杨卫、崔岑合同诈骗一审刑事判决书
云南省昆明市中级人民法院
刑事判决书
（2013）昆刑一初字第3××号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、保某、蔡某明
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、实际履行、合同、承诺、房屋所有权、共同犯罪、抵、抵押、抵押权、减轻处罚、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

云南省昆明市人民检察院以（2013）昆检刑诉字第136号起诉书指控被告人杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、保某、蔡某明犯合同诈骗罪，于2013年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。昆明市人民检察院指派检察员冯亚云、裴蕾、代理检察员罗弟菊、翟非出庭支持公诉，被告人杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、保某、蔡某明及其辩护人张震、苟瑜、薛冰峰、徐朝、王正文、方万萍、张长康、崔富祥、严朝、李迎涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控：2010年9月至12月期间，被告人杨卫、吴小兰在仅有少量资金的情况下，共同出资，以先购买部分产权、再对外销售和抵押借款的方式，分三期以人民币1.2亿元购买了位于昆明市盘龙区的游某酒店。2010年10月至2011年10月期间，杨卫等被告人以豪某公司为经营主体，在未向规划、住建等主管部门申报取得产权分割许可的情况下，擅自将游某酒店分割成480套房间和商铺，以售后返租、回购等方式对外销售，并承诺为购房人办理独立的房屋所有权证，在此期间，杨卫等被告人隐瞒游某酒店房屋已向李某4、牛某2等单位和个人设定抵押借款的事实，销售房屋370套并收取售房款，另外还收取了25人的购房认筹金，共计人民币1.31亿元。杨卫等被告人将大量售房款和抵押借款用于投资其他项目、偿还高额利息、购买房产、汽车和玉石等进行挥霍，仅支付2000余万元用于游某酒店项目成本、费用及税金，远小于所收售房款、抵押借款金额，导致已售房屋逾期不能交房并办理房屋所有权证，购房人所交款项不能归还。
案发后，被告人杨卫被公安机关抓获归案，被告人崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明经公安民警电话通知到案，被告人吴小兰向公安机关主动投案，其亲属代其退缴了部分涉案款。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了本案的报案材料、被告人到案经过、证人证言、相关书证、司法鉴定报告、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、保某、蔡某明以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，在合同签订和履行过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、保某、蔡某明的刑事责任，提请我院依法判处。
庭审中，被告人杨卫辩称“同样形式的项目以前也做成过，这次因为资金链断裂就起诉我的行为构成犯罪，不符合客观情况，不构成合同诈骗罪”。被告人杨卫的辩护人发表辩护意见认为“杨卫主观上没有非法占有业主资金的故意，客观上因为游某项目在经济上遭受了重大损失，其行为不构成合同诈骗罪；整个项目在资金投入和收入上比例最大的人不是杨卫，望法庭根据杨卫在本案中的责任作出公正裁判”。被告人崔岑辩称“对抵押后又用于销售的事实不知情，其行为不构成犯罪”。被告人崔岑的辩护人发表辩护意见认为“崔岑在项目中没有实际出资，只是一个普通员工，按照公司领导的指示办事，没有诈骗的故意，客观上也没有得到过任何好处，不构成合同诈骗罪”。被告人吴小兰辩称“2011年6月7日退出豪某公司之前公司都在正常运作，对抵押借款情况不知情，也没有非法占有的目的，不构成犯罪”。被告人吴小兰的辩护人发表辩护意见认为“吴小兰和杨卫之间存在合法的债权债务关系，吴小兰收回借款是正当行为，与本案合同未履行没有因果关系，其没有实施诈骗的主观故意，在吴小兰离开豪某公司之前，项目都在正常的运作，既没有参与诈骗的客观行为也对杨卫等人诈骗的事实不知情，本案游某酒店未取得产权分割许可而进行销售并不违反国家法律法规。综上，吴小兰的行为不构成合同诈骗罪”。被告人梁某波辩称“自己没有诈骗的故意，是受他人安排做事”。被告人梁某波的辩护人发表辩护意见认为“梁某波是受公司指派具体操作，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪”。被告人刘某明辩称“自己主观上没有诈骗故意，希望从轻处罚”。被告人刘某明的辩护人发表辩护意见认为“被告人刘某明不是签订合同的主体，没有占有被害人财产的目的，客观上也没有获得利益，其不构成合同诈骗罪”。被告人保某当庭自愿认罪，其辩护人发表辩护意见认为“保某系从犯，认罪悔罪态度好，主观恶性不深，希望对其从轻处罚”。被告人蔡某明辩称“自己没有诈骗的故意，也没有分过钱”。被告人蔡某明的辩护人发表辩护意见认为“蔡某明没有非法占有他人财物的故意，客观上也没有参与过实施，都是按照吴小兰的指派做事，其不构成犯罪”。
经审理查明：2010年9月至12月期间，被告人杨卫、吴小兰在仅有少量资金的情况下，共同出资，以先购买部分产权、再对外销售和抵押借款的方式，分三期以人民币1.2亿元购买了位于昆明市盘龙区的游某酒店。杨卫、吴小兰等被告人以昆明豪某商务有限公司为经营主体，在未向规划、住建等主管部门申报取得产权分割许可的情况下，擅自将游某酒店分割成480套房间和商铺，以售后返租、回购等方式对外销售，并承诺为购房人办理独立的房屋所有权证。在游某酒店销售过程中，被告人杨卫指使被告人崔岑、梁某波等人负责宣传销售并安排被告人崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明用游某酒店房屋产权证向李某4、牛某2等个人和单位办理抵押借款，被告人吴小兰指使被告人蔡某明掌管印章，负责监管公司财务，2011年6月7日以后，被告人杨卫安排被告人保某接管公司财务。2010年10月至2011年10月期间，被告人杨卫、梁某波等人向购房者隐瞒游某酒店已向他人抵押借款的事实，将已抵押房屋再行销售，或向抵押权人隐瞒房屋已经销售的事实，将所售房产再行向他人抵押借款，累计销售房屋370套，共计骗取购房者缴纳的房款和认筹金人民币1.31亿元。其后，被告人杨卫、吴小兰等人将大量销售房款、认筹金和抵押借款用于投资其他项目或用于偿还高额借款利息、购买汽车和玉石等进行挥霍，造成维系游某酒店项目运转的资金链断裂，最终导致已售房屋逾期不能交房并办理房屋所有权证，也无法偿还购房人所交房款。案发后，被告人杨卫被公安机关抓获归案，被告人崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明经公安民警电话通知到案，被告人吴小兰向公安机关主动投案，其亲属代其退缴了部分涉案款。
以上查明的事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实：
1、报案材料、刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月间，昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队陆续接到范某、王某5、杨卫玲、自某煜、周某君、翟某、张某等人报案，报称与昆明豪某商务有限公司签订项目地址位于昆明“某某阳光二期”的房屋买卖合同后，豪某公司在未向购房者告知并征得同意的情况下，将该项目地址的原房产证对外进行抵押，该公司的行为涉嫌合同诈骗。接报后，昆明市公安局盘龙分局于2011年12月20日决定立案侦查。
2、公安机关出具被告人到案经过证实：2011年12月19日，被告人保某接到公安机关电话通知后，到案接受调查。2012年1月16日，被告人崔岑接到公安机关电话通知后，到案接受调查，2012年1月17日，公安民警在昆明市将被告人杨卫拘传到案接受调查。2012年1月18日，被告人蔡某明接到公安机关电话通知后，到案接受调查。2012年2月3日，被告人刘某明接到公安机关电话通知后，到案接受调查。2012年2月27日，被告人梁某波接到公安机关电话通知后，到案接受调查。2012年4月11日，吴小兰主动到盘龙公安分局投案。
3、相关公司企业工商登记资料
（1）昆明豪某商务有限公司（以下简称“豪某公司”）工商登记资料证实：2010年9月28日，公司股东为蔡某明和廖某，法定代表人为蔡某明。同年11月4日，法定代表人变更为吴某2。2011年3月4日，公司股东变更为李某5、吴某2、杨卫，法定代表人变更为李某5。同年3月11日，股东由吴某2变更为李某2，同年7月4日，公司法定代表人变更为刘某明，股东为杨卫，同年8月11日，公司法定代表人变更为吴某1，同年10月12日，公司法定代表人变更为崔岑1能。
（2）云南聚某投资有限公司（以下简称“聚某公司”）工商登记资料证实：2009年6月2日，杨卫出资设立聚某公司，法定代表人为王某1，股东崔岑。2011年5月12日，公司法定代表人变更为刘某明，股东为杨卫、崔岑。
（3）云南千某酒店管理有限公司（以下简称“千某公司”）工商登记资料证实：公司法定代表人为吴小兰，股东为聚某公司和张某1。2011年1月18日，公司法定代表人变更为何俊霖，同年10月9日，公司法定代表人变更为黄某3。
（4）昆明瑞某永祺房地产开发有限公司工商登记资料证实：2011年3月11日，公司注册成立，法定代表人为邓某，注册资本1000万元，公司股东杨卫出资510万元，邓某出资200万元，王某桥出资200万元，董某峰出资90万元。
（5）云南某某欣诚酒店管理有限公司工商登记资料证实：2010年7月9日，公司成立，法定代表人为魏某，股东为云南辰某商贸公司、云南聚某投资有限公司。
（6）云南考某矿业有限公司（以下简称“考某公司”）工商登记资料证实：该公司由吴小兰出资成立，法人为何某，股东为吴某2、蔡某明、黄某旺。
（7）云南江某投资有限公司，浙江江某投资管理有限公司工商登记资料证实：云南江某投资有限公司由吴小兰出资设立，法人为吴小兰，股东为吴小兰、吴某2。浙江江某投资管理有限公司，成立于2004年5月11日，法人为何伟民，股东为李某6、胡某、吴小兰。
（8）涉案款项投资开某、梁某等地的相关公司工商资料证实：开某市百某房地产开发经营有限责任公司成立于2011年9月1日，法定代表人为吴小兰，注册资本1000万元，云南江某投资有限公司认缴额200万元，云南瑞某商务信息咨询有限公司股东蔡某明、李某2出资800万元。梁某某某旅游开发有限公司的法定代表人为吴小兰，注册资本1000万元，其中股东为保山某某房地产开发有限公司出资350万元，云南江某投资有限公司出资650万元，公司董事为杨卫3、杨卫、吴小兰。
4、证人证言
（1）证人吴某1证实：2011年8月份，我帮表哥刘某明的忙，去工商局办理了手续，豪某公司的法定代表人就从刘某明变更成我，股东从杨卫变更成我。后来我怕出问题，就向刘某明提出不想做豪某公司的法定代表人、股东、执行董事兼经理，让他换一个。在担任豪某公司的法定代表人、股东、执行董事兼经理期间，没有在公司的大小事务上行使过权利。我的私人印章不是我自己刻的，是为了办理变更手续他们刻的。2011年10月在没有得到崔岑1能实际出资的情况下，通过西山区工商局将公司法定代表人变更为崔岑1能。
（2）证人崔岑1能证实：我没有实际出资之所以还承担豪某公司的股权及法定代理人，是刘某明让我做的，并承诺将我的月工资从1000元升为1500元。在豪某公司担任公司法定代理人期间，我没有履行过法定代表人的相关职责。只是刘某明让我签过两三次合同，但合同的内容我不知道，刘某明拿文件给我签我什么都没看就签了。云南聚某投资有限公司与张某1签订的由豪某公司代为聚某公司还款的承诺书以及聚某公司用借给梁某某某开发有限责任公司人民币600万元作为归还张某1欠款的保证金的承诺书上我的签字都是刘某明让我签的。
（3）王某1（杨卫前妻）证实：游某酒店项目是杨卫与吴小兰一起参与协商的，吴小兰和杨卫是合作关系。我名下的宝马Ｘ5,车牌：云Ａ×××××，是聚某公司在用，首付和按揭款也是聚某公司付的。
（4）吴某2（吴小兰之母）证实：我不知道自己担任过豪某公司的法定代表人，这些年我都在家照顾我丈夫没有出过远门，我的身份证也是我自己保管着，吴小兰没有跟我借过。
（5）王某2（聚某公司行政部经理）证实：杨卫是聚某公司的实际负责人。千某酒店是聚某公司控股的公司，千某公司一开始是吴小兰的法人，实际上一直都是由吴小兰和杨卫、崔岑负责，千某公司的公章要有崔岑签字才能盖章。豪某公司是吴小兰原来的公司，是为了运作游某酒店而拿来的公司，聚某公司的人具体来做游某酒店项目，而豪某公司也只有吴小兰和蔡某明。购买游某酒店是杨卫、崔岑、戴某、保某、吴小兰等人在聚某公司商议过的。在游某酒店项目上，杨卫和吴小兰是合作关系，杨卫出人，吴小兰出资合作经营游某酒店项目，2011年8月15日以前豪某公司的实际控制人是吴小兰，之后是崔岑和杨卫。蔡某明随身携带着豪某公司的公章、支票本，支票上盖的法人印章也是他的名字。在房屋销售完成后我听杨卫说豪某公司从游某酒店项目转走了8300万元人民币，转走这些钱后豪某公司的法定代表人就变更为刘某明，股东变更为杨卫。之后豪某公司的法人变更为刘某明的朋友吴某1，在游某酒店项目出现问题后2011年9月份左右，又把法人变更为崔岑1能。游某酒店项目的房产证抵押具体经办人应该是梁某波、崔岑的秘书赵某1协办，应该是崔岑、杨卫安排的。
（6）戴某（聚某公司办公室主任）证实：在游某酒店项目上，我负责与销售代理公司接洽，提供销售公司需要的合同、销售宣传材料等资料，这个项目是2010年的12月开始对外销售的，项目的一、二层是商铺，是麦某森商业管理公司负责销售代理，项目的三层以上是产权式酒店，由中国瑞某和地产顾问有限公司进行销售代理。听公司的人说，吴小兰是浙商，是公司游某酒店项目上的投资人，昆明豪某商务有限公司也是吴小兰的公司。游某酒店项目实施后，我的办公室也搬到了游某酒店的一楼，那时吴小兰还不时到现场来询问销售情况，但她没有参与销售管理工作。昆明豪某商务有限公司还有一个姓蔡的男子会在销售现场，但这人也不是经常在，昆明豪某商务有限公司的公章、法人章“吴某2”由姓蔡的拿着。此外，听财务说吴小兰还派了一个财务，负责在销售现场收款。
（7）李某1（聚某公司办公室职员）证实：2011年4、5月份，杨卫1律师打电话问我游某酒店销售的房产是否进行过抵押，我不清楚，建议她和崔岑联系，之后杨卫1律师告诉过我，她明确的跟崔岑说过房产不能抵押了再进行销售，是不合法的。针对这个情况我也问过保某，保某给我的答复是在销售之前就能把抵押的部分赎回来，不会有什么问题。
（8）赵某1（崔岑秘书）证实：游某酒店项目是杨卫和吴小兰合作开发的。杨卫安排崔岑将游某酒店抵押出去贷款，崔岑具体负责找贷款方，谈利息，抵押多少钱，拿哪个房产证去抵押等，我还跟梁某波去宏鑫物流办过抵押贷款的事情。
（9）李某2证实：自己在不知情的情况下就成为了豪某公司的股东，蔡某明曾带着保某找我签字，但具体情况我并不知情。
（10）张某1证实：我和杨卫是一般的朋友关系。2010年，杨卫向我借了335万元，后来杨卫就说先买一辆车给我，就由豪某公司出钱买了一辆玛莎拉蒂，落在了我的名下。腾冲梁某县的温泉项目是杨卫、吴小兰、崔岑与我朋友杨卫3签订的，过了几天，吴小兰打了大概500万到我个人农行卡上，让我支付到了梁某县国土局。
（11）张某2证实：豪某公司最初是我注册成立的，2010年9月，朋友吴小兰找到我，说她朋友急着做一个项目，能不能帮他马上办理一个营业执照，我就把直接把豪某公司的一套手续给了她使用。
（12）董某、韦某证实：2010年8月，杨卫与我方商谈转让游某酒店项目的事宜，我们先签订了《资产转让合同》，之后千某公司又与我们签订了两个《补充协议》，并把“游某酒店”这个项目的权利义务转让给豪某公司，项目是跟杨卫和崔岑谈的，我们与千某公司，豪某公司进行的“游某酒店”转让项目应该都是由杨卫和崔岑负责。杨卫、崔岑和千某公司、豪某公司、吴小兰感觉上应该是合作关系，1.2亿元房款已付清，有杨卫、吴小兰以个人转账支付的，有千某酒店、豪某公司以公司名义转账支付的，也有与他们借款的公司和个人转账支付的。
（13）牛某1（麦某森公司法人）证实：2010年10月份，豪某公司邀请我们公司参与游某酒店工程的投标，豪某公司的吴小兰、崔岑、戴某来考察过我们公司，在这个项目上，我感觉是杨卫、吴小兰、崔岑、戴某四个人在负责。2010年11月6号左右，我们公司就开始对游某酒店的销售进行宣传和认筹工作。我们和杨卫、吴小兰接触过几次，有大问题要拍板的时候她和杨卫才来听汇报，杨卫、吴小兰是合作关系。我们销售铺面的价格方案做出来后，就向杨卫、吴小兰、崔岑、梁某波、保某做汇报，然后他们讨论后再决定。
（14）邓某（瑞某和公司董事长）证实：大概在2011年4月份，我们公司经过招标与豪某公司签订了游某酒店“某某阳光二期”的销售代理合同，当时在招标会议室的人员有杨卫、吴小兰、戴某、崔岑，合同是我和豪某公司的吴小兰谈的，我和吴小兰谈好之后就交由公司法律部和行政部与豪某公司签合同，签好合同之后就开始按合同执行。
（15）周某、黄某1、武某（真元公证处）证实：公证游某酒店项目的时间从2010年12月4日开始分阶段处理，一直到2011年11月初，共出具公证书366份，共收取公证费196811元。我们查档核实过房屋产权，到2011年11月中旬，我们公证人员在现场听到一些业主反映才得知出售的游某酒店产权已进行了抵押借贷款的情况。豪某公司将游某酒店产权抵押前1层出证31份，2层出证16份，3至6层出证174份，抵押后1层出证21份，2层出证80份，3至6层出证4份。因为豪某公司恶意隐瞒真实情况，我们查档核实后，豪某公司又将产权抵押借款的情况，我们不知情。事后我们了解到的情况是游某酒店项目的房产证的一层6至13号是抵押给李某4，借款人民币6720万元；二层的1号、6号抵押给刘某借款人民币1000万元；二层的2、××号抵押给昆明市五华区某某小额贷款有限公司借款人民币900万元；二层的3、××号抵押给李某7锋、林某借款人民币1600万元；三至八层抵押给黎某、牛某2借款人民币5000万元。
（16）李某3（云南信息报）证实：我们给游某八面风某某阳光二期的楼盘销售做过广告，主要是梁某波跟我对接的，豪某公司在我们报纸上大约发布了10次销售广告，从2011年5月20日至2011年7月15日，每天的报纸销售量大约是40多万份。豪某公司给我们214400元广告费。
（17）黄某2（某某晚报）证实：豪某公司的戴某、梁某波与我们洽谈过“某某阳光二期”的销售宣传广告，主要是某某晚报及电台ＦＭ97频率的广告，戴某代表豪某公司于2010年5、6月份签订《广告合作协议》，后来又由梁某波代表豪某公司与我公司继续签订广告授权合同，但广告费用没有支付。
（18）巩某、甘某（昆明万家兴装饰公司）证实：2011年2月份左右，公司组织人员设计过“游某酒店”项目，要求将游某酒店3至6层改造成快某酒店，1至2层改造成商铺，我们做了游某酒店项目的图纸设计。
（19）李某8（保山某某街建筑工程公司游某项目部负责人）证实：2011年4月15日，我们和聚某公司签订了游某酒店的施工合同，我们按合同内容施工，1至2层是商铺，3至6层是酒店式公寓，7至8层是杨卫要留着自己用，所以还没有开始装修。总共完工部分的造价是11726283.02元人民币。施工期间豪某公司只支付过4445727.23元给我们，还有7280556.79元一直没有付。
（20）丁某、王某3（昆明丰某粮油食品公司）证实：2011年6、7月份，我们就金某酒店资产引进与江某公司进行了谈判，代表江某公司来谈判的有其公司法人代表吴小兰。大约是2011年9月份，我公司与江某公司签订了《股权转让要约》，后江某公司支付了1080万元的合作诚意金。2011年12月份，江某公司向我公司表达了其资金紧张，我们公司就退还了该笔款项。吴小兰也向我解释了要退款的原因是其个人之前与杨卫合作开发“清某宾馆”、“游某酒店”，因杨卫在项目上乱操作，产生了纠纷。
（21）邱某证实：2010年杨卫还我1300万元后我又投了600万元一起通过杨卫的账户打入佳某酒店（安某文化传播公司账户）作为拍卖保证金。拍卖成功之后，我发现徐某耀不按约定履行，不签订新的合作协议，存在严重的欺诈，我就要求退款，后通过聚某公司的账户退还了900万元，通过安某公司的账户退还了700万元，按照约定，安某公司还有600万元本金和300万元资金占用费未还我。
（22）普某（开某市某某装饰公司股东）证实：吴小兰在开某市买了一块地，为进行开发，便于2011年9月份成立了开某市百某房地产开发公司，法定代表人是吴小兰，公司有我和张云，张云同时也是百某房地产公司的会计。后来，吴小兰分两次给开某市国土局交了3000万元，每次交1500万元。
（23）杨卫1（聚某公司法律顾问）证实：杨卫和吴小兰应该是合作关系，我们律所主要是给聚某公司的崔岑、杨卫提供法律服务，具体项目有“一米阳关”、“清某宾馆”、“游某酒店”、“佳某酒店”、“普洱创某-尚城”、“梁某温泉开发项目”、“开某竞拍土地项目”等项目提供法律服务。“一米阳光”项目、“清某宾馆”主要是我和李某9负责，我们给杨卫、崔岑提供的法律建议是有产权的房屋进行产权分割法律是允许的，但是要拆分销售要取得规划、房管等项目部门的批准，要进行改造要请有资质的设计部门进行设计、施工要办理施工许可证。他们关心的是能不能分割销售，“一米阳光”项目已经分割销售并取得房产证，“清某宾馆”“游某酒店”项目我们也是提供上述法律建议。2011年10月11日，杨卫跟我说，“游某酒店”的房子已经出售了一部分，并且将“游某酒店”的房屋进行了抵押借款，现在有执法部门来调查。我们律所明确告知过杨卫、崔岑、李某1等人，已销售的房屋如果要进行抵押，法律是不允许的，如果购买人同意抵押，但是在交房前必须要解除抵押，如果抵押后又进行销售，抵押权人要同意，购买人也要同意在抵押的情况下依然同意购买，购买人所交纳的购房款要优先偿还抵押借款，如果在购买人、抵押权人都不知情，不同意的情况下销售后抵押、抵押后销售，这些情况都是违反我国法律的。
5、豪某公司购买、销售游某酒店的相关书证
（1）游某酒店资产转让合同、补充协议、付款凭证、房屋所有权登记申请书、买卖合同公证书等相关书证证实：2010年9月1日豪某公司委托李某1向罗某、金某2购买游某酒店Ａ幢3至8层。2010年9月2日千某公司与张某4等人签订购买游某酒店合同，后双方与豪某公司签订合同权利义务转让确认书，将千某公司的权利义务转让给豪某公司。同年11月3日蔡某明代表豪某公司与张某4等人签订补充协议，将千某公司的权利、义务转让给豪某公司，并约定付款情况分三期，第一期为Ａ幢3至8层4000万元；第二期Ａ幢2层及Ｂ幢2500万元；第三期为Ａ幢1层5500万元，共计1.2亿元。2010年10月14日，豪某公司申请游某酒店Ａ幢3至8层过户登记。同年11月17日，豪某公司委托李某1向张某4、韦某购买游某酒店Ａ幢2层和Ｂ幢1至2层。2011年1月31日云南考某矿业有限公司委托代理人蔡某明向张某4、韦某购买游某酒店Ａ幢1层1至××号，昆明豪某公司委托蔡某明向张某4、韦某购买游某酒店Ａ幢1层6至13号。2011年4月20日，云南考某矿业有限公司申请游某酒店Ａ幢1层1至××号过户登记，豪某公司申请6至13号过户登记。
（2）游某酒店房产证、昆明市规划局复函、昆明市住房和城乡建设局复函证实：游某酒店房产证共计27本，酒店ａ幢1层房产证共计13本，其中5本于2011年4月21日过户到云南考某矿业公司名下，另外8本过户到豪某公司名下。酒店二层7本，三至八层6本，酒店ｂ幢1本。酒店ａ幢其余房产证及ｂ幢房产证均过户到豪某公司名下。昆明豪某商务有限公司就昆明市穿金路与环城东路交叉口游某大酒店房屋进行产权分割，未向昆明市规划局和住建局申报过。
6、豪某公司销售宣传材料、销售代理合同书、曹某提供的豪某公司《销售会议记录》、瑞某和公司和麦某森公司多次《会议纪要》、华夏银行进帐单、收据、收条等书证证实：从2010年11月开始，豪某公司通过某某晚报、云南信息报等多家报刊、媒体对“游某八面风”、“某某阳光2期”项目进行大肆宣传。2010年10月26日，瑞某和公司与豪某公司于签署代理销售游某酒店3至6层的合同，同年12月12日游某酒店正式公开销售，销售额约5400万元，豪某公司按照合同向瑞某和公司支付代理佣金871618元。2010年11月12日麦某森公司与豪某公司代表蔡某明签署了策划与销售代理合同，麦某森公司代理销售游某酒店1、2层，麦某森公司从11月6日开始认筹销售，完成销售额2600万元左右。期间，梁某波、保某多次与销售代理公司就销售回款事宜、销售方案、营销推广活动的策划等事项多次召开会议听取汇报，并形成会议纪要。
7、房屋买卖合同、租赁合同、公证书、盘龙公安分局出具情况说明等相关书证证实：范某等310人于2010年12月4日开始与豪某公司签订购房合同，购买穿金路某某二期房屋，并交纳了购房款，该合同已做过公证。李某10等8人与千某酒店管理公司签订铺面租赁合同，租赁穿金路二期多套商铺，并一次性交纳了房租，物业管理费，押金。经盘龙公安分局核实，2011年8月9日、20日、24日、28日分别销售给朱某、王某5、赵某3、伍某的4套商铺隶属于云南考某矿业有限公司产权。
8、抵押借款的相关证据
（1）向苏某清、李某11抵押借款材料、苏某清证言证实：2011年1月18日豪某公司用游某酒店Ａ幢3至8层抵押向苏某清、李某11借款人民币2000万元。苏某清证实，豪某公司委托梁某波全权办理与苏某清借款手续。当时是梁某波谈的，说用途是收购佳某酒店，聚某公司的财务也在场，后于同年8月9日还清所有借款，并办理了注销抵押登记的公证。相关证人未指证吴小兰参与该笔借款。
（2）向李某7锋抵押借款材料、李某7锋辨认笔录、证言证实：2011年3月16日豪某公司用游某酒店Ａ幢2层3号、××号房产证抵押向李某7锋借款人民币1600万元。李某7锋证实，并辨认出被告人杨卫、吴小兰均参与抵押借款事宜。
（3）向五华区某某小贷公司抵押借款材料、五华区某某小贷公司员工杨卫2辨认笔录、执行总经理李某7伟证言、五华区金融办关于某某小贷公司情况的函证实：2011年3月16日，豪某公司用游某酒店Ａ幢2层2号、××号房产证抵押向五华区某某小额贷款有限公司借款人民币900万元。证人杨卫2证实，并辨认出被告人吴小兰、杨卫均参与了900万元借款洽谈。
（4）向刘某抵押借款材料及相关证人证言证实：2011年3月17日豪某公司用游某酒店Ａ幢2层1号、6号、××号房产证抵押向刘某借款人民币1000万元。证人刘某证实其与豪某公司的杨卫、李某2两人谈好借款利息4.5%，期限3个月，豪某公司支付过利息275万元后没能还款，遂于2012年2月29日向公安机关报案。相关证人未指证吴小兰参与该笔借款。
（5）向廖某、李某11萍抵押借款材料，廖某、杨卫4证言及辨认笔录证实：2011年4月27日豪某公司用游某酒店Ｂ幢抵押向廖某、李某11萍借款人民币400万元，有54万是利息，合同上写的是454万元。廖某证实，具体是豪某公司崔岑来商谈的，豪某公司委托梁某波办理借款事宜。办理借款公证时吴小兰、梁某波也在场，现已付90万余元利息。
（6）向李某4抵押借款材料、李某4证言及辨认笔录证实：2011年6月1日豪某公司与李某4签订借款合同，向李某4借款6720万元，借款期限至2011年9月1日止，借款用途是游某酒店的装修。因无法按期偿还，豪某公司于8月24日与李某4再次签订延期借款合同，并于8月25日签订抵押借款合同，用游某酒店Ａ幢1层6号至13号房产证向李某4抵押，作为双方签订借款合同的担保。证人李某4证实，2011年5月，听说豪某公司要抵押借款，我主动找到对方融资部和销售部经理梁某波，并到豪某公司看了对方实力，我们谈好以游某酒店一楼8本产权证作为抵押。后来豪某公司的梁某波带着法人吴某1的委托书，公司印证、财务印章以及保某一起和我去官渡区房屋交易中心办理了他项权登记。李某4准确辨认出杨卫、梁某波，杨卫是豪某公司实际控制人，参与谈过借款的事，梁某波他们要向其请示，梁某波是豪某公司融资部经理，是借款具体经办人，未指证吴小兰参与该笔借款。
（7）向牛某2抵押借款材料、牛某2证言、宏星投资公司员工贺某1证言及辨认笔录证实：2011年8月31日豪某公司用游某酒店Ａ幢3-8层抵押向牛某2借款人民币5000万元。证人贺某1证实，公司法人牛某2与豪某公司法人吴某1、融资部经理梁某波，聚某公司股东杨卫、崔岑商谈，以豪某公司游某酒店三楼至八楼的产权证作为抵押向牛某2借款5000万，聚某公司负连带担保责任。梁某波和吴某1声称，借款的用途是支付开某市体育馆新建的土地款，后来杨卫称项目资金被合作人吴小兰拿走，无法还款，让宽限还款时间。贺某1准确辨认出杨卫是豪某公司的实际控制人，梁某波是豪某公司融资部经理，牛某2提供5000万元抵押贷款给豪某公司，是由梁某波全权办理的。相关证人未指证吴小兰参与该笔借款。
（8）向中国银行昆明市东风支行抵押借款材料证实：2011年8月31日，云南考某矿业有限公司用游某酒店Ａ幢1层1至××号产权证抵押，向中国银行股份有限公司昆明市东风支行借款人民币2000万元。
（9）西山区法院调解书、诉讼材料证实：2011年6月9日聚某公司向张某1借款335万元，2012年2月3日经西山法院调解，第三人保山某某房地产开发公司愿意于2013年2月10日以前一次性向张某1归还335万本金及利息。
9、杨卫与吴小兰之间债务关系的相关证据
（1）吴小兰出具情况说明证实：在运作清某宾馆时，吴小兰借款4290万元给杨卫，其中包括直接借给杨卫的1600万元，另有付到云南产权交易所3780万元用于购买清某宾馆。在此项目上吴小兰先后垫付给杨卫款项5380万元，其中1100万元用张某1房产办了抵押公证。
（2）2011年3月18日豪某公司、杨卫签署的《承诺书》证实：杨卫、豪某公司承诺在游某酒店项目运作期间向吴小兰借款9500万元，豪某公司和杨卫承担连带责任，于2011年10月31日前还清。两承诺人承诺用游某酒店一楼1至××号房产证（5本）抵偿3000万元，并承诺5本产权证对应的5个商铺从未向第三方进行过销售，并以一层6至13号的8本房产证作为抵押物由被承诺人吴小兰保管，8本产权证中已销售51个商铺给第三方，剩余转让需经吴小兰同意，销售款优先偿还吴小兰的6500万元借款。如不能按期还款，被承诺人有权处置一层除已销售第三方外的所有房产。该《承诺书》有“昆明豪某商务有限公司”签章和杨卫亲笔签名。
（3）2011年5月1日《昆明豪某商务有限公司运营情况股东确认书》证实：2010年8月，杨卫欲购买游某酒店房产改造后销售，因资金不足故向吴小兰借款，吴小兰为保证资金安全，与杨卫协商用注册后尚未发生经营的豪某公司作为项目经营主体，同时指派相关人员作为豪某公司股东或法人以保证债权，相关指派人员不享有、承担股东或法人权利、义务，也不享有决策权、财务权，豪某公司实际控制人为杨卫。在实现债权后，相关人员不再作为豪某公司股东或法人。公司蔡某明、吴某2、李某5、李某2为吴小兰指派人员。游某酒店以豪某公司对外销售，收取房款，除公司正常运营所必须费用外，其他款项由杨卫支配使用，游某酒店房屋所有权用于抵押借款，并办理抵押登记，借款行为均为杨卫联系，所借款项均由杨卫进行支配、使用，并由杨卫负责偿还。该确认书有“昆明豪某商务有限公司”签章和股东杨卫、李某2、吴某2、李某5亲笔签名。
（4）2011年5月28日豪某公司、杨卫签署的《承诺书》、借款协议、抵押借款合同、抵押协议、公证书、收条等书证证实：运作清某宾馆，杨卫向吴小兰借款4290万元，杨卫运作游某酒店过程中，杨卫继续向吴小兰借款，杨卫共计借款9500万元。承诺书有“昆明豪某商务有限公司”签章和杨卫、李某2、李某5亲笔签名，借款协议、借款合同、抵押借款合同有杨卫、吴小兰亲笔签名。
（5）2011年6月8日《昆明豪某豪某商务有限公司股东确认书》证实：公司新老股东一致确认并同意，2010年11月12日至2011年6月7日从公司转款20余笔至保山某某公司、云南江某公司、浙江江某公司等大部分款项均用于偿还所欠吴小兰的借款。公司股东一致同意游龙宾馆1至××号房产过户至云南考某矿业有限公司名下，用于抵偿所欠吴小兰欠款。该股东确认书有股东杨卫、李某2、李某5、吴某2亲笔签名和豪某公司签章。
（6）2010年5月10日抵押借款合同、客户回单证实：杨卫向吴小兰借款1690万元，其中900万元支付到了云南产权交易所，790万支付到杨卫招行卡上。
（7）2010年6月6日吴小兰、杨卫、张某5合作竟拍清某宾馆合作协议证实：清某宾馆竟拍价为3780万元，吴小兰出资1390万元，杨卫出资1000万元，张某5出资1390万元，吴小兰担任千某酒店的法定代表人，但不履行职责。
（8）云南公正司法鉴定中心出具司法鉴定检验报告书证实：杨卫与吴小兰之间，符合借款行为依据的资金往来为2580万元，以承诺方式发生支付的资金往来为6890万元，另有其他往来资金300万元。
10、投资项目的相关证据
（1）梁某项目《保山某某房地产开发有限公司梁某分公司情况说明》、《梁某县国土资源局情况说明》、合作协议、明细账等书证；杨卫3、侯某、徐某1、徐某2、马某证言；辨认笔录及照片；昆明市公安局盘龙分局《关于暂停办理国有建设用地使用权交易、转籍过户的函》证实：2010年11月13日，云南江某公司董事长吴小兰与保山某某房地产公司董事长杨卫3签署协议，成立梁某某某旅游开发公司，注册资本1000万元，江某公司出资650万元，保山某某房地产公司出资350万元，后350万元由云南江某公司代出，合作共同开发梁某县“南甸温泉旅游度假村”项目。2010年11月豪某公司向保山某某房地产公司梁某分公司投资定金888万元。2011年6月21日、7月15日、7月21日豪某公司向梁某县国土局汇入600万元，其中400万元退回了梁某某某旅游公司，其余200万元作为挂牌出让金。证人徐某1证实，听说吴小兰是云南江某公司法人，又是豪某公司法人。梁某某某旅游公司成立后，吴小兰还是该公司的法人，豪某公司打来的钱可能就是吴小兰的钱。杨卫3、侯某准确辨认出吴小兰是梁某某某旅游公司法人，是代表云南江某公司签协议的人。昆明市公安局盘龙分局已于2012年2月2日向梁河县国土局发函要求暂停办理2010-01号地块国有建设用地使用权交易、转籍过户。
（2）佳某酒店项目《合作合同》、备忘录、付款通知函、指令函、收据、凭证等证实：2010年12月15日，杨卫与云南国际文化交流基金会签订了《合作合同》，共同购买、经营佳某酒店，先期合作保证金3800万元，由云南聚某公司打入云南安某文化传播公司1800万元和打入昆明某某品国际交易拍卖中心公司400万元，由云南江某公司打入昆明某某品国际交易拍卖中心公司1251万元，由云南金某房地产经纪公司打入昆明某某品国际交易拍卖中心公司200万元，由吴小兰打入昆明某某品国际交易拍卖中心公司149万元。2011年7月28日，杨卫与基金会签署备忘录，欲取消合作，并让基金会退还3800万元合作保证金。2011年8月10日，分别由云南安某文化传播公司账户退款1100万元，昆明某某品国际交易拍卖中心公司退款1800万元，现还有900万元没退。
（3）普洱创某地产项目认购协议、委托书、公证书、收款单据、杨卫5证言及辨认笔录和照片证实：豪某公司委托人王鹏代表豪某公司于2011年6月20日与普洱创某房地产开发公司签订酒店认购协议，购买“创某.尚城”酒店Ａ栋5至11层、Ｂ栋5至11层酒店，豪某公司已支付定金900万元，预付款100万元。后因豪某公司违约，普洱创某公司公证解除认购协议，并通知豪某公司900万元不予返还。普洱创某房地产开发公司副总杨卫5准确辨认出吴小兰、崔岑、保某一同参与项目的谈判过程。
（4）开某项目竞买申请书、承诺书、成交确认书、收据、国有建设用地使用权出让合同、开某市国土资源局催缴通知、解除建设用地使用权出让的合同的通知书、昆明市公安局盘龙分局《关于暂停办理国有建设用地使用权交易、转籍过户的函》证实：2011年7月21日，吴小兰以26512.4904万元的成交价竞得开某Ｋ2011Ｐ1号国有建设用地使用权，开某市国土局与开某市百某房地产公司法定代表人吴小兰签订了《国有建设用地使用权出让合同》，吴小兰已交纳竞买保证金2724万元，开某市百某房地产开发经营有限公司已向开某市财政局交纳土地出让款3000万元。开某市国土局已于2012年8月30日通知开某市百某房地产公司解除出让合同，所交定金2724万元不予退还，全部上缴国库。2012年1月29日，昆明市盘龙公安分局发函开某市国土资源局，要求暂停办理开某市ｋ2011ｐ1号国有建设用地使用权交易、转籍过户，作内部查封。该地块已于2012年11月2日再次拍卖，由云南杰特房地产开发有限公司竞得。
（5）瑞丽项目相关情况说明、国有土地出让合同、瑞丽市聚某房地产开发公司资料、转让协议、收据、凭证、证人王某4、金某1提供材料、杨卫6证言及辨认笔录证实：2011年8月初，云南聚某公司老板杨卫、总经理崔岑到瑞丽与金某1、王某4洽谈购买、开发瑞某用（2011）第3231号地块，云南聚某公司于2011年9月2日向瑞丽市国土局汇入1000万元，作为履约保证金。9月7日成立了瑞丽市聚某房地产开发公司共同经营、开发该地块。杨卫6准确辨认出崔岑就是2011年8月25日与王某4、金某1签订股权转让协议的云南聚某公司总经理。
（6）昆明市丰某粮油食品有限公司股权投资项目战略合作意向书、可行性报告、云南江某公司函、蔡某明出具的收条证实：2011年8月12日云南江某公司向昆明市丰某粮油食品公司投资1080万元，认购昆明丰某粮油食品公司股权。2011年12月16日，云南江某公司提出游某酒店违规经营可能影响云南江某公司的经营，向昆明市丰某粮油食品公司提出退还1080万元到开某市某某装饰工程公司的请求。同年12月27日1080万元退还到了开某市某某装饰工程公司，由蔡某明经办并出具了收条。
11、云南汇通司法鉴定所出具司法鉴定检验报告书证实：
（1）豪某公司股东廖某、吴某2投入的40万元是从豪某公司提现后又以投资款名义存入；股东杨卫、李某2投入450万元资金验资后，又以股东“借款”名义转至云南江某投资有限公司。
（2）豪某公司购买游某酒店1.2亿元款项中，吴小兰支付2605万元；浙江江某投资公司转入315万元；胡伟平支付440万元；杨卫支付100万元；千某公司支付1640万元；豪某公司支付2900万元，向其他单位借款支付4000万元。
（3）2010年10月至2011年12月期间，豪某公司共收取出售“游某酒店”房款（含税费）及认筹金162595263.16元（其中千某公司代收房款761000.00元）交款795人次，上述期间可明确退认筹金及房款30840376.00元退款400人次，两项抵减后收房款净额131754887.16元。另千某公司收取“游某酒店”租金2939015.41元。
（4）“游某酒店”按图面划分可销售商铺271铺位，房间209间，共计可出售480套（铺）。根据豪某公司已签订购房合同的时间，与豪某公司房屋产权抵押的时间归类比对后，豪某公司销售的房屋中，房产抵押前共计销售252套，收款金额93069433.16元，房产抵押后共计销售118套，收款金额36627784元。
（5）2010年10月至2011年12月期间，豪某公司共收到抵押借款191616600.00元，共归还借款本息77004400.00元。
（6）2010年10月至2011年12月期间豪某公司净转入千某公司5302251.566元，通过聚某公司转入千某公司454万元。此外，千某公司还代豪某公司收售房款76.1万元。
（7）2010年10月至2011年12月期间，豪某公司资金流入363051408.00元，其中：收取出售“游某酒店”房款（含税费）及认筹金161834263.16元，借入款（抵押）191616600.00元，向其他人借款1990000.00元，收往来款7032000.00元，其他收入578544.84元。
（8）2010年10月至2011年12月期间豪某公司资金流出361238845.52元。资金的具体流向为：1、支付“游某酒店”产权款7215万元；退认筹金、房款31196256.00元，其中包含多退房款355880.00元。2、转入云南江某投资有限公司2474.6万元，根据云南江某投资有限公司的相关银行资料显示，该款项的具体流向为：转入昆明某某品国际交易拍卖中心1200万元；转入云南某某置业有限公司320万元；转入云南空某房地产开发有限公司500万元；转入云南某某国际货运有限公司20万元；转入梁某县国土资源局100万元。3、转入浙江江某投资管理有限公司4000万元，根据浙江江某投资管理有限公司的相关银行资料显示，该款项的具体流向为：转入昆明丰某商贸有限公司1850万元；转入梁某县国土资源局400万元；转入东阳市康某贸易有限公司银行账户后，又转至胡某珍账户，并最终转入吴小兰账户1670万元。4、支付吴小兰分红款及其他款项698万元。5、转入瑞丽市某阳贸易有限公司30万元；转入安徽宣城东鑫置业有限公司96万元；转入金某公司200元。6、转入云南考某矿业有限公司275万元，根据云南考某矿业有限公司的相关银行资料显示，该款项随后的流向为：转入云南某某置业有限公司170万元；转入黄某旺账户54万元。7、转入聚某公司4179.1万元，根据聚某公司的相关银行资料显示，该款项的具体流向为：转入云南安某文化传播有限公司1000万元；转入董某账户100万元；转入昆明星旗汽车有限公司车款160.5274万元；转入云南瑞丽市国土资源局1000万元，转入千某公司454万元，转入吴小兰账户528万元。8、转入昆明瑞某永祺房地产公司220万元。9、转入某某欣诚酒店管理有限公司22万元。10、转入千某公司5302251.566元。11、转入保山某某房地产开发有限公司梁某分公司账户888万元。12、转入梁某县国土资源局600万元。13、转入普洱创某房地产开发有限公司1000万元。14、2011年1月至2011年9月期间用于归还抵押借款本金及利息6450.34万元，归还其他借款220万元。15、转入云南省某某投资公司822万元。16、转入云南盛某投资有限公司268.8万元。17、转入云南创某某利商贸有限公司40万元。18、转入昆明玖某财务公司63万元。19、转入昆明友某商务公司90万元。20、转入云南浩某投资公司45万元。21、转入海南红某实业有限公司60万元。22、转入金某房地产经纪有限公司40万元。23、转入瑞丽市某某房地产开发经营有限责任公司34.8万元。24、转入云南逸某洗浴有限公司27万元。25、转入云南康某汽车销售公司180万元。26、豪某公司在2010年10月至2011年12月期间，支付各类成本、税费等2086.936569万元。其中：支付税金286.549345万元；支付李某8（工程款）444.572723万元；支付昆明五华荣誉军人助残服务中心咨询费70万元；支付销售代理费188.5317万元；支付房屋补偿金及产权款189.5万元；支付装修、服务及设计费、广告费等907.782801万元。27、职工借款121.572227万元。其中，支付保某91.55569万元，支付蔡某明30.016537万元。28、有22.8850万元用途不明。
（9）2010年2月至2011年3月期间，聚某公司账户收到张某1借款335万元，已归还张某140万元，截止2011年3月尚有295万元未见归还记录。
12、昆明市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书、手印鉴定书证实：
（1）在4份送检检材甲方为“吴小兰”，乙方为“杨卫”的《抵押借款合同》;甲方为“吴小兰”，乙方为“杨卫”的《借款协议》;甲方为“吴小兰”，乙方为“张某1、鲁子芬、张某6”的《抵押协议》；甲方为“吴小兰”，乙方为“杨卫”的《借款合同》中，落款处甲方签名“吴小兰”字迹是吴小兰书写。
（2）在3份送检检材落款时间为“2011年6月8日”的《昆明豪某商务有限公司股东确认书》；时间为“2011年5月1日”的《昆明豪某商务有限公司运营情况股东确认书》；甲方为“吴小兰”，乙方为“杨卫”的《借款合同》中，落款处签名“杨卫”字迹是杨卫书写。
（3）八份送检材料中送检检材之一“中华人民共和国云南省昆明真元公证处”公证书第1页“借款协议”中“乙方：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一；第5页“抵押协议”中“甲方：吴小兰”字样处的捺印手印，与送检吴小兰十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之二“昆明豪某商贸有限公司股东确认书”第一页页脚位置“杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之三“抵押借款合同”第一页页脚位置“吴小兰”字样处的捺印手印，与送检吴小兰十指油墨捺印手印样本右手拇指同一；“杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一；第二页“甲方：吴小兰”字样处的捺印手印，与送检吴小兰十指油墨捺印手印样本右手拇指同一；“乙方：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之四“借款合同”，“日期：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之五“昆明豪某商务有限公司运营情况股东确认书”，“股东（签名）：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之六“承诺书”，“杨卫（签字）”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印样本右手拇指同一。检材之七，日期为“2010.5.10”的收条：“收款人：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。检材之八，日期为“2010年6月9日”的收条：“收款人（签字）：杨卫”字样处的捺印手印，与送检杨卫十指油墨捺印手印样本右手拇指同一。
（4）送检检材1份甲方为“张某4”，乙方为“昆明豪某商务有限公司”，合同签订时间为“2010年11月3日”的《补充协议》上的“昆明豪某商务有限公司”印文与昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队提供的“昆明豪某商务有限公司”印文的样本，经鉴定比对，两印文不是同一枚印章盖印。该《补充协议》落款处乙方法定代表人签名“蔡某明”字迹不是蔡某明书写。送检的2份甲方为“昆明豪某商务有限公司”，乙方为“昆明麦某森房地产经纪有限公司”，日期为“2010年11月12日”的《“某某阳光”Ⅱ期项目策划与销售代理合同》以及另一份《某某阳光快某酒店“八面凤购享中心”商业物业策划与招商代理合同》上的“昆明豪某商务有限公司合同专用章”印文与昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队提供的“豪某商务有限公司合同专用章”印文的样本，经鉴定比对，两印文不是同一枚印章盖印。以上两份合同落款处甲方（法定）代表人签名“蔡某明”字迹是蔡某明书写。
13、被告人供述
（1）杨卫的供述证实：2010年10月初，我从朋友董某处了解到游某酒店项目，董某出价人民币1.2亿元，我自己资金不足，就让崔岑问吴小兰是否想做这个项目。吴小兰了解情况后表示要做这个项目。我们谈好成立新的项目公司做游某酒店，聚某公司占6成，吴小兰占4成，财务双方共管。后来吴小兰以千某公司的名义与出卖方韦某等人签订转让合同。后来不知为何购买方变成了豪某公司。合同约定第一次以人民币4000万元购买游某酒店的第3至8层，如还有钱的话再以人民币2500万元购买游某酒店第2层，如还有钱的话再以人民币5500万元的价格购买游某酒店第1层，实际上是分三步对游某酒店进行收购，是分几次付的款，第一次付了人民币4000万元，聚某公司通过转账转给韦某家1600万元，又出了人民币200万元的利息委托金利小额贷款公司通过银行转账向韦某家又支付了人民币2000万元，吴小兰支付人民币400万元。后来吴小兰以她个人名义出了2500万元人民币用于购买游某酒店，剩余的款项里有发放认购卡收回来的钱，也可能有吴小兰个人名义投的钱，实际上聚某公司在购买游某酒店的时候出了3600万元人民币。支付购买游某酒店的3至8层购房款2000万元是吴小兰决定以豪某公司的股份做为抵押向廖某借款。2010年12月底，我得知公司财务没有进行双方监管，收来的现金就转到她个人的卡上，我就要求聚某公司的财务部找吴小兰要一份账目的情况以便对账，吴小兰以各种借口推脱不给。游某酒店收购后，除了5本房产证未经聚某公司同意过户到考某矿业名下，剩余的房产证已经过户到豪某公司名下，当时吴小兰电话告诉我现在公司贷不了款，付不出工程款，她那里有一个考某矿业公司，让我把1层的5本房产证转到考某矿业名下，她去把这5本房产证抵押贷款后拿来支付工程款，我口头同意了。这5本房产证抵押贷了人民币2000万元，但钱都没有用到游某酒店项目上。2011年8月15日以前，豪某公司在运作游某酒店项目时的法人印鉴、公章、公司账户等由蔡某明和吴小兰保管，之后由刘某明保管。销售款的用途，一部分用于支付韦某家购买游某酒店的购房款，另外一部分用于游某酒店的宣传、工程、策划、清租费等。2011年1月我拿聚某公司其他地方的项目抵押给五华某某小贷公司借款2000万元还给了吴小兰，我和她的债务关系就清，之后我也再没有跟吴小兰借过钱，聚某公司应该也没有向吴小兰借过钱。
2011年3月吴小兰以第2层的房产证作为抵押物向李某4借款3000万元人民币。2011年6月，吴小兰找我商量把1层的除考某矿业名下的5本房产证外的其他房产证拿去抵押贷款人民币2000万元，我同意后，吴小兰找了一家小贷公司抵押借得人民币6000万元，是梁某波和吴某1去办理的，其中2000万元人民币打到了豪某公司名下，但另外4000万元转到浙江一家公司，她还在汇款凭证上的用途一栏写上还吴小兰借款。2011年8月31日为归还鑫泰公司2000万元借款，崔岑、刘某明向我汇报，我就同意向牛某2借款5000万元，由崔岑、刘某明、梁某波去办理借款，我和崔岑、刘某明、梁某波在《担保合同书》上签了字。
吴小兰共计从游某酒店项目中提走了大概8000至9000万元人民币，还有游某酒店1层的5本房产证。这些钱在佳某酒店投了2600万元，转款到浙江江某公司4000万元，转款到云南江某公司大概2000万元左右，还以考某矿业名下的5本房产证抵押贷款了2000万元用于她在开某项目的投入。
2011年6月份，我和吴小兰决定从豪某公司打1000万到普洱投资项目。2011年6、7月份，我和吴小兰准备做这项目，我以瑞某永祺公司投资200多万元，听吴小兰说她投了7000至8000万元，其中的4000万是从豪某公司转到江某公司的那一笔。2010年12月份，我和吴小兰打了3800万元投资佳某酒店项目，其中我转款1200万元，吴小兰转款2600万元。后来退出了这个项目，我听说佳某酒店已经退了接近3000万元给吴小兰。2010年12月份，豪某公司曾出资180万购买玛莎拉蒂给张某1用于抵还我欠张某1的款。
（2）吴小兰的供述证实：杨卫在之前的清某宾馆项目上向我借款4290万元，2010年9月，杨卫向我借钱投资游某酒店项目，并承诺此项目能赚到2亿，可归还所有欠款，于是我同意继续借钱给杨卫，又共计借给杨卫5500万元左右。我们约定我派人监督游某酒店项目的财务状况，成立一个新公司来运作此项目。后来我找了豪某公司，并将法定代表人变更为蔡某明，股东变更为蔡某明和吴某2。为确保资金安全，我指派蔡某明保管豪某公司印章，监管豪某公司财务。公司帐上有资金，蔡某明就会告诉我，我也会主动问蔡某明。公司资金到一定程度，我会找杨卫，让杨卫还钱。公司大的事情需用章的，蔡某明觉得做不了主的，也会跟我说，主要是杨卫将公司股份转给廖某借钱的事和豪某公司因开始销售房产需在销售合同上盖章的事，蔡某明都曾跟我说过。蔡某明曾好几次告诉我，杨卫要用豪某公司的房产去抵押借款，要用到公司印章，问怎么办，我说他们要怎么办你配合就行，这不是我们监管的范围。2011年7月中旬，我从张某1处得知杨卫用游某酒店的房产对外抵押借款，但我没有向杨卫核实，是杨卫和崔岑决定的抵押，我自己没有参与，杨卫声称房产可以买到3.8亿，还我钱没有问题，所以我没有干预。
因为杨卫一直要向我借钱，就拿宣传资料和销售公司关于游某酒店的销售方案给我看，来表明项目很好，让我借钱给他。游某酒店一层共有13本产权证，过户后13本产权证由我保管，后将其中8本产权证交给蔡某明，让蔡某明交给杨卫等人。杨卫将游某酒店一楼的另5本房产证过户给我冲抵3000万元的借款，后此5本产权证又被我抵押借款2000万元，用于缴纳开某的土地款。
游某酒店的售房款有两种入帐方式，如果是刷卡就进入豪某公司基本帐户，如是现金就打到我名下的三张银行卡，该银行卡是我借给公司用的，由蔡某明保管。我将银行卡交给蔡某明时，跟蔡某明说进出的帐目要跟豪某公司的财务人员搞清楚，如果杨卫、崔岑要在银行卡里取现金或转帐，须我同意后才能支付。我让蔡某明负责看好豪某公司的帐户，不能去参与经营，也不能影响他们的正常经营。如帐户上余额多蔡某明就要告诉我，如果杨卫等人通过正常审批手续的支出就按正常的支付，印章使用也是一样，如有非游某酒店的正常支出就打电话向我报告，我再看具体情况告诉蔡某明怎么处理。2010年11月至2011年6月，我安排蔡某明分多次将豪某公司帐户上的9000多万元资金转到我指定帐户，蔡某明每过一段时间会给我看银行对帐单。2011年6月初，我借给杨卫和豪某公司的大部分款项已基本收回，我通知蔡某明不用在豪某公司监管财务，与聚某公司交接了工作。
我从豪某公司转走资金有888万元打到保山某某房地产开发公司用于购买梁某的土地，有3773万元打到我的江某公司，其中2200万元又借给杨卫购买佳某大酒店，有170万元打到我的考某公司，有276万元购买送给张某1的玛莎拉蒂轿车，有498万元转到我个人帐户用于清退客户的认筹金，还转4000万元到我的江某公司。
（3）崔岑的供述证实：2010年的8月，杨卫让我约董某到公司来谈购买“游某酒店”的事情，当时谈的价格是1.2亿购买“游某酒店”的全部产权，杨卫当时表示要做这个项目，关于价格的事他会和吴小兰商量的，并让我落实付款方式和交易的税收承担等问题。后面我因公司的其他业务在外出差就没有参与房产转移过户的过程，只是回公司后听李某1说之前签订的《资产转让合同》的主体已由“千某酒店管理有限公司”换成了“昆明豪某商务有限公司”，我之后也知道昆明豪某商务有限公司是一家为游某酒店项目成立的项目公司，公司是吴小兰的，这个项目也是由聚某公司负责运作的，在豪某公司杨卫和吴小兰说了算，吴小兰指派了蔡某明专门负责公司的财务，所有公司的支出都要蔡某明同意，豪某公司的工作人员都是由杨卫从聚某公司指派来的，我在豪某公司没有具体职务，我主管所有合同审批，保某是杨卫指派代表杨卫的财务管理人员，戴某是豪某公司项目总经理，梁某波是戴某手下的组成人员，负责招商，王某2在豪某主管一些行政方面的事情，郑某也是杨卫指派的财务人员。
2011年8月份的时候，杨卫安排梁某波去找人借钱，让我拿身份证给他。到了8月底的时候，梁某波拿了一份担保合同给我，担保合同主要内容是：聚某公司为豪某公司做担保，豪某公司向牛某2借了人民币5000万元，梁某波叫我在这份担保合同上签字，我就打电话请示杨卫，杨卫叫我签字，我也就签字了，在我签字的时候，这份担保合同上已经有了杨卫和刘某明的签字。是杨卫派梁某波用豪某公司的名义向牛某2申请抵押借款5000万元。向廖某借款2000万元由保某、蔡某明、梁某波去签的合同。吴小兰从豪某公司撤走后，杨卫、梁某波、戴某盘点过游某酒店，认为还可以继续销售回款1.2亿左右，所以就继续运作下去，并向外投资。
（4）梁某波的供述证实：我的直接领导是公司总经理崔岑。2010年10月份开始，游某酒店项目是以“游某八面风”商铺名义对外销售，2011年3月份销售游某酒店3至8层，是以“某某阳光二期”名义进行销售。宣传游某酒店项目的报纸有《某某晚报》、《云南信息报》，昆明电视台4频道《民生关注》也报道过。戴某负责对接瑞某和代理销售公司，销售游某酒店的3至8层，我负责对接跟麦某森代理销售公司销售游某酒店的1、2层商铺，到了2月份戴某走了，我就负责对接两家公司的销售。购房合同是豪某公司盖好相应章及法人印章后交给代理销售公司。2011年4月我带着豪某公司的印章和授权委托书，跟廖某签订了借款合同，并进行了公证。共向廖某借款400万元，用游某酒店Ｂ幢作为抵押，并办理了房产抵押手续，当时游某酒店Ｂ栋没有出售。2011年3、4月份，崔岑与鑫泰公司商谈借款2000万元，签订借款合同是崔岑带着我去签的。2011年6月份，杨卫直接安排我和李某4商谈借款，最后也是由我代表豪某公司跟李某4签订借款合同。共向李某4借款6000万元，借期为3个月，利息是720万元，用游某酒店Ａ幢1层6至13号8本房产证作为抵押，并在官渡区产权处办理了产权抵押登记。游某酒店1楼6至13层的房屋是我负责在销售，当时已经销售了一部分。2011年9月杨卫和崔岑安排我去向宏星物流公司牛某2借款5000万元，最后也是由我办理的借款合同，合同金额借款5000万元，用游某酒店Ａ幢3至8层作为抵押，这笔借款是置换鑫泰公司借款的债权，因为这笔借款是用于归还鑫泰公司苏某清的2000万元借款和利息，所以将原先抵押给鑫泰公司的游某酒店Ａ幢3至8层转换给牛某2进行借款，其中的3至6层已经销售了至少5％。我所经手办理的抵押借款时抵押物除了Ｂ栋没有出售，其他的抵押物如Ａ栋3至6层，Ａ栋1层6至13号都已经在销售并且已经出售了一部分。我们没有将已售出的房屋的产权用于抵押借款向客户告知。我办了廖某400万借款之后，我就觉得不对了，有风险性，后面让我再去办理抵押借款时，我已经向杨卫反映了，但是杨卫和崔岑都说让我放心去做，没有事，我才去做的。杨卫说先把卖掉的房子抵押借款，将借到的款项用于其他项目的投资，等到收回投资并赚到钱后，将借款归还，赎回抵押的房产证，又将房产证分割成多个小房产证，给购房客户办理产权证。
（5）蔡某明的供述、自书情况说明证实：2010年8月，吴小兰指派我进入豪某公司监督游某酒店项目财务状况，为了能优先偿还吴小兰的钱，销售游某项目的钱，现金就直接进了吴小兰的个人银行卡，如果是刷卡就进入豪某公司的华夏银行账户。吴小兰跟我说杨卫差她钱，杨卫答应用这个项目赚的钱来还吴小兰。豪某公司的实际老板是杨卫，豪某公司与聚某公司是同一班人马，在同一个地点办公。吴小兰还和杨卫商量要我做了豪某公司的挂名法人，在法人变更为我的当天，崔岑叫上我、梁某波、李某1、赵某1向廖某借了2000万元，用于购买游某酒店，是用豪某公司90%的股权抵押借的款。我在豪某公司只管理游某酒店项目所有出去的账目，保管豪某公司的行政章、财务专用章、合同专用章、吴某2、李某5两个人的法人章有时是我保管，有时是吴小兰拿着，我只管出钱不管进钱，如果是和游某酒店项目有关的支出，经过杨卫或崔岑签字后我就支付，如果是和游某酒店项目无关的支出，我就打电话请示吴小兰，她同意我就支付，不同意我就不支付。我保管印章过程中，发生过一次借贷业务，吴小兰拿了8本房产证给我，告诉我说是杨卫他们要用，让我拿着产权证跟他们去办理，具体吴小兰和杨卫是怎么商量的我不清楚，梁某波、保某都去了，我拿着产权证和公章到官渡区房管局查产权房屋的档案，然后我将产权证和查到的档案交给梁某波，然后又去签合同，做公证，我加盖豪某公司的公章，有的公章是梁某波盖的。去官渡区房管局办理后我才知道用游某酒的房产证到官渡区房管局去抵押借款，当时我没有来得及通知吴小兰，事后我跟吴小兰说了，吴小兰说事情都做了，她也没办法。其中一次是吴小兰让我把公章交给保某，一次是让交给梁某波，两次把公章分别交给保某和梁某波后，他们分别盖了什么我并不知道，他们用完章后，就把章归还给我。2011年6月7日，我将豪某公司财务移交给了保某，8月份，吴小兰说豪某公司的事情她处理完了叫我离开了豪某公司。
2011年3月，吴小兰打电话给我，让我从豪某公司账上转了450万到江某公司账上，说这也是杨卫欠她的钱，我也没有跟杨卫说这件事。2011年6月，吴小兰打电话给我，让我从豪某公司账上打90万到昆明荣誉军人助残服务中心账上，也说是杨卫欠她的钱，我也没有跟杨卫说。2011年7月，根据豪某公司的批文，分两次向梁某县国土资源局打了1000万，这笔钱用来买梁某的一块土地。2011年8月份的时候，吴小兰叫我去佳某酒店找一个姓邱的男子，这个姓邱的男子就拿了一张300万元的支票给我，后来我把支票上的钱入了江某公司的帐，在这之后，用同样的方法，我还从姓邱的男子手上拿过300万元、400万元、500万元的支票，我都入了江某公司的帐。这4笔钱姓邱的拿走了一部分，一部分在江某公司账上，这些事都是吴小兰让我做的。
（6）刘某明的供述证实：我不清楚昆明豪某商务有限公司与云南聚某投资有限公司在“游某酒店”项目上的合作方式以及“游某酒店”项目产权对外抵押借款情况，也不清楚上述两家公司的资金来源和运作情况。游某酒店项目应该是杨卫和吴小兰商量要做的，但是他们具体怎么商量的我不清楚，我也没有参加过他们开会。豪某公司游某酒店的产权证是由谁保管我不清楚。我主要是到游某项目的工地上看看安全生产方面的问题，在公司里面我不管事情。我的私人印章和聚某公司的公章都是公司行政在管，行政经理是王某2，王某2听崔岑的，崔岑听杨卫的，我在公司的时候，杨卫叫我签过一两次字，我都不知道是在什么上签的字，杨卫叫我签我就签了。
2009年在“游某酒店”开始分割销售以后跟保某、梁某波用“游某酒店”3至6楼的大产权证去办理抵押借款2000万元。梁某波一开始负责1至2楼销售，后面全盘销售都由他负责。在我成为豪某公司法人的当天，崔岑喊上我、梁某波、李某1、赵某1向廖某借了2000万元用于购买游某酒店，都是崔岑一手经办。2010年10月份的时候，我和梁某波、崔岑、李某1、赵某1用豪某公司90%的股权作抵押，借了2000万，具体是崔岑操办。2011年5月24日梁某波和我一起到官渡区住建局查档，查了昆明市穿金路与环城东路交叉口Ａ幢1层6号至13号的档案。后面我才知道那天去查档是为了去做公证。我记得是和梁某波、保某去的官渡区房管局，梁某波每次都在，保某也去过。崔岑、杨卫、保某、梁某波、王某2、戴某直接打电话给我也可以使用印章。
（7）保某的供述证实：豪某公司的法定代表人变更过五次，先是张胜男变更为吴某2，又由吴某2变更为李某5，李某5变更为吴某1，吴某1变更为崔岑1能。豪某公司董事长是杨卫，总经理是崔岑。豪某公司在2011年6月7日前是由吴小兰和蔡某明监管公司财务和资金，2011年6月7日后吴小兰和蔡某明将财务印章交给我，我担任公司出纳，开始接手财务工作。豪某公司的支出我认为都要经过吴小兰的同意之后才能进行支付。有些款项需要从豪某公司转到聚某公司或千某公司，应该是杨卫先和吴小兰事先商量好，杨卫让我联系吴小兰时，我从吴小兰的话中听得出来她是知道杨卫安排我办理什么事，然后让我去找蔡某明拿支票或办理转账业务。一般情况下吴小兰会跟蔡某明说好我要办理的事情，蔡某明就会给我办理，如果吴小兰没有跟蔡某明说我要办的事，蔡某明就会打电话给吴小兰确认，然后再给我办理。豪某公司是以1.2亿元人民币取得游某酒店产权的，豪某公司取得的产权证，有5本1楼的产权证过户在吴小兰开设的云南考某矿业有限公司名下。当时公司是分三次付款给对方，对方每次收到购房款后就过户相应的产权给公司。第一次购买了3至8层，总价是4000万人民币，其中千某酒店付款1500万元人民币，吴小兰支付400万元，从杨卫卡上转了100万元，从廖某那个地方借了2000万，主要是以豪某公司90%的股权做抵押。这些款项大部分是我经手的。第二次购买第2层，总价2500万元，这2500万元由吴小兰支付。第三次是购买酒店的第1层，总价为5500万元，其中用酒店前期的销售款支付了3500万元，跟云南博源投资公司借款支付了2000万元。从云南鑫泰融资担保有限公司借来的这笔款是杨卫和崔岑安排由梁某波去办的，但是本金及利息的大部分是我经手归还的。吴小兰管着豪某公司的财务部时豪某公司已经开始对外售房。游某酒店1、2层作为商铺销售由麦某森公司代理销售，游某酒店3至6层由瑞某和公司代理销售，销售代理公司的方案要经过杨卫、吴小兰同意后才签合同。
公司收取购房款大部分是通过刷卡方式进了公司在华夏银行华山支行的帐户。也有小部分是交的现金，一部分进了公司在华夏银行华山支行的帐户，还有另外一部分在2011年6月××号之前是进了吴小兰的个人建行卡上。2011年6月××号之后，我按照杨卫的要求存了一部分在他的卡上。2011年6月7日我接手公司财务时，豪某公司帐户上有1100多万元。
游某酒店的Ｂ幢是抵押给廖某，借款400万元，酒店1层是抵押给李某4，借款6720万，这些款用于支付向李某4借款利息720万，转给浙江江某投资有限公司4000万元，付给普洱创某公司购买土地1000万元。酒店2层抵押给某某公司，借款3200万元，用于还云南博源投资公司借款2000万元。酒店3至8层抵押给牛某2借款5000万元，实收款为4196.6万，用于还鑫泰公司借款2000万元，支付给瑞丽国土资源局购地款1000万元。这些钱有500多万元退给客户了，还有600万元是按照杨卫的要求付给了德宏州梁某县国土资源局购买土地。我参与过豪某公司抵押借款两次，2011年3月份向某某投资抵押借款3500万元那次是我去办理的，杨卫安排我陪着他们去房产中心楼上的一家公证处与五华区某某小额贷款有限公司签订借款合同，杨卫和李某7伟、李某7锋商谈抵押借款相关事宜，合同是杨卫和五华区某某小额贷款有限公司的李某7伟签的，用的是游某酒店第二层的房产证办理的抵押，公证的时候在场的人有我、蔡某明、李某2、李某12，对方的人有李某7伟、李某7锋、杨卫2和其他几个人我不认识的人。该笔款项3500万元，其中1000万元是打到昆明瑞某永祺房地产有限公司账户上用于公司成立的注册资金，剩下部分是分多次转到豪某公司以及杨卫的个人卡。一次是，2011年6月份梁某波用游某酒店Ａ栋一层6至13号做抵押向李某4借了6720万元。另外，2011年2月份左右，崔岑安排梁某波用游某酒店Ａ栋3到8层作为抵押向鑫泰小贷公司苏某清借款2000万元。2011年9月初，梁某波用游某酒店3至8层的6本房产证抵押向宏星物流牛某2借款5000万元，还付了中间人150万元的费用。一般情况下，如果公司缺钱，杨卫就会安排崔岑、梁某波去找人借钱。我曾和杨卫说过将抵押的房屋进行销售及将销售的房屋用于抵押是不合法，至少是不合理的，但杨卫说只是抵押了用贷款去投资，等赚钱了再把产权证赎回来就可以去分割成小产权证给购房者了。
14、各被告人的户籍证明证实：各被告人的身份自然情况。
15、扣某、冻结财产、款项清单证实：本案扣某、冻结相关款项、车辆、房产等财产的情况

本院认为，被告人杨卫、吴小兰、崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明以非法占有为目的，在未向规划、住建等主管部门申报取得产权分割许可的情况下，擅自将游某酒店分割成480套房间和商铺后对外销售，在无实际履行合同能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，承诺为购房人办理独立的房屋所有权证，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，且有相应证据予以证实，指控罪名成立，本院予以确认。在本案合同诈骗共同犯罪中，被告人杨卫、吴小兰出资购买游某酒店后，向购房者隐瞒游某酒店已向他人抵押借款的事实，指使被告人崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明将已抵押房屋再行销售，或向抵押权人隐瞒房屋已经销售的事实，将所售房产再行向他人抵押借款，并将所得款项转移，共计骗取购房者购房款和认筹金人民币1.31亿元。本案中，被告人杨卫、吴小兰积极促成并主导整个项目运作，系本案主犯，被告人崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明受被告人杨卫、吴小兰指使，积极参与房屋销售、对外抵押借款和款项转移，起次要和辅助作用，系本案从犯。案发后，被告人吴小兰、崔岑、梁某波、刘某明、保某、蔡某明主动向公安机关投案，虽对其行为性质进行辩解，但均能如实交待案件事实，符合投案自首的法定条件，具有投案自首情节，被告人吴小兰归案后，其亲属自愿代其退缴部分赃款，有一定悔罪表现，综上，本院认为依法可对六被告人从轻或减轻处罚。关于被告人杨卫、崔岑、吴小兰、梁某波、刘某明、蔡某明对自己行为性质的辩解及其辩护人所提的各项辩护意见，均与本案查明的事实不符，且于法无据，本院均不予采纳。被告人保某及其辩护人所提辩护意见，本院已经注意并已采纳。综上，本院根据被告人保某、蔡某明的犯罪情节，在本案共同犯罪中的作用、地位及认罪、悔罪表现，认为对二被告人宣告缓刑不致再危害社会亦不会对其所居住社区造成重大不良影响，因此决定对被告人保某、蔡某明从轻处罚并适用缓刑。
据此，本院为维护社会主义市场经济秩序不受侵犯，保护公民的财产权利不受侵犯，严惩严重扰乱市场秩序的犯罪分子，根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度以及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人杨卫犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
二、被告人吴小兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币1000万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行于2012年7月18日至2013年1月21日被羁押的187天，即自2014年2月13日起至2022年8月10日止）；
三、被告人崔岑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月17日起至2016年1月16日止）；
四、被告人梁某波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月27日起至2015年2月26日止）；
五、被告人刘某明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年2月3日起至2015年2月2日止）；
六、被告人保某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
七、被告人蔡某明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；
八、追缴款项发还被害人，其他未追缴的被骗款项，依法予以继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份

审判长杨国晖
代理审判员李世超
代理审判员谷怡
二〇一四年二月十四日
书记员张凌翔