覃宝莹合同诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区靖西市人民法院
刑事判决书
（2018）桂1081刑初144号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：覃宝莹
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、垫付、合同诈骗、罚金、股份、合伙、投资
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

靖西市人民检察院以靖检诉刑诉［2018］142号起诉书指控被告人覃宝莹犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，期间因公诉机关需要补充侦查建议延期审理，于同年8月20日，9月20日二次延期审理，本院于2018年10月20日恢复审理。于2018年11月14日、2019年1月16日公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院分别指派检察员覃兰宽、蒙童出庭支持公诉，被告人覃宝莹到庭参加诉讼。现已审理终结

靖西市人民检察院指控：
（一）、2015年11月至2017年，被告人覃宝莹通过虚构其在靖西市经营农业项目，多次以农业项目需要资金周转为由，让罗某2到各大银行办理信用卡和网贷公司办理贷款供被告人覃宝莹使用。期间，罗某2将自己的47000元转给被告人覃宝莹指定的账户；罗某2通过向网贷公司、蚂蚁借呗等办理借款后向被告人覃宝莹指定的账户转账共76599元；截止2017年10月，被告人覃宝莹所使用的罗某2办理信用卡仍欠款217170.57元。被告人覃宝莹共骗取罗某2340769.57元。
（二）、2016年6月，靖西市攀峰投资有限公司（以下简称攀峰公司）开发的“龙潭高峰”房地产项目（以下简称龙潭高峰）为提升项目知名度，计划通过政府市政工程在项目周边建设两个休闲小广场。2016年6月22日，攀峰公司与被告人覃宝莹签订了《靖西市龙潭高峰地产项目开发广场建设平整、砖、绿化等工程施工承包合同书》和《补充协议》，合同总承包价格为800万元。由于靖西市政府未对该施工地块进行项目批复，致使该项目施工计划搁置。2016年7月2日，因被告人覃宝莹没有履约能力，上述合同书、协议书自动失效。被告人覃宝莹在明知与攀峰公司的施工项目已经作废的情况下，虚构施工项目系真实并有实力对该项目进行转包，同时伪造了与攀峰公司的合作建房协议和靖西市君辉贸易有限公司的委托书，分别骗取吴某、罗某1、李某1等人钱财，事实如下：
1、2016年9月24日，被告人覃宝莹虚构靖西市龙潭高峰小区两边绿化广场由其负责并能转包的事实，骗取李某1订金10万元。
2、2016年10月12日，被告人覃宝莹与陈宥成、罗某1签订靖西市龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设承包施工协议书，骗取罗某1等人10万元合同履约保证金。同年11月至12月期间，被告人覃宝莹以办理土地证、急需还信用卡名义向罗某1要了4万元，同时让罗某1帮垫付工程款共19.9万元。案发前，被告人覃宝莹将14.5万元退给罗某1。
3、2016年10月23日，被告人覃宝莹与吴某签订靖西市龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设承包施工协议书，骗取吴某等人80万元合同履约保证金。
（三）、2016年12月份，被告人覃宝莹在龙潭高峰售楼部向农某谎称自己是该楼盘的开发商攀峰公司的财务总监，可以帮农某内部认购该楼盘的房子，收取了农某5万元购房定金。
以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人覃宝莹以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额为994000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃宝莹以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额为490769.57元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃宝莹犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人覃宝莹对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实有异议，辩称：1、关于指控骗取罗某2的事实方面，被告人与罗某2是好朋友，是合伙关系，罗某2因无资金而通过办信用卡透支等方式参与投资，被告人在靖西开办的几个公司、专业合作社罗某2均有股份，罗某2还是个别公司的法定代表人，双方之间都有资金往来，故不存在被告人骗取罗某2的事实。2、关于指控骗取罗某1的事实方面，指控的数额有误，被告人承认骗取14万元是事实，但另外的19.9万元是被告人在龙临镇、化峒镇修建两条道路项目过程中因资金周转困难而要求罗某1垫付，属借贷关系，而不是诈骗。3、关于指控骗取吴某事实方面，被告人承认指控的诈骗数额80万元是事实，但原来这80万元是吴某的合伙人杨某转账给的，后被告人已多次通过银行转账退还吴某的合伙人杨某20万元。被告人对其他指控的事实无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人覃宝莹为了骗取钱财，于2015年11月至2017年，实施了以下合同诈骗、诈骗行为：
一、关于合同诈骗事实：
2016年6月，靖西市攀峰投资有限公司（以下简称攀峰公司）开发的“龙潭高峰”房地产项目（以下简称龙潭高峰）为提升项目知名度，计划通过政府市政工程在项目周边建设两个休闲小广场。2016年6月22日，攀峰公司与被告人覃宝莹签订了《靖西市龙潭高峰地产项目开发广场建设平整、砖、绿化等工程施工承包合同书》和《补充协议》，合同总承包价格为800万元。由于靖西市政府未对该施工地块进行项目批复，致使该广场施工计划搁置。2016年7月2日，因被告人覃宝莹没有履约能力，上述合同书、协议书自动失效。被告人覃宝莹在明知与攀峰公司的施工项目已经作废的情况下，虚构施工项目系真实并有实力对该项目进行转包，同时伪造了与攀峰公司的合作建房协议和靖西市君辉贸易有限公司的委托书，分别骗取吴某、罗某1等人钱财，事实如下：
（一）、2016年10月23日，被告人覃宝莹与吴某签订承包靖西市龙潭高峰小区绿化项目施工协议，签订合同后，按合同约定，吴某等四个合伙人以杨某的名义于2016年10月26日、27日分三笔通过银行向覃宝莹指定的靖西市君辉贸易有限公司账户转入80万元履约保证金。2016年12月2日至2017年7月11日，被告人通过张某银行账户五次向杨某转账退还了20万元。
（二）、2016年10月12日，被告人覃宝莹自称攀峰投资有限公司委托其全权负责龙潭高峰商业住宅小区配套广场建设项目，在给出靖西市攀峰投资有限公司委托书复印件和靖西县人民政府办公室文件处理笺复印件获取罗某1等人的信任后，与陈宥成、罗某1签订靖西市龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设承包施工协议书，后罗某1通过网银转给靖西君辉有限公司10万元人民币作为履约金。同年11月至12月期间，被告人覃宝莹以办理土地证、还信用卡的名义向罗某1骗取4万元现金，共计14万元。案发前，被告人覃宝莹将14万元退给了罗某1。
二、关于诈骗事实：
（一）、2016年9月24日，被告人覃宝莹与李某1交谈，覃宝莹自称是靖西市攀峰投资有限公司财务总监，如果南宁和美圆林建设工程有限公司想做龙潭高峰小区两边绿化广场这个工程，则需要向覃宝莹缴纳龙潭高峰小区两边绿化广场工程的总包订金10万元人民币，待条件成熟的时候再签订工程合同。李某1便按照覃宝莹的要求当天将10万元人民币分两次，每次5万元转到被告人指定的两个银行账号。
（二）、2016年12月份，覃宝莹在龙潭高峰售楼部巧遇来购房的被害人农某，并谎称自己是该楼盘的开发商攀峰公司的财务总监，可以帮其内部认购该楼盘的房子，购买价格比市场价格低每平米几百元。被告人覃宝莹利用曾经在靖西市君辉贸易有限公司从事财务工作的便利，将农某带至该公司租用的攀峰公司的办公场所进行利诱劝说，并骗取了农某5万元购房定金，被告人覃宝莹向农某出具了伪造的攀峰公司收据。
另查明，被告人覃宝莹与罗某2是朋友关系，覃宝莹以他人名义在靖西市工商部门登记成立了八个公司（专业合作社），其中：罗某2是靖西市衡某贸易有限公司、靖西市衡某生态农业有限公司、靖西市大恩果蔬专业合作社、靖西市福新缘果蔬专业合作社的股东，分别占10%、10%、5%、5%的股份。覃宝莹与罗某2之间通过银行转账方式有多笔资金往来。被告人覃宝莹在靖西市龙临镇大品村附近修建通往种植食用菌基地的通道和承建化峒驼峰葡萄园园区道路项目时，由罗某1负责施工并垫付工程款共19.9万元，被告人已偿还5000元。
以上事实，有以下证据证实：
一、公诉机关举出的证据
（一）、书证
（1）受理报警登记表、受案登记表、立案决定书。证实吴某在2016年10月份，其和杨某、梁某、隆某一起合伙从事绿化工程项目，与靖西市君辉贸易有限公司签订了一份关于靖西市龙潭高峰商业化住宅小区绿化广场建设承包施工合同，覃宝莹等人以靖西市君辉贸易有限公司的名义骗取其等人的履约保证金80万元人民币；2017年9月22日靖西市公安局决定对吴某等人被诈骗立案侦查。
（2）查获经过。证实2017年9月22日下午16时许，民警在靖西市新靖镇城东路龙潭高峰售楼部将覃宝莹抓获。
（3）收款人为靖西市君辉贸易有限公司的收据。证实靖西市君辉贸易有限公司于2016年10月27日，收到杨某交来龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设设施履约保证金80万元。
（4）中国农业银行现金交款单两张、中国农业银行账户明细表。证实杨某于2016年10月26日、27日通过中国农业银行三次向靖西市君辉贸易有限公司帐号（20×××35）汇款，2016年10月26日汇款30万元，2016年10月27日汇款1万元。
（5）农村信用社电汇凭证、广西农村商业银行账户交易明细。证实杨某于2016年10月27日通过广西农村信用社向某君辉贸易有限公司账户汇款49万元。
（6）吴某等人向某君辉贸易有限公司发出的告知函。证实2016年11月4日吴某发函要求靖西市君辉有限公司提供的能够保证开展施工设计及项目施工建设的文件材料。
（7）建设项目法人授权委托书、合同书、合同建房协议书三份、收据。证实由吴某提供的覃宝莹以靖西市君辉贸易有限公司名义与靖西市攀峰投资有限公司签订的靖西市龙潭高峰地产项目开发广场建设工程施工承包合同书、合作建房协议。
（8）承包施工协议。证实吴某提供的覃宝莹以靖西市君辉贸易有限公司名义与吴某签订靖西市龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设承包施工协议。
（9）靖西市君辉贸易有限公司营业执照。证实靖西市君辉贸易有限公司法定代表人范某，于2016年3月7日成立。
（10）靖西市住房和城乡规划建设局证明、靖西县人民政府关于靖西龙潭高峰规划与建筑设计方案的批复。证实靖西市龙潭高峰商业住宅小区项目红线范围内的规划与建筑设计方案于2015年10月10日取得市人民政府批复。靖西市龙潭高峰小区总平定位图显示，项目用地红线范围内没有广场建设规划。
（11）靖西市龙潭高峰地产项目开发广场建设平整、砖、绿化等工程施工承包合同书、补充协议、说明。证实因覃宝莹没有履行合同，该承包合同于2016年7月1日自动失效。
（12）靖西县人民政府办公室文件处理笺、靖西市市政管理局关于靖西市攀峰投资有限公司申请占用公共用地的答复。证实靖西市市政管理局于2015年12月30日同意靖西县攀峰投资有限公司借用项目周边公共用地作为项目临时堆放建筑材料和设备的申请。
（13）罗某1提供建设项目法人授权委托书复印件。证实靖西市攀峰投资有限公司委托覃宝莹为该公司建设项目代理人，办理该公司靖西市龙潭高峰小区配套绿化广场设施施工审批验收等相关事宜。
（14）罗某1提供的欠条复印件。证实2017年3月1日覃宝玲欠罗某1工程项目款共计34.90235万元。其中10万元为龙潭高峰项目保证金。
（15）罗某1提供的靖西县人民政府办公室文件处理笺复印件。证实2014年9月18日靖西县人民政府同意靖西县攀峰投资有限公司将龙潭高峰商业住宅小区项目用地建设绿地休闲广场。
（16）罗某1提供的转账交易凭证、银行交易记录手机截屏。证实户名为陈宥成的账户于2016年10月15日向某君辉贸易有限公司汇入龙潭高峰小区配套广场工程履约保证金10万元。
（17）罗某1提供的靖西市龙潭高峰商业住宅小区配套广场建设承包施工合同。证实2016年10月12日覃宝莹（靖西市君辉贸易有限公司）与陈宥成（广西环球建设有限公司）签订龙潭高峰商业住宅楼市政配套工程承包合同。
（18）建设银行交易凭证、账户交易明细补充卷、收条。证实2016年9月24日李某1向张某账户分二次汇款共10万元。
（19）2016年9月25日覃宝莹出具收条，收到李某1交来的靖西市攀峰投资有限公司开发的龙潭高峰小区两边绿化广场工程的总订金十万元。
（20）中国农业银行卡交易记录。证实张某的中国农业银行卡（62×××72、62×××71）的账户至今的交易记录。
（21）中国建设银行卡交易记录。证实张某中国建设银行卡（62×××85）账户至今交易记录。（流水仅提供电子版）
（22）靖西市君辉贸易有限公司与张某明细账。证实君辉贸易有限公司于2016年8月12日收张某借款88000元、2017年4月17日付张某往来款50000元、2017年8月23日付张某还款20000元。
（23）中国建设银行个人活期账户交易明细。证实罗某2提供其中国建设银行账户（62×××01）2016年10月3日至2017年10月3日交易明细。
（二）、证人证言
（1）证人黄某证言。证实龙潭高峰地产项目之前曾与靖西市君辉贸易有限公司签订过一份有关龙潭高峰绿化项目建设的协议，但是那份协议已于2016年7月份解除。目前广西靖西市攀峰投资有限公司与靖西市君辉贸易有限公司没有任何的协议或建设合同，也没有与君辉公司签订过相关的合作建房合同。
（2）证人梁某、隆某、杨某证言。证实覃宝莹与吴某等人签订靖西市龙潭高峰商业住宅小区绿化广场建设承包施工协议书，骗取吴某等人80万元合同履约保证金。
（3）证人程某证言。证实在“龙潭高峰”售楼部的顶楼办公室，农某将五万元现金交给覃宝莹，对方就当场写了一张收据。
（三）、被害人陈述。
（1）被害人李某1陈述。证实被告人覃宝莹自称是靖西市攀峰投资有限公司的财务总监，虚构靖西市龙潭高峰小区两边绿化广场由其负责并能转包的事实，骗取李某1订金10万元。
（2）被害人罗某1陈述。证实罗某1通过网银转给靖西君辉有限公司10万元人民币作为履约金。同年11月至12月期间，被告人覃宝莹以办理土地证、急还信用卡的名义向罗某1要4万元现金，同时让罗某1帮垫付工程款共19.9万元。案发前，被告人覃宝莹将14.5万元退给罗某1。
（3）被害人吴某陈述。证实2016年9月份吴某在熟人的介绍下，认识了靖西市君辉贸易有限公司副总经理赵某，经过接触赵某向其和另外三个合伙人介绍认为靖西市龙潭高峰小区的绿化项目可行，遂在靖西市龙潭高峰小区售楼部的6楼签订合同，签完合同后以杨某的名义于2016年10月26、27日通过银行向某君辉贸易有限公司转入80万元履约保证金。
（4）被害人农某陈述。证实其去龙潭高峰售楼部看房子，覃宝莹自称是靖西市攀峰投资有限公司财务总监，可以帮其内部认购该楼盘的房子，后收取了农某5万元购房定金，被告人覃宝莹向农某出具了伪造的攀峰公司收据。
（四）、被告人覃宝莹供述。证实：（1）其通过虚构靖西市龙潭高峰小区两边绿化广场由其负责并能转包的事实骗取李某110万元履约金。（2）其收取罗某1的10万元项目定金。后来认识吴某并提出收取80万元项目定金，被告人覃宝莹就和罗某1说介绍其他项目给他做，后将需要垫支的驼峰葡萄园项目介绍给罗某1，让罗某1去垫支施工的。被告人从罗某1处拿到现金共14万元，欠条后面加到34.9万元是垫支修路以后所欠的工程款。（3）靖西市君辉贸易有限公司没有委托、授权被告人覃宝莹代理公司事务。被告人覃宝莹为了取得吴某及其合伙人的信任，就提供一份假的靖西市君辉贸易有限公司的委托书，以靖西市君辉贸易有限公司的名义与吴某签订项目承包施工协议，从而骗取了吴某等人的80万钱款。（4）其听说农某想买龙潭高峰的房子，所以谎称通过其购买能获得内部价格，后骗取农某5万元订金。（5）其与罗某2是好朋友，合伙投资做生意，因罗某2无资金投资就办理信用卡，通过透支方式来筹集资金投资。
（五）、勘验、检查、辨认笔录
（1）现场勘验检查笔录、现场照片。证实现场位于广西靖西市新靖镇绣球大道龙潭高峰售楼部。
（2）辨认笔录。证实：①覃宝莹辨认出吴某、杨某。
②罗某2、李某1、罗某1、农某辨认出覃宝莹。
（3）指认现场笔录、指认照片。证实被告人覃宝莹指认位于靖西市新靖镇城东路龙潭高峰售楼部大楼六楼办公室内的作案现场。
（六）其他综合书证
1、户籍证明。证实被告人覃宝莹于1980年5月18日出生，其在实施犯罪时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2、人体尿样检测报告、尿检照片。证实被检测人覃宝莹尿样检测呈阴性，表明其近期没有吸食或注射毒品。
3、情况说明。证实被告人覃宝莹无违法犯罪记录。
二、被告人覃宝莹举出的证据：
中国建设银行活期个人交易明细（账号62×××85），证实（1）其与罗某2有多笔资金往来，是生意上的合伙关系，而不是骗取罗某2钱财；（2）已向杨某退还20万元；（3）已向罗某1退还14.5万元。
控辩双方的以上证据，经过庭审质证，证据来源合法，证据内容客观真实，相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，并作为定案的依据

本院认为，被告人覃宝莹以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人罗某1、吴某等人财物，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控诈骗数额有误，数额应确定为人民币600000元，属数额巨大。理由：一是指控被告人让罗某1垫付工程款199000元的事实，因被告人修建、承建的项目客观存在，只是在实施项目过程中让罗某1负责施工并垫付工程款，被告人的这一行为不宜认定为诈骗行为，垫付的工程款应不列入诈骗数额；二是在案发前被告人退还被害人罗某1、吴某等人的款项，应予以扣除。根据被告人实施合同诈骗犯罪事实和情节，法定的量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人覃宝莹以非法占有为目的，骗取被害人李某1、农某财物，共计人民币150000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，根据被告人的犯罪事实和情节，法定的量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于指控骗取罗某2财物的事实方面，本院认为，被告人覃宝莹与罗某2系朋友关系，通过银行交易明细可知两人之间存在多次多笔资金往来，被告人在靖西开办的多个公司或专业合作社中，罗某2在其中的四个公司（专业合作社）分别占有不同的股份，从指控的事实和现有证据看，不排除被告人与罗某2之间有合伙投资经营关系的可能，故指控骗取罗某2财物的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人提出其不存在骗取罗某2事实、罗某1垫付工程款属借贷关系、已向吴某的合伙人杨某退还200000元等的辩解，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人覃宝莹犯数罪，应数罪并罚。覃宝莹当庭认罪，可以酌情从轻处罚；被告人已将赃款部分退还了被害人，可以酌情从轻处罚；被告人非法占有他人财物未退还的部分，依法应当退赔。综观被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下

一、被告人覃宝莹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金80000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；数罪并罚，总和刑期八年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2024年9月21日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人覃宝莹向被害人吴某等人退赔600000元；向被害人李某1退赔100000元；向被害人农某退赔50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉

审判长王木高
审判员杨文启
人民陪审员谭冰蕾
二〇一九年一月十八日
书记员杨粟