慳继辉合同诈骗一审刑事判决书
内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院
刑事判决书
（2016）内0702刑初185号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：关继辉
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同、法定代表人、单位犯罪
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）116号起诉书指控被告人关继辉犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院于2016年4月21日立案，依法适用普通程序，组成由审判员杭延生担任审判长，人民陪审员魏景文、王义萍参加的合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。海拉尔区人民检察院指派检察员许丽娜出庭支持公诉，被告人关继辉及其辩护人王保华到庭参加诉讼。现已审理终结

呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，2013年12月20日，内蒙古某地质矿产勘查开发有限责任公司（下称某地质矿产勘查开发公司）与呼伦贝尔市某路桥有限责任公司（下称某路桥公司）签署了《山水（或金色）颐园项目合作开发协议书》。因某路桥公司不能按照合作协议出资，双方于2014年8月26日签署了《山水颐园房地产开发项目解除合作协议书》解除了合作关系。某路桥公司法定代表人关继辉明知上述情况，仍对外称该公司与某地质矿产勘查开发公司合作开发山水颐园项目，并以某路桥公司名义于2015年1月12日至2015年5月21日期间，先后与被害人纪某某、彭某某、乔某、华某、李某某、刘某甲签订工程承包、合作合同，收取数额不等的保证金，共计人民币150万元。
被告人关继辉于2015年7月14日经海拉尔公安分局传唤后到案。
公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据，提请本院以诈骗罪对被告人关继辉予以处罚。
被告人关继辉对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。
辩护人的辩护意见为，1、被告人的行为应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2、本案应属单位犯罪；被告人主观恶性较轻，没有前科劣迹，认罪、悔罪。
经审理查明，2013年12月20日，内蒙古某地质矿产勘查开发有限责任公司（以下简称地勘某院）与呼伦贝尔市某路桥有限责任公司（以下简称某路桥公司）签署了《山水（或金色）颐园项目合作开发协议书》。因某路桥公司不能按照合作协议出资，双方于2014年8月26日签署了《山水颐园房地产开发项目解除合作协议书》解除了合作关系。某路桥公司法定代表人被告人关继辉明知上述情况，仍对外称该公司与地勘某院合作开发山水颐园项目，并以某路桥公司的名义于2015年1月12日至2015年5月21日期间，先后与被害人纪某某、彭某某、乔某、华某、李某某、刘某甲签订工程承包、合作合同，收取数额不等的保证金，共计人民币150万元。
另查明，被告人关继辉于2015年7月14日在其住处被公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表，证实被害人的报案情况。
2、被害人彭某某的陈述、工程合作协议书、收条、保证书、王某甲银行转账记录，证实关继辉虚构事实，与其签订了山水颐园二期工程楼房主体施工合同，骗取其50万元的工程保证金。
3、被害人纪某某的陈述、工程合作协议书、收条、银行转账单据，证实关继辉虚构事实，与其和张某甲签订了山水颐园工程施工合同，骗取了其35万元工程保证金。
4、被害人华某的陈述、外墙真石漆合作协议、收条，证实关继辉虚构事实，与其签订了山水颐园工程施工合同，骗取了其5万元工程保证金。
5、被害人乔某的陈述、工程合作协议书、收据，证实关继辉以承包给其山水颐园二期工程的名义，与其签订施工合同，骗取了其35万元工程保证金。
6、被害人李某某的陈述、大理石安装施工合同、收条，证实关继辉虚构事实，与其和冯某某签订山水颐园工程施工合同，骗取其15万元工程保证金。
7、被害人刘某甲的陈述、外墙保温工程合作协议书、收条，证实关继辉以承包给其山水颐园外墙保温工程的名义，与其签订施工合同，骗取了其10万元工程保证金。
8、证人王某甲的证言，证实其与彭某某系合伙关系，经姜某某介绍，关继辉与彭某某签订了山水颐园二期工程施工合同，并收取了50万元工程保证金。
9、证人张某乙的证言，证实关继辉虚构事实，与纪某某签订山水颐园工程施工合同，骗取纪某某工程保证金35万元。
10、证人姜某某的证言，证实经其介绍，关继辉与彭某某签订了山水颐园工程施工合同，并收取50万元工程保证金。
11、证人孙某某的证言，证实关继辉与地勘某院签订过山水颐园施工合同，但在2014年8月份该合同就已解除。地勘某院没有与关继辉再签订二期工程协议，也没有答应过要给关继辉做二期工程。地勘某院与某路桥公司没有任何关系。
12、证人王某乙、罗某的证言、收条，证实经其介绍，关继辉与各被害人分别签订了山水颐园工程施工合同，并收取工程保证金，其二人从中收取好处费的事实。
13、证人张某丙的证言，证实其将山水颐园小区工程介绍给李某某、冯某某的过程。
14、证人郑某某的证言，证实其为某路桥公司的股东，公司是为了与地勘某院合作而成立的，其交了30万元公司挂靠费，公司自成立以来没有产生过效益，其没有参与开发山水颐园小区。
15、某路桥公司档案登记资料，证实该公司的具体情况，关继辉为公司法定代表人。
16、山水颐园项目合作开发协议书，证实2013年12月20日，地勘某院与某路桥公司签订合作开发山水颐园项目的协议情况。
17、解除合作协议书、地勘某院出具说明，证实地勘某院与某路桥公司于2014年8月26日协商解除了山水颐园项目合作开发协议，二期工程未确定何时动工。
18、地勘某院公告，证实地勘某院在呼伦贝尔日报发出公告，其与某路桥公司的合作关系已经终止。
19、银行回单、转账凭证，证实地勘某院与某路桥公司解除合作开发协议，并退还中水路桥公司工程保证金的情况。
20、关继辉银行账户交易明细，证实关继辉收取被害人工程保证金的情况。
21、山水颐园小区门外公示牌，证实工程规划情况。
22、短信内容，证实刘某乙向姜某某介绍山水颐园项目工程情况。
23、姜某某银行帐目交易明细，证实姜某某收取彭某某介绍费的情况。
24、到案经过，证实被告人的到案过程。
25、身份信息、情况说明，证实被告人的自然情况，具有完全刑事责任能力。
26、被告人关继辉的供述及讯问光盘，证实某路桥公司与地勘某院签订的合作开发山水颐园小区合同解除后，其虚构山水颐园小区二期工程对外承包的事实，以某路桥公司名义对外签订工程承包合同，骗取被害人工程保证金合计人民币150万元

本院认为，被告人关继辉以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，海拉尔区人民检察院指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控被告人犯诈骗罪的罪名不能成立。合同诈骗罪与诈骗罪的主要区别在于，合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体，即既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，客观上表现为利用合同进行诈骗，且发生在合同的签订、履行过程中，行为人非法占有的财物应当是与合同签订、履行有关的财物。被告人关继辉明知其所代表的某路桥公司与地勘某院已经解除了合同关系，仍然虚构山水颐园小区二期工程对外承包的事实，隐瞒了无法履行合同的能力，并与被害人签订工程承包合同，以收取工程保证金的名义，骗取被害人钱款，既侵犯了被害人的财产所有权，同时也侵犯了市场交易秩序，符合合同诈骗罪的犯罪构成。辩护人认为被告人的行为符合合同诈骗罪的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。
被告人关继辉作为某路桥公司的法定代表人，利用公司名义与被害人签订合同，其虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱款的行为，均系其个人为谋取非法利益所实施的犯罪行为，主观上并非为单位谋取非法利益，所骗取的钱款也没有用于公司经营，而是被其用作他用。辩护人认为本案属于单位犯罪的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。
被告人关继辉到案后能够如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。辩护人以被告人没有前科劣迹、认罪、悔罪的辩护意见与事实相符，予以采纳。综合被告人的犯罪情节、数额、社会危害性、认罪态度及未能退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下

一、被告人关继辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2022年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人关继辉合同诈骗犯罪所得150万元，应当予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长杭延生
人民陪审员魏景文
人民陪审员王义萍
二〇一六年五月二十八日
书记员赵文萍