阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
中华人民共和国
黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院
刑事判决书
（2018）黑0109刑初32号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院以哈松检诉刑诉〔2018〕24号起诉书指控被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院于2018年1月12日立案，依法组成合议庭，于2018年3月23日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院检察员赵丽华、检察官助理高天出庭支持公诉。被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿及其辩护人李宝东到庭参加诉讼。翻译人员麦麦提江·阿卜杜加帕尔到庭为被告人提供翻译。经公诉机关建议补充侦查，本案于2018年4月8日延期审理，后于2018年5月3日恢复审理。现已审理终结

黑龙江省哈尔滨市松北区人民检察院指控：
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿使用伪造的护照在中国农业银行非法开设了卡号为62×××70、62×××71的账户，帮助他人收存赃款，并通过提现等方式予以转移，从中谋利。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿于2017年4月16日至4月21日期间，使用中国农业银行卡号为62×××70的非法账户，帮助他人收存了被害人连某被骗款项182093.16元。后其从该账户提现，帮助他人转移赃款182000元。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿于2017年8月10日、8月11日，使用中国农业银行卡号为62×××71的非法账户，帮助他人收存了被害人丁某被骗款项213434.70元。后其从该账户提现，帮助他人转移赃款共计206500元。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿于2017年８月21日被公安机关在北京市其暂住地抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证聊天记录、借记卡查询明细、银行卡取款记录等，被害人连某、丁某的陈述，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿的供述和辩解，取款监控视频资料等证据。公诉机关认为，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿辩称，其于2017年8月11日将银行卡交给他人，没有再取款，且其是应他人要求取款，不知道是犯罪所得。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿的辩护人认为：1.被告人是否在2017年8月11日取款事实不清，应将该日的取款数额从犯罪数额中扣除。2.被告人用假护照办理银行卡属违法行为，但没有证据证明被告人办理银行卡的目的是为实施犯罪，且被告人多次在同一张银行卡内取款，取款时未加掩饰，不能证实被告人主观上明知提取的是他人的犯罪所得。
经审理查明：
2015年11月25日及2016年12月19日，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿使用伪造的护照先后在中国农业银行开设了账号为62×××70、62×××71的账户，并使用该两个账户帮助他人收取犯罪所得赃款，提取现金后转交他人，帮助转移赃款。具体事实如下：
1.2017年4月16日至4月21日,被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿账号为62×××70的中国农业银行账户内陆续收到被害人连某转入的被骗款，金额共计182093.16元。其间，阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿按他人指示，多次从该账户内提取现金，金额共计182000元，后将赃款转交他人。
2.2017年8月10日至8月11日，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿账号为62×××71的中国农业银行账户内陆续收到丁某转入的被骗款，金额共计213434.70元。其间，阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿按他人指示，多次从该账户内提取现金，金额共计206500元，后将赃款转交他人。
被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿于2017年８月21日被公安机关在北京市其暂住地抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1.案件来源及到案经过：2017年6月27日10时25分，哈尔滨市公安局刑事侦查支队二大队接连某报案称，2017年3月,其被一名自称是美国驻阿富汗士兵的人陆续骗取197.5万元。2017年8月11日20时，嘉兴市公安局经济技术开发区分局嘉北派出所接到嘉兴市鸿锦泰服饰有限公司工作人员丁某报警称，2017年8月10日10时20分至8月11日17时16分，其公司被人以冒用加拿大客户的名义，骗取资金213434.70元。2017年8月21日，哈尔滨市公安局刑事侦查支队侦查员在北京市朝阳区华贸城7号院1号楼1623室将阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿抓获。
2.被告人的护照：阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿的身份情况，其护照有效期至2018年1月31日。
3.中国农业银行账号62×××70账户的开户申请、交易明细及取款凭证：2015年11月25日，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿使用假护照（护照持有人姓名“ＣａｒｒＫｅｉｔｈＲｏｎａｌｄ”，护照号08ＡＢ81448，国籍科特迪瓦）在中国农业银行北京定福庄西里支行开办了银行卡。2017年4月16日、4月18日、4月21日，该账户陆续转入连某被骗款29400.28元、82982.51元、69710.37元，被告人于4月16日、4月17日、4月18日、4月19日、4月21日分别在中国农业银行北京市亚运村支行、小营支行、小营北路支行的ＡＴＭ取款机及柜员窗口使用该银行卡取款，金额共计182000元。
4.中国农业银行账号62×××71账户的开户申请、交易明细及取款凭证：2016年12月19日，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿使用假护照（护照持有人姓名“ＺｅｎｉｔｈＧｒａｎｔ”，护照号Ａ2018363，国籍肯尼亚）在中国农业银行北京小营北路支行开办了银行卡。2017年8月10日、8月11日，该账户陆续转入丁某被骗款46820.20元、66713元、99901.50元，被告人于8月10日、8月11日分别在中国农业银行北京市天通苑支行、新源里支行、三元支行的ＡＴＭ取款机及柜员窗口使用该银行卡取款，金额共计206500元。
5.银行ＡＴＭ取款机、柜员窗口监控视频：2017年4月16日、4月17日、4月18日、4月19日、4月21日、8月10日、8月11日，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿持上述两张银行卡在银行取款的情况。
6.被害人连某的ＱＱ聊天记录：2017年3月，被害人连某通过ＱＱ聊天与一自称是美国驻阿富汗士兵的人交谈内容及被骗经过。
7.证人丁某的证言：我是嘉兴市鸿锦泰服饰有限公司的业务员。2017年8月10日10时20分左右，我的电脑收到一封名叫“ＳｙｌｖｉｅＤｕｐｕｉｓ”的加拿大客户的邮件，让我帮助垫付46820.20元的面料钱，并附上了银行账号。我的老板封立明让财务把钱转了过去。当天下午15时50分左右，我又收到一封邮件，说再让我们帮忙转66713元。封立明看了后，让财务把钱转过去。8月11日9时左右，那个邮箱又发了一封邮件，说已经转过来5万美元，让我公司再付99901.50元。封立明让财务把钱转过去。当天17时16分左右，我们再次收到一封邮件，让我们付100077元。我们仔细查看邮件内容，发现这个邮箱的后缀和客户邮箱的后缀是不同的，我们意识到被骗了。
8.被害人连某的陈述：2017年3月，我通过手机软件认识了一个外国人，我们互相加了对方的ＱＱ。那个人自称是美国驻阿富汗士兵，从小父母双亡，自己在孤儿院长大，妻子病逝了，有一个女儿在美国读书，之后又说自己受伤了，美国政府赔给他340万美元，他想把钱用在中国投资，要把钱邮寄给我。我把邮箱给他后，收到了一些英国快递公司的邮件，说让我交纳邮件到各个国家的关税，之后又以钱在北京被扣押及收存放费为名让我付钱，我一共付了162万元。之后自称是快递公司代理的人让我去北京签字。到北京后，那个人又说要买洗钱的药水，让我付93.2万元，我没有付。之后我联系自称是美国士兵的人，他说美国派人替换他，让我付替换费和租飞机的费用，我又给他汇了52000美元。之后对方又以各种名义向我要钱，我感觉被骗就来报案了。
9.被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿的供述：我一共办理了4本假护照，用3本假护照办理了5张银行卡，卡号为62×××70、62×××71的中国农业银行卡是我用假护照办理的。我是两年前开始为他人取款的。尼日利亚有一些人在中国开“皮包公司”（意指从事非法活动的单位或个人），他们会想各种办法搞钱，他们可能不在中国，需要安全的中国账户，我的一个朋友是中间人，帮他们倒钱，他们比较信任我，让我帮他们提钱。每次取款前，我会得到通知，我把取的钱给对方，或给对方的账户汇过去。2017年4月至5月期间，我的朋友说有钱到我的账户，让我取款。5月份之后，我朋友的弟弟到北京来，我把钱给他了。2017年8月10日和8月11日，我去银行取款后，把钱给了我的朋友“王风”。我帮别人取款一共获利2万余元。
被告人虽当庭否认其本人于2017年8月11日在银行取款，但经对补充侦查调取的取款凭条及监控视频进行质证，被告人承认8月11日下午的两笔取款凭条上的签字是其本人书写，称该日上午的取款凭条的签字不像是其本人书写，但承认该笔业务监控视频中的取款人是其本人，并称将银行卡交给他人的时间记不清了，故结合上述证据及被告人的质证意见，本院对被告人于2017年8月11日在银行取款的事实予以确认

本院认为，被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿帮助实施犯罪的人转移犯罪所得，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人按他人指示，使用伪造的护照开办银行账户，通过该账户收取他人汇入的钱款，并在短时间内将钱款取出，行为具有一定的隐蔽性，其主观上对该汇入、提取的钱款系违法、犯罪所得应为明知，对被告人及辩护人关于被告人不知道提取的钱款是犯罪所得的辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下

被告人阿卜杜艾尼·拉蒂夫·阿比欧顿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2022年2月21日止），并处罚金人民币50000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳），驱逐出境。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长李岩
人民陪审员赵文全
人民陪审员陈钊
二〇一八年六月二十五日
法官助理金钊
书记员付久丹