林国勇、魏东湧掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
河南省郑州高新技术产业开发区人民法院
刑事判决书
（2019）豫0191刑初63号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：林国勇、魏东湧、陈厚拓、叶子丹
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：从犯、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］306号起诉书指控被告人林国勇、魏东湧、陈厚拓、叶子丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院于2018年11月8日作出（2018）豫0191刑初828号刑事判决书，宣判后，被告人林国勇、陈厚拓均提起上诉，郑州市中级人民法院于2018年12月21日作出（2018）豫01刑终1215号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院于2019年1月11日重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人林国勇及其指定辩护人张申涛，被告人魏东湧及其辩护人赵明亮，被告人陈厚拓及其指定辩护人张太雷，被告人叶子丹及其辩护人崔喜建到庭参加诉讼。现已审理终结

郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年3月左右，郑州嘉柏利企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉柏利公司”）在郑州经济技术开发区登记注册成立，住所地郑州市航海东路与第八大街富田财富广场1号楼1106号。2017年8月至9月期间，嘉柏利公司在没有任何经营行为的情况下，由幕后控制人通过网页宣传、ＱＱ聊天等方式推送虚假投资信息，以车贷、房贷等投资为名骗取刘某、郭某、王某等多名被害人钱财，后该公司网站突然关闭，直至案发。经鉴定，2017年6月1日至2017年9月21日期间，嘉柏利公司通过银行转帐、支付宝转账、易宝支付平台转账等方式共收到诈骗资金3858304.39元。以上资金经多次转账流转后被林国勇、陈厚拓等人部分取现并转移至他人。
2017年8月至9月左右，被告人魏东湧受“阿豪”（另案处理）指示，在明知是赃款的情况下，联络被告人林国勇帮忙取款。被告人林国勇在明知是赃款的情况下，指示方某在深圳市以自己名义办理一张银行卡接受转账并从中取款。之后，共有3131143.95元资金进入方某名下银行卡，林国勇从中取款3110000元，并将其交给魏东湧，魏东湧又交给“阿豪”。魏东湧从中获得好处费30000元，林国勇获得好处费7000元左右。
2017年9月中旬左右，被告人陈厚拓受“阿冰”（另案处理）指示，在明知是赃款的情况下，利用“阿冰”提供的银行卡在福建省诗山县多家银行分多次取款86400元，从中获得好处费16000元，其余70400元交给了“阿冰”。
2017年9月左右，被告人叶子丹受“周厂”（另案处理）指示，在明知是赃款的情况下，以自己名义在深圳市分别开通一张工商银行卡和一张农业银行卡，并将卡交给“周厂”用于接收资金。之后，叶子丹名下银行卡共接收24万元资金并被人取现，叶子丹从中获得12000元好处费，后根据“周厂”指示将银行卡注销。
案发后，被告人叶子丹向公安机关自动投案。魏东湧向公安机关退还违法所得3万元，陈厚拓向公安机关退还违法所得16000元，叶子丹向公安机关退还违法所得12000元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人的供述与辩解；被害人的陈述；证人证言；司法审计意见书；辨认笔录；户籍证明、无前科证明、报案材料、核查表、转账记录、聊天记录、银行交易记录、支付宝交易记录、嘉柏利公司相关材料、邮寄单、合同、扣押发还物品清单、指认照片、情况说明、证明、营业执照、资金流向示意图等证据。认为被告人林国勇、魏东湧、陈厚拓、叶子丹明知是犯罪所得赃款，伙同他人通过办卡、取现等方法予以转移，并从中获取非法利益，情节严重，其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人陈厚拓在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人叶子丹自动投案并如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚。四被告人均认罪认罚，建议从轻处罚。综上，建议判处被告人林国勇有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人魏东湧有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；判处被告人陈厚拓有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人叶子丹有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。遂提起公诉，请依法判处。
本案四被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人林国勇的辩护人辩称：被告人林国勇受魏东湧指示，所取款项也交由魏东湧，其在共同犯罪作用较小；无犯罪前科，系初犯；到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人魏东湧的辩护人辩称：魏东湧在共同犯罪当中仅起到中间介绍人的作用，没有实际参与提现的操作；魏东湧到案后如实供述，自愿认罪认罚，主动退回赃款；无犯罪前科，系初犯。被告人陈厚拓的辩护人辩称：被告人陈厚拓到案后如实供述，当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，主动退回赃款，希望法庭对其从轻处罚。被告人叶子丹的辩护人辩称：被告人叶子丹案发后主动投案，到案后如实供述，系自首；叶子丹在共同犯罪当中起辅助作用，系从犯；已全部退还赃款，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：2017年3月左右，嘉柏利公司在郑州经济技术开发区登记注册成立，住所地郑州市航海东路与第八大街富田财富广场1号楼1106号。2017年8月至9月期间，嘉柏利公司在没有任何经营行为的情况下，由幕后控制人通过网页宣传、ＱＱ聊天等方式推送虚假投资信息，以车贷、房贷等投资为名骗取刘某、郭某、王某等多名被害人钱财，后该公司网站突然关闭，直至案发。经鉴定，2017年6月1日至2017年9月21日期间，嘉柏利公司通过银行转帐、支付宝转账、易宝支付平台转账等方式共收到诈骗资金3858304.39元。以上资金经多次转账流转后被林国勇、陈厚拓等人部分取现并转移至他人。
2017年8月至9月左右，被告人魏东湧受“阿豪”指使，在明知是赃款的情况下，联络被告人林国勇帮忙取款。被告人林国勇在明知是赃款的情况下，指示方某在深圳市以自己名义办理一张银行卡接受转账并从中取款。之后，共有3131143.95元资金进入方某名下银行卡，林国勇协调银行工作人员从中取款3110000元，后将赃款交给魏东湧，魏东湧又交给“阿豪”。魏东湧从中获得好处费30000元，林国勇获得好处费7000元左右。
2017年9月中旬左右，被告人陈厚拓受“阿冰”指使，在明知是赃款的情况下，利用“阿冰”提供的银行卡在福建省诗山县多家银行分多次取款86400元，从中获得好处费16000元，其余70400元交给了“阿冰”。
2017年9月左右，被告人叶子丹受“周厂”指使，在明知是赃款的情况下，以自己名义在深圳市分别开通一张工商银行卡和一张农业银行卡，并将卡交给“周厂”用于接收资金。之后，叶子丹名下银行卡共接收240000元资金并被人取现，叶子丹从中获得12000元好处费，后根据“周厂”指示将银行卡注销。
案发后，被告人叶子丹向公安机关自动投案。魏东湧向公安机关退还违法所得3万元，陈厚拓向公安机关退还违法所得16000元，叶子丹向公安机关退还违法所得12000元。
另查明，在案件审理过程中，被告人林国勇家属已代其退缴违法所得人民币七千元。
上述事实，有经过庭审查证属实的下列证据证实：户籍证明、无前科证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、羁押证明、报案材料、核查表、转账记录、聊天记录、银行交易记录、支付宝交易记录、嘉柏利公司相关材料、邮寄单、合同、扣押和发还物品清单、指认照片、情况说明、证明、营业执照、资金流向示意图等；证人王家祯、彭某、方某等人的证言；被害人刘某、郭某、王某等人的陈述；被告人林国勇、魏东湧、陈厚拓、叶子丹的供述和辩解；司法审计意见书、辨认笔录等证据

本院认为，被告人林国勇、魏东湧、叶子丹明知是犯罪所得赃款，伙同他人通过办卡、取现等方法予以转移并从中获取非法利益，情节严重；被告人陈厚拓明知是犯罪所得赃款，伙同他人通过办卡、取现等方法予以转移并从中获取非法利益，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人陈厚拓犯罪情节严重有误，本院予以纠正。
关于被告人林国勇、魏东湧在共同犯罪中的作用，经查，根据二被告人的供述以及证人方某的证言可知，魏东湧受人指使后找到林国勇帮忙取款，林国勇指使方某办卡接受赃款，后通过在银行工作的熟人邱磊向银行预约大额取款，后将所取款项交给魏东湧，魏东湧又转交其上线从中渔利3万元。被告人林国勇虽受魏东湧指示，但办卡、接受赃款、向银行预约大额取款、转移赃款等主要犯罪行为均系林国勇或在林国勇的指使下实施的，因此，二被告人在共同犯罪中均系主犯，但林国勇作用稍大。
关于叶子丹的辩护人辩称叶子丹系从犯的辩护意见，经查，被告人叶子丹受上线指使，以自己名义办卡用于接受犯罪所得资金，并从中渔利12000元，其行为是转移隐瞒犯罪所得的直接实现环节，不应认定为从犯。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院在量刑时考虑以下情节：（1）被告人叶子丹案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚；（2）被告人陈厚拓曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；（3）本案四被告人均已退还违法所得；（4）林国勇、魏东湧、叶子丹三被告人无前科，系初犯。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。经委托调查，被告人林国勇、魏东湧符合社区矫正条件，对其适用缓刑应不致再危害社会，对所居住社区应无重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，考虑上诉不加刑原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

被告人林国勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2021年6月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人魏东湧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈厚拓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月2日起至2019年6月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人叶子丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）
五、扣押在案的违法所得共计人民币六万五千元依法予以追缴并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长薛灵
审判员耿媛媛
审判员李彬
二〇一九年四月四日
书记员李志业