徐异峰诈骗罪一审刑事判决书
广西壮族自治区田东县人民法院
刑事判决书
（2018）桂1022刑初50号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：徐异峰
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、实际履行、合同、部分履行、合、合同诈骗、合同的形式、合同约定、实际赔偿、不作为、合法财产
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人徐异峰犯诈骗罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员农永胜出庭支持公诉，被告人徐异峰及辩护人李挺文到庭参加诉讼。本案经田东县人民检察院建议退回补充侦查二次，并经百色市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结

广西壮族自治区田东县人民检察院指控：
广西文创科技有限公司法人刘某1、李某3在淘宝网经营火龙果等水果生意，与被告人徐异峰系来宾合山市老乡关系。2016年9月至10月份，在徐异峰带领下来到田东县“万桂果场”对火龙果进行考察，期间与李某2、李某1、杨某1、黄某1、黄某2陆续认识。为取得受害人的信任，徐异峰称自己是广西文创科技有限公司老板，虚构在淘宝网开店，销售火龙果等水果，客户多需求大等假象。在徐异峰的介绍下，先将火龙果通过广西文创科技有限公司法人刘某1、李某3的网店卖给客户，获得货款后再由徐本人给予结账。
作案手法如下：为迅速获取资金，徐异峰先向李某2、黄某1等人高价购进60元（十斤装，包含运费）左右每件，然后再以50元每件的价格卖给广西文创科技有限公司，每件亏损10元左右，采取“高价购进、低价卖出”的手段。在获得广西文创科技有限公司付给的货款后用于挥霍，并没有支付李某2、李某1、杨某1、黄某1、黄某2五人，事情败露后逃匿。经查实，被告人徐异峰诈骗李某2、李某1、杨某1、黄某1、黄某2五人的货款共计354193.6元。
对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人徐异峰虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。
被告人徐异峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出：1、其没有虚构事实诈骗他人，是正常的经济纠纷；2、对于拖欠被害人的款项数额没有异议，其愿意赔偿。
辩护人李挺文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出本案属于普通民事经济纠纷，不构成诈骗罪，理由如下：1、被告人没有非法占有被害人货款的主观故意，在交易中均告知了自己的真实身份，且文创公司向其支付的31.36万元，其向被害人及其他生意第三人支付了其中273210元，余款用于做生意日常开支，而非挥霍、赌博，在被害人报案后，被告人也多次与被害人协商还款。2、公诉机关指控被告人为取得被害人信任，有自称文创公司老板、虚构开设淘宝网店、客户多需求大等虚构事实或隐瞒真相的行为，事实不清，证据不足。3、公诉机关指控被告人存在高价购进低价卖出的情形不属实。4、文创公司应付被告人多少货款事实不清，证据不足。5、杨某1报案被骗货款16万余元，其中64972元属于梁某1，不应计入其被骗数额。6、黄某2作为中通公司的负责人，就被告人、文创公司拖欠运费纠纷已提起民事诉讼，该案已生效，故被告人与黄某2之间经济纠纷属于民事范畴。
经审理查明：
广西文创科技有限公司（以下简称文创公司）成立于2014年10月21日，公司登记类型为自然人独资有限责任公司，法定代表人刘某1。文创公司于2015年5月在淘宝网上注册了“广西水果之乡果园直销”网店，主营各类热带水果。刘某1与被告人徐异峰系来宾合山市老乡关系。2016年9月1日、12月3日，文创公司与徐异峰两次签订《食品供货安全协议》，约定由徐异峰作为供货商向文创公司供应火龙果，一件代发（价格包含货品采购、打包装货、物流费用、人工费用以及坏果包赔等所有费用），协议有效期从2016年9月1日至2017年果季结束。据此，文创公司将其在淘宝网中买家的订单交予徐异峰，徐异峰按订单以“广西水果之乡李某3”或“李某3”（文创公司员工，亦是刘某1妻子）名义，直接向买家发货，淘宝买家付款后，文创公司与徐异峰再行结算。
2016年9月份，被告人徐异峰以做水果生意为由与被害人李某2、李某1、杨某1、黄某1及中通快递服务有限公司田某负责人黄某2相继认识。为取得信任，徐异峰谎称自己是文创公司老板，并注册有淘宝网店销售水果，刘某1、李某3夫妻是其雇请管理网店的员工。为迅速获取资金，徐异峰采取“高价购进、低价卖出”的手段，向李某2、杨某1、梁某1、黄某1等人高价购进火龙果，交由李某1进行包装，再由黄某2快递寄给淘宝买家，然后低价与文创公司进行结算。
其中，李某2火龙果价格为：中果每斤2.8元、5.4元不等，大果每斤5.9元；杨某1（含梁某1）火龙果价格为：中果每斤3.3元，大果每斤4.3元、特果每斤5.3元；黄某1火龙果价格为：中果每斤3.5元，大果每斤4.5元；李某1人工包装费不论大小每件2.5元（购买纸箱、泡沫、运费另算）；黄某2快递费用区别寄往省市及重量分为8、10、11、15元不等（不含西藏1件110元）。故，徐异峰每件火龙果的成本价格计算为：水果单价×斤＋包装费2.5元＋快递费，而徐异峰向文创公司报价为中果5斤每件20-32元不等，大果每件10斤30-53元不等（部分偏远地区另加快递费5元）。
2016年9月至12月期间，徐异峰以先支付部分小额货款的方法，诱骗各被害人继续履行合同，骗取杨某1货款100252元、梁某1货款64972元、黄某1货款38165元、李某2货款28056.8元、李某1包装费27748.6元，以上共计259194.4元，至今未还，并在各被害人连续多次催告后以各种理由推脱逃避。文创公司按合同约定扣除了坏果理赔款29234.41元后，向徐异峰支付了全部货款共计313620元。徐异峰收到以上货款后，除了部分用于支付各被害人及转账给其他人，余款全部用于个人挥霍。
另查明，百色市中通快递服务有限公司田某营业部与广西文创科技有限公司、刘某1、徐异峰运输合同纠纷一案，本院于2017年3月13日立案，并于2017年11月6日作出（2017）桂1022民初559号民事判决，判令：“一、被告徐异峰向原告百色市中通快递服务有限公司田某营业部支付快递运输费95519元及利息；二、被告广西文创科技有限公司、刘某1对被告徐异峰的上述第一项债务给付不足部分共同承担补充清偿责任。”百色市中级人民法院于2018年1月9日作出（2017）桂10民终2161号民事判决，维持原判。
认定上述事实的证据有：
（一）被害人陈述
1、被害人李某2的陈述：证实其于去年（2016年）7月份在ＱＱ火龙果群上认识了徐异峰，徐异峰告知其他是超市采购员，在广西有22家分店。后徐异峰叫其寄了三次火龙果样品到南宁给他，其中一次是寄给徐异峰自称是他妈妈的黄某3，后其联系黄某3才知道她只是徐异峰在另一个ＱＱ群上认识的朋友。9月13日，徐异峰曾带台湾老板茅建成（音）到田某考察，在吃饭的时候是以广西文创科技有限公司名义开餐票。后从9月18日开始，徐异峰开始跟其收购火龙果。9月21日，徐异峰通过ＱＱ将网店名为广西水果之乡果园直销的链接发给其，称要包销其的火龙果，并在27日带了一个淘宝客服李某3过来对接，称李某3夫妻是他请来做技术及销售的。之后其的水果一直包销给徐异峰，到9月30日，其以中果十斤54元一件，大果59元一件，5斤27元一件（不算运费在内）卖给他，并通过中通快递发货。期间徐异峰联系李某1找工人在李某1的门店包装水果，约定十天结一次人工费给李某1。其曾到徐异峰的网店看到火龙果的价格在60元至62元不等，其向徐异峰问过，徐异峰告诉其淘宝企业国家有返利，到10月29日徐异峰到其家吃饭，告诉其他的企业店在10月份得了8万返利，他姨妈在广西超市连锁店有24家。在9月至10月期间，其卖给徐异峰火龙果共44056元，徐异峰于2016年10月26日、11月4日各支付了8000元，共计16000元，还差28056元没有支付。此后，其多次催徐异峰付款，但他各种推脱没有结账。11月初，其告诉李某3徐异峰欠水果钱的事情，李某3称她还欠徐异峰一些钱，她可以还给徐异峰并督促他还款给其。一直到12月2日，其再次电话催徐异峰结账，话没说完徐异峰就挂掉电话了。案发后，其查看了广西水果之乡的营业执照才知道是独资企业，法人是刘某1（李某3老公）。原来徐异峰以65元（包含运费11元）收购，以51元低价包邮卖给广西文创公司（广西水果之乡果园直销网点）。
2、被害人杨某1的陈述：证实其与丈夫陈某1在田东县个种植火龙果果场，成立一家名叫广西万桂农业综合开发有限公司进行经营。2016年9月27日，徐异峰到其果场找到其女儿，并向其介绍其在南宁开一家公司，公司名称叫广西文创科技公司，该公司在淘宝网上开一家网店，网店每天销售的火龙果很多，顾客需求量大，担心供应不充足，想跟我们合作，当时我们就答应跟他合作，双方对果的价格作为约定：单枚火龙果重量0.5-0.7斤为中果，价格每斤3.3元；单枚火龙果重量0.7-1.0斤为大果，价格每斤4.3元，单枚火龙果重量1斤以上为特果，价格每斤5.3元。发货工作由其与徐异峰对接。9月27日至10月6日徐异峰给他发货七批，货款合计48486元，他已付清。2016年10月24日，徐异峰带一个名叫李某1的女子来果场，称其委托李某1代收、打包和代拉去中通公司发货，其与李某1对账后，李某1发回给我们。其公司从2016年10月25日至2016年11月15日间共发送12批货，双方确定货款合计165224元。徐异峰叫我们发这12批火龙果后，开好发票，并一次性付款给我们。过后其就在手机微信上催他支付货款，开始他跟其说：“公司那么大，不会为你那一点钱跑路的，放心。你开好发票后一次性付清给你，省得麻烦。其公司还要到你果场现场录影做推广呢，不用怕的”，接着催他的时候，他还伪造一张95000元的转账单据给其看，让其到自己公司公帐上查收。其查看没收到他的货款，跟他联系时，他以“钱退回，财务搞错开户行”为由托辞，后来就不接听我们的电话了。其对徐异峰及其公司产生怀疑，于是就在互联网上通过工商信息查询广西文创科技有限公司登记情况，发现该公司法人代表刘某1独资创办，刘某1的妻子李某3是公司监事，与徐异峰没有关系。另外，其催货款未果后，李某1的妹妹李某2跟其反映，徐异峰跟其买果的价格高于他通过广西文创科技有限公司销售给的客户，也就是高价进货低价销售。徐异峰还未支付给其的165224元中有64972元是梁某1的。
3、被害人梁某1的陈述：证实其平时种植香蕉、火龙果、西瓜等水果。其卖火龙果是挂靠在杨某1的公司广西万桂综合开发有限公司。2016年8月份其卖火龙果给一个叫徐异峰的90后小伙子，因为其是挂靠在杨某1的公司，所以他结算是跟杨某1结算。刚开始的时候他确实也付款给杨某1，数额大概3万元左右，杨某1也付给其了，但还有6.4万多元没有支付给杨某1，杨某1也就没有支付给其。
4、被害人黄某1的陈述：证实其于2016年10月份通过李某2介绍认识收购火龙果的老板徐异峰。于是其就将田某县康红火龙果农民专业合作社卖果给他。前三次卖给他的火龙果果款共计8671元，他于10月25日前结清了。后其陆续于10月25日至31日将火龙果出售给他，总计9602斤，共计金额38165元，徐异峰目前还未付款。期间其在微信上催徐异峰结账，徐异峰一下要求提供发票给他才能结账，并要求写发票的时候购买方名称写“广西文创科技有限公司”，写好后又说格式不对，一下又要求提供对公账户，提供之后他又推脱是公司财务的问题，一直没有付款给其。之后其继续在微信里催他还款，但是他一直不理，一直以各种理由推脱。12月4日下午后其就联系不上他了。徐异峰失联后其和杨某1通过工商机关的全国企业信用网查询他的公司（广西文创科技有限公司），发现广西文创科技有限公司与徐异峰没有任何的关系，才发现自己受骗了。
5、被害人李某1的陈述：证实其于去年9月份通过妹妹李某2认识徐异峰，徐异峰是李某2在网上认识的，李某2说徐异峰是南宁超市的采购员，他打算来田某收火龙果，而其也是在田某作火龙果生意的。9月18日早上，李某2说徐异峰要过来拿300斤火龙果，让其准备好。其按照吩咐准备好三百斤火龙果。徐异峰在中午时候按时来到其店里面将果拉走，拉果的时候他说他会跟李某2结账。李某2告诉其徐异峰开了一家公司广西文创科技有限公司且在淘宝开了个网店，要帮我们卖火龙果。2016年9月28日晚，李某2称徐异峰要去田某县林逢镇福兰八儿屯果场拉1000多斤的果到其店里装，让其买箱子并找工人装箱，箱子和人工费由其先垫付，过后徐老板才给其。此后，其就一直帮徐异峰装箱，由其现行垫付箱子、泡沫套、工人费，装好后他就叫中通快递过来拿货。到2016年10月10日，其跟徐异峰核对之前的箱子、人工、泡沫套等费用，一共是9023元，徐异峰通过银行转9000元给其，并说以后叫其先记下所有费用，他每十天会结一次帐。从2016年10月11日至2016年11月份底，其帮徐异峰垫付的箱子费、人工费、泡沫套费、网套费、封口胶费、筐子费、车某等共37748.60元人民币，徐异峰支付给其10000元，剩27748.60元钱没有结清。其催徐异峰还钱，徐异峰就以各种理由不还钱，现在打电话和发微信，也无法联系上他。
（二）证人证言
1、证人黄某2的证言：证实2016年9月23日，徐异峰来到其店面（百色市中通快递服务有限公司田某营业部）洽谈火龙果运输运费事宜。徐异峰称他是李某2的合伙人，并在南宁有个公司，叫广西文创科技有限公司。他所在的公司以后打算长期在田某这里网上销售水果，希望其能在快递费上能够给他个优惠的价格。当时基于对李某2的信任关系，也相信徐异峰是李某2合伙人，就在没有核实他身份的情况下给了他优惠的价格，并约定以15天作为一个结算周期支付快递费用，并明确2016年10月1日之前快递费均由李某2与其公司结算，10月1日后所有快递费用均由徐异峰负责与其单独结算。2016年10月2日至2016年11月30日期间，徐异峰一直假借广西文创有限公司的身份通过微信和ＱＱ等通讯方式发送广西文创有限公司在淘宝网以及微店的火龙果订单给其公司，其公司收到这些订单后按照他的要求把快递单打印出来，然后到李某2处取包装好的火龙果寄出。2016年10月26日开始，其联系徐异峰并告知他，这边需要结算2016年10月1日至15日的运费，徐异峰以在外地出差，不在田某为由多次推脱，拒绝支付快递费。2016年11月2日徐异峰再次来其公司洽谈长期合作事宜，他说确实是广西文创公司的员工，文创公司网上信誉很好，希望其能够继续帮他邮寄水果。鉴于他此次的态度较为诚恳，所以其就答应可以再帮他以及他所称的广西文创科技有限公司继续邮寄水果。2016年11月10日为迎接“双十一”，其公司为了增加人手需要资金，再次催促徐异峰结算运费，他在微信回复说过两天就结算，可是一直都没有结算。2016年12月1日，因徐异峰长期未能履约兑现欠的快递费，其以徐异峰未支付快递费为由终止了与徐异峰的运输合作关系。终止合作的时候徐异峰还以更换快递公司为名威胁。截止协议终止日，经过统计，共计为徐异峰以及文创公司邮寄了8672单火龙果，快递费95000多元。
2、证人陈某1的陈述：证实其与杨某1是夫妻关系，2016年9月底，徐异峰跟其妻子购买火龙果，刚开始他还付给一小部分货款，取得信任之后，我们加大供货量给他时就赖账。经过了解，他实际已经获得买家支付的钱，但他一直逃避并拒绝付款给我们，一共还有16万多没有支付。徐异峰曾在2016年10月24日转账10000元、11月11日转账13000元、11月16日转账18000元，三笔共41000元到其个人账户，这三笔应该是刚开始与徐异峰交易火龙果他付给其的果钱，之后就再也没有资金上的往来。
3、证人李某3的证言：证实其在广西文创科技有限公司工作，公司法人代表刘某1是其丈夫，公司由其跟他一起管理经营，主要是在淘宝网等经营各种水果，其具体负责公司对外业务方面洽谈，售前售后与买家联系，还有公司出账入账。在2016年7月份开始，徐异峰开始跟公司合作售卖水果，具体是：他去联系果农然后购进水果卖给公司，公司通过电商再卖给客户。最初的时候我们是跟徐异峰买荔枝，到了2016年9月份，听他说田东县的火龙果品质很好，之后他领着我们夫妻到实地去考察，我们觉得也不错，在接下来开始的3个月时间，我们跟他合作搞“一件代发”业务，模式也一样。直到2016年12月份左右，其知道他欠了快递公司、果农的钱未付，直接影响到了其公司，之后就跟他解除了合作关系，大概就这样。其公司从未授权给任何人以公司名义开展业务。去田某实地考察时，因为都是徐异峰带的路，果农等都是他直接联系、对话，我们并没有介绍自己。徐异峰卖果给我们价格随行情波动，因为我们网上大部分是10斤30元至60元不等，他给的算是比较低的价格。我们双方的交易额在30万元左右，并且全部结清了，小部分是通过现金给，其他都是以银行转账方式付给。
4、证人刘某1的证言：证实2016年一次偶然的机会其吃到徐异峰拿来的火龙果，觉得味道不错，便想用来拓展其公司的业务。2016年9、10月份，其跟着徐异峰到田东县的“火龙果”种植基地进行实地考察。当时跟徐异峰下田某考察时其并没有与当地果农交流过多，因为是徐异峰带的路，他是中间商，只要他能给的价格合适，其也没有跟果农打折太多，只是看看果的品质而已。从2016年10月份开始，其公司就开始跟徐异峰合作拿果，徐异峰提供果给其，我们在网上再售卖给买家。直到2016年12月3日，其跟徐异峰才补签了一份“食品供货安全协议”。其公司与徐异峰的业务是以一件代发，价格最低有38元／件至最高50元／件不等，按季节不同价格都不同，以上价格含运费。其公司与徐异峰总的交易金额有30多万元，这些钱已经全部通过银行转账，部分现金3万元支付给徐异峰。之后与果农、果商交流的过程中其了解到，徐异峰卖给其的价格是低于跟果农购买的价格，这样他根本没有任何赚头，很不符合常理。
5、证人庞某的证言：证实其经营一家“田某庞三哥农业有限公司”，主要业务是农产品交易和提供装果的纸箱。徐异峰曾经带着陈某1、杨某1等人来其店里洽谈业务，之后杨某1也带来几个果农来购买纸箱。到2016年11月，徐异峰一共汇款给其3万元，还有1.6万元含果钱、纸箱钱没有付给其。
（三）书证
1、国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》、淘宝查询信息、营业执照截图：证实文创公司成立于2014年10月21日，公司登记类型为自然人独资有限责任公司，法定代表人刘某1，监事李某3；并于2015年5月开办淘宝网店“广西水果之乡果园直销”。
2、百色市中通快递服务有限公司田某营业部《寄件各省统计表》及详细清单：证实2016年10月6日至2016年11月30日，徐异峰通过中通快递共计寄出火龙果8619件，及各件的重量及费用。
3、营业执照：证实广西万桂农业综合开发有限公司，住址田东县，法定代表人陈某1。
4、《来往大陆通行证》：证实证人陈某1的身份情况。
5、田东农村商业银行流水清单：证实陈某1尾号0929农村商业银行账户，于2016年10月24日收到徐异峰尾号9275农业银行账户转账10000元，11月11日收到转账13000元、11月16日收到转账18000元，共计41000元。
6、杨某1提交的火龙果记账单3页：证实杨某1自2016年11月1日至12月4日向徐异峰供应火龙果的大小规格、数量及价格。
7、杨某1提交的发票23份：证实杨某1以“广西文创科技有限公司”名义开具发票23张，共计186964.34元。
8、黄某1提交的发票3份：证实黄某1以“广西文创科技有限公司”名义开具发票3张，共计38165元。
9、李某1提供的记账数学簿4页：证实经徐异峰签字确认，人工包装费为2.5元每件，尚欠李某1包装费共计27748.6元（含选果、纸箱、运费、网套、封胶、红纸、筐、人工费）。
10、李某3提供的火龙果发货清单：证实徐异峰向文创公司供应火龙果的发货详情及报价情况，一件5斤中果代发价格20-32元不等，一件10斤大果代发价格30-53元不等。
11、田东县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明：证实被告人徐异峰的同步讯问录音录像因被覆盖无法提供。
12、中国农业银行卡交易明细清单：证实徐异峰中国农行账户62×××73于2016年7月1日至2017年7月1日期间徐异峰与文创公司及各被害人之间的银行交易详情，其中至2016年12月初，该账户不再有大额进出账，且之后大部分支出均显示为个人消费（美团、酒店、打车、“陌陌”等）。
13、百色市中级人民法院（2017）桂10民终2161号民事判决书：证实百色市中通快递服务有限公司田某营业部与广西文创科技有限公司、刘某1、徐异峰运输合同纠纷一案，本院于2017年11月6日作出（2017）桂1022民初559号民事判决，百色市中级人民法院于2018年1月9日作出（2017）桂10民终2161号民事判决，维持原判。
14、《食品供货安全协议》2份：证实2016年9月1日、12月3日，文创公司与徐异峰两次签订《食品供货安全协议》，约定由徐异峰作为供货商向文创公司供应火龙果，一件代发（价格包含货品采购、打包装货、物流费用、人工费用以及坏果包赔等所有费用），协议有效期从2016年9月1日至2017年果季结束。
15、杭州铁路公安处宁波站派出所出具的抓获经过：证实被告人徐异峰于2017年7月13日17时许在宁波火车站被民警抓获。
16、户籍证明：证实被告人徐异峰的出生身份情况。
（四）电子证据
1、李某1提供的微信聊天记录截图：证实（1）徐异峰的微信昵称为“寂寞先生”；（2）双方关于火龙果交易购价、支付货款的具体沟通事宜；（3）徐异峰在微信聊天中多次谎称淘宝网店是他的，如“这是我的淘宝店铺，帮我刷点销售量”、“我现在是拿我南宁公司做的”、“我的淘宝店刚刚注册，用我南宁公司注册的，这样是企业网店有名气”、“我淘宝客服明天想和你见见面，沟通下”、“你昨天看到那个美女（指李某3）是电商专家的，一个月四千在我这里，请一个这样的人好过请那些一点都不会的人”、“你看我21号搞的淘宝企业店铺，一个多星期就直接上首页了”、“网店是我的，他们也有”等等。
2、李某2提供的微信聊天记录截图：证实（1）李某2微信昵称为“农业的盛典”，徐异峰的微信昵称为“时隔三秋，不枉此生”；（2）双方关于火龙果交易购价、支付货款的具体沟通事宜；（3）徐异峰在微信聊天中多次虚构事实，如“我们超市结款都是由财务结款的”、“（黄丽芳）我老妈”、“我妈在合山市矿区管理处，我爸在市府开车”、“我准备要卖东兰红薯，我妈的扶持项目”、“企业店铺有百分之30的返点我为何不干，这就是我为什么拿公司注册的原因”、“我不投资人力物力哪里有现在每天几千的量啊，你看我双十一，我要一天三万，现在这几个人帮我做工的都是网络界的精英来的，做事很认真的，专业的客服团队”、“合山市的书记找到了我妈，我妈昨天和我说我们那边要扶持我种三百亩的火龙果实验基地，这是扶贫项目”、“我这个淘宝店投了三万多”、“要是我的量和售后跟不上我全部扣工资的，一个投诉三百块，上个月有个客服工资都没有”、“我现在要那些能开发票的，我现在已经改公司成为股份公司了”等等，并在我催款后推脱躲避不理。
3、李某2提供的ＱＱ聊天记录截图：证实（1）李某2ＱＱ昵称为“农业的盛典”，徐异峰的ＱＱ昵称为“光辉岁玥”；（2）双方关于火龙果交易报价、发货及结算的具体沟通事宜；（3）徐异峰在ＱＱ聊天中多次虚构事实，如“我要的三个人都是网络精英的，都是ＩＤＣ出来的，不然我也不会开五千一个月加底薪”、“注册资金我那时候都写五百万”、“因为我有股东身份了，在其他公司”、“我朋友的老婆就是财务，她现在就是跟着我的，开公司每个月是要报税的，不然请财务干嘛”、“这两天安排小李给你打款”等。
4、杨某1提供的微信聊天记录截图：证实（1）杨某1微信昵称为“陳玟均189××××5158”，徐异峰的微信昵称为“时隔三秋，不枉此生”；（2）双方关于火龙果交易购价、支付货款的具体沟通事宜；（3）徐异峰在微信聊天中多次谎称淘宝网店是他的，并在我催款后多次谎称“已安排财务转账”、“要对公账户处理”等。
5、黄某1提供的微信聊天记录截图：证实（1）黄某1微信昵称为“充满希望”，徐异峰的微信昵称为“时隔三秋，不枉此生”；（2）双方关于火龙果交易购价、支付货款的具体沟通事宜；（3）徐异峰在微信聊天中多次谎称淘宝网店是他的，并在我催款后多次谎称“已安排财务转账”、“要对公账户处理”等。
6、黄某2提供的微信聊天记录截图：证实（1）徐异峰的微信昵称为“时隔三秋，不枉此生”；（2）双方关于火龙果快递、支付货款的具体沟通事宜；（3）徐异峰在微信聊天中称“我和李姐（指李某2）是一起的，我是她股东”、“田某我已经退股了”，要求以文创公司名义开具发票，并在我催款后躲避不理。
7、李某3提供的ＱＱ聊天记录截图：证实（1）李某3ＱＱ昵称为“广西山西ＩＤＣ-媚”，徐异峰的ＱＱ昵称为“光辉岁玥”；（2）双方关于火龙果交易报价、发货及结算的具体沟通事宜。
8、李某3提供的支付宝及微信转账记录：证实李某3通过支付宝及微信转账向徐异峰支付部分货款的具体情况。
9、田东县公安局网络安全保卫大队《电子证据检查工作记录》及光盘3张：证实公安机关依法提取了被害人手机及电脑中与徐异峰的聊天记录情况。
（五）被告人徐异峰的供述及辩解
1、（2017年7月21日在田某县看守所）其于2015年开始做水果生意。2016年4月份，其通过朋友介绍在微信朋友圈里认识了田某做火龙果生意的李某2，后来通过李某2的介绍，认识了田某做火龙果生意的李某1、黄某1。其在2016年7月份和李某2开始生意来往，李某1负责帮其跟果农对接拉果及包装水果。黄某1是在2016年9月份开始和她做火龙果生意的。刚开始其都能按时结账给李某2、李某1、黄某1她们。刚开始其和她们拿的火龙果一件中果（5斤装）32元（包含运费）左右，卖给“文创公司”的刘某1、李某3两夫妇是36元，其赚的差价有4元一件左右。后来由于其在别的地方做火龙果生意，由于资金周转不过来，后来田某这里都有大果，其和李某2、黄某1是60多元（十斤装，含运费），卖给“文创公司”的刘某1、李某3两夫妇50元左右，每件亏损10元左右。其之所以这么做是为了套取周转资金。这样套取资金亏损太大，造成资金链断裂，由于没有钱还给李某2、李某1、黄某1她们，不得已跑到浙江宁波打工并更换了手机号码。暂时逃避李某2、李某1、黄某1她们。2016年9月份通过朋友认识杨某1、陈某2。9月到10月初，其和杨某1、陈某2一共拿了48000元的果，都已结账。10月中旬开始到11月中旬间，其和杨某1、陈某2以大果4.6元一斤，中果3.6元一斤买果，低价卖给李某3和刘某1夫妇平均每件其亏本5元左右。现在还欠杨某1、陈某2一共有165000多元的火龙果没有结账。在李某3、刘某1夫妇结账后，有些钱其也拿去挥霍了，后来窟窿就越来越大，其也只能硬着头皮高价买进她们火龙果，然后低价卖给李某3、刘某1夫妇，后来就从李某3、刘某1夫妇那里套取资金去挥霍，慢慢其就无力偿还她们货款和黄某2的运费了。之前都以其个人从事贸易，从2015年开始，为了打开市场，其以“广西文创科技有限公司”对外进行贸易。广西文创科技有限公司的法定代表人是刘某1，公司是他跟他的妻子李某3共同经营，其并没有挂靠刘某1的公司。
2、（于2017年8月2日田某县看守所）李某2控告诈骗的金额是28056元、李某1控告的金额是27748.6元、黄某1控告的金额38165元、杨某1和陈某2母女控告的金额为165224元、黄某2控告你的金额为95000多元，其对他们控告其诈骗的金额没有异议。其之所以记得这么清楚，是因为之前李某2他们经常催其还钱，微信上也有，所以才把这些数据记得那么清楚的。
3、（于2017年8月25日田某县看守所）其第一次讯问内容全部如实，其认真核对签字，第二次讯问关于其说拿钱去赌博不是事实。
4、（于2018年7月6日田某县看守所）其尾号7173的农业银行账户于2016年9月至11月期间，向杨某1等人的多次转账不用从起诉书指控的35万多元中扣除，这35万多元是2016年10至12月的货款，之前的已经全部结清。这35万多元包括了梁某164972元，这个数以杨某1所说为准。
上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

本院认为，被告人徐异峰目无国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人徐异峰骗取杨某1货款100252元、梁某1货款64972元、黄某1货款38165元、李某2货款28056.8元、李某1包装费27748.6元，以上合同诈骗数额共计259194.4元。对于公诉机关指控黄某2被骗取95000元，本院认为，被告人徐异峰的欺骗行为在该运输合同签订、履行过程中所起作用较小，该部分数额属于另一民事法律关系，且该民事判决已生效，本案不再重复处理。故公诉机关指控被告人徐异峰犯诈骗罪的罪名及数额有误，本院予以纠正。
对于被告人徐异峰提出第1点，其没有虚构事实诈骗他人，是正常的经济纠纷的辩解意见，经查，本院认为，合同诈骗罪与经济合同纠纷性质不同，关键在于“以非法占有为目的”的认定，认定是否具有非法占有目的，应当坚持主客观相一致的原则，应结合行为人的履约能力、履约行为、对取得财物的处置情况、事后态度等方面情况，加以综合判定，具体如下：（1）首先，合同诈骗罪是利用经济合同的形式进行，是行为人以非法占有为目的，在根本没有履行合同诚意的情况下，通过签订合同的方法，骗取财物的行为；而经济合同纠纷则是行为人有履行或者基本能履行合同的诚意，只是由于某种原因而没能完全履行，或者在合同履行中，一方有意违约，而使合同另一方遭受损失，从而引起双方对合同约定的权利、义务发生争议。（2）区分二者的关键，在于查明行为人有无通过欺骗方法签订合同，企图非法占有对方财物的目的。同时，有无履行合同的能力，不是固定不变的，而是受主观和客观条件的制约，处于可以变化状态中。如果行为人在签订合同时，有履行合同的能力，但在签订以后，由于客观条件的变化，虽然经过主观努力，仍然无法履行，应当作为合同纠纷处理；同样，行为人在签订合同时，根本没有履行能力，但在合同签订以后，经过积极努力，使合同全部或者基本上得到了履行，应当作为合同纠纷处理；如果签订合同时没有履行能力，签订以后，也没有积极创造条件履行合同，应按照合同诈骗罪处理；另外，行为人在签订、履行合同时，没有诈骗行为，即使合同没有完全履行，也应作为合同纠纷来处理。（3）行为人在签订合同以后，没有在合同期限内履行义务，而使对方遭受一定经济损失，当对方行使催告权后，行为人并不是逃避违约责任，而是主动承担责任，并且有能力补偿的，应当按照合同纠纷处理；反之，如果行为人为了应付对方催要而采取各种理由推脱搪塞、逃匿，则应当以合同诈骗罪论处。综上，故该辩解意见本院不予采纳。
对于被告人徐异峰提出第2点，其对于拖欠被害人的款项数额没有异议，其愿意赔偿的辩解意见，经查，被告人虽然多次表示愿意赔偿，但并没有拿出任何实际赔偿行动，其家属也未代为退赔，故其赔偿意愿不作为量刑考虑情节。
对于辩护人李挺文提出的第1、2、3、4点，本案属于普通民事经济纠纷，不构成诈骗罪，事实不清，证据不足的辩护意见，对于合同诈骗罪与经济合同纠纷的区别前文已详细阐述，不再重复；对于相关事实，在案有多名被害人陈述、证人证言、微信及ＱＱ聊天记录等相关证据证实，证据之间已构成完整证据链条，互相吻合，足以证明被告人合同诈骗的事实，故该辩护意见本院不予采纳。
对于辩护人李挺文提出的第5点，杨某1报案被骗货款16万余元，其中64972元属于梁某1，不应计入其被骗数额的辩护意见，经查，在庭审过程中，公诉机关已就此补充了被害人杨某1、梁某1的相关笔录，并经庭审质证，应予认定被告人骗取杨某1货款100252元、梁某1货款64972元，故该辩护意见本院不予采纳。
对于辩护人李挺文提出的第6点，黄某2作为中通公司的负责人，就被告人、文创公司拖欠运费纠纷已提起民事诉讼，该案已生效，故被告人与黄某2之间经济纠纷属于民事范畴的辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。
为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人徐异峰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下

一、被告人徐异峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2021年1月12日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人徐异峰退赔被害人杨某1100252元、退赔梁某164972元、退赔黄某138165元、退赔李某228056.8元、退赔李某127748.6元，以上共计259194.4元。
（限被告人徐异峰于本判决生效之日起二个月内履行完毕。逾期未履行，各被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份

审判长郑晴艳
审判员黄家才
人民陪审员韦仁鲜
二〇一九年四月十二日
法官助理农艳婷
书记员林容平