潘永奇组织、领导传销活动罪一案刑事一审判决书
广东省东莞市第二人民法院
刑事判决书
（2021）粤1972刑初85号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：潘永奇
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

东莞市第二市区人民检察院以东二区检三部刑诉〔2020〕Ｚ3839号起诉书指控被告人潘永奇犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月15日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人潘永奇到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，亮碧思集团（香港）有限公司以推销商品为名，要求加入者购买商品获得加入资格、成员分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、经销商7个层级，按照组织成员的数量及累计组织业绩作为晋升的标准。按公司规定，成为勋爵，最少要组织5条第一代公爵线，业绩3个月要达到港币1亿元；成为公爵，最少要组织5条第一代侯爵线，业绩3个月要达到港币1000万元；成为侯爵，最少要组织5条第一代伯爵线，业绩三个月要达到港币80万-100万元；成为伯爵，要累计购货港币96000元，或者一次性购货港币8万元，或者组织3条直属爵士线；成为爵士和经销商要购买一定金额的商品。伯爵及伯爵以上资格者，根据直属下线业绩，按不同比例不同名目返利。
同案人邱莲英（另案处理）于2007年3月加入亮碧思集团（香港）有限公司，2012年3月晋升为公爵，2013年3月晋升为勋爵。邱莲英在东莞市创立亮碧思东莞荣誉团队，发展了蔡玉全、叶柳梅、林东成、汤耀枝、李富林（五人均另案处理）以及被告人潘永奇等人为下线，结伙在大岭山镇、樟木头镇、横沥镇、大朗镇、万江区等地成立小团队，以一次性购货港币62608元加向介绍人购货港币5000元即可成为伯爵的方式，直接或者间接发展伯爵及伯爵以上成员，并以介绍一个伯爵公司返利9360元港币加新进伯爵向介绍人支付5000元港币，另外，伯爵及伯爵以上资格者，根据发展的直属下线代数，可从第一代至第六代分别按一定比例返利的方式，引诱加入的成员直接或者间接发展下线成员。
邱莲英负责整个东莞地区的团队，蔡玉全协助邱莲英打理东莞地区的团队。其中，邱莲英还在大岭山和蔡玉全、叶柳梅、汤耀枝、汤耀权、吴会明（另案处理）、李富林、符美花（另案处理）以及被告人潘永奇一起发展团队，后该团队转移到万江区，由符美花负责管理，成员逾90人，潘永奇帮助管理团队，同时发展自身下线。参与期间，潘永奇帮助宣传亮碧思公司在香港的活动及东莞荣誉团队的活动，并且亲自给成员讲课、分享人生经验，鼓动成员加入亮碧思东莞荣誉团队并继续发展下线。
2020年10月21日，公安人员在广东省湛江市霞山区××××××××抓获被告人潘永奇。
以上事实，被告人潘永奇在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭提交并经质证确认的相关证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人潘永奇结伙组织、领导以推销产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成了组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人潘永奇犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人潘永奇直接或者间接发展的下线人员未超过120人，不应认定为情节严重，故公诉机关指控被告人潘永奇的行为属于情节严重，与事实不符，本院不予采纳。在组织、领导传销活动过程中，被告人潘永奇不但参与管理团队，还积极参与宣传、亲自给成员讲课、鼓动成员加入团队并亲自发展下线，起主要作用，不符合从犯的条件，故对公诉机关指控被告人潘永奇是从犯的意见，本院不予采纳。鉴于被告人潘永奇是初犯，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人潘永奇判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，符合本案实际情况，合法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十三条的规定，判决如下

被告人潘永奇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2023年4月20日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈灿钟
二〇二一年一月二十二日
书记员李欢

（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除