田承东、皮海波组织、领导传销活动一审刑事判决书
湖北省武汉市青山区人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0107刑初12号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：田承东、皮海波、田早桃、皮勇明、丁波波、何旭华、陈梦珺、张亮
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：传销、从犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2018）583号起诉书指控被告人田承东、皮海波、田早桃、皮勇明、丁波波、何旭华、陈梦珺、张亮涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院检察员邵丹、被告人田承东、皮海波、田早桃、被告人皮勇明及其辩护人李美平、被告人丁波波、何旭华、被告人陈梦珺及其辩护人彭湘英、被告人张亮及其辩护人徐海琴、王友芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结

湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2012年10月，被告人田承东受罗金石（另案处理）的发展加入名为“阳光工程——自愿连锁经营业”的传销组织，该组织以国家投资的高回报项目为幌子，根据参加者及其发展的下线缴纳申购款的金额分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个层级，并根据晋升层级和发展下线的情况获取提成，骗取财物。被告人田承东加入传销组织后，先后发展了唐某、田某1、田某2、王某6（均另案处理）、皮海波、杨某（另案处理）等人，2014年至2018年期间，上述人员直接或者间接组织、领导和发展的下线传销人员均达30人以上，依次晋升为老总级别。被告人田早桃、皮勇明、何旭华、丁波波、田某3、张亮是田承东、皮海波传销体系中的下线，其个人缴纳申购款人民币69800元以上，直接或者间接发展的传销人员超过3人以上，均属于经理级别。在位于武汉市青山区工人村街七星天兴花园、青和居、青宜居等地的传销活动中，田早桃任大总管，总体负责传销人员的日常管理；皮勇明任申购总管，负责传销人员申购款缴纳和提成款发放；丁波波任纪律总管，负责传销人员的行为规范和执行纪律情况；何旭华任能力总管，负责传销人员的培训和能力提升；陈梦珺任经晨总管，负责传销人员的情绪疏导和传销文化宣传；张亮为纪律协助总管，负责协助纪律总管丁波波做好传销人员的行为规范和纪律执行。
上述事实，被告人田承东、皮海波、田早桃、皮勇明、丁波波、何旭华、陈梦珺、张亮在开庭审理过程中均无异议，且有破案经过、抓获经过、人员基本信息表、查询违法犯罪记录情况说明、羁押证明、扣押笔录、扣押清单、五级三阶制运行模式图，人员结构图、活动场所记录单、传销话术笔记、银行账户交易流水等书证，证人王某7、王某1、王某2、王某3、钱某、程某、朱某1、张某1、许某、张某2、朱某2、魏某、管某、孟某、王某4、蒋某、赵某、冯某1、曾某1、李某、范某、曾某2、苏某、徐某、黄某1、黄某2、冯某2、王某5、冯某3等人的证言及辨认笔录，同案犯杨某的供述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人田承东、皮海波、田早桃、皮勇明、丁波波、何旭华、陈梦珺、张亮组织领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人田承东、皮海波在本案的传销活动中是管理者，起主要作用，系主犯，应对其所参与或者组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任。被告人田早桃、皮勇明、丁波波、何旭华、陈梦珺、张亮受被告人田承东或皮海波管理，参与本案的传销活动，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，其中，被告人田早桃的作用较重于其他被告人，被告人张亮的作用较轻于其他被告人。上述被告人案发后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均系坦白，可以依法从轻处罚。
关于被告人皮勇明的辩护人提出的“被告人皮勇明尚未达到情节严重，认罪态度较好，系初犯，请求从轻处罚”的辩护意见，与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳；关于被告人陈梦珺的辩护人提出的“被告人陈梦珺系从犯，初犯，如实供述犯罪事实，是坦白，请求从轻处罚”的辩护意见，与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳；关于被告人张亮的辩护人提出的“被告人张亮在本案的作用低于其他被告人，系初犯，自愿认罪，请求从轻处罚”的辩护意见，与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人田承东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2019年12月10日止。）
二、被告人皮海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2019年12月10日止。）
三、被告人田早桃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年3月26日止。）
四、被告人皮勇明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年2月26日止。）
五、被告人丁波波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年2月26日止。）
六、被告人何旭华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2019年2月27日止。）
七、被告人陈梦珺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2019年2月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
八、被告人张亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日起至2019年3月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长许建
人民陪审员倪萍
人民陪审员陶智
二〇一九年一月三十日
书记员周晶鑫