周某、徐某甲等犯非法经营罪杨某、叶某甲等犯赌博罪一审刑事判决书
浙江省慈溪市人民法院
刑事判决书
（2013）甬慈刑初字第979号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营、赌博
当事人：周某、徐某甲、杨某、王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲
指控罪名：非法经营罪
关键词：从犯、违法所得、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）576号起诉书指控被告人周某、徐某甲、王某甲、余某甲犯非法经营罪、被告人杨某、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲犯赌博罪，于2013年5月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序审理，于2013年5月27日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人周某、徐某甲、杨某、王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲及辩护人马科杰、胡立明到庭参加诉讼。现已审理终结

浙江省慈溪市人民检察院指控：
1.2012年1月至2013年1月8日期间，被告人周某在慈溪市古塘街道嘉和名苑等处，接受被告人王某甲、余某甲、孙某甲、叶某甲、龚某甲及岑某蓉（另案处理）等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人杨某等人处，累计收受投注金额达人民币92万余元，并通过上家返点获利。被告人徐某甲从2012年5月始，多次帮助被告人周某接听他人投注电话，并记录码单。
2.2012年1月至2月期间，被告人杨某接受被告人周某转报他人的多期“六合彩”投注，坐庄与投注人对赌，累计收受投注金额达人民币9万余元，并从中获利。
3.2012年9月至2013年1月8日期间，被告人王某甲在慈溪市逍林镇逍路沿村逍路头其家中，接受王某乙、王某丙多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计收受投注金额达人民币20万余元，并通过上家返点获利。
4.2012年6月至2013年1月8日期间，被告人余某甲在慈溪市桥头镇丰潭村其家中，接受余某乙、余某丙、余某丁、马某、余某戊、余某己等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计接受投注金额达人民币10.8万余元，并通过上家返点获利。
5.2012年7月至2013年1月8日期间，被告人孙某甲在慈溪市胜山镇大湾村头甲其家中，接受孙某乙、徐某丙、龚某乙、徐某丁、叶某丁、徐某戊、罗某、沈某等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计收受投注金额达人民币4.4万余元，并通过上家返点获利。
6.2011年8月至2013年1月8日期间，被告人叶某甲在慈溪市古塘街道茜苑新村一架空层内，接受被告人张某甲及徐某乙、叶某乙、胡某、叶某丙、张某乙、陈某等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至“阿珍”（另案处理）及被告人周某处，累计收受投注金额达人民币9万余元，并通过上家返点获利。经查，被告人叶某甲转报至被告人周某处的投注金额为人民币7万余元。
7.2012年6月至2013年1月8日期间，被告人龚某甲在慈溪市古塘街道茜苑新村一空层内，接受胡某、陈某多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计接受投注金额达人民币4万余元，并通过上家返点获利。
8.2012年6月至2013年1月8日期间，被告人张某甲在慈溪市古塘街道青少年宫北路其家中等处，接受潘某、李某、郑某、刘某等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人叶某甲处，累计接受投注金额达人民币4万余元，并通过上家返点获利。
被告人王某甲、杨某分别于2013年2月26日、同年3月6日至慈溪市公安局古塘派出所投案自首。到案后，九名被告人均如实供述了上述事实。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人周某、徐某甲、王某甲、余某甲以营利为目的，非法收受“六合彩”投注并转报他人，其中，被告人周某收受投注金额在人民币50万元以上，犯罪情节特别严重，被告人徐某甲、王某甲、余某甲收受投注金额均在人民币10万元以上不满50万元，犯罪情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人杨某以营利为目的，非法收受“六合彩”投注并坐庄与投注人对赌，被告人叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲以营利为目的，非法收受“六合彩”投注并转报他人，收受投注金额均在人民币2万元以上不满10万元，其行为均已构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，系主犯；被告人周某、徐某甲、王某甲、余某甲均起次要作用，系从犯。被告人杨某、王某甲有自首情节，被告人周某、徐某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲均如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以惩处。
被告人周某、徐某甲、杨某、王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人马科杰、胡立明对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，认为被告人周某系从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，又系初犯、偶犯，请求法庭对被告人周某从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2012年1月至2013年1月8日期间，被告人周某在慈溪市古塘街道嘉和名苑其租房等处，在被告人徐某甲的帮助下，接受被告人王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、龚某甲及岑某蓉（另案处理）等人自己作为参赌人员投注或者转报他人投注的多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人杨某等人处，累计收受投注金额人民币92万余元，被告人周某从中非法获利人民币5000余元。其中，被告人徐某甲从2012年5月始，多次帮助被告人周某接听他人投注电话，并记录码单。2013年1月8日，公安人员在被告人周某租房抓获被告人周某、徐某甲，并扣押了犯罪工具传真机1部、移动电话机2部。
2012年1月至2月期间，被告人杨某在位于慈溪市长河镇宁丰村罗家路其家中，接受被告人周某转报的多期“六合彩”投注，坐庄与投注人对赌，累计收受投注金额人民币9万余元，从中非法获利人民币2万余元。
2012年9月至2013年1月8日期间，被告人王某甲在慈溪市逍林镇逍路沿村逍路头其家中，接受参赌人员王某乙、王某丙等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计收受投注金额人民币20万余元，从中非法获利人民币5000元左右。
2012年6月至2013年1月8日期间，被告人余某甲在慈溪市桥头镇丰潭村其家中，接受参赌人员余某乙、余某丙、余某丁、马某、余某戊、余某己等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计接受投注金额人民币10.8万余元，从中非法获利人民币8600余元。2013年1月9日，慈溪市公安局工作人员在慈溪市桥头镇丰潭村被告人余某甲住宅内抓获被告人余某甲，并扣押犯罪工具传真机1部等物。
2011年8月至2013年1月8日期间，被告人叶某甲在慈溪市古塘街道茜苑新村一架空层内，接受被告人张某甲及参赌人员徐某乙、叶某乙、胡某、叶某丙、张某乙、陈某等人多期“六合彩”投注，后转报至被告人周某处及“阿珍”（另案处理）处，累计收受投注金额人民币9万余元，从中非法获利人民币2000余元。经查，被告人叶某甲转报至被告人周某处的投注金额为人民币7万余元。2013年1月8日，慈溪市公安局工作人员在慈溪市古塘街道茜苑新村117号楼505架空层内抓获被告人叶某甲、龚某甲及参赌人员，并扣押犯罪工具移动电话机1部、笔记本2本。
2012年7月至2013年1月8日期间，被告人孙某甲在慈溪市胜山镇大湾村头甲其家中，接受参赌人员孙某乙、徐某丙、龚某乙、徐某丁、叶某丁、徐某戊、罗某、沈某等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计收受投注金额人民币44000余元，从中非法获利人民币2000余元。
2012年6月至2013年1月8日期间，被告人张某甲在慈溪市古塘街道青少年宫路北路其家中等处，接受潘某、李某、郑某、刘某等人多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人叶某甲处，累计接受投注金额达人民币4万余元，从中非法获利人民币1000元。
2012年6月至2013年1月8日期间，被告人龚某甲在慈溪市古塘街道茜苑新村一架空层内，接受参赌人员胡某、陈某多期“六合彩”投注，后将投注转报至被告人周某处，累计接受投注金额人民币4万余元。
被告人王某甲、杨某分别于2013年2月26日、同年3月6日至慈溪市公安局古塘派出所投案自首。被告人周某、徐某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲到案后，均如实供述了上述事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人王某乙、王某丙的证言笔录，分别证实其向王某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实。
2.证人余某乙、余某丙、余某丁、马某、余某戊、余某己的证言笔录，分别证实其向余某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实。
3.证人孙某乙、徐某丙、龚某乙、徐某丁、叶某丁、徐某戊、罗某、沈某的证言笔录，分别证实其向孙某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实。
4.证人徐某乙、叶某乙、胡某、叶某丙、张某乙、陈某的证言笔录，分别证实其向叶某甲或者向龚某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实。
5.证人潘某、李某、郑某、刘某的证言笔录，分别证实其向张某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实。
6.辨认笔录及照片，证实被告人之间及参赌人员与被告人之间进行了相互辨认的事实。
7.检查笔录及照片、扣押物品清单，证实：公安机关对在慈溪市古塘街道嘉和名苑周某租房进行了检查，抓获了被告人周某、徐某甲，扣押了犯罪工具传真机1部、移动电话机2部；对慈溪市桥头镇丰潭村被告人余某甲住宅进行了检查，抓获被告人余某甲，扣押了犯罪工具传真机1部等物；对慈溪市古塘街道茜苑新村一架空层进行了检查，抓获了被告人叶某甲、龚某甲及参赌人员，扣押了移动电话机1部、笔记本2本。
8.物证传真机、笔记本、码单，证实被告人周某、余某甲、叶某甲参与“六合彩”赌博活动的事实。
9.公安行政处罚决定书，证实各参赌人员被公安机关进行处罚的事实。
10.抓获经过、到案经过，证实公安机关抓获被告人周某、徐某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲的经过情况及被告人杨某、王某甲到公安机关投案自首的经过情况。
11.身份证明，证实各被告人的身份情况。
12.被告人周某、徐某甲、杨某、王某甲、余某甲、孙某甲、叶某甲、张某甲、龚某甲的供述笔录，均对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。被告人王某甲、余某甲、孙某甲、叶某甲、龚某甲还分别证实其向被告人周某投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实；被告人周某还证实其向被告人杨某投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实；被告人张某甲还证实其向被告人叶某甲投注“六合彩”的时间、地点、金额等相关事实

本院认为，被告人周某、徐某甲、王某甲、余某甲、叶某甲以营利为目的，多次非法收受“六合彩”投注并转报他人，其中，被告人周某收受投注金额在人民币50万元以上，情节特别严重；被告人徐某甲、王某甲、余某甲、叶某甲收受投注金额均在人民币5万元以上不满50万元，情节严重；被告人杨某以营利为目的，多次非法收受“六合彩”投注并坐庄与投注人对赌，收受投注金额在人民币5万元以上不满50万元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人孙某甲、张某甲、龚某甲以营利为目的，多次非法收受“六合彩”投注并转报他人，收受投注金额均在人民币2万元以上不满5万元，其行为均已构成赌博罪。关于被告人杨某、叶某甲适用罪名的问题。经审理认为，被告人杨某、叶某甲多次接受他人“六合彩”投注，合计涉案金额分别为人民币9万余元，应当认定其均犯非法经营罪。公诉机关相关指控有误，依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪事实惩处；被告人周某、徐某甲、王某甲、余某甲、叶某甲起辅助作用，系从犯，对被告人周某依法减轻处罚；对被告人徐某甲、王某甲、余某甲、叶某甲依法从轻处罚。被告人杨某、王某甲有自首情节，依法从轻处罚。被告人周某、徐某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲、龚某甲到案后均如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人马科杰、胡立明关于请求对被告人周某减轻、从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人周某、杨某、王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲违法所得，依法均予以追缴；被查获的犯罪工具，依法予以没收。根据被告人徐某甲、杨某、王某甲、余某甲、叶某甲、孙某甲、张某甲的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。被告人龚某甲犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。据此，对被告人周某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人徐某甲、余某甲、叶某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人杨某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；对被告人孙某甲、张某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条；对被告人龚某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下

一、被告人周某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2015年1月7日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
二、被告人徐某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
三、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
四、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
五、被告人余某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
六、被告人叶某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
七、被告人孙某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
八、被告人张某甲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）
九、被告人龚某甲犯赌博罪，免予刑事处罚。
十、被告人周某违法所得人民币五千元、被告人杨某违法所得人民币二万元、被告人王某甲违法所得人民币五千元、被告人余某甲违法所得人民币八千六百元、被告人叶某甲、孙某甲违法所得人民币各二千元、被告人张某甲违法所得人民币一千元，均予以追缴，上缴国库；犯罪工具传真机二部、移动电话机三部，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长胡益平
人民陪审员周金海
人民陪审员褚忠华
二〇一三年六月十八日
书记员孙淑女

附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金