陈飞翔诈骗罪一审刑事判决书
成都市金牛区人民法院
刑事判决书
（2015）金牛刑初字第354号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈飞翔
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、利息、彩票
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2015）290号起诉书指控被告人陈飞翔犯合同诈骗罪，于2015年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派代理检察员蒋运军出庭支持公诉，被告人陈飞翔到庭参加诉讼，现已审理终结

成都市金牛区人民检察院指控，2008年底至2014年2月，被告人陈飞翔以可以为成都市中小学生产校服的虚假文件并许诺高利的方式骗取他人财物。
2008年底至2009年底，被告人陈飞翔以上述方式先后骗取被害人李某现金人民币300余万元。
2012年11月，被告人陈飞翔在成都市金牛区抚琴西路＊号＊单元＊楼＊号处以上述方式与被害人江某某签订协议，骗取被害人江某某现金人民币50万元，后又以追加投资、疏通关系等理由骗取被害人江某某现金人民币82万元。
2014年2月，被告人陈飞翔在成都市金牛区抚琴西路＊号＊单元＊楼＊号处以上述方式与被害人叶某某签订协议，骗取被害人叶某某现金人民币5万元。
2013年7月至2014年4月，被告人陈飞翔在成都市金牛区抚琴西路＊号＊单元＊楼＊号处以代为炒股并返回100%的利润为诱饵，先后骗取被害人钟某某现金人民币14.9万元。
2014年1月的一天，被告人陈飞翔在成都市金牛区抚琴西路＊号＊单元＊楼＊号处以虚假证明文件为担保骗取被害人李某某现金人民币4万元。
被告人陈飞翔于2014年6月21日被公安机关抓获。
公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人陈飞翔的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人陈飞翔对公诉机关关于其骗取李某人民币300余万元的指控辩称自己仅借过李某人民币30万元，且已偿还，自己所签欠条都是利滚利所致，自己向李某借款也没有编造给灾区提供校服等理由欺骗李某，李某是看中了陈飞翔的信誉和高息才同意借款的；对公诉机关其余指控事实不持异议，但辩称自己的行为不应以诈骗罪定罪处罚。
经审理查明，2012年11月至2013年8月，被告人陈飞翔在成都市金牛区抚琴西路＊号＊单元＊楼＊号向被害人江某某出示虚假的成都市教育局文件、与成都市教育局中小学管理处签订的订购合同等证明材料，谎称其为成都市中小学采购校服需要资金，并许以50%至100%的高利，向被害人江某某借款共计人民币132万元。
2014年1月28日，被告人陈飞翔在上述地点、用同样的方式，并许以50%的高利，向被害人李某某借款共计人民币4万元。
2014年2月，被告人陈飞翔在上述地点、用同样的方式，并许以100%的高利，向被害人叶某某借款共计人民币5万元。
2013年7月至2014年4月，被告人陈飞翔在上述地点，向被害人钟某某谎称投资华西证劵能够双倍返还投资额，共计骗取被害人钟某某人民币14.9万元。
被告人陈飞翔骗取上述款项后多用于购买彩票等个人挥霍。被告人陈飞翔于2014年6月21日被公安机关抓获。
2009年1月至2010年1月，通过陈飞翔一张建行的银行卡和李某两张建行银行卡，李某一共向陈飞翔转款人民币58.1万元，陈飞翔一共向李某转款人民币47万元；2009年6月至2010年5月，通过李某确认的借条显示陈飞翔共借李某人民币625.7万元。
上述事实有下列证据证明：受案登记表、法院民事裁定书及案件移送函，到案经过及情况说明，被告人指认现场照片，公安局调取证据、接受证据材料清单，涉案银行卡交易明细，成都市教育局在编人员、借用人员名单及相关情况说明，伪造的成教局2012字第（003）号文件、成教局2014字第（005）号文件、订购本市中小学生校服的合同（协议）、关于2013年本市暑期中小学生校服获款结账的通知，伪造的房产证复印件及相关房屋信息摘要，被告人陈飞翔与被害人签订的借款协议及相关借条、转账凭证，被告人陈飞翔的户口薄复印件、身份证复印件，被告人陈飞翔的身份证明材料，证人贺某、李某、李某某、张某某、宁某某的证言，被害人江某某、叶某某、钟某某、李某某的陈述，被告人陈飞翔的供述及辩解，成都市教育局出具的关于涉案文件及印章系伪造的情况说明，辨认笔录等

本院认为，被告人陈飞翔以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。成都市金牛区人民检察院相关指控成立，本院决定予以支持。
对成都市金牛区人民检察院关于被告人陈飞翔犯合同诈骗罪的指控，本院认为，被害人江某某、叶某某、钟某某、李某某均非从事经营活动的市场主体，四人与被告人陈飞翔所签订的借款借据的内容并非通过市场行为获得利润，仅是单纯的借款协议，被告人陈飞翔的犯罪行为没有侵害市场秩序这一法益，不应以合同诈骗罪对其定罪处罚，应以诈骗罪对其定罪处罚。故对成都市金牛区人民检察院关于罪名的指控，本院决定不予支持。
对成都市金牛区人民检察院关于被告人陈飞翔骗取李某人民币300余万元的指控，本院认为，李某的陈述称被告人陈飞翔编造给灾区提供校服等理由向李某借款人民币300余万元，被告人陈飞翔自侦查阶段便予以否认，公诉机关再无其他证据予以证实。关于李某与被告人陈飞翔之间的欠款纠纷、钱款往来，可通民事诉讼予以解决。故对上述指控，本院不予支持。
对被告人陈飞翔所提自己向江某某、叶某某、钟某某、李某某四人借款的行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院认为，被告人陈飞翔为获款编造虚假事实、出具虚假文件，并以高息诱惑，使被害人产生可以通过借钱给被告人陈飞翔获得高额利息的错误认识，并基于错误认识向被告人陈飞翔支付了钱款，被告人陈飞翔借款人数多、次数多，持续时间长，所借款项多用于购买彩票等个人挥霍，被告人陈飞翔无固定收入、无相当资产，不具偿还能力，也无还款行为，应认定被告人陈飞翔具有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪。故对被告人陈飞翔所提辩解意见，本院决定不予采纳。
鉴于被告人陈飞翔归案后尚能如实供述自己的罪行，对其予以酌情从轻处罚。
根据被告人陈飞翔犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈飞翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年六月二十一日起至二0二六年六月二十日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、赃款人民币132万元应予追缴并返还被害人江某某，赃款人民币4万元应予追缴并返还被害人李某某，赃款人民币5万元应予追缴并返还被害人叶某某，赃款人民币14.9万元应予追缴并返还被害人钟华斌。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长杨茂一
人民陪审员刘贵林
人民陪审员许世蔓
二〇一五年五月二十五日
书记员罗莎

附：引用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理