梁秋学,梁胜娃,陈志学组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
陕西省蒲城县人民法院
刑事判决书
（2019）陕0526刑初13号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：蒲城县人民检察院、梁秋学、梁胜娃、陈志学
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉［2018］51号起诉书指控被告人梁某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，以（2018）陕0526刑初61号刑事判决书对该案作出判决，蒲城县人民检察院以量刑失当对该案提出抗诉，被告人梁某某不服提出上诉。渭南市中级人民法院以（2018）陕05刑终139号刑事裁定书裁定该案事实清楚，定性正确，但适用法律错误，将该案发回重审。案件发回后，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员李燕锋出庭支持公诉，被告人梁某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结

蒲城县人民检察院指控，2005年6月至2010年10月期间，梁某（中止审理）及被告人梁某某、陈某某伙同梁某甲（已判决）、樊某某（已判决）、唐某某（已判决）、王某某（已判决）、王某（已判决）、韩某（已判决）、冯某（已判决）、张某（已判决）、李某（已判决）、任某（已判决）等人先后在湖南省怀化市、江西省九江市、抚州市、湖北省荆门市、鄂州市、安徽省蚌埠市、马鞍山市、阜阳市、江苏省连云港市、湖南省耒阳市、湘潭市等地使用虚假的“香港腾飞国际世贸公司”、“香港金龙国际贸易公司”、“香港仟亿国际世贸公司”的公司名称，以资本运作、营销致富的幌子为诱饵，采取层级式销售、拉人头的方法销售“ＢＯＳＳ”牌西服、化妆品等产品，以五级三阶制的方法分取提成，诱骗众多群众进行非法传销活动，该传销团伙体系庞大，分系众多、面广点多，其中，梁某直接或间接发展下线500余人，被告人梁某某直接或间接发展下线300余人，被告人陈某某直接或间接发展下线130余人。被告人梁某、梁某某、陈某某均已晋升为Ａ级头目（高级业务员级别），并且在该传销组织中担负了重要职责，起组织、领导作用。上述事实，公诉机关提供有证据证实，认为被告人梁某某、陈某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，被告人陈某某有投案自首情节，请依法判处。
被告人梁某某、陈某某对公诉机关的指控不持异议，表示认罪服法，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2005年6月至2010年10月期间，梁某（中止审理）及被告人梁某某、陈某某先后被诱骗从事传销活动，后其伙同梁某甲（已判决）、樊某某（已判决）、唐某某（已判决）、王某某（已判决）、王某（已判决）、韩某（已判决）、冯某（已判决）、张某（已判决）、李某（已判决）、任某（已判决）等人先后在湖南省怀化市、江西省九江市、抚州市、湖北省荆门市、鄂州市、安徽省蚌埠市、马鞍山市、阜阳市、江苏省连云港市、湖南省耒阳市、湘潭市等地使用虚假的“香港腾飞国际世贸公司”、“香港金龙国际贸易公司”、“香港仟亿国际世贸公司”的公司名称，以资本运作、营销致富的幌子为诱饵，采取层级式销售、拉人头的方法销售“ＢＯＳＳ”牌西服、化妆品等产品，诱骗众多群众进行非法传销活动。加入该公司传销网络至少需购买3800元的产品一份，最多可购买十一份，第一份3800元，第二份起每份少收500元，算产品折价，每份3300元。公司按五级三阶制组成层级，五级是指五个级别，由高到低分为：高级业务员，Ａ级；业务经理，Ｂ级；业务主任，Ｃ级；业务组长，Ｄ级；实习业务员，Ｅ级；三阶是指三个晋升阶段，组长到主任一个阶段、主任到经理一个阶段、经理到高级业务员一个阶段，这是三个晋升阶段。晋升是根据下线的申购份数决定，具体是：（1）申购一到二份产品之间，为实习业务员；（2）自己申购和发展下线所申购的份数达到三至九份之间，可以晋升为业务组长；（3）自己申购和发展下线所申购的份数达到十份至六十四份之间，可以晋升为业务主任：（4）自己申购和发展下线所申购的份数达到六十五至五百九十九份之间，可以晋升为业务经理；（5）六百份以上，晋升为高级业务员。申购第一份带有产品，是ＢＯＳＳ牌西服、衬衫、男士皮包、钱夹子和雅歌化妆品等，价格是每份3800元。从第二份往后，不论买多少都没有产品，只是每份少收500元算产品折价，价格变成每份3300元，第二份往上仅交纳费用。公司以直接或间接发展的下线人员购买、销售的产品份额作为计酬、提成依据。梁某2008年元月开始单独管理传销体系，2008年5、6月左右将其中一条传销体系交梁某某，2009年6月将一条传销体系交陈某某，2009年9月退出。梁某某2009年10月将荆门市传销体系交刘东喜，2008年9月将一条传销体系交梁某甲（梁某某之子），从中继续领取提成，直至2009年8月梁某甲将体系交樊某某和王某某。陈某某将传销体系交给韩某。该传销团伙体系庞大，分系众多、面广点多，其中，梁某直接或间接发展下线500余人，被告人梁某某直接或间接发展下线300余人，被告人陈某某直接或间接发展下线130余人。并且被告人梁某、梁某某、陈某某均已晋升为Ａ级头目（高级业务员级别），在该传销组织中担负了重要职责，起组织、领导作用。被告人梁某、梁某某、陈某某都管理过传销体系。案发后，被告人陈某某到公安机关投案自首。
上述事实，有以下证据证实：
1、《接受刑事案件登记表》四份，证实2011年7月董京娥、陈英武到蒲城县公安局经侦大队报案称被王新会、校江锁等人以做生意为由，诱骗其在安徽省蚌埠市、江苏连云港市等地参加传销组织；蒲城县公安局经侦大队在侦办王新会组织、领导传销活动案中，王新会交代，梁某是其上线，在传销组织中担任重要职责；在侦办传销案中，发现梁某某伙同其儿子梁某甲组织传销活动；发现陈某某先后在湖南省怀化市、江苏九江市、安徽马鞍山市等地组织传销活动。
2、同案犯梁某（中止审理）的供述及绘制的传销网络图，证实他是被曹云贵所骗2005年6月参加传销的，传销组织实行五级三阶制奖金分配制度，层级式销售、拉人头的方式发展下线、发展业务、从中牟取报酬。“五级”指的是分五个层次，由高到低分为：高级业务员，Ａ级；业务经理，Ｂ级；业务主任，Ｃ级；业务组长，Ｄ级；实习业务员，Ｅ级。主要以申购产品的数量定级，申购一到二份产品之间，为实习业务员；自己申购和发展下线所申购的份数达到三至九份之间，就可晋升为业务组长；达到十至六十四份之间，就可晋升为业务主任；达到六十五至五百九十九份之间，就可晋升为业务经理；六百份以上，就晋升为高级业务员。“三阶制”指的是发展业务过程中的三个晋升阶段，组长到主任一个阶段、主任到经理一个阶段、经理到高级业务员一个阶段。他晋升到经理后，曹云贵就叫他管单，他管了两个月就晋升到了高级业务员，然后陈某某就开始管单。他们传销体系总共有二、三百人。他有三个直接下线，分别是陈某某、周胜利、梁某某。陈某某的两个下线，分别是韩某和袁某，梁某某的两个下线分别是赵小平和任某。他一直干到2009年9月退出。其间，他是2008年元月至2009年9月单独带领体系，管理模式和以前一样。2008年5、6月的时候，梁某某这条线发展比较快，成了四代高业出局了，也就再没有挣这条线的钱，把体系交给了梁某某；陈某某这条线发展的慢，他还带领着陈某某这条线，直至2009年6月份交给了陈某某，之后陈某某给他发了三个月的钱，直到他退出传销体系。
3、被告人梁某某的供述及绘制的传销网络图，证实他是被梁某所骗参加的传销组织，自2005年7月至2009年10月先后在湖南怀化市、江西九江市、抚州市、湖北荆门市进行传销活动。他和赵小平办的夫妻线，他又把他儿子梁某甲叫来发展加入了传销组织。后来梁某甲那条线搬到了江西抚州市继续搞传销，任某那条线搬到了湖北省荆门市继续搞传销，不过这两条线都是归他管理。梁某甲的下线是樊某某（惠玲芳）和王某某，任某的下线是刘东喜，刘东喜的下线是马永青。都是Ａ级高级业务员。他是2008年5、6月从梁某手里接管的传销体系，他是Ａ级高级业务员，他先后在江西抚州市和湖北荆门市单独带领、管理传销体系，用的是“香港仟亿公司”的名称，他单独带领时，由梁某甲和刘东喜计算发放业绩。他管了3、4个月单就晋升到了高级业务员级别，他上去后梁某就把管单的任务交给陈某某管理了。2009年10月他把荆门市传销体系移交给刘东喜，他就退出了。另外一支传销体系在2008年9月在江西抚州市交给梁某甲管理了，因为他们是父子关系，他把梁某甲这条线交给后不用管事，但他从中一直提成哩，每月月绩提成照拿，一直拿到梁某甲把体系交给他外甥樊某某才停止的。
4、被告人陈某某的供述及绘制的传销网络图，证实他是被梁某所骗参加的传销组织，2006年12月至2010年10月先后在湖南省怀化市、江西省九江市、安徽省马鞍山市、蚌埠市等地参加非法传销。到2009年初他就晋升到高级业务员。然后2009年4月他再单独带领了一年的传销体系“香港仟亿国际世贸公司”就退出了。他刚参加传销是一个陕北人管体系，体系搬到江西九江后就由梁某管理体系，后来交给他管理，他交给了韩某管理，到韩手里体系烂了。他的直接下线有王某、韩某、原振峰。
5、已决犯梁某甲的供述，证实他是2006年5月份被父亲梁某某骗到江西，放在赵小平下面，先后在江西九江、抚州，安徽蚌埠参加非法传销。他加入的传销组织是按“五级三阶制”管理体系的，五级是指五个级别，由高到低分为：高级业务员，Ａ级；业务经理，Ｂ级；业务主任，Ｃ级；业务组长，Ｄ级；实习业务员，Ｅ级。三阶是指三个晋升阶段，组长到主任一个阶段、主任到经理一个阶段、经理到高级业务员一个阶段，这是三个晋升阶段。他给赵小平先交了10000元现金，后来又交了20000元，办理的是高起点，他的上线是赵小平，下线是樊某某与王某某。到2007年5月他晋升到了高级业务员以后就开始管理传销体系了，当时管理的是樊某某和王某某两条线。他管理到2009年8月份左右，就将体系分别交给了樊某某和王某某，然后退出了传销体系。他在单独带领、管理传销体系期间的管单经理先是樊某某，再下来是王某某、刘小宾、沈鹏，再后来他就不清楚了。主会人员分别是樊某某、刘小宾、王某某、沈鹏、惠金荣，刘冬叶、雷小宁等人，这个传销体系有200多人。
6、已决犯樊某某的供述，证实他是2006年5月份在江西省九江市加入的传销组织，干到2011年4月份。他是他表弟梁某甲发展加入的传销组织。他当时给他和他老婆惠玲芳一起办理了的申购，办的是夫妻线高起点加入，花了36800元钱，他办理完后就把他老婆惠玲芳和妻弟惠金荣打电话叫到了九江市，他老婆不参加，后来他给惠金荣办理的也是高起点，11份，花36800元钱加入的，后来他妻弟惠金荣就把他媳妇的外甥刘小宾和他媳妇的嫂子刘冬叶叫到了九江市，并发展的加入了传销组织，他们两人都是高起点，分别花了36800元钱加入的。到了2007年5月份左右他们体系又从抚州市搬到了安徽省蚌埠市，到2008年5月份他就晋升到高级业务员级别。到了2009年8、9月份的时候，梁某甲就把传销体系交给了他管理，他管了有半年多时间的体系，到了2010年3月份的时候，他就把体系中刘冬叶、唐某某那一条线的钱和人交给唐某某管理了，刘晓宾那一条线的钱和人交给刘晓宾管理了，到了2011年4月份他把产品的发放权也分别交给了唐某某和刘晓宾具体管理，也就退出传销组织不干了。他刚开始搞传销的时候是梁某管理体系，再下来是梁某甲管理，再后来是他管理，他后来就交给刘晓宾和唐某某管理了，再往后他就不清楚了。他和惠玲芳的上线是梁小刚，梁小刚的上线是赵小平，赵小平的上线是梁建斌，梁建斌的上线是陈艳丽，陈艳丽的上线时梁某，再往上他就不清楚了。他和惠玲芳的下线是董铜卫、惠金荣、惠玲、武力，董铜卫下面就没有人了；惠玲和武力的下线是吴艳灵和武力干哥，惠金荣的下线是刘冬叶和刘晓宾，刘冬叶的下线是唐某某。他能领130000元左右业绩款，实际已经花完了。
7、已决犯惠金荣的供述，证实他2006年8月被其姐夫樊某某叫至江西九江市参加非法传销组织，他当时办的高起点，花了36800元申购了11份产品加入传销组织，他加入后就把他姑惠秀梅、他媳妇的外甥刘晓宾和他媳妇的嫂子刘冬叶三人发展的加入了传销组织，分别办的是高起点，花了36800元申购了11份产品加入的传销组织。干到了2009年8月份他就晋升到了高级业务员，2010年4月份他就退出了传销组织。他的上线是他姐夫樊某某，樊某某的另外两条下线是他姐惠玲芳和董铜卫，樊某某的上线是梁某甲、梁某甲的上线是梁建斌，他的下线是惠秀梅、刘冬叶和刘晓宾，惠秀梅下面就没有人，刘冬叶的下线是唐某某。他个人大约能领100000元左右的业绩款，钱实际已经花完了。
8、已决犯刘冬叶的供述，证实她是2007年7月开始先后在江西省九江市、江西省抚州市、安徽省蚌埠市等地参加非法传销，2010年5月至今在家务农。她因以前参加非法传销，被蒲城县公安局列为网上逃犯，3月30日晚8时被甘肃省兰州市公安局西固分局河口派出所民警抓获。她晋升到Ａ级高级业务员了，她的上线是惠金荣，惠金荣的上线是惠玲芳，惠玲芳的上线是樊某某，樊某某的上线是梁某甲，梁某甲的上线是赵小平，她的直接下线只有一人，就是她表侄儿唐某某。她能领100000元左右业绩款，当时把一部分钱给她下面经济困难的传销人员及发展不来人的传销人员补贴花了，其余剩下的钱她自己花了。
9、已决犯惠玲芳的供述，证实2006年5月她丈夫樊某某给她说他给他和她办理了加入连锁销售手续，办的是夫妻线，说给他办理了10份，给她办理了1份，她没叫来人，她下面的人都是她丈夫樊某某发展的，她只负责给他做饭，其它都是由他丈夫樊某某干。他丈夫樊某某办银行卡的时候，他没找到他的身份证，就用她的身份证办理了银行卡。她是Ｂ级业务经理。
10、已决犯王某某的供述，证实他是2006年8月份被朋友韩建军骗到江西，先后在江西九江、抚州，安徽蚌埠参加非法传销。他加入的传销组织是按“五级三阶制”管理体系的。他以3800元申购了一份产品加入传销组织，是实习业务员。快晋升到高级业务员时，上面的高级业务员梁某甲让他负责管单，管单不到5个月，2009年8、9月份他就到升高级业务员，2010年3月份他开始单独管理体系。2010年7月份，他下面的雷小宁和沈鹏两口子把他和雷变玲挑了，领着底下的人单干了，他下面没有人，2011年7月份就回家了。他的直接下线有两条，一条是他妻子雷秋玲，一条是他妻妹子雷变玲。参加传销体系的人员办理申购后，发放业绩的时间不定，一般是每月的15号—20号之间发钱，先由各级经理把自己下边办理申购的人的帐一算，报给主会，主会报给高业，高业在审核一遍然后管单的把经理叫来，把钱发下去，各经理负责把自己下边的人的钱发到个人手里。体系规定晋升高业必须两条线都要有经理才能晋升，他妻子这条线下面一直没有叫到人，梁某甲给他补点，自己办申购产品达到经理级，才让他升到高业，他没有出钱。他的业绩除被扣了补点的钱外，能领5万元左右。
11、已决犯雷小宁的供述，证实她2007年5、6月份起在江西省抚州市、安徽省蚌埠市、湖南省岳阳市搞非法传销。她是被娘家姑父王某某叫去江西省抚州市加入传销组织香港仟亿国际世贸公司。她和丈夫沈鹏总共投资了36800元申购了十一份“高起点”，是夫妻线。2010年8月，雷变玲升到高业，她是主会。9月、10月，她和沈鹏分别升到高级业务员，王某某管理体系，主会（负责管理其他经理及其他成员的学习、交流）是张冬娥和张三虎。11月左右，体系搬到湖南岳阳，她管理体系，赵冬娥是管单兼主会，张三虎是主会。2011年3月份，赵冬娥升到高业，5、6月份，体系交给了赵冬娥，她出局。她的上线是她姑雷变玲，她姑的上线是王某某，她的直接下线是丈夫沈鹏和她妈赵秀云。在干传销期间，没有上高级业务员之前领取了1万多元的月绩（提成），上高级业务员领了4万元左右。
12、已决犯沈鹏的供述，证实2007年5月他被王某某骗到江西九江、安徽蚌埠参加传销组织香港仟亿国际世贸公司，他买了十一份产品，花了36800元，只给了一套西服。他和妻子雷小宁买的是夫妻线。2009年11月份升到高级业务员，2010年底体系搬到岳阳，他和雷小宁负责体系，赵冬娥管单、张三虎是主会，二人都是业务经理。后赵冬娥负责体系，只有十几个人。他的上线是妻子雷小宁，上面依次是她姑雷变玲，她姑父王某某、梁某甲、粱建斌（梁某甲父亲），他的下线有两条，一条是他弟沈飞，另一条线是赵冬娥。他带领、管理体系管理了几个月，实行的模式是五级三阶制，层级式销售，拉人头的方式发展下线、发展业务、提取报酬，他和雷小宁共领取业绩约5万元。
13、已决犯雷变玲的供述，证实她2006年11月至2010年4、5月份先后在江西省抚州市和安徽省蚌埠市参与传销，公司名称叫香港仟亿国际贸易公司。她被她姐夫王某某以做生意为名叫到江西省抚州市，花了36800元购买了11份产品，是高起点，直接晋升到主任级别。2009年11月她上的高业，2010年4、5月份，她被雷小宁挑了。她的下线是雷小宁一个人，她的上线是王某某，王的上线是梁某甲，王某某的另一条线是他妻子（她姐）雷秋玲。她是补点上的高业，补点就是将另一条线补到经理级别。晋升到经理，必须自己和发展的下线申购份额达到65份，她申购了11份，还要补点55份，相当于5个高起点，一个高起点36800元，除过返给自己7600元和返给主任6600元，给她补了113000元。她的业绩还没有还完这些钱，雷小宁就把她挑了。
14、已决犯赵冬娥的供述，证实2009年3月，她经雷小宁介绍以36800元申购11份产品在安徽蚌埠加入传销组织香港仟亿国际世贸公司，是主任级别。体系搬到到岳阳，雷小宁、沈鹏管理体系，她已经晋升到经理级了，负责管单，张三虎是主会。后她要求单挑，雷小宁说给她按高业发钱，体系就没人了。她的直接上线是雷小宁，雷小宁的上线是雷变玲，雷变玲的上线是王某某；她的直接下线是蒋忠于、赵圆，。她没挣到钱，赔了3万元。
15、已决犯张三虎的供述，证实他是从2009年3月份开始加入传销组织的．传销组织的名称叫香港仟亿国际世贸公司。是他妻弟张军介绍掏了36800元买了十一份是高起点的业务主任，第一份产品价位是3800元，以后再买就没有产品了，每份3300元。2010年9月，体系搬到湖南岳阳，雷小宁、沈鹏回家管体系，赵冬娥是主会，2011年3月份回家。
16、已决犯雷小刚的供述，证实2009年12月，他姐雷小宁叫他到安徽蚌埠看生意，他花了36800元申购了11分高起点，加入香港仟亿国际世贸公司传销组织，成为业务主任。2010年开年，他将妻子叫去申购了高起点。他办完申购就回去了，后来又去过两三次。他上线是他姐雷小宁，雷小宁上边是王某某，下线是张军。传销期间未挣到钱。
17、已决犯张军的供述，证实2009年年初，他姐夫雷小刚将他带到安徽蚌埠对芝锁销售进行了解，他申购了11份产品加入香港仟亿国际世贸公司，他在传销组织中是业务经理级别，2011年5月份他回来。他的上线是他大姐张丽军，他大姐的上线是他大姐夫雷小刚，雷小刚上线是雷之姐雷小宁，雷小宁的上线不清楚。他的直接下线是他媳妇皇维丽，
18、已决犯皇维丽的供述，证实2009年3月份，她被丈夫张军叫到安徽蚌埠加入传销组织香港仟亿国际世贸公司，她以3800元买了一份产品。后升到业务经理。2010年4月份她退出。她的上线是张军，张军的上线是他姐张丽军，张丽军的上线是其丈夫雷小刚。她的下线是她弟弟皇维军和她姐夫张三虎。她和她丈夫张军的业绩是一起领的，就没有挣下钱。
19、已决犯张丽军的供述，证实2009年年底至2010年4月她在安徽省蚌埠市参加非法传销组织香港仟亿国际世贸公司，是她女婿雷小刚办理的。她按上边安排的出去“转网”和学习业务。她呆了四个月，当经理后就回来了。她的直接下线是张军，张下边是皇维丽，再下边是张三虎，上边是雷小刚，再上边是雷小宁，再不知道了。
20、已决犯任某的供述，证实他的直接上线是梁某某，赵小平是他的上线。
21、已决犯李某的供述，证实他是2007年12月份被张成江所骗在湖北省荆门市加入的传销组织，2010年7、8月份在安徽省阜阳市退出传销回家的。他的直接下线三个人，有程安新、韦来成和他女儿李凤，他的直接上线是张成江，张成江的上线是张成江的儿子张大卫（又名张某），张大卫的上线是李运宽，李运宽的上线是刘东喜，刘东喜再往上他就不清楚了。他是业务主任的时候一天除了学习，转网，和传销人员交流经验，还有当家长，主要对他宿舍内传销人员的纪律状况，卫生状况进行管理并对人员的食宿进行安排，当他晋升到经理后，就负责管理他下面的传销人员，对他下面的家长进行管理，对下面的传销人员调配，还有干防护工作，干了半年时间，晋升到高级业务员就独立单干了，当了体系的领导人了，大概能管理三、四个月时间就回家不干了。
22、证人刘东喜的证言，证实他是2006年2月参加的传销组织。他的直接上线是马永清（病逝），他的直接下线是三人，第一条线是李运宽（李运宽的下线张某，张某的下线张成江，张成江的下线是李某），第二条线是他女儿刘维萍，第三条线是李蒲君。
23、已决犯张某的供述，证实李某是2007年冬季在湖北省荆门市参加的传销组织，2009年5、6月份李某在阜阳市晋升为高级业务员。他发展的两个下线，一个是他姐夫樊洪涛，一个是冉联喜，间接下线有50多个。
24、已决犯樊洪涛的供述，证实他是2007年6月至2009年7月之间参加的传销组织。他是他妻弟张某叫去的，但他挂在他岳父张成江名下，他的下线是梁峰，还有一个远房亲戚。
25、已决犯张成江的供述，证实2007年3月他被人骗到江西九江参加传销的。他发展了两个下线，一个是李某，一个是他女婿樊洪涛，他的上线是李运宽。
26、已决犯韩某的供述，证实他是通过陈某某加入传销组织的，传销的地点主要是江西九江、安徽蚌埠、江苏连云港，他是高起点，他的直接上线是陈某某，直接下线是妻子刘爱玲、哥韩德旺、外甥韩韦。他在体系里面当过副主会、主会，还当过管单经理，2008年7月晋升到高级业务员，2009年12月退出传销组织，分业绩款6万元左右。他参加的传销组织的管理体系是“五级三阶制”。
27、已决犯王某的供述，证实他从2006年1月在湖南省怀化市加入的传销组织，先后在江西省九江市、安徽省蚌埠市、马鞍山市、湖南湘潭市搞传销，2011年3月退出传销组织。是陈某某骗他加入的。他发展了冯振仓和张永红加入了传销组织，后冯振仓有病回家不干了，就发展了张建山把冯振仓的名字顶了，后又发展了王安民、胡齐正（二人挂在张建山下面），他干到2009年9月就升到了高级业务员。他的上线是陈某某，陈某某的上线是梁某，另一条线是韩某。他是从2010年9月至2011年1月单独带领体系的。
28、已决犯张建山的供述，证实他从2010年6月在安徽蚌埠加入传销组织，2011年6月在湖南湘潭退出不干。他加入时公司名字叫“香港仟亿国际世贸公司”。2010年他经王某介绍加入传销体系，王某是他的上线，他的下线是胡齐正和张锋，胡齐正的下线至少有50、60个人，张锋的下线是张建利，张建利的下线是邓会平，每发展一个下线，他可以获得304元返利，他总共获得返利20000多元。
29、已决犯陈德新的供述，证实他2007年至2009年在江西九江市和安徽滁州市参加传销。他的上面是陈艳丽，陈有两条线，一条是梁某，一条是他，他下线叫李宝珠、李天明、李新宁。陈艳丽和梁某是夫妻线，一般夫妻线女的不拿事，都是梁某管事哩，梁是2008年底交给他的传销体系。他管单时梁某带领的体系，他是2008年底在九江带领，2009年体系搬到了安徽滁州后还带领了三个月。
30、证人胡齐正、胡云云、冯智利、赵文合、高文杰、王秋芳、王燕红、康兵娃、肖忠杰、康香、唐云英、花红全、张欢欢、杨青法、肖宇娇绘制的传销体系图，证实部分传销体系情况。
31、证人陈艳丽的证言，证实她是2005年春季参加传销的，她没有上线，她和梁某是夫妻线，能挣多钱她也不知道，都是梁某经手，她叫她哥陈德新跟梁某搞传销的。
32、证人田燕粉、赵鹏涛、唐某某、惠海波、党江伟、孙江虎、党养林、王林花、张晓萌、罗庭栋、刘刚、高亮、高详、张瑥碧、孙晓萍、卜会亭、雷海峰、朱丝琪、张瑞、蒲小龙、张增辉、吉茂生、罗德全、王振民、王学、冯亚杰、张鑫、陈威、薛立力、刘春娟、雷妮、王珊妮、康燕妮、刘异同、晋虎、李冰、冯彦刚、雷燕燕、薛刚、薛金虎、李玉华、段武侠、孙勤娥、薛建辉、雷鹏、蕾妮、李亮、薛俊贤、李宝清、高喜民、樊根茂、冯小刚、薛英群、白秀琴、卜海亭、刘巧变、孙江平、张景会、马社荣、罗洁、党维阁、孙韩丽、成鹏军、姚水平、李虹、武粉利、屈军红、王寿娃、权瑞红、权瑞琴、王晓芹、张晓辉、惠广军、马克敏、成鹏飞、雷华平、杜永清、张翠平、王翠艳、王燕珍、李虎强、郭峰、李满强、李树强、高奔、杨小竹、万安定、何桂英、王红梅、杨翠、黄娟娟、宋哲成、殷小玲、王全娃、陈建云、陈得弟、高瓜求、何三平、高亚军、裴凤兰、毛小芳、阮云德、董小兰、陈建安、何贝、潘建军、高飞、杨俊霞、徐江龙、雷地中、许彦艳、杜菜花、王定民、李涛、王晓玲、刘晓宾等116人证言及其自绘网络图，证实樊某某的下线情况。
证人惠亚军、王娟妮、蒋忠于、张艳君、胡美荣、张雪勤、焦会军、乔建娃、焦建军、刘战武、张美蓉、刘正平、胡江娃、赵华平、赵六合、雷小艳、韩秀丽、赵超、赵建忠、孙芝香、赵方圆、延丽娅、何东阁、刘路路、曹博、李鹏丽、余浩、樊旺旺、房晓龙、姬阳阳、雷秋玲、沈飞、郭兴卫、郭兴运、张一鸥、王万寿、皇维军、董存玲、李雪芹、杨转利、焦品、张春彦、李巧玲、程海鹏、胡美丽、董利锋、李彦龙、陈秀群、彭福民、韩长东、纪张丹、雷平、杜倩倩、赵圆、张锋、何六娃、乔竹梅、苏启芳、房英英、方新强、李鹏云、乔勇、姬文学、张雄雄、姬浪浪、姬丕泰、杨浩等67人证言，证实王某某的下线情况。
证人赵小红、宋志民、孙建成、王新会、吴太平、冯某、查会侠、路东阳、任玉兰、杜红玉、杜建红、简正学、赵春明、李志孝、党中虎、吴龙龙、乔文魁、孟怀亮、王进虎、王太弟、刘洁、宋天柱、成东阁、曹月娥、草牛娃、曹青、李水库、董英娟、李三涛、车慧艳、李秋芬、董卫涛、董育娜、位爽爽、高景利、吕开柱、李新稳、杨焕云、赵虎、冯发强、赵四喜、贺西林、赵淑兰、刘宽兴、张继斌、黄焕玲、校江锁、校毅超、校迎果、校巧丽、王新会、樊社平、陈英武、曹亚红、曹菊红、雷雪侠、刘攀、杨双旺、蒙麦玲、杜春莲、王文正、薛新文、孔改玲、薛温、薛冰、张增军、郭兴善、易亚利、易超峰、郭思琪、张兴年、高建武、焦喜超、张弘、李献文、闫德厚、樊社平、吴东芳、李韩芳、樊现明、付利军、崔峰、李松松、曹秦陇、曹红红、周亚茹、肖西平、杜红娟、李照亮、谢天会、张竹丽、程转运、王秋茹、高选民、王亚红、原永泉、原景云、赵福顺、蔡锋涛、李永军、李竹婷、张水泉、李英、董小岚、赵瑞萍、李四强、李娜、梁建民、梁军、高长虹、李娟、高长利、董进民、李剑、赵红卫、李变娣、高红莉、梁粉珍、宋宝文、乔小艳、王百荣、秦江峰、康蕊、康育民、高建明、王鹏、刘美娜、袁巧云、李爱梅、慧引全、陈改红、惠掌珠、惠志荣、任文燕、刘会兰、李伯文、曹爱侠、曹巧侠、王亚茹、姜拥军、凤红梅、程慧玲、权春明、许秦岭、向军、窦小侠、牛东财、林宏印、景红文、冉联喜、李运宽、任申平、钟卫权、姚志树、严太清、严太蓉、任江、牟之华、李亚茹、韦来成、惠金囤、冉文华、史本宁、刘三虎、薛长春、段殿云、王建军、赵少波、吴来成、柏丁、王忠朝、李海龙、张变芹、雷丛焕、张小燕、薛俊芳、马德良、利忙巧、王小梅、程安心、段菊敏、李会云、段孟杰、王川草、孙丽、梁国宁、刘永祥、赵秀琴、李丰收、程英侠、张迎君、任建平、胡广元、刘军民、钱西芹、尹红侠、屈治怀、朱天宝、卫勇杰、卫海丽、卫小丽、刘少辉、赵卫鹏、高洪泉、雷步峰、贾焕琴、李蒲草、王菊梅、杜金栓、惠秋霞、雷芳玲、冯鑫、杨战红、高秋玲等216人证言，证实任某的下线情况。
证人王辉、杨武武、崔亮、魏保东、魏保胜、党海荣、权良胜、汪雷、刘铁军、李武录、曹文莉、张伟锋、白智谋、成明亮、郭鹏、仵志强、王晔、薛刚、薛翠翠、王军、杨维宁、陈小民、张五玲、朱宝军、曹百良、刘芝佳、张菊梅等27人证言，证实陈德新的下线情况。
证人刘爱虎、刘爱玲、韩喜顺、陈凤琴、陈喜林、叶小梅、韩德旺、韩瑞鹏、杨淑侠、王西玲、刘芳莲、赵秋香、侯东民、韩杨会、曹玲仙、曹军茹、申旗、梁红娟、李姣、赵康、梁青侠、赵雷、赵彦升、郭胜军、李引弟、赵有生、韩力、郭联战、王新忠、王新胜、马占校、刘华爱、王永宁、刘秋玲、韩绪民、亢开武、侯建民、张小良、孙润朝、沈根党等40人证言，证实韩某的下线情况。
证人庞进义、庞志萍、张亚丽、马俊生、刘秦豫、刘学玲、韦建芳、李浩博、张李定、王鹏、王贵民、吴全德、李航、申红民、白关萍、邵社良、王爱玲、李运佑、黄珍丽、李银运、赵代菊、张上宝、张广志、张上华、韦淑芳、李鹏、任红民、张李全、冯天昌、高绒、蒋向红、石全兵、罗厚荣、崔勇刚、胡金平、叶从安、田桂珍、邱小燕、赵海山、张玉林、周光胜、田坤山、吴开梅、褚诚香、褚诚梅、张安平、张美莉、马丽娜、雷钢娃、罗兴安、罗兴刚、胡齐正、花红全、杨青法、王秋芳、康兵娃、高文杰、王燕红、唐云英、肖忠杰、赵文合、肖宇娇、冯智利、胡云云、康香、张欢欢、赵涛涛、王浩、宋北迁、宋高军、常太星、黄小刚、邓会平、宋瑜、潘熠青、王保军、刘秀花、李岗泽、曹丹、苟静梓、康宏斌、常沿伟、王育、左鹏、何良华、韩雪、韩水龙、宦涛等88人证言，证实王某的下线情况。
33、从传销人员何艳荣处提取的存款凭条，证实2011年1月29日何艳荣汇给何建林40700元。
34、从传销人员宋北迁处提取的建设银行银行卡复印件，证实该银行卡信息情况。
35、雨湖派出所从胡齐正等人住处提取的《业务洽谈》、《资金分配制度》、《产品订购单》、《自选组合装》、花红全保管的《1月份产品表》、《1-2月份购买产品明细表》、《2月份产品表》、《3月份产品表》、《四月份产品表》，杨鹏飞等传销人员身份证复印件，《体系成员联系电话》、《借条》、《月计划》、《月总结》、《主持稿》、《引导课》，有关书证照片，证实传销运作部分情况。
36、胡齐正等人非法经营案犯罪嫌疑人到案情况说明，证实胡齐正等人2011年6月6日被扭送至雨湖派出所。
37、蒲城县公安局经侦大队根据被告人梁某、梁某某、陈某某体系部分传销人员询问笔录制作的情况登记表，证实以三被告人为支点加入申购资格传销部分情况。
38、公安机关绘制的梁某等人涉嫌组织、领导传销活动案网络体系图，证实传销人员体系情况。
39、滁州市公安局移送案件报告书，证实陈艳丽组织领导传销案因主要犯罪地在蒲城，移送蒲城县侦查审理。
40、证人付战胜的证言及传销图，证实他2009年4、5月至2009年底在安徽滁州做传销。上线是付彩娥、李新宁、李天明、李宝珠、陈德新、梁某、陈艳丽。下线是袁小成、翟刚利等。
41、证人秦战峰的证言及传销图，证实他2009年5月至2010年5月在安徽滁州做传销，上线是付彩娥、李新宁、李天明、李宝珠、陈德新、陈艳丽。下线是张鹏涛、程波、苗叶等。
42、证人付彩娥的证言及传销图，证实她2009年4月加入传销，她的上线是李新宁、李天明、李宝珠、陈德新、陈艳丽，下线是秦战峰、付战胜、祖战鹏、张鹏涛等人。
43、证人祖战鹏的证言，证实他2008年10月至2009年年底参加传销，他的上线是秦战峰，下线是袁晓成。
44、证人郭备战的证言，证实2008年7月至2009年4月他搞传销，上线是王某、梁某，下线是；梁霞、唐稳锦等。
45、证人唐稳锦的证言，证实2009年5月份至2010年3月她参加了传销，她的上线是郭备战、王某、梁某，她的下线有40—50人。
46、滁州市公安局绘制的梁某等人传销案网络体系图，证实传销网络体系情况。
47、扣押、发还物品清单及物证ｂｏｓｓ牌西服、衬衫，证实2011年5月16日从张红伟处扣押《业务洽谈资料》、《产品自选组合表》、《产品订单》；2012年6月9日从陈艳丽处扣押银行卡、身份证、ｂｏｓｓ牌西服、衬衫，除ｂｏｓｓ牌西服、衬衫外，其余已经发还。三被告人确认ｂｏｓｓ牌西服、衬衫就是传销涉及的产品。
48、江西省、安徽省建设银行查询清单，梁某、梁某某、陈某某个人银行账户交易清单，证实部分资金来往情况。
49、被告人梁某、梁某某、陈某某户籍证明及现实表现证明，证实三被告人身份情况，三被告人均无违法犯罪记录。
50、（2011）蒲刑初字第00127号刑事判决书，证实已决犯张某、樊洪涛、张成江的判决情况。
（2012）蒲刑初字第00092号刑事判决书，证实已决犯乔文魁的判决情况。
（2013）蒲刑初字第00034号刑事判决书，证实已决犯赵冬娥、王某某、雷小宁、沈鹏、雷变玲、张三虎、雷小刚、张军、皇维利、张丽军的判决情况。
（2013）蒲刑初字第00110号刑事判决书，证实已决犯唐某某、惠海波、孙江虎、党江伟、党养林、王林花、张小萌的判决情况。
（2014）蒲刑初字第00119号刑事判决书，证实已决犯冯某的判决情况。
（2015）蒲刑初字第00042号刑事判决书，证实已决犯李某的判决情况。
（2015）蒲刑初字第00135号刑事判决书，证实梁某甲、樊某某、惠金荣、刘冬叶、惠芳玲的判决情况。
（2014）蒲刑初字第00117号刑事判决书，证实韩某的判决情况。
（2016）陕0526刑初43号刑事判决书，证实王某、张建山的判决情况。
（2012）潭中刑终字第126号刑事裁定书，证实胡齐正等人的判决情况。
（2011）滁琅刑初字第00214号刑事判决书，证实张建荣、冯天浪的判决情况。
（2011）滁琅刑初字第00086号刑事判决书，证实李天明等人的判决情况。
（2011）滁琅刑初字第00103号刑事判决书，证实陈德新等人的判决情况。
（2011）滁琅刑初字第00014号刑事判决书，证实王维丽等人的判决情况。
51、劳动教养决定书，聊劳决字（2011）第00347号、马劳决字（2010）69号、聊劳决字（2010）第256号、233号、234号、235号劳动教养决定书，证实对原振峰、张亚丽、史秋季等人劳动教养的处罚。
52、蒲城县公安局经侦大队出具的到案经过，证实被告人陈某某2012年4月26日投案自首。
53、蒲城县公安局蒲公法（2012）75号追缴决定书、陕西省当场处罚收据，证实被告人梁某向蒲城县公安局退缴了非法所得30万元。
54、辨认笔录，证实二被告人被辨认情况。
上述证据，已经当庭举证、质证、认证，本院予以确认

本院认为，被告人梁某某、陈某某被诱骗加入传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，以推销商品为名，要求参加者以购买商品或者交纳费用的方式获得加入资格，并按照五级三阶制组成层级，直接或者间接以发展人员的数量，购买、销售产品的份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以确认。二被告人都已晋升为Ａ级头目（高级业务员级别），在该传销组织中担负过重要职责，起组织、领导作用，都分别管理过传销体系，管理传销体系期间组织、领导的参与传销活动人员累计均已分别达到120人以上，应当认定为情节严重。30被告人梁某某庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人陈某某有投案自首情节，依法可从轻或减轻处罚；其庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈某某减轻处罚，对被告人梁某某从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，结合蒲城县司法局的社区评估意见，本院决定对被告人陈某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〔关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〕》第一条、第二条第一款（五）项、第四条第一款（一）项之规定，判决如下

一、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金70000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2023年2月25日止。罚金限判决生效后二个月内缴纳）。
二、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决执行之日缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长张晗露
人民陪审员张铁民
人民陪审员韩育华
二0一九年四月八日
书记员张红影