刘洋、张秀华等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
吉林省敦化市人民法院
刑事判决书
（2018）吉2403刑初270号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：吉林省敦化市人民检察院、刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、自首、立功、鉴定
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2018）209号起诉书指控被告人刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦化市人民检察院指派检察员郭福刚出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人修安玲，张秀华及其辩护人胡春江、沈全成，孙文业及其辩护人王玮，孙立君及其辩护人魏志友，王麒及其辩护人刘景海，王淑君及其辩护人窦玉莉，樊翠华及其辩护人孟凡凤到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2016年8月，刘某（在逃）和被告人刘洋在黑龙江省哈尔滨市通过王某（另案处理）接触到国盟普惠证券后，在未获得国家证券监管机构批准的前提下，组建嘉禾团队，非法经营宣称“由美国国盟集团推出的‘国盟普惠证券’，即‘ＩＨＡ全球普惠证券”，以投资国盟普惠证券获得加入资格，以获得静态收益和通过发展人员的数量作为计酬、返利依据获得动态收益为目的，组织开展传销活动。2016年8月至2017年5月间，刘某和被告人刘洋以ＩＤ7971560会员点位发展下线人员张秀华、孙文业等人，被告人张秀华、孙文业以ＩＤ69342974会员点位发展下线人员孙立君、王麒等人，被告人孙立君、王麒以ＩＤ74283192会员点位发展下线人员罗某等人，罗某发展下线人员王淑君等人，被告人王淑君以ＩＤ72466929会员点位发展下线人员樊翠华等人，后被告人王淑君、樊翠华和罗某三人在敦化市成立国盟普惠证券工作室，广泛开展组织、领导传销活动。期间，刘某和被告人刘洋、张秀华、孙文业伙同被告人孙立君、王麒、樊翠华、王淑君以及罗某等人采取在敦化市国盟普惠证券工作室讲课、播放国盟普惠证券宣传视频录像、组织国盟普惠证券产品说明会（招商会）和国盟普惠证券年会、悬挂宣传条幅、组织敦化投资人到哈尔滨市参加国盟普惠证券招商会等方式大肆开展组织、领导传销活动。
被告人刘洋和刘某以会员点位ＩＤ77971560发展下线会员，所在推荐层级14层，推荐下线17层，推荐下线帐号（会员）数为3537；所在安置层级21层，安置下线72层，安置下线帐号（会员）数为17732，通过绑定的卡号为×××中国农业银行卡（户名刘洋）、卡号为×××中国银行银行卡（户名刘洋）非法获利3020772美元，折合人民币16614246元。
被告人张秀华、孙文业以会员点位ＩＤ69342974发展下线会员，所在推荐层级15层，推荐下线16层，推荐下线帐号（会员）数为855；所在安置层级29层，安置下线46层，安置下线帐号（会员）数为1819，通过绑定的卡号为×××中国建设银行卡（户名张秀华）、卡号为×××招商银行卡非法获利197410美元，折合人民币1085755元。
被告人孙立君、王麒以会员点位ＩＤ74283192发展下线会员所在推荐层级16层，推荐下线15层，推荐下线帐号（会员）数为475；所在安置层级30层，安置下线42层，安置下线帐号（会员）数为603，通过绑定的卡号为×××中国银行卡（户名王麒）、卡号为×××中国工商银行卡（户名赵玉双）、卡号为×××银行卡（户名孙立君）非法获利59308.5美元，折合人民币326196.75元。
被告人王淑君以会员点位ＩＤ72466929发展下线会员，所在推荐层级18层，推荐下线13层，推荐下线帐号（会员）数为403；所在安置层级40层，安置下线32层，安置下线帐号（会员）数为408，通过绑定的卡号为×××中国农业银行卡非法获利8835美元，折合人民币48592.5元。
被告人樊翠华以会员点位ＩＤ27825724发展下线会员，所在推荐层级23层，推荐下线8层，推荐下线帐号（会员）数为252；所在安置层级45层，安置下线27层，安置下线帐号（会员）数为299，通过绑定的卡号为×××中国农业银行卡非法获利7201美元，折合人民币39605.5元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了证据，认为被告人刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华组织、领导以推销“国盟普惠证券”为名，要求参加者以购买“国盟普惠证券”获得加入资格，以按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人孙立君犯罪后主动投案，如实供述自已的罪行，系自首。被告人刘洋、张秀华、王麒、王淑君、樊翠华到案后如实供述自已的罪行，系坦白，故对被告人刘洋、张秀华、王麒、王淑君、樊翠华依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人孙立君依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一第六十七条第一款之规定处罚；对被告人孙文业依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定处罚。提请本院依法判处。
被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称：1.公诉机关指控的ＩＤ77971560是刘某的账号，我在国盟投资的账号是ＷＺＱ01；2.我在嘉禾团队担任的是刘某的秘书，平时的日常工作就是提现、复投、分发宣传资料等；3.对公诉机关指控提现的数额还有层级等事实均有意见。
刘洋的辩护人对公诉机关指控刘洋的犯罪事实和罪名有异议，并提出如下辩护意见：1.刘洋与刘某共同以ＩＤ77971560号发展下线并不属实，刘洋仅是对刘某的账号进行管理，提现和复投，是受刘某雇佣，且该账号发展的下线办案机关并未提供相应的证据证实确实是刘洋发展的，故该项指控事实不清；2.指控刘洋与刘某非法获利上千万的事实不能成立，刘洋投资、复投以及向刘某等人转账的数额明显高于其提现的数额，故刘洋实际上并无获利；3.刘洋不具有组织领导传销的故意，仅是投资行为且未通过发展下线获得收益；4.本案传销行为尚未达到情节严重的标准，鉴定意见不能作为本案定案的依据，且敦化团队发展的人数及金额与刘洋无关，刘洋从未发展敦化团队；5.刘洋并非是传销活动的主犯，传销的发起人是王思宇，刘某也是王思宇发展的，且刘洋在敦化仅做了两次投资经验分享，应认定为从犯；6.刘洋具有坦白情节，可从轻处罚，建议法院对刘洋判处缓刑。
被告人张秀华对公诉机关指控的犯罪事实有意见，对指控罪名无异议，辩解称：1.对公诉机关指控其提现数额有异议；2.对公安机关扣押了其房屋、车位有意见。
张秀华的辩护人对公诉机关指控张秀华的犯罪罪名无意见，犯罪事实有意见，并提出如下辩护意见：1.国盟证劵的发起者是王某，在整个国盟证劵团队中张秀华并不担任任何职务；2.传销活动具有地域性、时间性等特点，张秀华在哈尔滨市内从事国盟证劵的传销活动不能以犯罪论处，其在哈尔滨从事传销的业绩，不能作为定罪量刑的依据；3.张秀华在敦化市内开展的国盟证劵传销活动，应当负刑事责任；4.湖南省鉴定中心结论不能作为张秀华量刑的依据，该结论中的数据是张秀华从事国盟证劵的全部业绩，而张秀华在哈尔滨的传销情况属于被害人；5.起诉书认定的非法获利1085755元不成立，传销违法犯罪活动应扣除自身投入成本后计算获利；6.公诉机关指控张秀华组织传销罪情节严重证据不足，张秀华应在五年以内量刑且张秀华系初犯、偶犯，当庭认罪态度较好，主观恶性较小，请求法院从轻判处。
被告人孙文业对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称：1.我从未参加过任何传销组织；2.我与张秀华共同投资了一个点位，但我从未发展过下线，赚多少钱都是张秀华从后台提现给我的；3.在敦化并未讲过宣传课，只是和敦化投资者交流了一下我投资的情况。
孙文业的辩护人对公诉机关指控孙文业的犯罪事实和罪名有异议，并提出如下辩护意见：1.如果国盟证券真实存在，本案不构成组织、领导传销活动罪；2.孙文业并无传销骗取他人财物的故意；3.孙文业并无组织、领导行为，仅是将钱款交由张秀华投资而已；4.鉴定结论委托单位不符合办案程序规定，且鉴定内容缺乏客观性，鉴定人员资质有问题；5.本案不构成情节严重，应在五年以下量刑；6.孙文业一直对办案单位坦白表述自己的行为，可从轻处罚。
被告人孙立君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解及辩护意见。
孙立君的辩护人对公诉机关指控孙立君的犯罪事实和罪名均有异议，并提出如下辩护意见：1.本案核心证据是湖南省鉴真鉴定结论书，但是在鉴定结论书中关于孙立君的编号都书写错误，结论必然也是错误的；2.传销罪手段要件是直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的，通过在卷证据孙立君获得的均为静态收益，没有动态收益，即无通过发展人数获利；3.孙立君并无明知的主观故意，孙立君从来不知国盟证劵涉嫌传销，且国盟证劵与普通的商品、服务等传销形式有较大区别；4.孙立君于2016年脱离传销组织，此后的发展人数不应计算在孙立君的名下；5.孙立君有自首、立功情节，且系初犯、偶犯，其没有对其下线直接实施利诱、胁迫等手段获利，应从轻或减轻处罚。
被告人王麒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解称，投资国盟我就是听我母亲孙立君的安排，因为她不会电脑，我帮助她注册会员。
王麒的辩护人对公诉机关指控王麒的犯罪事实和罪名有异议，并提出如下辩护意见：1.王麒无传销的主观故意，也没有帮助他人实施传销骗取他人财物的主观故意；2.王麒无发展下线和安置下线的行为，也无骗取他人钱财的行为，王麒是因为其母亲不会操作电脑而帮助其注册会员、转款等；3.王麒的主要收益是自己投资及帮助母亲工作获得收益，其不存在以发展下线等方式获利的事实；4.湖南鉴定结论存在合法性、客观性问题，本案是敦化市公安局侦办，但司法鉴定的委托单位是常德公安局，办案程序违法、违规。鉴定所依据的电子数据，常德公安没有远程勘验笔录、固定电子证据清单等材料，无法证明常德公安局搜集的相关证据在程序上、内容上与本案存在关联性。湖南鉴真司法鉴定中心没有受理该鉴定的资格，本案鉴定内容是层级关系、推荐下线等，属于司法会计鉴定的范围，但本案却是由不具有鉴定资格的鉴定机构和二名鉴定人员作出的。鉴定内容也有错误，足以说明鉴定人不具有该委托事项的鉴定能力；5.王麒在本案中仅是一个参与者，在整个事件中的作用较小，王麒无前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，且自愿认罪，应从轻处罚。
被告人王淑君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解称：1.投资国盟的时候我多次向罗某等人询问是否违法，他们都告诉我说这是投资理财；2.发现国盟无法提现后我积极到公安机关报案，后来知道王某被抓后，我主动到公安机关投案自首。
王淑君的辩护人对公诉机关指控王淑君的犯罪事实和罪名有异议，并提出如下辩护意见：1.王淑君无骗取财物的主观故意；2.王淑君一直是以静态收益和直推自己的方式进行收益的，并非以发展人员作为返利依据，王淑君多次借用他人名字投资，不符合传销罪的构成要件；3.公诉机关指控其非法获利48592.5元证据不足，该款项是王淑君自己投资返回的静态收益及自己直推自己的收益，属于合法收益；4.湖南鉴定结论委托单位是常德公安局，本案是敦化市公安局办理，委托程序违法，鉴定结论缺乏客观性、合法性、真实性，且鉴真司法鉴定中心没有鉴定此事项的资格；5.王淑君不是组织者、领导者，仅是一般参与者，王淑君承租了工作室，而且是孙立君让租的，孙立君以帕点的方式给了部分费用，不应以犯罪论处；6.王淑君有自首情节，且不是传销组织的发起人，仅起次要作用，系从犯，可从轻处罚。
被告人樊翠华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解称：1.敦化成立的工作室是孙立君建议我们成立的，成立后是孙立君和王麒给大家讲课投资；2.我发展了8个自己家亲属，还有其他4-5个人；3.发现出了事情后我和王淑君主动到公安机关投案自首。
樊翠华的辩护人对公诉机关指控樊翠华的犯罪事实和罪名有异议，并提出如下辩护意见：1.樊翠华并非是组织、领导者，不构成组织、领导传销活动罪的犯罪主体；2.樊翠华没有实施组织、领导传销活动的主观故意，樊翠华自己也进行了高额投资，其根本原因就是其不知国盟证劵涉嫌传销；3.樊翠华从未对参加人实施引诱、胁迫等犯罪行为，亦无骗取钱财的行为。
经审理查明，2016年8月，刘某（另案处理）和被告人刘洋在黑龙江省哈尔滨市，在未获得国家证券监管机构批准的前提下，组建嘉禾团队，宣传并经营国盟普惠证券，国盟普惠证券有4个配套，分别为ＵＮ600、ＵＮ2000、ＵＮ6000、ＵＮ20000，获利方式分为静态收益和动态收益。静态收益有杠杆和复利两种获利方式，动态收益有推广奖10%，对碰奖9%-12%以及豪华奖30%的获利方式。刘某、刘洋投资国盟普惠证券获得加入资格，以ＩＤ7971560会员点位发展被告人张秀华、孙文业，张秀华、孙文业以ＩＤ69342974会员点位发展被告人孙立君、王麒，孙立君、王麒以ＩＤ74283192会员点位发展下线人员罗某等人，罗某发展被告人王淑君，王淑君以ＩＤ72466929会员点位发展樊翠华。2016年9月30日孙立君组织王淑君、樊翠华在敦化市敦百国际酒店召开产品说明会，邀请刘某、刘洋、张秀华、孙文业到敦化市推介国盟普惠证券。2016年10月王淑君、樊翠华在孙立君的受意下在敦化市成立国盟普惠证券工作室，广泛开展组织、领导传销活动。期间，刘某、刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、樊翠华、王淑君以采取在敦化市国盟普惠证券工作室讲课、播放国盟普惠证券宣传视频录像、组织国盟普惠证券产品说明会（招商会）和国盟普惠证券年会、悬挂宣传条幅、组织敦化投资人到哈尔滨市参加国盟普惠证券招商会等方式大肆开展组织、领导传销活动。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.刘洋、孙文业购买车辆手续、查封刘洋车辆法律文书。证明2017年10月27日刘洋的路虎揽胜越野车、孙文业的福特小型汽车被公安机关查封。
2.张秀华房产手续。证明（1）张秀华在哈尔滨保利鑫房地产开发有限公司购买保利上城5栋3单元4层402号房屋，在黑龙江省宏润房地产开发有限公司购买宏润-翠湖天地璞园二期1栋2单元20层2002号房屋和车位。（2）2017年10月27日公安机关查封了张秀华轿车一辆、房产二处。
3.查封决定书、查封清单、协助查封通知书。证明2017年10月27日公安机关将孙立君位于哈尔滨市××道的房屋予以查封。
4．个人帐户信息查询表。证明刘洋、刘某、孙文业、张秀华、王麒个人帐户信息情况。
5.扣押决定书、扣押清单、吉林省罚没扣押财物清单。证明2017年10月29日公安机关扣押被告人刘洋人民币50万元。
6.刘洋（刘某）、张秀华（孙文业）、孙立君（王麒）国盟平台提现一览表、刘洋在尾号3610农行帐户提现信息一览表、刘洋、刘某资金往来一览表、刘洋与王江英之间资金往来一览表、刘洋与滕建波之间资金往来一览表、刘洋本人银行卡间资金往来一览表。证明（1）刘洋利用其绑定的中国银行帐户提现3020772美元，折合人民币16614246元，刘洋在尾号3610农行帐户提现人民币4132000元。刘洋尾号3610农行帐户向刘某尾号2378、7607、4567帐户转支人民币5959176元的情况，刘洋向王江英尾号9965帐号转支人民币232920元，刘洋向滕建波尾号7800帐号转支977180元，刘洋尾号3610帐户向其尾号3111、9352、3514帐户转支人民币4284975元；（2）张秀华、孙文业利用其绑定的中国建设银行、招商银行帐户提现197410美元，折合人民币1085755元；（3）王麒、孙立君利用其绑定的中国银行、中国工商银行帐户提现59308.5美元，折合人民币326196.75元；（4）王淑君利用其绑定的中国农业银行帐户提现8835美元，折合人民币48592.5元；（5）樊翠华利用其绑定的中国农业银行帐户提现7201美元，折合人民币39605.5元。
7.刘洋通过ＰＯＳ机消费信息一览表。证明刘洋消费142399.7元的事实。
8.刘某帐户交易明细清单。证明刘洋向刘某尾号2378的农行帐户转款的情况；刘洋通过其尾号3610农行、3111、9352帐户向刘某尾号4567招商行帐户转款的情况。
9.刘洋帐户交易明细清单。证明刘洋向王江英、滕建波转款情况。
10.刘洋中行尾号8285帐号交易明细。证明刘洋通过中行尾号8285帐号向刘某尾号7607、4567帐号转款人民币2009098元的事实。
11.尹某1提供的书证材料和会员资料登记表、国盟证券工作室及国盟证券咨询中心照片。证明（1）在国盟证券平台上尹某1、薛某1、孙某1、任某、毛某、柳某、姜某、张某、肖某、刘某1、黄某、尹某2、刘某2、李某1、史某、许某、李某2、庄某、李某3、王某、金某1、秦某、徐某、程某、程某1、程某2、尹某3、鞠某、金某、金某1、赵某、毛某会员登记的相关情况，包括会员、证券、配套类型、积分、用户档案、编号、登陆、加入日期等情况；（2）国盟证券工作室国盟证券咨询中心门口、内部办公设施、国盟证券投资宣传展示板均有公司简介、后台名词解释、静态投资收益计算方法、证券投资与收益价格表等相关内容。
12.尹某1提供的来自于国盟证券后台中的证券拥有权证书、投资合同书、国盟集团购买协议、尹某1发展下线人员名单、国盟证券后台中的网络发展图、国盟证券投资宣传资料、尹某1与刘某、张秀华、金某2微信聊天记录截屏、对冲登记账本。证明（1）国盟证券后台中的证券拥有权证书情况；（2）毛某、尹某1与国盟集团购买证券的协议；（3）尹某1直接发展下线人员30人及人员名单、投入资金数额、加入时间；（4）在后台数据提现的传销人员上下线组织构建情况；（5）国盟证券投资信息介绍情况、尹某1与刘某、张秀华、金某2微信聊天情况记录；（6）传销人员对冲登记情况。
13.樊翠华、王淑君、尹某1、刘某3、关某、姜某、李某2、王某1接受证据清单及证据。证明（1）樊翠华直接发展人员名单和其上线名单情况；（2）樊翠华通过其捆绑的中国农业银行尾号为6073帐户从平台中分5次提现39083元；（3）毛某直接推荐17名人员名单、投资金额、时间、回款数额、剩余本金情况等；（4）尹某1直接推荐人员名单、投资金额、时间、回款数额、剩余本金情况等；（5）金某2给国盟公司打款报单银行流水情况；（6）尹某1直接发展31名人员情况；刘某3直接发展10名人员情况和银行帐户收益情况；（7）关某直接发展15名人员情况和银行帐户收益情况；（8）郑某直接发展7名人员情况；（9）李某2直接发展4名人员情况；（10）王某1直接发展人员情况；（11）国盟证券报单情况，投资报单的ＩＤ号、会员编号、一级二级密码、套餐级别、金额情况。
14.王淑君体检手续。证明王淑君在敦化市医院、第二人民医院体检情况。
15.常住人口数据查询详细信息。证明刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华、罗某、李某均系成年人。证人毛某、薛某1、刘某1、尹某3、尹某2、李某3、金某1、柳某、徐某、程某、许某、庆某、史某、于某、李某1、刘某2、孙某1、鞠某、赵某、郭某1、郑某、姜某、潘某、王某2、李某4、李某5、孙某2、王某1、刘某3、关某、陈某、董某、金某3、王某3、马某、李某2、刘某4、李某6、丛某1、王某4、滕某、安某、耿某、迟某、高某和某、张某等人均系成年人。
16．证人尹某1的证言：2016年9月26日我开始投资国盟普惠证券。我一共注册了两个账户号，分四次一共投资了人民币132960元。分红提现了人民币59720元，还有人民币73240元没有提现。这个项目是我以前的老邻居樊某推介给我的。我通过了解知道国盟主要专注于旅游业以及相关行业的债券与债券的私募发行，也跟着投了。樊翠华把钱汇到指定的账户，樊翠华的账户上就会收到激活码和相对应的现金分，然后在互联网上找到国盟普惠的网址使用收到的激活码注册我自己的账户，按照收到转换的现金分购买相对应的配套投资，绑定自己的银行卡，我就在国盟普惠证券平台注册账号成功，也称作报单。第一次投资是樊翠华帮助我报单的，也就是投资国盟普惠证券注册国盟普惠证券平台的账户，第二次是樊翠华的儿子金某2帮助我报单的，第三次我自己就会报单了，是我自己操作的。我投资国盟普惠证券以后，知道负责敦化市投资的公司在哈尔滨，而且公司还让我们实地去哈尔滨考察过，2016年11月份，樊翠华领着我们投资国盟证券的二十多人，去哈尔滨开招商会，王麒负责接待，给我们安排酒店，其中有些人去位于哈尔滨市长江国际大厦21层的国盟证券哈尔滨的工作室看了看，招商会由刘某给主讲，就是讲国盟证券发展前景如何好。
17.证人毛某的证言：2016年9月26日，尹某1找到我说，有一个叫国盟普惠证券的项目挺挣钱的，让我一起投，还让我去听课。我让我母亲李某3去敦化市敦百国际商务酒店听的课，我母亲觉得挺好的，由于我母亲不太会用电脑，就用我的名字进行投资，陆续一共投资了五个套餐，分别是2个ＵＮ600套餐，2个ＵＮ2000套餐和一个ＵＮ20000套餐。都是在樊翠华经营的国盟普惠证券工作室投资的，当时工作室里有樊翠华、王淑君金某2和某的妻子，还有尹某1。我加入了两个国盟普惠的群，一个是敦化群，敦化群主是樊翠华的儿子金某2；一个是哈尔滨群，哈尔滨群主在网上名字叫张宾喻，真实名字叫张秀华。2016年11月12日，哈尔滨国盟普惠证劵总部组织开展的年会，在哈尔滨市郊区的一个山庄，组织者是刘某、刘洋，秦皇岛市、延吉市、敦化市、哈尔滨的国盟普惠证劵代表人讲的话，敦化地区是樊翠华和孙某上台讲的话，集会人数三四百人，集会内容就是说公司前景多好，还有慈善活动一类的，讲话结束还有聚餐。第二次年会是2016年12月12日，组织者是范翠华、王淑君和罗丽，地点在敦化市红事宴酒楼，参会的也有几百人，主要还是讲这个国盟普惠证劵前景多好一类的话，我只待了一会就走了，后面情况我不了解。
18.证人薛某2的证言：我在胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室投资的，我听毛某说有这么一个项目挺好的，尹某1给我讲了一次课，也感觉挺好的，于是就投资了。国盟普惠证券工作室是一个叫“金某2”和他的家人负责，接待人是两个女的，她们也给来投资的人讲课，介绍国盟普惠证券如何好，如何挣钱。我听了工作室的介绍说国盟普惠证券稳赚不赔没有风险。动态收益是介绍人来投资，有奖励分，可以将释放券提前提现，我不想做动态的，我也就没具体的问樊翠华。静态收益就是不推荐别人加入，按投资比例释放自己投资的释放现金券。我表示要投资以后，我把现金13440元交给尹某1，尹某1随后也把钱存进银行，说是上交公司，尹某1就领着我回到工作室，当着我的面给我注册了，我就成为国盟普惠证券的会员了，然后又给我手机上发过来一个链接，教我具体在手机上如何操作。
19.证人刘某1的证言：我第一次投资了3600元，樊翠华给我拉到了一个群名为“国盟交流群”的微信群，微信群的群主是一个哈尔滨人，讲课的也是哈尔滨人，群里面管理的叫孙某和刘洋。等到了下午，来了一个讲课的老师和两个来投资的女的，老师就拿签字笔在黑板上给我们讲一些投资“国盟普惠证劵”有什么好处，听完课我把3600元钱给了尹某1，尹某1数完钱就把钱给金某2了。国盟有静态收益和动态收益。动态收益就是我找人投资，给我碰对奖，奖金是我找人投资的投资额的百分之十。我发展了我妈尹某2，她投资了12000元；我二姨尹秀云，投资了4000元；我大姨夫黄新文，投资了3800元左右。
20.证人尹某3的证言：2016年的10月份的时候，我通过我同学孙某介绍知道国盟普惠证券这个项目，2016年10月初我和我妹妹尹某2去樊翠华在胜利街富豪楼二楼设立的“国盟普惠证券”工作室去玩的时候，樊翠华给我说这个项目挺好的，我就投资了。我一共投了两个套餐共计7632元，其中一份是以我的名字投的，另一份是以我丈夫黄某的名义投的。我购买的套餐，一天释放我购买点卷的千分之一，攒够了100证劵就可以提现了，我购买的2100证劵，第一天给我释放2.1个证劵，第二天释放2097.9的千分之一，也就是2.0979个证劵，我自己下线就一个毛婷荣。
21.证人尹某2的证言：我女儿刘某1跟我说国盟证券项目不错，我就去敦化市中国银行总行取的钱，到敦化市××街的“国盟普惠证劵”工作室去投钱，我去的时候屋里有不少人，有樊翠华、王淑君、金某2、金某2的妻子和尹某1，剩下的就是要在那投资的人。我去了以后，尹某1给我讲的课，内容就是投资“国盟普惠证劵”有什么好处，怎么分层、提现，七个月回本还能挣不少钱。尹某1讲完课，我将12100元的现金数完后，把钱给了尹某1，尹某1就跟樊翠华说了几句话，樊翠华就说让尹某1去把钱存了，之后尹某1就用他前面的台式电脑给我报的单子，报单子的时候墙上有一个投影仪，能看到报单的情况，尹某1还问我把我挂到谁的下面，成为谁的下线，我说挂到我女儿刘某1的下面就行，报完单子我就走了。
22.证人李某3的证言：我以毛某的名义投资13万左右，我在敦化市“敦百商务酒店”听过孙某、罗某和刘某讲过课，在敦化市富豪楼二楼的“国盟普惠”工作室，听过王淑君讲课，我还去过哈尔滨的一家咖啡店，听刘某讲过课，内容是投资“国盟普惠证劵”挣钱特别快，三个月回本，没有风险，投资120000元的套餐，六个月能挣100多万，其他讲课的内容我记不清了。我发展了李某、李某1、柳某、金某1、程某、肖某、庄某和秦某。
23.证人金某1的证言：2016年10月份的时候，我听同事李某3和毛某向我介绍说投资国盟普惠证券挺好的，于是2016年10月24日李某3陪着我，尹某1开车来接的我，到富豪楼二楼国盟普惠二楼的工作室投资的，我把127200元钱交给尹某1，尹某1领着我去的阳光城一楼楼下的中国银行存的钱，存完钱以后尹某1帮助我在电脑上操作注册成为会员，到2016年11月30日我银行卡里收到了分红的18622元钱，我一看确实挺好的，在2017年1月4日就又投资了42600元。2017年1月3日我参加了年会，在敦化市胜利街红事宴召开的，有三四百人，有一个抽奖活动，还有宣传的活动，敦化市富豪楼二楼工作室的人给讲的，还有哈尔滨来的人，这些人我都不认识，这个年会类似于单位的年终总结评选先进。
24.证人柳某的证言：2016年10月份，我听邻居李某3说有国盟普惠项目挺好的，我也想投资，尹某1开车来接的我，拉着我和毛某，领着我到的移动公司西面的中国银行，把33880元钱交给尹某1，尹某1把钱存起来了，告诉我在邮政储蓄银行卡上收钱就行了，然后尹某1和毛某就领着我到了富豪楼二楼国盟普惠的工作室报单，我就成为国盟普惠证劵的会员了。当时工作室里投资的人很多，很热闹，有两个女的给讲课，我也没听课，尹某1在电脑上给我注册成功以后我就回家了。
25.证人徐某的证言：2017年11月，毛某说国盟普惠证劵是好项目，能挣钱。过了几天，毛某、尹某1和一个不认识的男的到我店里去给我讲课，尹某1给我讲，投资国盟普惠证劵稳赚不赔，第二天，我取完钱给尹某1打的电话，尹某1接着我到了敦化市富豪楼二楼的国盟普惠证劵工作室。到了工作室，他们给我报完单，我就走了。我发展庄贵红和许某。庄某投资了13000多元，许某投资了4000多元。我购买的是36000元的套餐，当时花费了38800元。收回了14880元钱。
26.证人程某的证言：我听我二姐说国盟项目挺好的，我在工作室听了一次讲课，也感觉挺好的，于是在胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室投资了。2016年11月份，我购买国盟证券6000个券，支付38880元。到2017年2月24日最后一次提现之后，就再也不能提现了。在每次都是尹某1给我打到我的邮政储蓄的银行卡里，我一共提现了9891.51元钱。
27.证人许某的证言：2017年1月24日我自己去的工作室，找到尹某1，我直接把现金4100元交给尹某1了，然后尹某1就给我注册上了，就成为国盟普惠证券的会员了，我没有提现任何钱。
28.证人庄某的证言：2016年12月份，徐某跟我说有一个国盟普惠证券投资项目挺好的，挺挣钱的，投资七个月以后就能回本，我就投资了，我不认识字，全都是徐姐帮助我整的，尹某1来取的钱，告诉我成为国盟的会员了，等着分红取钱就可以。
29.证人史某的证言：2016年10月份，我听尹某1说国盟项目挺好的，到学府街的一家烟酒行，当时樊翠华在，给我介绍的套餐啥的，我看挺好，我就投资了第一个套餐，转账给樊翠华3720元，过了几天尹某1就领着我到了富豪楼二楼国盟普惠的工作室报单，我就成为国盟普惠证劵的会员了。
30.证人于某的证言：2016年10月27日我投资了3880元，当时我在胜利街富豪楼北侧胡同内的一个车库里，当时就是工作室，我听我朋友尹某1说有这么一个项目挺好的，樊翠华给我讲了一次课，也感觉挺好的，于是就投资了。
31.证人李某1的证言：2016年10月20日史某介绍我加入的“国盟普惠证劵”。史某让我去工作室听听课，我到了“国盟普惠证劵”工作室，工作室在敦化市××街，没挂牌。工作室有一个白底的黑板，这个讲课的男的就在黑板上写字画图给我们讲投资国盟普惠证劵的诸多好处，说总公司前景特别好，投资稳赚不赔，九个月回本，继续做就可以挣钱，我就分两次投资了16404元，获得了6524元人民币的收益。这两次投资都是尹某1给我报的单子，我的上线是史某，我的下线是刘某。
32.证人刘某2的证言：2016年10月20日我一共投资了3744元，购买600个券。开始是史某领着我和李力群一起去的工作室，当时是一个哈尔滨的男子给我们讲课，好像姓孙，这次我们没有投钱，第二次是我和李某我俩一起去的，樊翠华还在那里讲课，我们找到尹某1，我和李力群都交了3744元，当时就把李某放在史某的下线，然后把我放在李某的下线，因为当时是李某借给我的钱，都是李某办理的。我收到过两笔收益，第一次是2016年12月20日给我现金624元，第二次是2017年1月18日给我发的微信红包是414元，共计是1038元。
33.证人孙某1的证言：2017年1月10日我一共投资了4320元，购买600个券。我是在胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室投资的，我听毛某说国盟挺好的，我到工作室听了一次讲课，也感觉挺好的，于是就投资了。
34.证人鞠某的证言：2016年11月份，孙蓉倩介绍我加入“国盟普惠证劵”，让我去工作室听听课，我到了工作室，尹某1在黑板上给我讲“国盟普惠证劵”的相关事宜，我没听几句就投钱了。
35.证人赵某的证言：孙某领着我去的工作室，找到尹某1，我取出15000元现金，直接交给尹某1，随后我们一起回到工作室，尹某1就让金某2的妻子张某再给我找回350元，然后当时我就走了，过后尹某1给我发过来一个链接，我登录上以后，就能看到我自己的信息了。
36.证人郭某2的证言：2016年的9月份，我通过我朋友樊翠华、王淑君介绍知道“国盟普惠证券”。2016年9月份的时候在敦化市敦百国际酒店开招商会的时候我也去听了，讲课的是哈尔滨来的孙某娘俩。2017年1月初我去敦化“国盟普惠证券”工作室，樊翠华给我说这个项目挺好的，我就投资了。
37.证人郑某的证言：2016年11月初至2017年1月份，我一共投资了78000元左右。2016年10月份，樊翠华让我去敦化市胜利街富豪楼小区的二楼“国盟普惠证券”工作室听课，当时王淑君在工作室讲投资“国盟普惠证券”收益快等。2016年11月，我先投17000多元，过了几天，樊翠华给了我1000多元钱，说是返利，我就又投资了17000多元钱，用我女儿蒋雪的名字。2017年1月份，樊翠华又让我投资，我就又投资了43000多元钱，购买了一个36000元的套餐。我发展了两个人，一个人叫姜某，还有一个郝庆花。我获得了30000多元钱的收益，提现了很多次，樊翠华给我的现金，还有两次我取在银行卡里取得钱，取了4000元钱左右。
38.证人姜某的证言：2016年10月份，樊翠华说国盟证券，能挣钱，让我去敦化市胜利街富豪楼小区的二楼“国盟普惠证券”工作室听课，我和我嫂子郑某就去了。王淑君在这个工作室讲课，讲的都是投资“国盟普惠证券”多好，多挣钱，听完课我就问樊翠华，樊翠华就让我投资一个17000元两个套餐比较合适。2016年11月，我投资了17000多元钱。2017年1月份，樊翠华又让我投资，我就又投资了43200多元钱，购买了一个36000元的套餐。我一共获得了24000多元钱的收益。
39.证人潘某的证言：我是在胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室投资的，我听郑某说有这么一个项目挺好的，我到国盟普惠的工作室听了樊翠华的简单介绍，也感觉挺好的，于是就投资了。我一分钱也没有收到，全都复投了。
40.证人王某2的证言：2016年10月份，郝某跟说在做一个叫国盟普惠的项目挣钱了，让我也投资，还让我去敦化市胜利街富豪楼二楼得国盟普惠工作室去听听课，我到工作室的时候，有一个女的在讲课，讲的什么我也没记住就投资了。我一共获得了3800多元。
41.证人金某2的证言：2016年9月末，我在我二姨樊某家的烟酒行里玩电脑，当时罗某、王淑君、孙某（孙立君）、尹某1、尹某1的母亲还有我母亲樊翠华，他们在一起谈论国盟普惠证劵的时候我听到的。2016年11月初我加入敦化市富豪楼国盟普惠证劵的工作室。我加入这个工作室的时候，工作室有我母亲樊翠华、王淑君、尹某1、罗某有的时候也去，还有我和我媳妇张某也有时候去帮忙。我在工作室负责报单，不做市场。我在工作室报单的这段时间内，大约有三、四十人报单，以前大部分都是尹某1报的。2017年的4、5月份，国盟普惠证劵公司组织到莫斯科去开会，敦化给了两个自费名额，我自己去了，总共在莫斯科也就呆了四天，听他们开会，顺便旅游一下，他们开会的内容就是告诉你一下股票代码，上市的大概时间。
42.证人李某4的证言：2016年9月23日，孙某开始给樊翠华他们讲“国盟普惠证劵”，后来樊翠华就说要投钱，我觉得挺好就也想投钱，我、樊翠华、樊某、姚某和姚某1我们五个，每人给了孙某12000元。投钱之后有一个“直推奖”，直推奖一共有几千块钱，我们五个人就都给分了。第二次投钱是2016年12月份，我到哈尔滨市参加了一次国盟普惠证劵的年会，孙某又开始给我们讲这个国盟普惠证劵有多好，我就在哈尔滨投了140000元。
43.证人张某的证言：2016年12月份我去了工作室，帮着我老公金某2抄名单了，有人投资这个“国盟普惠证劵”，当时尹某1把钱收到后，把钱交给我，我在验钞机上帮忙过一下检验一下真假，我再把钱还给尹某1，尹某1把钱再存到银行去。2016年冬天我婆婆樊翠华通知的我参加年会，地点是在敦化市红事宴酒店，王淑君给了我一张稿，让我开场以后在台上念一下，念完了我就走了。过了一会，金某2给我打电话，让我回到红事宴上台领奖，我就回去了，因为我念了开场稿，就给我发了一个被罩。之后哈尔滨来的一个男的讲的话，讲的都是“国盟普惠证劵”多好，我就跟金某2、樊翠华一起回家了。
44.证人李某5的证言：2016年10月份我妹妹李某介绍我投资国盟证券，花了12480元购买2000个券。
45.证人孙某2的证言：2016年10月份，王淑君跟我说现在投资了一个叫国盟普惠证劵的项目，比较挣钱，让我去工作室听课，我就按照王淑君给我的地址到了敦化市××街的工作室，王淑君让一个年轻的男子给我讲的课，我听到说投资稳赚不赔，我就给王淑君12700元的现金，让王淑君给我办。后来我获得了7200元左右收益，我发展了我弟弟孙某，他投资了4000多元，还有我妹妹孙某，她投资了4000多元，我弟媳妇孙某，她投资了4000多元，我妹夫齐某，他投资了4000多元，我一共发展了四个人。
46.证人王某1的证言：2016年10月初，在敦百国际酒店的十六楼，孙某、张某、刘某和孙某就给我们讲了投资国盟普惠证券好，投资肯定赚钱一类的，这次讲课持续了两个小时左右。我听完课，就想投资了。我到了敦化市富豪楼二楼的国盟普惠工作室，投了16000给了工作室的金某2。2017年元旦左右，我又投资了42480元，我一共投资了58500元左右，收益大概28000元左右。我发展了两个人一个叫尹秋玲，还有一个叫高树国，高树国发展了6个人，我获得了5000多元钱收益。
47.证人刘某3的证言：我一共投资了86768元钱，通过直推、对碰、对冲提现，到平台不能提现以后，还差一万元钱没有提现。我直接发展的人有刘某、关某、曲某、王某、侯某、张某、王某3、李某2、尹某、李某这十个人，间接的关某又发展了十多个人，李某2发展了八九个人，王某3发展了二三个人，这样一共我发展了三十多人。我帮着他们排的位置，让这些介绍人和加入的人按照先后的顺序排列，尽可能多的形成碰对，获得最大的收益。
48.证人关某的证言：2016年11月刘某3找到我说国盟普惠证券，挺挣钱的，我就去富豪楼二楼国盟普惠工作室听课了，听樊翠华讲完课以后挺好的，在2016年11月5日投资了4000元够买的ＵＮ600套餐。中旬我又投资了13000元购买了ＵＮ2000套餐。2016年末投资40000元购买了了一份ＵＮ6000套餐。2017年1月份，我又跟金某3、郭云凤还有一个不认识的人合伙投资了一份12万元的套餐，我拿了33000元。我直接发展了金某3、王某、苏某、乔某、金某、关某、陈某、郭某、杨某、唐某和王某，间接发展了14人，当时排列顺序是我上面是刘某3，刘某3下面第一层是我，右区是谁我不清楚，我下面是金某3，投资了57000元。
49.证人陈某的证言：2016年12月份的时候，我听关某说国盟项目挺好的，稳赚不赔，2016年12月7日在富豪楼二楼国盟普惠的工作室，樊翠华讲杠杆什么的我也听不懂，我就把钱交给关某，关某把钱交给金某2了，让金某2帮助我注册成为会员。2017年2月23日我的银行卡汇进了3396元钱，从这之后，再也没有提现过。
50.证人董某的证言：2016年11月份我丈夫乔某和关某一起去的工作室，第一次，我丈夫乔某交了现金4000元，第二次我丈夫乔某交了1300元。
51.证人金某3的证言：2016年11月份我第一次去国盟工作室，我投了3600元。2016年12月，我投了13000元，2017年1月份我投了38000元，2017年3月，我和关某、郭云凤还有一个我不认识的人合伙投了一个120000万元，我拿了33000元，我一共投了9万元左右。投钱我都给樊翠华，都是金某2给我报的单子，我一共收益了3万元左右。
52.证人王某3的证言：2016年11月初，刘某3说投资国盟普惠证劵能挣钱，让我投资一个13000元的套餐，不找人每月能回4000元左右，找人来投资还能给返钱，回本快，我觉得挺好的就想投资了。过了几天，我联系了马某，马某也想投资挣点钱，我俩和刘某3就一起到了敦化市××街的“国盟普惠证劵”工作室。到了工作室以后，我金某2的说我买13000多元的套餐，他给我注册的。马某和我一样，也买的13000多元的套餐，算是我发展的下线，马某投资完，金某2就给了我1300多元的现金，还告诉了我一个账号密码，之后我和马某就走了。我发展了马某、吕玉玲和孙全义。马某投资的时候，我获得了2000元左右的收益，吕玉玲和孙权义投资的时候，我获得了800元左右的收益，还有银行卡里给我打了2600元左右的收益，一共收益是5400元左右。
53.证人马某的证言：2016年11月20日投资4300元，第二次投资13600元，第三次是投资4036元，共计是21936元。我一共提现了六笔，每次都是给我打到我的农业银行卡里，我一共提现了6061元钱。我没有发展任何人。我上线是我朋友王某3，他的上线是刘某3。
54.证人李某2的证言：2016年11月份，刘某3让我去富豪楼二楼国盟普惠的工作室听课，工作室里的人很多，我去的时候屋里有十二三个人，樊翠华给大家讲课，听了樊翠华的讲课，我当天投了4320元钱，把钱交给金某2了，让金某2帮助我注册成为会员。2017年1月20日我又到工作室听课，这次投资了17600元钱。我一共从刘某3手里取回来10800元钱。我上线是刘某3，后来我介绍了从淑云和迟某加入了。
55.证人刘某4的证言：刘某3带我去敦化市胜利街富豪楼的一个二楼门市，有一个姓樊的中年妇女讲国盟普惠证券的投资方式，我听完课，想投一个4万多元的配套，因为我没带钱，姓樊的女的帮我垫了41100多元钱，后来我取了钱让刘某3把钱帮我还上。姓樊的女的和刘某3给我讲过，找一个人投资，这个人投资额的百分之十，会变成我的释放券提前释放。找了两个人，如果都投钱了，就给我“碰对钱”，我发展了李晓霞和刘元美。我一共获得了2万多元钱。
56.证人李某6的证言：2016年12月份，我嫂子李晓霞带我去了国盟普惠证券工作室，我听金某2的母亲讲课，觉得挺好的就投了一个售价4400千多元的配套。我发展了亲属马某、马某1和马某2，还有冯某。李某还发展了王某、王某2。李某的上线是刘某4。我之前在敦化市红事宴酒店参加过国盟普惠证券举办的年会，当时他们在微信群里通知的。年会是工作室的人组织的，还有黑龙江也来人了，敦化工作室和黑龙江来的人都讲课了，讲完课还抽奖。
57.证人丛某2的证言：李某2介绍我到胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室里，我听讲课不错，就投了13680元，交给金某2的妻子张某，金某2就给我注册，我一共获得五次收益，有四次是到工作室里张某的手里取的，还有一次是直接打到我的工商银行的卡里，每次的钱数我都记不清了，反正共计5500余元，还亏损8100余元。
58.证人王某4的证言：丛某2介绍到胜利街富豪楼二楼的国盟普惠证券工作室里，我投了4004元，获得一次收益790元，亏损3214元。
59.证人滕某的证言：2016年12月14日我母亲丛某2说投资了“国盟普惠证劵”，让我去工作室听听课，听了课，我投了4176元的现金。刚投资完，我一直都没有取现金，都是复投进去了。等我想要取现金的时候，已经无法提现了。
60.证人安某的证言：2017年02月份的时候，我听李某2说国盟证券挺好的，我也想投资，到富豪楼二楼国盟普惠的工作室我把钱交给金某2的媳妇（张某），我就成为国盟普惠证劵的会员了。我提现了一次400元钱，我没有发展任何人，我上线是李某2。
61.证人耿某的证言：2016年12月8日，李某2领我去的工作室，把我们介绍给刘某3和某，我把现金4104元交给金某2的妻子（张某）我收到过一次收益408元，我没有发展任何人。
62.证人迟某的证言：2016年11月27日，李某2领我去的工作室，我投资了4170元，收到过一次收益470元。
63.证人高某的证言：2017年1月9日我经李某2介绍在敦化市国盟证券工作室投资了国盟证券14000元，获得了两次收益2089元，还亏损11911元。
64.被告人刘洋的供述：2016年8月刘某给我介绍了“国盟普惠证劵”，此证券有四个套餐，分别是ＵＮ600配套、ＵＮ2000配套、ＵＮ6000配套和ＵＮ20000配套，按照投资每种套餐都会赠送对应的3.5至5不等的杠杆倍数，注册成功后在自己的账户上就会生成抵押证劵和现金分，每天释放千分之一的现金分，100个现金分可以提现，周一到周五可以申请提现，七个工作日到账。一个券是1美金，可折合人民币6元。刘某在哈尔滨市长江国际大厦和他朋友共用一个写字楼作为办公室，从2016年8月份一直到2017年5月份，刘某每月给我二万元的工资，刘鹏是我的助理，刘鹏工资是刘某负责。我的工作范围是注册会员，培训如何注册，与国盟证券在哈尔滨负责人王思宇的助理小强沟通了解公司最新的银行账号，告诉下面张秀华公司变更的最新的银行账号，做上下沟通协调的工作，给下面发资料。我投资国盟证券以后发展了我朋友军哥，还有一个是儿子同学的妈妈，还有一个是我的一个女朋友。张秀华是我给注册的，在哈尔滨市小柏咖啡厅给她讲的国盟证券这个项目，告诉她这个项目很挣钱，张秀华把钱打给我，我又把钱打到公司的账户上买的分，然后在我的平台上给她注册的。排位置的时候是我安排的，张秀华也提出来要做左区的第一人，我就把她和我都安排在刘某的下面，她在刘某的左区，我在刘某的右区。张秀华发展的孙立君，平时大家都叫她孙立君，孙立君又发展的敦化团队，后来我知道敦化市有一个小樊挺有名的。我和刘某、张秀华、孙文业我们四个来过敦化两次，第一次是介绍国盟证券的情况，第二次是小樊她们开年会。2016年10月初前后，张秀华和孙文业让我和刘某到敦化来给讲讲国盟证券的情况，当时敦化市的市场还没有发展呢，只有几个人报的小单。当时刘某讲了一下国盟证券总公司的背景，以及当前资产证券化的趋势，目的是为了让更多的人来投资国盟证券，我和张秀华、孙文业给在场的人讲了讲我们之前投资中券以及投资国盟证券以后成功挣到钱的经历，开会的时候孙立君是主持人。2017年12月末的时候，敦化团队要开年会，邀请我们四个人到敦化市做嘉宾，给参会的人员以及投资做的好的人颁奖，当时小樊她们在大会现场播放了一段从我们嘉禾团队拿到的一个片子，是有关资产证券化的，刘某给大家讲了一下当前的经济形式，并分享了他自己投资的成功经验。
65.被告人张秀华的供述：我在国盟普惠证劵注册了6个账号，分别是ＧＭＺＢＹ999、ＧＭＧＳＨ999、ＧＭＬＦ999、ＧＭＧＹ999、ＧＭＸＹＪ999、ＧＭＪＨＲ999，在这期间我一共赚了一百万元左右，给孙文业五六十万元，剩下的五六十万我自己在我住的宏润翠湖天地小区楼下买了一个停车位二十一万，停车位的编号是Ｅ053，还用十八万还房贷了。2016年9月末，我、刘某、刘洋和孙文业乘坐高铁来到了敦化市，孙立君、孙立君的儿子王麒还有樊翠华他们接的站，中午我们四个、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华、罗某我们几个在一起吃的饭。下午在敦百国际酒店会议室开招商说明会，孙立君主持，由刘某主讲，刘洋做的投资经验分享，孙立君的儿子王麒负责会前布置和放课件。这次招商会来了三十人左右，刘某在敦化招商说明会上讲的大概内容就是国盟普惠证劵公司的背景，投资国盟普惠证劵是经济发展的大趋势，购买国盟普惠证券，风险小，收益大，稳赚不赔。2016年12月份，樊翠华通过微信跟我联系，说敦化市想开一个敦化地区的年会，想让我、刘某、刘洋还有孙文业都过来。1月3号早晨，我和孙文业上午乘坐高铁来到敦化市，刘某和刘洋下午到的。这次年会是樊翠华在敦化市找的一个老年歌舞团的人主持的，主持人介绍我们四个说的是这是哈尔滨嘉禾团队来的领导，之后还有歌舞表演。刘某上台讲话，还拿出来3000元人民币，包成了15个红包，现场抽奖。年会开完以后，刘洋和刘某当天就坐高铁回哈尔滨了，我和孙文业去了樊翠华他们开设的工作室，工作室有樊翠华、王淑君、罗某、尹某1和某，工作室还有一些投完资的人听王淑君讲课，孙文业也给这些人讲的课，讲课的内容就是投资配套，怎么赢利，怎么分红，多长时间回本，投资每个配套能赚多少钱一类的。我们在敦化市住了一宿，第二天回的哈尔滨。我们的到来是向投资人表示，项目还在运转，领导都在，项目没黄，还能正常提现，增强投资人的信心。
66.被告人孙文业的供述：2016年8月，刘某向我介绍了国盟普惠证券，我和张秀华商量后两人投资了15万元的套餐，国盟普惠证券投资后有动态和静态两种收益，静态收益就是每天释放总券数的千分之一，动态收益就是需要发展人，每发展一人就会获得直推奖，发展的人数分左右两区不断向下排列，人数成倍数增加，还会获得对碰奖。我投资以后都是张秀华提现，提现以后张秀华都会和我平分，大约能有30到40万元左右。我和张秀华发展了孙立君、迟某、金某，还有其他我也叫不出名字。2016年9月张秀华、刘某、刘洋还有我四人到了敦化市一个酒店会议室，到了以后刘某讲了一下国盟证券的背景、投资证券的发展趋势以及投资国盟证券的收益等内容。我、刘洋、孙立君还有敦化市的几个人给在场的听众讲了一下投资中券以及国盟证券的赚钱经历。2016年12月末敦化团队开年会，邀请我、张秀华、刘某、刘洋参加年会，到了会场后，刘某上台介绍了国盟证券的投资方式以及发展趋势等内容，还拿了一些钱在现场抽奖，这次会议持续了两个多小时，参会人员有一百多人。
67.被告人孙立君的供述：2016年8月14日我跟张秀华和孙文业在××区的小柏咖啡厅见的面，第二天张秀华和孙文业把我介绍给他们的上一级刘洋和刘某，他们讲的内容我听不懂，我给我儿子打电话，刘洋给我儿子讲了后台和注册会员的方法。我投资国盟证券是刘洋给我注册成为会员的，然后刘洋又教会我儿子如何在电脑上给新加入的人注册。2016年9月份中旬，张秀华主动给我打的电话，说是要在敦化市开一个招商会，她、孙文业、刘某和刘洋都来。我知道这个事以后，就跟罗某、王淑君和樊翠华说了，还跟她们商量在哪开、怎么开这个招商会。之后罗某、王淑君和樊翠华就出去找一些人过来听招商会。樊翠华订的敦百国际酒店会议室，我、王麒、罗某、樊翠华、樊翠华的儿子金某2、王淑君还有王淑君的一个朋友，在会议室布置的会场。刘某、刘洋、张秀华和孙文业提前一天到的。会议当天，去了五十人左右，我主持的，先向来参加开会的人介绍刘某、刘洋、张秀华和孙文业，之后刘某上台跟我们讲，加入国盟普惠证券是经济发展大的形势，投资国盟普惠证券稳赚不赔，安全、合理、合法，最少一年之内是绝对不会崩盘的，让大家放心投资。我在国盟证券注册了两个账号，投资了38万，提现47万左右。
68.被告人王麒的供述：2016年的8月份，我和我母亲到了哈尔滨市小柏咖啡店三楼，刘某给我们讲国盟普惠证劵的公司情况，刘洋将网上报单的一套流程教给了我。我和我母亲孙立君回敦化了以后，我母亲就给罗某讲了国盟普惠证劵的事情，罗某也跟我们说了一个叫“凯安妮”的投资，互相都讲完后，罗某打电话叫来王淑君，我妈又将国盟普惠证劵的事情和王淑君讲了一遍，我母亲还将罗某和王淑君拉到了“哈尔滨国盟普惠证劵招商群”的群里，群主是张秀华。一周左右，罗某和王淑君跟我母亲孙立君说，想要投资ＵＮ600配套是人民币3600元，我给报的单子。后来我把报单的流程交给了尹某1，尹某1就在工作室报单了。罗某、樊翠华和王淑君在报完单子以后，樊翠华说在敦化市××街有个车库，可以作为工作室使用，有投资人可以在那报单，尹某1就在那负责报单，工作室就算创立了。9月初王淑君在敦化市敦百国际酒店定了一个会议室，哈尔滨的刘洋、刘某、张秀华和孙文业来了，刘某给了我一个优盘，是刘某讲课要用的课件，让我在他讲课的时候帮他放。刘某将国盟普惠证劵的整个情况给来的人讲了，刘洋、张秀华、孙文业、王淑君和罗某都上台，做了经验分享，我母亲孙立君是主持人，整个招商会开了1个多小时。他们投资人讲课，做一些印有国盟普惠证券介绍的宣传广告，小册子，挂历，还有搞一些活动，找一些投资人做投资分享演讲一类的宣传活动。我和我母亲一共发展了四个人，分别是我二姨孙某、我姐周某、秦皇岛我妈姓秦的朋友，还有就是敦化市的罗某。我妈投了25万元左右，我投了53000元，收回来45万元。给了我二姨孙某2万元，给了我姐周某4万元，还有就是给王淑君1万5千元，剩下的钱我和我母亲一人一半消费了。
69.被告人王淑君的供述：2016年9月初罗某跟我说，国盟普惠证券正在推广，我就和罗某一起投资了一个3600元的ＵＮ600套餐。2016年9月20日，孙立君找我和罗某还有其他几个人吃饭，在饭桌上孙立君跟这些人讲了一下国盟证券。9月23日，孙立君和王誉燊在学府家园樊翠华姐姐樊某开的烟酒行里，樊翠华就说要报单，王誉燊给报的单子。樊翠华、樊翠华的弟媳妇李某4、姐姐樊某、樊翠华的朋友姚某还有姚某的妹妹姚某1都投了12000元的单子，都放到了我的大区里，因为我的小区没有人，就没产生碰对奖，直推奖我也没要，他们五个分了。国盟普惠证劵初期还有尹某1（樊某发展的），我、樊翠华和罗某都不会报单，就让尹某1学习报单，帮我们报单，尹某1就天天跟着我们一起。2016年9月末，孙立君跟我、罗某、樊翠华和尹某1说，想要开一个招商会，她负责找黑龙江哈尔滨总部的人来讲课，让我们找人去听，我们就发动亲戚和朋友来听这个招商会。2016年9月30日，招商会在敦化市敦百国际酒店的会议室召开了，哈尔滨来了张秀华、孙文业、刘洋和刘某四个人，敦化来了50个人左右来听课，是孙立君组织的，刘某上台讲了关于国盟普惠证劵的内容，开了两个小时左右。这次活动费用一共3000块钱，孙立君让我、罗某和樊翠华一人拿了500块钱，她自己拿了1500块钱。哈尔滨的人走了以后，陆续就有来报单子，因为人多我们就换到樊某弟弟的一个车库报单，孙立君看到了就让我们租一个工作室，公司给我们“帕点”，按照个人的“小区”业绩额外给我们奖励，我们就在富豪楼的一个二楼租了一个门市楼。2016年10月15日，国盟普惠证劵敦化团队工作室就正式成立了。工作室最开始有我、樊翠华、尹某1我们三个人，后来金某2、张某也过来帮忙了。刚开始一个月给尹某12600元钱，我拿了1000元钱，樊翠华拿了1000元钱，樊某拿600元钱，后来尹某1有自己的业务了，就没再给尹某1钱，一共就给了一个月的钱。工作室的门市楼是我和樊翠华一起租的，租了一年，租金、取暖费是17000元人民币，我和樊翠华一人一半。工作室没挂牌匾，因为哈尔滨总部没有提供营业执照的复印件，也没办牌照。工作室借了两张桌子，我自己出钱买了一张桌子自己用，两台电脑是团购的，自己买自己的电脑，工作室还借了一个白底的小黑板，又找了一个打字复印社，做了一些介绍公司、几种配套、习某的讲话的宣传广告，工作室还买了一个电视挂到了墙上，还有一些是国盟普惠证劵公司给我们邮寄的宣传国盟普惠证劵的台历或者宣传册一类的。工作室的主要支出都是我和樊翠华负责的，我俩每人大概花费了10000元。2016年12月中旬，孙立君说公司要在哈尔滨开年会，费用全报销，让我俩组织人，挑业绩好的投资人去。我和樊翠华就在群里面组织人了30多人坐火车去的哈尔滨，参加这次年会的都是刘某的下线，全国好多地方都来了，一共有500多人。刘某在年会讲的都是国盟普惠证劵发展前景，这次一共花费了15000元左右，都是孙立君提供的。2017年元旦工作室想要开一个年会，在敦化市红事宴酒店订了个大厅，邀请了孙立君，张秀华、孙文业、刘洋和刘嘉宇。这次花了20000块钱左右，是我和樊翠华一人一半。这次年会也是刘某讲的话，敦化地区做得好的人也上台讲话了，还发的奖品。2017年2月末不能提现了。3月份，哈尔滨又来信说让所有投资人把自己绑定的银行卡都换成民生银行的银行卡。4月份，公司在国盟普惠的网站上发出了公告，说是公司要提前上市，每个投资人后台的券都换成股票，就不能提现了。我直接发展了四个人，分别是孙某2投了12720元；李某投了3600元；赵某投了12720；王某投了40320元。李某、冷某、赵某、刘某、王某的投资都是我用他们的名字投资的，钱都是我拿的，通过投资国盟证券我一共有10万元左右的收益。
70.被告人樊翠华的供述：我和王淑君国盟证券工作室在富豪楼二楼，这个投资项目最先是罗某引进敦化市，罗某在网上认识的孙立君，孙立君向罗某介绍的，然后王淑君又向我介绍的。开始介绍加入的都是亲戚朋友，后来通过宣传，投资的人越来越多，一开始在我姐樊某位于种子公司的烟酒行里，由王麒娘俩负责报单，后来搬到我弟弟樊建国的车库里了，十多天后，孙立君就让我和王淑君成立国盟证券工作室，成立工作室，可以向公司申请给费用，可以给我们帕点，租房子的费用用帕点顶账，还答应给王淑君5%的帕点，给我3%的帕点，给尹某12%的帕点。然后我和王淑君就在富豪楼租了二楼一个门市，2016年10月成立了国盟证券工作室。租房子的时候我和王淑君商量房租钱我俩各出一半。工作室开业以后第一个月由尹某1负责报单。具体操作就是来投资的人由介绍人领过来，坐在工作室听讲课，看是如何赚钱的，决定投资了，就把现金拿到里屋我儿媳妇张某那里，用验钞机验一下真伪，把对冲的钱留下来，由我儿媳妇张某做登记，然后尹某1拿着钱去银行里存到我儿子金某2的账户上，再由我儿子金某2把钱转到公司指定的财会账户上。后来我儿子学会了报单，我儿子和我儿媳妇不用给开资，尹某1提出来要做市场，这样就不用尹某1了。2017年2月平台提不了现，3月下旬，国盟证券说要兑换成股票的时候工作室来报单的人几乎没有了，工作室就黄了。这个工作室从2016年10月份成立，到2017年3月下旬，通过会员报单注册登记表数了一下，一共有三百多个账号，包含一个人投资二次、三次，注册多个账号，最少投资人也得二百多人。
71.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书、办案说明、鉴定意见通知书。证明被告人刘洋和刘某以会员点位ＩＤ77971560发展下线会员，所在推荐层级14层，推荐下线17层，推荐下线帐号数为3537；所在安置层级21层，安置下线72层，安置下线帐号数为17732。被告人张秀华、孙文业以会员点位ＩＤ69342974发展下线会员，所在推荐层级15层，推荐下线16层，推荐下线帐号数为855；所在安置层级29层，安置下线46层，安置下线帐号数为1819。被告人孙立君、王麒以会员点位ＩＤ74283192发展下线会员所在推荐层级16层，推荐下线15层，推荐下线帐号数为475；所在安置层级30层，安置下线42层，安置下线帐号数为603。被告人王淑君以会员点位ＩＤ72466929发展下线会员，所在推荐层级18层，推荐下线13层，推荐下线帐号数为403；所在安置层级40层，安置下线32层，安置下线帐号数为408。被告人樊翠华以会员点位ＩＤ27825724发展下线会员，所在推荐层级23层，推荐下线8层，推荐下线帐号数为252；所在安置层级45层，安置下线27层，安置下线帐号数为299。
72.电子数据光盘、Ｕ盘、金某2提供的国盟宣传视频资料。证明（1）七被告人提现转帐、现支、消费情况和其有组织领导传销活动中所在的推荐、安置层级，推荐、安置下线人员层级，推荐、安置下线人员数量的基本情况；（2）刘洋向刘某帐户转款情况；（3）被告人银行帐户信息；（4）孙文业在证券工作室讲解证券投资及收益的情况；（5）国盟证券视频宣传情况。
73.破案经过、到案经过、归案情况说明。证明本案破获经过和刘洋、王麒、孙文业被抓获到案。孙立君投案自首并配合公安机关将张秀华抓获归案，被抓获到案。
上述证据，形式及来源合法，具有真实性、关联性，本院予以确认。
被告人刘洋为证明自己的主张，向本院提供的证据有：
刘洋账户信息、刘洋提现基础资料详情表、刘洋安置文本系普图、刘某农业银行卡收到刘洋汇款记录。证明（1）ＩＤ77971560账号为Ｍ2，加入时间为2016年8月4日，推荐人是王思宇，刘某是王思宇的下线，组建了嘉禾团队，是嘉禾团队的负责人，ＩＤ77971560是刘某的账号不是刘洋的；（2）国盟证券没有60000的配套，基础数据明显错误；（3）鉴定材料的安置文本图中存在关颖、李伟、张艺怀、隋景芬等人一人开多个账户情况，鉴定报告中并未将一人重复注册的情况进行扣除，鉴定结论不准确；（4）刘洋本人投资120万元，为刘某复投740余万元，刘洋本人没有收益。
被告人张秀华为证明自己的主张，向本院提供的证据有：
1.张秀华个人投资国盟向王江英转款记录一份。证明张秀华在2016年11月、12月期间以1237尾号向王江英99996尾号转款115万元；证明张秀华虽然提现108万元，实际投资115万元，本人没有获利。
2.张秀华招商银行哈尔滨分行签订个人借款及担保合同一份、张秀华与中国银行哈尔滨中银大厦行签订的住房贷款合同一份、张秀华银行卡29283尾号银行卡于2016年6月16日、17日借记卡账户历史明细。证明：本案扣押的张秀华名下房屋取得时间与本案没有关联性，另一房屋是邱泽宗支付的购买房屋款，是在做传销活动之前买的房子。
3.机动车发票一张。证明张秀华被扣押的车辆是其儿子车辆，该车辆购买时间是在张秀华加入传销之前。
被告人孙立君为证明自己的主张，向本院提供的证据有：
1.国盟后台数据、中国银行卡交易清单、国盟数据后台截图、后台结算表。证明被告人是通过静态收益得到的分红，并非是通过发展人数得到奖励分获利的事实。
2.工商银行借记卡历史明细清单。证明孙立君提现两次合计9770元人民币。
3.犯罪嫌疑人归案情况说明。证明张秀华能到案是孙立君协助下抓获的。
4.张秀华笔录第四次（公安卷46-52）。证明孙立君于2016年12月脱离敦化团队事实。
5.哈尔滨商品房买卖合同书，销售预收款专用票据2张。证明扣押房产与本案无关。
被告人刘洋、张秀华、孙立君提供的证据来源合法，真实有效，本院予以采信

本院认为，被告人刘洋、张秀华、孙文业、孙立君、王麒、王淑君、樊翠华以推销“国盟普惠证券”为名，通过对他人进行宣传、培训、收取投入资金，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人钱款，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。孙立君、王淑君、樊翠华主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。刘洋、张秀华、王麒到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。孙立君协助公安机关抓获同案犯张秀华，系立功，可从轻处罚。
关于公诉机关指控各被告人组织、领导传销构成情节严重的意见。经查，根据在卷证据显示敦化市国盟证券工作室内投资人员登记在册确实超过120人，但其中有各被告人利用他人姓名自行投资即挂名投资情况，无法核实其具体发展人数，亦无法确定收取他人传销资金的准确数额，认定各被告人传销行为系情节严重的证据不足，故本院对公诉机关的该项指控不予采纳。
关于各被告人及辩护人提出各被告人多为投资赚取收益，无组织、领导传销故意的辩护意见。经查，根据在卷证据显示各被告人均了解发展人数、碰对可以快速释放静态收益，且各被告人亦积极发展下线成员，并在敦化开展产品招商会等行为均可以证实各被告人具有组织、领导传销活动的故意，故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘洋及其辩护人提出其与刘某共同使用ＩＤ77971560号发展下线事实不清的辩护意见。经查，刘洋以其本人身份信息及银行卡注册了ＩＤ77971560号，利用该账号投资、复投及获得收益，且提现的部分收益亦向刘某转账，上述事实可以证实二人共同使用该账号发展下线，故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘洋、孙秀华、孙文业及其辩护人提出其与敦化团队无上、下线关系的辩护意见。经查，刘洋、张秀华、孙文业投资国盟证券期间，曾到敦化市宣传国盟证券，敦化团队的发展人员均在其国盟图谱的大区内，且发展人数与其具有直接的利益关系，故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人及辩护人提出公诉机关依据湖南省鉴真司法鉴定结论指控各被告人推荐、安置人数以及提现数额不符合法律规定的辩护及辩解意见。经查，鉴真司法鉴定结论部分内容与国盟证券后台数据有差异，虽经公安机关补充说明了具体情况，但考虑到鉴定结论如出现遗漏和误差等问题应由原鉴定机构补充，故本院对该鉴定结论内容结合国盟证券后台数据予以参考。关于各辩护人提出各被告人无前科劣迹，自身亦投入高额金钱购买国盟证券，犯罪原因是对传销行为的错误认识，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人刘洋、张秀华、王麒依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，对被告人孙文业依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，对被告人孙立君《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，对被告人王淑君、樊翠华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下

一、被告人刘洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年4月11日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人张秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2019年10月13日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
三、被告人孙文业犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年1月17日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
四、被告人孙立君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）即自2019年5月8日起至2020年4月10日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
五、被告人王麒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）即自2019年5月8日起至2020年10月2日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
六、被告人王淑君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年5月5日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
七、被告人樊翠华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年3月31日止。罚金于本判决生效第二日起十日内一次性缴纳。）
八、公安机关依法扣押并随案移送的被告人王淑君、樊翠华持有的台历十四本、宣传册一本依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长王勇
审判员刘颖
审判员殷磊
二○一九年六月二十六日
书记员尹婕晓