65陈熙诈骗罪一审刑事判决书
江苏省溧阳市人民法院
刑事判决书
（2019）苏0481刑初65号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：陈熙
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、故意犯、预付款、承兑、汇票、合同诈骗、书面合同
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2019］48号起诉书指控被告人陈熙犯诈骗罪，于2019年2月2日向本院提起公诉，本院于当日立案。溧阳市人民检察院于2019年4月28日建议延期审理，本院于当日决定延期审理；溧阳市人民检察院于2019年5月13日建议恢复审理，本院于当日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员庄志叶出庭支持公诉。被告人陈熙及其辩护人陈方林到庭参加了诉讼。现已审理终结

溧阳市人民检察院指控，2018年6月期间，被告人陈熙以高价进低价出的形式，从被害人李某乙处购得活性炭后，随即转手以低价卖给被害人彭某，共计骗得被害人李某乙货款人民币87.95万元，骗得彭某预付款人民币31.673万元。期间，被告人陈熙高额消费购买车辆、金器、首饰等。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人陈熙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人陈熙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。并书面建议判处被告人陈熙有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人陈熙辩解称自己与李某乙、彭某之间是正常的货物买卖，自己以500元一个亚蓝从李某乙处购买活性碳，而后以540元一个亚蓝的价格出售给彭某，双方的货款均已结清，不存在欠款，自己没有诈骗。
辩护人陈方林提出如下辩护意见：1、本案事实不清。其一，被告人陈熙从李某乙处购买活性炭，按通常的交易规则，不应承担运费，每吨300元的运费，共计88200元的运费应从货款中扣除。其二，被告人陈熙与李某乙之间约定货交款清，银货两讫，若被告人拖欠大量货款，李某乙不可能仍源源不断从外地购货供应给被告人。其三，被告人收了彭某每吨1000元的预付款，送货后再以每亚蓝420元-440元的价格计算货款，双方的价值基本相符，相关预付款并非诈骗。2、本案证据不足，相关证据只有被害人及其利害关系人的询问笔录，没有双方签订的合同、出货单、结算赁证等证据，远远达不到证据确凿充分的程度。3、本案适用法律不当。本案是基于买卖合同履行引发的刑事诉讼，若指控成立，也应以合同诈骗对其定罪量刑。
经审理查明，2018年6月期间，被告人陈熙以每个亚蓝500元（亚蓝，亚甲基蓝的简称，实践中用以评价活性炭吸附能力，亚蓝值越高，活性炭吸附能力越高，相应的价格越高，以10亚蓝为例，每个亚蓝500元，则每吨活性炭价格为500元／亚蓝×10亚蓝＝5000元），每吨另加300元或200元运费的价格，从被害人李某乙处购买活性炭，随即于当日或次日转手以每个亚蓝440元-420元的价格卖给被害人彭某，被告人陈熙以高价进低价出的形式，共计骗取被害人李某乙货款人民币879500元，骗取被害人彭某预付款人民币316730元。具体事实分述如下：
1、2018年6月1日，被告人陈熙从李某乙处以4800元／吨（500元／亚蓝×9亚蓝＋300元，总价为81600元）的价格购入品质为9亚蓝的活性炭17吨，并于当日以3960元／吨（440元／亚蓝×9亚蓝，双方约定总价为65000元）的价格卖给彭某，被告人陈熙当日未支付货款给李某乙，其从彭某处收取货款5000元（现金支付）。
2、2018年6月2日，被告人陈熙从李某乙处以4300元／吨（500元／亚蓝×8亚蓝＋300元，总价为88150元）的价格购入品质为8亚蓝的活性炭20.5吨，并于当日以2940元／吨（420元／亚蓝×7亚蓝，7亚蓝为检测结果，双方约定总价为63000元）的价格卖给彭某，被告人陈熙当日未支付货款给李某乙，陈熙从彭某处收取货款123000元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡，并注明37吨半活性炭货款结清）。
3、2018年6月6日，被告人陈熙从李某乙处以5050元／吨（500元／亚蓝×9.5亚蓝＋300元，总价为111100元）的价格购入品质为9.5亚蓝的活性炭22吨，并于当日以3780元／吨（420元／亚蓝×9亚蓝，9亚蓝为检测结果，双方约定总价为82000元）的价格卖给彭某，被告人陈熙当日支付货款62700元给李某乙，于次日支付货款80000元给李某乙，其从彭某处收取货款82000元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡，并注明22吨活性炭货款结清），被告人陈熙又以需预付款为由从彭某处收取6万元和10万元承兑汇票各一张，后被告人陈熙又收取彭某预付款65000元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡）。
4、2018年6月11日，被告人陈熙从李某乙处以4300元／吨（500元／亚蓝×8亚蓝＋300元）的价格购入品质为8亚蓝的活性炭32吨，以5300元／吨（500元／亚蓝×10亚蓝＋300元）的价格购入品质为10亚蓝的活性炭33吨，总价为312500元，并于当日以3150元／吨（420元／亚蓝×7.5亚蓝，7.5亚蓝为检测结果）和3990元／吨（420元／亚蓝×9.5亚蓝，9.5亚蓝为检测结果）的价格卖给彭某，双方约定总价为231400元，被告人陈熙于次日支付给李某乙货款15万元。
5、2018年6月12日，被告人陈熙从李某乙处以5300元／吨（500元／亚蓝×10亚蓝＋300元，总价为189210元）的价格购入品质为10亚蓝的活性炭35.7吨，并于当日以3780元／吨（420元／亚蓝×9亚蓝，9亚蓝为检测结果，双方约定总价为132300元）的价格卖给彭某，被告人陈熙又要求彭某支付预付款，彭某通过网银转账给陈熙243700元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡），并给陈熙4.5万元及5万元的承兑汇票各一张，陈熙出具了预付款20万元的收条一张。
6、2018年6月14日，被告人陈熙从李某乙处以4800元／吨（500元／亚蓝×9亚蓝＋300元，总价为163200元）的价格购入品质为9亚蓝的活性炭34吨，并于次日以3360元／吨（420元／亚蓝×8亚蓝，8亚蓝为检测结果，双方约定总价为112970元）的价格卖给彭某，被告人陈熙支付给李某乙货款10万元，被告人陈熙收取彭某货款112970元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡，并注明33吨92活性炭货款结清），被告人陈熙6月18日要求彭某支付预付款15万元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡，并注明预付货款）。
7、2018年6月19日，被告人陈熙从李某乙处以4300元／吨（500元／亚蓝×8亚蓝＋300元，总价为141040元）的价格购入品质为8亚蓝的活性炭32.8吨，并于当日以3360元／吨（420元／亚蓝×8亚蓝，8亚蓝为检测结果，双方约定总价为109400元）的价格卖给彭某，被告人陈熙支付给李某乙货款13万元。
8、2018年6月22日，被告人陈熙从李某乙处以4200元／吨（500元／亚蓝×8亚蓝＋200元，总价为138600元）的价格购入品质为8亚蓝的活性炭33吨，并于6月24日以2730元／吨（420元／亚蓝×6.5亚蓝，6.5亚蓝为检测结果，总价为89840元）的价格卖给彭某。
9、2018年6月23日，被告人陈熙从李某乙处以5200元／吨（500元／亚蓝×10亚蓝＋200元，总价为176800元）的价格购入品质为10亚蓝的活性炭34吨，并于6月24日以3360元／吨（420元／亚蓝×8亚蓝，8亚蓝为检测结果，总价为114030元）的价格卖给彭某。当日，被告人陈熙要求彭某支付预付款15万元（3万元现金及网银转账陈熙尾号9779的银行卡12万元，并注明活性炭预付货款）。6月27日，被告人陈熙要求彭某支付预付款13万元（彭某网银转账至陈熙尾号9779的银行卡，并注明活性炭货款预付）。
综上，被告人陈熙尚欠被害人李某乙货款879500元，其收取被害人彭某尚未发货的预付款共计316730元。李某乙、彭某多次向陈熙催要钱款未果，后无法联系陈熙。期间，被告人陈熙高额消费购买车辆、贵重首饰等。
上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的下列证据予以证实：
1、被害人李某乙的陈述，证实被告人陈熙称其与叔叔共同经营山清水秀活性炭厂，其到自己经营的朝阳活性炭厂以一个亚蓝500元，每吨加300元的价格，购买活性炭十几车，从2018年6月1日起到6月23日，他欠了自己879500元的货款，说好6月30日结，后来又说7月10日结，之后他的电话就打不通了。之后接到徐某甲的电话，知道自己厂里的活性炭被卖给彭某了，才发觉不对劲的事实。
2、被害人彭某的陈述，证实自己通过秦豪介绍认识被告人陈熙，其以低价卖给自己活性炭，说好以一个亚蓝440元的价格，后来因品质问题，他又同意以一个亚蓝420元的价格卖给自己，前后共卖给自己十几车的活性炭，后其称资金不够要求支付预付款，自己相信的，前后打过去40多万元，有三车活性炭未结算，之后就联系不上陈熙的事实。
3、证人李某甲的证言，证实自己协助父亲李某乙管理工厂，陈熙到自家经营的活性炭厂来谈生意时，自己和弟弟李某甲鹏都在父亲办公室的，当时他与父亲谈好的每个亚蓝500元，每吨再加300元的价格，之后出货的每一笔，自己都是记在笔记本上的，2018年6月份，一共发了十几车的货，陈熙还欠厂里87万多元货款未付，到7月份，电话不接，微信也不回了的情况。
4、证人秦某的证言，证实通过前马的平伢介绍认识了陈熙，自己带陈熙到南旺村委会书记办公室找到朋友彭某，见面后陈熙说他能调到便宜的活性炭，价格是440元一亚蓝，之后他们互相留了电话并说化验结果出来后现金结账，货到付款的情况。
5、证人徐某甲的证言，证实自己在彭某的厂里负责送货接货，2018年6月1日，彭某带着自己接了一车活性炭，彭某告诉自己价格是440元每亚蓝，之后自己取样送去化验的，第二车之后的价格彭某告诉自己是420元每亚蓝，之后陆续接了十几车的货，都送过化验的，后来听彭某说那个送货的陈熙还欠三十几万的预付款，他手机也关机，无法联系了。
6、证人袁某的证言，证实2018年6月11日，彭某送来了一车活性炭，货验下来是9.5个亚蓝的，自己以485元一个亚蓝的价格收下。2018年6月份活性炭是460元-500元／亚蓝不等。
7、证人陈某的证言，证实2018年6月15日，自己向彭某购买了30多吨活性炭，这车货一共34.14吨，化验下来是8亚蓝的，自己以480元一个亚蓝的价格收下的。
8、证人徐某乙的证言，证实2018年6月24日，自己以3100元一吨的价格收了彭某一车活性炭，他说是7个亚蓝的，按每亚蓝440元算的，但化验下来只有6.5亚蓝，但自己还是按3100元一吨收的。
9、证人胥某的证言，证实2018年6月19日，自己以每亚蓝480元的价格收徐某甲送过来的一车活性炭，化验下来是7.5个亚蓝的。
10、证人杨某、王某的证言，证实活性炭从外地进货，2018年6月份不带票一般都是450元-500元／亚蓝的价格，正常情况下520元／亚蓝不会收货的，肯定会亏本。
11、证人芮某、陆某的证言，证实自己曾帮陈熙运送货物活性炭的事实。
12、汇款单、承兑汇票、收条及称重记录等,证实货物的称重情况及部分款项的支付情况。
13、银行卡明细，证实被告人陈熙的银行卡明细情况。
14、发票、收据及协议书，证实被告人陈熙高额消费购买手表、饰品及购车、租房、租车位等。
15、被害人李某乙与被告人陈熙的微信聊天记录，证实被害人李某乙曾多次向陈熙催要货款，并通过微信聊天记录明确告知陈熙欠款为879500元，陈熙没有正面答复的事实。
16、案发经过及抓获经过，证实被告人的归案情况。
17、违法犯罪经历查询情况说明、本院（2015）溧刑初字第212号刑事判决书及释放证明，证实被告人的前科情况

本院认为，被告人陈熙以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人陈熙的指控，事实清楚，证据确实、充分，但本院认为，被告人陈熙在货物买卖合同中，以非法占有为目的，实施了利用合同诈骗财物的行为，其行为构成合同诈骗罪。被告人陈熙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。
关于被告人及其辩护人提出被告人陈熙以每个亚蓝540元的价格将活性炭出售给彭某，彭某每吨活性炭先预付1000元，而后再以每亚蓝440元-420元的价格进行结算，彭某大概给了陈熙三、四十万元现金的辩解、辩护意见，经查，被告人陈熙与彭某商定的活性炭价格为每个亚蓝440元，后又降为420元，该事实有被害人彭某的陈述、证人秦某及徐某甲的证言等证据予以证实，彭某在收到陈熙的活性炭后，分别于当日将活性炭以每个亚蓝480元-440元的价格出售给其他人，该事实有证人袁某、陈某、徐某乙、胥某等人的证言予以证实，且彭某称自己支付给陈熙的货款，现金只有两笔，一笔5000元，一笔3万元，其余货款均通过网银转账，且网银转账中备注“货款结清”、“货款预付”等字样，网银转账金额与彭某陈述的货款金额高度吻合，故本院认定被告人陈熙出售给彭某活性炭的价格为每个亚蓝440元-420元，对其辩解、辩护意见，不予采纳。
关于被告人及其辩护人提出被告人陈熙与李某乙之间是正常的货物买卖，陈熙以每个亚蓝500元的价格从李某乙处购买活性炭，不承担每吨300元的运费，其与李某乙之间的货款已结清，不存在欠款，不是诈骗的辩解、辩护意见，经查，被告人陈熙从李某乙处购买活性炭，李某乙曾多次向陈熙催要货款，并通过微信聊天记录明确告知陈熙欠款为879500元，陈熙没有正面答复，且陈熙从李某乙处扣除运费外以每个亚蓝500元的价格购买活性炭，而后于当日，以每个亚蓝440元-420元的价格将活性炭出售给彭某，被告人陈熙以高价进低价出的方式进行货物买卖，其单笔货物的差价就达数万元之多，本院认为，被告人陈熙非法占有的故意明显，故对该辩解、辩护意见，不予采纳。
关于被告人及其辩护人提出被告人陈熙与彭某之间是正常的货物交易，起诉书指控陈熙收取彭某31万元预付款，但最后还有两车货物没有结算，双方之间不存在欠款，不是诈骗的辩解、辩护意见，经查，2018年6月12日，被告人陈熙要求彭某支付预付款，彭某通过网银转账及承兑汇票方式，在结清货款后，支付预付款20万元给陈熙，陈熙出具了收取预付款20万元的收条，其后陈熙又要求彭某支付预付款三次，分别为15万元、15万元、13万元，而彭某于6月14日收到一车货物，于当日以网银转账方式付清货款，其后又收到三车货物，总价分别为109400元、89840元、114030元，扣除该三车货物的货款，尚有预付款316730元。且2018年6月23日，李某乙发出最后一车活性炭后，陈熙让其再发货，李某乙明确表示陈熙不支付货款，自己不会再发货了。陈熙在明知李某乙不会发货的情况下，仍于6月23日要求彭某支付预付款15万元，后又于6月27日要求彭某支付预付款13万元，本院认为，被告人陈熙明知没有货物，而要求彭某支付预付款，其非法占有的故意明显，故对该辩护意见，不予采纳。
关于辩护人提出本案系合同诈骗案件的辩护意见，本院认为，本案被告人利用货物买卖，高价买低价卖，骗取被害人的钱款，双方虽没有签订书面合同，但属典型的货物买卖合同，故对该辩护意见，予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人陈熙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
二、责令被告人陈熙退赔被害人李凤林人民币879500元，退赔被害人彭国才人民币316730元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2025年7月17日止。所处罚金于判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长周兰
人民陪审员周建敏
人民陪审员史林君
二〇一九年六月五日
书记员谢萍

附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算