Sąd Okręgowy w Łodzi
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 110/22
Data wyroku: 2024-04-19 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Mariola Ciapczyńska, Sędzia Nadia Kołacińska-Sumińska, Danuta Przygucka
Słowa kluczowe: Przestępczość zorganizowana
Podstawa prawna: 258§1 i 3 kk

Sygn. akt IV K 110/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2024 roku
Sąd Okręgowy w Łodzi, IV Wydział Karny w składzie:

    Przewodniczący:Sędzia Nadia Kołacińska-Sumińska

    Ławnicy:Mariola Ciapczyńska, Danuta Przygucka

    Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Michalak, staż. Kamil Przybył, sekr. sąd. Michał Karasiński, st. sekr. sąd. Ewa Dzięgielewska, staż. Anna Kowalska

    przy udziale Prokuratora:Witolda Grdeń, Krzysztofa Gienias, Bartłomieja Skurcz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02.09.2022r., 05.09.2022r., 08.09.2022r., 26.09.2022r., 27.10.2022r., 10.11.2022r., 08.12.2022r., 19.01.2023r., 06.03.2023r., 20.03.2023r., 25.05.2023r., 03.07.2023r., 21.09.2023r., 08.11.2023r., 30.11.2023r., 11.01.2024r., 19.02.2024r., 21.03.2024r., 28 marca 2024r., 19 kwietnia 2024r.
sprawy

D. B., synaM.iT.,urodz. (...)wK., oskarżonego o to, że:

     I.w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2021 roku na terenieP.w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.,W.,N., i innych miejsc oraz wH., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, kierował zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:
- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1),
- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P.,
- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W.,
- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2),
- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G.,
- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2),
- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W.,
- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z.,
- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L.,
a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów
a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,
a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenieS.oraz 1 osoba na terenieR., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju
przy czym rola jego polegała na:
- bieżącym zarządzaniu produkcją w zakresie porcjowania, pakowania i dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem stronyp. (...)poprzez ustalenie że rachunki bankowe założone uprzednio za pośrednictwemP. K.,P. M.,M. S.i innych nieustalonych dotychczas osób przezM. K. (2),M. W.,D. G.,K. P. (2),M. P.,A. W.,P. Z.,D. L.,D. M. (1)ifirmy (...).C.D. M. (1)będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych i dokonywał osobiście jak również polecał innym osobom płatności związanych z obsługą paczkomatówI.zasilanych dopalaczami w tym m.in. przezB. L.iB. R. (1)w ten sposób, że umożliwił innym osobom dokonywanie takich płatności z ww. rachunków bankowych, jak również obsługiwał jeden z rachunków bankowychD. M. (1)a także podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej poprzez samodzielne jak również za pośrednictwem innych osób zlecanie transakcji na ww. rachunkach bankowych założonych uprzednio przez ww. osoby celem legalizowania korzyści wynikających z działalności przestępczej grupy i następnie dokonywania przelewów środków pieniężnych na portalB., jak również sprawował bieżący nadzór mad wykonywaną pracą przezB. L.,B. R. (1),D. D. (1),W. W.,R. N.i innych, jako osób które były odpowiedzialne za dystrybucję substancji szkodliwych zwanych dopalaczami orazG. S.odpowiedzialnym za legalizację korzyści majątkowych osiąganych w wyniku działalności przestępczej,
- wspólnie z innymi osobami dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C.i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 68 kg, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytoriumH., przepakował je wraz z innymi osobami w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytoriumP.doN.orazW., celem dalszej ich odsprzedaży,
tj. o czyn zart. 258 § 1 i 3 kk,

    II.w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenieP., w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.i innych miejsc, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi dotychczas osobami, sprowadzał niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób wprowadzając do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, dystrybuowanych za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” poprzez uprzednie polecenie założenia za pośrednictwemP. K.,P. M.,M. S.i innych nieustalonych dotychczas osób przezM. K. (2),M. W.,,D. G.,K. P. (2),M. P.,A. W.,P. Z.,D. L.,D. M. (1)ifirmy (...).C.D. M. (1)rachunków bankowych jak również rachunku bankowego na założoną uprzednio przezD. M. (1)firmę (...).C., które to rachunki służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych i dokonywał osobiście jak również nadzorował dokonywanie przez inne osoby płatności związanych z obsługą paczkomatówI.zasilanych dopalaczami m.in. przezB. L.,B. R. (1),D. D. (1),W. W.,E. M.,R. N.i innych nieustalonych dotychczas osób, jak również zarządzał na bieżąco produkcją w zakresie porcjowania, pakowania i dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem stronyp. (...), a następnie ustalił wraz z innymi osobami, że rachunki bankowe założone uprzednio przez ww. osoby będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, jak również obsługiwał jeden z rachunków bankowychD. M. (1), oraz na bieżąco kontaktował się zB. R. (1),R. N.iB. L.jako osobami odpowiedzialnymi za dystrybucję substancji szkodliwych zwanych dopalaczami orazG. S.odpowiedzialnym za legalizację korzyści majątkowych osiąganych w wyniku działalności przestępczej celem ustalenia bieżącej koordynacji w zakresie wprowadzenia do obrotu dopalaczy w konsekwencji czego wprowadził do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, obejmujących dopalacze o wartości co najmniej 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1), 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P., 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W., 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2), 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G., 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2), 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W., 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z., 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L., czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart.165§1 pkt 2 kkw zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12 §1 kk
III.w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenieP., w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.i innych miejsc, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej,
wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu zart. 165§1 pkt 2 kk
w ten sposób, że otrzymał wraz zB. R. (1),G. S.,A. K. (2)od ustalonych oraz nieustalonych dotychczas osób:
1) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.dane dotyczące rachunku bankowego nr(...)prowadzonego przez(...) Bank (...) S.A.i założonego przez

A. W.
na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 121.543,62 złotych,B.w kwocie 741.407,41 złotych,(...) sp. z o.o.171.470,24 złotych oraz na dwa rachunkiB.w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio równieżA. W.założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.:B., aktywowanego z w/w rachunku bankowegoA. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przezB. R. (2)oraz inne nieustalone osoby orazB.,o nazwie A.#(...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzeczA. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przezB. R. (2)oraz inne nieustalone osoby, które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z kontaB.A. W.na portfel wirtualnej waluty należący doG. S.w ramach portaluB.funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzecz innej osoby, jak również obsługiwał rachunek bankowy o nr(...)założony w dniu 23.02.2018 r. przezA. W.w(...) Bank (...) S.A.z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz(...) sp. z o.o.kwoty 5 916,50 złotych oraz(...)łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
2) za pośrednictwemP. K.otrzymał dane dotyczące rachunku bankowego założonego przezD. G.nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:B.w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych,(...) sp. z o.o.w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych,(...) S.A.w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr(...)– w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr(...)– w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnieD. G.na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj.B., aktywowane z w/w rachunku bankowegoD. G., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określeniep. (...)użytkowanego faktycznie przezD. G.oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,
3) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

D. L.
rachunku bankowego w(...)o numerze(...)0000 0001 2263(...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednioD. L.założył na polecenie ww. osób oraz innych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portaluB.o nazwie(...)przypisane doD. L., służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portaluB., w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
4) za pośrednictwem innych osób otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

D. M. (1)
rachunku bankowego o numerze(...), na które wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzeczB.-inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit –B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzeczD. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobamiD. M. (1)założył wserwisie (...)konto użytkownika w tym o nazwiep. (...)służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony wserwisie (...)na rzeczG. S.w ilości 24,(...)to jest w kwocie 530 442,70 zł, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
5) za pośrednictwemP. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

K. P. (2)
rachunku bankowego nr(...)prowadzonego przezI.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 76 626,99 złotych oraz(...) Sp. z o.o.w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadtoK. P. (2)na jego polecenie oraz innych osób założył uprzednio konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.(...) Sp. z o.o.o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowegoK. P. (2), użytkowanego faktycznie przezK. P. (2)oraz inne osoby w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
6) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

P. Z.
w dniu 12.03.2018 r.rachunku nr (...)wbanku (...)– placówce partnerskiej wC., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika wserwisie (...)o nazwie(...), prowadzonego na rzeczP. Z.i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018 r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przezP. Z.aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przezP. Z.aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych,, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
7) za pośrednictwemP. S.i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. P.rachunków bankowych
- nr(...)prowadzonego przezS.Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz(...)oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:(...)24 ((...)) w kwocie 529.625,99 złotych,(...) Ltdw kwocie 34.992,91 złotych,(...) S.A.w kwocie 6430,82 złotych,(...) S.A.w kwocie(...),12, PayPro (Płacę zA.Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto(...)oraz w kwocie 665, 15 zł na kontaW. A.oraz gdzie jednocześnieM. P.założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrotu wirtualną walutą tj.B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na rzeczA. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
8) za pośrednictwemP. S.i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. K. (2)na swoje dane osobowe rachunków bankowych:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut(...)w kwocie 809 909,01 zł,(...)w kwocie 703 526,20 zł orazSerwis (...)w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelał na własny rachunek bankowy o nr(...)w(...) Bank S.A.kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do(...) LTD.
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej
    145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz(...)kwoty 23 097 zł naSerwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyściM. K. (2)na polecenieP. S.założył i prowadził następujące rachunki bankowe w(...) Bank (...) S.A.o nr(...),(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy(...) LTD, w(...) Bank S.A.nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...), nr(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowyKantor (...), nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnieM. K. (2)na polecenieP. S.oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portaluB.oraz(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w(...)wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na rzeczA. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
9) za pośrednictwemP. S.i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. W.swoje dane osobowe rachunków bankowych:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazSerwis (...)w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz(...),
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej11 371,79 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej2378,07 zła następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy(...)w kwocie 67 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej
    122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazE. S.w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osóbM. W.założył konto w portalu(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w(...)wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na rzeczA. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jestM. W.,M. K. (2),D. G.,K. P. (2),M. P.,D. M. (1),A. W.,P. Z.,D. L., a następnie z giełdyB.środki zostały przelane na portfel należący doG. S., którego konto założone jest na giełdzieB., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przezA. K. (2), posługującego się adresem e-mail(...), gdzie wskazano adres depozytowy(...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580.(...)i który uczestniczył łącznie w(...)transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie wB.A. K. (2)zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na dane ww. osoby o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)w(...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone przezA. K. (2)i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej, w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągając tym samym znaczną korzyść majątkową oraz czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart.299§ 1, 5 i 6 kkw zw. zart. 65§1kkw zw. zart. 12§1kk;
IV.w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 19 listopada 2018 roku wK., w województwie(...), działając wbrew przepisom ustawy, kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zW. W.,Ł. P.,B. L.,B. R. (1),R. N.,G. S.oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, brał udział w obrocie substancji psychotropowych w postaci: 3 909,708 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową N-etyloheksedron; 1965, 253 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C.; 43 014, 478 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C.; nowych substancji psychoaktywnych w postaci: 6252, 64 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4- (...); 3458, 512 gram sproszkowanej i stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4- (...); 64, 42 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 3- (...); 1815, 542 gram stałej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną(...); 195, 299 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną(...); 5 825, 871 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną(...); 551, 884 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 4-metylo-N,(...); 159, 77 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną 3-M.; 772, 418 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną mexedron; środków odurzających w postaci: 17 544, 501 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający(...); 4 665, 84 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający 5- (...); 4 859, 9 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym środek odurzający(...); oraz mieszanin tych środków i substancji: 3 480, 62 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C.i nową substancję psychoaktywną 4- (...); 2 268, 023 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C.i 4-C.; 18 863, 94 gram suszu roślinnego zawierającego w swoim składzie chemicznym nową substancję psychoaktywną(...)i środek odurzający(...); 1 214, 14 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., nową substancję psychoaktywną 4metylo-N,(...)i nową substancję psychoaktywną 4- (...); 2 219, 77 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-M.i nową substancję psychoaktywną 4- (...); 0, 248 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-M.i 3-C.; 0, 334 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C.i nową substancję psychoaktywną 4metylo-N,(...); 0, 818 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C.i nową substancję psychoaktywną 3- (...); 2, 898 gram suszu roślinnego zawierającej w swoim składzie chemicznym środek odurzający(...)i(...); 18, 329 gram sproszkowanej substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 4-C.i N-etyloheksedron; wszystko o łącznej masie netto 121 kg 125,156 gramów, co stanowi znaczne ilości tych środków i substancji, w ten sposób, że wraz z ww. osobami po uprzednim wydobyciu tych substancji z miejsca ich ukrycia, przekazali je za pośrednictwem innej osoby na rzeczŁ. P., celem dalszego magazynowania tych substancji wK.przyul. (...)a następnie wprowadzenia ich do obrotu celem dalszej odsprzedaży, czyniąc sobie z tej działalności stałe źródło dochodu;
tj. o przestępstwo zart. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 12 § 1 kkw zw. zart. 65 §1 kk;

    V.w okresie od października 2019 roku do czerwca 2021 roku wH.,H.i innych miejscowościach wH., wN.województwa(...), orazK.iW.na terenie województwa(...), kierując zorganizowaną grupą przestępczą opisaną w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zB. R. (1),R. N.,G. S.,E. M.oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C.i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 68 kg, w ten sposób, że wraz z ww. osobami, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytoriumH., przepakował je w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytoriumP.doN.w ilości co najmniej 60 kg, oraz doK.iW.na terenie województwa(...)w ilości co najmniej 8 kg, celem dalszej ich odsprzedaży,
to jest o czyn zart. 55 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, zmiana ustawypoz.1490) (Dz.U.2020.2050 t.j. z dnia 2020.11.19) w zw. zart. 12§1kkw zw. zart. 65 § 1 kk;

    VI.w nieustalonym okresie czasu od listopada 2019 roku do dnia 23 sierpnia 2021 roku, na terenieH.orazP.w nieustalonym dotychczas miejscu, podżegał nieustaloną dotychczas osobę, do podrobienia dokumentu w postaci angielskiego prawa jazdy o nr(...)zawierającego jego zdjęcie oraz dane innej osobyD. M. (2), który to dokument posiadał przy sobie podczas zatrzymania whotelu (...),
tj. o czyn zart. 18§2kkw zw. zart. 270§1kk;

E. M., synaM.iD.,urodz. (...)wK., oskarżonego o to, że:

    VII.w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2021 roku na terenieP., w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.,N.i innych miejsc oraz wH., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przezD. B., której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:
- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1),
- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P.,
- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W.,
- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2),
- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G.,
- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2),
- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W.,
- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z.,
- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L.,
a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów
a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia, a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenieS.oraz 1 osoba na terenieR., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju
przy czym rola jego polegała natym, że:
- wprowadzał do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób poprzez między innymi pakowanie, przewożenie i nadawanie przesyłek zawierających te substancje na polecenieB. R. (1)iD. B.w placówkach pocztowychI.do indywidualnych i hurtowych odbiorców na terenie całego kraju,
- wspólnie z innymi osobami dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C.i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 20 kg, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytoriumH., przepakował je wraz z innymi osobami w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytoriumP.doN., celem dalszej ich odsprzedaży,
tj. o czyn zart.258 § 1 kkw zw. zart. 65§1kk,

     VIII.w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenieP., w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.i innych miejsc, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wraz z innymi osobami sprowadzał niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób wprowadzając do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, dystrybuowanych za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” w ten sposób, że je pakował wraz z innymi osobami jak i po uzyskaniu bezpośrednio odB. R. (1)iD. B.oraz za pośrednictwem innych członków grupy- już spakowanych przesyłek zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia i życia wielu osób, tzw. dopalacze wybierał placówkiI.na terenieP., w których to placówkach powyższe substancje szkodliwe miały być nadawane, a następnie wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi dotychczas osobami przewoził i nadawał te przesyłki co najmniej do kilkuset odbiorców indywidualnych i hurtowych na terenie całego kraju, w konsekwencji czego wraz z innymi osobami wprowadził do obrotu substancje szkodliwe dla życia i zdrowia wielu osób o wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, obejmujących dopalacze o wartości co najmniej 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1), 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P., 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W., 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2), 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G., 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2), 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W., 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z., 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L., czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart.165§1 pkt 2 kkw zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12 §1 kk,

    IX. w okresie od października 2019 roku do czerwca 2021 roku wH.,H.i innych miejscowościach wH., wN.województwa(...), w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zB. R. (1),R. N.,G. S.,D. B.oraz innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, dokonał co najmniej dwukrotnego wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji zawierającej w swoim składzie chemicznym substancję psychotropową 3-C., 4-C.i inną nową substancję psychoaktywną w ilości co najmniej 20 kg, w ten sposób, że wraz z ww. osobami, po uprzednim nabyciu ww. substancji na terytoriumH., przepakował je w inne mniejsze opakowania, a następnie przesłał je na terytoriumP.doN.w ilości co najmniej łącznie 20 kg, celem dalszej ich odsprzedaży,
to jest o czyn zart. 55 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U.2020.2050 t.j. z dnia 2020.11.19) w zw. zart. 12§1kkw zw. zart. 65 § 1 kk;

A. K. (2), synaZ.iB.,urodz. (...)wŁ., oskarżonego o to, że:
X.w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku na terenieP., w tym na terenieŁ.,S.,T.,K.,C.,T.,B.i innych miejsc, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której kierowanej przezD. B., której celem było
popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:
- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W.,
- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2),
- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G.,
- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2), - 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P.,
- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1),
- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W.,
- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z.,
- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L.,
a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pienieżnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,
a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenieS.oraz 1 osoba na terenieR., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju

    przy czym rola jego polegała natym, że wraz z innymi osobami zapewniał finansowanie wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób poprzez między innymi zapewnianie bieżącego finasowania zakupu kolejnych substancji niezbędnych do produkcji i porcjowania dopalaczy jak również ich wysyłki, poprzez kontaktowanie się zG. S.w zakresie bieżącej działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze, a następnie środki pieniężne pochodzące z przestępczej działalności ww. grupy zgromadzone na ww. kontach bankowych wraz z innymi osobami przetransferowywał na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jestM. W.,M. K. (2),D. G.,K. P. (2),M. P.,D. M. (1),A. W.,P. Z.,D. L., a następnie z giełdyB.środki zostały przelane na portfel należący doG. S., którego konto założone jest na giełdzieB., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konto zostało uprzednie przez niego założone w dniu 13.07.2017 roku gdzie posługiwał się adresem e-mail(...), miedzy innymi adresem depozytowym(...), na który to portfel wraz z innymi osobami przetransferował kwotę 580.(...)i który to portfel uczestniczył łącznie w(...)transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie wB.A. K. (2)zostało przelane na jego rachunki bankowe otwarte na jego dane o numerze(...)wBanku (...) SA, o numerze(...)wBanku (...) SA, o numerze(...)w(...) Bank (...) SA, po czym następnie środki te zostały przez niego wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,
tj. o czyn zart.258 § 1 kkw zw. zart. 65§1kk,
XI.w okresie od stycznia 2017 roku do końca lipca 2019 roku wŁ.,K.,C.i innych miejscowościach na terenieP.w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,
wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w tym m.in.D. B.,G. S.i innymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu zart. 165§1 pkt 2 kk
w ten sposób, że pozostawał w bieżącym kontakcie zG. S.w zakresie działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze i otrzymał wraz z ww. osobą od ustalonych oraz nieustalonych dotychczas osób:
1) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.dane dotyczące rachunku bankowego nr(...)prowadzonego przez(...) Bank (...) S.A.i założonego przez

A. W.
na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 121.543,62 złotych,B.w kwocie 741.407,41 złotych,(...) sp. z o.o.171.470,24 złotych oraz na dwa rachunkiB.w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio równieżA. W.założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.:-B., aktywowanego z w/w rachunku bankowegoA. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przezB. R. (2)oraz inne nieustalone osoby oraz -B.,o nazwie A.#(...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzeczA. W., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przezB. R. (2)oraz inne nieustalone osoby,  które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z kontaB.A. W.na portfel wirtualnej waluty należący doG. S.w ramach portaluB.funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzeczA. K. (2), jak również gdzie ustalona osoba obsługiwała rachunek bankowy o nr(...)założony w dniu 23.02.2018 r. przezA. W.w(...) Bank (...) S.A.z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz(...) sp. z o.o.- kwoty 5 916,50 złotych oraz(...)łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
2) za pośrednictwemP. K.otrzymał dane dotyczące rachunku bankowego założonego przezD. G.nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:B.w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych,(...) sp. z o.o.w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych,(...) S.A.w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr(...)– w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr(...)– w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnieD. G.na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj.B., aktywowane z w/w rachunku bankowegoD. G., obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określeniep. (...)użytkowanego faktycznie przezD. G.oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,
3) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

D. L.
rachunku bankowego w(...)o numerze(...)0000 0001 2263(...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednioD. L.założył na polecenie ww. osób oraz innych nieustalonych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portaluB.o nazwie(...)przypisane doD. L., służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portaluB., a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
4) za pośrednictwem nieustalonych dotychczas osób otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

D. M. (1)
rachunku bankowego o numerze(...), na które wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzeczB.-inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit –B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzeczD. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobamiD. M. (1)założył wserwisie (...)konto użytkownika w tym o nazwiep. (...)służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony wserwisie (...)na rzeczG. S.w ilości 24,(...)to jest w kwocie 530 442,70 zł, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane na rzeczA. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
5) za pośrednictwemP. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

K. P. (2)
rachunku bankowego nr(...)prowadzonego przezI.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 76 626,99 złotych oraz(...) Sp. z o.o.w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadtoK. P. (2)na jego polecenie oraz innych osób założył uprzednio konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.(...) Sp. z o.o.o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowegoK. P. (2), użytkowanego faktycznie przezK. P. (2)oraz inne osoby, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz,  w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
6) za pośrednictwemM. S.,P. M.,P. K.otrzymał dane dotyczące założonego uprzednio przez

P. Z.
w dniu 12.03.2018 r.rachunku nr (...)wbanku (...)– placówce partnerskiej wC., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika wserwisie (...)o nazwie(...), prowadzonego na rzeczP. Z.i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018 r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przezP. Z.aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przezP. Z.aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzezG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
7) za pośrednictwemP. S.i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. P.rachunków bankowych
- nr(...)prowadzonego przezS.Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz(...)oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:(...)24 ((...)) w kwocie 529.625,99 złotych,(...) Ltdw kwocie 34.992,91 złotych,(...) S.A.w kwocie 6430,82 złotych,(...) S.A.w kwocie(...),12, PayPro (Płacę zA.Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto(...)oraz w kwocie 665, 15 zł na kontaW. A.oraz gdzie jednocześnieM. P.założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj.B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
8) za pośrednictwemP. S.i innych osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. K. (2)swoje dane osobowe rachunków bankowych:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut(...)w kwocie 809 909,01 zł,(...)w kwocie 703 526,20 zł orazSerwis (...)w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelano rachunek bankowy o nr(...)w(...) Bank S.A.kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do(...) LTD.
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz(...)kwoty 23 097 zł naSerwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyściM. K. (2)na polecenieP. S.założył i prowadził następujące rachunki bankowe w(...) Bank (...) S.A.o nr(...),(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy(...) LTD, w(...) Bank S.A.nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...), nr(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowyKantor (...), nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnieM. K. (2)na polecenieP. S.oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portaluB.oraz(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w(...)wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
9) za pośrednictwemP. S.i innych nieustalonych dotychczas osób otrzymał dane dotyczące założonych uprzednio przezM. W.swoje dane osobowe rachunków bankowych:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazSerwis (...)w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz(...),
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 11 371,79 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 2378,07 zł a następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy(...)w kwocie 67 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazE. S.w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osóbM. W.założył konto w portalu(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w(...)wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunkiG. S.na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pienieżnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konta zostały założone na dane ww. osób to jestM. W.,M. K. (2),D. G.,K. P. (2),M. P.,D. M. (1),A. W.,P. Z.,D. L., a następnie z giełdyB.środki zostały przelane na portfel należący doG. S., którego konto założone jest na giełdzieB., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przezA. K. (2), posługującego się adresem e-mail(...), gdzie wskazano adres depozytowy(...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580.(...)i który uczestniczył łącznie w(...)transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie wB.A. K. (2)zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na jego dane o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)w(...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,
w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocieco najmniej10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągając tym samym znaczną korzyść majątkową oraz czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu, gdzie również swoim działaniem przekazywał Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe oraz zatajał prawdziwe dane dotyczące przeprowadzanych transakcji kryptowalutowych,
tj. o czyn zart. 299§1, 5 i 6 kkw zb. z art. 156 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) w zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12§1kkw zw. zart. 11§2kk
XII.w okresie od stycznia 2019 roku do dnia 6 października 2020 roku wŁ., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie posiadając zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie świadczenia usług płatniczych, prowadził działalność w powyższym zakresie w ten sposób że
1) przyjmował od ustalonych i nieustalonych osób w tym obywateli Syrii środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej:- 55.000 złotych, - 68 400 USD to jest kwoty co najmniej 255 251,20 zł oraz 9500 EUR tj. kwoty co najmniej 42 712,95 zł, to jest łącznej kwoty co najmniej 352 964,15 zł
2) przy czym w okresie od sierpnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku prowadząc działalność gospodarczą jakokantor (...)D. A.K.uzyskiwał przychody w postaci prowizji z tytułu świadczenia tychże usług płatniczych, polegających na transferze i udostępnianiu środków pieniężnych w związku z zakupem bądź sprzedażą kryptowalut na zlecenie nieustalonych klientów kantoru gdzie:
- w przypadku zleceń zakupu kryptowalut (płatnikami - zleceniodawcami) przekazującymi środki pieniężne byli kliencikantoru (...), a odbiorcami były platformy kryptowalutowe
- w przypadku zleceń sprzedaży kryptowalut przekazującymi środki pieniężne (płatnikami) były platformy kryptowalutowe, a kliencikantoru (...)(zleceniodawcy) byli odbiorcami środków pieniężnych, i w ten sposób dokonał obrotu środkami pieniężnymi w kwocie nie mniejszej niż 14 229 440,64zł;
przekazywanych za jego pośrednictwem na rzecz innych osób i podmiotów czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart. 150 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych(Dz.U.2021.1907 t.j. z dnia 2021.10.21) w zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12§1kk,
XIII.w dniu 9 października 2021 roku na terenie Aresztu Śledczego wS.przyul. (...), będąc tymczasowo aresztowany do sprawy PK XI WZ Ds 24.2019, działając wspólne i w porozumieniu zC. R., obiecał udzielić korzyści majątkowejM. K. (3)funkcjonariuszowi Służby Więziennej w Areszcie Śledczym wS.w związku z pełnieniem tej funkcji za naruszenie przepisów prawa w tym między innymi naruszeniem Zarządzenia nr 50/20 Dyrektora Aresztu Śledczego wS.z dnia 1.12.2020 roku o wprowadzeniu Programu profilaktyki przenikania i obrotu substancjami odurzającymi na terenie Aresztu Śledczego wS.w ten sposób, że wraz zC. R.zaproponowałM. K. (3)kwotę 1000 zł w zamian za wniesienie alkoholu na teren Aresztu Śledczego wS.utwierdzając przy tym ww. osobę o posiadaniu takich środków pieniężnych,
tj. o czyn zart. 229 § 1 i 3 k.k.

K. P. (2), synaK.iK.,urodz. (...)wC., oskarżonego o to, że:

    XIV.w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenieP., w tym na terenieK.,M.,Ł.,S.,T., Łukowej,C.,T.,B.i innych miejsc, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przezD. B., której celem było popełnianie przestępstw polegających na wyrabianiu a następnie wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób substancji zwanych dopalaczami, dystrybuowanych następnie za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” o łącznej wartości co najmniej 10.039.656,16 złotych, w tym obejmujących dopalacze o wartości co najmniej:
- 2.162 817,03zł w zakresie płatności dokonywanych na kontoK. P. (2),
- 2 050 539, 97 zł- w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. M. (1),
- 801 648,22 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. P.,
- 284 380,62 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. W.,
- 1 763 145,13 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychM. K. (2),
- 260.960,51 zł w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. G.,
- 2.632.726,68 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychA. W.,
- 58.639 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychP. Z.,
- 24.799 złotych w zakresie płatności dokonywanych na rachunkach bankowychD. L.,
a także obrocie substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi w łącznej ilości netto 121 kg 125,156 gramów
a także przestępstw polegających na legalizowaniu korzyści ze sprzedaży dopalaczy poprzez zakładanie rachunków bankowych oraz kont w serwisach służących do obrotu wirtualnymi walutami i wykorzystywaniu ich do przelewów środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane przez ww. grupę przestępczą, a następnie wypłacie środków pieniężnych w gotówce, stanowiących równowartość wirtualnych walut celem ich ukrycia,
a w wyniku działalności grupy śmierć poniosła co najmniej 1 osoba na terenieS.oraz 1 osoba na terenieR., a wiele osób nabywających powyższe substancje szkodliwe przebywało w szpitalach na terenie całego kraju,

    przy czym rola jego polegała natym, że wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami uczestniczył w dystrybucji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób za pośrednictwem stronyp. (...)poprzez ustalenie wraz z innymi osobami, że jego rachunki bankowe będą służyły do uiszczenia płatności za dopalacze, przy czym ta forma płatności była jedyną możliwością zamówienia ww. substancji szkodliwych a następnie podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej poprzez założenie rachunków bankowych oraz konta wserwisie (...)celem legalizowania korzyści wynikających z działalności przestępczej grupy,
tj. o czyn zart.258 § 1 kk,

    XV.w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenieP., w tym na terenieK.,M.,Ł.,S.,T.,C.,T.,B.i innych miejsc, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w punkcie I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział wprowadzaniu do obrotu substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wielu osób poprzez zapewnianie możliwości płatności za dystrybucję ww. szkodliwych substancji za pośrednictwem rachunku bankowego nr(...)wI.założonego uprzednio przez niego na polecenie innych osób, który to rachunek został następnie wykorzystany do dystrybucji dopalaczy o wartości co najmniej 2.162 817,03 zł, czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart.165§1 pkt 2 kkw zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12 §1 kk,
XVI.w okresie od stycznia 2017 roku do dnia 6 grudnia 2017 roku na terenieP., w tym na terenieK.,M.,Ł.,S.,T.,C.,T.,B.i innych miejsc, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu zart. 165§1 pkt 2 kk
w ten sposób, że na polecenie innych osób założył na swoje dane rachunek bankowy nr(...)prowadzony przezI.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 76 626,99 złotych oraz(...) Sp. z o.o.w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe a nadto jednocześnie na polecenie innych nieustalonych dotychczas osób założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.(...) Sp. z o.o.o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowegoK. P. (2), użytkowanego faktycznie przezK. P. (2)oraz inne nieustalone osoby w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, czyniąc sobie z powyższego działania stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart.299§1 i 5kkw zw. zart. 65§1 kkw zw. zart. 12§1kk

orzeka, stosując przepisy prawa obowiązujące na dzień 30 maja 2020r.:

1
oskarżonegoD. B.uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a
z pkt I aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami i przyjmuje, że swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 258 § 3 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 258 § 3 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.w zw. zart. 60 § 3 k.k.w zw. zart. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

b
z pkt II aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe współsprawców i przyjmuje, że oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 165 § 1 pkt 2 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 165 § 1 pkt 2 k.k.w zw. zart. 60 § 3 k.k.w zw. zart. 60 § 6 pkt 4 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

c
z pkt III aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zaś w zakresie pkt 5 eliminuje stwierdzenie, żeK. P. (2)założył konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą, eliminuje stwierdzenie, że osiągnął z tego przestępstwa znaczną korzyść majątkową i że uczynił sobie z tego działania stałe źródło dochodu, a przyjmuje, że przestępstwo popełnił w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.w zw. zart. 60 § 3 k.k.w zw. zart. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

d
z pkt IV aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 60 § 3 k.k.w zw. zart. 60 § 6 pkt 3 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

e
z pkt V aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 60 § 3 k.k.w zw. zart. 60 § 6 pkt 2 k.k., stosując nadzwyczajne złagodzenie kary, wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

f
z pkt VI aktu oskarżenia, wypełniającego dyspozycję przepisuart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 18 § 2 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 270 § 1 k.k.wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

2
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 i 2 k.k.jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone wpkt 1 a), c), d), e)oraz jednostkowe kary grzywny wymierzone wpkt 1 a), b), c), d), e), f)łączy i orzeka wobecoskarżonegoD. B.karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

3
w związku ze skazaniem za przestępstwa z pkt 1d i 1e wyroku, orzeka wobecoskarżonegoD. B., na podstawieart. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nawiązkę w wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rzeczStowarzyszenia (...),(...)i(...)Uzależnień wŁ., na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;

4
w związku ze skazaniemD. B.za przestępstwa z pkt 1a, 1b, 1d, 1e wyroku, na podstawieart. 45 § 1 k.k., orzeka wobecoskarżonegoD. B.przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych);

5
na podstawieart. 44 § 1 k.k.w związku ze skazaniem
    oskarżonegoD. B.
za przestępstwo z pkt 1f wyroku, orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci podrobionego angielskiego prawa jazdy o nr(...);

6
na podstawieart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zaliczaoskarżonemuD. B.okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 23.08.2021r. godz. 08:05 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

7
oskarżonegoE. M.uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a
z pkt VII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że jego udział w grupie przestępczej miał miejsce od maja 2018r. do dnia 21 czerwca 2021r., że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 258 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 258 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

b
z pkt VIII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że przestępstwo popełnił w okresie od maja 2018r. do końca lipca 2019r., i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami (eliminując ich dane osobowe z opisu czynu), a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 165 § 1 pkt 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 165 § 1 pkt 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka,

c
z pkt IX aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że dopuścił się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 65 § 1 k.k., wymierza mu karę 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności oraz karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

8
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 i 2 k.k.jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz jednostkowe kary grzywny z pkt 7 a-c wyroku łączy i wymierzaoskarżonemuE. M.łączną karę 3 (trzech) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności oraz łączną karę 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda stawka;

9
w związku ze skazaniem za przestępstwo z pkt 7c wyroku orzeka wobecoskarżonegoE. M., na podstawieart. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nawiązkę w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rzeczStowarzyszenia (...),(...)i(...)Uzależnień wŁ., na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii;

10
w związku ze skazaniemE. M.za przestępstwa z pkt 7 a-c wyroku, na podstawieart. 45 § 1 k.k., orzeka wobec tego oskarżonego, przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych);

11
na podstawieart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności zaliczaoskarżonemuE. M.okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 21.06.2021r. godz. 07:55 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

12
oskarżonegoA. K. (2)uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

a
z pkt X aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że jego udział w grupie przestępczej miał miejsce od 13 lipca 2017r. do końca lipca 2019r., że eliminuje dane osobowe osób, które miały udostępnić swoje rachunki bankowe oraz osób – członków zorganizowanej grupy przestępczej i przyjmuje w tym zakresie, że działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 258 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 258 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300 zł (trzysta złotych) każda stawka,

b
z pkt XII aktu oskarżenia, z tą zmianą jego opisu, że przyjmuje, że w okresie od stycznia 2019r. do dnia 6 października 2020r. wŁ., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie posiadając zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie świadczenia usług płatniczych w postaci przekazu pieniężnego, prowadził działalność w powyższym zakresie w ten sposób, że przyjmował od ustalonych i nieustalonych osób, w tym od obywateli Syrii, środki pieniężne w łącznej kwocie, co najmniej: 55.000 zł, 68.400 USD (to jest kwota co najmniej 255.251,20 zł) oraz 9.500 EUR (to jest kwota co najmniej 42.712,95 zł), tj. łącznej kwoty co najmniej 352.964,15 zł, które to kwoty były przekazywane za jego pośrednictwem na rzecz innych osób i podmiotów, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczychw zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczychw zw. zart. 65 § 1 k.k.wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) grzywny,

c
z pkt XIII aktu oskarżenia z tą zmianą jego opisu, że eliminuje dane osobowe współsprawcy, a przyjmuje, że dopuścił się popełnienia tego czynu z inną ustaloną osobą i przyjmuje, że obiecał udzielić korzyści majątkowejM. K. (3)funkcjonariuszowi Służby Więziennej w Areszcie Śledczym wS.w związku z pełnieniem tej funkcji za naruszenie przepisów prawa:art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowioraz § 14 ust.1 pkt 6a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2290) w sprawie Regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania w ten sposób, że wraz z inną ustaloną osobą zaproponowałM. K. (3)kwotę 1.000 zł w zamian za wniesienie alkoholu na teren Aresztu Śledczego wS., utwierdzając przy tym w/w osobę o posiadaniu takich środków pieniężnych, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 229 § 1 i 3 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 229 § 3 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

13
w ramach czynu z pkt XI aktu oskarżenia uznaje oskarżonegoA. K. (2)za winnego tego, że:

a)w okresie od 13 lipca 2017 roku do 31 lipca 2019 roku wŁ.,K.,C.i innych miejscowościach na terenieP.w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami podejmował czynności mające na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu zart. 165§1 pkt 2 kkw ten sposób, że pozostawał w bieżącym kontakcie z członkami grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia w zakresie działalności grupy związanej z przepływami finansowymi stanowiącymi płatności za dystrybuowane dopalacze, który to proces polegał na tym, że:
1) za pośrednictwem rachunku bankowego nr(...)prowadzonego przez(...) Bank (...) S.A.i założonego przez

    ustaloną osobęna który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.632.726,68 złotych a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 121.543,62 złotych,B.w kwocie 741.407,41 złotych,(...) sp. z o.o.171.470,24 złotych oraz na dwa rachunkiB.w kwotach 874.020,55 złotych i 645.632,02 złotych oraz wypłacono w gotówce 55.759,01 złotych, gdzie uprzednio również ta ustalona osoba założyła konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.:-B., aktywowanego z w/w rachunku bankowego, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przez ustaloną osobę oraz inne nieustalone osoby oraz -B.,o nazwie A.#(...), założonego w dniu 22.03.2018 r. , prowadzonego na rzecz tej ustalonej osoby, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail(...)użytkowanego faktycznie przez ustaloną osobę oraz inne nieustalone osoby,  które to środki były następnie przelewane w kwocie 1.523.752,57 złotych z kontaB.ustalonej osoby na portfel wirtualnej waluty należący do ustalonej osoby w ramach portaluB.funkcjonującego od dnia 07.09.2017 r., które to środki finansowe były następnie dalej przelewane na rzeczA. K. (2), jak również gdzie ustalona osoba obsługiwała rachunek bankowy o nr(...)założony w dniu 23.02.2018 r. przez ustaloną osobę w(...) Bank (...) S.A.z którego to rachunku dokonywano przelewów na rzecz(...) sp. z o.o.- kwoty 5 916,50 złotych oraz(...)łączną kwotą 250,00 złotych, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 2.632.726,68 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
2) za pośrednictwem rachunku bankowego założonego przezustaloną osobęnr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:B.w kwocie co najmniej 184.908,67 złotych,(...) sp. z o.o.w kwocie co najmniej 46.477,48 złotych,(...) S.A.w kwocie co najmniej 12.684,50 złotych, jak również na jego rachunki bankowe nr(...)– w kwocie 12.274,50 złotych; oraz o nr(...)– w kwocie 3.625,98 złotych, gdzie jednocześnie ta ustalone osoba na polecenie ustalonych i nieustalonych dotychczas osób założyła konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj.B., aktywowane z w/w rachunku bankowego, obsługiwanego przy użyciu adresu e-mail zawierającego w swej nazwie określeniep. (...)użytkowanego faktycznie przez tę osobę oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę 184.908,67 złotych, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 260.960,51 złotych, pochodzących z działalności przestępczej,
3) za pośrednictwem rachunku bankowego założonego przez ustaloną osobę w(...)o numerze(...)(...), na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 24.799 złotych, gdzie uprzednio ta ustalona osoba założyła na polecenie ww. osób oraz innych nieustalonych osób w dniu 27.03.2018 r., konto w portaluB.o nazwie(...)przypisane do tejże osoby, służące do wymiany środków pieniężnych stanowiących korzyści osiągane w wyniku działalności przestępczej grupy w walutę wirtualną łącznie na kwotę co najmniej 24.799 złotych w tym nabycia w dniu 29.03.2018 r. tej waluty za kwotę 24.799 złotych, a następnie sprzedaży wirtualnej waluty za kwotę 24.159 złotych, w dniu 30.03.2018 r. zakupu za kwotę 24.300 złotych oraz 24.160 złotych, a następnie sprzedaży waluty za kwotę 24.451 złotych i ponownego zakupu za 24.477 złotych, a następnie wypłat kryptowaluty z konta w portaluB., a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 24.799 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
4) za pośrednictwem rachunku bankowego o numerze(...), założonego przez ustaloną osobę, na który wpływały środki pieniężne stanowiące korzyści majątkowe związane z obrotem substancjami szkodliwymi dla życia i zdrowia wielu osób tzw. dopalaczami w kwocie co najmniej 2 050 539, 97 zł, z którego to rachunku bankowego w okresie od stycznia 2017 roku do listopada 2017 roku dokonano przelewów: kwoty 1.347.822,11 złotych na rzeczB.-inwestycja w kryptowalutę oraz 587.288,91 złotych -deposit –B., a także dokonywano przelewów 28.247,06 złotych na inny rachunek prowadzony na rzeczD. M. (1), 32.622 złotych – płatności eCard, jak również dokonano innych transakcji na rzecz innych ustalonych osób jak również wraz z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami ta osoba założyła wserwisie (...)konto użytkownika w tym o nazwiep. (...)służące do zakupu wirtualnej waluty na który to portfel wpłynęły kwoty 1 198 319,75 zł oraz 725 084,44 zł które to kwoty zostały następnie zainwestowane w kryptowaluty a następnie przelane na rachunek prowadzony wserwisie (...)na rzecz ustalonej osoby w ilości 24,(...)to jest w kwocie 530 442,70 zł, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane na rzeczA. K. (2), w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2 050 539, 97 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
5) za pośrednictwem rachunku bankowego nr(...)założonego przezK. P. (2), prowadzonego przezI.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 76 626,99 złotych oraz(...) Sp. z o.o.w kwocie 2 083 462,54 złotych, oraz na inne rachunki bankowe, a gdzie nadto na daneK. P. (2)założono konta użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.(...) Sp. z o.o.o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowegoK. P. (2), użytkowanego faktycznie przez inne osoby, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz,  w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
6) za pośrednictwem założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobęrachunku nr (...)wbanku (...)– placówce partnerskiej wC., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A.stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 58.639 złotych, który to rachunek został następnie przez niego wykorzystany w okresie od 12.03.2018 r. do 07.05.2018 r. do przelewów autoryzacyjnych innych usług finansowych, w tym w dniu 13.03.2018 r. do autoryzacji konta użytkownika wserwisie (...)o nazwie(...), prowadzonego na rzecz ustalonej osoby i wykorzystany do legalizacji korzyści osiąganych w wyniku działalności przestępczej grupy poprzez zakup kryptowalut o łącznej wartości 58.639 złotych, w tym nabycia w dniu 17.03.2018r. kryptowalut o wartości 27.699 złotych oraz w dniu 20.03.2018 r. o wartości 30.940 złotych, a następnie ich wypłaty w okresie od 17. 03.2018 r. do 24.03.2018 r., rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobę aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, rachunku bankowego nr(...)założonego w dniu 12.03.2018 r. przez ustaloną osobę, aktywnego do 18.06.2018 r. wN.Bank, a następnie które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez ustaloną osobę na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 58.639 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
7) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:
- nr(...)prowadzonego przezS.Bank służącego do dokonywania przelewów zasilających na rzecz(...)oraz do aktywowania miedzy innymi poniżej wskazanych rachunków bankowych wykorzystywanych do legalizacji środków pochodzących z popełnianych przestępstw,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 578.401,84 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów:(...)24 ((...)) w kwocie 529.625,99 złotych,(...) Ltdw kwocie 34.992,91 złotych,(...) S.A.w kwocie 6430,82 złotych,(...) S.A.w kwocie(...),12, PayPro (Płacę zA.Bank) na kwotę 2.000,00 złotych,
- nr(...)prowadzonego przez(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 218.032,26 złotych, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: w kwocie 216.999,11 złotych na konto(...)oraz w kwocie 665, 15 zł na kontaW. A.oraz gdzie jednocześnieM. P.założył konto użytkownika w serwisie dokonującym obrót wirtualną walutą tj.B., przy użyciu swojego dowodu osobistego oraz fotografii ze swoim wizerunkiem i kodem weryfikacyjnym, użytkowanego faktycznie przez niego oraz inne osoby na który to rachunek wraz z innymi osobami dokonywał przelewów na kwotę co najmniej 746 625,10 złotych, a które to środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 801 648,22 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
8) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 1 599 087,43 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd kryptowalut(...)w kwocie 809 909,01 zł,(...)w kwocie 703 526,20 zł orazSerwis (...)w kwotach 26 631,50 zł oraz 16 606,50 zł
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 18 226,78 zł, z której to ww. kwoty, przelano rachunek bankowy o nr(...)w(...) Bank S.A.kwotę 6 150,00 zł, zaś kwota w wysokości 112,12 złotych została przelana na rachunek należący do(...) LTD.
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 145 830,92 zł, z czego dokonał przelewu kwoty 112 568,18 zł na rzecz(...)kwoty 23 097 zł naSerwis (...), a także celem legalizacji ww. korzyści ustalona osoba na polecenie innej ustalonej osoby założyła i prowadził następujące rachunki bankowe w(...) Bank (...) S.A.o nr(...),(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 2380 Euro na rachunek bankowy(...) LTD, w(...) Bank S.A.nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...), nr(...)z którego to rachunku bankowego dokonano przelewu w kwocie 100 zł na rachunek bankowyKantor (...), nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w walucie Euro, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych we frankach szwajcarskich, nr(...)do obsługi płatności dokonywanych w dolarze amerykańskim, a następnie ustalona osoba na polecenie innej ustalonej oraz innych nieustalonych dotychczas osób założył konta w portaluB.oraz(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na jego konto w(...)wpłynęło łącznie 265 336,63 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 1 763 145,13 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
9) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych przez ustaloną osobę:
- nr(...)w(...) Bank (...) S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron internetowych „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej147 896,26 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 140 986,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazSerwis (...)w łącznej kwocie 4227,85 zł, a także 16 złotych na rzecz(...),
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 11 371,79 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 2378,07 zł a następnie przelano część środków pieniężnych na rzecz giełdy(...)w kwocie 67 zł,
- nr(...)w(...) Bank S.A.na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowane w inny sposób stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stron „p. (...)”, „R..shop”, „R..io”, „B..fun” tzw. dopalaczy w łącznej kwocie co najmniej 122 734,50 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzecz giełd(...)w kwocie 119 770,50 zł z tytułami „zasilenie-marwysock” orazE. S.w łącznej kwocie 190 zł, oraz jednocześnie na jego polecenie oraz innych osób ustalona osoba założyła konto w portalu(...)gdzie wskazał swój adres email(...)jak również wskazał zdjęcie swojej osoby wraz z kodami autoryzacyjnymi do ww. konta oraz zdjęciami dowodu osobistego, przy czym na konto w(...)wpłynęło łącznie 166 803,55 zł które to środki stanowiły korzyści ze sprzedaży dopalaczy, które to następnie środki finansowe były dalej przelewane poprzez rachunki ustalonej osoby na jego rzecz, w wyniku czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 284 380,62 zł, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku,
przy czym zgromadzone na ww. kontach bankowych środki pieniężne zostały przetransferowane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konta zostały założone na dane ww. ustalonych osób, a następnie z giełdyB.środki zostały przelane na portfel należący do innej ustalonej osoby, którego konto założone jest na giełdzieB., po czym w dalszej kolejności środki te zostają kolejny raz przelane na giełdę kryptowalutowąB., gdzie konto zostało założone w dniu 13.07.2017 roku przezA. K. (2), posługującego się adresem e-mail(...), gdzie wskazano adres depozytowy(...), na który to portfel przetransferowano kwotę 580.(...)i który uczestniczył łącznie w(...)transakcjach, po czym całość środków zgromadzonych na koncie wB.A. K. (2)zostało przelane na rachunki bankowe otwarte na jego dane o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)wBanku (...) SA, o nr(...)w(...) Bank (...) SA, gdzie następnie środki te zostały wypłacone i rozdysponowane pomiędzy poszczególnych członków przedmiotowej grupy przestępczej,
w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocieco najmniej10.039.656,16 złotych pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, osiągnął z tytułu prowizji, za czynności w ramach kantory kryptowalutowegoD.-M., znaczną korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 299 § 5 i 6 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności oraz karę 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 300,00 zł (trzysta złotych),
b) w okresie czasu od 13 lipca 2018r. do 31 lipca 2019r.działając w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej, tj.Kantoru (...)wŁ., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełniał obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w odniesieniu do transakcji jakie miały miejsce w jego kantorze kryptowalutowym w tym okresie czasu, a które to transakcje, przez członków zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I aktu oskarżenia, polegały na celowym rozdrabnianiu wpłat(...), których to wpłat, w poszczególnych minutach lub nawet w ciągu jednej minuty było od kilku do kilkudziesięciu, co wskazywało, że dotyczyły jednej transakcji, która przekraczała próg 15.000 Euro, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisu art. 156 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) w zw. zart. 12 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisu art. 156 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zw. zart. 65 § 1 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

14
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 i 2a k.k.jednostkowe kary pozbawienia wolności z pkt 12 a), b), c) oraz 13 a), b) wyroku oraz jednostkowe kary grzywny z pkt 12 a), b) oraz 13 a) wyroku łączy i wymierzaoskarżonemuA. K. (2)łączną karę 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączną karę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) grzywny;

15
w związku ze skazaniemA. K. (2)za przestępstwo z pkt 13 a) wyroku, na podstawieart. 299 § 7 k.k., orzeka wobec tego oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w łącznej kwocie 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);

16
na podstawieart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej łącznej kary pozbawienia wolności z pkt 14 wyroku, zaliczaoskarżonemuA. K. (2)okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 06.10.2020r. godz. 09:20 do dnia 05.09.2022r. godz. 15:25, przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

17
oskarżonegoK. P. (2)uniewinnia od popełnienia czynów zarzuconych mu w pkt XIV i XV aktu oskarżenia, a koszty postępowania w tym zakresie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

18

    oskarżonegoK. P. (2)
w miejsce czynu zarzuconego w pkt XVI aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 27.09.2017r., uzyskując korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł, udzielił pomocy innym ustalonym i nieustalonym osobom w podejmowaniu przez nich, w okresie od 27.09.2017r. do co najmniej marca 2018r., czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków, pochodzących z działalności przestępczej związanej z wprowadzeniem do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia wielu osób tzw. dopalaczy, to jest czynu zart. 165§1 pkt 2 kk, w ten sposób, że na polecenie innych osób założył na swoje dane rachunek bankowy nr(...)prowadzony przezI., na który przyjęto wpłaty gotówkowe nadawane w Urzędach Pocztowych oraz płatności realizowanych za pośrednictwem(...) S.A., stanowiące korzyści osiągane w wyniku dystrybucji za pośrednictwem stronyp. (...)tzw. dopalaczy w łącznej kwocie 2.162 817,03 zł, a następnie przelewano te środki pieniężne na rzeczE.w kwocie 76 626,99 złotych oraz(...) Sp. z o.o.w kwocie 2 083 462,54 złotych oraz na inne rachunki bankowe a nadto z w/w rachunku bankowego zostało założone konto użytkownika w serwisach dokonujących obrotu wirtualną walutą tj.(...) Sp. z o.o.o loginie „pasjonat”, które zostało aktywowane z w/w rachunku bankowegoK. P. (2), użytkowanego faktycznie przez inne nieustalone osoby, w konsekwencji czego doszło do udaremnienia oraz znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.162 817,03 złotych, pochodzących z działalności przestępczej, jak również uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku, a swoim zachowaniem wypełnił dyspozycję przepisuart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.i za to na podstawie przepisuart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 80,00 zł (osiemdziesiąt) złotych;

19
na podstawieart. 299 § 7 k.k.orzeka wobecoskarżonegoK. P. (2)przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

20
zasądza ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokataJ. L.kwotę 5.760 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemuK. P. (2)z urzędu.