战爽、刘丹组织、领导传销活动一审刑事判决书
湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑事判决书
（2019）鄂0116刑初1号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：组织、领导传销活动
当事人：刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：投资、传销、从犯、减轻处罚
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉〔2018〕344号起诉书指控被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑帅、王栋、高琦、贾永乐犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院受理后于2018年9月18日作出（2018）鄂0116刑初336号刑事判决书。被告人刘爽、刘丹、狄仁杰、刘明明不服该判决，提出上诉。2018年11月15日，湖北省武汉市中级人民法院以（2018）鄂01刑终1269号刑事裁定书裁定撤销本院（2018）鄂0116刑初336号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年1月2日审理立案后，依法另行组成合议庭重新进行审理。本案审理过程中，被告人郑帅因患严重疾病，无法出庭，本院于2019年2月28日对其涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案裁定中止审理。本院于2019年2月28日对本案公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员朱惠颖出庭支持公诉，被告人刘爽及其辩护人张辉宇，被告人刘丹及其辩护人高凯，被告人齐国霞及其辩护人赵立岩，被告人狄仁杰及其辩护人赖远，被告人林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐到庭参加诉讼。因案情复杂，经上一级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结

公诉机关指控：2014年1月至2017年9月期间，刘某4、邹某、李某3、郑某2等人（均另案处理）与被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名进行非法传销组织活动。该组织骗取下线每人交纳人民币3800元购买1份产品至交纳人民币69800元购买21份产品的不同等级获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展下线，以“拉人头”发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。刘某4、邹某、李某3、郑某2等人与被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐等人组织、领导的传销组织参与人员总人数约166人且层级达13级，涉案金额约7832320元。其中，被告人刘爽在该传销组织中担任“老总”，承担管理、协调团队工作的职责，直接或间接发展传销人员87余人，涉案金额人民币3836100余元；被告人刘丹在该传销组织中历任小家长、能力总管、老总，承担管理团队、培训成员的职责，直接或间接发展传销人员86余人，涉案金额人民币3766300余元；被告人齐国霞在该传销组织中任老总，承担操纵、管理团队的职责，直接或间接发展传销人员82余人，涉案金额人民币3556900余元；被告人狄仁杰在该传销组织中历任自律总管、申购总管，承担管理团队纪律、财务的职责，直接或间接发展传销人员80余人，涉案金额人民币3487100余元；被告人林桂霞在该传销组织中任自律配合，承担协助自律总管执行任务的职责，直接或间接发展传销人员10人，涉案金额人民币500000余元；被告人尹翼彬在该传销组织中历任能力总管、自律总管，承担培训团队成员、管理团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员26余人，涉案金额人民币1095600余元；被告人秦鹏在该传销组织中任申购总管，承担管理团队财务的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额人民币356100余元；被告人李雅斌在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担管理团队纪律、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员22余人，涉案金额人民币948400余元；被告人宋永乐在该传销组织中任某，承担团队晨练、培训的职责，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额人民币286800余元；被告人孙伟在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担培训团队、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员11余人，涉案金额人民币569800余元；被告人刘明明在该传销组织中历任申购总管、大总管，承担管理团队财务、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员16余人，涉案金额达人民币872600余元；被告人郑某1在该传销组织中任能力总管，承担培训团队成员的职责，直接或间接发展传销人员8人，涉案金额人民币367300余元；被告人王栋在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担管理团队纪律、协调团队全面工作职责，直接或间接发展传销人员22余人，涉案金额人民币1007600余元；被告人高琦在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担培训团队、协调团队全面工作的职责，直接或间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币459500余元；被告人贾永乐在该传销组织中任自律总管，承担管理团队纪律的职责，直接或间接发展传销人员18余人，涉案金额人民币861400余元。
被告人齐国霞到案后为公安机关提供其女儿被告人刘丹涉嫌犯罪的线索并劝说被告人刘丹投案。被告人刘丹于2018年2月9日主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某、李某3。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、办案说明、证人梁某1等人的证言、辨认笔录、住宿信息查询单、航班信息查询单、扣押清单、通讯录、传销人员关系图、同案人刘某4、邹某、刘某5、郑某2的供述以及被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐的供述等证据，认为被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法应以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘爽对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，对指控的其涉案人数和金额有异议。其辩护人的辩护意见为：1.被告人刘爽仅交纳了人民币4000元即加入传销组织，且仅发展了被告人刘丹。其于2014年底担任传销组织“老总”，至2015年3月就因病离开了传销组织，其后并未继续获得返利，这之后传销组织发展的传销人员应与其无关。公诉机关以刘爽的下线刘丹发展的人数和涉案金额来认定刘爽的人数和涉案金额并不客观；2.被告人刘爽系初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；3.当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
被告人刘丹对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人刘丹具有自首、立功、从犯、当庭自愿认罪的从轻或减轻处罚情节；2.对指控的被告人刘丹发展的传销人数和涉案金额存疑。
被告人齐国霞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人齐国霞仅在传销组织中挂名，未达到“老总”级别，没有实际组织、领导、管理传销活动，也没有实际发展下线并实际获利；2.被告人齐国霞具有立功、如实供述、自愿认罪等减轻或从轻情节；3.被告人齐国霞自身系传销活动受害者，年龄较大且身患重病。综上，请求法庭对其免予刑事处罚。
被告人狄仁杰对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，对指控的其涉案人数和金额有异议。其辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控被告人狄仁杰的犯罪事实不清，证据不足；2.被告人狄仁杰犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；3.被告人狄仁杰能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。
被告人林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，均当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2014年1月至2017年9月期间，被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐与刘某4、邹某、李某3、郑某2等人（均已判刑）在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名进行非法传销组织活动。该组织骗取下线每人交纳人民币3800元购买1份产品至交纳人民币69800元购买21份产品的不同等级获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展下线，以“拉人头”发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序。被告人刘爽在该传销组织中担任“老总”，承担管理、协调团队工作的职责，直接和间接发展传销人员87余人，涉案金额达人民币3836100余元；被告人刘丹在该传销组织中历任小家长、能力总管、老总，承担操纵、管理团队、培训团队成员的职责，直接和间接发展传销人员86余人，涉案金额达人民币3766300余元；被告人齐国霞在该传销组织中担任“老总”，承担操纵、管理团队的职责，直接和间接发展传销人员82余人，涉案金额达人民币3556900余元；被告人狄仁杰在该传销组织中历任自律总管、申购总管，承担管理团队纪律、财务的职责，直接和间接发展传销人员80余人，涉案金额达人民币3487100余元；被告人林桂霞在该传销组织中任自律配合，承担协助自律总管执行任务的职责，直接和间接发展传销人员10余人，涉案金额达人民币500000余元；被告人尹翼彬在该传销组织中历任能力总管、自律总管，承担培训团队成员、管理团队纪律的职责，直接和间接发展传销人员26余人，涉案金额达人民币1095600余元；被告人秦鹏在该传销组织中任申购总管，承担管理团队财务的职责，直接和间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币356100余元；被告人李雅斌在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担管理团队纪律、协调团队全面工作的职责，直接和间接发展传销人员22余人，涉案金额达人民币948400余元；被告人宋永乐在该传销组织中任某，承担团队晨练、培训的职责，直接和间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币286800余元；被告人孙伟在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担培训团队、协调团队全面工作的职责，直接和间接发展传销人员11余人，涉案金额达人民币569800余元；被告人刘明明在该传销组织中历任申购总管、大总管，承担管理团队财务、协调团队全面工作的职责，直接和间接发展传销人员16余人，涉案金额达人民币872600余元；被告人王栋在该传销组织中历任自律总管、大总管，承担管理团队纪律、协调团队全面工作职责，直接和间接发展传销人员22余人，涉案金额达人民币1007600余元；被告人高琦在该传销组织中历任能力总管、大总管，承担培训团队、协调团队全面工作的职责，直接和间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币449500余元；被告人贾永乐在该传销组织中任自律总管，承担管理团队纪律的职责，直接和间接发展传销人员18余人，涉案金额达人民币861400余元。
另查明，被告人刘爽于2018年1月10日被公安机关抓获到案；被告人齐国霞于2018年1月10日被公安机关抓获到案，到案后为公安机关提供其女儿被告人刘丹涉嫌犯罪的线索并劝说被告人刘丹投案，有立功表现；被告人刘丹经其母亲被告人齐国霞劝告后于2018年2月9日主动向公安机关投案，到案后协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某、李某3，有立功表现；被告人狄仁杰于2017年10月3日被公安机关抓获到案；被告人林桂霞、宋永乐于2017年9月12日被公安机关抓获到案；被告人尹翼彬、秦鹏、李雅斌、王栋、贾永乐于2017年8月27日被公安机关抓获到案；被告人孙伟于2017年9月27日被公安机关抓获归案；被告人刘明明于2018年1月4日被公安机关抓获到案；被告人高琦于2017年9月28日被公安机关抓获到案。
本案审理过程中，被告人郑某1因严重疾病无法到庭，本院依法裁定对其涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案中止审理。
上述事实，有下列证据证实：
1.受案登记表、立案决定书、办案说明，证实：公安机关于2017年8月26日接到梁某1的报案后，当日以王栋、李雅斌等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪立案侦查。2018年2月8日，齐国霞在武汉市第一看守所写下悔过书，规劝其女刘丹投案自首，其律师将悔过书转交给刘丹后，刘丹于同年2月9日上午至武汉市公安局黄陂区分局投案，如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获同案人刘某4、邹某、李某3等人。被告人齐国霞、刘丹均具有立功表现。
2.证人梁某1、梁某2、张某1、金某、孟某、张某2、雷某、李某1、高某、徐某1、丁某、姜某、祝某、耿某、赵某、张某3、吴某、陈某1、倪某、李某2、刘某1、刘某2、刘某3、于某、张某4、陈某2的证言，证实：2016年1月至2017年7月期间，他们分别先后加入了以“资本运作”“自愿连锁经营”“1040工程”为名的传销组织，该组织要求他们至少交纳3800元获得加入资格，以直接或者间接发展人员的方式获得返利。同时证实了刘某4、邹某、李某3及被告人刘爽、刘丹、齐国霞均已达到该组织中的“老总”级别。还证实了被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、郑某1、王栋、高琦、贾永乐在该组织中于不同时期所担任的职务、发展人员情况。
3.辨认笔录，证实：证人孙伟、被告人狄仁杰在公安机关辨认出被告人齐国霞、刘丹是传销组织中的“老总”。
4.住宿信息查询单、航班信息查询单，证实：被告人刘爽于2012年9月27号至28号、2016年10月2号至9号入住武汉地区的酒店；于2016年4月至2017年3月，多次乘坐飞机至武汉市。被告人刘丹于2015年12月至2017年7月多次入住武汉地区的酒店；被告人齐国霞于2017年6月29日至2017年9月9日、2018年6月18日至19日入住武汉地区的酒店；于2017年3月至2018年6月期间多次乘坐飞机至武汉市。
5.扣押清单、通讯录，证实：公安机关从传销人员刘某3处扣押了传销资料。在传销人员梁某2送交公安机关的传销人员通讯录中，载有各传销人员的名单和手机号码，其中包含本案各被告人的名单和手机号码。
6.同案人刘某4的供述，主要内容为：2011年6月，刘某4经同学何某的介绍，在南宁交纳了69800元加入传销组织。二个月后到黄陂区盘龙城继续进行传销活动，其历任业务员、经理、自律总管、大总管、老总、自律总监。刘某4有三条下线，其一条是一名网友及前女友刘爽、齐国霞、刘丹等人。刘某4的下线人员发展许多下线，只有交纳了3800元才能加入传销组织，只有交纳了69800元才能发展下线。刘某4的下线升为“老总”的有刘爽、齐国霞、刘丹、刘某5、郑某2、郑某3等人。王栋、李雅斌、林桂霞被抓后，刘某4、刘爽、刘丹、刘某5、郑某2参与商议营救之事。刘某4、刘爽、刘丹为刘丹的下线人员聘请律师。
7.同案人邹某的供述，主要内容为：邹某于2012年4月至2014年年底在黄陂区进行传销活动，历任自律配合、自律总管、“老总”。传销组织的活动只是“拉人头”。只有交纳了3800元才能加入传销组织，只有交纳了69800元才能发展下线。团队直接“老总”是刘某4，老总有郑某3、李某3、郑某2、刘某5、刘爽、刘某4、何某等人。
8.同案人刘某5的供述，主要内容为：刘某5于2014年8月至2017年9月在盘龙城进行传销活动。王栋、李雅斌、林桂霞被抓时，刘某5、刘某4、刘爽、刘丹、郑某2在武汉市，刘某4、刘爽、刘丹、郑某2与刘某4相互打电话商议怎样处理。后刘某4召集上述人员开会，刘某4提议，刘某4和刘爽、刘丹等人出钱聘请律师、找关系将被抓的人救出来。
9.同案人郑某2的供述，主要内容为：2015年1、2月，郑某2通过同学刘某5的介绍在盘龙城加入传销组织，后升任为团队“老总”。郑某2的上线人员有刘某5、狄仁杰、刘丹、齐国霞、刘爽、刘某4、何某等人。郑某2的上线除狄仁杰外，其他人都是“老总”。王栋、李雅斌被抓时，郑某2与刘某5、刘爽、刘丹、齐国霞、刘某6、焦某、徐某2倩、郑某3、李某3、马某等“老总”都在武汉。
10.被告人刘爽的供述，主要内容为：刘爽于2014年1月到盘龙城，经他人介绍、宣传加入传销活动。后刘爽叫来其母齐国霞加入传销组织，不认识刘某5、狄仁杰、李雅斌、孙伟、秦鹏等人，在传销组织中未任管理职务，不是“老总”。刘爽和齐国霞都不是“老总”，不清楚其妹刘丹是否是“老总”。2014年1月，刘爽在盘龙城加入传销组织，在传销组织中未担任管理职务。
11.被告人刘丹的供述，主要内容为：2018年2月8日，刘丹看了其母亲齐国霞劝其投案自首的信件后，感到后悔、痛苦，想到母亲身体不好，决定听从母亲规劝，到公安机关投案自首。大约2014年2月，刘丹到盘龙城加入传销组织，直至2017年8月底王栋等人被抓获后才离开盘龙城，其历任小家长、能力总管、“老总”。2015年3月，直接“老总”是刘爽。2015年6月，直接“老总”是齐国霞。2015年7、8月，直接“老总”是刘丹。只有交纳3800元才能加入传销组织，只有交纳69800元才能发展下线。刘丹的上线是刘爽、刘某4、何某等人。刘丹传销组织体系中的“老总”有郑某3、李某3、邹某、郑某2、齐国霞、刘爽、刘某4、何某、周某等人。刘某4是刘爽的前男友，刘某4将刘爽骗来加入传销组织，刘爽将刘丹、齐国霞骗来加入传销组织。齐国霞没有担任其他管理职务，其份额达到600份升为“老总”。
12.被告人齐国霞的供述，主要内容为：2014年7、8月，二女儿刘爽讲其男朋友在盘龙城开了一家超市，让齐国霞过来帮忙。齐国霞至盘龙城的第二天，刘爽及其男朋友带其串门，其他人向齐国霞宣传传销活动，齐国霞加入传销组织。齐国霞不认识刘某5、狄仁杰、李雅斌、孙伟、秦鹏等人。
13.被告人狄仁杰的供述，主要内容为：狄仁杰在盘龙城交纳69800元加入传销组织。狄仁杰的上线是齐国霞、刘丹、刘爽。刘丹下面的管理人员有齐国霞、焦某、高阳等人。团队老总有郑某2、刘某5、齐国霞、刘丹、刘爽、刘某4、焦某、郑某3、李某3、邹某等人。狄仁杰见过郑某2、刘某5、齐国霞、刘丹、郑某3等人，未见过刘爽。刘丹曾多次对狄仁杰讲其母亲齐国霞、姐刘爽都升为“老总”，在青岛购买了房产。团队许多人都知道齐国霞、刘爽均是“老总”。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
14.被告人林桂霞的供述，主要内容为：2016年初，林桂霞在盘龙城交纳69800元加入传销组织，任自律配合。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
15.被告人尹翼彬的供述，证实：尹翼彬经同学秦鹏的介绍，来到盘龙城加入传销组织，历任申购总管、大总管。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
16.被告人秦鹏的供述，证实：2016年4月，秦鹏经同学郑某2的介绍、宣传，在盘龙城交纳69800元加入传销组织。最上层的“老总”是刘爽，其下面分别有其妹刘丹、其母齐国霞。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
17.被告人李雅斌的供述，证实：2015年5、6月，李雅斌经同学尹翼彬的介绍、宣传，在盘龙城交纳69800元加入传销组织，历任自律总管、大总管。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
18.被告人宋永乐的供述，证实：2016年3月，宋永乐经发小王海笑的介绍在盘龙城交纳69800元加入传销组织，2017年6、7月任某。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
19.被告人孙伟的供述，证实：2015年9月，孙伟到盘龙城交纳69800元加入传销组织。传销组织的“老总”有郑某2、刘某5、齐国霞、刘丹、刘爽、刘某4、郑某3、李某3、邹某等人。孙伟见过的“老总”有郑某2、刘某5、齐国霞、刘丹、郑某3等人，未见过刘爽。刘丹曾多次对孙伟讲其母亲齐国霞、姐姐刘爽都是“老总”，向孙伟等人宣传其一家人都升为“老总”，成功了。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
20.被告人刘明明的供述，证实：2015年11月至2017年9月，刘明明在盘龙城进行传销活动，历任小家长、申购总管、大总管。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
21.被告人王栋的供述，证实：2016年11月，王栋在盘龙城经高琦宣传，加入传销组织。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
22.被告人高琦的供述，证实：2014年10月，高琦来到盘龙城加入传销组织，历任能力总管、大总管，2017年9月离开武汉。狄仁杰是另一互动团队的总管，刘爽、刘丹、齐国霞均是“老总”。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
23.被告人贾永乐的供述，证实：2016年秋季，贾永乐被王栋以做工程的名义骗至盘龙城，经王栋等人的宣传贾永乐交纳了69800元加入传销组织。同时证实了本案部分被告人在该传销组织中于不同时期所担任的职务及发展人员情况。
24.传销人员关系图，主要证实：该传销组织的结构、层级和各被告人涉案人数及金额。
上列证据经庭审质证属实，本院依法予以认定

本院认为，被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐伙同他人，组织、领导以投资返利为名的传销组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销活动人员累计达三十人以上、且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰直接和间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计均达二百五十万元以上，情节严重。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，对被告人刘爽、刘丹、齐国霞、狄仁杰、林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐依法应予刑事处罚，对涉案赃款依法应予追缴。
关于本案各被告人直接和间接发展的参加传销活动的人数及涉案金额，本院根据证人证言、同案人及各被告人的供述，结合传销人员关系图、通讯录等证据综合予以认定。
对于被告人刘爽的辩护人关于“刘爽只交纳了4000元钱，仅发展了刘丹一个下线”的辩护意见，经查，多名证人、同案人均证实，每个人只有交纳1份3800元才能获得加入资格，交满21份共计69800元才能发展下线。每个人至多只能发展三个直接下线，所有下线交纳的份数共计达600份才能升至“老总”级别。多名证人的证言及被告人刘丹、狄仁杰、秦鹏、李雅斌的供述均证实，被告人刘爽系该传销组织的“老总”，其直接下线刘丹也是“老总”级别。综上，被告人刘爽的辩护人的该辩护意见，与本院查证事实不符，本院不予采纳。对于被告人刘爽的辩护人关于“刘爽已于2015年3月脱离传销组织，在其离开之后加入该传销组织的人员及涉案金额不应计算至刘爽名下”的辩护意见，经查，根据同案人刘某4、刘某5的供述，被告人王栋、李雅斌、林桂霞等人于2017年8、9月在武汉被抓获时，被告人刘爽也在武汉市，且和刘某4、刘丹、郑某2等人共同商议营救之事。根据住宿信息查询单，航班信息查询单，被告人刘爽于2012年9月27号至28号、2016年10月2号至9号入住武汉地区的酒店；于2016年4月至2017年3月，多次乘坐飞机至武汉市。上述证据可证实被告人刘爽虽因病暂时离开过武汉，但未实际脱离涉案传销组织。故对被告人刘爽的辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人刘爽到案后未能如实供述其主要犯罪事实，不具有如实供述的从轻处罚情节。其辩护人关于其具有坦白情节的辩护意见，与本院查证事实不符，本院不予采纳。
对于被告人刘丹的辩护人关于“刘丹系从犯”的辩护意见，经查，被告人刘丹在传销组织中历任小家长、能力总管、“老总”，承担操纵、管理团队，培训团队成员的职责，不应认定为从犯，故对其辩护人的该辩护意见，不予采纳。
对于被告人齐国霞的辩护人关于“被告人齐国霞仅在传销组织中挂名，未达到“老总”级别，没有实际组织、领导、管理传销活动，也没有实际发展下线并实际获利”的辩护意见，经查，多名证人的证言、同案人及被告人的供述均可证实，被告人齐国霞系该传销组织的“老总”，直接发展了下线。被告人齐国霞的辩护人的该辩护意见，与本院查证事实不符，本院不予采纳。
被告人刘爽能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘丹能自首，当庭自愿认罪，依法可以减轻处罚；其能协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人齐国霞能协助公安机关抓获同案人，具有立功表现，依法可以减轻处罚；其犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人狄仁杰犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘爽、刘丹、齐某、狄仁杰的辩护人的上述相关辩护意见，与法律规定及本院查证事实相符，本院予以采纳。
被告人林桂霞、尹翼彬、秦鹏、李雅斌、宋永乐、孙伟、刘明明、王栋、高琦、贾永乐犯罪后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法均可从轻处罚。
综合考量被告人齐国霞、宋永乐的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，结合被告人齐国霞、宋永乐所在社区能接受其进行社区矫正，依法可对其适用缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人刘爽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2023年1月9日止。）
二、被告人刘丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月9日起至2021年2月8日止。）
三、被告人齐国霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人狄仁杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月3日起至2022年10月2日止。）
五、被告人林桂霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人尹翼彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人秦鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人李雅斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人宋永乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、被告人孙伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
十一、被告人刘明明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、被告人王栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
十三、被告人高琦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十四、被告人贾永乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
十五、对涉案赃款予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长甘圣策
审判员王治武
审判员梅凡
二〇一九年六月十七日
书记员喻思铭