王东生合同诈骗一审刑事判决书
河南省林州市人民法院
刑事判决书
（2018）豫0581刑初893号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：王东生
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕800号起诉书指控被告人王东生犯合同诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员徐少华出庭支持公诉，王东生及其辩护人莫兵云到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，延期审理一次。现已审理终结

林州市人民检察院指控，2014年3月，被告人王东生伙同常某某（已判决）合谋，谎称常某某在林州市横水镇上台村和北台村（下台村）有三处矿井，并与被害人李某某协商将矿井承包给李某某开采，2014年3月20日常某某与李某某签订协议书，王东生在协议书上签字、按手印。协议签订后，李某某支付常某某20万元押金，次日又支付王东生15万元介绍费。大约一个月后，李某某发现矿井不能开采，便向王东生、常某某索要押金和介绍费，但是王东生、常某某不给李某某押金和介绍费。就上述事实，公诉机关提供了被告人王东生的供述与辩解，同案犯常某某的供述与辩解，被害人李某某陈述，证人夏某某等人的证言，鉴定意见，户籍证明等证据证实。本院认为，被告人王东生伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同期间，隐瞒真相，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；王东生在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。请依法判处。
被告人王东生辩称其仅仅介绍李某某和常某某认识，不知道李某某是否支付常某某20万元，其没有见15万元，其记不清是否签字和按印了，认为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控王东生构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，该罪不能成立。
经审理查明，2014年3月，被告人王东生伙同常某某（已判决）合谋，谎称常某某在林州市横水镇上台村和北台村（下台村）有三处矿井，并与被害人李某某协商将矿井承包给李某某开采，2014年3月20日常某某、王东生与李某某签订协议书。协议签订后，李某某支付常某某20万元押金，次日又支付王东生15万元介绍费。大约一个月后，李某某发现矿井不属于常某某所有其被骗，便向王东生、常某某索要押金和介绍费，但是王东生、常某某拒不返还。案发后，常某某将自己购买的长城牌汽车以5.5万元退还给李某某。
上述事实，有下列经控辩双方质证的证据证实：
1、书证、鉴定结论
（1）户籍证明证实被告人王东生犯罪时达到刑事责任年龄。
（2）协议书证实2014年3月20日常某某与李某某签订协议书时在上面的签名有常某某、李某某、“汪东昇”及各自手印。
（3）林州市公安局物证鉴定室手印鉴定书证实2014.3.20林州市南环路亿丰宾馆常某某、王东生合同诈骗案送检的两枚检材指印与王东生十指指纹信息卡的右手食指平面按印是同一人所留。
（4）夏某某的中国银行流水证实夏某某于2014年3月20日取现20万元、2014年3月21日取现25万元的事实。
（5）借条证实夏某某分两次借给李某某共计45万元，印证李某某、夏某某证言内容。
（6）收条证实常某某于2014年3月20日收取李某某20万元现金。
（7）林州市横水镇上台村及北台村村民委员会出具证明证实涉案的三处矿井均不属于常某某所有。
（8）控告状证实被害人李某某于2015年2月3日向林州市公安局控告常某某、王东生骗取其35万元的情况。
（9）本院（2017）豫0581刑初15号刑事判决书证实常某某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；常某某将自己购买的长城牌汽车以5.5万元退还给李某某。
2、证人证言
（1）证人常某某证实，王东生是横水镇辛庄村的，我们是2013年9月份经人介绍认识的。2014年王东生对我说有人要承包矿井，让我到县城去商议开矿井的事，当时我就说我没有矿井，且政府现在不让开采矿井，王东生不让我把这情况告诉李某某，在电话中我对王东生说介绍一个矿井得给我五万元。过了几天，我到林州市南环路亿丰宾馆见到了王东生，王东生对我说浙江人李某某是专门承包矿井的，让我给他找两个矿井承包给他，咱挣他个钱。我说中，在上台村路口有两个矿井，路东的那个矿井是靳建海的，路西的矿井是何玉江和李某某1的。这两个矿井我都熟，一会我们带着他去看看矿井。我们商议好后，王东生到另一个房间叫过来三个外地人，其中有个年轻姓张我认识（后来知道年龄大的姓夏），王东生给我介绍了李某某。我把情况给他们又说了一遍，就带着他们去上台看矿井，一共看了三个，其中路东一个（是靳建海的），路西一个（是何玉江和李某某1的），还到横水镇下台村看了一个（是李迷生的），看完就回来了。2014年3月20日，在宾馆王东生和李某某拿出来一份承包矿井的协议，我们三个就签了协议，协议上要求李某某给我20万元押金，李某某就去银行提了20万元现金给了我，我给李某某打了收条。协议上写了三个矿井，这三个矿井我都没有股份，原来我和王东生商议承包给李某某两个，是王东生让我把下台村李迷生的那个矿井也承包给李某某的。这20万元我买了一辆长城牌汽车，借给王东生1.6万元，剩余自己花了。签协议时，王东生签了“汪东昇”，后来李某某告诉我他叫“王东生”，并说又给了王东生15万元的介绍费。签订协议一个月后，李某某说政府不让开采矿井，让我退20万元押金，让王东生退15万元介绍费，我联系王东生，王东生说他在外地，关于15万元介绍费不用我管，后来我多次打电话且到王东生家要钱，从来没有见过王东生，没有多长时间王东生的手机号也换了。
（2）证人夏某某证实，我与李某某是老乡，通过李某某我才知道了王东生和常某某。2014年3月份（具体日期记不清楚），我和李某某还有常某某三个人一块到林州市横水镇上台村看了两个矿井，到北台村看了一个矿井，常某某指着这三个矿井对李某某说这都是他的矿井，并且说个把月可以开工采矿。看完矿井后李某某对我说他现金资金紧张，需要借我20万元，我答应借给李某某钱。过了几天，我去中国银行提了20万元现金，在南环路一个宾馆内我给了李某某，李某某把20万元给了常某某，常某某给李某某打了一张收条。我提钱回来王东生和常某某把协议写好了，钱给了常某某后，李某某、常某某、王东生签了字按了手印。过了两三天李某某又找到我说介绍人王东生要介绍费，再借我25万元，我又从银行提了25万元给了李某某。我记不清楚当天还是第二天给了王东生15万元介绍费，王东生没有打条。后李某某给我打了一张45万元的借条。后来听李某某说他被骗了。签承包协议时，王东生、常某某、我和李某某在场，协议应该是常某某和王东生提供的。
（3）证人李某某1、韩某某证实，在横水镇上台村口牌坊的路西的两处铁矿井分别系李某某1、韩某某所有，常某某没有任何股份，矿井现在没有生产，已经停产十年了。
3、被害人李某某的陈述，2014年3月16日，汪东昇对我说林州市横水镇北台村的常某某在上台村有三个矿井准备对外承包采矿，并把他带到我的暂住地林州市南环路亿丰宾馆的205号房间与我见面。2014年3月16日，我和我朋友夏某某、常某某三个人一块到林州市横水镇上台村看了两个矿井，到北台村看了一个矿井，常某某指着这三个矿井对我说这都是他的矿井，并且说个把月就可以开工采矿。汪东昇也给我说这是常某某的矿井，是常某某父亲给常某某留下的。2014年3月20日下午，在林州市南环路亿丰宾馆，我和夏某某、常某某、汪东昇四个人在亿丰宾馆签订了协议书，签订之后按协议规定我应该给常某某20万元押金，夏某某去中国银行提20万元现金，我和汪东昇、常某某在宾馆等夏某某，夏某某回来后，我就把20万元现金给了常某某，常某某给我打了一张收到条，汪东昇当时也在场。第二天也是在亿丰宾馆205房间我又给了汪东昇15万元介绍费，但是没有让他打收条。后来我通过熟人打听，这三个矿井都不是常某某的，才知道他们骗了我。我给常某某打电话，常某某在电话中承认这三个矿井不是他的，说都是汪东昇策划的。我给汪东昇打电话时他说他负责找常某某要钱，但一直不见面，钱也要不回来。
4、被告人王东生的供述，1992年，我去林州市横水镇杨家庄拉矿时认识的常某某。2014年，我去长治打工认识了李某某（福建人）。李某某听说林州市的矿井开了，想买个矿井，问我是否认识人。2014年三四月份的一天上午，我被李某某叫到林州市金客来超市门口，在门口碰到常某某，我向李某某介绍了常某某。后来我、李某某和常某某去了林州市南环路亿丰宾馆休息，晚上继续商谈。当晚我听李某某说他和常某某去林州市横水镇下台村现场看过矿井。第二天上午，常某某和李某某二人说成承包矿井的事情，并且双方签了协议，之后李某某拿着双方签订的协议让我看了看，并说常某某同意承包给我三个矿井，三个矿井交纳押金20万元。之后李某某和常某某就出去了，停了一会儿，李某某回到了宾馆，他说已经将20万元押金交给了常某某，之后我就回家了。李某某拿给我协议让我看时，他让我当见证人在协议书上签字，我记不清我签字和按手印没有。签订协议时我、李某某、常某某和李某某的老乡在场。协议书具体谁写的我不清楚，我没有从中收取介绍费或者其他好处。
上述证据，确实充分，足以认定。
关于被告人王东生辩称其仅仅介绍李某某和常某某认识，不知道李某某是否支付常某某20万元，其没有见15万元，其记不清是否签字和按印了，认为不构成合同诈骗罪及其辩护人所提公诉机关指控王东生构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，该罪不能成立的意见，经查，被害人李某某陈述指认常某某和王东生合伙将不属于二人所有又不能开采的矿井承包给其，先收取20万元押金，之后王东生收取其15万元介绍费，且二人拒不退还，证人夏某某、常某某等人证言对上述事实予以证实，且有李某某报警记录、控告状，本院（2017）豫0581刑初15号刑事判决书、银行流水、收款条、鉴定文书等书证对指控事实相印证，综上，上述证据间相互印证，形成完整证据链条，王东生伙同常某某共谋，在签订承包合同时，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取李某某20万元，后其单独骗取李某某15万元的事实清楚，证据充分，其行为构成合同诈骗罪，故上述辩称及辩解不成立，本院不予采纳

本院认为，被告人王东生伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同中，隐瞒真相，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，林州市人民检察院指控罪名成立。王东生在共同犯罪中起主要作用，系主犯。违法所得应予追退。根据王东生的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王东生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2023年5月5日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人王东生于本判决生效之日起十日内与本院（2017）豫0581刑初15号刑事判决书判决的常建顺共同退赔被害人李正荣人民币十四万五千元；责令被告人王东生于本判决生效之日起十日内退赔被害人李正荣人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长郭威位
人民陪审员李艳青
人民陪审员兰晓英
二〇一九年六月二十四日
书记员罗倩