䎋晓东、赵辉组织、领导传销活动一审刑事判决书
湖南省桃源县人民法院
刑事判决书
（2018）湘0725刑初246号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：王晓东、赵辉、黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：虚假宣传、投资、传销、自首、减轻处罚、从犯、扣押、冻结、孳息、违法所得、没收、非法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

湖南省桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2018］261号起诉书指控被告人王晓东、赵辉、黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月26日向本院提起公诉，并于2019年1月23日以湘桃检刑追诉［2019］1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院分别立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月25日、2019年4月23日根据公诉机关的建议，决定对本案延期审理，2019年1月24日、5月22日根据公诉机关的建议，决定对本案恢复审理，并于同年4月2日、5月31日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派副检察长倪建平出庭支持公诉，被告人王晓东及其辩护人黄文彬（第一次开庭）、被告人赵辉及其辩护人李莉、被告人黄振民及其辩护人兰楠、张传金、被告人刘红梅、被告人胡永明、被告人匡朗红及其辩护人张锴到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控并经审理查明：2013年下半年至2015年4月27日期间，陈泰霖先后纠集刘海燕、章波、刘强、罗华、章为帮、杨亲、张震宇、李刚（均已判刑）、被告人王晓东、赵辉以及朱某、段某（均在逃）等人建立华夏国际文化艺术品产权交易所有限公司（以下简称华夏国际），设立多层次的传销奖金制度，以销售文化艺术品“平安五福”“晶簇华夏”“天地悲鸿”“情系中华”资产包产权权益份额的名义，以购买资产包等额拆分的权益份额为加入条件，在深圳、广州、重庆、北京、长沙、常德等地发展会员，先后在全国成立代表处多处，成立一、二级报单中心若干，共计发展会员7269人次，层级70层，吸收会员资金人民币3.3696亿元。
由被告人王晓东、赵辉等人设计的传销奖金制度规定：会员投资分为五个档次，分别为：散户股东1000美元（7000元人民币）、理财股东5000美元（35000元人民币）、理事股东10000美元（70000元人民币）、名誉股东30000美元（210000元人民币）、董事股东50000美元（350000元人民币），股金一年内不能提取，一年后还本；会员按照投资额的4％、5％、6％、7％、8%获得静态奖金；动态收益分拓展红利即直推奖、业绩红利、管理津贴三种。拓展红利按推荐人会员档次分别获得被推荐人投资额的10％、12％、14％、16％、20％的奖金；业绩红利（新增业绩的提成），第一大部门不予奖励，产生对碰后按第二大部门业绩10％、第三大部门业绩15％、第四、五、六大部门业绩20％提取奖金，不重复奖励，业绩红利按股东档次最高20万美元封顶；管理津贴，直推一个人可以拿一代业绩的5%，直推五人可以拿五代业绩的5％。
六被告人具体犯罪事实如下：
一、2014年7月，被告人王晓东在陈泰霖、刘海燕纠集下参加华夏国际组织、领导传销组织犯罪活动。一是建议陈、刘将传销总部由深圳搬迁到广州番禺区将军楼，增加组织欺骗性；二是与被告人赵辉、刘强一道完善经营模式和奖金制度，由双轨制发展会员的模式变为以太阳六条线发展会员的传销方式，重新制定奖金制度；三是积极发展会员，建立以重庆为中心的多个代表处。名下有会员号00005（卡姓名许艳萍），提现人民币521.34万元，会员号000005（卡姓名顾佩君），提现人民币34.74万元，与被告人赵辉共有会员号00004号（卡姓名韩晋承），会员41层共3164人次，下属会员开户金额3255.9万美元，折合人民币2.27913亿元，与赵辉平分00004会员号提现奖金人民币221.5万元、另分得汽车奖50万元，非法所得共计人民币865.6614万元。
上述事实，被告人王晓东在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的同案人赵辉、黄振民的供述，证人郭某1的证言,辨认笔录，常德市公安局常公网检（2015）第220号（韩晋承00004号）、桃源县公安局桃公网检（2018）第208号电子数据检验分析报告及会员基本资料，以及被告人王晓东的供述与辩解等证据证实。
二、2014年7月，被告人赵辉通过被告人王晓东的介绍参加华夏国际组织、领导传销组织犯罪活动。一是建议将华夏国际的传销总部从深圳市搬迁到广州市番禺区将军楼，增加组织欺骗性；二是与被告人王晓东、刘强一道完善经营模式和奖金制度，由双轨制发展会员的模式变为太阳六条线发展会员的传销方式，重新制定奖金制度；三是推荐刘强出任华夏国际ＣＥＯ，刘强出任后成立了市场部、宣传部、技术部、行政部等机构，招聘了部门负责人和工作人员，强化了公司的内部管理；四是参加了华夏国际资产包“晶簇华夏”“情系中华”的上市路演，“十三人会议”；五是积极发展会员，筹建以河南郑州为中心的代表处。名下有会员号00006（卡姓名王志友），会员27层387人，下属会员开户金额565万美元，提现人民币12.86万元，以及会员号00007（杜丽华）、00008（赵某2）、000014、000015（宫丽娟），与被告人王晓东共有00004会员号，会员41层3164人，下属会员开户金额3255.9万美元；六是担任华夏国际的公司顾问，收取新市场顾问费人民币300万元，与王晓东平分00004会员号的提现奖金人民币221.5万元、另分得汽车奖20万元，非法所得共计人民币769.8642万元。
上述事实，被告人赵辉在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的同案人王晓东的供述，证人郭某2、刘某1的证言及会员基本资料，证人李某、唐某1、赵某1、王某1、赵某2、啜某的证言，证人郭某2、刘某1、李某、唐某1、啜某对赵辉的辨认笔录，郑州轩乾文化传播公司资料（包括私营企业基本注册资料、营业执照、房屋租赁合同），常德市公安局常公网检（2015）第220号、221号电子数据检验分析报告及会员基本资料，以及被告人赵辉的供述与辩解等证据证实。
三、2014年12月下旬，被告人黄振民明知陈泰霖等组织、领导华夏国际传销组织正在实施犯罪活动，仍积极参加并出任公司ＣＥＯ，多次使用化名黄民、黄旻在公开场合下进行传销宣传活动。一是积极参加华夏国际高管会议，提供具有更大欺骗性的营销方案，如“股权”置换时间节点，“十三精英”会议，主张购买所谓金融牌照；二是为帮助华夏国际披上合法的外衣，建议“整理”公司，主张设立多个部门，招聘多名员工，使更多的人上当受骗；三是给华夏国际传销骨干授课洗脑，鼓吹成立“文化艺术品银行”，曲解国家关于文化发展方面的政策；四是在2015年3月28日“情系中华”路演大会上代表华夏国际给业绩突出传销骨干发放汽车奖；五是管理华夏国际的公司日常事务，如管理工资发放、处理会员投诉等。黄振民在华夏国际的后期管理中起到重要的作用，陈泰霖付给其报酬、工资共计人民币20万元，并议定月工资为人民币10万元。
上述事实，被告人黄振民在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的同案人王晓东供述，黄振民领取20万报酬的原始记录，证人满某、邹某、陈某1、张某、杨某1、陈某2、叶某、梁某1、陈某3、古某、刘某2、黄某1、黄某2、刘某3、杨某2的证言，华夏国际股东委员会会议签到册，华夏国际机构及人员考勤名片，股权证制作请示汇报、指示资料，华夏国际培训及会议用餐费用资料，华夏国际后台网站开发及房租合同资料，以及被告人黄振民的供述与辩解等证据证实。
四、2014年4月，被告人刘红梅通过章波发展成为华夏国际传销组织的会员，会员号为ＣＮ008，注册后直接发展陈某4、丁某1、龚正道（已判刑）三人成为下线会员，至案发时止，间接发展会员54层1838人次，下属会员开户总金额为1060.9万美元，提现人民币202.44万元。另由于传销业绩突出，2015年3月28日获华夏国际的汽车奖35万元，非法所得共计人民币237.44万元。由刘红梅发展的龚正道后来成为华夏国际湖南代表处的负责人，龚正道通过王某（在逃）发展的被告人匡朗红成为常德代表处的负责人之一。
上述事实，被告人刘红梅在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的同案人匡朗红的供述，证人沈某、龙某的证言，微信聊天记录，桃源县公安局桃公网检（2018）第007号电子数据检验分析报告及会员基本资料，以及被告人刘红梅的供述与辩解等证据证实。
五、被告人胡永明于2014年上半年，经华夏国际董事长陈泰霖、上线会员刘红梅等人宣讲，熟悉了华夏国际的传销模式和奖金制度，认为从事华夏国际网络传销活动有利可图，将某直饮水机销售公司平移注册成为华夏国际的会员，在章波、朱某、刘红梅的市场部八部下工作，带领代某（化名代羽）、王某2、丁某2等20余人加入华夏国际传销组织。胡永明成为会员后，一是以自己的手机微信号用其昵称“健康”“胡荣明中国文交所新商机”“胡勇银联ＰＯＳ机”，建立了“华夏国际广州俱乐部、华夏国际株州代表处、华夏国际萍乡代表处”等以宣传华夏国际为任务的微信群，并在该微信群中发布华夏国际的传销模式和奖金制度，传达华夏国际总部发布的传销活动信息和临时奖金方案;二是在华夏国际总部番禹宾馆将军楼309室给被告人刘红梅市场部带来的新人进行洗脑授课，被会员称为“胡总、胡老师、胡大哥”;三是于2014年底2015年初先后到湖南省株州市、江西省萍乡市、广东省佛山市三地宣传华夏国际传销模式并发展会员;四是直接或间接发展胡某、欧某、岑某等人为会员，下属会员代某、王某2很快成为市场部八部的一个团队负责人，岑某在广西南宁市成立了华夏国际南宁代表处。胡永明共发展会员40层568人次，下属会员开户总金额为397.4万美元，折合人民币2781.8万元。名下有会员号1731289，提现人民币31.34万元，会员号Ｈ1007，提现人民币3.28万元，会员号9431182，提现人民币65.94万元，卡姓名均为胡永明，非法所得共计人民币100.56万元。
上述事实，被告人胡永明在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的同案人王晓东供述，证人王某2、代某、林某、王某3、沈某、梁某2的证言，“华夏文交所广州俱乐部”聊天记录，桃源县公安局桃公网检（2018）第206号电子数据检验分析报告及会员基本资料，以及被告人胡永明的供述与辩解等证据证实。
六、2014年下半年，被告人匡朗红通过王某发展成为华夏国际的会员，会员号为ＫＬＨ888，2015年1月每人出资人民币1.5万元与王某、唐淑霞（已判刑）等人共同成立常德柳城传播有限公司并出任董事长，租用湖南省常德市首创大厦为据点，筹备建立华夏国际常德代表处。至案发时为止，匡朗红直接发展会员余某、孙某、丁某1、管某4人，间接发展会员16层118人次，下属会员开户总金额为56.5万美元，非法所得人民币4.49万元。
上述事实，被告人匡朗红在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交出示，并经庭审质证、认证的证人余某、钱某、管某、刘某4、钟某、徐某1、徐某2、舒某、熊某1、邱某、徐某3、侯某、唐某2、孟某、邓某、刘某5、阮某、丰某、黄某3、高某、赵某3、丁某1、谢某、严某1、严某2、白某、史某、熊某2、刘某6、胡某1、成某、刘某7、胡某2、唐某3的证言，桃源县公安局桃公网检（2018）第005号电子数据检验分析报告及会员基本资料，华夏国际常德代表处资料（包括房屋租赁合同、租金收条、方位照片、宣传资料照片），公安机关搜查的龚正道、唐淑霞的随身资料，柳城文化传播公司工商注册登记资料，以及被告人匡朗红的供述与辩解等证据证实。
另查明，被告人王晓东于2017年6月28日投案自首，被告人赵辉于2018年7月16日投案自首，被告人黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红均被抓获归案。六被告人到案后均如实供述了上述各自及同案人参与实施的主要案件事实。
案发后，公安机关扣押被告人王晓东退缴涉案资金150万元、扣押被告人赵辉退缴涉案资金30万元，冻结赵辉流入王志友、栾凤玲账户涉案资金12万元、11万元，被告人匡朗红在起诉阶段向公诉机关主动退赃4.49万元。
被告人赵辉因前案犯组织、领导传销活动罪于2011年9月10日被山东省滕州市公安局刑事拘留，同年9月26日被该局决定取保候审。
另有同案人陈泰霖、刘海燕、刘强、章波、罗华、章为帮、杨亲、张震宇、李刚、龚正道、唐淑霞的供述，2015年3月25日晚“十三精英”会议签名册、保密协议、会议记录，华夏国际的商业模式材料，华夏国际代表处授权文书，华夏国际文交所宝墨园门票申请单及对数表，恒信弘正鉴字（2015）第0901号华夏国际文化艺术品产权交易所有限公司收入和支出情况会计鉴定报告书、华夏国际文化艺术品产权交易所有限公司收入情况会计鉴定补充意见、湖南省鉴真司法鉴定中心（2016）第39号电子数据鉴定意见书、常德市公安局常公网检（2015）第201号电子数据检验分析报告，本院（2016）湘0725刑初77号刑事判决书、湖南省常德市中级人民法院（2016）湘07刑终260号刑事判决书，被告人常住人口基本信息，本案受案登记表、线索来源，立案决定书、交办记录、指定管辖决定书，刑事强制措施法律文书、在逃人员登记表、释放证明书，到案情况说明、抓获经过，常德市公安局直属分局、桃源县人民检察院的扣押决定书、扣押物品清单，湖南省非税收入一般缴款书，常德市公安局直属分局协助冻结财产通知书，山东省滕州市人民法院（2013）年滕刑初字第125号刑事判决书、执行通知书，山东省淄博市周村区人民法院（2010）周刑初字第74号刑事判决书、罪犯黄振民的档案资料等证据证实，足以认定

本院认为，被告人王晓东、赵辉、黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红伙同他人无视国家法律，共同以销售文化艺术品资产包权益份额为名，利用互联网络平台、杂志以及进行资产包路演、代表处庆典活动等方式进行夸大、虚假宣传，要求参加者以购买文化艺术品资产包权益份额的方式获得会员资格，设立五档会员准入资格，并按一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的投资额作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员资金人民币3.3696亿元，严重扰乱了社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）、（三）项之规定，足以认定本案各被告人组织、领导传销活动均系情节严重。其中王晓东、赵辉起到了策划、组织、领导作用，黄振民起到了组织、管理、协调和培训作用，刘红梅、匡朗红对当地传销活动起到组织、领导作用，胡永明对当地传销活动起到了组织、领导、培训作用。在共同犯罪中，王晓东、赵辉所起的作用较大，系主犯，依法均应按照各自参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。王晓东、赵辉主动投案，并如实供述自己及同案人的犯罪事实，系自首，均可以从轻或减轻处罚；主动部分退赃，均酌情从轻处罚。赵辉曾因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，在缓刑考验期再犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；到案后均能如实供述各自及同案人的主要犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。黄振民曾因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚的组织、领导传销活动罪，系同罪累犯，予以从重处罚。匡朗红主动退赃，酌情从轻处罚。匡朗红具悔罪表现，再犯罪的可能性较小，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。扣押在案的王晓东、赵辉、匡朗红退赃款150万元、30万元、4.49万元,冻结在案的赵辉流入王志友、栾凤玲账户涉案资金12万元、11万元及孳息，系违法所得，应予没收。王晓东、赵辉的其余非法所得，黄振民、刘红梅、胡永明的非法所得，均应予追缴。
综合全案，根据各被告人的犯罪情节及在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人王晓东、赵辉、黄振民、刘红梅、胡永明、匡朗红均予以减轻处罚。
综上所述，对被告人赵辉适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）、（三）项；对被告人王晓东适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）项；对被告人黄振民适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）、（三）项；对被告人刘红梅、胡永明适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）项；对被告人匡朗红适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（二）项；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释第三百六十五条第一款，第三百六十六条第一款之规定，判决如下

一、撤销山东省滕州市人民法院（2013）滕刑初字第125号刑事判决中对被告人赵辉的缓刑宣告；
二、被告人赵辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百万元；与原判有期徒刑二年，并处罚金人民币十三万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一百一十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2024年5月25日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人王晓东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2022年3月24日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人刘红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2022年7月3日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人黄振民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
六、被告人胡永明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2021年1月24日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
七、被告人匡朗红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
八、扣押在案的被告人王晓东、赵辉、匡朗红退赃款150万元、30万元，4.49万元，冻结在案的赵辉流入王志友、栾凤玲账户涉案资金共计23万元及孳息系违法所得，予以没收，上缴国库；
九、对被告人王晓东尚未追缴的违法所得715.6614万元、被告人赵辉尚未追缴的违法所得716.8642万元、被告人黄振民违法所得20万元、被告人刘红梅违法所得237.44万元、被告人胡永明违法所得100.56万元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份

审判长李德新
人民陪审员罗孟之
人民陪审员李红伟
二〇一九年五月三十一日
书记员罗阳
书记员吴亚平

附：本案适用的法律、司法解释条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
第三条关于“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。
第四条关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
三、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。
涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。
第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。
判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。
对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库