縁春富合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省大丰市人民法院
刑事判决书
（2014）大刑二初字第0013号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：丁春富
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、租赁、抵押、欺诈、合同诈骗、变卖、定金、合
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2014）第47号起诉书指控被告人丁春富犯诈骗暨合同诈骗罪，于2014年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大丰市人民检察院指派检察员蔡萍出庭支持公诉。被告人丁春富及其辩护人姚竹平到庭参加诉讼。现已审理终结

大丰市人民检察院指控，诈骗2011年10月至2012年2月，被告人丁春富两次将自己在裕华东方绿洲工地上租赁的陈某甲、陈某乙、吕某的钢管、扣件作抵押，骗得周俊、陈兵合计人民币350000元。合同诈骗2011年11月初至2012年2月，被告人丁春富通过签订租赁协议，将陈某甲、陈某乙、吕某及本人自购（33000米钢管和5000只扣件）的钢管合计50390米、扣件22572只先后卖给王某甲、王某乙、曹某、吴某丁等人，被告人丁春富实际骗得钢管、扣件价值人民币243400元。指控的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为，被告人丁春富以非法占有为目的，诈骗他人财物，且在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以诈骗罪暨合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁春富一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。
被告人丁春富对起诉指控的犯罪事实作了供述，未作辩解。其辩护人提出的辩护意见：1.公诉机关指控被告人丁春富具有诈骗犯罪主观故意证据不充分，被告人丁春富是向受害人出具借条借钱，且被告人曾主动给过受害人周俊利息5000元。借条上虽注明以裕华东方绿洲的7、9号楼钢管扣件作为抵押字样，但这并不影响受害人债权的行使，且受害人与被告人对借款时扣件来源情况陈述有矛盾，受害人周俊借款已向法院提起民事诉讼，法院作出生效判决并已进入执行程序，同时借款人为四人，并不是被告人一人所用，因此应视为民事欺诈行为而不是诈骗；2.对合同诈骗犯罪定性没有异议，但指控的诈骗数额有异议，被告人丁春富陈述自有钢管36000米和5000只扣件，公诉机关仅认定被告人自已有33000米钢管事实不清，且丁春富走后工地上还有多少钢管不清楚，丁春富出租钢管时给过定金23万元应在合同诈骗犯罪数额中扣减；3.被告人丁春富虽为抓获归案，但并不是畏罪潜逃，被告人本想将工程做完偿还借款，受高利贷人威逼闹事才离开大丰，否则也不会在出租钢管时给付定金。4、被告人丁春富一直从事工程承包，由于工程款大部分没有到位，在建工程需要资金才铤而走险，骗得钱财并不是用于挥霍，相比其他原因犯罪主观恶性不大，应从轻或减轻处罚；5.被告人到案后能如实供述其犯罪事实，有悔罪表现。综上，请求法庭在查清犯罪数额基础上考虑被告人上述情节，对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：
2011年11月初至2012年2月间，被告人丁春富通过签订租赁协议，在工程施工陆续供货过程中，以直接变卖等方式，实际骗得陈某甲、陈某乙、吕某钢管、扣件合计价值人民币243400元。现分述如下：
1.2011年12月22日，被告人丁春富以工程需要为由，通过签订租赁协议，直接让吴某甲从租赁运输途中将3390米钢管以每米10元的价格卖给王某甲，骗得陈某甲钢管人民币33900元。
2.2011年11月初至2012年2月，被告人丁春富以工程需要为由，通过签订租赁协议，在陆续供货过程中，将租赁陈某甲、陈某乙、吕某及本人自购的合计钢管47000米、扣件22572只，让他人从施工工地上拖走先后卖给王某甲、王某乙、曹某、吴某丁等人，实际骗得钢管、扣件价值人民币209500元（自购的钢管33000米及扣件5000只变卖款已扣减）。其中，被告人丁春富让吴某甲从港口人才公寓工地运了2000多米的钢管以每米10元的价格卖给王某甲的钢管租赁站，得币20000元；被告人丁春富让吴某甲从港口博汇集团工地运了2000多米的钢管以每米10元的价格卖给王某甲的钢管租赁站，得币20000元；被告人丁春富让吴某甲和丁某甲先后从港口辉丰药厂运了七车合计17000多米钢管以每米10元的价格卖给王某甲钢管租赁站，得币170000元；被告人丁春富让丁某甲从裕华东方绿洲工地运了不少于3000米的钢管以每米10元的价格卖给王某甲钢管租赁站，得币30000元；被告人丁春富通过吴某乙将新丰大洋厂房工地上23000多米钢管以每吨3300元的价格卖给王某乙钢管租赁站，得币235000元；被告人丁春富通过吴某丙将其租赁的新丰大洋厂房及自购的5000只扣件，共计12072只，以每只3.5元的价格卖给曹某，得币42000元，其中自购扣件卖得17500元；被告人丁春富通过吴某丙将自己在裕华东方绿洲工地上租赁的陈某甲、陈某乙、吕某等人的10500多只扣件以每只3.8元的价格卖给吴某丁，得币40000元。
另查明，2012年3月，被告人丁春富举债逃离大丰。
认定上述事实的证据有：
1、被告人供述：被告人丁春富的供述，证实2011年11月初至2012年2月期间，其通过与陈某甲、陈某乙、吕某签订协议给付定金租赁钢管、扣件的形式，将租赁及本人自购的钢管、扣件通过吴某甲、丁某甲、吴某丙等人，采取从港口博汇、裕华东方绿洲、港口辉丰药厂、港口人才公寓、新丰大洋厂房等工地拖走变卖以及从租赁出库途中直接变卖的方式，合计骗取他人243400元的事实，以及证实2012年1月其让丁某甲装了一车10500多只扣件请吴某丙处理，并委托吴某丙处理扣件时将借给吕永银用的3000米钢管以每米10元的价格一并处理后合计得款7万元，吴某丙交给一张10万元的承况汇票的事实。同时证实其经王某甲介绍曾向王某丁购买钢管36000米、扣件5000只全部变卖的事实。同时证实2012年3月因他人逼债逃离大丰的事实。
2、被害人陈述：被害人吕某、陈某乙、陈某甲的陈述，证实其均通过签订协议分别于2010年11月、2011年7月、2011年12月起陆续租赁给被告人丁春富钢管、扣件，丁春富出走后三人共同从裕华东方绿洲、港口人才公寓工地上清点收回部分钢管并自行按比例分配，其中吕某分到10154只扣件、钢管23422米，陈某甲分到10154只扣件、钢管26306.4米，陈某乙分到30845只扣件、钢管37668.2米以及仍有钢管、扣件损失的事实，以及证实租赁时被告人丁春富给付吕某定金10万元，陈某甲定金1万元，陈某乙定金5万元的事实。被害人陈某甲的陈述亦证实2012年12月22日被告人丁春富让吴某甲从其租赁站运了3390米钢管的事实。
3、证人证言：证人吴某甲的证言，证实2011年年底至2012年年初期间先后帮被告人丁春富从陈某甲处运了一车规格为6米的钢管、从港口人才公寓工地运了一车约2000米的钢管、从港口博汇集团工地运了一车约2000米的钢管、从港口辉丰药厂装了一车约2000米的钢管均送到王某甲钢管租赁站的事实。证人王某甲的证言，证实2012年12月下旬收到丁春富卖的一个规格为6米的钢管，并证实从2011年11月底至2012年初，共收了丁春富前后3万米的钢管，钢管收的是10块钱一米，结了28.7万元的事实。证人丁某甲的证言，证实2011年年底至2012年年初期间，帮丁春富分别从港口辉丰药厂装了不少于六车15000多米钢管、从裕华东方绿洲工地运了一车不少于3000米的钢管送到王某甲钢管租赁站的事实以及证实帮丁春富运过一车扣件送到吴某丁钢管站的事实。证人吴某乙的证言，证实2012年春节后帮丁春富将新丰大洋厂房的钢管72吨以3300元每吨的价格卖给王某乙，卖得23万多元给了丁春富的事实。证人王某乙的证言，证实以每吨3300元的价格从吴某乙处收购约70吨钢管给了吴某乙235000元，且听说这批钢管是丁春富的事实。证人吴某丙的证言，证实2011年底的一天其帮丁春富卖过扣件给吴某丁，当天丁春富还跟吴某丁联系从吕永银那里转了一批三千米的钢管给吴某丁，吴某丁给了一张十万元的承兑汇票，其找给吴某丁三万元钱的事实，以及2012年年初其帮丁春富卖过一批扣件到曹某的钢管租赁站的事实。证人王某丙的证言，证实帮丁春富去数过扣件的事实。证人曹某的证言，证实2012年2月份吴某丙受丁春富委托卖过一批合计12072只扣件，其给了吴某丙42000元的事实。证人吴某丁的证言，证实2011年年底以每只3.8元的价格向吴某丙收过一批约10500只扣件，且经协商同意将吴某丙在吕永银那的3000米钢管算到吕永银向其租的钢管里面，按10元／米计算是3万元钱，共结算给吴某丙7万元钱，当时给了吴某丙一张10万元的承兑汇票，吴某丙返其3万元现金的事实。证人丁某乙的证言，证实2011年年底，丁春富有一批扣件卖到大中镇泰西工业园区姓吴的一个老板的钢管租赁站的事实。证人王某丁的证言，证实丁春富曾于2011年6月向其买了36000米钢管和5000只扣件，分别送到新丰及港口的工地上的事实。
4、书证：大丰市公安局出具的刑事案件侦破经过、抓获经过证实被告人丁春富外逃被抓获归案的情况；吕某与丁春富于2010年11月26日签订的钢管扣件财产租赁合同，陈某甲与丁春富于2011年12月6日签订的钢管租赁协议，陈某乙以陈专红名义与丁春富签订的钢管和扣件租赁合同、出库单证实被告人丁春富租赁陈某甲、陈某乙、吕某钢管、扣件时间及数量的事实。
5、鉴定意见：大丰市物价局价格认证中心出具的建筑用钢管、扣件的价格鉴证结论书，证实被告人丁春富所骗钢管、扣件的价值。
上列证据均经庭审质证，证据来源、形式合法，证据间能够相互印证，足以认定

本院认为，被告人丁春富以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人丁春富犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据充分，应予支持。起诉指控的诈骗犯罪第一起，经查，被告人丁春富以租赁他人的钢管作抵押向周俊借款是事实，但丁春富在侦查机关对周俊借款时关于钢管不是其所有的情况是否明知的供述不稳定，同时证人李某的证言也提到当时丁春富讲过作抵押的东方绿州工地上钢管部分是自己的部分是租别人的情况，且该笔借款不仅仅存在工程施工材料作担保，还存在其他借款人，被害人目前已进行民事途径的救济，本院认为，现有证据无法证实当时丁春富存在诈骗的非法占有故意，公诉指控的该起诈骗犯罪，证据不充分，不予认定。起诉指控的诈骗犯罪第二起，经查，被告人丁春富与被害人陈某丙的借款实际履行发生时间系2011年，起诉指控的时间系第一次借款的履行到期日，当天因丁春富与陈兵达成再次续借的意思表示，重新向陈兵出具借条，当时借款双方均证实借款用途用于发工人工资，本院认为，债务到期双方重新约定展期中，被告人丁春富以其租赁他人用于东方绿州工地上的钢管作抵押的欺诈行为，不足以说明被告人丁春富借款当时主观上具有非法占有的故意，故被告人丁春富向陈兵借款续借抵押行为不构成诈骗犯罪，公诉指控的该起诈骗犯罪，证据不充分，不予认定。关于被告人丁春富的辩护人提出的公诉机关指控被告人丁春富具有诈骗犯罪的主观故意证据不充分的相关辩护意见本院予以采纳。
关于被告人丁春富的辩护人提出被告人丁春富自有钢管36000米，而公诉机关仅扣减被告人丁春富33000米的钢管认定合同诈骗犯罪数额事实不清的辩护意见，经查，被告人丁春富的供述、证人吴某丙、吴某丁等人的证言能够证实被告人丁春富借给吕永银用的自有3000米钢管委托吴某丙连同丁某甲从裕华东方绿洲工地上装的10500只扣件一起处理合计卖了7万元的事实，虽然相关证据能够证实被告人丁春富自购36000米钢管和5000只扣件的事实，但起诉指控合同诈骗犯罪第8起中公诉机关仅认定被告人丁春富通过吴某丙将10500只扣件以每只3.8元价格变卖给吴某丁得款40000元的事实，公诉机关起诉书中并未将吴某丙处理卖掉的被告人丁春富借给吕永银用的3000米钢管纳入指控被告人丁春富合同诈骗犯罪事实中。根据被告人丁春富在侦查机关的供述、证人陈某甲、陈某乙、吕某、吴某甲、王某甲、丁某甲、吴某乙等人的证言以及书证出库单等相互印证，足以证实，被告人丁春富在工程施工陆续供货过程中，因资金周转困难，将本人自购的钢管33000米、扣件5000只以及通过签订租赁协议租赁的陈某甲、陈某乙、吕某三人合计钢管50390米、扣件22572只，先后卖给王某甲、王某乙、曹某、吴某丁等人得款人民币590900元，扣减其自有钢管变卖款330000元、扣件变卖款17500元合计人民币347500元后，实际骗取人民币243400元的犯罪事实。故对被告人丁春富的辩护人提出认定合同诈骗犯罪数额证据不足的相关辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人丁春富的辩护人提出的被告人丁春富出租钢管时给过定金应在合同诈骗犯罪数额中扣减的辩护理由不能成立，本院亦不予采纳。被告人丁春富以工程需要为由通过租赁合同的方式骗取他人财物，虽不是用于个人挥霍，但其多次实施合同诈骗行为，且有举债外逃行为，最终让被害人遭受大量财产损失，其犯罪的主观恶性明显，具有社会危害性，故对辩护人提出的主观恶性不大的辩护意见本院不予采纳。被告人丁春富当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下

一、被告人丁春富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2019年6月9日止；罚金于本判决生效后十日内履行完毕。）
二、未退出的赃款由被告人丁春富继续退出并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长朱艳萍
人民陪审员邱亚萍
人民陪审员王素琴
二〇一四年九月三日
书记员吴骁伟（代）

附录法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2.《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
3.《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4.《中华人民共和国刑法》
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除