卢文山盗窃一审刑事判决书
福建省龙岩市新罗区人民法院
刑事判决书
（2017）闽0802刑初526号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：盗窃
当事人：卢文山
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：非法占有、共同犯罪、故意犯
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2017］502号起诉书指控被告人卢文山犯盗窃罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人卢文山及其辩护人谢长建到庭参加诉讼。本案现已审理终结

福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：
1、2014年3月份至2014年6月份，被告人卢文山雇佣卢某3、谢某1（均已判刑），在福建省南靖县金山镇和龙岩市新罗区适中镇等地，利用笔记本电脑、手机等作案工具，使用ＱＱ昵称为“马上收”的虚假身份，在明知向其出售的游戏点卡、手机充值卡等系谢某3（已判刑）等人在“淘宝网”实施犯罪所得的赃款购买的情况下，仍收购并出售上述游戏点卡、手机充值卡等后，将现金交付给谢某3等人，从中获利，截止至案发涉案金额达人民币14194095元。
2、天翼电子商务有限公司上海分公司（以下简称天翼公司）系央行认可的第三方支付机构（网址：ｈｔｔｐｓ／／ｗｗｗ.ｂｅｓｔｐａｙ.ｃｏｍ.ｃｎ）。2014年10月13日下午16时，天翼公司系统平台新增上线“银联在线”大额支付充值通道，该通道可为翼支付账户提供资金充值进行网银支付。但该系统存在技术漏洞，表现为账户持有人充值无须实际支付对价。被告人卢文山告知其弟弟卢某1（已判刑）天翼公司的翼支付平台存在技术漏洞，由卢某1向被告人卢文山提供手机号码以及手机收到的验证码，使被告人卢文山完成利用该漏洞进行虚假充值。2014年10月15日20时许，被告人卢文山利用卢某1提供的账户进行虚假充值人民币9998元。被告人卢文山虚假充值成功后，将充值金额转入卢某1建设银行62×××05的账户中，卢某1成功取现人民币900元。
2016年10月4日，公安人员在福建省漳州市南靖县金山镇中东洋村抓获被告人卢文山。
上述事实，有被告人卢文山的户籍证明、抓获经过、银行流水交易明细等书证；证人谢某2、卢某2、卢某3、谢某1、林某1、卢某4、卢某1等人的证言；被告人卢文山的供述和辩解等证据为证。
公诉机关认为，被告人卢文山明知“淘宝诈骗分子”实施盗窃仍然为其提供帮助，代为销售、转移、窝藏犯罪所得人民币14194095元，且以非法占有为目的，伙同他人采取秘密手段，窃取他人财物人民币9998元，盗窃金额共计14204093元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人卢文山在刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，属累犯，应当从重处罚。请依法判处。
被告人卢文山辩称，起诉书指控的第一起中的金额有重复计算，第二起是其弟弟操作的，其没有参与，并表示认罪。辩护人提出，起诉书指控的第一起应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且该起指控的金额有重复计算且证据不足，仅应以查证属实的谢某3盗窃所得的18614.3元认定为其犯罪数额；卢某1的证言前后矛盾，不能证明被告人实施了盗窃行为，其不构成盗窃罪；被告人自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年3月份至2014年6月份，被告人卢文山雇佣卢某3、谢某1（均已判刑），在福建省南靖县金山镇和龙岩市新罗区适中镇等地，利用笔记本电脑、手机等作案工具，使用ＱＱ昵称为“马上收”的虚假身份，在明知向其出售的游戏点卡、手机充值卡等系谢某3等人在“淘宝网”实施犯罪所得，仍帮助淘宝犯罪人员提取犯罪所得的赃款，以牟取非法利益。经查，截止至案发被告人卢文山等人通过上述作案手段，帮助淘宝犯罪人员提取、转账赃款共计人民币10398178元。
2、天翼电子商务有限公司上海分公司系央行认可的第三方支付机构（网址：ｈｔｔｐｓ／／ｗｗｗ.ｂｅｓｔｐａｙ.ｃｏｍ.ｃｎ）。2014年10月13日下午16时，天翼公司系统平台新增上线“银联在线”大额支付充值通道，该通道可为翼支付账户提供资金充值进行网银支付。但该系统存在技术漏洞，表现为账户持有人充值无须实际支付对价。被告人卢文山伙同其弟弟卢某1（已判刑）利用天翼公司的翼支付平台存在的技术漏洞进行虚假充值（充值至被告人卢文山的手机13×××29开通的翼支付账户），并将其所有的建设银行62×××05的账户（被告人卢文山的手机所绑定的银行账户）及密码提供给卢某1，于2014年10月15日20时许虚假充值人民币9998元，后将充值金额中的1000元转入被告人卢文山上述的建设银行账户中，卢某1从该银行账户中取现人民币900元。
2016年10月4日，公安人员在福建省漳州市南靖县金山镇中东洋村抓获被告人卢文山。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、核实的以下证据予以证实：
1、户籍证明，证实被告人卢文山的身份情况。
2、本院（2008）龙新刑初字第36号刑事判决书及罪犯档案资料，证实2008年3月5日，卢文山因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元，2011年1月29日刑满释放。
3、到案经过，证实2016年10月4日，公安人员在福建省漳州市南靖县金山镇中东洋村吴某家抓获卢文山。
4、相关手机通话记录及截图，证实谢某3、卢某3、谢某1作案时手机通话的情况。
5、谢某2农商银行交易明细，证实谢某2的农行卡以及农商卡卡内的涉案金额达10398178元。
6、龙岩市公安局新罗分局公共信息网络安全监察大队出具的关于谢某3拨打电话总数情况说明，证实调取谢某3的作案手机设备号为359968053024209、359971052047767的通话记录，其中设备号为359968053024209的作案手机拨打电话总数为1007次，设备号为359971052047767的作案手机拨打电话及发送短信的总数为1801次，共计2808次。
7、谢某2办理农业银行及农商银行ＵＫＥＹ银行业务回单，林某2办理农业银行ＵＫＥＹ银行业务回单，证实本案涉及的银行卡办理的情况。
8、用户名为林某2的农业银行卡号62×××73、农村信用社62×××23、邮政储蓄银行卡号62×××66的交易明细，证实被告人及其同伙使用上述银行账户转款的事实。
9、本院（2016）闽0802刑初583号刑事判决书、福建省龙岩市中级人民法院（2016）闽08刑终333号刑事裁定书，本院（2015）龙新刑初字第831号刑事判决书、福建省龙岩市中级人民法院（2017）闽08刑终74号刑事裁定书，证实2016年9月1日，卢某1因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；卢某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；谢某3因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
10、搜查笔录、扣押清单，证实2015年1月13日，民警向卢某1扣押了笔记本电脑1台，手机1部，300Ｍ无线宽带路由器1个，ＡＤＳＬ2／2＋用户端设备（猫）1个。
11、天翼电子商务有限公司报案、银联大额充值通道故障原因报告、天翼电子商务有限公司数据分析报告，证实综合分析以上数据信息出现以下情形：（1）不同翼支付账号登录对应一个时段相同的ＩＰ；（2）不同翼支付账号对应转账至同一提现银行账户；（3）同一翼支付账号在不同的时间ＩＰ登录由此关联不同时段ＩＰ对应的不同翼支付账号；（4）上述2对应的不同翼支付账号出现不同时间ＩＰ由此又出现上述1的情形。以上4种情形应认定为同一犯罪嫌疑人（或团伙）所为，由此认定该犯罪嫌疑人（或团伙）的涉案金额。
12、天翼电子商务有限公司卢某1分析报告，证实ＩＰ:125.79.67.161翼支付账号13×××29卢文山，从2014年10月15日20点4分到2014年10月15日20点6分，该账户开始利用银联大额充值通道向翼支付账户进行1笔充值，共计金额9998元，并向建设银行62×××05转账1000元。
13、卢某1翼支付提取现场监控截图，证实卢某1盗窃后取现的情况。
14、证人谢某2证言，证实“2014年3-6月我在治病有时在家，以我户头办理的银行卡有中国农业银行，卡号62×××46，我不知道是谁在使用。2014年3月在适中挂点滴的时候丢了，放在一个黑色塑料袋里，还有一个手机。中国银行卡号是多少我忘记了，这个卡是我2014年3月去福州治病前开的卡，在适中办的，卡号不知道。办卡是要去福州做手术，用来给我妹夫寄钱给我用的。
我不知道我户头的农行卡每天转钱，我不认识卢文山和卢某3。谢某6是我女婿。我有把密码写在银行卡的背面，怕忘记”。
15、证人林某2证言及辨认笔录，证实“2014年3-6月我在新罗区做拆除工作，以我户头办理的银行卡工商银行2张、邮政2张、农行、农商各一张，其他不记得。工行卡和邮政贷款卡我自己在使用，工行有一张储蓄卡我给厦门一家信贷公司走流水账，方便贷款，还有一张邮政卡和农行卡我给了卢某2使用。
有一次我和卢某2、卢文山吃饭，当时就我们三四个人，我问他哪里可以贷款比较快，他说银行卡走流水账比较快获得贷款，他说他弟弟卢文山那里有走流水账，卢文山做生意，流水账走的比较多。第二天我就去银行办卡，办好后我就交给卢某2，他转交给卢文山。
邮政卡和农行卡开卡是同一天开的，大概在过完年后2月份的时候，邮政卡是我在新罗区龙腾路恒亿花园那里的邮政银行开的，开户存了几十块，农行卡是在新罗区新洲城那个银行网点的，存了几十块钱。这两张卡都是为了走流水账方便贷款使用。
办贷款时因为工地需要资金流转。我不知道我卡上得每天进出账，一共转了多少都不知道”。
其辨认出卢某2。
16、证人卢某2证言，证实“今年过年完后的一天，我和卢文山、林某2还有卢文山的一个朋友在一起吃饭，林某2跟我说他做工地需要用钱贷款，问我有什么渠道可以贷款。卢文山之前有问我，有没有朋友需要资金，他刚好做这一块的，可以贷款。我问他需要什么条件，他说需要走银行的流水账和收入证明，流水需要走半年以上。我就跟林某2说卢文山可以帮人做，你们自己商量一下。
吃饭完的第二、三天，林某2就把银行卡给我了，他说他要用钱，比较急，我回适中后就把卡给卢文山。林某2给了我2-3张，其中一张是农行卡，我有看到票据。其他不知道是什么卡。
我不知道卢文山什么时候帮人走流水账的。也不知道卢文山帮林某2走了多少流水账。卢文山和林某2不熟应该没有联系”。
17、证人谢某3的证言及辨认笔录，证实“我真正实施淘宝诈骗的时间是在2014年3月份，那时候我还不是和‘阿安’一起实施淘宝诈骗，而是和一个ＱＱ昵称叫‘笑嘻嘻’的男子一起实施淘宝诈骗，我们没有骗到钱，所以我们就分开了。也是这个ＱＱ昵称叫‘笑嘻嘻’的男子教我拨打诈骗电话的。在我被扣押的作案笔记本里的一个ＱＱ昵称‘阿萨德’的好友里面就有这个昵称叫‘笑嘻嘻’的ＱＱ。ＱＱ昵称叫‘笑嘻嘻’的男子主动加我的ＱＱ，虽然我和他见过面，我们在一起实施淘宝诈骗过，但我不懂他的真实姓名，我一直都叫他哥。
我和ＱＱ昵称叫‘笑嘻嘻’的男子一起实施淘宝诈骗没有骗到钱，后来和‘阿安’实施淘宝诈骗是骗到了七千五百元。
2014年5月28日，‘阿安’到我家邀我一起实施淘宝诈骗，我就到适中镇农业银行对面的通讯店买了电脑和手机等作案工具，就和阿安一起上山实施淘宝诈骗。我负责拨打淘宝买家的电话骗取他们，阿安负责电脑操作，我们的诈骗的钱是平分的。我们诈骗到的钱都是阿安交给‘马上收’洗钱，‘马上收’洗好后就让‘送钱人’给我们送钱，我们约好拿钱地点后，他就送过来。第一次去和‘送钱人’拿三千元，第二次要去拿四千五百元时被抓了。
我们的ＱＱ昵称是‘好运456’，号码不记得，‘马上收’都是和我们ＱＱ联系。‘送钱人’就是一个男子，我不知道他叫什么，他是讲适中话，也是被抓获了。我们和‘马上收’洗钱，我们占83%，‘马上收’替我们洗钱是占17%。我和‘阿安’共打了300多个电话，就是用被扣的两个诺基亚手机打的”。
其辨认谢德安为与其一起实施淘宝诈骗的同伙“阿安”。
18、同案人卢某1的供述，证实“（2015年1月13日笔录）2014年10月15日晚上19时许，我哥哥好友‘林炎华’用ＱＱ加我好友，并给我发信息，我没理他，他就打电话给我说电信有漏洞，可以虚假充值，有1万元可以入自己口袋并让我自己操作。我就试用自己的手机号码在翼支付平台注册，但我没注册成功。‘林炎华’在ＱＱ中告诉我，要用我的手机号码注册，让我收到验证码给他，他来充值，后我的手机号码收到多条验证码，我都通过ＱＱ把验证码发给他。
（2015年1月23日笔录）2014年10月15日晚上，一个陌生的ＱＱ号加我为好友，备注信息‘我是你哥’，开始我没理他，对方又加我，我就加对方了，然后对方问我有没有电信卡号，后面就和第一次笔录说的一样。开始我不知道是谁，后面知道加我ＱＱ和打电话给我的是我哥哥卢文山，我一共报了两个号码的验证码给我哥哥，一个是180××××8651，一个是13×××29，这个号码以前是登记卢文山的名字，现在两个号码都在我这。180的号码我给我哥哥发了5、6次充值验证码，133的号码也发了5、6次。虚假充值的钱好像是充到了180和133的手机里当话费了。监控显示的2014年10月16日8时我在适中农行柜员机上取钱是我哥哥叫我取的，他叫我去拿一张银行卡，我就到他房间拿了张建行卡，他说里面有钱，里面有1000元钱，我就取了900元，我哥叫我自己留着。充值完第二天我哥哥卢文山打电话跟我说充值的钱在帐户里了，我没去查。我不知道卢文山有无参与虚假充值，当天他打给我的是一个陌生号码”。
19、同案人卢某3的供述、辩解及辨认笔录，证实“（2014年6月20日笔录）今年2、3月以来，我老板（卢文山、谢某6）雇用我，他们还有一个股东我不记得，名字也不知道，没见过。
（2014年6月26日笔录）我之前对公安机关说的有些不属实。之前说有三个股东，是我乱说的，我当时害怕，怕我弟弟被公安机关抓到。之前说谢某6是股东之一是我着急乱说的，为了袒护我弟弟。
2014年2-3月，卢文山雇佣我，我都是用ＱＱ和实施淘宝诈骗的人联系，我的ＱＱ昵称叫‘马上收’，这些是卢文山申请后给我用，从2014年3月开始使用。还有个号码有时候我在用，有时候我不用的时候，不知道是否有人在用。我主要是帮我弟弟卢文山收点卡，帮实施诈骗的人洗钱，我和卢文山之间是雇佣关系。我不知道卢文山什么时候开始收点卡的。
我主要负责把卢文山的下家发过来的游戏点卡转发给我的上家，等我的上家把游戏点卡转变成现金转账给我以后，我再把现金通过银行转账或者现金的方式送给下家。下家需要买买家信息时，我负责担保付钱给上家，然后把下家的信息发给上家，上家就直接把买家信息发送给下家。上家有把卖给下家的买家号的金额和数目发给我，然后我就跟需要买号的下家要钱。
收点卡洗钱的意思就是实施淘宝诈骗的人成功诈骗淘宝买家后，利用淘宝买家账号的银行卡去购买盛大游戏的点券，然后再把购买盛大游戏点券的账号和密码通过ＱＱ发送给我。我会把这些账号和密码通过ＱＱ发给洗点卡的上家（一个叫啊里巴巴，具体身份我不清楚）洗钱变现，洗好之后扣除费用，上家（啊里巴巴）会通过网银转账的形式把剩余的钱转到我的农业银行尾数为1378的卡内（户名谢某2）。我是2014年3月开始使用这张卡的，卡不知道在哪里，是卢文山让我用网银使用这张卡的账号。再通过这张农行卡取现，还有一张和这张卡户主（谢某2）名字一样的农村信用社卡，我每天转账到这张卡上，这两张卡有人负责去取现，也有人负责送钱给下家，我会把要送的下家的ＱＱ号和数额通过ＨＴＣ手机（号码尾数4381）发送给对方。
洗好的钱给卢文山联系好的‘送钱人’，卢文山给我送钱人的电话，我不知道送钱人是谁，卢文山说要送钱就联系这个人，我通过白色ＨＴＣ手机，号码尾数为4381的电话，用短信或者电话方式联系送钱人，把诈骗人的ＱＱ号码和昵称、金钱数额告诉送钱人，同时我有把送钱人的手机号码告诉实施淘宝诈骗的人，让他们自己联系交易地点。从我到漳州金山开始，我有存送钱人的号码，跟他联系后，基本每天都有送钱，信息全部保存在手机里，前面日期的被我删掉了，现在有保存的就是6月16日-6月19日的。
我把下家发过来的游戏点卡信息转发给我的上家，上家根据游戏种类的不同，返点就不同，收点卡的返点不一样，有时高、有时低，有时候是我弟弟卢文山在收，我有回家就没有收。我之前说除了我弟弟还有其他股东，是我乱说的，因为当时我害怕，怕我弟弟卢文山被公安机关抓到。
不同游戏种类点券的费用是不同的，昵称为啊里巴巴ＱＱ尾号6646的收盛大的卡密100元返87元，我再返给实施淘宝诈骗的人84元，盛大的点券是每100返点90元，我再返给实施淘宝诈骗的人86元，移动、联通、电信的卡密每100元返点96元，我再返给实施淘宝诈骗的人92元，直冲Ｑ币每100元返点88元，我再给实施淘宝诈骗的人84元，畅游卡密每100元返点88元，我再给实施淘宝诈骗的人84元。返点数是一直变动的，没有固定，基本上在每一种点券我这一层是每100元赚4元。一般是4%的返点，一百元抽4元，其他通过‘送钱人’送给实施淘宝诈骗的人。
游戏点卡变现的方式还有两种，一种是直冲Ｑ币，每1000币返现88元，我给下家84元，还有一种是手机卡直冲，上家总共给我3-4个山西的手机号码，下家有需要时候会跟我要些号码，我就把这些手机号发给对方，对方往里面直接充钱。这种直冲每100元返现85元，我给下家81元。
我电脑上的账本记事本记录的信息是记录我从2014年6月9日至今上家通过各种变现方式转到尾号为1378的农行卡上的现金数额。卖号后面的数字是我付给卖买家号的卖家的现金数。这些钱一般是通过农行网上转账，有时直接送钱，也是前面讲得那个男子送的。账本（2）记录的是ＱＱ昵称、ＱＱ账号、金额、都是一些下家的信息和欠我的钱，二是广告三十一个ＱＱ信息，四是手机直冲网址，五是Ｑ币直冲的ＱＱ号码和密码，六是手机直冲的号码。新建文档记录的是一二三是以前上家返现的各种方式的比率，四是现在存钱转账使用的银行卡信息，五是卢文山以前存钱转账使用的银行卡信息。
洗完钱以后转到我使用的那张农业银行尾数为1378的卡内（户名谢某2）的钱至今两百多万元，具体我不知道，每天都不一样，有时没有，有时五六万，有时十多万，每天平均两三万。这两百多万抽成获利差不多十来万，钱在哪里我不懂的。目前我拿了两次工资，一次三千一次四千，总共七千，都是卢文山拿现金送到上班的地方给我的，这些工资我花掉了。在我使用的笔记本内有银行账号为林某2的，是卢文山给送钱人，让他取钱或转账给实施淘宝诈骗的人使用的。
我用于洗钱的作案工具为一台银色惠普笔记本电脑，一台白色ＨＴＣ手机，一台黑色山寨手机，三个华为无线网卡，两个农行Ｕ盾，一个福建农商银行Ｕ盾。
（2014年12月23日笔录）我基本上一直使用被扣押的黑色ＨＴＣ手机（串号351835050508047），另一部手机有联系过几次，这个手机有换过几次号码，有一些是我弟弟换的。当时联系的送钱人不知道是谁，现在才知道是谢某1。我是从2014年3月和送钱人联系的，一直都是同一个人。
我就用了三张有ＵＫＥＹ的银行卡，两张农行，一张农商的，只要是谢某2的农行卡，我2014年3月初开始收点卡转账，之前的都不是我用。一个月我会休息一个星期左右，这期间，有我弟弟负责收卡和联系送钱的人。具体我在用的时候收了多少我不知道，大概有一千万左右”。
其辨认出卢文山为2014年3月雇佣其来收点卡的老板。
20、同案人谢某1的供述、辩解及辨认笔录，证实“2014年4月的一天，卢文山雇佣我，叫我帮他送钱，每个月给我3000块的工资，卢文山给我一部ＬＸ手机，几张手机卡，一个保险柜，叫我说保险柜用来装钱，给我的手机专门用来收短信和接电话联系送钱用的，卢文山还交代我送完钱的短信当天就要删除，卢文山先把大笔的钱给我放保险柜，他经常换号码给我发短信，短信内容都是ＱＱ号码名称和金额，短信发给我之后，一般是当天晚上的时间比较多，会有人主动打电话给我告诉我ＱＱ名称和联系送钱的地点，我用黑色塑料袋包好钱，贴上标签，骑摩托车出去送钱。到了送钱的地址，对方报网名给我，我就把相应的钱给对方，或者我把钱放在送钱的地方，我离开后，对方会自己过来拿。
卢文山叫我送的钱我知道这些钱是他收点卡的钱，来拿钱的人都是做淘宝诈骗的人，一开始卢文山就跟我说过。我手机里的联系人，一个是：马上收，手机尾数为4382，另一个马小姐，手机尾数4381,卢文山姐姐也是收卡的，有时候是她跟我联系，这个马小姐就是卢文山的姐姐。
一般都是卢文山送钱到我家，一两万到十多万不等，从5月20日到6月19日，一共送十几次，总额大概五六十万。我每天出去送钱给那些淘宝诈骗的人，一天3-6个不等，每人几百到几万不等，要看实际情况，我一共送了四十到五十万左右。
我送了这么久的钱，我老婆林某1应该是知道的。林某1知道保险柜里面的钱是卢文山做诈骗叫我送给别人的钱。她不知道保险柜里面有多少钱。卢某4是知道我在帮卢文山送钱的”。
其辨认出卢文山为雇佣其送钱的老板。
21、同案人卢某4的供述和辩解，证实“2014年6月19日晚23时许，我去找我的同学谢某1，到他家里找他，谢某1不在家，他老婆林某1在家，跟我讲谢某1手机关机，联系不上，林某1怕谢某1出事，告诉我她家的保险柜已经藏到鸡窝里，我说如果藏到鸡窝干脆我把保险柜拉出去扔掉，然后我就和林某1把保险柜从鸡窝抬出来放到我的摩托车上，然后我就用摩托车把保险柜载到河边的一个比较偏僻的烂猪圈内，卸下保险柜后我就回家了。之后就被警察抓了。
我卸下保险柜时怕被人看到，我回家后就跟我小弟卢充志说，我怕他把保险柜转移，后来才知道保险柜被纸皮盖住。
我知道谢某1在帮卢文山送淘宝诈骗的钱，谢某1什么时候帮卢文山送钱这个我不知道，我有向林某1提议把保险柜拉出去藏起来，我拉到了我家煤气店铺外面的一个猪圈。我知道保险柜里面有钱，具体有多少我不知道。我不知道我儿子卢文山在具体做什么。卢文山和卢某3什么时候开始做淘宝诈骗我也不知道。我没有参与他们淘宝诈骗”。
22、同案人林某1的供述和辩解，证实“2014年6月19日晚23时，我打电话给我老公谢某1，他电话关机，因为我知道我老公谢某1是给别人送钱的，我怕谢某1被公安抓了，我就把保险柜拿到我家后面的鸡窝。后卢某4打电话给我老公也关机，他也知道我老公谢某1是给人送钱的，卢某4就来到我家，说把保险柜放鸡窝不如拿到外面丢掉，我们两个就把保险柜抬到门口，他就用保险箱自带的轮子推走，至于推到哪里我就不知道。回到房间我觉得害怕，把我自己的15920元和我媳妇陪嫁的金子拿去‘抵’，就把钱和金子藏在三楼顶楼的水鞋里，藏好后我就回房间睡觉。
我老公帮人送钱，是送人家被骗的钱，我老公是近一个月帮人送钱的。我丈夫帮人送钱，保险箱里的钱是别人诈骗来的，因为我没有保险箱的钥匙，拿不了里面的钱，只好把保险箱扔掉，把自己藏在衣柜里的一包钱藏起来，是因为我媳妇房间也有个保险箱，想说警察来搜查的时候再出来抵当做别人被诈骗的钱。把自己的钱拿去抵，是为了不让警察找到我们丢掉的保险箱”。
23、被告人卢文山供述，证实“（2016年10月4日笔录）2014年5月底到2014年6月20日，我帮谢某2为适中诈骗人员洗黑钱，2014年5月底我在漳州市南靖县金山镇工作点上，这个洗钱的工作点是我帮谢某2找的，后通过网上购买了一个叫‘马上收’的ＱＱ名，号码我忘记了。购买‘马上收’的ＱＱ名主要用来和诈骗上下家联系，诈骗下家通过ＱＱ形式把诈骗来的所有手机充值卡密发给我，后我用‘马上收’的ＱＱ把卡密转发给上家，一般到当天傍晚上家就会把卡密处理转换为现金，按九折或九二折打到谢某2农商银行卡和农业银行卡。上家我现在只记得名‘来来来来来来’，收来的钱都在谢某2那，没算过帐，只记得当时谢某2拿出10万元用来做洗钱的周转金，放在谢某1房间，我没出资，谢某2开始说每个月给我1万元，但还没给。2014年6月，我有请我姐姐卢某3帮我看‘马上收’的业务，我把谢某2交给我的农业银行Ｋ宝交给我姐，负责教她怎么在ＱＱ上操作向上下家聊天发送充值卡卡密，和上下家算帐及查上下家打钱给我们的到帐情况，后由她自己发送卡密、做账业务了。我不知道卢某3帮人洗了多少钱。我办的银行卡转帐只有谢某2办理给我的农业银行卡和农商银行卡，我不知道谢某2帮人洗了多少钱。叫卢某3帮忙后，我有时在适中，有时在南靖帮忙负责望风，看公安抓诈骗的有没来，或有无发现我们的点，我要及时找好其他地点进行洗钱，只要卢某3还在谢某2那上班，谢某2还会每月给我1万元，因时间短，谢某2还没给我。翼支付虚拟充值我没参加，因宽带账号和充值的手机卡都是用我的身份证注册的，但都是我弟弟卢某1在用，我不知道。
（2016年10月5日笔录）我帮适中诈骗人员洗诈骗所得的钱，这些钱都是受害人银行卡里的钱，都是违法得到的钱。我大概是2014年5月开始洗黑钱的，洗多少不记得了。谢某2洗黑钱使用的银行卡从2014年2月开始用可能之前他自己有走交易流水。我认识林某2，我帮他走交易流水，为了办高额的信用卡。我有把谢某2的农业银行卡和Ｋ宝给卢某3。我还有雇佣谢某1帮我送钱，每个月3000元，给过他一次。翼支付虚假充值是卢某1操作的，用我的手机号码充的，充值了1万元左右，是那天晚上我打电话回家，卢某1问我建设银行卡号、密码，说要虚拟充值，我就把建设银行卡号通过ＱＱ发给他，因为充值需要银行卡号，我想试一下我的银行卡是否还能用，就让他试充值一下。那天晚上后来卢某1有打电话告诉我说充值的钱成功而且他有提现了，好像是2000元，另外还有消费，总共用了1万元。我没有参与翼支付盗窃，这个是我弟弟卢某1操作的，我的电信号码在我弟弟卢某1那使用”。
针对控辩双方争议的焦点，本院作如下评判：
1、起诉书指控的第一起的定性问题。本案的证据显示被告人卢文山及其同伙通过ＱＱ接收他人犯罪所得的游戏点卡、手机充值卡信息，并将上述信息转发给他人去买卖后帮助转账、取现或转移，应当认为是明知他人犯罪所得而帮助变现的行为，该起的犯罪金额及定性已为本院（2015）龙新刑初字第831号刑事判决书、龙岩市中级人民法院（2017）闽08刑终74号刑事裁定书所确认。故该起犯罪应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪金额为10398178元。
2、起诉书指控的第二起被告人卢文山是否有参与及其作用大小的问题。起诉书指控“被告人卢文山告知其弟弟卢某1天翼公司的翼支付平台存在技术漏洞，由卢某1向被告人卢文山提供手机号码以及手机收到的验证码，使被告人卢文山完成利用该漏洞进行虚假充值”的证据不足，该指控只有卢某1的供述，并没有其他证据予以印证，且卢某1的前后供述不一，但核心的内容是由他人充值，有避重就轻的嫌疑，而作案时卢文山的电话在卢某1处，所以完成虚假充值的行为即可以是被告人卢文山所为（可以通过电脑登录翼支付账户系统），也可以是卢某1所为，在没有确实证据证明具体系谁上网操作的情况下，从被告人及卢某1各自的供述无法得出相互作用的大小，故不宜区分主从，应认定为两人共同的行为为宜；同时从被告人卢文山的供述承认卢某1作案时其是知道，还提供了其银行卡及密码给卢某1使用，卢某1亦通过被告人的银行卡进行取现，应当认定被告人卢文山参与了该起盗窃。另外，起诉书对该起的指控主要依据卢某1的供述，不乏错误之处，应予以纠正，该起犯罪所用的银行账户系被告人卢文山所有而非卢某1所有

本院认为，被告人卢文山伙同他人明知是他人犯罪所得仍予以转账、取现，金额达人民币10398178元，情节严重；被告人卢文山还以非法占有为目的，伙同他人采取秘密手段窃取他人财物，金额达人民币9998元，数额较大，其行为已分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪。公诉机关指控第一起属盗窃罪的罪名及金额不正确，予以纠正；指控的第二起的罪名成立，予以采纳，但部分事实有误，予以纠正。被告人卢文山在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中系主犯，但其归案后能如实供述其罪行，依法予以从轻处罚；被告人卢文山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人卢文山在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人的部分辩解及其辩护人的部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条的规定，判决如下

被告人卢文山犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，总和刑期为有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十一万元，决定执行刑罚为有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月4日起至2023年4月3日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份

审判长赖海波
人民陪审员黄剑锋
人民陪审员郑万茂
二〇一七年八月十一日
书记员刘毅超（代）

本案主要适用的法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
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