켠某1合同诈骗罪一审刑事判决书
内蒙古自治区宁城县人民法院
刑事判决书
（2019）内0429刑初119号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：内蒙古自治区宁城县人民检察院、张某1
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、买卖合同、利息、民间借贷、违法所得
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉［2019］90号起诉书指控被告人张某1犯合同诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月4日公开开庭进行了审理。内蒙古自治区宁城县人民检察院指派检察员陈茹出庭支持公诉,被告人张某1及其辩护人冯国辉到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，被告人张某1为宁城县盛鑫房地产开发有限公司法人，该公司先后开发了宁城县天义镇东方明珠小区二期、三期商住楼房。2016年至2017年期间，被告人张某1以高利回报为诱饵，用伪造上述部分商品房、商厅的网签买卖合同或将已出售并收取业主购房款但未网签的商品房、商厅网签至借款人名下的方式向宁城县人张某2、王某1、李某1、高某1、刘某1、马某等人借款共计人民币828.32万元。被告人张某1将所借款项用于偿还债务、包养情妇等挥霍后逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月2Ｏ日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-3-501假网签合同（该楼实际网签在徐海燕名下）向张某2借款人民币20万元，后共支付利息人民币2.4万元。案发后，张某1近亲属偿还该笔借款；
2、2016年9月至2017年3月，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-106假网签合同（该楼实际网签在王某2名下）向刘某1先后借款人民币72万元。案发后，张某1近亲属与刘某1达成协议，用张某3名下宁城县天义镇天南村房产及温馨佳苑三期6号楼2单元东住宅抵账；
3、2017年5月9日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-2-402假网签合同（该楼实际网签在袁秀兰名下）向高某1借款人民币58万元。案发后，张某1近亲属偿还高某1人民币20万元；
4、2017年3月28日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-3-501假网签合同（该楼实际网签在徐海燕名下）向王某1借款人民币16万元。案发后，张某1近亲属与王某1达成协议，用宁城县天义镇桥东房屋抵账；
5、2017年4月7日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-501假网签合同（该楼实际网签在张某4名下）向马某借款人民币40万元；
6、2017年4月1日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-102假网签合同（该楼实际网签在海东成名下）向刘某2借款人民币40万元;
7、2017年4月11日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃2-501假网签合同（该楼实际网签在曲某名下）向石某借款人民币15万元；
8、2017年4月20日、2017年7月5日，张某1用东方明珠小区三期商住楼3＃-3-202假网签合同（该楼实际网签在王永欣名下）和一份手写假合同向李某1共计借款人民币27.5万元；
9、2017年2月24日，张某1将卖给李某2的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-502号楼网签给石未借款人民币15万元；
10、2017年5月23日，张某1将卖给刘某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-201号楼网签给胡某借款人民币16万元钱，支付利息人民币12800元；
11、2016年2月1日，张某1将卖给张某5的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-301号楼网签给赵某和程某借款人民币20万元钱，支付利息人民币2.4万元；
12、2016年12月14日，张某1将卖给王某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-4-202号楼和卖给林某的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-501号楼房网签给给曲某借款人民币192万元钱；
13、2016年1月19日张某1将分给李某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-103、104号大厅网签给程某借款人民币70万元钱，偿还人民币35万元，支付利息人民币5.6万元；
14、2016年9月30日，张某1将卖给王某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-108号大厅网签给关思男借款人民币40万元；
15、2017年3月15日，张某1将卖给乔某1的东方明珠小区三期商住楼5＃-3-602号楼和卖给田某的××区房网签给杭桂花借款人民币37万元，后支付利息人民币3万元；
16、2016年8月2日和2016年10月27日，张某1将卖给郭某的东方明珠小区商住楼5＃-3-201号楼房和卖给李某4的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-502号楼房网签给封某借款人民币50万元，支付利息人民币7.5万元；
17、2016年6月30日，张某1将卖给刘某4的东方明珠小区三期商住楼5＃-4-301号楼房网签给柳某借款人民币38万元，偿还本金人民币10万元，支付利息人民币1万元；
18、2016年2月26日，张某1将东方明珠小区三期商住楼5＃-1-108号大厅抵账给张某6，2017年7月份将该大厅网签至高某2名下借款人民币35万元，后高某2将该笔债权转让给王朝晖，张某1将该大厅网签至王朝晖名下；
19、2017年3月16日，张某1将分给李某3的东方明珠小区3期商住楼5＃-1-105号大厅网签给张某4借款人民币40万元；
20、2017年10月12日，张某1将卖给张某7的东方明珠小区3期商住楼5＃-4-302号楼房网签给朱某借款人民币2Ｏ万元；
21、2017年10月24日，张某1将分给李某3的东方明珠小区3期商住楼5＃-1-106号大厅网签给王某2借款人民币35万元;
2018年6月15日，被告人张某1被宁城县公安局民警抓获。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交如下证据:1．书证：受案登记表、立案决定书、网签信息、公司机读档案、证明、农村信用社回单、收条、借据、协议书、购房协议书、情况证明、银行流水、常口信息等；2．被害人赵某、程某、刘某1、高某1、王某1、马某、刘某2、石某、李某1、胡某、曲某、张某2等人的陈述；3．证人孙某1、李某5、温某、张某8、王某4、乔某1、田某、王某3、刘某4、张某7、孙某2等人的证言;4．被告人张某1的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，以高利回报为诱饵，使用伪造商品房、商厅的网签买卖合同或将已出售并收取业主购房款但未网签的商品房、商厅网签至借款人名下的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1犯罪后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。
被告人张某1辩解称，我向刘某1借款72万元，实际借款金额为32万元。被告张某1亲属与刘某1协议以房屋抵债，双方债务关系已经消灭。我向程某借款70万元，已经偿本金35万元、利息5.6万元，应当认定诈骗数额为29.4万元。我向柳某借款38万元，已经偿还10万元，不应认定为犯罪数额。我向曲某借款192万元，因借款使用万达驾校房产、土地等资产抵押，双方是民间借贷关系，不应当认定为诈骗犯罪。对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。请求从轻处罚。
辩护人冯国辉的辩护意见，被告人张某1向刘某1借款72万元，实际借款金额为32万元，张某1亲属与刘某1协议以房屋抵债，双方债务关系已经消灭。张某1向程某借款70万元，已经偿本金35万元、利息5.6万元，应当认定诈骗数额为29.4万元。张某1向柳某借款38万元，已经偿还10万元，不应认定为犯罪数额。张某1向曲某借款192万元，因借款使用万达驾校房产、土地等资产抵押，双方是民间借贷关系，不应当认定为诈骗犯罪。对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议。被告人张某1如实坦白交代所犯罪行，被告人及其亲属积极偿还债款，尽最大努力给被害人减少损失，与被害人达成协议已经偿还债款300多万元，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人有悔罪表现。被告人张某1借款用于偿还宁城县盛鑫房地产开发公司的债务，很多借款都是公司盖章借款，被告人张某1作为公司法定代表人，将借款直接用于偿还公司债务，被告人的主观恶性小。应当减轻对被告人张某1的处罚。
经审理查明,被告人张某1为宁城县盛鑫房地产开发有限公司法人，该公司先后开发了宁城县天义镇东方明珠小区二期、三期商住楼房。2016年至2017年期间，被告人张某1以高利回报为诱饵，用伪造上述部分商品房、商厅的网签买卖合同或将已出售并收取业主购房款但未网签的商品房、商厅网签至借款人名下的方式向宁城县人张某2、王某1、李某1、高某1、刘某1、马某等人借款共计人民币828.32万元。被告人张某1将所借款项用于偿还债务、包养情妇等挥霍后逃匿。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月20日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-3-501假网签合同（该楼实际网签在徐海燕名下）向张某2借款人民币20万元，后共支付利息人民币2.4万元。案发后，张某1近亲属偿还该笔借款；
2、2016年9月至2017年3月，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-106假网签合同（该楼实际网签在王某2名下）向刘某1先后借款人民币72万元。案发后，张某1近亲属与刘某1达成协议，用张某3名下宁城县天义镇天南村房产及温馨佳苑三期6号楼2单元东住宅抵账；
3、2017年5月9日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-2-402假网签合同（该楼实际网签在袁秀兰名下）向高某1借款人民币58万元。案发后，张某1近亲属偿还高某1人民币20万元；
4、2017年3月28日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-3-501假网签合同（该楼实际网签在徐海燕名下）向王某1借款人民币16万元。案发后，张某1近亲属与王某1达成协议，用宁城县天义镇桥东房屋抵账；
5、2017年4月7日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-501假网签合同（该楼实际网签在张某4名下）向马某借款人民币40万元；
6、2017年4月1日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-1-102假网签合同（该楼实际网签在海东成名下）向刘某2借款人民币40万元;
7、2017年4月11日，张某1用东方明珠小区三期商住楼5＃-2-501假网签合同（该楼实际网签在曲某名下）向石某借款人民币15万元；
8、2017年4月20日、2017年7月5日，张某1用东方明珠小区三期商住楼3＃-3-202假网签合同（该楼实际网签在王永欣名下）和一份手写假合同向李某1共计借款人民币27.5万元；
9、2017年2月24日，张某1将卖给李某2的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-502号楼网签给石未借款人民币15万元；
10、2017年5月23日，张某1将卖给刘某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-201号楼网签给胡某借款人民币16万元钱，支付利息人民币12800元；
11、2016年2月1日，张某1将卖给张某5的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-301号楼网签给赵某和程某借款人民币20万元钱，支付利息人民币2.4万元；
12、2016年12月14日，张某1将卖给王某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-4-202号楼和卖给林某的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-501号楼房网签给给曲某借款人民币192万元钱；
13、2016年1月19日张某1将分给李某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-103、104号大厅网签给程某借款人民币70万元钱，偿还人民币35万元，支付利息人民币5.6万元；
14、2016年9月30日，张某1将卖给王某3的东方明珠小区三期商住楼5＃-1-108号大厅网签给关思男借款人民币40万元；
15、2017年3月15日，张某1将卖给乔某1的东方明珠小区三期商住楼5＃-3-602号楼和卖给田某的××区房网签给杭桂花借款人民币37万元，后支付利息人民币3万元；
16、2016年8月2日和2016年10月27日，张某1将卖给郭某的东方明珠小区商住楼5＃-3-201号楼房和卖给李某4的东方明珠小区三期商住楼5＃-2-502号楼房网签给封某借款人民币50万元，支付利息人民币7.5万元；
17、2016年6月30日，张某1将卖给刘某4的东方明珠小区三期商住楼5＃-4-301号楼房网签给柳某借款人民币38万元，偿还本金人民币10万元，支付利息人民币1万元；
18、2016年2月26日，张某1将东方明珠小区三期商住楼5＃-1-108号大厅抵账给张某6，2017年7月份将该大厅网签至高某2名下借款人民币35万元，后高某2将该笔债权转让给王朝晖，张某1将该大厅网签至王朝晖名下；
19、2017年3月16日，张某1将分给李某3的东方明珠小区3期商住楼5＃-1-105号大厅网签给张某4借款人民币40万元；
20、2017年10月12日，张某1将卖给张某7的东方明珠小区3期商住楼5＃-4-302号楼房网签给朱某借款人民币2Ｏ万元；
21、2017年10月24日，张某1将分给李某3的东方明珠小区3期商住楼5＃-1-106号大厅网签给王某2借款人民币35万元;
2018年6月15日，被告人张某1被宁城县公安局民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交,并经法庭举证、质证、认证的下列主要证据予以证实，足以认定。
1.受案登记表、立案决定书证明,2018年4月17日，宁城县公安局受理史玉良被诈骗案,宁城县公安局于2018年4月23日决定对被告人张某1涉嫌合同诈骗案立案侦查。
2.抓获经过证明赤峰车站公安派出所民警于2018年5月23日将被告人张某1抓获的事实。
3.被害人陈述：
（1）被害人张某2陈述证明,我听弟弟张某4知道的张某1急需用钱，付高利息。2017年3月初张某1答应给我四分利息并称可以用公司的一处房子抵押。称六个月如还不上，房子就是我的。2017年3月20日，张某1带我看了抵押给我的房子。房子在××区。我以月息4分借给张某120万元，直接扣掉第一个月利息8000元，当日将借款192000元打入赵晓亮卡，后获得两个月利息,截至案发共收回24000元利息。2017年11月6日她发现房子卖给一个姓刘的人。2017年12月份,张某1的父亲张某3把钱退给我了。
（2）被害人刘某1陈述证明,2016年9月张某1说要开发温馨家苑三期，资金周转不开，向我借点钱，当时约定月利息2分，这样我陆续借给张某140万。2017年3月我和他要钱时，张某1把他开发的东方明珠小区三期6号大厅卖给我,而且这个大厅现在是售楼处,10.85平方米,每平方米11000元。2017年3月末又给张20万元现金。2017年3月30日张某1领我到宁城县政府五楼住建局办理的网签。2017年4月8日卖车后又给张12万元。买下该大厅，我办贷款时银行发现合同系伪造,去宁城县政府大楼五楼住建局办公室当着办理网签的女的面签的合同。2017年12月知道合同是假的。
（3）被害人高某1陈述证明，2017年5月9日借给张某158万，2分利，以房子和大厅合同作抵押。张某1给我打了一张120万元的借条，何爽也在上面签字了。从银行支出56万元，还有两万何爽之前给了张某1。张某1说：“我现在把房子和大厅都抵押给你了，要是中间有人要买房子和大厅，你要把合同拿回来，我卖了房子和大厅之后把钱给你。”后来发现合同是假的。2017年阴历年前张某3还给我20万元钱，现在张某1还欠我38万元。
（4）被害人王某1陈述证明，2017年正月张某1向我借10万元钱，张某1将东方明珠小区三期一套楼房抵押给我，并网签到我名下，说到时候还不上钱，这套楼房就给我了。张某1领着我去县政府大楼五楼住建局办公室办的网签手续，并出具了一份《商品房买卖合同》。又过了一段时间张某1又要借钱，还承诺将一套楼房网签到我名下，领我看了三单元五楼西户的楼房。2017年3月28日又要借钱，领着我到政府五楼住建局办公室，张某1在商品房买卖合同上盖的公司和法人的公章。在办公室签完合同在楼下给了16万元现金。2017年9月张某1还不上钱，就把我名下的5＃-1-401网签到我嫂子名下，我和我妻子拿着身份证、结婚证与张某1和我嫂子一起去的办网签那个办公室。2017年12月我发现合同是假的。
（5）被害人马某陈述证明，我和刘某2我俩在老天中附近开过租赁公司，2014年开到2018年初。我和刘某2放给张某1共计80万元钱，张某1用大厅抵押并网签到我和刘某2名下。2017年10月我们听说张某1出事了，到房产一查是假的。
（6）被害人刘某2陈述证明,我和马某借给张80万，4分利，给两个假网签手续，102、105大厅。利息没结过、本金也没结过。现在天南小学附近他家的一处平房我居住，我自己花30万元购买的。
（7）被害人石某陈述证明，2017年2月24日，张某1借我15万元，2分的利息，借钱后抵押给我一套楼房，将5＃-1-502作抵押给我。2017年4月11日张某1又跟我借15万元，张某1叫李海霞的女的办的房产网签手续，房子号是东方明珠小区5号楼2单元501室，签了一年后我才知道手续是假的。
（8）被害人李某1陈述，2017年4月20日借款15万元，3分利，张某1将合同和收据给了乔某2，让乔某2在收据上签字，乔某2将15万元现金给的张某1，张某1出具了借条。2017年7月份再借15万元，约定利息3分，2017年7月5日张某1在东方明珠小区3期售楼处给我一套填充式的商品房买卖合同和一张收据，我又让张某3作为担保人在借条上签字。我实际给其现金12.5万元。我听张某3说7月5日那份合同也是假的。
（9）被害人胡某的陈述证明，2017年5月23日张某1向我借款16万元，用东方明珠小区三期5号楼2单元201室做的抵押网签到我的名下，给我打的借条是32万元，利息是2分利息，直接扣下的利息12800元。2017年快过年时我看过网签的那套房子是他人的。
（10）被害人赵某的陈述证明，2016年2月1日，我借给张某120万元钱，我和程某合伙借给张某120万元，共40万元，月息4分。张某1给我抵押两处房子，是东方明珠小区三期，一处是5号楼1单元301室，一处是5号楼4单元302室，并把这两处房子网签到我的名下，到2017年10月10日我用钱把5号楼4单元302室退签了，我从张某1手中要回20万元，没给利息，给我打了15万元钱的利息欠条。我和程某那20万元，是抵押的是301那套房子，张某1结过三个月利息24000元。
（11）被害人程某的陈述证明，2016年1月19日，我和李楠共借给张某170万元,我出资52.5万元、李楠出资17.5万元，用104、103号大厅抵押，结两个月利息5.6万元，后支付35万元后赎回103，李楠把本金撤回。张某1还欠我自己35万未还，未结利息2016年2月1日，我和赵某还合伙借给张某120万元，张某1抵押一套房子，具体哪个房子不清楚，打的双倍欠条，4分利息。大约结了三个月利息2.4万元。
（12）被害人曲某的陈述证明，2016年12月14日张某1为开发房地产和我借钱300万元。其中192万元是银行转账，108万元是现金。借钱后为了有保障，张某1和他父亲和我签一份土地转租合同，将天义镇东小河东面砖厂一处面积67.5亩的土地使用权转让给我，当时万达驾校使用这块地方，为了保障到2018年5月1日归我使用，张某1又将5号楼2单元501．和5号楼4单元202两套房子网签到我名下，在房产办理的网签手续。办理完手续后他又把这两处房子卖了。现在转让给我的土地还是万达驾校使用。
（13）被害人关思男的陈述证明，2016年，我和孙某1、程某、李楠合伙开饭店将钱借给张某1100万元。我借给张某140万元，程某借给张35万元，程某还和赵某借给张某120万。张某1我俩做的网签手续，用东方明珠三期商住楼5号楼108大厅。张某1给我打的90.09万元的收据。没打欠条。
（14）被害人杭某陈述证明，2017年3月15日借给张某137万元，打了两份欠条，一张是双倍条74万，一份是实际条37万元，利息4分，网签到我名下东方明珠小区5＃-3-602、5＃-4-201两套房，得3、4万利息。
（15）被害人封某的陈述证明，2016年10月27日我借给张某150万元，月息5分，结三个月利息7.5万元，网签了两套房东方明珠小区5＃-3-201、5＃-2-502。
（16）被害人柳某的陈述证明，2016年6月30日我借给张某138万元，张某1把东方明珠三期5号楼4单元301室网签到我名下，结了大约1万利息，还过10万本金。后来联系不上他了。
（17）被害人王某5的陈述证明，高某2说要卖给我一个大厅，高某2原价卖给我。我和高说要卖给我必须得办正规手续，2017年10月15日高某2、张某1我们三去县政府住建局，先将高某2的名退签后，又重新网签到我名下，并签的商品房买卖合同。我将78.012万元给的高某2，张某1给我打的收据。
（18）被害人张某4的陈述证明，张某1开发楼房需要钱，张某1就借20万元，用他开发的东方明珠小区三期的楼房抵押，第二天白雪松领着我到县政府的5楼住建局办理网签手续，那个办公室的人说是真的，我借给张某120万元，利息5分。2017年3月16日办的大厅网签手续。我介绍我姐给张某1借钱，2017年3月20日张某1领着我和我姐看的3单元501室，在住建局办的网签，没让我姐和我进办公室，桥东农商行张某1让把钱转到赵晓亮卡上，我姐转过去19.2万元。后来查发现网签合同是假的。
（19）被害人朱某的陈述证明，2017年10月份，我和妻子找张某1看东方明珠小区5＃-4-302。看完房子后，谈好38万元，我凑够购房款后，在政府9楼办理网签手续，给我开的收据是38.4678万元，我直接给他的现金38万元。张某1说把钥匙等凑齐了给我。又过两天我去找张某1要钥匙，他还说没凑齐没给钥匙。
（20）被害人王某2的陈述证明，2017年10月24日，张某1将东方明珠小区3期商住楼5＃-1-106号大厅网签在我的名下，向我借款人民币35万元。后发现网签合同是假的。
4.证人证言：
（1）证人李某3的证言证明，2012年4月与2013年6月他与张某1合伙投资开发东方明珠三期工程，并签了协议。2016年12月发现楼房卖出大部分，并不是按他俩当时签的协议规定共同协商来销售的，于是他找到张某1，我和张某1又协商给他十套楼房，十个地下室，四个大厅并由他销售，又签了协议。他按张某1给的楼房号销售了七套楼房，七个地下室。还有三套楼房、三个地下室、四个商厅没有出售。2016年12月23日他找到张某1将剩下的楼房按价开出了收据，他拿着手续去住建局办手续时，才知道这剩下的几套房子被张某1卖给别人了，总价是353.4886万元。具体网签到谁名下张某1不告诉我。我锁着的5号大厅已被人将锁撬了换锁了。楼房分别是1单元5楼东户，2单元5楼西户，2单元5楼东户；地下室分别是2单元16号，1单元17号，2单元14号;商厅分别是3、4、5、6号。
（2）证人张某3的证言证明，2017年10月份，他儿子张某1被网上通缉后，他陆续解决一部分人的借款，还清张某2借款20万元、用桥东平方四间房子顶账给刘某1779350元、偿还给高某120万元现金。
（3）证人梁某的证言证明，2017年12月17日张某3找到刘振冬，给她丈夫刘某1一处平房和一套没开盘的楼房，抵顶借款，就算清了。刘某1给打的现金收条。
（4）证人乔某2的证言证明，李某1让他带上15万元去找张某1，在白雪松办公室与张某1签一份网签楼房的合同。后来我将合同给的李某1。还给了收据和借条。
（5）证人刘某3的证言证明，他于2016年6月5日交给李某3首付15.735万元，在宁城县盛鑫房地产开发有限公司开发的东方明珠小区三期购买了一套楼房和地下室，房号是5＃-2-201室，地下室是209号。李某3给他打的收条，到现在也没办理按揭手续。李某3将锁匙给他了，他已装修入住。没有盛鑫房产公司出具的收据及购房合同。
（6）证人李某2的证言证明，2016年4月12日他在东方明珠小区三期工程交全款31240元购买一套楼房5号楼1单元502室，他购买后一直没办房产证，到房产一查发现2017年2月24日被网签到潘春华名下，后来知道被抵押给高利贷的人借款了。
（7）证人张某5的证言证明，他在宁城县盛鑫房地产开发有限公司开发的东方明珠小区三期有张某1给其顶账的的一套楼房5＃-1-301室（楼房已装修，由我儿子住着）和地下室和东方明珠小区二期的一个大厅是3＃105号大厅（租给张某1办公，每年租金2万元，共租四年）被张某1给抵押出去了，并网签到别人名下，到谁的名下不清楚。
（8）证人王某3的证言证明，2013年她在张某1的盛鑫房地产公司买了东边的第一个大厅，四楼二单元的东户以及地下室。2013年5月14日交给张某130万元的预付款，张某1给她打的收条，并在收条下面写着谈的条件，2013年6月28日她又交给张某1预付款30万元，张某1又给她写的收条。2014年1月7日又交给张某1一笔10万元，2015年10月8日又交给张某1一笔10万元。2015年10月份楼房已盖到一大半，张某1总让她交钱，她又分多次给了张某154.9641万元的楼房、地下室和大厅款。2016年4月5日那天他们给的楼房和大厅钥匙，我们进行了装修并入住进去的。我们入住后就多次找过张某1给我们办理手续，张某1一直以楼房还没交工，办不了手续往后推我。后来她的住宅被张某1给网签到一个叫曲某的名下。我买的楼房是5＃-4-202室，大厅是5＃-1-108，地下室是404、405、406号。楼房是我丈夫耿军的名字，大厅是王某3的名字。
（9）证人林某的证言证明，她通过李某3和张相新买了一处楼房，2017年12月16日，张相新以盛鑫房地产公司的名义与她丈夫王延华签了一份协议书，将东方三期商住楼××元四号地下室卖给她。张相新开的收据，我们通过银行给李某3转23.93万元，将房屋买卖手续给他们了，她将楼房装修入住。前一段时间有人开始敲她家门，说楼房已网签到他们名下了。
（10）证人韩某的证言证明，2013年5月1日通过与张某1和张某3协商承租他们天南砖厂老院子，开始一年12万元租金，2017年5月1日又开始续租到2024年5月1日，每年租金22万元，后来2024年5月1日至2029年续租也是每年22万元。续租时主要是跟张某1谈的，谈完后我打电话问张某3是否同意。张某3同意我才续租的,续租两次。现在这个院子使用权限一直到2029年。签合同开始是张某1签的字，后来我们考虑张某3和天南村签的合同，我们就又让张某3签的合同，把张某1的合同作废了。
（11）证人田某的证言证明，他为我母亲在东方明珠小区三期的5＃-4-201，2016年5月28日我母亲给张某1送1万元定金，是张某1的妻子纪倩影收的。2016年6月14日存到张某1农行卡24万元，2017年10月23日在县医院旁工商银行取9.5万元现金给张某1是余下房款购买5＃-4-201及地下室的钱。
（12）证人乔某1的证言证明，2016年11月份，他和张某1说了就相中3单元602室，张某1给的价格是3700元每平米，2016年11月10日他在售楼处给了张某117万元多点，剩下的钱他们是到老武装部楼下的农商银行存到张某1的银行卡上的。张某1给他开了交楼房款27.8425万元的收据，并将楼房钥匙给他们，他装修后入住了。收据上写的是乔彩玉的名字。
（13）证人李某4的证言证明，2017年2月23日，他和宁城盛鑫房地产开发有限公司张某1签订协议，张某1给开的收据，购买东方明珠小区5＃2-502和一个地下室，付了首付238600元，拿了钥匙，已装修入住，2017年11月5日付给李某335000元，还差6.5万元未付。他听说没办手续的楼房都被张某1网签抵押给别人了，他去房管局查，不是他儿子名，他估计张某1网签给别人了。
（14）证人郭某的证言证明，2016年8月2日她给公公王春生买楼房，房子是东方明珠小区5＃-3-201，银行转给李某331.5元，给李某3现金34.1万元。在售楼处张相新以宁城盛鑫房地产开发有限公司名义给开的收据，全款打到李某3的账户，张相新给了楼房钥匙，装修入住。她到售楼处查后发现被签到封某名下。张相新保证一个月内将网签手续办到他们名下。
（15）证人刘某4的证言证明，他通过昊丰热力公司的王海元买的东方明珠小区5＃-4-301和地下室，他将房款给了热力公司，2015年12月21日热力公司的一个人领着我去宁城盛鑫房地产开发有限公司签订了协议，2015年12月30日给了热力公司33万元现金，过年后张相新给的钥匙，后来装修完就入住了。前几天知道被网签到柳某名下。
（16）证人张某8的证言证明，2016年4月29日他去东方明珠小区售楼处，购买了楼房，交给张某119.5万元，张相新给他开的收据，张相新将楼房钥匙给他。他装修后入住到现在。张相新去热力公司清的账。我还差13.7万元算是欠热力公司的了。2016年5月6日他将剩下的13.7万元转给热力公司，我的楼房款算是结清了。2017年11月7日刘某5说他是业主让他搬走。
（17）证人张某6的证言证明，2015年7月29日东方明珠小区三期工程开始施工。2015年底，干完活结账时将5＃-1-107号大厅顶账给他施工费71.5万元，双方签订商厅顶账协议收，盖有双方公司印章，签完协议之后他就使用到现在。后来知道张某1抵押给别人了。
（18）证人高某2的证言证明，他于2017年7月从张某1手中买的东方明珠小区5＃-1-107号大厅。他与张某1一起去县政府5楼住建局办理的网签手续。他给的张某178万元现金，张某1给他打了一张收据。后来王某5相中这个大厅，我找的张某1，将这个大厅转到别人名下，张某1同意后他们三人去的住建局办的网签。王某5又重新与张某1签了一份商品房买卖合同，张某1重新给王某5打了一张收据。在县政府楼下，王某5给了他78万元现金。
（19）证人张某7的证言证明，张某3要开发东方明珠三期的楼房资金周转不开，找我们借钱，等盖完楼房后要是他们要楼房就拿这钱抵楼房款。他们夫妻商量后借给了张某3和张某130万元，张某3和张某1给他们打的借条。2015年年末的时候，东方明珠小区三期盖完后，他们选了5＃-4-302室和一个地下室，价款是41.2万余元。他们和张某1算帐时我们借给的钱一共是37个月利息，本息一共应近50万元，张某1他们给过4万元的利息。
（20）证人刘某5的证言证明，2016年1月份，他在东方明珠三期工程买的××楼，花了30万元，网签到他的名下。买房子时张某1和他借钱，他借给张某1120万元，抵押给他七套房子，都网签来，后来陆续把钱还给了，退一套网签还一套房子的钱，出事前都退完了，得了利息20万元左右。2016年1月18日30万元全款买的5＃-2-202，要钥匙没给，后张某1将房子卖了。
（21）证人李某6的证言证明，她购买东方明珠小区5＃-1-201楼房，给张某1现金41.3万元，张某1开的收据，给了钥匙。她装修并入住。张某1说三、两个月就能办房产证，她去售楼处查看，张某3给她看了一个单子，发现她购买的房子被网签给徐海燕了。
5.租赁土地合同、土地转租合同、延期租赁土地合同、延期土地转租合同、平面图及张某3身份证（1024-1029）证实张某3于2002年6月10日从天南村租赁砖厂一处，交付租金10.125万元，租赁至2032年6月10日；2006年7月12日张某3与京南社区延期租赁该砖厂至2062年6月10日，租金为10．125万元。2016月12月14日张某3将该砖厂转租给曲某，租金为300万元。
6.盛鑫房产公司的证明、宁城县法院“执行裁定书”、房屋租赁合同证明，东方明珠三期5＃1-1088厅的房屋所有权归王某3所有。
7.协议书证明，张某1与李某3于2016年12月2日签订协议，双方协商后一致同意将东方明珠三期商住楼的10户楼房及10户地下室和4户商厅归乙方所有，售楼手续由甲方（盛鑫公司）办理。楼房位置如下：商厅：2号、3号、4号、5号；住宅：1单元2楼东户、2单元2楼西户、3单元2楼西户、2单元4楼西户、3单元4楼东户、1单元5楼东户、2单元5楼西户、2单元5楼东户、4单元5楼东户、4单元6楼西户，地下室随楼房另定。
8.商品房买卖合同21份证明，被告人张某1与被害人或他人网签商品房买卖合同，张某1利用该合同收取购房款及向被害人借款的事实。
9.购房收款收据证明，被告人张某1分别收取了被害人的张某2购房款19.2万元、刘某1779350元、高文艳109.617万元、刘某278.012万元、王某131．4545万元、石某30.85万元、乔某223．8775万元、李某230.124万元、李某128万余元、刘某315.735万元、胡某30.85万元、张某5购买5号厅款45.468万元、张某5购买5＃-1单元301房款37.9832万元、赵某76万元和38.4678万元、程天字140万元、关思男90.09万元、乔彩玉27.8425万元、田某34.5万元、郭某2.6万元、李某430.85万元、王春生31.05万元、柳某33万元、张某834.1122万元、王某578.012万元、李某641.3万元、朱某384.678万元、张某4156.2万元。
10.借据、银行及信用社汇款单证明，2017年3月20日张某2向赵晓亮转款19.2万元、2017年3月20日向张某2借款人民币20万元、2016年9月至2017年3月向刘某1先后借款人民币72万元、2017年5月9日向高某1借款人民币58万元、2017年3月28日向王某1借款人民币16万元、2017年4月7日向马某借款人民币40万元、2017年4月1日向刘某2借款人民币40万元、2017年4月11日向石某借款人民币15万元、2017年4月20日和2017年7月5日向李某1借款人民币27.5万元、2017年2月24日向石未借款人民币15万元、2017年5月23日向胡某借款人民币16万元钱、2016年2月1日向赵某借款人民币20万元钱、2016年12月14日向曲某借款人民币192万元、2016年1月19日向程某借款人民币70万元、2016年9月30日向关思男借款人民币40万元、2017年3月15日向杭桂花借款人民币37万元、2016年8月2日和2016年10月27日向封某借款人民币50万、2016年6月30日向柳某借款人民币38万元、2016年2月26日向王朝晖借款人民币35万元、2017年3月16日向张某4借款人民币40万元、2017年10月12日向朱某借款人民币2Ｏ万元、2017年10月24日向王某2借款人民币35万元、胡某向张某1转账10.72万元、田某向张某1转账24万元。
被告人张某1供述和辩解证明，我向刘某1借款72万元，实际借款金额为32万元。被告张某1亲属与刘某1协议以房屋抵债，双方债务关系已经消灭。我向程某借款70万元，已经偿本金35万元、利息5.6万元，应当认定诈骗数额为29.4万元。我向柳某借款38万元，已经偿还10万元，不应认定为犯罪数额。我向曲某借款192万元，因借款使用万达驾校房产、土地等资产抵押，双方是民间借贷关系，不应当认定为诈骗犯罪。我利用网签的假合同向其他人借款属实

本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，以高利回报为诱饵，使用伪造商品房、商厅的网签买卖合同或将已出售并收取业主购房款但未网签的商品房、商厅网签给被害人的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某1如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某1退还部分赃款，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张某1及辩护人提出“被告人向刘某1实际借款金额为32万元，现已用房屋抵债，双方债务关系已经消灭。向程某借款70万元，已经偿本金35万元、利息5.6万元，应当认定诈骗数额为29.4万元。向柳某借款38万元，已经偿还10万元;用万达驾校房产、土地等资产抵押向曲某借款192万元，均属于民间借贷，不应认定为犯罪数额。”本院认为，被告人张某1的辩解与庭审查明的事实不符，故被害人张某1辩解理由及辩护人的辩护意见均不成立,本院不予采纳。被告人张某1违法所得应予追缴，发还被害人。根据被告人张某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人张某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月15日起至2030年6月14日止。）
（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人张某1赃款人民币738.72万元，发还被害人（被害人名单及金额附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长白东平
人民陪审员杜立新
人民陪审员白杨
二〇一九年六月六日
书记员付立