陈春、汪星言诈骗罪一审刑事判决书
四川省南部县人民法院
刑事判决书
（2021）川1321刑初43号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：陈春、汪星言
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：共同犯罪、非法占有、没收、罚金、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

南部县人民检察院以南南检刑诉［2020］14号起诉书指控被告人陈春、汪星言犯开设赌场罪，被告人陈春犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南部县人民检察院指派检察员谢恩春、书记员赵琴出庭支持公诉，被告人陈春及其辩护人何浩、雍明波，被告人汪星言到庭参加诉讼。本案现已审理终结

经审理查明，2019年4月至12月期间，被告人汪星言、陈春以盈利为目的，在“闲聊”ＡＰＰ上组建名为“围墙工程院”的群聊，并组织群成员杜某1、樊某1、杜某2、樊某2、敖某等人使用“熊猫麻将”ＡＰＰ，以打“四川麻将血战到底、1分为10元（人民币，下同）”等形式进行赌博，并采用“在大贏家赢9分90元以上抽头10元，赢70分700元以上抽头20元”的方式抽取房费获利。被告人汪星言负责熊猫麻将房卡购买和群内事务管理，被告人陈春负责房费收取和群内琐事管理。二被告人先后通过抽头获利共计297075元，其中支付蒲某工资17100元、刘某工资6000元，其他获利273975元由二被告人均分或者用于开设赌场购买房卡。案发后，被告人汪星言主动退缴了6万元赃款；被告人陈春主动退缴了1万元赃款。
2008年左右，被告人陈春为提前领取养老保险金，托朋友在南部县三清乡楠木派出所办理假户口，将其年龄改大近九岁。被告人陈春用本人头像办理了名叫陈晓春的二代身份证，该身份证载明信息为陈晓春，女，1963年8月12日出生，公民身份号码512922196308××××，户籍地四川省南部县××乡××路××号。并以陈晓春的身份证和户口本在南部县社会保险事业管理局购买了社会保养老保险，于2013年9月办理退休手续，从2013年12月至2020年10月，共计领取养老金85739.54元。
在侦查期间，公安机关扣押了被告人陈春作案工具金色苹果手机一部、蓝色苹果手机一部，冻结了被告人陈春在中国农业银行卡号为6230××××2976上的存款2932.96元；扣押了被告人汪星言作案工具黑色苹果手机一部，冻结了被告人汪星言在中国建设银行卡号为6227××××4233上的存款58053.72元，冻结了被告人汪星言在中国建设银行卡号为6227××××9280上的存款170.12元。
被告人汪星言在审查起诉期间自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。在审查起诉期间，被告人陈春的家属代其向社会保险事业管理局退清账款85739.54元。在审理期间，被告人汪星言主动退缴了开设赌场的全部收入，并按认罪认罚具结书预交了罚金。
在庭审中，被告人陈春、汪星言对起诉书指控的犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，均表示认罪认罚。被告人陈春对指控其犯诈骗罪的事实予以认可，但认为其不构成诈骗罪。公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、采取强制措施文书、户籍证明、前科记录、到案经过、扣押决定书、扣押清单、领条、闲聊账号信息及部分聊天记录、房费收取明细表、银行及微信交易明细，证人刘某、蒲某、马某1、杜某1、樊某1、杜某2、樊某2、敖某、马某2、杨某、曾某、何某、斯某的证言、被告人汪星言、陈春的供述与辩解，电子数据、退赃凭证等证据

本院认为，被告人陈春、汪星言以营利为目的，利用互联网为他人赌博提供场所，情节严重，妨害了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人陈春、汪星言犯开设赌场罪成立，本院予以支持。二被告人属共同犯罪，因其作用大小相当，本案不区分主从犯。被告人陈春以非法占有为目的，虚构年龄，骗取社会养老保险金，且数额巨大，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人陈春犯诈骗罪成立，本院予以支持。依法追缴被告人陈春、汪星言犯罪所得资金以及支付给案外人蒲某、刘某的工资，上缴国库。被告人陈春、汪星言被扣押的手机属作案工具，依法予以没收，上缴国库。被告人陈春、汪星言被冻结的银行存款以及主动退缴的赃款用于抵扣犯罪所得。被告人汪星言、陈春认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人汪星言在本院审理期间，主动退缴了余下赃款，并按认罪认罚具结书预交了罚金，可从轻处罚。被告人陈春退缴了诈骗案件全部赃款，依法可以从轻处理。被告人陈春、汪星言到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人陈春构成合同诈骗罪的辩解意见，经查，合同诈骗罪是指平等主体之间进行民商事活动，签订、履行合同中，一方采取欺骗手段，骗取他人财物的行为，本案被告人陈春与社保局之间购买社会保险的行为是行政管理事务，非平等主体之间的行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。因此，辩护人提出被告人陈春构成合同诈骗罪的意见与法律规定不符合，本院不予支持。据此，本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条的规定，判决如下

一、被告人陈春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元；犯诈骗罪，判处有期徒三年，并处罚金人民币5000元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币13000元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2024年12月1日止。）
二、被告人汪星言犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8000元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、没收被告人陈春作案工具金色苹果手机一部、蓝色苹果手机一部和被告人汪星言作案工具黑色苹果手机一部，上缴国库。
四、追缴被告人陈春犯罪所得136987.50元，上缴国库；追缴被告人汪星言犯罪所得136987.50元，上缴国库；追缴案外人蒲某违法所得17100元、刘某违法所得6000元，上缴国库。
五、扣押在案的现金、财物与本案无关但已列入清单的，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长何力
人民陪审员谭明蕊
人民陪审员刘翠文
二〇二一年二月五日
书记员喻霜霜

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
《最高人民法院关于适用的解释》
第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。
查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院