李冬子诈骗罪一案刑事判决书
河北省文安县人民法院
刑事判决书
（2015）文刑初字第34号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：李某甲
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉（2015）16号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派助理检察员王娜、徐玉娥出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人宋宝书到庭参加诉讼。现已审理终结

2008年7月至2011年5月底，被告人李某甲以购进化肥缺少资金为由，并以高额某乙息为诱饵，在文安县境内先后借马某甲48.76万元、借李某丙20.3万元（已还1000元）、借王某甲5万元、借谢某甲20万元（已还1.8万元）、借张某甲6.3万元（已还0.9万元）、借姚某甲5万元（已还4.08万元）、借王某乙20万元、借刘某甲30万元（已还0.9万元）、借崔某甲5万元（已还0.4万元）、借刘某乙30万元（已还8.8万元）、借刘某丙16万元、借张某乙13.5万元、借陈某甲34万元（已还7.5万元）、拖欠蒋某甲油款16万元。
2011年6月7日至2011年8月8日，被告人李某甲明知自己没有偿还能力，虚构倒卖化肥缺少周转资金的事实，在文安县境内及霸州市境内先后借李某丙10万元、借姚某乙5.8万元、借李某丁15万元、借王某甲10万元。后以各种方式逃避债务，至今未能偿还。
公诉机关针对指控向法庭提供了被告人李某甲供述，被害人李某丙等人的陈述，证人陈某乙等人的证言，借条，被告人身份证明等证据，认为被告人李某甲的行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，提起本院依法惩处。
被告人李某甲及辩护人认为，被告人李某甲的借款行为属民事借贷，不构成诈骗罪。
经审理查明，2011年6月至2011年8月，被告人李某甲明知自己没有偿还能力，虚构倒卖化肥缺少周转资金的事实，在文安县境内及霸州市境内先后通过李某丁、李某乙向李某戊借款10万元，通过李某丁向吕某甲借款10万元，借姚某乙5.8万元，借李某丁15万元。后以各种方式逃避债务，至今未能偿还。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。
1、被告人李某甲的供述证实，2003年至2011年5月，其在倒卖化肥的过程中向马某甲、李某丙、李某丁、谢某甲、张某甲、姚某甲、王某乙、刘某甲、崔某甲、刘某乙、刘某丙、张某乙、陈某甲、李某丁借钱并打了借条，还拖欠蒋某甲加油款，具体数额以借条和票据为准，后来其归还过部分款项。
2011年5月下旬后，其不再倒卖化肥，但为了偿还欠债，仍以倒卖化肥的名义借钱。借李某丁15万元并给他打了借条。其向李某丙借款后，给她打了一张借姚某乙5.8万元的借条。向李某丙借款10万元时，因该款是李某丙向李某戊所借，其打了一张借李某戊10万元的借条。向李某丁借款10万元时，因该款是李某丁向吕某甲所借，其打了一张借吕某甲10万元的借条。后李某丙等人找其要钱，其就躲了起来。
2、证人陈某乙的证言证实，自2010年2月份，李某甲倒卖化肥雇佣其开车。2011年5月26日，李某甲不再倒卖化肥，其不再给李某甲开车。
3、被害人李某丁的陈述证实，2011年6月份，李某丙说李某甲倒卖化肥缺少周转资金想借钱。2011年6月7日，李某甲找其借款，其将15万元借给了李某甲，李某甲打了一张借条，借款一个月，李某丙是担保人。借款到期后，其就找不到李某甲了。
4、被害人李某丙的陈述证实，2010年1月份，李某甲因倒卖化肥缺少周转资金找其丈夫姚某乙借钱，当时李某甲确实在倒卖化肥，其就借给他一些现金。2011年6月份，李某甲又向其借钱，其告诉了妹妹李某丁，后其弟弟李某乙从李某戊处拿了10万元通过李某丁给了李某甲，李某甲给其打了一张借李某戊10万元的借条。2011年8月，李某甲借其5.8万元，给其打了一张借姚某乙5.8万元的借条。
5、被害人李某丁的陈述证实，2011年6月份，其姐李某丙说李某甲想借钱，其找到弟弟李某乙，李某乙让李某戊给了其10万元，其将此款借给了李某甲。后李某乙偿还了李某戊此笔欠款，其得将此款偿还李某乙。2011年6月份，李某甲说倒卖化肥缺少周转资金想借10万元，其告诉婶婆吕某甲后，吕某甲将10万元交给了李某甲，李某甲给吕某甲打了一张借条，李某丙是担保人。后来李某甲和李某丙一直没有还钱，其和丈夫王某甲将此款偿还了吕某甲。
6、被害人王某甲的陈述与被害人李某丁的陈述中相关内容基本一致。
7、证人吕某甲的证言与被害人李某丁的陈述中相关内容基本一致。
8、证人李某戊的证言证实，其借给过李某乙10万元钱，2011年底，李某乙已经将此款偿还。
9、证人李某乙的证言证实，2011年6月份，姐姐李某丁向其借10万元钱，其让李某戊将10万元给了李某丁，其向李某丁索要此款时才知道她借给了李某甲，李某甲打了一张借条。2011底，其将此款还给了李某戊。
10、借条证实被告人李某甲借款数额及日期。
11、廊坊市广阳区人民法院（2013）廊广刑初字第355号刑事判决书、释放证明书证实，被告人李某甲因犯合同诈骗罪于2014年2月18日被廊坊市广阳区人民法院判处有期徒刑二年（刑期自2012年9月10日至2014年9月9日），并处罚金人民币一万元。2014年9月9日刑满释放。
12、被告人李某甲的身份证明证实其出生于1974年10月1日

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构倒卖化肥缺少周转资金的事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。文安县人民检察院指控的罪名成立。经查，2011年5月底之前，被告人李某甲一直倒卖化肥，其在此期间以倒卖化肥的名义向他人借款后，也偿还了部分欠款，其主观上不具有非法占有的目的，客观上不属实施虚构事实骗取他人财物的行为，公诉机关指控被告人李某甲此部分借款行为构成诈骗罪的证据不足，不予认定。被告人李某甲被采取强制措施后，如实供述了犯罪事实，系坦白。被告人李某甲及其辩护人与上述相关的辩解及辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下

一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币五万元。与廊坊市广阳区人民法院（2013）廊广刑初字第355号刑事判决书所判处李某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元合并处罚，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月10日起至2020年9月9日止），并处罚金人民币六万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人李某甲违法所得408000元，责令退赔，于判决生效后十日内执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份

审判长杨根良
代理审判员郭为国
代理审判员王丹旭
二〇一五年三月三十日
书记员郭振杰