林钟海掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
江西省南昌市西湖区人民法院
刑事判决书
（2019）赣0103刑初395号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：林钟海
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕389号起诉书指控被告人林钟海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉。被告人林钟海及其辩护人王铁平、李清泉到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2019年1月20日，被告人林钟海在莆田兼职ＱＱ群认识“孙猴子”（另案处理），对方称其有兼职工作，双方添加ＱＱ好友后，“孙猴子”告知林钟海让其帮其到中国建设银行取款二万元钱，给其好处费二百元钱。林钟海因无工作和生活来源，在明知所取钱款系违法犯罪所得，仍答应帮对方取钱而赚取好处费。为此，林钟海每次取款时均戴着帽子和口罩。
2019年1月21日20时许、1月22日凌晨0时许、1月24日凌晨1时许、1月25日凌晨0时许，被告人林钟海先后四次在福建省莆田市东圳路中国建设银行ＡＴＭ机通过“孙猴子”给的中国建设银行卡（卡号：62×××81）各取款2万元钱，共计8万元。
2019年1月26日凌晨0时许，被告人林钟海在莆田市西天尾镇的中国建设银行ＡＴＭ机帮“孙猴子”取款2万元钱。
通过以上五次取款，被告人林钟海共赚取1000元好处费。通过对涉案资金的流向，公安机关已冻结了涉案使用的四张银行卡，冻结金额14余万元。
2018年1月27日凌晨1时许，被告人林钟海在福建省莆田市东圳东路177号建设银行内被抓获，当场在其身上缴获取现中国建设银行卡（卡号：62×××81）一张。
针对上述指控，公诉机关当庭提供了以下证据：1.归案情况说明、订单、微信转账及支付宝支付信息、微信聊天记录、快递凭证、扣押决定书及清单、支付宝流水账明细凭证、银行卡账户信息及交易明细清单、冻结财产通知书、情况说明、个人信息等书证；2.被害人彭某、陈某1、张某1、李某1、蒋某、张某2、李某2、李某3、周某、聂某、陈某2、郭某、邹某、朱某、黄某、苑某、王某1、王某2、王某3、廖某、方某、刘某1、王某4、赵某、刘某2、胡某的陈述；3.被告人林钟海的供述和辩解；4.现场取款视频截图及取款时衣着照片等证据。
公诉机关认为，被告人林钟海明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时，被告人如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，具有坦白情节，可从轻处罚。诉请依法判处。
被告人林钟海对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭认罪。
辩护人提出被告人缺乏法律意识，现认罪认罚，建议法院从轻处罚，给予被告人缓刑。
经审理查明，被告人林钟海于2019年1月中旬加入了莆田一兼职ＱＱ群。同年1月20日，群内一昵称为“孙猴子”（另案处理）的群员在群里发送了兼职广告，林钟海与“孙猴子”互添为ＱＱ好友后，“孙猴子”告知林钟海帮其在建设银行取款2万元给其好处费200元。林钟海明知所取钱款系犯罪所得，仍答应帮对方取款而赚取好处费，遂每次取款时均戴着帽子和口罩。
2019年1月21日20时许、2019年1月22日凌晨0时许、1月24日凌晨1时许、1月25日凌晨0时许，林钟海持“孙猴子”给的建设银行卡（卡号：62×××81）和密码先后四次在福建省莆田市东圳东路177号的建设银行ＡＴＭ机上各取款2万元，共计8万元。2019年1月26日凌晨1时许，林钟海按照同样方式在福建省莆田市西天尾镇的建设银行ＡＴＭ机上取款2万元。被告人林钟海通过以上五次取款获利1000元。
2019年1月27日凌晨1时许，被告人林钟海在福建省莆田市东圳东路177号建设银行ＡＴＭ机帮“孙猴子”取2万元钱时被当场抓获，并在其身上缴获了用来取现的建设银行卡（卡号：62×××81）。
另查明，2019年1月初，“孙猴子”在淘宝上利用“刷单返现”的方式骗取了被害人彭某、陈某1等人的钱财，并将上述钱财转入建设银行卡（卡号：62×××81）等银行卡内。
上述事实，被告人林钟海在开庭审理过程中亦无异议，且有归案情况说明，户籍信息及证明，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，冻结财产通知书，支付宝账号流水明细、建行卡交易明细，情况说明，取款监控视频及截图、被告人林钟海取款衣着照片，支付宝转账凭证及购货订单详情，淘宝店铺图片，微信及淘宝聊天记录截图，快递凭证，彭运花（商家）支付宝账号截图，被害人彭某、陈某1、张某1、李某1、蒋某、张某2、李某2、李某3、周某、聂某、陈某2、郭某、邹某、朱某、黄某、苑某、王某1、王某2、王某3、廖某、方某、刘某1、王某4、赵某、刘某2、胡某的陈述，被告人林钟海的供述，视听资料等证据证实，足以认定

本院认为，被告人林钟海明知是他人犯罪所得而五次帮其予以转移，数额达10万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人林钟海归案后能如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人林钟海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后一个月内付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2022年1月26日止。）
二、追缴被告人林钟海违法所得1000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长徐晓霞
人民陪审员肖克忠
人民陪审员章花兰
二〇一九年七月十九日
书记员颜颖萍