Sąd Okręgowy w Płocku
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 124/20
Data wyroku: 2021-05-17 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: sędzia Beata Szafaryn

II K 124/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 maja 2021 r.
Sąd Okręgowy w Płocku w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: sędzia Beata Szafaryn
Protokolant: st. sekr. sąd. Eliza Fabisiak
z udziałem prokuratora Norberta Pęcherzewskiego
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2021 r. w Płocku sprawy:
1).A. K., synaA.iZ.zd.I.,urodzonego w dniu (...)wP.,
oskarżonego o to, że:
w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. wP.oraz wS., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w porozumieniu ze swoją żonąK.K.oraz prezesem zarządu(...) S.A.R. F., poprzez kilkukrotne przekazanie swojej żonieK. K. (2)środków płatniczych, w łącznej kwocie 2 000 000 złotych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na uszczuplaniu należności podatkowych w podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa, w zamiarze ich wpłacenia przez w/wymienioną na swoje konto w Banku Spółdzielczym wS.i następnie przelaniu na konto bankowe(...) S.A.prowadzone przez Bank Spółdzielczy wS., a także w zamiarze ich bezpośredniego wpłacenia w gotówce na konto bankowe wskazanej spółki, przy czym do wpłaty tych środków na konto bankowe w Banku Spółdzielczym wS.i następnie przelaniu na konto bankowe(...) S.A.doszło w dniach:
- 17 czerwca 2015 r. – w kwocie 300 000 złotych,
- 19 czerwca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
- 24 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 30 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 3 lipca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
zaś do bezpośrednich wpłat gotówkowych na konto bankowe(...) S.A.doszło w dniach:
- 10 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 24 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 3 sierpnia 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
udaremnił lub znacznie utrudnił stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcia albo orzeczenie przepadku,
to jest o czyn zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.
2).K.K. z domu G., córkiS.iE.zd.Ł.,urodzonej w dniu (...)wP.,
oskarżonej o to, że:
w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. wP.oraz wS., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w porozumieniu ze swoim mężemA. K.oraz prezesem zarządu(...) S.A.R. F., poprzez kilkukrotne przyjęcie od swojego mężaA. K.środków płatniczych, w łącznej kwocie 2 000 000 złotych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przezA. K.czynów zabronionych polegających na uszczuplaniu należności podatkowych w podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa, w zamiarze ich wpłacenia na swoje konto w Banku Spółdzielczym wS.i następnie przelaniu na konto bankowe(...) S.A.prowadzone przez Bank Spółdzielczy wS., a także w zamiarze ich bezpośredniego wpłacenia w gotówce na konto bankowe wskazanej spółki, przy czym wpłaty tych środków na konto bankowe w Banku Spółdzielczym wS.i następnie przelaniu na konto bankowe(...) S.A.dokonała w dniach:
- 17 czerwca 2015 r. – w kwocie 300 000 złotych,
- 19 czerwca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
- 24 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 30 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 3 lipca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
zaś bezpośrednich wpłat gotówkowych na konto bankowe(...) S.A.dokonała w dniach:
- 10 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 24 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 3 sierpnia 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
udaremniła lub znacznie utrudniła stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcia albo orzeczenie przepadku,
to jest o czyn zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.
3).R. F.(F.), synaI.iH.zd.L.,urodzonego w dniu (...)wP.,
oskarżonego o to, że:
I.w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. wP.oraz wS., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w porozumieniu zA. K.iK.K., będąc prezesem zarządu(...) S.A., poprzez kilkukrotne przyjęcie odK.K.na konto bankowe wskazanej spółki prowadzone przez Bank Spółdzielczy wS.środków płatniczych, w łącznej kwocie 2 000 000 złotych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przezA. K.czynów zabronionych polegających na uszczuplaniu należności podatkowych w podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa, przy czym wpłaty tych środków na konto bankowe(...) S.A.K. K. (2)dokonała poprzez przelew z własnego konta w banku wS.w dniach:
- 17 czerwca 2015 r. – w kwocie 300 000 złotych,
- 19 czerwca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
- 24 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 30 czerwca 2015 r. w kwocie 400 000 złotych,
- 3 lipca 2015 r. w kwocie 300 000 złotych,
zaś bezpośrednich wpłat gotówkowych na konto bankowe(...) S.A.dokonała w dniach:
- 10 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 24 lipca 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
- 3 sierpnia 2015 r. w kwocie 100 000 złotych,
po czym środki te przeznaczył na dalsze transfery, a także wypłacił z konta bankowego w gotówce w kwocie 1 035 000 złotych i w ten sposób udaremnił lub znacznie utrudnił stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcia albo orzeczenie przepadku,
to jest o czyn zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.
II.w okresie od 20 do 21 czerwca 2017 r. wP.iT., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez przesłanie do(...)wT.w drodze transmisji elektronicznej skanów dwóch podrobionych dokumentów w postaci formularza zapisu na akcjespółki (...) S.A.z dnia 11 czerwca 2015 r. i oświadczenia pochodzącego rzekomo odJ. S.z dnia 29 maja 2017 r., a następnie poprzez osobiste przedłożenie w siedzibie tego urzędu oryginału wskazanego oświadczenia, użył podrobionych dokumentów jako autentycznych,
to jest o czyn zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.
orzeka:

I
oskarżonegoA. K.uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawieart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.skazuje go, zaś na podstawieart. 299 § 5 k.k.,art. 33 § 2 k.k.wymierza mu kary 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny, po przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 20 (dwadzieścia) złotych;

II
oskarżonąK.K.uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawieart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.skazuje ją, zaś na podstawieart. 299 § 5 k.k.,art. 33 § 2 k.k.wymierza jej kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, po przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 (dziesięć) złotych;

III
na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 k.k.wykonanie orzeczonej wobec oskarżonejK.K.kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

IV
oskarżonegoR. F.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu wpunkcie I.i za to na podstawieart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.skazuje go, zaś na podstawieart. 299 § 5 k.k.,art. 33 § 2 k.k.wymierza mu kary 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny, po przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 15 (piętnaście) złotych;

V
oskarżonegoR. F.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu wpunkcie II.i za to na podstawieart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.skazuje go, zaś na podstawieart. 270 § 1 k.k.wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI
na podstawieart. 44 § 1 k.k.orzeka wobec oskarżonegoR. F.przepadek dowodu rzeczowego w postaci oryginału oświadczenia z datą 29.05.2017r., wymienionego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/19/18/P/(...)(k. 342/II akt), a znajdującego się w aktach k. 216/II;

VII
na podstawieart. 85 § 1 k.k.,art. 86 § 1 k.k.wymierzone oskarżonemuR. F.kary pozbawienia wolności łączy i orzeka wobec niego karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII
zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe:

- odA. K.w kwocie 3.216,80 (trzy tysiące dwieście szesnaście 80/100) złotych, w tym opłatę w kwocie 1.900,00 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych,
- odK.K.w kwocie 1.896,80 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt sześć 80/100) złotych, w tym opłatę w kwocie 580,00 (pięćset osiemdziesiąt) złotych,
- odR. F.w kwocie 3.625,90 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć 90/100) złotych, w tym opłatę w kwocie 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych.