告人赵科峰、嵇加勇、陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书
湖南省株洲市天元区人民法院
刑事判决书
（2018）湘0211刑初285号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：嵇加勇、赵科峰、陈某某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同故意、从犯、故意犯、偶犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉〔2018〕282号起诉书指控被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月26日向本院提起公诉，本院于2018年9月26日立案受理，依法适用普通程序进行审理。本案审理过程中，公诉机关于2018年12月24日提出补充侦查延期审理，本院予以准许。2019年4月15日本院公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员周胜、检察官助理王英杰出庭支持公诉，被告人赵科峰及其辩护人邹魏维、被告人嵇加勇及其辩护人陈湘、被告人陈某某及其辩护人钟飞燕到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2017年7月，被告人赵科峰和嵇加勇两人为赚取利益，商量帮别人洗钱来赚取手续费，双方约定赚取套现额8%的提成，被告人赵科峰和嵇加勇两人各分4%。当月被告人赵科峰与嵇加勇分别以赵科峰、潘某某（在逃）、龙某某（在逃）的名义办理了3台ＰＯＳ机，一般由被告人嵇加勇负责联系客户刷卡洗钱并操作ＰＯＳ机刷卡,被告人赵科峰与嵇加勇再安排取款，扣除每次洗钱收取的费用后将余款返给刷卡套现的人。2017年8月期间，居住在株洲市天元区的苏某、袁某某等人数众多的被害人通过微信好友推荐添加了网讯财务＊＊（微信号：ｘｉ＊＊＊＊）、网讯财务＊＊（微信号：ｃｈｅｎ7160＊＊＊＊）以及网讯财务＊＊＊（微信号：ｗｘｉｄ-ｖｓｌｊｘｒｇ2ｎｑ＊＊＊＊）等微信号，“网讯财务＊＊”等人欺骗苏某等被害人加入一个名为“网讯网络推广”的平台完成任务挣钱，要求被害人缴纳699元押金后，即把被害人拉入“某某网讯网络”的微信群并要求被害人关注“网络网讯推广”的微信公众号，每天完成“网络网讯推广”公众号里特定的点赞、转发任务后即可获得50元工资，并且邀请自己的微信好友加入该平台还可获得130元的推荐费。上述被害人被骗资金于2017年8月期间陆续进入一级作案卡（中国建设银行的卡号：621700332005517＊＊＊＊，户主为方某某）。2017年8月24日部分诈骗款项通过方某某的该一级作案卡转至户主为李某某的银行卡（卡号为623058000011302＊＊＊＊）。2017年8月29日至31日期间上述2张银行卡在被告人赵科峰经营的“＊＊鸟林”鸟店通过深圳瑞银信公司的第三方支付平台ＰＯＳ机刷卡消费转移资金，其中由被告人嵇加勇负责刷卡并将ＰＯＳ机绑定的银行卡资金转账至被告人陈某某、潘某某（在逃）、陈某某甲（已作不起诉）等人账户，由赵科峰安排陈某某、潘某某、陈某某甲取款，其中陈某某取款62万元。2017年8月29日至9月1日期间，共计套现该微信诈骗案赃款1587761.21元，赵科峰和嵇加勇两人非法获利127020.89元。
另依法查明：被告人赵科峰用以上非法获利所得赃款购买黄金项链一条（已扣押）、黄金戒指一枚（已扣押）并用于支付购买黑色本田ＣＲＶ越野车一台（已扣押车牌：粤ＳＨ＊＊＊＊）的部分费用。被告人赵科峰、陈某某被抓获归案后均如实供述自己罪行。
为证明上述指控的事实，公诉机关提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某的供述与辩解；5.搜查、辨认笔录；6.视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为：被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某系共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定；在共同犯罪中，被告人赵科峰、嵇加勇起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定；被告人陈某某起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人嵇加勇在刑罚执行完毕以后5年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，提请本院依法判处。
被告人嵇加勇对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，对部分事实有异议，辩解称其事先并不明知上游犯罪系诈骗犯罪。
被告人嵇加勇的辩护人对起诉书指控被告人嵇加勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实与罪名均有异议，提出以下辩护意见：1、本案涉及的上游犯罪没有在案的证据证明成立，也不能证实本案被告人所有套现的款项均是犯罪所得，且是来源于同一上游犯罪所得。2、公诉机关指控被告人嵇加勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，嵇加勇、赵科峰和周君旋之间的供述不能相互印证，无法证明上游涉嫌诈骗犯罪及在被告人处套现的犯罪事实存在。3、本案认定的事实错误，涉案被害人的损失总额为94482元左右，而公诉机关却认定被告人共计为诈骗案赃款1587761.21元套现，其中超出被害人损失总额的部分，以现有的证据是无法定性的，故不能认定为涉案犯罪所得。综上，本案被告人嵇加勇构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前提是上游犯罪存在并应当有明显的犯罪嫌疑人并立案，数额查证属实。但本案在案的被害人被诈骗数额与公诉机关认定的本案数额明显不符，而且本案的上游犯罪无法确定是否成立，诈骗罪的犯罪与本案的关联性不能成立，故公诉机关现有证据不足以认定被告人嵇加勇的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人赵科峰对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实与罪名均无异议。
被告人赵科峰的辩护人对起诉书指控被告人赵科峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，提出以下辩护意见：1、对起诉书指控所涉掩饰、隐瞒犯罪所得的数额有异议。本案能够确切证实的金额应当为92740元。2、公诉人提交的所有受害人的证人证言相应的记录总共能够证实的金额为152021元，不能因为方某某的银行卡尾数为6575账号里存在多笔与本案金额699元相同的情形就认定其他均属于同类诈骗所得。3、被告人赵科峰是在被告人嵇加勇的诱导、怂恿下才实施了犯罪行为。4、被告人赵科峰具有如下法定、酌定从轻处罚情节：（1）犯罪所得行为获得的赃物均被公安机关予以追回，且超过相应扣押的范围；（2）被告人赵科峰能如实供述自己所犯罪行，具有坦白情节。（3）被告人赵科峰系初犯，无犯罪前科。（4）被告人赵科峰的认罪悔罪态度较好。（5）被告人赵科峰能够认识到自己犯罪行为的严重性，虽家境较为困难，但也愿意用扣押的财物进行赔偿，愿意交纳一定数额的罚金。综上，请求对被告人赵科峰从轻处罚。
被告人陈某某对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实与罪名均无异议。
被告人陈某某的辩护人对公诉人认定的事实、定性、适用法律无异议，提出以下辩护意见：1、对公诉人认定本案的被告人陈某某犯罪“情节严重”的指控有异议。根据本案案件证据资料统计，被害人损失金额为9万多元，超出的部分是否属于犯罪所得的赃款，根据案卷材料还无法证实，只是跟105位受害人的情形相似，仅是一个推断，与刑事诉讼法要求的证据确实、充分不相符。故其情节没有达到“情节严重”。2、本案被告人陈某某主观恶性小，是从犯，无犯罪前科，系初犯、偶犯，被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为，且当庭自愿认罪，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好。3、被告人陈某某系对法律的无知才提供银行账号给他人使用，未拒绝他人要求其取款的请求，虽然被告人陈某某有怀疑钱的来源，但是其基于对赵科峰的信任，而未进一步追究。4、被告人陈某某在本次犯罪中未获得利益，结合其家庭情况，请求考虑被告人陈某某的情况，在对其判处罚金时予以考虑。综上，请求对被告人陈某某从轻、减轻处罚。
经审理查明：2017年7月，被告人赵科峰和嵇加勇两人为赚取利益，商量通过帮别人洗钱的方式来赚取手续费，双方约定按套现额3%-8%的比例提成，被告人赵科峰和嵇加勇两人各分提成的50%。经被告人嵇加勇的介绍及协助，被告人赵科峰与嵇加勇以赵科峰、潘某某（在逃）、龙某某（在逃）的名义办理了3台ＰＯＳ机用于刷卡套现。由被告人嵇加勇负责联系客户刷卡套现并操作ＰＯＳ机刷卡,再由被告人赵科峰与嵇加勇安排陈某某、陈某某甲、潘某某等人取款，扣除每次套现手续费后将余款返给刷卡套现人。
2017年8月，居住在株洲市天元区的苏某、袁某某等105名被害人通过微信好友推荐分别添加了网讯财务＊＊（微信号ｘｉ＊＊＊＊，绑定账号621700332005517＊＊＊＊，户名方某某）、网讯财务＊＊（微信号ｃｈｅｎ7160＊＊＊＊，户名尚林风）以及网讯财务＊＊＊（微信号ｗｘｉｄ-ｖｓｌｊｘｒｇ2ｎｑ＊＊＊＊，绑定账号623058000011302＊＊＊＊，户名李某某）等微信号，“网讯财务＊＊”等微信号欺骗苏某等被害人加入一个名为“网讯网络推广”的平台完成所谓的任务挣钱，加入“网讯网络推广”平台的被害人先缴纳699元押金，后即被拉入“某某网讯网络”的微信群并要求各被害人关注“网络网讯推广”的微信公众号，每天完成“网络网讯推广”公众号里特定的点赞、转发任务后即可获得50元工资，并且邀请自己的微信好友加入该平台还可获得130元的推荐费，不久后被害人加入的群被解散。同时期有7000余名被害人以相同的方式被骗。被害人被骗资金500余万元于2017年8月开始陆续进入户主为方某某，卡号为621700332005517＊＊＊＊的银行卡及户主为李某某，卡号为623058000011302＊＊＊＊的银行卡。
2017年8月29日至31日，明知套现的资金是犯罪所得，被告人赵科峰仍在其经营的“＊＊鸟林”鸟店通过深圳瑞银信公司的第三方支付平台ＰＯＳ机为户主为方某某，卡号为621700332005517＊＊＊＊的银行卡及户主为李某某，卡号为623058000011302＊＊＊＊银行卡刷卡消费转移资金，其中由被告人嵇加勇负责刷卡并将ＰＯＳ机绑定的银行卡资金转账至被告人陈某某及潘某某（在逃）、陈某某甲（已作不起诉）等人账户，由被告人赵科峰安排陈某某、潘某某、陈某某甲取款。2017年8月29日至9月1日，共计套现该微信诈骗案赃款1587761.21元，其中陈某某取款62万元，赵科峰和嵇加勇两人各非法获利4万元。
另查明：公安机关已依法扣押了被告人赵科峰现金人民币4400元、被告人嵇加勇现金人民币29900元；被告人赵科峰用非法获利所得赃款购买金色项链1条、金色戒指1枚（均已被扣押，并随案移送）；被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某均系被抓获归案，到案后，被告人赵科峰、陈某某均能如实供述自己的罪行，被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某当庭自愿认罪。
上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
1、被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某等人的户籍资料。证明被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某等人的身份情况。
2、株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的抓获经过、广州铁路公安处韶关东车站派出所出具的归案情况说明及临时寄押审批表。证明被告人赵科峰、嵇加勇于2017年9月25日被抓获归案；被告人陈某某于2017年9月26日被抓获归案，临时寄押于广东省韶关市看守所。
3、调取证据通知书、银行账户交易明细以及资金走向示意图。证明（1）侦查机关向财付通支付科技有限公司依法调取微信号、ＱＱ号、身份证号的注册信息、近一年的交易明细记录及身份证号码的财付通注册信息，显示受害人缴纳押金至以上微信号（微信昵称：网讯财务＊＊＊、网讯财务＊＊、网讯财务小马、网讯财务小静）的情况。（2）侦查机关向中国建设银行株洲支行依法调取卡号为621700332005517＊＊＊＊的银行卡网银转账地址、交易流水等，显示卡号为621700332005517＊＊＊＊户主为方某某（微信昵称：网讯财务＊＊），被害人缴纳押金至其微信号中，且有方某某发放工资给被害人的事实。2017年8月30日此账户在龙某某、赵科峰名下办理的深圳瑞银信ＰＯＳ机上刷卡823638.52元；（3）侦查机关向新丰县邮政银行调取客户信息、交易明细、相关存取视频资料及交易时人员情况，显示银行卡户名为陈某某甲、陈某某在2017年8月30日至2017年9月11日期间多次取过款且是本人取款；（4）侦查机关向中国工商银行新丰支行调取客户信息、交易明细及相关存取款视频资料，显示户名为龙某某在2017年8月6日至9月11日与涉案人员有过多次取款交易且是本人取款；（5）侦查机关向新丰县农业银行调取客户信息、交易明细、相关取款视频资料，显示户名为潘某某，在2017年8月30日至9与11日有多笔取款交易且是本人存取款。
4、被告人赵科峰提外审取证经过。证明在民警取证过程中、在见证人刘安泉见证下，经过被告人赵科峰进行ＰＯＳ机消费演示，被告人赵科峰能够熟练操作ＰＯＳ机刷卡整个程序,以及现场打印了被扣押三台ＰＯＳ机所绑定的商户信息。
5、被告人赵科峰、涉案人员龙某某办理ＰＯＳ机的商户信息、刷卡交易信息及刷卡情况分析。证明（1）被告人赵科峰所持有的4台ＰＯＳ机的商户名称、刷卡消费情况及龙某某名下ＰＯＳ机的商户名称；（2）卡号为621700332005517＊＊＊＊（户名为方某某）的银行卡使用赵科峰名义办理的ＰＯＳ机与龙某某名义办理的ＰＯＳ机在2017年8月30日刷卡金额为823638.52元，卡号为623058000011302＊＊＊＊（户名为李某某）的银行卡使用龙某某名义办理的ＰＯＳ机在2017年8月29日、31日刷卡共计443998.69元。
6、罗某某、陈某某、陈某某甲等人的银行流水及方某某、李某某的银行流水。证明（1）罗某某、陈某某、陈某某甲帮助赵科峰取款的情况；（2）方某某银行账户上10万元的诈骗所得赃款于2018年8月24日转账至户主为李某某（623058000011302＊＊＊＊）的银行账户内。
7、被害人莫某某、贺某某、熊某某等人微信转账截图。证明（1）被害人莫某某、熊某某等81名被害人被骗资金流入户名为方某某，卡号为621700332005517＊＊＊＊的银行卡。莫某某、熊某某系群助理，其所在的群有90名被害人，方某某转款4500元用于向被害人发放工资；（2）被害人贺某某等21名被害人被骗资金流入户主为李某某，卡号为623058000011302＊＊＊＊的银行卡。贺某某系群助理，所在群有90名被害人，方某某转款4500元用于向被害人发放工资。
8、在逃人员登记信息表及办案说明。证明侦查机关在网上追逃诈骗案的犯罪嫌疑人潘某某、欧某某，现未抓获到案。
9、广东省连平县人民法院（2012）河连法刑初字第44号刑事判决书及（2015）惠狱释字第612号释放证明书（存根）。证明被告人嵇加勇因犯盗窃罪于2012年6月11日被广东省连平县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元，于2015年5月2日刑满释放。
10、株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的办案说明及从腾讯公司调取的数据详单。证明（1）公安机关依法从腾讯公司调取的网讯财务＊＊（微信号：ｘｉ＊＊＊＊）的微信交易流水电子数据显示，自2017年6月10日至2017年9月1日共计有7856笔699元的资金自他人微信账号转账至网讯财务＊＊（微信号ｘｉ＊＊＊＊）微信号中；（2）微信号ｘｉ＊＊＊＊绑定的方某某的银行卡一共有500多万元的诈骗金额汇入，佐证方某某在被告人赵科峰处刷卡158多万元的金额为诈骗犯罪赃款的事实。
11、株洲市公安局天元分局刑侦大队调取的腾讯电子数据。证明网讯财务＊＊（微信号ｘｉ＊＊＊＊）绑定户名为方某某，账号为621700332005517＊＊＊＊银行卡；网讯财务＊＊＊（微信号ｗｘｉｄ-ｖｓｌｊｘｒｇ2ｎｑ＊＊＊＊）绑定户名为李某某，账号为623058000011302＊＊＊＊银行卡。
二、被害人陈述及报案材料等。
1、被害人苏某、罗某、袁某某、刘某某、肖某、林某某、范某某、言某、魏某、缪某某、胡某某、漆某、马某、彭某某、陈某、邱某、刘某、孙某某、陈某某甲、杨某某甲、唐某某甲、刘某某甲、臧某甲、谢某甲、袁某某甲、陈某某甲、熊某某、严某某甲、唐某某甲、莫某某、张彭、贺浪、刘慧、陈喜红、张金枝、何玉、李红雨、周帅、刘某甲、陈某某乙、唐某某乙、刘某乙、胡某某乙、徐某乙、龙某乙、谭某乙、朱某某乙、凌某乙、帅某乙、贺某乙、李某某乙、刘某某乙、吴某乙、苏某某乙、莫某某乙、汤某乙、吴某丙、吴某某丙、肖某丙、熊某丙、吴某某丙、莫某丙、易某某丙、谭某某丙、朱某某丙、侯某某丙、谭某某丙、彭某某丙、周某某丙、曾某某丙、曾某某丁、秦某某丁、周某某丁、王某某丁、刘某丁、丁某某丁、尹某丁、罗某某丁、刘某丁、彭某某丁、陈某丁、黄某丁、尹某某丁、杨某某丁、侯某某丁、张某某丁、唐某丁、郭某某丁、朱某某丁、贺某某、郝某某丁、丁某某丁、郝某某甲、侯某某戊、刘某戊、陈某某戊、周某某戊、周某某戌、袁某某戌、胡某戌、贺某某戌、刘某某戌、贺某某戊、罗某某戊的报案材料、陈述。证明被害人苏某等105人在2017年7月至8月期间，经微信好友推荐、介绍，陆续添加网讯财务＊＊（微信号：ｘｉ＊＊＊＊）、网讯财务＊＊（微信号：ｃｈｅｎ7160＊＊＊＊）、网讯财务＊＊＊（微信号：ｗｘｉｄ-ｖｓｌｊｘｒｇ2ｎｑ＊＊＊＊）等微信号，交了押金699元给该微信号后被拉进微信群并要求关注“网络网讯推广”的微信公众号，被害人苏某等人需要每天完成公众号里特定的点赞、转发任务后即可获得50元工资，邀请自己的微信好友加入该平台还可以获得130元的推荐费，后微信群被群主解散了。
三、证人证言。
1、证人罗某某的证言。证明被告人赵科峰与罗某某系夫妻关系，被告人赵科峰多次叫罗某某取款且数额较大，罗某某已怀疑款项非合法途径所得，赵科峰对款项来源拒绝解释，刻意隐瞒。
四、辨认、搜查笔录、扣押决定书等
1、辨认笔录。证明（1）罗某某依法辨认出被告人赵科峰、嵇加勇及龙某某；（2）被告人赵科峰依法辨认出龙某某、陈某某甲、被告人嵇加勇、陈某某；（3）赵科峰依法辨认出龙某某、陈某某甲、潘某某及被告人陈某某、嵇加勇；（4）嵇加勇依法辨认出罗某某、潘某某、陈某某甲、被告人赵科峰、陈某某；（5）陈某某依法辨认出被告人嵇加勇、赵科峰及潘某某。
2、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片、湖南省非税收入一般缴款书、发还物品文件清单、扣押物品。证明（1）公安机关依法对被告人赵科峰位于韶关市新丰县＊＊汽车租赁有限公司门面进行搜查，查获并扣押了人民币4400元、苹果5ｓ手机1台、银行卡2张、金色戒指1个、男士金色项链1根。（2）公安机关依法对罗某某位于韶关市新丰县＊＊室、韶关市新丰县＊＊汽车租赁有限公司门面进行搜查，在韶关市新丰县＊＊室搜得并扣押了宏基笔记本电脑1台（已发还）、小米手机1个（已发还）、银行卡14张、入账汇款业务凭单1张；在韶关市新丰县＊＊汽车租赁有限公司门面搜得并扣押了苹果手机（5.5寸）1台（已发还）。（3）公安机关依法对被告人嵇加勇位于韶关市新丰县＊＊汽车租赁有限公司门面进行搜查，搜得并扣押了银行卡ｕ盾2个、人民币29900元、中国农业银行卡1张、ＰＯＳ机签购单3张、苹果手机2台、ＰＯＳ1机台、金色项链1条。（4）公安机关依法对被告人陈某某进行人身检查，在其身上查获并扣押了银行卡2张、黑色ＯＰＰＯ手机1台。（5）公安机关依法对被告人赵科峰名下的车牌号为粤ＳＨ＊＊＊的黑色本田ＣＲＶ越野车进行搜查，搜缴并扣押了机动车转让协议书1份、瑞信银ＰＯＳ机2个、ＰＯＳ机签购单3张并暂扣车牌号为粤ＳＨ＊＊＊＊的黑色本田ＣＲＶ越野车1辆。
五、被告人供述与辩解
1、被告人赵科峰的供述与辩解、讯问同步录音录像资料。证明其明知是犯罪所得资金仍与被告人嵇加勇共同办理ＰＯＳ机帮助套现转移资金，收取高额手续费提成，并找陈某某、罗某某、陈某某甲、潘某某刷卡套现取现的过程及数额，在龙某某名下的ＰＯＳ机系赵科峰办理并实际使用。被告人赵科峰与嵇加勇约定各分手续费提成的50%，其共非法获利4万元。
2、被告人嵇加勇的供述与辩解、讯问同步录音录像资料。证明其明知是犯罪所得仍伙同被告人赵科峰办理ＰＯＳ机为他人刷卡套现，并且从中收取高额手续费提成，非法获利，由被告人嵇加勇、赵科峰各分50%。陈某某、陈某某甲、潘某某、罗某某等人都曾为其取款的事实。
3、被告人陈某某的供述与辩解、讯问同步录音录像资料。证明被告人赵科峰多次叫陈某某取款，被告人陈某某明知资金是违法所得仍帮助取款，数额62万元的事实

本院认为：被告人嵇加勇、赵科峰、陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其三人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人赵科峰、嵇加勇起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某某起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人嵇加勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。三被告人均当庭自愿认罪，依法均从轻处罚。公诉机关指控被告人赵科峰、嵇加勇、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人嵇加勇的辩护人提出本案涉及的上游犯罪没有成立且没有证据证明本案被告人所套取的钱财均是违法且是来源于同一上游犯罪所得，案件证据不足、事实不清，被告人嵇加勇无罪的辩护理由与本院审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人赵科峰的辩护人提出被告人赵科峰系初犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护理由成立，本院予以采纳；提出被告人赵科峰掩饰、隐瞒犯罪所得数额为9万多元的意见与本院审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某的犯罪数额不属于“情节严重”的辩护意见与本院审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；提出被告人陈某某系初犯偶犯、从犯，系坦白等具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护理由成立，本院予以采纳。根据被告人嵇加勇、赵科峰、陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人嵇加勇依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定；对被告人赵科峰依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定；对被告人陈某某依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下

一、被告人嵇加勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2023年6月25日止；罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。）
二、被告人赵科峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2022年3月25日止；罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。）
三、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2020年2月25日止；罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳。）
四、对被告人赵科峰的违法所得4万元、被告人嵇加勇的违法所得4万元予以没收，上缴国库；
五、对公安机关随案移送的违法所得金色戒指1个、金色项链1条予以没收，上缴国库；对公安机关随案移送的作案工具ＯＰＰＯ手机1部、银色苹果手机1部、金色苹果手机1部、瑞银信ＰＯＳ机2台、苹果5Ｓ手机1部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。本判决书在闭庭后五日内送达

审判长文姝婷
人民陪审员王广英
人民陪审员刘周
二〇一九年四月十五日
书记员屈妙

附《中华人民共和国刑法》相关条文
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定