噓晴合同诈骗一审刑事判决书
西藏自治区山南地区中级人民法院
刑事判决书
（2013）山刑一初字第03号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：晓晴
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

被告人晓青合同诈骗一案，由西藏自治区人民检察院山南分院于2013年5月7日，以山检刑诉字（2013）01号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，2013年5月9日立案，并依法组成合议庭，适用被告人自愿认罪程序，公开开庭审理了本案。西藏自治区人民检察院山南分院检察员次仁央金、代理检察员仁青白珍出庭支持公诉。被告人晓青到庭参加诉讼。现已审理终结

西藏自治区人民检察院山南分院指控：2012年3月至2012年9月期间，被告人晓青在担任山南地区长盛公路桥梁建筑有限责任公司副总经理期间，并利用合同为诱饵，以各种名义工程费用为由多次诈骗公私财物共计：515000.00元，用于归还自己的外债及个人生活开支。
具体事实如下：一、被告人晓青明知山南地区交通局企业干部职工住宅小区建设（一期）附属工程及浪洛公路第Ｂ标段Ｋ3＋100--Ｋ16＋500改建项目工程已被其他单位中标的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以签订该工程合同为诱饵，诈骗被害人陈某现金共计317000.00元（叁拾壹万柒仟圆）。分别为：
1、2012年4月25日，拉某假借晓青名义向陈某索要100000.00元，晓青得知后，要求拉某将部分钱款汇给自己，同年4月26日拉某将40000.00元汇入了被告人晓青农行账户（6228483870045384610）上，其中60000.00元拉某给陈某打了借条且已还款40000.00元。
2、4月25日被告人晓青以缴纳图纸费名义，向沈某索要15000.00元，沈某与陈某凑走15000.00元后于当日通过拉萨农行将15000.00元汇入晓青农行账户（6228483870045384610）上。
3、5月3日被告人晓青以缴纳广告费、招标费、保险费名义向陈某索要50000.00元人民币，陈某在被告人晓青办公室将准备好的50000.00元现金交给了晓青，被告人晓青将收到钱后假意给陈某打了一条收条。
4、5月30日，将被告人晓青以个人借款名义向陈某索要40000.00元，陈某碍于工程上的事情，于当日从聂某处借得40000.00元，并由聂某将40000.00元现金汇入晓青的农行账户（6228483870045384610）上。
5、5月31日被告人晓青以浪卡子至洛扎的公路改建项目交给陈某诱饵，以缴纳各项资料费、安全标费名义向陈某索要30000.00元，当日陈某将30000.00元现金交给了被告人晓青。被告人晓青收到钱后假意给陈某打了收据。
6、6月1日，被告人晓青以运作山南地区交通局企业干部职工住宅区建设（一期）附属工程项目为由，让陈某拿出30000.00元，程某当日又从聂某处借款30000.00元，并由聂某从拉萨农行将30000.00元汇入晓青的农行账户（6228483870045384610）上。
7、6月5日，被告人晓青以低价购买华新水泥厂250吨低价水泥为由，要求陈某打款40000.00元，陈某当日又从聂某处借款40000、00元，聂某于当日由拉萨农行将40000.00元汇入晓青的账户（6228483870045384610）上，但至今未收到该水泥。
8、6月17日，被告人晓青以自己前日打牌输钱为由，向陈某借款4000.00元，当日由聂某通过拉萨农行将4000.00元汇入晓青账户（6228483870045384610）上。
9、6月22日，被告人晓青以缴纳施工图纸设计费为由，向陈某索要15000.00元，当日由聂某通过拉萨农行将15000.00元汇入晓青账户（6228483870045384610）上。
10、7月2日，被告人晓青以卖车需交税为由向陈某借款20000.00元当日下午，陈某向朋友王某处借得10000.00元，并由王某通过拉萨农行将钱打到晓青账户（6228483870045384610）上。
11、7月10日，被告人晓青以最近手头紧为由向陈某索要20000.00元，陈某碍于工程上的事情，在山南地区工会招待所自己所住的房间里将15000.00元现金交给被告人晓青，次日将5000.00元打到被告人晓青账户（6228483870045384610）上。
12、7月的一天中午，被告人晓青将陈某约至泽当湘雅广场草坪上谈事，晓青声称一个山南地区文物局所属寺庙公路维修工程，他已经通过在文物局的表姐拉上了关系，只要花点钱拿到此项工程的可能性很大，让陈某出活动经费，陈某于当日下午16时许，在被告人晓青车子里将20000.00元交给了晓青。
13、8月15日，被告人晓青以因跑工程上的事情致使其车辆发生故障需要维修为由，向陈某索要3000.00元，陈某当日将3000.00元打到被告人晓青账户（6228483870045384610）上。被告人晓青案发前归还给被害人陈某26000、00元、聂某54000.00元，共计80000.00元（捌万圆整）。
二、被告人晓青明知山南地区交通局企业干部职工住宅小区建设（一期）附属工程及浪洛公路第Ｂ标段Ｋ3＋100--Ｋ16＋500改建项目工程已被其他单位中标的情况下，虚构事实、隐瞒上真相，以签订该工程合同为诱饵诈骗拉萨，昱源建筑劳务有限公司现金共计31.4万元（叁拾壹万肆仟圆）人民币。
分别为：1、2012年5月10日左右，被告人晓青要求拉萨昱源建筑劳务有限公司交纳100000.00—200000.00元的工程保证金，同年5月17日，该公司项目安全员雷某将170000.00元带入了被告人晓青农行账户（6228483870045384610）上。
2、2012年6月12日，被告人晓青在山南地区交通集团总公司其办公室与拉萨拉萨昱源建筑劳务有限公司签订了浪洛公路第Ｂ标段改建项目的合同，并以交纳工程图纸、标书及活动费为由、向拉萨拉萨昱源建筑劳务有限公司索要80000.00元人民币通过拉萨农行转到被告人晓青账户（6228483870045384610）上。
3、2012年6月5日被告人晓青以工人进场保险费为由，向该公司项目安全员雷某索要35000.00元，雷某再次从拉萨35000.00元汇入被告人晓青账户（6228483870045384610）上。
4、2012年6月26日，被告人晓青以个人借款为由，向雷某索要2000.00元，雷某碍于工程上的事，在拉萨电影城门口将2000.00元现金交给了被告人晓青。
5、2012年7月2日，被告人晓青再次以个人借款为由，向雷某索要2000.00元，雷某碍于该两项工程上的事在其办公室将2000.00元现金交给了被告人晓青。
6、2012年7月31日，被告人晓青打电话给该公司合伙人胡某，以自己急需用钱为由向其借款20000.00元，胡某碍于工程上的事，于当日从四川广元建行将20000.00元汇入晓青老婆的妹妹石曲账户（6227004053610097931）上。
7、2012年8月12日，被告人晓青以个人借款为由，向该公司法人沈某索要5000.00元，沈某碍于工程上的事，于当日通过拉萨农行柜员机将5000.00元转入晓青账户（6228483870045384610）上。
8、被告人晓青在案发前归还给拉萨昱源建筑劳务有限公司项目安全员雷某36000.00元（叁万陆仟圆）人民币。
认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人晓青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物共计515000.00元，数额特别巨大、其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，反追事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人晓青提起公诉，请依法判处。
在法庭审理中，被告人晓青提出：1、在合同诈骗过程中的部分钱是自己以个人名义向他们借的与合同没有关系、属借贷关系；2、案发前给拉萨昱源公司退款额不是36000.00元，而是68000.00元人民币。
审理查明：一、2012年3月至9月，被告人晓青在担任山南地区长盛公路桥梁建筑有限责任公司副总经理期间，被告人晓青明知山南地区交通局企业干部职工住宅小区建设（一期）附属工程总造价为2034507、5元和浪洛公路第Ｂ标段Ｋ3＋100--Ｋ16＋500改建项目工程，已被其他单位中标的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以签订以上合同为诱饵诈骗陈应春和拉萨昱源建筑劳务有限公司现金共计429000.00元（肆拾贰万玖仟元）人民币。具体事实如下：
（一）、被告人晓青明知山南地区交通局企业干部职工住宅小区建设（一期）附属工程和浪洛公路第Ｂ标段Ｋ3＋100--Ｋ16＋500改建项目工程，已被其他单位中标的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以签订以上工程合同为诱饵，诈骗陈某现金共计260000、00元（贰拾陆万元整）人民币。分别为：1、2012年4月25日被告人晓青以缴纳图纸费名义，让沈某拿出15000.00元，沈某与陈某凑足15000.00元后当日通过拉萨农行将15000.00元汇到被告人晓青农行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）2012年4月25日中国农业银行银行卡存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）被告人晓青的供述；（4）被害人陈某的陈述；（5）证人沈某的证词。
2、2012年4月25日，拉某以被告人晓青的名义让陈某拿出劳动保证金100000.00元，被告人晓青得知后，要求拉某将部分钱款汇给自己，同年4月26日拉某和陈某等人将40000.00元人民币汇到到被告人晓青农行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）中国农业银行西藏自治区分行2012年4月26日的转账回单原件1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）证人拉某、沈某的等人的陈述；（4）被害人陈谋的陈述；（5）被告人晓青的供述。
3、2012年5月初，被告人晓青打电话告诉陈某拿出招标和图纸费50000.000元，2012年5月3日陈某专程从拉萨来到山南后，在被告人的办公室里将50000、00元现金交给了被告人晓青，被告人晓青给陈某打了一份收条。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）从被害人陈某手中提取的2012年5月3日被告人晓青书写的收条1份；（2）证人沈某的证词；（3）被害人陈某的陈述；（4）被告人晓青的供述。
4、2012年5月31日被告人晓青告诉陈某，浪卡子至洛扎的公路改建项目为诱饵，让陈某拿出30000.00元，陈某当天就将3000.00元现金交给了被告人晓青。被告人晓青收到钱后给陈某打了一张收据。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）从被告人晓青办公室搜出2012年5月31日被告人晓青书写的编号为ＮＯ：0041242（金额三十万元）的收据；（2）被害人陈某的陈述；（3）被告人晓青的供述。
5、2012年6月1日，被告人晓青以运作工程项目为由让陈某拿出30000.00元，陈某当日就让聂某将30000、00元汇到被告人晓青农行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）中国农业银行银行卡2012年6月1日的存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）证人聂某的证词；被害人陈某的陈述；（4）被告人晓青的供述等。
6、2012年6月5日，被告人晓青打电话告诉陈某，过段时间水泥要涨价，故其帮陈某低价购买水泥为由，让程某拿出40000.00元，陈某当日就让聂某将40000、00元汇到被告人晓青中国农业银行账户（6228483870045384610）上，但至今未拿到该水泥。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）中国农业银行银行卡2012年6月5日存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）证人聂某的证词；（4）被害人陈某的陈述；（5）被告人晓青的供述等。
7、2012年6月22日，被告人晓青以缴纳施工图纸设计费为由，让陈某拿出15000.00元陈某当日就让聂某将15000、00元汇到被告人晓青中国农业银行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）2012年6月22日中国农业银行银行卡存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单一份；（3）证人聂某的证词；（4）被害人陈某的陈述；（5）被告人晓青的供述等。
8、2012年7月10日被告人晓青打电话告诉陈某准备20000.00元，陈某在山南地区工会招待所自己所住的房间里将15000、00元现金交给被告人晓青，次日将5000.00元汇到被告人晓青中国农业银行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份等；（2）被害人陈某陈述；（3）被告人晓青的供述。
9、2012年7月中旬，被告人晓青把陈某约至泽当湘雅广场后告诉其，在山南地区文物局所属寺庙公路维修工程，自己已经通过在文物局的表姐拉上了关系，只要花点钱可以拿到此项工程，让陈某出活动经费30000.00元，陈某当天下午16时许，在被告人的车子里将20000.00元交给了被告人晓青。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）被害人陈某的陈述；（2）被告人晓青的供述。
同时认定上述说事实的还有由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）从被告人晓青办公室搜出的建设工程施工合同1份；（2）西藏山南地区交通集团总公司印章已被剪掉的建设工程施工合同书1份；（3）山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）工程附属合同书复印件1份；（4）进场开工通知书复印件1份；（5）从被害人陈某处提取的山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）附属工程施工图；（6）山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）附属工程设计图纸；（7）山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）附属工程—大门的设计图纸；（8）山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）附属工程—大门图片；（9）证人李文峰和达娃的证词；（10）、山南地区交通局企业干部职工住宅小区附属投资一览表；（11）被告人晓青写的250000.00元的欠条1份；（12）被告人晓青写的金额为641700.00元的借条1份；（13）被告人晓青写的承诺书2份；（14）搜查笔录1份。
（二）被告人晓青明知山南地区交通局企业干部职工住宅小区建设（一期）附属工程和浪洛公路第Ｂ标段Ｋ3＋100--Ｋ16＋5000改建项目工程，已被其他单位中标的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以签订以上两个工程合同为诱饵，诈骗拉萨昱源建筑劳务有限公司现金共计285000.00万元（贰拾捌万伍仟元）人民币。分别为：1、2012年5月10日左右，被告人晓青要求拉萨昱源建筑劳务有限公司拿出100000.00—200000.00元的工程保证金，同年5月17日，该公司的项目安全员雷某将1700000.00元汇到被告人晓青中国农业银行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）2012年5月17日中国农业银行银行卡存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）被告人晓青的供述；（4）证人雷某被、沈某的等人的证言。
2、2012年6月12日，被告人晓青以做工程图纸和标书的费用名义，让拉萨昱源建筑劳务有限公司拿出80000.00元，该公司的项目安全员雷某将80000.00元转到被告人晓青账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）2012年6月12日中国农业银行银行卡存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）证人雷某、沈某等人的证词；（4）被告人晓青的供述。
3、2012年6月5日被告人晓青以工人进场保险费为由，让该公司拿出35000.00元，该公司的项目安全员雷某从拉萨将35000.00元转到被告人晓青中国农业银行账户（6228483870045384610）上。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）2012年6月5日中国农业银行银行卡存款业务回单1份；（2）中国农业银行账户（6228483870045384610）的历史明细查询单1份；（3）被告人晓青的供述；（4）证人雷某、沈某等人的证词。
同时认定被告人晓青合同诈骗拉萨昱源建筑劳务有限公司的事实的还有由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）浪洛公路整治工程Ｂ标合同段Ｋ3＋100ￚＫ16＋500工程的劳务合同书1份；（2）西藏山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）工程附属合同书1份；（3）变更通知书1份；（4）开工通知书1份；（5）西藏山南地区交通局企业职工住宅小区（一期）工程分部分项工程量清单与计价表1分；（6）拉萨昱源建筑劳务有限公司写给山南地区交通集团总公司和长盛公路桥梁建设有限公司领导的案发经过及其该公司所造成损失的说明书1分；（7）被告人晓青书写的承诺书1份；（8）被告人晓青写的金额为314000.00元的借条1份。
认定一、二项事实的还有下列经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）被告人晓青的户籍证明信；（2）被告人的抓获经过；（3）西藏山南地区公路建设项目管理中心于2011年8月3日发出的中标通知书；（4）西藏山南地区交通局集团总公司于2011年9月9日发出的中标通知书；（5）现场指认照片；（6）辨认笔录1分；（7）辨认照片；（8）被告人晓青的遗书1份；（9）一张农行卡（卡为：6228483870045384610）；（10）一张建行卡（卡号为：6227004053610097931）；（11）、三星牌内黑外银色的手机一部等；（12）证人加某某、拉某、马某某、李某某、格某某、龙某某等人的证词；（13）西藏山南地区公路建设项目管理中心的施工承包合同书1份；（14）西藏山南地区行政公署公安处经侦支队转账情况说明2份；（15）文件检验鉴定书1份；（16）鉴定结论通知书2份。
二、另查明，1、被告人晓青在案发后向检察机关退赔10000.00元人民币。认定上述事实的证据由1、检察机关随按移送清单一份及现金1万元整。2、被告人晓青案发前归还给被害人陈某26000.00元、聂某54000.00元，共计80000.00元（捌万圆整），给拉萨昱源建筑劳务有限公司36000.00元（叁万陆仟圆）人民币，即被告人晓青在案发前给二被害方共偿还了116000.00元人民币。认定该事实的由经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）被害人陈某的陈述；（2）、证人雷某的、聂某等人的证词；（3）被害人晓晴的供述等

本院认为，被告人晓青在签订合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取公司财务，数额巨大，公诉机关指控被告人晓晴犯合同诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实，充分，定性准确，应予支持。公诉机关指控被告人被告人晓晴在签订合同过程中，向被害人陈某和被害方拉萨昱源建筑劳务有限公司的雷某、沈文遮胡合涛以个人名义借款86000.00元的事实，经查，上述的借款行为与本案中所签订的工程合同之间，无因果关系，不符合合同诈骗的构成要件，故不予采纳。公诉机关认为被告人晓晴归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，案发后退了部分钱款，具有一定的悔罪表现，经查属实，本院予以采纳。被告人晓晴在法庭上提出公诉机关指控的合同诈骗罪数额中，部分款项时自己以个人名义借款，并非是合同诈骗取得的辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额515000.00元中86000.00元属于个人借款，其意见予以支持。被告人晓青提出案发前给拉萨昱源建筑劳务有限公司共退款额为68000.00元人民币的事实，经查，案发前被告人晓青给拉萨昱源建筑劳务有限公司共退款额36000.00元的事实有证据证明属实以外，剩余的32000.00元，无证据支持，故不予采纳。鉴于被告人晓青能够当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。为了维护社会主义市场经济秩序，维护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定、六十四条之规定，判决如下

一、被告人晓青犯合同诈骗罪判处有期徒刑七年零一个月，并处罚金20000.00元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2020年9月12日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、被告人退赔的10000.00元人民币，返还给被害人陈某和被害方拉萨昱源建筑劳务有限公司各5000.00元
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长巴桑卓玛
代理审判员白玛央金
代理审判员格桑巴珠
二〇一三年八月三十日
书记员卓玛