马一俩斯合同诈骗一审刑事判决书
甘肃省敦煌市人民法院
刑事判决书
（2016）甘0982刑初58号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：马一俩斯
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：实际履行、部分履行、合、非法占有、民间借贷、债权、债、交付、合同
涉及法律概念：合同（是否适用：No）

敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2016）48号起诉书，指控被告人马一俩斯犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员许凤玲出庭支持公诉；被告人马一俩斯及其辩护人陆艳丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结

敦煌市人民检察院指控，1、2014年3月，被告人马一俩斯以做生意资金周转为由，让敦煌市转渠口镇定西村村民王某帮其贷款，王某帮其在银行贷款4万元。2015年6月23日凌晨，被告人马一俩斯未偿还欠款后逃离敦煌。
2、2014年8月，被告人马一俩斯以做生意周转为名又向王某借款1万元。后被告人马一俩斯未还欠款逃离敦煌。
3、2014年12月，被告人马一俩斯未归还王某欠款的情况下从王某处购买一头牛，给付牛款0.15万元，尚欠1万元牛款。后被告人马一俩斯逃匿。
4、2015年2月中旬，被告人马一俩斯在未归还王某欠款的情况下，前往敦煌市转渠口镇吕家堡林场村，从马某甲处购买4头牛，又以暂时拿不出太多现金为由赊欠牛款共计4.8万元，被告人马一俩斯给马某甲口头承诺一个月后付钱。后在马某甲不停催要下，马一俩斯给马某甲付了1.4万元，尚欠3.4万元。后被告人马一俩斯逃匿。
5、2015年2月，被告人马一俩斯在未偿还王某等人欠款的情况下，从敦煌市郭家堡镇土塔村五组被害人赵某某处购买一头牛，以没有现钱为由，赊欠牛款1.7万元，后马一俩斯在未给付赵某某1.7万元购牛款后逃匿。
6、2015年3月10日，被告人马一俩斯在未归还王某、马某甲欠款的情况下，又以3.3万元价格购买了被害人许某某名下的一辆小货车，马一俩斯当时付给许某某0.3万元现金，尚欠3万元，马一俩斯以暂时拿不出太多现金为由给许某某出具了一张欠条。后在许某某不停催要下，马一俩斯给许某某付了1万元现金，后马一俩斯未给付许某某2万元购车款后逃匿。
7、2015年3月11日，被告人马一俩斯在未归还王某、赵某某等人欠款的情况下，前往敦煌市郭家堡镇前进村二组，购买被害人王某甲2360元的饲料，马一俩斯以没有现金为由给王某甲出具了一张欠条。后被告人马一俩斯未给付王某甲2360元饲料款后逃匿。
8、2015年3月，被告人马一俩斯在未归还王某、马某甲欠款的情况下，从敦煌市转渠口镇定西村三组受害人骆某某处购买一只羯羊，赊欠骆某某羊款900元，后马一俩斯未给付骆某某羊款后逃匿。
9、2015年4月，被告人马一俩斯在未偿还王某、马某甲、许某某等人欠款的情况下，从敦煌市转渠口镇定西村四组梁某某处购买1头牛，以自己不在敦煌为由，赊欠牛款0.65万元。后马一俩斯未给付梁某某牛款后逃匿。
10、2015年5月，被告人马一俩斯在未偿还王某、马某甲、许某某等人欠款的情况下，前往玉门市玉门镇南门村四组沙梁子，从马某某某处以1.4592万元购买26只羊，以自己现金不多为由，给付马某某某现金0.4592万元，赊欠1万元。后马一俩斯未给付马某某某1万元羊款后逃匿。被告人马一俩斯的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。
被告人马一俩斯对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。
辩护人辩称：1、本案主要事实不清，证据不足，本案应当适用疑罪从无原则，判决被告人无罪。公诉机关指控被告人诈骗王某的事实，提供的证据是被害人王某的陈述和借条，并且借条上有担保人梁某某、冉某某的签字。即使在被告人没有能力偿还的情况下，王某的债权仍然能够通过民事诉讼程序诉讼担保人获得清偿，因此被告人没有非法占有的目的；2、诈骗梁某某、马某甲的事实，被告人没有虚构事实、隐瞒真相，不符合合同诈骗罪的构成要件；3、诈骗许某某的事实，被告人出具了欠条，并且有担保人作保，即使在被告人没有能力偿还的情况下，许某某的债权仍然能够通过民事诉讼程序诉讼担保人获得清偿，被告人不具有非法占有目的，也没有虚构事实、隐瞒真相；诈骗王某甲的事实，王某甲的饲料款是被告人和马某丙共同购买的饲料，并且向其出具了借条。被告人要是诈骗就不会是两人共同购买饲料；4、王某、马某甲等被害人是通过许某某告知被告人逃匿，并没有落实是否真实，有假借公安机关插手经济纠纷的嫌疑。被告人没有及时给付欠款的原因是做生意赔了，暂时没有能力偿还，并没有非法占有的目的；5、被告人不存在以非法占有为目的，没有实际履行能力，先履行小额合同，诱骗对方当事人继续履行合同，不具备合同诈骗罪第（三）项规定的法律要件；6、被告人没有支付被害人部分钱款后逃匿，不具备合同诈骗罪第（四）项规定的法律要件；被告人不构成逃匿，被告人将牛羊运至老家的原因是在老家可以卖更好的价钱，并且只是回到了自己的户籍地，并没有隐藏踪迹，被告人更换手机号是因为敦煌的号码在老家有漫游费，在公安机关寻找时等在修理店，并没有逃跑。综上，被告人主观上不具有非法占有的目的，也没有证据可以证实。客观方面没有虚构事实、隐瞒真相。辩护人认为本案证据不足、疑点甚多，应适用疑罪从无的原则。
经审理查明：
一、诈骗罪的事实：
2014年8月，被告人马一俩斯以做生意周转为名向王某借款1万元。后被告人马一俩斯未还借款逃离敦煌。
证实上述犯罪事实的证据有：
1、被害人陈述证实被告人马一俩斯以生意周转为名向其借1万元的事实；
2、被告人供述证实其于2014年8月，因生意周转名义向王某借1万元的事实。
二、合同诈骗罪的事实：
1、2014年12月，被告人马一俩斯未归还王某欠款的情况下从王某处购买一头牛，给付牛款0.15万元，尚欠1万元牛款。后被告人马一俩斯逃匿。
2、2015年2月中旬，被告人马一俩斯在未归还王某欠款的情况下，前往敦煌市转渠口镇吕家堡林场村，从马某甲处购买4头牛，又以暂时拿不出太多现金为由赊欠牛款共计4.8万元，被告人马一俩斯给马某甲口头承诺一个月后付钱。后在马某甲不停催要下，马一俩斯给马某甲付了1.4万元，尚欠3.4万元。后被告人马一俩斯逃匿。
3、2015年2月，被告人马一俩斯在未偿还王某等人欠款的情况下，从敦煌市郭家堡镇土塔村五组被害人赵某某处购买一头牛，以没有现钱为由，赊欠牛款1.7万元，后马一俩斯在未给付赵某某1.7万元购牛款后逃匿。
4、2015年3月10日，被告人马一俩斯在未归还王某、马某甲欠款的情况下，又以3.3万元价格购买了被害人许某某名下的一辆小货车，马一俩斯当时付给许某某0.3万元现金，尚欠3万元，马一俩斯以暂时拿不出太多现金为由给许某某出具了一张欠条。后在许某某不停催要下，马一俩斯给许某某付了1万元现金，后马一俩斯未给付许某某2万元购车款后逃匿。案发后，马一俩斯将车退还许某某用于抵顶2万元购车款。
5、2015年3月11日，被告人马一俩斯在未归还王某、赵某某等人欠款的情况下，与马某丙前往敦煌市郭家堡镇前进村二组，二人购买被害人王某甲4200元的饲料，马一俩斯以没有现金为由，将二人所欠饲料款给王某甲出具了一张欠条。后马某丙将自己所欠1836元偿还，被告人马一俩斯未偿还王某甲2364元饲料款后逃匿。
6、2015年3月，被告人马一俩斯在未归还王某、马某甲欠款的情况下，从敦煌市转渠口镇定西村三组受害人骆某某处购买一只羯羊，赊欠骆某某羊款900元，后马一俩斯未给付骆某某羊款后逃匿。
7、2015年4月，被告人马一俩斯在未偿还王某、马某甲、许某某等人欠款的情况下，从敦煌市转渠口镇定西村四组梁某某处购买1头牛，以自己不在敦煌为由，赊欠牛款6500元。后马一俩斯未给付梁某某牛款后逃匿。
8、2015年5月，被告人马一俩斯在未偿还王某、马某甲、许某某等人欠款的情况下，前往玉门市玉门镇南门村四组沙梁子，从马某某某处以1.4592万元购买26只羊，以自己现金不多为由，给付马某某某现金0.4592万元，赊欠1万元。后马一俩斯未给付马某某某1万元羊款后逃匿。
另查明，2015年6月23日晚，被告人马一俩斯将40只羊和两头牛连夜装车，逃离敦煌，运至和政县。
证实以上犯罪事实的证据有：
1.扣押物品清单、物证手机证实从马一俩斯处扣押1118.5元，手机一部的事实；
2.抓获经过证实马一俩斯被抓获的经过；短信截图证实范某某帮许某某发短信催要还钱的事实；
3.王某乙电话记录情况说明证实王某乙在2015年6月20几号连夜给马一俩斯搬运牛羊的事实；
4.公安刑侦大队情况说明一份证实马一俩斯运至和政县的牛羊因路途遥远，且无法保管，未采取扣押等措施，留在敦煌转渠口镇秦安村二组租房冰箱内的肉，易发生变质腐烂，不易保存，未对其采取扣押等保全措施；
5.被害人许某某的陈述证实马一俩斯租住其房屋及马一俩斯将其车以33000元购买，但只付了13000元，尚欠其20000元车款的事实；领条复印件证实案发后马一俩斯将车退还许某某抵顶20000元的事实；
6.被害人王某的陈述证实马一俩斯以11500元价格购买其一头牛，付了1500元后，再未向其支付10000元余款，后找不见马一俩斯的事实；
7.被害人马某甲的陈述证实马一俩斯以48000元的价格购买其四头牛，只给了14000元，尚欠34000元没有给清，后一直再没有联系上马一俩斯；许某某的陈述证实马某甲以48000元的价格卖给马一俩斯四头牛的事实；
8.被害人梁某某的陈述证实马一俩斯以6500元的价格购买其一头牛，说好两三天给钱，但一直没有给，后找不到马一俩斯的事实；
9.被害人马某某某的陈述证实马一俩斯以14592元的价格购买其26只羊，付了4592元，10000元余款说一周后给，但两个月过去了，联系不上马一俩斯；
10.被害人赵某某的陈述证实马一俩斯以17000元的价格购买一头牛，说好过几天给钱，但一直未给，后联系不上马一俩斯的事实；
11.被害人王某甲的陈述、销货清单复印件证实马一俩斯在其处购买了2364元的饲料款一直未还的事实；
12.被害人骆某某的陈述证实马一俩斯以900元的价格购买其一只羊，但一直未支付羊款的事实；
13.证人陈某某的证言证实与马一俩斯在晚上离开敦煌的事实；
14.证人陈某某某的证言证实晚上离开敦煌的事实；
15.证人马某乙的证言证实在晚上帮马一俩斯装牛羊的事实；
16.证人范某某的证言证实马一俩斯欠许某某20000元车款的事实；
17.证人万某某的证言证实2015年6月20日左右的一天半夜听到马一俩斯家响动很大，有大货车拉货卸货、狗叫的声音；
18.证人冉某某的证言证实马一俩斯以6500元的价格购买梁某某的牛的事实；
19.证人马某丙的证言证实其和马一俩斯一起购买过饲料，因没有钱，马一俩斯给老板写了一个欠条，被害人王某甲的陈述证实马某丙已经将其所欠1836元偿还，马一俩斯未偿还所欠2364元的事实；
20.被告人马一俩斯的供述证实其诈骗、合同诈骗的事实；
21.辨认笔录证实马某某某对马一俩斯进行辨认，王某甲对马一俩斯进行辨认的事实；
22.户籍证明证实被告人马一俩斯年龄等基本情况。
以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据

本院认为，被告人马一俩斯没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。关于起诉书指控的第一起事实，应认定为民间借贷纠纷，有被害人陈述、被害人提供的借条复印件，该债权凭证证实该起事实是借贷法律关系，债权债务关系明确，辩护人关于该起事实的辩护意见成立，予以采信。关于起诉书指控的第二起事实，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名有误，不符合合同诈骗罪的构成要件，该起事实中，被告人虚构事实，谎称生意周转，向被害人借款一万元，并承诺被害人什么时候要其就什么时候还，骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识交付钱款，被告人获得资金后一直找各种理由推托被害人的催问，不予还款。其没有归还借款的真实意愿和履行行为，证明其主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，且诈骗数额较大，应认定为诈骗罪。辩护人对该起事实的辩护意见不成立，不予采信。辩护人的其他辩护意见，经查，被告人在合同签订后，以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在双方约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款，其没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不成立，不予采信。被告人马一俩斯自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、（四）项、第二百六十六条、第六十九条之规定，判决如下

被告人马一俩斯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2019年6月29日止，罚金限判决生效后缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份

审判长褚生虎
代理审判员张学良
人民陪审员杨瑞
二〇一六年五月十二日
书记员王海燕