图荣诈骗一审刑事判决书
湖南省郴州市北湖区人民法院
刑事判决书
（2019）湘1002刑初59号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：曾荣
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同、合同的履行、合同约定、自首、偶犯
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉〔2019〕59号起诉书指控曾荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员吴媚出庭支持公诉。被告人曾荣及辩护人黄窑芳、尹海松到庭参加诉讼。现已审理终结

郴州市北湖区人民检察院指控称，2018年8月开始，被告人曾荣与被害单位郴州格镭汽车贸易公司合作销售车辆，由郴州市格镭汽车贸易公司负责垫资，由曾荣负责进货和销售，双方利润平分。2018年9月23日至10月1日，曾荣为获取赌博资金，利用双方合作成功取得的信任，向郴州市格镭汽车贸易公司股东梁某虚构客户购车的事实，分五次骗取郴州市格镭汽车贸易公司购车款共计人民币147.5万元，并将所骗款项全部用于赌博。
案发后，被告人曾荣被公安机关抓获到案，已向被害单位郴州市格镭汽车贸易公司退赃现金3万元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、郴州格镭汽车贸易公司营业执照、银行账户交易明细、微信聊天记录、提取笔录、情况说明、证人谢某和梁某及骆某等人证言、被告人曾荣的供述与辩解。
公诉机关认为：被告人曾荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。同时鉴于被告人有诈骗金额为147.5万元、如实供述其罪行的量刑情节，公诉机关建议对被告人曾荣判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人曾荣对公诉机关指控的事实无异议。但被告人曾荣提出其具有自首的情节。辩护人提出本案应认定为合同诈骗罪；被告人向被害单位坦白并积极签订还款协议，自愿主动投案，应认定为自首；被告人主观恶性不大、社会危险性不大；被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯，恳请在公诉机关量刑建议予以减轻30%的基础上对被告人曾荣量刑。
被告人为证明其有自首情节的辩解意见，提供了手机拨打110报警通话记录、微信聊天记录、视频资料。
经审理查明：2018年8月开始，被告人曾荣与被害单位郴州格镭汽车贸易公司合作销售车辆，汽车采购款由郴州市格镭汽车贸易公司打到曾荣的银行账号，由曾荣直接向工厂或4Ｓ店采购客户所需车辆，同时收取客户购车定金，车辆采购回来后，由曾荣直接交付给客户，客户将提车款转入曾荣银行账户后，最后由曾荣将售车款转账至郴州市格镭汽车贸易公司，这个过程中经营所得利润由曾荣与郴州市格镭汽车贸易公司平分，通过这种方式，双方合作了几笔生意，郴州市格镭汽车贸易公司给了曾荣利润七、八万。2018年9月23日至10月1日，曾荣为获取赌博资金，利用双方合作成功取得的信任，向郴州市格镭汽车贸易公司股东梁某虚构客户购车的事实，分五次骗取郴州市格镭汽车贸易公司购车款共计人民币147.5万元，并将所骗款项全部用于赌博。
2018年10月8日，因曾荣未按约定付款给梁某，梁某到广东中山找到曾荣催要售车款，曾荣向梁某坦白车款已经用于赌博输掉了。10月12日，曾荣与梁某签订还款协议，约定第一年还款10万元、第二年还款30万元、第三年还款50万元、第四年还清余下所有款项。2018年10月19日凌晨2点，梁某等人因还款事宜到广东省中山市找曾荣，并与曾荣一起回郴州，到郴州后梁某、曾荣等人去曾荣母亲在郴州市神憩乾珑4栋3单元1312，曾荣未带钥匙，便叫开锁公司开锁，当日16时许，曾荣的母亲电话报警称自己家里大门的锁有被撬的痕迹，疑似被盗。郴州市苏仙区公安分局处警后，经了解系债务纠纷，未作立案处理。因曾荣无法还款，2018年10月20日0时30分，梁某等人骗曾荣上车说去吃东西，后开车将曾荣送郴州市公安局北湖分局安和派出所。
另查明，被告人曾荣已向被害单位郴州市格镭汽车贸易公司退赃现金3万元。曾荣曾给被害单位郴州市格镭汽车贸易公司的股东梁某一条黄金项链和一块手表用于抵债，经本院询问，被告人曾荣与梁某一致认可黄金项链抵扣赃款13800元、手表抵扣赃款4000元。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
（1）受案登记表、立案决定书证明：2018年10月20日因被害单位股东梁某报案后受案，2018年11月25日，郴州市公安局北湖分局对梁某被诈骗案立案侦查。
（2）报警案件登记表证明：2018年10月19日16时许，曾荣的母亲报警称自己家里大门的锁有被撬的痕迹，疑似被盗。苏仙区公安分局处警后，经了解系债务纠纷，未作立案处理。
（3）曾荣户籍证明证明：曾荣的出生年月等身份信息。
（4）到案经过证明：2018年10月20日，曾荣被梁某扭送到郴州市公安局北湖分局安和派出所。
（5）郴州格镭汽车贸易公司营业执照证明：该公司为有限责任公司，住所地郴州市北湖区安和街道雷大桥村万华汽车城Ａ区Ａ08栋一楼展厅，法定代表人为骆某。
（6）曾荣出具的还款承诺书证明：曾荣承认其于2018年8月至10月，以签合同的方式骗取郴州格镭汽车贸易有限公司147.5万元，其在与郴州格镭汽车贸易公司沟通该合同合作时，就不打算实际履行合同，事实上也不具备履行该合同的实际能力，在收取购车款后也没有任何履行该合同的举措。
（7）曾荣的中国建设银行账户交易明细、谢某的中国建设银行账户交易明细证明：谢某于2018年9月23日向曾荣转账35万，2018年9月24日向曾荣转账36万，2018年9月27日向黄某转账25万，曾荣于2018年9月27日收到转账25万元，2018年9月29日向曾荣转账14.5万，2018年10月1日向曾荣转账37万，共计147.5万。2018年10月6日向梁某转账1万元。
（8）曾荣出入境资料证明：曾荣于2018年9月24日出境至越南，2018年9月30日、10月1日、10月3日出境至澳门。
（9）曾荣与梁某的微信聊天记录证明：曾荣于2018年9月23日至10月3日以合作卖车之由，多次骗取梁某车款共计150万，全部用于赌博。
（10）提取笔录证明：侦查人员于2018年10月20日依法提取的被害单位股东梁某账号为62×××30的建设银行交易记录11页，梁某与曾荣的微信聊天记录32页，建行转账电子回单5张，曾荣所写的还款承诺书、梁某的银行交易记录89张。
（11）证人谢某的证言证明：2018年9月23日、9月24日、9月27日、9月29日、10月1日，郴州市格镭汽车贸易有限公司经理梁某要其从公司分五次转账共计147.5万元给曾荣用于做汽车生意，2018年10月8日，其和梁某得知曾荣将钱是用于赌博。
（12）证人梁某的证言证明：2018年8月，其经朋友介绍认识广东中山车行工作的曾荣，8月中旬，曾荣与其所在的郴州格镭汽车贸易有限公司合作，共同向曾荣介绍的来自珠海的购车客户销售车辆，其公司将购车款支付给曾荣，采购、销售、回款均由曾荣经手，其公司与曾荣平分利润。之后，其公司与曾荣成功合作了几笔生意，2018年9月23日、9月24日、9月27日、9月29日、10月1日，曾荣分五次以客户购车为由，联系其从公司支付购车款共计147.5万元，同年10月8日，因向曾荣催要购车款未果，曾荣告知虚构了客户购车的事实，购车款全部用于赌博，之前还为骗取公司对他的信任做了很多事情。事后，曾荣还给其3万元现金和一条价值1万元左右的金项链、价值4千元的手表。因曾荣无法还款，2018年10月20日0时左右，梁某和欧某等人骗曾荣上车说去吃东西，后开车将曾荣送郴州市公安局北湖分局安和派出所。
（13）证人骆某的证言证明：2018年8月，其经朋友介绍与广东中山车行工作的曾荣合作销售车辆，并成功合作十多笔，并给曾荣利润。2018年9月，曾荣以客户购车为由，要其公司垫付购车款共计140余万元，后股东梁某告知车款被骗。
（14）被告人曾荣供述证明：2018年8月份开始，其与梁某所在的郴州格镭汽车贸易公司合作销售车辆，利润可观。之后其与梁某私下合作销售车辆，由梁某垫资，由其负责进货和销售，利润平分。2018年9月23日至10月1日，因其赌博输了很多钱，为借钱翻本，其虚构客户买车的事实，分五次从梁某处骗取购车款共计147.5万元，购车款全部用于赌博输光，同年10月8日，因无法还钱，其向梁某坦白骗钱赌博的真相，并辩解已归还给梁某1万元，其姐姐通过微信还款给梁某2万元，其还以一条1.38万元的黄金项链和一块手表抵债

本院认为，被告人曾荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害单位钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人曾荣到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人曾荣为赌博而诈骗，依法酌定从重处罚。辩护人提出本案系合同诈骗罪的辩解意见，经查，曾荣与被害单位之间曾口头约定合作销售车辆，但双方几次成功合作销售车辆的合同已经履行完毕，这些合同的履行与后续以非法占有为目的、虚构事实、利用双方成功合作建立的信任骗取被害单位钱财的行为，是非连续性的，不具有关联性，曾荣因赌博输钱，为筹钱翻本，虚构客户买车的事实，分五次从被害单位处骗取购车款共计147.5万元，购车款全部用于赌博输光，曾荣没有实施与合同约定内容相关的经济活动，未实质上扰乱市场经济秩序，而仅侵犯了被害单位财产权利，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，不认定为合同诈骗罪，故对于辩护人的该意见不予采纳。被告人曾荣及其辩护人提出曾荣具有自首的情节，并提供了手机拨打110报警通话记录、微信聊天记录、视频资料。经查，被告人提供的手机拨打110报警电话记录仅为一张曾荣母亲手机通话记录截屏，经与2018年10月19日16时许曾荣母亲电话报警的报警案件登记表核实，曾荣的母亲报警系因家门锁被撬疑似被盗，并非自首；微信聊天记录为曾荣向亲属坦白犯罪事实和想自首的意愿；视频资料无制作说明、无录制时间，从视频播放来看也无法辨认视频中的人物，故被告人提供的该组证据不能证明其有自首的情节。根据公安机关出具的到案经过以及被害单位股东梁某的陈述，被告人曾荣到案经过系被害单位股东梁某等人送至郴州市公安局北湖分局安和派出所，其到案方式并非自动投案，被告人曾荣在被梁某等人送至派出所后表达自首的意愿，并如实供述犯罪事实，属坦白，不构成自首，故对于被告人及其辩护人的该意见不予采纳。辩护人提出被告人曾荣系初犯、偶犯的量刑情节的辩护意见，与本院查明的事实相符，对该辩护意见予以采纳，可酌情对被告人从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，提出处理意见如下

一、被告人曾荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2029年4月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）
二、继续追缴被告人曾荣的违法所得1427200元返还给被害单位郴州市格镭汽车贸易公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李芬
人民陪审员王阳篪
人民陪审员杨志华
二〇一九年五月六日
书记员何泽涛

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决