周某某合同诈骗一案一审刑事判决书
湖南省湘阴县人民法院
刑事判决书
（2015）湘刑初字第140号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：周某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、假、合、合同有效、合同、合同诈骗、彩票
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2015）114号起诉书，指控被告人周某某犯合同诈骗罪，于2015年4月17日向本院提起公诉。本院于同年4月21日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年5月29日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员谭赞、张林出庭支持公诉。被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结

湘阴县人民检察院指控，2013年年底至2014年，被告人周某某作为长沙统一企业有限公司负责湘阴统一方便面销售的业务员，在未获长沙统一企业有限公司授权的情况下，私自发展代理商，收取其押金及预付货款，留为己用；违反长沙统一企业有限公司业务员禁止接触客户现金货款的规定，以虚构赠货、返点以及开展优惠活动为诱饵，引诱批发商提前预付统一方便面的货款，在提供部分货物后，将剩余的预付款留为己用，共计造成人民币433938元无法返还被害人。该院以被告人周某某的行为构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，予以判处。
被告人周某某辩护辩解称：一、对指控的第1次事实，他认为有权与经销商签订合同，且可收取合同押金，公司招聘时有规定，但收取的押金、货款未交给统一公司，也未经统一公司盖章是实。二、对指控的第2次事实，他认为有权与中间商签协议，在统一公司大会上他已讲过与湘网商贸签合同的事。三、对指控的第5次事实，原经销商开了300件，后来说要500件，他已将300件的货款钱9600元退给了步步高批发部的陈某某，应该不存在还有7040元货款没有退还。四、统一公司优惠活动每年都有，他是统一公司的员工，直接降价销售应是统一公司给他的费用，不应视为诈骗。五、他对指控的第3、4、6、7、8、9、10、11、12、13次事实无异议，所收取的本案合同押金、货款、保证金等都没有交统一公司，是他自己在使用，大部分用于购买彩票亏掉了，这是他的错，他将来还是会还款给被害人，只是暂时无力还款，请求法院对他从轻处罚。
经审理查明，2013年年底至2014年，被告人周某某作为长沙统一企业有限公司负责湘阴统一方便面销售的业务员，在未获长沙统一企业有限公司授权的情况下，私自发展代理商，收取押金及预付货款，留为己用；违反长沙统一企业有限公司业务员禁止接触客户现金货款的规定，以虚构赠货、返点以及开展优惠活动为诱饵，引诱批发商提前预付统一方便面的货款，在提供部分货物后，将剩余的预付款留为己用，造成共计人民币427538元无法返还被害人。
1、2014年1月，被告人周某某在未获长沙统一企业有限公司授权的情况下，以发展湘阴片区统一方便面总经销的名义，私下与被害人欧某某签订经销商合同，并收取被害人欧某某合同押金人民币6万元、货款人民币10.44万元以及正式合同押金人民币3000元。被告人周某某收取上述人民币16.74万元，既未告知长沙统一企业有限公司也未将收取现金缴纳长沙统一企业有限公司，私自将收得人民币16.74万元予以挥霍。
2、2014年3月至5月，被告人周某某在未获长沙统一企业有限公司的授权下，虚构赠货、返点以及开展优惠活动为诱饵，私自与湘阴县湘网商贸有限公司被害人杨某签订中间商协议，3次共骗取货款人民币229950元。被告人周某某累计给湘网商贸提供了人民币74647.5元的货物，将剩余人民币155302.5元予以挥霍。
3、2014年4月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇文明南杂批发部被害人易某某预付货款人民币6300元。被告人周某某提供了人民币5670元货物，后将余下人民币630元予以挥霍。
4、2014年6月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇香辉批发部被害人冯某预付货款人民币15500元，后将该款予以挥霍。
5、2014年1月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇步步高批发部被害人陈某某预付货款人民币16000元。被告人周某某提供了人民币8960元的货物，并退还200件货的现金6400元，后将余下人民币640元予以挥霍。
6、2014年6月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇湘阴县食品总汇被害人刘某某预付货款人民币16000元。被告人周某某提供了人民币2720元货物，后将余下人民币13280元予以挥霍。
7、2014年2月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇龙辉批发部被害人黄某某预付货款人民币15500元。被告人周某某提供了人民币8897元货物，后将余下人民币6603元予以挥霍。
8、2014年6月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇东湖批发部被害人吕某某预付货款人民币6200元。被告人周某某提供了人民币1550元货物，后将余下人民币4650元予以挥霍。
9、2014年3月和6月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇玉华批发部被害人湛某某预付货款人民币21700元。被告人周某某提供了人民币6200元货物，后将余下人民币15500元予以挥霍。
10、2014年2月和3月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇正发批发部被害人宋伶俐预付货款人民币31500元。被告人周某某提供了人民币13072.5元货物，后将余下人民币18427.5元予以挥霍。
11、2014年4月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇吕记批发部被害人吕某某预付货款人民币6200元。被告人周某某提供了人民币3100元货物，后将余下人民币3100元予以挥霍。
12、2014年3月，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇志兵批发部徐某某预付货款人民币12400元。被告人周某某提供了人民币4030元货物，后将余下人民币8370元予以挥霍。
13、2014年3月6日，被告人周某某虚构厂家优惠活动，骗取湘阴县文星镇金鑫批发部被害人徐和某预付货款人民币18600元。被告人周某某提供了人民币465元货物，后将余下人民币18135元予以挥霍。
证明上述事实的证据有：
被害人的陈述。
⑴被害人欧某某的陈述。证明2012年开始他在本县湘杨路人民纸厂宿舍附近经营北郊超市时认识了时任长沙统一企业有限公司湘阴片区经理的被告人周某某，2014年1月至3月，周某某未取得该公司授权情况下，以可以更换湘阴片区统一方便面总经销名义与他签订经销商合同，并先后收取他草签合同押金6万元、预付货款10.44万元及正式签订合同押金3000元，后周某某未将收取的现金交公司，未提供货物也未退款给他，并承认收取的钱已用于买彩票赌球输掉了，他遂报案并将被告人周某某扭送公安机关。⑵被害人杨某的陈述。证明2014年3月至5月，被告人周某某未经长沙统一企业有限公司授权，以虚构赠货、返点及开展优惠活动为名诱使他以湘阴县湘网商贸有限公司名义与周某某以长沙统一企业有限公司名义签订中间商协议，他三次分别支付预付货款85950元、64000元、80000元，共计229950元至周某某的个人账户，后周某某仅累计供货74647.5元，余款155302.5元被周某某骗取而未退还。⑶被害人易某某的陈述。证明2014年4月被告人周某某以有厂家优惠活动诱使他为经营的本县文星镇文明南杂批发部支付200件统一方便面的货款6300元，后周某某仅分几次共提供了180件货物，余款630元没有供货或退款。⑷被害人冯某的陈述。证明2014年6月被告人周某某虚构厂家有优惠活动的事实，以长沙统一企业有限公司名义与她经营的本县文星镇香辉批发部签订供应500件“来一桶”方便面的协议，她付给周某某15500元货款，后周某某未提供货物和退款。⑸被害人陈某某的陈述。证明2014年1月被告人周某某虚构有优惠活动为由，以长沙统一企业有限公司名义与他经营的湘阴县文星镇步步高批发部签订销售500件统一方便面，他付了16000元的货款，周某某仅提供了8960元的货款便未再供货。⑹被害人刘某某的陈述。证明2014年6月被告人周某某虚构有优惠活动并以长沙统一企业有限公司名义与他经营的湘阴县食品总汇签订销售500件“来一桶”方便面的合同，他付了16000元货款，后周某某仅提供85件计2720元的货物后未再供货和退款。⑺被害人黄某某的陈述。证明2014年2月被告人周某某虚构有优惠活动并以长沙统一企业有限公司名义与他经营的龙辉批发部签订销售500件统一方便面的销售合同，他付了15500元货款，后周某某仅提供8897元的货物，余款6603元未供货和退款。⑻被害人吕某某的陈述。证明2014年6月，被告人周某某以厂家有优惠活动为由，以长沙统一企业有限公司名义与他经营的本县文星镇东湖批发部签订销售200件“来一桶”方便面，他付了6200元的货款，周某某仅提供了1550元的货物，余款4650元未供货和退款。⑼被害人湛某某的陈述。证明2014年3月被告人周某某以优惠促销活动为由，以武汉统一企业有限公司名义与他经营的本县文星镇玉华批发部签订400件统一方便面的合同，他交了12400元现金给周某某，周某某出具了陈列费签收表的收费单据并提供200件计6200元的货物，同年6月他又交9300元订购了300件货物，后周某某未予供货和退款。⑽被害人宋伶俐的陈述。证明2014年2月和3月，被告人周某某以优惠促销为由，与她经营的正发批发部签订销售500件“来一桶”方便面的合同，她分两次各付15750元，周某某分别出具长沙统一企业有限公司和武汉统一企业有限公司的陈列费签收表单据，后仅提供13072.5元的货物，余款18427.5元未供货和退款。⑾被害人吕某某的陈述。证明2014年4月被告人周某某以优惠促销为由，与他经营的吕记批发部签订销售200件统一方便面的合同，他付了6200元给周某某，周某某出具一张长沙统一企业有限公司陈列费签收单，后仅供货100件计3100元，余款3100元未供货和退款。⑿被害人徐某某的陈述。证明2014年3月被告人周某某以优惠促销为由，与他家经营的志兵批发部签订销售400件统一方便面的合同，他付了12400元的货款，周某某出具一张武汉统一企业食品有限公司陈列费签收表，后周某某仅供货计4030元，余款8370元未予供货和退款。⒀被害人徐和某的陈述。证明2014年3月和6月，被告人周某某以优惠促销为由，与他经营的本县文星镇金鑫批发部两次签订分别销售300件统一方便面的合同，他分别付了9300元的货款，周某某分别出具武汉统一企业食品有限公司陈列费签收表和长沙统一企业有限公司陈列费签收单各一张，后周某某仅供货15件计465元，余款18135元未供货和退款。
证人证言。
⑴证人黄某的证言。证明他在长沙统一企业有限公司担任销售主管，在岳阳地区负责湘阴县等五个县市的统一方便面销售，在湘阴县从2014年5月开始担任代理商的叫张某某，此前是谭某，谭某代理约二年时间。湘阴县的销售业务员周某某是从2013年7月开始任职的，公司规定业务员主要职责是协助当地代理商销售，代理商直接与公司签订销售合同和支付货款，业务员无权签订销售合同和收取保证金，也无权收取商户的货款现金。周某某与湘阴县北郊超市欧某某签订销售合同收取6万元保证金，代收10多万元货款的事他不清楚。⑵证人万某某的证言。证明他从2013年9月开始担任长沙统一企业有限公司在长沙和岳阳地区的方便面食品销售经理，在岳阳地区设的主管叫黄某，黄某负责湘阴县等五个县市的销售，在湘阴县设的业务员叫周某某，业务员主要是协调公司与代理商的关系，湘阴县的代理商从2014年5月开始是张某某，以前是谭某，代理商直接与公司签订销售合同和付款，业务员不能与商户洽谈业务、签订销售协议和收取货款。⑶证人谭某的证言。证明他在湘阴县经营振兴批发部，从2012年3月至2014年4月作为统一方便面在湘阴县的总经销商，被告人周某某从2013年7月在湘阴县做统一方便面的业务员，负责推广市场，商户如需统一方便面就打他电话或告诉业务员所需货物数量，然后通过振兴批发部送货员吴某某送货并将货款带回交给他，业务员不能拿货款，而且促销也不是通过直接降价的方式，而是以购多少件货物，再返植物油等实物方式促销的。⑷证人张某某的证言。证明他在湘阴县经营卓记商行，2014年5月通过长沙统一企业有限公司在湘阴县的业务员周某某介绍，在公司主管黄某考察后，卓记商行与该公司签订了经销商合同，成为统一方便面在湘阴县的总经销商。他负责配货，该公司业务员周某某负责谈业务。2014年5月至6月，他按周某某与湘阴县蓝色网吧所谈业务提供的计划配货，周某某讲结账是按月结，但经对账才知道周某某收取了蓝色网吧的货款，后来听说还收了十几家批发部的预付货款，这是不允许的，周某某骗了他。⑸证人吴商某的证言。证明他于2013年5月开始给长沙统一企业有限公司在湘阴县的经销商送货，开始是在谭某经营的振兴批发部做经销商，同年7月份周某某到湘阴县当该公司业务员，现在他是在湘阴县经销商卓记商行送货，不知何时起周某某与东湖路的批发部协商购入统一方便面，并直接收取货款，供货价格也不正常。⑹证人吴晓某的证言。证明她从2012年开始在湘阴县乌龙社区原人民纸厂附近开福利彩票店，2013年下半年周某某开始在她店内买彩票，一共买过约20万元，至今周某某还欠她38382元彩票钱未付。⑺证人陶某的证言。证明2014年4月开始，周某某在他经营的岳阳市岳阳楼区北巷路锦绣河山小区旁中国福利彩票店买过5至6万元的彩票，至今周某某还欠他6000多元。⑻证人张某某的证言。证明2013年至2014年，时任长沙统一企业有限公司业务员的周某某经常到他位于岳阳市岳阳楼区巴陵中路交警一中队对面的福利彩票店购买彩票，周某某共计输了7至8万元，现在还欠他3万元未付。⑼证人盛某某的证言。证明2013年至2014年，周某某到她经营的位于湘阴县文星镇东湖路的中国福利彩票店购买过几期共几百元的福利彩票。
被告人周某某的陈述。他对2013年底至2014年6月在未经长沙统一企业有限公司授权情况下，以业务员身份私下发展代理商，收取押金和预付货款留作己用；违反公司规定以开展优惠活动为名，提前收取预付货款，提供部分货物后，将其余预付款留作己用，购买彩票，导致被害人欧某某、湘阴县湘网商贸有限公司杨某及湘阴县文明南杂批发部、香辉批发部、步步高批发部、食品总汇、龙辉批发部、东湖批发部、玉华批发部、正发批发部、吕记批发部、志兵批发部、金鑫批发部共计42万余元无法返还或提供货物的事实供认不讳。
搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单。证明2014年7月6日公安机关从被告人周某某租住地查获电脑、银行卡、陈列费签收表、签收单、收据及合同资料等已予以提取并扣押。
调取证据通知书及相关证据。证明公安机关从银行调取被告人周某某实施合同诈骗的存款凭单及长沙统一企业有限公司出具的相关合同、协议等资料。证明业务员无权签订经销合同，不能直接收取合同押金，与商户签订销售合同不能直接收取客户货款。
受害人情况表及收取货物的收条、提取笔录、相关合同协议、入库单、陈列费签收单、签收表。证明被告人周某某与本案被害人以签订、履行部分合同形式骗取财物的相关材料及收款的凭证。
一组辨认笔录。证人吴晓某、陶某对在各自经营的福利彩票店中购买彩票的被告人周某某的辨认。
协助查询财产通知书（回执）及相关银行出示的查询结果、交易明细等。
讯问同步录音录像资料。
本院调查笔录。证明被害人陈某某被周某某骗取16000元货款后，周某某共提供了8960元（计280件）的货物，并退还200件货物的货款6400元，余下货款640元被周某某挥霍，陈某某在公安机关问话中忘记讲周某某退还200件货物现金6400元的事实。
到案经过。证明被告人周某某系被扭送到案。
被告人周某某及被害人欧某某的户籍信息。
以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，假冒他人名义或隐瞒事实真相，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人周某某归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，予以从轻处罚。对被告人周某某辩护辩解意见，经查：一、长沙统一企业有限公司对片区经销业务员的职责中规定，业务员主要是开发片区市场，协助经销商收回货款，但不得直接收取货款或到银行存货款，不得接触客户现金或货款。经销商应收取合同保证金为10000元，且应经长沙统一企业有限公司盖章确认合同有效。故其辩解有权与经销商签订合同并收取合同押金6万元、货款10.44万元及合同保证金3000元而未交给长沙统一企业有限公司和盖章等行为与该公司规定不符，统一公司关于业务员的聘用等规定及证人黄某的证言对此情况均予以证实，对此辩解的意见本院不予采纳。二、其辩解的第二点意见，称已将与湘网商贸签合同的事向长沙统一企业有限公司作了报告，但未提供证据，且分3次从湘网商贸共收取货款229950元的行为与该公司规定不符，对此辩解意见本院不予采纳。三、对其辩解的第三点意见，经本院调查核实，周某某收取陈某某500件统一方便面的16000元货款后，除提供8960元货物（含陈某某及妻子蒋美丽分别共收取280件）外，还退还了200件货物的货款现金6400元，实际未付款为640元，对周某某提出退还了9600元现金的意见予以部分采纳。四、对其辩护的优惠活动不构成诈骗的意见，经查，长沙统一企业有限公司对优惠活动的操作模式是以购多少件货物返还一定的实物作为回报，而不是通过由业务员直接降价方式促销，证人谭某的证言对此予以了证实，故本院对该辩护意见不予采纳。五、对第五点辩解意见，关于合同诈骗所得资金的去向，有证人吴晓某、陶某、张某某等人的证言证实系其购买彩票亏空的事实，其对此事实未提出异议，且请求从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第六十七条第三款之规定，判决如下

被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元（限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2018年3月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长封燚
审判员冯共军
人民陪审员张洞波
二〇一五年六月十八日
书记员周皓

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚