Ꙉ国相诈骗案一审刑事判决书
辽宁省庄河市人民法院
刑事判决书
（2015）庄刑初字第527号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：陈国相
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、所有权、合同诈骗、交、违法所得
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2015）482号起诉书指控被告人陈国相犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庄河市人民检察院指派检察员刘玉俊出庭支持公诉，被告人陈国相及辩护人郑喜军到庭参加了诉讼。现已审理终结

庄河市人民检察院指控，被告人陈国相对外谎称其任大连科润建筑工程有限公司总经理，虚构该公司中标承建庄河市东大河清淤工程、庄河市封山育林围网工程、庄河市大南岛围堰工程等工程的事实，并伪造该公司与庄河市林业水利局、庄河市农村经济发展局等部门签订的相应合同、收款收据、文件等材料，其通过向众被害人出示上述材料等手段取得众被害人的信任后，向众被害人发包上述工程，与众被害人签订相应工程承包合同，骗取多名被害人的工程保证金、劳动保证金等款项共计471.6万元。具体犯罪事实如下：
1.2011年1月份，被告人陈国相称公司在庄河市长岭镇承建多个蔬菜大棚，取得被害人张某某的信任后，骗取张某某工程保证金3万元。
2.2014年5月16日，被告人陈国相在其办公室向孙某甲出示其伪造的有关东大河清淤工程的合同与文件，孙某甲看后信以为真，与陈国相签订了土石方工程承包合同，后孙某甲因资金不足找到被害人黄某某和潘某某，2014年7月18日，陈国相在其办公室再次向孙某甲、黄某某和潘某某出示了其伪造的所有文件还有和孙某甲签订的合同，骗取了黄某某和潘某某的信任，并以交合同保证金及筹建开工等名义骗取黄某某人民币110万元。
3.2013年11月4日，被告人陈国相向被害人孙某乙出示了其伪造的关于庄河市封山育林围网工程的相应材料，以此博取孙某乙信任，收取孙某乙工程保证金人民币30万元，后又以工程名义陆续向其借款6.6万元，总计36.6万元人民币。因该工程迟迟不开工，被害人孙某乙到相关部门咨询后得知被骗，于是向陈国相追索上述款项，陈国相陆续还给孙某乙人民币22万元，余款至今尚未退还。
4.2013年11月5日，被告人陈国相向被害人李某某出示了其伪造的关于庄河市封山育林围网工程的相应材料，被害人李某某看后信以为真，陈相国借此骗取被害人李某某工程保证金人民币30万元、劳动保障金人民币10万元及水泥杆预订款人民币7万元，共计人民币47万元。
5.2013年12月份，被告人陈国相谎称庄河市封山育林围网工程，并通过吕某某向被害人何某某、王某某、宋某某出示了陈国相和庄河市林水局签订的合同副本，以及有关政府的有关文件，获被害人信任后，以此骗取被害人何某某、王某某、宋某某工程保证金人民币28万元。事后，由于工程一直没有开工，何某某、王某某、宋某某决定退出，要求陈国相退还保证金，于是由吕某某退给被害人人民币8万元并出具了还款计划，余款至今尚未退还。
6.2013年末，被告人陈国相向被害人潘某甲出示了其伪造的关于庄河市黑岛镇大南岛围堰工程的文件、合同等材料给被害人潘某甲看，博取潘某甲的信任，骗取潘某甲工程保证金人民币30万元。2014年1月22日，被告人陈相国又以同样手段取得潘某甲的信任，收取潘某甲关于庄河市东大河清淤工程的保证金人民币50万元。
7.2013年11月份，被告人陈国相谎称庄河市封山育林围网工程，并出示陈国相和庄河市林业局签订的合同副本，以及有关政府的有关文件给被害人郭某某看，博取郭某某信任，骗取郭某某工程保证金人民币30万元；2014年1月初，被告人陈国相谎称庄河市东大河要清淤工程，并出示陈国相和庄河市农村经济发展局签订的文件以及有关政府的有关文件给被害人郭某某看，博取郭某某信任，骗取郭某某工程保证金人民币50万元。
8.2014年11月初，被告人陈国相向被害人赵某某出示其伪造的关于庄河市封山育林围网工程的材料后，博取了赵某某的信任，并以此骗取被害人赵某某工程保证金30万元及水泥杆预订款人民币10万元。2014年12月1日，被告人陈国相谎称庄河市东大河清淤工程，并出示陈国相和庄河市农村经济发展局签订的文件以及有关政府的有关文件给被害人赵某某看，博取赵某某信任，骗取赵某某工程保证金人民币50万元，总计人民币90万元。
9.2015年4月份，被告人陈国相通过吕某某向被害人杨某出示了其伪造的大连科润建筑工程有限公司与庄河市林业局签订的各种文件、合同材料，博取了被害人杨某信任，并以此骗取杨某工程保证金2万元人民币。
10.2015年4月份，被告人陈国相通过吕某某向被害人于某某、侯某某、钱某出示了其伪造的大连科润建筑工程有限公司与庄河市林业水利局签订的各种文件、合同材料，博取上述被害人信任后，骗取上述被害人工程保证金人民币25万元。
公诉机关认为，被告人陈国相以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人陈国相辩称，（一）我认罪、悔罪，请求从轻处罚。（二）对公诉机关指控的事实提出以下异议。1.起诉书指控的第一节事实中，张某某的3万元已经返还；2.起诉书指控的第三节事实中，已偿还35万元，只欠其1万余元；3.起诉书指控的第五节事实中，我对吕某某收取的28万元并不知情，也未收到该笔款；4.起诉书指控的第八节事实中，只收到赵某某60万元；5.起诉书指控的第十节事实中，收取25万元系吕某某的个人行为，我未收到该笔款。
辩护人提出以下辩护意见，（一）对公诉机关指控被告人构成诈骗罪无异议。（二）公诉机关认定的部分案件事实不清、证据不足，1.公诉机关指控的第一节事实属民事纠纷，不应认定为犯罪；2.公诉机关指控的第三节事实中，被告人现只欠被害人孙某乙1万余元，并不是起诉书指控的14.6万元；3.起诉书指控的第七节事实中，被告人确实收到郭某某80万元，但在案发前的2014年，被告人与郭某某经协商一致，被告人用堆放于郭某某开办的大连中蒙建设工程有限公司第一分公司门口处的16740张建筑模板及堆放于郭某某与被告人合办的水泥杆厂的50吨左右的老虎丝以135万元的价格超额抵顶完其欠款，根据郭某某在公安机关的陈述，这些抵债物品已经被其处分，此节事实应视为被告人全部退赃、退赔；4.起诉书指控的第五、十节事实证据不足，不应认定被告人构成犯罪。这两节事实均由吕某某与被害人商谈工程事宜，并以个人名义收取被害人的工程保证金，被告人未参与，也未委托吕某某向被害人出具各种文件、合同，系吕某某的个人行为，与被告人无关。（三）本案存在以下量刑情节，1.被告人在接到公安机关传讯后，没有逃避侦查，并在第一时间主动到公安机关接受调查，能如实交待自己参与的犯罪事实，认罪态度较好；2.被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现。
经审理查明，2013年11月至2015年4月期间，被告人陈国相谎称其系大连科润建筑工程有限公司（以下简称科润公司）总经理，并虚构科润公司取得庄河市东大河清淤工程、庄河市封山禁牧围网工程及庄河市大南岛围堰等工程承包权事实，同时出示其伪造的科润公司与庄河市林业水利局、庄河市农村经济发展局等部门签订的建设工程施工合同、土石方工程施工合同及封山禁牧围网工程施工合同、收款收据、文件等材料骗取被害人信任，以签订承包合同需交纳工程保证金及劳动保障金等费用为手段，通过自己或吕某某与被害人签订承包合同骗取被害人财产，合计骗取被害人现金人民币393.6万元。具体犯罪事实如下：
1.2013年11月4日，陈国相谎称科润公司取得庄河市封山禁牧围网工程承包权，并通过向被害人孙某乙出示其伪造的庄河林业局封山禁牧围网工程分布计划单、施工许可证等相关材料骗取孙某乙信任后，以科润公司名义与孙某乙签订内部工程承包协议，并收取孙某乙工程保证金人民币30万元，后又以工程名义向其借款6.6万元，合计36.6万元。后因该工程迟迟未开工，孙某乙到相关部门咨询后得知被骗，遂向陈国相追索上述款项，陈国相偿还孙某乙22万元，余款14.6万元至今未退还。
2.2013年11月5日，陈国相谎称科润公司取得庄河市森林防护网工程承包权，并通过出示其伪造的相关材料骗取被害人信任后，以科润公司名义与徐某某等人签订内部承包合同，以交纳工程保证金、劳动保障金及水泥杆预订款等名义合计骗取徐某某、李某某现金人民币47万元，其中以交纳工程保证金名义骗取30万元，以交纳劳动保障金名义骗取10万元，以交纳水泥杆预订款名义骗取7万元。
3.2013年11月7日，陈国相谎称科润公司取得庄河市封山禁牧围网工程承包权，并通过出示其伪造的政府文件等相关材料骗取被害人郭某某信任后，以科润公司名义与郭某某签订内部工程承包合同，并以交纳工程保证金名义骗取郭某某现金人民币30万元。2014年11月14日，陈国相与郭某某针对上述工程保证金30万元及由此给郭某某造成的经济损失合计135万元达成还款协议，并以模板抵押；2014年1月10日，陈国相谎称科润公司取得庄河市东大河改建工程承包权，其通过出示其伪造的科润公与和庄河市农村经济发展局签订的土石方工程施工合同以及政府有关文件取得郭某某信任后，以科润公司名义与郭某某签订内部承包合同，并以交纳工程保证金名义于2014年1月14日骗取郭某某50万元。
4.2013年末，陈国相谎称科润公司取得庄河市黑岛镇大南岛围堰工程承包权，并通过向被害人潘某甲出示其伪造的关于庄河市黑岛镇大南岛围堰工程的文件、合同等材料取得潘某甲信任，陈国相告知潘某甲要获得该项目承包权需要交纳30万元工程保证金，其依此手段骗取潘某甲工程保证金30万元后未与潘某甲签订合同；2014年1月22日，陈国相谎称科润公司取得庄河市东大河改建工程承包权，并出示其伪造的庄河市林水局与科润公司签订的建设工程施工合同等文件取得潘某甲信任后，陈国相授权吕某某以科润公司名义与潘某甲签订了庄河市东大河改建工程内部承包合同，并以交纳工程保证金名义骗取潘某甲50万元。
5.2014年5月16日，陈国相谎称科润公司取得庄河市东大河清淤工程承包权，并通过出示其伪造的有关东大河清淤工程的合同与文件骗取孙某甲信任，并以科润公司名义与孙某甲签订了土石方工程承包合同，后孙某甲因无力交纳合同保证金，遂找到被害人黄某某和潘某某，2014年7月18日，陈国相在其办公室再次向孙某甲、黄某某和潘某某出示其伪造的所有文件及与孙某甲签订的承包合同，骗取了黄某某和潘某某的信任，黄某某与孙某甲签订内部承包协议后，陈国相以交纳合同保证金及筹建开工等名义骗取黄某某110万元。
6.2014年11月初，陈国相谎称科润公司取得庄河市森林防护围栏工程承包权，并通过吕某某向赵某某出示科润公司与吕某某签订的封山禁牧围网工程内部承包合同取得赵某某的信任，吕某某提出只要赵某某借给其30万即可将该工程发包给其承包，赵某某表示认可。吕某某遂于2014年11月18日以科润公司第一项目部名义与赵某某签订内部承包合同，合同签订后赵某某借给吕某某30万，同时赵某某按照陈国相要求交给其水泥杆预订款10万元；2014年12月1日，陈国相谎称科润公司取得庄河市东大河改建工程承包权，并通过出示其伪造的科润公司和庄河市农村经济发展局签订的庄河市东大河改建工程合同以及政府有关文件骗取赵某某信任，吕某某以科润公司第一项目部名义与赵某某签订关于东大河改建工程的内部承包合同，而后陈国相以交纳工程保证金名义骗取赵某某50万元。
7.2015年4月份，陈国相通过出示其伪造的科润公司与庄河市林业局签订的合同等材料取得被害人杨某信任，吕某某以科润公司第一项目部名义与杨某签订森林防护围栏网内部承包合同后，陈国相以交纳工程保证金名义骗取杨某2万元。
上述事实，有公诉机关提举的受案登记表，案件来源，抓捕经过，被害人陈述，证人证言，庄河市农村经济发展局出具的证明，孙某丙出具的证明，银行卡取款业务回单，土石方工程施工合同，内部承包协议，合作协议，现场照片，收据，借条，还款承诺书，协议书，账户历史明细清单、陈国相伪造的“庄河市林水局与科润公司签订的建设工程施工合同、庄河市城乡建设规划局工程指挥部与庄河市农村经济发展局签订的土石方工程施工合同、庄河市农村经济发展局综合科与科润公司签订的土石方施工合同、专用收款收据、关于东大河综合治理工程致公函、庄河市农村经济发展局文件、内部合作协议、责令改正通知书、开工报告、工程资金双控协议书、建筑工程施工许可证、分布计划单、工程施工方案、工程项目承包任命书、授权书、东大河清淤工程补充说明”等书证，中标通知书，成交通知书，大连市公安司法鉴定中心出具的文件检验鉴定书，户籍证明及被告人供述等证据证实，足以认定

本院认为，被告人陈国相以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了经济合同的管理秩序和公私财物所有权，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控被告人的主要犯罪事实成立，本院予以支持。鉴于被告人陈国相系在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为不仅侵犯了公私财物所有权，同时还侵犯了经济合同管理秩序，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，因此其构成合同诈骗罪而非诈骗罪，公诉机关指控罪名不当，应予纠正。
关于公诉机关指控的第一节犯罪事实，经查，公诉机关指控被告人诈骗被害人张某某3万元的事实，只有被害人陈述笔录为证，无其他证据佐证，科润公司在庄河市长岭镇是否承建了多个蔬菜大棚无据认定，因而该指控事实不清，证据不足，本院不予支持。
以非法占有公私财物为目的是合同诈骗罪的主观构成要件。在公诉机关指控的第五、十节事实中，被告人未与相关当事人签订合同，且无充分证据认定何某某、王某某、宋某某、侯某某、钱某等人交付的款项被被告人非法占有，因而指控该二节事实中的45万元为被告人的犯罪数额证据不足；公诉机关指控的第八节事实中，认定赵某某借给吕某某的30万元为被告人的犯罪数额无事实和法律依据，本院亦不予支持。
关于被告人及辩护人提出的已偿还被害人孙某乙大部分欠款，现只欠其1万余元的辩解及辩护意见，因被告人及辩护人未提供证据证实，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出的公诉机关指控的第七节事实中，被告人陈国相收取郭某某的80万元已经与郭某某达成抵债协议，应视为被告人全部退赔的辩护意见，经查，根据被告人陈国相于2014年11月14日出具的协议书、被害人郭某某的陈述笔录及相关证人证言等证据，可认定陈国相与郭某某仅就郭某某因封山育林围网工程被骗的30万及由此给郭某某造成的经济损失部分达成还款协议，而并非针对80万元，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
被告人当庭认罪且针对部分赃款与被害人达成还款协议，酌情从轻处罚；被告人多次诈骗且有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人的违法所得应责令其退赔被害人。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下

一、被告人陈国相犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2028年6月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人陈国相退赔被害人经济损失合计人民币363.6万元（其中包括孙某乙14.6万元，李某某、徐某某47万元，郭某某50万元，潘某甲80万元，黄某某110万元，赵某某60万元，杨某2万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份

审判长于强
人民陪审员姚美艳
人民陪审员闫成友
二〇一六年五月二十六日
书记员王晓杰