揶邦簇犯诈骗罪和合同诈骗罪刑事判决书
海南省琼海市人民法院
刑事判决书
（2016）琼9002刑初2号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、合同诈骗
当事人：叶邦簇
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、土地转让
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

海南省琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉（2015）284号起诉书指控被告人叶邦簇犯诈骗罪和合同诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2016年1月4日受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭审理了本案。琼海市人民检察院指派检察员王汉出庭支持公诉，被告人叶邦簇到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
被告人叶邦簇诈骗的犯罪事实：
自2012年到2015年间，被告人叶邦簇分别以帮忙办理建房报建手续、购买经济适用房、申请廉租房、办理小孩入学和老师调动等为由，分别骗取了被害人林某（以下均为人民币）5.09万元、卢某3.92万元、陈某8.2万元、乔某2.83万元、黄某3.5万元、庞某2.5万元、周某1.775万元、林某某2万元、陈某某1.5万元、游某12万元、陈某喜4.2万元、陈某旭1.1万元、王某坚0.7元。具体犯罪事实如下：
1、2012年4、5月份的一天，被告人叶邦簇以帮忙办理建房报建手续为由，骗取被害人林某将一张存有5000元的农行卡交给他，并告诉其密码。2012年5月4日、13日，被告人叶邦簇又以相同名义让被害人林某分别往该卡存入2900元、38000元。尔后，被告人叶邦簇分多次将这45900元取出用于购买私彩、消费等花完。2012年下半年的一天，在被害人林某的诊所内，被告人叶邦簇再次以相同名义骗取了被害人林某5000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
2、2012年7月22日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人陈某5000元。2012年7月24日，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人陈某60000元。2012年底的一天晚上，在琼海市嘉积镇人民路，被告人叶邦簇以办理购房手续为由，又骗取了被害人陈某12000元。2013年1月的一天，被告人叶邦簇以办理购房后续手续为由，又骗取了被害人陈某5000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
3、2012年7月27日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人卢某35000元。十几天后，被告人叶邦簇以办理购房后续手续为由，又骗取了被害人卢某4200元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
4、2014年8月下旬的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人黄某25000元。几天后，被告人叶邦簇以相同名义又骗取了被害人黄某10000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。案发前，被告人叶邦簇的亲属已将10000元退还给被害人黄某。
5、2014年8月底的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房需交押金为由，骗取了被害人庞某25000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
6、2014年9月9日，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，
骗取了被害人乔某20000元。2014年9月29日，被告人叶邦簇以申请廉租房需交绿化费为由，又骗取了被害人乔某2800元。2015年4月24日、28日，被告人叶邦簇以帮忙办理户口迁移为由，又分别骗取了被害人乔某5000元、500元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
7、2014年10月31日，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人周某15000元。2014年11月21日，被告人叶邦簇以申请廉租房需交绿化费为由，又骗取了被害人周某2750元。案发前，被告人叶邦簇已将4000元退还给被害人周某，其余赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
8、2014年11月的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人林某某20000元。案发前，被告人叶邦簇已将20000元全部退还给被害人林某某。
9、2014年12月的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人陈某某15000元。案发前，被告人叶邦簇已将5000元退还给被害人陈某某，其余所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
ＩＯ、2015年3月13日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人游某60000元。2015年3月20日，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人游某60000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
11、2015年7月初，在琼海市嘉积镇金海路，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，两次分别骗取了被害人陈某喜3000元和5000元。2015年7月中下旬，在琼海市嘉积镇北门机械厂附近，被告人叶邦簇以相同名义，又分别骗取了被害人陈某喜5000元和4000元。2015年8月初至8月底，被告人叶邦簇以帮忙工作调动为由，四次分别骗取了被害人陈某喜8000元、8000元、6000元、3000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
12、2015年7月下旬的一天，在琼海市嘉积镇富海路卫生学校对面的茶店处，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，骗取了被害人王某坚7000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
13、2015年8月中旬的一天下午，在琼海市嘉积镇东风路
椰庄酒店后面，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，骗取了被害人陈某旭8000元。2015年8月26日晚上，在琼海市嘉积镇泰和酒店门口处，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人陈某旭3000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
（二）被告人叶邦簇合同诈骗的犯罪事实：
在2011年到2014年间，被告人叶邦簇在没有宅基地转让的情况下，以与他人签订《土地转让协议书》为由，分别骗取了被害人符某铭7.4万元、何某蛟4万元、蔡某11.5万元、王某（1）5.5万元。具体的犯罪事实如下：
1、2011年8月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人符某铭谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给符某铭看，并带符某铭到现场查看宅基地情况。2011年8月31日，在琼海市嘉积镇爱华东，被告人叶邦簇与被害人符某铭签订《土地转让协议书》，将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地转让给被害人符某铭，并向被害人符某铭收取了土地转让定金6万元。2013年8月16日，被告人叶邦簇又以办理土地过户需交手续费为由，骗取了被害人符某铭1.4万元。案发前，被告人叶邦簇已将7000元退还给被害人符某铭。其余的赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
2、2013年3月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人何某蛟谎称其家兄弟位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给何某蛟看，并带何某蛟到现场查看宅基地情况。尔后，被告人叶邦簇与被害人何某蛟达成口头土地转让协议，并向被害人何某蛟收取了土地转让定金3万元。2013年9月，被告人叶邦簇又以办理土地过户需交手续费为由，骗取了被害人何某蛟1万元。2014年10月20日，双方才补签了《土地转让协议书》，被告人叶邦簇将事实上并不存在的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地转让给被害人何某蛟。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
3、2013年3月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人蔡某谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给蔡某看，并带蔡某到现场查看宅基地情况。2013年3月27日，在琼海市嘉积镇人民路保险公司往涤纶厂路口的一家茶店里，被告人叶邦簇与被害人蔡某签订《土地转让协议书》，将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的Ｂ61号宅基地转让给被害人蔡某，并向被害人蔡某收取了土地转让定金11.5万元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
4、2013年6月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人王某（1）谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给王某（1）看，并带王某（1）到现场查看宅基地情况。2013年6月5日，被告人叶邦簇与被害人王某（1）达成口头土地转让协议，并向被害人王某（1）收取了土地转让定金3万元。2013年6月9日，双方签订了《土地转让协议书》，被告人叶邦簇将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的Ｂ13号宅基地转让给被害人王某（1），当天又收取了被害人王某（1）土地转让定金2.5万元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
被告人叶邦簇于2015年8月27日被公安机关抓获归案。
公诉机关基于上述事实提供了相关证据，认为被告人叶邦簇以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计49.315万元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人叶邦簇又以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以其他方式骗取对方当事人财物28.4万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶邦簇的行为已触犯数罪，应数罪并罚。诉请惩处。
被告人叶邦簇对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
经审理查明，自2012年到2015年间，被告人叶邦簇分别以帮忙办理建房报建手续、购买经济适用房、申请廉租房、办理小孩入学和老师调动等为由，分别骗取了被害人林某（以下均为人民币）5.09万元、卢某3.92万元、陈某8.2万元、乔某2.83万元、黄某3.5万元、庞某2.5万元、周某1.775万元、林某某2万元、陈某某1.5万元、游某12万元、陈某喜4.2万元、陈某旭1.1万元、王某坚0.7万元。此外，被告人叶邦簇还在2011年到2014年间，在没有宅基地转让的情况下，以与他人签订《土地转让协议书》为由，分别骗取了被害人符某铭7.4万元、何某蛟4万元、蔡某11.5万元、王某（1）5.5万元。具体的犯罪事实如下：
1、2012年4、5月份的一天，被告人叶邦簇以帮忙办理建房报建手续为由，骗取被害人林某将一张存有5000元的农行卡交给他，并告诉其密码。2012年5月4日、13日，被告人叶邦簇又以相同名义让被害人林某分别往该卡存入2900元、38000元。尔后，被告人叶邦簇分多次将这45900元取出用于购买私彩、消费等花完。2012年下半年的一天，在被害人林某的诊所内，被告人叶邦簇再次以相同名义骗取了被害人林某5000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
2、2012年7月22日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人陈某5000元。2012年7月24日，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人陈某60000元。2012年底的一天晚上，在琼海市嘉积镇人民路银隆电影城二楼餐厅内，被告人叶邦簇以办理购房手续为由，又骗取了被害人陈某12000元。2013年1月的一天，被告人叶邦簇以办理购房后续手续为由，又骗取了被害人陈某5000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
3、2012年7月27日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人卢某35000元。十几天后，被告人叶邦簇以办理购房后续手续为由，又骗取了被害人卢某4200元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
4、2014年8月下旬的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人黄某25000元。几天后，被告人叶邦簇以相同名义又骗取了被害人黄某10000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。案发前，被告人叶邦簇的亲属已将10000元退还给被害人黄某。
5、2014年8月底的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房需交押金为由，骗取了被害人庞某25000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
6、2014年9月9日，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，
骗取了被害人乔某20000元。2014年9月29日，被告人叶邦簇以申请廉租房需交绿化费为由，又骗取了被害人乔某2800元。2015年4月24日、28日，被告人叶邦簇以帮忙办理户口迁移为由，又分别骗取了被害人乔某5000元、500元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
7、2014年10月31日，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人周某15000元。2014年11月21日，被告人叶邦簇以申请廉租房需交绿化费为由，又骗取了被害人周某2750元。案发前，被告人叶邦簇已将4000元退还给被害人周某，其余赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
8、2014年11月的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人林某某20000元。案发前，被告人叶邦簇已将20000元全部退还给被害人林某某。
9、2014年12月的一天，被告人叶邦簇以帮忙申请廉租房为由，骗取了被害人陈某某15000元。案发前，被告人叶邦簇已将5000元退还给被害人陈某某，其余所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
ＩＯ、2015年3月13日，被告人叶邦簇以帮忙购买教育卫生系统经济适用房为由，骗取了被害人游某60000元。2015年3月20日，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人游某60000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
11、2015年7月初，在琼海市嘉积镇金海路，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，两次分别骗取了被害人陈某喜3000元和5000元。2015年7月中下旬，在琼海市嘉积镇北门机械厂附近，被告人叶邦簇以相同名义，又分别骗取了被害人陈某喜5000元和4000元。2015年8月初至8月底，被告人叶邦簇以帮忙工作调动为由，四次分别骗取了被害人陈某喜8000元、8000元、6000元、3000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
12、2015年7月下旬的一天，在琼海市嘉积镇富海路卫生学校对面的茶店处，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，骗取了被害人王某坚7000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
13、2015年8月中旬的一天下午，在琼海市嘉积镇东风路
椰庄酒店后面，被告人叶邦簇以帮忙办理小孩入学为由，骗取了被害人陈某旭8000元。2015年8月26日晚上，在琼海市嘉积镇泰和酒店门口处，被告人叶邦簇以相同名义，又骗取了被害人陈某旭3000元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
14、2011年8月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人符某铭谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给符某铭看，并带符某铭到现场查看宅基地情况。2011年8月31日，在琼海市嘉积镇爱华东路世纪大厦一楼中国建设银行营业大厅里，被告人叶邦簇与被害人符某铭签订《土地转让协议书》，将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地转让给被害人符某铭，并向被害人符某铭收取了土地转让定金6万元。2013年8月16日，被告人叶邦簇又以办理土地过户需交手续费为由，骗取了被害人符某铭1.4万元。案发前，被告人叶邦簇已将7000元退还给被害人符某铭。其余的赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
15、2013年3月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人何某蛟谎称其家兄弟位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给何某蛟看，并带何某蛟到现场查看宅基地情况。尔后，被告人叶邦簇与被害人何某蛟达成口头土地转让协议，并向被害人何某蛟收取了土地转让定金3万元。2013年9月，被告人叶邦簇又以办理土地过户需交手续费为由，骗取了被害人何某蛟1万元。2014年10月20日，双方才补签了《土地转让协议书》，被告人叶邦簇将事实上并不存在的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地转让给被害人何某蛟。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
16、2013年3月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人蔡某谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给蔡某看，并带蔡某到现场查看宅基地情况。2013年3月27日，在琼海市嘉积镇人民路保险公司往涤纶厂路口的一家茶店里，被告人叶邦簇与被害人蔡某签订《土地转让协议书》，将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的Ｂ61号宅基地转让给被害人蔡某，并向被害人蔡某收取了土地转让定金11.5万元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
17、2013年6月，被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，向被害人王某（1）谎称其家位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的宅基地需要转让，拿南中安置区规划图给王某（1）看，并带王某（1）到现场查看宅基地情况。2013年6月5日，被告人叶邦簇与被害人王某（1）达成口头土地转让协议，并向被害人王某（1）收取了土地转让定金3万元。2013年6月9日，双方签订了《土地转让协议书》，被告人叶邦簇将并不属于其家所有的位于琼海市嘉积镇万泉河南路南中安置区的Ｂ13号宅基地转让给被害人王某（1），当天又收取了被害人王某（1）土地转让定金2.5万元。所得赃款被被告人叶邦簇用于购买彩票、消费等挥霍完。
被告人叶邦簇于2015年8月27日被公安机关抓获归案。
另查明，在上述诈骗犯罪事实中，被告人叶邦簇仅退还被害人损失4.6万元。
上述事实，被告人叶邦簇在开庭审理过程中亦无异议，且有物证宅基地现状（相片），书证常住人口信息表、到案经过、银行卡交易明细查询、收据、证明、土地转让协议书、海南省非税收入一般缴款书、南中安置区规划图等，证人潘某、杨某、等人的证言，被害人林某、陈某、符某铭等人的陈述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人叶邦簇以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计77.715万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人叶邦簇分别犯有诈骗罪和合同诈骗罪的定性不准确，公诉机关认定本案第14宗至第17宗犯罪为合同诈骗罪的罪名应予以纠正。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本案被告人叶邦簇为了骗取土地转让定金，谎称其有宅基地需要转让，同被害人签订了《土地转让协议书》，但实际上其并不拥有宅基地。被告人只是利用虚假的《土地转让协议书》作为诈骗的一种手段和表现形式，其《土地转让协议书》只是其诈骗行为的一个载体，相当于是一张借条，其诈骗行为并不发生在签订、履行合同过程中，也并没有扰乱市场经济秩序，故不宜以合同诈骗罪定罪处罚而应定诈骗罪。被告人实施多次诈骗犯罪，应酌情从重处罚；被告人到案后能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人共诈骗他人77.715万元，仅退还4.6万元，其犯罪所得73.115万元应予继续追缴，退赔给各被害人。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下

一、被告人叶邦簇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2025年8月26日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳。）
二、被告人叶邦簇的犯罪所得款73.115万元予以继续追缴，退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王春豹
审判员吴开芬
人民陪审员黎辉萍
二〇一六年三月四日
书记员覃茂圣