憯某某合同诈骗罪一审刑事判决书
海口市琼山区人民法院
刑事判决书
（2015）琼山刑初字第244号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：冯某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

海口市琼山区人民检察院以海琼检公诉刑诉（2015）226号起诉书指控被告人冯某某犯合同诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海口市琼山区人民检察院指派检察员卢秀婉出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人黄素云到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结

公诉机关指控，2010年初，祝某某准备开展海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目，但因资金短缺，祝某某联系上被告人冯某某，双方口头约定只要冯某某有资金投入，祝某某愿让出“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目20%的股份（人民币200万元）给冯某某。2010年7月份，冯某某通过陈某轩联系上被害人吴某春，俩人多次商讨共同出资参股“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目20%的股份。2010年8月13日，冯某某以“宝泰花园”第二期6号楼工程开工为由，骗取吴某春交给冯某某人民币20万元的入股资金。2010年8月20日，冯某某、吴某春签订合同，约定吴某春出资人民币80万元参与“宝泰花园”第二期6号楼工程施工，占有8%的股份；冯某某出资负责该6号楼框架封顶工程的完成。同年8月21日、24日、27日，冯某某以交入股资金为由骗取吴某春三次交给冯某某共计人民币37万元。至2010年9月，冯某某又几次骗取吴某春交给其入股资金人民币43万元。期间，为了骗取吴某春的信任，冯某某多次带吴某春到“宝泰花园”第二期6号楼工程所在地了解工程的进展情况。冯某某将骗到吴某春的人民币100万元都投入到其开展的万宁鑫桥工程1号楼项目里，而没有按双方约定投入“宝泰花园”第二期6号楼工程中。至2010年10月“宝泰花园”第二期6号楼工程开工，冯某某以没钱为由拒绝与祝某某合作“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目。2012年4月吴某春发现被骗后，多次找冯某某还钱，冯某某以各种理由推脱还钱。2014年11月1日，吴某春到海口市公安局云露派出所报案。
案发后，冯某某妻子陈某红于2014年12月8日将人民币30万元退还吴某春。同日，吴某春出具谅解书，表示谅解冯某某。
对于上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过，常住人口基本信息，工程施工合作股份合同，收据，谅解书，吴某春的工商银行个人综合账户卡历史明细清单，冯某某的牡丹灵通卡账户历史明细清单，工商银行转账凭证，建设工程施工合同，结算协议，协议书，海南卓峰工程建设有限公司鑫桥·南海雨林温泉项目部1＃楼后期施工协议，鑫桥·南海雨林温泉项目施工承包合同补充协议，建筑施工承包合同，建筑材料送货单及收款收据，工资表，证人祝某某、陈某轩、郑某彬、陈某全、赵某君的证言，被害人吴某春的陈述，被告人冯某某的供述，辨认笔录及照片等证据证实。
公诉机关认为，被告人冯某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物100万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冯某某对起诉书指控的犯罪事实及认定的罪名均无异议，并表示自愿认罪，同时提出其构成自首。
被告人冯某某的辩护人的主要辩护意见是：1.冯某某2010年8月13日收取的20万元不属于合同诈骗数额；2.冯某某有自首情节；3.冯某某积极赔偿被害人损失，得到被害人吴某春的谅解。综上，可以对冯某某从轻处罚。
经审理查明，2010年初，祝某某因资金短缺，与冯某某口头约定，只要冯某某有资金投入，愿让出海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目20%的股份（200万元）给冯某某。因冯某某亦无资金，便于2010年4、5月间通过陈某轩找到吴某春，协商合资参股“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目事宜，吴某春同意。2010年7月份，冯某某与吴某春又多次商讨共同出资参股“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目20%的股份。2010年8月13日，冯某某以“宝泰花园”第二期6号楼工程开工为由，骗取吴某春人民币20万元的入股资金。2010年8月20日，冯某某、吴某春签订合同，约定吴某春出资人民币80万元参与“宝泰花园”第二期6号楼工程施工，占有8%的股份；冯某某出资负责该6号楼框架封顶工程的完成。为了骗取吴某春的信任，冯某某拿来祝某某所在的海南澜洋工程劳务服务有限公司与海南金方洋置业有限公司签订的《建筑施工承包合同》复印件给吴某春看，先后多次带吴某春到“宝泰花园”第二期6号楼工程所在地了解工程的进展情况。2010年8月21日起至同年9月底，冯某某又几次骗取吴某春入股资金人民币80万元，先后共骗取吴某春入股资金100万元。冯某某骗到吴某春的人民币100万元后，虽然祝某某几次邀请冯某某投资参股“宝泰花园”第二期6号楼工程项目，但冯某某因其在万宁市开展的鑫桥·南海雨林温泉1号楼工程项目资金困难，便将吴某春交付的人民币100万元投入到该项目里，并未按约定将该款投入到的“宝泰花园”第二期6号楼工程中。而且事实上冯某某最终以没钱为由拒绝与祝某某合作“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目。2012年初，“宝泰花园”开始对外售房，吴某春找冯某某要房，冯某某告诉吴某春，他并没有把吴某春交来的人民币100万元投到海南金方洋置业有限公司的“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目。发现被骗后，吴某春多次找冯某某还钱，冯某某以各种理由推脱不还，后冯某某失去联系。
2014年11月1日，吴某春在海口市琼山区中山南路四通园后面的羽毛球馆内发现冯某某，在再次与冯某某协商还款未果后，吴某春找来陈隆、陈某轩等人和冯某某一起到海口市公安局琼山分局对质，因当时该局无人上班，吴某春遂打110电话报警，冯某某在现场等待派出所民警到场将其带回派出所进行调查。
案发后，冯某某妻子陈某红于2014年12月8日将人民币30万元退还给吴某春。同日，吴某春出具谅解书，表示谅解冯某某。案在审理中，冯某某又于2015年12月8日退还给吴某春人民币20万元，吴某春再次对冯某某表示谅解，并出具谅解书，请求人民法院对冯某某从轻处罚。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实：
1.到案经过。证明2014年11月1日20时许，被害人吴某春在海口市公安局琼山分局门口报警称找到诈骗其钱的冯某某。海口市公安局云露派出所遂出警将冯某某带回派出所调查。在这过程中，冯某某配合民警工作，没有抗拒行为。
2.常住人口基本信息。证明被告人冯某某的身份情况。
3.谅解书、收条。证明冯某某的妻子陈某红于2014年12月8日退人民币30万元给吴某春，并约定余款人民币70万元于2014年12月31日前归还。同日，吴某春向冯某某出具谅解书，表示谅解冯某某，并请求检察机关从轻处理冯某某。2015年12月8日，冯某某退还人民币20万元给吴某春，吴某春再次表示谅解冯某某，并请求法院对冯某某从轻处罚。
4.吴某春的工商银行个人综合账户卡历史明细清单及工商银行汇款回执、收据。证明吴某春以银行转账的方式交款人民币57万元给冯某某。
5.工程施工合作股份合同。证明被告人冯某某与被害人吴某春于2010年8月20日签订合同，约定吴某春出资人民币80万元参与海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6＃楼工程施工项目，占8%股份，冯某某出资负责6＃楼框架封顶工程的完成。
6.建筑施工承包合同、建设工程施工合同、鑫桥·南海雨林温泉项目施工承包合同补充协议。证明2010年7月28日祝某某代表海口澜洋工程劳务服务有限公司签订《建筑施工承包合同》，约定祝某某所在的海口澜洋工程劳务服务有限公司承包宝泰温泉花园6＃楼及地下室工程；2009年12月21日，赵某君代表海南鑫桥实业有限公司与海南卓峰工程建设有限公司签订《建设工程施工合同》，约定海南卓峰工程建设有限公司承包鑫桥·南海雨林温泉土建、水电安装工程；2009年，海南鑫桥实业有限公司与冯某某签订《鑫桥·南海雨林温泉项目施工承包合同补充协议》，约定冯某某以包工包料并自己带资的方式承包鑫桥·南海雨林温泉1号楼的施工工程。
7.建筑材料送货清单、发货单、收据、工资表。证明2010年8月至2011年1月，冯某某支付鑫桥·南海雨林温泉项目的农民工工资及水泥、砖、沙石料等费用。
8.证人祝某某的证言。证明祝某某在开展“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目时因资金困难，曾邀请冯某某参股，承诺只要冯某某投入资金，他可以让出该项目的20%股份（人民币200万元）给冯某某，但冯某某始终以没钱为由没有参股。冯某某为取得他人信任，曾让祝某某交该项目的建筑施工承包合同给他，祝某某把合同的复印件交给冯某某。
9.证人陈某轩的证言。证明冯某某和吴某春是陈某轩的朋友，陈某轩帮冯某某在万宁市管理鑫桥·南海雨林温泉项目。海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程实施项目是冯某某找来，让吴某春一起参股。2010年7、8月前，冯某某与吴某春就开始讨论该项目。2010年8月13日，冯某某以交该项目材料费为由让吴某春交了人民币20万元，过了几天，吴某春交给冯某某第二笔钱，他们当天签了合同。吴某春有3、4次交钱给冯某某，一共交了人民币100万元。2012年初，海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程完工，吴某春就开始向冯某某要钱，冯某某都以各种工程、公司问题为由让吴某春继续等待，经过多次催款未果后，吴某春要求要“宝泰花园”第二期的房子，冯某某对吴某春说他实际上没有将钱投入海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程项目，而是拿钱去还钢筋款了，之后冯某某就一直躲着吴某春和陈某轩。
10.证人郑某彬的证言。证明2009年开始，郑某彬和冯某某合作开展鑫桥·南海雨林温泉小区一号楼工程实施项目，郑某彬陆续5次给了冯某某人民币145万元。该工程的结算由冯某某负责。2012年左右，郑某彬开始找冯某某要钱，冯某某一直以海南鑫桥实业有限公司没有结账为由推脱给钱。
11.证人陈某全的证言。证明陈某全是海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”工程施工项目的总工，海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期6号楼工程施工项目由祝某某承包。
12.证人赵某君的证言。证明赵某君是海南鑫桥实业有限公司的总经理，也是鑫桥·南海雨林温泉小区工程项目的负责人之一。2009年冯某某与海南鑫桥实业有限公司签订了鑫桥·南海雨林温泉一号楼工程实施项目的合同，该项目于2010年1月20日开工，2010年8月17日主体封顶，2011年8月12日主体竣工。冯某某参与该项目的具体时间为2010年1月20日至2011年8月12日。
13.被害人吴某春的陈述。证明2010年7月某天，冯某某对吴某春说他认识海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期工程施工项目的股东祝某某，祝某某称只要冯某某的钱到位，愿意给冯某某20%的股份，大约人民币200万元。当时因资金问题，冯某某邀请吴某春参股，吴某春同意。2010年8月13日，冯某某表示愿意给吴某春8%股份，出资人民币80万元，并称工程已经开工，需要资金，吴某春当天给了冯某某人民币20万。2010年8月20日，吴某春和冯某某签订了一份《工程施工合作股份合同》，签约当天，吴某春交给冯某某人民币26万元。后冯某某联系吴某春称工程需要钱，吴某春又分三次交给冯某某人民币40万元。随后某天，冯某某问吴某春是否可再要2%的股份，吴某春同意后又交给冯某某人民币15万元。吴某春前后共给了冯某某人民币101万元（其中1万元是借给冯某某的）。期间，冯某某带吴某春看了施工项目现场。2012年4月某日，吴某春向冯某某要房子，冯某某告诉吴某春他没有把钱投到该工程施工项目里，随后冯某某以各种理由推脱还钱。冯某某没有向吴某春提供过关于海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期工程项目的相关合同及凭据，但冯某某说他已经跟祝某某说好了，只要钱到位，祝某某就给他20%的股份。
14.被告人冯某某的供述和辩解。证明2010年初，祝某某愿意让出海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期工程实施项目的20%股份（约人民币200万元）给冯某某参股，冯某某找吴某春商量合作，吴某春同意。2010年8月13日，冯某某让吴某春交20万元给冯某某作为定金交给祝某某，吴某春当天就交给冯某某20万元。2010年8月20日，吴某春从银行取了人民币26万元或32万元交给冯某某，双方当天签订了《工程施工合作股份合同》。8月23日、24日左右，冯某某将吴某春的人民币50万元投入到万宁市的鑫桥·南海雨林温泉小区一号楼工程项目里，当时没有告诉吴某春。过了几天，吴某春又给冯某某人民币34万元或40万元，总共给了人民币86万元。至9月底，冯某某因万宁市的鑫桥·南海雨林温泉小区一号楼工程项目急需钱，又向吴某春要了人民币15万元，同意再给吴某春2%的股份。冯某某和吴某春的每一笔钱交易陈某轩都清楚。到2012年初，吴某春知道冯某某没有将他的钱投到海南金方洋置业有限公司“宝泰花园”第二期工程实施项目里，就一直找冯某某要钱。期间祝某某多次问冯某某是否想参这20%股份，冯某某最后没有参股。冯某某曾多次带吴某春看了“宝泰花园”第二期工程。
15.辨认笔录。证明经吴某春辨认，冯某某就是诈骗他的人；祝某某、郑某彬、陈某轩、赵某君能辨认出冯某某

本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人的辩护人提出的被告人2010年8月13日收取的20万元不属于合同诈骗数额的辩护意见。经查，被告人始终没有参加海南金方洋置业有限公司的“宝泰花园”第二期工程实施项目，但被告人却对吴某春称其参股该施工项目，并于2010年8月13日对吴某春说该施工项目已经开工，需要资金，吴某春才于当天交给被告人20万元。故被告人2010年8月13日收取吴某春的20万元应属合同诈骗数额的一部分，故对该辩护意见，不予采纳。被告人冯某某归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；案发后被告人冯某某及其家属积极退还被害人部分款项，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人的辩护人提出的对被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人冯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
二、继续追缴被告人冯某某犯罪所得人民币50万元，退还给被害人吴某春。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长陈才刚
审判员王金波
人民陪审员符策辉
二〇一五年十二月二十三日
书记员王丹