李建荣合同诈骗一审刑事判决书
云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民法院
刑事判决书
（2014）宁刑初字第11号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：李建荣
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、欺诈、合同诈骗
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

宁洱县人民检察院以宁检刑诉［2014］11号起诉书指控被告人李建荣犯合同诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年2月28日公开开庭进行了审理。宁洱县人民检察院指派检察员罗彝香、孙游飞出庭支持公诉，被告人李建荣及辩护人何明到庭参加诉讼。现已审理终结

宁洱县人民检察院指控，2010年宁洱县林业局批准被告人李建荣在勐先乡××××组采伐林木7678立方米。2010年4月1日至2010年11月6日李建荣从该伐区内共采伐运输出2233.5521吨刨花料。2010年11月7日李建荣在明知其伐区内已无法供应5000吨刨花料的情况下仍与普洱绿潮木业有限责任公司签订收购协议。普洱绿潮木业有限责任公司先后支付李建荣预付款共计人民币550000元，2010年11月至2011年6月李建荣仅供应该公司1757.587吨刨花料，价值人民币375828.60元，尚欠人民币ｌ74171.4元。2011年8月8日因李建荣未履行合同，双方再次约定，由李建荣继续按合同供货无果。2012年6月20日普洱绿潮木业有限责任公司向宁洱县公安局报案，2012年6月29日李建荣向宁洱县公安局投案，并退赔普洱绿潮木业有限责任公司共计人民币56800元。公诉机关为证实上述指控事实，提供了相应的证据材料，并认为被告人李建荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李建荣判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
庭审中，被告人李建荣和辩护人何明辩称本案不属于合同诈骗，系民事合同关系。辩护人认为虽然存在欺诈行为，但其主观恶性较小。
经审理查明：2010年3月至6月，宁洱县林业局批准被告人李建荣取得勐先乡××××组对门山、家背后林地内共计7678立方米的林木采伐权，出材量为3707立方米，剩余物3971立方米，合计5162.3吨。2010年4月1日至2010年11月6日李建荣从该伐区内共采伐运输出（1718.117立方米）刨花料2233.5521吨。2010年11月7日李建荣在明知其伐区内已无法供应5000吨刨花料的情况下（林木已采伐完毕），仍与普洱绿潮木业有限责任公司签订刨花料收购协议。2010年11月7日至2011年4月25日普洱绿潮木业有限责任公司先后支付李建荣刨花料预付款共计人民币550000元，2010年11月至2011年6月李建荣仅供应该公司1665.22吨刨花料，价值人民币375828.60元，尚欠预付款人民币ｌ74171.4元。2011年8月8日因李建荣未按合同履行，双方再次协议，由李建荣在当年雨季后继续按合同供货。协议签订后，李建荣未向普洱绿潮木业有限责任公司供应过刨花料。2012年6月20日普洱绿潮木业有限责任公司向宁洱县公安局报案，2012年6月29日李建荣向宁洱县公安局投案，并退赔普洱绿潮木业有限责任公司共计人民币56800元。2014年3月被告人李建荣分别三次退赔普洱绿潮木业有限责任公司款共计人民币170000元（含部分废铁款）。
上述事实有以下证据证实:
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实2012年6月20日宁洱县公安局接到普洱绿潮木业有限责任公司报案后，将该案立为刑事案件进行侦查。
2、户口证明，证实被告人李建荣出生日期、公民身份号码、住址等基本情况。
3、企业法人营业执照、组织机构代码证，证实普洱绿潮木业有限责任公司法定代表人为李某。
4、到案经过，证实2012年6月29日被告人李建荣主动到宁洱县公安局经侦大队投案自首，供述与普洱绿潮木业有限责任公司签订刨花料收购协议后收取预付款，无法履行合同的犯罪事实。
5、林地经营流转合同，证实宁洱县勐先乡竹山村村民与被告人李建荣签订林地流转协议书。其中涉及大克组老付地的山林未取得林木采伐许可证。
6、宁洱县林业局资源监测站作出的宁林2010第（23）号规划设计说明书，证实2010年2月勐先乡竹山村马鹿塘、回弄河小组伐区作业规划设计，采伐活立木总蓄积为7878.039立方米（其中，可产商品材3627.14立方米、剩余物4250.899立方米）。
7、宁洱县勐先乡人民政府文件批复、木材生产计划安排分配表，证实2010年度勐先乡人民政府下达竹山村回弄河采伐量为7535.467立方米、马鹿塘采伐量为153.045立方米的木材生产计划分配指标。
8、林木采伐许可证，证实2010年李建荣、刘某办理了采伐面积为1894.5亩、采伐量为7678立方米、出材量为3707立方米的林木采伐许可证，采伐树种为思茅松、西南桦、栎类。
9、宁某1县勐先乡林业服务中心出具的情况说明、证明，证实2010年4月1日至11月6日被告人李建荣从伐区运输出刨花料1718.117立方米，合2233.5521吨；2010年11月7日至2011年7月被告人李建荣从伐区运输出刨花料1351.99立方米，合1757.587吨；2011年5月前被告人李建荣完成采伐竹山村马鹿塘组的山林，现己种植林木。
10、收购协议,证实2010年11月7日被告人李建荣与普洱绿潮木业有限责任公司李建红签订刨花料协议，并约定于2010年12月31日前李建荣保证供应不少于5000吨的刨花料给该公司，每吨按人民币210元计算，按时结清货款。
11、领条、预付款登记表，证实2010年11月至2011年4月李建荣先后6次领取普洱绿潮木业有限责任公司刨花料预付款共计人民币550000元。
12、结算协议、对账单、进货台账和称量单，证实2011年8月8日被告人李建荣与普洱绿潮木业有限责任公司签订结算协议，经双方结算，扣除己供应刨花料1665.22吨，价值人民币375828.60元，李建荣尚欠普洱绿潮木业有限责任公司预付款人民币ｌ74171.4元，并约定雨季后开始采伐林木，按合同继续供货。
13、欠条，证实2011年8月8日被告人李建荣收购普洱绿潮木业有限责任公司废铁共计88360公斤，尚欠该公司废铁款人民币238572.00元，并约定款于2011年12月31日还清。
14、赔款收据，证实2012年6月至2014年1月被告人李建荣已赔还普洱绿潮木业有限责任公司款人民币56800.00元；2014年3月被告人李建荣三次交法院转赔普洱绿潮木业有限责任公司款人民币170000.00元。
15、被害人张某的陈述，证实普洱绿潮木业有限责任公司与被告人李建荣签订5000吨刨花料收购协议后，并支付李建荣预付款人民币550000元，其供应公司刨花料价值人民币375828.60元，尚欠预付款人民币ｌ74171.4元和收购废铁款人民币238572.00元，两项共计人民币412743.40元。因未按合同履行，双方再次协议，由李建荣在当年雨季后继续供货，后李建荣未向公司供过刨花料或赔款。
16、证人廖占有、廖某的证言，证实2010年李建荣在宁洱县家背后购买3000余亩的林地，2011年5月前被告人李建荣己采伐完毕。
17、被告人李建荣的供述，2010年其向宁洱县勐先乡××××组购买山林后，与普洱绿潮木业有限责任公司签订刨花料购销协议，收取该公司预付款共计人民币550000元，扣除已供货款人民币375828.60元，尚欠预付款和废铁款两项共计人民币412743.40元。因无采伐指标，无法赔偿款和履行协议。案发后其主动到宁洱县公安局投案自首。
上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，证据合法、有效，本院予以确认

本院认为，被告人李建荣以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大。其行为己构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李建荣和辩护人何明辩称本案系民事合同关系，虽然存在欺诈行为，但其主观恶性较小的辩护意见，由于被告人李建荣明知采伐林木的指标，无法完成供货，又不积极退款，企图非法占有对方财物，其行为性质属于合同诈骗，对此辩护意见本院不予采纳。公诉机关建议对被告人李建荣判处二年以上三年以下有期徒刑，被告人李建荣认为量刑建议偏重，公诉机关的量刑建议在法律规定的量刑幅度内，被告人李建荣具有自首，且退清诈骗款的情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下

被告人李建荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长彭志刚
审判员段金莲
审判员罗春翠
二〇一四年三月二十日
书记员李丹娅