李某甲职务侵占一审刑事判决书
重庆市大渡口区人民法院
刑事判决书
（2013）渡法刑初字第00287号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：挪用资金、职务侵占
当事人：李某甲
指控罪名：职务侵占罪
关键词：所有权
涉及法律概念：职务（是否适用：No）

重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉（2013）263号起诉书指控被告人李某甲犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2013年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市大渡口区人民检察院指派代理检察员江政蜀出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人罗良鹄到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：2011年10月至2012年3月，被告人李某甲担任重庆国杰工程机械有限公司（以下简称重庆国杰公司）四川宜宾分公司销售副经理，负责销售挖掘机及向客户催收货款。在此期间，李某甲利用其向客户催收货款的职务便利，先后六次挪用客户应支付给公司的货款归自己使用，一直未还，共计人民币188250元。2012年3月底，李某甲在未将挪用的货款归还给公司的情况下离开公司，致使公司无法联系李某甲。此外李某甲将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）占为己有。具体事实如下：
1.2011年11月7日，被告人李某甲向客户罗某借款50000元，双方约定2012年1月中旬还款，若到期未还，李某甲就将该款交给公司作为罗某支付给公司的货款。2012年1月中旬，李某甲电话告知罗某该50000元作为其货款已交给公司，而李某甲未将该50000元交回公司。
2.2011年12月14日，被告人李某甲要求客户宋某某将其应支付给公司的10000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。宋某某将10000元交给李某甲后，李某甲未将该10000元货款交回公司。
3.2012年1月13日，被告人李某甲要求客户常某某将其应支付给公司的15000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。常某某将15000元交给李某甲后，李某甲挪用该15000元归自己使用。
4.2012年1月20日，被告人李某甲要求客户徐某某将其应支付给公司的14900元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。双方约定李某甲之前欠徐某某的欠款5800元（借款5000元、酒款800元）折抵货款，徐某某再支付9150元给李某甲（其中50元为银行转账手续费）。徐某某将9150元交给李某甲后，李某甲并未将该14950元交回公司。
5.2012年2月2日，被告人李某甲挪用客户李某乙支付给公司的38300元货款归自己使用。
6.2012年3月9日，被告人李某甲要求客户李某乙将其应支付给公司的60000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司，李某乙将60000元交给李某甲后，李某甲挪用该60000元归自己使用。
7.2012年3月底，被告人李某甲离开公司时未将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）交还公司，而是将车辆非法占为己有。
2013年5月15日20时许，被告人李某甲被民警抓获。次日，民警扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车。
为证明指控，公诉机关向本院移送了被告人李某甲户籍资料、国杰公司工商资料、购买合同、用车协议、扣押物品清单等书证、物证；证人赵某某、罗某等人的证言；被告人李某甲的供述及辩解；《涉案财物价格鉴定结论书》鉴定文书；辨认笔录等。认为被告人李某甲作为公司人员，利用其职务便利，将公司财物非法占为己有，价值金额较大，其行为已构成职务侵占罪；利用其职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款及二百七十二条第二款之规定对被告人李某甲依法判处。
在法庭审理中，被告人李某甲及其辩护人的主要辩护意见为：（1）被告人李某甲于2011年11月7日向罗某借款5万元为民事纠纷，该行为不构成犯罪；（2）被告人李某甲虽然占有使用公司配备的渝ＡＧＪ531长安小轿车，但并没有将该车过户至本人名下，没有侵占该车辆的所有权，该行为不构成职务侵占罪；（3）被告人李某甲系初犯、认罪态度较好，有悔罪表现，请求法院予以从轻处罚。
被告人李某甲及其辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：2011年10月至2012年3月期间，犯罪嫌疑人李某甲担任重庆国杰公司四川宜宾分公司销售副经理，负责销售挖掘机及向客户催收货款。在此期间，李某甲利用其向客户催收货款的职务便利，先后五次挪用客户支付给公司的货款归自己使用，一直未还，共计人民币132450元。具体犯罪事实如下：
1.2011年12月14日，被告人李某甲要求客户宋某某将其应支付给公司的10000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。宋某某将10000元交给李某甲后，李某甲未将该10000元货款交回公司。
2.2012年1月13日，被告人李某甲要求客户常某某将其应支付给公司的15000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。常某某将15000元交给李某甲后，李某甲挪用该15000元归自己使用。
3.2012年1月20日，被告人李某甲要求客户徐某某将其应支付给公司的14900元货款交给李某甲，李某甲再交回公司。双方约定李某甲之前欠徐某某的借款5000元，公司拖欠徐某某酒款800元折抵货款，徐某某再支付9150元给李某甲（其中50元为银行转账手续费）。徐某某将9150元交给李某甲后，李某甲并未将该笔款项交回公司。
4.2012年2月2日，被告人李某甲挪用客户李某乙支付给公司的38300元货款归自己使用。
5.2012年3月9日，被告人李某甲要求客户李某乙将其应支付给公司的60000元货款交给李某甲，李某甲再交回公司，李某乙将60000元交给李某甲后，李某甲挪用该60000元归自己使用。
另查明：2011年11月7日，李某甲向客户罗某借款50000元，并约定2012年1月中旬还款。该约定到期后，李某甲电话告知罗某该50000元作为其按揭款已交给公司，而实际上李某甲并未将该款交回公司。
2012年3月底，被告人李某甲离开公司时未将公司为其配用的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车（经鉴定，价值人民币38971元）交还公司。
2013年5月15日20时许，犯罪嫌疑人李某甲被民警抓获。次日，民警扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531长安小轿车。
上述事实，被告人多次供认，开庭审理过程中也无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据在案证实。
1、证人成某证言证明：李某甲于2010年1月14日与重庆国杰公司签订劳动合同，合同期限为1年，合同期满后按照相关条款自动续约。2012年5月25日李某甲因违纪被公司开除。
2、证人罗某证言证明：2011年11月7日，李某甲向其借款50000元，并约定2012年1月中旬还款，若到期未还，李某甲就将该款交给公司作为其支付给公司的按揭款。2012年1月中旬，李某甲电话告知罗某该50000元作为其按揭款已交给公司。
3、证人宋某某证言证明：宋某某于2011年9月28日在重庆国杰公司购买了一台ＳＹ135型、编号为11ＳＹ013250158的挖掘机，总价格为64万元，首付款为14万元，首付不足款为6万元，每月还款1万元。李某甲于2011年12月14日以公司名义向宋某某收取挖掘机首付不足款人民币10000元。
4、证人常某某出具情况说明证实：李某甲于2012年1月13日以重庆国杰公司的名义向常某某收取了挖掘机首付不足款15000元人民币的事实。
5、证人徐某某证言证明：李某甲于2011年10月以公司名义向其购买两箱“稻花香”白酒，价值800元，未付款，之后又向其借用5000元，2012年1月20日，李某甲以公司名义向其收取9150元（汇款手续费50元），李某甲收取上述款项后承诺将作为徐某某的按揭款交回公司。
6、证人李某乙证言证实：其在2011年6月13日向重庆国杰公司购买了型号为ＳＹ155，编号为11ＳＹ015000958的挖掘机一台，价格69万元，首付款15万余元，月供按揭19200元。2012年2月2日，应李某甲的要求，李某乙将38300元作为2个月的按揭款打往李某甲农行帐户。
7、证人曹某、赵某某、陆某某、梅某、谢某某证言证明：（1）李某甲系重庆国杰公司四川宜宾分公司销售副经理；（2）重庆国杰公司与客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙、有买卖挖掘机业务、该几名客户均应向该公司按揭付款；（3）重庆国杰公司向客户销售挖掘机的流程以及销售人员无权直接收取客户按揭款；（4）李某甲挪用上述客户付给重庆国杰公司的按揭款。
8、李某甲向罗某出具的借条证实：2011年11月7日，李某甲向罗某借款5万元，并约定在2012年1月10前还清，不计利息。
9、李某乙农行存款回单证实：李某甲用其弟弟李某丙的农业银行卡收取李某乙60000元的事实。
10、重庆国杰公司出具的情况说明证实：李某甲先后收取客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙、赵某某应该交给公司的按揭款或首付不足款总计188250元的事实。
11、客户罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙在重庆国杰工程机械有限公司的购买合同、按揭合同等资料证明：罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙与重庆国杰工程机械有限公司的购买事实、按揭贷款事实以及重庆国杰公司向银行担保的事实。
12、重庆国杰公司的还款记录证明：重庆国杰公司替罗某、宋某某、常某某、徐某某、李某乙按月还按揭款的事实。
13、李某甲与重庆国杰公司的对账情况证明：李某甲挪用重庆国杰公司的款项后，于2012年2月26日与重庆国杰公司进行了对账，李某甲签字进行了确认。
14、周某某辨认笔录证明：收取罗某、宋某某、李某乙、徐某某向重庆国杰公司交付的按揭款或首付不足款的人员系李某甲。
15、重庆国杰公司商务用车协议书证明：重庆国杰公司于2010年2月21日为李某甲配置了渝ＡＧＪ531商务车一辆。
16、重庆国杰公司人事处罚通报证明：李某甲于2012年5月25日因挪用公款被公司给予开除。
17、涉案财物价格鉴定书证明：渝ＡＧＪ531长安轿车鉴定价格为38971元。
18、机动车行驶证证明：渝ＡＧＪ531商务车所有人登记为重庆国杰公司。
19、抓获经过证明：四川宜宾市公安局网络安全保卫支队于2013年5月15日协助重庆市公安局大渡口公安分局经侦支队在宜宾市翠屏区将李某甲抓获，并于2013年5月16日扣押了李某甲持有的牌号为渝ＡＧＪ531的长安小轿车。
20、李某甲户籍资料证实：李某甲出生于1976年2月1日，达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
21、公司劳动合同及情况说明证明：李某甲于2010年1月14日与重庆国杰司签订劳动合同。
22、企业法人营业执照证明：重庆国杰公司性质为有限责任公司。
23、被告人李某甲对上述事实供认不讳

本院认为，被告人李某甲作为公司人员，利用职务便利，挪用公司资金132450元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已经构成挪用资金罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人李某甲犯挪用资金罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。对公诉机关指控被告人李某甲收到客户罗某50000元而未将该项款交回公司系挪用资金行为，本院认为，根据查明的事实，该行为应属民事纠纷，不符合挪用资金罪构成要件。被告人李某甲及辩护人提出李某甲向国杰公司客户罗某借款50000元的行为属于民事纠纷，该行为不构成犯罪的辩护意见成立，本院予以采纳。对于公诉机关指控被告人李某甲未将徐某某货款14950元交回单位，本院认为，除李某甲实际收到徐某某的9150元但未将该款交回其所在单位的行为系挪用资金行为外，李某甲和徐某某约定折抵货款5800元的行为，也属民事纠纷，不符合挪用资金罪构成要件。对于公诉机关指控李某甲犯职务侵占罪，本院认为，被告人李某甲虽然占用了国杰公司的车辆，但是客观上并没有将车辆的所有权过户至本人名下非法占为己有，故该行为不构成职务侵占罪，被告人及辩护人提出该行为不构成职务侵占罪的辩护意见成立，对该辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出被告人李某甲系初犯、认罪态度较好、有悔罪表现等从轻处罚情节，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人李某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，故对辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下

一、被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月15日起至2016年11月14日止）。
二、扣押在案的渝ＡＧＪ531车辆予以返还被害人重庆国杰机械工程有限公司，继续追缴被告人李某甲违法所得132450元用以返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长陈正勇
人民陪审员何昭荣
人民陪审员夏庆贤
二〇一四年一月二十二日
书记员杨丹