林火金诈骗、合同诈骗、职务侵占一审刑事判决书
黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑事判决书
（2018）黑0604刑初452号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗、职务侵占
当事人：林火金
指控罪名：职务侵占罪
关键词：合同诈骗、分公司、保证金、非法占有
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉［2018］457号起诉书指控被告人林火金犯诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光、丁宁出庭支持公诉，被告人林火金到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控:
一、诈骗犯罪
1.2015年6月，被告人林火金谎称有ＸＸ有限责任公司第一采油厂办公楼改造工程（该工程已卖给他人）为由，骗取秦某（被害人，男）信任，以收工程保证金名义，骗取秦某人民币9万元。
2.2015年6月，被告人林火金谎称有肇东市ＸＸ工程项目中标为由，骗取秦某信任，以收工程保证金名义，骗取秦某人民币58万元。
3.2015年8月，被告人林火金谎称承揽ＸＸ公司工程为由，骗取吕某1（被害人，男）信任，以收工程保证金和好处费名义，骗取吕某1人民币13万元。
4.2015年9月，被告人林火金谎称ＸＸ有限责任公司第二采油厂旱厕改水厕工程已中标，利用伪造中标通知书，骗取张某1（被害人，男）信任，以收取工程转包费名义，骗取张某1人民币20万元。
5.2016年1月，被告人林火金谎称承揽ＸＸ有限责任公司天然气公司车库新建工程，骗取雷某（被害人，男）信任，以收取工程转包费名义，骗取雷某人民币10万元。
被告人林火金诈骗作案5次，诈骗财物共价值人民币110万元。
二、合同诈骗犯罪
2015年9月，ＸＸ一线站场旱厕改水厕工程被ＸＸ建设集团有限公司承揽，被告人林火金找到中标人房立权借用工程施工合同，后私自伪造了该合同；2016年1月15日，被告人林火金与马某1（被害人，男）签订了一份ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程承包协议，以收取工程管理费名义，骗取马某1人民币20万元。
三、职务侵占犯罪
2014年12月14日，被告人林火金担任ＸＸ建筑安装工程有限公司大庆分公司第一工程处经营者，承揽了ＸＸ有限责任公司第八采油厂作业特种车存放库工程；2015年9月、10月间，ＸＸ有限责任公司第八采油厂先后两次向ＸＸ公司大庆分公司支付工程进度款人民币301万元，该公司扣除相应费用后，将余款291.9万元交给被告人林火金，林火金利用职务便利，将其中136.9万元据为己有，此款被其挥霍。
2015年6月，被告人林火金担任ＸＸ建筑安装工程有限公司大庆分公司第一工程处经营者，承揽了ＸＸ有限责任公司第七采油厂一线站场旱厕改水厕工程，工程竣工后，利用结算工人工资职务便利，将工人工资款17万元据为己有，此款被其挥霍。
被告人林火金利用职务便利侵占公司钱款153.9万元。
被告人林火金于2018年3月29日公安机关抓获归案，案发后赃款未缴回。
公诉机关认为，被告人林火金采取虚构事实、欺诈的方法骗取他人财物巨大，和在他人签定履行合同中骗取他人财物数额巨大，利用职务便利，侵占公司财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条、二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人林火金犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人林火金归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定对其处罚。
被告人林火金辩称：1、对于指控的诈骗、合同诈骗犯罪事实无异议；2、关于指控的职务侵占罪，因我并不是该公司职工，不应构成职务侵占罪；3、我因为缺钱，以代为交纳保证金的名义骗取吕某2安17万元，对此无异议。
经审理查明：
1.2015年6月，被告人林火金谎称有ＸＸ有限责任公司第一采油厂办公楼改造工程（该工程已卖给他人）可以转包给秦某（被害人，男），以收取工程保证金名义，骗取秦某人民币9万元。
2.2015年6月，被告人林火金谎称运作肇东市ＸＸ工程项目，可以转包给秦某，以收取工程保证金名义，骗取秦某人民币58万元。
3.2015年8月，被告人林火金谎称承揽ＸＸ公司工程，可以转包给吕某1（被害人，男），以收取工程保证金和好处费名义，骗取吕某1人民币13万元。
4.2015年9月，被告人林火金谎称中标ＸＸ旱厕改水厕工程，可以将工程转包给张某1（被害人，男），以收取工程转包定金名义，骗取张某1人民币20万元。
5.2016年1月，被告人林火金谎称中标ＸＸ有限责任公司天然气公司车库新建工程，可以转包给雷某（被害人，男），以收取工程转包费名义，骗取雷某人民币10万元。
6.2016年1月15日，被告人林火金谎称承揽ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程，可以将工程转包给马某1（被害人，男），以收取工程保证金名义，骗取马某1人民币20万元。
7.2015年6月，被告人林火金谎称可以代吕某2安向ＸＸ建筑安装工程有限公司交纳工人工资保证金，骗取吕某2安人民币17万元。
综上，被告人林火金诈骗147万元。被告人林火金于2018年3月29日公安机关抓获归案，案发后赃款未缴回。
上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：
1.案件来源、受案登记表等，证明2016年3月22日马某1报案称2016年1月15日被林火金以ＸＸ旱厕改水厕工程合同骗取转包费20万元，2018年3月29日7时许，被告人林火金在哈尔滨市ＸＸ小区2号楼1单元301室门口被公安机关抓获；4月1日龙南分局接市局经侦支队交办秦某举报林火金诈骗钱财。
2.户籍证明，证明被告人林火金真实身份。
3.欠据，证明2015年8月27日被告人林火金以油田通信工程名义收取吕某1人民币13万元。
4.收条，证明2015年9月22日被告人林火金以ＸＸ旱厕改水厕工程名义收取张某1人民币20万元。
5.内部施工协议、收条、借条，证明2015年11月28日、2016年1月10日被告人林火金两次收取雷某共计10万元。
6.ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程建设工程施工合同（复印件，由马某1提供）、汇款凭证、收条等，证明被告人林火金为骗取马某1信任，向其提供了伪造合同，并收取20万元。
7.ＸＸ建设集团有限公司情况说明、ＸＸ建设集团有限公司大庆分公司情况说明，证明被告人林火金与ＸＸ建设集团有限公司无职务关系，与分公司无任何劳动关系、社保关系、无任何任职文件、无任何委托、合作关系。
8.证人孙某的证言，证明林火金与孙某口头约定借用ＸＸ公司大庆分公司资质参加招投标，中标后向该公司交管理费。被告人林火金不是该公司职工，林火金的第一工程处与该公司无任何关系。肇东ＸＸ的工程不是林火金的；ＸＸ旱厕改水厕工程中标人也不是林火金。
9.证人姜某1的证言：我经营的打印社多次帮助林火金制作标书，他最常用的是ＸＸ公司的资质。
10.被害人秦某的陈述：2015年6月，林火金自称手里有采油一厂机关办公楼维修改造工程，可以转让给我，要了9万元，结果工程已经有人施工了，我找林火金退钱，他一直拖着；2015年6月，林火金说他要参加肇东ＸＸ工程招标，答应给我一个标段的工程，我交给他58万元保证金，我朋友孟某在场了。这个工程一直拖到9月份也没消息，我才发现被骗了。
11.证人孟某的证言，证明2015年6月，其陪同朋友秦某一起去给林火金送了58万元工程保证金。
12.被害人吕某1的陈述：林火金自称是ＸＸ建筑安装工程有限公司第一工程处经理。2015年5月27日，林火金称正在运作ＸＸ通信公司管道工程，可以转包给我，7月份，以借款名义在我手中拿走5万元，后来又称需要8万元保证金，这13万元全部计入了油田通信工程款项，工程也没有干上。2015年6月我在林火金手里承包了ＸＸ厂旱厕改水厕工程，施工前，我需要通过中标单位即ＸＸ建筑安装有限公司账户向甲方交纳19万元农民工工资保证金，林火金说把19万元交给他就行，他替我转交，并给我出了收条。工程结算时我才知道，林火金只交了2万元。
13.被害人张某1的陈述：2015年9月份，我听说林火金有ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程，之后我和林火金商量干这个工程，给他20万元（包括之前个人借款10万元，又汇款10万元），林火金给我出具了20万元的定金收条，还给我看了中标通知书和中标合同。
14.被害人雷某的陈述：2016年1月，林火金自称中标了天然气公司车库工程，可以给我，我给他10万元（包含之前借款5万元，我又给了5万元），后来得知林火金没有中标这个工程。
15.被害人马某1的陈述：2015年9月，林火金承诺将他中标的ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程转包给我，还给我看了中标合同，我加上之前的借款一共给了林火金20万元。
16.证人邵某的证言，证明在ＸＸ旱厕改水厕工程中，其与马某1一共给林火金20万元。
17.房立权、徐飞的证言，证明ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程的实际中标人是ＸＸ公司。
18.证人王某的证言，证实2015年其在林火金手中承包了采油八场特种车库工程，合同上的施工单位是ＸＸ建筑安装工程有限公司，我向林火金交了转包费。施工中，ＸＸ公司将工程款交给林火金，林火金转交我，但是有100多万元被林火金自己卷走了，没有给我，后来是ＸＸ建筑安装工程有限公司大庆分公司又垫付的。
19.被告人林火金的供述与辩解：2015年春节后，我和ＸＸ大庆分公司经理孙某经过商谈，他口头同意我借用该公司资质参加工程招标，中标向该公司交纳管理费。我对外自称“ＸＸ建筑安装工程有限公司第一工程处”经理，我中标之后将工程转卖或者自己干。2014年12月，我将大庆油田文体中心配套工程转包给雷某，收了他5万元订金，后来没有施工，钱让我花了，2016年1月份，我谎称有天然气公司车库工程可以给他（其实工程被ＸＸ集团中标了），我用复印的工程图骗取雷某信任，又骗了他5万元,一共10万元；2015年4、5月份，我因为缺钱，对秦某谎称有一厂办公楼装修的工程可以给他（其实工程已经卖给他人了），骗了他9万元保证金；2015年6月，我对秦某谎称我中标了肇东市ＸＸ办公楼工程，可以给他，骗了他58万元保证金，钱被我花了；2015年9月，我参加三厂旱厕改水厕工程招标没有成功，我伪造了合同，对张某1谎称我招标成功，骗了他20万元转包费；2016年1月，我用上述的假合同对马某1谎称我已经中标，与马某1签订了转包协议，骗了他20万元保证金；2015年，我对吕某1谎称运作ＸＸ通信公司的工程，运作成功了可以把工程给他，骗了吕某110万元管理费；2015年夏天，我中标了ＸＸ厂旱厕改水厕工程并转包给吕某1，吕某1需要向甲方交农民工工资保证金19万元，我当时手头缺钱，就谎称可以帮他转交，实际上我只转交了2万元，另外的17万元被我花了。以上骗取的钱都被我用于购买工程、日常消费或者还债了。
20.鉴定意见，证明林火金提供给马某1的“ＸＸ油田一线站场旱厕改水厕工程”建设工程施工合同系伪造；提供给马某1的20万元收条和工程承包协议，均为林火金笔迹

本院认为，被告人林火金虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在指控的合同诈骗犯罪中，被告人林火金虚构工程骗取被害人马某1人民币20万元，其主观目的为占有被害人财物，而非侵害市场经济秩序，且二人买卖工程的行为不属市场经济范围，故林火金的行为不符合合同诈骗罪构成要件，应以诈骗罪论处，公诉机关指控罪名予以纠正。指控的职务侵占犯罪中，根据江苏ＸＸ建设集团有限公司出具的说明，江苏ＸＸ建设集团有限公司大庆分公司出具的说明及该公司经理孙某的证言，被告人林火金的供述，可以证实被告人林火金不是江苏ＸＸ建设集团有限公司及该分公司职工，与二公司均无职务关系，公诉机关指控林火金占有136.9万元工程款系犯职务侵占罪，主体不适格，罪名不成立。被告人林火金因缺钱产生诈骗想法，向被害人吕某2安虚构可以为其转交19万元保证金的事实，非法占有其中17万元，侵犯了吕某2安个人财产利益，行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯职务侵占罪，罪名予以纠正。被告人林火金系多次诈骗，予以从重处罚。被告人林火金归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人林火金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2031年3月28日止，罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）
二、追缴并退赔被害人秦某人民币67万元、被害人吕某1人民币30万元、被害人张某1人民币20万元、被害人雷某人民币10万元、被害人马某1人民币20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张海燕
人民陪审员李月
人民陪审员叶金会
二〇一九年七月三十日
书记员陈帅

本判决所依据的法律条款：
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚