漠某、夏某非法经营罪一审刑事判决书
山东省昌乐县人民法院
刑事判决书
（2014）乐刑初字第189号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：非法经营
当事人：张某某、夏某某、昌乐县人民检察院
指控罪名：非法经营罪
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

昌乐县人民检察院以乐检刑诉（2013）第466号起诉书指控被告人张某某、夏某某犯非法经营罪，于2014年3月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年4月4日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员冯耀法出庭支持公诉，被告人张某某、夏某某到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明，2012年2月份，被告人张某某发现用虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金从中收取手续费，比较赚钱，遂决定与妻子夏某某用此种方式赚取钱财。2012年2月至2012年8月，被告人张某某在潍坊市潍城区新天地购物城4号楼2单元901室先后以潍坊市顺腾机械有限公司、潍城区望留慧超机械厂的名义安装两台ＰＯＳ机，再通过“汇付天下”支付宝公司注册了虚构的“宝鑫源服装批发部”和“兴江电脑”两家商店，同时购买安装了两台ＰＯＳ机。被告人张某某与信用卡持卡人虚构商品交易，持卡人在ＰＯＳ机上刷卡消费，支付公司便将消费款额转入被告人张某某以他人名义开设的账户之中，被告人张某某则按照刷卡金额直接向持卡人支付现金，并收取1%-1.5%的手续费，从中牟取利益。在上述经营活动中，被告人夏某某负责存、提现金。2012年6、7月份，李某（现役军人，另案处理）参与被告人张某某、夏某某的经营活动。上述经营数额达到1521461元。
上述事实，被告人张某某、夏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯李某的供述，证人孟某某、孙某某的证言，公安局行政处罚决定书，昌乐县公安局扣押物品、文件清单，交易明细，账单，业务回单，办案说明，抓获经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定

本院认为，被告人张某某、夏某某违反国家规定，使用销售点终端机具ＰＯＳ机，以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。鉴于被告人张某某、夏某某自愿认罪，并缴纳罚金，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条和《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条之规定，判决如下

一、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
被告人夏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、涉案的四台ＰＯＳ机予以没收。
张某某、夏某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘强
代理审判员郑世花
人民陪审员张重然
二〇一四年七月三日
书记员盖斐