马某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
内蒙古自治区太仆寺旗人民法院
刑事判决书
（2014）太刑初字第46号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：马某某
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

太仆寺旗人民检察院以太检公诉刑诉（2014）45号起诉书指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仆寺旗人民检察院检察员郝艳萍出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结

太仆寺旗人民检察院指控：
1、2012年10月14日晚，李某甲（另案起诉）伙同徐某某（在逃）盗窃太仆寺旗宝昌镇经典国际小区1号楼内2.5平方电线13盘，4平方电线24盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站（位于宝昌镇原制药厂院内），共价值人民币7515元。
2、2013年4月7日晚，李某甲伙同武某某（另案起诉）、郭某甲（另案起诉）盗窃太仆寺旗宝昌镇紫金花园小区6号楼内2.5平方电线135盘，4平方电线82盘，10平方电线12盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币44505元。
3、2013年5月13日晚，李某甲伙同郭某乙盗窃太仆寺旗宝昌镇和苑小区2号楼内10平方电线28盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币15400元。
4、2013年5月17日晚，李某甲伙同郭某乙盗窃太仆寺旗宝昌镇丽苑小区2号楼内6平方电线4盘，10平方电线10盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币6740元。
5、2013年5月18日晚，李某甲伙同李某乙、郭某乙、尹某某盗窃太仆寺旗宝昌镇太城国际小区12号楼内2.5平方电线30盘，4平方电线19盘，16平方电线6盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币14010元。
6、2013年11月20日晚，李某甲伙同李某乙、武某某、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇昌盛苑小区13号楼内2.5平方电线17盘，4平方电线30盘，10平方电线16盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币18295元。
7、2013年12月的一天晚上，李某甲伙同李某乙、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇昌佳和欣城小区2号楼内4平方电线45盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币10800元。
8、2013年12月8日晚，李某甲伙同李某乙、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇凤苑小区16号楼、18号楼内2.5平方电线20盘，4平方电线100盘，10平方电线50盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币58670元。
经正蓝旗发改局价格认定中心鉴定，被告人马某某收购的赃物（电线）总价值人民币171465元。
太仆寺旗人民检察院认定上述事实的证据如下：
1、被告人供述与辩解；2、被害人陈述；3、证人李某甲、李某乙、袁某某、刘某某、宋某某、郭某丙等证言；4、受案登记表、到案经过等书证；5、辨认笔录、提取笔录；6、被告人马某某废品收购站收购的赃物（电线）照片；7、鉴定意见；8、物证；9、讯问同步录音录像光盘一张。
太仆寺旗人民检察院认为，被告人马某某明知是他人盗窃所得的赃物而多次予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。
被告人马某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪无异议，认罪。但其对指控数额不予认可，辩解其所收购的电线按铜的价格是2-3万元，折合成新电线也就是5-6万元。远没有起诉书指控的那么多，请求对其从轻处罚，并保证今后再不犯法。
经审理查明：被告人马某某在太仆寺旗宝昌镇原制药厂院内经营废品收购站，从2012年10月至2013年12月，马某某在明知是盗窃赃物的情况，八次收购李某甲等人盗窃的铜线，具体如下：
1、2012年10月14日晚，李某甲（另案处理）伙同徐某某（在逃）盗窃太仆寺旗宝昌镇经典国际小区1号楼内2.5平方电线11盘，4平方电线18盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币5805元。
2、2013年4月7日晚，李某甲伙同武某某（另案处理）、郭某甲（另案处理）盗窃太仆寺旗宝昌镇紫金花园小区6号楼内2.5平方电线27盘，4平方电线47盘，10平方电线1.2盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币15585元。
3、2013年5月13日晚，李某甲伙同郭某乙（另案处理）盗窃太仆寺旗宝昌镇和苑小区2号楼内10平方电线13盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币7150元。
4、2013年5月17日晚，李某甲伙同郭某乙盗窃太仆寺旗宝昌镇丽苑小区2号楼内6平方电线4盘，10平方电线10盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币6740元。
5、2013年5月18日晚，李某甲伙同李某乙（另案处理）、郭某乙、尹某某盗窃太仆寺旗宝昌镇太城国际小区12号楼内2.5平方电线30盘，4平方电线19盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币8610元。
6、2013年11月20日晚，李某甲伙同李某乙、武某某、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇昌盛苑小区13号楼内2.5平方电线17盘，4平方电线30盘，10平方电线2盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币10595元。
7、2013年12月的一天晚上，李某甲伙同李某乙、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇昌佳和欣城小区2号楼内4平方电线42盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币10080元。
8、2013年12月8日晚，李某甲伙同李某乙、徐某某盗窃太仆寺旗宝昌镇凤苑小区16号楼、18号楼内2.5平方电线20盘，4平方电线100盘，10平方电线5.4盘。次日，李某甲等人将盗窃的赃物销售给被告人马某某经营的废品收购站，共价值人民币29670元。
被告人马某某八次收购他人盗窃所得赃物（电线），总价值人民币94235元。
另查明，被告人马某某在公安机关退赃款并随案移交。
上述事实清楚，并有下列证据证实：
1、被告人马某某供述，叙述了三次收购电线的时间和过程，其余的记不清了。
2、失主罗某某陈述（昌盛苑小区）、失主俞某陈述（紫金花园小区）、失主郭某丁陈述（和苑小区）、失主史某某陈述（丽苑小区）、失主王某甲陈述（凤苑小区）、失主门某某陈述（佳和欣城小区）、失主吴某陈述（经典国际小区），分别详述了他们各自小区楼内电线被盗的时间、楼号、单元号以及被盗电线的规格、数量及价格。
3、证人李某甲讯问笔录，详述了伙同李某乙、徐某某、武某某、郭某乙、郭某甲、尹某某等人实施的八次盗窃在建楼房内的电线等物的时间、地点、盗窃电线的单元数和户数，以及将赃物销售到原制药厂院内的废品收购站、赃物的重量及赃款的数额。
证人李某乙、武某某、郭某乙、郭某甲讯问笔录，分别详述了与李某甲数次盗窃在建楼房内电线的过程、数量。
证人郝某某询问笔录（马某某妻子），其证实收购了一次李某甲盗窃来的电线。折合铜200多斤，付了4000多元。
证人袁某某讯问笔录，其为三轮摩的司机，证实在2013年5月至11月三次为李某甲等人拉盗窃来的电线，两次拉到原制药厂院内的收购点，一次拉到李某甲的住地。
证人常某询问笔录，证实2013年冬天，其用自己的白色面包车到袁某某家，装载了几团电线运到原制药厂院内的一户人家前（收购点）。
证人王某乙询问笔录，其为小区物业经理，证实经典国际小区在建楼房2012年10月份被盗电线的情况，以及被盗电线的规格、数量及价格。
证人刘某某询问笔录，其负责昌盛苑小区楼房电路施工，证实该小区13号楼1、2单元电线被盗的情况，以及丢失电线的规格、数量及价格。
证人宋某某询问笔录，其为紫金花园小区值更人员，证实3013年4月份发现该小区6号楼部分单元内电线被盗，就告知了其女婿俞某。
证人郭某丙、李某丙询问笔录，证实和苑小区2号楼被盗电线的规格及价格。
证人王某丙询问笔录，其负责风苑小区的材料，证实小区被盗电线的规格、数量及价格，小区还被盗了木工工具。
证人王某丁询问笔录，其为太城国际值更人员，证实小区在建楼房的电线被盗过三次，以及每次被盗的时间、电线的规格、数量及价格。
4、辨认笔录，被告人马某某在七组随机排列照片中，辨认出销售电线的李某甲、郭某乙、徐某某、李某乙四人，说明四人均参与了销赃。
5、提取笔录、照片，说明公安机关对被告人马某某收购的赃物（电线）部分提取。
6、扣押物品清单、随案移交物品、文件清单，说明公安机关将提取赃物（电线）依法扣押，连同马某某的退赃款一并随案移交。
7、正蓝旗发改局价格认定中心价格鉴定结论书，说明被盗物品（电线）的单个价格。
8、被盗小区楼房全部单元数及各住宅小区电线统计表、资质证，说明被盗小区被盗楼的单元数及盖楼建设所用电线数量，系被告人盗窃电线数量的客观依据。
9、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书及公安机关相关法律文书等，说明公安机关对此案立案侦查并对被告人采取的强制措施。
10、被告人的基本情况、户籍证明、河北省康保县公安局证明、到案经过，证实被告人系完全刑事责任能力人，由公安机关抓捕归案。
11、同步录音录像光盘，系讯问被告人录音录像。
以上证据质证时，被告人对各小区失主陈述有异议，且部分失主陈述存疑，故结合相关证据综合分析确认。其余证据来源合法、客观真实，经庭审举证、质证，确认为有效证据，予以采纳

本院认为，被告人马某某明知是他人盗窃所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。其多次收购、收购数额达94235元，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关起诉罪名成立，定性准确。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人的刑事责任。被告人归案后在公安机关主动交纳退赃款，退赔失主损失，悔罪表现较好，且当庭自愿认罪，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
二、公安机关提取、扣押的电线，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份

审判长：宝花
审判员：崔连生
人民陪审员：任慧超
二Ｏ一五年一月二十日
书记员：高秋菊

相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照前款的规定处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理