伍良万组织、领导传销活动一审刑事判决书
云南省富源县人民法院
刑事判决书
（2018）云0325刑初113号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：伍良万
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）93号起诉书指控被告人伍良万犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。富源县人民检察院指派检察员董春艳、李钟利出席法庭支持公诉，被告人伍良万及其辩护人官婷、周杰均到庭参加诉讼。现已审理终结

富源县人民检察院指控：2017年6月16日，被告人伍良万注册成为“善心汇”会员后，以“扶贫济困、均富共生”为名，通过口口相传的方式，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员“布施”的金额、次数获取相应的收益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人伍良万属于普通用户，其账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有10层，1520个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计123000元，18次受助，累计152100元。截止2017年7月24日，已支出善种子86个，已支出善心币531个，已支出善金币19260个，剩余善金币47850个，管理钱包已经支出50700元，管理钱包剩余13860元。公诉机关当庭以书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等证据支持其指控，提请本院对被告人伍良万依法判处。
被告人伍良万辩解，他加入“善心汇”是本着帮助别人的目的，并不是想着从中获取利益，他只是在朋友圈发链接，没有直接发展下线，他没有从中获利，也没有培训他们，希望法庭宣告他无罪。
辩护人官婷、周杰的辩护意见是公诉机关并未提供充分足够、合法有效的证据对其指控予以证实，伍良万的行为不具备组织、领导传销活动罪犯罪构成的主、客观方面要件，其指控不能成立，应当依法宣告被告人伍良万无罪。
经审理查明，2017年6月16日，被告人伍良万注册成为“善心汇”会员后，以“扶贫济困、均富共生”为名，通过口口相传及在微信圈发链接，拉人入微信朋友圈介绍推广的方式，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员“布施”的金额、次数获取相应的收益。其发展会员在三层以上，人数在三十人以上。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人伍良万属于普通用户，其账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有10层，1520个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计123000元，18次受助，累计152100元。截止2017年7月24日，已支出善种子86个，剩余善种子0个，已支出善心币531个，剩余善心币0个，已支出善金币19260个，剩余善金（币）47850个，管理钱包已支出50700元，管理钱包剩余13860元。
上述事实，有经庭审举证质证并经本院认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，立案决定书证实富源县公安局于2017年7月24日对被告人伍良万组织、领导传销活动案立案侦查。
2、户口证明证实被告人伍良万系系达到刑事责任年龄的自然人。前科证明、曲靖市麒麟区人民法院（1999）麟刑初字第152号刑事判决书、释放证明书（存根）证实伍良万前科情况。
3、到案情况说明及富源县公安局拘留证证实，被告人伍良万于2017年7月25日到案并被公安机关刑事拘留。
4、证人唐某1的自书材料证实，其听信善心汇的宣传，自愿加入善心汇，还分享给他人，发展了下线，其下面有十个会员，他下面有李某3、李某6、李某7、李某4、李某8、唐某4粉、杨某1、田某1、杨某3、陆某。
5、工作说明证实张某2承认有参与“善心汇”并有投入几千元钱。
6、关于对姚某2、姚某3进行协查取证的情况说明证实，姚某2系间歇性精神病人，生活无法完全自理，且不会操作手机，经查其在“善心汇”登记的身份信息、手机号码信息是由其子姚某1注册的。民警到达其住处当日，姚某2因发病离家未归，难以进行相关询问。姚某3系姚某1之弟，目前在上海市务工，故民警未能对其询问。
7、工作情况证实，公安机关联系到丁某凤后，其不配合工作。
8、协助查找善心汇下线人员的调查回执证实，杨某5、祝某2、戚迷已外出务工，不在贵州省岑巩县水尾派出所。
9、伍良万善心汇电子资料（伍良万8020层级6下线层数10下线人数1520.ＣＳＶ）证实，伍良万在善心汇系统中位于第6层，下级层数10层，直接下级18人，总下级会员1520人。姚某1位于第7层，下级层数9层，直接下级17人，总下级会员1396人。丁某凤位于第8层，下级层数8层，直接下级75人，总下级会员637人。高某3位于第7层，下级层数5层，直接下级16人，总下级会员26人。黄某2位于第7层，下级层数3层，直接下级17人，总下级会员30人。李某1位于第7层，下级层数2层，直接下级4人，总下级会员7人。黄某4位于第7层，下级层数0层，直接下级0人，总下级会员0人。廖某位于第7层，下级层数1层，直接下级1人，总下级会员1人。杨某10（杨某6）位于第8层，下级层数2层，直接下级8人，总下级会员9人。王某5位于第7层，下级层数2层，直接下级5人，总下级会员6人。张某1位于第7层，下级层数0层，直接下级0人，总下级会员0人。王礼耍位于第7层，下级层数2层，直接下级3人，总下级会员4人。王某6位于第7层，下级层数2层，直接下级5人，总下级会员6人。唐某1位于第7层，下级层数2层，直接下级17人，总下级会员20人。黎某位于第7层，下级层数1层，直接下级1人，总下级会员1人。伍良福位于第7层，下级层数1层，直接下级4人，总下级会员4人。伍良仙位于第7层，下级层数1层，直接下级1人，总下级会员1人。唐某2位于第7层，下级层数0层，直接下级0人，总下级会员0人。唐某3位于第8层，下级层数0层，直接下级0人，总下级会员0人。伍某位于第8层，下级层数0层，直接下级0人，总下级会员0人。
10、伍良万个人资料、伍良万第一层下线名单证实伍良万下线共有18人，其中3人未激活，已激活15人。伍良万善心汇下线层级图一证实伍良万下线共有九层（包含伍良万本人共有十层），其一级下线共有姚某1、黄某2、唐某1、伍良福15人，二、三、四、五、六、七、八、九级下线共有杨某6、蒋某、姚某2、姚某3、高某1、伍某、杨某3、唐某3、靳某、李某3、杨某1、李某2、王某1、张某1、李某1、周某等共计138人。伍良万善心汇下线层级图二证实伍良万的下线姚某1有下线曹红利、姚某2、姚某3，后三人共有下线136人。伍良万善心汇下线层级图三证实伍良万的下线姚某1有下线靳某等55人。伍良万善心汇下线层级图四证实伍良万的下线姚某1的下线辛某有下线胡某等71人。伍良万善心汇下线层级图五证实姚某1的下线徐珍宝有下线184人。伍良万善心汇下线层级图六证实伍良万的下线姚某1，姚某1的下线丁某凤有下线443人。伍良万善心汇下线层级图七证实伍良万的下线姚某1、姚某1的下线王某1有下线黄某3等144人。
11、唐某1等86人个人信息证实唐某1等86人已在善心汇网上登记为善心汇会员并已激活。
12、姚某1部分下线层级图、姚某1部分下线名单及个人资料证实姚某1等54人已在善心汇网上登记为善心汇会员并已激活。
13、姚某2、姚某3层级图，姚某2、姚某3下线个人资料证实姚某1的下线姚某2、姚某3等90人已在善心汇网上登记为善心汇会员并已激活。
14、王某1下线层级图，王某1下线名单及个人资料证实姚某1的下线王某1、黄某3、田某2、孙某等137人已在善心汇网上登记为善心汇会员并已激活。
15、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心［2017］电鉴字第1296号司法鉴定意见书、补1号司法鉴定意见补正书证实，伍良万（身份证号码：5303251979××××××××）的登录用户名为ｗｌｗ221633，ＩＤ为8020,属于普通用户，账户创建时间为2016年6月16日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有10层，1520个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计123000元，18次受助，累计152100元。截止2017年7月24日，已支出善种子86个，剩余善种子0个，已支出善心币531个，剩余善心币0个，已支出善金币19260个，剩余善金（币）47850个，管理钱包已支出50700元，管理钱包剩余13860元。
16、提取笔录，扣押决定书、清单、照片，随案移送清单证实公安机关从伍良万身上提取伍良万持有的手机一部，对手机内电子数据刻录备份并随案移送。
17、情况说明证实，本案中因犯罪嫌疑人伍良万下线较多，未能一一下载打印其下线成员个人资料，伍良万下线个人资料由黄泥河派出所民警从善心汇网址中查询，下载并打印。
18、证人高某1的证言，我把手机号、身份信息、银行卡通过微信发给高某3，高某3帮我加入善心汇，通过善心汇我总共赚了500元钱。
19、证人张某1的证言，伍良万是我丈夫的表弟，他打了很多的电话给我，说是拿我的身份证办卡，后边就办了农行的银行卡，后说是给我一百元钱一个月，但是伍良万也没有给着我钱。伍良万说帮我注册什么做好事的。我卡上没有进帐，也没有钱在里面。
20、证人唐某2的证言，伍良万帮我注册过善心汇的帐号，他是我表弟，是2017年4月份注册的，同时伍良万也帮我妻子张丽注册了一个帐号，注册之后，伍良万说每月给我100元钱，但他也没给，我没有投资过钱，也没有收益。
21、证人李某1的证言，我认识伍良万，他媳妇叫王某5，我注册过善心汇的帐号，是伍良万介绍加入的，后我和我媳妇张洁总共投过5-6次，每次都是3000元，每次获利900元，但有100元是排单费，实际只得800元，总共我家获利4000多元，是用我的号推荐，我媳妇才能注册。加入善心汇没有人培训我们组织学习，只是伍良万把我们拉入他们的微信群，在群里有人讲课、发语音。
22、证人唐某3的证言，伍良万是我大儿子，我儿子使用我的手机跟身份证号注册过善心汇会员帐号。伍良万在家中使用我和我丈夫伍某的身份证号和手机号注册的，注册后我们收到一些营养品，我没有向这个账号投入过钱。
23、证人伍某的证言，伍良万是我大儿子，伍良万用我和我妻子唐某3的手机号跟身份证，利用他的手机注册过善心汇会员，注册之后有没有收益我也认不得，当时我们也没有投着钱。
24、证人李某2的证言，我是2017年5月份的时候，我儿子杨某1介绍我加入善心汇的，我没有投着钱也没有收益，我儿子说他使用他本人的帐号投过一次钱，本金也拿着了，后边他就没有投着钱了，我儿子还说我的帐号他没有投着钱，也没有用过。
25、证人李某3的证言，我是2017年加入善心汇的，是我老公唐某1推荐介绍加入善心汇的，我老公唐某1之前在做善心汇，后边我老公就用我的手机号、身份证号、银行卡注册了一个善心汇帐号，注册以后，我就进入了一个微信群，谁拉我进去的不知道，每天晚上7、8点钟左右，善心汇老总张天明就会在微信中用语音讲课。我不知道我老公是否在我的帐号里投入过钱，唐某1推荐的人我知道的有我和我父亲李某4，其它人我就不知道了，我跟我父亲李某4注册的善心汇帐号都是我丈夫一手操作的。
26、证人杨某1的证言，我是2017年5月份，唐某1推荐我加入善心汇的，今年5月份，我下了唐某1发来的链接内的一个善心汇的ＡＰＰ，看了一段时间之后我才注册，注册时需要填写推荐人的帐号跟本人的个人资料才能注册，注册好以后，我微信转了300元钱给唐某1叫他帮我买善种子将我的帐号激活，激活之后，过了十多天，我就转了3000元到系统指定的账户上，又过了二十天左右，我就收到了3900元资金，这个钱是直接打到我卡上的，后边我就没有做了，当时我还用我母亲李某2的手机号、身份证号、银行卡号申请了一个会员账户，推荐人是我，我母亲的号我投了300元钱将其激活，后就没有使用了。善心汇的操作模式是：注册-300元买善种子激活-投3000元等待排单-20多天就返利3900元，我在里面是贫困社员，我们这个级别就是这种操作，上面的级别是如何操作的我就不知道了。
27、证人靳某的证言，我是善心汇的成员，我是经过我一个名叫“梦想成真”的朋友推荐注册成为会员的。我“布施”了3000元，获得“受助”1800元，我发展的比较晚，没有获利，最后赔了1200元。
28、证人王某1的证言，我儿子姚某1拿我的手机注册了善心汇，还用我的身份证拍照片给善心汇发过去注册的。我丈夫姚某2的身份信息也是我儿子姚某1注册的。
29、证人祝某1的证言，我是2017年五六月份的时候加入善心汇的，当时是我姐夫杨某7从上海打工回来后跟我说他在上海的时候做过善心汇，只要把钱投入里面去就会有回馈，然后我就把我的个人信息拿给我姐夫杨某7让他帮我登记进入善心汇。当时我姐夫杨某7告诉我说只要我每个月投入3000元进善心汇去，其它的不用管，对方每个月会给我回馈3900元，意思就是我每个月用3000元的成本投入进去到了月底我就能净赚900元，但是我姐夫帮我投入了一次3000元后我连本金和对方说的900元利钱都没有拿到。我姐夫杨某7也加入了善心汇，他跟我说他赚了几千元钱。
30、证人杨某2的证言，2017年左右，我们村的杨某7介绍我投资善心汇的，他说投资3000元，一个月可以收入600元还是800元，我记不清楚了，杨某7是我好朋友，3000元是他帮我投入的，他说赚了还他本金，亏了算他的。据我了解杨某7还以他父亲杨秀和、母亲高某2、兄弟杨某9的名义投入有资金，投入的钱也是杨某7垫付的。我投入的钱还没有获利，杨某7跟我说网站被封了，警察说是传销。
31、证人荀某的证言，2017年上半年，我在玩电脑的时候点进了善心汇网站，随后进行注册了会员，没有人给我介绍善心汇。我进入网站后注册信息后投资了几百元，后来我也没有再过问过。
32、证人鲁某的证言，2016年下半年，我妹妹鲁光超告诉我有善心汇这个组织，只要往里面打3000元，就能获利9000元，或者更多，我当时半信半疑，就把身份证号告诉她，还转了3000元给她，让她帮忙注册，还绑定了我的银行卡，收益直接打到我银行卡里的，而且时间也不固定。除了我投的3000元，还收益了2700元。
33、证人陈某1的证言，我是善心汇会员，是通过手机浏览器注册的。下载了善心汇软件，用我老公文某的电话注册的。
34、证人文某的证言，我不是善心汇会员，我老婆用我的手机注册了善心汇会员。
35、证人彭某的证言，我好象是善心汇会员，当时一个同学张天兵把我注册的，账号我不知道了。我没有发展会员，具体情况我不太清楚，当时张天兵帮我注册了之后没有说什么，过了几天他要我打1000元左右过去，我就说我不感兴趣，之后就没关注这个事情了。
36、证人余某的证言，我当时认识的一个叫陈某2的人叫我加入善心汇，我就通过微信给陈某2转账转了3000元钱，同时把我所有的信息都给她了，后来就一直没有过问这事，中间隔了几个月，我的账号上突然多了3400元钱，接着陈某2就给我打电话说：“钱到账。”当时她想要我继续投资，我当时等着钱用，我也就没有继续参与投资，我没有发展过下线。
37、证人王某2的证言，我是在2017年的7月份，王万文在我的手机上弄了一个“善心汇”的ＡＰＰ，我就在王万文的引导下创建了一个账号，充值了400元人民币，买了200元人民币的东西，然后我就删除了关于善心汇的所有东西，之前我加入过善心汇微信群，我加入没多久我就删除了。
38、证人王某3的证言，我是2017年4月底的时候认识了一个名叫王某4的人，是他介绍我加入善心汇平台的，我没有发展人员加入善心汇，我就是给我儿子王名涛开设了一个账户，是我给他暗中开设的，他不知道这件事。
39、证人李某5的证言，我是2017年5月4日，我公司的经销商刘宝明投资善心汇，我第一次投了3000元人民币，第二次投了3000元人民币，注册善心汇都是刘宝明用我的手机给我注册的，两次捐钱都是刘宝明用我的手机投的钱。我在善心汇是最低级，我没有发展任何底线。刘宝明是一个小头目，他的下线比较多。还有我的同事王长顺也是他的下线。
40、证人黄某1的证言，2016年6月份，我在网上认识了一个叫姚某1的朋友，多次跟我聊善心汇，同时说善心汇能赚钱，并邀请我加入，在2017年农历2月份，我将我的身份证等信息发给姚某1，接着姚某1在善心汇网上注册了我的账户，并发给我网址和账号。善心汇的全称叫深圳市善心汇文化传播有限公司，我根据网上的提示进行操作，刚开始是已注册的账号进行激活，费用是300元，然后再花100元向姚某1购买一个“善心币”，姚某1直接在网上进行了操作，进入第一轮投资，几天后我的账户里会同时显示两个会员名字、账号、银行卡、支付宝以及对应给他们打的款额，我记得我一共给两个人打的款加起来是3000元，打完款后截图，再上传到网站上，过二十几天左右，会有另外的两个会员电话联系我，然后打款给我，合计是3900元，然后我再花100元向姚某1购买一个“善心币”，进入下一轮，依旧是打款给另外两个会员，如此循环。每轮能赚800元。我的上线就是姚某1，我没有下线。
41、证人姚某1的证言，我是善心汇会员，我的善心汇账号是ｙｍｇ888，我是2016年10月份左右，通过微信群群友介绍知道的善心汇，我通过视频和链接了解后，自已投资1000元至3000元，我直接通过链接注册了账号，然后系统自动匹配，匹配给里面的人后，系统会显示对方的名字、银行卡账号、电话，我通过电话联系后，我捐赠打入卡里了3000元，然后等一轮时间，这个时间不固定，一般在10到15天左右，会有两个人跟我联系，通过我的账号给我打一个2000元，一个1900元，一共3900元，收到钱后，想玩的话，还可以再玩第二轮、第三轮，可以分轮一直玩。我推荐了有上十人，包括我父亲姚某2，这个是我自已操作的，他没有玩，也不懂。其它都是微信上的朋友，推荐人有推荐奖，按代提成，一代一般按投资人投资金额的3%提成，二代和以后都没有提成了。获利有静态和动态两种，静态是自已玩，就是自已投钱分轮玩，投资1000元，返还1300元，投资2000元，就是返还2600元，投资3000元，返还3900元，以此类推。1000元至3000元返还收益最高，按成本的3%，返还时间15天左右，时间短些，收益再加成本一起返入账户，投资捐赠越多，时间越长，返还越低。动态就是推荐人，只要被推荐的人玩，按被推荐人捐赠钱数的3%算推荐人收益，自已再次捐赠后，一起打入推荐人账户。自已捐赠钱款在1000元至3000元时，按轮按周期，15天左右，加上自已投资3%的收益和被推荐人捐赠钱数的3%一起打入个人账户，捐赠超过3000元，收益就随着变低，返还时间周期也变长，具体标准我也不记得，我没有投资过超过3000的。我是善心汇里面的普通会员，我发展了10个左右，发展了几层我不知道，排序我也不清楚，我的上线有多少层我不知道。我父亲姚某2本人没有参与，他的账号我忘了发展没有，都是我操作的。
42、证人李某4的证言，我姑爷唐某1拿我的身份证注册过善心汇，我没有投着过钱，但是唐某1用我的邮政卡投着钱，我儿子李某6、李某7，女儿李某3都注册过，都怕（估计）是唐某1注册的。
43、证人杨某3的证言，我侄姑爷唐某1将我的身份证信息和信用社卡拿去注册了善心汇，我没有投着钱，唐某1还用我侄女田某1的身份信息注册过善心汇，田某1也没有投着钱，也是唐某1操作的。唐某1是他老表介绍加入善心汇的，他老表是黄泥河普克营大洞的伍良万。
44、被告人伍良万的供述，2016年6月28日，我在网上一个湖南籍的叫龙某的微信朋友圈里看见一篇宣传善心汇的文章，我看着文章之后，就有点感兴趣，我就跟龙某咨询善心汇的具体情况，后边我就申请了一个帐号并加入善心汇，龙某就将我拉在一个专门培训善心汇的微信群里，每天晚上8点，善心汇董事长张天明就在群里直播善心汇的相关新闻，半个月之后，我就投入3000元布施资金，又过了半个月，我就获得了900元别人（捐赠的）受助资金900元，以此类推，这3000元，每半个多月接近二十天，就有900元的收益，我当初加入善心汇也不需要做什么。后边我就将链接分享在朋友圈里拉人进入善心汇，我每拉一个人进入善心汇，只要这个人进入善心汇投入3000元，我就有90元的提成，我总的拉了14个人加入善心汇，这14个人中有12人投入钱了，这14个人都是外省人，分别是：姚某1、丁某凤、高某3、黄某2、李某1、黄某4、廖某、杨某10等人，其他人我一下记不得了。我发展的有14人，我下线14人又发展了一些，但是具体有多少人我也认不得。善心汇是靠别人的资金投入来进行互相帮助以获得收益。我总的汇款了十多次，资金共计有六七万左右。这六七万元在会员之间相互流通，我发展下线是分享在朋友圈中，他们看了之后加入。善心汇的总部在海南三亚，2017年3月份我还到过总部考察。我做善心汇挣着4000元左右的收益。是通过善心汇公司的会员匹配，大数据中心就会转帐到我的邮政储蓄卡上。我的上线是龙某，湖南人。加入善心汇不需要注册钱，但是注册后需要300元的激活费（善种子）来激活，激活也是自愿的，向服务中心或者功德主购买种子（花费300元）来激活账户，加入会员需要有一个介绍人，然后了解情况后向服务中心或者功德主购买善种子（花费300元）来激活账户，就可以做了。需要进入善心汇的（ＡＰＰ）、慧尚品商城（ＡＰＰ）、一善（ＡＰＰ），就是下载ＡＰＰ后输入帐号和密码就可以登录进入了。我在善心汇是普通会员，善心汇帐号是ＷＬＷ221633，这个帐号是使用我的身份信息注册的，身份证号码是5303251979××××××××，注册时使用的手机号是：131××××2216,我通过善心汇赚了三四万元左右，这些钱又被我转给善心汇里的其它会员了，转给谁我也不认识了，我转钱给别人的目的是为了布施于别人，只有通过这样的方式，我也才能得到别人的布施，我才有收益。我发展的下线的基本情况有王某5、姚某1，张某1、王礼耍、王某6、唐某1、高某3、黎某、李某1、廖某、黄某2、伍良福、伍良仙、黄某4、唐某2，其中王某5、伍良福、伍良仙、唐某2、张某1是我用他们的身份信息开的帐号，并使用他们的帐号进行投资，资金是我自已出的，他们几个认不得这个情况，只是向我提供了身份信息。我使用王某5的帐号发展三个下线，分别是李某9，李某10，还有一个记不得名字了，伍良福下边我使用他的帐号注册了三个下线成员，分别是我父亲伍某，我母亲唐某3，伍良福的妻子何某，我使用我妹子伍良仙的老公蒋某的身份信息注册了一个帐号，这个帐号是伍良仙的下线，唐某2、张某1下线没有人，蒋某、何某、李某9、李某10他们都不知道我使用他们的身份信息注册善心汇帐号并进行投资。我的帐号里有4万多善金币，这4万多善金币只可以在善心汇的商城里购物，不能取出来，管理奖就是我的直接下线在排单的时候我们提他们排单金额的3%的金额作为我自已的管理奖金。相当于我的下线一次出3000元排单，我就有90元的管理奖，我善心汇帐号里面好像有两万多的管理奖，这个钱好象是可以取到自已的银行卡里的。
我是从2016年6月28日做善心汇，一直做到2017年的7月份，我善心汇的账户是131××××2216，我善心汇账户里面的善心币、善种子的来源是给我的上线龙某购买的，我向龙某买善心币的次数太多了，基本上每个月要买一到二次，我只要把钱从银行卡里面转给龙某，龙某就把善心币发来给我，每个善心币要100块钱，我最多的时候就是一次买五个，我买的善心币使用完后，就自动转变成善金币，善金币就只能用来购物，也只可以在善心汇集团里面的商城购物，善金币和我的下线人员没有关系，我每拉一个人进来，只要这个人投入进善心汇3000元钱，我就能得到百分之三的奖励，也就是90元钱，这个90元钱是固定的，也就是属于我的个人管理奖，这个个人管理奖是存入我的善心汇的账户，如果我发展的下线也能拉人进入善心汇，他拉的人进来之后就能得到百分之三的管理奖，就与我没有关系，个人管理奖和善金币没有关系。排单就是在善心汇里面排号，要等系统自动匹配，之后才能打款进去，我和我的下线之间没有善心币、善种子的交易，因为只有善心汇的服务中心才能储存善心币、善种子，如果要购买善心币、善种子就要和服务中心联系。善心汇网站中的出局钱包就是指我排单之后，把钱打出去给加入善心汇的会员，然后才可以提出局钱包里面的钱。管理钱包就是指第一代的个人管理奖在管理钱包里面，要通过管理钱包才能把钱提出来的意思。善金币用于在善心汇的商城里面购物，每个善金币只能抵人民币1元来使用，在其它的地方也是不可以使用的。
另有伍良万功德钱包、功德明细—收入，众扶中心—赠与列表，众扶中心—受助列表，一本通／绿卡通历史明细（司法），伍良万银行流水、邮政储蓄卡银行流水清单、农业银行储蓄卡银行流水清单等证据对本案的相关事实予以证实。
上述证据，来源合法，客观真实，被告人伍良万及其辩护人官婷、周杰未提出实质性异议，该组证据能相互结合证实本院查明的事实，本院予以采信作为定案根据。
辩护人提交的专家论证法律意见书，企业法人营业执照，税务登记证，基金会法人登记证书，商标注册证，善心汇投资、资助企业名单，其来源不合法且与本院查明的事实不符，本院不予采信。其提交的标有“善心汇”等字样的实物，能与本案的证人证言相互印证，但该证据并不能证实“善心汇”不是虚拟的、带有欺骗性的皮包公司。本院对该证据亦不采信

本院认为，被告人伍良万以扶贫济困为名，要求参加者以变相缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酌或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，系其它对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人伍良万犯组织、领导传销活动罪的定罪事实清楚、罪名成立，本院予以支持，但指控其犯罪属情节严重，因公诉机关未提供相应的证人证言及下线个人资料，本院不予支持。被告人伍良万的辩解及辩护人官婷、周杰的辩护意见本院不予采纳。本院根据被告人伍良万犯罪的事实、性质、社会危害程度及认罪、悔罪表现等情节，决定对其判处相应的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人伍良万犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年7月24日止，罚金人民币10000元，限于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、扣押在案的伍良万手机一部（玫瑰金色宇飞来牌），依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长肖本罗
人民陪审员刘锐华
人民陪审员田连跃
二〇一八年十二月三日
书记员陈壮