(2018)闽0427刑初188号被告人关广成犯掩饰隐瞒犯罪所得罪刑事判决书
福建省沙县人民法院
刑事判决书
（2018）闽0427刑初188号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：关广成
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2018〕173号起诉书指控被告人关广成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人关广成到庭参加诉讼。现已审理终结

沙县人民检察院指控：
2017年5月间，被告人关广成明知卡内金额是电信网络诈骗犯罪所得收益的情况下，仍按照程某（另案处理）提供的取款信息，帮助上家诈骗平台犯罪分子取诈骗款。
2017年5月16日16时许，被害人刘某在沙县接到显示号码为17197700ＸＸＸ的电话，对方谎称系刘某认识的“朱总”，以向领导送礼需要现金为由，骗得刘某40000元，该款由刘某分四次转入对方提供的户名为徐某、卡号为62×××38的工商银行卡上。次日，该款以ＰＯＳ机终端消费的形式分四笔流转至ＰＯＳ机绑定的牟某名下的账号为62×××70的农业银行账户上，后直接转至账号为62×××79、账户为黄某的农业银行账户上，随后，该款又被分多笔流转至账号为62×××23、账户名为莫某1的广西农信社账户、账号为62×××35、账户名为齐某1的广西农信社账户、账号为62×××15、账户名为袁某1的广东农信社账户上，后由被告人关广成持银行卡在广东省茂名市电白县的银行ＡＴＭ机将被诈骗款取走。
2017年5月15日至6月5日期间，被告人关广成分别由账户为谢某（62×××76）、莫某1（62×××23）、袁某1（62×××15）、李某（62×××82）、王某（62×××16）等人的银行卡，分别至广东农信电白联社电城总社、广东电白农信社东风路分社等ＡＴＭ机为上家诈骗平台提取诈骗款合计483800元。
2017年6月19日，被告人关广成在家中被抓获，到案后，如实供述上述罪行。案发后，被告人关广成家属代为退出涉案款60000元。
公诉机关认为，被告人关广成明知是电信网络诈骗犯罪所得收益，仍多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡帮助他人取款合计483800元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人关广成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。被告人关广成到案后如实供述罪行，属坦白，可以从轻处罚。
被告人关广成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
2017年5月间，被告人关广成明知卡内金额是上游犯罪分子实施违法犯罪所得收益的情况下，通过他人提供的信息，持多张非本人身份证明开设的银行卡帮助上家诈骗平台犯罪分子取诈骗款。
2017年5月16日16时许，被害人刘某在沙县接到显示号码为17197700ＸＸＸ的电话，以向领导送礼需要现金为由，骗得刘某40000元，该款由刘某分四次转入对方提供的户名为徐某，卡号为62×××38的中国工商银行卡上。次日，该款以ＰＯＳ机终端消费的形式分四笔流转至ＰＯＳ机绑定的牟某名下的账号为62×××70的农业银行账户上，后从该账户转至账号为62×××79、户名为黄某的中国农业银行账户上。随后该款又被分多笔分别转至账号为62×××23、户名为莫某1的广西农村信用社账户、账号为62×××35、户名为齐某1的广西农村信用社社账户、账号为62×××15、账户名为袁某1的广东农村信用社账户上，后由被告人关广成持银行卡在广东省茂名市电白县的银行ＡＴＭ机将诈骗款取走。
2017年5月15日至6月5日间，被告人关广成分别持户名为谢某（卡号：62×××76）、莫某1（卡号：62×××23）、袁某1（卡号：62×××15）、李某（卡号：62×××82）、王某（卡号：62×××16）的银行卡，分别至广东农信电白联社电城总社、广东电白农信社东风路分社等ＡＴＭ机为上家诈骗平台提取诈骗款，共计483800元。
2017年6月19日，被告人关广成在家中被公安机关抓获归案。被告人关广成到案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人关广成家属代为退出涉案款60000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
提取笔录、提取痕迹、物证登记表，证实公安民警于2018年5月15日由被害人刘某处提取支付宝转账记录截图，2017年5月17日，刘某分别向徐永转账6000元、20000元、8000元、6000元，合计40000元。
银行卡交易明细，证实2017年5月17日，户名为徐某，卡号为62×××38中国工商银行账户由刘某账户分别转入6000元、8000元、200000元、6000元。
商户绑定的ＰＯＳ机信息、ＰＯＳ机所关联的银行卡信息及相关交易明细，证实徐某账户的款项于2017年5月17日通过ＰＯＳ刷卡消费至牟某名下绑定的银行账户，金额分别为5996.6元、8000元、19991.6元、5996元。
银行卡交易明细，证实2017年5月17日，户名为牟某，卡号为62×××70账户代付5951.42元、7940.40元、19845.66元、5950.83元，同日转支59541元至户名为黄某，卡号为62×××79的银行账户，该账户与涉案袁某1、谢某、李某、王某、何某的账户有频繁往来。
银行卡信息及交易明细，证实2017年5月17日，户名为黄某，卡号为62×××79的账户由牟某账户转入59541元，同日分别转支20000元至莫某1账户、转支20001元至齐某1账户、转支19590元至袁某1账户。
银行卡账户明细，证实户名为谢某、莫某1、齐某1、袁某1、何某、李某、王某的银行卡账户明细。
身份信息证明表，涉案银行卡开户人李某、王某、袁某1、齐某1、莫某1、谢某、黄某、牟某、徐某的身份情况。
调取证据通知书、调取证据清单、监控视频光盘、电白县农村信用联社设备流水查询导出报告，证实公安机关依法调取广东农商行茂名分行、农信社电白分社、农行茂名分行、邮储茂名分公司案发期间的取款监控，证实2017年5月15日，被告人关广成持户名为谢国乾，卡号为32×××76的中国工商银行卡取款15000元；2017年5月15日至16日，被告人关广成持户名为莫某，卡号为62×××23的广西农村信用社银行卡取款40000元；2017年5月16日至22日，被告人关广成持户名为齐某1，卡号为62×××35的广西农村信用社银行卡取款75000元；2017年5月24日至27日，被告人关广成持户名为王某，卡号为62×××16的招商银行卡取款57100元；2018年5月24日，被告人关广成持户名为李某，卡号为62×××82的招商银行卡取款76800元。
监控截图及辨认笔录，证实被告人关广成对取款监控截图27张进行辨认，称截图上的取款男子均系其本人。
被害人刘某陈述，证实2017年5月16日16时13分，其手机接到号码为17197700ＸＸＸ的男子打来的电话。对方直接称呼其小刘，其以为对方是其认识的人，其问对方是谁，对方并不直接说他是谁，而是说怎么连他都不认识了，其误认为对方是原先认识的一个策划公司老板朱总，其问对方是不是朱总时，对方说是的。因其公司原先与朱总的公司有业务往来，对方叫其第二天早上9点到沙县政府门口碰面，其答应了。2017年5月17日8时22分许，对方就打电话问其到县政府门口没有，其说立马赶过去。其到县政府门口时并没有见到朱总，就回拨了一个电话给对方，对方却称有事要晚点见面。过了一会儿对方又打电话说他在跟一个领导商谈事情，需要送礼给领导，他那里还有其他人在场，直接送现金给领导不方便，问其能不能帮忙他转账给领导的账户，到时候他将钱还给其。其就答应了，对方发了一个账户给其（户名：徐永，账号62×××38）并问其卡上有多少钱。因为其支付宝账户内只有7000元，对方就叫其转6000元到那个账户内，钱转过去之后，对方说领导嫌钱太少，有点不开心，而且另外还有一个领导也要送礼，问其能不能够帮他再去凑点钱帮他。其就找家人借钱，并先后三次通过支付宝（账号是13×××69）转了8000元、20000元、6000元到对方的账户内，一共转了4万元。后来对方一直没有打电话说还钱，其才知道自己被骗。
被告人关广成供述，证实其没有具体参与到诈骗中去，其只是帮助他人从银行ＡＴＭ机上取诈骗款。其帮助一名外号叫“啊弄”的人取诈骗款。其在几年前通过一个叫“啊弟”的人认识“啊弄”，后来其跟“啊弄”接触了几次。2017年4月底5月初，“啊弄”叫其帮助他去银行取诈骗款。其每次取款的金额都不同，金额最少的一次是2800元，最多是20000元。实际的取款总金额以银行的取款记录为准。其平时待在家里，要取诈骗款时，“啊弄”就会叫人到其家，那个来的人就会带一张需要取款的银行卡及一部手机给其。等诈骗款进入要取款的银行卡里面，“啊弄”就会拨打那个他叫人带给其的手机，在电话里面说有钱进账了，叫其抓紧去取出来。取完诈骗款之后，其会用“啊弄”事先给其的手机打电话给他，告诉他钱已取好。“啊弄”就会指定一个地点，叫其在那里等，他会叫别人过来拿。取诈骗款的好处费是3%。好处费直接从其所取的诈骗款中抽取，其每次取完诈骗款后都按照比例将好处费抽出来，再将剩下的诈骗款交给“啊弄”叫来拿钱的人。其在麻岗镇、旦场镇、大衙等地的农业银行、邮政储蓄银行、农商银行帮助“啊弄”取过诈骗款。
证人杨某证言，证实其系被告人关广成同学，代为退出涉案款60000元。
扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2017年7月13日，杨某代被告人关广成向公安机关退出涉案款60000元。
辨认笔录及照片，证实：（1）被告人关广成辨认程某即为“啊弄”；（2）证人杨某辨认被告人关广成。
常住人口个人信息表，证实被告人关广成的基本身份情况，案发时已达刑事责任年龄。
到案经过、破案经过，2017年5月17日12时30分许，被害人刘某报警其被电信诈骗。2017年6月19日，被告人关广成在广东省茂名市电白县麻岗镇茶亭村家中被沙县民警抓获，同日被刑事拘留。后被告人关广成因吸毒被广东省茂名市电白区公安分局强制戒毒并羁押在电白区戒毒所。2017年6月21日11时许，沙县民警将被告人关广成从电白区戒毒所提出押解回沙县接受审查。被告人关广成到案后如实供述了自己的犯罪事实。
刑事判决书、释放证明书、前科证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人关广成曾因犯诈骗罪，于2011年5月6日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑3年6个月，并处罚金10000元，2013年11月14日刑满释放

本院认为，被告人关广成明知是他人犯罪所得的财物仍多次使用多个非本人身份证明开设的银行卡帮助他人取款合计人民币483800元，情节严重。被告人关广成的行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人关广成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人关广成到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人关广成在本案审理过程中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人关广成的亲属代其退出涉案款人民币60000元，可以对被告人关广成酌情从轻处罚。综上所述，根据被告人关广成的犯罪事实、性质、情节、悔罪态度和社会的危害程度，决定对被告人关广成从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条的规定，判决如下

一、被告人关广成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2023年8月23日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳）。
二、扣押在案涉案款人民币四万元发还被害人刘某，余款由保管机关沙县公安局依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长余长烜
人民陪审员魏智英
人民陪审员邱惠珍
二〇一八年十二月七日
书记员翁榕琼

附：有关法律规定、司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算