金陈军、潘丽青开设赌场罪一审刑事判决书
浙江省松阳县人民法院
刑事判决书
（2017）浙1124刑初67号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：开设赌场
当事人：金陈军、潘丽青
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同犯罪、从犯、自首、偶犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2017］57号起诉书指控被告人金陈军犯开设赌场罪、被告人潘丽青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉。被告人金陈军、潘丽青，辩护人周土根等到庭参加了诉讼。现已审理终结

经审理查明：一、开设赌场罪事实
1、2015年10月期间，宋洪伟（另案处理）、宋红英、陈建飞（均已判刑）在松阳县西屏街道玉泉小区一区一幢3号宋红英家三楼开设赌场，组织人员用扑克牌以“牛哄哄”的方式赌博，该赌场持续二十余日，抽头获利人民币40000余元。被告人金陈军出资人民币10000元在赌场内放高利，非法获利人民币6000余元。
2、2016年1月上旬，宋某1伟得知松阳县古市镇西学加油站对面竹林有人赌博，指使毛某、叶某1（均已判刑）、被告人金陈军等人前往砸场。后宋洪伟伙同金超（已判刑）等人在松阳县古市镇徐学7号门口空地、樟溪乡陆家村27号、古市镇上五木村81号、樟溪乡兰家村、新兴镇上安村、赤寿乡卯山后村等地开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”的方式赌博。宋某1伟安排叶某1、毛某、叶某2（已判刑）、金陈军在赌场打理日常事务，赌场每天抽头获利除去开支，由毛某、叶某1等人上交宋某1伟。该赌场持续一个月左右，抽头获利人民币300000余元。金陈军从中非法获利人民币15000元。
3、2016年2月，宋洪伟得知松阳县安民乡苏马坪村小苏坑4号周某1家中有人赌博，指使阙某（已判刑）、被告人金陈军等十余人到周某1家中，要求在赌场内抽头，抽头所得与周某1、叶某3（均另案处理）按比例分配。之后阙某、金陈军等人在周某1家中组织人员用“玉米粒”猜数字的方式进行赌博并抽头，叶某3等人还在赌场内放高利贷。每日赌场获利按约定比例分给周某1、叶某3后，由阙某、金陈军上交宋某1伟。该赌场持续十余日，抽头获利人民币50000余元。
2016年11月10日，被告人金陈军主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，金陈军退出违法所得人民币31000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2016年2月底至3月30日期间，宋洪伟、李大伟（已判刑）等人先后在松阳县樟溪乡馒头山村、古市镇筏铺新村等地开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”方式赌博。同年3月18日，宋某1伟因涉嫌寻衅滋事被公安机关上网追逃后，交待妻子被告人潘丽青代为收受毛某等人在赌场中的抽头获利，并让潘丽青记录账目，潘丽青予以同意。至2016年3月30日，毛某先后十多次将赌场抽头获利交给潘丽青，共计人民币96000元。
案发后，被告人潘丽青退出违法所得人民币96000元。
上述事实，被告人金陈军、潘丽青在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、金某、蔡某、叶某2、毛某、叶某1、宋某2、陈某1、陈某2、何某、周某1、叶某3、徐某、周某2、阙某等人的证言，扣押决定书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。
此外，户籍证明、归案经过证实被告人金陈军、潘丽青的身份及归案经过

本院认为，被告人金陈军以营利为目的，明知他人开设赌场而为赌场提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人潘丽青明知是犯罪所得而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关提出被告人金陈军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人金陈军案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人金陈军案发后退出违法所得，可以酌情从轻处罚的公诉意见，本院予以采纳。对辩护人提出被告人潘丽青为同一上游犯罪人同一起犯罪事实的犯罪所得而分多次予以窝藏，由于其犯罪对象的同一性，因而应认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不应以多次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为认定为情节严重；被告人潘丽青为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，庭审中自愿认罪并退清赃款，且系初犯、偶犯，可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合两被告人的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人金陈军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人潘丽青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、两被告人退出的违法所得，予以追缴，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长叶永青
人民陪审员朱大林
人民陪审员洪雪婷
二〇一七年三月二十八日
代书记员刘芷安