Sąd Okręgowy w Gdańsku
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 183/19
Data wyroku: 2021-04-16 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Aleksandra Kaczmarek
Słowa kluczowe: Pranie brudnych pieniędzy
Podstawa prawna: art.299 kk
Teza: Pranie brudnych pieniędzy- przestępstwo bazowe za granicą

Sygn. akt:  IV K 183/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 kwietnia 2021 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku w IV Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek
Protokolant: Kamila Szafran
w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Wojciecha Chmielewskiego
po rozpoznaniu w dniach: 19 listopada 2019 r., 09 stycznia 2020 r., 13 lutego 2020 roku, 17 września 2020 r., 02 marca 2021 r.
sprawyD. S.,urodzonego w dniu (...)wG., synaM.iT.
oskarżonego o to, że:
w okresie od dnia 17 marca 2009 roku do 28 lipca 2009 roku wG.oraz wG., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w zamiarze udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia pochodzenia środków pieniężnych z przestępstwa oszustwa popełnionego na terytorium Republiki Litwy na szkodęD. V.oraz ABL. A.oraz ich wykrycia i zajęcia, działając jako pełnomocnikspółki (...) spółka z o.o.założył w dniu 17 marca 2009 roku wbanku (...) SArachunek nr (...)prowadzony przez(...) spółka z o.o., z którego następnie w dniach 09 i 16 kwietnia 2009 roku wypłacił w gotówce łączną kwotę 124.978,00 EURO, zaś w dniu 27 lipca 2009 roku wypłacił w gotówce kwotę 260.000 EURO, które to środki następnie przekazał innej nieustalonej osobie,tj. przestępstwa zart. 299 § 1 i 5 kkw zw. zart. 12 § 1 kk;

orzeka:

I
OskarżonegoD. S.uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 17 marca 2009 roku do dnia 28 lipca 2009 roku, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w dniach 8 i 15 kwietnia 2009 roku oraz 27 lipca 2009 roku, wG.oraz wG., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami przyjął na założony przez siebie w dniu 17 marca 2009 roku rachunek bankowy(...) sp. z o. o.o numerze(...), której był pełnomocnikiem, a następnie z niego wypłacił:

- w dniach 9 i 16 kwietnia 2009 roku łącznie kwotę 124.978 EURO, która pochodziła z korzyści związanych z popełnieniem w lutym 2009 roku przestępstwa oszustwa na szkodę obywatela LitwyD. V.;
- w dniu 28 lipca 2009 roku kwotę 260.000 EURO, która pochodziła z korzyści związanych z popełnieniem w lipcu 2009 roku, nie później niż do dnia 27 lipca 2009 roku przestępstwa oszustwa na szkodęspółki (...), przy czym z w/w. kwotami pieniężnymi rozporządził w nieustalony sposób, czym działał w zamiarze udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku, czyn ten kwalifikuje zart. 299 § 1 i 5 kkw zw. zart. 12 kkw brzmieniuustawy kodeks karnyobowiązującym do dnia 22 października 2009 roku i za to przy zastosowaniuart. 4 § 1 kkna podstawieart. 299 § 5 kkwymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II
na podstawieart. 33 § 1, § 2 i § 3 kkw zw. zart. 4 § 1 kkw brzmieniuustawy Kodeks karnyobowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku wymierza wobec oskarżonego karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych;

III
na podstawieart. 626 § 1 kpk,art. 627 kpkzasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, w tym na podstawieart. 2 ust. 1 pkt 5 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych(Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) wymierza oskarżonemu opłatę w wysokości 1400,- (jeden tysiąc czterysta) złotych.