易某某合同诈骗一审刑事判决书
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0115刑初2836号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：易某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕2743号起诉书指控被告人易某某犯合同诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人易某某及辩护人陈登辉到庭参加诉讼，现已审理终结

上海市浦东新区人民检察院指控：被告人易某某从事劳务中介活动，为昌硕科技（上海）有限公司（以下简称昌硕公司）招聘临时工人。2018年10月至2018年12月期间，被告人易某某同他人以高额返费为诱饵，使用伪造的身份证件，分别与被害人杨青、赵喜财、王军等19人签订招工奖励协议，协议承诺被害人做满一定工时，即可获得高额返费。但当多名被害人在做满工时时，被告人易某某逃避向被害人兑现承诺的返费，从而导致被害人杨青、赵喜财、王军等19名被害人无法获得相关报酬，共计人民币135600余元（以下数额表述均为人民币），并引发群体性事件。立案前，被告人易某某通过上海永企劳务派遣有限公司（以下简称永企公司）偿还被害人祝本侠等8名被害人共计23800元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示被害人陈述、证人证言，银行交易明细等证据，据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人易某某的刑事责任，被告人有坦白情节，现提请法庭依法判处。
庭审中，被告人易某某及辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见，辩护人提出案发后被告人家属帮助退还另外7名被害人的钱款。
经审理查明：被告人易某某从事劳务中介活动，为昌硕公司招聘临时工人。2018年10月至2018年12月期间，被告人易某某同他人以高额返费为诱饵，使用伪造的身份证件，分别与被害人祝本侠、李亚萍、罗珍厚、侯成文、崔冲、李小英、范又鑫、高明志、赵喜财、王军、潘洪坤、陈寿良、李雷、张小红、魏恩龙、邵吉祥、任会文、但昭军、杨青共19人签订招工奖励协议，协议承诺被害人做满一定工时，即可获得高额返费。但当多名被害人在做满工时时，被告人易某某逃避向被害人兑现承诺的返费，从而导致上述被害人无法获得相关报酬，共计135600余元，并引发群体性事件。立案前，被告人易某某通过永企公司退还被害人祝本侠、李亚萍、罗珍厚、侯成文、崔冲、李小英、范又鑫、高明志共计23800元。
2019年1月24日，被告人易某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人家属退还被害人赵喜财、王军、潘洪坤、陈寿良、李雷、张小红、魏恩龙共计34000元。在本院审理阶段，被告人家属退还被害人杨青6000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.19名被害人的陈述及相关工厂速聘网在职奖励单复印件，证实其等人系被告人易某某通过网络招工方式招聘至昌硕公司工作，招工时易某某向其等人承诺做满一定工时，即可获得人民币6000元至8000元不等高额返费，但其等人在做满工时后，被告人逃避支付返费的情况。
2.证人王某某的证言，证实被告人易某某为其招募劳务人员，劳务人员面试成功后通过永企公司派遣至昌硕公司上班，其已经向易某某支付招工相关奖励费用人民币40余万元的事实。
3.证人安某某的证言，证实其系昌硕公司ＤＬ招募课长，昌硕公司通过劳务派遣公司招募工人，并为此支付派遣公司一定的奖励费，但该奖励费与招募工人无关的事实。
4.证人郑某的证言，证实其系永企公司前端主管，在本案案发前，被告人易某某同意使用其在永企公司的押金，由永企公司向部分被害人支付返费的情况。
5.永企公司出具的打款记录、相关转账截屏、相关声明书和谅解书，证实易某某在立案前通过永企公司向祝本侠支付2000元、向范又鑫支付2000元、向侯成文支付2000元、向高明志支付2000元、向崔冲支付4000元、向李小英支付4000元、向罗珍厚支付3800元，向李亚萍支付4000元；在案发后，向潘洪坤支付3000元，向张小红支付4500元，向王军支付8000元，向赵喜财支付8000元，向魏恩龙支付6000元，向陈寿良支付2500元，向李雷支付2000元，并取得部分被害人谅解的情况。
6.上海市公安局浦东分局出具的接受证据清单，相关转账截图，上海市公安局浦东分局协助查询财产通知书，被告人易某某农业银行交易明细，证实王某某转账给被告人易某某奖励费人民币482650元的情况。
7.上海市公安局浦东分局出具的案发、抓获经过，证实本案案发及被告人的到案情况。
8.上海市公安局浦东分局出具的全国常住人口查询，证实被告人的身份情况。
9.被告人易某某的供述

本院认为，被告人易某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人易某某有坦白情节，赔偿大部分被害人的经济损失并取得谅解，依法从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人易某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人易某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元。
（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、查扣的物品依法予以没收，违法所得继续追缴或责令退赔后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘娟娟
人民陪审员金静国
人民陪审员傅德祥
二〇一九年八月三十日
书记员黄一笛

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理