陈光福、张霞、云新寿合同诈骗罪一审刑事判决书
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院
刑事判决书
（2019）新0104刑初114号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：陈光福、张霞、云新寿
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：合同、变更、抵押、租赁、合、所有权、罚金、拘役、管制、自首
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

公诉机关以乌新检刑诉［2019］109号起诉书、乌新检刑变诉［2019］4号变更起诉决定书指控被告人陈光福、张霞、云新寿犯合同诈骗罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员智慧、助理检察员张艳出庭支持公诉。被告人陈光福及其辩护人梁玉、被告人张霞及其辩护人尹君、被告人云新寿到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：1、2017年6月23日，被告人陈光福与被告人云新寿共谋，以135000元的价格从候某某处购买一辆新ＡＡ＊＊＊2本田雅阁8代汽车，并支付50000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款并将车辆登记落户至该公司，被告人云新寿每月还款3466元，36个月还清尾款后将该车辆变更落户至被告人云新寿。2017年7月12日，被告人陈光福、云新寿使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人云新寿后予以变卖。期间被告人云新寿累计还款4个月共14820.54元。合计骗取70179.46元。案发前，被告人云新寿退还50000元。
2、2017年7月14日，被告人陈光福与被告人张霞共谋，以190000元的价格从刘某处购买一辆新Ａ6＊＊＊0本田雅阁9代汽车，并支付55000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款并将车辆登记落户至该公司，被告人张霞每月还款5505元，36个月还清尾款后将该车辆落户至被告人张霞。2017年7月21日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人张霞后再次抵押贷款。期间，被告人张霞累计还款3个月共16515元。合计骗取118485元。案发前，该车辆已退还被害人。
3、2017年7月26日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以曾某名义以340000元的价格从候某某处购买一辆新Ａ3＊＊＊9奥迪Ａ6汽车，并支付160000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，曾某每月还款7340元，36个月还清尾款后将该车辆落户曾某。2017年8月7日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户曾某后再次抵押。期间累计还款2个月共14580元。合计骗取165420元。案发前，该车辆已退还被害人。
4、2017年8月10日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以杨某某名义以630000元的价格从新疆金鑫旺盈汽车服务有限公司购买一辆新Ａ6＊＊＊6丰田酷路泽汽车，并支付280000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，杨某某每月还款13922元，36个月还清尾款后将该车辆落户杨某某。2017年8月21日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人张霞后变卖。期间累计还款1个月13922元。合计骗取336078元。
5、2017年8月18日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以张某某名义以260000元的价格从候某某处购买一辆新Ａ9＊＊＊8奥迪Ｑ5汽车，并支付120000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，张某某每月还款5569元，36个月还清尾款后将该车辆落户张某某。2017年9月13日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户张某某后再次抵押。期间累计还款1个月5569元。合计骗取134431元。案发前，涉案车辆已退还被害人。
案发后，被告人张霞自动到案并如实供述了自己的罪行。被告人陈光福、云新寿归案后均如实供述了自己的罪行。被告人云新寿已全部退赔并获得被害人谅解。
为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人陈光福、张霞、云新寿的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等证据，认为被告人陈光福、张霞、云新寿的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请法院依法予以惩处。
被告人陈光福对公诉机关指控的罪名无异议,对指控第二、三、五起事实无异议，其提出第一起犯罪事实中只是介绍买车，其他没有做；第四起事实没有共谋，没有参与签订合同、买车及贷款。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,其提出第一起事实中被告人云新寿在立案前已退赔被害人，该起犯罪事实不应做犯罪处理，而且在该起犯罪事实中仅是居间收取了好处费，其对被告人云新寿未按期偿还贷款的行为既不知情也未参与。第四起犯罪事实中，被告人陈光福不具有非法占有的目的，与被告人张霞、杨某某并未形成共同的意思联络，对二人非法占有他人财物的行为没有提供帮助。在本案中，卖车套现的分赃被告人陈光福并未实际分到，在犯罪中起的作用较小，积极认罪认罚，归案后如实供述其犯罪事实，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人张霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：本案中被告人张霞没有骗取车款的主观意图，故对公诉机关指控的罪名有异议。如被告人张霞构成合同诈骗罪，被告人张霞在本案中的作用较小，本次犯罪系初犯，无犯罪前科记录。在本案中系从犯，具有自首情节，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人云新寿对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名其认为是伪造公章，归案后如实供述自己的罪行，积极配合办案机关，主动赔偿被害人损失，获得了被害人谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明：1、2017年6月23日，被告人陈光福与被告人云新寿共谋，以135000元的价格从候某某处购买一辆新ＡＡ＊＊＊2本田雅阁8代汽车，并支付50000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款并将车辆登记落户至该公司，被告人云新寿每月还款3466元，36个月还清尾款后将该车辆变更落户至被告人云新寿。2017年7月12日，被告人陈光福、云新寿使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人云新寿后予以变卖。期间被告人云新寿累计还款4个月共14820.54元，合计骗取70179.46元。2017年11月15日，被告人云新寿向被害公司退赔50000元。
2、2017年7月14日，被告人陈光福与被告人张霞共谋，以190000元的价格从刘某处购买一辆新Ａ6＊＊＊0本田雅阁9代汽车，并支付55000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款并将车辆登记落户至该公司，被告人张霞每月还款5505元，36个月还清尾款后将该车辆落户至被告人张霞。2017年7月21日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人张霞后再次抵押贷款。期间，被告人张霞累计还款3个月共16515元。合计骗取118485元。案发前，该车辆已退还被害人。
3、2017年7月26日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以曾某名义以340000元的价格从候某某处购买一辆新Ａ3＊＊＊9奥迪Ａ6汽车，并支付160000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，曾某每月还款7340元，36个月还清尾款后将该车辆落户曾某。2017年8月7日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户曾某后再次抵押。期间累计还款2个月共14580元。合计骗取165420元。案发前，该车辆已退还被害人。
4、2017年8月10日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以杨某某名义以630000元的价格从新疆金鑫旺盈汽车服务有限公司购买一辆新Ａ6＊＊＊6丰田酷路泽汽车，并支付280000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，杨某某每月还款13922元，36个月还清尾款后将该车辆落户杨某某。2017年8月21日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户被告人张霞后变卖。期间累计还款1个月13922元。合计骗取336078元。
5、2017年8月18日，被告人陈光福与被告人张霞共谋以购车为名共同赚取好处费，通过被告人张霞介绍，以张某某名义以260000元的价格从候某某处购买一辆新Ａ9＊＊＊8奥迪Ｑ5汽车，并支付120000元首付款，后与众邦通达汽车服务有限公司签订《汽车租赁合同》，约定由众邦通达汽车服务有限公司支付尾款，张某某每月还款5569元，36个月还清尾款后将该车辆落户张某某。2017年9月13日，被告人陈光福、张霞使用伪造的众邦通达汽车服务有限公司工商营业执照、委托书，将车辆落户张某某后再次抵押。期间累计还款1个月5569元。合计骗取134431元。案发前，涉案车辆已退还被害人。
案发后，被告人张霞自动到案并如实供述了自己的罪行。被告人陈光福、云新寿归案后均如实供述了自己的罪行。被告人云新寿已全部退赔并获得被害人谅解。
上述事实，有乌鲁木齐市新市区人民检察院提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受理案件登记表，证实本案的受理情况。
2、到案经过，证实被告人张霞系被民警传唤到案后被刑事拘留；公安机关于2018年5月25日15时许，在呼图壁县西河新城小区附近将网上追逃人员陈光福抓获；于2018年6月20日在玛纳斯县包家店镇将网上追逃人员云新寿抓获。
3、临时羁押证明，证实被告人云新寿被抓获后，于2018年6月20日至6月22日临时羁押于玛纳斯县看守所。
4、被告人的身份信息，证实被告人陈光福、张霞、云新寿作案时已满18周岁，达到刑事责任年龄。
5、营业执照，证实被害人乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司的主体身份。
6、汽车租赁合同，证实被告人云新寿（乙方）于2017年6月23日与乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司（甲方）签订汽车租赁合同，本田雅阁（新ＡＡ＊＊＊2），车款总额135000元，首付款50000元，租赁总额85000元，合同租赁期限36个月，每月还款3466元，合同特别约定，乙方付清车款后，甲方将车辆过户于乙方；杨某某于2017年8月10日签订汽车租赁合同，丰田酷路泽（新Ａ6＊＊＊6），车款总额630000元，首付款280000元，租赁总额350000元，租赁期限36个月，每期还款13922元；张霞于2017年7月14日签订汽车租赁合同，本田雅阁（新Ａ6＊＊＊0），车款总额190000元，首付款55000元，租赁总额135000元，租赁期限36个月，每期还款5505元；张某某于2017年8月18日签订汽车租赁合同，奥迪Ｑ5（新Ａ9＊＊＊8），车款总额260000元，首付款120000元，租赁总额140000元，租赁期限36个月，每期还款5569元；曾某于2017年7月26日签订汽车租赁合同，奥迪Ａ6（新Ａ3＊＊＊9），车款总额340000元，首付款160000元，租赁总额180000元，租赁期限36个月，每期还款7340元。
7、机动车登记证书，证实涉案车辆原登记所有人为乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司。
8、刑事谅解书，证实案发后，被告人云新寿积极退赔乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司全部经济损失，并取得被害公司的谅解。
二、证人证言
1、证人张某某的证言，证实2017年7月份下旬，因为我有事情要用钱，别人给我介绍认识了一个做车辆贷款叫张霞的女子，第二天张霞给我了一个叫陈光福的联系方式，张霞让我联系陈光福，说是让这个人给我操作贷款的事情。陈光福告诉我，首先拿着身份证、驾驶证去二手车市场选车，然后再找个融资公司把车以融资租赁的方式做到融资公司名下，再想办法把车辆手续补办出来，找下家卖掉套现。后面陈光福带我认识了候某某，候某某说用一辆Ｑ5做贷款，他就带我到了众邦通达汽车公司，候某某给我说，他说什么就让我也说什么，说这样贷款容易一点，当天众邦通达汽车公司工作人员带我去给车辆过户，过完户后我就去众邦通达汽车公司签合同放款，下午众邦通达汽车公司将贷款放到了候某某的卡上，我就去找候某某要钱，候某某告诉我要将这辆奥迪Ｑ5以我的名义卖掉之后才给我分4万块钱，我当时就觉得不对劲，候某某就各种威胁我，我没办法只好按照他们说的做。过了十几天陈光福开着奥迪Ｑ5找到我，说车的大本子丢了让我去车管所补一份，陈光福拿出来众邦通达汽车公司的公章和营业执照，用公章在委托书上盖章，并让我签了字，陈光福让我拿着委托书和营业执照去卡子湾补办了奥迪Ｑ5的大本子，补办出来后，陈光福让我拿着手续等几天联系买家，过了几天陈光福联系我让我去办理过户手续并且让我带个朋友来，陈光福介绍张义兵就是办手续的，让我的朋友假冒众邦通达汽车公司的委托人照个相就行了，然后张义兵就带我朋友去照相过户。陈光福说车辆大本丢了，我才跟陈光福去补办的，后来出事之后众邦通达汽车公司的人告诉我说车辆大本就没有丢失。
2、证人曾某的证言，证实2017年7月，当时我急需用钱，我知道一个叫陈光福的是做贷款业务的，可以帮我这样在银行有不良征信记录的人贷上款，我就和陈光福联系。陈光福说首先去二手车市场付个首付，然后再找个融资公司把车以融资租赁的形式做到融资公司名下，再想办法把车辆手续补办出来，找个小贷公司把车的手续抵押出去套现。陈光福带我去米东区的二手车市场找了一个叫候某某的人，在候某某那里选了一辆黑色奥迪Ａ6Ｌ，当时价格是34万元，因为我没有钱，陈光福帮我付了18万元首付款，我给陈光福打了一张20万元的欠条，然后候某某和众邦通达汽车公司的人联系，到众邦公司融资了17万元，我和众邦签订了汽车租赁合同，众邦公司直接把17万元给了候某某，候某某把车辆过户到众邦公司了，陈光福就把车开走了。大概8月5号左右陈光福打电话让我去华凌二手车市场找张霞和张义兵，嘱咐我一定要带个朋友一起去，张霞带我到市场里面一个车管所，让我去领委托书，张霞拿出众邦通达汽车公司的公章和营业执照，用众邦通达汽车公司的公章在委托书上盖章，并让我朋友聂甲一在委托书上签了字，然我我朋友聂甲一冒充原车主，我冒充现车主，将车过户到我名下。8月8日陈光福带我到车融宝车贷公司，办理了大本子抵押贷款手续，贷了20万元，扣完手续费给我17万多元，我给陈光福转账10万元，当时我和陈光福说好了过几天找个小贷公司把这辆车再抵押出去再弄一笔钱。过了两三天陈光福带我到华凌二手车市场找了一个车贩子，把这辆车抵押了15万元，扣了三个月的利息加手续费2.5万元，我又把10.8万元转给陈光福，后来这辆车被众邦公司找到了，我协助众邦公司办理了过户手续。我是和陈光福联系的，具体实施是陈光福指挥张霞带我去跑的这些手续。
3、证人候某某的证言，证实我有十几个客户需要二手车贷款在众邦通达汽车公司做的，其中有三辆车在交易后出现了问题。2017年6月上旬，陈光福带着客户云新寿和一个姓陈的男子到我的店里看车，选中一辆八代黑色雅阁，当时商定的价格是十三万两千元，由于云新寿在银行征信系统是黑名单不能正常贷款，特申请众邦通达汽车公司进行贷款，因为当时我们这个行业只有众邦通达汽车公司才能贷款给失信人员，评估给的额度是八万五千元，剩下的四万七千元是姓陈的男子刷卡给我的，刷完卡后我按照众邦通达汽车公司的要求把这辆车过户给了众邦通达汽车公司，众邦通达汽车公司把八万五打到我卡里，我就把车给他们了，后面陈光福到我办公室问我要了一万四千元，当时微信给他转的钱。
2017年8月中旬，陈光福带老乡曾某到我店里选车，看中一辆黑色奥迪Ａ6Ｌ，当时商议的价格是三十二万，由于曾某也是失信人员只能去众邦通达汽车公司贷款，评估给的额度是十八万元，剩下十四万元是陈光福刷卡给我的。然后把车过户给众邦通达汽车公司，曾某和众邦通达汽车公司签完合同后，众邦通达汽车公司就把贷款的十八万元打到我卡里，然后我把奥迪Ａ6Ｌ交给他们了，事后陈光福没有要好处费。
2017年8月中旬，陈光福介绍的张某某来到我的店里买车，商定价格是二十七万九千元，由于张某某也是失信人员只能去众邦通达汽车公司贷款，评估额度是十四万元，买保险办手续用掉贷款一万一，等于给我打了十二万九千元，剩下十五万元是一个叫张霞的打给我的，多打的五万元我转给陈光福了，后面将车过户给众邦通达汽车公司，众邦通达汽车公司把贷款的十二万九千元打到我卡里，我把车交给他们，事后陈光福问我要了两万五的好处费。我听云新寿讲的他们造的假的手续交易的，其他的我都不清楚了。
4、证人周生龙的证言，证实2017年7月份，当时我在米东区二手车市场上班，杨建辉收了一辆本田雅阁轿车，我看上了，车主云新寿到了完成了过户手续。2017年9月份，有人看上了这辆车，我和对方商量好12万元，并签订了合同。后面众邦通达汽车公司的人找到这辆车要开走，然后对方报警了，我害怕承担损失，就私自过户卖掉了。
5、证人张义兵的证言，证实2017年7月，当时张霞找陈光福贷款，陈光福说找一辆车，先以按揭的方式付个车的首付款，再找个做车贷的融资租赁公司，让这个公司给车贩子把车款付完，再和这个公司签订按揭购车协议，然后再想办法把车的手续补办出来，这样车和大本子都在自己手上了，然后再把大本子抵押掉，这样就可以把钱弄上了。后面陈光福带着张霞，张霞叫了我一起在候某某那里选了一辆9代本田雅阁，过了几天，陈光福让张霞再带一个人去办理车辆过户，张霞就带着我去了华凌二手车市场，陈光福拿出了众邦通达汽车公司的公章和营业执照，在委托书上盖章，我和张霞进去办的手续，补办完大本子后过了几天，陈光福带着张霞，张霞叫上我去车融宝将车的大本子抵押了，过了一段时间张霞又把车抵押了，具体抵押了多少钱我不知道。
2017年7、8月份，张霞带着我去候某某那里，一个叫杨某某的人也要办贷款，具体怎么操作的我不清楚，后来杨某某把一辆酷路泽越野车通过众邦通达汽车公司办理的按揭手续。后来张霞叫我一起去车管所，手续是张霞和杨某某一起办理的，后来这个车被杨某某和张霞抵押掉了，当时抵押车的地方是陈光福联系的，具体操作是我、杨某某、张霞三个人去的，后来杨某某和张霞把这个抵押的酷路泽找人赎出来后又卖掉了。
2017年8月，还有一个奥迪Ｑ5车，具体操作是陈光福操作的，当时补办手续是我、办贷款的姓张的、陈光福的一个弟弟三个人在场，后来准备抵押这个车手续的时候，被众邦通达汽车公司的人发现了，就把车要回去了。众邦通达汽车公司的公章和营业执照是陈光福带来的，具体情况陈光福没有说从哪里来的。
三、被害人李广的陈述，证实我是众邦通达汽车公司的副总经理，2017年6月23日到2017年8月18日我公司租赁车辆一共5辆车，后这5辆车租赁人（云新寿、张霞、张某某、杨某某、曾某）将车辆过户到自己和他人的名下，致使我公司财产损失严重。2017年9月16日云新寿所租赁的本田雅阁超过了付租金日的时间后，在我公司财务催款未果的情况下，通过ＧＰＳ定位找到该车，发现该车所有人信息在我公司不知情的情况下已作变更，后我公司逐一对所有租赁车辆进行了排查后发现涉案的5辆车已作所有人变更手续。当时签的是三年期限的租赁合同，车辆购买人付车辆首付，我们公司根据车况付车辆余款，车辆购买人和我们公司签订租赁合同，每月付给我们汽车租金，三年期满后过户。我也不知道在公司不知情的情况下如何进行变更的，我们公司没有提供任何变更手续的资料，也未委托和授权租赁人进行变更车辆。五辆车的具体信息：本田雅阁（新ＡＡ＊＊＊2）,租赁人云新寿；奥迪Ｑ5（新Ａ9＊＊＊8），租赁人张某某；丰田酷路泽（新Ａ6＊＊＊6），租赁人杨某某；奥迪Ａ6Ｌ（新Ａ3＊＊＊9），租赁人曾某；本田雅阁（新Ａ6＊＊＊0），租赁人张霞。因为客户没钱付全款，又不能贷款，所以会找到我们公司，并签订协议。
四、被告人的供述和辩解
1、被告人陈光福的供述和辩解，证实2017年7月，我认识的一个二手车贩子候某某给我讲，失信人员他有办法可以帮忙在名下落一辆车，然后把车再卖掉或抵押掉，变现，这样就可以把钱套出来。当时我认识的一个叫云新寿的人急需要用钱，我就给云新寿说了这个事，云新寿很感兴趣，然后我和云新寿到米泉找的候某某。候某某说，首先在我这买一辆车，交个首付款然后再找一个公司，把余款付了，付完款把车落到这个公司名下，然后再做这个公司的工商营业执照和公章，去车管所以大本子丢失的名义把大本子补办出来，然后把车过户到自己名下，大本子和车都在自己手里。然后再找小额贷款公司把车抵押或者变卖，这样就可以落上钱。说完之后，云新寿就同意这样搞钱，当时在候某某手里买了一辆黑色的8代本田雅阁车，首付款是云新寿的朋友陈章平付的，具体付了多少钱我不知道，然后候某某找的众邦通达汽车公司的人，众邦通达汽车公司给候某某付的余款，付完余款后就把车过户到众邦通达汽车公司了，然后云新寿和众邦通达公司签订了36个月的租赁合同，就是云新寿每月还款，钱还完后再由众邦通达汽车公司把车过户到云新寿名下。云新寿当时把众邦通达公司的营业执照和公章拍照了，然后云新寿自己做了个假的工商营业执照和公章，然后云新寿自己去把这辆8代本田雅阁过户到自己名下，卖了8万多元，当时云新寿过户的时候我不在。
大概过了一个星期，我认识的一个叫张霞的朋友，我就给张霞说了云新寿通过车弄钱的事情，然后张霞说她自己也弄一个车倒点钱出来。然后我就给候某某打电话，候某某让我去找他的一个朋友，看了一辆9代本田雅阁车，价格说了193000元，然后我替张霞付了6万多元，包括首付款和保险、手续费用。候某某帮我们联系了众邦通达汽车公司的人来办理的评估、过户，办完后车辆大本子就在众邦通达汽车公司，众邦通达公司和张霞签订的租赁合同，合同和云新寿一样。我给云新寿打的电话，云新寿把伪造的众邦通达公司的公章和营业执照带到呼图壁，我去拿的，拿上后章子我交给张霞了，然后张霞拿着盖好章子的委托书和众邦通达汽车公司的营业执照，和一个叫张义兵的人去车管所补办的大本子，张霞冒充现车主，张义兵冒充原车主，把过户办理完了。之后我帮张霞联系了一个叫车融宝的小额贷款公司，把这个补办的9代雅阁的大本子抵押了，贷款12万元，然后张霞给我还了7万元左右。后来张霞把车抵押了，押了6万元，第二次押车我没有参与。
9代雅阁车之后过了一个星期左右，大概2017年8月初，一个叫曾某的找到我，说是想弄一笔钱，我就给她说了前面的方法，车的首付款我来垫付，我收取她首付款百分之十五的手续费，然后曾某也同意了。我就带曾某到候某某那里买了一辆黑色的奥迪Ａ6Ｌ车，首付款是我付的18万元，然后候某某找的众邦通达汽车公司的人，众邦通达汽车公司给候某某付的余款，然后曾某和众邦通达汽车公司签订了36个月的租赁合同，就是曾某每月还款。后面我开车带着这个曾某和曾某的一个朋友，到华凌二手车市场，我用众邦通达汽车公司假的公章在曾某签字的委托书盖章，把假的工商营业执照交给曾某，我给曾某说了补办大本子和过户的流程，曾某就带着她一个朋友聂甲一去把大本子补办出来了。之后我帮曾某联系了一个叫车融宝的小额贷款公司，把这个补办来的奥迪Ａ6Ｌ的大本子抵押了，贷款22万元。第二天我帮曾某在华凌二手车市场找了个专门押车放款的人，把车抵押了15万元，然后曾某给我还了22万元左右（首付款以及首付款手续费）。张霞参与了这个Ａ6Ｌ车的事情，说好给张霞首付款百分之七点五的好处费，但是这个钱一直没有给张霞。
奥迪Ａ6Ｌ车之后一个星期左右，大概2017年8月中旬，张霞带了一个叫杨某某的人找到我，说是想弄一笔钱，张霞给我说已经给杨某某说了整个事情的程序。第二天我和杨某某先到的候某某那里，他朋友把白色的酷路泽开过来，按照说好的63万元，我们需要付31万元的首付款，我给候某某说我只有25万元，候某某给我说他先担保着，然后候某某找到众邦通达汽车公司的人，众邦通达汽车公司给候某某朋友的酷路泽车付的余款，然后杨某某和众邦通达汽车公司签订了36个月的租赁合同，当时这个车的大本子就被众邦通达汽车公司的人拿走了。因为杨某某不是本地人，办不了暂住证和二手车购车证明，最后把车过户到张霞名下，后来补办大本子和过户是张霞和张义兵带着杨某某去的，办完手续后我在机械厂找了一个小额贷款公司，连车带本子一起押了42万元，扣除手续费后给张霞给了40多万元，然后杨某某拿走了10万元，杨某某给张霞打了一张10万元的借条，因为他还差我和张霞6万多的首付款和手续费。再后来我们想把这个车赎出来，但是凑不够钱，这个小额贷款公司找了一个叫马义国的人，以49万元左右把车卖了。
酷路泽车之后，大概2017年8月中旬，一个叫张某某的人找到张霞，说是想弄一笔钱。张霞给张某某说车的首付款她来垫付，收取张某某百分之十五的手续费，然后张某某也同意了。当时候某某手里有一个奥迪Ｑ5一直卖不掉，就把这个车以23万元卖给张某某，首付款14.3万元，是张霞用酷路泽车剩下的钱付的。付完款后候某某找的众邦通达汽车公司的人，众邦通达汽车公司给候某某付的Ｑ5车的余款，然后张某某和众邦通达汽车公司签订了36个月的租赁合同。然后张义兵带着张某某到米泉二手车市场，因为假公章和假营业执照就在张霞那，补办手续和过户我就没有去。后来张义兵和张某某把车手续办出来，准备卖的时候就被众邦通达汽车公司的人发现了，把车收回众邦通达汽车公司了。
上述5辆车我都参与了，除了云新寿的那辆雅阁车，剩余四辆车补办大本子过户以及变卖套现张霞都参与了。
2、被告人张霞的供述和辩解，证实2017年6月底，当时我想贷款，我知道一个叫陈光福的人是做贷款业务的，我就和陈光福联系，陈光福说在我名下做一辆车，然后利用车去套现。米东区二手车市场一个车贩子候某某带我看了一辆黑色的本田雅阁，价格19.3万元，付了7.2万元左右，陈光福找的众邦通达汽车公司的业务员，在众邦通达汽车公司签订了汽车租赁合同，期限三年，每月还款5505元，然后众邦通达汽车公司给车贩子付了13.5万元的购车尾款，这个雅阁车就落到众邦通达汽车公司了，三年后我把贷款还完，车就再过户给我。陈光福说你把首付的7.2万元和百分之十五的利息给我后，我就把车给你。当时算完加上利息我一共给了陈光福8.8万元。过了两天，陈光福给我说让我把这辆黑色雅阁车大本子补办出来，然后陈光福把我带到黑色雅阁车上，从车里拿出了一个众邦通达汽车公司的公章在委托书上盖章，又拿了众邦通达汽车公司的工商营业执照原件，让我去复印，复印好了再复印件上盖了公章，然后把车过户到名下。后面陈光福带我到车融宝公司把这辆黑色雅阁做了评估，扣除手续费和保险押金后给我放款102000元左右，我给陈光福付了8.8万元。后面众邦通达汽车公司也发现我们伪造车辆手续把车又抵押出去了，众邦通达汽车公司找到我，我就把车交给众邦通达汽车公司的人了，然后把车过户给众邦通达汽车公司了。
2017年7月左右，一个叫杨某某的想办贷款，但是因为征信办不了贷款，我就把杨某某介绍给陈光福了，陈光福带杨某某去米东区二手车市场买了一辆酷路泽越野车，需要付34万元首付款，陈光福说他首付款钱不够，让我给他借11.5万元，答应我把34万元首付款的百分之十五分给我一半，我就给陈光福借了11.5万元。大概过了十天左右，陈光福让杨某某拿着伪造的委托书和众邦通达汽车公司的营业执照到卡子湾车管所补办了酷路泽的大本子，因为杨某某办不了居住证，开不了二手车购车证明，最后陈光福把车过户到我名下，过完户后，陈光福找了一个叫恒信创投的小额贷款公司，车和大本子押了40万元，扣除手续费将38.3万元打到我农业银行卡上，我扣除了借给陈光福的11.5万元，将剩余的26.8万元按照陈光福的要求给陈光福转了五六万元，给杨某某转了7到8万元，给候某某转了十几万元。过了几天陈光福给我说车赔钱了，要想办法把车从恒信创投的小额贷款公司赎出来然后把车卖掉，后面马春福把车从恒信创投公司赎出，然后以48万元的价格把车买走了，我配合马春福办理过户手续，马春福给恒信创投小额贷款公司转了40万元赎车款，剩余的8万元交给了我，给陈光福转了3.9万元，给候某某转了2万多元，自己留了一万多元。
2017年8月一个叫张某某的人想贷款，但是贷不了，我就把张某某介绍给陈光福，陈光福帮张某某买了一辆Ｑ5越野车，当时陈光福说首付款不够向我借款5.5万元，答应我除了5.5万元本金之外再给我百分之七点五的手续费当好处，后来陈光福用同样的方式在众邦通达汽车公司做融资，做完后这辆Ｑ5后来怎么补办的手续，我没有参与，也不知道。后面本金也没有还给我，利息也没有给我。
2017年7月，曾某找陈光福贷款，曾某也是失信人员，没有办法贷款，陈光福就给曾某按揭了一辆奥迪Ａ6Ｌ汽车，然后陈光福给我打电话让我和张义兵去米泉市场，陈光福给我说众邦通达汽车公司的公章在车上，让我帮曾某在委托书上盖章，然后曾某和他带来的一个男的去照的相，补的大本子，后面的事情我就不知道了。
3、被告人云新寿的供述和辩解，证实2017年5月，陈光福知道我要贷款，说可以想办法给我弄到钱，具体办法是可以帮忙在名下落一辆车，然后把车再卖掉或抵押掉，变现。然后陈光福和我在候某某的车行，选了一辆黑色的8代本田雅阁，首付款是陈光福的朋友陈章平付的，然后候某某找的众邦通达汽车公司的人给候某某付的余款，付完余款把车过户到众邦通达汽车公司，我和众邦通达汽车公司签订了36个月的租赁合同。然后我把众邦通达汽车公司的营业执照和公章拍照了，陈光福给了我一个做假证的电话，然后我做了假的工商营业执照和众邦通达汽车公司的公章，我和陈章平去头区的一个车管所把这个8代本田雅阁车的大本子补办出来，然后我一个人到华凌二手车市场的车管所，花了500元代办，就把车过户到我名下了。过完户后我把车开到米东区的二手车市场把车以11.1万元的价格卖了。后来我把假章子和营业执照带到呼图壁县交给了陈光福，后来的事情我就不知道了。
五、鉴定意见
1、乌鲁木齐市价格认证中心乌价认字［2017］第51＊＊7号价格认定结论书认定本田雅阁小型汽车单价为127100元；乌价认字［2017］第51＊＊8号价格认定结论书认定丰田陆地巡洋舰小型越野客车单价为576700元；乌价认字［2017］第51＊＊9号价格认定结论书认定奥迪Ａ6Ｌ小型汽车单价为322600元；乌价认字［2017］第51＊＊0号价格认定结论书认定本田雅阁小型汽车单价为171600元；乌价认字［2017］第51＊＊1号价格认定结论书认定奥迪Ｑ5型小型汽车单价为237800元。
2、乌鲁木齐市文检技术中心（2018）公国乌文检字第089、090、091、092、093号文检检验鉴定书鉴定意见：送检检材印文与印文编号65010401＊＊＊＊2“乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司”样章印文不是同一枚印章所盖印。
以上证据确实充分，能够形成完整的证据链，本院均予以确认。
对于被告人陈光福提出第一起事实中只是介绍买车，其他没有做的辩解意见，经查，第一起事实中，系被告人陈光福告知被告人云新寿如何通过购买二手车最终实现套现的相应流程，并共谋伪造众邦通达汽车服务公司的公章和营业执照，最终达到骗取他人财物的目的，被告人陈光福的该辩解意见，与本院查证的事实不符，本院不予采信。对于被告人陈光福及辩护人提出第四起事实中没有共谋，没有参与签订合同、买车及贷款的辩解及辩护意见，经查，第四起事实中，被告人张霞将杨某某介绍给被告人陈光福之后，被告人陈光福带领杨某某去候某某处选车，待车选好后，又替其支付首付款，并在其办理过户时提供伪造的众邦通达汽车服务公司的公章和营业执照，故对被告人及其辩护人的该项辩解辩护意见，与本院查证的事实不符，本院不予采信。
对被告人陈光福的辩护人提出第一起事实中被告人云新寿在立案前已退赔被害人，该起犯罪事实不应作犯罪处理的辩护意见，经查，第一起事实中，众邦通达汽车服务公司向候某某支付车辆尾款85000元，被告人云新寿在2017年10月10日前向众邦通达汽车服务公司支付还款共计14820.54元，2017年11月15日退赔众邦通达汽车服务公司50000元，2018年6月28日退赔55000元，因立案决定书日期为2017年12月25日，根据相关法律规定，在具体认定诈骗罪数额时，应当把案发前已被追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。被告人云新寿案发前还款和退赔共计64820.54元，最后实际诈骗所得数额为20179.46元，已达到合同诈骗罪规定的数额较大的情形，应按照犯罪处理，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。
对于被告人张霞的辩护人提出被告人张霞系从犯的辩护意见，经查，本案中，被告人陈光福与被告人张霞在购买二手车、签订汽车租赁合同、办理车辆过户手续、另行进行抵押等方面虽分工不同，但所起作用相当，本院不再区分主从犯，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。
对于辩护人提出第二起、第三起、第五起事实中，因车辆首付款是被告人陈光福、张霞支付，因车辆已在案发前退还被害人，故二被告人支付的首付款应在诈骗总额中予以扣除的辩护意见，经查，本案第二起、第三起、第五起事实中，被告人陈光福、张霞确实存在支付购车首付款的行为，但根据在案相应证据证实，在使用伪造的众邦通达汽车服务公司的公章和营业执照将车辆过户到购车人或被告人名下后，购车人或被告人在第三人处将车辆和大本子抵押贷款后将车辆首付款已转账给被告人陈光福、张霞。虽本案被害人系同一公司，但五起犯罪事实是独立的，第二起、第三起、第五起事实中的涉案车辆已在案发前退还被害人，公诉机关对三起事实中的诈骗行为及金额没有进行重复评价，故对辩护人提出在该三起事实中被告人陈光福、张霞支付的首付款应该在第四起事实中予以扣减的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采信，但该情节本院在量刑时予以考量

本院认为，被告人陈光福、张霞、云新寿以汽车租赁合同形式取得车辆后，利用伪造的被害人的公章和营业执照，在被害人不知情的情况下，变更车辆所有权进行抵押套现。三名被告人虚构租赁合同的目的，隐瞒取得车辆变更所有权后抵押套现的真相，侵害了车辆所有人的合法权益，并在主观上希望并放任结果的发生，因此三名被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺骗行为，其行为均构成合同诈骗罪。其中被告人陈光福骗取他人财物共计人民币356257.46元，被告人张霞骗取他人财物人民币336078元，均属数额巨大，根据我国刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人云新寿骗取他人财物人民币20179.46元，数额较大，根据我国刑法规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张霞自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处。被告人陈光福、张霞、云新寿归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，本院量刑时酌情从轻处罚。被告人云新寿已退赔被害人损失，并取得被害人谅解，本院量刑时酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈光福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年5月24日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人张霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2020年11月23日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
三、被告人云新寿犯合同诈骗罪，单处罚金一万元。（罚金已缴纳）
四、责令被告人陈光福、张霞退赔被害人乌鲁木齐众邦通达汽车服务有限公司人民币336078元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长刘晓朋
人民陪审员胡秋伟
人民陪审员崔连平
二〇一九年十月七日
书记员肖雅培