谭传明、赵志雄组织、领导传销活动一审刑事判决书
山东省枣庄市市中区人民法院
刑事判决书
（2019）鲁0402刑初98号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、肖强、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、自首、减轻处罚、从犯、作为犯罪、违法所得、共同犯罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉﹝2019﹞15号起诉书指控被告人谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、肖强、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月9日公开开庭审理了本案，枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰、丁冬月出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，枣庄市市中区人民检察院需要补充侦查，建议本院延期审理，本院于2019年9月19日再次开庭审理，现已审理终结

枣庄市市中区人民检察院指控：
2017年10月至2018年4月，被告人谭传明与付牛仔（另案处理）事先商议以南昌猎金投资咨询集团有限公司（以下简称猎金集团）拍摄电影为由吸引会员，设置三级分销的方式，让会员不断发展新会员加入，并采取设置每日返现的方式让会员获取收益，后谭传明安排被告人易先仁联系被告人胡伟斌开发全民影视Ａｐｐ。全民影视Ａｐｐ传销平台具体运作模式为：会员可以投资100元至30000元不等金额，全民影视Ａｐｐ每天按照会员投资额度的2.2％进行返利，其中2％的返利资金进入会员提现账户，可用于复投或者提现，复投收取5％的手续费，提现收取7％的手续费；0.2％的返利资金进入全民影视Ａｐｐ商城账户，会员可用于在商城购物。会员发展新会员加入可获得推荐奖，会员发展的一、三、五级会员，可分别获得新发展会员投资额10％、5％、2％的收益，会员发展二、四级会员没有收益。经远程勘验，全民影视Ａｐｐ共发展会员334219人，会员充值金额共计671996801.18元。
1、被告人谭传明系猎金集团董事长，与付牛仔策划全民影视运作模式，并安排具体人员实施，积极为全民影视Ａｐｐ宣传、推广，共发展会员334219人，涉案金额共计671996801.18元。
2、被告人赵志雄系猎金集团财务人员，负责公司的资金进账、出账、员工工资、报销、公司日常消费等，积极为全民影视Ａｐｐ宣传、推广，发展下线会员6级以上，12×××39人，团队投资数额306502670.48元。
3、被告人徐卫东系猎金集团市场部经理，积极为全民影视Ａｐｐ宣传，发展下线会员5级以上，202902人，团队投资数额470249641.54元；
4、被告人易先仁系猎金集团技术人员，联系胡伟斌开发全民影视Ａｐｐ，维护、修改Ａｐｐ服务器数据，并积极发展会员，发展下线会员5级以上，10436人，团队投资数额共计55284357.01元；
5、被告人姜允刚系猎金集团后勤人员，积极为全民影视Ａｐｐ宣传、推广，发展下线会员5级以上，8064人，团队投资数额共计17043116元：
6、被告人马远冬系猎金集团客服人员，负责为会员解答注册、提现等问题，并积极为全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，2022人，团队投资数额共计7129022.12元；
7、被告人蔡新平系猎金集团后勤人员，负责为公司接待客户，并积极为全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，1280人，团队投资数额4927053元；
8、被告人肖强系猎金集团市场部总监，负责市场推广工作，并积极为全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，1427人，团队投资数额共计4713370元。
9、被告人胡伟斌经易先仁介绍，为猎金集团编写程序，维护服务器、将国内服务器数据转移到国外服务器、销毁国内服务器的数据，非法获利13.5万元；
10、被告人吕艳玲系猎金集团财务人员，负责会员提现业务。
11、被告人王成积极为猎金集团全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，12815人，团队投资数额共计39217278元；
12、被告人杜棉课积极为猎金集团全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，1466人，团队投资数额4778386元；
13、被告人陈维虹积极为猎金集团全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，2677人，团队投资数额4077019元；
14、被告人李永江积极为猎金集团全民影视Ａｐｐ发展会员，发展下线会员5级以上，1146人，团队投资数额共计2426714元；
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、肖强、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江供述和辩解，证人吴某、姜某、梁某1等45人证言，远程勘验笔录、电子证物检查工作记录、电子证物检查笔录等，全民影视Ａｐｐ数据库数据、会员充值数据、会员入金出金等电子数据，银行卡、Ｕ盾等物证，扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、刑事判决书及认罪认罚从宽制度告知书、具结书等书证等。
公诉机关认为，被告人谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、肖强、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江以“全民影视”为名，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据，引诱、欺骗参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。检察机关并出具了量刑建议。
被告人谭传明当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其是南昌猎金投资咨询集团有限公司董事长，付牛仔是总裁，全民影视Ａｐｐ模式是其本人和付牛仔想出来的，然后通过易先仁找胡伟斌，把想法告诉胡伟斌，胡伟斌按照其的想法去编的软件，编好软件，猎金集团公司就直接推广了。全民影视Ａｐｐ运作模式，以电影制作、发行、债行业务做宣传，发展会员充值，给会员返利吸引会员加入。其本人及公司从平台提取现金使用从不记账，也记不清楚提取的数额了，平台资金除了返现给会员，主要用于会议费、年会、考察费用，拍电影共支出一二千万，战毒枭、ＭＣ.西游、负翁俱乐部这三部电影是我们公司自己拍的片子，透视之眼是和别的公司一起合作拍的，但是具体是哪家公司其不清楚，影视部负责人梁某2清楚，到柬埔寨考察投资600余万元。赵志雄负责财务工作，员工工资的发放、公司所有的开支以及从通联支付提现等工作；易先仁负责技术，具体就是负责和胡伟斌对接全民影视Ａｐｐ的软件开发和维护工作，如果Ａｐｐ出现问题第一时间和胡伟斌联系，让胡伟斌解决；姜允刚是后勤人员，主要负责接待工作，如果有客户来考察全民影视的项目，姜允刚负责接站、安排客户住宿、用餐等具体事务；马远冬是客服部负责人，主要负责解答客户的问题，客户在全民影视注册、提现等环节遇到问题都可以找马远冬的客服部，由客服部来解决；徐卫东是市场部的经理，主要负责全民影视的推广，如果有客户来公司考察项目，徐卫东他们给客户介绍全民影视的情况，另外就是在网络上推广全民影视项目；蔡新平是其司机，专门给其开车的；吕艳玲是财务人员；胡伟斌不是我们公司的员工，他是专门给我们公司做全民影视Ａｐｐ的。
被告人谭传明的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。谭传明是受付牛仔的蛊惑走上传销道路，犯罪主观恶性小，全民影视Ａｐｐ开展传销活动基本由付牛仔指挥。猎金集团推出的全民影视Ａｐｐ至案发时并未造成任何实际危害，社会危害性小，建议考虑在五年以下量刑。
被告人赵志雄当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称在猎金投资咨询集团有限公司不是总经理，是名义上的法人，主要负责财务工作，其没有发展指控的那么多会员，是易先仁等人转到其名下的，购买了七八辆车是用全民影视Ａｐｐ会员的钱。其在民影视Ａｐｐ平台的注册号是357，付牛仔让易先仁做全民影视Ａｐｐ的时候，付牛仔给易先仁说让他借鉴泓樽付的模式，然后加入猎金集团自己的一些东西，形成全民影视Ａｐｐ运作模式，当时其也是同意的。其知道“泓樽付”好像是已经关掉了。技术性的工作主要是付牛仔在负责。猎金集团用江西猎金生活服务有限公司、南昌全民影视传媒有限公司、南昌烨炜电子商务有限公司、江西霞美文化传媒有限公司、江西婷雅珠宝贸易有限公司开设的支付宝账户里的钱都是传销平台的钱，公司在我名下五张银行卡里的钱和中信证券也都是平台的钱，公安机关在其办公室搜出的银行卡里的钱都是平台里的钱。
被告人赵志雄的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。对被告人赵志雄在猎金集团中的职责、职务不持异议，对发展6级下线、12×××39人、团队总投资额306502670.48元与事实不符。因为赵志雄负责财务，没有市场推广的职责，其注册账号ＩＤ357，并显示下线易先仁、姜允刚、徐卫东等人，是为了公司管理的需要,将整个项目投资额都纳入其名下，应认定为总公司的投资额。赵志雄是共同犯罪的从犯。被公安机关询问通知到案，应认定自首。积极配合公安机关扣押资金7000余万元，认罪态度好，可从轻处罚。
被告人徐卫东当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其是猎金投资咨询集团有限公司是市场部经理，自己获利10万元左右，其推荐人是赵志雄，赵志雄先加入的，谁先发展会员不清楚，但是其在赵志雄下面，其发展的会员是否有挂在赵志雄的名下不清楚。其曾协助警察抓获易先仁和胡伟斌。其会员编号是145和7154。会员编号的大小是按注册时间。其根据后台推断注册人数在10万人左右。不可能超过20万，会员有复投行为，所以公诉机关认定的人数不准。公司设置商城积分购物，目的是作为一种返利形式，能延缓会员提现，全民影视就是靠发展新会员充值注入资金，一旦没有新会员加入，就会崩盘，后加入的会员就会亏损。
被告人徐卫东的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人徐卫东在本案中不是领导者组织者，属于积极参加者参与人，本案指控参与传销人员292902人、涉案传销金额470249641.54元事实不清、证据不足，不准确。被告人徐卫东被询问到案，公安机关虽然掌握了其在猎金集团工作，并不掌握发展会员的犯罪事实，应构成自首。本人愿意积极退赃和缴纳罚金，建议处以缓刑。
被告人易先仁当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其受谭传明、牛仔付的安排，负责技术对接工作，学习其他平台的做法，研发出的全民影视Ａｐｐ软件，主要是胡伟斌研发的，起初，谭传明、牛仔付让其开发一种“泓樽付”项目的操作流程，就已经注定公司开发出的全民影视Ａｐｐ软件进行传销的性质了，其实就是传销。其本人发展下线有6000人左右，但是有重复注册的。后来知道服务器被转移到国外了，数据被修改了。其会员编号为135和583，为了方便统计，后来挂在赵志雄的下面，全民影视Ａｐｐ不能从电脑上登录，所以没有网址，苹果手机可以搜索“全民影视”进行下载，安卓手机只能通过推广人发送链接或扫二维码进行登录，谭传明提出更换服务器，由阿里的服务器换成亚马逊的服务器，是因为害怕公安机关调查，换成亚马孙的调查起来费事。提现28万元左右。
被告人易先仁的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。认为认定被告人易先仁发展的下线会员10436人与事实不符，因为会员是逐层叠加的，不能把各级相加，其ＴＤ135账号中的最终数据应是真实数据。起诉书指控易先仁团队吸收资金数额为55284357.01元，其计算方法错误，导致指控数额不准确，应为ＴＤ135账户最终数据27419434.01元。易先仁在公司是从属地位，具有坦白情节，主动退赃32.8万元。
被告人姜允刚当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其负责后勤工作，平时负责开车，接待考察人员与市场部对接，会员制度是谭传明和付牛仔设计的，其直接发展的会员有十几个人，间接发展的有二三千人，其账户为142，发展的会员都在142账户。下线共充值700余万元，其提现8万余元，领过4.8万元的核心领导奖。赵志雄曾用其银行卡二次转入200万元，后连利息全部提现2000230.36元，赵志雄还用其几个银行卡转过公司的资金。因其有南昌暂住证，公司的一部凯迪拉克汽车牌号赣Ａ×××××，户主是其本人。
被告人姜允刚的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。对公诉人指控的被告人姜允刚发展下线人数和团队投资数额有异议，姜允刚三个账户ＩＤ61×××26，ＩＤ6707，ＩＤ142，其中ＩＤ61×××26、ＩＤ6707的上线是ＩＤ142包含了另外两个的人数，因此重复计算了，同理数额也有重复计算。被告人姜允刚负责后勤工作，应为从犯，在公安机关询问时如实交代公安机关尚未掌握其犯罪事实，有公安的办案说明，应认定自首。积极退还8万余元的违法所得。应从轻减轻处罚。
被告人马远冬当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其是客服部经理，发展会员2000余人，团队总业绩700余万元，是赵志雄推荐的，发展会员有挂在赵志雄的名下。全民影视至今没拍一部电影，就是靠会员充值赚钱，其本人获利14万元，月工资3500元，公司以其名义买了一辆奔驰Ｓ500，是赵志雄提出把车户安在其名下的。
被告人马远冬的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。对指控被告人马远冬发展下线人数2022人和其团队投资额7129022.12元，认为认定不准确。因为有其借朋友手机号码自己注册的，其直接推荐会员52个，有效会员9个。马远冬是初犯偶犯，公安机关在询问马远冬前不掌握其犯罪事实，应认定自首。
被告人蔡新平当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。2012年因故意伤害罪被南昌市都昌县法院判刑一年，辩称：其在公司做后勤工作，是谭传明的司机，发展下线会员1200人左右，获利6万余元。其支付宝380万元是赵志雄转的，不知道是什么钱。其在公司工资每月2800元。
被告人蔡新平的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。蔡新平是猎金公司下属职工，负责做饭，给谭传明开车，不是为公司接待客户，根据办案说明，应该是自首。
被告人肖强当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其2017年5月份到谭传明的猎金集团的烨炜电商平台工作，并陆续投资90余万元，一直没有回报，想撤资，谭传明就把其90万元的原始票回购，让其在全民影视Ａｐｐ做市场部总监，负责市场推广，自2017年10月份开始至2017年12月份辞职了，工作期间直接发展会员6名，这六名下线也都有发展会员，发展多少不清楚。获利没有提现的30余万元，愿意积极退赃。
被告人肖强的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人肖强自行认罪，在猎金集团全民影视Ａｐｐ工作时间较短，作用较小，涉案金额相对较少，被告人肖强是初犯偶犯，认罪态度好，可以从轻减轻处罚。
被告人胡伟斌当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其是学计算机的，会开发软件，2014年，经同学易先仁介绍，曾给猎金集团开发过一个叫猎金在线的Ａｐｐ软件，2017年9月份，按照谭传明等人要求开发叫全民影视Ａｐｐ的软件。全民影视Ａｐｐ以拍电影为名，但实际是一个噱头，主要是拉拢会员充值提成，性质就是传销。从平台显示，注册会员共计35万个，充值7.8亿元。分红提现二个多亿元。谭传明多次让其修改平台数据，更改服务器，易先仁后来也让其修改过，目的是逃避监管和法律处罚，开始不知道是传销，后来流水越来越大，其就感觉是非法的，其把后台数据缩小十分之一，入账改成出帐约二三千万。其在修改前，把数据留存了一份。获得145000元的研发费。如果从后台该数据也可以出现上线编号大下线编号小的情况。开始只要有手机号码就能注册，后来又增加需要身份证注册。
被告人胡伟斌的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人胡伟斌在询问时如实供述公安机关不掌握的犯罪事实，属于自首，被告人胡伟斌只负责软件研发，没有发展会员从事传销活动，应认定从犯。当庭认罪系初犯偶犯。应当从轻减轻处罚。
被告人吕艳玲当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：全民影视Ａｐｐ就是通过发展会员，让会员充值赚取利润。其主要负责会员提现工作，每月工资4000元，按照赵志雄的安排，把放在第三方支付平台上的钱提现，转到其公司账户上或赵志雄指定的银行卡里。
被告人吕艳玲的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪不持异议。认为：被告人吕艳玲构成自首，在公司从事的是提现的劳务工作，是从犯，没有非法获利，可免予处罚。
被告人王成认为自己是受害者，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其到公安机关是想了解这个案子办得怎么样了，想把其投资的钱要回来。通过微信群扫二维码加入的，认为全民影视Ａｐｐ是一个投资群。其后来就自己建立一个微信群发展会员，注册了15个账户，本人总共投资30.07万元，陆续提现26万余元。在群里发展了下线6000余人，一级会员70人左右，团队投资1800万元以上。
被告人杜棉课当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其到公安机关来是询问案情的，因为其在猎金集团全民影视投资注册了会员，后台被公安机关冻结了。其通过网友介绍，并实地到猎金集团考察后注册两个账号。发展了一级会员48个，下线有1500个会员，获利34万元，提现6万元，平台还有28万元。
被告人陈维虹当庭认罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：其听说全民影视公司的人被你们公安机关抓了，是来问情况的，能否把投资要回来。其通过微信好友介绍加入，感觉这个项目很好，投资还能返利，注册了六个账号，发展会员2650个，共投资4049419元。其本人投资120100元，从两个账户共提现41506.82元。
被告人李永江不知道是犯罪，在公安机关的供述属实，对指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩称：到公安机关去是报案的，是通过微信加入的，不知道是犯罪，其本人注册了五个账号，发展一级会员二十多个，下线会员1100余个。其本人投入8万余元，提现一万余元，还有五六万元没提现。
经审理查明：被告人谭传明，系南昌猎金集团投资咨询有限公司董事长，下属的南昌烨炜电子商务有限公司、南昌全民影视传媒有限公司、江西好管家投资咨询有限公司等多家公司，均为被告人谭传明、付牛仔（另案）、赵志雄等人通过申请注册、变更法人及股东、编制章程等手段设立，实际由被告人谭传明等人控制操纵。2017年10月至2018年4月间，被告人谭传明伙同猎金公司总裁付牛仔事先商议，以猎金集团拍摄电影为由发展会员，借鉴“泓樽付”的运作方式牟取利益，按照这一设想，谭传明安排公司技术部易先仁联系其同学胡伟斌开发全民影视Ａｐｐ平台，策划全民影视Ａｐｐ运作模式，利用手机号码注册，个人通过扫二维码等方式加入，采取分级传销的方式，设置每日返现和发放高额推荐奖等方式，吸引会员加入，诱骗会员不断充值。主要运作方式为，被推荐加入的每名会员投资100元-30000元不等的金额，全民影视Ａｐｐ每天按照会员投资额度的2.2%给会员返利，其中2%的返利资金进入会员的提现账户，可用于复投或者提现，复投Ａｐｐ收取5%的手续费，提现Ａｐｐ收取7%的手续费；0.2%的返利资金进入全民影视Ａｐｐ的商城账户，会员可在商城用于购物。会员发展新的会员加入可获得推荐奖，会员发展的一、三、五层级的会员，可获得新发展会员投资额度10%、5%、2%的收益，会员发展二、四代会员不获得推荐奖励。该传销组织以缴纳一定数额费用获得加入资格，按照发展人员数量和充值额规定一定层级，以发展人员所投资额作为计酬返利依据，并设置奖项，引诱人员参加，骗取财物，经远程勘验，该传销组织共发展会员30余万人，传销充值资金额671996801.18元，除会员提现563760445.25元外，该传销组织从全民影视Ａｐｐ传销平台非法获利203685233.2元,其中仅收取提现手续费非法获利95448877.27元。被告人谭传明、赵志雄等人随意从平台提取会员传销资金使用，从不记账。
被告人谭传明是该传销组织的发起者、策划者、组织者、领导者，应对全部犯罪事实和数额承担责任。被公安机关传讯到案后，如实供述公安机关已掌握的其主要犯罪事实。
被告人赵志雄，在明知该Ａｐｐ不合法的情况下，从传销活动开始自案发，全程积极参加，负责办理谭传明安排的具体事宜，上传下达，负责公司的资金进账、出账、员工工资、报销、公司日常消费等日常管理工作，整体把控财务工作，在传销活动中，承担主要管理职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。积极为该传销组织宣传、推广、发展会员，注册会员ＩＤ357，其账户名下共有会员六个层级以上、12×××39人，会员充值306502670.48元。安排转移支取资金4600余万元，经远程勘验个人传销账户非法获利1336.67元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。
被告人徐卫东，从传销活动开始自案发，全程积极参加，担任市场部经理，在传销活动中，承担主要市场推广职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。明知该Ａｐｐ不合法的情况下仍积极为该传销组织宣传、推广，发展会员，个人注册会员2个，ＩＤ分别为145、7254，共发展会员五级以上、112634人，会员充值257419187.35元，经远程勘验个人传销账户非法获利191409.72元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。配合公安机关抓获被告人易先仁和胡伟斌，有立功表现。
被告人易先仁明知该Ａｐｐ不合法的情况下，从传销活动开始自案发，全程积极参加，担任该公司技术部负责人，联系胡伟斌开发全民影视Ａｐｐ，维护、修改Ａｐｐ服务器数据，在传销活动中，承担主要技术开发协调管理职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。并积极为该传销组织发展会员，共注册4个会员账号，会员ＩＤ分别为135、1252、742382、742573，发展下线五级以上、会员5216人，团队充值27419434.01元，经远程勘验个人传销账户非法获利218357.34元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。
被告人姜允刚，从传销活动开始自案发，全程积极参加，负责后勤部门负责人，负责主要后勤保障接待会员职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。明知该Ａｐｐ不合法的情况下，积极为该传销组织宣传、发展会员，个人注册会员3个，ＩＤ分别为142、61×××26、6706，共发展下线至少五级4139余人，团队充值额8980831元，经远程勘验个人传销账户非法获利41962.18元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。
被告人马远冬，从传销活动开始自案发，全程积极参加，任客服部经理，在明知该公司不合法的情况下，为会员提供注册、提现等问题答疑解惑，在传销活动中，承担主要会员答疑服务管理职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。并积极为该传销组织发展会员，个人注册会员2个，ＩＤ分别为152,826752，共发展下线至少五级、2020人，团队充值额7127022.12元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。
被告人蔡新平，从传销活动开始自案发，全程参与，从事后勤工作，并担任公司董事长谭传明的司机，明知该Ａｐｐ不合法的情况下，承担一定的后勤保障接待会员职责，应对全部犯罪事实和数额承担责任。积极为该传销组织发展会员，个人注册会员ＩＤ378，共发展会员至少五级、1280人，团队充值额4927053元，经远程勘验个人传销账户非法获利61759.73元，赵志雄安排利用其支付宝转款380万元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。
被告人肖强，2017年10月份至2017年12月份曾任市场部总监，后主动离职，期间个人注册会员ＩＤ：164，其下线会员五级、1405人，团队充值4713370元，经远程勘验个人传销账户非法获利365069.92元并全部退缴。2018年9月29日被公安机关抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。为要回投资，被谭传明安排做市场部总监，任职两个月后主动辞职，应认定为从犯。
被告人胡伟斌在明知该公司创建的Ａｐｐ为传销组织的情况下，仍按照谭传明等人的要求为该公司编写程序，维护服务器、将国内服务器数据转移到国外服务器、改变服务器的数据，并从中获利13.5万元并全部退缴。其配合公安机关获取真确数据提供帮助，主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。没有发展会员，不是猎金集团工作人员，应认定为从犯。
被告人吕艳玲，从传销活动开始自案发，全程积极参加，在该组织担任财务人员，主要负责会员提现、资金划拨业务，明知该Ａｐｐ不合法的情况下，按照赵志雄的安排，把放在第三方支付平台上的会员充值的资金，转到猎金公司账户上，再提现，在传销活动中起到关键作用，应对全部犯罪事实和数额承担责任。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首，其没有发展会员，应认定为从犯。
被告人王成通过手机微信注册加入该传销组织，并到猎金集团考察了解全民影视Ａｐｐ运作，通过微信群积极为该传销组织宣传并发展会员，个人注册会员账户15个，共发展下线至少五级、注册会员ＩＤ：11218，6177人，下线会员充值金额达19411214元，经远程勘验个人传销账户非法获利30409.26元,并部分退缴。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。被告人王成没在猎金集团任职，应认定为从犯。
被告人杜棉课通过微信好友介绍手机注册加入该传销组织，并到猎金集团考察了解全民影视Ａｐｐ运作，通过建立微信群积极为该传销组织发展会员，ＩＤ：42935，共发展下线至少五级1466余人，下线会员充值金4778386元，主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。被告人杜棉课没在猎金集团任职，应认定为从犯。
被告人陈维虹通过微信好友介绍手机注册加入该传销组织，通过直接当面介绍或在微信朋友圈宣传，积极为该传销组织并发展会员，注册会员ＩＤ34836，共发展下线至少五级、2650人，下线会员充值金额达4049419元。主动供述公安机关未掌握的事实，系自首。被告人陈维虹没在猎金集团任职，应认定为从犯。
被告人李永江通过网友介绍，利用手机注册加入该传销组织，向亲属朋友宣传推荐全民影视Ａｐｐ，积极为该传销组织发展会员，个人注册会员5个，共发展下线至少五级、1135人，下线会员充值金额达2414314元，经远程勘验个人传销账户非法获利5865.71元并全部退缴。主动供述公安机关未掌握的事实。被告人李永江没在猎金集团任职，应认定为从犯。
另查明：
公安机关扣押并随案移交作案工具及赃款赃物清单：印章壹枚，银行卡63张，Ｕ盾55个，Ｕ盘1个，申请表壹张，光盘10张，银行电子密码器9个，点金网上企业银行3个，借条贰张，账目清单壹张，各管理提成方案［试运行一个月］壹张，猎金集团提成试运行方案壹张，南昌猎鑫分公司2017年2月份-7月份分红明细表，一带一路明细晚会费用明细表，内部账目2张，全民影视收入与支出（10月份）2张，10月份纯影视进出账1张，公司日常支出（11月）1张，战毒枭支出壹张，ＭＣ西游支出（从开播到11底），笔记本壹个。以上物品均为该传销组织作案工具，其中63张银行卡内的资金为涉传销资金。移送清单中扣押轿车7辆（无牌照金色帕萨特1辆，车架号ＬＳＶＣＫ6Ａ4ＸＤＮ188673;黑色雅阁1辆，车牌号赣Ａ×××××；黑色凯迪拉克1辆，车牌号赣Ａ×××××；无牌银色途观1辆，车架号尾号0083；无牌双龙越野1辆，车架号214725；宝马1辆，车牌号赣Ｅ×××××；奔驰1辆，车牌号Ｇ826Ｃ6）。其中黑色雅阁1辆，车牌号赣Ａ×××××；宝马1辆，车牌号赣Ｅ×××××未能证实是作案车辆也非该传销组织利用传销资金购买。其余5辆为该传销组织利用传销资金购买。
公安机关已追缴涉案传销资金清单有遂案移送的山东省资金往来结算票据：被告人谭传明主动配合公安机关退缴涉案资金150000元；被告人赵志雄配合公安机关追缴涉案资金73129561.75元；被告人姜允刚配合公安机关追缴涉案资金4056006.26；被告人马远冬配合公安机关追缴涉案资金1012850.75元；被告人蔡新平配合公安机关追缴涉案资金3849994.01元；公安机关追缴被告人谭传明使用涉案资金以慈善名义捐款3800000元、追缴被告人谭传明使用涉案资金投资上海微创软件有限公司15000000元，追缴被梁某1收取的涉案资金120000元。被告人姜允刚亲属代为退违法所得8万元，被告人易先仁亲属代为退违法所得32.8万元，被告人徐卫东亲属代为退违法所得10万元。被告人马远冬亲属代为退违法所得4万元。被告人胡伟斌亲属代为退违法所得13.5万元，被告人蔡新平亲属代为退违法所得7万元。以上涉案资金及违法所得共计101871412.77元，由公安机关扣押。
目前仍查封冻结的涉案资金违法所得：赵志雄中信证券江西分公司传销涉案股票183万元、赵志雄九江银行账户传销涉案资金380363.65元、谭乔虹南昌农业银行世纪花园支行账户传销涉案资金634020.94元、谭乔虹中信银行南昌分行营业部账户传销涉案资金130460.53元、吕艳玲招商银行南昌分行营业部账户传销涉案资金88641.64元、马雪英招商银行苏州干将路支行账户传销涉案资金478713.21元。
以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、案件侦破情况说明
被告人谭传明等人涉嫌犯组织、领导传销活动案一案，由吴某于2018年3月26日报案至枣庄市公安局市中分局，经审查，枣庄市公安局市中分局于同日立案侦查。被告人谭传明于2018年4月3日被枣庄市公安局市中分局依法拘传到案，被告人赵志雄、胡伟斌、姜允刚、徐卫东、马远冬、吕艳玲、易先仁、蔡新平于2018年4月4日被枣庄市公安局市中分局依法询问通知到案，被告人肖强被抓获归案。
2、办案说明
（1）证实2018年7月2日被告人王成、杜棉课、李永江、陈维虹主动到枣庄市公安局市中分局询问猎金集团董事长谭传明被刑事拘留一事，遂枣庄市公安局市中分局侦查员对王成、杜棉课、李永江、陈维虹进行询问，当日王成、杜棉课、李永江、陈维虹被枣庄市公安局市中分局询问通知到案，在对五人询问通知前，枣庄市公安局市中分局通过电子数据已掌握五人的犯罪事实，枣庄市公安局市中分局当日对王成、汲明波、杜棉课、李永江、陈维虹执行拘留。
（2）证实本案中，枣庄市公安局市中分局在侦查过程中，在对赵志雄、胡伟斌、姜允刚、徐卫东、马远冬、吕艳玲、易先仁、蔡新平询问通知前，枣庄市公安局市中分局仅掌握姜允刚、徐卫东、马远冬、吕艳玲、易先仁、蔡新平在该公司工作，均不掌握具体的犯罪事实。
（3）证实本案中，经工作，枣庄市公安局市中分局侦查员发现在江西省南昌市猎金集团驻地有一辆涉案奔驰汽车，因相关被告人谭传明羁押在枣庄市看守所，枣庄市公安局市中分局侦查员赶至南昌猎金集团驻地后遂联系其女儿谭乔虹到场配合扣押工作，其女儿谭乔虹拒不到场配合扣押工作，枣庄市公安局市中分局在现场亦未找到愿意配合扣押工作的见证人，为了防止赃款赃物被转移，遂将该车辆开至枣庄市公安局市中分局。
（4）证实本案中，通联支付数据、谭传明手机数据、赵志雄手机数据、吕艳玲电脑数据、建设银行数据、中国银行数据、数据库文件、会员数据及视频均由侦查员李某2、颜某整理，由侦查员颜某刻录成光盘。
（5）证实协助公安机关抓获易先仁、胡伟斌的是被告人徐卫东，不是马远冬。
（6）社会调查评估意见书
3、枣庄市公安局市中分局随案移交物品清单。证实随案移送物品情况。
4、公安机关追缴扣押违法所得凭证及金额总计101871412.77元。有山东省资金往来结算票据及扣押清单证实。
（1）被告人姜允刚、徐卫东、蔡新平、易先仁、胡伟斌、马远冬亲友退缴违法所得。
姜坤代姜允刚退8万元，陈香代易先仁退32.8万元，徐智华代徐卫东退10万元。马雪英代马远冬退4万元。程伍朵代胡伟斌退13.5万元，赵春雷代蔡新平退7万元。
（2）被告人赵志雄配合公安机关收缴涉案资金。
2018年4月4日，枣庄市公安局市中分局侦查员持搜查证对赵志雄使用的黑色本田雅阁轿车（车牌号：赣Ａ×××××）进行搜查。在赵志雄的本田雅阁轿车的后备箱内搜查出现金共计11935200元并予以扣押。
2018年4月6日赵志雄主动配合公安机关将其全民影视公司支付宝内的涉案资金100000元交至公安机关，公安机关予以扣押。
2018年4月9日赵志雄主动配合公安机关将全民影视公司支付宝内的涉案资金28877065.79元交至公安机关，公安机关予以扣押。
2018年4月10日赵志雄主动配合将涉案资金9313763.00元交至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年4月13日赵志雄主动配合公安机关将涉案资金1662647.20元交至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年4月13日赵志雄主动配合公安机关将涉案资金1000万元交至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年4月17日赵志雄主动配合公安机关将涉案资金5729560元交至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年6月5日赵志雄主动配合公安机关将存在其广发银行卡内的全民影视公司涉案资金209763.00元、工商银行卡内的全民影视公司涉案资金595787.44元转至公安机关，公安机关予以扣押。
2018年6月5日赵志雄主动配合公安机关将全民影视公司存在其光大银行内的涉案资金1238235.13元转至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年6月5日赵志雄主动配合公安机关将存在其平安金管家理财账户内的全民影视公司涉案资金695974.19元、华夏银行账户内涉案资金217827元转至公安机关。2018年6月5日赵志雄主动配合公安机关将全民影视公司存放在赵志雄建行卡内的涉案资金1130614元转至公安机关。2018年6月5日犯罪嫌疑人赵志雄主动配合公安机关将存在其邮储银行卡上的全民影视公司涉案资金346903元转至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年6月5日赵志雄主动配合公安机关将存在其农行卡、余额宝上的全民影视公司涉案资金39567元、4169元转至公安机关，将其微信上的资金14800元转至公安机关，公安机关将其农行卡、余额宝、微信资金共计58536元予以扣押。
2018年6月6日赵志雄主动配合公安机关将存在其华夏银行卡内的全民影视公司涉案资金500000元转至公安机关，公安机关予以扣押。
2018年6月6日赵志雄主动配合公安机关将存在其浦发银行卡、江西银行卡、民生银行卡内的全民影视公司涉案资金57090元、2800元、37700元转至公安机关，公安机关将浦发银行卡、江西银行卡、民生银行卡内资金共计97590元予以扣押。
2018年6月6日赵志雄主动配合公安机关将存在其广发银行卡内的全民影视公司涉案资金180000元转至公安机关，公安机关予以扣押。
2018年6月6日赵志雄主动配合公安机关将存在其农行卡、微信内的资金10000元、30000元转至公安机关，公安机关将其农行卡、微信内4万元予以扣押。
2018年6月6日赵志雄主动配合公安机关将存在其支付宝内的全民影视公司涉案资金200096元转至公安机关，公安机关予以扣押。
（3）2018年6月1日，在上海微创软件股份有限公司法务部总监万亮亮的配合下，上海微创软件股份有限公司将谭传明等人转账到其公司的1500万元涉案资金转至枣庄市公安局市中分局涉案财物专用账户，公安机关予以扣押。
（4）2018年4月4日被告人谭传明主动将涉案资金150000元交至公安机关。公安机关予以扣押。
（5）2018年4月17日被告人姜允刚主动配合公安机关将涉案资金2910049.26元交至公安机关。公安机关予以扣押。
2018年6月11日被告人姜允刚主动配合公安机关将涉案资金333717.00元交至公安机关.公安机关予以扣押。
2019年1月7日被告人姜允刚主动配合公安机关将涉案资金812240元交至公安机关。公安机关予以扣押。
（6）2018年4月9日被告人马远冬主动配合公安机关将涉案资金1012850.75元交至公安机关。公安机关予以扣押。
（7）2018年4月9日被告人蔡新平主动配合公安机关将涉案资金3849994.01元交至公安机关。公安机关予以扣押。
（8）公安机关分别于2018年4月1日、6月1日、2019年1月25日分别将谭传明支付给梁某112万元、都昌县鄱阳湖儿童慈善救助协会380万元予以追缴。
5、刑事判决书
蔡新平2013年3月28日因犯故意伤害罪被江西省都昌县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月3日在监服刑改造，于2013年12月9日刑满释放。
6、南昌烨炜电子商务有限公司、江西婷雅珠宝贸易有限公司、江西霞美文化传媒有限公司、江西龙莱芜影视文化传媒有限公司、南昌全民影视传媒有限公司企业信息、南昌猎金投资咨询有限公司企业、江西猎金生活服务有限公司企业信息信企业信息。证实与猎金集团的关系。
7、户籍证明，证实各被告人均达到刑事责任年龄。
二、证人证言
1、证人吴某、张某1、王某1、李某1，匡某、樊某，王雷明，冯某、张某2，冯秀坤，陈骏然，黄鸿喜，刘某2、王某2，孙逊，杨涛，秦波，任泽英，孙启霞，罗小侠，王祥云，范莉，郭克芳，丁志芳，樊宝亚，隋洋洋，刘艺琳，杨文文，喻萍，蔡国兴，金某等人的证言，以上证人证实通过微信或手机浏览全民影视”Ａｐｐ网页的宣传广告及他人介绍了解“全民影视”的Ａｐｐ运作模式，通过下载猎金集团“全民影视”Ａｐｐ的网址链接注册账户加入，通过充值和发展会员可以分红获利。证实“全民影视”的Ａｐｐ的运作模式与各被告人相关供述一致。
2、梁某1的证言。
其作为联通支付有限公司江西分公司创新发展部行业经理，证实在2018年2月份，联通支付有限公司江西分公司发现南昌烨炜电子商务有限公司是高风险客户，要求南昌烨炜电子商务有限公司交纳十万至十五万元的保证金，赵志雄通过南昌全民影视传媒有限公司支付宝账户转到其个人支付宝账户12万元，2018年4月11日11时，梁某1将收取的南昌烨炜电子商务有限公司12万元保证金交给公安机关。
3、刘某1的证言，证实，赵志雄是其姐夫，其作为江西龙莱坞影视文化传媒有限公司的法人代表。是赵志雄让其在注册公司的资料上签的字，江西龙莱坞影视文化传媒有限公司是由谁出资的其不清楚、公司的股东都有谁不清楚、在这个公司占多少股份我不清楚。其没参与影视公司的经营。江西龙莱坞影视公司文化传媒有限公司拍摄影片的情况不清楚。
三、被告人的供述和辩解
1、被告人谭传明供述和辩解
证实其是猎金集团公司的法人兼董事长，2017年5、6月份，其与猎金集团总裁付牛仔（在逃）商量，借鉴“泓樽付”项目的操作流程为基础，再做一些修改，加入自己的一些东西，形成猎金公司的运作模式，以拍电影对外宣传发展会员，于是安排易先仁找到会软件开发的胡伟斌，按照自己的想法，设计了全民影视Ａｐｐ软件。全民影视Ａｐｐ会员返利规则是其自己想出来的，把自己的想法告诉胡卫斌，胡卫斌按照其的想法设计的软件，从2017年10月起，猎金公司就开始推广了。全民影视Ａｐｐ在微信申请了一个公众号，把全民影视的链接发到网上，通过手机微信等方式发展会员。并证实全民影视Ａｐｐ的运作模式，会员可以充值100、1000、10000、20000、30000元这五个档次，公司每天给这个会员按照余额返现2.2%，其中0.2%的分红进入了商城，这个钱是不可以提现的，只可以在商城购买物品，剩下的2%进入分红账户，这2%的分红等到100元或者100元的倍数时就可以提现或者复投。会员必须有人推荐才能加入，是一种三级分销推广方式，全民影视Ａｐｐ盘内的资金都是会员充值的钱，公司本身不赚一分钱；只有不停地有新会员进入，盘内的钱才能增多，不增加会员，盘内的钱也只有钱少的份了，全民影视Ａｐｐ平台啥价值也创造不了。
从去年9月份到现在，其总共从通联支付提现至少有3000万元钱。从通联支付提出来的钱用在拍电影了。这些支出都是从平台会员传销资金随意提现，支出都没有记账也没有凭据。
2018年3月份，其用了全民影视Ａｐｐ资金盘中的1500万当定金用于购买上海微创软件股份有限公司的股份了，这1500万是3月20号左右其安排赵志雄转到了微创中国科技发展有限公司的公户上。
2017年底，其用了全民影视Ａｐｐ资金盘中的100万在广东的一个车商手里购买了一台二手的奔驰Ｓ500轿车，轿车安在了马远冬的户上，一直是公司使用的。
赵志雄负责财务工作，员工工资的发放、公司所有的开支以及从通联支付提现等工作都是赵志雄的；易先仁负责技术，具体就是负责和胡伟斌对接全民影视Ａｐｐ的软件开发工作，如果Ａｐｐ出现问题第一时间和胡伟斌联系，让胡伟斌解决；姜允刚是后勤人员，主要负责接待工作，如果有客户来考察全民影视的项目，姜允刚负责接站、安排客户住宿、用餐等具体事务；马远冬是客服部负责人，主要负责解答客户的问题，客户在全民影视注册、提现等环节遇到问题都可以找马远冬的客服部，由客服部来解决；徐卫东是市场部的经理，主要负责全民影视的推广，如果有客户来公司考察项目，徐卫东他们给客户介绍全民影视的情况，另外就是在网络上推广全民影视项目；蔡新平是其的司机；吕艳玲是财务的员工，有时帮忙发发工资；胡伟斌不是公司的员工，他是专门给公司做全民影视Ａｐｐ的。龙莱坞公司的法人好像是刘某1。好像是我们猎金集团出资注册的龙莱坞影视公司，具体也搞不清楚。其不管资金，都是赵志雄负责的，是不是公司出资的得问赵志雄。
2、被告人赵志雄供述和辩解
证实猎金集团名下有猎金影视、南昌烨炜电子商务有限公司、江西好管家投资咨询有限公司等多个公司，这些公司基本没什么用，都是用来包装全民影视这个项目用的。谭传明和付牛仔是合伙人关系，谭传明是董事长，他负责公司总的运转趋势，这个公司也是他出钱开设的，付牛仔是总裁，他比较了解这个平台，负责平台及公司的具体运转。其是公司的总经理，负责整个公司的运转，另外还专门负责财务部，财务部还有吕艳玲、谭乔虹和李来宾。其负责公司总的进出账，另外公司的收款账户也是其负责管理。吕艳玲和谭乔虹负责公司会员的提现及公司资金转账。公司的这个平台是从杭州的一家公司购买的，胡伟斌是这个软件公司的人，公司平台数据需要更改或者变动，我们都会联系胡伟斌。客服部的主管是马远冬，客服部的工作是接受公司会员的投诉及疑难解答等工作。后勤部的负责人是姜允刚、刘民学和蔡新平，负责会员来实地考察的接待和其他后勤工作，另外公司总的账目需要提现，其也会找姜允刚帮忙，他使用支付宝将钱提现，原来使用公司账户时，姜允刚也用公司账户提现。市场部的负责人是徐卫东和汤某，市场部有三十多个人，市场部负责公司项目的推广工作。
其直接推荐的会员有十几个人，有于某、赵某1、马远冬、徐卫东和易先仁等，挂在其名下的几代会员得有十几万人，能看到的会员有五级，多的就看不到了，徐卫东下面有10万人左右的会员。全民影视是一个项目，是虚拟的网上投资平台，没有具体的商品，公司通过推广介绍发展会员，以高额分红吸引会员充值，通过会员充值将会员的钱汇总，我们再将钱提现，是网络传销的一种。
烨炜商城、全民影视是同一个项目，是虚拟的网上投资平台，没有具体的商品，公司通过推广介绍发展会员，以高额分红吸引会员充值，通过会员充值将会员的钱汇总，我们再将钱提现。还有就是公司以年底年会的名义也购买了九辆汽车，当时共花300多万元，买车的钱都是用从全民影视这个平台上钱。
全民影视平台后台使用通联支付和支付宝进行交易，会员投资的钱都是进到这两个平台，会员提现也是使用这两个平台。平台后台绑定了两个通联支付账户，一个是南昌全民影业的名字开的户，另一个是南昌烨炜电子商务有限公司的名字开的户，这两个账户都是使用类似Ｕ盾的密码器登录，但是昌烨炜电子商务有限公司这个账户在今年3月28日被冻结了，冻结原因是状态有误，这个账户内还有1300多万元没取出来。我们公司使用支付宝第一个账户：337×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名：江西猎金生活服务有限公司，登录密码:ｚｔ26832633,交易密码:ｚｔ2686326520,绑定的手机号是151××××1827；这个支付宝内还有100多万元。第二个账户：271×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名：南昌全民影视传媒有限公司,密码我记不清了，前两天刚改的，绑定的手机号是151××××1827；这个支付宝内还有2000万到3000万元。第三个账户：739×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户名：南昌烨炜电子商务有限公司，登录密码:ｚｔ2686326520，交易密码:ｔｑｈ19930106,绑定的手机号是188××××5090（谭乔虹的手机号）；这个支付宝内还有几十万元，具体数目不清楚。另外公司好像还有支付宝账户，具体记不清了。这些支付宝、通联支付和银行卡上的钱都是全民影视平台这个项目上会员投资的钱。我们从通联支付上提出了2000多万元现金。在今年3月份，谭传明还让其使用通联支付向上海微创软件股份有限公司的公司账户上转了1500万元。另外今年的2月份左右，通过通联支付转账到李来宾的银行卡上共计转账1100多万元，具体哪个卡记不清了。李来宾再把钱交给付牛仔，这是付牛仔的分红。向上海微创软件股份有限公司转账1500万，谭传明说这个公司比较稳定，而且我们做全员影视的钱是网络传销的钱，用来投资正规的公司相当于把钱洗白了一遍，估计谭传明投资就是这个意思。从通联支付上提出的2000多万元现金现在还有1100多万，都被你们公安机关搜查出来并扣押了，给谭传明400多万，在今年2月份左右，他用其中的200多万买了一辆奔驰Ｓ500轿车，其他的钱都发领导奖和买奖励的汽车及日常开销用了。
其被公安机关扣押的银行卡、支付宝、网商银行、股票里的钱都是全民影视项目的钱，因其负责财务工作，有时公司的钱需要转到自己的账户上，用来资金周转，所以本人的银行卡内会存有公司的钱。其光大银行、邮政储蓄银行、农业银行、建行、工行、华夏银行、广发银行、浦发银行、江西银行、民生银行、支付宝、余额宝、中信证券、平安金管家理财账户里面的钱都是全民影视的钱。其在猎金集团负责财务工作，主要负责公司的进账、出账、员工的工资、日常公司的消费、员工报销等具体事宜。还负责和通联公司的接洽，从通联支付提款等事物，平时都是付牛仔安排李来宾来告诉其需要去做什么，然后其按照付牛仔的指示去做。谭传明主要负责猎金集团比较重要的事情，日常的工作都是付牛仔负责。汤某和徐卫东是一样的，也是市场部的经理，具体负责市场的推广，发展新会员。肖强之前公司的市场部总监，也是负责市场推广的，肖强在2018年春节后就没到我们公司上班，只是年前在公司上班。
赣Ａ×××××的白色别克车是我同学赵春平的，这辆车被你们一起扣押了。这辆车和猎金集团没有关系，是赵春平自己的车。
江西龙莱坞影视文化传媒有限公司到底是谁注册的其不知道。当时开车拉着刘某1、赵志玲去过南昌县工商局，在工商局有代办注册公司的黄牛，其把刘某1、赵某2交给黄牛就没问什么事情。是谁联系刘某1、赵某2注册公司的不知道。谭传明让其给过刘某1500万元的现金，但是不知道这钱是干什么用的。给刘某1的500万元现金都是猎金集团的钱。不知道谭传明为什么让你给刘某1500万元钱。江西龙莱坞影视文化传媒有限公司谁负责平时的日常工作其不知道。江西龙莱坞影视文化传媒有限公司的工人工资谁负责发放其不知道。猎金集团拍摄电影的资金都是全民影视里面的钱。猎金集团没有和江西龙莱坞影视文化传媒有限公司合作拍摄电影，我们从来都没有合作过。其供述全民影视Ａｐｐ运作模式与谭传明的供述一致。
3、被告人姜允刚的供述和辩解
证实其是2015年的时候到南昌猎金投资咨询集团有限公司工作的，刚到公司的时候是在市场部做业务，当时就是推广股票，公司的董事长是谭传明。2017年9月份左右的时候，我们公司来了一个叫付牛仔的执行总裁，从付牛仔来公司之后。他和董事长就商量成立了一个叫猎金全民影视的分公司，搭建了一个叫“全民影视”的手机Ａｐｐ平台，这个平台是2017年10月1日上线运营的，市场部就推广猎金影视的众筹项目。
其在“全民影视”平台注册会员了，直接发展过十几个会员，都是朋友，这些都是有效会员，他们也都发展过会员，平台上会显示，有两、三千人，会员总充值金额有700多万元，这个在平台中都有体现。其一共提现了有八、九万块钱，领过一次初级核心领导奖，是4.8万元。
其在全民影视绑定的是一张建设银行的银行卡，卡号记不清楚了，尾号是7086，绑定的支付宝是136××××3373.建设银行卡内320717元的余额是赵志雄转的，这个钱是全民影视的钱。浦发银行尾号7341的银行卡内10000元也是赵志雄转到其银行卡里的，剩下的3000元钱是个人的。因为赵志雄让我们办银行卡交到财务，办理好银行卡之后，由赵志雄使用，其在浦发银行、华夏银行、北京银行、民生银行分别办了一张银行卡。除了这3000元钱，四张银行卡里面的钱都是全民影视的钱。
4、被告人蔡新平的供述和辩解
证实猎金集团的全称叫南昌猎金投资咨询集团有限公司，猎金集团的董事长是谭传明，总裁叫付牛仔。其在猎金集团负责后勤，有的时候也给集团的董事长谭传明开车。其是公司的最初会员，没有推荐人，发展了五级的会员。总共1100-1200人。在猎金影视Ａｐｐ上总共充值了17400元，提现了70000-80000元之间。在Ａｐｐ账户内的本金还有140000元，其支付宝有380万左右。是赵志雄从猎金影视平台上给转的钱。
5、被告人易先仁的供述和辩解
2013年8月份，其来到“南昌猎金投资咨询服务有限公司”工作，到了2017年9月28日开始搞“全民影视”项目，这个项目实际上就是搞传销的，我们公司就是一个传销组织，通过“南昌全民影视传媒有限公司”这个项目不断吸收会员，吸收会员的诱饵就是高额的返现，一年能翻好几番，一般情况下正常的投资是不可能有这样丰厚的利润的，所以我们公司如果一直按照这样的比例返现，迟早都会倒闭。而且我们公司也没有商品，更不会实现产品的增值。其有一个同学叫胡伟斌，他的计算机水平很高，公司搞新零售业务的时候，就是其找胡伟斌给公司开发的应用软件Ａｐｐ。后来在2017年，公司开展“全民影视”业务时，谭传明付牛仔让其找的胡伟斌给公司开发的软件。最初公司的一、二把手谭传明、付牛仔给了其一种“泓樽付”项目的操作流程，然后他们两人要求以“泓樽付”项目的操作流程为基础，再做一些修改，形成猎金集团自己的操作流程，基本操作流程是这样的：1、设定基本存金和总股本金：基本存金的概念是会员实际充的钱，比如充1万元，那么基本存金就是1万元；总股本金就是在基本存金的基础上翻一番，比如基本存金是1万元，那么总股本金就是2万元；2、设定今日派现：以总股本金为基础，按照每日2%的比例返现，这部分钱会员可以体现也可是复投，另外按照每日0.2%的比例进入商城转化为积分进行购物。这一点是比较吸引会员的地方，因为即便会员只是投了1万元的基本存金，但返现时却是以2万元为基础进行返现，这种返现是每日递减的，比如第一天返现400元以及40元进入了商城，那么总股本金就变成了20000-400-40＝19560，第二天再返现，就以19560元为基础进行返现。如果会员不提现这400元，而是把返现的钱复投进基本存金里，那么400元的基本存金就成了800元的总股本金，后来软件又进行了修改，复投时需要交5%的手续费，比如复投400元，则要交20元手续费，再后来手续费变成了7%；基本存金的最高数额也进行了多次修改，最初时最高可存4万元后来降到3万元，2.6元。基本存金的最低数额是100元；3、设定积分明细：主要记录几天以来的积分累计情况；4、设定推广收益明细：按照三级分销来计算推广收益，一级10%，三级5%，五级2%。我们这个项目主要就是通过发展会员来获取利润，后来公司修改流程，把第五级的提成去掉了，只能吃一、三两级的提成，虽然谭传明没有告诉修改的目的，但是其也明白，如果提成的层级太多，公司支付出去的钱就会增加，另外我们都明白，认定传销组织需要三级，我们从三级变成二级，那就不是传销组织了。5、设定领导奖：共分为五级，每一级领导本人至少存金1万元，第一级是“初级核心领导奖”，条件包括“直推存金达到20万，直推人数15人，总团队人数100人及以上，总团队业绩160万及以上，可领取4.8万元现金奖励”，这些条件是合并的，必须同时达到才可以，第二级是“中级核心领导奖”，条件是“直推25人，直推业绩达到35万，团队人数500人及以上，团队业绩800万及以上，可领取12.8万现金奖励”，第三级是“高级核心领导奖”，条件是“直推40人，直推业绩55万，团队总人数1000人及以上，总业绩1600万以上，可领取8万元现金奖励”，第四级是“合伙人”，条件是“直推60人，直推业绩80万，团队人数1500人及以上，总业绩3200万及以上，可领取8万元现金奖励”，第五级是“终身合伙人”，条件是“前边4种奖励都已领取了，享受团队所有新增业绩（3200万以上）的0.1%”。6、设定带动奖：每个月评选一次，按照直推人数和直推业绩两项进行评分，评选出当月的前30名会员，前五名奖励现金2万元；6-15名奖励1万元，其余的奖励5000元。7、设定五周年庆典奖：从2018年2月底到3月初开始到4月22日，考核在这期间的新增直推人数、新增直推业绩、团队总业绩、团队总人数、五级以内新增业绩和新增人数共六项，取前六名，奖励轿车。第一名是一等奖，奖励价值50万元的轿车，第二至第三名是二等奖，奖励价值30万元的轿车，第四名至第六名奖励价值20万元的轿车。8、设定实名认证功能：会员注册时需要提交身份信息、手机号、开户银行账户、支付宝账户。会员下载了我们公司的全民影视的Ａｐｐ后，就可以进行注册，账户号都是会员的手机号，密码自己设定，注册时需要填写本人真实身份信息，提供本人支付宝和银行卡账号，所有的存金或提现都要从Ａｐｐ上操作，存金时从“总股本金”进入，提现时从“今日返现”进入。提现时要把钱从我们公司的账户先转进会员自己的银行卡或支付宝里。9、设定推广功能：推广有两种方式，Ａｐｐ上有链接，也有二维码，只要将链接和二维码通过微信发送给好友，好友就可以下载Ａｐｐ进注册，新会员进行注册时，系统可以识别出推广人是谁，并以此来判断一级、二级、三级等会员。10、设定空中商学院：主要就是介绍这款项目的功能。Ａｐｐ的功能大概就这么多。其按照公司两位领导的要求让胡伟斌制作这样一个Ａｐｐ，胡伟斌因为经常制作这些东西，他一听就明白了，他说我们这是在搞传销，其辩说传销需要往下提成五级会员的好处，我们这个只往下提成三级会员的好处，我们不是搞传销。所以胡伟斌也就帮助我们开发这款Ａｐｐ了，胡伟斌提出制作这个Ａｐｐ的价格是12万元，谭传明同意了，于是公司向胡伟斌支付了12万元，请胡伟斌制作了这个Ａｐｐ。Ａｐｐ不能从电脑上登录的，所以没有什么网址。苹果手机可以搜索“全民影视”进行下载。安卓手机只能通过推广人发送的链接或二维码进行登录。
我们最初在制作Ａｐｐ功能的时候，就已经注定了公司进行传销的性质，但是在这家公司工作的时间久了，本人是有感情的，另外觉得我们这家公司还是有前途的，所以不愿意离开公司，想继续工作下去。中间心里也很纠结，总觉得干传销不好，害怕触犯法律，但是最终还是相信董事长。本来我们公司使用的国内阿里云的服务器，前段时间谭传明让其找胡伟斌换成国外亚马逊的服务器，换服务器就是害怕公安局的经侦部门进行调查，给胡伟斌说了情况后，胡伟斌告诉即便是换成国外的服务器也是可以查到的，只不过查起来更费事一些。
其自己注册了一个最高级账户，然后用这个账户发展了50-60个一级会员，然后其用妻子的身份证和她的手机号注册了一个二级会员账户，用其父亲的手机号和一个乱编的身份证注册了一个三级会员账户，用妻子的另外一个手机号注册了一个四级会员账户（尚未认证通过），密码“123456”，存了3万元基本存金。拥有了100来个一级会员，600-700个三级会员，400多个五级会员，因为只能看到五级会员的情况，所以团队总共有多少级不清楚，可能有十几级，也可能有上百级，其总团队人数在6000来人。团队总业绩在2300万-2400万元。即便是这样，其也只是“初级核心领导奖”的级别，获得了4.8万元的公司奖金，这是公司直接发放的现金。通过吸收会员，一共提现了40多万元现金，扣除手续费，到手的有30多万元。其总共拿过二次奖金，去年12月领了一个3万元的奖金；今年过春节时领了一个2万元的奖金。我们公司给了胡伟斌开发Ａｐｐ12万元，胡伟斌觉得帮助他介绍了这个活，他又给了其6万元。
6、被告人胡伟斌的供述和辩解
其是学计算机专业的，工作也是做软件开发的。2014年通过大学同学易先仁介绍，给易先仁所在的猎金集团开发了一个叫“猎金在线”的Ａｐｐ，这个Ａｐｐ是一个类似于借贷宝的金融网站。到了2017年9月份，猎金集团又联系让其做一个新的Ａｐｐ，猎金集团的要求说是要做一个影视众筹分红的Ａｐｐ，按照集团的交代，给猎金集团做了一个叫全民影视的Ａｐｐ。全民影视Ａｐｐ整个程序技术上都是其开发的，是根据猎金集团的要求开发的。
猎金集团的董事长是谭传明，搞这个全民影视Ａｐｐ也是谭传明决定的，他直接联系过几次，但大多数具体的要求都是他安排集团下面的人和其洽谈。赵志雄是谭传明的女婿，他在集团也属于领导层，除了谭传明一般他管事比较多，他分管全民影视Ａｐｐ的财务；其主要就和易先仁、赵志雄联系，设计Ａｐｐ程序具体的要求、设计成什么模式一般都是联系易先仁。平台开始运作之后，财务上的事情一般都是和赵志雄联系，比如说他要一些统计数据、更改一些程序上的数据等。全民影视是在2017年9月28日开始推向市场的，是在手机上下载的一个Ａｐｐ，顶替了具体的网站，会员在这个Ａｐｐ用手机号注册账号，一个手机号只能注册一个账号。注册成功后可以通过通联支付进行充值，通联支付实际就是一个连接银行卡的平台，通过通联支付可以连接任何一个银行卡，只要你知道该银行卡的卡号、密码，卡里有钱就可以把银行卡里的钱充值到账号上。注册完账号之后，系统会提示进行实名认证，后期如果想提现就必须实名认证，实名认证需要把你的身份证号录入上去，绑定该身份证号码的支付宝，或者通过通联支付绑定该身份证下的银行卡。手机下载完之后，注册会员需要用老用户发给你的二维码，只有老会员推荐新会员才能注册成功，这样新用户就挂在老用户名下变成他的下线了。
为了吸引会员加入，根据猎金集团的要求，设定了全民影视平台的会员总共大体有五种收益，分别为静态奖、动态奖、市场推广奖、带动奖以及五周年庆典奖。其实会员最主要的获利方式是通过拉人头、发展新人的方式获取推荐奖，这个平台没有任何实际的产品，纯粹靠拉人头，实质上就是一个传销的平台。截止到目前，据其统计这个平台上已经注册超过35万个会员，会员充值的金额达到七个亿左右。其详细供述了全民影视Ａｐｐ的运作模式，与其他被告人相关供述一致。
全民影视名义上说拍是要拍电影，但是实际上都是噱头，没有真正具体的产品，主要就是拉拢会员，老会员通过拉人头获取奖励。刚开始他们让其做这个还以为是正常的Ａｐｐ，但后来会员越来越多、数额也越来越大，又没有什么具体的产品，就感觉不对劲了，仔细一想这个平台的性质应该就是传销。
其没有在全民影视Ａｐｐ上注册会员投资。设计这种Ａｐｐ的一般都有个不成文的规定，自己设计的程序本人一般不在该程序上投资，否则会很容易顶不住诱惑，从而篡改数据、获取不当得利。本人既没有注册也没有推荐、发展过会员。
其的获利主要就是获取开发费，设计这个全民影视Ａｐｐ我总共从猎金集团得到了大概145000元的开发费。这个钱有10000元赵志雄给的现金，其他的都是赵志雄打到其支付宝账户的。
根据赵志雄的要求，统计的该平台总共注册了35万个会员，会员充值入账7、8个亿元左右，分红、提现等一些出账大概2个多亿，但猎金集团具体盈利多少不清楚，因为他们一般都是通过自己的银行卡用通联支付提现的。
最开始其还真相信了谭传明是真的要做电影众筹，2017年9月28日做的这个全民影视Ａｐｐ开始推向市场了，平台推广的很好，注册的会员数和资金链越来越大。后来到了2018年2月份以后，其发现全民影视的资金链越来越大，说是做电影众筹，筹了这么多钱也没见电影有任何的进展，更没有其他实际的产品，并且最近这2个月谭传明一次次地找其修改数据、转移数据、更改服务器，想要把数据从中国的阿里云转移到美国的亚马孙，逃避中国政府的监管，再加上其仔细回想了一下这个平台的运行模式，其实会员最主要的盈利就是靠拉人头赚取推荐奖，其也慢慢就明白谭传明做的这个全民影视是传销了。2018年3月中旬，由于某台的资金链越来越大，谭传明给其打电话说有政府的工商部门、公安系统的经侦部门要找他看后台的数据，谭传明要其对平台做几个更改，一是把后台所有牵扯到钱的数字缩小至十分之一，比如说会员明明充值了10000元，但是他让其修改成1000元；二是把2月份之前的入账改成出账（就是把会员的充值改成提现），被修改的入账大概在两、三千万元左右；三是把提现数值放大至1.5倍至2倍，谭传明说是因为政府的工商部门、公安系统的经侦部门要找他看后台的数据，其实包括集团的这些人都明白这个平台实际就是传销，他要做这个更改目的就是谭为了缩小数据链，不至于太显眼，想逃避打击。把数据缩小至十分之一可能违法犯罪的行为就显得轻微了，把入账改成出账会员充值的金额就显得变少了，提现数额放大是为了把出账做成和入账相等，这样看起来平台就不盈利了、就不像是传销了。给谭传明修改数据的时候，留了个心眼，把更改前的数据备份了一份，所以谭传明要求修改前的真实数据其是掌握的。
开发全民影视总共获得了150000元的开发费，给了易先仁15000元的好处费，其实际获利135000元钱。
7、被告人徐卫东的供述和辩解
证实猎金集团公司的董事长是谭传明，总裁是付牛仔，负责总体事物和主管财务的是赵志雄、负责技术对接是易先仁，客服部的经理马远冬、后勤部经理姜允刚，其和汤某负责全民影视的市场推广部，并证实了市场部负责推广全民影视Ａｐｐ的过程。
其在“全民影视”平台注册会员，名下大概有十万左右的会员，最初自己通过推广宣传发展了大概100人左右，这些人有的是其亲戚、朋友还有网上宣传推广的团队和一些主动来找你洽谈推广业务的人，他们在发展下线的过程中，有的没发展下去，有的可能最初发展的不好，到了不知道多少代之后突然有人带进来一个大团队来，一下就把这个业务做开了，名下的总会员数大概有10万人，但是发展的会员肯定是发展了五代以后了。其通过“全民影视”平台获利大概有60万元。其中公司给的入金总量提成是40万元左右，从平台提现40万元左右。在平台中两个账户加起来还有十七、八万元的钱可以提现。因为这个项目是我们市场部承包的，其从赚的钱里还要接待一些来洽谈的客户继续发展推广，自己平常开销，现在就还剩下一万多块钱了。
8、被告人马远冬供述和辩解
证实公司的全称叫猎金投资咨询集团有限公司，平常都叫猎金集团，公司董事长是谭传明，公司的总裁是付牛仔。公司的一切决策都是谭传明说的算，付牛仔有时也会下达命令。在公司的地位中，付牛仔仅次于谭传明。公司分别设立了市场部、客服部、财务部、人事部、技术部、文某、后勤部还有商城部。市场部下分两个组，两个组长分别是汤某和徐卫东，市场部一共有二十多人，市场部主要负责推广猎金全民影视项目。其是客服部的负责人，客服部主要是帮助公司的会员解答他们在投资公司项目出现的疑问，在公司举行的会员活动时负责登记审核管理会员的事务。
我们刚开始介绍这个项目时，公司宣传说是通过投资影视剧挣钱然后给会员分红，但是直到现在公司没有一部影视剧上映，更没有给会员分红。其实这个平台是就靠会员充值赚钱，新会员充值或者会员复投才会有更多的钱，如果没有新的资金注入，平台就会崩盘，新加入的会员会亏损。实际我们公司到现在也没有影视剧上架，更没有得到收益，实际这就是一个传销平台。
其在“全民影视”平台注册会员，只注册这一个账号。充值了10000块钱，推荐人是赵志雄，直接发展过五十二个会员，其中有效会员是9个，现在的一到五级下线会员总人数是600多个，除了一到五级以外的下线会员外其他的会员不清楚，但是总团队的人数为1900多人，总团队业绩700万左右。其本人提现了40000元左右，通过“全民影视”平台一共获利14万，其中我提现出来大概有4万多块钱，平台里面还有8万块钱。公司以其的名义买了一辆奔驰车。那辆奔驰车是上个月赵志雄提出公司花钱买的，是一辆黑色的奔驰牌Ｓ500小轿车，车牌号记不清楚了。
9、被告人吕艳玲的供述和辩解
证实董事长谭传明是其姑父，2017年10月底到公司来上班，在公司上班就是每个月发给我4000元的工资。负责全民影视会员的提现业务。会员自己申请提现，提现申请其可以在后台看到，处理结果会自动转到通联支付或者支付宝，通联支付或者支付宝收到提现申请之后，就会按照会员绑定的银行卡号或支付宝账户将所提的现金转到会员的账户里面。公司的赵志雄是财务的负责人，其没有注册会员和推广会员，因为我们平台运行的时候，赵志雄就告诉我，因为推广主要是自己的亲戚朋友，到时候亏损就不好了。其主要的工作是会员提出提现的申请，在平台的后台上面看到申请以后，将这些申请提交到第三方支付平台通联支付或者支付宝，通联支付和支付宝会将会员的钱转到他们的账户上面。另外我们公司需要提现的话，都是财务主管赵志雄安排其，其将通联支付的钱转到赵志雄提供的银行卡上面，这些银行卡的卡号在通联支付上都有，其、赵志雄、谭某、马远冬、姜允刚、李来宾有一个微信群，每次需要给支付宝充值的时候，赵志雄会在群里给其说从通联支付上转到谁的卡上，转多少钱。其操作的那台电脑里面有输好的网址，直接点击进去，然后用户名和密码都是已经输好的，直接点击登录就进入平台了。所以网址和用户名、密码是多少不清楚。总共为公司提现多少记不清了，最多一天提了1000多万。
10、被告人李永江供述和辩解
证实其是通过一个叫“苗苗”的女网友介绍知道的全民影视的。当时“苗苗”还在微信群里发了一个二维码，当时扫描二维码，扫描以后发现这个二维码就是全民影视Ａｐｐ的二维码，就开始下载全民影视Ａｐｐ。安装完成以后其就按照说明开始注册，看到还有一个协议，按照提示一步一步注册成了全民影视的会员。全民影视开始返现后，把返现的钱存到其的账户里，又不断地投资，最后在全民影视的账户里有10000元钱。到了11月上旬的时候，感觉这个公司还可以，能按照约定返现，其就又使用我家属、女儿、大哥、等人的身份证又注册了四个账户，其总共投资80500元钱。其发展下先会员总共有1100多人。一级会员有20多人。这些一级会员基本上都是其的朋友，他们参加全民影视平台都是其拉进来的，下面至少有五级会员，其先是给下线会员看全民影视平台的宣传资料，比如说网页、宣传片之类的东西。另外其把全民影视的这些返利情况以及奖励情况给他们介绍。至于五级会员后面还有多少级本人就不清楚了。
其供述的全民影视Ａｐｐ的运作模式相关内容与其他被告人的供述一致。
11、被告人陈维虹的供述和辩解
证实2017年10月份左右，有个昵称叫“顺势而为”的微信好友把其拉进了一个名为“猎金影视众筹”的微信群，在微信群里有很多人介绍猎金影视这个项目，也就是全民影视，其感觉整个项目很好，投资还能返利，推荐别人投资也能收到下级会员的分红。于是自己从手机上下载了“全民影视”这个手机Ａｐｐ，并注册了会员，之后就向全民影视投资了。其名下有2650个会员，最初自己通过推广宣传发展了有二、三十人，这些人都是亲戚、朋友，每一代的会员具体发展多少人搞不清楚，但是发展的会员肯定是发展了五代以后了。在平台中只能看到五代以内每代有多少人，后期公司改政策，只能拿一代会员和三代会员的提成，这样在平台中只能看到三代以内的会员人数。总的会员人数是一直都能看到。其直接推荐的人有：陈为绿、陈某1、王某3。徐开念崔纪灵、陈某2、姚某、孙某、郑某、薛某、段某、卢某1、刘某3、接连芬等人，其他还有通过微信联系加入的，因为觉得这个项目能赚到钱，其将全民影视这个项目推荐给其他人，另外其推荐其他人加入这个项目，自己也能赚到下级会员的分红。其共注册了六个账户，其一共投资了120100元。通过查看交易记录，共提现两次，一次提现28865.35元，另一次提现12641.47元，其对象有残疾，不能工作，这12万元还都是借款、刷信用卡凑的。
其供述的全民影视Ａｐｐ的运作模式相关内容与其他被告人的供述一致。
12、被告人王成的供述和辩解
证实其是在2017年10月7日通过一个微信群知道的全民影视，那个微信群好像是个投资群，发现这个二维码是全民影视的二维码，在注册的时候其看到了一个协议，记得是全民影视保证所有投资者不会亏本，接着就按照提示一步一步注册成了全民影视的会员。当天注册了两个账号，每个账号分别投资100元，全民影视又给我两个账号返现100元，每个账号的金额是200元。投资完这200元钱之后，其有点不放心，就坐车去了全民影视的公司，这个公司在江西省南昌市红谷滩区，到了全民影视之后，汤某接待的其，介绍了全民影视Ａｐｐ的运作模式。其在全民影视有15个账户，总共投资32.07万元钱。这15个账号全部都是自己使用的，手机号码都是借朋友的，提现绑定的银行卡都是朋友的，提现到朋友的银行卡之后，朋友再把钱转给其，有的是银行卡和手机号码都在自己手里，自己负责使用。其从全民影视提现扣除手续费到手的大概在26万元钱左右，具体的数字我也记不清楚了。另外2018年2月4日还获得了一个4.8万元的领导奖，2018年3月份还领了5000元的带动奖。其的团队总共投资了至少1800万元钱，但是具体数字不清楚。总共有6000多人的会员。一级会员有大概70个人左右。其自己建了一个微信群，群的名字是“猎金会员群”，其是群主，平时发的一些猎金集团的信息都是在这里面发给会员看，微信群里有380人左右。其还加入了猎金集团的一个微信群，群名“猎金官方群”，猎金官方群里关于全民影视的信息多，有什么信息其就直接转发到自己建的微信群里面。因为可以赚钱，所以才介绍其他人加入全民影视的。另外其介绍别人加入全民影视，可以获得推荐奖。
其供述的全民影视Ａｐｐ的运作模式相关内容与其他被告人的供述一致。
13、被告人杜棉课的供述和辩解
证实2017年10月15日，其经一个微信名叫“大西瓜”的网友介绍，当时他给其发来一个公司的简介，要想参与公司的后期上市分红，必须要注册成为会员，注册会员的资金100元到30000元不等。注册成为会员后，可以参与静态和动态的分红。2017年11月27号其从北京到南昌实地到公司考察了一下猎金集团，集团实实在在确实有，当时是参加猎金集团的高峰论坛，峰会去了好多人，有唐某等人都参加了。集团的董事长谭传明在论坛上介绍猎金集团，说猎金集团要通过拍电影众酬资金，最终实现集团上市，使参与投资的会员最终分红。
其在2017年11月份建了个群，其是这个群的群主，这个群原来的名字叫“猎金精英群”，现在其给改成叫“聊天群1”了，最开始这个群里的人都是其的四十多个直推会员，其把他们邀请进群，后来又把好多微信好友都拉倒这个群里，还规定群昵称改成“猎金-真实姓名-上一级推荐人”的格式。直推会员也会拉新人到群里，所以群里面现在有343个人，这些都是一到五级会员，从最一开始就经常在这个群里向下线们宣传猎金影视，一般猎金官方发布的投资信息，其就转发到这个群里，及时告诉下线们，也是把投资的信息告诉他们，新投资的会员会把会员号、手机号、身份信息、充值金额、银行卡号等信息报到群里。其主要都是通过微信的朋友圈或者微信单独发或者群发一些平台的宣传资料或者链接发展会员的。还有很多直推会员都发展了不同级数的会员，输入其ＩＤ号后能看到下面一到五级共1466人，投入本金4778386元，马上要兑现这个奖了，但是猎金集团被你们公安机关查封了。其一共获利34万元钱，提现出来大概有6万多块钱，平台账号里面还有28万块钱。这个没算最开始本钱。其供述的全民影视Ａｐｐ的运作模式与其他被告人的供述一致。
14、被告人肖强的供述和辩解
证实2017年5月24日的时候到南昌猎金投资咨询集团有限公司工作的，在烨炜电商投资了30、40万元，后来陆陆续续总共投了80、90万元，其一直投钱但是没有回报，感觉烨炜电商不行，就想把资金给撤出来，找到了公司的董事长谭传明，谭传明给其说烨炜电商还在搞，公司不会死，其之后就到了猎金集团工作了，曾任市场部总监一职。其之前来公司的目的是因为烨炜电商的事情来的，自己投资了很多钱，不想打水漂，后来谭传明把其投资烨炜的钱都给了，其拿了钱就走了，其在猎金集团上班也没拿过工资，去公司也不图任何回报，只想拿回在烨炜电商投资的钱。工作两个月就离职了。
其在“全民影视”平台注册了会员，直接发展过六个会员，陈某3、卢某2、夏某、陈某4、陈某5、汪某，这六个人都是朋友，他们也都发展过会员，具体发展的谁，发展了多少人不清楚。下线发展的会员总充值金额有300-400万元，这个在平台中都有体现。
四、辨认笔录、远程勘验笔录、搜查笔录等
1、辨认笔录，通过辨认，赵志雄可以指出汤某、肖强.
2、公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及返还清单。证实公安机关在对各有关被告人人身、住处、办公场所、使用车辆依法进行搜查，并对现场相关资金、银行卡、电脑、手机、部分金银首饰等物品依法扣押，并列有扣押清单。对能够确定不是涉案物品予以返还，并列有返还清单,公安机关对扣押的确定不是涉案资金、物品，未能及时返还被告人的有办案说明。
3、远程勘验笔录
（1）市中公（网）勘［2018］39号，对3.26组织领导传销活动案中全民影视手机ａｐｐ在亚马逊云主机的数据进行远程勘验，通过查看数据库：该平台共有充值会员334219人。平台总充值671996801.18元。平台总提现金额为563760445.25元。手续费金额为95448877.27元。平台总盈利资金为203685233.2元（总充值金额-提现金额＋手续费金额）。
（2）市中公（网）勘［2019］11号、15号电子勘验笔录。
赵志雄，注册会员ＩＤ357，该账号共12×××39名下线会员，会员层级有6级以上，团队投资数额306502670.48元。
姜允刚，注册会员3个，ＩＤ分别为142、61×××26、6706.ＩＤ142，下线共4139名下线会员，会员层级有5级以上，团队投资数额8980831元。
马远冬，注册会员2个，ＩＤ分别为152,826752，下线共2020名下线会员，团队投资数额7127022.12元。
易先仁，共注册4个会员账号，会员ＩＤ分别为135、1252、742382、742573。下线共5216人，会员层级有6级以上，团队投资数额27419434.01元。
蔡新平，注册会员ＩＤ378，下线共1280人，会员层级有5级以上，团队投资数额4927053元。
徐卫东，注册会员2个，ＩＤ分别为145、7254.ＩＤ145，下线共112634人，会员层级有5级以上，团队投资数额257419187.35元。
陈维虹，注册会员ＩＤ34836、下线会员共2650人，会员层级有5级以上，团队投资数额4049419元。
杜棉课，注册会员ＩＤ：42935，上线ＩＤ：41154，下线会员共1466人，会员层级有5级以上，团队投资数额4778386元。
王成，注册会员ＩＤ：11218，下线会员共有6177人，会员层级有5级以上，团队投资数额19411214元。
李永江，注册会员ＩＤ：15233，下线会员1135人，会员层级有5级以上，团队投资数额2414314元。
肖强，注册会员ＩＤ：164，上线ＩＤ：188，下线会员共有1427人，会员层级有5级以上，团队总投资数额4713370元。
五、电子证据。
谭传明、赵志雄的手机：使用高某108手机取证软件对被告人谭传明的手机号17124744525、被告人赵志雄的手机号151××××1827，进行读取，获取该手机的通讯录、通话记录、发现被告人谭传明、赵志雄等人涉嫌犯组织领导传销活动的电子证据。证实猎金集团全民影视Ａｐｐ平台的运作规则、管理、宣传活动、提取转移资金的指令等内容及有关数据。
吕艳玲的硬盘，使用美亚柏科ＦＬ-800取证塔只读接口读取硬盘。在硬盘中存有名为“猎金数据表”、“通联支付”、“赵志雄”、“360安全浏览器下载”等十二个文件夹及“200421000008579—Ｆ0220171102-00002.ｘｌｓ”一个文件，将十二个文件夹及一个文件复制至吕艳玲电脑文件夹。在“猎金数据表”文件夹下有“每日入金”、“每日出金”两个文件夹及“10月13号前总出金.Ｘ1Ｓ”等五个文件,发现涉嫌犯组织、领导传销活动的出入金情况、会员复投、积分等电子数据。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
针对各辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院综合评判如下：
1、关于部分辩护人关于认为起诉书指控的部分被告人个人发展下线人数不准确，应当去除因部分被告人因注册多个账号而重复计算部分以及借用他人手机和身份证注册的人数和传销数额的辩护意见，经查，确实存在因被告人设置多个账号而重复计算，经检察机关补充侦查，重新进行了电子勘验，并以被告人最小的注册账号的电子勘验数据计算人数，重新确定了各被告人发展下线的传销人数。
2、关于部分辩护人关于被告人因借用他人手机号码和身份证号码注册，传销资金数额不应计算在内的辩护意见，经查，被告人及传销参与人借用他人手机号码和身份证号码注册，是经过他人同意的，虽然被借用手机号码和身份证号码注册的人员没有实际参与充值投资，但是借用手机号码和身份证号码注册的被告人及参与传销人员实际进行了投资充值，不影响充值数额，故应当计算在各被告人的传销资金总额中，不应扣除，辩护人的这一辩护意见不予采纳。
3、关于配合公安机关抓获被告人易先仁和胡伟斌，是被告人徐卫东，不是被告人马远冬，公安机关做了更正说明，并有被告人徐卫东和被告人马远冬的当庭质证，予以确认。
4、被告人谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、肖强、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江应为共同故意犯罪，根据在共同犯罪中的作用、地位、参与程度，评判如下：被告人谭传明、赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、吕艳玲均为猎金集团职工，全程参与了“全民影视”Ａｐｐ平台的传销活动，应对该传销组织认定的全部犯罪数额承担刑事责任，其名下发展的下线层级会员传销资金数额作为犯罪情节考虑，其中，被告人谭传明是该传销组织的发起者、策划者、组织者、领导者，被告人赵志雄、徐卫东、易先仁、马远冬、姜允刚作为财务部、市场部、技术部、客服部、后勤部负责人，负责推广、宣传、组织、协调、管理等重要职能，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕艳玲在传销活动中承担资金结算、划拨、客户提现等职责，对传销活动的实施起关键作用，由于其主要听从赵志雄等人的安排，没有发展下线会员，可认定从犯；被告人蔡新平担任谭传明的司机，承担一定的后勤工作，可认定从犯；被告人肖强曾经担任市场部总监两个月，因时间较短，发展会员较少，在案发前主动离职，可认定从犯，对其名下直接和间接发展会员的人数和数额承担刑事责任；被告人胡伟斌明知该“全民影视”Ａｐｐ平台运作模式为传销性质，仍然按照要求为其设计软件，对传销活动的实施起到关键作用，由于其没有发展下线会员，不是猎金集团员工，可认定从犯；被告人王成、杜棉课、陈维虹、李永江明知“全民影视”Ａｐｐ平台的运作模式,为谋取利益，积极发展下线会员，由于不是猎金集团员工，可认定从犯，应对其直接和间接发展会员的人数和数额承担刑事责任。被告人谭传明到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为坦白。被告人赵志雄、徐卫东、易先仁、姜允刚、马远冬、蔡新平、胡伟斌、吕艳玲、王成、杜棉课、陈维虹、李永江到案后主动供述公安机关未掌握的事实，以自首论。被告人肖强到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为坦白。被告人徐卫东协助公安机关抓获同案犯，有立功表现。被告人蔡新平曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人谭传明、赵志雄、姜允刚、马远冬配合公安机关追缴部分传销资金，根据追缴数额多少，在量刑时应适当考虑。被告人姜允刚、徐卫东、蔡新平、易先仁、胡伟斌、马远冬、肖强主动退缴违法所得，在量刑时应适当考虑。辩护人关于相关被告人有坦白、自首、立功、认罪态度较好、协助公安机关追缴涉案传销资金、积极退缴违法所得，可以从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳

综上，本院认为，被告人谭传明、付牛仔（在逃）等人以南昌猎金投资咨询集团有限公司拍摄电影为由，创建“全民影视”Ａｐｐ平台，聘请他人开发传销软件，会员投资一定金额通过手机注册获得资格，采取设置三级分销，每日返利、静态奖、动态奖、团队庆典奖、虚拟购物商城等方式，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和充值额作为返利、奖励依据，鼓励会员按照层级继续发展下线会员加入，引诱、欺骗参加者投资，骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计671996801.18元，情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭传明作为猎金集团董事长应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，具有坦白情节，愿意接受处罚，可以从轻处罚，配合公安机关追缴部分违法传销资金，可以酌情从轻处罚。被告人赵志雄作为猎金集团总经理兼财务部主管，全程积极参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，主动配合公安机关追缴大量违法传销资金，可以酌情从轻处罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚，系自首，可以减轻处罚。被告人徐卫东作为猎金集团市场部经理，全程积极参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，系自首，可以减轻处罚，具有立功表现，可以从轻处罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人易先仁作为猎金集团技术部负责人，全程积极参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，系自首，可以减轻处罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人姜允刚作为猎金集团后勤部负责人，全程积极参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，系自首，可以减轻处罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚，主动配合公安机关追缴部分违法传销资金，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人马远冬作为猎金集团客服部经理，全程积极参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，系自首，可以减轻处罚，愿意接受处罚，可以从轻处罚，主动配合公安机关追缴部分违法传销资金，可以酌情从轻处罚，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人蔡新平作为猎金集团后勤人员，全程参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，系从犯，应当减轻处罚，系累犯，应当从重处罚，系自首，可以减轻处罚，愿意接受处罚，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。以上各被告人名下直接间接发展的下线层级会员传销资金数额作为犯罪情节考虑。被告人吕艳玲作为猎金集团财务人员，负责会员提现，全程参与传销活动，应对该传销组织犯罪全部犯罪数额承担责任，愿意接受处罚，可以从轻处罚，系从犯，应当减轻处罚，系自首，可以减轻处罚。被告人肖强因参与该传销活动时间较短，案发前主动离职，应对其名下直接和间接发展会员的人数和数额承担刑事责任，认定从犯，应当减轻处罚，具有坦白情节、愿意接受处罚、积极退缴违法所得，可以从轻处罚。被告人胡伟斌系从犯，应当减轻处罚，系自首，可以减轻处罚，主动退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人王成、杜棉课、陈维虹、李永江不是猎金集团职工，应对其名下直接和间接发展会员的人数和数额承担刑事责任，愿意接受处罚，可以从轻处罚，系从犯，应当减轻处罚，系自首，可以减轻处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，辩护人提出的辩护意见适当，本院予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位、参与程度及犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人谭传明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2024年10月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人赵志雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2022年10月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
三、被告人徐卫东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2023年6月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
四、被告人易先仁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年12月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
五、被告人姜允刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年12月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
六、被告人马远冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人肖强犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人蔡新平犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年12月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
九、被告人胡伟斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十、被告人吕艳玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十一、被告人王成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十二、被告人杜棉课犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十三、被告人陈维虹犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十四、被告人李永江犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
十五、扣押的违法所得及涉案资金101871412.77元予以没收，由扣押机关依法上缴国库。
十六、扣押在案的涉案车辆（无牌照金色帕萨特1辆，车架号ＬＳＶＣＫ6Ａ4ＸＤＮ188673;黑色凯迪拉克1辆，车牌号赣Ａ×××××；无牌银色途观1辆，车架号尾号0083；无牌双龙越野1辆，车架号214725；奔驰1辆，车牌号Ｇ826Ｃ6）。予以没收，依法处理上缴国库。
十七、扣押在案的作案工具（具体为移送清单所列判决书认定的物品），予以没收，依法处理。其中未被查封冻结的移送清单所列63张银行卡内资金及孳息均为涉案传销资金，应予以追缴，上缴国库。
十八、目前仍查封冻结的赵志雄中信证券江西分公司传销涉案股票账号（60×××78、60×××98、80×××53）183万元及孳息、赵志雄九江银行账户传销涉案资金账号（78×××74）380363.65元及孳息、赵志雄中信银行南昌红谷滩支行账号（62×××98）12104.78元及孳息、谭乔虹南昌农业银行世纪花园支行账户传销涉案资金账号（62×××77）634020.94元及孳息、谭乔虹中信银行南昌分行营业部账户传销涉案资金账户（62×××80）130460.53元及孳息、吕艳玲招商银行南昌分行营业部账户传销涉案资金账号（79×××00）88641.64元及孳息、马雪英招商银行苏州干将路支行账户传销涉案资金账号（51×××01）478346.48元及孳息。由查封冻结机关予以追缴，上缴国库。
十九、依法继续追缴猎金集团利用“全民影视Ａｐｐ”平台违法所得及被告人谭传明、赵志雄等人以拍摄电影、考察“柬埔寨项目”等投资、提取、转移的涉案传销资金,由追缴机关依法处理。
二十、继续追缴被告人赵志雄个人传销账户非法获利1336.67元、被告人徐卫东个人传销账户非法获利91409.72元、被告人王成个人传销账户非法获利28409.26元,依法上缴国库。
二十一、扣押的车牌号赣Ａ×××××黑色雅阁1辆，车牌号赣Ｅ×××××宝马1辆，不应认定为涉案车辆，由扣押机关依法予以返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份

审判长王家利
审判员姜辉
人民陪审员陶涛
二〇一九年十二月六日
书记员陈锦俏