贺某贺某合同诈骗罪一审刑事判决书
山西省吕梁市离石区人民法院
刑事判决书
（2019）晋1102刑初160号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：吕梁市离石区人民检察院、贺某贺某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、伪造、合同诈骗、合
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉【2019】119号起诉书指控被告人贺某贺某犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，经两次补充侦查，分别于2019年7月2日、9月2日公开开庭审理了本案，吕梁市离石区人民检察院指派检察员苗继峰出庭支持公诉，被告人贺某贺某及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结

吕梁市离石区人民检察院起诉书指控：2013年7月份以来，被告人贺某贺某未经有关部门批准私自在凤山底四巷内修建“凤山佳苑“小区，共四个单元52套房屋。在修建过程中及竣工后，被告人贺某贺某采用欺骗手段陆续重复出售一号楼1单元3层东、1单元3层西、1单元6层东、1单元4层西、1单元6层西、1单元7层西、2单元1层西、2单元2层西、2单元3层西、2单元5层西、2单元7层东、3单元5层东、3单元6层东、3单元5层西、3单元6层西、4单元1层西、4单元5层西、4单元7层西共计18套房屋，从中获利224.37万元，其中以现金方式获取133.8万元，采用顶账方式获利90.57万元。
另，被告人贺某贺某在出售房屋的过程中，伪造”吕梁市东升房地产开发有限公司“公章，并多次与业主在签订购房合同中使用。公诉机关认为，被告人贺某贺某的行为构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪，并提供相关证据，请依法判决。
被告人贺某贺某对起诉书指控的事实无异议，但称王振华的三套房不是顶帐，是因他欠王振华钱，王振华说要贷款需要手续，他就跟王振华签订合同，出了收据，让他去贷款，贷款不成，合同退回来，这事武鹏祥清楚。后来他给了王振华一辆车，但王振华没把合同给他，关于一单元6层西顶账给徐玉良的房子，是他们将账结清后，他将房子卖给张生旺，并将合同收回，不是诈骗。对起诉书指控的罪名提出异议，称其行为构不成诈骗罪。他虽然存在一房多卖，是当时楼房修到五层时停工了，买了房的人（交了部分购房款），他们同意让他往出卖，只不过是他没有及时将房款给了他们。他动机不是要诈骗，作为生意人资金断链，最多其是挪用资金，并且其不认可光有合同，没有收据的，因他没收到房款。
其辩护人提出：1、起诉书认定的事实没有异议，但是辩护人认为被告人不构成伪造公司印章罪，应该认定为合同诈骗罪。以虚构的单位或冒用他人名义签订合同，这是犯罪的客观行为，被告人的行为属于刑法理论上的牵连犯，对于牵连犯不应该按照数罪并罚。2、量刑方面，被告人由于不知法、不懂法，开庭过程中一直强调是因为生意资金链断裂才一房多卖，说明被告人主观恶性不深，并且能如实供述自己的犯罪事实，能积极化解矛盾，希望法庭对被告人从宽处罚。
经审理查明:2013年7月份以来，被告人贺某贺某未经有关部门批准私自在凤山底四巷内修建“凤山佳苑“小区，共四个单元52套房屋。在修建过程中及竣工后，被告人贺某贺某采用欺骗手段先后将1号楼1单元3层东分别收取7万元、10万元重复出售给曹建利、任志云；将1单元6层东先后分别收取13.5万元、10万元重复出售给张海云、张强强（入住）；将1单元7层西先顶帐给崔某崔某，后以9.07万元出售给吴补才；将2单元5层西先后收取16万元、15万元重复出售给张候强、张少奇；将4单元1层西以12.4万元出售给武鹏翔，同时以22万元顶账给四川人黎明，黎明又顶帐给张丽凯，2016年11月1日张丽凯通过被告人贺某贺某签订合同以11.8万元出售给郭乃林；将4单元7层西先后收取13.5万元、15万元重复出售给雒翠翠（入住）、王某2王某2；将3单元5层东先后收取16万元、15万元重复出售给李利军（入住）、刘杰；将2单元2层西先后收取21万元、16万元重复出售给李伟龙（李伟军）、任海平；将2单元1层西重复出售给李应虎（入住）、张海兵；将2单元3层西重复出售给郝某郝某、秦成娥；将3单元6层东重复出售给高某1高某1、高某2高某2；将4单元5层西重复出售给任杰、张兴平。共计有12套房屋出现重复情形，被告人从中获利151.87万元，其中以现金方式获取125.37万元，采用顶账方式获利26.5.万元。
被告人贺某贺某在出售房屋的过程中，伪造”吕梁市东升房地产开发有限公司“公章，并多次与业主在签订购房合同中使用。
案发后，被告人委托他人对2单元1层西李应虎与张海兵，2单元3层西郝某郝某与秦成娥，3单元6层东高某1高某1与高某2高某2，4单元5层西张丽梅、任杰、张新平重复出售情况的矛盾已化解。
证明上述犯罪事实的证据有：
一、被告人贺某贺某的供述：
2013年7、8月份左右，他和凤山底村的高凤才、宋亮佳协商离开发他们二人在凤山底村的宅基地，内容大概是他出资，他们二人出地基。修建好房子后，分给高凤才1000平米-1100平米的房子，分给宋亮佳五套房子（100平米左右）剩余的房子归他，可以出售。2014年-2015年中途因城建问题停工一年，2017年冬天，房子修建完善。共修建了4个单元，52套房子。2016年主体竣工，他就将房子全部出售完。宋亮佳的5套房子已经给了。高凤才口头跟他说房子能卖就卖，卖了把钱给了就行，他就把高凤才的1000平米-1100平米的房子卖了，钱没有给他。高凤才跟他说的时候宋亮佳的侄子宋利平、跟他一个村的任德启在场。
凤山佳苑小区以前涉及重复房子十几套，后来业主代表给解决了几家。业主代表有武鹏翔、张新平、宋利平三人，其他人他不清楚。张新平是负责人，主要负责和业主收取尾款，然后处理重复出售的房子。他知道一共收取60多万元，但不清楚详细处理情况。刘某刘某和付再明委托让他卖过房子，其他人没有。他把卖房子的钱给过他们一部分，现在还欠一部分。他一共有两个工队，给第一个工队顶账5套房子。给第二个工队顶账2套房子，给铺地暖的顶账1套房子。在他手里还重复出售2套房子，都是徐虎虎出售的，详细情况不记得，但是有业主代表，他们清楚有详细的底子。他所出具的购房合同和收据中有他签名和印章的真实有效。海海的3单元5层东的房屋是15万元向他买的。宋利军（候儿）2单元2层西的房屋是候儿给他帮了忙，他给了候儿的。
跟业主签订合同一直用的吕梁市东升设计装饰有限公司印章。后来人们说他卖房子，应该成立自己房地产公司，他就联系了当时给办理装饰公司手续的岚县人给代办理，他没有给他办下。吕梁市东升房地产开发有限公司没有在工商部门登记备案，这个印章是他私刻的假章。
二、证人证言
1、徐某徐某（徐虎虎）证言：贺某贺某给徐玉良顶账房子的事他清楚。2014年贺某贺某修建凤山底村的凤山佳苑小区时,是他介绍弟弟徐玉良给贺某贺某工程上拉运料的,有沙、石子等一些工程上需要的东西,工程完后他和贺某贺某还有他弟弟徐玉良结算大概拉运费用有15万左右,贺某贺某两次给了他4、5万元，他都给了弟弟，贺某贺某还欠不到10万元左右。徐玉良还给贺某贺某村里也拉料来,费用也有6、7万元,这个事情是贺某贺某和徐玉良二人谈的,他没有参与。后来贺某贺某给不了钱,2015年10月份他出面和贺某贺某商量的给他弟弟16万元顶了一套房子,房号是1号楼3单元6层西,开了购房合同没有开收据,把运费就全部顶平了。到了2017年冬天贺某贺某又跟他和徐玉良说,把运费钱给他，让把购房合同退给他,不顶房子了,他弟弟徐玉良就把购房合同给了贺某贺某,到现在运费钱也没有给。
2、高凤才证言：他在凤山底4巷后面有一块宅基地，2014年经村里宋三孩介绍与贺某贺某认识。经协商2014年3月31日他与贺某贺某签订《合作建房协议》，约定在他的宅基上修建1栋楼。工程竣工后他可以在其中任何一个单元拥有1000至1100平米的房子，大约10套房。2014年4月贺某贺某开始修建，2014年12月主体修筑完工，共修建52套。之后贺某贺某就失去联系，至今未按《合作建房协议》上条件给他履行。经打听，贺某贺某将他宅基地房屋全部出售，无法向他交代，故意躲避。
3、武鹏翔证言：2015年12月份左右，他购买贺某贺某开发的××苑的××苑西户，共给了贺某贺某13.5万元。他购买的房子也存在一房多卖，另一户叫郭乃玲。他知道赵飞有权售卖“凤山佳苑”的房子，卖了1单元的5套房子，钱都是赵飞拿走了，而且这5套房子的合同他见过，出卖人是贺某贺某的名字，但是没有交款收据。他在贺某贺某位于金田大厦10层的办公室见过贺某贺某与高凤才合作建房签订的合同，贺某贺某答应开发完以后给高凤才1100平米的房屋。当时在场的有：高凤才夫妻二人，他，还有贺某贺某。听他们聊天高凤才说给他的房子，按每套13.5万元去卖，卖下的钱让贺某贺某给他。
现1号楼二单元一层西李应虎和张海兵的重复问题；1号楼三单元六层东，高某1高某1和高某2高某2的重复问题；1号楼四单元五层西张利梅和张兴平的重复问题，1号楼2单元3层西郝某郝某和秦成娥的重复问题已解决。
王振华和贺某贺某商量用三套购房合同及收据贷款的事情他清楚。2016年冬天贺某贺某和王振华准备合资开一个网络公司,二人都没有启动资金,贺某贺某给王振华开具了凤山佳苑小区的三套购房合同及收据,让王振华拿上合同及收据去跑贷款,结果到后来,王振华没有跑下贷款,也没有把合同还回来。到了2017年8月份左右,贺某贺某卖房子出现了重复出售问题,他和业主
代表张新平解决重复问题时,因为王振华给贺某贺某在袁家庄村的一个公司装潢来,贺某贺某欠王振华80多万的工程款,所以先给了他一辆车,王振华答应把购房合同及收据交回来。但一直没有给他。
4、张兴平证言：2013年7月份左右，贺某贺某开发修建凤山佳苑小区，由他给贺某贺某修建基础地基，房子修建好后，贺某贺某没有全部给他工程款。2016年12月20日，他以13.5万的价格顶账给他一套房子，这套房子和张利梅的重复。今年年初经与物业代表协商，张丽梅退房，1号楼4单元5层西归他。现在贺某贺某欠他105000元，有贺某贺某的给他打的借条。
“凤山佳苑”小区的业主代表有他、武鹏翔、宋利平，是住户们自己推选的。他负责与住户们收取的水电暖费用、地下室费用，由他保管，然后用在修建房子和接通设备上。武鹏翔负责协调重复出售的房子。他不知道凤山佳苑小区有多少房子重复出售。
5、王振华证言：2015年贺某贺某将自己开发的“凤山佳苑”小区的三套住房顶账给他，每套房子价格是14万元，都是98平米。2017年7月28日，他与贺某贺某签订了三套房子的购房协议，贺某贺某也开了收据。他不知道三套房子重复出售给谁了。
6、张丽凯证言：2017年1月6日，他向贺某贺某购买了1号楼1单元1层东，面积为98.45元，总价款是18万元（他支付了10万元现金，给了贺某贺某一辆荣威750汽车，折合现金订了8万元），后来这套房子又被贺某贺某重复卖给了崔某崔某，经过与贺某贺某协商后，又给崔某崔某重新安排了一套房子，房号为二单元二层西，但是给崔某崔某重新安排的这套房子也被卖了，卖给了一个叫郝某郝某的人，他知道郝某郝某支付了首付款6万元。除此之外，四川人黎明还22万元顶账给了他4单元1层西一套房子。2016年10月前后他将该房子11.8万元卖给郭乃玲。贺某贺某把这套房子同时还卖给武鹏翔。
7、刘杰证言：2014年11月18日他以15万元向贺某贺某的司机海海购买××楼的司机海海购买××楼东房屋，款都给了海海，海海给他打了收条。
8、任海平证言：2015年7月他以17万元向宋利军（候儿）购买凤山佳苑1号楼2单元2层西住房一套，他有合同一份，但没有收据。
9、黎明证言：凤山佳苑楼房是他承包的，工程完后因贺某贺某没钱支付工资，给他顶账六套房子，其中有4单元1层东、西各20万元；4单元6层西18万元；2层西20万元；3单元5层东16万元，5层西18万元。所有房子他都当着本人以及贺某贺某的面与对方签订了购房合同。现在房子与他没有关系。
10、证人高某1高某1、高某2高某2、刘某刘某、薛于红、吴某吴某、王某2王某2、郭某郭某、崔某崔某、郝某郝某、张某张某的证言。
三、书证
1、合作建房协议证实：高凤才与贺某贺某签订建房协议。
2、情况说明及重复户名单、房屋照片证实：贺某贺某修建的“凤山佳苑”小区存在一房多卖的具体情况。
3、出卖人为吕梁市东升设计装饰有限公司（吕梁市东升房地产开发有限公司）的房屋买卖合同与收据：
1）2016年4月22日武鹏翔12.4万元购买1号楼4单元1层西室。
2）2016年11月1日郭乃林11.8万元购买1号楼4单元1层西室
3）2017年11月3日崔某崔某（秦成娥）签合同13万顶帐2单元3层西。
4）2015年1月5日高某1高某116万元购买3单元6层东。
5）2015年11月15高某2高某211万元购买3单元6层东。6）2015年2月7日李伟军、李伟龙以26元购买2单元6层西。
7）2017年11月3日吴补才以9.07万元购买1单元7层西。
8）2016年7月12日胡再明（王某2王某2）以15万元购买4单元7层西。
9）2016年11月29日薛龙以13万元购买1单元6层西。
10）2015年2月4日张海云付赵飞10万元购买1单元6层东室；
11）2015年2月4日任志云以10万元购买1单元3层东室。
12）2015年5月12日任龙龙给赵飞9万元购买1单元3层西室；
13）2015年4月30日张生旺以14万元购买3单元6层西室。14）2015年7月10日胡勤照以12万元购买3单元5层西室。
15）2014年11月10日张侯强以16万元购买2单元5层西室。
16）2014年12月18日张少奇以15万元购买2单元5层西室。
17）康艳龙、徐玉良等合同。
4、抓获经过及临时羁押证明证实：贺某贺某被抓获后于2018年7月28日至2018年7月30日临时羁押于太原市第一看守所。
以上证据,来源合法，经庭审举证质证，证据间相互印证，足以认定指控事实

本院认为，被告人贺某贺某以非法占有为目的，明知自己的房屋已出售或顶帐，签订合同重复出售，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人贺某贺某伪造“吕梁市东升房地产有限公司”印章对外进行民事活动，被告人的行为分别构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人伪造公司印章的行为并非其合同诈骗得以实现的手段，辩护人以其行为属于牵连犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。案发后，被告人委托他人化解部分重复出售房屋受害人之间的矛盾，挽回被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人贺某贺某关于王振华三套房屋不属顶账的辩解，经查证属实。关于3单元6层西其卖给张生旺的房子，其称是先顶账给徐玉良，后其清账后，向徐玉良将合同取回。关于清账与否被告人与徐某徐某说法不一，但徐玉良退归被告人购房合同的行为，表示其已同意让出该房，被告人再卖予他人的行为不应以诈骗认定。关于起诉书指控3单元5层西给胡照勤、康艳龙；2单元7层东给崔某崔某、温红宇的房屋。经查，上述二套房屋中康艳龙、温红宇均只有合同，再无其他证据证实其对主张房屋享有占用、使用的权利，无法证明被告人诈骗的事实。被告人其他辩解意见，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条、第二百八十条第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、被告人贺某贺某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元；被告人贺某贺某犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金32000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。贺某贺某的刑期从2018年7月28日起至2028年7月27日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）
二、在判决生效后向被告人贺某贺某追缴违法所得104.87万元，返还给任志云10万元、张强强13.5万元、吴补才9.07万元、张少军15万元、郭乃林11.8万元、雒翠翠13.5万元、李利军16万元、任海平16万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份

审判长杨明霞
人民陪审员梁保明
人民陪审员李方方
二○一九年十一月二十五日
书记员董黛楠