蒋志高合同诈骗一审刑事判决书
湖南省长沙县人民法院
刑事判决书
（2019）湘0121刑初409号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：蒋志高
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、保证金、合伙、承接、故意犯
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉［2019］370号起诉书指控被告人蒋志高犯合同诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙县人民检察院指派检察员唐双燕出庭支持公诉，被告人蒋志高及指定辩护人蒋建华到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2017年6月至2018年8月期间，被告人蒋志高先后两次与被害人陈某、罗某1签订虚假的施工合同，通过收取押金的形式骗取二人财物共计21万元。具体事实分述如下：
1．2018年7月，被告人蒋志高为骗取被害人陈某的钱财，谎称自己在长沙县浔龙河北师大附属中学有一个麻石护坡工程项目，问被害人陈某是否愿意承包施工，被害人陈某表示同意。被告人蒋志高将被害人陈某带至长沙县果园镇浔龙河水上乐园工地查看施工现场，并要求陈某支付16万元施工押金。被害人陈某信以为真，遂于2018年7月18日、19日，通过银行转账分两次支付给蒋志高共计8万元，并将自己一张建设银行卡和密码交给蒋志高，让蒋志高自己取款。2018年7月21日至28日期间，被告人蒋志高通过ＡＴＭ机多次取款共计8万元。2018年8月1日，被告人蒋志高伪造了“星沙浔龙河北师大附属中学麻石护坡工程项目”合同，并与被害人陈某签订该合同。湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司工程项目部相关负责人证实，该公司根本没有“浔龙河北师大附属学校麻石护坡工程项目”，目前正在建设的是水上乐园项目，没有发包任何项目给被告人蒋志高。
2.2017年6月份，被告人蒋志高为骗取被害人罗某1的钱财，谎称可以将湖南鑫瑞祥陶瓷城水电项目承包给被害人罗某1，并要求罗某1交5万元押金。被害人罗某1基于对被告人蒋志高的信任，将5万元通过支付宝转账的方式转入被告人蒋志高提供的支付宝账户（蒋果）。后该项目一直未开工。直到2018年5月8日，被告人蒋志高又谎称可以将浏阳市荷花实验中学教学综合楼水电工程项目承包给被害人罗某1作为补偿。随后，双方签订了合同。
公诉机关针对以上指控向本院移送了被害人罗某1、陈某人的陈述，证人贺某、周某、柳某、易某、李某的证言，户籍证明、刑事判决书、到案经过、收条、合同、银行流水、支付宝账单等书证，辨认笔录，被告人蒋志高的供述等证据。
公诉机关认为，被告人蒋志高以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人蒋志高对公诉机关指控诈骗陈某财物的事实及罪名无异议，但认为湖南鑫瑞祥陶瓷城水电项目是真实存在的，且与柳某系合伙关系，并未虚构该项目的事实，故指控诈骗罗某1的5万元不应计入犯罪数额。其辩护人提出的辩护意见与被告人蒋志高的意见一致。
经审理查明，2018年6月，被告人蒋志高在湖南省炎陵县承包了一个河堤改造工程项目，被害人陈某经人介绍进入被告人蒋志高项目中做事，双方因而结识。2018年7月，被告人蒋志高所承包项目运行中资金出现困难，遂产生骗取他人财物用于该项目推进。被告人蒋志高产生该想法后，对被害人陈某谎称自己在长沙县浔龙河北师大附属中学有一个麻石护坡工程项目，问被害人陈某是否愿意承包施工，被害人陈某表示同意。随后，被告人蒋志高将被害人陈某带至长沙县果园镇浔龙河水上乐园工地查看施工现场，并要求陈某支付16万元施工押金。被害人陈某信以为真，遂于2018年7月18日、19日通过银行转账方式分两次转账给被告人蒋志高之子蒋果的账户共计8万元，并将自己一张建设银行卡和密码交给蒋志高，让蒋志高自行取款。2018年7月21日至28日期间，被告人蒋志高通过ＡＴＭ机多次取款共计74900元。2018年8月1日，被告人蒋志高伪造了“星沙浔龙河北师大附属中学麻石护坡工程项目”合同，并在长沙县广圣酒店附近一茶楼内与被害人陈某签订该合同。合同签订后，被害人陈某多次催促开工未果，经到现场询问项目为虚假后而报案。
2019年2月22日13时许，公安民警在长沙县湘龙街道古今龙延足道会所将被告人蒋志高抓获到案。
上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据予以证明：
1.被害人陈某的陈述，证明2018年6月左右，陈某经朋友介绍在株洲市炎陵县霞阳镇蒋志高承包的一个河堤改造项目做护坡。陈某做了半个月左右，蒋志高就称自己在长沙县果园镇浔龙河北师大学校有个麻石护坡要做，工程有两万多立方，问陈某有没有想法做，陈某答应了。同年7月左右，蒋志高就带陈某等人来到长沙县果园镇浔龙河村的一个工地，蒋志高说这个工地马上就要开工了。陈某认为这个项目可以做，就问蒋志高有没有承包这个工地的合同，蒋志高说合同还没有盖章要过几天。过了几天，蒋志高给陈某打电话称承包合同签了，要陈某准备12万押金签合同。陈某同意后蒋志高称押金还需要加4万元，一共16万元，陈某也同意了。7月18日，陈某用其表弟罗某2的农村商业银行卡在娄底市杉山镇的农村商业银行柜台，向蒋志高的儿子蒋果的卡号为81×××84的银行卡转了2万元。7月19日，陈某用其农村商业银行卡在娄底的农村商业银行向蒋志高的儿子蒋果卡号为81×××84的银行卡转了6万元。7月20日，陈某和几个做事的民工赶到长沙与蒋志高在长沙县星沙广胜酒店碰面，见面后蒋志高上了陈某的车并前往果园工地。当时车上有民工贺某等人在场，在车上陈某给了蒋志高一张卡号为62×××36的建设银行卡，并告诉了蒋志高银行卡密码，让蒋志高自己取出来。陈某和蒋志高到果园镇看完工地后就回娄底了。陈某当时将建设银行卡给蒋志高的时候卡里有4万余元，之后又陆续向该建设银行卡转入了4万元左右。后来蒋志高陆续将该建设银行卡里的钱取了出来。8月1日，蒋志高约陈某到长沙县星沙广胜酒店下面的茶楼签合同，陈某按约定到长沙县的广胜酒店茶楼签订了工程名称为“浔龙河北师大附属学校宿舍区”的麻石护坡合同，蒋志高向陈某说了项目的开工时间。8月10日，陈某带了十几个民工过来准备做事，到了之后蒋志高就不见了。陈某打电话给蒋志高，蒋志高让其先回去，过一阵子再过。后来蒋志高就不断推脱，陈某觉得不对劲就要蒋志高将钱退还，但蒋志高一直未退还。后来陈某到果园镇浔龙河工地问情况，工地旁边的人说没有这个事，且该工地是水上乐园的工地，不是北师大学校的工地，陈某才发现自己被骗了。
2.证人贺某的证言，证明贺某系为陈某工作的工人。2018年7月的一天下午，贺某和陈某、蒋志高一起到长沙县果园镇浔龙河去看工地（浔龙河水上乐园的工地）。陈某和蒋志高在工地上商谈了两小时左右工地承包的问题，陈某就给了一张建设银行的银行卡给蒋志高，并将密码告诉了蒋志高。后蒋志高就让贺某和陈某回去等消息，贺某就和陈某一起离开了。
3.证人肖某的证言，证明肖某是陈某的朋友。听陈某说2018年7月，蒋志高联系陈某称果园镇浔龙河东八线附近有个工地，做得好利润大，问陈某要不要做，陈某答应了。蒋志高称要一起做必须垫付押金16万元，陈某给蒋志高转账支付了16万元，双方还签订了合同、收条。后来陈某发现不对劲，便到工地核实发现并不是蒋志高承包的，陈某认识到被骗了。
4.证人周某的证言，证明周某系湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司工程项目部负责人，所在公司2018年年初至8月份没有一个项目叫“浔龙河北师大附属学校宿舍区内麻石护坡工程”。周某看过侦查员出示的“浔龙河北师大附属学校宿舍区内麻石护坡工程”，认为该合同是假的，周某不认识陈某和蒋志高。2018年水上乐园项目在建设中，但并没有蒋志高所说的麻石护坡工程对外发包，浔龙河水上乐园项目也没有将任何项目发包给蒋志高等人。
5.麻石护坡合同，证明被告人蒋志高与被害人陈某于2018年8月1日签订工程名为“星沙浔龙河北师大附属学校宿舍区内麻石护坡工程”的合同。合同约定了蒋志高委托陈某承包浔龙河麻石护坡工程任务，每段工程签订合同之日由陈某向蒋志高缴纳5万元合同保证金。
6.转账单及情况说明、银行流水，证明证人罗某2系被害人陈某的表哥。陈某向罗某2借款2万元后，罗某2用自己农商银行卡于2018年7月18日14时13分向尾号为3235的蒋果的卡中转账2万元。
7.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明户名为陈某，卡号为62×××36的建设银行账户在长沙县星沙镇取款的记录如下：2018年7月21日取款5000元、5000元、5000元、5000元、10000元、5000元，5000元；7月26日取款5000元、5000元；7月27日取款5000元、5000元、5000元；7月28日取款3000元、3000元、3000元、300元、300元、300元；以上共计74900元。
8.银行卡复印件，证明陈某给蒋志高银行卡的情况，蒋志高标注：“这张银行卡是陈某给我用于交易押金提现的银行卡。”
9.农商银行存款账户金融交易明细，证明户名为陈某，卡号为62×××17的账户，于2018年7月19日转给账户名为蒋果的账户60000元。
10.蒋果的湖南星沙农村商业银行账户交易记录，证明2018年7月19日，蒋果的湖南星沙农村商业银行账户收到陈某的账户转入的60000元，2018年7月18日，蒋果的湖南星沙农村商业银行账户收到罗某2的转户转入的20000元。
11.收条，证明蒋志高给陈某出具收条一张，上书：“今收到陈某浔龙河麻石护坡押金壹拾陆万元整（160000.00）收款人：蒋志高等，2018年7月28日。”
12.辨认笔录，证明陈某辨认出蒋志高，蒋志高辨认出陈某。
13.户籍证明、刑事判决书、释放证明，证明被告人蒋志高已达刑事责任年龄以及犯罪前科、释放情况。
14.到案经过，证明2019年2月22日被告人蒋志高被公安民警传唤到案。
15.被告人蒋志高的供述与辩解，证明2018年6月份，蒋志高在株洲炎陵承包一个河堤改造工程项目，当时陈某在该工程项目工地做事（将人工和机械设备承包给陈某做）。2018年7月，蒋志高在炎陵工程项目投资的资金链出现空缺，遂想搞点钱来填补炎陵工程项目。蒋志高对陈某称在长沙县浔龙河北师大附属中学有个麻石护坡工程项目要搞，问陈某要不要搞。蒋志高与陈某经过商定之后陈某愿意承包该项目，后就将陈某带到浔龙河水上乐园工地并告知陈某这里就是“浔龙河北师大附属中学麻石护坡工程项目的工地”。蒋志高套用了株洲炎陵工程项目的合同模板，将合同内容更改为：浔龙河北师大附属中学有个麻石护坡工程项目工地，合同承建方改为蒋志高，承包方改为陈某，工程名称：“星沙浔龙河北师大附属中学校宿舍区内”，工程地点：浔龙河，承包范围：本工程校内麻石护坡，承包方式：包工方式，承包内容：浔龙河分内所有麻石护坡工程，承包价格：（不含税）按每立方152元结算，合同内容有一项内容为“签订合同之日后乙方陈某向甲方蒋志高缴纳每个标段5万元的保证金”。2018年7月中旬，蒋志高打电话给陈某说：“星沙浔龙河师大附中麻石护坡工程项目”已经签订了，让陈某准备16万元的押金，押金交齐之后就签订承包合同。工程承包押金是分三次给蒋志高的。第一次是2018年7月18日，蒋志高将儿子蒋果的一张农商银行的卡号给陈某，当天陈某就往卡里面汇了2万元的工程押金。第二次是2018年7月19日，陈某又往该张卡中汇了6万元的工程押金。第三次是2018年7月20日左右，蒋志高和陈某定在星沙街道广胜酒店附近见面，见面之后将陈某带至到果园浔龙河工地，在回来的车上陈某将一张建设银行卡及密码给蒋志高，作为缴纳承包工程的押金。陈某给卡时告诉其卡里面有4万元，并且告诉其后续还会往该卡打4万块钱，凑齐工程承包押金16万元。蒋志高拿到卡后，于2018年7月21日至7月28日分批次从ＡＴＭ自动取款机从该张建设银行卡中取了8万元

本院认为，被告人蒋志高以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋志高犯合同诈骗罪的罪名成立。
关于被告人蒋志高及辩护人提出收取罗某1押金5万元不应计入犯罪数额的辩解和辩护意见。经查，第一，公诉机关提供罗某1的陈述、柳某的证言、李某的证言、易某的证言、蒋志高的供述等证据证实湖南鑫瑞祥陶瓷建材城项目系柳某经蒋志高介绍与李某洽谈后由柳某交纳保证金，对于该项目是否属于合伙关系柳某和蒋志高各执一词。但无论是柳某单独承接该项目还是由柳某和蒋志高合伙承接该项目，都不能排除在成功承接该项目后蒋志高征得柳某的同意将该项目中的水电部分分包给罗某1的可能性。第二，在蒋志高确认湖南鑫瑞祥陶瓷建材城项目未开工的情况下，蒋志高与罗某1签订浏阳市荷花实验中学教学综合楼项目建设水电承包合同。根据罗某1的陈述此系蒋志高对其补偿，说明双方就收取押金5万元的处理形成了新的合意。第三，蒋志高到案如实供述了非法占有陈某押金的主观目的，但罗某1称蒋志高骗取其押金5万元，蒋志高未作出相应供述。综上，被告人蒋志高虽然收取罗某1押金5万元至今未退还，但控方提供的证据不足以认定被告人蒋志高对该5万元具有非法占有的目的，对该部分指控事实本院不予认定。核减该数额后，公诉机关关于被告人蒋志高合同诈骗属数额巨大的指控已缺乏事实基础，不予支持。故该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人蒋志高曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蒋志高到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人蒋志高犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年12月21日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人蒋志高退赔被害人陈某经济损失人民币154900元，限在本判决发生法律效力后十五日内支付。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长卜俊勇
人民陪审员李嘉
人民陪审员宋亮
二〇一九年八月二十八日
法官助理王思雅
书记员王莎莎

附本判决引用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚