뢫告人谢某某合同诈骗判决书
湖南省华容县人民法院
刑事判决书
（2014）华刑初字第00226号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：谢某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、合同诈骗、担保、重复抵押、债权人、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

华容县人民检察院以华检刑诉（2014）Ａ38号起诉书指控被告人谢某某犯合同诈骗罪，于2014年2月25日向本院提起公诉，本院于2014年4月23日作出（2014）华刑初字第00070号刑事判决，被告人谢某某不服该判决，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。2014年8月8日，湖南省岳阳市中级人民法院以原判决认定被告人谢某某犯合同诈骗罪的部分事实不清且违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判为由发回本院重新审判。本院于2014年8月21日立案后，依法另行组成合议庭，于2014年10月14日公开开庭审理了本案。华容县人民检察院代理检察员唐再明出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结

华容县人民检察院起诉指控，2010年6月2日，被告人谢某某注册成立了明珠生态种猪场，主要经营种猪生产、兽医技术服务等项目，并租赁东山镇原马安中学作为经营场所。在经营过程中，谢某某不断大量向外借债。经物价鉴定，谢某某现有资产共计人民币133.16万元，其中两套位于华容县畜牧局的房屋价值人民币22.2万元；明珠养殖场现有资产价值人民币104.5万元；养殖场存栏牲猪价值人民币6.46万元。而据谢某某的借款明细，至2012年3月20日，谢某某向被害人柴某某借款3万元时，就已负债135.3万元，超出其所有资产价值。2012年3月至2013年7月期间，谢某某以猪场建设、资金周转、付工程款等借口为由，在明知资不抵债的情况下仍大量向外借高利贷。采取用后续被害人借款偿还之前被害人本金与利息的方式，从被害人陶某某、塔市信用社等39人处，重复借款53余次；同时为取得被害人信任，隐瞒真相将明珠生态种猪场经营权、存栏牲猪等资产重复出让或作抵6次，将华容县畜牧局两套住房重复作抵4次，以骗取多名被害人巨额资金，谢某某用上述手段骗取多名被害人资金共计人民币793.4万元。2013年7月11日，谢某某为躲债逃至外地。7月23日，谢某某主动到公安机关投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关指控被告人上述犯罪事实的证据有：1、证人证言；2、被害人陈述；3、被告人的供述和辩解；4、常口信息、到案说明、房屋权属登记表、房屋买卖合同复印件、借条、借款合同、银行凭证、借款明细表等书证；5、鉴定意见。公诉机关认为，被告人谢某某的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人谢某某对借款的事实没有意见，但辩称：自己没有诈骗他人钱财的动机；未想过要非法占有他人的钱财；也没有重复抵押资产诈骗他人钱财的故意；更没有转移资产和挥霍债权人的钱财，所借资金全部用于了猪场建设和偿还高利贷本息，认为自己的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，请求法院对其从轻判处。
经审理查明，2010年6月，被告人谢某某租赁华容县东山镇原马安中学作为经营场所，注册成立了明珠生态种猪场，主要经营种猪生产、兽医技术服务等项目。因自有资金不足，明珠生态种猪场成立后，为了猪场的生产经营，被告人谢某某开始向社会融资。在经营管理过程中，被告人谢某某经营管理不善，猪场一直亏损运行。至2012年3月，被告人谢某某所借资金的本金和应付利息已超过其所有资产的价值。在明知资不抵债、无力偿还的情况下，被告人谢某某隐瞒事实真相，以猪场的建设和资金周转为由，大量借款用于偿还个人债务。自2012年3月至2013年7月期间，被告人谢某某以猪场建设、资金周转、支付工程款需要资金为由，先后向陶某某（60万元）、刘某某（126万元）、张某某、谭某某（张、谭共26.8万元）、董某某（46万元）、吕某某（40万元）、付某（8万元）、华某某（8万元）、曹某某（20万元）、周某某（30万元）、刘某甲（10万元）、刘某（10万元）、刘某乙（28万元）、赵某某（6.8万元）、蒯某某（15.5万元）、李某某（5万元）、郑某某（26万元）、何某（20万元）、王某某（10万元）、柴某某（6万元）等20人借款502.1万元用于支付个人借款，至今无力偿还。2013年7月11日，被告人谢某某外逃。
2013年7月22日，被告人谢某某自动到华容县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有庭审质证认证的下列证据证明：
1、证人朱某某的证言；
2、被害人陶某某、刘某某、张某某、谭某某、董某某、吕某某、付某、华某某、曹某某、周某某、蔡某某、刘某甲、刘某、刘某乙、赵某某、蒯某某、李某某、郑某某、何某、王某某、柴某某的陈述；
3、被告人谢某某的供述和辩解；
4、常口信息、到案说明、房屋权属登记表、房屋买卖合同复印件、借条、借款合同、银行凭证、借款明细表、扣押物品清单；
5、华容县价格认证中心华价认鉴（2013）427号、507号价格鉴证结论书。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以支付高息为诱饵，诱骗对方当事人签订借款合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某某自经营猪场开始，便因自有资金不足向他人借款，猪场长期负债亏损经营，至2012年3月，被告人谢某某已明显处于资不抵债状态。故被告人谢某某对2012年3月以前的借款没有非法占有的主观故意，此前所借款项不能认定为合同诈骗的数额。但之后，被告人谢某某在实际已无能力偿还债务的情况下，仍虚构猪场建设需要资金周转、付工程款的事实，大量借款用于偿还个人债务，应当认定已有非法占有的故意。被告人谢某某设定了担保的借款，其既已设定担保，就不具有非法占有的故意，故对设定了担保的借款数额，不能认定为合同诈骗的数额。被告人谢某某向有关金融机构的借款大部份均设定了担保且不符合合同诈骗罪的构成要件，故其向金融机构的借款数额亦不能认定为合同诈骗的数额。对被告人谢某某关于没有诈骗他人钱财的动机，未想过要非法占有他人的钱财，也没有重复抵押资产诈骗他人钱财的故意，更没有转移资产和挥霍债权人的钱财，所借资金全部用于了猪场建设和偿还高利贷本息，因此自己的行为不符合合同诈骗罪的构成要件的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人谢某某犯罪以后自动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项、第六十七条第一款之规定，判决如下

被告人谢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月22日起至2023年7月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长蔡远卿
审判员袁芬
人民陪审员罗正明
二〇一四年十月十四日
书记员吴芳兰