閹怡斌、蒋某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑事判决书
（2014）怀鹤刑初字第266号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：方怡斌、蒋某、易某、李某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共同犯罪、查封、故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2014）246号起诉书指控被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员伍文卿出庭支持公诉。被告人方怡斌及其辩护人谭显友、被告人蒋某及其辩护人黄修、被告人易某及其辩护人姚刚、被告人李某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结

湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2013年3月，深圳市碧菲洋商贸有限公司法定代表人陈鹏屹（另案处理）在深圳市罗湖区人民南路深房大厦伙同被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲等人以推销“泰国宝伟立皇室养生片”、“瑞士羊胎素”等保健品为名，设立公司网站进行推广，要求参加者以缴纳入会费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，分为钻石级、金级、银级、铜级会员，并且设立“消费奖”、“代数奖”、“组织奖”、“领导奖”等以发展人员数量作为计酬及返利依据的奖项，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且发展的会员遍及湖南省怀化市鹤城区、长沙市、衡阳市等地。其中蒋某、易某在该公司中负责管理和发展下线团队及协助陈鹏屹管理物流和金流；被告人方怡斌以公司讲师的名义给前来公司了解情况的客户进行授课；被告人李某甲发展的下线会员达到六十人以上且层级在三级以上。其行为均扰乱了社会经济秩序。
案发后，公安机关依法收缴涉案资金171万元，被告人蒋某、易某、李某甲在公安机关各退缴赃款80万元、50万元、4万元。
该院以被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲行为构成组织、领导传销活动罪，其中被告人方怡斌的行为系情节严重，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款的规定处罚。在共同犯罪中，被告人方怡斌、蒋某、易某均起主要作用，系主犯，被告人李某甲起次要作用，系从犯。被告人方怡斌系累犯，并向本院提供了相关的证据。
被告人方怡斌及其辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的罪名未提出异议，被告人方怡斌辩解及其辩护人辩护意见为：1、在组织、领导传销活动中被告人方怡斌不是主犯，其只是受碧菲洋公司安排去讲课，其在共同犯罪中作用较小，应系从犯。2、被告人方怡斌出资购买了七个点位，没有发展下线会员，Ｃｈｅｎ668ａ是其女朋友夏某在管理，方怡斌的组织、领导传销活动不符合发展下线会员达60人系情节严重的规定。3、深圳碧菲洋公司被查封时，其主动退赔会员178000元，具有从轻情节。
被告人蒋某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的犯罪事实及证据未提出异议。
被告人蒋某的辩护人辩护提出：1、在组织、领导传销活动中被告人蒋某不是主犯，其在共同犯罪中作用较小，系从犯。2、被告人蒋某没有直接发展下线会员。3、被告人蒋某如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。
被告人易某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的犯罪事实及证据未提出异议。
被告人易某的辩护人辩护提出：1、在组织、领导传销活动中被告人易某不是主犯，其在共同犯罪中作用较小，系从犯。2、被告人易某如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的犯罪事实及证据未提出异议。
经审理查明：2013年3月，深圳市碧菲洋商贸有限公司法定代表人陈鹏屹（另案处理）在深圳市罗湖区人民南路深房大厦伙同他人以推销“泰国宝伟立皇室养生片”、“瑞士羊胎素”等保健品为名，设立传销组织，以碧菲洋商贸有限公司网站进行推广，要求参加者以缴纳入会费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，分为铜级（交3000元入会费）、银级（交6000元入会费）、金级（交12000元入会费）、钻石级会员（推荐介绍2个金级会员），并且设立“消费奖”、“代数奖”、“组织奖”、“领导奖”等以发展人员数量作为计酬及返利依据的奖项，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2013年2月，被告人蒋某、方怡斌经人介绍加入该组织后按公司的层级排网被告人蒋某为团队第一人，被告人方怡斌为蒋某的直接下线，后二被告人直接或间接发展被告人易某、李某甲及张建业、刘旭辉、欧黛香、张毅、杨桂华、陈邵奎、彭溢斌、马某之、孙某甲等人加入，且发展的会员遍及湖南省长沙市、怀化市、衡阳市等地。其中蒋某、易某在该公司中负责管理和发展下线团队及协助陈鹏屹管理物流和资金；被告人方怡斌以公司讲师的名义给前来公司了解情况的客户进行授课；被告人蒋某、方怡斌、易某、李某甲发展的下线会员达到三十人以上且层级在三级以上。其行为均扰乱了社会经济秩序。
案发后，公安机关依法收缴涉案资金171万元，被告人蒋某、易某、李某甲在公安机关各退缴赃款80万元、50万元、4万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、户籍证明，证明被告人蒋某、方怡斌、易某、李某甲基本情况。
2、抓获经过及临时羁押证明，证明被告人蒋某、方怡斌、易某、李某甲被公安民警抓获的经过。
3、证明材料，证明被告人李某甲在深圳市碧菲洋商贸有限公司替下线会员张平兵、鲁和平、陈某乙、刘旭辉、陈祖彪、文春华各垫付12000元入会费的事实。
4、情况说明三份：（1）、证明公安机关因网站服务器关闭而未能调取深圳市碧菲洋公司的网络后台资料，只调取了被告人李某甲的网络后台资料；（2）、证明公安机关经协查函联系未能调到被告人人方怡斌的释放证明；（3）、证明公安机关因几被告人的银行开户地分布在全国数省，只调取了其中一部分的银行转账记录，所以也没有对银行转账情况作司法会计鉴定。
5、自绘会员层级图，证明被告人蒋某、方怡斌、易某、李某甲、及证人孙某甲、龙某、赵某甲、唐某在公安机关自绘他们的上下线会员姓名及关系。
网络会员层级图，证明被告人李某甲、孙某甲的上下线会员情况。
6、深圳市罗湖区人民法院（2014）深罗刑二初字第139号刑事判决书，证明同案人夏某、李子洪、由显德于2014年5月6日被深圳市罗湖区人民法院以组织、领导传销活动罪判刑；
深圳市罗湖区人民法院（2010）深罗刑一初字第78号刑事判决书，证明被告人方怡斌因犯组织、领导传销活动罪，2010年3月27日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月；
南京市鼓楼区人民法院（2006）鼓刑初字第127号刑事判决书及释放证明书，证明被告人易某因犯盗窃罪，2006年3月16日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，2006年11月12日减刑释放。
7、手机短信图片，证明被告人蒋某协助陈鹏屹管理公司会员的情况。被告人方怡斌代为自己下线会员从蒋某处领取奖品手机、平板电脑等物品。
8、有怀化市公安局调取证据通知书及中国农业银行、中国工商银行、中国银行出具银行账户开户资料及交易记录，证明被告人方怡斌、易某、李某甲、陈鹏屹、白火灿的银行账户开户资料及交易记录。
公安机关从被告人蒋某电脑上提取的资金日常开支明细表、资金分配日记账等，证明被告人蒋某协助陈鹏屹管理公司资金的情况。
9、培训照片、获得手机人员明细表，讲师课程登记表及培训课程内容，证明被告人方怡斌讲课培训及管理下线会员的情况。
10、返点明细表、获得手机人员明细表，证明被告人易某部分获利及管理下线会员的情况。
11、网站会员资料、获得手机人员明细表，证明被告人李某甲获利及管理下线会员的情况。
12、提取笔录及扣押物品清单，证明公安民警依法从被告人蒋某处提取了联想电脑ｌ台、三星手机ｌ台；从被告人方怡斌处提取了平板电脑、苹果手机等物品；从被告人易某处提取了苹果笔记本电脑、三星手机等物品；从白某处提取了戴尔台式电脑1台，从杨某处提取了1盒泰国宝伟力皇室养生片和1盒美国活颜青春定格液；并对以上物品进行扣押。
13、非税收入一般缴款书，证明公安机关依法从白火灿、易某、孙某乙银行账户内收缴了涉嫌传销资金171万元及蒋某主动退缴的赃款80万元、易某主动退缴的赃款50万元、李某甲主动退缴的赃款4万元。
14、深圳市碧菲洋商贸有限公司的注册资料，证明2013年1月30日深圳市泽润金属贸易有限公司变更为深圳市碧菲洋商贸有限公司，法人代表为陈鹏屹。
15、现场勘查笔录及现场取证照片，证明公安民警对被告人李某甲位于长沙市韶山北路一心花苑Ｃ栋605号内电脑中的会员资料进行取证的情况。
16、辨认笔录：（1）、证明在公安机关组织的辨认中，被告人蒋某对同案人陈鹏屹、被告人方怡斌、易某、李某甲进行了辨认，指出陈鹏屹为公司的法人代表，方怡斌、易某、李某甲为其下线会员。
（2）、证明在公安机关组织的辨认中，被告人方怡斌对被告人蒋某、易某、李某甲进行了辨认，指出蒋某为其上线会员，易某、李某甲为其下线会员。
（3）、证明在公安机关组织的辨认中，被告人易某对被告人蒋某、方怡斌及孙某甲进行了辨认，指出蒋某、方怡斌为其上线会员，孙某甲为其下线会员。
（4）、证明在公安机关组织的辨认中，被告人李某甲对被告人蒋某进行了辨认，指出蒋某为其上线会员。
（5）、证明在公安机关组织的辨认中，证人孙某甲对被告人李某甲及龙某、杨满妹、杨某进行了辨认，指出李某甲为其上线会员，龙某、杨满妹、杨某为其下线会员。
（6）、证明在公安机关组织的辨认中，夏某对被告人方怡斌进行了辨认，指出其就是协助方怡斌管理下线会员。
（7）、证明在公安机关组织的辨认中，证人马某之对被告人李某甲进行了辨认，指出李某甲为其上线会员。
（8）、证明在公安机关组织的辨认中，证人龙某对同案人陈鹏屹、被告人方怡斌、易某及孙某甲、杨满妹、杨某进行了辨认，指出陈鹏屹为公司的法人代表，被告人方怡斌、易某及孙某甲为其上线会员，杨满妹与其一起注册一个会员号，杨某为其下线会员。
（9）、证明在公安机关组织的辨认中，证人杨某对龙某、杨满妹进行了辨认，指出龙某、杨满妹为其上线会员并介绍其入会。
17、证人赵某甲、龙某、杨某、唐某、马某之、赵某乙、夏某、孙某甲等人证言。
（1）、证人赵某甲、龙某、杨某、唐某、马某之、陈某甲、周某、黄某、李某乙、胡某、陈某乙、刘旭辉证言及部分证人手书的传销网络关系图，证明上述证人均加入了深圳市“碧菲洋商贸有限公司”的传销组织，在该传销组织中，被告人李某甲是被告人易某的下线，被告人李某甲下面有张建业、陈某乙、马某之等人，之后陆续发展了孙某甲、赵某甲、龙某、杨某、唐某、马某之、陈某甲、周某、黄某、李某乙、胡某、陈某乙、刘旭辉、李剑刚、苏建琼、李文池、丁赣林等人，并先后在湖南省长沙市、湖南省衡阳市、湖南省怀化市从事传销活动。
（3）证人赵某乙的证言，证明被告人方怡斌为其上线会员并负责讲课培训会员的事实。
（4）证人曾某的证言，证明被告人蒋某为公司团队的领导并负责管理公司资金的事实。
（5）证人陈某丙的证言，证明深圳碧菲洋公司主要是通过购买保健品的方式拉会员入会，会员再发展下线会员的传销经营模式。
（6）证人李某丙（小）的证言，证明被告人蒋某、方怡斌、易某为公司团队的领导及深圳碧菲洋公司传销经营模式。
（7）证人白某的证言，证明被告人李某甲是肖力夫介绍和发展成为碧菲洋公司的会员，后被告人李某甲又发展了张建业、马某之、陈某乙、欧戴香、张毅、陈祖彪、文春华等成为其下线会员及公安民警到其家中依法提取了被告人李心呜电脑中的网站后台资料的事实。
（8）证人孙某甲的证言，证明2013年4月其经人介绍加入了名为“深圳市碧菲洋商贸有限公司”的传销组织，加入该传销组织首先是缴纳一定数额的钱款购买相应款额的保健品后成为相应的会员层级，然后通过制定的一系列的奖金、返利以及团队计酬等制度鼓励加入的成员再去发展、介绍新的会员进来，通过该公司的网站，由专门的管理人员操作将公司业绩分红返利到每个会员的账户。该传销组织主要销售的产品有：泰国皇室养生片、活颜青春素、瑞士羊胎素等。会员分为四个等级，分别是铜级（交3000元入会费）、银级（交6000元入会费）、金级（交12000元入会费）、钻石级（介绍2个金级会员），碧菲洋公司的奖金制度为见点奖、代数奖、领导奖以及公司的业绩分红。见点奖是指自己直接或间接发展介绍的线单，每单可以提成2%作为奖励；代数奖是指上了钻石级后可拿上至7代下至8代每代收入的3%作为奖励；领导奖是指一个体系总体的金额超过20万，该体系的领导另外拿总业绩的2%；公司业绩分红是指公司总业绩的10%采用加权分红给所有的会员。碧菲洋公司有专门管理人员操作返利到每个会员的账户。被告人蒋某、方怡斌、易某、李某甲为其上线。碧菲洋公司的管理人员有陈鹏屹、被告人蒋某、方大伟、易某等。其中陈鹏屹是公司的法人代表，被告人蒋某是团队的第一人，被告人方大伟是团队的第二人，被告人易某相是团队的第三人。湖南区域的团队第一人是被告人李某甲，其成为钻石会员直接发展了陈某甲、唐某、刘志勇、赵某甲、李剑刚、龙某、胡某等下线会员28人。并自绘会员层级图证明上下线会员关系。
（9）证人孙某乙的证言，证明被告人易某、李某甲为孙某甲的上线的事实。
18、同案人夏某、由显德的供述。
（1）同案人夏某的供述，2013年4月份的样子，其到深圳|碧菲洋公司去应聘成为被告人方怡斌的助手，帮助方怡斌处理公司的事务及给会员讲课，由于当时方怡斌对其有好感后两人发展成男女朋友关系，他将从一个姓陈的女士那儿花5000元购买的一个Ｃｈｅｎ668ａ会员号转让给其管理，5000元转让款是方怡斌支付的，其没有付款。这个点位下有会员被告人易某。其从这个点位拿了11万多元的返回奖金，2013年7月因组织、领导传销活动罪其被深圳市罗湖区人民法院判决后，Ｃｈｅｎ668ａ会员号就由方怡斌继续管理。该传销组织的老板是陈鹏屹，被告人蒋某、方怡斌是团队的领导，其中方怡斌还负责讲课培训会员及管理易某等下线会员。并有（ＩＳ）送货单，证明同案人夏某协助被告人方怡斌管理下线会员的情况。
（2）同案人由显德的供述，证明被告人蒋某、方怡斌为公司团队的领导，其中方怡斌还负责讲课培训会员及管理自己等下线会员的事实。
19、被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲的供述与辩解。
（1）被告人方怡斌的供述，证明其在2013年2月的时候，由被告人蒋某带领一起做过＂龙行天下＂的部分团队成员一起加入深圳市碧菲洋商贸公司这个传销组织，被告人蒋某是其上线，其下线有易某、李某甲。该传销组织具体操作模式就是沿用原来做＂龙行天下＂销售计酬返利等的大致方式，即首先是缴纳一定数额的钱款成为相应的会员层级，并给予相应款额的保健品。然后通过制定的一系列的奖金、返利以及团队计酬等制度鼓励加入的成员再去发展、介绍新的会员进来，然后让公司从中获利。公司的会员分为4个等级，分别是铜级（交3000元入会费）、银级（交6000元入会费）、金级（交12000元入会费）、钻石级（推荐介绍2个金级会员）。公司的奖金大概分为见点奖、代数奖、领导奖以及公司的业绩分红。见点奖是指自己直接或间接发展介绍的线单，每单可以提成2%作为奖励；代数奖是指上了钻石级后可拿上至7代下至8代每代收入的3%作为奖励；领导奖是指一个体系总体的金额超过20万，该体系的领导另外拿总业绩的3%；公司业绩分红是指公司总业绩3%采用加权分红给所有的会员。该传销组织通过碧菲洋公司的网站，由专门的管理人员操作将公司业绩分红返利到每个会员的账户。其在深圳市深房大厦38楼有有一个工作室，负责接待会员，其在这个工作室里给一些新来的人讲课，接受下线会员的一些投诉，以及产品、奖品的寄送，还有就是协调处理会员之间问题。其从一姓陈女士手中花5000元转入ｃｈｅｎ668ａ会员号，后其与夏某谈恋爱后就让她管理，其从传销组织一共非法获利27万元，夏某拿走14万元。2013年7月4日夏某被抓后，Ｃｈｅｎ668ａ点位下会员继续由其管理。
（2）被告人蒋某的供述，证明其于2013年2月份加入深圳市碧菲洋传销组织成为会员，其发展下线会员有被告人方大伟、易某、李某甲等几十人。其主要负责公司的资金流和物流的协调及监督。加入碧菲洋公司成为会员的资金是通过两个渠道进入公司的，一是在深圳的办公室刷ＰＯＳ机注入，外地会员则通过网银来转账支付，最终都是转到陈鹏屹的几个账户上，由财务人员将款项资金分成2块，一块作为会员的返利计酬等及时支出，另外一块则留存在公司两个股东的个人账户里，会员返利与留存在公司股东账户上的资金大致比例为8：2。其从事传销活动非法获利约五十万元。
（3）被告人易某的供述，证明其在2013年3月份的时候，经人介绍认识碧菲洋公司的被告人方怡斌，其通过ｐｏｓ机刷了12000元到碧菲洋公司的银行账户后成为钻石级会员，并成为方怡斌的下线，后其发展了被告人李某甲和孙某甲等直接或间接下线约几十人。在该传销组织中其主要职责是开发市场、发展会员并对各地的会员进行管理。
（4）被告人李某甲的供述，证明其在2013年4月25日，经人介绍认识被告人易某后加入碧菲洋公司成为钻石级会员，其直接上线是肖力夫，他是易某的下线。其直接发展了8个新会员，欧黛香、张毅、马某芝、陈宏林、刘旭辉、张建业、彭寒光、赵丽艳，间接发展的会员有孙某甲、唐某、罗莉、胡某、赵秀萍、周国辉、曾建国等三十余人。在该传销组织中其主要职责是开发市场、发展会员

本院认为：被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人方怡斌、蒋某、易某、李某甲组织、领导传销活动罪罪名成立。公诉机关对四被告人在共同犯罪中所起作用进行的主从犯划定，因组织、领导传销活动罪的犯罪主体是在组织、领导传销活动中的组织者、领导者，不宜再作主从犯区分。公诉机关该项指控意见本院不予支持。公诉机关指控被告人方怡斌在组织、领导传销活动中曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上属情节严重，经查，在该传销组织中存在同一人同时购买几个会员点位，在庭审中查明被告人方怡斌的下线会员易某、李某甲和孙某甲直接或间接发展下线会员未达到60人以上，虽然在被告人李某甲电脑提取的层级图显示李某甲直接或间接发展会员人数达60人以上，但未有其他证据予以佐证，故不能认定被告人方怡斌的行为属情节严重。公诉机关该项指控意见本院不予支持，被告人方怡斌的辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。
被告人方怡斌的辩护人提出Ｃｈｅｎ668ａ是其女朋友夏某在管理，被告人方怡斌自己出资购买了七个点位，没有发展下线会员的辩护意见，经查，Ｃｈｅｎ668ａ是被告人方怡斌从他人手中购进，并发展了直接下线会员易某和间接下线会员李某甲等人，从该点位获利过，后交给同案人其女友夏某管理，2013年7月夏某被深圳市公安局抓获后，该点位由被告人方怡斌继续管理。被告人方怡斌是Ｃｈｅｎ668ａ点位的实际管理人，不仅有同案关系人夏某的供述证明，并有相关书证、短信照片及被告人方怡斌、蒋某等人在侦查阶段的供述相印证，足以认定，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人方怡斌的辩护人提出深圳碧菲洋公司被查封时，方怡斌主动退赔会员178000元，具有从轻情节的辩护意见，经查，辩护人没有提供相关证据证明，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。
被告人蒋某的辩护人提出被告人蒋某没有直接发展下线会员的辩护意见与庭审查证事实不符，本院不予以采信。
被告人方怡斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。
案发后，被告人蒋某、易某、李某甲归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人蒋某、易某的辩护人提出关于被告人蒋某、易某如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
案发后，被告人蒋某、易某、李某甲主动退缴赃款并积极缴纳罚金，结合被告人蒋某、易某、李某甲的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构所作建议对三被告人实行社区矫正的评估意见，对被告人蒋某、易某、李某甲适用缓刑确实不致再危害社会。
综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》》第二百二十四条之一、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下

一、被告人方怡斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月7日起至2016年12月6日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人蒋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳）
三、被告人易某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳）
四、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份

审判长张文香
人民陪审员陈方长
人民陪审员罗德田
二〇一四年十二月三日
代理书记员张琴

附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除