吴孝军合同诈骗一审刑事判决书
湖南省衡阳市蒸湘区人民法院
刑事判决书
（2017）湘0408刑初98号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：吴孝军
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同诈骗、转包、保证金、民事行为、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2017］96号起诉书指控被告人吴孝军犯合同诈骗罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员文思慧出庭支持公诉，被告人吴孝军到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2014年7月8日，被告人吴孝军挂靠湖南省衡洲建设有限公司（以下简称“衡洲公司”）以衡洲公司的名义与耒阳市华宇置业有限公司（以下简称“华宇公司”）签订耒阳“锦绣钱城”商住综合大楼的建设工程施工合同及补充协议书，约定由衡洲公司作为承包方向华宇公司（发包方）缴纳履约保证金400万元，当天被告人吴孝军就以衡洲公司的名义向华宇公司缴纳了20万元的保证金，被告人吴孝军代表衡洲公司取得了上述合同。2014年10月20日，被告人吴孝军又挂靠湖南新祥建设有限公司（以下简称：“新祥公司”）于2014年12月22日以新祥公司（承包方）名义与华宇公司（发包方）就“锦绣钱城”商住综合大楼工程项目签订了湖南省建设工程施工合同，约定由新祥公司向华宇公司缴纳履约保证金400万元，但新祥公司及作为新祥公司代表人的吴孝军并未向华宇公司缴纳任何保证金。
2014年7月，段某向被告人吴孝军催还其之前所欠借款时，被告人吴孝军表示自己承揽了华宇公司“锦绣钱城”项目，可以将该项目交由段某承建施工，但段某需向其缴纳350万元的合同保证金。2014年7月25日段某通过银行转帐方式向被告人吴孝军个人帐户转帐200万元，另150万元由被告人吴孝军在向段某的165万元借款中予以折抵，并将其中的150万元转作保证金。2014年8月1日，被告人吴孝军与段某签订了《建筑工程内部泥工、木工、钢筋工、架子工带班垫资分包协议书》。2014年7月25日、8月17日，被告人吴孝军将段某转入其帐户的200万元先后分二次（第一次80万元、第二次70万元）向华宇公司缴纳合同保证金150万元，加上前期缴纳的20万保证金，共计向华宇公司缴纳了170万元保证金。2015年2月10日，华宇公司分别向衡洲公司及新祥公司发出合同解除通知函，以衡洲公司只陆续缴纳170万元保证金及新祥公司未缴纳任何保证金为由单方解除了上述施工合同。
2014年10月期间，被告人吴孝军经人介绍结识了被害人黄某，被告人吴孝军表示自己承揽了华宇公司“锦绣钱城”项目，可以将该项目转包出去，被害人黄某听闻后意欲承包此项目的劳务工程。2014年10月25日，被告人吴孝军与被害人黄某签订了《耒阳市锦绣钱城高层底商住宅劳务合同》，约定缴纳保证金100万元。当日，被害人黄某向被告人吴孝军缴纳了10万元合同保证金。
2014年10月期间，被告人吴孝军经人介绍结识了被害人颜某，被告人吴孝军持新祥公司与华宇公司签订的“锦绣钱城”项目合同，并持新祥公司授权委托书，表示可以将该项目的劳务工程转包给被害人颜某。2014年12月30日，被害人颜某与被告人吴孝军签订了《建筑安装施工劳务承包合同》，约定颜某向吴孝军缴纳合同保证金100万元。当天，被害人颜某便向被告人吴孝军转帐交付了合同保证金95万元，2015年1月24日，再次向吴孝军转帐了5万元。
后经段某及被害人黄某、颜某多次询问具体开工情况无果，被告人吴孝军多次改变电话号码，切断与各被害人的联系。
另查明，被告人吴孝军没有工程建设施工资质，也没有项目启动资金，且明知华宇公司“锦绣钱城”项目还没有立项审批，在与段某签订了《建筑工程内部泥工、木工、钢筋工、架子工带班垫资分包协议书》之后，在自己并无实际履行合同能力的情况下，还将同一建筑施工项目与他人先后二次重复签订工程建设合同，骗取二名被害人的资金被其用于日常开销及归还个人欠款等，现其已无偿还能力。综上，被告人吴孝军合同诈骗作案二次，涉案金额共计110万元。
上述事实，被告人吴孝军在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、证人证言、被害人陈述、被告人吴孝军的供述与辩解等证据证实，足以认定

本院认为，被告人吴孝军以非法占有为目的，在并无相关建筑项目承建资质及启动资金的情况下，在与他人签订了建筑工程施工合同后，还将同一建筑施工项目与他人先后二次重复签订工程建设合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人吴孝军犯合同诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人吴孝军合同诈骗数额为310万元有误，应予纠正，以本院经审理查明的为准。本院认为，被告人吴孝军代表衡洲公司与华宇公司签订承建合同后，与段某签订转包合同并收取200万元保证金虽违反相关法律法规，但被告人吴孝军仍将该200万元中的150万元转入华宇公司帐户作为合同的履约保证金，对段某所交款项其不具有非法占有的目的，该行为应认定为民事行为，不宜作刑事犯罪处理，故被告人吴孝军合同诈骗的数额应认定为110万元。被告人吴孝军归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人吴孝军的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下

一、被告人吴孝军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
二、责令被告人吴孝军退赔违法所得10万元返还被害人黄某、退赔违法所得100万元返还被害人颜某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份

审判长曾佑荣
审判员杨海波
人民陪审员蒋海燕
二〇二〇年一月十五日
书记员夏欣

附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日