张莉组织、领导传销活动一审刑事判决书
安徽省灵璧县人民法院
刑事判决书
（2018）皖1323刑初627号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：张莉
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕701号起诉书指控被告人张莉犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年12月25日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人张莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结

安徽省灵璧县人民检察院指控：被告人张莉于2011年3月9日加入江西精彩生活投资发展有限公司在互联网上注册的“太平洋直购官方网”，后成为该公司的特二级诚信渠道客户。被告人张莉以电子商务为名，以太平洋官方网精彩生活为依托，通过口头宣传、帮助注册会员的方式发展下线，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物。
被告人张莉先后发展下线合格诚信渠道商户以上48人。
联盟总人数2188人加入传销组织，其发展下线层级达三级以上，联盟积分3790.89ｐｖ（1ｐｖ折合人民币7元），取得总返利23600.19元。
公诉机关认为被告人张莉以电子商务为名，要求参加者以缴纳保证金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人张莉对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实与罪名无异议。
经审理查明：被告人张莉于2011年3月9日加入江西精彩生活投资发展有限公司在互联网上注册的“太平洋直购官方网”，后成为该公司的特二级诚信渠道客户。被告人张莉以电子商务为名，以太平洋官方网精彩生活为依托，通过口头宣传、帮助注册会员的方式发展下线，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物。
被告人张莉先后发展下线合格诚信渠道商户以上48人，联盟总人数2188人加入传销组织，其发展下线层级达三级以上，联盟积分3790.89ｐｖ（1ｐｖ折合人民币7元），取得总返利23600.19元。
2012年4月16日，被告人张莉被灵璧县公安局抓获。
上述事实，被告人张莉在庭审中亦无异议，并有相关的书证、证人证言，鉴定意见等证据证实，足以认定

本院认为：被告人张莉以电子商务为名，要求参加者以缴纳保证金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。公诉机关指控被告人张莉犯罪行为构成情节严重，本院不予支持。被告人张莉归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。结合本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下

一、被告人张莉犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）
二、违法所得，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长戚伟
审判员张海军
人民陪审员陈亚
二〇一八年十二月二十五日
法官助理魏飒
书记员张楠

附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处