蔡某候组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
刑事判决书
（2019）桂0312刑初2号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：蔡某候
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2018）297号起诉书指控被告人蔡宗候犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员韦文婷出庭支持公诉，被告人蔡宗候及其辩护人秦乐、蒋云霞到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结

桂林市临桂区人民检察院指控，被告人蔡某候于2012年在桂林市临桂区经杨某发展加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者至少交纳3800元申购1份份额方能加入，每人最多交纳33500元购买10份份额（第二份起每份3300元）；加入后可发展下线，但最多发展三名直接下线。该传销组织实行“五级三晋制”对团队进行管理，将参加者分为业务员（1-2份份额）、业务组长（3-9份份额）、业务主任（10-64份份额）、业务经理（65-599份份额）、高级业务员（600份份额以上）五个级别，并规定相应晋升条件。被告人蔡某候加入该传销组织后，先后分别发展了廖某（另案处理）、万某、陈某1等人加入，在银行开设专门账户用于盗窃上线发放的业绩返还款和发放下线人员业绩返还款，并管理传销组织的日常工作。晋升为高级业务员后，在收取新加入传销组织人员交纳的申购款的同时，核算并发放下线人员业绩返还款。至案发，其组织、领导的传销组织参与人员累计达300人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达1300万元以上。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了证人证言、银行账户交易记录等证据。公诉机关认为，被告人蔡某候组织、领导了以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其组织、领导的传销组织层级在三级以上，参与人员累计达300人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达1300万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人蔡某候对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪的罪名无异议，辩称其收取的传销申购款没有指控的那么多，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人蔡宗候犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议；2、被告人组织、领导的传销人员及收取的传销资金没有指控的那么多；3、被告人蔡某候不是传销组织的发起人、决策人，犯罪的主观恶性小；4、被告人如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人蔡某候于2012年在桂林市临桂区经杨某发展加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者至少交纳3800元申购1份份额方能加入，每人最多交纳33500元购买10份份额（第二份起每份3300元）；加入后可介绍他人加入，发展成自己的下线，下线购买的产品份额和发展的人数可累加到上线名下，但最多发展三名直接下线。该传销组织实行“五级三晋制”对团队进行管理，将参加者分为业务员（1-2份份额）、业务组长（3-9份份额）、业务主任（10-64份份额）、业务经理（65-599份份额）、高级业务员（600份份额以上）五个级别，并规定相应晋升条件。被告人蔡某候加入该传销组织后，先后发展了廖某、万某、陈某1等人加入，在银行开设专门账户用于盗窃上线发放的业绩返还款和发放下线人员业绩返还款，并管理传销组织的日常工作。晋升为高级业务员后，在收取新加入传销组织人员交纳的申购款的同时，核算并发放下线人员业绩返还款。至案发，其组织、领导的传销组织参与人员累计达220人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达740万元以上。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人蔡某候的年龄等身份情况；
2、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实公安机关于2018年9月6日在将被告人蔡某候抓获归案的事实。
3、受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2017年11月28日对被告人蔡某候等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查的事实。
4、银行账户（银行卡）交易记录，证实被告人蔡某候收取下线缴纳的申购款及发放下线人员的返利提成等资金往来情况。其中经被告人确认的收取邹某、陈某2、董某等人缴纳的申购款300余笔共计740余万元，缴纳申购款的传销人员至少220以上；
5、传销体系图，证实被告人蔡某候所在传销体系的人员及层级达三级以上等事实；
6、被告人蔡某候的供述，证实2012年杨某叫其来到桂林加入资本运作项目的。其交钱加入后发展了万某、陈某1、廖某作为三条直接下线。万某的下线有孙某，孙某的下线是邹某、朱某；陈某1的下面是陈某3；廖某下线是秦某、罗某、阳某。其加入后主要是邀约新人，给新人讲课，目的是让其尽快加入行业。其是高级业务员，从2015年6月左右开始收取申购款、算账并发放下线人员工资（提成返利）。陈某3、孙某、邹某、秦某、罗某、朱某现在都是高级业务员。其的工商银行62×××95账户一般是收传销申购款的，账号为62×××64和62×××76的工商银行账户是用于发放传销组织人员的工资等款项。其看了上述三个银行账户的银行流水和公安机关筛选银行账户的流水得到的分析表，分析表上的数据是其银行账户上的收传销申购款和发放传销组织人员的工资的数据

本院认为，被告人蔡某候组织、领导以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及申购产品的份额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，组织、领导传销活动人员达三十人以上且层级在三级以上，参与人员累计达220人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达740万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控被告人组织领导传销组织参与人员达300人以上，直接或者间接收取传销活动人员缴纳的传销资金达1300万元以上不当，本院予以更正。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，故对被告人从轻处罚。被告人虽然不是传销活动的最初发起人、决策人，但加入传销组织后，积极宣传“移民经济”资本运作项目和返利制度，引诱参加者继续发展他人参加，对所在传销组织的扩张和迅猛发展均起到推波助澜的关键作用，是起领导、骨干作用的人，属于传销活动的组织者、领导者，且骗取他人财物数额特别巨大，严重扰乱社会经济秩序，具有较大的主观恶性和社会危害性，依法应予严惩。故对辩护人提出的被告人蔡某候不是传销组织的发起人、决策人，犯罪的主观恶性小的辩护意见，本院不予采纳。对公诉机关提出的公诉意见，辩护人提出的其余辩护意见，被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下

被告人蔡某候犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2026年3月5日止），并处罚金人民币一百一十万元（限于判决生效后五日内交纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份

审判长龚维民
人民陪审员赵绪文
人民陪审员唐振国
二〇一九年七月二十四日
书记员余艺