宋邵斌诈骗罪一审刑事判决书
湖南省武冈市人民法院
刑事判决书
（2013）武法刑初字第335号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：宋邵斌
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、承包合同
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

湖南省武冈市人民检察院以武检刑诉（2013）332号起诉书指控被告人宋邵斌犯合同诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年1月6日公开开庭进行了审理。代理书记员唐娟担任记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察员柳秀柏出庭支持公诉。被告人宋邵斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结

湖南省武冈市人民检察院指控：
2011年7月，武冈市百万铜鹅养殖有限公司将在东升路157号的几间办公房租赁给被告人宋邵斌作为办公场地。宋邵斌询问百万铜鹅养殖有限公司的股东肖甲发展铜鹅的事情，并称自已在民生银行有巨额资金。肖甲就为宋邵斌策划了武冈市稠树塘镇甘冲村水陆养殖铜鹅基地的项目设计，宋邵斌表示同意。通过肖甲的联系，宋邵斌与甘冲村委会签订了一个土地租赁合同，并付给甘冲村5000元的土地押金。宋邵斌通过肖甲找到陆某某（武冈一建公司）设计图纸，并先后招聘唐某某、肖某、陆某某、唐甲等人。宋邵斌自称在民生银行有资金数千万，要唐甲等人到外面找承包人，有中介费。
2012年正月间，唐甲介绍蒋某某和妻子唐乙来武冈做“湘桂黔物流中心”的工程（虚假工程，宋邵斌因该工程合同诈骗已被判刑）。蒋某某、唐乙夫妇看了相关文件后，宋邵斌、唐甲带他们到洞新高速龙田出口那里看所谓的“物流中心”的场地。应宋邵斌要求，蒋某某交了报名费1000元，招标费5000元。后来蒋某某打电话问唐甲“物流中心”为何没有动静，唐甲告诉蒋某某，宋邵斌的“物流中心”搞不成了，另外宋邵斌有个百万铜鹅养殖基地工程，要蒋某某回来看。蒋某某和唐乙又来到武冈，肖甲和宋邵斌带着他们到甘冲村看项目场地，了解情况，宋邵斌讲：“他已花钱买了地，只等办好手续、迁坟就可以动工了。”并拿起陆某某设计的草图给他们看了，提出要交工程信誉金20万元，并要全额垫资。
2012年10、11月份，肖甲认为该项目全额垫资不会有人做，宋邵斌拿不出银行资信证明，怀疑宋邵斌，便以老婆生病需照顾为由离开，并写了一张“不要盲目介绍人承包工程，订立合同需在公证处公证签约”的纸条给了唐甲。蒋某某夫妇因没有资金，与刘某某协商，双方合伙，利润平分，由蒋某某出技术，刘某某出资金。蒋某某、唐乙带起刘某某到甘冲村看项目了解情况。2013年1月28日，建筑方武冈市大水江养殖基地宋邵斌与承包方刘某某、唐乙签订了“武冈市大水江铜鹅商贸城工程项目承包合同书”、“武冈市大水江水上移动基地承包合同书”、“土石方工程施工合同”三份合同。工程由乙方全额垫资，签合同时宋邵斌讲他的身份证和银行卡都没有，刘某某便将20万元信誉保证金在武冈从建行、农行各转了10万元到唐乙的两张卡上。合同签订后，唐乙从一张银行卡上取出5000元钱（抵以前交了5000元的招标费），将9.5万元的卡交给了宋邵斌。双方约定2013年正月18日开工，但一直不能开工。宋邵斌得到10万元的信誉保证金后，除用去付村用地租金、人员工资、房租共3.4万余元外，其余被其挥霍一空。
2013年5月26日，刘某某认为签订的合同是骗局，要宋邵斌退还信誉保证金，这时刘某某才知道唐乙只交了10万元给宋邵斌，（后唐乙答应年底退给刘某某，刘某某表示同意），宋邵斌写了一张退还10万元基建信誉金领据给了刘某某，2013年7月13日，宋邵斌又写了一份信誉保证书给了刘某某，因一直未退还，刘某某于2013年7月22日向武冈市公安局报案。
武冈市发展和改革局、商务局均证明“武冈市百万铜鹅养殖有限公司大水江生态养殖移动基地项目尚未在该局申请核准”，武冈市国土局证明“武冈市百万铜鹅养殖有限公司大水江生态养殖移动基地项目尚未在该局申请临时用地”。
另查明，宋邵斌于2012年10月和2012年12月，以手中有工程做为名，两次从肖乙手中拿走共16000元。
被告人宋邵斌到案后，如实供述了自已的罪行。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了被害人刘某某、肖乙的陈述；证人王某某、肖甲、唐甲、陆某某、唐某某、肖某、柳某某、蒋某某、唐乙、王甲、肖丁的证言；刑事判决书，户籍资料，抓获经过说明，提取笔录及提取的武冈市稠树塘镇甘冲村与武冈市大水江水陆养殖基地的土地租赁合同书及村委会写给稠树塘镇政府关于建造铜鹅商贸城村办企业的报告书，肖甲写给唐甲的纸条，设计草图，“武冈市大水江铜鹅商贸城工程项目承包合同书”、“武冈市大水江水上移动基地承包合同书”、“土石方工程施工合同”，领据及信誉保证，武冈市发展和改革局、商务局、国土局的证明等相关书证；被告人宋邵斌的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人宋邵斌以非法占有为目的，以虚假的工程与他人签订相关承包合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋邵斌到案后如实供述了自已的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人宋邵斌在缓刑考验期内发现新罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定予以数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人宋邵斌对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2011年7月，武冈市百万铜鹅养殖有限公司将在东升路157号的几间办公房租赁给被告人宋邵斌作为办公场地。宋邵斌询问百万铜鹅养殖有限公司的股东肖甲发展铜鹅的事情，并称自已在民生银行有巨额资金。肖甲就为宋邵斌策划了武冈市稠树塘镇甘冲村水陆养殖铜鹅基地的项目设计，宋邵斌表示同意。通过肖甲的联系，宋邵斌与甘冲村委会签订了一个土地租赁合同，并付给甘冲村委会土地押金5000元。宋邵斌通过肖甲找到陆某某（武冈一建公司）设计图纸，并先后招聘唐某某、肖某、陆某某、唐甲等人。宋邵斌谎称自己在民生银行有资金数千万元，要唐甲等人介绍承包人，介绍承包人有中介费。
2012年正月间，唐甲介绍蒋某某、唐乙夫妇来武冈做“湘桂黔物流中心”的工程（系虚假工程，蒋某某为做该工程，向宋邵斌交了报名费1000元，招标费5000元。宋邵斌因该工程犯合同诈骗罪已被判刑）。后来唐甲告诉蒋某某，宋邵斌的“物流中心”搞不成了，另外宋邵斌有个百万铜鹅养殖基地工程，要蒋某某回来看。蒋某某和唐乙又来到武冈，肖甲和宋邵斌带着蒋某某、唐乙到甘冲村看项目场地，了解情况，宋邵斌讲其已花钱买了地，只等办好手续、迁坟就可以动工了。宋邵斌拿起陆某某设计的草图给蒋某某、唐乙看了，提出要交工程信誉金20万元，并要全额垫资。
2012年10、11月份，肖甲见宋邵斌拿不出银行资信证明，对宋邵斌产生怀疑，便以老婆生病需照顾为由离开，并写了一张“不要盲目介绍人承包工程，订立合同需在公证处公证签约”的纸条给了唐甲。蒋某某夫妇因没有资金，与刘某某协商，双方合伙，利润平分，由蒋某某出技术，刘某某出资金。蒋某某、唐乙带起刘某某到甘冲村看项目，了解情况。2013年1月28日，宋邵斌代表建筑方武冈市大水江养殖基地（甲方）与承包方刘某某、唐乙（乙方）签订了《武冈市大水江铜鹅商贸城工程项目承包合同书》、《武冈市大水江水上移动基地承包合同》书》、《土石方工程施工合同》三份合同。合同规定，工程由乙方全额垫资。同时约定，由刘某某、唐乙缴纳信誉保证金20万元。合同签订后，刘某某将20万元信誉保证金转到唐乙的两张卡上。之后，蒋某某和宋邵斌约定先交10万元信誉保证金，开工时再交10万元信誉保证金。唐乙从一张银行卡上取出5000元钱（抵以前交了5000元的招标费），将9.5万元的银行卡交给了宋邵斌。双方约定于2013年正月18日开工，但到期后宋邵斌以种种借口不开工，蒋某某觉得不对劲，要刘某某问宋邵斌退钱。宋邵斌得到的10万元的信誉保证金，除去用地租金、人员工资、房租共3.4万余元外，其余被其挥霍一空。
2013年5月26日，刘某某认为签订的合同是骗局，要宋邵斌退还信誉保证金，宋邵斌给刘某某出具了一张退还10万元基建信誉金的领据，2013年7月13日，宋邵斌又写了一份信誉保证书给了刘某某，因宋邵斌一直未退还，刘某某于2013年7月22日向武冈市公安局报案。
武冈市发展和改革局、商务局均证明，“武冈市百万铜鹅养殖有限公司大水江生态养殖移动基地项目尚未在该局申请核准”；武冈市国土局证明，“武冈市百万铜鹅养殖有限公司大水江生态养殖移动基地项目尚未在该局申请临时用地”。
2012年10月和2012年12月，宋邵斌以手中有工程做为名，两次共从肖乙手中拿走工程保证金16000元。
被告人宋邵斌到案后，如实供述了自已的罪行。
上述事实，被告人宋邵斌在开庭审理过程中无异议，且有被害人刘某某、肖乙的陈述；证人王某某、肖甲、唐甲、陆某某、唐某某、肖某、柳某某、蒋某某、唐乙、王甲、肖丁的证言；本院（2012）武法刑初字第111号刑事判决书，被告人宋邵斌的户籍资料，抓获经过说明，提取笔录及提取的武冈市稠树塘镇甘冲村与武冈市大水江水陆养殖基地的土地租赁合同书及村委会写给稠树塘镇政府关于建造铜鹅商贸城村办企业的报告书，肖甲写给唐甲的纸条，设计草图，《武冈市大水江铜鹅商贸城工程项目承包合同书》，《武冈市大水江水上移动基地承包合同》书》，《土石方工程施工合同》，领据及信誉保证，武冈市发展和改革局、商务局、国土局的证明等证据证明，足以认定

本院认为，被告人宋邵斌以非法占有为目的，以虚假的工程与他人签订相关承包合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。被告人宋邵斌到案后如实供述了自已的罪行，依法可以从轻处罚。被告人宋邵斌在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。综上所述，公诉机关指控被告人宋邵斌犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下

撤销本院（2012）武法刑初字第111号刑事判决对被告人宋邵斌适用的缓刑；被告人宋邵斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳八千元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人宋邵斌的刑期自2013年10月2日起至2017年9月3日止；所处罚金未缴纳部分，限在判决生效后10日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份

审判长王业太
人民陪审员关贤华
人民陪审员张才友
二〇一四年一月八日
代理书记员唐娟

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行