李庆肖诈骗、职务侵占一审刑事判决书
上海市闵行区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0112刑初281号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、职务侵占
当事人：李庆肖
指控罪名：职务侵占罪
关键词：非法占有、减轻处罚
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

上海市闵行区人民检察院以沪闵检二部刑诉［2019］318号起诉书指控被告人李庆肖犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年3月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐清出庭支持公诉，被告人李庆肖及辩护人张庆宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结

经审理查明：
（一）诈骗事实
2017年1月，被告人李庆肖在担任上海中油天宝防腐工程有限公司（以下简称中油天宝公司）营销部副经理期间，依照中油天宝公司指示向客户单位上海尧天包装材料有限公司（以下简称尧天公司）支付货款后，伪造中油天宝公司的证明文件，向尧天公司负责人王某某虚构中油天宝公司分配资金的事由，从尧天公司骗取人民币5万元并非法占为己有。
（二）职务侵占事实
2017年6月至2017年8月，被告人李庆肖在担任中油天宝公司营销部副经理、经理期间，利用负责采购及支付货款的职务便利，谎称采购钢材、胶剂等原料，诱骗中油天宝公司分别向上海宁媚实业发展有限公司、上海世乾实业发展有限公司支付人民币77万余元、37.5万元的材料预付款，后指使宁媚公司、世乾公司将上述114.5万余元预付款扣除必要费用后退回其个人账户，并非法占为己有。
2017年9月至2018年3月，被告人李庆肖又私自截留中油天宝公司支付给供应商广州鹿山新材料股份有限公司、无锡保瑞特油气防腐有限公司、上海葆烽能源科技有限公司等10家公司的承兑汇票15张，并私下承兑后将所得钱款非法占为己有，金额共计人民币258.4万余元。
2018年10月21日，被告人李庆肖主动向公安机关投案，并如实供述上述事实。
上述事实，被告人李庆肖在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位负责人王某某、沈某某的陈述，证人罗某某、陈某某、余某某、李某某的证言，被告人李庆肖伪造的说明，中油天宝公司出具的劳动合同书、人事任命书、说明、营业执照、工商备案印鉴、付款通知书、记账凭证、承兑汇票、相关银行回执、银行交易明细、网上电子回单等书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定

本院认为，被告人李庆肖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害单位钱款共计人民币5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其身为公司工作人员，又利用职务上的便利，将本单位钱款非法占为己有，共计人民币372.9万余元，数额巨大，又构成职务侵占罪，依法应予二罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，辩护人对指控被告人犯诈骗罪提出异议，认为被告人利用职务便利从尧天公司要回5万元，应认定为职务侵占。根据刑法相关规定，诈骗罪与职务侵占罪主要区别在于侵犯的是否是本单位的财物，现有证据证实，被告人李庆肖以非法占有为目的向尧天公司虚构事实骗取5万元时，其公司与尧天公司的货款已结清，被告人骗取的钱款并非中油天宝公司财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李庆肖具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人以被告人具有自首情节、无前科、认罪悔罪等为由，请求对被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人李庆肖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月21日起至2024年10月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、违法所得予以追缴并发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭

审判长王岚
人民陪审员叶菊花
人民陪审员朱晨寅
二〇一九年三月二十九日
书记员顾菊玲

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理