Sąd Apelacyjny w Warszawie
VIII Wydział Karny
Sygnatura akt: VIII AKa 117/23
Data wyroku: 2024-05-23 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Agnieszka Brygidyr-Dorosz, Dorota Radlińska, Przemysław Filipkowski
Słowa kluczowe: Przestępczość zorganizowana
Podstawa prawna: art.286§1 kk, art.258§1 kk

Sygn. akt VIII AKa 117/23

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2024 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA – Przemysław Filipkowski (spr.)

Sędziowie: SA – Dorota Radlińska

     SA – Agnieszka Brygidyr - Dorosz

Protokolant: – sekr. sąd. Olga Balcer
przy udziale prokuratora Gabrieli Marczyńskiej – Tomali
po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2024 r. sprawy :
1)S. W.urodz. (...)wS., synaT.iD.,
oskarżonego zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,
2)J. L.urodz. (...)wŻ., synaM.iD.,
oskarżonego zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 18 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 270 § 3 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 18 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,
3)A. M. (1)(poprzednioK.)urodz. (...)wŻ., córkiM.iH.,
oskarżonej zart. 258 § 1 k.k.,art. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k./x2/,art. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 270 § 3 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,
4)D. P. (1)urodz. (...)wS., córkiJ.iW.,
oskarżonej zart. 18 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,
5)A. K. (1)urodz. (...)wW., córkiS.iM.,
oskarżonej zart. 258 § 1 k.k.,art. 18 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k., zart. 171 ust. 5 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowew zw. zart. 12 § 1 k.k.,
6)M. P. (1),urodz. (...)wW., córkiM.iE.
oskarżonej zart. 258 § 1 k.k.,art. 18 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.,art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k., zart. 171 ust. 5 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowew zw. zart. 12 § 1 k.k.,
na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonejD. P. (1)
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 7 października 2022 r.  sygn. akt  XII K 62/21
I. zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonegoJ. L.w ten sposób, że:
a) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie Ii przypisanego wpunkcie IIIprzyjmuje, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej, a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodajeart. 65 § 1 k.k.;
b) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie IIIi przypisanego wpunkcie IVprzyjmuje, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodajeart. 65 § 1 k.k.;
c) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie IVi przypisanego wpunkcie Vprzyjmuje, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodajeart. 65 § 1 k.k.;
d) na mocyart. 73 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;
II. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części stosunku do oskarżonychJ. L.,S. W.,A. M. (1)(poprzednioK.),D. P. (1),A. K. (1)iM. P. (1);
III. wydatkami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VIII AKa 117/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. XII K 62/21 z dnia 7.10.2022 r.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

x oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

x obrońca oskarżonejD. P.

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść
x na niekorzyść

x w całości

☐ w części

☐

co do winy

☐

co do kary

☐

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☐

art. 438 pkt 1 k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐

art. 438 pkt 1a k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazanywart. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k.– obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k.–błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐

art. 438 pkt 4 k.p.k.– rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

☐

art. 439 k.p.k.

☐

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

x

zmiana

2

Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

DepozycjeT. R. (1),J. L.,A. M. (1)/K./,D. P. (1),A. K. (1)iE. P. (1)zostały omówione poniżej przy ocenie zarzutów zawartych w apelacjach skarżących z uwagi na niecelowość ich odrębnego rozważania.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1/

1/ Prokuratora pkt I-VIIIbłędów w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, polegających na uznaniu przez Sąd I instancji, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, iż:
I/A. K. (1)zachowaniem swym wyczerpała znamiona przestępstwa zarzucanego w akcie oskarżenia, a w konsekwencji uniewinnieniu oskarżonej od popełnienia zarzucanych jej czynów zart. 258 § 1 kk; zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk; zart. 18 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk; zart. 171 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowew zw. zart. 12 § 1 kk;
II/M. P. (1)zachowaniem swym wyczerpała znamiona przestępstw zarzucanych w akcie oskarżenia, a w konsekwencji uniewinnieniu oskarżonej od popełnienia zarzucanych jej czynów zart. 258 § 1 kk; zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk; zart. 18 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk; zart. 171 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowew zw. zart. 12 § 1 kk;
III/S. W.zachowaniem swym wyczerpał znamiona przestępstwa zarzucanego w akcie oskarżenia, a w konsekwencji uniewinnieniu oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu zart. 18 § 3 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk;
IV/J. L.zachowaniem swym wyczerpał znamiona przestępstwa zarzucanego w akcie oskarżenia, a w konsekwencji uniewinnieniu oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu zart. 18 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 3 kkw zw. zart. 65 § 1 kkw zw. zart. 12 § 1 kk;
V/J. L.działał w zorganizowanej grupie przestępczej, a w konsekwencji wyeliminowanie z opisów czynów wpkt I, III i IVtej okoliczności oraz z podstawy skazaniaart. 65 § 1 kk, co skutkowało również niezastosowaniem wobec J.L.dozoru kuratora;
VI/A. M. (1)zachowaniem swym wyczerpała znamiona przestępstwa zarzucanego w akcie oskarżenia, a w konsekwencji uniewinnieniu oskarżonej od popełnienia zarzucanego jej czynu zart. 258 § 1 kk;
VII/A. M. (1)działała w zorganizowanej grupie przestępczej, a w konsekwencji wyeliminowanie z opisów czynów wpkt II, III, IV i Vtej okoliczności oraz z podstawy skazaniaart. 65 § 1 kk, co skutkowało również niezastosowaniem wobecA. M.dozoru kuratora;
VIII/D. P. (1)działała w zorganizowanej grupie przestępczej, a w konsekwencji wyeliminowanie z opisów czynów wpkt I i IItej okoliczności oraz z podstawy skazaniaart. 65 § 1 kk, co skutkowało również niezastosowaniem wobecD. P.dozoru kuratora.
2/ Obrońcy osk.D. P. (1)obrazy przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wyroku tj.:
-art. 7 kpkiart. 410 kpkpoprzez dowolną ocenę, sprzeczną z zasadami doświadczenia życiowego i niewynikające z materiału dowodowego przypisanieD. P.jako prowadzącejBiuro (...)odpowiedzialności karnej za sporządzenie oświadczenia z 22.10.2012 r. o objęciu nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz o pokryciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i ich wniesieniu, jako dokumentów nierzetelnych, które miały wprowadzić w błąd pracowników banku, podczas gdy podwyższenie kapitału stanowi jedną z podstawowych czynności związanych z prowadzeniem spółki, a nie poczyniono ustaleń faktycznych, jakobyD. P.sporządzając owe dokumenty miała wiedzę co do kondycji finansowej osób obejmujących udziały, w tym nie odniesiono się do tej kwestii w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jak i dowodów pozwalających na takie ustalenia;
-art. 167 kpkiart. 366 § 1 kpkprzez zaniechanie inicjatywy dowodowej i zaniechanie uzyskania dokumentacji księgowej oraz finansowej, znajdującej się na zabezpieczonych nośnikach, która pozwoliłaby na poczynienie ustaleń, czy sporządzone przezBiuro (...)rachunki zysków i strat oraz bilanse opierały się na istniejącej dokumentacji, czy też na dokumentacji nieistniejącej z odniesieniem się do poszczególnych dokumentów księgowych, na podstawie których zawarte zostały w dokumentach poszczególne wartości, bowiem wówczas możliwe jest rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości, które Sąd Okręgowy ocenił w sposób dowolny, wybiórczo odnosząc się do dowodów, mimo że żaden z dowodów nie został uznany za wiarygodny w całości;
-art. 7 kpkiart. 410 kpkpoprzez dowolną a nie swobodną ocenę i nieuzasadnione uznanie korespondencji mailowej złożonej przezD. P.jako niemającej znaczenia, sytuacji gdy z dokumentacji tej wynika, że oskarżona bądź jej pracownice, gdy brakowało jakiejś dokumentacji, zwracały się o jej dostarczenie, jak równieżT. R.nie wywiązywał się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia;
-art. 7 kpkiart. 410 kpkpoprzez dowolną a nie swobodną ocenę wyjaśnień i zeznańT. R. (1),K. K. (2),A. M. (1),E. P. (1)w zakresie, w jakim zdaniem Sądu pozwalały na dokonanie ustaleń, jakobyD. P.dopuściła się zarzucanych jej czynów, w sytuacji gdy są one nielogiczne i sprzeczne;
-art. 7 kpk,art. 410 kpkiart. 424 § 1 kpkpoprzez przypisanieD. P.odpowiedzialności za zarzucane czyny, w sytuacji gdy w uzasadnieniu wyroku nie przedstawiono argumentacji dotyczącej zamiaru oszustwa przez sprawcę głównego;
-art. 7 kpk,art. 410 kpkiart. 424 § 1 kpkpoprzez przyjęcie bez argumentacji, że przedstawicielespółek (...) sp. z o.o.i (...) sp. z o.o.w chwili przedkładania pracownikom banku nierzetelnej dokumentacji mieli z góry powzięty zamiar nieuiszczania rat kredytu, w sytuacji gdy na tę okoliczność nie wskazujeT. R.aniK. K., która sama występowała o przyznanie kredytu dlaT. R.;
-art. 7 kpkw zw. zart. 410 kpkpoprzez pominięcie okoliczności, iż jak wynika z wyjaśnieńK. K., oskarżona zwracała się doT. R., iż sprzedają towar po cenie niższej niż cena zakupu, w odpowiedzi była zapewniana, że jest to działanie celowe, by spółki stały się konkurencyjne w zakresie handlu stalą, dlatego nie można przyjąć, że miała świadomość, że działalnośćT. R.jest fikcyjna, a jako prowadząca księgowość spółki nie miała narzędzi, by weryfikować i kwestionować rzetelność działalności klienta;
-art. 7 kpkw zw. zart. 410 kpkpoprzez pominięcie okoliczności, iż jak wynika z korespondencji mailowej pracowniceBiura (...)bezpośrednio z pominięciemD. P.kontaktowały się z przedstawicielamispółek (...)o przekazanie brakującej dokumentacji do sporządzenia dokumentacji księgowej bądź brakowało potwierdzeń płatności, co było uzupełniane;
-art. 7 kpkw zw. zart. 410 kpkpoprzez niedostrzeżenie, żeE. P.miała tylko przekazać przedstawicielom spółek, jakich dokumentów brakuje do sporządzenia rachunków zysków i strat oraz bilansów, a po przedłożeniu dokumentacji przez spółkę to nieD. P.weryfikowała prawidłowość uzupełnionej dokumentacji aE. P., która nie informowałaD. P., że została dostarczona i jest sporządzana nierzetelna dokumentacja;
a w konsekwencji błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, że:
- oskarżona miała wpływ na zawartość sporządzonej przezE. P.dokumentacji w postaci rachunków zysków i strat oraz bilansówspółek (...), w sytuacji gdy toE. P.sporządzała tę dokumentację na podstawie dokumentacji przedstawionej przez przedstawicieli spółek, jak również wskazała, której dokumentacji brakuje, zaś brakującą dokumentację dostarczyli przedstawiciele spółek, przy czymE. P.nie kwestionowała wobecD. P.jej rzetelności, aD. P.nie weryfikowała dokumentacji przedstawionej do sporządzenia dokumentów księgowych;
- oskarżona miała świadomość, że zamiarem pożyczkodawców /winno być: pożyczkobiorców – uwaga SA/ jest wprowadzenie w błąd pracowników banku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i brak zamiaru spłaty pożyczek, w sytuacji gdy okoliczności te nie były wiadome oskarżonej bądź sprawcy głównemu;
- oskarżona osiągnęła z tytułu sporządzenia przez pracownika jejBiura (...)korzyść majątkową w wysokości 12.000 zł bądź w celu jej uzyskania ową dokumentację przygotowała.

☐ zasadny
x częściowo zasadne prokuratora
x niezasadne obrońcyD. P.

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

a/ Zauważyć należy, że zarzuty prokuratora dotyczące błędów w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia odnośnieJ. L.,A. K. (2)/M./,A. K. (1)iM. P. (1)odwołują się także do prawidłowości oceny dowodów, a więc są wtórne do kwestii obrazy przepisów procesowych tj.art. 7 kpkiart. 410 kpk. Wobec tego obie apelacje dotyczą częściowo zbliżonych okoliczności i celowe jest ich łączne rozpoznanie.
b/ Podzielić należy konsekwentne poglądy orzecznictwa, że przekonanie Sądu o wiarygodności jednych dowodów i jej braku w przypadku innych, pozostaje pod ochroną przepisuart. 7 k.p.k., jeżeli zostało poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, rozważeniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, pozostaje zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zostało wyczerpująco i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku /tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2018 r. sygn. IV KK 104/18, lex nr 2498022/. Natomiast uchybienie normie zawartej w przepisieart. 410 k.p.k.może nastąpić jedynie w wypadku nieuwzględnienia przy wyrokowaniu całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej /tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.03.2014 r. sygn. III KK 396/13, lex nr 1451526/. Dotyczy to zaś tylko istotnych kwestii.
c/ Nadto niespełnienie wymogów zart. 424 kpknie może stanowić samodzielnej podstawy zmiany lub uchylenia wyroku, skoro jest to uchybienie o charakterze procesowym /art. 438 pkt 2 k.p.k./, a więc wymaga wykazania możliwego wypływu na treść orzeczenia. Takiego wpływu obrońcaD. P.nie wykazał. Kwestię tę przesądza nadtoart. 455a kpk, który wyklucza uchylenie wyroku z powodu niespełnienia przez uzasadnienie wymagań zart. 424 kpk.
d/ Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych może zostać skutecznie podniesiony tylko wtedy, gdy w zaskarżonym wyroku poczyniono ustalenia faktyczne nie mające jakiegokolwiek oparcia w przeprowadzonych dowodach albo gdy określonych ustaleń nie poczyniono, pomimo że z uznanych za wiarygodne dowodów określone fakty jednoznacznie wynikały /tak np.wyrok Sądu Najwyższego z 11.01.2022 r. sygn. I KA 10/21, lex nr 3342243/. Istotne jest, że nawet w przypadku stwierdzenia wystąpienia błędu w ustaleniach faktycznych, nie musi on prowadzić do konieczności zmiany bądź uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia, gdyż konieczne jest, aby miał on wpływ na jego treść.
e/ Zarzuty obrońcyD. P. (1)nie są zasadne. Nie doszło do obrazyart. 7 kpk,art. 410 kpkiart. 424 § 1 kpkczy innych przepisów procesowych, które prowadziłyby do podważenia przeprowadzonej oceny dowodów i ustaleń faktycznych. Zatem wniosek obrońcy o uniewinnienie oskarżonej nie okazał się słuszny.
f/ Odnośnie apelacji prokuratora zauważyć należy, że Sąd Okręgowy dokonał częściowo błędnej oceny materiału dowodowego i wynikających z tego ustaleń faktycznych, co doprowadziło do nieprawidłowego wyeliminowania działania oskarżonegoJ. L.w zorganizowanej grupie przestępczej, o czym niżej. Natomiast apelacja nie była zasadna co do innych oskarżonych.
g/ Prokurator nie wykazał, aby Sąd I instancji dopuścił się zarzucanego błędu w ustaleniach faktycznych co do oskarżonegoS. W.. Celowe jest odwołanie się do analizy ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego. Wskazać należy, że oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu a skarżący w apelacji w ogóle nie kwestionował jego wyjaśnień ani innych dotyczących go dowodów. Oskarżony wiarygodnie podał, że nie miał nic wspólnego z wyłudzeniem kredytu w kwocie 200.000 zł dlaspółki (...)zaciągniętym 26.10.2012 r. /k.4006/. Prokurator nie podważał także przeprowadzonej oceny dowodów w postaci odpisu KRS /k. 4162-67/, umówhandlowych spółki (...)/k.1075-90/ i przekonujących depozycjiK. K. (2)/k. 1098-99/, z których jednoznacznie wynika, że oskarżony pełnił funkcję prezesa zarządu spółki(...) sp. z o.o.do dnia 9.03.2012 r. i nie podejmował potem czynności w imieniu spółki, a w sfałszowanych umowach podpisywała się za niegoK. K.. Koreluje to z relacjąT. R. (1)/k.4115/. Natomiast oskarżonemu zarzucono pomocnictwo do popełnienia oszustwa na szkodęBanku (...) SAw późniejszym okresie tj. 12-26.10.2012 r. Wobec tego zarzut prokuratora odnośnieS. W.jest oczywiście chybiony.
h/ W stosunku do oskarżonychA. K. (1)iM. P. (1)prokurator odwołał się do oceny zebranego materiału dowodowego. Jednakże nie podważył wyjaśnień tych oskarżonych co do zanegowania udziału w grupie przestępczej i pomocy w wyłudzeniach. WedleA. K., nie zna ona pozostałych oskarżonych i jako pracownik banku wykonywała czynności zgodnie z procedurami /k.4006v/. Podobnie M.P.podała, że nie zna pozostałych oskarżonych /k.4007/. Z wyjaśnień wypływa, że oskarżone znały się jako pracownice banku. Skarżący wskazuje nadto na treść korespondencji mailowej zA. K. (2)/M./. Z dowodów tych w ogóle nie wynika, abyA. K.i M.P.brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej tj. miały świadomość przynależności do konkretnej struktury przestępczej. Nie zmienia tego przyznanie sięT. R. (1)na rozprawie do wszystkich zarzucanych czynów. WedługT. R., oskarżone nie są mu znane i toA. K.miała znajomych w bankach /k.4114, 4115/.A. K./M./ sensownie zaprzeczyła, aby miała wiedzę o istnieniu grupy przestępczej /k.4033/, a więc trudno przyjąć, aby oskarżone działały w takiej grupie. Nie wykazano, aby oskarżone w ogóle miały świadomość istnienia w/w grupy. W konsekwencji prokurator nie ma racji, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na uznanie, iż oskarżone brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej, skoro nie można było ustalić ich uczestnictwa w strukturze grupy. O ile nie jest konieczne, aby jedna osoba kierowała grupą – możliwe jest tzw. kolektywne kierownictwo, to w realiach tej sprawy nie wykazano, abyA. K.i M.P.w ogóle komukolwiek podlegały czy współpracowały w ramach grupy przestępczej. Tym samym Sąd Okręgowy zasadnie uniewinnił oskarżone od popełnienia przestępstwa zart. 258 § 1 kk/czyny zpkt I/.
i/ Skarżący nie wykazał także, aby oskarżone świadomie udzielały pomocy w przestępstwach wyłudzenia kredytu 200.000 zł wBanku (...) SAz 26.10.2012 r. na rzeczspółki (...) sp. z o.o./czyny z pkt II/ i usiłowania wyłudzenia kredytu 20.000 zł wBanku (...).10.2012 r. na rzeczspółki (...) sp. z o.o./czyny z pkt III/.A. K.jako analityk kredytowy zajmowała się kredytem dlaspółki (...)i nie zauważyła nieprawidłowości. Przyjęła zabezpieczenie w postaci poręczenia prezes spółki tj.D. J.. Nie podejmowała czynności co do kredytu dlaspółki (...)i analiza dowodów nie świadczy, aby miała w tym jakikolwiek udział. M.P.zajmowała się zaś kredytem dlaspółki (...), ale podjęła decyzję odmowną /k.4007/.
j/ Oskarżone zaprzeczyły także, aby ujawniły tajemnicę bankową. M.P.wskazała na dostępność danych spółek co do struktury właścicielskiej w KRS i niezbędność znajomości przez pośrednika sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o kredyt /k.4007/.
Według wyjaśnieńA. K. (2)/M./, wymieniała maile i rozmawiała telefonicznie zA. K.i M.P.oraz przesyłała im dokumenty(...) spółki (...)na prośbęT. R./k.4032/. Potwierdziła jednak, że oskarżonym przekazano, iż J.L.powiedział, aby dokumenty przechodziły przez jej ręce. Podejrzewa, że oskarżone nie znałyT. R.ani J.L.. Oskarżone nie wskazywały, co ma być podane, tylko dopytywały. Kredyt na 200.000 zł został udzielony a na 20.000 zł nie /k.4032v/. Przed SądemA. K./M./ nie wskazała na nieprawidłowości ze strony oskarżonych poza naruszeniem tajemnicy bankowej poprzez kontaktowanie się z nią i nie potwierdziła w tym zakresie poprzednich wyjaśnień /k.4032v/. Sąd I instancji był uprawniony do uznania tych wyjaśnień z rozprawy za wiarygodne a skarżący nie podważył skutecznie takiego przekonania.
k/ W śledztwieA. K.częściowo odmiennie podała, że przekazywała przygotowane przezD. P./ale nie podpisane przez nią/ bilanse oraz rachunki zysków i strat M.P.w związku z kredytem na 20.000 zł /k.2319/. Dokumenty do kredytu były fikcyjne /k.2374/. M.P.osobiście widziała się z J.L.i próbowała pomóc w uzyskaniu kredytu /k.2375/. M.P.kontaktowała się zA. K.i mówiła, czego brakuje, aA. K.przekazywała to doS. P.i tym samym doT. R./k.2319-20/. Po naniesieniu poprawek/korekt na dokumentachspółki (...)przezD. P., aby pasowało do kredytu, przesłała je. Zrobili także fikcyjne Walne Zgromadzenie Wspólnikówspółki (...), ale im się nie udało /k.2320/. Jednakże powyższe świadczy, że oskarżonaA. K.nie ma nic wspólnego z usiłowaniem uzyskania kredytu naspółkę (...), natomiast zachowanie oskarżonejM. P.co do tego kredytu nie wskazywało na świadomość przestępstwa oszustwa. Prokurator nie wykazał bezspornie, aby wiedziała ona, że składane są fikcyjne dokumenty i aby jej słowa kierowane doA. K.wykraczały poza działania pracownika banku. Przy tym chodzi tu o pewność co do udziału w przestępstwie a nie o taką możliwość, gdyż to osobie oskarżonej należy udowodnić winę /zgodnie z regułamiart. 5 kpk/. W tej sytuacji oskarżone zostały zasadnie uniewinnione od czynów zpkt III.
l/A. K.kontaktowała się także zA. K.i M.P.w sprawie kredytu na 200.000 zł. Wedle jej relacji, dokumenty w postaci bilansów k.23-26, rachunków zysków i strat k.21-22, 38-39 oraz zestawienia bilansowego k. 34-35, 40-43, jak też 3 oświadczeń nabycia udziałów w spółce podnoszących kapitał zakładowyspółki (...)k.44-46 zanim trafiły do banku w takiej postaci, były wielokrotnie modyfikowane pod kredyt /k.2374/ - koreluje to z innymi dowodami. Oskarżonym zależało na pozytywnym załatwieniu kredytów, gdyż miały od tego prowizję 2% od kwoty /k.2375/. Natomiast nie przekonują jako dowolne depozycje, że dokumenty zawierały fikcyjne dane, które na prośbęA. K.i M.P.były całkowicie zmieniane /k.2374/ i oskarżone brały świadomy udział w 2 wyłudzeniach /k.2376/. Nie jest wiarygodne, że z maila z 17.10.2012 r. wynika, że oskarżone miały świadomość fikcyjności dokumentacji dot. kredytu na 200.000 zł /k.2375/ - gdyż treść korespondencji o tym nie świadczy. Sugestie, że oskarżone weszły w układ z pośrednikiemA. G. (1)i zgodziły się wziąć udział w wyłudzeniu /k.2375/ - nie mogą zostać w sposób pewny wyjaśnione z uwagi na zgonA. G.. Fakt, że oskarżone kontaktowały się zA. K.pomimo braku upoważnienia w dokumentacji kredytowej /k.2376/ świadczy o uchybieniu formalnym, a nie o współudziale w oszustwach. Uzasadnia to uniewinnienie oskarżonych od czynów z pkt II.
ł/ Dodatkowo analiza innych dowodów nie wskazuje na współudział oskarżonych w oszustwach. Zgodnie z relacjąK. K. (2),A. K.ustalała z nieokreśloną pracownicąBanku (...) SAwszystkie kwestie związane z ubieganiem sięT. R.o kredyt i toA. K.miała świadomość, że chodzi o wyłudzenie /k.1071/.K. K.nie posiada jednak wiedzy o faktycznej roli i świadomościA. K.i M.P.. Stosownie do wydruków korespondencji z k.805-814, 883 nie wykazano, aby oskarżone miały świadomość pomocy w oszustwie. WedługT. R., pracownicy banku zwracali się telefonicznie i mailowo za pośrednictwemA. K., że trzeba podwyższyć kapitałspółki (...)/k.3546/.T. R.przypuszcza jedynie, że tą osobą byłaA. K., gdyż widnieje ona na dokumentach. Jego zdaniem pracownicy pośrednika(...)i banku mieli wiedzę o kapitaleG. M., pierwotną wersję rachunku zysków i strat oraz bilansu, które zwrócili do poprawy /k.3546/. Zatem nie ma niezbędnej pewności co do bezpośrednich kontaktówA. K.lub M.P.w tej kwestii. Natomiast to zgodnie z aktami wnioskiem kredytowym i dokumentacjąspółki (...)zajmowała się M.P./k.3547/.A. K.nie miała zaś upoważnienia do otrzymywania informacji objętych tajemnicą bankową /k.3551/. Powyższe dowodzi, żeT. R.nie posiada wiedzy o faktycznej roli i świadomościA. K.i M.P., a jego wypowiedzi o udzieleniu przez nie czynnej pomocy /k.3552/ stanowią dowolną nadinterpretację.
m/ Przebieg korespondencji mailowej zA. K. (2)/M./ /k.805-814/ dowodzi, żeA. K.17.10.2012 r. zwracała się do niej o podanie faktycznej działalności firmy, wypełnienie wniosku o kredyt, przeznaczenie środków z kredytu, czy ma to być kredyt w rachunku czy spłacany w ratach, harmonogram spłaty leasingu, podanie, czyD. J. (2)/tj. prezes spółkiG. M./ poręczy kredyt, zaświadczenia ZUS i US do uruchomienia kredytu /k.805/. M.P.11.10.2012 r. zwracała się o brakujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkowąspółki (...)za 2010 r. i 2011 r., jak też informowała o braku wniosku i aktualnego zaświadczenia z banku dotyczącychspółki (...)/k.806/. Natomiast zgodnie z mailem M.P.,A. K./M./ została wskazana jako osoba do kontaktu w związku z kredytem przezJ. L./k.806/. ZatemA. K./M./ została upoważniona przez J.L.– działającego jako prezes spółkiN.- do otrzymywania od banku informacji o brakującej dokumentacji i faktycznie działała jako jego pełnomocnik. Na takie upoważnienie wskazały takżeosk. A. K./k.4180v/ i M.P./k.4181/. Przyjąć trzeba, że faktyczne pełnomocnictwo wynikało z ustnego upoważnienia i brak pisemnego upoważnienia go nie wykluczał, zatem udzielanie jej informacji w związku z przedmiotowym kredytem dlaN.nie było bezprawne z punktu widzenia podmiotu starającego się o kredyt. Odmienna sytuacja zachodzi odnośnie kredytu dlaspółki (...), gdyż J.L.nie był jej przedstawicielem, czyli nie mógł upoważnićA. K.do kontaktu z bankiem. Nie chodzi tu o umocowanieA. K./M./ wynikające z zapisów Krajowego Rejestru Sądowego, ale faktyczne działanie z woli J.L.. Nie zmienia sytuacjiart. 104 ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie z którym tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej. Wedle regulacjiart. 104 ust. 3 Prawa bankowego, banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniemart. 105, art. 106a i art. 106b/dotyczących organów państwowych/, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej i wtedy bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych. Natomiast przestępstwo zart. 171 ust. 5 Ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowepolega na ujawnieniu lub wykorzystaniu przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy bankowej, informacji stanowiących tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie. Oznacza to przestępcze działanie na szkodę banku i jego klientów. O ile oskarżone zwracały się doA. K./M./ odnośniespółki (...)mimo braku pisemnego lub elektronicznego upoważnienia dla niej ze strony J.L., to samoistnie oznacza to jedynie uchybienie natury formalnej. Natomiast co dospółki (...)chodzi o kontakt zA. K.jako osobą w ogóle nieupoważnioną. Jednakże prokurator zarzuciłA. K.i M.P./czyny z pkt IV/, że przekazały telefonicznie oraz pocztą mailowąA. K.„dane w zakresie sytuacji finansowej oraz struktury właścicielskiej wskazanych wyżej spółek, jak również wskazanie osobyD. J. (2)jako poręczającej kredyt”. Przekazanie takich informacji nie zostało dowiedzione, skoro nie wynika to z korespondencji mailowej ani depozycjiA. K./M./, a sugestieT. R.nie są wystarczające. Czym innym jest przecież pytanie, czyD. J. (2)/tj. znanaA. K.prezes spółkiM./ poręczy kredyt? Ponadto nie wiadomo, która z oskarżonych w jakim zakresie miała to zrobić – nie mają zarzutu działania wspólnie i w porozumieniu oraz z oczywistych względów nie jest możliwe przyjęcie odpowiedzialności zbiorowej co do ich obu, a tak w apelacji postuluje skarżący. Natomiast do zaistnienia przestępstwa zart. 171 ust. 5 Prawa bankowegonie jest wystarczające samo naruszenie procedury bankowej, gdyż niezbędne jest, aby taki czyn zabroniony cechował się szkodliwością społeczną i to w stopniu wyższym niż znikomy /art. 1 § 2 kk/. W tym przypadku nie można mówić o dowiedzeniu przez skarżącego jakiejkolwiek szkody czy zagrożeniu jej powstania poprzez sam nieuprawniony kontakt zA. K./M./ - z punktu widzeniaBanku (...) SAa tym bardziej po stroniespółek (...).A. K.nie dowiedziała się przecież informacji, których nie znała. Zatem prokurator nie wykazał, aby każda z oskarżonych przekazała przedmiotowe informacje /jeśli zrobiła to 1 z nich, to która?/, a zarzucane czyny z pkt IV nie dotyczą innego naruszenia tajemnicy bankowej. W tej sytuacji nie podważono uniewinnienia oskarżonych od tych czynów.
n/ Prokurator nie podważył wyjaśnieńA. K. (2)/M./w części, w której zanegowała udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżona w śledztwie nie przyznawała się do tego zarzutu. Jej depozycje wskazują, że działała pod wpływem uczucia doT. R. (1)i z chęci zysku. Prokurator nie wykazał, aby była członkiem grupy przestępczej. Popełniała ona przypisane przestępstwa oszustwa /pkt IX-XII sentencji wyroku/ wraz zT. R.,K. K.i innymi osobami, co jasno wynika z materiału dowodowego i nie jest kwestionowane przez strony. Opisane przez nią działania nie świadczą o funkcjonowaniu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. O ile stale współpracowała ona zT. R.w wyłudzeniach i wykonywała jego polecenia /k.2374 i in./, o tyle pozostawała z nim w osobistych stosunkach, a nie w ramach struktury przestępczej. Korelują z tym zeznaniaT. R., że nie brała udziału w jego działalności gospodarczej ani operacyjnej, relacje między nimi miały charakter osobisty iA. K.tylko myślała, że są parą /k.4113v-14/. W istocie została wykorzystana przezT. R.– co nie zwalnia jej z odpowiedzialności za popełnione przestępstwa - i zalegał jej ze zwrotem pieniędzy, które mu pożyczyła. Przy tym w procesie karnym konieczne jest dowiedzenie przez oskarżyciela bezspornego, a nie jedynie prawdopodobnego udziału w takiej grupie. Nie chodzi tu o możliwość, żeA. K./M./ wraz z innymi osobami tworzyła taką grupę, ale o pewność w tej kwestii. W niniejszej sprawie takiej pewności Sąd Okręgowy nie miał, a Sąd Apelacyjny podziela tę ocenę.
o/ Odnośnie osk.J. L.zarzut prokuratora okazał się zasadny co do niesłusznego wyeliminowania działania w zorganizowanej grupie przestępczej. J.L.na rozprawie nie przyznał się do winy, ale w śledztwie przyznał się częściowo i jego wyjaśnienia w kontekście analizy pozostałych dowodów faktycznie potwierdzają udział w czynach przypisanych w pkt III, IV i V sentencji wyroku. J.L.podał, żespółka (...)nie prowadziła działalności wtedy, gdy miał kontakt zT. R.i nie pamięta, kto ustanowił go jej pełnomocnikiem do przekazania dokumentów /k.3906-06v, 3927/ oraz był jej udziałowcem /k.3907, 3926/, miał upoważnienie do jej rachunku i ubiegał się o kredyt /k.3918v/. Był zaś prezesem spółkiN.aT. R.iD. J.starali się o kredyt na 200.000 zł /k.3907v/. Potwierdził, że podwyższenie kapitału zakładowegospółki (...)było fikcyjne i starali się o kredyt, a on podpisał wniosek /k.3908-08v, 3919v-20/. Korelują z tym inne dowody. WedleA. K. (2)/M./, J.L.świadomie wchodził w biznesy zT. R.i dobrze się w tym orientował, razem popełniali oszustwa /k.2278/.A. K.doradziła im, jak ma wyglądać zatrudnienieK. K.współce (...)tzn. jakie mają być zarobki i czas zatrudnienia, aby nie budziło to podejrzeń /k.2278/.
Oskarżony nie przyznał się zaś do zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Analiza dowodów przekonuje, że w tej części wyjaśnienia nie są wiarygodne. Relacje pomiędzy J.L.aT. R.polegały na współdziałaniu w popełnianiu przestępstw, przy czymT. R.pełnił dominującą rolę, a J.L.był wykonawcą /figurantem według słówK. K.k.1100/.T. R.opisał szerokie i świadome zaangażowanie J.L.w nielegalny proceder, w którym oskarżony pełnił wiele funkcji – był w zarządach spółek, ich udziałowcem albo pełnomocnikiem, jak też uczestniczył do samego początku w przestępczym uzyskaniu finansowania od(...)iA.Banku, spotkał się z przedstawicielami(...)/k.4113v, 4115/.T. R.wprost wskazał na 3 osoby w pełni współdziałające w spółkach tj. siebie, J.L.iK. K./k.4114v/. Także wedle depozycjiA. K. (2)/M./,T. R.współpracował blisko właśnie z J.L.iK. K./k.4180v/. Przemawia to za działaniem tych sprawców w ramach zorganizowanej grupie przestępczej co do czynów przypisanych J.L.w pkt III-V sentencji wyroku, gdyż wskazuje na istnienie ścisłych i stałych przestępczych powiązań pomiędzy co najmniej w/w 3 osobami. Przyjąć należy, że oskarżony miał świadomość co do tworzenia w/w grupy, systemu kierowania nią i podziału zysków.
p/ Ponadto wyjaśnienia J.L.nie wskazują na jego udział w wyłudzeniu pieniędzy odK. Z. (1)- czyn z pkt II. Także z logicznych i przekonujących depozycjiA. K. (2)/M./ w ogóle nie wypływa, aby oskarżony J.L.brał udział w tym czynie /k. 2316-17, 4033/. Inne dowody, w tym zbieżne w tej kwestii depozycjeK. Z. (1),K. K. (2)iT. R. (1), nie świadczą o współudziale oskarżonego co do w/w przestępstwa, a wręcz go wykluczają /T. R.k.3537, 4115/. Ogólna wiedza o wzięciu pożyczki przezT. R./k.3551/, pełnienie funkcji prezesa(...) sp. z o.o.i bycie jej udziałowcem - nie jest wystarczające do przypisania odpowiedzialności karnej. Prokurator upatruje współudziału przestępczego w tym, że J.L.jako prezes miał wiedzieć, co się dzieje i miał przygotować umowę pożyczki z 2.04.2013 r. na polecenieT. R.. Jednakże skarżący pomija, że oskarżony nie wykazał żadnej aktywności co do przedmiotowego przestępstwa, nie kontaktował się zK. Z.ani nie otrzymał za to wynagrodzenia, a pożyczone pieniądze w ogóle nie trafiły do spółki. Prokurator nie wykazał także, aby J.L.przygotował umowę pożyczki mając świadomość, że posłuży do wyłudzenia. SamiT. R.i J.L.nie uznawali wówczas, aby oskarżony brał udział w tym oszustwie. Czynu tego dokonali zaśT. R.iA. K., co jest bezsporne.
r/ Analiza dowodów nie potwierdza, aby oskarżonaD. P. (1)uczestniczyła w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzut prokuratora w tym zakresie nie jest zasadny. Nie przemawia za tym żaden dowód. W szczególności depozycjeA. K. (2)/M./ świadczą, że oskarżona była w zażyłych relacjach zT. R./k.2277/, ale samoistnie nie oznacza to przecież funkcjonowania w grupie przestępczej. Natomiast zarzuty zawarte w apelacji obrońcy nie są skuteczne, ponieważ spójny, logiczny i wiarygodny materiał dowodowy wystarczająco wskazuje na pomocnictwoD. P.do popełnienia przestępstw wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia przypisanych w pkt XVI i XVII sentencji wyroku. Nie są zasadne twierdzenia obrońcy o niewyjaśnionych sprzecznościach w wyjaśnieniach i zeznaniachT. R. (1),K. K. (2),A. M. (1)iE. P. (1)– jasno wynika z nich przestępcza aktywność i rola oskarżonej. Skarżący nie podważył ustalenia, że otrzymała ona za to odT. R.co najmniej 12.000 zł, czyli działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i nie przeczy temu jego skąpstwo czy niechęć do regulowania stałego wynagrodzenia. Nie doszło do zarzucanych błędów w ustaleniach faktycznych.
s/ OskarżonaD. P.nie przyznała się i zaprzeczyła, aby odniosła korzyści poza zwykłym wynagrodzeniem za usługę świadczoną przez jej biuro. Jej wyjaśnienia w tym zakresie nie są wiarygodne w świetle analizy innych dowodów. Zgodnie ze szczegółowymi i przekonującymi wyjaśnieniamiA. K./M./,T. R.powiedział jej, żeD. P.załatwi wstecznie formalności rejestracyjne i ubezpieczenie ZUS co do zatrudnieniaK. K.współce (...)/k.2278/.D. P.pomagałaT. R.w wyłudzeniu wszystkich kredytów, bo przygotowywała w tym celu dokumentację dotyczącą ubezpieczenia pracownika, bilanse i rachunki zysków i strat spółek /k.2278/ a samT. R.mówił, żeD. P.mu to wszystko przygotowuje i poprawiała dokumenty finansowe spółek, aby uzyskać kredytowanie i nie płacić podatku /k.2278-79/.D. P.manipulowała dokumentami finansowymi spółek na korzyśćT. R., który z tego tytułu płacił jej dodatkowe wynagrodzenie /k.2279, 2375/, aby uzupełnić braki wskazane w korespondencji mailowej z października 2012 r. /k.812/ - oznacza to, że oskarżona miała świadomość współudziału w przestępstwie. W śledztwieA. K.podała, że przekazywała przygotowane przezD. P./ale nie podpisane przez nią/ bilanse oraz rachunki zysków i strat M.P.w związku z kredytem na 20.000 zł /k.2319/. M.P.kontaktowała się zA. K.i mówiła, czego brakuje, aA. K.przekazywała to doS. P.i tym samym doT. R./k.2319-20/. Po naniesieniu poprawek/korekt na dokumentachspółki (...)przezD. P., aby pasowało do kredytu, przesłała je. Zrobili także fikcyjne Walne Zgromadzenie Wspólnikówspółki (...), ale im się nie udało /k.2320/. Korespondują z tym logiczne i przekonujące depozycjeK. K., zgodnie z którymiT. R.poleciłD. P.„dokoloryzowanie”, czyli celowe sfałszowanie dokumentacjispółki (...)ispółki (...)niezbędnej dla banku na potrzeby uzyskania kredytu, aby wykazać osiąganie zysku, po czym oskarżona dokonywała kolejnej korekty tych dokumentów tak, aby były prawidłowe ze stanem faktycznym /k.1100-01, 734, 2410/.D. P.sama mówiłaK. K., w jaki sposób to robiła i nie podpisała fikcyjnych dokumentów wobec obawy o konsekwencje, gdyby wyszło to na jaw. Oskarżona wiedziała, że chodzi o wyłudzenie kredytów /k.1101-02/ i miała za to dostać 4-6.000 zł /k.734/ - co dotyczy części przekazanej jej kwoty. Brak jest podstaw do zdezawuowania depozycjiK. K.i nie podważają ich okoliczności podniesione przez obrońcę co do zasugerowania przestępczego charakteru działalności przez funkcjonariuszy, własnego interesu w składaniu pomawiających wyjaśnień czy braku skierowania aktu oskarżenia.
T. R.spójnie i logicznie potwierdził, że w dokumentacji księgowej trzeba było zmienić parametry, aby spółki miały zdolność kredytową. Nieprawdziwe były obroty, przychody – bilans oraz rachunek zysków i strat. W tej kwestii kierował „usilne prośby” doD. P., która mimo oporu się zgodziła /k.3546, 4115/, czyli wpłynął na świadome i nierzetelne zmodyfikowanie przez jej biuro dokumentacji przedłożonej potem w bankach w celu uzyskania kredytów. Płacił jej za to specjalnie gotówką od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – nie mniej niż 12.000 zł zaG. M./k.3538-39/. Do biuraD. P.dostarczono zaś poprawianą i nierzetelną dokumentację spółek przygotowaną przezK. K./k.3538, 3544-45/.D. P.wiedziała, że faktury spółek były fikcyjne /k.3545/ i bała się, że sporządzenie w/w dokumentacji wyjdzie na jaw i może ponieść konsekwencje prawne /k.3539/. Nie podważa tych depozycji fragment wypowiedzi wskazany przez obrońcę, który został wyrwany z kontekstu.
Zbieżne i jasne zeznania pracownicyE. P. (1)także wskazują na nierzetelne sporządzenie na polecenieD. P.bilansów oraz rachunków zysków i stratspółek (...)w związku z ubieganiem się o kredyty bankowe /k.2707-08/. Tak więc faktycznieD. P.poleciła podwładnej sporządzenie w/w fikcyjnych dokumentów, co nie zmienia oceny jej zachowania. Obrońca nie wykazał, aby wypowiedziE. P.zostały zasugerowane przez funkcjonariuszy czy budziły zastrzeżenia z uwagi na ich treść lub śmierć świadka. Nie ma też znaczenia, żeE. P.nie informowałaD. P., że została dostarczona i jest sporządzana nierzetelna dokumentacja, skoro wykonywała w tym zakresie polecenia oskarżonej.
Dodatkowo wskazany brak podpisuD. P.na bilansach oraz rachunkach zysków i strat potwierdza jej świadomość co do nierzetelności tej dokumentacji, gdyż w innym wypadku nie miałaby powodu, aby podpisał się kto inny.
t/ W tym kontekście nie jest skuteczny zarzut obrońcyD. P., że oskarżona nie miała wiedzy o nierzetelności oświadczeń z 22.10.2012 r. o objęciu nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz o pokryciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i ich wniesieniu. Podstawą wniosku kredytowego były nie tylko te oświadczenia, ale i inne nierzetelne dokumenty przygotowane przez oskarżoną. Natomiast oświadczenia te mieli podpisać J.L.iD. J.. DepozycjeA. K./M./,T. R.,E. P.iK. K.zbieżnie i jasno wskazują na rolę i świadomośćD. P.co do pomocy w wyłudzeniach, co oznacza, że miała świadomość nierzetelności całości dokumentacji przekazanej do banku. Przy tym w ogóle nie chodzi tu o szczegółową wiedzę co do kondycji finansowej osób obejmujących udziały czy co do sposobu popełnienia oszustw. Oskarżona miała świadomość, że wytworzona nierzetelna dokumentacja zostanie przedłożona w banku w celu wyłudzenia środków pieniężnych, a więc oznacza to świadomość wprowadzenia przez sprawców w błąd pracowników banku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w rezultacie doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
u/ Nie doszło do naruszeniaart. 167 kpkiart. 366 § 1 kpk– chybiony zarzut apelacji obrońcyD. P.. Zgodnie zart. 167 kpkdowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Natomiastart. 366 § 1 kpknakazuje Przewodniczącemu baczenie, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. Zauważyć należy, że Sąd orzekający w sprawie nie ma obowiązku zastępowania stron w składaniu wniosków dowodowych, chociaż sam może podejmować czynności dowodowe, kiedy uzna to za niezbędne. W tym wypadku Sąd Okręgowy nie widział takiej potrzeby a oskarżona była reprezentowana w toku postępowania przez obrońcę, który świadczył jej profesjonalną pomoc. To do oskarżonej i obrońcy należało formułowanie wniosków dowodowych, jeżeli uważali za niezbędne wyjaśnienie pewnych kwestii. Tak więc nie może być skuteczny zarzut zaniechania inicjatywy dowodowej i zaniechania uzyskania dodatkowej dokumentacji księgowej oraz finansowej, jeśli strona sama nie zgłaszała takiej potrzeby. Ponadto obrońca nie sprecyzował, o które dokładnie zabezpieczone nośniki chodzi i nie wykazał, jakie ma to znaczenie dla sprawy. Należy pamiętać, że nie są tu badane fikcyjne czy nierzetelne faktury ani dokumentacja spółek jako takie, gdyż sprawa dotyczy innych przestępstw. Przy tym Sąd Okręgowy nie rozstrzygał istniejących wątpliwości co do udziałuD. P.w przestępstwach, gdyż takich wątpliwości słusznie nie miał, o czym przekonuje uzasadnienie zaskarżonego wyroku - brak jest podstaw do zastosowaniaart. 5 § 2 kpk.
w/ ObrońcaD. P.nie podważył skutecznie stanowiska Sądu Okręgowego, że korespondencja mailowa złożona przez oskarżoną nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia. Nie jest istotne, że oskarżona bądź jej pracownice zBiura (...)zwracały się o dostarczenie brakującej dokumentacji, ani, żeT. R.nie wywiązywał się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Tak samo należy ocenić fakt, że niekiedy pracownice bezpośrednio z pominięciemD. P.kontaktowały się z przedstawicielamispółek (...)o przekazanie brakującej dokumentacji do sporządzenia dokumentacji księgowej. Okoliczności te nie dotyczą przedmiotowych kredytów, jak też w żadnej mierze nie zwalniają oskarżonej z odpowiedzialności karnej za podjęte i nadzorowane przez nią działania.
x/ Nie doszło do obrazyart. 7 kpk,art. 410 kpkiart. 424 § 1 kpkpoprzez przypisanieD. P.odpowiedzialności za zarzucane czyny, w sytuacji gdy w uzasadnieniu wyroku nie przedstawiono argumentacji dotyczącej zamiaru oszustwa przez sprawcę głównego. Nadmienić należy, że uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia jest lakoniczne, ale pozwala na odtworzenie rozumowania Sądu Okręgowego. W szczególności na str. 37 podano, że oskarżona pomogłaT. R.w popełnieniu zarzucanych oszustw i miała tego świadomość. Zatem wskazuje to na zamiar bezpośredni oszustwa u sprawcy głównego tj. przedstawienie dokumentacji wprowadzającej w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz doprowadzenie i usiłowanie doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Natomiast dla przypisania pomocnictwa oskarżonej wystarczająca jest jej wiedza o takim przestępczym działaniu.
y/ Nieskuteczny jest zarzut obrońcy dotyczący przyjęcia bez argumentacji, że przedstawicielespółek (...) sp. z o.o.i (...) sp. z o.o.w chwili przedkładania pracownikom banku nierzetelnej dokumentacji mieli z góry powzięty zamiar nieuiszczania rat kredytu, w sytuacji gdy na tę okoliczność nie wskazujeT. R.aniK. K., która sama występowała o przyznanie kredytu dlaT. R.. Całokształt okoliczności sprawy przekonuje, że sprawcy nie mieli rzeczywistego zamiaru uiszczania rat kredytu. Nie chodzi tu o kredyt zaciągnięty przezK. K.w innych warunkach, ale o występowanie o 2 kredyty w(...) SAna podstawie nierzetelnej dokumentacji, które to środki ewidentnie miały być wyłudzone i nie zostać spłacone przez sprawców. Wystarczająca jest tu świadomośćD. P., że pomagała w w/w oszustwach.
z/ Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia okoliczność, iż oskarżonaD. P.zwracała się doT. R., że sprzedają towar po cenie niższej niż cena zakupu, a w odpowiedzi była zapewniana, że jest to działanie celowe, by spółki stały się konkurencyjne w zakresie handlu stalą. Tak samo nie jest istotne, że jako prowadząca księgowość spółki nie miała narzędzi, aby weryfikować i kwestionować rzetelność działalności klienta. Nie chodzi tu przecież o prowadzenie zwykłej, typowej księgowości, ale o wynikające z omówionych dowodów nierzetelne i świadome modyfikacje dokumentacji spółek na zlecenieT. R..

Wniosek

I/ Obrońca osk.D. P. (1)wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonej od popełnienia zarzucanych jej czynów.
II/ Prokuratorwniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

☐ zasadny
☐ częściowo zasadny
x niezasadne

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

a/ Wniosek obrońcy o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonejD. P.od zarzucanych jej czynów okazał się niezasadny – co wynika z rozważań odnośnie zarzutów apelacji obrońcy.
b/ Niezasadny był również wniosek prokuratora o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, co wynika z powyższych rozważań odnośnie zarzutów apelacji prokuratora oraz treściart. 437 § 2 kpk.
c/ Przyjęcie, że oskarżony J.L.działał w zorganizowanej grupie przestępczej odnośnie przypisanych mu czynów, a w konsekwencji dodanie w kwalifikacji prawnej i podstawie skazaniaart. 65 § 1 k.k.– nie powodowało konieczności innej zmiany kwalifikacji prawnej czynów, modyfikacji wymierzonych kar /poza oddaniem oskarżonego pod obligatoryjny dozór kuratora sądowego/ ani rozstrzygnięcia o zasądzeniu opłat. Wysokość kar orzeczonych J.L.nie była kwestionowana przez prokuratora, są dość zbieżne z jego wnioskami końcowymi na rozprawie i nie dowodzono ich rażącej niewspółmierności, mimo że należy je uznać za niezbyt surowe w stosunku do popełnionych przestępstw, stopnia ich społecznej szkodliwości i stopnia winy sprawcy oraz jego postawy. W rezultacie brak jest przesłanek do podważenia stanowiska, że ukształtowanie sankcji karnej nie narusza potrzeb prewencji indywidualnej i generalnej oraz dyrektyw zamieszczonych wart. 53 § 1 i 2 kk.
d/ Podobnie brak było podstaw do zmiany kwalifikacji prawnej czynów, modyfikacji wymierzonych kar i rozstrzygnięcia o zasądzeniu opłat w stosunku do oskarżonychA. M.iD. P.. Orzeczone kary nie nasuwają zastrzeżeń w związku ze swoją surowością. Przyjąć trzeba, że nie występują przesłanki do podważenia stanowiska, że ukształtowanie sankcji karnej jest adekwatne do potrzeb prewencji indywidualnej i generalnej oraz odpowiada dyrektywom zamieszczonym wart. 53 § 1 i 2 kk.

4

OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy

5

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot utrzymania w mocy

W punkcie II utrzymano w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części /tj. niezmienionej/ stosunku do oskarżonychJ. L.,S. W.,A. M. (1)(poprzednioK.),D. P. (1),A. K. (1)iM. P. (1).

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Powyższe wynika z nieuwzględnienia zarzutów apelacji prokuratora i obrońcyD. P.za wyjątkiem części zarzutów dotyczących oskarżonego J.L.– rozważania wyżej w części 3.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

I/ W punkcie I zmieniono zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonegoJ. L.w ten sposób, że:
a) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie Ii przypisanego wpunkcie IIIprzyjęto, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej, a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodanoart. 65 § 1 k.k.;
b) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie IIIi przypisanego wpunkcie IVprzyjęto, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodanoart. 65 § 1 k.k.;
c) odnośnie czynu zarzucanego wpunkcie IVi przypisanego wpunkcie Vprzyjęto, że oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej a w kwalifikacji prawnej i podstawie skazania dodanoart. 65 § 1 k.k.;
d) na mocyart. 73 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.w okresie próby oddano oskarżonego pod dozór kuratora sądowego.

Zwięźle o powodach zmiany

a/ Przyjęcie, że oskarżony J.L.działał w zorganizowanej grupie przestępczej odnośnie w/w czynów, a w konsekwencji dodanie w kwalifikacji prawnej i podstawie skazaniaart. 65 § 1 k.k.– wynika z rozważań odnośnie apelacji prokuratora wczęści 3.
b/ Wobec powyższego niezbędne było oddanie oskarżonego pod obligatoryjny dozór kuratora sądowego.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

☐art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości
Nie dotyczy

☐art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania
Nie dotyczy

☐art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

Nie dotyczy

☐art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

6

Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Wydatkami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciążono Skarb Państwa - na mocyart. 636 § 1 kpkw części dotyczącej oskarżonychS. W.,A. M. (1)(poprzednioK.),A. K. (1)iM. P. (1)wobec nieuwzględnienia apelacji prokuratora, a na mocyart. 633 kpkze względów słuszności w części dotyczącej osk.J. L.wobec jedynie częściowego uwzględnienia apelacji prokuratora i w części dotyczącej osk.D. P. (1)wobec nieuwzględnienia apelacji prokuratora i obrońcy.

7

PODPIS

Przemysław Filipkowski
Agnieszka Brygidyr - Dorosz Dorota Radlińska

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk.D. P. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty XVI-XX i XXIII sentencji wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

x na korzyść
☐ na niekorzyść

x w całości

☐ w części

☐

co do winy

☐

co do kary

☐

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☐

art. 438 pkt 1 k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐

art. 438 pkt 1a k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazanywart. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

x

art. 438 pkt 2 k.p.k.– obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k.– błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐

art. 438 pkt 4 k.p.k.– rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

☐

art. 439 k.p.k.

☐

brak zarzutów

1.4. Wnioski

☐

uchylenie

x

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Punkty I-XXIII sentencji wyroku

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść
x na niekorzyść

x w całości

☐ w części

☐

co do winy

☐

co do kary

☐

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☐

art. 438 pkt 1 k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐

art. 438 pkt 1a k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazanywart. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

☐

art. 438 pkt 2 k.p.k.– obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k.– błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐

art. 438 pkt 4 k.p.k.– rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

☐

art. 439 k.p.k.

☐

brak zarzutów

1.4. Wnioski

x

uchylenie

☐

zmiana