绻小兵盗窃罪一审刑事判决书
四川省绵阳市涪城区人民法院
刑事判决书
（2016）川0703刑初406号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：盗窃
当事人：任小兵
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、民间借贷、作为犯罪
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2016）382号起诉书指控被告人任小兵犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年10月8日公开开庭审理了本案。公诉机关绵阳市涪城区人民检察指派检察员秦家智出庭支持公诉，被告人任小兵及其辩护人易世平到庭参加诉讼。现已审理终结

绵阳市涪城区人民检察院指控：（一）诈骗犯罪事实
2015年10月至11月期间，被告人任小兵编造其有大量闲钱可以出借，骗取夏某（男，55岁，本案被害人）的信任，后以同意借款人民币650万元的名义，骗取被害人夏某人民币4.5万元。
（二）合同诈骗犯罪事实
1、2015年6月至10月期间，被告人任小兵以合伙投资“中物电子设备生产厂房”两层地下室工程骗取龙某（女，44岁，本案被害人）的信任，先后以人工费、材料费、请客送礼等名义，共计骗取被害人龙某人民币48.4万元。
2、2015年5月7日至10月25日期间，被告人任小兵编造其有大量工程且每年招待用酒量大骗取张某（男，74岁，本案被害人）的信任，先后数次从被害人张某处骗取大量高档白酒，共计人民币22.32万元。
公诉机关认为：被告人任小兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任小兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人任小兵犯数罪，应当数罪并罚。诉请本院依法判处，并当庭提供了相关证据。
庭审中，被告人任小兵对公诉机关指控的事实无异议。被告人任小兵的辩护人提出：关于诈骗夏某.夏某的女儿在被告人任小兵的朋友修车店里修了两万多没有付，这两万多修车费其朋友会找他要，应当扣除。关于诈骗龙某，有27.8万元双方是打了借条的，现判决书已经生效，属于民间借贷，只有20.6万元的数额，被告人任小兵并非一开始就要骗，在他的心里确实是要做工程的，其中有18.6万元是他自己都相信有这个工程的时候收的。后面他就开始怀疑了，应当只有2万元可以作为犯罪金额。关于张某这一部分，证据没有达到充分，属于债务关系，不符合合同诈骗罪的特征。被告人任小兵认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻判处。
经审理查明：（一）诈骗犯罪事实
2015年10月至11月期间，被告人任小兵编造其有大量闲钱可以出借，骗取夏某（男，55岁，本案被害人）的信任，后以同意借款人民币650万元的名义，骗取被害人夏某人民币4.5万元。
（二）合同诈骗犯罪事实
1、2015年6月至10月期间，被告人任小兵以合伙投资“中物电子设备生产厂房”两层地下室工程骗取龙某（女，44岁，本案被害人）的信任，先后以人工费、材料费、请客送礼等名义，共计骗取被害人龙某人民币20.6万元。
2、2015年5月7日至10月25日期间，被告人任小兵编造其有大量工程且每年招待用酒量大骗取张某（男，74岁，本案被害人）的信任，先后数次从被害人张某处骗取大量高档白酒，共计人民币22.32万元。
上述事实，有下列证据证实
1.受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证等，证实本案程序合法；
2．到案经过证实2016年3月23日11时许，绵阳市公安局刑侦支队二大队民警在绵阳市九院七区农贸市场门口将任小兵抓获归案，同日将任小兵移送绵阳市公安局涪城区分局刑事侦查大队；
3．情况说明，证实案情中反映出的一名叫于怀贵的证人目前未查找到；
4．绵阳高新区河边镇人民政府证明，证实河边镇2014年至今没有中物电子设备生产厂入驻；
5．合伙协议，证实2015年6月16日任小兵与龙某签订双方合伙经营中物电子设备生产厂房地下室两层项目，项目利润甲方任小兵占70%，乙方龙某占30%；
6．领款单7份、银行转款凭证15份、借条2张，证实被告人任小兵以电工工资、标养箱、宿舍人工费、预付拉杆资金、活动经费等为由在龙某处通转款骗取11.6万元，有借条的借款27.8万元；
7．夏某的报案材料1份、借条1份、银行转款凭证2份，证实被告人任小兵以能借给夏某650万为由，通过转款的方式骗取夏某人民币3.5万元；
8．张某的报案材料1份、提货单11份，证实任小兵在张某处提走价值22.32万元的酒的情况；
9．户籍资料，证实被告人任小兵的个人基本信息；
10．证人王某1的证言，证实任小兵曾以九院工程的名义让其他交过保证金，但自己没交钱，并帮任小兵去拿了两次酒；
11．证人魏某、王某2的证言，证实任小兵曾以九院工程的名义向他们骗过钱；
12．证人赵某的证言，证实被告人任小兵经常找夏某借勇；
13．证人龚某的证言，证实自己2015年5月介绍任小兵与张某认识，后任小兵从张某处拿了20多万元的酒，一直未结账，后来就联系不上了；
14．证人刘某的证言，证实被告人任小兵以可借款500万元给夏某，从夏某处骗取人民币5.5万元；
15，证人吴某的证言，证实被告人任小兵以可借款给夏某为名，多次从夏某处借钱，另应夏某要求吴某向任小兵打款3万元；
16．证人李某的证言，证实所在公司在河边镇没有工程项目；
17．被害人龙某的陈述，证实2013年通过朋友认识任小兵，2014年底任小兵告诉龙某他在九院接了个在河边镇搞修建的工程，2015年5月任小兵让龙某与他共同出资做该工程，于2015年6月16日签订合伙协议。自2015年6月8日至2015年10月18日以材料费、活动费等名义从龙某处领取11.6万元，有借条的借款27.8万元，另龙某还给任小兵转款9万元，未打条子；
18．被害人夏某的陈述，陈述2015年下半年被告人任小兵从夏某处骗取10万余元，其中夏某给任小兵写借款650万元的借条后，任小兵以到南宁补办军官证回来给夏某借款骗取4.5万元；
19．被害人张某的陈述，陈述从2015年5月7日至10月25日，任晓斌（任小兵）以工程招待用酒从张某处拿走郎酒系列高档酒，共计价值22.32万元，一直未付款，后就联系不上了的情况；
20．辨认笔录，赵某辨认出任小兵是骗夏某钱的人。龙某辨认出任小兵是以做工程的名义骗其钱的人。夏某辨认出任小兵是以给其借500万元钱的名义骗其钱的人。刘某辨认出任小兵是骗夏某钱的人。王某2辨认出任小兵是以做工程的名义骗其钱的人。魏某辨认出任小兵是以做工程的名义骗其钱的人。
21．被告人任小兵的供述与辩解，供称其没有承包到九院石英石厂建设工程（在高新区河边镇）的情况下，与被害人龙某签订合伙施工该工程的协议，并编造该工程上需付人工费、空调费、预付拉杆资金、跑关系经费等名义先后从龙某骗取11.62万元用于个人耗用，其均在领款单上签字。另还从龙某处以个人名义借款20余万元用于个人事项，其出具了借条。供称还以该工程的名义骗取王某2（施工班组）2万元保证金，但已大部分退还。供称以有闲散资金出借的谎言，编造其是军人身份、需到广西补办军官证才能取钱的幌子，先后向被害人夏某索要4.5万元。供称还从经营酒生意的张某处赊购了22万余元的高档酒，在出货单上的签字“任晓斌”是其本人所签；
22．本案另有民事起诉状、江油市人民法院民事判决书等证据在案佐证。
上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认

本院认为：被告人任小兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了国家刑律，构成了诈骗罪。被告人任小兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了国家刑律，构成了合同诈骗罪。被告人任小兵犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人任小兵犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。对被告人任小兵的辩护人提出诈骗夏某的钱应当扣除夏某的女儿在被告人任小兵朋友修车店里修车的两万多元的辩护意见不符合法律规定，本院不予采信。对辩护人提出的诈骗龙某48.4万元中有27.8万元双方是打了借条的，民事判决书已经生效并履行，属于民间借贷的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信，并在量刑时考虑。其他关于合同诈骗只有2万元可以作为犯罪金额，诈骗张某没有证据达到充分，属于债务关系的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。为维护正常的市场经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及退赃情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六四条、第六十九条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人任小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元，被告人任小兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民5万元，总和刑期七年六个月，并处罚金人民7万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民7万元，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月23日起至2023年3月22日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、责令被告人任小兵退赔被害人夏某人民币4.5万元、龙某20.6万元、张某人民币22.32万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份

审判长程湖辉
人民陪审员林清满
人民陪审员张雅梅
二〇一六年十二月二日
书记员李玉倩

附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除