닗某合同诈骗罪一审刑事判决书
内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
刑事判决书
（2016）内0722刑初68号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民检察院、苗某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：代理人、所有权、合同、羁押
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

被告人苗某合同诈骗一案，莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）人民检察院以莫检刑诉［2015］第67号起诉书指控被告人苗某犯合同诈骗罪，于2015年7月31日向本院提起公诉，本院于2016年6月3日以（2015）莫刑初字第85号刑事判决，认定被告人苗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元，被告人苗某不服该判决上诉于呼伦贝尔市中级人民法院，呼伦贝尔市中级人民法院以（2015）呼刑终字第160号刑事裁定书将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2016年7月25日公开开庭审理了本案。莫旗人民检察院指派检察员王芳媛、郭志勇出庭支持公诉，被告人苗某到庭参加诉讼。本案现已审理终结

公诉机关指控，2012年9月5日，被告人苗某在没有销售权的情况下将自己承建的Ｘ小区10号楼6单元601室以每平方米2750元的价格出售给被害人李某1，二人签订购楼协议，当日苗某收李某1预付购楼款人民币60000元。后该楼被Ｘ房地产开发有限公司（以下简称＂Ｘ房地产公司＂）出售，后苗某离开莫旗后更换了联系方式。被告人苗某于2014年7月25日被抓获归案。案发后，被告人苗某向侦查机关退案件款人民币40000元。公诉机关当庭出示受案登记表、证人证言、被告人供述、书证等证据。依据上述事实及证据，公诉机关认定被告人苗某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人苗某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认为事情确实是发生了。
经审理查明，2012年，Ｘ房地产公司与Ｘ建设集团有限公司签订＂Ｘ小区＂施工承包协议书，被告人苗某自以Ｘ建设集团有限公司的委托代理人的身份在协议书上签字。同时，Ｘ房地产公司与苗某签订协议书，约定Ｘ房地产公司将苗某施工建筑的10号楼6层带阁楼十一户以及8号楼2单元602室共计12户留用抵付应付苗某的工程款，面积为1006.95㎡，价格为每平米2900元，合计约2920155元，最终按房产实测面积多退少补。工程结算时，上款从拨付总工程款中由Ｘ房地产公司一次扣除。2012年9月5日，被告人苗某将自己承建的Ｘ小区10号楼6单元601室以每平方米2750元的价格出售给被害人李某1，二人签订购楼协议，当日苗某收李某1预付购楼款人民币60000元。Ｘ小区工程竣工后，Ｘ房地产公司将全部建楼款拨付给苗某，包括10号楼6层带阁楼十一户以及8号楼2单元602室共计12户的建楼款，为此被告人苗某以代理人的身份与Ｘ房地产公司签订该协议中的7.3项双方并没有履行。2012年11月16日，Ｘ房地产公司将Ｘ小区10号楼6单元601室出售给闫某。苗某于2012年8月份离开莫旗，并更换了联系方式。被害人李某1与苗某失去联系。苗某于2014年7月25日被抓获归案。案发后，苗某向侦查机关退款人民币40000元。在原审审理过程中，被告人苗某向我院退款人民币20000元。
上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、举报材料、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2013年1月16日，莫旗公安局经侦大队接到李某1的举报材料，举报苗某将自建的Ｘ小区10号楼6单元601室以2750元／平方米价格卖给李某1，李某1预交了60000元购楼款，约定交楼时间到期后该楼房被开发商卖给其他人，现苗某下落不明，李某1要求经侦大队查处。2014年4月3日，莫旗公安局决定对苗某合同诈骗案立案侦查。
2、被告人基本情况、户籍证明、抓获经过，证实苗某的个人信息情况。2014年7月25日，海拉尔公安分局经侦大队在海拉尔区新桥市场北门将苗某抓获。
3、购楼协议一份及收据一份，证实2012年9月5日，苗某与李某1签订＂购楼协议书＂，双方约定苗某将自建的Ｘ小区10号楼6单元601室卖给李某1，单价为2750元，李某1预交款60000元，其余欠款在12月份一次性交清，苗某、李某1、中间人李某2签了字。同日，李某1付60000元订金，苗某给李某1出具了收据。
4、莫旗棚户区改造项目协议书一份、＂Ｘ小区＂施工承包协议书一份、Ｘ房地产公司企业法人营业执照一份、组织机构代码证一份，证实莫旗人民政府与Ｘ房地产公司签订棚户区改造项目协议，由Ｘ房地产公司承建Ｘ小区项目。Ｘ房地产公司与Ｘ建设集团有限公司签订承包协议，由Ｘ建设集团公司承建Ｘ小区7、8、9、10号楼，苗某作为Ｘ建设集团有限公司的委托代理人与Ｘ房地产公司签字。
5、Ｘ房地产公司Ｘ小区售楼处与苗某签订的协议书一份，证实苗某同意按照已签订的Ｘ小区施工承包协议书有关内容，将为Ｘ房地产公司施工建筑的10号楼6层带阁楼十一户以及8号楼2单元602室共计12户留用抵付Ｘ房地产公司应付苗某的工程款，六层计12户，面积为1006.95㎡，价格为每平米2900元，合计约2920155元，最终按房产实测面积多退少补。工程结算时，本款从拨付总工程款中由Ｘ房地产公司一次扣除。
6、Ｘ房地产公司出具的Ｘ小区小区8、9、10号楼工程款拨付情况说明一份，证实Ｘ房地产公司已向苗某支付了建楼款。
7、商品房预销售许可证三份、关于Ｘ小区销售情况说明一份，证实Ｘ房地产公司具有Ｘ小区8、9、10号楼的公开预销售权，Ｘ房地产公司从无授权苗某有销售权。
8、Ｘ小区定购确认书一份及收据一张，证实2012年11月16日，Ｘ房地产公司销售部与闫某签订了Ｘ小区10号楼6单元601室的定购确认书，闫某于当日向Ｘ房地产公司销售部一次性交清房款270773元。
9、证人证言。
（1）证人张某的证言，张某系Ｘ小区的开发商，其证言证实Ｘ小区8、9、10号楼是苗某承建的。2012年4月张某与苗某签了协议，2012年11月中旬工程完工。但2012年9月苗某就离开莫旗，不知去向。苗某离开时承建的这三个楼没有完工，张某等人又出资建完的。张某在苗某走时不欠苗某工程款，是按照工程进度给苗某拨款的。苗某没有对外销售8、9、10号楼的权利，当时张某与苗某约定如果工程结束后，张某欠苗某工程款，苗某才可以有权处理他建的楼。因为张某没欠苗某工程款，所以苗某无权对外卖楼。
（2）证人李某2的证言，证实2012年9月5日，李某1买Ｘ小区楼的时候李某2在场，李某2作为中间人在协议书签了字。李某1与苗某签完协议，交了订金，总共是60000元，苗某给李某1出的收据。2012年10月份开始联系不上苗某。后来因为苗某欠砖款的事与苗通过两次电话，但未提到李某1楼款的事情。
（3）证人闫某的证言，证实2012年11月16日，闫某在Ｘ房地产公司Ｘ小区销售部购买了Ｘ小区10号楼6单元601室，面积93.41平米，付了全款270773元，并签了定购确认书。
10、被害人李某1陈述，证实2012年9月5日，李某1与苗某签订购楼协议，以每平米2750元的价格购买苗某建的Ｘ小区10号楼6单元601室，面积93.41平米，预交了60000元，约定2012年10月末交楼。签完协议后，李某1将60000元交给苗某，苗某出具了收据。当时有中间人李某2在场。到2012年12月份时，苗某一直没给李某1这个楼房，找到苗某他就说让等等。后来就联系不上苗某，打他电话也不接。后来李某1找到了开发商张某，张某说他不欠苗某钱，已经把这个楼收回了，现在这个楼房已经卖给别人。
11、被告人苗某的供述，证实苗某于2012年9月5日与李某1签订了Ｘ小区10号楼6单元601室的买卖楼房的协议书，原来是向李某1借款60000元，后来用这60000元用作了买楼的订金，苗某给李某1出具了收据。Ｘ小区的7、8、9、10号楼是苗某从张某那转包过来承建的。2012年7月18日，苗某与张某签订了协议，张某把10号楼6层带阁楼的十一户和8号楼2单元602室一户，共12户抵押给苗某做工程款。2013年6月份，张某把工程款全部结清，结清后张某把抵押的这十二户楼房收回，李某1买的楼房实际上不是苗某的。2012年8月份，因为工程款迟迟不给付，工人追着要钱，开发商让苗某回海拉尔躲一阵，苗某就离开莫旗，手机号也更换了。2013年8月，李某1联系到苗某，要求退还60000元，苗某称过一阵时间再给李某1。后来因为一直没有钱就没将60000元退还给李某1。
12、退款收据二份，证实被告人苗某在本案侦查阶段向莫旗公安局经侦大队退款人民币40000元，在我院审理本案期间退款人民币20000元。
以上证据经过举证、质证，来源合法，内容客观真实，各证据之间具有关联性，能够形成证据链条证实本案事实，本院对证据的证明效力予以认定

本院认为，被告人苗某自以代理人的身份与Ｘ房地产公司签订了Ｘ小区施工承包协议书，其中7.3项条款约定用楼房顶工程款，只是双方的约定并且是有条件的，其条件是工程结算时并入工程款拨付数中，并且面积等还有待双方的进一步明确。对此，被告人苗某尚没有取得涉案房屋的所有权。在双方结算后，明知与被害人李某1的合同已经无法继续履行，仍没有将订金退还，骗取对方当事人财物后失联，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人苗某当庭自愿认罪、全部退还购房款及犯罪情节较轻等情节，且考虑到被告人苗某身体状况，不适宜羁押等情况，对被告人苗某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下

被告人苗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。即自2016年9月5日起至2017年9月4日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长李健龙
审判员郝长生
人民陪审员曹满
二〇一六年九月五日
书记员佟慧勇