彭某合同诈骗一审刑事判决书
广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院
刑事判决书
（2013）恭刑初字第128号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：彭某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、拘役、罚金、建设工程、违法所得、合法财产
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2013）112号起诉书指控被告人彭某犯合同诈骗罪，于2013年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恭城瑶族自治县人民检察院检察员周江涛出庭支持公诉，被告人彭某等到庭参加了诉讼。现已审理终结

恭城瑶族自治县人民检察院指控：2013年1月5日，被告人彭某虚构广西地大建设工程公司第十二分公司并自称是该第十二分公司的负责人，以在桂林市永福县苏桥二期工业园区有造价八百万元的道路工程发包为由，与恭城瑶族自治县新城建筑有限公司卢某签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，骗取卢某、龙某合同履约保证金25万元并挥霍。
公诉机关指控上述事实，向本院提供了如下证据：1、被害人卢某、龙某的陈述；2、证人陈某、钟某、吕某的证言；3、被告人彭某的供述与辩解；4、书证。
公诉机关认为，被告人彭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人彭某辩称，以他为负责人的广西地大建设工程公司第十二分公司是内部挂靠广西地大建设工程公司的。对公诉机关的其他指控无异议，并自愿认罪。
经审理查明，被告人彭某称其在桂林市永福县苏桥二期工业园区有造价八百万元的道路工程发包，取得卢某的信任。2013年1月5日，被告人彭某以广西地大建设工程公司第十二分公司的名义，与以卢某为代表的恭城瑶族自治县新城建筑有限公司签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。2013年1月10日，恭城瑶族自治县新城建筑有限公司依合同约定，将25万元人民币合同履约保证金汇入广西地大建设工程公司的账户，当日，被告人彭某以卢某的名义伪造了一份付工程款的证明，将该款从广西地大建设工程公司领出并支配。经查，广西地大建设工程公司第十二分公司并无工商登记，被告人彭某签订合同所使用的公章系伪造。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据，予以证明：
（一）被害人陈述
1、被害人龙某的陈述证实，2012年12月底，彭某虚构广西地大建设工程公司第十二分公司，自称是该公司的负责人，讲他在桂林永福苏桥二期工业园区有一个造价800万元人民币道路施工工程，自己是广西地大公司纳米碳化硅厂的建设承包合同工程的负责人，答应把其中修建主干道工程承包给被害人（全长4公里，每公里造价200万元），并带领被害人到实地考查。被害人与彭某签订了《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，并按合同约定汇了25万元合同履约保证金到广西地大建设工程公司的财务账号（80×××83）。彭某未实际履行合同，并出示虚假证明，将被害人的25万元合同履约保证金从地大公司财务取走占有的事实。
2、被害人卢某的陈述证实同上。
（二）证人证言
1、证人陈某的证言证实，原在广西地大建设工程有限公司任市场部经理，现成立广西地大建设工程有限公司北部湾分公司，自己任负责人。在2012年6月份，她通过一个姓邱的老板介绍，与彭某认识。在帮彭某成立广西地大建设工程有限公司第十二分公司的过程中有过接触，彭某任负责人。第十二分公司没有经过注册。第十二分公司成立后，彭某跟她说在桂林有个纳米碳化硅厂建设工程的项目。他拿了一个建设合同回来，公司审核后在合同上盖了公章。过了一段时间，有个桂林市恭城瑶族自治县来的两个老板到地大公司找她，问她是否有纳米碳化硅厂建设工程这个项目，是否有第十二分公司，打进地大公司的合同履约金为什么还不退，为什么工程还没有开工？她看了签的合同，才知道彭某私刻了广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章签订了一个与纳米碳化硅厂建设工程无关的承包合同。合同的履约金没有退给两个老板。因合同履约金已被彭某领走了。彭某对她说这两个老板打进地大公司账户的25万元是工程款，问她如何才能从公司的账户里把钱领出来？她告诉彭某工程款要领出来，必须有汇款人一个证明或者是一份传真证明是工程款。后来彭某拿来一份手写的证明材料给她，材料上面是纳米碳化硅厂建设工程的工程款25万元，证明人是什么照的。她拿了证明材料交给财务科，后她告诉他领取工程款所经过环节和所需经过的部门。当天在公司财务填单时，彭某支付给她帮成立第十二分公司的感谢费3万元，是转到陈富的户头再到她的账户上的。因为公司有规定，不能直接转到她的帐户，只能转到陈富的账户上。陈富是个体户，具体从事什么她不清楚。他是陆川县人。
2、证人钟某的证言证实，他现在广西地大建设工程有限公司工作，任职副总经理。广西地大建设工程有限公司下面不存在第十二分公司，也没有到当地工商部门进行注册。没有公章的。第十二分公司没有分包工程权。彭某不是广西地大建设工程有限公司的正式职工，没有什么业务往来。彭某以第十二分公司的名义与新城建筑有限公司签订道路承包合同没有经过公司授权，他们不知道彭某签订合同这事。
3、证人吕某的证言证实，他现在广西地大建设工程有限公司任财务经理。他是在新城建筑有限公司打了25万元钱到他们公司账户上，才知道有十二分公司的，负责人是彭某。恭城瑶族自治县新城建筑有限公司在转账（进账）单上没有注明是什么款项，彭某来公司说要提取这25万元钱时，他们就叫彭某出具一份付款人的款项用途证明。后来彭某提供了一份打款人卢某写的此款为支付给十二分公司工程款的证明，然后他们公司就按程序让彭某领走了。这些都是彭某来办理的。彭某领走了22.2万元，剩下的2万元交给地大公司作为十二分公司的管理费，然后公司扣留8千元的税款。其中彭某领走的22.2万元后他又转了3万元给陈富（账号为：43×××65）。
（三）书证
1、公安机关从龙某处提取的《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》证实，彭某以广西地大建设工程有限公司第十二分公司名义与卢某代表的恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司于2013年元月5日签订了《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。合同约定：广西地大建设工程有限公司第十二分公司将在桂林永福苏桥二期工业园区（盆洞村）年产一万八千吨纳米碳化硅厂全长若4公里主干道路承包给恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司，造价为200万元／公里。开工日期为2013年元月20日；恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司在与广西地大建设工程有限公司第十二分公司签订合同后三个工作日内，应一次性向广西地大建设工程有限公司第十二分公司交纳人民币三十万元合同履约保证金，此款在恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司机械、人员进场开工正常30天退还，如本合同签订后45天内没办法进场施工的，广西地大建设工程有限公司第十二分公司应及时退还本履约金，退还履约金后合同照样生效。合同还约定了其他有关事项。彭某在合同上盖有广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章及自己的私章，同时提供了账号：80×××83。
2、公安机关提取的卢某网银流水单证实，卢某于2013年1月10日上午9时58分16秒通过网上银行自己的帐户：62×××10向广西地大建设工程有限公司帐户：80×××83转入人民币25万元。
3、广西地大建设工程有限公司提供的协议书及专用条款证实，2012年10月30日，发包人甲方广西兴安县华禹应用材料有限公司与承包方广西地大建设工程有限公司签订了发包方将在桂林市永福县苏桥工业园区内的年产18000吨纳米材料厂的道路、厂房、三通一平、绿化发包给承包方。
4、广西北部湾银行南宁市明秀支行汇兑凭证证实，广西地大建设工程有限公司账号：80×××83于2013年1月10日已收到卢某通过网银汇入的恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司的25万元。
5、广西地大建设工程有限公司提供的彭某提供给公司的证明证实，彭某于2013年元月10日以卢某名义手写一份证明，证明卢某转入广西地大建设工程有限公司人民币25万元为桂林年产18000吨纳米碳化硅项目工程款支付给十二分公司的工程款，请公司给予支付的事实。
6、用款申请书、广西北部湾银行电子交易回单证实，广西地大建设工程有限公司凭彭某出具的用款申请单及证明于2013年元月10日从广西北部湾银行南宁市明秀支行该公司的账户80×××83转帐给彭某19.2万元、转到陈富账户3万元、转到林影账户2万元，余款8千元在公司账户。
7、广西地大建设工程有限公司出具的证明证实，其公司下属无注册类“广西地大建设工程有限公司第十二分公司”，彭某不属该公司注册员工，仅有临时业务往来关系。广西地大建设工程有限公司第十二分公司与恭城县新城建筑有限责任公司签订《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》非其公司授权同意签订，广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章系非法私刻、伪造，系彭某个人行为，与广西地大建设工程有限公司无关。
8、南宁市西乡塘区工商行政管理局出具的证明证实，经电脑查询，截止到2013年7月12日，在该局登记系统中无广西地大建设工程有限公司第十二分公司的登记记录。
9、企业法人营业执照、安全生产许可证、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证证实，恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司具有合法的工业与民用建筑施工、安装、水电安装、建筑装潢资质。
10、恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司出具的证明证实，卢某、龙某系恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司业务员。卢某代表恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司与广西地大建设工程有限公司第十二分公司签订的《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，公司认可卢某为恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司签定该合同的委托代理人。
11、公民身份信息证实，被告人彭某出生于1956年11月24日，作案时已达法定刑事责任年龄。
12、恭城县公安局经济犯罪侦查大队民警廖书远、黄昌合、林学章出具的抓获经过证实，被告人彭某利用虚假合同诈骗龙某、卢某二十五万元合同履约保证金后，于2013年6月15日被公安人员抓获。
（四）被告人供述
被告人彭某的供述证实，广西地大建设工程公司第十二分公司是广西地大建设工程公司的分公司，他是该分公司负责人，该公司并没有工商登记。他私刻了广西地大建设工程公司第十二分公司的公章与被害人卢某代表的新城建筑有限责任公司签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。依合同约定，卢某汇了25万元履约金到广西地大建设工程公司，他以卢某的名义写了一份证明，将25万元从广西地大建设工程公司提取出来。后该工程不能按合同约定的时间履行，他没有将25万元合同履约保证金退回给被害人。
以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观地证明本案的犯罪事实，且经庭审举证、质证核实，本院予以确认

本院认为，被告人彭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款的规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
被告人彭某提出以他为负责人的广西地大建设工程公司第十二分公司是内部挂靠广西地大建设工程公司的辩解意见，无其他证据佐证，本院不予支持。
被告人彭某归案后基本如实供述自己的罪行，自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。
被告人彭某骗取的人民币25万元系违法所得，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当退赔给被害人。
为严明国法，保护公民的合法财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下

一、被告人彭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2015年12月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）
二、责令被告人彭某退赔被害人经济损失人民币共计贰拾伍万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄佳俊
审判员陈纂华
审判员蔡启松
二〇一三年十二月二十日
书记员周洋武