成某某掩饰、隐瞒犯所得、犯所得收益一审刑事判决书
上海市金山区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0116刑初145号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：成某某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

上海市金山区人民检察院以沪金检一部刑诉〔2019〕599号起诉书指控被告人成某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院依法指派检察员许某出庭支持公诉。被告人成某某及辩护人彭胥云到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：
2017年年中至2018年2月初期间，被告人成某某为牟取非法利益，在明知是犯罪所得的情况下，以每吨人民币7000余元的价格多次从冯某（已被判刑）处收购生产用原材料铝片共计30余吨，后转手倒卖他人从中获利。经鉴定，涉案铝片每吨价值人民币16139元。
2018年11月27日，被告人成某某被公安机关传唤，到案后如实供述了上述事实。本案审理过程中，被告人成某某家属代为退缴了违法所得人民币2万元。
上述事实，被告人成某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其辨认笔录、被害单位经营人沈某某的陈述、证人冯某的证言及相关辨认笔录，被害单位上海佳田药用包装有限公司提供的采购合同、原材料明细账、入库单、转账凭证、进货发票等复印件，上海市金山区价格认证中心出具的价格认定意见书，公安机关出具的赃物照片、情况说明、侦破经过及调取的银行交易明细清单、微信转账记录截图、刑事判决书、户籍资料等证据证实，足以认定。
辩护人对公诉机关指控的事实与定性无异议，同时认为被告人成某某有坦白情节；家属愿意代为退还全部违法所得；被告人成某某一向遵纪守法，系初犯，此次犯罪主要因法制观念淡薄，贪图小利，主观恶性较小，所在村委会也愿意对其帮教；本罪系下游犯罪，相对于上游犯罪社会危害性较低，在量刑上请求兼顾上游犯罪的处理情况；被告人家庭情况困难；被告人目前已认罪、悔罪。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑

本院认为，被告人成某某明知是犯罪所得而予以收购，数额达人民币48万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。被告人成某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人成某某有退赃表现，可酌情从轻处罚。被告人成某某有悔罪表现，可以适用缓刑，辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

一、被告人成某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
成某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、在案退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长沈磊
审判员陈德锋
人民陪审员钱梅红
二〇一九年三月二十八日
书记员王珠珏

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算