漠志铁挪用资金一审刑事判决书
长春市朝阳区人民法院
刑事判决书
（2016）吉0104刑初272号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金
当事人：长春市某经贸有限公司、张志铁
指控罪名：挪用资金罪
关键词：购销合同、合同
涉及法律概念：单位（是否适用：No）

长春市朝阳区人民检察院以长朝检控执刑诉（2016）1号起诉书指控被告人张志铁犯挪用资金罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派检察员林海峰出庭支持公诉，被告人张志铁到庭参加诉讼。现已审理终结

长春市朝阳区人民检察院指控：2014年3月至5月，被告人张志铁受聘于某经贸有限公司并负责哈尔滨地区业务期间，利用职务便利，将公司与哈尔滨某热力电站有限公司结算的煤款1046507.20元人民币私自转借给其朋友闫某某使用。
被害单位委托代理人认为被告人张志铁与被害单位某公司存在事实上的劳动关系，享受某公司的福利待遇，并对被告人张志铁日常支出予以报销，其主体资格符合法律规定，构成挪用资金罪。
被告人张志铁对公诉机关指控的事实有异议。我不属于某公司的职工，与其是合作关系，我为某公司卖煤，某公司给我提成。报销票据：2013年8月19日招待某集团曲某某5800.00元，当时很多人在莫斯科演艺广场消费花的钱，李某某、孙某某、王某1都参加了，因为我有卡，刷卡消费后，李某某还给我的；2013年9月13日沃尔沃修内饰580.00元、检车850.00元、罚款1000.00元，这些是顶账车，我给办理的，这些钱是我垫付的，所以李某某得给我；2013年9月13日三菱吉普解锁500.00元，这款三菱车是老款车，在哈尔滨，让我帮忙检车，我垫付的钱，后来李某某还给我的。2013年10月7日招待哈铁燃白总3600.00元，白总是李某某的朋友，在哈尔滨招待白总，所花费用是我付的，后来李某某把钱给的我；2013年9月19日卖鱼送礼2000.00元，李某某让我买点鱼送礼，钱让我先垫付的，后来李某某将钱还给我的。2013年9月22日雇铲车司机下线300.00元，我垫付的钱，后来李某某还给我的；2013年9月22日微型面包车加油100.00元，李某某儿子结婚，找小高给看煤场，我付的钱，李某某再把钱给的我；2013年9月23日小高看煤场餐费100.00元，是李某某儿子结婚，找小高给看煤场，我给小高的吃饭钱，李某某再把钱给我的；2013年10月15日奔驰处理罚款4个12分4000.00元，我帮忙处理，垫付的钱，后来李某某还给我的；2013年10月19日先锋路出入库铲车装车费700.00元，当时是我雇的司机，钱是我付的，后来王某2把钱给我，我签的字；2013年10月19日某集团杂费，烟、水、给铲车司机468.00元，我垫付的，后来还给我的；2013年10月20日请超然孙总吃饭265.00元，是正常给超然送煤，简单吃的饭，花的钱，后来李某某把钱给了我。
被告人张志铁的辩护人认为，一、被告人张志铁不是某公司职工，某公司未与被告人张志铁签订《劳动合同》或者《聘用合同》，且不给开固定工资，没有底薪，也没有为被告人张志铁交三险一金等相关保险待遇。某公司规章制度不约束被告人张志铁，也不要求其按时上下班，没有规定其固定量的工作任务，也没有给其设办公室，没有招聘表、招工表、报名表，亦没有考勤记录，综上被告人张志铁没有与某公司形成法律及事实上的劳动关系或聘用关系，不符合劳动部（2005）12号《关于确立劳动关系有关事项的通知》的规定，因此双方之间不存在劳动关系和聘用关系。二、被告人张志铁不是挪用资金的罪的特殊主体，不构成犯罪。三、哈尔滨捷能热力电站有限公司（以下简称：捷能公司）只付给了某公司50.00万元货款，捷能公司给被告人张志铁等人的1046507.20元与捷能和某公司之间的经济往来无关。这笔款项，只能说明张志铁、辛某某与捷能公司有经济来往，不能认定此款就是捷能公司付给某公司的煤款，某公司应当根据《购销合同书》向捷能公司主张煤款。
经审理查明：被告人张志铁未与某公司签订劳动合同或者聘用合同，某公司不给其开固定工资，也没有为其缴纳社会保险。被告人张志铁为某公司销售煤，按销售量进行提成。2013年8月26日，经被告人张志铁介绍，某公司与捷能公司达成协议，双方签订煤炭买卖合同及购销合同书，约定某公司向捷能公司出售煤一万吨，每顿560.00元。合同中未约定被告人张志铁有权结算货款等主要负责事项。某公司依约向捷能公司出售煤2761.62吨，总价1546507.20元，2014年4月14日捷能公司向某公司帐户打款500000.00元，收据上标注长春某煤款；2014年3月6日捷能公司向辛某某打款450000.00元，收据上未标注给某公司结煤款字样；2014年4月22日曲丽萍向张志铁打款400000.00元，收据上未标注给某公司结煤款字样；2014年5月30日捷能公司向张志铁打款196507.20元，收据上标注长春某收到煤款。上述1046507.20元由被告人张志铁在收据上签字后打到张志铁及辛某某的银行账户，之后被取出由闫某某使用。
上述事实，有在庭审中举证、质证的常住人口基本信息及刑事判决书、抓捕经过、某公司报案材料、哈尔滨捷能热力电站有限公司给结算某公司煤款的说明、扣押及返还清单、哈尔滨捷能热力电站有限公司和某公司签订的煤炭购销合同、被告人张志铁报销单据、银行转账记录、付款凭证、证人闫某某、孙某某、娄某某、王某2、薛某某证言、被害人李某某陈述、被告人张志铁的供述，足以认定

本院认为，被告人张志铁未与某公司签订劳动合同或者聘用合同，某公司不给其开固定工资，也没有为其缴纳社会保险。被告人张志铁不符合劳动部（2005）12号《关于确立劳动关系有关事项的通知》的规定，双方之间不存在劳动关系。同时被告人张志铁也未代表某公司与捷能公司签订煤炭购销合同，在结煤款收据上虽有被告人张志铁签名，但并没有某公司委托被告人张志铁负责收款的书面授权，同时部分收据中亦未体现是给某公司结煤款。另外，两公司在签订合同时已有转款方式及帐号，捷能公司不给某公司帐号打款而给被告人张志铁指定的帐户打款也违背正常交易规则。因挪用资金主体为特殊主体，必须是本单位员工，认定被告人张志铁是某公司员工事实不清，证据不足，因此被告人张志铁不构成挪用资金罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第四项之规定，判决如下

被告人张志铁无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份

审判长贺维民
审判员李鹏
人民陪审员孙蕊
二〇一六年十二月十四日
书记员朱红微