垗慧鑫犯合同诈骗罪、诈骗罪等一审刑事判决书
山东省威海市文登区人民法院
刑事判决书
（2015）威文刑初字第254号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗、非法处置查封、扣押、冻结的财产
当事人：林慧鑫
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、变卖、查封、买卖合同、房屋买卖、合同、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉（2015）318号起诉书指控被告人林慧鑫犯合同诈骗罪、诈骗罪、非法处置查封的财产罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院延期审理后恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员王钦震、刘莹、刘葳博出庭支持公诉，被告人林慧鑫到庭参加诉讼。现已审理终结

山东省威海市文登区人民检察院指控：
（一）合同诈骗事实
被告人林慧鑫以非法占有为目的，自2012年11月以来，使用签订房屋买卖合同的手段，先后骗取杨某丙、周某乙、董某乙等人的财物共计人民币37.6万元；使用签订购车合同的手段，骗取王某鲁Ｋ×××××号五菱面包车一辆，经鉴定，价值人民币2.4万元。
（二）诈骗事实
被告人林慧鑫以非法占有为目的，自2011年9月以来，先后骗取苏某、刘某乙、韩某等人的财物共计人民币222460元。
（三）非法处置查封的财产事实
2014年11月2日，被告人林慧鑫隐瞒其鲁Ｋ×××××号轿车被法院查封的事实，将该车低价卖给崔某，并收取定金3万元。
公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人林慧鑫以非法占有为目的，使用签订房屋买卖合同的手段，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第三百一十四条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪、非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。
被告人林慧鑫对指控其犯非法处置查封的财产罪的犯罪事实和罪名无异议，辩称其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪，只是普通的民事经济纠纷，其在公安机关做笔录前办案人员让其蹲下来坐在雪地上其没蹲下来，办案人员踢了其左侧肋骨一下，用电棒电其，其没看笔录就签字了。
经审理查明：
一、诈骗事实
自2011年9月以来，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人财物共计人民币242260元。案发前，被告人林慧鑫退回涉案款人民币78000元，公安机关从他人处追回鲁Ｋ×××××的吉普车一辆（价值人民币11000元），并发还给被害人杨某乙。分述如下：
（一）2011年9月至2014年4月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人刘某乙人民币22460元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人刘某乙陈述，2011年9月初，她想用房子抵押贷款，她的房子没有土地证，她找表妹于某甲帮忙找人从银行贷款，于某甲领她到方圆律师所去找慈某律师，她俩在律师所碰见林慧鑫，林慧鑫说能给她在信用社贷款。过了几天，林慧鑫说快过八月十五，要买点礼品给银行的人送礼。她到超市买了礼品和500元超市卡给了林慧鑫。后来，林慧鑫说等她的贷款下来了，借给信用社于主任2万元，于主任使用2个月后就还给她，她着急用钱就答应了。9月22日，林慧鑫说贷款下来了，还让她买礼品和400元超市卡给他。林慧鑫领她和于某甲到市东信用社办理贷款手续，信用社柜员把10万元贷款打到她卡上，她取了2万元给林慧鑫，剩余8万元贷款提出来后，刚上林慧鑫的车，就有一个轿车来了，车上有三个光头找她和于某甲要5000元好处费，还说她的贷款是林慧鑫找他们帮忙办理的。林慧鑫让她和于某甲给那三个人钱，她没法给了他们三人3000元。2011年11月份，她和于某甲找林慧鑫要借给于主任的2万元，林慧鑫开始推脱，2012年3月13日，林慧鑫说他去银行办贷款弄沙场，等他的贷款下来后就先还给她2万元，林慧鑫让她先借给他1500元，去银行送礼，于某甲给林慧鑫1500元。2012年4月2日，林慧鑫找她们借460元工本费，于某甲给林慧鑫460元。2014年4月13日，林慧鑫又找她们要500元找人贷款送礼用，她给林慧鑫银行卡打了500元。从此以后，她们再没有见到林慧鑫，也联系不上他了。她先后被骗现金22460元。
2、证人于某甲、慈某的证言与被害人刘某乙陈述一致。
3、刘某乙自书证明、银行客户凭条与被害人刘某乙陈述一致。
4、被告人林慧鑫在侦查阶段供述，他借刘某乙、于某甲20500元。
（二）2012年5月至2013年10月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人苏某人民币55000元。案发前，被告人林慧鑫退还人民币3500元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人苏某陈述，2012年5月中旬，林慧鑫说他能办理交5万元办退休的事。她让林慧鑫帮忙办理。5月23日，她给林慧鑫5万元。林慧鑫说找人办退休的事，得给人家烟，向她要了1200元。7月初，林慧鑫说事办好了，让她把银行卡号给林慧鑫，人家好打工资。她把银行卡号告诉林慧鑫。7月5号左右，她的银行卡打了700元。她跟林慧鑫要退休证，林慧鑫老是拖着，她的银行卡总共收到5次打款共3500元。她收不到钱后问林慧鑫为什么，林慧鑫找理由骗她。2013年10月17日或18日上午，林慧鑫说办事的人让给其买个冰箱，让她拿5000元给他，林慧鑫到她家拿了5000元。她经常催林慧鑫，林慧鑫一直没有给她办成退休的事，后来林慧鑫就不接电话了。
2、证人林某甲（苏某丈夫）、林某乙（苏某儿子）、林某丙（林慧鑫父亲）的证言与被害人苏某陈述一致。
3、收条、借记卡明细对账单与被害人苏某陈述一致。
4、被告人林慧鑫在侦查阶段供述，他从苏某处分两次借款五万四五千元，该款用于付沙款和运费，他没有能力给苏某办理退休，他向苏某银行卡上打了几次钱，还给苏某大约4000元。
（三）2013年6月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用以车顶账的方式骗取被害人杨某丙鲁Ｋ×××××号桑塔纳轿车一辆，价值人民币8000元。案发前，被告人林慧鑫退回涉案款人民币4000元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人杨某丙陈述，2013年6月，他找林慧鑫商量能不能把他的鲁Ｋ×××××号桑塔纳轿车以顶账的方式帮他卖掉，林慧鑫说能，最后他们商量由林慧鑫把他的车顶账卖掉，他只收18000元的车款，多出来的钱给林慧鑫。2013年6月19日，林慧鑫给了他4000元现金，又给他打了一张14000元的欠条。他把他的桑塔纳轿车交给林慧鑫，并且把车辆相关手续给了林慧鑫。过了些日子，他问林慧鑫车有没有顶出去，林慧鑫说没有，他对林慧鑫说车顶出去后那14000元就不用给他了，就算在他买房的房款里，林慧鑫也同意。后来他打林慧鑫的电话也不接，再后来林慧鑫电话停机，他知道被骗了。
2、证人宋某的证言证实，2013年5、6月份，他问林慧鑫是否有万八千的便宜车给他弄一辆，林慧鑫说给他留心一下。过了几天，林慧鑫开着一辆灰色桑塔纳轿车到大五里百汇城工地，同意以5000元卖给他，7月1日，该车过户给他了。过户前车牌号码是鲁Ｋ×××××，原来车主是杨某丙。
3、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、统一发票等书证证实，杨某丙所有的鲁Ｋ×××××桑塔纳小型汽车转移登记给宋某的情况。
4、山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，涉案鲁Ｋ×××××号轿车价值8000元。
5、被告人林慧鑫在侦查阶段关于卖车的供述与上述证据基本一致，能够相互印证。
（四）2013年上半年至12月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用以车顶账的方式骗取被害人韩某鲁Ｋ×××××三菱吉普车一辆，价值人民币20000元。案发前，被告人林慧鑫退回涉案款人民币1000元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人韩某陈述，2011年他从丁某处买了一辆鲁Ｋ×××××三菱吉普车，车没过户。2013年上半年，林慧鑫说其能卖车抵顶水泥，并且说其以前把林某丁的一辆帕萨特轿车给以抵顶水泥的方法给卖出去了，挺划算的。他让林慧鑫把他的三菱吉普车抵顶300吨水泥帮他卖掉，价值10万元。12月份，林慧鑫说车这几天就能顶出去，他把车及行驶证交给林慧鑫，他让丁某把其身份证复印件和机动车登记证书准备好，他把丁某的电话给了林慧鑫。过了几天，林慧鑫告诉车已经抵顶出去，抵顶给水泥厂一个姓李的当官的，抵顶的水泥他随时要林慧鑫随时送。后来，林慧鑫一直没有给他送水泥，直至联系不上。经查，他的车被林慧鑫以15000元卖给二手车贩子。2014年11月，他向林慧鑫要卖车的钱，林慧鑫向他的银行卡存了1000元。证人丁某、毕某、孙某甲的证言与被害人韩某陈述一致。
2、卖车协议、机动车转移登记信息等书证与证人毕某的证言一致。
3、山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，涉案鲁Ｋ×××××号吉普车价值20000元。
4、证人张某甲的证言证实，2013年过完年工地开工后，林慧鑫让他给其拉沙、送水泥，共送50吨水泥送到开发区赵家产村一个砖厂，水泥型号是325，水泥款和运费都是他垫付的，送水泥是司机于某乙给送的。他给林慧鑫送的水泥是他自己在蓬莱一个水泥厂联系的，与林慧鑫一点关系没有。林慧鑫欠他运费、水泥款37040元。证人于某乙的证言、保某、欠条与证人张某甲的证言一致。
5、证人林某丁的证言证实，2012年9、10月份，他对林慧鑫说其鲁Ｋ×××××帕萨特轿车要卖，林慧鑫说给他顶水泥卖出去。林慧鑫说把他的车抵顶给宋村北马水泥厂一个姓李的副总经理，没告诉他具体姓名和电话，林慧鑫一直没给他抵顶出去。2013年过完年，林慧鑫开始给他水泥，他让林慧鑫把水泥送到他开发区郑某的砖厂还有威海临港区苘山镇东苘山村的一个砖厂。林慧鑫抵顶给他的水泥型号不是原来说好的425型号，而是325型号。2013年在林慧鑫给他送水泥期间，他多次催要水泥，林慧鑫总是以各种借口拖着不及时送，他想找那姓李的签订车辆的抵顶协议，也想催那姓李的早些把水泥送完，林慧鑫也总是找各种借口说不方便，不给他姓李的联系方式。他到北马水泥厂去打听姓李的副总，厂子里的人说没有姓李的副总。韩某是郑某的朋友，其通过郑某知道林慧鑫把韩某的车给顶账卖了，抵顶给韩某水泥，但是韩某本人没找他落实这事。证人郑某的证言与证人林某丁的证言一致。
6、证人董某甲的证言证实，他是倒卖二手车的，曾经从林慧鑫手中购买了鲁Ｋ×××××帕萨特轿车。
7、证人李某甲的证言证实，他批发水泥，他给林慧鑫送了8次水泥，送给苘山镇一家砖厂。
8、被告人林慧鑫在侦查阶段关于卖车的供述与上述证据基本一致，能够相互印证。
（五）2013年8月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用以车顶账的方式骗取被害人王某鲁Ｋ×××××号五菱面包车一辆，价值人民币24000元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人王某陈述，2013年8月21日，林慧鑫说帮他把他的鲁Ｋ×××××号白色五菱面包车给顶账顶出去，能顶4万元。林慧鑫说开着他的面包车去给买主看看，车的手续都在车上，林慧鑫手写了一张买卖协议，要了他的身份证复印件，把面包车开走了。林慧鑫说车顶出去了，但一直拖着不给他钱，也不告诉他把车顶账给谁。经查，他的面包车于2013年8月21日之后二三天，车就过户给一个二手车贩子了，二手车贩子又把车卖给另外一个人。他才知道被骗。
2、证人毕某、孙某甲的证言证实，他们合伙倒卖二手车，2013年8月份一天，林慧鑫联系孙某甲把鲁Ｋ×××××号五菱面包车以18000元卖给他们，过户到孙某甲名下，该车被他们卖给一女的，已过户。
3、证人邵某甲的证言证实，2013年10月初，她从孙某甲处以25000元购买一辆白色五菱面包车。
4、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、统一发票、委托书等书证证实，王某所有的鲁Ｋ×××××五菱小型汽车转移登记给孙某甲、邵某甲的情况。
5、被告人林慧鑫自己书写、签名的买卖协议与被害人王某陈述一致。
6、山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，涉案鲁Ｋ×××××号面包车价值24000元。
7、被告人林慧鑫在侦查阶段关于卖车的供述与上述证据基本一致，能够相互印证。
（六）2014年5月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用以车顶账的方式骗取被害人杨某乙鲁Ｋ×××××的吉普车一辆，价值人民币11000元。该车被公安机关从他人处追回并发还。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人杨某乙陈述，2014年4月份，他找于某丙帮忙把他的绿色北京213切诺基吉普车卖了，后来于某丙告诉他吉普车被其朋友林慧鑫骗走了。
2、证人于某丙的证言证实，杨某乙的鲁Ｋ×××××的吉普车找他帮忙卖掉，他到处找买主，2014年5月14日，林慧鑫说其老哥的工地上用辆吉普车，给他4万元的水泥顶车款，他同意。5月16日中午，林慧鑫说其老哥要看车，让钱某和苑某过去开车，让他到天润城门卫室去拿合同。后来，他拿了合同，他把车交给钱某和苑某。钱某和苑某在林慧鑫的指使下把这辆车卖给初村一个回收二手车的了，卖了5000元。合同上写的姓李的就是林慧鑫说的其老哥，林慧鑫说那人是山水水泥经销商，他找人打听文登没有姓李的山水水泥经销商，林慧鑫的妻子说根本没有姓李的这么个人，林慧鑫打着姓李的旗号到处骗人。证人钱某、苑某、李某乙的证言与证人于某丙的证言一致。
3、扣押、发还清单证实，公安机关从李某乙处扣押鲁Ｋ×××××吉普车并发还给被害人杨某乙。
4、山东省涉案物品价格鉴定结论书证实，涉案鲁Ｋ×××××吉普车价值11000元。
5、被告人林慧鑫在侦查阶段关于卖车的供述与上述证据基本一致，能够相互印证。
（七）2013年11月至2014年1月，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用出售顶账房的方式骗取被害人杨某甲人民币84000元。案发前，被告人林慧鑫退还人民币64500元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人杨某甲陈述，2013年11月份，林慧鑫说手里有顶账房，他想要房的话就便宜六七万卖给他。林慧鑫带他到大五里百汇城Ｂ19号楼2单元一楼东户看房子，他嫌楼层低，问林慧鑫能不能把楼层调换成19号楼2单元三楼东户。林慧鑫说能找人把楼层调到Ｂ19号楼2单元三楼东户，这套房子也是顶账房，不过是别人供沙顶的。林慧鑫说房价23万元，让他先准备7万元给Ｂ19号楼2单元三楼东户供沙的人，才能办手续。2013年12月9日，他给了林慧鑫62000元，林慧鑫之前曾借他8000元，林慧鑫给他打了一张欠条，说借他7万元。他没有和任何人签订买卖合同。2014年1月，林慧鑫又找他要了三次钱，共14000元，这些都是林慧鑫以要收房屋楼层差价等借口向他要的购房款。林慧鑫一直拖着不给办网签手续。2014年3月份，林慧鑫躲着不见他，他找不到林慧鑫，找开发商落实林慧鑫供沙顶了两套房子，都已经被林慧鑫卖了，林慧鑫没有跟开发商签订关于大五里百汇城Ｂ19号楼2单元三楼东户的顶账合同。他知道被骗。3月份，林慧鑫被行政拘留，他到拘留所找林慧鑫要钱，林慧鑫让其母亲送了4000元，林慧鑫把这4000元给他，他找开发商和林慧鑫商量，让开发商把林慧鑫的50500元左右供沙款给他了，在拘留所里林慧鑫还给了他1万元倪氏海泰大酒店的贵宾消费卡，算是退给他的购房款。林慧鑫还差19500元左右没给他。
2、被告人林慧鑫在侦查阶段供述与被害人杨某甲陈述一致。
（八）2013年8月份至2014年2月份，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用帮助办理驾驶证的方式骗取被害人韩某及其朋友人民币5000元、周某甲5000元、张某乙5000元。案发前，被告人林慧鑫退给韩某人民币5000元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人韩某陈述，2013年8月份，林慧鑫说其在烟台有关系，能不用学车考试就办出驾驶证。他让林慧鑫给他爸办个驾驶证，林慧鑫同意帮忙办理驾驶证，说办一个证就收2500元，他给林慧鑫2500元。林慧鑫一直没有把驾驶证办好给他。
他买衣服认识的一个女孩，在他交钱给林慧鑫给他父亲办驾驶证后能有10天左右，这女的听说了，让他托林慧鑫办驾驶证，他找林慧鑫说能不能再办个驾驶证，林慧鑫说能，后来那女的就给林慧鑫2500元，并说好了等证办好了后再给林慧鑫一部分钱，林慧鑫收钱后没有给这女的办出驾驶证。这个女的2014年6月就出国打工了，联系不上她。
2013年他母亲住院，林慧鑫送给他5000元钱，当时林慧鑫说这5000元是借给他用，他一直没有还给林慧鑫。2013年7、8月份，他借给林慧鑫2000元。除此之外，他们之间没有任何经济往来。
2、被害人周某甲陈述，2014年2月份中旬，林慧鑫说认识交警的人，她想学驾驶证，但是没时间去学习，她找林慧鑫找交警的朋友疏通一下，让她尽快地把驾驶证考下来。林慧鑫说学车费是3000元，想包过还要再给2000元。她告诉林慧鑫给他5000元，林慧鑫得保证她顺利考过驾驶证。林慧鑫说到时候让她学车和考试都正常参加，保证能让她考过驾驶证。林慧鑫让她把学车的钱用档案袋装好给姓杨的警官，她把装有5000元钱的档案袋给杨警官，杨警官还有点蒙，好像不知道什么事。她给林慧鑫打电话，要学车的单子，林慧鑫总是往后拖。证人杨某甲、钱某的证言与被害人周某甲陈述一致。
3、被害人张某乙陈述，2013年夏天，他想让妻子去烟台学驾驶证，林慧鑫说能在烟台找人办驾驶证，人不用去学，也不用去考试。林慧鑫说要3000元，给人送点礼就行。2014年1月14日上午，他给林慧鑫3000元。过了两天，林慧鑫说给办驾驶证的送礼请客吃饭，要2000元，他又给林慧鑫2000元。林慧鑫说等8月份才能拿证，可是到8月份，他就联系不上林慧鑫了。收条与被害人张某乙陈述一致。
4、证人张某甲的证言证实，林慧鑫从来没有给他钱托他帮别人包办驾驶证，他们之间从来没有提过这件事，他从来也没因为帮助办驾驶证收过林慧鑫任何钱物。他是2009年至2014年9、10月份在文登车管所工作，只是一般的工作人员，他没有能力帮别人包办驾驶证。
5、被告人林慧鑫在侦查阶段关于能找人在烟台办理驾驶证并收取韩某及其朋友、周某甲、张某乙款项的供述与三被害人陈述基本一致，能够相互印证。庭审中另供述，韩某的母亲生病住院，他在中心医院退给韩某5000元。
（九）2014年10月份，被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用出售杨树的方式骗取被害人宫某人民币2800元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人宫某陈述，2014年10月份，林慧鑫说其在侯家镇山前村有一片杨树要卖给他，他正好收树。他去看了树，有1300棵杨树，都是7、8年的杨树。林慧鑫和他签订了卖树的协议书，他付给林慧鑫2800元定金，林慧鑫当时告诉他杨树是林慧鑫的，林慧鑫当天就能给他办采伐证。但是林慧鑫一直没办理好采伐证，到后来，林慧鑫就不接他电话了。他找到林慧鑫的父亲林某丙，林某丙说树不是林慧鑫的，林慧鑫没有卖树的权利，他知道被骗。林慧鑫还带崔某去看过这片树，把树卖给崔某，当时也想收崔某的定金，崔某感觉事情蹊跷，没给林慧鑫定金。被告人林慧鑫自己书写、签名的协议书与被害人宫某陈述一致。
2、证人林某丙的证言证实，侯家镇一个叫山前村的山上的杨树不归他儿子林慧鑫所有，是他妻子堂妹于某丁的，这片山是于某丁六七年前自己出资承包并栽上杨树，栽树时他在村里找的人帮着栽树。林慧鑫把于某丁的这片杨树卖给姓宫的和姓崔的两个人，可能是林慧鑫收了这两个人的定金，这两个人到他家要定金，他才知道林慧鑫把于某丁的杨树卖了。证人于某丁的证言与证人林某丙的证言一致。
3、被告人林慧鑫在侦查阶段供述与上述证据一致，能够相互印证。
关于公诉机关指控“被告人林慧鑫采用帮助处理违章的方式骗取被害人于某丙人民币3000元”的事实，公诉机关提供如下证据：
被害人于某丙陈述，2014年1月份，他的吉普车有两次超速违章，共计要扣12分，他问林慧鑫能否找人帮他把违章处理掉。林慧鑫答应，向他要3000元，他给林慧鑫3000元，林慧鑫就一直没给他处理。
庭审中及侦查阶段，被告人林慧鑫均辩称“没有这回事”。
二、合同诈骗事实
（一）被告人林慧鑫以非法占有为目的，采用签订房屋买卖合同的方式，骗取被害人周某乙人民币5万元、邵某乙人民币13.6万元。案发前，被告人林慧鑫退给周某乙人民币29000元。分述如下：
文登市金谷房地产开发有限责任公司与被告人林慧鑫分别于2012年10月17日、2013年6月25日签订以大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼203室、Ｂ19号楼202室房屋抵顶材料款合同，分别于2013年6月19日、2013年12月5日签订抵顶房产协议。
2012年11月27日，被告人林慧鑫与杨某丙签订大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼203室房屋买卖合同，杨某丙用润泰购物广场的商铺抵顶房屋首付款7万元。2013年1月、2013年6月，被告人林慧鑫又先后将上述房屋出售给于某戊、董某乙、周某乙，被告人林慧鑫与于某戊、周某乙均签订房屋买卖合同，于某戊、董某乙均支付房屋全款，周某乙支付给被告人林慧鑫定金款5万元，该房屋最终被网签到董某乙名下。
2013年8月1日，被告人林慧鑫与董某乙签订大五里百汇城施工楼号Ｂ19号楼202室房屋买卖合同，董某乙支付定金款5万元。2013年8月31日，被告人林慧鑫又将上述房屋出售给邵某乙，与邵某乙签订房屋买卖合同，邵某乙支付房款13.6万元。因被告人林慧鑫无法向于某戊交付其购买的施工楼号Ｂ21号楼203室房屋，Ｂ19号楼202室房屋最终被网签到于某戊儿子于某己名下。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人杨某丙陈述，2012年11月27日，他和林慧鑫签订房屋买卖合同，约定林慧鑫把大五里百汇城施工楼号21号楼203室卖给他，价格是21万元，他首付7万元（即用润泰购物广场卖鞋的商铺顶7万元），余款贷款方式一次性付清。他的商铺当时交了一年的房租，转给林慧鑫时还有十个月的房租，还有大约5万元的货。后来林慧鑫一直拖着不给办房屋手续，2014年3月底，他听说林慧鑫把房子卖给好几个人，他打林慧鑫的电话也不接，再后来林慧鑫电话停机，他知道被骗。房屋买卖合同与被害人杨某丙陈述一致。
2、润泰国际购物广场运管合同证实，2012年9月28日，文登润泰国际购物广场有限公司与林慧鑫签订合同，由林慧鑫经营必登高皮鞋。
3、被害人董某乙陈述，2013年6月25日，林慧鑫到他的房产中介商量他说其有2套顶账房，着急用钱，想把房子卖给他。他购买了大五里百汇城施工楼号21号楼203室，给了林慧鑫5万元定金，当时没签合同，2013年6月26日，林慧鑫说着急用钱，他又给林慧鑫10万元。他是干房产中介的，知道开发商给他开具收款收据，房子才能归他，他就催林慧鑫到开发商处把收款收据改成他的名字。6月27日，他和林慧鑫到金谷房地产开发有限责任公司，把这套房子的收款收据改成他的名字，这套房子就属于他了，别人就不能跟开发商签订这套房子房管局备案的正式购房合同。7月3日，他又给林慧鑫5万元，把这套房款全部付清。2013年11月18日，他到开发商处签订正式购房合同并在房管局备案。
2013年8月1日，他和林慧鑫又签订房屋买卖合同，林慧鑫把大五里百汇城施工楼号Ｂ19号楼1单元202室卖给他，价格是197000元，他给林慧鑫5万元定金。他催林慧鑫把第二套房子手续办了，不行就把定金退给他，但林慧鑫一直躲着不见他。2013年12月份，林慧鑫把第二套房子的沙供应完，林慧鑫背着他把这套房子卖给于某戊的儿子于某己了。房屋买卖合同、收条、收款收据、商品房买卖合同、林慧鑫出具的同意网签证明书、顶账房拨付申请、房屋登记信息查询证明与被害人董某乙陈述一致。
4、被害人周某乙陈述，2013年6月份，他通过姜某、于某己的介绍，从林慧鑫手中购买大五里百汇城施工楼号21号楼203室一套顶账房，林慧鑫说价格是252000元，要求他交5万元定金，他同意，他和林慧鑫签订了一份买卖协议。林慧鑫出去接电话，他把5万元定金给了于某己。过了几天，林慧鑫说手续办好了，让他拿5万元过来。他给了林慧鑫5万元，林慧鑫后来找各种理由不给他办理购买合同。2013年7月30日，他又催林慧鑫办手续，林慧鑫跟他签订房屋买卖合同。后来，林慧鑫一直拖着不给办手续。他联系于某己，于某己说第一次交的5万元定金在其手里，于某己说林慧鑫办事不靠谱，怕林慧鑫不给他办手续，所以钱暂时放在于某己手里。后来，他到开发商处打听，开发商告诉他这套房子被林慧鑫卖给另外两个人，他知道被骗了。他找于某己，于某己将5万元退给他。他又通过于某己向林慧鑫要另外5万元，2013年12月份，分四次还了29000元，还有21000元没给他。证人于某己、姜某的证言、买卖协议、收款收据、房屋买卖合同与被害人周某乙陈述一致。
5、被害人邵某乙陈述，2013年7、8月份，林慧鑫说其手里有大五里百汇城的顶账房，便宜点卖给他。2013年8月31日，他妻子取款5万元，他和林慧鑫签订房屋买卖合同，他首付6万元。他们签的合同由于疏忽没有标明他买的楼房是在大五里百汇城，也没有约定余款的付款方式，但是他俩口头商量好了，等林慧鑫把沙供足了后在开发商签正式合同，他就一次把余款付清。签完合同当天，他因为钱不够，只付林慧鑫5万元的定金。因为以前林慧鑫借了他5000元钱没还，他当时只给了林慧鑫45000元钱的现金。林慧鑫给他打了5万元的借条。房屋买卖合同写的房价是26万元，但是他和林慧鑫口头约定价格是21万至22万之间，林慧鑫说最多不超过22万元。签完合同后，林慧鑫多次向他催要剩余的1万元定金，2013年9月9日，他将1万元定金付给林慧鑫。2013年10月初，林慧鑫催要剩余的房款，说如果他不放心的话，林慧鑫可以把其名下金地小区金地街9号1单元501室抵押给他，同时也让他帮忙把这栋房卖出去，他买的大五里百汇城那栋房在开发商处办好手续时，如果金地小区的房还没有卖出去就把金地小区的房退给林慧鑫。过了几天，林慧鑫找他帮忙把其名下的东西给搬出来，把房子腾空，同时他也帮着找买主来卖这栋房，当时，林慧鑫让他以19万元把这栋房给卖了。林慧鑫搬完家当天就把其该房屋的房权证复印件给他，把房屋的钥匙也给他，说如果遇到合适的客户买房方便看房。2013年10月11日，他又付给林慧鑫购房款6万元。11月21日，他让林慧鑫到他家把以前借他的16000元钱打借条，林慧鑫来给他打了借条，当时他和林慧鑫说好这16000元也算作房款，林慧鑫同意。2014年初，他听董某乙、杨某丙说林慧鑫把大五里百汇城卖给他的房子又卖给了别人。他发现被骗。他去看了于某戊买的那栋房（大五里百汇城施工楼号19号楼1单元202室），就是他向林慧鑫买房时，林慧鑫多次领他去看的那栋房，可能是林慧鑫和他签合同时把施工楼号弄混了（合同上书写的施工楼号是20号楼1单元201室）。
他发现被骗后，就找客户把林慧鑫抵押给他的金地小区的房子尽快卖掉，来挽回他的损失，2014年2月份，他找到一个客户，2月22日，他领着客户拿着钥匙去看房，看见一个30左右岁的女的正在收拾卫生，那女的（连某）说林慧鑫把这栋房卖给她了，并且收了她7万元定金，林慧鑫把钥匙都给了她，过几天就过户。他当着连某的面给林慧鑫打电话，他把电话开着免提，他问林慧鑫把房卖给了他还是卖给了连某，林慧鑫说房子给他，并让他找客户买这房子，让他不要理会连某，说过几天就和他去办理过户手续。他去房管局查，发现林慧鑫用该房屋办理了抵押贷款，贷款15万元左右。后来林慧鑫躲着不见他。房屋买卖合同、借条与被害人邵某乙陈述一致。
6、证人于某戊、刘某甲的证言证实，2013年1月份，于某戊从林慧鑫手里购买大五里百汇城施工楼号21号楼×室房屋，于某戊支付全款215000元，林慧鑫把该房屋卖给了董某乙，董某乙和开发商签订了正式购房合同。后来林慧鑫把原来卖给董某乙的施工楼号19号楼1单元×室卖给于某戊，2013年12月30日，于某戊以其儿子于某己的名字和开发商签订正式购房合同并在房管局备案。林慧鑫出具的同意网签证明书、房屋登记信息查询证明与证人于某戊的证言一致。
7、证人孙某乙（文登市金谷房地产开发有限责任公司签约部经理）的证言证实，他公司与林慧鑫签订材料采购合同，按照合同约定林慧鑫给他公司工地供沙，他公司用房子抵顶供沙款，但是林慧鑫必须达到房款后，他公司才给林慧鑫办理抵顶房子的手续。2013年6月底，林慧鑫领董某乙到他公司来办理施工楼号21号楼×室手续，两人先到财务室开了公司盖章的收款收据。他公司给董某乙开具收款收据后，就证明该房屋属于董某乙，他公司签订网上备案合同只认董某乙这个人，林慧鑫没有权利处置这套房子，不能把这套房子卖给别人。过了一段时间，董某乙找他办手续，他要求必须林慧鑫配合董某乙办理手续。董某乙到处去找林慧鑫。2013年11月，林慧鑫来他公司给董某乙签订房管局备案的正式购房合同。这段时间，于某戊也来公司问这套房子的事情。他才知道林慧鑫把房子卖给两个人，后来还听说，林慧鑫把这套房子卖给第三个人。他公司知道林慧鑫把于某戊骗了后，觉得于某戊是老实人，他公司继续让林慧鑫供沙，再顶一套房子给于某戊。2013年6月25日，他公司与林慧鑫签订了第二份材料采购合同，约定以百汇城施工楼号19号楼×室抵顶供沙款。2013年底，林慧鑫给他公司供沙达到第二份材料采购合同约定的房款数，他公司定好必须让林慧鑫把这套房子转给于某戊。2013年12月30日，林慧鑫来他公司把该房屋卖给于某戊，网签的户名是于某戊的儿子于某己。
8、证人许某（文登市金谷房地产开发有限责任公司财务经理）的证言与证人孙某乙的证言一致。
9、材料采购合同、抵顶房产协议证实，文登市金谷房地产开发有限责任公司与林慧鑫分别于2012年10月17日、2013年6月25日签订以大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼×室、Ｂ19号楼×室房屋抵顶材料款合同，分别于2013年6月19日、2013年12月5日签订抵顶房产协议。
10、威海市公安局文登分局出具的证明证实，大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼×室、Ｂ19号楼×室分别与公安机关编排的大五里百汇城居民小区28号楼2单元×室、29号楼1单元×室是同一栋建筑的同一房屋。
11、民事裁定书、送达回证、民事判决书证实，原告董某乙与被告林慧鑫房屋买卖合同纠纷一案中，因原告董某乙申请，本院裁定查封林慧鑫名下的鲁Ｋ×××××凯美瑞轿车一辆等财产，该民事裁定书于2014年4月2日在文登区拘留所内被送达给林慧鑫。被告林慧鑫出售给原告董某乙大五里百汇城Ｂ19号楼1单元×室（即大五里百汇城居民小区29号楼1单元×室），原告董某乙支付定金5万元，2013年12月30日，大五里百汇城居民小区29号楼1单元×室房屋备案到买受人于某己名下，2014年7月1日，本院一审判决被告林慧鑫双倍返还原告董某乙购房定金78800元、购房款10600元，合计89400元。
12、被告人林慧鑫在侦查阶段供述，他把百汇城施工楼号21号楼×室先后卖给了杨某丙、于某戊、董某乙、周某乙4个人的事实与上述证据一致，另供述，2013年8月份，他向邵某乙借5万元，邵某乙说可以借给他5万元，但是得用大五里百汇城他的顶账房写个买卖合同，他们约定好了邵某乙借钱给他一个月的利息是2000元，邵某乙去银行提取了一些钱，给了他4万元，他给邵某乙打了5万元的借条，邵某乙扣下1万元当作利息。邵某乙拿了一份房屋买卖合同给他，他把施工楼号19号楼1单元×室的楼号（由于疏忽把楼号写成20号楼）写在合同里，他说房价写26万吧，他把合同写完并签上名就走了。过了几天，他又向邵某乙借了1万元。2013年9、10月份，他先后向邵某乙又借了3笔钱，共计16000元。2013年10月或11月，他向邵某乙借过1万元。综上，他共向邵某乙借了86000元，邵某乙实付给他76000元，剩下那1万元邵某乙扣下来当作利息了。（经出示借条）他给邵某乙打的这些借条，其中2013年10月11日那6万元借条是他打给邵某乙的利息的借条，邵某乙手里应该还有一张136000元的借条，这张单是最后一次他给邵某乙打的总的借条，以前打的借条他应该收回作废，当时他没有收回，让邵某乙自己撕毁。
他和邵某乙签订了一份房屋买卖合同，合同约定他把施工楼号19号楼1单元×室卖给邵某乙，当时他并不是将这栋房子真的卖给邵某乙，而是用这栋房来抵顶他向邵某乙的借款，如果他还不了邵某乙的借款，就把这栋房子抵顶给邵某乙，如果他把借款还了，这份合同就作废了。
（二）被告人林慧鑫隐瞒房屋有抵押贷款等情况，采用低价诱惑、签订房屋买卖合同的方式，骗取被害人连某人民币7万元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人连某陈述，2013年11月份，林慧鑫将金地小区金地街9号楼1单元×室的房子以14.8万元卖给她，她说要贷款，付一半的钱，贷一半的款，林慧鑫说先付7万元定金，然后到房管局去办理过户手续，她在银行贷款。她要求林慧鑫快点把房子腾空给她住。2013年11月20日，她联系林慧鑫说钱准备好了，办理过户手续，她看了房权证上没有银行抵押贷款的字样。她和林慧鑫签订了房屋买卖合同，她把7万元给了林慧鑫。后来，林慧鑫以各种理由拖着不办过户手续。2014年2月中旬，林慧鑫找人送给她房屋钥匙，她到房子去打扫卫生，突然来了一帮人说林慧鑫已经把这套房子卖给他了。那人打电话给林慧鑫，手机开的免提，林慧鑫在电话里对那人说“不用管她（连某），星期二咱们去办过户手续。”他们就开始搬房里的东西，把床和灯都搬走了。第二天，她到法院起诉，发现这套房子办理了抵押贷款，贷款15万元左右。房屋买卖合同与被害人连某陈述一致。
2、房地产买卖合同、个人购房借款及担保合同、房屋所有权证存根、房屋他项权证存根、民事裁定书、协助执行通知书、民事判决书证实，金地街9号楼1单元×室系被告人林慧鑫于2011年11月3日从他人处购买，首付66000元，于2011年11月16日抵押贷款154000元，连某于2014年2月24日向本院申请查封金地街9号楼1单元501室房产一户，本院裁定查封。2014年6月24日，本院一审判决解除原告中国邮政储蓄银行股份有限公司文登市支行与被告林慧鑫签订的个人购房借款及抵押合同、被告林慧鑫偿还原告借款145174.4元，并承担借款利息及逾期利息，被告林慧鑫逾期还款，原告有权对其抵押的房屋享有优先受偿权。
3、被告人林慧鑫在侦查阶段供述，2013年冬天，邵某乙要他还钱，他没有钱给邵某乙，邵某乙让其把金地街9号楼1单元×室房产抵押给邵某乙让邵某乙向外卖，卖的钱用来还给邵某乙，当时他们俩约定他们俩都找买主，这套房子19万元就向外卖，他把家里的东西都搬出来后给了邵某乙一把钥匙，方便邵某乙领买主来看房。他在小区的墙上贴了一张卖房的信息，2013年11月份，连某联系他要买他的房。他和连某商量好这套房子以148000元卖给连某，连某告诉他其要贷款，他说先付7万元定金，然后到房管局去办过户手续，然后其在银行贷款。连某同意。11月20日，连某给他7万元定金，并要求当天办理过户手续。连某提出要看他的房权证，他把房权证和土地证都给连某看了，他用一张邮票贴在房权证抵押贷款的备注上，把贷款备注遮盖了，他没有告诉连某这套房子在银行抵押贷款。当天，他和连某签订房屋买卖合同，但没有办理过户手续，并以各种理由拖着。连某向他要房子的钥匙，他给了钥匙。2014年2月份，连某到该房子去收拾卫生，正好碰到邵某乙领买房的客户去看房，两人都说是房子从他手里买的。连某报警了。
三、非法处置查封的财产事实
2014年11月2日，被告人林慧鑫隐瞒其鲁Ｋ×××××号轿车被法院查封的事实，将该车低价卖给崔某，并收取定金3万元。
上述事实，有经庭审质证，确认的下列证据证实：
1、被害人崔某陈述，2014年11月2日，他和林慧鑫商量以45000元的价格购买林慧鑫的黑色丰田轿车，林慧鑫说车是付全款不是分期贷款，林慧鑫把机动车登记证书、行驶证、购车发票、车的三套钥匙都拿出来给他看，林慧鑫把事先手写的一份车辆买卖合同拿出来。他给了林慧鑫3万元定金。车辆买卖合同、收款收据与被害人崔某陈述一致。
2、威海市润洋汽车销售服务有限公司出具的证明、广汽汇理汽车金融有限公司汽车抵押贷款合同、机动车登记证书复印件证实，被告人林慧鑫按揭购买丰田凯美瑞轿车（车牌号×××××），贷款金额118860元，该车的机动车登记证书现抵押在广汽汇理汽车金融有限公司及该车注册登记信息。
3、扣押、移送清单证实，公安机关从崔某处扣押林慧鑫伪造的丰田凯美瑞轿车机动车登记证书。
4、机动车信息查询结果单证实，被告人林慧鑫所有的鲁Ｋ×××××丰田轿车系违法未处理、查封。
5、民事裁定书、送达回证证实，因原告董某乙申请，本院裁定查封林慧鑫名下的鲁Ｋ×××××凯美瑞轿车一辆，该民事裁定书于2014年4月2日在文登区拘留所内被送达给林慧鑫。
6、办案说明证实，2014年2月27日晚上，林慧鑫驾驶鲁Ｋ×××××丰田凯美瑞轿车发生交通事故后，弃车逃离事故现场，林慧鑫一直未到交警大队领取该车，该车一直停放在九里水头停车场。
7、被告人林慧鑫在侦查阶段供述与上述证据基本一致，能够相互印证。
综合证据：
1、户籍证明证实，被告人林慧鑫的身份情况，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
2、受案登记表、抓获经过证明证实，案件由来及被告人林慧鑫系被抓获归案，不具有自首情节。
3、行政处罚决定书证实，被告人林慧鑫受行政处罚情况。
4、办案说明证实，被告人林慧鑫检举他人非法限制人身自由犯罪的线索，公安机关受理并调查，该案未被立为刑事案件。
5、视听资料证实的情况与被告人林慧鑫供述一致

本院认为，被告人林慧鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大；变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪、非法处置查封的财产罪，公诉机关指控的大部分事实和罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控“被告人林慧鑫使用签订房屋买卖合同的手段骗取杨某丙7万元、董某乙5万元”的事实，经查，现有证据证实被告人林慧鑫在与杨某丙、董某乙签订房屋买卖合同前，被告人林慧鑫确与文登市金谷房地产开发有限责任公司签订以大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼×室、Ｂ19号楼×室房屋抵顶材料款合同，虽然被告人林慧鑫将上述房屋又出售给他人，现有证据不能证实被告人林慧鑫在与杨某丙、董某乙签订大五里百汇城施工楼号Ｂ21号楼×室、Ｂ19号楼×室房屋买卖合同时有非法占有的目的，该两项指控不成立，不予支持，应从公诉机关指控的合同诈骗数额中扣除12万元。关于公诉机关指控“被告人林慧鑫使用签订购车合同的手段骗取王某鲁Ｋ×××××号五菱面包车一辆”的事实，经查，被告人林慧鑫并未与王某签订购车合同，被告人林慧鑫单方书写了买卖协议，公诉机关指控合同诈骗罪的罪名不当，应更正为诈骗罪。关于公诉机关指控“被告人林慧鑫采用帮助处理违章的方式骗取被害人于某丙人民币3000元”的事实，经查，公诉机关仅提供了被害人于某丙陈述，没有其它证据相佐证，该项指控不成立，不予支持，应从公诉机关指控的诈骗数额中扣除3000元。关于公诉机关指控“被告人林慧鑫骗取被害人苏某人民币56200元”的事实，经查，被告人林慧鑫供述向苏某借款数额为五万四五千元，被害人苏某陈述诈骗数额为56200元，书证收条上显示被告人林慧鑫收到55000元，该项指控数额应认定为55000元，应从公诉机关指控的诈骗数额中扣除1200元。关于被告人林慧鑫提出“其行为不构成合同诈骗罪和诈骗罪，只是普通的民事经济纠纷”的辩解意见，经查，被告人林慧鑫在没有履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，隐瞒房屋已出售给他人、无房可供以及房屋有抵押贷款无法过户等事实，骗取被害人交付财物；在没有履行能力的情况下，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人交付财物，被告人林慧鑫的非法占有目的明显，该辩解意见不成立，不予采纳。关于被告人林慧鑫辩称“其在公安机关做笔录前办案人员让其蹲下来坐在雪地上其没蹲下来，办案人员踢了其左侧肋骨一下，用电棒电其，其没看笔录就签字了”，经查，公诉机关提供的公安机关对被告人林慧鑫的讯问录像、文登市看守所健康检查笔录证实被告人林慧鑫没有被刑讯逼供，其在公安机关的笔录系其亲笔签名，该辩解意见不成立，不予采纳。被告人林慧鑫案发前退回部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人林慧鑫对非法处置查封的财产罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人林慧鑫一人犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第三百一十四条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人林慧鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十七万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2026年6月30日止）。
二、责令被告人林慧鑫退赔被害人的经济损失共计人民币498260元（其中118000元已发还）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长于丽丽
人民陪审员王树松
人民陪审员于占坤
二〇一六年三月三十日
书记员侯美琴