李伟合同诈骗罪一审刑事判决书
吉林省梨树县人民法院
刑事判决书
（2019）吉0322刑初524号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李伟
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、返还、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2019〕第280号起诉书指控被告人李伟犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员吴伟出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人安玉宝、徐启昌到庭参加诉讼。现已审理终结

吉林省梨树县人民检察院指控：2018年3月至5月间，被告人李伟以每吨2900元的价格陆续从被害人张某1处购进山东联盟牌复合化肥239.6吨，总价款694840元。陆续销售给王某1、张某2等人，支付给被害人张某1化肥款约16万后，虚构赊销给刘某1142吨，总价款46万元，至今尚欠张某1约50余万元化肥款拒不支付。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人李伟供述、被害人陈述、证人证言、书证等。
吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李伟以非法占有为目的，在履行合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
开庭审理时，被告人李伟对公诉机关指控的事实基本供认。但辩称其在张某1处购买化肥进价是2850元，偿还16万元后，还偿还过4000元、7300元、6000元和10吨化肥，起诉书指控犯罪数额不准确。
被告人李伟辩护人的意见为：对公诉机关指控的罪名没有异议。被告人李伟给张某1出具的两张欠条能够认定李伟购入化肥单价为每吨2850元，被告人李伟诈骗数额应当认定为404700元，被告人李伟认罪认罚，建议判处缓刑。
本院经审理查明：2018年3月至5月间，被告人李伟以每吨2900元的价格陆续从被害人张某1处购进山东联盟牌复合化肥239.6吨，总价款694840元。陆续销售给王某1、张某2等人，支付给被害人张某1化肥款16万余元后，虚构赊销给刘某1化肥142吨，根据化肥进价每吨2900元计算，总价款为411800元。案发后，被告人李伟被公安机关依法传唤到案。
上述事实，有在开庭审理时举证、质证的下列证据予以证明：
1、到案说明，证明被告人李伟于2019年9月4日被梨树县公安局传唤到案。
2、常住人口基本信息，证明被告人李伟的身份等相关情况。
3、购销合同及张某1出具的欠据等证据，证实被害人张某1于2018年3月20日与公主岭刘房子供销社（法定代表人王某2）签订了购销合同，张某1购买公主岭刘房子供销社经销的山东联盟化工集团生产的联盟牌复合化肥400吨，每吨价格2850元。2018年4月25日前结清全部货款，截止2018年11月25日张某1尚欠公主岭刘房子供销社货款696595元。
4、证人王某2提供的《袁某某低价销售联盟牌复合肥报告》，证实公主岭刘房子供销社（王某2）是联盟牌复合肥经销商，2018年春天化肥销售旺季时，有农民反映梨树县万发镇袁某某也卖联盟牌复合肥，送到农户家每吨2710元，实际联盟复合肥出厂价每吨2650元，加上运费200元、装卸费20元，每吨成本价是2870元。经和厂家联系，厂家派销售经理付某某来实地核实情况。2018年4月7日，付某某等人到袁某某家核实，经现场核实，袁某某家确实以每吨2710元价格出售联盟复合肥，核实人员以每吨2710元价格购到了11吨联盟牌复合肥。
5、王某2提供的公主岭市刘家房子供销社给梨树县公安局的材料（2019年2月25日），证明2018年3月20日起，梨树县小城子镇张某1分九次从公主岭刘房子供销社拉走山东联盟牌复合肥377.6吨。张某1把此批化肥卖给李伟等人，李伟等人又把货卖给万发镇孙家店村袁某某，袁某某以每吨低于市场价400余元销售，扰乱市场价格。梨树县金山乡联盟牌化肥代理商郑久发现后，和厂家派来的人员进行了核实，从袁某某处买了10多吨（每吨2710元）作为依据，市场零售价为每吨3200元左右，袁某某低价销售，目的是套取现金。张某1称被李伟骗了。
6、被告人李伟提供的张某2、刘某1借据两张，证实张某2借据时间为2018年4月2日，金额为32500元；刘某某借据时间为2018年4月9日，金额为461500元。此借据系被告人李伟伪造的，借据中“张某2”“刘某1”的签字系被告人李伟所签。
7、王某2提供的被告人李伟出具的欠据两张，证明2018年4月5日，王某2按照张某1的要求将两车共计45吨化肥送到了榆树台镇被告人李伟处，被告人李伟给送货人出具了两张欠条，分别为化肥15吨和30吨，单价为每吨2850元。
8、被害人张某1陈述，我是卖化肥的，我在公主岭刘房子供销社（王某2）以每吨2850元的价格购进山东联盟牌化肥对外销售，我尚欠王某2化肥款67万元。2018年3月份至5月份，我将购进的化肥以每吨2900元的价格卖给了榆树台镇李伟，一共卖了5车239.6吨，总价款694840元。李伟给了我16.4万元，还欠我529840元钱，我找李伟要钱，他电话关机，找不到人。后来在万发镇袁某某处我发现卖给李伟的化肥，袁某某说化肥是每吨2680在梨树拉的，每吨2700元往外卖。我就到公安机关报案了。
9、证人王某2证言，我是公主岭刘房子供销社法定代表人，公主岭刘房子供销社是山东联盟牌化肥四平地区总代理。2018年3月20日我们供销社和张某1签的购销合同，分九次卖给张某1联盟牌化肥377.6吨，约定每吨2850元，每次张某1过来拉肥都给我们4万至5万元钱，剩下的钱约定在2018年4月20日之前全部结清，但张某1共欠我们供销社696595元一直不给，张某1写有欠据，也作了还款计划。张某1说把化肥卖给榆树台镇李伟了，李伟欠他化肥钱所以没给上我们。当时在2018年4月5日，张某1要购买化肥，我就找车给他拉化肥，张某1和司机说把化肥拉到榆树台镇李伟那里，第二天梨树客户和郑久说发现在万发镇卖和我们一模一样的化肥便宜，山东联盟化工集团派人和郑某某就去万发镇看了，确实袁某某在以每吨2710元的价格对外出售。郑某某确实在袁某某处两次以每吨2710购得化肥11吨。张某1已经向公安局报案了。
10、证人刘某1证言，李伟是我亲外甥，我和我媳妇张某3在林海镇有1垧地，2016年至今我把这1垧地包给我妹妹刘某2了，我没种地。我从来没有向李伟购进或者赊欠过化肥，我从来没使用过李伟的化肥。我没有从事过销售化肥相关行业。公安机关办案人员提供的金额为461500元的借据，该借据上的“刘某1”不是我本人签的，手印也不是我本人按的。我从未见过这张借据，我也从未欠过李伟任何钱。我和李伟之间从来没有经济往来，也没有经济纠纷。
11、证人张某3证言，刘某1是我丈夫，2016年至今我家地归我丈夫的妹妹刘某2种了，我家从来没有买过李伟的化肥。
12、证人刘某2证言，刘某1是我哥哥，他家里1.2垧地被我从2016年11月20日一包到底。自从和我签完合同刘某1在外打工就一直没回来。我不认识李伟，也没用过李伟的化肥。
13、证人王某1证言，我在梨树镇霍家店经营一家农资商店。2018年4月份，榆树台镇卖化肥的李伟给我打电话，说手里有化肥让我帮着卖点。大约有十七、十八吨，具体多少我忘了。我联系的王某3帮忙卖。李伟就找车把山东联盟牌化肥直接拉到东河镇王某3那了。李伟卖给我是每吨2900元，我卖给王某3是每吨2950元，运费一吨30元钱是我拿的，我从中就挣20元钱的差价。我给李伟化肥款四、五万元现金。王某3多少钱一吨对外销售我不知道。
14、证人王某3证言，我在东河镇经营一家农资商店。2018年我销售过山东联盟牌复合化肥，是梨树镇王某1让我帮着卖的。我卖给袁某某有十多吨化肥，每吨2750元左右。
15、证人袁某某证言，2018年我销售过山东联盟牌化肥，从东河镇王某3处以每吨2750元购买了18吨化肥，我卖给老百姓13吨左右，每袋130元至125元不等，化肥每袋是80斤。等到2018年4月卖化肥接近尾声时，我把剩下的化肥以每吨2700元左右都卖给金山乡的郑某某了，郑某某自己开车拉走的。
16、证人张某2证言，2018年4月初，我在李伟那买化肥10吨，每吨价格3250元。我跟李伟说现在手里没钱等秋天卖完粮给钱。李伟就把化肥拉到我家了。2018年秋天，我地里缺苗我减产了，李伟向我要钱我没给，我还欠李伟32500元，一分钱都没给李伟。我一直都没给李伟出具任何的欠条。
17、被告人李伟供述，我在榆树台镇开了一家农资商店，2018年3月份末张某1来我店里推销山东联盟牌高塔两种不同的化肥，我陆续从张某1处以每吨2900元的价格购买化肥200多吨，具体多少记不清了。我总共给张某1不到20万元，我还欠张某150多万元化肥款。我是以每吨3250元对外卖的。2018年4月份我以每吨2900元的价格兑给王某110多吨化肥，我给王某1出了质量保证书。我把化肥赊给张某210吨和刘某1142吨，张某2欠我32500元，刘某1欠我461500元。我向公安机关提供的两张借据是假的，是我自己做的。刘某1和张某2的名字和手印都我自己整的。2018年4月5日两张欠条是我本人出具的，两张欠条涉及共计45吨化肥的去向我记不清了

本院认为，被告人李伟以非法占有为目的，在履行合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人李伟合同诈骗的数额应认定为411800元（2900元×142吨），因为被告人李伟在履行合同过程中，已将化肥销售完毕，提供虚假赊销借据，拒不返还货款，应认定其具有非法占有的故意。关于被告人李伟及其辩护人辩解化肥进价应认定为每吨2850元问题。经查，被告人李伟在公安机关多次供述其在张某1处购买化肥每吨2900元，被害人张某1也证实其在王某2处购货每吨化肥2850元，卖给被告人李伟每吨2900元，能够互相印证，故被告人李伟在被害人张某1处购进化肥价应认定为每吨2900元。关于辩护人提出的2018年4月5日被告人李伟出具的两张欠条，涉及45吨化肥，虽然写有单价每吨2850元的字样，经查，此欠条系被告人李伟替张某1给送货人出具的欠条，最后到了王某2手中，并不能证明被告人李伟在被害人张某1处购买化肥的价格，故对被告人李伟及其辩护人提出的化肥进价应认定为每吨2850元的意见不予采纳。根据本案情节，被告人李伟不符合判处缓刑的条件，故对辩护人提出的对被告人李伟建议适用缓刑的意见不予采纳。视本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下

一、被告人李伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2024年3月3日止。）
二、责令被告人李伟退赔被害人张某1人民币411800元。（在本判决生效后10日内执行完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长王春和
审判员赵艳萍
人民陪审员刘晓双
二〇一九年十二月二十三日
书记员潘阳