刘双宝挪用资金一审刑事判决书
河北省任丘市人民法院
刑事判决书
（2018）冀0982刑初868号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金
当事人：刘双宝
指控罪名：挪用资金罪
关键词：预付款、民间借贷、利息、合作开发、合作协议
涉及法律概念：单位（是否适用：Yes）

河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2018］823号起诉书指控被告人刘双宝犯挪用资金罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间公诉机关补充侦查一次。任丘市人民检察院指派检察员崔冬梅出庭支持公诉，被告人刘双宝及其辩护人温红、刘婧到庭参加诉讼。现已审理终结

河北省任丘市人民检察院指控，2013年1月份，被告人刘双宝在担任刘某6村支书期间，伙同黄某1将刘某6村祥和嘉园项目收取的预付款中转出800万元用于归还刘双宝个人经营的万宝铝业有限公司的欠款。
针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、银行转账明细等证据，指控被告人刘双宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，已构成挪用资金罪，提请本院依法判处。
被告人刘双宝辩称自己与黄某1之间是民间借贷关系，不构成挪用资金罪。被告人刘双宝辩护人辩护意见：被告人刘双宝所借黄某1的资金不属于其他单位的资金，也不属于村委会的资金。项目部没有进行登记，不是刑法意义上的公司、法人或者其他单位，也不是村委会的分支机构，是多个合伙人组成的临时机构。被告人刘双宝并不能支配卡上的款项，没有挪用的主观故意，因此，本案是普通的民间借贷，并且被告人支付了利息，被告人刘双宝不构成挪用资金罪。
经审理查明，2013年1月份，被告人刘双宝在其担任刘某6村党支部书记期间，以刘某6村委会的名义与河北铁肩担保有限公司合作开发刘某6新民居祥和嘉园项目，收取购房预付款，被告人刘双宝从收取的预付款中转出人民币800万元用于归还其个人经营的万宝铝业有限公司的欠款。
另查明，2017年11月7日，被告人刘双宝经传唤到案。2013年5月8日至12月份，被告人刘双宝陆续归还了挪用的现金人民币800万元。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被告人刘双宝供述
（1）刘双宝2017年3月30日供述:2013年初,他当时有想法用他村村北的一片建设用地给村民们建个小区,就组织村两套班子和村民代表一起开的会,会议是在大队院里开的,会议上他提出建小区的事情,村干部和村民代表都同意了,这件事有会议记录。（接过会议纪要看了约10秒钟）是这份会议纪要,但是商量的建小区的事情,会议地点这么久他记不清了，也记不清刘某6祥和嘉园小区实际上是什么动工的。会议开完以后,因为他村里只有土地,没有钱开发,他就找他同学付某让付某帮忙找投资兴建小区的,付某就帮忙找的任丘铁肩担保公司来投资,然后他们就和铁肩公司签个合作协议。这份协议是以村委会的名义跟铁肩公司签的,其实当时他们村并没有村委会,但是这种事只能以村委会的名义签,开发建设新民居的主体是他们村,铁肩公司只是投资方,这份合作协议的签署时间在2013年1月1日那份会议纪要形成之后,具体时间记不清了。他当时并不认识蒋某1,蒋某1是铁肩公司介绍来的,蒋某1用的是任丘九建的资质,是他们村小区的建筑商。在他们和铁肩公司刚刚签了合作协议之后,蒋某1就介入了,后来到2013年5、6月份,黄某1退出了,他们村委会就和蒋某1签了份协议,内容和跟铁肩公司签的那份差不多,就是由蒋某1投资建设这个小区,产生的利润蒋某1和他们村里对半分。这个协议他们村里和蒋某1都有,新民居建设这个程序他不懂,应该是有手续的,后来住建、城管、土地等部门也找过,他们也交了罚款,这些罚款是从他们收取的购房预付款里出的。他记得是开工三、四天以后就开始收款了,具体时间记不清了。当时收了3200万元多点。当时他们村委会和铁肩公司商量，成立了一个叫“任丘市辛中驿镇刘家庄村民委员会新民居管理处”的机构,他们是以这个管理处的名义向村民收预付款的,这个机构没有向政府报备。管理处的成员有他们村的刘某2、庞某2,铁肩公司也有人在那,具体叫什么他不知道,收上来的钱由黄某1等人管理,这些钱打到蒋某1的卡上,这是黄某1提出来的,和他商量时他也同意了,收预付款的用途是为了支付工程款,这一点向村民说明了,他们口头说好的,这笔钱只能用于小区建设上,但是没有书面的东西,这些钱应该没有全部用于支付工程款,但是具体怎么用的这笔钱他不知情,因为这钱是黄某1等人控制的,刘某4是他的闺女,他女儿知道2013年1月份和黄某1有笔转账记录,那是他向黄某1借了800万元还铁肩公司的账了。他不知道这钱从哪来的,他们万宝公司在2012年5月份向铁肩公司借了700万元,月息是两分五,到了2013年1月份就已经到了800万元,当时他跟黄某1借钱，黄某1答应了，黄某1跟他要了两分的月息,他就用这笔钱还了铁肩公司了。黄某1对于这笔借款是知情的,但是他跟黄某1借钱的时候黄某1已经和铁肩公司分家了,黄某1当时跟他说分家的时候把他们村这个小区的项目分给黄某1了,就是他们之间在合作,和铁肩公司没关系了,所以他向黄某1借的这笔钱等于是向黄某1个人借的,这钱他还了黄某1500万和一些利息,还差300万没还,但是他们和黄某1解除合作关系时候黄某1给扣了,当时黄某1说要撤出,他们就算了一下账,扣除黄某1应得利润,黄某1应该留下1600万元钱,但是黄某1说因为他还欠黄某1300万,所以黄某1只给他们留下1300万元,他当时说这是他借黄某1个人的钱,不能从工程款里扣,但因为黄某1掌握着钱,他也没办法。后来经过和村委会商量,这个项目归他个人了,他就在算账的时候把这300万算到了他的身上,通过一个宏源投资公司借了钱归到了小区项目的账上。这个项目归到他身上的时候是2015年底,新的村两委班子上来了以后,他们商量以后归他个人了,因为当时上来的村干部对以前的债权债务不认可,所以就归了他个人了。黄某1是2013年5、6月份退出的,具体时间他记不清了。先期和黄某1合作的时候有账目,但是账目是黄某1的人管了,后来黄某1撤出的时候他们算了一下账,他们之间签了一个单子,账目黄某1没有给他们留下,后来和蒋某1合作的时候没有什么账目。
（2）被告人刘双宝2017年4月14日供述:2012年5月,当时他从铁肩公司借了700万元用于他的万宝铝业经营用,月利息2分,到了2013年5月,借款加利息到了800万元,他就跟黄某1商量私人借款800万元用于偿还他的万宝铝业在铁肩公司的借款,黄某1同意后就给他的万宝铝业转账了800万元,钱到账以后万宝铝业又把这800万元转到了铁肩公司的账户里。在2013年的5、6月份,他跟他侄子刘国栋借了500万元,分两次还给了黄某1500万元,这两笔钱是从他儿子刘国清的账户上打过去的,他可以提供转款记录。到了2013年10月份左右,黄某1退出祥和嘉园的项目,结算时扣除了300万元，当时黄某1掌握着所有的钱,他没办法只能同意了，黄某1退出后,他们又和蒋某1合作,需要继续支付工程款,留下的钱已经不够了,在和黄某1结算后十几天他又以万宝铝业的名义在宏源投资公司借了大概是五、六百万元的借款,他跟宏源公司签了借款协议后由宏源公司直接给蒋某1转账了,这笔钱中包括那300万元,这样他就把黄某1当初分家时多拿走的那300万元给堵上。由宏源公司给蒋某1转账是因为这是支付给他的工程款。他借钱然后又把钱投入到小区建设中是因为不往这个项目里投钱,小区就没法继续建了,跟村民没法交代,另外他确实也欠里头300万元,所以他就让宏源公司直接把钱打到蒋某1那了。当时是蒋某1想把项目的工程都揽下来,跟黄某1有点不愉快,所以黄某1不想参与这个项目了。
（3）被告人刘双宝2018年5月23日另供述:他是2012年7、8月份被乡里直接任命的村支书,当时他们村没有村委会,村支部委员有他、张无忌、庞某2、庞某4和刘某1,一年多以后村里选举他又连任了一届,这次他们村的两套班子就全了,他还继续担任村支书、支部委员有张无忌、刘某1、庞某2、庞某3,村主任是庞某1、村委会成员有崔权力、刘某2、庞某5、刘某8。建小区这件事情有一份会议纪要,上边有村民代表的签字证明。小区动工以后,他们村委会和铁肩公司商量成立一个叫任丘市辛中驿镇刘家庄村民委员会新民居管理处的机构,办公位置在刘某6村农行对过的民宅。主要业务就是收取居民的购房预付款,这个机构的成员有他们村的刘某2、庞某2还有大队聘请的会计杨某2,铁肩公司也出了3个人,具体叫什么记不清了。交款的时候向村民说了这是用于小区建设。黄某1提出的这钱打到蒋某1的卡上,他没有提出别的意见。这些钱应该用于小区建设,具体他记不清了,黄某1在2013年5、6月份退出小区建设项目的时候给村委会留了一份清单,清单现在找不到了,黄某1退出的时候应该付给蒋某1工程款2000万左右,但是因为他私人欠黄某1300万元,所以黄某1只付给了蒋某11700万元,另外的300万元他后来还给了蒋某1。2012年5月份,他万宝铝业公司银行贷款到期需要倒约,他就以万宝铝业的名义向铁肩公司借款700多万元用于银行倒约,这钱他是2013年5月份还给铁肩公司的,还款时候加上利息正好800万元,还给铁肩公司的钱是他私人向黄某1借的,黄某1通过收祥和嘉园小区预付款用蒋某1的卡分两笔转给的他女儿刘某4。他和蒋某1前期没有书面协议,后期签了一份,协议在他们村委会放着呢,协议的内容记得不太清楚了,大概就是前期投入、工程进度、后期利润对分等事情。
（4）被告人刘双宝2018年8月7日供述：在祥和嘉园销售工作中,他们就用了一张卡收取预付款,是蒋某1的建设银行卡,银行卡实际是黄某1、付某在支配,他从没见过那张建行卡,也没管理过那张建设银行卡的密码,因为蒋某1是这个小区的承建方,他们要支付给蒋某1工程款,用蒋某1的卡收取预付款便于管理,而且转账之类的都比较方便。他授意过刘某4接收800万的转款，记不住什么时间接收的了。这钱是通过蒋某1收预付款的建行卡打到刘某4卡上的,他当时没问黄某1是怎么回事,根本没在意这个事。
（5）被告人刘双宝2018年8月14日供述:他是2013年5月至6月期间归还的500万,是通过他儿子刘国清和他的会计杨某2陆续打到黄某1的会计黄某2的建设银行卡里的,共分七笔还的。
（6）被告人刘双宝2018年10月19日供述：他归还黄某1500万元的时候,黄某1没有退出祥和嘉园项目,黄某1退出时,把相关账目移交给了他们，账目中没有500万元的相关流向。现在账目在任丘市纪委。
（7）被告人刘双宝2018年11月21日供述:祥和嘉园应该收入6000万至7000万之间,相关账目在纪委。支付工程款应在4000万至5000万之间。其余款项给了大队800万,给了黄某1800万,这些都是分红,其他的用于小区的配套设施了。他向边某借的600万还清了,边某起诉他之后还清的,他用万宝铝业收回来的货款还的。他与边某没有其他经济往来了。
2、证人黄某1证言
（1）证人黄某12017年3月22日证言:刘某6村新民居建设他是投资方,当时他代表河北铁肩担保有限公司与刘某6村签订的新民居建设合作协议,协议是2012年5月至8月期间签订的,具体时间记不清了,没签署时间是当时忽略这个问题了。村民也知道这事情,当时刘双宝还给他看了一份村民代表签字同意的记录，这个记录签署的时间他没注意。新民居是铁肩公司与刘某6村委会签订的协议,他认为是他公司与刘某6村委会共同开发的,他是在2011年的7月份至2012年12月份担任铁肩公司总经理职务的,2012年12月份与铁肩公司分家的。他是通过付某介绍投资新民居工程的,付某与刘双宝是同学,刘双宝当时任刘某6村支部书记。他在2012年4月份左右,通过付某认识了刘双宝,当初刘双宝有开发新民居工程项目的意向,后通过与全体村民代表、村支部开会协商决定一致同意在刘家庄村开发新民居项目,他代表铁肩公司出资建设,刘双宝、付某向他推荐了蒋某1作为承建方,2013年2月份左右正式启动新民居工程,后来在2013年10月份左右他就退出新民居工程了。当时付某和刘双宝劝说让他退出新居民工程,因为刘某6村有太多的人想加入新民居建设工程的配套设施,他自认为他的个人能力无法驾驭这些关系,后来他就退出了,退出时没有正式签订解除合同,但是有一个账目移交的清单，解除合同他是以个人名义，当时他和铁肩公司已经分家了,当时把刘某6这个项目分给他个人了。新民居当时收预付款是3200万左右,给承建方蒋某1陆续拨款1600万元左右,配套设施拨付了一部分,具体多少钱记不清了,他前期投入了800万元,在他退出的时候就把他前期投入的资金扣除了,后来他又扣除了他个人应得的600万左右的利润,这利润是他同刘某6村委会协商得来的,刘双宝在新民居预付款支取过800万,2013年1月份刘双宝跟他说要用一笔钱倒贷款,要用这笔钱还铁肩公司的贷款。刘双宝已经归还这800万元,归还时间他记不清了,他回去查转账记录。2012年5月份左右,具体时间记不清了,刘双宝以个人名义借铁肩公司的钱用于自己万宝铝业公司的经营,有利息,月息大概是二分至二分五之间。他跟刘双宝商定刻了一个新民居的项目部管理章,以项目部的名义收钱,以蒋某1的个人名义在刘某6建设银行开的银行卡,预付款都打到蒋某1的银行卡里,蒋某1的银行卡由公司员工李某管理,支配的时候要通过他与刘双宝双方同意下支配。刘双宝借的800万元钱他同意了,因为刘双宝跟他协商过,后他让李某办理的转款,所有的账目都移交给了刘双宝了,当时刘双宝是村支部书记。
（2）证人黄某12017年4月13日证言:刘双宝向铁肩公司借钱好像是2012年的春天,确切时间记不清了,刘双宝说自己的企业周转需要钱,向铁肩公司借了800万元,这钱是分几次借的记不清了,以当时的借款合同为准,现此借款合同由杨某1保管。刘双宝借款时,他跟杨某1说过,这件事杨某1知情。借款归还的时候好像是2013年的1月份,以打款记录为准,这是后期纪委调查的时候他才知道是在这段时间归还的,刘双宝还这800万元用的是祥和嘉园购房预付款。刘双宝找到他,当面问他可不可以用祥和嘉园的预付款还给铁肩公司,他说可以,但是必须在保证本金安全的情况下付利息,当时说利息按月算不是2分就是2.5分,具体是多少记不清了。当时刘双宝说要用祥和嘉园的预付款,用于自己的公司周转,在后期纪委调查他才知道用来偿还铁肩公司的债务,当时打借条了,借条在他退出时连同账目一起移交给刘双宝了,800万元已经归还了，利息也给了,支付给了祥和嘉园的项目部。2013年的5、6月份,刘双宝陆陆续续的以转账的方式归还了500万元,接受的银行卡应该是他公司财务人员的私人卡,剩下的300万元他从祥和嘉园退出时从工程款里扣了。2013年的10月份谈的这个事,11月份正式退出的,退出时有一个详细的移送清单,以移送清单签订的日期为准,他的现在找不到了,当时杨某2受刘双宝的指派在接收清单上签的字。他退出时候从工程款里扣除300万元和刘双宝商量了,在他公司商量的有付某在场,刘双宝代表村里跟他结算清他和村里的利润分成后,刘双宝提出他从工程款里扣除300万后他退出该项目,这300万元由刘双宝个人负责和村里解决,后期这300万元他不知道刘双宝怎么和村里解决的。
（3）证人黄某12017年5月24日证言:他记不清准确的时间了,应该是2012年夏天,当时他还是铁肩公司的总经理,代表铁肩公司跟刘某6村签订的合作协议,签订协议后,铁肩公司就投资了第一笔300多万元的款项用于刘某6村民的征地补偿,后来又陆续投资了有300多万元,铁肩公司总投资应该是700万元左右,这些账目他退出铁肩公司时没有给他,可以跟继续经营铁肩公司的杨某1要,调取的工商局的资料显示2012年2月铁肩公司就更名为正瀚担保公司的问题他就不知道是怎么回事了,因为2013年1月他才跟铁肩公司分的家,签的分家协议,他推测应该是工商局的资料有误。2011年7月,他发起成立的铁肩公司,当时是其他三个股东杨某1、荣盼盼、刘某9出资，他担任总经理负责管理日常工作,公司股份给他百分之五。到了2012年底,公司股东之间产生分歧,他退出铁肩,但是铁肩公司把刘某6村的祥和嘉园项目分给了他,他于2013年3月份成立的三弦担保有限公司。到了2013年10月份,他跟刘某6刘双宝算清了账以后他也退出了祥和嘉园的项目。蒋某1反映他以刘某6的祥和嘉园高层楼房项目承建给蒋某1为由跟蒋某1收取100万元的好处根本就没有这件事,第一是盖楼的工程给谁他说了不算,是由刘某6村委会决定的；第二是蒋某1曾经因为施工资金周转不开跟铁肩公司借过钱，和铁肩公司有经济往来,但是跟他个人没有关系；第三是蒋某1曾经出车祸把车撞报废了后跟他个人借过50万元,后来因为施工没钱还跟他借过一次300万元,这些钱到现在还没有还给他,他已经在任丘法院起诉蒋某1了,他和蒋某1之间所有的经济纠纷都由任丘法院于2016年12月份调解清楚了,他可以提供调解书。
（4）证人黄某12018年8月14日证言：他们运营任丘市刘家庄村祥和嘉园时用于收取购房预付款的银行卡是蒋某1的,卡号记不清了,应该有两张,一张建行的,一张农业银行的。李某是他公司的员工，与铁肩公司分家之前是运营经理,分家后就跟他走了,在他公司还是任运营经理,实际什么活都干,他授意过李某给刘某4转过钱,什么时间记不清了,应该是2013年1月份,转了800万,李某对这笔钱用途不知情,这钱是刘双宝个人借用的,刘双宝指定的收款账号就是刘某4,这钱是从蒋某1名下用于收取预付款的银行卡转过去的,银行卡由他一方实际控制,他持有卡和密码,但是动钱要跟刘双宝说一下,刘双宝后期将800万归还了。2013年5、6月份,他公司开始集中资金用于公司项目运营,公司的项目中包括刘某6村祥和嘉园的开发,他公司员工收到此款后再转到此运营项目中,便于项目的管理和账目的记载。
（5）证人黄某12018年10月10日证言:销售刘某6村祥和嘉园住房时成立的新居民管理处是一个他们自己组织的临时机构,没有在任何机关备案。铁肩公司当时主要委派他和李某参与工作,还有一个黄某2临时帮忙。（侦查机关出示卷Ｐ95-99蒋某1建行卡交易记录）这其中个人转账存入的都是买房的,购房业主自己在银行转账转到这张卡里的购房款,大笔收入的银联商务有限公司云南分公司是他们当时在管理处放了一个ＰＯＳ机,购房业主大部分当时在现场刷了ＰＯＳ机了,因为当时刷完之后不是实时到账的,而是第二个工作日集中再打到绑定的银行卡上。打到蒋某1卡里的钱是向蒋某1支付的工程款用于祥和嘉园建设,打到贾某、他、任丘市天通房地产开发有限公司、李某、黄某2卡里的钱是用于经营了,还有打给刘某4的钱就是给刘双宝的,他解释过给刘双宝的钱是怎么回事了。他退出项目时,他这一方把所有账目全部移交给了刘双宝一方,相关经济往来的证据都在此账目中。
（6）证人黄某12019年3月18日证言：他不知道刘某4转给蒋某1的5万元是怎么回事。
（7）证人黄某12019年3月20日证言：他们在收取老百姓的购房款后时间不长，刘双宝以企业周转为由向他提出借用购房款里的800万元，他同意之后将钱打到了刘双宝指定的账户里，800万已经归还，蒋某1的银行卡是他这一方持有，他和刘双宝双方共同管理，刘某4打到蒋某1银行卡上的5万元有可能是财务成品或购房款，刘双宝向项目部借款800万元，愿意承担一点利息，这个有可能是利息，时间太长记不清了，不是利息就是购房款。他退出祥和嘉园没有真正的书面合同，解除合同是他个人的名义，不是铁肩公司。祥和嘉园所有的账目都移交给刘双宝了，当时刘双宝是村支书兼村主任。刘双宝借预付款的时候，他再三叮嘱，让刘双宝在2个月内及时归还不要影响了这个合作项目。
3、证人蒋某1证言
（1）证人蒋某12017年3月21日证言:他是2012年秋天通过他表哥付某介绍认识刘双宝的,刘双宝当时是刘某6村的支书,村里的事情刘双宝说了就算,刘双宝让他盖得这个祥和嘉园一期一号高层。一开始是付某跟他说让他出面盖整个祥和小区,当时他们没有说死价格,说是工程干完了以后再定,工地上的事情都由他负责。付某跟他说的是工程结束以后再定,看看整个小区盖好有多少钱的利润,然后根据总利润定他的工程款,这么弄是为了最后好运作,把利润放到他的工程款里,村大队的账目上就少看到钱了。付某跟他谈这些事情说了几次,每次说的时候都是他和付某、刘双宝三人谈的,没有其他人在场，也没签合同,就付某口头跟他商量的这些事情,商定以后就开始等图纸了,图纸是任丘市建设局设计处出的,他和刘某6大队的庞某3跑了几次,12月份左右拿到的图纸他带人进的场,在2013年1月份打完的桩,2月份开始干的活,这时候是他垫资购买的所有建筑材料,三层封顶以后给他结了第一次工程款1000万多一点,后面陆续的根据工程进度给他结款,到了完工以后欠他400多万的工程款没有给,催要了很多次也没结。他有详细项目,能提供复印件,他知道一些跟村民收预购款的事情,而且预购款还是打到他卡里的,他还记得是刚开槽安排打桩的时候收的,当时对村民和对他都是说他的名声比较好,他是盖房的,预购款打到他的卡里大家都放心,大队里不花那个钱,那个预购款就是专款用于盖房,预收的3000多万就都打到他卡里了,他的卡一个是建设银行的,一个是农行的,两个卡号都记不清了,收那个钱的时候他还去售楼处看了,挺热闹的。他听庞某3说,他那个卡是付某拿着卡,刘双宝管着密码。他不知道卡里边的3000多万去哪了,就知道钱没了,最后欠他的400多万的工程款没有结清。2014年5月31日祥和嘉园他盖的房竣工验收之后,他和刘双宝才签订的施工合同,合同里面约定了开竣工日期、施工内容、质量要求等一系列相关内容,合同甲方是刘某6村委会,乙方是永兴建筑工程有限公司,甲方签字是刘双宝、张某2、庞某3,乙方签字是他,合同签订的时候说尾款的400多万在祥和嘉园开发二期的时候一起给他,结果签完合同以后刘某6村就选举了,刘双宝下来以后村里就不管了。他个人认为祥和嘉园就是以村里名义开发的,因为钱的事情就是找刘双宝,干活中间有事情就找庞某2。他算着大概有2700万左右的利润,利润是谁拿走了他不知道,就知道现在欠他400多万的工程款,而且工程款不应该算进利润里边,他有一份收款的账目在他家,可以提供,用于收预购款的银行卡明细他已经提交给纪委了,还有他们签的施工合同,也提交给纪委了。
（2）证人蒋某12018年8月5日证言：祥和嘉园预付款的卡打到两张卡上,一张是尾号为38188的建设银行卡,另外一张是尾号71312的农行卡,建行卡是当时新开的卡,2013年5月左右还给的他,还给他时余额没超过一块钱,还给他后他就自己使用了,农行卡是他在2013年1月初给的李某,给李某时余额没有超过十块钱,和建行卡一起还给的他,还给他时余额也是没超过一块钱,这张卡还给他后他就没用过。这两张卡只用来收取预付款了,（公安机关出示Ｐ55-Ｐ99银行交易记录）这些银联商务有限公司汇款都是刷李某带过去的ＰＯＳ机,支出的话他就知道2013年1月22日分两笔各400万转给刘某4的800万,这钱他发现转走之后立刻联系了付某,付某跟他说是刘双宝暂时用一下,其他支出他就不知道了,刘双宝管着密码,黄某1拿着银行卡共同管理。2013年9月,宏源公司给他打过来600万,这些钱是黄某1和刘双宝应该支付给他的工程款。
（3）证人蒋某12018年12月3日证言:收取祥和嘉园的银行卡是李某拿着了,实际支配者是黄某1。工程前期他经常到黄某1公司去,跟黄某1聊工程技术、进度等方面的事,也见过李某拿着他的建行卡,但是实际上是黄某1控制。刘双宝个人使用的800万,刘双宝知道是预付款,当时这笔钱支出的时候他收到短信了,后他经过询问得知刘双宝的万宝铝业欠杨某1个人2.5分的高息借款800万元,这钱是刘双宝、黄某1协商后刘双宝支出800万元用于归还杨某1的个人借款。刘双宝说借出的800万已经归还,其中300万打给他个人账户,但是这300万没有给他,是给他打了个借条,现在借条原件在任丘市人民法院,他正在起诉。刘双宝借边某的钱他是担保人,所以他知道刘双宝还清了。祥和嘉园共销售大约9300万,该项目总共支付了他大约3000万的工程款。
（4）证人蒋某12019年3月18日证言：刘某4转给他的5万元是购房订金。
4、证人付某2Ｏｌ7年3月28日证言:2012年下半年,具体时间记不清了,他和他同学时任刘某6村支书的刘双宝在一起闲谈,刘双宝聊起来刘家庄村村民盖房没有宅基地,村里想在铁路东侧的一片建设用地上盖个新居民小区,他就跟刘双宝说他一个朋友黄某1曾经在任丘西环路干过类似的新民居工程,干的还不错,所以他就安排了一个场合让刘双宝和黄某1见了面认识了,后来刘某6村开发小区的事情他就没参与不知情了。他没退休时在任丘市公安局车站派出所工作,黄某1退伍回任丘曾经在车站派出所当过协勤。黄某1考上律师就不在派出所干了,后来具体时间记不清了,黄某1担任过任丘铁肩担保公司经理,他还去过铁肩公司喝过茶。蒋某1老家跟他同村,他认识蒋某1的母亲,所以平时蒋某1也是老叫他表哥,他们之间没有血缘关系,蒋某1是干建筑队的,以前就经常跟他提让他帮忙给介绍个工程啥的,正好这次刘某6开发小区,他就介绍蒋某1认识了黄某1,后来具体黄某1和蒋某1怎么谈的他就不知情了。他不知道刘双宝的双宝铝业公司曾经在铁肩担保公司借过小额贷款的事情,也不知道刘双宝在祥和嘉园小区开发过程中借用购房预付款800万元偿还自己在铁肩公司小额贷款的情况。小区应该以刘家庄村的名义开发的,但是具体签协议时候的情况他没参与不知情。小区在开发的时候他没参与过小区工程预算造价,只是给黄某1与刘双宝牵了一下线,还把蒋某1介绍给黄某1,其他一切小区开发的事情他一概没参与。他和黄某1、刘双宝、蒋某1除了是朋友关系就是同学关系,就是给互相介绍一下,他没有收取过任何好处。
5、证人杨某12017年3月29日证言:他认识黄某1,黄某1以前是铁肩担保有限公司的总经理兼股东,他和荣盼盼、刘某9是铁肩担保公司的另外三个股东。铁肩公司是2012年成立的,注册资金是1000万元,公司主要经营中介服务、诉讼担保、工程担保等业务,成立的时候就是有他、黄某1、荣盼盼、刘某9四个股东,荣盼盼是法人,黄某1是总经理,负责公司一切事务,他就是入了个股,不负责公司的业务。黄某1没有投资,他和另外的股东商议的是给黄某1百分之五的干股,因为他和另外的股东都有自己的事,没有时间负责铁肩公司的业务,黄某1本人是律师,又有时间,所以他们让黄某1担任的总经理,给的他干股。他没有参与过刘某6新民居小区的业务,只是听黄某1跟他说过。2012年下半年,具体时间记不清了,当时铁肩公司的法人由荣盼盼变更成他了,黄某1跟他说付某给帮忙介绍了一个工程,是刘某6村新民居小区的工程,他们公司股东也陆续为这件事商谈过几次,这个工程别的股东不管,主要是由黄某1负责,后来黄某1跟刘某6村支书刘双宝签意向协议时也是代表铁肩公司签的,签完协议后,过了不久,铁肩公司就解散了,解散的原因是几个股东在一起合作不愉快,铁肩公司解散注销以后,刘某6村新民居工程就属于黄某1个人业务了,后来他又自己单独成立的正瀚担保公司。刘双宝的双宝铝业在铁肩公司借款的业务他开始不知情,后来刘双宝被人告到法院,任丘法院叫他开庭作证他才知道这件事,双宝铝业应该没有在铁肩公司借过款,据他了解当时应该是黄某1用铁肩公司的平台从其他单位拆借的款项借给的双宝铝业,有可能是黄某1给铁肩公司挣了手续费了,也有可能是黄某1的个人行为,利息差价是黄某1自己挣了,他能肯定的是双宝铝业用的这笔钱肯定不是铁肩公司的钱，他当时是问的刘某9。双宝铝业还款的事他记不清了，他不认识刘某4。（出示两份银行转款记录,时间为2013年1月22日,转款方为刘某4,收款方为杨某1,收款账户是43×××31,两份金额是800万元）这个尾号为2031的账户好像是他的建行卡,但是他对这笔转款没什么印象。
6、证人杨某2证言
（1）证人杨某22017年3月21日证言:她是2013年底至今担任刘某6祥和嘉园会计职务的,她在那儿就是收一下钱,记记账。祥和嘉园的账目在祥和嘉园物业二楼的办公室,她负责保管。她在这当会计之前祥和嘉园有过会计和出纳,买房的人交过一部分钱了,她去了以后在她这交的尾款,交齐以后就把钥匙给人家。她收钱的时候现金直接交到她的手里,她再存进大队会计刘某2的银行卡上,转账也是转进刘某2的卡里。她任职期间收多少购房款忘了。她是通过刘双宝介绍的,应该是2013年底左右,刘双宝跟她说村里开发楼盘需要一个会计,问她能不能上班,她说做不了专职,只能兼职,就这么上班了。她和刘双宝没有关系,她们是在税务局办事的时候认识的,跟她说的工资是3000元一个月。她不知道是谁的名义发工资,就是做了一个“祥和小区工资人员工资表”签了字,她就把工资发出去了,发的现金。是刘双宝签字,还有大队的庞某3,好像还有张某2她记不清了。工资的钱是从小区收的房款里边出的,她任职期间没有给刘某6村委拨款,但是有大队雇人干活的单子,大队拿来钱的单子,有签字的她们这边就出钱,给大队平了账。那些单子有刘双宝、庞某3签字,反正都是大队的人签字的,这些事情账目上都能体现,她记不清祥和嘉园除了给刘某6村委付款是否还有其他经济往来。她不知道为什么要给刘某6村委付款,有签字的单子就给付款了,她不清楚祥和嘉园是以谁的名义向村民出售的。祥和嘉园的承建方是蒋某1,因为后期她们给蒋某1付过工程款,不知道投资方是谁,只知道刘双宝用自己铝厂担保跟两个小额贷款公司借了一千万,这一千万付给了蒋某1工程款,这钱后期用收取购房款还了一部分,还有一部分是刘双宝的铝厂自己还的,这些事情账目应该有详细记录,资料账目都在小区物业。祥和嘉园从建设至今亏损了,没有利润,前边收的钱她不知道,也没看见账,她接手的时候什么都没有。
（2）证人杨某22018年10月23日证言:她在刘某6祥和嘉园项目中担任会计的具体时间记不清了,她就记得房子盖了一半,而且黄某2所在公司前期已经收了预付款,她没参与该项目的预售工作,她知道蒋某1有张建设银行卡用于收取售楼预付款,她后期听说的,忘记听谁说的了,她不知道那张卡谁支配,里边的款项都用作何种用途,她接手祥和嘉园项目会计时没有接收账目,只是她和黄某2有个交接清单,这个清单上只有收取预付款,支付工程款,还有相关费用支出三项的钱数,她和黄某2签字确认的,就那么一张Ａ4纸,没收到任何账目，但是刘双宝同意了。确认这个清单的时候是在黄某2办公室,具体是哪里她也说不上来了,现场有她、黄某2、刘双宝三人。收取尾款时候,她没有相关账目不知道该收多少,她跟刘双宝说了以后,刘双宝给了她一份售楼清单,内容是有谁买了房,还有多少尾款没收,清单现在在哪儿不知道。她任祥和嘉园会计时在新居民管理处办公,相关账目都保存在管理处办公室里,2015年还是2016年她记不清了,春节她回四川老家，她回来后就已经搬到祥和嘉园物业公司办公了,她记载的账目就都找不到了。办公室有她、刘某2,后期收取的售楼尾款都打到刘某2卡里了,刘某2的卡支出的都是工程款,还有工地开销费用。
（3）证人杨某22018年11月26日证言:刘双宝还边某钱她知情,刘双宝还了边某800万左右,本金是600万,其余是利息,刘双宝还边某的钱是她经手办的,刘双宝还边某的钱一部分是收的祥和嘉园小区的住房的购房款,再有就是刘双宝从别处借来的钱和万宝铝业公司的钱,共凑足了800万左右还给的边某。尾款就是刘双宝还不上边某的钱,刘双宝就把祥和嘉园还没交完全款的住房抵给了边某,就让边某去收购房尾款。
7、证人刘某12017年3月17日证言:他是刘某6村的常住居民，还是上一届的支部委员。他是89年开始在村委会任职,换届以后当过副支书,一直干到了2015年。刘双宝在任的时候没有村委会,只有支部,当时有刘双宝、他,有庞某3、庞某2、张某2。他们村开发祥和嘉园开过支部会,开过几次忘了,会议的内容就是村里要盖楼,为了老百姓方便,其他的没怎么说。开会的时候没说祥和嘉园以谁的名义开发。投资方是谁,承建方是谁他都不知道,他个人认为卖了钱应该归村里,因为占了村里的地皮。祥和嘉园占用的土地是他们村的集体建设用地,他没买祥和嘉园的楼房。
8、证人刘某2证言
（1）证人刘某22017年3月17日证言:他是刘某6村的会计,任职时间是2008年前后至2015年，负责刘某6村的财务账,2015年辛某农经站开始负责他村的账目,在那之前都是他管理村里的账目和公章。因为他只是村里聘用的会计,不是村干部,所以村里干部开会研究开发祥和嘉园小区的事情他不知道,后来祥和嘉园小区一动工整个村的村民就都知道了。刘某6村祥和嘉园小区是两套账,他只负责管理村里的账目,祥和嘉园小区于2014年竣工以后,祥和嘉园项目部陆续给村里转了价值800万元左右的开发祥和嘉园小区工程刘家庄村应得的利润。这800万元利润分成三部分,一部分是祥和嘉园项目部给村里十几套房,价值200余万元。还有一部分是祥和嘉园给村里还的修路的账,这部分钱的具体数字记不清了,但是都有欠条,修路支出的条子现在都在辛某镇农经站保管,剩下的就是以祥和嘉园项目部名义给刘某6村转的现金,钱数他也记不清了,村里的账目上有。刘某6购房的村民交购房款时都是直接把房款交到刘某6大街农行对面的祥和嘉园项目部,他本人也购买了祥和嘉园的一套100平米的楼房,当时就是把房款交到祥和嘉园项目部指定的农行账户里,然后由项目部给他开的收据。他记不清交房款的账户号了，收据找不到了，他记得收据上盖得是项目部的章。（出示收据号072412,张黑购房款16700元,时间是2015年4月2日,加盖的是刘某6村村民委员会公章）这张收据是后来祥和嘉园项目部给刘某6村的十几套房中的其中一套,因为他负责管理村里的公章,刘家庄村民给祥和嘉园交首付购房款时肯定没用过村里的公章,后来祥和嘉园项目部给了村里的十几套房子后村民交尾款时把钱交到了村里,他收到钱后给村民开收据的时候才用的村里的公章。（出示刘某6新民居建设合作协议,甲方是刘某6,乙方为河北铁肩担保有限公司）他没见过这份协议,不知情。他不知道小区是谁开发的,小区的所有权和管理权是谁他不知道。2013年1月1日,刘家庄村村委会、全体党员和全体村民代表列席的关于建设新民居的会议他没参加,不知情。
（2）证人刘某22018年10月23日另证实：2008年到2015年4月份，他在村里担任会计了,他们村盖楼他知道,他没参与到开发项目中，他去过新居民管理处,刘双宝让他帮着开收据了,新民居管理处销售楼房时他不知道有没有相关账目。
9、证人梁某2017年3月16日证言:他常住刘某6村,没怎么出去过,而且他还是他们村前几届的出纳,村里的事儿他都知道一点,他干了18年出纳,从1997年到2015年,但是不是班子成员,后来选举票数不够就类似于聘用的形式在村里干的。他没参与小区的建账、支出等事务,祥和嘉园的账是和村里分开的。村里上一届班子开会他列席的时候比较多，一般就是旁听,上一届他们村没有村委会只有支部,所以他和会计都是聘用的,会议不做决议,有没有开过祥和嘉园的会议一点印象没有。祥和嘉园开始售卖是村里边有大喇叭广播,还有就是村里人自己传的。他没听到过是以谁的名义开发的,他只知道是蒋某1盖得这个楼,其他的都不知道了,小区是谁投资的不知道,反正村里没有拿钱,没有走村里的账,承建方他只见过蒋某1,利润怎么分也不知道,他买了高层的一套130多平的,分两次一共交了357150元,多少钱一平米他没仔细算过,还有一个车库是83300元。他是在刘某6农行斜对面的售楼处去问的,当时有个姓杨的会计给的他账号,现在账号他记不清了,他在银行打完款回去就给他换了收据了。这一次收据上盖得是他们售楼处的章,第二次是他交尾款给村里交的,收据是村委会的章。听说是有十几套房抵给村委会了,村委会收了钱归村委会所有,他这一套正好抵给了村里,所以盖的村委会的章,除此之外村民购房开收据都是用的售楼处的章,他当时和会计刘某2管理着村委会的公章,对此事他是知情的。
10、证人庞某12017年3月15日证言:他是2014年9月底通过选举上来的,在村委会一直干的村主任。他们村的村委会是2014年9月底成立的,支部是12月底成立的,都是通过选举上来的,现在一共10个人,平时就是主要管理村里的村务工作,上一届有五个人,村支书是刘双宝,没有村主任,剩下的四个人就是委员了。他们村连着三届没有村主任了,都是因为选举没有成功,在村里支部是负责党内工作,其他的事情都应该是村委会负责的,因为没有村主任,所以他们村连续三届村内的事情都是村支部负责干了,村委会的章等乱七八糟的事情都是支部负责干了。刘双宝任职时候村里留了乱七八糟的不少事,最主要还是祥和嘉园的事。当时他们接手村里工作的时候,刘双宝跟他们对村内账是平的,他们两委会之后跟刘双宝要祥和嘉园的物业产权,要求物业由村里管理,他们跟刘双宝没谈拢,再之后祥和嘉园的工程还未完工的时候,祥和嘉园的债权、债务问题都出来了,村里没有跟刘双宝继续商谈物业产权的事情了,问题主要还是债务问题,数额比较大,再后来刘双宝补偿村里地皮给了十几套房,村里把这房卖了,价值大概208万左右,这些钱归村集体所有。村委会和刘双宝主要交涉的还是祥和嘉园的工程开发、产权、物业管理等问题，他可以提供两委会纪要,还有一份以村里名义开的证明，会议纪要的内容大概就是他们问刘双宝祥和嘉园的工程开发、产权、物业楼及管理是刘双宝的还是刘家庄村村委会的，当时刘双宝就说了一句是村委会的就走了,村里的证明是2015年12月18日又开了一次会,明确了关于祥和嘉园的很多事,当时开完会以后开的证明,刘双宝和在场的两委班子都签字了,也就是那次开会以后,刘双宝给了村了十几套楼,那十几套楼是他们村委会卖的,收钱的时候收据是盖的村委会的章。他也买了祥和嘉园的住房，是刚开发的时候交钱购买的,买了一套,交了预付款10万元,后来补齐了,一共是32万多,当时他还没进班子,具体的详细情况不知道,好像记得当时是村里的大喇叭广播了,说是村里开发楼,当时没说以谁的名义开发的,只说了谁要房谁交钱,其他的什么也没说,楼房的投资,何处承建、收益归属等问题都不知情,而且他上任的时候刘双宝只跟他交接了村里的账,祥和嘉园的一系列的账目都没有看到。他第一次交款是刚开盘的时候在刘某6村农行对面的院里,当时那就是祥和嘉园的售楼处,选好楼层以后就给了一个私人账号,现在他记不清账号和名了,打完钱就回去换收据,收据内容大概就是多少钱,哪个单元,门牌号之类的,章是盖的售楼处的,第二次交款是2014年3、4月份,是去物业,当时物业的杨会计给的他账号,那次钱也是打的个人账户,具体是谁记不清了,交完钱以后就回物业换的单子。
11、证人庞某2证言
（1）证人庞某22017年3月15日证言:他是从2008年底至2015年1月担任刘某6村支部委员。他担任支部委员时候没有村主任,支书是刘双宝,支部委员有他、庞某3、张某2、刘某1,共五个人,他在村里负责治安工作,担任支部委员是因为村主任选举没成功,所以只有村支部,没有村委会。2012年底,他当时在村里负责治安,具体时间记不清了,他在村北发现有建筑队的工人在村北空地上挖地基开槽,他就过去问那些工人干什么,工人回答说给刘家庄村盖楼,又过了几天他记不清了,当时支书刘双宝把他和另外三个支部委员叫到了大队上,跟他们四个人说他们村要开发小区,小区的名字叫祥和嘉园,给他们几个支部委员都安排了任务,让他和刘某1负责安全监理工作,由于刘某1家里事情多,所以平常就是他负责陪着监理公司的工作人员在建筑公司转。刘双宝事先没有跟他商议过,他就是看见有开槽的才知道他们村要盖楼，事先刘双宝是否和其他支部委员商议过他不清楚。（出示2013年1月1日在刘某6学校开的刘某6村党支部全体、全体党员、全体村民代表会议记录）他对这份会议记录没有印象,会议记录上也没有他的签名,当时可能是家里有个红白事啥的他就没去。他不清楚祥和嘉园是否经国家有关部门审批，祥和嘉园占用的是建设用地,大概有九成住进去了。刘双宝跟他说的时候是祥和嘉园小区是由村集体开发的,他在小区有一套135平米的住房,当时交了两次钱，一共是30万元。他第一次交房款的时候是在会战道刘某6村农行对面,当时有一个刘某6祥和嘉园的办事处,他到了办事处后工作人员给了他一个蒋某1的银行卡账户,账户号记不清了,让他给这个账号转钱,他就给这个账号转了好像10万元钱,然后又拿着银行转账的单据去办事处换的收据。他没问为啥转账到蒋某1的账户,反正就知道交了房款了,蒋某1是盖楼的建筑队老板。他换来收据盖的是刘家庄村新民居管理处的公章。这么多年收据早就丢了,因为祥和小区给了他房本了,所以收据就没用心留着。第二次交房款给了祥和嘉园的会计,是个女的,姓杨,他不清楚新民居管理处的工作人员分别有谁。他不认识黄某1,也没听说过铁肩公司。（出示刘某6村新民居建设合作协议,甲方为刘家庄村村民委员会,乙方为河北铁肩担保有限公司）他对该份协议没有印象,反正该份协议的内容刘双宝事先没有跟他商议。
（2）证人庞某22018年10月16日证言：他是2008年年底至2015年1月换届时退下来的,主管他们村的治安。对于销售祥和嘉园小区楼房这事他知道一部分,他和监理们一起负责盖房时的质量问题,施工时在现场转转不要出现不必要的意外,新民居管理处好像有个ＰＯＳ机,这个ＰＯＳ机他不知道绑定的谁的银行卡,管理处收取预付款的卡他不知道是谁的,管理处的运作他根本没参与进去,收取预付款他不知道是谁负责的,当时刘双宝只让他看着楼房施工质量,其他事情不让他管。
12、证人庞某32017年3月10日证言:他是从2012年1月开始担任刘某6村支部委员。现在他们村委会有十个人,村支书叫刘某5,主任叫庞某1,他任职期间他们村委会换过一次届,是2015年1月份,他以前是支部委员,上一届有五个人,没有主任只有支书,支书叫刘双宝,副书记叫张某2,党务副书记刘某1。小区建设时间具体说不清楚了,按照他们村委会的会议记录应该是2013年1月1日以后,当时是刘双宝给他们开会直接说要在村里搞新农村建设盖小区,具体跟谁合作的没跟他们委员说。小区是2014年7、8月份就建成了,2014年的11月份就有村民入住了。他不清楚祥和小区是否经国家有关部门审批。祥和嘉园占用的是他们村的集体建设用地,小区售卖情况不太清楚,住进去的人不少,感觉已经住了一年半多了,他也买了一套,还买了一间门市,房子是132平米的,当时售价是2520元左右,门市平米数忘记了,门市交了120万元。他不清楚他们这批村民一共交了多少钱,钱的去向不了解,收钱的时候就是村里的广播喊过,他不知道谁出面收的钱，说不清楚是谁的名义收钱的。2013年1月1日,他们村开了全体党员、全体村民代表大会了,大概内容就是村里边要盖楼,看村民谁想要,具体怎么操作没说，会议纪要是他记录的。他们应该开了两次会,一回是他们村支部会,内容是他记录的，有一份手写的会议记录,可以提供,还有一次就是全体村民代表大会了,内容差不多。当时没有明确是刘双宝个人开发的还是村委会的名义开发的,跟谁合作怎么盖都没有明确,这件事就是刘双宝操办的,他从始至终都没参与这件事。他觉得一开始挺正规的,后来慢慢就乱了,到最后就彻底不清楚是谁开发的了。购买楼房时的钱全部是打款,打到了蒋某1的个人卡上了,然后拿打款的条开收据,当时是在他们刘某6村农行对面有个院子,充当售楼处,开收据的是刘双宝厂子的会计,收据上有任丘市辛中驿镇刘家庄新民居管理处的章,2013年卖的房都是这个章,后来2015年以后,村委会卖过十几套,村委会卖的十几套收据是盖得村委会的章。蒋某1据他了解是负责施工盖楼的,具体情况不清楚。收这笔钱当时说是把这钱交给盖楼的,大家都这么说。后来2015年的时候不知道怎么回事,给了村里十几套,这十几套房就是村里卖了,收益归村里所有。新民居管理处的组成人员不清楚都有谁,他交钱的时候记不清祥和嘉园是否动工了,从他交钱的时间判断,应该已经动工建上了。祥和嘉园建到一半时,他从他们村会计那见到了一个村委会和铁肩公司协议的复印件,上面的内容是村委会和铁肩公司共同开发这个小区,具体情况他不清楚。村委会和铁肩公司合作的事他是事后才知道的,没有开会商量过这个事。他不认识黄某1,祥和嘉园物业一直是祥顺伟业服务有限公司管理的,从始至终没有变过,这个公司是刘双宝为了祥和嘉园的物业管理专门成立的。他知道万宝铝业公司,那是刘双宝父子的公司。
13、证人张某12017年3月17日证言:他是刘某6村的常住居民,买了一套祥和嘉园的楼房,花了30多万,具体钱数记不清了,刘家庄村都知道出售楼房的,村里一盖楼就都知道了,他不知道村里对盖祥和嘉园的事是否对外宣传过。老百姓说是大队开发楼呢,还是村里的地,他觉得就是大队的名义呗,他不知道楼房的物业、产权、承建方是谁等类似问题,没问过,买完房给了他个房本,上边写的解释权归刘某6村委会所有,谁盖的老百姓哪知道啊。他买房的钱是2013年交的,第一次是交给售楼处了,售楼处一个姓张的给的账号,银行转完帐再回去换了收据,第二次把钱交给了大队了,还有他两个收据名字不一样,一个是张黑,一个是他的大名张某1。他记不住打款的账号和账户名,两张收据上盖得章不一样，一个是售楼处的，一个是村委会的，他不清楚为什么两张收据盖得章不一样。
14、证人崔某2017年3月16日证言:他是刘某6村的人,现在就在自家厂子里住着。他买了一套祥和嘉园的房子,125平的,花了30万多一点,自己村的事情,一开盘老百姓就都知道,他不知道村里对外宣传过盖祥和嘉园的事情,就知道他们村盖楼开盘,具体没了解过楼房是以谁的名义开发的，别人买就跟着买。他没问过楼房的物业、产权、承建方是谁等类似问题,也没打听过,他个人认为盖房的地是村集体的,盖楼就是村委会盖得呗,具体的不知道。他开盘当天交的购房款,连车库和楼房的预购款一共交了20多万,后来车库退了变成房款,再补齐剩余尾款的,具体那些单怎么开的记不清了。他记得刚开盘交的20多万是通过银行打款给的,打完款回售楼处换单,记不住打款的号和账户名了,对收据上盖得哪的章没有印象了。
15、证人刘某32017年3月16日证言:他是刘某6的常住村民,除了偶尔出门,都在村里住着。他购买了祥和嘉园的两套房子,一共花了60多万元,他就是听村民说的村里要盖楼,他家缺房子于是就动心买了。他不知道对外有没有宣传过盖祥和嘉园的事情,不知道房是以谁的名义开发的,没问过楼房的物业、产权、承建方是谁等类似问题,因为是他们村的地,他们村的房,别人买他也就跟着买了。好像是2013年交的购房款,具体时间他记不清了,第一回在售楼处交的预房款,交了不是20万就是30万,售楼处就在刘某6村农行对面，售楼处的工作人员给了他一个账号,他去银行打完款回去换的收据,第二次他是给的现金,卖楼的给开的收据。他记不住打款的账户了。给他开的收据盖得哪的章没有印象,交了钱他就放下了,这么久都没看过,收据没有保存。
16、证人刘某42018年8月6日证言:她大专毕业后在她父亲经营的任丘市万宝铝业有限公司做会计,2013年2月5日因产子离职后在家待业。她在她父亲公司简单的说就是帮她父亲记记账,有时听她父亲的帮着转转账,大方向还是她父亲把握,她将她私人银行卡用于过刘双宝公司的经营,用的最多的是她尾号9082的建设银行卡,2013年1月的时候她接收过大额转款,具体日期她记不住了,接到了两笔各400万共800万的转款。那钱是通过蒋某1的银行卡转给她的,她记不住蒋某1的卡号了。她没有参与过刘某6村祥和嘉园的预售工作,她收到的800万是她父亲公司欠铁肩公司800万元的钱,那钱是她父亲授意她接收的,用于还铁肩公司的债务,当时公司经营中就用她的银行卡所以直接打到了她的银行卡中,当天她就把这钱转走了,她向她父亲询问过800万的情况,她父亲没告诉她,她不记得把800万转给的那个人的人名了，只记得是付某给她的卡号,具体的卡号也不记得了。
17、证人黄某22018年10月17日证言:她从2013年4月至今,担任三弦公司办公室文员,刘某6祥和嘉园的项目她参加了一天的工作,是黄某1叫她去的,她在那的新民居管理处开了一天单,有买房的交完钱,她开收据,她不知道收取的购房预付款交到了哪张卡里边,她不知道谁支配了这些预付款,她到了以后让她开收据她就开了。（出示2013年3月26日的一笔266500元的转账是怎么回事）那是黄某1让她给黄某1一张她的私人卡用于公司运营,她没多想就连卡带网银都给黄某1了,至于这笔转账是怎么回事她不知道,也不知道是谁操作的，卡号不记得了。
18、证人李某2018年10月19日证言:她以前在黄某1三弦公司担任黄某1的助理,主要负责办公室一些工作,员工考勤,办公室整理之类的,她参与了任丘市刘家庄村祥和嘉园的项目,就售楼当天在售楼处了。她认识蒋某1,在公司见过蒋某1两次,具体来干什么不知道。祥和嘉园售楼时用于收取预付款的银行卡她不知道谁管理，不知道售楼处对外说自己的机构叫什么,当时公司她印象中有她、黄某1、黄某2参与销售,她没参与公司账目记载,祥和嘉园项目的账目由谁记载,谁管理,她都不知道。她认识刘双宝,在售楼处见过,没接触过,她不知道刘双宝在祥和嘉园销售过程中起什么作用。
19、证人刘某52019年2月19日证言：他是2018年5月2日担任刘家庄村党支部书记兼村委会主任的。刘双宝在2010年担任村党支部书记的时候村里没有成立村委会，到了2014年年底，村里决定成立村委会并推选出村委会主任及成员。
20、证人边某2019年2月27日证言：他和蒋某1是朋友，2013年9月，蒋某1带着刘双宝找到他，说合伙开发祥和嘉园小区，资金周转不开，让他贷给600万元，刘双宝说借用一年，后来他起诉了刘双宝，保全了400万元，刘双宝又把祥和嘉园的楼房折账折了100多万，还清了他。600万元是签合同那天通过建行和农行凑的600万给蒋某1转的银行卡，应该是分三笔以上转的，时间太长记不清了。刘双宝和他借钱说是用于祥和嘉园建设，他听说是刘双宝欠蒋某1钱，这钱是还给蒋某1的。
21、刘家庄村委会居民建设合作协议证实辛中驿镇刘家庄村与铁肩公司合作开发建设新民居。
22、银行卡流水、转账凭条证实涉案800万现金的资金流向，2013年1月22日打入刘某4账户。
23、铁肩公司企业登记基本情况表证实公司性质。
24、任丘市万宝铝业有限公司营业执照。
25、协议书证实铁肩公司2013年1月分家情况。
26、2015年12月13日刘家庄村党支部、村委会会议纪要以及2015年12月18日任丘市辛中驿镇刘家庄村村委会证明证实村领导班子交接后关于新民居的管理协商情况。
27、2013年1月1日会议纪要证实刘某6村建设新民居祥和嘉园，村委会授权委托祥顺伟业物业服务公司负责楼房销售、物业管理。
28、刘某6村祥和嘉园房产证复印件。
29、银行打款凭证证实被告人刘双宝还款情况：2013年5月8日、6月13日、6月14日还款500万元。边某转款账户明细证实边某2013年9月至12月份转给蒋某1约600万元。
30、项目用地地籍审查意见及勘测定界图证实祥和嘉园用地为国有建设用地。
31、中共任丘市纪律检查委员会案件移送函及情况报告证实案件来源。
32、2017年11月7日任丘市公安局经侦大队出具的到案经过证实被告人刘双宝的到案情况。
33、被告人刘双宝常住人口基本信息证实其身份情况

本院认为，被告人刘双宝在担任村党支部书记期间，利用全面负责村务之便，在与其他公司合作开发建设新民居过程中，挪用收取的购房预付款人民币800万元用于偿还其个人欠款，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人刘双宝已偿还挪用的资金，酌情从轻处罚。被告人刘双宝及其辩护人称是与黄某1之间的民间借贷关系，该资金不属于其他单位的资金，也不属于村委会的资金，刘双宝并不能支配卡上的款项，没有挪用的主观故意，且支付了利息，被告人刘双宝不构成挪用资金罪。经查：1、被告人刘双宝担任村党支部书记，负责村里的全面工作，以村委会的名义与铁肩公司签署的合作开发协议，证人黄某1作为当时铁肩公司的总经理，出资负责人，证实收取的购房预付款在他与刘双宝的同意下支配使用，黄某1退出时也是与刘双宝商议结算的利润分成，佐证了刘双宝对购房预付款具有支配的便利。2、村委会是基层单位，铁肩公司是有限责任公司，双方联合合作开发新民居，签订了合作协议，对资金的投入和利润的分配均有约定，具备独立的财产利益，享有法律赋予的权利并能承担相应的义务，所以应视为其他单位，被告人刘双宝作为该单位的工作人员，利用职务便利，挪用资金人民币800万元归个人使用，构成挪用资金罪，其是否支付利息不影响本罪的犯罪构成，因此对被告人刘双宝及辩护人的上述辩解意见，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下

被告人刘双宝犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年4月9日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长刘素仿
审判员边素体
人民陪审员王建强
二〇一九年四月十六日
书记员梁艳

附：相关法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚