刘波诈骗、合同诈骗一审刑事判决书
贵州省黔西县人民法院
刑事判决书
（2019）黔0522刑初399号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：刘波
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、罚金、质押、伪造、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2019）529号起诉书指控被告人刘波犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员叶建明出庭支持公诉，被告人刘波及其指定辩护人宋璐到庭参加诉讼。现已审理终结

贵州省黔西县人民检察院指控：一、诈骗罪
1.2018年9月30日，被害人胡某经人介绍欲在被告人刘波处购买一辆北汽幻速Ｓ7汽车，业务员徐某与胡某签订购车合同后，由于胡某购车资金不足，徐某、刘波就向胡某推荐通过按揭的方式在创格融资公司贷款购车，并收取胡某定金5000元。同年10月10日胡某与创格融资公司业务员唐某在刘波的车行签订了融资合同，向创格公司贷款78440元。后刘波让付某垫资70000元在贵阳购买北汽幻速Ｓ7汽车来黔西，刘波将胡某和付某垫资购买车辆的合影传给创格融资公司，后创格融资公司将胡某所贷购车款75440元转到刘波账户，余下3000元待办理行驶证后打款给刘波。后刘波一直未向胡某交付车辆，并将上述所得款项挥霍。
2.2018年9月的一天，聂某1欲在刘波处购买一辆白色东风560商务车，双方协商后，用刘波所欠聂某1的26800元做首付，聂某1提供自有的一辆车牌号为贵Ｆ×××××的白色雪弗兰轿车给刘波出租，所得租金用于支付购车按揭款。刘波介绍聂某1在贵阳银河汽贸公司办理购车贷款，并签订购车贷款合同。后银河汽贸公司业务员刘某将聂某1所贷61920元购车款转给刘波。得款后，刘波假意带聂某1去看一辆不符合聂某1购买要求的蓝色东风560车辆，聂某1不要该蓝色车辆。之后刘波无法联系，也一直未向聂某1交付所购车辆；另刘波将聂某1提供用于出租的雪弗兰轿车开到贵阳，以13000元的价格抵债给李某。经黔西县价格认证中心认定，聂某1的雪弗兰轿车价值40066元。
3.2018年10月的一天，被害人罗某欲向刘波购买一辆昌河汽车，由于资金不足，刘波介绍罗某通过分期付款在创格融资公司贷款购车，后罗某与创格融资公司业务员唐某签订购车合同。刘波将罗某和所购昌河汽车的合影传给创格融资公司，创格融资公司将罗某所贷39391元购车款款项转给刘波，刘波假借需要办理车辆保险的名义，向罗某收取4000元，后刘波未将车辆交付罗某。2018年11月9日罗某向创格融资公司还款1308.38元。
二、合同诈骗罪
被告人刘波因欠黔西县三鑫租赁车行16800元租车费，为追回欠款，该车行的文某于2018年11月16日提供一辆车牌为贵Ｆ×××××白色朗动轿车给刘波用于找钱还款，11月18日，刘波在家人的帮助下将该款还清，刘波以需要继续使用该车为由，未将车辆还给文某。11月19日，刘波驾驶该车至贵阳，在贵阳头桥以自己的名字办理假的行驶证，将该车抵押给贵阳的陈某，得款21000元，将其中20000元用于偿还个人债务。11月20日，应三鑫租赁车行的要求，刘波让其表姐夫吴某到三鑫租赁车行签订租车合同，后刘波外逃。经黔西县价格认证中心认定，该车价值61544元。
另查明，该车已追回发还文某。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为被告人刘波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人刘波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩护意见。其辩护人对起诉书指控的事实及诈骗罪罪名无异议，提出被告人刘波具有归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；其自愿认罪认罚，且被骗的贵Ｆ×××××号车已追回发还被害人，请求对被告人刘波从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：1.2018年5月15日，被告人刘波与他人注册成立贵州城鹏汽贸有限公司。2018年9月，胡某打算在刘波处零首付购买一辆“北汽幻速Ｓ7”汽车，经双方协商,胡某向刘波支付订车款5000元。2018年10月10日，刘波介绍胡某向创格融资租赁有限公司申请办理融资购车，并签订融资租赁合同。随后被告人刘波以资金紧张为由，让“启航”车行的付某垫资将该车购回，并让胡某与该车拍照合影后将照片发送给创格融资租赁有限公司，显示其已购车交付。2018年10月11日，创格融资租赁有限公司将购车款75400元汇入被告人刘波的账户，刘波收到购车款后，将该款项用于个人消费。后期因刘波未向付某支付购车款，致使胡某无法提取该车。
2.2018年9月，聂某1打算在被告人刘波处购买一辆白色“东风560商务”汽车，双方协商后，约定用刘波所欠聂某1的26800元作为购车首付款，并由聂某1提供一辆雪弗兰牌轿车给刘波对外出租，所得租金用于支付购车按揭贷款。后刘波介绍聂某1向海通恒信融资国际租赁股份有限公司申请办理融资购车，并签订融资租赁合同。2018年9月19日，海通恒信融资国际租赁股份有限公司通过业务人员刘某将购车款61920元汇入被告人刘波的账户。刘波收到购车款后，将聂某1带到黔西县东风小康专卖店内，假意将该店内不符合聂某1要求的一辆蓝色“东风560商务”汽车交付给聂某1，被聂某1拒绝，随后被告人刘波以为聂某1更换车辆为由离开。后因刘波将该款项用于偿还个人债务而未购买车辆，致使聂某1无法提取所购车辆。期间，被告人刘波还将聂某1用于出租的雪弗兰轿车作价13000元抵偿所欠李某债务。经黔西县价格认证中心认定，聂某1的雪弗兰轿车价值40066元。
3.2018年10月，罗某的朋友在被告人刘波经营的贵州城鹏汽贸有限公司购买了一辆“昌河”面包车，罗某亦打算在刘波处零首付购买一辆“昌河”面包车，刘波遂让罗某向融资公司融资购车。2018年9月26日，刘波介绍罗某向创格融资租赁有限公司申请办理融资购车，并签订融资租赁合同。随后被告人刘波让罗某与其朋友购买的“昌河”面包车拍照合影后，将照片发送给创格融资租赁有限公司，显示其已交付车辆。2018年9月27日，创格融资租赁有限公司将购车款39091元汇入被告人刘波的账户，刘波收到购车款后，又以为该车办理保险为由，骗取罗某现金4000元，所得款项用于个人消费。后期因刘波未购车致使罗某无法提取该车。2018年11月9日罗某向创格融资公司还款1308.38元。
4.被告人刘波因长期租用黔西县三鑫汽车租赁行的车辆，拖欠该汽车租赁行租车费16800元未付。2018年11月16日，该汽车租赁行向被告人刘波索要欠款，刘波表示要去贵阳市筹款，要求该汽车租赁行提供一辆轿车给其使用。当日10时许，三鑫汽车租赁行将贵Ｆ×××××现代牌轿车交给刘波用于筹款还债。同月18日，被告人刘波与其家人向三鑫汽车租赁行偿还所欠租车费用后，刘波以需要继续使用车辆为由骗取该车，并于11月19日驾驶该车至贵阳市观山湖区，伪造该车的行驶证，冒充贵Ｆ×××××轿车车主，将车抵押给陈某，得款21000元。次日，三鑫汽车租赁行电话向其索要车辆，被告人刘波让其亲属吴某到三鑫租赁车行补签租车合同。经黔西县价格认证中心认定，该车价值61544元。案发后，该车被追回发还三鑫汽车租赁行的文某。2019年4月14日，被告人刘波在内蒙古包头市昆区起居宾馆8205房间内被抓获。
上述事实，被告人刘波在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人刘波的供述、被害人胡某、聂某1、罗某的陈述、证人陈某、李某、唐某、黄某、吴某、文某、张某、付某的证言、黔西县价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书、辨认笔录及照片、扣押笔录、营业执照、伪造的机动车行驶证、抵押协议、汽车租赁合同、还款协议、海通恒信国际租赁股份有限公司融资租赁申请表及融资回租合同、借款合同、机动车销售统一发票抵扣联、保险单、租赁物接收确认函、个人划款授权书、承诺书、购车发票、客户跟踪情况、放款申请单、微信语音及文字信息记录截图、微信转账记录截图、手机银行转款凭证截图、中国邮政储蓄银行交易明细清单、中国工商银行股份有限公司黔西莲城支行交易明细清单、创格融资公司还款提示手机短信截图、海通恒信还款提示手机短信截图、车辆注册登记信息、机动车信息查询结果单、贵阳银行电子回执单、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、抓捕经过、羁押证明、情况说明、身份证及机动车行驶证复印件、户籍信息等证据证实，足以认定

本院认为，被告人刘波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值共计287021元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实成立，但对被告人刘波骗取黔西县三鑫汽车租赁行车辆质押变现行为的定性及所涉诈骗数额的认定不当。在案证据证实被告人刘波以需要继续使用车辆为名骗取黔西县三鑫汽车租赁行价值61544元的汽车，又伪造证件将骗取的汽车抵押得款21000元，其两个行为属手段行为与目的行为，具有牵连关系，应按较重的行为处罚，故该行为应定性为诈骗罪，其所涉诈骗数额应为61544元。故公诉机关指控的合同诈骗罪罪名及认定的诈骗数额不当，本院不予采纳。被告人刘波归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。对被告人刘波的辩护人所提刘波归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被骗的贵Ｆ×××××号车已追回发还被害人等相关从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下

一、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2024年10月13日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。）
二、责令被告人刘波退赔被害人经济损失人民币225477元。
三、对被告人刘波违法所得21000元予以追缴，退赔陈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张玲
人民陪审员高安俊
人民陪审员杨琼
二〇一九年十二月十六日
书记员韩龙辉