ꀪ剑雄合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省海门市人民法院
刑事判决书
（2014）门刑二初字第00204号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：倪剑雄
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

海门市人民检察院以海检诉刑诉（2014）388号起诉书指控被告人倪剑雄犯合同诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年11月11日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员林莉、代理检察员朱玮婷出庭支持公诉，被告人倪剑雄及其辩护人施玉华到庭参加诉讼。现已审理终结

海门市人民检察院指控，2014年1月底，被告人与被害单位江苏首登建筑材料有限公司达成口头协议，由被告人为被害单位办理银行承兑汇票，贴现率1.5％，好处费0.5％。同年2月10日，被告人将被害单位交给其的银行承兑汇票人民币620万元（以下币种均为人民币，并省略）独自前往青岛卓翱商贸公司贴现，除退回50万元承兑汇票一张给被害单位外，其余570万元承兑汇票贴现得款后，部分用于偿还自己之前所欠的债务，尚有300余万元谎称已在被害单位带回的银行卡内而占为己有。后当被害单位发现带回的银行卡内仅有39万元后，即向被告人多次追要，被告人除还款300万元，尚有200万元至今未能退出，并于同年4月5日逃匿至案发。
公诉机关就上述指控提供了被害人的陈述、证人证言及相关的书证等证据证实，并据此认为，被告人倪剑雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。为此，提请本院依法予以惩处。
被告人倪剑雄对被指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人系初犯，且主观恶性不深。综上，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，2014年1月底，被告人在已外欠巨额债务的情况下，与被害单位江苏首登建筑材料有限公司的负责人樊某、王某在本市达成口头协议，双方约定由被告人到山东省即墨市为被害单位办理银行承兑汇票兑现，贴现率1.5％，好处费0.5％。同年2月9日，被害单位工作人员王某、钱某持被害单位的票面金额共计620万元的银行承兑汇票数张，送往已在山东省即墨市的被告人处兑现。次日，被告人让王某、钱某在外等候，自己持承兑汇票独自前往青岛卓翱商贸公司侯某处兑现，除一张50万元承兑汇票因印章不清晰被退回并交还被害单位外，其余570万元承兑汇票经按5％左右的贴现率扣除贴息后得款5412000元，其中50万元被侯某当即扣下，用于偿还被告人欠其的债务，其余4912000元于当日中午转账至被告人的银行卡内。随后，被告人对王某、钱某谎称贴现手续尚未办完，乘机转移卡内现金，即取现3049999元及通过转账归还被告人欠他人的债务1732700元。后于当日16时许，被告人对王某、钱某谎称贴现手续已办完，钱款均在其交给王某、钱某带回海门的银行卡内。次日，被害单位发现卡内仅有39万元，即向被告人追问原委及催要余款，后被告人仅归还200万元。同年2月15日，被告人在被害单位的追要下又归还现金18万元，并向被害单位出具借条，言明尚余300万元于一个月内归还。后被告人仅还款100万元，余款200万元被其非法占有，并于2014年4月5日逃匿至今日逃匿至被抓捕归案。
案发后，被告人未退赃。其归案后如实供述了自己实施合同诈骗的犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的海门市公安局调取的被告人常住人口基本信息、银行承兑汇票、借条、银行卡取款凭证、中国农业银行综合应用系统账户历史明细查询、业务回单、中国工商银行账户明细查询、被害单位的企业法人营业执照、离婚协议书、售房协议等书证；被害单位负责人樊某、王某的陈述；未到庭证人王某、侯某等人的证言笔录；海门市公安局出具的发破案经过及抓获经过情况说明等证据证实，被告人倪剑雄亦有相应供述在卷佐证，本院依法予以确认

本院认为，被告人倪剑雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。海门市人民检察院指控被告人倪剑雄犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人倪剑雄归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。据此，辩护人提出的辩护意见理由成立，本院予以采纳。为惩治犯罪，维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人倪剑雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年七月二日起至二○二五年五月一日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人倪剑雄的赃款人民币二百万元继续追缴被告人倪剑雄非法所得人民币二百万元，发还与被害单位江苏首登建筑材料有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长单菊英
人民陪审员项晓伟
人民陪审员仲家明
二○一四年十二月一四年十二月十日
书记员陆婷

附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免坦白严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理