埯甫君合同诈骗罪一审刑事判决书
浙江省义乌市人民法院
刑事判决书
（2016）浙0782刑初3106号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：柯某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、合同、传唤、从犯、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

义乌市人民检察院以义检刑诉［2016］3121号起诉书指控被告人柯某犯合同诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员范国潮出庭支持公诉，被告人柯某及辩护人洪娟到庭参加诉讼。现已审理终结

义乌市人民检察院指控，2016年6月初，被告人柯某来到义乌，以“李如跃”的名义租用位于义乌市某街道某路19号义乌市某进出口公司的一间办公室，并以“李如跃”的身份购买手机号码一个。同年7月初，被告人柯某自称姓李并冒充义乌市某进出口公司经理的身份，通过ＱＱ方式与被害人取得联系，并从两名被害人处订购价值人民币376440元的货物，其中从被害人李某处订购价值人民币296480元的数据线、存储卡等数码产品，支付订金人民币20000元；从被害人余某处订购价值79960元的袜子。被告人柯某到义乌港租用仓库以及聘请厉某帮其收货，并要求厉某在收货时自称是义乌市某进出口有限公司的员工。同年7月13日13时许，两名被害人将全部货送至义乌港一楼某区98号仓库，同日16时许，被告人柯某将其中价值269500元的4件数码产品转移走，次日被告人柯某又将剩余的数码产品转移走，后在深圳以人民币19万元予以销赃。2016年7月18日，被告人柯某与被害人失去联系。
现被告人柯某已将价值人民币25000余元的数码产品返还被害人李某。被害人余某已追回全部被骗袜子。
指控认为，被告人柯某的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定予以惩处。
被告人柯某提出其系在“李如跃”同其断绝联系后才想骗他人的货物，并非在事先就想骗取他人货物；其仅称自己是某公司的员工，未冒充某公司的经理身份，被害人以为其是经理是一个误会；其并未想非法占有从被害人余某处订购的袜子，其未处置该批袜子，且余某知道货物存放地点，事后也及时将全部袜子取回，订购该批袜子不应认定为犯罪；其支付李某订金20000元及归还的价值25000元的货物不应认定为犯罪数额；其系自首。其对指控罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人洪娟对指控罪名无异议，提出对被害人余某的袜子不应认定为犯罪；被告人柯某支付的订金及归还的数码产品应从犯罪数额中剔除；被告人柯某系自首、初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年6月初，被告人柯某来到义乌，以“李如跃”的名义租用位于义乌市某街道某路19号义乌市某进出口公司的一间办公室，并以“李如跃”的身份购买手机号码一个。同年7月初，被告人柯某自称姓李并冒充义乌市某进出口公司员工的身份，通过ＱＱ方式与被害人取得联系，并从两名被害人处订购价值人民币376440元的货物，其中从被害人李某处订购价值人民币296480元的数据线、存储卡等数码产品，支付订金人民币20000元；从被害人余某处订购价值79960元的袜子。被告人柯某到义乌港租用仓库以及聘请厉某帮其收货，并要求厉某在收货时自称是义乌市某进出口有限公司的员工。同年7月13日13时许，两名被害人将全部货送至义乌港一楼某区98号仓库。同日16时许，被告人柯某将其中价值269500元的4件数码产品转移，次日被告人柯某又将剩余的数码产品转移，后在深圳以人民币19万元予以销赃。2016年7月18日，被告人柯某关闭手机逃匿。
2016年7月18日，被害人李某至义乌市公安局经侦大队报案，并联系被害人余某，被害人余某赶到仓库追回全部被骗袜子。2016年7月底，义乌市公安局民警电话联系被告人柯某要求其接受调查，被告人柯某未予配合。随后，被告人柯某将价值人民币25000余元的数码产品返还被害人李某，并于2016年8月6日主动至义乌市公安局经侦大队投案。
上认定上述事实的证据有：被害人李某、余某的陈述，证人林某、厉某、陈某的证言，接受证据清单，ＱＱ聊天记录，采购合同，银行卡信息，银行交易明细，证据登记清单，公司基本情况，人员档案，价格鉴定意见，身份辨认笔录，情况说明，到案经过，被告人柯某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定

本院认为，被告人柯某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人柯某冒用他人身份同被害人余某签订合同，并在收受货物后逃匿，应认定对该批货物具有非法占有的故意；被告人柯某于被害人报案、公安机关电话传唤后将未能处置的数码产品返还被害人李某，系犯罪后的退赃行为，所退货物的价值不应从犯罪数额中剔除，但可酌情从轻处罚；被告人柯某支付被害人李某订金20000元，该笔订金不属被害人损失，不应计入犯罪数额。被告人柯某自动投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人柯某及辩护人洪娟提出从被害人余某处订购的袜子不应认定为犯罪，被告人柯某主动退还价值25000元的货物，该笔金额应予剔除的辩护意见，不予采纳；提出支付订金应予剔除的辩护意见，予以采纳；提出被告人柯某系初犯、自首、被害人已取回部分货物，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人柯某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月6日起至2020年2月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴价值人民币251480元的货物返还被害人李三春，追缴不足部分，由被告人柯某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张琪
人民陪审员张洁
人民陪审员吴廷生
二〇一六年十二月二十二日
代书记员何亮亮