呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司、范海利合同诈骗罪一审刑事判决书
呼和浩特市中级人民法院
刑事判决书
（2018）内01刑初55号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：呼和浩特市人民检察院、呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司、范海利
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同、民事行为、恶意透支、土地使用权、融资、还款协议、债
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

呼和浩特市人民检察院以呼检公二刑诉［2018］9号起诉书指控被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司犯合同诈骗罪、被告人范海利犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于2018年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并于2018年11月26日、2019年9月3日公开开庭审理了本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员刘某1、戴某出庭支持公诉，被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司诉讼代表人敖某、被告人范海利及其辩护人贾一会、刘书馨到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因公诉机关补充侦查相关证据，本案依法延期审理二次，现已审理终结

呼和浩特市人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
1、2011年6月1日，被害人李某1与被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司（以下简称兆丰公司）签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼2单元17楼西户房屋，并预付购房款221026.2元。2016年7月2日，被告人范海利隐瞒该房屋已预售的事实，再次以兆丰公司名义与高某之子杨文强签订房屋预购协议，收取购房款435000元，并将房屋交付高某，从而骗取李某1购房款221026.2元。
2、2011年6月1日，被害人郝某1以王林仙名义与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼2单元16楼东户房屋，并支付了全部购房款433800元及2015年度物业费、装修管理费押金、水电费4499元。2016年7月3日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以兆丰公司名义与卜先梅签订房屋预购协议，收取购房款430000元，并将房屋交付给卜先梅，从而骗取郝某1购房款438299元。
3、2011年6月21日，被害人齐某1与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼4单元13楼西户房屋，并预付购房款258037.2元。2016年7月1日，被告人范海利隐瞒该房屋已预售的事实，再次以兆丰公司名义与陈某1签订房屋预购协议，收取陈某1购房款420000元，将房屋交付陈某1，从而骗取齐某1购房款258037.2元。
4、2012年9月14日，被害人陈某2与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼2单元12楼西户房屋，并预付购房款310239.4元。2016年7月19日，被告人范海利隐瞒该房屋已预售的事实，再次以兆丰公司名义与关某签订房屋预购协议，收取关某购房款435000元，将房屋交付关某，从而骗取陈某2购房款310239.4元。
5、2011年12月5日，薛海燕与与兆丰公司签订房屋预购协议，约定以工程款顶账的方式共支付478940元购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼西单元17楼西户房屋。现该房屋由薛海燕装修入住。2012年11月15日，被告人范海利隐瞒该房屋已经出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人余某签订房屋预购协议，抵顶其所欠余某、余永财工程款共计人民币797500元，从而骗取余某、余永财购房款797500元。
6、2013年2月6日，北京明日电器设备有限责任公司股东钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强四人与被告单位兆丰公司签订房屋团购协议书，约定钱琪美等四人购买兆丰公司开发的沁丰园小区1号楼中单元102套房屋，总价款为43858394元。协议签订后，钱琪美等人于2013年2月7日、2月8日、3月15日、4月1日、7月2日、7月3日分七次将购房款35000000元支付给兆丰公司，兆丰公司出具了相应的收款收据。2015年7月14日，钱琪美等人与兆丰公司签订了补充协议，约定钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强四人所出资35000000元分得82套房屋。次日，钱琪美等人与兆丰公司签订了购买上述82套房屋的房屋预购协议。后被告人范海利于2016年间将上述82套房屋以兆丰公司名义全部出售给他人，并实际交付了房屋。被告人范海利在无法向钱琪美等人交付房屋后，于2016年5月5日、5月6日、5月9日分三笔归还钱琪美等人共计人民币7万元，2017年3月21日，将以其父亲范月小名义购置的位于呼和浩特市丰州路玉锦轩住宅小区8号楼1单元901、902号房屋转给了钱琪美等人，抵顶钱琪美等人的部分购房款。
7、2013年3月15日，被害人张某1与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议书，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼西单元8楼东户房屋，张某1预付了房款340000元。2016年8月1日，被告人范海利隐瞒该房屋已预售的事实，以兆丰公司名义再次与李某2签订房屋预购协议书，收取385000元购房款，并实际交付李某2，从而骗取张某1购房款340000元。
8、2013年4月1日，被害人王某1与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼东单元18楼西户房屋，并预付购房款400000元。2016年7月31日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以兆丰公司名义与赵某1签订房屋预购协议，收取赵某1购房款373000元后将房屋交付给赵某1，从而骗取王某1购房款400000元。
9、2013年4月2日，被害人王某2与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼东单元11楼东户房屋，支付全部购房款439950元，及装修管理押金、水电费、物业管理费4945元。2016年12月29日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以兆丰公司名义与赵琪琪签订房屋预购协议，收取购房款人民币377100元，并将房屋交付给赵祺祺，从而骗取王某2购房款444895元。
10、2011年1月6日，赵海清与兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼东单元25楼东户房屋，被告人范海利收取赵海清购房款370000元后将房屋交付给赵海清。2013年4月1日，被害人张某2以其妻子杜鹃的名义与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，并支付了购房款439950元及其他费用7258元。张某2得知所购房屋被再次出售后，被告人范海利向张某2退还购房款280000元，故骗取张某2购房款167208元。
11、2013年5月21日，被害人辛某以其母亲长柱的名义与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼西单元12楼中东户房屋，并支付了购房款376040元及购买8号车位款80000元。2016年7月22日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以兆丰公司名义与王某3签订房屋预购协议，收取王某3购房款320000元后将房屋交付给王某3，从而骗取辛某购房款及车位款共计456040元。
12、2013年8月5日，被告人范海利以被告单位兆丰公司的名义与被害人赵某2签订购房合同，约定以工程款顶账的形式将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼东单元2楼东户房屋出售给赵某2，收取购房款612480元，后该房屋被张丽萍实际占有居住。从而骗取赵某2购房款612480元。
13、2013年12月20日，被害人苏某以其子刘达名义与被告单位兆丰公司签订房屋预购协议，约定购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼2单元5楼东户房屋，支付了购房款412355元及其他费用2400元。2016年12月20日，被告人范海利隐瞒该房屋已预售的事实，以兆丰公司名义与王东坪父母王日光、杨瑞凤签订房屋预购协议，收取购房款440000元，装修押金2000元，现房屋由王东坪占有。从而骗取苏某购房款414755元。
14、2015年3月12日，赵某3与兆丰公司签订房屋预购协议书，购买该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼中单元3楼西户房屋，支付购房款690000元，并实际取得了该房屋。2015年12月25日，被告人范海利隐瞒房屋已经出售的事实，再次以兆丰公司名义与被害人李某3女儿李怡雪签订房屋预购协议，骗取李某3购房款380000元，其他费用2372元，共计382372元。
15、2015年8月31日，被告人范海利以兆丰公司名义与吕某签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼2单元7楼东户房屋出售给吕某，吕某支付450000元并入住该房屋。2016年1月9日、2017年3月29日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，两次以被告单位兆丰公司名义分别与被害人李某4、刘某2签订房屋预购协议，骗取被害人李某4购房款412000元；骗取被害人刘某2购房款445000元。
16、2013年2月2日，被告人范海利以兆丰公司名义与班芳签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区3号楼1单元12层东户房屋出售给班芳，收取购房款523915元及其他费用7410元，并向班芳交付该房屋。2016年12月30日，被告人范海利隐瞒该房屋已经出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人郝某2签订房屋预购协议，从而骗取郝某2购房款450000元，新城区人民法院对于该起事实也予以审理，判决房屋归班芳所有。
17、2013年9月4日，被告人范海利以兆丰公司名义与赵彩宇签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼2单元14楼东户房屋出售给赵彩宇，收取赵彩宇购房款478940元，其他费用2000元。2017年1月2日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人张某3签订房屋预购协议，骗取张某3购房款405000元，其他费用3000元。新城区人民法院对于该起事实也予以审理，判决房屋归赵彩宇所有。
18、2013年4月26日，被告人范海利以兆丰公司名义与徐智勇签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼3单元16楼中东户房屋出售给徐智勇，收取徐智勇购房款376040元。2017年1月9日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人刘某3签订房屋预购合同，骗取刘某3购房款320000元。新城区人民法院对于该起事实也予以审理，判决房屋归徐智勇所有。
19、2013年4月1日，被告人范海利以兆丰公司名义与郑某签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼东单元27楼东户房屋出售给郑某，收取购房款439950元并交付房屋。2017年1月15日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人李某5签订房屋预购协议，骗取李某5购房款350000元。
20、2015年9月29日，被告人范海利以兆丰公司名义与刘海涛签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼中单元18层东户房屋出售给刘海涛，收取刘海涛购房款754985元。2017年1月22日，被告人范海利隐瞒房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人赵某4签订房屋预购协议，骗取赵某4购房款451572元。
21、2017年6月2日，被告人范海利以被告单位兆丰公司名义与被害人张某4签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼西单元9楼一户房屋出售给张某4，收取购房款及储物间购置款共计人民币260000元，后发现该房屋已出售给他人。2017年6月，被告人范海利退还张某4人民币210000元，骗取张某4购房款50000元。
22、2017年6月23日，被告人范海利隐瞒兆丰公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼1单元8楼西侧房屋已出售给他人的事实，再次与被害人刘某4签订房屋预购协议书，骗取刘某4购房款400000元。
23、2012年4月23日，被告人范海利以兆丰公司名义与贾小龙签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区2号楼东单元3楼西户房屋出售给贾小龙，收取购房款567936元,并交付该房屋。2017年8月10日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人赵某5签订房屋预购协议并将房屋交付赵某5，骗取赵某5购房款360000元。
24、2013年11月15日，被告人范海利以兆丰公司名义与张苏荣签订房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼东单元19楼中西户房屋出售给张苏荣，并交付该房屋，收取购房款376040元。2017年8月12日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人齐某2签订房屋预购协议，骗取齐某2购房款375000元。
25、2013年4月22日，被告人范海利以兆丰公司名义与崔某签订了房屋预购协议，约定将该公司开发的本市新城区毫沁营镇沁丰园小区1号楼西单元17楼西户房屋出售给崔某，收取购房款439950元并交付了该房屋。2017年8月24日，被告人范海利隐瞒该房屋已出售的事实，再次以被告单位兆丰公司名义与被害人李某6签订房屋预购协议，骗取被害人李某6购房款210000元。
二、信用卡诈骗罪
2013年5月，被告人范海利向中国银行呼和浩特市新华支行申领了额度为50万元、卡号为×××的信用卡。在使用该卡过程中，截止到2016年11月8日被告人范海利归还部分透支款项后，仍有透支本金162230.82元和首期利息1800.67元未归还。自2016年12月3日至2017年1月18日发卡行向公安机关报案止，中国银行呼和浩特市新华支行共向被告人范海利催收近百次，其中有效催收七次。截至范海利被公安机关抓获，均未归还透支本息。
庭审中，公诉人将起诉书指控的第23起，骗取赵某5购房款36万元当庭变更为骗取贾小龙购房款567936元。
公诉机关向本院移送了指控犯罪的书证、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司、被告人范海利无视国法，在签订、履行房屋买卖合同过程中，以非法占有为目的，隐瞒事实真相进行一房多卖，骗取被害人购房款44612359.8元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范海利透支使用信用卡资金，经发卡行多次催收，仍有164031.49元本息未归还，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。
被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司诉讼代表人敖某对起诉书的指控未提出辩解意见。
被告人范海利未提出实质性的辩解意见。
被告人范海利的辩护人提出如下辩护意见：1、沁丰园小区还有待开发的潜力和盈利能力，兆丰公司及范海利愿意且有足够的能力偿还被害人的债务，故范海利不具有“以非法占有为目的”的主观故意；2、钱琪美与被告单位、被告人实质上是属于融资行为，且已经转化为债权债务关系并明确通过民事诉讼途径解决，不应作为指控事实；3、部分购房者在得知一房二卖以后，与兆丰公司或范海利签订了还款协议，形成了事实上的债权债务关系，应通过民事诉讼程序予以解决；4、范海利主观上没有非法占有透支款项的目的，不属于恶意透支信用卡，不构成信用卡诈骗罪。
经审理查明：
1、2016年7月12日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2011年6月1日和李某1签订房屋预购协议并收取部分购房款的沁丰园小区3号楼2单元17楼西户的房屋再次出售并交付给高某，收取高某的购房款用于偿还债务，非法占有被害人李某1购房款221026.2元。
2、2016年7月3日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2011年6月21日和齐某1签订房屋预购协议并收取部分购房款的沁丰园小区3号楼4单元13楼西户的房屋再次出售并交付给陈某1，收取陈某1的购房款用于偿还债务，非法占有被害人齐某1购房款258037.2元。
3、2016年7月19日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2012年9月14日和陈某2签订房屋预购协议并收取部分购房款的沁丰园小区3号楼2单元12楼西户的房屋再次出售并交付给关某，收取关某的购房款用于偿还债务，非法占有被害人陈某2购房款310239.4元。
4、2013年2月6日，北京明日电器设备有限责任公司股东钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强四人与被告单位兆丰公司签订团购房屋协议，约定钱琪美等人购买沁丰园小区1号楼27层中单元房屋102套，总价款为43858394元，协议签订后，钱琪美等人陆续支付兆丰公司3500万元。2015年7月14日，钱琪美等人和兆丰公司签订了补充协议，约定钱琪美等人出资3500万元分得82套房屋，并签订了82套房屋的预购协议，之后兆丰公司及范海利陆续将上述82套房屋再次出售并交付给他人，所得购房款用于偿还债务。2016年4月20日兆丰公司及范海利给钱琪美等人出具了还款4200万元的还款承诺。至案发前，范海利归还钱琪美等人7万元及用呼和浩特市丰州路玉锦轩住宅小区8号楼1单元901、902号房屋进行了抵顶，经呼和浩特市新城区价格认证中心认定两套房屋价值共计1472118元。兆丰公司及范海利非法占有钱琪美等人购房款共计33457882元。
5、2016年8月1日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2013年3月15日和张某1签订房屋预购协议并收取部分购房款的沁丰园小区1号楼西单元8楼东户的房屋再次出售并交付给李某2，收取李某2的购房款用于偿还债务，非法占有被害人张某1购房款34万元。
6、2016年7月31日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2013年4月1日和王某1签订房屋预购协议并收取部分购房款的沁丰园小区1号楼东单元18楼西户的房屋再次出售并交付给赵某1，收取赵某1的购房款用于偿还债务，非法占有被害人王某1购房款40万元。
7、2016年7月22日，被告单位兆丰公司、被告人范海利将已于2013年5月21日和辛某以其母亲长柱名义签订房屋预购协议并收取全部购房款及车位费的沁丰园小区1号楼西单元12楼中东户的房屋再次出售并交付给王某3，收取王某3的购房款用于偿还债务，非法占有被害人辛某购房款及车位费共计456040元。
8、2015年12月25日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区1号楼中单元3楼西户的房屋已经出售并交付给赵某3的事实，再次将该房屋出售给被害人李某3，骗取李某3购房款及其他费用共计382372元。
9、2017年1月9日、3月29日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区2号楼2单元7楼东户的房屋已经出售并交付给吕某的事实，再次将该房屋分别出售给被害人李某4、刘某2，骗取李某4购房款41.2万元，骗取刘某2购房款44.5万元。
10、2016年12月30日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区3号楼1单元12楼东户的房屋已经出售并交付给班芳的事实，再次将该房屋出售给被害人郝某2，骗取郝某2购房款45万元。
11、2017年1月2日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区2号楼2单元14楼东户的房屋已经出售并交付给赵彩宇的事实，再次将该房屋出售给被害人张某3，骗取张某3购房款及其他费用共计40.8万元。
12、2017年1月9日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区1号楼3单元16楼中东户的房屋已经出售并交付给徐智勇的事实，再次将该房屋出售给被害人刘某3，骗取刘某3购房款32万元。
13、2017年1月15日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区1号楼东单元27楼东户的房屋已经出售并交付给郑某的事实，再次将该房屋出售给被害人李某5，骗取李某5购房款35万元。案发前，范海利通过吴利军账户向李某5还款25.5万元，实际骗取李某59.5万元。
14、2017年1月22日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区2号楼中单元18楼东户的房屋已经出售并交付给刘海涛的事实，再次将该房屋出售给被害人赵某4，骗取赵某4购房款451572元。
15、2017年6月2日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了其无房屋可出售的事实，与被害人张某4签订购房合同，骗取张某4购房款26万元。案发前，范海利退还张某421万元，实际骗取张某45万元。
16、2017年6月23日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区2号楼1单元8楼西户的房屋已经出售并交付给他人的事实，再次将该房屋出售给被害人刘某4，骗取刘某4购房款40万元。
17、2017年8月12日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区1号楼东单元19楼中西户的房屋已经出售并交付给张苏荣的事实，再次将该房屋出售给被害人齐某2，骗取齐某2购房款37.5万元。
18、2017年8月24日，被告单位兆丰公司、被告人范海利隐瞒了沁丰园小区1号楼西单元17楼西户的房屋已经出售并交付给崔某的事实，再次将该房屋出售给被害人李某6，骗取李某6购房款21万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、骗取李某1的相关证据：
（1）李某1报案材料及陈述，证明2011年6月份，其得知金谷银行在毫沁营附近的沁丰园小区组织职工团购房，就通过朋友购买了一套，房子的位置是沁丰园小区3号楼2单元17楼西户，支付了购房款221026元，余款27万元因为一直没有接到开发商的通知所以没有支付，直到2017年7月看电视的时候得知沁丰园小区存在一房二卖的现象，于是去小区查询，才知道其买的这套房子又被卖了
（2）商品房团购合同、收据，证明2011年6月1日，李某1和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区3号楼2单元17楼西户的房屋，兆丰公司于2011年6月21日、12月31日分别为李某1出具了10万元购房款定金收据和121026.2元的楼房款收据。
（3）房屋预购协议书、收据，证明2016年7月12日杨文强向兆丰公司购买沁丰园小区3号楼2单元17楼西户的房屋，兆丰公司为杨文强出具了43.5万元的楼房款收据。
（4）证人高某证言，证明2016年7月12日其以儿子杨文强的名义购买了沁丰园小区3号楼2单元17楼西户的房屋，支付购房款43.5万元，并于2016年12月份正式搬入该房居住。
（5）杨文强自书材料，证明2016年7月份的时候，其和母亲高某通过中间人张某6向范海利买了一套房子，因为其上学不在家，所以除了购房合同是其签字以外，其他事情都是由其母亲代办的。
2、骗取齐某1的相关证据：
（1）齐某1报案材料及陈述，证明2011年6月1日，其通过朋友购买了金谷银行在兆丰园小区的职工团购房并签订了合同，房子的位置在沁丰园小区3号楼4单元13楼西户，2016年8月份去看房子的时候，发现已经有人将房子装修了，这才知道这个房子被一房二卖了，其支付了258037.2元的购房款，还有25万多因为不具备交房条件，所以还没有交。
（2）商品房团购合同、关于团购房屋协议的补充内容、收据，证明2011年6月1日，齐某1和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区3号楼4单元13楼西户房屋，房屋价款511007元，兆丰公司于2011年12月28日、2012年6月21日、9月19日给齐某1出具了258037.2元的购房款收据。
（3）欠条，2016年11月14日，兆丰公司给齐某1出具了欠退款32万元的欠条，并承诺2017年1月底付清。
（4）房屋预购协议书、收据，证明2016年7月1日陈某1向兆丰公司购买沁丰园小区3号楼4单元13楼西户的房屋，支付购房款42万元。
（5）证人陈某1证言，证明2016年7月1日其购买了沁丰园小区3号楼4单元13楼西户的房屋，支付购房款42万元，之后其装修并入住了该房。
3、骗取陈某2的相关证据：
（1）陈某2报案材料及陈述，证明2012年9月份，其通过在金谷银行工作的同学团购了沁丰园小区3号楼2单元12层西户的房屋，并支付了310239.4万元购房款，还差15万元尾款没有支付，2017年9月其发现该房被卖给他人了。
（2）关于团购房屋协议的补充内容、收据，证明2012年9月14日陈某2和兆丰公司签订了关于团购房屋协议的补充内容，约定购买的房屋是3号楼2单元12层西户的房屋，房屋总价款510590元；兆丰公司于2011年6月21日、12月28日、2012年9月14日、2015年2月5日给陈某2共计出具了310239.4的购房款收据。
（3）房屋预购协议书、收据、转账凭证，证明2016年7月19日关某和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区3号楼2单元12楼西户的房屋，支付购房款及其它费用共计43.8万元。
（4）证人关某证言，证明2016年7月19日，其通过王旭东的介绍向范海利购买了沁丰园小区3号楼2单元12楼西户的房屋，支付购房款435000元及3000元的水电费、装修押金，2017年6月份其搬入该房屋居住。
4、骗取钱琪美等人的相关证据：
（1）钱琪美报案材料及陈述，证明钱琪美是北京明日电器设备有限公司法人，2013年初钱琪美和股东刘春华、吴金彪、韩强准备出资3500万元、初绍军出资900万元，以每平方米3700元的价格团购兆丰公司开发的沁丰园项目1号楼27层中单元共102套房屋，并签订了团购房屋协议，2013年2月6日至7月2日分七笔将3500万元汇至兆丰公司账户，协议约定2013年12月31日交房，但一直未交；2015年2月14日，范海利等人来到明日公司，称钱没交够，要求补齐房款，否则不给房子，于是钱琪美等人要求按照已付款3500万元的额度交房或退还房款，最后范海利同意交房，但范海利之后还是继续以各种理由拒绝交房；2015年7月14日，钱琪美等人和兆丰公司签订了团购房屋协议的补充协议，兆丰公司将沁丰园小区82套房屋划给他们，并交付了82套房屋的钥匙；2016年4月18日，钱琪美被朋友告知所购买的房屋有人在装修、入住，于是就找范海利，范海利承认把属于他们的房子卖了，并签下承诺书，承诺最迟于2016年4月30日前还房或退款4200万元（包括补偿款），但该承诺一直未履行。
（2）团购房屋协议、收据，银行回单，证明2013年2月6日甲方兆丰公司和乙方钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强签订了团购房屋协议，约定乙方购买沁丰园小区1号楼（27）层中单元房屋，总共是102套，总价款为43858394元；2013年2月6日至7月2日，兆丰公司给钱琪美、刘春华、吴全彪、韩强出具了6份共计3500万元的购房收据；2013年2月7日至7月3日钱琪美账户向范海利账户共计转款600万元,2013年3月15日钱琪美账户向范海利账户转款1000万元，2013年2月8日至7月2日，北京明日电器设备公司向兆丰公司共计转款1900万元。
（3）补充协议，证明2015年7月14日钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强和兆丰公司就原团购协议签订了补充协议，约定乙方钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强出资3500万元分得82套房屋，7月15日交房，乙方同意甲方兆丰公司以3500万元的价格及700万元的赔偿金回购该82套房屋，上述4200万元未交付乙方前，82套房屋的产权仍归乙方所有，房屋合同、收据、钥匙均归乙方保存。
（4）房屋预购协议书、房屋钥匙照片，证明2015年7月15日，兆丰公司与钱琪美、刘春华、吴金彪、韩强签订房屋预购协议书，购买沁丰园小区1号楼中单元82套房屋，房屋价款35299760元，已支付购房款3500万元；钱琪美等人收到的房屋钥匙照片。
（5）房屋预购协议书、收据、证人证言等，证明沁丰园小区1号楼中单元82套房屋已经全部由他人购买并居住使用。
（6）承诺书，证明2016年4月20日范海利书写了承诺书，承认兆丰公司及保证人范海利在没有经过买房人同意的情况下私自将82套房屋出售给其他人，造成一房二卖的后果，特承诺在3日内将4200万元款汇至购房人账上，如钱不能到位，由兆丰公司和范海利清退其私下所售房户，将82套房屋交付钱琪美等4名购房业主，最迟于2016年4月30日前还房；2017年3月21日范海利、范月小、敖翠女承诺用呼和浩特市玉锦轩住宅小区8号楼1单元901、902号两套房屋转让到何某名下抵偿钱琪美的部分债务。
（7）价格认定结论书，证明经呼和浩特市新城区价格认证中心认定，呼和浩特市赛罕区丰州路玉锦轩商住小区8号楼1单元901号房屋价格为973385元、902号房屋价格为498733元。
（8）关于范海利一房二卖情况的说明，证明兆丰公司和范海利委托陆涛和钱琪美等人达成协议，陆涛继续开发沁丰园项目，开发后用11351.35平方米价值4200万元的住宅房屋给钱琪美等人，钱琪美等人恳请检查机关和法院在对范海利量刑时予以从轻考虑。
（9）证人何某的证言，证明2016年5月5日、5月6日、5月9日，范海利共计给钱琪美还款7万元，并用呼市玉锦轩小区的房屋转让给钱琪美方进行顶账。
5、骗取被害人张某1相关证据：
（1）被害人张某1陈述，证明2013年3月份，其向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼西单元8楼东户的房屋，并交付购房款34万元，剩余部分等交房后再给；2016年7月其发现这套房子卖给了别人，便找范海利协商，但范海利一直推脱不给。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2013年3月15日张某1和兆丰公司签订合同，购买沁丰园小区1号楼西单元8层东户的房屋，房屋价款377100元，同时约定签订协议时支付房屋款项34万元整，余款在房屋交付使用时一次性全部付清；兆丰公司于2013年3月15日给张某1出具了34万元的楼房款收据。
（3）购房协议、收据，证明2016年8月1日李某2向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼西单元8楼东户的房屋，支付购房款38.5万元。
（4）证人李某2证言，证明2016年8月1日其购买了沁丰园小区1号楼西单元8楼东户的房屋，支付购房款38.5万元，该房现在由其占有使用。
6、骗取被害人王某1相关证据：
（1）王某1报案材料及陈述，证明2013年3月份，其通过毫沁营乡政府购买了沁丰园小区1号楼东单元18层西户的房屋，并交付购房款40万元，余4万元未支付；2017年3月初，其发现该房已经被人住上了，便联络范海利，但范海利一直推脱不给解决。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2013年4月1日王某1和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼东单元18层西户的房屋，房屋价款439950元，约定签订协议时支付房款40万元，剩余房款在房屋交付使用时一次性全部付清；兆丰公司于2013年2月、4月给王某1出具了40万元的楼房款收据。
（3）房屋预购协议书、收据，证明2016年7月31日赵某1向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼东单元18楼西户的房屋，支付购房款37万元。
（4）证人赵某1证言，证明2016年7月31日其购买了沁丰园小区1号楼东单元18楼西户的房屋，支付范海利购房款37.3万元并于2017年3月份装修搬入其中。
7、骗取被害人辛某相关证据：
（1）被害人辛某陈述，证明2013年5月其以母亲长柱的名字购买了沁丰园小区1号楼3单元12楼中户的房屋和8号车位，并于5月21日签订了购房合同并支付了购房款和车位费456040元，2018年6月其去物业领取钥匙的时候，才发现这套房屋被售出了。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2013年5月21日长柱和兆丰公司签订了合同，购买沁丰园小区1号楼西单元12楼中东户的房屋，房屋价款376040元，车位费8万元；兆丰公司于2013年5月21日给长柱出具了8万元的车位费及34万元的楼房款收据，11月20日出具了36040元的楼房款收据。
（3）房屋预购协议书、收据、银行交易流水，证明2016年7月22日王某3向兆丰公司购买沁丰园小区1号楼3单元12楼中户的房屋，支付购房款32万元，预交电水费1000元，装修押金2000元。
（4）证人王某3证言，证明2016年7月，其经王旭东介绍购买了沁丰园小区1号楼西单元12楼中东户的房屋，支付购房款32万元。
8、骗取被害人李某3相关证据：
（1）李某3报案材料及陈述，证明2015年12月其想为女儿李雪怡购买一套房屋，于是在张某6的介绍下购买了沁丰园小区1号楼中单元3楼西户的一套房屋，并于2015年12月22日向范海利银行账户汇款38万元；2017年3月初的时候，其发现锁被人换了，通过打听才知道这套房子早就被卖给另一户人家了。
（2）委托书，证明李怡雪委托李某3办理沁丰园小区楼房的具体事宜。
（3）房屋预购协议书、收据，证明2015年12月25日李怡雪和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼中单元3层西户的房屋，房屋价款38万元；兆丰公司于2015年12月25日给李怡雪出具了38万元的购房收据及2372元的采暖费收据。
（4）购房协议、收据，证明2015年3月12日赵某3向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼中单元3楼西户的房屋,兆丰公司给赵某3出具了691350元的购房款收据。
（5）证人赵某3证言，证明2015年3月12日其以691350元的价格购买了沁丰园小区1号楼中单元3楼西户的房屋，并于2016年入住该房。
9、骗取被害人李某4、刘某2的相关证据：
（1）刘某2报案材料及陈述，证明2017年3月29日，其以妻子王祥菊的名义向范海利购买沁丰园小区2号楼2单元7楼东户的房屋，签合同的时候范海利让签在2016年9月10日；范海利带其到他小舅子开的慧东电子商店通过ＰＯＳ机分五笔刷了44.5万元，其中包括410520元购房款及3.5万元的地下车位费；4月份准备装修的时候有另一户人家找到其称该房是他们的，其才发现被骗了。
（2）李某4报案材料及陈述，证明2016年12月份其经张某6介绍购买沁丰园小区2号楼2单元7楼东户的房屋，经与范海利商谈在2017年1月9日签订了购房合同，其通过妻子郭永芳的账户向范海利、张某6账户汇款共计42.4万元；2017年2月份其准备装修的时候物业告诉其说这套房子不能装修，才知道这房被一房二卖了；购房协议上面写的2016年1月9日是范海利的会计给填的日期；其了解到房子被一房二卖之后，就找范海利让给个说法，范海利就给其签了一份还款协议，但是从未还过款。
（3）房屋预购协议书、收据、刷卡小票，证明2016年9月10日王祥菊和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区2号楼2单元7楼东户房屋，房屋价款410520元，范海利给王祥菊出具了410520元的购房收据；2017年3月29日刷卡消费44.5万元。
（4）房屋预购协议书、收据、电汇凭证，证明李某4和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区2号楼2单元7楼东户房屋，房屋价款41万元，兆丰公司于2017年1月9日给李某4出具了41万元的购房收据及2000元的装修押金收据；2017年1月9日郭永芳账户给张某6账户汇款8.4万元，给范海利账户汇款34万元。
（5）还款计划书，证明2017年4月25日范海利给李某4出具了50万元的还款计划，约定于2017年6月10日前全部还清。
（6）房屋预购协议书、收据，证明2015年8月31日高文华向兆丰公司购买沁丰园小区2号楼西单元7楼东户的房屋，合同约定购房款为615780元，付款方式是全款顶账；兆丰公司给高文华出具了615780元的购房收据及装修押金、预交水电费、物业费收据；2016年9月21日凯德热力公司给吕某出具了收取沁丰园小区2号楼2单元7楼东户供热费的收据。
（7）证人吕某证言，证明2015年8月吕某通过朋友巴特介绍了解到在沁丰园小区有一套顶账房出售，于是在范海利的办公室和原房主变更了合同，之后陆续给了原房主15万现金和30万元的银器，2017年3月装修的时候发现有人准备装修，经过沟通才知道房屋被一房二卖了；合同上写的西单元是范海利写错了，没有改，实际上是中单元的，采暖费也交的是中单元的，其是以妻子高文华的名义购买的，原房主是强强、巴特。
10、骗取被害人郝某2的相关证据：
（1）郝某2报案及陈述，证明2016年12月中旬，其通过张某6介绍向范海利购买了沁丰园小区3号楼东单元12层的房屋，房屋价款45万元，其买上房就装修搬进去了。
（2）房屋预购协议书、收据、银行业务回单，证明2016年12月30日郝某2和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区3号楼东单元12楼的房屋，兆丰公司于同日给郝某2出具了45万元的购房款收据；2016年12月30日郝某2账户向范海利账户转款人民币45万元。
（3）呼和浩特市新城区人民法院（2017）内0102民初3216号民事判决书，证明新城区法院判决郝某2将房屋返还班芳。
11、骗取被害人张某3的相关证据：
（1）张某3报案材料及陈述，证明2017年1月，其与范海利签订购房协议，购买了沁丰园小区2号楼2单元14层东户的房屋，并支付购房款40.5万元，2017年4月吕鹏飞找到其称房子是他的，其才发现上当受骗了。
（2）房屋预购协议书、收据、银行明细，证明2017年1月2日张某3和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区2号楼2单元14层东户的房屋，房屋价款40.5万元，兆丰公司于2017年1月2日、4日，给张某3出具了40.5万元的购房收据及3000元其他费用收据。
（3）呼和浩特市中级人民法院（2017）内01民终3076号民事判决书，证明呼和浩特市中级法院的判决维持了新城区法院作出的张某3将涉案房屋返还赵彩宇的判决结果。
12、骗取被害人刘某3的相关证据：
（1）被害人刘某3陈述，证明2017年1月份，其经过他人介绍购买了沁丰园小区1号楼3单元16楼中东户的房屋，并与范海利签订了商品房预购协议书，房屋价款32万元，其于2017年3月份装修，6月份入住，后来其得知这套房子在2013年的时候就已经被卖给一个叫徐智勇的人了。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2017年1月9日刘某3和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼3单元16层东户的房屋，房屋价款32万元，兆丰公司给刘某3出具了32万元的购房收据。
（3）呼和浩特市新城区人民法院（2018）内0102民初92号民事判决书，证明新城区法院判决刘某3将房屋返还给徐智勇。
13、骗取被害人李某5的相关证据：
（1）被害人李某5陈述，证明2016年年底，其从中介处听说云军在沁丰园小区有顶账房出售，2017年1月15日李某5和范海利签订了购房协议购买沁丰园小区1号楼东单元27楼东户的房屋，并将35万元购房款现金支付给了云军，2月份其准备到新房改水电的时候，发现家门的锁被人换了，通过打听才知道其买的房子早就被开发商卖掉了。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2017年1月15日李某5和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼1单元27楼东户房屋，房屋价款502960元，兆丰公司给李某5出具了502960元的购房收据。
（3）收条，证明云军收到了李某5沁丰园小区1号楼东单元27楼东户购房款35万元；
（4）借条，证明2017年3月5日范海利给李某5出具了40万元的借条，约定因范海利未经李某5同意将房屋出售，故范海利退回李某5全部购房款40万元，于2017年3月30日前全部还清。
（5）银行流水及李某5自书材料、吴利军证言，证明2017年4月14日、4月17日、6月3日，范海利通过吴利军账户向李某5账户还款共计25.5万元。
（6）房屋预购协议书、收据、转账凭证，证明2013年4月1日郑某在沁丰园团购了沁丰园小区1号楼东单元27层东户房屋，房屋价款439950元，郑某支付了439950元的购房款，并交付了物业费等费用。
（7）证人郑某证言，证明2013年其向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼东单元27层东户的房屋，先后交付了购房款439950元，2017年2月份其去新房时发现门锁被别人换了。
14、骗取被害人赵某4的相关证据：
（1）赵某4报案材料及陈述,证明2016年2月其和范海利购买了一套沁丰园小区的房屋，过了不久发现该房已经被卖出，于是再找范海利，范海利给其换了一套房屋并要求其补房屋差价，其于2017年1月22日和范海利正式变更了合同并补齐房屋差价，其购买的房屋位于沁丰园小区2号楼2单元18楼东户，并支付了451472元购房款，后来其被刘海涛起诉，经法院判决，房子判归了刘海涛所有。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2017年1月22日赵某4和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区2号楼2单元18楼东户房屋，房屋价款451572元，兆丰公司给赵某4出具了451872元的购房收据。
（3）呼和浩特市新城区人民法院（2017）内0102民初1362号民事判决，证明新城区法院判决赵某4将房屋返还刘海涛。
15、骗取被害人张某4的相关证据：
（1）张某4报案材料及陈述，证明2017年6月2日张某4购买了沁丰园小区1号楼西单元9层西户的房屋并签订了购房合同，并于当天向范海利提供的银行账户转账15万元，6月25日又支付范海利现金7万元，6月26日支付李茂林4万元；6月底其发现该房已经有人居住便找范海利索要购房款，范海利陆续归还其21万元，剩余5万元至今未还。
（2）房屋预购协议书、收据、银行业务回单，证明张某4和兆丰公司签订了合同购买沁丰园小区1号楼西单元9层125.7平米的房屋一套，房屋价款45万元，兆丰公司给张某4出具了25万元的购房收据；
（3）银行卡交易记录，证明范海利共向张某4退款21万元。
16、骗取被害人刘某4的相关证据：
（1）刘某4报案材料及陈述，证明2017年6月其听说沁丰园小区有便宜的房屋出售，便和范海利签订合同购买了一套沁丰园小区的房屋，并以现金方式支付了范海利40万元的购房款，9月份其发现这个房子有人在装修，经过沟通才知道其房子被卖了，其向范海利索要购房款，范海利一直推脱未还。
（2）房屋预购协议书、收据、取款凭证，证明2017年6月23日刘某4和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区2号楼1单元8楼西户的房屋，房屋价款40万元，兆丰公司给刘某4出具了40万元购房款的收据。
17、骗取被害人齐某2的相关证据：
（1）齐某2报案材料及陈述，证明2017年8月份，其通过他人介绍向范海利购买了沁丰园小区1号楼东单元19楼中西户的房屋，并向范海利支付购房款37.5万元，9月初其在装修的过程中得知房屋的实际所有人是张苏荣，其还损失了10万元的房屋装修费。
（2）房屋预购协议书、收据、银行回单，证明2017年8月13日齐某2和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼1单元19楼中西户房屋，房屋价款37.5万元，兆丰公司给齐某2出具了37.5万元的购房收据；
（3）证明材料，证明2017年8月13日，范海利出具证明称，如房屋出现问题由公司和范海利本人承担全部责任。
（4）房屋预购协议书、装修管理协议及停暖合同书、收据、热力公司收据，证明2013年11月15日张苏荣向兆丰公司购买了沁丰园小区1号楼东单元19楼中西户的房屋，支付购房款376040元，2014年10月18日张苏荣申请停暖。
（5）证人张苏荣证言，证明2013年11月的时候其团购了沁丰园小区1号楼东单元19楼中西户的房屋，支付了购房款376040元，2017年9月1日去看房子的时候，才发现防盗门被换了，现在该房由其实际占有。
18、骗取被害人李某6的相关证据：
（1）被害人李某6陈述，证明2017年2月底，其为岳母张某7买房，经人介绍在2017年8月24日和范海利签订购房协议，约定以41万元的价格购买位于沁丰园小区1号楼西单元17楼西户的房屋，其先向范海利支付了购房款21万元，9月份其才知道该房早在2013年就已经销售给了崔某了，其再联系范海利就联系不上了。
（2）房屋预购协议书、收据，证明2017年8月24日张某7和兆丰公司签订合同购买沁丰园小区1号楼西单元17楼西户房屋，房屋价款41万元，范海利给张某7出具了21万元的购房收据。
（3）房屋预购协议书、收据，证明2013年4月22日崔某向兆丰公司购买沁丰园小区1号楼西单元17楼西户的房屋，支付购房款439950元。
（4）证人崔某证言，证明2013年的时候，其团购了沁丰园小区1号楼西单元17楼西户的房屋，支付了439950元购房款，2017年8月25日接到物业通知说房子有问题，之后才知道房子又被卖给其他人了，该房现由其实际占有。
（5）证人张某7证言，证明其在2017年8月24日在沁丰园小区购买了一套房屋，是其女婿李某6办的手续，其就去签了个字。
19、抓获经过，证明被告人范海利的归案情况。
20、企业机读档案，证明兆丰公司于2011年3月17日注册成立，原法定代表人范海利，2016年7月7日法定代表人变更为敖某。
21、新城区思必达汽车城以北地块土地整理项目实施协议书，证明呼和浩特市土地收购储备拍卖中心、呼和浩特市新城区人民政府、呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司三方签订了协议，约定整理地块390亩，该地块土地整理项目所需全部资金由兆丰公司筹措，第一期投资资金人民币伍仟万元，待地块整理工作完成并经审计确认相关土地整理成本后，呼和浩特市土地收购储备拍卖中心应当依协议约定的期限内组织该地块挂牌出让工作，如兆丰公司未能摘牌获取土地，则摘牌方将返还兆丰公司实际支付的土地整理费用。
22、呼和浩特市土地收购储备拍卖中心证明，证明思必达地块截至2019年7月5日仍未挂牌出让。
23、新城区项目服务中心关于新城区思必达汽车城以北土地整理项目置换债使用情况的说明，证明2016年土地收购储备拍卖中心、新城区人民政府和兆丰公司签订了置换债资金使用协议，市财政将5000万元置换债资金打入新城区财政专户，该5000万元继续用于三方协议整理地块，不得挪用，目前账户余额为1350092.5元，落款时间是2019年5月13日。
24、证人樊某证言，证明2017年7月底至2017年11月初，其曾将光大银行的储蓄卡和建行卡借给范海利使用过。
25、证人张某6证言，证明2016年初，范海利找到其称他那里还有一部分房屋没有出售出去，让其帮忙卖出去，其就介绍了十几户人和范海利买房。
26、证人敖某证言，证明范海利是其表哥，其不是兆丰公司的股东，从未投过钱也未分过红，因范海利被上了征信黑名单，不能当法人，所以找其帮忙担任名义上的法人，法人名章和公司公章其从来没有见过。
27、被告人范海利的供述，证明其是兆丰公司的实际控制人，敖某只是一个名义上的法人；2016年4月份的时候，其就知道沁丰园小区房子都已经卖出去了，因为欠的高利贷太多，只能将小区里的房子一房二卖给其他人偿还高利贷，高利贷是开发沁丰园小区的时候欠下的；兆丰公司的印章和其本人法人名章都在其手里保存，盖章都是其本人亲自盖的；其向李某5还过20万元，向张某2还了20多万元，还欠张某45万元；其和北京明日电器签订合同是在2013年左右，从2015年开始，其就陆续出售这82套房子了；购房者汇入李茂林、樊杰、刘春宇银行账户的钱最后都交给其，由其使用了，其的卡因为涉及民事案件不能使用，所以就用了单位员工的卡；其一房二卖所得的钱款都用于偿还高利贷和公司运营了，现在已经全用完了。
28、常住人口基本信息表，证明被告人范海利的基本身份情况。
以上所有证据，均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，符合定案证据要求，本院予以采信。辩护人向法庭提供的李某5银行流水及自书证明、吴利军调查笔录，本院予以采信，对辩护人提供的其他证据，因证明不了辩护人所要证明的问题，本院不予采信

本院认为，被告单位兆丰公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币39442168.8万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人范海利作为被告单位直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的合同诈骗罪的部分犯罪事实和罪名成立，本院予以支持，但起诉书指控合同诈骗罪中的第2起、第9起、第10起、第13起、第23起，因兆丰公司与郝某1、王某2、张某2、苏格鲁、贾小龙签订房屋预购合同之后，依约履行了合同，在合同签订及履行过程中没有骗取财物的行为，故其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，上述5起指控，本院不予支持；指控的第5起、第12起，因兆丰公司是用房屋抵顶欠余某、赵某2的工程款，该款是民事行为产生的债务，范海利并未通过骗取行为取得财物，且在抵顶不成以后，二人仍可继续向兆丰公司索要工程欠款，故该2起指控，本院亦不予支持。关于起诉书指控范海利犯信用卡诈骗罪，因在案证据不能证明范海利在使用信用卡透支时不具备偿还能力，无法认定范海利具有非法占有目的，故该项指控本院不予支持，辩护人提出的“范海利主观上没有非法占有透支款项的目的，不属于恶意透支信用卡，不构成信用卡诈骗罪”的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的“沁丰园小区还有待开发的潜力和盈利能力，兆丰公司及范海利愿意且有足够的能力偿还被害人的债务，故范海利不具有以非法占有为目的的主观故意”的辩护意见，经查,截至目前涉案地块仍未挂牌出让，兆丰公司对涉案土地未取得合法的土地使用权，后续能否继续开发，还处于不确定状态；兆丰公司及范海利明知沁丰园小区的房屋已全部卖出，且所得购房款要用于偿还债务，对购房的其中一方势必无法履行的情况下，仍进行一房二卖，其行为属于明知没有履行能力仍采取欺骗手段骗取财物的行为，且造成众多被害人大量损失至今无法弥补的结果，故兆丰公司及范海利具有非法占有目的，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的“钱琪美与被告单位、被告人实质上是属于融资行为，且已经转化为债权债务关系并明确通过民事诉讼途径解决，不应作为指控事实”及“部分购房者在得知一房二卖以后，与兆丰公司或范海利签订了还款协议，形成了事实上的债权债务关系，应通过民事诉讼程序予以解决”的辩护意见，经查，范海利进行“一房二卖”行为骗取财物后合同诈骗罪已经既遂，范海利为避免犯罪事实被公安机关发现而与被害人达成的还款协议并不影响追究其合同诈骗罪的刑事责任，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告单位兆丰公司、被告人范海利犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币四百万元。
（罚金于判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人范海利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2032年11月6日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
三、责令被告单位呼和浩特市兆丰房地产开发有限责任公司、被告人范海利继续退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长赵佳娜
审判员赛罕
审判员田小芳
二〇一九年九月十九日
书记员赵红艳

附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理