徐强合同诈骗一审刑事判决书
上海市嘉定区人民法院
刑事判决书
（2017）沪0114刑初1261号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：徐强
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、伪造、保证金、合同诈骗、承接、转包、共同故意、从犯
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2017］1250号起诉书指控被告人徐强犯合同诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉，并以沪嘉检诉刑追诉［2017］5号追加起诉决定书于2017年12月4日追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人徐强及其辩护人顾勇到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结

公诉机关指控，2015年10月至2016年8月间，被告人徐强为骗取他人钱款，谎称其与“上海市空灵电力工程有限公司”（以下简称“空灵公司”）、“上海久隆电力有限公司”（以下简称“久隆公司”）已签订了关于上海市“光明工程”的合作协议，承接了在上海市宝山区、嘉定区、杨浦区的电表安装工程，并伪造了其与上述两家公司签订的工程转包合同。在相关工程均不存在的情况下，与他人签订工程转包合同，对外发包安装电表工程，并以收取保证金、材料费的名义骗得被害人向某人民币15万元（以下币种相同）、雷某某8万元、沈某某8万余元、邓某某5万元、龚某某21万元、徐某某11万元、李某19万元、廖某32万元、何某某20万元、杨某某30万元、孙某某15万余元、黄金海10万元、吴某某58万元、王某某12万元。2016年10月18日，被告人徐强被公安机关抓获，到案后拒不供述犯罪事实。
为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人向某、雷某某、沈某某、邓某某、龚某某、徐某某、李某、廖某、何某某、杨某某、孙某某、吴某某、王某某的陈述，证人韩某某、马某某、盛某某的证言，公安机关出具的报案记录、情况说明、工作情况，有关的情况陈述、照片、工商登记材料、劳务合同、工程转包合同、银行交易明细、银行凭证、收条、收据、承诺书、借条、聊天记录及徐强的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人徐强以非法占有为目的，采用伪造合同、虚构工程的方法，诱骗对方当事人签订合同并骗取钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；本案的合同系徐强签订，系由相关人员介绍，故介绍人向被害人收取的费用，应当计入徐强的犯罪数额；被害人吴某某作为承包方，有求于徐强，故一再满足徐的要求支付了58万元，故应将该部分钱款计入徐强的犯罪数额；建议对徐强判处十年以上有期徒刑并处罚金。
被告人徐强辩称：其通过朋友认识了“盛某某”，并签订了“空灵公司”的合同，但“盛某某”没有向其收取过保证金。其与“叶建平”签订了“久隆公司”的合同，曾给过“叶建平”20万元，但又表示目前不能提供上述人员的联系方式，“叶建平”也未提供其收款凭证。其没有伪造合同、虚构工程，其到后来才知道手中的合同是假的，此后的确骗取了孙某某、黄金海的钱款，但没有骗过其余被害人。同时，对于起诉书列明其收取的部分钱款的数额、性质、退还情况等表示异议。其在收取保证金等款项后已将部分支付给介绍人作为介绍费，介绍人另行私自向被害人收受的好处费其不知情，与其无关。其还退还给部分被害人现金等财物，但又表示不能提供相应依据。其中，关于被害人向某，钱款系介绍人“向支贵”私自收取，其没收到，也不知情；关于收到被害人雷某某8万元保证金无异议；关于被害人沈某某，其收到保证金15万元，其余6万元介绍费不知情，其已经偿还沈某某财物，双方已协商解决完毕；关于被害人邓某某，其收到保证金5万元，但退过2万元现金；关于被害人龚某某，其收到保证金30万元，但通过转账、现金退过12万元；关于被害人徐某某，其收到保证金10万元，其余介绍费3万元不知情，另外转账退还2万元、现金退还3万元；关于被害人李某，其收到保证金10万元，其余9万元介绍费不知情；关于被害人廖某，其收到保证金30万元，其余2万元介绍费不知情；关于被害人何某某，其收到保证金10万元，其余介绍费10万元不知情，退过2、3万元现金；关于收到被害人杨某某30万元保证金无异议；关于被害人孙某某，其收到过10万元保证金、4.8万元借款，其余2万元介绍费不知情，对于孙某某陈述其曾还过1.6万元无异议；关于收到被害人黄金海10万元保证金无异议；关于被害人吴某某，其没有收到过吴某某的工程保证金，其只收到吴的资金十余万元，且是用于合作注册公司或借款，其曾被逼在收条上签字，对方公诉人出示的部分收条上的签字是否系其所写记不清了；关于收到被害人王某某保证金12万元无异议。
被告人徐强的辩护人当庭举证了工商登记注册信息，对公诉机关指控徐强构成合同诈骗罪无异议，但认为徐强直到2016年6月才知道手中的合同系伪造，骗取了孙某某、黄金海的钱款，之前徐不知合同是假，收取多人的保证金属于违法行为，但不是诈骗；被害人吴某某陈述在给徐强保证金30万元后，在合同没有履行的情况下又给了20万元，该陈述违反常理，且未能提供银行交易记录，吴某某又与徐强合作开过公司，故公诉机关指控的该部分事实证据不足；公诉机关指控的部分金额系介绍人私自收取，不应计入徐强的犯罪数额，且遗漏了部分退款；建议法庭对徐强从轻处罚。
经审理查明，2015年10月至2016年8月间，被告人徐强虚构其本人或通过“上海东芮建筑装饰工程有限公司”（以下简称“东芮公司”）与“空灵公司”、“久隆公司”签订合同，进而承接上海市老小区电表安装工程（“光明工程”）的事实，获取雷某某、沈某某、邓某某、龚某某、徐某某、李某、廖某、何某某、杨某某、孙某某（孙涛）、黄金海、王某某等十余人的信任后，其又作为发包方与上述人员在上海市嘉定区等地签订电表安装工程转包合同。其间，徐强利用上述工程转包合同，虚构工程保证金等名义收取相关人员钱款，扣除退还部分，诈骗数额计150余万元，其中骗得被害人雷某某8万元、沈某某2万余元、邓某某5万元、龚某某21万元、徐某某8万元、李某10万元、廖某30万元、何某某10万元、杨某某30万元、孙某某（孙涛）约13万元、黄金海10万元、王某某12万元。
2016年10月18日，公安人员接部分被害人报案后将徐强抓获，徐强到案后否认主要犯罪事实。
证实上述事实的证据有：
1、被害人雷某某的陈述、有关的工程转包合同、银行凭证证实：2016年初，其通过朋友介绍认识了“夏召辉”，夏说朋友徐强在上海接了电力工程，可以帮其介绍。2016年1月，其和朋友去了宝山区电台路的一宾馆里，“夏召辉”、徐强都在。徐强谈了电表工程的事，还给了其“东芮公司”和“久隆公司”签订的承包合同。其看了后信以为真，谈好230元单价包清工。徐强给其2万个电表，提出要定金20万元，先付10万元，进场后再付10万元，开工日期3月18日。2016年1月27日，其和徐强在宝山一饭店里签订了工程转包合同，徐强以“东芮公司”的名义，其、魏克文作为乙方签订。签订后，当天其就通过朱宏文的个人银行卡转款到徐强的银行卡上5万元。2016年2月7日，又通过其儿子雷建民的支付宝转款3万元到徐强的建设银行卡上，还有2万元未付。到了开工日期，其问徐强，徐说还没有安排，等等。
2、被害人沈某某的陈述、有关的工程转包合同证实：2015年12月，其通过朋友介绍认识了“潘其章”、“何永俊”，两人说朋友徐强是做电力工程的，可以帮其介绍工程。2016年2月，潘、何两人把其约到嘉定区一饭店，徐强来了说自己是做更换电表的“光明工程”，给其看了“东芮公司”和“久隆公司”签订的承包合同以及徐代表“东芮公司”的委托书等，徐强说给其做5万个电表，单价240元，但要付15万元保证金，进场之后再付25万元保证金，还说工程在3月8日开工，开工地点说要等供电公司定。其同意了，当场在饭店里签订了合同，其以个人名义，徐强代表“东芮公司”签订。签订后，其就通过个人的建设银行卡转款15万元到徐强的银行卡上。由于是通过“潘其章”、“何永俊”介绍的，他们两人要每人3万元的好处，其通过老公王保全的个人银行卡给他们两个各汇了3万元。3月8日，其到徐强翔黄公路ＸＸＸ号的公司，进门看到上海光明工程嘉定安装部，就问徐强。徐强说供电公司还没有通知，让其等。7月下旬，其得知“东芮公司”和“久隆公司”签订的合同是假的，就去问徐强，徐强同意解约，并同意返还保证金和工人的工资。之后，多次问徐强，徐强就在7月下旬到9月之间给了其5万元、4万元、2万元和1.8万元，5万元、4万元是通过银行转款，2万元、1.8万元给的现金。
3、被害人邓某某的陈述、有关的工程转包合同证实：2016年2月，其通过朋友介绍认识了徐强，徐强说有亲戚在“久隆公司”做的很大，政府有个“光明工程”是换电表的，徐代表“东芮公司”和“久隆公司”签订了承包合同，可以将部分工程给其做，并且还给其看了“东芮公司”的承包合同。其就相信了。2016年2月26日，双方签订了工程转包合同，徐强代表“东芮公司”，其和朋友凌波作为乙方签订合同，徐强当场拿出公章盖印，按照口头约定，其一方给了5万元定金，是从其的中国银行卡上转账到徐强的个人银行卡上，徐强说好给其做的工程是嘉定、宝山地区的电表工程，具体地方没说。2016年7月15日还补签了劳务合同。合同是在翔黄公路ＸＸＸ号徐强公司里签的，进门就可以看到上海光明工程嘉定安装部。合同签订后，一直说要进场，但徐强一直没说具体的工程。
4、被害人龚某某的陈述、有关的工程转包合同、劳务合同、收条证实：2016年4月，其经朋友介绍认识了“向支贵”、“李立伟”，他们介绍说朋友徐强承包了上海市“光明工程”，可以转包给其，但需支付两人介绍费。4月18日，其经“向支贵”介绍认识了徐强，徐强给了其一份他挂靠的“东芮公司”与“久隆公司”签订的工程劳务分包合同，写明徐强承包了“光明工程”18万块电表的安装。其信以为真，在南翔镇翔黄公路ＸＸＸ号与徐强签订工程转包合同，甲方为徐强，乙方为其、杨长雄、聂富强，承包3万块电表。4月19日，其向徐强汇款押金30万元，次日徐强出具收条。4月20日，其又与“向支贵”、“李立伟”签订了劳务合作协议书，约定每块电表给二人30元中介费，并支付向支贵2万元。由于合同约定施工时间是2016年4月30日，其便从湖南调来了工人和管理人员租住在宝山顾村，但迟迟接不到进场通知。徐强一直以各种理由拖延，后其发现徐强已人去楼空，不再接电话、回短信。2016年8月4日，其经核查，徐强出示的那份与“久隆公司”协议是假的。徐强自称挂靠“东芮公司”，但该情况也是假的。一直到8月下旬，徐强一共退给其9万元，有现金，也有转账。
5、被害人徐某某的陈述、有关的工程转包合同、收条、银行交易明细证实：2016年4月份，其通过朋友“潘琪章”、“夏召辉”在嘉定区南翔镇翔黄公路ＸＸＸ号认识了徐强，徐强说有亲戚在“久隆公司”做的很大，徐强以“东芮公司”的名义在负责政府“光明工程”，工程是“久隆公司”发包的，其在该处看到上海光明工程嘉定安装部的字样就相信了。徐强还说给其做2万个，要交10万元定金。几天后，其又去徐强公司，当场签订了合同，徐强签名，并当场盖了“东芮公司”印章。签好合同后，其就把10万元现金给了徐强，徐强写了收条。另外，其还通过微信转账2万元和银行转账1万元给介绍人“潘琪章”作为好处费。2016年5月，徐强通知其的工人到宝山区进场，具体地方没说，一直还没施工。以及徐强曾于2016年7月支付2万元至徐某某的银行账户。
6、被害人李某的陈述、有关的劳务合同、工程转包合同、收条证实：2016年4月，其通过朋友介绍认识了“向支贵”，向介绍上海“光明工程”是“夏召辉”、“张广辉”从“久隆公司”接到的电表工程，可以介绍给其。2016年5月，其来南翔徐强的办公室，见到了徐强，当时上述三人也都在。徐强说工程马上就要开工了，“向支贵”还给其看了“东芮公司”和“久隆公司”的合同，其就信以为真了。徐强说给其做2万个电表。另外，徐强要求支付20万元定金，其觉得太多了，后徐强同意付10万元。双方就在徐强办公室旁边的宾馆里签订了合同，其通过个人农业银行卡给徐强转款两次，一共转了10万元，徐强还写了收条，约定开工的日期是6月25日。在和徐强见面之前，“向支贵”就跟其提出要好处，向还说要避开徐强，其同意了，其就和向签订了劳务合作协议书，并按照说好的等其拿到合同后给9万元。该9万元是在和徐强签订合同后，其通过农业银行卡转给了“向支贵”。其就一直等，没有开工，其要求“向支贵”、徐强退钱，但钱没有退。
7、被害人廖某的陈述、有关的工程转包合同、收条证实：2016年4月，其通过朋友介绍认识了“李立伟”、“向支贵”，两人说是徐强的朋友，徐强在上海接了电力工程，并和“久隆公司”签订了合同了，可以帮其介绍。之后，其和朋友到了翔黄公路徐强办公室。李、向介绍了徐强，徐强说有电表工程，并已经接了10多万个电表工程，要做的话可以给其几万个做，徐强还给其看了“东芮公司”和”久隆公司”签订的承包合同。其就相信了。2016年5月12日，其、朋友又去了徐强公司，徐强同意给其做3万个电表，开工日期是6月15日，但要先支付30万元的保证金。当场签订了合同，其、杨立芳代表其一方签名，徐强也签名、盖了“东芮公司”的合同章。签订后，当天其就通过手机银行转了30万元到徐强的银行卡。由于是通过“李立伟”、“向支贵”介绍的，他们要介绍费，其就直接给了现金2万元给“李立伟”。开工日期到了，其一直电话问徐强，徐强一直推，也提供不出电表工程相关材料。其觉得徐强在骗人，要求退款，徐强说可以，但一直没有退。后来徐强就联系不上了。
8、被害人何某某的陈述、有关的工程转包合同、收条、付款凭证证实：其和姐夫岳三正一起做水电工程，2016年5月通过朋友介绍认识了“张贵峰”，张跟其说上海有做电表的“光明工程”，带其去了翔黄公路办公室，门口还有光明工程牌子，其信以为真。到了南翔的宾馆，张贵峰让其委托他洽谈业务，并且还有10万元的中介费，其同意了，双方就签订了委托书，其也支付了10万元的中介费。委托书签好后，“张贵峰”就又把其带到了徐强办公室，其和徐强就签订了工程承包合同，共2万只电表，开工日期是2016年6月底，但要交10万元材料保证金。合同上徐强签名，盖了“东芮公司”的公章，当天其就把10万元材料保证金通过银行卡转到了徐强的银行卡上。但一直没有开工，其就问徐强，徐强说等等，到了7月15日，其跟徐强说不做了，钱退给其算了，但徐强说钱暂时没有，还保证说工程是真的，这样其就让姐夫岳三正待在上海。徐强和岳三正后重新签订了工程转包合同，但等了好长时间仍没有开工，徐强也没有退钱。
9、被害人杨某某的陈述、有关的劳务合同、工程转包合同、收条证实：2016年5、6月份，其通过朋友介绍认识了“向支贵”，向跟其介绍说他朋友在上海做电表工程的。2016年6月5日，其就和黄知澜由“向支贵”带领到了翔黄公路ＸＸＸ号，去见向的朋友徐强。徐强说有电表工程的，并把“东芮公司”和“久隆公司”的承包合同给其等看。徐强说当天就可以签订合同，并给其等3万个电表，开工日期是7月10日，但要交30万元的押金。与其等合伙的熊安华次日到了，其、黄知澜、熊安华又去了徐强公司，要求徐强一起去看工地，徐说让“向支贵”去带其等去看。“向支贵”把其等带到宝山区长风二村，以及宝山另一个小区，跟其说就是这工地，但“向支贵”不让其等和对方交流。其等看到有人在安装电表就相信了。晚上，其等去了徐强公司里，徐强把合同准备好了，其等三人就签了名，徐强也签名、盖章。6月8日，其等通过黄知澜的个人银行卡打款30万元到了徐强的个人的银行卡上，徐强写了收条。另外，其等三人还和向支贵签订了劳务合作协议书，向支贵在每个电表上还拿30元好处。工程一直没有开工，徐强一直说等等。到了9月份，徐强就联系不上了，也没退钱。
10、被害人孙某某的陈述、有关的工程转包合同、收条证实：2016年5、6月，其通过朋友介绍认识了韩某某，韩介绍自己是和徐强一起做生意的，说有电表工程可以做，并让其去翔黄公路ＸＸＸ号。2016年6月，其和儿子孙涛去了该处，看到“东芮公司”的牌子挂着，而且门口还有光明工程的字样。晚上7点左右，韩打电话给其，让其去徐强住的地方。徐强说东芮公司有电表工程，给其做2万个电表，没说工程地址，也没有说开工时间，其就不想签合同了。这时韩某某和徐强说了老家话，其听不懂。之后，韩就说电表工程给其做，他每个电表拿30元好处，并说开工日期是7月20日，韩这样说就相当于做担保，其就同意签订合同了。其儿子孙涛就当场和徐强签订了工程转包合同，另外和韩某某签订了协议书，合同签订好之后，徐强要20万元押金，其说太多了，这样就给了10万元。其当场从建设银行卡转账到徐强的卡，徐强也当场写了10万元收条。7月初的时候，韩某某说电表工程上要花销，借个2万元，并说到时肯定会开工的，其就同意借2万元给他，韩也写了收条。另外7月上旬，韩叫其到徐强的办公室，到了后，韩某某说徐强碰到急事，但具体没有说，说借5万元钱，徐强说第二天就还的，并说8月初肯定开工。因为其卡上5万元不到，其就把银行卡给了徐强，让徐自己去用，并把密码给了徐强，徐强写了4.8万元的借条，后其发现徐一共转了4.8万元，其中7月12日转到沈某某名下4万元，8月13日、8月20日共转到徐强名下0.8万元。其同意给徐强钱的目的是为了尽早开工。后来徐强一直拖，一直到2016年8月8日，徐强叫其到军工路ＸＸＸ号去上班，其带了工人见有人在安装电表，就问对方，对方是东方电力设备安装有限公司的，说没有这回事，也没有听说徐强这个人。其就叫来徐强，徐强一个人转了一圈，又对其说让其明天再来，他会安排好的。第二天其又去了，对方还是那些人，其又问徐强，徐强就打不通电话。2016年7月6日，由于其身边没有钱了，徐强给了其0.3万元现金。后在2016年8月上旬，其去问徐强要安排的工人工资生活费，徐强通过银行卡给其转了0.4万元。8月21日和22日，徐强又给了其0.4万元、0.5万元现金。
11、被害人黄金海的情况陈述、有关的工程转包合同、收条证实：其于2016年6、7月经“刘金龙”介绍，去了上海认识了徐强，徐强给其看了“东芮公司”的合同，其就认为徐强有电表业务可以做。谈了以后，徐强答应给其做3万个电表，要求支付10万元保证金。其同意了，通过银行给徐强转了10万元。但工程一直没有做，徐强也没有还过其钱。以及黄金海与徐强签订合同，该合同约定的主要内容。
12、被害人王某某的陈述、有关的工程转包合同、收条、银行凭证证实：2016年1、2月，其通过朋友介绍得知徐强处有电表工程可以做，后到了翔黄公路徐强办公室。徐强说有电表工程的，已经接了10多万个电表，可以分给其几万个做，并给其看了“东芮公司”、“久隆公司”的承包合同。徐强说给其做3万个，开工日期是3月18日，做得好再给其加2万个电表，但要先支付12万元，相当于保证金。其同意了，在徐强办公室签订合同，签订日期为2月3日，徐强签名、盖章，其在签名处盖了亿能公司公章（其借用朋友的公司），合同签订后，其就让亿能公司汇款给徐强12万元，徐强写了收据。到了3月18日，其就一直联系徐强，徐强一直说等等，一直等到2016年8月，徐强电话就打不通了，也没退钱。
13、证人向某的证言、有关的工程转包合同、劳务合同、承诺书、银行凭证、报案记录证实：2015年8月，其通过朋友介绍认识了“李立伟”、“向支贵”，两人说是徐强的朋友，徐强在上海接了电力工程，并和“空灵公司”签订了合同，可以帮其介绍给徐强做工程。2015年9月，其、“李立伟”、“向支贵”到上海市宝山区顾北路，徐强给其看了徐和“空灵公司”的电表安装工程转包合同。2015年10月28日，其、“向支贵”作为一方和徐强签订了工程转包合同，开工日期是2015年11月7日前。其又和“向支贵”、“李立伟”签订了劳务合作协议，协议上电表有20元的差价，这就是给“向支贵”的好处。在签订合同前，向、李两人说徐强要40万元定金，其说太多就支付了15万元。2015年11月28日，其通过农商行打卡转账到“向支贵”的银行卡上共14.7万元，另外支付了现金8100元现金（包括了服装费、上岗证）。“向支贵”还写了承诺书给其，徐强拿多少其不清楚。之后一直没有开工。2015年11月19日，其就去宝山区顾村派出所报案，“向支贵”说钱全部转给了徐强。报案是因为其去问了“空灵公司”，“空灵公司”说没有这个合同。其也问过徐强，徐强说这是内部合同。其就一直催徐强、“向支贵”要钱。其问徐强，徐强说现在和“久隆公司”签订电表工程合同，合同拿到了就给其做工程。2016年1月25日，徐强就以“东芮公司”名义和其签订了合同，数量是6万个电表，开工日期是2016年3月18日，徐强还给了其“东芮公司”和“久隆公司”的承包合同，但之后也一直没有开工。
14、证人吴某某的证言、有关的工程转包合同、聊天记录等证据证实，2015年12月，其通过他人介绍认识徐强，徐强说在“久隆公司”有关系，搞到了业务，把18万个电表中的7万个交给其做，后与其于2016年1月签订了7万个电表的合同；2016年3月12日，其又跟徐强签了一份2万个电表的合同；以及上述两份合同约定的主要内容，嗣后合同约定的工程始终没有开工等事实。
15、证人韩某某的证言证实：其系徐强的表哥。2016年6月，其听说徐强在上海做电表工程，就问徐强能否给其做点工程，徐强同意了。同年6月上旬，其去了嘉定南翔徐强的办公室，当时孙某某儿子孙涛到徐强的办公室，问电表工程有否，其一听可以介绍给徐强做，这样就留了电话，后其就问徐强，徐强说可以，但要10万元保证金。其电话联系了孙涛，孙涛同意了。到了南翔徐强住的地方，孙某某、孙涛一起来的，并和徐强签订了电表工程合同，其还和孙涛签订了协议书，意思工程做好了，其就拿回扣。7月11日，其就向孙某某提出借2万元钱，孙同意借钱，给了其2万元现金，其也写了借条。徐强所说的电表工程没有给孙某某做过。
16、证人盛某某的证言证实：2003年其注册了上海空灵电力工程有限公司，公司名称不是“上海市空灵电力工程有限公司”，对于公安人员出示的“空灵公司”合同，其表示名称不对，签名也不是其的签名，这份合同是伪造的，其也从来没有听说过徐强。
17、证人马某某的证言证实：其是上海东方电力工程安装公司在现场施工的负责人。其公司在2016年4月与上海电力电缆工程有限公司签订了电表安装工程，就是上海所谓的“光明工程”。合同约定是包清工的，电表等材料由发包方提供。上海电力电缆工程有限公司是上海市电力公司的下属公司，其公司拿到的施工范围在上海市杨浦区，军工路也是其公司负责在安装。工程从2016年4月到11月30日结束。2016年8月，一个叫孙某某的带人来施工，其是工地负责人，其公司是不允许外包的。其问过公司确认没有这回事，就问孙某某，孙说是老板叫他过来做的，其又问孙某某要上岗证，孙给其看了，一看就不是其公司的上岗证，还有施工的任务单也不对，后就报警。派出所了解情况后，孙就写了情况说明。到了第二天，孙又来其军工路，孙还说交了押金了，怎么会不让施工，其公司感觉孙被骗了，所以又报警了。同时又让孙把他老板徐强叫来，其、徐强、孙等人一起到了杨浦区定海派出所，徐强就说这个事和其公司无关，关于电表的事他来搞定。
18、有关的“空灵公司”工程转包合同、“久隆公司”工程劳务分包合同及相关照片。
19、公安机关出具的情况说明、工商登记材料证实，涉案公司工商查询情况。
20、有关的工作情况证实，本案案发及被告人徐强的到案经过等。
21、有关的户籍信息及被告人徐强的供述等。
上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认

本院认为，被告人徐强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人徐强及其辩护人认为，徐强没有向相关被害人虚构工程，直到2016年6月才知道持有的合同系伪造，故其之前签订转包合同并收取保证金的行为不是合同诈骗。经查，证人盛某某、马某某的证言、有关的情况说明、工商登记材料等证据能证实，“空灵公司”、“久隆公司”客观上均属于虚构的公司，“空灵公司”、“久隆公司”、徐强均未承接到“光明工程”，徐强所持的承包“光明工程”的合同内容虚假。相关的被害人陈述、证人证言、工程转包合同、银行账户明细、被告人徐强的供述等证据足以证实，徐强利用其所持的“光明工程”合同，大肆对外签订转包合同，并个人收取相关被害人保证金等钱款，且徐强签订转包合同的次数多、时间跨度长、约定的施工时间不一，且发包的电表总数远超过其所持合同列明的电表数量。此外，徐强除上述内容虚假的“光明工程”合同外，不能提供其承接工程、已先行支付工程保证金的依据。综上，徐强在案发期间签订转包合同、收取相关被害人保证金等钱款的行为，应认定为合同诈骗。上述辩解、辩护观点与事实、法律不符，本院不予采纳。徐强及其辩护人辩称，徐强已自行支付费用给介绍人，故介绍人向被害人私自收取的费用其不知情，不应计入其犯罪数额。经查，相关的被害人陈述、证人证言、银行账户明细、银行凭证、收条、有关的转包合同等证据证实，徐强与相关被害人签订的转包合同未对介绍人个人收取费用进行约定、徐强对该部分费用嗣后未出具收款凭证，且徐强有将其收取的部分保证金支付给介绍人的行为，故综合本案的证据，尚不能证实徐强对介绍人个人收取的费用有诈骗的共同故意，该辩解、辩护观点本院予以采纳。又查明，徐强与向某签订有转包合同，向某支付介绍人15万元，但本案的证据尚不能证实徐强已实际收到该笔款项及具有非法占有的主观故意、客观行为。徐强与吴某某签订有转包合同，但相关收款凭证的真实性、合法性尚难以确认，且不能排除徐强与吴某某间有其他经济关系，故58万元已实际支付且属于合同款的证据尚不充分。本院对徐强骗取向某15万元、吴某某58万元合同款不予认定，相关辩解、辩护观点予以采纳。至于徐强及辩护人辩称还有部分钱款已通过现金等方式退还、已与部分被害人达成赔偿协议并履行完毕，应从犯罪数额中扣除，该辩解、辩护观点缺乏依据，且与相关被害人陈述、银行凭证、交易明细等证据不符，故不予采信。综合本案的事实、证据，徐强利用合同诈骗被害人雷某某、沈某某、邓某某、龚某某、徐某某、李某、廖某、何某某、杨某某、孙某某（孙涛）、黄金海、王某某等人钱款计150余万元，对于徐强犯罪的次数、手段、后果等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人徐强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2029年4月17日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人徐强退赔违法所得，发还各被害人（附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长吴颂华
人民陪审员吴蔚
人民陪审员柏梅芳
二〇一八年五月十七日
书记员徐洋洋

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理