陈海诈骗一审刑事判决书
上海市浦东新区人民法院
刑事判决书
（2019）沪0115刑初2024号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：陈海
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、自首、违法所得、扣押、没收、财产权
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕1633号起诉书指控被告人陈海犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。因发现有不宜适用简易程序审理的情形于2019年6月24日转为普通程序审理，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人陈海，辩护人刘毅、杨超平到庭参加诉讼。现已审理终结

上海市浦东新区人民检察院指控，2018年10月，被告人陈海以非法占有为目的，假借代购国外奢侈品为由建立微信代购群（群内成员两、三百人左右），骗得群内成员信任后，通过在群内晒货品信息等方式，采取“只接单收款，不发货”的手法，骗取被害人代购款共计人民币40800元，具体分述如下：
1.2018年11月19日，被告人陈海采用上述方法，骗取被害人宋某某代购款人民币9700元。
2.2018年11月21日，被告人陈海采用上述方法，骗取被害人李1（2001年2月生）代购款人民币23900元。
3.2018年11月23日，被告人陈海采用上述方法，骗取被害人郭某某代购款人民币7200元。
2018年11月底，被告人陈海将代购群解散后携款逃逸。
2019年1月21日，被告人陈海向公安机关主动投案，到案之初未如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈海在亲友的帮助下已向被害人退赔全部赃款，并取得谅解。
针对上述指控，上海市浦东新区人民检察院提供了被害人李1、郭某某、宋某某的陈述及被害人李1、郭某某提供的微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图，同案关系人ＸＸＸ、ＸＸＸ的证言，上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，上海市公安局浦东分局出具的情况说明，ＸＸＸ出具的支付宝、微信转账记录截图，被害人郭某某等人出具的谅解书，上海市公安局浦东分局出具的案发经过，上海市公安局浦东分局出具的户籍人员基本信息，被告人陈海的供述等证据。据此认为，被告人陈海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈海到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人陈海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有提出异议。辩护人提出被告人陈海系在签订履行合同过程中，收受当事人给付的货款后逃匿，应认定为合同诈骗；利用微信聊天工具与被害人点对点接触骗取他人财物，不属于电信网络诈骗；主动投案，如实供述主要犯罪事实，应认定自首；自愿认罪，已经向被害人全部退赔并取得谅解，系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2018年10月，被告人陈海假借代购国外奢侈品为由建立微信代购群（群内成员二百人左右），骗得群内成员信任后，通过在群内晒货品信息等方式，采取只接单收款，不发货的手法，骗取他人钱款共计人民币40800元，具体分述如下：
1.2018年11月19日，被告人陈海采用上述方法，骗得居住于广东省珠海市的宋某某钱款人民币9700元。
2.2018年11月21日，被告人陈海采用上述方法，骗得居住于上海市浦东新区的李1（2001年2月生）钱款人民币23900元。
3.2018年11月23日，被告人陈海采用上述方法，骗得居住于上海市宝山区的郭某某钱款人民币7200元。
2018年11月底，被告人陈海将代购群解散后失联。
2019年1月21日，被告人陈海向公安机关主动投案，到案之初未如实供述上述事实，后如实供述了上述事实。案发后，公安机关从被告人陈海处扣押作案工具移动电话一部、从同案关系人ＸＸＸ处扣押违法所得人民币6666元；被告人陈海在亲友的帮助下已向宋某某、李1、郭某某退赔全部诈骗违法所得，并取得谅解。
上述事实，被告人陈海在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人宋某某、李1和郭某某的陈述笔录和出具、签署的“谅解书”，相关的微信聊天、转账记录及支付宝转账记录截图，同案关系人ＸＸＸ、宗振学的证言笔录，被告人陈海的供述笔录，公安机关的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及出具的“案发经过表格”“情况说明”，被告人陈海的户籍材料等证据证实，足以认定

本院认为，被告人陈海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为依法已经构成诈骗罪。被告人陈海到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈海在家属的帮助下已经退赔全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人陈海自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。经查，被告人陈海通过微信的电信网络方式与被害人以网聊的形式实施诈骗，其行为不具有合同诈骗及扰乱市场秩序的特征；到案初始避重就轻，未能如实供述自己的罪行，辩护人提出其行为构成合同诈骗罪、不属于电信网络诈骗及应认定为自首的意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人陈海自愿认罪，系初犯，违法所得已经退赔被害人并取得谅解，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据本案被告人陈海诈骗数额巨大，又系电信网络诈骗等，辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。扣押在案的作案工具及违法所得依法应当予以没收，上缴国库。
为保护财产权利不受侵犯，根据被告人陈海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和第五十三条的规定，判决如下

一、被告人陈海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2022年4月20日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、扣押在案的作案工具移动电话一部及违法所得人民币六千六百六十六元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陆红源
人民陪审员张晓华
人民陪审员张辉
二〇一九年八月二十三日
书记员戴岩

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除