武某甲、李某甲、姜某甲非法经营一审刑事判决书
山东省巨野县人民法院
刑事判决书
（2014）巨刑初字第182号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：武某甲、李某甲、姜某甲
指控罪名：非法经营罪
关键词：专卖、贷款、保管、代理、共同犯罪、从犯、没收
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

巨野县人民检察院以巨检公刑诉（2014）171号起诉书指控被告人武某甲、姜某甲犯非法经营罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年8月28日公开开庭审理了本案，巨野县人民检察院指派检察员任卫东出庭支持公诉，被告人武某甲、李某甲、姜某甲到庭参加诉讼。现已审理终结

巨野县人民检察院指控，2013年3月至8月，被告人武某甲在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，以580元∕条的价格，三次向巨野县花冠路中段张某甲的大不同烟酒门市销售中华牌（软）卷烟120条，共价值人民币69600元。
2013年10月7日，被告人武某甲通过全峰物流向浙江省温州市被告人李某甲及王某甲（另案处理）销售中华牌卷烟，以399元∕条的价格销售中华牌（硬）卷烟52条、以580元∕条的价格销售2字中华牌（软）卷烟23条、以630元∕条的价格销售3字中华牌（软）卷烟13条，共价值42278元；2013年10月8日，被告人武某甲、姜某甲通过全峰物流向被告人李某甲及王某甲销售中华牌卷烟，以399元∕条的价格销售中华牌（硬）卷烟66条、以580元∕条的价格销售2字中华牌（软）卷烟11条、以630元∕条的价格销售3字中华牌（软）卷烟11条，共价值人民币39644元。被告人李某甲及王某甲等人分别于2014年10月9日、10月10日、10月11日收到上述卷烟，共价值人民币81922元。
2013年10月8日、10月9日，被告人武某甲、姜某甲在巨野县城及乡镇烟酒门市，收购中华牌（软）卷烟49条、中华牌（硬）卷烟113条。10月9日，被告人武某甲、姜某甲将64条中华牌（硬）卷烟、49条中华牌（软）卷烟装进鲁ＲＯＸＸＸＸ号众泰轿车内，准备通过物流向被告人李某甲及王某甲等人销售，在巨野县前进路凤凰城小区门口，被巨野县烟草专卖局稽查人员查获，并在被告人武某甲家中查获中华牌（硬）卷烟49条。上述卷烟共价值人民币77050元。2013年11月初，被告人李某甲分别以157元∕条、422元∕条的价格向温州市鹿城区小南林香糖果杂店销售黄鹤楼牌卷烟50条、中华牌（硬）卷烟35条，共价值人民币22620元。
综上，被告人武某甲非法经营卷烟价值人民币228572元；被告人李某甲非法经营卷烟价值人民币104542元；被告人姜某甲非法经营卷烟价值人民币116694元。
针对指控，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实，1、物证查获的卷烟及作案工具车辆、打包机、物流单照片等；2、书证被告人户籍证明、抓获证明、快递公司证明、手机信息提取内容、全峰快递查询单、扣押清单等；3、巨野县公安局检查笔录、辨认笔录等；4、山东省烟草质量监督检测站检验报告；5、证人张某甲、戴某甲、武某乙等人证言；6、被告人武某甲、李某甲、姜某甲供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人武某甲、李某甲、姜某甲违反国家规定非法经营卷烟，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究三被告人刑事责任。被告人李某甲有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。
被告人武某甲、李某甲、姜某甲对指控犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，被告人武某甲、李某甲、姜某甲均未取得烟草专卖零售许可证，被告人姜某甲帮助被告人武某甲在巨野县城、麒麟镇、龙堌镇等地烟酒门市收购中华牌卷烟，并通过全峰物流发送给被告人李某甲等人。被告人武某甲非法经营卷烟价值人民币228572元；被告人李某甲非法经营卷烟价值人民币104542元；被告人姜某甲非法经营卷烟价值人民币116694元。具体犯罪事实如下：
一、2013年3月至8月，被告人武某甲以580元∕条的价格三次向巨野县花冠路中段张某甲的大不同烟酒门市销售中华牌（软）卷烟120条，共价值人民币69600元。
二、2013年10月7日，被告人武某甲通过全峰物流向浙江省温州市被告人李某甲等人销售中华牌卷烟，以399元∕条的价格销售中华牌（硬）卷烟52条、以580元∕条的价格销售2字中华牌（软）卷烟23条、以630元∕条的价格销售3字中华牌（软）卷烟13条，共价值人民币42278元；2013年10月8日，被告人武某甲、姜某甲通过全峰物流向被告人李某甲及王某甲销售中华牌卷烟，以399元∕条的价格销售中华牌（硬）卷烟66条、以580元∕条的价格销售2字中华牌（软）卷烟11条、以630元∕条的价格销售3字中华牌（软）卷烟11条，共价值人民币39644元。被告人李某甲及王某甲等人分别于2013年10月10日、10月11日收到上述卷烟，共价值人民币81922元。
三、2013年10月8日、10月9日，被告人武某甲、姜某甲在巨野县城及乡镇烟酒门市，收购中华牌（软）卷烟49条、中华牌（硬）卷烟113条。10月9日，被告人武某甲、姜某甲将64条中华牌（硬）卷烟、49条中华牌（软）卷烟装进鲁ＲＯＸＸＸＸ号众泰轿车内，准备通过物流发货时，在巨野县前进路凤凰城小区门口，被巨野县烟草专卖局稽查人员查获，并在被告人武某甲家中查获中华牌（硬）卷烟49条。上述卷烟共价值人民币77050元。
四、2013年11月10日，被告人李某甲分别以157元∕条、422元∕条的价格向温州市鹿城区小南林香糖果杂店销售黄鹤楼牌卷烟50条、中华牌（硬）卷烟35条，共价值人民币22620元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）武某乙、曹某甲、王某乙、史某甲、田某甲、田某乙、张某乙、刘某甲、张某丙、侯某甲、江某甲证言，均证实2013年10月，在其经营的超市或烟酒门市，一年龄二三十岁左右的高个男子购买中华牌（硬）卷烟及中华牌（软）卷烟的事实。均能从15张不同男子正面照片中，辨认出该男子系被告人武某甲。
（2）杨某甲、丁某甲（巨野县城永丰街承德超市烟柜收银员）证言，均证实2013年10月某天，在承德超市，一年龄二三十岁左右的高个男子以400元∕条的价格购买中华牌（硬）卷烟、以650元∕条的价格购买中华牌（软）卷烟的事实。均能从15张不同男子正面照片中，辨认出该男子系被告人武某甲。
（3）魏某甲、张某丁（巨野县佳和超市烟柜收银员）证言，均证实2013年10月某天，在佳和超市，一年龄二三十岁左右的高个男子以400元∕条的价格购买中华牌（硬）卷烟、以650元∕条的价格购买中华牌（软）卷烟的事实。均能从15张不同男子正面照片中，辨认出该男子系被告人武某甲。
（4）单某甲（巨野县人民路承德超市烟柜收银员）证言，2013年10月某天，一年龄二三十岁左右的高个男子在承德超市购买20条中华牌卷烟，中华牌（硬）卷烟价格为370元∕条、中华牌（软）卷烟价格为570元∕条。从15张不同男子正面照片中，辨认出该男子系被告人武某甲。
（5）马某甲、杨某乙（巨野县烟草专卖局稽查人员）证言，2013年10月9日16时许，接举报后，在巨野县凤凰街道办事处凤凰城小区门口，从武某甲、姜某甲驾驶的鲁ＲＯＸＸＸＸ号白色众泰小型轿车内查获非法经营的中华牌卷烟113条，又在武某甲家中查获中华牌（硬）卷烟49条，价值77000余元。
（6）戴某甲证言，在浙江省温州市鹿城区经营小南林香糖果杂店。2013年10月份，李某甲向其销售中华牌（硬）卷烟三次，每次约40条、422元∕条，价值2万多元。2013年11月10日，李某甲以422元∕条的价格向其销售35条中华牌卷烟，以157元∕条的价格销售黄鹤楼牌卷烟50条，共价值22620元。从15张不同男子正面照片中，辨认出被告人李某甲。
（7）周某甲证言，和妻子周某乙在温州市瓯海区景山经营周某乙食品店。2013年10月份，李某甲、王某甲向其销售中华牌（硬）卷烟三次，每次约20条、410元∕条，价值1万多元。从15张不同男子正面照片中，辨认出被告人李某甲。
（8）张某甲证言，在巨野县花冠路经营大不同超市。2013年3月至8月，一姓武的男青年以580元∕条的价格三次向其销售中华牌（软）卷烟120条，共价值69600元。从15张不同男子正面照片中，辨认出武某甲是向其销售中华牌卷烟的姓武的男青年。
2、检查笔录
（1）巨野县公安局2013年10月10日10时55分至11时0分检查笔录，检查人宋承建、记录人刘培建、见证人杨某乙，证明在武某甲驾驶的鲁ＲＯＸＸＸＸ号白色众泰小轿车内，查获中华牌卷烟113条，全峰快递单二张，编号分别为30002673ＸＸＸＸ、30002673ＸＸＸＸ，微型验码器二个、微型放大镜一个。在藏匿场所查获49条中华牌（硬）卷烟。
（2）巨野县公安局2013年10月10日11时30分至11时45分检查笔录，检查人宋承建、记录人刘培建、见证人杨某乙，证明对被告人武某甲藏匿卷烟场所巨野县凤凰城小区11号楼Ｃ单元11楼西户进行检查，发现打包机一个、打包条一捆、卡子一盒、胶带二卷、胶带器一个、剪刀一把、泡沫箱六个等物品。
3、山东省烟草质量监督检测站检验报告，证明所查获中华牌（硬）卷烟113条、中华牌（软）49条，均为真品卷烟。
4、物证
（1）查获的中华牌卷烟、作案工具白色众泰小型轿车一辆、打包机一个、打包条一捆、卡子一盒、胶带器一个、微型验码器一个、微型放大镜一个、旧手机三部及全峰快递单。
（2）温州长运集团双屿客运站-行包到达领取单，签名：李某甲；及李某甲销售卷烟的记账条。
5、书证
（1）户籍信息，证明被告人武某甲出生于1988年3月10日、李某甲出生于1990年3月8日、姜某甲出生于1992年2月7日，及其他身份信息，三被告人作案时均具有完全刑事责任能力。
（2）抓获证明，2013年10月9日16时许，巨野县烟草专卖局稽查人员在巨野县前进路凤凰城小区门口，查获被告人武某甲、姜某甲非法经营卷烟后，将二人扭送公安机关。
2013年11月27日10时许，温州市鹿城区公安分局双屿派出所民警在鹿城区双屿街道桥下路33弄6号将被告人李某甲抓获，于当日羁押于鹿城区看守所。
（3）巨野县烟草专卖局及杨某甲出具的查获武某甲非法经营卷烟明细表，证明查获的中华牌（软）卷烟49条、中华牌（硬）卷烟113条的卷烟编码及来源。
（4）全峰快递单及单号服务网点查询，证明分别发往浙江省温州市鹿城区、瓯北镇等地的全峰快递单，编号分别为30002673ＸＸＸＸ、30002673ＸＸＸＸ、30002673ＸＸＸＸ、30002673ＸＸＸＸ，收件人李某甲、王某甲等人，上述快递单始发地为巨野。
温州全峰快递有限公司及汪建刚出具的证明，证明上述快递单邮寄的货物已被收件人李某甲、王某甲等人领取。
（5）巨野县公安局治安民警大队及宋承建调取的情况说明，证明户名韩某甲的中国农业银行卡，由李某甲使用。
（6）电子银行实时转账交易（个人）回单（收款方），证明由被告人李某甲使用的户名韩某甲中国农业银行卡，分别于2013年10月7日、10月8日、10月9日，向户名刘某乙（被告人武某甲之妻）中国农业银行卡转账5万元、4万元、4万元。
（7）办案民警宋承建、黄胜民提取于菏泽市公安局技侦支队被告人武某甲使用的手机自2013年10月7日至10月9日向温州接烟人发送的信息，证明通过全峰快递发送卷烟的数量、品牌、转账卡号及快递单号等。
（8）扣押及随案移交物品清单，证明扣押查获中华牌（软）卷烟49条（2条质检留样）、中华牌（硬）卷烟113条（2条质检留样）及作案工具车辆等。
（9）巨野县烟草专卖局及庞某甲、刘某丙出具的证明，证明查获武某甲的卷烟零售价，中华牌（软）卷烟每条650元、中华牌（硬）卷烟每条400元。
（9）劳动教养决定书、刑事判决书、释放证明书，证明被告人李某甲于2007年6月19日，被温州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因犯盗窃罪，于2010年1月5日被温州市龙湾区人民法院判处拘役五个月五日，并处罚金一千元；因犯盗窃罪，于2011年9月14日被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二千元；2012年12月17日刑满释放。
5、被告人供述
（1）武某甲供述，向温州邮寄的中华牌卷烟是在巨野县城、麒麟镇、龙堌镇等地烟酒门市收购的，购买了打包机、打包条、卡子等，姜某甲没出资，帮我买烟、发货。2013年10月7日，通过全峰物流向温州市李某甲、柯锦武发送中华牌（硬）卷烟52条、每条399元，2字中华牌（软）卷烟23条、每条580元，3字中华牌（软）卷烟13条、每条630元，共价值42278元。2013年10月8日，姜某甲帮我收购卷烟后，又帮我通过全峰物流向李某甲、王某甲发送中华牌（硬）卷烟66条、每条399元，2字中华牌（软）卷烟11条、每条580元，3字中华牌（软）卷烟11条、每条630元，共价值39644元。2013年10月7日、8日、9日，李某甲等人向户名刘某乙农行卡分别转账5万元、4万元、4万元。
2013年10月8日、10月9日，姜某甲帮我收购中华牌（软）卷烟49条、中华牌（硬）卷烟113条。10月9日，我俩将64条中华牌（硬）卷烟、49条中华牌（软）卷烟装进鲁ＲＯＸＸＸＸＸ号众泰轿车内，准备通过物流发货，在小区门口，被巨野县烟草专卖局的人查获。
2013年3月、5月、8月，三次向巨野县城大不同烟酒门市销售中华牌（软）卷烟120条，每条580元，共价值69600元。
（2）李某甲供述，用韩某甲的身份证在农业银行办理了一个账号，用于经营卷烟。2013年10月7日、8日、9日，向户名刘某乙农行卡分别转账5万元、4万元、4万元。2013年10月10日，收到山东巨野发来的卷烟，中华牌（硬）卷烟52条、2字中华牌（软）卷烟23条、3字中华牌（软）卷烟13条。10月11日，又收到山东巨野发来的卷烟，中华牌（硬）卷烟66条、2字中华牌（软）卷烟11条、3字中华牌（软）卷烟11条。每条中华牌（硬）卷烟399元，每条2字中华牌（软）卷烟580元，每条3字中华牌（软）卷烟630元。
2013年11月初，分别以每条157元、每条422元的价格向温州市鹿城区小南林香糖果杂店销售黄鹤楼牌卷烟50条、中华牌（硬）卷烟35条。
（3）姜某甲供述，2013年10月8日，和武某甲在巨野至菏泽的路边门市，收购中华牌卷烟四五十条，当天又帮武某甲将一百多条中华牌卷烟通过快递发货。2013年10月9日，和武某甲在巨野县城佳和超市、承德超市、麒麟镇、龙堌镇等地烟酒门市收购中华牌卷烟一百多条，把这些烟用两个泡沫箱包装好，放在武某甲车内，在凤凰城小区门口，被巨野县烟草专卖局的人查获。收购中华牌卷烟没出资，只是帮武某甲买烟、搬运、发货。
上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认

本院认为，被告人武某甲、李某甲、姜某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，三被告人之行为均构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：明知他人实施本解释第一条所列犯罪（违反国家烟草专卖管理法规，未经许可经营烟草专卖品），而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件、或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件、或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。被告人姜某甲帮助被告人武某甲购买、邮寄卷烟，系共同犯罪，起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。鉴于被告人武某甲、李某甲、姜某甲认罪态度较好，部分卷烟被收缴，对三被告人均可酌情从轻处罚。被告人姜某甲犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。随案移交赃款22620元、作案工具鲁ＲＯＸＸＸＸ号白色众泰小型轿车一辆、打包机一个、打包条一捆、卡子一盒、胶带器一个、微型验码器一个、微型放大镜一个、旧手机三部，及保管在巨野县烟草专卖局所查获中华牌（软）卷烟111条、中华牌（硬）卷烟47条，予以没收，上交国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第六条之规定，判决如下

一、被告人武某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年10月10日起至2016年4月9日止。）
被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后二十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年11月27日起至2015年5月26日止。）
被告人姜某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、随案移交赃款人民币二万二千六百二十元、作案工具鲁ＲＯＸＸＸＸ号白色众泰小型轿车一辆、打包机一个、打包条一捆、卡子一盒、胶带器一个、微型验码器一个、微型放大镜一个、旧手机三部，及保管在巨野县烟草专卖局所查获中华牌（软）卷烟一百一十一条、中华牌（硬）卷烟四十七条，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份

审判长王汝景
审判员卜庆发
人民陪审员时光
二〇一四年九月二十六日
书记员姚永真