켈2015）阳刑初字第218号杜彦震犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书
山东省阳谷县人民法院
刑事判决书
（2015）阳刑初字第218号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：杜彦震
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同诈骗、非法占有、保证金、定金
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

山东省阳谷县人民检察院以阳检公刑诉（2015）235号起诉书指控被告人杜彦震犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员贾伟、马雯出庭支持公诉。被告人杜彦震及其辩护人刘伟、刘福岭到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
一、合同诈骗罪
2014年4月份，被告人杜彦震通过伪造与阳谷康居新城城建商葛洲坝第六工程建设有限公司签订的承包合同骗取被害人信任，以承包阳谷县石佛镇康居新城工程的名义与河北省邯郸市张某乙签订《康居新城劳务施工合同》骗取其进场保证金5万元；2014年5月份，杜彦震在没有与张某乙解除合同退还保证金的情况下，以同样的方式与张某丙签订同样的合同，并骗取进场保证金5万元。被告人杜彦震共骗取施工进场保证金共计10万元，被其用于偿还高利贷后逃匿至石家庄。
二、诈骗罪
2010年11月份，王某在烟台海基置业有限公司龙口市怡天海景小区购买一套房子，交房款定金78960元，后想退房一直没退成。2013年8月22日，杜彦震告知王某可以帮其办理退房手续，王某遂将购房收据、身份证复印件等相关手续及退款用的在阳谷开户的农业银行卡交给杜彦震。2013年8月23日，被告人杜彦震利用王某的身份证委托代理在龙口农商银行胶东商城支行开户（卡号为62×××46），2013年8月29日退房款汇入杜彦震所开账户，扣除手续费后剩余50388元，被杜彦震先后取出还账。后杜彦震一直以退房手续难办理为由告诉王某退房款正在办理中，王某通过电话得知退房手续已经办完。2014年7月7日，王某向公安机关报案。2015年2月16日，杜彦震在石家庄被当地公安局民警抓获，2015年2月27日，杜彦震家属张某甲退还王某5万元。
公诉机关认为：被告人杜彦震隐瞒其没有承包康居新城任何施工项目的情形下，虚构其与康居新城承建方葛洲坝公司签订合同的事实，以此使被害人陷入错误认识，交给杜彦震10万元保证金。符合合同诈骗罪的构成要件。被告人杜彦震通过欺骗海基置业财务部工作人员的方法非法占有王某的退房款项的行为符合诈骗罪的构成要件。其以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，构成了合同诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，构成了诈骗罪，建议对其判处有期徒刑二年至三年。被告人杜彦震到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。
被告人杜彦震对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人杜彦震到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人家属已赔偿被害人王某5万元，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪，系初犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。
认定上述事实的证据有：本地常住人口详细查询结果，前科证明，抓获经过，发破案经过，葛洲坝集团第六工程有限公司石佛康居新城工程项目部出具的证明一份，阳谷县公安局出具的情况说明，中国农业银行明细一宗，收据，康居新城劳务施工合同，施工图纸，收据及中国农业银行回单，受案登记表，委托书，退房申请表，客户退房申请表，遗失声明，南山集团财务有限公司系统收付款凭证，王某龙口农商银行开户资料，王某银行卡交易明细，收款收据，购房定单，证人张某甲、曲某、林某的证言，被害人王某的陈述，被告人杜彦震的供述与辩解等证据予以证实，以上证据业经质证，足以认定

本院认为，所谓合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。构成本罪的主观方面需被告人主观上具有以非法占有为目的。本案被告人杜彦震隐瞒其没有承包康居新城任何施工项目的情形下，虚构其与康居新城承建方葛洲坝公司签订合同的事实，以此使被害人陷入错误认识，骗取二被害人共10万元保证金。其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成了合同诈骗罪。所谓诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案被告人杜彦震利用被害人王某的身份证明私自在龙口农商银行办理王某名下的银行卡，后通过欺骗海基置业财务部工作人员的方法，将已退回房款定金的事实隐瞒王某，并将该款项非法占有，其行为构成了诈骗罪。综上，应认定被告人杜彦震犯有合同诈骗罪、诈骗罪。被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚。案发后，被告人的家属退还被害人王某50000元，可酌情从轻处罚。对辩护人对此的辩护意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人杜彦震犯合同诈骗罪，有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；被告人杜彦震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚决定判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月16日起至2019年2月15日止。罚金未缴纳，限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人杜彦震退赔被害人张某、张某甲保证金人民币各50000元。（限判决生效后三十日内退赔。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长程然
人民陪审员侯典科
人民陪审员刘洪鹏
二〇一五年十二月二十八日
书记员胡彦伟