杨流通、卜子颂、黄宝广等诈骗罪一审刑事判决书
安徽省含山县人民法院
刑事判决书
（2019）皖0522刑初108号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、卢国文、朱成文、陈由璋、杨翠玲
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：非法占有、欺诈、从犯、共同犯罪、自首、减轻处罚、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

含山县人民检察院以含检刑诉（2019）31号起诉书指控被告人杨流通犯诈骗罪、故意伤害罪、被告人卜子颂、黄宝广、李柏君、杨翠玲犯诈骗罪、被告人卢国文、朱成文、陈由璋掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员叶祥出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结

含山县人民检察院指控：一、诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2018年7月的一天，被告人卜子颂勾结被告人杨流通帮助上线诈骗团伙（上线之一为李立志（另案处理）以提供微信收款二维码、转账、取现的方式参与实施电信网络诈骗，二人按取现款额的一定比例提成作为好处费。
7月中旬，被告人杨流通找到下线被告人李柏君，让其找人提供微信收款二维码，收款并向杨流通转账。杨流通约定会按照转账金额的2%给李柏君提成。被告人李柏君之后陆续找到下游被告人陈由璋、朱成文、卢国文等人拿微信收款二维码，陈由璋、朱成文、卢国文等人微信收款后，陆续转账至李柏君处，由李柏君汇总后，主要通过李柏君和陈由璋的支付宝转账给杨流通。杨流通取现扣除相应的好处费后，再将现金交至卜子颂处。卜子颂再扣除相应好处费后将现金送至上线（其中之一为李立志）处。2018年7月底，被告人李柏君已明知杨流通在参与实施电信网络诈骗，仍继续向杨流通提供多达十几个的微信收款二维码，汇总诈骗金额向杨流通转账，并从中获取2%的“提成”共同参与实施电信网络诈骗。
2018年8月下月，被告人杨流通不愿自己取现，其和卜子颂商量后，约定由杨流通提供银行卡，再由卜子颂或卜子颂安排人取现。之后，杨流通联系李柏君，让李柏君找人办银行卡用于取现，并约定多给1%的“提成”给办银行卡的人，李柏君表示同意。8月30日，李柏君找到卢国文和石福德，要求两人各办两张银行卡并将这1%的“提成”给卢国文、石福德两人。其中被告人卢国文在已明知李柏君在从事违法犯罪活动的情况下，为贪图小利，将新办的银行卡交给李柏君。当天，四张新开户的银行卡由李柏君邮寄至杨流通。杨流通再将其中至少两张银行卡（卢国文、石福德的工商银行卡）交给卜子颂。之后，李柏君仍继续向杨流通提供多个微信收款二维码，汇总诈骗金额，并按杨流通的指示向相应银行卡内转账直至案发。
2018年8月底，被告人朱成文在已明知李柏君在从事违法犯罪活动的情况下，为获取0.5%的提成，仍多次向李柏君提供自己和其朋友的微信收款二维码，微信收款后（收取相应比例提成）再向李柏君转账。
2018年8月底，被告人陈由璋在已明知李柏君、杨流通在从事违法犯罪活动的情况下，为帮助其男友李柏君，仍多次提供其支付宝向李柏君或杨流通转账。
2018年8月中下旬的一天，被告人黄宝广得知杨流通参与电信网络诈骗，遂找到另一上线诈骗团伙（上线身份不明），黄宝广、杨流通与该诈骗团伙上线，约定提供微信二维码收款、转账，取现的方式共同参与电信网络诈骗，并共同提成赃款的一定比例作为好处费。之后被告人杨流通将被告人李柏君及鲁幸运（身份待查）提供的微信收款二维码发给被告人黄宝广，诈骗得手后仍由被告人李柏君汇总诈骗金额，按杨流通指示转账至被告人黄宝广指定的符某、杨翠玲等人提供的银行卡内。后被告人黄宝广安排符某将赃款取现后提供给上线诈骗团伙直至案发。其中黄宝广参与诈骗金额243200元，获得违法所得24000余元；被告人杨翠玲在明知黄宝广、杨流通参与诈骗的情况下，应黄宝广要求，找到王某2、李某1等人借用银行卡接收诈骗所得，王某2取现后交给杨翠玲，李某1转账给杨翠玲。杨翠玲参与诈骗金额20100元。
综上，被告人杨流通参与诈骗金额为569267.19元，获得违法所得23000余元；李柏君参与诈骗金额为440844.69元，获得违法所得9000余元；卜子颂参与诈骗金额为177982元，获得违法所得16000余元；
被告人卢国文掩饰、隐瞒犯罪所得金额为141000元；获得违法所得1400余元；朱成文掩饰、隐瞒犯罪所得金额为65281元，获得违法所得320余元；陈由璋掩饰、隐瞒犯罪所得金额为54478.6元，未获得违法所得。
其中，根据被骗资金流向，查明部分具体事实如下：
1.2018年8月31日，电信网络诈骗团伙通过电话、ＱＱ等方式，冒充网络银行融360客服人员帮安徽含山籍被害人蔡某办理信用贷款，在取得蔡某信任后，以交纳保证金、做银行流水为由，骗取蔡某25528元。
2.2018年9月1-2日，该诈骗团伙以相同方式骗取湖北武汉籍被害人陈某32256元。
3.2018年8月31日，该诈骗团伙以相同方式骗取浙江台州籍被害人付某18952元。
4.2018年8月22日，该诈骗团伙以相同方式骗取福建武夷山籍被害人林某118040元。
5.2018年8月19-20日，该诈骗团伙以相同方式骗取江苏苏州籍被害人周某118040元。
6.2018年8月22-24日，该诈骗团伙以相同方式骗取江西赣州籍被害人蒙某28040元。
7.2018年9月23日，该诈骗团伙骗取一被害人25582元，被告人卜子颂应上线李立志（另案处理）的安排，在ＡＴＭ机多次取款19600元后被公安机关抓获。
8.2018年9月7-11日，另一电信网络诈骗团伙通过电话、ＱＱ等方式，冒充网络银行网商贷客服人员帮广东广州籍被害人王某1办理贷款，在取得王某1信任后，以交纳保证金、银行流水为由，骗取王某120400元。
9.2018年9月5-7日，该诈骗团伙以相同方式骗取吉林长春籍被害人柳某8000元。
10.2018年9月1日，该诈骗团伙以相同方式骗取贵州籍被害人杨某15500元。
11.2018年9月12-13日，该诈骗团伙以相同方式骗取广西田阳籍被害人覃某17500元。
12.2018年9月13日，该诈骗团伙以相同方式骗取江苏徐州籍被害人魏某111000元。
13.2018年9月13日，该诈骗团伙以相同方式骗取江西九江籍被害人邵某6200元。
14.2018年9月12-13日，该诈骗团伙以相同方式骗取河南沁阳籍被害人张某9001元。
2018年12月10日，含山县公安局民警将从被告人卜子颂处搜获的14900元赃款返还给被害人蔡某。
二、故意伤害罪
2011年10月11日晚，被告人杨流通因琐事与被害人杨某2（2013年死亡）发生矛盾，杨流通后邀集林某3（已判刑）、林某2（已判刑）到海南省儋州市兰洋农场金桥大排档喝酒，并将其与杨某2的矛盾情况向林某3、林某2倾诉。当晚23时许，经杨流通提议，林某3和林某2同意一起去报复杨某2，三人骑摩托车来到儋州市兰洋镇大塘村委会大坡杨某2家质问杨某2，被告人杨流通首先与杨某2发生争吵并相互厮打；林某3见状也上前拳打脚踢杨某2；林某2则从摩托车车厢内拿出一把砍刀冲上去砍杨某2。杨某2被砍到后，被告人杨流通和林某3仍继续踢打杨某2，三人致杨某2身体多处受伤。随后三人一起逃离现场。
后经鉴定，被害人杨某2所受的损伤已构成轻伤。
2012年10月26日，林某3父亲和某达成调解协议，赔偿杨某2人民币4万元。杨某2对林某3表示谅解。
公诉机关就上述指控的事实向法庭提供了被告人供述和辩解、受害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据，予以证明。公诉机关认为：被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、杨翠玲明知诈骗团伙实施电信网络诈骗而为其提供微信二维码、银行卡,为其收款、转账、取现实施诈骗行为，其中被告人杨流通参与诈骗金额569267.19元，数额特别巨大，被告人卜子颂、黄宝广、李柏君分别参与诈骗金额177982元、243200元、440844.69元，数额巨大，被告人杨翠玲参与诈骗金额20100元，数额较大，被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、杨翠玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人卢国文、朱成文、陈由璋明知是犯罪所得，仍提供银行卡、微信二维码以及帮助转账，其中被告人卢国文掩饰、隐瞒犯罪所得10万元以上，情节严重，被告人朱成文掩饰、隐瞒犯罪所得3次以上且数额达5万元以上，情节严重，被告人陈由璋掩饰、隐瞒犯罪所得54478.6元，被告人卢国文、朱成文、陈由璋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨流通为琐事而伙同他人故意伤害受害人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人杨流通一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨翠玲案发后自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、卢国文、朱成文、陈由璋被抓获归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。
被告人杨流通辩称:1.他不知道有上线，没有与上线约定提成比例，是卜子颂联系他的；2.诈骗金额有异议，卜子颂、黄宝广所参与的金额就是他的金额；3李柏君给的四张银行卡，有两张在当地没有这个银行，无法使用，另两张卡截止9月9日就没有使用了；4.他看望过受害者，其家人和受害人家属协商好，当时他不知道对方造成了什么样的伤，就出去打工，不知道自己被网上追逃，自己后来回家过几次使用身份证，公安机关也没查；5.认罪悔罪。
被告人卜子颂辩称：他不是勾结杨流通，是杨流通打工回来找的他，称其能搞到二维码收钱，能搞到提成；他没有叫别人去帮忙取款。
被告人黄宝广辩称：二维码是杨流通发给他的，他没有统计过获利多少，给的提成比例是有时候14%，有时候给5%，给多少是多少，认罪。
被告人李柏君辩称：对指控其参与涉案金额和非法所得有异议，杨流通只说是新兴产业收款，没有告诉过他是用于收取诈骗款，他也不知道杨流通是诈骗，后期他发觉可能在做违法的事，他就说不做了。他和杨流通之间有债务，也从支付宝转账还款的，还账的数额应从犯罪数额中扣除；他和陈由璋是男女朋友，有时用陈由璋的微信和支付宝转账。
被告人卢国文辩称：他不知道是用于诈骗，其他没有异议，认罪。
被告人朱成辩称文：他不知道是用于诈骗，其他没有异议，认罪。
被告人陈由璋辩称：她不知道是用于诈骗，自己提供二维码，是给男朋友李柏君使用的，她认为没有3次以上，金额也没有5万，如果认定其为犯罪，认罪。
被告人杨翠玲辩称，对事实没有异议，她参与金额2万元，认罪。
被告人杨流通的辩护人提出的辩护意见：1.杨流通帮卜子颂拿二维码收款，主要是从李柏君处拿二维码，在鲁幸运处就拿过一次，杨流通诈骗的数额应与李柏君诈骗的数额一致；2.杨流通提供二维码接受诈骗款，然后交给卜子颂，由卜子颂交给上线，杨流通在整个诈骗行为中处于次要地位，起辅助的作用，应属从犯；3.与诈骗团伙上线联络的是卜子颂，卜子颂找到杨流通问其能否提供二维码，并承诺给其好处费。这样，杨流通才从李柏君等人处拿二维码，并不是杨流通勾结卜子颂；4.杨流通被抓获后如实供述其犯罪事实，认罪态度良好，系坦白，依法可以从轻处罚；5.杨流通愿意退赃，当庭认罪，可酌情从轻处罚；6.伤害案发后，杨流通外出打工，其通过当地的行政村书记和亲属，与受害人协商和解，并支付了5000元医药费，其认为此事了结。多年来，自己多次回乡，公安机关未通知其到案接受调查，未向其送达受害人的鉴定结论通知书，其并不知道自己被网上追逃，其外出打工并非恶意在逃，拒不到案；7.杨流通的初衷只是去找杨某2理论，后因言语不合，发生了争吵，是林某2持刀砍伤受害人，可见，杨流通主观恶性相对较小，犯罪情节相对较轻，且在事后赔付被害人5000元医药费。综上，建议对被告人杨流通从轻处罚处罚。
被告人卜子颂的辩护人提出的辩护意见：1.被告人卜子颂与上线“阿应”从未事先商量、通谋实施诈骗，被告人至今都不知道“阿应”是用二维码收取的是诈骗款，被告人帮“阿应”取钱、送钱属于在“阿应”诈骗得手后，实施帮助其转移赃款的行为，依法应成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪；2.起诉书认定被告人涉案金额不准确，被告人第七起犯罪属于犯罪未遂。起诉书认定的另六起事实与被告人有关的既遂犯罪数额合计ｌ40856元，应以该既遂数额认定被告犯罪数额；3.被告人是因为杨流通自称有二维码，要其寻找买家，正好“阿应”又找被告人要微信二维码，被告人才介绍杨流通向“阿应”提供二维码，其从中起到转手的作用，被告人仅实施了七次取钱、送钱行为，获利仅1万多元。可见，被告犯罪情节较轻，主观恶性不大；4.即使认定被告人构成诈骗罪的共犯，其在共同犯罪中处于次要地位，所起作用很小。属从犯；5.被告人过去没有前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯，6.被告人到案后如实供述其犯罪行为，认罪态度较好，属坦白，依法可从轻处罚。
被告人李柏君的辩护人提出辩护意见：1.被告人李柏君起初提供微信二维码给杨流通，杨流通说是新兴产业收款用，后来资金流水越来越大，提供的微信有的被封停，杨流通才告诉李柏君是诈骗用的。因此，前期李柏君收款的数额不应计算诈骗数额；公诉机关指控被告人李柏君诈骗金额只是从李柏君的账户流水计算出来的，这些钱款是否都是诈骗得来的，现未能完全查实，已查实的十四起事实，涉案金额总计22万余元，对于剩余的金额来源未能排除合理的怀疑，故指控被告人李柏君诈骗金额为人民币440844．69元，证据不足；2.被告人李柏君不是同上线诈骗团伙勾结或联络的重要人员，其提供二维码收款、转账，在其中起次要作用，属从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.被告人李柏君开始是基于朋友关系帮忙，后来发觉杨流通等人在搞诈骗，但其认为自己没有实施诈骗，只是帮忙收款，以及心贪小利才身陷其中。可见，被告人主观恶性较小；4.被告人李柏君归案后如实交代其犯罪事实，属坦白。庭审中自愿认罪，并表示愿意退赃，认罪悔罪态度较好。综上，建议对被告人李柏君从轻或减轻处罚。
被告人朱成文的辩护人提出辩护意见：1.被告人朱成文借微信给他人使用，开始并没有意识到李柏君转来的钱是犯罪所得，随着转来的钱数增多，其怀疑这些钱来路，但没有任何人和任何机关确认这些钱是犯罪所得。因此，被告人朱成文的主观恶性相对较小；2.被告人朱成文到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；3.被告人朱成文在庭审中表示认罪认罚，认罪悔罪态度非常好；4.被告人只参与了5起隐瞒犯罪所得活动，实际帮助转移赃款42480元，起诉书指控金额为65281元依据不足。综上，建议对被告人朱成文从轻处罚，并适用缓刑。
被告人黄宝广的辩护人提出的辩护意见：1.指控被告人黄宝广诈骗数额为243200元，违法所得为24000元，证据不足。被告人黄宝广只与杨流通、杨翠玲、符某接触，从该四人的供述或证言中并不能得出诈骗的金额及违法所得数额，从相关银行流水等电子数据中也看不出被告人黄宝广所涉诈骗金额和违法所得。黄宝广安排用符某、杨翠玲接受款项，而杨翠玲是借用王某2、李某1的银行卡接受的款项，故符某、王某2、李某1银行卡接受的款项是被告人黄宝广的涉案数额；2.被告人黄宝广是在上线诈骗团伙诈骗既遂后为诈骗团伙取现提供便利，没有直接实施诈骗行为，也未直接提供收款的二维码，其所起的是次要和辅助作用，应认定为从犯；3.被告人黄宝广到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；4.被告人黄宝广此前一直遵纪守法，从未受过刑事或行政处罚，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚;5.被告人黄宝广认罪认罚、自愿退赃，依法可以从轻处罚。综上,请求法庭对被告人黄宝广从轻处罚。
被告人卢国文的辩护人提出的辩护意见：1.被告人卢国文涉案数额为141000元，刚刚达到法定情节严重的标准，且其获利仅仅为1400余元，被告人卢国文没有从中获取巨大收益的恶意，主观恶性较小；2.卢国文在案发后，如实供述了自己的罪行，应当认定为坦白，依法可从轻处罚；3.被告人卢国文平时表现较好，遵纪守法，未受过任何行政及刑事处罚，这次犯罪系贪图小便宜一时糊涂所致，属于初犯，偶犯，可酌情从轻处罚；4.被告人认罪态度较好，愿意积极退赃并缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人卢国文从轻或减轻处罚。
被告人陈由璋的辩护人提出的辩护意见：1.被告人陈由璋不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其理由：本案没有证据证明被告人陈由璋主观上具有明知的犯罪故意。被告人陈由璋提供二维码给李柏君，并帮其收款、转账，是基于李柏君是其男朋友。在此过程中，杨流通、李柏君没有一个人明示或暗示过其所转款是犯罪所得，陈由璋主观上不明知其接收、转账的款项是犯罪所得，其没有犯罪的主观故意；从本案所有的证据中也无法推定被告人陈由璋具有“应当知道”的犯罪故意，被告人陈由璋在有所怀疑的时候，多次提醒李伯君不要再转账了，但均被李柏君打消了其顾虑，不能据此推定陈由璋主观上应当知道其收、转款为犯罪所得。2.指控被告人陈由璋涉案数额不准确，陈由璋和李柏君男女朋友，李柏君和陈由璋在一起时，用过陈由璋的手机自行转款，该转款的数额不应计算在内；3.被告人陈由璋归案后如实交代其涉案事实，属坦白；4.被告人陈由璋一直遵纪守法，表现良好，本次属于初犯、偶犯。
被告人杨翠玲的辩护人提出的辩护意见：1被告人杨翠玲应黄宝广的要求提供银行卡，仅仅实施取现，而且涉案数额较小，次数少、时间短，在犯罪过程所起作用较小，属从犯；2.被告人杨翠玲自动投案，并如实交代自己及同案犯的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；3.被告人参与犯罪是因为家庭条件差，犯罪所得用于孩子上学交学费，其主观恶性小；4.被告人杨翠玲一直遵纪守法，表现良好，属于初犯、偶犯，可酌情从处罚。综上，建议对被告人判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明：一、诈骗的事实
涉案的电信诈骗团伙上线人员，通过在网页发布广告寻找借款人，再通过电话、ＱＱ等方式联系需要借款的人，谎称是网络银行的客服人员，帮借款人办理贷款，并将电子版的借款合同发给要借款的人，借款人将电子合同填写好从ＱＱ上传回。随后以贷款需要缴纳抵押金、保证金等为由，要借款人向其发送来的微信付款二维码，扫码支付，从而骗取借款人支付的抵押金、保证金等。上线人所用的微信收款二维码，是由下线卜子颂通过杨流通、李柏君等人从其他人处借来的，并按诈骗款的一定比例给出借微信二维码以及取现人好处费。
2018年7月的一天，被告人卜子颂与被告人杨流通商议帮助诈骗团伙上线之一的李立志（另案处理）提供微信收款二维码，将扫码收到的诈骗款转账、取现交给上线，并按取现总额的一定比例收取好处费。
7月中旬，被告人杨流通找到被告人李柏君，让其找人提供微信收款二维码，收款后并向杨流通转账，按照转账金额的2%给李柏君提成。之后，被告人李柏君陆续找到被告人陈由璋、朱成文、卢国文等人，在其处拿了微信收款二维码交给杨流通，由卜子颂将杨流通提供的微信收款二维码发给上线。陈由璋、朱成文、卢国文等人微信收款后陆续转账至李柏君处，由李柏君汇总后，主要通过李柏君和陈由璋的支付宝转账给杨流通。杨流通取现后扣除相应的好处费，再将现金交至卜子颂。卜子颂再扣除自己好处费后将现金送至上线。
2018年7月27日，被告人卢国文提供给李柏君的微信二维码收款，腾讯公司明确提示其微信账号涉欺诈违规行为而被限制使用，被告人李柏君明知杨流通在参与实施电信网络诈骗，仍继续向杨流通提供多达十几个的微信收款二维码，汇总诈骗金额后向杨流通转账，并从中获取2%的“提成”，共同参与实施电信网络诈骗。
2018年8月下月，被告人杨流通不愿自己取现，其和卜子颂商量后，由杨流通提供银行卡，再由卜子颂或卜子颂安排人取现。之后，杨流通联系李柏君，让李柏君找人办银行卡用于取现，并约定多给1%的提成给办银行卡的人，李柏君表示同意。8月30日，李柏君找到卢国文和石福德，要求两人各办两张银行卡，并将这1%的提成给卢国文、石福德两人。其中，被告人卢国文在明知李柏君从事违法犯罪活动的情况下，为贪图小利，将新办的银行卡交给李柏君。当天，李柏君将四张新开户的银行卡邮寄给杨流通。杨流通将卢国文、石福德的工商银行卡交给卜子颂。之后，李柏君仍继续向杨流通提供多个微信收款二维码，汇总诈骗金额，并按杨流通的指示向相应的银行卡内转账直至案发。
2018年8月底，被告人朱成文在明知李柏君从事违法犯罪活动的情况下，为获取0.5%的提成，仍多次向李柏君提供自己和其朋友的微信收款二维码，微信收款后，被告人朱成文扣下提成将余款转账给李柏君。
2018年8月中下旬，被告人陈由璋的微信因收款转账被腾讯公司限制使用，被告人陈由璋在明知李柏君、杨流通从事违法犯罪活动的情况下，为帮助其男友李柏君，仍多次提供其支付宝向李柏君或杨流通转账。
2018年8月中下旬的一天，被告人黄宝广得知杨流通参与电信网络诈骗，遂联系另一诈骗团伙的上线，由黄宝广、杨流通提供微信二维码收款、收款转账，取现，按取现总额的一定比例提成好处费。之后，被告人杨流通将被告人李柏君及鲁幸运（身份待查）提供的微信收款二维码发给被告人黄宝广，诈骗得手后，仍由被告人李柏君汇总诈骗款，并按杨流通指示转账至被告人黄宝广指定的符某、杨翠玲等人提供的银行卡内。由被告人黄宝广安排符某将赃款取现交给上线，直至案发。其中黄宝广参与诈骗金额243200元，获得违法所得24000余元；被告人杨翠玲在明知黄宝广、杨流通参与诈骗的情况下，应黄宝广要求，找到其朋友王某2、李某1等人借用银行卡，接收诈骗款。王某2取现后交给杨翠玲；李某1转账给杨翠玲。杨翠玲参与诈骗金额20100元。
现已查明有确定的受害人：蔡某被骗25528元、被害人陈某被骗32256元、被害人付某被骗18952元、被害人林某1被骗18040元、被害人周某1被骗18040元、被害人蒙某被骗28040元、被害人王某1被骗20400元、被害人柳某被骗8000元、被害人杨某1被骗5500元、被害人覃某被骗17500元、被害人魏某1被骗11000元、被害人邵某被骗6200元、被害人张某被骗9001元；
根据已收集到的受害人陈述，以及经查证属实的银行交易记录、微信收款、转账、支付宝支付记录等证据，认定：被告人杨流通参与诈骗金额为569267.19元，获得违法所得23000余元；李柏君参与诈骗金额为440844.69元，获得违法所得9000余元；卜子颂参与诈骗金额为177982元，获得违法所得16000余元；
被告人卢国文掩饰、隐瞒犯罪所得金额为141000元；获得违法所得1400余元；朱成文掩饰、隐瞒犯罪所得金额为65281元，获得违法所得320余元；陈由璋掩饰、隐瞒犯罪所得金额为33100元。
2018年12月10日，含山县公安局民警将从被告人卜子颂处搜获的14900元赃款返还给被害人蔡某。
在审理过程中，被告人卢国文退缴违法所得1400元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院于确认：
1.书证：（1）受案登记表、接处警情况登记表、立案决定书、立案告知书等，证明被害人蔡某等人于2018年9月1日报案至含山县公安局，含山县公安局经审查于次日立为刑事案件。
（2）户籍证明，证明各犯被告人的基本信息，案发时八被告人均已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
（3）归案经过，证明被告人李柏君、卢国文、朱成文、陈由璋于2018年9月14日被抓获归案；被告人杨流通于2018年9月15日被抓获归案；被告人黄宝广于2018年9月21日被抓获归案；被告人卜子颂于2018年9月23日被抓获归案；被告人杨翠玲于2018年9月21日，接侦查人员电话通知，主动到案。
（4）临时羁押证明，证明被告人杨流通于2018年9月16日至20日被临时羁押于儋州市第二看守所；被告人卜子颂于2018年9月24日至27日被临时羁押于儋州市第二看守所；被告人杨翠玲于2018年9月21日至27日被临时羁押于海口市看守所；被告人黄宝广于2018年9月21日至被拘留前（未填写截止日期）被临时羁押于海口市看守所。
（5）吸毒人员动态管控查询，证明被告人卜子颂曾因吸食毒品，于2014年11月26日被儋州市公安局行政拘留
（6）情况说明、发还清单、收条，证明含山县公安局在案发后从被告人卜子颂处搜获了现金14900元，于2018年12月10日返还被害人蔡某。
2.被害人的陈述及借款合同及支付记录
（1）被害人蔡某、陈某、付某、林某1、周某1、蒙某、王某1、柳某、杨某1、覃某、魏某2、邵某、张某
的陈述，证明其在网上申办贷款，网络银行客服人员，以交纳保证金、做银行流水为由，骗取其交纳保证金等，受害人蔡某于2018年8月31日被骗25528元；陈某于2018年9月2日被骗32256元；受害人付某的于2018年8月31日因被骗18952元；受害人林某1于2018年8月22日被骗18040元；受害人周某1于2018年8月19-20日被骗18040元；受害人蒙某于2018年8月22-24日被骗28040元；受害人王某1于2018年9月7-11日被骗20400元；受害人柳某于2018年9月5-7日被骗8000元；受害人杨某1于2018年9月1日被骗5500元；受害人覃某于2018年9月12日被骗17500元；受害人魏某2于2018年9月13日被骗11000元；受害人邵某于2018年9月13日被骗6200元；受害人张某于2018年9月12-13日被骗9001元。
（2）被害人提供的借款合同及支付记录，证明上述各受害人被以办理借款交纳保证金为由被骗的具体数额。
3.被告人的供述和辩解及相关证人证言、书证等
（1）被告人朱成文涉案数额的相关证据：
①被告人朱成文的供述和辩解：他的微信昵称“要下雨的天”，微信号×××，建行卡号62×××94、工行卡号，支付宝账号187××××3935；今年8月上旬，李柏君借用他的微信收款二维码，他微信收款后提取到建行卡上，再通过支付宝把钱转给李柏君，前后转了有好多笔，李柏君给了他五、六百元的好处费。他发现有很多笔大额的转账，怀疑这些钱来路不正，问李柏君是怎么回事，李柏君只说是朋友转账。他还将周陶建的微信收款二维码借给李柏君用过。具体转了多少钱给李柏君，微信和支付宝上都有转账记录，记录都没删除。
②证人周某2证言，证明朱成文在2018年8月25日左右借其微信号用过，没有收其任何好处；
③扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月14日扣押了被告人朱成文黑色ＯＰＰＯ手机1部、中国建设银行卡1张（卡号62×××94）。
④朱成文的微信、支付宝于2018年8月31日至9月8日记录，证明朱成文微信共收款65281元，提现到朱成文建行卡、工行卡，然后通过支付宝转给李柏君63617.36元、微信转给李柏君1600元，合计65217.36元。
⑤被告人朱成文建行卡（尾号2194）账户于2018年8月31日至9月8日交易明细，证明被告人朱成文从微信提现到该卡共计42241.56元，通过支付宝转账支付给李柏君（尾号0875）14728.27元、尾号（0228）27510.49元，共计42238.75元。
⑥朱成文工商银行（尾号2130）账户2018年9月7日交易明细，证明被告人朱成文从微信零钱提现到该卡21400元，通过支付宝转出3笔，共21378.6元。
（2）被告人卢国文涉案数额的相关证据：
①被告人卢国文的供述和辩解：今年7月20日左右，他把微信借给李柏君，到7月27日，他发现自己的微信钱包无法支付，被腾讯公司冻结了，他向腾讯客服投诉，客服回复：他的微信号涉及多人欺诈违规行为，他将此情况告诉李柏君。8月31日，李柏君让他办了四张银行卡，给其帮朋友转账，并根据转账的金额1%的给他好处费。李柏君嘱咐办银行卡不要留自己的电话号码。当时，他贪图好处费，也没多想，他喊同学石富德，两人去银行办了四张卡，以他身份证办了工商银行和民生银行的卡，石富德用身份证办了工商银行和紫金银行的卡。办好之后就把卡给了李柏君。他给李柏君的两张银行卡里总共进了十四、五万元，他下载了银行ＡＰＰ，看到该银行卡交易账单。李柏君借用这四张银行卡转账给了他一千多元的好处费。
②扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2019年9月14日扣押了被告人卢国文华为金色手机1部。
③卢国文手机截图，证明卢国文工商银行尾号9472银行卡在2018年9月3日至5日，该银行卡内有多笔鲁幸运支付宝转入款，随后在儋州市多次取现；2018年7月27日，腾讯客服回复卢国文：“关于您反馈的账户限制问题，经核实账户涉及多人投诉欺诈违规行为。目前暂时无法解除账户保护。在此提醒您遵守微信支付使用条款，合理合法使用微信支付账户功能”。
④被告人卢国文中国工商银行借记卡（尾号9472）于2018年8月31日至9月9日交易明细：证明被告人卢国文该银行卡收到被告人李柏君、陈由璋支付宝转入77900元、孔蓬威18600元、鲁幸运44500。该卡共计收到转入款141000元，
（3）被告人陈由璋涉案数额的相关证据
①被告人陈由璋的供述和辩解：她微信昵称是一个粉红色的蝴蝶结，支付宝名称叫“悠悠”，工商银行卡户名是陈由璋，该卡尾号4147。李柏君是她男朋友，她从今年8月初的时候开始，用微信、支付宝帮李柏君收钱、转账的。李柏君是帮杨流通收钱、转账。具体是她把微信二维码截图发给李柏君，李柏君发给杨流通。杨流通用她的二维码收款，再让她把钱提现至银行卡，用支付宝转给李柏君，或者转给一个叫符某的银行卡上。微信、支付宝都有记录。一开始，她不知道帮杨流通收的是什么钱，但收过几次后，到八月中下旬的时候，她的微信号被封号的，她就怀疑杨流通是不是用她的微信收一些来路不明的钱，她还把这件事和李柏君说的，并让李柏君也不要再帮杨流通收钱、转账。这之后，她和李柏君停了几天没有帮杨流通收钱、转账。后来，杨流通又打电话给李柏君说没有事情，让她们帮其再转几次，她又用支付宝帮杨流通转过几笔账。李柏君有时也用她的微信和支付宝，她的支付宝总共转了十四、五万给杨流通，她自己转了大概两、三万块钱。她给微信给李柏君帮杨流通收钱、转账，没收过什么好处费，但杨流通给李柏君两个点的提成。李柏君还从储昭送、卢国文、朱成文、李某2、刘文倩借过微信、支付宝帮杨流通收钱转账，会给他们一个点的提成。
②扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月14日扣押被告人陈由璋苹果手机1部。
③被告人陈由璋工商银行卡（尾号4147）的交易明细、卢国文的工商银行卡（尾号9472）交易明细、符某的工商银卡（尾号5987）交易明细，证明被告人陈由璋于2018年9月1日转至卢国文13300元、符某19800元，合计33100元；
④陈由璋支付宝（尾号6261），证明2018年9月1日至9月7日收款三笔合计21378.6元，之后提现至其尾号8620的支付宝，随后通过尾号8260的支付宝全数转给李柏君。
（4）被告人李柏君涉案数额的相关证据：
①被告人李柏君的供述和辩解：今年七月初，杨流通电话告诉他，其跟和朋友在海南找了个新兴产业做，要他微信二维码来收款，微信收款后，再把钱用支付宝转给杨流通。其后，他把自己和朱成文、卢国文、陈由璋、李某2、储兆送、徐礼彬、查某等人的微信二维码，发给杨流通。杨流通按收款的2%给提成给他，他按0.5%的提成给卢国文、朱成文等人。8月30日，他找卢国文、石福德办了四张银行卡，他将这四张银行卡寄给了杨流通，杨流通按收款的1%提成给卢国文、石福德。一开始的时候是通过支付宝把收来前转给杨流通，自找卢国文办了银行卡给杨流通，他收到的钱就打到杨流通指定的银行卡里，打的最多的是一个叫符某的卡。他前后一共帮杨流通收款有65万左右，他一共收到杨流通转给的提成是1.3万元左右，分给朱成文、卢国文、楚招送、李某2、查某、石福德等人一共三千块钱左右，自己获利近在一万元左右。他看杨流通要那么多微信二维码，有那么多进账出账，而且他提供的陈由璋、卢国文、他自己的微信都被封过不能收款，他上网查被封的原因，网上说可能因为收的款涉嫌欺诈洗钱才会被微信公司限制。当时，陈由璋也提醒他让不要帮杨流通收钱了，他心想不是自己欺诈、洗钱，自己只是收钱，应该不会犯法。八月底的时候，杨流通让他将微信头像换过“融360”的图标头像，和“网商银行”的微信头像。他的微信号：×××；微信名：好好先生。支付宝账户：18×××39，昵称是：好好先生。他女朋友是陈由璋，有时也用陈由璋的手机微信和支付宝收款，转账。
②辨认笔录及照片：被告人李柏君辨认被告人杨流通是其提供微信收款二维码、银行卡及转账付款的人。
③证人李某2、查某、郑某的证言，证明李柏君借李某2的支付宝转过账，但其不知道李柏君转的是什么钱；李柏君曾在8月底借查某微信用过，李柏君再次找其借用微信时，让其将微信收款二维码改成网商银行的二维码，承诺给其0.5%的提成。同年9月13日，其微信上先后收到几十笔钱，总计五万八千多块钱。将钱通过郑某转给李柏君，李柏君给了其二百多元提成。
④扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月14日扣押了被告人李柏君ＶＩＶＯ手机1部。
⑤李柏君中国农业银行银行卡（卡尾号8675）2018年7月16日至27日交易明细，证明被告人李柏君通过微信收款、提现36022.5元，后用支付宝转账至杨流通支付宝，共计26022.5元。
⑥被告人李柏君、陈由璋与被告人杨流通2018年8月1日-30日支付宝转账记录，证明被告人李柏君的支付宝向被告人杨流通支付宝转入总额202213.69元；被告人陈由璋的支付宝向杨流通支付宝转入149331元；共计351544.69元。
⑦卢国文中国工商银行借记卡（尾号9472）2018年8月31日至2018年9月9日交易明细，证明被告人李柏君提供给杨流通的该银行卡，被告人李柏君支付宝转账至该卡64600元，陈由璋支付宝转入该卡13300元。合计77900元。
⑧石福德中国工商银行借记卡（尾号9480）2018年8月31日至2018年9月9日交易明细：证明被告人李柏君提供给杨流通的该银行卡，被告人李柏君支付宝转账该卡11400元；
（5）被告人杨流通涉案数额的相关证据：
①移送案件通知书，证明儋州市公安局于2018年9月19日将杨流通涉嫌诈骗案移送含山县公安局管辖。
②被告人杨流通的供述和辩解:1.今年7月份的时候，他帮卜子颂拿微信二维码取钱。他还找朋友李柏君、鲁幸运,并通过他们在其他人跟前拿二维码给卜子颂。当时，他跟李柏君、鲁幸运说是在做一个新兴的产业，要用二维码收款，叫他们不要在二维码上用自己的头像，并让李柏君、鲁幸运他们将收进来的钱汇总后通过支付宝发给他。开始的时候，他收钱是通过支付宝转账，然后提现到银行卡，再通过ＡＴＭ把钱取出来交给卜子颂。后来他觉得赚钱不多风险又大了，他就不取现。卜子颂让他办理几张银行卡，把银行卡交给卜子颂，有卜子颂取现。他让李柏君办了四张银行卡交给卜子颂，要李柏君他们把钱直接转到银行卡里，由卜子颂去取款。李柏君等人汇钱的银行卡信息，都是他提供的，他提供了符某、王某2、张福源、卢国文等人银行卡。李柏君的女朋友陈由璋也给他转过钱的，她是帮李柏君转的。他帮卜子颂拿微信二维码、取钱，卜子颂按取款额6%的给他好处费，他再从中拿2%给李柏君等人，自己实得拿4%的提成，后来他不取现，帮卜子颂办了银行卡，增加了2%提成给办卡的人。他大概获利一万多块钱，李柏君提成一万三、四千块钱，鲁幸运提成大概一、二千块钱。他从银行卡（尾号9292）取现的钱都是给卜子颂的，大概有几十万。卜子颂做的是“融”贷诈骗，卜子颂拿的码，他们把二维码中间改成“融”，有时候也有“网”。2.今年八月份，他和妹夫黄宝广聊天，讲到他在帮人拿码取钱。到今年八月底，黄宝广从他这里拿了七、八个二维码，他和黄宝广合作的比较多，他每天多的时候都能拿两、三千块钱的提成。黄宝广给他6%的提成，到九月初，加了二个点，他跟李柏君二六分成，他从卜子颂、黄宝广处共拿了一共拿了有二、三万钱的提成。他和黄宝广没有现金交易，都是直接转到黄宝广提供的卡里，黄宝广提供的符某的银行卡转账比较多。黄宝广做的是网贷诈骗，黄宝广拿的码都改成“网”，在二维码中间加上字是“网”字。3.李柏君提供的微信被封后，李柏君就问他，他告诉李柏君用这些二维码是搞诈骗用的，他们只是负责收款，没有事情的。李柏君没有说什么继续给他提供二维码收款。
③辨认笔录及照片，证明被告人杨流通辨认被告人卜子颂（其称之为矮仔）、被告人黄宝广为其提供微信收款二维码的人。
④扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月21日扣押被告人杨流通手机1部、中国工商银行卡1张（尾号9292）
⑤李柏君银行卡交易明细，证明被告人杨流通于7月17日至7月27日的收到被告人李柏君转入款项26022.5元；
⑥杨流通工商银行卡（尾号9292）2018年7月25日至9月14日交易明细，证明被告人杨流通持有该卡于2018年7月25日开户，开户后，其通过自己的支付宝多次提现转入该卡，共359941.65元，该款随后很快从银行ＡＴＭ取走。杨流通女朋友张慧敏工商银行卡（尾号6378）2018年8月20日至2018年8月31日明细，证明被告人李柏君由支付宝转让该账户共计39300元。
⑦被告人李柏君、陈由璋、杨流通三人2018年8月份支付宝记录：证明李柏君支付宝8月1日-30日向杨流通支付宝转入202213.69元；陈由璋支付宝8月1日-30日向杨流通支付宝转入149331元；合计351544.69元。
⑧卢国文、石富德的银行卡交易记录，证明该两张银行卡接受金额152400元。
（6）被告人卜子颂涉案数额的相关证据：
①被告人卜子颂的供述和辩解：今年5、6月份，杨流通跟他说可以搞到二维码给别人取钱，从中拿到提成。他就在ＱＱ（ＱＱ号是35×××77，昵称是小男人）里面发布这信息，就有一个人跟他联系，并互相加了微信，那人的微信号是“ｌｉｚｈｉ68888”，昵称是“心想事成”，这个人后来告诉他叫阿应，但没见过面，都是通过语音聊天联系。阿应找他要二维码，他再找杨流通要，杨流通通过微信发给他，他再通过微信发给阿应，他知道阿应他们是在网上搞360网贷诈骗的。微信二维码收到款后，向杨流通提供二维码的那些朋友把钱转给杨流通，由杨流通汇总后把钱取出来，将现金再交给他。他在微信上联系阿应把钱取走。阿应给他们的提成是15%，后来涨到20%，刚开始不是他取款，他拿5%、7%，杨流通那边拿10%、，后来杨流通不帮他取款，他自己取款的时候，他拿10%、13%，他一共大概获利有2万元。杨流通不取取钱时候，给了他两张银行卡，银行卡上的名字一个叫“卢”，还有一个叫“石”，密码写在背面了，二张都是工商银行的卡。杨流通把汇总的钱转到这两张银行卡里，让他自己去取钱，他一共取了三次钱，其余都是杨流通取的，他一共为阿应送过有十几万。
②调取证据通知书、借记卡账户历史明细清单及公安部电信诈骗侦办平台清单，证明含山县公安局于2019年1月25日向工商银行含山分行调取卡尾号8132的交易明细，该卡户名为陈海升，于2018年9月23日有多笔转入款及取款记录，有朱凯宣转入14830元、朱方杰转入10752元，合计25582元。被告人卜子颂取现19600元后，就被公安机关抓获。
③扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月28日扣押了卜子颂ＯＰＰＯ手机一部；中国工商银行卡一张（卡尾号8132）
④卢国文中国工商银行借记卡接收诈骗141000元、石福德中国工商银行借记卡接收诈骗款11400元，合计152400元。
（7）被告人黄宝广、杨翠玲涉案数额的相关证据：
①被告人黄宝广供述和辩解：今年8月中旬，他受伤住在其大舅子杨流通那里，杨流通告诉他，其现在帮诈骗的人提供微信收款二维码，可以拿到不错的提成，并问他要不要做，他当时也想赚点钱，就找到一个叫阿杰的人，阿杰需要二维码，于是，他找朋友符某，让她帮其办几张卡，符某以自己名义办了4张银行的卡；另外他叫老婆杨翠玲搞几张卡，杨翠玲找她的朋友、同事借了几张银行卡，杨翠玲拿过王某2、李某1银行卡。他在ＱＱ上找杨流通要二维码，通过ＱＱ发给阿杰，阿杰他们让被害人把钱通过微信二维码转到微信里。阿杰把当天诈骗的金额告诉他，他和杨流通对账，并且把银行卡号以及每张卡应该转入的金额提供给杨流通，杨流通就让其下面的人把微信上收到钱打到他提供的银行卡里。之后，他就通知符某、杨翠玲，让她们取钱。符某办的银行卡，由符某取款，符某一共取款大概有几十万。杨翠玲拿的卡，有杨翠玲取，取到钱后，把提成拿下来，把剩下的现金给阿杰。阿杰一共给他们20%的提成，他拿10%，符某拿2%，另8%给杨流通，他和老婆杨翠玲大概获利两、三万块。
他没和符某说过其取的钱是诈骗来的，但他们儋州搞电信诈骗的人多，他感觉符某应该知道这些钱是诈骗来；杨翠玲知道他和杨流通为别人提供二维码赚钱，知道这钱是别人诈骗的钱。
②被告人杨翠玲的供述和辩解：十几天前，她老公黄宝广问她有没有银行卡，并让她找其他人借银行卡用，说是有钱要打过来。她找了以前同事李某1借了一张邮政储蓄银行卡，她把卡号给黄宝广了，黄宝广转了6800元和1300元张卡上，接着，她让李某1通过支付宝把钱转到她的支付宝上。她就问黄宝广这个钱是什么钱，黄宝广说这个钱是他和她哥哥杨流通两个人搞中介转账的款，她猜是搞诈骗的钱，她问黄宝广是不是搞诈骗，黄宝广说他们自己没有骗钱，就是中介帮人转账取款，然后拿提成。后来，黄宝广也找她要了几次银行卡，她把同事王某2的农行卡、王春雅的邮政银行卡给了黄宝广，在王某2的银行卡转了5200元、3600元，她是拿王某2的银行卡到ＡＴＭ机上现金取款的；在王春雅的银行卡上转了6800元、3200元，这个钱是王春雅的支付宝转给她支付宝上了。她给黄宝广的三张银行卡一共就收到26900元。她没有告诉李某1、王某2、王春雅，借银行卡是用来诈骗的，只是向他们借卡用下，也没有给他们好处费。
③证人符某的证言：她有工商银行、光大银行、邮政储蓄银行、建设银行四张卡，都是自己的名字开户。大概一个月前，黄宝广找其要银行卡。其将自己名下的四张银行卡信息都给了黄宝广，之后就有钱转到这些卡里，黄宝广还让其帮忙将钱取出来，四张卡都取过钱。取过钱后，黄宝广安排司机到其处拿钱。她一共帮黄宝广取了二十多天的钱，加起来应该有几十万，但没有得到好处费。大概八、九天前，黄宝广让其把这四张银行卡全部剪了扔掉，还让她把银行发来的短信提醒删了。她不知道黄宝广让其取的是什么钱，怀疑可能做犯法的事。
④证人王某2、李某1的证言，证明王某2一张农行卡（尾号9576）借朋友杨翠玲使用，这张卡总共转来过三次钱，每次都是几千元，王某2取过现后交给杨翠玲。杨翠玲称是别人转给她哥哥的钱，自己没有收过好处费；李某1一张邮政储蓄银行卡（尾号5132）帮杨翠玲收过三次钱，其收到钱后用支付宝转给了杨翠玲。杨翠玲说是别人转给她哥哥的钱。
⑤扣押决定书、扣押清单，证明含山县公安局于2018年9月28日扣押了被告人黄宝广ＯＰＰＯ手机一部。
⑥符某建设银行卡（尾号2640）2018年9月11日至13日交易明细：证明该卡受到鲁幸运、李柏君转入39980元；符某工商银行卡（尾号5987）2018年8月28日至9月13日交易明细，证明李柏君、陈由璋、鲁幸运、李菲菲转入该账户115200元；符某光大银行卡（尾号0510）2018年9月10日至14日交易明细，证明鲁幸运、李柏君转入该卡67000元，总计222180元。以上3张符某的银行卡显示通过支付宝转账至符某处共222180元。
⑦王某2农业银行卡（尾号9576）2018年9月6日至10日交易明细，证明鲁幸运通过支付宝转入该卡13300元。
⑧李某1银行卡（一本通／绿卡通）交易明细：证明该卡于2018年9月13日转入6800元。
4.视听资料（5张光盘），证明被告人李柏君、卜子颂等人微信的注册信息及交易明细、腾讯公司查询反馈内容刻录光盘（共4张光盘）；证明被告人杨流通、卜子颂和符某等人持涉案银行卡在工商银行儋州分行、光大银行儋州支行、儋州市农村信用联合社、建设银行儋州支行、邮储银行解放路支行ＡＴＭ机取款的影像资料。
5.远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录，证明相关被告人之间、被告人与证人之间的微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录。
二、故意伤害的事实
2011年10月11日晚，被告人杨流通因琐事与被害人杨某2（2013年死亡）发生矛盾，杨流通后邀集林某3（已判刑）、林某2（已判刑）到海南省儋州市兰洋农场金桥大排档喝酒，并将其与杨某2的矛盾情况向林某3、林某2倾诉。当晚23时许，经杨流通提议，林某3和林某2同意一起去报复杨某2，三人骑摩托车来到儋州市兰洋镇大塘村委会大坡杨某2家质问杨某2，被告人杨流通首先与杨某2发生争吵并相互厮打；林某3见状也上前拳打脚踢杨某2；林某2则从摩托车车厢内拿出一把砍刀冲上去砍杨某2。杨某2被砍到后，被告人杨流通和林某3仍继续踢打杨某2，三人致杨某2身体多处受伤。随后三人一起逃离现场。
后经鉴定，被害人杨某2所受的损伤已构成轻伤。
2012年10月26日，林某3父亲和某达成调解协议，赔偿杨某2人民币4万元。杨某2对林某3表示谅解。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1.书证（1）接受案件回执单、立案决定书、移送案件通知书，证明本案由群众于2011年10月11日报案至海南省儋州市公安局兰洋派出所，儋州市公安局于2012年4月17日立案侦查；儋州市公安局于2019年4月2日将杨某2被故意伤害案移送含山县公安局管辖。
（2）病历等证明：被害人杨某2于2011年10月12日即案发后住院治疗以及其受伤的情况。
（3）申请书、收据，证明被害人杨某2在案发后收到林某3（已另处）赔偿款4万元，并对林某3表示谅解。
（4）批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明儋州市人民检察院于2012年11月30日批准对疑犯杨流通逮捕，杨流通（在逃）未被执行逮捕到案。
（5）海南省儋州市人民法院刑事判决书，证明林某3因本案已被处罚，林某3因犯故意伤害罪，于2013年3月20日被判处有期徒刑七个月。
（6）海南省第二中级人民法院刑事附带民警判决书、海南省高级人民法院刑事裁定书、中华人民共和国最高人民法院刑事裁定书，证明林某2、林某3、杨流通共同致被害人杨某2轻伤的事实；。
2.被告人杨流通的供述和辩解：2011年10月份的时候，他和某发生了口角，他喊来朋友林某2、林某3，他们三个人一起将杨某2打了。刚开始杨某2先用手掐他脖子，他就和某抱打在一起，他被杨某2压倒在水泥地上，林某3看他吃亏了，就上来和他一起打杨某2，林永忠从摩托车车厢里拿了一把刀过来朝杨某2身上砍去，杨某2被砍到后，他和林永勋又上去对杨某2拳打脚踢，这时林某2还要用刀砍杨某2，他们怕杨某2被砍出事情，他和林某3就把林某2拉走了。他们三个人骑车到那大汽车站旁边的小旅馆开了一个房间休息，第二天，他们三个人就分开了。他就去内地打工。
3.证人证言:（1）证人刘某的证言（被害人杨某2妻子）：2011年10月11日23时许，杨流通到她家敲门，她丈夫杨某2去开门出，说有什么事明天再说，过了一会，院子里的狗叫声很大，她觉得不对劲出来看看。她走出门外时，看见杨某2已经被砍倒躺在地上，大约有三四个人持刀砍杨某2的大腿部位，还有用脚猛踢杨某2。
（2）证人杨某3的证言（被害人杨某2堂弟）2011年10月12日0:30左右，他骑摩托车回村到堂哥杨某2的收胶点那里时，看到有好几个人在那里吵架，是大坡的杨流通和另外两个青年仔，杨流通三个人离开之后，他进到杨某2家里，发现杨某2已经倒在地上了，地上流了好多的血。
（3）证人林某3的证言:收橡胶老板开门后，杨流通就说要进去喝茶，那个老板不答应，杨流通和那个老板讲翻了，相互拉扯在一起，老板还把他推倒在地上，他起来后就跟杨流通一起动手打那个老板。林某2看见打起来后，就从摩托车斗内拿了一把刀过来就砍那个老板，那个老板被砍后就倒在地上，他和杨流通就站着用脚踩那个老板，他看见林某2还拿到砍那个老板，他上去拉林某2说走了。
（4）证人林某2的证言:2011年11月份的一天，晚上11点多钟，他和林刚、林木（姓杨，20岁左右，住儋州××××）三人吃夜宵，喝了很多酒，林木有点醉了说收橡胶的老板要打他，林木越说越气，并问其有没有到，他说有两把刀在摩托车上，林木就喊他和林刚到大坡去找收橡胶老板，林木去敲收橡胶老板家门，林木和那老板没讲两句就吵起来了，林木动手打那老板，那老板也还手打起来，他俩抱成一团滚在地上，见状，他从摩托车上拿一把砍刀，冲上去打那老板，在那老板身上砍了二、三刀，林木、林刚用脚踩那老板。他将他们好走了。
4.被害人杨某2的陈述，2011年10月11日晚上11点多，有人叫门，他听出叫门的人是同村的杨流通，他就去开门。杨流通先是借钱，后来又说要喝茶。后来，杨流通用手推他，没推不动，杨流通反而跌倒了，他要伸手去拉杨流通，这时，有刀向他砍来，就本能的用手来防头，他左手就被刀砍到并流血，被砍倒在地上了。他倒在地上时，他们还砍他的手、脚、大腿和左后背等处，后来，他就昏迷过去了。
5.现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片,证明儋州市公安局刑警大队于2012年10月26日对案发现场进行补充勘查。现场位于儋州市兰洋镇大塘村委会大坡杨某2家。
6.辨认笔录，证人林某2辨认同案犯林某3、杨流通的相貌。
7.儋州市公安司法鉴定中心（琼儋公（司）鉴医字（2012）17号鉴定意见，证明海南省儋州市公安司法鉴定中心于2012年1月18日出具法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定伤者杨某2所受的损伤程度构成轻伤。
关于被告人及辩护人提出涉案数额的诉辩意见，经查，被告人的供述和辩解以及相对应的微信、支付宝、银行交易明细等证据，确定各被告人实施其犯罪行为的主观故意的时间起点即主观明知的时间，认定各被告人的涉案数额，具体分析、认定如下：
1.被告人朱成文、李柏君的供述和辩解等证据，证实被告人朱成文于2018年8月底,明知其提供微信二维码给被告人李柏君收款、转账，其所收转款项来路不明，而其微信、支付宝于2018年8月31日至9月8日记录，证明朱成文微信共收款65281元，故认定被告人掩饰隐瞒犯罪所得数额65281元；2.被告人卢国文、李柏君的供述和辩解、卢国文手机微信截图等证据，证实被告人卢国文于2018年8月底明知其提供微信二维码、银行卡给被告人李柏君收款，转账，其所收转款项来路不明，而其工商银行借记卡（尾号9472）于2018年8月31日至9月9日交易明细，证明被告人卢国文该银行卡收到被告人李柏君、陈由璋支付宝转入77900元、孔蓬威18600元、鲁幸运44500元。该卡共计收到转入款141000元，故认定被告人卢国文掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案数额141000元；3.被告人陈由璋、李柏君的供述和辩解，证明2018年8月中下旬之前，李柏君并未告知陈由璋用其微信二维码收款和支付宝转账是干什么的，但被告人陈由璋微信于8月中下旬被封号后，其已经怀疑李柏君、杨流通微信收款、转账涉嫌违法，并劝李柏君不要再收款、转账，但在其后，被告人陈由璋仍用支付宝为杨流通转账，并结合其认知到的收款转账给李柏君提成的事实。故认定被告人陈由璋于2018年9月1日始知微信收款、转账涉嫌违法犯罪，而9月1日至7日，被告人陈由璋的支付宝转账共五笔，总额54478.6元，但被告人陈由璋辩解自己只转账二、三次，金额2、3万元，其余是李柏君用其手机转账的。被告人李柏君当庭供认在该时间段内使用过陈由璋的手机收款、转账。综上，认定被告人陈由璋掩饰隐瞒犯罪所得数额33100元；4.被告人杨流通、李柏君、卢国文的供述和辩解、卢国文微信被封截图等证据，证实被告人李柏君于2018年7月28日前主观上不明知其提供微信二维码给杨流通是用于收取诈骗款的，故其农行银行卡（卡尾号8675）2018年7月16日至27日交易明细，证明被告人李柏君通过微信收款、提现36022.5元，后用支付宝转账至杨流通支付宝，共计26022.5元。该26022.5元不应计算在其涉案的数额内，但其后，被告人李柏君明知提供二维码、银行卡，收款、转账是实施诈骗取现行为，而仍然为之。自2018年8月1日-30日，被告人李柏君陈由璋与杨流通的支付宝转账记录，证明被告人李柏君的支付宝向被告人杨流通支付宝转入总额202213.69元；被告人陈由璋的支付宝向杨流通支付宝转入149331元；共计351544.69元。其提供的被告人卢国文工行借记卡（尾号9472）2018年8月31日至2018年9月9日交易明细，证明被告人李柏君提供给杨流通的该银行卡，被告人李柏君支付宝转账至该卡64600元，陈由璋支付宝转入该卡13300元。合计77900元；其提供的石福德中国工商银行借记卡（尾号9480）2018年8月31日至2018年9月9日交易明细：证明被告人李柏君提供给杨流通的该银行卡，被告人李柏君支付宝转账该卡11400元，故被告人李柏君涉案数额440844.69元，被告人李柏君辩解与被告人杨流通之间有还债款，无证据证实，不予采纳；5.被告人杨流通、卜子颂、李柏君等供述和辩解，证实被告人杨流通明知他人实施电信网络诈骗而提供微信二维码、银行卡，并帮其收款，取现共同实施诈骗，自2018年7月17至案发，被告人杨流通涉案数额：1.2018年7月17至27日李柏君银行卡交易明细，证明被告人杨流通于7月17日至7月27日的收到被告人李柏君转入款项26022.5元；2.杨流通工商银行卡（尾号9292）于2018年7月25日开户，2018年7月25日至9月14日交易明细，证明被告人杨流通持有该卡，其通过自己的支付宝多次提现转入该卡，共359941.65元，杨流通女朋友张慧敏工商银行卡（尾号6378）2018年8月20日至2018年8月31日明细，证明被告人李柏君由支付宝转让该账户共计39300元；3.被告人李柏君、陈由璋、杨流通三人2018年8月份支付宝记录，证明李柏君支付宝8月1日-30日向杨流通支付宝转入202213.69元；陈由璋支付宝8月1日-30日向杨流通支付宝转入149331元；4.卢国文、石富德的银行卡2018年8月31日至9月9日交易记录，证明该两张银行卡接受金额152400元。被告人杨流通涉案数额为569267.19元；6.被告人卜子颂、杨流通供述和辩解等证据，证实侦查机关扣押的被告人卜子颂一张名为陈海升银行卡（卡尾号8132），该卡于2018年9月23日有多笔转入款及取款记录，有朱凯宣转入14830元、朱方杰转入10752元，合计25582元，该款为被告人卜子颂接受诈骗款；其持有卢国文工行借记卡接收诈骗141000元、石福德工行借记卡接收诈骗款11400元，根据在案的现有证据，认定被告人卜子颂涉案金额为177982元。被告人黄宝广、杨翠玲的供述和辩解、证人符某、王某2、李某1的证言、相关银行卡的交易明细等证据，证明符某建设银行卡（尾号2640）2018年9月11日至13日交易明细，收到鲁幸运、李柏君转入39980元；符某工商银行卡（尾号5987）2018年8月28日至9月13日交易明细，收到李柏君、陈由璋、鲁幸运、李菲菲转入该账户115200元；符某光大银行卡（尾号0510）2018年9月10日至14日交易明细，收到鲁幸运、李柏君转入该卡67000元，总计222180元。王某2农业银行卡（尾号9576）2018年9月6日至10日交易明细，收到鲁幸运通过支付宝转入该卡13300元。李某1银行卡交易明细：证明该卡于2018年9月13日转入6800元。综上，认定被告人黄宝广涉案数额242280元、被告人杨翠玲涉案数额为20100元

本院认为：被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、杨翠玲明知他人实施电信网络诈骗，而为其提供微信二维码、银行卡，并予以收款、转账、取现，其中被告人杨流通参与诈骗金额569267.19元，数额特别巨大，被告人卜子颂、黄宝广、李柏君分别参与诈骗金额177982元、243200元、440844.69元，数额巨大，被告人杨翠玲参与诈骗金额20100元，数额较大，被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、杨翠玲的行为构成诈骗罪；被告人卢国文、朱成文、陈由璋明知是犯罪所得，而提供银行卡、微信二维码、以及帮助收款、转账，其中被告人卢国文、朱成文掩饰、隐瞒犯罪所得涉案金额分别为141000元、65281元，情节严重；被告人陈由璋掩饰、隐瞒犯罪所得33100元，被告人卢国文、朱成文、陈由璋的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨流通为琐事伙同他人故意伤害受害人身体，致其轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，予以支持。关于本案控辩双方争议的焦点，经查。1.各被告人的涉案数额，本院在前述审理查明事实部分已作了评判认定，对被告人及辩护人提出的此节诉辩意见，查明属实的，予以采纳；无证据证明的，不予采纳；2.各被告人的主观故意，被告人杨流通、卜子颂起始就知道上线实施电信网络诈骗，而提供微信二维码、银行卡，参与收转款、取现，实现诈骗非法占有他人财物的目的；被告人李柏君应朋友杨流通的要求于2018年7月中旬向其提供微信二维码，并收款、转账给杨流通，从而收取好处费，但至2018年7月27日，其提供的卢国文的微信因涉嫌欺诈，被腾讯公司限制使用，以及大量收款，获取提款额2%的提成，其应该知道杨流通用其提供的微信二维码等涉嫌违法犯罪活动。故公诉机关指控被告人李柏君自2018年8月参与实施诈骗犯罪；被告人卢国文提供的微信二维码因涉嫌欺诈，在2018年7月27日，被腾讯公司限制使用，其后，仍提供微信二维码、银行卡给李柏君使用；被告人朱成文、陈由璋提供微信二维码、收款转账，在此过程中，接收款项数额大、次数多，获取提成，（陈由璋知道李柏君获取提成），所使用的微信或被明确告知涉嫌欺诈，或涉嫌违法被限制使用。据此事实，并结合其认知能力，应认定被告人卢国文、朱成文于2018年8月、被告人陈由璋于2018年9月在主观上明知其接收、转账的款项为是犯罪所得。被告人及辩护人提出的此节诉辩意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人卜子颂犯诈骗罪、被告人陈由璋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，定性正确，予以支持；3.被告人在共同诈骗中是否属从犯，本案的电信网络诈骗是共同犯罪，被告人卜子颂、杨流通、李柏君、黄宝广、杨翠玲虽处在电信网络诈骗犯罪下游环节，帮助上游诈骗人员接受诈骗款，取现，致其最终实现诈骗的目的，其所起作用是实质性的，不应认定为从犯，辩护人提出上述被告人从犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨流通、卜子颂、黄宝广、李柏君、卢国文、朱成文、陈由璋被抓获归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人杨翠玲案发后自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。各被告人庭审中自愿认罪，且系初犯，被告人卢国文退缴违法所得，可酌情从轻处罚；辩护人提出坦白、自首、认罪等量刑情节的意见，查明属实，予以采纳。被告人杨流通犯有诈骗罪、故意伤害罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百三十四条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条，第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下

一、被告人杨流通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币46000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币46000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2029年3月14日止；罚金于本判决生效后五日内交清。）
二、被告人卜子颂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币32000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2023年9月22日止；罚金于本判决生效后五日内交清）
三、被告人黄宝广犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币48000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2024年3月20日止；罚金于本判决生效后五日内交清）
四、被告人李柏君犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币18000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2026年3月14日止；罚金于本判决生效后五日内交清）
五、被告人杨翠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年2月20日止；罚金于本判决生效后五日内交清）
六、被告人卢国文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清。）
七、被告人朱成文犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清。）
八、被告人陈由璋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清。）
九、追缴被告人杨流通违法所得23000元、被告人卜子颂违法所得16000元、被告人李柏君违法所得9000元、被告人黄宝广违法所得24000元，上缴国库；被告人卢国文退缴的违法所得1400元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长贾长山
人民陪审员董红
人民陪审员孙国霞
二〇一九年九月二十三日
书记员谷婷婷

附本判决引用法律条文和司法解释
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并罪行，种类不同的，分别执行。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的人和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算