澐顺硕与张家仁、李正喜等诈骗罪一审刑事判决书
江苏省泗阳县人民法院
刑事判决书
（2014）泗刑初字第0119号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙、江苏省泗阳县人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、共同故意、共同犯罪、自首、合同诈骗、从犯、减轻处罚
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉（2014）18号起诉书指控被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙犯诈骗罪，于2014年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员陈扶军出庭支持公诉，被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙，辩护人许美庆、陈亚、谢清波、王侃、徐凯、刘亮、谭顺祥、陶化军到庭参加诉讼。现已审理终结

泗阳县人民检察院指控，2013年6月至8月间，被告人徐顺硕、汪海明、章云和、杜某、李某甲、孙某、吴某甲、张某甲、李某乙通过电话遥控操作内置式地磅作弊器或遥控外插式作弊器增加或减少钢材货物重量实施诈骗。其中，被告人徐顺硕涉案金额35万余元；被告人汪海明涉案金额28万余元；被告人章云和涉案金额20万余元；被告人杜某、李某甲涉案金额7万余元；被告人孙某、吴某甲、张某甲涉案金额5万余元；被告人李某乙涉案金额1万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为九被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其中被告人徐顺硕、汪海明、章云和、杜某、李某甲诈骗数额巨大，被告人孙某、吴某甲、张某甲、李某乙诈骗数额较大。被告人杜某、李某甲、孙某系自首，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。
被告人徐顺硕及其辩护人提出，被告人徐顺硕系自首。
被告人汪海明、章云和、杜某、李某甲、孙某、吴某甲、张某甲、李某乙对公诉机关指控的基本事实未提出异议。
被告人汪海明的辩护人提出，被告人汪海明不构成诈骗罪，应认定为合同诈骗罪；被告人汪海明已退赔数额应从犯罪数额中予以扣除。
被告人章云和的辩护人提出，被告人章云和自愿认罪，建议对其从轻处罚。
被告人孙某的辩护人提出，被告人孙某积极退赃，建议对其从轻处罚。
被告人张某甲的辩护人提出，被告人张某甲系自首，建议对其从轻处罚。
被告人李某乙的辩护人提出，被告人李某乙系从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年6月至8月间，被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙通过电话遥控操作内置式地磅作弊器或遥控外插式作弊器增加或减少钢材重量实施诈骗。其中，被告人徐顺硕涉案金额30余万元；被告人汪海明涉案金额约28万元；被告人章云和涉案金额20万余元；被告人杜某、李某甲涉案金额7万余元；被告人孙某、吴某甲、张某甲涉案金额5万余元；被告人李某乙涉案金额1万余元。分述如下：
一、2013年6月至8月间，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲从安徽省泗县化肥厂、淮阴开发区桑乐太阳能支架有限公司等地购买钢材，将所购钢材销售至泗阳凯源福实业有限公司、苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司等地。在此过程中，买货时由被告人徐顺硕、汪海明通过外插式地磅作弊器减少货物重量，卖货时由被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器增加货物重量。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额约28万元，被告人章云和涉案金额6万余元，被告人张某甲涉案金额5万余元。分述如下：
1.2013年7月10日、7月11日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ａ×××××号、冀Ｊ×××××号两车钢材分别减为净重27.48吨、29.04吨。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的以上两车钢材重量分别增加为38.73吨、40.88吨。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额4万余元，被告人章云和涉案金额1万余元。
2.2013年7月12日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｈ×××××号一车钢材减为净重27.78吨。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的该车钢材重量增加为46.18吨。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额3万余元，被告人章云和涉案金额6000余元。
3．2013年7月12日、7月13日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于冀Ｊ×××××号、苏Ｈ×××××号两车钢材分别减为净重23.66吨、22.53吨。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的以上两车钢材重量分别增加为34.98吨、29.54吨。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额3万余元，被告人章云和涉案金额1万余元。
4.2013年7月14日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｈ×××××号、冀Ｊ×××××号两车钢材分别减为净重22.12吨、27.78吨。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的以上两车钢材重量分别增加为34.08吨、39.55吨。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额4万余元，被告人章云和涉案金额1万余元。
5.2013年7月15日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｃ×××××号一车钢材减为净重25.6吨。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的该车钢材重量增加为37.55吨。被告人汪海明、徐顺硕涉案金额2万余元，被告人章云和涉案金额5000余元。
6.2013年6月12日，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲从淮阴开发区桑乐太阳能支架有限公司购买两车计50吨左右的钢材，被告人徐顺硕在称重过程中通过外插式作弊器减少重量时被发现。后被告人章云和通过电话遥控地磅作弊器将销售给泗阳凯源福实业有限公司的以上两车钢材重量分别增加为28.91吨、29.42吨，涉案金额1万余元。
7.2013年7月16日，被告人汪海明、徐顺硕通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｎ×××××、苏Ｎ×××××号两车钢材重量共计减少13余吨，涉案金额2万余元。
8.2013年8月8日，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｈ×××××号一车钢材重量减少5余吨，后将该车钢材销售给苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司，涉案金额1万余元。
9.2013年8月9日，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｈ×××××号一车钢材重量减少5余吨，后将该车钢材销售给苏钢中亚特种钢业宿迁有限公司，涉案金额1万余元。
10.2013年8月12日，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲通过调磅手段将其从安徽省泗县化肥厂购买的载于苏Ｈ×××××号一车钢材重量减少6余吨，后将该车钢材销售给江苏省涟水县红日钢铁有限公司，涉案金额1万余元。
11．2013年8月15日，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲从安徽省泗县化肥厂购买一车钢材。在买货称重的过程中，被告人汪海明通过外插式作弊器减少货物重量时被工作人员发现。
二、2013年7月4日至7月12日，被告人杜某、李某甲从淮安市东方废旧物资回收有限公司袁某处购买钢材出售给泗阳凯源福实业有限公司和江苏锦泰机械配件有限公司，卖货时通过被告人徐顺硕等人联系被告人章云和，由被告人章云和电话遥控地磅作弊器增加货物重量。被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和骗取财物金额计7万余元。分述如下：
1.2013年7月4日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的重20余吨钢材增加到25余吨，涉案金额1万余元。
2.2013年7月7日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的两车净重计44.15吨钢材增加到53.8吨，涉案金额1.9万余元。
3.2013年7月8日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的两车净重计35.39吨钢材增加到45.25吨，涉案金额2万余元。
4.2013年7月10日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的两车净重计37.06吨钢材增加到44.57吨，涉案金额1.6万余元。
5.2013年7月11日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给江苏锦泰机械配件有限公司的重18.59吨钢材增加到21.72吨，涉案金额6000余元。
6.2013年7月12日，被告人杜某、李某甲、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给江苏锦泰机械配件有限公司的重19.7吨钢材增加到24.52吨。涉案金额1万余元，该笔货款未支付。
三、2013年7月6日至7月15日，被告人孙某、吴某甲从淮安市东方废旧物资回收有限公司袁某处购买钢材出售给泗阳凯源福实业有限公司和江苏锦泰机械配件有限公司，卖货时通过被告人章云和电话遥控地磅作弊器增加货物重量，涉案金额计5万余元。分述如下：
1.2013年7月6日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的重17余吨钢材增加到19余吨，涉案金额5000余元。
2.2013年7月7日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的两车净重33余吨钢材增加到41余吨，涉案金额1万余元。
3.2013年7月10日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的重14.95吨钢材增加到20余吨，涉案金额1万余元。
4.2013年7月12日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的重17.71吨钢材增加到20.09吨，涉案金额5000余元。
5.2013年7月15日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的两车净重26余吨钢材增加到35余吨，涉案金额1万余元。
6.2013年7月11日，被告人孙某、吴某甲、章云和通过调磅手段将销售给江苏锦泰机械配件有限公司的重20.23吨钢材增加到20.82吨，涉案金额1000余元。
7.2013年7月13日，被告人孙某、吴某甲从淮安市东方废旧物资回收有限公司袁某处拖运两车钢材到江苏锦泰机械配件有限公司出售，后被告人孙某联系被告人章云和操纵地磅增加重量时被工作人员发现。
四、2013年7月10日至7月12日，被告人李某乙从淮安市东方废旧物资回收有限公司袁某处购买钢材出售给泗阳凯源福实业有限公司和江苏锦泰机械配件有限公司，卖货时通过被告人徐顺硕等人联系被告人章云和，由被告人章云和电话遥控地磅作弊器增加货物重量。被告人李某乙、章云和骗取财物金额1万余元，被告人徐顺硕涉案金额2000余元。
1.2013年7月10日，被告人李某乙、徐顺硕、章云和通过调磅手段将销售给泗阳凯源福实业有限公司的重16.03吨钢材增加到17.34吨，涉案金额2000余元。
2.2013年7月11日，被告人李某乙、章云和通过调磅手段将销售给江苏锦泰机械配件有限公司的重15.75吨钢材及4吨生铁块，共重19.75吨，增加到23.78吨，涉案金额8000余元。
3.2013年7月12日，被告人李某乙、章云和通过调磅手段将销售给江苏锦泰机械配件有限公司的重15.93吨钢材增加到20.46吨，涉案金额9000余元，该笔货款未支付。
五、2013年7月18日，被告人章云和指使他人从江苏省响水县杨寨镇海润不锈钢厂拖运一车钢材到泗阳凯源福实业有限公司出售，被告人章云和在操纵地磅作弊器增加货物重量时被工作人员发现。
另查明，被告人杜某、李某甲主动至泗阳县公安局投案，归案后如实供述犯罪事实；被告人孙某已准备去投案时被警方抓获，归案后如实供述犯罪事实；2013年10月30日，被告人张某甲被淮安市公安局交通巡逻警察大队抓获；2013年10月21日，被告人徐顺硕主动至连云港市公安局开发区分局刑警大队投案，但未如实供述本案指控的主要犯罪事实。2013年11月27日，连云港警方联系泗阳县公安局民警将被告人徐顺硕押回泗阳县公安刑事警察大队。
还查明，被告人孙某、吴某甲、杜某、李某甲亲属分别代为退赔2万元、2万元、4.5万元、850元；被告人汪海明、张某甲、徐顺硕退赔被害单位安徽泗县化肥厂部分经济损失。
上述事实，有下列证据证实：
（1）被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙供述证实，其通过调磅手段骗取他人财产的时间、地点、数额等具体情况。
（2）证人赵某甲、袁某、吴某乙、李某丙、吴某丙、包子平、江某、钟某、仲某、石景超证言证实，徐顺硕、汪海明、张某甲、杜某、李某甲、孙某、吴某甲、李某乙等人到其所在公司购买或销售钢材的重量、价款等情况。证人赵某甲证言还证实钢材记录单、物质购销司磅单上记载的“淮安徐”是和汪海明一起从安徽省泗县化肥厂拖货的人。
（3）证人颜某、汤某、时艳飞、王某、翁上金证言证实，章云和让其拖货到泗阳钢厂出售及章云和操纵地磅作弊器被发现的事实。
（4）证人高某、刘某、杨某、李某丁、张某乙证言证实，汪海明、孙某、吴某甲等人租其货车拖运货物的事实。
（5）证人赵某乙证言、情况说明证实，孙某在准备投案时被警方抓获及为孙某退赔的事实。
（6）证人张某丙证言证实，徐顺硕、汪海明通过其联系章云和的事实。
（7）现场勘验、检查笔录证实，泗阳县公安民警在泗阳凯源福实业有限公司、江苏锦泰机械配件有限公司地磅房内发现地磅作弊器等情况
（8）过磅单、钢材记录单、物质购销司磅单、称重单、收款收据、统计明细表、银行卡交易明细证实，货物重量、单价、价款、交易时间、拖运货物车牌号、转账等情况。钢材记录单、物质购销司磅单还记载“淮安徐”字样。
（9）通话记录单证实，徐顺硕与他人的通话记录以及安装在泗阳凯源福实业有限公司、江苏锦泰机械配件有限公司地磅房内作弊器的通话记录情况。
（10）来宾登记表、出入生产区登记表证实，张某甲、杜某、吴某甲、颜某等人拖运钢材至泗阳凯源福实业有限公司、江苏锦泰机械配件有限公司出售的事实。
（11）辨认笔录证实，赵某甲、吴某丙、包子平、袁某、宋晓侠、高某、刘某、杨某、李某丁、张某乙、徐井田、石景超等人辨认出本案被告人及各被告人之间相互辨认的情况。赵某甲还辨认出“淮安徐”系徐顺硕。
（12）收条、谅解书、调解协议、证明、情况说明、扣押及发还物品清单证实，各被告人亲属代为退赔等情况。
（13）发破案及抓获经过证实，被告人归案情况。
（14）行政处罚决定书、户籍信息等证实：被告人及涉案人员身份等情况。
上述证据，经过法庭举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人徐顺硕、汪海明、章云和、杜某、李某甲数额巨大，被告人孙某、吴某甲、张某甲、李某乙数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙犯诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人杜某、李某甲、孙某自动投案并如实供述罪行，系自首；被告人汪海明、吴某甲、张某甲、李某乙归案后如实供述罪行；被告人章云和、徐顺硕自愿认罪。被告人孙某、吴某甲、杜某、李某甲、汪海明、张某甲、徐顺硕退赔被害单位部分经济损失。
被告人汪海明的辩护人提出被告人汪海明不构成诈骗罪，应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人汪海明、徐顺硕、张某甲供述及证人证言等证据证实被告人汪海明等人采用操纵地磅的手段增加或减少货物重量以骗取他人财产，并非在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取他人财产，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人汪海明的辩护人还提出被告人汪海明退赔数额应从其犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，被告人汪海明与他人通过调磅手段已骗取被害单位财产，系犯罪既遂，事后退赔行为可酌定从轻处罚，而不应将退赔数额从犯罪数额中扣除。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。
被告人李某乙的辩护人提出被告人李某乙系从犯的辩护意见。经查，被告人李某乙与他人共同实施诈骗，其负责拖运货物、支付货款、联系他人操纵地磅增加货物重量，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不符合从犯的法律规定。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。
被告人徐顺硕及其辩护人提出被告人徐顺硕系自首的辩护意见。经查，虽然被告人徐顺硕主动到连云港公安局投案，但其并未如实供述本案主要犯罪事实。后连云港警方发现被告人徐顺硕被泗阳警方上网追逃，遂联系泗阳县公安局民警将被告人徐顺硕押回泗阳县公安刑事警察大队，被告人徐顺硕在侦查过程中未如实供述主要犯罪事实，其行为不符合自首的规定。故被告人徐顺硕及其辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人张某甲的辩护人提出被告人张某甲系自首的辩护意见。经查，被告人张某甲于2013年10月30日被淮安市公安局交通巡逻警察大队抓获，不符合自首的法律规定。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。
综合案情，对被告人徐顺硕、汪海明、章云和、孙某、吴某甲、张某甲、李某乙从轻处罚，对被告人杜某、李某甲减轻处罚。各被告人及其辩护人提出的上述相关从宽处罚的意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人徐顺硕犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金十五万元。
被告人汪海明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金十万元。
被告人章云和犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金九万元。
被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万二千元。
被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万二千元。
被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元。
被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元。
被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金三万元。
被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。
二、责令被告人徐顺硕、汪海明、章云和、李某甲、吴某甲、杜某、张某甲、孙某、李某乙退赔被害人经济损失。
（尚未退赔的于判决生效后五日内退赔）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘立长
代理审判员孙通
人民陪审员倪亚华
二〇一四年六月二十三日
书记员陈竹青