䔘振成、廖梅掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
广西壮族自治区灵山县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0721刑初42号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：甘振成、廖梅
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金、共同犯罪、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2019）6号起诉书指控被告人甘振成、廖梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法组成合议庭适用简易程序，于2019年1月31日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员梁钟中出庭支持公诉，被告人甘振成、廖梅及辩护人邓成华均到庭参加了诉讼。现已审理终结

广西壮族自治区灵山县人民检察院指控：2018年8月5日上午，被害人梁某在灵山县的家中受到他人冒充其“领导”发来的短信，让被害人梁某转账10万元给一名借钱的朋友，以便日后讨还，梁某便按该冒充的“领导”的指示转账人民币10万元到廖某1的中国农业银行账户，随后发现自己系被诈骗。同日中午，被告人廖梅得知其父亲廖某1的上述农业银行卡账户（事前，被告人廖梅和甘振成为牟取暴利，廖梅曾将该银行卡贩卖给甘振成，甘振成再以高价贩卖给他人从事非法活动，两人商量如果发现有赃款打入该银行卡，就先挂失银行卡，两人再平分卡内的赃款）有人民币10万元赃款进账后，便指引其父亲廖某1将该10万元赃款转入廖某2新办理的银行账户。随后，被告人廖梅在上述地点银行的ＡＴＭ自动取款机分4次共取出2万元赃款交给廖某1花销；又指引其妹妹廖某2在该银行柜台处取出5万元，后与廖某2一同上了被告人甘振成驾驶的小轿车，将该5万元赃款交给被告人甘振成。被告人甘振成开车将廖梅姐妹送到南宁市古城路农业银行古城支行。后被告人廖梅在该银行处继续指引廖某2转了1万元赃款到自己的账户中，又引导廖某2将手机绑定银行卡再通过微信转账将19500元赃款转到廖梅的微信账户中，将剩余500元赃款留给廖某2花销，次日又通过微信转账将5000元赃款给廖某2花销。2018年8月18日，公安民警在南宁市北湖路将被告人廖梅抓获。同年10月9日，被告人甘振成迫于压力，主动到灵山县公安局三海派出所投案，但没有向公安机关如实供述罪行，不属于自首。
公诉机关当庭举证并出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明、办案说明、廖某1账号为62×××77中国农业银行卡的挂失信息、廖某1、廖某2开卡信息、中国农业银行账号62×××77、62×××74、62×××75交易明细，视频截图，被害人梁某短信截图、证人廖某1、廖某2、黄某证言、被害人梁某的陈述，被告人甘振成、廖梅的供述，扣押清单、辨认笔录、灵山县公安局现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实。
被告人廖梅、甘振成及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。
被告人甘振成的辩护人另辩称，被告人甘振成自动投案后，虽然在侦查阶段未能如实供述其主要犯罪事实，但在庭审中，被告人甘振成能如实供述其主要犯罪事实，构成自首。
经审理查明，为谋取报酬，被告人廖梅将其父亲廖某1账号为62×××77的中国农业银行卡贩卖给被告人甘振成，甘振成再贩卖给他人从事非法活动。被告人廖梅和甘振成商量如果发现有赃款打入该银行卡账户内，就先挂失该银行卡再销户并将钱取出来二人平分。2018年8月5日上午，被害人梁某在其位于灵山县家中被他人以冒充其“领导”需要其汇款的方式诈骗，并分两次通过手机银行转账转了人民币10万元到廖某1账号为62×××77的中国农业银行账户内。同日中午，被告人廖梅在得知其父亲廖某1的上述农业银行卡账户有人民币10万元赃款进账后，在明知该笔赃款是他人犯罪所得的情况下，被告人廖梅仍带其父亲廖某1及其妹妹廖某2（另案处理）到南宁市农业银行建园支行将上述银行账户办理挂失、销户，并让廖某2申请新的银行账户后，将该笔10万元赃款转入廖某2新办理的账号为62×××74的中国农业银行账户内并随后将该笔赃款取款、转账。事后，被告人甘振成分得赃款人民币50000元，被告人廖梅分得赃款44500元。具体如下：
1、2018年8月5日中午，被告人廖梅在南宁市农业银行建园支行的ＡＴＭ自动取款机用廖某2账号为62×××74的中国农业银行卡分4次共取出2万元赃款交给廖某1用于花销；
2018年8月5日中午，被告人廖梅指引其妹妹廖某2在南宁市建政路农业银行建园支行银行柜台处从廖某2账号为62×××74的中国农业银行账户内取出5万元后与廖某2一同上了被告人甘振成驾驶的车牌号为桂Ａ×××××白色福特牌小轿车并将该5万元赃款交给了被告人甘振成。
2018年8月5日中午，被告人甘振成开车将廖梅、廖某2送到南宁市古城路农业银行古城支行处，被告人廖梅在该银行处继续指引廖某2将廖某2账号为62×××74的账户内的1万元赃款转到自己账号为62×××75的中国农业银行账户内。
2018年8月5日中午，被告人廖梅引导廖某2将手机绑定廖某2账号为62×××74的中国农业银行卡再通过微信转账将19500元赃款转到廖梅的微信账户中。廖梅将廖某2卡内剩余的500元赃款留给廖某2花销。
2018年8月6日，被告人廖梅通过微信转账将5000元赃款转入廖某2账号为62×××74的中国农业银行账户内供廖某2花销。
2018年8月5日13时52分，灵山县公安局三海派出所接到被害人梁某报案称被他人诈骗人民币10万元，要求出警处置。公安机关遂依法立案侦查。2018年8月18日，公安机关在广西南宁市北湖路处抓获被告人廖梅，同日，被告人廖梅被刑事拘留。2018年10月9日，被告人甘振成主动到灵山县公安局三海派出所接受调查，同日，被告人甘振成被刑事拘留。
另查明，2018年8月6日，公安机关通过中国农业银行已冻结廖某2账号为62×××74的中国农业银行账户内的5000元赃款。
以上事实，被告人甘振成、廖梅在开庭审理过程中亦无异议并有受案登记表、抓获经过、户籍证明、办案说明、廖某1账号为62×××77中国农业银行卡的挂失信息、廖某1、廖某2开卡信息、中国农业银行账号62×××77、62×××74、62×××75交易明细，视频截图，被害人梁某短信截图、证人廖某1、廖某2、黄某证言、被害人梁某的陈述，被告人甘振成、廖梅的供述，扣押清单、辨认笔录、灵山县公安局现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定

本院认为，被告人甘振成、廖梅明知是他人犯罪所得钱财而予以掩饰、隐瞒，数额达人民币100000元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人甘振成、廖梅的刑事责任均成立。
根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”情形，被告人甘振成、廖梅通过转账、取款方式掩饰、隐瞒他人犯罪所得赃款，数额达人民币100000元，应认定为“情节严重”情形，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，被告人甘振成与被告人廖梅均积极参与实施，均起主要作用，均是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。
被告人甘振成案发后主动到公安机关接受调查，到案后虽未能如实供述其主要犯罪事实但在庭审过程中能如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的主要犯罪事实，应认定为自首，依法可对其从轻或减轻处罚。对辩护人提出的被告人甘振成构成自首的意见，本院予以采纳。
被告人廖梅归案后直至法庭审理过程中均如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。
根据被告人甘振成、廖梅的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人甘振成、廖梅均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第八条第一款、第十一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下

被告人廖梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2021年10月17日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
被告人甘振成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2021年10月8日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
责令被告人甘振成、廖梅共同退赔人民币100000元给被害人梁某（中国农业银行已冻结5000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长宁彩霞
人民陪审员邝积秋
人民陪审员纪庆莲
二〇一九年二月二十七日
法官助理李媛
书记员梁基祥