漠某某犯合同诈骗罪一审刑事判决书
四川省西昌市人民法院
刑事判决书
（2016）川3401刑初482号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、给付、预付款、拘役、罚金、合同诈骗、合法财产
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

西昌市人民检察院以西市检诉刑诉［2016］431号起诉书指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员池小牛出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。因指控的罪名与审理认定的罪名不一致，本院在判决前听取了控辩双方的意见。现已审理终结

公诉机关指控:2014年10月25日，被告人张某某为取得被害人何某的信任，虚构自己成立有“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司”，并私刻该公司合同专用章一枚，与何某签订了一份“酒吧音视频设备购销合同”后收取6.425万元的定金。张某某将诈骗得来的赃款大部分用于归还个人债务和挥霍，少部分用于支付商家以便掩盖事实。
2014年11月至12月期间，何某多次催促张某某按照双方签订的合同施工，由于何某事先支付的定金已被自己挥霍一空，张某某以承包有音响安装工程，但缺少资金为由向赵某借款5万元，赵某按照张某某提供的银行账号转款共计4.687万元用于支付厂家定金，并给付0.3万余元现金给张某某。后因未按照合同约定时间施工与何某解约后，将厂家退回的定金用于归还何某2万元，其余被张某某挥霍，实际诈骗赵某5万元。
2014年11月20日，被告人再次利用虚构的“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司”与李某在本市签订装修合同，收取预付工程款2.65万元，未进行任何实际工作。
2015年3月，被告人以低价提供音响设备吸引罗某，双方达成买卖协议后被告人收取罗某4万元预付款用于挥霍并潜逃在外。
2016年4月15日，被告人张某某在攀枝花市东区入住宾馆时被抓获。
公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人在签订、履行合同的过程中骗取被害人何某、李某、罗某的财物，构成合同诈骗罪。被告人虚构事实骗取赵某的财物，数额巨大，构成诈骗罪，应数罪并罚。
被告人辩称，与赵某系借贷关系，诈骗李某的事实是自己主动向公安机关交代的。
经审理查明：2014年10月25日，被告人为取得被害人何某的信任，虚构自己成立有“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司”，并私刻了该公司的合同专用章一枚，与何某在本市签订了一份“酒吧音视频设备购销合同”后收取6.425万元工程预付款。被告人向夏某支付了1万元安装点歌系统的预付款，将其余资金全部用于归还个人债务、挥霍等；随后两个月内，何某多次催促被告人履行合同，被告人无资金履行合同，只是在施工现场布置了几十米音响线路后再无履行行为，偶尔被动接一下何某的电话。被告人以承包音响安装工程为由向赵某借款5万元，并将赵某带至何某开设的酒吧施工现场，取得赵某的信任后，赵某按照被告人提供的银行账号转款4.687万元，并给付被告人现金0.3万余元，被告人向赵某出具了5万元的借条。何某通知被告人让夏某安装点歌系统，被告人推脱，何某与夏某另行达成协议并将被告人支付给夏某的1万元作为何某已付的工程款。2014年12月，何某通过陶某找到被告人后要求退还预付款，被告人通过银行转账退还了何某2万元，并承诺剩余款项于2015年1月付清，之后无法联系被告人。赵某发现真相后在电话中揭穿被告人的谎言，之后拨打被告人的电话被告人一直不接。
2014年11月20日，被告人再次利用虚构的“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司”与李某在本市签订装修合同，收取预付工程款2.65万元，未进行任何实际工作。
2015年3月，被告人以低价提供音响设备吸引罗某，双方达成买卖协议后被告人收取罗某4万元预付款用于挥霍并潜逃在外。
2016年4月15日，被告人张某某在攀枝花市东区入住宾馆时被抓获。被抓获后如实供述了公安机关未掌握的骗取被害人李某的事实。
证明上述事实的证据有：被告人户籍信息表、抓获经过，被害人报案材料，无“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司”登记的证明、扣押的“凉山州西昌市芳华信息工程有限责任公司合同专用章”，被告人与四名被害人之间的短信、微信照片，银行交易记录，辨认笔录，被告人与被害人签订的书面合同，证人陶某、夏某的证言，四名被害人的陈述，被告人的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定

本院认为：被告人以非法占有为目的，利用虚构的单位与被害人何某、李某签订、履行合同，分别骗取3.425万元、2.65万元，以借款为名收受被害人赵某给付的现金5万元、收受被害人罗某的预付款4万元后逃匿，被告人的行为均构成合同诈骗罪，诈骗金额共计15.075万元，数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；公诉机关对被告人在签订、履行合同的过程中骗取被害人何某、李某、罗某财物的行为构成合同诈骗罪的指控成立。公诉机关对被告人骗取被害人赵某财物的行为构成诈骗罪的指控依法不能成立，因被害人交付财物给被告人系基于借贷关系，是一种履行合同的行为，被告人收受该借款后逃匿，该行为构成合同诈骗罪；被告人伪造公司印章的行为构成伪造公司印章罪，因该行为与实现合同诈骗之间具有手段与目的的牵连关系，系牵连犯，本院择一重罪合同诈骗罪，从重处罚。被告人基本能如实供述主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，本院予以酌定从轻处罚。被告人在押期间如实供述公安机关尚未掌握的同种余罪，本院予以从轻处罚。被告人犯罪所得的财物，系被害人的合法财产，应予以退赔；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第二项、第二款之规定，判决如下

一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某某的刑期自2016年4月15日起至2018年12月14日止。罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人张某某分别退赔被害人何某、李某、赵某、罗某人民币3.425万元、2.65万元、5万元、4万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长段必发
审判员向练
人民陪审员阿西依坡
二〇一六年十一月十四日
书记员罗艳

附本判决适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第二百四十一条第一款第二项、第二款对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；
具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论