付某、王某合同诈骗罪一审刑事判决书
山西省翼城县人民法院
刑事判决书
（2016）晋1022刑初98号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：付某、王某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：口头合同、承诺、非法占有、兑现、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

山西省翼城县人民检察院以翼检刑诉公诉（2016）89号起诉书，指控被告人付某、王某犯合同诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉，本院受理后，公开开庭审理了本案，翼城县人民检察院指派检察员郑蓉、贾元昌出庭支持公诉，被告人付某、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结

山西省翼城县人民检察院起诉指控：2011年8月1日，被告人付某、王某承包经营面粉厂，2012年3月7日由付某将工商营业执照变更为Ｘ面粉厂，该付、王二人以Ｘ面粉厂出具的储粮证及个人名义出具的“收麦条”、“收面条”等为凭证，以能随时取粮和折算现金的口头约定作为承诺，采用向他人付息借款以及吸收村民小麦储粮作为流动资金的方式进行生产经营。
2014年5月份左右，Ｘ面粉厂的实际所有人杨某向付某、王某提出提高承包费的要求，二人不同意。6、7月份，二人隐瞒不准备承包经营面粉厂的事实，继续收购小麦，并将小麦加工成面粉后销售至沁水县及高平市，2014年8月1日将翼城的存款全部取出，同部分村民结算小麦款、面粉款后，于8月2日携余款逃匿，致使120户储粮户的34268斤小麦、59645斤面粉、3100元小麦款、7080元面粉款、320斤麸皮不能兑付，造成经济损失146394.44元，后被告人付某分得8万元、王某分得10万元，二人将上述款项用于各自家庭开支及个人消费等。二被告人归案后，认罪态度较好，能够积极主动退赃，已将涉案的小麦、面粉诈骗款146394.44元及欠款70000元共计216394.44无全部退还，取得了被害人的谅解。
二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时提供有物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据予以佐证。
被告人付某、王某对起诉书指控的犯罪事实均不持异议。
经审理查明，2011年8月1日，被告人付某、王某承包经营了面粉厂，2012年3月7日更名为Ｘ面粉厂。
付某、王某以Ｘ面粉厂名义出具储粮证和以个人名义出具收麦条、收面条等凭证，承诺能随时取粮和折算现金，并采用向他人借款付息、吸收村民小麦储粮作为流动资金的方式进行生产经营。
2014午5月份左右，该面粉厂的发包人杨某提出增加承包费的要求，付某、王某不同意，决定不再继续经营。2014年6、7月份，付某、王某隐瞒不再继续经营面粉厂的事实，继续大量吸收储户小麦，并加工成面粉后予以销售。2014年8月1日，将银行存款全部取出，同部分储户结清了小麦款和面粉款，8月2日二人将余款18万元私分，返回原籍，致使剩余120户储粮户的34268斤小麦、59645斤面粉、3100元小麦款、7080元面粉款、320斤麸皮无法兑付，也无法找到被告人索要。经翼城县价格认证中心鉴定，小麦118元／百斤、面粉76元／50斤，共折合价值为146394.44元。
付某、王某归案后，如实供述了犯罪事实，其家属主动退赃，已将涉案的小麦、面粉等款项146394.44元全部退还，同时将其它欠款70000元也一并归还，两项共计216394.44元，取得了部分被害人的书面谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实。
（一）物证账本。
证实：侦查机关依法扣押了付某、王某经营期间的账本16册（其中大账本5本，小账本11本）。
（二）书证。
1、存麦条、存面条、面本。
证实：多户村民在被告人处存放小麦、面粉的数量记载。
2、付某、王某户籍证明。
证实：付某、王某均具有完全的刑事责任能力。
3、银行存取款记录。
证实：二被告人在经营期间资金流转情况。
4、工商营业执照、环保资料。
证实：Ｘ面粉厂手续齐全，属于合法经营。
5、记账本、存面本、收面本、棕皮笔记本等账本复印资料。
证实：付某、王某经营期间的小麦、面粉流转情况。
6、涉案小麦、面粉斤数、价格确认表。
证实：根据被害人的陈述、提供的存麦条、存面条、面本、扣押的账本记载，侦查机关进行了列表整理，经被告人付某逐一确认，共计算出小麦34268斤、面粉59645斤、小麦款3100元、面粉款7080元、麸皮320斤，折算价格为146394.44元，另有借款70000元。
7、鉴定意见及告知通知。
证实：经翼城县价格认证中心鉴定，该标的价格为小麦118元／百斤；小麦面粉76元／50斤。鉴定意见依法通知二被告人，均不持异议。
8、小麦、面粉款领取确认表。
证实：各被害人已签字确认并领取所欠的小麦或面粉款，共计146394.44元，领取欠款7万元。
9、扣押物品清单。
证实：王某儿子王某1、付某儿子王某2各交到侦查机关10万元退赔款。
10、谅解书。
证实：贾某、王某3、李某等40余名被害人在收到退赔款后，对二被告人的行为表示谅解，并出具了谅解书。
（三）证人证言。
1、杨某的证言。
证实：2011年7月底左右，付某、王某承包他的面粉厂，2014年7月26日说不再承包了，把一部分账拔到他的名下，双方还签了个协议，约定在付某承包经营面粉厂期间所有经济账与他无关。2014年8月1日晚上付某、王某突然离开，到2014年12月份，陆续有储粮户到面粉厂说欠账的事，他将欠粮情况逐一进行登记，并交给了贾某。
2、赵某的证言。
证实：2014年8月1日，他和杨某、王某、付某签订了协议，内容是2014年8月1日之前Ｘ面粉厂所有债务与杨某无关，他知道付某和王某欠部分村民麦子和面粉的债务转到了杨某的名下。
3、张某的证言。
证实：从2011年到2014年前半年，他在付某面粉厂进面粉，基本是拉一次一结算。2014年6、7月份时，总共拉了三车面粉，六七吨，货款都结清了。
4、王某2的证言。
证实：2014年7月20号，他向付某要工资，付某就从银行卡上往他妻子的邮政卡上转了22000元。
5、李某1的证言。
证实：2014年6月18日、7月2日、7月20日左右，付某给他送过三车面粉，已全部结清。
6、王某4的证言。
证实：2015年1月1目，他在农行办理了一张银行卡，由哥哥王某拿着使用，当时存了10万元。2015年清明时他准备买一辆三轮车，王某从这张农行卡里取了15500元，给了他15000元。
7、魏某的证言。
证实：她的一张邮政卡是2011年办理的，2014年7月28日，付某和王某不准备干面粉厂时给她转了22000元。
8、王某5的证言。
证实：2014年9月份左右，她向父亲王某借了10万元钱，是通过银行转账到她丈夫的卡上的，2012年12月14日，她丈夫把10万元及利息又转到父亲王某的邮政卡上。
（四）被害人陈述。
乔某、张某1、孙某、杨某1、刘某、王某6、贾某、张某2、刘某1等120人的报案材料及证言。
证实：被告人付某、王某经营Ｘ面粉厂期间各被害人存放麦子数量、折面粉的数量、欠款数额、欠面粉数量等相关情况。
（五）二被告人供述，供认了上述认定的犯罪事实。
上述证据，二被告人均不持异议

本院认为，被告人付某、王某在经营面粉厂期间，采取出具储量本、储面本、欠据或口头合同形式，吸收众多存粮户的大量小麦，承诺随用随取或兑换，前期正常履行，但在履行合同过程中，因承包费问题与承包人产生矛盾，不再继续经营，以非法占有为目的，故意隐瞒上述情况，将所有的库存小麦加工成面粉后全部销售，除结算了部分欠账外，携余款逃回原籍，所得赃款全部用于家庭消费，致使众多储户的粮款无处兑现，造成重大经济损失，公诉机关提交的物证、各被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述取证过程均符合法律程序，整理的数据均经被告人确认，所有证据符合客观性、真实性、合法性的要求，已形成完整的证据链条，二被告人亦供认不讳，足以认定，其行为符合我国刑法关于合同诈骗罪的构成要件，翼城县人民检察院指控的罪名成立，应当以合同诈骗罪追究其相应的刑事责任。
鉴于二被告人犯罪情节较轻，主观恶性不大，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极悔罪，认罪态度较好，并能够主动退赃退赔、取得部分被害人的谅解，可依法酌情从轻处罚。经其所在社区矫正办公室调查，没有再犯罪的危险，适用缓刑不会对所在社区产生重大不良影响，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。
故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下

被告人付某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五千元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五千元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份

审判长晋建林
人民陪审员张孟敖
人民陪审员李永明
二〇一六年十二月二十六日
书记员闫晓霞