嗠锡霁锐市政工程有限公司、李保才犯合同诈骗罪一审刑事判决书
江苏省溧阳市人民法院
刑事判决书
（2014）溧刑二初字第47号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：无锡霁锐市政工程有限公司、李保才
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、单位犯罪、罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2014）35号起诉书指控被告单位无锡霁锐市政工程有限公司、被告人李保才犯合同诈骗罪，于2014年3月31日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，因本案不宜适用简易程序，本院于2014年5月8日转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员史夕松出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人张朝芳、被告人李保才及其辩护人张健到庭参加了诉讼，现已审理终结

溧阳市人民检察院指控，2012年11月至2013年2月期间，被告人李保才在没有工程建设项目的情况下，虚构自己已从保利达国际控股集团承接到上海长兴岛建设工程项目的事实，并以被告单位无锡霁锐市政工程有限公司的名义，前后分别与上海正乾环卫服务有限公司、宿迁市新亚建筑安装工程有限公司签订土方工程合同，收取上海正乾环卫服务有限公司刘某的合同保证金50万元，收取宿迁市新亚建筑安装工程有限公司邢某的合同保证金50万元。被告人李保才身为公司法定代表人，直接参与签订合同并收取保证金。被告人李保才在2013年3月13日归还刘某保证金10万元，2013年8月归还邢某保证金10.3万元。
溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告单位无锡霁锐市政工程有限公司、被告人李保才以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实骗取他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李保才归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。并书面建议判处被告单位无锡霁锐市政工程有限公司罚金；判处被告人李保才有期徒刑四年至六年，并处罚金。
被告单位无锡霁锐市政工程有限公司及被告人李保才对溧阳市人民检察院指控的事实无异议。
辩护人张健提出下列辩护意见：一、被告人李保才是单位犯罪中的直接责任人员，有别于自然人犯罪，请求法庭对其从轻处罚；二、被告人李保才是初犯，可以酌情从轻处罚；三、被告人李保才的主观恶性不大；四、被告人李保才归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2012年11月至2013年2月期间，被告人李保才在没有工程建设项目的情况下，虚构自己已从保利达国际控股集团承接到上海长兴岛建设工程项目的事实，并以被告单位无锡霁锐市政工程有限公司的名义，前后分别与上海正乾环卫服务有限公司、宿迁市新亚建筑安装工程有限公司签订土方工程合同，收取上海正乾环卫服务有限公司刘某的合同保证金50万元，收取宿迁市新亚建筑安装工程有限公司邢某的合同保证金50万元。被告人李保才在2013年3月13日前归还刘某保证金16万元，2013年8月归还邢某保证金10.3万元。
被告人李保才归案后，如实供述了自己的罪行。
上述事实，有公诉机关和被害单位诉讼代表人举证，并经当庭质证后予以确认的被害人刘某、邢某的陈述，证人董某、高某、许某、周某、李某、张朝芳等人的证言，企业法人营业执照、银行转账凭条、收条、土方工程合同、施工通知、银行卡客户交易查询等书证，公安机关出具的案发经过、抓获经过和银行转账凭证等证据证实，被告人李保才对上述事实亦供认不讳

本院认为，被告人李保才以被告单位无锡霁锐市政工程有限公司的名义，为了该单位的利益，以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额达70余万元，情节严重，被告单位无锡霁锐市政工程有限公司的行为已构成合同诈骗罪；被告人李保才是单位犯罪的直接责任人员，其行为亦构成合同诈骗罪，应对被告单位无锡霁锐市政工程有限公司判处罚金，对被告人李保才判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告单位无锡霁锐市政工程有限公司、被告人李保才犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。关于辩护人张健提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人李保才归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第二百三十一条，第三十条，第三十一条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下

一、被告单位无锡霁锐市政工程有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。
二、被告人李保才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
三、赃款人民币七十三万七千元继续追缴，发还被害人。
（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2018年10月10日止。所处罚金于判决生效后30日缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长汤建国
人民陪审员乔建平
人民陪审员祝家骥
二〇一四年七月二十二日
书记员陈郁