歙永贵诈骗罪一审刑事判决书
吉林省扶余市人民法院
刑事判决书
（2016）吉0781刑初174号

案件类型：刑事案件（刑事一审）
案由：诈骗
当事人：孙永贵
指控罪名：合同诈骗罪
关键词：清偿、非法占有、债务人、民间借贷、承诺、抵押、欺诈
涉及法律概念：非法占有为目的（是否适用：No）

吉林省扶余市人民检察院以扶检公诉刑诉［2016］157号起诉书指控被告人孙永贵犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年7月11日、8月9日公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派代理检察员刘玉梅出庭支持公诉。被告人孙永贵及辩护人陈山到庭参加诉讼。现已审理终结

扶余市人民检察院指控，2007年至2015年8月，被告人孙永贵在扶余市大林子镇主力村经营花生收购生意，自2012年2月18日至2015年6月16日，采取赊购、借款的方式，骗得唐某、任某等26人共计人民币2331917元。
公诉机关对于指控的上述犯罪事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人孙永贵的供述和辩解；被害人任某、唐某等26人的陈述；证人孙某5、焦某等人的证言；书证：银行账户明细、收据、房屋所有权证明、办案说明、抓捕经过、户籍信息证明等。
公诉机关认为，被告人孙永贵以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取公私合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙永贵辨称，对指控的事实及罪名无异议,但其同时辨称其行为不是犯罪。
辩护人辩解称：一、孙永贵没有还款233万元，造成损失仅仅是一种经营不善的违约行为，并非是意图非法占有的犯罪行为。孙永贵确实是使用了出卖花生的农民的货款，将货款用于了自己的继续进货，或者归还前期欠款，以及扩大规模好购进设备。但是由于2014年和2015年市场价格的变化，利润减少，继续经营是维持或者说是赔本状态。他暂时停止经营也是为了等待价格上涨，并没有拒不还钱。没有非法侵占的想法和故意，这时市场价格下跌和他经营不善造成的。二、孙永贵没能如约还款，造成损失的客观原因如下：1、外债是直接原因：本案已经查明王某6拖欠孙永贵57.486万元货款，王兴立欠孙永贵17.7万元，二项合计75.186万元，其近80万元流动资金被占用，是不能还款的一个直接原因。此80万元范围内是不能推定他是想非法占有的，因为这不是他能自己控制的。2、扩大经营规模是第二个直接的原因。孙永贵营运一段时间之后，建了库房，购进了设备，库房与设备合计大约90万元左右，加上居住的房屋，大约投资100万元，这100万元的范围内也是不可能有诈骗故意的。3、市场价格下滑是间接原因，是导致利润下降的最主要原因。三、孙永贵没有诈骗的主观故意。确实有一种诈骗，就是行为人骗取他人钱财归还自己的个人债务，这种情形虽然没有消费，但也可以视为非法取得，他把别人的财富抵消了自己的债务，也是一种取得。但孙永贵2012-2013年每年的销量接近万吨，市场价格不好的2014年和2015年每年也有2000-4000吨。他也利用一部分欠款归还了自己的部分债务。但是，如果说他诈骗，他这么勤奋运营，每个月销售400-1000吨就是为了把花生弄的本金都砸到亏损里面，他这么做没有任何的实际意义。如果他认为无效益，一定会越赔越多，他是不会扩大经营的。我认为本案的非法占有是一种有罪推定，不能因为他造成这么多人的这么巨大的经济损失，就给他定上一个诈骗罪，用刑事案件来干涉民事经营的行为，我认为不可取。四、本案的证据上看，没有明确证明孙永贵诈骗的证据。孙永贵确实造成了当事人的巨大损失，但是他没有采取欺诈手段，没有非法占有的故意和行为。整个卷宗的证据没有他占有并消费他人资产的部分，事实上他也没有非法消费任何人的资产，更没有他隐匿和转移资产的证据。还有市场价格下滑没有取证。收购客户到底拖延孙永贵多长时间才支付，没有取证。这些客户都拖延了很长时间，他们拖延的时间并没有给孙永贵利息，而拖延的时间增加了孙永贵每月一分利的成本。本案债务人王某6的欠据署名时间正好是孙永贵“失联”之后，他停业去找王某6要账是符合还钱的时间段的。关于抵押，其侄子孙某2是认可的，本案是市场原因加上孙永贵经营不善产生的民商事经济纠纷，而不是刑事案件。
经审理查明：2007年10至2015年6月，被告人孙永贵先后以“扶余县大林子镇胖子农副产品收购站”和“扶余县大林子镇胖子种植农民专业合作社”的名义在扶余市大林子镇主力村独自经营花生收购生意。自2011年10月2日至2015年6月16日期间，孙永贵向许某2、徐某1、任某、唐某等24名农户以约定给付利息或者每斤、每月加价人民币5分的方式赊购花生，直接或通过初加工后外销。回款部分用于清偿之前经营债务、部分用于经营流转资金及扩大经营投资（包括投资固定资产及设备）。2015年8月份，因被告人孙永贵失去联系而案发。孙永贵赊购上述农户花生款总计人民币2215879元未予归还。
另查明，孙永贵于2014年12月20日，以月利息1.3分借徐某2人民币5万元，至今未予归还，孙永贵给徐某2出具欠条一枚；2014年3月16日，孙永贵向许某1借款人民币五万元，约定月利息1.3分，至今未予归还，孙永贵给许某1出具欠条一枚。
又查明，孙永贵享有经营销售花生款债权574860元未予收回，债务人为王某6。
本案在审理过程中，22名被害人联名出具谅解书一份，对被告人孙永贵的行为表示谅解，建议对其从轻处罚。
被告人孙永贵具体赊购花生事实详情见清单。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人孙永贵的供述和辩解：
第一份供述（卷二Ｐ1-11）：我2007年秋天开始在扶余市大林子镇主力村原村部收花生。2015年6月中旬因为我没钱，且花生价格高了，我的花生点关闭了。我现在欠老百姓的花生款。2014年11月21日，我收林某9250斤花生，每斤按4.7元收的，我当时按每月每斤给花生涨价5分钱，5个月最终每斤涨2.5角钱，我欠林某花生款40000多元钱。当时筛完之后5.175元钱，算上别人的花生卖给四平市孤家镇。卖林某的花生款用作收别人家的花生米。我卖林某的花生米没有利润，赔钱了，每月涨5分利息肯定高点，比抬款高，我把他花生米卖了，花生款我可以用，为了能够继续用现金倒换收花生，并且用这些现金把以前的欠款还上一部分；2015年4月18日，我收马某家的红米14100斤，按5.1元收的，我当时说给他利息，没说多少钱，不算利息我欠马某71910元钱。我筛货按5.15元钱卖的，算别人家的花生都卖到无锡市。卖完马某的花生款不是继续收花生就是还以前欠别人的花生款了；2014年4月11日我收许某2的老伴孙向春花生米6670斤，每斤3.7元钱，我欠孙向春花生款20000元钱。孙向春的花生我卖双辽市，没有利息。卖完孙向春的花生款不是继续收花生就是还以前欠别人的花生款了；2013年11月7日，我收张某2花生米了，当时是她老公韩爱伟来卖的，收的是34060斤白米，每斤按3.7元收的，我还了零头钱，最后欠韩爱伟100000元，该款按每月1.2分给付利息。韩爱伟的花生米我按3.71元每斤卖到山东省莱西市，卖完的花生款不是继续收花生就是还以前欠别人的花生款了；2014年11月17日我收过许元军的13240斤花生米，，每斤按4.5元收的，我答应给他每月每斤涨5分钱，2015年6月12日我给他40000元钱，现在还欠他40000多元钱。花生米我按每斤4.55元卖到山东省莱西市，卖完的花生款不是继续收花生就是还以前欠别人的花生款了；2013年10月12日我收金某9690斤白花生米，每斤3.7元，当时我没钱，我答应给他每月每斤涨5分钱，每斤按3.78元钱卖给山东省莱西市，卖完的花生款继续收花生或者还以前欠别人的花生款了；2014年3月9日，我收李某2白花生米26440斤，每斤按3,45元收的，当天我给他钱了，最后差他30000元钱，约定2015年3月9日给李某230000元钱。花生米3月10日我按每斤2.96元卖到山东省莱西市，卖完的花生款继续收花生或者还以前欠别人的花生款了；2013年10月22日我收张某118630斤白花生米，10月23日我收张某125180斤白花生米，都是按3.67元收的，按每月每斤涨5分，共分三次给的钱，第一次20000元钱，第二次30000元钱，第三次50000元钱，最后欠他多少我也不知道。张某1的花生米我卖给山东省莱西市赵波了，卖完的花生款继续收花生或者还以前欠别人的花生款了；2012年10月29日我收徐某2白花生米，多少斤我记不住了，我共欠他花生款30000元钱，我还抬他50000元钱，利息1.3分。徐某2的花生米我按4.68元钱卖给山东省莱西市，卖完的花生款继续收花生或者还以前欠别人的花生款了；我没收过许某1的花生米，2014年3月16日我抬许某150000元钱，月利1.3分，抬的钱用于收花生了，抬钱时我没说什么时候还钱，当我也确定不了我是否有偿还能力，当时为了用现金收花生，有没有偿还能力，我都得抬这个钱；2013年6月1日，我收徐某1的红花生米12310斤，当时按3.5元钱收的，当时写的是按市场行情涨价，本金我一直没给他，徐某1的花生米卖到哪我记不清了，卖多少钱一斤我也记不清了；2014年11月17日我收了于某19670斤白沙米，4.5元一斤收的，当时定每月每斤涨5分，2015年4月18日我给了于某110000元钱，还欠他33515元，我以每斤4.55元的价格发给山东莱西了；2012年2月18日我以每斤6.5元的价格收购李某3红米11270斤，2014年我收过李某3白米，收多少记不清了，我记得欠李某3114000元钱。2012年我收购李某3的花生以6.6元一斤的价格卖给山东莱西了，2014年我收的李某3的花生米以4.25元一斤的价格卖给山东莱西了；我在2014年11月20日以一斤4.65元的价格收购许某420000斤白米，我给了他60000元钱，还欠他33000元，收许某4的花生以每斤4.65元的价格卖给四平孤家了；我于2015年5月31日以4.55元一斤的价格收购魏某白米12380斤，我给了他40000元钱，还欠他16330元钱，我还抬了他80000元钱，月息1.3分。我收魏某的白米以4.55元一斤的价格卖给山东招远了；2014年11月4日，我以4.1元每斤的价格收购刘某18490斤白米，钱我没给刘某，2014年11月5日以4.6元每斤的价格收购刘某11250斤红米，红米钱我给刘某了，现在我欠刘某9万多元钱，具体多少我不清楚。刘某的白米我以4.2元每斤的价格发到山东莱西了，红米以4.9元的价格发到哈尔滨了；2013年10月16日，我以一斤3.6元的价格收购宋某白米三次，一次5460斤，一次7350斤，一次4940斤，我跟宋某约定每月每斤涨5分钱，我给了宋某40000元钱，还欠他两、三万元钱。我收购宋某的花生以3.63元一斤的价格卖给山东莱西了。2014年11月9日，我以4.2元的价格收购于某2白米9700斤，没给他钱，当时约定的是听涨价，最少4.2元一斤，于某2的白米我以4.2元一斤的价格卖给山东莱西了；2014年11月5日，我以4.15元一斤的价格收购王某212120斤白米，约定每月每斤涨5分钱，我在2015年5月18日给了王某220000元钱，现在还欠他三万多块钱。王某2的白米我以4.2元一斤的价格卖给山东莱西了；我2014年收购袁某红米一万斤左右，价格是每斤5.5元左右，我给他出了一张欠条，还欠他三万元钱没还；2015年6月14日，我以4.77元一斤的价格收购杨志方红米一万斤，我没给他钱，当时承诺每月每斤涨5分钱，我收购杨志方的红米我以每斤5元的价格卖给江苏无锡了；2015年4月19日我以每斤5.1元的价格收购王某1红米27840元，当时我给了王某1十万块钱，剩下的欠着了。王某1的红米我以5.15元价格卖给江苏无锡了；2015年6月16日，我以每斤4.7元的价格收购任某红米16500斤，我承诺每月每斤涨5分钱，钱全欠着呢。任某的红米我以每斤5.1元的价格卖到江苏淮安了。我2015年1月5日以4.65元一斤的价格收购李福军白米8410斤，以一斤5.15元的价格收购李福军红米5050斤，我付给李福军多少钱记不清了，我现在就知道欠他45000元。我收他的白米以一斤4.65元的价格卖到山东莱西了，红米以4.65元的价格卖到台州了。你们公安问我时我看过称单子了，还有我自己手中的记录本，还有我能记住的，所以我能说清楚。我收购万以上各家的花生，卖完之后得款有着急要钱的我就给了，还有还以前欠的花生款了，还有用来做流动资金收花生了。我为了收花生的买卖能用农户的钱继续做下去，农户也是听说一斤一月涨五分钱才赊给我的，如果不承诺，农户不能把花生卖给我。我平时住在大林子主力村我自己的花生收购点，最近一个月我去哈尔滨要账了，再加上活动钱了，我是2015年8月25日走的，我走之后我怕欠我钱的人给我打电话要钱我就关机了。我欠钱的人都不知道我上哪了，也联系不上我，我也没告诉他们我去哪了。
第二份供述（Ｐ12-14）：我2007年秋天开始在大林子镇主力村程家围子村个人家收购点收花生，2009年在大林子镇主力村原村部设立花生收购点。2007年我开始收花生时我手里没本钱，我花利息抬的钱，还有在信用社贷的款，买的设备收花生。我收花生对农户承诺每月每斤涨5分钱我没有啥指性，他们向我要钱时，如果我有钱我会给他们，没钱他们怎么向我要我也没钱，我只能给他们打利息了。我现在没钱，本金和利息都给不了他们。我开始收花生时不但本金是抬来的，而且在收花生之前大概就有十五万元外债。我现在没有偿还能力。
第三份供述（Ｐ15-18）：我收老百姓花生，我赊欠他们花生款，我和老百姓说每月每斤加5分钱，他们当时同意了，我把卖他们的花生款还账了。2007年10月份，我在大林子镇主力村程家围子屯收了两年花生，2009年9月份开始在大林子镇主力村原村部开始收的花生。我现在欠了大约有20多户的花生款，都是大林子镇主力村、永胜村的，具体欠多少钱我没算，大约100万左右，主力村有刘某、林某、李某3、任某、许某4、魏某、宋某、杨志方、王某1、李富君、袁某、韩伟、孙向春、于某1、徐某1、徐某2、张某1、李某2、金某。永胜村有马某、许元军，新万发镇王某2、于某2。我开始收花生时，手里没有本金，都是抬款、贷款，之前有大约15万左右的外债。我赊欠农户花生款时，农户相信我的信誉度，我承诺给他们每斤每月加5分钱的利润。他们看我往出发的花生量挺大的，感觉我的生意挺好的，认为我不能差他们钱。我的生意实际上就是亏损的，赔钱。从我开始收花生的时候我是贷款开始干的，而且在那之前我还有欠款，反反复复，一直以来我都是赊欠花生款，把花生运走卖了之后，我用这些钱还以前的钱款，还用一部分接着收花生，农户不知道我这个情况，我没告诉他们。如果我说我有欠款，得有百分之九十五的人家不能卖给我花生。如果不承诺每月每斤加5分钱，如果赊几天。农户能卖给我，如果知道到现在还没给他们钱，他们就不能卖给我。他们向我要花生款，我没钱的时候，我没有能力给他们钱。赊花生款的时候我确定不了有没有偿还能力，如果上来一家两家来要钱，我可以到别人那借，如果都上来我就没有能力了。我当时也没有别的办法，只能这样循环着，赊花生款，用他们卖完的花生款我还要钱的欠款，还用一部分接着收花生。2015年8月25日晚上我离开大林子一个多月，怕这些农户向我要花生款，8月25日晚上手机就关机了，农户联系不上我。
第四份供述（Ｐ19-25）：林某的花生被我在2014年11月21日卖到四平市孤家子镇，老板叫王某5，手机号13364342222。业务员王雪光电话是18643458783；马某的花土米是我在2015年4月18日卖到江苏省无锡市，老板叫李维帅，他的手机号是我手机里的李临沂弟的号码。许某2的红米是2014年4月11日红米卖到双辽王雪光，王二是王某5的侄子，2014年4月24日白米卖到山东莱西市江山镇，老板是董云平，他的手机号是我手机里董。张某2的白米是2013年11月8日卖到山东莱西县江山镇齐爱云，齐爱云的手机号在我手机里存的名字叫齐莱西，位数是5607。许元军的白米是2014年11月卖到山东莱西县江山镇赵某，手机号13805426388。金某的白米是2013年10月12日卖给山东莱西县江山镇赵某了。李某2的白米是2014年3月10日卖给山东省莱西县齐爱云那里。张某1的白米是2013年10月22日卖山东莱西县赵某，10月23日卖山东莱西县江山镇王正杰，手机号13805428670,徐某2的白米在2012年10月29日卖到山东莱西市江山镇赵某那了。许某1的花生米钱我还给他了，后来我抬他50000元钱。徐某1的红米是在2013年6月1日卖到山东莱西县江山镇池宗祥，他的手机号13518625587。于某1的白米我在2014年11月17日卖给山东莱西县江山镇赵某。李某3的红米是2012年2月26日卖到山东莱西江山镇佳乐加工厂老板黄林佳，他的业务员叫张波。他的白米是2014年10月17日卖到山东莱西江山镇赵某。许某4的白米是在2014年11月21日卖到四平孤家镇王雪光。魏某的白米是在2015年6月1日卖给山东招远市王邵彬，他的号在我手机里。刘某的白米是在2014年11月9日卖到山东莱西江山镇赵某，红米在2014年11月4日卖到山东莱西江山镇董云平，手机里我存的是董，宋某的白米是2013年10月16日卖山东莱西江山镇王正杰，13805428670。于某2的白米在2014年11月9日卖到山东莱西赵某。王某2的花生米也是跟于某2的白米一起卖给赵某了。袁井去的红米在2014年10月16日卖到甘肃省兰州市司雪红，我手机存一个司字。杨志方的红米是2015年6月14日卖到无锡市李维帅，他的手机号我存的叫李临沂弟或者他的哥哥李伟帅名字。王某1的红米2015年4月19日也卖给李维帅了。任某的红米在2015年6月29日卖到江苏省淮安市姓丁，我手机李存的丁。李某1的白米在2015年1月11日卖到山东莱西赵某手里，他的红米在2015年1月9日卖到浙江台州李龙，我手机李有他的号。我卖过三井子镇唐某100多吨红米，按多少钱卖的我记不清楚了，我一共欠他90万花生款，我帮唐某卖花生米，后来钱我给唐某，我俩商量是2015年10月还他60万，如果还不上用的我的收花生厂子做抵押。我没有能力还唐某的花生款。他的红米在2015年6月、7月卖到山东莱西董云平80吨左右、哈尔滨王云五吨、山东日照焦恩洪十多吨，这些卖家都如数给我打款了，大概90万左右，钱打给我之后，让我占用还别人钱了。
第五份供述（Ｐ26-28）：我从2007年开始收花生，我欠多少卖花生人的钱我也记不清了，这些人手中都有我出具的欠条。我收花生时是有一部分答应一个月给每斤花生米涨五分钱。我赊购这些人花生，卖出去后，我用这些花生款继续收购花生，然后一批货压一批货，最后这些钱都赔进去了，我现在没钱还这些人了。现在我一分钱都没有了。你收购花生时，就我自己收的，没人参与。我妻子齐淑云不参与我收花生生意的事。2015年06月份我把唐某的两车花生卖了90万元钱，我觉得与唐某挺熟悉的，所以我就把他的钱占用了，我现在还不上唐某的花生款。
第六份供述（Ｐ29-31）：我一共诈骗老百姓一百万左右花生款。我没有能力还，家里现在也没有钱。账本内王兴立欠孙永贵177000元欠条是2013年10月份左右，有8万多花生款，剩下的是王兴立借我的，一直没还我，2015年8月份在我找到王兴立他给我留下的欠条。2014年7月3日张亚祥借孙永贵1万元的欠条是我欠张亚波花生款2万元，他哥哥张亚祥向我要花生米钱，我还张亚波1万元。2013年初或者2012年末，我卖给王某6花生米，他没还我钱，我在哈尔滨找到王某6，他没有钱还我，我就找他签下的这574860元欠条，王某6没有把钱给我。账本里2013年4月10日王永学欠孙永贵人民币1350000元钱的欠条根本没有这么回事，不存在。
第七份供述（补查卷Ｐ1-3）：山东的王永学欠我的135万元花生款已经给我了，当时他欠条没有抽回去是因为我没找到。哈尔滨的王兴立欠我的177000元中有一部分是花生款，一部分是借款。我欠张亚波花生款两万多元钱，他让他哥哥张亚祥去我那拿一万元钱，之后张亚祥给我出的欠条。哈尔滨的王某6欠我五十多万元花生款。主力村原村部是我和我弟弟一起买的，西面一半时我弟弟孙某5的，东面一半是我的，2013年我建完库房手里资金不够，在我侄子孙某2手借钱了，记不清借孙某2多少钱了，2013年末，东面一半房子让我顶给孙某2了，我记不清具体顶给孙某2多少钱了，大约十多万块钱吧，没有协议。厂房和设备是我自己的。我欠唐某90万元花生款，我和唐某之间有协议，承诺10月末还款60万元，还不上钱的话用我的库房和设备抵押给他。我把唐某的花生款还给山东池宗祥70多万，剩下的10多万块钱让我还小帐的老百姓了，具体给谁我想不起来了。2015年8月25日，我和我媳妇打仗了，她走了，我上哈尔滨找她去了，在什么地方找她我想不起来了。我还想去借钱，想不起来向谁借钱了。我知道我的花生点被法院查封了，我被公安局抓的当天我回到花生点的时候看见的。
第八份供述（补查卷2Ｐ1-3）：我现在的房产就是大林子镇主力村我的花生收购点院内东边的库房，没有土地使用证和房产证，有一辆奇瑞ＱＱ车牌照是吉Ｊ9Ｃ770，我想不起来车主名了，2010年花26000元买的，我去哈尔滨之前在我花生点院内放着了。2015年8月25日我离开花生点去哈尔滨找我媳妇了，没找到我媳妇。在哈尔滨哪里找我媳妇记不清楚了，其它的没有干别的。我在扶余市高速路上坐通往哈尔滨大客车去的哈尔滨，从大林子镇怎么到扶余高速路上的记不清楚了。王永学欠我的钱已经还给我了，他说是山东人，我没有他的联系方式，他还的钱我付给卖我花生那些人家，具体谁家记不清了。我和孙某2之间有债务关系，我盖厂房和买设备、收花生一共从孙某2借了多少钱我记不清楚了，我还给他一部分钱，具体还多少钱我记不清楚了，欠他多少钱也记不清楚了。我对孙某2说过如果钱要是还不上，厂房和设备就给他了，2012年或者2013年我跟孙某2说万一有一天钱给不上他，就把正房东边一半给他。
第九份供述（补查卷2Ｐ4）：我上哈尔滨之前奇瑞汽车在我家院子里放着了，车钥匙在孙某2手里，我让他给我经管着了。
第十份供述（补查材料）：协议是我写的，因为我和齐淑云后到一起的，我怕她不跟我过的时候跟我争财产，她要是好好跟我过，我就不拿出这份协议，没有争议的时候这份协议没有效，要是不跟我过了，争财产的时候我就把这份协议拿出来，证明协议上的东西给我女儿了。孙某4知道这事，我告诉她了。
第十一份供述：我的花生收购点有营业执照，第一个的2011年在弓棚子镇工商分局办理的收购站执照，名字是孙某5，经营期限到2015年。第二个营业执照是2014年的，是在弓棚子镇工商分局办理的合作社的执照，名字是孙庆龙的，经营期限是10年。因为我户口不是本地的，所以我办理的两个营业执照都是别人的名字。我与唐某达成的协议用于抵押的“房地”包括库房和库房下的土地，房子指的就是我花生收购点院内的库房，不包括主房子。没有地，地指的就是库房那块地，但是我没有在欠条上写具体。我和唐某没有商量我抵押的房地价值多少钱，我俩根本就没有说过这个价值的事。客观说，我盖那个库房就30多万，再加上盖库房所用的土地总共也得价值100万元左右。当时购买这个院子是我和我弟弟孙某5一起购买的，院子东边的使用权和所有权都给我，西边的使用权和所有权都是归我弟弟。库房和我的主房都在东边，所以我有使用权和所有权。
第十二份供述：唐某提供的主力村所在地草图是我写的，画的。我画的就是我在主力村收花生的地方，原主力村村部。我欠唐某钱，写还款计划的时候唐某要求我把我主力村收花生的地方画在协议的背面的。我和唐某约定的还款协议上写的是：到2015年10月末还他60万元钱，到期还不上，我的房子和地方就给唐某了，图上画的就是我在主力村的房子和土地。图上画的建筑物和土地东边的一半是我的。唐某当时说：“老孙，我就看你有没有诚意，你要是有诚意，就把你的地方给我画上，我就画了。我画图的时候没告诉唐某有一半是我的，他也没问过。
2、被害人陈述及被告人孙永贵出具的过秤单如下：
（1）被害人任某（卷二Ｐ32-35）陈述：2015年6月16日上午，我开四轮车到孙永贵收粮点卖三车四粒红花生，每斤4.7元，16500斤花生77550元，当时孙永贵和他媳妇帮我过的称，孙永贵帮我卸的车。头几年我也卖过孙永贵花生，他信誉挺好的，当时孙永贵说你要是用现钱的话2、3天给，如果不着急用钱放在我这，一斤一月长五分钱，我同意把花生留在他这，孙永贵说2016年6月16日给你现钱，但是现在我也联系不上孙永贵了，我来报案了。2015年9月1日，扶余市人民法院给孙永贵的房子贴上封条了，封条上写的此房子被保全了，我在9月2日给孙永贵打电话的时候，他就关机找不到人了。花生卸到主力村原村部院子内一个库房内，孙老五在2015年钱的时候帮孙永贵收花生了，力工有魏某、孙向村、孙庆龙等4、5个人。
任某过秤单卷二Ｐ36-37：红米，16500＊4.7＝77550元，每月每斤加五分，至2016年6月16日。
（2）被害人李某1（卷二Ｐ38-40）陈述：我报案，我把花生卖给孙永贵了，他还我两万，剩下的45000元钱没有给我，现在孙永贵也联系不上了。2015年1月5日中午，我用四轮车将5050斤四粒红花生拉到孙永贵的收粮点，以每斤5.15元卖了26007元，孙永贵和他媳妇帮我过的称，孙老五帮我卸的车。后来我找别人把8410斤大白沙拉到孙永贵收粮点，孙永贵帮我过的称，孙老五帮我卸的车，以每斤4.65元卖了39106元，一共是65013元。孙永贵没有现金给我出的条子，6月25日我向孙永贵要回两万元，还欠我四万五千元，他说等到9月份南方钱回来再给。9月1日法院把孙永贵厂子贴上封条后，我联系不上孙永贵，就报案了。
过秤单卷二Ｐ41-42:2015年6月25日，欠45000元。
（3）被害人刘某（卷二Ｐ43-45）陈述：2014年11月4日孙永贵以每斤4.1元钱收我家18490斤四粒红花生米，2014年11月5日孙永贵以每斤4.6元钱收走我家11250斤白沙花生米，当时孙永贵说赊欠我一段时间，我也同意了，一共是134955元，2015年3月份左右我要回25000元，还剩109955元未给，现在手机关机联系不上，找不到孙永贵了。
过秤单两枚卷二Ｐ46-47：到2015年7月1日付4.5万。
（4）被害人许某1（卷二Ｐ48-50）陈述：2014年2月份，我把我家的四平中粒花生米拉到孙永贵的花生收购部，以每斤5元的价钱卖给孙永贵花生米10000多斤，卸完花生后孙永贵说过几天再给钱，我同意，先把一千多块钱的零头给我了，还差5万元没给，3月16日孙永贵给我开了一张5万元的欠条，月利息是一分三厘。一个月之前，我向孙永贵要钱，孙永贵说没钱，让我等等，前段时间我听说孙永贵跑了，手机关机了。
欠条一枚卷二Ｐ51-52：今有孙永贵借许某1人民币五万元，月利一分三厘，借款人孙永贵，2014年3月16日。
（5）被害人马某（卷二Ｐ53-56）陈述：2015年4月18日下午，我拉一车花生14100斤送到孙永贵花生收购点，每市斤5.1元，一共71910元，孙永贵说花生发走钱回来再给我，我给孙永贵打过很多次电话，他就一直推脱，到8月25日，我就联系不上孙永贵了。
过秤单一枚卷二Ｐ57-58:红米14100斤。
（6）被害人李某2（卷二Ｐ59-61）陈述：我来报案，2014年3月9日，我把我家的26440斤大白沙拉到孙永贵花生点，每斤3.45元，应付给我91218元，卸完车后孙永贵说现在钱紧，你赊给我一年，来年三月份我给你，2015年3月份，我去要钱，孙永贵说钱紧，先给我61218元，赊30000元，之后我有要两次，孙永贵就往后拖，到八月份我听说孙永贵跑了，我就来报案了。
过秤单一枚卷二Ｐ62-63:2015年3月28日余30000元。
（7）被害人林某（卷二Ｐ64-66）陈述：2014年11月21日，孙永贵联系王国玉的车上我家把9250斤大白沙花生米拉走，每斤4.7元，应给我43475元，卸完车孙永贵说现在钱紧，先放我这，每月每斤长5分的利息，我说行就走了，2015年5月23日我朝孙永贵要钱，他算一下欠我45787元，说再用一段时间，8月份我听说孙永贵跑了，我就来报警了。孙永贵在大林子收花生有七、八年了。
过秤单卷二Ｐ67-68：9250＊4.7，每月每斤加5分。
（8）被害人王某1（卷二Ｐ69-72）陈述：我报案，我把花生卖给孙永贵了，没给我钱，他现在找不到了。2015年3月份，孙永贵问我家里是否还有花生，按市场价5.1收，听长价不听掉价。我说啥时候结账你就得给我现金，他说行。4月19日，孙永贵来我家看完花生后，我用车将27840斤四粒红花生米拉到他的粮点，我开车上秤，孙永贵和他媳妇一起看的秤。孙永贵给我开的过秤单，总共是141984元钱，6、7月份的时候我向孙永贵要的钱，过了4、5天他给我10万，还剩下4万多说9月份给我。在7月15日左右，大家都给他打电话要钱，孙永贵和他媳妇都关机，一直到现在就没联系上孙永贵和他媳妇。孙永贵在主力村收花生有5、6年了，以前收花生的时候都给钱，不知道他收的花生卖到哪里去了。
过秤单卷二Ｐ73-74:27840＊5.1,2015年4月19日。
（9）被害人于某1（卷二Ｐ75-77）陈述：我报案，我把花生卖给孙永贵，他现在人不见了，手机也打不通。2014年11月17日，孙永贵以每斤4.5元的价格赊欠收购了我9670元的白沙花生米，共计43515元，孙永贵承诺每月每斤给涨5分钱，从今年2月份我就开始向他要钱，4月28日从孙永贵手中要回10000元，还差33515元没给我，上个月，我听说孙永贵跑了，我就给他打电话，发现他关机了，我去他的收粮点看看，他也没在。
过秤单卷二Ｐ78-79:9670＊4.5＝43515元，每月每斤加五分，4月28日付1万。
（10）被害人许某2（卷二Ｐ80-82）陈述：我报案，我一共卖给孙永贵两次花生，第一次是2011年10月2日，我老公孙某1卖给孙永贵的，具体我不知道。第二次是2014年4月11日，孙永贵找车把我家6670斤四粒红花生拉到他收粮点，3.7元一斤，一共是24679元钱，孙永贵给出了一个过秤票子，我找孙永贵要过两次钱，他说花一段就给我们，到今年8月份我听说孙永贵跑了，我就联系他，好多天也联系不上，我就报警了。孙永贵在大林子收花生有七、八年了。
过秤单二枚卷二Ｐ83-85：2011年10月2日欠3380斤；2014年4月11日欠24679元。
（11）被害人孙某1（补查材料）陈述：2014年4月11日，我妻子许某2将6670斤花生米以每斤3.7元卖给孙永贵，总金额24679元，这次有孙永贵出具的欠据一张，在2011年，我当时在孙永贵家干活，孙永贵要收我家的花生米，我当时赊给孙永贵3380斤花生米，孙永贵给我出了一张欠据，但没注明这些花生的单价，当时我与孙永贵协议，听涨价、不听降价，所以就没注明每斤花生米的单价。2011年，我赊给孙永贵花生米每斤市场价是3.7元，这些花生米的总价款是12506元。
（12）被害人徐某1（卷二Ｐ86-88）陈述：2013年6月1日，孙永贵到我家看花生米，以每斤3.5元的价格收购了12310斤的四粒红花生米，一共43085元。卸完车之后，孙永贵说先赊一段时间，每月每斤涨5分钱，2013年年底我找孙永贵要钱，他说暂时没钱，让我再等等，后来我又要了几次，一个月之前，他说等秋天收花生之前肯定能给，前几天我听大伙说孙永贵跑了，手机打不通。
过秤单卷二Ｐ89-90：到2014年8月1日，月利1分二厘。
（13）被害人姜某（卷二Ｐ91-93）陈述：我报案。2015年6月14日，我家以每斤4.77元的价格卖给孙永贵20000斤四粒红花生，之前讲好给一半现金，赊的一半每月每斤加五分钱利息，过完秤孙永贵付给我47700元，出了一张一万斤的过秤票子，到八月份的时候，我就听说孙永贵跑了，之后一直联系不上他，我就报案了。不知道花生卖到哪去了。孙永贵在大林子收花生好几年了。
过秤单卷二Ｐ94-95：每月每斤加5分。
（14）被害人袁某（卷二Ｐ96-98）陈述：我报案，被孙永贵骗了30000元花生款。事先我和孙永贵讲好先给20000元，剩下的钱过一段给。2014年9月13日，我以每斤5.5元钱卖给孙永贵10000斤四粒花生米，，孙永贵给了我20000元，剩下的35000元给我打了欠条，之后我要了几次，在今年7月份的时候，孙永贵给了我5000元，但是欠条没改，还是35000元，他说剩下的30000元钱过2个月给我，过几天我又要钱，他说没有，又过了几天我听说孙永贵和他媳妇离家出走了，我就联系不上他俩了。
欠据二卷Ｐ99-100：孙永贵借袁景志人民币35000元。2015年4月28日。
（15）被害人许某3（卷二Ｐ101-103）陈述：我报案。我叫许元军，户口上叫许某3，小名金九。2014年11月份，我以4.5元一斤的价格两次共卖给孙永贵大白沙花生18140斤，共81630元钱，当时我在孙永贵家干活，孙永贵说把你家花生拉来吧，4.5一斤，一个月一斤给你加五分钱利息，到2015年6月8日，我找孙永贵要钱，他算完之后是欠我87960元，他说你再等两天。到八月份我听说孙永贵跑了。我不知道孙永贵把花生卖到哪里去了。
过秤单卷二Ｐ104-105：每月每斤加五分，2015年6月8日计87960元。
（16）被害人王某2（卷二Ｐ86-88）陈述：2014年11月5日，我以每斤4.7元的价格卖给孙永贵12120斤大白沙花生，共56964元，孙永贵媳妇过的秤，之后孙永贵说不给我钱，每月每斤按5分钱给我，我要过很多次钱，2015年5月8日，孙永贵给我2万元，说剩下的钱每月每斤给我五分，到今年秋天的时候一起给我。2015年8月23日我给孙永贵打电话要钱，他说上南方要钱去，过一段时间再给我。在26、27日我再打电话就关机了，一直到现在联系不上，我就报案了。孙永贵以前收花生都给过钱。我就知道他把收的花生卖到南方，具体不知道卖哪去了。
过秤单卷二Ｐ110-111：每月每斤加5分，5月19日付2万。
（17）被害人金某（卷二Ｐ112-114）陈述：2013年10月12日，我以3.7元一斤的价格卖给孙永贵大白沙花生米9690斤，应该给我35853元，当时孙永贵说压货钱紧，过几天给钱，并承诺每月每斤涨五分钱，后我多次讨要，孙永贵推脱不给，到今年8月份我听说孙永贵跑了，我就来报案了。
过秤单卷二Ｐ115-116：每月每斤加五分，月利一分二厘，2015年3月12日余40000元利息。
（18）被害人张某1（卷二Ｐ117-120）陈述：2013年10月22日、23日两天，我以3.67元的价格卖给孙永贵43810斤大白沙花生，总价160782元，以前我花生都卖给他了，信誉挺好，我问孙永贵啥时候给钱，他说等4、5天，过了4、5天我去找孙永贵要钱，他说最近手里没钱，让我等一阵，然后承诺每月每斤给我加五分钱利息。2014年11月23日，孙永贵通过网上银行给我转账5万，2015年2月13日在他家给我2万，2015年8月4日给了我三万元，现在还剩下60782元没给我。我卖花生的时候，孙永贵和他兄弟孙老五在场。现在联系不上孙永贵了，手机关机。
过秤单二枚卷二Ｐ121-123：每月每斤加五分，2015年2月13日付2万，8月4日付3万，2014年11月23日付5万。
（19）被害人李某3（卷二Ｐ86124-127）陈述：也叫李四。孙永贵和他媳妇齐淑云把我家花生收走了，一直没给钱，人也联系不上。2012年2月18日以每斤6.5元收了11270斤四粒红花生，当时孙永贵说赊欠一段时间，我也同意，过了三四个月我向孙永贵要钱，但一直没给我。2014年1月17日，我家花生打完了，我就把花生拉到孙永贵收粮点，以每斤4.1元卖了5250斤白沙，每斤4.4元卖了9450斤四粒红，说好也赊一段时间，2015年春天种地的时候，我开始找孙永贵要钱，十天半个月就去收粮点要钱，到2015年8月27日，我发现孙永贵和他媳妇都不见了，就给孙永贵打电话，手机关机，现在找不到他俩。2012年欠我8万，2014年欠我63367.5元。孙永贵把收我家的花生好像卖给山东了，具体什么地方我不知道。
过秤单三枚卷二Ｐ128-130：2014年4月20日欠8万。
（20）被害人宋某（卷二Ｐ131-133）陈述：2013年10月16日，我替我爸宋井阳到孙永贵收粮点卖了三次花生，前两次是以每斤3.6元卖的共10349斤大白沙，第三次以每斤3.58元卖了7350斤大白沙，一共是63537元。孙老五帮我过的秤，卸完车之后孙永贵说没有现金，还是按以前每月每斤加五分钱，等到2014年12月18日，孙永贵还我2万元，2015年2月15日又给我两万元，剩下的23537元等到今年11月份给我，还没等到时间，9月1日法院就给孙永贵的厂子给封了，我再联系他就联系不上了。过秤单上是我爸的名字。
过秤单卷二Ｐ134-135:2014年12月18日付2万，2015年2月15日付2万。
（21）被害人徐某2（卷二Ｐ136-138）陈述：2012年10月29日，我卖给孙永贵三车花生共12310斤，第一车以每斤4.62元卖了4450斤、第二车以每斤4.63元卖了2400斤、第三车以每斤4.64元卖了4370斤。卸完花生，孙永贵说先赊几天，我不同意，他说每月每斤给涨5分钱，我才同意的。他先给我点零钱，差3万没给，后来我向孙永贵要好几次钱，但是一直到现在也没给，前几天听说他跑了。孙永贵现在欠我花生款3万，还有五万的欠条。我朝孙永贵要钱，又一次他还了6万多，钱刚到我手里，他说要借5万，就把这5万又借给他了。
过秤单一枚、欠条一枚卷二Ｐ139-140:11月1日欠3万，2014年12月20日，孙永贵借徐某25万，月利一分三厘。
（22）被害人于某2（卷二Ｐ142-145）陈述：2014年11月9日，我和我侄子于海春卖给孙永贵白沙米了，我是9700斤，当时讲的底价是每斤4.2元，孙永贵给开了个欠条，我的花生米是听价，欠条上没写一共卖多少钱，到今年7月份的时候，我找孙永贵要钱时，花生米的价格是每斤5.2元，我俩就按5.2元结账的，一共是50440元。孙永贵说手里没钱，等2个多月收花生给我。过了一段时间我听说孙永贵欠大伙很多钱，他已经跑了，我就联系孙永贵，但是联系不上，我上他家去，他兄弟媳妇在家，也不知道孙永贵在哪。
过秤单卷二Ｐ146-147：底价4.2元，听涨价。
（23）被害人张某2（卷二Ｐ148-150）陈述：2013年秋天，我在袁龙家扒花生，孙永贵的弟弟孙某5来了，跟我爱人韩爱伟谈的，以每斤3.7元卖的，把34060斤大白沙花生拉到孙永贵的花生点了，过完称孙永贵说没有钱，把26022元零头给了，剩下10万元给开一张票子说过几天给，过几天我去要钱，孙永贵说钱先放我这吧，给你1.2分利息，我同意。到2014年11月份，孙永贵给了我14000元利息，当时我要本钱，孙永贵说你也不花，放我这吧。到今年8月份我听说孙永贵跑了，我就来报案了。孙永贵在大林子收花生有八、九年了，熟悉我爱人的人都叫他韩伟，票子上写的也是韩伟。
过秤单卷二Ｐ151-152：欠10万，月利一分二厘。
（24）被害人许某4（卷二Ｐ53-155）陈述：我报案，我把花生卖给孙永贵的收粮点了，还差43000元没给我，现在人不见了，手机也打不通。2014年11月20日，孙永贵到我家看的花生，之后说一斤给4.65元，一共卖给他20000斤，等卸完车的时候，孙永贵说得赊一段时间，我家不同意，他说一斤一个月给涨5分钱，我说最晚过年就得给钱，等到过年的时候他也没给，我一直朝他要，今年4月份时候给我3万，5月9日给我2万，还差4万3千元钱没给，前几天听说孙永贵跑了，手机也关机了。我不知道孙永贵把花生卖到哪里了。
过称单卷二Ｐ156-157：每月每斤加五分，4月拿回30000元，5月9日拿回20000元。
（25）被害人魏某（卷二Ｐ158-160）陈述：我要报案。2015年5月份，孙永贵到我家去看花生米说一斤给4.55元，当时说现钱给付，我们都同意，一共卖给他12380斤花生米。等卸完车的时候，孙永贵说得赊一段时间，一直说过段时间有钱就给了，后来给了我三万元钱。2014年的事情具体经过我记不清了，当时也是赊的，后来孙永贵给我打了一个借条，这两年加一起现在还差我96300元，前几天听说孙永贵跑了，手机也关机了。我不知道孙永贵把花生米卖到哪里了。
（卷二Ｐ161-162）证实：2011年左右，具体哪年我记不清楚了，我在孙永贵花生收购点干活一直到孙永贵被公安局抓起来，厂子里的工人就都走了，我主要干力工活，筛花生米，装货装车，花生收购点主要是孙永贵和他媳妇齐淑云经管，我就知道齐淑云是黑龙江人，40多岁。齐淑云参与经营管理花生收购点，齐淑云主要负责过称，不知道齐淑云是否参与销售。孙永贵花生点经营情况具体怎么样我也不知道，年年都不少走货，多的时候一年走7700多吨花生。他花生收购点资金怎么运作的我不知道，他手里要是没有钱了有老百姓来卖花生他就承诺每斤每月给涨五分钱。齐淑云没有给我开过工资，每次都是孙永贵给我，不知道齐淑云现在上哪里了，孙永贵诈骗大家花生款跑后，齐淑云也不见人影了。
过称单、借条卷二Ｐ163-165:2015年5月31日，56330元，付3万；2015年7月1日借魏某人民币八万元，月利息一分三厘。
（26）被害人唐某（卷二Ｐ166-168）陈述：2015年6月6日，孙永贵打电话联系我要收购我家两车的四粒红花生米，我同意之后他找两个司机两台配货13米挂车到我家的收购点把四粒红花生米拉走了，孙永贵当时没来。当时孙永贵答应一个月之内就把钱给我，到一个月的时候我给孙永贵打电话，孙永贵回复我说南方客户不接我的电话，我现在也正在联系，你的钱我差不了事。到最后的时候我找到孙永贵说现在坐飞机去南方找客户。孙永贵说：我说实话，南方客户早都给我打过来了，这钱让我给还贷款了，等我再贷出款来我再给你。我当时就走了，中间我又给他打了几个电话，他还是推脱我。在8月中旬孙永贵我就联系不上了，他电话一直关机，直到现在也是关机，就这么个过程。孙永贵拉走大概80多吨花生米，我家里有账本，详细情况看账本。孙永贵欠我花生款85万元左右，之前他还欠我花生款10多万元，把零头给我了，还有90万元没给我。孙永贵收我花生米具体多少钱我记不清楚了，我卖给他花生米的价格指定比市场价格要高出点，要不我也不可能赊欠他一个月再给我钱，当时他给我出欠条了，还写了一个协议书，内容是今年10月末给我拿回来60万，如果给不到60万就把他的房子给我。
借据、还款协议卷二Ｐ169-171:2015年7月12日孙永贵借唐某90万元。孙永贵欠唐某人民币还款计划，总欠玖拾万人民币，孙永贵在2015年10月末还人民币60万，如还不上，孙永贵用房地抵押，如还上人民币60万，此协议无效，还不上，此协议生效。2015年7月12日。
唐某另一份补查陈述：我和孙永贵签的还款协议中写的如还不上用“房地”抵押的“房地”指的是孙永贵收花生用的那处院子，地点在主力村原村部，当时他给我签还款协议的时候给我画了一张草图，画在还款协议的背面，当时孙永贵和齐淑元说了：协议生效后，草图上画在圈里的一切建筑物和地面都是我的。当时他俩说这地方就是我们俩的，现在正在办理房照，那地方孙永贵在那收花生五、六年了。“房地”我感觉也就值50万元，具体值多少钱没有评估，肯定是不够我的90万元钱，我当时就想要点是点，就让他写协议了。协议生效后“房地”就抵我的90万元钱了，最后我出手具体卖多少钱我都认了。
3、证人证言如下：
（1）证人孙某5（卷二Ｐ172-175）证实：我四哥孙永贵在2011年开始在大林子镇主力村收购花生的，在2013年主力村原村部的位置盖起个厂房。一直经营到2015年他被抓起来之前。我从2011年开始在孙永贵的花生收购点帮他修理机器，看厂部，检验花生的质量。收购点我没有股份，他给我开年薪，每吨给我提10元。孙永贵开个花生收购点的时候，他手里没有本金，都是从别人手里抬钱或者借钱经营这个花生收购点。孙永贵从别人抬来钱后，再收购老百姓的花生米，再把收来的花生米卖了还抬来的钱，还有孙永贵赊欠老百姓的花生款，每斤每月加5分钱。他本人没有钱，就这样反复来回倒用老百姓的花生款经营这个花生收购点。他手里没有存钱，如果有存钱就不能每月每斤给老百姓5分钱，赊欠老百姓的花生款。收购部由孙永贵和他媳妇齐淑云一起经营，齐淑云参与收购部的经营和管理，主要管理花生收购部钱这一块的事，她还管理给老百姓付账，齐淑云看过秤多少斤，老百姓的花生米她来算毛重、净重、皮重，销售的事情齐淑云也知道，她还给工人开工资，还看厂部。孙永贵的花生收购部有两间房子，东边是孙永贵的，西边是我的。当时盖这厂部的时候，一共是二十三万，我和孙永贵一人拿一半钱。厂部内的存储车间库是孙永贵自己花钱盖的。花生收购部的工人孙向春、魏某、许元军、钟某是从2011年开始一直给孙永贵干活了。找到许元军就能找到他们几个工人了。我知道孙永贵诈骗老百姓花生款的事，具体谁家多少钱我不知道。
（补查卷Ｐ55-56）证实：大林子镇主力村原村部是我和孙永贵一人出一半的钱买的，以正房中间走廊为界限，西边是我的，东边是孙永贵的，库房和设备是孙永贵的，买村部的时候，我和孙永贵没有协议就是口头协议。当时购买的时候，我就居住院子内西边的一半，东边的一半孙永贵干花生收购，我不参与经营管理收购花生，就给孙永贵干活，维修机器。
（补查卷2Ｐ21-22）证实：我在孙永贵的厂子负责维修机器和看货的质量，齐淑云负责看称、记账，再有其它的我不知道。2009年或者2010年，我哥哥孙永贵想购买主力村村部用做花生买卖，他跟主力村书记王某7谈完价钱之后定价120000元，当时我哥手里钱不够，就跟我商量购买村部，我俩口头协议一人出60000元钱，房子一人一半，我要西面，他要东面，买完之后我俩共同出资维修的村部，也是一人一半钱，之后他在东面修的库房，在我这边修的地衡。我看见过买村部的协议，房产手续有没有我不知道。孙永贵从买村部开始就做花生买卖了，我就给他干活了。孙永贵每年的成交量是2000吨到4000吨不等，因为我给他干活按吨给我钱，一吨10元钱，我通过挣多少钱就知道他每年走多少吨货。孙永贵每年收花生的流动资金按走量最少的一年，市场最低价8000元一吨的价格，他手里得有一千多万元。我不清楚孙永贵做花生买卖的时候手里有多少钱，他自己管理账目，有的时候齐淑云也管理。
（补查材料）证实：当时我和孙永贵怕齐淑云争财产，孙永贵决定写这份协议，我俩找的元某和孙某2签写协议内容是原主力村部里主房，我和孙永贵一人一半，西边房子归我，东边房子、厂房和所有设备归孙某4和孙某3，我们四人均在场，协议是真实有效的。如果有财产纠纷，孙永贵就把这份协议拿出来，如果齐淑云不争财产这协议就放在孙永贵手里，当时孙某4在家了，我们签协议时候也告诉孙某4了，就是防止以后有财产纠纷，所以得让这两个孩子知道。
（2）证人焦某（补查卷Ｐ4-6）证实：焦安宏的父亲，日照钦元食品有限公司负责验货、过称。2013年孙永贵给我发过四车四粒红花生。2013年10月31日、11月9日、12月13、16日各一车，我账本上面有当时收货的总量、单价、金额。不欠孙永贵花生款，我过完称把金额告诉我儿子，焦安宏用他银行卡给孙永贵打的款。
（3）证人李某4（补查卷Ｐ7-9）证实：小李杂粮商店老板。2014年11月5日、11月22日，孙永贵给我各发过一车四粒红花生米，我有账本，我用农行卡6228480434644732415通过银行转账方式付款到孙永贵农行卡上。
（4）证人董某（补查卷Ｐ10-12）证实：青岛洛山果仁有限公司老板。2014年孙永贵开始给我发花生，我公司有账目能查到每次孙永贵给我发货的时间、单价、数量还有我给孙永贵打款的时间，我不欠孙永贵花生款，每次我验完水，过完称不超一个月就给他打款了。
（5）证人迟某（补查卷Ｐ13-16）证实：认识孙永贵，二人合作好多年了，孙永贵给我发花生有6、7年时间，年年都给我发花生，2015年春天的时候他给我发过花生，以当时的市场价收的，我自己家经营的工厂没有账目，2014年秋天，我借给过孙永贵100万元钱，他都还给我了。2015年7月份左右，孙永贵分两次间隔一个月左右给我打过来的，第一次给我打过来50万左右，剩下的第二次给我打过来的。我没有给孙永贵办理贷款，我不欠他货款，每次过完称之后我就用山东省农村信用社的卡上打款到每次孙永贵提供的卡号上了。他一共给我发过三个卡号，分别是农行的、信用社的、邮政的。
（6）证人赵某（补查卷Ｐ17-20）证实：青岛佳泰花生制品有限公司老板。从2007年至2014年孙永贵都给我发花生，我公司没有账目，我给孙永贵的都是当时的市场价格，2015年孙永贵没有给我发花生米，2014年比往年少了很多。我用农行和信用社的网银给孙永贵农行或信用社的卡转账。我不欠孙永贵花生款，每次过完称用不了几天就给他打款。
（7）证人齐某（补查卷Ｐ21-23）证实：2013年、2014年孙永贵给我发过花生米，2014年就在秋天的时候给我发过一车花生。我每次收孙永贵花生都是正常市场价，不欠他花生款，每次不超过两天款就通过我农村信用社的网银转到他信用社的卡上了。
（8）证人王某3（补查卷Ｐ24-27）证实：2010年至2014年，孙永贵给我发花生，没有账目，我每次都是正常市场价收的孙永贵花生米，我不欠孙永贵花生款，每次过完称不超20天就通过农行的网银转到孙永贵农行卡上。
（9）证人王某4（补查卷Ｐ28-30）证实：我不认识孙永贵，听过这个名字，他在2015年6月4日给我发过31.91吨花生，9000元一吨，货款287190元，我有账本、转账交易的单子和孙永贵给我发货的单子。
（10）证人王某5（补查卷Ｐ31-34）证实：吉林双佳食品有限公司老板。2009年至2015年，孙永贵往我家公司供应花生，每年1000多吨，我现在不欠他花生款，有时我先给他打款，公司采购员王雪光是代表公司跟孙永贵交易的，孙永贵供应的花生米我公司都是按照市场价收购的。
（11）证人王某6（补查卷Ｐ35-38）证实：中通快递送货员。2000年至2011年做花生米买卖了，2010年至2011年欠孙永贵花生钱574860元，（看后出示的欠条表示）欠条是我出的，我欠孙永贵钱始终都没给他出欠条，2015年7月13日孙永贵来找我，我没有钱还他，就给他出了欠条。孙永贵给我发的花生米让我卖了，当时做买卖赔了，我把钱给别人了，他的钱我啥时候都承认，啥时候有啥时候给他。
（12）证人孙某2（补查卷Ｐ39-42）证实：孙永贵是我四叔。我现在住孙永贵家看房子。这个院子的正房现在是东边一半是孙永贵的，西边一半是孙某5的，东边的厂房盖的时候，我借钱给孙永贵了，2015年6、7月份的时候，孙永贵被抓之前说这间厂房和里面的设备归我了，我们之间没有书面协议，就是口头协议答应给我的。盖厂房和买机器、收花生我一共借孙永贵80多万，前后还我30万，现在还欠我50多万。孙永贵没说正房东边的一半给我，厂房和设备大约值70、80万元钱。现在这个厂房和设备也不属于我的，孙永贵也欠别人家很多钱，欠刘某、李洪伟、常广会花生款，2015年9月份，这三家到法院起诉保全，法院把孙永贵的厂房和设备查封了。孙永贵的花生点由孙永贵和齐淑云负责经营。齐淑云负责检斤看称、看车皮质量、看管工人干活、来客户的时候负责做饭招待，管理钱。
（补查卷2Ｐ12-13）证实：2010年开始到现在，孙永贵欠我45万元钱，有我自己16万元，剩下的都是我帮他抬的，有李文江4万元、周某5万元、高某10万元，还有我给贷款10万元，我已经还完了。债权人手里有欠条，我自己的16万元孙永贵给我出欠条了，孙永贵口头答应我把主力村部东半部分给我了，现在我也不要了，可他欠钱的人先给。
（补查卷2Ｐ14-15）证实：扶房权证城字第00069395号房产证所对应的房屋就是我叔叔孙永贵和孙某5合资购买的原主力村部，以房屋正中心为界，西面是孙某5的，东面是孙永贵的，2014年，孙永贵欠我七十万元左右，我俩口头协议，把房子抵给我，我什么时候把房子卖了，卖多少钱抵多少钱，2014年12月份左右，孙永贵办房产证的时候就用我的名办的，整个房子的房产证都是我的名，实际上只有东面的是我的。除了东面的房子以外没有其它的东西是我的了，孙永贵被抓之前口头承诺把院子里的大库和地衡给我抵账，没有正式的书面协议，我现在也不跟他欠钱的人争，等他出来我再算账。之前我以为说院子，不知道说的是房子，所以我没说房子是我的。
（13）证人杨某（补查卷2Ｐ16）证实：李文江的妻子。2015年3月5日，孙某2抬过我家40000元钱，他当时说给孙永贵收花生用，欠条我能提供给你们。
（14）证人周某（补查卷2Ｐ17）证实：2014年4月9日，我外甥孙某2在我这抬了10万元钱，2015年4月9日孙永贵还了我5万元钱，2015年孙永贵被拘留之后孙某2还给我5万元钱。当时孙某2说是给孙永贵抬的钱。
（15）证人高某（补查卷2Ｐ18）证实：四五年之前，孙某2在我这抬了100000元钱，当时他说给孙永贵收花生用，我有欠条。
（16）证人元某（补查卷3Ｐ19-20）证实：我舅舅孙永贵在2011年左右在我这扒过花生皮子，扒花生免费，皮留下给我顶费用，有时一天扒两三车，一车价值一万多元钱。2013年到2014年我养过一年大车，孙永贵那时经常雇我车给他拉花生，后来我车卖了。孙永贵欠我15万元钱，在我这借走的钱，没有欠条。
其补查材料证实：我原来笔录上签字是袁金龙，我身份证上实际是元某。我是孙永贵的外甥，看过公安机关出示的协议后表示，这份协议是我签的字，孙永贵和孙某5找的我，让我当证明人，证明原主力村村部的房子经过孙永贵和孙某5同意把房子分成一人一半，西边归孙某5所有，东边房产、厂房及一切设备归孙永贵的女儿孙某4、孙某3所有。让我和孙某2当证明人在协议上签字。因为孙永贵现在的媳妇齐淑云是后到一起的，怕以后因为财产纠纷有麻烦，所以签的协议，也就死孙永贵自己立的遗产，需要我和孙某2证明一下。我认为这协议是真实有效的，孙永贵和孙某5都同意签这份协议的。
（17）证人孙某3（补查卷2Ｐ5-7）证实：我上大学时我妈才告诉我她和我爸孙永贵离婚了，2011年我认识的齐淑云，我不知道我爸在扶余收花生的盈亏状况，2016年过年后我听我姐孙某4说我爸欠扶余老百姓钱，我和孙永贵之间没有经济往来，齐淑云和我没有联系。我不知道我爸有什么财产，也不知道他到扶余来收花生时有没有钱。
（18）证人孙某4（补查卷2Ｐ8-11）证实：孙永贵与我母亲赵永红离婚10多年了，齐淑云是我父亲后找的媳妇。逢年过节我和我父亲打电话联系，每年我来扶余最少一次，在我父亲那住一天。我只知道我父亲和齐淑云在大林子镇收购花生，但是盈亏情况不知道，我不了解孙永贵欠百姓花生款的事。我与孙永贵之间没有任何经济往来，我现在联系不上齐淑云，2015年年末的时候齐淑云用18644095251给我打过电话说我父亲被扶余市公安局抓起来了，具体因为什么事她没和我说，后来她关机了。孙永贵在双鸭山没有财产，在大林子有一辆奇瑞ＱＱ车，大林子镇主力村原村部院里东面的厂房和正房东面一半是他的，别的我不知道。大约10年前，和我母亲离婚后就到扶余市开始收购花生了。我不知道他有没有钱。
（19）证人王某7（补查卷2Ｐ23-24）证实：大林子镇主力村书记。原主力村村部是我代表村上出售的，出售前村上开村民代表会决定的，当时定价130000元钱，包括院子和住房，会上还决定本村老百姓购买还能便宜点。记得是2009年春天，时间太长，我记不太清了，孙永贵花110000元买的村部，当时写了一份协议给孙永贵了。
（20）证人钟某（补查卷Ｐ43-46）证实：从7、8年前开始在孙永贵花生收购点震米、装卸车。孙永贵和齐淑云负责管理花生收购点。齐淑云负责检斤看称，孙永贵不在收购点的时候，也负责收花生米、付钱，客户来的时候负责做饭招待客人。有时也往出付花生米钱。我干活时看见往出卖花生都是孙永贵负责联系。花生收购点的主力村部是孙永贵和孙某5合伙买的，院子东边的厂房和设备是孙永贵自己的，孙永贵的花生收购点的效益表面看挺好的，我是等老百姓到公安局报案才知道孙永贵欠了很多钱。
（21）魏某（补查卷Ｐ47-50）证实：同钟某证实基本一致。不知道孙永贵花生收购点的效益怎么样。
（22）证人孙某1（补查卷Ｐ51-54）证实：同钟某证实一致。
4、孙永贵收购花生记录账本两册，证实孙永贵交易明细、抬款情况以及他人欠孙永贵的债权情况。其中，王永学2013年4月10日欠孙永贵1350000元；王兴立于2015年8月15日欠孙永贵177000元；2014年7月3日，张亚祥借孙永贵10000元；2015年7月13日，王某6欠孙永贵574860元；协议：孙永贵和弟弟孙某5于2009年合伙购买原主力村村部，在2013年两人同意把房子分开以主房为主每人一半，两边归孙某5所有，东边主房、厂房及一切设备归孙某4、孙某3所有，特立此证，孙某5同意。证明人：孙某2、袁金龙，2014年1月29日；2013年8月份建库房投资754000元；卷三Ｐ1-150
5、孙永贵中国农业银行卡交易明细清单，证实：截止到2015年9月21日，账户余款为49.13元。
6、孙永贵农村信用社账户明细，证实：截止到2015年9月21日账户余额为0.03元。
7、孙永贵邮政储蓄银行账户交易明细，证实：尾号为7866，汇出19笔，截止到2015年9月21日，账户余额为35.16元；尾号4151账户余额0元；尾号1364账户余额10.05元。
8、提取笔录：2016年2月28日，宋坤、高扬在焦某家提取日照钦元食品有限公司入库单四份；2016年3月1日13时，在李某4手中提取账本复印件两张；2016年2月26日，在董某手中提取发货入库单一份；2016年2月27日，在王某4手中提取花生入库单、转账交易复印件各一份，2015年6月10日转账到孙永贵6228453730013915611账号内287190元。补查卷Ｐ57-64
9办案说明及扶余市人民法院民事裁定书二份：侦查人员高忠波、高扬到扶余市法院调取孙永贵花生点财产保全书，由于工作人员季海双不在单位，原始卷宗保存在季海双手中，故我局工作人员只在扶余市法院工作人员手中提取到未加盖公章的两张民事裁定书，即（2015）扶诉前保字第83号、84号民事裁定书，83号裁定书的申请人为李洪伟被申请人为孙永贵，主文为：对被申请人存放在扶余市大林子镇主力村的筛选机、色选机予以扣押；84号裁定书的申请人为常广会、刘某，被申请人为孙永贵，主文为：对孙永贵所有的坐落于扶余市大林子镇主力村的彩钢库房一栋予以查封，并对存放于库房内及院内的20小铲车一台、5层筛选机一台、20吨地衡一台、白桦筛选机一台予以扣押。
10、收据：2015年3月5日，孙某2抬李文江四万元，利息1.2分，主力花生点用款；2014年10月22日，孙某2抬高某十万元，到期利息2万元
11、房屋所有权证复印件一份、欠条一张：扶房权证城字第00069395号房产证房屋所有权人孙某2，登记时间2014年12月18日，建筑面积223.97平方米；2015年3月16日孙永贵欠247400元。
12、办案说明：截止2016年4月6日，未查询到孙永贵的房屋产权和土地使用的相关信息。
13、车辆信息：吉Ｊ9Ｃ770奇瑞牌小型轿车的所有人张学吉。
14、抓捕经过：2015年9月28日16时许，在扶余市大林子镇主力村将孙永贵抓获。
15、孙永贵给唐某画的主力村所在地草图复印件一份。
16、扶余市工商行政管理局弓棚子分局出具的个体户信息及企业信息各一份，证实被告人孙永贵自收购花生以来先后以“扶余县大林子镇胖子农副产品收购站”和“扶余县大林子镇胖子种植农民专业合作社”的名义独自经营花生收购生意。
17、由本案22名被害人联名出具的谅解书及22人的身份证复印件各一份，证实：此22名被害人希望法院对孙永贵从轻判决，希望他能出来继续经营。
18、办案说明一份，证实：法院工作人员通过电话方式对“谅解书”进行了核实，谅解书中所列的被害人签名和指纹均是真实，且其表示对孙永贵谅解也是其真实意思表示。
19、户籍证明及现实表现：证实被告人的身份信息及无前科劣迹。
上述事实及证据，被告人孙永贵供述的事实情节有各农户陈述及相关证人证言相互衔接印证，且有相关单据予以证实。各证据间客观关联、具体，被告人无异议。故上述事实及证据足资认定

本院认为，被告人孙永贵以工商业主名义从事花生购销经营过程中，将赊购农户的花生销售款清偿债务，是非法占有花生销售款并进行非法处分的行为，属于以非法占有为目的，被告人孙永贵在履行合同过程中，骗取农户财物总计人民币1641019元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的基本事实成立，指控的罪名应予以纠正。被告人孙永贵自2007年度至案发时连续从事花生购销经营业务，对其应收债权额人民币574860元（债务人王某6所欠花生款）孙永贵不具备非法占有的客观性及非法占有的行为事实，故该笔数额非犯罪金额。被告人孙永贵从徐某2处借款5万元，双方之间形成了民间借贷法律关系，被告人的此笔借款行为并不构成犯罪。对于被告人孙永贵欠许某1的人民币5万元，被害人虽称该款系花生款，但孙永贵对此予以否认，且其给许某1出具的欠条记载：今有孙永贵借许某1人民币五万元，月利一分三厘，故该笔欠款依法应认定为孙永贵向许某1借款，双方之间亦系民间借贷法律关系，被告人的此笔借款行为亦不构成犯罪。上述两笔借款总计10万元亦非犯罪金额。被告人孙永贵将收购的唐某的花生销售款收回后用于清偿了自己的债务，其就唐某的90万元欠款书写了一份还款计划，其承诺用“房地”抵押欠款，双方虽对“房地”的具体指向无明确约定，但孙永贵书写还款计划的同时给唐某画的草图把大林子主力村原村部所有的房屋及院落已全部包含在内，而庭审已经查明，孙永贵只对其中的库房具有所有权，而主房已经登记在孙某2的名下，对此孙永贵并没有明确告知唐某，其具有明显的欺诈故意，孙永贵的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，该90万元应认定为犯罪金额。辩护人认为孙永贵无非法占有的目的，双方系民事纠纷及被告人无罪的观点无事实及法律依据，不予采纳。被告人孙永贵归案后如实坦白供述其犯罪行为，结合多数被害人对其表示谅解，可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、六十四条之规定，判决如下

一、被告人孙永贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2025年9月28日止；罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。
二、责令被告人孙永贵将非法所得1641019元退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份

审判长吕秀贤
审判员陈英华
审判员于洪涛
二〇一六年九月一日
书记员刘媛媛

附孙永贵赊购花生清单一份：
1.2015年6月16日，孙永贵赊购任某花生米16500斤，价值77550元，并承诺每月每斤涨五分利息。货款未归还任某。
2.2015年4月18日，孙永贵以每斤5.1元赊购马某花生米14100斤，总价款71910元，承诺给马某利息，货款未归还马某。
3.2014年3月9日，孙永贵以每斤3.45元赊购李某226440斤白沙米，总价款91218元。至2015年3月，孙永贵偿还李某261218元，余款30000元未归还李某2。
4.2014年11月21日，孙永贵以每斤4.7元价格赊购林某白沙米9250斤，总价款43475元，承诺每月每斤涨5分钱的条件赊欠，货款未归还林某。
5.2015年4月19日，孙永贵以每斤5.1元收购王某127840斤四粒红花生米，总价款141984元。后孙永贵偿还王某1100000元，余款41984元至今未归还王某1。
6.2014年11月17日，孙永贵以每斤4.5元价格赊购于某19670斤白花生米，承诺每斤每月涨五分利息，总价款43515元。2015年4月28日，孙永贵偿还于某110000元，余款33515元至今未归还。
7.2011年10月2日，孙永贵赊购许某2（丈夫孙某1）3380斤白花生米，当时白米市场价为每斤3.7元，3380斤花生米的价款为12506元；2014年4月11日，孙永贵以每斤3.7元赊购许某26670斤花生米，总价款24679元，上述货款总计37185元至今未归还。
8.2013年6月1日，孙永贵以每斤3.5元价格赊购徐某112310斤红花生米，并承诺每斤每月涨五分利息。总价款43085元至今未归还。
9.2015年1月5日，李某1以每斤4.65元卖给孙永贵8410斤白米，以每斤5.15元卖给孙永贵5050斤四粒红，总价款65013元。后孙永贵偿还20000元，余款45013元至今未归还。
10.2015年6月14日，孙永贵以每斤4.77元收购姜某（丈夫杨志方）20000斤红花生米，总价款95400元。孙永贵偿还47700元，余款47700元孙永贵承诺每斤每月涨五分利息，至今未归还。
11.2014年9月13日，袁某以每市斤5.5元价格卖给孙永贵10000斤四粒红花生米，总价款55000元，孙永贵偿还25000元，余款30000元至今未还。
12.2014年11月5日，孙永贵以每斤4.7元赊购王某212120斤白沙米。2015年5月19日孙永贵偿还花生款2万元，余款36964元孙永贵承诺每斤每月涨五分利息，至今未归还。
13.2013年10月22日、23日，孙永贵以每斤3.67元赊购张某118630斤四粒红花生米、25180斤白沙米，总价款160782元，并承诺每斤每月涨五分利息。2014年11月23日孙永贵偿还5万元花生款，2015年2月13日偿还2万，2015年8月4日偿还3万，余款60782元至今未还。
14.2012年2月18日，孙永贵以每斤6.5元赊购李某3（绰号李四）11270斤四粒红花生米，当时价款未付。2014年4月20日孙永贵与李某3结算，上述所欠花生款加上2013年收购李某3的花生所欠李某3花生款的零头总计孙永贵欠李某3花生款8万元未付；2014年10月17日，孙永贵以每斤4.1元赊购李某35250斤白沙米，每斤4.4元赊购李某39450斤四粒红，所欠货款63367元至今未归还李某3。上述孙永贵共欠李某3货款143367元至今未付。
15.2013年10月16日，宋某替其父亲宋井阳到孙永贵收粮点卖了三次花生，前两次是以每斤3.6元卖的共10349斤大白沙，第三次以每斤3.58元卖了7350斤大白沙，价款共是63537元未付，当时孙永贵承诺每斤每月涨五分利息。2014年12月18日，孙永贵还2万元货款，2015年2月15日又偿还两万元，余款23537元至今未还。
16.2013年11月7日，孙永贵以每斤3.7元赊购张某2（丈夫韩爱伟）34060斤白沙米，总价款126022元，孙永贵当时给付26022元，余款100000元孙永贵承诺给每月1.2分利息，本利至今均未归还。
17.2013年10月12日，孙永贵以每斤3.7元赊购金某9690斤白沙米，总价款35853元，孙永贵承诺每斤每月涨五分利息，货款至今未归还金某。
18.2014年11月17日，孙永贵以每斤4.5元赊购许某3（又名许元军）18140斤白花生米，总价款81630元，并承诺每斤每月涨五分利息。至2015年6月8日，孙永贵和许某3结算，算上利息，孙永贵同意给付许某387960元。货款至今未归还许某3。
19.2012年10月29日，徐某2分别以每斤4.62元、4.63元、4.64元价格卖给孙永贵三车花生米，第一车以每斤4.62元卖了4450斤、第二车以每斤4.63元卖了2400斤、第三车以每斤4.64元卖了4370斤。孙永贵已给付部分款项，余款3万元孙永贵承诺每斤每月涨五分，货款至今未归还。
20.2014年11月9日，孙永贵以每斤4.2元底价赊购于某29700斤白花生米。至2015年7月，花生每斤涨至5.2元，孙永贵同意并承诺按每斤5.2元给付于某2价款50440元，该款孙永贵至今未归还于某2。
21、2014年11月20日，孙永贵以每斤4.65元赊购许某420000斤白花生米，其于2015年4月给付许某4货款3万元，2015年5月9日给付许某4货款2万元，余款43000元，孙永贵承诺每斤每月涨5分钱，该款至今未归还。
22.2014年11月4日，孙永贵以每斤4.1元的价格赊购刘某（绰号刘六）白花生米18490斤。2014年11月5日，孙永贵以每斤4.6元的价格赊购刘某（绰号刘六）红花生米11250斤。上述两笔货款总计127559元。2015年3月孙永贵还款25000元，余款102559元至今未还。
23.2014年，孙永贵赊购魏某价值80000元花生米，2015年1月7日，孙永贵给魏某出具一枚8万元欠条；2015年5月31日，孙永贵以每斤4.55元赊购魏某12380斤白花生米，后给付魏某3万元，余款26330元未归还。上述两笔货款总计106330元未归还魏某。
24.2015年6月6日，孙永贵赊购唐某90万元钱的四粒红花生米。孙永贵与唐某约定一个月内还款。同年7月12日，孙永贵给唐某出具90万元的借据一枚，并书写了一份“还款协议”，该协议孙永贵承诺：“在2015年10月末还人民币陆拾万，如还不上，孙永贵用房地抵押，如已还上人民币陆拾万，此协议无效，还不上，此协议生效”。该90万元货款孙永贵至今未归还