漠博组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
陕西省蓝田县人民法院
刑事判决书
（2018）陕0122刑初96号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：张博
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

蓝田县人民检察院以蓝检刑诉［2018］83号起诉书指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员杨颖出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人华卫茹均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结

蓝田县人民检察院指控：2015年5月28日，西安汤峪温泉养生有限公司（以下称养生公司）注册成立，犯罪嫌疑人宋某某（另案处理）任法定代表人、董事长，肖某某（另案处理）任副董事长，寻某某（另案处理）任行政总经理，武某某（另案处理）任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层级并各自形成销售团队，ＸＸ组ＸＸ层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司发展会员销售大礼包团队分为武某某团队和寻某某团队，后又成立了尔登巴根（另案处理）国际部销售团队。
2015年6月，被告人张某经其同学武某某介绍，来到养生公
司上班，后被任命为养生公司行政后勤部副总经理，主要为武某某
团队服务，其每日具体工作由武某某安排。在养生公司发展前期，
为推广大礼包的销售，张某主要负责为前来考察的新会员免费发
放吃饭票、住宿票、泡汤票。养生公司将这一免费项目取消后，
张某主要负责为前来考察的会员开房住宿，并协调住宿方面的有
关问题，为武某某团队名下的大礼包销售部进行编号，为符合部长
申请条件的人员发放部长申请表、部长胸牌，以及同韩瑞锋（另
案处理）为前来考察的会员购买发放20元的泡汤票，整理部长
申请审批表及档案归档管理工作。截止2016年10月份养生公司
销售网络关闭，张某协助武某某发展传销人员10483人，传销层级为60级，销售金额为286770000元。张某先后从养生公司领取工资奖金等非法所得78737元，已退赃78737元。2017年6月30日，被告人张某到蓝田县公安局投案。
为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人张某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。
被告人张某及对公诉机关指控其基本犯罪事实及罪名均无异，且自愿认罪。辩护人辩称被告人张某具有自首情节，系从犯，且退赔了全部赃款，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：2015年5月，寻某某、武某某（均已判刑）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、住宿、观光、洗浴等有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，以高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本1000万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任副总经理、大礼包项目销售总监、ＣＥＯ,并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层级并各自形成销售团队，ＸＸ组ＸＸ层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据。收入分配方式为会员购买大礼包后，公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户。该公司形式上采取“团队计酬”的方式，但实质是“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。该公司的销售团队分为武某某团队，和寻某某团队，后又成立了尔登巴根（已判刑）国际部销售团队。
2015年6月，被告人张某经其同学武某某介绍，来到养生公
司上班，后被任命为养生公司行政后勤部副总经理，主要为武某某
团队服务，其每日具体工作由武某某安排。在养生公司发展前期，
为推广大礼包的销售，被告人张某主要负责为前来考察的新会员免费发放吃饭票、住宿票、泡汤票。养生公司将这一免费项目取消后，被告人张某主要负责为前来考察的会员开房住宿，并协调住宿方面的有关问题，为武某某团队名下的大礼包销售部进行编号，为符合部长申请条件的人员发放部长申请表、部长胸牌，以及同韩瑞锋（已判决）为前来考察的会员购买发放20元的泡汤票，整理部长申请审批表及档案归档管理工作。截止2016年10月份养生公司销售网络关闭，武某某团队共发展传销人员10483人，传销层级为60级，销售金额为286770000元。被告人张某先后从养生公司领取工资奖金等非法所得78737元。2017年6月30日，被告人张某到蓝田县公安局投案。案件在侦查阶段，被告人张某已退赃78737元。
上述事实,被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有接处警登记表，受案登记表，到案经过，破案经过，汤峪温泉养生有限公司营业执照，政府相关部门文件，证人证言，网络销售层级图，获利图，司法鉴定意见书，同案犯及被告人张某的供述与辩解等证据证实,足以认定

本院认为，被告人张某伙同他人组织、领导以推销提供服务的经营活动为名，要求参加者以购买服务的方式获得加入资格，ＸＸ组ＸＸ层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。蓝田县人民检察院指控被告人张某犯组织、领导传销活动罪的基本事实及罪名成立，应予支持，唯指控被告人张某属组织、领导传销活动罪情节严重与事实及法律不符，应予纠正。关于辩护人辩称被告人张某具有自首情节，系从犯，且退赔了全部赃款，可予从轻处罚之意见，经查，该意见与事实及法律相符，予以采纳。经陕西省兴平市司法局调查评估，被告人张某符合社区矫正条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条，第二条第一款第（二）项，第三条，第五条之规定，判决如下

一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民4万元（已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人张某退缴的违法所得78737元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长黄娟
代理审判员马宁
人民陪审员杨旭
二〇一九年五月十四日
书记员穆欢欢