崪初四犯诈骗罪、行贿罪的刑事判决书
海南省第二中级人民法院
刑事判决书
（2015）海南二中刑初字第28号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗、行贿
当事人：洪初四
指控罪名：对犯行贿罪的处罚
关键词：非法占有、股权、犯罪中止
涉及法律概念：情节严重（是否适用：No）

海南省人民检察院第二分院以琼检二分公二刑诉（2015）11号起诉书指控被告人洪初四犯诈骗罪、行贿罪，于2015年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员李颍林出庭支持公诉，被告人洪初四及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
诈骗犯罪部分
2003年9月至2014年1月，被告人洪初四以海南洋浦汇西海洋渔业科技发展有限公司（以下简称汇西公司）申请新建十艘渔船为由取得了渔业船网工具指标和船号（分别为琼洋浦13034、13044、13047、13070、13071、13074、13075、13076、13077、13079），并办理了捕捞证等相关证件。
2014年，浙江省洞头县黄忠生等船主将其十艘钢质渔船在保留原浙江省渔船捕捞证件的同时，又挂靠在汇西公司名下，使用上述渔船船号和捕捞证件，在海南从事捕捞作业。但到2005年，该十艘渔船又回到浙江省使用原渔船捕捞证件从事捕捞作业。
2006年，国家开始实行渔业用油补贴政策。被告人洪初四在琼洋浦13034等10个船号并不存在渔船的情况下，仍谎称琼洋浦13034等十艘渔船确实存在并一直出海生产作业，共骗取2006年度至2011年度的国家渔业用油补贴人民币7102158元（以下币种相同）。
行贿犯罪部分
被告人洪初四为非法获取上述国家渔业用油补贴，先后送给主管、负责船检的国家工作人员钱款共计54万元。具体如下：
1、2006年至2013年，被告人洪初四在海口市金银岛酒店先后9次送给时任海南省海洋与渔业厅渔政管理处处长、海南省海洋与渔业监察总队副总队长邢志刚共计17.5万元。
2、2011年，被告人洪初四在海口市蓝天路假日一品酒店停车场送给时任海南省海洋与渔业厅副厅长李年佑30万元。
3、2011年至2012年，被告人洪初四在海口市蓝天路黎家野菜馆等地先后2次送给时任海南省渔业船舶检验局白马井分局局长陈冬武共计4万元。
4、2011年至2012年，被告人洪初四在珠海等地先后2次送给海南省渔业船舶检验局白马井分局原验船师林新强共计2.5万元。
为证实被告人洪初四的以上犯罪事实，公诉机关当庭向法庭出示了相关书证、相关证人证言及被告人洪初四的供述及辩解等。
公诉机关据此认为，被告人洪初四以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取国家柴油补贴7102158元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人洪初四为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿54万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。对于量刑的检察建议是：被告人洪初四的家属代其退还部分赃款、坦白，但认罪态度不太好，对所涉诈骗犯罪应在十年以上有期徒刑、无期徒刑幅度内量刑，对所涉行贿犯罪应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。
被告人洪初四对公诉机关指控其所犯诈骗罪、行贿罪的罪名无异议，但在犯罪事实方面辩称：十艘渔船与汇西公司系合作关系而非挂靠关系；汇西公司是有渔船作业的，是有生产的。
其辩护人对公诉机关指控被告人洪初四犯诈骗罪及行贿罪的罪名无异议，但对犯罪事实部分为其辩护称：汇西公司拥有公司名下渔船21%的股权，因此所领取的柴油补助款中有21%是合法的，故诈骗的数额应认定为7102158元的79%，即5610705元；指控向邢志刚行贿的17.5万元中，有10万元应为借款，故对邢志刚的行贿数额应为7.5万元。
辩护人对被告人洪初四的量刑意见是：在涉嫌的诈骗犯罪中，被告人洪初四的汇西公司在2006年初就已将琼洋浦13034等10个涉案渔船证书套在其他船只上，进行实际的生产作业，本意并非为了诈骗国家柴油补贴资金，到了2006年年中国家实行渔业柴油用油补贴政策后，其才用实际在生产作业的船证不符的船只领取了柴油补贴，领取补贴款后亦是用于生产而非挥霍，故其主观恶性小，不同于其他的诈骗犯罪；在涉嫌的行贿犯罪中，被告人洪初四向李年佑行贿是为了获取渔船更新改造项目的资金，但后来其中止了犯罪，在量刑上应与其他行贿犯罪有所区别。其归案后，主动交代向国家工作人员行贿的犯罪事实，应当认定为有立功表现。同时，根据最高人民法院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，行贿人被追诉后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；被告人洪初四归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪；洪初四曾经作为军人，因公负伤，系七级残疾军人，且其现身患冠心病、高血压Ⅲ级、2型糖尿病等多种疾病。请求法院综合考虑上述量刑情节，对其依法从轻判处

本院认为，被告人洪初四以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取国家柴油补贴7102158元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人洪初四为谋取不正当利益，向四名国家工作人员行贿共计54万元，情节特别严重，其行为又构成行贿罪。公诉机关指控被告人洪初四犯诈骗罪、行贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人洪初四所犯行贿罪情节严重，属适用法律不当，应予纠正。被告人洪初四犯二罪，应数罪并罚。被告人洪初四归案后，如实供述自己的诈骗犯罪及行贿犯罪事实，认罪态度较好，且退赃退赃101万元，有悔罪表现。综上，对被告人洪初四依法可以从轻处罚。被告人洪初四辩解称“十艘渔船与汇西公司系合作关系而非挂靠关系”与查明的事实不符，不予采纳。至于所提“汇西公司是有渔船作业的，是有生产的”辩解与本案事实无直接关系。其辩护人所提“汇西公司拥有公司名下渔船21%的股权，因此所领取的柴油补助款中有21%是合法的，故诈骗的数额应认定为7102158元的79%，即5610705元、指控向邢志刚行贿的17.5万元中，有10万元应为借款，故对邢志刚的行贿数额应为7.5万元、被告人洪初四对李年佑行贿30万元的行为属于犯罪中止、被告人洪初四有立功表现”之辩护意见，经查与本案事实不符，且被告人洪初四为了获得渔船更新改造项目指标，送给主管该项工作的李年佑30万元，自李年佑收下该款起，被告人洪初四的行贿行为已经完成。被告人洪初四主动交代自己向他人行贿的犯罪事实，依照法律规定亦不能成立立功。辩护人所提“被告人洪初四曾经作为军人因公负伤，系七级残疾军人且其现身患冠心病、高血压Ⅲ级、2型糖尿病等多种疾病”与本案事实及量刑无直接关系。综上，辩护人的以上辩护意见不能成立，本院不予支持。但辩护人所提“在涉嫌的诈骗犯罪中，被告人洪初四的汇西公司在2006年初就已将琼洋浦13034等10个涉案渔船证书套在其他船只上，进行实际的生产作业，本意并非为了诈骗国家柴油补贴资金，到了2006年年中国家实行渔业柴油用油补贴政策后，其才用实际在生产作业的船证不符的船只领取了柴油补贴，领取补贴款后亦是用于生产而非挥霍，故其主观恶性小、被告人洪初四归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，家属积极退赃101万元”之辩护意见有理，本院予以采纳。
综上，根据被告人洪初四犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第六条、第八条、《中国人民共和国刑事诉讼法》第七十四条的规定，判决如下

一、被告人洪初四犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元；犯行贿罪，判处有期徒刑十年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币30万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限亦应折抵刑期，监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日，即自2014年6月6日起至2030年5月29日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、随案移送的赃款人民币101万元予以没收，上缴国库。
三、继续追缴被告人洪初四的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长林明亮
审判员潘心情
审判员周永高
二〇一五年七月二十九日
书记员柯光辉

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
……
……
第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。
……
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条因行贿谋取不正当利益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节特别严重”：
（一）行贿数额在一百万元以上的；
（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有下列情形之一的：
1.向三人以上行贿的；
……
第六条行贿人谋取不正当利益的行为构成犯罪的，应当与行贿犯罪实行数罪并罚。
第八条行贿人被追诉后如实供述自己罪行的，依照刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十四条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日