Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
III Wydział Karny
Sygnatura akt: III K 327/21
Data wyroku: 2023-11-24 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 327/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1

B. B.

w dniu 19 stycznia 2017 roku wW., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, działając w imieniuA. (...)Spółka z o. o. wW.wprowadziła w błąd przedstawicielaBanku (...) S. AweW.co do zdolności kredytowej spółki i osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zamiaru i możliwości finansowych spłaty kredytu i przedłożyła jako autentyczny uprzednio podrobiony dokument w postaci zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2015 ww. spółki wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki poleconej w Urzędzie Pocztowym wW., który to dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu i usiłowała doprowadzić do niekorzystanego rozporządzenia mieniemBank (...) S. AweW.w kwocie 80.000 zł, zamierzonego celu jednak nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację przez pracowników banku, działając na szkodę w/w banku, tj. o czyn zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kk,art. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

B. B., uchwałą zarządu z dnia 11 stycznia 2017 r., została powołana na prokurentaspółki (...) sp. z o.o.z siedzibą wW.. Pomimo złożenia przez prezesa zarząduT. M.wniosku z dnia 17 stycznia 2017 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, oskarżona nie została jednak wpisana do Rejestru z uwagi na wady formalne wniosku (brak opłaty). Oskarżona nie została zgłoszona przez spółkę do ZUS ani US.

Wydruki z REGON i KRS

1152-1156

Dokumentacja spółki z KRS

1258-1609

Odpowiedź z ZUS
Odpowiedź z US wG.
Odpowiedź z US(...)

1172
1173-1174-1179
(...)-1190

Wyjaśnienia oskarżonej w części

1635-1636

W dniu 19 stycznia 2017 rokuB. B., działając w imieniu(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.złożyła w 26 Oddziale dawnegoBanku (...) SAzW.przyul. (...)wniosek numer(...)o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą w wysokości 80.000 zł. Do wniosku dołączyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 ww. spółki za rok podatkowy 2015 oraz potwierdzenie nadania przesyłki poleconej do Urzędu SkarbowegoW.-W.wW.. Ze złożonego w banku zeznania podatkowego wynikało, że w roku 2015 spółka uzyskała przychody w wysokości 190.482,12 zł. i dochody w wysokości 84.459,42 zł. Z uwagi na negatywną weryfikację przez pracowników banku odrzucono przedmiotowy wniosek i odmówiono udzielenia wnioskowanego kredytu.

Wniosek o kredyt z załącznikami

1162-1171

Zawiadomienie banku

1148-1149

Zeznania świadkaM. D.

1970-1971

Zeznania świadkaA. B.

    2943-2944, 166-167, 1192-1193

Spółka (...)nie złożyła zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2015 ani w Urzędzie SkarbowymW.-W.wW.(w tym Urzędzie figuruje od dnia 30.06.2016 r.) ani w Urzędzie SkarbowymW.-P.wW., który był właściwy dla złożenia sprawozdania po zmianie siedziby spółki.

Informacja z USW.-W.

Informacja z USW.-P.

1181

1220

Kserokopie dokumentów w postaci zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 ww. spółki za rok podatkowy 2015 oraz potwierdzenia nadania przesyłki poleconej do Urzędu SkarbowegoW.-W.wW.zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika dawnegoBanku (...) S.A.M. D.. Podpisy o treści(...)na wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą złożonego przez oskarżoną w imieniu(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.zostały nakreślone przezB. B.. Pozostała treść wniosku została wypełniona przez pracownikabanku (...).

Zeznania świadkaM. D.

1970-1971

Opinia biegłego

1657-1665

Informacje z(...) S.A.

    2096, 2129, 2158

Informacja(...)sp. z o.o.

2081-2082,(...)-2018

M. C.był prezesem zarządu(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.do czasu jej sprzedaży, która nastąpiła przed rokiem 2015. Swoje udziały w spółce sprzedał dlaT. M..W toku postepowania nie zdołano ustalić i przesłuchać osoby o danychT. M..

Zeznania świadkaM. C.

1971-1972, 1610-(...)

Dokumentacja spółki z KRS

1258-1609

Śledztwo w sprawie podrobienia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika(...) sp. z o.o.z siedzibą wW.podatku dochodowego od osób prawnych CIT -8 za rok 2015 zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa

2131-2136

Biegli psychiatrzy nie rozpoznali upośledzenia umysłowego lub innej choroby psychicznej upośledzającej rozpoznawanie znaczenia czynu lub zdolność do pokierowania swoim postępowaniem przez oskarżoną.B. B.w czasie popełnienia czynu mogła rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem. Oskarżona może uczestniczyć w postępowaniu.

Opinia sądowo-psychiatryczna

Opinia sądowo-psychiatryczna

1644-1646

1833-1834

B. B.jest osobą niekaraną.

Karta karna

2154

1.2.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

B. B.

jw.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

B. B.nie pamięta, czy złożyła wniosek o kredyt wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2015 spółki wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki poleconej w Urzędzie Pocztowym wW.. Nie wie, jak wygląda CIT-8 ani, czy na wniosku złożyła podpisy.

Wyjaśnienia oskarżonej w części

1635-1636

Potwierdzenie danych zawartych we wniosku.

Zeznania świadkaM. K.

2064v

Prowadzenie(...) sp. z o.o.przezA. C. (1)w okresie, w którym spółka należała doP. C..

Zeznania świadkaA. C. (1)

2019

Nieprawidłowości, które miały mieć miejsce w pracy 5(...) Banku (...) SAzW.przyul. (...), okoliczności wykrycia tych nieprawidłowości oraz kontroli przeprowadzonej w banku.

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwaBanku (...) SAwraz z raportem i pismami

decyzja i komunikaty zbiorcze
protokoły oględzin

Zeznania świadków:
A. S.(obecnieK.)
K. K. (2)
A. C. (2)
K. G.
E. S.
U. Ż.

58-72, 172-173, 204, 228-254, 261-277, 287-294, 304-307,
343-598, 747-1120

599-736

1874-1876, 151-154,
1944-1955, 193-194, 257-258
1913, 201-202
1946-1947, 1240-(...),
1971,
1971v

2.OCena DOWOdów

2.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Wyjaśnienia oskarżonej w części

Wyjaśnienia związane z pełnieniem funkcji prokurenta spółki oraz znajomości zT. M.zasługują na wiarę z uwagi na to, że znalazły one potwierdzenie w dokumentacji spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiadomienie banku wraz z dokumentacją bankową w postaci wniosku i kopii załączników, informacje udzielane przez bank.

Treść dokumentacji jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowany w toku postępowania, znajduje potwierdzenie w innych dokumentach oraz zeznaniach pracownika banku.

Kopia dokumentacji spółki z KRS

Dokument urzędowy, jego treść jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowany w toku postępowania, znajduje potwierdzenie w innych dokumentach urzędowych i koresponduje z zeznaniami świadków i częściowo z wyjaśnieniami oskarżonej.

Zeznania świadkaM. D.

Zeznania świadka jasne i rzetelne, świadek opisała okoliczności dotyczące złożenia wniosku kredytowego, ale nie była podać szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. Zeznania były zgodne z dokumentami dołączonymi do akt i znajdowały odzwierciedlenie w dokumentacji bankowej.

Zeznania
ŚwiadkaP. C.

Zeznania świadka jasne i rzetelne, świadek opisał okoliczności dotyczące sprzedaży udziałów w spółce. Zeznania były zgodne z dokumentami dołączonymi do akt i znajdowały odzwierciedlenie w dokumentacji z KRS.

Zeznania świadkaA. B.

Zeznania świadka jasne i rzetelne, świadek opisała okoliczności dotyczące złożenia wniosku kredytowego, ale nie była naocznym świadkiem zdarzenia. Zeznania były zgodne z dokumentami dołączonymi do akt i znajdowały odzwierciedlenie w dokumentacji bankowej.

Informacja z ZUS

Dokument urzędowy, jego treść jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowany w toku postępowania, znajduje potwierdzenie w innych dokumentach urzędowych.

Informacja urzędów skarbowych

Dokumenty urzędowe, ich treść jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowane w toku postępowania, znajdują potwierdzenie w innych dokumentach urzędowych.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa

Dokument urzędowy, jego treść jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowany w toku postępowania.

Opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego

Opinia zasługuje na uznanie za jasną, pełną i niesprzeczną. Dowód został sporządzony przez uprawnioną biegłą, zawiera wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Nie stwierdzono okoliczności rodzących wątpliwości co do wiedzy lub bezstronności biegłej. Dowód niekwestionowany przez strony.

Opinie sądowo-psychiatryczne dotyczące oskarżonej

Obie opinie zasługują na uznanie za jasne, pełne i niesprzeczne. Dowody te zostały sporządzone przez uprawnionych biegłych, zawierały wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Nie stwierdzono okoliczności rodzących wątpliwości co do wiedzy lub bezstronności biegłych.

Karta karna

Dokument urzędowy, jego treść jest niesprzeczna z pozostałym materiałem dowodowym, nie kwestionowany w toku postępowania.

2.2.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.

Wyjaśnienia oskarżonej w części

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej, która na etapie postępowania przygotowawczego twierdziła, że nie pamięta, czy złożyła wniosek o kredyt w imieniu spółki wraz z podrobionymi dokumentami, nie pamięta, czy złożyła podpisy na wniosku ani nie wie, jak wygląda CIT-8. Podkreślenia wymaga, iż zgromadzone w sprawie dowody, w szczególności opinia sądowo-psychiatryczna dot. oskarżonej, nie wskazują na to, że oskarżona miała wyłączoną poczytalność w trakcie zachowania. Wskazane dowody nie pozwalają na przyjęcie, że oskarżona mogła postępowań w ramach wyłączonej świadomości, a tym samym nie pamiętać swojego zachowania.

1.1.1.

Zeznania świadkaM. K.

Świadek nie miał nic wspólnego ze spółką, nie pracowała w niej, nie potwierdzała danych dotyczących spółki.

Zeznania świadkaA. C. (1)

Świadek nie miał nic wspólnego ze spółką, po sprzedaży jej udziałówT. M..

1.1.1.

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwaBanku (...) SAwraz z raportem i pismami

decyzja i komunikaty zbiorcze

protokoły oględzin

Zeznania świadków:
A. S.(obecnie
K.)
K. K. (2)
A. C. (2)
K. G.
E. S.
U. Ż.

Dowody dotyczyły nieprawidłowości w oddziale banku przyul. (...), gdy oskarżona złożyła wniosek wraz z dokumentami w oddziale banku przyul. (...). Wskazani świadkowie nie mieli żadnej wiedzy na temat złożenia wniosku kredytowego przezspółkę (...).

3.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

B. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżona wyczerpała znamiona czynu zabronionego zart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.
W analizowanym stanie faktycznym nie budziło wątpliwości, że oskarżona, występując w imieniuspółki (...) sp. z o.o., złożyła dokument mający istotne znaczenie dla uzyskania kredytu w postaci zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2015. Dokument te zawierał nieprawdzie dane, o czym jednoznacznie świadczy to, że do wniosku dołączono dowód rzekomego nadania zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. Taki dokument nie został w rzeczywistości nadany ani wniesiony do organu skarbowego, co przemawia za przyjęciem, że zawierał nieprawdziwe dane. Dokument ten został stworzony tylko po to, żeby uzyskać wsparcie finansowe z banku bowiem miał podstawowe znaczenie dla udzielenia kredytu. Gdyby zeznanie to zawierało prawdziwe dane zapewne zostałoby w rzeczywistości złożone w organie podatkowym. Z zeznań świadkaP. C.wynika przy tym, że sprzedał udziały w spółce, która w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności, a zeznanie dotyczyło roku 2015, a więc roku, w którym doszło do sprzedaży udziałów.B. B.posłużyła się tym samym podrobionym dokumentem.
Składając, podrobione przez nieustaloną osobę zeznanie zawierające nieprawdziwe dane, oskarżona działała w celu uzyskania kredytu dla spółki, a więc w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a jednocześnie wprowadziła w błąd przedstawicielaBanku (...) S. AweW.co do zdolności kredytowej spółki i osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zamiaru i możliwości finansowych spłaty kredytu. Do uzyskania kredytu nie doszło, a pochód przestępstwa zatrzymał się na usiłowaniu bowiem oskarżona zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację wniosku przez pracowników banku.

☐

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Nie dotyczy

☐

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Nie dotyczy

☐

3.4. Umorzenie postępowania

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Nie dotyczy

☐

3.5. Uniewinnienie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Nie dotyczy

4.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne iśrodki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. B.

I

II

I

II

Sąd w realiach sprawy nie dopatrzył się żadnych okoliczności, które wyłączałyby możliwość przypisania oskarżonej winy.B. B.jest osobą pełnoletnią, dojrzałą, poczytalną, nie działała pod wpływem błędu. Można więc było od niej wymagać zachowania zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi, a jej postępowania nie usprawiedliwiają żadne okoliczności nadzwyczajne. Oceniając stopień winy oskarżonej, Sąd uznał, iż zarzucanego jej czynu dopuściła się umyślnie w zamiarze bezpośrednim. Nic nie usprawiedliwia tego zachowania, dlatego stopień jego winy jest znaczny.
Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżoną czynu Sąd uznał za umiarkowany, mając na uwadze rodzaj naruszonego przez nią dobra, postać zamiaru, motywację, jak również okoliczności popełnienia czynu. Oskarżona godziła w istotne dobra prawne w postaci ochrony obrotu gospodarczego i mienia. Sąd miał jednak na uwadze stosunkowo wysoką kwotę kredytu, której dotyczył wniosek, motywację majątkową oskarżonej, a także to, że do udzielenia kredytu ostatecznie nie doszło.

Sąd wymierzając karę oskarżonej, baczył na dyrektywy wskazane wart. 53 k.k., uwzględniając stopień zawinienia i społecznej szkodliwości przypisanego jej czynu, a nadto cele zapobiegawcze i wychowawcze, która to kara winna osiągnąć wobec oskarżonej. Sąd uznał iż zachodzą przesłanki do orzeczenia wobec oskarżonej sankcji o charakterze wolnościowym i wymierzył jej, na podstawieart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 14 § 1 k.k.w zw. zart. 37a § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia przestępstwa, karę w postaci 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych.

Zdaniem Sądu podstawowym celem reakcji prawnokarnej powinno być w tym przypadku uczynienie zadość prawnie chronionym interesom pokrzywdzonego bądź alternatywnie społeczeństwa. Osoba dopuszczająca się takiego przestępstwa, powinna dokonać stosownej odpłaty za ujemne konsekwencje swojego działania, mając jednocześnie zachowaną możliwość wykonywania pracy zarobkowej w celu zgromadzenia środków pieniężnych na zapłatę kary. Sąd Rejonowy stoi na stanowisku, że najbardziej odpowiednią formą karnoprawnego zadośćuczynienia za przestępstwo jest kara grzywny.
Sąd stanął na stanowisku, że orzeczenie o karze, ukształtowane w powyższy sposób, czyni zadość dyrektywom wymiaru kary, pozwalając na uświadomienie oskarżonej naganności jej postępowania i powstrzymanie jej od podjęcia analogicznych działań w przyszłości, osiągając w konsekwencji cele stawiane wymiarowi kary w zakresie prewencji szczególnej. Nadto, zdaniem Sądu, ukształtowane w powyższy sposób orzeczenie o karze będzie stanowiło także czytelny sygnał dla członków społeczeństwa, iż popełnianie przestępstw jest nieopłacalne i każdorazowo spotka się z nieuchronną karą, powstrzymując tym samym potencjalnych sprawców przestępstw od realizacji zamiaru naruszenia prawa. W efekcie Sąd uznał, że ukształtowana w stosunku do oskarżonej w powyższy sposób kara pozostaje adekwatna do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonej czynu, nie przekraczając żadnego z nich, a nadto, że uwzględnia całość dyrektyw stawianych jej wymiarowi, pozostając karą sprawiedliwą i zgodną ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, nie będąc ani rażąco łagodną, ani też rażąco niewspółmiernie surową, biorąc pod uwagę niekaralność oskarżonej.
Brak aktualnych danych o sytuacji majątkowej oskarżonej spowodował, że Sąd określił wysokość jednej stawki grzywny na 20 zł, a więc w wysokości nieznacznie wyższej od kwoty minimalnej.
Na podstawieart. 44 § 2 k.k.Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wskazanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 1 pod. 1 (k. 1688), a więc podrobionych dokumentów.

5.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd zastosował ustawę karną w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia przestępstw z uwagi na to, że wcześniejsza treśćart. 37a § 1 k.k.była względniejsza dla oskarżonej (art. 4 § 1 k.k.).

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na podstawieart. 624 § 1 k.p.k.oskarżona została zwolniona od obowiązku zapłaty kosztów sądowych. Sąd nie zna, z uwagi na niestawiennictwo oskarżonej, jej obecnej sytuacji majątkowej. Z dokumentacji medycznej oskarżonej wynika, że była ona chora i niezdolna do pracy. Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że uiszczenie kosztów przez oskarżoną byłoby dla niej zbyt uciążliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę nałożenie na nią kary o charakterze majątkowym.

7.Podpis

Sędzia Grzegorz Krysztofiuk