陈天升掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
河北省任丘市人民法院
刑事判决书
（2019）冀0982刑初84号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：陈天升
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：保管、偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2019］13号起诉书、［2019］2号追加起诉决定书指控被告人陈天升犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本案经沧州市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员李艳芳出庭支持公诉，被告人陈天升及其辩护人王志广到庭参加诉讼，现已审理终结

河北省任丘市人民检察院指控，2018年4月份，国家机关工作人员李某1将受贿所得的20万元赃款及购物卡4.1万元藏匿于被告人陈天升的公司办公室内。被告人陈天升明知是赃款的情况下继续隐瞒事实，帮助李某1逃避相关部门调查。
针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、扣押清单等证据，指控被告人陈天升的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，提请本院依法判处。
被告人陈天升对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈天升辩护人的辩护意见：1、4.1万元购物卡来源不明且纪检监察机关对购物卡已经做了违纪处理，因此4.1万元购物卡不应计算在犯罪数额内。2、被告人陈天升主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小，认罪、悔罪，没有前科，系初犯、偶犯，应从轻处罚。
经法庭审理查明，2018年5月份左右，国家机关工作人员李某1将受贿所得的赃款人民币20万元藏匿于被告人陈天升的公司办公室内。被告人陈天升在明知是赃款的情况下隐瞒事实，帮助李某1保管藏匿。
另查明，2018年7月29日，被告人陈天升被传唤到案。案发后，所藏匿赃款20万元已由公安机关依法扣押并移送相关办案单位。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人陈天升供述：2018年4月份的一天，具体日期他记不清了，下午六七点钟的时候李某1给他打电话说去他的办公室找他。李某1到他办公室后他看到李某1手里拿着一个挺破的包,李某1把这个包交给他说:“这里面是我的一些私人用品,里面有一些现金你要是用就用吧,但是不要告诉任何人我在你这里放过这些东西。”说完后李某1把那个包放下就走了。过了一两天他就把那个包放在他办公室对过的一个房间里了，他对过的那个房间是一个套间,他把那个包放在里屋的门后面了。他后来打开包看到里面是两捆百元面值的人民币,应该是20万元,还有一些购物卡等物品,他也没细看就放到门后面了。当沧州监察委员会的工作人员在向他了解这件事的时候,他因为答应李某1不告诉任何人,所以就没有说实话。李某1交给他那些东西让他保管的时候，他不知道那些东西的来历,直到沧州市监察委员会的工作人员找他调查了解情况之后,他才知道那些是李某1的违法所得，他就明白李某1让他保管那些违法所得的目的就是为了逃避监察委员会的工作人员的调查。
2、证人李某1证言：2017年上半年,他因为给刘某1办成了一件事,过后刘某1送给他20万元现金作为答谢。2018年5月1日假期前后,他把身边违法所得的消费卡大约4、5万元和现金20万元，还有一个车钥匙整理了一下装进一个档案袋。后来一天晚上吃完饭大概八点左后,他电话联系陈天升到陈天升公司办公室。他让陈天升替他保管这些东西,陈天升答应了他的要求。他跟陈天升交代了袋子里的东西是什么,告诉陈天升别让别人知道他在陈天升这里存放了那些东西。陈天升知道那些东西是他受贿来的,但是应该不知道具体谁送的。
3、证人刘某1证言：2017年他在沧州市中级人民法院有一个执行案子,通过刘某2认识的李某1。2017年5、6月份的一天,他约刘某2见面说给人家点钱,他去银行取了20万现金交给了刘某2。过了几天刘某2对他说钱送去了,都给了李某1。李某1没有把钱退给他,李某1具体怎么处理的他不知道,他和李某1之间没有债务关系。
4、证人刘某2证言：他十几年前就认识李某1。2017年初,刘某1跟他说有一个案子一直执行不了,现在沧州中院提级执行了,问他有没有熟人催促一下。他就去找了李某1,李某1说能照顾一下肯定会照顾。2017年5、6月份,刘某1约他到刘某1家说给人家点钱快点把案子给执行了。过了一两天刘某1给了他一个袋子说是20万元钱,他就把那些钱都给了李某1。李某1怎么处理的那些钱他不知道,他和刘某1、李某1之间没有债权债务关系。
5、受案登记表证实案件的来源，系指定管辖。
6、任丘市公安局扣押清单和移交清单证实赃款20万元已依法扣押并移交沧州市监察委。
7、任丘市监察委员会出具的办案说明证实赃款以及其他物品的处理情况。
8、任丘市公安局侵财案件侦查二队出具的到案经过证实被告人陈天升系传唤到案。
9、被告人陈天升的户籍信息证实其身份情况

本院认为，被告人陈天升明知是他人的犯罪所得而予以保管藏匿，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，涉案金额人民币20万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的部分犯罪事实成立，依法应予惩处。公诉机关指控价值4.1万元的消费卡，因消费卡的来源未查证属实，证据不足，不予认定。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为选择性罪名，本案没有证据证实对犯罪所得进行处理产生了收益，故应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，公诉机关指控的罪名不妥，予以更正。被告人陈天升当庭自愿认罪，案发后，所藏匿赃款人民币20万元已由公安机关依法扣押并移送相关办案单位，酌情予以从轻处罚。被告人陈天升辩护人提出4.1万元购物卡不应计算在犯罪数额内，被告人陈天升认罪悔罪，没有前科，系初犯、偶犯，应从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款、第十条第一款、第十一条之规定，判决如下

被告人陈天升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘素仿
审判员边素体
人民陪审员张云峰
二〇一九年三月二十七日
书记员梁艳

附：相关法律链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。
明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。
第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名