杨文敏合同诈骗罪一审刑事判决书
宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院
刑事判决书
（2019）宁0205刑初70号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：石嘴山市惠农区人民检察院、杨文敏
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人杨文敏犯合同诈骗罪一案，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于同年7月18日公开开庭进行了审理。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员王晓锋出庭支持公诉，被告人杨文敏及其辩护人高宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结

石嘴山市惠农区人民检察院指控，2012年8月份，被告人杨文敏在未获取相关工程的情况下，谎称其对外分包中卫市兴仁镇油井山煤矿工程，骗取被害人罗某某于2012年8月19日与其签订《中卫市兴仁镇油井山煤矿开采协议》。签订协议后，罗某某按协议于当日将20万元工程保证金转账到杨文敏账号为×××的石嘴山银行账户上，并由二人各输3位数密码进行双控。次日，杨文敏私自到银行办理该账户的挂失业务，陆续从该账户将20万元保证金取出用于个人支出后逃匿，罗某某于2015年12月4日向公安机关报案。
2013年4月1日，被告人杨文敏虚构其与魏某某签订乌达三煤矿土方剥离工程合作协议，以合伙投资赚钱为由，与被害人撖某某签订《工程合作协议书》，骗取撖某某10万元现金。2014年1月份杨文敏退还撖某某1.3万元后逃匿，撖某某于2015年3月16日向公安机关报案。
案发后，被告人杨文敏退赔被害人罗某某13万元、退赔被害人撖某某3.5万元，获得罗某某的谅解。
公诉机关认为，被告人杨文敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人罗某某、撖某某财物共计30万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨文敏归案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人杨文敏三年以上有期徒刑，并处罚金。并当庭提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。
被告人杨文敏对起诉书指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，但认为公诉机关认定退赔被害人款项数额不正确，其已退还被害人罗某某16.5万元、撖某某7.3万元，亦取得撖某某的谅解。
辩护人高宇对起诉书指控被告人杨文敏犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，但提出如下辩护意见：1、起诉书认定的犯罪数额中应减去杨文敏主动退还撖某某的1.3万元；2、杨文敏归案后如实供述自己的罪行、认罪悔罪，积极主动退还被害人部分经济损失并获得谅解，依法可以从轻处罚；3、杨文敏符合适用缓刑的条件，建议判处杨文敏有期徒刑三年并适用缓刑。
经审理查明，2012年8月，被告人杨文敏在未获取相关工程的情况下，谎称其对外分包中卫市兴仁镇油井山煤矿工程，骗取被害人罗某某于2012年8月19日与其签订《中卫市兴仁镇油井山煤矿开采协议》，并按协议将20万元工程保证金转入到杨文敏石嘴山银行账户（账号×××）。次日，杨文敏私自到银行办理该账户的挂失业务，陆续从该账户将20万元保证金取出用于个人支出后逃匿，罗某某于2015年12月4日向公安机关报案。
2013年4月1日，被告人杨文敏虚构其与魏某某签订乌达三煤矿土方剥离工程合作协议，以合伙投资赚钱为由，与被害人撖某某签订《工程合作协议书》，骗取撖某某10万元现金。2014年1月杨文敏退还撖某某1.3万元后逃匿，撖某某于2015年3月16日向公安机关报案。
同时查明，被告人杨文敏已清退被害人罗某某、撖某某全部经济损失，并获得谅解。其中，杨文敏分别于2019年7月18日开庭前陆续清退罗某某16.5万元、撖某某7.3万元（含2014年1月立案侦查前退还的1.3万元）；于2019年7月25日清退罗某某6.5万元、撖某某2.7万元，同时预缴罚金2万元。
另查明，2018年4月8日，被告人杨文敏在北京站被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所民警抓获归案。
认定上述事实，有以下公诉机关、被告人杨文敏提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人撖某某、罗某某分别于2015年3月16日、2015年12月4日报案称，被告人杨文敏骗其钱款后不知去向。石嘴山市公安局惠农区分局分别于2015年3月20日、2015年12月10日立案侦查。
2、户籍信息，证实被告人杨文敏出生于1971年6月20日，其犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
3、工程合作协议书、收条、煤矿开采协议、转账凭证、银行交易明细，证实：⑴2012年8月19日被告人杨文敏与被害人罗某某签订《中卫市兴仁镇油井山煤矿开采协议》，约定开采位于中卫市兴仁镇的油井山煤矿露天煤矿，杨文敏负责下达施工计划、工程验收和支付工程款，罗某某负责按杨文敏的施工计划组织人力、物力开采煤矿。签订合同ｌ5日内，杨文敏如不能正常开工，则退还罗某某保证金20万元。签订合同当日，罗某某将20万元现金转入杨文敏石嘴山银行账户（账号×××）。次日，杨文敏办理该银行账户的挂失业务，并分别将10万元转入冯长军石嘴山银行账户（账号×××），将5万元转入冯金江农行银川市石油城支行账户（账号×××），剩余款项截止至2012年8月30日陆续支取；⑵2013年4月1日杨文敏、撖某某及彭某某签订《工程合作协议》，协议约定三人共同出资组成新经济合作方式，其中杨文敏出资5万元，彭某某出资5万元，撖某某出资10万元，撖某某于当日支付杨文敏10万元。
4、在逃人员登记表／撤销表，证实被告人杨文敏涉嫌合同诈骗一案于2015年12月10日立案侦查后杨文敏在逃，石嘴山市公安局惠农区分局于2017年7月7日刑拘列逃。2018年4月8日，杨文敏被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所抓获归案。
5、证人魏某某证言，证实魏某某系宁夏伟源实业集团公司老板，其个人与公司均未与被告人杨文敏签订过工程合同，也未将工程承包给杨文敏。
6、证人高某某证言，证实2012年6月中旬，高某某听说被告人杨文敏在中卫市兴仁镇油井山有个煤矿剥离工程，便与被害人罗某某找到杨文敏，杨文敏拿出文件和图纸给罗某某看后，罗某某于2012年8月19日与杨文敏签订《中卫市兴仁镇油井山煤矿开采协议》，并按照协议给杨文敏支付了20万元保证金，杨文敏答应在15日内进场施工，但杨文敏一直没有让罗某某施工，后杨文敏手机停机，人不知去向。
7、证人彭某某证言，证实2013年3月，被告人杨文敏、被害人撖某某及彭某某商量共同投资承揽工程项目，并约定投资比例，后杨文敏带撖某某、彭某某到杨文敏同学“魏五”的煤矿看承包剥离山皮的工程。
8、情况说明、归案经过，证实2018年4月8日13时许，北京铁路公安局北京公安处北京站派出所民警发现被告人杨文敏形迹可疑，经盘查发现杨文敏系网上列逃人员，因杨文敏患疾病被临时带回派出所看护至同年4月11日，由石嘴山市公安局惠农区分局押解归案后于同年4月12日取保候审。
9、被害人罗某某陈述，证实2012年8月的一天，被害人罗某某通过高某某得知被告人杨文敏有煤矿开采工程，便与高某某一起见了杨文敏。杨文敏称其在中卫市兴仁镇油井山有煤矿，可以以每立方15元的价格承包给罗某某，但签合同要交付20万元的机械保证金，罗某某同意，并约定保证金由双方控制。后杨文敏带罗某某看兴仁镇油井山煤矿及地貌图，双方签订《中卫市兴仁镇油井山煤矿开采协议》，罗某某将20万元保证金转入杨文敏账户，二人各设置3个数的密码对保证金进行双控。后因罗某某发现20万元保证金不在双控账户，向杨文敏询问时杨文敏称其已用于办理煤矿承包手续。罗某某多次询问工程项目时，杨文敏以办理手续、暂时没有钱为借口推脱，且自2014年5月之后电话不通，人找不到，罗某某于2015年12月4日报案。
10、被害人撖某某陈述，证实2013年3月的一天，被告人杨文敏、被害人撖某某及彭某某一起到内蒙乌达三矿看煤时，遇到杨文敏的同学魏某某带人考察。一星期后，彭某某约见撖某某时杨文敏也在场，杨文敏称魏某某已在乌达三矿购买了煤矿，其准备从魏某某处承包四千万立方的土方剥离工程，每立方价格为16.5万元，因其与魏某某是同学，40万元的保证金只需交20万元，问撖某某是否投资。撖某某经核算工程能够盈利，便到彭某某家与杨文敏商量投资事宜，杨文敏提出其个人投资5万元，占20％股份，撖某某投资10万元，占40％股份，撖某某同意后三人于2013年4月1日签订合作协议。撖某某于当日给杨文敏转账7万元，4月中旬，又将剩余的3万元以现金交给杨文敏，杨文敏出具收条。之后，杨文敏一直以各种理由推脱不开工，撖某某找人核实情况时发现被骗，要求杨文敏退款，杨文敏仅用1万元的郎牌特曲白酒顶账后失去联系。2014年12月下旬的一天，撖某某在惠农区安乐桥碰到杨文敏时，杨文敏从银行取款3000元付给撖某某，之后关闭手机。2015年3月16日，撖某某报案。
11、被告人杨文敏供述和辩解，证实被告人杨文敏在未获取中卫市兴仁镇油井山煤矿开采工程的情况下，谎称其手里有该工程可以对外分包，骗被害人罗某某于2012年8月19日与其签订工程协议，罗某某按协议约定支付20万元保证金后，杨文敏用于个人支出，并更换手机号码。2013年4月，杨文敏虚构工程，骗撖某某与其签订投资协议，并将撖某某支付的10万元投资款挥霍，亦更换手机号码。2014年1月，撖某某索要款项时，杨文敏以货物顶账和现金形式共退给撖某某1.3万元。至2019年7月25日，已清退被害人全部经济损失，并主动缴纳罚金2万元。
12、协议书、收条、债务清偿暨保证协议、中国建设银行个人账户支出交易明细、谈话记录、刑事谅解书、罚金收据，证实被告人杨文敏已清退被害人罗某某、撖某某的全部经济损失，并取得罗某某、撖某某的谅解。其中，杨文敏分别于2019年7月18日开庭前陆续清退罗某某16.5万元、撖某某7.3万元（含2014年1月立案侦查前退还的1.3万元）；于2019年7月25日清退罗某某6.5万元、撖某某2.7万元，同时预缴罚金2万元

本院认为，被告人杨文敏以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取被害人罗某某、撖某某财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨文敏犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对杨文敏骗取罗某某、撖某某财物共计30万元的指控，因杨文敏于撖某某报案前已清退1.3万元，该款不应计入犯罪数额，杨文敏的犯罪数额应当认定为28.7万元，故公诉机关的上述指控意见，本院不予支持。杨文敏归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，积极退赔被害人全部经济损失获得谅解，主动缴纳罚金，依法均可从轻处罚。关于公诉机关建议判处杨文敏三年以上有期徒刑，并处罚金的量刑建议，辩护人高宇关于公诉机关认定的犯罪数额应减去杨文敏主动退还撖某某的1.3万元，且杨文敏具有上述从轻处罚量刑情节，建议判处杨文敏有期徒刑三年并适用缓刑的辩护意见，均符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，为维护国家法律，保护合同对方当事人的财产所有权和市场秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（五）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下

被告人杨文敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份

审判长刘红玲
人民陪审员周海娇
人民陪审员李丽娜
二○一九年七月三十一日
书记员吕风娇

附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除