唐和发掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
湖南省临湘市人民法院
刑事判决书
（2021）湘0682刑初86号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：唐和发
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：自首、减轻处罚、违法所得
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕34号起诉书指控被告人唐和发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员蒋维出庭支持公诉，被告人唐和发到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2017年5月28日，被告人唐和发在湖南临湘与湖北洪湖交界的长江水域，以40元／吨的价格从非法采矿的带泵人雷某处购买了一船盗釆的江砂（约10000吨）,向雷某支付砂款40万元，然后利用“ＸＸＸＸ”号运输船将该船江砂运至江苏镇江117浮吊码头贩卖给当地散户。经临湘市价格认证中心认定，2017年度第二季度本地区江砂的市场平均销售价格为人民币50.5元／吨。
被告人唐和发于2020年10月9日自动投案，并如实供述自己的罪行，退缴违法所得人民币500000元。
公诉机关认为，被告人唐和发明知是盗采的江砂而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任;建议判处被告人唐和发有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金。
公诉机关提交了书证线索来源、到案经过、户籍资料、银行转账交易流水、湖南省非税收入一般缴款书、价格认定结论书，证人雷某的证言，被告人唐和发的供述和辩解等证据证实。
被告人唐和发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人唐和发在审理阶段退缴违法所得5000元

本院认为，被告人唐和发明知是犯罪所得的赃物而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐和发犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人唐和发已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人唐和发的违法所得505000元，应依法予以追缴。综合考虑全案事实、情节、被告人的认罪态度、悔罪表现，可以对被告人唐和发宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下

一、被告人唐和发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）。
二、被告人唐和发的违法所得人民币505000元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判员黄文龙
二〇二一年四月二十一日
法官助理于金龙
书记员袁丹

附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》
第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决