娄某诈骗罪一审刑事判决书
山西省孝义市人民法院
刑事判决书
（2019）晋1181刑初112号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：山西省孝义市人民检察院、娄某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人娄某犯诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员景成栋出庭支持公诉，被告人娄某及其辩护人张昌同到庭参加诉讼。现已审理终结

孝义市人民检察院指控:2012年6月27日，被告人娄某在孝义市工商局办理了孝义市高阳扬发水暖门市部个体工商户营业执照。后被告人娄某在没有销售任何太阳能热水器的情况下，伙同杨某（另案处理）向孝义市商务局提供了虚假文件、虚假税务登记证复印件、虚假的购买太阳能热水器农民信息、并重复使用增值税普通发票，共从孝义市新义街道办事处财政所骗取国家家电下乡补贴资金364000元。
认定上述事实的证据有：移送涉嫌犯罪函、受案登记表、领取国家家电下乡补贴资金的相关资料、家电下乡专项补贴汇总表、家电下乡补贴资金代垫及兑付协议书、电子转账凭证、交易明细、情况说明、前科劣迹调查表、常住人口基本信息等书证；证人孔某、冯某、赵某证言；被告人娄某的供述及辩解。孝义市人民检察院认为，被告人娄某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取数额巨大财物，其行为已经触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人娄某对起诉书指控事实及罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为:1、该案应定性为合同诈骗罪，杨某是有预谋的，娄某是被蒙骗的，其签订财政协议的时候并不知道行为是违法的，其行为侵犯了国家的补贴款和家电下乡管理秩序，应认定未合同诈骗罪；2、娄某是从犯，应减轻处罚；3、非法所得杨某只给了娄某一部分；4、娄某是初犯，当庭自愿认罪，属于从轻情节。
经审理查明，2012年6月27日，被告人娄某在孝义市工商局办理了孝义市高阳扬发水暖门市部个体工商户营业执照。后被告人娄某在没有销售任何太阳能热水器的情况下，伙同杨某（另案处理）向孝义市商务局提供了虚假文件、虚假税务登记证复印件、虚假的购买太阳能热水器农民信息、并重复使用增值税普通发票，共从孝义市新义街道
办事处财政所骗取国家家电下乡补贴资金364000元。
2019年4月23日，被告人娄某主动退赔全部违法所得364000元。上述事实，有检察机关及被告人娄某提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、孝义市人民检察院移送涉嫌犯罪函、受案登记表证明，孝义市人民检察院在查办家电下乡领域渎职犯罪专项工作中发现涉嫌诈骗国家家电下乡补贴资金的案件线索，孝义市公安局予以立案。
2、孝义市家电下乡补贴资金代垫及兑付协议书证明，娄某以孝义市高阳扬发水暖门市部的名义与孝义市财政局签订的协议内容。
3、孝义市新义街道办事处家电下乡汇总表证明，孝义市高阳扬发水暖门市部的娄某收取财政补贴资金364000元。
4、电子转账凭证证明，孝义市新义街道办事处向娄某的账户分别转入家电下乡补助37440元、74360元、252200元，共计364000元。
5、孝义市高阳扬发水暖门市部家电下乡专项补贴汇总表证明，孝义市高阳扬发水暖门市部获取国家家电下乡补贴资金的购买的热水器品牌、型号、价格和销售日期，购买人的姓名、身份证号和地址，发票号码和代码及补贴金额。共计700台太阳能热水器，其中社科阳光459台、创虹241台。补贴资金额共计364000元。
6、孝义市高阳扬发水暖门市部家电下乡专项补贴汇总表（发票）证明，重复使用发票的情形。
7、合肥科院太阳能技术有限公司的企业法人营业执照、税务登记证，山西省商务厅晋商建函［2012］2号关于确认我省太阳能销售企业的函，科院阳光太阳能热水器公司授权孝义市利民商行负责家电下乡产品销售及售后服务授权书、授权销售协议、网点备案登记表，合肥科院太阳能技术有限公司申请孝义市商务主管部门对销售服务网点备案的申请书、孝义市利民商行备案申请书，孝义市利民商行的个体工商户营业执照、税务登记证证明，杨某和娄某为了骗取家电下乡补贴款提供的相关手续材料。
8、山西省商务厅晋商建函［2012］2号关于确认我省太阳能销售企业的函，中国电子进出口总公司中标通知书，家电下乡工作中标协议书证明，海宁恒济太阳能有限公司是我省家电下乡中标企业。杨某和娄某提供的山西省商务厅晋商建函［2012］2号关于确认我省太阳能销售企业的函是虚假的。
9、海宁恒济新材料科技有限公司的法人代表许某出具的情况说明、高某的委托协议证明，“创虹”品牌是高某委托我公司办理家电下乡招标工作，该商标的使用权仍归高某，由他自行负责制造、销售、售后，“创虹”品牌与我公司无关。
10、海宁市袁花镇创虹太阳能热水器的法人代表高某出具的情况说明证明，2012年我所生产的创虹太阳能热水器没有向山西省孝义市销售过，也没有授权委托过任何人在孝义市销售过创虹太阳能热水器。
11、孝义市工商和质量监督管理局出具的情况说明证明，注册号为“141181620012861”、字号名称为“孝义市利民商行”、经营者姓名为“杨某”的个体工商户营业执照在山西工商综合业务管理系统网站上查询无登记信息，是虚假的营业执照。
12、孝义市国家税务局出具的情况说明证明，纳税人名称为“孝义市利民商行”、法定代表人为“杨某”、税务登记证号为“×××”的税务登记证在我局征管系统中查询不到相关信息，是虚假的。
13、孝义市国家税务局出具的情况说明证明，纳税人名称为“孝义市高阳扬发水暖门市部”、法定代表人为“娄某”、税务登记证号为“×××”的税务登记证在我局征管系统中查询不到相关信息，是虚假的。
14、孝义市高阳扬发水暖门市部的个体工商户营业执照、税务登记证、工商登记档案、娄某的身份复印件附案佐证。
15、证人冯某证言证明，我在高阳镇白壁关村有一处房子就是现在住的这处。我家房子没有出租过。2012年6月的一天上午，有一个叫作“小胖”的来我家说租房子卖太阳能，想用我的身份证办个营业执照。我就把身份证给了这个人，他和我老公是河南老乡，以前认识。到了下午就把我身份证还给我了。没有说过租房，只是说如果办下营业执照后就租用我的房子，办不下来就不用了。到后来他就一直没再找过我，也没有租我的房子，到现在我也没有见过他。我只知道是叫小胖，大名不知道。（孝）房租证Ｇ120310号房屋租赁许可证不是我办理的，我也不知道谁办理的。
16、孝义市公安局高阳派出所核实结果证明，孝义市高阳扬发水暖门市部在孝义市范围内办理家电下乡补贴的名单中的人身份信息均不存在。
17、孝义市税务局征管科出具的情况说明证明，孝义市高阳扬发水暖门市部，税务登记号×××，经我局在金税三期系统中核查，无法查询到相关数据，且上述个体户开局的增值税普通发票上的纳税人识别号与其提供的税务登记证的识别号不一致。
18、孝义市公安局治安大队特行中队出具的情况说明，孝义市高阳扬发水暖门市部（印章编码1411810006182）的公章、发票章，经查未在我处办理备案手续，印章编码是套用其他单位的编码。
19、被告人娄某供述，大概是2012年，杨某叫我来孝义市和他一起卖太阳能热水器。后来我去高阳镇工商所办理了一个营业执照，上面的商户名称是“孝义市高阳扬发水暖门市部”，后来我把营业执照给了他。杨某还问我要了身份证复印件、后来我去孝义市高阳镇白壁关村租了一个地方，还在建设银行办了一张卡，我把银行卡给了杨某。后来我和孝义市财政局签订了一份家电下乡补贴协议。之后杨某陆陆续续给了我八九万元人民币，我知道这是卖太阳能的家电下乡补贴款。正常情况下，只有卖出去太阳能，把购买人的身份证件提供给财政所才能领取国家的补贴款。我和孝义市财政局签订协议的过程中就知道这种行为是违法的。因为我在孝义市高阳镇白壁关村租赁的场地没有营业，一个太阳能也没有卖过，里面也没摆过太阳能。
20、被告人娄某的户籍情况证明被告人娄某的基本情况。
21、孟州市公安局大定派出所出具的抓获经过证明，2018年11月12日23时许，在孟州市大定办金亚宾馆815房间将娄某抓获。次日凌晨被羁押到孟州市看守所。
22、孟州市看守所证明证明，娄某因涉嫌诈骗被孟州市公安局大定派出所于2018年11月13日凌晨3时许羁押，2018年11月14日上午11时许，被山西省孝义市公安局民警押解回山西。
23、嫌疑人员前科劣迹调查表证明被告人娄某没有违法犯罪记录。
24、一般缴款书证实，被告人娄某于2019年4月23日退缴违法所得364000元

本院认为，被告人娄某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取数额巨大财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，孝义市人民检察院指控罪名成立。关于本案的定性问题，合同诈骗罪规定在刑法第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”的第八节“扰乱市场秩序罪”之中，不仅侵犯他人财产所有权，而且侵害国家合同管理制度，破坏社会主义市场经济秩序。本案中被告人娄某与孝义市财政局签订的合同并不属于经济合同性质，故本院对辩护人本案应定性为合同诈骗罪的辩解意见不予采纳。被告人娄某如实供述自己罪行，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人娄某主动退赔违法所得，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下

被告人娄某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。（已缴）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2022年11月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长孟宪智
人民陪审员高武军
人民陪审员何建强
二〇一九年四月二十五日
书记员乔国庆