范江平犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
山西省芮城县人民法院
刑事判决书
（2019）晋0830刑初180号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：范江平
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

芮城县人民检察院以芮检检一刑诉〔2019〕93号起诉书，指控被告人范江平犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员李朝阳出庭支持公诉，被告人范江平及其辩护人白洁到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2017年2月份起，河南兴中天生物科技有限公司复制“善心会”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利，拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。
被告人范江平经上线会员张某某的推荐加入“兴中天公司互助平台”，利用本人及鲁某、范卫平、薛某的名字注册账号投资并通过宣传发展下线。截止案发，被告人范江平在该传销活动中所处层级为第14级，发展下线11级263个账号，其中已激活账号162个，被告人范江平及其下线收取传销资金195.8万元，本人获取总收益5.55万元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、云端协查文件、证人鲁某、鲁某2、曹某、荆某等51名证人证言、被告人范江平的供述与辩解、计算机司法鉴定意见书等证据。
公诉机关认为，被告人范江平以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人范江平对指控的基本事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中认为自己和其发展的下线都是一人多账户操作，发展的人数只有几十人，传销资金没有195.8万元,获利4.55万元。
其辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关指控被告人组织、领导传销活动发展的下线没有达到120人，不属于情节严重。根据公安部云端系统层级人员信息表总结，共调取264个账户信息，未激活102个，一张身份证注册两个账号的有37个，被告人用其他6个人的身份证注册了账户，4个证人证实在不知情的情况下被他人冒用身份证注册账户，在减去其本人的，还有36人在侦查机关询问时表示不知情不报案。故被告人发展的下线最多78人，低于120人。2、关于指控被告人收取传销资金195.8万元，证据不足，不能认定。兴中天的模式是以3000元或5000元的本金进行互助，在一定周期届满后将本金及利息再返还给投资人，投资人在收到本息后将本金再次投入。实际上，投资人投入的本金并没有发生变化，不应该将该本金金额重复计算为参与传销的金额。3、被告人的主观恶性较小，其犯罪原因是法律意识淡漠而触犯刑律，被告人归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，且系初犯、偶犯，认罪态度好，可依法从轻判处。
经审理查明，2017年2月份起，河南兴中天生物科技有限公司复制“善心会”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利，拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。
2017年6月份，被告人范江平经上线会员张迪的推荐加入“兴中天公司互助平台”，利用本人及鲁某、范卫平、薛某等六人的身份证注册账号投资并通过宣传发展下线。截止案发，被告人范江平在该传销活动中所处层级为第14级，发展下线11级263个账号，其中已激活账号162个，组织参与传销人员达到30人以上120人以下且层级在3级以上，非法获利4.55万元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、云端协查文件、证人鲁某、鲁某2、曹某、荆某等51名证人证言、被告人范江平的供述与辩解、计算机司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控被告人的行为达到情节严重，经查，被告人虽然激活了账号162个，但被告人和其发展的下线是一人多账户操作，根据公安部云端系统层级人员信息，被告人发展下线人员不足120人，不属于情节严重的行为

本院认为：被告人范江平以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以惩处。
被告人到案后能够如实供述案件事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。被告人辩护人辩称的被告人的行为不属于情节严重情形，有理有据，予以采信。全面考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合量刑予以判处。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院公安部》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下

一、被告人范江平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。）
二、对被告人范江平违法所得人民币四万五千五百元予以追缴，上缴国库。
上述所处罚金及违法所得，在判决生效后十日内交纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长张中让
人民陪审员汪成功
人民陪审员张泽武
二〇一九年十二月六日
书记员马莉