閹加坤诈骗、合同诈骗、贷款诈骗、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章二审刑事判决书
云南省曲靖市中级人民法院
刑事判决书
（2016）云03刑终388号

案件类型：刑事案件（刑事二审）
案由：诈骗、合同诈骗、贷款诈骗、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章
当事人：方加坤
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、伪造、购销合同、减轻处罚、程序合法
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

云南省陆良县人民法院审理云南省陆良县人民检察院指控原审被告人方加坤犯诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造公司印章罪一案，于二○一六年八月二十二日作出（2016）云0322刑初76号刑事判决书，原审被告人方加坤不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结

原判认定的事实如下：
一、合同诈骗事实，被告人方加坤用已经实际以97172元出售给朱永刚的“明珠小区”18号车库，于2011年5月27日又以出售为由骗取邓文武“明珠小区”18号车库70000元的房款。
二、骗取贷款事实，2008年至2009年期间，被告人方加坤用“明珠小区”房屋，与其亲友签订虚假购房合同，骗取工商银行陆良支行贷款共计258.9万元，逾期不能偿还2147607.13元，其中：
1、2008年6月18日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｅ幢32号车库与魏宏虚假买卖，于2009年7月13日骗取银行贷款10万元，已偿还本息23097.44元，逾期54个月贷款余额87547.84元。2010年7月6日，被告人方加坤将该车库以168789元卖给周颖。
2、2008年7月22日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｃ幢202号房屋与陈石生虚假买卖，于2008年8月8日骗取银行贷款24.5万元，已偿还本息53852.36元，逾期53个月贷款余额192011.80元。2009年10月30日，被告人方加坤将该房屋以305600元卖给潘永辉。
3、2009年8月23日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｃ幢101号房屋与袁芳虚假买卖，于2009年9月28日骗取银行贷款21万元，已偿还本息28720.04元，逾期54个月贷款余额194443.15元。2009年8月23日，被告人方加坤将该房屋再次以302632元卖给袁芳。
4、2008年9月3日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｄ幢101号房屋与岳寿刚虚假买卖，于2008年9月16日骗取银行贷款23万元，已偿还本息76227.78元，逾期41个月贷款余额189305.6元。2009年10月31日，被告人方加坤将该房屋以316388元卖给赵国波。
5、2008年11月17日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｃ幢201号房屋与高小国虚假买卖，于2008年11月21日骗取银行贷款24万元，已偿还本息107378.57元，逾期41个月贷款余额172367.2元。2009年8月23日，被告人方加坤将该房屋以302632元卖给袁圆。
6、2008年11月18日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｄ幢201号房屋与王宝刚虚假买卖，于2008年11月21日骗取银行贷款24万元，已偿还本息80240.83元，逾期41个月贷款余额201580.21元。2009年8月11日，被告人方加坤将该房屋以316388元卖给卢永华。
7、2008年11月25日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｄ幢202号房屋与王国兵虚假买卖，于2008年12月5日骗取银行贷款23.5万元，已偿还本息47910.5元，逾期55个月贷款余额208423.94元。2009年8月14日，被告人方加坤将该房屋以339000元卖给谢长春。
8、2009年1月21日，被告人方加坤将“明珠小区”Ｄ幢401号房屋以261065元卖给刘金荣。2008年12月10日，被告人方加坤又用该房屋与普桂虚假买卖，于2008年12月17日骗取银行贷款19万元，已偿还本息57760.61元，贷款余额158423.9元。
9、2009年4月28日，被告人方加坤将“明珠小区”Ｃ幢302号房屋以288876元卖给张谷建。2009年5月21日，被告人方加坤又用该房屋与王某刚虚假买卖，于2009年6月11日骗取银行贷款22万元，已偿还本息77717.71元，逾期42个月贷款余额167981.24元。
10、2009年5月19日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｄ幢102号房屋与陈森林虚假买卖，于2009年6月5日骗取银行贷款23万元，已偿还本息49896.46元，逾期53个月贷款余额196368.09元。2009年8月10日，被告人方加坤将该房屋以316388元卖给朱永见。
11、2009年6月18日，被告人方加坤将“明珠小区”Ｂ幢1号商铺以504397元卖给魏宏。2009年6月18日，被告人方加坤又用该商铺与魏宏虚假买卖，于2009年7月16日骗取银行贷款25万元，已偿还本息57982.65元，逾期54个月贷款余额218873.26元。
12、2009年7月2日，被告人方加坤用“明珠小区”Ｅ幢202号房屋与殷梓峰虚假买卖，于2009年7月13日骗取银行贷款19.9万元，已偿还本息58073.49元，逾期47个月贷款余额160280.9元。2009年11月24日，被告人方加坤将该房屋以274608元卖给宋外芳。
三、诈骗事实，2009年7月至2009年9月期间，被告人方加坤以“明珠小区”办理房产证、土地使用证等证件为由，收取了“明珠小区”业主朱红坤、王程荣、赵国波、刘金荣等人的办证费、配套费、维修基金共计人民币503763元。
四、伪造公司印章事实，2008年至2009年期间，被告人方加坤私自雕刻曲靖市泰淋房地产开发有限公司合同印章，用于签售“明珠小区”谢长春、张谷建、宋外芳、潘永辉、赵国波的购房合同。
原审法院认为，被告人方加坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人房价款七万元，属数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成二百一十四万余元无法收回的重大损失，情节严重；隐瞒真相诈骗公私财物五十万余元，属数额特别巨大；伪造公司印章，其行为已分别构成合同诈骗罪、骗取贷款罪、诈骗罪、伪造公司印章罪。被告人方加坤有自首情节，对其可以从轻。被告人方加坤在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。根据相关法律规定判决：被告人方加坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十九万元。
判决宣告后，被告人方加坤以原审判决认定其犯诈骗罪金额不对、量刑过重为由提起上诉。
经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，并有查证属实的被告人供述，被害人陈述、证人证言，商品房购销合同、贷款凭证、付款凭证、按揭贷款和还款凭证、银行还贷款明细等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人方加坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取钱财七万元，属数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成二百一十四万余元无法收回的重大损失，情节严重；隐瞒真相诈骗公私财物五十万余元，属数额特别巨大；伪造公司印章，其行为已分别构成合同诈骗罪、骗取贷款罪、诈骗罪、伪造公司印章罪。原审被告人上诉中提出原判认定的诈骗罪所认定的金额共计人民币503763元有误，并提交了相关材料予以证实。经审查，根据在案证据证实被害人业主陈述骗取相关费用的时间段为2009年7月至2009年9月期间；一审中被告人提交的证据欲证实该款用于业主的相关材料，均在2008年2月18日至2009年4月22日发生的22份付款收据、发票，且内容为勘验费，防空费，设计费、购销合同工本费、评估费等与该诈骗款项的支出没有关联性，即不能证实提交票据所载明的支付金额是本案认定的诈骗金额中的钱款。二审中上诉人提交的相关材料中有2009年3月16日数字电视和宽带施工合同书两份，但没有对应的付款收据或凭证；另外一份可视门铃安装费用收款收据，只有孙某个人签名且加盖私人印章，真实性无法考证，也没有施工合同等相互印证，不予采信。但被告人方加坤有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人方加坤在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但量刑不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第一百七十五条之一第一款，第二百六十六条，第二百八十条第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下

一、撤销云南省陆良县人民法院（2016）云0322刑初76号刑事判决书。
二、被告人方加坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2026年7月1日止。财产刑自本判决生效之日起三个月内缴纳。）
三、继续追缴被告人方加坤违法所得共计人民币2721370.13元，后退还相关被害人。
本判决为终审判决

审判长高卜强
审判员崔新富
审判员刘斌
二〇一六年十二月八日
书记员杨沛淋