䎋某犯诈骗罪一审刑事判决书
江西省宜黄县人民法院
刑事判决书
（2015）宜刑初字第62号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：王某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同、非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

宜黄县人民检察院以宜检公诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜黄县人民检察院指派检察员朱明出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人颜选文到庭参加诉讼。现已审理终结

宜黄县人民检察院指控：2012年，被告人王某与被害人吴某、方某夫妇在网上认识后，自称在浙江省诸暨做了很大的链条生意，并称可以帮对方购买设备建设链条厂，利润很高。吴某、方某夫妇信以为真，于2013年4月13日汇款7万元给王某用于购买设备。王某收到该款后，既不交付设备，也不退款，先借故拖延，后断绝与被害人的联系。
2014年5月12日，吴某在多方寻找王某未果后，向公安机关报案。2014年9月8日，公安机关在安徽省蚌埠市将王某抓获。2014年9月26日，王某退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、被告人供述及辩解、书证等证据。
公诉机关认为，被告人王某诈骗他人现金7万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某辩称，自已只是合同违约，不构成诈骗罪。辩护人主要意见为：被告人王某构成合同诈骗罪，王某赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，其认罪、悔罪表现好，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，请求法院对王某适用缓刑。辩护人当庭出示了：1、王某护照复印件拟证明王某曾两次去柬埔寨；2、企业法人营业执照复印件、开户许可证复印件、税务登记证复印件拟证明王某于2013年7月23日注册登记了诸暨市齐隆传动机械有限公司；3、安徽省五河县东刘集村村民委员会出具的证明，拟证明王某曾用名王国平的事实。
经审理查明，2012年，被告人王某与被害人吴某、方某夫妇在网上认识后，自称在浙江省诸暨做了很大的链条生意，并称可以帮对方购买设备建设链条厂，利润很高。吴某、方某夫妇信以为真，于2013年4月13日汇款7万元给王某用于购买设备。王某收到该款后，既不交付设备，也不退款，先借故拖延，后断绝与被害人的联系。
2014年5月12日，吴某在多方寻找王某未果后，向公安机关报案。2014年9月8日，公安机关在安徽省蚌埠市将王某抓获。2014年9月26日，王某退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。
另查明，被告人王某将其持有的中国农业银行卡号：62×××16于2013年5月10日换卡变更卡号为：62×××10。
上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：
1、受案登记表证实，2014年5月12日，宜黄县公安局刑侦大队接到吴某报案称：其被一名男子以帮其开拉链厂，需要资金为由，被诈骗柒万元人民币。对方账号：62×××16，户名：王某。
2、王某在中国农业银行账号：62×××10的流水明细及变更卡号说明，证实了2013年4月13日被害人转帐7万元给王某的事实及王某支出状况。
3、宜黄县公安局刑侦大队出具的抓捕情况证实了被告人王某于2014年9月18日被宜黄县公安局刑侦大队抓捕归案。
4、五河县公安局东刘集派出所出具的户籍证明证实了被告人王某出生于1972年9月1日，作案时已成年，具有完全刑事责任能力，同时证明王某以前没有违法犯罪记录。
5、退款书及谅解书证实了被告人王某案发后退还被害人经济损失9.9万元，被害人吴某、方某对其行为表示谅解的事实。
6、被害人吴某的陈述证实，五年前他在网上通过ＱＱ认识了自称为王国平的人，当时对方说其在浙江诸暨排头镇办了一家链条厂2012年6月份的时候，对方在网上说可以帮他开链条厂，办厂要30万元，让他20万元给对方。他当时没有那么多钱，就跟对方说他只有7万元钱，对方就让他先打7万元过去，其他的由对方先垫付，并说等打了钱就发机器给他，开厂后每年可以赚100来万，等赚了钱再还给对方，并说销售和技术方面由对方负责。2012年9月份的一天，对方来到了宜黄指导他做厂房，他带对方到宜黄国际大酒店住宿时，才知道对方的名字叫王某。2013年4月13日中午，他在宜黄县农业银行打了柒万元给王某，他的账户是14×××18，户名方某；对方的账户是62×××16、户名是王某。汇完款后王某还打电话说他汇的款已收到，马上安排把材料和机器发过来，过了一段时间材料和机器还没有到，他就打电话给王某，王某说要先做好模具要2个月时间。2个月后他又打电话给王某，王某说模具做的不合格，要重新做过。8月份的时候，他一家人就到浙江诸暨去找，但没找到王某说的链条厂。之后他打电话给王某时，对方就以各种理由推托，并说年前帮他把机器发过来。到了过年前，王某就不接他电话，发短信也不回。2014年4月份的时候，他用外地号码打王某的电话，王某说其在柬埔寨，他就要求对方如果不帮他办厂就把钱还给他，王某答应了，挂了电话后，过了一会儿，打电话又打不进去了。
7、被害人方某的陈述证实，她和丈夫吴某共用一个ＱＱ号，五年前，在网上打斗地主时认识了一个网友，当时那网友自称叫王国平，并且把家人的姓名都告诉了她。那人说其是在浙江诸暨开链条厂的，刚开始只是聊聊天，到了2012年6月份的时候，对方提出帮她们办厂，可以赚点钱，当时她老公因为榨油厂不景气，她认为办厂也是一条出路，并且对方说其在安徽和浙江投资了很大的生意。对方告诉她办厂只要30万元，她和丈夫说没有那么多钱，对方就提出让他们拿出20万元，她表示没有那么多，告诉对方只有7万元。对方同意说让他们汇7万元，帮他们弄设备办厂，其他的钱等他们办好厂赚了钱再还给对方，并让他们准备好厂房。2012年9月份的一天，对方就来到宜黄帮他们看厂房，其在宜黄呆了一天就走了。就是那一次，对方用身份证登记住宿时，他们才知道对方名字叫王某。2013年4月份，他们就把钱汇给了王某，王某收到汇款后还打电话来说汇款收到了，准备帮他们运机器到宜黄来。过了一段时间，他们没收到机器就打电话给王某，王某说要做模具，又过了几个月，他们还没收到机器，她和她老公及女儿就到浙江诸暨找王某，但没找到。之后王某在电话里就以各种理由就是不发机器过来，到后来就联系不上了，到了2014年4月份，他们用外地的手机号码打王某的电话，对方接通后说人在柬埔寨，他们就要求对方把钱退回来，王某答应等其从柬埔寨回来后就把钱退给他们，但过一会就又打不通电话了。
8、被告人王某的供述证实，他是从2006年开始从事链条制造的行业，以前都是家庭作坊式的生产，2013年想在链条行业做大做强，于是就在2013年7月他在浙江诸暨花了2.1万元人民币委托蔡美华帮他注册了一家机械制造厂，名称叫齐隆传动机械有限公司。当时公司注册资金的100万元也是蔡美华找一家投资公司办理的。公司的设备和原材料都是以前就有了，聘请了三四个人装配链条，他自已负责销售，他妻子负责生产。公司在2013年10月份就停产了，设备都被他卖了或抵账了，员工都解聘了，厂房也没租了。
他和方某在网上ＱＱ聊天的时候，她说自已没什么事情做。他说自已手上有个项目，全国只有一两家企业在做这个链条生产，没有什么竞争，利润高达百分之百，他告诉方某他有销售渠道，办这个厂需要二、三十万元的投资，先期投资不用太多，只需要买设备，生产技术和一些生产原材料他可以提供给她。2013年4月，他让方某汇了7万元人民币给他买设备，收到钱后帮她买了四台二手的冲床，买好后一直放在他租的厂房闲置在那里，当时想利用这设备到信用社抵押贷款，但是没找到担保人就没有贷到，后来他又想帮她将模具和材料一起准备好了再送过去，但是模具一直做不出来，他就没有送过去。2013年9月份，他去柬埔寨考察钢结构的项目，感觉项目不错。他就不想在诸暨办厂了。于是在10月左右他把方某价值7万元的设备和他自已价值5万元的设备一起以5万元人民币的价格卖给了萧山的陈永正，卖设备的5万元陈永正是分期给他的，第一次是在2013年底付了他1.5万元，第二次是2014年正月底付2万元，第三次是在2014年4月份付的1.5万元，这些钱都用在平常开支了。他卖掉方某的设备没有联系过方某夫妇，并将他们的电话号码设置成黑名单。
上述证据经法庭举证、质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认，可以作为本案的定案依据

本院认为，被告人王某诈骗他人现金7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。被告人辩称其不构成犯罪，只是合同违约。经查，被告人王某收到被害人7万元人民币后，既不交付设备，也不退款，最后低价卖掉该设备并断绝与被害人的联系，其主观上已具备非法占有的故意。故对其辩解意见本院不予采纳。关于辩护人认为本案应定性合同诈骗罪及被告人认罪、悔罪态度好，适用缓刑的意见，本院认为，本案被告人与被害人之间并未签订合同，被告人的诈骗行为也不是发生在签订、履行合同过程中，被告人不是利用合同的形式骗取被害人的财物；被告人虽然赔偿了被害人经济损失，但被告人认罪态度差，不适合缓刑。因此，本院对辩护人的意见不予采纳。
被告人王某归案后如实供述自已的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赔偿了被害人的经济损失并取得被害人谅解，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下

被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2018年9月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长孙继军
审判员黄军
人民陪审员黄瑞才
二〇一五年十二月二日
书记员江岚