秦学利掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省临湘市人民法院
刑事判决书
（2019）湘0682刑初234号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：秦学利
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

临湘市人民检察院以临检公刑诉［2019］184号起诉书指控被告人秦学利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员黎刚出庭支持公诉，被告人秦学利到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2017年7月至9月间，被告人秦学利在长江岳阳临湘儒溪油轮锚地水域从秦某（已判刑）处用997000元购买3600吨长江砂，销售给上海浦新码头的贾某（已判刑）得砂款1635000元，非法获利638000元。具体犯罪事实如下：
1.2017年7月底，被告人秦学利在长江岳阳临湘儒溪油轮锚地水域从秦某处用500000元购买1800吨长江砂，销售给上海浦新码头的贾某，得砂款820000元，非法获利320000元；
2.2017年9月初，被告人秦学利在长江岳阳临湘儒溪油轮锚地水域从秦某处用497000元购买1800吨长江砂，销售给上海浦新码头的贾某，得销砂款815000元，非法获利318000元。
2019年3月5日被告人秦学利主动到临湘市公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，已退缴赃款1635000元。
上述事实，被告人秦学利在开庭审理中亦无异议，且有户籍资料，线索来源和抓获经过，指认银行交易流水、指认新锦秀货船销售江砂记帐本、新锦秀1货船的相关资料、缴款收据，证人贾某、秦某的证言，被告人秦学利的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定

本院认为，被告人秦学利明知是犯罪所得的赃物予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人秦学利掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，应依法惩处。被告人秦学利主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人秦学利到案后主动退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑二年六个月至三年六个月的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人秦学利的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人秦学利接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下

一、被告人秦学利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、对被告人秦学利已退缴的违法所得人民币1635000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判员沈显梅
二〇一九年十一月二十六日
法官助理龚飞凤
书记员石丽霞

附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》
第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚