张宝良合同诈骗一审刑事判决书
天津市西青区人民法院
刑事判决书
（2019）津0111刑初157号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：张宝良
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：Yes）

天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉［2019］85号起诉书指控被告人张宝良犯合同诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院经审查于2019年2月25日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员李博依法出庭支持公诉，被告人张宝良及其辩护人刘继忠到庭参加诉讼。现已审理终结

天津市西青区人民检察院指控：2015年8月27日，被告人张宝良虚构可以对外分包静海区汇海鸿园工程的事实，以与被害人崔某1签订工程分包合同需要交纳保证金为由，骗取被害人崔某1人民币10万元。
2016年6月8日，被告人张宝良虚构可以对外分包廊坊市永清县龙凤祥苑小区工程的事实，冒用江苏省江某集团有限公司的名义，以与被害人李某1签订工程分包合同需要交纳保证金为由，骗取被害人李某1人民币20万元，其中5万元由谭某银行账户转账给被告人张宝良，另外15万元由潘伟祥银行账户转账给被告人张宝良。
2017年3月至4月间，被告人张宝良虚构可以对外分包宝坻区万距智慧城工程的事实，冒用江苏省江某集团有限公司的名义，以与被害人刘某1、陶某1签订工程分包合同需要交纳保证金为由，分别骗取被害人刘某1人民币10万元，骗取被害人陶某1人民币5万元。2018年5月22日，被告人张宝良被抓获归案。
检察机关提供了相应的证据，指控被告人张宝良犯合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第六十七条第三款之规定进行处罚。
被告人张宝良供认公诉机关指控的事实，未辩解。
被告人张宝良的辩护人提出以下辩护意见，1.被告人张宝良主动认罪悔罪，如实供述自己罪行。2.被告人张宝良的公司有工程欠款要不回来，没有退还他人钱款也是出于无奈。3.被告人张宝良的公司有许多事务需要其处理。4.被告人张宝良的母亲有病需要照顾。
经审理查明：2015年8月27日，被告人张宝良将虚构的可以对外分包的静海区汇海鸿园工程承包给被害人崔某1并收取其人民币10万元作为工程保证金。被害人崔某1并未施工，被告人张宝良亦未退还保证金。
2016年6月8日，被告人张宝良冒用江苏省江某集团有限公司的名义，将虚构的可以对外分包的廊坊市永清县龙凤祥苑小区工程承包给被害人李某1、谭某并分别收取被害人李某1人民币15万元，收取被害人谭某5万元。被害人李某1、谭某并未施工，被告人张宝良亦未退还保证金。
2017年3月至4月间，被告人张宝良冒用江苏省江某集团有限公司的名义，将虚构的可以对外分包的宝坻区万距智慧城工程承包给被害人刘某1、陶某1并分别收取被害人刘某1人民币10万元，收取被害人陶某1人民币5万元。被害人刘某1、陶某1并未施工，被害人刘某1被骗10万元已退还，被害人陶某1的人民币5万元未退还。
2018年5月22日，被告人张宝良被抓获归案。被告人张宝良取得被害人崔某1谅解。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人谭某陈述及接受证据材料清单、承包协议、银行转帐记录等，证明谭某从辛克云处得知李某1从张宝良处承包了龙凤祥苑小区的工程，李某1和辛克云一起干这个工程。谭某从辛克云处承包了龙凤祥苑的一部分工程并打给张宝良5万元作为保证金，后来张宝良等人就找不到了及这个工程的总承包方是江苏省江某集团有限公司等情况。
2.被害人李某1陈述及龙凤祥苑工程承包合同、银行转帐记录、收条等，证明李某1从张宝良处承包了龙凤祥苑小区的工程并交给张宝良15万元的保证金，这15万元的保证金是通过潘伟祥的银行卡汇给张宝良的（还通过谭某的银行卡给张宝良转过5万元的保证金），后来就找不到张宝良了及这个工程的发包方是江苏省江某集团有限公司等情况。
3.被害人陶某1陈述及工程承包合同、银行转帐记录、收条等，证明陶某1从张宝良处承包了万距智慧城的工程并交给张宝良10万元的保证金（按照张宝良的要求打到了王某3的帐户），由于一直没有进场施工，张宝良退了我5万元保证金及后来就找不到张宝良了及这个工程的发包方是江苏省江某集团有限公司等情况。
4.被害人崔某1陈述（当庭陈述）及工程承包合同、银行转帐记录、收条等，证明崔某1从张宝良处承包了汇海鸿园的工程并交给张宝良10万元的保证金及后来我找到张宝良让他又给我写了一个欠款10万元欠条及崔某1当庭谅解张宝良等情况。
5.被害人刘某1陈述及工程承包合同、银行转帐记录等，证明刘某1从王某3处承包了万距智慧城的工程并交给王某310万元的保证金，后发现这个工程是假的及这个工程的发包方是江苏省江某集团有限公司等情况。
6.证明材料、登报声明、江某公司印模，证明万炬产业投资公司并没有将万炬智慧城工程转包给江苏省江某公司，江苏省江某公司亦未将炬智慧城工程转包给刘某1、陶某1及江苏省江某公司并无龙凤祥苑工程。
7.案件来源及抓获经过，证明被告人张宝良于2018年5月22日被公安机关抓获归案。
8.常住人口信息、被告人身份信息及前科证明，证明被告人张宝良2012年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
9.证人罗某证言，证明其介绍张宝良与李某1签订龙凤祥苑工程及李某1没有进场施工等情况。证人王某1证言，证明龙凤祥苑工程已经停工及张宝良没有干过此工程等情况。证人刘某2证言，证明龙凤祥苑工程已经停工，后单开连想和我们合作开发此项目并签了协议，但单开连没有注入资金，协议就作废了，张宝良没有承包此工程等情况。证人王某2证言，证明万矩投资公司没有把万炬智慧城工程发包给江苏省江某公司，我们公司也没有吴江这个人等情况。证人刘某3证言，证明昭德公司没有与张宝良签订过汇海鸿园的协议。证人刘某4证言，证明懋维龙公司没有把汇海鸿园工程发包给张宝良。证人龚某证言，证明王某3的朋友刘世永让我帮助王某3借用江某公司的资质来承包北京大兴的一个工程。到签订合同时，江某公司的人说先刻一个江某公司的合同章先用着。证人李某2、肖某证言，证明王某3将几份协议给李某2和肖某去万炬智慧城工程部找到了一个叫吴江的人，吴江在上面盖了章等情况。证人张某证言，证明张宝良告诉我说他朋友王某3承包了万距智慧城工程，在张宝良的办公室，刘某1和王某3签订了合同并给了王某310万元保证金，后我们催促张宝良和王某3，但始终没有信，后来发现被骗。证人王某3证言，证明我和张宝良以万距智慧城工程向外发包，分别收取了刘某1和陶某110万元的工程保证金。张宝良和刘某1谈完后，张宝良、刘某1、张某和我在张宝良的办公室里，由我和刘某1签的合同。另外一份合同，是张宝良和陶某1签订的。万距智慧城工程是我让我朋友肖某与万距智慧城的项目经理吴江签订的合同，用江某集团的名义签订的合同，江某集团的公章也是我通过刘世永，刘世永又通过龚某弄来的。
10.收条，证明刘某1已经收到王某3退还的工程保证金100000元。
11.辨认笔录，证明辨认人李某1、陶某1辨认出被告人张宝良。
12.内部管理目标协议书、补充协议书1，证明张宝良借用林某建安公司资质及昭德公司、懋维龙公司与林某建安公司约定保证林某建安公司中标汇海鸿园项目等情况。
13.情况说明，证明江苏省江某集团有限公司合同专用章的真假章区别明显，无需鉴定。
14.被告人张宝良供述，证明昭德公司的刘某3说是把汇海鸿园的工程发包给我，我就与崔某1签订了分包合同并收了他10万元的保证金。但后来我没有中标，也没有将保证金退回给崔某1。开始，我是想用林某建安公司的资质投标汇海鸿园项目。龙凤祥苑的工程是我与一个姓单的开发商签订的承包合同，但合同找不到了。我又把合同分包给了李某1并收了他20万元的保证金，但因为开发商合伙人之间的矛盾，我们没有施工，我也没有把保证金还给李某1，是以江苏江某公司的名义承揽的工程。王某3以江某公司的名义弄来的万距智慧城项目，我替王某3将这个工程的一部分分包给了陶某1并收了10万元的保证金，我和王某3一起还把这个工程一部分分包给了刘某1并收了10万元的保证金。因为万距智慧城项目没有进场施工，我已经退还给陶某15万元

本院认为，被告人张宝良以非法占有为目的，在签订和履行合同中骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张宝良能如实供述自己的罪行，从轻处罚。考虑到被害人刘某1被骗10万元已退还及被告人张宝良取得被害人崔某1谅解的情况，对被告人张宝良从轻处罚。被告人张宝良的犯罪前科，作为量刑情节予以考虑。被告人张宝良辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下

一、被告人张宝良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2021年11月21日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人张宝良退赔被害人崔某1人民币10万元,退赔被害人李某1人民币15万元，退赔被害人谭某人民币5万元，退赔被害人陶某1人民币5万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
（此页无正文）

审判长杨长青
人民陪审员翁长来
人民陪审员戴建贤
二〇一九年五月十七日
书记员李向辉

附：本裁判文书依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理