莫大吉合同诈骗案判决书
广西壮族自治区横县人民法院
刑事判决书
（2019）桂0127刑初209号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：莫大吉
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、利息、民间借贷、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

横县人民检察院以横检刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人莫大吉犯合同诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员闭祖集出庭支持公诉，被告人莫大吉及辩护人谢立毅到庭参加诉讼。期间已依法办理相关审限变化手续。现已审理终结

横县人民检察院指控，被告人莫大吉因赌博输钱后产生了骗取他人购车款的想法，并于2017年11月至2018年1月期间，虚构事实，骗取7名被害人的财物合计714068元，案发前退赔被害人375400元，尚有338668元未退赔。诈骗方式为：莫大吉利用做二手车生意的身份，通过微信、电话等方式联系同样做二手车生意的被害人，谎称帮被害人收购二手车，被害人信以为真，莫大吉报车型和价格，被害人同意，莫大吉要求被害人先支付购车款，其再交付车辆，被害人便通过微信、支付宝等方式将购车款转账支付给莫大吉，莫大吉骗得钱后没有用于购买二手车交付被害人，而主要是将赃款用于网络赌博挥霍。被害人发现被骗后要求莫大吉退款，莫大吉退赔部分款项后于2018年春节前离开横县到广东省，同时变更联系方式没有告知被害人。具体诈骗如下：
1.2017年11月3日至11月7日期间，莫大吉通过上述方式骗在南宁市做二手车生意的被害人何某收购多辆二手车，何某信以为真，通过转账共支付167768元给莫大吉。随后何某多次催莫大吉交付车辆，莫大吉均以各种理由推托。何某同时因资金紧缺而要求莫大吉退还部分钱，莫大吉于2017年12月21日转账退还50000元给何某。2017年12月25日，何某发现莫大吉用同样方式骗多人的购车款，便多次要求莫大吉退款。2018年春节前，莫大吉及其父母退款30000元给何某。2018年春节期间，何某无法联系上莫大吉。2018年5月9日，何某到横县公安局报案。
2.2017年11月初，曾经做过二手车生意的被害人零某叫莫大吉帮购买一辆二手车，莫大吉通过上述方式骗零某。2017年11月17日、11月22日，零某共转账支付40000元购车款给莫大吉。2017年12月1日，零某发现被骗后多次要求莫大吉退款。2017年12月21日，莫大吉转账退还20000元给零某。2018年春节期间，零某无法联系上莫大吉。2018年4月13日，零某到横县公安局报案。
3.2017年11月19日至11月28日期间，莫大吉通过上述方式骗被害人农某收购多辆二手车，农某信以为真，通过转账等方式共支付173900元给莫大吉。农某发现被骗后多次要求莫大吉退款。2017年12月7日至2018年1月20日，莫大吉通过转账等方式共退还90000元给农某。2018年5月8日，农某到横县公安局报案。
4.2017年11月30日至12月1日期间，莫大吉通过上述方式骗被害人梁某收购二辆二手车，梁某信以为真，通过转账共支付84400元给莫大吉。梁某发现被骗后于2017年12月30日到莫大吉家中要求莫大吉退款，莫大吉的父亲莫某帮莫大吉退还50400元给梁某。2018年5月3日，梁某到横县公安局报案。
5.2017年12月7日至12月8日期间，莫大吉通过上述方式骗被害人胡某收购多辆二手车，胡某信以为真，通过转账等方式共支付198000元给莫大吉。胡某发现被骗后于2017年12月30日到莫大吉家找莫大吉，莫大吉的父亲莫某帮莫大吉退还135000元给胡某。2018年4月9日，胡某到横县公安局报案。
6.2017年12月27日至2018年1月6日期间，莫大吉通过上述方式骗在南宁市做生意的被害人吴某收购多辆二手车，吴某信以为真，通过转账等方式共支付44000元给莫大吉。2018年春节前，吴某发现被骗且联系不上莫大吉。2018年5月9日，吴某到横县公安局报案。
7.2018年1月2日至1月13日期间，莫大吉通过上述方式骗在湖南省长沙市做二手车生意的被害人曾某收购一辆二手车，曾某信以为真，通过转账支付6000元给莫大吉。曾某发现被骗且联系不上莫大吉，便于2018年1月19日到湖南省长沙市望城区公安局报案。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人莫大吉以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取7名对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人莫大吉对公诉机关指控的事实及罪名无异议，亦无证据向本院提供。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出：一、莫大吉合同诈骗金额应为50000元。理由：1.指控的第3起事实中，莫大吉向农某出具借条后，农某向法院起诉要求归还借款，该行为表明双方在协商过程中已一致达成新的借款合同关系，应按民事纠纷处理，该部分数额不计入莫大吉犯罪数额；2.莫大吉在公安机关立案前已退还大部分钱款，且与多名被害人达成还款协议，并写下欠条或借条，明确约定还款时间，对出具借条或欠条部分的金额，应予以扣除。二、莫大吉有以下从轻、减轻处罚情节：1.在被列为在逃人员后在深圳市乘坐公交车时被深圳市公安局民警带回审查，在审查过程中主动如实交代了犯罪事实，应认定为自首；2.认罪态度好；3.初犯；4.莫大吉与多名被害人达成还款协议后到广东省打工筹款偿还，没有逃避拒不退还被害人钱款的故意，对社会经济秩序没有造成严重破坏，主观恶性不大，犯罪情节轻微。综上，建议对莫大吉判处三年以下有期徒刑。辩护人提供本院（2019）桂0127民初325号民事判决书、生效证明各一份。
本院依职权调取（2019）桂0127民初325号民间借贷纠纷案件民事审判笔录一份。
经审理查明，被告人莫大吉因赌博输钱后欲骗取他人购车款。2017年11月至2018年1月期间，莫大吉利用其经营二手车生意的机会，通过微信、电话等联系同是经营二手车生意的被害人，谎称帮助被害人收购二手车骗取被害人信任，在被害人同意莫大吉所报车型和价格后，莫大吉便以先支付购车款再交付车辆为由骗取多名被害人的购车款合计540168元，案发前退赔被害人285400元，尚有254768元未退赔。所得赃款，莫大吉已用于赌博等花销。具体事实如下：
1.2017年11月3日至11月7日期间，莫大吉通过上述方式骗取在南宁市经营二手车生意的被害人何某共167768元。何某多次催莫大吉交付车辆，莫大吉均以各种理由推托。后何某因资金紧缺而要求莫大吉退还部分购车款，莫大吉于2017年12月21日退还50000元给何某。之后，何某发现莫大吉通过相同方式骗取多人购车款，便多次要求莫大吉退款。2018年春节前，莫大吉及其父母退款30000元给何某。2018年春节期间，何某无法联系莫大吉，遂于同年5月9日到横县公安局报案。
2.2017年11月初，曾经经营二手车生意的被害人零某叫莫大吉帮忙购买一辆二手车，莫大吉便通过上述方式骗取零某40000元。2017年12月1日，零某发现被骗后多次要求莫大吉退款。2017年12月21日，莫大吉退还20000元给零某。2018年春节期间，零某无法联系莫大吉，遂于同年4月13日到横县公安局报案。
3.2017年11月30日至12月1日期间，莫大吉通过上述方式骗取在横县经营二手车生意的被害人梁某共84400元。梁某发现被骗后于2017年12月30日到莫大吉家中要求莫大吉退款，莫大吉的父亲莫某代莫大吉退还50400元给梁某。2018年5月3日，梁某到横县公安局报案。
4.2017年12月7日至12月8日期间，莫大吉通过上述方式骗取在横县经营二手车生意的被害人胡某共198000元。胡某发现被骗后于2017年12月30日到莫大吉家找莫大吉，莫大吉的父亲莫某代莫大吉退还135000元给胡某。2018年4月9日，胡某到横县公安局报案。
5.2017年12月27日至2018年1月6日期间，莫大吉通过上述方式骗取在南宁市经营二手车生意的被害人吴某共44000元。2018年春节前，吴某发现被骗且无法联系莫大吉，遂于2018年5月9日到横县公安局报案。
6.2018年1月2日至1月13日期间，莫大吉通过上述方式骗取在湖南省长沙市望城区经营二手车生意的被害人曾某6000元。曾某发现被骗且无法联系莫大吉，遂于2018年1月19日到湖南省长沙市望城区公安局报案。
另查明，莫大吉归案后如实供述了自己诈骗他人财物的事实。
上述事实，莫大吉在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证属实的被害人何某、零某、梁某、胡某、吴某、曾某的陈述，证人闭某、莫某的证言，受案登记表，接报案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，接受证据材料清单、银行卡交易流水明细清单、转账回执，银行卡历史交易明细清单，微信聊天记录、转账记录截图，支付宝聊天记录、转账记录截图，电子回单，欠条复印件，聊天记录、车辆、通话记录图片，以及莫大吉在侦查期间和庭审中的供述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人莫大吉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人莫大吉犯合同诈骗罪，指控罪名成立。莫大吉归案后即如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
对公诉机关指控的第3起事实。经查，虽然农某于2018年5月8日报案称被莫大吉诈骗，但在此之前，莫大吉于2017年11月28日向农某出具了借条，且农某在报案后的2019年1月15日持莫大吉出具的借条向本院起诉要求判令莫大吉归还借款及利息，本院于2019年3月6日作出判决判令莫大吉归还农某借款本金83900元及利息，该判决已于公诉机关2019年6月14日对莫大吉提起公诉前的2019年3月29日发生法律效力。上述事实有辩护人提供的民事起诉状、借条、本院（2019）桂0127民初325号民事判决书、生效证明及本院调取的（2019）桂0127民初325号民间借贷纠纷案件民事审判笔录等证据证实。从以上事实经过来看，农某最终对于其与莫大吉之间的资金往来认为是借贷关系，该借贷关系已经本院确认，本院亦判决莫大吉归还农某借款及利息，且判决在公诉机关提起公诉前已发生法律效力。综上，对公诉机关指控该起事实的涉案金额，本院认为不应计入莫大吉合同诈骗数额，对该公诉意见，不予支持。故对辩护人提出该起事实的金额不计入莫大吉犯罪数额的辩护意见，予以采纳。
对辩护人提出莫大吉出具借条或欠条部分的金额，应予以扣除及莫大吉合同诈骗金额应为50000元的辩护意见。经查，公诉机关所举的证据证实莫大吉的父亲莫某出具欠条给被害人的有梁某和胡某。从本案的事实和证据看，莫大吉于2017年11月至2018年1月期间以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取多名被害人的购车款合计540168元，至案发时尚有254768元未退赔被害人，所得赃款，莫大吉已用于赌博等花销，并未用于帮忙被害人购买二手车，莫大吉的行为已构成合同诈骗罪。莫大吉的父亲向被害人出具欠条，并非莫大吉出具，莫大吉与梁某、胡某之间不属于正常的民间借贷关系，莫大吉实施合同诈骗梁某、胡某等人的金额应计入其犯罪数额。故对以上辩护意见，不予采纳。
对辩护人提出莫大吉有自首情节的辩护意见。经查，抓获经过证实莫大吉是在广东省深圳市遇到公安民警检查时被发现属于在逃人员而被抓获的，可见莫大吉没有主动投案行为，不符合自首的成立要件，不构成自首。故对该辩护意见，不予采纳。
对辩护人提出莫大吉认罪态度好、是初犯的辩护意见，与事实相符，予以采纳。
对辩护人提出莫大吉主观恶性不大，犯罪情节轻微的辩护意见。从本案的事实和证据看，莫大吉多次实施合同诈骗犯罪，诈骗多名被害人，且合同诈骗数额巨大，应判处三年以上十年以下有期徒刑，莫大吉诈骗所得金额已用于赌博等花销。可见莫大吉主观恶性较大，犯罪情节恶劣。以上辩护意见，与事实不符，不予采纳。
根据被告人莫大吉的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人莫大吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2022年9月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人莫大吉退赔被害人何某经济损失八万七千七百六十八元、退赔被害人零某经济损失二万元、退赔被害人梁某经济损失三万四千元、退赔被害人胡某经济损失六万三千元、退赔被害人吴某经济损失四万四千元、退赔被害人曾某经济损失六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

审判长莫庆铿
人民陪审员李天伟
人民陪审员黄小燕
二〇一九年十二月十三日
法官助理罗俏
书记员翁海英

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚