ᵵ甜甜诈骗一审刑事判决书
河南省新郑市人民法院
刑事判决书
（2019）豫0184刑初40号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：赵甜甜
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、投资、承诺、鉴定、共同犯罪、罚金、没收财产
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

河南省新郑市人民检察院以新检未检刑诉［2018］42号起诉书指控被告人赵甜甜犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员陈金荣、苏红伟出庭支持公诉，被告人赵甜甜及其辩护人丁云霄到庭参加了诉讼。审理过程中，河南省新郑市人民检察院向本院申请延期审理并申请恢复审理一次。现已审理终结

河南省新郑市人民检察院指控，1、2016年6月份至2017年12月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）夸大自己的经济实力，在获得被害人信任后，以投资的名义骗取被害人来某140万元人民币，后失联。
2、2016年10月份至2017年1月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）以为被害人张某1提供苹果手机货源的名义，在取得被害人的信任后，谎称需要先支付货款，后兑付手机货物，获得被害人张某140万元人民币，后向被害人发送虚假转账40万元成功截图，后失联。
3、2016年3月份至2017年10月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）以需要资金周转的理由，在骗取被害人仝某的信任后，让被害人向其转款20万元人民币，后被告人赵甜甜向被害人仝某多次发送虚假转账15.98万元成功截图，后失联。
4、2016年7月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）谎称自己有廉价苹果手机货源，能为被害人袁某提供供货渠道，后称让被害人提供资金，自己提供销路，在骗取被害人袁某的信任后，让被害人向其转款14.5万元人民币，后多次向被害人发送虚假转账成功截图，后失联。
5、2016年3月份至10月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）谎称自己有廉价苹果手机货源，以提供货源的名义，骗取被害人张某244.37万元人民币，多次向被害人发送虚假转账3.5万元成功截图，后失联。
6、2016年3月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）谎称自己有廉价苹果手机货源，在骗取被害人朱某信任后，以提供货源的名义，骗取被害人7万元人民币，后向被害人发送虚假转账成功截图，后失联。
7、2017年3月12日，被告人赵甜甜声称要从被害人郭某处购买苹果牌手机65台，共计价值41.4万元，向郭某发送伪造的转款成功凭证截图后，骗取业务员发货。被郭某发现后为其支付了1.2万元利息后失联。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述和辩解，同案犯的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据，认为被告人赵甜甜的行为已构成诈骗罪。
庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人赵甜甜系初犯、主犯，多次诈骗，数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十年至十五年，并处罚金。
被告人赵甜甜对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为都不属实，第一起来某与贾珍臻有合作关系，她与来某没有业务往来；第二起张某1跟贾珍臻有往来，或者是借款她不清楚，张某1是卖手机的，她没有联系过张某1，也没有在张某1处提过货，没有收到张某140万元人民币，没有发过虚假截图；第三起她不认识仝某，只听贾珍臻说过，她没有让仝某给其转过账，没有给仝某发过虚假信息；第四起袁某和贾珍臻可能有借款，袁某给她打电话说找不到贾珍臻，贾珍臻和袁某是直接联系的，没有跟她联系过，贾珍臻没有让袁某向她转钱；第五起张某2的44万元她不知道，张某2和贾珍臻有业务往来，贾珍臻告诉她，其与张某2有业务往来很长时间，张某2是贾珍臻的第一合作人，她没有见和联系过张某2，没有骗取张某2的钱，没有发过虚假信息；第六起的朱某是贾珍臻的合伙人，她听贾珍臻说朱某给其投过资，具体她不清楚，没有联系过朱某，没有收过朱某的钱，没有发过虚假信息，不认识朱某；第七起2016年到2017年贾珍臻让她到郭某那订购手机，贾珍臻告诉她型号，刚开始是货到付款，后来有先拿货后付款，起诉书上的是最后一次贾珍臻要做手机分期，贾珍臻给她发信息，她转发给郭某公司的业务员，备好货后贾珍臻派人去拿，贾珍臻通过自己的手机银行账号把钱转给郭某，截图发给她，她发给业务员，说钱已经转出去了可以把货提走了，发送的截图不是她伪造的，转款不是实时到账的，具体转款到账了没有她不清楚，1.2万元的利息是贾珍臻支付给郭某的，郭某在发生这个事情后是直接联系贾珍臻了。她不构成诈骗罪，希望法院公正判决。
辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人赵甜甜犯诈骗罪有异议，公诉机关指控的七起犯罪事实中，第一起至第六起中均没有被害人的陈述指认被告人赵甜甜参与了犯罪，也没有证据证明赵甜甜参与诈骗活动，是公诉机关将贾珍臻案的犯罪事实全盘移植到了本案。公诉机关仅依据另案被告人贾珍臻供述其与赵甜甜一起做生意，赵甜甜都知情作为认定共同犯罪的唯一依据。指控的第七起犯罪，因案件事实已经过其他法院民事判决且已生效，不应作为刑事案件进行认定和处理。综上所述，本案被告人没有实施起诉书指控的诈骗行为，也没有和他人共谋实施诈骗犯罪的事实，因此不构成犯罪，应被判无罪。如果被告人赵甜甜构成诈骗罪，应在有期徒刑十年以下量刑。
经审理查明,被告人赵甜甜与同案犯贾珍臻系朋友关系，2015年11月份贾珍臻经营郑州市臻宝网络科技有限公司，2016年被告人赵甜甜与贾珍臻共同经营该公司，2016年8月9日，贾珍臻将公司40%的股权转让给被告人赵甜甜，经工商行政管理机构同意并办理股东变更登记后，被告人赵甜甜成为郑州市臻宝网络科技有限公司的股东。
1、2016年10月份至2017年1月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻以为被害人张某1提供苹果手机货源的名义，在取得被害人的信任后，谎称需要先支付货款，后兑付手机货物，获得被害人张某140万元人民币，后向被害人发送虚假转账40万元成功截图，后失联。
2、2016年3月份至2017年10月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻以需要资金周转的理由，在骗取被害人仝某的信任后，让被害人向其转款20万元人民币，后被告人赵甜甜向被害人仝某多次发送虚假转账15.98万元成功截图，后失联。
3、2016年7月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻谎称自己有廉价苹果手机货源，能为被害人袁某提供供货渠道，后称让被害人提供资金，自己提供销路，在骗取被害人袁某的信任后，让被害人向其转款14.5万元人民币，后多次向被害人发送虚假转账成功截图，后失联。
4、2016年3月份至10月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻谎称自己有廉价苹果手机货源，以提供货源的名义，骗取被害人张某244.37万元人民币，多次向被害人发送虚假转账3.5万元成功截图，后失联。
5、2016年3月份，被告人赵甜甜伙同贾珍臻谎称自己有廉价苹果手机货源，在骗取被害人朱某信任后，以提供货源的名义，骗取被害人7万元人民币，后向被害人发送虚假转账成功截图，后失联。
6、2017年3月12日，被告人赵甜甜声称要从被害人郭某处购买苹果牌手机65台，共计价值41.4万元，向郭某发送伪造的转款成功凭证截图后，骗取业务员发货。被郭某发现后为其支付了1.2万元利息后失联。
另查，1、2018年6月5日19时许，被告人赵甜甜在河南省焦作市解放区华飞小区被修武县公安局高村派出所抓获。
2、案发前，同案犯贾珍臻已退还被害人仝某部分损失，被害人仝某现有损失人民币7.8万元；已退还被害人张某2损失人民币9.37万元，现有损失35万元；已退还被害人郭某损失1.2万元，现有损失40.2万元。
3、2016年11月16日河南省郑州市二七区人民法院民事调解书，确认豫Ａ×××××宝马车归被告人赵甜甜所有；被告人赵甜甜将该车以20多万元的价格出售予刘文文，机动车登记信息显示所有人为刘文文。
4、2018年3月12日和30日，新郑市公安局分别查封位于郑州市管城回族区中州大道西长江路南的正商汇都中心2号楼贾珍臻的8层801号和赵甜甜的20层2033号房产各一处。
以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人赵甜甜供述，她和贾珍臻在西亚斯上大学期间认识后，是很好的朋友关系。之前，贾珍臻在新郑市西亚斯对面的罗马假日酒店开了一个珍宝（音）网络科技有限公司，主要做苹果手机分期业务。她们成为关系密切的好朋友后，贾珍臻把公司变成她俩的，她占40%的股份。公司的业务就是卖手机，她平时不去公司，她只负责给公司员工发工资，公司的盈利情况她不清楚，就是有很多人找贾珍臻要钱，经过贾珍臻允许后她用贾珍臻的手机给别人转钱。她只认识王某1等人，因为王某1等人找贾珍臻要钱，找不到贾珍臻就找她要钱。关于公司的运营情况，她和贾珍臻没有商量过。公司做的假的银行回执单，她以为都是真的。她母亲之前做过会计，帮她和贾珍臻算过放款的利息。她名下的房子是其母亲在买房前给她转了70万元钱，买房时她和父母一起去的，刷的是其母亲的银行卡共60多万元，事后她把其母之前转给她的70万元又转给其母了。她名下的宝马车之前是贾珍臻的，后来贾珍臻以30多万元的价格卖给她了，随后她以20多万的价格把车卖了。贾珍臻经常向她借钱她记不清资金往来，她的钱都是从其母那里拿来的。
她母亲在贾珍臻那里放有30万元现金，给了三四个月的利息，每月1万元，贾珍臻转给她，她再转给其母，后来又拿多少记不清了。
她和贾珍臻与郭某交易有半年左右，贾珍臻说要什么，她就把订单发给郭某店里一个姓苏的业务员，业务员要求先结账再发货，贾珍臻发给她一个付款成功的截图，她转给那个姓苏的业务员，业务员就发货了。贾珍臻让人提货，这批货价值40万左右，过了几天业务员说没收到货款，她问贾珍臻，贾珍臻和郭某联系了，贾珍臻说其会处理的。
她在大学期间兼职做代课，一节课45分钟，挣100元左右。贾珍臻基本上每天都把公司挣的钱不以公司的名义转给她，之后贾珍臻用各种理由要走一部分。直到贾珍臻被公安机关第一次逮捕后，她们两个人就不再联系了。她记不清两人的账目是怎么算的，感觉她给贾珍臻的多些。
2、同案犯贾珍臻供述，她和赵甜甜是大学同学，也是做大学生分期的合伙人，赵甜甜没有提供合伙资金，赵甜甜负责做大学生分期的审核和资料，整个事情的经过都是她和赵甜甜两个商量着来的，她们收回的本金和利息都会转给赵甜甜，由赵甜甜支配，很多时候都是赵甜甜告诉她该怎么做。因为那时她们在谈恋爱，不听赵甜甜的话赵甜甜就生气。所以为了不让赵甜甜生气，很多事情赵甜甜都知情，都是赵甜甜出主意，她去做。赵甜甜给她出过很多主意，比如她们从别人那里借过来的钱，有的直接转到赵甜甜的账户里，有时赵甜甜让转到她账户里之后再转到赵甜甜账户里，以后别人来找她们要钱了，赵甜甜就让她以各种理由安抚别人。
2016年元月份，她买了一辆宝马车是抵押车。她买过后一直是赵甜甜开着，赵甜甜就想把车过户到其名下。因为该车是抵押车手续不齐，赵甜甜说可以通过法院判决把车判给她。后赵甜甜让她一起去法院，通过民事调解把车判给赵甜甜并把车过户到赵甜甜名下。她先买了一套房子，赵甜甜也要买，她就同意了。具体时间记不清了，赵甜甜爸妈开着车去了售楼部，她和赵甜甜开车也来到了售楼部。当时她们很多钱都在赵甜甜那里，因为她爸妈来了，她没有进售楼部，她问赵甜甜身上的钱够不够，赵甜甜说够了，让她不用担心，赵甜甜买房的钱是她给赵甜甜的。
做假的银行回执单都是赵甜甜出的主意，具体怎么操作都是赵甜甜做的，赵甜甜给郭某做过假的银行回执。
她不欠赵甜甜家人一分钱，赵甜甜刚来上学时很一般，认识她之后情况才变好的。她俩在一起借的钱，很多都在赵甜甜那里。有时她需要资金周转就从赵甜甜那里拿钱，赵甜甜还问她什么时候还，赵甜甜认为是她欠其的钱，其实这些钱都是她们放款挣的利息钱。
赵甜甜知道她所有的银行卡、银行卡密码、网银密码，赵甜甜可以单独对她的银行卡进行操纵。她和赵甜甜母亲没有任何借款或者资金往来。她和赵甜甜开公司时，她把所有的利润给了赵甜甜，当她需要从赵甜甜那里拿钱，赵甜甜就让她对着孙某写欠条，赵甜甜那里的钱都是她的钱，这些借条都是假的。
范某主动找她说来某想做大学生分期，但最后没有做，而是把钱放在她那收利息。来某的利息问题是赵甜甜和来某谈的。
3、被害人张某1陈述，2016年10月份，他通过李某1认识贾珍臻，贾珍臻知道他是卖手机的，称其是在西亚斯大学做分期业务的，手里有很多苹果手机货源，现在注册运营的有公司，显示出自己很有实力的样子。因为他以前的供货商给的是市场价，就想试试从贾珍臻这里进货，但是贾珍臻说如果想从其处拿货需要先付钱，随后其通过快递的方式将货邮寄给他。他当天就在新郑通过手机转账的方式给贾珍臻转了10万元，当时说的是多少台手机他记不清了，并收到货了。但之后他再给贾珍臻转账要货贾珍臻就不给他发货了，还一直骗说要发货，导致他给贾珍臻分多次转账40万元，但一直没有给他发货。后来他向贾珍臻要钱，贾珍臻给他发了一个假的银行回执单，说钱已经还给他了。但他没有收到款项，之后就再也联系不上贾珍臻了。他听说贾珍臻在郑州买了两套房子和一辆宝马越野车，其他的钱都转给赵甜甜了。
4、被害人仝某陈述，他是新郑市西亚斯大学商学院2013级的学生，贾珍臻是2014级的学生。2014年，他在一个做分期的公司里做兼职，贾珍臻当时通过他兼职的这个分期公司也做分期，就是需要他代替公司给贾珍臻授权，让贾珍臻以他工作的分期公司名义，可以对外进行借款分期，后来他们就熟悉了。2015年7月份，他和朋友在西亚斯附近开了一个手机店卖手机，贾珍臻告诉他其也是卖手机的，还做手机分期的生意。2016年3月份，贾珍臻说生意需要资金周转几天向他借钱，可以付利息。从平时接触他觉得贾珍臻非常有经济实力，他就决定借给贾珍臻钱。他正好有一批准备进货的货款，因为贾珍臻只用几天，就借给贾珍臻10万元，用支付宝给贾珍臻转了9万元，给了1万元现金，贾珍臻给他打了一个借条，上面显示有还款时间。过了一个月，贾珍臻没有还钱的意思。他联系贾珍臻让还款，贾珍臻找各种理由推脱，后来他催的多了，贾珍臻说每次先还一部分，分三、四次结清，每次给的钱里包含本金和利息，让他自己算着点钱，如果她周转开了就多给一些钱作为补偿，因为没有办法，只能这样选择了。贾珍臻给他1.3万元，后再没有还过他钱了。过了几天，贾珍臻说资金马上可以周转了现处于瓶颈期，让他再借点钱，说其认识山东一个姐姐马上投资100多万元，钱到了马上还他，贾珍臻还说如果资金周转不开剩余的借款无法偿还。他没有办法又凑了10万元给贾珍臻，之后贾珍臻每月还他1万多元，一年多陆续还了十几万元，剩余7.8万元没有偿还。贾珍臻分五次给他发过转账截图共计15.98万元，但他一次也没有收到钱。
5、被害人袁某陈述，他是西亚斯国际学院2011届的学生，后来在学校认识学妹贾珍臻，贾珍臻告诉他其是卖手机的，比市场价低。贾珍臻向他推荐通过其买手机，然后再卖给他人，从中挣差价。他了解价格后，发现贾珍臻手机价格确实比较低。2016年6月份，第一次他通过贾珍臻买了两部手机，用支付宝给贾珍臻转了9000元，贾珍臻当时并没有给他手机。后来贾珍臻说想让他把手机再通过贾珍臻卖给别人，这样让他再挣一些钱，他当时也没有说什么。后贾珍臻跟他说其生意很挣钱，但一直没有钱周转，都压成货了，想借他钱周转。他通过支付宝给贾珍臻转了一部分钱。到2016年7月份，贾珍臻已欠他十几万元，他开始向贾珍臻要钱，但贾珍臻一直不还。2016年8月28日，贾珍臻告诉他，其通过工商银行62×××70的卡号向他交通银行6222620620012963251的卡转账5000元还款，并通过微信给他发送转账成功的截图，还给他发银行扣款成功的短信截图。但他并没有收到这笔转账，后来他到银行查询，也没有收到这笔转账。2016年12月6日，他再次向贾珍臻催账，担心再次被骗，就让她把钱转到西亚斯大学一个老师李某2的银行卡里。贾珍臻说其通过平安银行尾号为5226的银行卡向李某2中国银行4563513400345036979的卡上转了52000元，并通过微信给他发送转账成功的截图，和其手机银行查询的流水记录，都显示转账成功了。但他查李某2的银行流水并没有收到这笔钱，他再问贾珍臻时其说银行已经把钱扣了，并多次给他发流水截图看，一直让他等，说钱扣了没有再退回其卡里，其也没有办法。他让贾珍臻和他一起去银行查询，贾珍臻不去。2017年2月份后，他再也联系不上贾珍臻了。2016年4月28日、6月1日、6月21日贾珍臻给他写过借条，贾珍臻总共欠他14.5万元，这些钱贾珍臻都承认。他们之间的借款没有约定利息。
6、被害人张某2陈述，他在升达大学上学时经营一家手机店，贾珍臻在西亚斯学院卖手机，两个学校有联系，他们就认识了。后来贾珍臻联系他，说有手机货源可以提供。他有固定的供货商，但贾珍臻说其手机比较便宜，他就尝试着先从贾珍臻处买了几部手机试试，发现手机确实没有问题。贾珍臻卖给他的手机确实比市场上便宜五十到一百元，后来他就开始从贾珍臻处进货。前几次交易还正常，但后来就不行了，贾珍臻给他发货一直少。做手机行业的除了有物流代收货款的，一般情况下都是先付货款再发货。因为他每次从贾珍臻处买手机都需要先支付货款，贾珍臻后来发货时就少发货。他催着要手机，贾珍臻许诺的很好，但压的货越来越多，贾珍臻欠他的钱也越来越多。一次，他原来的一个供货商问卖给他的一批手机又卖给谁了，他当时害怕供货商抢其客户没有细说，供货商说这批货又到其处，且价格比售价还低，他知道这一批手机是他卖给贾珍臻的。他明白贾珍臻是在做局，先高价买手机，然后再用低于市场价的价格卖出去，骗取客户的信任。之后利用手机行业先支付货款后发货的漏洞，开始一直压着客户的货，压的货越多贾珍臻骗的钱就越多。之后他不再和贾珍臻合作了，他知道被贾珍臻骗了。他找贾珍臻对账要钱，贾珍臻一直找各种理由不见面。他要求还一部分款，贾珍臻说给他转账。2016年9月25日，贾珍臻用平安银行尾号为5226的银行卡给他工商银行卡号为62×××23的银行卡分两次转账，一次2万元，一次1.5万元，共计还款3.5万元，并用微信给他发了两个转账成功的截图，但他一直没有收到钱。贾珍臻说钱已经转过了。后来他带着会计和贾珍臻对账，最终发现贾珍臻欠他44.37万元的货款，后来贾珍臻用微信转账、支付宝等方式还给他9.37万元，贾珍臻还骗他35万元货款未付，以后就联系不上贾珍臻了。
7、被害人朱某陈述，他和贾珍臻是大学校友，2016年年后一次在西亚斯附近餐厅吃饭时认识的，相互加了微信。之后微信聊天时，贾珍臻问他现在做什么，他说零售手机。贾珍臻说有便宜的货源要不要，他先让贾珍臻给其发了一台苹果手机，他发现手机确实是国行正品，且比平时进货便宜三十元。后他零售手机就从贾珍臻处拿货，拿了没有多少台后，他想开个手机店，贾珍臻说可以从其处拿货，且更加优惠，但要先付货款。当时他不在郑州，就让其姐朱琳琳在新郑中国银行的ＡＴＭ机分两次转给贾珍臻7万元。大概一周后还没有给他发货，他问贾珍臻怎么回事，贾珍臻找各种理由推辞不发货，后给他说已经发过快递了，但快递单找不到了。一直到后来他逼着贾珍臻要货，贾珍臻才说其实没有给他发货，把7万元退给他。过了没多长时间，贾珍臻给他发微信说钱已转到他中国银行卡上了，还给他发了中国银行汇款的回执单，说以后不要再找其要钱了。他等了半个月左右也没有收到这7万元，银行工作人员说这笔交易并不存在。他知道自己被骗了，他告诉贾珍臻说银行工作人员称这笔交易不存在，回执单是假的。2016年10月份左右，贾珍臻就联系不上了。
8、被害人郭某陈述，他在郑州管城回族区华翼通讯商行做手机生意。2016年11月份左右，赵甜甜到他们店谈做手机分期生意。他们是做手机批发的，肯定愿意多卖点货，赵甜甜给他们说现款现货，价格是按照当天的市场价格。刚开始赵甜甜拿三、五台苹果手机，都是现款，他们的客户斤斤计较，谈各种各样的条件，赵甜甜是什么条件都不提，当时他感觉不对劲，他给其业务员苏某交代必须现款现货，防止被骗。到了2017年2、3月，赵甜甜通过微信给他们发了两张转款单，然后给苏某打电话让发货，当时他感觉可能是骗的，就没有让出货，然后赵甜甜给他打电话说：“你看我们前期合作都不错，今天我把钱已经给你们打过去了，转款单都发给你们了，只是不能实时到账，当时不能发货吗？”他说：“款收不到不发货。”然后赵甜甜就把电话挂了，随后赵甜甜又给苏某打电话说他同意出货了，苏某没有问他就把货发给赵甜甜了，一共65台苹果手机价值41.40万元。发货后当天他到店里，苏某给他说：“你同意让赵甜甜把货提走了？”他说：“没同意啊。”苏某说赵甜甜说他已经同意了。当时他还责怪苏某没给他打电话确认，但是赵甜甜已经把货提走了。他通过平安银行确认发现赵甜甜给他的汇款单是假的，就开始给赵甜甜打电话催货款，让赵甜甜和他们一起去平安银行确认转款单。赵甜甜以各种理由拒绝，他们就不再业务往来，赵甜甜也不再和他们见面了。赵甜甜通过微信给他们发的平安银行的汇款单，付款人是贾珍臻，共计给他们发了两份假汇款单，都是平安银行的。后来他们看了两张汇款单的时间都是上午九点四十分，明显就是假的，通过银行证实的。他知道赵甜甜的母亲是会计，但是具体谁做的假的汇款单不清楚。贾珍臻和赵甜甜一起到他店里，赵甜甜说贾珍臻是其合伙人，赵甜甜和贾珍臻还说有一批手机可以抵货款，后来贾珍臻给他们转了1.2万元利息，一直到四月份贾珍臻被抓，赵甜甜就失去联系了。
9、证人孙某证实，她是赵甜甜的母亲，知道贾珍臻是赵甜甜大学同学。2016年，她见赵甜甜开一辆棕色宝马车回家，到2017年上半年赵甜甜经常开这辆车，赵甜甜说车是贾珍臻欠30万元钱不还，赵甜甜把贾珍臻起诉了，法院把这辆车判给了赵甜甜，所以赵甜甜就一直开着。2018年3月份，因为她家有一辆车，她就把这辆宝马车以22万元的价格卖给二手车公司了。赵甜甜在郑州正商汇都中心购买的精装修房子是她买的，只是在赵甜甜的名下。买房子签合同那天是她和丈夫一起从老家到郑州，赵甜甜从新郑到郑州，房款是刷她的银行卡，全款支付的房子，现在房子已经租出去了。她每个月给女儿一两千元零花钱，不知道自己女儿注册公司的事情。赵甜甜上大学期间没有通过银行卡给其转钱，其余事情均记不清了。
10、证人苏某证实，他在华翼通讯做销售，和他们做生意的基本上都是赵甜甜，见过贾珍臻一次。最后一次交易是赵甜甜和他联系说需要手机，发给他一张贾珍臻给老板郭某转账成功的截图，并给他说老板收到货款了。他就给赵甜甜发货了，后来他才知道赵甜甜没有转账，给他发的转账凭证截图是假的。他给赵甜甜联系，赵甜甜说是银行原因，一直拖了一个月左右，贾珍臻也是用这样的理由推脱，为了拖延时间，又说用小米手机抵货款，2017年4月22日后就联系不上贾珍臻了，紧接着赵甜甜也联系不上了。
11、证人范某证实，2016年9月份，她想做生意，她了解过贾珍臻做大学生放贷很挣钱，就通过朋友加了贾珍臻的微信，明确表示跟着贾珍臻做放贷生意。开始她投入10万元，月息六分，贾珍臻给她写了借条，还每天通过支付宝定时给她转利息，后贾珍臻又向她提出借3万元，用两、三天，并付利息。她就同意了，贾珍臻过了几天还给她了。后来她一次放给贾珍臻5万元，月息六分，这次贾珍臻没有给她写借条，贾珍臻也一直没有给她转利息。她问贾珍臻情况，贾珍臻说资金紧张，还多次让她帮贾珍臻拉投资，可以挣利息钱。她为了挣利息钱，就用支付宝、银行转账的方式连续给贾珍臻转了25万余元。同时她还联系比较有钱的来某，拉来投资贾珍臻的业务。来某当时不愿意，她劝来某说贾珍臻做业务时间很长了，买了别墅和车。她多次向来某介绍贾珍臻的业务和生意，让来某到新郑实地考察。过了几天，来某到新郑，她和贾珍臻带来某看了手机店，又到贾珍臻办公室，贾珍臻给她们讲其是做手机分期的，如果把钱放贾珍臻那，每月给她们五分利息。来某准备走时，她劝来某把钱放在贾珍臻那里，贾珍臻就提议先签一个空白的借款协议，就不用再跑回来签字了，到时候省事。贾珍臻和来某就签了字，按了指印，借款金额是空白的。借款协议由她保管。过了两天左右，来某给她打电话说其在贾珍臻那里放了10万元，她说先借来某5万元凑够15万元一起放在贾珍臻那里，来某也同意了。她并没有帮来某垫付5万元，只是想让来某对这笔钱放心，当天晚上她就通过微信给来某发了那一张当时签订的15万元那张借款协议，并将该协议邮寄给来某。之后，贾珍臻与来某开始频繁联系，贾珍臻每次都以各种理由向来某借钱，来某借钱之前都会问她，她也不知道贾珍臻理由是不是真实的。她为了挣利息都会帮贾珍臻说话，并向来某保证可以帮来某要钱。来某相信她就借给贾珍臻钱了。贾珍臻每次付息很不及时，她心里有怀疑，每次质问贾珍臻钱的事、投资业务情况，贾珍臻都找理由向她解释，她半信半疑。2017年1月2日，她又借给贾珍臻7万元，两天后她的债主要钱，就向贾珍臻要本金和利息。贾珍臻把其骗来的钱放给了张某3193万元。她把45万元放在贾珍臻那里，而来某一共借给贾珍臻150万元左右。这时来某也发现贾珍臻是个骗子就向她要钱，没办法，她以把来某的微信拉黑、不接电话等方式来逃避来某。贾珍臻不见她，也不接电话。
12、证人周某证实，他是吉林省汪清农商行天林支行的柜员，贾珍臻通过其母亲王某2的银行卡没有向被害人张某1转账40万元流水的情况。
13、证人来某的陈述及借款协议一份，证实贾珍臻从来某处借款140万元的情况。
14、被害人郭某的销售清单及虚假转账截图，证实被告人赵甜甜和同案犯贾珍臻骗取被害人郭某手机的情况。
15、假的转账截图，证实被告人赵甜甜与同案犯贾珍臻骗取被害人已还款的情况。
16、微信聊天记录，证实被告人赵甜甜与同案犯贾珍臻共同犯罪及被告人赵甜甜其母孙某为其计算账目等的情况。
17、辨认笔录及照片，证实被害人和证人辨认被告人赵甜甜及被告人和同案犯相互辨认的情况。
18、营业执照和工商登记材料，证实被告人赵甜甜和同案犯贾珍臻合伙经营公司的情况。
19、微信转账、银行流水单，证实被告人赵甜甜、同案犯贾珍臻和证人孙某及被害人之间大量资金来往的情况。
20、河南永祥会计师事务所鉴定意见，显示经过审查确认，无法准确鉴定贾珍臻、赵甜甜、孙某之间的资金往来情况，亦无法对张某1、来某、张某2、袁某、仝某、朱某等之间的资金往来情况准确鉴定的情况。
21、河南省郑州市二七区人民法院民事调解书及车辆登记信息，证实同案犯贾珍臻将豫Ａ×××××宝马车过户给被告人赵甜甜，被告人赵甜甜将该车辆售出的情况。
22、新郑市公安局查封通知书及查封通知书，证实被告人赵甜甜和同案犯贾珍臻的房屋被查封的情况。
23、户籍证明，证实被告人赵甜甜系完全刑事责任能力人；前科证明，证实被告人无前科的情况。
24、抓获经过、到案经过、侦破报告证实被告人赵甜甜到案情况及案件侦破情况

本院认为，被告人赵甜甜伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚假事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的基本事实成立，但指控的诈骗罪名不当，本院依法予以纠正。
关于公诉机关指控的第一起犯罪事实“2016年6月份至2017年12月份间，被告人赵甜甜伙同贾珍臻（另案处理）夸大自己的经济实力，在获得被害人信任后，以投资的名义骗取被害人来某140万元人民币，后失联。”，根据庭审查明的事实和证据，来某经范某介绍认识贾珍臻后，到新郑实地考察贾珍臻公司经营的情况，在范某的推荐和贾珍臻的承诺下，来某将其资金借给贾珍臻，断断续续向贾珍臻转款155万元。2017年1月2日，来某和贾珍臻算账后，贾珍臻向来某出具140万元的借条；公诉机关提供的同案犯贾珍臻的供述，证人范某的证言，贾珍臻与来某的微信转账记录、银行转账记录，鉴定意见，借款协议等证据，不足以证实贾珍臻和被告人赵甜甜在与来某的资金往来中存在非法占有的故意，故本院对公诉机关指控的第一起犯罪事实不予支持。
关于被告人赵甜甜的辩解和辩护人的辩护认为被告人赵甜甜不构成诈骗罪的意见，根据庭审查明的事实和证据，公诉机关提供同案犯贾珍臻的供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转款记录、银行流水单、工商登记材料等证据形成完整的证据链条，足以证实被告人赵甜甜和同案犯贾珍臻共同犯罪，构成合同诈骗的事实，本院对该辩解和辩护意见不予采纳。
庭审中，被告人赵甜甜的辩护人提供证据证明贾珍臻借被告人赵甜甜母亲孙某的款项，不属于公诉机关指控的内容，本院不予处理。
被告人赵甜甜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。
根据我国刑法规定，犯合同诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人赵甜甜应当在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚。
本院在对被告人赵甜甜的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、系初犯，可以酌情从轻处罚；2、多次实施诈骗，可以从重处罚。公诉机关对被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳；辩护人提出对被告人赵甜甜判处十年以下有期徒刑的辩护意见，与被告人的罪责不符，本院不予采纳。
根据相关法律规定，赃款、赃物应继续追缴并发还被害人。
根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十一条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人赵甜甜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月6日起至2028年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人赵甜甜于本判决生效后十日内退赔被害人张某1损失40万元、被害人仝某损失7.8万元、被害人袁某损失14.5万元、被害人张某2损失35万元、被害人朱某损失7万元、被害人郭某损失40.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份

审判长赵梅香
人民陪审员周巧凤
人民陪审员赵玉霞
二〇一九年七月十八日
代理书记员时晓捷