曹某某等二人非法经营罪判决书
河北省沧州市运河区人民法院
刑事判决书
（2012）运刑初字第3号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：曹某某、王某某
指控罪名：非法经营罪
关键词：传销
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉（2010）第65号起诉书指控被告人曹某某、王某某犯非法经营罪，于2010年4月28日向本院提起公诉，本院受理后，已于2011年3月20日作出（2010）运刑初字第104号刑事判决，宣判后，被告人王某某不服，提出上诉，沧州市中级人民法院裁定发还本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员何伟伟、安国兴出庭支持公诉，被告人曹某某及辩护人邓斌，被告人王某某及辩护人赵长松到庭参加诉讼，现已审理终结

沧州市运河区人民检察院指控：2007年4月至8月期间，被告人曹某某、王某某参加北京金好家科技有限公司的经营活动，伙同该公司的法人代表张某某（在逃）等人以集中讲课、高额回报利诱等方式组织沧州地区李某某等七名店长在沧州发展人员，要求被发展人以每单1000元的价格在公司入单，可以得到返还现金和产品（鑫魅力、好人生、水机、靓肤肽、分子簇化妆水、水杯），另外，交纳3300元就可以成为店长，店长每发展一单就可以得带动奖50元，每人最多购30单，用回本并返利的方法诱骗更多的人加入，从而牟取更大的非法利益。从2007年4月28日至2007年8月28日，在被告人曹某某、王某某等人的组织下，北京金好家科技有限公司在沧州地区共发展报单2571单，共计2606550元，均按曹某某、王某某的要求打入指定帐户，期间返回款项697152.72元。2007年8月28日之后，停止回本返利，致使沧州群众受到1909397.28元的重大经济损失。为此指控被告人曹某某、王某某的行为构成非法经营罪，并当庭列举了相关证据。
被告人曹某某对指控的事实无异议。
辩护人邓斌对上述指控无异议，辩称本案实际经营者为张某某，曹某某出于从属的地位，受张某某的控制；被告人曹某某是投资者，其本身也是受害者，请求法庭对其从轻处罚。
被告人王国荣对指控的罪名无异议。
辩护人赵长松、武智辩称，被告人王某某不是非法经营罪的主体，她只是参与者和受害者，在该公司中没有职务，并且自己也损失大部分财物，在公司不能正常返利时，自己主动拿出一部分钱给其他人弥补损失，请法庭给被告人王某某一个公正的判决。
经审理查明：2007年4月至8月期间，被告人曹某某、王某某参加北京金好家科技有限公司的经营活动，伙同该公司的法人代表张某某（在逃）等人以集中讲课、高额回报利诱等方式组织沧州地区李秀芳等七名店张在沧州发展人员，要求被发展人以每单1000元的价格在公司入单，并承诺可以得到返还现金和产品（鑫魅力、好人生、水机、靓肤肽、分子簇化妆水、水杯），另外，交纳3300元就可以成为店长，店长每发展一单就可以得带动奖50元，每人最多购30单，用回本并返利的方法诱骗更多的人加入，从而牟取更大的非法利益。具体情况如下：一个人投入1000元—4000元三个月回本，后三个月返利500元—2000元；投入5000元---19000元两个半月回本，后两个半月返利2500元—9500元；投入20000元以上两个月回本，后两个月返利10000元以上，回本与返利都是按周结算。从2007年4月28日至2007年8月28日，在被告人曹某某、王某某等人的组织下，北京金好家科技有限公司在沧州地区共发展报单2571单，共计2606550元，均按曹某某、王某某的要求打入指定帐户，期间返回697152.72元。2007年8月28日之后，停止回本返利。
上述犯罪事实，有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认。
1、被告人曹某某、王某某的供述；
2、证人李某某、徐某某、戴某某、马某某、及某某、朱某某、陈某某、谭某某、刘某某、张某某、王某、张马某、林某某、常某某、薛某、吴某某的证言；
3、审计报告书及有关审计证件、公安局扣押物品清单、冻结存款通知书、北京金好家有限公司工商档案、部分入单人员身份证及银行卡复印件、银行打款凭证、公安机关调取证据清单、北京金好家科技有限公司宣传材料。
4、公安机关办案说明

本院认为，被告人曹某某、王某某违反国家管理法规，积极组织他人采取变相传销的手段进行经营活动，扰乱市场秩序，经营金额2606550元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曹某某、王某某在变相传销中是组织者和积极参与者，其二人对北京金好家公司在沧州地区的业务开展起到了直接作用。因此，王某某辩护人赵长松的辩护理由于法无据，本院不予采纳。二被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》之规定，判决如下

被告人曹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内向本院交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长马永胜
审判员赵颖梅
人民陪审员张全围
二〇一四年九月二十日
书记员董媛