李志坚、李复燕诈骗一审刑事判决书
河南省渑池县人民法院
刑事判决书
（2019）豫1221刑初413号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：李志坚、李复燕、王鐘贤、张丹锋、彭思良
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：从犯、减轻处罚、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人李志坚、李复燕、王鐘贤、张丹锋犯诈骗罪，彭思良犯掩饰、隐瞒所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人李志坚、李复燕、王鐘贤、张丹锋、彭思良及辩护人贾睿、杨岗军、王新强、张倩、李巧灵到庭参加诉讼。现已审理终结

渑池县人民检察院指控：
一、诈骗罪
2019年3月以来，被告人李志坚、张丹锋、王鐘贤、李复燕四人经事先预谋后在广东省深圳市宝安区华丰智谷科技园Ａ1座502室内通过ＱＱ与上线电信诈骗嫌疑人取得联系。该四人在明知上线让他们收取的钱财是诈骗所得赃款的情况下，仍按照上线要求，发展下线为自己提供微信、支付宝收款二维码以及银行卡账号，并承诺给下线1%的好处费，该四人则获取1%-1.5%的好处费。被告人李志坚、张丹锋等四人将收集到的微信、支付宝收款二维码提供给上线嫌疑人，供上线嫌疑人诈骗使用。上线犯罪嫌疑人以购买游戏账号的名义，让受害人注册相应的游戏账号交易平台，后以资金解冻等名义，诈骗受害人。诈骗成功后，李志坚等人将赃款取现交予上线诈骗嫌疑人或将赃款继续转账至上线嫌疑人指定的银行账户。李志坚、张丹锋、王鐘贤、李复燕共参与诈骗14起，诈骗被害人14人，诈骗现金219458元。分述如下：
1、2019年3月20日，渑池县城关镇居民刘某在家中被人以购买游戏账号的名义骗取7550元。被骗钱款经曾楚燕（另案处理）、李志坚、王鐘贤微信和农业银行卡，分别进入彭思良的工商银行卡：62×××22、建设银行卡：62×××43、邮政储蓄卡：62×××16。赃款由彭思良取现后交予李志坚，李志坚和王鐘贤又将钱交予诈骗嫌疑人。
2、2019年3月21日，山东省诸城市被害人潘某被人购买游戏账号的名义骗取46000元。被骗钱款经李复燕微信和建设银行卡62×××59、李志坚微信，最后流入李志坚的招商银行卡：62×××72。赃款由李志坚取现一部分后，将剩余的赃款转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
3、2019年3月19日，山东省潍坊市寿光市被害人宋某被人以购买游戏账号的名义骗取2400元。被骗钱款最终进入李志坚的招商银行卡和王锺贤的支付宝后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
4、2019年4月1日，江苏省无锡市被害人杨某被人以购买游戏账号的名义骗取9500元。其中6300元被骗钱款经李复燕的微信，进入李志坚的招商银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
5、2019年3月18日，福建省石狮市被害人葛某被人以购买游戏账号的名义骗取5700元。被骗钱款经曾楚燕微信和银行卡、李志坚的微信，转入李志坚的招商银行卡内后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户内。
6、2019年3月25日，江苏省盐城市射阳县被害人周某1被人以购买游戏账号的名义骗取5600元。被骗钱款经李复燕的微信进入李复燕的平安银行卡62×××35后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
7、2019年3月23日，山西省长治市壶关县被害人王某被人以购买游戏账号的名义骗取25508元。被骗钱款经张丹锋的微信、李志坚的微信和张祖豪的邮政卡，进入李志坚的招商银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
8、2019年3月16日，广东省韶关市被害人曾某被人以购买游戏账号的名义骗取35500元。其中30500元被骗钱款经李复燕的微信、李志坚的微信，进入李志坚的招商银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户内。
9、2019年3月23日，新疆省昌吉州玛纳斯县被害人周某2被人以购买游戏账号的名义骗取88500元。其中25000元经张祖豪的微信和银行卡，张丹峰的微信和支付宝，进入王锺贤的支付宝后，被转账至诈骗嫌疑人指定的账户内。
10、2019年3月26日，浙江省温州市瑞安市被害人叶某被人以购买游戏账号的名义骗取6600元。被骗钱款经彭思良的微信和银行卡、李复燕的微信，进入李复燕的平安银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
11、2019年3月17日，山东省枣庄市被害人权某被人以购买游戏账号的名义骗取39200元。其中38400元被骗钱款经罗彩虹的微信和支付宝、李复燕的微信、李志坚的微信，进入李志坚的招商银行卡和王锺贤的支付宝账户后，被转账至诈骗嫌疑人指定的账户内。
12、2019年3月31日，广东省佛山市被害人黄某1被人以购买游戏账号的名义骗取27500元。被骗的27500元最终进入李复燕的微信和工商银行卡后，被转账至嫌疑人指定的账户内。
13、2019年3月10日，广东省东莞市被害人黄某2被人以购买游戏账号的名义骗取8700元。被骗钱款经李志坚的微信、王锺贤的微信、王锺贤的工商银行卡，进入王锺贤的建设银行卡，赃款最终取现后，交予诈骗犯罪嫌疑人。
14、2019年3月11日，广东省东莞市被害人郑某1被人以购买游戏账号的名义骗取4200元。被骗钱款经受害人的支付宝最终流入李志坚的招商银行卡内。赃款由李志坚取现后交予诈骗犯罪嫌疑人。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2019年3月21日，被告人彭思良在明知李志坚和王鐘贤往自己银行卡内转入的10万元系诈骗所得赃款的情况下，仍然将10万元取出交予二人，后该二人将赃款交予诈骗嫌疑人，彭思良获得好处费1000元。
指控认为，被告人李志坚、张丹锋、李复燕、王鐘贤伙同他人以购买游戏账号为诱饵实施诈骗，共参与诈骗14起，诈骗现金219458元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人彭思良在明知李志坚和王鐘贤往自己银行卡内转入的10万元系诈骗所得赃款的情况下，仍然将10万元取出交予二人，后二人将赃款交予诈骗嫌疑人，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
庭审中被告人李志坚辩解称，有这个事情，但是诈骗罪自己不认，自己是在网上找的兼职，替上线收钱取钱，上线按1％给我们提成，我得到2400元，我们开始不知道是诈骗，只知道是不合法，十几天后发现情况不对后就不做这个事了，另外上线嫌疑人的车牌号等信息自己已向公安机关主动提供。其辩护人认为，被告人李志坚只是通过提供收款二维码，并帮助上线转账取钱的这种方式收取少量好处费，其并不知道上线的具体诈骗过程，也没有与诈骗分子共同预谋实施诈骗，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李志坚有坦白、认罪和系初犯、偶犯的从轻情节，建议对其从轻处罚。
庭审中被告人李复燕辩解称，是李志坚给自己说干这个事的，干这个事时我们之间没有预谋，对起诉书指控的第2、8、11起犯罪我并不知道，另外说好的给我1%-1.5%的提成，也没有给我。
庭审中被告人王鐘贤辩解称，李志坚和我自己高中同学，是他给自己联系干这个事的，只知道是不合法，并不知道上线是诈骗，如果知道是诈骗，自己也不会使用自己的银行卡。其辩护人认为，被告人王鐘贤在犯罪前，与上线诈骗分子没有联系，而是经李志坚介绍为上线诈骗分子转移赃款，收取少量好处费，其主观上没有非法占有的目的，客观上实施了转移上线的犯罪所得，其明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪。另外，李志坚与彭思良是大学同学，王鐘贤与彭思良并不认识，起诉书指控的彭思良掩饰、隐瞒犯罪所得的10万元转账，是李志坚用王鐘贤的账户转账给彭思良的，王鐘贤并没有参与转账。被告人王鐘贤系初犯、从犯，有坦白、认罪情节，应对其从轻、减轻处罚。
庭审中被告人张丹锋辩解称，李志坚向自己借用二维码，自己只是向他们提供了二维码，并不知道是诈骗，另外也没有获利。其辩护人认为，被告人张丹锋所涉及的两起犯罪，没有与其他被告人事前预谋，也没有与该案的上线有任何联系，其不知道该款系诈骗款项，更没有占有该款的主管故意，其主动提供收款二维码的行为仅仅是朋友之间帮忙，并没有获得任何好处费。张丹锋在本案中的二起涉案款50508元，系诈骗分子对被害人已经实施诈骗完毕，在赃款进入张丹锋的微信时，上游诈骗犯罪已经既遂，通过张丹锋、李志坚的微信、银行卡两次转账最终转移到诈骗分子的账户，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不符合诈骗罪。张丹锋系初犯，是本案其他被告人发展的取款人，整个取款环节由上线安排，其在本案中所起的作用微乎其微，应认定为从犯，对其减轻处罚。
庭审中被告人彭思良辩解称，李志坚和自己是大学室友，当天李志坚给我打电话，让自己帮他取钱，当天自己的银行卡进了10万元，自己把钱取出来交给他，自己给我的1000元，自己认为是我从湛江市开车将钱给他送到茂名市的油钱。其辩护人认为，彭思良在本案中仅仅帮同学取钱送钱，所起作用较小，系从犯、初犯，有坦白、认罪情节，应对其减轻处罚。
经审理查明：
2019年3月初，被告人李志坚通过ＱＱ与上线犯罪嫌疑人取得联系。上线犯罪嫌疑人让其提供收款二维码收钱，收钱后将赃款取现交予上线或将赃款转账至上线指定的账户，并承诺给其1%-1.5%的好处费。被告人李志坚将此事告诉被告人王鐘贤、张丹锋、李复燕，后该四人将自己的收款二维码或收集到他人的收款二维码提供给上线犯罪嫌疑人，在收集他人的收款二维码时，承诺他人用收款二维码收到钱后，向他人支付1%的好处费。上线犯罪嫌疑人以购买被害人游戏账号为诱饵，让被害人注册游戏账号交易平台账户，在进行交易时，编造交易账户内的资金需要充值才能解冻等理由，将四被告人提供的收款二维码发送给被害人，让被害人向收款二维码付款，诈骗被害人钱款。诈骗成功后，李志坚、李复燕、王鐘贤将赃款取现交予上线或将赃款转账至上线指定的银行账户。2019年3月10日至4月1日，四被告人通过向上线犯罪嫌疑人提供收款二维码收款，收款后将赃款转交上线嫌疑人的方式实施犯罪，期间有14名被害人被骗，被骗金额共计239959元。分述如下：
1、2019年3月20日，渑池县城关镇居民刘某在家中被人以购买游戏账号的名义骗取7550元。被骗钱款经曾楚燕（另案处理）微信、王鐘贤农业银行卡，分别进入彭思良的工商银行卡、建设银行卡、邮政储蓄卡。赃款由彭思良取现后交予李志坚，李志坚和王鐘贤将此款交予诈骗嫌疑人。
2、2019年3月21日，山东省诸城市被害人潘某被人购买游戏账号的名义骗取46000元。被骗钱款经李复燕微信和建设银行卡、李志坚微信，最后流入李志坚的招商银行卡。赃款由李志坚取现一部分后，将剩余的赃款转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
3、2019年3月19日，山东省潍坊市寿光市被害人宋某被人以购买游戏账号的名义骗取2400元。被骗钱款最终进入李志坚的招商银行卡和王锺贤的支付宝后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
4、2019年4月1日，江苏省无锡市被害人杨某被人以购买游戏账号的名义骗取9500元。其中6300元被骗钱款进入李复燕的微信，李复燕转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
5、2019年3月18日，福建省石狮市被害人葛某被人以购买游戏账号的名义骗取5700元。被骗钱款经曾楚燕微信、李志坚的微信，转入李志坚的招商银行卡内后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户内。
6、2019年3月25日，江苏省盐城市射阳县被害人周某1被人以购买游戏账号的名义骗取5600元。被骗钱款经李复燕的微信进入李复燕的平安银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
7、2019年3月23日，山西省长治市壶关县被害人王某被人以购买游戏账号的名义骗取25509元。被骗钱款经张丹锋的微信、支付宝、李志坚的微信和张祖豪的银行卡，进入李志坚的微信和王锺贤的支付宝后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
8、2019年3月16日，广东省韶关市被害人曾某被人以购买游戏账号的名义骗取35500元。其中30500元被骗钱款经李复燕的微信、李志坚的微信，进入李志坚的招商银行卡后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户内。
9、2019年3月23日，新疆省昌吉州玛纳斯县被害人周某2被人以购买游戏账号的名义骗取88500元。其中25000元经张祖豪的微信和银行卡，进入张丹峰的微信和支付宝。
10、2019年3月26日，浙江省温州市瑞安市被害人叶某被人以购买游戏账号的名义骗取6600元。被骗钱款经彭思良的微信和银行卡、李复燕的微信，进入李复燕的微信后，被转账至诈骗嫌疑人指定的银行账户。
11、2019年3月17日，山东省枣庄市被害人权某被人以购买游戏账号的名义骗取39200元。其中38400元被骗钱款经罗彩虹的微信和支付宝、李复燕的微信、李志坚的微信，进入李志坚的招商银行卡和王锺贤的支付宝账户后，被转账至诈骗嫌疑人指定的账户内。
12、2019年3月31日，广东省佛山市被害人黄某1被人以购买游戏账号的名义骗取27500元。被骗的27500元最终进入李复燕的微信和工商银行卡后，被转账至嫌疑人指定的账户内。
13、2019年3月10日，广东省东莞市被害人黄某2被人以购买游戏账号的名义骗取8700元。被骗钱款经李志坚的微信、王锺贤的微信、王锺贤的工商银行卡，进入王锺贤的建设银行卡，赃款取现后交予诈骗犯罪嫌疑人。
14、2019年3月11日，广东省东莞市被害人郑某1被人以购买游戏账号的名义骗取4200元。被骗钱款经被害人的支付宝最终流入李志坚的招商银行卡内。赃款由李志坚取现后交予诈骗犯罪嫌疑人。
以上犯罪事实，被告人李志坚参与9起，涉案金额118551元，非法获利2400元；李复燕参与7起，涉案金额78300元；王锺贤参与5起，涉案金额50358元，非法获利2000元；张丹峰参与2起，涉案金额50509元。
2019年3月21日，被告人彭思良在明知李志坚、王锺贤往自己银行卡内转入的10万元系诈骗所得赃款的情况下，仍然将10万元银行卡内取现交予二人，后该二人将此款交予诈骗嫌疑人，彭思良获得好处费1000元。
另查明，在审理期间被告人王锺贤亲属退缴违法所得2000元；被告人彭思良亲属退缴违法所得1000元。
上述事实，有书证户籍证明，抓获经过、辨认笔录、被害人被骗资金流向图，电子数据，扣押清单，银行账单，临时羁押证明，破案报告；有被害人刘某、潘某、宋某、杨某葛某、周某1、王某、曾某、周某2、叶某、权某、黄某1、黄某2、郑某2等人的报案材料及陈述，以及五被告人的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定

本院认为，被告人李志坚、李复燕、王鐘贤、张丹锋明知是犯罪所得，仍向上线犯罪嫌疑人提供收款二维码收款并通过收款二维码收取赃款，收款后在获取1%-1.5%的好处费后，将赃款转移给上线嫌疑人，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李志坚参与9起，涉案金额118551元；李复燕参与7起，涉案金额78300元；王锺贤参与5起，涉案金额50358元，均属情节严重。张丹峰参与2起，涉案金额50509元，属一般情节。公诉机关指控被告人李志坚、李复燕、王鐘贤、张丹锋犯诈骗罪，但现有证据不能证明该四被告人与上线诈骗分子有共同犯罪的预谋及共同实施诈骗犯罪的行为，不宜认定为诈骗罪的共犯，公诉机关指控四被告人构成诈骗罪，证据不足，不予支持。被告人彭思良明知是犯罪所得仍协助李志坚转移赃款100000元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。
被告人李志坚在本案中联系上线犯罪嫌疑人，并联系其他被告人向上线嫌疑人提供收款二维码收款，收款后将赃款转移给上线嫌疑人；被告人李复燕、王鐘贤、张丹锋三人经李志坚联系后均积极参与向上线提供收款二维码收款，收款后将赃款转移给上线嫌疑人。该四被告人在本案中均积极参与，互相配合，根据该四被告人参与犯罪的次数、金额及作用量刑时予以考虑。王锺贤主动缴纳违法所得，酌情可从轻处罚。
被告人彭思良将李志坚、王锺贤往自己银行卡内转入的10万元取出交予二人，在本案中没有向上线嫌疑人提供收款二维码和向上线嫌疑人转移赃款，在掩饰、隐瞒犯罪所得活动中所起作用较小，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。其主动缴纳违法所得及罚金，酌情可从轻处罚。
被告人李志坚、王鐘贤、张丹锋的辩护人认为其三人的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，理由正当，予以采纳；王鐘贤、张丹锋的辩护人认为其二人系从犯的辩护意见及李复燕辩称对第2、8、11起犯罪其不知情的意见，与本院查明事实不符，不予采纳；彭思良的辩护人认为其系从犯的辩护意见，理由正当，予以采纳。
根据该各被告人参与犯罪的次数、金额及所起作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下

一、被告人李志坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。）
被告人李复燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年6月3日止。）
被告人王鐘贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年4月3日止。）
被告人张丹锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年10月3日止。）
被告人彭思良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李志坚的违法所得2400元，予以追缴。被告人王鐘贤退缴的违法所得2000元，被告人彭思良退缴的违法所得1000元，均予以没收，上缴国库。
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长张爱玲
审判员刘韶兴
人民陪审员许建国
二〇一九年十一月十三日
法官助理杨红伟
书记员崔洋洋