杨宗喜合同诈骗罪一审刑事判决书
广东省深圳市福田区人民法院
刑事判决书
（2013）深福法刑初字第1820号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：杨宗喜
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、合同、冒用
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2013）1127号起诉书指控被告人杨宗喜犯合同诈骗罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦出庭支持公诉，被告人杨宗喜及被害人蔡松龙、赵福远均到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结

公诉机关指控：一、2009年11月27日，被告人杨宗喜出任西博图公司（办公地点位于本市福田区八卦路31号众鑫科技大厦三楼307室）法定代表人、董事长。2010年9月3日，被告人杨宗喜以西博图公司名义与惠州市惠阳区镇隆镇塘角村委、寨下村民小组签订土地租用合同，租用土地15980平方米。被告人杨宗喜租下土地后，对外谎称其公司正在开发西博图工业园，用以生产医疗器械，其以该项目为幌子，以收取报名费、资料费、保证金、押金、借款等名义骗取被害人林云祥人民币16.3万元、吴少雄人民币30.5万元、蔡松龙人民币33万元、梁有光人民币16万元，合计人民币95.8万元，具体情况如下：
1、2010年6月4日，被告人杨宗喜与被害人林云祥签订了《西博图公司厂区建筑工程协议书》。2010年1月6日、1月8日，被告人杨宗喜两次以收取报名费、资料费为名骗取被害人林云祥钱财，合计人民币3.3万元。2010年6月4日、8月13日被告人杨宗喜两次骗取被害人林云祥借款，合计人民币13万元。2012年3月，被告人杨宗喜归还被害人林云祥人民币2.3万元。
2、2011年6月21日，被告人杨宗喜与被害人吴少雄签订《西博图（惠州）工业园建筑工程施工总承包合同》，2011年1月24日，被告人杨宗喜骗取被害人吴少雄报名费、资料费合计人民币0.5万元。2011年6月24日，被告人杨宗喜骗取被害人吴少雄工程保证金人民币30万元。
3、2012年2月28日，被告人杨宗喜与被害人蔡松龙签订《建筑工程施工总承包合同》。2012年2月27日，被告人杨宗喜骗取被害人蔡松龙订金人民币20万元。2012年1月16日、4月19日、10月9日被告人杨宗喜多次以借款名义骗取被害人蔡松龙钱财，合计人民币13万元。
4、2011年10月，被告人杨宗喜以开发西博图工业园为名义与被害人梁有光洽谈，骗取梁有光人民币16万元。
二、2011年12月23日，被告人杨宗喜伙同岳某（另案处理）虚构深圳市通信管道建设项目，与被害人赵福远签订了《通信管道施工合同》。2011年12月1日、12月23日，被告人杨宗喜等人以收取图纸押金、保证金为名骗取被害人赵福远人民币5.3万元。
2013年5月28日，深圳市公安局八卦岭派出所民警在本市龙岗区荣超花园1栋618房将被告人杨宗喜抓获。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人杨宗喜的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人杨宗喜承认控罪，但辩称：1、其归还林云祥的款项是5.3万元；2、指控对蔡松龙的欠款中，有1万元是李某森找蔡松龙借的，而不是其借的；3、其也许见过梁有光，不记得有无谈过项目，其没有拿梁有光人民币16万元；4、其没有见过赵福远，也没有与赵福远签订合同，没有拿赵福远的钱，2011年10月其为了减轻公司房租费用，而引入天成管道公司与其合作办公；5、其与被害人签订合同时，西博图工业园手续没有完善，后来也没有实际进行开发利用；6、其一开始不是想诈骗，后来实在没有办法才走到这一步，其是初犯，请求从轻处罚。
经审理查明：2009年11月27日，被告人杨宗喜出任西博图公司（办公地点位于本市福田区八卦路31号众鑫科技大厦三楼307室）法定代表人、董事长。2010年9月3日，被告人杨宗喜以西博图公司名义与惠州市惠阳区镇隆镇塘角村委、寨下村民小组签订土地租用合同，租用土地15980平方米。被告人杨宗喜租下土地后，对外谎称其公司正在开发西博图工业园，用以生产医疗器械，其以该项目为幌子，以收取报名费、资料费、保证金、押金、借款等名义骗取被害人林云祥人民币14万元、吴少雄人民币30.5万元、蔡松龙人民币32万元，合计人民币76.5万元，具体情况如下：
1、2010年初，被害人林云祥经人介绍以华煤集团有限公司名义与被告人杨宗喜联系开发、承建西博图工业园项目。元月8日，被告人杨宗喜以收取报名费、资料费为名骗取被害人林云祥人民币3.3万元。同年6月4日、8月13日被告人杨宗喜以西博图公司资金紧张、落实工程项目为由，两次骗取被害人林云祥借款共计人民币13万元，并于2010年6月4日与被害人林云祥签订了《西博图公司厂区建筑工程协议书》，后以土地手续未完善等理由搪塞、回避被害人林云祥。至2012年3月，在被害人林云祥的追讨下，被告人杨宗喜归还被害人林云祥人民币2.3万元。
2、2011年6月，被害人吴少雄经人介绍以湛江市第一建筑工程公司名义与被告人杨宗喜联系承包西博图工业园项目。同年6月21日，被告人杨宗喜与被害人吴少雄签订《建筑工程施工总承包合同》，并骗取被害人吴少雄报名费、资料费共计人民币0.5万元。2011年6月24日，被告人杨宗喜再次骗取被害人吴少雄工程保证金人民币30万元。
3、2011年10月，被害人蔡松龙经人介绍以汕头市潮阳第一建安总公司名义与被告人杨宗喜联系开发、承包西博图工业园项目。2012年1月16日、2月28日被告人杨宗喜与被害人蔡松龙分别签订了《西博图工业园建设项目协议书》、《建筑工程施工总承包合同》，并以工程开发为由于1月16日、2月27日骗取被害人蔡松龙借款、保证金共计人民币30万元。2012年10月9日被告人杨宗喜还骗取被害人蔡松龙借款人民币2万元。
2013年5月28日，深圳市公安局八卦岭派出所民警在本市龙岗区荣超花园1栋618房将被告人杨宗喜抓获。
上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人杨宗喜的身份材料、前科劣迹查询情况说明、西博图公司董事会决议、公司变更登记申请书、公司法定代表人变更登记表、董事变更备案表、土地租用合同、建筑工程承包合同书、西博图工业区建设项目协议书、内部支款单、收款收据、转账凭条、借条、抓获经过、扣押物品清单等书证；2、证人刘某明的证言；3、被害人林云祥、吴少雄、蔡松龙的陈述；4、被告人杨宗喜的供述及辩解；5、现场勘查笔录、现场图、照片及搜查笔录、辨认笔录。证据确实、充分，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认

本院认为，被告人杨宗喜无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多名对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。
关于被告人杨宗喜的辩解意见，本院评判如下：1、关于归还被害人林云祥5.3万元的辩解，被告人杨宗喜未提交收条或其他证据予以证实，而被害人林云祥仅认可归还2.3万元的事实，故本院仅能认定双方均认可的归还金额2.3万元。2、被害人蔡松龙有对西博图公司员工李某森借款1万元的情况，对此蔡松龙、杨宗喜均予认可，且有借条为证。虽然该借款行为发生时杨宗喜在场，可能对蔡松龙的借款意愿有促进作用，但李某森的借款行为是否为诈骗行为现并无证据证实，亦无证据显示杨宗喜与李某森是否形成合意，以及形成了何种合意，故指控该1万元属杨宗喜合同诈骗金额的现有证据不足，本院不予认定。3、梁有光虽陈述称被杨宗喜合同诈骗16万元，但未能提供相关书证等其他证据佐证，且杨宗喜自始否认，证据之间难以形成印证关系，本院不予支持。4、关于赵福远被合同诈骗一案，被告人杨宗喜予以否认，唯一能够与杨宗喜形成关联点的是《通信管道施工合同》及收款收据上加盖的西博图公司公章，现不能通过鉴定手段明确印章真伪，而与赵福远签订合同的是岳某，岳某尚未到案，合同内容为管道施工，并非承建西博图工业园，无法排除被告人杨宗喜辩称的与岳某合租办公场地，被人冒用西博图公司名义，使用伪造印章实施合同诈骗的合理怀疑，故对指控杨宗喜实施本单合同诈骗本院不予认定。
被告人杨宗喜当庭基本能够如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。综合本案被告人杨宗喜的犯罪情节、社会危害性以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下

被告人杨宗喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月28日至2024年5月27日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长姜菁菁
人民陪审员刘正林
人民陪审员解利民
二〇一四年九月二十三日
书记员刘文婷

附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除