崔辉、刘永西诈骗一审刑事判决书
河南省夏邑县人民法院
刑事判决书
（2016）豫1426刑初470号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：崔辉、刘永西
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、租赁、抵押、从犯、合同、定金
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉［2016］292号起诉书指控被告人崔辉、刘永西犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月6日、11月11日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人崔辉及其辩诉人李玉东、被告人刘永西及其辩护人韩杰到庭参加诉讼。在审理过程中，本院根据夏邑县人民检察院的建议延期审理一个月。现已审理终结

夏邑县人民检察院指控：
1、2013年3月份至2015年6月份期间，被告人崔辉以个人名义在郑州国邦汽车租赁公司、郑州金基汽车租赁公司、商丘福顺汽车租赁公司、商丘汇丰汽车租赁公司等租赁奥迪Ａ6轿车、大众斯柯达轿车、本田轿车、现代大众等各种品牌轿车30余辆，大部分以投资理财为名，零租金方式收取保证金，到期后返还保证金，因被告人崔辉到期不能支付租金，后所租车辆被租赁公司强行收回，分别诈骗班某50000元、木某150000元、何某290000元、刘某294900元、韩某210000元、张某1260000元、吴某50000元、杜某1221000元、王某350000元、张某260000元、杨某150000元、闫某130000元、张某337000元、陈某50000元、马某50000元、张艳辉210000元、王某4100000元、崔某270000元、李某3110000元、丁某45000元、杨某2137000元、张某4125000元、秦某70000元、王瑜50000元、骆某60000元、彭某60000元，以上共计诈骗现金2789900元。
2、2014年10月份，被告人崔辉以认识商丘交通银行的工作人员，能办理大额信用卡为名，骗取刘某3通过转账的方式向崔辉支付现金15000元，后崔辉一直谎称卡已办好，直至案发。
3、2013年8月份至2015年1月份，被告人崔辉以个人名义分别在郑州国邦汽车租赁公司、商丘福顺汽车租赁公司、商丘汇丰汽车租赁公司租赁四辆奥迪Ａ6轿车（豫Ａ×××××、豫Ａ×××××、豫Ａ×××××、豫Ａ×××××）、一辆本田ＣＲＶ轿车（豫Ａ×××××）、一辆大众斯柯达轿车（豫Ｎ×××××）、现代索纳塔轿车（豫Ｎ×××××）、一辆尼桑天籁轿车等车辆，通过被告人刘永西以隐瞒事实真相、虚构此车辆为抵押车辆，可过户，低价出售的方式，诈骗董某现金210000元、赵某110000元、刘某455000元、耿某135000元、杜某2240000元、周某60000元、李某460000元，共计诈骗870000元。涉案车辆均已被租赁公司收回。
公诉机关认为，被告人崔辉、刘永西多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且系共同犯罪，请求依法惩处。
被告人崔辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人李玉东认为，对起诉书指控的犯罪事实不持异议但认为本案被告人崔辉的行为构成合同诈骗罪。崔辉与被害人都签订了合同，且在其公司的业务范围内，其主动供述公安机关没有掌握的犯罪事实，属坦白。被害人使用车辆期间，没有缴纳租赁费，既然把被害人交给崔辉的款项认定为犯罪数额，就应当把被害人使用车辆的租赁费从犯罪数额中扣除。
被告人刘永西辩称，其本身就是受害者，崔辉告诉他车是从抵押公司抵押来的，二三个月以后能过户，其不知道车辆是崔辉租赁的，卖给被害人车辆时他按崔辉告诉他的事实说的，其与崔辉没有共同的诈骗故意，其行为不构成诈骗罪。
辩护人韩杰认为，本案没有证据证明被告人刘永西与崔辉在主观上存在诈骗钱财的共同故意，刘永西只起到介绍人的作用，在客观上刘永西没有实施诈骗行为，从其提交的录音材料中可以看出，刘永西认为车辆可以过户。综上，被告人刘永西不构成诈骗罪，并提交了录音资料及整理的书面录音内容。
经审理查明：
1、2013年3月份至2015年6月份期间，被告人崔辉以个人名义在郑州国邦汽车租赁公司、郑州金基汽车租赁公司、商丘福顺汽车租赁公司、商丘汇丰汽车租赁公司等租赁奥迪Ａ6轿车、大众斯柯达轿车、本田轿车、现代大众轿车等各种品牌轿车30余辆，大部分以投资理财为名，零租金方式租给被害人使用，收取一定数额的保证金，约定到期后返还车辆，退还保证金。被告人崔辉收取班某50000元、木某150000元、何某290000元、刘某274900元（扣除已还20000元）、韩某210000元、张某1260000元、吴某50000元、杜某1221000元、王某350000元、张某260000元、杨某160000元、闫某130000元、张某337000元、陈某50000元、马某50000元、张艳军220000元、王某4100000元、崔某268000元、李某3110000元、丁某45000元、杨某2137000元、张某4125000元、秦某60000元（扣除已还10000元）、王瑜50000元、骆某60000元、彭某60000元，以上共计2777900元。因被告人崔辉到期不能支付租金，租给被害人的车辆被租赁公司强行收回，崔辉没有退还被害人押金达2777900元。
2、2014年10月份，被告人崔辉以认识商丘交通银行的工作人员，能办理大额信用卡为名，骗取刘某3现金15000元。
3、2013年8月份至2015年1月份，被告人崔辉以个人名义分别在郑州国邦汽车租赁公司、商丘福顺汽车租赁公司、商丘汇丰汽车租赁公司租赁豫Ａ×××××、豫Ａ×××××奥迪Ａ6轿车、豫Ａ×××××、豫Ａ×××××、豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车、豫Ｎ×××××大众斯柯达轿车、豫Ｎ×××××现代索纳塔轿车、尼桑天籁轿车等车辆，通过被告人刘永西以隐瞒事实真相、虚构此车辆为抵押车辆可过户、低价出售的方式，骗取董某现金210000元、赵某110000元、刘某455000元、耿某135000元、杜某2240000元、周某60000元、李某440000元（扣除已还20000元），共计850000元。现涉案车辆均已被租赁公司收回。
上述事实，有如下证据证实：
1、户籍信息，证实被告人崔辉、刘永西的年龄、住址等个人基本情况。
2、国网河南夏邑县供电公司证明，证实被告人刘永西系其单位在职职工。
3、曹集派出所出具的抓捕经过，证实2015年7月1日，民警在城关镇力达小区崔辉租住的房间内将崔辉抓获；刘永西得知崔辉被抓获后，与派出所民警周旋，不愿意到派出所说明情况，2015年7月2日，刘永西在曹集乡被曹集派出所民警抓获。
4、营业执照（个体工商户），证实夏邑县金基汽车租赁服务部的经营者为谭某（崔辉之妻），经营范围是小型汽车租赁服务，组成形式是个人经营。
5、曹集派出所情况说明一份，证实2014年4月份，张艳军通过刘某2和何某2找到崔辉，购买一辆崔辉租赁的棕色别克Ｇ18轿车，支付崔辉220000元。后经民警多次努力，2015年8月20日依法将该辆车扣押，张艳军拒不到公安机关配调查。
6、崔辉自书材料两页（公诉人提审崔辉时，崔辉交给公诉人的），证实2016年3月16日崔辉将其诈骗的情况作了补充。
7、被告人刘永西提交退款条一张，证实其于2015年4月23日退还李某420000元。
8、还款协议书、村委会证明，证实2016年7月1日，崔辉及其母亲王凤梅（甲方）与王瑜、骆某、彭某（乙方）签订一份协议，甲方将王凤梅的一处三间门面房二层半楼房卖给乙方，自签字之日起所有权转移，崔辉欠乙方四人的320000元乙方不再向崔辉主张。乙方不得向公安机关报案追究崔辉的责任。
9、借条及收据，证实2015年2月6日，崔辉借杜某1现金221000元；2015年1月5日，崔辉收到张某2租车押金60000元；2015年4月3日，崔辉收到马某租车款50000元；2015年6月27日，崔辉借何某290000元；2014年10月21日，崔辉欠刘某2现金94900元；2015年6月1日，崔辉借木某现金150000元；2015年3月10日，崔辉收赵某现金90000元，车辆于2015年6月份之前过户，付清余款；2014年10月25日，崔辉收李某3租车款110000元；2015年5月6日，崔辉借丁某现金45000元；2015年1月14日，崔辉收张某4现金125000元；2015年5月6日，崔辉收秦某现金60000元；2015年5月17日，崔辉收闫某租车押金130000元；2015年3月18日，崔辉收杨东风租车款160000元，2014年10月17日收杨东风租车款50000元；2015年4月1日，崔辉欠王春红（崔某之妻）145000元，2015年6月28日，崔辉欠崔某123000元；刘永西收到董某（董波）现金210000元，车辆于2015年9月30日之前过户。
10、崔辉农业银行卡、工商银行卡交易明细，农村信用社客户交易明细、邮政储蓄交易明细，证实崔辉银行账户的交易情况。
11、崔辉建行卡汇款情况一览表及账户明细，证实崔辉的汇款情况及崔辉退还刘某220000元的事实。
12、收条、银行回单，证实崔辉、刘永西收到汇款情况及刘永西与崔辉之间的收款情况。
13、崔辉与郑州国邦汽车服务有限公司签订的租赁合同、欠账情况，证实崔辉在该公司租车15辆，欠该公司车辆租金及车辆违章罚款的情况。
14、崔辉与商丘市汇丰汽车租赁服务有限公司签订的车辆租赁合同及相关车辆信息、车辆交接单、收据、违章罚款清单，证实崔辉在该公司租车12辆，为李倩倩担保租车一辆，上述车辆的违章罚款为29700元。
15、崔辉与商丘建业汽车租赁公司租赁合同，证实2015年6月5日，崔辉租赁该公司豫Ｎ×××××雪铁龙世嘉轿车一辆；2014年8月25日租赁该公司豫Ｎ×××××福瑞迪轿车一辆。
16、崔辉与商丘福顺汽车租赁公司租车合同、车辆交接单及营业执照，证实2015年1月29日，崔辉租赁该公司豫Ｎ×××××福特轿车一辆；2015年1月30日租赁刀豫Ｎ×××××大众朗逸轿车一辆。
17、崔辉与郑州国邦汽车租赁公司租赁合同，证实2013年8月31日，崔辉租赁该公司豫Ａ×××××本田ＣＲＶ汽车一辆；2015年4月2日租赁豫Ｏ×××××路虎轿车一辆；2015年1月27日租赁豫Ａ×××××本田ＣＲＶ汽车一辆；2015年1月4日租赁豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车一辆；2014年9月11日租赁豫Ａ×××××奥迪Ａ6轿车一辆。
18、轿车挂靠协议、委托书、身份证及车辆信息，证实李功岗将自己的一辆豫Ｎ×××××别克轿车、李小喂将自己的一辆豫Ｎ×××××丰田凯美瑞轿车、李营营将自己的一辆豫Ｎ×××××思威牌轿车、徐秀敏将自己的一辆豫Ｎ×××××朗逸牌轿车挂靠在商丘汇丰汽车租赁公司名下。
19、租赁合同及部分押金收据，证实崔辉以金基汽车租赁公司的名义租给闫某一辆豫Ａ×××××轿车，收押金130000元；租给陈某一辆豫Ｎ×××××丰田凯美瑞轿车，收押金50000元；2014年9月1日，杨某2与崔辉之妻谭某签订租赁合同，租赁一辆豫ＮＡＬ3031本田ＣＲＶ轿车，收押金137000元；2015年1月14日，张某4租赁崔辉一辆轿车，交押金125000元；秦某租赁崔辉一辆豫Ｎ×××××福克斯轿车，交款60000元。
20、崔辉与张某1签订的汽车租赁合同、欠条、张某1书写的付款情况、付款票据，证实张某1租赁崔辉的车辆被车主收回，张某1被骗260000元。
21、崔辉以河南金色基地汽车租赁公司名义与崔某签订的租赁合同，证实崔辉租赁给崔某一辆豫Ａ×××××轿车一辆，收崔某现金123000元，收崔某之妻王春红145000元，共计268000元。
22、搜查证扣及押物品清单、发还物品清单，证实公安机关从陈某处扣押豫Ｎ×××××凯美瑞轿车一辆；从马某处扣押豫Ｎ×××××标致轿车一辆；2015年7月14日扣押豫Ｎ×××××本田凌派轿车一辆；2016年6月6日从张某3处扣押富康雪铁龙世嘉轿车一辆；2015年8月20日，在冯新虎的见证下，公安机关经过搜查，从张艳军蓝天食用菌仓库搜到一辆别克Ｇ18轿车（车上无四轮轮胎、无发动机），予以扣押。公安机关已将上述扣押车辆发还何某1（商丘汇丰公司负责人）。
23、被害人陈述。
（1）被害人班某陈述。2013年10月16日，我在夏邑县金基汽车租赁公司租一辆豫Ａ×××××黑色北京现代轿车，交押金50000元。协议约定期限五个月，到期后我把车交还给公司，公司退还我50000元押金。到期之前，这辆车被人开走了。半个月之后崔辉给我一辆豫Ｎ×××××黑色三菱轿车。崔辉说公司的车都过户到他名下了，这车是全险，没有任何问题，我们也没有再次签订协议。2015年6月17日晚上，我把车停放在广厦书香苑，后来车不见了，我就报警了。
（2）被害人木某陈述。2015年2月份，崔辉急着用钱，借我现金150000元。之后，我一直向崔辉催要，6月1日崔辉给我出具一张欠条。后来崔辉给我一辆豫Ａ×××××路虎极光轿车，说：“给你辆车，你先开着，有我的车在这里你害怕啥？”后来我开这辆车去郑州，国邦租车公司的人找到我说这辆车是他们的，要开走。我给崔辉打电话打不通，把车交给了国邦公司的人。回来后始终联系不上崔辉。
（3）被害人何某2陈述。2014年1月7日，我交给崔辉90000元押金，在金基租车公司租了一辆豫Ｎ×××××白色北京现代瑞纳轿车。2014年11月份，我开车出交通事故，把车送到崔辉指定的修理厂修理，后车被崔辉开走。2015年元月，崔辉给我一辆豫Ａ×××××白色悦达起亚Ｋ2轿车，车主是罗云芝。崔辉说罗云芝是他妻子的姑姑，不会出事。2015年6月15日，刘某2打电话说崔辉租车公司出事了，我把车放在幼师校园内，6月16日，车被人开走。6月27日，崔辉给我出具90000元的借条。
（4）被害人刘某2陈述，证实2013年11月份，其在崔辉租车公司交94900元押金租了一辆别克凯越轿车。2014年8月份，该车在幼师校园内被人开走。其打电话询问崔辉，崔辉说他正在处理这事。经多次催促，崔辉给其出具一张94900元的欠条，承诺按1.5分付利息。
（5）被害人韩某陈述，证实2014年10月7日，其交50000元押金租了崔辉一辆豫Ｎ×××××白色标志301轿车，2015年3月18日，又以160000元押金租了崔辉一辆豫Ａ×××××宝马520轿车。2015年6月16日，该两辆车都被人开走。
（6）被害人张某1陈述。2013年5月份，我交给崔辉130000元押金，租崔辉一辆索纳塔8轿车。2014年3月份，我要求换车，又汇给崔辉50000元，崔辉一直没有给我车。4月份，我把车还给崔辉。崔辉陆续退还我100000元，还欠80000元。2013年11月份，我的客户需要一辆车，我从崔辉处租了一辆本田雅阁轿车，交押金150000元。2014年7月份，客户要换车，我又加30000元从崔辉处换一辆本田ＣＲＶ轿车。2015年6月份，这辆车被收走。我被骗260000元。
（7）被害人吴某陈述，证实2015年1月23日，其从自动取款机转给崔辉50000元押金，租了崔辉一辆豫Ｎ×××××本田ＣＲＶ轿车。6月10日，因车出事故，被交警开到事故停车场。7月14日，得知该车被租赁公司开走，其即报案。
（8）被害人杜某1陈述，证实崔辉在2014年8月前后通过银行转账共借其现金221000元，其在崔辉处购买一辆2014款豫Ａ×××××（应是豫Ａ×××××）黑色奥迪Ａ6轿车，约定2015年8月过户。其接手这辆车没有多长时间就被租赁公司开走。其朋友杨万里也租了崔辉的车。
（9）被害人王某3陈述，证实2014年12月1日其交50000元押金租了崔辉一辆豫Ｎ×××××大众朗逸轿车，没有使用费，期限六个月，签有租赁合同。半年之后，听说崔辉出事了，其把车放到朋友家，把车上的电瓶卸掉。两个月之后，车被曹集派出所民警开走。
（10）被害人张某2陈述，证实2015年1月5日，其以60000元押金租了崔辉一辆豫Ｎ×××××棕色本田雅阁轿车（车主侯世红），开了五个月左右，被商丘租车公司收走。
（11）被害人杨某1陈述。2014年7月26日，我通过银行转账将60000元以理财的方式租了崔辉一辆小型奔驰轿车，2015年5月，换成一辆豫Ｎ×××××本田凌派轿车，之后听说崔辉出事，我把车藏在朋友处。2015年7月9日，商丘市一家汽车租赁公司通过定位系统找到这辆车，车被曹集派出所扣押。
（12）被害人闫某陈述，证实2015年5月17日，其通过银行转账支付崔辉130000元押金，租了崔辉一辆豫Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ轿车，双方签有租赁合同。开了不到一个月车被收走。
（13）被害人张某3陈述，证实2015年6月6日，其通过银行转账方式支付崔辉37000元押金，租了一辆豫Ｎ×××××黑色富康世佳轿车。其将车开走十来天，听说崔辉出事了，其把车交到曹集派出所。
（14）被害人陈某陈述，证实2015年1月23日，其通过银行转账方式支付崔辉50000元押金，租了一辆豫Ｎ×××××丰田凯美瑞轿车，约定期限半年，不收取任何费用，到期后退还50000元，签的有协议。到期后，联系不上崔辉。
（15）被害人马某陈述，证实2015年其以银行转账方式支付崔辉现金50000元，租了一辆老款广本ＣＲＶ轿车，后来换了一辆棕色标致301，车的行驶证上的名字是商丘汇丰租赁有限公司。
（16）被害人王某4陈述。2014年12月23日、28日，我两次共交给崔辉100000元押金，租赁一辆本田ＣＲＶ轿车和一辆丰田凯美瑞轿车。2015年3月份，这两辆车都被汽车租赁公司收回。
（17）被害人崔某陈述，证实2015年2月26日其支付崔辉125000元押金，租赁一辆豫Ａ×××××东风本田ＣＲＶ轿车，约定期限一年，期满后押金原数退还。2015年6月份，这辆车被郑州的一家汽车租赁公司收回。2015年6月28日，崔辉给其补了123000元欠条。2015年4月1日，其以145000元（其妻王春红经手转账）价格租赁崔辉一辆丰田汉兰达轿车，崔辉说该车还没办好手续，办好后再给车，将车开走。后来问他要车不给，要钱也没给。崔辉出事后其就报案了。
（18）被害人李某3陈述，证实2014年10月25日其通过银行转账方式支付崔辉110000元押金，租赁一辆奥迪轿车，约定还车退还押金。2015年6月份，车被租赁公司收回。
（19）被害人丁某陈述，证实2014年10月22日崔辉向其借45000元，抵押给其一辆黑Ｌ×××××本田雅阁轿车。2015年6月份，该车被租赁公司收回。
（20）被害人杨某2陈述，证实2014年9月1日其交137000元押金在崔辉处租赁豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车一辆，约定租期二年，到期还车退押金，双方签订了租赁合同。2015年8月份，该车被租赁公司强行收回（租赁合同，谭某签字）。
（21）被害人张某4陈述，证实2015年1月13日其在崔辉处交125000元押金租赁一辆豫Ａ×××××本田轿车，约定期限一年，到期后还车退押金。2015年3月份，该车被郑州的一家租车公司收回。
（22）被害人秦某陈述，证实2014年8月30日其交给崔辉70000元押金，租赁豫Ｎ×××××福克斯轿车一辆，期限半年，到期后还车退押金。2015年6月份，该车被郑州的一家汽车租赁公司收回。
（23）被害人骆某、彭某、王瑜自书情况说明，证实各自支付崔辉60000元，分别从崔辉处租赁一辆轿车。2015年6月份，三辆车均被租赁公司收回。骆某、王瑜、彭某要求退钱，崔辉之母同意把她老家的房子以320000元的价格充抵崔辉欠骆某、王瑜、彭某和王某4的欠款共计320000元。
（24）被害人刘某3陈述，证实2014年10月底，其在邮政储蓄银行汇给崔辉15000元费用办理大额信用卡，后来崔辉说卡办下来了，就是不给见面，也不给卡，才发觉被他骗了。
（25）被害人董某（董波）陈述。刘永西说他有一辆黑色豫Ａ×××××奥迪Ａ6轿车（行车证上的车主是尹小星），是理财公司的抵押车，准备低价出售，需要过几个月才能过户，如过不了户可以退钱。当时我们约定车的价格是200000元。2015年5月4日，我支付刘永西200000元后将车开走，刘永西给我出具200000元的收条，并在收条上约定2015年9月30日前过户。2015年5月5日前后，我还交给刘永西10000元定金，准备再买一辆本田ＣＲＶ越野车，刘永西出具了收条。
2015年6月20日前后，刘永西让我开着黑色奥迪Ａ6轿车与他一起去拆除车上的定位系统，同去的还有刘某4的豫Ｎ×××××黑色斯柯达轿车。我问刘永西车就要过户了，怎么还有定位系统，刘永西说商丘出事了，车的定位系统必须拆除。之后刘永西就带着我们一起去山东枣庄拆除定位系统。我们到达豫皖界高速收费站时，交警说我们开的车是涉案车辆，将车扣押。当时在场的郑州一家汽车租赁公司的人说这辆车是租的他们公司的，我才知道被骗了。
（26）被害人赵某陈述。2015年3月份，我单位的刘永西开了一辆蒙迪欧轿车，他说是通过崔辉购买的，很便宜，我让刘永西帮忙找崔辉买一辆东风本田ＣＲＶ轿车。刘荣西与崔辉联系后告诉我崔辉那里卖的二手ＣＲＶ轿车报价105000元，先交90000元现金才能提车，余款等车辆过户后交清。2015年3月10日，我筹集90000元现金，与刘永西一起将钱交给了崔辉，崔辉给我出具了收条，承诺2015年6月份过户，之后我从崔辉处开走了一辆豫Ａ×××××黑色东风本田ＣＲＶ轿车。2015年6月15日晚上，该车在夏邑力达二期小区内被郑州的一家汽车租赁公司扣走。
2015年5月份，我找刘永西向崔辉联系再预定一辆本田ＣＲＶ轿车，崔辉要求我先交20000元定金，提车时再说价钱。2015年5月份，我取出20000元现金，与刘荣西一起交给了崔辉，但一直没给车。
（27）被害人刘某4陈述。2015年2月份，我让刘永西帮忙买一辆速腾轿车。刘永西与崔辉联系后，我交给刘永西10000元定金。2015年3月份，刘永西说崔辉有一辆斯柯达轿车，如果要先交45000元提车，余款等过户后付清，我同意。2015年3月份，我交给刘永西45000元，从崔辉处开走了这辆豫Ｎ×××××斯柯达轿车，崔辉给刘永西打了收条，承诺两周后办理过户手续，但一直没有给过户。2015年6月15日，该车被商丘一家汽车租赁公司收走，这时我才知道崔辉卖给我的车是他从汽车租赁公司租赁的。
另证明，2015年6月20日前后，刘永西让他开车到山东枣庄拆除车上的定位系统，当时其走不开，刘永西找了一个人将车开走。后刘永西告诉他车被商丘租赁公司收走。
（28）被害人耿某陈述。刘永西开了一辆蒙迪欧轿车，听他说买的很便宜，而且还能过户，是担保公司的抵押车，于是我让刘永西帮我买一辆东风本田ＣＲＶ轿车。刘永西与崔辉联系后，告诉我二手ＣＲＶ轿车140000元，先交10000元现金才能提车，余款等车辆交付后交清。2015年3月12日，我给刘永西10000元现金。3月22日，刘永西和崔辉一起将一辆豫Ａ×××××黑色东风本田ＣＲＶ轿车给我送来，当天下午我给刘永西125000元现金。刘永西给我出具了135000元的借款条，并承诺2015年4月20日之前办理过户，但是一直没有给过户。2015年6月15日晚上，该车在我家门口被汽车租赁公司的人开走。
（29）被害人杜某2陈述。2015年3月份，听朋友刘永西说他通过崔辉买了一辆二手蒙迪欧轿车，很便宜，而且能过户。于是我让刘永西帮忙给我买二辆东风本田ＣＲＶ轿车。刘永西与崔辉联系后，报价120000元一辆。2015年3月22日，我交给刘永西20000元定金。2015年3月24日，我和刘永西一起将90000元现金按照崔辉的要求汇到他在夏邑县建行和夏邑县中行指定的账户上。付款后，我从刘永西手中开走了一辆豫Ａ×××××东风本田ＣＲＶ轿车，刘永西承诺2015年6月份给办理过户手续，当时我将剩下的10000元车款交给了刘永西。2015年4月19日，我又交给刘永西120000元购车款，从刘永西手中开走了一辆豫Ａ×××××东风本田ＣＲＶ，当时刘永西承诺2015年6月底给办理过户手续。2015年6月15日晚上，这两辆车都被人开走了。当时车上有我15条中华香烟，价值6000元，4件太白白酒，价值3000元左右，损失共9000元左右。我问刘永西谁将车开走了，刘永西说是郑州市一家租车公司。这时我才知道刘永西卖给我的这两辆ＣＲＶ轿车是崔辉从郑州一家汽车租赁公司租赁的。
（30）被害人周某陈述。2015年4月份，我听朋友刘永西说他通过崔辉买了一辆二手蒙迪欧轿车，很便宜，而且还能过户，于是我让刘永西帮忙给我买一辆现代索纳塔8轿车。2015年5月25日，我交给刘永西60000元车款，刘永西出具了借条，我开走一辆豫Ｎ×××××现代索纳塔8轿车。崔辉承诺一周后办理过户手续，但是一直没办。2015年6月15日，该车让商丘的一家汽车租赁公司扣走。这时我才知道崔辉卖给我的车是他从汽车租赁公司租赁的。
我要求刘永西将索纳塔轿车给我过户，因为当时刘永西联系不到崔辉，我就偷偷根据车牌号查到了车主的联系方式，我与车主联系过户事宜，车主同意把车的手续给我。我把事情告诉刘永西后，刘永西说：“咱要是到地方之后，人家抢咱的车咋办？”我说：“这车啥都有，车主都同意把手续给我们了，我们怕啥？”我要求刘永西必须给我过户，不给我过户我就不让他走，刘永西没办法只好跟我去商丘。路上刘永西告诉我，到地方后先观察一下情况，看他们有几个人，要是人多我们就不去。当时我不知道车是租的，到地方之后，我直接开车到了与车主约定的地点，车就被车主开走了。
2015年6月20日前后，刘永西让我帮忙开着豫Ｎ×××××黑色斯柯达轿车去拆ＧＰＳ，刘永西带着我和董某走到豫皖界高速收费站，高速交警将车押扣，说我们开的车是涉案车辆，当时商丘一家汽车租赁公司的工作人员说我们开的两辆车都是租赁的他们公司的。
（31）被害人李某4陈述。刘永西开来一辆二手蒙迪欧致胜轿车到我的汽车修理店让我看看，我看车况不错，而且价钱便宜，还能过户，于是我让刘永西帮忙买一辆便宜的二手轿车。2015年3月份，刘永西开来一辆豫Ｎ×××××黑色尼桑天籁轿车让我看看，我看这辆车不错，不但便宜，而且还能过户，刘永西说车价60000元，当时我交给刘永西60000元现金，把车留下，刘永西给我出具了借条，承诺一个月内过户，但一直没给过户。2015年6月16日，刘永西打电话说车是租车公司的，人家来要车，我就把车交给商丘的一家汽车租赁公司了。
24、证人证言。
（1）证人谭某证言。金基汽车租赁服务部是以我的名义办理的营业执照，门店在雪枫路中段路西，2012年8月份开始营业，都是崔辉负责经营，我只在店里接待顾客。我们提供汽车租赁服务，按不同的车辆类型，收取不同的车辆租赁费用，一般情况下每辆车收取2000元的电子违章押金，之后按天或者按月将车辆租赁给顾客。我们不提供买卖服务，崔辉被拘留后我就把店转了。我没有用我的银行卡往郑州、商丘、宁陵汽车租赁公司汇过款、交过现金，都是崔辉自己办理的。
（2）证人刘某1证言。2014年8月25日，崔辉在我们商丘市建业汽车租赁公司租赁了一辆豫Ｎ×××××银色悦达起亚福瑞迪轿车，租金3000元，无押金。2015年6月16日，在夏邑县公安局门口，刘永西把这辆车交给我们，共欠13000元租金。2015年6月5日，崔辉签订合同租了一辆豫Ｎ×××××黑色雪铁龙世嘉轿车，租金3300元，无押金。合同期满刚二天，车辆未收回。听商丘汇丰汽车租赁公司的人说崔辉把租赁的汽车卖了。
（3）证人王某1证言。从2014年11月24日起，崔辉在我们商丘福顺汽车租赁公司租赁了四辆车。2014年11月24日，崔辉租一辆豫Ｎ×××××枣红色本田奥德赛轿车，租金6000元，无押金，欠15000元租金，2015年6月16日凌晨该车在夏邑县步行街内被收回。2015年1月29日，崔辉签订合同租一辆豫Ｎ×××××黑色福特蒙迪欧轿车，租金5500元，无押金，欠16500元租金，2015年6月15日在连霍高速豫皖界被拦截收回。2015年1月30日，崔辉签订合同租一辆豫Ｎ×××××黑色斯柯达明锐轿车，租金5500元，无押金，欠13000元租金，2015年6月15日在连霍高速豫皖界被拦截收回。2015年4月24日，崔辉口头协议租一辆豫Ｎ×××××黑色长安悦翔轿车，租金每天100元，欠7500元租金，6月17日晚，车在夏邑县雪枫像附近被收回。
（4）证人何某1证言。崔辉从2014年2月开始在我们商丘市汇丰汽车租赁公司租车，从2015年5月份租赁大众朗逸轿车后开始欠租金。崔辉共租赁我公司15辆车，有6辆车没有收回。崔辉在我公司有押金，总共19000元，押金还不够租车的违章罚款，有13辆车违章，罚款共计29700元。
（5）证人王某2证言。2013年1月10日崔辉在我们商丘九运租车公司租了一辆豫Ｎ×××××黑色丰田凯美瑞轿车，月租6500元，押金5000元，现在崔辉欠租金6500元，车辆没有追回。
（6）证人李某1证言。从2013年8月份开始，崔辉共在我们郑州国邦汽车服务有限公司租赁5辆车，租金有的现金支付有的转账，后来租金不能按期支付，且发现定位系统被拆除，就找到车将车收回了。2013年8月31日租一辆豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车，租金7500元，押金10000元，2015年6月16日在夏邑县将车收回。2014年9月11日租豫Ａ×××××奥迪Ａ6轿车，押金20000元，2015年6月16日在连霍高速豫皖界收回。2015年1月4日，租一辆豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车，押金10000元，该车2015年6月16日在夏邑县县城收回。2015年1月27日，租一辆豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车，押金5000元，2015年6月16日在夏邑县郭店乡收回。2015年4月2日租一辆豫Ａ×××××路虎轿车，押金20000元，找到崔辉后，将车开回公司。崔辉说他开租赁公司，租我们几辆车，后来崔辉没有按时付租金，我们联系崔辉，电话打不通，也找不到崔辉。我们公司检测车辆定位系统，发现被拆除。我们感觉出问题了，赶紧找车将车收回。
（7）证人李某2证言。崔辉在郑州国邦汽车租车公司租车押金总共125000元，押金还不够租车的剩余租金和违章罚款。剩余租金共30万元，违章罚款共计8万元。
25、被告人供述
（1）被告人崔辉供述。我从郑州汽车租赁公司租来汽车，大概有二十多辆，再以理财的方式租赁出去。理财就是客户只需交纳一定的车辆保证金，不需要交纳车辆使用费。具体情况如下：1、2014年11月份，我在商丘福顺汽车租赁公司以每月5000元的价格租一辆豫Ｎ×××××黑色福特蒙迪欧轿车，我与刘永西协商以65000元的价格谈妥，刘永西给我45000元的车辆保证金，然后他将车辆开走了。后来因为我付不上租金，车被租车公司收走。2、2015年3月10前后的一天，我从郑州国邦汽车租赁公司以每月7500元的价格租了一辆豫Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ轿车，交了10000元租车押金。当天夜里12时许，刘永西带着一个人过来，交给我90000元现金将车开走。同时，这个人还交了20000元定金，再要一辆本田ＣＲＶ轿车。3、（被害人刘某4）2015年2、3月份的一天，刘永西问我有没有大众速腾轿车，因为当时租不到车，我就让他等着，他们给我10000元定金。我以每月5500元的价格从商丘福顺租车公司租了一辆豫Ｎ×××××黑色大众斯柯达轿车，当时还交了5000元的租车押金。他们又给了我45000元将车开走。4、2015年3月底的一天，刘永西要本田ＣＲＶ轿车。几天后我从郑州国邦租车公司交了10000元的租车押金，以每月7500元的价格租来一辆豫Ａ×××××黑色的本田ＣＲＶ轿车。我与刘永西以135000元的价格谈好，刘永西将钱给我之后就将车开走了。5、2015年3月底，刘永西跟我打电话要本田ＣＲＶ轿车，我从郑州国邦租车公司以每月7500元租来一辆豫Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ轿车，当时交了10000元的租车押金。之后我就跟刘永西联系让他来开车，过两天刘永西给交120000元将车开走。6、在给刘永西那辆本田豫Ａ×××××ＣＲＶ轿车之后半个月，刘永西让我给他弄车，于是我从郑州国邦租车公司以每月7500元的价格租来了一辆豫Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ，当时交了10000元的租车押金。之后让刘永西开走让他的朋友看车，后来刘永西给我120000元将车开走。7、在2015年5月份的一天，我以每月5500元的价格从商丘汇丰租车公司租了一辆豫Ｎ×××××天蓝色现代索纳塔8轿车。刘永西说他老表想要一辆车，刘永西给我60000元，把车开走了。8、、2015年3月份，刘永西将我分期付款购买的一辆豫Ｎ×××××黑色尼桑天籁轿车（还剩余42000元贷款没有还）开走，给了我60000元。9、2013年，班某缴纳50000元保证金，我在河南金基公司给他租了一辆豫Ａ×××××黑色北京现代轿车。中间我将车收回，后我又以每月4500元的价格在宁陵金兴租车公司租赁了一辆豫Ｎ×××××黑色三菱轿车，交给班某开。后来因为我欠租车公司的钱，车被这家租车公司收走。班某给我的50000元现金全部交给金基租车公司作为理财租车租金了。10、2015年3、4月份的一天，刘永西找到我问我能租到奥迪不，我说有，于是我以每月16500元的价格在郑州国邦租车公司租赁了一辆豫Ａ×××××黑色奥迪Ａ6，交了20000元的租车押金。我把车辆交给刘永西后，刘永西给了我200000元保证金，后来刘永西告诉我他租给了董丽娜，后来董丽娜又给了刘永西10000元定金，要租一辆本田ＣＲＶ，刘永西把10000元定金给了我。后来没有租到ＣＲＶ轿车。11、2014年年底或2015年年初，车站镇的陈招展（陈某）在我那里开走了一辆豫Ｎ×××××丰田凯美瑞，给了我50000元。这辆车是我在商丘汇丰租赁公司租来的。12、2014年具体时间我记不清了，陈招展带着王某3来我公司租赁了一辆灰色大众朗逸轿车，当时交了50000元押金，这辆车也是我在商丘汇丰租赁公司租来的。13、2015年4月底，当时陈招展的朋友来找我，从我这里开走了一辆豫Ｎ×××××棕色的标志301轿车，给我汇了50000元，辆车也是我在商丘汇丰租赁公司租来的。14、2015年6月份，张利从我这里开了一辆豫Ｎ×××××黑色富康世佳轿车，给我汇了37000元。这辆车是我在商丘建业租赁公司租来的。15、2013年具体什么时间我记不清了，当时我还在金基公司的时候，张某1从我这里租了一辆索纳塔8轿车，给了我180000元押金，后来我退还了张某1100000元，这辆车是我在郑州金基租赁公司租来的。后来张某1又在我金基公司租赁了一辆本田雅阁轿车，这辆车是我在郑州金基租赁公司租来的，当时张某1支付押金180000元，后来车被金基公司收回了，我又调了一辆本田ＣＲＶ给了张某1，这辆车是我在郑州国邦租赁公司租来的。这些钱我都转给郑州金基公司了。16、2014年具体什么时间我记不清了，韩某从我这里开走了一辆白色的标志301，当时给了我50000元的押金，这辆车是我在商丘汇丰租赁公司租来的。2015年年初，具体时间记不清了，韩某又开走了一辆宝马520，给了我160000元押金，这辆车是我在郑州国邦租赁公司租来的。一共是210000元。17、2014年具体什么时间我记不清了，何某2在我这里租了一辆北京现代轿车，这辆车是我在郑州金基租赁公司租来的，后来金基公司倒闭之后，何某2的车被收走了，我又从国邦公司调了一辆起亚Ｋ2轿车，当时何某2给转了90000元的押金。18、2013年具体什么时间我记不清了，刘某2在我这里租了一辆别克凯悦，这辆车是我在郑州金基租赁公司租来的，当时给了我90000元的押金，后来（2015年4月1日）我转账退还刘某220000元。19、）2014年7月份，杨某1交了60000元押金在我的公司租赁了一辆豫Ｎ×××××奔驰轿车，这辆车是我在商丘汇丰租赁公司租来的。后来杨某1开车将后视镜撞坏了，他直接找我换车，我又租给他一辆黑色本田凌派轿车，这辆车是我在商丘汇丰公司租来的。20、2015年1月具体什么时间我记不清了，陈招展带张某2在我公司租赁了一辆本田雅阁轿车，这辆车是我在商丘汇丰租赁公司租来的，当时交给我60000元押金，我当时给张某2写了一个收条。没有签订合同。21、2014年8月份具体什么时间我记不清了，杜某1在我公司租赁了一辆黑色的本田ＣＲＶ，车牌照我记不清了，当时给了我88000元押金，这辆车是我在郑州国邦租赁公司租来的。2015年4、5月份的时候，杜某1又在我公司租赁了一辆奥迪Ａ6轿车，又交给我133000元押金，这辆车是我在郑州国邦租赁公司租来的。当时我告诉他说租赁车辆三年以后，可以将车过户。当时杜某1一共给我221000元。22、2015年1月份，陈召展（即陈某）介绍吴某在我公司租赁了一辆豫Ｎ×××××黑色本田ＣＲＶ轿车，当时交给我50000元押金，双方签订了合同，没有承诺过户。这辆车是我在商丘汇丰租赁公司租来的。我开始的目的也是为了套取现金用于还账，后来资金缺口越来越大，我也没有办法了，只有用租车套取保证金方式，然后再用于支付租车资金，就这样我租赁了二十几辆轿车。
我承诺过帮助班某在网上办理信用卡，我借了班某25000元。我没有让刘永西拆过车的ＧＰＳ定位系统。以上车辆都是我从公司调来的，不是租的。调车也需要押金。
郑州国邦租车公司欠我押金25-30万元，租赁合同上写有押金款数，就一份合同在租赁公司保存着，我签订有二十多份合同。我往李某2、李彦彦、李某1的卡上打过钱，是工行和建行的，卡号记不清。我还交过六七次现金，大概200000元左右，交现金我没有凭证，但无论汇款还是现金，合同上都能体现出来。
商丘汇丰租车公司欠我押金5-10万元，租赁合同上写有押金款数，就一份合同在租赁公司保存着，我签订过十多份合同，我往何某1、侯正良、王建卡上打过钱，卡号记不清。我也交过现金，次数和钱数都记不清了，也没有凭证，但汇款和租金从租车合同上能体现出来。商丘顺鑫租车公司欠我押金5000元，租赁合同上写有押金的款数，就一份合同在租赁公司保存着，我往池磊、刘战勇的卡上打过钱，卡号记不清。我签了四五份合同，交过三四次现金，钱数记不清了，这个公司也倒闭了。
2016年5月5日被告人崔辉供述。1、2014年或是2015年夏邑县公安局姬鹏的司机（王某4）租了两辆车，一辆凯美瑞（商丘联盟租车公司的车），一辆本田ＣＲＶ轿车（郑州国邦租赁公司的车），每辆车50000元，共计100000元。车后来不知道弄哪儿去了，钱我交租金了。我们有租赁合同和收据。2、2014年或是2015年夏邑县公安局的彭某向我租了一辆老款本田ＣＲＶ轿车，交款60000元。没有租赁合同，我给他打了收条。这辆车是租赁的商丘汇丰汽车租赁公司何某1的车，后来被租赁公司收走。3、2014年夏邑县公安局的王瑜从我这儿租一辆尼桑天籁轿车，给我60000元，后来我退他10000元。这辆车是商丘兴达汽车租赁公司许爱梅的车，车被租赁公司收回。4、2013年或是2014年，夏邑县公安局的骆某向我租赁一辆本田奥德赛轿车，交款60000元，没有签订合同，可能打有收条。这辆车是租赁的商丘汇丰汽车租赁公司何某1的车，后来被租赁公司收走。5、2014年4、5月份，夏邑县广厦水岸姓秦（秦某）的租了一辆白色福特蒙迪殴两箱轿车，交款75000元。后来又退还他10000元。这辆车是商丘顺鑫汽车租赁公司池雷的车，后来车被收走。6、2015年4、5月份，夏邑县公安局的张利（张某3）租我一辆黑色雪铁龙世嘉，交款32000元。这辆车是商丘建业汽车租赁公司的，车被该公司收回。7、2014年夏邑联通公司的张某4租我一辆本田ＣＲＶ轿车，交款110000元，没有签订合同。后来车弄哪了不知道。这辆车是郑州国邦汽车租赁公司的车。8、2014年夏邑县申通快递公司的杨志斌（杨某2137000元）租我一辆本田ＣＲＶ轿车，交款100000元左右。这辆车是郑州国邦租赁公司的车，车后来弄哪了不知道。9、2014年崔某租我一辆本田ＣＲＶ轿车，2015年又租了一辆汉兰达轿车，一共交了250000元。这两辆车都是郑州国邦租赁公司的车。10、2014年夏邑县直一中老师丁利或者是丁某租我一辆黑Ｌ×××××本田雅阁轿车，交款40000元，是商丘汇丰汽车租赁公司的车，后来车弄哪了不知道。11、2014年杜某1租我一辆本田ＣＲＶ轿车，2015年又租了一辆奥迪，交款225000元。这两辆车都是郑州国邦租赁公司的车。12、2014年，永城杜某1的朋友租我一辆老奥迪轿车，交款110000元。这辆车是租赁的商丘汇丰汽车租赁公司。后来车弄哪了不知道。
2015年7月7日崔辉供述，2014年4月份，车站镇的张艳军通过刘某2和何某2找到我，说要从我的汽车租赁公司以理财的方式租赁一辆汽车，我们签订一份协议，张艳军先给10000元定金，后通过银行转账的方式支付我210000元，共220000元，我租给他一辆克Ｇ18轿车。
刘永西是我们那片的电工，联系多了就认识了。刘永西开走车时，每一辆车的信息情况，我都是告诉刘永西车是我从汽车租赁公司租来的，车都不是我的。有一部分车刘永西收取提成费，我也给了他一些钱当做好处费，况且我们在一起吃住玩的开销都是我承担，也没让刘永西花过钱。我给过刘永西一次4000元，他扣了一次10000元，一次5000元，其他的都是琐碎的零花钱，具体多少我记不清了。
我收到的租车押金一部分用于我零花，剩余的都让我支付租车公司车辆租金了。刚开始，我的目的是套取现金还账，后来资金缺口越来越大，我也没有办法了，只有用租车套取保证金方式，然后再用于支付租车资金。
（2）被告人刘永西供述。我从夏邑金基汽车租赁有限公司的崔辉手中销售了8辆二手汽车，我自己买了2辆，共10辆。1、2014年6月份时，我朋友崔某从崔辉处买了一辆东风本田ＣＲＶ轿车，说是担保公司抵押的二手车辆，可以过户，暂时还没有过户，比市场价便宜，很划算。我也想买一辆，便通过崔某认识了崔辉，崔辉告诉我他现在专做担保公司抵押的二手车辆销售，可以过户，但是要等到解除抵押以后才可以办理过户手续。2015年1月份，我想买一辆车，崔辉说有一辆2010款豫Ｎ×××××黑色蒙迪欧致胜轿车，跑了七万多公里，需要65000元。我先付给了崔辉45000元，余款等过户以后再付清，崔辉承诺2015年阴历1月7日给我办理过户手续，后来一直没有办理。2015年6月15日下午3时左右，我去南京，走到连霍高速公路豫皖界时，该车被扣走。之后，再也联系不上崔辉。我付给崔辉的45000元车款，崔辉给我出具了收条。一共付了两次款，第一次是在2015年1月31日，我付给崔辉30000元现金，崔辉给我出具了收款条，第二次是在2015年2月9日，崔辉不在家，安排他妹夫董万里代收的我的25000元现金，其中包含我朋友刘某4的10000元定金，董万里给我出具了收条。2、2015年5月20日，我交给崔辉145000元，崔辉给我一辆二手豫Ａ×××××帕萨特，承诺3个月后办理过户手续。2015年6月15日，该车被实际车主扣走。
另外，我还帮朋友从崔辉手中购买了8辆汽车。1、2015年3月10日，我同事赵某让我帮忙从崔辉手中购买二手汽车，我给崔辉联系，崔辉告诉我他手中现有一辆豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车，报价103000元，赵某交给崔辉90000元现金，崔辉给他出具了收条，当时我在场。之后赵某从崔辉手中提了车，崔辉承诺2015年6月份之前给其办理过户手续，之后付清余款。我听赵某说他的车在2015年6月15日晚被实际车主扣走了。2、2015年2月份，我朋友刘某4让我帮他从崔辉手中购买一辆二手速腾汽车，当时崔辉手中没有现货，可以先预定，报价是65000元。刘某4给了我10000元定金，我和他一起交给了崔辉。2015年3月份，崔辉告诉我有一辆斯柯达轿车，价位与速腾汽车一样，刘某4表示同意。接着我又和刘某4一起将45000元现金交给了崔辉。余款10000元等过户后付清，崔辉承诺二个月后办理过户手续。刘某4从崔辉手中提走该辆车。2015年6月15日，刘某4和我一起去南京，走到连霍高速公路豫皖界时被原车主扣走。3、2015年3月份,我朋友李某4让我帮忙买一辆便宜的轿车，我又给崔辉联系，崔辉告诉我他现有一辆豫Ｎ×××××尼桑天籁轿车，报价65000元，我将李某4给的60000元现金交给了崔辉，崔辉没有打收条，李某4提走了车。2015年3月22日，我购买另外一辆本田ＣＲＶ时，崔辉给我补了一张215000元的收款条，其中包含这60000元的车款。崔辉承诺一月内给办理过户手续，但一直没有办理过户手续，之后李某4要求退款退车，崔辉一直没有退。2015年6月16日，李某4的车也被原车主给扣走。4、2015年3月份，我战友耿某让我帮忙买一辆本田ＣＲＶ轿车，崔辉报价145000元，2015年3月12日，我将耿某的10000元定金打到崔辉指定的中国邮政储蓄账户，2015年3月22日，我和耿某一起又将125000元现金一起交给崔辉，崔辉给我出具了215000元的收条。这张收款条中包含李某4的60000元购车款，还有杜某2的20000元订车款。耿某提走了豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车。崔辉承诺该辆汽车三个月后办理过户手续，余款付清。2015年6月15日，耿某开的该辆车也被实际车主给开走了。5、2015年3月份，我亲戚杜某2让我帮忙购买2辆本田ＣＲＶ轿车，崔辉报价每辆车120000元，一共240000元。2015年3月22日，杜某2交给我20000元的定金，我交给了崔辉。2015年3月24日，我和杜某2一起将90000元现金按照崔辉的要求打到他在夏邑建行和夏邑中行的指定账户上。接着杜某2先从崔辉手中开走了第一辆豫Ａ×××××汽车，崔辉承诺6月底办理过户手续，余款付清。2015年4月7日，杜某2又交给了我20000元订车款，我将这20000元定金按照崔辉的要求打到了他在夏邑建行的账户上、。2015年4月19日，杜某2又交给我100000元购车款，我将这100000元购车款按照崔辉的要求打入了他在夏邑工行的账户上，杜某2又从崔辉手中开走第二辆豫Ａ×××××本田ＣＲＶ轿车，崔辉承诺6月底办理过户手续。2015年6月15日，这两辆ＣＲＶ轿车被人开走，崔辉也一直没有给办理过户手续。6、2015年5月份，我帮助朋友董某买一辆二手奥迪Ａ6轿车，崔辉给我报价200000元。2015年5月1日，董某交给了我40000元定金，我交给了崔辉。2015年5月4日，董某给了我70000元，我和董某一起将其中的20000元汇入崔辉指定的夏邑邮政储蓄银行账户，又交给崔辉50000元现金。2015年5月5日，董某又给我90000元购车款，我和他一起将钱交给了崔辉。董某从崔辉手中开走了这辆豫Ａ×××××奥迪Ａ6轿车，崔辉承诺8月底办理过户手续。2015年6月15日，这辆车也被原车主扣走。7、2015年5月份，我朋友周某让我帮忙购买一辆二手车，崔辉告诉我现在有一辆豫Ｎ×××××现代索8，报价60000元。2015年5月13日，周某交给我10000元定金，我和周某一起汇到崔辉在夏邑建行的指定账户上。2015年5月25日，崔辉告诉我车到了，周某又将剩余的50000元车款交给我，我按照崔辉的要求将钱汇入他在夏邑工商银行的账户上，当日又付给崔辉20000元现金，是周某在崔辉处购买本田奥德赛的定金。崔辉承诺一星期内办理过户手续。2015年6月15日这辆车也被原车主扣走。
我帮我朋友从崔辉处购买车辆，崔辉承诺给我返还利率的40%，但至今为止我一分钱的好处也没有得到。刚开始不知道车是租赁的，后来听说都是崔辉从租车公司租赁的车辆。我没有指使刘某4、董某、周某拆除汽车定位系统ＧＰＲＳ。
本院依法调查核实的证据如下：
1、本院对被害人杨某1的调查笔录及租赁合同、收条，证实2014年11月1日，被告人崔辉租赁给杨某1（由刘献东代为办理）轿车一辆，收取押金60000元。
2、本院对被害人秦某、李某4的调查笔录及收条，证实秦某交给崔辉租车押金70000元，后退还10000元；李某4交给刘永西买车现金60000元，刘永西出具收条，案发前刘永西从收取的车款中退还李某420000元。
3、借条一份，证实2015年6月18日，刘永西收取杜某2现金240000元。
上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，予以采信

本院认为，被告人崔辉以非法占有为目的，隐瞒车辆系其租赁的事实，将其租赁的车辆以理财的方式交给被害人使用骗取押金，数额特别巨大；被告人刘永西隐瞒车辆系崔辉租赁的事实，虚构车辆为抵押车辆，可低价出售，能过户，将崔辉租赁的部分车辆出售给被害人，骗取车款，数额特别巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且系部分共同犯罪，崔辉诈骗数额3642900元，刘永西参与诈骗数额850000元。被告人刘永西参与了部分犯罪，收取的钱款交与崔辉，在共同犯罪中所起的作用较小，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人崔辉在起诉阶段能主动交待公安机关尚未掌握的其他诈骗犯罪事实，庭审中认罪态度好，可从轻处罚。辩护人李玉东关于本案应定合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，崔辉隐瞒车辆系其租赁的事实，采取租车收取押金的方式骗取被害人钱财，有的签订有合同，有的没有签订合同，签订合同只是其骗取被害人押金的一种形式，而不是为履行合同，其行为应定性为诈骗罪，不成立合同诈骗罪，该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人崔辉收取押金或定金后，将其租赁车辆卖给他人或交给他人无偿使用，没有约定租赁费，辩护人李玉东关于被害人使用车辆期间的租赁费应从崔辉犯罪数额中扣除的观点不能成立。被告人刘永西及其辩护人韩杰关于刘永西不知道车辆系崔辉租赁，刘永西无罪的辩护意见，本院认为，被告人崔辉供述其告知了刘永西车辆系其租赁的事实；刘永西为骗取钱财，告知被害人车辆系抵押车辆，可以办理过户手续，后又带领部分被害人拆除车的定位系统，说明其知道车的来源情况，其辩解意见没有事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人崔辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月2日起2027年7月1日止。）
二、被告人刘永西犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、责令被告人崔辉、刘永西退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长姬凤云
审判员彭秋丽
审判员李珂
二〇一六年十一月十九日
书记员司艺伟