叶某伪造、变造、买卖身份证件一审刑事判决书
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0115刑初2963号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：伪造、变造居民身份证、合同诈骗
当事人：叶某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：伪造、非法占有、冒用、鉴定、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕2881号起诉书指控被告人叶某犯伪造身份证件罪、合同诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人许建斌到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结

上海市浦东新区人民检察院指控：
一、伪造身份证件罪
2017年某月，被告人叶某在明知其驾驶证已超过12分不得再驾驶机动车的情况下，通过路边小广告联系黄牛，以人民币200元的价格，让黄牛为其伪造驾驶证一本，后用于违反交通法规驾驶车辆使用。
2018年11月29日，被告人叶某被公安机关抓获，到案后如实供述了伪造驾驶证的犯罪事实。
二、合同诈骗罪
1、2017年1月18日，被告人叶某冒名钱敬业，虚构能以6.5折的价格出售宝马轿车的事实，骗取被害人黄某某购车款人民币21万元。
2、2017年5月22日，被告人叶某冒名钱敬业，虚构能以6.5折的价格出售宝马轿车的事实，骗取被害人陈某购车定金人民币21万元。
2018年11月29日，被告人叶某被公安机关抓获，到案后拒不认罪。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读和出示了相关营业执照、被害人的陈述、证人的证言、汇款凭证、鉴定书、案发经过等证据，公诉机关认为，被告人叶某伪造驾驶证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应以伪造身份证件罪追究其刑事责任；被告人叶某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚；被告人叶某伪造身份证件罪，系坦白，可以从轻处罚，提请依法审判。
被告人叶某对指控的伪造驾驶证事实和罪名无异议，但对合同诈骗罪有异议，提出其两次签合同都不知道，不构成合同诈骗犯罪的辩解。
辩护人对指控被告人叶某犯伪造身份证件罪无异议，但对合同诈骗罪有异议，提出本案的内控车买卖是否存在尚未查清，被告人也可能是受骗者，且被告人未有收款的行为，请求依照疑罪从无的原则作出判决。
经审理查明：
一、伪造身份证件犯罪事实
2017年某月，被告人叶某在明知其驾驶证已超过12分不得再驾驶机动车的情况下，通过路边的小广告联系“黄牛”，提供其本人身份证信息，以人民币200元的价格，让“黄牛”为其伪造驾驶证一本，被其用于违反交通法规驾驶车辆使用。
2018年11月29日，被告人叶某被公安人员查获，到案后如实供述了其伪造驾驶证的犯罪事实。
以上事实，被告人叶某在开庭审理过程中无异议，并有公安机关出具的工作情况及查获的伪造的驾驶证，公安机关调取的交通违法信息及驾驶人信息查询，证人郑某某的证言，公安机关查获的情况说明等证据，本院足以认定。
二、合同诈骗犯罪事实
1.2017年1月18日，被告人叶某采用冒名钱敬业和郑某某（另行处理）虚构能以6.5折的价格出售宝马轿车等手段，以上海虔舟汽车销售服务有限公司名义与被害人黄某某签订了购车合同，骗取预付的购车款人民币21万元。
2.2017年5月22日，被告人叶某采用冒名钱敬业和郑某某虚构能以6.5折的价格出售宝马轿车等手段，以上海虔舟汽车销售服务有限公司名义与被害人陈某签订了购车合同，骗取预付的定金人民币21万元。
2018年11月29日，被告人叶某被公安人员抓获，到案后拒不供认犯罪事实。
上述事实，有以下列经庭审举证、质证的证据所证实，本院予以确认：
1.相关营业执照及同案关系人郑某某的供述，证实上海虔舟汽车销售服务有限公司的法定代表人是郑某某，被告人叶某冒名钱敬业为该公司负责人的情况。
2．证人周某某、吴某某的证言及长江软件园租赁合同、变更协议书等书证，证实被告人叶某负责上海虔舟汽车销售服务有限公司租赁办公场所的情况。
3．被害人黄某某、陈某的陈述及聊天记录、购车合同、购车凭证、汇款记录等书证，证实被告人叶某向被害人虚构能低价出售车辆，骗取购车款后郑某某、叶某失联的情况。
4．证人王某某、李某的证言及公安机关出具的情况说明，分别证实被告人叶某既不符合申购所谓内控车的条件，也无内控车这类车辆的情况。
5．公安机关调取证据通知书、国家金银制品质量监督检验中心出具的检验报告、称重记录、上海市浦东新区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实被告人叶某放在被害人黄某某处的大理石摆件、屏风等物品的价值情况。
6．公安机关调取的同案关系人郑某某等人的银行流水账单，证实骗取的钱款被郑某某、叶某化用流向的情况。
7．上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，证实被害人黄某某提供的购车凭证上“钱敬业”的签名系叶某书写的情况。
8．公安机关出具的案发及抓获经过，证实被告人叶某被抓获到案的情况。
9．公安机关调取的前科劣迹材料，证实被告人叶某前科劣迹的情况。
10．公安机关调取的常住人口基本信息和情况说明，证实被告人叶某身份及钱敬业非户籍登记名的情况。
11.被告人叶某的供述及辩解

本院认为，被告人叶某伪造可以用于证明身份的驾驶证，其行为已构成伪造身份证件罪；被告人叶某以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订履行合同过程中，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人叶某在判决宣告前一人犯两罪，应依法数罪并罚；被告人叶某到案后如实供述伪造驾驶证的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人叶某曾因犯罪被判刑，酌情从重处罚。对于被告人及辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩解和意见，本院评析认为，被害人的陈述、证人的证言、同案关系人的供述及相关的书证、物证鉴定书能证实被告人叶某主观上有非法占有公民钱财的目的，客观上与他人共同实施了合同诈骗行为，骗取公民巨额钱款，事实清楚、证据确凿，已符合合同诈骗罪构成条件，应以合同诈骗罪论处。故此辩解和意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人叶某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2023年1月28日止。）
二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔后发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长沈敏
人民陪审员夏利明
人民陪审员孙根祥
二〇一九年十二月十三日
书记员孙锦奕

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理