漠国栋诈骗、合同诈骗一审刑事判决书
福建省将乐县人民法院
刑事判决书
（2015）将刑初字第151号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：张国栋
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、保证、承诺、利息、借款合同、保证合同、从合同、追偿、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

福建省将乐县人民检察院以将检诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人张国栋犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月14日、2016年1月22日、2016年5月11日公开开庭审理了本案。在审理过程中，将乐县人民检察院于2016年2月22日、2016年6月20日两次建议延期审理，本院于2016年2月22日、2016年6月20日两次决定延期审理。本院于2016年5月11日、2016年7月7日两次恢复法庭审理。将乐县人民检察院指派检察员吕萍出庭支持公诉，被告人张国栋及其辩护人陈龙、被害人卞某某到庭参加诉讼。现已审理终结

福建省将乐县人民检察院指控：
诈骗罪
2009年至2014年间，被告人张国栋虚构承建福清通讯光缆基站、莆田光缆、漳州经济开发区光缆、福州光缆基站、尤溪水库、建阳市政、漳州水利工程等及将乐县金森小额贷款有限公司高息融资，承诺给予被害人饶某甲等人高额利润，并在前期依约支付被害人部分本金、利润的方式，取得被害人的信任，骗取被害人饶某甲、赵某某、饶某乙、黄某某、阙某甲、卞某某、陈某甲等人的投资款人民币401.075万元（币种，下同），用于个人高消费、偿还个人债务和借新还旧方法支付被害人投资本金、利润。
2015年2月2日，被告人张国栋自动到将乐县公安局投案，并如实供述了自己诈骗的罪行。
合同诈骗罪
2014年3月，被告人张国栋向林某某借款120万元，对被害人卞某某称该笔借款用于漳州经济开发区中标工程施工保证金，要求卞某某担保。卞某某同意后于2014年4月4日在借款合同上签字担保，借款期限6个月。张国栋将该款用于偿还个人债务，致借款到期时无法还款。卞某某尚未被执行担保责任。
对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：被害人陈述，证人证言，相关书证，鉴定意见，被告人供述等证据。
福建省将乐县人民检察院指控认为，被告人张国栋以非法占有为目的，虚构投资工程项目的名义，骗取被害人财物401.075万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；张国栋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人为其担保涉案价值120万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。张国栋在判决宣告以前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应数罪并罚。张国栋涉嫌合同诈骗罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，适用《中华人民共和国刑法》第二十条，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。案发后，被告人张国栋自动到公安机关投案，并如实供述自己诈骗的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人张国栋及其辩护人陈龙在开庭审理过程中对起诉书指控诈骗犯罪的法律适用及犯罪事实均无异议。
被告人张国栋及其辩护人陈龙辩称：张国栋向林某某借款而请求卞某某担保时，并未虚构事实或者借款的真实用途，仅称用于资金周转，未对卞某某承诺高额回报，不存在非法占有为目的，就是正常民间借贷及担保，故张国栋不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2009年至2014年间，被告人张国栋虚构承建福清通讯光缆基站、莆田光缆、漳州经济开发区光缆、福州光缆基站、尤溪水库、建阳市政、漳州水利等工程及将乐县金森小额贷款有限公司高息融资，承诺给予被害人饶某甲等人高额利润，并在前期依约支付被害人部分本金、利润的方式，取得被害人的信任，骗取被害人饶某甲、赵某某、饶某乙、黄某某、阙某甲、卞某某、陈某甲等人的投资款人民币401.075万元，用于个人高消费、偿还个人债务和借新还旧方法支付被害人投资本金、利润。具体如下：
1.2009年，张国栋虚构承建水利工程，骗取被害人陈某甲投资款5万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给陈某甲8.5万元；2011年，张国栋虚构承建漳州水利工程，骗取陈某甲投资款25万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给陈某甲40万元；2013年8月，张国栋虚构承建漳州水利工程，骗取陈某甲投资款30万元；2013年8月，张国栋虚构将乐县金森小额贷款有限公司高息融资，骗取陈某甲投资款40.375万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给陈某甲12.3万元。合计骗取陈某甲39.575万元。
2.2010年，张国栋虚构承建福清通讯光缆基站工程，骗取被害人饶某甲投资款20万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给饶某甲34万元；2012年11月，张国栋虚构承建莆田光缆工程，骗取饶某甲投资款75万元；2013年11月，张国栋冒用福建福诺移动通信技术有限公司名义，虚构承建漳州经济开发区光缆工程，骗取饶某甲投资款170万元。合计骗取饶某甲231万元。
3.2010年9月，张国栋虚构承建福清通讯光缆基站工程，骗取被害人饶某乙投资款20万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给饶某乙34万元；2011年12月，张国栋虚构承建另一福清通讯光缆基站工程，骗取饶某乙投资款65万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给饶某乙50万元。合计骗取饶某乙1万元。
4.2011年1月，张国栋虚构承建尤溪水库工程，骗取被害人卞某某投资款40万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给卞某某84万元；2012年六、七月，张国栋虚构承建水利工程，骗取卞某某投资款50万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给卞某某75万元；2012年8月，张国栋虚构承建建阳市政工程，骗取卞某某投资款50万元；2013年七、八月，张国栋虚构收购公司股份，骗取卞某某投资款25万元。合计骗取卞某某6万元。
5.2011年3月，张国栋虚构承建福州光缆基站工程，骗取被害人黄某某投资款15万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给黄某某13.5万元；2012年5月18日，张国栋虚构承建福清光缆基站工程，骗取黄某某投资款26万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给黄某某29万元；2013年10月，张国栋虚构承建莆田光缆工程，骗取黄某某投资款15万元。合计骗取黄某某13.5万元。
6.2011年，张国栋虚构承建福清光缆基站工程，骗取被害人阙某甲投资款80万元；2013年11月，张国栋又以该工程骗取阙某甲继续投资款20万元，后张国栋以投资本金、利润名义支付给阙某甲40万元。合计骗取阙某甲60万元。
7.2012年11月，张国栋虚构承建莆田光缆工程，骗取被害人赵某某投资款50万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人陈某甲的陈述、书证报案材料、收条、借条、银行个人业务凭证、清单、手机短信，证实（1）2009年至2014年间，张国栋向其虚构承建漳州等水利工程、工程股东撤资，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资60万元，其中陈某乙以其名义投资10万元，张国栋以投资本金、利润名义支付其48.5万元；（2）2013年8月至2014年8月间，张国栋虚构将乐县金森小额贷款有限公司以月利率2.5%融资，其投资40.375万元，其中陈某乙以其名义投资10万元，张国栋以利息名义支付其12.3万元；（3）其于2015年1月中旬从卞某某处得知张国栋虚构工程骗取投资款。
2.被害人饶某甲的陈述、书证报案材料、收条、还款承诺书、银行业务凭证，证实（1）2010年至2014年间，张国栋向其虚构承建通讯福清、莆田等光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资265万元，其中陈某丙、饶某丙、王某某、赵某某、陈某丁以其名义分别投资20万元、10万元、40万元、70万元、10万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其34万元；（2）张国栋于2014年1月中旬出具给其一份收条，收条盖有福建福诺移动通信技术有限公司公章；（3）张国栋于2014年11月向其承认虚构工程骗取投资款；（4）张国栋平时生活消费奢侈。
3.被害人饶某乙的陈述，书证收条、银行交易清单，证实（1）2010年至2014年间，张国栋向其虚构承建福清、莆田等光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资85万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其84万元；（2）2014年十、十一月，张国栋承认虚构工程骗取投资款；（3）张国栋生活消费奢侈，从2009年开始就购买名牌包、手表等奢侈品，房子装修花费七十多万，购买过别克君威、凯迪拉克、大众途锐、宝马四部车。
4.被害人卞某某的陈述、书证报案材料、收条、合同，证实（1）2011年至2014年间，张国栋向其虚构承建尤溪水库维修、建阳市政等工程及公司股东退股，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资165万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其159万元；（2）张国栋生活消费奢侈，房子装修花费七十多万，购买别克君威、凯迪拉克、大众途锐、宝马四部车及其他奢侈品。
5.被害人黄某某的陈述、书证收条、个人网上银行清单，证实（1）2011年至2014年间，张国栋向其虚构承建福州、福清、莆田光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资56万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其42.5万元；（2）2014年9月，其听卞某某说张国栋虚构工程骗取投资款；（3）张国栋生活消费奢侈，房子装修非常豪华，购买过别克君威、凯迪拉克、大众途锐、宝马轿车及其他奢侈品。
6.被害人阙某甲的陈述、书证收条、银行交易清单，证实（1）2011年至2014年间，张国栋向其虚构承建福清光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其合计投资100万元，张国栋以投资本金、利润名义支付其40万元；（2）2014年下半年，其听说张国栋虚构工程骗取投资款。（3）张国栋开豪车、买房子，让他人认为张国栋赚到钱。
7.被害人赵某某的陈述、书证收条、银行交易清单、还款承诺书，证实（1）2012年11月，其和徐某乙共同向张国栋虚构的莆田光缆工程投资50万元；（2）2013年11月的一天，张国栋向其虚构承建漳州经济开发区光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其和吴某甲共同投资70万元，加上饶某甲的投资款100万元，张国栋出具一份收条给饶某甲，并加盖福建福诺移动通信技术有限公司公章；（3）2014年10月底，张国栋向其承认虚构工程骗取投资款；（4）张国栋生活消费奢侈，房子装修非常豪华，购买凯迪拉克、大众途锐、宝马等轿车及其他奢侈品。
8.证人陈某丙的证言、书证收条，证实（1）2012年12月初，饶某甲告诉其张国栋承建莆田光缆工程，利润至少30%，其就挂饶某甲名义投资20万给张国栋；（2）2014年十一十二月，饶某甲告诉其张国栋虚构工程骗取投资款。
9.证人饶某丙的证言，证实（1）2013年11月，其挂饶某甲名下投资给张国栋承建的漳州光缆工程10万元；（2）2014年11月，饶某甲告诉其张国栋虚构工程骗取投资款；（3）张国栋平时生活消费奢侈。
10.证人张某甲的证言、书证收条，证实（1）2010年8月，张国栋告诉其承建福清光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其投资23万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其35.972万元；（2）2011年11月，张国栋告诉其承建莆田光缆工程，希望其一起投资，并承诺高额利润，其投资29万元，张国栋以支付投资本金、利润名义支付其19.5万元。
11.证人张某乙的证言，证实（1）张国栋告诉其在外承建光缆工程赚钱；（2）张国栋于2013年购买房产并装修，2009年至2014年间购买别克君威、凯迪拉克、大众途锐、宝马四辆轿车，消费超过其全家工资收入；（3）2014年11月左右，张国栋向其承认虚构工程骗取投资款，用于个人消费、支付利息等。
12.证人吴某乙的证言，证实张国栋在将乐县水利局工作，平时告诉其在福州、莆田等地承建工程赚钱。张国栋用饶某甲等人投资款购买凯迪拉克、大众途锐、宝马等轿车和名牌手表、ＬＶ包、房子、家具等及支付个人借款本金、利息。
13.证人童某某的证言、书证借条，证实张国栋曾以承建工程为由向其借款两次，该款张国栋尚未还清。
14.证人肖某甲的证言、书证借条、房屋他项权证、银行回单，证实2012年三、四月，张国栋向其借款40万元，利息只支付至2014年4月，借款本金尚未返还。
15.证人徐某甲的证言，证实（1）2012年至2013年间，张国栋向其借款合计260万元，2014年七、八月后张国栋未再支付利息，本金尚未返还；（2）其几年前就听说张国栋做电信光缆等工程；（3）张国栋这几年买了几部好车和房子。
16.证人肖某乙的证言，证实2013年一、二月，张国栋让其帮助还信用卡、房贷款，大概三四次，每次一、二万，张国栋都有将钱还其。2013年9月26日，张国栋以需要资金周转向为由向其借款5万元，第二天就还款。
17.证人吴某丙的证言，证实（1）张国栋每月工资三千元左右；（2）其听张国栋说在闽南、福清做电缆工程并且赚钱；（3）张国栋于2009年就买了一辆车，又于2012年换了一辆几十万的好车；（4）2014年9月，张国栋以需要资金周转为由向其借款3万元，该款张国栋尚未返还。
18.证人张某丙的证言，证实（1）张国栋的工资2009年每月1751元、2010年每月1791元、2011年每月1807元、2012年每月2715元、2013年每月2987元、2014年每月3153元；（2）张国栋平时消费宽绰，购买一辆别克君威轿车、一辆大众途锐越野车、一辆宝马轿车，房子装修非常豪华；（3）张国栋告诉同事们做工程赚了很多钱。张国栋的工资收入根本无法买车、买房、出国旅游等高消费。其听朋友、同事说张国栋做通讯工程赚钱。
19.证人洪某某的证言、书证购车合同、发票、情况说明，证实2011年9月24日，张国栋在福建省欣春贸易有限公司购买一辆价格83万元的途锐越野车，张国栋于第二天预付定金5万元，于10月25日支付剩余78万元。
20.证人苏某某的证言，证实福建福诺移动通信技术有限公司无姓名张国栋的职员，也未与张国栋发生业务往来，公司公章从1998年至今未变更过，公司也未在漳州经济开发区经营光缆类业务。
21.证人叶某某的证言，证实其未收过张国栋送的香奈儿牌手表。
22.书证张国栋在福建索菲斯屏山酒店管理有限公司、福建省财富投资集团股份有限公司的会员卡充值及消费情况，证实张国栋于2010年至2013年在福建省财富投资集团股份有限公司经营酒店消费261036元、于2014年2月至10月在福州索菲斯屏山酒店消费26998元。
23.书证福建中福典当有限公司发票，证实张国栋于2014年9月10日典当在福州大洋百货购买的欧米茄半金自动男表一块，典当价格1.5万元；于2015年1月5日典当在建设银行购买的24Ｋ金块和金戒指，合计重量113.4ｇ，典当价格2.1万元。
24.书证张国栋在中国银行、平安银行、工商银行、建设银行、农业银行的账户交易信息，证实（1）张国栋使用建设银行银行卡消费金额2923630.73元；（2）张国栋使用中国银行卡号4143ｘｘｘｘｘ587于2011年10月25日支付76万元给梁某某，用于购买越野车；（3）张国栋于2012年1月收到张某甲29万元、阙某乙20万元，支付给杨某某33.2万元。（4）张国栋于2014年7月至2015年1月通过平安银行信用卡消费175806.1元，已还款127561.41元。（5）张国栋的工商银行账户14＊＊3852、14＊＊7325、建设银行账户4367＊＊3648、62270＊＊88133、农业银行尾号1370账户和吴某乙的工商银行账户14＊＊312资金交易情况。
25.闽公鉴（2015）180号鉴定书，证实张国栋出具给饶某甲落款时间2013年12月1日的《收条》中盖的“福建福诺移动通信技术有限公司”印章印文与福建福诺移动通信技术有限公司提供的印章印文不是同一枚印章盖印。
26.被告人张国栋的供述，证实（1）其由于要还银行贷款，店铺又经营不善亏损，就从2008年开始用在福州做通讯基站工程需要资金欺骗同学，向同学借款用于偿还银行贷款，之后就采用借新还旧方法向多名同学借款。2009年起，欺骗同学、朋友在福州做通讯基站工程赚钱，并承诺高额利润骗取他人投资，骗得投资款全部被其用于支付他人投资本金、利润及向他人借款本金、利息和个人购买豪车、房产、奢侈品等消费；（2）2009年至2012年间，其虚构承建福清、莆田等通讯光缆基站工程，骗取饶某乙投资款合计85万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给饶某乙84万元；（3）2010年至2013年间，其虚构承建福清、莆田、漳州经济开发区光缆工程，骗取饶某甲投资款合计265万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给饶某甲34万元。并曾私刻“福建福诺移动通信技术有限公司”印章盖到给饶某甲收条上；（4）2012年，赵某某和徐某乙共同投资50万元到其虚构的莆田通讯光缆基站工程；（5）2009年至2014年间，其虚构承建漳州、平潭等水利工程及莆田工程股东退股，骗取陈某甲投资款合计60万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给陈某甲48.5万元。2014年9月，其虚构将乐县金森小额贷款公司在融资，骗取陈某甲投资款约50万元；（6）2011年至2013年，其虚构承建尤溪水库、建阳市政等工程及收购公司股份，骗取卞某某投资款合计165万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给卞某某159万元；（7）2011年至2013年间，其虚构承建福清光缆工程，骗取阙某甲投资款合计100万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给阙某甲40万元；（8）2010年至2011年间，其虚构承建福清、莆田光缆工程，骗取张某甲投资款合计52万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给张某甲55.472万元；（9）2011年至2013年间，其虚构承建福州、福清、莆田光缆工程，骗取黄某某投资款合计56万元，后以支付投资本金、利润名义合计支付给黄某某42.5万元；（10）其用骗来投资款和借款于2009年11月购买一辆价格42.98万元的凯迪拉克轿车、于2011年11月购买一辆价格83万元的大众途锐越野车、于2013年12月购买一辆价格49.3万元的宝马轿车，平时经常出入福州高档娱乐场所，购买名牌手表、皮包、首饰等奢侈品及房产、高档家具，并多次前往香港购物游玩。于2012年花费3万多元在香港购买一块香奈儿手表，后半卖半送卖给福州市第二医院外科一名姓叶医生。于2011年左右在福州大洋百货花费6万多元购买欧米茄手表，大约于2012年购买金块、金戒指，后以2.1万元典当给福州中福典当行。于2014年七、八月在福州特艺城的一收购二手首饰柜台卖了六、七条金项链、3枚金戒指、1枚玉坠，卖了三、四万元。2014年8月左右，在福州温泉公园的一个收购高档奢侈品的商铺卖了3个ＬＶ牌皮包、3个ＧＵＣＣＩ皮包、2个ＣＭＣ牌皮包，卖了八千多元。其在福州索菲斯屏山酒店、西方财富酒店分别大概消费二、三万元、三、四万元。
（二）合同诈骗罪
被告人张国栋系林某某表妹夫。2013年间，张国栋先后三次向林某某借款，后都如期归还。2014年3月，张国栋因要支付诈骗被害人的投资款，以需要资金周转为由向林某某提出借款120万元，林某某要求张国栋提供担保。后张国栋找到卞某某为借款担保。2014年3月18日、20日，林某某两次各转款给张国栋10万元。2014年4月4日，张国栋与妻子吴某乙及卞某某到林某某办公室签订一份《借款协议书》，借款人为张国栋、吴某乙，担保人为卞某某。同日，林某某转款给张国栋100万元。120万元被张国栋用于偿还阙某乙、肖某丙、李某某等人的借款本金、利息及个人消费。后张国栋依约按月利息2.4万元支付给林某某2014年4月至9月的利息。2014年8月，卞某某得知张国栋虚构工程骗取投资款。2014年9月，张国栋无法如期归还120万元借款，卞某某为逃避保证责任要求张国栋出具一份《借款用途承诺书》，写明借款用于漳州开发区市政工程东湖路工程保证金、落款时间2014年4月4日。2014年10月，卞某某因借款120万元事项与张国栋通话，并进行录音。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害人卞某某的陈述，证实（1）2011年至2014年间，张国栋多次向其虚构承建工程，骗取其投资款。（2）2014年4月初，张国栋告诉其中标漳州市经济开发区工程需要保证金120万元，请求其担保，其基于对张国栋能还清借款信任，为张国栋作了担保，但张国栋将借款用于偿还个人债务。2014年4月4日，张国栋和妻子吴某乙带其到林某某办公室签订《借款协议书》，当时当场未谈及该款用途，其认为张国栋是向经营担保公司的林某某借款。2014年8月底，在其多次向张国栋催讨投资款时，张国栋向其承认通过虚构承建工程骗取投资款。2014年9月，因张国栋无法如期返还借款，林某某要求张国栋或者其将房子抵押，双方未协商成功，林某某说要起诉其和张国栋，其担心张国栋将120万元挪作他用和要承担保证责任，就叫张国栋按向其所说用途补了一份《借款用途承诺书》给其，落款时间为2014年4月4日，并且要求张国栋将内容告知林某某。2014年10月，其打电话向张国栋催问120万元借款是否用于漳州开发区东湖路市政工程，张国栋承认借款被用于清偿个人债务，其对通话进行录音，并于2015年1月28日提供给公安机关。
2.证人陈某戊的证言、辨认人员笔录，证实2014年上半年的一天下午，其看见张国栋、卞某某和一名女士到林某某办公室向林某某借款。后其到另一房间，未听见他们之间的谈话。
3.证人林某某的证言、书证《借款协议书》、银行账户清单，证实（1）张国栋系其妻子表妹夫；（2）2013年5月的一天、5月21日、6月21日，张国栋需要资金周转分别向其借款50万元、10万元、15万元，除50万元有按每月1.15万元计算利息外另两笔未计算利息，其未要求担保，张国栋依约还款。（3）2014年3月，张国栋以“要做点事缺钱”为由向其借款120万元，其要求张国栋提供保证人，后张国栋告知其卞某某担保。2014年3月18日、20日、4月4日，其分别转账给张国栋10万元、10万元、100万元。2014年4月4日，张国栋收到120万元后和妻子吴某乙及卞某某到其办公室签订《借款协议书》，张国栋、吴某乙是借款人，卞某某是保证人。2014年4月至9月，张国栋按时将月利息2.4万元支付给其，但十、十一月都未按时付利息，其于十一月向三明市三元区人民法院提起民事诉讼。其从未见过《借款用途承诺书》，其中内容张国栋也未告知过其，但张国栋、吴某乙于2014年底告诉其被卞某某威逼写过一张《借款用途承诺书》。
4.证人吴某乙的证言，证实（1）其系张国栋妻子；（2）张国栋告诉其在外地承建工程，其未去过工地，不知道具体情况；（3）2014年3月，张国栋因需要资金周转向其姐夫林某某借款120万元，请求卞某某担保，并要其一起签字借款。2014年三四月，其和张国栋、卞某某一起吃饭时，张国栋和卞某某提到借款120万元担保事情，卞某某说“可以的没问题”。2014年4月4日，其和张国栋、卞某某在林某某办公室签订《借款协议书》，月利息2.4万元，借期半年，当时听张国栋和林某某说资金周转借款。2014年10月，张国栋告诉其无法按时还款，并说会想办法。2014年十一、十二月，林某某到法院民事诉讼其、张国栋、卞某某。之后一天张国栋在家里将一张《借款款项用途承诺书》放在茶几上，并说卞某某为逃避保证责任威胁他补写落款时间2014年4月4日的该承诺书。又过了一段时间，卞某某叫张国栋书写一份《借款用途承诺书》，内容比《借款款项用途承诺书》更详细。
5.书证《借款款项用途承诺书》、《借款用途承诺书》、接受证据材料清单，证实吴某乙于2015年4月27日向公安机关提交《借款款项用途承诺书》复印件。卞某某于2015年4月26日向公安机关提交《借款用途承诺书》复印件，并于2015年4月24日经张国栋辨认。《借款款项用途承诺书》写明款项用于“漳州开发区市政工程保证金，不得挪作他用”，《借款用途承诺书》写明款项用于“漳州开发区市政工程东湖路工程保证金，不得挪作他用，且本人已将该承诺书内容告知出借人林某某”。
6.当庭播放的电话录音，证实张国栋将借款120万元用于偿还个人债务。
7.被告人张国栋的供述，证实（1）在2015年2月2日的第一次及3月12日的第三次讯问笔录中，其供述于2014年4月骗其表姐夫林某某借款120万元用于投资，实际用于偿还债务，因林某某要求担保，其骗卞某某该款用于漳州开发区市政工程，请求卞某某为其担保。（2）2015年4月24日的第五次讯问笔录、检察机关讯问笔录和当庭供述，其供述于2014年三四月因需支付诈骗投资款、偿还个人债务，以需要资金周转为由向林某某借款120万元，两人之间都曾因资金周转相互借款，林某某未过问具体用途，林某某提出要有保证人。后其告诉卞某某需要资金周转、6个月左右可以还款，请求卞某某担保，因其和卞某某之前有相互借款，卞某某同意并且没有问借款原因。林某某于2014年3月分两次合计转款给其20万元，其和吴某乙、卞某某于2014年4月4日到林某某办公室签订《借款协议书》。其按月支付利息给林某某，但2014年10月起其无法支付利息及还款，其与林某某协商推迟还款期限，林某某就想提起民事诉讼。同时，其虚构承建工程诈骗投资款暴露，卞某某就以不去公安机关告发其诈骗75万元威胁其帮助逃避120万元借款的保证责任，其按照卞某某要求编造一份落款时间为2014年4月4日的承诺书。2014年11月，卞某某又要求重写一份承诺书，增加了要将承诺书告知林某某的内容。其将120万元借款用于偿还阙某乙、肖某丙、李某某等人的借款本金、利息及个人消费。
另查明，2015年2月2日，被告人张国栋主动到将乐县公安局投案。
上述事实，有经庭审举证、质证的将乐县公安局出具的到案经过说明证实，本院予以确认。
证实全案相关事实证据还有：
1、书证将乐县公安局出具的受案件登记表、立案决定书、受理、立破案经过说明，证实被告人张国栋诈骗、合同诈骗案件的发生情况。
2、书证户籍证明，证实被告人张国栋的基本身份情况

本院认为，被告人张国栋以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，价值4010750元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。起诉书指控的合同诈骗罪，数额120万元，该款的出借人林某某与借款人张国栋、吴某乙及保证人卞某某于2014年4月4日签订的《借款协议书》中没有写明借款用途，卞某某事后要求张国栋补写的《借款用途承诺书》中借款用途与林某某、吴某乙的证言表述不一致。张国栋与林某某在本案前的多次款项往来与本案120万元借款中，林某某均未要求张国栋说明款项具体用途，借款后张国栋依约支付6个月利息，林某某亦认为该120万元为正常借款，符合民间借贷的特征；林某某与张国栋的借款合同是主合同，与卞某某之间的保证合同是从合同，卞某某作为保证人承担保证责任后就享有对张国栋的追偿权。综上，公诉机关指控张国栋合同诈骗的事实不成立，张国栋及其辩护人陈龙的张国栋不构成合同诈骗罪辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人张国栋自动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下

一、被告人张国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2028年2月1日止。罚金应于本判决生效后缴清。）
二、继续追缴被告人张国栋诈骗的违法所得人民币四百零一万零七百五十元，归还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长全锋
人民陪审员王立生
人民陪审员黄爱英
二〇一六年七月二十六日
书记员吴舒婷

附相关法条：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”