任玉芳、杨洋、呼格吉乐图等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0503刑初24号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：任玉芳、杨洋、呼格吉乐图、谭玉芹、姜朋涛、徐清华、杨成、宋学亮、宋雪峰、李海臻、张奋梅、张雪勇、金留柱、吴淑言、姚劲、付娟、宋常青、张亚杰、杨凤英、王福利、刘艳华、吴贺飞、马志军、马计勇、吉祥君、贺宝珠、姜军、马灵香、任建忠、宫汉儒、姜雯涛、吴福林、裴岳起、范春风、李羽辰、王雅娟、于永征、王丽、吉祥春、吕蕊祥、黄玉锡、陶明霞
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、自首、犯罪中止
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

北海市银海区人民检察院以北银检刑诉［2018］268号起诉书指控张奋梅等42名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，张奋梅等42名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结

北海市银海区人民检察院指控：所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，当加入者伞下直接或间接发展28人申购600份额且三个下线均为经理级别时，即可晋升为老总，老总又分为Ａｌ.Ａ2.Ａ3.Ａ4老总，晋升老总级别的人员开办个人名下银行卡，用于收取下线人员缴纳的申购款或老总返利。
2009年至2018年1月期间，被告人张奋梅等42人先后以“资本运作”为名，将自已的亲戚、朋友以投资做生意、旅游等名义邀请到北海市进行考察，随后以讲课、“窜门”的形式向他们介绍“资本运作”传销模式和资金分配等内容，鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，诱使他们缴纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。
2009年被告人张奋梅在经李某2（在逃）介绍出资加入该传销组织后，直接发展被告人马志军加入其传销组织，成为其伞下成员。被告人马志军在加入张奋梅传销组织后，在北海市先后直接或间接发展了张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛等人，上述张奋梅、马志军等42人所发展的下线人员均超过30人，层级超过三级，均已达到老总级别。其中，被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君各自直接或间接发展下线人数已超过120人。
案发后，被告人张雪勇、王雅娟分别退赃人民币20万元。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君发展的人员超过120人，属情节严重，上述42名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议，但均辩称其发展的伞下人员没有达到120人，不属于情节严重；被告人任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求从轻处罚。
被告人张奋梅的辩护人吴怡璇提出：一、对公诉机关指控被告人张奋梅犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议；二、公诉机关指控被告人张奋梅直接或间接发展下线人数已超过120人不当，应当认定被告人张奋梅发展的人数已超过30人，未达到120人；三、本案中的书证即被告人银行流水的疑似数字不能证实其下线人数超过120人；四、被告人张奋梅具有如下法定或酌定从轻减轻处罚情节：1、被告人张奋梅在意识到资本运作的问题后，主动退出传销组织，此后既没有享受老总工资待遇，也没有再参与传销活动，未造成恶劣社会影响，应认定为犯罪中止；2、被告人张奋梅归案后，如实坦白交代犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现；3、被告人是初犯，偶犯，其加入传销活动以前从来没有任何违法犯罪行为；4、被告人张奋梅犯罪主观恶性相对较小，组织、领导传销行为比较单一，犯罪情节较轻，社会危害性及社会影响力不大。综上所述，恳请法庭在量刑时充分考虑。
被告人马志军的辩护人韩宇龙提出：一、被告人马志军于2010年12月主动退出传销组织，退出后已停止接受报酬和返利，属于犯罪中止；二、被告人马志军退出传销后其下线发展的人员，不应当计算为马志军发展的人数，其直接和间接发展下线人数未超过120人；三、根据本案传销组织成员的升总时间及级别可以推定被告人马志军在正常出局或主动脱离传销组织等情形下，当时传销组织人数都尚未超过120人。综上所述，被告人马志军犯罪情节较轻，有中止犯罪的表现，认罪、悔罪态度好，请求法院对其予以从轻处罚。
被告人张雪勇的辩护人于红彬提出：一、公诉机关指控被告人张雪勇发展传销人员达到120人以上与事实不符，没有足够的证据证实；二、被告人张雪勇犯罪情节轻微，社会危害不大，而且其主动离开了传销组织，离开之后也不再从传销组织中分得利益，应认定为中止犯罪；三、认罪态度好，具有悔罪表现；四、主动退赃20万元并愿意交纳罚金，可以对被告人张雪勇适用缓刑。
被告人徐清华的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人徐清华的罪名没有异议；二、对指控被告人徐清华伞下直接或者间接发展人数超过120人存在异议。1.公诉机关提供的证据中伞下人员名单和身份均没有明确，徐清华在2013年下半年脱离传销组织，有同案被告人的陈述、店铺租赁合同、银行卡流水等证据印证，因此对于之后发展人员不应当计算在被告人徐清华的名下；2.被告人徐清华的银行卡流水只有32笔，和指控120人明显不符合，而且被告人徐清华供述是为了办金卡存同一笔传销款冲流水，因此不能凭这些银行流水作为定案证据；3.有参与者自己进行补单的情况，指控其下线为120人的证据不足；三、被告人徐清华是初犯，归案后如实供述，认罪态度好。综上请法庭依法对被告人徐清华进行减轻或者从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑，或者适用缓刑。
被告人吉祥君的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人吉祥君的罪名没有异议；二、量刑意见：1.指控吉祥君发展下线人数超过120人没有充足的证据，其存在补单的情况，庭审中被告人陈述其主动离开传销组织，因此其离开后发展的人数不应该计算在被告人名下；2.被告人如实供述；3.被告人是初犯，没有犯罪前科，依法应从轻处罚；4.被告人积极悔罪认罪；5.被告人发展的下线人员是兄妹等亲属。综上，希望司法审判体现对家庭的人文关怀，对被告人吉祥君从轻处罚。
被告人张亚杰的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人张亚杰的罪名没有异议；二、张亚杰存在如下酌定从轻处罚情节：真诚悔罪，如实向公安机关供述其犯罪事实，认罪态度较好。系初犯、偶犯，犯罪主观恶性相对较小，犯罪情节较轻，社会危害性及社会影响力不大，下线人数仅达到30人以上不满40人；三、被告人的身体状况不适宜适用实刑，且愿意用养老金账户上所有的钱缴纳罚金，并已缴纳罚金2万元。综上，建议对被告人张亚杰适用缓刑。
被告人刘艳华的辩护人提出：一、被告人刘艳华于2013年3月份再未参与传销活动，已终止传销行为；二、是从犯；三、归案后如实供述自己所参与的传销行为；四、自愿认罪悔罪，自愿缴纳罚金。综上所述，请求法庭给予被告人刘艳华一次改过自新的机会，对其减轻处罚。
被告人宫汉儒的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人宫汉儒的罪名没有异议；二、有法定及酌定从轻、减轻处罚情节，建议：1.被告人系初犯、偶犯；2.被告人认罪和悔罪态度较好；3.被告人在本案中仅起辅助、次要作用；4.被告人主观恶性较小；5.从被告人的犯罪手段来看，其犯罪情节轻微；6.被告人没有限制他人人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果。综上，建议对被告人宫汉儒判处二年以下有期徒刑。
被告人吉祥春的辩护人提出：一、被告人吉祥春在本案中有如实供述的从轻处罚情节；二、在传销活动中没有起到积极作用；三、在体系中的级别不清，应参照Ａｌ级老总的情节进行量刑；四、归案前早已不再从事传销活动，有悔过表现。综上，请求根据罪责刑相适应的原则，对被告人吉祥春从轻处罚。
被告人杨凤英的辩护人提出：被告人杨凤英有如下从轻或者减轻的情节：一、是被欺骗加入传销组织的；二、是初犯、偶犯；三、发展的下线是其亲属，对社会危害性不大；四、患有多种疾病，不适合长时间关押。综上，请法庭对被告人杨凤英从轻处罚或者适用缓刑。
被告人王丽的辩护人提出：一、被告人王丽只发展了其丈夫李羽辰为下线人员，没有积极参与犯罪；二、银行卡的疑似传销款，并不能反映出其下线人员的数量；三、被告人王丽具有如下从轻或减轻处罚情节：1、被动参加传销组织，主观恶性不大；2、发展的下线及下线发展的人员均属于家庭内部成员，对社会危害程度较小；3、没有从此次传销获得利益；4、具有坦白的情节，认罪态度较好，且没有犯罪前科，系初犯。综上，应当给予被告人王丽减轻、从轻处罚。
被告人付娟的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人付娟构成组织、领导传销活动罪没有异议；二、被告人付娟具有以下从轻处罚情节：1、参加传销组织，是基于对“资本运作”的认知错误，主观恶意小；2、犯罪情节较轻，社会危害性小；3、归案后，如实供述，积极配合公安机关侦办案件，真诚悔罪；4.认识到“资本运作”的违法性后，于2014年8月离开了传销组织；5、无违法犯罪记录，是初犯、偶犯。综上所述，建议对被告人付娟从轻处罚，适用缓刑。
被告人谭玉芹的辩护人提出：一、谭玉芹在本案中仅起到次要、辅助作用；二、只发展了一名下线，其他两名下线是凑数，社会危害性较小；三、犯罪主观恶性相对较小；四、坦白交代其犯罪事实，自愿认罪，具有酌定从轻处罚的情节；五、系初犯、偶犯。综上，恳请法院对被告人谭玉芹从轻处罚并宣告缓刑。
被告人李海臻的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人李海臻的罪名及犯罪事实无异议，但认为李海臻的排名应该在吴福林、李羽辰、马计勇和黄玉锡等被告人之后；二、被告人李海臻具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、在传销组织中的位置仅是最低级别的Ａｌ级老总，其作用较小，获利较少；2、积极坦白犯罪事实；3、发展下线没有造成严重的社会后果；4、是初犯，自愿认罪，悔罪。综上，恳请对被告人李海臻判处2年以内的有期徒刑。
被告人李羽辰的辩护人提出：一、因没有证据证实被告人李羽辰发展下线人员的具体人数和涉案金额，根据有利于被告人的原则，应当按照法定刑最低标准对被告人李羽辰进行量刑；二、被告人李羽辰属于Ａ1老总，从业时间短，作用较小；三、有坦白情节，认罪态度好，并愿意缴纳罚金，可以从轻处罚；四、社会危害性小，犯罪手段温和，没有对他人的人身自由进行限制，没有胁迫欺诈的情况；五、其体系成员互为亲属比较多，对社会造成的危害性有限；六、是初犯、偶犯，且之前在部队当兵，立过集体二等功，表现良好。建议对被告人李羽辰从轻处罚。
被告人黄玉锡的辩护人提出：对公诉机关指控被告人黄玉锡的罪名没有异议，有如下从轻情节：一、所发展下线存在空单和补单现象，这些空单和补单没有实际损害他人利益；二、刚刚升总达到Ａ1级别，没有参与升总旅游，在其升总之后没有发展其他下线，没有从下线申购款中获得任何利益；三、是初犯、偶犯，没有犯罪前科，当庭认罪；四、误以为是国家支持的项目才加入传销组织的，其本人也是受害者，主观恶性较小，不是明知犯罪而为之；五、只参与传销组织一年，在发展下线过程中没有限制下线人员的人身自由，没有造成他人的人身伤害或者其他恶劣的社会影响，社会危害后果较轻。综上，恳请给予被告人黄玉锡罪轻的量刑。
经审理查明：所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳人民币6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，当加入者伞下直接或间接发展28人申购600份额且三个下线均为经理级别时，即可晋升为老总，老总又分为Ａｌ.Ａ2.Ａ3.Ａ4老总，晋升老总级别的人员开办个人名下银行卡，用于收取下线人员缴纳的申购款或老总返利。
2009年至2018年1月期间，张奋梅等42名被告人先后以“资本运作”为名，将自已的亲戚、朋友以投资做生意、旅游等名义邀请到北海市进行考察，随后以讲课、“窜门”的形式向他们介绍“资本运作”传销模式和资金分配等内容，鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，诱使他们缴纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。
2009年被告人张奋梅经李某2（在逃）介绍出资加入传销组织后，直接发展被告人马志军加入其传销组织，成为其伞下成员。被告人马志军在加入张奋梅传销组织后，在北海市先后直接或间接发展了张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛等人，上述张奋梅、马志军等42名被告人所发展的下线人员均超过30人，层级超过三级，均已达到老总级别。其中，被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君各自直接或间接发展下线人数均已超过120人。
另查明，被告人张奋梅的直接下线为马志军等人，马志军的直接下线为张雪勇，张雪勇的直接下线为任玉芳，任玉芳的间接下线有宋常青等人，宋常青的直接下线为徐清华，徐清华的直接下线为吉祥君等人，吉祥君的间接下线有张亚杰、于永征、吉祥春等人，张亚杰的直接下线为裴岳起，裴岳起的直接下线为马灵香，马灵香的间接下线有吴贺飞等人，吴贺飞的直接下线为吴淑言，吴淑言的直接下线为马计勇。于永征的直接下线为刘艳华，刘艳华的直接下线为宫汉儒。
再查明，被告人裴岳起在其被抓获前已向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。案发后，被告人张雪勇、王雅娟分别退赃人民币20万元。在案件审理期间，被告人张亚杰缴纳罚金2万元；于永征缴纳罚金1万元；刘艳华缴纳罚金2万元；吴贺飞缴纳罚金1万元；王丽缴纳罚金10万元；宋雪峰缴纳罚金1万元；吴淑言缴纳罚金1万元；杨洋缴纳罚金1万元；杨成缴纳罚金1万元；姜朋涛缴纳罚金2万元；王福利缴纳罚金2万元；范春风缴纳罚金1万元；李海臻缴纳罚金10万元；吴福林缴纳罚金1万元；吕蕊祥缴纳罚金1万元；马计勇缴纳罚金1万元；宋学亮缴纳罚金1万元；姜雯涛缴纳罚金1万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
一、公诉机关提供的证据：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案来源于电话报案至北海市公安局，报案人称2013年7月被张亚杰等人骗至北海参与传销，要求查处。北海市公安局受理并于2017年4月13日决定立案侦查。
2.抓获经过，证实公安民警于2018年1月18日至19日在广西北海市、云南省景洪市、内蒙古通辽市、锡林浩特市等地先后将张奋梅等42名被告人抓获归案。
3.户籍信息，证实张奋梅等42名被告人的出生时间与本判决书所列一致，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
4.被告人黄玉锡手机信息截图，证实黄玉锡加入了一个名为学习群（经理）21人和一个名为“学、做、教”6人的微信群。群里聊天记录反映黄玉锡参与管理传销体系。
5.被告人姚劲手机信息截图，证实姚劲加入了一个名为“家和万事兴”的36人微信聊天群，群里的聊天记录及姚劲与（黄叔叔）黄玉锡的微信聊天记录反映姚劲参与传销。
6.2016年9月30日云南升总旅游乘车情况一览表，证实被告人张亚杰、王丽及张某1、王某5、王某6（后面三人在逃）等六人参加云南升总旅游，这六人都已是传销老总。
7.银行流水交易明细情况：
（1）张奋梅名下尾号分别为024160、917360、000452、186742的银行卡从2009年5月至2010年5月的交易明细情况，期间有多笔69800元或70000元等及大额资金往来。
（2）马志军名下尾号分别为235334、001815、003977的银行卡从2009年12月30日至2016年4月28日的交易明细情况，期间有多笔40000、30000元或接近70000元及大额资金往来。
（3）张雪勇名下尾号分别为648465、220406的银行卡从2009年12月13日至2017年9月21日交易明细情况，期间有多笔40000、50000元或70000元及大额资金往来。
（4）任玉芳名下尾号分别为526881、213310、220471、012451、178053的银行卡从2009年12月25日至2016年11月22日的交易明细情况，期间有多笔52800元、17000元的资金往来。并与马志军、张雪勇、宋常青、范春风等传销人员有大额资金往来。
（5）宋常青名下尾号分别为018378、069888、024640、024366、018378、059255的银行卡从2010年2月1日至2017年6月21日的交易明细情况，期间有多笔49999元、70000元的资金往来。与徐清华、吉祥君、任建忠、任玉芳、谭玉芹等传销人员有多笔大额资金往来。
（6）徐清华名下尾号分别为005565、059248、029532、167211、500454的银行卡从2010年2月9日至2017年10月19日的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元、69800元的资金往来。与吉祥君、姜军、谭某1、吉某1、刘艳华、于永征、谭某1、宋常青等传销人员有大额资金往来。
（7）吉祥君名下尾号分别为890158、079907、200013、045744、110330、630448的银行卡从2012年至2017年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元或接近70000元的资金往来。
（8）任建忠名下尾号分别为527234、815151、436284、394740的银行卡从2016年至2017年的交易明细情况，期间有多笔69800或70000元的资金往来。与宋常青等传销人员有多笔资金往来。
（9）张亚杰名下尾号分别为765826、434145的银行卡从2016年至2017年的交易明细情况，期间有多笔17000、52800元等资金往来。以及有同一天共存入70000元资金的情况。
（10）裴起岳名下尾号分别为963068、176884的银行卡从2015年至2016年的交易明细情况，期间有二次一天共存入70000元的资金往来。
（11）马灵香名下尾号分别为192699、576532、765644、228710的银行卡从2016年至2017年的交易明细情况，期间有同一天共存入69800元的资金情况，以及有多笔10万元以上的大额资金往来。
（12）于永征名下尾号分别为084394、723318、379198、088470的银行卡从2011年至2013年的交易明细情况，期间与徐清华、吉祥君、吉某1、刘艳华、尹某艳等传销人员有多笔10500元、69800元或70000元的资金往来。
（13）刘艳华名下尾号分别为109647、091811、284579、959528的银行卡从2011年至2012年的交易明细情况，期间有多笔接近70000元的资金往来。以及与尹某艳、宫汉儒、于永征、吉某1等传销人员有多笔资金往来。
（14）吴贺飞名下尾号分别为563244、057844的银行卡2017年的交易明细情况，期间有多次同一天存入69800元的资金往来。
（15）宫汉儒名下尾号分别为768152、098931、020556的银行卡从2012年至2017年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。以及与刘艳华、吉某1、尹某艳等传销人员有多笔资金往来。
（16）黄玉锡名下尾号分别为270586、997207的银行卡2017年的交易明细情况，期间有多次一天内共存入69800元的资金往来。
（17）吉祥春名下尾号分别为061286、106460、109399、190480、033946、030480、022034、287648的银行卡从2012年至2014年的交易明细情况，期间有多笔10500元、69800元、70000元的资金往来。以及与徐清华、吉祥君、王雅娟、李海臻、尹某艳、吉某1等传销人员有多笔资金往来。
（18）杨凤英名下尾号分别为448819、015007、028025、237958的银行卡从2011年至2015年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。以及与宋常青、贺宝珠、王雅娟、徐清华、赵某1等传销人员有多笔资金往来。
（19）王雅娟名下尾号分别为266669、021958、129033、114290、088593、976414的银行卡从2012年至2015年的交易明细情况，期间有多笔10500元、69800元、70000元的资金往来。以及与徐清华、吉祥春、尹某艳等传销人员有多笔资金往来。
（20）王丽名下尾号分别为961526、414918的银行卡从2016年至2017年的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（21）呼格吉乐图名下尾号分别为280727、382559、559500的银行卡从2013年至2017年的交易明细情况，期间有多笔69800元、70000元的资金往来。以及与吴福林等传销人有多笔资金往来。
（22）宋雪峰名下尾号分别为537139、580443、668449、900017的银行卡从2012年至2017年的交易明细情况，期间有多笔69800元、70000元的资金往来。
（23）吴淑言名下尾号为050873的建行卡2017年4月至5月的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（24）杨洋名下尾号分别为092717、380832的银行卡从2017年5月至2017年6月的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（25）杨成名下尾号分别为542992、029883的银行卡2017年6月的交易明细情况，期间有一天内共存入69800元的资金往来情况。
（26）姜朋涛名下尾号分别为409013、226504的银行卡从2017年9月12日至2018年3月21日的交易明细情况，期间有69800元的资金往来。
（27）付娟名下尾号分别为019764、024713、014971、856237、856229的银行卡从2011年至2015年的交易明细情况，期间有多笔10500元、49999元、50000元、70000元的资金往来。并与张某2、赵某1等人有多笔资金往来。
（28）王福利名下尾号分别为039926、054230、067551、026082、413468的银行卡从2011年至2014年的交易明细情况，期间有多笔10500元、69800元的资金往来。
（29）谭玉芹名下尾号分别为040507、936054、351576、006753、075327、922288的银行卡2012年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。并与徐清华、宋常青、姜军等传销人员有多笔资金往来。
（30）姜军名下尾号分别为287440、022059、067449、101107的银行卡2012年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。并与徐清华、谭玉芹、谭某2等传销人员有多笔资金往来。
（31）金留柱名下尾号分别为057554、666008、993547、027841、064806、090686、220328的银行卡2012年的交易明细情况，期间有多笔70000元的资金往来。并与宋常青等传销人员有多笔资金往来。
（32）范春风名下尾号分别为006704、080533、148546、515991、031520的银行卡从2011年至2016年的交易明细情况，期间有多笔10500元、69800元、70000元的资金往来。
（33）贺宝珠名下尾号分别为856237、856229、604611、083723、015515的银行卡从2011年至2016年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。并与杨凤英等传销人员有多笔资金往来。
（34）李海臻名下尾号分别为065724、349729、116279、172249、331906、700017的银行卡从2012年至2013年的交易明细情况，期间有多笔10500元、70000元的资金往来。并与吉祥君、魏某1、程某、李某3、李某4等人员有多笔资金往来。
（35）吴福林名下尾号分别为180670、545774、812738、382542的银行卡从2013年至2015年的交易明细情况，期间有50000元、70000元、19000元的资金往来。并与呼格吉乐图等传销人员有资金往来。
（36）吕蕊祥名下尾号为625300的建行卡从2017年8月6日至2017年12月13日的交易明细情况，存入100万元后分多次整数取出。
（37）李羽辰名下尾号分别为363447、825448的银行卡从2016年至2017年的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（38）陶明霞名下尾号分别为513597、656690的银行卡从2017年5月6日至2017年10月28日的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（39）马计勇名下尾号分别为439249、077405的银行卡从2017年4月19日至2017年11月7日的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
（40）姚劲名下尾号分别为395255、243136的银行卡从2017年11月6日至2017年12月30日的交易明细情况，期间有69800元的资金往来。
（41）姜雯涛名下尾号为515551的邮政储蓄卡从2017年11月27日至2018年3月21日共有14笔记录，分别有存款2笔9500元、存款1笔7200元。
（42）宋学亮名下尾号分别为353275、339002的银行卡从2017年9月17日至2017年11月1日的交易明细情况，期间有多笔69800元的资金往来。
8.行政处罚决定书，证实被告人于永征、吉祥君、吴福林于2012至2016年间因参与赌博被行政处罚。被告人任建忠2012年因涉嫌组织领导传销活动罪被北海市公安局海城分局采取取保候审强制措施。
9.搜查证、检查笔录、提取笔录、扣押清单
（1）被告人张奋梅被扣押的物品有：银行卡12张、手机1台、现金人民币1950元、滨智小汽车1辆。
（2）被告人马志军被扣押的物品：手机1台、房屋所有权证登记本1本、11张银行卡、居民身份证1本、社保卡一张。
（3）被告人张雪勇被扣押的物品：现金人民币17400元、涉传销资料8份、涉传销书本13本、手机1台、银行卡23张、手表6个、金色项链2条、玉石样项链3条、戒指2个、台式电脑主机2台、汽车1辆、房产买卖合同和车位买卖协议共3份、存折1本。
（4）被告人任玉芳被扣押的物品：涉传销资料一批、奥迪汽车1辆、房屋购买合同1份、个人购房借款担保合同1份、商品房买卖合同1份、国有土地使用证1本、手机4台、苹果ｉＰａｄ一个、银行卡12张、存折6张、房屋所有权证1本、国有土地使用证（复印件）1份、中国农业银行内蒙古自治区分行抵质押重要物品移交清单1份。
（5）被告人徐清华被扣押的物品：手机2台、银行卡1张、石头项链1条、耳环1对、现金人民币5480元。
（6）被告人吉祥君被扣押的物品：手机2台、银行卡13张、现金人民币90元、身份证1张、银手链1条、佛像石头链1个。
（7）被告人任建忠被扣押的物品：手机1台、汽车一辆、项链一条、金戒指1个、现金人民币274.2元、医疗卡1张、身份证和驾驶证各1本、银行卡1张。
（8）被告人张亚杰被扣押的物品：银行卡7张、建行二代网银盾1个、手机1台、Ｕ盘2个。
（9）被告人马灵香被扣押的物品：银行卡8张、手机2台、笔记本电脑1台。
（10）被告人于永征、刘艳华被扣押的物品：于永征的银行卡4张、手机1台、电脑2台、移动Ｕ盘1台、身份证1张，涉传资一批。刘艳华的银行卡6张、手机2台、身份证1张。
（11）被告人宫汉儒被扣押的物品：银行卡1张、手机2台、Ｕ盘1张、身份证1张、电脑主机1台、传销资料一批。
（12）被告人吉祥春被扣押的物品：银行卡15张、建行存折1本、小汽车1辆、手机4台。
（13）被告人王雅娟被扣押的物品：手机一台、电脑主机一台、银行卡7张、身份证1张、Ｕ盘1个。
（14）被告人呼格吉乐图被扣押的物品：涉传销资料一批、银行卡10张、驾驶证1本、身份证1张、现金人民币340元、手机1台。
（15）被告人宋雪峰被扣押的物品：银行卡13张、手机一台、身份证1张、手表2个、钱包1个、汽车钥匙1副、收款宝1个、传销笔记2本、房间租赁合同1本、笔记本电脑1台。
（16）被告人宋学亮被扣押的物品：苹果手机1台、居民身份证1张、银行卡2张、手表1个。
（17）被告人吴淑言、吴贺飞被扣押的物品：吴贺飞的银行卡4张、现金人民币4000元、奥迪汽车1辆、手机两台、身份证1张。吴淑言的银行卡10张、社会保障卡1张、手机1台、身份证1张。
（18）被告人杨洋被扣押的物品：华硕电脑一台、苹果手机一部、银行卡6张、笔记本资料一批、现金人民币17950元。
（19）被告人杨成被扣押的物品：银行卡11张、现金人民币3400元、手机4台、宝马车钥匙1副。
（20）被告人姜雯涛被扣押的物品：手机2台、银行卡3张、手表1个。
（21）被告人姜朋涛被扣押的物品：手机1台、银行卡3张、手表2个、石头手串1条、金色项链1条、现金人民币11190元。
（22）被告人付娟被扣押的物品:银行卡11张、手机1台、汽车1辆。
（23）被告人王福利被扣押的物品:手机3台、银行卡2张、涉传资料2本,汽车1辆、身份证1张（含孟某的物品在内）。
（24）被告人谭玉芹、姜军被扣押的物品:姜军的手机1台、银行卡1张、汽车1辆、汽车钥匙1条。谭玉芹银行卡2张、手机1台。
（25）被告人金留柱被扣押的物品:银行卡14张、手机3台、电脑2台、身份证1张。
（26）被告人范春风被扣押的物品:身份证1张、手机2台、平板电脑1台。
（27）被告人贺宝珠被扣押的物品:手机2台、银行卡8张。
（28）被告人李海臻被扣押的物品:银行卡27张、奔驰小汽车1辆、手机3台、购房合同和购房协议共3份、身份证、驾驶证、行驶证各1本、护照4本、往来港澳通行证4张、笔记本电脑1台、移动硬盘1个、银行卡密钥2个、奔驰车证1份、现金人民币4000元，现金美元136元，现金港币6980元。
（29）被告人吴福林被扣押的物品:手机2台、银行卡3张、身份证1张。
（30）被告人吕蕊祥被扣押的物品:手机2台、银行卡7张、机动车驾驶证1本、商品房买卖合同2本、电脑硬盘1个。
（31）被告人李羽辰被扣押的物品:银行卡7张、手提电脑1台、平板电脑1台、相机1台、移动硬盘1个、李羽辰的身份证、行驶证、驾驶证各1本、摩托车1台、钥匙1把、士官退出现役证1本、项链2条、戒指1个、现金人民币合计5328元。
（32）被告人陶明霞被扣押的物品:手机2台、苹果平板电脑2台、银行卡4张。
（33）被告人马计勇被扣押的物品:现金人民币1800元、银行卡2张、身份证1张、手机1台、钱包1个。
（34）被告人黄玉锡被扣押的物品:手机4台、现金人民币356元、银行卡19张、身份证1张、收款宝1个、工行银盾1个、手表1个、金颜色的项链1条、金色的手环1个、商品房买卖合同1份。
（35）被告人姚劲被扣押的物品:2台手机、现金705元、49张银行卡、姚劲身份证1张、嘉联支付刷卡机1台、红色拉卡拉1个。
（二）证人证言
1.邢某证言，证实其于2013年12月加入其老公裴岳起的传销体系后，发展了张某3、逢春香。其上线是其老公裴岳起（云某7），其老公的上线是张亚杰（力缘），还认识传销体系中的老总有玲立、大乐、云某张某1、云某张某2、力缘张亚杰、云某2、云溪、宏宣、凌某马某、凌某2吴贺飞、凌某3吴淑言、凌某吴某1、云某3、云溪、宏宣、明某1、明某2、格格。
2.孙某1证言，证实其于2013年6月加入徐某1传销体系后，积极发展其亲属作为自己的下线，下线申购款都转给了徐某1的上线谭某2。孙某1自画体系图，证实其上线是徐某1、谭某2。谭某2是谭玉芹的妹妹，也是谭玉芹的传销下线。
3.王某2证言，证实其于2014年10月份加入被告人宋学亮的传销组织，行业名大成，直接上线宋学亮（大亮），宋学亮的直接上线“森海”。发展了下线李某5（学微）、金某（学璐）等人，伞下有21个人。指认宋学亮于2017年7月晋升为老总。王某2自画体系图，证实其上线是宋学亮、森海，下线是李某5、金某。
4.金某、李某1、苏某1、宋某1的证言，证实金某、李某1、苏某1、宋某1四人同住在王某2租的北海市森海豪庭三期2栋3单元2502室，四人均参与了传销，其中，宋某1称王某2负责管理并辨认出王某2。
5.冯某1证言，证实2014年冯某1缴纳7万元加入了“伟一”的以商会商务运作为名的传销组织，行业名长庆，发展下线其老婆申某等人。
6.郭某证言，证实郭某与被告人金留柱是夫妻关系，2018年1月19日与被告人金留柱一同在家中被抓。不清楚其老公从事传销。
7.王某3证言，证实其于2010年9月加入其姐姐王某7的传销组织，上线王某7，王某7的上线吉祥君，吉祥君的上线杨某1，王某3的直接下线王某9（王某7的女儿）、王某8等人，2011年4月伞下人员达29人晋升Ａｌ老总，升总后办理建行卡和邮政卡用于资本运作传销活动。还证实其直接下线王某9的下线是何某，何某的下线是王某4，王某4的下线是牛某（伶俐），牛某的下线是王某1（大乐），王某1的直接下线是王某5。
8.王某4证言，证实其2011年3月交纳69800元存入吉祥君的银行账户里，加入推荐人其姑姑王某3的传销体系后，行业名王某12，发展了直接下线牛某，2012年3月补单后与牛某一起升总，领取老总工资，2014年3月出局。指认吉祥君、王某3、牛某、王某1、张某1都是传销老总。王某4自绘体系图，证实其直接上线是王某3，间接上线是吉祥君，下线是牛某、王某1、张某1等人。
9.牛某证言，证实其于2011年1月缴纳7万元加入王某7、王某3传销体系后，被安排在王某4的下线，发展了直接或间接下线王某1、张某1等人，2012年4月伞下28人申购600份达到升总条件，上线王某4带其去张家界参加升总游，升总后办理了建行卡和邮政卡各一张，用于收取下线加入者缴纳的申购款。还证实其间接上线有何某、王某9、王某3、王某7、王某10、吉祥君、尹某艳、徐清华、任玉芳、杨某1等人且已升总，其直接下线是王某1，间接下线有王某5、张某1、张某2、王某6、小宋（行业名森海）等人且都已经升为老总了。
10.王某1的证言，证实其于2011年4月加入其婶子牛某（伶俐）传销组织，上线牛某，下线张某1、王某5、罗某等人，2012年5、6月份，伞下人员达到29人晋升为Ａ1老总，升总后办理建行卡和邮政卡交给牛某用于资本运作传销活动。牛某的上线王某4，还供认传销体系内的徐清华、吉祥君、王某7、王某3、王某4、牛某、罗某、王某5、宋雪峰、宋学亮、张某1、张某2、张亚杰、裴岳起、马灵香、吴某2、吴贺飞、王某6、王丽、李羽辰、“格格”（即高某1）“伟一”（即汪瓶春）、呼格吉乐图、吴福林、“长庆”、“云某4”都是老总级别。
11.吉某1证言，证实其与尹某艳是夫妻，尹某艳参与传销，吉某1用自己的身份证办理银行卡帮助尹某艳收取申购款、发放返利、带其妻子尹某艳参与传销组织的活动，2011年10月其妻子尹某艳升总时，吉祥君、任玉芳等人带着其本人和其妻子尹某艳一起去桂林旅游。
（三）被告人供述及辩解
1.被告人张奋梅的供述与辩解，供认其2009年1月来北海加入其男朋友李某2的传销体系后，发展了其前姨夫马志军、其表哥赵某2等人，其上线李某2、下线马志军，马志军的直接下线赵某2。自述在传销体系中获利35万元。张奋梅自画体系图，证实其上线是李某2，下线是马志军。
2.被告人马志军的供述与辩解，供认其于2009年3月份加入其外甥女张奋梅的传销体系，后发展了张雪勇、常某，2009年7月份升总，2010年12月离开北海，当时伞下有36个人左右。下线张雪勇、常某都是传销老总。常某是2010年3月份晋升老总，张雪勇是2009年9月左右晋升的老总。自述在传销体系中获利约30万元，张奋梅有三条直接下线都是老总级别。还供认张雪勇的直接下线是任玉芳，任玉芳2009年11月份左右升总，任玉芳与杨某1是夫妻关系，杨某1是任玉芳的直接下线，赵某2是张奋梅的另外一条直接下线。马志军自画体系图，证实其直接上线是张奋梅，间接上线是杨淑琴，下线是常某、张雪勇、任玉芳、杨某1等人。
3.被告人张雪勇的供述与辩解，供认其2009年6月份左右加入马志军的传销体系，后发展了任玉芳。2009年10月份晋升老总。其直接上线马志军，马志军的直接上线张奋梅。其直接下线任玉芳，任玉芳直接下线任建新、杨某1、高某2。任玉芳大概在2009年年底至2010年初升总的。
4.被告人任玉芳的供述与辩解，供认其与杨某1是夫妻关系。2009年7月份左右，加入网友“文武”的传销体系后，发展直接下线其哥哥任建新、弟弟任建忠、生意伙伴高某2，直接上线“文武”张雪勇，“文武”张雪勇的直接上线马志军，马志军的直接上线张奋梅。2011年11月份晋升老总。其丈夫杨某1也参与传销，杨某12010年10月份左右升总。任玉芳自画体系图，证实其直接上线上张雪勇，间接上线是马志军、张奋梅、刘某1，下线是任建新、徐某2梅、宋常青、任建忠、高某2。
5.被告人宋常青的供述与辩解，供认其2009年10月加入其姐夫杨某1的传销体系，行业名常青，发展了直接下线徐清华、吉祥君夫妇、其丈夫任建忠，2010年8月升总，2014年10月份出局。自述获利几十万元。其三个直接下线均是老总级别，其丈夫任建忠行业名二喜，2014年10月升总。其上线杨某1、杨某1上线任玉芳、任玉芳上线张雪勇、张雪勇上线马志军，马志军上线张奋梅。供认其伞下人员有吉祥君、吉某2、吉祥春、吉某1、“王某11”、“王某12”、“伶俐”、谭玉芹、任建新、任建新的妻子徐某2梅、尹某艳、姜军、高某2、杨凤英，以上人员都是Ａ1以上老总。宋常青自画体系图，证实其直接上线是杨某1，间接上线是任玉芳、张雪勇、马志军、张奋梅。下线是徐清华、任建忠等人。
6.被告人徐清华的供述与辩解，供认其2009年12月和丈夫吉祥君经任玉芳介绍加入传销组织，吉祥君先加入，其之后才加入。安排在尹某艳的线下，发展了直接下线吉某2、其舅妈谭玉芹、吉祥春。尹某艳的直接下线王雅娟（娟子），其舅妈谭玉芹的直接下线是其舅舅姜军。徐清华与其丈夫吉祥君对换了层级。互换后其直接上线是宋常青、原来的直接下线变成吉祥君的直接下线。2011年9月1日升总，2013年出局，获利70余万元。还供认宋常青的直接上线杨某1，杨某1的直接上线马志军，马志军的直接上线张奋梅。其伞下有吉某1的老婆尹某艳、吉某1、于永征、姜军、谭玉芹、王雅娟、刘某2等人，张奋梅伞下的杨凤英、赵某2、赵某1、杨某2都升总了。徐清华的自画体系图，证实其直接上线是宋常青，间接上线是杨某1、任玉芳、张雪勇、马志军、张奋梅、李某2，下线有吉某2、尹某艳、梁某1、吉祥君等人。
7.被告人吉祥君的供述与辩解，供认其与徐清华是夫妻关系，2010年3月加入任玉芳的传销体系，被安排在任玉芳的兄弟的媳妇宋常青线下，直接上线宋常青，发展了直接下线其弟媳尹某艳、王某1刘某2。尹某艳发展了娟子、于永征、徐清华，徐清华又发展了其姐姐吉某2、其妹妹吉祥春、谭玉芹。2011年年底与徐清华互换了层级。其妻子徐清华2012年升总，其于2012年出局，自述获利80万元。还供认宋常青的直接上线杨某1，杨某1的直接上线任玉芳、任玉芳的直接上线张雪勇（四虎），张雪勇的上线马志军、马志军的上线张奋梅。吉祥君自画体系图，证实其上线是宋常青、杨某1、任玉芳、张雪勇、马志军、张奋梅，下线有刘某2、尹某艳、王某1冯某2、飞艳、娟子、徐清华、于永征、王某3、小芹、吉祥春等人。
8.被告人任建忠的供述与辩解，供认其于2011年11月加入其妻子宋常青的传销体系后，发展了直接下线陈某、李某6住、其母亲张某4。2014年8月晋升为老总。2015年5月左右晋升Ａ3老总。2015年年底出局。伞下有30多个人。自述获利22万元左右。还供认其直接上线宋常青，宋常青的直接上线杨某1，杨某1的直接上线任玉芳，宋常青的直接下线有其本人任建忠、吉祥君的老婆徐清华，宋常青是2015年5月出局。下线陈某是2015年1月份左右升总。任建忠自画体系图，证实其直接上线是宋常青，间接上线是杨某1、任玉芳，其下线是陈某、张某4等人。
9.被告人张亚杰的供述与辩解，供认其2015年春节后到北海加入了张某2（云某1）的传销体系，行业名是“力缘”，发展了下线（云某7），2016年8月份升总，参加了升总旅游，办理了建行卡和邮政卡各一张，2016年11月出局。自述获利10万元左右。下线马灵香（凌某1），裴岳起都是老总级别。
10.被告人裴岳起的供述与辩解，供认其2013年7月加入张亚杰（力缘）的传销体系，行业名“云某7”，发展直接下线马灵香（凌某1）、邢某、李某7。已升传销老总，伞下有40多人，获提成13万多元。马灵香是其直接下线，吴贺飞、吴淑言是其间接下线。其直接上线是张亚杰，张亚杰的直接上线是张某2，张某2的直接上线是张某1。还供认马灵香、张某2、吴贺飞、张亚杰、吴淑言、张某1等人都已达到老总级别。
11.被告人马灵香的供述与辩解，供认其2014年底加入传销体系，发展了下线任音宁、吴某2。吴某2发展了吴贺飞，吴贺飞发展了吴淑言，吴淑言发展了马计勇。其2017年11月升总，还供认其上线是力缘，力缘的上线就是云某1。自述获利18000元。
12.被告人于永征的供述与辩解，供认其发展了直接下线代全、范某，代全和范某均已升总。其2011年9月升总，上线是尹某艳，其升总后办理一张建行卡和邮政卡交给尹某艳，收取下线新人缴纳的申购款，获利35万元左右。还供认认识体系内的鸿儒，鸿儒也升总了，是吉祥春的直接下线。
13.被告人刘艳华的供述与辩解，供认2010年4月尹某艳叫其来北海做保险生意，其和其老公于永征就一起来到北海。尹某艳给其夫妇二人介绍资本运作，于永征借款加入了尹某艳的资本运作传销组织后，其帮助发展下线代全。
14.被告人吴贺飞的供述与辩解，供认其2017年7月加入陈悦的传销体系，行业名“灵发”（音译）。后发展了其姐吴淑言（凌某3）、卫某。2017年7月升总，获利10万元左右，下线吴淑言也升总了。吴贺飞的自画体系图，证实其上线是马灵香、云某7，下线是吴淑言、卫某、李某8、车某等人。
15.被告人宫汉儒的供述与辩解，供认其于2010年10月27日从银行转账50000元（剩余20000元是吉祥君帮出的）到吉祥君的妻子徐清华的银行卡内，便加入了以资本运作为名的传销组织。上线吉祥君，发展下线宋某2、宫某等人，2012年年底晋升老总。2014年下半年其直接下线宋某2晋升老总。其升总后，刘艳华带其在北海市广东路与北海大道交汇处附近办理一张建行卡，办好后交给了上线刘艳华。自认获利30多万元，提成返利一般通过其名下的建行卡领取，有时是吉祥君的弟弟吉某1发现金。还供认刘艳华的上线不清楚，再往上的上线是吉祥君，吉祥君的上线是徐清华。宫汉儒自画体系图，证实其上线是刘艳华、吉祥君、徐清华，下线是宋某2、宫某。
16.被告人吉祥春的供述与辩解，供认其2013年缴纳69800元加入其哥哥吉祥君的传销组织，行业名海澜。直接或间接发展姚某（鸿儒）、魏某2（美丽）、婆婆魏某1、郑杰（青山）等人，2012年左右晋升为老总。升总后，办理了两张银行卡交给上线吉祥君。自述领取了老总返利，都是由其哥吉祥君或其嫂子徐清华通过银行转账的方式领取的。吉祥君的直接上线是吉祥君的老婆徐清华。其婆婆魏某1及魏某1的下线李海臻都已升总。吉祥春自画体系图，证实其直接上线是吉祥君，间接上线是徐清华，下线是魏某1、魏某2、姚某、李海臻。
17.被告人杨凤英的供述与辩解，供认2009年7月左右，在其朋友张某7对资本运作介绍后，通过银行存款的方式将70000元存入赵某1的工行卡内，加入了张某7以资本运作为名的传销组织，行业名：阿英，上线张某7。发展了直接或间接下线刘某3（男丁）、老公贺宝珠（宝珠）、庄某、孔某1等人。2011年下线人员达到29人且申购了600个份额已达到晋升老总。还供认2014年下半年，其老公贺宝珠伞下人员已达29人，份额达到了600后升总了。其体系内“大利”（即王福利）和孟某夫妇二人以及王某14都是老总了。
18.被告人王雅娟的供述与辩解，供认其于2012年5、6月份缴纳7万元加入传销，成为尹某艳的直接下线，尹某艳的直接上线徐清华。其发展了直接下线庞永，庞永发展了谁不清楚。其2012年升总，升总后，办理一张建行卡交给尹某艳，获利10万元左右，投入7万元，赚了3万元。
19.被告人王丽的供述与辩解，供认其是李羽辰的妻子，王某6的亲姐。于2015年10月加入其弟弟王某6（云某2）的以资本运作为名的传销组织，行业名“云夕”。发展了直接下线其老公李羽辰（鸿煊）、“云某5”。李羽辰发展了他母亲王丽（与其本人同名同姓）。2016年9月王某6带其去云南进行升总游。还指认其弟弟王某6、老公李羽辰都是老总。其在体系内获利10万元左右。王丽自画体系图，证实其上线是云天、云某2，下线是云某5、李羽辰。
20.被告人呼格吉乐图的供述与辩解，供认其2012年底与其前妻高某1缴纳50800加入了其前妻高某1的妹妹汪瓶春（行业名伟一）的资本运作为名的传销组织，被安排在其前妻高某1的下线。其行业名胡格，其前妻的行业名格格。加入传销后其发展了下线吴福林、大鹏等人，2014年3月其伞下人员达到29人且申购了600份额，晋升为老总Ａ1级别。
21.被告人宋雪峰的供述与辩解，供认其2015年8月份缴纳7万元加入“鑫乐”的资本运作的传销组织，行业名森海，直接或间接发展了宋某3、大成、大飞、大兵、大东、大东的弟等人，后宋学亮顶替了宋某3的名额。公安人员在其家中搜出的一张宋雪峰与“鑫乐”的照片，是2017年3月鑫乐带其去云南旅游拍摄的合影。宋雪峰自画体系图，证实其上线是鑫乐，下线是宋学亮、大成、大飞、大兵、大东、大东弟。
22.被告人吴淑言的供述与辩解，供认其2017年7月加入陈悦的传销体系，行业名“欢欢”，发展了直接下线李某8（行业名“慧慧”），已升总，获利6051元。吴淑言的自画体系图，证实其上线是陈悦，下线是李某8，陈悦的下线还有吴贺飞。
23.被告人杨洋的供述与辩解，供认2016年10月与其父亲杨成先后分别缴纳了69800元加入“云某2”的以资本运作为名的传销组织，其行业名“苏某7”，父亲杨成行业名“苏某8”。发展直接下线黄玉锡、余某（苏某2）、周某（苏某3）等人，2017年8月份晋升Ａ1老总，2017年11月份晋升Ａ2老总。云某2、云某1、云某6、大乐、鸿煊、黄玉锡都是老总级别。
24.被告人杨成的供述与辩解，供认2016年10月与其女儿一起缴纳69800元加入传销组织，其行业名苏某8，其女儿行业名苏某7。发展直接或间接下线“苏某4”、“苏某5”、“苏某6”、黄玉锡、姚劲等人，2017年11月其与其女儿杨洋一起升总。体系内的王某5、张某1（云某6）、云某2、云某1、牛某（伶俐）、云某7、李羽辰（鸿煊）、王丽（云夕）都是传销老总。
25.被告人姜朋涛的供述与辩解，供认其2015年6月加入云某2（王某6）的传销组织，行业名云某4，发展直接或间接下线弟弟姜雯涛（云霄）、老婆吴某3（云鹤）、弟媳韩冬冬（云某8）等人，2017年10月参加升总游。王丽（云夕）、王某6（云某2）、张某2（云某1）、云某6、“大乐”、“伶俐”、杨洋（苏某7）、杨成（苏某8）都是传销老总。
26.被告人付娟的供述与辩解，供认其2009年缴纳69800元加入王志清的以资本运作为名的传销组织，发展了李某9、杨某3、海枝等人。2010年8月份伞下人员达29人满600个份额晋升老总，王志清带其在广西区内参加升总游。加入传销后，使用其名下的62×××37的银行卡收取提成。
27.被告人王福利的供述与辩解，供认其2009年缴纳69800元加入其网友“明月”以资本运作为名的传销组织，行业名大利，直接上线明月，明月的直接上线明辉。加入传销后，发展下线龙龙、阿某等人。王福利的自画体系图，证实其直接上线是明阳，间接上线是明辉，下线是龙龙、阿某。
28.被告人谭玉芹的供述与辩解，供认2000年2月在其丈夫姜军的外甥女徐清华的丈夫吉祥君介绍下加入了传销组织，直接上线徐清华，发展了其丈夫姜军、妹妹谭某2。升总后办理了邮政卡和建行卡各一张，交给了徐清华。其丈夫姜军2001年加入传销，做过网管负责发放体系的提成，二人都已升总，获利8万元左右。
29.被告人姜军的供述与辩解，供认2010年4月其老婆谭玉芹缴纳7万元加入徐清华的传销体系，过了一个月，其也缴纳了7万元加入其老婆谭玉芹的传销体系，直接上线是其老婆谭玉芹，直接下线是其姐姐梁某1、徐某3，梁某1又发展了田某1、景某。其老婆谭玉芹是老总，其本人于2011年左右升总。
30.被告人金留柱的供述与辩解，供认其2009年5月缴纳50000元（剩余2万元高某2代为缴纳）加入高某2的以资本运作为名的传销组织，被安排作为一个姓候的人的直接下线，发展了直接或间接下线梁某2（后来不做了）、刘某4、其妻子郭某（顶替梁某2）、宋某4等人。2012年左右伞下人员达29人且够600份额晋升为Ａ1老总级别。
31.被告人范春风的供述与辩解，供认其2011年5月遇到一个自称为“红梅”的女子，该女子向其介绍一个投资项目，只要缴纳69800元，再找三个合作伙伴一起发展，可赚到1000多万元。当时其手头没有那么多钱，就缴纳17000元（剩余的由“红梅”垫付）,加入了“红梅”的传销组织，发展了直接或间接下线潘某、田某2、胡某等人。2011年左右开始领取传销活动老总级别分成，一直领老总分成到2015年左右。其名下62×××04银行卡办好后交给“红梅”保管使用，用于收取下线申购款。范春风的自画体系图，证实其的上线是徐某2梅（即“红梅”）、徐某2梅的上线任建新，范春风的下线是田某2、潘某。
32.被告人贺宝珠的供述与辩解，供认2012年下半年，其老婆杨凤英帮其缴纳7万元加入以资本运作为名的传销组织，行业名“宝珠”，上线是师扬，师扬的上是杨凤英。其发展直接下线孔某2（令芳）、张某5等人，到2014年下半年，伞下人员达到29人且够600份额即升总了。其名下的银行卡由其本人及其妻子杨凤英使用，也同意杨凤英将其银行卡用于传销转账。其名下银行卡交易流水单里与刘某5、田某3、张某6、孔某2、张某7之间70000、50000、49990、2000都是传销资金往来。贺宝珠的自画体系图，证实其上线是杨凤英、张某7，下线是孔某1、张某5。
33.被告人李海臻的供述与辩解，供认其2011年缴纳69800元加入吉祥君的传销组织，吉祥君将其安排在魏某1的下线，行业名榕树，发展了其姐李某10（梦蝶）、大舅李德国（修缘）、妻子李某4、丈母娘于某等人。2012年3月其伞下人数达29人且600份额就晋升为Ａｌ级别老总。李海臻的自画体系图，证实其直接上线是魏某1，间接上线是吉祥春、吉祥君、徐清华，下线是李某4、于某、李某10、李德国。
34.被告人吴福林的供述与辩解，供认其2013年3月份加入呼格吉乐图的以资本运作为名的传销组织，行业名福林，发展了下线“二东”、“大东”、“肖某”、“安某1”等人，2013年12月晋升为Ａｌ老总级别，自述获利20万左右。吴福林的自画体系图，证实其上线是呼格吉乐图，下线是肖某、二东、大东。
35.被告人吕蕊祥的供述与辩解，供认其2015年3月缴纳69800元加入“梦超”的以资本运作为名的传销组织，行业名明某2，“梦超”安排其作为明某1（宋利刚）的下线，直接上线明某1，发展了其姨李某11（明某5），安某2（明某3）、明某4、明霞等人，2017年6月晋升为Ａｌ老总级别。吕蕊祥的自画体系图，证实其上线是明某1，下线是其岳父（自己买的单）、明某5（李某11）、安某2（明某3）、明某4、明霞、明某6、明某7、明某8、明某9、明某10。
36.被告人李羽辰的供述与辩解，供认其2015年10月缴纳69800元加入其女友王丽的资本运作传销组织，发展了其母亲王丽、战友吴某4等人，2016年5月升总。王丽（云夕）、王某6（云某2）、张某2（云某1）、陶明霞（鸿霞）、（云某6）、李某12（鸿铭）、黄玉锡都是传销老总。
37.被告人陶明霞的供述与辩解，供认2015年8月与其老公李振翔一起缴纳了50000元加入李羽辰（鸿沟）以资本运作为名的传销体系，行业名鸿霞，其老公李振翔行业名鸿祥，发展了直接下线“鸿木”、“鸿生”等人。2017年5月升老总，李羽辰带其去云南参加升总游，升总后办理一张建行卡，用于收取下线申购款。上线李羽辰是传销Ａ2级别老总。
38.被告人马计勇的供述与辩解，供认其于2015年11月缴纳17000元加入其外甥女吴淑言（灵欢）的资本运作传销组织，行业名叫灵慧，2016年2月又缴纳了52800元，在体系里，发展直接或间接下线张宗某（灵毅）、李某13（灵轩）、李某14（灵浩）、孙某2（灵肖）、“海荣”等人，2017年5月升总，伞下有60个人左右，自述获利30万左右，2017年8月晋升Ａ3老总。还指认体系的吴某2（灵兴）、吴贺飞（凌某2）、马灵香（灵云）都是出局老总，吴淑言、李某14是老总。
39.被告人黄玉锡的供述与辩解，供认其2017年6月缴纳70000元加入其朋友杨成的资本运作传销组织，次月返还19200元，行业名金凯。帮助上线杨成管理团队，向杨成汇报团队情况及新人加入情况。发展了母亲时光云，朋友杨德武，叫姚劲帮发展人员。
40.被告人姚劲的供述与辩解，供认其2016年9月缴纳70000元加入其朋友老杨的以资本运作为名的传销组织，行业名“金花”，发展了朋友“金虎”。2017年11月升总。自认获利10万元。其手机微信里的黄叔叔是黄玉锡。
41.被告人宋学亮的供述与辩解，供认其经宋雪峰介绍替补一个空单加入传销，发展了王某2（行业名大成），2017年7月升总。收到过二次老总返利。获利几万元。
42.被告人姜雯涛的供述与辩解，供认2016年底其和其妻子韩冬冬一起缴纳69800元加入其哥哥姜朋涛的以资本运作为名的传销组织。发展了下线王楠（云某9）、（腾云），其已升总。
（四）辨认笔录
马志军辨认出张奋梅、张雪勇、任玉芳、杨某1、吉祥君；张雪勇辨认出马志军、张奋梅、徐清华、杨某1、吉祥君、任建忠、任玉芳；任玉芳辨认出张雪勇、张奋梅、马志军、宋常青、徐清华、杨某1、任建忠；宋常青辨认出任建忠、徐清华、杨凤英、吉祥君、姜军、尹某艳、谭玉芹、杨某1、马志军、任玉芳；徐清华辨认出尹某艳、谭玉芹、王雅娟、姜军、张奋梅、任玉芳、杨某1、张雪勇、杨凤英、马志军；吉祥君辨认出尹某艳、吉祥春、谭玉芹、于永征、姜军、宋常青、任玉芳、张奋梅、任建忠、杨某1、张雪勇、马志军、王雅娟、杨凤英、贺宝珠；张亚杰辨认出马灵香；裴岳起辨认出马灵香、吴淑言、张亚杰、李羽辰、王丽、吕蕊祥；马灵香辨认出吴贺飞、吴淑言、马计勇；吴贺飞辨认出马灵香、张亚杰、吴淑言；宫汉儒辨认出吉祥君、刘艳华、徐清华；吉祥春辨认出吉祥君、李海臻、徐清华；杨凤英辨认出贺宝珠、宋常青、王福利；王雅娟辨认出吉祥君；王丽辨认出李羽辰；呼格吉乐图辨认出吴福林；杨成辨认出姚劲、黄玉锡、杨洋、李羽辰；杨洋辨认出李羽辰、杨成；姜朋涛辨认出王丽、李羽辰；贺宝珠辨认出杨凤英；吴福林辨认出呼格吉乐图；李羽辰辨认出王丽、陶明霞、黄玉锡；马计勇辨认出马灵香、吴贺飞、吴淑言；黄玉锡辨认出杨成；宋学亮辨认出宋雪峰；姜雯涛辨认出王丽、李羽辰。
二、被告人及其辩护人提供的证据：
（一）被告人张奋梅的辩护人提供的证据：企业信用信息公示报告、北海市海城区依雯珠宝行公章及珠宝照片，拟证实被告人张奋梅主动退出资本运作行业后从事正当行业，有固定来源收入。
（二）被告人张雪勇的辩护人提供的证据：1.国家企业信用信息查询单，拟证实张雪勇于2014年2月26日与他人共同出资成立了巴彦淖尔市广源顺达投资咨询有限公司；2.中国人民解放军二五三医院病例，拟证实张雪勇于2001年因车祸肝脾破裂及头部受伤伤情严重，现在伴有高血压等症状；3.呼和浩特金海老年公寓一份证明，拟证实张雪勇父亲老年痴呆生活不能自理的现状，需张雪勇看护。
（三）被告人刘艳华的辩护人提供的证据：1.营业执照，拟证实被告人刘艳华从2013年3月份之后，开始从事房地产交易居间、托管、代理的工作，已经终止了参与传销活动，并于2015年1月16日注册成立北海市浏洋投资有限公司，一直从事房产交易中介工作；2.房屋租赁合同、物品清单、收据（部分），拟证实被告人刘艳华在2013年3月份起，从事房地产交易居间、托管、代理的工作记录情况，以后再也没有参与传销违法犯罪活动。
（四）被告人付娟的辩护人提供的证据：房屋买卖合同，拟证实被告人付娟被扣押的卡号为62×××13、62×××42的工行卡里的存款为付娟出售其位于内蒙古锡林浩特市房屋所得的房款，与传销活动无关

本院认为，被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员累计均达30人以上且层级在三级以上，并达到老总级别。上述42名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪；其中被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君7人发展的伞下人员均超过120人，情节严重。公诉机关指控上述42名被告人的罪名成立。被告人裴岳起在其被抓获前已向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻处罚；上述42名被告人均当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人张雪勇、王雅娟各自退出犯罪所得人民币20万元；被告人张亚杰、于永征、刘艳华、吴贺飞、王丽、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、王福利、范春风、李海臻、吴福林、吕蕊祥、马计勇、宋学亮、姜雯涛主动缴纳部分罚金，均可以酌情从轻处罚。被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君辩称其发展的伞下人员没有达到120人，不属于情节严重。经查，被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君七人中，每人的伞下都有四条以上超过30人的下线，由此可以确认以上七被告人各自发展的伞下人员均已超过120人。对该七名被告人的上述辩护意见，本院不予支持；被告人张奋梅、马志军、张雪勇的辩护人辩称张奋梅、马志军、张雪勇主动退出传销组织，属于犯罪中止没有事实根据，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人张奋梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百九十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2024年7月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人马志军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一百八十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2024年4月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人张雪勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年8月30日止，期间已扣减判决执行之前先行羁押的七个月二十三日；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人任玉芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2024年1月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
五、被告人宋常青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2023年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
六、被告人徐清华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一百七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2023年9月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
七、被告人吉祥君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币一百六十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2023年8月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
八、被告人张亚杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2021年1月19日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
九、被告人马灵香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年11月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十、被告人吴贺飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年9月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十一、被告人吴淑言犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币七十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年8月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十二、被告人马计勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年7月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十三、被告人任建忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年7月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十四、被告人于永征犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年5月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十五、被告人刘艳华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年3月19日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十六、被告人付娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年3月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十七、被告人宫汉儒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年1月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十八、被告人吉祥春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年1月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
十九、被告人裴岳起犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2020年1月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十、被告人杨凤英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年12月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十一、被告人杨洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年12月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十二、被告人杨成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十三、被告人王丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金已缴纳十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十四、被告人呼格吉乐图犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十五、被告人宋雪峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十六、被告人姜朋涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十七、被告人李羽辰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十八、被告人谭玉芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年11月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二十九、被告人姜军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十、被告人王福利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳二万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十一、被告人金留柱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十二、被告人范春风犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十三、被告人贺宝珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十四、被告人李海臻犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳十万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十五、被告人吴福林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十六、被告人吕蕊祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十七、被告人陶明霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十八、被告人黄玉锡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三十九、被告人姚劲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四十、被告人宋学亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四十一、被告人姜雯涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年10月19日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四十二、被告人王雅娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年9月27日止，期间已扣减判决执行之前先行羁押的二十六日；罚金在判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
四十三、被告人张雪勇退出的犯罪所得人民币二十万元、被告人王雅娟退出的犯罪所得人民币二十万元，均予以没收，上缴国库（均未随案移送，由收取机关依法处理）。
四十四、被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛被扣押的手机、电脑予以没收，上缴国库（未随案移送，由扣押机关依法处理）。
四十五、被告人张奋梅、马志军、张雪勇、任玉芳、宋常青、徐清华、吉祥君、任建忠、张亚杰、裴岳起、马灵香、于永征、刘艳华、吴贺飞、宫汉儒、吉祥春、杨凤英、王雅娟、王丽、呼格吉乐图、宋雪峰、吴淑言、杨洋、杨成、姜朋涛、付娟、王福利、谭玉芹、姜军、金留柱、范春风、贺宝珠、李海臻、吴福林、吕蕊祥、李羽辰、陶明霞、马计勇、黄玉锡、姚劲、宋学亮、姜雯涛被查封的房产、扣押的车辆、冻结的银行存款等其它个人财产，由本院依法处置（尚未随案移送）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长崔焕忠
人民陪审员梁少雄
人民陪审员吴宗富
二〇一九年九月二日
法官助理蔡名伦
书记员麦思思

附：本判决引用的法律条文:
1.《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
三、关于“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。
四、关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的