被告人李某甲贪污罪、职务侵占罪一审刑事判决书
江苏省南京市六合区人民法院
刑事判决书
（2014）六刑二初字第151号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：李某甲
指控罪名：职务侵占罪
关键词：非法占有、拆迁、变更、房屋租赁、合同、职务行为
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

南京市六合区人民检察院以宁六检刑诉（2014）619号起诉书指控被告人李某甲犯贪污罪、职务侵占罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院代理检察员向肖出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人曹永生到庭参加诉讼。现已审理终结

南京市六合区人民检察院指控，一、2012年9月，被告人李某甲利用其担任本区某某街道某某社区某组拆迁组工作人员的职务便利，通过汪某（已死亡）为其虚假指认附房的手段，骗取国家拆迁补偿款共计人民币53000元。其中被告人李某甲分得27000元。二、2007年至2009年间，被告人李某甲利用其担任本区某某街道某某社区党总支书记，负责社区全面工作的职务便利，采取将收取的社区厂房部分租赁费不入帐的方式，截留租赁费共计人民币40000元，后由被告人李某甲与该社区工作人员郑某、陈某、殷某甲（均另案处理）予以私分，其中，被告人李某甲分得人民币10000元。为证实所指控的犯罪事实的成立，公诉人当庭出示了被告人李某甲在侦查阶段的供述和辩解，证人严某、张某、郑某、陈某、殷某甲等人的证言，拆迁补偿协议，被告人任职情况的资料，公安机关的常住人口信息登记表、受案登记表、发破案经过、到案经过并认为被告人李某甲的行为构成贪污罪、职务侵占罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，追究其刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关的指控辩解称：1、对指控的贪污罪部分。拿了拆迁补偿款是事实，但不是利用职务的便利，因为2012年9月之前自己已退休，原来也不在这个拆迁组，后来去帮忙，也没有决策权，赔偿协议在帮忙前已经签过了。2、对指控的职务侵占罪部分。事实没有异议，但数额不对，自己拿了7600元，而不是指控的10000元。
被告人李某甲的辩护人曹永生提出以下辩护意见：1、关于贪污罪部分的事实不持异议，但不存在被告人是利用职务的便利。因为造假的材料2012年7月前就完成了，被告人当时不在被拆迁的区域任职，而户口的获得是在三年前就完成了。2、关于职务侵占罪部分被告人认可的数额是7600元。3、被告人李某甲积极退赃，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：一、诈骗事实
2012年7月，被告人李某甲在南京市六合区某某街道某某村征地拆迁过程中，让某某村某组Ｘ号住户汪某（已死亡）将一间房屋指认给自己，后其以该户户主名义与拆迁办签订拆迁补偿协议，取得拆迁补偿款6.8万余元，与汪某本人做为该房屋产权人进行拆迁相比，多获得拆迁补偿款53000余元，后李某甲从中分得27000元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人李某甲供述称：2013年前自己家的户口在某某街道某某村某组。2003年拆迁时某某组撤销了。按规定户口应在自己被安置的某某苑的房子处。但自己没有这么转，而是通过关系在2009年把户口落在某某某组ＸＸ号。2012年元月份自己退休回家。2012年7月，自己找到某某某组的队长汪某，跟他讲自己在某组有户口没有房子，让他指认一处附房给自己好拿补偿款，后来他同意了。在指认附房及签协议时自己在某某Ｘ组拆迁，签过协议后到了某组拆迁的。2013年刚过完年自己拿到了补偿款53000元，自己和汪某平分了此款。
（2）证人严某的证言：2012年夏天的时候完成了某某某组的拆迁工作。当时拆迁小组实际做主的人是自己。2012年9月份李某甲到我们组任副组长的。李某甲的补偿问题我们没有向领导汇报，因为从表面看李某甲是符合户口和房产的规定的。拆迁补偿协议是2012年8月18日当天谈好签的。当时签协议的补偿数额是后面补上去的。我们平时就这么操作的。
（3）证人张某的证言：我们拆迁政策如果有户口、有户主指认的非产权房，就可以对附房进行补偿。李某甲调到我们拆迁组工作时我们就从汪某处知道他在某组有附房。李某甲是在2012年9月7日前来我们组的。2012年8月18日的估价清单是在汪某家预估的。9月10日确定补偿情况。
（4）证人汪某某的证言称：自己听父亲（汪某）生前说，李某甲在前任组长任职时把户口落到自己家的。自己家房子拆迁的时候，李某甲让自己父亲指认了下附房给他，拆迁结束后，李某甲给了自己父亲钱。
（5）证人李某乙的证言称：2003年左右就有某某社区要拆迁的说法。
（6）书证房屋拆迁补偿协议，证实2012年8月18日被告人李某甲与某某街道拆迁办就某某某组的房屋及附属物拆迁签订协议，依协议李某甲可获补偿款6.8万元。
（7）六合区某某街道征地拆迁安置办公室（某某片）出具的“关于原某某社区某组李某甲户拆迁安置情况的说明”，证实李某甲及家人的户口于2009年5月22日从原某某ＸＸ组迁入某某某组。
（8）六合区某某街道征地拆迁安置办公室（某某片）出具的“关于李某甲退休后在某某片拆迁办工作的情况说明”，证实李某甲参加某某Ｘ组的拆迁工作，但没有工资，只有加班费和风险奖，不挂任何职务或相当于任何职务，后因工作需要，其先后调至某某八组、某组拆迁工作。
（9）情况说明、结算单、收据，证实李某甲实际获得赔偿款68116.71元（包括假山费）。
二、职务侵占事实
2007年至2009年间，被告人李某甲利用其担任本区某某街道某某社区党总支书记，负责社区全面工作的职务便利，采取收费不入账的方式，截留该社区厂房租赁费共计人民币40000元，后由被告人李某甲与该社区工作人员郑某、陈某、殷某甲予以私分，其中，被告人李某甲分得人民币10000元。
2014年5月15日，被告人李某甲因被群众举报“二次享受拆迁补偿款6.8万元”被南京市六合区人民检察院传唤到案，归案之初其未能如实供述相关事实。在对其审查期间，南京市六合区人民检察院通过工作又掌握了其利用职务之便与殷某乙、郑某、陈某截留、私分社区厂房租金的事实，并对该线索予以审查。案发后，被告人李某甲退缴现金人民币60000元并被扣押在案；殷某甲、郑某、陈某各向南京市化学工业园区纪委退出现金人民币1万元。在本案审理过程中，被告人李某甲亲属又代为退缴人民币3000元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人李某甲供述称：2008年左右自己是某某社区的书记了。社区将集体企业的一块空地租给某某建工建筑公司用。后来有人提议增加租赁款，然后自己与社区另外三人郑某、陈某、殷某甲就把增加的一部分租金分掉了。自己拿了二次每次3800元。
（2）证人殷某甲的证言称：2007年左右某某建工集团租赁我们社区的老厂房和空地，前后签了二次合同。对方除了给支票入账外，还给了52000元现金，后李某甲提出把钱分掉，过了一段时间自己按要求将钱分二次发给社区班子四个人了（有自己、李某甲、郑某、陈某）。一人分了10000元。
（3）证人郑某、陈某的证言证明，李某甲与其他三人各分得厂房租赁费10000元的情况。
（4）证人某某建工集团公司项目部经理房某的证言称：自己在南京做项目，当时在某某街道某某社区租了一块地。第一年除给租金，另外还给了16000元。第二年签了增补协议，租金之外另给了社区16000元。第三年也是租金之外另给了社区8000元。
（5）书证房屋租赁合同、增补协议、记帐凭证、收款凭证、支票存根等证据，证实某某建工集团公司支付给某某社区三年租赁协议增补费用40000元。
（6）江苏省暂扣款物专用收据证明：已扣被告人李某甲人民币60000元。
此外，公诉人还当庭出示了以下证据：案发情况说明，证明本案案发及被告人李某甲归案情况；干部档案、某某街道文件证明被告人李某甲曾经的任职情况；常住人口信息登记表证明被告人年龄等自然情况。
以上证据均经当庭质证，证据来源合法，且与本案的事实有关联性，本院予以采信

本院认为，一、被告人李某甲利用职务便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法予以惩处。被告人李某甲与他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处；被告人李某甲归案后能如实供述其犯诈骗罪的事实，系坦白，对其所犯诈骗罪依法予以从轻处罚。被告人李某甲退出全部犯罪所得，酌情对其所犯诈骗罪、职务侵占罪分别予以从轻处罚。被告人李某甲在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。二、公诉机关指控被告人李某甲犯职务侵占罪，事实清楚，适用法律正确，罪名成立本院予以支持。三、被告人李某甲伙同汪某虚假指认其在某某街道某某某组2号有住房，并以该房屋户主名义参与拆迁取得额外补偿，其行为并非利用其担任某某街道拆迁办工作人员的职务之便实现，故不宜认定为贪污罪。其以虚假住户身份参与拆迁，并获得超额补偿款，系以虚构事实、隐瞒真相手段骗取财物，构成诈骗罪，故本院对公诉机关指控其犯贪污罪的罪名，依法予以变更。四、证人房应林、殷某乙、陈某等人的证言及房屋租赁合同、增补协议、记账凭证、收款凭证、支票存根等书证能相互印证，证明被告人李某甲参与截留、私分的厂房租金共计人民币40000元，其个人分得数额为10000元。故对被告人李某甲及其辩护人提出的李某甲只分得7600元的辩护、辩解意见，本院不予采纳。五、被告人李某甲及其辩护人曹永生提出的其他辩护、辩解意见属实，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，保障单位工作人员职务行为的廉洁性，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑三年，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月17日起至2017年5月16日止；罚金款人民币2万元已预缴）。
二、诈骗犯罪所得人民币53000元予以追缴，发还南京市六合区某某街道；职务侵占犯罪所得10000元予以追缴，发还南京市六合区某某街道某某社区。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份

审判长谢叶萍
人民陪审员李国和
人民陪审员陈小琴
二〇一五年三月三十一日
书记员陈莉