漠建华合同诈骗案一审刑事判决书
广东省博罗县人民法院
刑事判决书
（2016）粤1322刑初532号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张建华
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、合同、交付、给付、合同诈骗、罚金
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2016〕402号起诉书指控被告人张建华犯合同诈骗罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人张建华到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控，2014年9月至2015年1月期间，被告人张建华先后向被害人刘某、罗某乙、梁某、邓某谎称其受张某甲（博罗县汇业科技有限公司的股东、法定代表人）委托，处理博罗县汇业科技有限公司位于博罗县罗阳镇西郊广汕公路南面的厂房拆除工程，分别与被害人签订了合同，并以收取工程保证金、订金为由，分别骗取了刘某15万元、罗某乙15万元、梁某6万元、邓某10万元。破案后，赃款无法缴回。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人张建华的行为已构成合同诈骗罪。建议对被告人判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张建华对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，辩称，诈骗邓某的数额是6万元，且诈骗罗某乙的数额中有5万元是分期借的。
经审理查明，2014年9月至2015年1月期间，被告人张建华先后向被害人刘某、罗某乙、梁某、邓某谎称其受张某甲（博罗县汇业科技有限公司的股东、法定代表人）委托，处理博罗县汇业科技有限公司位于博罗县罗阳镇西郊广汕公路南面的厂房拆除工程，分别与被害人签订了合同，并以收取工程保证金、订金为由，分别骗取了刘某15万元、罗某乙10万元、梁某6万元、邓某10万元。
公安机关于2015年11月12日在珠海市湾仔红木棉中路5号安康住所301房将在逃人员张建华抓获，次日将张建华押解回博罗县看守所执行刑事拘留。破案后，赃款无法缴回。
上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表，证实公安机关在接到被害人刘某的报案后依法对本案予以立案侦查。
2、被害人陈述
被害人刘某述称，2014年8月20日左右，我朋友范某问我对博罗县汇业科技有限公司厂房拆除工程是否有兴趣，我当时就答应承包下来。过了两天我就去该工程的所在地处考察，并与自称是该项目负责人的张建华商量价格，在谈妥后我于2014年9月2日与张建华在工程的厂房里签订了一份《工程拆除合同》，当时刘某珍、范某也在现场，合同约定入场日期为2014年10月15日，签订完合同后就与张建华一起去博罗的一间农业银行转账15万元给张建华作为订金。到了约定的入场日期，张建华并未通知我们工程队入场，于是我致电询问张建华，张建华回复称正在办理拆除的相关手续并让我配合他的时间，但之后就没有下文。后来每个月我都打电话催促，但张建华一直推托。2015年6月20日左右，我再次来到工程所在地，发现该工程已经开始施工，于是再次致电询问张建华，但他仍旧让我再等待。听范某说，博罗县汇业科技有限公司的法人代表是张建华的弟弟张某甲，张建华说过他弟弟把工程交给他全权处理。2015年8月5日下午16时许，朋友在博罗县城发现张建华平时开的粤Ｌ×××××越野车后就打电话给我，于是我马上赶过去，尔后马上报警。
被害人邓某述称，2015年1月份，我在一个饭局认识了一位姓叶的人，他说他的战友张建华有一间厂房需要拆除，可以介绍给我做。2015年1月19日左右，我与张建华讨论工程的细节时询问有关厂房的所有权问题，张建华出示了产权证，上面显示的法定代表人是张某甲，张建华称张某甲是他的弟弟，他弟弟没有空，已经将该工程全权交给他负责，保证能把工程给他做，并能按时开工。同年1月26日，我与张建华在博罗县西部广汕路边博罗大道西博义路7号的厂房办公室里面签订《房屋拆除合同》。经协商后，张建华同意将原本要求交的10万元工程保证金更改为7万元。过了几天后，我将现金6万元交给张建华，张建华出具了收据。同年2月初，张建华说他手头紧，问我能不能再转4万元给他，于是我就转账了4万元到他的工商银行账号上。2015年3月份，我问张建华工程什么时候可以开工，他以手续没办好为由一直推辞，直到2015年5月份，我找张建华退钱时，他已经失踪，电话也不接。同年8月4日，我去到该厂房，施工人员告诉我说这块地已经被卖掉给宝山教育文化培训学校，我在意识到被张建华诈骗后就报了案。
被害人罗某乙述称，2014年9月8日上午10时许，我与罗某甲一起来到博罗县罗阳镇博达鞋厂内，经中间人李某光、罗某甲介绍认识了张建华。张建华自称是该鞋厂老板，要与亲弟弟张某甲一起合伙拆了博达鞋厂24000多平方米的旧厂房改建新住宅楼房。开始，张建华提出要40万元拆除旧厂房，包括拆除旧厂房的钢材回收价格，但我不同意。2014年9月10日上午10时许，我和罗某甲一起到博罗县罗阳镇博达鞋厂内办公室一楼，与罗某甲、张建华、李某光商谈很久，最终同意35万元给我拆除旧厂房。当日中午12时许，我与罗某甲、张建华、李某光一同在博罗县城一间饭店吃饭，饭后我与张建华签订了《旧厂拆除工程承包合约》，合同约定要交10万元作为保证金，当日下午15时05分许，我与罗某甲、张建华、李某光一起到了博罗县城的工商银行，我用银行卡转账了10万元到张建华指定的账号（户名张建华）上。在转账时，李某光称张建华缺钱用，想向我借5万元现金，我当时就同意借2万元给他，并从柜员机里面多次取款共取出2万元给李某光，写有借条，李某光称这2万元会转交给张建华，但我不知道李某光是否有将这2万元交给张建华。
2014年10月8日中午14时50分许，因张建华称银行账户被查封没有钱用向我借钱，我就在博罗县城的工商银行用我银行卡取款2万元当场交给张建华，张建华出具了借条。2015年3月7日15时49分许，我在博达鞋厂办公室内与张建华一起商谈拆除工程时，张建华称银行账户被查封没有钱用向我借款2万元，我说只有1.5万元，并叫我儿媳妇在网上用我的银行卡转账了1.5万元给张建华。2015年5月18日10时31分许，我在博达鞋厂办公室内与张建华一起商谈拆除工程时，张建华一直说还不能开工，我又按张建华的要求，让我儿媳妇在网上用我的银行卡转账了1.5万元给张建华。2015年8月2日上午9时许，我来到博达鞋厂发现厂房已变成广州高山学校博罗校区，而张建华电话已经连续几天都无法打通，怀疑被诈骗于是报案。
被害人梁某述称，2014年10月23日，我经李先生介绍，博罗县罗阳镇高山学校处有一工程做，后我和张建华签订了拆卸厂房协议合同书。当天，我在博罗县城的一个农业银行转账6万元给张建华，并付了3万元现金给张建华与李先生，没有收据和单据，只是在合同背面写了备注。根据合同约定，十五天内给我工程做的，但是他一直推迟时间，而李先生的电话打过去一直都是在通话中，于是就报案了。
3、证人证言
证人范某的证言证实，张建华告诉我说，他有那个旧厂房70%的产权，另外30%的产权是他弟弟张某甲，但一直没有见过产权证。我介绍刘某和张建华合作，后他俩于2014年9月2日签订合同，刘某通过银行转账交15万元定金给张建华，后张建华说手续没办好，因此一直没有开工。
证人罗某甲的证言证实，其在2014年9月8号通过朋友得知李某光有拆迁工程可做，便联系李某光并与罗某乙一同开车前往博罗县城与李某光见面。见面后李某光带罗某乙、罗某甲前往博达鞋与张建华会面，称张建华是博达鞋厂的老板，鞋厂是张建华与他弟弟张某甲的，厂房需要拆迁，后在张建华办公室内商量好拆迁协议。两天后，张建华与罗某乙签订了拆迁合同，并一同前往博罗县城的工商银行，当时李某光在场。罗某乙将用自己的工行卡转账10万元给张建华，转账时李某光称张建华要5万元现金，但罗某乙只从卡里取出2万元现金交给李某光。2014年10月8日，罗某乙在博罗查看工地时，张建华以资金有问题为由向罗某乙借了2万元现金。后我与罗某乙一直催问张建华开工时间，张建华一直敷衍拖延。罗某乙前后分两次共转了3万元给张建华。2015年8月2日时，罗某甲与罗某乙前往工地了解后发现门口挂了高学校的牌子，且厂房是张某甲的，张建华在同年6月份就已经搬出厂房了。我们发现被骗后就报了案。
证人张某乙的证言证实，2015年7月29日晚，大伯张建华打电话告诉我说，次日会把粤Ｌ×××××三菱小车停放在人民路人民桥附近洗车档，让我开回去还给我舅舅田某良，我将此事告诉父亲张某甲。后来在洗车档时被人拦住追问我认不认识张建华，是否知道他在那里，他们还报了警。
证人张某甲的证言证实，其是博罗县汇业科技有限公司（博达鞋厂）股东，并已将公司卖与高山学校。张建华不是汇业科技有限公司的股东，未得到授权擅自卖掉汇业公司，也未获得授权联系厂房拆迁问题。
证人利某的证言证实，其不认识张建华、罗某乙，也并不知道或介绍人拆除旧厂房的工程。
4、书证
（1）工程拆除合同、中国农行卡卡转账凭证、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、现场照片：证实被害人刘某与被告人张建华于2014年9月2日签订博罗县罗阳镇广汕公路养鸡场地段的拆除工程合同，张建华账户收到刘某转账的15万元，合同所约定的拆除工程现场已被拆除重建为广州高山学校博罗校区。
（2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，张某甲身份证复印件，证实博罗县汇业科技有限公司的法定代表人为张某甲。
（3）房屋拆除施工合同、博罗县汇业科技有限公司用地红线图、邓某银行卡客户交易查询单，证实被害人邓某与被告人张建华于2015年1月26日签订博罗县西部广汕公路博义路7号房屋拆除工程合同，同年1月30日、2月12日邓某分别转账了2万元给张建华。
（4）旧厂拆除工程承包合约、工商银行转账凭证、借条、短信记录，证实被害人罗某乙与被告人张建华于2014年9月10日签订博罗县西部广汕公路南面博达鞋厂旧厂房拆除工程承包合约，罗某乙共转账13万元以及借出2万元现金给张建华。
（5）拆卸厂房协议合同书、转账凭证，证实被害人梁某与被告人张建华于2014年10月23日签订房屋拆卸合同，梁某转账了6万元定金给张建华。
（6）张建华银行卡流水记录单，证实被告人收到相关被害人转账的款项。
5、被告人供述及辩解
被告人张建华供认，2014年9月至2015年7月，我利用博罗县汇业科技有限公司旧厂房拆迁项目，分别收取合作伙伴刘某，邓某和罗某乙等人的工程保证金，后因厂房用地有争议导致项目下马，因不能及时赔偿违约金，导致案发。位于博罗县罗阳镇义和交界处有一个博达鞋厂，是弟弟张小华的，他并没有授权给我找人拆除厂房，但该厂房由我管理，我觉得将其拆除是我应得的回报。2014年8、9月份，范某介绍刘某跟我合作，商议后我与刘某签订协议，同意由刘某拆除该厂房，她在博罗县北门路的农业银行转账15万元保证金给我，但后来因手续不齐全，一直没有进行拆除，而我一直没有退钱给她。梁某、邓某、罗某乙与罗某甲两兄弟，都是我当兵时的战友。2014年下半年，我经济周转不过来，于是向梁某与邓某各借了6万元，跟罗某乙与罗某甲借了10万元，并写过借条，但没有与他们签订过合同。
6、现场勘查笔录，证实本案的案发现场位于广东省博罗县罗阳镇义和高山学校工地（博达鞋厂）。
7、扣押决定书、扣押、发还清单，证实公安机关依法扣押张某乙的小型越野车一辆、汽车钥匙、行驶证、保险单，并已发还给张某乙。
8、辨认笔录，辨认人通过对公安机关提供的照片组进行辨认：刘某、罗某乙、罗某甲指认出被告人张建华就是诈骗其的人；罗某乙、罗某甲指认出李某光就是介绍人；
9、到案经过、抓获经过，证实公安机关于2015年11月12日在珠海市湾仔红木棉中路5号安康住所301房将在逃人员张建华抓获，次日将张建华押解回博罗县看守所执行刑事拘留。
10、人口信息，证实被告人张建华在作案时已达完全刑事责任年龄

本院认为，被告人张建华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张建华当庭辩称诈骗被害人邓某的数额为6万元，诈骗被害人罗某乙其中的5万元为分期借款的问题。经查，被告人与被害人邓某签订合同时交付现金6万元，另4万元是通过转账的方式支付给被告人指定的工商银行账户，故应认定为10万元。另，被害人罗某乙分别于2014年10月8日、2015年3月7日、2015年5月18日给付被告人为2万、1.5万、1.5万元的款项。因被告人出具有借条给被害人，且被害人予以认可，故不宜认定为诈骗的款项。故对被告人辩称诈骗被害人邓某的数额只有6万元的意见，不予采纳，对其辩称有5万元属于向被害人罗某乙的借款意见，予以采纳。综上被告人骗取的数额共计41万元。鉴于被告人张建华归案后拒不交代犯罪事实，合同诈骗数额巨大，且赃款未能追回，但当庭自愿认罪，对其认罪部分可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下

被告人张建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月12日起至2020年11月11日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长张剑文
审判员陈东宝
人民陪审员邱伟平
二〇一六年八月三日
书记员邓耀辉

附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除