끂某甲、聂某乙诈骗一审刑事判决书
河北省邢台市桥西区人民法院
刑事判决书
（2015）西刑初字第168号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：聂某甲、聂某乙
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗、财产权、从犯
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

邢台市桥西区人民检察院以邢西检刑诉（2015）147号起诉书，指控被告人聂某甲、聂某乙犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员奚军民出庭支持公诉，被告人聂某甲及其辩护人史建盛、被告人聂某乙及其辩护人耿立亮均到庭参加诉讼。现已审理终结

邢台市桥西区人民检察院指控，2014年2月至11月间，被告人聂某甲、聂某乙利用虚假信息，在石家庄市注册成立了石家庄品资商贸有限公司，并冒用其他公司网址登录阿里巴巴国际站与外商签订合同，以销售Ａ4纸为名，骗取俄罗斯客商尤某甲定金共计人民币20万元。
案发后，被告人聂某乙已赔偿被害人全部经济损失，并取得其谅解。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关据此认为，被告人聂某甲、聂某乙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其二被告人刑事责任。
被告人聂某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪，构成合同诈骗罪，并表示认罪。其辩护人的辩护意见是，1、被告人聂某甲涉嫌合同诈骗罪，因为聂某甲匿名注册公司用于诈骗活动，虚构经营项目，带领尤某乙查看他人的工厂，谎称是自己的，然后用假身份通过互联网与尤某乙订立销售合同，这一系列的行为使被害人尤某乙误认为聂某甲具有经济实力，在判断上产生误区，使被害人认为签订合同是合法的，标的物是真实的，聂某甲有履行能力，最终导致在签订合同后向聂某甲汇出款项，聂某甲的一系列行为符合合同诈骗罪的构成要件。2、被告人聂某甲的涉嫌金额应当为199000元。案发前，聂某甲为了取得被害人的信任，在带领被害人查某时，曾给了被害人四包复印纸，每包100多元。在被害人返回时，由于路费不足，又给了被害人500元交通费。在交易过程中，聂某甲等人又多次向被害人邮寄过复印纸。综上，诈骗金额应当定为199000元。3.被告人聂某甲自愿认罪。案发后，积极赔付被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解。4、一贯表现良好，没有犯罪前科。
被告人聂某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为不构成诈骗罪，其当时用的是真实的姓名，其认为就是构成合同诈骗罪，并表示认罪。其辩护人的辩护意见是，1、辩护人认为聂某乙的犯罪行为应定性为合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为构成合同诈骗罪。并在本条罗列了五种具体表现形式，本案被告人的犯罪行为符合第一款第一项，以虚构的单位签订合同，因此本案应定合同诈骗罪。诈骗罪与合同诈骗罪根本的区别在于，诈骗罪侵犯的客体是公私财产权利，而合同诈骗罪既侵犯公私财产权利，同时还侵犯市场管理秩序和经济秩序。另外在客观方面诈骗罪表现为虚构事实，而合同诈骗罪主要表现在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，范围限定更加窄。再有诈骗罪作为一个类罪属于一般法律规定，合同诈骗罪属于诈骗罪的具体化，属于特殊规定，在竞合的时候应当适用特殊规定优于一般规定的原则，适用特殊规定，具体到本案就被告人的犯罪行为来说应定合同诈骗罪更加合适。2、本案是共同犯罪，被告人聂某乙在本案中系从犯，处于从属的地位，依法应该从轻处罚。被告人聂某乙获利较小，在整个犯罪过程中，主观恶性不大。3、被告人聂某乙具有自首情节，案发后，被告人在侦查、起诉、审判各环节，能如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度诚恳，依法对其从轻、减轻处罚。被告人聂某乙没有前科、属初犯、偶犯，有悔罪表现。4、被告人聂某乙等人在案发后，积极退赃赔偿被害人经济损失并与之达成和解取得谅解。避免了严重后果的发生。应当减轻对被告人的处罚。5、本案的发生，被害人具有一定的过错和责任，应减轻被告人的责任。鉴于本案的上述实际情况，请法院依法对其适用缓刑。
经审理查明，2014年2月至11月间，被告人聂某甲、聂某乙利用虚假信息，在石家庄市注册成立了石家庄品资商贸有限公司，并冒用其他公司网址登录阿里巴巴国际站与外商签订合同，以销售Ａ4纸为名，骗取俄罗斯客商尤某甲定金共计人民币20万元。被告人聂某乙于2015年1月16日10时，主动到公安局投案。案发后，二被告人已赔偿被害人全部经济损失，并取得其谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实邢台市公安局矿业分局，于2014年12月24日11时许，在办理9965农行借记卡持卡人诈骗案时，在抓获犯罪嫌疑人时发现，河北省石家庄品资商贸有限公司利用网络平台，与他人签订购销合同，骗取定金货款价值20万元。经查，河北省石家庄品资商贸有限公司是使用变造的身份信息登记注册的，2014年12月25日决定立案侦查的情况。
2、抓获证明、到案情况说明，证实将被告人聂某甲于2014年12月24日10时许，在河北省石家庄市桥西区友谊南大街五里庄园19号楼2单元1703号被公安干警抓获；被告人聂某乙于2015年1月16日10时，主动到邢台市公安局矿业分局刑事侦查大队投案的情况。
3、破案经过，证实案件的侦破过程。
4、被害人尤某甲公司登记信息及个人基本信息，证实被害人尤某甲基本情况及其公司的情况。
5、销售合同及汇款单，证实石家庄品资商贸有限公司与商业伙伴有限公司签订Ａ4纸买卖合同的情况及被害人尤某甲给魏晨光付款10万元定金的情况。
6、尤某甲与聂某甲手机短信联系情况截图，证实被害人尤某乙与被告人聂某甲手机短信联系的情况。
7、银行查询转账清单，证实被害人尤某甲将两笔转款20万元转给被告人开设账户（孙平、魏晨光）的情况。
8、石家庄品资商贸有限公司核准登记、公司法人及公司章程及营业执照，证实被告人聂某甲、聂某乙冒用刘红霞身份证注册登记成立石家庄品资商贸有限公司的情况。
9、石家庄品资商贸有限公司账号存汇款查询清单，证实该公司资金流水进、出账的情况。
10、扣押清单及对涉案个人银行账号查询冻结详细清单，证实扣押被告人聂某甲物品及银行账号冻结的情况。
11、石家庄调取监控取款详细清单，证实涉案账号详细取款时间、地点及钱数的情况。
12、孙平银行账号查询清单，证实孙平账号收到10万元货款的情况。
13、户籍证明两份，证实被告人聂某乙、聂某甲具有完全刑事责任能力等相关情况。
14、辨认笔录，证实经证人王某甲辨认出被告人聂某甲；经证人安某辨认出被告人聂某甲；经证人朱某辨认出被告人聂某甲的情况。
15、刑事和解协议书、刑事谅解书及收款凭证、收条，证实被害人尤某甲收到被告人诈骗款20万元并对被告人聂某乙、聂某甲的行为表示谅解的情况。
16、证人王某乙的证言，其是2014年12月底应聘到河北科宏实业有限公司，公司经理姓石，经营Ａ4纸，经营的对象都是外国人，其主要负责石经理和客户之间的语言翻译工作。
17、证人李某的证言，其是河北科宏实业有限公司业务员，经理姓石，是2014年12月22日来公司上班，还没谈成业务。
18、证人王某丙的证言，其是2014年12月22日通过网上58同城招聘到河北科宏实业有限公司工作，经理姓石，还没谈成业务。
19、证人余某的证言，其和陈某都在中国农业银行义乌解放支行工作，陈某于2014年5月5日用其的农行卡帮尤某甲转过账，具体转给谁不清楚。
20、证人张某的证言，其在中国农业银行义乌解放支行办过一张农行卡，其没有用，卡办好后一直由其丈夫陈某使用。
21、证人陈某的证言，其在中国农业银行义乌解放支行工作。尤某甲是我们农行的老客户，又是外国人，对转账业务不太熟练，如用她的账户转账要收手续费，用其妻子张某办的银行卡跨省转账免收手续费。其于2014年9月12日帮助尤某甲转过10万元，对方用户名叫魏晨光。2014年5月5日，帮尤某乙转过10万元货款，对方用户名叫孙平。
22、证人王某甲的证言，2013年10月中旬，其通过58同城招聘，被石某聘为石家庄品资商贸有限公司业务员，月薪2000元，根据销售业绩提成货值的2%--3%，其在2014年2月至11月间，骗了俄罗斯一个名为尤某乙的客户20万元货款，石某给其提成6000元。后石某说又注册了一个河北科宏实业有限公司，并说让我们以后用这个公司名称跟客户联系，不让用以前的品资商贸有限公司联系客户了。
23、证人安某的证言，其在石家庄品资商贸有限公司工作，期间公司搬过四次家，公司经理自称姓石，2013年至2014年帮助公司诈骗过三次，第一次是2013年国庆节诈骗美国客户2万多美元，第二次是2014年6月骗澳大利亚客户不到1万美元，第三次是2014年11月初开始与香港客户洽谈业务，对方打了2400美元，其总共提成是4000元。
24、证人朱某的证言，2013年，其和王某甲一起到石家庄石经理开的公司做业务员，期间做成三笔生意，第一笔是2014年3月骗取印度一家公司2万多美元五金业务，第二笔是2014年5、6月份骗取阿联酋一家公司3千多美元，第三笔是2014年5月底至6月初骗取哈萨克斯坦一男子4万美元业务30%的定金。2014年9月份，石经理让其联系有生产Ａ4纸的工厂，客户要去看工厂，其才逐渐明白本公司没有工厂，并且石经理以各种理由不给客户发货。
25、被害人尤某乙的陈述，2014年2月份，莫斯科的一个客户需要Ａ4纸，其经上网查找查到一个叫石家庄品资商贸有限公司的英文网站，之后其通过网站邮箱跟他们公司取得联系，其跟他们说需要大量Ａ4纸，如果质量合格，可以长期合作，对方给我们发了几包Ａ4纸的样品，其给莫斯科的客户看过后说没有问题，其跟石家庄品资商贸公司签订了购买32000包纸的合同，总价值是315200元。签完合同，对方让其给他们公司先打30%的预付款，其分两次给对方打了20万元，每次打10万元，打完款后对方公司就以各种理由拖延发货。在2014年6月份，其提出去他们的Ａ4纸生产厂家去查看，对方公司的石某带其去到山东的一个厂子参观的，当时其就感觉不对劲，他们跟厂子人并不熟悉，到2014年11月份其发短信和打电话就联系不上他们公司的人了。
26、被告人聂某甲的供述，其用购买的身份证注册了两个假公司，一个叫石家庄品资商贸有限公司，2013年6、7月份其是通过街头小广告购买的刘红霞身份证注册的。另一个叫河北科宏实业有限公司，2014年6月其是通过网上购买石某的假身份证注册的。两个公司其实是一个公司，是其和聂某乙合开的，他占15%的股份，经理是其。其在这两个公司跟客户联系时用的是假名叫石某。公司制作了两个英文网站，专门骗外国人，一个主营Ａ4复印纸，一个主营钉子。公司共招聘了6个业务员，分别王某乙、王某甲、安某、朱某、李某、王学林。其中骗到客户钱的都是Ａ4复印纸交易。业务员主要通过邮箱与客户联系，通过邮件洽谈生意，其按业务员订单成交额的2%--3%给予提成。业务员都是按照其的意见，在其的授权下进行业务交谈的。2013年国庆节至2014年12月，公司一共诈骗外国人9笔货款。其中，2014年2月份，业务员王某甲从阿里巴巴平台看到一个俄罗斯客户需要Ａ4纸，经与对方联系，以前期生产、设计包装盒预付30%的定金为由先后两次骗取尤某乙20万元人民币。之后，对方多次通过邮件和电话跟王某甲联系，询问生产进度并催促我们及时发货，其跟王某甲说别管了，由自己联系，其以原材料涨价等各种理由没给对方发货。期间，在2014年6、7月份还开车拉着尤某乙到山东省看了一个切纸加工厂和包装厂，骗成这20万元后，其按3%给王某甲提成6000元。其一共有三张银行卡，户名分别为魏晨光、孙平、李月，骗取尤某乙诈骗款分两次转入魏晨光和孙平的账户。其中户名为魏晨光的银行卡是聂某乙给其的，他没说是从哪办的，该卡其一直使用，其让聂某乙支取过现金。
27、被告人聂某乙的供述，石家庄品资商贸有限公司是聂某甲开的，其在里面有15%的股份，公司是聂某甲购买的一个叫刘红霞的假身份证办理注册登记的，实际公司是由聂某甲和其控制，注册公司的目的就是为了通过网络以销售低价Ａ4纸实施诈骗客户的目的。2014年春天，聂骏涛告诉其公司业务员王某甲联系了一个俄罗斯外商，需要参观工厂，让其到曲阜接客户，然后到兖州参观工厂，工厂是我们事先联系好的，跟我们没有合作关系，参观完后，对方分两次给我们打款20万元。其给聂某甲办过一张户名叫魏晨光的银行卡，这张卡是其通过本村的武利建办的。2014年春天，其还从一个扫马路人手中花200元购买了李月的身份证。公司注册地在石家庄，因为怕客户找到我们，期间，我们搬过三四次家。其用魏晨光的卡取过三次钱，总共取了10万元，钱取出后交给了聂某甲。
上述证据，本院予以确认

本院认为，被告人聂某甲，聂某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人人民币200000元，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权、市场管理秩序及经济秩序，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人聂某甲，聂某乙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。被告人及其辩护人关于诈骗罪与合同诈骗罪根本的区别在于诈骗罪侵犯的客体是公私财产权利，而合同诈骗罪既侵犯公私财产权利，同时还侵犯了正常的市场管理秩序和经济秩序。其次，在客观方面诈骗罪表现为虚构事实，而合同诈骗罪主要表现在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，范围限定更窄。同时诈骗罪作为一个类罪属于一般法律规定，合同诈骗罪属于诈骗罪的具体化，属于特殊规定，在竞合的时候应当适用特殊规定优于一般规定的原则，适用特殊规定。本案中二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，即以虚构的单位签订合同，因此本案应以合同诈骗罪对二被告人进行定罪、量刑的辩解及辩护意见，于法有据，本院予以采纳，本案二被告人的犯罪行为依法构成合同诈骗罪。
聂某乙的辩护人关于被告人聂某乙属从犯的辩护意见，本院认为，二被告人从成立这个公司的目的就很明确，聂某乙也是积极参与者，并且聂某乙也参与了一定的活动，证据显示聂某乙还入股，并且积极协助，故对此辩护意见，本院不予采纳。但被告人聂某乙在共同犯罪过程中相对作用较轻，酌定从轻处罚。关于被告人聂某甲的辩护人提出的本案诈骗金额应为人民币199000元的辩护意见，本院认为，案发前，被告人聂某甲为了取得被害人的信任，被告人聂某甲在陪同被害人尤某甲期间，因差旅费不足，给尤某甲500元交通费。在陪同被害人尤某甲考察工厂时，曾给被害人四包复印纸，每包100多元，在交易过程中，聂某甲又多次向被害人邮寄过复印纸。500元交通费，复印纸样本，应该是犯罪成本，不应该从犯罪数额中扣除，二被告人诈骗数额为200000元，对聂某甲辩护人的该辩护意见，本院不予采信。
被告人聂某乙在案发后，主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人聂某甲当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。案发后二被告人聂某甲、聂某乙积极退还了全部赃款，与被害人达成刑事和解，取得了被害人的谅解，并且积极缴纳罚金，酌定对二被告人从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百三十九条、第五百零五条之规定，判决如下

一、被告人聂某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑
五年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑执行期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人聂某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑执行期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长李元
代理审判员吕振峰
人民陪审员李磊
二〇一五年十一月三十日
书记员王灿钊