翁琦珍、朱志华、傅寿生非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
福建省明溪县人民法院
刑事判决书
（2019）闽0421刑初7号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法吸收公众存款
当事人：翁琦珍、朱志华、傅寿生
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、代理、集资、兑现、从犯
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

明溪县人民检察院以明检诉刑诉［2019］2号起诉书、明检诉刑追诉［2019］1号起诉书，指控被告人翁琦珍犯非法吸收公众存款罪、被告人朱志华犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、被告人傅寿生犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪一案，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员谢建雄出庭支持公诉，被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生及辩护人吴铭寿、谢立宏、吴庆煊到庭参加诉讼。现已审理终结

明溪县人民检察院指控：
一、非法吸收公众存款
2015年5月，被告人翁琦珍向曾某1（已判决）介绍宣传投资香港ＩＭＦＭＣ公司（国际先锋总企业集团）。2015年5月至2016年8月，曾某1为被告人翁琦珍的下线，并发展了被告人朱志华、傅寿生等下线向社会公众介绍投资ＩＭＦＭＣ公司。ＩＭＦＭＣ公司只与公司的代理商对接，规定每个账户5万美元（折合人民币32.5万元）为起点，在ＩＭＦＭＣ公司投资开户后，由ＩＭＦＭＣ公司使用投资人的资金进行外汇交易，投资人每个月可以获得投资额6%-14%的高额红利回报。被告人朱志华等下线将投资者的开户信息通过“微信”发给曾某1，曾某1再通过“微信”发给被告人翁琦珍，再由被告人翁琦珍与ＩＭＦＭＣ公司对接，帮助投资者开户。曾某1、朱志华、傅寿生等人以高额红利为诱饵，利用外汇操盘讲课、口口相传等宣传方式，公开向社会不特定公众宣传ＩＭＦＭＣ公司，营造了公司资产雄厚、外汇操盘技术好，可以获得高额利润的假象，致使大量群众投资，甚至主动上门投资。2015年5月至2016年8月期间，被告人翁琦珍在未取得金融管理部门的许可下，通过曾某1及被告人朱志华等下线先后向刘某华、杨某1、汪某、王燕琴、周某1、涂忠勇等94人非法集资，集资额共计人民币3964.5万元，其中向81人各非法集资人民币32.5万元，向被告人傅寿生非法集资人民币38.5万元、傅进明34.5万元、刘某华239万元、吴某123万元、周某165.5万元、廖虔信53.5万元、杨某1232.5万元、汪某289万元、涂忠勇98万元、王某30.5万元、王燕琴130万元、罗志恒52.5万元、颜文平45.5万元，其中由被告人朱志华集资的款项为人民币464.5万元。被告人朱志华等下线将收取的集资款打入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）、曾某1控制的彭某建设银行账户（卡号为62×××47），曾某1再将资金转入被告人翁琦珍名下的建设银行账户（卡号为62×××60）、被告人翁琦珍指定的由“ＩＭＦＭＣ”公司提供的张武庆（卡号为62×××19）等银行账户，被告人翁琦珍用自己在“ＩＭＦＭＣ”公司账户的部分资金进行开户（即被告人翁琦珍收取曾某1每个开户账户12.5万人民币以抵扣公司开户资金2.5万美元）。除部分资金由被告人翁琦珍使用公司户头资金抵扣开户资金进行套现外，其余资金由ＩＭＦＭＣ公司总裁ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ（自称中文名为程某钦）转移至境外。2016年8月，曾某1成立文某信息咨询有限公司，成为“ＩＭＦＭＣ”公司在中国的三级代理商，可以直接与香港“ＩＭＦＭＣ”公司总裁ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ等人员联系并开户，便将被告人朱志华、傅寿生等人的集资款直接转入ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ指定的银行账户。2015年10月至2017年5月，被告人朱志华在未取得金融管理部门的许可下，先后向刘某华、王某、陈某、黄某1、陆某、郭某1、庄某等56人非法集资，集资额共计人民币2531.85万元，其中向34人各非法集资人民币32.5万，向刘某华非法集资人民币239万、庄文先70.85万、李巧华26.5万，王某30.5万、翁二权47.5万、邓杏辉276.5万、邱小珍47万、陈某45.5万、黄某142.5万、黄春水16.25万、陆某62.5万、林明东58.75万、马勋永37.5万、向海艳41.5万、卢后全37.5万、庄某65万、庄宝珍65万、章熙荣36.5万、林旺9万、陈生莲13万、吴是亮15万，郭某2吸74万元、张玉靖5万元、邓兰卿25万元、巫柳萍39.5万元，集资款由投资人转入被告人朱志华名下的建设银行账户（卡号62×××54），再由被告人朱志华转入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）、被告人曾某1控制的彭某建设银行账户（卡号为62×××47），再由曾某1转入被告人翁琦珍或ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ提供的银行账户，或者直接转入被告人曾某2提供的香港ＩＭＦＭＣ公司指定的账户。除部分资金由翁琦珍使用公司户头资金抵扣开户资金进行套现外，其余资金被ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ将资金转移至境外。2016年6月至2017年5月期间，被告人傅寿生向不特定对象夏某1等人宣传投资国际金融，在未取得金融管理部门的许可情况下，先后向夏某1、夏某2共非法集资188.5万，薛某37.5万，罗某43.5万，张某222.5万，集资款共计人民币292万，集资款由投资人转入傅寿生名下银行账户（卡号62×××44）或者吴某1名下银行账户（卡号62×××52），再由被告人傅寿生等转入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）或者曾某1指定的银行账户，曾某1再将资金转入ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ指定的银行账户，并被ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ转移至境外。2017年9月14日，被告人翁琦珍在漳州市漳浦县龙城尊庭小区被公安机关抓获；2017年8月8日被告人朱志华在明溪县雪峰镇东新路路上被公安机关抓获；2017年6月15日，被告人傅寿生在明溪县雪峰镇万乘华府9栋3梯602室被公安机关抓获。
二、非法拘禁
2017年5月10日至12日，被害人香港ＩＭＦＭＣ公司行政总裁ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ与助理何某等人到山西、河南等地宣传、推广投资ＩＭＦＭＣ公司，期间曾某1、被告人朱志华、傅寿生等人也到此地。因ＩＭＦＭＣ公司从2016年10月开始未支付曾某1及其下线的红利，曾某1遂向被告人朱志华、黄某2（另案处理）等人提议以邀请被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ前往江西石某宣传、推广ＩＭＦＭＣ公司为由，将ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ带至明溪夏坊乡龙坑村索要红利、核实个人身份和公司信息。2017年5月13日中午，曾某1伙同被告人傅寿生、林港昌（另案处理）、王燕琴（另案处理）张某1（另案处理）、黄某2、吴某2（另案处理）等人用小轿车将被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ及其助理何某从河南省荥阳市海龙大酒店带至江西省的一个高速公路服务区后，曾某1让被告人傅寿生改变路线，前往夏坊乡龙坑村南新22号（曾某1住所地）。2017年5月14日上午7时左右，曾某1与被告人傅寿生、张某1、黄某2、吴某2、林港昌、王燕琴等人将被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ带至曾某1家。被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ意识到受骗要离开，将啤酒瓶打碎后架到脖子上以死相逼，林港昌乘其不注意将啤酒瓶抢下。同日中午13时许，被告人朱志华和林某（另案处理）赶到。曾某1等人将被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ与助理何某安排在二楼居住，曾某1等人叫被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ打电话联系公司索要红利，同时核实被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ身份及公司信息，并在一楼轮流看守。2017年5月16日何某离开。期间曾某1的下线韩某、周某2等人得知被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ在曾某1家中，便陆续前往索要红利。2017年5月18日晚，杨某2以要捅死被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ相威胁索要红利，被告人傅寿生将此事告知何某，何某于2017年5月22日到三明市公安局报案，同日傍晚18时许，被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ在被告人曾某1家中被明溪县公安机关解救。
三、合同诈骗
2016年6月，被告人傅寿生向夏某1经介绍投资ＩＭＦＭＣ国际金融平台并签订了“海外投资协议”，之后陆续打款188.5万元给被告人傅寿生投资。2017年1月，ＩＭＦＭＣ国际金融平台资金链断裂无法支付现金利息，并将投资利息由每月12.5%降为6%。事实，隐瞒真相，以投资款月息仍为12.5%为由，诱骗夏某1、薛某等继续出资投资ＩＭＦＭＣ国际金融平台，并于2017年3月8日、3月9日分别向被告人傅寿生共转账25万（其中10万属于夏某2）、10万元，被告人傅寿生未将上述资金转给曾某1投资ＩＭＦＭＣ国际金融，而是用于归还个人借款，并以ＩＭＦＭＣ国际金融平台倒闭为由拒绝归还本金及支付利息。
公诉机关认为，被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生伙同他人未经金融主管部门批准，扰乱金融秩序，分别非法吸收公众存款人民币3964.5万元、2531.85万元和292万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人朱志华、傅寿生伙同他人非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人傅寿生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱志华、被告人傅寿生在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依法提起公诉，请依法判处。
被告人翁琦珍辩称，其没有向曾某1宣传、介绍投资ＩＭＦＭＣ公司，其和曾某1之间也没有合作关系，曾某1转账给她只是为了帮助曾某1购买公司的积分，还有一部分用于还款；投资人之间没有上下线关系，大家的账户都是独立的，收益标准只有一种，就是14%；其对自身行为性质认识不清，当庭表示认罪悔罪。辩护人谢立宏提出的辩护意见是，被告人翁琦珍无罪，翁琦珍不是本案的犯罪主体，也是被害人之一，其主观方面对曾某1投资的资金来源不明，没有非法吸收公众存款的故意，客观行为上也没有作出向不特定的公众宣传投资行为，也没有扰乱金融秩序；如翁琦珍有罪，则因其没有犯罪前科，具有坦白情节，可从轻处罚。辩护人吴铭寿提出的辩护意见是，指控被告人翁琦珍犯非法吸收公众存款罪的证据不足；如果构成犯罪，则翁琦珍在本案起次要和辅助作用，是从犯，本案是由程某钦、曾某1非吸引起的纠纷，没有人报案系翁琦珍非法吸收公众存款，曾某1发展的投资者与翁琦珍无关，其只是帮忙转发有关信息，其本身没有获利，其本人也是受害者，也是投资到国际金融公司；投资者投资的32.5万元中，有16.25万元与翁琦珍无关；在2016年8月份之前，曾某1未成为代理商前，投资人都有收到红利，投资款都有收回或收回一部分，且有退还部分投资款，如周某1、傅寿生等，应对翁琦珍从轻处罚。
被告人朱志华辩称，其本身也是投资人之一，后来有人想要投资，并通过他转给曾某1，但没有收取好处，也没有帮忙曾某1宣传投资的事，其不懂法，不知道会构成非法吸收公众存款罪；一开始打算和程某钦去石某县，后来才知道去了夏坊乡，之后他也去了夏坊，并住了一夜，没有参与其他事情。是否构成犯罪，由法庭裁决。
被告人傅寿生辩称，其是给曾某1开车的司机，夏某1早就通过吴某1在曾某1那里开户投资，其没有发展投资团队，也没有向任何人宣传投资，起诉书指控薛某、罗某等人是其发展的投资人不属实，实际上他们是夏某1叫来投资的，其本人的银行卡有出借给曾某1、吴某1使用；其没有对程某钦非法拘禁；其没有诱骗夏某1、薛某等人继续投资，起诉书指控35万元没有转账给曾某1，是由于其之前垫付了相关红利，没有合同诈骗。辩护人吴庆煊的辩护意见是，指控被告人傅寿生犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足；指控傅寿生对非法拘禁罪定性无异议，但他是经侦查人员电话通知后主动到案，系自首，而不是在家中被抓获，而且是从犯，中止犯，应当减轻处罚；傅寿生没有虚构事实，是经过曾某1许可后收回代垫红利，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：
2015年，被告人翁琦珍向曾某1（已判决）介绍宣传投资香港ＩＭＦＭＣ公司（国际先锋总企业集团）后，从2015年5月起至2016年8月止，曾某1发展了被告人朱志华、傅寿生等下线人员向社会公众介绍投资ＩＭＦＭＣ公司。按ＩＭＦＭＣ公司宣传称，每个账户5万美元（折合人民币32.5万元）为起点，在ＩＭＦＭＣ公司投资开户后，由ＩＭＦＭＣ公司使用投资人的资金进行外汇交易，公司仅与代理人联系，投资人每个月可以获得投资额6%-14%的红利回报。被告人朱志华等下线人员将投资者的开户信息通过“微信”发给曾某1，曾某1再通过“微信”发给被告人翁琦珍，再由被告人翁琦珍与ＩＭＦＭＣ公司对接，帮助投资者开户。曾某1、被告人朱志华、被告人傅寿生等人以高额红利为诱饵，利用外汇操盘讲课、口口相传等宣传方式，公开向社会不特定公众宣传ＩＭＦＭＣ公司，营造了公司资产雄厚、外汇操盘技术好，可以获得高额利润的现象，使大量群众参与投资。2015年5月至2016年8月期间，被告人翁琦珍通过曾某1及被告人朱志华等下线先后向刘某华、杨某1、汪某、王燕琴、周某1、涂忠勇等94人非法集资，集资额共计人民币3964.5万元，其中向81人各非法集资人民币32.5万元，向被告人傅寿生非法集资人民币38.5万元、傅进明34.5万元、刘某华239万元、吴某123万元、周某165.5万元、廖虔信53.5万元、杨某1232.5万元、汪某289万元、涂忠勇98万元、王某30.5万元、王燕琴130万元、罗志恒52.5万元、颜文平45.5万元，其中由被告人朱志华集资的款项为人民币464.5万元。被告人朱志华等下线将收取的集资款打入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）、曾某1控制的彭某建设银行账户（卡号为62×××47），曾某1再将资金转入被告人翁琦珍名下的建设银行账户（卡号为62×××60）、被告人翁琦珍指定的由“ＩＭＦＭＣ”公司提供的张武庆（卡号为62×××19）等银行账户，被告人翁琦珍用自己在“ＩＭＦＭＣ”公司账户的部分资金进行开户（即被告人翁琦珍收取曾某1每个开户账户12.5万人民币以抵扣公司开户资金2.5万美元）。除部分资金由被告人翁琦珍使用公司户头资金抵扣开户资金进行套现外，其余资金由ＩＭＦＭＣ公司总裁ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ（自称中文名为程某钦）转移至境外。2016年8月，曾某1成立文某信息咨询有限公司，成为“ＩＭＦＭＣ”公司在中国的三级代理商，可以直接与香港“ＩＭＦＭＣ”公司总裁ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ等人员联系并开户，便将被告人朱志华、被告人傅寿生等人的集资款直接转入ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ指定的银行账户。2015年10月至2017年5月，被告人朱志华先后向刘某华、王某、陈某、黄某1、陆某、郭某1、庄某等56人非法集资，集资额共计人民币2531.85万元，其中向34人各非法集资人民币32.5万，向刘某华非法集资人民币239万、庄文先70.85万、李巧华26.5万，王某30.5万、翁二权47.5万、邓杏辉276.5万、邱小珍47万、陈某45.5万、黄某142.5万、黄春水16.25万、陆某62.5万、林明东58.75万、马勋永37.5万、向海艳41.5万、卢后全37.5万、庄某65万、庄宝珍65万、章熙荣36.5万、林旺9万、陈生莲13万、吴是亮15万，郭某274万元、张玉靖5万元、邓兰卿25万元、巫柳萍39.5万元，集资款由投资人转入被告人朱志华名下的建设银行账户（卡号62×××54），再由被告人朱志华转入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）、被告人曾某1控制的彭某建设银行账户（卡号为62×××47），再由曾某1转入被告人翁琦珍或ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ提供的银行账户，或者直接转入被告人曾某1提供的香港ＩＭＦＭＣ公司指定的账户。除部分资金由翁琦珍使用公司户头资金抵扣开户资金进行套现外，其余资金被ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ将资金转移至境外。2016年6月至2017年5月期间，被告人傅寿生除自己参与投资ＩＭＦＭＣ公司后，又向张某2、罗某等人宣传投资该公司，先后向夏某1、夏某2共非法集资213.5万，薛某47.5万，罗某43.5万，张某222.5万，集资款共计人民币327万，集资款由投资人转入傅寿生名下银行账户（卡号62×××44）或者吴某1名下银行账户（卡号62×××52），再由被告人傅寿生等转入曾某1名下的建设银行账户（卡号为62×××99、62×××32）或者曾某1指定的银行账户，曾某1再将资金转入ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ指定的银行账户，并被ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ转移至境外。2017年9月14日，被告人翁琦珍在漳州市漳浦县龙城尊庭小区被公安机关抓获；2017年8月8日被告人朱志华在明溪县雪峰镇东新路路上被公安机关抓获；2017年6月15日，被告人傅寿生在明溪县雪峰镇万乘华府9栋3梯602室被公安机关抓获。2017年10月13日，明溪县公安局扣押了被告人翁琦珍银行存款人民币100万元、闽Ｄ×××××号小型汽车一辆；2017年8月8日，明溪县公安局扣押了被告人朱志华手机一台。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据证实：证人曾某1、ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ、刘某华、王某、陈某、黄某1、陆某、郭某1、庄某等人证言、明溪县公安局出具的户籍证明、到案经过、银行明细、微信聊天记录、客户名单、搜查笔录、情况说明、银行转账凭证、厦门良诚会计事务所有限公司出具的关于注册会计师执行商定程序的报告等、辨认笔录、曾某1、被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生等手机数据和银行交易明细光盘各一张以及被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生的供述等。
2017年5月10日至12日，ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ（中文名字程某钦）与助理何某等人到山西、河南等地宣传、推广投资ＩＭＦＭＣ公司，期间曾某1、被告人朱志华、傅寿生等人也到此地。因ＩＭＦＭＣ公司从2016年10月开始未支付曾某1及其下线的红利，曾某1遂向被告人朱志华、黄某2（另案处理）等人提议以邀请被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ前往江西石某宣传、推广ＩＭＦＭＣ公司为由，将ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ带至明溪夏坊乡龙坑村索要红利、核实个人身份和公司信息等。2017年5月13日中午，曾某1伙同被告人傅寿生、林港昌（另案处理）、王燕琴（另案处理）张某1（另案处理）、黄某2、吴某2（另案处理）等人用小轿车将ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ及其助理何某从河南省荥阳市海龙大酒店带至江西省的一个高速公路服务区后，曾某1让被告人傅寿生改变路线，前往夏坊乡龙坑村南新22号（曾某1住所地）。2017年5月14日上午7时左右，曾某1与被告人傅寿生、张某1、黄某2、吴某2、林港昌、王燕琴等人将ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ带至曾某1家。ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ意识到受骗要离开，将啤酒瓶打碎后架到脖子上以死相逼，林港昌乘其不注意将啤酒瓶抢下。同日中午13时许，被告人朱志华和林某（另案处理）赶到。曾某1等人将ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ与助理何某安排在二楼居住，曾某1等人叫ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ打电话联系公司索要红利，同时核实ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ身份及公司信息，并在一楼轮流看守。2017年5月16日何某离开。期间曾某1的下线韩某、周某2等人得知ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ在曾某1家中，便陆续前往索要红利。2017年5月18日晚，杨某2以要捅死ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ相威胁索要红利，被告人傅寿生将此事告知何某，何某于2017年5月22日到三明市公安局报案，同日傍晚18时许，ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ在被告人曾某1家中被明溪县公安机关解救。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据证实：被害人ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ的陈述、ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ辨认笔录、证人何某、曾某1的证言、报案材料以及被告人傅寿生、朱志华的供述等

本院认为，被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生违反国家金融管理法律规定,扰乱金融秩序，分别非法向社会公众吸收存款3964.5万元、2531.85万元、327万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人翁琦珍的辩护人提出，翁琦珍主观上没有非法吸收公众存款的故意，客观行为上也没有作出向不特定的公众宣传投资、吸收资金的行为，没有扰乱金融秩序，不是本案的犯罪主体，不构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人翁琦珍参与ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ等人宣称的投资公司经营行为后，将投资经营和获利情况告知曾某1，又按照投资公司宣传的投资规则，通过曾某1等人发展了众多集资参与人，以代理商的名义向社会公众吸收投资款，该投资行为宣称为经营外汇，但实际上没有取得国家相关金融部门的许可和合法经营证照，是非法吸收公众存款行为的表现行为之一；在曾某1成为代理商之前，曾某1及其发展的集资参与人，没有经过翁琦珍起到代理作用，参与人不能参与公司宣称的投资经营行为，或者只能通过其他代理商参与投资，翁琦珍虽没有直接向曾某1发展的投资人吸收存款，但对曾某1及其发展的投资人的投资款走向、用途等，具有决定权、支配权，翁琦珍也可以据此将原参与集资的红利债券（非现金红利凭证）得以兑现现金，因此翁琦珍的行为已构成非法吸收公众存款罪，辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人朱志华、傅寿生与他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名已成立。被告人傅寿生此后又向夏某1、夏某2、薛某吸收的存款共计35万元，仍是以投资ＩＭＦＭＣ公司为由，并无证据证明其具有骗取财物的主观故意和采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，故公诉机关指控被告人傅寿生犯合同诈骗罪的意见不予采纳，但该款应认定傅寿生非法吸收公众存款的犯罪数额。被告人朱志华、傅寿生一人犯有数罪，应实行数罪并罚。被告人朱志华、傅寿生为索取债务非法扣押他人，且未采取暴力等过激行为，对非法拘禁犯罪行为可以从轻处罚。被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生非法吸收公众存款或通过他人发展的集资参与人吸收公众存款，目的是投资香港ＩＭＦＭＣ公司而获得高额回报，其对非法吸收公众存款或其他人员非法吸收公众存款具有直接主导权、支配权，与香港ＩＭＦＭＣ公司及ＴＡＮＢＥＥＨＥＮＧ、曾某1等人无直接隶属关系，不构成共同犯罪，故辩护人提出被告人系从犯的意见不予采纳。被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生到案后，虽对其行为性质缺乏认识，但对犯罪事实有作如实供述，可从轻处罚，辩护人据此提出被告人可从轻处罚的该项辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）？）》第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下

一、被告人翁琦珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十五万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年2月5日止）。
二、被告人朱志华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2022年9月30日止）。
三、被告人傅寿生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年12月10日止）。
四、扣押在案的被告人翁琦珍的存款、汽车，依法处置返还集资参与人；责令被告人翁琦珍、朱志华、傅寿生继续向集资参与人退赔集资款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长陈旭明
审判员黄太有
人民陪审员张福荣
二〇一九年五月十七日
书记员王滢滢

附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
第二款具有下列情形之一的，属于刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）？）第一百七十六条（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010176）？）规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
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