王鹏、郝钊德等掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
江苏省宝应县人民法院
刑事判决书
（2018）苏1023刑初11号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：王鹏、郝钊德、张习雄
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同故意、从犯、减轻处罚、故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉［2017］505号起诉书指控被告人王鹏、郝钊德、张习雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员朱伟伟、代理检察员王冠出庭支持公诉，被告人王鹏及其辩护人刘广国、被告人郝钊德及其辩护人梁文德、被告人张习雄及其辩护人祁兆宏到庭参加了诉讼。因江苏省宝应县人民检察院需要补充侦查，建议延期审理一个月。现已审理终结

经审理查明：
1.2016年12月19日起，他人冒充公安民警与姚某2凤电话联系，谎称其涉嫌信用卡诈骗犯罪，需要补齐268万元汇入安全账户，姚某2凤信以为真并汇款至他人指定账户。2016年12月28日，姚某2凤将其中的20万元汇至对方提供的银行账户上，后该笔资金经过多次转账，其中的15万元被转至多个银行账户上，被告人王鹏伙同被告人郝钊德等人，在明知上述资金是犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍持相关银行卡在相应银行的自动柜员机内取现15万元，后通过无卡存款的方式存到他人指定的银行账户上。
2.2017年4月10日起，他人冒充移动公司工作人员、公安民警和检察人员与丁某电话联系，谎称其涉嫌洗黑钱216万元，丁某信以为真，于2017年4月11日将552236元汇至对方提供的银行账户上，后该笔资金经过多次转账，其中的388300元被转至多个银行账户上。被告人王鹏伙同被告人郝钊德、张习雄，在明知上述资金是犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍持相关银行卡在相应银行的自动柜员机内取现388300元，后通过无卡存款的方式存到他人指定的账户上。
本案系姚某2凤、丁某报案而案发。被告人王鹏、郝钊德、张习雄归案后如实供述了犯罪事实。被告人王鹏协助公安机关抓获被告人郝钊德、张习雄。案发后，公安机关依法扣押了作案工具银行卡41张、眼镜1个、被告人王鹏、张习雄作案使用的“ＶＩＶＯ”手机各1部、被告人郝钊德作案使用的乐视手机1部以及被告人王鹏、郝钊德、张习雄退出的非法所得分别为12503元、3174元、1555元。
上述事实，被告人王鹏、郝钊德、张习雄在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王鹏、郝钊德、张习雄供述，证人姚某1、丁某证言，辨认笔录及照片，手机通话记录，电子数据收集提取笔录，微信聊天记录，银行卡交易明细清单及查询信息，银行卡照片，ＡＴＭ机交易数据，旅馆入住信息，扣押决定书、扣押清单及发还清单，受案登记表，发破案经过及抓获经过，电话查询记录，刑事附带民事判决书，监控录像光盘，户籍资料等证据证实，足以认定

本院认为，被告人王鹏、郝钊德、张习雄明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人王鹏、郝钊德情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王鹏、郝钊德、张习雄系共同故意犯罪。被告人王鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郝钊德、张习雄在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人郝钊德减轻处罚，对被告人张习雄从轻处罚。被告人王鹏、郝钊德、张习雄归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王鹏协助公安机关抓获同案人郝钊德、张习雄，具有立功表现，依法予以减轻处罚。被告人王鹏、郝钊德、张习雄均退出部分非法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张习雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人郝钊德具有上述法定从轻、减轻及酌定从轻处罚情节，依法可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人王鹏、郝钊德、张习雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人王鹏的辩护人提出被告人王鹏具有立功表现，如实供述犯罪事实，积极退赃，无前科劣迹，请求对其从轻、减轻及酌情从轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人王鹏的辩护人建议对被告人王鹏适用缓刑的辩护意见，经查被告人王鹏召集其他被告人多次实施转移犯罪所得赃款，情节严重，且系主犯，根据本案的具体情节，不宜对被告人王鹏宣告缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人郝钊德的辩护人提出被告人郝钊德系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赃，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻、减轻及酌情从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人张习雄的辩护人提出被告人张习雄犯罪情节不属于严重，系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赃，请求对其从轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2020年2月8日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
二、被告人郝钊德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人张习雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2019年8月8日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
四、对被告人王鹏、郝钊德、张习雄犯罪使用的工具银行卡四十一张、眼镜一个，手机三部以及被告人王鹏、郝钊德、张习雄分别退出的非法所得人民币一万二千五百零三元、三千一百七十四元、一千五百五十五元（均扣押于江苏省宝应县公安局）依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
（此页无正文）

审判长史开银
审判员鲁阳东
人民陪审员朱枫林
二〇一八年三月十五日
书记员蔡静

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理