刘明明掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省长沙市雨花区人民法院
刑事判决书
（2019）湘0111刑初156号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：刘明明
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2019）154号起诉书指控被告人刘明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员杜劲松出庭支持公诉，被告人刘明明及其辩护人孟宪刚均到庭参加诉讼。现己审理终结

经审理查明，2018年5月9日，被害人陈某遭到假冒的湖南消防总队“周队长”（具体身份信息不详，在逃）等团伙实施的电信诈骗，“周队长”以介绍建设水泥坪工程以及需要垫付购买3台电机的费用为由，要求被害人陈某将人民币15万元转账至户名为白尊兵的中国建设银行卡内。被害人陈某按照“周队长”的要求于当日将人民币15万元转账至户名为白尊兵的中国建设银行卡内，该团伙随即于当日将其中49996元转至户名为郭勋、账号为62×××97的中国工商银行账户，将49966元转至户名为罗长安、账号为62×××70的中国民生银行账户，并将其余5万元转至其他账户。之后，在被告人刘明明的指使下，王强、李海龙、贺一飞（均已判刑）明知该钱款系违法所得，仍持被告人刘明明提供的户名分别为郭勋、罗长安的银行卡于2018年5月9日在位于陕西省西安市的多个中国工商银行营业点及自动取款机（即“ＡＴＭ”机）上取现或通过销售点终端机具（即“ＰＯＳ”机）刷卡转账等方式多次共将其中99930元取出并交予被告人刘明明，被告人刘明明按照每取出1万元，支付100元的标准向王强、李海龙、贺一飞支付“酬劳”。
2018年6月1日，被害人韩某经他人介绍，遭到假冒的康巴什消防队“徐副队长”（具体身份信息不详，在逃）等团伙实施的电信诈骗，“徐副队长”以招被害人韩某做操场硬化工程为诱饵，以需要被害人韩某帮助其订购军用床铺及床垫为由，让被害人韩某联系床铺厂家吕斌（另案处理），后被害人韩某又在吕斌的介绍下，联系另外的床铺厂家张志彬（另案处理），张志彬以购买床铺及床垫需要定金为由，要求被害人韩某将人民币10万元转账至户名为张志彬的中国工商银行卡内。被害人韩某按照张志彬的要求于当日将人民币10万元转账至户名为张志彬的中国工商银行卡内，该团伙随即于当日将该笔款项通过销售点终端机具刷卡转账等方式最后转至户名为郭勋、账号为62×××97的中国工商银行账户，户名为罗长安、账号为62×××70的中国民生银行账户。之后，在被告人刘明明的指使下，王强、贺一飞明知该钱款系违法所得，仍持被告人刘明明提供的户名分别为郭勋、罗长安的银行卡于2018年6月1日在位于陕西省西安市的中国工商银行洪庆支行、陕西省农村信用社联合社西安市分行自动取款机上取现或通过销售点终端机具刷卡转账等方式多次将10万元取出并交予被告人刘明明，被告人刘明明按照每取出1万元，支付100元的标准向王强、贺一飞支付“酬劳”。
上述事实，被告人刘明明在开庭审理过程中亦无异议，且有西安市公安局灞桥分局刑事侦查大队出具的线索来源及到案经过，长沙市公安局雨花分局黎托派出所出具的情况说明，周口市公安局七一路分局治安管理大队出具的抓获经过，周口市看守所出具的羁押时间证明，视频截图，搜查笔录，提取扣押笔录，扣押物品清单，指认照片，辨认笔录及照片，调取证据清单，中国工商银行账户62×××97、中国民生银行账户62×××70的开户资料及交易明细，被害人陈某、韩某的陈述及其报案材料、转账凭证、银行账户交易明细，同案人王强、李海龙、贺一飞的供述，被告人刘明明的供述及身份、现实表现材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定

本院认为，被告人刘明明伙同他人明知是犯罪所得的财物而予以掩饰，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，且属于情节严重，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘明明起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘明明能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人刘明明在三年以下有期徒刑判处刑罚，并处罚金，本院认为，被告人刘明明掩饰犯罪所得总额达到十万元以上，应当认定为“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，故该量刑建议不当，本院不予采纳。辩护人关于被告人刘明明能如实供述自己的罪行，无前科，愿意退赃、退赔，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条与《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第八条第一款，第十条，第十一条之规定，判决如下

一、被告人刘明明犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2021年12月17日止）。
二、责令被告人刘明明连带退赔被害人陈某的经济损失人民币99930元，连带退赔被害人韩某的经济损失人民币100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长危唯
人民陪审员刘光亚
人民陪审员王娟
二〇一九年三月二十八日
书记员吴状

附：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。
第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。
明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。
第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名