坎明超非法经营一审刑事判决书
河北省涉县人民法院
刑事判决书
（2016）冀0426刑初231号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：李明超
指控罪名：非法经营罪
关键词：专卖、非法经营
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2016）193号起诉书指控被告人李明超犯非法经营罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月22日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员王增科出庭支持公诉，被告人李明超及其辩护人张领坡均到庭参加诉讼。现已审理终结

涉县人民检察院指控，2014年8月份以来，李明超在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，其多次通过ｑｑ和微信在网上和好友聊天达成香烟买卖协议，后通过直接邮寄或者上线发货的方式把香烟卖给其好友，并以支付宝和微信转账的方式交易，李明超低价买进，高价卖出，赚取差价，谋取利益，其非法销售额达到47万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人李明超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第225条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人李明超对指控的犯罪行为方式无异议，主要指出自己所从事的是代购行为，所涉物品中不仅有香烟，还有酒和其他生活用品，指控的犯罪数额不准确。
辩护人辩称，对本案定性无异议，但存在以下从轻情节：1、指控的犯罪数额是47万证据不足，所提供的证据中，聊天记录无对方真实姓名、也无证人证言证明交易的详细情况；银行交易流水单无对方账户、无转账用途；微信支付截图和支付宝交易记录不显示支付用途、无支付人姓名，无法证明是烟草交易。万元。证人证言和部分微信记录、微信支付可以印证的数额是64573元。2、部分犯罪时是未成年，应从轻处罚。3、被告人是出于网络代购的目的，获利微薄，主观恶性小，系初犯，有坦白认罪情节，应从轻处罚。4、行政部门未及时发现其违法行为对其行政处罚，也是其犯罪的一个原因。
经审理查明，2014年8月份以来，李明超在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，其多次通过ｑｑ和微信在网上和好友聊天达成香烟买卖协议，后通过自己直接邮寄或者上线发货的方式把香烟卖给其好友康某、宋某、常某等人，并以支付宝和微信转账的方式收取货款，李明超低价买进，高价卖出，赚取差价，谋取利益。案发后，通过核对被告人李明超与好友聊天记录中与香烟有关的聊天时间、内容，并与被告人李明超支付宝收款记录一一对应的，证实被告人李明超经营香烟数额为68524元。另侦查人员通过证人康某、宋某、常某三人的证言所证向李明超所购买香烟的事实与李明超支付宝、微信所证明的收款数额证实，李明超经营香烟的数额为7180元。本案中确定李明超非法经营的数额为75704元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
（1）扣押决定书两份、扣押物品、文件清单三份、搜查笔录一份，扣押物品为李明朝作案用的手机、电脑、账本等证据；附：李明超指认扣押物品照片6张
（2）烟草专卖局案件移送函；
（3）李明超中国银行历史交易明细清单；
（4）李明超非法经营案销售额统计表证实销售金额68524元；
（5）李明超个人信息表。
2、证人证言
（1）证人常某证言：李明超加我ＱＱ后我看他空间里有烟的照片，然后他还给我说他是在网上卖烟的，他还让我做他的代理。我从李明超手里买过三次烟，有2000块左右，一部分是支付宝，一部分是现金交易，我和他只有香烟交易，买过黄鹤楼和万宝路两个牌子。他的ＱＱ号是54×××74，网名叫“执念”。我的ＱＱ和微信号都叫“左耳近心”。
（2）证人康某证言：我从李明超手里买过4、5次烟，有3000块左右的香烟，具体数额记不清了。主要是玉溪、万宝路、阿里山和小熊猫。
（3）证人宋某证言：我记得从李明超手里买过两三次，我从他手里买了六、七千块钱的烟，两次总共买了有30条左右的烟，每次都是李明超骑电动车来到水厂路我住的地方附近给我送货，我亲手收到烟后确认烟没有问题，我就当面用支付宝给他转钱。
（4）证人陈某证言：我从李明超手里买了两万多块钱的烟，买过红双喜、阿里山、玉溪，我是从2015年初开始从他那里买烟，一直到最近还买过。我的ＱＱ号叫输入中，我微信号叫锦上添花；同时我还买过其他的东西，所以支付宝上的钱也不是全买的烟。
（5）证人王艳春向涉县公安局移交案件询问笔录一份。
3、被告人的供述与辩解
被告人李明超供述：我是从2014年后半年开始从网上卖烟的。我在网上卖过荷花、和天下、神秘花园、牡丹、天下明楼、景泰蓝、阿里山、万宝路、明星鸭绿江、猫头鹰、黑兵等牌子的烟。我在网上大概有十几个上线，客户大概也有十几个，大部分都通过支付宝交易的，也有一部分是通过微信交易。我卖的烟有一部分是从烟酒门市买的，有一部分是从网上我的上线直接发货。从烟酒门市买的烟大部分都卖给个一个叫“沫沫”的好友了，他有四个支付宝名字，分别标记为杨波、ＥＴ、李华、夏叶展。我俩只有香烟的交易。我卖给“沫沫”大概十几万的烟吧，具体金额以支付宝交易为准，都是通过支付宝交易的。他给我的地址都是广东的，具体地址忘记了。我也往涉县卖过烟，发过两次货，中华5000香烟，总共几百块钱吧。我的支付宝是用我本人的信息注册的，名字是李明超。ＱＱ、微信都是我本人信息注册的。ＱＱ、微信、支付宝都是我自己操作。
4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）2016年5月10日康某辨认被告人李明超。
（2）2016年5月1日宋某辨认被告人李明超。
（3）2016年5月1日陈某辨认被告人李明超

本院认为，被告人李明超违反国家规定，烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，未获得烟草专卖许可，通过网络非法经营香烟，涉案经额7万余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于起诉书指控被告人非法经营数额为47万元余元，所提供的证据之间不能形成完整的链条，不予确认。辩护人辩称，聊天记录无对方真实姓名、也无证人证言证明交易的详细情况；银行交易流水单无对方账户、无转账用途，不能全部证实起诉书指控的数额的意见部分予以采信；关于辩称部分犯罪时系未成年，应从轻处罚的意见，经查证属实，予以采信；辩称主观恶性小，有坦白情节的意见予以采信。辩称行政机关未及时查处是从轻处罚的理由之一，于法无据，不予采信。根据被告人犯罪的情节，涉案金额及行为的社会危害，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第十七条之规定，判决如下

被告人李明超犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2016年12月27日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份

审判长卢志平
审判员王俊亮
人民陪审员杨书亮
二〇一六年十一月二十八日
书记员江泽鑫