谯永忠、孙天财合同诈骗罪一审刑事判决书
四川省广安市广安区人民法院
刑事判决书
（2014）广安刑初字第305号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：谯永中、孙天财
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、伪造、合同、保证金、合同诈骗、共同犯罪
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

广安市广安区人民检察院以广区检刑诉（2014）270号起诉书指控被告人谯永中、孙天财犯合同诈骗罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院代理检察员孙志铎、被告人谯永中、孙天财到庭参加了诉讼。期间补充侦查一次。本案现已审理终结

广安市广安区人民检察院指控：2013年8月15日，被告人谯永中、孙天财虚构并伪造一份谯永中与广安市爱众建筑有限公司签订的土石方施工合同。后经被告人孙天财介绍，将此工程转包给刘某某等人。从2013年10月14日至2014年4月8日，被告人谯永中、孙天财以收取承包该土石方施工工程保证金、办理工程手续需要费用等为由，共计10次骗得刘某某等人现金共计14.3万元。
为认定上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等相关证据。
公诉机关认为，被告人谯永中、孙天财以非法占有为目的，利用虚构的单位在签订、履行虚假的合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二被告人坦白认罪，可以从轻处罚。被告人孙天财已经赔偿了被害人，可以从轻处罚。
被告人谯永中对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，辩称孙天财伪造的合同，他和刘某某签订合同4天后他才知道合同是假的，刘某某给的7万元保证金是孙天财收的，他从刘某某处拿了6万元，他只用了6万元，请求从轻处罚。
被告人孙天财对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，辩称他起草的合同，谯永中在合同上盖的章，还让他在合同上签的字，并告诉他合同是真的。谯永中提出和刘某某签订合同。2014年5月他怀疑合同是假的，他把钱退给刘某某了。他用了预付金7万元，后面7.3万元他没有用过。他带刘某某他们去看虚假的工地是事实，请求从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院予以确认。
同时查明：被告人孙天财分别于2014年5月及8月退赔被害人刘某某现金共8.8万元，并取得被害人刘某某的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
（一）书证
1、受理案件登记表、立案决定书。证明本案的发、立案情况。
2、拘留证、传唤证、逮捕证等相关法律文书，证明本案办案程序合法。
3、户籍信息。证明谯永中、孙天财作案时已达完全刑事责任年龄。
4、广安市工商行政管理局的证明。证明广安市爱众建筑（工程）有限公司并不存在。
5、土石方工程施工承包合同、进场开工通知书等相关文书材料。上述资料记载谯永中与广安市爱众建筑有限公司、刘某某签订合同的情况，以及通知进场开工等情况。
6、收条、借条。证明谯永中及孙天财在刘某某处拿钱并写了收条等情况。
7、刑事谅解书。证明孙天财赔偿了被害人刘某某8.8万元，并取得谅解的事实。
（二）被害人刘某某的陈述
主要内容：他经孙天财介绍知道谯永中在做枣山物流园区土石方工程。谯永中他们给他看了广安市爱众建筑有限公司的土石方包工原始合同，还带他和合伙人去看了工程地点。他和谯永中签订合同后交了7万元保证金给孙天财保管，孙天财和谯永中一起出的收条。之后，以工程进场给领导钱、请领导吃饭等借口，谯永中陆续找他、杨某某、他妻子拿了6.7万元。孙天财拿了0.8万也写了收条。后来包某某告诉他谯永中的工程是假的，他们一起去爱众公司查证，发现合同是假的，公司名字也不对。
（三）证人证言
1、杨某某的证言。孙天财给刘某某和他们几个合伙人介绍枣山土石方工程做，说打听和了解过谯永中的工程是真实可靠的，还给他们看了土石方工程合同复印件。刘某某和谯永中签订合同后，他们给了7万元现金给孙天财，并说钱在没有进场施工前不能动用，孙天财和谯永中两人一起出具的收条。后孙天财和谯永中说需要办手续、请吃饭、办爆破手续等，陆续找他们拿了共14.5万元钱。他们给谯永中钱都征得了孙天财的同意，因为他们只相信孙。2014年他们查实没有李某某和这个公司的存在。孙天财退了部分钱给他们。
2、张某某的证言。孙天财介绍刘某某和他们几个合伙人做土石方工程，并带他们去看了工程地点。刘某某和谯永中签订合同孙天财参与了的，孙天财说他和谯永中是合伙的。他们合伙人算账时说一共给了孙天财二人14万左右，听说孙天财他们每次拿钱都要孙打电话给合伙人。
3、黎某某的证言。他和刘某某等人合伙做工程，总共付给孙天财和谯永中两人14.5万元。给谯永中的钱都是事先征得孙天财的同意的。他们给钱是为了向孙天财二人提供工程保证金。后来发现没有李某某这个人，也没有这个工程。
4、包某某的证言。2013年3月谯永中给他介绍爱众公司的工程，并把土石方施工合同原件及进场开工通知书给他，后来他发现工程是假的。2014年4月他看见几个人因工程问题找谯永中还钱，说是谯骗了他们。他看见谯永中在刘某某那拿了2万元后把钱给要债的人。后他给刘某某打电话说谯永中是骗人的，他和刘某某去爱众公司核实过，并没有广安市爱众建筑工程有限公司。
5、程某甲的证言。孙天财还了他和他弟弟程某乙各4万元订金，大概是在2014年4、5月还的他。
（四）被告人供述及辩解
1、被告人谯永中的供述。2013年9、10月孙天财给他说广安爱众建筑公司李某某有土石方工程，工程地点在枣山，并将制作好的广安市爱众建筑有限公司的土石方合同拿给他签字。他在合同上签字前，合同上已有公司盖章和公司法人李某某签字，他不知道这个公司和法人，但是为了得“摸河”钱他签字了。孙天财带刘某某和他去看了工地，他和刘某某签土石方转包合同时孙天财也在一起。刘某某拿了7万元保证金给了他们，孙天财和他都在收条签了字，孙天财收的钱，给了别人5万元，给了他2万。签合同后第二天或第三天他发现合同是假的，因为想得“摸河”钱就没有管。后他明知合同是假的还以跑工程请客吃饭、送礼等为由向刘某某要钱，共6.7万元，其中2.7万给了孙天财。加上7万中的2万，他一共得了6万元。他每次去拿钱都要孙天财打电话给刘某某才能拿，一共拿了14.3万。钱被他吃、喝用光了。
他拿的钱没有用于工程，没有工程上的事情。给刘某某的进场开工通知书是孙天财弄好后叫他给刘的。
2、被告人孙天财的供述。2013年5、6月谯永中给他说有一个广安爱众建筑公司的土石方工程，叫他帮忙找工程队伍，并带他去看了工程地点。2013年8月他将该工程介绍给刘某某，他和谯永中与刘某某等人在茶坊谈了工程细节，并将土石方工程合同给刘看，后又一起去枣山物流园区看了工程地点。谯永中和刘某某签订合同后，刘某某交了7万元订金，他和谯一起出的收条，他收的钱。后谯永中以请客送礼办手续为名多次找刘某某要钱，谯每次找刘拿钱，都征得了他的同意，刘某某每次也给他打了电话核实过的。最后一次谯永中找刘某某要2万说给广安爱众建筑公司秦总。他们总共在刘某某处拿走了14万多元。
他给刘某某介绍工程，但没有对工程进行核实。合同是他根据谯永中说的内容打印的，谯永中拿去盖的章。合同上甲方李某某的名字是谯永中叫他签的，他签时谯永中已经在乙方那里签上自己的名字了，他当时就想这个合同肯定是假的，还问过谯永中为什么找他签字，合同盖的章是不是假的。他不知道爱众建筑公司法人代表的姓名，但知道他不能代表公司和法人代表去签合同的名字。进场通知书是谯永中给他后他给刘某某的。他一共在刘某某处拿了8.8万，都已经还给刘某某了。
上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信

本院认为，被告人谯永中、孙天财以非法占有为目的，采取虚构工程项目、伪造合同等方式与他人签订、履行施工转包合同，并以交纳保证金、办理工程手续、请客吃饭等理由为借口，多次骗取被害人刘某某的钱财达14.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谯永中、孙天财均辩称是对方伪造的工程合同，和刘某某签订合同时并不知合同是虚假的，且只用了14.3万元中的部分钱财，请求从轻处罚。经查，被告人谯永中、孙天财二人明知工程项目系虚构，共同伪造合同，以签订、履行转包合同骗取他人钱财，二被告人的行为属于共同犯罪，均应对诈骗结果承担责任，故认定二被告人的诈骗金额均为14.3万元。被告人谯永中、孙天财归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人孙天财退赔被害人刘某某部分现金，且取得其谅解，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人谯永中、孙天财所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人谯永中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日起至2018年8月15日止。
罚金在本判决生效后十日内缴纳。
二、被告人孙天财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2017年8月20日止。
罚金在本判决生效后十日内缴纳。
三、追退被告人谯永中、孙天财赃款人民币55000元发还给被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长欧阳娆璨
人民陪审员兰宗禹
人民陪审员罗昭俊
二〇一五年三月十一日
书记员龙黎丽

附相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理