廖天来掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
福建省莆田市城厢区人民法院
刑事判决书
（2020）闽0302刑初694号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：廖天来
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：共同犯罪、罚金、立功
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

莆田市城厢区人民检察院以莆城检一部刑诉［2020］397号起诉书指控被告人廖天来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院于同日受理后，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于同年12月15日依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员沈莉莉出庭支持公诉，被告人廖天来及其辩护人黄志伟、黄俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结

莆田市城厢区人民检察院指控：2017年年底开始，被告人廖天来、同案人朱俊强（另案处理）、同案犯许建清、张建国经商量后，分别以40%、30%、20%、10%的比例入股，登记成立莆田市灵港石油制品贸易有限公司，并先后在莆田市城厢区××镇东进沙场及海边、张建国经营的东进砖厂内埋设油罐、油管、地坪、地磅等设施，共同为同案人沈金山等上家（均另案处理）经营的无合法手续的柴油提供上岸、接驳等服务，每过驳1吨柴油收取过驳费人民币120元。2018年3月27日，被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国等人帮助过驳的装有10.5吨柴油的闽ＣＡ××××改装厢式货车在城厢区××镇××路段被公安民警查获，经鉴定，该10.5吨柴油价值人民币77476.35元。经统计，截止案发被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国等人通过前述方式共帮助同案人沈金山等人过驳904.53吨柴油（不含前述的10.5吨）价值人民币6746618元。指控以证人证言、检查及辨认笔录、检验报告、鉴定意见、书证、同案人及被告人廖天来的供述为证，认为被告人廖天来明知是犯罪所得而予以转移，价值共计6824094.35元，情节严重，其行为违反《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人廖天来具有立功情节且愿意认罪认罚，建议对被告人廖天来判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金人民币二十万元至三十万元。
被告人廖天来对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，但其称是许建清让其入股参与的，其虽是负责财务，但并未做正规的账目，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人提出如下辩护意见：1.被告人廖天来不是犯意提起者，是同案人许建清长期谋划后因资金不足才找到廖天来，被告人廖天来仅起到提供资金作用，参与度较小，在犯罪过程中的作用不及许建清、朱俊强等人，在本案中起次要作用；2.被告人廖天来具有重大立功行为；3.被告人廖天来系初犯，主观恶性较小，且愿意缴纳罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2017年年底开始，被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国经商量后，分别以40%、30%、20%、10%的比例入股，并先后在莆田市城厢区××镇东进沙场及海边、同案犯张建国经营的东进砖厂内埋设油罐、油管、地坪、地磅等设施，由被告人廖天来负责管理财务；同案人朱俊强负责找人望风、对接柴油供应商；同案犯许建清提供场地设备、负责现场管理；同案犯张建国负责提供砖厂的场地、查看过磅、望风，四人共同为同案人沈金山等上家（均另案处理）经营的无合法手续的柴油提供上岸、接驳等服务，每过驳1吨柴油收取过驳费人民币120元。
具体流程如下：2018年3月份开始，在深夜或凌晨时，当同案人沈金山等上家联系的装有柴油的不明船只到达城厢区灵川镇东进村海边后，被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国等人通过油管将船上的柴油过驳到海边埋设好的油罐中再过驳到买家的油罐车中，或是通过油管直接将柴油过驳到买家的油罐车中，同时还雇佣同案人蔡俊华（另案处理）等多名人员，通过组建微信群进行联络，在附近的路口及路边进行望风，以躲避巡逻检查的边防民警，帮助柴油买家从同案人沈金山处购买的柴油顺利从海边过驳上岸、过磅后驶往枫亭高速路口。
2018年3月27日，被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国等人利用前述方式帮助过驳的装有10.5吨柴油的闽ＣＡ××××改装厢式货车在城厢区××镇××路段被公安民警查获，经鉴定，该10.5吨柴油价值人民币77476.35元。经统计，截止案发被告人廖天来、同案人朱俊强、同案犯许建清、张建国等人通过前述方式共帮助同案人沈金山等人过驳904.53吨柴油（不含前述的10.5吨）价值人民币6746618元。2020年3月19日，公安民警在龙桥街道交警一中队门口发现并抓获被告人廖天来。2020年8月4日11时许，被告人廖天来和郑某2经事前动员并带领涉嫌故意伤害罪的在逃犯罪嫌疑人郑某1到莆田市公安局常太派出所投案，同日，犯罪嫌疑人郑某1被宣布刑事拘留，同月7日送至莆田市第一看守所。
另查明，在本案审理期间，被告人廖天来的家属自愿代其预交罚金人民币250000元。
上述事实，被告人廖天来在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某、詹某1、黄某4、黄某5、黄某1、黄某2、王某1、孙某、詹某2、黄某3、王某2、詹某3、王某3、沈某1、沈某2、郑某1、郑某2的证言，辨认笔录，指认现场笔录及照片，指认照片，现场照片，提取笔录，微信交易记录及统计，微信账户信息及聊天记录，抽样油品照片，卸油记录，执勤报告，检查笔录，公司登记基本情况表及申请书，价格认定结论书，中国检验认证集团福建有限公司检测报告，油品质量检验报告，受案登记表，立案决定书，破案报告书，到案经过，取保候审决定书，拘留证，逮捕证，提供线索说明，在逃人员登记表，违法犯罪经历查询情况表，同案人沈金山、朱俊强、蔡俊华、同案犯许建清、张建国及被告人廖天来的供述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人廖天来明知是他人犯罪所得而伙同同案人予以转移，累计价值人民币6824094.35元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖天来在本案中参与占股最多并负责财务，与本案其他参股人员仅分工不同，但作用相当，故不能认定其在共同犯罪中起次要作用，辩护人关于被告人廖天来在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，不予采纳。被告人廖天来案发后能协助公安机关抓捕在逃犯罪嫌疑人，可认定为有立功表现，归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；在本案审理期间自愿预交罚金，酌情可以从轻处罚。辩护人关于被告人廖天来有立功情节，能自愿认罪认罚、系初犯且自愿预交罚金，建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但关于其具有重大立功表现的辩护意见，经查，重大立功的标准是犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响，本案中被告人廖天来劝投的涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人不符合该重大立功标准，故该节辩护意见于法无据，不予采信。结合被告人廖天来的犯罪情节及其社会危害性，不宜适用非监禁刑，故被告人廖天来及辩护人提出适用缓刑的辩解及辩护意见，均不予采纳。被告人廖天来请求从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院》第五条的规定，判决如下

被告人廖天来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期二日，即自2020年9月11日起至2023年12月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长林燕梅
人民陪审员黄淑琼
人民陪审员郭樱
二〇二一年一月十二日
书记员俞莉莉

附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现