Sąd Okręgowy w Lublinie
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 82/17
Data wyroku: 2018-07-31 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Sędziowie: Artur Majsak

Sygn. akt IV K 82/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lublin, dnia 31 października 2017 roku
Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.O. Artur Majsak
Protokolant: Joanna Basak
przy udziale prokuratora: Tomasza Stelmasiaka
po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 roku
sprawy

R. P., synaJ.iG.z domuS.,urodzonego dnia (...)wM.(...),
oskarżonego o to, że:

I
w okresie od sierpnia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 13 września 2014 r. wB.woj.(...)oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przezD. O.orazM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że, działając na polecenieW. K. (1)oraz innych ustalonych osób, zajmował się werbowaniem i nadzorowaniem nowych członków grupy, których zadaniem było zakładanie rachunków bankowych, a następnie dokonywanie w oddziałach banków wypłat pieniędzy pochodzących z kradzieży, a nadto przejmował, a następnie przekazywał ustalonym osobom stojącym wyżej w hierarchii grupy, dokumentację bankową w tym loginy i hasła umożliwiające dostęp do bankowości internetowej, karty płatnicze, a także – po potrąceniu należnej mu prowizji – wypłacone pieniądze,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od sierpnia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 13 września 2014 r. wB.woj.(...)oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, polecił co najmniej pięciu ustalonym osobom założenie na terenie Polski, co najmniej dwudziestu pięciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż501.729,02złotych oraz5.581,13euro, dokonanych na szkodę:(...) sp. z o.o.F. G. (1)Szkoły Podstawowej Nr (...)w(...) sp. z o.o.(...) SA,(...) SA,(...) sp. z o.o., Syndykatu(...),(...) sp. z o.o.,(...) sp. z o.o.w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w nieustalonej wysokości, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, zaś zarzucanego mu występku dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary wymierzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim (sygn. V K 260/08/R) za umyślne przestępstwo podobne określone wart. 279 § 1 kkna karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył od 22 grudnia 2012 r. do 22 czerwca 2014 r.

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. z 65§ 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

I
R. P.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Iskazuje go na podstawieart. 258 § 1 kkkarę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 64 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, nakarę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkorzeka karę grzywny w wysokości300 (trzysta) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złkażda;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 45.500 złotych oraz samochodu osobowego markiV. (...)nr VIN(...),nr rej.(...);

IV
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.kwymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierzarok i 6 (sześć) miesięcypozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia13 września 2014 r. do dnia 10 września 2015 r.

sprawyP. C., synaJ.iA. z d. U.,ur. (...)wB.

oskarżonego o to, że
       :

I
w okresie od 26 listopada 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 26 listopada 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 8 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 389.198,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęI.sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nie-ustalonych osób, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

II
w okresie od 19 października 2014 r. do 23 stycznia 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 19 października 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 23 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 95.000,00 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki częściowo zostały zablokowane przez pracowników banku,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 23 stycznia 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości internetowej do posiadanego wbanku (...) SArachunku płatniczego o nr.:(...), w celu dokonania w dniu 23 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 95.040,00 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodęspółki Szpital (...)z siedzibą wW., które to środki to środki przetransferował następnie na rachunki innych ustalonych osób, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

IV
w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 7 maja 2015 r. wB.-lawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom numer posiadanego wbanku (...) SArachunku płatniczego o numerze(...), oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w okresie od 5 do 7 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 54.734,79 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodęMiejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o., środki to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a w pozostałej części wypłacone w oddziale banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

V
w okresie od 30 października 2014 r. do 27 stycznia 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 30 października 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 27 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 13.338,74 euro, pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, częściowo zablokowane przez pracowników banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. i od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

VI
w okresie od 28 listopada 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 28 listopada 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 16 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu pieniędzy w kwocie 71.957,00 złotych, pochodzących z wyłudzenia na szkodę małżeństwaM.iZ. P., które to środki zostały przetransferowane na inne rachunki podejrzanego, a następnie zablokowane przez pracowników banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

VII
w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 14 stycznia 2015 r. wB., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości internetowej do posiadanego wbanku (...) SArachunku płatniczego o nr.:(...), na który to rachunek 14 stycznia 2015 r. usiłowano – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– dokonać 11 przelewów środków pieniężnych na łączną kwocie 45.424,62 złotych na szkodęfirmy (...), którego to celu nie osiągnięto, z wagi na wstrzymanie przelewów przez bank, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

VIII
w okresie od 8 stycznia 2015 r. do 7 maja 2015 r. wD.iB.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

– w dniu 8 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu wbanku (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 389.198,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęI.sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,
–  w dniu 23 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA– pieniądze w kwocie 95.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki częściowo zostały zablokowane przez pracowników banku,
–  w dniu 16 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA– pieniądze w kwocie 71.957,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę małżeństwaM.iZ. P., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku, a następnie zwrócone pokrzywdzonym,
–  w dniu 23 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA– pieniądze w kwocie 95.040,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęSzpitala (...)wW., które to środki częściowo zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,
– w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA– pieniądze w kwocie 13.338,74 euro, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, częściowo zablokowane przez pracowników banku,
–  w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank SA– pieniądze w kwocie 20.030,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób,
–  w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonych uprzednio w tym celu rachunkach w(...) Bank SA– pieniądze w kwocie 25.435,50 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA,
–  w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunkach w(...) Bank SA– pieniądze w kwocie 45.050,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.SKA,
–  w dniu 7 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA– pieniądze w łącznej kwocie 54.734,79 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęMiejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o., środki to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a w pozostałej części wypłacone w oddziale banku,
przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
P. C.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkzart. 64 § 1 kkskazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kk, na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości400 (czterysta) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesiąt) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesiąt) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości70 (siedemdziesiąt) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

VIII
za czyn zarzucony w pkt. VII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 14 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kk, na  karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesiąt) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

IX
za czyn zarzucony w pkt. VIII

- na podstawieart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw.zart. 65 § 1 kk, na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

X
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 i 2 k.kwymierzone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennychokreślając wysokość jednej stawki na10 (dziesięć) zł;

XI
na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka w stosunku doP. C.obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 (dziesięć tysięcy) zł na rzecz(...) S.A.;

XII
na podstawieart. 63 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniu 10 lutego 2015 roku;

sprawyI. H.,synaH.iA.z domuA.,urodzonego (...)wT.,

oskarżonego o to, że:

I
okresie co najmniej od 8 maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 3 marca 2015 r. wW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, a także na terenie Królestwa Danii oraz w Republiki Estonii, brał udział w kierowanej przezD. O., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich na Ukrainę oraz do innych krajów, a także wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia ustalonej osoby, zawierał umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie, po przyjęciu wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je za pośrednictwemfirmy (...)

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 10 września 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...)– przelewu kwoty 50.210,00 euro z konta bankowego należącego do(...)G.,M.L.,H.,M.,K.,(...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank (...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 10 września 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 11.440,00 euro z konta bankowego należącego do(...).G.-C. W. (1)(...).(...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank (...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IV
w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 21 maja 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku na terenie Królestwa Holandii – przelewu kwoty 45.000 euro z konta bankowego należącego dofirmy (...).H.M.R., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank (...) SA OddziałwK.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

V
w okresie od 13 maja 2013 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku w Wielkiej Brytanii – przelewu kwoty 298.128,92(...)z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wBanku (...) OddziałwW.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VI
w okresie od 13 maja 2013 r. do dnia 9 października 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...)Banka A.S. w Czechach – przelewu kwoty 10.000 euro z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wBanku (...) OddziałwW.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VII
w okresie od 31 maja 2013 r. do 2 sierpnia 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 243.183,93 zł złotych z konta bankowego należącego do(...)U.K.B., C/O (...), SouthQuay, FM.,A., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego bankowego w(...)Banku Spółdzielczym dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VIII
w okresie od 31 maja 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 341.218,00 zł złotych z konta bankowego należącego do(...) sp. z o.o., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...)0000 0001 2107(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IX
w okresie od 31 maja 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowościbanku (...) SA– przelewu kwoty 49.163,00 zł złotych z konta bankowego należącego doprzedsiębiorstwa (...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

X
w okresie od 31 maja 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu kwoty 341.218,00 zł złotych z konta bankowego należącego do(...) sp. z o.o., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...)0000 0001 2107(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

XI
w okresie od 31 maja 2013 r. do 22 kwietnia 2014 r. wT.na terenie Republiki Estoni, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas niemieckiego banku – przelewu kwoty 7.800,00 euro z konta bankowego należącego doP. G., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wbanku (...)bank o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

XII
w okresie od 27 sierpnia 2013 r. do 13 września 2014 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamia-rze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...)– przelewu kwoty 203.615,00 zł złotych z konta bankowego należącego do angielskiejfirmy (...) Ltd., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

XIII
w okresie od 10 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamia-rze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejBanku (...) SA– dwóch przelewów w łącznej kwocie 95.890,80 złotych z konta bankowego należącego dofirmy Spółki (...)–Przedsiębiorstwo (...),Zakład (...)z s. wK.., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 10 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu dwóch rachunków wBanku (...) SAo numerach:(...)oraz(...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, które w dniu 3 marca 2015 r. usiłowały dokonać tych przelewów, jednak zamierzonego czynu nie osiągnęły z powodu wstrzymania realizacji transakcji przez pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 18 § 3 kkw zw. zart. 13 § 1 kkw zart. 287 § 1 kk

XIV
w okresie od co najmniej 8 maja do 9 października 2013 r. wW., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

-  8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank (...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...), na który przyjął w dniu 10 września 2013 r. pieniądze w kwocie 50.210,00 euro z konta bankowego należącego do(...)G.,M.L.,H.,M.,K.,(...);
-  w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...) Bank (...) SAdla firmy „(...)”I. H.o numerze(...), na który przyjął 10 września 2013 r. pieniądze w kwocie kwoty 11.440,00 euro z konta bankowego należącego do(...).G.-C. W. (1)(...).(...)W.;
-  w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego(...) Bank (...) SA OddziałwK.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), na który przyjął w dniu 21 maja 2013 r. pieniądze w kwocie 45.000 euro z konta bankowego należącego dofirmy (...).H.M.R., po czym, w tym samym dniu, pobrał całą wskazaną kwotę, dokonując 4 wypłat w kwotach od 20.000 do 60.000 złotych w czterech różnych oddziałach banku na terenieW.;
-  w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wBanku (...) SAV Oddział wW.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), na który w dniu 14 sierpnia 2013 r. usiłował przyjąć pieniądze w kwocie 298.128,92(...)pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego w Wielkiej Brytanii, które to środki nie zostały jednak zaksięgowane na wskazanym koncie;
-  w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego wBanku (...) OddziałwW.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), na który przyjął w dniu 9 października 2013 r. pieniądze w kwocie 10.000 euro z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki w tym samym dniu wypłacił przy użyciu karty płatniczej;
-  w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w(...)Banku Spółdzielczym wP.dlafirmy (...)I. H.o numerze(...), na który przyjął w dniu 31 lipca 2013 r. pieniądze w kwocie 58.988 euro pochodzące z konta bankowego należącego do(...)U.K.B., C/O (...), SouthQuay, FM.,A., po czym w dniach 31 lipca 2013 r. oraz 2 sierpnia 2013 r. dokonał wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie w łącznej kwocie 94,000 zł, a pozostałe środki przekazał na rachunki bankowe innych ustalonych osób;
-w dniu 9 października 2013 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 20.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki zostały w całości wypłacone w bankomacie;
-  w dniu 27 grudnia 2013 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 49.163,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęprzedsiębiorstwa (...), które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;
-  w dniu 14 stycznia 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...), pieniądze w kwocie 770,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;
-  w dniu 19 lutego 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 11.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecA.B., które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;
-  w dniu 4 kwietnia 2014 r. wW., w ramach w porozumienia z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, działając w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych przyjął, na założonym uprzednio rachunku wbanku (...) SAo numerze(...)odL.’aK., pieniądze w kwocie 10.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęM. C., po czym środki te w łącznej kwocie 4.325,15 złotych wypłacił w nieustalonych dotychczas bankomatach, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu;
-  w dniu 25 maja 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank SA, pieniądze w kwocie 1.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) Bank SA, które to środki w całości zostały wypłacone w bankomacie;
-  w dniu 22 kwietnia 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w estońskimbanku (...), pieniądze w kwocie 7.800,00 euro, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęP. G., które to środki w kwocie 3.000,00 euro zostały wypłacone w bankomacie na terenieK.A., a w pozostałej kwocie zostały zablokowane przez pracowników banku i zwrócone pokrzywdzonemu;
-  w dniu 29 września 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wD.Bank (...), pieniądze w kwocie 50.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki w kwocie 23.242,21 zł zostały wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a w po-zostałej części zostały zablokowane przez pracowników banku;

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 65 § 1kk

I
I. H.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku i 6 sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na  karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości250 (dwustu pięćdziesięciu)stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na  karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

VIII
za czyn zarzucony w pkt. VII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę wymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

IX
za czyn zarzucony w pkt. VIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

X
za czyn zarzucony w pkt. IX

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XI
za czyn zarzucony w pkt. X

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XII
za czyn zarzucony w pkt. XI

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XIII
za czyn zarzucony w pkt. XII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XIV
za czyn zarzucony w pkt. XIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 19 § 1 kk, na karę4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XV
za czyn zarzucony w pkt. XIV

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kkna  karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 36.750,00 złotych;

XVI
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 i 2 k.kwymierzone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza: karę2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolnościoraz grzywnę w wysokości350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

XVII
na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r.;

sprawyM. F.s.V.iL., obywatela Łotwy,ur. (...)wV.,

oskarżonego o to, że:

w okresie co najmniej od 23 lipca 2014 r. daty dziennej nieustalonej, do 24 września 2014 r. wB.oraz innych miejscowościach na terenie Polski, brał udział, w kie-rowanej przez ustalone osoby, międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich na Ukrainę i Łotwę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonej osoby, zawarł umowy o prowadzenie rachunków w co najmniej trzech bankach, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów oraz placówek banków,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

I
w okresie co najmniej od 23 lipca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 16 września 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami dokonanego ramach grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku wbanku (...) SAo numerze(...)0000 0000 2623(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– na tym koncie środków w wysokości 48.900,00 zł, pochodzących z kradzieży kwoty 423.470,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, dokonanej na szkodęspółki (...) Sp. z o.o., czyniąc sobie popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

II
w okresie od co najmniej od 16 września 2014 r. do co najmniej 24 września 2014 r. wB.iO.oraz innych miejscowości na terenie kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

- w dniu 16 września 2014 r. przyjął narachunku o numerze: (...)0000 0000 2623(...), pieniądze w kwocie 48.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęspółki (...) Sp. z o.o., które to środki usiłował następnie wypłacić w placówce banku;
- w dniu 17 września 2014 r. przyjął od ustalonej osoby narachunku o numerze: (...), pieniądze w łącznej kwocie 245.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...) SA, które to środki przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób oraz wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw.art. 12 kk

I

I
M. F.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje na karęroku pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, na karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 50 (pięćdziesiąt) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 400 złotych;
V.na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę3 (trzech) lat pozbawienia wolnościi karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł;
VI.na podstawieart. 60 § 3 i 5 kkwykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat, na podstawieart. 73 § 2 kkoddaje skazanego w tym okresie poddozór kuratora;

sprawyK. L.obywatela Łotwy, synaE.iR.z domuV.,ur.(...)
oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od 1 marca 2014 r. do 24 września 2014 r. wS.,P.iB.oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej,W.i Republiki Austrii, brał udział w kierowanej przezD. O.orazM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonych i nieustalonych osób, werbował nowych członków grupy, którym polecał zawieranie na terenie Polski oraz innych krajów Europy umów o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie nadzorował ich działania w ten sposób, że odbierał od tych osób nadesłaną przez banki dokumentację, umożliwiającą obsługę rachunków płatniczych oraz podejmowanie środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, a nadto osobiście zawierał umowy o prowadzenie rachunków w co najmniej dziewięciu bankach, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych pieniędzy, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je za pośrednictwemfirmy (...),

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od 5 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. wS., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...)mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 36.862,17 złotych wyłudzonych na szkodęM. C.’a, które to środki zostały następnie rozdysponowane na rachunki innych ustalonych osób, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

III
w okresie od 4 marca 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 14 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku nieustalonego dotychczas banku mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu kwoty 24.381,15 złotych wyłudzonych na szkodęM. K. (1)iJ. K., które to środki w całości zostały wypłacone w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

IV
w okresie od 4 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. wP., działając w ce-lu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wBanku (...) SAo nume-(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– przelewu w kwocie 32.146,33 złotych wyłudzonych na szkodęC. W., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku wS., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

V
w okresie od 4 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 4 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wBanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 16 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– przelewu kwoty 14.425,84 złotych, wyłudzonej na szkodęU. O., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

VI
w okresie od 4 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. wP., działając w ce-lu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 16 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 13.930,20 złotych wyłudzonych na szkodęR. S., które to środki w całości wypłacił w oddziale banku, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

VII
w okresie od 4 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wM.-nium Bank SA o numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w dokonania w dniu 23 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejD.Bank (...)mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 7.711,00 euro wyłudzonych na szkodę dr.H. S., które to środki, na skutek działań pracowników pokrzywdzonego banku, w całości zostały zwrócone na rachunek nadawcy, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

VIII
w okresie od co najmniej 4 kwietnia 2014 r. do co najmniej 24 kwietnia 2014 r. wS.,P.orazB., wspólnie i w porozumienia z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami dokonanego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działając w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

-(141.)w dniu 4 kwietnia 2014 r. przyjął od ustalonej osoby, narachunek o numerze: (...), pieniądze w kwocie 36.862,17 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec na szkodęM. C.’a, które to środki przelał następnie na konta trzynastu ustalonych osób;
-  w dniu 14 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...)pieniądze w kwocie 24.381,15 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywateli NiemiecM. K. (1)iJ. K., które to pieniądze przelał następnie na inny, prowadzony dla siebie rachunek, po czym środki te wypłacił w całości z bankomatów na terenie Republiki Federalnej Niemiec,
-  w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...), pieniądze w kwocie 32.146,33 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Wielkiej BrytaniiC. W., , które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku wS., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,
-  w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...), pieniądze w kwocie 13.930,20 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecR. S., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku,
-  w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...), pieniądze w kwocie 14.425,84 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęU. O., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,
-  w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął odS.’aR.’a – na rachunku o nr.:(...)– pieniądze w kwocie 6.700,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku wS., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,
-  w dniu 17 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...), pieniądze w łącznej kwocie 13.600,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonej osoby,
-  w dniu 17 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.:(...), pieniądze w łącznej kwocie 5.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonej osoby,
czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zart. 65 § 1 kk

I
K. L.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. I, na podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego nakarę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyny zarzucone wpunktach II-VIIskazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 91 § 1 kk, na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolnościoraz na podstawieart. 33 § 2 kkzw. zart. 91 § 1 kkwymierza karęgrzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł;

IV
na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz

-M. C.’a kwoty 1.643,11 złotych
-M. K. (1)iJ. K.kwoty 1.219,06 złotych;
-C. W.kwoty(...).32 złotych;
-U. O.kwoty 721,92 złotych;
-R. S.kwoty 696,51 złotych;

V
za czyn zarzucony w pkt. VIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru karyart.299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, na karę3 (trzech) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł;
- na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody w łącznej kwocie 1.265 złotych;

VI
na podstawieart. 85  § 1 i 2 kk,art.86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę3 (trzech) lat pozbawieniawolności i karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł;

VII
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 24 września 2014 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku;

sprawyH. O., synaH.iH.z domuP.,urodzonego (...),

oskarżonego o to, że:

I
w okresie od stycznia 2012 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej marca 2016 r. daty dziennej nieustalonej w Polsce i Danii brał udział w kierowanej przezD. O.międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Czarnogóry – mającą na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaD. O., m.in. nadzorował dokonywanie przelewów skradzionych środków na Ukrainę za pośrednictwemfirmy (...), a także zajmował się ukrywaniem oraz lokowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej grupy,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od stycznia 2013 r. daty dziennej nieustalonej do marca 2016 r. daty dziennej nieustalonej w Polsce i w Danii, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjmował ukrywał i transferował na Ukrainę za pośrednictwemfirmy (...), a także lokował – przekazywane mu osobiście przezD. O.bądź za pośrednictwem innych ustalonych osób – środki pochodzące z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej w nieustalonej dotychczas kwocie, nie mniejszej niż 150.000,00 złotych oraz 2.203,29 koron duńskich, a także podejmował inne czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia a także ich wykrycie lub orzeczenie przepadku, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w wysokości co najmniej 51.000,00 złotych oraz samochodu osobowego markia. (...)o wartości 25.000,00 zł

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
H. O.uznaje za winnego popełnienia zarzcuonych mu czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na  karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karęgrzywny w wysokości 500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 100 (sto) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 52.242,90 złotych oraz samochodu osobowego markia. (...)onr. rej. (...);

IV
Na podstawieart. 85   § 1 i 2 kk,art.86 § 1 kkorzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 13 czerwca 2016 roku do dnia 8 grudnia 2016 roku;

sprawyR.’aS.synaL.iO. z domu F., obywatela Łotwy,urodzonego (...),
oskarżonego o to, że:

I
w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 1 sierpnia 2015 r. wW.,K.iW.oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej i Republiki Łotewskiej, brał udział w kierowanej przezD. O.orazM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarno-góry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonych i nieustalonych osób, werbował nowych członków grupy, którym polecał zawieranie na terenie Polski oraz Czech umów o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie nadzorował działania członków grupy w ten sposób, że odbierał od tych osób nadesłaną przez banki dokumentację, umożliwiającą obsługę rachunków płatniczych oraz podejmowanie środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych pieniędzy, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je osobiście za pośrednictwemfirmy (...),

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 1 czerwca 2015 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 1 sierpnia 2015 r. wW.,K.iW.oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, zlecił co najmniej trzem osobom, założenie nie mniej niż dwudziestu kont bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.280.186,42 złotych, pochodzących z kradzieży dokonanych na szkodę spółek:(...)J. J. (3),Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.(),G. J.L.sp.j.,(...),(...),(...)K. M.,(...) sp. z o.o.orazE. T.iA. T.iM. T., w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do ustalonych i nieustalonych krajów, w tym na Ukrainę, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zart. 65 § 1 kk

I
R.’aS.uznaje za winnego popełenienia zarzuconych mu czynów;

II
za czyn określony wpkt. Iskazuje oskarżonego na podstawieart. 258 § 1 kkna karęroku pozbawienia wolności;

III
za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 100 (sto) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 4.320,00 złotych;

IV
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.kwymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza2 (dwa) lata pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 6 października 2016 roku;

sprawyD. B. (1),synaZ.iI.z domu Kucharskiej,ur. (...)wP.

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od 25 lutego 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 21 listopada 2014 r. wD.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, a także w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej i Niemczech, brał udział w kierowanej na terenie Polski, przez ustaloną osobę międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaK. S.kierującej wydzieloną jednostką opisanej grupy przestępczej – zawarł w co najmniej 10 bankach na terenie Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, umowy o pro-wadzenie rachunków, a następnie, po przyjęciu na tych kontach środków pieniężnych, podejmował je w bankomatach oraz w oddziałach banków, a następnie transferował te środki na Ukrainę za pośrednictwem WesternU.,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 25 lutego 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w dniu 25 lutego 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 czerwca 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank SA– przelewu 798.900,00 złotych pochodzących z wyłudzenia na szkodę Centrali(...)Przedsiębiorstwa (...)sp.j., stanowiącej mienie znacznej wartości, które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku i zwrócone na konto pokrzywdzonej spółki,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie od 12 marca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 21 sierpnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA–przelewu na kwotę 825.389,00 zł stanowiące mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie realizacji przelewu przez pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IV
w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi oso-bami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 sierpnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– dokonania przelewu w kwocie 485.900,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodęInstytutu (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie realizacji przelewu przez pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

V
w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank SA– łącznie 4 przelewów na łączną kwotę 199.470,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VI
w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ra-mach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank SA– trzech przelewów na łączną kwotę 127.957,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VII
w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank SA– czterech przelewów na łączną kwotę 184.188,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VIII
w okresie co najmniej od 12 marca 2014 r. do 18 listopada 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 18 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Niemiec – przelewu w kwocie 33.900,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodęD. B. (2)(...), które to środki zostały przetransferowane w całości na konto innej ustalonej osoby,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IX
w okresie od daty dziennej nieustalonej, co najmniej od 12 marca 2014 r. do 22 maja 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizo-wanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku wD.-tscheBank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 22 maja 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu w kwocie 78.900,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodęPrzychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały przetransferowane w całości na konta innych ustalonych osób, a następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

X
w okresie od daty dziennej nieustalonej w marcu 2014 r. do 8 lipca 2014 r. wD.-niowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w dniu 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 8 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu w kwocie 241.291,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

XI
w okresie co najmniej od 1 lipca 2014 r. do 25 lipca 2014 r. wD., dzia-łając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalony-mi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 25 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– dwóch przelewów w łącznej kwocie 83.700,00 złotych pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały w całości zwrócone na konto pokrzywdzonej spółki,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zart. 65 § 1 kk

XII
w okresie co najmniej od 1 lipca 2014 r. do 18 listopada 2014 r. wD., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku wBanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 18 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Niemiec – przelewu w kwocie 40.784,87 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę(...)Z.B., które to środki zostały przetransferowane w całości na konto innej ustalonej osoby,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

XIII
w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 21 listopada 2015 r. wD.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.769.382,00 zł, w ten sposób, że:

–  w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonych uprzednio rachunkach w ban-kach(...) Bank SA– pieniądze w łącznej kwocie 36.590,74 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęG. R. (1),
–  w dniu 22 maja 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 78.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęPrzychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowanie na konto innej ustalonej osoby,
–  w dniu 9 czerwca 2014 r. przyjął – na założonych uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SApieniądze w kwocie 798.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Centrali(...)Przedsiębiorstwa (...)sp. j., które to środki usiłował wypłacić w placówce banku,
–  w dniu 8 lipca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 241.291,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.,
–  w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 199.470,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.,
–  w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 127.957,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.,
–  w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 184.188,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.,
–  w dniu 18 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w(...) Bank (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 33.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęD. B. (2)(...), które to środki zostały następnie przetransferowanie na konto innej ustalonej osoby,
­–  w dniu 18 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio wBanku (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 40.784,87 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...)Z.B., które to środki zostały następnie przetransferowanie na konto innej ustalonej osoby,
­–  w dniu 21 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu wbanku (...) SArachunku – pieniądze w kwocie 28.400,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowanie na inne konta, a częściowo wypłacone a bankomatach na terenie Królestwa Danii,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. z 65§ 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
D. B. (1)uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego  karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł;
V.za czyn zarzucony w pkt. IV
- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego  karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł;
VI.za czyn zarzucony w pkt. V
- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. VII

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VIII

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkkarę skazuje oskarżonego na karę4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

VIII
za czyn zarzucony w pkt. IX

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

IX
za czyn zarzucony w pkt. X

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (sto) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

X
za czyn zarzucony w pkt. XI

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

XI
za czyn zarzucony w pkt. XII

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

XII
za czyn zarzucony w pkt. XIII

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 11.000,00 złotych;

XIII
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolnościoraz karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście)zł;

XIV
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 8 czerwca 2015 roku;

sprawyM. C. (2)synaS.iJ. z domu Ś.,urodzonego (...)wK.

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od 31 maja 2015 r. do 6 października 2015 r. wK.oraz w innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, brał udział w kierowanej przezD. O.iM. P.międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, Chorwacji,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio rachunki płatnicze, a na-stępnie transferowaniu środków pieniężnych na Ukrainę oraz do innych krajów, a tak-że wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaD. O.iM. P., werbował nowych członków grupy, których zadaniem było otwieranie rachunków płatniczych, a następnie nadzorował dokonywanie wypłat wyłudzonych pieniędzy w bankomatach oraz oddziałach banków,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 31 maja 2015 r. do 6 października 2015 r. wK.oraz w innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krót-kich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumienia z innymi osobami, działając w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, zlecił co najmniej pięciu osobom, założenie nie mniej niż czterdziestu kont bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 136.709,35 złotych, pochodzących z kra-dzieży dokonanych na szkodęspółki (...), orazB. B. (4)i(...) Centrum (...)w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do ustalonych i nieustalonych krajów, w tym na Ukrainę, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście w Krakowie za umyślne przestępstwo podobne określone wart. 280 § 1 kkna karę 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w całości od 2006 r. do 19 lutego 2012 r.,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. z 65§ 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

I
M. C. (2)uznaje za winnego popełenienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kkna karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000 złotych;

IV
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.kwymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza2 (dwa) lata pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 2 sierpnia 2016 roku do dnia 21 grudnia 2016 roku;

sprawyD. K. (1),s.A.iJ. z domu K.,ur. (...)wS.,
oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– środków w wysokości 239.810,00 zł, wyłudzonych na szkodę(...) SA, które to środki zostały w całości zostały przelane na inne konta ustalonych osób,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. wS.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...)dla prowadzonej przez siebiefundacji (...), w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowościbanku (...) SA– środków w łącznej wysokości 491.344,00 zł, wyłudzonych na szkodę(...) Szpitala (...)wB.-stoku, które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone pokrzywdzonemu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...)dla prowadzonej przez siebiefundacji (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w sy-stemie bankowości elektronicznej(...) SA– środków w łącznej kwocie 365.981,00 zł, wyłudzonych na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały przelane na inne ustalone rachunki, a następnie częściowo wypłacone w oddziale banku oraz przelane na rachunki innych ustalonych osób,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IV
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 3 lutego 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) Bank (...) SA, a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp, za pośrednictwem Internetu, dorachunku o numerze (...)0000 0000 2728(...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank (...) SA– środków na tym koncie w łącznej kwocie 75.298,00 zł wyłudzonych na szkodęP.H.U. (...), które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. z 65§ 1 kk

V
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 4 marca 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...)0000 0001 2954(...)dla prowadzonej przez siebiefundacji (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– środków w łącznej wysokości 27.833,41 zł, wyłudzonych na szkodę obywatela NiemiecR. C., które to środki zostały w całości zostały zablokowane przez pracowników banku,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VI
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 11 maja 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– trzech przelewów w łącznej kwocie 58.640,00 zł, wyłudzonych na szkodęS. L., które to środki zostały w całości przelane na konta innych ustalonych osób,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

VII
w okresie co najmniej od września 2014 r. do 7 lipca 2015 r. wS.i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego wbanku (...) SArachunku o nr.:(...)0000 0001 2248 6520, w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu w kwocie 20.044,80 zł, wyłudzonych na szkodę(...) Publicznego Szpitala (...)z siedzibą wS., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie możliwości wykonania transakcji przez pracownikówbanku (...) SA,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. z 287§ 1 kk

VIII
w okresie od 10 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. wS.iW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, podjął działania polegające na przeniesieniu własności środków płatniczych w ten sposób, że:

- 10 września 2014 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 14.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęP. G. (1), które to środki zostały w całości wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
- 9 stycznia 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 239.810,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki przetransferował na inne ustalone rachunki;
-  13 stycznia 2015 r. przyjął swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 491.344,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) Szpitala (...)wB., które to środki w całości zostały zabezpieczone przez pracowników banku,
-  13 stycznia 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 365.981,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki przetransferował na inne ustalone rachunki, a następnie częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo przelał na rachunki innych ustalonych osób,
-  2 lutego 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w(...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 67.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Apteki Centrum sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a następnie w wypłacone w kwocie 19.820,00 zł w bankomatach w Danii, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku,
-  3 lutego 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w(...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 75.298,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęP.H.U. (...), które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku,
-  3 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 7.410,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęA. N., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
-  4 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 27.833,41 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecR. C., które to środki w całości zostały zablokowane przez pracowników banku,
-  5 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 6.980,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywateli NiemiecS. H.iB. W., które to środki zostały w części wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a czesiowo zablokowane przez pracowników banku,
-  6 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 20.300,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy Autokomis (...), które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,
-  9 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 7.630,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecE. K. (1), które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
-  11 maja 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 58.640,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęS. L., które to środki przetransferował na konta innych ustanych osób,
-  26 czerwca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 22.120,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki przetransferował na konto innej ustalonej osobny, a następnie wypłacone w bankomatach,
uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w kwocie
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

I
D. K. (1)uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn określony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn określony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn określony w pkt. IV

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VI
za czyn określony w pkt. V

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych,określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VII
za czyn określony w pkt. VI

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VIII
za czyn określony w pkt. VII

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

IX
za czyn określony w pkt. VIII

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 13.400,00 złotych;
X.Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolnościoraz karę grzywny w wysokości350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć)zł;
XI.na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 16 kwietnia 2015 toku do dnia 8 lipca 2015 roku;
sprawyM. K. (2)s.S.iH. z domu P.,ur. (...)wM.(...)

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 23 października 2015 r. wB.województwa(...)oraz innych miejscowościach na terenie całego kraju, a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przezD. O.iM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaD. O.iM. S. (1)orazW. K. (1), werbował a nadto nadzorował osoby, które zawierały na terenie Polski umowy o prowadzenie rachunków płatniczych, a następnie odbierał od tych osób dokumentację bankową oraz karty płatnicze wystawione do tych rachunków, zaś po przyjęciu na tych kontach pieniędzy pochodzących z kradzieży, nadzorował podejmowanie w bankomatach oraz w oddziałach banków tych środków, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski, a nadto przewoził przez granice Unii Europejskiej karty płatnicze należące do innych członów grupy przestępczej oraz wyłudzone środki pieniężne,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 29 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w czeskimbanku (...)o numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– przelewu kwoty 5.700,00 euro wyłudzonej na szkodę obywatele Niemiec DeR., przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 29 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w czeskimbanku (...)o numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej,w celu dokonania w dniu 10 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– przelewu kwoty 7.240,25 euro wyłudzonej na szkodęB. T. (1), przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

IV
w okresie od 7 kwietnia 2015 r. do dnia 9 kwietnia 2015 r. wmiejscowości H.na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólniei w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczegobanku (...)o numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiegobanku (...)– przelewu kwoty 4.500,00 euro wyłudzonej na szkodę JorgaS., przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

V
w okresie od najmniej od marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 23 października 2015 r. w Polsce, Republice Federalnej Niemiec, Republice Słowackiej oraz Republice Czeskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, nadzorował na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Słowacji, założenie przez trzy ustalone osoby, co najmniej trzydziestu sześciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 1.085.181,43 złotych, dokonanych na szkodę:F. G. (2),Szkoły Podstawowej nr (...)w(...) sp. z o.o.),(...) SA,A. D.,firmy (...),(...) sp. z o.o.,Przedsiębiorstwa PPUH (...), i2D.sp. k. ,firmy (...)oraz(...) SA, w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, a ponadto:

–  w dniu 4 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskimbanku (...), pieniądze w kwocie 5.700,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec DeR.;
–  w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskimbanku (...), pieniądze w kwocie 7.240,25 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecB. T. (1), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Królestwa Danii;
–  w dniu 9 kwietnia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskim oddziale Raiffeisen Bank, pieniądze w kwocie 4.500,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec JorgaS., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
M. K. (2)uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65§ 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65§ 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk,skazuje oskarżonego na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 10.000,00 złotych;

VII
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę  roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VIII
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 23 października 2014 roku do dnia 5 października 2015 roku;

sprawyD. T., synaS.iZ.zC.,urodzonego (...)w(...)
oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej, do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej wB.,S.i innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów oraz Republiki Czeskiej brał udział, w kierowanej na terenie Polski przezM. P., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaM. P., zawarł na terenie Polski oraz Królestwa Niderlandów i Republiki Czeskiej umowy o prowadzenie kilkunastu rachunków płatniczych, a następnie, po przyjęciu na tych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów oraz placówek banków, a także przesyłaniem pieniędzy do ustalonych osób, przebywających na terenie Ukrainy, za pośrednictwemfirmy (...),

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 9 kwietnia 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 kwietnia 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 19.233,80 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela NiemiecI. K. (1), czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 12 kwietnia 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 12 kwietnia 2013 r. – po uprzed-nim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 4.117,27 złotych wyłudzonej na szkodę obywatelki NiemiecJ. M., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

IV
w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 13 maja 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 13 maja 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 18.986,36 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela NiemiecB. B. (5), czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

V
w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 15 maja 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 maja 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 4.386,46 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela NiemiecA. R., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

VI
w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 13 maja 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...)mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 18.727,80 złotych wyłudzonych na szkodęE.iN. B., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

VII
w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 13 maja 2014 r. wB.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129.271,69 zł:

–(?.)w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 19.000,00 zł pochodzące z wyłu-dzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki wypłacił w bankomatach i przekazał ustalonej osobie;
– w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 19.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki wypłacił w bankomatach i przekazał ustalonej osobie;
–  9 kwietnia 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 19.233,80 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęI. K. (2), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenieB.;
–  12 kwietnia 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w ban-ku(...) SA, pieniądze w kwocie 4.117,27 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęJ.M., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenieB.;
–  13 maja 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.986,36 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęB. B. (5), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenieB.;
–  15 maja 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 4.386,46 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęA. R., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenieB.;
–  w okresie od maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do sierpnia 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął od ustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 21.700,00 zł, pochodzące z wyłudzeń dokonanego na szkodę ustalonych i nieustalonych pokrzywdzonych, które to środki przesłał następnie – za pośrednictwemfirmy (...)– na Ukrainę oraz do Czech;
–  w okresie od 1 do 11 września 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 41.120,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie przetransferowane na konto innej ustalonej osoby;
–  13 maja 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.727,80 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęE.iN. B., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku,
czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

I
D. T.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VIII
za czyn zarzucony w pkt. VII

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk,skazuje oskarżonego na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 20.000 złotych;

IX
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę2 (dwóch) lat i miesiąca pozbawienia wolnościoraz karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

sprawyW. K. (2)c.A.iA. z d. G.,urodzonej (...)wR.,

oskarżonej o to, że:

I
w okresie od 28 sierpnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, 28 sierpnia 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w(...) Bank (...) SAo numerze(...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 19 lutego 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank (...) SA– przelewu kwoty 12.300,00 zł wyłudzonej na szkodę(...) sp. z o.o.,

- tj. o czynz art. zart. 287 § 1 kk

II
w okresie od 1 września 2014 r. do 24 października 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 1 września 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku pła-tniczego wbanku (...) SAo numerze(...)0000 0001 2406(...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 24 października 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA, który prowadził rachunek dla(...)– przelewu kwoty 18.900,00 zł wyłudzonej na szkodę(...), lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na wstrzymanie operacji przez pracownikówM.,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kk

III
w okresie od 9 października 2014 r. do 20 października 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 9 października 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...)0000 0001 2406(...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 20 października 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu kwoty 109.800,00 zł wyłudzonej na szkodę(...)sp. z o.o., lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na wstrzymanie operacji przez pracowników pokrzywdzonego banku,

- tj. o czynzart. 13 § 1 kkw zw. zart. 287 § 1 kk

IV
w okresie od 7 listopada 2014 r. do 19 lutego 2015 r. wB.iP.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 55.700 zł:

–  7 listopada 2014 r. przyjęła – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w ban-ku(...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 43.400,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały przetransferowane na inne kontaW. K. (2), a następnie zablokowane przez pracowników banku;
–  19 lutego 2015 r. przyjęła – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 12.300,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
W. K. (2)uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 14 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 14 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kk, skazuje oskarżoną nakarę roku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VI
Na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku pozbawienia wolnościoraz grzywnę w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

VII
Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk,art. 73 § 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat, oddając oskarżoną w tym okresie poddozór kuratora;

VIII
Na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonej w dniu 3 lutego 2015 roku, który jest równoważny dwóm stawkom dziennym;

sprawyI. P.s.I.-go iA. z domu B.,urodzonego (...)wB.,

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od stycznia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej oraz w maju 2015 r. w okresie nieustalonym, wW.,L.orazB.brał udział, w kierowanej na terenie Polski przezM. P., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia ustalonych osób, zawarł na terenie Polski umowy o prowadzenie kilkunastu rachunków płatniczych oraz pomagał innym członkom grupy w zakładaniu rachunków, a następnie, po przyjęciu na tych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się ich transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od 25 stycznia 2014 r. do 28 marca 2014 r. wW., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 32.200,00 zł:

– 25 stycznia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 15.100,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
–  25 stycznia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 1.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
–  25 marca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 11.100,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
–  28 marca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 5.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 2.500,00 złotych;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
I. P.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn określony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego nakarę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 500 złotych;

IV
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 5 i 6 listopada 2015 roku;

sprawyV. D.(D.),synaW.iM.z domuP.,urodzonego (...)wmiejscowości Z.na terenie Republiki Białorusi

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 21 września 2015 r. wB.województwa(...),W., iS., a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec,W.oraz Królestwa Hiszpanii, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przezD. O.iM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaD. O.iM. S. (1), werbował osoby które zawierały na terenie Polski orazW.i Republiki Federalnej Niemiec, umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie odbierał od tych osób umowy o prowadzenie rachunków płatniczych oraz karty płatnicze, zaś po przyjęciu na tych kontach pieniędzy pochodzących z kradzieży, nadzorował podejmowanie w bankomatach oraz w oddziałach banków tych środków, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferował do Ukrainy za pośrednictwemfirmy (...), a nadto przewoził przez granice Unii Europejskiej karty płatnicze należące do innych członów grupy przestępczej,

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od 23 stycznia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 8 września 2015 r. w Polsce, Republice Federalnej Niemiec i naW., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, polecił ustalonym osobom założenie na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec iW., co najmniej siedemdziesięciu czterech rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 1.301.951,44 złotych, dokonanych na szkodę spółek: Euro 24 sp z o.o. ,(...) sp. z o.o.,L. G.,(...) SAB.M.,firmy (...)A. Z. (1)orazL. L.iA.’aB., w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie źródło dochodu,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
V. D.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn określony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje na karę2 lat (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000 złotych;

IV
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 kkorzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 2 (dwóch) lat i 10(dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 21 września 2015 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku;

sprawyJ. T., synaE.iE.z domuP.,ur. (...)wŁ.,

oskarżonego o to, że:
w okresie od sierpnia 2013 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 25 lutego 2014 r. wB., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, posługując się między innymi kartą bankomatową wystawioną do rachunku płatniczegoJ. W.oraz innymi kartami bankomatowymi, wypłacił łączną kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 złotych, pochodzącą z wyłudzeń dokonanych na szkodę ustalonych i nieustalonych pokrzywdzonych, w tym kwoty 203.804,52 zł wyłudzonej na szkodę firmy francuskiej(...), uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 3.000,00 złotych;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kk

I
J. T.uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kk, na karęroku pozbawienia wolności;

II
Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

III
na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł;

IV
na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000,00 złotych;

sprawyD. F., synaT.iA. z d. B.,ur. (...)wB.

oskarżonego o to, że:

I
w okresie od 6 marca 2015 r. do 28 maja 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– dwóch przelewów w łącznej kwocie 34.530,00 zł wyłudzonych na szkodęA. K.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

II
w okresie od 16 marca 2015 r. do 11 maja 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– pięciu przelewów w łącznej kwocie 38.594,16 zł wyłudzonych na szkodęspółki Grupa (...) SA,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

III
w okresie od 16 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w(...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank SA– przelewu w kwocie 34.020,00 zł wyłudzonych na szkodę(...) sp. z o.o.Sp. k,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

IV
w okresie od 15 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. wB., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

-  w dniu 15 maja 2015 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachun-ku wbanku (...) SAo numerze:(...)– pieniądze w kwocie 34.020,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęspółki (...) sp. z o.o.Sp. k., które to środki zostały następnie przeksięgowane na rachunki innych ustalonych osób, i wypłacone w bankomatach na terenie Królestwa Danii,
-  w dniu 28 maja 2015 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachun-ku wbanku (...) SAo numerze(...)– pienią-dze w kwocie 34.530,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęA. K., które to środki zostały następnie przeksięgowane na rachunki innych ustalonych osób,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
D. F.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn określony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

III
za czyn określony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

IV
za czyn określony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart.46 § 1 kkorzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz(...) spółki z o.oSp. k. kwoty 34 020 zł;

V
za czyn określony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kk, skazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 450 złotych;

VI
Na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku pozbawienia wolnościoraz grzywnę w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

VII
Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

VIII
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach od 16 do 18 listopada 2016 roku, który jest równoważny 6 (sześciu) stawkom dziennym;

sprawyA. Z. (2), synaH.iD.z d. Gajko,ur. (...)wP.,

oskarżonego o to, że:
w okresie co najmniej od 17 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. wB., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:
-w dniu 17 listopada 2014 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SAo numerze:(...)– pieniądze w kwocie 15.000 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęspółki (...)sp. j., które to środki zostały następnie przelane na konto innej ustalonej osoby i wypłacone w bankomacie na terenie Królestwa Danii;
-5 grudnia 2014 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SAo numerze:(...)– pieniądze w kwocie 58.000 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przelane na konta innych usta-lonych osób;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
A. Z. (2)uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkna karęroku pozbawienia wolności,

II
Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

III
na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

IV
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach od 16 do 18 listopada 2016 roku, który jest równoważny 6 (sześciu) stawkom dziennym;

sprawyT. D.s.M.iJ. z domu M., urodzonego 12 paździer-nika 1990 r. wB.,

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od 15 sierpnia 2015 r. do co najmniej 22 września 2015 r. wB.,S.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przezD. O.iM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaV. D.iP. M., zawarł umowy o prowadzenie co najmniej piętnastu rachunków bankowych, a na-stępnie przyjmował na tych rachunkach pieniądze pochodzące z kradzieży, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferował na Ukrainę m.in. za pośrednictwemfirmy (...),

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do dnia 8 września 2015 r. wS.iB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, 20 sierpnia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), zaś 28 sierpnia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numery tych rachunków oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 8 września 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– dwóch przelewów na łączną kwotę 199.384,00 zł na szkodęfirmy (...), przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne określone wart. 278 § 1 kk, na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 23 marca 2013 r. do 23 marca 2015 r.

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 64 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 24 lipca 2015 r. do 8 września 2015 r. wS.i BiałejP.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie Unii Europejskiej, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 226.384,00 zł:

-  w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął od ustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie nie mniejszej niż 27.000,00 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki przelał następnie na rzecz ustalonego obywatele Ukrainy za pośrednictwemfirmy (...),
-  w dniu 8 września 2015 r. przyjął na założonym uprzednio w tym celu rachunkach wbankach (...) SApieniądze w łącznej kwocie 199.384,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia na szkodęfirmy (...), które to środki w kwocie 50.000,00 zł wypłacił w oddziale banku, częściowo rozdysponował na konta ustalonych i nieustalonych członków grupy przestępczej, a zaś w pozostałej części środki te zostały zablokowane przez pracowników banku,
uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 10.000,00 zł, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne określone wart. 278 § 1 kk, na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 23 marca 2013 r. do 23 marca 2015 r.
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 v§ 1 kkw zw. zart. 64 § 1kk

I
T. D.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkna  karę10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 10.000,00 złotych;
V.Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kk,art. 86 § 1 i 2 kkorzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolnościoraz karę grzywny w wysokości500 (pięciuset) stawek dziennych, określającwysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł;
sprawyM. G. (1), c.M.iE.d.K.,ur. (...)wW.,

oskarżonej o to, że:

I
w okresie co najmniej od 9 marca 2012 r. do co najmniej 26 sierpnia 2013 r. wW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brała udział w kierowanej przezD. O.iM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując poleceniaM. S. (1)a następnieB. N., zawarła umowy o prowadzenie co najmniej piętnastu rachunków bankowych, a następnie przyjmowała na tych rachunkach pieniądze pochodzące z kradzieży, które przekazywała ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferowała na Ukrainę m.in. za pośrednictwemfirmy (...),

- tj. o czynzart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 1 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r. wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w dniu 1 marca 2012 r. zawarła umowę o otwarciu rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 15 marca 2012 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku holenderskiego – przelewu kwoty 11.144,96 zł na szkodęfirmy (...).T.D.K.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 9 marca 2012 r. do 28 kwietnia 2012 r. wW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie Unii Europejskiej, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 60.875,48 zł:

- w dniu 9 marca 2012 r. przyjęła odS. S. (2), na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 15.989,52 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę obywatela HolandiiM. B.K., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach poza granicami Polski;
- w dniu 15 marca 2012 r. przyjęła, na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie niż 11.144,96 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę obywatela HolandiiM. B.K., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach poza granicami Polski;
- w dniu 28 kwietnia 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.327,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwemfirmy (...);
- w dniu 11 maja 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.087,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwemfirmy (...);
- w dniu 28 kwietnia 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.327,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwemfirmy (...);
czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu i uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 12.657,00 zł,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kk

I
M. G. (1)uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony wpkt. Ina podstawieart. 258 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 k, skazuje oskarżoną na karęroku i miesiąca pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 1.200 złotych;
V.na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolnościoraz grzywnę w wysokości180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych,określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł
VI.Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 2 kk,73 § 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,oddając oskarżoną w tym okresie pod dozór kuratora;
sprawyD. P., córceK.iA. z d. S.,urodzonej (...)wW.,
oskarżonej o to, że:

I
w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 24 grudnia 2013 r. wW., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, 12 czerwca 2013 r. zawarła z(...) Bank SAwW.umowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze(...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 24 grudnia 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank (...) SA– przelewu w wysokości 90.033,00 zł wyłudzonych na szkodę(...) Bank SA,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 24 października 2013 r. wW., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w dniu 12 czerwca 2013 r. zawarła zbankiem (...) SAumowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze 52 1090 1870 0000 0001 2129(...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 24 października 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego niemieckiego banku – przelewu w wysokości 2.831,43 zł wyłudzonych na szkodęY.iR. B.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 25 listopada 2014 r. wW., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w dniu 12 czerwca 2013 r. zawarła z(...) Bank SAwW.umowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze(...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 25 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej austriackiegobanku (...)– przelewu w wysokości 18.304,65 zł wyłudzonych na szkodęfirmy (...),

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

IV
w okresie co najmniej od 13 czerwca 2013 r. do 22 stycznia 2014 r. wW., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, 13 czerwca 2013 r. zawarła z(...) Bank SAwW.umowę o otwarciu rachunku płatniczego o numerze(...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 22 stycznia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego niemieckiego banku – przelewu w kwocie 20.262,55 złotych, wyłudzonych na szkodęG. R.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

V
w okresie co najmniej od 24 października 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. wW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w poro-zumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 163.556,40 zł:

- w dniu 24 października 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 2.931,43 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodęY.iR. B., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
- w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 56.552,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodęP. S., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- w dniu 24 grudnia 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 90.033,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę(...) Bank SA, które to środki zostały przelane na konta ustalonych osób, a następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
- w dniu 24 stycznia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 14.040,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodęA. L., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

VI
w okresie co najmniej od 21 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. wW.oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w poro-zumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 145.004,70 zł:

- w dniu 21 listopada 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunkach płatniczych wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 40.500,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
- w dniu 25 listopada 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.304,65 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodęfirmy (...), które to środki zostały zabezpieczone na przez pracowników banku,
- w dniu 5 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 45.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- w dniu 5 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 10.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- w dniu 6 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 29.200,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- w dniu 9 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 2.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodęP. G. (2), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
D. P.uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżoną na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkskazuje oskarżoną na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart. 229 § 7 kkorzeka przepadek korzyści majątkowych w kwocie 150 zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkskazuje oskarżoną na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VIII
Na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku pozbawienia wolnościorazgrzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IX
Na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

sprawyM. K. (3), s.R.iD. z domu Z.,urodzonego (...)wO.,

oskarżonego o to, że:
10 czerwca 2015 r. wO.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 20.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęK.(...) Logistyka (...)sp. j., które to środki następnie wypłacił w bankomacie,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kk

I
M. K. (3)uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kk, na karęroku pozbawienia wolności;

II
Na podstawie art. . 69§ 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk,art. 73 § 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

III
Na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

sprawyA. C. (1), synaM.iZ. z domu S., urodzonego 15 mara 1982 r. wP.,

oskarżonego o to, że:

I
w okresie od 8 czerwca 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalo-nymi osobami, 8 czerwca 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 czerwca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– trzech przelewów w łącznej kwocie 73.000,00 zł wyłudzonych na szkodęK.(...) Logistyka (...)sp. j.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

II
9 czerwca 2015 r. wO.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 73.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodęK.(...) Logistyka (...)sp. j., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach,

- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kk

I
A. C. (1)uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I,

- na podstawieart. 287 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkskazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IV
Na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku pozbawienia wolnościorazgrzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

V
Na podstawie art. . 69§ 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk,art. 73 § 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

sprawyE. K. (2)s.Z.iD.z domu Giez,ur. (...)wM.,

oskarżonego o to, że:

I
w okresie co najmniej od 21 stycznia 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. wB.Pod-laskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 21 stycznia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu wbanku (...) SArachunku płatniczego o numerze 94 1090 2590 0000 0001 2989(...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 27 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– dwóch przelewów w łącznej kwocie 58.622,37 zł wyłudzonej na szkodęfirmy (...),

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

II
w okresie od 21 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 21 stycznia 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w sys-temie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w(...) SA– przelewu kwoty 14.047,95 zł wyłudzonej na szkodę Zespołu Szkół wL.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 17 lutego 2015 r. do 19 marca 2015 r. wL., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 17 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu w(...) Bank SArachunku płatniczego o numerze(...)dla prowadzonej przez siebiefirmy (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 19 marca 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego hiszpańskiego banku – przelewu kwoty 18.710 euro, stanowiącej po przewalutowaniu wartość 74.980,33 zł wyłudzonych na szkodęfirmy (...)yM.deT. P..(...)losP.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

IV
w okresie co najmniej od 17 lutego 2015 r. do 8 maja 2015 r. wL., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 17 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu wbanku (...) SArachunku płatniczego o numerze(...)dla prowadzonej przez siebiefirmy (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 8 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu kwoty 498.731,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, wyłudzonej na szkodęfirmy (...)sj.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kk

V
w okresie od 11 marca 2015 r. do 4 maja 2015 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 11 marca 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 4 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w(...) SA– przelewu kwoty 5.598,15 złotych, wyłudzonej na szkodę Zespołu Szkół wL.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

VI
w okresie od 27 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2015 r. wB.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wy-konaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego czynu stałe źródło dochodu, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 208.060,94 zł oraz 5.581,13 euro:

­–27 kwietnia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku(...) SArachunku, pieniądze w łącznej kwocie 58.622,37 zł, wyłudzone na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki ustalonych osób, a w części wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
–19 marca 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank SArachunku, pieniądze w kwocie 18.710 euro, stanowiące po przewalutowaniu wartość 74.980,33 zł, wyłudzone na szkodęfirmy (...)yM.deT. P..(...)losP., które to środki przetransferował następnie na dwa rachunki ustalonej osoby, skąd zostały wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
–4 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu wbanku (...) SArachunkach, pieniądze w kwocie 14.047,95 zł, wyłudzone na szkodę Zespołu Szkół wL., które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki ustalonych osób,
–4 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu wbanku (...) SArachunkach, pieniądze w kwocie 5.598,15 zł, wyłudzone na szkodę Zespołu Szkół wL., które to środki zostały zabezpieczone, a następnie zwrócone pokrzywdzonemu,
–8 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w(...) Bank SArachunkach, pieniądze w kwocie 498.731,00 zł, wyłudzone na szkodęfirmy (...)sj., które to środki zostały przetransferowane na rachunki ustalonych osób, a następnie częściowo wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a w pozostałej części zablokowane;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kk

I
E. K. (2)uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II,

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości30 (trzydziestu) stawek dziennych,określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 294 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;
- na podstawieart.46 § 1 kkorzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzeczI.sj kwoty 342 939 zł;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kk, skazuje oskarżonego na karęroku pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

VIII
Na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karęroku pozbawienia wolnościorazgrzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;

IX
Na podstawie art. . 69§ 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kk,art. 73 § 1 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

sprawyD. G., synaD.iS. z domu C.,ur. (...)wM.,

oskarżonego o to, że:

I
w okresie od 1 września 2014 r. do 11 września 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 1 września 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w(...) Bank (...) SAo numerze(...)0000 0000 2646(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 11 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank (...) SA– przelewu kwoty 58.600,00 zł wyłudzonej na szkodęfirmy (...),

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 10 listopada 2014 r. wB., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o pro-wadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 10 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) Bank (...) SA– przelewu kwoty 9.800,00 zł wyłudzonej na szkodęSzkoły Podstawowej nr (...)wG.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

III
w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 10 listopada 2014 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w(...) SA, po czym przekazał ustalonym osobom numer rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 10 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej(...) SA– przelewu kwoty 34.280,00 zł wyłudzonej na szkodę(...) sp. z o.o.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

IV
w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. wP., dzia-łając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o pro-wadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w sys-temie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu kwoty 25.925,94 zł wyłudzonej na szkodę(...) SA,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

V
w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. wP., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo numerze(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– przelewu kwoty 5.581,13 euro wyłudzonej na szkodę(...) SA,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

VI
w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. wP., dzia-łając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego wbanku (...) SAo nr.(...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w sys-temie bankowości elektronicznejbanku (...) SA– dwóch przelewów w łącznej kwocie 84.255,00 zł wyłudzonej na szkodę(...)sp z o.o.,

- tj. o czynzart. 287 § 1 kk

VII
w okresie od 11 września 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. wB.iP.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego czynu stałe źródło dochodu, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 208.060,94 zł oraz 5.581,13 euro:

–11 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w(...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 58.600,00 zł pochodzące z wyłudze-nia dokonanego na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innej ustalonej osoby, a częściowo wypłacił w oddziale banku;
–10 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 24.280,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach na terenie Danii;
–17 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 15.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Syndykatu(...), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach;
–14 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 25.925,94 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;
–14 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w kwocie 5.581,13 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;
–26 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku wbanku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 84.255 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. z 65§ 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
D. G.uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości100 (stu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkkarę grzywny w wysokości50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;

IV
za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;
- na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz(...) sp. z o.o.;

V
za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;
- na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz(...) SA;

VI
za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;

VII
za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawieart. 287 § 1 kkskazuje oskarżonego na karę9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości200 (dwustu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;
- na podstawieart. 46 § 1 kkorzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz(...) sp. z o.o.;
VIII.za czyn zarzucony w pkt. VII
- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart. 65 § 1 kkskazuje oskarżonego na  karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkwymierza karę grzywny w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 40 złotych;
IX.na podstawieart. 85 kk,art. 86 § 1 i 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolnościoraz grzywnę w wysokości300 (trzystu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł;

X
na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 2 kk,art. 73 § 2 kk(w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku)wykonanie kary łącznej pozbawienia wolnościwarunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat, oddając oskarżonego w tym okresie poddozór kuratora;

sprawyK. S., córkiW.iJ.z domuP.,urodzonej (...)wB.,

oskarżonej o to, że:

I
w okresie co najmniej od 15 marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 22 grudnia 2015 r. wP.oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także w Republice Federalnej Niemiec i Republice Czeskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brała udział w kierowanej przezD. O.orazM. S. (1)międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec,W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że osobiście otwierała rachunki bankowe, na których przyjmowała pieniądze pochodzące z kradzieży, a następnie osobiście bądź zlecając innym osobom, dokonywała wypłat skradzionych pieniędzy oraz wpłat i przelewów na konta innych członków grupy przestępczej, a także przekazywała te środki ustalonym i nieustalonym osobom oraz dane umożliwiające dostęp do utworzonych rachunków za pośrednictwem Internetu, przy czym – w okresie co najmniej od sierpnia 2014 r. do końca grudnia 2014 r., wykonując poleceniaM. S. (2)– kierowała wydzieloną jednostką opisanej grupy działającą na terenie województwa(...)w ten sposób, że zwerbowała co najmniej dziesięć osób, które zawierały na terenie Polski, Niemiec i Czech umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie, po przyjęciu na swoich kontach środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, podejmowały je w bankomatach oraz w oddziałach banków, które to środki – po odliczeniu należnej sobie oraz członkom grupy prowizji – przekazywałaM. S. (1), zaś w pozostałej części zlecała przetransferowanie tych pieniędzy do Ukrainy za pośrednictwemfirm (...)-Gram,

- tj. o czynzart. 258 § 3 kkw zw. zart. 258 § 1 kk

II
w okresie co najmniej od 4 kwietnia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 26 listopada 2015 r. w Polsce, Niemczech i Czechach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, poleciła co najmniej dziesięciu ustalonym osobom założenie na terenie Polski, co najmniej pięćdziesięciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 4.771.499,96 złotych oraz 71.850,58 euro, w ten sposób, że:

-  4 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. K. (2), pieniędzy w kwocie 5.700,00 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec DeR.., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 9 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. K. (2), pieniędzy w kwocie 4.500,00 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę JorgaS., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;
- 10 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. K. (2), pieniędzy w kwocie 7.240,25 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęB. T. (2), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innej ustalonej osoby, a następnie wypłacone w bankomatach;
- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. G. (2), pieniędzy w kwocie 11.774,52 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęG. R., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. G. (2), pieniędzy w kwocie 14.512,78 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęV. S., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;
- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. D. (6), pieniędzy w kwocie 35.316,62 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela NiemiecF. S., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 6 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymM. G. (2), pieniędzy w kwocie 31.998,02 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatela Słowenii, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- w maju 2014 r. daty dziennej nieustalonej, przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunkach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, pieniądze w łącznej kwocie 45.000,00 euro, które to środki następnie w całości wypłaciła i przekazała ustalonym osobom;
- 22 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 78.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęPrzychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 8 lipca 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 241.291,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o.., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 17 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunkach płatniczychM. K. (4), pieniędzy w łącznej kwocie 1.211.011, 00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 199.470,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 127.957,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 184.188,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 21 października 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w kwocie 190.000,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęPPUH (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 17 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w kwocie 75.642,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Syndykatu(...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 18 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 33.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę DirkaV. B., które to środki zostały następnie częściowo przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku;
- 18 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (1), pieniędzy w kwocie 40.784,87 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatelaN.., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. B. (3), pieniędzy w kwocie 38.656,70 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatela Niemiec, które to środki zostały następnie w całości wypłacone w placówce banku;
- 4 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 9.410,33 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęJ.V., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 16 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w łącznej kwocie 113.516,28zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...)wK., które to środki zostały następnie częściowo wypłacone w oddziale banku;
- 19 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 17.773,50 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęJ.iP.Technika Budowlana wK., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 8 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 65.457,21 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęH.(...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach;
- 9 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w kwocie 20.119,82 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 13 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w kwocie 74.652,82 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 13 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 96.811,20 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) Szpitala (...)wB., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 15 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w kwocie 51.600,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęL. W., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 15 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w kwocie 45.800,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach;
- 6 lutego 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 418.988,54 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo zablokowane przez pracowników banku;
- 11 lutego 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w kwocie 27.840,16 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęZakładu (...)Urzędu Miejskiego wK., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 17 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymA. C. (2), pieniędzy w kwocie 295.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Stacji PaliwT. Ż., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 19 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymK. J., pieniędzy w kwocie 238.744,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...), które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 20 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymK. J., pieniędzy w kwocie 209.811,02 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie zablokowane;
- 24 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 57.688,38 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Komornika przy Sądzie Rejonowym w Gdyni, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 13.162,23 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymK. J., pieniędzy w łącznej kwocie 94.063,31 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 26 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 14.253,23 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 27 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w kwocie 6.282,86 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...).D.iZ. D.i J.(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 27 marca 2015 r. i 31 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 5.697,94 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo zablokowane przez pracowników banku;
- 3 kwietnia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymP. B., pieniędzy w łącznej kwocie 10.449,40 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 22 maja 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymK. J., pieniędzy w kwocie 39.188,05 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęfirmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 13 listopada 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 298.713,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę(...) SA, które to środki zostały następnie częściowo wypłacone w bankomatach, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku;
- 26 listopada 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczymD. K. (2), pieniędzy w kwocie 39.584,50 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodęC. C. (2)iJ. J. (8), które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu, i uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 złotych,
- tj. o czynzart. 299 § 5 kkw zw. zart. 299 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

I
K. S.uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II
za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawieart. 258 § 3 kkw zw. zart. 258 § 1 kkskazuje oskarżoną na karęroku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III
za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru karyart. 299 § 5 kkw zw. zart 65 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
- na podstawieart. 33 § 2 kkw zw. zart. 309 kkwymierza karę grzywny w wysokości850 (osiemset pięćdziesięciu) stawek dziennych, określającwysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) zł;
- na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 21.000,00 złotych;

IV
na podstawieart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.kwymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

V
na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonej w okresie od dnia 3 marca 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku;

VI
zwalania oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.