尤某棍犯合同诈骗罪一案刑事判决书
湖南省益阳市赫山区人民法院
刑事判决书
（2014）赫刑二初字第10号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
当事人：尤某棍、益阳市赫山区人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同诈骗
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人尤某棍犯合同诈骗罪，于2014年1月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人尤某棍及其辩护人何长春到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
被告人尤某棍在福建省安溪县开“恒芳米店”做大米批发生意，在生意已经亏本、无能力支付货款的情况下，于2011年10月8日至2011年11月30日打电话给益阳市赫山区兰溪米业市场中意米业有限公司张某某，要求从该公司购买大米，并且口头协商好价格和数量。因为被告人尤某棍与中意米业有限公司张某某一直有大米生意往来且信用良好，所以益阳市中意米业有限公司张某某就按尤某棍的要求分别在2011年10月8日、2011年10月26日、2011年11月15日和2011年11月30日发四车大米（共计153吨，价值750787元）通过物流公司运输给被告人尤某棍，由尤某棍支付运输费31370元给司机外，还应支付益阳市中意米业有限公司货款719417元。被告人尤某棍收受了张某某给付的货物后，在2011年12月份以低于购买价的价格将大米处理掉。之后张某某多次向尤某棍催要货款，被告人尤某棍仅在2011年12月3日支付货款78970元给益阳市中意米业有限公司，还应该支付给益阳市中意米业有限公司639447元货款。2011年12月份以后被告人尤某棍关掉“恒芳米店”，更换联系电话后携款潜逃。
案发后，被告人尤某棍被公安机关抓获归案。
该院认为，被告人尤某棍接受对方当事人给付的货物后逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人尤某棍在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当对前后两个判决所判处的刑罚合并执行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。该院向本院移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据材料，提请依法判处。
被告人尤某棍辩称：他没有携款潜逃，不构成合同诈骗罪。
其辩护人何长春提出如下辩护意见：1、公诉机关认定被告人尤某棍关掉“恒芳米店”更换联系电话后携款潜逃的事实错误。被告人尤某棍结束米店后去外地从事其他行业，期间多次与张某某电话联系，协商还款事宜；张某某也知道尤某棍的家庭住址；被告人尤某棍在被安徽省天长市人民法院判决后按要求到晋江市司法机关报到进行社区矫正，并没有逃跑。2、公诉机关适用法律错误。被告人尤某棍与被害人有两年多的业务往来，因经营不善导致亏损，不能按时支付货款，这是一起经济纠纷。被告人尤某棍的父亲处理少量大米，也并非低价，被告人尤某棍的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。
经审理查明：
2008年12月份，被告人尤某棍在福建省安溪县租赁门面开了“恒芳米店”做大米批发生意，自2009年以来，与益阳市赫山区兰溪粮食市场中意米业有限公司（以下简称中意米业公司）有生意往来。被告人尤某棍需要购进大米时，先与中意米业公司的股东张某某电话联系，商定大米的数量、品种和价格，张某某联系物流公司将大米送到尤某棍的店里，尤支付运输费后将货款余额转账支付给张某某提供的银行账户。
2011年10月至11月，被告人尤某棍在生意亏损、投资失败的情况下，基于一直以来与中意米业公司有生意往来且信用良好，打电话给张某某要求购进四车大米。张某某按尤某棍的要求，通过物流公司于2011年10月8日、10月26日、11月15日和11月30日发货四车大米，共计153吨，大米价值750787元，尤某棍支付了运输费31370元。之后，张某某多次向被告人尤某棍催要货款，尤某棍仅在2011年12月3日向张某某的农村信用社账户转账78970元，尚欠中意米业公司货款639447元。2011年12月份，被告人尤某棍以低于进货价的价格将大米销售给林某某等人，“恒芳米店”关门停业，尤某棍更换了联系电话，携款潜逃。
案发后，被告人尤某棍被公安机关上网追逃。2013年9月5日，福建省晋江市公安局内坑派出所民警发现社区矫正对象即被告人尤某棍为网上逃犯，利用日常考察名义，通知尤到所接受谈话，并将其抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证明：
1、证人张某某的证言，证明他是中意米业公司的股东，自2009年起，他们公司就销售大米给尤某棍，开始尤某棍通过转账的形式先付现金给公司，再由公司发货过去，后来是先发货到尤那里，尤代付运费后再把货款通过转账的形式付给公司，但每次只有一车，开始尤很讲信用。2011年10月、11月，公司应尤某棍的要求分四次共计发货153吨大米，除了尤支付的运费外，货款是718417元。后来他多次向尤催要货款，尤于2011年12月3日向他信用社的账户打款78970元，尚欠639447元的货款。之后，他从福建晋江的客户庄凯兴处得知尤某棍以低于进价的价格将大米卖掉，准备跑路了。他立即赶至安溪县，发现尤的米店已关门，手机也联系不上，赶到尤某棍的老家，也找不到尤本人。
2、证人许坤林的证言，证明他曾在尤某棍的米店里打工，负责发货和搬运，尤的大米主要是从湖南购进，约每月二车，销售价格是约每斤2.5元。2011年7、8月份开始，尤某棍的主要时间和精力没有放在大米批发生意上，尤自2011年10月份开始大量购进大米，后低价销售给别人。2011年12月初，尤某棍把店里的三车大米低价处理掉了，共约80多吨，主要是从湖南购进的“中华龙“和”中意泰香“。之后尤没有做大米生意了，手机也关机了。
3、证人林某某的证言，证明他做大米零售生意，他店子里的大米基本上都是从尤某棍的“恒芳米店”购买来的。他最后一次从尤某棍里购进大米是在2011年12月份，约4、5吨湖南“中华龙”和“中意泰香“，价格是每包110元（每包50斤，每斤价格2.2元），比平时购进的大米价格偏低。
4、证人郑某某的证言，证明尤某棍的父亲自2008年12月起租了她的门面，给尤某棍做大米批发生意，店名叫“恒芳米店”，2011年12月份，尤就搬走了，结束了米店生意。
5、证人庄某某的证言，证明他认识尤某棍，尤在安溪县城开了一家“恒芳米店”，尤与张某某从2009年起就有业务往来。2011年12月，他听朋友说尤某棍的大米生意做不成了，正低价处理大米准备到外地去，后来尤某棍的米店关门了，尤的去向不明，尤原来的电话号码13959728775已打不通了。
6、证人丁某某、许某某的证言，证明他们均是从事大型货运车运输的，分别于2011年11月15日和2011年11月30日从中意米业公司运输一车大米（约38吨）到福建省安溪县城厢镇光德村，交给“恒芳米店”的老板尤某棍，尤支付了运输费。
7、送货单，证明中意米业公司于2011年10月至11月共销售四车大米给被告人尤某棍的时间、数量、金额等具体情况。
8、辨认笔录，证明证人张某某、丁某某、许某某辨认被告人尤某棍的情况。
9、银行交易明细，证明被告人尤某棍于2011年12月3日转账支付货款78970元给张某某。
10、安徽省天长市人民法院（2013）天刑初字第00162号刑事判决书、安徽省滁州市天长市看守所出所登记表，证明被告人尤某棍因犯合同诈骗罪于2013年6月28日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六万元。被告人尤某棍于2013年7月3日被释放。
11、户籍资料，证明被告人尤某棍的身份基本信息。
12、抓获经过说明，证明2013年9月5日下午，福建省晋江市公安局内坑派出所民警发现社区矫正对象尤某棍为网上逃犯，利用日常考察名义，通知尤到所接受谈话，并将其抓获。
13、被告人尤某棍对上述犯罪事实供认不讳

本院认为，被告人尤某棍以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人尤某棍及其辩护人提出被告人尤某棍没有携款潜逃，其行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人尤某棍在接受中意米业公司的货物后，经多次催收仅支付小额的货款，且在以低于进货价的价格处理大米结束米店生意后，亦未将货款支付给中意米业公司，而是离开居住的县市，并更换联系方式，系携款潜逃。被告人尤某棍主观上具有非法占有被害单位财物的犯罪故意，客观上收受被害单位货物后有逃匿的犯罪行为，因此，被告人尤某棍的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。故对被告人尤某棍及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。
被告人尤某棍曾因犯合同诈骗罪被判处刑罚，在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当对前后两个判决所判处的刑罚并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

一、撤销安徽省天长市人民法院（2013）天刑初字第00162号刑事判决中对被告人尤某棍犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金六万元的缓刑判决部分。
二、被告人尤某棍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元；与其原判犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金六万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金十四万元（罚金已缴纳六万元，余款限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押40日。即自2013年9月12日起至2020年2月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈立平
审判员熊建华
人民陪审员蔡俊青
二〇一四年三月二十四日
书记员石玉花