漠某某合同诈骗一审刑事判决书
辽宁省彰武县人民法院
刑事判决书
（2016）辽0922刑初10号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：张某某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、利息、民间借贷
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2015）第309号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于2016年1月1日受理，依法组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派代理检察员陈良出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人朱胜英到庭参加诉讼。审理中，本院认为被告人张某某的行为构成合同诈骗罪，依法听取了控辩双方意见。本案现已审理终结

彰武县人民检察院指控，2013年12月22日至2014年12月期间，被告人张某某先后以借款为由，骗取本村村民谢某某45000元，李某某15000元，高某20000元，王某某25000元，刘某某20000元，于文斌10000元，共计135000元，均逾期不予归还。2015年5月初，张某某外逃。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张某某对公诉机关指控的事实及本院认定的罪名无异议。
辩护人的辩护意见为，一、张某某的行为不构成诈骗罪：1、张某某没有诈骗的主观故意；2、张某某在客观上没有“虚构事实、隐瞒真相”的行为。二、张某某的行为不构成合同诈骗罪：1、张某某不具备“没有实际履行能力，诱骗当事人签订合同”之情形；2、张某某外出打工不属于“逃匿”。
经审理查明，2013年秋至2015年5月期间，被告人张某某在履行买卖粮食合同过程中，采取收受对方当事人给付的粮食后逃匿的方式，骗取钱财125000元。其中：
1、2013年秋，被告人张某某收购谢某某家3.6万余斤粮食，价款35000元，2014年5月1日，张某某给付25000元，并出具一张10000元的欠条，约定于2015年5月1日给付；2014年12月末，张某某收购谢某某家粮食3.4万斤，价款35000元，张某某出具了欠据，约定还款日期为5月1日。后经谢某某催要，张某某始终未给付。
2、2014年11月，张某某收购李某某家粮食2.1万余斤，价款20200元，后张某某给付5200元，尚欠15000元，经李某某家催要，张某某始终未给付。
3、2014年12月末，张某某收购高某家玉米3.57万斤，价款36771元，2015年2月末张某某给付16771元，尚欠20000元，张某某口头承诺过十天给付，到期后，经多次催要，张某某以各种理由推脱。
4、2014年腊月，张某某收购王某某家玉米3.35万斤，价款34170元，后张某某给付9000余元，尚欠25000元，张某某出具了欠据，口头承诺于春节后给付，经多次催要，张某某以各种理由推脱。
5、2014年11月，张某某收购刘某某家玉米约8万斤，价款75000元，张某某给付55000元，尚欠20000元，张某某口头承诺过几天给付，但始终未给付。
2015年5月，张某某逃匿。
2015年8月11日，张某某被公安机关抓获，于2015年8月12日至同年8月17日被羁押于呼伦贝尔市看守所。
案发后，张某某的亲属代其分别退回刘某某20000元、谢某某15000元、李某某5000元、王某某5000元、高某5000元，合计50000元。张某某尚欠谢某某30000元、李某某10000元、王某某20000元、高某15000元，合计75000元，双方约定张某某于三年内全部退回，被害人对张某某的行为予以谅解，请求对张某某从轻处罚。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证明：
1、被害人谢某某陈述，证实2013年秋，张某某收购其家3.6万余斤粮食，价款35000元，2014年5月1日，张某某给她家25000元，并出具一张10000元的欠条，约定于2015年5月1日给付；2014年12月末，张某某收购其家粮食3.4万斤，价款35000元，张某某出具了欠据，约定还款日期为5月1日。后经其催要，张某某始终未给付。2015年5月，她联系不上张某某的事实。
2、被害人李某某陈述，证实2014年11月，张某某收购其家粮食2.1万余斤，价款20200元，后张某某给付5200元，尚欠15000元，经李某某家催要，张某某始终未给付。2015年5月，他联系不上张某某的事实。
3、被害人高某陈述，证实2014年12月末，张某某收购其家玉米3.57万斤，价款36771元，2015年2月末张某某给付16771元，尚欠20000元，张某某说过十天给付，到期后，经多次催要，张某某以各种理由推脱。后她联系不上张某某的事实。
4、被害人王某某陈述，证实2014年腊月，张某某收购其家玉米3.35万斤，价款34170元，后张某某给付9000余元，尚欠25000元，张某某出具了欠据，口头约定于过年后给付，经其家多次催要，张某某以各种理由推脱。后他联系不上张某某的事实。
5、被害人刘某某陈述，证实2014年11月，张某某收购其家玉米约8万斤，价款75000元，张某某给付55000元，尚欠20000元，张某某说过几天给他，但始终未给付的事实。
6、被告人张某某供述，证实他欠谢某某家粮食款45000元，欠李某某家粮食款15000元，欠高某家粮食款20000元，欠王某某家粮食款25000元，欠刘某某20000元。2015年5月末他先后到齐齐哈尔、满洲里等地，期间，他更换了手机号码的事实。
7、欠据2张，证实张某某欠谢某某家玉米款共计45000元，以及约定的还款日期的事实。
8、欠据1张，证实张某某欠王某某家玉米款25000元的事实。
9、谅解书2份，证实案发后，张某某的亲属代其分别退回刘某某20000元、谢某某15000元、李某某5000元、王某某5000元、高某5000元，合计50000元。余款双方约定张某某于三年内全部退回，被害人对张某某的行为予以谅解的事实。
10、呼伦贝尔市看守所出具的羁押证明，证实张某某2015年8月12日至同年8月17日因本案羁押于呼伦贝尔市看守所的事实。
11、公安机关出具的情况说明，证实张某某被抓获的事实

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取财物125000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。张某某到案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。案发后，张某某的亲属代其退回部分赃款，剩余赃款双方约定了还款期限，被害人对张某某的行为予以谅解，酌情对张某某从轻处罚。张某某全额缴纳罚金，酌情从轻处罚。张某某已认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。
对公诉机关指控被告人张某某的行为构成诈骗罪，因张某某的诈骗行为发生在履行合同过程中，系利用合同的形式骗取对方当事人钱财，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控的罪名不予支持。
对公诉机关指控张某某欠于文斌10000元借款的行为构成诈骗罪，经查，张某某向于文斌借款时，为于文斌出具了欠据，约定了具体的还款时间和利息，双方形成了民间借贷关系，虽然到期后张某某未偿还欠款，但双方仍属民事纠纷，张某某的行为不构成犯罪，故对上述指控不予支持。
对辩护人提出的张某某的行为不构成合同诈骗罪，张某某外出打工不属于“逃匿”的辩护意见，经查，张某某在公安机关供述其收购的粮食均已卖给粮库，粮库已将粮款结清，其欠被害人的粮款用于偿还其他债务，其离家时未告知被害人自己的去向，其外出期间更换了手机号码，致使被害人与其无法联系，因此，张某某在主观上具有非法占有目的，客观上具有“逃匿”的行为，故对上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出的张某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项、第六十七条三款、第五十二条、第七十二条一款、三款、第七十二条二款、三款、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条（二）项之规定，判决如下

被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金25000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长邵忠海
审判员李桂荣
审判员韩林
二〇一六年三月二十三日
书记员王博