刘胜伟诈骗一审刑事判决书
河南省郑州市中原区人民法院
刑事判决书
（2018）豫0102刑初821号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：刘胜伟
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、口头合同、书面合同、合同诈骗、合伙、定金、出租人、承租人、租赁、拘役、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2018）773号起诉书指控被告人刘胜伟犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员宋蕾出庭支持公诉，被告人刘胜伟及其辩护人张绍杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结

郑州市中原区人民检察院指控：
一、2014年11月，被告人刘胜伟租用被害人赵某的大巴车，租金8800元，刘胜伟先支付4000元后，被害人赵某多次索要剩下的4800元，但一直未支付，后联系不上刘胜伟。
二、2018年3月27日，被告人刘胜伟在“大巴”微信群里得知被害人蒋某要购车的信息后，以刘英杰的名义与蒋某联系，并称其是豫Ａ×××××大巴车的合伙人，并以能为蒋某办理过户手续等理由，骗取被害人蒋某11000元。蒋某分三次分别在荥阳、建设西路大厨房以微信形式转账。
三、2018年3月20日，被害人郭某在惠州市需要租用大巴车，经过其朋友张某1的介绍，与被告人刘胜伟（自称刘英杰）联系，并按刘胜伟的要求以微信转账的形式给其5000元定金，后刘胜伟一直拖延没有发车。
四、2018年5月3日，被告人刘胜伟租用被害人晁某的大巴车，由被告人刘胜伟承担该车六天的运费，每天1500元、加油费和过路费，被告人刘胜伟先支付5000元后，剩余的钱不再支付。
五、2018年7月9日，被告人刘胜伟租用被害人张某3的大巴车，由被告人刘胜伟承担该车十天的运费，每天1400元、加油费和过路费共计22500元，后联系不上被告人刘胜伟。
六、2018年8月6日，被告人刘胜伟租用被害人董某的三辆大巴车，由被告人刘胜伟承担三辆车的运费、加油费和过路费共计41536元。
2018年8月10日，公安人员将网上逃犯刘胜伟抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘胜伟的供述，被害人赵某、蒋某、郭某、晁某、张某3、董某的陈述，证人李某2、张某2、张某1、王某、李某1、邱某、征某某、刘某等人的证言，辨认笔录，违法犯罪嫌疑人身份及前科情况查询表、人口基本信息表、到案经过、微信聊天记录、转账记录、判决书及释放证明等书证。公诉机关认为被告人刘胜伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，收取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘胜伟辩称：我不认识赵某；收取郭某5000元的那起已经派车过去，我方有经济损失，不是犯罪；晁某的钱已结清，不欠他钱；我确实欠张某3钱，但没说不给他，是经济纠纷；董某已经得到48000余元，双方没有对账，和他之间是经济纠纷。其辩护人提出的意见是：尊重被告人的意见，被告人从事租车、调车业务十余年，确实有租用大巴车的需求，提前支付了部分费用，起诉书指控的第三、四、五、六起事实，被害人没有产生错误认识，没有基于错误认识处分财产的行为，均应认定为经济纠纷。
经审理查明：
一、2014年11月，被告人刘胜伟租用被害人赵某的大巴车，租金8800元，刘胜伟先支付4000元后，被害人赵某多次索要剩下的4800元，但一直未支付，后联系不上刘胜伟。
二、2018年3月27日，被告人刘胜伟在“大巴”微信群里得知被害人蒋某要购车的信息后，以刘英杰的名义与蒋某联系，并称其是豫Ａ×××××大巴车的合伙人，以能为蒋某办理过户手续等理由，骗取被害人蒋某11000元，蒋某分三次分别在荥阳、建设西路大厨房以微信形式转账。蒋某发现被骗后报案，后刘胜伟分两次退还蒋某3000元。
三、2018年3月20日，被害人郭某在惠州市需要租用大巴车，经过其朋友张某1的介绍，与被告人刘胜伟（自称刘英杰）联系，并按刘胜伟的要求以微信转账的形式给其5000元定金，后刘胜伟一直拖延没有发车。
四、2018年5月3日，被告人刘胜伟租用被害人晁某的大巴车，由被告人刘胜伟承担该车六天的运费，每天1500元，以及11300元的加油费和过路费，被告人刘胜伟先支付5000元后，余款经催要一直进行推托，后晁某找到刘胜伟老家后亦仅支付500元。
五、2018年7月9日，被告人刘胜伟租用被害人张某3的大巴车，由被告人刘胜伟承担该车十天的运费，每天1400元，加油费和过路费8500元，共计22500元，途中被告人刘胜伟因开车被高速交警查扣后逃跑，后张某3向其追要所欠款项，被刘胜伟拉黑。
2018年8月10日，公安人员将网上逃犯刘胜伟抓获。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人赵某的陈述证实：我通过朋友认识刘英杰，他说自己是漯河至杭州的班车老板。2014年11月份刘英杰说要租我的大巴车把一车农民工从项城送到宁波，当时说好费用是8800元，他先交4000元定金，剩下的钱到宁波再给，我把人送到后刘英杰以各种理由不付余款，2015年2月份后联系不上他，2018年5月我在一个群里发现刘英杰也在，就给他打电话要钱，他直接把我拉黑。并附有公安机关出具的情况说明。
2、被害人蒋某的报案及陈述证实：2018年3月27日我在“大巴”微信群里发布了求购一辆大巴车的信息；3月28日一个微信号叫“郑州交运集团”的人发来信息，说他叫刘英杰，手里有大巴车出手，车是2010年的，卖14万，还发来了车的照片，我提出想看车，他说车停在西平县，想看的话过去；3月29日我就去了西平县，当时是一个叫李某2的男子带着我看的，说车是他本人的，车牌号是豫Ａ×××××，行车证上写的是迅驰公司，我试了下觉得车况不错，问李某2能不能把车过到我所在公司名下，李某2说不行；回郑后刘英杰电话告诉我车的手续他负责办，保证我明天就可以提到车，我就同意了，刘英杰又提出让我转给他一部分定金，说车是和李某2合伙买的，他想把出资的钱先抽出来，我就同意了，分三次给他转了11000元；随后我说要签订购车协议，刘英杰就一直找理由推诿，一直到4月12日他让我去迅驰公司办理过户手续，我过去后人家说公司就没有叫刘英杰的人，那辆车的车主是李某2；4月16日我找到李某2，人家说没有委托刘英杰卖车，还说刘英杰曾因诈骗被判过刑，我就报案了；后我一直联系不上刘英杰，发微信不回打电话不接，我就在微信群里骂他，他分两次共给我转账3000元。并附有蒋某与刘胜伟的微信聊天记录及转账记录。
证人李某2的证言证实：2018年3月份我在朋友圈发布卖车的消息，刘英杰让我把图片发给他，说有人想买；3月29日一蒋姓男子过来看车，他感觉车可以，问可不可以把车过户到另外一个公司名下，我说办不了，随后我给刘英杰打电话说人走了，我的车现在还跑着活干，卖车的事以后再说；豫Ａ×××××号大巴车是我出资购买的，和刘英杰没关系；4月12日我接到公司主管电话才知道刘英杰收了蒋姓男子11000元钱，我让刘英杰把钱退了；4月16日蒋姓男子说钱还没有退，我让刘英杰来西平，等了一上午也没见到他。
迅驰公司工作人员张某2的证言，亦能证实2018年4月份有人往公司打电话询问刘英杰这个人，还说被刘英杰骗取了定金，李某2的车已过户到另一公司名下。并附有机动车转移登记信息及行驶证复印件。
辨认笔录，在民警的组织下，蒋某、李某2均辨认出了刘胜伟。
3、被害人郭某的陈述证实：2018年3月20日我在广东惠州需要找车拉旅客到银川，就让朋友张某1帮忙，约一小时后张某1给我发了个号码，我打通电话后对方说叫刘英杰，可以拉人，让我先给他打5000元定金，为安全起见我把这5000元通过微信转给张某1，再由张某1把钱转给刘英杰，他收到钱后一直到下午4点都没派车，我的人要早上9点都发车，我就让刘英杰退钱，但他一直不转钱，后来也不接电话。并附有微信转账记录。
证人张某1的证言与之印证。
4、被害人晁某的报案及陈述证实：2018年5月3日20时许刘英杰打电话问我有没有61座大巴车，说他第二天用，拉民工去成都西昌，来回六天每天1500元，他出过路费、油费，我就安排了车队豫Ａ×××××大巴车的司机马某、李保良；5月4日中午马某、李保良开车到旧县高速路口，有个男的给了马某5000元，车出发后我就给刘英杰要剩余的包车费，但他一直推，后来就关机了，路上的过路费、加油费11300元都是我出的，返回郑州后才联系上，但还是推，我到临颍县他家找，他才转了500元。
证人马某的证言与之印证。
证人王某的证言，证实是其需要用车，把消息发到网上后刘英杰主动与其联系，其已经把车辆使用费用都给了刘英杰。
辨认笔录，在民警的组织下，晁某辨认出了刘胜伟。
5、被害人张某3的报案及陈述证实：2018年7月9日刘英杰给我打电话说有趟郑州到宁波的活儿，来回十天，每天1400元运费，油费、过路费他出，之后我就通知豫Ｇ×××××大巴车的司机李某1开车去郑州接人，到7月12日李某1给我打电话说车被查住了，在沪渝高速白洋塘服务区时刘英杰非得开车，到省界收费站时被利川高速交警拦下，刘英杰跳窗户跑了。期间给乘客吃饭花了1500元，联系去宁波的车15500元，让公司领导过去办理放车事宜花了1万多元，来回的过路费、油费是8500元，还了解到刘胜伟就是刘英杰，是个网上逃犯。回去后我和刘英杰联系，开始还接电话说肯定给钱，后来电话、微信都被拉黑了。并附有张某3提供的与刘胜伟的微信聊天记录、发车单以及李某1与刘胜伟的聊天记录以及微信转账记录。
证人李某1的证言与之印证。
辨认笔录，在民警的组织下，李某1辨认出了刘胜伟。
6、前科判决三份及平顶山市监狱刑罚执行科出具的证明，证实刘胜伟曾被判处刑罚以及刑满释放的时间。
7、户籍证明，证实被告人刘胜伟的出生年月日、户籍地等个人身份信息。
8、在逃人员信息登记表、临时羁押证明及抓获经过，证实被告人刘胜伟被列为网上逃犯后被临颍县警方抓获。
9、被告人刘胜伟在侦查阶段的供述，供认其未经李某2的同意，私自收取了蒋某11000元定金。
以上证据经质证，均能相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的依据

本院认为，被告人刘胜伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。
关于公诉机关指控的第六起事实，经查，按董某所述：2018年8月6日晚其接到一名自称叫刘英杰的男子电话，说要租一辆大巴车从无锡到成都往返，每天费用是1800元，来回过路费、油费由他承担，谈好价格后其就安排了辽Ａ×××××号车，驾驶员叫征训付；8月7日刘英杰又联系说再要两辆车去成都，其安排了邱师傅（即邱某）的苏Ｂ×××××、刘师傅（即刘某）的苏Ｂ×××××；8月10日下午三辆车分别配客到厦门、郑州、西安，刘英杰说到了下客点就给钱；8月10日晚一辆车到西安下客点，刘英杰不接电话，微信不回，此后再未能联系上。而根据本案的抓获经过，被告人刘胜伟正是于2018年8月10日20时许被警方抓获，故在刘胜伟已被抓获且被采取强制措施被羁押的情况下，认定刘胜伟在主观上具有非法占有的故意证据不足，公诉机关指控的该起事实本院不予认定。
关于本案的定性问题，本院审查后认为，被告人刘胜伟在本案中实施了骗取他人财物的行为，其虽然和诸多被害人没有签订书面的合同，但均有口头的协议，而口头合同与书面合同均为合法有效的合同，同样受到法律保护，刘胜伟利用口头合同实施诈骗，且上述口头合同发生在生产经营领域，其行为侵犯了市场交易秩序，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。具体而言，刘胜伟在本案中的行为方式分为三种：一是在买卖合同中冒充车主李某2合伙人的身份骗取被害人蒋某11000元定金；二是在租赁合同中以出租人身份骗取被害人郭某5000元定金；三是在租赁合同中以承租人身份使本案其他被害人赵某、晁某、张某3陷入错误认识而派车，进而遭受基于车辆所有权而享有的有关收益方面的财产性权益损失（包括双方约定的租赁费以及由刘胜伟个人承担的过路费、油费）。综上，本案应以合同诈骗罪追究刘胜伟刑事责任，公诉机关指控的罪名不当，予以纠正。
关于被告人刘胜伟当庭提出的其他辩解，以及辩护人提出的起诉书第三、四、五起事实均应认定为经济纠纷的意见，经查，被害人赵某在其陈述中，称刘英杰系漯河人氏，30余岁，电话号码为17339543456，以上个人信息及联系方式均指向刘胜伟本人；刘胜伟辩称已给被害人郭某派车，但提供不出所派车辆的牌号及车主姓名，且派车的事实被郭某及证人张某1否认；至于刘胜伟欺骗晁某的事实，有被害人晁某的陈述、证人马某的证言证实，其还欺骗张某3的事实，有被害人张某3的陈述、证人李某1的证言以及微信聊天记录、转账记录等证据证实。综上，刘胜伟的上述辩解与庭审查证事实不符，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，对其辩解及辩护人提出的上述意见，本院均不予采信。
依照我国刑法第二百二十四条之相关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对本案被告人刘胜伟应在该幅度内予以量刑。
在量刑时，本院综合考虑以下情节：1、被告人刘胜伟曾因犯罪多次被判刑，且系曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之合同诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。2、刘胜伟已偿还蒋某3000元，可在量刑时酌情考虑；3、刘胜伟骗取多人财物，可从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人刘胜伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金5万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2020年4月9日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人刘胜伟退赔被害人赵某经济损失4800元人民币、蒋某经济损失8000元人民币、郭某经济损失5000元人民币、晁某经济损失14800元人民币、张某经济损失22500元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份

审判长翟红斌
审判员孙玉明
审判员铁莹莹
二〇一九年六月十四日
书记员马海姣