䩆宁宁诈骗一审刑事判决书
广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑事判决书
（2015）青刑初字第325号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：穆宁宁
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2015］296号起诉书指控被告人穆宁宁犯诈骗罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员周力出庭支持公诉，被告人穆宁宁、辩护人林霄华到庭参加诉讼。本案审理中，由公诉机关建议，本院决定延期审理，经广西壮族自治区南宁市中级人民法院批准，延长审限一个月。本案现已审理终结

南宁市青秀区检察院指控：
1、2014年9月，被告人穆宁宁向南宁市旭景电子科技有限责任公司被害人韦某谎称提供联想小新2型笔记本电脑的便宜货源，被害人韦某以3999元／台的价格向穆宁宁订购20台该型号笔记本电脑，并于2014年9月24日将货款79980元汇入被告人穆宁宁的个人账户。后被告人穆宁宁并未如约交付联想小新2型笔记本电脑，钱款据为己用。
2、2014年9月5日，星湖路电子科技广场的商户被害人杨某1联系被告人穆宁宁询问是否有联想Ｖ1000型笔记本电脑的货源，被告人穆宁宁谎称提供便宜货源。被害人杨某1遂以3999元／台的价格向被告人穆宁宁订购10台该型号笔记本电脑，并于2014年9月5日将货款39999元汇入被告人穆宁宁的个人账户，后被告人穆宁宁并未如约交付联想Ｖ1000型笔记本电脑，钱款据为己用。
3、2014年9月14日，被告人穆宁宁联系梧州市恒丰通讯公司被害人龙某，谎称提供小米手机的便宜货源。被害人龙某遂以2100元／台的价格向穆宁宁订购10台小米手机，并于当日下午将货款20985元汇入穆宁宁的指定账户。后被告人穆宁宁并未如约将10台小米手机交予被害人龙某，钱款据为己用。同月28日，被告人穆宁宁再次联系被害人龙某，谎称提供苹果6手机和苹果5Ｓ手机的便宜货源，被害人龙某遂以5450元／台的价格和3750元／台的价格分别向穆宁宁订购了10台苹果6手机和10台苹果5Ｓ手机，并于2014年9月28日、9月29日分两次将总货款共计92000元汇入被告人穆宁宁的指定账户。被告人穆宁宁在收到货款后，将被害人龙某的货款用于偿还公司债务及个人开销，并未帮被害人龙某订购手机。后经被害人龙某多次催促，被告人穆宁宁退回45000元，余款据为己用。
4、2014年9月19日，被告人穆宁宁向柳州智能手机网被害人林某谎称提供便宜的小米4手机货源，被害人林某遂以2080元／台的价格向被告人穆宁宁订购50台小米4手机，并于2014年9月19日、9月20日分三次将货款共计104950元汇入被告人穆宁宁的指定账户。后被告人穆宁宁并未如约交付手机，仅退还44950元给被害人林某，余款据为己用。
5、2014年9月24日，被告人穆宁宁向柳州市明朗数码公司被害人周某谎称提供便宜的小米4手机货源，被害人周某遂以1999元／台的价格订购10台小米4手机，并于当日将货款共计19990元汇入被告人穆宁宁指定的账户。后被告人穆宁宁并未如约交付手机，货款据为己用。
6、2014年9月28日，被告人穆宁宁向南宁市云飞通讯公司被害人麦某谎称其所在公司搞活动，骗取被害人麦某25台苹果6手机，后擅将上述手机变卖，所得货款据为己用。2014年10月1日，被告人穆宁宁又以同样的方式骗取被害人麦某10台苹果5Ｓ手机，后将上述手机变卖，所得货款据为己用。2014年10月7日，被告人穆宁宁再次以同样的方式从被害人麦某处骗取11台苹果5Ｓ手机，同月12日骗取2台苹果6手机和1台苹果5Ｓ手机及3台苹果平板电脑，均未归还被害人麦某相应货款。经鉴定，被骗取的49台苹果手机及3台苹果平板电脑共价值224400元。
7、2014年10月6日，被告人穆宁宁向桂林市臻沃通讯联锁手机店被害人刘某谎称提供便宜的苹果手机货源，被害人刘某遂以3480元／台的价格订购10台苹果5Ｓ手机，并于当日将货款共计34800元汇入被告人穆宁宁指定的账户。后被告人穆宁宁并未如约交付手机，货款据为己用。2014年10月7日，被告人穆宁宁再次向被害人刘某谎称提供苹果手机和小米手机的货源，被害人刘某遂订购20台苹果5Ｓ手机、1台苹果6手机和10台小米手机，并于2014年10月7日、10月8日分三次将货款共计108350元汇入被告人穆宁宁指定的账户，后被告人穆宁宁并未如约交付手机，货款据为己用。
8、2014年10月24日，被告人穆宁宁向柳州市城中区龙城路星河大厦做手机生意的被害人覃某1谎称提供便宜的苹果6和苹果5Ｓ的货源，被害人覃某1遂订购15台苹果5Ｓ手机和7台苹果6手机，并将货款合计84310元汇入被告人穆宁宁指定的账户。后被告人穆宁宁并未如约交付手机，货款据为己用。
9、2014年10月25日，被告人穆宁宁向南宁市星湖路南宁宝华数码公司被害人覃某2谎称便宜的小米4手机货源，被害人覃某2遂以1950元／台的价格订购10台小米4手机，并于当日将货款共计19500元汇入被告人穆宁宁指定的账户。后被告人穆宁宁并未如约交付手机，货款据为己用。
公诉机关出示了相关证据以证明指控事实，确认被告人穆宁宁以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人穆宁宁对指控罪名无异议，庭审时供称，除对第3起指控事实的涉案数额有异议之外，其余各起事实均无异议。其尚欠有第3起指控事实的被害人龙某的钱款6万元，其他收得的钱款有一百多万元用于赌博，另外用于公司经营。
辩护人发表辩护意见认为，1、如果公诉机关指控的事实存在，也应是涉嫌合同诈骗犯罪。2、公诉机关的指控证据不足以认定被告人有虚构事实的行为，被告人穆宁宁既未在合同签订时有虚构事实，也未在合同签订后履行中虚构事实。穆所称的经营信息确有其事，履行中是因资金而经营困难，但也如实告知对方。本案指控事实不清、证据不足。
经审理查明，2014年9、10月间，被告人穆宁宁多次以可向被害人供货为由，收取被害人钱款后不向被害人供货，而是将货款据为己有。穆宁宁还以销售产品为由，从供应商处取得产品后予出售，所得钱款据为己有。穆宁宁以上述二手段取得的钱款计739314元，大部用于偿还赌债。分别有：
（一）2014年9月24日，穆宁宁以向南宁市旭景电子科技有限责任公司被害人韦某出售联想小新2型笔记本电脑20台（每台价格3999元）为名，收得韦钱款79980元后据为己有。
（二）2014年9月5日，穆宁宁以向被害人杨某1出售联想Ｖ1000型笔记本电脑（每台价格3999元）10台为名，收得杨钱款39999元后据为己有。
（三）2014年9月14日、28日、29日，穆宁宁分别以向被害人龙某出售10台小米手机（每台价格2100元）、10台苹果6手机（每台价格5450元）、10台苹果5Ｓ手机（每台价格3750元）为名，收得龙共计112985元的钱款后未向龙供货。后经龙某多次催促，穆宁宁退回45000元，余款67985元据为己有。
（四）2014年9月19日、20日，穆宁宁以向被害人林某出售50台小米4手机（每台价格2080元）为名，收得林钱款104950元后未能供货，之后退还44950元，剩余的6万元据为己有。
（五）2014年9月24日，穆宁宁以向被害人周某出售10台小米4手机（每台价格1999元）为名，收得周钱款19990元后据为己有。
（六）2014年9月28日、10月1日、10月7日、10月12日，穆宁宁分数次从南宁市云飞通讯公司被害人麦某处取得27台苹果6手机、22台苹果5Ｓ手机、3台苹果平板电脑等产品后未向被害人支付货款。经鉴定，上述49台手机及3台平板电脑案发时价值224400元。
（七）2014年10月6日、7日、8日，穆宁宁以向被害人刘某出售30台苹果5Ｓ手机（每台价格3480元）、1台苹果6手机和10台小米手机为名，分数次收得刘钱款共计143150元后据为己有。
（八）2014年10月24日，穆宁宁以向被害人覃某1出售15台苹果5Ｓ手机、7台苹果6手机为名，收得覃钱款84310元后据为己有。
（九）2014年10月25日，穆宁宁以向被害人覃某2出售10台小米4手机（每台价格1950元）为名，收得覃某2钱款19500元后据为己有。
同年11月14日，被告人穆宁宁在上海市闸北区共和新路435号被公安机关抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。
2、户籍证明，证实穆宁宁身份事实。
3、抓获经过，反映2014年11月14日上海市闸北公安分局芷江西路派出所民警在上海市闸北区共和新路435号4楼玖玖旅馆425房间将被告人穆宁宁抓获。
4、书证
（1）穆宁宁名下银行账户及被害人名下银行账户业务单据，反映相关被害人向穆宁宁银行账户汇款等交易事实。
（2）借条、欠条，反映穆宁宁向相关被害人出具内容为欠有被害人钱款的字条等事实。
（3）出仓单、票据反映，穆宁宁从麦某处取得涉案手机、平板电脑的事实。
5、证人证言
（1）证人黄某1证言证实，南宁市音乐文化传播有限公司是赶集网在广西代理公司，穆宁宁在南宁市音乐文化传播有限公司内任总经理，没有专门的财务人员，公司的账和钱都是穆宁宁一个在管理。
（2）证人黄某2证言证实，穆宁宁以25万元卖中关村网的50％股份给黄某2，尔后黄某2分几次将25万元给付穆宁宁。
6、被害人陈述
（1）被害人韦某陈述证实，2014年9月某日，被告人穆宁宁找到星湖路南宁市旭景电子科技有限责任公司的老板韦某，称有便宜联想小新2型笔记本电脑的货源，在获取韦某的信任后，韦某以3999元／台的价格向穆宁宁订购20台联想小新2型笔记本电脑。2014年9月24日韦某从公司财务人员吴林莹的工行账户62×××73汇了79980元到南宁市网联文化传播有限公司的210211-3009300200528工行账户后，被告人穆宁宁并未将货款用于订购联想小新2型笔记本电脑。
（2）被害人杨某2陈述证实，2014年9月5日，在星湖路电子科技广场的商户杨某1找到被告人穆宁宁，询问是否有联想Ｖ1000型笔记本电脑的货源，被告人穆宁宁称有便宜的联想Ｖ1000型笔记本电脑的货源，杨某2信以为真，以3999元／台的价格向穆宁宁订购10台联想Ｖ1000型笔记本电脑，当日杨某2将货款39999元汇入穆宁宁在建行的私人账户后，被告人穆宁宁并未将货款用于订购联想Ｖ1000型笔记本电脑。
（3）被害人龙某陈述证实，2014年9月14日，被告人穆宁宁找到梧州市恒丰通讯公司的老板龙某，称有小米手机的便宜货源，龙某相信后以2100元／台的价格向穆宁宁订购10台小米手机。当天下午，龙某将货款20985元汇入穆宁宁的指定账户后，穆宁宁没有将手机交龙某。同月28日，被告人穆宁宁再次主动联系龙某，称有苹果6手机和苹果5Ｓ手机的便宜货源，龙某信以为真，便以5450元／台得价格和3750元／台的价格分别向穆宁宁订购了10台苹果6手机和10台苹果5Ｓ手机。龙于2014年9月28日、9月29日，分两次将总货款92000元汇入穆宁宁的指定账户，被告人穆宁宁在收到货款后，同样未帮龙某订购手机。事后，经龙某多次催促，被告人穆宁宁退回龙某钱款45000元，尚余67985元没有追回。
（4）被害人林某陈述证实，2014年9月19日，被告人穆宁宁找到柳州智能手机网老板林某，称有便宜的小米4手机货源，林某相信后以2080元／台的价格向穆宁宁订购50台小米4手机。同日及次日，林某分三次将货款104950元汇入穆宁宁的指定账户。穆宁宁只帮林某订购到30台小米4手机，退还44950元给林某。而之后，穆宁宁并未将约定的30台小米4手机交给林某。其被穆宁宁骗取了60000元。
（5）被害人周某陈述证实，2014年7月穆宁宁骗取周某广告费7600元。同年9月24日，被告人穆宁宁找到周某称有便宜的小米4手机货源。周某相信后以1999元／台的价格向穆宁宁订购10台小米4手机，并于当天将货款19990元汇入穆宁宁指定的账户。之后穆宁宁没有按约定向周某交付手机。
（6）被害人麦某陈述证实，2014年9月28日，被告人穆宁宁找到南宁市云飞通讯公司老板麦某称公司搞活动，向公司取得了25台苹果6手机后变卖。同年10月1日，穆宁宁又从公司骗取了10台苹果5Ｓ手机后变卖。2014年10月7日、12日，穆宁宁再次从公司骗取12台苹果5Ｓ手机、2台苹果6手机、3台苹果平板电脑。
（7）被害人刘某陈述证实，2014年10月6日，被告人穆宁宁主动找到桂林市臻沃通讯联锁手机店老板刘某称有便宜的苹果手机货源。刘某相信后以3480元／台的价格向穆宁宁订购10台苹果5Ｓ手机，并于当天将货款34800元汇入穆宁宁指定的账户。次日，被告人穆宁宁再次主动联系刘某称有苹果手机和小米手机的货源，刘某又向穆宁宁订购20台苹果5Ｓ手机、1台苹果6手机和10台小米手机，并于10月7日、10月8日分三次将货款108350元汇入穆宁宁指定账户。被告人穆宁宁在收到货款后，未向刘某交付手机。被告人穆宁宁共诈骗其钱款143150元。
（8）被害人覃某1陈述证实，2014年10月24日，被告人穆宁宁找到在柳州市城中区龙城路星河大厦做手机生意的覃某1称有便宜的苹果6和苹果5Ｓ的货源，覃某1相信后以84310元的价格向穆宁宁订购15台苹果5Ｓ手机和7台苹果6手机，后被告人穆宁宁未能交付手机。
（9）被害人覃某2陈述证实，2014年10月25日，被告人穆宁宁找到星湖路南宁保华数码公司的老板覃某2称有便宜的小米4手机货源。覃某2相信后以1950元／台的价格向穆宁宁订购10台小米4手机，于当天将货款19500元汇入穆宁宁指定的账户。被告人穆宁宁未能交付手机。
7、被告人供述
被告人穆宁宁于2014年11月14日供述反映，其因赌博欠下巨额债务，便使用他人付给公司的货款，致使不能向客户交付货物，向客户称出外找钱还债而离开南宁市，当日在上海市被抓获。其所欠货款约一百万，已被其挥霍用完。
被告人穆宁宁于2014年12月17日供述中，供认了其以向被害人销售货物为由，收取被害人货款后直接占有货款，或收得货款并订货后将货物出售再占有货款，而不将货物交付客户。其还将从客户处取得的货物出售后不向客户给付货款。其供认占有各被害人钱款分别有韦某79980元、杨某139999元、龙某68000元、林某60000元、周某19990元、刘某143150元、覃某184310元、覃某219500元，还取得了麦某49台手机及3台平板电脑。其所得钱款用于填补亏损、偿还债务或挥霍。
8、价格鉴定意见，南价认鉴［2015］168号价格鉴定意见书证实，鉴定标的为苹果手机、苹果平板电脑一批，价格鉴定基准日为2014年11月6日，标的均未追回，但根据委托方提供的相关材料，标的全新未拆封，鉴定结论为鉴定标的在鉴定基准日的鉴定参考价格为224400元。
被告人穆宁宁占有被害人龙某钱款67985元的事实，有被害人陈述与被告人供述印证证明，足以认定。而被告人占有其他被害人钱款或财物的数额、数量，亦有被害人陈述、被告人供述及相关书证印证，本案事实清楚，证据确实、充分

本院认为，被告人穆宁宁以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
被告人是虚构供货或销售货物的事实骗取被害人信任，从被害人处取得财物、钱款实现非法占有，其与被害人间不存在购销产品的合同关系，其行为是侵犯了被害人的财产所有权这一单一客体，不具有侵犯双重客体这一合同诈骗罪犯罪特征，应以诈骗罪定罪处罚。辩护人认为指控被告人虚构事实的证据不足，被告人行为应构成合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。
被告人穆宁宁如实供述，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下

一、被告人穆宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月14日起至2025年11月13日止。罚金应于本判决生效次日起一个月内向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人穆宁宁向被害人韦荣恒退赔经济损失人民币七万九千九百八十元，向被害人杨伯雄退赔经济损失人民币三万九千九百九十九元，向被害人龙志明退赔经济损失人民币六万七千九百八十五元，向被害人林桂勇退赔经济损失人民币六万元，向被害人周伟明退赔经济损失人民币一万九千九百九十元，向被害人麦日养退赔经济损失人民币二十二万四千四百元，向被害人刘云峰退赔经济损失人民币十四万三千一百五十元，向被害人覃剑退赔经济损失人民币八万四千三百一十元，向被害人覃保华退赔经济损失人民币一万九千五百元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份

审判长张光
审判员朱柳青
人民陪审员潘晓艳
二〇一六年五月六日
书记员李成林

附判决书适用的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”