仲云海掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
江苏省无锡市惠山区人民法院
刑事判决书
（2019）苏0206刑初579号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：仲云海
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：偶犯、处分
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕590号起诉书指控被告人仲云海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于次日立案，2019年11月11日转为普通程序，依法组成合议庭于2019年12月26日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人仲云海及辩护人柴宇均到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2019年1月19日至3月21日间，被告人仲云海明知张友明、张浩卖给其共计价值人民币519254.20元（下涉币种均为人民币）的通力牌电梯梯级2160只系盗窃所得的赃物，仍先后5次予以收购并转售渔利。案破后，被告人仲云海的近亲属代其退赔被害单位3万元。公诉机关为证明指控提供了相应证据。公诉机关认为被告人仲云海明知是犯罪所得的赃物而多次收购并转售渔利，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，有坦白情节，认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年，可适用缓刑，并处罚金一万元至三万元。提请依法判处。
被告人仲云海对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。辩护人提出如下主要意见：1.仲云海系初犯、偶犯，指控第1笔因其对物品来源产生怀疑，该笔的收购行为不是犯罪。2.仲云海归案后如实供述，认罪认罚，积极退赔被害单位损失，要求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2019年1月19日至3月21日期间，张友明、孙为良、张浩（均已判刑）先后5次从被害单位无锡欧亚电梯设备有限公司（以下简称欧亚公司）窃得共计价值519254.20元的通力牌电梯梯级2160只，后张浩联系被告人仲云海销赃，由张浩、张友明将上述赃物运至无锡市惠山区长安的马路边与被告人仲云海交易。被告人仲云海明知上述物品系犯罪所得的赃物，仍先后5次以21万余元的价格予以收购并转售渔利。具体分述如下：
1.2019年1月19日，被告人仲云海明知上述共计价值104362.64元的通力牌电梯梯级432只系犯罪所得的赃物，仍以43000余元的价格予以收购并转售渔利。
2.2019年2月24日，被告人仲云海明知上述共计价值99541.68元的通力牌电梯梯级432只系犯罪所得的赃物，仍以4万余元的价格予以收购并转售渔利。
3.2019年3月3日，被告人仲云海明知上述共计价值102153.36元的通力牌电梯梯级432只系犯罪所得的赃物，仍以4万余元的价格予以收购并转售渔利。
4.2019年3月16日，被告人仲云海明知上述共计价值106338.08元的通力牌电梯梯级432只系犯罪所得的赃物，仍以44600元的价格予以收购并转售渔利。
5.2019年3月21日，被告人仲云海明知上述共计价值106858.44元的通力牌电梯梯级432只系犯罪所得的赃物，仍以43000余元的价格予以收购并转售渔利。
案破后，被告人仲云海的亲属已代其将获利所得3万元退赔欧亚公司；审理过程中，又退赔欧亚公司7万元，共计10万元，获得了欧亚公司的谅解。
上述事实，被告人仲云海在开庭过程中无异议，且有涉案人员张友明、孙为良、张浩及被告人仲云海的供述，被害单位副总经理杨某的陈述笔录，证人庞某、燕某、吴某、苏某甲、苏某乙、方某等人的证言笔录，微信聊天、转账记录，辨认笔录，车辆行驶轨迹信息单，手机通讯记录，价格认定结论书，照片，收条，刑事案件侦破经过，户籍资料等证据证实，足以认定

本院认为：被告人仲云海明知是犯罪所得的赃物仍多次收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人仲云海归案后如实供述，认罪认罚，有悔罪表现并获得谅解，故予从轻处罚。据其犯罪情节及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。
关于辩护人提出的意见，经查：（1）被告人仲云海在较短时期内多次收购犯罪所得赃物，不能认定初犯、偶犯。（2）判断是否“明知”是犯罪所得应当结合收赃人认知能力、接触犯罪所得的情况、交易过程等主客观因素进行认定。本案中，被告人仲云海与张浩、张友明交易的涉案电梯梯级均由欧亚公司近期生产，标识清晰、包装完好，张浩、张友明均没有处分上述电梯梯级的合法证明，被告人仲云海作为长期从事收旧行业的人员，应当能够认识到上述电梯梯级是犯罪所得的赃物。故辩护人提出的第1点辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；其余意见均予采纳。
根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第四条之规定,判决如下

被告人仲云海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份

审判长许景波
人民陪审员黄晓青
人民陪审员邓明生
二〇二〇年一月二十二日
书记员王海琴

本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。
多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算