坎爱玲诈骗重审刑事判决书
·山东省青岛市黄岛区人民法院
刑事判决书
（2013）黄刑重字第1号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：李某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、罚金、承诺
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

青岛市黄岛区人民检察院指控被告人李某甲犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，本院于2012年11月22日作出（2012）黄刑初字第303号一审判决，后李某甲不服提出上诉。青岛市中级人民法院于2013年3月12日将该案发回本院重审。本院于2013年4月9日立案，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员田英君出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人王某甲到庭参加了诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院两次提出延期审理建议，故本院两次决定对该案延期审理一个月。因辩护人两次申请调取新证据，本院两次决定延期审理一个月。因需要调取新证据，本院两次决定对该案延期审理一个月。现已审理终结

公诉机关指控：
（一）诈骗罪
1、2005年8月，被告人李某甲通过刘某甲对联系到的王某乙谎称其在山东省招生办公室有熟人，许诺可以将其女儿送入山东某某大学读书骗取王某乙信任，分两次骗取人民币66500元。案发后，赃款已退还被害人。
2、2006年4月至2007年1月，被告人李某甲谎称与沈阳某某学院联合开办体育特长生培训班，并对学生承诺参加培训的学生报考沈阳某某学院时专业课通过率高达60%，收取被害人皮某某等27人培训费共计人民币148000元。
（二）合同诈骗罪
1、2008年9月至10月，被告人李某甲采取虚假承诺的方式骗取被害人韩某某的信任，以青岛某某神鹿物流有限公司校园部的名义，与韩某某签订承包胶州某中学小卖部的合同，骗取韩某某人民币175000元。后赃款退还。
2、2008年9月，被告人李某甲采取虚假承诺的方式骗取被害人刘某乙的信任，以青岛某某神鹿物流有限公司校园部的名义，与刘某乙签订承包某中学食堂、小卖部的合同，骗取刘某乙人民币154000元。后部分赃款退还。
3、2008年9月，被告人李某甲采取虚假承诺的方式骗取被害人赵某某的信任，以青岛某某神鹿物流有限公司校园部的名义，与赵某某签订承包某中学食堂的合同，骗取赵某某人民币90000元。后赃款退还。
4、2008年10月，被告人李某甲采取虚假承诺的方式骗取被害人李某乙的信任，以青岛某某神鹿物流有限公司校园部的名义，许诺让李某乙承包某职业中专的商店，骗取李某乙人民币30000元。后赃款退还。
5、2008年10月至2008年底，被告人李某甲采取虚假承诺的方式骗取张某甲信任，以青岛某某神鹿物流有限公司校园部的名义，与张某甲签订承包某中学及胶州某中学食堂、商店的合同，骗取张某甲人民币314000元。后赃款退还。
为证明上述事实，公诉机关提交了发破案经过及情况说明、户籍信息、存款凭条、配送商品协议书、证人证言、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲对于公诉机关指控的犯诈骗罪事实均无异议。关于公诉机关指控的其犯合同诈骗罪的犯罪事实的事实过程没有异议，但辩解称其做的这些事校园部负责人张某乙和青岛某某神鹿公司的法定代表人张某丙都知道且是经过他们同意，自己才去做的。
被告人李某甲的辩护人提出的辩护是：1、公诉机关指控的李某甲办体育特长生培训班的行为构成诈骗罪不成立；2、公诉机关指控的李某甲犯合同诈骗罪不成立；3、李某甲主动退赔，并取得了被害人王某丙及家人的谅解；4、李某甲系初犯，主观恶性较小；5、李某甲自愿认罪，认罪态度较好。
经审理查明：
1、2005年8月，被告人李某甲通过刘某甲对联系到的王某乙谎称其在山东省招生办公室有熟人，许诺可以将其女儿送入山东某某大学读书骗取王某乙信任，分两次骗取人民币66500元。案发后，赃款已退还被害人。
2、2006年4月至2007年1月，被告人李某甲谎称与沈阳某某学院联合开办体育特长生培训班，并对学生承诺参加培训的学生报考沈阳某某学院时专业课通过率高达60%，收取被害人皮某某等27人培训费共计人民币148000元。
综上，被告人李某甲诈骗金额共计人民币214500元。
上述事实，有书证接受刑事案件登记表、发破案经过，证实被告人李某甲到案的经过情况；有户籍证明，证实李某甲的身份情况；有李某甲的供述、证人刘某甲、马某某等人的证言、被害人王某乙等人的陈述等在案佐证。上述证据均相互印证，足以认定

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人李某甲指控的诈骗罪罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关所指控的被告人李某甲犯合同诈骗罪，因在案证据无法查明李某甲向被害人收取的合同款项的去向、退赔款的来源，故无法证明李某甲存在非法占有的目的，因此不能认定李某甲构成合同诈骗罪，公诉机关对李某甲犯合同诈骗罪指控不当，本院不予认定。
被告人李某甲犯诈骗罪，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于李某甲所提其不构成合同诈骗罪的辩护意见，综合全案证据，本院予以采纳。关于辩护人所提的李某甲办培训班一事不构成诈骗罪，属于民事欺诈行为的辩护意见，经查李某甲谎称与沈阳某某学院联合开办体育特长生培训班，并对参加培训的学生承诺报考沈阳某某学院时专业课通过率高达60%的事实并以此来招生，收取被害人皮某某等27人培训费共计人民币148000元，李某甲主观上存在诈骗的故意且实施了诈骗的行为，对此被告人亦供认不讳，故对该辩护意见，本院不予采纳，但其在办培训班的过程中存在房租、人工费等支出，本院在量刑时酌情予以考虑。关于辩护人所提李某甲主动退赔，并取得了被害人王某丙及家人的谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人所提李某甲系初犯，主观恶性较小的辩护意见，不影响本案定性，本院在量刑时酌情予以考虑。关于辩护人所提李某甲自愿认罪，认罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月28日起至2014年8月27日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李刚
审判员丁守兵
审判员车邦国
二〇一四年八月二十二日
书记员郭帅

附：本判决适用的法律、法规及司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭受不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除