杜某犯合同诈骗罪一审刑事判决书
安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2015）埇刑初字第00480号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：杜某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、实际履行、合
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）374号起诉书指控被告人杜某犯合同诈骗罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张焕出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人张坤到庭参加诉讼。现已审理终结

宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年10月至12月，被告人杜某在经营宿州移动爱心代办点期间，从许某等人经营的手机店赊购手机对外出售，先期在赊购手机后3至5天内即把手机款支付给许某等人，取得了许某等人的信任，后骗取许某价值33600元的手机，骗取潘某价值20450元的手机，骗取黄某价值10440元的手机，骗取吴某价值5000元的手机，骗取王某价值5671元的手机，总计骗取价值75610元的高档手机，低价出售给他人，所得款项用于归还所欠高利贷后逃匿。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人杜某的行为已构成合同诈骗罪，数额较大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人杜某在有期徒刑二至三年的幅度量刑。
被告人杜某当庭对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人杜某归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，系初犯、偶犯，建议对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2012年六七月份至12月份，被告人杜某在宿州市东方宾馆楼下经营宿州市埇桥区爱心代办点期间，先后从黄某、许某、吴某、潘某、王某等人经营的手机店赊购手机对外出售，先期在赊购手机后3至5天内即把手机款结清，骗得了黄某、许某、吴某、潘某、王某等人的信任。后期，被告人杜某骗取被害人黄某价值10440元的手机，骗取被害人许某价值33600元的手机，骗取被害人吴某价值5000元的手机，骗取被害人潘某价值20450元的手机，骗取被害人王某价值5671元的手机，总计骗取价值75610元的手机低价出售给他人，所得款被其占有，后逃匿。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）营业执照及个体工商户设立登记申请表，证明宿州市埇桥区爱心代办点位于宿州市东方宾馆楼下，2009年4月28日成立，负责人李某甲。
（二）被害人黄某提供的欠条及店内记录，证明2012年12月10日杜某出具欠条欠黄某手机款13440元。
（三）被害人许某提供的流水账单、欠条，证明至2013年2月5日止，被告人杜某尚欠许某手机款合计33600元。
（四）被害人潘某提供的流水账单，证明杜某合计欠潘某手机款20450元。
（五）被害人王某提供的天音通信有限公司合肥出库单及店内记录，证明杜某欠王某手机款合计5671元未归还。
（六）案发及抓获经过、控告书等，证明本案被害人许某等人于2013年2月份向公安机关提出控告而案发。2014年12月25日，上海市公安局普陀分局长寿路派出所民警在上海浦东新区川周公路3069号海家宾馆115号房间将网上逃犯杜某抓获归案。
二、证人证言
（一）证人李某甲的证言，证明2009年，她嫂子杜某用她的身份证注册了一个代办点，实际是杜某经营，杜某已和其兄离婚，不知杜某在何处。
（二）证人李某乙的证言，证明他和杜某2013年1月18日离婚，杜某以前在（宿州市小隅口）东方宾馆附近开一个爱心代办点。
三、被害人陈述
（一）被害人黄某的陈述，称2012年六七月份杜某开始从她这拿手机对外销售，3至5天即把货款结清。12月份开始就不结账了，后共欠她13440元手机款，经她追要，12月底银行转账还她3000元，之后联系不到杜某了。卖给杜某手机的价格、利润等情况她都有记账，并有杜某打的欠她13440元的欠条，后来还的3000元没重新换欠条。
（二）被害人许某的陈述，称她在小隅口开手机店，杜某在小隅口有个移动代办点，2012年8月始杜某从她店里拿手机对外销售，她每次都记流水账单、杜签名，过几天杜就归还上次的手机款，继续拿手机，连续几个月都如此。2012年11月底，杜某上午把以前的欠款还清，下午拿了5万多元的手机，并说以后不做手机了。2013年1月14日，她找到杜某，让杜出具了49000元的欠条，18号还了15400元。之后杜某的店面转让、手机停机、人不在家，杜的丈夫说和杜某已离婚，找不到杜某了。
（三）被害人吴某的陈述，称2012年8月杜某开始从她这拿手机，过一至二天付款，她当时认为杜某的信用很好。11月份，杜某从她这拿走两部ＯＰＰＯ手机价值5400元、一部中兴手机价值900元，合计6300元，一直都没付款，12月份说交房租急需钱，又借她3000元。后来杜某的爱心移动代理店不干了，电话打不通，杜某丈夫李某乙说已和杜某离婚，杜的房子也卖了，已联系不上杜某。
（四）被害人潘某的陈述，称2012年9月，杜某开始从她所在的宿州市方正移动器材有限公司拿手机对外销售，过几天就付款。到12月份，杜某开始大量的从她公司拿手机，三次共拿合计23600元的三星手机，最后一次还了3150元以前欠的手机款，尚欠她20450元的手机款。她的账本里都有记录，并由杜某签字确认。后来杜某电话不通，店铺关门，杜某丈夫李某乙说已和杜某离婚。故来公安机关报案。
（五）被害人王某的陈述，称2012年11月份杜某从他店里拿手机，开始数量少都及时结算，后拿手机的数量和次数不断增加，并部分付款部分欠账直至全赊欠，共拿走价值27118元的手机，经多次催讨，尚欠5670元，再后来杜某电话不通、店不经营、房子卖了，杜的丈夫李某乙说已和杜某离婚，无法联系到杜某了。
四、被告人杜某的供述，称她2009年至2012年底在宿州市东方宾馆附近开移动爱心代理，用丈夫李某乙之妹李某甲名字注册的，当时和附近卖手机的很多朋友有业务上的往来，她卖的手机通常都从这些朋友店里拿，售后一周内就把手机款付清，彼此间比较信任。2012年底她欠别人三四十万元的高利贷没钱还，急需现金，她就从这些朋友处拿手机低价卖给外地来收手机的人，得钱还高利贷。她拿手机时没说用来还高利贷的。具体情况：拿黄某手机店价值13440元的手机，后来还黄某一部分，应该还欠1万元左右；拿许某手机店价值34600元的手机；拿吴某价值5000元的手机；拿潘某手机店价值20450元的手机；拿扬帆通讯王某的手机店价值5670元的手机，共约9.8万余元，以对方打的条子为准。之后她离开宿州市，以前的手机号不用了，在网吧上网时捡到一个身份证，就用这个身份证，怕这些人找到她

本院认为：被告人杜某以非法占有为目的，没有实际履行能力，在履行合同过程中，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人价值75610元的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人杜某归案后，能如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。对其辩护人提出被告人杜某归案后如实供述自己的罪行的辩护意见本院予以采纳；但被告人杜某短期骗取多人货款后逃匿且至今未退赔被害人经济损失，并非犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，对辩护人建议对被告人杜某判处二年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人杜某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2017年6月24日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人杜某退赔被害人黄佩人民币一万零四百四十元；退赔被害人许洁人民币三万三千六百元；退赔被害人吴景凤人民币五千元；退赔被害人潘燕玲人民币二万零四百五十元；退赔被害人王刚礼人民币五千六百七十一元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份

审判长陈民勤
审判员金波
人民陪审员郭克实
二〇一五年七月三十日
书记员马慧

附：本案适用相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理