行江掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
福建省南靖县人民法院
刑事判决书
（2015）靖刑初字第173号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：李行江
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金、故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

被告人李行江被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2015年6月24日以靖检诉刑诉（2015）151号起诉书向本院提起公诉。本院于当天立案，依法组成合议庭，于2015年7月9日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人李行江及其辩护人王振华到庭参加诉讼。现已审理终结

福建省南靖县人民检察院指控，2014年11月4日凌晨1时许，龙某、某甲（均另案处理）等人窜至南靖县山城镇环城路嘉胜集团实施盗窃后，由龙某、某甲等人一起携带窃得的黄金1330克（经鉴定：7条20克如意金条价值人民币3.36万元、1条200克“进”财神金条价值人民币4.8万元、1条200克“敬”财神金条价值人民币4.8万元、20条20克如意金条价值人民币9.6万元、1条100克“金马献瑞”如意金条价值人民币2.4万元、1条100克“马到功成”如意金条价值人民币2.4万元、2条30克“马到功成”如意金条价值人民币1.44万元、1个50克“五谷丰登”套装金碗价值人民币1.2万元、4条10克“马到功成”如意金条价值人民币9600元、4条10克金马献瑞如意金条价值9600元，以上价值合计人民币31.92万元）到广东省深圳市，通过吴某甲、石某乙（均另案处理）找到被告人李行江进行销赃。被告人李行江明知上述1330克的黄金来某乙不明，仍以人民币27.1万元的价款予以收购。后李行江将这些黄金拿到深圳黄金市场卖掉从中获利。案发后李行江被南靖县公安局决定刑事拘留并上网通缉，后于2015年3月14日在乘坐由西安北开往长沙南的Ｇ824次高速动车时被乘警当场抓获归案。对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人李行江明知是犯罪所得而予以收购，数额共计人民币319200元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李行江曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。归案后李行江能如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。建议对被告人李行江在有期徒刑四年至五年的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人李行江对公诉机关的指控均没有异议，当庭表示自愿认罪。李行江的辩护人王振华提出：1、被告人李行江知道自己收购的黄金来某乙不明，虽可推定应当知道是赃物，但其不清楚是盗窃的赃物，故其主观恶性较小；2、李行江除了支付27.1万元外，还私下支付给介绍人每克12元的介绍费，故其获利不多；3、李行江坦白交代自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；4、李行江掩饰、隐瞒犯罪所得数额未达到50万元以上，不属于情节严重。综上所述，建议对李行江在三年以下有期徒刑判处刑罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的内容。另查明，被告人李行江将收购的上述赃物1330克拿到深圳市黄金市场，其中，860.41克以每克227.5元的价款卖给张某甲得款人民币19.5743万元，其余卖给李某甲得款人民币11万元，合计违法得款人民币30.5743万元。
上述事实，被告人李行江在开庭审理过程中亦无异议，并有查证属实的失主单位财务人员黄某甲、李某乙的证人证言、向李行江收购赃物的李某甲、张某甲的证人证言及其提交的送货单、辨认笔录、涉案人某甲、龙某、吴某甲、石某乙的供述及其辨认笔录、南靖县价格认证中心价格鉴定意见书、南靖县公安局在逃人员登记／撤销表、到案说明、羁押证明、户籍证明、广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书、释放证明、被告人李行江的供述等证据证实，足以认定

本院认为，公诉机关指控被告人李行江掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李行江明知是犯罪所得而予以收购，数额共计人民币31.92万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予追究刑事责任。李行江掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到十万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。辩护人王振华提出李行江掩饰、隐瞒犯罪所得总额未达到五十万元以上，不属于情节严重的辩护意见，因于法不符，故不予采纳。李行江曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在归案后能如实交代自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人李行江在有期徒刑四年至五年的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人王振华提出李行江认罪态度较好，建议予以从轻处罚的辩护意见予以采纳，但建议在三年以下有期徒刑，因于法不符，不予采纳。根据被告人李行江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项的规定，判决如下

一、被告人李行江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2019年5月13日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）；
二、继续追缴被告人李行江违法所得人民币三十万五千七百四十三元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王锡福
人民陪审员简钰山
人民陪审员张丽娟
二〇一五年七月九日
书记员黄鑫

附有关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定