陈丽侠合同诈骗一审刑事判决书
辽宁省凌海市人民法院
刑事判决书
（2015）凌海刑初字第00025号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：宿某某、陈丽侠
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、抵押、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

凌海市人民检察院以凌检刑诉（2014）274号起诉书指控被告人陈丽侠犯合同诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序审理。2015年1月7日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员刘扬扬、王强出庭支持公诉，被害人宿某某、杨某甲、刘某某，被告人陈丽侠到庭参加诉讼。现已审理终结

凌海市人民检察院指控，2008年8月4日，被告人陈丽侠在没有实际履约能力的情况下，与宿某某签订了60日内为其办理典当行手续的协议，于当日收取宿某某办理典当行费用10万元，并出具欠条。2009年5月9日、25日和6月10日，宿某某又分别给陈丽侠汇款3千元、5千元和5万元。2009年8月15日，向陈丽侠支付现金1万元，后陈丽侠合并向宿某某出具了第二张6.8万元欠条。至此，陈丽侠共收取宿某某先期费用16.8万元。宿某某向陈丽侠交付先期费用后，经常询问典当行手续的办理情况，陈丽侠先是以各种理由推托，后逃匿。又查，2008年7月，陈丽侠以开矿为名，骗取麻某某信任，并以其房权证作抵押，诈骗杨某甲、刘某某二人各4.5万元。公诉机关认为，被告人陈丽侠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丽侠一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。故提起公诉，请依法判处。
被告人陈丽侠辩称：我不是诈骗。宿某某的10万元钱我是开矿借用的，6.8万元是我向她借的钱。杨某甲的10万元钱，是我用麻某某的房照做抵押借的，刘某某做中间人，我已经给付三个月的利息。
经审理查明，2008年8月4日，被告人陈丽侠以能办理典当行手续为由，与被害人宿某某签订了60日内为其办理典当行手续的协议，并于当日收取宿某某费用10万元，并出具欠条。2009年5月9日、25日和6月10日，宿某某又分别给陈丽侠汇款3千元、5千元和5万元，期间向陈丽侠支付现金1万元。2009年8月15日，陈丽侠为宿某某出具了第二张6.8万元欠条。至此，陈丽侠共收取宿某某先期费用16.8万元，此款全部用于开矿及个人消费。宿某某向陈丽侠交付先期费用后，经常询问典当行手续的办理情况，陈丽侠先是以各种理由推托，后逃匿。
上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据可以证明：
1、案件来源、抓捕经过，证实2014年5月13日宿某某到公安机关报案。2014年8月18日22时40分被告人陈丽侠在山海关站出站口，被锦州铁路公安处山海关车站派出所抓获。
2、证人麻某某的证言，证实七、八年前，其将自有的房照借给正在做生意想贷款用的陈丽侠，并与陈丽侠一起到刘某某家，将房照抵押在刘某某、杨某甲处，向二人借款10万元，当时陈丽侠只拿了9万元，先给了1万元的利息。后其在锦州车站向陈丽侠要房照时，遇见了宿某某，宿某某说想办一个典当行，但手续非常难办，陈丽侠称自己在北京有个亲戚可以帮忙的事实。
3、证人杨某乙的证言，证实其原是某镇主管工业的副镇长，2008年前后，陈丽侠与某镇签订了一个承包硅石矿的协议，承包费20万元。合同签订后陈丽侠在一年多的时间什么也没干，因未按合同约定搞深加工，某镇与陈丽侠解除了承包合同，给陈丽侠退回承包费15万元。
4、证人刘某某的证言，证实2008年6月24日，陈丽侠称在义县开矿签合同差10万元钱，与麻某某来到其家中，以麻某某的房照作抵押，向其与杨某甲各借款5万元。陈丽侠给杨某甲打了一个10万元钱的借据，并先给了一个月的利息，后将借据的日期改为2008年7月24日。其与杨某甲多次向陈丽侠催要，至今未还的事实。
5、证人杨某甲的证言，证实2008年6月24日，陈丽侠称在义县开矿签合同差10万元钱，与麻某某到刘某某家中，以麻某某的房照作抵押，向其与刘某某各借款5万元。陈丽侠给其打了一个10万元钱的借据，约定还款的日期为2008年12月24日，并给一个月的利息1万元。后其与刘某某多次向陈丽侠催要，至今未还的事实。
6、被害人宿某某的陈述，证实2008年8月4日，陈丽侠与其签订一份办理典当行审批手续的协议，并于当日收取其10万元费用，2009年5、6月份间，又收取其6.8万元费用，2010年后联系不到陈丽侠的事实。
7、协议书及欠条，证实被告人陈丽侠与被害人宿某某于2008年8月4日签订了一份办理典当行审批开业手续费用为40万元的协议书，被告人陈丽侠分别于2008年8月4日、2009年8月15日为宿某某打下10万元及68000元的欠条。
8、中国农业银行存款回单，证实宿某某于2009年5月9日、25日、6月10日分三次给陈丽侠汇款3000元、5000元、50000元。
9、户名为麻某某的房产证复印件、借据，证实被告人陈丽侠于2008年6月24日，将麻某某的房权证抵押在刘某某处，收取杨某甲10万元钱，约定借款日期为2008年6月24日至2008年12月24日还清。
10、借据，证实被告人陈丽侠向麻某某借房照抵押贷款10万元钱的事实。
11、常住人口信息，证实被告人陈丽侠于1963年4月3日出生，具备刑事责任能力。
12、出所登记表、公安机关关于陈丽侠姓名使用情况说明，证实被告人陈丽侠在秦皇岛市看守所的入所时间是2014年8月19日，出所时间是2014年8月25日。
13、被告人陈丽侠的供述，证实其以能为宿某某办理典当行手续为由，于2008年8月4日骗取宿某某10万元钱，后又陆续骗取6.8万元，所骗16.8万元用于开矿和个人消费的事实

本院认为，被告人陈丽侠以非法占有为目的，明知自己无办理典当行手续的能力，却与被害人宿某某签订了办理典当行的协议，先后共骗取人民币16.8万元，其行为已构成合同诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立，应依法判处。公诉机关对被告人陈丽侠骗取杨某甲、刘某某各4.5万元的指控，因被告人陈丽侠向二人借款是以开矿缺少资金为由，而被告人陈丽侠于2008年确实在某镇承包了一个硅石矿，且借款当时以麻某某的房权证作抵押，没有证据证明其主观上具有非法占有的目的，客观上亦没有虚构事实或隐瞒真相，故对该项指控不予认定。对被告人陈丽侠的“6.8万元是向宿某某借款”的辩解，不予采纳。对其“杨某甲的10万元钱是借款”的辩解，予以采纳。被告人陈丽侠违法所得的赃款，应当退还给被害人。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈丽侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月19日起至2019年12月18日止。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）
二、被告人陈丽侠于本判决生效后十日内，一次性返还被害人宿某某人民币16.8万元。
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陆冬梅
代理审判员许冰
人民陪审员杨华
二〇一五年二月十五日
书记员王冶