潭某某合同诈骗罪一审刑事判决书
重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院
刑事判决书
（2014）酉法刑初字第00081号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：彭伦德、重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、从犯、合伙、立功、挂靠、保证金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

酉阳县人民检察院以酉检刑诉（2014）52号起诉书指控被告人彭伦德犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。酉阳县人民检察院指派检察员张湘春、代理检察员张鹏丽出庭支持公诉，被告人彭伦德及其辩护人熊绍文到庭参加诉讼。现已审理终结

酉阳县人民检察院指控：2012年1月，被告人彭伦德在没有经过重庆恒瑞建筑工程有限责任公司同意的情况下，私刻该公司酉阳烟叶生产基础设施建设项目部的印章，以该公司的名义在酉阳县修烟水路与育苗大棚。2012年11月21日，被告人彭伦德虚构了酉阳县龚滩镇艾坝村烟田机耕路的硬化工程及龚滩镇艾坝村烟水配套工程，以合伙的名义骗取王某工程保证金12万元。2013年4月21日及2013年5月4日被告人彭伦德与凌某签订了“龚滩镇艾坝村烟田机耕路的硬化工程及龚滩镇艾坝村烟水配套工程”的《内部合同》，并伪造了《工程开工令》，骗取凌某工程履约保证金25万元及点子费12.9万元。
2013年4月底，被告人彭伦德伪造了“重庆市烟草公司酉阳分公司的酉阳县李溪镇烟草配套工程育苗大棚工程”中标通知书、重庆市酉阳县烟草配套工程育苗大棚项目施工合同，并虚构了重庆市烟草公司酉阳分公司的酉阳县李溪镇烟草配套工程育苗大棚工程，彭伦德以上述虚假资料骗取王某甲、王某乙、王某丙等人50万元工程保证金，4万元挂靠爆破公司费用；同时还以合伙的方式骗取了田某甲工程入股资金7万元。
2013年12月20日，黔江公安局将彭伦德抓获。
指控的证据有被告人彭伦德的供述与辩解，被害人凌某、王某甲、王某甲等人的陈述，证人王世习、张宗华等人的证言，报案记录、户口证明等书证等。
公诉机关指控认为，被告人彭伦德以非法占有为目的，虚构工程合同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人彭伦德对指控的主要事实及罪名不持异议，提出已经退给凌某10万元，公诉机关指控利用李溪镇工程不构成合同诈骗罪，4万元挂靠爆破公司费用，自己投入了1万元，实际只有3万元，提出立功情节，请求从轻处罚。
其辩护人对指控的部分事实及罪名不持异议，提出诈骗王某甲的12万元的保证金，王某甲已经从凌某处获得超过12万元，故该12万元不应当认定为其诈骗金额；提出在诈骗凌某37.9万元过程中，彭伦德以工程款的方式退还了被害人凌某10万元，并且王某甲得到了6.9万元，所以彭伦德实际所得金额为21万元；提出指控彭伦德以虚假资料骗取王某甲、王某乙、王某丙等人50万元工程保证金及4万元挂爆破公司费用不符合合同诈骗罪的构成要件，提出指控诈骗田某甲入股资金7万元没有证据与田某甲的陈述佐证，故指控不能成立；同时提出彭伦德虽然对案件的定性及金额有异议，但其能如实陈述参与的事实，并不影响认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明，被告人彭伦德在没有经过重庆恒瑞建筑工程有限责任公司同意的情况下，私刻该公司酉阳烟叶生产基础设施建设项目部的印章，以该公司的名义在酉阳县修烟水路与育苗大棚。
2012年11月21日，被告人彭伦德虚构了酉阳县龚滩镇艾坝村烟田机耕路的硬化工程及龚滩镇艾坝村烟水配套工程，以合伙的名义骗取王某甲工程保证金12万元。王某甲在以为该工程真实的情况下，介绍凌某来做该工程意图收取工程保证金及点子费，2013年4月21日及2013年5月4日被告人彭伦德与凌某签订了“龚滩镇艾坝村烟田机耕路的硬化工程及龚滩镇艾坝村烟水配套工程”的《内部合同》，彭伦德并伪造了《工程开工令》，与不知情的王某甲骗取凌某工程履约保证金25万元及点子费12.9万元，在凌某施工过程中，彭伦德以工程进度款的名义分两次共支付给凌某6万元。
2013年4月底，被告人彭伦德虚构了重庆市烟草公司酉阳分公司的酉阳县李溪镇烟草配套工程育苗大棚工程，并以合伙做工程的名义骗取王某甲等人信任，2013年5月21日王某甲以个人名义将其与王某乙、王某丙等人共同出资的50万元工程保证金打给彭伦德，次日彭伦德将50万元存入其在重庆农村商业银行酉阳支行账户中，并于当日以重庆恒瑞建筑工程有限责任公司酉阳烟叶生产基础设施建设项目部的名义，提供给王某甲等人该项目部收到彭伦德50万元保证金收据，骗取王某甲等人的相信，在王某甲等人前往李溪镇实施工程过程中，彭伦德又骗取其4万元挂靠爆破公司费用，后彭伦德在挂靠爆破公司费用中支付1万元用于开支；同时还以合伙的方式骗取了田某甲工程入股资金7万元。2013年12月20日，黔江区公安局将彭伦德抓获。
认定上述事实的证据有接受刑事案件登记表、立案决定书等，情况说明、证明，印章，开工令、内部协议、收条、酉阳县烟田机耕路普通混凝土硬化工程保证金收据，银行转账凭证、收条、酉阳烟叶基础设施建设项目李溪镇标段履约保证金收据，账户流水明细、个人业务取款凭证、储蓄对账单、个人结算业务申请书、记账凭证、资金明细，举报信、情况说明，抓获经过，证人席某甲、席某乙、李某甲、王某、田某、李某乙、龙某甲、龙某乙、石某甲、彭某某、席某丙、彭某甲、彭某乙、冉某、石某乙、张某某、齐某、冉某某等人的证言，被害人凌某、王某甲、王某乙、王某甲、王某丙、田某甲的陈述，被告人彭伦德的供述与辩解及户籍资料等。所述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人彭伦德以非法占有为目的，采用虚构工程的方式，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭伦德犯合同诈骗罪的主要事实及罪名成立，但对于彭伦德支付给凌某6万元及李溪工程爆破费1万元应从犯罪金额中剔除。彭伦德当庭对指控的主要事实及罪名认罪，可在量刑时予以从轻考虑。
关于被告人彭伦德提出已经退给凌某10万元，同时公诉机关指控利用李溪镇工程不构成合同诈骗罪的理由，经查，从现有证据来看，彭伦德只退给凌某6万元，李溪工程中，被告人彭伦德虚构虚假工程，以合伙的方式骗取王某甲等人的工程保证金、爆破费及田某甲的入股资金，其行为符合合同诈骗的构成形式，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳；提出立功情节的理由，经查，公安机关已经在被告人彭伦德举报时，已经做出相应处理，故其行为不构成立功；提出4万元挂靠爆破公司费用，自己投入了1万元，实际只有3万元，请求从轻处罚的理由，经查成立，本院予以采纳。
关于其辩护人提出诈骗王某甲的12万元的保证金，王某甲已经从凌某处获得超过12万元，故该12万元不应当认定为其诈骗金额的理由，经查，彭伦德以虚假的工程骗取王某甲12万元，虽然后王某甲在不知情的情况下，与彭伦德骗取了凌某37.9元，且王某甲已经从凌某处获得超过12万元，但王某甲所得的系彭伦德诈骗行为所致，财物不具有合法性，故王某甲被骗的12万元应当作为犯罪金额来进行认定，该辩护理由不能成立，本院不予采纳；提出在诈骗凌某37.9万元过程中，彭伦德以工程款的方式退还了被害人凌某10万元，并且王某甲得到了6.9万元，所以彭伦德实际所得金额为21万元的理由，经查，从现有证据来看，彭伦德以工程款的名义退还了凌某6万元，且诈骗凌某钱物系犯罪行为，至于王某甲获得多少，彭伦德实际所得多少，并不影响其罪名的成立及犯罪金额的认定；提出指控彭伦德以虚假资料骗取王某甲、王某乙、王某丙等人50万元工程保证金及4万元挂爆破公司费用不符合合同诈骗罪的构成要件的理由，不赘述；提出指控诈骗田某甲入股资金7万元没有证据与田某甲的陈述佐证，故指控不能成立的理由，经查，从被告人彭伦德当庭的供述及被害人田某甲的陈述，被害人王某乙等人的陈述，足以认定，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳；提出彭伦德虽然对案件的定性及金额有异议，但其能如实陈述参与的事实，并不影响认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的理由，经查成立，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人彭伦德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月20日起至2018年6月19日止。罚金限本判决生效后30内缴纳。）
二、对被告人彭伦德违法所得依法责令退赔、追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王翔
代理审判员李珍
人民陪审员周翠香
二〇一四年八月七日
书记员王翻