江、杨淑梅诈骗金额共计241392.76元；被告人于成宇多次诈骗，诈骗金额共计257214.36元。
案发后，大庆市公安局大同分局从肖峰（肖成江之子）处扣押农业银行卡2张、中国银行卡1张、交通银行卡3张、中信银行卡2张、工商银行卡2张、光大银行卡5张、招商银行卡1张、广发银行卡3张、兴业银行卡2张；笔记本1本、ＰＯＳ机5个、电脑主机3个、笔记本电脑1个。从被告人段明卫处扣押华为黑色外壳ｍａｔｅ9手机1部、黑色外科ＯＰＰＯＡ79手机1部、金色外壳ＯＰＰＯＲ7手机1部、丰田车钥匙1把、丰田霸道吉普车辆（黑Ｅ×××××）。从被告人肖成江处扣押车钥匙（起亚）1个、小米手机（型号：ＭＤＥ40）1个。从被告人段明富处扣押ＯＰＰＯＡ83手机一部（粉色外壳，无卡）。从被告人于成宇处扣押黑色苹果8ｐｌｕｓ1部。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1.贷款记录单、借款明细、还款明细、银行卡进款取款明细，证实杨某、杨淑梅、刘某1、李某2、国某2、胡某1、林某2、刘某2、王某2、姜某、满某、唐某12人在鸿晟公司的贷款数额、贷款期限、已还款数额等情况。
2.营业执照、合作协议2份，证实汇中公司运营的“汇中网”网络借款信息中介平台，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷信息撮合等服务，鸿晟公司经营范围系经济贸易咨询（不含投资咨询）。汇中公司与鸿晟公司签订合作协议，约定汇中公司委托鸿晟公司核实“汇中网”平台借款客户资料信息和借款用途真实性进行核查。合作期限三年，从2018年1月1日其至2020年12月30日，鸿晟兴业公司从借款人和出借人的撮合费中提取40%作为服务费。经鸿晟公司核实过的汇中公司借款人客户出现任何违约行为（包括不限于逾期、失联等情况）导致甲方或甲方出借人客户资金损失的，所有损失均由乙方承担。
3.于成宇身份证复印件、劳动合同书，证实2017年3月17日，于成宇与汇中盛世信息咨询服务（北京）有限公司牡丹江分公司签订劳动合同，合同期自2017年3月17日起至2020年3月16日止。
4.公安局扣押物品、文件清单，证实大庆市公安局大同分局从肖峰（肖成江之子）处扣押农业银行卡2张、中国银行卡1张、交通银行卡3张、中信银行卡2张、工商银行卡2张、光大银行卡5张、招商银行卡1张、广发银行卡3张、兴业银行卡2张；笔记本1本、ＰＯＳ机5个、电脑主机3个、笔记本电脑1个。从被告人段明卫处扣押华为黑色外壳ｍａｔｅ9手机1部、黑色外科ＯＰＰＯＡ79手机1部、金色外壳ＯＰＰＯＲ7手机1部、丰田车钥匙1把、丰田霸道吉普车辆（黑Ｅ×××××）。从被告人肖成江处扣押车钥匙（起亚）1个、小米手机（型号：ＭＤＥ40）1个。从被告人段明富处扣押ＯＰＰＯＡ83手机一部（粉色外壳，无卡）。从被告人于成宇处扣押黑色苹果8ｐｌｕｓ1部。
5.转账明细、段明卫银行卡、贾文华银行卡、于成宇银行卡的转账流水明细，证实2017年10月17日至2018年1月9日期间，段明卫通过其建设银行卡，分13次向于成宇母亲贾文华的建设银行卡转账493270元。①2017年10月9日，于成宇的银行卡向王某1卡号为62×××30的银行卡转账15403.66元。②2017年10月20日，于成宇的银行卡向王某1的银行卡（卡号同上）转账22405.36元。③2017年11月20日，于成宇的银行卡向王某1的银行卡转账人民币25206.03元。
6.公安查询记录，证实贾文华与于成宇系母女关系。
7.杨某、杨淑梅、刘某1、李某2、国某2、胡某1、林某2、刘某2、王某2、姜某、满某、唐某12人向牡丹江鸿晟公司提交的虚假贷款手续，证实上述12人利用伪造虚假的个人身份信息、工作和收入信息、征信记录信息、司法执行信息等相关贷款材料提交给牡丹江鸿晟公司申请贷款，其中自然人借款合同的居间方均为汇中公司。
8.杨淑梅、杨某、王某2等12人贷款所用广发银行卡交易明细，证实杨淑梅的账户汇入59565.13元；杨某的账户汇入69509.32元；王艳庆的账户汇入59565.13元；刘某1的账户汇入59565.13元；国某2的账户汇入59565.13元；李某2的账户汇入59565.13元；刘某2的账户汇入59565.13元；林某1的账户汇入59557.95元；胡某1的账户汇入59565.13元；姜某的账户汇入59565.13元；满某的账户汇入59565.13元；唐某的账户汇入69509.32元。12名借款人共计得到借款734662.76元。
9.辨认笔录，证实刘某1辨认出段明卫是带其办贷款的人；王某2辨认出杨淑梅、段明卫是领其办借款的人；刘某2辨认出肖成江叫杨淑梅四嫂的人、段明卫是领其办借款的人；林某1辨认出段明卫是领其办借款的人；胡某1辨认出杨淑梅、段明卫是领其办借款的人；李某2辨认出肖成江是叫杨淑梅四嫂的人、杨淑梅、段明卫是领其办贷款的人；国某2辨认出段明卫是领其办借款的人；刘某1辨认出段明卫是领其办借款的人。段明卫辨认出于成宇；王某1辨认出于成宇、段明卫；纪某辨认出段明卫是带客户与纪某进行外访的男子，辩认出同事于成宇、王某1。
10.证人杨某的证言，证实2017年9月，我通过我姐杨淑梅到牡丹江办下来7万元贷款。中间人是一名男子，他给我提供虚假的信息让我贷款时说，他说贷款由他还，给我贷款额的5%好处费。我姐杨淑梅也办了6万元的贷款。
11.证人刘某1的证言，证实2017年10月份，我通过杨淑梅在牡丹江办了6万元贷款。杨淑梅把编造的我身份的假信息发给我让我背下来办贷款审核时用，杨淑梅说贷款不用我还。在牡丹江有一个戴眼镜的男子带我去办的贷款，不知道贷的款谁用了。后杨淑梅给我3000元好处费，我到新村万达签名时又拿到500元。
12.证人林某1的证言，证实杨淑梅找我办贷款，说贷款不用还钱，还能给我好处费。杨淑梅向我提供了虚假身份材料，并要我将资料背下来。我通过杨淑梅和一个戴眼镜的男子在牡丹江贷的款。戴眼镜的男子给我办的银行卡、手机卡，办完后将手机卡、银行卡带走了。我不知道自己贷款了多少。贷款下来后杨淑梅给我3000元好处费。我在大庆万达12楼的一个公司签字照相后，又给了我500元好处费。
13.证人国某2的证言，证实杨淑梅告诉我和我丈夫李某1说有一个贷款平台可以贷款，贷出来的钱不用我们还，事成后给我俩每人3000元好处费。2017年10月底杨淑梅发给我一份我和李某1的虚假身份信息，让我俩去牡丹江申请贷款时说这些信息。之后杨淑梅带我俩还有刘某2去大庆市里的一个银行调取各自的征信。去贷款公司时，一个戴眼镜的男子给了我和刘某2身份信息，让我们在办贷款时按照上面的说。戴眼镜的男子还带我办的银行卡，他把银行卡收走了。办完贷款后，戴眼镜的男的让我们站在一个大楼台阶上照相。后杨淑梅给了我3000元好处费，在大庆市里一个公司签字后又给我500元好处费。
14.证人刘某2证言，证实2017年10月底，杨淑梅说牡丹江有个公司能办贷款，钱不用我还，还给我3000元好处费。杨淑梅发给我一张假身份信息的图片，让我在办理贷款时按照这个说。后杨淑梅带我和李某1、国某2夫妇到大庆一个银行调取了征信。我和国某2跟着杨淑梅去牡丹江。在贷款公司我们见到一个戴眼镜的男子，他给了我们虚假的个人信息，让我们按照上面的信息对工作人员说。之后杨淑梅、戴眼镜的男子带我们分别去办银行卡，银行卡被他们收起来了。工作人员问家庭住址和工作等信息的时候我就按照假信息说的。我一共拿到3500元钱，其中3000元是杨淑梅给的好处费。我和杨淑梅去了大庆市里的一家公司，又从杨淑梅那拿到500元。
15.证人胡某1的证言，证实杨淑梅说有一个贷款平台可申请贷款，不用我还钱，贷款下来后还能给我3000元好处费。杨淑梅提供给我一份假的身份材料，要求我在审核时按照这个假的材料去说。2017年11月份，杨淑梅带我和唐某前往牡丹江，一个戴眼镜的男子来接人。该男子带我们办银行卡之后找了一个单位照相，又回到牡丹江那个公司继续办贷款手续，审核通过、签完名后回大庆，我贷款6万元。后我在大庆万达写字楼领取500元，后杨淑梅微信给我转账3000元。
16.证人唐某的证言，证实2017年9月份杨淑梅告诉我有个贷款平台能办贷款，不会出事，上面有人担着，我就同意了。我先后三次前往牡丹江，第一次是9月末，杨淑梅带我去大庆昌升附近的一个公司见了一个姓肖的男子，说这个姓肖的男的能担事。之后杨淑梅带我和另一男子去哈尔滨银行查征信，查完后我们三人去了牡丹江。到牡丹江后杨淑梅给我发了带有虚假身份信息的图片，让我背下来。前两次去没办成。第三次到牡丹江后，杨淑梅又向我提供一张带有虚假身份信息的图片，图片内容与第一次给得不一致，让我按照这次的背下来。一个挺胖的男的带我办了手机卡和广发银行的银行卡后，又去一个单位照相。照完后去了公司，在那里按照杨淑梅给我的资料回答问题。身份证、银行卡和手机卡都被那个挺胖的男的收走了。我一共得到3500元。
17.证人李某1的证言，证实杨淑梅给了我一张写有假资料的图片，除了姓名和身份证号之外的信息都是假的，说贷款不用我还，我照他们教的去办就行。我先后两次前往牡丹江，第一次是杨淑梅领我、国某2和刘某2去的，杨淑梅找来一个戴眼镜的人，先办的手机卡，办完后手机卡给那个人就回家了。第二次是戴眼镜的人带我找到一个公司楼下拍照，还拿出一个写有“哈尔滨铁路局牡丹江车务段”字样的牌子挂墙上。戴眼镜的男的给我写了假资料和手机号的纸，让我背下来，我到公司办贷款。贷款下来后，我拿到3500元好处费。
18.证人王某2的证言，证实2017年9月，杨淑梅说有个贷款挺好，用自己的身份证办，办完不用我管，钱下来后还有3000元好处费。我先后两次去牡丹江，第一次没办成。第二次去有个戴眼镜的男的带着我办的银行卡和手机卡。去公司审核前这个男的给杨淑梅微信发了个表，都是伪造的身份信息，我用伪造的身份信息通过审核，不知道自己贷了多少钱，贷的钱也没到我手里。我得到3500元好处费。
19.证人王某1证言，证实2017年4月1日起我在牡丹江鸿晟公司任风控部经理，负责审核客户的资质符不符合借款条件。我在牡丹江工作的时候门店经理是于成宇，她负责整个营业部的运营，公司贷款业务，还有回款情况的调查。我和于成宇还都负责催收客户还款，回款率跟我俩的工资挂钩。客户是按下款的本金加上手续费和利息，分36期、24期、12期不等进行还款，客户还款到6期后分司就不负责催收，由总公司负责，所以有的客户也会利用这个漏洞到第6期以后就不再还款。2017年9月至2018年1月于成宇多次给我转账让我替她客户还款，具体数额记不清了。客户的名字我记得有杨淑梅、杨某、国某2。我还款用的是一张建行卡和一张工商银行卡，建行卡尾号是9530。我不知道有客户拿着伪造的工作证明、收入证明等资料通过审核并顺利贷下款这种情况。我认识段明卫，在公司总能见到，他也领过客户来公司，我不知道他和于成宇认识。
20.证人纪某证言，证实2017年4月17日我入职牡丹江鸿晟公司风控部，部门领导是王某1。我们部门负责对客户进行面审、电话回访以及外访，以核实其身份信息是否真实。2017年10月至11月期间，王某1让我带几个客户去外访拍照，有一个戴着眼镜有点胖的男子，带着我和几个客户到哈尔滨铁路局牡丹江客运段（牡丹江市日照街1号）拍照。在对客户面审的过程中，有些客户对一些关于身份的基本问题回答不上来，这个情况我向王某1反映过，她说没事，让我正常批。
21.被告人段明卫的供述和辩解，证实2017年的七八月份，我作为牡丹江汇中贷款公司编外业务员，发现公司有一个漏洞，就是利息高但不受国家监管，贷款人六个月之后的还款由总公司负责清收，与业务员无关，于是我就想找一些人办贷款从中套钱。后我和于成宇联系好，由我找一些人贷款，偿还前六期贷款后，剩余贷款由我们分配。我找到我弟弟段明富，让他找人办贷款，他联系了肖成江，肖成江一共找了十二三个人，包括杨淑梅、杨某，全都是大同区双榆树乡的人。我许诺给肖成江25个点的好处费，肖成江找的十二三个人的好处费由他自己付，段明富的好处费和肖成江一起，不清楚他们怎么分，剩下75个点去除够还六个月的利息后由我和于成宇分。贷款的十二三个人本人也需要去签字，但我承诺贷款不用他们还。我和于成宇帮助“白户”在手机ＡＰＰ软件上填写申请表，客户到牡丹江后，我带着杨淑梅和客户去办银行卡、手机卡，又去之前联系好的单位，让客户在单位门口照相，我让王岩把事先准备好的假牌匾挂在单位门口，作出客户在这些单位上班的假象。我伪造了假的工作证明等材料，来包装这些贷款的人。伪造的客户身份资料是于成宇安排公司做的，借款申请表等信息内容是王岩发给我的，王岩还负责接打贷款公司总部的回访电话，冒充贷款人本人、同学、同事。公司总部审批后，于成宇组织客服人员和这十二三个人签约，签约前他们每人都要办一张广发银行卡、手机卡，都交由我保管，总公司将贷款发放到银行卡中，我把贷出的款取出存到我的建行卡里，再转到于成宇提供的卡里，转了50万左右，我拿了20万左右，这20万被我和段明富、王岩、肖成江及“白户”分了。我将49万余元转给于成宇用于偿还客户先期借款，其中包括给于成宇的提成。
22.被告人于成宇的供述和辩解：2017年3月份我在牡丹江鸿晟公司任职门店经理，2018年3月离职。鸿晟公司主要经营信息咨询和贷款业务，我主要负责营业部筹建、行政人事招聘、营业部的整体催收。风控部是单独的一个部门。信用贷款一般不会批太多，按照18期、24期、36期不等进行还款，没有利息，但有服务费，客户还款是本金加上服务费的总额，客户不还款由我们负责催收，但是如果逾期达到30天，催收就不归我的部门负责，而由上级部门负责。马某1是下面的团队经理，后来我离职了，他就成了门店经理。2017年9月份，段明卫给我打的电话说在我公司进客户，让我帮着给客户还钱，给我贷款金额10%的好处费，我就答应了。在2018年9月份至11月份段明卫开始往公司带客户，每个客户下款都是段明卫把钱取出来，等到客户该还款了，我就告诉段明卫把钱给我打到我母亲的建行卡里，我再把钱转给王某1让她去还款。段明卫跟我说给我贷款额度10%作为好处费，他跟我说他到手就能拿到3000到4000元左右，剩下的钱分给中介和客户，后来他给我转的每笔钱都包括还款的钱和给我的好处费，他拿多少我不知道，我就拿了扣除还款额度后的钱。段明卫知道我给客户还款6期后就不再进行还款，剩下的钱是给我的，他给我打电话说“现在公司考核不就是考核6期，我把6期的钱转给你，你还上然后剩下的不还也不影响你考核，其他客户你也保证不了按时还款”，我答应了，还完钱后剩下的就归我所有。2017年10月17日至2018年1月9日期间，段明卫向我母亲银行卡转了13笔钱，是我让他把钱转到这张卡里用来给客户还款的，我忘记给客户还了多少钱，基本上还的都是6期，我转给王某1让她还。我在牡丹江当门店经理的时候，替别的客户垫了很多钱，当时公司规定如果客户逾期会对我罚款，我自己掏腰包替逾期的客户还了很多钱，我觉得公司欠我钱，我才拿了客户的钱。2018年4月26日马某1到大同区找客户催收借款，段明卫通过微信给我发了马某1、黄某的照片，我告诉段明卫说马某1胆子小，收拾他俩就完了等类似的话、我不知道大同区十二个客户的身份资料是谁做的，但这个行业里给客户做假身份信息的人很多，可以说是行业里的常态，很多人都可以做。
23.被告人段明富的供述和辩解：2017年下半年，我哥哥段明卫说牡丹江汇中公司的于成宇找他合作，让我找没有不良贷款记录的“白户”办理贷款，贷款合同于成宇可以销毁，几个月后就不用还了。段明卫承诺办成一个贷款给20个点的好处费，让我留5个点，给中介5个点，其余10个点给贷款的白户。我找肖成江，让他找白户。贷款由段明卫和于成宇负责办，我在中间沟通段明卫和肖成江，肖成江联系大同区的杨淑梅找“白户”，王岩负责冒充贷款人接汇中总公司的回访电话。肖成江找了二十几个白户，段明卫把“白户”的借款申请表、贷款用途、家庭住址、工作单位等假信息发给我，我发给肖成江，肖成江再发给白户背下来。“白户”由段明卫、杨淑梅带去牡丹江。贷款直接发放到白户事先办的银行卡里，银行卡由段明卫或于成宇保管。我一共拿到七八万元，肖成江拿到的和我差不多，其他人拿到多少我不清楚。
24.被告人肖成江的供述和辩解：2017年9月份，段明富说有一个平台办理贷款不用客户还钱，客户只要办一张银行卡就有贷款公司内部的“上线”帮忙还钱。段明富让我找一些没有不良信用记录的人办理贷款，承诺每贷出1万元给我15%的提成，后我联系杨淑梅找了十一二个客户，杨淑梅在微信上传给我客户信息和征信记录，我传给段明富。段明富通过微信发来填好的贷款申请表，上面有假的住址、工作单位等信息，我发给杨淑梅，让杨淑梅把申请表发给各贷款人背诵，用于贷款公司的电话回访。杨淑梅带着客户到牡丹江的公司办手续。每个客户办贷款额度在3万到6万元不等，按照办理的贷款额度给客户提10%报酬，段明富给我和杨淑梅共计5%的报酬，由我和杨淑梅平分。段明富把提成用微信转给我，我扣除自己的部分后转给杨淑梅，杨淑梅再转给客户，剩下的钱是她的提成。我共提成三四万元。
25.被告人王岩的供述和辩解：2017年，段明卫找“白户”去牡丹江公司申请贷款，他把“白户”申请的手机卡号码都呼叫转移到我的手机上，我负责接贷款公司的回访电话，按照段明卫给我的信息，冒充贷款人及其同事和朋友。每接一次回访电话，段明卫给我1000元作为报酬，我一共得到10000多元。
26.被告人杨淑梅的供述和辩解:2017年9月，我妹夫肖成江说，牡丹江有一个贷款平台不用还钱，还给贷款金额的10%作为报酬。通过肖成江介绍，我和杨某跟段明卫去了牡丹江，段明卫安排我们住在旅馆，他把我俩的身份证拿走了。两三天后小段领我们每人办了一张银行卡。10月9日小段给我们每人一张纸，上面有姓名、家庭详细地址、工作信息、单位名称、单位电话号码等假信息，让我俩背下来。10月10号，小段带我俩到贷款公司，我俩按照小段给的纸上的信息做了回答，后签订了贷款合同，我贷款6万，杨某贷款7万。回家后三四天左右，肖成江到我家给我6千元报酬，给杨某7千元报酬。我每提供一名客户肖成江另给我200元报酬。我先后介绍了胡某1、唐某、李某2、国某2、刘某2、刘某1、姜某、满某、林某1、王某2、白某、许某12人去牡丹江贷款，其中白某、许某因不符合条件没有办成，其余人由我带着去牡丹江，小段帮着办贷款。每人每次去办贷款都由肖成江给我200元用于花销。他们每人办了6万元的贷款，每人得到贷款金额5%的报酬即3千元，肖成江说除了我和杨某，其他办贷款的人每人的报酬他要拿5%。
（二）非法拘禁事实
2018年4月26日，牡丹江鸿晟公司的马某1、黄某到被告人杨淑梅家催还欠款。被告人于成宇得知后让被告人段明卫揍马某1。被告人段明卫、段明富便纠集被告人王岩、周志强、迟国庆、张龙、刘某3（另案处理）、刘某4（另案处理）等人，来到位于大庆市大同区双榆树乡富源村腰边界屯的杨淑梅家，将马某1、黄某带到屯外的树林带内，对马某1进行殴打、辱骂，持镐把对马某1威胁，以驾车撞马某1、放冰毒栽赃马某1等语言对马某1进行恐吓，要求马某1下跪。期间黄某在车内由周志强、刘某4看管。后马某1、黄某被带回杨淑梅家中，迟国庆、张龙、刘某4在车上看管黄某。在客厅，段明卫让杨淑梅拿着现金假装向马某1还款，段明卫用手机录下了还款过程，并逼迫马某1写还款收据，写完收据后才让马某1、黄某离开。
2018年5月19日，被告人段明卫、肖成江、杨淑梅、王岩被大庆市公安局大同分局警察在大庆市抓获；2018年5月29日被告人周志强主动向大庆市公安局大同分局投案，被大庆市公安局大同分局取保候审，同年6月21日被大庆市大同区人民检察院批准逮捕；2018年6月4日被告人段明富在哈尔滨瓦盆窑检查站被哈尔滨巡警抓获，6月7日被大庆市公安局大同分局押解回大庆市并被刑事拘留；2018年7月10日被告人迟国庆在安达市被安达市巡警抓获，7月11日被大庆市公安局大同分局解回大庆市并被刑事拘留；2018年7月10日被告人张龙在安达市被安达市治安管理大队警察抓获，7月11日被大庆市公安局大同分局解回大庆市并被刑事拘留；2018年10月10日被告人于成宇在大庆市龙凤区家中被大庆市公安局大同分局警察抓获。
上述事实，有下列当庭举证、质证的下列证据证实：
门诊病历、照片、Ｘ线检查报告单、ＣＴ检查报告单,证实被害人马某1受伤后诊断为胸部外伤，头外伤。
指认、辨认笔录及照片，证实黄某辨认出王岩是删除其手机内所有资料的人、张龙是殴打马某1的人、周志强、刘某4是看管黄某的人、杨淑梅是欠公司钱的人、段明富是开猛禽车的人；马某1辨认出王某3是在杨淑梅家让其写收条的人、王岩是让其写收条的人、刘某3、张龙均是打他的人、段明富是开猛禽车的人、杨淑梅是欠款人并叫人打马某1的人、段明卫是组织打马某1的人、迟国庆是打马某1的人；段明卫辨认出王岩、王某3、段明富、黄某、马某1；段某1富辨认出肖成江、周志强、刘某3、马某1、段明卫、王某3；肖成江辨认出杨淑梅、段明富、段明卫；王岩辨认出王某3、段明卫、段明富、马某1；杨淑梅辨认出肖成江、马某1、黄某、王岩、王某3；周志强辨认出刘某3、刘某4、黄某是牡丹江来的司机、王某3是坐霸道车某的女人、马某1是被打的经理、段明卫是段明富的哥哥；刘某3辨认出杨淑梅是段明卫录像时给马某1钱的女人、黄某是被刘某4看着的人、王岩是去打人现场的人、王某3是写收条时说差一个的人、辨认出段明富、马某1；刘某4辨认出杨淑梅、段明卫、段明富、王某3、王岩，黄某是被其看管的人、马某1是被打的人；迟国庆辨认出刘某4、张龙、周志强、段明富、段明卫、刘某3；张龙辨认出刘某4、迟国庆、周志强、刘某3、段明卫、段明富。
现场指认笔录及照片，证实段明卫对签还款收条现场、殴打马某1现场边界屯东侧树林带进行了指认；段明富对签收条现场、殴打马某1现场进行了指认；王岩对签收条现场、殴打马某1现场进行了指认；周志强对签收条现场、殴打马某1现场进行了指认；迟国庆对签收条现场、殴打马某1现场进行了指认；段明卫对使用的车辆进行了指认；张龙对签还款收条现场、殴打马某1现场进行了指认。
行政处罚决定书2份，证实2016年1月11日，周志强因吸食毒品被安达市公安局行政拘留5日；2015年8月31日，张龙被安达市公安局行政拘留10日，并处罚款500元。
微信聊天记录照片，证实肖成江给段明富发送马某1、黄某的照片。
被害人马某1陈述，证实公司发现大庆市大同区杨淑梅等十多人的贷款手续都是假的，给这些办借款的工作人员也都离职了，马某1便上门催款。2018年4月26日，我和业务员黄某到大同区杨淑梅家催款时，有两辆车来到杨淑梅家，我被带上福特猛禽车，黄某被带到另一辆车上。我们被拉到一个小树林里，他们把我从车上拽下来，五个年轻人用拳脚打我的头部、面部、身上，把我的下嘴唇打出血了，左肋也打伤了，我一直没敢还手，他们让我跪下，一个戴眼镜的男子拿着一个镐把指着我的头问我问题，又问我领导是谁，我记不起来，五个小男孩儿又上来打我一通，其中有一个人把殴打我的过程录了下来，拿镐把的男子对一个年轻人说去抽一口（冰毒），抽完把他（指着我）撞死，他又问我，知道带冰得判多少年吗，之后他将我拽到猛禽车上，录像的男子撒了一把散钱，让我出具“杨淑梅还我们公司款了”的收条，并按手印。回到杨淑梅家后，录像的男子让杨淑梅假装还我钱，他用手机录还钱过程，后他把钱和收条拿走了。之后我又写了杨某、王某7、林某1、王某8、唐某等每人七万元的收条，这些人都是欠钱没还的人。期间从后屋出来一个戴眼镜的女的，说名单上还少一个人，我又写了一张收条。我被威胁共写下11人收条，金额76万余元。
证人黄某证言，证实2018年4月26日9时许，我和同事马某1从大庆开车到大同区催款。杨淑梅知道我们来催款后，出门打电话并用手机拍我们的车。她让我们等着，说有人给我们送钱。我在车某睡着了，醒来时，有个戴眼镜的男子正在敲我车窗户让我下车并且连喊带骂，直接叫出我的名字：“黄某你们怎么还找到大庆来了，不想活了，赶紧下车，到这来装什么犊子，你不下车就把车给你砸了”。我下车后戴眼镜的男子（姓段）的问我：“你们干什么来了”，我说我是业务员，是根据客户身份证找到这的。他说：“你跟我实话实说，你孩子才六岁，你家在哪住我们都知道”。我被拽上丰田霸道车坐在后排座中间位置，两边分别坐了一个男的，一个女的坐在副驾驶位置，她把我电话要去把我手机内所有的图片和视频都删了。在车上戴眼镜的男子让我低头。到了小树林，戴眼镜的男子说只要不回头瞅别人就不会动我，他和那个女的下车了。我听到有人骂马某1，还听到马某1被打的惨叫声，持续了大约十多分钟，之后又返回到杨淑梅家，他们没让我下车，还是两个人一左一右夹着我坐，坐在我左侧男子胳膊上有纹身，他和右侧男子聊天时说自己前不久在大庆拿刀刺伤过人，被公安机关打击，他还说昨天自己吸食了毒品，两人相互吹嘘自己是黑社会的。其中一个男的说他们“老大”姓段，应该是戴眼镜的那个男的，我能辩认出来。我一直在车某等了一个多小时，他们都从杨淑梅家屋里出来开车走了。
证人石某（杨淑梅丈夫）证言，证实2018年4月26日中午12点，家里来了两个追贷款的牡丹江的男子。我和一个人（马某1）交谈时，他给我看了一个十多个人的名单，其中有四五个我认识。当天下午一点多，我出门给人看病，再回来时人已经走了，杨淑梅说钱还上了。我从我母亲那得知马某1被后来到的四五个人拉走谈还钱的事情，回来之后在客厅还的钱，签字并录像了。
证人王某3证言，证实2018年4月末的一天中午，我丈夫段明卫打电话说要用车。王岩说大同来了两个人，段明卫让我俩去大同，我就驾驶黑Ｅ×××××丰田霸道车来到采油四厂汇合。段明富驾驶一辆猛禽车和段明卫还有几个人在一起。我们按照导航往大同区双榆树乡走。路上段明卫说这两个人是牡丹江来的，要去吓唬一下他们。途中我把车换给段明卫驾驶。大约1个小时后我们来到双榆树名女子的家门口。段明卫他们进到院子里说话，我没听清说了什么，这时从屋子里出来一胖一瘦两个人，段明卫骂了他们，段明卫就让我进到屋子里，他们带着两个人上车了。我进屋后和女主人聊天，她问我把那两个人带走会不会有事，我说没事。大约二十分钟后，段明卫和段明富带着两个人回来了，我就去客厅后面的小屋里了，中间出去过一次客厅，但不知道他们在客厅干什么。几分钟后牡丹江的两名男子离开，我们开车往回走时段明卫说把其中一名男子打了，猜他不会报警。
证人刘某4证言，证实2018年4月26日13时许，周志强让我、刘某3、迟国庆去大同办点事儿。在四厂见到段明富，他说有两名牡丹江来的人因为贷款的事来要钱，去大同吓唬吓唬他们。路上段某2电话联系大同那家女主人，让她先稳住那两个人。到大同后，我们把要账的那两个人带到小树林，打了其中一个人，大段某2打的最狠，边打边骂，把那个男的打倒在地上，打倒后小段某2从猛禽车拿出一根镐把怼了那人几下，那个人嘴被打出血了。之后我们回到那家，我和迟国庆在霸道车某看管另一个人。这期间周志强到那两名男子驾驶的车辆处取了欠款人的名单。大约一个小时左右，大段某2让那两个男的先走了，我们也开车走了。事后听说周志强得到500元，这些人我只认识周志强，对其他人不熟。
证人刘某3证言，证实2018年4月26日下午，周志强接完段明富电话和我说老段那有事儿，帮老段去吓唬吓唬人。我们找了迟国庆、张龙、刘某4。在四厂与段明富汇合后，段明富在车某说：“咱们整的人贷的款，本来不用还，现在新上来的这个经理到这来整事儿，他想自己整点儿钱搁兜里，咱们去吓唬吓唬他”。我们来到大同区户人家，把马某1和另名一名男子带上车拉到小树林，段明卫把马某1拽过来说揍他，我和张龙、迟国庆就上去打马某1，把马某1踹倒了，段明卫从猛禽车某拿出一根橘黄色镐把，迟国庆用镐把怼了马某1几下，刘某4和周志强在霸道车上看着另外一个人。我听段明卫骂马某1：“××妈的，你不牛逼吗，你牡丹江也上这来要钱来，谁不知道那点儿猫腻儿，再装逼就给你绑树上开车撞死你”段明卫让马某1跪下，还用手机给马某1录像，一边录一边问马某1话，当时马某1的嘴已经被打出血了，段明卫说实在不行就给他绑树上撞死得了，并对马某1说以后再来大庆嘚瑟就整死他，还说上车取包冰毒放马某1身上。之后段明卫与马某1、段明富、一个女子在猛禽车上说话。几分钟后，我们回到杨淑梅家，把马某1带到客厅，周志强和刘某4在霸道车上看着另一男子。段明卫让马某1写收条，女主人找出一盒印泥和八九支笔放在桌子上。马某1写收条时段明卫用手机录像，并告诉马某1写一个收条换一支笔，意思是不一样就不是在一个地方写的，时间也没让写一样的，一共写了十多张收条，收条的名字都是之前段明卫写在一张白纸上提供给马某1的，要写完的时候，之前从霸道车上下来进屋的那个女的补充说：“不对，还差一个人没写”，她还告诉段明卫差的人是谁，段明卫又在那张名单上填了一个人名。写完后，段明卫拿出一沓钱递给那家女主人，让她拿钱给马某1，还告诉那女的说了一段话，大概意思是今天把钱还你了，以后别再来我家要钱了，边说边把钱递给马某1，这个过程段明卫都录像了，录完像段明卫把那一沓钱从马某1手里拿回来装进包里。每张收条大概七万左右，一共约六七十万的收条，写收条的时候我站在客厅。收条被段明卫拿走了。之后周志强把马某1的手机还给他，还用手套擦了擦，说别留下指纹。
被告人段明卫的供述和辩解，证实2018年4月26日，段明富说牡丹江公司的人来大同催款了，我跟段明富说：“牡丹江还敢来大同催款，这不得揍他吗，你找几个人咱们上大同去一趟。”后段明富接上我，我让王岩和王某3一起开车向四厂方向行驶，途中我说去大同“平个事”，可能要打架。王某3驾驶霸道车带着王岩，段明富驾驶福特猛禽车带四五个年轻人在采油四厂汇合，我跟段明富说：“到了把人整车上，拉出去揍他。”途中我从于成宇处得知来催收贷款的人叫马某1和黄某，于成宇说这两个人非常胆小，揍他就可以了。16时许，我根据杨淑梅发的定位来到杨淑梅家，我让人把马某1、黄某带到霸道车上拉到附近一个小树林，把马某1打了，他嘴角被打出血坐在地上，段明富要拿镐把打马某1，被我拦住了。我骂马某1，还让他跪下，黄某一直坐在霸道车某由两个年轻人看着，这过程王岩在现场，我让王岩把马某1手机里催收贷款的视频删掉。之后我冒出让马某1写还款收据的想法，想吓唬他让他别再来催收贷款了，在车上我让马某1写了一张收到杨淑梅6万元的还款收据，后我们返回杨淑梅家把马某1带到客厅，两个年轻人在外面的车上看着黄某。我把1万元现金拿给杨淑梅，让她把钱给马某1，我在一旁录像，做出还款的假象。后我又让马某1签了十多张还款收据，写的是之前办贷款的十二三个人的名字，每人一张，这个过程也录像了。我妻子王某3一直在西侧的屋子里，没有在现场。马某1签完收据后和黄某离开，段明富带着那四五个年轻人离开。杨淑梅问我是不是把人打了，我说这不用她管了。马某1当天出的还款收据不知道扔在哪了。
被告人段明富的供述和辩解，证实2018年4月26日上午11时许，肖成江说有两个人到杨淑梅家催收贷款，段明卫让于成宇查这两个人，我们决定去大同看看。我通过肖成江联系杨淑梅，把催收贷款的两个人的照片发过来，再由段明卫发给于成宇辨认。于成宇给段明卫打电话，说来催收贷款的人叫马某1，是牡丹江公司的门店经理，“这两个人非常胆小怕事，你们揍他就可以了”。段明卫让我找几个人去揍马某1，我说别打了，给他们一些钱就可以了，但于成宇又在电话里说:“钱一分都不能给，就揍他”。我联系安达的周志强，让他找几个人和我去大同。我让肖成江告诉杨淑梅把来催收贷款的人稳住，把门关上别让来催收贷款的人跑掉。段明卫说要用1万元现金，我到银行取的钱。取完钱后我拉着周志强等人向大同行驶，在车某我和周志强他们说牡丹江来了两个要账的，不能让他们挡了财路。下午三四时许，我们到杨淑梅家，把马某1和另外一个人带到车上，拉到屯东侧的树林带边上，段明卫让人揍他，几个年轻人就开始对马某1拳打脚踢，马某1蹲在地上，嘴角被打出血了。段明卫让马某1跪下，马某1跪下后段明卫用手机给他录像，我拿了一把橘红色的镐把吓唬马某1并骂了他几句。段明卫骂马某1，吓唬马某1说：“要不要给你整两口（毒品），把你弄进去（看守所），在你身上放两袋冰”。后段明卫带马某1上了猛禽车后座，我坐在驾驶员位置，王岩坐在副驾驶位置，段明卫问马某1还要不要钱了，马某1说他错了，不要钱了。几分钟后我们驾车回到杨淑梅家，两个年轻人在车某看着另外一个人没有下车，其余的人都下车进屋了。在客厅段明卫让马某1按名单写收条后让马某1他们离开了。
被告人肖成江供述和辩解，证实2018年4月26日12时许，杨淑梅打电话说牡丹江贷款公司的人来催收贷款。我告诉了段明富，段明富说他马上过去，他让我把来催收贷款的人员照片发给他辨认，辨认后他说这两个人是牡丹江人，不是贷款公司总部的人，我在微信中告诉杨淑梅想办法把牡丹江来的人拖住。当天晚七八点钟，杨淑梅给我打电话说这件事处理好了，催收贷款的人给段明富写了还款收条。4月27日中午，我遇见段明富，问他怎么处理了，段明富说把那两个人打了，还拍了还款的照片。
被告人王岩的供述和辩解，证实2018年4月26号14时许，段明卫打电话说牡丹江贷款公司的人来大同催收贷款，他弟弟段明富驾车正向大同行驶，让我和王某3驾驶段明卫的霸道车也向大同行驶，路上汇合。我们在四厂汇合后驾车一起往大同走，路上段明卫从于成宇处得知催收贷款人的信息，段明卫说找几个人去吓唬一下他们。我们到杨淑梅家把那两个催收贷款的人整上车，把马某1带到树林带便开始对其拳打脚踢，段明卫在一旁录像，马某1嘴被打出血，后他被带上了猛禽车，我在副驾驶位置，段明卫和段明富对马某1说：“你不是来要钱了吗，那就给你钱。”段明富拿了1万元摔到马某1腿上，找了纸和笔让马某1写收条，写完后段明富收起钱和收条。段明卫说：“我们过来就是要打你一顿。”我对马某1说：“你挡了别人的财路，别人能不收拾你吗。”回到杨淑梅家后，段明卫让马某1坐下，段明富拿了纸和笔让马某1写收条，有几个年轻人在马某1旁边站着，我和王某3去里屋待着了，王某3在里屋和外屋来回走了几趟。
被告人杨淑梅的供述和辩解，证实2018年4月26日，马某1到我家催收贷款，我打电话问肖成江怎么办，肖成江让我把来的人和车拍照用微信发给他。我跟马某1说一会有人会送钱过来，等候过程中段明卫给我打电话说别让马某1他们走。后段明卫带人驾驶两台车停在我家院子门口，段明卫将马某1拽上车，我觉得情况不对就问他：“这是干什么？你们带钱来了吗？”段明卫让我回屋，他们把马某1、和另外一个人分别带到两辆车上，我就和小段的妻子回到屋里。一段时间后，他们回来将马某1带到我家客厅，我看到马某1嘴角肿了。段明卫拿了一沓钱给我，我按照他教的话对马某1说：“老弟，这钱给你了，你以后别来要了。”段明卫还让马某1给我写了还款收条，录了像，写收条的时候，与段明卫一起来的两名女子没有在场。
被告人周志强的供述和辩解，证实2018年4月26日中午，我和刘某3在一起，段明富打电话让我找几个人，我们找了迟国庆、刘某4、张龙，到采油四厂与段明富汇合。段明富在银行里取钱后，驾车拉着我们往大同走，段明卫驾驶白色丰田霸道车在后面跟着。路上段明富说牡丹江贷款公司来个经理要钱，人在大同，要是谈不好就得动手打那个经理。他按导航地址来到大同区家农户，把牡丹江来的两个人带到车上，拉到树林带，我看着那名司机，后我听见有人骂马某1，让马某1跪下，还听见有人打人，后我听说刘某3、迟国庆、张龙都动手了，我看见段明富拿了一个橘红色的镐把指着马某1骂。迟国庆来到霸道车上，说了几句吓唬这个司机的话，我下车看见马某1嘴出血了，后段明卫、马某1和跟来的女子在猛禽车某说话。十分钟后，我们回到那户农家，段明卫让马某1从他们的车某拿出一个包，马某1在包里拿出一张名单给了段明卫，他们都进了屋，对方司机在霸道车某坐着。我进屋看见去树林带的女子和女主人都在场，马某1正在写收条，段明卫把段明富取的钱给了女主人，让女主人把钱递给马某1，还让女主人说：“我把钱还给你了，以后别再找我了。”女主人照做了，段明卫用手机把这段过程录像，后又把那两三万元钱收起来了。茶几上已经写好了七八张收条，段明卫让马某1继续写收条，十分钟后，马某1写完收条后和他的司机开车离开。我们五人回安达后，段明富发给周志强500元红包，说是车费和餐费。
被告人迟国庆的供述和辩解，证实2018年4月26日，周志强让刘某3叫我跟他去大同办点事，我们坐出租车在四厂与张龙汇合。在四厂戴眼镜的瘦子从银行里出来拿着一沓钱，我们上了他的猛禽车，车后还跟着一辆霸道车。按照导航我们来到大同区家农户门口，段明卫让马某1上了霸道车，我上了猛禽车与刘某4夹着一个老头，老头说他不知道怎么回事。段明富驾驶猛禽车，副驾驶坐着一名女子，我们来到一个树林带边上，段明卫让老头别抬头，刘某4没下车，我们都下车了。段明卫让那个经理跪下，刘某3踹了那个经理肩膀两脚，然后打了他嘴上一拳，把他嘴打出血了，我朝那个经理肩膀处踢了一脚没踢到，除了刘某4和那名女子，其他人都动手打人了，经理被打倒在地上，段明卫拿手机录跪着的经理，瘦子手里拎着一根镐把怼在经理身上。后我们又回到之前的农户家，我和刘某4在霸道车上看着那老头，其他人都进到屋内。约十分钟后，他们都从屋子里出来了，瘦子让那两人开车走了。
被告人张龙的供述和辩解，证实2018年4月末的一天，周志强找我说帮他兄弟办点事。我到采油四厂的时候周志强、刘某3、刘某4、迟国庆和段明富都到了，我们都上了段明富的猛禽车，段明富说后面跟着的一台霸道车某也都是自己人。段明富说要去“收拾”的人是贷款公司新上任的经理，大家在公司办理贷款，本来不用还款，这经理想自己得到一些利益，挡了大家的财路，如果他不老实就揍他。我们开两台车来到大同区家农户，把要账的两个人分别带上两台车，拉到一处树林带，下车后段明卫对经理说：“你也不看看这是哪儿，你还敢上这里来要钱。”段明卫就用拳头打了那个经理一拳说：“给我揍他。”刘某3上去扇了他几个耳光，周志强也上去打了几拳，我和迟国庆也上去用拳头打了经理身上几下，经理倒在地上，刘某3拿出镐把打了那个经理，段明富用镐把打了他几下，段明卫说：“你一个牡丹江的人敢到这来要钱，谁不知道那点猫腻，再装就开车撞死你。”然后让经理跪下，段明卫用手机给他录像，一边录一边问问题，经理当时嘴出血了，段明卫问周志强吸没吸毒，说实在不行就把经理绑树上撞死，还说要把车某的冰毒放他身上。后来段明卫拽着经理上了猛禽车后座，段明富坐在驾驶座，白衣女子坐到猛禽车的副驾驶。后我们回到之前那户农家，段明富、段明卫、白衣女子、周志强、刘某3、那个经理进屋了，其余人没进屋。周志强从屋里出来到对方的本田车某取了件东西。半个小时左右，这些人都从屋里出来走了，段明富开车把我们送到高台子镇，我们五人打车回安达。
视听资料光盘，证实被告人段明卫在树林殴打马某1后让马某1下跪的视频，以及段明卫在杨淑梅家让马某1假装收款拍的视频。
除上述证据外，下列综合证据亦经当庭质证，本院予以确认：
发破案经过、抓获经过，证实2018年4月29日22时，大庆市公安局大同分局接到牡丹江鸿晟公司员工马某1报警称，2018年04月26日，其与黄某到大同区双榆树乡富源村腰边界屯杨淑梅家中催贷款时，段明卫、段明富等人对其进行多次殴打，并逼迫其写下11张还款收条。2018年5月19日，被告人段明卫、肖成江、杨淑梅、王岩被大庆市公安局大同分局警察在大庆市抓获；2018年5月29日被告人周志强主动向大庆市公安局大同分局投案；2018年6月4日被告人段明富在哈尔滨瓦盆窑检查站被哈尔滨巡警抓获，6月7日被押解回大庆市；2018年7月1日被告人迟国庆在安达市被安达市巡警抓获；2018年7月10日被告人张龙在安达市被安达市治安管理大队警察抓获；2018年10月10日被告人于成宇在大庆市龙凤区家中被大庆市公安局大同分局警察抓获。
户籍证明、犯罪记录，证实户籍证明、犯罪记录调查证明,证实被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、周志强、迟国庆、张龙均是成年人，无犯罪记录。被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。
另外，被告人于成宇的辩护人提交的书证及申请证人王某1出庭作证，经庭审质证，本院予以确认的下列证据：
证人王某1出庭证言，证实于成宇通过其账户、其母亲贾文华账户、其爱人孙某海账户，大约12笔银行转款和微信转账计477448.4元转给我，由我转到公司账户上。我不清楚于成宇让我还款的客户是否都和段明卫有关系，公司内部系统有备注，我还款时会备注是哪一名客户还的钱。
王某1建行卡交易明细、建行卡客户交易清单、微信转账记录，证实被告人于成宇通过于成宇个人账户、微信、通过于成宇母亲贾文华账户、于成宇爱人孙海涛账户共向王某1账户转款477448.4元，用于给客户偿还贷款。
和解协议书、谅解书，证实段明卫、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅家属与被害人马某1达成和解协议，段明卫、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅家属代为赔偿马某1经济损失共2万元，马某1对段明卫、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅的行为表示谅解

本院认为，被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、杨淑梅、王岩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公司财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人段明卫、段明富经预谋后伙同周志强、迟国庆、张龙、王岩、杨淑梅辱骂、殴打、恐吓他人、非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、杨淑梅、王岩构成诈骗罪，罪名准确，予以支持，但指控的诈骗数额有误，应予纠正；指控被告人段明卫、段明富、周志强、王岩、杨淑梅犯抢劫罪，罪名不准确，应予纠正，指控被告人迟国庆、张龙犯非法拘禁罪罪名成立，予以支持。
关于公诉机关指控认定诈骗数额为566849.43元的公诉意见及被告人段明卫辩解其诈骗数额应是十几万的理由及其辩护人所提段明卫诈骗犯罪数额应为107262.5元的辩护意见。经查，证人王某4的证言、银行卡转账记录、被告人段明卫、于成宇的供述证实，段明卫将贷款734662.76元中的493270元转给被告人于成宇，用于偿还10余名贷款人的前六期借款，于成宇通过风控部经理王某1向公司转款477448.4元，对此应从总的贷款数额中扣除，故被告人段明卫、段明富、王岩、肖成江、杨淑梅的诈骗犯罪数额应认定为241392.76元，被告人于成宇诈骗犯罪金额应为257214.36元。故公诉机关的指控不予支持，被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见不予采纳。
关于公诉机关指控被告人被告人段明卫、段明富、周志强、王岩、杨淑梅犯抢劫罪及各被告人辩解不构成抢劫罪的理由、各辩护人相同的辩护意见。经查，段明卫、段明富、周志强、王岩、杨淑梅对被害人马某1、黄某实施威胁、殴打、侮辱，强迫马某1出具还款收条，其目的是对所得贷款非法占有，对马某1实施暴力时，贷款已通过诈骗手段非法占为已有，目的已实现，其行为不构成抢劫罪。其行为构成非法拘禁罪。故公诉机关指控罪名不予支持，对被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人于成宇辩解其不构成诈骗罪的理由及辩护人相同的辩护意见。经查，被告人段明卫供述其同于成宇预谋由其找他人贷款，段明卫得到贷款后交由于成宇替贷款人还公司六期贷款利息后分得剩余款项，证供一致，且有银行卡转账，证人王某4的证言相互印证，足以证实于成宇同段明卫等被告人有共同诈骗公司财物的故意，足以认定。故此辩解理由及辩护意见不予采纳。
关于被告人于成宇的辩护人所提本案构成贷款诈骗罪的辩护意见。经查，贷款诈骗罪是指诈骗银行或者其他金融机构的贷款，本案被害单位非银行或其他金融机构，不符合贷款诈骗罪的特征，于成宇辩护人赵忱此辩护意见，不予采纳。
关于被告人段明富辩解其构成合同诈骗罪的理由及辩护人相同的辩护意见。经查，合同诈骗罪中“合同”约定的内容要受市场调整，不具有交易性质的合同不属于合同诈骗罪中的“合同”，于成宇、段明卫等人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。故此辩解理由及辩护意见不予采纳。
关于被告人段明卫、于成宇、段明富、肖成江、周志强、王岩、迟国庆的辩护人及各被告人辩解本案不构成恶势力犯罪的辩护意见。经查，段明卫、于成宇、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅虽多次骗取借款平台借款，但除诈骗犯罪外，上述被告人仅实施一起非法拘禁犯罪，系普通刑事案件，对被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见予以采纳。
本案是共同犯罪，在诈骗犯罪中，被告人段明卫、于成宇处于组织、支配地位，起主要作用，是主犯；被告人段明富、肖成江、王岩、杨淑梅在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚。段明富、肖成江、王岩的辩护人认为被告人段明富、肖成江、王岩系从犯的辩护意见，予以支持；在非法拘禁犯罪中，被告人段明卫纠集他人殴打、恐吓、非法剥夺他人人身自由，起主要作用，被告人王岩、杨淑梅、周志强、迟国庆、张龙起次要、从属作用，系从犯，应从轻处罚。
被告人段明卫、段明富、王岩、杨淑梅犯数罪，应当数罪并罚；被告人周志强在案发后能自动投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人段明卫、段明富、肖成江、王岩、杨淑梅、迟国庆、张龙均能如实供述主要犯罪事实，应从轻处罚。案发后，被告人段明卫、段明富、王岩、杨淑梅赔偿被害人马某1经济损失，取得被害人的谅解，量刑时酌情予以从轻考虑。对被害单位造成的经济损失，被告人应予以退赔。公安机关扣押的银行卡、笔记本1本、ＰＯＳ机5个、电脑主机3台、笔记本电脑1台、在段明卫处扣押的华为ｍａｔｅ9手机1部、ＯＰＰＯＡ79手机1部、ＯＰＰＯＲ7手机1部、在肖成江处扣押的小米手机1部、在段明富处扣押的ＯＰＰＯＡ83手机1部、在于成宇处扣押的黑色苹果8ｐｌｕｓ手机1部、在段明卫处扣押的黑Ｅ6868ＣＮ丰田霸道吉普车1辆、在肖成江处扣押起亚车钥匙1个，无证据证实系被告人犯罪所得财物或作案工具，由公安机关依法发还物品所有人。为保护公民的人身、财产权利不受侵犯，打击此种犯罪，经审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下

被告人段明卫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2026年1月18日止）
被告人于成宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2025年10月10日止）
被告人段明富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期3日，即自2018年6月7日起至2024年4月3日止）
被告人肖成江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年1月18日止）
被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年8月18日止）
被告人杨淑梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年8月18日止）
被告人周志强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2019年9月20日止）
被告人迟国庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期1日，即自2018年7月11日起至2019年7月9日止）
被告人张龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期1日，即自2018年7月11日起至2019年7月9日止）
二、责令被告人段明卫、于成宇、段明富、王岩、肖成江、杨淑梅共同退赔被害单位原牡丹江鸿晟兴业信息咨询服务有限公司人民币241392.76元；责令被告人于成宇再向原牡丹江鸿晟兴业信息咨询服务有限公司退赔人民币
15821.6元；
三、公安机关扣押的银行卡、笔记本1本、ＰＯＳ机5个、电脑主机3台、笔记本电脑1台、在段明卫处扣押的华为ｍａｔｅ9手机1部、ＯＰＰＯＡ79手机1部、ＯＰＰＯＲ7手机1部、在肖成江处扣押的小米手机1部、在段明富处扣押的ＯＰＰＯＡ83手机1部、在于成宇处扣押的黑色苹果8ｐｌｕｓ手机1部、在段明卫处扣押的黑Ｅ6868ＣＮ丰田霸道吉普车1辆、在肖成江处扣押起亚车钥匙1个，无证据证实系被告人犯罪所得财物或为诈骗犯罪所得购买，由扣押机关大庆市公安局大同分局依法发还物品所有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份

审判长孙浩
审判员姜红伟
审判员张叙原
二〇一九年五月十三日
法官助理岳春雷
书记员王豹

附《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十四条附加刑的种类如下：
（一）罚金；
（二）剥夺政治权利；
（三）没收财产。
附加刑也可以独立适用。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除