张某、邓某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
广东省东莞市第三人民法院
刑事判决书
（2014）东三法刑初字第1943号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：邓某、张某
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2014）2027号起诉书指控被告人张某、邓某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用简易程序，因案情复杂，后转为普通程序，于2015年5月5日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员陈剑峰出庭支持公诉，被告人张某、邓某到庭参加诉讼。经东莞市中级人民法院同意，本案延长审限三个月。现已审理终结

东莞市第三市区人民检察院指控，本案所涉的传销组织假借太阳神公司直销的名义，以推销太阳神公司的“清之颜”、“太阳灸活络油”“纳米负离子卫生巾”等产品为名，引诱他人通过交纳9520元“购买”一份“产品”的方式，获得加入资格，并根据发展下线的人数和收取费用的数额确定层级，以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。
该传销组织的上线人员通过发展下线人员，对下线人员“购买商品”所缴纳的费用进行提成获利，最高可达54%。按照传销人员及其发展的下线“购买”“产品”的数量，从低到高划分为五个级别，分别是一星商务代表（“购买”一份以上）、二星商务主任（“购买”五份以上）、三星高级主任（“购买”十份以上）、四星商务经理（“购买”六十一份以上）、五星高级经理（“购买”二百八十八份以上）。除了“购买”“产品”的数量，该传销组织同时规定：两边各有高级主任上商务经理，三边各有商务经理上高级经理--即实施“五级三晋制”。
该传销组织的最低管理层为“家长”，一般是三星高级主任以上层级的人员才能担任，负责该“家庭”人员的控制、生活、培训、发展新下线人员、产品发放、收款、业绩统计、提成发放等工作。“家长”通过锻炼组织能力、增强业务能力、大力发展下线，可以作为“体系头”的候选人。该组织还设有“讲师”一职，通过讲课的方式宣传自己所在的传销组织和培训传销人员。
该传销组织东方红体系在樟木头镇的分支，由蔡某Ａ（另案处理）管理，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，分为数个团队管理。其中，劳某Ａ（已判刑）、蒋某Ａ（已判刑）、朱某Ａ（已判刑）及朱某Ｂ（另案处理）等人各管理一个团队。团队下设“体系头”，一个“体系头”管理几个“家长”，每个家长管理一个“家庭”，每个“家庭”有5-10个成员不等。劳某Ａ等人通过“体系头”和“家长”管理自己的团队。
被告人张某于2013年4月1日加入该传销组织，为蒋某Ａ管理的团队中“体系头”王艳芬（已判刑）管理下的“家长”之一，管理一个家庭6人；并发展了梁达宏和温汇清两名下线。
被告人邓某于2013年1月加入该传销组织，为朱某Ａ团队管理下的“家长”之一，管理一个家庭6人，且是该组织的一名“讲师”，负责宣传该传销组织和培训传销人员；并发展了何秋媛和蔡杏玲两名下线。
公安机关于2013年8月21日，在东莞市樟木头镇帝豪花园帝翠阁4Ｂ房、豪翠街82号、翠兰街1巷9号等地查获该传销组织东方红体系在樟木头镇的部分分支，抓获张某、邓某等人，缴获“太阳神”产品一批。
针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，笔记本等物品，“太阳神直销制度”等书证，李昆成等证人的证言，被告人张某、邓某的供述等证据，据此认为被告人张某、邓某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
在法庭上，被告人张某、邓某对公诉机关指控的罪名没有异议，提出仅是代理家长的辩解意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人张某、邓某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认

本院认为，被告人张某、邓某伙同他人假借直销的名义，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用和购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行传销活动骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了中华人民共和国刑律，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某、邓某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告二人犯罪的情节严重不当，本院予以纠正。经查，被告人邓某、张某的犯罪行为未达到法律规定的犯罪情节严重的标准，不宜据同案人的犯罪情节予以认定，应予区分。被告人张某、邓某在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，依法应当从轻处罚。
关于本案被告人张某、邓某的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人张某、邓某以其自报身份予以判决。
视被告人张某、邓某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十三条的规定，判决如下

一、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的40日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月31日起至2015年10月21日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的40日，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2015年10月2日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长李哲
审判员刘超
人民陪审员林顺家
二〇一五年五月十五日
书记员何志菊