刘鹏程合同诈骗一审刑事判决书
山东省枣庄市市中区人民法院
刑事判决书
（2020）鲁0402刑初362号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：刘鹏程
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、民间借贷、预付款、债权转让
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

枣庄市市中区人民检察院以枣市中检二部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人刘鹏程犯合同诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员管娅出庭支持公诉，被害人高某1、郭某1，被告人刘鹏程及其辩护人刘文东到庭参加诉讼。现已审理终结

枣庄市市中区人民检察院指控，2018年以来，被告人刘鹏程明知自己无履约能力，以非法占有为目的，虚构富民面粉厂因收麦缺钱、更换机器，预收货款优惠供面的事实，骗取其客户郭某1、芮某、李某1等8人给付的面粉预付款，部分履行合同后，在尚有124861.5元面粉未供的情况下逃匿。刘鹏程明知无偿还能力，以先借面后付款为由自同行杜某、周某、郭某2等5人处拉走面粉，部分付款后，在尚有面粉价款10705元未付的情况下逃匿。
1.2018年5月10日至31日，从被害人郭某1处预收面粉款，尚欠价值36500元的面粉未供。
2.2018年5月3日至6月16日，从被害人芮某处预收面粉款，尚欠价值4858元面粉未供。
3.2018年6月，从被害人李某1处预收面粉款，尚欠价值7696元面粉未供。
4.2018年5月，从被害人韩某1处预收面粉款，尚欠8360元面粉未供。
5.2018年5月，从被害人高某1处预收面粉款，尚欠31355元的面粉未供。
6.2018年6月6日至14日，从被害人刘某1处预收面粉款，尚欠3396元面粉未供。
7.2018年6月6日，从被害人高某2处预收面粉款，尚欠1610元的面粉未供。
8.2018年5月至6月，从被害人张某1处预收面粉款，尚欠31086.5元面粉未供。
9.2018年6月2日到5日，从被害人周某处以借面为名将面粉拉走，尚有2965元面粉款未付。
10.2018年6月14日至16日，从被害人徐某1处以借面为名将面粉拉走，尚有1850元面粉款未付。
11.2018年5月9日至6月3日，从被害人郭某2处以借面为名将面粉拉走，尚有2170元面粉款未付。
12.2018年5月6日至6月3日，从被害人杜某处以借面为名将面粉拉走，尚有2905元面粉款未付。
13.2018年6月9日，从被害人徐某2处以借面为名将面粉拉走，尚有815元面粉款未付。
对指控的上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人刘鹏程的供述和辩解，被害人郭某1、芮某等人的陈述，证人张某2、王某1等人的证言，户籍证明、借条、交易记录等书证等证据。公诉机关认为，被告人刘鹏程以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人刘鹏程对指控的罪名无异议，但辩称检察机关指控其骗取韩某1、郭某1面粉款的数额过高；与周某、徐某2、杜某、徐某1、郭某2是正常生意往来，不认为是犯罪；其在案发前已经用杨宁超市欠其的货款抵给了张某1，张某1的面粉款已经全部还完；与高某1之间的是借款，不是预收的面粉款。其辩护人对被告人刘鹏程犯合同诈骗罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人刘鹏程与郭某1之间是正常的经济纠纷，且郭某1已经向薛城区人民法院起诉，案件已经进入执行程序，该款项不应计入诈骗金额。2.被告人刘鹏程与高某1之间是民间借贷，高某1也以民间借贷的名义向市中区法院起诉，市中区法院也已经判决支持高某1的请求，相应的金额不应计入合同诈骗的金额。3.刘鹏程已把债权转移给张某1，收取张某1的面粉款不应计入合同诈骗的金额。4.刘鹏程与周某、徐某1、郭某2、杜某、徐某2系正常经济往来，不是合同诈骗。5.被告人刘鹏程系初犯、偶犯、认罪态度好。6.被告人刘鹏程文化程度低，法律意识淡薄，是在债务缠身的情况下，无奈作出的行为。7.刘鹏程案发后已经退赔部分被害人的经济损失，并取得部分被害人的谅解。
经审理查明，被告人刘鹏程因购买彩票等原因，欠下巨额债务。2018年5月份以来，被告人刘鹏程以非法占有为目的，在明知自己无履约能力的情况下，虚构面粉厂囤麦子、更换机器、预付货款有优惠等事实，骗取被害人郭某1、芮某、李某1、韩某1等7人面粉预付款，部分履行合同后逃匿，诈骗金额共计88620元。具体为：
1.2018年5月10日至31日，被告人刘鹏程从被害人郭某1处预收面粉款，尚欠价值36500元的面粉未供。
2.2018年5月3日至6月16日，被告人刘鹏程从被害人芮某处预收面粉款，尚欠价值4858元面粉未供。
3.2018年6月，被告人刘鹏程从被害人李某1处预收面粉款，尚欠价值7696元面粉未供。
4.2018年5月，被告人刘鹏程从被害人韩某1处预收面粉款，尚欠4560元面粉未供。
5.2018年6月6日至14日，被告人刘鹏程从被害人刘某1处预收面粉款，尚欠3396元面粉未供。
6.2018年6月6日，被告人刘鹏程从被害人高某2处预收面粉款，尚欠1610元的面粉未供。
7.2018年5月至6月，被告人刘鹏程从被害人张某1处预收面粉款，尚欠3万元面粉未供。
案发后，被告人刘鹏程分别退赔被害人芮某、高某21000元、1610元，并取得被害人芮某、高某2、张某1的谅解。
上述事实，有被告人刘鹏程的供述和辩解，被害人郭某1、芮某、李某1、韩某1、刘某1、高某2、张某1的陈述，证人高某3、艾某、张某2、王某2、王某3、吴某、李某2、袁某、李某3、刘某2、刘某3、刘某4等人的证言，支付宝交易记录等电子数据，微信交易记录、微信聊天记录、对账明细单、收据、人员电子档案信息查询单、案件侦破情况说明、民事判决书、收条、谅解书等书证等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人刘鹏程以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人刘鹏程及其辩护人提出的被告人刘鹏程从被害人周某、徐某1、郭某2、杜某、徐某2购买面粉或借用面粉供货的事实是正常的生意往来而非合同诈骗的辩解和辩护意见。经查，被告人刘鹏程与周某、徐某1、郭某2、杜某、徐某2系同行，其经常从该五人处购买面粉或借取面粉给客户供货，至被告人刘鹏程逃匿，尚欠部分款项未支付。虽然被告人刘鹏程欠上述五人部分面粉款未支付，但现有证据不足以证实刘鹏程具有非法占有的目的和合同诈骗的行为，故对该辩解和辩护意见，予以采纳。
关于被告人刘鹏程及其辩护提出的收取高某1的31355元系借款而非面粉款，不应认定为合同诈骗的辩解和辩护意见。经查，在案的欠条、借条、收到条以及民事判决书，证实被告人刘鹏程与被害人高某1之间存在较多的借贷事实，也存在预收面粉款的事实。被告人刘鹏程从高某1处借款，会给高某1出具借条，并载明利息；预收高某1面粉款，会给高某1出具收到条，并载明收面粉款。对指控的该31355元，被告人刘鹏程均给高某1出具了欠条，欠条内未载明是面粉款，也未载明利息。虽然高某1陈述该款为刘鹏程预收其的面粉款，但其在2019年将该款与其他借款一并以民间借贷纠纷向枣庄市市中区人民法院提起诉讼并获得支持。现有证据不足以认定该款为被告人刘鹏程预收高某1的面粉款。故对被告人刘鹏程及其辩护人提出的不能将该款计入合同诈骗金额的辩解和辩护意见，予以采纳。
关于辩护人提出的被告人刘鹏程收取郭某1的面粉款已作为民事纠纷，经薛城区人民法院判决并进入执行阶段，不宜再作为刑事犯罪处理的辩护意见及被告人刘鹏程提出的指控其合同诈骗郭某1的金额过高的辩解。经查，在案被害人郭某1等人陈述，证人艾某等人证言以及借据、收据等书证，证实被告人刘鹏程以非法占有为目的，虚构预付面粉款有优惠等事实，在签订、履行合同的过程中，骗取郭某1预交的面粉款36500元后逃匿的事实清楚，证据确实充分，依法应当追究刑事责任，辩护人的该辩护意见于法无据，不予采纳；被告人刘鹏程的辩解与事实不符，不予采纳。
关于被告人刘鹏程提出的指控其合同诈骗韩某1的数额过高的辩解。经查，被害人韩某1的陈述其向被告人刘鹏程预交了200袋面粉款，每袋76元，共计15200元，后被告人刘鹏程陆续送了90袋面粉，还剩110袋面粉未供货，该110袋面粉价值8360元。被告人刘鹏程供述其收取韩某1面粉预付款2万多元，每袋76元，还剩60袋面粉没送，价值4560元。在无其他有效证据予以证明的情况下，按照有利于被告人的原则，本院认定该起犯罪事实的合同诈骗金额为4560元。
关于刘鹏程提出的在案发前已将杨宁超市的债权转让给张某1，已经退赔被害人张某1全部经济损失的辩解，经查，该辩解与被害人张某1的陈述以及双方的微信聊天记录不符，故对该辩解，不予采纳。
鉴于被告人刘鹏程到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；退赔被害人部分经济损失，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人刘鹏程犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘鹏程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人刘鹏程分别退赔被害人郭某1、芮某、李某1、韩某1、刘某1、张某136500元、3858元、7696元、4560元、3396元、30000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长孙莉莉
人民陪审员甘翔宇
人民陪审员黄伟
二〇二一年二月四日
书记员李睿文