䏤春海、梁远组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
福建省泉州市泉港区人民法院
刑事判决书
（2018）闽0505刑初82号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：古春海、梁远
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、从犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）80号起诉书指控被告人古春海、梁远犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员郑志杰、被告人古春海及其辩护人蔡玲、被告人梁远均到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2016年8月份以来，被告人古春海经他人推荐加入网络传销组织“善心汇”，并在该组织“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册成为会员。该网络传销组织以“扶贫济困、均富共生”为幌子，依托网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加者购买“善种子”以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，采取“跳级、分润奖励机制”引诱参加者继续发展会员。被告人古春海加入“善心汇”后，为获取高额回报在泉州市一带不断介绍推荐他人加入该网络传销组织。后被告人古春海发展被告人梁远、郭某5（另案处理）等人成为会员，其本人成为其中的Ｃ轮服务中心级别，并在“善心汇众扶互生大系统”网络传销组织中处于第10层，下级网络有11层，拥有2779个会员。期间，被告人古春海使用其本人及王某某、潘某1、曾某某四个会员账号登陆“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台参与投资收益，其实际控制的账户共计完成46次赠与（投资），累计人民币（币种，下同）548000元，34次受助（收益），累计648100元，销售善种子1384个。
2016年11月，被告人梁远经被告人古春海发展加入“善心汇”后，发展郭某5等人成为会员，其本人成为其中的Ａ轮功德主级别，并在“善心汇众扶互生大系统”网络传销组织中处于第11层，下级网络有10层，拥有806个会员。期间，被告人梁远使用其本人的会员账号登陆“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台参与投资收益，共计完成12次赠与（投资），累计60000元，11次受助（收益），累计62500元，销售善种子200个。
上述事实，被告人古春海、梁远在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人郭某5的陈述、证人潘某1、郭某1、陈某1（1982年6月13日出生）、陈某2（1980年3月12日出生）、卓某、陈某3、庄某1、林某1、吴某1、庄某2、林某2、庄某3、郑某1、刘某、张某、连某1、吴某2、连某2、庄某4、庄某5、郑某2、潘某2、庄某6、洪某、胡某、裴某、庄某7、庄某8、潘某3、郭某2、陈某4、庄某9、郭某3、郭某4、黄某某的证言、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第1686号、第1687号司法鉴定意见书、会员名单及关系图、辨认笔录和照片、银行账号交易明细清单、网络市场监测分析报告、公安机关出具的到案经过说明、户籍证明、常住人口登记信息查询单及二被告人无违法犯罪记录证明等证据证实，足以认定

本院认为，被告人古春海、梁远加入以缴纳一定费用即获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销组织，且该传销组织中参与传销活动人员在三十人以上、层级在三级以上，其中，被告人古春海下线有2779个会员，组织层级为11层，被告人梁远下线有806个会员，组织层级为10层，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人古春海的辩护人提出的被告人古春海的犯罪行为不属情节严重的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人古春海、梁远在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均依法应当从轻或减轻处罚。被告人古春海、梁远如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。综上，依法对被告人古春海、梁远减轻处罚。被告人古春海的辩护人提出的被告人古春海如实供述自己的罪行，系从犯等相关辩护意见，予以采纳，但根据本案的具体情况，不宜对被告人古春海适用缓刑，故其辩护人提出的请求对被告人古春海适用缓刑的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人古春海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2019年10月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人梁远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2019年7月18日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长林建乐
审判员陈碧梧
人民陪审员庄银忠
二〇一八年三月十六日
书记员许煌燃
速录员黄敏

本判决所适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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