张某某组织、领导传销活动一审刑事判决书
河南省平舆县人民法院
刑事判决书
（2019）豫1723刑初409号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、自首、偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

平舆县人民检察院以平检公诉刑诉［2019］324号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员宋文奇出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王文芳到庭参加了诉讼。现已审理终结

平舆县人民检察院指控，2010年10月份以来，被告人张某某伙同谢春兰（已判刑）、王立英（已判刑），以在宁夏贺兰县投资国家重点工程项目，如：西气东输、高速公路、开发房地产等，组织人员发展下线加入传销组织，该组织采取“五级三进制”的管理模式，入1股3800元，入10股为33500元，并根据级别和发展下线申购的份额，直接或间接已发展人员的数量作为计酬依据得提成。组织领导谢春兰、王立英、王某2、王某6、王某1、徐子田、马某、王某3等60余人到宁夏贺兰县参与传销，后无法退还投资人的投资款。公诉机关认为，被告人张某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。请求依法判处。
被告人张某某辩称，我认罪，希望对我从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人存在自首情节，且系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2010年10月份以来，被告人张某某伙同谢春兰（已判刑）、王立英（已判刑），以在宁夏贺兰县投资国家重点工程项目如西气东输、高速公路、开发房地产为由，组织人员发展下线加入传销组织，该组织实行“五级三进制”的管理模式，入1股3800元，入10股为33500元，并根据级别和发展下线申购的份额，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据得提成。组织领导谢春兰、王立英、王某2、王某6、王某1、徐子田、马某、王某3等60余人到宁夏自治区贺兰县参与传销，被告人张某某获得了黄金标志，后无法退还投资人的投资款。
上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中无异议，且有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，书证：被告人张某某的户籍证明、商丘市公安局李庄派出所出具的无违法犯罪记录证明、到案经过、申诉书四份、相关证人提供的关系图多张、平舆县公安局经济犯罪侦查大队情况说明、关于王某2、王立英情况说明、河南省平舆县人民法院（2014）平刑初字第71号刑事判决书、河南省平舆县人民法院（2016）豫1723刑初36号刑事判决书，同案人王立英、谢春兰、郝正勤的供述与辩解，证人徐子田、王某1、黄某、马某、汤某、王某2、张某1、王某3、张某2、任某、王某4、崔某1、冯某1、潘某、陈某、何某、赵某、孟某、王某5、徐某、庄某1、崔某2、刘某1、庄某2、郭某、闫某、刘某2、冯某2、娄某、王某6等人的证言，视频光盘一张

本院认为，被告人张某某伙同他人以缴纳费用获取资格，参与西部人力资源开发活动为名，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的事实清楚，证据充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。平舆县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。辩护人关于张某某存在自首情节，且系初犯、偶犯，可对其从轻处罚的辩护意见与本院查明的一致，本院予以采纳。按照“从旧兼从轻的原则”，本罪是《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，该行为发生时对“情节严重”并无明文规定，故本案在量刑时不适用情节严重的规定。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年5月4日止。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘艾薇
审判员彭聪
人民陪审员王中杰
二〇一九年七月二十九日
书记员盛亚楠