坨洪兵合同诈骗一审刑事判决书
广东省徐闻县人民法院
刑事判决书
（2016）粤0825刑初354号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：杨洪兵
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、拘役、罚金、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人杨洪兵犯合同诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院于同年11月30日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派代理检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人杨洪兵到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，被告人杨洪兵于2015年11月22日来到徐闻县迈陈××镇白坡××村蔬菜收购处，为了取得被害人劳某2的信任，其与被害人劳某2约定由被害人劳某2按照代收每市斤蔬菜给付手续费人民币（以下币种同）0.05元，代收每车蔬菜预付10000元作为人工费用，代收几车后或者一个星期就将货款结清的条件代收蔬菜。自2015年11月23日至2015年11月27日期间，被害人劳某2按照约定为被告人杨洪兵代收了五车蔬菜（蔬菜种类分别有青瓜、茄子、长豆角、青椒等），货款共计197024元，被告人杨洪兵预付给被害人劳某250000元。接到五车蔬菜后，被告人杨洪兵将五车蔬菜先后发往湖南销售。到了2015年11月28日早上，被害人劳某2催促被告人杨洪兵结清货款时，被告人杨洪兵没有继续履行合同，而是对被害人劳某2编造各种理由，避而不见，关闭手机，并逃离徐闻，造成被害人劳某2损失货款147024元。
2016年3月19日，被告人杨洪兵在湖南省株洲市火车站Ｋ492列车上被南昌铁路公安处茶陵车站派出所抓获归案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人杨洪兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实的方式对被害人劳某2实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究被告人杨洪兵的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨洪兵对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人杨洪兵于2015年11月22日来到徐闻县迈陈××镇白坡××村蔬菜收购处，为了取得被害人劳某2的信任，其与被害人劳某2约定由被害人劳某2按照代收每市斤蔬菜给付手续费0.05元，代收每车蔬菜预付10000元作为预付货款，代收几车后或者一个星期就将货款结清的条件代收蔬菜。自2015年11月23日至2015年11月27日期间，被害人劳某2按照约定为被告人杨洪兵代收了五车蔬菜（蔬菜种类分别有青瓜、茄子、长豆角、青椒等），货款共计197024元，被告人杨洪兵预付给被害人劳某250000元。接到五车蔬菜后，被告人杨洪兵将五车蔬菜先后发往湖南销售。到了2015年11月28日早上，被害人劳某2催促被告人杨洪兵结清货款时，被告人杨洪兵没有继续履行合同，而是对被害人劳某2编造各种理由，关闭手机，避而不见，并逃离徐闻，造成被害人劳某2损失货款147024元。
2016年3月19日，被告人杨洪兵在湖南省株洲市火车站Ｋ492列车上被南昌铁路公安处茶陵车站派出所抓获归案。
以上事实，被告人杨洪兵在开庭审理过程中亦无异议，且有受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，归案情况说明，扣押清单，迈陈××镇喜达宾馆登记表（ＮＯ.0002916），被害人劳某2自行登记的供货情况表，被害人劳某2的6221×××××××××××0449的银行账号的交易明细，被告人杨洪兵的6217×××××××××××8658的银行账号的交易明细，朱修贵的6217×××××××××××9934的银行账号的交易明细，被告人杨洪兵的6212×××××××××××4880的银行账号的交易明细，被害人劳某2的135××××6988、劳某1的134××××8704手机号码的通讯记录，货物运输协议，徐闻县北调蔬菜保鲜服务部收费单据（两张），徐闻县公安局经济犯罪侦查大队证明材料、接收材料清单、长沙马王堆×××农产品股份有限公司蔬菜行情表、2015年11月28日进入马王堆×××市场的视频记录、视频相关照片，湘潭县公安局青山桥派出所办案说明，现场示意图、现场照片，违法犯罪经历查询说明，被告人杨洪兵的户籍证明材料，证人何某、谢某、梁某、劳某1、蔡某1、蔡某2、钟某、符某、林某、周某、彭某、何月荣、李某、郑某的证言，被害人劳某2的陈述，被告人杨洪兵的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控被告人杨洪兵合同诈骗犯罪的数额为“数额巨大”的意见。经查，根据《广东省高级人民法院印发﹤关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要﹥的通知》第11条之规定，个人进行合同诈骗犯罪的数额以不满20万元为“数额较大”，而本案的涉案数额为147024元，应属于“数额较大”的情形。故对公诉机关的该项意见，本院不予采纳

本院认为，被告人杨洪兵以非法占有为目的，隐瞒自己的履约能力，并虚构在被害人劳某2为其代收蔬菜后就如期支付蔬菜款的事实，骗取被害人劳某2的财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人杨洪兵犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控其合同诈骗犯罪的数额为“数额巨大”的意见不当，本院已予以更正。鉴于被告人杨洪兵归案后如实供述自己的罪行，且系初犯，可以从轻处罚。根据被告人杨洪兵的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，考虑其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人杨洪兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2018年3月18日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨洪兵在本判决生效后十日内退赔被害人劳忠人民币147024元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长杨成
代理审判员邓健
人民陪审员潘春香
二〇一六年十二月十五日
书记员黄道广

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理