黄增平诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑事判决书
（2018）桂1002刑初388号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：黄增平
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、实际履行、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕341号起诉书指控被告人黄增平犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员黄兴万出庭支持公诉，被告人黄增平到庭参加诉讼。本案审理过程中，广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，分别于2019年1月21日、5月21日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理，百色市右江区人民检察院以补充侦查完毕为由，于2019年2月21日、6月21日向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。经百色市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2015年9月26日，百色市绿生源生态农业责任公司法人代表黄增平作为甲方与李某1、黄某6毅作为乙方，签订了《乡村公路工程施工合同书》，由乙方负责在百色市右江区永乐镇平塘村境内进行村级公路改、扩建工程。后李某1找到杨某1和杜某说百色市绿生源生态农业开发有限责任公司在百色市永乐镇平塘村有个修路项目工程，项目名称是百色市绿生源生态农业综合开发项目平塘村级公路改、扩建工程（以下称：平塘村级公路改、扩建工程），工程总量有31.48公里，但要先交合同履约金50万元。过后，李某1带着杨某1和杜某到百色市绿生源生态农业开发有限责任公司与公司经理黄增平见面并看合同材料。2015年9月29日，杜某就通过农行汇钱到黄增平的农行银行卡（卡号：62×××76）19万元，杨某1从农行取现金11万元交给黄增平，黄增平写了30万元收据给杜某。2015年12月1日，杜某、杨某1等人又通过农行汇钱到黄增平的农行银行卡（卡号：62×××76）20万元，三次一共给了黄增平合同履约金50万元。
2015年11月24日，百色市绿生源生态农业开发有限责任公司开具进场通知书，杜某、杨某1、黄某1等人就组织施工队进场施工，工程是从上九龙某的屯部往凌某的二级公路路口开始施工，至2016年2月，共拓宽路面宽4米，绿生源公司就叫人来说先停工，何时开工等消息。黄某1经与李某1、黄某6毅联系，黄某6毅说赔给黄某1等人100万元，这个工程就由黄某6毅再找别人做。2016年4月2日，黄某6毅就转账给杨某135万元，并把2万元的现金交给杨某1，黄某1等人共收到37万元后，就一直联系不上黄某6毅。
2016年3月，谢某1通过李某1认识黄某6毅，黄锦毅对其称百色市绿生源生态农业开发公司有平塘村级公路改、扩建工程可以转包，并通过黄某6毅认识了公司经理黄增平，黄某6毅还带谢某1到实地考察。2016年4月2日，谢某1和黄某6毅与百色市绿生源生态农业开发有限责任公司签订了《工程施工协议书》，后谢某1汇款到黄某6毅的农行银行卡35万元和给付现金5万元，汇款10万元到黄增平的建行卡，一共50万元。被告人黄增平写了50万元的收据给谢某1，谢某1与黄某6毅和黄增平签订了《施工协议书》，协议的内容是从上九龙某屯部出来有750米的水泥路硬化折价45万元给谢某1。交钱后，谢某1没有能力组织进场施工，经多次与黄某6毅联系均联系不上，而被告人黄增平则以各种理由推托。综上，黄增平通过“级公路改、扩建工程”前后共骗取黄某1等人工程合同履约金60万元。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄增平以非法占有为目的，在不具备履行合同的实际能力情况下，以“级公路改、扩建工程”为诱饵，骗取被害人与百色市绿生源生态农业开发有限责任公司签订合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人黄增平针对公诉机关指控的事实及罪名辩称，其主观上没有诈骗他人的故意，其的行为是正常的生意往来，其没有和杨某1、杜某签订合同也没有写合同履约金的收据给他们。其和黄某6毅、李某1签订了施工合同，施工是由他们负责，但是这条路已经修了路基，费用是其公司支出的，后面他们没有进场成功和其没有关系，其已经退了五十万元。综上，其不构成犯罪。
经审理查明，一、2015年9月26日，被告人黄增平以百色市绿生源生态农业责任公司法人代表的身份与李某1、黄锦毅签订了《乡村公路工程施工合同书》，由李某1、黄锦毅负责在百色市右江区永乐镇平塘村境内进行村级公路改、扩建工程。后李某1找到杨某1和杜某说百色市绿生源生态农业开发有限责任公司在百色市永乐镇平塘村有个修路项目工程，项目名称是百色市绿生源生态农业综合开发项目平塘村级公路改、扩建工程（以下称：平塘村级公路改、扩建工程），工程总量有31.48公里，但要先交合同履约金50万元。过后，李某1带杨某1和杜某到百色市绿生源生态农业开发有限责任公司与公司经理黄增平见面并看合同材料。2015年9月29日，杜某通过农行汇钱到被告人黄增平的农行银行卡（卡号：62×××76）19万元，杨某1从农行取现金11万元交给黄增平，黄增平写了30万元收据给杜某。2015年12月1日，杜某、杨某1等人又通过农行汇钱到黄增平的农行银行卡（卡号：62×××76）20万元，三次一共给了黄增平合同履约金50万元。2015年11月24日，百色市绿生源生态农业开发有限责任公司开具进场通知书给黄某6毅，杜某、杨某1、黄某1等人就组织施工队进场施工，工程是从上九龙某的屯部往凌某的二级公路路口开始施工，至2016年2月，共拓宽路面宽4米，硬化了750米的水泥路。百色市绿生源公司就说先停工，何时开工等消息。黄某1经与李某1、黄某6毅联系，黄某6毅说赔给黄某1等人100万元，这个工程就由黄某6毅再找别人做。2016年4月2日，黄某6毅就转账给杨某135万元，并把2万元的现金交给杨某1，黄某1等人共收到37万元后，就一直联系不上黄某6毅。
二、2016年3月，谢某1通过李某1认识黄某6毅，黄锦毅对其称百色市绿生源生态农业开发公司有平塘村级公路改、扩建工程可以转包，并通过黄某6毅认识了百色市绿生源生态公司经理被告人黄增平。2016年4月2日，谢某1和黄某6毅到百色市绿生源生态农业开发有限责任公司与被告人黄增平签订了《工程施工协议书》，后谢某1按照协议书约定将50万元合同履约金汇款到黄某6毅的农行银行卡35万元和给付现金5万元，汇款10万元到黄增平的建行卡。被告人黄增平写了一份收据给谢某1，谢某1与黄某6毅和黄增平签订了《施工协议书》，协议的内容是从上九龙某部出来有750米的水泥路硬化折价45万元给谢某1。交钱后，谢某1没有能力组织进场施工，经多次与黄某6毅联系均联系不上，而被告人黄增平则以各种理由推托。综上，黄增平通过“级公路改、扩建工程”前后共骗取黄某1等人工程合同履约金60万元。
另查明，2017年10月17日，公安民警依法传唤被告人黄增平到公安机关接受讯问，但未对黄增平采取强制措施。2018年5月2日，公安机关向检察机提请批准逮捕黄增平，同月22日检察机关批准逮捕黄增平。公安民警在电话传唤被告人黄增平不到案的情况下，同年6月4日对黄增平进行网上追逃，同日下午，黄增平到百色市公安局右江分局经侦大队接受调查，公安民警当天对被告人黄增平执行逮捕。
上述事实，有以下由公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.移送案件通知书，受案登记表、立案决定书，证实本案的受案和立案情况。
2.抓获经过、情况说明，证实2017年10月17日，公安民警依法传唤被告人黄增平到公安机关接受讯问，但未对黄增平采取强制措施。2018年5月2日，办案机关向检察机提请批准逮捕黄增平，同月22日检察机关批准逮捕黄增平。公安民警在电话传唤被告人黄增平不到案的情况下，同年6月4日对黄增平进行网上追逃，同日下午，黄增平到百色市公安局右江分局经侦大队接受调查，公安民警当天对被告人黄增平执行逮捕。
3.被告人黄增平户籍证明材料、无违法犯罪记录证明，证实被告人黄增平出生于1978年8月17日，作案时已达刑事责任年龄，本案前无违法犯罪记录。
4.被害人杨某1的陈述，证实：2015年9月，黄某1将李某1介绍给其和杜某认识，李某1称他在百色有个扶贫路项目工程，但要先交50万元履约金。当月29日，其和杜某跟着李某1到百色绿生态源公司看合同，在公司里见到黄增平和黄某6毅等人，黄某6毅拿出合同给其看，合同上面的工地位于永乐平境内，工程造价1102万元，合同上面有李某1的签名，公司法人代表是黄增平。看完合同后，其和杜某便想投资这个工程。当时李某1称他与百色绿生源生态农业开发公司已经签订了级公路改、扩建工程的合同，但其和杜某没有看到合同原件，其二人也没有与李某1签订合同。当日，其在百色市火车站路口的百色农业银行从农行卡取了现金11万元，将这11万元转入黄增平在农行开的一个卡号为62×××76的账户。当天下午，其和李某1、杜某去看六冷至上九龙的屯级公路。同年11月27日工程开工典礼，其等人从开工日起施工断断续续做了两个月，从上九龙某往外铺了约750米的水泥路，路面扩宽约4米。2016年2月，百色市绿生源生态公司说要停工，但没有说停工的原因，其等人就去问黄某6毅和李某1，他们也没有说原因。后黄某6毅写了一张承诺书给其等人，承诺书的内容是李某1与百色市绿生源生态公司的合同作废，这个工程由黄某6毅做，其等人就同意了。2016年4月2日，黄某6毅通过银行将35万元汇到其农行卡上。给了这35万元后，再联系他们就没有人理了。这个工程不是百色市绿生源公司投资开发的，工程是由右江区交通局的公路管理所在做的。
5.被害人杜某的陈述，证实：2015年9月，黄某1将李某1介绍给其和杨某1认识，李某1称他在百色有个扶贫路项目工程，但要先交50万元履约金。当月29日，其和杨某1跟着李某1到百色绿生态源公司看合同，在公司里见到黄增平和黄某6毅等人，黄某6毅拿出合同给其等人看，合同上面的工地位于永乐平境内，工程造价1102万元，合同上面有李某1的签名，公司法人代表是黄增平。看完合同后，其便想投资这个工程。当日，其通过银行卡将19万元汇入黄增平的账户，杨某1汇给黄增平11万元，同年12月1日，其又汇给黄增平20万元，其和杨某1一共给了黄增平50万元的合同履约金。2016年1月6日，李某1将5万元要购买石料的定金汇到其的银行卡上，这笔钱是黄某1汇给李某1的，本来要给石场老板15万元的定金，但李某1只给了石场老板10万元，剩下5万元汇到其的账户上。
6.被害人黄某1的陈述，证实：2015年9月，李某1找到杜某和杨某1说在百色市项目工程，他已经把合同签下来了，但要先交合同履约金50万元。杨某1和杜某把这个消息说给玉荣念、杨某2听，他们就说可以一起做这个工程。后杜某和杨某1跟李某1去百色绿生源生态公司看合同，合同是李某1和百色市绿生源生态公司签的，因为不能拿原件，杜某用手机拍下了合同书。他们四个人商量后决定做这个工程，但是他们没有和李某1签合同。当天，杜某和杨某1将30万元汇到黄增平的账户上。后李某1找其让其出资30万元做周转资金就可以入股，其同意后，就通过其的农村信用社银行卡将13万元转账到李某1的银行卡，并交给杜某5万元做工地施工用。其一共出资了30万元。2015年11月27日，工程正式开工，当时黄增平、李某1等人都到现场。工程从开工之日起施工到停工断断续续做了两个月，铺得750米长的水泥路后，百色市绿生源生态公司就叫人来说先停工。其等人等了约2个月时间，公司也没有回复几时能开工。经过其等人了解，百色市绿生源生态公司没有做工程的资质，也没有扶贫项目的工程，其等人多次与黄增平、黄某6毅联系都是被拒绝。这时黄某6毅说这个工程他接着做，还说退钱给其等人，但在将35万元转账给杨某1和给了现金2万元后就没有联系得上。其等人找黄增平，黄增平就回复说公司黄某6毅和李某1交接完了，这些事情由他们处理。
7.被害人玉荣念的陈述，证实：2015年9月，李某1和其、杜某、杨某2说他与百色市绿生源生态公司签订了平塘村村级公路改、扩建工程的合同的事情，并带其四人去看工地。2015年9月29日，其、杜某、杨某1和杨某2到百色市绿生源生态公司，见到了黄某6毅、李某1和黄增平，杨某1当场拿了11万元的现金给黄增平，随后黄某6毅、李某1、黄增平、杨某1、杜某一起去银行将19万元转账给黄增平，那天其等人一共转了30万元的合同履约金给黄增平。同年11月27日，其等人就组织施工队进场施工。12月份，李某1说其等人交的合同履约金不够，让其等人再交20万元才能施工，杜某又汇了20万元给黄增平。后面其四人的资金不足，李某1就找黄某1一起入股，黄某1先后交了28万元，其中有13万元交给李某1，做石料的定金。其等人组织施工队从上九龙某开始铺了约750米的水泥路后，百色市绿生源生态公司就叫其等人停工，其等人就回去过春节了。过完节后其等人想继续开工，但公司就找一些理由不给其等人开工。后黄某6毅与李某1上了说可以给其等人100万元，黄某6毅还写了一张承诺书给其等人，内容是李某1与百色市绿生源生态公司的合同作废，这个工程由黄某6毅做，我们就同意了、2016年4月2日，黄某6毅通过银行将35万元汇到杨某1的农行银行卡，又给了2万元的现金，后就一直没有给剩余的款项。其在这个工程中投入了13万元，都是拿现金给杜某，由杜某转账给黄增平。
8.被害人杨某2的陈述，证实：2015年9月，李某1和杨某1说他与百色市绿生源生态公司签订了平塘村村级公路改、扩建工程的合同的事情，杨某1又和其、杜某、玉荣念说了这个事情。后李某1带其四人去看工地。2015年9月29日，其、杜某、杨某1和玉荣念到百色市绿生源生态公司，见到了黄某6毅、李某1和黄增平，杨某1当场拿了11万元现金给黄增平，随后黄某6毅、李某1、黄增平、杨某1、杜某一起去银行将19万元转账给黄增平，那天其等人一共转了30万元的合同履约金给黄增平。同年11月27日，其等人就组织施工队进场施工。12月份，李某1说其等人交的合同履约金不够，让其等人再交20万元才能施工，杜某又汇了20万元给黄增平。后面其四人的资金不足，李某1就找黄某1一起入股，黄某1先后交了28万元，其中有13万元交给李某1，做石料的定金。其等人组织施工队从上九龙某开始铺了约750米的水泥路后，百色市绿生源生态公司就叫其等人停工，其等人就回去过春节了。过完节后其等人想继续开工，但公司就找一些理由不给其等人开工。后黄某6毅与李某1说可以给其等人100万元，黄某6毅还写了一张承诺书给其等人，内容是李某1与百色市绿生源生态公司的合同作废，这个工程由黄某6毅做，我们就同意了、2016年4月2日，黄某6毅通过银行将35万元汇到杨某1的农行银行卡，又给了2万元的现金，后就一直没有给剩余的款项。其在这个工程中投入了13万元，都是拿现金给杜某，由杜某转账给黄增平。
9.被害人谢某1的陈述，证实：2016年3月，其通过李某1认识黄某6毅，黄锦毅和其说百色市绿生源生态公司在平塘村有村级公路改、扩建工程可以转包，并介绍了该公司经理黄增平给其认识，黄增平和其说平塘村级公路改、扩建工程是百色市绿生源生态公司开发平塘村境内的农业综合开发用的道路，但他们没有给其看政府职能部门的相关备案材料。后黄某6毅和其去考察，当时从上九龙某出来有750米的水泥路已经有施工队去修好了，听说是李某1组织人去施工的，但质量不好。4月2日，黄锦毅带其到百色市绿生源生态公司办公室，在场有黄增龙和黄飞，其等人在办公室签订了《工程施工协议书》，甲方是黄增平作为代表签字，乙方是黄某6毅签字，其作为乙方的代表签字，协议书里约定合同履约金50万元，黄增平写了收条给其，收条内容是收到其给公司的合同履约金50万元，黄增平让其转给黄某6毅40万元，转给他10万元，其马上与黄某6毅签了《承诺协议书》，内容是从上九龙某里出来有750米水泥路折价45万元给其，工程单价是每公里41万元。后黄某6毅和其一起去银行汇款，其通过建设银行将35万元汇到黄某6毅的农行卡，其又取现金5万元给黄某6毅，通过银行汇款转账给黄增平10万元。4月22日，其接到黄增平和黄某6毅通知后就组织工程队进场，但公司没有安排施工，直到7月9日还是拖着不给施工，其找了黄某6毅和黄增平，黄某6毅一直是关机，黄增平则说已经安排人去处理了，但一直没有处理好，其就安排人退场了。
10.证人李某1的证言，证实：其通过一个老乡认识黄某6毅，并通过黄某6毅认识了百色市绿生源生态公司法人代表黄增平。黄锦毅说百色市绿生源生态公司在永乐镇平塘村有一个平塘村级公路改、扩建工程，并带其去实地考察过，其中有一条是上九龙某到二级路口。当时黄增平介绍说级公路改、扩建工程是百色市绿生源生态公司自己投资，公司承包了上九龙某的茶油果开发，还做了农业生态旅游，公司从政府部门申请一部分资金，还从扶贫办申请茶油果低产改造资金拿出一部分投入公路改、扩建工程里。其因为其资金不足，其就找了杜某和杨某1来投资，其也带他们去工地考察过。2014年9月26日，其和黄锦毅作为乙方与百色市绿生源生态公司签订了《乡村公路工程施工合同书》，合同约定每公里造价是52.5万元，黄某6毅要每公里10万元中介费，签订合同时要求支付50万元，先支付合同履约金30万元，进场了再支付20万元，但其没有和黄某1、杜某和杨某1签订合同，只是口头约定。当天，杜某和杨某1通过银行汇款一共给了黄增平30万元，黄增平写了收据给其。2015年11月24日，黄某6毅从公司拿来进场通知书通知其进场。27日，其等人就安排工程队进场施工了。12月，杜某又汇款20万元给黄增平，但这次黄增平没有写收据给其等人。后因为杜某和杨某1资金不足，其又叫黄某1、玉荣念和杨某2一起投资。从上九龙某往外路面修了700多米后，公司以工程质量有问题为由，反复停工，黄某1他们资金不足，就叫其再找人来做，并说给他们100万元就可以转手了。后黄某6毅出面说可以付100万元来做这个工程。后其就把其手上的合同和收条等原件给黄某6毅，黄某6毅写了一份承诺书给黄某1等人，内容是其与百色市绿生源生态公司的合同作废，这个工程由黄某6毅做，其等人均同意。过后黄某6毅先支付了37万元，但剩余的尾款黄某1他们一直没有收到。期间，其也打黄某6毅的电话，他都没有接电话，其去公司找黄增平也没有找到，其打两次电话给黄增平，第一次黄增平说其等人施工质量太差了，就不给其做了，第二次电话里黄增平说50万元履约金已经退给黄某6毅了，让其去找黄某6毅。其在这个工程里没有得钱，其只是介绍黄某1他们来做工，其找黄某1他们做时，其叫别人做了一份每公里造价是35万元的乡村公路工程施工合同书，这样的话其可以从黄某1那里得到每公里造价7万元中介费，但这个中介费没有得，钱都是汇给黄增平。
11.证人黄某2的证言，证实：其从2014年开始任百色市右江区永乐镇平塘村村主任。百色市绿生源生态公司在平塘村与农户签订荒山荒地联营承包合同，做农业种植山茶果树低产改良综合开发，但也只是和农户签了合同，一直没有见做什么。2015年，百色市绿生源生态公司经理黄增平找到其，说要做维修上九龙某的道路，本来其等人是不相信他们的，但是上九龙某的村民没有意见，而且也是村里受益的事情，其等村干就由他们自己做了，但是村里没有和百色市绿生源生态公司签订任何维修道路的合同。百色市绿生源生态公司在2014年的时候已经先从206国道开始往屯里平整路基，2015年公司组织人员进场施工，从屯里往206国道开始施工，2016年5月道路硬化了约750米就停工了。2016年10月份，右江区交通局公路管理所就进场施工上九龙某往206国道路口的道路。
12.证人李某2的证言，证实：其于2011年至2017年6月任百色市右江区永乐乡平塘村村副主任。2014年5月，百色市绿生源生态农业开发有限公司承包了其屯里的荒山荒地，做农业的种植山茶果树低产改良综合开发，公司与农户签订了农村荒山荒地联营承包合同，但一直什么也没有做。2015年10月份左右，其看见有一些工程的设备到九龙，过后其知道是百色市绿生源生态农业开发有限公司做平塘村级公路改、扩建工程，其去问公司经理黄增平，他说他的公司要帮其村改、扩建村级公路，不用屯里的资金，由公司自己找资金，其等村干看见有利于屯里发展就同意了。但百色市绿生源生态农业开发有限公司没有和村里、屯里签订村级公路改、扩建工程的合同，其不清楚是哪里的施工队。刚开始他们先做上九龙某往二级公路那段，先从屯里往外修了约750米水泥路，还铺了一些碎石子，后面不知道什么原因停工了，这个施工队就撤走了，过后又来一个施工队，只是进场而已，什么也没有做就退场了。再过后是右江区交通局公路所在施工，就把工程全部做完了。
13.证人黄某3的证言，证实：其从2014年开始任百色市右江区永乐乡平塘村村支书。2014年，百色市绿生源生态公司法人代表黄增平到村里来，称公司选中上九龙某的土地和茶树，想用屯里的荒地合作茶树的低产改造，但公司与屯里怎么谈其不清楚。后该公司从上九龙某口修了有约750米的水泥路，但没有和村里签订过修路合同，也没有和村里进行过沟通。后面平塘村通屯水泥路工程是由右江区政府委托右江区交通局作为业主，由公路所管理施工的。
14.证人陆某的证言，证实：其是右江区交通局公路管理所平塘村通屯水泥路工程的业主代表。平塘村通屯水泥路工程是由右江区政府委托右江区交通局作为业主，由公路管理所管理。在2016年10月开始勘察设计，11月开始施工，资金由右江区人民政府自筹。通屯水泥路工程分三个工程，分别是平故屯到六丈屯，九会到龙川路口和上九龙到省级206国道路口，一共是14公里，其中上九龙某到省级206国道路口分成三个标段。上九龙某到省级206线路口是由广西恒成建设工程有限公司承建，负责施工的项目经理是刘某。平塘村通屯水泥路工程先要政府立项，勘察设计，然后经过评审，公开招标才能进场施工，而且需要有丙级以上资质的施工单位。其不清楚从上九龙某出来往二级公路约750米的水泥路硬化是谁组织施工的，其以为是村里的“一事一议”工程，其不认识黄增平、黄某6毅和李某1，也没有听说过百色市绿生源生态公司。
15.证人刘某的证言，证实：其是右江区交通局公路管理所管理平塘村通屯水泥路工程施工方广西恒成建设工程有限公司的施工代表。其公司承建了上九龙某到省级206线路口这段水泥路工程建设。其公司是在2016年12月开始进场施工，进场施工时是从上九龙某出来的有约750米的水泥路基础上开始施工的，这段水泥路是谁施工的其不清楚，其公司没有向外发包给其他公司，这段水泥路工程是2017年5月完工的。
16.证人吴某的证言，证实：2016年，其挂靠广西旭峰建设工程馆有限公司，任百色时右江区永乐乡平故屯到六丈屯和龙川路口到九会道路施工负责人。其于2016年10月组织施工队进场施工，2017年3月完工。其公司没有向外发包给其他公司，其也没有听说过百色市绿生源生态农业开发有限责任公司。
17.证人黄某4的证言，证实：其在右江区发展和改革局右江区重大项目管理办公室工作，其所在部门的职责是负责右江区500万元以上重大项目管理推进工作，负责右江区固定资产投资材料收集申报入库统计等，其在部门中负责重大项目统筹推进工作。2015年11月，百色市绿生源生态公司的工作人员拿了一份《关于请求安排茶产业发展中央预算内投资资金的报告》到其单位，其负责接待，绿生源生态公司提出计划种植1万亩优质茶林，但未提供相关落实1万亩土地的证明材料，项目可行性无法预知，而且按流程走的话，这些材料应该是先过林业局同意后才到其单位，所以绿生源生态公司这样走程序不对，后经请示领导，其就于11月6日答复绿生源生态公司，建议绿生源生态公司先与永乐镇政府和右江区林业局做好沟通，征求同意后再申报。其答复绿生源公司后该公司没有再继续申请过中央预算内投资资金。一般申请中央预算内投资资金的流程是先由乡镇或区职能部门向区发改局申请，再由区发改局收集汇总后向市发改委申报，再由市发改委向自治区发改委申报，企业或公司是不能直接向发改局申报的，而且申请到的中央预算内投资资金只能用于申请的项目，不能用于其他项目，就拿绿生源公司的项目来说，申请到的资金就只能拿来做茶林项目，为了茶林而拿来建设修路这样项目也不行。
18.证人何某的证言，证实：其2013年1月开始在百色市右江区野生动植物和自然保护区管理站任站长。2015年11月25日，百色市绿生源生态农业开发有限责任公司向右江区林业局提交一份《关于实施永乐镇平塘村九龙油茶种植项目的报告》，报告书里说公司要在九龙开发优质油茶种植项目，申报开发用地是2472.86亩，拟实施的油茶种植项目位于永乐乡平塘村14、23、24、25、34、35、36、37林班范围内，这些都是在九龙范围内，后局里安排其站办理，其站技术人员在实地调查过，后由右江区林业局于同年12月25日行文答复绿生源公司称：该项目面积范围较大，项目范围内林地主要地类有天然杂木林，天然灌木林、松杉木、油茶林木、板栗林木、宜林荒山等，地处百色澄碧河水库一级水源地，是水库及周边村屯重点水源涵养林区之一，项目区域天然杂木林及灌木不符合采伐改造条件，近几年右江区已全面停止这类审批同意。因此，林业局建议绿生源公司在项目实施中，只能在原有的油茶、板栗、松某、杉木等人工林面积内进行改造实施。在局里答复绿生源公司后该公司没有来找过其站，因为不知道是否还要实施，所以其站技术人员没有统计九龙原有的油茶、板栗、松某、杉木等人工林的面积。如果绿生源公司在九龙开发油茶种植项目还需要在其站办理油茶、板栗、松某、杉木等人工林砍伐证和低产林改造等手续，但是百色市绿生源公司没有派人来办理。
19.证人黄某5的证言，证实：其在2014年至2016年是百色市投资促进局派驻到右江区永乐镇党委副书记兼平塘村驻村扶贫第一书记，主要负责产业扶贫、为贫困村找项目资金等工作。2015年，百色市绿生源生态农业开发有限责任公司拿了一套材料到投资促进局，给了其一份《关于百色市绿生源生态农业开发项目申请报告》的材料，其局局长介绍说这个公司是想来投资平塘村的，并说是台湾人投资的。从该公司提交的材料看，该公司法人代表是黄增平，公司总投资8.5亿元，公司想在投资茶果低产改造万亩生态基地，在亩，其不了解该公司是否在建设有项目，但其觉得这个公司不可靠，所以其后面集中精力建设小学，没有和这个公司有交往，其也没有听说过李某1和黄某6毅。
20.调取证据通知书、百色市绿生源生态农业开发有限责任公司设立登记审核表、登记核准通知书、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、指定代表或者共同委托代理人的证明、股东决定、公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实百色市绿生源生态公司于2014年3月5日向百色市工商行政管理局申请设立备案，同月17日百色市工商行政管理局准予设立登记，公司于同日成立。该公司法定代表人、执行董事为黄增平，注册资本1000万元，系一人有限责任公司，经营范围有农林开发、园林绿化工程、畜禽水产养殖及销售、农副产品购销、瓜果蔬菜、农作物的种植及销售等。
21.李某1与百色市绿生源生态农业开发有限公司签订的《乡村公路工程施工合同书》，证实2015年9月26日百色市绿生源生态农业开发有限责任公司与李某1签订承包永乐平塘村境内的村级公路改、扩建工程施工协议，约定将工程造价为1102万元的平塘村村级公路改、扩建工程的施工建设，交由李某1施工，工程履约金为50万元。
22.李某1、黄某6毅与百色市绿生源生态农业开发有限公司签订的《百色市绿生源生态农业综合开发项目工程施工协议书》，证实2015年9月26日，李某1、黄锦毅与法定代表人为黄增平的百色市绿生源生态农业开发有限公司签订承包永乐平塘村境内的村级公路改、扩建工程施工合同书，约定将工程造价为1650万元的平塘村村级公路改、扩建工程的施工建设，交由李某1、黄某6毅施工，工程履约金为50万元。
23.百色市绿生源生态公司2015年11月24日向黄某6毅发出的进场通知书，证实百色市绿生源公司通知黄某6毅于2015年11月27日进场施工。
24.谢某1、黄某6毅与百色市绿生源生态农业开发有限责任公司签订的《工程施工协议书》、谢某1与黄某6毅签订的《承诺协议书》，证实：（1）2016年4月2日百色市绿生源生态农业开发有限责任公司又与谢某1、黄锦毅签订承包永乐平塘村境内的村级公路改、扩建工程施工协议，约定将工程造价为1650万元的平塘村村级公路改、扩建工程的施工建设，交由谢某1施工，工程履约金为50万元；（2）2016年4月2日，谢某1与黄某6毅签订协议书，协议将平塘村村级公路改、扩建工程的施工建设，交由谢某1施工，原有建筑750米路面和原施工好的路基碎石垫层协商定价人民币45万元，回购给谢某1。
25.黄某6毅出具给杨某1等人的承诺书，证实2016年4月1日，黄某6毅出具一份承诺书给杨某1，承诺内容为百色市永乐镇平塘村九龙村级公路收尾一事，原李某1与公司签订的合同作废终止，黄某6毅同意于2016年4月2日支付原合同履约金50万元给杨某1等人，余下50万元在4月10日前付清。
26.百色市右江区财政局右财投审［2016］335、423号《关于右江区永乐乡下九龙至上九龙某公路工程预算的评审报告》、工程预（结）算审定单、招标控制价，证实右江区财政局分别于2016年9月14日、10月28日，对右江区交通局报送的右江区永乐乡平塘村下九龙至上九龙公路工程施工图及预算书进行审核并作出评审报告。
27.百色市绿生源生态农业开发有限责任公司《关于实施永乐镇平塘村九龙上屯油茶种植项目的报告》、百色市右江区林业局《关于实施永乐镇平塘村九龙油茶种植项目的答复》，证实百色市绿生源生态农业开发有限责任公司于2015年11月25日向百色市右江区林业局提交公司计划在永乐镇平塘村九龙实施油茶种植项目的报告，百色市右江区林业局于同年12月25日作出答复，称该项目面积范围较大，项目范围内林地主要地类有天然杂木林，天然灌木林、松杉木、油茶林木、板栗林木、宜林荒山等，地处百色澄碧河水库一级水源地，是水库及周边村屯重点水源涵养林区之一，项目区域天然杂木林及灌木不符合采伐改造条件，近几年右江区已全面停止这类审批同意。因此，林业局建议绿生源公司在项目实施中，只能在原有的油茶、板栗、松某、杉木等人工林面积内进行改造实施。
28.百色市绿生源生态农业开发有限责任公司《关于右江区绿生源生态农业综合开发项目的请示报告》、公司项目材料、项目备案通知书，证实百色市绿生源生态公司于2014年9月22日向右江区永乐镇政府请示对右江区永乐镇平塘村河流域及周边地区全面建设和开发，拟投资建设绿生源茶果低产改造示范区及茶油深加工基地、绿生源茶果林下种养基地。同年11月，百色市绿生源生态公司将该项目向报百色市发展和改革委员会备案，同年11月10日百色市发展和改革委员会准予该项目备案。
29.百色市右江区永乐镇政府出具的《关于给予百色市绿生源生态农业开发有限责任公司申报2016年中央预算内投资计划油茶产业发展项目的函》、右江区发展和改革局出具的《关于对百色市绿生源生态农业开发有限责任公司请求安排油茶产业发展中央预算内投资资金的报告的答复》，证实：（1）百色市绿生源生态公司于2015年向右江区发展和改革局申请将该公司的油茶产业发展项目安排进入中央预算内投资资金，但右江区发展和改革局以该公司未提供相关落实土地的证明材料，项目可行性无法预知为由，建议该公司征求永乐镇政府和右江区林业局同意后再申报；（2）永乐镇政府于2016年3月16日向右江区发展和改革局发出同意百色市绿生源生态公司申报2016年中央预算内投资计划油茶产业发展项目资金500万元的函。
30.黄增平与百色市右江区永乐镇平塘村上九龙屯等相关村民签订《农村荒山荒地联营承包合同书》，证实法定代表人为黄增平的百色市绿生源生态公司于2014年5月1日与右江区永乐镇平塘村上九龙屯的39户农户签订农村荒山荒地联营承包合同，九龙某群众将自有的水田、旱地山、旧山茶油果林及河道提供给绿生源公司进行山茶果树林低产改良及现代农业科技示范基地综合项目的开发建设。平塘村上九龙屯代表人邓权林、永乐镇平塘村委员会代表人黄某2在合同书上盖章同意合同签订。
31.《关于百色市绿生源生态农业综合开发项目申请报告》，证实百色市绿生源生态公司于2015年1月5日向百色市招商局提交一份拟在右江区永乐镇、龙川镇、凌某线伶站瑶族乡建设绿生源优良茶果品开发与种苗组织培养基地、绿生源茶果技改示范区及茶油深加工基地等项目的申请报告。
32.黄某1提交的农村信用合作社电汇凭证，证实其于2015年11月30日将注明为修路款的人民币13万元汇入李某1账号为52×××65的建设银行账户上。
33.调取证据清单、中国建设银行个人汇款凭证单、转账凭条、客户回单、谢某1卡号为62×××48的活期个人交易明细查询单、黄增平卡号为62×××68的个人明细查询单，证实：（1）2016年4月2日，谢某1将备注汇款用途为建筑材料款的人民币35万元汇入黄某6毅账号为62×××70的农业银行卡上；2016年4月2日，谢某1将人民币10万元汇入黄增平卡号为62×××68的账户上；（2）2016年4月2日，黄增平卡号为卡号为62×××68的建设银行卡收到谢某1汇入的人民币10万元。
34.中国农业银行百色分行出具的账户流水、个人业务凭证，证实：（1）黄增平卡号为62×××18的农业银行账户于2015年10月3日从ＡＴＭ上有一笔人民币2万元的转存金额；（2）杜某账号为62×××73的农业银行账户于2015年9月29日向黄增平账号为62×××76的账户转款人民币19万元，2015年12月1日向黄增平账号为62×××76的账户转款人民币20万元，2016年1月8日向李某1账号为52×××65的账户转款人民币5万元；（3）黄增平账号为62×××76的账户于2015年9月29日以现金存入的方式开户，存入现金金额11万元，并分别于2015年9月29日、12月1日收到杜某转存的19万元、20万元两笔款；（4）杨某1账号为62×××14的农业银行卡于2015年9月29日支出人民币11万元，于2016年4月2日收到黄某6毅转存的人民币35万元；黄某6毅账号为62×××70的银行卡于2016年4月2日将35万元人民币汇入杨某1账号为62×××14的农业银行卡。
35.收条，证实：（1）黄某6毅于2015年9月26日向李某1出具收条一份，内容“为收到李某1交来工地费用2万元”；（2）黄某1提交的一份收款单位为百色市绿生源生态农业开发有限责任公司盖章的收条内容为“百色市绿生源生态公司于2015年9月29日收到李某1履约金30万元”；（3）黄增平于2016年4月2日向谢某1出具收条一份，内容为“收到谢某1交到的永乐平境内建设道路工程合同履约金50万元”。
36．黄增平提交的声明一份，证实黄某6毅于2016年4月2日向黄增平出具一份声明，内容为黄锦毅于2015年9月26日与绿生源生态公司签订平塘村村级公路工程合同，并委托李某1分别于2015年9月29日、12月1日支付合同履约金50万元给绿生源公司，黄某6毅于2016年4月2日代绿生源公司退回李某1合同履约金50万元。
37.被告人黄增平的供述和辩解，其于2014年3月成立百色市绿生源生态农业开发有限责任公司，公司注册资本是1000万元，经营范围是农林开发、园林绿化工程等。2014年，其公司开发了一个油茶果地产改造万亩生态基地的项目并于同年11月在百色市发展和改革委员会备案。公司还与右江区永乐镇平塘村九龙屯的村民签订了承包合同，签订了水田65亩、旱地2096亩和早山茶油林1410亩，其公司在右江区林业局、右江区发改局也申报过在九龙实施优质品种茶种项目的手续，但右江区林业局和发改局都没有通过审核批复。2015年，其公司拟在境内开发一个农林开发项目，因为进出平塘村的乡村道路不是很好，为了综合开发，其就想重新改造境内的道路，其没有和村委会签订道路施工协议，只是口头与村委会的支书等说过，其也没有向相关部门去申请办理过级公路改、扩建工程，在银行也没有办理贷款，其公司平时没有对公账户，其都是使用其私人的银行卡，在当时其公司只有900万元的业主自筹资金，其公司没有能力履行工程建设资金。后李某1和黄某6毅找到其，说对这个公路改、扩建工程感兴趣，他们也去过实地考察，认为可以投资。2015年9月26日，其代表公司与李某1、黄某6毅在公司办公室签订了级公路改、扩建工程施工协议，该工程单价是每公里52.5万元，工程总量是31.48公里，工程造价是1650万元，协议里约定签订合同当天要交合同履约金50万元。当天签订完合同后，李某1叫杜某通过农行汇钱到其的农行银行卡账户19万元，李某1自己将现金11万元交给其，其写了一份30万元的收据给李某1。同年12月1日，杜某通过农行将20万元汇款到其农行卡账户上。其收到李某1等人的50万元钱后，其就用其中的10万元支付给雷春竹、韦某、农某等人用于偿还其的借款，30万元用于平时开支，20万元用于消费和应酬。2015年11月24日，其公司开具进场通知书给黄某6毅，27日，黄某6毅他们就组织施工队进场施工，从上九龙某的屯部开始修，共修了2个多月，修了约750米水泥路，因为路基和垫层没有做好，施工队就开始施工了，致使工程的质量不达标，公司就叫他们先做好路基、垫层、排水沟等验收合格后才能施工，但施工队没有按公司的要求去，所以公司就叫施工队暂停施工。过完春节后公司叫施工队做工，但施工队没有按施工的要求返工，公司就和黄某6毅说施工队不返工，工程质量不达标，施工队要赔偿其公司的经济损失，后面因为谈不拢，黄某6毅就叫黄某1他们退场，后他自己找来一个叫谢某1的老板接手做这个工程。2016年4月，黄某6毅带谢某1到其办公室里和其签订了《工程施工协议书》，其写了一张收条给谢某1，内容是收到谢某1给公司的50万元合同履约金，转给黄某6毅40万元，转给其10万元。后黄某6毅带着谢某1到银行将10万元汇入其的建行卡账户上。过完清明后谢某1就拉设备进场了，但黄某6毅开始联系不上，谢某1就找到其，其和谢某1他们说要黄某6毅一起来说清楚事情，但一直不见谢某1他们来。
关于本案的定性问题。经查，本案被告人黄增平在绿生源公司并无履约资金的情况下，隐瞒其公司无履约能力的事实，与被害人签订合同，之后通过签订合同收取被害人合同履约金，且在与被害人签订合同后没有积极履行合同，且没有积极、主动与被害人协商，也没有采取任何方式承诺返还履约金，其主观上具有非法占有履约金的故意，犯罪情节更符合合同诈骗罪的客观特征，故被告人黄增平的行为构成合同诈骗罪。
关于被告人黄增平辩称其主观上没有诈骗他人的故意，其的行为是正常的生意往来，其的行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，黄增平在租用了部分村民的土地后，以同一工程分别与李某1、谢某1签订工程承包合同，收取被害人杜某、杨某1、玉荣念、杨某2、黄某1合同履约金共计50万元、被害人谢某1合同履约金10万元。首先，根据相关法律规定，涉案项目的开发建设所涉及的环境保护、土地使用、资源利用、生产、道路规划等必须依法到相关部门办理许可手续，黄增平连续签订两份合同直至案发，均未到相关部门办理关于级公路改、扩建工程的行政许可手续，说明其并无履行合同的诚意；且百色市右江区林业局曾就绿生源公司提交的实施永乐镇平塘村九龙油茶种植项目的报告答复称该项目所在区域天然杂木林及灌木不符合采伐改造条件，说明黄增平与被害人签订的工程承包合同并无履行的前提条件。其次，在绿生源公司并无履约资金的情况下，黄增平隐瞒其公司无履约能力的事实，与被害人签订合同，违背了经济生活中诚实信用原则，之后通过签订合同收取被害人合同履约金。其签订合同时无履约能力，之后在被害人履行签订合同中亦无证据证明黄增平有积极履约的实际行为，直至案发时仍无履约能力，相反，在合同无法继续履行被害人要求退还合同履约金时，黄增平却采取躲避、拖延的方法，以各种借口变相拒绝退还履约金，并将收取的履约金用于个人消费，最终造成了被害人的财产损失，之后在被害人的追讨后才由黄某6毅退还部分履约金,说明其并无归还被害人财物和承担合同义务的诚意，被告人黄增平的行为其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人黄增平提出没有诈骗故意的辩解意见不能成立

本院认为，被告人黄增平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，骗取他人财物后拒不退还，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄增平犯罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持，但指控被告人构成诈骗罪的定性有误，本院予以纠正。被告人黄增平提出的辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人黄增平在未被采取强制措施情形下，主动到案公安机关接受调查，如实陈述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，被告人黄增平对罪名的认知不同，不妨碍对其自首情节的认定。根据被告人黄增平犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人黄增平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月4日起至2021年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳）。
二、责令被告人黄增平退赔被害人杜某、杨某1、黄某1经济损失人民币500000元，退赔被害人谢某1经济损失人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份

审判长梁日东
人民陪审员庄秀英
人民陪审员刘维强
二〇一九年十一月二十一日
法官助理卢芯
书记员陈强