田启合同诈骗一审刑事判决书
安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2016）皖1302刑初849号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：田启
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保证金、合同诈骗、单位犯罪、鉴定
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）803号起诉书指控被告人田启犯合同诈骗罪，于2016年9月27日向本院提起公诉,后于2017年7月3日以宿埇检刑追诉（2016）803-1号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋某、代理检察员徐某1出庭支持公诉，被害人邓某1、周某和、陈某1、付某,被告人田启及其辩护人陈晓辉到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结

宿州市埇桥区人民检察院指控：
一、2014年11月31日，被告人田启在未取得“融昌广场”项目开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发公司的名义与姚某、朱某签订“融昌广场”项目建筑工程大清包协议，收取姚某合同保证金9万元，该工程一直未能开工。2015年6月26日，被告人田启谎称“博文苑”项目由宿州市融昌房地产开发公司开发，以该公司名义与姚某签订“博文苑”项目建筑工程大清包协议，收取姚某合同保证金25万元。
二、2015年5月22日，被告人田启在未取得“融昌广场”项目开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发公司的名义与邓某1签订“融昌广场”项目水电安装工程施工协议，收取邓某1合同保证金35万元。
三、2015年7月27日，被告人田启在未取得“博文苑”项目开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与周某和签订“博文苑”项目水电安装工程施工协议，收取周某和合同保证金10万元，此后未能进场施工，也未予退还保证金。
四、2015年7月17日，被告人田启在未取得博文苑项目开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与陈某1签订“博文苑”项目建筑工程大清包协议，收取陈某1保证金10万元，此后未能进场施工，也未予退还保证金。
五、2015年9月2日，被告人田启以宿州市鑫丽鑫商贸有限公司的名义与淮北市顺龙房地产开发有限责任公司张某2签订协议，合作开发“瑞景花园小区”项目，2015年10月29日，被告人田启在“瑞景花园小区”项目未正式启动的情况下，以宿州市胜泉房地产开发有限公司的名义与宜兴市永固地基工程公司合肥分公司的陈某2、付某签订“博文苑小区、瑞景花园小区”ＣＦＧ桩基工程施工合同，收取陈某2、付某合同保证金15万元，此后未能进场施工，也未予退还保证金。
被告人田启收取姚某、邓某1合同保证金69万元，用于发放工人工资及转借他人。
2016年2月5日，被告人田启在涡阳县被涡阳县公安局曹市派出所民警抓获，当日将其羁押于涡阳县看守所，同年2月10日，涡阳县公安局将田启移交给宿州市公安局埇桥分局。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、文件检验鉴定书及相关书证予以证实，认为被告人田启的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，对被告人田启在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，并处罚金。
被告人田启辩称其具有“博文苑”、“融昌广场”、“瑞景花园小区”项目工程的开发权，各被害人有进场施工的可能。
辩护人的辩护意见是：本案所涉施工合同均是被告人田启以公司的名义签订，保证金由公司收取并用于项目投资和公司运营，本案应是单位犯罪，对被告人田启应按直接负责的主管人员追究责任;其次，本案所涉“融昌广场”、“瑞景花园小区”项目是真实存在的，被告人田启按合同约定收取姚某保证金9万元、邓某1保证金35万元、陈某2、付某保证金15万元，不构成合同诈骗;再者，被告人田启以“博文苑”项目骗取姚某、周某和、陈某1人民币45万元，情节较轻，且已退还被害人姚某15万元，可酌情对其从轻处罚。综上，建议对被告人田启从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：宿州融昌房地产开发有限公司成立于2010年12月24日，法定代表人为李某；宿州市胜泉房地产开发有限公司成立于2015年9月29日，法定代表人为被告人田启。2014年11月至2015年9月，被告人田启在未取得宿州市埇桥区“博文苑”等相关建设工程开发权的情况下，采取欺诈手段，以宿州市融昌房地产开发有限公司或宿州市胜泉房地产开发有限公司的名义，与姚某等人签订施工合同，先后骗取被害人姚某、邓某1、周某和、陈某1及宜兴市永固地基工程公司合肥分公司合同保证金计104万元。案发后，被告人田启于2016年2月13日退还被害人姚某人民币15万元。
2016年2月5日，被告人田启在涡阳县被涡阳县公安局曹市派出所民警抓获，当日羁押于涡阳县看守所，同年2月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。
具体诈骗事实如下：
一、2014年11月31日，被告人田启在未取得“融昌某”项目工程开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与姚某、朱某签订“融昌某”项目建筑工程大清包协议，骗取被害人姚某保证金人民币9万元;2015年6月26日，被告人田启谎称“博文苑”项目由宿州市融昌房地产开发有限公司开发，并以该公司名义与姚某签订“博文苑”项目建筑工程大清包协议，骗取被害人姚某保证金人民币25万元。
上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、宿州国用（2006）字第0650001号国有土地使用证，证明2006年3月安徽省博文物资贸易公司取得坐落于宿州市军分区，大、小河南街之间9529平方米土地一宗的使用权的相关情况。
2、宿州市博文嘉和置业有限公司情况说明，证明安徽博文物资贸易有限公司所属地块（东某都大厦、西至孙巷、南至小河南街、北至大河南街）由其下属全资子公司宿州市博文嘉和置业有限公司进行开发，该公司未与其他公司进行任何形式的合作。
3、融昌某项目整体转让协议，证明2014年5月12日，宿州融昌房地产开发有限公司与田启就融昌某项目（宿怀路以西、袁刘巷以南、大泽路以东、浍水路以北）签订了转让协议，约定转让费为3000万元及如何支付转让费的相关情况。
4、“融昌某”项目建筑工程大清包协议，载明2014年11月31日被告人田启以宿州融昌房地产开发有限公司融昌某工程部的名义与朱某、姚某签订的宿州市融昌某项目建筑工程大清包协议的相关内容。
5、“博文苑”项目建筑工程大清包协议，载明2015年6月26日被告人田启以宿州融昌房地产开发有限公司的名义与姚某签订“博文苑”建筑工程大清包协议的相关内容。
6、“原与姚某签订清包协议”，证明2015年8月26日，被告人田启以宿州融昌房地产开发有限公司的名义与朱某、姚某签订的补充协议及该协议约定2015年9月20日进场，逾期退还保证金的相关情况。
7、工商银行个业务凭证、收条，证明被害人姚某支付保证金的时间、金额等相关情况。
8、还款协议，载明2016年2月13日张某1代表田启与被害人姚某签订还款协议的相关内容。
9、收条，证明被害人姚某于2016年2月13日收到田启退还的保证金15元。
（二）证人证言
1、证人张某1的证言，证明她在宿州市胜泉房地产开发有限公司工作，没有具体职务，胜泉公司还没有正式启动。她只知道田启和华原公司签订了一份股权转让协议书，田启是否还有其他项目她不知道。有人向她的工商银行卡上汇过钱，姚某汇过3万元，这张银行卡虽然是用她的身份证办的，但主要是田启使用。她不知道田启收了哪些人的合同保证金，但听说田启收姚某34万元，收邓某135万元，她不知道这些钱是怎么用的。
2、证人聂某的证言，证明他是宿州市博文嘉和置业有限公司综合部经理，博文苑项目是博文嘉和公司开发的项目，该项目位于宿州市大河南街和小河南街之间。2004年，博文嘉和公司的总公司博文物资贸易公司取得该地块的土地使用权。因为博文物资贸易公司不具备房地产开发资质，因此在2010年注册了博文嘉和置业有限公司。2014年底，博文嘉和公司与林某、张某5共同成立博文嘉苑房地产开发有限公司，约定共同开发“博文苑”项目，因张某5和林某没有履行协议，博文苑后续工作都是博文嘉和公司单独进行的，也都是以博文嘉和公司的名义开展的。他没有听说过博文嘉盛房地产开发有限公司，他认识田启，见过几面，但不知道田启具体是干什么的，他们公司和田启没有业务上的往来。
3、证人王某1的证言，证明他是博文嘉和公司的办公室主任，博文嘉和公司是安徽省博文物资贸易公司的全资子公司，负责总公司旗下的房地产开发项目。博文苑小区项目的土地是博文物资贸易公司买的，有土地证，这个项目目前没有与任何公司合作，没有签订任何合同。他不知道胜泉公司，博文苑小区项目分包工程及其他业务的洽谈没有授权任何公司。
4、证人耿某的证言，证明他是宿州市博文嘉和置业有限公司的法定代表人，宿州市大河南街三中东侧的博文苑房地产项目是他们公司独资开发的，他们公司和其他公司没有任何业务关系。“宿州博文嘉盛房地产开发有限公司”股东会决议他没见过，更没有在上面签字，他不认识田启、翁某。
5、证人林某的证言，证明2014年，他、张某6和博文嘉和置业公司注册成立了宿州博文嘉苑房地产开发有限公司，成立公司主要是为了开发宿州市博文苑小区项目，因为资金问题，这个项目一直无法开工。2015年初，田启说可以出资两三千万一起开发博文苑项目，但要求注册一家新的房地产开发公司，由其担任法人代表，并说公司注册后，其可以先期支付三百万元作为博文苑的拆迁过渡费。他和耿某、翁某商量，以博文嘉和公司名义加上田启的宿州市鑫丽鑫商贸有限公司为股东注册一家新公司。2015年8月份，他注册了宿州博文嘉盛房地产开发有限公司，公司注册好之后，田启承诺的钱一直没有到位，2016年2月，他把宿州博文嘉盛房地产开发有限公司注销了。田启和博文苑项目没有合作关系，田启没有权利发包博文苑项目的工程。2015年2月份至9月，他向田启借款19万元左右，这些钱的来源他不知道，他也不知道田启诈骗姚某、邓某1的事。
6、证人李某的证言，证明他是宿州融昌房地产开发有限公司的法定代表人，他和翁某是公司股东。2014年5月12日，他和田启签订了融昌某项目转让协议，现在田启已经违约了，没有权利使用融昌公司的名义进行经营。他没有和田启一起去刻过“宿州融昌房地产开发有限公司”印章，也不知道田启以融昌公司的名义进行了经营活动。
7、证人单某的证言，证明2015年10月份，田启说自己是宿州市“博文苑”小区工程的承建商，问他愿不愿意做“博文苑”小区工程的大清包。他同意后，于2015年11月1日，和田启签订了“博文苑”小区工程大清包合同，并向田启缴纳了15万元保证金。约定进场日期届至后，他发现田启没动静，就追问田启，田启最后承认博文苑工程与其没有关系。
（三）被害人姚某的陈述，称2014年11月份的时候，田启对他说自己在宿州市有个叫“融昌广场”的旧房改造工程。2014年11月31日，田启与他和朱某签订了工程清包合同，约定他和朱某清包“融昌广场”工程的钢筋工、瓦工和木工，并让他们交300万的工程保证金，前期先付100万。田启说融昌广场一切手续齐全，2015年农历1月16日准时开工。2015年初，他和朱某给田启24万元现金,其中有他的9万元。2015年6月份，田启对他说，“融昌广场”工程还要等等，还有一个位于宿州市中东侧的“博文苑”小区工程让他先干。2015年6月26日，他和田启签订了“博文苑”清包合同，田启要求交100万元的工程保证金，先付50万元，进场后再付50万元，他先后分数次以现金或银行汇款方式付给田启25万元。后来因为“融昌广场”、“博文苑”工程均没能如期开工，他就催问田启，田启又和他签订了一份补充协议，承诺2015年9月20号博文苑工程开工。约定的时间到了之后，他还是不能进场施工，只好要求田启退还保证金，但田启一直推拖，后来连面也不给见了。
（四）文件检验鉴定书，证明经宿州市人民检察院司法鉴定中心鉴定：标示日期为2014年5月16日加盖“宿州融昌房地产开发有限公司”印章印文的《授权书》与2016年12月13日提取的“宿州融昌房地产开发有限公司”印章印文不是同一枚印章盖印形成。
（五）辨认笔录，证明被害人姚某从十二张不同男性照片中辨认出被告人田启。
（六）被告人田启的供述，称2015年9月份，他注册了宿州市胜泉房地产开发有限公司，他是法定代表人；2014年底，他还注册了宿州市鑫丽鑫商贸有限公司，法人也是他；这两个公司都没有正常经营过。他的公司在宿州市个项目准备开发，各项手续都在办理中，有宿州市钱柜ＫＴＶ路南的融昌广场项目、大河南街和小河南街中间三中东侧的博文苑项目、淮河东路和韩池子路交叉口的瑞景花园小区项目。
融昌广场项目是华原公司转让给宿州市鑫丽鑫商贸有限公司的，转让费1.33亿元，目前他已经支付35万元，但这个项目土地存在经济纠纷，股权无法转让，余下的转让费他就没付。融昌房地产开发公司的法定代表人是李某，大概在2014年四五月份，融昌房地产开发公司将其位于浍水路和宿怀路交叉口西北角的融昌某项目以3000万元的价款转让给了他，他们之间有转让协议，但融昌房地产开发公司没有把融昌某的批文等手续给他。2015年初，他和朱某、姚某签订了一份融昌广场的清包协议，朱某和姚某交给他不到20万元的工程履约金。“博文苑”大清包协议是他和姚某签的，当时因为融昌广场手续没批下来，迟迟不能开工，姚某就找他说想包“博文苑”项目的钢筋工、木工和瓦工。2015年6月份，他以融昌公司的名义和姚某签订了博文苑建筑工程大清包合同，合同签订后，姚某给了他十几万元的合同履约保证金，加上融昌广场项目，姚某一共给他34万元。博文苑工程的土地使用权是博文嘉和公司的，他没有权和姚某签订博文苑项目合同。
二、2015年5月22日，被告人田启在未取得“融昌广场”项目开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与邓某1签订“融昌广场”项目水电安装工程施工协议，骗取被害人邓某1合同保证金人民币35万元。
上述事实，有控、辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、国有土地使用证，证明宿州市埇桥区西关办事处南坪路东侧、丰收路北侧土地一宗的使用权人为宿州市华原房地产开发有限公司。
2、2015年1月1日签订的股权转让协议，载明2015年1月1日宿州市华原房地产开发有限公司与被告人田启签订的关于以1.33亿价款转让华原公司股权协议的相关内容。
3、2015年2月12日签订的股权转让协议，载明2015年2月12日，宿州市华原房地产开发有限公司和宿州市鑫丽鑫商贸有限公司签订转让华原公司股权的相关内容。
4、宿州市华原房地产开发有限公司致鑫丽鑫公司、田启函，证明2015年7月31日，华原公司致函田启及鑫丽鑫公司，要求终止双方签订的股权转让协议。
5、水电安装工程施工协议，证明2015年5月22日，被告人田启以宿州融昌房地产开发有限公司的名义与被害人邓某1签订融昌广场水电安装工程协议，约定开工时间为2015年6月30日。
6、收据二张，证明被告人田启分二次收取被害人邓某1保证金35万元。
7、银行对账单2份,证明邓某1缴纳保证金的时间、数额的相关情况。
8、承诺书、被害人邓某1出具的刑事谅解书，证明被告人田启与邓某1达成还款协议，取得邓某1谅解的相关情况。
（二）证人王某2的证言，证明王银灿是宿州市华原房地产开发有限公司的法人代表，他现任华原公司的总经理。2015年1月1日至2015年2月12日，田启和华原公司签订了两份股权转让协议，约定以1.33亿的价款全部收购华原公司的股权，但都因为田启违约而无法履行。协议签订后，田启仅个人向王某3的银行卡转了大约21万元现金，给公司财务4万元现金。因田启违约，华原公司于2015年7月31日向田启和其公司发了解除协议函，通知终止转让协议。宿州市埇桥区西关办事处南坪路东侧、丰收路西侧的一块地，是华原公司的，他们公司有土地使用证，目前没有出让、抵押，也没有联合其他公司开发。融昌公司的法人是李某，但他们公司没有做过融昌广场的方案，与融昌公司也没有合作关系。华原公司与田启签订转让协议后，听说田启把这块地规划叫做融昌广场。
（二）被害人邓某1的陈述,称2014年5月份左右，他认识了田启，田启说自己在宿州市有个融昌某项目需要发包，问他是否有兴趣，后来这个项目转成了融昌广场项目。2015年5月22日，他把这个项目的水电工包了下来，并交了35万元的工程保证金，田启让他把钱某到一个私人账户。合同约定2015年6月30日开工，但他一直不能进场，就追问田启，田启说暂时无法施工，并说“博文苑”有个工程，让他去包水电。后来，“博文苑”也迟迟没有开工，他打听到“博文苑”工程和田启没有关系，就意识到自己被骗了，再找田启，田启就不给面见了。融昌广场项目他和田启签了合同，博文苑项目没签合同，是口头协议。
（三）被告人田启的供述，称2015年6月份，他以开发宿州市“融昌广场”和“博文苑”项目为名，和邓某1、姚某签订工程清包合同，邓某1交了35万元合同履约金，钱被他用在一些项目上了。“融昌广场”和“博文苑”这两个项目都有，但都不是他本人开发的，和他也没有什么关系，他没有权利对外发包，邓某1包的工程不能开工。
三、2015年7月17日，被告人田启谎称“博文苑”项目系宿州市融昌房地产开发有限公司开发，并以该公司的名义与陈某1签订“博文苑”项目建筑工程大清包协议，骗取被害人陈某1保证金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、博文苑建筑工程大清包协议，证明2015年7月17日，田启以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与陈某1签订了大清包协议。
2、收款收据，证明2015年7月21日陈某1缴纳了10万元保证金。
（二）证人证言
1、证人徐某2的证言，证明他和陈某1是做工程的，2015年5月，在田启的融昌公司，陈某1和田启谈了“博文苑”项目工程，7月17日，他、陈某1和黄团结与田启签订了一份建筑工程大清包协议，田启让他们交40万元保证金。后经协商，他给了田启10万元保证金，当时田启说一个月就可以进场。到2015年年底，他们没能进场施工，就去找田启，发现田启的融昌公司变为胜泉公司了，他们就要求田启退钱，田启又在协议上盖了胜泉公司的印章。
2、证人樊某的证言，证明他是和陈某1、徐某2一起干工程的，2015年7月17日，他和陈某1、徐某2、黄团结一起去了融昌公司谈博文苑项目的事，主要由陈某1负责商谈，后来签了协议，他们支付了10万元保证金，但直到现在也没能进场施工。
（三）被害人陈某1的陈述，称2015年5月，在融昌公司田启的办公室，田启说博文苑项目是他的工程，并把图纸拿出来给他看。2015年7月17日，他、徐某2、黄团结和田启签订了一份博文苑建筑工程大清包协议，田启开始要求他们交40万元保证金，经协商，最后确定交10万元，田启在合同上签了字并加盖了融昌公司的印章。合同签订后，他分两次交给田启10万元保证金。2015年底，他们没能进场，就去找田启，发现田启公司的门头换成胜泉公司了，田启又在协议上加盖了胜泉公司印章。他至今没能进场施工，田启也没退他的保证金。
（四）被告人田启的供述，称陈某1是干大清包工程的，经协商，他让陈某1交了10万元保证金，签订了一份博文苑小区建筑工程大清包协议。陈某1的10万元保证金是交给张某1的，钱被用于公司开支了。
四、2015年7月27日，被告人田启谎称“博文苑”项目系宿州市融昌房地产开发有限公司开发，并以该公司的名义与周某和签订“博文苑”项目水电安装工程施工协议，骗取被害人周某和合同保证金人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、水电安装工程施工协议、补充协议，证明2015年7月27日田启以宿州市融昌房地产开发有限公司的名义与凡刚传和被害人周某和签订宿州市博文苑项目水电安装工程施工协议及约定开工日期暂定为2015年9月30日的相关情况。
2、收条一张、转款凭证二张，证明被害人周某和缴纳保证金10万元。
（二）证人凡刚传的证言，证明2015年7月27日，他和周某和去了田启的融昌公司，和田启谈博文苑工程的事，田启开始要他们交30万元的保证金，经协商，他们同意给10万元，达成协议后，田启和他们签订了水电安装工程施工协议。他们没见到融昌公司与博文苑小区的施工合同，签合同时田启说很快就能进场，但他们到现在也没能进场施工。
（三）被害人周某和的陈述，称2015年7月27日，他和凡刚传去了田启融昌公司的办公室，田启说自己有个项目叫博文苑项目，商谈之后，他们签了一份水电安装工程施工协议，田启签字并加盖了融昌公司印章，但他们没看到融昌公司与博文苑小区的施工合同，田启当时拿了一份博文苑小区地下车库的基础图给他们看，说主楼的图还没出来，他们感觉比较真实，就相信了。协议签订后，他和凡刚传分别到农业银行和建设银行向张某1账户转了10万元，融昌公司给他们开了10万元的收据。交过保证金之后，田启给他们说很快就能进场，但二三个月之后，他们还是不能进场，就去找田启公司，发现融昌公司改成了胜泉公司，他们就要求退钱，田启说马上就可以进场，但至今他们都没能到博文苑小区干活。
（四）辨认笔录，证明被害人周某和从10张不同男性照片中辨认出被告人田启。
（五）被告人田启的供述，称胜泉房地产公司在2015年10月之前叫宿州市融昌房地产开发有限公司，公司有个项目叫做融昌某项目，公司法人是李某，本来李某打算把公司及项目一起转让给他，但由于融昌某项目手续没完善，只签订了转让协议，法人一直没有变更。后来他为瑞景小区项目工程注册了胜泉公司，就直接把融昌公司的门头换成了胜泉公司。融昌公司当时没有博文苑项目工程，但鑫丽鑫公司、博文嘉和公司和融汇商贸公司一起注册了博文嘉盛公司，他是这个公司的法人，这个公司专门负责博文苑项目。周某和是干水电安装的，2015年7月，他和周某和商谈了博文苑项目工程，他让周某和先交10万元保证金，签协议时考虑博文嘉盛公司还没有注册，就经过周某和同意，以融昌公司的名义签订了协议，等博文嘉盛公司注册后再重新签订协议。博文苑项目没有开工，很多事情没有处理好，但周某和的10万元的确被他用于博文苑项目开发了。
五、2015年9月2日，被告人田启以宿州市鑫丽鑫商贸有限公司的名义与淮北市顺龙房地产开发有限责任公司签订协议，约定合作开发“瑞景花园小区”项目。2015年10月29日，被告人田启在“瑞景花园小区”项目未正式启动的情况下，以宿州市胜泉房地产开发有限公司的名义与宜兴市永固地基工程公司合肥分公司签订“博文苑小区、瑞景花园小区”ＣＦＧ桩基工程施工合同，骗取宜兴市永固地基工程公司合肥分公司合同保证金15万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1、国有土地出让合同，证明2008年5月26日宿州市埇桥区国土资源局与淮北市顺龙房地产开发有限责任公司签订了国有土地出让合同，约定将位于淮河东路与韩池子路交叉口西北角的72973平方米的土地一宗以1457.0665万元的价款出让给顺龙公司。
2、淮北市顺龙房地产开发有限责任公司与宿州市鑫丽鑫商贸有限公司合作协议及补充协议，证明2015年9月2日，田启代表鑫丽鑫公司与张某2代表的顺龙公司签订转让协议及补充协议，约定项目暂定名称为瑞景花园小区，协议“合作模式”项下第2项约定鑫丽鑫公司在协议签订10日内向宿州市城区铁路以东棚户区改造指挥部支付2000万元房屋征收安置保证金及支付顺龙公司股权转让价款的相关约定情况。补充协议约定顺龙公司与鑫丽鑫公司在宿州市共同成立房地产开发公司，鑫丽鑫公司负责支付注册公司的费用及注册资金。
3、淮北市顺龙房地产开发有限责任公司解除合作协议的通知函、律师函，证明2015年10月27日顺龙公司制作并向鑫丽鑫公司发出了解除协议通知函。2015年11月5日顺龙公司委托安徽北方之光律师事务所向鑫丽鑫公司发出律师函，载明合作协议已于2015年10月27日解除，并要求鑫丽鑫公司承担相应的违约责任。
4、淮北市国信公证处公证书，证明2015年12月17日淮北市国信公证处对张某2与田启的相关解除合作协议的通话证据予以保全并进行了公证。
5、淮北市顺龙房地产开发有限责任公司“关于与田启的合作协议说明”，证明该公司与田启于2015年9月2日签订的合作协议因田启违约，该公司以通知函、律师函的方式解除了合作协议，并保留追究田启及其公司违约责任的权利。
6、宿州市博文苑与瑞景花园小区项目工程施工协议，证明被告人田启以宿州市胜泉房地产开发有限公司的名义与宜兴市永固地基工程公司合肥分公司签订施工协议的相关情况。
7、收款收据，证明2017年10月29日宜兴市永固地基工程公司合肥分公司缴纳合同保证金15万元。
（二）证人证言
1、证人张某2的证言，证明他是淮北市顺龙房地产开发有限责任公司的法定代表人，2015年9月2日，他与田启签订了一份合作协议，合作开发瑞景花园小区项目。该小区位于宿州市，约定田启在签订协议15日内向政府交纳2000万元的拆迁保证金。田启没有能力履约，顺龙公司就要求解除合作协议，但田启不给面见，后来公司通过律师函及公证保全证据的方式向田启送达了解除合作协议通知及函。
2、证人张某3的证言，证明他是2016年6月到胜泉公司工作的，这个公司是鑫丽鑫公司和淮北市顺龙房地产开发有限责任公司公司注册的，瑞景花园小区的土地是顺龙公司的。
3、证人张某4的证言，证明他不认识付某、陈某2，也没和他们商谈过博文苑项目和瑞景花园小区项目。
4、证人付某的证言，证明他是宜兴永固地基工程公司合肥分公司经理，2015年10月，他认识了胜泉公司项目负责人张某4，张某4给他提供了博文苑小区和瑞景花园小区的桩基图纸，让他们报价，后经协商，达成协议，但要交给胜泉公司15万元保证金。2015年10月29日，他缴纳了15万元保证金，并和田启签订了一份博文苑小区和瑞景花园小区的施工协议，是ＣＦＧ桩基施工合同。当时田启承诺合同签订后十几天就能进场，但至今他们也没能进场，保证金也没退。他和陈某2是以永固公司合肥分公司的名义与田启签订博文苑小区和瑞景花园小区桩基施工合同的，合同上加盖了公司印章，15万元的保证金也是代表公司交的，他们的行为是公司行为。
5、证人陈某2的证言，证明他是宜兴永固地基工程公司合肥分公司的负责人，他是通过付某认识的张某4，前期洽谈是张某4和他们谈的。达成意向之后，田启和他们签了博文苑小区和瑞景花园小区桩基工程施工协议，之后他和付某把15万元现金交到胜泉公司的财务室。签合同时张某4承诺十几天就可以进场施工，但他们至今没能进场。他们交给田启的15万元是代表公司给付的，是公司行为。
（三）被告人田启的供述，称付某提供的ＣＦＧ桩基工程施工合同是他签的，前期洽谈工作是张某4参与的，合作商谈的过程他不知道，谈好后他签字盖章了。他记不清付某是否给了保证金，但付某提供的收据应该是他的公司出具的。胜泉公司只有瑞景花园小区项目工程，没有博文苑小区项目，瑞景花园小区项目没有开工。
（四）本案其他相关证据
1、案发与抓获经过，证明本案系被害人姚某于2015年12月30日向宿州市公安局埇桥分局经侦中队报案致案发。2016年2月5日，被告人田启在涡阳县被涡阳县公安局曹市派出所民警抓获，当日羁押于涡阳县看守所，同年2月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。
2、人口信息，证明被告人田启1974年2月21日出生于安徽省蒙城县，公民身份号码为。
3、涉案相关公司注册登记信息
（1）宿州市鑫丽鑫商贸有限公司营业执照，证明该公司成立于2015年2月3日，法定代表人田启。
（2）宿州融昌房地产开发有限公司注册信息，证明该公司成立于2010年12月24日，李某为该公司法定代表人。
（3）宿州市胜泉房地产开发有限公司注册信息，证明该公司成立于2015年9月29日，法定代表人田启。
（4）私营企业基本注册信息查询单，证明宿州市华原房地产开发有限公司成立日期为2002年1月18日，法定代表人王某3。
（5）宿州市博文嘉和置业有限公司营业执照，证明该公司成立于2008年1月8日，法定代表人耿某。
（6）淮北市顺龙房地产开发有限责任公司营业执照，证明该公司成立于2006年11月27日，法定代表人张某2。
（7）营业执照，证明宜兴市永固地基工程公司合肥分公司成立于2007年4月9日，陈某2系该分公司负责人

本院认为：被告人田启以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱款计人民币104万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人田启辩称其对“博文苑”、“融昌广场”及“瑞景花园小区”项目工程具有开发权的辩解及其辩护人所称“融昌广场”、“瑞景花园小区”项目工程真实存在，被告人田启与被害人姚某、邓某1、陈某2、付某就该工程签订施工合同并收取保证金的行为不是合同诈骗的辩护意见，经查，国有土地使用证、国有土地出让合同及证人聂某、王某1、耿某、王某2、张某2等人的证言，能够证实被告人田启并未取得上述项目工程的开发权，在此情况下，被告人田启采取隐瞒真相的手段，与被害人签订施工合同并收取保证金，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人田启及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人所称本案系单位犯罪的辩护意见，经查，证人田某、张某2、李某、聂某、王某1、耿某等人的证言，被害人邓某1等人的陈述，被告人田启的供述及文件检验鉴定书，能够证实被告人田启在没取得宿州市融昌房地产开发有限公司授权或许可及本案所涉建设工程开发权的情况下，以宿州市融昌房地产开发有限公司和宿州市胜泉房地产开发有限公司的名义对外发包工程，骗取的钱款均由被告人田启收取或汇入其控制的个人银行账户，并由其个人决定和支配所骗钱款的使用，不符合单位犯罪的特征，故本案系自然人犯罪。辩护人所称本案系单位犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。归案后，被告人田启能够如实供述主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚；其已归还被害人姚某部分钱款，且和被害人姚某、邓某1达成还款协议并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。对辩护人建议对被告人田启从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人田启犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2026年2月4日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人田启退赔被害人姚某人民币十九万元,退赔被害人邓某1人民币三十五万元,退赔被害人周某和人民币十万元,退赔被害人陈某1人民币十万元,退赔被害单位宜兴市永固地基工程公司合肥分公司人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘潮滟
审判员赵磊
人民陪审员朱静
二〇一八年二月十二日
书记员韩放

相关法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理