雷亮、冯少辉合同诈骗一审刑事判决书
云南省大理白族自治州中级人民法院
刑事判决书
（2018）云29刑初128号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：雷亮、冯少辉
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、保证金、合同诈骗、法定代表人、授权、投资、合同、合同约定、保证、承诺、伪造、鉴定、分公司
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

云南省大理白族自治州人民检察院以大州检公诉刑诉［2017］57号起诉书指控被告人雷亮、王某1军、冯少辉犯合同诈骗罪一案于2017年4月27日向本院提起公诉，本院于2017年12月11日作出（2017）云29刑初59号刑事判决，宣判后，被告人王某1军服判，不上诉。被告人雷亮、冯少辉不服，提出上诉。云南省高级人民法院在审理本案过程中，被告人王某1军于2018年4月29日死亡，云南省高级人民法院于2018年7月5日裁定对被告人王某1军终止审理。云南省高级人民法院于2018年8月17日作出撤销本院（2017）云29刑初59号刑事判决，发回本院重新审判的（2018）云刑终184号刑事裁定。本院受理后，在审理过程中，大理州人民检察院公诉人发现本案需补充侦查，建议延期审理，经本院决定于2018年11月6日同意延期审理一次。审理期间因本案案情疑难复杂，经云南省高级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法另行组成合议庭，于2019年1月9日公开开庭进行了审理。大理州人民检察院指派检察员王坤、杨倩出庭支持公诉，被告人雷亮、冯少辉及其辩护人杨振、杨磊、孙宇欣到庭参加诉讼。现已审理终结

云南省大理白族自治州人民检察院起诉指控，2012年5月，被告人雷亮在江苏省江阴市注册成立江阴市思淼实业有限公司（以下简称江阴思淼公司），2013年5月，雷亮获知鹤庆县人民政府招商引资建设上鹤公路，便以江阴思淼公司名义，虚构公司实力和经营状况，骗取鹤庆县政府的信任，于2013年7月31日和9月18日先后签订上鹤公路投资合作意向协议书和投资合同。投资合同约定，由江阴思淼公司牵头，组建联合体共同投资建设上鹤公路。后雷亮按照合同要求注册成立鹤庆思淼公路投资有限公司（以下简称鹤庆思淼公司），注册资金1亿元中，雷亮借款9200万元、自有资金300万元、收取的保证金500万元，公司注册成立后雷亮迅速将资金转移。雷亮与香港新恒基城市基建有限公司、东某信资本控股集团有限公司（以下简称东方控股）、江苏扬子江船业集团公司、中铁二十三局集团等公司联系，但截止案发前，雷亮未能组建联合体。之后，雷亮以江阴思淼公司名义与施工单位和个人签订战略合作伙伴协议书，承诺在招投标阶段给予对方优先中标权，以此为由收取保证金，截止案发前雷亮共以江阴思淼公司名义收取21家施工单位和个人保证金8825万元。
被告人王某1军未经山东天诚市政公路工程公司（以下简称山东天诚公司）同意，私刻山东天诚公司云南分公司印章，提供虚假工商变更资料，将山东天诚公司云南分公司的法人晁某生变更为王某1军。2014年2月23日，王某1军以山东天诚公司云南分公司名义与江阴思淼公司签订战略合作协议。之后，王某1军以山东天诚公司云南分公司是上鹤公路总承包公司的名义，对外分包上鹤公路收取保证金，截止案发前王某1军收取5家施工单位和个人的保证金1620万元，并将其中的1381.3万元交给雷亮。
2013年9月，中铁二十三局集团得知上鹤公路项目准备开工，将所属第二工程有限公司昆明分公司变更为中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司（以下简称中铁二十三局云南分公司），并口头授权被告人冯少辉为云南分公司的临时负责人，负责跟踪该项目。2013年12月，中铁二十三局集团对上鹤公路项目考察后，认为未达到招标条件，遂要求收回云南分公司的公司印章和财务专用章，并向冯少辉提出不能以云南分公司名义收取任何费用。冯少辉为收取施工单位和个人的保证金，私刻云南分公司的印章，虚构云南分公司和江阴思淼公司是联合体，且是上鹤公路项目总承包方等虚假事实，收取施工方保证金，截止案发前冯少辉共收取6家施工单位和个人的保证金3200万元并交给雷亮。
雷亮收取保证金共计13006.3万元，后退还2400万元，剩余10606.3万元保证金中，6274.99万元用于归还个人借款，3728.04万元用于购买大理州北方矿业有限公司及云南安联投资有限公司、剑川华联矿业公司股权，760.3万元用于上鹤公路项目部建设和支付工人工资等，55534.81元用于购买股票。
针对以上指控，大理白族自治州人民检察院公诉人当庭宣读和出示了书证、物证照片、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料、电子数据、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人雷亮、冯少辉、王某1军的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人雷亮辩称其没有以非法占有为目的骗取他人保证金，其不构成合同诈骗罪。
被告人雷亮的辩护人提出与政府、被害单位和个人签订合同、收取并使用保证金的主体是江阴思淼公司，与雷亮无关，雷亮没有非法占有的目的，也没有采用隐瞒真相，虚构事实的手段实施对所谓的被害人的诈骗行为，公诉机关指控被告人雷亮犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，雷亮不构成合同诈骗罪的辩护意见。
被告人冯少辉辩称其没有私刻公章，没有与江阴思淼公司签订合同，也没有收取保证金，保证金都交给了江阴思淼公司，其不构成犯罪。
被告人冯少辉的辩护人提出冯少辉代表中铁二十三局云南分公司签订合同等行为均系书面授权书授权范围内的合法民事代理行为，冯少辉的行为在主客观方面都不符合合同诈骗罪的主客观构成要件，也不是雷亮的共犯，冯少辉在本案中没有虚构事实、隐瞒真相，非法占有的目的，公诉机关指控冯少辉犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，冯少辉不构成合同诈骗罪；同时冯少辉伪造公司印章的事实不清，证据不足，冯少辉也不构成伪造公司印章罪的辩护意见。
经审理查明，2012年5月，被告人雷亮与须某1在江苏省江阴市注册成立江阴市思淼实业有限公司（以下简称江阴思淼公司），须某1为公司法定代表人、雷亮为公司董事长、雷某1为公司监事，但该公司由雷亮实际控制和管理。
2013年5月，雷亮获悉云南省鹤庆县人民政府准备招商引资建设上关至鹤庆的一级公路，便以江阴思淼公司名义到鹤庆与鹤庆县人民政府洽谈投资事宜，但其虚构、隐瞒公司实力和经营状况，向鹤庆县人民政府提交了虚假的公司业绩、虚假的法定代表人授权委托书等材料，并由其代表江阴思淼公司与鹤庆县人民政府于2013年8月3日在鹤庆县签订《上关至鹤庆一级公路建设项目投资合作意向协议书》，又于2013年9月18日在鹤庆县签订《Ｇ348线上关至鹤庆一级公路建设项目投资合同》，根据该项目投资合同的要求，江阴思淼公司投资500970.30万元用于项目建设，并负责筹措15亿元项目资本金，应在签订合同15日内向鹤庆县人民政府提交项目投资联合体协议文本，在鹤庆县注册成立项目公司并提交公司章程，项目公司成立工程指挥部，确定项目法人，报云南省交通厅审批法人资格，应采取有效措施保证项目建设资金专款专用、专户储存，招投标工作及招标费用由工程建设指挥部负责，严格执行《中华人民共和国招标投标法》相关管理规定等内容。合同签订后，雷亮在鹤庆县注册成立项目公司即鹤庆思淼公路投资有限公司（以下简称鹤庆思淼公司），2013年11月12日，为鹤庆思淼公司注册验资需要，雷亮向徐小平借款9200万元，自筹资金300万元，与何某签订战略合作伙伴协议，收取500万元履约保证金，将注册资金共计1亿元存入鹤庆思淼公司账户，在完成鹤庆思淼公司注册验资后，又将注册资金1亿元迅速转出，其中，4400万元转入江阴钢盈钢铁贸易有限公司和4800万元转入江阴长三角钢贸有限公司，用于归还徐小平9200万元的借款；500万元转入江阴市天水雅居大酒店，用于归还吴某2借款。鹤庆思淼公司的注册资金登记情况为江阴思淼公司出资9700万元，雷亮出资300万元，雷亮以承诺给予股份、分红等好处邀约万某为项目公司法定代表人，雷亮为项目公司监事，但该公司的日常业务仍以江阴思淼公司名义开展，且公司大小事务均由雷亮决定、控制和管理，公司领导和工作人员无任何聘用合同或劳务合同，由雷亮临时口头任命，并在项目工程未进入正式实施阶段、上鹤一级公路（二期）项目建设法人未向云南省交通运输行政主管部门进行申报并取得资质，未组建成立正式联合体等的情况下，在鹤庆县项目指挥部。
雷亮与鹤庆县人民政府签订上鹤一级公路投资协议后，遂安排冯某1、江某等人广泛物色有实力的公司及个体承建商。物色好目标后，雷亮等人以与鹤庆县人民政府签订的上鹤一级公路投资协议及相关项目资料和工程即将开工建设等为由，通过分包上鹤一级公路工程，并签订战略合作伙伴协议书，以履约保证金（以下简称“保证金”）、战略合作定金等名义按分包工程款的一定比例向施工单位和个人收取保证金。同时，雷亮于2013年8月6日在中国民生银行昆明分行开立基本存款账户（账户名：江阴思淼公司，账号：60×××30），用于收存保证金。
2013年9月以来，雷亮以分包鹤庆县上鹤一级公路工程为由，以江阴思淼公司的名义共签订并收取何某、杨某1等21家施工单位和个人履约保证金8825万元，收取中铁二十三局云南分公司冯少辉保证金3200万元，收取山东天诚公司云南分公司王某1军保证金1381.3万元，共收取保证金13406.3万元，后退还保证金2400万元，其他剩余保证金被雷亮挪作他用，用于归还个人欠款、购买矿业公司股份、购买股票等。在收取保证金后，因签订合同的施工单位和个人多次催问雷亮等人工程何时动工，为防止施工单位和个人索要缴纳的保证金，雷亮在工程不具备招标条件的情况下向缴纳保证金的单位和个人发出邀标函。鹤庆县人民政府因雷亮未能履行合同，发文要求雷亮限期履行合同，但雷亮未能在限定期限内履行合同，遂终止了合同。现已查明：
1、2013年9月，何某通过郅占奎、郭某1伟介绍后知晓上鹤一级公路（二期）工程。2013年11月5日，在郭某1伟的陪同下，雷某1将《Ｇ348线上关至鹤庆一级公路建设项目投资合同》等资料出示给何某，后冯某1与何某商谈具体分包事宜，在签订战略合作伙伴协议书后何某汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户500万元保证金，雷亮又将该500万元保证金转到鹤庆思淼公司账户用于注册鹤庆思淼公司时企业验资后又将该500万元保证金用于偿还吴某2欠款和向陈某4购买公司股权等。何某因迟迟未接到开工通知，经再三催促雷亮等人后，2014年6月20日，雷亮以江阴思淼公司名义发出邀请招标通知函给何某。
2、2013年8月，杨某1与雷亮进行商谈后雷亮承诺将5至7亿元的路基工程分包给杨某1，杨永祥遂在昆明市别墅与雷亮签订了战略合作伙伴协议书后先后汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户保证金1200万元，雷亮先后将1200万元保证金转出用于购买股票、偿还个人欠款等。杨某1因迟迟未接到开工通知，经再三催促雷亮等人后，2014年7月15日，雷亮以江阴思淼公司名义向杨某1发出邀请招标通知函。
3、2013年8月，中国水利水电第三工程局有限公司廖某经赵元章介绍认识雷亮、江某后进行商谈。2013年10月9日，江某与廖某在江阴思淼公司设于昆明市北京路金色年华Ａ座190Ａ号的办事处签订战略合作伙伴协议书后廖某先后汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户200万元保证金，雷亮将保证金转出用于项目部日常开支等。
4、2013年10月，福建省天达建筑工程劳务有限公司陈天生知晓鹤庆县上鹤一级公路二期项目后与江某初步洽谈承包上鹤一级公路二期隧道工程，后又与雷亮进行了洽谈，并签订战略合作伙伴协议书后陈天生汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户300万元保证金，陈天生因迟迟未接到开工通知，多次和雷亮联系开工事宜，但雷亮总以图纸没有到、正在征地等理由搪塞。
5、2013年8、9月，许某经万某介绍知晓上鹤一级公路二期工程，后经网上查询到鹤庆县人民政府与江阴思淼公司签订的上鹤一级公路二期建设合作协议书。经万某介绍认识冯某1后，许某、冯某2与冯某1商谈参与建设上鹤一级公路工程项目。2013年10月25日，许某在鹤庆县金业宾馆和冯某1签订了战略合作伙伴协议书，同意承包Ｋ5-Ｋ10标段工程，之后许某、冯某2汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户600万元保证金。之后，冯某1和许某提出上鹤一级公路二期建设标段工作可能要分期开展，为了确保中标，要求给江阴思淼公司赞助两辆车做为工作用车，车辆总价值不超过160万元。经许某、冯某2二人协商，由许某出资29万元、冯某2出资100万元，购买了一辆价值129万元，牌号为苏Ｂ×××××的路虎揽胜越野车落户在江阴思淼公司名下，作为江阴思淼公司的工作用车。2013年11月15日，许某与冯某1在鹤庆县金业宾馆签订《合作暨赞助协议书》，约定由许某赞助两辆车做为江阴思淼公司的工作用车，车辆总价值不超过160万元，确认施工范围为Ｋ60-Ｋ65标段。此后，因工程建设项目一直未开工，许某与冯某1等人多次要求退还保证金未果。
6、2013年9月18日，核工业华东建设工程集团公司李兴海在网上看到鹤庆县人民政府和江阴思淼公司签订的合作协议公告后李某1在昆明世纪金源大酒店找到冯某1与其谈合作，冯某1说缴纳一个标段的保证金500万元，可以确保给李某1安排一个标段的工程。2013年9月27日，李某1让妻子罗兰以核工业华东建设工程集团公司名义和冯某1签订战略合作伙伴协议书后李某1打入江阴思淼实业有限公司昆明民生银行账户500万元保证金。签订合同后，李某1多次向冯某1、雷亮询问工程招投标和开工事宜，冯某1和雷亮以图纸没有出来等种种理由搪塞。
7、2013年10月，杨洪获悉江阴思淼公司与鹤庆县人民政府签订上关至鹤庆一级公路建设项目投资协议。2013年10月中旬，杨某2到松桂项目指挥部考察并与雷亮商谈，雷亮同意在签订战略合作伙伴协议后给杨某2两亿的标段做，并保证杨某2中标。后杨某2实地考察后多次与雷亮联系，确认该项目的真实性。2013年11月21日，杨某2汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户200万元保证金。2013年11月23日，杨洪到昆明市北京路金色年华大楼和江某商谈，江某同意杨某2承包上鹤一级公路Ｋ63-Ｋ69路基标段工程，由杨某2在战略合作伙伴协议书签字，雷亮事后进行补签。
8、2013年10月，罗某在昆明工程项目合作事宜，雷亮说江阴思淼公司和东方控股公司、扬子江集团合伙投资上鹤公路工程项目建设。2013年10月14日，经罗某在网上查询和向鹤庆县相关部门咨询了解情况后，在昆明与江某签订战略合作伙伴协议书，同意承包Ｋ43-Ｋ53路基标段的工程，之后罗某先后打入江阴思淼公司昆明民生银行账户共计400万元保证金。
9、2013年11月份，陕西中大机械集团有限责任公司胡某1了解到上鹤一级公路二期工程项目后向雷亮咨询相关工程事宜，并与雷亮在昆明滇池路海埂竹苑别墅签订战略合作伙伴协议书后胡某1汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户500万元保证金。因迟迟未进场施工，2014年3月28日，胡某1购买价值10万元的中石化加油卡一张送给雷亮，雷亮要求把10万元的油卡换成20张5000元的油卡，2014年4月，李志东又买了20张5000元的油卡拿给了沈某1。因该工程迟迟未开工，胡某1多次联系雷亮，雷亮总以图纸和征地工作没有完成等理由搪塞，并向胡某1发出邀请招标通知函。
10、2013年11月初，陈开双到昆明市北京路金色年华大楼找到江某商谈承包上鹤一级公路二期工程项目，江之春提供了江阴思淼公司与鹤庆县政府签订的协议书原件，后江某和陈开双签订了战略合作伙伴协议书，同意陈开双承包上鹤公路Ｋ36-Ｋ43标段的路基工程，但要缴纳给江阴思淼公司400万元保证金。2013年11月19日，陈开双打入江阴思淼公司昆明民生银行账户100万元保证金。签订协议后，因工程迟迟未开工，陈开双曾多次联系江某，但工程一直未开工。
11、2013年12月，郑国荣获悉江阴思淼公司和鹤庆县人民政府签订的项目投资合作协议。2014年4月29日，郑某1等人到鹤庆县松桂某一级公路二期建设项目指挥部，雷亮安排人员带郑某1到上鹤公路进行实地查看后雷亮委托沈某1和郑某1签订战略合作伙伴协议，同意郑某1承包上鹤一级公路工程（二期）Ｂ标段工程，协议上仅加盖江阴思淼公司印章，无雷亮签名。2014年5月8日，郑某1汇入江阴思淼公司昆明民生银行账号100万元保证金，之后郑某1等人到松桂项目指挥部向雷亮了解工程进度，雷亮答复工程图纸还没有出来，在2014年的7、8月份可以招投标。
12、2014年3月，海南中水路桥工程有限公司陈某2了解上鹤一级公路二期工程项目的情况后到松桂项目指挥部与雷亮商谈，雷亮向陈某2出示了和政府签订的合同、交通厅同意议标的批复等资料。2014年4月14日，陈某2再次来到松桂指挥部与雷亮商谈后在雷亮的要求下缴纳了5万元信用金，雷亮和陈某2签订了《云南上鹤一级公路（二期）路基施工议标协议书》。2014年4月25日，雷亮向陈某2催收保证金，陈某2到松桂指挥部找到雷亮，雷亮向陈某2出示了路段规划草图，并说收取保证金一事已和投资伙伴上海东方控股在董事会上商议并备案，后陈某2又先后打入江阴思淼公司昆明民生银行账户共计500万元保证金，雷亮以江阴思淼公司名义向陈某2发出邀请招标通知函。
13、2014年3月，江苏省镇江市路桥工程总公司王某2知晓上鹤一级公路建设（二期）项目工程后到松桂项目指挥部了解情况，雷亮提供图纸、上鹤一级公路前期工作材料汇编本、投资合同、工程量清单等资料给王某2等人查看，同意开工时把上鹤公路二期的第三标段交给王某2等人做。2014年4月25日，雷亮与王某2在松桂某一级公路（二期）项目指挥部签订战略合作伙伴协议后王某2打入江阴思淼公司昆明民生银行账户300万元保证金。因工程未开工，雷亮以江阴思淼公司名义向王某2发出邀请招标通知函。
14、2014年4月，江西天丰建设集团有限公司李福明在了解鹤庆县上鹤一级公路二期项目的相关情况后到鹤庆松桂项目部与雷亮进行商谈，并签订云南上鹤一级公路（二期）路基工程施工议标协议书后李福明先后打款200万元给雷亮，但雷亮又要求李福明按协议约定尽快将剩余的300万元打到江阴思淼公司昆明民生银行账户，协议才生效，因李福明缺乏资金，李福明将上鹤一级公路二期工程的相关情况对文亮作了介绍，文亮同意和李福明合作，后通过文亮账户汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户210万元保证金。在谈协议的过程中，雷亮说工程可在2014年7月底开工，但工程一直未开工。
15、江西有色建设集团有限公司王俊杰通过网上查询到江阴思淼公司与鹤庆县人民政府签订了上关至鹤庆一级公路建设项目投资协议。2014年4月21日，王某3、肖某与雷亮在松桂某一级公路项目指挥部签订《云南上鹤一级公路（二期）隧道工程施工议标协议书》。协议书签订后雷亮说要把协议书拿走需先交10万元的信用押金，王某3遂打入江阴思淼公司账户10万元信用押金。2014年7月，江西有色建设集团有限公司让肖某和姜超接替王某3负责协议资金的交付，由肖某和姜超打入江阴思淼公司账户500万元保证金。江西有色建设集团有限公司拿到了雷亮以江阴思淼公司名义发出的邀请招标通知函。因工程一直未开工，肖某和姜超曾多次向雷亮索要缴纳的履约保证金未果。
16、2014年5月16日,钟某代表吉林长城路桥建工有限公司在松桂某一级公路项目指挥部与雷亮签订了上鹤一级公路工程施工承包协议书，雷亮同意该公司承包总造价5亿元的隧道工程，因钟某没有缴纳协议书中的1000万元保证金，钟某未拿到协议书。2014年5月，雷亮要求钟某把保证金打到江阴思淼公司昆明民生银行的账户，钟某打款前到昆明民生银行查询江阴思淼公司账户，该账户上只有1000多元资金，钟某曾向雷亮询问账户资金问题。
2014年6月，钟某等人到松桂项目指挥部找到雷亮，对协议书中的相关内容进行协商，钟某等人要求雷亮将协议书的主体更改为鹤庆思淼公司，经雷亮同意，钟某和雷亮重新拟定吉林长城路桥建工有限公司和鹤庆思淼公司的协议书，商定先预付200万元履约保证金，打款后取协议书，钟某方提出要在拿到协议书、看到设计图纸后再补交余下的800万元，之后钟某先后打入鹤庆思淼公司账户共计200万元保证金，但钟某一直向雷亮索要协议书未果。
17、2014年7月25日，何龙的合作伙伴陈华章和雷亮签订了《云南上鹤一级公路（二期）工程战略合作协议书》，同意承包工程总造价约2.2亿元的隧道工程。2014年8月11日，何龙打入陈某2账户272万元保证金，后陈某2退2万元给何龙，打款后委托陈某2将270万元保证金打入江阴思淼公司账户，陈某2收到何龙的270万元保证金后，替何龙垫付30万元，共计向江阴思淼公司民生银行账户打款300万元保证金。
18、2014年2月23日，李晓荣在昆明市云铜科技四楼的鹤庆思淼公司昆明办事处与雷亮签订《上鹤公路合作协议书》后汇入江阴思淼公司昆明民生银行账户上500万元保证金，雷亮将该500万元保证金用于购买北方矿业投资有限公司股权。李某3因迟迟未接到开工通知，经再三催促雷亮等人后，2014年8月22日，雷亮退还李某3保证金320万元，在退还另180万元时，因在转账过程中账户被冻结，退款未成功。2015年2月28日，鹤庆县公安局将冻结的180万元保证金退还李某3。
19、2014年5月30日，国基建设集团有限公司曹志新在松桂某一级公路二期项目指挥部与雷亮签订战略合作协议书后打入江阴思淼公司昆明民生银行账户500万元保证金。2014年8月18日，雷亮将500万元保证金退还国基建设集团有限公司。
20、2014年3月，任德志与江某在松桂某一级公路二期项目指挥部签订了战略合作伙伴协议书，同意任德志承包便道开挖和土石方工程，任德志先后打入江阴思淼公司昆明民生银行账户共计500万元保证金。2014年5月底，工程仍未开工，任德志多次找江某要求退款，江某遂将500万元保证金退还任德志。
21、四汇建设集团有限公司在了解上鹤一级公路建设工程情况后与江阴思淼公司在鹤庆县签订战略合作伙伴协议书后打入江阴思淼公司昆明民生银行账户共计500万元保证金。因工程未开工，四汇建设集团有限公司派人到昆明催促还款后江阴思淼公司将500万元保证金退还四汇建设集团有限公司。
雷亮在收取以上施工单位和个人的保证金后转入个人账户或其他单位账户，并通过偿还个人债务、收购股权、购买股票等方式非法占为己有，具体情况如下：1、上鹤一级公路（二期）项目部建设用保证金投资700余万元；2、在2013年10月至2014年8月期间，雷亮购买大理州北方矿业有限公司及云南安联投资有限公司股权用保证金投入资金3700余万元；3、用保证金归还个人欠款6200余万元。
2013年8月15日，经王某1军斡旋，为跟进上鹤一级公路二期项目，山东天诚市政公路工程有限公司在云南省昆明市注册成立云南分公司，法人为晁某生。2013年9月18日，王某1军为与江阴思淼公司签订关于上鹤一级公路（二期）建设项目的战略合作协议，未经山东天诚市政公路工程有限公司的同意，私刻山东天诚市政公路工程有限公司云南分公司（以下简称山东天诚云南分公司）印章，并将山东天诚云南分公司的法人代表晁某生变更为王某1军本人，在富滇银行昆明螺蛳湾商城开设对公账户。2014年2月23日，王某1军使用所私刻的山东天诚云南分公司印章，以山东天诚云南分公司名义与雷亮的江阴思淼公司签订战略合作协议书。签订协议后，王某1军以山东天诚云南分公司是上鹤一级公路（二期）工程的总承包公司之名，对外分包上鹤一级公路（二期）的相关工程，先后与林某、马某1、张某1、张某2、熊某5家单位和个人签订战略合作协议，并收取共计1620万元保证金，其中，刘某2和林某200万元，马某1500万元，张某1500万元，张某2400万元，熊某20万元，但王某1军将收取的1381.3万元保证金交给雷亮，其余238.7万元保证金被王某1军购买云Ａ×××××途锐牌黑色小型越野车一辆及日常开支等。2014年8月20日，雷亮将张某2的400万元保证金退还王某1军，王某1军又将400万元退还张某2，其他剩余的保证金被雷亮用于归还个人欠款、购买股权等。
2013年2月，中铁二十三局集团第二工程有限公司在云南成立昆明分公司，2013年9月得知上鹤一级公路二期项目准备开工，中铁二十三局将中铁二十三局集团第二工程有限公司昆明分公司变更为中铁二十三局集团第二工程有限公司云南分公司（以下简称中铁二十三局云南分公司），并口头授权金巨龙路桥建设有限公司昆明分公司负责人冯少辉为中铁二十三局云南分公司的临时负责人负责跟踪该项目。后冯少辉与雷亮签订了联合体协议书。2013年12月18日，冯少辉向中铁二十三局集团第二工程有限公司提交自己私刻的中铁二十三局云南分公司的公司印章和财务专用章印章，继续使用原中铁二十三局云南分公司的公司印章和财务专用章印章，与吴某1、石某、朗学伦、陈某3、广西顺捷路桥工程有限公司、北京铁建和谐劳务派遣公司、新疆鸿基浩泰建设工程有限公司等7家施工单位和个人签订了战略合作协议书，并收取共计3200万元保证金，其中石某300万元，王某41000万元，郎学伦600万元，罗长演600万元，吴某1600万元，陈某3100万元，但冯少辉将收取的3200万元保证金交给雷亮，雷亮将3200万元保证金用于归还个人欠款、购买股权等。
另查明，2014年11月18日，雷亮与陈某4、李某2签订《协议书》，雷亮同意将江阴思淼公司在大理州北方矿业有限公司、云南安联投资有限公司各占15%的股权出让给陈某4、李某2，出让价格为1.09亿元，约定将该笔退赔款项打入鹤庆县公安局在鹤庆县农村信用合作联社开设的涉案财物专户。2014年12月28日前由陈某4、李某2退赔300万元，2015年6月30日前，由陈某4、李某2退赔剩余的1.06亿元资金。2015年1月9日、2月3日，陈刚打入鹤庆县公安局涉案财物专户300万元退赔资金。
认定上述事实的证据有：
1、案件来源、接处警经过、受案登记表、立案决定书及到案经过等，证实本案的案件线索来源、立案及被告人雷亮、冯少辉的归案经过情况。
2、被告人雷亮、冯少辉的户籍资料，证实被告人雷亮、冯少辉的基本身份情况。
3、（涉及雷亮）何某、胡某1等被害人的陈述、辨认笔录、辨认照片及各被害人提供给公安机关的战略合作伙伴协议书、收据、银行汇款凭证等书证材料，证实各被害人陈述与雷亮等人联系商谈后分别与江阴思淼公司签订《战略合作伙伴协议》后，以履约保证金的方式打款给江阴思淼公司，其中各被害人打款数额分别为：何某500万元、杨某11200万元、廖某200万元、陈天生300万元、许某、冯某2共计600万及129万元的一辆路虎越野车（苏Ｂ×××××）、李某1500万元、杨某2200万元、罗某400万元、胡某1500万及20万元的加油卡、陈开双100万元、郑某1100万元、陈某2505万元、王某2300万元、李福明410万元、王某3510万元、钟某200万元、何龙300万元（含陈某2垫付的30万）、李某3500万元（已退还）、曹志新500万元（已退还）、任德志500万元（已退还）、四汇建设集团有限公司500万（已退还）。部分被害人打款后在工程迟迟未开工的情况下，向雷亮催问工程开工事宜及退还保证金，但雷亮以种种理由搪塞或向部分被害人发出邀请招标通知函等事实。
4、（涉及王某1军）林某、马某1等被害人的陈述、辨认笔录、辨认照片及各被害人提供给公安机关的收据、战略合作伙伴协议书、汇款申请书等书证材料，证实各被害人陈述与王某1军联系商谈后分别与山东天诚市政公路工程有限公司云南分公司签订《战略合作伙伴协议》后，以履约保证金的方式打款给山东天诚市政公路工程有限公司云南分公司，其中各被害人打款数额分别为：林某和刘某2共计200万元、马某1500万元、张某1500万元、熊某20万元、张某2400万元（已退还）。
5、（涉及冯少辉）石某、王某4等被害人的陈述、辨认笔录、辨认照片及各被害人提供给公安机关的战略合作伙伴协议、收据等书证材料，证实各被害人陈述与中铁二十三局云南分公司签订《战略合作伙伴协议》后，以履约保证金的方式分别打款给中铁二十三局云南分公司，其中各被害人打款数额分别为：石某300万元、王某41000万元、郎学伦600万元、陈某3100万元及200万元借款、罗长演600万元、吴某1600万元。
6、上鹤一级公路二期项目招商洽谈会议记录、Ｇ348线上关至鹤庆一级公路建设项目投资合作意向协议、项目投资合同等相关文件材料、法定代表人授权委托书、鹤庆思淼公司注册相关材料、验资报告、调取的银行凭证、往来账户材料等书证材料、Ｇ348线上关至鹤庆一级公路二期项目建设社会稳定风险评估报告、鹤庆一级公路建设项目投资合同、鹤庆思淼公路投资有限公司上鹤一级公路（二期）指挥部附属工程结算书、提取笔录、考察报告，证实Ｇ348线上鹤一级公路项目经相关部门审批后鹤庆县人民政府对外进行招商。雷亮知悉该招商信息后隐瞒江阴思淼公司的实力、提供虚假业绩及公司的相关材料等与鹤庆县人民政府进行洽谈后于2013年8月3日代表江阴思淼公司与鹤庆县人民政府签订上关至鹤庆一级公路建设项目投资合作意向协议书,同年9月18日雷亮又以虚假的法定代表人“须正红”授权委托书授权人的身份与鹤庆县人民政府签订《Ｇ348线上关至鹤庆一级公路项目投资合同》，合同约定：项目建设资金为500970.30万元，由江阴思淼公司负责筹措项目资本金15亿元。在签订合同15日内，江阴思淼公司提交给鹤庆县政府投资联合体协议文本、成立项目公司，注入首期项目资本金1亿元，并保证项目建设资金专款专用，项目公司成立工程建设指挥部，确定项目法人，报云南省交通厅审批法人资格。指挥部负责编制、审批工程建设管理办法，负责招标工作及招标费用，并执行国家和地方的招标投标相关管理规定等。在合同签订后，江阴思淼公司于2013年11月13日成立项目公司鹤庆思淼公司，公司注册资本金为1亿元，江阴思淼公司出资9700万元，雷亮出资300万元，法定代表人万某，但该公司的注册资金系雷亮向徐小平借款9200万元完成注册验资后又迅速将款项归还徐小平。鹤庆思淼公司未经审批程序，成立了上鹤公路（二期）项目指挥部。江阴思淼公司在尚未组建联合体的情况下，私自对外以储备建设工程施工队伍的名义，与他人订立战略合作伙伴协议的形式，向他人收取履约保证金。鹤庆县人民政府发现江阴思淼公司私自收取保证金的情况后，与江阴思淼公司来往函件交涉纠正，江阴思淼公司在网站、报纸发表声明公司没有发包工程，以及鹤庆县人民政府发文件要求江阴思淼公司尽快组织相关的工程施工，限期履行合同等情况。
7、江阴思淼公司的工商注册登记材料、纳税证明材料及证明、调取的银行凭证等书证材料，证实江阴思淼公司于2012年5月30日成立，公司的注册资本金为1000万元，雷亮和须某1各出资500万元作为公司的股东，法定代表人为须某1，公司监事为雷某1，公司成立后未在注册地址江阴市临港新城滨江大道2号幢431室办公，也未缴纳过税款。
8、山东天诚云南分公司的工商登记材料等书证材料，证实山东天诚云南分公司于2013年8月15日成立，是山东天诚公司的分支机构，负责人晁某生，2013年9月18日变更负责人为王某1军。
9、金巨龙路桥建设工程有限公司昆明分公司、中铁二十三局云南分公司的工商登记材料等书证材料，证实金巨龙路桥建设工程有限公司昆明分公司的负责人是冯少辉，中铁二十三局云南分公司的负责人是郭某2。
10、接受证据材料清单、文件检验意见书、印章鉴定、印章物证照片、笔迹鉴定意见及相关鉴定等书证材料，证实（1）经鉴定，雷亮提供给鹤庆县人民政府的2013年7月31日授权委托书中“须某2”签名与提取的须某1的样本字迹不是同一人书写的，授权委托书中“须某2”签名与江阴思淼公司公司红色印章的形成先后顺序为先盖章后签名写字；“2013年7月13日授权委托书”、《二0一三年八月上关至鹤庆一级公路建设项目投资合作意向协议书》、《二0一三年九月Ｇ348线上关至鹤庆一级公路项目投资合同》三份材料中，内容为“江阴思淼公司”的印章是同一枚印章，与公安机关在俊秀园查获的、雷某1提供的及在松桂指挥部查获的印章均不是同一枚印章。（2）经鉴定，王某1军提供的“王某1军”印章及王磊提供的“王某1军”印章不是同一枚印章。王磊提供的“山东天诚云南分公司”印章与落款日期为2014年7月3日的《报告》上的印章；《协议书》上印章、《战略合作伙伴协议书》上印章、王某1军提供的“山东天诚云南分公司”的印章进行鉴定，认定为不是同一枚印章形成的。王磊提供的“山东天诚云南分公司合同专用章”与落款日期为2014年3月3日的《山东天诚市政公路工程有限公司云南分公司工程承包合同》（张某2）上的印章进行了印章文书鉴定，以上的样本印文不是同一枚印章形成的。王磊提供的“山东天诚云南分公司财务专用章”与王某1军提供的“山东天诚云南分公司财务专用章”的印文进行了鉴定，鉴定为印文不是同一印章形成的。（3）经对中铁二十三局云南分公司两枚印章进行鉴定：落款日期为“2013年10月9日的授权书上的印章、落款日期为2014年4月13日的协议书上的印章、落款日期为2014年4月17日的协议书上的印章、落款日期为2014年4月21日的补充协议上的印章、落款为2013年11月22日的补充协议上的印章、落款日期为2014年4月12日的公函上的印章与刘某3提供的印章，不是同一枚印章形成；2013年10月9日有郭凤彦签字的2014年10月9日授权冯少辉为中铁二十三局云南分公司的总经理、全权负责云南公司的日常工作、云南片区项目洽谈及处理相关事宜文书上的签名与署名为郭某2的笔迹材料进行鉴定，其笔迹不是同一人书写。
11、战略合作伙伴协议登记目录、战略合作伙伴协议书、战略合作协议书、协议书及补充协议等书证材料，证实江阴思淼公司作为甲方分别与何某、杨某1、江苏华晨路桥有限公司等个人和单位作为乙方签订战略合作伙伴协议，主要内容为：甲方认可乙方的建设和施工的各种资质及具有的实际的施工能力。乙方对甲方目前正在筹建的上鹤一级公路项目一事确认无疑，甲方在合同中写明已经在组织土地的勘验、施工图纸涉及的扫尾工作，开始进行工程标段的初步划分，并给出每个标段的工程量的造价，甲方承诺支持乙方按相应程序参与上鹤一级公路具体某个标段的投标（或者邀标），保证乙方的优先中标权，要求乙方交纳数额不等的人民币作为先期的履约保证金，如果乙方不按照协议按时缴纳保证金，则该协议终止执行，甲方承诺在2013年12月31日前完成此项目的招投标工作或者在2014年3月1日前完成项目的正式开工，如未完成，甲方应当在乙方提出书面要求一周内或不同的时间内退还乙方交纳的履约保证金。其中，冯少辉以中铁二十三局云南分公司的名义与雷亮签订战略合作伙伴协议，约定该公司是总承包方；王某1军以山东天诚云南分公司的名义与雷亮签订战略合作伙伴协议书，未确定施工的工程标段。
12、江阴思淼公司相关财务单据、收据、收条、鹤庆县上鹤公路材料物资管理办法（试行）、上关至鹤庆一级公路劳务分包合同、联合体协议、合同书、上鹤一级公路二期工程项目碎石料供应方案等书证材料，证实江阴思淼公司与东某信资本控股集团有限公司签订联合体框架意向性协议，协议约定具体的投资协议由双方的正式协议生效为准。案发前，江阴思淼公司退还部分施工单位和个人的履约保证金2400万元。
13、搜查证、搜查笔录、刑事照相说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、检查笔录等书证材料，证实公安机关对上鹤一级公路指挥部、雷亮租住的昆明市滇池旅游度假区俊秀园22幢3号别墅、王瑞军昆明市云铜科技大楼四楼办公室、昆明市圆通街58号连云宾馆五楼香港新恒基办公室等地点进行搜查后扣押雷亮、王某1军、江阴思淼公司、鹤庆思淼公司等涉案财物的情况，其中，扣押江阴思淼公司财务专用章1枚、鹤庆思淼公司印章1枚、“须某1”印章1枚、收据（收取中铁二十三局云南分公司等个人和单位的保证金的记账联9张）、保险柜、笔记本电脑等物品及相关合同文件等材料；扣押云Ｌ×××××奔驰商务用车1辆、苏Ａ×××××本田汽车1辆、苏Ｂ×××××宝马汽车1辆、苏Ｂ×××××路虎汽车1辆、苏Ｂ×××××宝马Ｘ6汽车1辆、云Ｌ×××××长城牌汽车1辆、云Ａ×××××途锐越野车1辆、笔记本电脑、香烟、电脑、公司印章、财务章、公司负责人印章、扣押现金890847.41元等涉案财物。
14、股份转让协议、股权转让协议及补充协议、共同声明、股东会决议、有限责任公司变更登记审核表等书证材料，证实雷亮收购陈某4等人在大理北方矿业、云南安联矿业公司、剑川县华联矿冶新技术有限公司股份的情况。
15、协助查询财产通知书、银行结算账户申请书、单位账户业务授权委托书、单位账户对账单、支付业务回单、历史往来流水、历史分户明细账、现金支票、转账进账单、电汇凭证、证券交易对账单等书证材料，证实（1）江阴思淼公司在中国民生银行昆明分行的银行账户于2013年8月6日至2014年7月31日间的银行交易明细情况，其中雷亮及江阴思淼公司通过该账户收取他人保证金后，将收取的款项转至中国工商银行等账户，再将款项进一步流转他处的资金流向情况，收取保证金的数额与各被害人提供的银行凭证基本一致。雷亮收取的保证金，用于购买大理州北方矿业有限公司及云南安联投资有限公司、剑川县华联矿冶新技术有限公司股权、归还个人欠款等。（2）雷亮在中国光大银行无锡分行营业部的银行账户于2013年8月2日至2014年7月31日间与雷某1、须某3、陈某4、李某2、吴某2、江阴市天水雅居大酒店、江阴思淼公司、鹤庆思淼公司、北方矿业等个人或单位的资金往来交易明细情况。（3）雷某1在财通证券有限公司无锡营业部的开户信息、证券交易明细等的情况，但该账户实际为雷亮在操作、使用。（4）江阴思淼公司、鹤庆思淼公司、雷亮、陶某、须某1、雷某1、江某、须某3、刘某4、黄某1、廖某等人在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、农村信用社等银行账户的账户信息、交易明细、账户余额等情况。（5）向江阴思淼公司缴纳保证金的被害单位和个人的银行账户信息、交易明细情况以及雷亮借资注册鹤庆思淼公路投资有限公司及还款、雷亮收取保证金的去向，用于归还借款、购买矿权，转入股市等情况。
16、调取的证据材料、协助查询财产通知书、查询材料、协助冻结财产通知书、银行相关书证、扣押决定书、扣押清单等证据材料，证实鹤庆县公安局冻结江阴思淼公司在中国工商银行江阴天鹤路支行的账户余额23546.39元；冻结江阴思淼公司在中国民生银行昆明分行的账户余额1040.84元；冻结鹤庆思淼公司在鹤庆县农村信用社的账户余额289584.20元；冻结并扣押雷亮鹤庆县农村信用社账户余额2097292.41元（已转账至鹤庆县公安局涉案财物账户）；冻结江阴思淼公司占有北方矿业有限公司15%的股权；冻结陈某4账号43×××38的建设银行北京路支行的银行账户存款548719.18元；冻结雷某1持有的财通证券股票号为000594的股票36000股的情况。
鹤庆县公安局冻结山东天诚云南分公司在富滇银行昆明螺蛳湾商支行账号的账户存款203331元，扣押王某1军现金87000元。
17、证人刘某1、陈某1等人的证言、调取的企业法人营业执照、证明、有限责任公司变更登记申请书等证据材料，证实剑川县华联矿冶新技术有限公司的法定代表人于2013年3月25日由陈某4变更为雷亮，雷亮占有该公司49.5%的股权，该公司的注册登记、无纳税记录、探矿权、资质等情况。
18、涉及江阴思淼公司和雷亮的相关人员的证人证言。
（1）雷某1的证言，证实其帮雷亮转账到江阴市天水雅居，雷亮光大银行的个人账户是雷亮授权其转账的。其是江阴思淼公司的监事。2013年11月份，何某与冯某1签订战略合作协议书后把500万元保证金打到江阴思淼公司昆明民生银行的账户。江阴思淼公司一共有五套公章，雷亮在昆明刻了两套，其刻了一套。
（2）江某的证言，证实其在鹤庆思淼公司没有明确的职务，是雷亮安排工作，2013年8月雷亮代表江阴思淼公司与鹤庆县政府签订上鹤一级公路投资合同后，雷亮说选一些施工能力强的单位谈一下合作，收取一点保证金。其和三家施工单位商谈后收取的保证金都打到江阴思淼公司昆明民生银行账户上。王某1军和雷亮之间有合作协议，雷亮承诺给王某1军一些工程。2013年10月份，冯少辉想做点工程，其让冯少辉先买辆车，冯少辉先后给思淼公司的账户上打了200万元车款，答应给冯少辉一个标段路基工程。2014年1月份，雷亮同意由二十三局总公司来总包工程，需交2个亿的保证金，这份协议书上冯少辉盖了二十三局的公章，冯少辉拿了一份二十三局公司的授权书给我们，二十三局授权给冯少辉这份总包协议书。冯少辉和雷亮还签了一份补充协议。2014年3、4月份，双方认为前期签的协议执行有困难，又重新签了一份协议，二十三局还是总包，二十三局先交6000万元，用来支持前期的工程运作。2014年7月底，雷亮让对账时，其看见冯少辉打了3100万元。其知道冯少辉对外收取保证金，但其只知道冯少辉收了两家公司的保证金共1300万元。
（3）万某的证言，证实其是鹤庆思淼公司的法人，雷亮是董事长，实际控制人是雷亮，2013年10月份左右成立，注册资本是一亿元。2013年10月份政府考察团到江阴考察时雷亮借用办公楼接待考察团。其知道雷亮利用上鹤一级（二期）公路项目以江阴思淼公司的名义和其他公司及个人以签订战略合作伙伴协议书的方式收取保证金，但是怎么收取的，收取了多少，保证金的流向，账目往来，其都不知道。
（4）许某的证言，证实2014年1月底，雷亮安排其负责公司的财务。其没有收取过保证金，雷亮安排其给别人开过三四份合作意向金的收据。其在鹤庆思淼公司经手的资金有用于支付指挥部建设承包方的资金3161536.31元，员工的工资和福利697840.00元，员工报账774351.60元，共计4633727.91元。
（5）沈某1的证言，证实其在鹤庆思淼公司担任办公室主任职务，其知道公司收取保证金的事，雷亮安排其以江阴思淼公司的名义以信用金方式开过几次收据。其和许某保管协议书，公司的办事处在昆明连云宾馆和昆明云铜科技大厦，还有滇池路俊秀园的联排别墅。
（6）冯某1的证言，证实其是江阴思淼公司的副总，2013年10月份，其和雷亮陪同鹤庆县人民政府考察团到江阴考察，先带考察团在江阴思淼公司的一个办公室进行了座谈，后参观了东吴水泥工厂、Ｇ318国道。其在雷亮同意后代表公司和四家施工单位签订了战略合作伙伴协议。
（7）须某1的证言，证实2012年4、5月份，其和雷亮在江阴市注册了江阴思淼公司，雷亮让其做公司法定代表人，公司注册资本金1000万元人民币，在办理工商注册登记时写的是其和雷亮各出资500万元，但是其没有出过钱，也不知道公司的具体地址和经营范围，是雷亮办理的验资手续，办理手续时其跟雷亮去工商局签了个字。其不知道江阴思淼公司注资成立鹤庆思淼公司。其从来没有以江阴思淼公司的法人身份授权给雷亮签过合同，民警向其出示的授权委托书不是其开出的，上面的内容其不知道，签名也不是其签的，授权书上打印出来的名字“须某2”都是错误的，雷亮也没有和其联系过签署授权委托书的事。2013年11月份雷亮到江阴找其说他在云南有个工程项目，需要借款1亿元借用几天，其带雷亮去找徐小平达成借款协议，雷亮也很快把这笔钱还给了徐小平。其不知道雷亮收取保证金的事情。江阴思淼公司收购大理北方矿业有限公司和云南安联投资有限公司70%的股份，其作为法人被雷亮和当地工商局通知过去办理工商变更登记和相关手续，其将江阴思淼公司的公章及其的私章都交给了雷亮管理，收购这两个公司是雷亮在操作，收购的情况和资金运作方面其都不清楚，大理北方矿业有限公司和云南安联投资有限公司变更后的法人是须某3。其和须某3都没有参与这两个公司的经营和投资，是雷亮个人在经营和投资。
（8）各被害人向雷亮汇款情况的证人证言，赵元章证实廖某打款200万元保证金，年九明打款100万元保证金，之后雷亮把年九明的100万元退还；蒋某、晋源、郭某1伟证实杨某1给江阴思淼公司打款1000万元保证金，何某打款500万元保证金；张某3、郑某2证实陈双开预付给江阴思淼公司100万元保证金；颜光虎证实李某3打款500万元保证金给雷亮。
（9）须某3的证言，证实其共借款给雷亮1100万元，但雷亮共汇款给其690万元欠款。雷亮让其挂名担任大理北方矿业有限公司、云南安联投资有限公司的法定代表人，大理北方矿业有限公司的股东是雷亮和陈某4，其没有股份，也没有参与公司经营，都是雷亮在投资经营。
（10）吴某2的证言，证实2013年8月起，其汇款给雷亮及江阴思淼公司4200万元，雷亮还了3222.99万元，雷亮还从其天水雅居大酒店的账面上转过三笔钱，总额为2100万元，都是雷亮先把钱汇到其的账户，又通过其的账户把钱打到雷亮光大银行的账户上。其帮雷亮还过给江阴中南重工集团500万元，现在雷亮还欠其2528.01万元。
（11）胡某2、时和平、徐某1等人的证言，证实鹤庆思淼公司董事长是雷亮、法人是万某、副总是江某、冯某1、办公室主任许某、沈某1、计量工程师是时和平、胡某2是公司的文员，雷某1没有在指挥部挂任何职务，平时雷亮叫他叔叔。公司所有的事情都是雷亮负责。
（12）徐小平的证言，证实2013年11月初，须某1带着一个姓雷的人找到其后要借一个亿的资金，大概要用9天到10天。11月12日，江阴思淼公司向其借9200万元，11月15日须某1将9200万直接归还到了江阴钢盈钢铁贸易有限公司和江阴长三角钢贸有限公司账户，其中江阴钢盈钢铁贸易有限公司4400万，江阴长三角钢贸有限公司4800万。
（13）张耀的证言及联合投资协议书，证实雷亮说江阴思淼公司在云南鹤庆县有一条上关到鹤庆的国道的投资项目，他和政府已经签订了投资合同，但江阴思淼公司资金实力有限，需要组建联合体进行投资。其将相关情况向董事长汇报后在2014年7、8月，雷亮派人到扬子江船业集团，带来一份联合体协议书和江阴思淼公司的公章，其请示后在协议书上加盖了扬子江船业集团的公章。这份联合体协议只是一份初步的意向性协议，不是正式的、可执行的联合体协议文本，所以董事长没有签字，董事会也没有讨论过，正式的联合体投资协议应该由我们公司法人代表、董事长任某签字或者由他授权的人签字才生效。
（14）张某4、时某2的证言，证实2013年10月份，雷亮给张某4打电话向其借用江阴良晨房地产开发有限公司的办公楼接待客人，开座谈会，张某4答应后安排公司工作人员提供给雷亮良晨集团的会议室和接待人员，同时时某2帮雷亮接待客人并垫支了大约10万元，后来雷亮转账还给石阿某11.17万元。
（15）彭正勇的证言，证实2013年8月份，其在鹤庆县松桂镇上鹤一级公路二期建设指挥部做指挥部建设的工程，建设项目部资金的来源是陈某5垫支的，项目部建成以后，工程款是由陈某5付给其17万元，鹤庆思淼公司付给其933654.18元。
（16）王某6的证言，证实其在鹤庆县松桂镇帮陈某5建设上鹤一级公路二期建设项目指挥部，总的做了42.7万的工程，收到20万元的工程款，其中雷亮代陈某5支付了10万元工程款。
（17）吴仲林的证言，证实2013年10月份，其负责上鹤一级公路项目建设指挥部所有的装修，工程款价格为1154810元，工程完工后，其收到1097070元，其中雷亮代陈某5支付给其267882.13元的工程款和6万元的工程违约金，剩下的钱是陈某5支付给其的。
（18）张某3的证言，证实雷亮承诺在大理上鹤一级公路工程中的同等条件下，其优先获得5000万元左右工程量施工。
（19）唐某昆、雷某2、沈某2、马某2、刘绍荣等人的证言，证实江阴思淼公司在昆明连云宾馆办公，唐某昆帮雷亮整理上鹤公路的资料。马鸿将昆明市滇池度假区俊秀园22幢-3号房屋出租给王某1军，王某1军租房时说请江苏的一个投资公司的领导住。王某1军的办公室在云铜科技大楼，在办公室挂着江阴思淼公司、鹤庆思淼公司、山东天诚公司三个牌子。
（20）陈某5的证言，证实雷亮承诺将上鹤公路二期建设一个标段的工程承包给其做，由其在鹤庆县松桂镇投资建设鹤庆县松桂镇上鹤一级公路二期项目建设指挥部，项目部现在约百分之九十八的建设已经完成，雷亮先后给其支付了三笔用于建设指挥部的资金合计447.47万元，雷亮还欠其4978904元的工程款。
（21）陈某4的证言，证实2013年3月20日，剑川华联况治新科技有限公司的股东就是其和黄小政与雷亮签订了股份转让协议书，将全部股份以4000万元的价格转让给雷亮，向雷亮转让的是探矿权，签协议后雷亮共计支付3100万元股权转让金，2700万元打到其的个人帐户上，400万元打到公司的帐户上。
雷亮以江阴思淼公司、须某3、李某2及其雷亮自己的名义共打款1.09亿元给其用来收购大理北方矿业原来股东的股权，雷亮个人名义打的款大概是4000多万元。雷亮及江阴思淼公司在大理北方矿业公司、云南安联投资有限公司有15%的股权。雷亮自2013年12月26日至2014年8月5日期间共打到其个人的资金有2490万元，这部分资金是用来购买九顶山的矿山股权。另外，雷亮有4120万元资金打到北方矿业的账上，这部分钱也是用来购买九顶山的矿山股权。2013年11月至12月份，雷亮分几次先后帮其代付了1400万元给北方矿业有限公司，后来雷亮又分几次帮其代付3600万元给北方矿业有限公司。雷亮和其收购股权后给其付了7690万元，加上经其认可的雷亮给李某2汇款的978.04万元，雷亮总的就支付了给其8668.04万元，其给北方矿业支付了7300万元，其余1368.04万元的去向是黄某2、白某给老北方矿业的5700万元及其他股东的资金都是由其来支付。2014年10月底须某3、须某1来大理找其，大理州北方矿业投资有限公司、云南安联投资有限公司的股权变更后，百分之八十的股权属于其，百分之五的股权属于李某2，百分之十五的股权属于江阴思淼公司。
（22）李某2的证言，证实2013年10月28日至2014年6月27日雷亮共计给其汇款978.04万元，这些钱是雷亮和陈某4用于购买九顶山金矿的股权。
（23）严立鸥的证言，证实其是北方矿业投资有限公司的财务总监，北方矿业有限公司转让大理州北方矿业有限公司、云南安联投资有限公司股权的时候，当时股权收购人是陈某4，但是陈某4又把大理州北方矿业有限公司、云南安联投资有限公司股权70%转让给江阴思淼公司，我们公司于2013年12月16日至2014年2月28日共收到雷亮及江阴思淼公司的股权转让款7300万元，扣除退回陈某4的700万元，实际共收到6600万元，这些钱都打到北方石油化工集团有限公司。
（24）黄某2、白某的证言，证实2011年6月23日，其二人合伙购买大理州北方矿业有限公司、云南安联投资有限公司股权，因为没有支付余下的4300万元，这两家公司就将我们起诉至法院，法院最终判决这两家公司收回股权，这期间我们委托陈某4去和北方矿业和云南安联的股东进行调解，后由陈某4支付给这两家公司的股东7300万元了结此事。
19、涉及冯少辉的相关人员的证人证言及提供的证据材料。
（1）郭某2的证言、联合体协议书及中国银行支付系统收付款通知等书证材料，证实冯少辉是中铁二十三局云南分公司日常事务负责人。2013年9月份，公司口头上让冯少辉负责跟踪上关至鹤庆一级公路二期项目。2013年11月23日，中铁二十三局集团公司同意和江阴思淼公司签订合同，但其委托了谁签的合同记不清楚了，协议签订后其让王某5上北京总公司盖章。2013年10月25日的法定代表人授权委托书其没有见过，其记得冯少辉跟其要过授权委托书，后来总公司给了冯少辉一份委托书，授权期限是2013年10月25日至2013年11月24日。冯少辉以中铁二十三局云南分公司的总经理名义去和江阴思淼公司谈业务，当时和冯少辉约定如果我们公司在上鹤一级公路二期工程项目中标的话分一部分工程给冯少辉施工。公司没有任命过冯少辉，但我们公司有一份授权，授权冯少辉处理上鹤一级公路二期工程项目的相关事宜。总公司把云南分公司的公章交由冯少辉使用保管，在考察Ｇ348线上鹤一级公路二期工程项目后，决定收回公司证件及印章，并于2013年12月18日将云南分公司的公章和财务专用章收回，交给了公司项目部的刘某3，并告诉冯少辉不能以任何形式收取资金。2014年9月12日，冯少辉将私刻的印章交回了公司。
（2）程某的证言、授权书、中铁二十三局云南分公司的开户许可证、营业执照、税务登记和机构代码等书证材料，证实2013年2月，中铁二十三局集团公司第二工程有限公司为了开展经营业务，成立了昆明分公司。2013年9月，因得知鹤庆县的上鹤一级公路二期项目准备开工，中铁二十三局集团公司第二工程有限公司同意冯少辉提出的将昆明分公司变更为云南分公司，并授权冯少辉为中铁二十三局云南分公司的总经理跟踪该项目，并于10月10日变更了营业执照，授权是口头授权，授权书上的签字也不是郭总签的。冯少辉以中铁二十三局云南分公司的名义和江阴思淼公司签订的合作协议完全是冯少辉的个人行为。2013年11月冯少辉给公司提交了一份中铁二十三局云南分公司与江阴思淼公司的合作协议书，12月份公司一行八人对上鹤一级公路二期项目进行考察，公司认为该工程没有达到招标所需的条件，公司就决定将冯少辉手里的公司印章和相关公司的手续收回，并向冯少辉指出不能以分公司的名义收取和支出任何费用，12月18日从冯少辉的会计员手中收回了云南分公司的公章和财务专用章，并确认签字，但是口头上说过让冯少辉继续跟踪这个项目。2014年9月14日左右，冯少辉交给公司的2014年7月份扬子江、中铁二十三局和江阴思淼公司签订的联合体协议书及四份冯少辉以中铁二十三局云南分公司的名义与其他公司签订的战略合作伙伴协议书上的印章是冯少辉私刻的中铁二十三局云南分公司的合同专用章，后来我们到银行进行对比后发现2013年12月18日从冯少辉手里收回的公章是冯少辉另外私自复制的一套公司印章。
（3）刘某5的证言、中国工商银行进账单、中国银行支付系统收付款通知等书证材料，证实其是中铁二十三局云南分公司的会计，云南分公司成立后，总公司的郭总叫冯少辉把云南分公司的公章和财务专用章交到总公司，冯少辉不愿意交，他说交了以后他无法经营，公司办什么业务都是要叫总公司来盖章，冯少辉就让其去刻了一枚云南分公司的公章和一枚财务专用章，并让其先保管。2013年年底，总公司来人要收公章，冯少辉就叫其把其私刻的公章交给了总公司，冯少辉就把真的公章留起来了，财务专用章由其保管，云南分公司的公章冯少辉保管，总公司把合同专用章留给了冯少辉，没有收走。云南分公司与江阴思淼公司合作修建上鹤一级公路，交给江阴思淼公司3400万元，从公司的账上转了1500万元，其他没有从公司账上交。
（4）王某5的证言、授权委托书等书证材料，证实中铁二十三局集团第二工程有限公司成立云南分公司后，公司授权冯少辉为总经理负责跟踪上关至鹤庆一级公路二期项目，授权期限是2013年10月25日至11月25日，之后其看到授权书上冯少辉私自把授权时间删除了。有郭某2签署的于2013年10月9日授权给冯少辉为中铁二十三局云南分公司总经理的授权书是假的。2013年9月至10月份之间，冯少辉与江阴思淼公司签订了框架合作协议，2013年11月份左右，公司派了其和八个人到上鹤一级公路二期项目指挥部进行考察后认为这个项目不具备开工条件，公司经过研究决定于2013年12月18日从冯少辉的手里把云南分公司的账务章和公章、合同章等印章全部都收回，但冯少辉在交公司印章时私自复刻了一套公司印章用于他与其他单位、个人签订合作协议收取保证金。2014年9月份公司查账后才知道冯少辉私自收取了3400万元保证金，通过云南分公司的账户汇给了江阴思淼公司1500万元，汇给周仕真907万元。
（5）郭某3的证言、授权委托书、协议书等书证材料，证实2014年7月31日签订的由江阴思淼公司、江苏扬子江船业集团、中铁二十三局签订的联合体协议，并有三家公司的公章，但无法定代表人签字。2013年11月26日江阴思淼公司与中铁二十三局的战略合作伙伴协议书仅有郭某2的签字，没有印章。中铁二十三局云南分公司与吴某1、石某、广西顺捷签订的战略合作伙伴协议书，均有云南分公司的合同专用章及上鹤公路的建设项目投资合作意向书等材料。
（6）周仕真的证言，证实冯少辉先后向其借了1580万元，其中1500万元是冯少辉直接让其打到江阴思淼公司的账号上，现金是80万元。
（7）唐志波的证言，证实2014年8月20日左右冯少辉安排其到江阴市取由中铁二十三局云南分公司、扬子江集团和江阴市思淼公司三家一起做的上鹤公路的项目联合体协议，后交给了冯少辉。
20、涉及王某1军的相关人员的证人证言。
（1）晁某生的证言，证实2013年8月份，其受山东天城市政公路工程有限公司的安排与王某1军一起到鹤庆了解上鹤一级公路二期建设的项目后返回公司汇报，总公司就授权其到云南注册分公司跟进上鹤一级公路二期建设项目，总公司给其提供了注册分公司的资料，其到工商部门登记了以后，其就把注册分公司的资料交给了王某1军，让他去办理分公司注册的后续工作。2013年10月份我们才知道云南分公司的法人是王某1军，我们公司要求将法人王某1军变更为其，但王某1军一直没有去办理法人变更手续。分公司注册以后，总公司把印章收回去了，其他分公司的资料留在分公司，王某1军在协议书上盖的印章及来源是怎么回事其和总公司都不清楚。
（2）向春生的证言，证实2013年9月份，王某1军拿给其他的身份证及晁某生的身份证复印件、山东天城市政公路工程有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证、安全许可证、山东天城公司的委托书、介绍信等资料，其把这些资料拿给中介公司将云南分公司的法人变更为王某1军，之后其还帮王某1军到富滇银行开设了一个公司账户。
（3）刘海梅的证言，证实2013年9月9日，其受委托将山东天城云南分公司的法人变更为王某1军，变更资料都是这家公司的人提供的。
（4）刘某4、涂广能的证言及收条，证实其夫妻二人借给王某1军216万元，但王某1军只写了210万元的借条，王某1军出具的借条于2013年11月15日借到刘某4的人民币200万元，于2014年7月20日借到刘某4的人民币10万元。
21、王某1军的供述：2013年5月份，雷亮说可以让其优先承包上关至鹤庆一级公路二期的工程，2013年9月30日，其得到总公司的允许后在云南昆明注册了山东天诚云南分公司，其是法定代表人，公司的日常业务由其全权负责，涂广能和他的妻子刘某4协助其处理公司日常事务。其和雷亮于2014年初在昆明市份战略合作伙伴协议，协议的主要内容是保证其的公司在上关至鹤庆一级公路二期工程项目中优先中标，承诺给其两个标段的工程，但每个标段先交500万的保证金。2014年3月至4月期间，其共计给雷亮的江阴思淼公司打款1300万元保证金，打给雷亮的保证金都是通过其和他人签订战略合作伙伴协议后收取的保证金，签协议前都经过雷亮同意后才签的，其中，收取了熊某20万元，张某2400万元，张某1500万元，马某1500万元，刘某2和林某200万元（林某150万元，刘某250万元），但收取的张某2的400万，已退回给张某2了，其他的没有退。
2013年9月份，山东天诚云南分公司成立以后，其私自让向春生帮其去刻制了一套山东天诚云南分公司的印章，这套印章包括一个财务专用章、一个山东天诚云南分公司印章、一个山东天诚云南分公司合同专用章，还有其变更了公司法人以后刻了一个法人专用章。总公司不知道其私刻公章的事情，也没有经过山东天诚市政公路工程有限公司负责人的同意。其私刻公章是为了收取保证金。其私刻了这套公章以后，公司注册时公司的对公账户开在建设银行，因为其在建设银行的这个账户上取不出钱来，其就利用这套公章以山东天诚云南分公司的名义到昆明新螺蛳湾富滇银行螺蛳湾分行开设一个账户，并用这个账户收取了保证金，总公司不知道其开设账户及向他人收取保证金的这件事。
22、被告人的供述与辩解。
（1）雷亮的供述与辩解：江阴思淼公司是2011年注册成立，注册资金是1000万元，其是董事长，负责公司的项目投资，须某1是法定代表人，负责公司内部的运营管理，没有具体的办公地点。
政府考察团到江阴考察时，其借用良晨集团的办公室进行座谈，座谈时挂了江阴思淼公司的牌子，又到苏州，再到东吴水泥厂会议室座谈，江阴思淼公司没有参与建设收费国道吴江段，当时提供给政府的江阴思淼公司业绩资料及香港新恒基基建有限公司、香港新恒基亚洲有限公司、东方控股集团有限公司等公司介绍资料是冯某1准备好的资料，资料的具体内容其没有看过，江阴思淼公司业绩资料不属实。
2013年9月18日，其代表江阴思淼公司在鹤庆宾馆与鹤庆县正式投资协议，按照规定，签订合同必须由法人进行签订，其提供给鹤庆县人民政府的授权委托书上有须某1本人的亲笔签名，还提供了江阴思淼公司的营业执照、机构代码证、公司的简介等基本资料都是真实的，但是公司的简介有点出入，介绍公司的业绩描述的准确性不是很精确。签订合同后，我们成立项目公司鹤庆思淼公司，注册资金是其出资了300万，江阴思淼公司出资9700万，1亿资金在验资后3天就分两次转出去了。根据未来公开招标及符合招标文件的前提下，其以江阴思淼公司名义与杨某1、李某3、陈某2等人签订战略伙伴合作协议后共收取13025万元保证金，之后退还了2400万元，其中四川四汇500万元，山西国基500万元，任德志500万元，李某3500万元，王某1军400万元。
所有保证金的运作都是其负责的，大部分银行操作是其操作的，少部分是其授权其父亲雷某1帮其操作的。其收取的保证金主要用于三部分，第一部分是用在上鹤公路的项目投资2000万元；第二部分是借给陈某4购买北方矿业的大约8000万元；第三部分是资金往来的钱，其中打给北方矿业投资有限公司共4120万元，打给陈某4个人一共2690万元，第三，打给李某2978万元，含100万介绍费，打给李亮3109万元，打给王志萍50万元，打给熊建云17.3万元，用于还款，打给时某211.17万元，用于支付考察的费用，打给黄丽萍20万元，昆明甘途商贸有限公司25万元，打给徐小平90万元，支付借款利息，打给张某465万元，打给江阴市良晨建材市场有限公司200万元，打给江阴中南重工集团有限公司499.99万元，打给西安市新城区新泰鲍翅海产品商行296万元，用于还款，打给江阴市民用建筑安装工程有限公司220万元，用于还欠款，打给江西君泽实业有限公司88万元和22.6万元，支付装修款，打给王某610万元、彭正勇93.36万元、吴亚男32.78万元，打给陈某5500多万元，打给周仕真50万元，用于接待，支付了人工工资及其他用途1000万元，其和须某3、吴某2及天水雅居之间的资金往来，现在其也算不清楚，保证金当中其用于还款2348.29万元。大理州北方矿业有限公司和云南安联投资有限公司的法人都是须某3，因为其不具备法人的资格，是其邀请须某3当的法人。
2012年，江阴思淼公司收购了陈某4的剑川华联矿冶新技术有限公司，陈某4把法人变更成其，其持有100%的股份，收购的钱有几千万，是以江阴思淼公司的名义收购的。其和陈某4合伙开发大理州弥渡县九顶山金矿，陈某4占30%的股份，江阴思淼公司占70%的股份，收购九顶山金矿投入了大概1.5亿元的资金，九顶山金矿在江阴思淼公司的名下。
江阴思淼公司的公章和法定代表人的私章有几套：其中一套是注册江阴思淼公司时刻制，另外一套是在投资上鹤一级公路二期之后因办理业务的需要刻制，另外是在办理一辆哈弗车的落户手续时临时刻制，其放置在昆明俊秀园的别墅内。
2013年9月份，王瑞军知道其和鹤庆县政府签了上鹤一级（二期）公路投资合同，他带陈某5、邵某找到其，提出来两件事：第一、他们免费帮公司建指挥部，并送指挥部一辆车。第二、在这个前提下，跟山东天诚公司建立战略合作伙伴关系，之后王某1军代表山东天诚公司与其公司签订战略合作协议。王某1军以山东天诚云南分公司的名义先后给我们公司打了200万、900万的两笔订金，王某1军说他给我们打的1100万保证金，是他以山东天诚市政公路投资有限公司云南分公司名义和别人收取的保证金中给我们打过来的，之后我们退了400万的保证金。王某1军送给江阴思淼公司一辆银灰色的宝马Ｘ6汽车，车牌照是江苏无锡牌照。
其是通过江某介绍以后认识了中铁二十三局云南分公司的负责人冯少辉。2013年11月份，其和冯少辉商谈由中铁二十三局来做上鹤一级公路二期的总承包，他们要提供4个亿的资金作为保证金，我们下属的施工队伍都交由他们来管理。但是资金要在12月24日之前打到江阴思淼公司中国民生银行昆明支行的账户内，资金到位以后，我们之间再签订联合体的协议。之后冯少辉以中铁二十三局云南分公司的账户打款至我们公司的账户上几百万。一直到12月24日的时候，冯少辉没有打够4亿的保证金，我们也没有将前面的合同作废。之后我们对总包的合同进行修改，修改的内容保证金由4亿元降到2亿元，打保证金的期限是到2014年5月1日，我们只是达成口头协议。我们之间还签订了一份联合体协议，签订的公司为：扬子江船业、江阴思淼公司、中铁二十三局，三方签订的落款时间是2014年7月31日。没有具体签订协议的地点。我们签订联合体协议，大体的内容比较明确，江阴思淼公司和扬子江船业作为项目的投资方，中铁二十三局作为施工建设单位。冯少辉给其打过投资款大约是2300万元至2700万元之间。冯少辉以上鹤一级公路二期项目建设为由收取保证金的具体情况其不是很清楚。
（2）冯少辉的供述与辩解：其是中铁二十三局云南分公司的负责人，同时也是金巨龙路桥建设工程有限公司昆明分公司的负责人。其和雷亮一共签过三次协议，协议内容都是由我们二十三局总公司负责总建设上鹤一级公路（二期），我们是总承包，负责建设，由雷亮和扬子江船业有限公司负责出资。签订的联合体协议由思淼公司占30%、扬子江船业有限公司占70%，我们公司负责建设，都是雷亮和扬子江船业有限公司谈成后他们盖了章，雷亮和他说了以后我们才盖章。第一份战略合作协议是郭某2代表中铁二十三局签订的，盖的是总局的章；第二份是在第一份战略合作协议的补充协议，这一份协议其以云南分公司的名义签订的，盖的是云南分公司的章；第三份是联合体协议，这一份协议没有签字，盖的是云南分公司的章。我们中铁二十三局的局长徐某2、郭某2法人授权给其签的我们公司与雷亮的协议书，他们两个给了其授权委托书，有他们两个的亲笔签名及盖章。中铁二十三局给过其三份委托书之类的文书。第一份是总局局长徐某2授权；第二份是郭某2授权其跟踪上鹤一级公路的事宜；第三份是郭某2授权其为云南分公司的总经理。授权书是公司的副总王某5从总局对接拿来的，其和王某5分工明确，其负责追踪雷亮这边的事宜，王某5负责和总局对接。局长的授权有期限，期限其具体的记不清楚。但是一般都是签订第一份合同的时候，期限到期。郭某2的授权没有期限。其收取保证金的事郭某2知道的，因为和江阴市思淼公司合作，需要打保证金。在没有签订正式协议以前，总局不可能出资，所以郭某2口头叫其自己筹备资金。其没有将收取的保证金的数额向郭某2报告过，但是后期他知道收取的总额。我们二十三局云南分公司只有一套公章，由财务刘云丽保管。其分6次将3400万元打到了江阴思淼公司昆明民生银行的账户上。其以二十三局云南分公司的名义与五家签过战略合作伙伴协议书，他们一共给云南分公司账户打款3100万元，其中，广西顺捷1000万元，姓石的300万元，姓郎的600万元，潘总介绍的600万元，浙江的交了600万元。
中铁二十三局云南分公司只有一套公章，2013年12月总局要把我们公司的印章收回去，其说如果把公司的章收回去，其就不要这个分公司了。因为员工的工资各种开支都是其个人在支出，把章收回去就等于是一个空壳公司。之后王某5就和局里面进行沟通，他和其说再去刻一套章，把后面刻的交上去，王某5说得到郭某2的默许，之后在其和王某5的同意下，我们的会计就去刻了一套章，交到总局去了，我们就留着原来的印章。
23、关于请求返还被扣押加油卡的申请书、授权委托书、身份证复印件、发还清单及领条、情况说明等书证材料，证实徐美贵到鹤庆县公安局领取合计人民币95000元的中石化加油卡19张；发还雷亮手机两部、ｉｐａｄ一部、移动盘二个、笔记本电脑一台、银行卡4张；鹤庆县公安局将陈某4退回的300万元现金退回部分被害人，其中，李某1158500元、吴某1190200元、马某1158500元、廖某63400元、何某158500元、杨某1380400元、张某1158500元、胡某1（柳崇）158500元、石某95100元、冯某2190200元、郑某131700元、林某47550元、王某295100元、刘某215850元、陈天生95100元、杨某263400元、罗某126800元、陈开双31700元、钟某63400元、肖某161600元、陈某2160000元、李福明129900元、周仕真30710元、何龙95100元。
上述证据经庭审举证、质证，证据收集形式合法，相互关联、相互印证，足以证明以上认定之事实，本院予以确认

本院认为，被告人雷亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以收取履约保证金的名义，骗取被害人保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人雷亮合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人冯少辉及王某1军的行为构成合同诈骗罪，经查，冯少辉、王某1军在收取他人的保证金后交给雷亮，其二人均没有非法占有保证金的目的，故公诉机关指控被告人冯少辉及王某1军犯合同诈骗罪的罪名不当，但冯少辉、王某1军伪造公司的印章，其二人的行为均已构成伪造公司印章罪，但王某1军已死亡，终止审理。被告人冯少辉及其辩护人就此提出的冯少辉不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见予以采纳。
关于被告人雷亮及其辩护人提出与政府、被害单位和个人签订合同、收取并使用保证金的主体是江阴思淼公司，与雷亮无关，雷亮没有非法占有的目的，也没有采用隐瞒真相，虚构事实的手段实施对被害人的诈骗行为，其行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，江阴思淼公司在注册成立后未在注册地实际经营，无固定经营场所，无固定员工，无固定资产，未缴纳过税款等，该公司的法定代表人虽系须某1，但该公司由雷亮实际控制，雷亮以虚假的公司基本情况、虚假的公司办公地点、虚假的公司业绩、虚假的授权委托书等事实骗取鹤庆县人民政府的信任后以江阴思淼公司的名义与鹤庆县人民政府签订《Ｇ348线上关至鹤庆一级公路建设项目投资合同》，雷亮在履行合同的过程中未按照合同约定组建联合体、筹措资金、保证项目建设资金专款专用等的情况下，利用与鹤庆县人民政府所签订的合同，取得被害的施工单位或个人的信任，在工程还不具备招投标条件的情况下，违反招投标的相关规定及合同约定，雷亮以江阴思淼公司的名义与被害的施工单位及个人签订战略合作伙伴协议，承诺各被害施工单位及个人可以优先中标的方式收取施工单位及个人的保证金，并将收取的保证金从江阴思淼公司账户转移至个人账户后或用于归还个人欠款，或用于购买探矿公司股权，或用于购买股票等用途，非法占为已有，导致保证金不能归还各被害单位和个人，雷亮的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人雷亮及其辩护人就此所提雷亮不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，不予采纳。
关于被告人冯少辉及其辩护人提出的冯少辉没有私刻公章，冯少辉伪造公司印章的事实不清，证据不足，其行为不构成伪造公司印章罪的辩解及辩护意见，经查，根据冯少辉的供述、刘某5、郭某2等人的证言及鉴定意见等证据证实冯少辉指使和安排刘某5私刻中铁二十三局云南分公司的印章，其行为已构成伪造公司印章罪，故冯少辉及其辩护人就此所提的辩解及辩护意见，不予采纳。据此，根据被告人雷亮、冯少辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项、第二百八十条第二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人雷亮犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币100万元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。
二、被告人冯少辉犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的27日，即自2017年4月26日起至2019年9月28日止。）
三、公安机关扣押在案的云Ｌ×××××奔驰商务用车1辆、苏Ａ×××××本田汽车1辆、苏Ｂ×××××宝马汽车1辆、苏Ｂ×××××路虎汽车1辆、苏Ｂ×××××宝马Ｘ6汽车1辆、云Ｌ×××××长城牌汽车1辆、云Ａ×××××途锐越野车1辆、香烟、电脑等涉案财物依法折价后，返还被害人；扣押被告人雷亮、王瑞军等人及江阴思淼公司、鹤庆思淼公司等公司的涉案现金及冻结的银行账户存款，返还被害人；雷亮及江阴思淼公司在北方矿业公司、云南安联投资有限公司、剑川县华联矿冶新技术有限公司的股权，依法处理后，返还被害人；不足的赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长字兆鸿
审判员李月仙
审判员李全
二〇一九年五月二十七日
书记员叶艳敏