䎋光明票据诈骗罪一审刑事判决书
浙江省嵊州市人民法院
刑事判决书
（2013）绍嵊刑初字第470号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：票据诈骗
当事人：王光明、嵊州市人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、空头支票、罚金、没收财产、自首、减轻处罚
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

嵊州市人民检察院以嵊检刑诉（2013）448号起诉书指控被告人王光明犯票据诈骗罪，于2013年9月6日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派代理检察员李杨出庭支持公诉，被告人王光明及其辩护人姚波到庭参加诉讼。现已审理终结

嵊州市人民检察院指控：
1、2012年10月至11月间，被告人王光明在无兑付能力的情况下，以非法占有为目的，签发收款人为嵊州市盛隆纺织有限公司，出票人为绍兴明荣纺织服饰有限公司王光明的空头转账支票2张，先后两次从嵊州市盛隆纺织有限公司的俞某处骗取全棉坯布12023米、人造棉坯布109982米，共计价值人民币507523元。被告人王光明收到货物后，随即采用高进低出的手段将货物卖出，并将货款予以挥霍。
2、2012年9月至10月间，被告人王光明在无兑付能力的情况下，以非法占有为目的，签发收款人为宝鸡市华林纺织有限公司，出票人为绍兴明荣纺织服饰有限公司王光明的空头转账支票2张，先后两次从宝鸡市华林纺织有限公司驻绍兴市镜湖新区越州工贸园区门市部的冯某处骗取全棉坯布86575.39米，共计价值人民币502137元。被告人王光明收到货物后，随即采用高进低出的手段将货物卖出，并将货款予以挥霍。
3、2012年11月7日，被告人王光明在无兑付能力的情况下，以非法占有为目的，签发收款人为新昌县天丰纺织厂，出票人为绍兴明荣纺织服饰有限公司王光明的出票人签章和预留银行签章不符的转账支票1张，从新昌县天丰纺织厂的陈某处骗取全棉坯布75066.90米，共计价值人民币330294元。被告人王光明收到货物后，随即采用高进低出的手段将货物卖出，并将货款予以挥霍。
案发后，被告人王光明于2013年4月24日向绍兴市公安局越城区分局街面犯罪侦防大队投案，如实供述其主要犯罪事实。
上述事实，被告人王光明及其辩护人无异议并有嵊州市盛隆纺织有限公司出库单、宝鸡市华林纺织有限公司出库单、新昌县天丰纺织厂发货清单、转账支票及退票通知书、抓获经过、户籍证明等书证，证人苗某、胡某、冯某、周某、王某、姚某、汤某、金某等人的证言，被害人俞某、陈某的陈述，被告人王光明的供述和辩解、鉴定意见书等证据证实，足以认定。
被告人王光明的辩护人认为，本案构成合同诈骗罪，应按合同诈骗罪定罪量刑，被告人王光明具有自首情节，能当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，要求对其从轻处罚

本院认为，被告人王光明以非法占有为目的，在无兑付能力的情况下，签发空头支票或者与预留印鉴不符的支票，骗取他人财物，共计价值人民币1339945元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王光明犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，又能当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。辩护人以上述情节为由要求对被告人王光明从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其提出本案应按合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。为打击犯罪，维护正常的金融管理秩序、保护公私财产，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人王光明犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年四月二十四日起至二○二二年四月二十三日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人王光明违法所得人民币一百三十三万九千九百四十五元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长章国松
人民陪审员董伯千
人民陪审员王国金
二〇一三年九月二十六日
书记员戴杰文

本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理