张玉才合同诈骗罪一审刑事判决书
成都市成华区人民法院
刑事判决书
（2018）川0108刑初900号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张玉才
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、伪造、居间合同、财产权
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

成都市成华区人民检察院以成华检刑诉［2018］873号起诉书指控被告人张玉才犯合同诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱远出庭支持公诉，被告人张玉才及其辩护人常芸珲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

成都市成华区人民检察院指控：2017年3月6日，被告人张玉才为骗取工程保证金供自己使用，以自己名下的四川得隆建筑劳务有限公司（公司住所：成都市成华区崔家店路379号2栋1层附1号，实际经营地：成都市成华区华冠路35号川核地质大厦一楼）冒充核工业西南勘察设计研究院有限公司的下属公司，并向被害人赵某谎称该工业西南勘察设计研究院有限公司已经承包了天府国际机场建设的总包项目，同时指派四川得隆建筑劳务有限公司对天府国际机场的土石方工程进行发包，取得赵某的信任。后在2017年3月12日，被告人张玉才以四川得隆建筑劳务有限公司的名义在成华区龙潭寺华冠路35号川核地质大厦四川得隆建筑劳务有限公司办公室内，与四川丁源建筑劳务有限公司的法人代表赵某签订《土方装运机械组转运施工承包合同》，约定四川得隆建筑劳务有限公司发包天府国际机场500万立方米的土石方工程给四川丁源建筑劳务有限公司，同时出具由张玉才伪造的四川得隆建筑劳务有限公司代核工业西南勘察设计研究院有限公司收取保证金的《情况说明》。被害人赵某于2017年3月14日通过转帐向得隆公司缴纳人民币50万元的保证金。被告人张玉才骗取保证金后将保证金耗用。直至2017年9月，赵某一直未接到进场通知，遂到四川得隆建筑劳务有限公司找张玉才要求退还保证金。被告人张玉才一直躲避，后在赵某多次追讨情况下，陆续退还赵某6万元，至今尚有44万元保证金未退还。
经公安机关调查，四川得隆建筑劳务有限公司并非是核工业西南勘察设计研究院有限公司下属公司，核工业西南勘察设计研究院有限公司从未在天府国际机场承接工程，也从未与四川得隆建筑劳务有限公司有业务往来，四川得隆建筑劳务有限公司从未承接天府国际机场工程。
经鉴定，张玉才向被害人赵某出具的《情况说明》上的印章印文“核工业西南勘察设计研究院有限公司”，与成都市公安局成华分局到核工业西南勘察设计研究院有限公司提取的该公司印章印文不是同一印章盖印。
公诉机关认为，被告人张玉才以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张玉才当庭认罪，可酌定从轻处罚。
被告人张玉才对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解称自己给被害人提供的账户打了6万元，另一部分钱款还给了他的两个合伙人，共计大概还了20万元左右。
其辩护人提出如下辩护意见：1、张玉才系接到双桥子派出所配合调查的电话主动到派出所接受调查，并如实供述了犯罪事实，构成自首；2、张玉才主观恶性小，没有明显非法占有他人财产的主观故意，也没有关闭公司、卷款逃匿的客观行为，且给被害人制定了还款计划，并前后归还了20万元，犯罪情节较轻；3、张玉才系初犯，认罪态度好。综上，恳请法院对其从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。
另查明，1、2017年9月26日，被害人赵某报案至成都市公安局成华区分局经侦大队，成都市公安局成华区分局于同年12月29日立案侦查，后于2018年4月2日对被告人张玉才网上追逃。2、2018年4月9日，双桥子派出所民警在对社区居住人员进行核查时发现居住在本市成华区新鸿南路77号38栋2单元3楼9号的被告人张玉才因涉嫌合同诈骗罪被网上追逃，随即前往上述地址，因未发现张玉才，遂电话联系张玉才通知其到双桥子派出所进行居住人员信息登记。次日18时许，张玉才前往双桥子派出所被民警挡获，后带回成都市公安局成华区分局集中办案区。
上述事实，有以下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人张玉才的主体身份材料及辨认说明，现场指认笔录及照片，提取笔录、接受证据材料清单，退还财物的相关情况及伪造收取保证金的说明，土方装运机械组转运施工承包合同书、转款凭证、房屋租赁合同、物业合作协议、四川得隆工程管理有限公司工商登记资料，银行流水及支付宝转账情况、银行流水查询结果情况说明，现场方位图、现场照片，核工业西南勘察研究院有限公司情况说明，鉴定意见书，证人石某、杨某、曾某、邓某、张某、王某、毛某、袁某、李某的证言及辨认笔录，被害人的陈述，被告人张玉才的供述及辩解，情况说明等。
上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证和认证，本院予以采信

本院认为，被告人张玉才以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。成都市成华区人民检察院指控被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。被告人张玉才系在接民警有关进行居住人员身份登记的通知后前往派出所，不符合自首之自动投案，但其到案后如实供述犯罪事实，成立坦白，依法可从轻处罚。故其辩护人所提自首的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。其辩护人所提初犯、认罪态度好的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。
关于辩护人所提主观恶性小的辩护意见，本院认为，根据本案查明的事实，被告人张玉才为取得被害人赵某的信任，不仅实施了虚构事实的行为，还实施了伪造《情况说明》的行为，具有较大的主观恶性，并最终骗取保证金共计人民币50万元，属于数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑”予以量刑。故对辩护人所提的该项辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人张玉才及辩护人所提实际共计退还20万元左右的辩解、辩护意见，本院认为，在案有效证据仅能证明被告人陆续向被害人退还6万元的事实，且被告人及其辩护人均未提供其他证据予以作证。故对被告人及其辩护人所提的该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。
至于辩护人当庭出示的居间合同和两份目标责任书，经庭审质证，本院认为，居间合同虽系原件，但与本案不具有关联性，本院不予采信；两份目标责任书均系复印件，其真实性存疑，本院不予采信。
据此，为了维护社会社会主义市场经济秩序，保护合同双方当事人的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人张玉才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2022年10月9日止。所处罚金限被告人张玉才在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。）
二、责令被告人张玉才将违法所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长徐佐
人民陪审员叶小蓉
人民陪审员张林芳
二〇一八年十二月二十八日
书记员杨颖竹