秦山海合同诈骗罪、诈骗案一审刑事判决书
周口市川汇区人民法院
刑事判决书
（2014）川刑初字第00017号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗、诈骗
当事人：秦山海、周口市川汇区人民检察院
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、房产证、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

周口市川汇区人民检察院以周川检刑诉（2013）6号起诉书指控被告人秦山海犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2013年5月16日作出一审判决，被告人秦山海提起上诉，周口市中级人民法院于2013年12月25日发口重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海翔出庭支持公诉、被告人秦山海及其辩护人孙延玉、许华伟到庭参加了诉讼，现已审理终结

周口市川汇区人民检察院指控：
1、2009年，周口泰勇公共建设有限公司原会计秦山海在公司不知情的情况下，私自以公司名义将周口泰勇公共建设有限公司五楼的一套毛坯房以17万价格卖给常中生，并保证将该毛坯房房产证过户到常中生名下。后秦山海无力将房产证过户到常中生名下，而消失匿迹。
2、2010年3月份，秦山海事先伪造其周口市川汇区文明北路2号院明馨花园2号楼2单元402室的房产证，以该假房产证从方秀琴、樊永霞、徐雪处高息贷款8万元，后秦山海无力偿还贷款，而消失匿迹。（房产证已作鉴定，系假证）。
3、2009年，周口泰勇公共建设有限公司原会计秦山海在公司不知情的情况下，事先伪造一份周口泰勇公共建设有限公司四楼一套房子的假房产证，并以该假房产证和公司真房产证调换，后用调换到的真房产证将公司四楼的房子抵押给樊高伟高息贷款16万，秦山海私自加盖公司印章，以周口泰勇公共建设有限公司的名义向樊高伟出具收款证明。后秦山海无力偿还贷款，并消失匿迹。（房产证已作鉴定，系假证）。
对指控事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人秦山海的供述、被害人陈述、证人证言，书证及鉴定结论和被告人秦山海的户籍证明等证据予以证明。
公诉机关认为：被告人秦山海以非法占有为目的，假冒周口泰勇公共建设有限公司的名义，签订虚假购房协议，诈骗常中生购房款17万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人秦山海以非法占有为目的，通过伪造假房产证的欺骗手段，诈骗他人240000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。
被告人秦山海对起诉书指控的犯罪事实辩称，给被害人打的有借条，以后愿意偿还，对合同诈骗的事实辩解收的钱都给涂红星了，是涂红星安排让卖的房子，对指控诈骗罪第一起辩称应为6万元，还了一部分款及交有养老金保险本。第二起已还款4万元。
辩护人对指控被告人秦山海犯诈骗罪提出异议，认为不构成诈骗罪，提出被告人秦山海出具的借条、欠条是真实的，其行为不具有诈骗性，应有民法调整；辩护人对指控被告人秦山海犯合同诈骗罪定性不持异议。但提出被告人秦山海系初犯、有酌情从轻的理由，建议对被告人秦山海酌情从轻处罚。
经审理查明：
1、2009年，被告人秦山海任周口泰勇公共建设有限公司会计期间，在公司不知情的情况下，私自以公司名义将公司在周口市新华步行街四号楼一单元五楼的一套毛坯房以215000元价格卖给常中生，双方于2010年2月23日签订购房协议，于2010年3月26日签订购房补充协议，常中生支付秦山海购房款170000元后，秦山海将房屋钥匙交给常中生，但未能将房产证过户到常中生名下，且将常中生交付的购房款170000元私自占有后逃匿。
认定上述犯罪事实的证据有：
（1）、被告人秦山海供述和辩解：
大概是2009年的时候，我在泰勇公司不知情的情况下将公司五楼的一套房子私自卖给了别人，我们签的合同上房价是20万，其实对方只给了我17万。大概是2009年年底2010年年初的一天，因为我是泰勇公司的会计，保管着泰勇公司每套房子的钥匙，于是我利用职务之便，偷偷把泰勇公司五楼的一套毛坯房的钥匙拿了出来。之后，我通过李牛把这套毛坯房卖给了李牛的亲戚，李牛的这个亲戚姓常，具体叫什么名字我也记不清了。我记得我和这个姓常的男子在我办公室内还签了一份合同，我们约定姓常的男子付给我20万，我以泰勇公司的名义把泰勇公司的五楼那套毛坯房卖给姓常的男子，同时负责把房产证过户给他，姓常的男子先付给我17万，剩余3万等房产证过户再给我。姓常的男子当场就给了我17万现金，我没说什么就把钥匙交给了姓常的男子。后来，我没有给姓常的男子把房产证过户，所以我也没再去找他要那3万块钱。之后，我还以公司的名义给姓常的男子写了个收款证明，这个证明上也加盖有公司的印章，这个印章也是我事先盖到空白稿纸上的。公司不知道我卖房子的事情，公司也不知道我拿那套毛坯房钥匙的事情，因为钥匙本来就由我保管的。我没有能力给他过户房产证，因为这是公司的房产，我也没有处置这套毛坯房的权利。2009年底或者2010年初的时候，当时我因为急着用钱，就想着以卖泰勇公共建设有限公司五楼的那套毛坯房的名义先把钱骗过来，我给我的朋友李牛说要卖房子的事，李牛介绍的他的亲戚姓常的男子，我告诉姓常的男子说是泰勇公共建设有限公司要卖五楼那套房子。因为当时我是聘用的会计，能接触到公司五楼那套房子的钥匙，我就把五楼那套房子的钥匙偷偷拿出来让姓常的男子去看了房子。后来姓常的男子和我商议：我将公司五楼的一套毛坯房以20万的价格卖给姓常的男子，我保证将这套房产的房产证过户到他名下，并给他要个储藏室。姓常的男子只交给我17万元钱，我们当时还打了一份协议，协议被姓常的男子拿走了，我把五楼房子的钥匙也交给了他，现在协议的内容我也记不清了，那份协议上我是签的泰勇公共建设有限公司秦山海。
协议上写的很清楚。我的目的很明确，只想赶紧拿到钱，我记得我们只打了一份协议，协议由姓常的男子保管。协议上是否加盖有公司的印鉴我也记不清了，如果有章也是我用提前盖好章的纸写的。我知道姓常的男子在周口市长途汽车站工作。
是否向姓常的男子出具收款证明我也记不清了。公司也没有说要卖房子。我这样做的目的，是我当时是急着用钱，想赶紧把钱弄到手，于是才编着说公司处理房子的谎言骗别人的钱。骗来的钱我做生意赔进去了，我现在退不出来。
（2）、被害人常中生的陈述：
大概是2009年底或2010年年初的时候，具体时间我记不清了，李牛（又名李军）来到客运中心站找到我说：＂我有个伙什在周口泰勇公司上班，现在公司破产了，有套房子处理呢，你要不要！＂我当时就说：你先带我去看看。大概过了两、三天，李牛领着一名男子到客运中心站找到我，李牛指着那名男子说：他叫秦伟，是周口泰勇公司的会计，现在是他负责处理这套房子！说完，秦伟就领着我和李牛来到周口市新华步行街四号楼1单元5楼看房子，我到地方后发现这套房子是套毛坯房，有200多平方，当时秦伟拿着钥匙开门后跟我说：周口泰勇公司要处理这套房子，公司领导层都已经研究过了，公司委托我负责处理这套房子！我说：这套房子你们要卖多少钱？秦伟说：24万元钱，而且我会负责把公司的房产证过户到你名下，还会负责给你安装水电。我当时还问：是否有储藏室！秦伟说：有储藏室，但是我现在没钥匙！后来，我和秦伟商量决定：秦伟代表周口泰勇公司以21.5万元的价格将周口泰勇司在新华步行街4号楼1单5楼的毛坯房卖给我，我会先付给秦伟18.5万元，秦伟负责把房产证过户我名下、并把水电安装好、给我要到储藏室等事情完成后，我再把剩下的3万元付给秦伟。我记得当时我和秦伟还在周口泰勇公司四楼秦伟办公室内签了一份协议，协议的内容我记不清了，现在协议在家放着，我们签完协议后，我分两次把18.5万交给了秦伟，秦伟把那套房子的钥匙交给了我。后来，我一直催着秦伟给我把房产证过户到我名下，秦伟一直推托说：我给领导已经说好了，马上就给你过户，但是直到现，伟也没有把那套房子的房产证过户到我名下。大概过了一年多的时间，我再给秦伟联系的时候，发现已经联系不上秦伟，后来我把房子装修好之后住了进去。没过多久，周口泰勇公司的涂红星找到我说：你现在住的房子是周口泰勇公司的房子，公司并没有出售过这套房子，你现在不能住在这里。后来我了解了情况之后，才发现秦伟骗了我，周口泰勇公司根本就没有出售那套房子，秦伟也根本没有能力把房产证过户到我名下，秦伟给我讲的一切都是骗我的。
正是因为秦伟承诺把房产证过户到我名下，所以我才会相信秦伟的话买下那套房子，否则的话我也不会买的，我当时押3万块钱的目的，就是为了让秦伟把房产证过户到我名下。我们签协议的时候，我不放心还再三问秦伟，这套房子是否有问题，秦伟还让我看了那套房子的房产证后说：这都是公司领导研究过的，我可以负责到底，房产证我一定会过户到你名下。我记得协议上还写的有这套房子的房产证号。直到现在，秦伟也没有把那套房子的房产证过户到我名下。后来我才知道，秦伟根本就没有权利，也没有能力把周口泰勇公司的房产证过户到我名下。
李牛，又名李军，他经常到客运中心站玩，我们就认识了。秦伟，又名秦山海，我是通过李牛认识秦伟的，他告诉我说他是周口泰勇公司的会计，负责出售公司新华步行街的房子。
（3）、常中生提供的购房协议，双方于2010年2月23日签订购房协议，常中生以215000元价格购买在周口市新华步行街四号楼一单元五楼的毛坯房一套。常中生提供的购房补充协议。
（4）、证人涂红星的证言：我在进入泰勇公司后，由于公司没有会计，我向刘崇山推荐的秦山海进入公司做会计。秦山海进入公司一直做会计，没有进入过决策层，我们公司在周口市川汇区新华街4号楼1单元5楼有套房子，当时是毛坯房，是公司放杂物的一个房间，这套房子的房产证在公司，是公司的产权，在公司不知道的情况下，秦山海把这套房子卖给别人，我听买房子的人给我说，秦山海给他签订了买卖合同，给秦山海近20万元的购房款。但这套房子的房产证还在公司，现在由我保存。在2011年4、5月份的时候，公司看门的范玲给我说，五楼房间的钥匙找不到了，后来我们拿着房产证找到一个开锁公司的把门打开，打开后才发现房子被人装上了防盗窗，但公司放在那里的物品没有动。后来我又过去了几次发现房间的门打不开了，到了前几天的时候，我找了一个人陪我一起过去，到了之后我叫开了门，开门的是一名女子，我进去之后发现房子已经被装修好了，而且还住了人，我就问里面的人是怎么回事，那名女子告诉我说是她们买的房子，第二天我又过去，一个姓常的男子告诉我说他是从秦山海手里买的房子，并签订有买卖的协议，是什么样的协议他们没有让我看。他告诉我说当时是在我们公司秦山海的办公室签的协议，房间的钥匙也是秦山海交给他的。秦山海还告诉他说，这套房子公司的领导开会研究过了，让秦山海把房子卖了。
上述证据，经过控辩双方当庭辨认和质证，查证属实，足以认定。
2、2010年3月20日，被告人秦山海用事先伪造的周口市川汇区文明北路2号院明馨花园2号楼2单元402室的房产证，以该伪造的房产证作抵押从方秀琴、樊永霞、徐雪处高息贷款80000元，借方秀琴30000元打了34000元的借条；借樊永霞30000元，给樊永霞打了一张34000元的借条；借徐雪20000元，给徐雪打了22000元的借条。同时双方约定，10天还款，超一天1000元，以房产证作抵押，如到期不能还款以房屋抵押还款。被告人秦山海将80000元现金借出后私自动用，造成无力偿还而逃匿。
认定上述犯罪事实的证据有：
（1）、被告人秦山海的供述：在2009年年底，我伪造了一份我家的假房产证，我以假房产证抵押从樊霞等三人处借了8万元钱，并约定还款9万元，但至今未还。
大概是2010年3月份的一天，在方秀琴的家中，我告诉樊霞、樊霞的母亲方秀琴、徐雪说我在郑州做煤矿生意，现在急缺一批钱，希望他们能借给我，我向他们承诺我会以我的房产证抵押，高息向她们借钱，并保证十天之内还钱。她们三人一听有利可图，就相信了我所讲的话，方秀琴借给我3万元现金，我给方秀琴打了个34000元的欠条；樊霞借给我3万元现金，我给樊霞打了个34000元的欠条；徐雪借给我2万元现金，我给徐雪打了个22000元的欠条。同时，我还把事先办好的那份假房产证抵押给了她们，并约定十天内把欠的钱还上，超期一天就多还1000块钱。后来，方秀琴她们知道我抵押给她三人的房产证是假证以后，她们就一直追着我要钱，我没能力就一直推托，我还把我的养老金本押给了她们，之后我就换了手机号码，她们就再也联系不到我了，一直到现在我还没把钱还给她们呢。
我做有煤矿生意，但是我投的钱都赔进去了。拿假的房产证去给方秀琴等人借钱是因为我做煤炭生意急需要钱，而真的房产证在毛灵芝那里，因为我们离婚时我把房子给了毛灵芝，所以我就拿假房产证去骗取她们信任后再借钱，借来的钱我都做生意赔光了。
（2）、被害人方秀琴于2012年6月30日的陈述：
大概是2010年3月份的时候，我儿子樊伟的朋友秦山海（又名秦伟）给我们说：他在郑州做煤炭生意，还开了一家煤炭公司，现在资金周转不开，想给我们借十来万块钱，还说十天之内就还，如果超一天不还钱，就多给1000块钱，利息到时多给一点，不会亏待我们的。我们当时不是很相信，秦山海又说：咱们家离那么近，房子都挨边，你要是不相信我，我拿我家的房产证抵押给你。我说：如果你老婆不愿意还款怎么办？秦山海说：我和我老婆写的有协议，房产有我一半，用这一半房产还你钱，都使不完的劲，再说干这煤炭生意要先付定金，等我付完定金后，人家把煤炭运过来，我资金就周转开了，到时还你们钱还是很随意的。后来我们考虑了几天，我想秦山海和我儿子樊伟是老朋友了，以前这个秦山海还经常去我家玩，再说秦山海还拿房产证给我们做抵押，我就相信了他，于是我和樊霞、樊伟的女朋友徐雪一起凑了8万块钱，准备借给秦山海。在2010年3月20日下午，秦山海来到我家，当时在场的有我、樊伟、樊霞、樊伟的女朋友徐雪，秦山海把他家的房产证抵押给我们，我们当时还看了一下，房产证的户主写的是秦山海老婆毛灵芝的名字，我说：这房产证上写的是你老婆的名字，到时你老婆不认帐怎么办啊！秦山海说：他和他老婆打的有协议，房产有他一半。我们说：我们就凑了8万块钱，秦山海说：我这需要的钱多，这8万块钱你们先借给我，我不会亏待你们的。说完，秦山海还当场给我们打了三张欠条，并在欠条上捺上了指印，这三张欠条共计9万块钱，之后我们把凑好的8万块钱交给了秦山海，秦山海拿着8万块钱就走了。
我们借给秦山海钱十天之后，我们给秦山海联系要他还钱，但是秦山海以各种理由推托，就是不还钱给我们。就这样一直推到2010年10月份的一天，樊霞、徐雪又去郑州找秦山海，但是秦山海和她们见面之后说是第二天还钱，但是见面后十来分钟秦山海就偷偷的跑了。从这之后，我们再打秦山海打电话，要么关机、要么没有人接、要么打不通。在2010年年底的一天，我们还拿着秦山海抵押给我们的房产证去房产局问问房产证是真是假，房产局的同志看完秦山海抵押给我们的房产证之后说：这个房产证是假的。这期间，我们又去秦山海家去找秦山海，但是秦山海老婆毛灵芝告诉我们：他们早已经离婚了，不相信你看我们的离婚证。我们还看了他们的离婚证，他们离婚证上写的时间是2009年10月份离婚的。我们还说：你们离婚之后，为什么还生活在一起啊！毛灵芝说：我们害怕丢人，所以才没有公开的。这之后，我们由于种种原因也没有报案，一直到今天，我们才来公安机关来报案，今天我们把秦山海打给我们的欠条、抵押给我们的房产证都带来了。
秦山海，又名秦伟，家住文明路中段2号楼2单元4楼403室，他以前的手机号码是：13283019989、13803948737。但是这两个号码，现在都打不通了。我们借了8万块钱给秦山海，秦山海说不会亏待我们，给我们共计打了9万块钱的欠条。我借了3万块钱给秦山海，秦山海给我打了个34000元的欠条；樊霞借了3万块钱给秦山海，秦山海给樊霞打了一个34000元的欠条；徐雪借了2万块钱给秦山海，秦山海给徐雪打了22000元的欠条。这些欠条上，秦山海都捺有手印。
（3）、被害人徐雪于2012年6月30日的陈述：内容与方秀琴的陈述内容基本一致。
（4）、被害人樊永霞于2012年6月30日的陈述：内容与方秀琴的陈述内容基本一致。
（5）、证人毛灵芝证言：我们离婚时，其实家里已经没有钱了，只剩下文明路的一套房产，也就是我现在住的地方，房产证上写的是我的名字。我们离婚前，我自己攒了18.7万块钱，秦山海告诉我说公司里要用钱，先暂时借用一下，以后会还给我25万，我当时没想什么就相信了秦山海的话，把钱借给了秦山海，直到现在，秦山海也没把这些钱还给我，这也是我们离婚的原因之一。在离婚前，我们家的房产证就弄丢了，我当时还在报纸上登了份遗失声明，随即我就又补办了一份新房产证，后我又把补办的房产证放到我哥家里，直到现在房产证还在我哥家放着呢。在我和秦山海离婚以后，有个女的拿着一份我家的＂房产证＂来到我家，说是秦山海拿我们家的房产证高息抵押贷款，如果届时不能还上贷款，就要拿房产抵押。由于，我根本就不知道这些事情，所以我当时就说：我们家的房产证上写的是我的名字，至于秦山海抵押贷款的事情我完全不知情，况且我们已经离婚了，再说我们家的真房产证在我这里放着呢，你拿的房产证是个假的。那个女的听了之后，也没说什么就离开了。我们家的房子完全是由我们女方出钱买的，和秦山海一点关系都没有。另外，我把我们的离婚证、离婚协议也给你们带来了。
（6）、周口市公安局第六分局调取证据清单一份调取房屋所有权证一本。
（7）、毛灵芝出具的与秦山海离婚的离婚证及离婚协议各一份。
（8）、毛灵芝文明路中段房产证丢失挂失的申请及房屋所有权证遗失备案证明各一份。
（9）、周口市房地产产权产籍监理处出具的证明一份证明被告人秦山海抵押给方秀琴、徐雪、樊永霞的房产证是假证。
（10）、方秀琴、徐雪、樊永霞提供的秦山海书写的借条三份
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，查证属实，且证据来源合法，足以认定。
另公诉机关还提供了
1、濮阳市公安局建设派出所出具的抓获经过一份证明秦山海于2012年6月4日在濮阳市被公安机关抓获。
2、濮阳市看守所出具的证明一份证明秦山海羁押情况。
3、民事判决书一份。
4、周口市公安局第六分局调取证据清单一份
5、身份证明一份证明秦山海的年龄、住址等基本信息。
上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，且证据来源合法，本院予以确认。
综上，被告人秦山海实施诈骗二起，合计金额250000元

本院认为：被告人秦山海以非法占有为目的，虚构事实，冒用该公司的名义，签订购房协议，骗取常中生购房款170000元，以做生意借款为由，并提供虚假的房产证作担保，骗取方秀琴、樊永霞、徐雪现金80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，周口市川汇区人民检察院指控事实成立，本院予以支持。被告人秦山海为了达到非法占有购房款的目的，虚构事实，采取以公司的名义签订购房协议的手段，让被害人自愿交出购房款的行为符合诈骗罪的构成要件，因此，公诉机关指控被告人秦山海犯合同诈骗罪的罪名，本院不予支持。关于公诉机关指控的第三起犯罪事实，由于樊高伟已向我院提起民事诉讼且已判决并生效，樊高伟的权利已经得到法律的保护，对被告人秦山海的行为不应当重复评价，因此，对该起指控，本院不予支持。被告人秦山海辩解卖房是经公司同意的理由，因未提供证据证明，本院不予支持，辩护人的辩护理由，合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第（二）项、第（五）项之规定，判决如下

被告人秦山海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月4日起至2017年12月3日止，罚金于本判决生效后一月内缴纳，逾期强制执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份

审判长刘国君
审判员刘红兵
审判员孙楠
二〇一四年四月十七日
书记员张莉莉