曾某掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决书
湖南省湘乡市人民法院
刑事判决书
（2016）湘0381刑初221号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：曾某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：犯罪未遂
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2016］218号起诉书指控被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由合议庭，于2016年11月9日公开开庭审理了此案，书记员彭晓玲担任记录。湘乡市人民检察院指派检察员刘湘辉、代理检察员宋长磊出庭支持公诉。被告人曾某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

湘乡市人民检察院指控：2014年12月10日，被告人曾某和刘某平、陈某斌（均已判刑）商议，三人帮助“阿涛”（身份待查）支取银行账户内的犯罪所得，被告人曾某获取5%的报酬，从中支付刘某平、陈某斌2%报酬。
2014年12月2日，被告人曾某安排刘某平支取转移被骗款40800元，安排陈某斌支取转移被骗款56100元。
同年12月22日，刘某平、陈某斌受被告人曾某安排分别支取被骗款129500元、80000元，准备交付转移时，被湘乡市公安局现场抓获，所追缴赃款已发还被害人136200元。
该院提供了相关证据证明上述事实，并认为被告人曾某的上述行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，提请本院依法判处。
被告人曾某对上述指控的事实、罪名基本无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：
2014年12月10日左右，被告人曾某和刘某平、陈某斌（已判刑）商议，由刘某平、陈某斌帮“阿涛”（身份待查）转移支取银行账户内的犯罪所得，被告曾某负责与“阿涛”联系，刘某平、陈某斌每转移10000元，由被告人曾某支付其200元现金作为报酬。
2014年12月19日，河南省西陕县居民马某星办理透支额五十万元信任卡被人骗走99900元，网转至王某云6222021901024213736银行卡号内，随后该款被转至农业银行陈某琴、张某梅、孙某寿三个账户内。2014年12月20日至21日，被告人曾某接到“阿涛”指令后，安排刘某平持农行卡支取马某星被骗的40800元，陈某斌持卡支取马某星的56100元。二人将所取的钱交给被告人曾某后取得报酬2000元。
2014年12月22日，广州市居民单某梅办理信任卡被人骗走233350元，网转至杨某韬6212261901001611449银行卡号内，随后被分别转到王某俊在中国农业银行，李某素、张某梅、王某英、张某敏、唐某美在中国邮政储蓄的账户内。当天13时至14时，刘某平在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某梅被骗的129500元，陈某斌在湘乡市棋梓镇农业银行、邮政储蓄银行、工商银行共支取转移单某梅被骗的80000元，在作案过程中，被公安机关查获。所追缴的赃款，已经发还被害人单某梅人民币136200元，余款暂存湘乡市公安局。
被告人曾某于2016年6月17日被广西灵川县公安局八里街派出所抓获，羁押在该局看守所。
共同作案人刘某平、陈某斌因参与上述犯罪，均被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，本院（2015）湘法刑初字第131号刑事判决书在卷证实。
认定上述事实的证据有：
1、被害人的陈述。
被害人马某星陈述，证实于2014年12月19日在办理五十万信任卡业务过程中被骗走人民币99900元的事实。
被害人单某梅陈述，证实于2014年12月22日在办理五十万元信任卡业务时被人骗走人民币233350元的事实。
2、书证。
中国工商银行股份有限公司西峡支行户名马某星、账号为6215581714002048578牡丹灵通卡2014年12月的账户历史明细及一笔金额为99900元的支出转入的账户信息，证实被害人马某星网络被骗资金99900元转入户名为王某云的中国工商银行牡丹灵通卡账号内。
户名为王某云的牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被骗的99900元分三次转入户名为陈某琴、张某梅、孙某寿的中国农业银行账户内。
中国农业银行综合应用系统账户明细查询，证实户名为陈某琴、张某梅、孙某寿的的银行账户内的资金被取现或者转支的情况。
中国工商银行户名为单某梅的银行账户历史明细，证实单某梅卡号为6222082201001337350的银行账户于2014年12月22日被转出资金233350元到户名为杨某韬、账号为1901005101205930031的银行账户上。
户名为杨某韬、账号为1901005101205930031的银行账户内资金交易明细，证实单某梅被诈骗的资金233350元分别转入王某俊、张成英、李某素、王某英、张某敏、唐某美银行卡上的事实。
户名为王某俊、张成英、李某素、王某英、张某敏、唐某美银行卡的交易历史明细，证实被诈骗的资金被取现或者转汇的事实。
被告人曾某的户籍信息，证实其犯罪时已经成年。
3、物证。湘乡市公安局扣押物品、文件清单，证实扣押刘某平、陈某斌作案工具、银行卡及提取现金的事实。
4、证人证言。证人黄某良证言，证实刘某平在中国农业银行ＡＴＭ机上取款异常后被抓获的事实。
5、辨认笔录。刘某平、陈某斌辨认了让其取犯罪所得的银行账户资金的被告人曾某。
6、被告人曾某的供述，证实与刘某平、陈某斌协商为其提取银行款，每10000元由曾某给付200元作为报酬，2014年12月19日为其取款96900元，2014年12月22日在棋梓取款时被抓获的事实。
上述证据，经过当庭举证、质证，被告人曾某无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。
另有棋梓派出所的发还物品文件清单、单某梅的收条，证实已经发还被害人单某梅136200元，已查证属实。
被告人曾某未向本院提交证据

本院认为，被告人曾某明知是他人犯罪所得而为其转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑事处罚。公诉机关指控其犯罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立；但依法可不认定“情节严重”。被告人曾某在共同犯罪中起主要作用，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人曾某2014年12月22日犯罪时因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可从轻处罚。被告人曾某犯罪后如实供述其犯罪事实，且赃款已部分追回并发还被害人，又系初犯，可从轻判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下

被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2016年6月17日起至2017年8月16日止，罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李佼
人民陪审员刘建林
人民陪审员易映兰
二〇一六年十一月二十一日
书记员彭晓玲

附本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑