谢义犯合同诈骗罪一案刑事判决书
0四川省南充市顺庆区人民法院
刑事判决书
（2017）川1302刑初369号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：谢义
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：分公司、单位犯罪、合同、违法所得、故意犯、非法占有、拘役、罚金、没收财产、冒用、伪造、票据、担保、实际履行、部分履行、合、预付款、过失犯、合法财产、返还、没收
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

南充市顺庆区人民检察院以南顺检公诉刑诉［2017］346号起诉书指控被告人谢义犯合同诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，检察机关申请延期审理，补充侦查，本院已依法决定延期审理。公诉机关指派检察员肖熠辉出庭支持公诉，被告人谢义及其辩护人刘暾、陈森洪到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：被告人谢义与人合伙于2015年3月登记成立成都市义繁企业管理有限公司，并自任该公司法定代表人。2015年12月至2016年3月期间，谢义通过网络平台和手机短信发布虚假宣传，称可以为求职者提供叉车培训并安置到成都“一汽大众”公司就业。以此诱使被害人鲜某、刘某、许某与其签订培训安置协议并收取费用每人6万元，诱使被害人李某与其签订培训安置协议并收取费用4.8万元。谢义收到费用后，既没有安排四被害人参加叉车培训也没有安置四被害人就业，而是将非法所得用于挥霍和公司开支。
2015年9月至2016年1月期间，被告人谢义以为求职者培训并安置到“中国邮政四川分公司”上班为由，诱使被害人唐某、肖某1、肖某2、万某、贾某、蒲某1、郑某、杜某、罗某1、陈某1、周某、曹某等12人与其签订培训安置协议并收取费用每人5万元，之后谢义安排唐某等人在成都市育华职业学校进行岗前培训，期间另收取每人2200余元培训报名费用。培训结束后谢义并未安置唐某等人就业，也拒不退还相关费用，而是将非法所得用于挥霍和公司开支。
公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，认为被告人谢义以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢义刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，诉请依法判处。
被告人谢义辩解：他与被害人签订的协议是提供就业单位信息而非就业岗位，与被害人之间属于经济纠纷，他的行为不构成合同诈骗罪。
辩护人的辩护意见：被告人谢义与被害人签订的协议是提供就业单位信息而非就业岗位，与被害人之间属于经济纠纷，被告人谢义的行为不构成合同诈骗罪。请求法庭宣告被告人无罪。起诉书指控谢义犯合同诈骗罪定性错误，指控的事实系经济纠纷而非犯罪行为。谢义作为义繁公司经营人员，在经营过程中，因招收培训学员收取培训费等发生了纠纷。纠纷发生后，对没有培训的人员已经退还了全部的费用。对培训了的人员因对退费数目发生争议，尚未退还完，整个过程是一个明显的经济纠纷，不能以犯罪论。义繁公司与本案被害人之间的合同内容没有欺诈性，更谈不上有虚设事实的诈骗。起诉指控被告人没有安置人员的能力，却宣称自己有能力，但从双方的合同看，没有任何约定被告人需要对具体安置学员进行安置的约定，起诉书指控的这一事实没有证据支持。因费用部分为中间人所得，导致退费发生纠纷，被告人正与被害人协商，协商不成，被害人有其他救济途径。不应以现在没退费就定性为诈骗。综上，被告人的行为是其正常经营过程中发生的纠纷。被告人没有虚构事实，非法占有他人财物，合同签订和履行中也没有任何欺诈行为，不能根据被害人的理解，认为自己交钱就是为了得到岗位安置而认为没有实现这一目的被告人就是诈骗。被告人没有非法占有故意，故不应对其定罪量刑。如果谢义的行为构成犯罪，也应系单位犯罪。
经审理查明，被告人谢义出生于1992年3月3日，因犯抢劫罪，于2011年3月被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑4年6个月，2014年7月31日刑满释放。被告人谢义与人合伙于2015年3月６日登记成立成都市义繁企业管理有限公司，地址为成都市金牛区黄忠街8号3楼5号；注册资本100万；经营（业务）范围及方式：企业管理咨询服务；教育咨询；商务信息咨询；组织策划文化交流活动；翻译服务。谢义为执行董事、经理、法定代表人，唐繁为监事。该公司自开业以来，未有相关税费申报记录，现该企业为“非正常”。2016年5月15日被害人鲜某到南充市公安局经侦大队报案，称其通过张某1介绍，到谢义开的成都义繁企业有限公司进行“一汽大众”叉车工培训、就业，被告人谢义收取其60000元的培训费，至今未落实进行培训，他也没有到“一汽大众”上班就业。该局经初查后，于2016年８月８日受理该案，于2016年８月９日立案侦查。2016年8月14日上午9时许，南充市公安局顺庆区分局将谢义传唤至四川省射洪县城北派出所接受询问，经询问后，发现谢义有犯罪嫌疑，并将其抓获。
上述事实，有经庭审质证、采信的受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、判决书及释放证明、义繁公司工商资料、企业信息查询通知单、金牛区地方税务局第十税务所情况说明等证据证实，足以认定。
2015年12月至2016年3月期间，被告人谢义通过网络平台和手机短信发布虚假宣传，称可以为求职者提供叉车培训并安置到成都“一汽大众”公司就业。以此诱使被害人鲜某、刘某、许某与其签订培训安置协议并收取费用每人60000元，诱使被害人李某与其签订培训安置协议并收取费用48000元。谢义收到费用后，既没有安排四被害人参加叉车培训也没有安置四被害人就业，而是将非法所得用于挥霍和公司开支。案发后，被告人谢义已退赔被害人鲜某、刘某、许某各60000元，退赔被害人李某25000元，被害人鲜某、刘某、许某对被告人谢义表示了谅解。
上述事实，有下列经庭审质证、采信的证据予以证实：
一、书证
1、一汽大众有限公司成都分公司2016年6月6日情况说明。证实一汽大众汽车有限公司成都分公司只通过宜宾职业技术学校、内江职业学院、成都航空技术学院、四川航天职业学院、四川工商职业技术学院，招聘实习员工。未与成都义繁企业管理有限公司及法人谢义签订招工协议，也未与成都育华职业学校签订任何招工协议。该公司也不会通过公司高层自主招生。
2、成都市育华职业学校2016年5月30日出具与成都义繁公司谢义的合作情况说明。证实该校确实在此之前与一汽大众公司沟通协调关于培训叉车学员一事，但因诸多方面未沟通妥当，该校关于叉车培训项目至目前为止还未对外做任何宣传推广工作，也与成都义繁企业管理有限公司及谢义无任何书面协议及约定。
3、张某1提供一汽大众直签央企岗位招聘（成都）招聘信息。
4、培训安置协议、收条、谅解书。证实：
（1）鲜某、许某（乙方）于2016年3月8日，刘某、李某（乙方）于2016年1月15日，分别与（甲方）成都义繁企业管理有限公司谢义签订了培训安置协议，协议主要载明：甲方提供就业单位信息：一汽大众岗位；协调用人单位与乙方上岗前后的相关事宜。
（2）、鲜某于2015年12月26日向张某1交纳一汽大众叉车工培训费定金20000元，2016年3月8日通过中国银行向谢义转账40000元，谢义出具了收到鲜某就业信息咨询费60000元的收据。
许某于2016年3月8日通过网银向谢义转账60000元，谢义出具了收到许某就业信息咨询费60000元的收据。
谢义于2016年1月15日分别向刘某、李某出具了收到就业信息咨询费60000元、48000元的收据。
（3）、被告人谢义于案发后于2016年8月18日、8月24日分别退赔了鲜某、刘某、许某60000元，鲜某、刘某、许某对谢义表示谅解。
二、电子证据检查工作记录。证实2016年8月19日，经对张某1华为手机进行检查，提取出手机中的短信记录。
经ＳａｆｅＭｏｂｉｌｅ软件对检材分析检验，从检材中扫描发现短信记录。将上述发现的相关电子数据以ｈｔｍｌ网页形式导出，导出文件为：谢义合同诈骗案一ＨＵＡ\ＶＥＩＡＬＥ一ＣＬＯＯ2一短信。
将上述相关文件及文件的ＭＤ5校验值封刻录至证据光盘，命名“谢义合同诈骗案一ＨＵＡＷＥＴＡＬＥ一ＣＬＯＯ2-短信”
2016-02-1718:45:41张某1发送给谢义“我差的就这两天转给你，鲜某那个只交定金，你通知后可以收四万。”
2016-02-1718:41:21，张某1收到谢义短信“你跟张某2商量好了在说嘛！我现在在学校挂职，暂时是学校副校长，你们商量好了，学生随时通知到学校报到。”
2016-04-06张某1发送给谢义“谢总，你究竟怎么想的，真的想为那点钱东躲西藏吗？”
2016-04-20张某1收到谢义短信“一汽大众我回来就安排，我去北京几天。”
2016-04-3020:16:50张某1收到谢义短信“不说那些，我在协调，但是下面名堂多了，我也按照我律师说的做，学生也是培训了的。”
2016-05-16张某1发送短信给谢义“你的协议是你的格式合同，而且是培训安置协议，到现在没有通知培训，更不用说安置了，按你的协议，你该退费给他们。”
三、证人证言
1、张某1的证言。证实2015年11月份成都市义繁企业管理有限公司的法人谢义让他、张某2给谢义介绍到一汽大众上班的人，并给他们发了个招聘简章，谢义说可以培训安置到一汽大众去上班。成都市义繁企业管理有限公司的经营范围里没有培训、就业安置业务。他去成都育华职业技术学校去过，谢义有一间办公室，办公室门口写的是就业办，他没有找到其他人证实谢义是否是副校长。他与谢义是合作关系，谢义发招工简章，他负责在南充给谢义介绍人。他和谢义合作之初，谢义给了他营业执照的复印件，上面写的法人是谢义，经营范围是企业管理咨询、教育咨询、商务信息咨询、组织策划文化交流活动，翻译服务。他可以把这个复印件提供给公安机关。他和谢义约定安置成功一个人后会给他5000-10000元介绍费，这个钱都是由谢义给他支付。在2015年11月中旬他经朋友介绍认识鲜某，12月26日，鲜某经过仔细考虑决定到成都义繁企业管理有限公司参加培训，说好是60000元，先由他代谢义收了20000元定金，并出据了收据。2016年1月初，谢义来南充吃饭的时候，他把这20000元钱交给了谢义。2016年3月初，根据谢义的安排，通知鲜某到成都签订培训安置协议，鲜某到成都后当谢义面也给他打了电话，问了谢义的身份情况，说谢义叫再交40000元再培训，问他可以不可以，他很信任谢义，认为没有什么问题，他叫鲜某交款，没有问题。谢义收了鲜某40000元后，直接给鲜某开的60000元的收据。以成都义繁企业管理有限公司的名义和鲜某签定了培训安置协议，培训的大致内容就是谢义安排鲜某又车培训后保证到一汽大众上班，工资在5000-8000元的，招生简章上也是这样写的，还包吃住和购买全部保险等。2016年3月底，鲜某找到他，说一直没有通知培训，谢义电话也打不通，他多次联系谢义，但是谢义一直说忙，有事情要处理，后来一直拖到现在，也没有安排鲜某等人去培训。他没有去一汽大众了解过招叉车工一事。他给鲜某介绍叉车工一事，谢义给他说的60000元。当时他给鲜某讲的去“一汽大众”上班工资待遇是每月5000至8000元，包吃住还有各种补贴、福利和五险一金。鲜某去“一汽大众”上班的流程，前期去成都谢义安排培训4个月（包吃住），培训结束后就到成都龙泉择一汽大众的厂里去实习3个月（包吃住，有工资2000至3500元每月），实习期过了鲜某就直接跟龙泉释一汽大众签仃劳务合同，直接在里面上班。谢义说自己是成都育华职业技术学校主管就业的副校长，培训就在这个学校培训。实习期过了如鲜某没有得到一汽大众的认可，无法去上班的情况下，谢义给他说的要跟一汽大众签订了劳务合同后才算完事，如果没有签订劳务合同就将六万元全额退还给鲜某。2015年11月至今这么长时间，鲜某并没有得到相应的培训，也没有跟龙泉驿一汽大众签订劳务合同。一汽大众叉车招工，他为谢义联系了鲜某、刘某、许某，这三人都交了钱，谢义都没有安排培训。
张某1辨认出谢义。
2、肖某3（成都市育华职业学校校长）证言。证实谢义不是该校职工。学校没有为谢义提供任何办公室办公。谢义在该校不知情的情况下假借该校办公室对外招生。该校在2015年3、4月与“一汽大众”下属一企业签订过“叉车工”培训意向协议，之后没有执行。谢义是假借该校之名进行“叉车工”招生。
四、被害人陈述
1、鲜某的陈述。证实他经人介绍认识张某1。给张某1交了20000元的定金。在2016年3月8日那天，他跟父母一起去成都，在成都育华职业技术学校里面一个办公室见到谢义。谢义说他找工作的事，张某1跟其联系好了的，叫他放心，并拿了一份“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”叫他签字并交40000元钱给谢义。他签了协议并通过银行转账交了40000元钱给谢义后，谢义就叫他回去等通知，说到时候会通知他去培训，培训过后就直接安排他到成都市龙泉驿区汽大众上班。事后，过了很久他一直没有得到培训通知，他联系到张某1的时候，张某1一直在拖延时间，叫他等。他也联系过谢义，但是谢义一直联系不上，也不接他电话。后来谢义被抓后，其女朋友代谢义退了他40000元培训费和20000元补偿费。
鲜某辨认出谢义。
2、许某的陈述。证实通过他人介绍认识张某1，后张某1叫他到成都育华职业学校找一个叫谢义的人，说谢义可以帮他找到工作。2016年3月8日上午，他和父母一同去成都育华职业学校二楼一个办公室找到了谢义。谢义告诉他们其跟成都育华职业学校是合作关系，可以通过学校帮他培训叉车技术，培训结束后可以安排他到成都市龙泉释一汽大众上班，谢义说事先张某1跟其联系了的。谢义在办公室里面给他讲了一汽大众在招叉车工，可以先安排他在成都育华职业学校里面进行叉车培训四个月，培训过后可以安排他到成都龙泉驿一汽大众去上班。谢义也给他介绍了一汽大众的工资待遇很好。他们听后感觉很不错，可以在谢义处报名进行培训。过后谢义拿了一份“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”叫他看后签字。协议签订后，谢义叫他交了60000元的培训安置费，他们给谢义转账60000元后，谢义把他们的转账凭证收了，给他开了张60000元的收据。事后，谢义就叫他们回去等消息，到2016年3月15日左右给他打电话通知去培训，但是他等到15号那天谢义没有跟他联系，他打电话给谢义怎么回事，谢义说再等几天到20号的样子通知他。直到2016年3月20日那天，谢义还是没有跟他联系，他给谢义打电话就打不通了。他找张某1问是怎么回事，张某1说让他去找谢义，但是直到现在还是没有一个结果。后来为了退回60000元，写了一份对谢义的谅解书。
许某辨认出谢义。
3、李某的陈述。通过他人认识张某1，并知道谢义可以帮人安排工作。2016年1月25日，他与父母到成都市金牛区茶店子客运站西岸观邸的成都义繁企业管理有限公司找到谢义，谢义与他签订了“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”，他通过建行转账48000元给谢义，谢义出据了收据，并叫他们放心，会给他安排叉车培训，也要把他安排到成都一汽大众去上班，如果不能让他去一汽大众上班就全额退款给他，叫他们回去等过了大年（2016年2月22日）就通知他去培训叉车。他直到2016年2月22日都没有得到通知，给谢义打电话，谢义说的快了，叫他们放心。过了半个月的样子又给谢义打电话，接电话是一个女的，说谢义不在。再后来谢义就一直不接他电话了，也找不到谢义了。后来谢义的女朋友只退了他25000元。谢义在被公安机关抓后才想到退钱，所以他不原谅谢义。
李某辨认出谢义。
4、刘某的陈述。证实经张某1介绍，2016年1月15日，他到成都市金牛区茶店子客运站西岸观邸的成都义繁企业管理有限公司找到谢义，谢义与他签订了“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”，他通过支付宝给谢义直接转账60000元，谢义给他开了张60000元的收据，加盖了成都义繁企业管理有限公司财务专用章。后来根本就没有进行叉车培训，也没有安排他到一汽大众上班。2016年8月24日，谢义的亲属退还了刘云高60000元。
五、被告人谢义的供述。证实他2Ｏ15年在成都金牛区成立了“成都义繁企业有限公司”，他初中未毕业，没有培训资质。之后他在“一汽大众”公司官方网站上找到“一汽大众”就业信息，没有实地考察，也没有和任何一家一汽大众签订就业协议，他这样做是为了有学员找他交费用、赚钱。他又通过网络平台和手机短信发布称可以为求职者提供叉车培训并到成都“一汽大众”公司就业信息，之后通过南充顺庆区的中间人张某1的介绍，使鲜某（张某1收2万、自己收4万）、刘某、许某与他签订培训就业协议并收取每人6万元培训就业费，李某与他签订培训就业协议并收取4.8万元培训就业费，总共收取四人22.8万的培训就业费。他收到费用后在育华职业学校一间办公室对鲜某、刘某、李某、许某进行了面试技巧的简单培训，没有培训叉车，公司不负责安置，他和公司都没有能力协调，他没有办法落实一汽大众招聘流程。鲜某、刘某等人后来找他退钱，他认为完成了自己义务。他不是育才学校的工作人员，没有与育才学校签订叉车培训的协议。与被害人签订的“培训安置协议”写明“提供就业单位信息”、承诺未在约定时间培训、协调到用人单位，由甲方全退（费用）。现已将收到的钱全部现金用于日常开销，唱歌等消费了。有人找他找工作，他看哪里有就业信息就提供给对方，对方自己去面试通过了就上班。求职的人和他理解不一样，他的意思是只提供招工信息，而对方认为要安置到岗位上去。
2015年9月至2016年1月期间，被告人谢义以为求职者培训并安置到“中国邮政四川分公司”上班为由，诱使被害人唐某、肖某1、肖某2、万某、贾某、蒲某1、郑某、杜某、罗某1、陈某1、周某、曹某等12人与其签订培训安置协议并收取费用每人5万元，之后谢义安排唐某等人在成都市育华职业学校进行岗前培训，期间另收取每人2200余元培训报名费用。培训结束后谢义并未安置唐某等人就业，也拒不退还相关费用，而是将非法所得用于挥霍和公司开支。
上述事实，有下列经庭审质证、采信的证据证实：
一、书证
1、中国邮政公司四川省分公司人力资源部2017年5月4日情况说明。证实该公司从未与成都义繁企业管理有限公司合作过任何形式的人员招聘工作，也从未在招聘工作中收取任何费用，未授权任何外部机构进行培训。
该公司人力资源服务支撑中心情况说明。证实该公司在2015年7月至2016年初期间，共开展了2次社会招聘（2015年11月30日、2015年7月3日）、1次校园招聘（2015年11月2日），详见附件。3次招聘的招聘公告均在前程无忧招聘网和四川邮政官网发布，从未委托成都义繁企业管理有限公司组织相关招聘工作。报名时间分别为：2015年11月2日至2015年11月30日24时、2015年11月30日至12月6日、2015年7月8日至7月14日。
2、成都市育华职业学校2016年5月30日出具与义繁公司的合作情况说明。证实：
（1）、成都义繁企业管理有限公司法人谢义非该校任何教职员工，该校与成都义繁企业管理有限公司及法人代表谢义于2015年12月5日一一2016年3月5日，共计90天因邮政培训项目进行合作，与成都义繁企业管理有限公司及谢义本人纯属合作关系。
（2）、邮政培训项目，该校只负责为培训学生提供教学管理、师资授课、以及教学场地和住宿环境，不负责任何招生宣传工作。所有学生均来自于成都义繁企业管理公司招生及招聘。
（3）、邮政培训项目因学生人数较多，且其中含有少数民族的学生在内，为保证正常教学秩序，成都义繁企业管理有限公司提供管理教官一名，全程陪同及管理除教学时间外的学生事宜，学校没有为其教官提供任何办公室办公。
3、成都育华职业学校提供的与义繁公司于2015年11月27日签订的邮政培训协议书。培训时间2015年12月5日至2016年3月15日，共90天。培训费：43元／人每天。
3、银行交易明细、收据。证实育华学校收到义繁公司支付的培训费154800元.
4、培训安置协议、转账凭证、收据。
培训安置协议主要载明：甲方提供就业单位信息：中国邮政四川分公司岗位（或中国邮政工作人员）；协调用人单位与乙方上岗前后的相关事宜。
唐某2015年12月22日通过网银给谢义转账100000元（其与肖某1各50000元）。
肖某22016年1月1日给张某1转账50000元。
万某2015年9月30日向义繁公司交纳50000元培训费，经手人义繁公司雷某；培训报名费2200元，经手人王培彬。
贾某2015年7月15日向张某1交纳50000元培训费；培训报名费2200元，经手人王培彬。2015年12月6日，谢义向张某1出具收到该50000元的收据。
蒲某12015年11月25日向义繁公司交纳培训费50000元。
郑某2015年12月19日交纳培训费50000元，收款人张某1。
杜某2015年11月25日交纳培训费50000元，收款人张某1。2015年12月7日交纳培训报名费2200元，经手人王培彬。
2015年10月18日，朱某向谢义转账50000元（系为罗某1转账）。义繁公司2015年10月20日向罗某1出具了收到50000元的收据。
2015年11月24日义繁公司出具了张某1转交周某、陈某1交纳的培训费各50000元的收据两张。
2015年9月24日，曹某向义繁公司交纳培训费50000元。
二、证人证言
1、张某1的证言。证实他介绍了杜某、郑某、唐某、肖某1、肖某2、贾某、陈某1、周某8人到谢义那里去，让谢义安排到中国邮政四川分公司去上班，成为里面的正式员工。这8个人中，杜某、贾某、陈某1、周某4人，每人交了50000元钱后，谢义给他拿了每人10000元钱，共计40000元。郑某、肖某1、肖某2、唐某4人，每人交了50000元钱后，谢义给他提成共计72000元（每人18000元）。以上8人他一共从中获得112000元的提成。目前他只给贾某退了5000元钱。
2、肖某3（成都市育华职业学校校长）的证言。证实在2015年10月份的样子，育华学校的杨老师给他说她有个朋友谢义想安排30个左右的学生到他们育华学校进行岗前培训，他经过了解后答应了。2015年11月底的时候,他与谢义进行了商谈，谢义给他们说的是邮政岗前培训，培训内容大概就是礼仪、演讲与口才、旅游地理等，是他们育华学校安排的老师，培训内容是谢义提供给的。谢义给学校说的是到中国邮政四川分公司去上班就业，谢义当时也是以中国邮政四川分公司的名义招的这一批学生。谢义要求学校提供培训场地、老师和住宿，培训时间是2015年12月5日至2016年3月15日，共计90天。谢义给育华学校支付培训费是按照每个学生每天43元（含正常教学、场地、住宿水电费等，洗澡和就餐除外）支付。2015年11月27日，育华学校跟成都义繁企业管理有限公司签订了一份培训协议书。2015年12月5日，谢义安排了30个左右的学生到育华学校开始进行培训，直到2016年3月15日培训结束。在培训前谢义还给学校交了10000元的保证金，培训结束退还给谢义了。谢义给学校支付大概是一个学生3000多元的样子，没有其他任何费用了。这些学生的培训费都是谢义直接支付给育华学校的。
马某萍（育华学校出纳）的证言。证实谢义给育华职业学校分3次支付了154800元钱的培训费，学校给谢义出了收据，谢义还支付了10000元的保证金，在培训结束后退给谢义了。
3、梁某的证言。证实四川宏盛达人力资源有限公司法人是朱某，也是她负责公司的全面工作。公司地址在南充市顺庆区。公司主要就是给求职者介绍工作，他是该公司的安置办主任。蒲某1、曹某、万某、罗某1四人由他们公司介绍到谢义那里去安排工作的。朱某不认识谢义,他直接联系谢义,谢义给了40000元招生宣传费。蒲某1、曹某、万某、罗某1每人都向谢义交纳了50000元培训费，并与谢义签订了“成都义繁企业管理有限公司--培训安置协议”，到成都育华职业学校进行了岗前培训，谢义承诺培训结束后安排蒲某1、曹某、万某、罗某1到中国邮政四川分公司去上班。但是当培训结束的时候，他们就一直联系不上谢义了。2015年10月16日，他带罗某1去成都义繁公司找到谢义，由于罗某1没带够50000元钱，就先给谢义交了10000元钱的定金，后来罗某1给朱某交了40000元钱，由朱某通过银行存现金给谢义的银行账户转账了50000元钱，谢义就把那10000元钱的定金退给他，他交给了朱某，过了几天，谢义把一张50000元钱的收据邮寄给他，他拿给了罗某2。
朱某的证言。证实她不认识谢义，他们公司的梁某认识谢义，知道谢义是专门给别人安排工作的，中国邮政四川分公司要招员工，是谢义告诉梁某，她从梁某那里知道的。她介绍蒲某1、曹某、万某、罗某1四人，去谢义那里让谢义安排到中国邮政四川分公司去上班。
4、蒲某2的证言。证实通过朱某的介绍，2015年11月25日，他老婆和女儿蒲某1一起去成都跟谢义的公司签订了协议，交了50000元钱，然后安排他女儿进行培训，但是培训结束后一直没有安排到邮政上班。现在成都那边公司也一直联系不上。
5、苟某的证言。证实在2015年6月至2015年12月期间，成都义繁企业管理有限公司的负责人谢义以安排求职者在中国邮政四川分公司上班为由，向蒲某1、郑某等11人，每人收取50000元的培训安置费后，没有按照协议约定安排求职者到中国邮政四川分公司上班，且谢义将公司关闭，让蒲某1、郑某等11人无法联系到谢义本人，蒲某1、郑某等11人发现上当受骗后，到他们事务所委托事务所到公安机关报案。
三、被害人陈述
1、唐某、肖某1、肖某2、贾某、郑某、杜某、陈某1的陈述。证实他们均是通过张某1介绍，谢义以安排他们到中国邮政四川分公司上班为由，与他们签订了“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”，上述7人与陈某1的姐姐周某共8人每人交了50000元的培训安置费、2200元的培训报名费，在育华学校进行了3个月关于礼仪、哲学等方面的培训，与去邮政上班没有任何关系。2016年3月培训完，义繁公司早就关门了，也联系不上谢义，谢义没有退钱。其中唐某、肖某1共打款100000元给谢义；肖某2、贾某、郑某、杜某每人各转50000元给张某1；周某给谢义交了10000元、陈某1之父给张某1转了90000元，周某、陈某1共交100000元，每人50000元。
2、被害人蒲某1、罗某2、万某、曹某的陈述。证实四人均是通过朱某、梁某的介绍，谢义以安排他们到中国邮政四川分公司上班为由，与他们签订了“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”，蒲某1、万某、曹某交给谢义50000元；罗某2交给谢义10000元、朱某40000元，后谢义给罗某2出具了50000元的收据。蒲某1、罗某2、万某每人还交纳了2200的培训报名费、曹某交纳了2000元的培训报名费。在育华学校进行了3个月关于礼仪、哲学等方面的培训，与去邮政上班没有任何关系。2016年3月培训完，义繁公司早就关门了，也联系不上谢义，谢义没有退钱。
四、被告人供述
谢义的供述。证实义繁企业管理公司在成立后第二月因交通问题迁至金牛区茶店子西岸观邸小区3幢1单元3002号，未备案，未年检，没有纳税。2015年9月，唐某某退股，2016年7月后，公司就剩自己一人。年底把茶店子房子退租了。给员工签了合同的，公司资料都没有了。在2015年底至2016年初的时候，张某1、梁某晓得他开的义繁公司是专门给求职者找工作的，张某1、梁某介绍了郑某、唐某等6人到义繁公司来签订“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”，至于郑某、唐某等6人交的培训安置费用50000元钱，有的是直接交给他的，有的是交给张某1或者梁某的。当时郑某、唐某等6人到义繁公司签订了“成都义繁企业管理有限公司一一培训安置协议”后，他安排郑某等6人到成都育华学校去培训了3个月。当全部培训结束后，他让郑某等6人自己去中国邮政四川分公司的官网上面去报名面试，至于他们去报名没有他不清楚了。他简单的对求职者做了个面试，问了下求职者的情况，给求织者讲了一下礼仪方面的情况。求职者到他这里来，让他联系工作，还给他们交了50000元钱的培训安置费，让求职者签订协议就是，他保证给求职者安排到育华学校去进行岗前培训，当培训结束后他安排求职者到中国邮政四川分公司去上班。育华学校进行培训的内容大概是礼仪、演讲与口才、旅游地理方面的培训。他安排义繁公司的员工王某（音）去育华学校参与管理郑某等人在学校的安全。可能是王某私自收取的这2200元钱。2015年10月份的时候在中国邮政四川分公司的官网上面看到的招聘信息，他没有去协调安排人进去上班。他把这个招聘信息填到“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”上面，求职者就更能认为这个信息是真实的，也更愿意交这50000元钱的培训安置费。收取的钱没有退，一部分用于给育华学校交培训费，一部分用于义繁公司的日常开支，还有就是他自己平时的费用。现在这些钱都花完了。现在有没有能力还这些钱,他现在根本就没有钱了。他共收到郑某、贾某、蒲某1、唐某、肖某1、曹某、万某、杜某、肖某2、陈某1、周某、罗某112人共60万。因为他不在公司，周某和陈某1两人签订的“成都义繁企业管理有限公司一培训安置协议”是他委托公司王某（音）签的。他收到陈某1、周某每人50000元。他没有强行喊求职者交，求职者是自愿的。求职的人和他理解不一样，求职者认为要他把他们安置到岗位上去，而他的意思是只提供招工信息。
邮政培训大概收取了20几个人的培训安置费，没有安置到中国邮政四川分公司上班，也没有退钱。
被告人谢义的辩护人向法庭提交了下列证据：
1、成都育华职业学校收取义繁企业管理有限公司培训费3张，共计154800元。
2、领款单。证实陈某22015年9月29日、梁某2015年9月24日领取了中国邮政四川分公司岗位招聘宣传费15000元、15000元。
3、（2015）金牛民初字第7500号民事审判笔录、民事裁定书。证实原告熊利玲诉被告谢义所在的成都义繁企业管理有限公司居间合同纠纷一案，谢义提供了工作岗位的相关信息，且原告签署了岗位招聘的岗位书，此后原告要求调整，鉴于谢义公司无法向原告提供其满意的工作岗位，谢义所在公司同意终止合同，当庭退还原告10000元，双方了结此事。
4、成都义繁企业管理有限公司与杨某、何某签订的培训就业合同。证实谢义为二人提供了就业单位。
关于辩护人提交的证据，合议庭评议认为，以上证据虽具有真实性，但不足以影响本案指控罪名是否成立

本院认为：被告人谢义在其所成立的成都义繁企业有限公司经营范围中并无培训、安置工作业务的情况下，利用16名被害人鲜某、郑某等人找工作迫切的心态，隐瞒自己与一汽大众有限公司成都分公司、中国邮政公司四川省分公司并无任何关联的情况下，通过中介张某1、梁某介绍，以提供就业单位信息、协调用人单位与乙方上岗前后的相关事宜为由，与16名被害人签订“成都义繁企业管理有限公司——培训安置协议”，其中以一汽大众叉车工培训、安排到一汽大众上班为由，骗取被害人鲜某、刘某、许某每人60000元，被害人李某48000元；以安排被害人郑某、贾某、蒲某1、唐某、肖某1、曹某、万某、杜某、肖某2、陈某1、周某、罗某1培训后到中国邮政四川分公司上班为由，骗取每人50000元。共计828000元。被告人谢义在获取财物后，未安排鲜某、刘某、许某、李某进行叉车工培训，也未安排以上4人到一汽大众上班；在中国邮政四川分公司于2016年初开展社会招聘报名（时间从2015年11月2日至2015年11月30日24时）已结束的情况下，在另行加收了郑某等12名被害人每人2000--2200元的培训费后，以培训为幌子，于2015年12月5日一一2016年3月5日对12名被害人进行了培训。之后各被害人均联系不上被告人谢义。至案发后仅对被害人鲜某、刘某、许某、李某进行了退赔。以上事实足以证明被告人谢义主观上有非法占有的目的，客观上实施了在签订合同过程中，虚构事实、骗取他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及其罪名成立。故对被告人、辩护人提出的被告人谢义的行为无罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于本案是单位犯罪还是个人犯罪的问题，本院认为，被告人谢义虽以成都义繁企业管理有限公司的名义与各被害人签订了合同，但该公司自成立以来并无实际的生产、经营活动，而以实施犯罪为主要活动，不符合单位犯罪的构成要件。故对辩护人提出的“如果被告人谢义的行为构成犯罪也系单位犯罪”的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人谢义犯罪金额的问题。本院认为，虽然被告人谢义给中介张某1、梁某给予了一定数额的提成，但现有证据不能证明张某1、梁某与谢义有共同的诈骗故意及行为，只能证明二人有居间介绍的行为，故被告人谢义犯罪金额应当认定为828000元，至于谢义已向张某1、梁某支付的提成，属于另外一层法律关系。对被告人的违法所得，应当责令被告人谢义对各被害人进行退赔（已退赔的予以扣减）。
被告人谢义犯罪金额达828000元，属于数额巨大，对被告人谢义应当在三年以上十年以下判处刑罚。被告人谢义曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人谢义在案发后，其亲属代其向被害人鲜某、许某、刘某、李某分别退赔了60000元、60000元、60000元、25000元，并取得被害人鲜某、许某、刘某谅解，在量刑时可对被告人谢义酌情从轻处罚。
综上，根据被告人谢义的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五项）“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”、第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下

一、被告人谢义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2025年1月29日止。）
（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、由被告人谢义退赔被害人李某人民币23000元，退赔被害人郑某、贾某、蒲某1、唐某、肖某1、曹某、万某、杜某、肖某2、陈某1、周某、罗某1人民币各50000元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二天起十日内,通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份

审判长许文英
人民陪审员吴大胜
人民陪审员何学琳
二〇一八年三月二十一日
书记员郭婷