王众、高永大合同诈骗一审刑事判决书
山东省曹县人民法院
刑事判决书
（2017）鲁1721刑初415号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：王众、高永大
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、拘役、罚金、没收财产、自首、减轻处罚、转租、租赁、鉴定、从犯、合同诈骗、房产证、担保、合同约定、共同犯罪
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

山东省曹县人民检察院以曹检公刑诉〔2017〕345号起诉书指控被告人王众、高永大犯合同诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉，本院于同日立案。在审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，本院于2017年11月15日决定将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于2018年5月31日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员吕书霞出庭支持公诉，被告人王众及其辩护人亓翠萍，被告人高永大及其辩护人韩保伦均到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关补充侦查，本案延期审理二次；经山东省菏泽市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结

山东省曹县人民检察院指控：
（一）2016年10月14日，被告人王众、高永大与康与潮（另案处理）为谋求非法利益，指使张硕（另案处理）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由，使用假的房产证明与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同一份，租赁鲁Ｐ×××××号混凝土泵车一辆，约定租赁期限为一年，缴纳保证金9万元，月租赁费用4.5万元，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。其四人将该混凝土泵车租赁到手后隐瞒该车实际为租赁车的性质，通过中间介绍人李某、王波（均另案处理）于2016年10月31日将该车以65万元的价格租赁给被害人丁某，租期为十年。被害人丁某现场转账给李某45万元，又电话联系其合伙人宋猛在曹县向王波转账20万元。被告人王众、高永大及康与潮、张硕四人共分得赃款49.5万元。后因其四人没有按照与济南阳光工程机械租赁有限公司签订的合同约定购买商业保险及交纳车辆租金，该车辆于2016年12月10日被济南阳光工程机械租赁有限公司强制收回。经曹县价格认证中心鉴定，鲁Ｐ×××××号混凝土泵车价值1749653元。
（二）2016年12月份，康与潮伙同被告人王众等人以非法占有为目的，指使曹为国（未到案）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由使用假的房产证明与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同一份，租赁鲁Ｎ×××××号混凝土泵车一辆，约定租赁期限为一年，缴纳保证金11万元，月租赁费用5.5万元，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。被告人王众等人将该混凝土泵车租赁到手后隐瞒该车实际为租赁车的性质，通过中间介绍人李某将该车以63万元的价格转租给周光容。后该车辆被章丘市公安局追回并退回济南阳光工程机械租赁有限公司。经章丘区价格认证中心鉴定，涉案车辆价值2085608元。
综上，被告人王众实施合同诈骗犯罪行为2起，涉案数额2735608元；被告人高永大实施合同诈骗犯罪行为1起，涉案数额65万元。
公诉机关依据被害人丁某等人陈述，证人杨朝凯等人证言，鉴定意见，破案经过、户籍证明等书证，以及被告人王众、高永大供述等证据提出上述指控，认为被告人王众、高永大以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相以获取非法利益，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
被告人王众对指控的罪名无异议。其辩护人提出本案认定合同诈骗金额系无实物认定，明显错误，且被告人王众系自首、从犯，丁某等人明知车辆系转租的性质，自身有重大过错，损失已经追回，建议判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑。辩护人为此向法庭提供了相关证据。
被告人高永大辩解称其只参与了前期骗取阳光公司车辆租赁，未参与后面转租给丁某车辆的行为，其行为无罪。其辩护人提出被告人高永大主观上没有与他人共同诈骗丁某的故意，客观上没有实施诈骗丁某的任何犯罪行为，没有故意隐瞒涉案车辆系租赁性质的事实，丁某并不是真正的受害人，指控被告人高永大犯合同诈骗罪的罪名不能成立。
经审理查明：
（一）2016年10月14日，被告人王众、高永大与康与潮（另案处理）为谋求非法利益，指使张硕（另案处理）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由，使用假的房产证明与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同一份，租赁鲁Ｐ×××××号混凝土泵车一辆，约定租赁期限为一年，交纳保证金9万元，月租赁费用4.5万元，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。其四人将该混凝土泵车租赁到手后隐瞒该车实际为租赁车的性质，通过中间介绍人李某、王波（均另案处理）于2016年10月31日将该车以65万元的价格租赁给被害人丁某、赵某等人，租期为十年，被害人丁某现场转账给李某45万元，又电话联系其合伙人宋猛在曹县向王波转账20万元。被告人王众、高永大及康与潮、张硕四人共分得赃款49.5万元。后因其四人没有按照与济南阳光工程机械租赁有限公司签订的合同约定购买商业保险及交纳车辆租金，该车辆于2016年12月10日被济南阳光工程机械租赁有限公司强制收回。经曹县价格认证中心鉴定，鲁Ｐ×××××号混凝土泵车价值1749653元。
案发后，李某、王波家属分别主动将二人获利的12.5万元、3万元，合计15.5万元退还给被害人丁某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：
1.被害人陈述
（1）丁某陈述。证明2016年10月份，其和赵某、宋猛商量买一台混凝土泵车拉料赚钱，后经赵某联系，对方称有一辆2012年出的52米泵车，因抵押到期，现卖65万元钱，买了合适。2016年10月31日22时许，其和赵某及其找的两名司机张超、谢文庆开车到章丘高速路出口，见赵某联系的两个男子开着一辆黑色别克车在等着，赵某将事前说好的3万元钱给了对方，他们给其打了一张收条。之后，他们领其几人到一宾馆见了李某、王波，他俩先介绍了泵车的情况，并让其几人看了车的视频照片，其问他们这台车有手续吗？买车能不能过户？他们说这台车有些手续没有办理好，不能签买卖协议，只能以租赁的形式租给自己。李某说：“租赁给你们10年，租赁费还是65万元钱，你们虽然签的是租赁协议，但和买车差不多了。”其几人感觉很合适就同意了。李某提出看车先交押金，车没毛病必须得开走，不开走的话押金就不退了，赵某联系的人给了李某1万元说是看车押金。然后，李某、王波分开坐车将其几人带到一个很大的停车场，见到一台52米长的混凝土泵车（车牌号鲁Ｐ×××××），其让张超、谢文庆试了试泵车没毛病。李某说开走前先交钱，其提出交钱得签协议，李某随后打电话叫来张硕，说是这辆泵车的车主。王波从包里拿出一个笔记本，在车机器盖上写了“泵车租赁协议”，内容为“山东聊城黄思娜安排车号鲁Ｐ×××××的混凝土52米泵车外出从事租赁业务，被委托人丁某，期限10年，特此证明”。写完两份协议后，张硕签上名字、日期并按了手印，其又拿自己和张硕的身份证与租赁协议一起拍了照片。签完协议后，李某让其往一个建行账户打款，其用自己的建行账户通过手机银行给李某的账户转了45万元，又让赵某给宋猛打电话往王波提供的农行卡账户转了20万元。后张硕将其几人送到章丘区刁镇高速路口下车，其几人就开车回家了。2016年12月11日凌晨1时许，鲁Ｐ×××××号混凝土泵车在曹县邵庄镇程庄寨小学工地附近路上被三一重工集团章丘分公司的工作人员以“租车的钱没付”为由抢走，其雇来开泵车的司机白国锋、张威亦被殴打后带到济南。得知情况后，其和赵某开车赶到三一重工集团章丘分公司，见鲁Ｐ×××××号混凝土泵车在公司办公大楼前停着，感觉租给自己车的一方有问题。后经了解，张硕是和三一重工集团的分公司济南阳光工程机械租赁有限公司（以下简称“阳光公司”）签订的租赁合同，约定张硕在阳光公司租赁鲁Ｐ×××××号混凝土泵车，共在三一重工集团章丘分公司交了16.5万元钱（其中押金9万元，1个月的租金4.5万元，其余的钱是保险）。阳光公司的工作人员解释说张硕租赁的这台混凝土泵车没有续交租金，又违反租赁合同转租，他们接到举报就将车开回了。之后，其联系张硕，张硕说这台泵车是用他的名在三一重工集团章丘分公司租的，租金是他一个大哥付的，事情都是他大哥安排的，其付的租金钱他就得了1万多元，其他情况不知道。后来赵某又联系了介绍买车的沧州人及李某、张硕等人，他们都互相推诿。其看车和钱都要不回来，就于2017年1月9日到曹县公安局报了案。其和赵某、宋猛三人共同出资75万元购买鲁Ｐ×××××号混凝土泵车，买车花了68万元，剩下的钱买泵车管子等配件了。当时李某说这台车是欠款车，原车主没还贷款，车被公司收回来，由现车主给签租赁合同，签租赁合同其实也是买混凝土泵车，签十年的租赁合同也很合适，所以就由买车改成租赁混凝土泵车了。该车行驶证上的车主是黄思娜，签协议时王波将黄思娜写到协议里，其认为现车主张硕就是车的所有人，只是车没有过户到他的名下，其全款给他们，签租赁合同他们也不会把车收回去，租车时没有人说过这台泵车是从公司租出来的。
（2）赵某陈述。证明卖车人李某、王波在介绍鲁Ｐ×××××号混凝土泵车的情况时说该车是抵押车，没有手续，不能签买卖合同，只能以签租赁协议的形式办理手续，签租赁十年的协议和买车也差不多，当时没有人说过这台车是租来的。该车行驶证上的名字是黄思娜，后经了解黄思娜是三一重工集团公司的员工。其余陈述内容与被害人丁某陈述一致。
（3）宋猛陈述。证明2016年10月份，其和赵某、丁某商量买一台混凝土泵车拉料赚钱。同年10月31日凌晨，赵某打电话说他和丁某在济南章丘看了一台52米的泵车，人家要65万元，让其给他转20万元钱。随后，其在曹县青菏办事处三合村自己家里，用手机银行通过父亲宋修春的农行账号向赵某发来的农行账号62×××66转了20万元钱。第二天早上，他们开回来一台52米长的混凝土泵车，车牌号鲁Ｐ×××××。用到12月份，其听说买的泵车被人开走了，钱也没有退回来。
2.证人证言
（1）李某证言。证明2016年9月底，其在微信群里发布低价求购一辆52米混凝土泵车的信息，经人介绍其认识了康与潮，他说他有一台“三一”牌52米混凝土泵车，但车辆有欠款，10月1日以后可看车。到了10月中旬，康与潮通过微信给其发了泵车的图片，其感觉车况不错。其和朋友王波、张鹏三人于10月19日到章丘一个大停车场首次见到康与潮，其试了试泵车，看到车况很好，康与潮说该车前车主欠三一公司的钱，车主想把车卖掉，最低要60万元，其考虑到车有风险，价钱有些高。康与潮让其帮着联系寻找买家，并给其一定好处费，超出60万元底价的钱是自己的。回去后，其将该车的照片发送给几个中介帮忙联系买家，并对一个河北沧州的中介说车主要卖65万元。因其想要该车，其一直以价格高、客户想让便宜些等理由和康与潮压价钱。10月31日，康与潮说该车最低价50万元。其考虑达到了自己的目的，就联系他见面买车，并约了石家庄的朋友邓志刚、王波、老郝等人到章丘原来的停车场，试车车辆没有问题，其问康与潮要车辆的手续，康与潮将行车证拿给其看，其看上面的车主是黄思娜，就问是不是黄思娜过来签合同，康与潮说不是车主本人，这台车是欠款车，黄思娜这台车已经被三一公司回收了，签合同的人是现在的车主。其问现任车主和三一公司之间有没有合同，康与潮给其一份租赁合同，显示的是张硕于2016年10月14日与阳光公司（系三一公司的子公司，一般对外称三一公司）签订的车牌号为鲁Ｐ×××××、型号为52米混凝土泵车的租赁合同。当时其和老郝、王波、邓志刚看了租赁合同，邓志刚提出这台车不能要，是张硕从阳光公司租赁出来的车，不是他个人的，车辆的所有权还在三一公司，如果把车买了早晚会被三一公司收走。其听后也考虑到风险太大，就不准备要该车了。准备走时，河北沧州的中介打电话说有客户愿意68万元买这台泵车，已经说定了，要求其在章丘等他。晚上11时许，沧州的中介带来五六个人，沧州中介问这台混凝土泵车什么情况，其告诉他和一起来的客户这辆混凝土泵车是欠款车，车况非常好，行驶证上登记的车主是黄思娜，由于没有还钱被三一公司回收了，她没有办法给你们签协议，由现任车主给你们签订长期的租赁协议。客户同意后交给王波1万元定金，之后带着客户和康与潮一起去试车。由于其担心菏泽的客户和康与潮一接触说漏了嘴，就要求客户将钱打到自己的卡上，但客户要求先签订协议再打钱。随后康与潮打电话叫来自称车主的男子张硕，王波用小笔记本纸写的协议，菏泽买方和张硕都在上面签字，协议大致内容是将鲁Ｐ×××××号52米泵车租赁给丁某，租期为十年，价格为65万元。客户将钱转到其建设银行卡内45万元，又让家里的朋友给王波的农业银行卡转了20万元。11月1日一早，和康与潮一起的姓王的男子开车接着其和王波，让其两人将租车的50万元钱转给他们，其让王波通过他的农业银行卡给户名为李玉香的农业银行卡账户转款19.5万元，其用自己的建设银行卡取了2万元现金，然后向李玉香的农业银行卡转款28万元，之前和康与潮商量扣除5000元的费用，所以共打给康与潮49.5万元。回邯郸后，其又给康与潮转了2000元的红包，算是介绍车辆的介绍费。到家后，王波的农业银行卡上面还剩余5000元，其就花2800多元给王波买了一部手机，又单独给了他2万元的好处费。其知道张硕不是泵车的所有人，他无权处置那辆泵车，当时主要是想通过卖车获取中间的差价利润。其共赚取了15.3万元的差价。
（2）王波证言。证明2016年10月20日前后，李某说山东有一台2012年的五十铃底盘“三一”牌52米混凝土泵车卖60万元，同样车市场价得120多万元，其俩都感觉便宜，李某说该车因欠三一公司的款被三一公司收回，“小康”有关系从三一公司搞出来便宜卖了，但买泵车后得把车上的锁解开，要不用不了多长时间锁住就废了。过了两三天，其和李某、张鹏到山东章丘一个停车场，见到一台“三一”牌52米混凝土泵车（车牌号鲁Ｐ×××××），其和张鹏试车，李某和“小康”说车的事，随后李某拿来车主是黄思娜的行驶证，让其和他比对车的大架号，他还拍了照片和视频。回邯郸后李某给朋友郝存彪说了，他不同意买。过了两三天，李某联系河北石家庄一个姓邓的人，对他说该车卖65万元很便宜，想从中间赚点中介费。后其和李某、郝存彪及姓邓的两人一起到章丘停车场，姓邓的人问有手续吗，“小康”拿了一份张硕和章丘三一公司签订的租赁协议书，姓邓的人看完后说车不能买，买了用不多长时间就得让人拖走。李某说晚上还有人要买车，让其留下陪他，李某在宾馆里不断地打电话给对方说“这台泵车是原车主欠三一公司的钱，泵车被三一公司收回了，现车主和原车主不是一个人，卖车不能签买卖合同，只能让现车主给你们签租赁合同及车况很好”等话。李某打完电话后对其说一会儿沧州的带人过来看车，让他们交定金，他算车如果卖出去其俩能赚15万元左右，每人分一半。当晚21时许，沧州过来看车的来了五个人，其中包括菏泽过来买车的丁某等三个人，其和李某给他们说完泵车的情况并看了泵车的照片和视频后，李某说先把3万元定金交了，到现场见车了随便试，如果不属实双倍价钱赔付，还报销往返路费，沧州的人说买车的人很有诚意，定金在他那儿，然后拿出1万元钱，其就收下了，交易完以后其又把钱还给了沧州的人。后来其和李某带他们看车，菏泽的几个人试了试车后说签完协议打款，再把他们送到高速路口。这时“小康”喊来张硕，其从随身包里拿出一个笔记本撕了一张纸，在旁边的车机器盖上写了“泵车租赁协议今山东聊城黄思娜安排车号鲁Ｐ×××××的混凝土泵车外出从事租赁业务，业务委托人丁某，期限十年，特此证明，张硕2016.10.31号”，又让张硕按的手印，签完协议后又让张硕拿他的身份证和协议拍的照片，弄完这些后李某让其将自己的农行卡给他，李某将卡号给菏泽的几个人让他们转款，对方打了几个电话后说转完了，其手机收到信息提醒卡里转进20万元钱。张硕把菏泽的人送走后，“小康”将其身份证和银行卡要过去，说明天转完款后再还给其俩。第二天8点多钟，“小康”和头天晚上一起的男子开车拉其俩先到建行，李某给他们转了30万元钱，其用手机银行给“小康”提供的卡号（户名李玉香）转了19.5万元，还有5000元钱当做来回的费用了。过了几天，李某用这次得的钱花2400元给其买了手机，过了几天其给李某要4万元，李某说钱没那么多了，就给了其2万元。后来买车的人通过微信和其联系，说车被三一公司追回去了，李某说和自己没关系。
（3）袁海昆（阳光公司资产处置部经理）证言。证明阳光公司是山东华东三一工程机械有限公司全资出资成立的子公司，该公司为了便于销售和租赁，把公司的部分车辆登记在公司核心员工的名下，均签有协议书，但车辆所有权还是三一公司的。张硕到公司租赁鲁Ｐ×××××号混凝土泵车是2016年10月14日签署的租赁协议，2016年10月17日从公司提走车辆，公司经办人是资产部员工杨帆（又名杨朝凯）。其负责审核张硕提供的相关资质和证明，张硕租赁公司混凝土泵车签署租赁合同规定年租金为54万元，张硕共交给公司13.5万元，包括保证金9万元、首月租金4.5万元，剩余租金由租车方按月支付，合同规定租赁车辆的商业险由租车方负责，签订合同后张硕又写了客户承诺书，承诺提车三天内按合同规定自己购买租赁车辆商业险，如果未购买商业险，公司有权采取停机、拖车等措施。张硕租赁的泵车交强险于2017年11月份到期，商业险在张硕租赁时就已经到期。合同还规定租赁公司车辆后，不许客户自行处分所租赁车辆，包括车辆的转租、转卖，必须按期支付租金，保证车辆完整，不许跨区域使用，如违反租赁合同约定，公司有权终止合同并采取锁车、拖车等措施。张硕签署合同时按规定找的王孟做担保人，签租车合同时所需要的各项材料公司都有原件。张硕未按合同规定购买所租泵车商业险，未按期支付租金且失联，后来杨帆给其汇报车辆被追回来。公司对违反合同规定需要追回的车辆，都是由签署租车合同的业务员负责。12月12日或13日，菏泽的丁某找到公司，其才知道张硕将泵车转租给丁某了。
（4）杨朝凯（又名杨帆）证言。证明主要负责二手设备租赁和销售，鲁Ｐ×××××号混凝土泵车是其负责租赁给张硕的，该车车主黄思娜是华东三一工程机械有限公司长沙销售部的经理。2016年10月初，张硕到公司向其表明想要租赁型号ＳＹ5419ＴＨＢ52、臂架长52米的混凝土泵车，双方商议约定每月租金4.5万元，租期1年，租金54万元，其让张硕准备身份证、户口本、房产证、银行卡交易流水、结婚证，并提出担保人及相同的手续。张硕找了王孟做担保人，并提供了上述手续。出于对公司负责的态度，其专程到张硕提供的房产证住址（章丘市明珠时代广场Ｃ座617）看了一下，他确实住在那里，与房产证上地址相符。后张硕选定车牌号为鲁Ｐ×××××的混凝土泵车，双方于2016年10月14日签订了混凝土设备租赁合同（裸租），他交纳9万元的保证金、4.5万元首月租金后，于2016年10月17日将鲁Ｐ×××××混凝土泵车交付张硕使用，张硕当天还写了一份客户承诺书，承诺购买商业险。后经其多次催促，张硕一直没有购买商业险，并在11月25～26日失去联系。因张硕已经拖欠租金并且没有购买商业险，且电话失联，其就上报公司，公司一致认为他存在很大的风险，依照合同约定终止合同，结合公司法务部去寻找车辆，于2016年12月11日从菏泽将车辆追回。其不知道张硕将鲁Ｐ×××××混凝土泵车转租的事情。
（5）白国锋证言。证明2016年12月11日凌晨，其和张威开着鲁Ｐ×××××号混凝土泵车在曹县邵庄镇程庄寨小学干完活准备开车回公司，被一辆依维柯汽车截住，六七个人将其和张威从车里拉出来拳打脚踢，还往脸上喷辣椒水，后其和张威被拉到依维柯车上，手机被收走，其中一人说他们是三一公司的人，其老板欠他们钱，要把车开走。过了四五个小时，他们将其和张威拉到济南章丘火车站，给了200元钱让自己打车回曹县，并威胁不准报警，其随即给赵某打了电话。后来赵某和丁某到章丘接了其和张威，然后到三一公司发现了鲁Ｐ×××××号混凝土泵车。
3.辨认笔录
（1）张硕辨认笔录。证明张硕辨认出高永大就是和其一起租车姓高的男子。
（2）康与潮辨认笔录。证明康与潮辨认出和其一起租泵车骗取高额利润的王众。
4.鉴定意见——曹县价格认证中心菏曹价认定（2017）148号价格认定结论书。证明鲁Ｐ×××××号“三一”牌重工混凝土泵车价格为人民币1749653元。
5.物证、书证
（1）山东华东三一工程机械有限公司证明及国家企业信用信息公示系统阳光公司信息。证明阳光公司为山东华东三一工程机械有限公司全资子公司及该公司的有关信息。
（2）阳光公司提供的混凝土设备租赁合同、销售设备交接表、付款证明、租金支付表、客户承诺书、房产证、结婚证、张硕农业银行账户交易流水、身份证复印件等。证明张硕于2016年10月14日在阳光公司租赁52米混凝土泵车一辆，车牌号码鲁Ｐ×××××，设备编号12ＢＣ54182990，租赁期限自2016年10月15日至2017年10月15日，租金共54万元，预收押金9万元，首月租金4.5万元，剩余租金由租车方按月支付。乙方不得自行处分所租赁车辆，包括车辆的转租、转卖，如违反租赁合同约定，甲方有权终止合同并采取锁车、拖车等措施。张硕于2016年10月17日承诺提车三天内按租赁合同规定自己购买租赁车辆商业险，如过期未购买商业险，公司有权采取停机、拖车等措施。
（3）山东华东三一工程机械有限公司协议书。证明鲁Ｐ×××××泵车实际所有人为山东华东三一工程机械有限公司，黄思娜仅为名义登记人。
（4）中国邮政储蓄银行章丘市支行提供的取款凭单复印件。证明李玉香的账户于2016年11月2日取款2次，分别为5万元、10万元，于11月3日取款34.5万元。
（5）中国农业银行账户交易明细。证明宋修春账户于2016年11月1日向王波账户转入20万元，王波账户于同日向李玉香账户分两次转入19.5万元。
（6）中国建设银行账户交易明细。证明2016年11月1日，丁某向李某账户内转入45万元，李某于当日向李玉香账户内分两次转入30万元。
（7）张硕手机微信聊天记录截图。证明张硕未按照合同约定购买商业保险和缴纳租赁费用。
（8）手写“泵车租赁协议”。显示内容为“泵车租赁协议今山东聊城黄思娜安排车号鲁Ｐ×××××的混凝土52米泵车外出从事租赁业务，被委托人丁某期限10年，特此证明，张硕，2016.10.31号”。
（9）山东华东三一工程机械有限公司出具的说明。证明山东华东三一工程机械有限公司为防止后期客户逾期，主要采取措施有：合同签订前要求客户提供个人财产如房产、车产、银行流水等有效财产进行担保，还要求客户提供担保人、担保公司进行担保；发车前公司对每台设备都安装ＧＰＳ全球定位仪，以确保设备安全；合同履行过程中客户违约，公司由业务员、催收人员进行催收，保障回款；合同内明确约定合同履行过程中如客户违约，公司可采取电子远程锁机，迫使设备停机及拖机措施。
（10）山东华东三一工程机械有限公司于2018年4月19日出具的证明及铲车评估方法复印件。证明根据混凝土行业的普遍标准，混凝土泵车一般采用年限折旧和方量折旧来计算设备残值。三一混凝土52米泵车的基准价为325万元，采取8年和40万方的折旧方法计算二手设备价值，折旧完后之后残值设定为基准价的20%，其中年限折旧占比90%，方量折旧占比10%。鲁Ｐ×××××为52米泵车，2012年4月出厂，截止到2016年10月使用方量约为15万方，按照三一的二手设备评估体系，该设备截止到2016年10月份的价值大约为180万元左右。
（11）山东华东三一工程机械有限公司于2018年4月19日出具的证明。证明张硕于2016年10月15日从该公司租赁鲁Ｐ×××××号52米混凝土泵车，租期一年。该设备于2016年10月31日被张硕转卖给丁某，因该设备拖欠公司租赁款，根据合同约定，该公司可以通过ＧＰＳ等手段将设备取回。公司于2016年12月12日将设备执行回司后，为了避免设备长期闲置，造成不必要的损失，于2017年4月1日再次进行租赁，目前设备所在地为陕西。
（12）丁某于2017年2月17日出具的谅解书。证明案发后李某、王波家属分别主动将二人获利的12.5万元、3万元退还给丁某，丁某对李某、王波的行为表示谅解。
6.被告人及同案人供述
（1）康与潮供述。供认2016年9月底，其想搞钱还债，就跟朋友王众说有些关系可以从阳光公司租赁混凝土泵车，找人顶名先交纳1个月租金将车租出来，隐瞒车是租赁的事实，然后寻找下家，以车是抵押车或手续不全的车与下家签订两年以上租赁期限的合同，让下家一次性付款50万元后，就不再向阳光公司交纳混凝土泵车的租赁费，也不与阳光公司签订转租合同，把下家交的多余的钱分掉。高永大说他有人可以充当租赁人，其只要能够把混凝土泵车租出来，找到下家把车转租出去，刨去租赁费用就是自己的了。最后商定由王众负责出租赁混凝土泵车的钱，高永大负责找人，得到钱后他要18万元，剩下的钱除去租赁的费用其和王众两人平分。后来高永大联系了张硕，其让高永大和张硕随便编造说亲戚有个工地。第二天早上，张硕到阳光公司找到负责租赁泵车的经理杨帆，其还从王众处拿了1.5万元交给高永大让他给杨帆送礼。杨帆让张硕提供担保人和身份证、户口本、结婚证、房产证、收入证明。因张硕没有房产证，高永大问其怎么办，其就将一套别人抵押在王众手里的房子（位于章丘市明珠时代广场Ｃ座617，房产证和钥匙在自己这里）的房产证让他将名字改成张硕复印一下。后来杨帆到章丘市明珠时代广场Ｃ座617家访，其把钥匙给了高永大，就说房子是张硕的。看完房子后第二天，即2016年10月15日前后，张硕和阳光公司签订租赁合同租赁一辆52米混凝土泵车，约定每月租金4.5万元，保证金9万元，这些钱都是其从王众那里拿过来交给高永大，由他和张硕去付的费用。合同签订后，高永大将泵车开到章丘市明水镇一个停车场。张硕因欠别人钱就向高永大要钱，高永大让其先给张硕1万元，其就借王众1万元，王众扣除利息后剩余9000多元，其用支付宝转给了张硕的妻子。之后，其和高永大、王众商量找中介把车转租出去，其通过微信联系到专门经营泵车租赁的李某让他帮忙联系下家，告诉他有一台52米混凝土泵车，要50万元。隔了一天，李某带人来看车，其让张硕过来以现任车主的身份与买家签合同，李某带着五六个人看了张硕从阳光公司租车的合同，不知为何没有谈成。隔了十多天，李某又带客户来看车，其让张硕到停车场以车主的身份跟客户见面，如果客户问车辆性质的话就说是手续不全的车。当日凌晨许谈好价格之后，其让张硕以车主身份签字按手印，并让对方客户拍了身份证照片。客户把买车的钱通过网上银行转到李某的两张银行卡内后将混凝土泵车开走了。其担心李某把钱独吞，就留下了李某和王波的身份证、银行卡。第二天一早，王众跟他们一起到银行转钱，约定的是50万元，后来让5千元路费，结果只给了49.5万元，全部转到了其母亲李玉香的邮政储蓄银行卡。之后其和王众、母亲分3次将49.5万元取出都交给了王众。这49.5万元给了高永大15万元（因之前张硕通过其借王众1万元钱，王众说不要给高永大那么多钱），给自己9.5万元，剩下的钱全部被王众拿走了，除去租赁设备的13.5万元，给杨帆1.5万元，王众大概获利10万元。其没有看向外转卖租赁的混凝土泵车时所签订的合同。其拿的钱大部分还外债了，还剩3万元左右在农行卡里。当时张硕从阳光公司签完租赁协议后，约定由承租人承担车辆的商业险，由于目的就是把车辆以隐瞒其租赁性质向外转租获利，根本没想过要购买商业险，所以自张硕将车辆租出来之后，杨帆催促张硕购买商业险的时候，其就给高永大说不交啦，也对张硕说过商业险和车辆租金拖着就行，等车转租出去就没有他的事情了，然后就把张硕手机号码拉入了黑名单。
（2）张硕投案供述。供认2016年10月份，其找一个姓高的借钱，“高哥”说可以给自己介绍一位租车的人，让自己提供身份信息租车后可以给自己两三万的好处费。过了两天，“高哥”带其到章丘市明水区东外环一家饭店与康与潮见面，“高哥”将其带过去他就走了，当时王众在场。康与潮让其提供身份证、结婚证、户口本等证件去山东三一工程机械有限公司找杨帆经理租赁一辆混凝土泵车，然后其再说自己是这台泵车的车主，将泵车转租出去，自己就可以得到两三万元钱，并告诉其车租出来后什么事情也不用管了，其就同意了。过了一两天，“高哥”让其自称是做工程的，杨帆要是问其工地在哪儿，就说自己和表哥在菏泽牡丹区有一个工程，现在需要租赁一台大型泵车。“高哥”开车带其到章丘市三一工程机械有限公司租赁泵车，其按照康与潮和“高哥”教的话和杨帆商谈，因其没有工程方面经验，其没能通过对方审核。又过了几天，“高哥”打电话让其一起去看房子，“高哥”、康与潮、王众他们还是反复教其租车时该怎么说话，然后其和康与潮坐“高哥”的车去看房子，途中康与潮给其看了一个房产证，上面地址写的是章丘市明珠时代广场Ｃ座617室，房主是自己的名。康与潮告诉其下次三一工程机械有限公司的人来看房子，就说是自己的房子。过了几天又商量去找杨帆谈租赁泵车的事，“高哥”、康与潮、王众他们三人反复教其租车时怎么说话，还说在路上买个信封把钱装里面，他们三人反复告诉其如果杨帆收了钱，租赁泵车的事就成七八成了。之后，其和“高哥”开车去三一工程机械有限公司，到门口时“高哥”给其一个信封（里面有1万多块钱），告诉其是给杨帆的，后来其见到杨帆在他办公室门口将信封塞给了他，其和他谈租赁泵车的事情也没谈妥。又过了几天，“高哥”开车带其又去三一工程机械有限公司，杨帆说看看其住的房子，“高哥”将钥匙给其让其开车带他们去，其开车带着杨帆和公司另一名员工去章丘市明珠时代广场Ｃ座617看了房子，告诉杨帆是自己的房子，因为租赁泵车还需要担保人，这天也没有谈妥。“高哥”带其去上次的饭店与康与潮和王众见面，说了其和杨帆商谈的经过，“高哥”送其回家途中说他们会去找担保人，其不用管。2016年10月14日，杨帆打电话说担保人找到后可以带担保人到公司来签合同，“高哥”带其又去了三一公司，在门口“高哥”告诉其担保人叫王孟，其和王孟进三一公司与杨帆谈好后，其与杨帆签订了混凝土设备租赁合同、押金支付表等，王孟在其名后签写了保证人。10月17日，杨帆通知其来提车，其和“高哥”到三一工程机械有限公司后，杨帆将一辆52米泵车交给了自己（车牌号鲁Ｐ×××××），并让其签订了客户承诺书，注明提车3天后按照租赁合同其要购买好商业险，在未购买商业险期间，所有责任由本人承担等。然后“高哥”将泵车开到明水区一个停车场，康与潮和王众看了车后让其回家等通知，有租车的其过来签合同就行，签完合同后就给钱。章丘市明珠时代广场Ｃ座617室不是自己的房产，是康与潮给其的假房产证，让其冒充房主。泵车租出来后，其向康与潮要钱，他通过支付宝向其转了9400元钱。2016年10月底，“高哥”将其接到停车场，康与潮和“高哥”让其称自己是泵车车主与三个男子见了面，其不清楚康与潮与他们具体谈的什么，他们看了看车后就走了。又过了几天，“高哥”接其到停车场，又见前几天来看车的两个男子及另外几个人在看车，之前看车的其中一男子过来向其要了租车协议，那几个人看了后把合同给了自己，康与潮和他们谈泵车的事，其三人都在旁边没有过去，他们谈了一会儿，另外来看车的人走了，就剩之前看车的两个男子，其中一男子说今晚还有人过来看车。大约凌晨的时候，康与潮打电话说让其过来签合同，“高哥”将其接到停车场，康与潮和王众在停车场路边站着，之前看车的两个男子在一台车上和新来租车的几个人在说话。过了半小时左右，之前看车的另一男子喊其过去，对来租车的人说其是车主，拿出两份手写在笔记本纸上的合同，在买主的车机器盖上签字，其也没看清内容，只看到上面写着黄思娜同意把车租给谁，租期为10年，最下面让其和租车人共同签名，对方租车的人签的名字其也没看，其在两份合同上签名按了手印，租车的人让其和签租车合同的人拿着本人身份证及签的合同一起拍了照片。第二天下午，“高哥”与其见面后给其1万多元现金。车转租后，杨帆打电话催其交商业保险钱，其问康与潮怎么办，康与潮让其告诉杨帆说自己的亲戚是保险公司的人，自己上保险就行。再后来杨帆催其交下个月的租金，康与潮告诉其不用管这个事了，让三一公司把车拖回来就好了，杨帆打电话其再没接过。通过这件事情其总共获利不到3万块钱。
（3）王众投案供述。供认2016年9月份，康与潮因欠了外面很多钱，让其帮他找人担任租赁人，说有些关系可以从阳光公司租赁混凝土泵车，先交纳一个月的租金将车租出来，隐瞒车是租赁的事实，寻找下家，以车是抵押车或手续不全的车与下家签订两年以上租赁期限的合同，让下家一次性把租赁费用打过来，下家交钱后，他就不再向阳光公司缴纳租金，也不与阳光公司签订转租合同，刨去前期缴纳的租赁费用，把下家交的多余的钱分掉。其两人商量好之后，康与潮就把高永大喊过来商量租赁混凝土泵车的事情，高永大说他负责安排承租人和担保人，出了事情他全权负责，只要其在中间帮忙把泵车租出来，找到下家把车转租出去，后经协商分给高永大15万元，其和康与潮分刨开租赁泵车费用剩下的钱。高永大打电话叫来张硕，康与潮让张硕提供身份证、结婚证、户口本等证件去山东三一工程机械有限公司找杨帆经理租赁一辆混凝土泵车，让张硕说自己是泵车车主将泵车转租出去，就给张硕两三万元钱，车租出来以后什么事情也不用管，张硕就同意了，高永大还给张硕说到三一工程机械有限公司租车时自称是做工程的，如果公司的人问工地在哪儿？就说在菏泽牡丹区干一个工程，现在需要租赁一台大型泵车，每月可以挣多少钱等话，并反复教张硕租车时该怎么说话。过了几天，高永大开车带张硕到章丘市三一工程机械有限公司租赁泵车，听康与潮说由于手续不合格，张硕没能通过审核，当时康与潮打电话让高永大帮张硕弄一套假的房产证明和结婚证。又过了几天，其和康与潮、高永大在章丘市明水区东外环“农家乐”饭店吃饭，高永大把张硕喊过来，还是反复教张硕租车时该怎么说话，康与潮给张硕说三一工程机械有限公司的人来看房子，就说是你的房子。吃完饭康与潮和高永大拉着张硕去看房子了。康与潮说需要给租赁公司经理送礼，其就领着康与潮去朋友开的贷款公司借了2万元钱。过了几天，其和康与潮、高永大还是在“农家乐”教张硕到三一租车时怎么说话，别说错话，其三人告诉张硕如果杨帆收了钱租赁泵车的事就成七八成了。之后，其四人到了一家银行，康与潮将从贷款公司贷的2万元取出来，康与潮将1.5万元现金装在一个信封里给了高永大，高永大就和张硕去三一工程机械有限公司了。第二次把租赁手续送过去审查通过以后，需要交纳十几万租金和保证金，其就把康与潮介绍给其一个朋友高杨，康与潮用他父亲的房产证做抵押，其做担保人，从高杨处借了15万元钱，交了租车费用，2016年10月17日将泵车租出来了，高永大把泵车停放到章丘东外环一家停车场。康与潮告诉其泵车租赁了一年，车长52米，每月需要还四五万的租金，租车合同都是张硕签的，其没有见过。泵车租出来后，高永大、张硕和其都给康与潮打电话问泵车出售情况，康与潮一直回复说正在找买家。到了10月底一天晚上11点左右，康与潮打电话说买家正在看车，其赶到停车场见康与潮、高永大、张硕还有五六个人在那里（其中有中介和买车人），张硕正在和其中一个人在一辆汽车前头引擎盖上签订合同，其大致看了一眼标题是泵车租赁协议，内容记不清了，合同是一小页纸。签完合同后，康与潮和另一名男子（应该是中介）上车转的账。第二天9点半，其和康与潮及他母亲就去了章丘中国邮政储蓄银行，将其帮康与潮担保的15万元钱转账给了其朋友后，康与潮给其9.5万元现金，这个事情就结束了。后来其得知康与潮因为卖泵车的事情被曹县警方逮捕了，其才知道事情的严重性，即来曹县公安局投案自首了。向外出售转租混凝土泵车的目的就是从中赚钱，其共从中获利9.1万元钱，当时给其9.5万元钱，其中4000元是康与潮之前借自己的钱。
（4）高永大供述。供认2016年9月中旬，王众打电话让其到章丘玉泉农家饭店，王众让其给康与潮找个顶名租车的一起赚钱，康与潮接着说关于租车、送礼、托关系其什么都不用管，只负责找个人顶名就行。康与潮还说他有关系，租的车便宜，如果找不到活可以转租出去赚取差价。过了五六天，张硕坐其出租车，其给他说了顶名去三一重工租泵车并给他两三万好处费的事，张硕说行。过了三四天，其开车带着张硕和王众、康与潮见了面，王众和康与潮给张硕说了租车的一些细节问题，他俩让张硕准备结婚证、户口本、身份证、房产证，张硕没有房产证，康与潮说他准备。康与潮还和张硕说道如果三一重工公司的工作人员问工地在哪，其告诉张硕就说工地在菏泽市牡丹区。过了一会儿，张硕回家拿来证件，康与潮抄下了身份证号、名字，又从王众那里拿了一本房产证（别人借钱抵押给王众的）出去了。一会儿，康与潮拿了一个写有张硕名字的假房产证，因地址明珠时代广场Ｃ座617号错写成607号，康与潮又让其找人改过来。康与潮又给张硕写下租车时怎么说的具体内容，并且电话联系了三一重工租赁部部长杨帆。张硕走之后，其问康与潮、王众车租来后自己有什么好处？他俩说其找人顶名租车给5万元钱，其给顶名的人多少他们不管，其不同意，王众又说给其6万。2017年10月8日，其开车拉着康与潮、张硕去三一重工公司，途中康与潮说得和杨帆说设备有两台塔吊，后来张硕出来说让回去等消息，康与潮说回去准备钱送礼。过了一两天，康与潮让其和张硕拿钱给杨帆送礼，康与潮给其一个信封都是钱，张硕说是一万五，之后看见杨帆出来，张硕将装钱的信封塞到他的口袋里就出来了。回去途中杨帆给张硕打电话说要去看房子，张硕又开其车拉杨帆去明珠时代广场看了房子。过了两天，康与潮从章丘建设银行取出13.5万元钱，让张硕交到了三一重工，一会儿张硕打电话说得让担保人过来，接着其就让朋友王孟过来在合同上签字担保。他们在车里面签完合同后到三一重工停车场提车，张硕试完车后开不走，其就将租来的泵车开到东外环一个停车场，将车钥匙给康与潮，张硕把车的行驶证拿走，大家就分开了。又过了两天，张硕说要借钱，康与潮同意借给张硕1万元钱，康与潮通过支付宝只给张硕转了9400元钱。10月底一天晚上，康与潮让其把张硕接到停车场，其看王众、康与潮还有几个不认识的人在看车，康与潮摆摆手让其走了，其不清楚当时具体什么事情。过了两三天，其和康与潮、王众见面，康与潮给其6万元现金，让其和张硕分。之后其给了张硕2.9万元，因为之前他借过其1000元。
以上证据，能够相互印证基本一致，足以证明本案事实，本院予以确认。
（二）2016年12月份，被告人王众伙同康与潮等人以非法占有为目的，指使曹为国（在逃）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由使用假的房产证明与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同一份，租赁鲁Ｎ×××××号混凝土泵车一辆，约定租赁期限为一年，缴纳保证金11万元，月租赁费用5.5万元，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。被告人康与潮等人将该混凝土泵车租赁到手后隐瞒该车实际为租赁车的性质，通过中间介绍人李某将该车以63万元的价格转租给周光容。周光容将该车送往四川永生车辆维修公司进行维修改装，后该车辆被章丘市公安局追回并退回济南阳光工程机械租赁有限公司。经章丘区价格认证中心鉴定，涉案车辆价值2085608元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1.被害人周某（阳光公司经理）陈述。证明2016年12月22日前后，曹为国带着两个朋友王传利、高瑞才到章丘华东三一公司想租赁一台52米泵车干工程，说他在济南长清一个工地做监理，其向他们讲了公司租赁设备的规定，租金1年55万元，先交两个月押金11万元、首付一个月5.5万元和商业险才能提车，还让他们准备相关个人资料和证明。2016年12月27日，曹为国等三人又来到公司找自己，并且提供了曹为国及担保人王传利的身份证、户口本、结婚证、房产证、银行流水等原件，其复印后签订了混凝土设备租赁合同，他们说回去凑够钱再提车。12月29日，曹为国三人交到公司财务3万元现金。12月30日，高瑞才到银行汇到公司16.37万元，这样交全了19.37万元提车必须款，双方签订了设备交接表，曹为国三人把泵车开走了。2017年1月5日曹为国没有按照约定付租金，其联系他，他说车还没有干活再等几天。第二天其调取ＧＰＳ信息，发现没有信息回传，当时位置显示在章丘。又过了一个多星期，其调取ＧＰＳ信息，发现这台泵车没有了信号，公司自己安的小ＧＰＳ信号反馈位置在四川省成都市青羊区永生车业维修中心附近，其即安排人员到这家维修中心，发现维修人员拆解了发动机和变速箱。其赶紧联系曹为国问他泵车在哪里，他说还在长清工地，其说要派工程师去看看，他一直推脱不让其去。截止到现在他已欠三个月租金16.5万元，其按照身份住址找到他老家没有找到他。2017年2月份，其多次联系曹为国，他不接电话。案发前几天，公司在成都维修中心盯着的人员发现维修工人正在涂改车辆外观，公司意识到问题的严重性就报了案。曹为国租赁的是鲁Ｎ×××××号“三一”牌52米泵车（车架号ＷＤＡＮＨＣＡＡ2ＢＬ597471,发动机号54194400790651），该设备登记所有人为华东三一工程机械有限公司员工徐星涛。该设备为二手设备，设备租期为2016年12月30日至2017年12月29日，设备评估价为250万元。
2.证人证言
（1）李某证言。证明2016年12月份一天，康与潮打电话说有一台52米长的混凝土泵车最低卖58万元，是个人的欠款车想卖掉还欠款，并通过微信将车的照片发给自己，其随后在朋友圈里发了一条卖混凝土泵车的信息。过了两天，石家庄一个中介说有人想要车，其说64万元，他同意订下来并到章丘看车。2017年1月7日，其和石家庄的中介等人根据康与潮发的位置来到一停车场，见到买车的一男一女（女子即周光容）和康与潮、王众。看车后，周光容嫌泵车车况不好，让便宜1万元钱，康与潮同意了。之后，其和康与潮、王众等人将周光容等人送到高速服务区，周光容分两次转到其建设银行卡账户内30万元、33万元后将车开走，并给其留了她的手机号。之后，王众让其将卖车的钱转到高杨的银行卡里，其分两次转了57万元。转完钱后，康与潮说签个合同回头给车主，曹为国在服务区写了一份合同并在卖家处签了名，大概内容是“曹为国自愿将一辆车牌号鲁Ｎ×××××三一牌混凝土泵车转租给周光容，转租期限为十年，经双方友好协商，转租车辆所产生的违法事情和经济纠纷与李某无关。”这次转卖鲁Ｎ×××××混凝土泵车其得了6万元。康与潮当时说的意思是这台车是个人名下的车，车主通过分期付款的形式把车从公司购买出来，没有还清公司的欠款。其没有和周光容说过这台车的情况，之前其和石家庄的中介说过这台车是个人在公司分期付款买的，车主想把车卖了还贷款。因为这台车是欠款车，车的登记证书在公司抵押，所以康与潮让签租赁合同。在其第一次和康与潮卖泵车出事被取保候审后，其就感觉这台车可能不像康与潮对其说的是个人欠款车，就找到周光容将自己所得的6万元钱退给她了，周光容给其打了收条。其又找到曹为国、周光容让他俩给自己出了证明，内容为“经双方友好协商，甲方曹为国自愿将三一泵车一辆，车牌照号为鲁Ｎ×××××转租给乙方周光容。为求公平公正委托李某为此车证明，证明此车只为转租。我们甲乙双方如出现经济纠纷或违法事宜等一切事宜与李某无关。”曹为国和周光容都在证明上签字按了手印。
（2）徐星涛（山东华东三一工程机械有限公司风险管控部负责催收货款）证言。证明公司为了方便车辆过户以及年审，减少中间环节，就与其协商将鲁Ｎ×××××泵车及另外4台泵车过户到其名下，并且与其签订了协议书，注明其仅是名义上的登记人，车辆其实还是公司的。
（3）胡传琦（四川省永生车辆维修有限公司业务经理）证言。证明2017年1月17日，一个叫周光容的女子来其公司登记，对车号为鲁Ｎ×××××的车辆进行维修，主要是车辆泵送异常。其公司在2017年2月份把车修好，通知周光容提车，一直没来。
（4）高杨证言。证明其为了赚取利息，多次借给王众及康与潮现金。2016年12月份，王众、康与潮向其借款共计21万元。2017年1月7日，李某向其账户打入57万元，后王众持其建设银行卡从中转走36万元，留给其21万元作为还款。
3.鉴定意见——章丘区价格认证中心济章丘价认字［2017］083号价格认定结论书。证明鲁Ｎ×××××“三一”牌重型专项作业车被诈骗时价格为2085608元。
4.书证
（1）章丘市公安局经侦大队情况说明。证明涉案的曹为国、王传利、周光容尚未到案，正在抓捕中。
（2）章丘市公安局扣押决定书、扣押清单。证明章丘市公安局从四川省永生车辆维修有限公司处扣押涉案重型专项作业车1台，车架号ＷＤＡＮＨＣＡＡ2ＢＬ597471,发动机号54194400790651。
（3）章丘市公安局经侦大队说明及聊天记录截屏。证明2017年3月16日，章丘市公安局经侦大队民警与涉案人员周光容取得电话联系，要求其到案，周光容称在广东无法到案。当天周光容主动将其购买涉案泵车支付给李某的转款明细及事发后与王众之妻（手机号156××××8287）短信聊天记录的手机截屏图片发送给办案民警，图片内容显示周光容于2017年1月7日向李某转账两次共计63万元。
（4）协议书。证明山东华东三一工程机械有限公司为了更好的加快车辆过户以及年审等流程，减少中间环节，将鲁Ｎ×××××泵车等5辆车登记在公司员工徐星涛名下。徐星涛仅是该车的名义上登记人，对车辆在占有、使用等过程中发生的任何风险及事故不负任何责任。
（5）阳光公司提供的混凝土设备租赁合同、担保协议书、租赁设备出租交接表、付款证明、租金支付表、客户承诺书，曹为国的身份证复印件、户口页复印件、结婚证复印件、房产证复印件、完税证明，王传利的身份证、户口页复印件、结婚证复印件、房产证复印件、完税证明，以及机动车信息登记信息、公司营业执照复印件。证明2016年12月30日，由王传利作保证人，曹为国支付19.37万元从阳光公司租赁鲁Ｎ×××××号混凝土泵车一辆，约定租赁期限为一年，缴纳保证金11万元，月租赁费用5.5万元，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。
（6）阳光公司提供的车辆维修清单以及发票。证明周光容于2017年1月11日在四川永生车辆维修有限公司维修鲁Ｎ×××××号泵车，协商的维修费用为11.2万元。2017年3月18日，山东华东三一工程机械有限公司支付了该维修费用。
（7）中国建设银行股份有限公司章丘支行提供的银行卡客户交易记录。证明周光容于2017年1月7日向李某账户转账2次共计63万元。
（8）中国建设银行个人活期账户交易明细。证明李某于2017年1月7日向高杨账户转入57万元。高杨该账户于2017年1月9日转入聂志明账户8万元，通过ＡＴＭ取款2万元，现金支取4万元，转入王永顺账户22万元。
（9）曹为国与周光容共同出具的证明。内容为“经双方友好协商，甲方曹为国自愿将三一泵车一辆，车牌号码为鲁Ｎ×××××转租给乙方周光容。为求公平公正，委托李某为此车证明，证明此车只为转租。我们［甲乙双方］如出现经济纠纷或违法事宜等一切事宜与李某无关。”
（10）收条。证明周光容于2017年3月19日收到李某现金6万元整。
5.被告人及同案人供述
（1）康与潮供述。供认高瑞才、王俊听王众说做过曹县案子的情况后，他们感觉这样来钱快，就向其请教怎么做，其和高瑞才、王俊、王众就一起商量，因为高瑞才和王俊都没有钱，其说自己还是通过王众向高杨借钱，他们就不用管了，其说还需要找人顶名租车，高瑞才说他已经找好了狱友曹为国。过了一周，其和王众、高瑞才、曹为国到公司商谈租车的事，高瑞才和曹为国谈完出来说能租，但要准备20万首付，提供保证人和相关手续。其就联系了高永大，给他1000元作为办理费用，让他给曹为国弄了一套假的银行流水和房产证明等。曹为国一直跟高瑞才要好处费，其分两次给了曹为国1万元，一次是其借王众的，另一次是高瑞才借王众的。然后其从王众手里和高杨手里借了20万的首付，其给高杨打了借条。接着，其和高瑞才、王众、王俊、曹为国、王传利去了三一公司，高瑞才、曹为国和王传利进公司办理完手续，王俊将泵车开出来放到停车场。车租出来后其就联系李某，但李某一直没有找到下家，王众打电话说车要是再租不出去他要收利息了。过了几天，李某说已经联系到下家，快到章丘了。其和王众、王俊、高瑞才赶到停车场，其先和李某最终商定成交价格为57万元。租车的一男一女来后，李某一人和下家商谈，不让其参与。他们谈完下车，李某让其跟着车走。其和高瑞才、王俊坐王众的车跟着到了长清服务区停下，李某随后到了，泵车直接开走了。在服务区餐厅，李某拿出租车合同让曹为国签了字，然后把合同带走了，其没有看到合同内容，然后李某往高杨账户上打了57万元。第二天，高瑞才找其说给他、王俊和曹为国12万元，其就联系王众让他付钱，王众付了多少不清楚。这次其拿到4万元，其还还了王众7万元。其看到曹为国与李某签的是泵车转租租赁协议，但与周光容是否签订协议不清楚，实际上这次和曹县立案侦查的案子是一个模式，表面是转租，实际为转卖。其租车的目的不是干工程，而是把车赶快倒出去来赚钱。
（2）王众投案供述。供认2016年12月中旬，康与潮找其借5000块钱，其就从高杨那里拿了4800元给康与潮（按月息4分扣除200元利息），康与潮直接给高杨打5000元借条。过了几天，康与潮又找其借给他5000元，还说曹为国用这个钱，曹为国是高瑞才找来顶名租车的，之前拿的5000元也是给曹为国的。之前，其从三一重工租出来一台泵车卖给曹县的人并分了好处费，康与潮就和身边的朋友说谁能找到在三一重工租车的人，一起把车租出来再转租出去就能获利。其问康与潮车租不出来钱怎么办，康与潮说租不出来他还钱，然后他联系了高瑞才和王俊，高瑞才说不给钱曹为国不愿意。其借给康与潮的钱都是在高杨那里拿的，康与潮借钱的利息都给高杨，借出去的钱回来后，高杨会按比例返给自己一些。过了几天，康与潮说从三一重工租车还要一些手续，曹为国是个光棍，啥也没有，他负责准备手续。过了几天，康与潮打电话向其借钱，说手续办好了需要交20万首付，高杨同意借给12万元，其从自己家里凑了8万元，然后康与潮给高杨打了20万元的借条，扣除预收利息8000元，康与潮实际拿了19.2万元。凑了钱后，其让康与潮拿着钱，康与潮、曹为国、高瑞才、小王四人一块去公司办手续，其和王俊在门口。下午6点多，王俊把1辆52米长的混凝土泵车开出来，停到章丘区东外环东边一个私人停车场。康与潮一直没有联系到租车的人，其给康与潮打电话说车要是再租不出去其要收利息了。过了几天，康与潮打电话说去停车场交车，其到停车场后看见康与潮、高瑞才、王俊、曹为国、李某还有租车的周光容和一中介，康与潮和李某、周光容在一车上商量租车的事。他们谈完后，其开车载着高瑞才、王俊、康与潮跟着周光容、李某等人开着泵车到长清服务区，途中李某给康与潮打电话说钱已经转过来，泵车直接开走了，其就让李某将钱转到高杨的建行卡里，李某通过手机转了57万元。之后，其拿着高杨的银行卡从自动取款机上转到王俊8万元，又分4次提了2万元现金给了高瑞才。其给高瑞才、曹为国、王俊三人共11万元，后听说高瑞才和王俊各分了3万元，曹为国分了5万元。剩下的钱，康与潮说直接扣下21万元给高杨，给其22万元（包括之前借其7万元，还有其借给康与潮租车首付8万元，再付给其7万元好处费）。康与潮总共得了20万元。在这次犯罪过程中，康与潮负责策划并联系买家，高瑞才与王俊负责联系找人顶名从三一租车并且参与了整个作案过程，曹为国从顶名租车到签订合同都参与；李某是康与潮联系找买家的联系人。章丘公安从四川成都拖走泵车后，周光容一直打电话找其几人，其到处躲，由于其以前办的手机号被其妻子马业霞用了，所以周光容就和其妻联系上了。2017年3月底筹了部分钱后，其妻马业霞、高瑞才、曹为国到河北邯郸找到李某，并当着李某的面退给周光容20万元，其中其退了10万元，李某退6万元，高瑞才退4万元。当时周光容嫌少，又让其妻代其给她打了5万元欠条，高瑞才打了3万元欠条，李某打了4万元欠条。
（3）高瑞才投案供述。供认2016年12月初，王俊说从三一重工租辆车，再把车转租出去能赚差价，康与潮和王众让他找个外地人顶名租车，然后给顶名的人点好处费，王俊问其有没有认识的人，其就联系了狱友曹为国，曹为国同意。然后，其和王俊见了王众和康与潮，王众说共给其12万元，说给顶名的8万元，其和王俊每人2万元。其跟王俊商量后决定给曹为国7万元费用，他答应了。过了几天，其拉着曹为国去了山东华东三一公司，康与潮跟门卫说想租车，门卫联系了一个经理，康与潮和曹为国进办公室与三一公司经理商谈租车的事。他俩出来后，康与潮向曹为国要结婚证，曹为国说已经离婚，康与潮不让管了，然后留下了曹为国的身份证和户口本。过了几天，其开车拉着康与潮和曹为国去了三一公司，康与潮拿了3万元定金，出来后曹为国要钱，康与潮给了他5000元钱。又过了几天，其和曹为国、王众、王俊、康与潮一块去三一公司，三一公司要求找担保人，当天没有签成合同。康与潮和王众让曹为国再找担保人，曹为国又要了5000元。过了几天，曹为国找到一个姓王的担保人，其和曹为国及担保人、王众、王俊、康与潮一块去了三一公司，康与潮拿着17万元现金和其、曹为国及担保人进了三一公司大厅，王众和王俊在公司门口等着。因为三一公司的ＰＯＳ机坏了，其和康与潮去明水中国银行转账给三一公司16.37万元，曹为国和担保人在三一公司签订了合同，傍晚王俊开着车离开三一公司，将车停在明水官道店一停车场内，然后各自回家了。签协议时有曹为国的身份证、户口本、结婚证、房产证和银行流水等，其中身份证和户口本是真的，房产证、结婚证和银行流水是康与潮准备的。过了一段时间，王众打电话说车租出去了，让其通知曹为国到长清高速服务区签订租赁协议。其到后看到王俊、王众、康与潮已经到了，河北李姓中介和租车的外地女子都来了。过了一会儿，王众让王俊和其坐他的车跟着泵车到了高速路长清服务区，泵车直接就走了。王众、康与潮、李姓中介在王众车里说话。又过了一会儿，曹为国来到服务区餐厅，李姓中介拿出纸和笔手写了一份协议，让曹为国签上名就回家了。过了一天，其见到王众和王俊，王众转账给王俊8万元（转到王俊的连襟聂志明卡上了），给其2万元现金，其和王俊分给曹为国5万元，加上前期的1万元，曹为国共分了6万元。后来王俊打电话说车被王众和康与潮卖了，买车的女子要求退钱。过了几天，其和王众的妻子、曹为国一起去河北李姓中介那里见到租车的女子，经过商量王众退了10万元，其和王俊各退了2万元，那女子都给打了收条，但她嫌钱少，又让其打了3万元欠条，让王众妻子打了5万或6万元欠条，曹为国没退钱也没打欠条。
（4）王俊投案供述。供认2016年12月份，王众和康与潮找到其，王众问能否找个外地人顶名从三一公司租辆泵车，可以给其好处费，其又告诉了自己的外甥高瑞才。过了几天，其和高瑞才、王众、康与潮在章丘明水一饭店商量找人租车的事，王众或康与潮说给其和高瑞才及顶名的人一共12万元好处费，其和高瑞才同意了。过了四五天，高瑞才找到他的狱友曹为国，曹为国找了一个担保人。后来，高瑞才领着曹为国到章丘找王众、康与潮，王众、康与潮让曹为国准备资料，曹为国向王众他们要了5000元钱。过了几天，其和曹为国、康与潮、王众、高瑞才、担保人到三一公司，其和王众在大门外等着，他们几人进去签协议，傍晚其进去将泵车开出来停到章丘明水官道店附近一停车场。过了六七天，王众叫其到了停车场，王众、康与潮跟一个女子及中间人谈的，其和高瑞才在车里没参与谈话。后王众招呼其和高瑞才一起到高速路长清服务区，途中王众让高瑞才通知曹为国也到长清服务区等着。曹为国来到后，河北的中介拿出纸和笔，在服务区餐厅里手写了一份合同让曹为国签字。其看见合同开头是泵车租赁协议，没看清内容。之后王众拉着其和高瑞才、康与潮回了章丘。过了两三天，王众通过自动取款机取出2万元现金给了高瑞才，然后转到其建行卡上8万元，加上租车前王众已经给曹为国的1万元，共11万元。其分了2万元，高瑞才分了3万元，曹为国分了6万元。2017年3月份，王众打电话说车出事了，女子要求退钱。后来其把2万元交给高瑞才，高瑞才拿着钱和王众的妻子去河北找中介，将钱退给了那女子，高瑞才退了2万元，并说买车的人收了20多万元。
以上证据，能相互印证基本一致，足以证明本案事实，本院予以确认。
综上，被告人王众实施合同诈骗犯罪行为2次，涉案数额2735608元；被告人高永大实施合同诈骗犯罪行为1次，涉案数额65万元。
另有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据予以证明本案相关事实：
1.户籍证明。证明被告人王众、高永大均已达到完全刑事责任年龄。
2.抓获经过、破案经过。证明王众于2017年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被曹县公安局刑事拘留后潜逃，2017年5月12日到曹县公安局投案自首。2017年6月15日7时许，章丘市公安局相公庄派出所民警在章丘区明水街道办事处怡和家园小区高永大家中将涉嫌诈骗的网上逃犯高永大抓获归案。此案告破。
3.山东省章丘市人民法院（2013）章刑初字第450号刑事判决书及执行通知书等。证明被告人王众因犯非法拘禁罪于2013年11月12日被山东省章丘市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期限自2013年11月26日至2015年11月25日止）。
4.山东省章丘市人民法院（2014）章刑初字第459号刑事判决书及执行通知书等。证明被告人高永大因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月10日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，因犯诈骗罪于2015年8月6日被山东省章丘市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自2015年8月18日至2020年8月17日止）。
以上证据，被告人王众、高永大及辩护人均无异议，本院予以确认。
被告人王众的辩护人为支持其辩护意见，向法庭提供了周光容出具的收条、谅解书及身份证复印件，证明2017年3月19日，周光容收到王众现金10万元，对王众表示谅解。该证据经质证，被告人王众无异议，出庭公诉人认为该证据没有书写王众的名字对真实性和合法性提出异议。经查，辩护人提供的收条，虽然缺少周光容的证言，但能够与证人李某证言、周光容为李某出具的6万元收条及被告人王众、同案行为人高瑞才、王俊供述相互印证，可以证明王众在犯罪后由其妻代为退给周光容10万元现金的事实，本院予以采纳

本院认为，被告人王众、高永大以非法占有为目的，在签订汽车租赁合同过程中，采用其他方法骗取对方当事人财物，被告人王众犯罪数额特别巨大，被告人高永大犯罪数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王众有故意犯罪前科，可酌予从重处罚；其在犯罪后能够主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；涉案车辆已被追退被害单位，且主动退出部分违法所得，亦可酌情从轻处罚。本院综合以上量刑情节，决定对被告人王众依法予以减轻处罚。辩护人所提“被告人王众系自首，损失已经追回”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳；辩护人所提“丁某等人明知车辆系转租的性质，自身有重大过错”的辩护意见，经查，被害人丁某、赵某陈述均证签订租赁协议时“没有人说过这台车是租来的”，被告人王众、高永大及同案行为人康与潮、张硕亦均供认“隐瞒车是租赁的事实寻找买家”，供证相互印证丁某等人并不明知车辆系转租的性质，故不足以认定丁某有重大过错，本院对辩护人所提该项辩护意见不予采纳；辩护人所提“本案认定合同诈骗金额系无实物认定，明显错误”的辩护意见，经查，曹县价格认证中心、章丘区价格认证中心分别接受公安机关委托后，严格依照规定的标准、程序和方法对涉案车辆的价格予以认定，虽无实物，但鉴定程序并无不当，故本院对辩护人所提该项辩护意见亦不予采纳；辩护人所提“被告人王众系从犯”及“建议判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑”的辩护意见，与审理查明的事实、证据不符，亦与其犯罪情节和社会危害程度不相适应，故本院不予采纳。被告人高永大犯罪后能够如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法予以从轻处罚。被告人高永大曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，其在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法予以并罚。被告人高永大所提“其只参与了前期骗取阳光公司车辆租赁，未参与后面转租给丁某车辆的行为，其行为无罪”的辩解意见及辩护人所提“指控被告人高永大对被害人丁某实施了合同诈骗行为并犯合同诈骗罪不能成立”的辩护意见，经查，被告人高永大、王众伙同康与潮等人经过预谋后以张硕的名义利用虚假的房产证等作担保从三一公司将鲁Ｇ×××××号混凝土泵车租赁出来，共同隐瞒该车系租赁的事实，明知自己无权处分转租案涉车辆而谎称该车系欠款车与信以为真的丁某签订租赁协议卖得65万元，三一公司发现张硕等人违约后未经报案即根据合同约定将该车强行追回，真正遭受损失的是丁某，即丁某系被害人，因此被告人高永大、王众与康与潮、张硕等人对丁某实施的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，且系共同犯罪，本院对被告人高永大及其辩护人所提上述辩解、辩护意见均不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律以及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、撤销山东省章丘市人民法院（2014）章刑初字第459号刑事判决书对被告人高永大宣告的缓刑部分。
二、被告人王众犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月12日起至2025年5月11日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人高永大犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元。与原判“有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元”并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延。即自2014年6月10日起至2025年3月13日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）
四、责令被告人王众、高永大与其他同案人共同退赔被害人丁福凛、赵国栋、宋猛违法所得四十九万五千元；对被告人王众、高永大的其他违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长徐树君
人民陪审员李香勋
人民陪审员于盛楠
二〇一九年一月八日
书记员张彦南

附本判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚