Ꙉ璐、钟某某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
新疆维吾尔自治区福海县人民法院
刑事判决书
（2016）4323刑初28号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：福海县人民检察院、陈某1、钟某某、龙某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、投资、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

福海县人民检察院以福检公诉刑诉（2016）13号起诉书指控被告人陈某1、钟某某、龙某某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。经阿勒泰地区中级人民法院批准，本案延期审理一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福海县人民检察院指派检察员王红花出庭支持公诉，被告人陈某1及辩护人杜海燕、马拥军、被告人钟某某及辩护人李文玉、被告人龙某某及辩护人陈霞到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2015年2月，被告人陈某1通过互联网接触＂雷某＂分红理财项目（实为传销），之后于6月开始在阿勒泰地区推销，先后发展被告人龙某某、钟某某、刘某某（不起诉）等人加入并开始大力推广。截至案发，该项目在福海县、哈巴河县、布尔津县、北屯市开通会员号306个。其中陈某1发展人员达133人，层级达7级以上，涉案投资金额3628200元。龙某某发展人员达45人，钟某某发展人员达38人，层级达三级以上。案发后陈某1主动上交160000元。公诉机关认为，被告人陈某1、龙某某、钟某某在阿勒泰地区推销＂雷某＂理财项目，发展下线成员，非法获利，组织参与传销活动的人员在三十人以上且层级达到三级以上。三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中被告人陈某1组织、领导的参与人员累计达120人以上、投资金额在2500000元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项规定，属于情节严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈某1对起诉书指控犯组织、领导传销罪的罪名无异议，对指控涉案人员人数及金额有异议。
辩护人杜海燕、马拥军对起诉书指控被告人陈某1犯组织、领导传销罪的定性无异议，但是对于起诉书指控被告人陈某1在本案中的涉案人数为133人，涉案金额为3628200元不予认可，理由如下：
1、关于涉案人数问题。
指控的133个传销参与人中存在部分的人员系以家人或朋友等身份进行投资注册会员的情形，如刘某某、杨某、陈某1、王某1甲王某12、李某1某系钟某某用上述人员名义购买，上述人员本人没有实际出资。另刘某某以刘某的名义购买、渠某甲系被告人龙某某的妻子。以上人员六人应当予以扣减。
本案中存在部分人员系投资后又退单，或是给被告人陈某1转单的情形、垫单的人员候某某、陈某1甲陈某2、张某1某、王某1甲王某12、冯某1某、赵某某、戴某某、孟某某、张某1某应当从总数中予以扣减，代某某，龚某某，张某1甲，周某某，张某1乙等五人，因侦查机关没有对上述五人做询问笔录，但本案中被告人陈某1供述，和收条进行印证，可以证明上述五人的会员号也已经转给了被告人陈某1，属于转单行为，综合转单人数为14人，应当从总人数中予以扣减。综上综合减除人数合计为20人。
2、关于涉案数额问题。
指控被告人陈某1涉案金额为3628200元，现有证据不能证明涉案数额的准确性。且通过现有证据可以证明，在指控的数额中，有部分数额是参与人员以第一次投资获利的部分又一次或者多次进行了投资。对于参与人员从中获利的部分重复投资应当予以查明并在总额中予以扣减。且所有的获利部分均属于非法获利，不能进行重复计算。存在重复计算的证据如下：
被告人陈某1当庭的供述，其本人投资的所有会员号中，有一部分是本金，有一部分是用分红进行的重复投资，重复投资数额不清楚。被告人龙某某、证人王某1甲王某12、段某某只有少量的投资金额，其他大部分数额系用非法获利而进行的重复投资。
被告人供述及证人证言可以证明，本案中存在部分的重复计算数额问题，因公诉机关没有在指控时将参与人员的投资本金及分红重复投资进行区分，而又存在部分指控的参与人员没有其他证据可以进行印证。而起诉书指控的犯罪数额没有直接或间接的证据可以印证，从现有证据中无法计算出准确的犯罪数额，依据有利于被告人原则，重复投资部分不应当计入犯罪数额，本案的犯罪数额不应当认定为情节严重。
3、本案证据存在的程序违法和证据缺失问题。
4、被告人陈某1在2015年12月8日就到公安机关报案，且在公安机关对本案进行立案之前，对陈某1进行了多次的询问，被告人陈某1对本案的所有事实未做任何隐瞒，且主动到公安机关进行案件事实的反映和陈述，对于公安机关侦查本案积极主动的配合。其行为符合《刑法》第六十七条关于自首的规定，属于自首，系法定从轻减轻情节，在量刑时考虑从轻或减轻处罚。被告人属于初犯，自愿认罪，具有悔罪表现，同时有积极退赃行为。综上理由，建议法庭对于被告人陈某1在有期徒刑五年以下进行量刑，并考虑适用缓刑。
被告人钟某某对公诉机关指控的罪名不认可，辩称人数达不到。
辩护人李文玉辩称公诉机关对钟某某犯＂组织、领导传销活动罪＂的指控不能成立，理由如下：
1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题意见》第一条规定即其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
2、本案中吴某2、薛某某、谢某某、李某1某、孔某某、姜某1、姜某2、李某1某、陈某1甲陈某2、冯某1、李某1甲、瞿某某、李某1乙李某12、邱某某、李某1均不是钟某某发展、均没有钟某某发展他们的表述。
3、涉及钟某某的人员中，有潘某某一家三口的钱款均交给了第一被告，真正参与的人只有潘某某，其妻和女儿并没有直接参与不应计算在内。
4、钟某某在2016年4月12日的笔录供述了一个情节，即陈某1、杨某、刘某某、王某1甲王某12、王某1乙（系钟某某丈夫，未计算在38人之内，）几人的信息被钟某某借用，并未直接参与传销。四人均可证实钟某某借用信息的事实，四人均未参与传销活动，综上，钟某某发展的人数只有18人。公诉机关对钟某某犯＂组织、领导传销活动罪＂的指控不能成立。
被告人龙某某对公诉机关指控犯组织、领导传销罪的罪名无异议。
辩护人陈霞对公诉机关指控被告人龙某某犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议，辩称指控被告人龙某某发展人员达45人的事实证据不足，理由如下：
1、被告人龙某某直接发展的人只有9人，而该传销组织中人员的排放，奖金（分红）的分配等情况，完全是由该组织操纵。因此，45人中的其他人如何成为被告人龙某某发展的人员，被告人并不了解。且由于侦查机关在侦查办案过程中，出现侦查人员及勘验人员为同一组人员的办案程序错误，由此所获取的指控证据，不能证实被告人龙某某完全领取了排放在其下线的44人的分红或奖金。
2、在公诉机关出示的＂雷某＂220人的会员名单中，无赵某某、陈某1乙陈某3、李某1某三人，而这三人却在公诉机关指控被告人龙某某发展人员的45人名单中。
3、李某1某、曾某、王某1丙、徐某某、徐某、陈某1乙陈某3、赵某某7名人员无询问笔录，无法证实系被告人龙某某所发展下线人员。
4、陈某1已将会员号转让给了陈某1，陈某1就不应列入被告人龙某某发展人员达45人员之中。综上，被告人主观恶性小，其本身也是传销的受害者。本意是想增加点收入，同时也帮助亲朋好友。并无骗钱的非法目的。归案后主动给部分受害人进行了赔偿，有悔罪表现。故恳请法院对被告人适用缓刑。
经审理查明，2015年2月，被告人陈某1通过互联网接触＂雷某＂分红理财项目（实为传销），之后于6月开始在阿勒泰地区推销，先后发展被告人龙某某、钟某某、刘某某（不起诉）等人加入并开始大力推广。该项目是以互联网网站（网址：ｗｗｗ.ｊｒａｒｉｎｅｓｖｃｔｐｒｓ.ｃｏｍ）进行运作，要求加入时每人须缴纳1200元至16200元不等的会费才能成为会员，并按先后顺序排位中间不能插入，投资期限为一年，每买一股配送800的股权并在网站中自动扣除3000元管理费,之后按1：6比例兑换成金币在网站操作（1金币相当于6元人民币）。分红按每周4.2%、每月8%的利率计算，其中分红的70%转化成金币逐级报单兑现成人民币，剩余30%转化为重复消费币须满200个且推荐他人参与后才能提取。每推荐一人可直接获取交费数额10%的推荐奖，还设置对碰奖、联盟分红等奖金模式，并借助培训会、聚餐会等形式诱使更多人员加入，非法获利。截至案发，该项目在福海县、哈巴河县、布尔津县、北屯市开通会员号306个。其中陈某1发展人员达133人，层级达7级以上，涉案投资金额3628200元。龙某某发展人员达45人，钟某某发展人员达38人，层级达三级以上。案发后陈某1主动上交160000元。
认定上述事实的证据有：
1、福海县公安局、哈巴河县公安局户籍证明证实被告人陈某1、龙某某、钟某某的身份、年龄、住址等情况，其具有完全刑事责任能力。
2、福海县公安局刑侦大队到案经过证实被告人陈某12016年1月20日到案，1月28日龙某某到案，4月11日钟某某到案。
3、刘某、袁某某、陈某1、龙某某报案材料证实龙某某于2015年12月7日向福海县公安局报案及刘某、袁某某、陈某1分别于2015年12月6日、7日、8日分别报案的情况。
4、陈某1诈骗案的汇报材料、被骗人员清单证实钟某某等人于2015年12月向公安机关报案陈某1涉嫌诈骗的经过，并列明哈巴河县已知被骗人员名单39人，福海县已知被骗人员名单78人的情况。
5、刘某某、刘某、李某1丙、渠某甲、渠某乙报案材料证实刘某某、刘某、李某1丙、渠某甲、渠某乙分别于2015年12月9日、12日向福海县公安局报案的情况。
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单、借记卡账户历史明细清单证实王某1甲王某122015年11月17日至12月1日的交易明细的情况。
7、收条、回款情况2015年12月1日周分红记录、投资的编号及密码证实渠某乙2016年1月24日收龙某某退回的雷某理财投资款3200元、袁某某2015年12月24日收4200元（包括1200元推荐奖）、向某某（刘某某丈夫）2016年1月24日收5900元，肖某某2016年1月24日收龙某某现金2700元及龙某某记录回款情况、投资编号及密码的情况。
8、借记卡账户历史明细帐单、转帐凭条证实马某某账户交易明细及2015年11月1日给陈某1转帐2000元的情况。
9、由康某提供雷某名单表证实康某记录加入雷某人员姓名、会员、联系方式及身份证号码的情况。
10、由谢某某提供汇款收据证实谢某某于2015年11月10日向陈某1汇款24000元的情况。
11、由袁某2提供汇款收据证实袁某2于2015年11月10日向陈某1汇款12000元的情况。
12、由高某某提供汇款收据证实高某某于2015年11月2日向陈某1汇款12000元的情况。
13、由张某1某提供借记卡历史明细清单证实户名为张某1某、蔡某某的借记卡历史明细的情况。
14、由李某1丁李某13提供记事本及转帐记录证实李某1丁李某132015年10月9日转入×××卡号20000元及记录理财分红480、2380、2100、2700、720、720、720的情况。
15、由刘某提供借记卡账户历史明细账单证实刘某提供毛某某农行卡号×××，及刘某×××历史明细的情况。
16、由龙某提供收条证实陈某12015年8月18日收龙某报单雷某15000元，陈某1帮报单及8月21日给840元，9月4日给1800元的情况。
17、农业银行卡明细清单证实户名为陈某1，帐号为×××的农行卡于2015年3月2日至2016年2月29日交易明细的情况。
18、福海县工行出具工商银行银行卡交易明细清单证实陈某1、刘某某工行卡交易明细的情况。龙某某的卡号未有2015年记录的情况。
19、福海县邮储银行出具邮政储蓄卡交易明细证实陈某1邮储卡交易明细显示2015年11月3日胥某某汇入130000元、手机银行汇款20000元、11月4日汇出428.8元，11月10日袁某2汇入12000元、谢某某江入24000元、彭某1汇入12000元，2016年1月7日他行（陕西省分行）来帐160000元的情况。
20、农业银行卡交易明细证实宋某某农业银行卡交易明细，及陈某1已销户活期账户明细清单的情况。
21、银行卡交易明细证实钟某某银行卡交易明细的情况。
22、从陈某1处调取收条证明、帐号登记证实张某1某、耿某某2015年12月15日将购买的2份会员号转给陈某1，2015年12月8蒋某乙7860元。张某1乙2015年11月30日将3个会员号转给陈某1，收余额30780元。2015年12月2日退冯某1某3960元。2015年12月11日王某1收陈某113200元。2015年11月30日陈某1退赵某某9840元。
23、名单上记录证实名单北屯有张某1、龚某某、张某1某、蒋某某、李某1乙李某12、周某某、代某某。李某1某名下有冯某1、陈某1甲陈某2、翟某某、李某1甲、李某1乙李某12。钟某某名下有李某1、吴某2、陈某1、陈某1乙陈某3等32人。
24、陈某1笔记本上记录王某1甲王某12、钟某某3329376直推右区会员号1872589，潘某某、王某1甲王某12直推1872589放右区，会员号2095336。潘某某、潘某某直推2095336，会员号2772918。蒲某某推荐人佘某某，李某1某推荐人蒲某。2015年11月24日黄某某、黄某直推放左区。2015年11月29日刘某某推荐人钟某某3329376左区。韩某某、胥某某推荐7532196右区会员号1699005，蒲某、蒲某推荐2477988会员号5625518，张某1某直推8475372会员号8096618，王某1甲王某12、蒲某直推2477988右区、会员号6614288，蒲某、王某1甲王某12推荐人蒲某。
25、证明、收条证实2015年12月5日周某某将会员号卖给陈某1，退10020元。2015年8月18日收到龙某报单15000元。2015年12月16日向某某将会员号转给陈某1。2015年12月3日张某1某收陈某16000元，杨某某2016年1月11日将会员号转给陈某1。戴某某2015年12月15日收陈某12320元将会员号转给陈某1。代某某2015年12月5日收剩余款10000元。龚某某2016年1月18日收陈某1退款13500元。
26、移交线索情况证实宋某某、毛某某涉嫌犯罪案件线索移交至辽宁省沈阳市公安机关处理的情况。
27、证人吴某2证实经陈某1介绍2015年8月至10月购买雷某理财产品54900元，至今有6千多元没返还，层级上面为康某的情况。
28、证人彭某2证实和姐姐彭某1听吴某2说雷某理财产品很好，便买了两份12000元的，分红6000多元，未发展人也未参加过讲课及知道彭某1和三姐夫谢某某也参加的情况。
29、证人谢某某证实经彭某1介绍购买了四份12000元的，收益13000元，之后介绍袁某2和王某1甲王某12也参加的情况。
30、证人袁某2证实朋友谢某某介绍购买了一份12000元的理财产品打到陈某1的账户里，收到分红300元及听谢某某说他买了两份还要买两份的情况。
31、证人王某1甲王某12证实经谢某某介绍以父亲王某1乙名义购买一份12000元的理财产品，分红300元的情况。
32、证人彭某1证实经吴某2介绍购买了三份雷某产品（1份15000元，2份12000元），收回两万多，还有1万多未收回及自己未发展人的情况。
33、证人闫某某证实2015年9月经吴某2和彭某1介绍购买一份12000元转给陈某1，分红4000多元，没有操作过也没发展人员的情况。
34、证人马某某证实经吴某2介绍购买一份12000元的产品，返960元，还有11040元未返及未发展人的情况。
35、证人刘某某证实经陈某1介绍之后在2015年10月、11月两次将24000元交给龙某某办理，购买了两份12000元的产品，返了4200元还有19800元未返的情况。
36、证人赵某某证实2015年9月份经陈某1说购买一份12000元，分红了2000多元时，因母亲住院急需用钱让陈某1把剩余近9000元钱退还及听陈某1说雷某集团是一种虚拟货币，只需要把钱投进去拿钱就行，没有任何商品及实物的情况。
37、证人戴某某证实2015年11月4日左右，经陈某1介绍购买一份12000元（由陈某1垫付8000元后也未给，后面陈某1把亏损的2320元还掉并说把会员号买走），未参加相关活动也未发展人，知道康某也购买的情况。
38、证人候某某证实2015年10月30日找陈某1买了一份12000元的＂雷某＂产品（钱由陈某1垫付），至11月20日收到1200元红利，之后害怕是假的将1200元退给陈某1的情况。
39、证人卢某某证实经陈某1介绍购买了一份12000元的产品，一星期后分红了，之后又以老公王某1甲王某12的名义买了一份12000元的，总共分了4440元。2015年11月底在帝苑酒店听了一个西安来的卢总讲＂云联会＂的事情。
40、证人蒋某某证实2015年10月3日北屯的朋友张某1带陈某1来玩，之后到银行取了11000元给陈某1让她垫1000元购买了一份12000元的产品，张某1也买了两份，推荐一人可拿1200元推荐奖，后面进来的人越多联盟分红越多。2015年10月陈某1组织到帝苑酒店听一个西安老师讲关于＂云联会＂的事，说交2000元就是会员了及自己未加入的情况。
41、证人向某某证实于2015年9月6日在陈某1处购买一份15000元的产品（陈某1垫付5000元）。后返回9840元，陈某1说投资完后一年除扣除3000元外其余的都退还。未发展下线也未听过课的情况。
42、证人韩某某证实2015年11月经陈某1、徐某某介绍买了一份12000元的产品，收益多少不清楚，未发展下线也未听过讲课的情况。
43、证人孟某某证实2015年9月经一徐姓女子介绍，在陈某1处购买一份15000元＂雷某＂产品，从卡里转给陈某1，之后家人说是骗人便找陈某1退钱，退了10000元还有5000元未退的情况。
44、证人张某1某证实2015年10月19日在陈某1处让女儿耿某某买了一份12000元的产品，2015年10月底又让女儿给陈某1打了12000元钱，第一次返了3240元，第二次返了2280元。之后陈某1把未返的18480元退还的情况。
45、证人杨某某证实2015年10月经陈某1介绍购买一份12000元的雷某产品（陈某1垫资8000元），一共收益3000元，推荐一人可以拿1200元及2015年10月陈某1组织到高老庄吃饭的情况。
46、证人龙某证实2015年8月经陈某1和刘某介绍买了一份15000元的雷某产品，已经返了15000元及未发展下线也未听课的情况。
47、证人王某1甲王某12证实经陈某1介绍购买2份雷某产品，第一份投了两次，一次6600元（分红抵掉600元），一次4800元，第二份投了1次，6000元（分红领到的钱）。总共是16800元，实际自己出的钱是10800元，总共收益连本在内共20340元及帮陈某1做一些转币工作情况。
47、证人王某1甲王某12证实经陈某1介绍购买一份12000元的雷某产品但钱是陈某1垫付的，后面听朋友说不好便将分红的1900元退给陈某1的情况。
48、证人冯某1某证实2015年9月经陈某1介绍购买一份15000元的＂雷某＂产品，后陆续收到分红至11月底未分红，12月时陈某1说出问题将未返还的3960元还给自己的情况。
49、证人刘某某证实听说陈某1的＂雷某＂理财项目后，于2015年9月让女儿王某1丙买了一份15000元的，10月又买了一份12000元的，共收到分红10740元及未分红后陈某1让再投入2000元并说要发展下线才有钱分的情况。
50、证人李某1丙证实朋友陈某1甲陈某2投资的15000元也是以自己名义投资的及10月初，陈某1让去听讲座没去听的情况。
51、证人渠某甲证实2015年10月7日经陈某1介绍购买了两份12000元的产品，收分红7020元，还有16960元未收回，给过两个账号也未操作过及未发展下线，听陈某1说有个讲座但没去的情况。
52、证人吉某某证实2015年11月8日听王某1某说陈某1那的理财产品很好便买了两份12000元的，收益8000多元及推荐李慧以她母亲名义参加，2015年11月听过两次讲课，主要内容是关于＂云联会＂的情况。
53、证人高某某证实经吉某某介绍购买一份12000元的产品，返还720元的情况。
54、证人饶某某证实经邻居吉某某介绍，陈某1讲解以女儿李慧名义买了一份12000元的，收回1080元及未发展人，参加过一次云联会的讲课的情况。
55、证人王某1证实2015年5月13日在陈某1处购买了13200元的产品没返利，第二次投资是6月底，陈某1让投资12000元，并让发展下线拿1200元。但自己未发展。陈某1用自己的钱把第一次投资的13200元还了，第二次投入的本金拿回来后还挣了八、九百元的利息。
56、证人徐某某证实2015年8月24日给陈某1转了15000元购买＂雷某＂理财产品，后面每周每月可以领到分红。2015年11月中旬，陈某1说该项目一个老师来福海但我没去，至2015年11月20日收不到钱。知道的有陈某1、刘某、熊某某参加了。
57、证人刘某证实2015年8月，经陈某1介绍购买两份理财产品，共投资了30000元，收到分红22630元，还有7370元没收回。介绍李桂萍李某14购买了一份15000的产品。
58、证人蒲某证言证实2015年6月底经陈某1介绍先购买一份6600元，后期10月份又购买两份15000元共30000元，11月又借用妹妹蒲某、李某1某、蒲某某、王某1甲王某12、逄欣越身份共买7股12000元共84000元的＂雷某＂产品，之后又介绍陈某1丙陈某4购买2股6000元共12000元、佘某某2股（15000、12000），佘某某妹妹佘某某购买2股12000元共24000元，陈某1介绍说这个集团是一个百年历史的企业及虚拟货币是未来发展的趋势，每买一份15000元送800的股权，周分红按投资额的4.2%利率，月分红按8%的利率，联盟分红和自己下面的人数有关及推荐一人就给1200元，同时带进两人得对碰奖1200元，所有分红只领70%的提现及和李某1某去福海参加一次聚餐的情况。
59、证人陈某1丙陈某4证言证实2015年8月经蒲某介绍购买6000元的雷某产品陆续分红4200元，至10月又投资6000元，但从11月开始没有分红，到2016年5月蒲某退还7800元的情况。
60、证人佘某某证言证实2015年9月经蒲某介绍购买一份15000元、一份12000元，并介绍妹妹佘某某也购买的情况。
61、证人王某1甲王某12证言证实2015年年底的时候经蒲某介绍便借钱购买一份12000雷某理财项目，因为她是保险公司的工作人员，自己相信就投资及未发展别人也无人组织过讲课、座谈、会餐活动的情况。
62、证人张某1证言证实2015年8月陈某1在北屯向自己介绍＂雷某＂，后于9月份看运转正常便一次购买了两份12000元的，给陈某1还垫付钱时用分红顶了一部分现金，龚某某、张泽丽也购买了一份12000元的并放在张某1下面。到福海县陈某1又给朋友蒋某某介绍并购买一份12000元，之后周某某也购买一份12000元，又介绍表弟李某1乙李某12开通一个会员的情况。
63、证人刘某证实经陈某1介绍购买了5份产品，之后自己发展了5个人，及这5个人又发展了15人。及详细介绍自己购买的产品分红及获利，在活动中负责通知发展的人参加授课未讲过课的情况。并证实刘某乙投资一份15000元，刘晓红投资一份13200元，刘某某投资一份13200元及自己共获利3万元左右，给一些人员进行退赔的情况。
64、证人李桂萍李某14证实经刘某介绍购买一份15000元的产品，还有9960元没返还及听刘某说该项目的负责人是陈某1的情况。
65、证人胡某某证实经刘某介绍买了一份12000元的产品，之后张某1某也购买，胡某某又将推荐奖1200元投入又购买一份，加入后会扣掉3000元平台费，一年后返还9000元钱及知道福海这边的负责人是陈某1及介绍自己产品分红及获利的情况。
65、证人张某1某证实2015年10月经胡某某介绍在刘某处购买一份12000元的产品，之后返了1540元，还有10460元没有返回及交钱给刘某现金，返钱是自己的工行卡及听刘某说这个项目的负责人是陈某1的情况。
66、证人刘某某明证实经嫂子刘某介绍购买了一份12000元的产品，之后返还1740元钱，还欠10260元钱，自己未推荐人及知道该项目负责人是陈某1的情况。
67、证人李某1丁李某13证实2015年8月回福海探亲时，经同学刘某介绍购买一份15000元的雷某产品，刘某说是平安保险公司经理陈某1介绍很多人加入，之后只收回2000元左右的分红的情况。
68、证人刘某某证实2015年6月经嫂子刘某介绍购买一份10000元的雷某，自己没钱，刘某说先垫上后期再还她但一直没还，听刘某说过把钱汇给叫陈某1和毛某某的情况。
69、证人李某1丁李某13证实2015年10月听邻居吉某某说陈某1那有理财项目，便跟陈某1联系经陈某1介绍购买了两份产品，朋友胥某某购买了5份共6万元，之后自己又购买了一份共投资36000元，共返还了12000元，到11月底没再返钱，到11月时陈某1还组织在红房子农家乐吃饭并说让找人进来不找人就没联盟分红的情况。
70、证人胥某某证实2015年10月下旬，经朋友李某1丁李某13介绍，购买了5份12000元的＂雷某＂产品共6万元，收益15660元，其中推荐奖和对碰奖是3360元，还有44340元没拿回来。推荐了韩某某，购买一份12000元，把银行卡号给陈某1打钱。2015年11月陈某1打电话让去帝苑酒店听课，当时听姓卢的讲课后，自己又投资了2990元的＂云联会＂。
71、证人熊某某证实2015年8月陈某1叫朋友徐某某吃饭自己也去然后陈某1和刘某说起＂雷某＂便在陈某1处购买一份12000元＂雷某＂产品，本钱回来后又把现金让陈某1帮投一份。9月底时，一个姓宋的男子在银都酒店给讲过一次课，11月时陈某1组织参与人到红房子农家乐聚餐并说周分红累计一月发，月分红照常发，到现在自己还有600元本金没收回。知道的参与人还有徐某某、刘某、金某某、康某、刘晓芬、一姓龙男子，郭某某、冯某1甲冯某12、冯某1甲冯某12妹妹、陈某1甲陈某2、陈华，陈某1弟媳妇及自己未推荐人的情况。
72、证人肖某某证实经陈某1、刘某介绍于2015年夏天买了一份15000元的，收益后又给妹妹肖某某买了一份15000元的，发展了段某某、肖某某、李某1某、马某某、刘某某、张某1某，及听过两次课的情况。
73、证人段某某证实经肖某某介绍购买了三份15000元共45000元的产品，还有400元没有收回。分红的流程及自己发展了妹妹冯某1某、缪某某。冯某1某又把他儿子和她朋友叶某某及叶某某的儿子毛某某，女儿毛某某的情况。
74、证人缪某某证实经朋友段某某介绍购买一份12000元的产品，后又交2000元的＂云商会＂费，还有13460元未返还及11月底时陈某1请西安老师讲课的情况。
75、证人冯某1某证实2015年11月份左右通过段某某知道在福海有一个理财项目，之后以自己名义和儿子的名义各投了一份12000元，把钱打给段某某，共收900元。仅提供了身份信息，电话号码，银行卡等信息不知道有会员账号及密码的事情，没有人通知过听课，座谈，会餐等活动及给叶某某讲后她自己和段某某联系购买的情况。
76、证人叶某某证实2015年9月10日，通过冯某1某的姐姐段某某介绍参加的这个投资理财项目。她告诉她姐姐段某某在做一个理财项目，挺好的，返钱很宽，当时她告诉她已经投了钱，并挣了180元。之后便投了3份（以自己名义和儿子毛某某、女儿毛某某名义）共36000元。给段某某提供一张银行卡，身份证信息，没有发展人也没有人通知听课、座谈、会餐等活动的情况。
77、证人李某1某证实经朋友肖某某介绍购买了一份15000元的产品，之后每星期返钱，到11月底再没返钱及知道负责人是福海县平安保险公司陈某1的情况。
78、证人刘某某证实经嫂子肖某某介绍购买了一份15000元的产品，后听完讲课后又以女儿张某1某的名义购买了一份12000元的产品，累计返还6540元，还有20460元未返还及听肖某某说负责人是陈某1的情况。
79、证人王某1某证实经陈某1介绍买了一份12000元、一份15000元（以老公张某1某名义），自己共收益13000元，还差2000元的本钱未收回。老公张某1某共收益2500元，还有9500元未收回。介绍朋友王某1某也购买及2015年10月在银都酒店沈阳来的宋某某讲课、11月在帝苑酒店听西安来的卢总讲＂云联会＂的情况。
80、证人王某1某证实经朋友王某1某介绍买了两份12000元的产品，现在收回来了11200元，介绍水建三队一张姓女子购买一份但后期自己把钱给她，这份转到自己名下及听陈某1说有周、月分红，一次陈某1让去帝苑酒店听讲课等去时课已经讲完的情况。
81、证人张某1某证实2015年10月经王某1某介绍购买一份12000元的并给陈某1转帐，之后没有分红，王某1某将钱退还的情况。
82、陈某1某证实经陈某1和刘某介绍并在康某处购买一份12000元的，返2500元及未发展人员也未参加过讲课的情况。
83、证人冯某1甲冯某12证实经妹妹冯某1乙冯某13介绍在陈某1处购买了一份12000元的，只返了2280元，会员号是谁操作不清楚，未发展人也未听过讲课但在微信群中看到有人发消息说有老师讲云联会的情况。
84、证人陈某1乙陈某3证实经陈某1介绍购买一份15000元的产品收益16500元及公司只要发展下线的情况。
85、证人王某1某证实经陈某1介绍购买了一份12000元的＂雷某＂产品，是以老公何某某名义买的，之后返了5100元及听陈某1说去美国考察了半年，2015年10月陈某1叫去高老庄吃饭并讲解分红的情况。
86、证人赵某某证实经2015年10月份经冯某1乙冯某13介绍共购买12000元，收到2040元，在帝苑酒店听卢总讲过课。
87、证人袁某某证实经龙某某介绍，购买了一份15000元的＂雷某产品，一份12000元的产品，未发展人，收益了18500元的情况。
88、证人李某1丙证实听龙某某介绍后买了一份15000元的，之后介绍朋友陈某1甲陈某2买了一份15000元的，共返17400元钱，还差12600元钱，又介绍妹妹李某1某在陈某1处买了一份15000元，返了7600元钱，还差7400元钱及陈某1说要一直发展人，不发展人就不分钱的情况。
89、证人谢某某证实听龙某某说有个理财项目挺高，借给龙某某的12000元说是投入这个理财及未发展其他人的情况。
90、证人渠某乙证实听人说过雷某产品后，便将12000元现金交给龙某某，之后每周收到分红共收1020元还有10980元未收回及未发展下线也未参加过讲课的情况。
91、证人曹某某证实经龙某某介绍共买了76200元，五份，第一份是16200元，剩下的四份都是15000元的。总共收益71470元，还差4000多元的本钱没收回来及发展了马某某和曹某某，2015年9月陈某1通知到银都开会参加人有30多人的情况。
92、证人马某某证实经朋友曹某某介绍，购买了两份15000元的（其中一份是老婆马桂红名义），听陈某1介绍说有周、月分红，2015年10月在陈某1通知在银都酒店听北屯来的领导讲课及参加人有20几人的情况。
93、证人杜某某证实经弟弟龙某某推荐购买了一份12000元的理财产品，分红拿了5760元，还有6240元未拿上及分红是打到自己工行卡的情况。
94、证人肖某某证实经朋友龙某某介绍购买一份12000元的产品，分红2680元还有9320元未拿上的情况。
95、证人孙某证实经龙某某介绍，购买一份12000元的，返还1680元还有10320元未还及做美容的杨敏也购买一份12000元的情况。
96、证人张某1某证实经同学刘某某介绍购买两份27000元的产品，收益21000元还有6000元未收回及介绍了嫂子王某1某，儿子蔡某某、钱某某（儿媳妇），还用老公蔡某某的名义开了一个会员。王某1某介绍了王某1某、吉某某、何某某（王某1某的老公）和她老公张某1某（以张某1某名义开的会员号）的情况。
97、证人蔡某某证实2015年10月份经母亲张某1某介绍便以老婆钱某某及本人的名义买了4份48000元的雷某产品，4份理财产品共回本8200元的情况。
98、证人欧某某证实2015年9月通过刘某某购买一份15000元现金交给陈某1，刘某某也在场。到2015年10月20日的时候陈某1又让我买一份，并先垫付12000元之后还清。共返利了一万一千九百多元的情况。
99、证人赵某某证实2015年11月中旬，陈某1和欧某某到我店里来介绍雷某理财项目，便买了一份12000返了两次总共300元钱的情况。
100、证人金某某证实经刘某某介绍购买了雷某产品，自己发展了康某、徐燕华、郭某某、李湘红李某15、贾某某、黄某某这6人。康某发展了她的老公邵立军、还有她妹妹康某某、吴某2；贾某某发展了她的老公王伟。其他人是否发展了下线不清楚的情况。
101、证人李湘红李某15证实经金某某介绍在陈某1处购买了一份15000元的产品，具体由陈某1操作，只返了8000多元未再返及金某某一次叫聚餐未去、一次叫听课未去的情况。
102、证人陈某1证实2015年10月经金某某介绍购买一份12000元的＂雷某＂并将钱付给陈某1，第三天金某某说上面老总规定必须发展人员才给发钱，之后自己便退出的情况。
103、证人黄某某证实经金某某介绍购买一份15000元的产品未发展人也未听过课的情况。
104、证人康某证实听金某某介绍，在陈某1处以自己名义买了4份，2份是15000元，2份是12000元的，用老公绍礼军的名义买了1份15000元的。总共是57000元。现在收回来了38000元左右，还有19000元左右没有收回来。并介绍康某某、王某1丙、冯某1乙冯某13、吴某2、曾某、陈某1某波等人购买并听过几次讲课的情况。
105、证人吴某2证实2015年10月初经康某购买一份12000元产品返利2000多元的情况。
106、证人曾某证实2015年10年24日，通过朋友康某介绍且康某和陈某1都说雷某的虚拟货币比较好，购买后每周、每月都能返钱，便在给康某12000元购买一份，共给返回2040元钱，不返钱后陈某1说只能进行货币兑换，没有商品及实物及未发展人也未去过听课，座谈，会餐活动的情况。
107、证人贾某某证实经金某某介绍在陈某1处购买了57000元的产品（其中一份以老公王某1某名义），之后一共返38000元钱，还有19000元钱未返等情况。
108、证人张某1强张某12证实经刘雪芳介绍购买了一份12000元的，收回1440元，听刘雪芳说发展人有1200元奖励未参加过相关授课、聚餐等活动。
109、证人郭某某证实经金某某介绍在陈某1处购买了一份15000元的产品，返还6300元左右，还有8700元未返还，未发展人及2015年9月听一个宋老师讲课的情况。
110、证人张某1某证实2015年8月在陈某1处购买45000元产品，及9月到银都酒店听课的情况。
111、证人沈某某证实经康某介绍以女儿张某1某的名义购买一份15000元和一份12000元的产品，还有10580元未返还及未发展人也未参加过讲课的情况。
112、证人马某某证实经冯某1乙冯某13介绍购买一份12000元的产品返了2460元的情况。
113、证人冯某1乙冯某13证实经康某介绍购买一份15000元的产品，介绍冯某1甲冯某12、马某某、赵某某参加及听过讲课的情况。
114、证人陈某1甲陈某2证实2015年9月20日左右经朋友钟某某和李某1某介绍投资了一个理财项目并通过网上转帐给陈某1转了15000元，陈某1从微信给自己发过一个帐号和密码但不记得了及自己未发展人，亲戚瞿某某通过钟某某加入就将瞿某某挂在陈某1甲陈某2名下的情况。
115、证人冯某1证实2015年10月4日左右经朋友李某1某推荐便投资12000元加入＂雷某＂项目，付款是和李某1某在工商银行给陈某1打的钱，李某1某介绍此项目每月每周会进行分红，如果拉人进入会更多及10月份开始分红共分5400余元还亏本6600余元及未参加过相关授课等活动的情况。
116、证人马某某证实2015年9月经钟某某介绍购买一份12000元的＂雷某＂产品，一星期后返了480元便又投12000元共返7000多元之后再未返钱及自己发展了哈巴河县的辛某某、沈某某、陈小英、黄某，手续是让钟某某操作及未参加过相关讲课、会餐等活动的情况。
117、证人姜某某证实2015年9月经钟某某介绍投资12000元购买＂雷某＂产品，一星期后返240元共返2000元左右，钟某某又让姜某某以丈夫杨某某名字购买一份12000元后卡里突然多了3600元及只需提供身份证、银行卡也未参加过相关授课、会餐等活动的情况。
118、证人辛某某证实2015年10月经钟某某介绍购买了一份12000元的＂雷某＂理财产品并把钱转给一个叫陈某1的人，之后开始分红自己让弟弟也买了一份12000元的，给的分红也多了的情况。
119、证人沈某某证实2015年10月经钟某某介绍购买了一份12000元的＂雷某＂产品只收益600元及只提供身份证和银行卡其他付款是钟某某操作的情况。
120、证人黄某证实经钟某某介绍购买一份12000元＂雷某＂产品收益2700多元，弟弟黄某某刚买一份但再没返钱及只需提供身份证和银行卡号的情况。
121、证人黄某某证实2015年11月经姐姐黄某介绍购买一份12000元的理财产品未收到一次分红，之后便听说出事了的情况。
122、证人王某1甲王某12证实2015年11月自己老公潘某某让买一份理财产品，并将三份（王某1甲王某12、潘某某及女儿名义）共42000元（后退回6000元）打给陈某1，过两天自己及老公卡上分别收到840元及老公去福海听了会议回来说这个产品有问题，给钟某某说退但陈某1没有退及不知道这个产品叫什么名字的情况。
123、证人杨某某证实2015年10月经钟某某介绍购买一份12000元的＂雷某＂产品，之后返还480元钟某某说网络出问题及只需身份证和银行卡号，不知道有帐号、密码也未发展人的情况。
124、证人程某某证实初期是马某某介绍参加，交钱是钟某某收和讲解，投资12000元购买一份返三次共1500元之后没动静及钟某某介绍说是每周返还240元、月底还有分红，返够一年后返还成本里的9000元及只需身份证、银行卡自己未操作过也未发展人员的情况。
125、证人陈某1乙陈某3证实2015年10月经钟某某介绍购买一份12000元的＂雷某＂产品，收益8700元及只需提供身份证、银行卡号及钟某某介绍除分红外只要拉一个人就会增加分红及自己发展一个叫张某1某的人购买2份共24000元及当时钟某某将自己拉进一个微信群有人宣传该产品的情况。
126、证人张某1某证实2015年11月份通过同学陈某1乙陈某3介绍说她嫂子在哈巴河做这个理财已经有一段时间了，比较赚钱之后便投资24000元又交4000元的钱注册费共28000元，一周之后返利1500元，陈某1乙陈某3的嫂子钟某某给退2000元钱的注册费及只提供了的姓名，微信号和ＱＱ邮箱，电话号码，农行卡号未发展人员也未参加过雷某组织的授课、座谈、会餐等活动的情况。
127、证人盖某某证实2015年11月经钟某某介绍购买两份12000＂雷某＂产品共返还8100元及只需提供身份证、银行卡号，听钟某某说是陈某1帮着操作，自己介绍朋友张东更购买并将钱直接打给陈某1及听过两次课的情况。
128、证人瞿某某证实2015年10月经钟某某介绍购买一份15000元＂雷某＂产品返还5240元，只需提供身份证、银行卡号并下载一份产品客户端看里面收入多少金币，那边有人帮着出售金币及未发展人员的情况。
129、证人刘某某证实当时是钟某某用自己的身份证和手机号购买过一份理财项目，自己没有购买也未收益的情况。
130、证人胡某某证实2015年10月经钟某某介绍购买一份12000元返还2000多元，只需提供身份证和银行卡号及未发展人员，组织过讲课但自己未去的情况。
131、证人辛某某证实2015年11月经姐姐辛某某介绍说＂雷某＂比较划算便购买一份12000元收益400多元，只需提供身份证、银行卡号及都是姐姐帮着操作的情况。
132、证人王某1某证实经钟某某介绍购买一份12000元＂雷某＂产品，从购买的那天起每个星期返还240元，返了三个星期，接着每个星期给我返还360元，返了两次，最后月底返还1020元，之后就再未返还了。钟某某是通过一个叫陈某1的介绍的及知道潘为勇购买过的情况。
133、证人潘某某证实经钟某某介绍买3份共36000元，其中两份以妻子、女儿的名义买的。共返利21600元。是陈某1办理的返利业务及知道钟某某是通过陈某1卖出的产品，自己参加过雷某的讲课，是钟某某带领自己和哈巴河平安保险公司的3员工到福海一酒店学习过雷某理财产品课程是陈某1组织及听钟某某说购买的雷某产品有专门的服务网站，但从未登陆过也未看见别人登陆过的情况。
134、证人李某1乙李某12证实2015年9月14日通过钟某某购买12000元的雷某理财产品，一共返回1080元钱，提供了身份证号、手机号工商银行卡号，没有发展人员购买也未参加过他们组织的授课、座谈、会餐等活动。
135、证人李某1某证实经钟某某介绍购买一份12000元的雷某理财产品共收益720元的周分红，提供了身份证号、银行卡号。有会员账户和密码但没有太关注都是钟某某办理的，没有发展人员购买也未参加过他们组织的授课、座谈、会餐等活动的情况。
136、证人李某1乙李某12证实经钟某某介绍在2015年11月13日购买一份12000元并分红360元，便投资完第二份12000元但未再分红，提供了身份证号、银行卡号。不知道有会员帐号及密码这个董旭，钟某某也没有给我说过。没有发展人员购买。付款是钟某某帮付也未参加过他们组织的授课、座谈、会餐等活动的情况。
137、证人李某1某证实2015年9月份将自己想理财的想法给钟某某说过，后来钟某某告知陈某1，后来陈某1打电话联系并购买一份投资了15000元，收益12480元及自己发展了陈某1甲陈某2投了15000元，冯某1、李某1甲各投了12000元，后来陈某1甲陈某2把她亲戚瞿某某带来参与了雷某理财项目投了15000元，李某1甲带她姐姐李某1乙李某12投资12000元的情况。
138、证人徐某2证实2015年10月经辛某某介绍购买一份12000元的＂雷某＂产品，按周共返还三次720元，只需身份证和银行卡号及听说是一姓钟女子推荐及自己未发展人的情况。
139、证人吴某2证实2015年9月12日在北屯平安保险公司开会的时候晚上钟某某把我叫到她的房间给我介绍了一个投资理财的项目很好，让我参加。但是我当时没有钱，于是她帮我垫付了这一笔资金15000元。2015年9月15日我收到这个理财项目的第一笔返利，一共返利了780元，往后一个半月大概返利15000多元，还是按每个星期都按时返利，但是这一个半月后就不怎么给我返钱了，2015年11月9日在乌鲁木齐开会，钟某某把我叫到宾馆告诉我让我再报一单，说在10号之前保单这个理财公司可以给我们10000元的股权。当天我又报了一单，这一单12000元，这次保单之后就基本上没有给我返钱，在我一再催促之下才给我返还了240元，之后就一直没有发过钱了。这个理财项目叫雷某，我是陈某1给我提过一次，后来钟某某给我讲了一次，并且把陈某1挣钱的信息给我看了，我才相信的，信息具体内容我不记得了。我和钟某某都是同事她是哈巴河县的，我们经常一起开会认识的。当时没有给我详细介绍就说这个理财项目特别挣钱，于是她就帮我垫付了15000元。陈某1在2015年给钟某某介绍雷某当时给我也介绍了，但是我没有相信。我不知道陈某1是怎么知道雷某的。第一次是钟某某帮我垫付的，第二次是陈某1帮我垫付的，都是过后我还给他们的。我不知道雷某是怎么运作的。后又证实2015年9月12日经陈某1介绍共购买2单产品，一份15000元、一份12000元。借钟某某15000元给陈某1，通过本人并加上本人共7人做雷某产品。上次笔录说是钟某某介绍是想通过钟某某把钱拿回来及自己共发展5人的情况。
140、证人薛某某证实经陈某1介绍与吴某2见了宋某某，之后在陈某1处购买了两份＂雷某＂并交款24000元，分红四次之后再未收到分红，问陈某1说要推荐人才能分红觉得不对劲没有推荐人的情况。
141、证人李某1某证实2015年11月在吴某2处购买一份＂雷某＂将12000转给陈某1，之后收到2100元的分红，还有9900元没有收回及吴某2还介绍孙祥凤和薛某某购买的情况。
142、证人姜某1证实2015年11月9日在吴某2处购买一份12000元的产品，收回480元，还有11520元没有收回的情况。
143、证人谢某某证实2015年11月吴某2要自己买产品没买，后来吴某2让陈某1直接替自己买了1份12000元，把钱还给陈某1共收到480元钱的情况。
144、证人杨某证实钟某某在2015年下半年时向自己介绍一个投资项目但未买，后钟某某借用自己的身份证、农行卡的情况。
145、证人娜某某证实2015年12月经钟某某和妹妹白花.吉格金介绍，自己和妹妹各投12000元，钟某某说每月给3000元，但之后福海的人只打了240元的情况。
146、证人白某某证实2015年12月初钟某某给自己和姐姐娜某某介绍雷某，两人各投12000元钟某某说每月给3000元，只给自己和姐姐各返还240元的情况。
147、证人陈某1证实2015年10月钟某某介绍雷某但未购买，之后钟某某借用自己的身份证和工行卡，分红的钱自己取出来给钟某某的情况。
148、证人王某1甲王某12证实2015年10月自己将身份证、工行卡借给钟某某投资雷某的情况。
149、证人李某1证实2015年9月在北屯市开平安保险公司会议时陈某1介绍雷某产品，当时买了一份15000元是陈某1垫的钱，之后介绍朋友邱某某加入并购买一份，至10月份时自己又买一份12000元但没分多少就停止及自己不知道网站信息是排在钟某某名下，及吃饭期间陈某1给李某1某打电话，让李某1某加入雷某，具体说什么记不清了等情况。
150、证人邱某某证实2015年10月底经吉木乃县平安保险公司的李某1介绍购买一份12000元的＂雷某＂产品，要了自己的身份证和银行卡号注册一个帐号共获得分红1500元，产品不分红后问李某1说让找一个叫陈某1及陈某1介绍说这个项目有石油、赌场还有好多实体产品公司规模很大，2015年11月陈某1打电话说有讲课但未去过的情况。
151、证人孔某某证实2015年10月底吴某2和陈某1去乌鲁木齐市参加平安保险公司的学习，之后吴某2和陈某1向自己推荐＂雷某＂产品并于11月左右购买2份12000元共24000元的产品，将钱转给陈某1及11月时吴某2听陈某1说来了一个老师讲课自己便和吴某2一块去，共收回2100元还有21900元未收回，购买该产品只需提供自己的身份信息、银行卡号的情况。
152、证人姜某2证实2015年11月9日孔某某介绍一个理财项目之后陈某1给自己打电话介绍便于11月10日购买一份12000元的产品并转帐给陈某1，共收420元及只需提供身份证、银行卡号也未发展人的情况。
153、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］1号、［2016］018号、光盘证实刘某2566101截图110个并刻录成光盘编号为＂201501＂证实刘某2566101截图159个、刘某某明2316711截图24个，刘晓军5860351、3881988截图58、41个，刘某乙5986968截图43个、李某1某9647338截图36个并刻录成光盘编号为＂2016018＂。
154、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］14、15、16、17号证实刘某3990753截图47个、3951202截图84个、6058929截图113个、1090911截图23个并分别刻录成光盘的情况。
155、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］18、19、20、21、22、23号证实李桂平2875366截图28个、刘某2368896截图33个、刘某9725616截图37个、李某1丁李某139591033截图29个、刘晓红8158966截图47个、刘某某8781616截图47个并分别刻录成光盘的情况。
156、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］2号及光盘一份证实福海县公安局网安民警对陈某1＂雷某＂官方网站帐号8833333进行勘验，提取到与案件有关截图358个并对提取到的图片全部进行ＭＤ5完整性校验得到一份检验清单，可保证提取文件的完整性。将录屏软件录制的电子物证远程勘验提取过程及现场截图刻录成光盘编号为＂201502＂的情况。
157、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］003号证实福海县公安局网安民警对陈某1＂雷某＂官方网站帐号1617156、1916809、2251892、2897888、2976715、3156616、4620269、5692535、6305297、6836212、6901031、6957336、9057922进行勘验，提取到与案件有关截图114、34、67、103、78、66、178、76、160、63、87、23、309个并刻录成光盘编号为＂2016003＂的情况。
158、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］004号及光盘证实福海县公安局网安民警对陈某1＂雷某＂官方网站帐号1379852、5665069、6048492、9137298、9468536、9642669、9836303、9896728进行勘验，提取到与案件有关截图25、74、131、23、105、68、160、69个。对陈瑛帐号1672088、1009338截图134、48个并刻录成光盘编号为＂2016004＂的情况。
159、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］005号及光盘证实福海县公安局网安民警对陈瑛＂雷某＂官方网站帐号1028289、1491088、1633911、2398284、2662506、6652191、8341888、9165588、9758026进行勘验，提取到与案件有关截图24、103、33、121、24、24、30、33、47个。陈华帐号3903686、6172088、6506896、7856292、8127105截图18、16、23、17、69个，蔡某某帐号6049316、7608551截图23、22个，蔡某某帐号2643554截图41个并刻录成光盘编号为＂2016005＂的情况。
160、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］006号及光盘证实福海县公安局网安民警对陈某1丙陈某4＂雷某＂官方网站帐号1300201、6252288、6633789、6781005、8817596进行勘验，提取到与案件有关截图20、20、30、20、19个。曹某某帐号6429992截图24个，曹某某帐号1892639、5275329、5953735、6631591、6729095截图28、28、91、136、28个，戴某某帐号9699523截图21个，耿某某6293762截图30个，熊某某7997973、8795898截图30、25个，胥某某6337158、6402526、6541229、7532196、9076599截图21、20、22、26、21个，徐某某9482269截图108个，陈茂7265228截图19个并刻录成光盘编号为＂2016006＂的情况。
161、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］007号及光盘证实福海县公安局网安民警对何某某＂雷某＂官方网站帐号3592224进行勘验，提取到与案件有关截图28个。候某某699111截图21个，吉某某6316833、6688995截图25、27个，李某1丁李某133037689、3998992、5593658截图37、21、25个，李某1丙8464935、9723419截图45、38个，李某1丁李某139158172截图20个。并刻录成光盘编号为＂2016007＂的情况。
162、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］008号及光盘证实福海县公安局网安民警对刘某某＂雷某＂官方网站帐号1231811、1259826、7200958、7581634进行勘验，提取到与案件有关截图49、19、56、123个。龙某5163818截图116个，杨某某7530822截图24个，并刻录成光盘编号为＂2016008＂的情况。
163、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］009号及光盘证实张某12746276、4979522截图34、44个，张某1强张某12、张某1云、张某1某、赵某某、马某某、孟某某、王某1某1851165、8933776、2580108、6035858、2558410、6993041、6066619、3920166截图24、32、24、25、29、47、52、29个并刻录成光盘编号为＂2016009＂的情况。
164、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］010、011号及光盘证实冯某1某8702789截图110个，欧某某2317535截图24个，钱某某1177703、1877258截图25、26个，王某1甲王某12、王某1某、向某某8021911、3916870、2937438截图22、46、87个并刻录成光盘编号为＂2016010＂、＂2016011＂的情况。
165、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］012号及光盘证实张某1某3658966截图22个，张某1某1390838截图121个并刻录成光盘编号为＂2016012＂的情况。
166、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］013号及光盘证实张某1某6393188截图24个，张某1某3330749、8315795、8541290截图38、124、112个，张某1乙9866516、5858428、9236175截图20、20、20个，张某1某7281982截图25个，陈某1丙陈某44584289截图26个，熊某某3393646截图110个并刻录成光盘编号为＂2016013＂的情况。
167、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］3号证实贾某某8258941截图34个并刻录成光盘编号为＂201503＂,销售团队人数显示3人，轮廓1显示贾某某左区王某1某的情况。
168、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］4、5、6号及光盘证实贾某某1577606截图19个并刻录成光盘编号为＂201504＂，9751708截图21个并刻录成光盘编号为＂201505＂，8356719截图27个并刻录成光盘编号为＂201506＂的情况。
169、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］7、8、9号证实康某4001190截图121个并刻录成光盘编号为＂201507＂，8588256截图38个并刻录成光盘编号为＂201508＂，8777496截图23个并刻录成光盘编号为＂201509＂的情况。
170、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］10号及光盘证实康某5650238截图18个并刻录成光盘编号为＂2015010＂的情况。
171、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］11号、光盘及12、13、14号远程勘验笔录证实郭某某7478088截图28个，赵某某3914398截图22个、冯某1甲冯某125568389截图23个。
172、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］24、25、26号证实吴某28022186、3970703、3146728、8006805截图86、39、28、18个，马某某8361938截图18个，金某某5637878、9888488、2630096截图170、30、22个的情况并分别刻录成光盘的情况。
173、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］27号及光盘证实福海县公安局网安民警对龙某某＂雷某＂官方网站帐号9029632进行勘验，提取到与案件有关截图46个，帐号6376159，提取到与案件有关截图22个，帐号9351806截图182个，7715118截图47个，帐号5842498截图149个，帐号7684356截图42个，帐号8669555截图43个，帐号9588836截图35个，帐号3703186截图21个，帐号9987915截图18个，并对提取到的图片全部进行ＭＤ5完整性校验得到一份检验清单，可保证提取文件的完整性。将录屏软件录制的电子物证远程勘验提取过程及现场截图刻录成光盘编号为＂2015027＂的情况。
174、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］28号及光盘证实福海县公安局网安民警对袁某某＂雷某＂官方网站帐号9831085、2680358进行勘验，提取到与案件有关截图71、22个，陈某1乙陈某3帐号5556579截图86个，渠某甲帐号4908111、3206878截图36、22个，杜某某帐号9809936截图38个，肖某某帐号6491516截图30个，刘某某帐号8814849、2071166截图31、19个，谢某某帐号262295截图32个，王某1某帐号1957458、4833129截图23、20个，孙某3204406截图20个，杨敏帐号2175811截图19个，渠某乙帐号9608612截图18个并对提取到的图片全部进行ＭＤ5完整性校验得到一份检验清单，可保证提取文件的完整性。将录屏软件录制的电子物证远程勘验提取过程及现场截图刻录成光盘编号为＂2015028＂的情况。
175、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］7号及光盘证实康某4001190截图121个，并刻录成光盘编号为＂201507＂的情况。
176、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］8号及光盘证实康某8588256截图38个，并刻录成光盘编号为＂201508＂的情况。
177、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］9号及光盘证实康某8777496截图23个，并刻录成光盘编号为＂201509＂的情况。
178、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］10号及光盘证实康某5650238截图18个，并刻录成光盘编号为＂2015010＂的情况。
179、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］017号及光盘证实陈某1某4095123截图26个，黄某某6410766截图33个，李某1某2412567截图48个，彭云1752563截图19个，袁某28882690截图20个，徐某9545166截图23个，徐燕华9618499截图114个，陈素花2621032截图26个并刻录成光盘编号为＂2016017＂的情况。
180、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］29、31、32号证实马某某6812316截图24个，冯某1乙冯某133302459截图49个，卢某某9612182截图21个，王某1甲王某122102478截图18个并分别刻录光盘的情况。
181、远程勘验笔录福公（网安）勘［2015］30号及光盘证实王某1丙3848480截图41个，张某1某7826629截图42个，史某某8560516截图31张，邵某某9373779截图30张，康某某4168731截图29张。沈某某1017852截图23张，曾某4206909截图22张，刘某某8853302截图20，彭某15838378、7080932、8035095截图58、25、23张，彭某24947113、6246795截图28、20张，谢某某7799163、4466186截图29、24张，闫某某5296478截图29张，吴某28228729截图24张，王某1某7373168截图17张，谢某某2447998截图17张并刻录成光盘编号为＂2015030＂的情况。
182、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］014号及光盘证实高某某2039855截图23个，并刻录成光盘编号为＂2016014＂的情况。
183、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］015、16号证实段某某6871093、2133789、6738159截图34、56、33个，冯某1某7002105截图21个、叶某某7798339截图20个、李某1某8156768截图20个、毛某某4200592截图20个，毛某某2809173截图20个、缪某某8684936截图21个，光盘＂2016015＂。胡某某2799285、7767028截图33、23个、光盘＂2016016＂的情况。
184、远程勘验笔录福公（网安）勘［2016］001号、光盘及10、15、16号远程勘验笔录证实肖某某6919708、马某某4787811、肖某某9947540、刘某某8666259、张某1某7129821、张某1某8623138截图78、35、35、30、20、25个、光盘＂2016001＂。
185、远程勘验笔录布公（网安）勘［2016］01号证实薛某某帐号2000579提取截图47个，2056335提取到截图36个的情况。
186、刘某某辨认笔录证实经刘某某仔细辨认，5号照片（即犯罪嫌疑人宋某某）是2015年9月底在福海县银都酒店宾馆房间给参与＂雷某＂网络传销人员讲课的人。
187、刘某辨认笔录证实经刘某仔细辨认，7号照片（即犯罪嫌疑人宋某某）是2015年9月底在福海县银都酒店宾馆房间给参与＂雷某＂网络传销人员讲课的人。
188、光盘制作说明及＂雷某＂会员号汇总清单证实福海县公安局网安大队民警对＂陈某1等人组织、领导传销案＂的涉案会员号进行电子物证远程勘验取证，提取涉案会员号220个（内有两个重复帐号），陈某18833333号由于本人身体不适分两次提取并制作两份清单；刘某2566101号由于网络中断录屏不完整重新提取并制作两份清单及所附＂雷某＂会员号汇总清单的情况。
189、福海县公安局情况说明1份证实侦查过程均在执法办案区进行，刑侦民警通过被告人供述、证人证言及相关书证获取涉案雷某帐号、密码。由网安民警对网站内容采取截屏、录屏、ＭＤ5值校验等方法，依法转化运用，保证了电子数据来源合法、数据完整、客观真实。将情况写成笔录由勘验人和当事人签名或盖章。虽由刑侦民警协作指挥，但操作取证均由网安民警完成，故笔录加盖福海县网络安全保卫大队印章。远程勘验笔录不属于鉴定性报告，故网安民警参与案件侦查具有合法性。案件系多警种协作办理等情况。
福海县公安局网络安全保卫大队关于远程勘验笔录录制过程的说明，证实案件中＂雷某＂网站服务器架设在美国，取证只能通过提供帐号密码登录该网站进行（即在终端进行），所以属于＂远程勘验＂。登录后对与此案有关的重要内容以截图方式进行证据固定，每张截图按照规定做哈希值校验（ＭＤ5算法）以保证图片真实完整性，生成＂固定电子证据清单＂。整个取证过程有同步录像、录屏，每个录屏与取证帐号一一对应并编号。
190、福海县公安局网安大队出具数据完整性校验说明，证实福海县公安局网安大队对远程勘验笔录中所使用的数据完整性校验进行说明的情况。
191、＂雷某＂网络传销参与人员轮廓图及引荐图光盘一份及制作说明一份及参与人员清单1份证实光盘第一部分资料来源于陈某18833333远程勘验数据中的轮廓图，显示所有参与传销人员的排列顺序及每个人员的姓名及会员帐号，侦查员通过绘图软件将其内容转换成轮廓图一份。第二部分资料来源于陈某18833333、9057922、6901031远程电子勘验数据中引荐图，可显示所有涉案网络会员号的推荐情况，侦查员通过绘图软件将其内容结合参与人员及会员号转换成引荐图三份。参与人员清单显示有128人，另有23人未询问。
192、搜查笔录证实2016年1月15日福海县公安局办案人对陈某1住宅进行搜查，在客厅南侧窗台下发现一台电脑，北侧窗户台下发现一台电脑，窗台上放有与＂雷某＂有关的手写资料12张，在进门右手第二间卧室，柜台桌面上发现记事本一个，内有记录＂雷某＂信息的情况。该组证据证实所参与人员在＂雷某＂网站的会员号、投入资金及分红明细及推荐人员的具体情况。
193、发展人员名单证实陈某1直接或间接人员名单共133人，龙某某直接或间接人员名单共45人，钟某某直接或间接人员名单共38人的情况。
194、证人刘某某证实购买了雷某产品共投资55200元，
之后发展了金某某、张某1某、欧某某和一张姓男子等情况。
195、层级描述图一份证实龙某某核对的雷某人员排列图。
196、被告人陈某1、龙某某、钟某某的供述。
上述证据来源合法，内容真实，并经法庭质证、认证，足以认定。
关于被告人陈某1辩护人提出涉案人数问题：根据证人证言及被告人陈某1供述可证实，本案存在部分人员系被告人陈某1垫单、投资后又退单、或是给被告人陈某1转单的情形，因涉案人在垫交或交纳费用后获得了加入资格，并按照一定顺序组成层级，已实施完成了传销活动，因此发生转单、退单的参与人数应予认定为被告人陈某1的涉案人数。
关于被告人龙某某辩护人提出涉案人数问题：被告人龙某某所发展人数有证人证言、被告人陈某1供述、远程勘验笔录、网站排名及龙某某所记录的投资人员名单证实李某1某、曾某、王某1丙、徐某某、徐某、陈某1乙陈某3、赵某某系被告人龙某某所发展人员。
关于钟某某的辩护人提出公诉机关对钟某某涉案人数问题：吴某2是否是钟某某发展的人员，对此，钟某某的供述及吴某2的陈述均有反复，但结合陈某1对此的供述及从公安机关在网站中提取的数据显示，吴某2也是列在钟某某这条线的。同时钟某某供述领取吴某2推荐奖，以上证据完全可以证实吴某2是钟某某介绍并发展的事实。吴某2称是在陈某1处直接购买的证言无其他证据印证。
对于杨某、王某1甲王某12、刘某某、陈某1是其借用身份证并非钟某某下线人员及李某1、李某1某非钟某某发展人员的辩解，证人虽证实系钟某某借用身份信息，但在钟某某报案材料所列明的名单仍是以这些人的名字显示，在网站排名中几证人均排在钟某某名下。钟某某亦供述李某1、李某1某的推荐奖是自己所领的情况，综上，本院对钟某某借用杨某、王某1甲王某12、刘某某、陈某1身份证并非钟某某下线人员及李某1、李某1某非钟某某发展人员的辩解，同时对被告人陈某1辩护人对指控的133个传销参与人中存在部分的人员系以家人或朋友等身份进行投资注册会员的情形，如刘某某、杨某、陈某1、王某1甲王某12、李某1某系钟某某用上述人员名义购买，上述人员本人没有实际出资的辩解，不予主张。
对潘某某一家三口购买的产品份数，公诉机关已经从有利于被告人原则出发，只按一人计算，并没有按多人计算。
根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理组织、领导传销刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层次数等犯罪事实。
对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动的人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及本层级在内。本案公诉机关对部分的人员系以家人或朋友等身份进行投资注册会员的情形，已经从有利于被告人原则出发，对参与人以家人名义购买的产品份数只按一人计算，并没有按多人计算。
综上，本院对被告人陈某1、龙某某、钟某某的辩护人提出涉案人数非公诉机关指控的人数的辩解，本院不予主张。
关于被告人陈某1辩护人提出涉案金额问题：
涉案投资的金额，有网站截图显示的投资金额及证人证言可证实，对于参与人员从中获利的部分重复投资，因其投入进一步扩大了传销活动，且参与人非法获利的范围相应增加，对这部分投资应计算入投资金额内，对陈某1直接或间接收取的参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计对涉案金额予以认定。对被告人陈某1辩护人认为，对于参与人员从中获利的部分重复投资应当予以查明并在总额中予以扣减。且所有的获利部分均属于非法获利，不能进行重复计算的辩护意见，本院不予主张。
关于辩护人提出远程勘验笔录，询问笔录取证不规范的问题：
本案公安机关收集证据的程序、方式符合法律规定，对同一时段同一询问人员询问证人、制作询问或讯问笔录及勘验笔录见证人未签名的问题已作出合理解释，且远程勘验笔录与证人证言相符，证据之间能够相互印证，因而具有客观性、关联性和合法性，无取证程序违法的问题。
关于被告人陈某1辩护人提出被告人有自首情节问题：
结合全案，被告人陈某1行为不符合法律关于自首的规定，不属于自首，但属于自愿认罪

本院认为，被告人陈某1、龙某某、钟某某在阿勒泰地区推销雷某理财项目，发展下线成员，非法获利，组织参与传销活动的人员在三十人以上且层级达到三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以采纳。在组织、领导传销共同犯罪中被告人陈某1组织、领导的参与人员累计达120人以上、投资金额在2500000元以上，属情节严重。被告人陈某1、龙某某、钟某某的行为严重扰乱了经济与社会秩序，造成发展人员经济损失，量刑时酌情从重处罚。被告人陈某1，龙某某系初犯，均已给其他发展人员退赔部分案款，被告人陈某1已主动缴纳16万元违法所得，量刑时均可酌情从轻处罚。被告人陈某1、龙某某自愿认罪，量刑时依法从轻处罚。对被告人陈某1辩护人请求适用缓刑的辩解意见，本院不予支持。被告人钟某某系初犯，量刑时可酌情从轻处罚，对其辩护人李文玉辩称公诉机关对被告人钟某某的指控罪名不成立的辩解，本院不予主张。根据本案的性质，被告人龙某某的犯罪情节、及被告人的作用和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致危害社会，对被告人适用缓刑。对被告人龙某某辩护人请求适用缓刑的辩解意见，本院予以主张。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条第（一）、（二）项、第七条的规定，判决如下

一、被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2021年3月18日止）。
二、被告人钟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算）。
三、被告人龙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零一个月。并处罚金30000元。
（缓刑考验日期，从判决确定之日起计算）。
四、随案移送赃物主机箱二台、手机一个、笔记本二个、被告人陈某1违法所得160000元、王某1甲王某12违法所得3540元予以没收。
（上述罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长陈国俊
代理审判员张艺钟
人民陪审员曾权新
二〇一六年十月二十一日
书记员邵波