Sąd Okręgowy w Olsztynie
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 1/23
Data wyroku: 2024-08-09 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: sędzia Monika Niedziałkowska-Stępnowska
Słowa kluczowe: Subsydiarny akt oskarżenia
Podstawa prawna: art. 13§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § kk

Sygn. akt: II K 1/23

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 09 sierpnia 2024 r.
Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Monika Niedziałkowska - Stępnowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Rafał Banaszewski
przy udziale oskarżycielki posiłkowej subsydiarnejI. P. (1)
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2023 r., 24 października 2023 r., 25 października 2023 r., 30 listopada 2023 r., 01 grudnia 2023 r., 07 lutego 2024 r., 27 marca 2024 r., 04 czerwca 2024 r., 04 lipca 2024 r., 30 lipca 2024 r.
sprawy
H. P.synaC.iM.z domuK. (...)
ur. (...)wO.
A. O.synaJ.iJ.z domuK.
ur. (...)wK.
P. C.synaK.iH.z domuR.
ur. (...)wW.
P. N.synaJ.iD.z domuM.
ur. (...)wO.
oskarżonych o to, że w okresie bliżej nieustalonym od dnia rzeczywistego wezwania pokrzywdzonej do zapłaty datowanego na 26 stycznia 2018 r. do chwili obecnej, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 731 000 zł. poprzez wprowadzenie jej oraz Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego rzeczywistych zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z/s wB.poprzez wytoczenie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty przeciwkoI. P. (1)powództwa o zapłatę w kwocie 4 731 000 zł. i dla jego poparcie przedłożenie jako autentycznego, po uprzednim nadrukowaniu treści niezgodnej z jej wolą na kartkę opatrzoną jej podpisem, dokument w postaci „potwierdzenia wierzytelności – uznanie długu” datowany na 19 października 2017 r. w ten sposób go podrabiając
tj. o czyn zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 18 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
orzeka:
przy zastosowaniuart. 4 § 1 kkw brzmieniuustawy Kodeks karnyobowiązującym na dzień 02 października 2018 r. jako ustawy względniejszej
I oskarżonychH. P.,A. O.iP. C.w ramach zarzucanego im czynu uznaje za winnych tego, że w dniu 02 października 2018 r. wO., woj.(...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 713 000 zł. poprzez wprowadzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z siedzibą wB.poprzez wytoczenie - po uprzednim wezwaniuI. P. (1)do zapłaty łącznie kwoty 4 713 400 zł. w piśmie datowanym na dzień 26 stycznia 2018 r. - powództwa o zapłatę łącznie kwoty 4 713 000 zł. i na jego poparcie przedłożenie jako autentycznego podrobionego dokumentu o nazwie: „Potwierdzenie wierzytelności – uznanie długu” datowanego na dzień 19 października 2017 r., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na stanowisko oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej (pozwanej) wyrażone w postępowaniu cywilnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: V GC 359/18, przy czymH. P.czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r. części kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II K 191/13, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 175/14 za czyn zart. 18 § 3 kkw zw. zart. 279 § 1 kk, czyn ten kwalifikuje:
- zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw stosunku do oskarżonychA. O.iP. C.;
- zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 64 § 1 kkw stosunku do oskarżonegoH. P.
i za to każdego z nich skazuje, a przy zastosowaniuart. 14 § 1 kk,art. 11 § 3 kk, z mocyart. 294 § 1 kkwymierza:

a
oskarżonymA. O.iP. C.karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b
oskarżonemuH. P.karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II na mocyart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 kk,art. 72 § 1 pkt 1 kkwykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżonymA. O.iP. C.warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat, zobowiązując obu oskarżonych w okresie próby do informowania sądu na piśmie o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy, licząc od uprawomocnienia wyroku;
III oskarżonegoP. N.uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;
IV na mocyart. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturzew zw. z § 17 ust. 2 pkt 5, § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii adw.M. L.kwotę 2656,80 zł. (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć 80/100), w tym podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemuH. P.z urzędu;
V na mocyart. 628 pkt 1 kpk,art. 633 kpkw zw.art. 640 § 1 kpkzasądza od każdego z oskarżonych:H. P.,A. O.iP. C.na rzecz oskarżycielki posiłkowej subsydiarnejI. P. (1)kwotę 1275,00 zł. (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć) - każdorazowo tytułem 1/3 kwoty poniesionych przez nią kosztów procesu, w tym związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru;
VI  na mocyart. 632 pkt 1 kpkw zw. zart. 640 § 1 i 2 kpkustala, że koszty procesu w części uniewinniającej do kwoty 75,00 zł. (siedemdziesiąt pięć) ponosi oskarżycielka posiłkowa subsydiarnaI. P. (1);
VII na mocyart. 624 § 1 kpkzwalnia oskarżonegoH. P.od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych tytułem poniesionych wydatków związanych z ustanowieniem obrońcy z urzędu

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1

USTALENIE FAKTÓW

1.1

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

H. P.

W ramach zarzucanego oskarżonym:H. P.,A. O.,P. C.subsydiarnym aktem oskarżenia czynu Sąd uznał ich winnymi tego, że w dniu 02 października 2018 r. wO., woj.(...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 713 000 zł. poprzez wprowadzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z siedzibą wB.poprzez wytoczenie - po uprzednim wezwaniuI. P. (1)do zapłaty łącznie kwoty 4 713 400 zł. w piśmie datowanym na dzień 26 stycznia 2018 r. - powództwa o zapłatę łącznie kwoty 4 713 000 zł. i na jego poparcie przedłożenie jako autentycznego podrobionego dokumentu o nazwie: „Potwierdzenie wierzytelności – uznanie długu” datowanego na dzień 19 października 2017 r., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na stanowisko oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej (pozwanej) wyrażone w postępowaniu cywilnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: V GC 359/18, przy czymH. P.czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r. części kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II K 191/13, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 175/14 za czyn zart. 18 § 3 kkw zw. zart. 279 § 1 kk, tj. popełnienia czynu opisanego wart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw stosunku do oskarżonychA. O.iP. C., zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 64 § 1 kkw stosunku do oskarżonegoH. P.

A. O.

P. C.

1.1.2.

P. N.

Oskarżony stanął pod zarzutem tego, że w okresie bliżej nieustalonym od dnia rzeczywistego wezwania pokrzywdzonej do zapłaty datowanego na 26 stycznia 2018 r. do chwili obecnej, działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi:H. P.,A. O.,P. C., w celu osiągniecia korzyści majątkowej usiłował doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 731 000 zł. poprzez wprowadzenie jej oraz Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego rzeczywistych zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z/s wB.poprzez wytoczenie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty przeciwkoI. P. (1)powództwa o zapłatę w kwocie 4 731 000 zł. i dla jego poparcie przedłożenie jako autentycznego, po uprzednim nadrukowaniu treści niezgodnej z jej wolą na kartkę opatrzoną jej podpisem, dokument w postaci „potwierdzenia wierzytelności – uznanie długu” datowany na 19 października 2017 r. w ten sposób go podrabiając tj. popełnienia czynu opisanego wart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 18 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

H. P.lat(...)ma wykształcenie średnie ekonomiczne. Aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności. Przed osadzeniem pracował jako doradca finansowy. Nie posiada majątku. Z małżeństwa zI. P. (1)ma dwoje dzieci, na które jest zobowiązany alimentacyjnie w kwocie 1000 zł. miesięcznie. Z tego tytułu posiada zaległość. Jest po rozwodzie. Uprzednio był karany sądownie.

dane osobopoznawcze

191

dane o karalności

460 - 463

odpisy wyroków/ postanowień

408 – 409
435 – 440
441
442
444 – 445
448 - 449

A. O.
lat(...)ma wykształcenie średnie ogólnokształcące. Od 14 października 2023 r. przebywa na emeryturze. Podejmuje nadto prace dorywcze – usługi dekarskie, z czego uzyskuje dochód w wysokości 5 000 – 10 000 zł. Nie posiada majątku. Jest żonaty. Na utrzymaniu ma synaM.lat(...), który się uczy. Nie był karany sądownie.

dane osobopoznawcze

225v

dane o karalności

464

P. C.lat(...)ma wykształcenie wyższe. Pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 4 162 zł. Jest właścicielem 5/6 nieruchomości przyul. (...)wS.. Jest zobowiązany alimentacyjnie na córkę w wysokości 550,00 zł. miesięcznie. Jest żonaty. Nie był karany sądownie.

dane osobopoznawcze

191

dane o karalności

465

P. N.
lat(...)ma wykształcenie podstawowe. Pracuje jako ochroniarz. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości ok. 2700 zł. netto miesięcznie. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni około(...)wS.. Jest kawalerem, nie posiada osób na utrzymaniu. Z racji pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki(...) LTDwB.nie uzyskuje dochodu. Ma przyznaną I grupę inwalidzką w związku z niepełnosprawnością ruchową (wada od urodzenia). Nie był karany sądownie.

dane osobopoznawcze

118v

dane o karalności

466

1.1.1
W okresie od 25 sierpnia 2005 r. do 05 lutego 2021 r.I. P. (1)iH. P.byli małżeństwem. Małżonkowie od 20 czerwca 2006 r. pozostawali w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w sprawie o sygn. akt: VI RC 1003/18 wyrokiem z dnia 12 marca 2020 r. rozwiązał przez rozwód małżeństwo stron z orzeczeniem o winie rozpadu małżeństwa po stronieH. P.. Orzeczenie uprawomocniło się w dniu 05 lutego 2021 r.
W inkryminowanym okresie małżonkowieP.pozostawali w konflikcie. Czas ten to okres licznych interwencji policyjnych, kłótni, w tym o dzieci, żądania opuszczenia lokalu, sprawy o znęcanie się psychiczne nad żoną – finalnie zakończonej prawomocnym wyrokiem skazującymH. P.w sprawie Sądu Rejonowego w Biskupcu o sygn. akt: II K 17/19, o odwołanie darowizny z inicjatywny oskarżonego, walki o majątek, nad którym faktyczną pieczę od początku trwania małżeństwa sprawował oskarżony.H. P.prowadził szeroko zakrojoną działalność gospodarczą. Istotą jej prowadzenia na pewnym etapie stało się faktyczne zarządzanie szeregiem spółek/podmiotów, w organach zarządczych których zasiadały osoby od niego zależne, przez niego wskazane, nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, przygotowania w prowadzeniu/zarządzaniu spółką (tzw. słupy). Tak działo się w przypadku m.in.spółki (...) sp. z o. o.z siedzibą wW.działającej na rynku od 25 października 2002 r. (data rejestracji w KRS) o szerokim spektrum działalności czy(...) LTD sp. z o. o.z siedzibą wB.(data rejestracji w KRS - 21 lipiec 2017 r.) – miała zajmować się przetwarzaniem odpadów przemysłowych oraz z gospodarstw domowych.
W pierwszym przypadku prezesem zarządu został ustanowiony w 2005 r.G. K.– znajomyA. O., pomagający mu w warsztacie przy remoncie uszkodzonych aut, mieszkający kątem u niego – osoba nie posiadająca żadnej wiedzy na temat funkcjonowaniaspółki (...). W dniu 09 sierpnia 2013 r.G. K., na polecenieH. P.udzieliłA. O.szerokiego pełnomocnictwa w zakresie działania w imieniu spółki. Z kolei w przypadkuspółki (...) LTDprezesem zarządu zostałP. C.nie posiadający żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, któregoH. P.poznał przez syna współoskarżonego, gdyż wspólnie z nim odbywał karę pozbawienia wolności. Odnośnie tej spółki w styczniu 2018 r.P. C.udzieliłH. P.szerokiego pełnomocnictwa do reprezentacji spółki.
Powstanie tych podmiotów, ich kształt, sposób funkcjonowania był uzależniony od decyzjiH. P.. Charakterystyczne dla prowadzonej przez oskarżonego działalności gospodarczej było swoiste żonglowanie wierzytelnościami pomiędzy spółkami poprzez ich cedowanie, uznawanie i przejmowanie długu.
Podobnie rzecz się miała z działalnością gospodarczą prowadzoną przezI. P. (1). Wymieniona prowadziła jednoosobową działalność pod nazwąPrzedsiębiorstwo (...)na terenieB.oraz w ramachspółki cywilnej PW (...)cywilna z siedzibą wŁ.. Odbywało się to również pod faktycznym nadzorem oskarżonego, który posiadał stosowne pełnomocnictwa. Nabycie przezI. P. (1)w dniu 30 września 2008 r. odJ. M. (1)dwóch nieruchomości tj. wB.przyul. (...)(w ramach działalności pod nazwąH.) za kwotę 3 843 000 zł. brutto (częściowa zapłata 2 046 000 zł. przed transakcją; reszta płatności przelewem do dnia 03 listopada 2008 r.) i wK.naul. (...)(w ramachspółki cywilnej (...)) za kwotę 3 501 400 zł. brutto (płatność przelewem całości ceny kupna do 03 listopada 2008 r.) - zakupionych wraz z nieruchomością położoną wB.przyul. (...)przezJ. M. (1)odspółki (...)w dniu 25 lipca 2007 r., zatem nieco ponad rok wcześniej za łączną kwotę 9 503 800 zł. brutto - odbyło się na zasadzie złożenia przez nią jedynie podpisu pod przygotowanymi z inicjatywy ówczesnego męża projektami umów, których warunki zostały wynegocjowane przezH. P.iJ. M. (1)w związku z planami inwestycyjnymi związanymi z dalszą odsprzedażą owych nieruchomości. W owym czasie tj. początek października - koniec grudnia 2008 r.I. P. (1)przebywała w szpitalu w związku z porodem ciąży bliźniaczej i złym stanem zdrowia noworodków. Jej aktywność zawodowa w tym czasie ograniczała się do składania podpisów pod dokumentami przedkładanymi przez męża ew. pozostawiania mu sygnowanych swoim imieniem i nazwiskiem czystych kartek, co było także udziałemA. O.czyG. K..
Uiszczenie reszty ceny zakupu obu nieruchomości jak wyżej przezI. P. (1)na rzeczJ. M. (1)poprzez przejęcie jego zobowiązań względemspółki (...)w łącznej kwocie 4 713 000 zł. (stanowiącej sumę kwot: 1 797 000 zł. i 2 916 400 zł.) na przestrzeni 15 październik 2008 r. – 15 maj 2010 r. (w związku z zawartymi umowami sprzedaży wierzytelności i przejścia długu) było również pokłosiem decyzjiH. P.. Do 2018 r. nikt w imieniuspółki (...)nie dochodził od dłużniczkiI. P. (1)należnych kwot. Spółka de facto od 2007 r. nie funkcjonowała.G. K.w lipcu 2017 r. przestał pełnić funkcję prezesa zarządu spółki(...).
Z kolei nieruchomość mieszcząca się wB.przyul. (...)pozostała formalnie własnościąJ. M. (1), choć pożytki z niej wynikające głównie z wynajmu/dzierżawy i prowadzonej tam działalności czerpał przez cały okres od chwili sprzedażyJ. M. (2),H. P..
H. P.w obliczu trwającego konfliktu, wręcz wojny z byłą małżonką o majątek (chodziło głównie o nieruchomości wB.iK.) stanowiący formalnie majątek byłej małżonki, chcąc odzyskać jego część – w jego mniemaniu należnego jemu, wszedł w porozumienie zA. O.(żywotnie zainteresowany odzyskaniem pieniędzy przezH. P.w związku z zadłużeniem, jakie tenże miał wobec niego; poza tym - w obliczu sprzedaży nieruchomości wK.przyul. (...)w ramach licytacji komorniczej, gdzie w części pomieszczeń prowadził swój warsztat i w myśl zapewnieńH. P.miał tę część nieruchomości przejąć na własność – dodatkowo zdeterminowało jego działania w realizacji wspólnego planu) iP. C.(liczył na zysk z dopiero co rozpoczętej działalności w(...) spółki (...)) doprowadzili wspólnie, przy znaczącym zaangażowaniuH. P.mającego świadomość tego, żeJ. M. (1)jest rozliczony w całości zespółką (...), a dochodzone wierzytelności są przedawnione, do zawarcia w dniu 26 stycznia 2018 r. umowy sprzedaży należnychspółce (...)wobecI. P. (1)wierzytelności na łączną kwotę 4 713 000 zł. na rzeczspółki (...) LTDza kwotę 2 000 000 zł. płatną do 01 września 2018 r., by ostatecznie wytoczyć w dniu 02 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy powództwo o zapłatę na rzecz(...) LTD(działający w imieniuspółki (...)jako prezes zarządu podpisał pozew) kwoty 4 713 000 zł. przeciwkoI. P. (1), załączając do pozwu o zapłatę sfałszowany dokument datowany na dzień 19 października 2017 r. zatytułowany: „Potwierdzenie wierzytelności - uznanie długu” opatrzony podpisemI. P. (1). Aktualnie postępowanie przed sądem gospodarczym jest zawieszone.

wyjaśnienia oskarżonegoP. C.w części dot. okoliczności poznaniaH. P., planów związanych z działalnościąspółki (...) Ltd, faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1)

191v - 197

wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w sprawie o sygn. akt: VI RC 1003/18 wraz z uzasadnieniem

16 - 44

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: I ACa 417/20

45 - 46

oświadczenie

47 - 48

wyjaśnienia oskarżonegoA. O.w części dot. wieloletniej znajomości zH. P., faktu istnienia zadłużeniaH. P.wobec oskarżonego, działania w ramach udzielonego pełnomocnictwa w imieniuspółki (...), znajomości zG. K., faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1)

226 – 229
504

wyjaśnienia oskarżonegoH. P.w części dot. wieloletniej znajomości zA. O., istniejącego zadłużenia wobec niego, znajomości zG. K.,P. C., faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1), trwającego konfliktu pomiędzy nim, a byłą żoną

229 – 233v

zeznaniaI. P. (1)

234v – 240v
482
z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
3
17 – 18
242v
389 - 394

zeznaniaJ. M. (1)

283v – 286v
z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
167v – 168v
472v
489v - 490

zeznaniaJ. G.

287v – 288
z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
464 - 465

opinia na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej LK KWP w Krakowie

328 - 337

zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej zabezpieczającej płatność na kwotę 2 244 000 zł.

357 - 359

umowa najmu

363 - 364

zeznaniaM. S.

366v – 367
z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
314v - 315

zeznaniaG. K.w części dot. wieloletniej znajomości zA. O., złożonej przezH. P.propozycji objęcia funkcji prezesa zarządu spółki(...), braku wiedzy na temat funkcjonowania spółki, faktu udzielenia pełnomocnictwaA. O.

367v – 370
z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
350v – 351
467v
482v - 483

potwierdzenie wierzytelności uznanie długu

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
6 – 7
475 – 476 (oryginał) z akt sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy o sygn. akt: V GC 359/18

umowa sprzedaży wierzytelności

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
19

umowa przejęcia długu

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
20

wezwanie do zapłaty

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
21

zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
22

zawiadomienie o potrąceniu

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
23

zawiadomienie o cesji z powodu sprzedaży

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
24

pełnomocnictwo

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
25
396 (oryginał)

umowa kupna sprzedaży wierzytelności

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
26

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
36 - 38

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku w zamian za zwolnienie z długu

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
39 - 41

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
42 - 46

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
65 - 68

umowa sprzedaży wierzytelności

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
76

kserokopie dokumentów – czyste kartki z podpisami

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
143 - 145

wyciąg z KRS dot.spółki (...)

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
146 - 151

dokumenty dot. zadłużeniaH. P.wobecA. O.

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
175 – 176
189 - 191

wyjaśnienia do odpowiedzi na pozew o zapłatę (załączone przez oskarżonegoA. O.podczas przesłuchania w śledztwie w dniu 05 czerwca 2019 r.)

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
192 - 193

pozew o zwrot przedmiotu darowizny z załącznikami

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
238

opinia z zakresu technicznych badań dokumentów LK KWP w Bydgoszczy

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
277 - 281

opinia z zakresu klasycznych badań dokumentów LK KWP w Olsztynie

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
291 - 300

zeznaniaM. K.

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
317v – 318

opinia z zakresu technicznych badań dokumentów LK KWP w Olsztynie

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
369 - 372

zgoda

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
476

pozew o zapłatę z załącznikami;
odpowiedź na pozew z załącznikami

załącznik do akt - dokumenty z akt Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy o sygn. akt: V GC 359/18:
3 – 72
101 - 119

dokumenty z akt sprawy Sądu Rejonowego w Biskupcu o sygn. akt: VI K 65/14

załącznik do akt

1.2

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. N.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt, że oskarżonyP. N.w okresie bliżej nieustalonym od dnia rzeczywistego wezwania pokrzywdzonej do zapłaty datowanego na 26 stycznia 2018 r. do chwili obecnej, działając w warunkach współsprawstwa z pozostałymi oskarżonymi, w celu uzyskania korzyści majątkowej usiłował doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 731 000 zł. poprzez wprowadzenie jej oraz Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego rzeczywistych zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z/s wB.poprzez wytoczenie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty przeciwkoI. P. (1)powództwa o zapłatę w kwocie 4 731 000 zł. i dla jego poparcie przedłożenie jako autentycznego, po uprzednim nadrukowaniu treści niezgodnej z jej wolą na kartkę opatrzoną jej podpisem, dokument w postaci „potwierdzenia wierzytelności – uznanie długu” datowany na 19 października 2017 r. w ten sposób go podrabiając

wyjaśnienia oskarżonegoP. N.

191v

umowa sprzedaży udziałówspółki (...) Ltd

załącznik do akt - dokumenty z akt śledztwa PR Olsztyn – Południe w Olsztynie 4020 - 4.Ds.803.2021:
234 - 236

dokumenty z akt sprawy Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy o sygn. akt: V GC 359/18

załącznik do akt:
125
140 – 145
212

2

OCENA DOWODÓW

2.1

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

dane osobopoznawcze dot. wszystkich oskarżonych

- pozyskane każdorazowo w oparciu o oświadczenie oskarżonego;
- nie kwestionowane przez strony

dane o karalności dot. wszystkich oskarżonych

- pozyskane każdorazowo z zasobów Krajowego Rejestru Karnego;
- nie kwestionowane przez strony

odpisy wyroków/postanowień dot.H. P.

dokumenty nie kwestionowane przez strony

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonegoP. C.w części dot. okoliczności poznaniaH. P., planów związanych z działalnościąspółki (...) Ltd, faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1)

- wyjaśnienia oskarżonego w omawianym zakresie są szczere i logiczne, znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym;
-P. C.odniósł się do okoliczności, w jakich poznałH. P., do faktu powzięcia decyzji o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej dot. składowania odpadów w(...) spółki (...), do podpisania umowy sprzedaży wierzytelności wrestauracji (...)wO., po wytoczenie powództwa o zapłatę przez(...) LTDprzeciwkoI. P. (1), co potwierdzają załączone dokumenty w postaci umowy sprzedaży wierzytelności, wezwania do zapłaty oraz pozew o zapłatę sygnowane podpisami oskarżonego

wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie VI Wydział Cywilny Rodzinny w sprawie o sygn. akt: VI RC 1003/18 wraz z uzasadnieniem

treść zapadłego orzeczenia stanowi dopełnienie zgodnych depozycjiH. P.iI. P. (1)odnośnie rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód, a także w części dot. orzeczenia o winie rozpadu związku koresponduje z zeznaniami oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej w zakresie funkcjonowania małżonków przez cały czas trwania związku, licznych konfliktów/problemów inicjowanych zachowaniami oskarżonegoH. P., które ostatecznie doprowadziły do rozpadu związku. W obraz wzajemnych relacji małżonków – naznaczonych konfliktami, kłótniami, oskarżeniami - poprzedzających wydanie wyroku rozwodowego wpisuje się także treść wyroku skazującego wydanego przez Sąd Rejonowy w Biskupcu w sprawie o sygn. akt: II K 17/19.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: I ACa 417/20

decyzja Sądu II instancji przesądzająca o prawomocności wyroku rozwodowego

oświadczenie

dokument z podpisem notarialnie poświadczonym stanowiący – w świetle zeznań świadkaJ. M. (1)– potwierdzenie faktu wydania mu przez ówczesnego prezesa zarządu spółki(...)G. K.w dniu 31 stycznia 2017 r. tożsamej w treści zgody na wykreślenie hipoteki na nieruchomości wB.przyul. (...)(k – 412). Przywołując depozycje wspomnianego świadka, przyspieszenie decyzji o wykreśleniu hipoteki wymagało przedłożenia w sądzie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, co ostatecznie nastąpiło w dniu 02 sierpnia 2023 r.(k 358 – 359).

wyjaśnienia oskarżonegoA. O.w części dot. wieloletniej znajomości zH. P., faktu istnienia zadłużeniaH. P.wobec oskarżonego, działania w ramach udzielonego pełnomocnictwa w imieniuspółki (...), znajomości zG. K., faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1)

- wyjaśnienia oskarżonegoA. O.w omawianym zakresie są jasne, konsekwentne i szczere, znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym;
- depozycje oskarżonego we wskazanym fragmencie korespondują z wyjaśnieniamiH. P., zeznaniamiG. K.,I. P. (1),M. K., dokumentami w postaci pełnomocnictwa, umowy sprzedaży wierzytelności, po dokumenty dot. zadłużeniaH. P.wobecA. O.;
- co ważne, sam oskarżony przyznał, że jest w posiadaniu pozwu o zapłatę, że wie o fakcie wytoczenia powództwa przezspółkę (...) LTDprzeciwkoI. P. (1), a nadto konfrontowany z treścią dokumentu: „wyjaśnienia do odpowiedzi na pozew o zapłatę” załączonego przez niego podczas przesłuchania w śledztwie w dniu 05 czerwca 2019 r.(k 192 – 193 akt śledztwa)zaznaczył, że są to informacje przygotowane po rozmowie zH. P., by wiedział i orientował się w sprawie (należy zaznaczyć, żeA. O.był wnioskowany przez stronę powodową jako świadek w sprawie gospodarczej).

wyjaśnienia oskarżonegoH. P.w części dot. wieloletniej znajomości zA. O., istniejącego zadłużenia wobec niego, znajomości zG. K.,P. C., faktu podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, wytoczenia powództwa o zapłatę przeciwkoI. P. (1), trwającego konfliktu pomiędzy nim, a byłą żoną

- wyjaśnienia oskarżonegoH. P.w omawianym zakresie są jasne, konsekwentne i szczere, znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym;
- depozycje oskarżonego we wskazanym fragmencie korespondują z wyjaśnieniamiA. O.,P. C., po części z zeznaniami świadkaG. K., dokumentami w postaci umowy sprzedaży wierzytelności i pozwu o zapłatę;
- co istotne, oskarżony nie kwestionuje napiętych/złych relacji z byłą małżonką przerzucając jednakże wyłączną winę za taki stan rzeczy na pokrzywdzoną, która w jego ocenie swoimi działaniami (zdrada, problem alkoholowy) doprowadziła do rozpadu małżeństwa i przejęcia całego majątku, co pozostaje w kontrze do szczerych, konsekwentnych i rzeczowych zeznańI. P. (1)

zeznaniaI. P. (1)

- zeznania świadka szczere, konsekwentne, rzeczowe, logiczne i spójne;
- oskarżycielka posiłkowa subsydiarna w sposób nie wolny od emocji towarzyszących sprawie odwołującej się do bolesnych doświadczeń związanych z trwaniem w związku małżeńskim zH. P., podczas którego doświadczyła przemocy psychicznej, cierpienia, w tym wykorzystania i manipulacji na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej pozostającej pod kontrolą byłego męża z racji udzielonych pełnomocnictw, zeznała wielowątkowo zarówno na okoliczność funkcjonowania jej w małżeństwie zH. P., znaczącego wpływu byłego męża na prowadzoną przez nią formalnie działalność gospodarczą (H.,(...)), w tym podsuwanie do podpisu szeregu dokumentów bądź pozostawianie mu sygnowanych jej imieniem i nazwiskiem czystych kartek, zwłaszcza w okresie po narodzinach bliźniąt, kiedy to skoncentrowana na walce o zdrowie dzieci wyłączyła się z życia zawodowego, po twierdzenia odnośnie specyfiki prowadzonej przez byłego męża na szeroką skalę działalności gospodarczej w ramach szeregu spółek, w których nie pełnił funkcji zarządczych, a podejmował faktycznie kluczowe decyzje, w tym podjętych w okresie największego konfliktu pomiędzy małżonkami (2018 r.) działań ukierunkowanych na odzyskanie części majątku poprzez wykorzystanie dwóch spółek od niego zależnych ((...),(...) LTD), upozorowanie działań biznesowych (sprzedaż wierzytelności, o których wiedział, że zostały uregulowane) przy wykorzystaniu sfałszowanego dokumentu, po ostatecznie wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko byłej żonie;
- fakt silnego, nabrzmiałego konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami nie deprecjonuje – w ocenie Sądu - owych depozycji w obliczu ich kategoryczności i stałości, w kontrze/w przeciwieństwie do wyjaśnień oskarżonychH. P.,A. O.,P. C., które w szczegółach, a także co do zasadniczych tez pozostają sprzeczne, niespójne, wzajemnie wykluczające się;
- niezależnie od powyższego, depozycje świadka nie pozostają odosobnionym dowodem w sprawie lecz korespondują z zeznaniami szeregu świadków:J. M. (1)(co do faktu uregulowania zobowiązań wobecspółki (...)),M. K.(odnośnie przechwałekH. P.w jego obecności co do faktu bycia w posiadaniu kart in blanco podpisanych przezI. P. (1), co daje mu zabezpieczenie na każdą okoliczność),M. S.(odnośnie skierowanego do świadka przez oskarżonego pytania czy zna kogoś kto mógłby podrobić podpis – „prawdopodobnie był to podpis żonyH. P.”), czyG. K.(który przyznał, że czyste kartki z podpisem pozostawiałH. P.), z dokumentami w postaci czystych kart z podpisamiA. O.iG. K.(co utwierdza w przekonaniu, iż takie działania w działalności biznesowej nie były obceH. P.);
- odnosząc się do dokumentu: „Potwierdzenie wierzytelności uznanie długu” świadek kategorycznie zaprzeczyła, by podpisała dokument tej treści czyniąc to w sposób klarowny, niezmienny i stały. Nadto, wziąwszy pod uwagę fakt, iż oskarżonyH. P.był w posiadaniu czystych kartek opatrzonych podpisami pokrzywdzonej (co odnosiło się nie tylko do jej osoby i co tłumaczy autentyczność podpisuI. P. (1)na przedmiotowym dokumenciek 291 – 300 akt śledztwa), że w owym czasie (pismo opatrzone datą 19 października 2017 r.) małżonkowie pozostawali w konflikcie, przy czymH. P.przebywał w izolacji więziennej(k – 114)– nie sposób przyjąć, byI. P. (1)– jak sama przyznała – w samochodzie, w obecnościA. O., nie parafując pierwszej strony dokumentu, odstępując od skonsultowania jego treści z pełnomocnikiem, podpisała dokument niosący za sobą dla niej tak poważne skutki prawne (niekorzystne) nawet za cenę uzyskania koniecznego pełnomocnictwa czy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, działając tym samym na korzyść zantagonizowanego z niąH. P..
Zarówno chwiejne w tym fragmencie wyjaśnieniaA. O.(początkowo wskazał, iż ów dokument został sporządzony przez niego – po konsultacji zH. P.- i podpisany przezI. P. (1)w samochodzie przedsklepem (...)w dniu, w którym udzielił jej m.in. pełnomocnictwa do przepisania energiik – 228, by skonfrontowany z przedłożonym pełnomocnictwem opatrzonym datą: „30.11.17”(k – 361)wyjaśnić, że o ile podpis i data (raczej, chyba) na pełnomocnictwie zostały nakreślone przez niego to widocznie spotkał się zI. P. (1)dwukrotnie, przy czym podczas pierwszego spotkania pokrzywdzona podpisała uznanie długu, a on protokół zdawczo – odbiorczy, a do podpisania pełnomocnictwa doszło później tzn. we wskazanej daciek – 504), w powiązaniu z nieprzystającymi do nich depozycjamiH. P., który zaprzeczył, by miał coś wspólnego z jego sporządzeniem, że dowiedział się o jego istnieniu dopiero w styczniu 2018 r. od panaO.(k – 232)- dodatkowo mnożącymi wątpliwości w zakresie okoliczności powstania tegoż dokumentu, jak i nie kategoryczne we wnioskach stanowiska biegłych z zakresu technicznych badań dokumentów wyrażone w złożonych opiniach(k 328 – 337; k 277 – 281, k 369 – 372 akt śledztwa)nie podważają prawdziwości twierdzeń oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej w omawianym zakresie.

zeznaniaJ. M. (1)

- zeznania spójne, klarowane, rzeczowe, jasne;
- świadek zeznał na okoliczność łączących go wH. P.relacji biznesowych począwszy od 25 lipca 2007 r., kiedy to miał zakupić odspółki (...)trzy nieruchomości wB., wK.iB., by następnie w dniu 30 września 2008 r. sprzedać dwie z nich (wB.iK.)I. P. (1). Kwestia rozliczeń pomiędzy obu -J. M. (1), a de factoH. P.(osobą decyzyjną współce (...)) w związku z kupnem/sprzedażą owych nieruchomości sprowadzała się do częściowej faktycznej płatności z jednej, jak i z drugiej strony (szczegółowe ustalenia w zakresie płatności przezJ. M. (1)na rzeczH. P.i na rzecz(...)tytułem zakupu nieruchomości wB.przyul. (...)wynikają z ustaleń Sądu Rejonowego w Biskupcu w sprawie o sygn. akt: VI K 65/14
    (uzasadnienie wyroku k – 164 –co zadaje kłam twierdzeniomH. P.jakobyJ. M. (1)„kupił odA.te nieruchomości nie płacąc ani złotówki”
    k – 230v), dzierżawy nieruchomości wB.iB.przezJ. M. (1)początkowo na rzeczAgencji Handlowej (...) sp. z o. o.wB.(będącej udziałowcemspółki (...)), następnieJ. G.(B.), pospółkę (...) LTD(B.) z obowiązkiem ponoszenia przezH. P.wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości i podatkami ich dotyczącymi, po przejęcie przezI. P. (1)zobowiązańJ. M. (1)względemspółki (...)ostatecznie na skutek przejścia wierzytelności i uznania długu w łącznej kwocie 4 713 000 zł., co wynikało z zapisów w dokumentach lecz nie odzwierciedlało rzeczywistych rozliczeń pomiędzy obu na skutek wspomnianych już ustaleń ustnych w zakresie czerpania pożytków z dzierżawy/najmu tychże nieruchomości ew. prowadzonej na ich terenie działalności;
- z twierdzeń świadka wynika, iż jego zadłużenie wobec(...)z tytułu zakupu przedmiotowych nieruchomości wynosiło około 1 700 000 zł. - 1 800 000 zł. Jest to realna kwota zadłużenia zważywszy na wysokość hipoteki przymusowej (2 244 800 zł. kapitał plus odsetki), jaką została obciążona - na wniosek ówczesnego wierzyciela(...)nieruchomość wB.ul. (...)z tytułu brakującej ceny zakupu nieruchomości w dniu 31.12.2009 r. Co ważne, twierdzenia świadka jakoby rozliczył się ze spółką już w 2017 r. znajdują potwierdzenie w piśmie: „Zgoda” datowanym na dzień 31 stycznia 2017 r. oraz będącym jego potwierdzeniem piśmie:(...)z dnia 03 października 2022 r. - oba pisma podpisane przezG. K.działającego jako prezes zarządu(...) sp. z o. o.Co ważne, przywołując zeznania świadkaJ. M. (1), podpisanie pisma z 31 stycznia 2017 r. poprzedzone było wyrażeniem zgody na powyższe przez samegoH. P.. To z nim jako osobą decyzyjną wyjaśniał sprawę swojego zadłużenia wobec(...). Oczywistym jest bowiem, iż samG. K.– będący jedynie figurantem – nie był władny podjąć samodzielnie takiej decyzji. Przeciwne depozycje świadka złożone przed Sądem, a mianowicie jakoby podpisanie przedmiotowego pisma poprzedzała konsultacja jego treści ale zB. L.(jeden z(...) spółki (...), brat pokrzywdzonej) nie przekonują i ostać się nie mogą jako nielogiczne i niespójne(k – 369).Zresztą, co istotne, na rozprawie świadek zeznawał w obecności oskarżonegoH. P., co może tłumaczyć zachowawczą treść jego depozycji w zakresie czy to pozostawianiaH. P.czystych podpisanych kartek, bycia typowym tzw. słupem w spółce czy owej konsultacji zH. P.odnośnie zwolnienia hipoteki w związku z uiszczeniem całości zadłużenia przezJ. M. (1).

zeznaniaJ. G.

- zeznania spójne, logiczne i stałe;
- świadek zeznał na okoliczność dzierżawy hali wB.na potrzeby magazynowe odH. P., z którym to – jak podał – rozliczał się gotówkowo ew. przelewem. Jak zaznaczył, był przekonany, że właścicielem nieruchomości jest oskarżonyH. P., a nie – jak się później okazało –J. M. (1);
- nie ma podstaw do kwestionowania wiarygodności depozycji świadka

opinia na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej LK KWP w Krakowie

- rzetelnie sporządzona;
- wnioski należycie umotywowane;
- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;
- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań z powołaniem się na wiedzę specjalistyczną;
- jasna i niesprzeczna

zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej zabezpieczającej płatność na kwotę 2 244 000 zł.

dokument nie kwestionowany przez strony

umowa najmu

dokument nie kwestionowany przez strony

zeznaniaM. S.

- zeznania spójne i stałe;
- świadek zeznał na okoliczność kontaktów zH. P., a w szczególności rozmowy podczas której po okazaniu mu podpisu kobiety (prawdopodobnie podpisu żony) tenże miał go poprosić o pomoc w znalezieniu osoby, która mogłaby podrobić ów podpis;
- nie ma podstaw do kwestionowania wiarygodności depozycji świadka (posiadanie przezH. P.czystych kartek z podpisami żony nie deprecjonuje zeznań świadka w omawianym zakresie; nie można wykluczyć, iż oskarżony potrzebował podpisu małżonki usytuowanego w konkretnym miejscu dokumentu lecz jest to jedynie spekulacja/ domniemanie, które jednakowoż może stanowić wytłumaczenie zachowania oskarżonego)

zeznaniaG. K.w części dot. wieloletniej znajomości zA. O., złożonej przezH. P.propozycji objęcia funkcji prezesa zarządu spółki(...), braku wiedzy na temat funkcjonowania spółki, faktu udzielenia pełnomocnictwaA. O.

- zeznania w omawianym zakresie spójne, logiczne, szczere, konsekwentne;
- świadek (zwłaszcza w śledztwie) odwołał się do wieloletniej znajomości i jej charakteru zA. O.. To u niego w warsztacie wK.naul. (...), gdzie pomagał mu przy naprawie uszkodzonych aut – jak wskazał – poznałH. P.. Zeznał, iż to z inicjatywy oskarżonegoH. P.został prezesem zarządu spółki(...)i to na jego wyraźne polecenie udzieliłA. O.pełnomocnictwa do reprezentacji spółki. Podkreślił, iż prezesem zarządu był jedynie na papierze, był typowym tzw. słupem, a jego zadaniem było podpisywanie przedłożonych mu dokumentów. Nie orientował się w strukturze zarządczej i właścicielskiej spółki, o czym świadczy fakt, iż w jego ocenieH. P.był członkiem zarządu spółki. Dopełnieniem relacji świadka są depozycjeJ. M. (1), który wskazał iż w wielu sprawach zaG. K.działałH. P.(k – 168v akt śledztwa).Z kolei przyjmując zaI. P. (1),G. K.był przez nią widywany podczas sporadycznych wspólnych wizyt z mężem wK.na garażach, gdy podchodził doH. P.tytułując go: „prezesem” prosząc go o: „dychę na fajki”(k – 236v).

potwierdzenie wierzytelności - uznanie długu

sfałszowany w nieustalonych okolicznościach dokument (odwołując się do twierdzeń oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej - przy wykorzystaniu posiadanych przezH. P.czystych kart sygnowanych imieniem i nazwiskiemI. P. (2)) stanowiący podstawę pozwu o zapłatę skierowanego do Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w dniu 02 października 2018 r. przezspółkę (...) LTDprzeciwkoI. P. (1)

umowa sprzedaży wierzytelności

dokument nie kwestionowany przez strony

umowa przejęcia długu

dokument nie kwestionowany przez strony

wezwanie do zapłaty

- dokument nie kwestionowany przez strony;
- oskarżycielka posiłkowa subsydiarna zaprzeczyła, by otrzymała tej treści wezwanie na wskazany adres (adres jej rodziców, gdzie jest zameldowana)

zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności

dokument nie kwestionowany przez strony

zawiadomienie o potrąceniu

dokument nie kwestionowany przez strony

zawiadomienie o cesji z powodu sprzedaży

- dokument nie kwestionowany przez strony;
- oskarżycielka posiłkowa subsydiarna zaprzeczyła, by otrzymała tej treści dokument. Jak wskazała, otrzymała pustą kartę na wskazany adres

pełnomocnictwo

dokument nie kwestionowany przez strony

umowa kupna sprzedaży wierzytelności

dokument nie kwestionowany przez strony

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

dokument nie kwestionowany przez strony

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku w zamian za zwolnienie z długu

dokument nie kwestionowany przez strony

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

dokument nie kwestionowany przez strony

kserokopia wypisu z aktu notarialnego – umowa sprzedaży

dokument nie kwestionowany przez strony

umowa sprzedaży wierzytelności

dokument nie kwestionowany przez strony

kserokopie dokumentów – czyste kartki z podpisami

- dokumenty ujawnione przez pokrzywdzoną w pojeździe oskarżonego pod jego nieobecność;
- świadekG. K.przyznał, że takowe kartki pozostawiał oskarżonemuH. P.; z koleiA. O.nie odniósł się wprost do tej kwestii poddając jedynie w wątpliwość sens pozostawiania podpisu na czystej karcie w jej połowie czy też wyżej (zważyć należy, że na zabezpieczonej kartce dot. osobyA. O.jego podpis usytuowany jest w dolnej części strony).

wyciąg z KRS dot.(...)

dokument nie kwestionowany przez strony

dokumenty dot. zadłużeniaH. P.wobecA. O.

dokumenty nie kwestionowane przez strony

wyjaśnienia do odpowiedzi na pozew o zapłatę (załączone przez oskarżonegoA. O.podczas przesłuchania w śledztwie w dniu 05 czerwca 2019 r.)

dokument nie kwestionowany przez strony

pozew o zwrot przedmiotu darowizny z załącznikami

dokumenty nie kwestionowane przez strony

opinia z zakresu technicznych badań dokumentów LK KWP w Bydgoszczy

- rzetelnie sporządzona;
- wnioski należycie umotywowane;
- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;
- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań z powołaniem się na wiedzę specjalistyczną;
- jasna i niesprzeczna

opinia z zakresu klasycznych badań dokumentów LK KWP w Olsztynie

- rzetelnie sporządzona;
- wnioski należycie umotywowane;
- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;
- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań z powołaniem się na wiedzę specjalistyczną;
- jasna i niesprzeczna

zeznaniaM. K.

- zeznania spójne i logiczne;
- świadek zeznał na okoliczność kontaktów zH. P., który – jak podał – „był organizatorem spółek z o. o. i poszukiwał tzw. słupów” iA. O.w ramach(...) sp. z o. o.(zdaniem świadka wszelkie sprawy(...) sp. z o. o.prowadziłH. P.), a w szczególności przechwałekH. P.w jego obecności co do faktu bycia w posiadaniu kart in blanco podpisanych przezI. P. (1), co daje mu zabezpieczenie na każdą okoliczność;
- nie ma podstaw do kwestionowania wiarygodności depozycji świadka

opinia z zakresu technicznych badań dokumentów LK KWP w Olsztynie

- rzetelnie sporządzona;
- wnioski należycie umotywowane;
- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;
- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań z powołaniem się na wiedzę specjalistyczną;
- jasna i niesprzeczna

zgoda

dokument nie kwestionowany przez strony

pozew o zapłatę z załącznikami;
odpowiedź na pozew z załącznikami

dokumenty nie kwestionowane przez strony

dokumenty z akt sprawy Sądu Rejonowego w Biskupcu o sygn. akt: VI K 65/14

dokumentują fakt toczącego się przed Sądem Rejonowym w Biskupcu postępowania z oskarżenia(...)wO.przeciwkoI. P. (1)o czyn zart. 76 § 1 kksodwołujący się do transakcji zakupu w dniu 30 września 2008 r. odJ. M. (1)nieruchomości położonej wB.przyul. (...)zakończonego wyrokiem uniewinniającym

2.2

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonegoH. P.w zakresie niezgodnym z ustalonym w sprawie stanem faktycznym
229 – 233v

Wyjaśnienia oskarżonegoH. P.kwestionującego swoje sprawstwo w zakresie stawianego mu zarzutu Sąd uznał za wyraz przyjętej linii obrony ukierunkowanej na uwolnienie się od odpowiedzialności karnej.
H. P., podobnie zresztą jak i pozostali oskarżeni:A. O.,P. C.stara się przekonać, że podejmowane przez niego działania związane z wywiedzeniem powództwa o zapłatę przezspółkę z o. o. (...) LTDprzeciwkoI. P. (1)nie nosiły znamion działań oszukańczych, a stanowiły li tylko wyraz realizacji uprawnień przysługujących wierzycielowi w związku dochodzeniem wymagalnych roszczeń wynikających z faktu nabycia wierzytelności.
Powyższe twierdzenia nie przekonują i ostać się nie mogą w świetle zgromadzonego materiału dowodowego wskazującego na oszukańczy charakter podejmowanych przez oskarżonych działań wobec oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej.
H. P.w swoich wyjaśnieniach znacząco umniejsza bądź wręcz wyklucza swój udział w przestępczym działaniu wskazując, że nie miał zamiaru oszukania byłej żony, odżegnując się od tego, by miał coś wspólnego ze sporządzeniem dokumentu: Potwierdzenie wierzytelności – uznanie długu, o którego istnieniu miał się dowiedzieć odA. O.dopiero w styczniu 2018 r., utrzymując, że nie posiada wiedzy o tym, by ten dokument miał być sfałszowany, przecząc, by była żona,G. K.czyA. O.pozostawiali mu puste kartki ze swoim podpisem, że treść umowy dot. sprzedaży wierzytelności datowanej na dzień 26 stycznia 2018 r. była ustalona i wynegocjowana przezA. O.iP. C.wprawdzie z jego udziałem ale w trudnym do ustalenia aktualnie zakresie, po twierdzenia, że wspomnianą umowę po jej podpisaniu wziąłP. C., że toP. C.podjął decyzję o wystąpieniu z powództwem choć – jak zaznaczył – „ja też mogłem mieć w tym udział”(k – 232v),że toP. C.wynajął adw.A. Ż.celem sporządzenia pozwu o zapłatę. Jednocześnie oskarżony wskazał, że to on zaproponowałA. O., by tospółka (...)przejęła wierzytelność i rozliczyła się z nim oraz byłą żoną, że to on zaproponował kwotę 2 000 000 zł.
Powyższe depozycje nijak się mają do przeciwnych ustaleń poczynionych w toku postępowania, a zwłaszcza do wyjaśnień oskarżonychA. O.iP. C.w omawianym zakresie.
H. P.bezsprzecznie był osobą decyzyjną współkach (...). To on – jak sam przyznał - dysponował dokumentami związanymi z przedmiotowymi wierzytelnościami, które stały się podstawą zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, a następnie sfomułowania pozwu o zapłatę. Z relacji oskarżonegoA. O.wprost wynika, iż po rozmowie zH. P.zaproponowałI. P. (1)uznanie długu wobecA. (...), że informacje odnośnie wysokości wierzytelności (na potrzeby sporządzenia dokumentu Potwierdzenie wierzytelności uznanie długu) przekazał mu samH. P.„bo kto inny miał by to zrobić”(k – 227v)i że zawarcie umowy sprzedaży wierzytelnościspółce (...)odbyło się na skutek propozycji wysuniętej przez samegoH. P., przy czym jego obecność podczas transakcji zakupu była po to, by „naświetlić niuanse tej sprawy, bo myślę żeC.nie znał ich tak dokładnie, skąd on miał wiedzieć”, pomagał mu w prowadzeniu negocjacji, koordynował sprawę i miał dopilnować płatności(k – 228v).A. O.przyznał nadto, żeP. C.mówił, żeH. P.będzie go reprezentował przy obsłudze tej cesji i że to prezes zarządu spółki(...), który przybył na spotkanie wspólnie zH. P., przywiózł gotowy projekt umowy. Z koleiP. C.przyznał także, że o możliwości kupna wierzytelności odspółki (...)dowiedział się odH. P.i że to on był inicjatorem spotkania wO.w sprawie podpisania umowy sprzedaży wierzytelności. Nadto wyjaśnił, że z gotowym projektem umowy przyjechałA. O., a po zawarciu umowy jej egzemplarz wraz z dokumentem: Potwierdzenie wierzytelności uznanie długu przekazałH. P., który skontaktował się z pełnomocnikiem panemŻ.redagującym pozew, którego gotowy projekt z załącznikami otrzymał do podpisu, co ostatecznie uczynił.
Niezależnie od powyższego depozycjeH. P.pozostają w opozycji do zeznań oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej, świadków:J. M. (1),M. S.,M. K., po części takżeG. K., dokumentów w postaci czystych kart z naniesionymi podpisamiA. O.iG. K..

wyjaśnienia oskarżonegoA. O.w zakresie niezgodnym z ustalonym w sprawie stanem faktycznym
226 – 229
504

Wyjaśnienia oskarżonegoA. O.kwestionującego swoje sprawstwo w zakresie stawianego mu zarzutu Sąd uznał za wyraz przyjętej linii obrony ukierunkowanej na uwolnienie się od odpowiedzialności karnej.
A. O., podobnie zresztą jak i pozostali oskarżeni:H. P.iP. C.stara się przekonać, że podejmowane przez niego działania związane z wywiedzeniem powództwa o zapłatę przezspółkę z o. o. (...) LTDprzeciwkoI. P. (1)nie nosiły znamion działań oszukańczych, a stanowiły li tylko wyraz realizacji uprawnień przysługujących wierzycielowi w związku dochodzeniem wymagalnych roszczeń wynikających z faktu nabycia wierzytelności.
Powyższe twierdzenia nie przekonują i ostać się nie mogą w świetle zgromadzonego materiału dowodowego wskazującego na oszukańczy charakter podejmowanych przez oskarżonych działań wobec oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej.
Dostrzegalne liczne niespójności, przeinaczenia, o których mowa w części pisemnej uzasadnienia dot. oceny wyjaśnień oskarżonegoH. P.(jak wyżej bez potrzeby powielania), w tym ostateczna zmiana depozycji w części dot. okoliczności sporządzenia dokumentu: Potwierdzenie wierzytelności – uznanie długu nakazują odrzucenie wyjaśnień oskarżonegoA. O..
Niezależnie od powyższego depozycje oskarżonegoA. O.pozostają w opozycji do zeznań oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej, świadków:J. M. (1),M. S.,M. K., po części takżeG. K., dokumentów w postaci czystych kart z naniesionymi podpisamiA. O.iG. K..

wyjaśnienia oskarżonegoP. C.w zakresie niezgodnym z ustalonym w sprawie stanem faktycznym
191v - 197

Wyjaśnienia oskarżonegoP. C.kwestionującego swoje sprawstwo w zakresie stawianego mu zarzutu Sąd uznał za wyraz przyjętej linii obrony ukierunkowanej na uwolnienie się od odpowiedzialności karnej.
P. C., podobnie zresztą jak i pozostali oskarżeni:H. P.iA. O.stara się przekonać, że podejmowane przez niego działania związane z wywiedzeniem powództwa o zapłatę przezspółkę z o. o. (...) LTDprzeciwkoI. P. (1)nie nosiły znamion działań oszukańczych, a stanowiły li tylko wyraz realizacji uprawnień przysługujących wierzycielowi w związku dochodzeniem wymagalnych roszczeń wynikających z faktu nabycia wierzytelności.
Powyższe twierdzenia nie przekonują i ostać się nie mogą w świetle zgromadzonego materiału dowodowego wskazującego na oszukańczy charakter podejmowanych przez oskarżonych działań wobec oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej.
Dostrzegalne liczne niespójności, przeinaczenia, o których mowa w części pisemnej uzasadnienia dot. oceny wyjaśnień oskarżonychH. P.iA. O.(jak wyżej bez potrzeby powielania) nakazują odrzucenie wyjaśnień oskarżonegoP. C..
Twierdzenia oskarżonego jakoby pozostawał nieświadomym w zakresie czy to istnienia/charakteru zobowiązaniaI. P. (1)wobecspółki (...), faktu posłużenia się sfałszowanym dokumentem w postaci: Potwierdzenia wierzytelności uznania długu, biorąc pod uwagę wyższe wykształcenie wymienionego (w tym uprzednie zatrudnienie w służbach mundurowych - policja), realia, w jakich funkcjonował wchodząc we współpracę zH. P.(osobą, co do której istniały przeszkody natury prawnej do objęcia funkcji zarządczych współce (...); osobą odbywającą uprzednio karę pozbawienia wolności; osobą krótko po podjęciu współpracy tymczasowo aresztowaną), okoliczności, w jakich doszło do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności opiewających na sumy rzędu kilku milionów (bez należytego sprawdzenia osoby kontrahenta, z ograniczeniem się do złożenia podpisu pod umową, z pominięciem negocjacji co do ceny i terminów płatności) - rażą naiwnością, a tym samym nie polegają na prawdzie.
Niezależnie od powyższego depozycje oskarżonegoP. C.pozostają w opozycji do zeznań oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej, świadków:J. M. (1),M. S.,M. K., po części takżeG. K., dokumentów w postaci czystych kart z naniesionymi podpisamiA. O.iG. K..

1.1.1.

zeznaniaE. K.
480v – 481v

depozycje świadka nie wniosły istotnych treści do sprawy, stąd też Sąd nie czynił ich podstawą przyjętych ustaleń. Sam świadek przyznał, iż ze słyszenia jedynie wiadomym mu jest, żeI. P. (1)jest dłużniczkąspółki (...). Jak wskazał, widział dokument – uznanie długu ale, jak zaznaczył, nie wie czego dotyczył.

1.1.1.

zeznaniaJ. P.(S.)
482v – 484v

depozycje świadka nie wniosły istotnych treści do sprawy, stąd też Sąd nie czynił ich podstawą przyjętych ustaleń. Wymieniona przyznała, że nie posiada żadnej wiedzy na temat toczących się przeciwkoI. P. (1)postępowań cywilnych, gospodarczych. Jak zaznaczyła, nie wie nic na temat uznania długu.

1.1.1.

protokół zdawczo – odbiorczy
223
360 (oryginał)

informacje zawarta w treści pisma pozostają bez związku z meritum sprawy

1.1.1.

pełnomocnictwo
224
361 (oryginał)

- treść pisma nie kwestionowana przez strony;
- informacja zawarta w treści pisma pozostaje bez związku z meritum sprawy

1.1.1

pismo z(...) S.A.

- treść pisma nie kwestionowana przez strony;
- informacja zawarta w treści pisma pozostaje bez związku z meritum sprawy

3

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Oskarżony

X

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Ia - b

H. P.
A. O.
P. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Reasumując wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd uznał, iż oskarżeniH. P.,A. O.iP. C.swym zachowaniem polegającym na tym, że w dniu 02 października 2018 r. wO., woj.(...), działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzićI. P. (1)do niekorzystanego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 4 713 000 zł. poprzez wprowadzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie w błąd co do wysokości oraz stanu prawnego zobowiązań pokrzywdzonej wobecspółki (...) Ltd sp. z o. o.z siedzibą wB.poprzez wytoczenie - po uprzednim wezwaniuI. P. (1)do zapłaty łącznie kwoty 4 713 400 zł. w piśmie datowanym na dzień 26 stycznia 2018 r. - powództwa o zapłatę łącznie kwoty 4 713 000 zł. i na jego poparcie przedłożenie jako autentycznego podrobionego dokumentu o nazwie: „Potwierdzenie wierzytelności – uznanie długu” datowanego na dzień 19 października 2017 r., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na stanowisko oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej (pozwanej) wyrażone w postępowaniu cywilnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt: V GC 359/18, przy czymH. P.czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r. części kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II K 191/13, zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt: II AKa 175/14 za czyn zart. 18 § 3 kkw zw. zart. 279 § 1 kk, wyczerpali znamiona występków zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk(w stosunku do oskarżonychA. O.iP. C.) i zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 64 § 1 kk(w stosunku do oskarżonegoH. P.).
Określone wart. 286 § 1 kkprzestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Korzyścią majątkową jest ogólne polepszenie sytuacji majątkowej, co może polegać na zwiększeniu aktywów lub zmniejszeniu pasywów. Tym samym, oszustwo jako przestępstwo celowościowe może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim, a celem sprawcy jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć w tym celu użyć określonego sposobu działania lub zaniechania(wyrok SA w Szczecinie z dnia 17.06.2019 r., II AKa 44/19).Istotą zamiaru oszukańczego jest wola doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą tzw. oszukańczych zabiegów, w tym wyzyskania niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania(wyrok SN z dnia 21 maja 2020 r., V KK 112/19).
„Wprowadzenie w błąd może przybierać postać tzw. oszustwa procesowego, które zachodzi wówczas, gdy na skutek fałszywych dowodów przedstawionych przez sprawcę doszło do rozporządzenia mieniem na podstawie wyroku sądowego zasądzającego roszczenie
     (postanowienie SN z 29.01.2004 r., I KZP 37/03, LEX nr 140096, wyrok SN z 14.01.2004 r., IV KK 192/03; W. Cieślak, M. Górtowski, Glosa..., s. 142 i n.; Z. Kukuła, Dochodzenie roszczeń majątkowych..., s. 633 i n.).Wprowadzenie sądu w błąd nieprawdziwymi twierdzeniami zawartymi w pozwie, popartymi jednocześnie fałszywymi dowodami, stanowi działanie oszukańcze przez to, że zamiarem sprawcy jest skłonienie sądu do rozporządzenia cudzym mieniem, u podłoża którego leży błędne wyobrażenie o rzeczywistości wywołane przez sprawcę. Charakteryzując przypadek tzw. oszustwa sądowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że konstrukcja przestępstwa oszustwa nie wyklucza sytuacji, w której wprowadzenie w błąd dotyczy innej niż pokrzywdzony osoby, byle osoba wprowadzana w błąd dysponowała uprawnieniem do dokonania rozporządzenia mieniem innej osoby. Osobami wprowadzanymi w błąd mogą być zatem osoby fizyczne umocowane na podstawie przepisu ustaw, decyzji właściwego organu lub umowy do działania w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
    (Sąd Najwyższy w wyroku z 5.12.2006 r., WA 32/06)lub sędzia uprawniony z mocy ustawy do rozporządzania mieniem. Trafnie podkreśla Sąd Najwyższy, że: „W wypadku tzw. oszustwa procesowego, polegającego na przedstawieniu fałszywych dowodów, a więc wprowadzeniu sądu w błąd, może dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pozwanego, jeżeli na podstawie tych dowodów sąd zasądzi roszczenie”. Podmiotem wprowadzonym w błąd jest sędzia, który dysponuje uprawnieniem do rozporządzania cudzym mieniem przy orzekaniu o roszczeniach majątkowych
    (wyrok SN z 13.12.2006 r., V KK 104/06, OSNwSK 2006/1, poz. 2427)” – Wróbel Włodzimierz (red.) Zoll Andrzej (red.).Kodeks karny, Część szczególna. Tom III. Komentarz doart. 278 – 363 kk. Wyd. V .

W ocenie Sądu, z takim przypadkiem mamy do czynienia w związku z działaniem oskarżonychH. P.,A. O.iP. C.na szkodęI. P. (1).
Należy kolejny raz podkreślić, żeH. P.w obliczu trwającego konfliktu z byłą małżonką o majątek, stanowiący formalnie majątekI. P. (1), chcąc odzyskać jego część, wszedł w porozumienie zA. O.(rep.spółkę (...)) iP. C.(rep.spółkę (...) Ltd) tj. osobami reprezentującymi oba podmioty z jego nadania i na skutek jego decyzji, czego konsekwencją było doprowadzenie do zawarcia w dniu 26 stycznia 2018 r. umowy kupna sprzedaży wierzytelności na łączną kwotę 4 713 000 zł. (mających swoje źródło w rozliczeniachH. P.zJ. M. (1)dot. kupna/sprzedaży nieruchomości wB.,K.iB.z lat 2007 – 2008 r.) pomiędzy obu spółkami, by ostatecznie wytoczyć w dniu 02 października 2018 r. powództwo o zapłatę wspomnianej kwoty przed tut. Sądem V Wydziałem Gospodarczym, posługując się sfałszowanym dokumentem: „Potwierdzenie wierzytelności uznanie długu” datowanym na dzień 19 października 2017 r. (pewne ustalenie w zakresie sprawstwa fałszerstwa dokumentu mającego być udziałem współoskarżonych, co ma wynikać z treści zarzutu, nie znajduje oparcia w materiale dowodowym w przeciwieństwie do faktu posłużenia się takowym dokumentem), działając przy tym ze świadomością z jednej strony pełnego rozliczenia sięJ. M. (1)wobecspółki (...)w związku z zakupem wspomnianych trzech nieruchomości w dniu 25 lipca 2007 r., z drugiej zaś strony przedawnienia wspomnianych roszczeń, co tłumaczy fakt posłużenia się wspomnianym dokumentem stanowiącym w zamyśle sprawców niejako wyraz dorozumianej woli zrzeczenia się przez dłużniczkę zarzutu przedawnienia.
Dodatkowo, na tle oszukańczych działań oskarżonych wątpliwość budzi skuteczność zawartej umowy sprzedaży wierzytelności przez(...)reprezentowaną przez pełnomocnikaA. O., który na tamten moment nie dysponował ważnym pełnomocnictwem do działania w imieniu spółki. Wymieniony legitymował się pełnomocnictwem udzielonym mu przez ówczesnego prezesa zarząduG. K.z dnia 09 sierpnia 2013 r., który przestał nim być w lipcu 2017 r. Brak potwierdzenia umowy przez mocodawcę może zatem w myślart. 103 § 1 kcskutkować w przypadku działaniafalsus procuratorabezskutecznością umowy. I co ważne, uznanie przedawnionego długu (w ocenie Sądu będące podstawą żądania pozwu należności uległy przedawnieniu) nie może być w omawianym przypadku utożsamiane ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia. Nie budzi wątpliwości, iż przedawnione roszczenie może być przedmiotem odnowienia, ugody czy uznania właściwego.Każdy z tych przypadków należy rozpatrywać w kategoriach zrzeczenia się przez dłużnika zarzutu przedawnienia, skutkującego rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia roszczenia na nowo. Niemniej jednak zrzeczenie się zarzutu przedawnienia zakłada świadomą rezygnację dłużnika z korzystania z przysługującego mu zarzutu i prowadzi do definitywnej utraty szczególnego prawa kształtującego w postaci możności odmowy spełnienia przedawnionego roszczenia, jego skutkiem jest przekształcenie zobowiązania niezupełnego w zobowiązanie skutecznie zaskarżalne. Stąd też z uwagi na daleko idące i poważne skutki prawne zrzeczenia się zarzutu przedawnienia ocena, czy zachowanie dłużnika może być tak intepretowane, powinna być restryktywna. W realiach sprawy, okoliczności towarzyszące zachowaniu dłużnika (fakt pozostawania w konflikcie zH. P.czy sama wysokość roszczenia) przeczą temu, byI. P. (1)miała świadomie zrezygnować z powołania się na przedawnienie roszczenia podpisując ów dokument w okolicznościach opisanych przez oskarżonegoA. O.nawet za cenę uzyskanej od niego zgody na przepisanie liczników na prąd i udzielenie stosownego pełnomocnictwa.
Reasumując, ustalenia faktyczne - w ocenie Sądu - dały podstawę do przypisania oskarżonymH. P.,A. O.iP. C.sprawstwa zarzucanego im czynu tj. występku oszustwa sądowego połączonego z posłużeniem się sfałszowanym dokumentem z odpowiednią modyfikacją w zakresie opisu czynu przypisanego, w odniesieniu do oskarżonegoH. P.z uzupełnieniem kwalifikacji prawnej czynu oart. 64 § 1 kkw związku z uprzednim skazaniem w sprawie tut. Sądu o sygn. akt: II K 191/13.

X

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

☐

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

☐

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

☐

3.5. Uniewinnienie

pkt III

P. N.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Co do oskarżonegoP. N., to w ocenie Sądu, brak jest dowodów sprawstwa. Wystarczy w tym zakresie podnieść, iż inkryminowane działanie miało mieć miejsce 02 października 2018 r., poprzedzać go miały działania przygotowawcze 26 stycznia 2018 r., odnoszące się do zawarcia umowy kupna sprzedaży wierzytelności pomiędzyspółkami (...) Ltd sp. z o. o.i w jej wykonaniu wezwanie do zapłaty skierowane doI. P. (1). W omawianym okresieP. N.nie pozostawał w żadnym związku zespółką (...) Ltd, stał się jej prezesem i jedynym wspólnikiem dopiero w dniu 24 stycznia 2019 r. po zakupie udziałów odP. C.z inicjatywyH. P., a więc po wytoczeniu powództwa przezspółkę (...) Ltd sp. z o. o.przeciwkoI. P. (1). DziałańP. N.w procesie przed sądem gospodarczym sprowadzających się de facto do podpisania trzech pism procesowych w okresie marzec – kwiecień 2019 r. i listopad 2019 r.:k – 125; k 140 – 145; k - 212 z akt sprawy SO w Olsztynie sygn. akt: V GC 359/18(oskarżony dotychczas nie uczestniczył jako reprezentujący spółkę powodową w żadnej z rozpraw przed sądem gospodarczym w sprawie o sygn. akt: V GC 359/18; nie sposób także z racji chociażby posiadanego wykształcenia (podstawowe), w tym zwłaszcza braku wykształcenia prawniczego, przyjąć, by formułował samodzielnie tej treści pisma procesowe do sądu, odwołujące się przecież do kwestii stricte prawnej) nie można utożsamiać z działaniem w ramach współsprawstwa z pozostałymi oskarżonymi w zamiarze oszukańczym.

4

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne iśrodki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. P.
A. O.
P. C.

I - II

I - II

Kierując się ogólnymi dyrektywami i zasadami sądowego wymiaru kary określonymi wart. 53 § 1 i 2 kk, przy zastosowaniuart. 4 § 1 kkw brzmieniuustawy Kodeks karnyobowiązującym na dzień 02 października 2018 r. jako ustawy względniejszej uznając oskarżonych:H. P.,A. O.iP. C.za winnych
popełnienia przypisanego im czynu zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk(w stosunku do oskarżonychA. O.iP. C.), zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 64 § 1 kk(w stosunku do oskarżonegoH. P.) Sąd – przy zastosowaniuart. 11 § 3 kk- z mocyart. 294 § 1 kkwymierzył:
- oskarżonymA. O.iP. C.karę 1 roku pozbawienia wolności(pkt Ia wyroku);
- oskarżonemuH. P.karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności(pkt Ib wyroku).
Sąd ferując karę poczytał wszystkim oskarżonym do okoliczności obciążających znaczny stopień karygodności czynu wyrażający się sposobem i okolicznościami jego popełnienia, motywacją (chęć uzyskania znacznej korzyści majątkowej kosztem pokrzywdzonej) i rodzajem zamiaru (bezpośredni kierunkowy). Dodatkowo w odniesieniu doH. P.Sąd poczytał mu jako okoliczność obciążającą uprzednią karalność, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, działanie w warunkach recydywy specjalnej podstawowej, a nadto pierwszoplanową rolę w przestępczym planie.
Do okoliczności łagodzących Sąd zaliczył oskarżonym działanie w stadium usiłowania, w przypadku pozostałych oskarżonych – dotychczasową niekaralność.
Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd uznał, iż wymierzone oskarżonym kary pozwolą na efektywne oddziaływanie prewencyjne i dadzą oskarżonym szansę wyrobienia w nich pożądanej przez prawo postawy ukierunkowanej na przestrzeganie porządku prawnego.
Jednocześnie oskarżeniA. O.iP. C.nie są sprawcami na tyle zdemoralizowanymi (prowadzą ustabilizowany tryb życia, nie byli dotychczas karani), aby dla osiągnięcia wobec nich celów prewencyjnych kary, koniecznym było orzeczenie kary izolacyjnej. Mając powyższe na uwadze, zasadnym było zastosowanie w stosunku do tych oskarżonych dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary, a za właściwy okres próby Sąd uznał okres 2 lat, w czasie którego poddana zostanie weryfikacji przyjęta wobec każdego z nich pozytywna prognoza kryminologiczna, z jednoczesnym zobowiązaniem oskarżonych w okresie próby do informowania Sądu na piśmie o przebiegu okresu próby co 6 miesięcy, licząc od uprawomocnienia wyroku(pkt II wyroku).

5

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

H. P.

pkt IV

pkt IV

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemuH. P.z urzędu w postępowaniu sądowym Sąd orzekł w myślart. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturzew zw. z § 17 ust. 2 pkt pkt 5, § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu(pkt IV wyroku).

6

inne zagadnienia

W tym miejscu  sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

V - VII

Zgodnie z brzmieniemart. 628 pkt 1 kpkiart. 633 § 1 kpkw zw. zart. 640 § 1 kpk, stosownie do zgłoszonego wniosku przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej i mając na uwadze wynik procesu, Sąd zasądził od każdego ze skazanych oskarżonych na rzecz oskarżycielki posiłkowej subsydiarnejI. P. (1)kwotę 1275,00 zł. każdorazowo tytułem 1/3 kwoty poniesionych przez nią kosztów procesu, na które składają się ¾ kwoty zryczałtowanej równowartości wydatków 300,00 zł. (225,00 zł.) oraz koszty związane z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru według norm przepisanych(pkt V wyroku).
Stosownie do wyniku procesu (w części dot. uniewinnienia oskarżonegoP. N.od stawianego mu zarzutu) Sąd - w myślart. 632 pkt 1 kpkw zw. zart. 640 § 1 i 2 kpk– ustalił, że koszty procesu w części uniewinniającej do kwoty 75,00 zł. (1/4 kwoty zryczałtowanej równowartości wydatków 300,00 zł.) ponosi oskarżycielka posiłkowa subsydiarnaI. P. (1)(pkt VI wyroku).
W myślart. 624 § 1 kpkSąd zwolnił oskarżonegoH. P.z uwagi na jego sytuację majątkową (brak dochodu, majątku, odbywanie kary pozbawienia wolności, zobowiązanie alimentacyjne na dzieci) od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych tytułem poniesionych wydatków związanych z ustanowieniem obrońcy z urzędu(pkt VII wyroku).

7

Podpis