被告人方志犯合同诈骗罪一审刑事判决书
安徽省阜阳市颍州区人民法院
刑事判决书
（2015）州刑初字第00150号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：方某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、房屋买卖、合、合同、交
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

安徽省阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2015）102号起诉书指控被告人方某犯合同诈骗罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年5月15日公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆群英出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人张亚坤到庭参加诉讼。现已审理终结

阜阳市颍州区人民检察院指控：1、2013年11月初的一天，张某经朋友介绍认识被告人方某，方某虚构其所有阜阳市颍州区刘琦花园小区22栋601室的房子对外出售，骗取张某的信任。经过商谈，方某将刘琦花园22号楼601室的房子以30万元价格卖给张某，2013年11月6日方某与张某在颍州区中南现代城农行签订了购房合同，签完合同后方某共骗取张某239990元购房款。骗取的钱财被方某挥霍。
2、2012年5月初的一天，被害人韩某甲想购买一套房子为小孩结婚用，方某虚构其在位于颍州区刘琦花园小区22栋602室有一套还原房想对外出售。经过商谈，方某将刘琦花园小区22栋602室房子以20万元的价格卖给韩某甲，并且双方签定了购房合同，后方某骗取韩某甲10万元购房款。骗取的钱财被方某挥霍。
为证实所指控的犯罪事实，公诉机关提供有书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，追究其犯合同诈骗罪的刑事责任。
被告人方某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实有异议。方某认为其无罪，辩护人提出的辩护意见是：方某出卖房屋前已经取得房屋的钥匙，不具有非法占有目的；方某在签订合同后将钥匙交给张某和韩某甲，二人也入住房屋多年，方某有履行合同的能力；方某的行为不符合合同诈骗罪的五种情形之一，仅是普通的合同纠纷，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：1、2013年11月初的一天，被害人张某经朋友介绍认识被告人方某。方某对张某称其欲出售位于颍州区刘琦花园小区22栋601室的房屋，张某信以为真。经商谈，方某将该处房屋以30万元价格卖给张某，2013年11月6日双方签订购房合同。签完合同后，张某将239990元购房款付给方某。方某骗取239990元购房款后，于2013年11月7日购买一辆电动汽车花费69000多元。
2、2012年5月初的一天，方某的同事韩某甲想购买一套房屋，方某对韩某甲称其欲出售位于颍州区刘琦花园小区22栋602室的还原房，韩某甲信以为真。经双方商谈，方某将该处房屋以20万元的价格卖给韩某甲，双方于2012年5月15日签定购房合同。后韩某甲付给方某10万元购房款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、报案材料，证明被害人张某和韩某甲分别于2014年8月6日、2014年12月3日控告方某涉嫌诈骗的事实；以及阜阳市颍州区住房保障局报案称，该局二套未安置的房源被方某侵占，其中一套出售给张某。
2、常住人口信息表，证明被告人的身份情况。
3、房地产买卖协议，证明方某和张某于2013年11月6日签订房地产买卖协议书，内容为方某将位于阜阳市颍州区刘琦花园的22栋601室房屋以30元价格卖给张某。
4、中国农业银行银行卡取款业务回单复印件、方某名下账户交易明细、收条复印件，证明张某分别于2013年11月6日、2014年1月12日通过银行转账向方某银行卡转入人民币21万元、19990元。经方某辨认张某提供的两张收条复印件合计24万元是其给张某出具。
5、中国农业银行银行卡存款凭条、电动车销售合同，证明2013年11月7日方某向高伦转账69000元用于购买电动汽车。
6、房屋买卖合同，证明2012年5月15日，方某和韩某甲签订房屋买卖协议书，内容为方某将位于刘琦花园小区的22栋602室房屋（含楼顶及阁楼）以20万元的价格卖给韩某甲。
7、收条、借条，证明方某分四次以收款或借款的形式从韩某甲处得到人民币10万元。
8、阜阳市颍州区监察局监察建议书，证明刘琦花园22号楼601室、602室为未安置房源，均不属于方某所有，方某将两套房屋出售，涉嫌侵占政府安置房。故该局建议颍州区住房保障局核查处置。
9、阜阳市环球房地产开发有限公司出具的说明、阜阳市颍州区人民政府的授权委托书、颍州区房改办更名说明，证明刘琦花园小区系环球公司开发建设，已将该小区22幢楼共计36套安置房移交给颍州区人民政府，由颍州区房改办进行拆迁安置，房改办于2013年4月更名为阜阳市颍州区住房保障局。所有房屋钥匙全部由颍州区房改办委托阜阳市森园物业公司发放。公司从未将房屋钥匙交给任何单位和个人。
10、颍州区人民政府信访局出具的证明，载明该局从未受理过方某反映的信访事项。也无任何人许诺或承诺给予方某房屋，也无任何人把刘琦花园22号楼601室房屋钥匙交给方某。
11、颍州区住房保障局出具的情况说明及报案情况说明，证明刘琦花园22号楼601、602室均未被安置，产权仍属于该局，房屋钥匙现在刘琦花园业主委员会手中。给予方某解决的刘琦花园22号楼301室安置房，房款至今未交。
12、刘琦花园业主委员会出具的证明，载明刘琦花园22号楼601室钥匙存放在其处，房屋被方某利用非法手段出售给张某，门被方某私自撬开。
13、颍州区信访维稳指挥办公室出具的函、阜阳市房屋拆迁补偿安置协议书，证明经区信访维稳指挥部研究，由区房改办按照规定程序适当给方某解决一套安置房为宜。拆迁补偿安置给李某丙、方某夫妻的房屋是刘琦花园22号楼301室。
14、扣押清单，证明依法扣押从韩某乙处提取的刘琦花园22号楼601室房屋钥匙7把。
15、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场照片，证明勘验刘琦花园小区22号楼601室的现场状况和该小区所处的方位，以及601室防盗门锁锁芯完好，开启防盗门的钥匙上标有“美佳乐”字样。
16、证人李某甲证言：我是安徽科厦房地产开发公司的法人代表。2013年3月18日，颍州区人民政府将颍州区刘琦花园22栋601室、401室房屋安置给我公司，现在601室被刘琦花园小区22栋楼301室的业主方某卖给别人。
17、证人闫某某证言：我和方某、韩某甲是同事。2012年1月份，方某讲其等着用钱，要出售颍州区刘琦花园22栋601房子。经商谈，方某将601室房屋以16万元的价格卖给我。我付给方某6万元购房款，后方某迟迟不给我办理房产证。经过打听，该601室没有安置给任何人，属于颍州区住房保障局所有。于是我找方某要我的6万元购房款，直至2014年1月份方某才退完我的购房款。2012年5月份，韩某甲小孩结婚要购买房子，方某与韩某甲签订购房合同，将位于颍州区刘琦花园小区22栋楼602室还原房以20万元的价格卖给韩某甲，我在合同上签上证明人。签订完合同后韩某甲付给方某6万元购房款，方某给韩某甲写了一张条据。双方约定韩某甲把房产证办好后再付剩余购房款14万元，后来我听韩某甲讲，方某以给其办理房产证需要用钱为由，又向韩某甲要了四万元钱。
18、证人朱某某证言：证明从刘琦花园业主委员会提取的刘琦花园22号楼601室7把钥匙和门是我2009年左右安装的原始房门钥匙，是贵安牌的。从安装到现在一直没有找我修理过，也没有找我换过钥匙。
19、证人韩某乙证言：我从2012年初到现在一直是颍州区刘琦花园业主委员会主任。颍州区刘琦花园安置房及钥匙是阜阳市颍州区住房保障局及环球房地产开发公司于2012年初交给刘琦花园业主委员会保管，也是我具体保管。601室的7把原门钥匙一直放在我办公室柜子里，从未将钥匙交给过别人。这7把钥匙打不开601室的房门，是因为601室的门锁被22栋301室业主方某私自更换，又私自将601室出售给张某。颍州区住房保障局曾多次通知张某搬离22栋601室。
20、证人李某乙证言：我从2006年4月份至2012年4月份担任阜阳市环球开发公司物业公司经理，负责管理颍州区刘琦花园小区的物业公司，全称叫阜阳市森园物业公司，直至2012年4月份左右才将物业交给刘琦花园业主委员会管理。后方某拿着颍州区房改办开具的刘琦花园22号楼301室的钥匙交接单给我，领取了该房屋钥匙。因为我们物业公司不见颍州区房改办开具的钥匙交接单，不会把房门钥匙交给任何人。除此之外，我没有交给方某其它任何钥匙。
辨认笔录，证明李某乙辨认出方某是从其手中领取过22号楼301室钥匙的人。
21、证人刘某某证言：我是颍州区住房保障局的会计。方某拿着阜阳市颍州区信访维稳指挥部办公室的函，上面有我单位领导签字，让我单位按文件要求给方某解决一套301室房子。我按照要求给方某开了一张刘琦花园22栋楼301室房子钥匙交接单，除此之外我单位从未给方某开具过任何房屋钥匙交接单。没有我单位开出的钥匙交接单，任何拆迁户都拿不到刘琦花园安置小区的钥匙。方某入住刘琦花园22栋301室后，一直没有交13万多元购房款。
辨认笔录，证明刘某某辨认出方某是从其手中领取过刘琦花园22号楼301室钥匙交接单的人。
22、证人李某丙证言：我和方某是夫妻关系，我们现在住的刘琦花园22栋楼301房子是按2011年4月16日签订的赔偿安置协议还原给我们的。我不知道刘琦花园22栋楼601室和602室是谁的，方某将这两套房屋卖给别人时，我讲房子不是我们的，不能卖。方某不让我问，说出事是他自己的。他将房子卖给别人收了人家30多万元，没有拿回家。
23、被害人张某陈述：2013年11月初，我经朋友介绍认识方某，方某讲其在颍州区刘琦花园22号楼有两套还原房，其中301室自己居住，601室房子对外出售。经过商谈，方某同意将601室房屋以30万元的价格卖给我，我当时付给方某1万元的购房押金。2013年11月6日，我与方某签订房地产买卖协议书，并转给方某21万元购房款，方某给我写了一张22万元收据（包括一万元购房押金）。2014年1月12日，方某讲办理房产证过户需要2万元费用，让我再付给其2万元购房款，当天我又给方某汇去19990元，方某给我写了一张2万元收据。之后方某给我6把601室房子钥匙，我搬到601室居住到现在，从未换过该房屋钥匙。后来方某没有给我过户，经打听601房子产权属于颍州区住房保障局，该局工作人员多次让我搬出601室。我就找方某要购房款，方某拒不退还。
辨认笔录，证明张某辨认出方某是出售给其房屋的人。
24、被害人韩某甲陈述：2012年5月初，我儿子结婚需要购买一套房子，方某讲他在颍州区刘琦花园22栋有三套还原房，其中301室自己居住，601室卖给别人，602室没有出售。如果我要买，就便宜卖给我。经过商谈，方某同意将602室以20万元的价格卖给我。2012年5月15日，我和方某签订购房合同，先付6万元，房产证办好后再付剩余的14万元房款。签订合同后我付给方某6万元购房款，方某给我写了一张6万元的收条，并给我4把602室房屋钥匙。2012年7月3日，方某讲办理房产证需要7000元手续费，同日我交给方某7000元现金，方某给我写了一张7000元的借条。2012年7月26日，方某让我再给他2000元办证费，同日我交给方某2000元现金，方某给我写了一张2000元的借条。2012年8月20日，方某讲还需要交3.1万元办证费，同日我交给方某3.1万元现金。后来颍州区住房保障局的人通知我该房子是该局的拆迁安置房，我才发现上当受骗。
辨认笔录，证明韩某甲辨认出方某是向其出售刘琦花园22号楼602室的人。
被告人方某2014年8月6日、28日、2015年2月6日供述：我位于颍州区委300多平方米的房子被强拆，政府安置给我刘琦花园22号楼301室房子，还让我交138547元购房款。签订协议后我就后悔了，多此到颍州区信访局上访，该局工作人员讲再安置我一套601室房子，后把601室房屋5把钥匙交给我，没有给我房子手续。2010年9月份左右，有两个小伙子到我301室家里将刘琦花园22号楼601室、602室房子钥匙给我，然后我将601房子先卖给闫某某，后又卖给张某。2013年11月6日，我和张某签订房地产买卖协议，协议约定601室房屋的价格是30万元，先付22万元，剩余8万元待房产证过户到张某名下后再付清。签订协议后，张某转给我21万元购房款，我给张某写了一张22万元收据（包括之前收到的一万元购房押金）。2014年1月12日，我让张某再付给我2万元用于过户，当天张某汇给我19990元，我给张某写了一张2万元收据。收取这些钱后我于2013年11月7日用其中的69990元购买一辆电瓶汽车，剩余170990元让我平时看病及其它开支用完了。
2014年11月13日供述：两个年轻男子开车到刘琦花园小区门口找到我讲再给我安置刘琦花园22号楼601室、602室房子，然后把10多把房门钥匙交给我，他们没讲是哪个单位的。我将601室房子卖给张某，收取购房款239990元。经闫某某介绍将602室房子卖给韩某甲，收取10万元购房款。收到韩某甲的购房款被我看病用完了

本院认为：被告人方某以非法占有为目的，向被害人虚构颍州区刘琦花园小区22号楼601、602室为其本人所有的事实，取得被害人的信任，采取签订无法履行的房屋买卖合同的方式，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。经查，涉案的两套房屋并非被告人所有，也无任何人通过合法途径将两套房屋的钥匙交给被告人，故对辩护人提出方某出卖房屋前已经取得房屋的钥匙，不具有非法占有目的，且具有履行合同能力的辩护意见，不予采纳。被告人方某明知自己没有履行合同的能力，采取虚构事实，隐瞒真相的欺骗手段使他人产生错误认识与之签订合同，并直接非法占有他人因履约而交付的财产，属于以其他方法骗取对方当事人的财物。构成合同诈骗罪。故对被告人及其辩护人关于方某不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人方某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月13日起至2019年5月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人方某违法所得339990元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份

审判长王金云
审判员尤玲
人民陪审员王炯
二〇一五年六月四日
书记员程橙

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理