뵵加伟合同诈骗一审刑事判决书
上海市闵行区人民法院
刑事判决书
（2015）闵刑初字第3042号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：赵加伟
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、股份有限公司、作为犯罪
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2015）278号起诉书指控被告人赵加伟犯合同诈骗罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静、代理检察员王红欣出庭支持公诉，被告人赵加伟及其辩护人应军到庭参加诉讼。本案现已审理终结

上海市闵行区人民检察院起诉书指控：2014年5月至11月期间，被告人赵加伟谎称系上海Ａ乳业股份有限公司一级代理商，以虚构的上海Ｂ商贸有限公司负责人的身份经营牛奶批发生意，在无实际履行能力的情况下，采用高价进货或者低价售货的方式，先后骗取被害人朱某某、李某某、鲁某某等13名被害人的货物及货款共计2154232元（人民币，下同）。
2015年2月26日，被告人赵加伟被公安机关抓获，其到案后供述了部分犯罪事实。
为证明上述事实，公诉人向本院移送并当庭出示了被害人的陈述，证人的证言，相关的书证等证据，确认被告人赵加伟的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法予以判处。
对公诉机关的指控，被告人赵加伟提出，起诉书指控认定的犯罪数额中应扣除已用车抵债的被害人时某某的189600元。
辩护人提出的主要辩护意见是：1、无证据证实被告人赵加伟高买低卖的事实；2、与被害人时某某的欠款已经法院民事判决，不应认定为欺诈。
经审理查明：2014年5月至11月间，被告人赵加伟谎称系上海Ａ乳业股份有限公司一级代理商，以虚构的上海Ｂ商贸有限公司负责人的身份经营牛奶批发生意，在无实际履行能力的情况下，采用高价进货或者低价售货等方式，先后骗取被害人朱某某、李某某、鲁某某等12名被害人的货物及货款共计1964632元。
2015年2月26日，被告人赵加伟被公安机关抓获归案并供述了上述部分事实。
上述事实，有以下经庭审举证、质证属实的证据证实，本院予以确认：
1、证人封某某、毕某某、董某甲的证言证实，被告人赵加伟经营牛奶生意的事实。
2、被害人朱某某、王某甲、李某某、孙某某、时某某的陈述及朱某某、李某某提供的《欠条》、王某甲提供的《结算单》等证据证实，被告人赵加伟多次向上述被害人购货后未按照约定支付相应的货款。
3、被害人王某乙、王某丙、马某某、董某、鲁某某、许某某、周某某、彭某的陈述及王某丙、董某、鲁某某、许某某、周某某、彭某提供的《欠条》、王某乙提供的《收条》及转账记录等证据证实，被告人赵加伟收取上述被害人货款后未按照约定提供相应的货物。
4、被害人王某甲、朱某某、董某、时某某、鲁某某、许某某的陈述及王某甲、朱某某、董某提供的销售单据、鲁某某提供的短信截图等证据证实，被告人赵加伟从上述被害人处进货的价格及销售货物的价格情况。
5、Ａ乳业股份有限公司华东中心工厂出具的《情况说明》证实，被告人赵加伟非该公司的经销商，与该公司无生意往来。
6、上海市工商行政管理局闵行分局档案室出具的《证明材料》证实，并无上海Ｂ商贸有限公司的档案记录。
7、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、山东宁阳农村商业银行等多家银行出具的被告人赵加伟的帐户交易记录、公安机关出具的《工作情况》等证据证实，被告人赵加伟在多家银行帐户资金进出及帐户余额情况。
8、公安机关调取的《机动车销售发票》、《机动车辆信息》证实，被告人赵加伟于2014年8月购买价值222800元汽车1辆。
9、山东省Ｘ县人民法院的《民事判决书》证实，法院判决被告人赵加伟支付被害人时某某189600元货款及利息。
10、相关的《刑事判决书》证实，被告人赵加伟前科情况。
11、公安机关的现场勘查笔录、拍摄的照片及案发简要经过证实：相关现场及被告人赵加伟到案的情况。
12、被告人赵加伟的供述

本院认为，被告人赵加伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计190万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人赵加伟能基本供述事实经过并当庭表示认罪，可予以酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。
关于被告人赵加伟及其辩护人分别提出的辩解和辩护意见，经本院审查认为：1、相关被害人的陈述、Ａ乳业股份有限公司华东中心工厂的情况说明及上海市工商行政管理局闵行分局的证明材料等证据，可确认被告人赵加伟采用虚构的身份，在经营牛奶批发生意的过程中，采用了高价进货或低价售货的手法，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳；2、被告人赵加伟虽从时某某处拿取了价值18万余元的货物，但由于案发前赵已将其自己的1辆于2014年8月购买的汽车抵押给了时，且该欠款也已经相关法院作出了民事判决，该笔款项可不作为犯罪处理，故被告人及其辩护人的该辩护意见本院予以采纳。
综上所述，本院为严肃国家法制，维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人赵加伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月26日起至2025年8月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）
二、追缴被告人赵加伟的违法所得发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭

审判长潘丙林
人民陪审员张丹
人民陪审员徐振忠
二〇一五年十二月二十一日
书记员马贝妮

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理