뢫告人龙某案诈骗案刑事判决书
贵州省松桃苗族自治县人民法院
刑事判决书
（2013）松刑再初字第001号

案件类型：刑事案件（刑事审判监督）
案由：合同诈骗
当事人：龙Ｘ高、贵州省松桃苗族自治县人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同诈骗、非法占有、担保、承诺、刑事拘留、欺诈
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

被告人龙Ｘ高合同诈骗一案，本院于2007年11月23日作出（2007）松刑初字第134号刑事判决。被告人龙Ｘ高不服提起上诉。2008年6月18日，铜仁市中级人民法院以（2008）铜中刑终字第56号《刑事裁定书》裁定，驳回上诉，维持原判。一、二审判决已经发生法律效力。被告人龙Ｘ高仍不服向铜仁市中级人民法院和贵州省政法委提出申诉，铜仁市中级人民法院于2011年12月28日作出（2012）铜中刑监字第1号《再审决定书》，裁定再审。2012年10月9日，铜仁市中级人民法院作出（2012）铜中刑再字第1号《刑事裁定书》，裁定撤销铜仁市中级人民法院（2008）铜中刑终字第56号刑事裁定及贵州省松桃苗族自治县人民法院（2007）松刑初字第134号刑事判决，发回贵州省松桃苗族自治县人民法院重审（再审）。2012年12月20日，本院立案再审。经铜仁市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。松桃苗族自治县人民检察院指派检察员姚光明出庭履行职务，被告人龙Ｘ高及其辩护人李文军出庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结

原审判决认定：2003年12月21日，被告人龙Ｘ高在尚未取得松桃苗族自治县食品公司房地产商贸市场开发项目任何资质和手续的情况下，以“开发商”的名义，以虚构的“贵州省松桃苗族自治县蓼皋商贸城开发公司”为收款单位，向郑ＸＸ出具《工程承诺书》，承诺：“松桃苗族自治县蓼皋商贸城市场的临街栋及两栋两单元住宅楼项目由郑ＸＸ全部承包组织施工，主要工程完成一层时，公司除拨付进度款外，返还郑ＸＸ保证金20万元”。该《工程承诺书》出具之后，龙Ｘ高收取郑ＸＸ保证金20万元，并打了一张“借条”给郑ＸＸ。尔后，龙Ｘ高既没有履行承诺的义务，也没有退还“保证金”20万元。
上述事实，有被告人龙Ｘ高的供述、被害人的陈述、证人郑ＸＸ、李ＸＸ的证言证实，有《工程承诺书》、《借条》、《开发合同书》、《企业法人营业执照》、户籍证明证实。
原审判决认为，被告人龙Ｘ高以非法占有为目的，通过虚拟公司开发商的名义，向他人出具《工程承诺书》，骗取受害人合法财产人民币20万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条第一款，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三款、第六十四条及贵州省高级人民法院《关于我省办理破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪及渎职罪部分案件数额认定标准的暂行规定》第（五）项的有关规定，判决如下：1、被告人龙Ｘ高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币30万元。2、对被告人龙Ｘ高诈骗所得赃款20万元，予以继续追缴，退赔受害人。
再审中，被告人龙Ｘ高辩解：借款与承诺是两回事，借款在先（分四次借，即2万、8万、5万、5万），承诺在后。是丁ＸＸ同意借的。丁ＸＸ说，郑ＸＸ的钱就是他的钱，20万元是为公司出一份力。不履行《工程承诺书》的原因是，在审查资质时，我们给郑ＸＸ说了，他不管，叫我们联系他儿子郑Ｘ。郑Ｘ答复，说联系了几家施工队，听说是在松桃都不敢来了。由于郑ＸＸ没有资质，所以取消了《工程承诺书》的承诺。为此，派了龙书元去告诉郑ＸＸ，并谈了20万资金问题。丁ＸＸ为还他个人债务，郑ＸＸ给他出示纸条，叫我从20万元的借款中抽出4万元给丁ＸＸ还债（债已还清）。
再审中，被告人的辩护人认为：1、原判决书认定龙Ｘ高在未取得“蓼皋商贸城”房地产开发项目任何资质和手续的情况下，进行房地产开发，是以虚构的事实进行诈骗。这一认定无客观事实根据。早在2003年11月26日，龙Ｘ高就代表中房集团怀化房地产开发公司同松桃食品公司签订了《蓼皋商贸城联合开发合同》，随后经县土管局、建设局以及人民政府批准边施工边完善手续。开发项目、资质是真实的，手续是完善和齐全的。2、郑ＸＸ借款20万元，一是丁ＸＸ出面要求；二是丁ＸＸ是郑ＸＸ的舅舅；三是郑ＸＸ不怕龙Ｘ高和丁ＸＸ还不起。借条上注明的“此款为信誉保证金”，经鉴定不是龙Ｘ高所写。如果是信誉保证金，龙Ｘ高和丁ＸＸ出具的应是收条，而不是借条。因此，20万元的借条是典型的民间借贷关系。3、合同诈骗罪构成的前提条件是合同存在。本案中，龙Ｘ高与郑ＸＸ没有签订任何工程承包合同，唯有一个承诺。但郑ＸＸ没有在承诺书上签字，该承诺只是单方面的，不能代表合同。4、合同诈骗罪构成的本质条件是非法占有，拒不归还或者逃匿。本案中，龙Ｘ高主观上没有非法占有的故意和行为，也没有借款后逃匿。龙Ｘ高借款后只是暂时借用，在房屋开盘预售后归还。龙Ｘ高亲自和派人向郑ＸＸ要求缓些时间还款。郑ＸＸ出具的意见，要求龙Ｘ高代为丁ＸＸ偿还债务，然后从总欠款中扣除。龙Ｘ高已经偿还郑ＸＸ13.74万元。5、龙Ｘ高、丁ＸＸ向郑ＸＸ的借款行为是公司行为。辩护人提交的票据证明，这笔款用于支付公司的设计费、租赁费和职工的生活费，龙Ｘ高并未自己使用。6、本案关键人物丁ＸＸ没有到案说明，也没有任何交代材料。
总之，龙Ｘ高的行为不具备合同诈骗的犯罪构成要件，原判决毫无事实依据，请求人民法院宣判龙Ｘ高无罪。
再审中，公诉人认为，被告人龙Ｘ高通过丁ＸＸ认识郑ＸＸ，在与郑ＸＸ达成协议后，收取了郑ＸＸ20万元人民币。《工程承诺书》双方已经达成合意，已是合同。被告人龙Ｘ高没有向郑ＸＸ说明公司的具体情况，也没有说取消合同之类的话，仍以各种理由拒绝归还20万元。其行为已构成合同诈骗。
经再审查明：2003年9月23日，中房集团怀化房地产开发公司介绍被告人龙Ｘ高前住松桃联系房地产开发事宜（有效期1个月）。2003年11月26日，被告人龙Ｘ高以“委托代理人”的身份代表中房集团怀化房地产开发公司与松桃苗族自治县食品公司签订了《蓼皋商贸城联合开发合同书》。2003年12月份，郑ＸＸ之子郑Ｘ与其舅丁ＸＸ在吉首喝茶时，丁ＸＸ介绍自己和被告人龙Ｘ高在松桃搞一个项目，即蓼皋商贸城的建设项目。接着郑Ｘ就带丁ＸＸ到其家里去找其父亲郑ＸＸ商谈。丁ＸＸ取出同松桃食品公司签订的《蓼皋商贸城联合开发合同书》等有关资料给郑ＸＸ父子看。第二天在被告人龙Ｘ高等人的参与下，丁ＸＸ、郑ＸＸ父子在吉首茶馆继续商谈松桃的建设项目。被告人龙Ｘ高也拿出同丁ＸＸ一样的资料给郑ＸＸ父子看。当天下午（或者是第二天）丁ＸＸ带郑ＸＸ父子到松桃实地考察了建设项目。郑ＸＸ父子回吉首后，在丁ＸＸ的安排下，由郑ＸＸ起草了一份《工程承诺书》。该《工程承诺书》草案经双方协商后，于2003年12月21日经被告人龙Ｘ高和丁ＸＸ签字。主要内容是：郑ＸＸ向公司交来工程保证金20万元整，公司特作如下许诺：（1）、有关蓼皋商贸市场的临街栋及两栋两单元住宅楼项目由郑ＸＸ全部承包组织施工；（2）主要工程（临街栋）完成一层时，公司除拨付进度款外，并返还保证金20万元整；（3）、承诺书一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效；（4）、收款单位：贵州省松桃县蓼皋商贸城开发公司，开发商：龙Ｘ高、丁ＸＸ。2003年12月29日，由被告人龙Ｘ高书写，并和丁ＸＸ签名给郑ＸＸ出具了一张二十万元整的总《借据》。内容是：“今借到人民币二十万元整。借款用途说明：此款为工程信誉金。借款人：龙Ｘ高、丁ＸＸ”。2007年10月22日，经司法鉴定，借据中“此款为工程信誉金”与样本笔迹不是同一个人书写。郑ＸＸ说是丁ＸＸ所写。《工程承诺书》签字后，郑ＸＸ之子郑Ｘ曾两次前往松桃，发现工程还在拆迁中。由于资金困难，2004年4月2日，被告人龙Ｘ高与其他合伙人将房屋的下水道工程及Ａ、Ｂ、Ｃ栋建筑工程承包给了李ＸＸ的环湘公司承建。郑ＸＸ父子知道工程让他人承建后，曾问被告人龙Ｘ高和丁ＸＸ，龙、丁答复说待工程建设好后还20万元钱。龙ＸＸ和被告人龙Ｘ高的妻子还先后前去郑ＸＸ家与郑ＸＸ、郑Ｘ协商将20万元作为入股资金问题，但郑ＸＸ父子均说没有同意。
再审中还查明，被告人龙Ｘ高所属的贵州省松桃黔松房地产开发有限公司于2004年7月1日进行工商注册，办理了《企业法人营业执照》。2005年1月31日，松桃苗族自治县发展计划局以松发改函（2005）1号文件，原则同意蓼皋商贸城改造项目开发单位由原“中房怀化房地产开发公司”变更为“贵州省松桃黔松房地产开发有限公司”。在2003年12月30日至2005年5月底期间，完善了蓼皋商贸城项目建设的其他相关手续。
在原审和再审中，被告人的辩护人提交并出示了其认为有关20万元支出和还款的证据：（1）、丁ＸＸ的《资金投入的承诺》。（2）、郑ＸＸ的担保。（3）、丁ＸＸ的《借条》、《领条》。（4）、设计费票据5张。
上述事实，有下列经法庭举证质证的证据证实：
1、书证：
（1）、《借据》：今借人民币到二十万元整。借款用途说明：此款为工程信誉金。借款人：龙Ｘ高、丁ＸＸ。2003年12月29日。
（2）、《工程承诺书》：郑ＸＸ向我公司交来工程保证金20万元整，我公司特作如下许诺：（1）、有关蓼皋商贸市场的临街栋及两栋两单元住宅楼项目由郑ＸＸ全部承包组织施工，并作为我公司自带施工队伍，一切落户手续均由公司办理。（2）、工程结算按……。（3）、工程进度付款办法：单项工程……。主要工程（临街栋）完成一层时，公司除拨付进度款外，并返还保证金20万元整。（4）、在施工过程中……。（5）、二期工程（杨芳路开发区）项目以同样方式直接进入施工，其细则在签订正式合同时体现。6、承诺书一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效。收款单位：贵州省松桃县蓼皋商贸城开发公司，开发商：龙Ｘ高、丁ＸＸ。2003年12月21日。
（3）、介绍信［中房怀字（2003）第三号］。贵州省松桃县：兹介绍龙Ｘ高、贾ＸＸ等二名同志前住你处联系房地产开发事宜，希予以接洽。中房集团怀化房地产开发公司，2003年9月23日。有效期30天。
（4）、《蓼皋商贸城联合开发合同书》（2003年11月26日）：甲方松桃苗族自治县食品公司，法定代表人石ＸＸ。乙方中房集团怀化房地产开发公司，委托代理人龙Ｘ高。
（5）、中房集团怀化房地产开发公司函（2005年1月18日）。贵州省松桃建设局：贵局2003年12月31日关于蓼皋商贸城项目颁发的用地许可证（松建字040号）中的建设单位为我公司。经我公司与黔松房地产开发有限公司协商，决定项目由该公司实施开发，请予将许可证的建设单位和施工单位进行变更。
（6）、中房集团怀化房地产开发公司函（2005年1月18日）。松桃苗族自治县食品公司：我公司与贵公司所签订的《联合开发协议》，经与贵州省松桃黔松房地产开发有限公司协商，决定由该公司开发。该项目的债权债务与我公司无关，特此函告，请予变更《联合开发协议》的开发单位。
（7）、《关于同意蓼皋商贸城改造项目变更开发单位函》（松发改函（2005）1号文件）：原则同意蓼皋商贸城改造项目开发单位由原“中房怀化房地产开发公司”变更为“贵州省松桃黔松房地产开发有限公司”。松桃苗族自治县发展计划局，2005年1月31日。
（8）、松城规委（2003）7号《关于县食品公司地段蓼
皋商贸城规划方案设计图的批复》：开发单位应根据建设局的审查意见予以完善设计方案，尽快组织开发，并在建设实施中完善相关建设手续。2003年12月31日。
（9）、松计字（2004）5号《关于蓼皋商贸城改造项目建
议书的批复》。中房集团怀化房地产开发公司：报来《蓼皋商贸城改造项目书》收悉。同意立项建设。2004年1月5日。
（10）、县建指（2004）3号《关于组建蓼皋商贸城项目建设指挥部的通知》：成员丁ＸＸ（投资商），兼办公室主任。2004年1月13日。
（11）、《企业法人营业执照》：名称贵州省松桃黔松房地产开发有限公司；法定代表人龙Ｘ高；住所松桃县蓼皋镇北路；经营范围房地产开发、销售，建材销售；注册资金人民币一百万元；注册号5222292200093；注册日期2004年7月1日。
（12）、《组织机构代码证》：名称贵州省松桃黔松房地产
开发有限公司；机构类型企业法人；住所松桃县蓼皋镇北路；有效期2004年7月2日至2008年7月2日。
（13）、《关于贵州省松桃黔松房地产开发有限公司修建
蓼皋商贸城意向性使用国有土地的批复》（松国土资建（2004）61号文件），2004年7月9日。
（14）、《暂定资质证书》（副本）。黔松房地产开发有限公司。2004年8月2日。有效期1年。
（15）、《关于松桃黔松房地产开发有限公司修建“蓼皋商贸城”使用国有土地的批复》（松府复（2004）119号）。2004年9月16日。
（16）、《国有土地使用证》（2004年9月29日）、《建设用地规划许可证》（2005年4月27日）、《建设工程规划许可证》（2005年4月29日）、《建筑工程施工许可证》（2005年5月19日）。
（17）、丁ＸＸ的《资金投入承诺》：由于公司在创业阶段，我与龙Ｘ高在郑ＸＸ处借支贰拾万做为郑ＸＸ承包该项（蓼皋商贸城）工程的定金，但由于各种原因，现工程已转包给金源建安公司。郑ＸＸ所借给黔松房地产开发公司的工程定金贰拾万做为本公司股东丁ＸＸ的股金入股，在该项工程资金回位、商品房开盘时，首先退回郑ＸＸ的工程定金贰拾万正。未回收资金之前，股东丁ＸＸ向黔松公司承诺，郑ＸＸ在借给公司的贰拾万不会发生任何纠纷，更不会发生原股东石Ｘ的股金矛盾。2005年5月30日。
（18）、郑ＸＸ的承诺：丁ＸＸ在花垣欠水泥款4万余，首先从他的股份在结算分红时自己归还此款，如不够时，余款由我担保。郑ＸＸ，2005年11月18日。
（19）、借款单：今借到黔松房地产公司人民币4万元。丁ＸＸ，2005年11月18日。
（20）、借款单：2005年7月15日，借款人丁ＸＸ，人民币1万元。
（21）、《领条》：今领到郑ＸＸ原公司的项目质保金肆万陆仟贰佰陆拾元正（46260.00元）。丁ＸＸ，2005年11月28日（注：丁ＸＸ根据郑ＸＸ2005年11月18日所出具的证明结算此款）。
（22）、设计费票据5张：2004年1月1日，彭ＸＸ收到龙经理设计费1万元；2004年4月1日，彭ＸＸ收到松桃蓼皋商贸城设计费（方案费）0.5万元；2004年9月10日，吉首洲建筑设计公司收怀化中房集团房地产开发公司松桃分公司变更设计费1万元；2004年4月2日，吉首洲建筑设计公司收中房集团房地产开发公司设计费0.5万元；2004年10月22日，铜仁地区财政局收松桃黔松房地产公司设计审查费2.4万元。2005年11月9日，铜仁地区设计院收黔松房地产公司设计费4.7万元。
（23）、户籍证明：龙Ｘ高，男，苗族，出生于1964年4月17日。
2、证人证言：
（1）、郑Ｘ的证言：我是通过我舅丁ＸＸ认识龙Ｘ高的。2003年（具体几月记不清了），我和一个朋友在茶馆喝茶，我舅碰见我，就和我们一起喝茶，我舅谈到他为首和一个朋友在松桃搞一个项目，项目就是松桃蓼皋商贸城的开发。丁ＸＸ和我在谈项目过程中就提到搞工程必须交项目信誉保证金，我就带他到我家去找我父亲。到我家，我舅就取出一些资料给我父亲看。资料有：同松桃食品公司签订的共同开发合同书、向松桃县工商局申请注册的报告、中房集团怀化房地产开发公司向松桃县政府申请开发蓼皋商贸城的申请报告、开发蓼皋商贸城外观图纸和怀化房地产开发公司的营业执照、资质证书的复印件。申请报告的主要内容是开发杨芳路，开发食品公司是作为杨芳路的安置房。我舅说具体谈要和龙Ｘ高谈。第二天上午，我和我父亲到吉首大上海茶馆里再次和丁ＸＸ、龙Ｘ高碰面。龙Ｘ高当时的身份是项目主要负责人，其他还有几个花垣的人作为合伙人在场，当天谈的内容也同丁ＸＸ和我们谈的内容基本上是一样的，看的材料也是头天看的材料。虽然我们与丁ＸＸ是亲戚，但我们要求实地看一下，加上我们没有看到松桃政府同意开发项目的批文。当时，龙Ｘ高只叫丁ＸＸ与我们谈，他只在侧边听，没有表什么态，发什么言。我父亲说考虑下再作答复。到下午，丁ＸＸ打我父亲电话问考虑好了没有，要不要到松桃去看一下。这样，我就和我父亲在下午三点钟左右就与丁ＸＸ一起到松桃。先到食品公司周围看了一下，又到杨芳路看了一遍。丁ＸＸ说，先开发食品公司那边作安置房，主要开发就是杨芳路，赚钱的是杨芳路。回来后，丁ＸＸ问我们怎么样，我们看了后觉得项目可能是真的，再加上丁ＸＸ是我们亲戚，他不会骗我们，我们就同意与他们商量怎么搞。过几天，丁ＸＸ就叫我父亲先起草，然后再协商。我父亲起草好一份工程承诺书交给丁ＸＸ，丁ＸＸ又交给龙Ｘ高审阅后，修改了部分。龙Ｘ高同意后在我家签的字，在场的丁ＸＸ也签了字。当时，龙Ｘ高还没有注册公司，是以怀化房地产开发公司名义签订的。收款单位落蓼皋商贸城开发公司，是龙Ｘ高写上去的，我叫盖公章，龙Ｘ高说没有公章，正在申请工商部门注册，故我只写开发商叫他们签字。龙Ｘ高提供的账号是丁ＸＸ交给我们的，先后打了20万元。合同签订后，我先后到松桃两次，第二次才拆房屋。2004年春节，我父亲打龙Ｘ高电话一直打不通。打丁ＸＸ（在花垣搞工程），他说工程拿给别人做了。我们就问丁ＸＸ怎么办，他答复负责把那20万元向龙Ｘ高要回来。后到松桃两次，没有找到龙Ｘ高，找到丁ＸＸ，说要等房子开盘后再还我们钱。我问丁ＸＸ龙Ｘ高在哪里去了，他说也找不到，只是电话联系。二期工程开工后，由于找不到龙Ｘ高，丁ＸＸ讲他做不了主。后来龙Ｘ高派一个40多岁的姓龙女的到吉首与我商量，拿那20万元作为股金入股，我不同意。另外，龙Ｘ高老婆到我家找我父亲商量20万元作入股，也被我父亲拒绝了。他老婆打电话给龙Ｘ高，龙Ｘ高在电话上讲，也被我父亲拒绝了。
（2）、李ＸＸ的证言：2004年4月2日我在边城宾馆同龙Ｘ高他们签订了一份承包工程建筑合同。按照合同规定，我于2004年4月10日把100万元资金存到松桃工商银行。这笔钱合同上写明为双控资金。我的工程队从2004年6月份开始到松桃食品公司施工，开始搞下水道工程，由于拆迁困难，一直到2005年4月份才完工。我是2005年6月28日开始搞房屋建筑工程的。
（3）、林ＸＸ的证言：2004年7月，公司注册成立后，没有建立财务管理制度，发票和现金都是龙Ｘ高保管。石Ｘ加入后，由他任财物主管，才建立财务管理制度。2006年4月份，龙Ｘ高委托我做法人代表。龙Ｘ高到外面借钱，向那些人借，借多少有些我知道，有些事后来才知道，用在什么地方我就不清楚。
（4）、吴ＸＸ的证言：我是2004年初参加龙Ｘ高等人的，当时没有成立公司是挂怀化一个中房公司。2004年7月才注册公司，龙Ｘ高系董事长兼总经理。共有五个股东（龙Ｘ高、吴ＸＸ、隆ＸＸ、丁ＸＸ、石ＸＸ）。食品公司三通一平完工后，出现资金问题，这样我找到石Ｘ（石ＸＸ退股），确立了股份：龙Ｘ高占60%（包括丁ＸＸ、隆ＸＸ、林ＸＸ）、我占20%、石登芳占20%。这样，我们开始建主体工程。当时所建的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋工程，出现资金不足，我们找到环湘公司继续承建。龙Ｘ高用公司公章向社会借款和借款是否用在项目上我都不清楚。
（5）、石Ｘ的证言：我是2004年12月份入股黔松房地产开发有限公司的。我进场后重新要求龙Ｘ高把公司的帐算好，当时公司没有财务人员，也无帐可查，全部由龙Ｘ高拿清单给我们看投入资金情况。龙Ｘ高当时理的资金是368万，其中100万元是工程队的押金，实际支出是268万，另外欠10多万元地质钻探等费用。我们按龙Ｘ高支出268万元来分配股份，占60%，我投入60万元，占20%的股份，吴ＸＸ占20%。开会明确了分工，龙Ｘ高为法人代表，总经理，负责对外联系；林ＸＸ负责工程上；吴ＸＸ负责财务；我任财务总监。问龙Ｘ高在外面还欠人家的钱没，他说没得了。2005年底我们公司运转困难，就联系了环湘公司。
（6）、李Ｘ的证言：我是2005年元月才开始担任黔松房地产公司的出纳员，以前是股东吴ＸＸ担任会计。2006年5月份，龙Ｘ高委托林ＸＸ为法人代表，请了一个姓唐的任会计。龙Ｘ高在外借款我不知道，借款也没有入帐。我们公司有四笔短期和三笔长期借款入帐，这些借款都是龙Ｘ高经手的。龙Ｘ高有部分借款用在工程上，其他的就不清楚了。
（7）、隆ＸＸ的证言：2003年大约是8月份我和丁ＸＸ、龙ＸＸ等人到松桃看砂场，觉得开办沙场还可以。当时，龙Ｘ高就拿出杨芳路的房开效果图、平面图等给我们看，我觉得该项目可以搞，就决定和他们一起搞工程。因该项工程，涉及房屋拆迁和居民安置，经协商，将安置房设在食品公司。
（8）、余ＸＸ的证言：龙Ｘ高在黔松房地产开发公司60%股份中有我爱人隆ＸＸ和其他几个人帮凑足60%的股份。隆ＸＸ具体投入多少，我不清楚。
（9）、彭ＸＸ的证言：我和龙Ｘ高协商后，我开发杨芳路靠南门方向一段，龙Ｘ高开发靠东门桥方向一段，我先搞土产那边作一期安置房工程，龙Ｘ高开发食品公司作一期安置房工程。开始是合伙，2003年8月份我们就开始各搞各的。当时龙Ｘ高办得有建设规划用地许可证、海滨商贸城（南门桥至舒心桥）初步设计方案的批文、龙某某副县长签订的项目开发意向性合同。当时所有开发杨芳路的手续在我手里，手续是以湘西州工程公司的名义办理的。2004年4月，经城管会断，龙Ｘ高拿50万元钱赔偿我前期投入费用，我把各种手续转让给他。讲好第二天办手续，但龙Ｘ高走了。
（10）、龙ＸＸ的证言：龙Ｘ高讲，你去松桃给我提供物质（沙石、水泥等）。我们达成了协议。由于龙Ｘ高的工程断断续续搞，我受到全面损失。2006年4月我就回花垣了。
3、郑ＸＸ的陈述：2003年12月份，我儿子郑Ｘ与其舅丁ＸＸ在吉首喝茶时，丁ＸＸ说龙Ｘ高在松桃有个项目，如果你愿意的话就过去看一下。第二天，丁ＸＸ叫我们与龙Ｘ高在茶馆见面，龙Ｘ高又拿出松桃蓼皋商贸城的相关材料给我们看，我们就相信这个项目是真的。第三天，丁ＸＸ就带我和我儿子一起到松桃看蓼皋商贸城这个项目，确实是龙Ｘ高在搞（开始搬迁），这样我们一起坐丁ＸＸ的车赶回吉首了。丁ＸＸ说要搞一个关于承建蓼皋商贸城的工程承诺书。我把承诺书搞好后，丁ＸＸ拿去给龙Ｘ高看。大约过了一两天，经双方协商后达成《工程承诺书》，都签了字。这样龙Ｘ高要我付工程承诺款。20万元分几次付，第一次是龙Ｘ高到我家拿现金2万元。第二次也是在我家拿，具体是多少记不清了。之后他给我个账号，叫我把所欠的款打在账上。记不清是打几次账，共计20万元。我把20万付给他后，他打了这张总的借条，由丁ＸＸ转交给我，我当时叫丁ＸＸ在借条上签上字。以前写的借条，退给丁ＸＸ了，我没有收利息。承诺书没有盖章，是因龙Ｘ高的公司没有注册。没有签订蓼皋商贸城工程建设合同，是因这一项目手续没有完备。为何没有得到工程？我们通过丁ＸＸ找龙Ｘ高时，龙Ｘ高说，蓼皋商贸城项目的各种手续没有办完，搬迁没有完成，工程三通一平没有搞，这样就拖了。后来不知为什么龙Ｘ高各找到其他的工程队建房了。我们知道找到龙Ｘ高，说把工程建设好后退还钱。后来我们无法联系龙Ｘ高，我写了关于龙Ｘ高利用工程项目骗取资金20万元的赔偿要求，要求龙Ｘ高赔偿损失100万元，付20万元的利息，叫丁ＸＸ转交给龙Ｘ高。龙Ｘ高收到后，叫其妻子找我要求入股（2005年9月份），我没有同意。我和丁ＸＸ是亲舅老关系，我相信他，才有这件事的发生。在前几天，丁ＸＸ打电话说龙Ｘ高被抓了，你们各去公安局报案。20万元一分未还。借条中“此款为工程信誉金”，为丁ＸＸ所写。
4、被告人龙Ｘ高的供述和辩解：我们注入100万资金到松桃工行申请工商注册。股份是按100万分配的，其中我51万元、吴ＸＸ19万元、丁ＸＸ10万元、隆ＸＸ10万元、石ＸＸ10万元。股东未出一分钱，我们的启动资金是东借西凑起来的。最终股东只有我、石Ｘ和吴ＸＸ三人。我们公司困难，丁ＸＸ没有投入资金入股就讲，他找他姐夫郑ＸＸ商量一下，从郑ＸＸ那借点钱，但要我承诺我们的Ａ、Ｂ栋工程由郑ＸＸ来搞。我当时讲拿Ａ栋工程给他搞，如果全部承包给他，以后我们公司运作比较困难。丁ＸＸ讲先承诺给郑ＸＸ搞。就这样我和丁ＸＸ就找到郑明觉，在谈的过程中，我承诺工程由郑ＸＸ搞，郑ＸＸ才答应借我们的钱。郑ＸＸ把打好的工程承诺书交给我和丁ＸＸ签字。后来，我们搬迁食品公司时间过长，公司资金紧缺，考虑郑ＸＸ来施工垫不起钱，我们又没钱启动工程，公司开会决定找能垫钱的公司来搞，叫林ＸＸ联系金源公司，因金源公司可以先打100万元资金过来，另外他们公司可以垫付工程的启动资金。在会上就叫龙书元去吉首找郑ＸＸ讲，叫他暂时不搞，等我们公司运转好了，以后再把工程或者开发杨芳路时再叫他来搞。如他不同意，他借给我们的钱可作股份参与我公司。龙ＸＸ回来讲，他同意了。后来郑ＸＸ打电话说，他在黔洲做工程比较忙，也没时间过来搞。
第一次我和丁ＸＸ到郑ＸＸ家，郑ＸＸ交了8万元给我。第二次，我一个人到郑ＸＸ家拿了两万元。两次都写的有借条。后来我给郑ＸＸ提供了账号，但郑ＸＸ没有从账上转过来，是转到丁ＸＸ账上，丁ＸＸ取出后转交给我的，总数是20万元。借条和账号是我写的，但借条用途说明“此款为工程信用金”不是我写的，也不知道是谁写的。这20万元用途是：8万元用于设计图，2万元交给怀化市政建设总公司，商贸城3万元、房租费2万元和其他开支。郑ＸＸ找我一次，我答复他等房子出售后马上还给他。
5、贵州省天剑司法鉴定中心《司法鉴定书》。鉴定结论：2003年12月29日书写，借款人署名为“龙Ｘ高、丁ＸＸ”的借据中“此款为工程信誉金”与样本笔迹不是同一个人书写。2007年10月22日

本院再审认为，根据我国刑法的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方财产，数额较大的行为。本案中，第一，在主观方面，无充分证据证明被告人龙Ｘ高具有非法占有郑ＸＸ20万元的故意。其一，郑ＸＸ父子得知工程让给其他人承建后，曾问被告人龙Ｘ高和丁ＸＸ，龙、丁二人均答复把工程建设好后退钱。为该20万元资金，被告人龙Ｘ高曾派一个姓龙的和其妻先后前往郑ＸＸ处商谈转入股金入股问题。其二，被告人龙Ｘ高及其辩护人辩称，根据郑ＸＸ担保承诺，借款给丁ＸＸ还债，加上丁ＸＸ的领条等，已偿还了郑ＸＸ13.74万元。对此，郑ＸＸ的担保承诺与丁ＸＸ的领条、借条以及20万元之间的关系，是否如被告人及其辩护人所述，缺乏证据判定。其三，郑ＸＸ父子于2004年春节得知工程让他人承建后，至2007年3月13日被告人龙Ｘ高被刑事拘留前，长达三年时间没有向任何部门反映20万元问题。第二、在客观方面，无充分证据证明被告人龙Ｘ高对郑ＸＸ父子采取欺诈行为。郑ＸＸ父子通过丁ＸＸ的联系，除看了丁ＸＸ和被告人龙Ｘ高提供建设项目资料外，还对松桃蓼皋商贸城建设进行了实地考察，知道被告人龙Ｘ高是以怀化中房集团房地产开发公司的名义与松桃食品公司签订合同；知道被告人龙Ｘ高主要想开发杨芳路，食品公司是作安置房建设；知道被告人龙Ｘ高在松桃的公司还未注册；也知道被告人龙Ｘ高开发食品公司的有关手续没有办齐。郑ＸＸ父子在相信其郎舅丁ＸＸ，相信被告人龙Ｘ高在松桃建设项目是真实的情况下，亲手起草了《工程承诺书》。这一过程中，无证据证实被告人龙Ｘ高和丁ＸＸ采取虚构事实、隐瞒真相等手段。虽然《工程承诺书》注有“贵州省松桃苗族自治县蓼皋商贸城开发公司”为收款单位，但郑ＸＸ父子知道公司没有注册，没有公章，特意添上“开发商”三字。虽然《工程承诺书》中的“贵州省松桃苗族自治县蓼皋商贸城开发公司”与后来注册的“贵州省松桃黔松房地产开发有限公司”不同，但属以被告人龙Ｘ高为首注册的公司，只是正式注册取名不同而已，且蓼皋商贸城建设事实客观存在。因此，原判认定被告人龙Ｘ高犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。原公诉机关指控被告人龙Ｘ高犯合同诈骗罪，罪名不能成立，本院不予支持。被告人龙Ｘ高及其辩护人关于合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩解意见成立，本院予以确认。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三项）、第二百四十五条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（四）项、第三百八十四条规定，判决如下

被告人龙Ｘ高无罪。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长姚绍光
审判员吴祖良
审判员吴金树
二〇一三年六月十八日
书记员龙通达