桂林掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
江西省万年县人民法院
刑事判决书
（2019）赣1129刑初19号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
当事人：蔡桂林
指控罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
关键词：罚金、犯罪未遂
涉及法律概念：情节严重（是否适用：Yes）

江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2019】18号起诉书指控被告人蔡桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员邓某出庭支持公诉，被告人蔡桂林到庭参加了诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
2017年下半年，被告人蔡桂林明知其表姐林珊妹（在逃）钱款来源不合法，仍按其表姐林珊妹要求，在各银行办理了若干银行账户帮助林珊妹转账，林珊妹每月付给蔡桂林3000元至4000元工资。2018年5月26日至27日，被害人谭某通过微信认识了自称苏智刚的人，苏智刚自称有内幕消息，经苏智刚推荐，谭某先后汇入880000元到葡京娱乐城赌博网站提供的账户进行网络赌博，谭某赢了钱准备提现时，发现网站一直显示系统审核中无法提现，遂报案。经侦查发现，谭某的880000元汇入了户名是彭某的工商银行账户，2018年5月27日，其中的430000元分九笔转入了蔡桂林的兴业银行账户，当日，蔡桂林将230000元转至林珊妹提供的账户，剩余200000元未来得及转出即被公安机关冻结。
案发后，公安机关将冻结蔡桂林账户中的200000元和彭某账户中的150000元发还给了被害人谭某；被告人蔡桂林归案后退赔给被害人谭某270000元，取得了被害人谭某的谅解。
辩护人对指控的犯罪罪名没有异议，对犯罪事实有部分异议，其辩称被告人系犯罪未遂，且归案后退赔被害人27万元，并取得了被害人的谅解，请法庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2017年下半年，被告人蔡桂林明知其表姐林珊妹（在逃）钱款来源不合法，仍按其表姐林珊妹要求，在各银行办理了若干银行账户帮助林珊妹转账，林珊妹每月付给蔡桂林3000元至4000元工资。2018年5月26日至27日，被害人谭某通过微信认识了自称苏智刚的人，苏智刚自称有内幕消息，经苏智刚推荐，谭某先后汇入880000元到葡京娱乐城赌博网站提供的账户进行网络赌博，谭某赢了钱准备提现时，发现网站一直显示系统审核中无法提现，遂报案。经侦查发现，谭某的880000元汇入了户名是彭某的工商银行账户，2018年5月27日，其中的430000元分九笔转入了蔡桂林的兴业银行账户，当日，蔡桂林将230000元转至林珊妹提供的账户，剩余200000元未来得及转出即被公安机关冻结。
案发后，公安机关将冻结蔡桂林账户中的200000元和彭某账户中的150000元发还给了被害人谭某；被告人蔡桂林归案后退赔给被害人谭某270000元，取得了被害人谭某的谅解。2019年2月14日被告人蔡桂林签署认罪认罚具结书。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息全项查询、受案登记表、立案决定书、抓获经过、手机截图4张、发还清单3份、领条3份、谅解书、活期历史明细清单、交易流水、在逃人员登记表、审前社会调查评估报告、证人彭某的证言、被害人谭某的陈述、被告人蔡桂林的供述和辩解、辨认笔录、扣押清单、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定

本院认为，被告人蔡桂林明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，对被告人应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。被告人蔡桂林在犯罪过程中，提供自己的账户并收到犯罪所得43万元人民币，且该钱款在被告人蔡桂林可控制范围，系既遂，故辩护人辩称其犯罪未遂的辩护意见不予支持。在对被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人归案后如实供述自己的全部犯罪情节，系坦白，依法可酌情从轻处罚；2、被告人部分退赔并取得了被害人的谅解，依法可酌定从轻处罚；3、被告人签署认罪认罚具结书，本院将依法酌情从轻处罚。鉴于被告人蔡桂林无犯罪前科，有悔罪表现，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，据此，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。综上，本院为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下

被告人蔡桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（已缴纳），没收其非法所得四万元上缴国库（已缴纳）。
【缓刑考验期限，从判决确定之日起计算】。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

审判长蔡亿庆
人民陪审员蔡灯和
人民陪审员吴利平
二〇一九年三月二十八日
书记员周维健