聂涛合同诈骗罪一审刑事判决书
湖北省孝昌县人民法院
刑事判决书
（2014）鄂孝昌刑初字第00082号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：聂涛
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、冒用、定金、合同、自首
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

孝昌县人民检察院以孝昌检诉字（2014）第77号起诉书指控被告人聂某犯合同诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2014年8月20日公开开庭进行审理。孝昌县人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人聂涛及其辩护人叶红英到庭参加诉讼。本案本案本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结

孝昌县人民检察院指控：
1、2010年9月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县＂悟生茶庄＂老板周某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取周某现金15000元。
2、2010年底，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县周巷镇南正街居民曹某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取曹某现金5000元。
3、2011年4月，被告人聂某冒用＂武汉市新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇刘某、胡某签定茶叶包装加工承揽合同，被告人聂某部分履行合同后，以各种理由搪塞履行，案发前仍有价值4000余元货物未交付，货款被其据为己有。
4、2011年11月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与应城市义和镇阙陈村村民陈某乙签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取陈某乙现金5000元。
5、2012年5月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与应城市经济技术开发区月园路丁某签定茶叶包装加工承揽口头协议，以预付定金及货款为由，骗取丁某现金28000元。
6、2013年3月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县双峰山深巷新街村村民石某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取石某现金6000元。
7、2013年6月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与大悟县黄站镇张寨村村民张某甲签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金及预付货款为由，骗取石某现金23000元。
8、2013年10月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇丛林岗村村民张某乙签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取张某乙现金5000元。
9、2013年10月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇永谊村村民付某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取付某现金5000元。
10、2013年11月，被告人聂某假冒＂武汉市领先纸品包装厂＂的名义，与大悟县三里城镇柏园村村民宋某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金及收取货款为由，骗取宋某现金92000元。案发后聂涛父母返还宋某现金30000元。
综上，被告人聂某诈骗金额共计188000元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述，受害人陈述、证人证言；出示了扣押清单，银行卡及明细查询、收条，加工承揽合同，营业执照，抓获经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人聂涛的行为已构成合同诈骗罪，并建议对被告人聂某在八年至九年之间量刑。
对此指控，被告人聂某当庭自愿认罪，但对公诉机关指控诈骗宋某92000元有异议，与宋某签定的合同未履行，是宋某不愿意到存放货物的仓库领货造成的。其辩护人辩称：1、被告人聂涛没有诈骗宋某的主观故意，且对与宋某签定的合同在积极履行中，应属合同纠纷，其数额应从诈骗总额中扣除。2、被吿人没有潜逃的想法，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首。3、被告人认罪态度较好，主观恶性不大。请求人民法院对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：
1、2010年9月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县＂悟生茶庄＂老板周某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取周某现金15000元。
2、2010年底，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县周巷镇南正街居民曹某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取曹某现金5000元。
3、2011年4月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇刘某、胡某签定茶叶包装加工承揽合同，被告人聂涛部分履行合同后，以各种理由搪塞履行，案发前仍有价值4000余元货物未交付，货款被其据为己有。
4、2011年11月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与应城市义和镇阙陈村村民陈某乙签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取陈某乙现金5000元。
5、2012年5月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与应城市经济技术开发区月园路丁某签定茶叶包装加工承揽口头协议，以预付定金及货款为由，骗取丁某现金28000元。
6、2013年3月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县双峰山深巷新街村村民石某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取石某现金6000元。
7、2013年6月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与大悟县黄站镇张寨村村民张某甲签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金及预付货款为由，骗取石某现金23000元。
8、2013年10月，被告人聂某假冒＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇丛林岗村村民张某乙签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取张某乙现金5000元。
9、2013年10月，被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与孝昌县邹岗镇永谊村村民付某签定茶叶包装加工承揽合同，以预付定金为由，骗取付某现金5000元。
10、2013年11月，被告人聂某假冒＂武汉市领先纸品包装厂＂的名义，与大悟县三里城镇柏园村村民宋某签定茶叶包装加工承揽合同，同时与宋某口头约定为其购买茶叶包装机，收取宋某茶叶包装机货款12000元。收款后被告人聂某一直未将茶叶包装机送给宋某。案发后聂涛父母返还给宋某现金30000元。
综上，被告人聂某诈骗金额共计108000元。
又查明：2014年5月13日，被告人聂某因与他人发生争议，在孝感市公安局孝南分局城中派出所调处时被孝昌县公安局邹岗派出所干警抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证，认证的下列证据予以证实，本院予以确认。
一、被害人陈述
1、被害人付某陈述证实：2013年10月份，我到杨山村胡某的茶场炒茶叶，正好碰到聂某推销茶叶包装，我就跟聂某签定了1500套的茶叶包装合同，合同定金为5000元，我当时就给了2000元的定金。大约过了半个月的样子，聂某打电话催要剩余的3000元定金，我就到邹岗农村信用合作社把3000元打到了聂某指定的账户。到了年底，聂某没有送茶叶包装，我就给他打电话，他说快做好了，马上送过来。后来我又多次打电话催，他一直未送，到最后他电话也不接。我就到邹岗派出所报了案。
2、被害人宋某陈述证实：2013年11月2日，聂某向我推销茶叶包装，我正好需要，经协商我定购了3000套茶叶包装盒，同时口头约定给我购买－台茶叶包装机。合同签订好后，我付给他定金40000元，他承诺在合同约定期限内给我发货。大约过了半个月的样子，聂某给我打电话说茶叶包装机定好了，要我打12000元到他的卡上，我同意了，就给他打了12000元。他收到款后，说于2014年元月15日前将茶叶包装机和茶叶包装盒一起送到我公司。到了元月15日，我见聂涛没有送货，就给他打电话，他说马上发货，但仍没收到货。我又多次给他打电话催货，他总是以各种理由和借口推托。到了2014年3月初，他说差点现金提货，要我付40000元货款后马上发货，我就又给他打了40000元，他收款后还是没发货。我开始怀疑他是个骗子。到了2014年5月底，他父母找到我，告诉我聂某被孝昌县公安局拘留了，并替聂涛还给我30000元现金。
3、被害人周某、曹某、刘某、胡某、陈某乙、丁某、石某、张某甲、张某乙陈述证实：自2010年9月至2013年10月，被告人聂某昌用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂的名义，与各被害人签定茶叶包装加工承揽合同，以收取定金及预付货款为由，收取各被害人不等现金的事实。
二、证人证言
1、证人陈某甲证言证实：我认识聂某，他原先是我的客户，在我厂做过茶叶包装，他不是我公司的员工。因为业务关系，他需要我公司的营业执照定合同，我就给了他一份复印件，他与别人签合同使用的应该是用我给他的复印件复印的。我公司只有行政印章和财务印章，合同上的业务专用章是他自已伪造的。
2、证人王某证言证实：聂某在我公司定制了3000套＂锦潭茶＂茶叶包装盒，他付了定金20000元。我公司于2014年4月2日前将他定制的3000套茶叶包装盒全部做好，放在公司仓库里。做好后我们打电话叫他来提货，不知什么原因他没来提货。
三、茶叶包装加工承揽合同，证实被告人聂某冒用＂武汉市江岸区新雅包装制品加工厂＂及＂武汉市领先纸品包装厂＂的名义，与各被害人签定的茶叶包装加工承揽合同。
四、扣押清单，证实被告人作案时所使用的营业执照（副本）复印件，印章，银行卡等。
五、借记卡明细查询、收条，证害被告人聂某收取部分被害人现金的情况。
六、客户订单明细表，证实被告人聂某于2014年2月28日在英山庆龙茶叶有限公司定制＂锦潭茶＂茶叶包装盒3000套。
七、抓获经过，证实孝昌县公安局邹岗派出所通过孝感市公安局孝南区分局城中派出所将被告人聂某抓获。
八、有被告人的多次供述及户籍证明在卷佐证

本院认为：被告人聂某以非法占有为目的，冒用他人名义，在签定、履行合同的过程中，骗取他人财物共计108000万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控被告人聂涛诈骗宋某92000元，其中定制茶叶包装盒80000元的事实，经查，被告人聂某以＂武汉市领先纸品包装厂＂的名义与大悟县宋某签定锦潭茶茶叶包装加工承揽合同后，宋某向被告人聂某预付定金40000元及货款40000元，被告人聂某向英山庆龙茶叶有限公司支付20000元定金，并按合同要求将茶叶包装盒3000套全部做好后，因履行方式发生纠纷而未履行合同，被告人聂某没有诈骗宋某的主观动机，客观上也在实施履行合同的行为，该行为不构成合同诈骗罪，所收取宋某茶叶包装盒预付定金及货款80000元应从诈骗总额中剔除。对公诉机关的此指控，本院不予支持，对被告人及辩护人的此辩护意见，本院予以支持。其辩护人辩称，被吿人没有潜逃的想法，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首。经查，2014年5月13日，被告人聂某因与他人发生争议，在孝感市公安局孝南分局城中派出所调处时，办案干警核实身份时，发现被告人聂某系网上追逃对象，遂与孝昌县公安局邹岗派出所联系，邹岗派出所干警前往将其抓获。被告人聂某不属主动投案，其行为不符合自首的法律规定，对其辩护人辩称被告人聂某属自首的辩护意见，本院不予支持。被告人聂某多次实施诈骗，应予从重处罚。被告人聂某到案后，除如实供述办案机关已掌握的犯罪事实，还如实供述了办案机关尚未掌握的同种较重的犯罪事实，属坦白，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下

被告人聂某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日起至2018年5月12日止）。
如不服本判决，均可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长邓小零
审判员罗如乔
人民陪审员李纯周
二〇一四年十月九日
书记员沈林