刘某合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省宣恩县人民法院
刑事判决书
（2013）鄂宣恩刑初字第00118号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：刘某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、违法所得、返还
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

宣恩县人民检察院以宣检刑诉（2013）112号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人刘某未到案，于2013年12月25日中止审理，2014年2月21日恢复审理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年月3月7日公开开庭审理了本案。宣恩县人民检察院指派检察员刘菊平出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郑桂超、黄再永到庭参加诉讼，证人雷荣相出庭作证。现已审理终结

公诉机关指控，2011年12月份，被告人刘某谎称有楠木树出售，通过网络搜索，联系到福建的购买人郑某、黄某。2012年1月1日，被告人刘某带郑某等人看了宣恩县长潭河乡猫村子村10组的一棵国家挂牌保护的楠木树后，在没有履行协议能力的情况下，与其签订价格为40万元的购货协议，先后以谎称需要各种费用及有楠木树蔸出售等方式，骗取郑某、黄某现金12.7万元。
公诉机关就其指控的事实，当庭提交的证据有：被告人刘某的供述；被害人郑某、黄某的陈述；证人叶某、朱某、龙某、白某的证言；报案材料、购货协议复印件、银行卡存款业务回单、收条及借条复印件、宣恩县旅客住宿登记簿复印件、刘某在宣恩县农业银行账户的资金往来明细复印件等证据。
公诉机关认为，被告人刘某在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。
被告人刘某辩解称，其仅是为郑某、黄某介绍买树，也不知道那棵楠木树是属国家挂牌保护树木，没有诈骗郑某、黄某的故意，不构成犯罪。
辩护人的辩护意见，被告人刘某主观上没有诈骗的故意，客观上没有虚构楠木树属自己所有及自己有能力办理合法证件的事实，签订《购货协议》收取郑某、黄某的资金，也没有不归还的意思，其不构成合同诈骗罪。被告人刘某与黄某口头协议代为购买楠木树蔸，其已购买楠木树蔸，没有欺诈的行为，黄某为此给刘某的30000元，也不构成合同诈骗罪。被告人刘某就不构成犯罪。
辩护人就“被告人刘某与黄某口头协议代为购买楠木树蔸，其已购买楠木树蔸，没有欺诈的行为，黄某为此给刘某的30000元，也不构成合同诈骗罪”的辩护意见，当庭提交了证人向某、辛某、谷某、雷某的证言。
经审理查明，2011年12月份，被告人刘某通过网络搜索，联系到福建的购买人郑某、黄某，称有楠木树出售。2012年1月1日，被告人刘某带郑某、黄某看了宣恩县长潭河乡猫村子村10组的一棵国家挂牌保护的楠木树后，在没有履行协议能力的情况下，就该楠木树买卖，于次日与郑某签订《购货协议》，约定该楠木树买卖价格为40万元。当日骗取郑中伟定金20000元、借款20000元。此后，被告人刘某先后谎称需要各种费用，又骗取郑某现金27000元、黄某现金30000元。
2012年7月19日，宣恩县公安局扣押被告人刘某人民币2800元，已返还被害人郑某。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据证实。
一、被告人刘某的供述
1、2012年7月19日被告人刘某供述证实，2011年冬天，刘某在网络上搜索到福建郑某向全国求购大楠木树，遂联系，称有一棵大楠木树要卖。一星期后，郑某与另两个人到宣恩，刘某带其到宣恩县长潭河乡看了要买卖的楠木树，回到宣恩县委宾馆，与郑某以40万元签订了《购货协议》，向郑某收取定金20000元、借款20000元。该楠木树是村委会的，属国家挂牌保护的树种，办不到合法手续。先后拿了他们十几万元。
2、2012年7月23日被告人刘某供述证实，郑某他们回家后，刘某打电话给郑某、黄某要钱，郑某给刘某又汇12000元和15000元，黄某汇的多少记不到了。
二、被害人陈述
1、被害人郑某的陈述证实，2011年12月下旬，刘某给郑某打电话称有一棵楠木树卖。郑某与合伙人黄某商量后于2012年1月1日开车到宣恩县，下午联系到刘某后一起去看了那棵楠木树，刘某讲他已经把那棵树买下了。次日，在宣恩县委宾馆，与刘某签订了《购货协议》，约定楠木树买卖价格为40万元。当时给刘某定金20000元、借款20000元。郑某回家后，刘某打电话说办手续还要12000元，树的主人还要加15000元才卖。郑某又给刘某汇了12000元和15000元。听黄某讲，刘某也找他要钱，黄某给刘某汇了60000元。
2、被害人黄某的陈述证实，其与郑某系合伙关系，2011年下半年，刘某给郑某打电话称有一棵楠木树卖，郑某要黄某一起到宣恩县看那棵楠木树。到宣恩县后，刘某开车带二人看了那棵楠木树后回到宣恩县委宾馆，次日，与刘某签订了《购货协议》，约定楠木树买卖价格为40万元，郑某当时给刘某定金20000元、借款20000元。春节期间，刘某给郑某打电话说办砍伐手续要费用，郑某又给刘某汇了12000元和15000元；给黄某打电话说砍树要费用，黄某给刘某汇了20000元和10000元。
三、证人证言
1、证人叶某的证言证实，2011年12月，刘某与郑某联系，说有一根楠木树和一根楠木树桩卖，郑某和黄某到宣恩看货后与刘某签订了《购货协议》，刘某以定金、办手续等理由，先后7次拿了135000元。
2、证人龙某的证言证实，其与刘某同村，刘某家里没有楠木树。
3、证人白某的证言证实，白某是宣恩县长潭河乡猫村子村10组人，其自留地里的楠木树古树，属集体所有，政府已挂牌保护。
四、书证
1、《购货协议》复印件1份证实，2012年1月2日，刘某与郑某签订《购货协议》，约定楠木树的买卖价格为40万元，定金20000元。
2、联合出资购买协议1份证实，郑某、黄某、叶某系合伙关系。
3、收条和借条复印件各1份、农行银行卡存款业务回单复印件2份、农行银行卡取款业务回单复印件1份、刘某的尾号为8616农行借记卡账户明细查询1份证实，郑某于2012年1月2日给刘某定金20000元、借款20000元，2012年1月8日给刘某汇款15000元；黄某2011年1月30日和2012年2月18日两次共给刘某汇款30000元。
4、扣押物品清单和发还物品清单各1份证实，公安机关扣押刘某现金2800元，已发还给郑某。
公诉机关提交的以上证据，收集程序合法，客观真实，能相互印证，已形成锁链，本院予以认定

本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，明知不能履行合同而签订合同，骗取对方当事人的财物共计97000元，数额较大，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持；公诉机关对被告人刘某以有楠木树蔸出售骗取黄某30000元构成合同诈骗罪的指控，公诉机关提交的证据不足以证实被告人刘某有虚构事实和隐瞒真相的行为，该部分指控不能成立，本院不予支持。因此，被告人及辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的“被告人刘某与黄某口头协议代为购买楠木树蔸，黄某为此给刘某的30000元，不构成合同诈骗罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘某的违法所得97000元，依法应予追缴，返还被害人。据此，为了维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某违法所得共计97000元（已追缴2800元），依法予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李成召
人民陪审员冉启国
人民陪审员龚光荣
二〇一四年四月十五日
书记员王祥