被告人陈昌盘掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审判决书
广东省茂名市电白区人民法院
刑事判决书
（2019）粤0904刑初312号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：陈昌盘
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金、从犯、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人陈昌盘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员郑志军出庭支持公诉，被告人陈昌盘到庭参加诉讼。现已审理终结

电白区人民检察院指控：
被告人陈昌盘自2018年11月上旬开始帮助电信诈骗犯罪团伙提取诈骗款。陈昌盘接受一个外号叫“二哥”的男子的指示，在“二哥”处取得银行卡后到银行ＡＴＭ机提取诈骗款，提取出来的诈骗款交给“二哥”后，“二哥”给予所提取诈骗款的2%给陈昌盘作为报酬。
被告人陈昌盘帮“二哥”前往银行ＡＴＭ机提取诈骗的涉案赃款共八次,取款金额共计壹拾柒万元（170000）。第一次是2018年11月上旬的一天上午，陈昌盘在大衙农村信用社的ＡＴＭ机提取9800元，获利200元；第二次是2018年11月上旬的一天中午，陈昌盘在大衙农村信用社的ＡＴＭ机提取20000元，获利500元；第三次是2018年11月上旬的一天中午，陈昌盘在林头农村信用社的ＡＴＭ机提取40000元，获利700元；第四次是2018年11月上旬的一天中午，陈昌盘在大衙农村信用社的ＡＴＭ机提取35000元，获利500元；第五次是2018年11月上旬的一天中午，陈昌盘在观珠农村信用社的ＡＴＭ机提取20000元，获利400元；第六次是2018年11月上旬的一天中午，陈昌盘在水东镇东湖广场附近的工商银行的ＡＴＭ机提取15000元，获利300元；第七次是2018年11月20日中午，陈昌盘在水东镇东湖附近的中国银行和农村信用社的ＡＴＭ机提取15000元，获利400元；2018年11月22日中午，陈昌盘在水东镇人民路西湖农村信用社的ＡＴＭ机提取11000元，然后在水东镇西湖公园里面把11000元交给“二哥”后在水东镇西湖公园被公安民警抓获。经公安机关核查，在陈昌盘用于提取诈骗款的银行卡（中国建设银行卡号：623＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊461）发现有被害人王某被诈骗的4万元人民币汇入。
2018年11月22日22时，因陈昌盘被公安机关盘查时企图逃跑，因有重大作案嫌疑被茂名市公安局电白分局城区派出所口头传唤，在陈昌盘身上搜查手机一台，中国邮政储蓄银行卡等作案工具。
就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。认为被告人陈昌盘无视国家法律，明知他人实施电信诈骗活动，为诈骗犯罪团伙提取、转移诈骗款共计人民币170000元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。
被告人陈昌盘对指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人肖雄的辩护意见：指控被告人陈昌盘为诈骗犯罪团伙提取、转移诈骗款共计170000元，情节严重，事实不清，证据不足，案中现有证据仅能证明被告人陈昌盘2018年11月22日使用623＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊461建行银行卡通过ＡＴＭ提取10000元；陈昌盘是从犯，有自首情节，作案次数仅有一次，认罪态度好，建议从轻处罚．
经审理查明：自2018年11月上旬开始，被告人陈昌盘帮助一名叫“二哥”的男子提取诈骗款，成功后获得总额2%报酬。陈昌盘为“二哥”提取诈骗赃款共8次,涉案金额共计人民币170000元。
2018年11月22日22时，被告人陈昌盘在电白区水东镇西湖公园里面被巡逻的民警盘查时企图逃跑，民警在其身上搜查出中国邮政储蓄银行卡和手机，陈昌盘因有重大作案嫌疑被民警传唤。经审讯，陈昌盘供认了其帮助“二哥”提取诈骗款的全部事实。
上述事实，被告人陈昌盘在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行卡、现场指认照片、取款视频、银行明细等证据证实，足以认定

本院认为，被告人陈昌盘明知是诈骗款仍然帮助他人提取、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。提取、转移诈骗款共计人民币170000元，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以支持。陈昌盘为诈骗分子转移赃款170000元的证据有涉案银行卡、取款视频、被害人的陈述等证据予以证实，陈昌盘一直供认不讳，证据之间已形成证据链，予以确认。辩护人肖雄辩称只取款一次的理由不足，不予采纳；陈昌盘虽然受诈骗分子指使，但其在提取、转移赃款过程中起主要作用，属主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。辩护人肖雄辩称陈昌盘是从犯与事实不符，不予采纳；陈昌盘因形迹可疑被传讯就主动如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人肖雄相关辩护意见有理，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（一）项的规定，判决如下

被告人陈昌盘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2022年5月21日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴付完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长蔡颜
人民陪审员刘秋娣
人民陪审员杨志明
二〇一九年五月二十一日
书记员高巧
书记员张慧勤

附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
……
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的