陈丹合同诈骗一审刑事判决书
广东省罗定市人民法院
刑事判决书
（2019）粤5381刑初236号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈丹
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、扣押
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

罗定市人民检察院以罗检刑检刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人陈丹犯合同诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员黎柱天出庭支持公诉。被告人陈丹及指定辩护人邓月明到庭参加诉讼。现已审理终结

罗定市人民检察院指控：被告人陈丹于2018年8月经与冯某1、冯某2、杨某三人达成合伙协议，先以陈丹作为法人代表注册成立金海岸木业有限公司，四人共同出资并用该公司名义于2018年8月20日竞拍到省道Ｓ352线罗定双某工业园至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段公路两旁用地范围内的桉树砍伐、销售项目，并于10月8日开始砍伐。到了2019年1月29日，被告人陈丹假装与被害人温某签订合同，以55万元人民币将未砍伐的省道Ｓ352线泗纶墟至信宜市的公路桉树砍伐、销售权转让给温某、张某1二人，分两次收取了温某、张某1二人的人民币40万元后逃匿，并更换手机号码，把所骗得的40万元用于赌博输掉。
公诉机关认为，被告人陈丹以非法占有为目的，假借与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。
被告人陈丹辩解称其系以公司法定代表人身份与温某签订合同，其没有将此事告知冯某1等合伙人，若其行为构成犯罪其愿意接受处罚，其合伙人已代其退赔给温某，希望能够从轻处罚。辩护人对起诉指控被告人犯罪的定性无异议，就量刑方面提出如下辩护意见：1.被告人归案后能供述其主要犯罪事实，是坦白；2.被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚；3.被告人具有积极退赃、退赔的情节，应根据退赃的数额以及对被害人弥补的程度适度减轻被告人的处罚；4.被告人主观恶性小；5.被告人是初犯、偶犯。
经审理查明，被告人陈丹为法定代表人注册成立的阳江市江城区金海岸木业有限公司，于2018年8月20日竞拍到省道Ｓ352线罗定双某工业园至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段公路两旁用地范围内的桉树砍伐、销售项目。2018年8月29日，被告人陈丹以该公司名义与冯某1、冯某2、杨某三人达成合伙协议，约定共同出资经营上述竞拍得的桉树砍伐项目，并于10月8日开始砍伐。到了2019年1月29日，被告人陈丹以其本人名义假意与被害人温某签订合同，约定以55万元人民币将未砍伐的省道Ｓ352线泗纶墟至信宜市的公路桉树砍伐、销售权转让给温某、张某1二人，分两次收取了温某、张某1二人的人民币40万元后逃匿，并更换手机号码，把所骗得的40万元用于赌博等挥霍完毕。2019年4月30日，公安民警将被告人陈丹抓获归案，并扣押其金色苹果7手机一部、黑色苹果8手机一部、中国农业银行卡二张。
另查明，2019年4月18日，冯某1、冯某2、杨某为顺利砍伐桉树而与被害人温某签署协议，承诺代陈丹垫付40万元给温某。
再查明，经核实，冯某1、冯某2、杨某已代陈丹垫付10万元给温某，后冯某1表示剩余30万元由陈丹自行退赔。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：
一、书证、物证
（一）户籍资料、违法犯罪前科查询证明，证明被告人陈丹的身份情况，其符合本罪的刑事责任年龄，经查无犯罪前科。
（二）抓获经过、破案经过，证明2019年4月30日，公安民警将被告人陈丹抓获归案。
（三）扣押清单，证明公安机关扣押了被告人陈丹的金色苹果7手机一部、黑色苹果8手机一部、中国农业银行卡二张。
（四）营业执照、项目合同、责任书、廉政合同、合伙协议、声明书、合作协议、汇款单据、通话记录清单、微信聊天记录截图，证明：1.证明阳江市江城区金海岸木业有限公司法定代表人系被告人陈丹；2.阳江市江城区金海岸木业有限公司与罗定市公路局签署省道352线罗定段公路桉树砍伐项目合同的情况。3.陈丹以阳江市江城区金海岸木业有限公司与冯某1、冯某2、杨某共同出资合伙经营省道352线罗定段公路桉树砍伐项目，并声明工程押金100万元由冯某1、冯某2、杨某三人出资。4.陈丹以其个人名义将省道Ｓ352线泗纶墟至信宜市的公路桉树砍伐、销售权转让给温某，价款55万元，陈丹已收取其中40万元。5.陈丹与温某及合伙人杨某等人的通话记录、微信聊天记录情况。
（五）协助查询财产通知书、银行流水，证明被告人陈丹在中国邮政储蓄银行及中国农业银行账户的交易情况。
（六）协议书、委托书，证明2019年4月18日，冯某1、冯某2、杨某为顺利砍伐桉树而与被害人温某签署协议，承诺代陈丹垫付40万元给温某。
二、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明公安机关分别对罗定市兴华一路中国邮政储蓄银行、阳江市阳东县十八子饭店进行勘验的情况。
三、电子证物勘验检查工作记录，证明公安机关对被告人陈丹的手机进行电子数据采集并制作成数据光盘的情况。
四、证人冯某2、冯某1、杨某、刘某的证言，证明2018年8月15日，冯某2、冯某1、杨某与陈丹共同合伙成立阳江市江城区金海岸木业有限公司，法定代理人是陈丹，公司由陈丹管理，各占四分之一公司股份，冯某2、冯某1、杨某、陈丹于2018年8月29日签署《合伙协议》。2018年10月8日，我们公司以268万元竞拍得省道352线双东工业园至泗纶墟段、省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段等道路两旁公路用地的桉树砍伐、销售权利，竞拍所需保证金50万由杨某支付。期间，陈丹在合伙人不知情的情况下与温某签订一份合作协议，将省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段等道路两旁公路用地的桉树砍伐、销售权利以55万元转让给温某，其中40万元陈丹已收取。各方多次联系陈丹无果，致使砍伐工作被迫停止。冯某2、冯某1、杨某为继续砍伐桉树，与温某签订协议，承诺代陈丹支付40万元给温某，其中10万元已支付。
五、被害人温某、张某1的陈述，证明温某与张某1合伙成立罗定市盛发科技有限公司，由张某1担任法定代表人。2018年8月20日，温某、张某1投标省道352线双东工业园至泗纶墟段、省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段等道路两旁公路用地的桉树砍伐、销售项目，但该项目最终由陈丹（阳江市江城区金海岸木业有限公司法定代表人）以268万元拍得。2018年10月，陈丹打电话联系温某，商量将省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段等道路两旁公路用地的桉树砍伐、销售项目转让给温某，声称承包路段只有其一人经营。2019年1月29日，双方最终商定以55万元承包款转让，双方在阳江十八子饭店签订协议，陈丹以其本人名义签名但没有加盖公章，陈丹以自己有100万元押金在罗定市公路局为由拒绝以公司名义签订合同。协议签订后，温某先后转账40万元给陈丹。2019年3月12日，温某发现有人砍伐协议约定的桉树，温某、张某1通过电话、微信联系陈丹要求说明情况，但陈丹一直没有回复。
经辨认，温某辨认出陈丹。
六、被告人陈丹的供述与辩解：我于2018年8月15日注册成立阳江市江城区金海岸木业有限公司，后我与冯某1、杨某一同合作竞拍省道352线双东工业园至泗纶墟段、省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段等道路两旁公路用地的桉树砍伐、销售项目，并于8月17日从我们先前合作做生意的资金中调出50万元作拍卖保证金。2018年8月20日，我与杨某、冯某1、冯某2四人来到拍卖现场，商量决定由我和冯某2参与举牌竞拍，最终以268万元成功拍下。我们四人商量各出资98万元，各占25%的股份，我出资的98万元，系我委托冯某1借资的。2018年8月28日由冯某1账户将钱转支到我中国农业银行的账户，并于当天签订合伙协议。2018年10月8日，我与冯某2、冯某1来到罗定市公路局签订桉树砍伐项目合同，由我作为公司法定代表人在合同上签字。该项目的交易金额、风险保证金、拍卖佣金合计380多万元。2018年12月，我与合伙人冯某2等人发生矛盾，加上我欠下别人钱无法偿还，且在另外一个项目路段砍伐过程中发生交通事故造成重大人员伤亡，自己作为法定代表人要负一定的法律责任。我认为整个项目都是我的，我又是法定代表人，于是我就将省道352线泗纶墟至龙湾镇与信宜市贵子镇交界段转让给温某，这样我就有资金偿还个人债务，并可以将风险转给温某，对此，杨某、冯某1、冯某2并不知情。2019年1月29日，我与温某、张某1在阳江市子饭店见面并签订合同，转让价款为55万元，按照合同约定，我先后收取了温某转账40万元。上述40万元，一部分用于偿还我的个人债务，大部分拿去澳门赌博，小部分用于购买彩票。我于2019年3月5日离家出走，并更换了手机号码，目的是不想让温某、杨某、冯某1、冯某2找到我，逃避转卖这个砍伐项目相关的责任

本院认为，被告人陈丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物40万元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈丹通过与被害人签订合同，骗取钱款后逃匿，该事实有被告人本人的供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、电子数据等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。被告人陈丹归案后能够如实供述其主要犯罪事实，虽对定性有异议，但不影响坦白的认定，依法可以从轻处罚；被告人没有犯罪前科，可以酌情从轻处罚。被害人尚某30万元没有追回，应由被告人陈丹予以退赔；被告人被扣押的物品非专门用于作案，由公安机关依法处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人陈丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月30日起至2023年6月29日止。）
二、限被告人陈丹在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人温某三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长韦栋梁
人民陪审员赖杰
人民陪审员岑红嫦
二〇一九年十月三十一日
书记员张志明

附引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理