告人黄某明合同诈骗、诈骗刑事一审判决书
湖南省耒阳市人民法院
刑事判决书
（2018）湘0481刑初615号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：黄某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保证金、合同诈骗、返还、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉［2018］669号起诉书指控被告人黄某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月9日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员许慧出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人罗爱连到庭参加诉讼。现已审理终结

耒阳市人民检察院指控，一、合同诈骗罪
1、2014年6月18日，被告人黄某在贵州省长顺县注册成立了贵州雄雁农业综合开发有限公司，并担任法定代表人。同年10月27日，在没有履行能力的情况下，被告人黄某以在长顺县摆所镇尅炳村开发项目工程的名义，与被害人刘某1签订了项目工程监理合同，并收取10万元保证金。后被告人黄某离开长顺县并变更联系方式。
2、2015年4月27日，被告人黄某在耒阳市注册成立了湖南省晓明生态旅游发展有限公司（以下简称“晓明公司”），并担任法定代表人。后被告人黄某先后选址在耒阳市余庆乡、哲桥镇三益村开发晓明生态旅游休闲山庄，通过谎称广东锦田投资集团有限公司将投资，晓明公司是该公司分公司以及投资总金额4.865亿元等事实，骗取政府相关文件及三益村山地租赁合同，并以签订工程承包合同、交付保证金的方式，于2015年5月至11月，先后诈骗被害人余某30万元、李某2万元、刘某2万元、贺某3万元、周某30万元、陈某50万元、易某30万元，共计147万元。易某在签订合同后，还垫资几十万元建了茶楼主体工程，被告人黄某也未支付工程款。
2016年1月，被告人黄某通过与赵学忠、王学银、唐银风签订投资协议，诱导李某接受晓明公司法定代表人之职及公司债务。2016年2月，被告人黄某离开耒阳并变更联系方式。
二、诈骗罪
2016年3月25日，被告人黄某与胡某2、吴某2、陈某2（三人已判刑）在岳阳市华容县注册成立了湖南省天宸农业综合开发有限公司（以下简称天宸公司）。被告人黄某因自己已被网上追逃，便安排胡某2担任法定代表人，陈某2任资料员，吴某2任业务员负责招揽承包商。之后，被告人黄某与胡某2、陈某2等人虚构华容县华容道生态养老休闲旅游假区项目，由陈某2制作虚假的项目资料和图纸。2016年6月，吴某2明知被告人黄某与胡某2、陈某2等人虚构项目，仍将被害人赵某2、何某2介绍给胡某2等人并承诺可以帮被害人拿到土石方工程。后被告人黄某与胡某2、陈某2等人与赵某2、何某2多次沟通协商项目事宜，并带赵某2、何某2到“工地”现场查看情况，从而取得被害人的信任。2016年6月5日，胡某2以天宸公司的名义与何某2签订土方工程施工合同，骗取何某2保证金10万元予以挥霍。2016年7月1日，胡某2以天宸公司的名义与赵某2签订土石方建筑工程合同，吴某2与被害人赵某2签订工程居间合同，收取赵某230万元介绍费，该30万元被被告人黄某与胡某2、吴某2、陈某2瓜分。2016年7月底，被告人黄某与胡某2、陈某2等人又虚构项目要开工的事实，由陈某2制作假的进场通知书，以进场需要交纳进场费为由，骗取赵某25万元。2016年8月，因华容道生态养老休闲旅游区项目没有立项，也没有公司投资，与赵某2及何某2签订的合同根本无法履行。被告人黄某与胡某2、陈某2便离开华容县并变更联系方式。
案发后，被告人黄某退还了被害人刘某110万元，并补偿2.5万元，取得了刘某1的谅解。吴某2已退还被害人赵某235万元。
公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物157万元，应当以合同诈骗罪追究刑事责任；被告人黄某还以非法占有为目的，诈骗他人财物45万元，应当以诈骗罪追究刑事责任。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人黄某起主要作用，系主犯；被告人黄某身犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人黄某犯合同诈骗罪判处七年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金，犯诈骗罪判处八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人黄某对起诉书指控的合同诈骗犯罪事实及罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪，但对指控其犯诈骗罪不予认可，辩称：不是其安排胡某2任法人的，亦不知道吴某2等人背后收钱的事。请求从轻处罚。
辩护人罗爱连提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人黄某犯合同诈骗罪和诈骗罪的三起犯罪事实犯罪构成要件大致相同，应当以同一罪名即合同诈骗罪指控较为适宜；2、被告人黄某没有收取何某2保证金10万元，也没有收赵某235万元，与胡某2、吴某2、陈某2等人合谋的证据不足，故公诉机关指控被告人黄某犯诈骗罪事实不清、证据不足；3、公诉机关指控被告人黄某合同诈骗收取的157万元押金全部用于项目开发，没有以非法占有为目的，收取押金没有欺诈行为，收取合同押金后没有逃避债务，不符合合同诈骗的犯罪构成，属于民事纠纷；4、如果本案构成犯罪，应当以单位合同诈骗定罪。
经审理查明，一、被告人黄某合同诈骗的事实
（一）2014年6月18日，被告人黄某在贵州省长顺县注册成立了贵州雄雁农业综合开发有限公司，并担任法定代表人。同年10月27日，在没有履行能力的情况下，被告人黄某以在长顺县摆所镇尅炳村开发项目工程的名义，与被害人刘某1签订项目工程监理合同，并收取刘某110万元保证金。后被告人黄某离开长顺县并变更联系方式。
案发后，被告人黄某退赔了被害人刘某112.5万元，取得了刘某1的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某1的陈述，证实他通过朋友介绍认识了自称在贵州雄雁农业综合开发有限公司做财务的杨某2，双方于2014年10月21日签订一份居间协议，支付了5万元的介绍费给杨某2，由杨某2带他们到贵州雄雁农业综合开发有限公司跟一个叫赵启兵的副总谈工程监理的事。2014年10月27日，他把10万元的监理合同履约金打进贵州雄雁农业综合开发有限公司的账户，并签订了“长顺摆所农业综合开发项目建设工程监理合同”，合同上有黄某的签字，开的收据上也有黄某的签名并加盖财务专用章。合同签订后，贵州雄雁农业综合开发有限公司所说的项目一直没有开工，他们多次追问，该公司一直往后推，后来他们要求退还监理合同履约金，该公司也一直找借口不退还，直到他们报案，该工程都没有开工，贵州雄雁农业综合开发有限公司的人也找不到了。
2、证人杨某2的证言，证实她通过一个叫赵某3的重庆人认识了黄某，在黄某的贵州雄雁农业综合开发有限公司做业务，主要介绍人拿钱到公司投资。后来她通过贵州遵义一个叫舒勇的人认识了刘某1，她介绍刘某1与黄某签订了一份监理
合同，刘某1向贵州雄雁农业综合开发有限公司交了10万元保证金，给了她5万元介绍费。
3、证人杨某3的证言，证实他通过堂姐杨某2认识了黄某，后来杨某2介绍刘某1与黄某签订了一份监理合同，合同签订的当天他在场。他只知道合同签的是长顺县摆所镇的一个农业开发项目，签订合同的时候，刘某1给贵州雄雁农业综合开发有限公司交了10万元的保证金，同时还付了介绍费给杨某2。
4、被告人黄某的供述与辩解，证实他是贵州省雄雁农业综合开发有限公司的法人代表，公司成立于2014年6月18日。2014年10月27日，由公司副总经理赵某3与怀化市公路监理有限公司刘某1洽谈，在长顺他们公司的办公室里，签订了长顺县摆所镇尅炳村公路和河道、休闲山庄种养殖场工程的监理合同，他同意签订合同，并且在签订合同的时候，他们公司收取了10万元的监理合同履约金。他们公司与县政府签订有框架协议，后来因为没有与政府达成一致，就一直没有签订工程合同，按合同约定，他们公司已经违约了，应该及时归还刘某1的履约金，后来因为他在湖南那边忙，就把退还履约金的事情委托给他公司的王建华处理，但王建华在湖南挪用他公司的钱后跑了，所以一直没有处理好履约金的事情。
5、辨认笔录，证实被害人刘某1、证人杨某3均分别辨认出被告人黄某。
6、企业档案资料查询信息，证实贵州雄雁农业综合开发有限公司及法人情况。
7、营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及授权书，证实怀化市公路监理有限公司、法人情况及授权刘某1的事实。
8、建设工程监理合同及收据，证实贵州雄雁农业综合开发有限公司与怀化市公路监理有限公司签订合同，收取刘某1监理履约金10万元的事实。
9、居间协议及收条，证实杨某2与刘某1签订居间合同，收取刘某15万元的事实。
10、情况说明，证实长顺县摆所镇人民政府尅炳村无任何农业综合开发项目落地，也未跟任何公司签订过农业招商框架协议。
11、收条及谅解书，证实被告人黄某退赔了刘某112.5万元，取得了刘某1的谅解。
（二）2015年4月27日，被告人黄某在耒阳市注册成立了湖南省晓明生态旅游发展有限公司（以下简称晓明公司），并担任法定代表人。后被告人黄某先后选址在耒阳市余庆乡、哲桥镇三益村开发晓明生态旅游休闲山庄，通过谎称广东锦田集团投资有限公司将投资以及晓明公司是该公司分公司并将投资总金额4.865亿元等事实，骗取政府相关文件及三益村山地租赁合同，以签订工程承包合同、交付保证金的方式，于2015年5月至11月，先后诈骗被害人余某30万元、李某2万元、刘某2万元、贺某3万元、周某30万元、陈某50万元、易某30万元，共计147万元。易某在签订合同后，还垫资几十万元建了茶楼主体工程，被告人黄某也未支付工程款。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人余某的陈述，证实2015年4月，他的朋友陈某2说黄某在湖南耒阳搞生态旅游发展公司，可以介绍他去搞土石方、房建等工程。4月28日，他和陈某2来到耒阳市广东锦田公司耒阳分公司与黄某见了面，初步达成了合作意向，次日，黄某带他和陈某2到余庆乡看了工地现场，准备签合同交押金，陈某2答应用他的房产作担保。4月30日，他和陈某2回到贵阳拿房产证及土地使用权证，5月3日回到耒阳，黄某又带他们去余庆乡看了现场，5月5日，他们在广东锦田公司耒阳分公司签订了工程施工合同，5月7日，他按合同规定交了30万元工程预付保证金给黄某，黄某开了一张收据给他，陈某2写了一份担保书，并把房产证和土地使用权证给了他。后来因黄某同余庆那一工地没有达成协议，工程一直没有动工。7月份，黄某说工程地点换到哲桥去了，要他去做，他不同意，要求退钱，黄某就另换了一个叫李某的郴州人承包，并收了施工单位30万元押金，但没有将钱退给他，到2015年年前就再打不通黄某电话了。
2、被害人李某的陈述，证实2015年7月6日，黄某与他签订了一份《承诺书》，以晓明公司的名义承诺湖南省晓明公司在耒阳市哲桥镇开发建设的老年公寓休闲农庄整体化工程承包给他做，收取了他2万元押金，并写了一张2万元的借条。
另证实黄某因贵州长顺合同诈骗被取保候审出来后，因耒阳这个项目迟迟不开工，项目的许多人就逼黄某退押金，黄某还叫他们继续找绿化施工队，并讲后台老板赵学忠绝对会来投资，但赵学忠要求项目工程完成30%后才会投资，资金紧张是暂时的。他没有帮黄某找施工队，黄某就去求谢某2，谢某2就做他的思想工作，说有投资商来投资耒阳这个项目，要他放心接黄某的盘，之后，他多次与黄某签订协议，同意接受晓明公司的法人代表，并承接黄某公司所欠债务。
3、被害人刘某的陈述，证实2015年8月24日，他通过刘某2认识了黄某，黄某自称在耒阳市哲桥镇三益村投资晓明生态旅游发展有限公司项目，总投资有15个亿，目前正在搞基础设施建设，需要建筑材料，要他提供建筑材料，他见可以赚钱就答应了。之后，他通过电话向哲桥镇三益村雷支书了解具体情况，雷支书告诉他有这个项目，并且是黄某在做，当天下午5点钟左右，他回到郴州市在一个农业银行向黄某打了2万元钱。后来他没有做这单建筑材料生意，多次打电话并到耒阳找黄某，黄某均以各种理由搪塞，要黄某退钱，黄某也一直推诿不退还。
4、被害人贺某的陈述，证实她的朋友刘某2是黄某请的施工员，跟她说耒阳市哲桥有个生态公司项目要建围墙，要她过来交押金，她到耒阳后见到了黄某，黄某讲做这个项目要交押金，她和黄某签订了一份合同，并于当天通过工商银行ＡＴＭ机取了2.5万元交给黄某，晚上回到郴州又汇了5000元给黄某。合同约定2015年10月1日开始施工，但他们届时到该公司时发现，该公司的国家批文、施工图等材料都没有准备，不具备施工条件，找黄某退还保证金，黄某或不接电话或推诿，一直没有退还。
5、被害人周某的陈述，证实2015年下半年，李某跟他说耒阳有家公司要搞土方施工，介绍他去做，他和李某到耒阳后见到了湖南省晓明生态旅游有限公司法人代表黄某，黄某先带他们到哲桥镇的公司看了一下施工现场，然后双方在一家宾馆商议了施工事项，签订了土方施工合同，依合同约定，要交30万元押金给黄某公司，因他只相信李某，便于2015年9月17日从他建行的账户上转款30万元到李某银行账户，由李某再转款给黄某，黄某收到30万元押金后，由其公司开了一张收款收据给他。合同规定的交押金三个月后开工的时间到了，公司一直没有开工建设，他多次找黄某，黄某及公司推诿，讲押金是李某交的，后来他要李某写了一张30万元的借条，就没有再找黄某和黄某的公司了。
6、被害人陈某的陈述，证实2015年7月份左右，他通过朋友梁某介绍认识了黄某，黄某说在耒阳市哲桥镇三益村有个晓明生态旅游发展有限公司项目，需要做场地平整，并把所有项目相关资料和融资合同给他看了，后来他们一起到三益村晓明生态旅游发展有限公司看了工地，他觉得可以做这个工程。2015年9月22日，他和梁某、黄某等人到鼎红ＫＴＶ办公室签订了合同，9月24日，他往晓明生态旅游发展有限公司公账转了50万元，该公司的财务人员开了一张收据给他。到了合同约定的动工日期，他去找黄某准备开工，黄某他们把动工期一直往后推。到了过年的时候，他发现黄某和帮黄某做事的人都联系不上了，到黄某公司也找不到人，一直到现在都没有联系上黄某和他公司里的人。
7、被害人易某的陈述，证实2015年11月份左右，他的朋友谢某2跟他说，湖南省晓明生态旅游发展有限公司在耒阳市哲桥镇三益村搞了一个耒阳市晓明生态休闲山庄的项目，工程项目建设还未发包，问他是否想承包。他跟谢某2到耒阳市哲桥镇三益村现场考察，陪同的是黄某公司的陈某2，陈某2让他看了项目的设计图纸、耒阳市发改局对该项目的备案文件等资料，考察了项目建设现场情况，他与陈某2谈了承包工程的事，陈某2讲项目中的茶楼建设交给他承建，之后，他与陈某2签订了一份承建项目的意向协议书。2015年11月6日，黄某回到耒阳后，通知他到耒阳来签订正式的工程施工合同，他和合伙人戴某、谢某2一起，与黄某、陈某2等人在一家茶楼见面，签订了一份工程施工合同，合同规定他们要交30万元押金给黄某，当天，戴某就从其个人银行行账户转款10万元到黄某的个人银行账户上，2015年11月30日，他又从个人银行账户转款20万元到黄某公司出纳李娜的个人银行账户。11月6日签订合同后的11月9日，他的施工队就进场施工建设了，他是包工包料垫资建设，因雷某2之前已将茶楼的基础部分做好了，他是从地脚线以上开始建起的，到2016年元月25日，茶楼工程的3层框架已完工，3层以上的半层模板、钢筋已安装好，黄某以快要过年了为由要求他们强行停工，现在他明白黄某强行停工的原因是因为按合同规定，他建成3层半的框架后，黄某就要支付工程款给他了，黄某没有钱，他只建3层就不能问黄某要工程款。过完年后，他电话联系黄某问复工的事，黄某说等通知，到2016年4月份就联系不上黄某了，一直到现在，既联系不上黄某本人，也没有拿到工程款。
8、证人陈某2的证言，证实2015年4月28日，他和余某来到耒阳市了解湖南省晓明生态旅游发展有限公司开发的生态农业休闲山庄项目，5月初，余某和黄某签订了工程施工合同，余某交了30万元保证金给黄某，在交钱前，他和郑发新为余某写了一份担保书，用他家的房产证作担保。到了合同约定的开工时间，黄某一直在拖，开不了工，他作为担保人到耒阳找黄某协商，要求退保证金，但没有协商成功。
9、证人陈某3的证言，证实2015年9月2日，黄某与贺某在耒阳市鼎红ＫＴＶ签订合同后，收取了贺某3万元钱。与被害人贺某的陈述基本一致。
10、证人梁某的证言，证实郴州市铭达机械有限公司董事长陈某与黄某在鼎红ＫＴＶ签订合同，到晓明生态农庄做土方工程，陈某打了50万元押金到黄某公司的财务，之后黄某通过电话说过段时间再开工，他去三益村雷书记家找黄某一直找不到，只见到自称黄某公司的陈书记，陈书记一直说过完年就开工，2016年2月份左右，黄某就无法联系上了，电话提示是空号，陈书记的电话提示是停机。
11、证人彭某的证言，证实2015年4月27日，黄某叫她和其在湖南省耒阳市注册成立湖南省晓明生态旅游发展有限责任公司，她是股东，但她只是和黄某到当地工商部门签字，没有认缴出资3000万元，也没有能力出资3000万元。公司成
立后，收取他人押金的事，2016年变更法人的事她都不清楚。
12、证人雷某2的证言，证实2015年6月22日，他与黄某签订了一份租用水库的协议，黄某租用他承包的耒阳市哲桥镇三益村的胜利水库搞旅游开发，并将水库管理用房一并租用。当时他在胜利水库中央建茶楼，基础屋脚已完工，黄某租用后，不要他再建了，从衡阳市找来了易某继续建，茶楼建了3层框架，是易某全垫资垫工建设的，黄某没有出一分钱，还从易某那里收了30万元押金。黄某还说过要租用胜利水库边的山地，但仅仅是口头上讲，没有实际行动。黄某租用胜利水库后，将水库管理用房当作耒阳市晓明生态农业休闲山庄项目建设的办公场所，办公室装的电脑、打印机等办公设备都是郴州人李某买的，黄某没有花一分钱。黄某曾喊来一个姓董的人到三益村现场查看，说是设计图纸，后来拿了几张图纸来。他与黄某签订的胜利水库出租协议规定，要他帮黄某协调与耒阳市发展和改革局关系，从耒阳市发改局搞到立项批文，黄某支付了30万元给他，他根据黄某提供的资料上报到耒阳市发改局申请立项。2015年7月29日，耒阳市发改局以耒发改［2015］232号文件对耒阳市晓明生态农业休闲山庄项目备案。拿到立项备案后，他几次催讨，黄某支付了他20万元。据黄某讲，耒阳市晓明生态农业休闲山庄项目的资金，他有1000万元，另外还有三个投资的老板，分别是赵学忠、王老板等人会投资3个亿，赵学忠他见过，其余二个老板他没见过。大约2015年10月份的时候，项目的准备工作都做好了，但项目总是未动工，他怀疑黄某是否真是投资建设的老板，质问黄某，黄某就喊赵学忠、董院长到耒阳，并将一份与赵学忠等人签订的投资协议给他看，协议上写明赵学忠、王某等人将投资3个多亿给黄某在耒阳搞开发，并请李某等人到扬州考察，李某等人也相信黄某有实力在耒阳搞开发。
13、证人刘某3的证言，证实他是广东锦田投资集团有限公司耒阳分公司的法人代表，广东锦田投资集团有限公司及耒阳分公司均与黄某的湖南省晓明生态旅游发展有限公司没有任何业务关系。
14、被告人黄某的供述，证实他在贵州省长顺县注册成立贵州雄雁农业综合开发有限公司，收到刘某110万元押金不久，就离开长顺到了耒阳。之后，在耒阳市注册了湖南省晓明生态旅游发展有限公司，邀请了余某承包他公司与锦田公司合作开发的生态旅游农业开发项目，并收取了余某30万元押金。之后他选址余庆乡的生态旅游农业开发项目没有搞了，就在耒阳市白云路开了一家ＫＴＶ歌厅，歌厅亏了发不出工资就没有开了。后来他在哲桥镇三益村选址雷某2承包的鱼塘及附近山土作为生态旅游农业开发项目用地，以赵学忠、王学银、唐安凤等三人将投资3.7亿与他公司合作开发为名，宣称在三益村开发“农业休闲山庄”，以在三益村开发“农业休闲山庄”的名义与陈某、周某、易某、刘某、贺某等人签订了土方施工合同、围墙施工合同、原材料供应合同并收取了他们的押金117万元。因他没有开发三益村“农业休闲山庄”的能力，与他们签订合同后都不能履行，就离开了耒阳，并停用了电话号码。
15、辨认笔录，证实李某、雷某2均分别辨认出被告人黄某。
16、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、内资企业登记基本情况表以及公司股东出资、董事、监事情况，证实湖南省晓明生态旅游发展有限公司注册登记、股东、董事、监事以及法人变更的情况。
17、工程施工合同及收据，证实被告人黄某与余某签订合同，收取余某30万元，与贺某签订合同，收取贺某3万元，与陈某签订合同，收取陈某50万元，与易某签订合同，收取易某30万元的事实。
18、承诺书及借条，证实被告人黄某与李某签订合同，收取2万元工程定金的事实。
19、银行交易明细，证实被害人转账给黄某以及晓明公司的事实。
20、协议书、投资合同书，证实被告人黄某与李某签订协议，将晓明生态旅游发展有限公司法人转让李某以及被告人黄某与雷某2签订协议租用土地的事实。
21、山地租赁合同、水库承包合同、抛荒耕地承包协议，证实被告人黄某承包租赁土地、水库、荒地的事实。
22、耒阳市发展和改革局文件及呈报附件，证实耒阳市发展和改革局于2015年7月29日对耒阳市晓明生态农业休闲山庄项目予以备案的事实。
23、广东锦田集团投资有限公司文件及营业执照，证实广东锦田集团投资有限公司的情况。
24、情况说明，证实广东锦田集团投资有限公司及耒阳分公司从未与黄某的湖南省晓明生态旅游发展有限公司洽谈过任何业务，也没有投资或计划投资湖南省晓明生态旅游发展有限公司，亦未向广东锦田集团投资有限公司总公司申报投资湖南省晓明生态旅游发展有限公司。
（二）被告人黄某诈骗的事实
2016年3月25日，被告人黄某与胡某2、吴某2、陈某2（另案处理）在岳阳市华容县注册成立了湖南省天宸农业综合开发有限公司（以下简称天宸公司）。被告人黄某因自己已被上网追逃，遂商量由胡某2担任法定代表人，被告人黄某任“董事长”，陈某2任“资料员”，吴某2任“业务员负责招揽承包商”。之后，被告人黄某与胡某2、陈某2等人虚构华容县华容道生态养老休闲旅游度假区项目，由陈某2制作虚假的项目资料和图纸。2016年6月，吴某2明知被告人黄某与胡某2、陈某2等人虚构项目，仍将被害人赵某2、何某2介绍给胡某2等人，并承诺可以帮赵某2、何某2等人拿到土石方工程。后被告人黄某与胡某2、陈某2等人和赵某2、何某2多次沟通协商项目事宜，并带赵某2、何某2到“工地”现场查看情况，取得被害人的信任。2016年6月5日，胡某2以天宸公司的名义与何某2签订土石方工程施工合同，骗取何某2“保证金”10万元。2016年7月1日，胡某2以天宸公司的名义与赵某2介绍来的赵某3签订土石方建筑工程合同，吴某2与赵某2签订工程居间合同，骗取赵某2“介绍费”30万元，该30万元由被告人黄某与胡某2、吴某2、陈某2瓜分。2016年7月底，被告人黄某与胡某2、陈某2等人又虚构项目要开工的事实，制作虚假的进场通知书，以进场需要交纳进场费为由，骗取赵某25万元。此后，何某2、赵某2等人多次催促开工，被告人黄某与胡某2、陈某2等人便离开华容县并变更联系方式。
案发后，吴某2退还了35万元给被害人赵某2。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人何某2的陈述，证实2016年3月的一天，他经蔡某介绍认识了吴某2，吴某2称其一个朋友在岳阳县新开镇准备开发一个休闲旅游度假区建设项目，工程总投资为一个亿，并将工程项目的总开发商湖南天宸农业综合开发有限公司的负责人引荐给他认识，他们分别是黄某（公司董事长）、胡某2（公司法人代表）、陈某2（公司书记员及资料员）、王某3（公司会计）。2016年4月某一天，黄某将他带到岳阳县新开镇的项目工地上，说这里有山有水，适合搞休闲旅游度假区建设项目，后来不知什么原因，吴某2、黄某又说新开镇地理优势不行，不打算做了。2016年5月的一天，吴某2联系他说黄某的天宸公司在华容县东山镇包家仓看中了一个地方，搞湖南省华容县华容道生态养老休闲旅游度假区建设项目。之后，吴某2及黄某就一直抓住他想承包项目的心理，以各种理由找他要钱。2016年6月初，吴某2说黄某的天宸公司能将项目中的土方工程发包给他做，要收取10万元保证金，他为了能顺利拿下土方工程，从银行提取了10万元现金交给吴某2，让吴某2转交给黄某。2016年6月5日，黄某、胡某2、陈某2、吴某2与他在云梦茶楼，黄某与他谈了一些关于工程土方细节后，胡某2以天宸公司法人代表的名义与他签订了一份《东山镇包家仓村包家仓生态山庄项目土方施工合同》。合同签订后不久，胡某2、陈某2又交给他一些项目的施工图纸及资料。2016年7月上旬，他见工程还没有开工，多次催促吴某2、黄某，黄某等人总是以政府还有些批文没有下来等各种理由推脱。
2、被害人赵某2的陈述，证实2016年4月份，他在湖北省武汉市通过浙江老乡罗某3介绍认识了安徽人车某，车某在一次聊天中说有朋友在湖南省华容县可以介绍土石方工程做，他们三人口头约定接下工程三个人合伙。2016年5月底的样子，车某带着他和罗某3到了华容县找到吴某2和涂某，吴某2和涂某说华容县东山镇有个华容道生态养老休闲旅游度假项目，项目有几百万方的土方工程，介绍给他们三个人做要收介绍费，并带他们三个人到工程现场去看了下。因为土方工程投入比较大，他们三个人都没有实力做下来，就商量找个有实力的人来做，于是他打电话给朋友赵某3，赵某3表示有兴趣，到华容县东山工程现场看过后，2016年7月1日，吴某2、涂某到他和罗某3、赵某3住的岳阳市云梦宾馆，说建设单位湖南天宸农业综合开发有限公司的老总胡某2和另外一个姓陈的来了，可以签合同，当天双方就谈妥了工程量、每方的价格、工期等，但是没有约定开工日期，胡某2讲是2016年7月底或8月初进场施工，以进场通知书为准。紧接着，吴某2就和他开始谈介绍费，谈妥由他付30万元介绍费给吴某2，双方签了份工程居间合同，合同约定，如果不能正常进场施工，吴某2在15天内将30万元退还给他。随后，他在宾馆旁边的工商银行柜员机上转账28万元到涂某的账上，另外取了2万元现金给涂某。2016年7月24日，涂某通知他到华容县拿进场通知书，并把进场通知书通过微信发给他看了，进场通知书上要求他们在2016年8月1日进场施工。2016年7月25日，他和罗某3、赵某3来到华容县东山镇，涂某又向他借了5万元钱，并给了他一份湖南天宸农业综合开发有限公司的进场通知书。第二天，天宸公司姓陈的带了工程所在地的村领导来，说是有些补偿款等工作还没有做，要他们先回去等通知，他们就回了浙江，后来跟涂某、吴某2联系，他们总是说没有搞好，二个月前，涂某、吴某2的电话打不通了，他怀疑自己被骗，就到公安机关报案了。2017年9、10月份的时候，吴某2主动联系他表示愿意将30万元钱退还给他，当时退了1万元，2017年底退了5000元，2018年5月28日又退了10万元，2018年5月30日又以银行转账的方式退了18.5万元。
3、证人蔡某的证言，证实2016年2月初，吴某2主动电话联系他说，有个很亲的亲戚在岳阳县新开镇准备开发一个休闲旅游度假区的项目工程，可以将土方工程承包给他，因他资金不够雄厚，就将何某2介绍给吴某2认识。2016年7月初，何某2打电话给他说，他与吴某2搞的休闲旅游度假项目的投资公司已经签订了承包合同，并承诺给他5万元的退场费，他答应了，之后他们联系甚少，直到2017年初，他才听说那个工程是个假工程，投资公司的人全部跑了。
4、证人赵某3的证言，证实2016年5月份，赵某2打电话给他说，湖南岳阳有一个土石方工程，可以接下来让他做。2016年7月1日，他和赵某2、胡某2等人在岳阳市一个宾馆正式签合同，甲方是湖南省天宸农业综合开发有限公司，法人代表胡某2在合同上签的字，乙方是江西省赣东北建设集团有限公司，他作为代表在合同上签的字。当时没有将开工日期写好，说是以甲方签发的进场通知书为准。合同签好后当天下午，赵某2告诉他，其和涂某、吴某2又签了一份居间合同，并向涂某支付了30万元。他当时说赵某2付钱草率了，因为他对这个项目并不是十分相信。2017年7月26日，赵某2拿了份天宸公司的进场通知书，说他可以组织施工队进场。于是他和赵某2又一起到了湖南华容，在东山镇那个所谓工地上见到了胡某2、涂某等人，胡某2说还有一点小问题和政府没有协商好，要他回去再等几天，后就没有下文了。
5、证人李某3、唐某、魏某的证言，均分别证实岳阳有一个天宸农业综合开发有限公司想在包家仓村投资开发一个生态养老休闲旅游度假区的工程项目。他们一起到岳阳县新开镇调查了解以后，商量可以与天宸公司胡某2合作开发休闲旅游度假区，但他们村里只负责协调，不投资。2016年5月12日，他们与胡某2、陈某2签订了一份投资意向协议书，因为当时他们村场没有合并，所以协议上写的项目名称是“包家仓村生态农业休闲山庄”，2016年6月包家仓与大旺村、群强村合并成华容道村后工程项目名称变更为“华容道生态养老休闲旅游度假区”。意向协议签订后，他们向东山镇汇报了此事，东山镇政府要求胡某2等人先交一部分的工程开发保证金，同时要到胡某2公司及上级总公司进行实地考察，胡某2同意了，但是胡某2没有上交保证金，也没有要求镇政府到公司去考察，后胡某2再也没有到东山镇来，他们也联系不上胡某2了。
6、证人李某4的证言，证实2016年8月份的一天,村干部魏某、李某3带着几个老板，和他口头约定租房事宜，具体价格期限未定。过几天，来了三个装修工，说是天宸公司的老板安排的，他们在他家搞了四天的事，将他家内外墙粉白、门窗漆了红漆，二楼楼顶做了简易防水，其他就只装了个自来水，办公桌椅未添置，装修完后他们一直没有再来过。
7、证人周某3的证言，证实2016年3月份左右，一名叫王某3的女子通过58同城查到他家位于岳阳市岳阳交通局院内2栋203室。王某3租了3个月就搬走了。王某3租房用于居住和开办了天宸农业综合有限公司办公用。平时接触了，发现天宸公司的老板叫胡某2、会计王某3、黄某、另一男子名字不详。月租是王某3交纳。
8、证人王某3的证言，证实2015年下半年的时候，她在耒阳做化妆品生意时通过网络认识了陈某2，并认识了黄某，后来她回到了岳阳。2016年11月的一天，黄某打电话给她，说想到岳阳开一个农业开发公司，没过多久，黄某和胡某2，还有一个姓杜的男子就到岳阳找了她。2016年3月25日，她和胡某2、陈某2一起到岳阳工商局办理手续，注册成立了湖南天宸农业综合开发有限公司，股东是她和胡某2，因为胡某2说公司注册必须两个人，她是岳阳本地人，在本地办事好说话，当时陈某2又没有带身份证，所以公司注册时，就把她加到公司股东里去了。该公司注册时在银行的账户是没有钱的。天宸公司法人代表是胡某2，陈某2是公司策划，黄某是公司董事，她是公司会计，吴某2是公司业务员，她在公司上班2个月，公司没有赚钱进账，也没有发工资给她，她就在2016年4月底的时候离开了天宸公司。公司的办公场所是她通过58同城网站找到岳阳楼区交通局家属楼一个二楼租的。
9、证人涂某的证言，证实2016年5月份，他初中同学吴某2打电话说，其一个战友哥哥的天宸公司在华容县东山镇搞了个华容道生态养老休闲旅游度假项目，要他找队伍把这个土方工程拿下来。他通过车某联系上了赵某2，赵某2和施工的队伍考察后比较满意。之后，他、吴某2和黄某、胡某2、陈某2在岳阳市紫罗兰宾馆进行协商，大概意思是通过吴某2把该项目给赵某2做，但是要赵某2的队伍出30万元。2016年7月1日签完合同后，赵某2通过中国农业银行转账给他28万元，另外赵某2当天还取了2万元现金给他。当天晚上，吴某2、黄某提出拿2万元来庆祝，就从中拿了2万元在云梦宾馆开了庆祝会，第二天开始的几天，吴某2就陆续说黄某发信息了，要把钱转给谁谁，他就陆续把钱转给一些账号上面，账号名他记不清了，不是黄某、胡某2、陈某2的名字，但都是黄某发信息给吴某2后，他再按黄某的意思转过去。转账时有时候是他转的，有时候是吴某2、车某、王某4转的，他记得签订协议后的第二天早上吴某2就拿着他的卡转了10多万元出去，具体30万元黄某、胡某2、陈某2、吴某2分了多少钱他不清楚。签完合同十多天后，赵某2等施工的队伍就催着进场开工，黄某都是以这样或者那样的理由进行推迟。大概是2016年8月份的一天，天宸公司由他作为中间人给赵某2及其施工队伍下发了个《进场通知书》，当时天宸公司要求赵某2拿5万元领《进场通知书》，赵某2不同意，他就说好话，赵某2就提出要他打条子，记不清是收条还是借条了，吴某2也同意，他打完条子，赵某2也转了5万元到他的农行卡上，这5万元吴某2和黄某商量租房子留了2万多元，还租了辆车，剩下的钱也是通过黄某发信息给吴某2，吴某2再让他转到某账号的方式转出去了。《进场通知书》下发后一直到施工的时间，赵某2等人和施工队伍就一直催着开工，黄某就一直以政府还有文件没有批下来，在办手续还差钱等理由拖延。一直到2016年底，他、吴某2、赵某2等人的施工队都和黄某联系不上，黄某的手机一直关机，他和吴某2等人才知道黄某跑路了，他们上当了。2017年3月份，赵某2开始催他和吴某2还钱。前段时间，吴某2打电话说还给了赵某236万元。
10、同案人吴某2的供述，证实2016年3月，胡某2以法人代表名义在岳阳市成立湖南天宸农业综合开发有限公司，公司董事长黄某告诉他在岳阳县新开镇看了一块地考虑开发休闲旅游度假项目，要他在外积极寻找土方工程项目施工队。他联系到了做建筑工程的朋友蔡某，蔡某介绍了其朋友何某2给他。后来公司因为各种原因放弃了岳阳县新开镇的项目。2016年5月，天宸公司决定在华容县东山镇包家仓村开发休闲旅游度假项目，他主动联系何某2，何某2有兴趣在此工程项目中做些事。此后，黄某等人带着他和何某2到东山镇党委政府、包家仓村村委会、华容县文化旅游局与有关领导进行洽谈。2016年5月底，黄某跟他说公司将包家仓项目中的土方工程发包给何某2来做，何某2要向公司缴纳10万元保证金。他向何某2表达了黄某收取保证金的意思。2016年6月初的一天，何某2拿着10万元现金到他住的酒店，让他把10万元转交给黄某。当天，他就到黄某住的酒店房间，将10万元交给了黄某。2016年6月5日，黄某等人与何某2在岳阳市云梦宾馆见面并商谈了土方工程细节，胡某2以天宸公司法人代表的名义与何某2签订了一份《东山镇包家仓村生态山庄项目土方工程施工合同》。2016年7月初，何某2多次询问他和黄某什么时候可以进场施工，他按黄某的意思说政府还有些批文没有下来等理由进行推脱。后来不久，黄某拿了二份《进场通知书》让他交给赵某2和何某2，并要求他们再交5万元保证金。他告诉何某2要交5万元钱拿《进场通知书》的时候，何某2没有答应，也没有拿《进场通知书》就走了。
2016年5月初，他叫同学涂某一起到华容搞包家仓村的生态养老休闲旅游度假项目的土石方工程，他们跟着黄某、胡某2、魏支书一起到东山镇政府和华容县旅游局去过，听黄某和魏支书讲谈得不错，政府领导很支持天宸公司搞旅游度假区项目开发，他和涂某就商量找一个搞土石方的老板介绍给黄某，二人收取介绍费。2016年5月底的一天，涂某和“虎子”找到一个搞土石方的浙江老板赵某2，他们带赵某2到东山镇包家仓村的项目开发现场去看了，6月初，他把赵某2的情况跟黄某说，黄某与赵某2在岳阳土桥的一家茶楼里商谈土石方工程的具体细节，后黄某跟他和涂某说，如果赵某2想要签合同就必须出30万元介绍费，他把黄某的意思跟赵某2说了，赵某2表示同意。2016年7月1日，赵某2和黄某在云梦宾馆谈好后就签订了合同，合同签好后，赵某2就与涂某二人一起到云梦宾馆旁的一家农业银行转账了，赵某2出了30万元介绍费，其中28万元转账给了涂某，另给了涂某2万元现金，后涂某在云梦宾馆把2万元现金给了胡某2，按照黄某的意思，当天就从银行账户里转1万元给了胡某2，之后的几天里，涂某通过银行转账及给付现金的方式给了他4万元，涂某还告诉他通过银行转账及给付现金给了黄某10万元或15万元，涂某转给黄某的钱是通过农业银行转给了一个叫李万春的账户上了。2016年7月下旬，涂某还找赵某2借了5万元钱，并打了一张借条。
2016年7月中旬的样子，黄某自知在东山镇包家仓村的假项目工程已经穿帮，再也瞒不住了，就带着胡某2、陈某2悄无生息地离开了岳阳市。
2018年5月份，他得知赵某2报警后，找朋友借了30万元通过银行转账给了赵某2，并将涂某借赵某2的5万元一并还给了赵某2。
11、同案人胡某2的供述，证实2009年左右，他通过朋友介绍认识了黄某，又通过黄某认识了陈某2。2016年初，他知道黄某以前一直都以搞工程发包的名义骗取他人的钱财，加上他当时没有什么事情做，就主动找到黄某要求跟着其混。后他和黄某、陈某2先后到了岳阳，黄某叫王某3在岳阳租了一套房子给他们住，因为黄某知道自己身上不干净（指涉及到其他刑事犯罪），就要他和王某3在岳阳市工商局注册了一家公司，公司名称为湖南省天宸农业综合开发有限公司，公司注册时间为2016年3月25日，他是法人代表。然后黄某找到其朋友吴某2，先在岳阳县的农村看了个地方，没有搞成。2016年4月份的样子，黄某决定在东山镇搞个所谓的华容县华容道生态养老休闲旅游度假区，并且对外宣称由湖南天宸农业综合开发有限公司负责开发建设这个项目，由江苏省淮安雄鹰房地产开发有限公司（该公司实际不存在）出资4.5个亿。由他具体和东山镇政府、村场领导联系沟通，由吴某2、涂某出面寻找工程承包人。2016年5月，吴某2、涂某找来了浙江人赵某2、赵某3等人。2016年7月1日，黄某、吴某2等人将赵某3、赵某2等人约至岳阳的一家宾馆，双方签订了《土石方建筑工程劳务承包合同》由他作为甲方的法人代表在合同上签了字，赵某3作为乙方代表在合同上签了字，然后吴某2和赵某2在旁边签订了另一份合同，吴某2向赵某2收了钱（事后黄某告诉他的）。事后，他从中分了1万元钱，王某3分了1万元（因为之前王某3为他们垫付了一部分钱，如租房等），陈某2、黄某各分了5000元，其余的挥霍了。直到他被抓才知道骗了赵某230万元，那么还有25万元被黄某、吴某2等人私吞了。天宸公司注册资金8000万元，他和王某3没有出一分钱，公司没有账目，也没有实际做成什么项目。
12、同案人陈某2的供述，证实2015年11月，他和胡某2受黄某的邀请先后来到耒阳市黄某开发的生态旅游度假项目工地为其做事。2015年12月底，该项目因涉嫌合同诈骗被公安机关立案查处，为了逃避公安机关的打击，他们离开湖南耒阳回到了江苏淮安老家。2016年农历正月，黄某又打电话联系他，邀请他到湖南岳阳再以开发旅游度假项目为名挣点钱。不久后，黄某联系了在湖南省岳阳市的王某3和吴某2。2016年2月底，他与黄某、胡某2三人先后从江苏淮安来到岳阳。2016年3月下旬，他和黄某、胡某2、吴某2、王某3五人共同商量，如没有在工商部门注册公司，难以开展旅游度假休闲项目，便以胡某2为法人代表在岳阳工商部门注册了一家湖南天宸农业综合开发有限公司，总公司注册资金8000万元，实际胡某2与王某3没有出资一分钱。他们共同商量公司分工，并租了一间办公室作为办公地点。大概是2016年5月20日，黄某表态决定在华容县东山镇包家仓村开发旅游休闲项目，他们多次前去考察，后他和胡某2与包家仓村村委会签订了一份《项目投资开发意向书》，为了取得东山镇党委政府及华容县文化旅游局有关部门的信任，黄某又要求他按照事先在湖南耒阳的休闲度假项目的资料制作了一本《关于筹建华容道生态养老休闲旅游度假区项目情况的报告》及一本《湖南省华容县华容道生态养老休闲旅游度假区建设项目可行性研究报告》。之后，黄某、胡某2和他拿着二本资料书及一张《平面设计图》先后多次到华容县东山镇党委政府及华容县文化旅游局进行洽谈，并告知党委政府及旅游局领导，项目由湖南天宸农业综合开发有限公司筹建，项目总投资为江苏淮安雄鹰房地产开发有限公司，总投资资金为4.87亿元。2016年5月下旬的一天，天宸公司负责招揽施工队的吴某2找来了涂某，涂某对他们的项目非常感兴趣，和吴某2积极在外寻找工程项目建筑商。2016年6月初，黄某跟他和胡某2说，吴某2和涂某找来了一位叫赵某2的老板，想承包他们项目的土石方工程，为了取得赵某2的信任，公司将收取赵某2一定的保证金。2016年7月1日，胡某2以天宸公司法人代表的名义与赵某2找来的项目工程老板赵某3在岳阳市云梦宾馆签订了一份《土石方建筑工程劳务承包合同》，吴某2、涂某与赵某2在宾馆的另一处单独签订了一份协议，协议内容他不清楚，猜想应该是吴某2、涂某向赵某2收取保证金的协议。协议签订后，黄某让赵某2及赵某3回到浙江老家安心等待《进场通知书》。此后，他听黄某说吴某2、涂某在与赵某2签订协议后不久收取了工程保证金，并且已汇入了涂某的银行账户。7月1日当晚，黄某、胡某2、吴某2、涂某等人为了庆祝工程能顺利进行，几人去岳阳的某家ＫＴＶ唱歌了。后来，吴某2用骗取赵某2保证金中的部分资金支付了他们平常吃饭、租车、开房等开支，另外一部分资金分别被黄某、胡某2、吴某2、涂某拿去了，具体怎么分配的他不清楚。2016年7月中旬，赵某2多次催促吴某2、涂某施工，黄某虚假制作了一份《进场通知书》让吴某2交给赵某2。2016年8月初，黄某、胡某2及他知道假工程项目的事情再也隐瞒不住了，就离开岳阳回到江苏淮安老家了。
天宸公司在包家仓村项目基地没有投入一分钱的资金，因为在政府部门根本没有立项，是个虚假项目，所以不可能开工。
13、被告人黄某的供述，证实2016年2月份的时候，他在湖南省耒阳市以开发生态养老休闲旅游度假项目为由骗取了他人钱财，为了逃避公安机关的打击，便想逃离耒阳到其他地方去以搞生态养老休闲旅游项目骗点钱。他联系了岳阳的异性朋友王某3和另外一个朋友吴某2，之后的一天，他与胡某2、陈某2三人一同来到岳阳，他们和王某3、吴某2见面后说了到岳阳搞生态养老休闲旅游项目的事。2016年3月初，他和吴某2等人去岳阳县新开镇看了一个地方，因为没有正规公司来投资，便放弃了。3月下旬，他和胡某2、陈某2、吴某2四人商量，如果没有在工商部门注册公司，难以开展工程项目，便以胡某2为法人代表在岳阳工商部门注册了一家湖南天宸农业综合开发有限公司，以胡某2、王某3的名义注册资金8000万元，实际为虚假出资，然后对公司人员进行了分工，由他负责工程项目引进投资方，胡某2为天宸公司法人代表，陈某2为公司资料员，王某3为会计，吴某2负责跑业务招揽工程队。后来根据胡某2朋友的推荐，他确定将开发项目选址在华容县东山镇包家仓村，胡某2和陈某2出面与东山镇包家仓村委会进行协商开发旅游休闲项目的事情，并签订了一份《项目投资开发意向书》。为了得到政府及有关部门的信任，由陈某2编撰了一本《关于筹建华容道生态养老休闲旅游度假区项目情况的报告》及一本《湖南省华容县华容道生态养老休闲旅游度假区建设项目可行性研究报告》，随后，他们找到东山镇党委政府有关领导，宣称他们准备在东山镇包家仓村开发一个华容道生态养老休闲度假区，由湖南天宸农业综合开发有限公司筹建，总投资方是江苏省淮安天宸建设有限公司，总投资4.87亿元。2016年4月至5月，吴某2介绍朋友涂某一起在外寻找工程项目建筑商。5月底，吴某2和涂某说有一位赵某2的老板对项目的土石方工程非常感兴趣，他提出土石方工程发包给他们做可以，但需要缴纳一定的保证金。吴某2向赵某2转达了他的意思，之后具体的一些工程事项都是由吴某2、涂某与赵某2谈。2016年7月1日，吴某2、涂某带赵某2和赵某2找来的另一个建筑商赵某3到岳阳云梦宾馆与他、胡某2、陈某2见了面，胡某2以天宸公司法人代表的名义与赵某3签订了一份《土石方建筑工程劳务承包合同》，之后，吴某2、涂某与赵某2单独又签订了一份协议，后来他才得知是一份《工程居间协议》。当天，吴某2告诉他赵某2已向涂某交纳了30万元保证金，赵某2、赵某3已经回浙江老家做准备工作，等待他们的进场通知。为了庆祝工程的顺利进行，晚上他们一起在岳阳的某家ＫＴＶ唱歌，花费了1万多元。2016年7月2日、3日、4日，涂某分别通过银行转账的方式向他转账2万元、5万元、5万元，其他资金他不知道吴某2怎么分配的。2016年7月中旬，吴某2跟他讲赵某2、赵某3多次催开工了，7月底，胡某2以天宸公司的名义向赵某3施工队下发了一张《进场通知书》，过了二天，赵某2他们就从浙江过来了，恰巧东山镇党委政府要求他们公司先汇入1000万元的保证金才让他们公司进场施工，因为该工程根本没有立项、也没有公司投资，他又没有资金，公司与赵某3签订的合同根本无法履行，他知道骗局穿帮了，不久后就和胡某2、陈某2将手机关机，逃离岳阳回江苏淮安老家了。
14、内资企业登记基本情况表，证实湖南省天宸农业综合开发有限公司成立日期、法定代表人、股东等情况。
15、投资意向协议书，证实华容县东山镇包家仓村村委与湖南天宸农业综合开发有限公司签订投资意向协议书的事实。
16、报告，证实湖南天宸农业综合开发有限公司与东山镇华容道村支部、村委联合给东山镇党委和政府关于华容道生态养生养老旅游休闲度假区项目打报告的事实。
17、土石方建筑工程劳务承包合同，证实胡某2以湖南天宸农业综合开发有限公司的名义分别与何某2签订土程施工合同，与赵某3以江西省赣东北建设集团有限公司的名义签订承包合同的事实。
18、工程居间合同，证实赵某2与吴某2签订合同的事实。
19、银行转账凭单，证实赵某2向吴某2转款的事实。
20、银行交易明细清单，证实涂某向黄某转款的事实。
21、进场通知书，证实赵某3收到湖南天宸农业综合开发有限公司的进场通知书的事实。
22、说明，证实华容县发展和改革局2016年以来，没有湖南省华容县华容道生态旅游度假养老休闲山庄建设项目的立项资料。
23、短信截图，证实吴某2退款28.5万元给赵某2的事实。
另查明，被告人黄某因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月19日被耒阳市公安局抓获，同年12月23日被贵州省长顺县公安局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，先行羁押7日。2018年7月5日被淮安市公安局洪泽区分局岔河派出所抓获。
本案综合事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、抓获、到案经过，证实被告人黄某系被抓获归案。
2、户籍资料，证实被告人黄某的身份情况

本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人黄某还以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为又构成诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人黄某犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人黄某策划、指使实施犯罪，起主要作用，系主犯。被告人黄某辩称：不是其安排胡某2任法人的，亦不知道吴某2等人背后收钱的事，对诈骗罪不予认可。辩护人罗爱连亦提出：被告人黄某没有收取何某2保证金10万元，也没有收赵某235万元，与胡某2、吴某2、陈某2等人合谋的证据不足。上述辩解、辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。辩护人罗爱连提出被告人黄某合同诈骗收取的157万元押金全部用于项目开发，不符合合同诈骗的犯罪构成，属于民事纠纷，如果构成犯罪，应当以同一罪名即合同诈骗罪，且以单位合同诈骗罪定罪的辩护意见，没有事实与法律依据，不予采纳。被告人黄某到案后及开庭审理过程中均如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人黄某退赔了被害人刘某1的损失，取得了刘某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人黄某多次实施诈骗活动，酌情从重处罚。被告人黄某诈骗所得的赃款除已发还被害人的外均应予以追缴，返还给被害人。综上，根据被告人黄某的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，对被告人黄某酌情从重处罚。对其请求从轻处罚的辩解意见，不予采纳。公诉机关建议对被告人黄某犯合同诈骗罪判处七年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金，该建议不当，不予采纳，建议对被告人黄某犯诈骗罪判处八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金，该建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。抵减先行羁押的7日，即自2018年7月5日至2033年6月27日止。）
二、被告人黄某诈骗所得人民币一百四十七万元予以追缴，分别返还给被害人余某三十万元、李某二万元、刘某二万元、贺某三万元、周某三十万元、陈某五十万元、易某和戴某30万元；与同案人共同诈骗所得人民币十万元予以追缴，返还给被害人何某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长李慧
人民陪审员许小艳
人民陪审员罗群
二〇一九年三月八日
代理书记员黄婷

附：本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理