颫告人刘XX合同诈骗罪一案刑事判决书
黑龙江省甘南县人民法院
刑事判决书
（2015）甘刑初字第98号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：合同诈骗
当事人：刘ＸＸ
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：非法占有、房屋所有权、土地承包经营权、抵押、罚金
涉及法律概念：合同（是否适用：Yes）

甘南县人民检察院以甘检公诉刑诉（2015）47号起诉书指控被告人刘ＸＸ犯合同诈骗罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年5月25日公开开庭进行了审理。甘南县人民检察院指派代理检察员王天明出庭支持公诉，被告人刘ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结

公诉机关指控：
2014年3月初，被告人刘ＸＸ为还债，用李ＸＸ的假房照，以李ＸＸ和赵ＸＸ的名义与被害人王ＸＸ签订借款合同，刘ＸＸ和周ＸＸ、孙ＸＸ为担保人，在王ＸＸ处借款人民币40000元（币种下同），王ＸＸ扣除两个月利息4000元，刘ＸＸ实际骗得36000元。
2014年3月1日，被告人刘ＸＸ将自己耕种的60亩耕地以42000元的价格租给了宝山乡太平山村村民于ＸＸ，2014年4月2日，刘ＸＸ拿着假土地承包经营权证到宝山乡宝山委居民李ＸＸ处作抵押，在李ＸＸ处抬款72000元。
公诉机关依据书证户籍证明、伪造的房屋所有权证、农村土地承包经营权证、借据、土地承包流转合同、抵押借款合同等；证人马ＸＸ、周ＸＸ、姚ＸＸ等人的证言；被害人王ＸＸ、李ＸＸ的陈述；被告人刘ＸＸ的供述与辩解等证据，认为刘ＸＸ以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。刘ＸＸ到案后如实供述其犯罪的主要事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。并提出判处刘ＸＸ三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人刘ＸＸ对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
1.2014年3月16日，被告人刘ＸＸ明知没有偿还能力，用李ＸＸ提供的房屋所有权人为李ＸＸ的假房照作抵押，以李ＸＸ和赵ＸＸ的名义与被害人王ＸＸ签订借款合同，刘ＸＸ和周ＸＸ、孙ＸＸ为担保人，在王ＸＸ处借款40000元，王ＸＸ扣除两个月利息4000元，刘ＸＸ实际获得36000元。直至案发，仍未归还。
2.2014年3月1日，被告人刘ＸＸ将自己耕种的60亩土地以42000元的价格承包给于ＸＸ三年，后于2014年4月2日，又以该土地并伪造一本土地承包经营权证作抵押，在被害人李ＸＸ处借款72000元，约定用款期限为两个月，2014年6月2日，刘ＸＸ给付利息10000元，剩余钱款一直未归还。
被告人刘ＸＸ于2014年10月14日在甘南镇内被公安机关抓获。案件在审理过程中，被告人刘ＸＸ的家属自愿退回大部分赃款，并取得被害人王ＸＸ、李ＸＸ的谅解，王ＸＸ、李ＸＸ希望法院对其判处缓刑。
上述事实，有公诉机关及被告人提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明证实，被告人刘ＸＸ的自然状况。
2.抓获经过证实，被告人刘ＸＸ于2014年10月14日在甘南县甘南镇内被公安机关抓获。
3.甘南县公安局宝山派出所现实表现证明证实，被告人刘ＸＸ无违法犯罪记录。
4.借款合同、借款担保书、借款抵押合同、身份证复印件、收据、借据证实，2014年3月16日，李ＸＸ、赵ＸＸ以李ＸＸ的房屋作抵押，由周ＸＸ、孙ＸＸ、被告人刘ＸＸ担保，从被害人王ＸＸ处借款40000元。
5.伪造的房屋所有权证证实，被告人刘ＸＸ向被害人王ＸＸ借款时用于抵押的房屋所有权证的具体信息为产权人为李ＸＸ，产权证号为0053633，坐落于宝山乡宝山村五屯，建筑面积为56平方米。
6.甘南县房产管理处证明证实，无产权人为李ＸＸ，产权证号为0053633，坐落于宝山乡宝山村五屯，建筑面积为56平方米的房屋。
7.伪造的农村土地承包经营权证证实，被告人刘ＸＸ抵押给被害人李ＸＸ的土地的具体信息，编号为0638343，承包方代表姓名为刘ＸＸ，面积为63亩，共有人为刘ＸＸ、刘ＸＸ、王ＸＸ、刘ＸＸ。
8.农村土地承包经营权转让合同证实，被告人刘ＸＸ于2014年4月2日与被害人李ＸＸ签订土地转让合同，约定刘ＸＸ的63亩土地转让给李ＸＸ12年，自2014年4月2日至2026年4月2日，转让费72000元。
9.土地承包合同证实，被告人刘ＸＸ于2014年3月1日将60亩土地承包给于ＸＸ，期限三年，自2014年1月1日至2017年1月1日，包地款一次性付清。
10.土地使用证发放情况表证实，被告人刘ＸＸ的土地使用证编号为06383616。
11.收条及谅解书证实，被告人刘ＸＸ退赃情况、被害人对刘ＸＸ谅解情况。
（二）证人证言
1.证人马双喜证实，2014年3月份的一天，被告人刘ＸＸ想用钱，其帮着联系的，其将刘ＸＸ、李ＸＸ、周ＸＸ，还有两个人领到王ＸＸ开的圆通快递，做的手续，用房照作抵押，第二天，其将35000多元给了周ＸＸ。
2.证人孙淑玲证实，2014年春天的时候，其和赵ＸＸ、周ＸＸ给刘ＸＸ担过保，钱是刘ＸＸ用了。
3.证人周广喜证实：其于2013年11月份担任太平山村会计，其给被告人刘ＸＸ发放过一本编号为06383616农村土地承包经营权证，承包方代表姓名为刘ＸＸ，旱田62.6亩，共有人为刘ＸＸ、刘ＸＸ、王ＸＸ、刘ＸＸ、刘ＸＸ，没有发放过编号为06383430的农村土地承包经营权证。
4.证人姚长福证实：其是太平山村书记，其没有给刘ＸＸ发放过编号为06383430的农村土地承包经营权证，刘ＸＸ家共分得62.6亩地，共有人为刘ＸＸ、刘ＸＸ、王ＸＸ、刘ＸＸ、刘ＸＸ。
5.证人于恩奎证实：其于2014年3月1日与被告人刘ＸＸ签订土地承包合同，约定承包刘ＸＸ土地60亩，承包期限为三年，从2014年1月1日至2017年1月1日，包地款一次性付清，因刘ＸＸ欠其10000元，其给了刘ＸＸ32000元。
（三）被害人的陈述
1.被害人王ＸＸ陈述称：2014年3月16日，马ＸＸ领着借款人李ＸＸ和赵ＸＸ，还有三个保人周ＸＸ、孙ＸＸ、被告人刘ＸＸ到其处借款，用房照作抵押，共借款40000元，月利5分，扣除一个月利息2000元，其实际给了38000元。直到2014年10月13日其报案，本金和利息均未还。
2.被害人李ＸＸ陈述称：2014年4月2日，被告人刘ＸＸ用编号为0638343，承包方代表姓名为刘ＸＸ，面积为63亩的农村土地承包经营权证作抵押，从其处借款72000元，约定还款期限为二个月，到期后，刘ＸＸ于2014年6月2日给其10000元利息，后其多次索要，刘ＸＸ不接电话，到其家也找不到他，其发现该土地证与太平山村发放的土地证存根不一样，且该地在此之前已经承包给于ＸＸ。
（四）被告人的供述与辩解
1.被告人刘ＸＸ供述称：2014年3月初，其通过马ＸＸ用李ＸＸ提供的假房照作抵押，以李ＸＸ、赵ＸＸ的名义借款，其又找来周ＸＸ、孙ＸＸ作担保，与被害人王ＸＸ签订40000元的借款抵押合同，月利5分，扣除两个月利息4000元，再除去给马ＸＸ1000元好处费，其实际得到35000元，该款用于偿还外债，其现在有外债300000元多，都是高利贷。
2.同案李ＸＸ供述称：2014年3月中旬，其帮助被告人刘ＸＸ从被害人王ＸＸ处借款40000元，其提供的假房照，并以其和赵ＸＸ的名义借款，签订的借款抵押合同，周ＸＸ、刘ＸＸ、孙ＸＸ是担保人。
（五）其他证据
甘南县司法局调查评估意见书证实，被告人刘ＸＸ平时表现良好，具备社区矫正条件。
上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定

本院认为，被告人刘ＸＸ以非法占有为目的，明知没有归还能力，用伪造的房屋所有权证、土地承包经营权证作抵押，在签订合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，到期后无法归还，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对刘ＸＸ的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘ＸＸ诈骗数额超过50000元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刘ＸＸ到案后如实供述其犯罪的主要事实，依法可以从轻处罚；刘ＸＸ及其家属退回大部分赃款，并取得被害人的谅解，在家庭非常困难的情况下，缴纳罚金，庭审中认罪态度好，确有悔罪表现，故可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。甘南县司法局调查评估后认为，刘ＸＸ平时表现良好，具备社区矫正条件，故对其可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下

一、被告人刘ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
二、对被告人刘ＸＸ未退赃部分继续予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份

审判长白晓波
代理审判员叶思明
人民陪审员冯静
二〇一五年六月十二日
书记员殷博

本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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