王川、陈玲杰组织、领导传销活动一审刑事判决书
湖北省安陆市人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0982刑初52号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：王川、陈玲杰
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、共有、自首、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人王川、陈玲杰犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月4日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人王川及其指定辩护人董仕平、被告人陈玲杰及其指定辩护人黄世振到庭参加诉讼。现已审理终结

安陆市人民检察院指控，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。被告人王川自2010年10月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了被告人陈玲杰及苏某二条线和一条虚拟线。以被告人王川为上线的组织结构图共有17层，线下人员共有161人。被告人陈玲杰自2011年1月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了陈某2、周某2二条线和一条虚拟线。以被告人陈玲杰为上线的组织结构图共有16层，线下人员共有159人（其中含陈某2线下人员141人）。被告人王川、陈玲杰分别于2018年3月19日、2019年2月26日向安陆市公安局投案。案发后，被告人王川、陈玲杰退出违法所得50万元。
为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王川、陈玲杰参与“1040阳光工程”进行传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王川、陈玲杰案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。
被告人王川当庭自愿认罪。
其辩护人辩称，被告人具有自首情节，退出赃款50万元，建议对其减轻处罚。
被告人陈玲杰当庭自愿认罪。
其辩护人辩称，被告人陈玲杰系自首，依法可以从轻或减轻处罚；积极主动退赃，可以从轻处罚；被告人认罪态度好自愿认罪，系初犯，建议对其从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”，以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，三年内可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800元（包括500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获得返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。被告人王川自2010年10月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了被告人陈玲杰及苏某二条线和一条虚拟线。以被告人王川为上线的组织结构图共有17层，线下人员共有161人。被告人陈玲杰自2011年1月缴纳69800元加入传销组织后，直接发展了陈某2、周某2二条线和一条虚拟线。以被告人陈玲杰为上线的组织结构图共有16层，线下人员共有159人（其中含陈某2线下人员141人）。被告人王川、陈玲杰分别于2018年3月19日、2019年2月26日向安陆市公安局投案。案发后，被告人王川、陈玲杰退出违法所得50万元。安陆市司法局建议对被告人王川、陈玲杰适用社区矫正。
以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。
1.证人杨某、廖某、陈某1、陈某2、胡某、潘某1、潘某2、金某、汪某、张某、周某1、李某1、梁某、孙某1、聂某、董某、殷某、辛某1、辛某2、聂某、韩某、吴某、王某、蔡某1、姚某、范某、陈某3以及熊某1、易某、李某2、李某3、孙某2、谢某、蔡某2、黄某1、刘某1、熊某2、蔡某3、丁某、蔡某4、刘某2、黄某2、辛某3的证言；2.安陆市工商行政管理局鉴定意见书等鉴定意见；3.被告人王川、陈玲杰的户籍证明书、本院刑事判决书、到案情况说明、缴款收据、安陆市司法局调查评估意见书等书证；4.被告人王川、陈玲杰的供述和辩解

本院认为，所谓“1040阳光工程”是以连锁经营为名，缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。
被告人王川、陈玲杰缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加。其中以被告人陈玲杰为上线的组织结构图共有16层，线下人员共有160人（其中含陈某2线下人员142人，周某2线下人员17人，还包括被告人陈玲杰本人）。以被告人王川为上线的组织结构图共有17层，线下人员共有162人。被告人王川、陈玲杰的行为均构成组织、领导传销活动罪,且情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王川、陈玲杰能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，对二被告人依法可以减轻处罚。积极退出违法所得，可以从轻处罚，二被告人辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。组织、领导传销活动严重扰乱市场秩序，应予严惩。根据被告人王川、陈玲杰的主观恶性、犯罪情节和认罪态度，对被告人王川、陈玲杰，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人王川犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年7月11日止。罚金已缴纳）。
二、被告人陈玲杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年7月11日止。罚金已缴纳）。
三、被告人王川、陈玲杰退出的违法所得50万元，由公安机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长杨耀龙
审判员毛翠娥
人民陪审员张成宏
二〇一九年七月十八日
书记员李斯琪

附《中华人民共和国刑法》原文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理