ꭙ某甲等四人组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
安徽省怀宁县人民法院
刑事判决书
（2014）怀刑初字第00173号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：销售商、传销、自首、减轻处罚、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

怀宁县人民检察院以怀检公诉刑诉（2014）151号起诉书指控被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院根据怀宁县人民检察院的建议，适用简易程序，依法组成合议庭，于同年10月28日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清出庭支持公诉。被告人孙某某、凌某甲、黄某甲，被告人丁某甲及其辩护人吕琦到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2010年5月至2012年9月，被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲先后加入亮碧思集团（香港）有限公司（以下简称：香港亮碧思公司），以在深圳市做港货生意为由，诱骗怀宁县高河镇、茶岭镇、秀山乡等多个乡镇和外省市七十余人至深圳、香港，加入“亮碧思”传销组织。该组织以缴纳5210元港币至62587元港币不等金额购买商品获得加入资格，根据投资额和发展下线人数分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵和尊爵7个层级，以直接或者间接发展人员的数量及投资金额作为返利依据，即投资5210元港币购货成为经销商，可享受个人业绩20％的提成；当个人业绩达到2.4万港币时，成为爵士级别，可享受个人业绩29％的提成；当一次性投资62587元港币购货，成为伯爵级别，伯爵不仅享受个人业绩38％的提成，还能享受自己直接发展的5条下线6代以内的提成，提成点数为5％到1％不等；当直接发展5个伯爵级会员时，同时在三个月内业绩做到100万港币，就可以晋升为侯爵，享受个人业绩41％的提成、2％的贡献奖、6％的领导奖、5条下线6代以内5％到1％不等的培育奖；当直接发展5个侯爵级别会员，同时在三个月内业绩做到1000万港币，就可以晋升为公爵，享受个人业绩42%的提成、1%的亚洲奖，其他奖励同侯爵；当直接发展5个公爵级别会员时，同时在三个月内业绩做到1亿元港币，就可以晋升为勋爵，享受个人业绩42%的提成，1%的亚洲奖，当直接发展5个勋爵级别会员时，就可以晋升为尊爵，提成同勋爵。
被告人孙某某、凌某甲均已达到公爵级别，是该传销组织“喜临、侉子”团队的核心人物，直接或间接发展下线人员达70余人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币500多万元，非法获利均为20余万元港币。被告人丁某甲、黄某甲加入“喜临、侉子”团队，均达到侯爵级别，直接或间接发展下线人员分别达50余人、40余人，非法获利分别为4万余元港币、3万余元港币。被告人孙某某、凌某甲具有自首情节，被告人孙某某向公安机关退出非法所得人民币10万元。
为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了四被告人的《到案经过》、证人证言、怀宁县公安局扣押的ＩＣ卡、公章等物证、亮碧思公司提货单、申请表格及协议书、产品说明书、宣传书籍、四被告人的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，四被告人组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中，被告人孙某某、凌某甲直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达500万元以上，情节严重。四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，提请法院以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，并结合本案犯罪事实、性质、退赃及自首等情节和社会危害程度作出公正判决。
被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，并当庭自愿认罪。被告人丁某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及犯罪数额无异议，仅就量刑提出以下辩护意见，其一，被告人丁某甲具有坦白情节。被告人丁某甲被抓获归案后，积极配合公安机关侦查，主动如实供述了自己全部犯罪事实，在庭审中亦自愿认罪，有积极悔罪的表现，故应认定其具有坦白的法定从轻情节，依法可予以从轻处罚；其二，被告人丁某甲在组织中处于级别较低的侯爵层级，具体负责其下线人员的联系，直至案发时才发展下线几十人，非法获利仅4万余元港币，其在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚；其三，被告人丁某甲为做生意、谋求发展误入传销组织，被传销组织洗脑后成为受害人，因一时贪念演变成施害人走上犯罪道路，主观恶性较小。被告人此次犯罪系初犯、偶犯，现已认识到自己所犯罪行，有改过自新、重新做人的良好愿望。综上，建议法院基于被告人丁某甲具有以上多个法定、酌定从轻处罚情节，结合案件事实对其进行量刑。
经审理查明：香港亮碧思公司的商品经销模式采取“亮碧思”式传销，即购买该公司5210元港币至62587元港币不等金额的商品获得加入资格，根据投资额和发展下线人数将参与人员分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵和尊爵7个层级，层层发展下线人员，以直接或者间接发展下线人员的数量及投资金额作为返利依据，购买5210元港币的商品成为经销商，可享受个人业绩（购买商品的金额）20％的提成；当个人业绩达到2.4万港币时，成为爵士级别，可享受个人业绩29％的提成；当一次性购买商品的金额达62587元港币，成为伯爵级别，除享受个人业绩38％的提成外，另享受自己直接发展的5条下线6代以内的提成，提成点数为5％到1％不等；当直接发展5个伯爵级会员时，同时在三个月内业绩做到100万元港币，晋升为候爵，享受个人业绩41％的提成、2％的贡献奖、6％的领导奖、5条下线6代以内5％到1％不等的培育奖；当直接发展5个侯爵级别会员，同时在三个月内业绩做到1000万元港币，晋升为公爵，享受个人业绩42%的提成、1%的亚洲奖，其他奖励同侯爵；当直接发展5个公爵级别会员，同时在三个月内业绩做到1亿港币，晋升为勋爵，享受个人业绩42%的提成、1%的亚洲奖；当直接发展5个勋爵级别会员时，晋升为尊爵，奖励提成同勋爵。被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲接受该经销模式，2010年5月至2012年9月份，先后参与“亮碧思”式传销，以在广东省深圳市做港货生意为由，诱骗怀宁县高河镇、茶岭镇、秀山乡等多个乡镇和外省市人员共计七十余人至深圳市、香港，购买亮碧思公司的红酒、精油、化妆品、香水、保健品、饮水机等商品，加入“亮碧思”传销组织。
被告人孙某某、凌某甲分别通过出资120万元港币、140万元港币各购买一条侯爵级下线后均达到公爵级别，是该传销组织“喜临、侉子”团队的核心人物，管理其下线达到侯爵级别人员，每月组织、安排下线人员赴香港亮碧思公司听课，同时给其下线人员授课，直接或间接发展下线人员达70余人，该70余人向公司缴纳购买商品的资金累计达人民币500多万元，非法获利均为人民币16余万元。被告人丁某甲、黄某甲加入“喜临、侉子”团队后，负责管理下线人员，帮助下线人员跟单，带领下线人员去香港亮碧思公司听课，教授下线人员如何发展新人，及时向被告人孙某某、凌某甲反映下线人员的思想动态，上传下达。被告人丁某甲、黄某甲均达到侯爵级别，直接或间接发展下线人员分别为50余人、40余人，非法获利分别为人民币3.2万余元、2.4万余元。
案发后，被告人凌某甲、孙某某分别于2014年1月26日、7月15日主动到怀宁县公安局经济犯罪侦查大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人孙某某投案当日向公安机关退出非法所得人民币10万元。
认定上述事实的证据有：
（一）被告人的供述和辩解。
1、被告人孙某某的供述和辩解。
证实：（1）2010年4、5月份，自己经梦娜介绍加入香港亮碧思公司，缴纳5210元港币购买产品后获得加入资格。购买的产品主要是自己使用和送人；
（2）亮碧思公司根据购买业绩和发展人数分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵和勋爵、尊爵七个级别。其中，成为侯爵级别要自己下面有均达到伯爵级别的五条直接下线，同时在三个月内业绩做到100万元港币；成为公爵级别要自己下面有均达到侯爵级别的五条直接下线，同时在三个月内业绩达到1000万元港币。自己和凌某甲均已达到公爵级别；
（3）公司提成模式：通过发展下线获得提成。直接下线投资5210元港币，能从公司提成1000元港币；直接下线投资62587元港币，能提成9361元港币；直接下线再往下发展人员，提成依次是4000元港币、2400元港币、1600元港币、1200元港币、800元港币。拿第5、6代提成自己必须发展5条直接下线；
（4）2012年底与凌某甲合作成为公爵，即与凌某甲出资在香港成立了喜能公司，公司下线人员有：凌某乙、小辣椒、丁某甲，自己和凌某甲各出资100万元港币购买的两条侯爵线共5条直接下线。丁某甲的下线有程某某、丁某乙等人，程某某下线有董某某等人。凌某乙、小辣椒下线都是外地人；
（5）自己与凌某甲在喜能公司各占50%股份，从亮碧思公司提成也是一人一半。自己和凌某甲各提成20万元港币。到2013年6月份之后，凌某甲还在拿提成。下线人员共投资300多万元人民币；
（6）实行分级管理，即侯爵管理下面的人员，公爵管理下面的侯爵。自己主要是管理本人下线达到侯爵级别的人，给他们上课，教他们如何做，每个月安排下面的人去香港培训，听课2至3次。新人到香港后，一般由自己和凌某甲安排住宿，带他们上课，了解公司产品和经营模式。回到深圳后，自己和凌某甲再安排相关侯爵级别的人跟新人的单，新人要有不懂的，让他们做做工作，解释清楚。有时自己也给下线人员上课，主要是凌某甲给他们上课。丁某甲、程某某、黄某甲等达到侯爵级别的人主要是带他们各自的下线人员去香港培训，组织大家聚聚，吃吃饭、唱唱歌，新人来后负责跟单，新人要是不懂的，他们做做工作、解释一下，帮助下线人员发展新人。
2、被告人凌某甲的供述和辩解。
证实：（1）2011年3月份，经高某某介绍加入香港亮碧思公司，投资5万多元购买产品成为公司会员；
（2）该公司以缴纳一定费用购买产品获得加入资格，最低缴纳5210元港币。根据投资额和发展下线人数分为经销商等7个级别。发展下线人员加入通过提成获利，如发展一个伯爵，可提成9631元港币；
（3）上下线成员情况：上线有高某某-孙某某，自己的直接下线有：丁某甲、小辣椒（广东人）、凌某乙，另外和孙某某各出资港币100万元购买了两条侯爵级别的下线。小辣椒的下线有四川人干妈，丁某甲的下线有黄某甲等人；
（4）自己负责管理自己的直接下线人员，间接管理第二代及往后的下线人员，跟上线人员沟通。每个月1、2、3号，根据公司要求，安排下线人员到香港亮碧思公司参加交流会，学习和了解公司的制度、经营模式及如何销售产品，还对自己的下线人员讲课，为下线人员在香港学习安排住宿。丁某甲、黄某甲主要是带下线人员学习公司制度，介绍公司产品、功效，教授下线人员了解公司文化、法律，如何销售产品，受下线委托到公司缴款，照顾和安排下线人员生活情况，安排课程等；
（5）实行分级管理，自己和孙某某是公爵级别，主要管理自己团队里的侯爵，侯爵再管理下面人员。自己和孙某某每个月召集侯爵开2次会议，开会地点在香港，让他们对下面人员负责，快速带动新老朋友走上成功，带动新朋友认识产品功效，要求积极学习直销的专业知识，如何安排下线成为侯爵，带动下线人员的活力和状态，时刻观察每个人的动向和成绩，如果下线人员有问题，第一时间向上报告。侯爵帮下线跟单，教下线如何跟新老朋友交流，教下线学习公司操作流程，带人到香港参加培训、学习、了解产品功效，及时将下线人员动态向上反映；
（6）获利情况：自己与孙某某共获得提成30-40万元港币，自己共投资了130万至140万元港币，共提成20万元左右港币，包含自己投资的回扣。发展的下线人员共投资300万元人民币。
3、被告人丁某甲的供述和辩解。
证实：（1）2012年5月份，经凌某甲老婆介绍，自己到香港加入亮碧思公司，先投资5000元港币购买产品，成为公司的经销商，后又陆续投资，共计16万元港币；
（2）对亮碧思公司的加入程序、管理模式、层级划分及提成获利等供述与同案被告人供述一致。发展均成为伯爵的5条直接下线，并在三个月内业绩做到100万元港币，成为侯爵；发展均成为侯爵的5条直接下线，并在三个月内业绩做到1000万元港币，成为公爵。自己已达到侯爵级别，孙某某和凌某甲已达到公爵级别；
（3）上下线成员情况：上线是凌某甲-孙某某，自己有5条直接下线：程某某、丁某丙、吴某某、丁某丁及自己在香港注册的希朝贸易有限公司，后转给丁某乙。程某某的下线有董某某、黄某甲等人。丁某乙下面发展一个广西人阿军；丁某丙下面发展了她姐姐；
（4）获利情况：自己共投入6万元港币，共提成4万余元港币；
（5）犯罪行为。孙某某、凌某甲主要管理其下线我、程某某、黄某甲、凌某乙这些达到侯爵级别的人。他们每个月召集下线侯爵级别人员开2次会，有时也打电话给我们，主要传达亮碧思公司安排的课程通知、要求我们管理好下线人员，他们在香港偶尔也给我们下线人员上上课。自己和黄某甲、程某某主要管理下线人员，及时将上面对于公司的规章制度、课程培训等安排通知给下线人员，并组织他们去香港亮碧思公司学习、培训，替下线人员讲解、分析他们不懂的内容，帮下线人员跟单，及时将下线人员的思想动态向孙某某、凌某甲汇报。董某某与黄某甲夫妻在一起，主要是黄某甲在运作，董某某主要是帮黄某甲做饭；
（6）2013年6月份后，凌某甲仍参与团队的管理。
4、被告人黄某甲的供述和辩解。
证实：（1）对亮碧思公司加入程序和条件、操作模式、提成方式及级别划分等与同案人供述一致；
（2）2012年8月，妻子董某某受黄某乙、程某某邀集，到深圳做港货生意。2012年9月，自己也到了深圳、香港，投资62587元港币加入亮碧思公司；
（3）上下线人员情况。上线是董某某，自己又介绍了黄某丙、黄某丁，安排他们作为董某某下线，转让了董某某下面的2个公司。黄某丙的下线有陈某甲、陈某乙。自己发展的下线有：陈某丙、黄某戊，黄某戊发展下线汪某某，陈某丙的下线有陈某丁等四人等。陈某丁发展下线二人。董某某的上线依次是程某某-丁某甲-凌某甲；
（4）亮碧思公司申请表格和协议书中保荐人就是加入人的上线人员；
（5）具体行为。自己已达到伯爵级别，妻子董某某已达到侯爵级别，实际由自己操作的，下面的人都以为自己是侯爵级别。丁某甲、程某某也已达到侯爵级别。主要管理下线人员（自己是代妻子董某某管理），带下线人员到香港亮碧思公司培训、学习，下线人员有不明白的自己负责给他们讲解、分析，也就是跟单的意思，及时向凌某甲反映下线人员的动态。孙某某和凌某甲属公爵级别，主要直接管理下线达到侯爵级别的人即管理我妻子、程某某、丁某甲、凌某乙这些人，他们每月召集下线侯爵级别的人开2次会，要求我们管理好下线人员；
（6）自己和董某某共投资了25万余元港币，共提成10万余元港币，自己实际得到2、3万元港币。
（二）证人证言
1、证人董某某的证言。
证实：（1）2012年7、8月份，经程某某介绍，到深圳参加香港亮碧思公司，随后黄某甲也加入，两人先后投入资金30余万元人民币。购买的产品主要是自己用及免费送给别人体验，仅卖了几千元钱；
（2）通过发展下线获得提成，自己与黄某甲两人共提成12万元港元。根据发展下线人员情况，分为七个级别。自己是侯爵级别，具体由黄某甲替自己操作，自己主要是照顾老公孩子，也到亮碧思公司提过货，替别人交过钱；
（3）上下线人员情况：上线是程某某-丁某甲-凌某甲；下线是黄某甲、黄某丁及两个公司（协丰国际拓展有限公司、运来国际拓展有限公司）。
2、证人陈某戊的证言。
证实：2012年7、8月份，受凌某乙和凌某甲邀集，加入香港亮碧思公司，委托凌某甲申购了51000元的亮碧思公司产品。直接上线是凌某乙（自己的妻子），凌某乙的上线是凌某甲。自己未发展下线。2013年9月10日回怀宁，后未参与。
3、证人丁某丁的证言。
证实：2011年3月份，经凌某甲介绍，其妻丁某甲加入香港亮碧思公司，并申购了50000多元货物。2011年8、9月份，自己也加入亮碧思公司，由凌某甲代办申购了50000多元货物。申购的货物只提了一部分，其余还寄存在亮碧思公司。购买的产品没有销售，主要是给他人试用，介绍他人加入亮碧思公司从而获得提成。
自己没有发展下线。上线是丁某甲，丁某甲的上线是凌某甲。丁某甲的下线还有程某某等人。公司将会员分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵、尊爵七个级别。
4、证人丁某乙的证言。
证实：经妹妹丁某甲介绍，加入亮碧思公司，投资了62587元港币接手丁某甲注册的一个公司，目前已交了2万元人民币，公司尚未转让。申购的货物未提货销售，加入公司主要靠介绍人加入获得提成赚钱，介绍人越多，提成越多。根据公司规定，介绍一个人加入公司，5000元港币可得提成1000元港币，投资63587元港币，可提成9361元港币。具体规定公司事业制度手册有记录。
自己介绍了一广西人加入，投资了5000元港币就没做了。自己上线是丁某甲，丁某甲上线是凌某甲。
5、证人黄某丁的证言。
证实：2012年腊月，经黄某甲介绍，投资51000元人民币购买了董某某的一个公司，加入香港亮碧思公司。公司将客户分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵和尊爵7个级别。投资5000元港币成为经销商，投资51000元人民币成为伯爵。自己是伯爵级别。
上线是董某某，董某某的上线是程某某，程某某上线是丁某甲，丁某甲上线是凌某甲，凌某甲上线是孙某某。自己未发展下线。
6、证人黄某己的证言。
证实：2012年腊月，经黄某甲介绍与黄某丁一起加入香港亮碧思公司，投资了51000元成为伯爵级别。对上线人员及公司级别调制与黄某丁证言相一致。发展一个经销商，可获得5000元港币提成，同时将价值5000元港币的货物给经销商。发展一个伯爵，可提成9361元港币，可在6代内提成。自己发展了两条直接下线，分别是陈某甲和陈某乙，他们没有发展下线。
7、证人陈某乙的证言。
证实：（1）2013年5月份，经黄某己介绍，加入“亮碧思”传销组织，投资了51000元人民币，钱是交给黄某甲办理的，后提了3万多元港币的货，其余的货销售不掉没提；
（2）公司根据个人业绩分为经销商、尊爵等七个级别，投资5000元港币成为经销商，投资51000元人民币成为伯爵；
（3）通过发展下线人员加入获得提成，发展一个经销商能拿到5000元港币，同时拿5000元港币的货给人家；发展一个伯爵，能提成9361元港币；
（4）证明上线人员情况与其他证据相印证。
8、证人黄某戊的证言。
证实：2012年11月份，经黄某甲介绍，到深圳加入“亮碧思”公司，投资了5万余元人民币，钱是交给黄某甲办理的。该公司根据发展情况分为7个级别。购买的产品大部分是自己消费，也送了一部分给别人，基本没有销售。加入后通过发展下线人员获得提成赚钱。自己发展了汪某某一个人，得提成9361元港币，汪某某没有发展了。自己的上线是黄某甲-董某某-程某某-丁某甲-凌某甲。
9、证人刘某甲等11人的证言。
以上11名证人的证言证实：（1）黄某甲的下线陈某丙发展直接下线有5人。刘某甲的直接下线有5人。陈某丙的下线刘某甲直接和间接发展下线人员共13人；
（2）加入程序和条件与其他证人证言相一致；
（3）根据发展下线人员分为7个级别。孙某某、凌某甲均已达到公爵级别，发展业绩达到1000万元港币。通过发展下线人员加入获得提成；
（4）人员加入时间及部分人员投资金额。
10、证人胡某某等三人的证言。
证实：（1）陈某丙的下线直接和间接发展下线人员共9人；
（2）自己加入的时间、投入的金额及介绍人等；
（3）黄某甲负责其下线人员缴款的管理事项；
（4）该组织以直销为借口，通过缴纳一定费用获得加入资格，不是通过销售产品获利，而是通过发展下线人员获得提成。
11、证人凌某乙的证言。
证实：（1）2013年6月，经弟弟凌某甲介绍加入香港亮碧思公司，凌某甲的上线是孙某某，凌某甲下面又发展了几条线，其中一条是：孙某某、凌某甲、凌某乙、福哥等人；另一条线是：孙某某、凌某甲、丁某甲、程某某、凤姐（指董某某）-德哥（指黄某甲）等人；
（2）缴纳一定费用获取加入资格，5000元港币是起点，同时有一定价值的货物。通过发展下线，赚取高额加盟费。
12、证人滕某某的证言。
证实：2013年8月，经陈某戊及其儿子介绍，加入亮碧思公司，投资了55000元人民币。其上线人员有孙某某、侉子、凌姐等人。自己没有发展下线。
13、证人刘某乙的证言。
证实：2013年5月，经凌某乙儿子介绍，加入亮碧思公司，投资了5万多元。该公司以缴纳一定费用获得加入资格，最低5000元，通过发展下线获得加盟费。平时培训如何邀约、如何认识新人，并教我们如何推销，赚取高额加盟费。凌某乙的下线有30多人。
14、证人罗某某的证言。
证实：2013年3月份，其儿子经凌某乙介绍，加入亮碧思公司，投资了55000元，拿了4万元多港币的奶粉、红酒等，后要求自己儿子发展下线。
15、证人缪某某等6人的证言。
以上证言证实：凌某甲的直接下线凌某乙直接和间接发展下线人员有滕某某、刘某乙、缪某某等10人，以及各人加入时间和投资金额。缴纳费用获得加入资格，最低5000元，通过发展下线获得提成等事实。
（三）物证。
1、怀宁县公安局从黄某甲处扣押亮碧思公司ＩＣ卡14张及印章四枚；
2、怀宁县公安局从凌某甲处扣押的亮碧思公司传销产品“马威力”红酒照片一张。
（四）书证。
1、亮碧思公司提货单、申请表格及协议书
证实：汪某某等15人加入亮碧思公司的时间、投资金额及介绍人等事实。
该组证据结合前述证人证言证实该传销组织发展下线的数量、相互关系及人员缴纳资金的金额；
2、怀宁县公安局从黄某甲处提取的亮碧思公司传销产品说明书、宣传书籍、资料等书证。
证实：该组织的操作模式、提成、组织层级情况等。
3、四被告人的《到案经过》。
证实：被告人丁某甲、黄某甲于2014年1月26日被怀宁县公安局抓获归案；被告人凌某甲、孙某某分别于2014年1月26日、同年7月15日主动到怀宁县公安局经济侦查大队投案。
4、怀宁县公安局出具的《情况说明》一份。
证实：经查孙某某、凌某甲均达到公爵级别，直接或间接发展下线人员缴纳传销资金达590多万元人民币，系情节严重。根据现有证据不能证明被告人丁某甲、黄某甲犯罪情节达到严重程度。
5、四被告人的户籍证明。
证实：被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲的姓名、出生日期、公民身份证号码、住址等身份信息，与其本人供述相一致，四被告人均系完全刑事责任能力人。
以上证据经当庭质证、认证，足以认定

本院认为：被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲违反国家有关规定，组织、领导以销售商品为名，要求参加者以出资购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成七个层级，以直接和间接发展人员购买商品的资金数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，诱骗多人参与且达到三级以上，骗取财物，扰乱市场经济秩序。其中，被告人孙某某、凌某甲直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达500万元以上，社会危害性大，情节严重。四被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙某某、凌某甲案发后主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，在庭审中亦自愿认罪，依法可予以从轻或者减轻处罚。被告人丁某甲、黄某甲被抓获归案后，能够如实供述自己的罪行，在庭审中亦自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人孙某某能够向公安机关退出违法所得10万元，具有悔罪表现，可酌定予以从轻处罚。本案中，公诉机关认定了被告人丁某甲在传销活动中所处的层级、实施的犯罪行为和违法获利等犯罪事实，其为自己实施的犯罪承担相应的刑事责任，本身就对其在共同犯罪中所处的地位和所起的作用进行了区分和评价，不宜对其再作从犯评价。故被告人丁某甲的辩护人应认定被告人丁某甲为从犯的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，可予采纳。结合本案犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对被告人孙某某、凌某甲根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人丁某甲、黄某甲根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人凌某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人丁某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人黄某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、对被告人孙某某、凌某甲、丁某甲、黄某甲非法所得分别为人民币16万元、16万元、3.2万元、2.4万元予以追缴，上缴国库。对公安机关从被告人黄某甲处扣押的香港亮碧思公司ＩＣ卡14张及印章四枚（暂扣于公诉机关），予以没收。
以上所处罚金，限于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长孙伟
代理审判员陈流水
人民陪审员吴支宏
二〇一四年十一月二十四日
书记员徐美娟