李艮海犯合同诈骗罪一审刑事判决书
山西省太原市杏花岭区人民法院
刑事判决书
（2013）杏刑初字第298号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李艮海
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、承兑、汇票
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑诉字（2013）第286号起诉书指控被告人李艮海犯合同诈骗罪，于2013年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员潘剑平出庭支持公诉，被告人李艮海及其辩护人王冬青到庭参加诉讼。现已审理终结

太原市杏花岭区人民检察院指控，2010年11月8日，被告人李艮海使用李银海的名字与被害人郑某在太原市杏花岭区敦化南路96号签订了合作协议。协议约定：由郑某负责向长治市晋鑫煤焦有限责任公司（以下简称晋鑫公司）提供洗精煤，李艮海负责结算，郑某出资100万元，李艮海出资30万元。但被告人李艮海未按约定实际出资。同年11月23日至26日，郑某向晋鑫公司供洗精煤共计446.7吨，价值459564.9元。2010年12月9日，被告人李艮海从晋鑫公司将该煤款结算，后携款逃匿。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了合伙协议、入库单、结算凭证、承兑汇票等书证；王某等三人的辨认笔录；被害人郑某的陈述；证人范某、张某等人证言；被告人的供述及辩解等证据，认为被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李艮海辩称，其与郑某之间属于经济往来，只是没有结算，不属于诈骗犯罪行为。2010年10月14日，我付给郑某30万元承兑汇票，同年10月25日，我通过卫某抵给郑某一部广本雅阁汽车，折抵煤款12万元，我俩于2010年11月8日写了份协议书，同年11月23日他给晋鑫公司送了煤，价值45万余元。后来，我们口头终止了协议，现在我只欠他3万多元。
辩护人辩称，公诉机关指控的犯罪事实证据不足，被告人与被害人之间是普通的经济纠纷，并非合同诈骗。
经审理查明,2010年11月8日，被告人李艮海与被害人郑某在太原市杏花岭区敦化南路96号签订了合作协议。协议约定：由郑某负责向长治市晋鑫煤焦有限责任公司（以下简称晋鑫公司）提供洗精煤，并付给李艮海每吨15元的劳务提成费，李艮海负责结算，并负责将承兑汇票兑换成现金。同年11月23日至26日，郑某向晋鑫公司供洗精煤共计446.7吨后，因煤炭涨价而终止了协议。后被告人李艮海从晋鑫公司结算煤款459564.9元，但未按约定支付被害人郑某煤款，且异地逃匿。
2012年11月17日9时许，被告人李艮海在山西省临汾市尧都区南孝村被公安机关抓获。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的抓获经过、侦破报告，证实太原市公安局杏花岭分局经侦大队2012年6月29日接到被害人郑某的报案，经审查以被告人李艮海涉嫌合同诈骗立案侦查，于2012年11月17日9时许，在山西省临汾市尧都区南孝村将被告人李艮海抓获。
2、辨认笔录。马某、王某、张某辨认李艮海，均辨认无误。
3、书证。
⑴郑某与李艮海于2010年11月8日签订的《经营洗精煤协议》，证实李艮海用李银海的名字与郑某签订协议。
⑵收条一份。证明2010年10月14日，张某与郑某收到李银海（指李艮海）承兑汇票30万元。
⑶协议书一份。证明2010年10月25日，李银海（指李艮海）与卫某签订协议一份，卫某收到李银海本田轿车一辆，作价12万元。
⑷范某与李艮海于2010年9月12日签订《经营洗精煤协议》一份及李艮海2010年12月4日为范某出具的欠条一份，证明李艮海以李银海的名字与范某签订协议，范某供煤给晋鑫公司价值99万元，截止2010年12月4日，李艮海尚欠范某190854元，承诺2010年12月9日12时前归还，并将晋Ｌ×××××速腾轿车一辆暂存范某处。
⑸长治市晋鑫煤焦有限责任公司于2012年7月4日出具的情况说明、2012年10月19日出具的证明及2013年6月24日出具的证明，证明其与山西东尼嘉隆贸易有限公司签定的合同未执行已协商作废；李银海以个人名义给其公司供煤。其公司与李银海未作结算，至今尚欠130708.20元；其公司共付给李银海三笔煤款，分别于2010年10月10日付给李银海承兑汇票100万元、10月14日付给承兑汇票30万元、12月1日付给承兑汇票50万元、2011年2月15日付给承兑汇票40万元（两张20万元）。
4、被害人郑某陈述节录，2010年10月20日，我承包了山西东尼嘉隆贸易有限公司的洗精煤业务。同年11月8日，李艮海用李银海的名字与我签订《经营洗精煤协议》一份，协议约定：由我负责向长治市晋鑫煤焦有限责任公司供洗精煤，我出资100万元，他出资30万元且负责结算。同年11月19日，李艮海代表山西东尼嘉隆贸易有限公司与长治市晋鑫煤焦有限责任公司签订了5000吨的供煤合同。随后，我从忻州向阳洗煤厂购买洗精煤446.7吨供给长治市晋鑫煤焦有限责任公司，因煤炭涨价终止了合同。我送的洗精煤价值462980元，加上煤炭基金和增值税是569095.8元。2011年阴历正月十四，李艮海说煤款已结算，让我去拿钱。我派业务员张某、王某跟随李艮海去洪洞县拿钱，结果快到洪洞县的时候被李艮海甩了。之后就电话联系，再后来电话也不通了。2012年大年三十在他家找到他，但他不承认拿钱，之后就再未找到他。至于2010年10月14日，李艮海交给我的30万元承兑汇票是他欠我当时的老板范某的煤款，范某让我和张某找李艮海结算，我收到汇票就交给了范某。2010年10月25日，张某从卫某处开回李艮海抵偿范某欠款的本田车一辆，抵账12万元，后由我交给了范某。
5、证人证言。
⑴、范某证言节录，2010年9月12日，李艮海用李银海的名字与我签订了合作协议，协议约定：由我负责向其指定的长治市晋鑫煤焦有限责任公司送洗精煤，每500吨为一个结算单位，每吨结算价格是1000元，李艮海每吨提成25元。之后结算，李艮海欠我99万元。2010年10月14日，我让业务员郑某从李艮海处拿回一张30万元承兑汇票。为保证资金安全，并为了做业务使用，李艮海把晋Ｌ×××××本田车一辆放在我这里，是我让郑某从卫某手里开回来的，由于至今欠我19万元，所以车还在我这里。2010年12月4日，李艮海从晋鑫公司结算出50万元承兑汇票，在李艮海携款回洪洞时，被我方人员阻止并一同返回太原将汇票交给我，因此李艮海一共给了80万元，还欠我190854元，李艮海给我写下欠条一张，并将晋Ｌ×××××大众车一辆交由我保管。现在，有两辆李艮海的车在我这里保管。
⑵、卫某证言节录，我现在是部队转业待分配军官，在部队时通过一个战士的父亲认识了李银海（现在才知道他叫李艮海），2010年9月12日，李银海与范某签订了洗精煤协议。2010年10月25日，郑某将在我这里的李银海的一辆本田车开走，抵偿范某的煤款。
⑶、王某证言节录，2011年2月13日，郑某派我和张某前往长治找李银海（指李艮海）到晋鑫公司结算货款，货款总计462980元。同年2月15日，晋鑫公司以终止合同为条件才给结帐，我们只好与之签订合同终止协议。随后，李银海称拿到40万元承兑汇票，要到临汾贴息兑现，就乘坐一辆白色桑塔纳离去，我们跟随前往临汾，半路被其甩掉，之后电话联系其见面和付款，其屡次爽约。
⑷、张某证言节录，2011年2月13日，郑某派我和王某前往长治找李银海（指李艮海）到晋鑫公司结算货款，货款总计462980元。同年2月15日，晋鑫公司以终止合同为条件才给结帐，我们只好与之签订合同终止协议。随后，李银海称拿到40万元承兑汇票，要到临汾贴息兑现，就乘坐一辆白色桑塔纳离去，我们跟随前往临汾，半路被其甩掉，之后电话联系其见面和付款，其屡次爽约。
⑸庞某证言节录，2010年10月14日，我是范某的司机，范某派我开车带郑某和张某到长治晋鑫公司找李银海（指李艮海）结算煤款，李银海从长治晋鑫公司结算出30万元的承兑汇票，随后由范某的业务员郑某和张某签字代收，我们一同将该承兑汇票带回交给范某。该款是范某与李银海之间的货款，与郑某无关。
6、被告人李艮海的供述节录，2010年11月8日，我用李银海的名字与郑某签订《经营洗精煤协议》一份，约定由甲方（郑某）组织洗精煤运到乙方（李银海）指定的厂家，在煤量达到1000吨时，乙方负责现金全款结算（乙方负责将承兑汇票兑付成现金，贴息费用双方共同协商解决），乙方出资30万元，甲方付给乙方15元／吨劳务提成费。随后我让郑某将煤运到山西省长治市晋鑫煤焦有限责任公司，运了446.7吨，价值462980元，我与厂家基本已经结算，还欠13万元左右。2010年10月14日，我提前交给郑某一张承兑汇票作为出资，后来，我又给郑某一辆价值12万元的本田车，核算下来，我还欠郑某3万多元。2012年8、9月，我得知郑某找我索要欠款3万多元，还在网上被通缉，同年10月，我到山西省临汾市尧都区南孝村躲了起来，直到11月17日被公安机关抓获。
7、被告人李艮海的户籍证明，证明被告人李艮海的基本情况。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实

本院认为，被告人李艮海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
被告人李艮海关于其与被害人郑某之间属于经济往来，不属于诈骗犯罪的辩解及辩护人的相关辩护意见，经查，被告人李艮海与被害人郑某签订《经营洗精煤协议》，在郑某供煤给晋鑫公司后，其以个人名义结算该煤款后拒不支付郑某，并携款逃匿。上述事实有双方签订的合同、长治市晋鑫煤焦有限责任公司出具的证明及情况说明、被害人郑某的陈述、张某、王某的证言及其本人的供述等证据相互印证，足以证实被告人的行为构成合同诈骗罪。故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳；
被告人李艮海关于其于2010年10月14日付给郑某30万元承兑汇票，同年10月25日通过卫某抵给郑某一部广本雅阁汽车，折抵煤款12万元，至今只欠他3万多元的辩解，经查，30万元承兑汇票系当时作为范某业务员的郑某代范某收取的煤款，广本雅阁汽车也是郑某代范某收的业务用车，上述承兑汇票与车辆均与郑某无关，且上述行为均发生在被告人与郑某签订洗精煤协议之前，上述事实有被害人郑某的陈述、证人范某、张某、卫某的证言及相关书证等证据相互印证，足以证实。故被告人的上述辩解不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下

被告人李艮海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2012年11月17日至2021年11月16日止。罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长王富平
人民陪审员许道
人民陪审员马黎春
二〇一三年十二月九日
代书记员李涛