刘建合同诈骗一审刑事判决书
山东省烟台市牟平区人民法院
刑事判决书
（2018）鲁0612刑初191号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：刘建
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、鉴定、承诺、借款合同、分公司、合同、立功、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2018）172号起诉书指控被告人刘建犯故合同诈骗罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人刘建及辩护人张勇到庭参加诉讼。烟台市牟平区人民检察院于2018年11月13日、2019年3月13日建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理，烟台市牟平区人民检察院于2018年12月13日、2019年4月13日建议本院恢复庭审，本院于当日决定恢复法庭审理。现已审理终结

烟台市牟平区人民检察院指控：被告人刘建于2011年7月份至2013年12月间，在签订履行合同过程，采取虚构事实、冒用他人名义等手段，骗取被害人刘某2、被害单位广东省电白建筑集团有限公司人民币共计818万元。公诉机关认为，被告人刘建以非法占有为目的，在签订履行合同过程骗取他人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。同时向法庭提供了相关的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人刘建予以惩处。
被告人刘建辩称，与刘某2签订合同时的授权委托函不是自己虚构的，自己事先并不知道承诺函与借款合同的印章是假的，是事后才听说是冯玉明私刻的，但承认并不是章丘二建烟台分公司向刘某2借款，是自己帮冯玉明借的款；广东省电白建筑集团有限公司支付的50万元不是因为签订施工合同，而为了感谢自己。
辩护人提出的意见是，被告人刘建在从刘某2处借款时，并不知道相关文件上的印章系伪造，并且借得的款项自己亦未留存，其行为不构成合同诈骗罪；在与广东省电白建筑集团有限公司签订合同时，被告人刘建与曲家埠村的旧村改造合同并没有终止，在主观上没有诈骗的故意，并且是因为资金枯竭等客观原因导致50万元没有归还，其行为不构成合同诈骗；并且被告人刘建因检举诈骗自己的犯罪嫌疑人有立功表现。
经审理查明：被告人刘建于2011年7月份至2013年12月间，在签订合同过程中，采取虚构事实、冒用他人名义等手段，骗取被害人刘某2、被害单位广东省电白建筑集团有限公司人民币共计818万元。
1.2011年7月份，被告人刘建冒用章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司（下称章丘二建烟台分公司）的名义与刘某2签订借款协议，骗取被害人刘某2人民币480万元。
2.2011年9月份，被告人刘建冒用章丘二建烟台分公司的名义与刘某2签订借款协议，骗取被害人刘某2人民币288万元。
3.2013年12月份，被告人刘建在未实际取得烟台市牟平区宁海街道办事处曲家埠村旧村改造项目开发权的情况下，虚构事实，与广东省电白建筑集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取保证金人民币50万元。
2016年被害人刘某2就被骗款项对章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司（下称章丘二建）及烟台分公司提起民事诉讼，后烟台市芝罘区人民法院以（2016）鲁0602民初4360号民事判决书、烟台市中级人民法院以（2017）鲁06民终373号民事判决书判决由章丘二建及烟台分公司对刘某2承担民事责任。判决生效后，被害人刘某2被骗的人民币768万元已由章丘二建实际支付。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人刘某2的陈述证实：刘建是以章丘二建的名义向我借款的，他说他是烟台分公司的经理，后来我才知道张某2是烟台分公司的经理。刘建给我的是章丘第二建筑安装（集团）有限责任公司的全权委托书，所以我相信他是章丘二建的人。刘建提供的所有委托书、借款合同和借款函都有章丘二建烟台分公司的印章和担保单位烟台盛世置业有限公司的印章。我一共借出本金800万元。第一次借款本金500万元，扣了当月的利息20万元，汇到章丘第二建筑安装（集团）有限公司烟台分公司账上480万元；第二次借300万元，扣了当月利息12万元，汇到刘建农村信用社卡上288万元；合计金额是768万元。我是按照刘建提供的银行卡号汇的，这两笔借款是刘建给我出具的借条。借款的时候刘建是以章丘二建烟台分公司的名义向我借款的，章丘二建烟台分公司的账号也是刘建提供的。2011年底合同到期后，我多次给刘建打电话，他有时接有时不接，大约过了2、3个月，我们到章丘二建烟台分公司去找刘建时，他们说刘建不在烟台分公司干了，后来我打电话找到刘建，他让我们找烟台分公司要钱。我在2013年开始找到于某帮我与章丘二建协商，但一直也没有解决。再后来我就起诉到芝罘区法院，芝罘区法院判决由烟台分公司付款，烟台分公司上诉到烟台市中院，中院二审判决驳回上诉，维持原判。在一审判判决前（2016年1月29日），烟台分公司还给我200万元，所以芝罘区法院是以568万元为基数计息。
（2）被害人杨某2的陈述证实：2013年9月，我通过烟台的张守仁介绍认识牟平的周某，说牟平曲家埠村有一个旧村改造项目要做，就又把我介绍给了烟台德帝置业有限公司的刘建，当时介绍刘建是德帝置业的总经理。刘建说他们已经摘牌曲家埠住宅小区这块地，想将曲家埠旧村改造的项目发包给我们。2013年12月19日，我们谈好条件后就签了《建设工程施工合同》，合同约定有电白承建德帝的曲家埠旧村改造项目，合同签订后刘建要求我们先支付50万元的履约保证金，我们就支付了刘建50万元。合同约定的开工时间到了，我们多次催刘建，他一直推脱，后来我们通过多种渠道了解到，曲家埠村根本没有摘牌，再后来刘建就联系不上了。履约保证金的50万元是从我6217856000031708588账户转到电白对公账户44×××14账户上，又从该账户上转到德帝937002010001228894账户上的。我们没有看到德帝置业与曲家埠村签订的开发合同，只是听刘建说的。广东电白建筑有限公司向烟台德帝置业交的50万元有收据，是2013年12月19日给德帝置业的50万元钱，他们也给我们出具了收据，内容是收到广东电白建筑工程有限公司合同履约保证金，收据编号是Ｎ06007341，是我们电白通过农行的账户转到德帝的账号上。
2、证人证言
（1）证人仇某的证言证实：我丈夫刘建从96年开始有自己的建筑队，挂靠相关公司，承揽建筑项目。2008年左右来烟台地区担任章丘市第二建筑公司驻烟台的副总，从事管理工作，具体做什么我不清楚，2012年他从章丘市第二建筑公司出来自己单干，仍然在烟台地区干，2015年他离开烟台到昌乐、德州发展相关业务。我不知道德帝置业这个公司，如果是以我名字办的可能是我对象用我名字办的。我丈夫从没跟我说过德帝置业的事。我一向不过问我丈夫工作上的事情。
（2）证人刘某1的证言证实：我是2010年到烟台搞建筑施工的，2012年4月，经刘建介绍以山东一山建工的名义注册成立了烟台分公司，我是法人代表，公司的经营范围就是承揽建筑工程，也就是为一山建工承揽工程。公司有我、刘建、徐景斟、高立军、李爽5个人，具体的都是刘建在负责，我只是挂名。除了一山公司，我还参与了德帝公司的成立，德帝公司有我媳妇李伟美、刘建媳妇仇某、林志广、徐景斟，公司没有什么具体分工，都是刘建在操作。德帝公司就是为了牟平区姜格庄街道的姜格庄村旧村改造项目成立的，但是后来因为开工资金不到位就没用我们开发，后来我听刘建说他和别人合作开发曲家埠，但是这个项目我不知道，我也没参与。德帝置业的印章和各种支票都在刘建手里。给广州电白建筑安装集团有限公司的转账支票是刘建开的。德帝置业从成立到现在，账户一分钱也没有，都是借钱维持经营。德帝置业从成立到现在一笔买卖也没有谈成。2010年10月25日这个期间，刘建根本就没有钱，不可能向外面借钱。我不认识刘某2，刘建向刘某2借钱的事情我不清楚，刘建向谁借过钱我也不清楚。刘建自己没有钱，他在我这儿还借了200多万元。
（3）证人马某的证言证实：刘某1是我们章丘的，他是章丘二建在莱山梁家村施工的，后来通过刘某1，我又认识了刘建。2012年3月份，刘某1领我到牟平新城大街通用机械厂，让我干传达，一个月给我3000元，装修了大约1个月，牌子由烟台聚珠置业有限公司换成了烟台德帝置业有限公司。公司共有六个办公室，我和会计孙晶、司机徐景斟还有一个姓石的，我们四个人一个办公室，刘建自己一个，刘某1自己一个，修兵云自己一个，还有两个空着。刘建是董事长，刘某1是总经理，修兵云是副总经理。这个公司就是为了承揽姜格庄旧城改造项目。2014年4、5月份，刘建安排我代表公司到济南开过一个庭，判决后，刘建让我上诉，但需要交上诉费时就联系不上刘建了。
（4）证人孙某1的证言证实：2013年1月至2014年9月，我在曲家埠挂职担任村书记，当时村委打算在曲家埠村开展旧村改造，不过后来项目没有进行下去，当时是周某介绍了德帝置业有限公司来开发。当时我们跟烟台德帝置业有限公司签订了两份合同，合同约定德帝置业要交给曲家埠200万的保证金才能拿到项目的开发权，刘建先后给了曲家埠三次转账支票，结果账户里没有钱，后来刘建为了稳住村委，先给了村委3万元现金，村委给刘建打了张白条，但是后来就联系不上刘建了。
（5）证人张某1的证言证实：我是曲家埠村的会计，2013年曲家埠要进行旧村改造，9月份，我们和德帝置业洽谈后签订了框架协议。协议约定德帝公司支付曲家埠200万元保证金才能取得开发权，但是德帝给曲家埠先后开了两张200万元的支票，结果都是被银行退票，中国银行的支票号是05762836，邮政储蓄的支票号是00865005。后来刘建说让济南的人来送钱，再后来就联系不上刘建了。
（6）证人周某的证言证实：2012年3月份，我到曲家埠村去找孙某1办事，孙某1说曲家埠被政府列为旧村改造对象，让我帮着联系开发商。后来通过姜格庄村的贺东明介绍，我认识了刘建、刘某1，知道他们是搞房地产开发的。我再碰到孙某1的时候，我就跟他提了德帝，又把曲家埠的情况跟德帝他们说了，后来他们双方聊了很多次，达成了初步协议。之后他们怎么协商怎么签合同打保证金的事我不清楚。4、5月份的时候，好像是因为曲家埠拿不出拆迁协议加上村委换届等等不确定的因素，刘建他们放弃了曲家埠开发，又去梁家疃了。在德帝置业和曲家埠签订协议之后，他们就商量着找一个有实力的建筑商来合作开发，帮他们垫资建设，这样他们可以省很大一部分开发资金。后来经过张守仁介绍知道了广东电白公司，我就领着电白公司到德帝置业去，他们后来经过几次协商，达成一致。签的协议当天，我们都在现场，他们相互有个合同保证金，当时合同保证金德帝公司要求打100万，双方在银行双控，后来电白要求打50万不双控，这样双方签了施工合同，给我们中间人写了两份居间合同。后来电白公司来看过几次，我们都不在场，再后来德帝公司因为融资出现问题，资金出现问题了，最后连房租都交不上了。
（7）证人张某2的证言证实：2010年11月左右，我们章丘二建在烟台登记注册成立烟台分公司，我任烟台分公司经理。公司承揽建筑工程、装饰、绿化和开发等项目。烟台分公司一共有6个人：我是烟台分公司的经理，副经理是王某，会计孙某3、办公室主任张学、技术科长董兆清，技术员赵斌。我们公司一共2枚公章和1枚我个人印章，公章是章丘第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司和章丘第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司财务专用章一枚，个人印章是我张某2法人私章一枚，我们烟台分公司没有公章是章丘第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司合同专用章。在这期间，从来没有更换过印章。我认识刘建，他不是我们烟台分公司的人，他在2011年年初到2013年之前在我们烟台分公司办公楼办公，我没有向刘建提供个人授权委托书和聘书。我们与盛世置业合作开发金帝佳园是刘建介绍的，我们没有给他任何费用，也没有承诺给他任何费用。不过在我们中标后，刘建给我介绍了四川一个劳务公司，负责人是冯玉明，我们所有的劳务都是这个公司做的。劳务公司是先垫资干，干到一定的程度支付一定的费用。工程施工期间，除了主材料由我们提供外，其他的工人工资、辅材料费用等均由冯玉明或者四川劳动公司支付，我们验收合格再支付。当时中标的是我们公司，实际承建的是冯玉明，所以我们就允许冯玉明在准备一些材料的时候可以用章丘二建的名义，但是没有具体约定什么情况可以用什么情况不能用，但是如果冯玉明因为工程的事需要用章是需要向我申请，并且经过登记后才能使用。不过冯玉明好像自己刻了一个资料章，因为是用于办理资料，我们就没管。冯玉明没有向我说过他以章丘二建的名义借过款，冯玉明、刘建从刘某2处借钱的事我也不知道，后来刘某2把我们公司起诉至法院，她的借款已经执行到位了。
（8）证人冷某的证言证实：2010年10月份的时候，我们烟台盛世置业有限公司跟济南章丘第二建筑安装有限公司合作开发金帝家园房地产项目，当时刘建担任济南章丘第二建筑安装有限公司烟台分公司的副总经理，我们当时采用的是我们公司出土地、章丘二建出资金的形式合作。合作期间，我作为我公司这边的代表就和刘建熟悉了。章丘二建烟台分公司的办公地点在烟台芝罘区联谊路89-3号，刘建在2楼，门牌写的是刘总办公室，张某2在3楼，门牌写的是张总办公室。在章丘二建烟台分公司刘建的办公室，他给我看过一份个人授权委托书，内容是刘建同志（身份证号码）为我公司烟台分公司副总经理，兹委托其全权处理金帝佳园工程的一切事宜，刘建在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担，委托人张某2。经查看公安机关出示的2011年6月30日承诺函、借款合同、2011年9月9日承诺函、借款合同，上面盖的烟台市联谊实业有限公司和烟台盛世置业有限公司的两枚印章绝对不是我们盖的，没有人找我盖过印，再说我们联谊实业和盛世置业所有需要盖印章的，必须通过于某书记同意才能加盖印章。我不认识刘某2，她也没有找我们联谊实业和盛世置业做保证人。
（9）证人于某的证言证实：烟台联谊实业有限公司是2004年底注册成立的，公司的法人代表是我。烟台市联谊实业有限公司下设有烟台市联谊实业物业有限公司、烟台盛世置业有限公司、烟台市振兴纸制品有限公司等分公司，其中烟台盛世置业有限公司是2010年4月13日成立的。烟台盛世置业有限公司与章丘市第二建筑安装（集团）有限公司签定的朱家庄金帝佳园开发项目。在开发之前，我见过刘建几次，当时他自己介绍是章丘二建的人，开工后大约在2015年7、8月才知道刘建不是章丘二建的人，只不过是来联系开发业务的。第一次在我办公室见面，刘建说是章丘二建的人，来联系合作开发事宜，第二次隔了大约4个多月，刘建领着章丘二建的商东起、张某2等一些人到我办公室签订的朱家庄Ａ地块项目。我没有见过2011年1月17日的这份个人授权委托书，2011年6月30日、9月9日的承诺书和借款合同我也没有见过。上面印章是不是烟台市联谊实业有限公司和烟台盛世置业有限公司的印章我看不出来，需要专业部门鉴定。但是所有的合同、协议书等资料必须由我同意才能加盖印章。
（10）证人孙某2的证言证实：章丘二建烟台分公司与烟台联谊实业有限公司合作开发金帝佳园的事情我知道，是我在世回尧镇担任党工委书记期间，具体的合作事宜我不太清楚。我知道章丘二建的资金不算太充足，开发的时间比较长，断断续续有好几年，具体的还要问一下于某，他更了解情况。我真的不认识刘某2，是否有人托我办过什么事情我也不记得了。我也不认识刘建，没有见过也没听过这个名字。
（11）证人吕某的证言证实：我是1983年到2007年11月在世回尧街道办事处任副主任，2012年8月调到芝罘区政协任副主任至今。我认识于某，他是芝罘区世回尧街道办事处朱家庄村书记。2016年夏天，我到于某书记的办公室，当时就有一个女的在场，经过于书记介绍，我才知道她叫刘某2。在喝茶的时候，我只听刘某2和于某书记说章丘二建欠她们的钱，看看是否能帮着协调一下，后来有人进来找于书记，于书记就打了一个电话，之后于书记就让我领着刘总（刘某2）到章丘二建张某2那里去一趟，并说他已经给张某2打了电话，这样我就领着刘某2到张某2办公室。到了张某2办公室时，我就对张某2说，于书记给你电话了，你赶紧把事办办。刘某2当时问张某2，欠她的钱什么时候给，然后就埋怨说经常找不到他人。我不愿参合这些事，就说我有事先走了。
（12）证人郭某的证言证实：我在烟台方圆电力工程有限公司任职务法人代表总经理。2012年10月份左右，章丘的马晓彬介绍刘建到我这儿，准备跟我借50万元，并许愿给我高利息和用开发梁家村的房子顶给我，最后我借给他们44.8万元，他们也用房子顶了44.8万元。后来周某说刘建与广州一个公司开发牟平曲家埠住宅小区，私刻曲家埠村的印章与广州签订了开发合同，骗了人家50万元钱。2013年7、8月，马晓彬和刘建又到我办公室让我帮他们贷款，准备开发姜格庄镇旧城改造，我说贷款必须有东西抵押或有担保单位，后来刘建一直没有提供担保函，这件事就拉倒了。2013年11、12月份，刘建又找我借钱，我说没有钱，他就让我入股负责跑银行，说是牟平姜格庄政府要旧城改造，要交200万元的保证金。接着，刘建拿出了100万元的单据，我一看是姜格庄财政所出具的是真的，他还说到月底不交就要作废了，这样我就从朋友宫金平借了100万元，让宫金平直接打到刘建的卡上，完了我让我爱人张晓言跟着刘建一起到姜格庄财政所交上，并把收据拿了回来。过了几天，刘建把两张姜格庄财政所的收据给我让我入股，还把我入股的文件给我看了，刘建就商议我把他交的100万元收据给我，再给我打70万元的欠条，这样这200万元就是我的了。之后，我陆续给德帝置业三张借条共70万元，实际上我就拿了170万元，多出的30万元是我的好处费。后来我到姜格庄政府问什么时候开发，人家告诉我这个工程早就给了潍坊了，我就到财政所去要这笔钱，财政所的人说这笔钱是以德帝置业的名义交的，让我到德帝置业去要，但在这期间姜格庄村贺东明把这笔钱结算走了。
（13）证人杨某1的证言证实：我、李学良和张良柱一起投资成立大连富发畜牧业有限公司，李学良投资70万元，张良柱投资20万元，我自己投资10万元，共计投资100万元，公司的经营范围是畜牧养殖及销售，公司成立后一个业务也没有。出票人账号34×××58，付款行名称工行大连分行沙河口支行，票号1020913004139958，金额为叁仟万元，加盖大连富发畜牧业有限公司财务专用章和李学良的个人名章的中国工商银行转账支票，我没有见过，我们公司没有经营，没有这么多钱。我也不知道公司财务专用章和营业执照副本丢失的事。我不认识曲世正和刘建，我也没有去过烟台。
（14）证人孙某3的证言证实：我从2011年5月到章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司担任出纳至今。2016年1月份，章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司经理张某2安排我去烟台盛世置业有限公司以章丘市第二建筑安装（集团）有限公司烟台分公司借款230万元，烟台盛世置业有限公司的经理于某给了我刘某2的账号，经理张某2安排我给刘某2的账号打了200万元，余下的30万元用于我们烟台分公司的日常支出。经查看收款收据，借款时间是2016年1月29日，收款收据号码：003178，借款金额230万元；经查看办理汇款的电汇凭证，委托汇款的日期：2016年1月29日，委托汇款的电汇凭证号码：00159434。我不认识，也没有见过刘某2。
（15）证人王某的证言证实：我是2010年10月到章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司担任副经理至今，分管财务工作，在2010年10月至2015年7月期间兼任会计工作。我认识刘建。2010年7月，章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司成立，刘建租用我公司二楼一间办公室办公，2010年10月刘建介绍烟台盛世置业有限公司的金帝佳园工程项目，就这样认识了。章丘市第二建筑安装（集团）有限公司烟台分公司和刘建没有实际的业务往来，就是在2011年刘建借用我们公司的账户周转过资金。大约在2011年7月左右，刘建找我说他在威海市文登市施工的一个工程项目要结算工程款，需要个对公账户，我就把我们烟台分公司的账户告诉他了，过了一天，我公司账户上到账一笔资金，金额是480万元，刘建就找我取款，我就给他开了一张金额为480万元的转账支票交给刘建，我经手的和刘建之间的业务就这一笔。因为刘建和我们公司没有实际业务发生，只是刘建借用我们公司的账户使用，所以没有记账。我开出的这张转账支票的号码：4020372003360511，出票日期：2011年7月6日，收款人：刘建，金额：4800000.00。
３、鉴定意见
烟台衡信司法鉴定中心出具的鉴定意见书，证实2011年1月17日的个人授权委托书、2011年6月30日承诺函和借款合同、2011年9月9日的承诺函和借款合同中“章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司”、“张某2”的印文与公安机关提供的样本印文均不是同一枚印章盖印形成。
4、辨认笔录
公安机关出具的被告人刘建的辨认笔录，证实经被告人刘建依法辨认，冯玉明就是其从他人处得知私刻章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司、烟台联谊实业有限公司、烟台盛世置业有限公司三枚印章的人。
5、书证
（1）公安机关出具的刑事案件登记表及立案决定书，证实该案由李春晖于2017年6月16日报案至烟台市公安局牟平分局经济犯罪侦查大队，烟台市公安局牟平分局于2017年8月7日立案侦查。
（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人刘建出生于1962年8月19出生。
（3）公安机关出具的抓获经过及证明，证实被告人刘建系于2017年10月22日被潍坊市潍城区南关派出所抓获归案。
（4）公安机关出具的吸毒现场检测报告书，证实2017年10月23日被告人刘建的检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。
（5）广东电白建筑工程总公司的举报材料，证实广东电白建筑工程总公司于2014年9月17日向烟台市公安局牟平分局举报烟台德帝置业有限公司涉嫌合同诈骗。
（6）烟台德帝置业与广东电白建筑工程总公司签订的建设工程施工合同，证实烟台德帝置业有限公司作为发包人与广东电白建筑工程总公司作为承包人签订了建设工程施工合同，合同约定由广东电白建筑工程总公司承建曲家埠住宅小区。
（7）广东电白建筑工程总公司提供的汇款单，证实广东电白建筑工程总公司于2013年12月18日向烟台德帝置业有限公司汇款人民币50万元。
（8）杨某2提供的收据，证实烟台德帝置业有限公司收取广东省电白建筑集团有限公司合同履约保证金50万元。
（9）广东电白建筑工程总公司提供的支票及退票理由说明书，证实烟台德帝置业有限公司支付给广东电白建筑工程总公司的两张50万元支票均退票，第二次承兑时其账户已经注销。
（10）广东电白建筑工程总公司提供的居间合同两份，证实周某、张守仁等人作为居间介绍人介绍广东电白建筑工程总公司承揽烟台德帝置业有限公司开发的“牟平曲家埠住宅小区”的施工。
（11）烟台市牟平区宁海街道办事处曲家埠村张某1出具的情况说明，证实烟台市牟平区宁海街道办事处曲家埠村与烟台德帝置业有限公司签订合同后，因烟台德帝置业有限公司未支付开发保证金而搁浅。
（12）烟台市牟平区宁海街道办事处曲家埠村张某1提供退票理由说明书，证实烟台德帝置业有限公司开具给烟台市牟平区宁海街道办事处曲家埠村的200万元的支票均退票。（2013年11月15日、2013年11月19日两次）
（13）牟平区旧村改造政策意见，证实牟平区曲家埠旧村改造状况。
（14）烟台市牟平区市场监督管理局出具的烟台德帝置业有限公司的营业执照、验资报告及公司章程，证实烟台德帝置业有限公司成立于2012年11月28日，法定代表人为仇某，注册资本壹仟万元，实收资本贰佰万元，经营范围包括房地产开发与销售。
（15）中国银行股份有限公司出具的烟台德帝置业有限公司的三个账户交易明细，证实烟台德帝置业有限公司资产状况。（无资金往来）
（16）冷某提供的借条，证实被告人刘建于2010年12月17日向其借款人民币100万元。
（17）郭某提供的山东省资金往来结算票据二张，证实2013年10月29日、2013年10月31日，牟平区姜格庄街道办事处分别收取烟台德帝置业有限公司押金各100万元。
（18）郭某提的借条，证实2013年10月30号、2013年11月16日、2014年3月18日、2014年3月28日，烟台德帝置业有限公司（刘建）分别向郭某借款120万、10万、10万、30万元。
（19）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章的借条，证实被告人刘建于2011年4月8日借款人民币500万元。
（20）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章的借条、收条，证实被告人刘建于2011年6月20日借款人民币164509.45元；于2011年1月14日借款人民币5万元；于2010年12月29日借款人民币20万元；于2011年1月27日借款人民币6万元；于2011年7月1日与冯玉明共同借款人民币15万元；于2011年7月20日借款人民币20万元；于2011年9月26日借款人民币10万元，且附有张某2签字；于2011年7月14日收到材料款人民币20万元，且附有张某2签字；于2011年5月8日借款人民币30万元，且附有张某2签字；于2011年5月20日借款人民币5万元，且附有张某2签字。
（21）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章的银行交易明细，证实卡号为41×××55的帐户于2011年7月6日向章丘市第二建筑安装集团有限公司烟台分公司转账480万元（内容为借款），于2011年8月5日收到被告人刘建转账20万元。
（22）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章的转账支票存根，证实该公司收到金额为480万元的转帐支票，其中附加信息为“代刘建存取款”。
（23）章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司出具记账凭证72份，证实被告人刘建与章丘市第二建筑安装（集团）有限责任之间的账目往来情况。
（24）章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司出具的证明及印章备案模，证实章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司与刘建没有任何雇佣关系，章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司也没有专门的合同专用章。
（25）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章并有张建、刘某2签字的证明，证实被告人刘建与刘某2借款一事，经协商后，由章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司与联谊实业公司合作的金帝佳园工程的售房款支付480万元，支付时间根据售楼情况每月适当支付；关于刘建与刘某2借款一事由刘某2负责组织相关借款人员与章丘二建及盛世置业主要领导说明整个借款情况；未尽事宜由双方协商解决；时间为2014年8月27日。
（26）加盖章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司印章的银行流水及转账支票存根，证实章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司于2011年7月6日收款480万元，并于当日将该款项支付给被告人刘建。
（27）烟台盛世置业有限公司出具的借款单，证实2016年1月29日烟台盛世置业有限公司汇款200万元到刘某2在招商银行烟台营业部的账户。
（28）招商银行股份有限公司烟台分行出具的交易明细，证实刘某2账户于2016年1月29日收到章丘市第二建筑安装（集团）有限公司汇款人民币200万元。
（29）烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处出具的记帐凭证、银行客户回单，证实2015年7月31日姜格庄街道办事处支付了法院执行的烟台德帝置业有限公司欠款人民币200万元。
（30）烟台市中级人民法院（2014）烟商初字第44-2号民事裁定书、（2014）烟商初字第44-2号协助执行通知书及本院（2015）烟牟指执字第44-5号执行裁定书，证实烟台德帝置业有限公司缴纳于姜格庄街道办事处的驻地改造金人民币200万元保证金被法院判决执行给山东汉华能源科技有限公司。
（31）烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处出具的解除协议书通知及证明，证实2014年5月2日因烟台德帝置业有限公司未按期开工建设，亦没有任何投资，且缴纳于姜格庄街道办事处的200万元的履约保证金已被法院查封，姜格庄街道办事处解除与烟台德帝置业有限公司之间的开发协议。
（32）山东汉华能源科技有限公司民烟台德帝置业有限公司签订的协议书，证实烟台德帝置业有限公司缴纳于姜格庄街道办事处的200万元驻地改造押金系借山东汉华能源科技有限公司，若烟台德帝置业有限公司与姜格庄街道办事处不履行合同，该驻地改造押金归山东汉华能源科技有限公司。
（33）章丘市第二建筑安装（集团）有限公司于2018年5月11日出具的证明材料，证实刘建非该公司职工，与该公司未签订过任何劳动合同，该集团公司及分支机构也从未任命刘建担任过任何职务。
（34）中国邮政储蓄银行的转帐支票及中国银行的转帐支票，证实烟台德帝置业有限公司分别于2014年4月20日、2014年7月10日出具金额为50万元的转帐支票。
（35）中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市牟平区支行及烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行出具的被告人刘建的银行交易明细，证实被告人刘建的资产情况。
（36）招商银行股份有限公司烟台分公司出具的刘某2的银行帐户交易情况，证实该帐户于2011年7月6日向章丘市第二建筑安装（集团）有限公司转帐人民币480万元，于2011年9月9日向被告人刘建转账人民币138万元，于2011年9月16日向被告人刘建转帐人民币75万元，于2016年1月29日收到章丘市第二建筑安装（集团）有限公司汇款人民币200万元。
（37）烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4360号判决书及执行材料、烟台市中级人民法院（2017）鲁06民终373号判决书，证实刘某2被骗的768万元由章丘二建及烟台分公司承担民事责任，且该款已由章丘二建实际给付。
6、被告人供述与辩解
被告人刘建在公安机关的供述证实：2011年，我以章丘二建的名义向刘某2借过两次钱，借来的钱给冯玉明用了。第一次借款是2011年6月份，借款金额为500万元，刘某2在2011年7月6日将480万元汇到章丘二建烟台分公司的帐户上，当天烟台分公司就将480万元转给我了。第二笔是2011年9月份，借款本金为300万元，刘某2在2011年9月9日将300万元直接转到我的卡上，然后扣除了当月12万元的利息。这样刘某2实际给我汇款768万元，这些钱我给冯玉明搞工程用了，烟台分公司根本就没有用刘某2的768万元。我向刘某2借款时出具的承诺函和借款合同都是冯玉明给我的，给我时上面已经盖好了所有的印章。后来我听说冯玉明给我的借函和借款合同上的烟台分公司的印章是假的，是他私刻的，承诺函上的烟台联谊实业有限公司和烟台盛世置业有限公司的印章也是冯玉明私自刻的。
2013年3月份，我以我妻子仇某的名义在烟台市牟平区注册了烟台德帝置业有限公司，与牟平曲家埠村搞房地产开发，公司具体业务由我操作。当年7月份，经一个姓周的人介绍，德帝置业就和曲家埠村委签订了旧村改造合同，我们就找到了广东省电白建筑工程总公司给我们施工，并签订了施工合同，约定电白建筑给我们公司先支付50万元保证金，后来这笔钱我用于改善的各项开支了，钱用完了，我们就无能力再往下经营，就离开牟平了。我们公司没有能力承揽这项工程，主要是找其他的公司加盟合作。我们公司出资的393万元不是实际出资，就是借的钱出资成立公司后，各个股东又把钱抽出来了，公司账户没有钱。德帝置业与电白公司签订协议后，德帝置业与曲家埠村开发的土地还没有摘牌。
庭审中，被告人刘建供述自己是在章丘二建烟台分公司不知情的情况下，以该公司名义向刘某2借款，但辩称自己收取广东电白公司的50万元是好处费

本院认为，被告人刘建以非法占有为目的，明知自己没有履行能力，仍采取冒用他人名义和虚构事实的手段签订合同，骗取对方当事人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。烟台衡信司法鉴定中心出具的鉴定意见书，证实被告人刘建提供给被害人刘某2的个人授权委托书、承诺函以及与之签订的借款合同中的“章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司烟台分公司”、“张某2”的印文与公安机关提供的样本印文均不是同一枚印章盖印形成；证人张某2的证言证实被告人刘建并不是章丘二建烟台分公司的工作人员，且章丘二建烟台分公司亦未向刘某2借过款；被害人刘某2的陈述及银行打款明细，证实与被告人刘建签订借款合同后向其指定帐户打款人民币768万元的事实；被告人刘建的供述证实自己是在章丘二建烟台分公司不知情的情况下，以该公司名义向刘某2借款，后将借款给冯玉明等人使用的事实。上述证据足以证实被告人刘建冒用章丘二建烟台分公司名义与被害人刘某2签订合同骗取对方人民币768万元的犯罪事实。证人孙某1、张某1的证言，证实被告人刘建因未按约定支付保证金，而未取得曲家埠村旧村改造项目开发权的事实；被害人杨某2的陈述，证实被告人刘建称自己经营的烟台德帝置业有限公司已经取得了曲家埠村旧村改造项目开发权，后与广东省电白建筑集团有限公司签订建设工程施工合同，并骗取保证金的事实；广东省电白建筑集团有限公司提供的汇款单，证实广东省电白建筑集团有限公司于2013年12月18日向烟台德帝置业有限公司汇款人民币50万元的事实。上述证据足以证实，被告人刘建在未取得曲家埠村旧村改造项目开发权的情况下，虚构取得开发权的事实与广东省电白建筑集团有限公司签订合同，后骗取保证金人民币50万元的事实。证人刘某1、孙某1、郭某的证言及被告人刘建的供述均证实被告人刘建本人及其实际控制的烟台德帝置业有限公司资金紧张的事实。综上，被告人刘建在明知自己没有履行能力，仍采取冒用他人名义或虚构事实的手段签订合同，从而骗取对方当事人财物的行为符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人关于被告人刘建的行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘建因自己被诈骗而检举他人犯罪，系作为受害人的报案行为，不构成立功。辩护人关于被告人刘建有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘建到案后如实供述了自己冒用章丘二建烟台分公司的名义向刘某2借款的事实，可酌情对其从轻处罚。烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4360号民事判决书、烟台市中级人民法院（2017）鲁06民终373号民事判决书判决由章丘二建及烟台分公司对刘某2承担民事责任，并不影响本案被告人刘建合同诈骗犯罪事实的认定。被告人刘建的违法所得依法应予退赔，其中被害人刘某2被骗的人民币768万元已由章丘二建实际给付，故被告人刘建应将人民币768万元退赔给章丘二建。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月22日起至2030年8月21日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）
二、责令被告人刘建退赔章丘市第二建筑安装（集团）有限公司人民币768万元，退赔广东省电白建筑集团有限公司人民币50万元，于本判决生效后十日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长曲婷
人民陪审员高承模
人民陪审员王学尧
二〇一九年六月二十四日
书记员于笑