梁滨、朱伟献伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书
山东省临邑县人民法院
刑事判决书
（2019）鲁1424刑初43号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章
当事人：梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华
指控罪名：伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
关键词：伪造、自首
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人梁滨犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，于2019年2月28日向本院提起公诉，本院审查后于2019年3月1日立案，并依法组成合议庭。山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人朱伟献犯买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪，指控被告人田莉莉、靳元丰、高华犯买卖国家机关证件罪。审理期间，山东省临邑县人民检察院于2019年5月24日提出需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院于同日作出延期审理的决定，并于2019年6月21日恢复审理。本院于2019年8月14日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某3、李金华，书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结

山东省临邑县人民检察院指控：
2015年8月份以来，被告人梁滨购置电脑、刻章机、打印机、空白印章、空白证件等制售假证章设备、材料，在其位于潍坊市潍城区的住处，伪造国家机关印章330枚并伪造相关的国家机关证件33种228本以出售牟利，伪造公司、企业、事业单位印章1132枚并伪造相关的银行流水单、证明材料以出售牟利，伪造、买卖身份证件21张以出售牟利；被告人梁滨利用居住地顺丰速运有限公司，向全国各地定制、购买假证人员发送其伪造的证件及证明材料快递数量共计2054件，非法所得共计185.753676万元。2018年8月21日，公安机关在被告人梁滨住处搜获大量拟用于造假的空白证件共计32种。
2016年1月至2018年12月期间，被告人朱伟献多次非法购进大量伪造的毕业证书、离婚证、结婚证、房产证、户口本、机动车驾驶证、居民身份证、居住证等证件，多次通过快递方式向被告人梁滨等人予以非法销售，非法所得共计901903.67元。
2017年初开始，被告人田莉莉通过微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为赵某、李某1、王某2等人，购买梁滨伪造的大学毕业证、结婚证、户口本等，共计转账78次，金额共计18286元。
2018年3月份开始，被告人靳元丰通过其微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为王某1、李某2、张某2等人，购买梁滨伪造的离婚证、户口本等，共计转账6次，金额共计1340元。
2017年4月12日至2018年8月13日，被告人高华通过其微信（微信号为“ａ960884664”）多次联系被告人梁滨（微信号“×××”），先后为娄某、李某3等人，购买梁滨伪造的结婚证、离婚证、离婚协议书、房产证、房屋登记信息结果查询证明等国家机关证件6份，每份加价50元左右后倒卖牟利。
针对上述指控，公诉机关宣读和出示了户籍证明、抓获证明、扣押清单等书证，证人孙某、庄某、胡某、王某1、娄某等人的证言，被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华的供述与辩解，勘验、辨认笔录及照片，临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁滨长期、大量伪造国家机关证件、印章、买卖国家机关证件，情节严重；长期、大量伪造公司、企业、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，情节严重，其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪。被告人朱伟献非法买卖国家机关证件，情节严重；明知是伪造高等院校印章制作的学历证明而予以贩卖；非法买卖居民身份证、驾驶证等身份证件，其行为构成买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人田莉莉、靳元丰、高华，明知是伪造的国家机关证件而买卖，其行为构成买卖国家机关证件罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十九条第一款之规定判处。
被告人田莉莉、靳元丰、高华均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解且自愿认罪。被告人梁滨、朱伟献自愿认罪，但均认为其非法所得没有这么多。
被告人梁滨的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人所犯的伪造国家机关证件、印章以及伪造、买卖身份证件尚未达到情节严重的程度。2、公安机关前往梁滨住处抓获梁滨时仅掌握了梁滨犯有伪造国家机关证件罪的线索，梁滨在公安机关第一次讯问时即公安机关未掌握其他两项罪名前就主动交代了其他两项罪名，针对该两项罪名应当对梁滨认定为自首。3、被告人梁某到案后如实详细的供述了自己的罪行，积极配合侦查，应认定为坦白。4、被告人主观恶性小，只是为了养家糊口。5、被告人梁滨平时表现良好，无前科。6、被告人梁某有一双年幼的儿女需要抚养，其妻子无业，其年迈九十的奶奶也希望有生之年能够见到梁某。
被告人朱伟献的辩护人提出如下辩护意见：1、关于被告人朱伟献的涉案金额应认定为291152.76元，其获利金额还应扣除其购入空白证件时支出的金额。2、被告人朱伟献能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节。3、被告人朱伟献有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并愿意交纳罚金。4、被告人朱伟献家庭处境困难。
被告人田莉莉的辩护人提出如下辩护意见：1、田莉莉具有自首情节。2、田莉莉代买证件的次数少、转账金额低，犯罪情节较轻。3、田莉莉仅系帮亲朋代买证件，也未从中牟利，且涉案的所有证件均未实际投入使用，社会危害性较低。4、田莉莉无前科，本次犯罪系初犯、偶犯。5、田莉莉家庭困难。6、田莉莉犯罪情节较轻，社会危害性较低，有认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。
被告人靳元丰的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人靳元丰具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人为朋友帮忙而买卖国家证件，主观恶性小。3.被告人犯罪情节轻微，社会危害性小。4.被告人系初犯、偶犯，无前科，存在酌定从轻处罚情节。5、建议判处拘役三个月适用缓刑或免于刑事处罚。
被告人高华的辩护人提出如下辩护意见：1、认定高华购买国家机关证件6份的犯罪事实不予认可。离婚协议书并非国家机关制作的国家证件，上面并未加盖国家机关的公章。2、被告人高华认罪态度较好，构成坦白。3、被告人高华具有自首情节4、被告人高华自此之前一贯表现良好，无其他违法犯罪活动，系初犯、偶犯。5、被告人高华尚有未成年的女儿需要照管。6、被告人未造成大的社会危害性。7、被告人高华当庭表示认罪。
经审理查明：
（一）2015年8月份以来，被告人梁滨购置电脑、刻章机、打印机、空白印章、空白证件等制售假证章设备、材料，在其位于潍坊市潍城区的住处，伪造国家机关印章330枚并伪造相关的国家机关证件33种228本以出售牟利，伪造公司、企业、事业单位印章1132枚并伪造相关的银行流水单、证明材料以出售牟利，伪造、买卖身份证件21张以出售牟利；被告人梁滨利用居住地顺丰速运有限公司，向全国各地定制、购买假证人员发送其伪造的证件及证明材料快递数量共计2054件，非法所得共计1845406.76元。2018年8月21日，公安机关在被告人梁滨住处搜获大量拟用于造假的空白证件共计32种。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）受案件登记表、立案决定书证实了本案的发、立案情况。
（2）户籍证明证实，被告人梁滨的基本信息情况。
（3）抓获证明证实，被告人梁滨系在其伪造假证的家中被抓获归案。
（4）房屋所有权证、国有土地使用证各一份证实，孙某向被告人梁滨定制、购买的伪造的房产证及土地证情况。
（5）吸毒现场检测报告书证实，梁滨的尿液被检测为阴性。
（6）孙某手机部分微信转账记录证实，2017年4月16日至2018年3月29日，孙某因购买假证给被告人梁滨“×××”微信号发红包的情况。
（7）孙某手机微信聊天记录照片证实，因办理假证，被告人梁滨使用“×××”微信号给孙某发的假证及快递发货单照片；孙某为办理假证，向梁滨提供的不动产权证书样本照片。
（8）孙某与微信号为“×××”的微信聊天截图证实，孙某让梁滨把房产证上的所有人改为孙某，印章的编号前六位改为371424；孙某让梁滨给其办理假的机动车登记证。
（9）被告人梁滨微信号“×××”收取孙某微信转账记录明细1张（已经孙某辨认确认）证实，2017年4月16日至2018年3月29日，因孙某购买假证被告人梁滨通过其微信号“×××”收取孙某红包13次，共计3723元。
（10）孙某购买假证和银行流水的物流记录5条证实，2017年12月9日、2018年2月28日、2018年3月1日，孙某是收件人、收件地址为临邑县南商业街兴盛九巷7号；2018年2月2日、23日，收件地址为临邑县广场小区11-1-202室。收件电话为151××××8323。
（11）行政处罚决定书——临公（治安）行罚决字［2018］527号证实，2018年11月12日，因购买被告人梁滨伪造的国家机关证件，临邑县公安局决定对孙某行政拘留十五日。
（12）威海市公安局经济技术开发区分局立案决定书证实，2018年7月11日，威海市公安局经济技术开发区分局对安东被敲诈勒索、非法拘禁案立案侦查。
（13）取保候审决定书证实，2018年9月26日，被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员谭某2，因敲诈勒索、非法拘禁安东被立案侦查后，因患有严重疾病被威海市公安局经济技术开发区分局取保候审。
（14）谭某2向被告人梁滨使用的微信号发送红包记录11张（均经谭某2辨认确认）证实，被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员谭某2为购买假证和假银行流水，向梁滨发送微信红包金额共计107721.1元。
（15）谭某2提供给被告人梁滨办理假证所需及个人信息照片证实,谭某2给被告人梁滨使用的微信号，提供办理假银行流水所用的个人信息情况。
（16）平度市公安局立案决定书、拘留证、逮捕证证实,2018年4月28日，平度市公安局对被告人梁滨伪造、买卖假证的下线人员卢某、卢卫刚、代航通等人寻衅滋事案立案侦查。卢某被逮捕。
（17）卢某与被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886的微信聊天照片证实,被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886，给卢某发的假银行流水的快递及卢某提供的假流水资料。
（18）卢某给微信号“陌上花开”186××××3886的微信转账记录证实,因办理假银行流水，卢某给被告人梁滨使用的微信号“陌上花开”186××××3886的微信转账58次，共计14648元。
（19）被告人梁滨使用的给潘某1发的快递记录证实,被告人梁滨以寄件人李文、寄件地址山东省潍坊市福寿街、寄件手机号186××××0355，向购买假证下线人员发送假证快递。
（20）潘某1微信转账记录证实,潘某1为购买假证，向被告人梁滨使用的“×××”微信号转账6次，共计2060元。
（21）潘某1办理假银行流水和提供办理假银行流水资料的微信照片证实,潘某1为被告人梁滨使用的“×××”微信号，提供办理假银行流水的身份证信息。被告人梁滨使用微信号“×××”给潘某1发送的快递单号为619386941144。
（22）张某1办理假银行流水和提供办理假银行流水资料的微信照片证实张某1给梁滨使用的“×××”微信号提供办理假证的材料（机动车行驶证、结婚证、房产证）和办理假证的快递情况。
（23）张某1和微信号“×××”的微信聊天记录证实，张某1与被告人梁滨使用的“×××”微信号，联系办理假的离婚证、房产证、户口本。
（24）张某1给微信号“×××”的微信转账证实，张某1给被告人梁滨使用的微信号“×××”的微信转账4次，共930元。
（25）在逃人员登记／撤销表、到案经过、抓获经过证实了田莉莉、靳元丰到黄台站派出所投案自首。黄台站派出所民警在济南火车站广场将高华抓获。
（26）田莉莉的微信号“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”与“×××”的微信转账记录（均经田莉莉签字确认）证实，2017年至2018年，田莉莉给梁滨使用的×××”微信号转账共计18286元。
（27）田莉莉微信聊天记录截屏打印件（均经田莉莉签字确认）证实，田莉莉通过被告人梁滨大量定制、购买伪造的结婚证、离婚证、户口本、房产证、身份证、高校毕业证等情况。
（28）靳元丰微信聊天记录截屏打印件（均经靳元丰签字确认）证实，自2018年3月31日至8月7日，靳元丰通过被告人梁滨多次定制购买伪造的离婚证、户口本、营业执照、民办学校许可证的情况。转账共计1340元。
（29）扣押清单、发还清单证实，2018年10月8日，侦查员扣押高华持有的苹果8手机壹部（手机串号356707089708937）、手机Ｖｉｖｏｘ7壹部（手机串号8625055030636976）、手表一块（ＣＩＴＩＺＥＮ）、观音挂件壹件（玉质）、车钥匙壹把（江淮汽车钥匙）。2018年10月9日，侦查员已将手表、观音挂件、车钥匙发还给高华妻子王某4；11月8日，侦查员已将苹果8手机、Ｖｉｖｏｘ7手机发还高华。
（30）高华的手机微信转账记录证实，因购买假证，高华通过其微信号给被告人梁滨“×××”微信号转账16次，共3163元。
（31）高华微信聊天记录截屏打印件（均经高华签字确认）证实，高华使用其微信号通过被告人梁滨多次定制购买伪造的离婚证、离婚协议书、户口本、房产证、银行交易流水明细等的情况。
（32）娄某与高华的微信聊天记录证实，娄某通过高华办理假结婚证、假房产证各一本。
（33）扣押决定书、扣押清单（附扣押物品照片44页）证实，2018年8月21日，扣押被告人梁滨持有的：各类造假证书模板一宗、各类造假印章模板一宗、笔记本电脑三台（惠普、戴某、华硕牌各一台）、电脑硬盘二个、打印机六台（富士通、佳能彩色、ＨＰ、三星、ＥＰＳＯＮ、存折打印机各一台）、手机十部（苹果手机四部、ｏｐｐｏ手机三部、ＦＵＭＩ手机一部、诺基亚手机一部、华为手机一部）。
侦查机关在梁滨住处当场扣押的空白证件包括：山东省居住证8页（每页5张）、特种行业操作证3页（每页5张），居民身份证41页（每页5张），二级建造师注册证书3本，国家电网资格证书5本，中国建设银行个人活期账户交易明细21页（盖有建行襄阳紫贞支行业务专用章），食品经营许可证9页，中国银行个人定期存单30页，中国农业银行存单1宗，章小芳客户交易明细对账单13页（盖有银行业务专用章），中国建设银行个人活期账户交易明细1宗（盖有银行业务专用章），借记卡历史明细清单（盖有工商银行阜新解放街支行自助回单机专用章）26页，中国银行个人存款证明3页，招商银行户口交易明细表11页（盖有该行柜面业务章），中国建设银行储蓄存单34页，建筑业企业资格证书5页，营业执照19页，机动车驾驶证封皮4个内页1宗，涉密测绘成果管理人员岗位培训证书3本，军官证封皮10本，普通话水平测试等级证书20本（盖有国家语言文字工作委员会印章），建筑施工特种作业操作资格证书1宗，机动车行车证封皮10本内页1宗，中国农业银行业务凭证（未使用）16本，教师资格证26本，道路运输从业人员资格证书45本，特种设备作业人员证5本，机动车登记证书（大绿本）1宗，出生医学证明封皮及大小内页各29页（盖有中华人民共和国卫生部印章），中国人民保险机动车商业保险单1宗，居民户口簿1宗，结婚证92本，离婚证1宗（盖有中华人民共和国民政部印章），中国人民银行机构信用代码证19页，车辆购置税完税证明7本，宜昌市居住证5本（盖有宜昌市公安局居住证专用章），山西省流动人口居住证5本（盖有山西省公安厅流动人口服务管理专用章），江西省居住证3本，河北省居住证5本，中国银行个人存款证明41页，中国农业银行金融资产证明1宗，中华人民共和国建设用地规划证29本，中华人民共和国房屋所有权证1宗，土地使用证1宗，不动产权证65本，广东、天津房地产权证46本（盖有政府土地登记专用章），全国高等教育自学考试毕业证书10本，中华人民共和国普通高等学校毕业证书封皮1宗，普通高等学校毕业证书内页1宗，河北省中等专业学校毕业证书封皮8本、内页9页，浙江省中等专业学校毕业证书封皮2本、内页7页，高等教育自学考试毕业证书封皮10本，山东省普通中等专业学校毕业证书封皮8本内页9页（盖有山东省教育厅印章），河北省教育委员会制毕业证书封皮5本，河北省普通中专毕业证书封皮4本，河北省中等职业学校毕业证书封皮1本，毕业证封皮15本内页14页，毕业证书内页3页，各银行客户通知书，客户凭单13卷，各银行Ｕ盾1宗，各类假印章1宗，制作假印章模具原材料1宗，型号为ＭＯＤＥＬＫＢ-ＸＬ科霸刻章机1台，型号ＭＬ-2161三星打印机1台，型号ＮＥＷ7110的ＰＯＳ机1台，3个轧证器，1台切刀，2台切卡器，1台型号为Ｇ236Ｒ-ＯＢ得力过塑机，1台型号为ＡＷ320-Ａ1奥威过塑机，1台型号ＮＦ02015-Ｂ001富士通打印机，1台Ｄ×××××存折打印机，1台型号为ＭＰ236佳能彩色打印机，1台型号ＧＫ888Ｄ快递单打印机，1台型号ＨＰ打印机，1台型号ＷＦ-7710ＥＰＳＯＮ打印机。2018年8月21日，扣押梁滨车牌号为鲁Ｇ×××××奥迪Ｑ3白色轿车一辆，苹果6ＰＬＵＳ、ＳＥ手机各一部。三星打印机1台已发还。
（34）印章说明一份、印章拓印54张、涉案印章照片54页证实，2018年8月21日，临邑县公安局侦查员在被告人梁滨家中搜获的涉案伪造印章、钢印1462个，均已拓印拍照，包括：银行用章1097个，公司用章7个，教育及学校用章8个，房屋及不动产、民政局、国家政府机关用章、户口内勤及个人用章等国家机关单位印章分别为85、52、76、33个，共计246个；钢印104个，其中教育及学校20个、民政局76个、其他政府机关8个。其中，中国农业银行临邑县支行2017.07.29业务办讫章07李晓菲1枚，临邑县国土资源局公章1枚，临邑县房产管理局不动产登记专用章1枚，临邑县国土资源局不动产登记专用章1枚，临邑县人民政府土地登记专用章1枚。
（35）梁滨工作手机微信收入说明一份（附梁滨微信号为“×××”和“ｗｘｉｄ＿ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”的微信收入记录明细121张）证实，“×××”的全部收入为1776990.36元，其中在微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额为481494.64元，微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入为43229元，微信上有转账和证件、流水均办理聊天记录的客户收入为282408元；有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天记录的客户收入为743348.93元；梁滨另外的微信向其转账的金额为154017.55元，其他收入72492.24元。“ｗｘｉｄ＿ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”的全部收入为304204.81元：其中在微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额为153138.1元；微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入为28873元；仅有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天记录的客户收入为112915.13元；梁滨另外的微信向其转账的金额为9278.58元。
综上，梁滨微信上有转账和办理流水聊天记录的客户收入金额共计634632.74元，微信上有转账和办理证件聊天记录的客户收入共计72102元，微信上有转账且有证件、流水均办理聊天记录的客户收入共计282408元，合计总收入为989142.7元，仅有微信转账、梁滨供述，但没有办理流水、证件聊天的微信收入为856264.06元。
（36）梁滨向外发送快递说明一份（附顺丰速运公司快递明细表、代收款记录表）证实，根据梁滨手机号码在山东顺丰速运有限公司查询的快递说明，梁滨自2016年1月4日至2018年5月8日，向全国各地发送的快递数量为2054个。
（37）孙某“个人信用报告”打印件9页证实，孙某自2015年2月3日至2017年3月6日，先后18次从深圳市中安某小额贷款公司、浙江网商银行、深圳平安惠普小额贷款公司、招联消费金融公司、重庆市阿某小额贷款公司等借个人消费贷款，尚有5次未结清计1.8万余元，其中4次列入“损失”、1次列入“呆账”；2013年12月10日至2016年8月18日，先后在邮储银行、交通银行、浙商银行、中行、农行、建行办理信用卡8次，总计逾期还款5万余元。
（38）徐某上海浦发银行、民生银行账户明细表6页证实，被告人梁滨妻子徐某在浦发银行个人账户余额为94248.74元（截止2018年8月13日）；2016年10月12日至2018年9月9日，其民生银行卡交易情况。
（39）徐某平安银行、交通银行、广发银行、招商银行、光大银行账户明细证实，梁滨伪造假证期间，妻子徐某名下银行卡账户交易记录明细。
（40）关于“6.27伪造国家机关证件案”的证件种类数量的说明证实，2018年8月21日，在扣押的梁滨手机中有两部工作手机，型号均为苹果。其中ＩＭＥＩ为355442078645855的手机上的工作微信号为“×××”。其中ＩＭＥＩ为352039063984183的手机上的工作微信为“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ22”。对手机微信分析得知：梁滨自2018年2月份至8月份，总共为他人制作房产证12本，离婚证10本，车辆登记证书5本，结婚证4本，户口本5本，车辆行驶证3本，土地使用证1本，房屋登记信息查询结果证明一份，房权证3本。共计9种。
2018年8月21日，民警在梁滨家中搜查出大量空白证件，共计32种。还发现大量伪造并使用过的国家机关印章，其中房屋及不动产权用章85枚，民政局用章52枚，国家政府机关用章7枚；民政局用章钢印76枚，其他政府用章钢印8枚，共计228枚。梁滨供述每枚印章至少使用伪造过一本假证，根据统计，被告人梁滨至少为他人伪造过228份，33种国家机关证件。
（41）关于“6.27伪造国家机关证件案”的伪造身份证件的说明证实，根据对扣押的涉案手机微信数据分析，2018年2月份至2018年8月份，被告人梁滨通过其使用的“×××”微信号联系并收取造假费用，为微信号“ａｎｒａｎ391848011”伪造身份证十张，为微信号“ｗａｎｇｈｏｎｇｙｕ322956”伪造身份证八张，为微信号“ｗｃｊ223311”伪造身份证两张，为微信号“ｙｆ701818”伪造身份证一张。故被告人梁滨自2018年2月份至8月份，总共为他人伪造身份证21张。
（42）梁滨微信聊天记录照片64张证实，2018年2月至8月份，被告人梁滨通过其使用的“×××”微信号联系并收取造假费用，为他人伪造身份证4次共计21张。其中，每张违法所得150元。
（43）接受证据材料清单、身份证复印件、微信红包及转账记录明细、微信聊天记录截屏照片证实，被告人梁滨伪造的万国、马某居民身份证各一张，庄某使用其“ａｎｒａｎ391848011”微信号与梁滨使用的“×××”微信号联系伪造工商银行、农业银行等交易流水单，伪造陈丽华、顾某等的离婚证，伪造顾某的户口簿及万国、马某等10张居民身份证，快递发送上述假证的情况；2016年至2018年，庄某先后8次向梁滨微信红包及转账支付假证款2100元。
（44）调取证据清单、2017年7月徐某购车明细表、机动车销售统一发票、购车装精品发票、二手车置换凭证、微信支付凭证、刷卡支付凭证两张、车贷支付系统专用凭证、车贷还款信息、平安银行账户开户及交易流水，梁滨交通银行、工行、账户交易明细证实，2017年7月5日，被告人梁滨使用其伪造假证的违法所得，购置白色奥迪Ｑ3轿车一辆落户在妻子徐某名下，总计付款22.633万元；其中，定金3千元，使用宝来轿车置换折价39000元，刷卡交款37330元，贷款14.7万元（实际到账14.064991万元。厂家补贴差额6350.09元）。
2.物证
被告人梁滨造假的临邑县国土资源局公章一枚；临邑县房管局公章一枚；持有人为孙某的房屋所有权证一本和国有土地使用证一本；梁滨伪造的居民身份证中万国、马某的造假身份证各一张。
3.证人证言
（1）孙某的证言证实，其在临邑县人力资源保障局上班，因持有的信用卡欠款较多、逾期未还，银行多次催要，遂意图办理假证从小额贷款公司贷款偿还信用卡透支款；自2017年4月16日至2018年3月份，通过昵称“传奇”（微信号“×××”,其备注为“假证银行流水”）的假证制作人，先后11次购买伪造的户口本2份、房产证4份、土地使用证及不动产证6份、银行流水单2份、机动车产权证书2份，共计微信转账付款13次共计3723元；案发时被查获的房产证与土地使用证，系冒用房东名字，通过“传奇”伪造，为办理大额信用卡使用，因案发未果；所购假证，均由“传奇”从山东省潍坊市的福寿街寄过来，多数的顺丰快递，也有圆通或是申通快递。
（2）巩某的证言证实，其报案称，其发现租赁出去的名门世家1-3-802室的房子，在其不知情的情况下被人偷着办理了房产证，其见到假房产证上的名字是孙某。这房子是其2015年左右买的，房产证名字是其儿子巩法辉，现在房产证在银行抵押。2017年10月2号，其通过嘉和房屋中介把房子租赁给了郭淑芳，租期半年，2018年4月2号到期。其租赁给郭淑芳的房子到期，就准备再把房子租出去，当天下午14点左右，其带着房屋中介的人来名门世家小区看房子，进到房间其看见沙发上有一本《中华人民共和国房屋所有权证》和《中华人民共和国国有土地使用证》，里面的信息都是其名门世家1-3-802室房子的信息，但是上面的名字是孙某。其问了郭淑芳才知道，郭淑芳把租的房子私自转租给了孙某入住。
（3）谭某1的证言证实，其工作单位潍坊市顺丰速运公司万达广场速运营业厅，2014年12月16日，梁滨以徐某名义，与营业厅签订收派服务合同成为月结客户，可以自己打印快递单；2016年年初，梁滨成为其工作客户，以“李某5”、“李某4”名字发送的快递里有梁滨自称银行流水单，寄件量在每个月150至200个左右，发往全国各地都有。
（4）徐某的证言证实，其丈夫梁滨自2014年12月份不再帮人办理贷款之后，在家自己办假证；案发时在其与梁滨位于潍坊市潍城区最西边的卧室里面办假证；梁滨一般使用绑定的微信号朋友圈发布制售假证信息，购买假证的人和梁滨微信联系、付费，其知道梁滨制售假证但其本人不会制作假证亦未参与制作假证，假证一般都是通过顺丰快递向外发送、代收货款，其与梁滨无其他经济来源，梁滨制售假证非法所得，全部用于买房、买车及家庭生活。
（5）谭某2的证言证实，其2015开始办假银行流水、假证。其用来办假银行流水和假证的微信号是“ＡＫ150××××4444”，昵称“征服”，绑定的手机号是138××××4567，对方的微信名为“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”，昵称“陌上花开”，手机号是186××××3886，共有592次微信转账记录，共转账107721.1元。一次高仿的银行流水对方收150元，其卖300元或500元，网核的银行流水是300元，其卖1200元或1000元。
（6）杨某的证言证实，其通过谭某2给林某、张某3做假银行流水，假银行流水除了流水的金额是假的以外，流水上的身份证和银行卡号都是真实的。通过微信号×××的人给张某3办理假户口本。为了给王璐娟办理贷款，其在中信大厦旁边的一家广告室里做了一个华东数控的假公章，其把假公章给了王璐娟。以及其与唐某等人骗取小额公司贷款的事实。
（7）卢某的证言证实，办理假证方的微信号是“ｗｘｉｄ_ｊ66ａｈｃｗｉｔ4ｓ422”，微信昵称是“陌上花开”，电话号码是186××××3886，共有58次转账，共计14648元。其办理一次假证一份是200元，卖260元或280元。假证是通过顺丰快递寄过来的。
（8）潘某1的证言证实，其自2017年年底开始找潍坊的一个人办假银行流水。办假证的微信号“×××”，微信名“传奇”，共6次微信转账，共计2060元。办理的假银行流水是通过顺丰快递邮寄来的。
（9）张某1的证言证实，其通过田莉莉介绍让微信号“×××”、微信昵称“传奇”的人共办理4次假证，其中有2本假房产证，1本假离婚证，1本假行驶证。其通过微信转账4次，共计930元。其做假行驶证是为了方便在中润世纪广场停车。房产证、离婚证都是帮朋友办的。
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）谭某1的辨认笔录及照片证实，谭某1对被告人梁滨予以辨认。
（2）搜查笔录证实，民警对被告人梁滨在山东省潍坊市潍城区的住处依法进行搜查的情况。
（3）临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告二份证实，将涉案手机进行数据提取、固定与恢复生成报告，并刻录光盘。
上述证据之间能够相互印证，且被告人梁滨及其辩护人均无异议，予以确认。
（二）2016年1月至2018年12月期间，被告人朱伟献多次非法购进大量伪造的毕业证书、离婚证、结婚证、房产证、户口本、机动车驾驶证、居民身份证、居住证等证件，多次通过快递方式向被告人梁滨等人予以非法销售，非法所得共计901903.67元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人基本情况、电子档案、户籍证明证实，被告人朱伟献的基本信息情况。
（2）到案说明证实，被告人朱伟献系被临邑县治安大队民警抓获到案。
（3）广东省吴川市人民法院刑事判决书一份证实，被告人朱伟献于2005年9月1日因伪造国家机关证件、印章罪，伪造居民身份证罪被决定执行有期徒刑二年。
（4）释放证明书证实，朱伟献，于2007年1月24日执行刑满被释放。
（5）广东省湛江市赤坎区人民法院刑事判决书证实，被告人朱伟献于2010年6月1日因犯出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。
（6）临邑县公安局提供的转账记录一份证实，被告人朱伟献名下微信号：×××与微信号：×××自2017年6月至2018年7月提供假证件收取费用情况。被告人朱伟献已经进行了辨认。
（7）朱伟献和微信号×××之间的微信聊天情况证实，梁滨备注的朱伟献微信号为空白证件刘经理，在朱伟献和梁滨聊天记录中达成多笔毕业证、身份证等空白证件交易，梁滨以微信红包的方式支付货款。朱伟献已经对聊天记录进行了辨认。
（8）在朱伟献和微信号×××的微信聊天图片一组证实，照片有梁滨提出的空白证件的需求有毕业证、身份证、临时居住证、户口簿、技术证书、两者之间的顺丰快递发货单等。除一般国家机关证件外，另有福建省居住证一张、广西省身份证一张、南宁市居民身份证一张、郴州市身份证一张、北京市临时居民身份证一张。
（9）朱伟献和微信号为咪咪的微信聊天记录及图片一组证实，其两人微信记录中谈及车牌制作的相关信息，及朱伟献用微信红包付款情况，快递信息等情况。
（10）朱伟献和微信号为糊涂虫子的微信聊天记录截图、聊天图片等信息证实，其两人微信记录中谈及证件制作的相关信息，以及朱伟献用微信红包付款的情况，快递信息等情况。
（11）朱伟献与梦想的微信聊天中图片一组证实，图片为车牌号及发货单据、微信红包付款、聊天涉及图片等情况。
（12）临邑县公安局治安警察大队出具的朱伟献工作手机微信说明一份证实，被告人朱伟献使用的微信号×××通讯录中对梁滨使用的微信号×××的备注名为“1传奇”，梁滨使用的微信号×××通讯录中，梁滨对朱伟献使用的微信号×××备注名为“空白证件刘经理”。
（13）微信号截图一宗证实，微信号雷霆客ｗｘｉｄ-0ｚ370ｗｌｘｌｗ9ｕ22，微信号宏图×××，微信号×××，微信号×××为朱伟献平常买卖证件联系客户使用的微信号。
（14）微信号“ｌ传奇”资料一份证实，微信号×××备注名称是“ｌ传奇”。
（15）公安机关出具关于“6.27伪造国家机关证件案”的证件说明及相关照片证实，2018年12月23日在朱伟献家中发现了大量车牌和证书，经清点，发现拥有伪造的蓝色车牌、绿色车牌、黄色车牌、白色车牌共计123页，各类高中、大学毕业证书共57本，伪造的大学六级证书1本，伪造道路运输从业资格证5本，伪造就业失业登记证1本，伪造广东省专业监理工程师证书1本，伪造企业法人营业执照2本，伪造海南省琼州海峡水路货物运输单1宗，伪造安全生产考核合格证书1本，伪造工程设计资质证书1本，伪造不动产权证1本，伪造国有土地证1本，伪造工程勘察资质证书1页，伪造居住证1本，伪造岗位培训证书6本，伪造广东省污染物排放许可证1页，伪造建设用地规划许可证4本，伪造机动车驾驶证、行驶证内页10页，伪造建设工程规划许可证2本，伪造房屋租赁凭证53页，伪造机动车等级证书119本，伪造士兵证59本，伪造车辆购置完税证明1本，伪造离婚证24本，伪造结婚证45本，尚未使用的各类卡片模板1宗，尚未使用的顺丰快递单1宗。
（16）扣押清单一份证实，扣押朱伟献手机2部ＯＰＰＯｒ11ｓ，ＯＰＰＯｒ9ｐｌｕｓｍａ，打印机3台，黑色主机1台，空白证件1宗有空白卡片、证件、士官证，车牌1宗有电动车车牌、汽车车牌。
（17）吸毒现场检测报告书证实，经胶体金法检测，朱伟献结果成阴性。
（18）关于“6.27伪造国家机关证件案”中朱伟献向外发快递说明证实，根据朱伟献手机号码在山东顺丰速运有限公司查询的快递说明中发现：朱伟献自2016年3月14号至2018年12月11使用139××××8048的手机号向全国各地发送的快递数量共计1029个；朱伟献自2016年1月20日至2018年12月02日使用186××××3442的手机号向全国各地发送的快递数量共计24个；朱伟献自2016年1月16日至2018年11月26日使用131××××8890的手机号向全国各地发送的快递数量共计1247个。朱伟献自2017年11月10日至2018年09月07日使用186××××5333的手机号向全国各地发送的快递数量共计16个。
（19）关于“6.27伪造国家机关证件案”中朱伟献工作手机微信收入说明证实，2018年12月13日，办案民警扣押了朱伟献两部工作手机。经办案民警对手机微信数据分析得知：微信号“×××”的全部收入为39262.99元，其中5280元的收入有微信聊天记录证实是朱伟献买卖国家机关证件收入，3411元为自己其它微信转账收入，剩余30571.99元为朱伟献自己供述买卖国家机关证件收入；微信号“×××”的全部收入为868903.33元，其中285872.76元有微信聊天记录证实是朱伟献买卖国家机关证件收入，2851.65元为自己其它微信转账收入，剩余580178.92元为朱伟献自已供述买卖国家机关证件收入；微信号“ｗｘｉｄ-0ｚ370ｗ1ｘｗ9ｕ22”和“×××”上均未发现转账收款记录。
（20）手机号131××××8890顺丰快递寄件明细证实，手机号为131××××8890顺丰快递寄件情况。
（21）手机号186××××5333顺丰快递寄件明细证实，手机号186××××5333顺丰快递寄件情况。
（22）手机号186××××3442顺丰快递寄件明细证实，手机号186××××3442顺丰快递寄件情况。
（23）手机号139××××8048顺丰快递明细证实，手机号139××××8048顺丰快递寄件情况。
（24）受案登记表、立案决定书证实，本案的发案、立案情况。
（25）搜查笔录及照片证实，侦查人员在广东省湛江市赤坎区存放电脑、打印机的房屋，陈屋港村三巷129号楼南、村祠堂北与村鸡舍东中间存放空白证件、快递包裹的房屋内搜查的情况。
（26）微信号×××与微信号×××转账记录、微信聊天记录以及微信聊天中涉及的照片证实，梁滨共计向微信号×××转账47次，共计转账7787元，以及梁滨向微信号×××购买假证的情况。
（27）微信号“宏图”微信聊天截图证实，朱伟献用微信号“宏图”与相关人员买卖证件的聊天情况。
（28）微信号“伟”微信聊天截图证实，朱伟献用微信号“伟”与相关人员买卖证件的聊天情况。
（29）微信号“宏图”微信收入明细证实，朱伟献×××的微信号收入情况，共计收入868903.33元。
（30）微信号伟微信收入明细证实，朱伟献×××的微信号收入共计为39262.99元。
2.证人证言
证人胡某的证言证实，其是朱伟献妻子，其微信号为×××，绑定手机号为183××××8528，这个微信号是朱伟献使用的，后又给了其，其也会在这个微信上收到购买证件的信息，其收到后告知朱伟献。且其根据朱伟献嘱咐，朱伟献出了事，其就把朱伟献的手机全部停机，朱伟献的支付宝账号从其手机登陆。
3.勘验报告
临邑县公安局电子物证勘验中心勘验报告书证实，土豪金ＯＰＰＯＲ9ＰｌｕｓｍＡ手机和黑色ＯＰＰＯＲ11ｓ手机勘验情况，朱伟献用来买卖相关证件的微信聊天及转账情况。
上述证据之间能够相互印证，且被告人朱伟献及其辩护人均无异议，予以确认。
（三）2017年初开始，被告人田莉莉通过微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为赵某、李某1、王某2等人，购买梁滨伪造的大学毕业证、结婚证、户口本等，共计转账78次，金额共计18286元。
（四）2018年3月份开始，被告人靳元丰通过其微信（微信号为“ｃｏｗｉｔｉａｎｌｉ”）多次联系被告人梁滨（微信号为“×××”），先后为王某1、李某2、张某2等人，购买梁滨伪造的离婚证、户口本等，共计转账6次，金额共计1340元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人的基本情况及电子档案证实，靳元丰、田莉莉的自然人身份。
（2）到案经过证实，被告人靳元丰、田莉莉的到案情况，均系自首。
（3）吸毒检测报告书证实，靳元丰、田莉莉均未吸毒。
（4）靳元丰与微信号“×××”聊天截图及转账记录证实，38张照片所显示的证件，均是靳元丰通过微信号“×××”办理的假证，购买假的证件转账记录共计1340元。
（5）田莉莉与微信“×××”微信聊天截图及转账记录证实，171张照片里所显示的证件，均是田莉莉通过微信号“×××”办理的假证，购买假的证件转账记录共计18286元。
（6）王某1与被告人靳元丰的微信聊天记录及照片证实，王某1通过联系靳元丰办理假户口本的事实。
（7）赵某与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实，赵某通过联系田莉莉办理假毕业证的事实。
（8）吴某与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实，吴某向田莉莉提供身份信息办理假离婚证的事实。
（9）王某2与被告人田莉莉的微信聊天记录及照片证实,王某2通过田莉莉办理假户口本和离婚证的事实。
2.证人证言
（1）王某1的证言证实，2018年3月份，其因想在济南市买套房子，找靳元丰办理了一张假的户口本，后因假的户口本不能使用，其就撕毁扔掉的事实。
（2）赵某的证言证实，2018年3月底，其因找工作应聘，通过朱志亮介绍认识了田莉莉，并联系田莉莉帮其制作了一本假的本科毕业证，后因不能用其就仍掉的事实。
（3）姚某的证言证实，2017年的时候，其因为想在济南市买房子，找田莉莉办理了一张假的离婚证，后因政策原因有变，没能够买到房子，其把这个假的离婚证丢弃到一边找不到了。
（4）吴某的证言证实，2018年5月份，其因想在济南购买房子，其找田莉莉办理了一张假的离婚证，后因假的离婚证不能用，其将该假证撕毁扔掉的事实。
（5）王某2的证言证实，2018年4月份的时候，其和田莉莉想在济南购买房子，因购房正常原因，田莉莉用其的名义办理了一张假的户口本和假的离婚证，后使用假的离婚证购买到房子。
上述证据之间能够相互印证，且被告人靳元丰、田莉莉及其辩护人均无异议，予以确认。
（五）2017年4月12日至2018年8月13日，被告人高华通过其微信（微信号为“ａ960884664”）多次联系被告人梁滨（微信号“×××”），先后为娄某、李某3等人，购买梁滨伪造的结婚证、离婚证、离婚协议书、房产证、房屋登记信息查询结果证明等国家机关证件，金额共计3163元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）被告人基本情况证明证实，被告人高华的基本信息。
（2）高华的手机微信转账记录证实，因购买假证，高华给微信号为“×××”的微信转账共3163元。
（3）微信聊天记录截屏打印件（均经高华签字确认）证实，高华通过被告人梁滨多次为刘润泽、张某4、靖相某、刘某、郭某、娄某等人，定制购买伪造的离婚证、离婚协议书、户口本、房产证、房屋登记信息查询结果证明等情况。
（4）娄某的微信聊天记录证实，娄某通过高华办理了一张假结婚证、一本假房产证。
2.证人证言
娄某的证言证实，2018年7月底，其通过高华办理了一本房产证，8月初又办了一张假结婚证。其通过其微信号与高华的微信号“ａ960884664”联系，其办理两本假证，一共给高华支付了400元。
上述证据之间能够相互印证，且被告人高华及其辩护人均无异议，予以确认。
上述事实，还有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人梁滨的供述供认，其以非法牟利为目的，自2015年8月份开始自己制作银行流水，2017年4月份开始找武汉的代理制作假证，2017年8月份开始自己摸索制作假证。其在位于潍坊市潍城区的家中，通过微信朋友圈等方式发布制售假银行流水单及假证件信息。其购置的打印机、刻章机、刻章材料等，从“东南亚证件公司”购买的非法电子模板，根据客户要求大量伪造国家机关印章、证件和公司、企业、事业单位印章及相关的证件、证明文件，伪造、买卖居民身份证，通过鸢飞路上的顺丰快递点，向全国各地发送的涉案假证快递数量共计2054件。通过微信及其绑定的银行卡收取制售假证款，收入超过了100万元，其以制售假证为业，其收入只有通过微信办理假证的收入，其妻子没有收入，整个家庭只靠其办假证、做银行流水挣钱，其非法所得全部用于家庭支出。被抓获时，公安机关在其家中搜获其伪造的银行、公司、企业、教育部门及学校等事业单位、国家机关单位等印章、钢印是其制作的。其为微信昵称为“勇敢”的德州临邑女子孙某（其备注为“勇敢下次扣50快递费”）伪造过孙某为所有权人的国有土地使用证和房屋所有权证；客户有做银行流水和户口本的“小小田”、“靳元丰”、“平安是福诺金的中介”等多名；其给别人办理过身份证，办理假身份证的人通过微信把需要办理的身份证信息发给其，通过微信给其转账，办理一个身份证需要收费80、100、150、200元不等，根据客户在其这里的业务多少收费，办理证件多就便宜一点，其一共办理了大约几十张身份证，其不清楚别人办理身份证干什么用了。安徽太和的“假如300”找其办了8张身份证，共计收了1200元。哈尔滨道里区的“$$$$$$$$”找其办了2张身份证，共计收费200元。高密市朝阳街道的“安然”找其办理了10张身份证，共计收费1500元。“200一份的严经理”，找其办理了1张身份证，共计收费150元。
其从“×××”（空白证件刘经理）购买的有户口本、天津市房地产权证、全国毕业研究生就业报到证、大学毕业证、结婚证、离婚证、城市管理局颁发的优良工程证书、中华人民共和国民办学校办学许可证、存折、机构信用代码证、城市登记证等等；共通过47次微信转账，支付给“空白证件刘经理”7787元。
其车牌鲁Ｇ×××××的白色奥迪Ｑ3车是2017年7月份在潍坊市汽奥迪专卖店，购车总价一共是26万，使用宝来轿车折抵的四万元不是其办理流水和假证挣的钱，剩余的七万元和给银行还贷款的钱使用办理流水和假证挣的钱。
（2）被告人朱伟献的供述供认，其在2005年就开始买卖证件，其没有买卖证件的相关资质。并于2005年买卖国家机关证件被判刑。其为躲避公安机关的追查，在陈屋巷有四处租房，其中村东鸡舍西边的屋子和陈屋巷四巷31号二楼是用来盛放买卖剩余的空白证件及放置卡片打印机、卡片压制机。其空白证件是在一个“刘老板”手中购得的。其买卖空白证件的流程为购买空白证件的人在微信上将格式要求发给其，其找刘老板现金交易制作，其再将假证通过快递的方式发出。
其有三个手机号分别为186××××3442、139××××8048、186××××5333。其有四个微信号。买卖证件常用的微信号码是“×××”，微信昵称是“宏图”，对应的手机号码是“186××××3442”；一个买卖证件使用的微信号码是“ｗｘｉｄ_ｗ15ｙ23ｇｕｏｏｍｉ22”,昵称是“伟”，对应的手机号码是131××××8890，这个手机号码其现在不使用了。一个微信号码是“×××“，昵称”宏图印业“，对应的手机号码是139××××8048，这个手机号码不经常联系业务，偶尔有联系业务的其也会要求他加186××××3442的微信号码；一个微信号码是“ｗｘｉｄ_0ｚ370ｗｌｘｌｗ9ｕ22”，昵称“雷霆客”，对应的手机号码是186××××5333，偶尔联系业务。
微信号为“×××”的微信客户是其的一个客户，对方曾多次向其购货，其和×××的微信转账均为买卖假证的收入。其向对方卖过户口本、天津市房地产权证、全国毕业研究生就业报到证、大学毕业证、结婚证、离婚证、城市管理局颁发的优良工程证书、中华人民共和国民办学校办学许可证、存折、机构信用代码证、城市登记证。
其通过顺丰向外发货时用“朱生”“朱”“朱明”“朱杰”“朱鹏”“朱刚”“朱金瑞”等名称，留的地址是一般是“百姓村”“广东省湛江市百姓村”“赤坎陈屋港村”“广东省湛江市赤坎区康顺路南百姓村商居楼”。其还曾在微信号为“梦想”、“糊涂虫子”、“咪咪”处购买过身份证、离婚证等证件。
（3）被告人靳元丰的供述供认，2018年3月份开始，其通过联系一个微信名叫传奇的潍坊人，帮忙给王某1、李某2、张某2等人办理过假的离婚证、户口本的事实，办理的假证都是通过快递邮寄的方式收到的，其与微信号传奇的微信转账记录就是办理假证的钱。
（4）被告人田莉莉的供述供认，2017年初开始，其通过联系一个微信昵称传奇的潍坊人给他人办理过假证，其曾给赵某办理了一个大学毕业证，给李某1办理了一本结婚证，为了买房子给丈夫王某2办理了一个户口本最后也没用上，其微信与昵称传奇的微信号上的转账记录就是办理假证的钱。
（5）被告人高华的供述供认，其2016年8月开始至今，在济南市中信、平安等银行帮别人办理贷款、收取手续费，客户证件手续不全时帮着办理假证；开始其自己不会办理假证，经常通过办理银行贷款的朋友帮忙办假证；2017年10月份，通过专门办理贷款的微信群里添加了昵称“传奇”的微信号（“×××”），开始为贷款客户张某4、靖相某、刘某、孔某、郭某、李某3、娄某等人，办理伪造的结婚证、离婚证、房产证、银行流水、离婚协议书、房屋登记信息查询结果证明等假证；自2017年4月12日至2018年8月13日，通过微信转账及妻子王某4的支付宝，共向“传奇”转账支付21次计3913元（其中王某4支付宝转账5次计750元）；为贷款客户办理一个假证，一般从中加价50元；涉案假证都是通过顺丰快递，从山东省潍坊市寄到其在济南市天桥区的租住处；其明知办理假证违法，但为获取成功办理贷款的客户佣金，仍执意为之。
上述证据之间能够相互印证，且被告人梁滨、朱伟献、田莉莉、靳元丰、高华及其辩护人均无异议，予以确认。
关于被告人梁滨、朱伟献“其非法所得没有这么多”的辩解及其辩护人提出的非法所得数额的意见。经查，被告人梁滨供述其以制售假证为业，其收入只有通过微信办理假证的收入，其妻子没有收入，整个家庭只靠其办假证、做银行流水挣钱。且被告人梁滨的非法所得1845406.76元中已将其微信中办理假证之外的收入去除。至于其用于购买犯罪工具的支出不应在非法所得中扣除。被告人朱伟献微信转账中办理假证之外的其他收入已去除，且其用于犯罪所购入空白证件的支出不应在非法所得中扣除。故对此辩护意见不予采纳。
关于被告人梁滨的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人所犯的伪造国家机关证件、印章以及伪造、买卖身份证件尚未达到情节严重的程度。2、公安机关前往梁滨住处抓获梁滨时仅掌握了梁滨犯有伪造国家机关证件罪的线索，梁滨在公安机关第一次讯问时即公安机关未掌握其他两项罪名前就主动交代了其他两项罪名，针对该两项罪名应当对梁滨认定为自首。3、被告人梁某到案后如实详细的供述了自己的罪行，积极配合侦查，应认定为坦白。4、被告人主观恶性小，只是为了养家糊口。5、被告人梁滨平时表现良好，无前科。6、被告人梁某有一双年幼的儿女需要抚养，其妻子无业，其年迈九十的奶奶也希望有生之年能够见到梁某。经查，被告人梁滨伪造的国家机关证件、印章涉及部门多，数量多，销售地域广、人数多、次数多，伪造假证时间长，严重侵犯了国家机关的正常管理活动，故可以认定被告人梁滨伪造、买卖国家机关证件、印章罪属于情节严重。被告人梁滨伪造、买卖身份证件21张，且查获的造假居民身份证41页，每页5张，另查获机动车驾驶证等，严重侵犯了国家的居民身份证管理制度，故可以认定其伪造、买卖身份证件情节严重。另查明，公安机关以被告人梁滨涉嫌伪造国家机关证件罪立案侦查并采取拘留措施，被告人梁滨在被抓获后能够主动交代公安机关尚未掌握的其伪造公司、企业、事业单位印章及伪造、买卖身份证件的罪行，以自首论。被告人梁滨对伪造、买卖国家机关证件、印章罪能够坦白供述。被告人梁滨以牟利为目的，大量伪造、买卖国家机关证件、印章、公司、企业、事业单位印章、身份证件，严重侵犯了国家机关的正常管理活动及公司、企业、事业单位的正常活动，不能认定其主观恶性小。无证据证实被告人梁滨有前科。故对第1、4条辩护意见不予采纳；对第2、3、5条辩护意见予以采纳，第6条辩护意见量刑时予以考虑。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节”。经查证属实，予以采纳。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并愿意交纳罚金”。经查，被告人朱伟献并未实际退赃，不予采纳。
关于被告人朱伟献的辩护人提出的“被告人朱伟献家庭处境困难”。本院在量刑时予以考虑。
关于被告人田莉莉的辩护人提出的如下辩护意见：1、田莉莉具有自首情节。2、田莉莉代买证件的次数少、转账金额低，犯罪情节较轻。3、田莉莉仅系帮亲朋代买证件，也未从中牟利，且涉案的所有证件均未实际投入使用，社会危害性较低。4、田莉莉无前科，本次犯罪系初犯、偶犯。5、田莉莉家庭困难。6、田莉莉犯罪情节较轻，社会危害性较低，有认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。经查，被告人田莉莉自动投案，且能够如实供述，系自首。被告人田莉莉购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。无证据证实被告人田莉莉有前科。故对辩护人的缓刑意见予以采纳。
关于被告人靳元丰的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人靳元丰具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人为朋友帮忙而买卖国家证件，主观恶性小。3.被告人犯罪情节轻微，社会危害性小。4.被告人系初犯、偶犯，无前科，存在酌定从轻处罚情节。5、建议判处拘役三个月适用缓刑或免于刑事处罚。经查，被告人靳元丰自动投案，且能够如实供述，系自首。被告人靳元丰购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。无证据证实被告人靳元丰有前科。故可以判处缓刑，但辩护人对其判处拘役缓刑及免予刑事处罚的意见不予采纳。
关于被告人高华的辩护人提出的如下辩护意见：1、认定高华购买国家机关证件6份的犯罪事实不予认可。离婚协议书并非国家机关制作的国家证件，上面并未加盖国家机关的公章。2、被告人高华认罪态度较好，构成坦白。3、被告人高华具有自首情节。4、被告人高华自此之前一贯表现良好，无其他违法犯罪活动，系初犯、偶犯。5、被告人高华尚有未成年的女儿需要照管。6、被告人未造成大的社会危害性。7、被告人高华当庭表示认罪。经查，本案公诉机关指控的被告人高华伪造的离婚协议书系民政部门制作，且加盖民政部门印章，故对第1条辩护意见不予采纳。被告人高华不具有到案的主动性，不是自首，但其到案后如实供述，可认定为坦白。无证据证实被告人高华有前科。其购买伪造的国家机关证件金额较少，未造成其他危害后果，犯罪情节较轻。故对第2、4、6、7条辩护意见予以采纳；对第3条辩护意见不予采纳。第5条辩护意见量刑时予以考虑

本院认为，被告人梁滨长期、大量伪造国家机关证件、印章、买卖国家机关证件，情节严重；长期、大量伪造公司、企业、事业单位印章；伪造、买卖身份证件，情节严重，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪。被告人朱伟献非法买卖国家机关证件，情节严重；明知是伪造高等院校印章制作的学历证明而予以贩卖；非法买卖居民身份证、驾驶证等身份证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪。被告人田莉莉、靳元丰、高华，明知是伪造的国家机关证件而买卖，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人梁滨对伪造、买卖国家机关证件、印章罪能够坦白供述，对伪造公司、企业、事业单位印章罪及伪造、买卖身份证件罪以自首论，依法可以从轻处罚。被告人朱伟献、高华到案后能够如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人田莉莉、靳元丰自动到案并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

一、被告人梁滨犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2025年11月20日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人朱伟献犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2024年10月13日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人田莉莉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
四、被告人靳元丰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
五、被告人高华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
六、被告人梁滨违法所得1845406.76元；被告人朱伟献违法所得901903.67元均依法予以追缴，上缴国库。
七、本案扣押的伪造证件及印章及各类造假证书模板、各类造假印章模板、原材料；作案工具电脑、打印机、刻章机、轧证器、切卡器、过塑机等予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份

审判长任睿
审判员孟宇珩
人民陪审员邢贵堂
二〇一九年九月十七日
书记员周玉凤