뿞建房、赵勋清集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书
河南省淮阳县人民法院
刑事判决书
（2017）豫1626刑初114号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：集资诈骗、非法吸收公众存款
当事人：连建房、赵勋清、张好福、刘明亮、曹俊生
指控罪名：挪用资金罪
关键词：非法占有、分公司、集资、利息、共同犯罪、从犯、投资、单位犯罪、减轻处罚、偶犯
涉及法律概念：单位（是否适用：No）

被告人连建房集资诈骗、被告人赵勋清集资诈骗、非法吸收公众存款、被告人张好福、刘明亮、曹俊生非吸收公众存款一案，由淮阳县人民检察院于2017年3月22日以淮检公诉刑诉（2017）72号起诉书，指控被告人连建房犯集资诈骗罪、被告人赵勋清犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、被告人张好福、刘明亮、曹俊生犯非吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员胡大江、刘祥东出庭支持公诉，被告人连建房及其辩护人陈玉硕、被告人赵勋清及其辩护人杨俊伟、方润、被告人张好福及其辩护人何金松、被告人刘明亮、被告人曹俊生及其辩护人吴建成到庭参加诉讼。现已审理终结

淮阳县人民检察院指控：2014年5月23日，被告人连建房注册成立郑州庆博实业有限公司。同年7月份，在未取得工商登记的情况下，成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司并伙同赵勋清，谎称公司效益好，有投资矿产等多项盈利项目，许以高息，通过客户经理张好福、刘明亮、曹俊生，向社会公众非法吸收存款人民币1876.87万元（租车押金人民币77.47万元）。案发前，已退还本金人民币775.4万元，退还利息人民币254.9464万元，实际骗取人民币846.5236万元（被害人情况详见会计报告）。
被告人张好福、刘明亮、曹俊生在连建房非法吸收公众存款期间，通过客户经理的身份，向亲友及其他社会公众吸收存款，并获以利差。其中，张好福吸收公众资金人民币599万元，刘明亮吸收公众资金115万元，曹俊生吸收公众资金人民币99.5万元。
另查明：2013年至2014年9月，被告人赵勋清作为金麟投资有限公司淮阳县办事处业务副总，非法向闫某2、程某（韩某）、庞某等人介绍并吸收存款人民币143万元。截至案发，上述款项均未退还。
被告人刘明亮于2016年7月22日到公安机关投案。
被告人连建房辩称：我对指控的事实没有异议，是不是构成集资诈骗，应当依法处理。
辩护人辩称：一、本案指控被告人连建房犯集资诈骗罪事实不清、证据不足，应当以非法吸收公众存款定罪量刑。二、指控连建房集资诈骗846.5236元事实不清、证据不足。虚构的260万元应当从数额中扣除；77.47万元的租车押金应当扣除；2015年5月30日后退还的本金14.9万元，应当从集资数额中扣除。二、被告人连建房有以下法定从轻或减轻情节。1、被告人连建房主动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首。2、被告人连建房积极退赃并当庭认罪，建议从轻处罚。
被告人赵勋清辩称：我没有伙同连建房诈骗；在金麟投资有限公司我也是受害人，我没有介绍闫某2和庞某存款。
辩护人杨俊伟辩称：一、被告人赵勋清的行为不构成非法吸收公众存款罪。1、赵勋清的行为不符合该罪的客观要件，赵勋清没有公开宣传的行为，也没有向社会不特定对象吸收资金。2、不符合主观要件。赵勋清主观不明知金麟公司不具有吸收公众存款的资格。不存在犯意联络。闫某2与庞某入职及存款与赵勋清无关。二、被告人赵勋清的行为是单位行为。三、被告人赵勋清具有法定的从轻、减轻情节。1、被告人赵勋清系电话传唤到案，如实供述犯罪事实，属自首。2、退缴了全部非法所得。
辩护人方润辩称：一、被告人赵勋清没有向社会公开宣传，其行为不构成非法吸收公众存款罪。二、被告人赵勋清没有非法占有集资款的共同故意和行为，其行为不构成集资诈骗罪。
被告人张好福对指控的犯罪事实没有异议，辩解称其本人也是受害者，请求从轻处罚。
辩护人辩称：一、被告人张好福的行为属于单位犯罪。二、被告人张好福吸收存款数额为599万元，实际已退还客户216.5万元，仅剩382.5万元，其中得到谅解的有106.5万元，因此，不应当让张好福承担599万元的刑事责任。三、张好福系初犯，也是受害人，依法可以从轻处罚。
被告人刘明亮对指控的犯罪事实没有异议。
被告人曹俊生对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人辩称：一、被告人曹俊生也是本案的受害人。二、曹俊生涉及的非法吸收公众存款应当认定为单位犯罪。三、案发后曹俊生已积极补偿被害人。建议对曹俊生免予刑事处罚。
经审理查明：2014年5月23日，被告人连建房注册成立郑州庆博实业有限公司。同年7月份，在未取得工商登记的情况下，成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司并伙同赵勋清，谎称公司效益好，有投资矿产等多项盈利项目，许以高息，通过客户经理张好福、刘明亮、曹俊生，向社会公众非法吸收存款人民币1876.87万元（含租车押金人民币77.47万元）。案发前，已退还本金人民币775.4万元，退还利息人民币254.9464万元，实际骗取人民币846.5236万元（被害人情况详见会计报告）。
被告人张好福、刘明亮、曹俊生在连建房非法吸收公众存款期间，通过客户经理的身份，向亲友及其他社会公众吸收存款，并获以利差。其中，张好福吸收公众资金人民币599万元，刘明亮吸收公众资金人民币115万元，曹俊生吸收公众资金人民币99.5万元。
2013年至2014年9月，被告人赵勋清作为金麟投资有限公司淮阳县办事处业务副总，非法向闫某2、程某（韩某）、庞某等人介绍并吸收存款人民币143万元。截至案发，上述款项均未退还。
被告人刘明亮于2016年7月22日到公安机关投案。
另查明：被告人连建房在案发后，退还被害人本金11.3万元。被告人张好福、刘明亮、曹俊生及其家人与经三被告人吸收存款的被害人达成了协议，取得了各被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
第一组证据：被告人主体身份等综合证据如下：
（1）被告人户籍证明、前科证明材料。
证实：被告人连建房犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科。被告人赵勋清犯罪时已达刑事责任年龄；被告人张好福犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科；被告人刘明亮犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科；被告人曹俊生犯罪时已达刑事责任年龄，无刑事犯罪前科。
（2）刑事判决书（2012）淮刑初字第135号。
证实：被告人赵勋清因犯挪用资金罪，于2012年12月5日被淮阳县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。
（3）任职证明等。
证实：张好福、刘明亮系淮阳县供电公司退休职工，曹俊生系淮阳县供销合作社退休职工，赵勋清系原淮阳县大连信用社信贷员。
（4）到案情况说明。
证实：被告人刘明亮于2016年7月22日投案自首。
第二组：关于非法吸收公众存款行为的相关证据如下：
1.书证
（1）郑州市工商行政管理局中原分局出具“私营企业基本信息查询单”、营业执照、淮阳县公安局经侦大队出具证明等。
证实：郑州庆博实业有限公司，成立时间2014年5月23日，法定代表人连建房，注册资本1000万元，实收资本0元，经营范围：批发零售、园林景观工程设计与施工，照明工程设计与施工，代理房地产营销等。
国家企业信息公示系统查询“郑州庆博实业有限公司淮阳县分公司”无记录，显示淮阳县分公司无工商登记。
淮阳县公安局经侦大队出具证明经前往中国人民银行和淮阳县银监会等部门调查取证，未发现连建房及其成立的郑州庆博实业有限公司在上述单位登记允许吸收存款等备案事项。
（2）郑州庆博实业有限公司租车宣传单、庆博汽车租赁淮阳分公司、庆博租赁广告牌，在淮阳经营场所照片。
2.被告人供述。
（1）被告人连建房供述。
郑州庆博实业有限公司是我在2014年5月在郑州注册成立的。淮阳成立分公司，是我和张好福、赵勋清共同商量的，我给张好福、赵勋清说想在淮阳干个分公司，可以以汽车租赁为名，你们负责在淮阳给我吸收借款资金，我给你们高额利息，你们可以吃利息差，他们两个同意了。筹集借款的利息是给张好福、赵勋清他们两人在郑州吃饭时商量的，让我出到月息4分，我同意后张好福、赵勋清就开始给我筹集借款了。淮阳分公司挂的是经营汽车租赁业务，其实在淮阳一共租赁了6辆车，租赁车辆是由我提供的，主要是以吸收借款资金为主。淮阳分公司在淮阳办理借款业务的《收据》和《借款合同》是我提供的，给客户开的有《收据》和《借款合同》是邱某1办理的。
（2）被告人张好福供述。
淮阳分公司在淮阳县工商局并没有注册，挂的是郑州庆博实业有限公司营业执照的复印件。淮阳分公司挂的是经营汽车租赁业务，没有怎么宣传，做了广告单，还做了16个大点的广告牌埋放在各乡镇的交通要道上，宣传的主要还是如何集资，主要通过亲戚朋友之间的口口相传。之所以帮连建房从民间集资借钱是因为连建房给我4分的高额利息，我从中间可以得到利差，我从公司的借款利息中共获利七、八十万元钱，这些钱我又全部投资借给连建房了。连建房在郑州办理了两个银行ＰＯＳ机放在了郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，我们都是让集资人直接从ＰＯＳ机上把钱刷走的，《收据》和《借款合同》是连建房提供给邱某1的，手续的所有印章都是在郑州庆博实业有限公司加盖好的，来了客户直接填写名字就可以了。邱某1负责开《收据》和《借款合同》，李某负责接待，曹俊生、刘明亮、赵勋清和我负责借款业务，我负责全面工作。郑州庆博实业有限公司淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门共融资1077.7万元人民币。
（3）被告人刘明亮的供述。
2014年8月份左右，经张好福介绍我到郑州庆博实业有限公司淮阳分公司工作，给连建房打工，和张好福、曹俊生、赵勋清给连建房融资，连建房给分公司月息四分，张好福和赵勋清规定我们给客户月息一分五至三分五，我们四个从中获取差价，2014年7月至2015年5月我和赵勋清、张好福、曹俊生四人在淮阳县向连建房融资1100余万元。
（4）被告人曹俊生的供述。
郑州庆博实业有限公司淮阳分公司于2014年9月19日开业成立，没有在工商局注册，2014年9月21日我、赵勋清、张好福、刘明亮在一起开会，张好福和赵勋清说郑州总公司刚成立，需要大量资金，我们帮忙给连建房向他人融点资，总公司给我们利息月息三分（淮阳分公司提成五厘作为发放我们几个人的工资及公司开销），我们给客户一分五至二分五的月息，我们四个从中获取利息差价。当初开会定我和赵勋清、张好福、刘明亮为客户经理，负责融资拉客户，我们四个客户经理联系好客户后，领着客户到郑州庆博实业有限公司淮阳分公司邱某1那里刷卡交付借款，邱某1给客户出具借款合同和制式收据。
3.证人证言
（1）证人邱某1证言。
郑州庆博实业有限公司淮阳分公司老板是连建房，业务范围是对外租车、理财融资，负责人张好福，客户经理赵勋清、刘明亮、曹俊生，赵某负责ＰＯＳ机刷卡及接待。客户由客户经理联系好后，由客户经理领着客户到我那里刷卡交付借款，然后出具收据、借款合同，然后把收据交给客户或客户经理，借款合同是同一制式。
4、被害人陈述。
（1）被害人付某1、王某2、夏某1、张某2陈述。
以上被害人关于如何被介绍存款的陈述一致。证实：张好福、刘明亮、曹俊生等人向其介绍，连建房是淮阳县大连乡人，和河南省地矿厅纪检书记孟某在郑州成立郑州庆博实业有限公司，经营租车业务。连建房和孟某合伙在新密和山西开发的有矿产，非常挣钱，现在需要吸收点资金作为启动资金办理相关手续。郑州庆博实业有限公司淮阳分公司负责融资等，给月息二分三。
（2）被害人梁某、张某3、张某4、魏某、李某4、夏某2、李某5、张某5、徐某4、王某3琳、连某2、李某6、孙某2、喻某、王某4、张某6、曹某2、黄某2、刘某2、俞某、蔡某1、闫某1、赵某1、李某7、宋某、蒋某1、刘某3、马某、董某2、刘某4、劳某、曹某3、刘某5、刘某6、石某2、耿某2、刘某7、赵某2、刘某8、赵某3、李某8、邱某2、曹某4、兰某、朱某、何某1、何月海、王某5、孙某3、李某1、董某1的陈述
证实：以上证人证言能够相互印证，证明连建房等违返国家金融管理法规，假借郑州庆博实业有限公司淮阳县分公司名义，利用张好福、刘明亮、曹俊生等人，在未取得有关部门依法批准的情况下，通过向社会公众宣传的形式，以承诺还本付息等形式，向社会公众吸收资金的事实。
第三组：关于犯罪数额认定的证据如下：
1.书证。
（1）现金账册1本、收据9本、借存款合同、银行明细。
（2）被害人曹某4的租车收据。
2、证人证言
（1）邱某1证言。
现金账目是我记载的。现金账目的借方是我根据公司给客户出具的借款合同和客户的ＰＯＳ机刷卡小票记载的（时间、姓名、借方金额即借款金额），如果客户有退款的张好福给我退款人的姓名、退款金额即贷方，我在借款人的贷方记上退款金额。借款方是客户借给公司钱的当天记载的，贷方是张好福什么时间给我说我什么时间记载的，都记到借款人姓名后面的贷方了。
2.会计报告。
证实：（1）去除续期资金，连建房吸收存款1799.4万元（有银行交易明细1417.87万元）。
（2）收取租车押金77.47万元。
（3）退还本金775.4万元。
（4）退还利息254.9464万元。
非法占有数额为：846.5236万元。
（2）被告人供述。
（1）被告连建房供述。
分公司2014年9月份成立至2015年5、6月份关门，在淮阳总融资1600多万元，客户要求退回了500万多元，现在还下欠1077万元；赵勋清共给我融资借款70多万元，已全部退回给赵勋清了；张好福共给我融资借款1600多万元（包含曹俊生和刘明亮的借款）、退还给张好福500多万元（曹俊生和刘明亮的退款也在其中）、曹俊生、刘明亮各给我借款100多万元，曹俊生和刘明亮的借款都在张好福的账目里包涵着。
（2）被告人赵勋清供述。
我借给连建房50.4万元，我的客户借给连建房52万元，共计102.4万元，连建房一共返还给我95.5万元的本金，这95.5万元本金都汇到我建设银行账户上了。我介绍我姐赵某某借给郑州庆博实业有限公司16万元、我内弟李某1借款20万元、赵某4借款10万元、赵某某借款10万元、杨某借款22万元（合同上写的是我的名字）我介绍的人借款钱已经都取走了。我还介绍徐某2借给连建房22万元，存到张好福银行卡上了，张某13万元，孙某17万元。徐某2、张某、孙某的本金连建房都打到我建设银行账户上了，钱没有给他们三个，我给他们三个说钱我自己干其他事用了,算他们把钱借我了，他们都同意了。
（3）被告人张好福供述
淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门共融资100多家，1077.7万元人民币。我借款736.7万元（60多家债权人）、赵勋清借款75万元、刘明亮借款186万元（29家债权人）、曹俊生借款154.8万元（25家债权人）。我从以上融资中获利90.7万元加上自己本金50万元，又都借给连建房了。
（4）被告人刘明亮供述
我自己投放了47万元。经我介绍刘某82万元，石某2和刘某9共存入15万元，刘某720万元，耿某210万元，赵某27万元，刘士钦7万元，赵某32万元，刘某63万元，刘某6万元，朱某10万元，郑秀丽57万元。其中有我的近亲属。
（5）被告人曹俊生供述
经我及我客户介绍的一共有13人，23份合同，共计154.8万元。我自己总共13.3万元；马某总共10.5万元；严某总共10万元；蔡某1总共20万元；连某2总共11万元；赵某110万元；俞某共10万元；曹某21万元；董某210万元；孙某15万元；黄某12万元；黎某10万元；曹某27万元，李某715万元。
4.被害人陈述（包括张好福、刘明亮、曹俊生非吸数额认定）
（1）曹俊生非吸数额
被害人蔡某1陈述证实：经连某2（曹俊生儿媳）介绍存款20万元。
被害人赵某1陈述证实：经连某2介绍存款10万元。
被害人俞某陈述证实：经连某2介绍存款10万元。
被害人闫某1陈述证实：经曹俊生介绍存款10万元。
被害人孙某1陈述证实：经曹俊生介绍存款5万元。
被害人黎某（兰某妻子）陈述证实：经曹俊生介绍以兰某的名义租车交22万元，以黎某名义存款10万元。
被害人马某陈述证实：经曹俊生介绍存款10.5万元。
被害人黄某1陈述证实：经曹俊生介绍存款2万元。
以上被告人陈述证实：曹俊生供述和被害人陈述等相互印证，曹俊生共向社会公众吸收8人，99.5万元。
（2）被告人刘明亮非吸数额
被害人耿某2陈述证实：两次借给刘明亮10万元。
被害人石某2陈述证实：经刘明亮介绍存款7万元。
被害人刘某9陈述证实：经刘明亮介绍存款8万元。
被害人朱某陈述证实：经刘明亮介绍存款10万，租车押金10万元。
被害人付某2陈述证实：以其妻子郑秀丽的名义，经刘明亮介绍存款70万元。
以上被害人陈述证实：经刘明亮介绍吸收存款数额共计115万元。
（2）张好福非吸数额。
被害人刘某3陈述证实：经张好福介绍，存款14万元于2015年3月份已将钱全部取走。
被害人张某7、蒋某2陈述证实：经张好福介绍，刘某3的钱到期退回后，二人顶用刘某3合同，存款7万元。
被害人张某3陈述证实：经张好福介绍，2014年2月6日借款10万元，后已收回。租车押金15.5万元。
被害人曹某3陈述证实：以张某的名义，经张好福介绍，存款70万元。
被害人何某陈述证实：经张好福介绍，交租车押金15.5万元。
被害人宋某陈述证实：经张好福介绍，存款18万元。
被害人劳某陈述证实：经张好福介绍，2014年10月8日存70万元，已退回，这70万是李某7、刘某9的钱。2014年12月17日存10万元。
被害人刘某4陈述证实：经张好福介绍，我本人存款6万元，给我出具一份16万的合同中包括夏某1的10万。
被害人梁某陈述证实：经张好福介绍，存款4万元。
被害人徐某4陈述证实：经张好福介绍，存款有36万已取出。以自己和婆婆卢某的名义6次存的80万元，尚未取回。其邻居李某5存款50万元。
被害人李某5陈述证实：经张好福的手，存款50万元。
被害人喻某陈述证实：通过张好福介绍，存款66万元。
被害人王某3（王某3）陈述证实：通过张好福介绍，存款5万元。
被害人李某4陈述证实：通过张好福介绍，存款2万元。
被害人孙某2陈述证实：借王某7超10万，经张好福介绍，存入庆博公司。
被害人魏某陈述证实：通过夏某1，经张好福介绍，存款20万元。
被害人李某9陈述证实：通过张好福介绍，存款20万元。
被害人李某8陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元。
被害人王某6陈述证实：通过张好福介绍，以其本人名义存款8万元，以其妻子名义存款17万元。
被害人孙某3陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元，已全部退还。
被害人李某7陈述证实：通过张好福介绍，存款15万元，已全部退还。
证实：被害人陈述及审计报告中证实，张好福吸收公众存款共计599万元。
5.其他被害人陈述。
租车部分陈述。
被害人曹某4陈述证实：2015年3月15日交12万元，租了一辆朗逸轿车。2015年5月18日郑州亿顺租赁公司来淮阳找我，说我租赁的这辆车是他的，郑州庆博公司老板已经跑了，收不到租金，现在车已经被派出所扣了。
被害人兰某陈述证实：2014年10月15日经曹俊生介绍存款20万元，2015年1月15日又添2万元共计22万元，租赁一辆迈腾车。
被害人朱某陈述证实：2015年3月11日经刘明亮和张好福介绍，在郑州庆博公司交了20万元，其中10万元作为租车押金，租了一辆东风标致308。
被害人何某1陈述证实：2015年1月26日经张好福介绍，交15万元在庆博公司租了一辆朗逸轿车。
被害人何某陈述证实：2015年1月13日经张好福介绍，交了15.5万元租了一辆朗逸轿车。
6、被告人张好福供述。
总共租出去6辆车，曹某412万，朱某10万，何某15.5万，何某某弟弟15万，电业局租了一辆别克凯越，没有交钱，每月租金3000元，兰某交了22万。
以上证据相互印证，通过审计结合其他在案证据可以证实：（1）去除续期资金，连建房吸收存款1799.4万元（有银行交易明细1417.87万元），收取租车押金77.47万元，退还本金775.4万元，退还利息254.9464万元。连建房等非法占有数额为，846.5236万元；（2）张好福经手除去近亲属外共计599万元；（3）刘明亮经手除去近亲属外共计115万元；（4）曹俊生经手除去近亲属外共计99.5万元。
第四组：关于被告人连建房、赵勋清非法占有故意认定（资金去向）的证据如下：
1、书证。
连建房提供“栋梁苑小区认购书”相关书证。
2.被告人供述。
（1）被告人连建房供述。
我初中毕业后，在外打工，干外墙保温，挣了几十万元钱。我在淮阳县融资的钱没有给家人用，也没有借给过家人。后来就在郑州成立了郑州庆博实业有限公司，注册资金1000万元，我当时实际就有70万元左右，在郑州开公司租赁办公室、装修、公司经营开销后就所剩无几了。我给张好福、曹俊生、刘明亮介绍说我是郑州庆博实业有限公司的法定代表人，在郑州干的汽车租赁生意，汽车租赁生意前景很好，因为以后公车面临改制，以后事业单位的汽车全部都有租赁，还说我投资了一个铝矿，在郑州市南三环投资尚客优快捷宾馆，在鄂尔多斯投资个煤矿等。我宣传郑州庆博实业有限公司现面对全省各市开分公司和加盟等，说在开封、新密、洛阳等地都已经开了分公司，还说以后前景非常好。我介绍公司背后的老板是孟某，郑州庆博实业有限公司实际与孟某没有关系。我介绍过张好福、赵勋清与孟某认识。我给他们介绍说这是我新密的二哥，在煤炭局工作，是煤炭局督查科的科长，是个很有实力的人，我还给他们介绍说我与孟某合伙在新密开了个铝矿，铝矿在新密市平陌镇杨台村，手续全部办下来了，以后就等着赚大钱了。郑州庆博实业有限公司基本上就没有开展业务，没有赚到钱。在淮阳分公司给我融资之前郑州庆博实业有限公司还没有购买车辆，我是靠郑州庆博实业有限公司淮阳分公司给我融资的钱经营的公司和其他投资。淮阳分公司成立之前没有办理相关手续，融资没有审批手续。筹集的借款资金实际用于，买7辆车（一辆捷豹ＸＪＬ、一辆宝马525、一辆别克商务ＧＬ8、一辆起亚Ｋ5、两辆朗逸、一辆江铃皮卡）共花了近300万元。两辆朗逸租赁给淮阳的客户了，其他的5辆汽车全部低价抵押给新密市常敬博了，这5辆车共抵押了130万元左右，这130万元我全部退还给淮阳的客户了。借常敬博110万元左右，用我姐连某在新密的房子抵押借的，钱还没有还。给张好福打300多万的利息，在鄂尔多斯与榆林交界处的少峰煤业投资了112多万元，在郑州航海路与紫金山路的理想城小区3号楼1单元2楼208室代理马来西亚保健品爱邻乐花费35万左右，生意不好产品送人了，也没有账目。周口分公司和淮阳分公司的房屋租赁和装修共花费了近90万元，郑州庆博实业有限公司经营的房租和办公设施费用将近100万元，郑州庆博实业有限公司经营开销将近30万元左右。
（2）被告人张好福供述。
连建房给我们介绍，他的公司是2014年5月份成立的，主要经营汽车租赁业务，这个生意现在比较赚钱，公司现在处于起步阶段，还说郑州庆博实业有限公司的法定代表人虽然是他，其实郑州庆博实业有限公司是孟某和孟某的儿子孟博的名字最后一个字的缩写（郑州庆博实业有限公司），孟某是他（连建房）在新密的把兄弟二哥，孟某是新密市煤炭局的纪检书记（经核实孟某是新密市煤炭局督查科的科长），ＣＢＤ的东北角孟某有套房子价值6千万元，房子的名字是孟某的妻子刘某某的名字，孟某还打算用那套（价值6千万元）房子做抵押贷款，钱下来了就投资到这个公司（郑州庆博实业有限公司），而且现在郑州庆博实业有限公司在新乡、开封、平顶山、洛阳、安阳等地都开了分公司，这些公司的负责人也都是从领导岗位上退下来的人在负责管理的，等全省的分公司全部覆盖完后就该上市了，现在公司正在全省铺开，业务量比较多比较大，需要大量的资金，让我回家帮着凑点钱，能找的越多越好，回到淮阳后我就找到亲戚朋友给他们说了连建房给我说的同样的话，让亲戚朋友把钱都放到我这，我再放到连建房那，第一个月（2014年7月）找到了127万元人民币，第二个月（2014年8月）找到了220多万元人民币，到第三个月的时候连建房让赵勋清和我在淮阳找房子，准备成立郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，赵勋清和我在康乐路172号路北找到了两间房子，房租费用3.5万元是连建房出的，装修花了几万元钱也是连建房出的钱。连建房还给我和赵勋清写了承诺书。2014年9月19日郑州庆博实业有限公司淮阳分公司成立开业，开业的时候连建房带着从郑州带来的十几个人来了公司，连建房指定我负责郑州庆博实业有限公司淮阳分公司，公司主要经营车辆租赁，其实是做民间融资，2014年9月郑州庆博实业有限公司淮阳分公司成立前我找到我的好友刘明亮和曹俊生来做公司的客户经理（负责给公司发展客户，筹集资金），公司成立后连建房找了邱某1和李文霞二人在公司负责接待业务，郑州庆博实业有限公司淮阳分公司2014年9月19日成立以来到2015年5月21日关门，共融资1077.7万元人民币。
连建房自己称在郑州南三环干了个尚客优连锁商务快捷酒店，另外在新密市新批的一个铝矿的前期手续中投资了部分钱，另外在山西中铝集团与孟某合伙投资1000万元（孟某占570万、连建房占430万元），在郑州水利水电学院东区新校址以妻子徐某1的名字买了套房子，另外在新密还有套房子。连建房让帮忙借钱的时候告诉我他是靠煤矿和铝矿赚钱，租车也赚钱。连建房自称把从淮阳集资来的钱投资矿产了。其实在淮阳一共租赁了6辆车，车辆是由连建房提供的，现在知道连建房提供的车辆是从其他汽车租赁公司租赁过来的。从2015年5月21日没有接到连建房汇来利息开始，我就向连建房催要借款，连建房以各种理由推脱不还。
（3）被告人刘明亮供述。
郑州庆博实业有限公司淮阳分公司开业当天连建房简单介绍公司及他个情况，连建房说他公司总部在郑州ＣＢＤ，业务范围汽车租赁、汽车理财，公司有1000多万资本，在开封、新乡等地都有分公司，公司的幕后老板是连建房二哥（孟某），是新密煤炭公司的干部，郑州庆博实业有限公司的名字就是以孟某和孟某儿子孟博的名字起的，将来这个生意很好，连建房说公司刚起步资金紧张，需要融点资买车对外出租，连建房说给利息。
（4）被告人曹俊生供述。
大概是郑州庆博实业有限公司淮阳分公司开业前三天，张好福给我打电话让我到他公司去。张好福给我说“我和赵勋清已经考察好了，公司总部在郑州，是个租车公司，老板是连建房淮阳大连人，以前在郑州搞房地产生意的，郑州庆博实业有限公司幕后老板是河南省地矿厅的纪检书记孟某，经济上和政治上都很有实力，公司快开业了你和刘明亮来帮忙打理一下公司，平时基本上没有什么事，就是喝茶说话”。当时刘明亮和赵勋清也在场。张好福和赵勋清当初对我说融资的钱主要是买车对外出租了，后来说大部分融资的钱被连建房用到投资矿产上了。
2.书证。
（1）郑州庆博实业有限公司开户许可证。
账号75×××02开户以来交易明细，2014年7月9日存入第一笔500元之后，除2015年3月17日存入9000元，以后均无存取款发生，至2016年10月4日所剩余额11657.15元。
（2）淮阳县房管局证明、新密市房管局证明。
证实：徐某1、连某1等人在淮阳县、新密市无房产登记。
（3）机动车驾驶人信息查询，交易明细等。
证实：被告人连建房所购买豪车最后又低价抵押变现，淮阳分公司租车业务所用车辆为其从其他租车公司租赁而来。
3、被害人陈述。
被害人付某1、王某2、夏某1、张某2、李某5、连某2等人的陈述。
证实：以上被害人关于如何被介绍存款的陈述一致，能够证明客户经理向其介绍存款业务时，介绍了连建房和孟某的关系，及投资矿产等业务。
4、证人证言。
（1）证人孟某证言。
连建房和他妻子以前是做批墙生意的，2010年我老家翻修房子，当时连建房给我家批墙，就是这样认识的。2013年连建房给我说他成立了“郑州庆博实业有限公司”，相关手续都办好了，办公地点在郑州ＣＢＤ，开展汽车租赁业务，连建房说公司成立了他就没钱了，公司需要买车，他没有钱，想让我帮他筹集点资金。我自己借给连建房50万元（连建房给我打的有收条），经我担保连建房向其他人借了两笔钱，每次30万元，没有到期连建房就把钱还人家了。我和我孩子孟一博实际都没有参与这件事，公司也没有我们的股份，公司其他的事我就不清楚了。我和连建房没有合伙干过任何事情，也没有经手给连建房投资过项目。淮阳分公司开业典礼我没有参加，连建房公司的事我们都没有参与。2015年5月18日，淮阳的客户来新密找我，问我连建房集资和矿场的事，我才知道连建房在淮阳县融资的事。听他们说连建房对外宣称：我是郑州庆博实业有限公司的幕后老板，我是新密市煤炭管理局的局长，在新密经营的有矿场等企业。2013年连建房给我说他在新乡承包的有个工程，让我给他筹借点资金，给利息。我向亲戚朋友给他连建房筹借了90万元，连建房给我打的有收条，我一共借给连建房140万元，连建房一共给我三张140万元欠条。
（2）证人茆某证言。
石匠畔煤业有限公司成立于2012年3月6日，法人是我哥茆支平，后被几个河南人租赁去了，他们改名石匠畔煤业有限公司。少峰煤矿和石匠畔煤业有限公司是一回事，石匠畔煤业有限公司使用在前，少峰煤业有限公司在后，都没有在相关单位注册过。我和连建房见过几次面，他就是少峰煤业的股东，少峰煤业的负责人是韩某，是连建房的小舅子。他们共给我们支付了250万元的租赁费。连建房的股份是多少我不知道。
（3）证人常某证言。
我在新密市开办一个“老常二手车信息部”，连建房名下的一辆捷豹车、一辆霸道车、一辆宝马5256轿车、一辆别克ＧＬ8、一辆皮卡，连建房经我抵押借款金额共计170万元。他从我这借的现金有50万元，当时他给我打了欠条。
（4）证人耿某1证言。
证实目的：关于连建房提供“栋梁苑小区认购书”
我和连建房之间没有经济往来。2015年9月份初，连建房找到我，给我说他欠人家钱，让我把我的栋梁苑小区门面房开给他，他抵债给客户。2015年9月21日，我将位于北关消防队对面栋梁苑小区534平方门面房，以每平方13000价格卖给了连建房，和连建房签订了认购协议书。当时连建房没有钱，连建房承诺三个月内支付给我100万元，剩余房款在一年之内给我付清，连建房给我打了欠条，并约定三个月此100万元房款不到位，认购书作废。认购协议签订后，连建房一分钱都没有支付给我，按照协议约定，此认购协议作废、无效，此门面房我以工程款的形式已抵债给承建商。连建房没有支付房款，之所以给他出具认购书和收款收据，是因为连建房说他将房子抵债给客户需要收条，再说房屋认购书和收据是配套的。
（5）证人徐某1（连建房前妻）证言。
和连建房是2013年离的婚，没离婚前在新密世纪新村有一套房产，2010年因抵账给别人了。我在金域蓝湾小区购买的房子首付13.2万元，是我向别人借了5万元，2014年年底连建房给我买了一辆大众途观，连建房被拘留那天卖了25万元购买了现在这辆途观。2014年中旬连建房给我汇款5万元，我替他买了一辆五菱宏光，2015年6、7月份卖了4万元，钱给连建房了。2014年连建房给我汇款3万元，钱给孩子花了。世纪新村的房子当初说卖给连某，当时连某给我们10万元，后连建房又向其借了三四万元，2014年底连建房给我汇款20万元，连本带息给了连影霞17万元，剩3万元我花了。连建房向我借过几次钱，是我用车、房抵押向其他人借的。
（6）证人连某1（连建房父亲）证言。
连建房、徐某1都是农民，之前在外地打工批墙，在淮阳县非法吸收公众存款的事，我之前不知道。他没有给我汇过钱。
（7）证人王某1证言。
我营业执照名称是“郑州建材凤凰城宏鑫自动门商行”，对公账户是46×××21。我不认识连建房，和庆博实业有限公司没有业务往来。
（8）证人石某1（石金）证言。
2014年11月份左右我向连建房借款17万元，后来我还给他后，连建房又向我借款，他现在还欠我12万元。
（2）会计审计报告。
以上证据能够相互印证，证实：（1）连建房在成立郑州庆博实业有限公司时手中只有70万元左右，公司成立后并未实际出资和开展业务；（2）在成立淮阳分公司前，谎称其投资矿产和孟某等有合作的事实；（3）淮阳分公司未进行工商登记，对外宣称租车业务，仅发生六笔业务；（4）据连建房供述，所到手800余万元，仅有对少峰煤矿100万元的投资是真实，其他的钱买了几辆豪车花了300多万，其他基本上用于平常开支；（5）连建房所购买豪车最后又低价抵押变现。综上，由以上证据可以证明，连建房在利用庆博淮阳县分公司非法吸收公众存款时，并未用于正常生产经营，肆意挥霍，致使集资资金不能返还，因此其主观上具有非法占有的故意。
第五组：关于被告赵勋清与连建房共同犯罪的证据如下：
（2）被告人供述。
（1）被告人连建房供述。
我和赵勋清是亲戚，张好福是赵勋清介绍认识的，赵勋清给张好福、曹俊生、刘明亮介绍过我本人及公司，在公司成立的时候赵勋清介绍过我，就说我是淮阳县大连人，在郑州做大生意的，在郑州干汽车租赁生意的，在河南的其他地市也有分公司等。我以前给赵勋清借过20万元，在赵勋清介绍我认识张好福的时候我已经把钱全部还给赵勋清了。淮阳分公司开业之前赵勋清没有借给我过260万或240万元钱。我也没有给张好福、曹俊生、刘明亮说过这件事。是赵勋清这样说的，赵勋清说这样的话的时候我默认了，后来赵勋清给我解释说这样说可以让张好福、曹俊生、刘明亮更放心，这样也能融资借到更多的钱。我向赵勋清支付过这260万或240万元借款利息，我按260万元付过利息、也按240万元付过利息、这个我是单独按月息3分出的，前期我也全部打给张好福了，这260万元（240万）所产生的利息包含在打给张好福的300万元左右的利息中。是赵勋清让我把利息特意打给张好福的，这样也能更让张好福、曹俊生、刘明亮他们相信。赵勋清给我说这样的话，一是为了让张好福、曹俊生、刘明亮相信赵勋清，二是为了让张好福、曹俊生、刘明亮集资到更多的资金，三是为了消除张好福、曹俊生、刘明亮的怀疑。从赵勋清和张好福在淮阳给我融资开始赵勋清一共借给我95万元左右（包含赵勋清及其客户的），借款都是通过银行汇款或在淮阳分公司刷卡交付的。
庭审中被告人连建房供述：我和赵勋清认识好多年了，在淮阳公司成立后，由于张好福、刘明亮他们三个人吸收资金比较慢，我提出让赵勋清虚报260万的虚假存款数字，并且每月把利息打给张好福的账户，是我给赵勋清先说的。我提出之前没有和赵勋清商量，我提出来虚报之后，赵勋清说让我看着报，后来是我告诉张好福的，账是张好福记着呢。我的供述以当庭内容为准。
（2）被告人赵勋清供述。
2014年6、7月份，张好福问我知道有哪个地方存钱利息高的没有，我把连建房的电话给张好福了。过了几天连建房来淮阳了，融资的事是张好福和连建房在张好福家里商谈的。我只给张好福说连建房在郑州做生意的，其他没有说什么。淮阳分公司成立之前的所有事务都是张好福办理的，公司成立之我就去上班了。郑州庆博实业有限公司淮阳分公司开业后有天张好福问连建房干的都有哪些生意，连建房说在新密、洛阳、鄂尔多斯投资的有矿产，其他我就不清楚了。我自己和介绍客户的借款一共才100多万元，连建房按300多万元借款支付给我过利息。当时我问连建房利息为什么给我多了，连建房就是不让我管，其他的连建房没有说。这260万元借款是虚构、不存在的。
庭审中赵勋清供述：当时我不知道260万的事，后来我问连建房，他说为了提高大家的积极性，按260万支付我利息我知道。每月大概7万多，付了三个月。后来连建房退还我真实的存款时，把我得到的利息钱从中扣除了。
（2）被告人张好福供述。
2014年7月，赵勋清介绍其外甥连建房在郑州开了家租车公司，现在公司正处于起步阶段，需要大量的启动资金，说我在淮阳的认识的人比较多，让我帮连建房集资点启动资金。过了没几天，赵勋清给我打电话，连建房拉着我们直接去了他在郑州ＣＢＤ30层的公司。在郑州连建房给我介绍公司业务的时候，中间赵勋清还插嘴说他（赵勋清）姐的260万元就在连建房的郑州庆博实业有限公司放着的，每月还能得到3分的月息，我就相信了连建房所说的话了。我想我可以从中间吃点利差赚些钱（我给别人1分多到2分的月息），就答应愿意帮忙给连建房找钱，事情谈妥后当天连建房就把我和赵勋清送回了淮阳，在路上还约定了每月20号是结息的日子。我给连建房融资之前，赵勋清说他借给连建房260万元（后来听说260万元的借款是虚构的），在淮阳分公司融资75万元。赵勋清的利息是连建房另算的，经我的手给赵勋清38万元的利息，这38万元利息都是通过银行转账给赵勋清的，钱都转到赵勋清账户上了。
（3）被告人刘明亮供述。
淮阳分公司开业第三天赵勋清、张好福、曹俊生和我在一起开个会，在会上赵勋清说他自己有260万元已经借给公司几个月了，张好福说他已经给连建房融资300多万元了，公司还需要大量资金，让我们帮着公司融资，公司给我们四个人月息二分五，我们给客户月息一分五至二分五，在淮阳县我们四个就开始帮连建房融资了。
（4）被告人曹俊生供述。
赵勋清给我说：“连建房是我外甥，原来在郑州搞房地产的，手里有1000多万，现在改行了，找一个前景好的新行业租车，张好福和连建房也是我介绍认识的，我和张好福已经去考察了，庆博实业有限公司的后台是连建房的把兄弟孟某，孟某是省地矿厅的纪检书记，孟某和连建房合伙开的有矿产，孟某在政治上和经济上有很有实力，咱们跟他合作不用害怕。”2014年9月21日，赵勋清、张好福、刘明亮和我在一起开会时，赵勋清提出他存的260万元和张好福及张好福的客户存的330万元是公司成立之前存到连建房那里的，公司以后不能在赵勋清的260万元和张好福及张好福客户的330万元中提成。
2.会计审计报告
证实连建房支付赵勋清95.5万元。
3.相关证人证言等
（1）证人邱某1证言。
赵勋清知道我邻居董某1借给连建房的有钱，在张好福名下，他给我说存张好福名下给月息三分，把董某1的钱出来了放他的名下，给月息四分。2015年三、四月份董某1经赵勋清的手借给连建房三次钱，共计30万元。董某1的借款之前是经张好福存的，如若再用董某1的名字存让张好福知道了不太合适，就用董某1妻子孙某的名字和张某的名字存的，实际根本就没有张竞这个人，是我给赵勋清说这30万元钱是张某和孙某的。赵勋清把这30万元钱从连建房那取出来放了哪了我不知道，连建房说把这些钱都给赵勋清了，让我找赵勋清要。
（2）证人董某1（妻子孙某）证言。
经赵勋清的手分三次借给连建房共计30万元，一共给我1.2万元钱利息。我们和会计邱某1是一个村的，钱是经邱某1借给公司的，之前在客户经理张好福名下，合同到期后邱某1把钱给我们取出来后又经赵勋清的手借给连建房了，这些借款在连建房名下，为什么在张竞名下我和我妻子孙某都不知道。目前这30万元本金未返还。
（2）证人李某1证言。
赵勋清是我姐夫，2014年6月中旬，赵勋清说连建房急需用钱，借款20万元，用一个月，给3000元利息。大概一个月后，赵勋清给我20万元现金。
（4）证人徐某2证言。
2014年6月份，赵勋清给我说把钱存银行利息不高，他可以把钱给我存其他地方理财，月息一分八，比较安全，我分三次借给赵勋清84万元，另外我弟弟徐某也借给赵勋清10万元，赵勋清把这10万元钱也算我名下了，共计94万元。给赵勋清的都是现金，2014年6月2日55万元，2014年10月26日22万元，2015年1月23日7万元，赵勋清给我打的有收条。徐某的10万元是通过银行汇款。以上都是按照一分八给我利息，本金均未返还。当初赵勋清给我说钱借给他外甥了。我可以提供赵勋清所打四张收条。
以上证据证实：（1）通过赵勋清的供述结合其他在案证据显示，赵勋清在庆博公司存款为102.4万元，连建房已支付其95.5万元，在此之前二人已无债权债务关系。赵勋清均未返还，其辩解已不欠他人钱不能成立。（2）关于在成立淮阳分公司之初，为骗取张好福等人信任，帮助连建房谎称其有投资等事实，虽连、赵二人不予供述，但张好福、刘明亮、曹俊生的供述能够相互印证，予以证明。（3）赵勋清虽在淮阳县分公司名下只有100余万元存款，但实际上是按照260万元抽取利息。其通过虚假事实获利是客观存在的。（4）通过以上证据可知，赵勋清在连建房利用张好福等人实施诈骗过程中，对连建房的行为是明知的。在此情况下，仍然对其事实帮助，并非法获利，其行为应当认定为共同犯罪。（5）、孙某的30万元和徐某2牵涉的22万元，在赵勋清已得到连建房返还的情况，不还给被害人，也能够说明其主观上对此部分欠款有非法占有的故意。
第六组：关于被告人赵勋清非法吸收公众存款相关证据如下：
1.认定非法吸收公众存款行为的相关证据
（1）同案犯梁解放供述。
金麟投资公司法人张某1，主要经营房地产投资、市政工程投资、农林牧业投资、矿业投资、投资咨询等。我是淮阳办事点负责人，该办事点是2012年年底成立，主要为金麟投资办理宣传、咨询投资业务、吸收资金，把吸收的资金投资到河南大伟置业有限公司、河南中汽之星进出口有限公司，吸收存款没有经中国人民银行审批。我是办事点的总经理，负责全面工作，尹某任副总兼现金会计，业务副总赵勋清，业务经理闫某2、李某2、周某、李某3。公司印的有宣传册，由客户经理负责发放宣传。客户把钱打入总公司账号之后，由会计出具合同。2012年年底至2014年9月底，共吸收本金370万元，加上利息440万元。
（2）证人证言、被害人陈述等
①证人尹某证言。
淮阳县金麟投资有限公司没有营业执照，代理郑州金麟投资有限公司办理所有融资业务，相关的营业执照用的都是郑州金麟投资有限公司的复印件。我任会计职务，客户存款后，有的客户经理直接给金麟有限公司汇过去，汇款凭证是客户经理自己保存，淮阳县金麟投资有限公司负责人梁解放给客户开的有收款收据。或者是经梁解放的手汇款给郑州金鳞投资有限公司，梁解放给客户经理打的有收款收据。淮阳县金麟投资有限公司吸收的公众存款，全部打给河南中汽之星汽车进出口有限公司法人袁某了。
②证人张某1证言。
梁解放的授权书是2013年1月22日出具的，淮阳县办事处的客户的钱一部分由淮阳县客户直接打给河南中汽之星进出口有限公司、河南大伟职业有限公司两家账号上，一部分经梁解放打给这两家公司。
③证人袁某证言。
我是河南中汽之星汽车进出口有限公司的法人，也是河南大伟置业的负责人。2013年2月份，通过金麟投资公司找到梁解放负责与我公司对接借款问题，开始口头约定500万元，谈好后梁解放陆续打款300万元，打到我名下，河南中汽之星汽车进出口有限公司用了，约定的利息是月息二分五。另外河南大伟置业的法人是李某某，他也是股东。大伟置业也用了金鳞投资有限公司的钱，用了100万左右，以会计账目为准。
④证人蔡某2、高某、李某2、周某、李某3、曹某1、朱某某、刘某1、杨某、徐某3、张伟等证言与以上相互印证。
（3）书证。
①金麟投资有限公司非法吸收公众存款立案决定书。
②企业法人营业执照
③宣传单
2.数额认定的相关证据
（1）被告人供述。
①被告人赵勋清供述。
我是淮阳县金麟投资公司的客户经理，经我手拉资63万元，其中我自己20万元，李某120万元，侄女赵某某18万元，外甥阳阳3万元。我看见公司贴的有海报，招聘前台和客户经理，我到办事处是尹某接待的我，后来梁解放也和我见了面，过了几天我们到郑州金麟投资有限公司考察一次，回来后我就开始为公司融资。公司给我月息二分、一分八的利息，我给客户一分五的利息，我从中拾取利差，亲戚的钱公司给我多少利息我给他们多少，前期公司每月给我1000元工资，后期公司给我每月1500元钱。闫某2和韩某（程某）主动找到我，我介绍闫某2和程某上的班，吸收资金是梁解放和他们谈的，曹某1是我介绍到金麟投资有限公司淮阳办事处上班的，当时是让曹某1看门，庞某是曹某1介绍上班的，李某某也是曹某1介绍上班的。自从公司任命闫某2、曹某1等人为客户经理后每个月才给我1500元钱，月息降为一分八。
②同案犯梁解放供述。
2013年公司刚开业还没有开展业务，当时公司只有我和尹某、前台三个人，赵勋清是自己到公司进行询问的基本情况，我和尹某一起给赵勋清介绍了淮阳县分公司及郑州总公司的业务情况，后来赵勋清和我有一起到郑州总公司进行了考察后赵勋清想到淮阳县分公司上班给公司拉存款，经总公司同意，淮阳分公司开会研究任命赵勋清为淮阳分公司业务副总，负责融资。前期给赵勋清月基本公司1000元，后来赵勋清融资款上去了就给赵勋清加了500元的基本工资，淮阳分公司给赵勋清月息2分，给别人的人员一分八，2厘算是赵勋清的提成，具体赵勋清给客户多少利息由赵勋清决定，赵勋清从中获取利差。赵勋清介绍的客户有曹某1、高某某、闫某2、韩某、庞某等人，后来淮阳办事处通过会议研究决定口头任命闫某2、庞某、李某3为客户经理。闫某2、庞某、李某3三个人在没有任命为客户经理之前他们介绍的客户，赵勋清也从他们吸收的客户人员中获取2厘的利差。他们三个被任命客户经理后赵勋清不再获取利差，总公司给赵勋清的基本工资从1000元涨到1500元。
（2）被害人陈述。
①闫某2（客户经理）陈述。
赵勋清知道我在金港投资公司放的有闲钱，我在金港公司把钱撤出来后，赵勋清给我说：淮阳县有个金麟投资有限公司，你可以考虑一下进行投资。过了一段时间我到金麟公司进行考察，梁解放给我说：我公司业务大，投资的项目多，前景很好，梁解放又开车带着我们到郑州总公司的项目部进行了实地考察，我才决定把钱投到淮阳县金麟投资公司。我自己投资了27万元，亲戚朋友投资的有20万元，依我的名义签的合同。
②韩某陈述。
赵勋清给我丈夫程某介绍：你要有钱，可以存入淮阳县金麟投资有限公司，金麟投资有限公司给你月息1.8的利息。通过工商银行转账给梁解放5万元，又通过建设银行转给赵勋清的妻子李某某15万元。
③庞某陈述。
2013年12月份，赵勋清给我打电话说：淮阳县金麟投资有限公司是郑州金麟集团下设的一个分公司，金麟集团实力雄厚，下属有中汽之星汽车城、大伟置业，这个公司前景非常好，你要想投资，你就来淮阳县金麟投资有限公司来找梁解放。过了几天，我到淮阳县金麟投资有限公司来找梁解放。梁给了一个账号，我投资了76万元。
（3）书证：合同、交易明细。
（4）审计报告。
①自2013年2月份至2014年6月30日，共有合同46分，涉及人员15人，吸收金额414.9万元，退还本金0元。
②赵勋清名下63万元；
闫某2收据3份，合同4份，42万元，笔录显示一笔5万元没有合同；
韩某收据3份，合同3份，20万元；
庞某收据3份，合同3份，76万元。
以上证据能够证实：以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的，应当认定为向社会公众吸收资金，被告人赵勋清与同案犯梁解放系共同犯罪，被告人赵勋清存在非吸行为。
庭审中赵勋清的辩护人杨俊伟提交证人证言二份、视频一份。
1.证人庞某证言。
内容：我存入金麟公司投资公司的钱，是我听信该公司的虚假宣传上当受骗的，钱是我直接打给梁解放、袁某的，利息是该公司直接打给我的，与他人无关。
2.证人闫某2证言。
内容：淮阳县办事处存入的47万元的资金是我们全家多年辛劳说的，是我个人自愿放入该公司的，与赵勋清无关。
3.证人闫某2的证言的同步试听资料。
以上两份证言证实目的：其二人存款的行为与被告人赵勋清无关。
张好福的辩护人提交谅解书一份、协议书五份。
证明目的：张某2、宋某、王某5、曹某3、喻某、徐某4、王某2、李某5等被害人已谅解张好福。
曹俊生的辩护人提交谅解书七份、及协议书三份。
1.证人俞某、蔡某1、孙某1、赵某1、黄某1、马某、闫某1、兰某（黎某）谅解书。
证实：以上证人均对曹俊生的行为表示谅解。
2.协议书。
证实：马某、闫某1、兰某（黎某）三人与曹俊生的儿子
曹某4、曹某5达成和解协议。
3.借条一份。
证实：张好福出具借条。
内容：今借到曹俊生、连某2在郑州庆博公司理财资金1498000元。
本院依法出示下列证据
1.协议书一份及调查笔录
证实：被告人刘明亮将其房屋一套抵偿给付某1、朱某、耿某2、刘某9、石某2五人，取得了五人的谅解。被告人刘明亮涉及的全部被害人均对刘明亮谅解。
2.对被告人张好福、曹俊生的辩护人所提交的谅解书、协议书所涉及的被害人宋某、曹某3、喻某、徐某4、王某2、李某5、俞某、蔡某1、孙某1、李某4、赵某1、黄某1、马某、闫某1、兰某等人的调查笔录

本院认为：被告人连建房、赵勋清以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人赵勋清、张好福、刘明亮、曹俊生非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑事，构成非法吸收公众存款罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。
被告人连建房的辩护人辩称，本案指控被告人连建房犯集资诈骗罪事实不清、证据不足，应当以非法吸收公众存款定罪量刑。
通过庭审可以查明：被告人连建房利用郑州庆博实业有限公司淮阳县分公司非法吸收公众的存款时，并未用于正常生产经营，肆意挥霍，随意处置集资款物，致使集资资金不能返还，因此其行为应当定性为集资诈骗。辩护人的该辩护理由不能成立，本院不予采纳。另辩称，2015年5月30日后退还的本金14.9万元，应当从集资数额中扣除。通过庭审可以查明，有证据证实被告人连建房退还的本金数额为11.3万元，但不应当从被告人犯罪数额中扣除，应按案发后退赃处理。被告人连建房实际骗取人民币846.5236万元，应当追缴其犯罪所得835.2236万元。
被告人赵勋清及其辩护人均辩称，其行为不是集资诈骗。经查：被告人赵勋清明知连建房为骗取张好福等人的信任，让张好福等人能积极为其吸收存款，谎称赵勋清已经存款260万的虚假事实，仍然对连建房事实帮助，并按照260万的存款获取利息，其行为应当认定为与被告人连建房共同犯罪，但在集资诈骗犯罪中所起作用较小，系从犯，应当减轻处罚。被告人及其辩护人的相关辩护理由均不能成立。辩护人杨俊伟辩称，被告人赵勋清的行为不构成非法吸收公众存款罪。经查，被告人赵勋清任淮阳县金麟投资有限公司的业务副总，经其介绍，闫某2、韩某、庞某三人在公司存款，闫某2经其介绍，后成为客户经理。以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的，应当认定为向社会公众吸收资金，被告人赵勋清与同案犯梁解放系共同犯罪，赵勋清的行为已构成非法吸收公众存款罪。
但被告人赵勋清在非法吸收公众存款犯罪中所起作用较小，系从犯，应当减轻处罚。
被告人赵勋清、张好福、曹俊生的辩护人均提出被告人的行为应当认定为单位犯罪的辩护理由不能成立，理由如下：1、各被告人虽以公司的名义吸收的存款，但吸收公众存款不是郑州庆博实业有限公司及金麟投资有限公司的业务范围，吸收公众存款属于违法活动。2、吸收的公众存款，绝大部分没有用于公司的经营，被告人吸收存款的目的不是使公司收益，而是为了谋取个人利益，且郑州庆博实业有限公司及金麟投资有限公司实际上都是属于个人控制的公司。因此被告人吸收公众存款的行为不能认定为是单位行为。
被告人连建房能够当庭认罪，并案发后部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人张好福、曹俊生能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘明亮犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，可以减轻处罚。被告人张好福、刘明亮、曹俊生犯罪后，均能积极与被害人协商，取得了被害人的谅解，又均系初犯、偶犯，可以从轻处罚。根据被告人张好福、刘明亮、曹俊生的犯罪情节和认罪态度，为达到法律效果和社会效果相统一，可以对三被告人适用缓刑。被告人赵勋清赵勋清在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

（2）被告人连建房犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2027年4月20日止。）罚金于判决生效后十日内一次性履行完毕。
（2）被告人赵勋清犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。总和有期徒刑八年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2023年12月29日止。）罚金于判决生效后十日内一次性履行完毕。
三、被告人张好福犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
四、被告人刘明亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
五、被告人曹俊生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
六、追缴被告人连建房集资诈骗犯罪所得835.2236万元，并返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长曾晓飞
审判员刘芳
人民陪审员牛洪彬
二〇一六年五月十五日
书记员鲁东