胡彬非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪，胡彬敲诈勒索罪一审刑事判决书
安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑事判决书
（2014）埇刑初字第00248号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、敲诈勒索
当事人：胡彬
指控罪名：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2014）100号起诉书指控被告人胡彬犯非法买卖爆炸物罪、敲诈勒索罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩、宋姝出庭支持公诉，本案被害人马某、潘某，被告人胡彬及其辩护人马峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结

安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2006年2月至4月份，被告人胡彬在协助王某（另处）经营管理宿州市埇桥区曹村镇民爆物品服务站期间，先后多次非法向马龙海、曲道永（均已判刑）销售雷管30万发。
被告人胡彬伙同王某、王振、孙存伟（均已起诉）在经营管理宿州市埇桥区曹村民爆物品服务站期间，凭借经营管理民爆物品的权利，私自对其辖区内非法炒制炸药的采石场主进行“罚款”，或者以“向派出所举报”相威胁，对采石场主进行敲诈勒索。具体事实如下：
1998年的一天，被告人胡彬伙同王某、王振以被害人马某没有及时将剩余炸药上交为由，以罚款为名，两次向马某索要人民币6000元。2000年4月份的一天，被告人胡彬以被害人李某乙私炒炸药为由，以罚款为名，向李某乙索要人民币1500元未果。后李某乙被宿州市公安局曹村派出所行政拘留15日。2000年的一天，被告人胡彬以被害人潘某私炒炸药为由，以罚款为名，向潘某索要人民币1000元。2000年4月的一天，被告人胡彬以被害人党某心私炒炸药为由，以罚款为名，向党某心索要人民币3000元未果。后党某心被宿州市公安局曹村派出所行政拘留15日。
2001年的一天，被告人胡彬伙同王某以被害人曹某私炒炸药为由，以罚款为名，向曹某索要人民币2000元。2001至2006年间，被告人胡彬带领孙存伟等人以被害人陈某未按规定时间放炮为由，以罚款为名，向陈某多次索要钱款。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，认为被告人胡彬违反国家对爆炸物的管理制度，非法买卖爆炸物，情节严重，其行为已构成非法买卖爆炸物罪；被告人胡彬以非法占有为目的，采取威胁手段，单独或伙同他人多次强行向他人索要钱款，其行为又已构成敲诈勒索罪。建议依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二百七十四条之规定，对被告人胡彬数罪并罚。建议对被告人胡彬在有期徒刑十年至十三年幅度内量刑。
被告人胡彬当庭辩称：他向马龙海、曲道永出售雷管共计10万发，系受民爆站负责人王某安排，且已将销售款交到曹村镇民爆物品服务站；他在曹村镇民爆物品服务站工作期间，受民爆站负责人王某安排，履行安全检查职责，没有向任何人索要钱财。其辩护人的辩护意见是：被告人胡彬向他人出售爆炸物品的行为应系单位委派，而非个人行为，应定性为单位犯罪；公诉机关指控被告人胡彬犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足。
经审理查明：一、非法买卖爆炸物的事实
2006年2月至6月份，被告人胡彬在协助他人经营管理宿州市埇桥区曹村镇民爆物品服务站期间，先后多次非法向马龙海、曲道永（均已判刑）销售雷管30万发，收取违法所得18万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）辨认笔录
1、被告人胡彬的辨认笔录，证明被告人胡彬从十张不同男性照片中辨认出五号照片是向其购买雷管的同案犯马龙海；被告人胡彬对十张不同男性照片中辨认出八号是向其购买雷管的同案犯曲道永。
2、同案犯马龙海的辨认笔录，证明马龙海从十张不同男性照片中辨认出五号是向其出售雷管的被告人胡彬。
3、同案犯曲道永的辨认笔录，证明曲道永从十张不同男性照片中辨认出五号是出售给马龙海雷管的被告人胡彬。
（二）山东省淄博市淄川区人民法院（2008）川刑初字第255号刑事判决书，证明同案犯马龙海因犯非法买卖爆炸物罪被判处有期徒刑十一年；同案犯曲道永因犯非法运输爆炸物罪被判处有期徒刑六年。
（三）证人证言
1、证人王某的证言，证明他是宿州市埇桥区曹村民爆物品服务站负责人，民爆站经营爆炸物品，属民营性质单位。2005年至2006年民爆站从淮北“九一0”化工厂购买炸药和雷管，民爆站的爆炸物品都是卖给本辖区内的采石场。胡彬负责民爆站爆炸物品的购买销售及职工管理，胡彬将雷管卖给谁他不清楚，他不认识马龙海和曲道永。
2、证人武某的证言，证明他在曹村民爆物品服务站打工期间，负责民爆物品的开票收款，张某甲和杨某负责发货，具体工作都是胡彬安排，朝外卖雷管都是胡彬负责，他没听说过马龙海、曲道永，他任会计期间胡彬从来没给过他出售雷管的钱。
3、证人李某甲的证言，证明从2005年底到2006年6月份，他在曹村民爆站工作，具体负责开票收款，民爆站进货和销售都是胡彬负责。他没听说过山东的曲道永、马龙海来买雷管的事，张某甲、杨某负责发货。胡彬从没给过他钱。
4、证人张某甲的证言，证明从1999年到2005年5月份，他在民爆站负责出入库登记及发放炸药、雷管、导火索，后来有三个月没上班，到8月份上班后，先负责发炸药，雷管是杨某发的，出入库登记仍是他，一直干到2007年。雷管库和炸药库钥匙除保管员外，胡彬也有。胡彬负责民爆站工作。他不知道曲道永和马龙海这两个人。
5、证人杨某的证言，证明王某聘请他负责民爆站雷管库保管及雷管出入库登记，出入库登记及发货单他不干时交给了胡彬了。具体时间记不清了，有几次胡彬说送货，他就帮着装，具体装了多少，有几回都记不清了，但都是雷管，胡彬没讲给谁送。他不认识马龙海、曲道永。
（四）同案犯的供述
1、同案犯马龙海的供述，称开始他通过周在训买了五六次雷管，后来他感觉周在训不想卖给他们雷管了，曲道永说知道周在训买雷管的爆管站在宿州市埇桥区曹村镇。2006年2月份的一天，他和曲道永去了一次曹村镇曹村爆管站，胡彬让他们回去等着。第一次在2006年2、3月份的一天，他和曲道永开车到曹村的国道边一个土路上，他给胡彬3万元，等到天黑胡彬叫一辆三轮车把货送过来，共50箱5万发黑色电雷管，装好车后他和曲道永连夜赶回来，卖给山西一个姓李的，挣了大约1万元钱。大约又过半个月，他去拉第二趟，还是上次去的地方接的货，胡彬在那里等着，他给胡彬6万块钱，天快黑的时候，胡彬安排三轮车把100箱共10万发电雷管拉过来给他们装上车，他们把雷管卖给冠县的小苏，挣了2万元。大约过了半个月，他和曲道永开车到上次去的地方，胡彬在那里等着，他给胡彬6万元钱，胡彬叫一辆三轮车把100箱10万发电雷管送来装上车，他卖后挣了2万元钱。第四次他买50箱5万发电雷管，给胡彬3万元钱，等到天黑时，胡彬叫三轮车送过来装好车，他和曲道永开车连夜赶回来，这次他们将雷管出售后挣了2万元钱。
2、同案犯曲道永的供述，称开始马龙海是通过周在训购买雷管，后来马龙海想单独从曹村购买雷管，他就与马龙海到曹村民爆站找胡彬联系，胡彬和马龙海在一个小旅馆里谈的买卖雷管的事，胡彬说只有电雷管，然后让他们回去等着。2006年上半年，他和马龙海到曹村从胡彬手中先后四次购买电雷管。每次都是天快黑的时候，胡彬骑着摩托车把他们带到曹村附近的一个机井房边，然后用三轮车上往他们车上装雷管，胡彬和马龙海在汽车驾驶室里单独交易，多少钱他不知道，装完车后他开车将雷管拉回去。他知道马龙海没有合法购买手续，他帮马龙海拉雷管就是为了挣运费。他不认识王某。
（五）被告人胡彬的供述与辩解，称他在宿州市埇桥区曹村镇民爆物品服务站工作期间，2006年上半年卖给山东开铁矿、石料场的马龙海、曲道永四次电雷管，共计30万发，因为马龙海没有合法购买手续，所以不能到服务站提货，每次都是在曹村北面206国道西侧一个废旧看果园的小房子处交易，都是王某安排他去具体办理的。他骑着摩托车带路，安排三轮车拉着雷管到小房子处，将三轮车上的电雷管装到马龙海的汽车上，马龙海将货款给他，他回到服务站后交给会计李某甲。这四次卖的雷管有时是5万发，有时是10万发，5万发雷管货款大约是6万元左右，10万发雷管的货款是10万多元钱。当时负责雷管发放人员是杨某。
二、敲诈勒索的事实
被告人胡彬伙同王某、王振、孙存伟（均已起诉）在经营管理宿州市埇桥区曹村民爆物品服务站期间，凭借经营管理民爆物品的权利，私自对其辖区内非法炒制炸药的采石场主进行“罚款”，或者以“向派出所举报”相威胁，对采石场主进行敲诈勒索：
1998年的一天，被告人胡彬伙同王某、王振借口被害人马某未及时将剩余炸药上交，以罚款为名，两次向马某索要人民币6000元。2000年4月份的一天，被告人胡彬借口被害人李某乙私炒炸药，以罚款为名，向李某乙索要人民币1500元未果。2000年的一天，被告人胡彬借口被害人潘某私炒炸药，以罚款为名，向潘某索要人民币1000元。2000年4月的一天，被告人胡彬借口被害人党某心私炒炸药，以罚款为名，向党某心索要人民币3000元未果。
2001年的一天，被告人胡彬伙同王某借口被害人曹某私炒炸药，以罚款为名，向曹某索要人民币2000元。2001至2006年间，被告人胡彬带领孙存伟等人借口被害人陈某未按时放炮，以罚款为名，向陈某多次索要钱款。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证1、安徽省公安厅转发《关于整治农村爆炸物品安全管理秩序大力推进组建和规范民用爆炸物品管理服务站工作意见》的通知及工作意见，证明民爆服务站的职责和任务民爆服务站统一由乡镇政府负责组建，是独立的经营服务企业，业务上接受当地县市公安局特别是派出所的监督指导。民爆服务站的组建及其服务的对象和范围，由所在地派出所审查及报县市公安局批准，其主要的职责：一是协助公安机关做好对三小企业的监督检查，及时督促落实整改隐患，纠正违章作业，发现涉爆违法违规行为，及时报告公安机关查处；二是统一负责为本辖区三小企业及零散用户提供民爆器材购买运输储存保管或爆破作业服务；三是定期向派出所汇报本辖区内民爆器材的安全管理情况。2、宿州市埇桥区曹村民爆物品服务站营业执照，证明2006年1月12日至2007年1月13日注明其经营范围及方式是民爆物品销售。3、安徽省爆炸物品销售许可证，证明曹村民爆物品服务站的爆炸物品销售许可证颁证日期是1999年10月15日（公爆证字99001号）。（二）被害人陈述1、被害人李某乙的陈述，证明当时药库是王某开的，胡彬负责管理，胡彬找到他说，私炒炸药要罚款1500元钱，否则就让派出所拘留他，他当时考虑1500块钱太多了就没给钱，后来派出所开了一张手续，他拿着手续自己去的看守所，结果被拘留了十五天。2、被害人潘某的陈述，证明大概是2000年2、3月份的事，他用事先自己炒的炸药，到曹村镇胡庄山榆山口一个废旧的采石场炸石头，第二天上午他刚到炸石头的地方，胡彬和另外两个男的就从旁边的树丛中出来，胡彬让他拿5000块钱，不然就让派出所的抓他，他讲他没有这么多钱，回到家之后他凑了1000块钱，到炸药库交给了胡彬。3、被害人党某心的陈述，证明2000年上半年的一天上午，曹村药库的胡彬带一个年轻人到他的采石场检查炸药，胡彬看到炸药之后就说要罚款，还把他带到曹村王某的炸药库做了笔录，之后胡彬说他私炒炸药，要罚三千块钱，不然就送去拘留，他说没有那么多钱，后来他自己去派出所拿的拘留证，被拘留了15天。4、被害人马某的陈述，证明他被王某罚了两次钱，因为当天没用完的炸药没及时送到炸药库，每次罚他3000元钱，罚钱没有任何手续，胡彬负责管理，王振等两三个年轻人具体参与的。5、被害人曹某的陈述，证明大概是在2001年，当时开山的时候，胡彬到他的塘口发现一个空口袋，就说他私炒炸药非要罚他钱，他后来给了胡彬2000元，这个事才算结束。6、被害人陈某的证言，证明2001年他开的采石场，被罚款好几次。炸药库的胡彬带着孙存伟等人几乎每年都要去一两次，开始的时候最多罚过两千块钱，之后他注意协调这方面的关系，后来每次也就三百五百的罚。
（三）证人证言
1、证人张某乙的证言，证明王某是炸药库的法人代表，胡彬是经理，曹村的采石场都从王某的炸药库购买炸药。私炒炸药应该由公安机关处理，但是王某、胡彬、张敏、孙存伟发现有人私炒炸药，就问私炒炸药的人要钱，要是不给钱，就把人带到炸药库关起来吓唬，如果拿钱就把人放了，不拿钱的就把人带到派出所。他知道曹村的李某乙、曹某、潘某因为私炒炸药被王某处理过。王某给下面的人配备摩托车和望远镜，只要发现采石场放炮时有背口袋的就抓，抓到后就要钱。2、证人刘某的证言，证明王某是炸药库站长，但平常都是胡彬在管理，胡彬除了正常向曹村的采石场卖炸药以外，还经常带着孙存伟等人去查采石场有没有私炒炸药，他去炸药库帮忙的时候，胡彬也经常带着他到山上查采石场。他跟胡彬去过陈某塘口查过，胡彬是带队的。胡彬罚的钱弄哪里去了他不清楚。
（四）同案犯的供述
1、同案犯王某的供述，称1994年前后他开始经营民爆站，胡彬是主管，民爆服务站有爆炸物储存许可证，爆炸物品使用许可证，爆炸物品销售许可证。区公安局治安大队还给站里职工孙存伟、师兆有、张敏三人发了执法证。执法证件是监督，检查采石场有没有违规使用爆炸物的。他给王振、孙存伟、武峰等人买摩托车，配备望远镜，让他们到各个采石场去查看，发现有不按规定管理炸药的，未按时开山炸石头的，私自炒制炸药的，就罚钱，一般都是罚两千到三千，罚钱的事都是胡彬经手的，但是具体罚多少钱他不清楚。罚款得来的钱由胡彬等工作人员提成之外就在饭店吃喝了。私自对违反爆炸物管理使用罚款，应该是不合法的，都是出于他自己的利益去考虑的。
2、同案犯孙存伟的供述，2005年的时候，他在炸药库工作了五六个月，王某是老板，日常工作由胡彬管理，曹村的石料厂必须要用王某炸药库的炸药，谁要是不用王某的炸药或者自己私炒炸药，被胡彬发现后就得罚款，石料厂的老板只能服从胡彬的管理。他看见小山口石料场曹某被罚款800元，胡彬装进自己口袋里，具体怎么使用他不清楚，他没得到一分钱。胡彬没有执法权，要处罚也得由公安机关处理，听说马某也被胡彬罚钱了。3、同案犯王振的供述，称马某被抓过一次，罚了三千块钱。他们当时都办了查炸药的工作证，是胡彬在治安大队办的。炸药库是1998年前后开的，2008年前后不干的，法人代表是王某，平时是胡彬负责经营管理，王某主要是安排胡彬、孙存伟、武峰去查的，他早晚跟着下去玩玩。罚款都是王某说了算，王某不在胡彬说了算。（五）被告人胡彬的供述和辩解，称1999年他到曹村民爆物品服务站跟王某干，一个月发给他200元工资，王某还安排他们经常到山上塘口检查采石场是否有私炒炸药的行为，一般是对这些人进行宣传教育，然后将查出的结果向王某汇报，期间他曾和张敏等人到山上各个塘口查过许多私炒炸药的人员，具体时间记不清了。曾经查过李某乙、党某心、韩某、曹某等几人，还查到过一次马某私炒炸药。
本案其他相关证据
一、户籍证明，证明被告人胡彬出生日期等基本情况。
二、案发及抓获经过，证明被告人胡彬因涉嫌犯非法买卖爆炸物罪于2007年6月3日被山东省淄博市公安局淄川分局刑事拘留，同年6月29日经山东省淄博市淄川区人民检察院批准并由被山东省淄博市公安局淄川分局执行逮捕。2008年2月28日，山东淄博市公安局淄川分局将该案移交给宿州市公安局埇桥分局办理，同年3月21日，被告人胡彬因涉嫌犯非法买卖爆炸物罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月8日被宿州市埇桥区人民检察院决定取保候审。后因被告人胡彬取保候审期间在逃，2008年10月5日由宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕。2012年3月29日，被害人韩某向宿州市公安局埇桥分局办理王某等人涉黑专案组提出控告，被告人胡彬等人涉嫌敲诈勒索案遂案发。2013年11月18日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年11月19日被逮捕

本院认为：被告人胡彬违反国家对爆炸物的管理法规，非法买卖爆炸物，且属情节严重，其行为已构成非法买卖爆炸物罪。被告人胡彬以非法占有为目的，单独或伙同他人采取威胁手段，多次强行向他人索要钱款，数额较大，其行为又已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以数罪并罚。对被告人胡彬当庭辩称，他向马龙海、曲道永出售雷管共计10万发，系受民爆站负责人王某安排，且已将销售款交到曹村镇民爆物品服务站及其辩护人提出被告人胡彬向他人出售爆炸物品的行为应系单位委派，而非个人行为，应定性为单位犯罪的辩护意见，经查，证人王某陈述被告人胡彬全面负责曹村民爆站爆炸物品的购买销售，他不认识马龙海和曲道永，胡彬将雷管卖给谁，他不清楚，证人武某、李某甲证明在曹村民爆站担任会计期间，没有收到被告人胡彬出售雷管的钱，同案犯马龙海、曲道永供述经被告人胡彬的手购买雷管30万发，对此被告人胡彬在侦查阶段亦供认不讳，上述证据证实被告人胡彬在宿州市埇桥区曹村镇民爆物品服务站期间，未经单位委托，先后多次非法向马龙海、曲道永销售雷管30万发的事实，故对被告人胡彬的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳；对被告人胡彬当庭辩称他在曹村镇民爆物品服务站工作期间，受民爆站负责人王某安排，履行安全检查职责，没有向任何人索要钱财及其辩护人提出公诉机关指控被告人胡彬犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人胡彬伙同王某、孙存伟以非法占有为目的，以“私炒炸药要交罚款，不交就让派出所拘留”为要挟，索取他人财物的事实，有证人张某乙、刘某证言，被害人马某、李某乙、潘某、党某心、曹某、陈某陈述相印证，足以证实。故对被告人胡彬的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下

一、被告人胡彬犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月18日起至2023年10月14日止。罚金限判决生效次日起三十日内缴纳。）
二、对被告人胡彬的违法所得人民币十八万元予以追缴。责令被告人胡彬退赔被害人马汉青经济损失人民币六千元；退赔被害人潘峰经济损失人民币一千元；退赔被害人曹银龙经济损失人民币二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长黄亚洲
审判员耿乾
人民陪审员蔡静
二〇一四年五月二十日
书记员李培

附法律条款：《中华人民共和国刑法》
第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：
（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的。
第二条第一款第（一）项非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项规定的最低数量标准五倍以上的