李桂生合同诈骗罪刑事一审判决书
吉林省梨树县人民法院
刑事判决书
（2018）吉0322刑初186号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李桂生
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、给付、返还、部分履行、合、合同、变卖、自首、合同诈骗、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

吉林省梨树县人民检察院以梨检刑诉（2017）324号起诉书指控被告人李桂生涉嫌合同诈骗一案，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院于2018年1月3日作出（2017）吉0322刑初366号刑事判决书，判决被告人李桂生犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。责令退赔本案被害人钱款。宣判后，被告人李桂生提出上诉，四平市中级人民法院以本案事实不清，证据不足，将本案发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员姜彤辉出庭支持公诉，被告人李桂生及辩护人姜立国到庭参加诉讼，现已审理终结

吉林省梨树县人民检察院指控：2017年2月12日至2017年2月23日，被告人李桂生在梨树县梨树镇董某、李某处收购玉米过程中，骗取十三车玉米，价值人民币48.561元，董某、李某多次索要余款，被告人李桂生编造各种借口推脱、躲避受害人。
2017年1月10日、11日，被告人李桂生在公主岭市桑树台镇叶某处骗取十一车玉米，价值人民币384.264吨价值人民币40.7319元，该玉米被李桂生连夜烘干并卖掉，另外2016年被告人李桂生欠叶某卖粮款10万元。后经叶某多次索要，被告人李桂生于2017年1月16日还款6万元，此后被告人李桂生各种借口推脱、躲避受害人，欠款44.7319万元至今未给。
2016年10月份，被告人李桂生和受害人王某1商定，由被告人李桂生在山东省利津县收购玉米后并将玉米发到王某1联系的山东省潍坊英轩实业有限公司，被告人李桂生发完粮发信息报送粮的车数和吨数，然后王某1按该车数、吨数给被告人李桂生打款，王某1每吨提成10元。在此期间，王某1按被告人李桂生的报送粮数持续打款600余万元，而李桂生只发了330万元的粮，王某1发现后李桂生以多报送粮车数、吨数的方式骗取其200余万元资金后，向被告人李桂生索要回100多万元，尚欠99.4万元一直躲避不还。
2016年12月13、14日，被告人李桂生在公主岭市黑林子镇以高于地方价格骗取黄某玉米64.04吨，价值67882元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
2016年12月12、14日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取伊某玉米66.54吨，价值70531元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
2016年11月12日，被告人李桂生在在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取张某1和刘某1玉米26吨，价值3万元，李桂生将粮卖掉后拒不还款，另外李桂生此前欠张某1、刘某1卖粮款10万元，经多次索要，被告人李桂生各种借口推脱、躲避受害人，至今欠款13万元。
2016年10月份，被告李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取赵某玉米总计1200余吨，剩余5.2万元粮款至今未给付赵某。
2016年12月12日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取费某玉米135.24吨，价值153056元，李桂生将粮卖掉后推脱、躲避拒不还款。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有被告人李桂生的供述、被害人董某、李某、叶某、王某1陈述等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李桂生以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人李桂生对公诉机关指控其犯有合同诈骗的犯罪事实辩称：2016年末至2017年初我收购董某玉米，约定货到付款，运费我付，每车给董某加20元好处费。收董某玉米3000多吨，价值400多万元，下欠董某玉米12车，欠48多万元。因为我欠尚某钱，直接用这12车玉米还给尚某了。并辩解通过银行往来账显示，现不欠董某钱了，2016年10月我开始购买叶某的玉米，当时收的破损粮食。到年底交易200万元，我和叶某对账，给付叶某一部分钱，欠10多万元，2017年1月10日、11日叶某给我发11车玉米，价值40多万元，叶某要钱我给叶某6万元，现在还欠叶某44万元。2016年8月份我给王某1上粮，10月31日就停止了。运费都是我出，装完车就给王某1发信息报数，王某1款打多了，王某1给我预付款打多了200多万元，王某1要回去100多万元，欠王某197万元。我收购刘某1（张某1）13万元玉米，赵某52000元，伊某7多万元，费某15多万元，黄某6多万元，刘某1是尾欠，我不是骗，收玉米款按先后顺序和户头大小偿还给他们了。
辩护人姜立国辩护意见：认为本案指控被告人李桂生构成合同诈骗罪事实不清、证据不足，李桂生主观上不具有非法占有的主观目的，其没有及时支付货款是因为做粮食贸易亏损所致，其行为均是民事行为，不具有合同诈骗的法定情形，均是买卖合同履行过程中正常的经济纠纷，证明其构成犯罪的主客观方面均缺乏证据，法院应按照事实不清、证据不足，判决被告人李桂生无罪。第一、认定李桂生拖欠货款在主观上具有非法占有的证据，缺乏犯罪的主观条件。第二，在指控的犯罪事实方面，李桂生的行为不具备合同诈骗的法定情形。第三，起诉书指控的第三条王某199.4万元事实不构成犯罪。第四，起诉书指控的第四条关于黄某67882元贷款、伊某70531元贷款、费某15.5306万元，均不构成合同诈骗，属于正常的经济纠纷。。第五，起诉书指控的第六条张某1、刘某113万元贷款，不是合同诈骗。第六，起诉书指控的第七条赵某5.2万元贷款，不构成犯罪。综上所述，被告人不符合合同诈骗的主客观条件，依法不能认定被告人李桂生犯有合同诈骗罪。
本院经审理查明：2017年2月12日至2017年2月23日，被告人李桂生在梨树县梨树镇董某、李某处收购玉米过程中，骗取十三车玉米，价值人民币48.561元。
2017年1月10日、11日，被告人李桂生在公主岭市桑树台镇叶某处骗取十一车玉米，价值人民币384.264吨价值人民币40.7319元，该玉米被李桂生连夜烘干并卖掉，另外2016年被告人李桂生欠叶某卖粮款10万元。后经叶某多次索要，被告人李桂生于2017年1月16日还款6万元，欠款44.7319万元。
2016年12月13、14日，被告人李桂生在公主岭市黑林子镇以高于地方价格骗取黄某玉米64.04吨，价值67882元。
2016年12月12、14日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取伊某玉米66.54吨，价值70531元。
2016年12月12日，李桂生在四平市辽河农垦区孤家子镇以高于地方价格骗取费某玉米135.24吨，价值153056元。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、报案材料、抓获经过，证明被害人报警后,公安机关于2017年5月18日将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人李桂生在山东省利津县宾馆抓获。
2、利津六和兴华饲料有限公司原材料过磅单12张、运输玉米车号、净重、单价、金额清单，运输货物协议书6张、粮食收购凭证24张，证明董某、李某卖给被告人李桂生玉米的车号、净重、单价、金额清单。
3、黄某银行交易明细、发货运输协议2车、照片4张，叶某发货运输协议11车，费某发货运输协议4车、伊某2车，证明黄某、叶某、费某、伊某给李桂生发货的事实。
4、玉米原票据13张，证明董某被骗在梨树县富邦给李桂生发玉米的事实。
5、银行流水，证明（李某1、李某2、簿某）李桂生使用上述银行账户转款。赵某、张某1、刘某2、尚某银行流水账号。
6、2017年1月份-3月份玉米烘干费用，证明吉林省良信粮食贸易有限公司64.50元、梨树县旭鑫粮食收储有限公司72.45元、梨树县海信粮食购销有限公司68.50元。
7、玉米国家最新标准ＧＢ1353-1999，负责起草单位，吉林省粮食局，本标准适用收购、运输、贮存、加工、销售的商品玉米。烘干按照国家标准水分14%水。
8、2017年5月9日情况说明、证明董某12车玉米，送到利津六和饲料有限公司，利津六和支付给尚某了的事实。
9、证人刘某2证言，证实董某、李某三人到李桂生家取12车粮票子经过，李桂生说12车粮食卖到利津六和了没给钱，李桂生在其办公室抽屉拿出票子给董某12车的票据，李桂生和董某两人去利津六和核实12车粮的事，李桂生没让我和李某去。
10、证人王某2证言，证实2016年10月份至2017年2月份东北玉米价格高，发到寿光要赔钱，比我们本地玉米高出很多，加运费谁收谁赔钱。在寿光30水左右收购玉米每市斤6毛左右。
11、证人候某证言，证实2016年10月份我收购李桂生的玉米，每吨1400-1500元，运费我出的，东北玉米，价格便宜。
12、证人刘某2证言，证实2016年10月份至2017年3月份我收李桂生玉米，我收李桂生玉米大约有3000多吨。李桂生烘干玉米用车送到昌乐黄轩酒精厂之后，和他就没有关系了，我和酒精厂结算，我负责和李桂生结算。按酒精厂当天收购价格为准，一车李桂生给我提成100元。一车30多吨，平均一吨提3元左右。李桂生给我们玉米比本地的质量好，价格低。
13、证人刘某3、张某2、张某3、王某3、陈某、王某4证言，证实本地玉米30水分收0.5元-0.55元，烘干按照国家标准水分14%水，每吨损耗320市斤，（每吨烘干45元-50元）成本就得176元左右每吨。
14、被害人董某陈述，被告人李桂生诈骗我12车玉米，价值48.561万元。2016年12月份，李桂生给我打电话让我给他收玉米。我一共给他发1408.75吨玉米，总价款1496200元，先期给他发的玉米货到了他就打款101万元，等到后期发12车粮，李桂生就给我打电话了到现在为止，李桂生的手机关机，我和李某去东营几趟也找不到李桂生了。2017年3月6、7号我找到李桂生了，李桂生说这12车粮卖到利津县利津六和兴华饲料有限公司了，我和李桂生去利津县利津六和兴华饲料有限公司见到一个姓张的董事长，把12车过磅单给我看，并说让我等6、7天给结算。过了6、7天李桂生还是没结算，我通过关系打听这12车粮已经结算完了。李桂生给我看利津县利津六和兴华饲料有限公司过磅单是原价，告诉我没有过磅单原价支不出钱。我给李桂生发粮每市斤0.545厘，每吨1090元，运费由李桂生承担，从梨树县运到山东省运费每吨230元，每市斤0115厘，成本加运费每市斤0.65元，我们没有合同是口头约定的。这12车粮有我10万元，李某385600元。
15、被害人李某陈述，董某和我商量说给李桂生发粮，我们一共给李桂生发了6、7天的粮，约定货到付款，运费由李桂生出，一共给李桂生发粮1408.75吨，总价款1496200元，李桂生打款101万元，剩下的12车粮48多万元没给钱，李桂生给我们利津饲料厂粮票子骗我们12车粮没结算呢，结果钱让人支走了。一共骗我们445.5吨玉米，价值485600元，每吨1090元。
16、被害人叶某陈述，2016年10月份我给李桂生发玉米，陆续往来交易额200多万元，欠我10万元，2017年1月10日至1月11日，我给李桂生发11车玉米，384.264吨、总价款407300元。我给李桂生打电话他就不接了，我感觉不好，我就开始找李桂生，年前李桂生给我打过来6万元，总的欠我447300元。我卖给他的玉米每市斤0.54元。
17、被害人黄某陈述，2016年12月份有个司机给我一个名片，说这个人收粮给价高，我就和李桂生联系了，先给他发了一车，之后就把钱给我打过来了。我一看真准成，粮价还高，就陆续给他发两车玉米，每市斤053元，64.04吨，价款67882元。之后李桂生就不给钱了，我父亲出车祸卧床不起，家里等着用钱，然后就去山东省利津县找李桂生，到他家收粮点李桂生不见面，正好李桂生收粮点院里有粮往外发粮，我就不让拉粮车走，来了10个人把我打了。
18、被害人费某陈述，2016年12月份我给李桂生发粮一共发玉米135.24吨，价款153056元。65.94吨每市斤0.53元，69.3吨每市斤0.60元。一共4车玉米，到现在一分钱也给我，后期打电话就关机了。
19、被害人伊某陈述，我和费某都是通过黄某联系李桂生的，2016年12月12日我给李桂生发玉米66.54吨，每市斤0.53元，总价格70531元。到现在也没给我钱，我多次给李桂生打电话，电话关机。
20、被告人李桂生供述，2016年10月份至2017年1月份开始收粮，我欠刘某1（张某1）13万元，赵某5万元，伊某7多万元，费某15万元，黄某6多万元。平均收粮价每市斤0.56元，运费每吨240元，到山东省利津我那结算。他们的粮食烘干后卖到莒县金禾柠檬酸玉米深加工公司，发现玉米有石头子拒收了，家里陆陆续续囤积了近4000吨玉米，玉米发生大面积霉烂，我定一台去石机，效果不好，后期又订了两台，这时粮食掉价了，1620元一吨卖的，每百斤加扣百分之六。霉变卖了约50吨，一共大约卖了1000元左右，还有压碎的大约200吨，400元每吨卖的，还有30吨左右石子的玉米，估堆卖的，大约卖了500元左右。我买三台去石机花8.5万元。
我欠董某12车玉米款48多万元，我收购董某的玉米卖给尚某了，还尚某的欠款。当时董某找我要账，我没告诉董某这12车玉米让我还帐了，我没办法领着他们找我姐夫张曾兴，董某向张曾兴要12车粮，张曾兴也告诉董某12车粮结算完了，就说回去等6、7天再说，之后张某3就不见董某了。
2016年10月份开始从叶某处收玉米100多万元，2017年元旦我给叶某一部分钱，还欠10万元没结算。2017年1月10日、11日两天给我发11车玉米，价款40万元左右，2017年1月16日叶某要账，我给叶某6万元。最后欠叶某44万元。2016年开始赔钱的，后期我就没有能力支付粮款了

本院认为，被告人李桂生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人李桂生诈骗王某1的事实，经查，被害人王某1陈述被告人李桂生给其送玉米，先给被告人李桂生打款，根据被告人李桂生报送玉米吨数，被害人王某1多打款200多万元，但被告人李桂生称与被害人王某1是正常经济纠纷，被害人王某1多打款后双方算账，我给付被害人王某1人民币100多万元，欠被害人王某1人民币97万元，并给被害人出具欠据。被告人李桂生与被害人王某1之间的纠纷不构成合同诈骗罪，在被害人王某1多打款后，双方算账时被告人李桂生没有非法占有为目的，而是返还被害人王某1人民币100多万元，并就欠款出具欠据。故对被告人李桂生的辩解及辩护人的意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人李桂生第六起骗取被害人张某1和刘某1事实、第七起骗取被害人赵某事实，经查，被告人李桂生同三名被害人之间发生过多笔玉米交易，且大部分货款均已给付，只是正常交易下产生的尾欠货款没有给付，属于正常的经济往来，被害人张某1、刘某1、赵某陈述亦能证实该情节，被告人李桂生并没有非法占有他人财物的故意，不构成犯罪。被害人的权利可通过民事诉讼解决，对辩护人提出的合理意见予以采纳。对被告人李桂生及辩护人提出该案没有履行合同的原因是在玉米发生霉变导致粮食价格下降而无法履行合同的意见，但其并没有举出明确的证据予以证明该事实，也没有相关证人证实粮食霉变的事实，相关被害人亦能够证实去找李桂生要账时并没有发现其粮库内的粮食发生霉变的事实，虽被告人李桂生同各被害人之间均发生过业务往来，且存在部分履行合同的事实，但其在企业经营不善后，已不具备履行合同能力的情况下，仍然同被害人签订玉米收购合同且高于地方价格收购，将玉米变卖后用于偿还其他欠款，显然在主观上具有非法占有他人财物的故意，故对辩护人提出的被告人不构成犯罪的意见不予采纳。被告人李桂生及辩护人提出被告人李桂生是投案自首，公安关机出具的抓获经过说明，蹲点、跟踪将被告人李桂生抓获，不属于自首。对被告人李桂生辩解及辩护人的意见，不予采纳。视被告人李桂生的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下

一、被告人李桂生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2027年5月18日止。）
二、责令被告人李桂生退赔本案被害人董某和李某人民币485610元、叶某人民币447319元、黄某人民币67882元、伊某人民币70531元、费某人民币153056元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长崔仁
审判员朱颖
人民陪审员范淑萍
二〇一九年一月二十一日
书记员刘畅