Sąd Okręgowy w Słupsku
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 5/19
Data wyroku: 2020-12-14 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 5/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1

USTALENIE FAKTÓW

1.1

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

R. K. (1)

zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 §1 k.k.i w zw. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W 2013 roku na wystawie malarstwa wS.K. K. (1)RP wS.poznałR. K. (2)nowską. Mężczyzna następnie przedstawiałR. K. (1)wielu osobom. Pod koniec 2013 roku przyjechał doR. K. (1)do jej miejsca zamieszkania w MałychS., celem ocenienia jej sytuacji finansowej jako kandydatki do prowadzenia przedsięwzięć kulturalno – ekonomicznychwS..K. S.wielokrotnie spotykał się zR. K. (1)wC., omawiali sprawy związane z jej dalszą działalnością na terenieC..R. K. (1)brała udział w kilku edycjach targów bursztynu wC..
W maju 2014 roku podczas weryfikacjiR. K. (1)pod kątem jej wykształceniaK. S.powziął wiadomość, żeR. K. (1)nie studiowała na uniwersytecie wH., jak o tym informowała. W tym też miesiącu doszło do sporu międzyR. K. (1)a konsulatemwC.na tle odmowy wiz osobom narodowości chińskiej, które miały być powiązane z osobąR. K. (1).K.K. S.nie uznał skargiR. K. (1)na konsula odpowiedzialnego za kwestie wizowe za zasadną.
W czerwcu - lipcu 2014 roku obywatelka chińskaG. M.złożyła naR. K. (1)do konsulaK. S.skargę o wyłudzenie od niej pieniędzy.
Jesienią 2014 rokuK. S.zakończył swoją pracę w konsulacie wS.i stamtąd wyjechał. Nie miał już więcej kontaktów zR. K. (1).
--------------------------------------------------------------------------

2
W okresie od połowy roku do jesieni 2013 roku wW.whotelu (...)i jej mążX.Z.za pośrednictwem konsula RP wS.K. S.poznaliR. K. (1).K.przyprowadziłR. K. (1)na spotkanie w tym miejscu. Mężczyzna rekomendowałR. K. (1)jako osobę prowadzącą działalność biznesową, zajmującą się organizacją wystaw dzieł sztuki, wiarygodną.

3. Następnie międzyR. K. (1)iC. Z. (1)dochodziło do spotkań w różnych miejscach na terenie Polski, a także na terenieC., gdzie kobiety wspólnie organizowały wystawywC., których celem było promowanie polskiej kultury oraz żywności. W czasie tych wystaw miała miejsce sprzedaż przedmiotów z bursztynu.
--------------------------------------------------------------------------
4. W 2013 roku podczas pobytu wC.R. K. (1)poznałaZ. N.– prowadzącegoZakłady (...)wJ. G.. Osoby te poznał ze sobą konsul RP wC.–K. S..K.przedstawiłR. K. (1)jako dynamiczną osobę, która ma wiele kontaktów wC.i może pomóc zdobyć rynki zbytu towarów.Z. N.dowiedział się wówczas w rozmowiezR. K. (1), że nie interesuje się ona rynkami mięsnymi, a zajmuje się pomocą polskim artystom w sprzedaży ich wyrobów wC.,w tym z bursztynu. WówczasZ. N.pokazał konsulowi iR. K. (1)zdjęcia kolekcji bursztynu znanego polskiego artystyL. M..
Na początku 2014 rokuR. K. (1)odwiedziłaZ. N.w jego zakładach wJ. G.i poprosiła o poznanie jązL. M.. Wspólnie zeZ. N.była u tej osoby. Ponadto zainteresowała się tym, że jedna zespółek (...)uzyskała jako pierwsza w Polsce koncesję na wydobycie bursztynu.Z. N.pokazał kobiecie dokumenty tej koncesji, która opiewała w całości na 17 ton surowca. Mężczyzna dał teżR. K. (1)kopię uzyskanej na swoją firmę koncesji na wydobycie bursztynu. Sądził, że może tow przyszłości posłużyć do pozyskania rynku zbytu dla bursztynu. Wówczas też na polecenieZ. N., jego ówczesny asystentB. Ś.przekazałR. K. (1)próbki bursztynu o wartości około 1000 złotych.R. K. (1)twierdziła, że chce pokazać je wC., aby ustalić czy są dobrej jakości. WizytyR. K. (1)uZ. N.miały miejsce kilka razy.
-------------------------------------------------------------------------
5. Latem 2014 roku do swojego miejsca zamieszkania w MałychS.na urodziny swojej córkiR. K. (1)zaprosiłaX.Z.iC. Z. (1). Przyjechali z nimi wówczas teżF. L., jego żona iY.S.W.z żoną. Był to pierwszy kontaktF. L.iY.S.W.zR. K. (1). Podczas tego pobytuu niej kobieta przedstawiła zaproszonym osobom, że wfirmę (...), posiadającą koncesję na wydobycie bursztynu zainwestowała kwotę 1 600 000 złotych, ale potrzebuje dalszej kwoty, aby podjąć współpracę zB.Minerały celem wydobycia bursztynu.
6.X.Z.iF. L.zainteresowali się współpracą zR. K. (1)w zakresie uzyskiwania bursztynu jako surowca. Osoby te postanowiły założyć wspólną firmę. Ustaliły, że kwota 1 600 000 złotych wpłacona już firmieB. (...)będzie wkłademR. K. (1)do spółki, a pozostałe osoby miały wpłacić kwotę 480 000 euro jako swój wkład do spółki. Kwotę tę miała otrzymaćR. K. (1)celem zapłaty na rzeczsp. z o. o. (...)za bursztyn.
X.Z.iF. L.podjęli rozmowy zR. K. (1), których przedmiotem było nabycie40 000 kilogramów bursztynu bałtyckiego.R. K. (1)zapewniła, że jest w stanie dostarczyć taką ilość surowca, na dowód czego przedstawiła kopięumowy nr (...)z dnia 2 sierpnia 2013 roku zawartej z(...) sp. z o.o.oraz potwierdzenia wpłaty przez siebie z konta w(...) nr (...)zaliczek na bursztyn w kwotach 250 000 złotych (28 sierpnia 2013 roku), 250 000 złotych (22 października 2013 roku), 190 000 złotych (11 września 2013 roku), 300 000 złotych (10 listopada 2013 roku), 300 000 złotych (23 grudnia 2013 roku), 400 000 złotych (5 sierpnia 2013 roku) na rzeczsp. z o.o. (...)– konto nr(...).R. K. (1)okazała też kopię koncesji(...) sp. z o.o.na wydobycie bursztynu.X.Z.iF. L.uzyskali wówczas kopie tych dokumentów.
W późniejszym okresie oskarżona okazała potwierdzenie wpłaty z kontaK.(...) spółka z o.o.w(...) nr (...)kwoty 476 000 euro na rzecz(...) sp. z o.o.na konto(...).
Dokumenty te były podrobione, a(...) sp. z o. o.kwot opisanych potwierdzeniami wpłat w rzeczywistości nie otrzymała.
-------------------------------------------------------------------------
7. Umowa przedstawiona przezR. K. (1)- nr 1/08/2013 miała zostać zawarta w dniu2 sierpnia 2013 roku wG.między(...) sp. z o.o.z siedzibą wG.(sprzedający), reprezentowaną przezM. G.a(...) sp. z o.o., reprezentowaną przezR. K. (1)(kupujący). Przedmiotem umowy była dostawa bursztynu we frakcjach od 0,05 grama do powyżej 200 grama w ilości 40 320 kg od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31 października 2016 roku. Kupujący na poczet dostawy towaru do dnia31 grudnia 2013 roku miał wpłacić zaliczkęw kwocie 1 690 000 zł, a do 15 września 2014 roku kolejną w kwocie 2 000 000 zł.
Wspólnik współce (...)–P. D. (1)nie wiedział o zawartej umowie ani o założeniu rachunku walutowego na spółkę.
Umowy tej nie podpisałaM. G..D. G.w postaciP., nr dowodu osobistego, daty urodzenia, imion rodziców nie odpowiadały rzeczywistości. Również użyta na dokumencie pieczątka nie była autentyczna. Podany na umowie nr konta jakospółki (...)nie był autentycznym numerem tej spółki.
-------------------------------------------------------------------------
8. W dniu 27 sierpnia 2014 rokuF. L.zakupił wH.odW. Y.już istniejącąspółkę (...). Tego samego dniaF. L.podjął uchwałęo podniesieniu kapitału zakładowego tej spółkii objęciu nowych udziałów przezF. L.,R. K. (1)iX.Z.po 3, 333 w zamian za wkład pieniężny w wysokości 3. 333 $(...). Na potwierdzenie tej okoliczności wszyscy otrzymali certyfikaty.
R. K. (1),X.Z.iF. L.zakupili spółkę wH.z uwagi na to, że tam znajdowali się znajomiX.Z.iF. L., którzy mogli od nich nabywać bursztyn oraz ze względu na zwolnienia podatkowe. Członkiem zarządu zostałX.Z..

zeznaniaK. S.

k. 3482v- 3483, 3413
- 3413v,
3419v- 3420v, 3425v- 3427v

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaX.Z.

k. 165- 169, 3471v,

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaX.Z.

k. 165- 169, 3471v,

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaZ. N.

k. 157– 158, 3148– 3150,

zeznaniaB. Ś.

k. 58, 3147 – 3148,

kopia koncesji Marszałka Województwa(...)z 7 października 2013 roku

k. 27 - 30

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196- 3203

zeznaniaX.Z.
zeznaniaY.S. W.

k. 3475 – 3478
k. 3602, 3604 - 3604v

zeznaniaX.Z.

k. 165- 169
3475 – 3478

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v - 3474v,

zeznaniaF. L.

k. 170 – 171, 3196 – 3203,

zeznaniaM. G.

k. 15 - 16 , 3145v – 3146v,

zeznaniaB. Ś.

k. 58, 3147 – 3148,

kopie potwierdzeń przelewów

k. 61v – 64v,

kopia koncesji Marszałka Województwa(...)z 7 października 2013 roku

k. 27 – 30,

zeznaniaP. D. (1)

k. 1854– 1855, 3 190v- 3195v,

zeznaniaM. G.

k. 15 – 16, 3145v– 3146v

kopie umów

k. 4, 5

umowy sprzedaży udziałów,z zawiadomieniem

k. 3173- 3184

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196– 3203

zeznaniaX.Z.

k. 165-169, 3475 - 3478,
3501v- 3506v,
3810v- 3812

wypis z rejestru akcji z 2014 roku, dokumenty potwierdzające nabyciespółki (...)i uchwała co do podniesienia kapitału zakładowego spółki i objęcia jej udziałów

k. 3830, 3866, 3868, 3870, 3872,

certyfikat rejestracji działalności gospodarczej

k. 3274, 3832,

deklaracja przydziału udziałów

k. 3274– 3275, 3845– 3848, 3667– 3709, 3710- 3755

dokumenty rejestracyjne spółki

k. 6 – 14, 2406- 2408, 3250– 3258

9. W dniu 18 września 2014 roku wW.X.Z.działając w imieniuB.B.(...)wH.zawarłz(...) sp. z o.o.z siedzibą wK.umowę, przedmiotem której było nabycie za pośrednictwemR. K. (1)bursztynu w ilości 40 320 kg, do 20 160 kg rocznie. Pierwsza dostawa miała mieć miejsce od początku listopada 2014 roku, miesięczny wolumen dostaw miał być nie mniejszy niż 1 000 kg. Dostawa dozwolona była partiami, w workach lub w kartonach. Towar miał być dostarczony doG.lubW.(ex works). Umowa została sporządzona w języku angielskim, podpisana wW., nosiła datę 16 września 2014 roku, jednak została podpisana w dniu 18 września 2014 roku, co na umowie odręcznie zaznaczyłX.Z., który podpisał się jako kupujący. Jako sprzedający podpisała sięR. K. (1). Według pkt 5 umowy spółka była zobowiązana do zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży w kwocie 478 000 euro do końca września 2014 roku. Przelewu tej kwoty w dwóch transzach za pośrednictwem bankowości elektronicznej(...)dokonałX.Z.kolejno po 200 000 i 278 000 euro w dniach 22 i 25 września 2014 roku z banku wH.z konta(...) sp. z o. o.na rzecz konta(...) sp. z o.o.Dokonując przelewów mężczyzna wskazał, że wpłaty te dokonywane są tytułem zaliczki ("PREPAYMENT").R. K. (1)potwierdziła otrzymanie zaliczek i przesłała mailem potwierdzenie przelewu na rzecz(...) sp. z o.o.
Pieniądze te łącznie pochodziły odX.Z.iF. L..X.Z.w części uzyskał pieniądze na ten cel od członków swojej rodziny i swoich znajomych, którzy chcieli od niego następnie nabyć bursztyn.(...) sp. z o. o.nie zaciągnęła na ten cel pożyczek ani kredytów.

zeznaniaX.Z.

k. 165-169
3475- 3478,
3501v- 3506v, 3810v- 3812

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196- 3203,

opinia biegłegoz zakresu pisma ręcznegoB. M.

k. 3344- 3365,

kopie umowyz tłumaczeniami

k. 103– 107, 108 - 112 ,

oryginał umowy,
zawiadomieniao płatności z(...)z tłumaczeniami

k. 114, 115, 116- 118, 3168- 3172

dokument TO WHOM IT MAY CONCERNz tłumaczeniem

k. 3634, 3652

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3470v, 3471

zestawienie operacji na koncieK.&D.sp.z o.o. wbanku (...) S.A.
od 2 września 2014 roku do 18 listopada 2014 roku.

k. 2415- 2416

potwierdzenie przelewu
kwoty 476 00 Euroz rachunkuK.&D.sp.z o.o. na(...) sp. z o.o.

k. 101

10. NastępnieR. K. (1)przekazałaspółce (...)sp.z o. o. kolejną umowę zespółką (...)/(...)z 3 października 2014 roku, między tymi samymi podmiotami, a która to umowa również dotyczyła dostawy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2016 roku wymienionej wyżej ilości bursztynu, przy czym zgodnie z § 3 na poczet umowy zaliczano w niej wpłaty w wysokości1 690 000 zł dokonane w okresie od 5 sierpnia 2013 roku do 23 grudnia 2013 roku. Do umowy został dołączony weksel in blanco, który w dniu3 października 2014 roku w imieniu(...) sp. z o.o.na rzecz(...) sp. z o.o.do kwoty 3 660 000 zł podpisać miałaM. G.. Autentyczność podpisów na umowiez dnia 3 października 2014 roku miała zostać poświadczona przez notariuszaJ. S., jednakże w dokumencie tym wskazano błędny numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego, a także adres zamieszkaniaM. G.. Wystawiony z datą 3 października 2014 roku weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa z odciskiem pieczęci(...) sp. z o.o.posiadały odcisk pieczątki niezgodnejz pieczątką rzeczywiście używaną przez tę spółkę. Dokumenty te były również podpisane imieniemi nazwiskiemM. G., jednak osoba ta ich nie podpisała.
O umowie tej nie wiedział teżP. D. (1).

zeznaniaP. D. (1)

k. 1854– 1855, 3190v– 3195v,

zeznaniaM. G.

k. 15 – 16, 3145v– 3146v,

kopia umowy

k. 5

kopia weksla in blanco i deklaracji wekslowej

k. 6, 6v,

zeznaniaF. L.

k. 3197

ZeznaniaX.Z.

3477v

11. Pod koniec 2014 roku podczas pobytuwC.R. K. (1)została zatrzymana z powodu posiadania fałszywych pieniędzy za sprzedaż na wystawie bursztynowego przedmiotu. Gdy okazało się, że obywatelkaC.G. M.prowadzi sprawę przeciwkoR. K. (1)o zwrot długu pieniężnego, wyjazdR. K. (1)zC.został sądownie zablokowany.

wyjaśnieniaR. K. (1)

k. 3139

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v,

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196- 3203

wyrok w sprawie cywilnejz powództwaG. M.

k. 1473v- 1475

12. Gdy bursztyn nie został przekazany(...) sp. z o. o.w żadnej części w ustalonym w umowie terminie,X.Z.,F. L.iC. Z. (1)ponaglaliR. K. (1)o dostawę, jak też poinformowali kobietę, że chcą się spotkaćz przedstawicielamispółki (...)i poznać miejsce wydobywania bursztynu, jednakR. K. (1)odwlekała to w czasie. Powiedziała też, że jeżeli kontrahenci sami pojadą do przedstawicielispółki (...)i te osoby dowiedzą się, że są Chińczykami, to nie będą mogli sprzedać bursztynu.R. K. (1)przekonywała, że kontrahenci muszą czekać.

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196- 3203

zeznaniaX.Z.

k. 3475v

13.R. K. (1)odsuwała w czasie dostawę, a następnie zwrot pieniędzy, ustalając nowe terminy zapłaty. Na sugestie ze stronyX.Z.iC. Z. (2), aby w celu odzyskania pieniędzy użyła weksla, który miała otrzymać odspółki (...),R. K. (1)nie zgodziła się użyć weksla. Również propozycje pozwaniafirmy (...)do sądu przez(...) sp. z o. o.,R. K. (1)odrzucała twierdząc, że sama to zrobi. Wysłała pozostałym wspólnikom(...) sp. z o. o.kopię pozwu, z którego wynikało, że pozwałaspółkę (...)o zapłatę przed Sądem OkręgowymwG., a pozew został sporządzony w dniu16 października 2015 roku.

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v,

kopia kopii pozwu

k. 128– 131,

pism Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2018 roku

k. 1780

zeznaniaF. L.

k. 3196v- 3197

zeznaniaX.Z.

k. 3476

14. Z uwagi na to, żeR. K. (1)nie spowodowała dostarczenia towaru ani nie dokonywała zwrotu należności na rzecz(...) sp. z o. o., wyraziła zgodę na wystąpienie z tej spółki, po czym w dniu5 maja 2015 roku przekazałaF. L.- 1, 666,aX.Z. (...), 667 udziałów.

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v

zeznaniaX.Z.

k. 3475- 3478

deklaracja roczna

k. 3264– 3273, 3838- 3844

specjal resolution, dokumentyz rejestru

k. 3259– 3263, 33644– 3663, 3634, 3665, 3833
– 3837

zeznaniaF. L.

k. 3198

15. W dniu 25 maja 2016 rokukancelaria (...)wW.wystosowała do spółki z o.o. z siedzibą wK.K.&D.pismo o odstąpieniu przez(...) sp. z o. o.ze skutkiem natychmiastowym od umowy z dnia 16 września 2014 roku nr(...)z uwagi na niedostarczenie zamówionego towaru oraz wezwała do zwrotu kwoty 478 000 euro zapłaconej zaliczki na podstawie pkt 5 tej umowy oraz 200 000 złotych tytułem odsetek od tej zaliczki w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma na rachunek bankowyB.B.(...)o nr 023 –(...)-838, kodS.:(...).
W dniu 31 maja 2016 roku w kancelarii prawniczej wW.doszło do spotkania, w którym uczestniczyliR. K. (1),X.Z.,C. Z. (1)jako tłumacz,F. L.i jego znajomyY.S. W..
Podczas tego spotkaniaR. K. (1)poinformowała, że reprezentowana przez niąspółka (...)nie posiada środków, które pozwoliłby na zaspokojenie roszczeń(...) Ltd. z uwagi na fakt, że otrzymane przez spółkę środki zostały przelane tytułem zaliczek na rzecz(...) sp. z o.o.R. K. (1)złożyła pisemne oświadczenie, datowane na31 maja 2016 roku, w którym wskazała, że z uwagi na wezwanie do zapłaty ze strony(...) sp. z o. o.z 25 maja 2016 roku, zobowiązuje się do dnia 30 czerwca 2016 roku przedstawić propozycję spłaty zadłużenia oraz zadłużenie to uznaje w wysokości określonejw piśmie z 25 maja 2016 roku. Oświadczenie to, na żądanie wierzycieli miało zostać potwierdzone notarialnie, jednak do spotkania u notariusza nie doszło.

zeznaniaC. Z. (1)

k. 3467v- 3474v,

zeznaniaF. L.

k. 170– 171, 3196– 3203,

zeznaniaX.Z.

k. 3475- 3478

kopia pisma(...)

k. 3164,

nagranie

k. 3244- 3245

kopia uznania długu

k. 133,

zeznaniaY.S. W.

k. 3602- 3603

16. Gdy do zapłaty w nowym terminie nie doszło, przedstawiciele(...) Ltdw dniu 29 lipca 2016 roku skierowali sprawę do Sądu OkręgowegowK.o udzielenie zabezpieczenia przeciwkospółce (...)z siedzibąwK.. Sąd Okręgowy wK. (...)postanowieniem z dnia 2 września 2016 rokuw sprawie VIGCo 34/16 zabezpieczył roszczenieB.B.(...)sp.z o. o. przeciwko tej spółce o zapłatę kwoty 2 307 980 zł z ustawowymi odsetkami od dnia1 marca 2015 roku do dnia zapłaty.
Na skutek czynności w sprawie wykonania zabezpieczenia udzielonego(...) sp. z o. o., prowadzonych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi Północ wW.D. P.w sprawie Km 7/16 o powołaniu się przezR. K. (1)reprezentującą(...) sp. z o.o.na kontakty handlowe zespółką z o. o. (...)dowiedzieli się przedstawicielespółki (...). Komornik skierował bowiem do tej spółki zajęcie wierzytelności mających wynikać z umów zawartych między tymi podmiotami. Prezesem Zarządu spółkiB.Minerały od czerwca 2012 roku do lipca 2016 roku pozostawałaM. G., a następnieB. Ś.. Spółka ta nie współpracowała nigdy z(...) sp. z o.o.
Po uzyskaniu dokumentacji od komornika w postaci kopii umów z dnia 2 sierpnia 2013 rokui 3 października 2014 roku, kopii wekslaz 3 października 2014 roku oraz kopii notarialnie poświadczonych podpisów, właścicielspółki (...)skontaktował sięzR. K. (1), która poinformowała go, że nie powinien się pismami od komornika przejmować, ponieważ jest to spór między wspólnikami chińskiej spółki, w której ona sama też jest wspólnikiem oraz skutek jej kłótni zK. S.iC., którą wcześniej przedstawiała jako partnerkę biznesową.

zeznaniaM. G.

k. 15 – 16, 3145v– 3146v,

zeznaniaZ. N.

k. 157– 158, 3149v– 3150

zeznaniaB. Ś.

k. 58, 3147 – 3148,

postanowienia o zabezpieczeniu

k. 189– 193

kopia dokumentów postępowania egzekucyjnego

k. 16 - 26

wniosek(...) sp. z o. o.o udzielenie zabezpieczenia

k. 318- 320, 416 – 418

17. W dniu 27 września 2016 roku(...) sp. z o. o.złożyło do Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Ekonomicznego i Handlowego OddziałwS.przeciwko(...) sp. z o.o.wK.wniosek o zapis na sąd polubowny.

kopia wnioskuz tłumaczeniem

k. 491- 492

18. GdyM. G.powzięła wiadomośćo przesłanych przez komornika dokumentach,w tym wekslu, w dniu 10 stycznia 2017 roku złożyła w Prokuraturze RejonowejG.-Ś.zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Śledztwo w sprawie podrobienia w dniu3 października 2014 roku weksla in blancoi deklaracji wekslowej poprzez podrobienie podpisu Prezesa Zarządu(...) sp. z o. o.M. G.zostało przez Prokuratora RejonowegoG.–Ś.wG.umorzone w dniu 8 grudnia 2017 roku wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

zawiadomienie o przestępstwie

k. 1- 9

zeznaniaM. G.

k. 15 - 16, 3145v– 3146v

odpis postanowieniaw sprawie PR 1Ds 143.2017

k. 3287- 3289

19. W dniu 19 stycznia 2017 roku reprezentująca(...) sp. z o. o.kancelaria (...)sp. k.wW.złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przezR. K. (1).

zawiadomienie

k. 19- 141

20.(...).P. S.A. już nie prowadzi rachunku bankowego dlaspółki (...)sp.z o.o., na który(...) sp. z o. o.przelała zaliczki tytułem umowy zawartej z(...) sp. z o.o.w dniu18 września 2014 roku. Rachunek walutowy w euro o nr(...)był prowadzony dlaspółki (...)jedynie w okresie od 2 września 2014 roku do18 listopada 2014 roku. Pełnomocnikiem do tego rachunku byłaR. K. (1). Na rachunku tym od dnia założenia do dnia 22 września 2014 roku nie było żadnych operacji.
W dniu 22 września 2014 roku od(...) sp. z o. o.ul. (...),W.na to konto wpłynęła kwota 200 000 euro oznaczona jako przedpłata. Tego samego dnia z rachunku tego miały miejsce dwie wypłaty w kwocie 30 000 euro i 32 000 euro oraz przelew wychodzący w kwocie 24 547,71 euro tytułem „zwrot zaliczki za bursztyn”A. H.. Następnego dnia z rachunku dokonano wypłatyw kwocie 45 000 euro oraz przelewu w kwocie 7368,11 euro na rachunek bieżącyspółki (...). W dniu 24 września 2014 roku miała miejsce wypłata w kwocie 60 000 euro oraz przelew wychodzący w kwocie 737,23 euro narachunek nr (...)tytułem „zwrot zaliczki z dnia 23.09.2014r.”
W dniu 25 września 2014 roku na rachunek(...) spółki (...)wpłynęła kwota 278 000 euro odB.B.(...)ul. (...),(...)-(...) W.. Tego samego dnia z rachunku spółki zrealizowany został przelew wychodzący w kwocie 24 567,61 euro tytułem „zaliczka(...)J. T.WS.(...),(...)-(...) K.”, tj. na konto matkiR. K. (1),a następnego dnia przelew wychodzący w kwocie 2 456,76 euro tytułem zasilenia na rachunek bieżącyfirmy (...) sp. z o.o.oraz wypłata w kwocie 182 800 euro. W dniu 29 września 2014 roku z rachunku zrealizowany został przelew wychodzący w kwocie 49,01 euro narachunek (...)firmy (...)&K., w dniu 04 października 2014 rokuz rachunku zrealizowany został przelew wychodzący w kwocie 736,92 euro narachunek (...), w dniu6 października 2014 roku z rachunku zrealizowany został przelew wychodzący w kwocie 850 euro tytułem „zasilenie na rachunek bieżącyfirmy (...) sp. z o.o.” oraz przelew tytułem „zaliczka za zakup wierzytelności wynikających z umowy pożyczki pomiędzyA. T., a(...) sp. z o.o.na kwotę 177 000 euro(...)A. K.5”. Nadto w okresie od 25 września 2014 roku do 5 października 2014 roku miały miejsce dokonane przy użyciu karty zakupy w sklepach odzieżowych, obuwniczym i wyposażenia łazienek. W wyniku tego saldo na rachunku wyniosło2, 43 euro. W dniu 3 listopada 2014 roku na rachunek wpłynęły środki w kwocie 2000 euro oraz 7598 euro zrachunku nr (...)A. T.(...), które tego samego dnia zostały wypłacone. Saldo na dzień 18 listopada 2014 roku wyniosło 0.
W dniu 24 września 2014 rokuR. K. (1)dokonała wpłaty na konto matkiJ. T.kwoty 215 000 zł. Następnego dniaJ. T.dokonała dwóch przelewów po 200 000 zł i 100 000 zł na rachunek bankowy nr(...)należący doK. K. (3)tytułem(...). Tego samego dnia kwota 300 000 złotych została przelanaz rachunkuK. K. (3)na konto(...)Szkoły Wyższej,S.ul. (...)o nr(...)za nieruchomości kupione dniu 26 września 2014 roku od(...)Szkoły Wyższej.

dokumentyz postępowania zabezpieczającego Km 7/16

k. 175- 311

informacja z(...)

k. 2409- 2416, 2419 – 2431

informacja Głównego Inspektora Informacji Publicznej

k. 1871

akt notarialny Repertorium Anr(...)

k. 2030– 2036

21.Spółka z o.o. (...)została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2009 roku.R. K. (1)założyła ją wspólnie zP. D. (1), a powodem jej założenia miała być budowa karczmy. Z uwagi na to, że plany te się nie powiodły,R. K. (1)ustaliła zP. D. (1), że aby nie generować kosztów jej zamknięcia, spółka ta jako nie prowadząca żadnej działalności zostanie uśpiona. W okresie 2013 – 2014 rokuR. K. (1)wyjeżdżała wspólnie zP. D. (1)i kobietą narodowości chińskiej na Ukrainę celem oglądania tam próbek bursztynu.
P. D. (1)planował sprzedać swoje udziaływspółce (...)lub jego żonie,z którą to osobąR. K. (1)chciała dalej prowadzić spółkę. Sprzedaż ta nie doszła do skutku. Po tym, w dniu 3 lutego 2014 roku mężczyzna zbyłR. K. (1)475 udziałów w spółce,w której pozostało mu 25 udziałów. W dniu15 stycznia 2016 rokuP. D. (2)sprzedałR. K. (1)pozostałe udziały w spółce.
W sprawozdaniach finansowych za lata 2012- 2014 spółka wskazała brak jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży, działalności operacyjnej i finansowej. W 2012 roku poniosła stratę 100 zł, w 2013 roku stratę w kwocie 290 zł, a w 2014 roku stratę w kwocie 2 125, 52 zł.

zeznaniaP. D. (1)

k. 1854– 1855, 3190v– 3195v

umowa sprzedaży udziałów z 3 lutego 2014 roku

k.

odpis KRS(...)K.&D.sp.z o. o.

k. 2493- 2502

protokół przeszukania, protokół oględzin zabezpieczonych dokumentów, kopie sprawozdań finansowych spółkii bilanse

k. 355– 362, 1026-1034, 1149- 1154, 1203- 1204, 1211- 1215, 1216- 1217

dokumentacja(...) spółki (...)&D.

k. 818- 820

dane z Urzędu SkarbowegowC.

k. 658– 678, 1905- 1916

22. W dniu 25 listopada 2014 roku w toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnychi gospodarczychR. K. (1)zabezpieczono m. in dysk twardyS. (...)z jednostki centralnej komputera PCmarki D..W podfolderzeD.znajdowały się kopie umowy z dnia 2 sierpnia 2013 roku między(...) sp. z o.o.z siedzibą wG.a(...) sp. z o.o.z siedzibą wK., z podpisami o treściR. K. (1)iM. G., a także odręczny projekt tej umowy na trzech kartkach. Czytelny podpiso treści:(...)w poz.(...)oraz cyfrowy zapis daty: ”02.08.2013” w poz.(...)znajdujące się na rewersieUmowy Nr (...). zawartej w dniu 02. 08. 2013 r. wG.pomiędzy(...) Sp. z o.o.z siedzibą wG.a(...) Sp. z o.o.z siedzibąwK., prawdopodobnie są replikami oryginalnego podpisu i oryginalnego zapisu daty własnoręcznie sporządzonych przezR. K. (1). Nadto pisma ręczne w postaci zapisów słowno-cyfrowych znajdujące się na trzech arkuszach papieru nieliniowanego, które zostały przedstawione do badań w formie zeskanowanych obrazów pism i nagranych na płytę CD na k. 70 akt sprawy z oględzin zawartości jednostki centralnejD.S. (...)w folderzeS.zawierają istotne podobieństwa indywidualnych cech graficznych z porównawczymi rękopisamiR. K. (1). Istnieją zatem podstawy do twierdzenia, że wymieniona osoba, której wzory bezwpływowe podpisów przedstawiono do badań prawdopodobnie te dowodowe zapisy nakreśliła. Biegły przy tym zaznaczył, że taki stopień kategoryczności opinii wynika z tego, że do badań nie przedstawiono oryginałów dokumentów,a zapisy daty „02.08.2013” oraz podpis(...)są rastrowymi kserokopiami oryginału, zaś rękopisy projektu umowy stanowią skany oryginałów – nagranych na płytę. Biegły wskazał metody zastosowane przy badaniach, jak również podał, że dowodowe podpisy, jak i wzory grafizmu przedstawione jako bezwpływowy materiał porównawczvR. K. (1)charakteryzują się zespołami zbieżnych indywidualnych cech graficznych, nawyków, tendencji i ograniczeń towarzyszących procesowi kreślenia – wobec czego należy uznać, że oryginały zakwestionowanych podpisów prawdopodobnie zostały własnoręcznie nakreślone przezR. K. (1).

informacja z CBŚwS.doK.wG.z załącznikami

k. 68 – 71

opinia biegłego sądowegoz oględzin sprzętu komputerowego

k. 1946– 1947

opinia biegłegoz zakresu badania pisma ręcznego

k. 3874- 3906

protokół przeszukania

k. 2140- 2145

23. W czasie popełnienia zarzucanego jej czynuR. K. (1)miała zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia sądowo– psychiatryczna

k. 1836- 1846

2.1

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

R. K. (1)miała zostać pomówionao popełnienie zarzucanego jej czynu na skutek działań konsula RP wS.K. S..
R. K. (1)miała współpracować z organami ścigania w ujawnieniu przestępstwK. S.,C. Z. (1)czyX.Z..

wyjaśnienia oskarżonej

k. 3134v – 3145, 3150 – 3150v, 3193v – 3194, 3194v – 3196, 3200v,3202v, 3473, 3474, 3488v – 3489v, 3504v-3505, 3510 – 3510v,3601v, 36043609v – 3610, 3610v – 36123810-3811v, 3811- 3812, 3814, 4178v - 4182

informacja z(...)wB.

k. 3850

informacja z(...)wW.Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej ZarząduwW.(...),

k. 3823

akt oskarżeniaw sprawie XVIIIK 173/19 Sądu OkręgowegowW.

k. 3939 – 4044

2

OCena DOWOdów

2.1

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

zeznaniaK. S.

ZeznaniaK. S.odnośnie okoliczności poznaniaR. K. (1), jego relacji z nim jako konsula RPwS., jego wizyty u oskarżonej w MałychS., jak i okoliczności zakończenia kontaktów z oskarżoną były konsekwentne. Świadek podał, że w okresie, gdy było planowane stworzenie polskiego pawilonu wS.promowałR. K. (1), zabierając ją na różne przyjęcia, w tym do ambasad za granicą, aby wprowadzić ją w kręgi wpływowych osób wC.. Jednocześnie nie ukrywał, że w związku z tworzeniem tego pawilonu, miała w tym pawilonie pracować jako pracownik Ministerstwa Kultury jego żona, która zawiązała u notariusza spółkęz oskarżoną, jednak według jego wiedzy, po miesiącu spółka ta została rozwiązana. Wskazał też, że za pośrednictwem oskarżonej na przełomie 2013 - 2014 roku przekazał synowi 2 000 dolarów na zakup samochodui były to jedyne pieniądze, która ona od niego samego wzięła, sam zaś nie otrzymywał od niej żadnych środków pieniężnych.
Świadek przyznał też, że był u oskarżonej po jesieni 2013 roku, w posiadłości w MałychS.i w ramach tego pobytu korzystał wraz z żoną z zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodku wK., przy czym jak wynikało z jego twierdzeń, nie miał świadomości, że zabiegi te opłacała oskarżona z własnych środków. Tym niemniej wskazywał, że był wówczas uR. K. (1), aby sprawdzić jej sytuację finansową pod kątem powierzenia jej pracy przy prowadzeniu pawilonu kulturalnego reprezentującego Polskę wS.. Wskazał, że rekomendował oskarżoną obywatelomC.jako rzetelnego współpracownika, była ona bowiem wówczas liderką jako osoba pretendująca do uzyskania miejsca w polskim pawilonie wS., a jej współpracownicą miała byćC. M.. Wskazał również, że utrzymywał z oskarżoną kontakty towarzyskie.R. K. (1)była u niego kilka razy w domuwS., po jego wizycie w MałychS.. Ze stanowczych twierdzeń świadka wynikało też, że miał zaufanie do oskarżonej do maja 2014 roku, kiedy powstały wątpliwości co do jej rzeczywistego wykształcenia oraz gdy nie uznał skargiR. K. (1)na konsula odpowiedzialnego za wydawanie wiz, kwestionującej odmowy wiz osobom narodowości chińskiej, które były powiązane z oskarżoną. Nadto świadek wskazał, że po tym obywatelka chińskaG. M.złożyła do niego jako konsula skargę na oskarżoną o wyłudzenie pieniędzy. Podał też, że gdy zakończył jesienią 2014 roku swoją pracę w konsulaciewS., nie miał więcej bezpośrednich kontaktówzR. K. (1).
Zdaniem Sądu, twierdzenia świadka były szczere, nie ukrywał przy tym, że oskarżona budziła w nim zaufane na tyle, że promował ją w kręgach kulturalno - gospodarczych związanych zC.jak i tego, że byłw jej miejscu zamieszkania oraz tego, że jego żona zawiązała zR. K. (1)spółkę. Opisał też logicznie, co oraz kiedy spowodowało, że stracił do oskarżonej zaufanie i zaniechał bezpośrednich z nią kontaktów.

2. i 3. zeznaniaC. Z. (1)

ZeznaniaC. Z. (1)co do okoliczności poznania przez nią oskarżonej w 2013 roku na skutek udziału świadka na spotkaniu z konsulemK. S., który przyprowadził na nie oskarżoną, jak i dalszych kontaktów świadka zR. K. (1)związanych z organizacją wystaw wC., których celem było promowanie polskiej kultury oraz żywności, a podczas których miała też miejsce sprzedaż przedmiotów z bursztynu były stanowcze i rzeczowe. Korespondowały one z twierdzeniamiK. S., że w tym czasie promował oskarżoną, jak i zabierał ze sobą na różne spotkania o charakterze biznesowym i kulturalnym. Wprawdzie w istocieK. S.nie pamiętał kontaktu zC. Z. (1)oraz, czy to on spowodował, że poznała oskarżoną, jednak logicznie tłumaczył to wielością odbywanych przez siebie w tamtym czasie spotkań o takim charakterze. Jest to przekonujące, gdy zważy się na sprawowaną w tamtym czasie przez świadka funkcję i wynikającą z tego konieczność spotkań z wieloma osobami.
ZeznaniaX.Z.co do czasu poznaniaR. K. (1)nie były precyzyjne i świadek wskazał, że posiłkował się przy tym wiedzą od swojej żony. Natomiast kojarzył, że miało to miejsce za pośrednictwemK. S., który przyprowadził na spotkanie whotelu (...)oskarżoną.

4.
zeznaniaZ. N.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadkaZ. N., bowiem w istocie co do sposobu poznania oskarżonej na terenieC.podczas spotkań promujących polski biznes korespondowały one z relacjamiK. S., jak iC. Z. (1). Świadkowie ci bowiem także podawali, żeK. S.poznawał oskarżoną z różnymi osobami z kręgów kulturalnych i biznesowych. Nie budzi też wątpliwości, że świadek wówczas dowiedział się, że oskarżona jest zainteresowana sprzedażą wyrobów bursztynowych, a czego konsekwencją było już na terenie Polski odwiedzenie przez nią zakładów mięsnych świadka. Brak było przy tym powodów, by uznać konsekwentne zeznania świadka co do tego, że oskarżona za jego pośrednictwem poznała bursztynnikaL. M., jaki co do tego, że zainteresowała się tym, iż jedna zespółek (...)uzyskała jako pierwsza w Polsce koncesję na wydobycie bursztynu. Świadek przyznał przy tym, że mając nadzieję na pozyskanie za pośrednictwem oskarżonej rynku zbytu dla bursztynu, dałR. K. (1)kopię dokumentu tej koncesji, a jego ówczesny asystentB. Ś.przekazałR. K. (1)próbki bursztynu o wartości około 1 000 zł. Okoliczności te potwierdził zresztą świadekB. Ś., który próbki te przynosił dla oskarżonej.
RelacjeZ. N.były konsekwentne, a przy tym nie można pominąć, że świadekX.Z.wskazał, że to właśnie od oskarżonej otrzymał kopię koncesjiB.Minerały na wydobycie bursztynu. Koresponduje to zatem z twierdzeniamiZ. N., że oskarżona taki dokument otrzymała od niego. Zauważenia przy tym wymaga, żeZ. N.nie miał żadnych powodów, aby wskazywać na te okoliczności, nie mógł bowiem spodziewać się, że dokument ten zostanie przekazany nieznanym mu osobom, a nadto posłuży do uwiarygodnienia umów rzekomo podpisanych między(...) sp. z o.o.aspółką (...).

4.
zeznaniaB. Ś.

Relacje świadka co do odwiedzinR. K. (1)iZ. N.podczas których on sam na polecenieZ. N.przekazał oskarżonej próbki bursztynu były jasne. Świadek nie miał żadnego powodu, aby tego rodzaju okoliczność jak wizytaR. K. (3)w zakładach wJ.i przekazanie oskarżonej próbek bursztynu wymyślić. Świadek nie znał wcześniej oskarżonej, a po ujawnieniu się postępowania prowadzonego przeciwkoB.Minerały przez komornika też nie kojarzył z tą sprawąR. K. (1). Wprawdzie świadek na rozprawie sytuował pierwszą wizytę oskarżonejuZ. N.na 2016 rok, to w postępowaniu przygotowawczym wskazał na początek 2014 roku, przy czym kojarzył to z tym, iż było to w krótkim okresie czasu, kiedy został przyjęty do pracy wfirmie (...). Zatem te jego wypowiedzi że śledztwa uznać należało za odpowiadające rzeczywistości. Nadto, skoroR. K. (1)posługiwała się koncesją wobecX.Z.przed zawarciem umowy z(...) sp. z o. o.a co miało miejsce w latem 2014 roku, to oczywistym jest, że wizyta oskarżonej podczas której uzyskała próbki bursztynu, jak i kopie koncesji musiała mieć miejsce wcześniej, aniżeli w 2016 roku.

4.
kopia koncesji Marszałka Województwa(...)z 7 października2013 roku

Dokument ten potwierdza, żespółka (...)jesienią 2013 roku uzyskała koncesję na wydobycie bursztynu, jak i wskazuje jednoznacznie na ilości, które spółka ta była uprawniona wydobywać.

5.
zeznaniaC. Z. (1),
X.Z.,F. L.iY.S. W.

Zeznania świadków, co do ich wizyty u oskarżonejw MałychS.w związku z urodzinami córki oskarżonej korespondowały z relacjami oskarżonej.
Świadkowie też zgodnie wskazywali, że wówczas oskarżona miała wprowadzić ich w możliwość zainwestowania w handel bursztynem jako surowcem. Przy czymF. L.przyznał, że o możliwości podjęcia współpracy w tym zakresie z oskarżoną dowiedział się następnego dnia odX.Z.i jego żony. Poinformowali go, że oskarżona zainwestowała już część kwoty w wydobycie przezspółkę (...)bursztynu i poszukuje kogoś do współpracy.F. L.wskazał, że przedyskutowali tę propozycjęR. K. (1)i postanowili na nią przystać.
Zeznania wskazanych świadków tworzyły całość, a przy tym były logiczne. Zaznaczenia przy tym wymaga, że oskarżona nie wskazywała, abyF. L.miał byćw jakikolwiek sposób związany zK. S., a nie sposób uznać, że miał jakiekolwiek powody, aby potwierdzać okoliczności wiążące oskarżoną zespółką (...)i z umowami mającymi być zawartymi przez oskarżoną z tą spółką na wydobycie bursztynu.
Przekonujące i szczere były też twierdzeniaY.S. W., że wówczas miał pierwszy raz do czynienia z oskarżoną.

6.
zeznaniaC. Z. (1),
X.Z.iF. L.

ZeznaniaX.Z.,F. L.iC. Z. (1)odnośnie tego, żeX.Z.iF. L.postanowili podjąć współpracę zR. K. (1)w zakresie uzyskiwania bursztynu jako surowca, jak i co do ustaleń w jakiej formie oraz jakie będzie obciążenie finansowe poszczególnych osób co do tej współpracy były ze sobą zgodne. ŚwiadkowieX.Z.iF. L.jednoznacznie wskazali przy tym, że podczas rozmów na ten temat, celem uwiarygodnienia swoich kontaktóww tym zakresie zespółką (...), oskarżona przedstawiła im i przekazała kopięumowy nr (...)z dnia 2 sierpnia 2013 roku zawartej przez nią jako reprezentującąspółkę (...)z(...) sp. z o.o.oraz potwierdzenia wpłaty przez siebie z konta w(...) nr (...)zaliczek w kwotach 250 000 zł (28 sierpnia 2013 roku), 250 000 zł (22 października 2013 roku), 190 000 zł (11 września 2013 roku), 300 000 zł (10 listopad 2013 roku), 300 000 zł (23 grudnia 2013 roku), 400 000 zł (5 sierpnia 2013 roku) na rzecz sp.z o.o.B.Minerały – konto nr(...)oraz już później z konta(...) spółka z o.o.w(...) nr (...)kwoty 476 000 euro na rzecz(...) sp. z o.o.na konto(...).R. K. (1)okazała kopię koncesjiB.Minerały sp.z o.o. na wydobycie bursztynu. Zeznania tych osób są przekonujące, skoro osoby te przekazały następnie do sprawy te dokumenty. Zauważenia zaś wymaga, że osoby te podkreślały, że nie miały żadnych kontaktów zB.Minerały, nawet wówczas, gdy oskarżona nie dostarczała w wyznaczonym umową terminie bursztynu, jaki odwlekała zwrot pieniędzy przekazanych na dostawę bursztynu mającego pochodzić zespółki (...). Na brak takich kontaktów wskazywał zaś zarównoZ. N.iB. Ś., ale równieżM. G., która widniała na przekazanej przez oskarżoną umowie z dnia 2 sierpnia 2013 roku, jako podpisująca ją w imieniuB.Minerały. Nie sposób zaś uznać, żew rzekomą intrygę przeciwko oskarżonej i to z inspiracjiK. S.iC. Z. (1), miałyby się włączać także osoby związane zespółką (...), i to wskazując, jak podano wyżej, na aktywne zainteresowanie oskarżonej wydobyciem bursztynu przez tę spółkę.
Nie można przy tym pominąć, żeX.Z.iF. L.podwali, że oskarżona w rozmowach z nimi odnośnie współpracy w zakresie dostawy bursztynu, posługiwała się kopią koncesji uzyskanej odZ. N..
X.Z.wskazywał przy tym że nigdy nie poznałZ. N..

6.
zeznaniaM. G.iB. Ś.

Zeznania świadków tych co do tego, iż nie mieli oni świadomości, że istnieje umowa z dnia 2 sierpnia 2013 roku międzyK.&D.zB.Minerały sp.z o.o. były ze sobą zgodne. Zauważenia przy tym wymaga, że jako osoba popisująca umowę w imieniuB.Minerały miała występowaćM. G., która w tym czasie pełniła funkcję Prezesa zarządu tej spółki. Jednak świadek stanowczo zaprzeczyła, aby taką umowę podpisywała, jak i podkreśliła, że przywołane w umowie jej dane w postaci nr Pesel, dowodu osobistego, daty urodzenia, imion rodziców nie były zgodnez rzeczywistością, świadek zaprzeczyła też aby znała oskarżoną lubP. D. (1).
Nadto z zeznańM. G.wynikało, że kwoty widniejące na potwierdzeniach przelewów, które oskarżona przedstawiła jako uwiarygodnienie dokonanej już zapłaty na rzeczB.Minerały za bursztyn nigdy nie wpłynęły na konto tej spółki, zaś numery rachunku wskazane na tych dokumentach nie są numerami kontaB.Minerały.

6.
kopie przelewów i kopia koncesji Marszałka Województwa(...)z 7 października 2013 roku

Analiza kopii przelewów oraz daty umowynr 1/08/2013 mającej być zawartą międzyK.(...) sp. z o.o.a(...) Sp. z o.o.i daty uzyskania przez(...) sp. z o.o.koncesji na wydobycie bursztynu prowadzi do wniosku, że umowazB.Minerały miałaby zostać zawarta zanimspółka (...)otrzymała koncesję. To samo dotyczy przelewów mających być dokonanymi przezR. K. (1)na rzeczB.Minerały z konta w(...) nr (...)zaliczek w kwotach 250 000 zł w dniu 28 sierpnia 2013 roku, 190 000 zł w dniu22 września 2013 roku, 400 000 zł w dniu 5 sierpnia 2013 roku na rzeczsp. z o.o. (...)– konto nr(...).

7.
zeznaniaP. D. (1), umowa sprzedaży udziałówz 3 lutego 2014 roku

Sąd uznał za wiarygodne stanowczei konsekwentne twierdzeniaP. D. (1), że nie wiedział o tym, żespółka (...), której był wspólnikiem w tym czasie miałaby zawrzećwG.zB.Minerałyumowę nr (...)z dnia 2 sierpnia 2013 roku na dostawę bursztynu. Świadek wskazał, że spółka ta została założona do budowy karczmy, jednak z uwagi na to, że sprawa ta upadla, spółka miała być, według zapewnieńR. K. (1), uśpiona z uwagi na duże koszty jej zamknięcia. W związku z tym on sam od 3 lutego 2014 roku sukcesywnie sprzedawałR. K. (1)udziały w tej spółce. Miał też sprzedać udziały w spółce konsulowi RP wC.jednak z tego konsul i on sam się wycofali. On sam nie wiedział, czy sprzedaż spółki konsulowi miała się wiązać z kwestią bursztynu i nie znał relacji oskarżonejz konsulem. Świadek wskazał, że o sprawie dowiedział się dopiero w 2016 roku, gdy otrzymał pismo z kancelarii prawnej reprezentującej(...) sp. z o. o., z którego wynikało, że on sam jest dłużnikiem tej spółki, której nie znał. Świadek wskazał, że według jego wiedzyspółka (...)w ogóle nie miała założonego konta bankowego.
Wskazać należy, że brak kontaktu ze świadkiem jako związanym zespółką (...)wynika także z zeznańX.Z..

7.
zeznaniaM. G., kopie umów

Zeznania świadka co do tego, że nie podpisała umowyz dnia 2 sierpnia 2013 roku międzyB.Minerałya(...) sp. z o.o.były przekonujące. Świadek stanowczo i konsekwentnie temu przeczyła, jednocześnie wskazując na dane, które w umowie tej nie odpowiadały rzeczywistości w postaci jejP., nr dowodu osobistego, daty urodzenia, imion rodziców. Nadto świadek wskazała, że również użyta na dokumencie pieczątkaspółki (...)nie była autentyczna, podobnie jak podany w umowie nr konta jakospółki (...). Nie ulega zaś wątpliwości, że gdyby to świadek podpisywała taką umowę i która odpowiadałby rzeczywiście nawiązanemu stosunkowi zobowiązaniowemu zespółką (...), to świadek nie zawarłaby w niej takich nieprawdziwych danych.
Poza tym podkreślenia wymaga, że gdy świadek dowiedziała się, że wraz z tą umową miał być też podpisany weksel oraz deklaracja wekslowa na jej dane osobowe, a o czym powzięła wiadomość na skutek egzekucji prowadzonej w tej sprawie przez komornika,o sporządzeniu na jej nazwisko niezgodnych z prawdą dokumentów powiadomiła organy ścigania. Gdyby zaś świadek w istocie brała udział w podpisaniu takiej fałszywej umowy, to bez wątpienia nie dążyłaby do prowadzenia w tym kierunku postępowania karnego.

8. zeznaniaF. L.iX.Z.

Sąd uznał, że zeznaniaF. L.,X.Z.co do zakupu już istniejącejspółki (...) sp. z o. o.wH.oraz wejścia do tejspółki (...)orazF. L.są wiarygodne. Znajdują one potwierdzeniew zgromadzonej dokumentacji w postaci wypisu z rejestru akcji z 2014 roku, dokumentach potwierdzających nabyciespółki (...)i uchwale co do podniesienia kapitału zakładowego spółki oraz objęcia jej udziałów, certyfikatu rejestracji działalności gospodarczej, deklaracji przydziału udziałówi dokumentach rejestracyjnych tej spółki. Dokumenty te nie budziły wątpliwości co do swej oryginalności co do formy oraz treści.
Z kolei świadkowie przekonująco wskazali, że spółka ta została zawiązana w tym miejscu z uwagi na zwolnienia podatkowe. Wprawdzie umowa ta została zawartaw języku angielskim i chińskim, a oskarżona utrzymywała, że nie zna tych języków, to wskazać należy, że to właśnieR. K. (1)podniosła w sprawie, że była(...) sp. z o. o.ŚwiadkowieF. L.iX.Z.w postępowaniu przygotowawczym o tym nie wspominali. Przy czym okoliczność ta, zdaniem Sądu, nie świadczy o tym, że zeznania tych osób były kłamliwe lub miały na celu ukrycie tej okoliczności. Niewątpliwie brak wskazania przez świadków na te okoliczności wynikałz tego, że na czas składania przez nich w śledztwie zeznań oskarżona już nie pozostawała wspólnikiem w tej spółce, tak zresztą ten brak informacji w tym zakresie tłumaczył przekonująco świadekX.Z.. Niewątpliwie składając zeznania świadkowie skupieni byli w swych relacjach na powstałym na skutek działania oskarżonej wobec nich długu i tego głównie dotyczyły ich ówczesne zeznania. Natomiast tej okoliczności nie starali się zataićw toku postępowania sądowego.

8.
zeznania
C. Z. (1)

Świadek nie uczestniczyła w objęciu spółki przez swojego męża,F. L.iR. K. (1), zatem jej zeznania wynikały z wiedzy uzyskanej odX.Z..

9.
zeznaniaX.Z.,F. L.,
Opinia biegłegoz zakresu pisma ręcznegoB. M.,
oryginał umowy

Sąd uznał, że zeznaniaX.Z.odnośnie zawarcia przez niego wW.w imieniuB.B.(...)wH.zK.(...) sp. z o.o.z siedzibą wK.reprezentowaną przezR. K. (1)umowyw zakresie dostawy bursztynu łącznie w ilości 40 320 kg, do 20 160 kg rocznie co do zasady zasługują na wiarę. Sąd zauważył przy tym, że świadek w postępowaniu przygotowawczym wskazał, że umowa międzyB.B.(...)wH.aK.(...) sp. z o.o.z siedzibą wK.została podpisana wH., zaś w toku rozprawy wskazywał, że miało to miejsce wW., przy czym po ujawnieniu jego wypowiedzi ze śledztwa świadek wskazał, że podtrzymuje swoją wypowiedź z rozprawy, iż miało to miejsce wW., zaś to co mówił w śledztwie miało miejsce 3 lata po zajściu i jego pamięć w tym zakresie co do czasu i miejsca zdarzeń była zawodna. Świadek w toku rozprawy rzeczowo i logicznie uzasadnił sprzecznośćw swych relacjach co do daty tej umowy. Jak bowiem wynikało z jej treści spisanej komputerowo, na stronie pierwszej nosiła ona datę 16 września 2014 roku, jednak na jej końcu, pod podpisach ręcznie wpisano datę18 września 2014 roku. Świadek w tym zakresie wytłumaczył, że to on sporządził treść tej umowy, wydrukował ją, jednak zR. K. (1)on iF. L.spotkali się wW.w dniu 18 września 2014 rokui wówczas doszło do podpisania tej umowy. Świadek też wskazał, że przy podpisywaniu umowy były obecne jednocześnie wszystkie trzy osoby. Przyznał, że umowa ta była sporządzona w języku angielskim, jednak jego zdaniemR. K. (1)na tyle znała język angielski, że rozumiała treść umowy. Stanowczo też wskazał, że oskarżona zarówno podpisała umowę na jej 5 stronie, jaki naniosła parafki na jej poprzednich stronach.
Natomiast świadekF. L.wskazywał w śledztwiei na rozprawie, że przedmiotowa umowa została zawarta wH., niemniej jednak zdaniem Sądu, treść zeznań świadka wskazuje, że świadek nie rozgraniczał miejsca sporządzenia umowy dotyczącej wejścia przez oskarżoną iX.Z.dospółki (...) sp. z o. o., a co miało miejscewH.od umowy zawartej międzyspółką (...) sp. z o. o.a(...) sp. z o.o., jak i nie potrafiłw toku rozprawy wskazać jednoznacznie, czy obie umowy miały miejsce w tym samym czasie, czy innym. Z kolei odnośnie swoich wypowiedzi w toku postępowania przygotowawczego, świadek zastrzegł, że w tych jego zeznaniach mogą być rozbieżności, bowiem uczestniczył w nich tłumacz języka angielskiego, a on sam nie posługuje się tym językiem i w istocie jedynie przytakiwał temu, co było mówione, choć co do istoty jego zeznania wówczas złożone odpowiadały rzeczywistości. Nadto bez wątpienia fakt sporządzania umowy i jej podpisywania musiał lepiej pamiętaćX.Z., bowiem to on wydrukował ją na komputerze, a nadto to on naniósł na niej odręcznie datę jej podpisania.
Tym niemiej Sąd nie uznał za wiarygodne różnorodnych w tym zakresie wyjaśnień oskarżonej, iż podpis na przedmiotowej umowie jest podobny do jej podpisu, ale ona nie przypomina sobie takiej umowy, nie zna języka angielskiego i w tym języku, by nie podpisała umowy, choć jednocześnie przyznała, że w tym języku podpisała umowę wH.dotyczącą swojego wejścia dospółki (...)sp.z o. o. Nadto oskarżona wskazywała, że nigdy świadomie takiej umowy nie zawarła. O tym, że w istocie zeznaniaF. L.iX.Z.o tym, iż oskarżona podpisała tę umowę polegają na prawdzie świadczy opinia biegłego z zakresu pisma ręcznegoB. M.wydana na podstawie oryginału przedmiotowej umowy uzyskanej odF. L.podczas rozprawy. Biegły ten bowiem jednoznacznie wskazał, że podpis o treści(...)na umowie ((...)) z 16 września 2014 roku zawartej między(...) sp. z o. o.wK.znajdujący się w poz. „S.by and on behalt of –S.S.ofA. R.”i na odwzorowaniu pieczątki „K.&D.sp.z o. o.ul. (...)II 13A/18,(...)-(...) K.,tel. (...)– 118 – 288 REGON(...), NIP 669 – 247 – 97 – 71” jest wzorem autentycznego podpisuR. K. (1), co oznacza, iż to ona podpis ten nakreśliła. Opinia ta nie budziła najmniejszych wątpliwości bowiem biegły dysponował szerokim bezwpływowym materiałem porównawczym do analizy pisma, zaś dokonana przez biegłego analiza uwzględniała cechy syntetyczne, motoryczne, mierzalne, topograficzne, konstrukcyjne pisma ręcznego. Zestawienie tych cech dowodowego podpisu z wzorami pisma oskarżonej, doprowadziło do wniosku o całkowitej zgodności tych cech w materiale dowodowym i porównawczym. Biegły w swojej opinii wskazał wykorzystane metody badawcze, zobrazował je zdjęciami. Wnioski opinii były zaś jasne, logicznei rzeczowe. Zatem opinia nie budziła żadnych wątpliwości co do tego, że mogła stać się podstawą ustaleń faktycznych w sprawie.
W świetle opinii sądowo - psychiatrycznejo oskarżonej nie ulega też wątpliwości, że oskarżonaw czasie inkryminowanym nie znajdowała się w żadnym takim stanie, który wyłączałby jej świadomość co do składania podpisu pod przedmiotową umową.
W świetle zmiennych wyjaśnień oskarżonej, która także w śledztwie nie wskazywała, że w czasie kiedy umowa z(...) sp. z o. o.miała zostać podpisana, ona sama znajdowała sięw takim stanie psychicznym iż umowę tę mogła nieświadomie podpisać, uznać trzeba, że twierdzeniaR. K. (1)stanowiły jedynie jej nieudolną próbę obrony przed odpowiedzialnością karną.
Zauważenia przy tym wymaga, że zarówno świadekF. L., jak iX.Z.wskazywali, że oskarżonaw pewnym zakresie posługiwała się językiem angielskim,a z treści początkowych depozycji oskarżonej wynika, że posługiwała się tym językiem przynajmniej w stopniu miernym, choć następnieR. K. (1)utrzymywała, że w ogóle tego języka nie zna, mimo, że podczas swych oświadczeń w sprawie wskazała, że uczyła się tego języka przebywając po ucieczce zC.,w Wietnamie.
Poza tym podkreślenia wymaga, że dlaR. K. (1)nie było istotą podpisanie rzetelnej umowy,z której zamierzała się wywiązać, co oznaczałoby, że jej zapisy miałyby ważkie znaczenie dla niej jako osoby związanej jej treścią, a istotą działań oskarżonej było uzyskanie od pokrzywdzonych pieniędzy za zobowiązanie się przez nią do dostaw bursztynu, których nie zmierzała zrealizować.
Z tego zatem względu, bez znaczenia było też jak został w określony w umowie sposób dostawy przez nią bursztynu dla kontrahenta. Jak zaś wynikałoz przedmiotowej umowy pierwsza dostawa surowca miała mieć miejsce od początku listopada 2014 roku, miesięczny wolumen dostaw miał być nie mniejszy niż 1 000 kg. Dostawa dozwolona była partiami, w workach lubw kartonach. Towar miał być dostarczony doG.lubW.(ex works). Według pkt 5 umowy spółka była zobowiązana do zapłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży w kwocie 478 000 euro do końca września 2014 roku.
Z powyższego wynika zatem jedynie, że skorospółka (...) sp. z o. o.zainteresowana była dostawami bursztynu doC., to musiałaby dokonywać transportu surowca zG.lubW.we własnym zakresie.

9. zawiadomieniao płatności z(...)z
tłumaczeniami, zestawienie operacji na koncie(...) sp. z o.o.wbanku (...) S.A.
od2 września 2014 roku do18 listopada 2014 roku, potwierdzenie przelewu kwoty 476 00 Euroz rachunkuK.&D.

Z potwierdzenia przelewu kwot wynika, że w dwóch transzach kolejno po 200 000 i 278 000 euro dokonanow dniach 22 i 25 września 2014 roku z banku wH.z konta(...) sp. z o. o.na rzecz konta(...) sp. z o.o.
O tym, że takie pieniądze wpłynęły na kontospółki (...)w dniach 22 września 2014 rokui 25 września 2014 roku świadczy zestawienie operacjiz tego konta. Przy czym nie można zasadnie utrzymywać, że oskarżona nie wiedziała o tych wpływach, skoro rachunek ten został utworzony zaledwie 2 wrzenia 2014 roku i na koncie tym do dnia wpływu środków od(...) sp. z o. o.nie znajdowała się żadna kwota pieniężna. Nadto jeszcze tego samego dnia z konta tego zostały dokonane wypłaty i przelewy kwot 30 000 euro, 32 000 euro, 24 547, 71 euro, następnego dnia 45 000 euro i 7 368, 11 euro, kolejnego - 60 000 euro i 737, 23 euro. Z kolei po wpływie na to konto sumy 278 000 euro w dniu 25 września 2014 roku tego samego dnia miał miejsce przelew kwoty 24 567, 61 euro, następnego dnia kwoty 182 800 euro i 2 456,76 euro, a kolejnego dnia różnego rodzaju zakupy. Podejmowanie tych działań świadczy bez wątpienia o tym, że oskarżona miała świadomość wpływu w określonym terminie środków pieniężnych na konto.
Tym samym za wiarygodne uznać należało twierdzenia, że oskarżona została poinformowana o tym, że przelewy te zostały dokonane na jej konto. W przeciwnym razie nie dokonywałaby tak szybko z konta na którym wcześniej nie było żadnych środków, dyspozycji tymi środkami.
Jednocześnie analiza zestawienia operacji na konciew części wpływów odspółki (...)wskazuje na to, że na zleceniach przelewu 200 000 euro i 278 000 euro nadawca wskazywał jako tytuły przelewu(...)(przedpłata"). Sąd zauważył przy tym, że jako siedzibęspółki (...)dokonującej tych przelewów wskazanoul. (...)wW., jednak świadekX.Z.przekonująco wyjaśnił, że mogło dojść do pomyłkiw związku z tym, że on sam miał na ten adres kartę pobytu. Bank mógł bowiem pomieszać jego adres prywatnyi adres spółki.
O tym, że przelew miał miejsce rzeczywiście z terenuH., a nie terenu Polski świadczą też powiadomienia o płatności z(...)((...)).
Treść wskazanych wyżej dokumentów, zdaniem Sądu, potwierdza zeznaniaX.Z.iF. L., że wpłaty te były związane z umową z dnia 18 września 2014 rokui stanowiły przedpłaty na dostawy bursztynu. Podkreślenia przy tym wymaga, że właśnie płatność ze strony(...)na rzecz(...) sp. z o.o.z tytułu dostawy bursztynu w łącznej kwocie 478 000 euro opisana umową z dnia 18 września 2014 roku wskazana w pkt 5 określona była jako "przedpłata".
Nadto świadkowie przedłożyli uzyskane od oskarżonej potwierdzenie przelewu z konta walutowegoK.(...) sp. z o.o.kwoty 476 000 złotych dokonanew dniu 3 października 2014 roku na kontoB.Minerały, które jednak nie miało miejsca. Nie może przy tym jedynie pozostawać zbiegiem okoliczności, że rzekoma wpłata oskarżonej w imieniuspółki (...)na rzecz(...) sp. z o. o.miałaby nastąpić w tak krótkim czasie po dokonaniu przelewu ze strony(...) sp. z o. o.na rzeczspółki (...)z tytułu przedpłaty na dostawę bursztynu.

9.
zeznaniaC. Z. (1),F. L.iX.Z.

Zeznania świadków co do źródeł pochodzenia pieniędzy przesłanych oskarżonej w związku z umową z dnia18 września 2014 roku co do istoty były ze sobą zbieżne. Świadkowie generalnie podawali bowiem, żeF. L.iX.Z.złożyli się na to po połowie, bowiem żaden z nich nie posiadał takich środków, jakie należało uiścić za bursztyn W związku z tym posiłkowali się pożyczkami od swoich członków rodziny oraz od przyszłych nabywców bursztynu.C. Z. (1)iX.Z.wskazywali, jednoznacznie, że kwestie tych pożyczek nie były przez nich regulowane pisemnie, ponieważ pochodziły one od członków rodziny i znajomych. Z tego też względu, jaki z uwagi na brak takiego prawnego wymogu nie odnotowywali tego w żadnych dokumentach dotyczącychspółki (...) sp. z o. o.NatomiastF. L.stwierdził, że sporządzał umowy na pożyczki, które pochodziły i od osób prywatnych i od innego podmiotu, jednak nie jestw posiadaniu tych dokumentów. Dlatego też stwierdzenia dotyczące tej spółki w dokumentach jej działalnościo tym, że spółka ta nie ma zobowiązań, według nich były zgodne z rzeczywistością. Zobowiązania te bowiem ciążyły na nich jako osobach prywatnych, a nie na spółce.

10.
zeznaniaF. L.iX.Z.

Przekonujące są też zeznaniaX.Z.iF. L.o tym, żeR. K. (1)celem uwiarygodnienia się przekazała im jeszcze później drugą umowę zespółką (...)/(...)z 3 października 2014 roku, między tymi samymi podmiotami, a która to umowa również dotyczyła dostawy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2016 roku tej samej co poprzednio ilości bursztynu, przy czym zgodnie z § 3 na poczet umowy zaliczano w niej wpłaty w wysokości 1 690 000 zł dokonane w okresie od 5 sierpnia 2013 roku do 23 grudnia 2013 roku. Jak wskazali też świadkowie, oskarżona okazała im wówczas też oryginał weksla in blanco, który następnie przekazała im w kopii. Z treści tego dokumentu wynikało, żeM. G.do kwoty 3 660 000 złotych w dniu3 października 2014 roku podpisała w imieniu(...) sp. z o.o.weksle na rzecz(...) sp. z o.o.Autentyczność podpisów na umowie z dnia3 października 2014 roku miała zostać poświadczona przez notariuszaJ. S..

10.
zeznaniaM. G.

Jak wynika z wiarygodnych twierdzeńM. G.również ta umowa nie została przez nią podpisana, jaki nic świadek nie wiedziała o wekslu i deklaracji wekslowej,o których dowiedziała się dopiero od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w WarszawieD. P., gdy ten chciał skierować egzekucję przeciwkoB.Minerały. Świadek również wskazała, że także w tej drugiej umowie wskazano błędny numer jejP.oraz numer i serię dowodu osobistego, a także adres zamieszkania.M. G.stanowczo podała, że wystawiony z datą 3 października 2014 roku weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa z odciskiem pieczęci(...) sp. z o.o.posiadały odcisk pieczątki niezgodnej z pieczątką rzeczywiście używaną przez tę spółkę. Zeznania te Sąd uznał za w pełni wiarygodne, tym bardziej, że właśnie z powodu obu umów,a w szczególności informacji o tym, że miał do jednej z nich zostać podpisany weksel z deklaracją wekslową, a które miały nosić podpis wskazujący na nią, świadek zawiadomiła organy ścigania o przestępstwie.

10.
zeznaniaP. D. (1)
-----------------
10. kopia weksla in blancoi deklaracji wekslowej, kopia umowy z 3 października 2014 roku

Przekonujące były zeznaniaP. D. (1), iż także nie wiedział o drugiej umowie międzyspółką (...)&D.aspółką (...)/(...)z 3 października 2014 roku.
----------------------------------------------------------------------------------
Wątpliwości nie budziły także przedłożone niezależnie zarówno przezM. G., która uzyskała je poprzez(...) sp. z o.o.od komornikaD. P., jak i przez(...) sp. z o. o.dokumenty w postaci umowyz dnia 3 października 2014 roku oraz kopii weksla in blanco i deklaracji wekslowej.

11.

wyjaśnieniaR. K. (1),zeznaniaF. L.,C. Z. (1), wyrokw sprawie cywilnejz powództwaG. M.

Sąd uznał za wiarygodne twierdzenia oskarżonej, że pod koniec 2014 roku podczas pobytu wC.została zatrzymana z powodu posiadania fałszywych pieniędzy za sprzedaż na wystawie bursztynowego przedmiotu. Jak wynikało z dalszych wyjaśnień oskarżonej, gdy okazało się, że obywatelkaC.G. M.prowadzi przeciwko niej sprawę o zwrot długu pieniężnego, wyjazdR. K. (1)zC.został zablokowany.
Wyjaśnienia te korespondowały z twierdzeniamiF. L., który przyznał, że spotkał wówczas oskarżonąi pożyczył jej pieniądze, ponieważ powiedziała mu, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jak i zeznaniamiC. Z. (1), która otrzymała od znajomego wyrokw sprawie chińskiej przeciwkoR. K. (1)i podała, że oskarżona została zatrzymana na terenieC.za dług.

12.

zeznaniaC. Z. (1),X.Z.iF. L.

Zeznania tych świadków były zgodne co do tego, że gdyspółka (...)nie otrzymała w określonym w umowie terminie bursztynu,X.Z.,F. L.iC. Z. (1)ustnie ponaglaliR. K. (1)o dostawę. Z zeznań świadków wynikało też, że oskarżona odsuwała dostawę w czasie, wskazując, że przekroczenie terminu wynika z niedociągnięć po stroniespółki (...). Gdy zaś poinformowali ją, że chcą się spotkać z przedstawicielami tej spółki w celu uzyskania surowca,R. K. (1)odwlekała to, a nawet powiedziała im, że jeżeli sami pojadą do przedstawicielispółki (...)i te osoby dowiedzą się, że są Chińczykami, to nie w ogóle nie będzie dostawy na ich rzecz bursztynu.C. Z. (1)wskazywała też, że oskarżona często była nieuchwytna przez telefon. Zeznania te były zbieżne ze sobą, a nadto logiczne.

13.

zeznaniaC. Z. (1),F. L.,
X.Z., kopia kopii pozwu, pismo Sądu OkręgowegowG.z dnia 10 lipca 2018 roku

Za wiarygodne Sąd uznał też zeznaniaC. Z. (1),X.Z.iF. L., że gdy oskarżona nie dostarczała bursztynu,(...) sp. z o. o.żądało odR. K. (1)zwrotu przekazanych jej pieniędzy, jednak oskarżona odsuwała także w terminie zwrot przekazanych jej zaliczek.
Wówczas świadek i jej mąż wskazali oskarżonej, że może użyć weksla celem odzyskania pieniędzy odspółki (...), jednak oskarżona na to się nie zgodziła. Odnośnie zaś ewentualnego pozwaniafirmy (...)do sądu przez(...) sp. z o. o.,R. K. (1)stwierdziła, że sama to zrobi i na potwierdzenie tego wysłałaF. L., kopię pozwu,z którego wynikało, że pozwałaspółkę (...)o zapłatę przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a pozew został sporządzony w dniu 16 października 2015 roku.
Zeznania te były stanowcze, rzeczowe a świadkowiew tym względzie zeznawali podobnie. Nadto potwierdzenie zeznań, iż oskarżona miała przekazać kopię fikcyjnego pozwu przeciwkoB.Minerały, a któryw rzeczywistości nie został złożony, jest przedłożona przy złożeniu zawiadomienia o przestępstwie kopia tego dokumentu. Jak zaś wynika z informacji z Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2018 roku w tym zakresie, taki pozew do tego Sądu nie został złożony.
Przy tym nie sposób uznać za przekonujące, że przedstawiciele(...) sp. z o. o., którzy spowodowali złożenie takiego dokumentu przed organami ścigania mieliby go samodzielnie sporządzić,w sytuacji gdy już na tym etapie postępowania – jak twierdzili dzięki działaniom kancelarii prawnej - mieli świadomość, iż zawarte w nim informacje mogą zostać sprawdzone. To jedynie oskarżona wysyłając ten dokument obcokrajowcowi mogła liczyć na to, że mając do niej zaufanie nie podejmie on działań zmierzających do weryfikacji treści tego dokumentu. Nie do przyjęcia przy tym jest, uwzględniając tezy oskarżonej o celowym jej pomawianiu przez świadków, że mieliby się oni w swoich działaniach przeciwko oskarżonej posunąć do takich działań jak fałszowanie w obcym kraju dokumentów, nie dotyczących bezpośrednio umowy o dostawę bursztynuz dnia 18 września 2014 roku, w celu potwierdzenia istnienia tego zobowiązania.

14.

zeznaniaF. L.,
C. Z. (1),X.Z., deklaracja roczna,
specjal resolution,

Świadkowie zgodnie wskazali, że gdyR. K. (1)nie wywiązała się umowy z dnia 18 września 2014 rokui nie zwróciła wpłaconych zaliczek, wyraziła zgodę na wystąpienie z tej spółki, po czym w dniu 5 maja 2015 roku przekazałaF. L.1, 666, aX.Z. (...), 667 udziałów. Co do zmian udziałowców w spółce okoliczności te znajdują potwierdzenie w dokumentacji spółki. Sama oskarżona nie przeczyła przekazaniu udziałów wskazanym osobom, choć wskazywała, że było to wynikiem nacisków na nią.

15.

kopia pisma(...)z dnia 25 maja 2016 roku

Kopia pismakancelarii (...)wW.z dnia 25 maja 2016 roku skierowanego do spółki z o.o. z siedzibą wK.K.&D.wskazuje na to, że wspólnicy(...) sp. z o. o.celem odzyskania od oskarżonej należności zwrócili się do kancelarii prawnej. Przekonuje to, zdaniem Sądu, o tym, że podstawa ich żądań nie była, jak twierdziła oskarżona fikcyjna, a rzeczywista. Jak zaś wynikało z pisma z dnia 25 maja 2016 roku(...) sp. z o. o.odstąpiła ze skutkiem natychmiastowym od umowy zespółką (...)&D.wskazując na niedostarczenie zamówionego towaru oraz wezwała do zwrotu kwoty 478 000 euro zapłaconej zaliczki oraz kwoty 200 000 złotych tytułem odsetek w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma na rachunek bankowyB.B.(...)o nr 023 –(...)-838, kodS.:(...).

zeznaniaC. Z. (1),X.Z.,
F. L.,
Y.S. W., kopia uznania długu, nagranie

Jak wynika z rzeczowych i stanowczych, jak i wskazujących na logiczny ciąg zdarzeń zeznańF. L.,X.Z.iC. Z. (1)- to na skutek pisma zkancelarii (...)oskarżona zaproponowała spotkanie, które odbyło się w dniu 31 maja 2016 roku w kancelarii prawniczejwW.. W spotkaniu tym uczestniczyli prawnikz kancelarii,R. K. (1),X.Z.,C. Z. (1)jako tłumacz,F. L.i jego znajomyY.S.W., który przybył tam przypadkowo zF. L.. Spotkanie to, według wszystkich tych świadków, dotyczyło długu wynikłego z umowy z dnia 18 września 2014 roku. Wskazać należy, żeR. K. (1)nie kwestionowała, że doszło do tego spotkania, natomiast wskazała, że nie dotyczyło ono należności z tytułu umowy z dnia 18 września 2014 roku, a innych rozliczeń. Mając jednak na uwadze, że spotkanie to nastąpiło w krótkim czasie po piśmiekancelarii (...), które dotyczyło właśnie długu z tej umowy, a nie innego, uznać należy, że odmienne twierdzeniaw tym względzie oskarżonej nie zasługują na akceptację. Nie można przy tym pominąć, że gdyby spotkanie dotyczyło innego – wedługR. K. (1)o nielegalnym źródle - długu – to nie zostałoby ono zorganizowane w kancelarii prawnej, a na neutralnym gruncie.
Wskazani świadkowie wskazali też, że oskarżona podczas tego spotkania poinformowała, żespółka (...)nie posiada środków na zapłatę należności(...) Ltd. W konsekwencjiR. K. (1)złożyła pisemne oświadczenie datowane na 31 maja 2016 roku, w którym wskazała, że z uwagi na wezwanie do zapłaty ze stronyB.B.(...)sp.z o. o. z 25 maja 2016 roku, zobowiązuje się do dnia30 czerwca 2016 roku przedstawić propozycję spłaty zadłużenia oraz zadłużenie to uznaje w wysokości określonej w piśmie z 25 maja 2016 roku. Podkreślenia wymaga, że oskarżona nie kwestionowała sporządzenia tego pisma, natomiast wskazywała, że spotkanie dotyczyło innej należności, niż wynikająca z umowy z dnia 18 września 2014 roku. Jednak twierdzenia te w świetle treści oświadczenia z dnia 31 maja 2016 roku, nawiązującego wprost do pisma zkancelarii (...), a które dotyczyło tej umowy i wynikających z niej wskazanych przedmiotowo i kwotowo należności (choć w treści pisma(...)wskazano błędną datę 16 września 2014 roku - widniejącą w nagłówku umowy) są pozbawione logiki.
Na rozprawie świadekF. L.ujawnił też, że spotkanie z oskarżoną w kancelarii prawnej było nagrywane. Nadto wskazał, że on sam zażądał, abyR. K. (1)uznała dług wobec(...)nie tylkow zwykłej formie pisemnej, ale zrobiła to u notariusza. Jednak do tego nie doszło.
Po odtworzeniu nagrań dostarczonych przezF. L., świadkowie wskazali jednoznacznie, że dotyczy ono przedmiotowego spotkania, jak i długu wynikającego z umowy dostawy bursztynu, albowiem oskarżona nie miała wobec(...)innego długu.C. Z. (1)wskazała, że oskarżona nie mówiła, że w związkuz bursztynem ktoś inny jest jej dłużny pieniądze i ona sama nie wie co miało oznaczać jej oświadczenie, że zastrzeli tego, kto jest jej winien pieniądze. Jednocześnie nie można uznać twierdzeń oskarżonej, że wcześniejC. Z. (1)prosiła ją, aby ona z nieznanych jej samej powodów, potwierdziła przyY.S. W., iż jest dłużna pieniądze, które zwróci, za wiarygodne. Twierdzenie to jest całkowicie pozbawione logiki, bowiem jak wynika z nagrania oskarżona podczas spotkania rzeczywiście przyznawała dług, jednak nie można przyjąć za prawdziwe, że gdyby ten dług nie istniałR. K. (1)miałaby przed obcym człowiekiem, w kancelarii prawnej go uznawać, przekazując przy tym pismo uznające tę należnościi nawiązujące do umowy z dnia 18 września 2014 roku.
Podobnie oskarżona przekonywała, że właśniew celu potwierdzenia tego długu w kancelarii prawnej był obecnyY.S. W.. Ta argumentacja także nie wytrzymuje krytyki, bowiem skoro oskarżona piśmiennie potwierdziła dług wynikający z braku dostawy bursztynu, przekazując dotyczący tego dokument w kancelarii prawnej, to zbędne było jeszcze dodatkowe uzyskiwanie dowodu na to, że oskarżona potwierdza ten dług, zwłaszcza przy osobie, która nie znała języka polskiego,a zatem nie wiedziała co oskarżona w tej sprawie w istocie mówiła.
Zeznania małżonkówZ.orazF. L., żeY.S.W.przypadkowo znalazł się w kancelarii prawnej podczas spotkania z oskarżoną korespondowałyz twierdzeniami w tym zakresieY.S. W.. Świadek ten wskazał nadto, że przedmiotowe spotkanie dotyczyło zwrotu na rzeczX.Z.iF. L.przez oskarżoną nieznanej mu ilości pieniędzy za bursztyn. Świadek jednak zastrzegł, że niewiele rozumiał z tego co mówiła oskarżona, ponieważ nie zna języka polskiego, a to o czym była wówczas mowa dowiadywał się z tłumaczeń podczas spotkania na język angielski. Pamiętał jednak, że oskarżona, podczas tego spotkania coś pisała.
Y.S.W.podał też, że małżonkowieZ.iF. L.nie byli jego dłużnikami. Tym samym także z tego względu brak było powodów, dla którychC. Z. (1)miałaby chcieć, abyR. K. (1)potwierdzała przy tej osobie jakikolwiek, nie tylko fikcyjny dług.

16., 17., 18., 19.

zeznaniaM. G.,Z. N.,B. Ś., zawiadomienie o przestępstwie,
odpis postanowieniaw sprawie PR 1Ds 143.2017,kopia wnioskudo Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Ekonomicznegoi Handlowego Oddział wS.z tłumaczeniem,
zawiadomienieo przestępstwie

Sąd uznał za wiarygodne, że związani zespółką (...)o włączeniu tej spółki w umowę zawartą międzyspółkami (...)&D.iB.B.(...)dowiedzieli się dopiero na skutek wszczęcia przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - PragiD. P.w sprawie Km 7/16 postępowania zabezpieczającego udzielonego(...) sp. z o. o.przez Sąd OkręgowywK.postanowieniem z dnia 2 września 2016 rokuw sprawie VIGCo 34/16. Jak wynikało z ich zeznańspółka (...)uzyskała od komornika dokumentyw postaci kopii umów z dnia 2 sierpnia 2013 rokui 3 października 2014 roku, kopii weksla z 3 października 2014 roku oraz kopii notarialnie poświadczonych podpisów. WówczasZ. N.skontaktował sięzR. K. (1), która poinformowała go, że nie powinien się pismami od komornika przejmować, ponieważ jest to spór między wspólnikami chińskiej spółki, w której ona sama też jest wspólnikiem oraz skutek jej kłótni zK. S.iC., którą wcześniej przedstawiała jako partnerkę biznesową.
Jak wynikało z zeznań tych świadkóww konsekwencjiM. G.złożyła zawiadomienieo popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobieniu jej podpisu jako Prezesa Zarządu(...) sp. z o. o.na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej. Jak podałaM. G.- szczególnie niepokoiło ją, że w obrocie może pozostawać weksel podpisany jej nazwiskiem.
Jednocześnie fakt, iż na potwierdzenie zawarcia przezspółkę (...)umowy zespółką (...)odnośnie bursztynu zostało sporządzonych poza potwierdzeniami rzekomych przelewów na rzeczB.Minerały, jeszcze tyle innych dokumentów przeczy temu, iż ich sporządzenie miało miejsce z inspiracjiK. S., celem bezpodstawnego obciążenia oskarżonej.
Ponadto podkreślenia wymaga, że oskarżona nie wskazała, aby miała pozostawać w jakimkolwiek sporzez kimkolwiek zespółki (...), wręcz przeciwnie- z zeznańZ. N.wynikało, że darzył oskarżoną zaufaniem i szacunkiem jako potencjalny kontakt biznesowy. Tymczasem zawiadomienieo popełnieniu przestępstwa w tej sprawie nie złożyli najpierw przedstawiciele(...) sp. z o. o., choć mieli podejmować, wedługR. K. (1)szereg innych działań zmierzających do bezpodstawnego obciążenia oskarżonej, a zrobiła to przed Prokuraturą RejonowąG.jako pierwsza w dniu 10 stycznia 2017 rokuM. G..
Nie można też nie zauważyć, że(...) sp. z o. o., jeszcze zanim złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na swoją szkodę przezR. K. (1)dążyło do uzyskania od oskarżonej zwrotu długu na drodze arbitrażu, bowiem spółka ta w dniu 27 września 2016 roku złożyła do Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Ekonomicznegoi Handlowego Oddział wS.przeciwko(...) sp. z o.o.wK.wniosek o zapis na sąd polubowny.
Okoliczność ta także świadczy zatem, iż podłożem konfliktu oskarżoneji (...) sp. z o. o.było wyłącznie niewykonanie przez oskarżoną umowy z dnia 18 września 2014 roku o dostawę bursztynu, a nie sugerowany przezR. K. (1)konfliktzK. S., a pośrednio też zC. Z. (1). Gdyby było tak jak utrzymuje oskarżona, że przeciwko oskarżonej została uknuta intryga, dla ukrycia przestępstw popełnianych przezK. S., tospółka (...)w pierwszej kolejności złożyłaby przeciwko oskarżonej zawiadomienie do organów ściągania, a nie podejmowała kolejne kroki cywilno – prawne celem odzyskania od niej długu.(...) sp. z o. o.złożyła bowiem do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach zawiadomienie przeciwkoR. K. (1)dopiero w dniu 19 stycznia 2017 roku.

wniosek(...) sp. z o. o.o udzielenie zabezpieczenia, kopia dokumentów postępowania egzekucyjnego, postanowieniao zabezpieczeniu

Dokumenty potwierdzające wszczęcie postępowania zabezpieczającego przez(...) sp. z o. o.nie budziły wątpliwości.

20.

Dokumenty w postaci informacjaz(...), dokumenty z postępowania zabezpieczającego Km 7/16, informacja Głównego Inspektora(...), akt notarialny Repertorium A nr 3296/2014

Dokumenty w postaci informacji z(...)odnośnie czasu założenia i zamknięcia rachunku pomocniczegow euro o nr(...)prowadzonego dlaspółki (...)&D.oraz upoważnienia do niego jako jedynej osobyR. K. (1)wrazz zestawieniem operacji na tym rachunku, dokumentyz postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Warszawa - PragaD. P.pod nr Km 7/16, informacja Głównego Inspektora(...), akt notarialny Repertorium A nr 3296/2014 odnośnie nabycia nieruchomości przezK. K. (3)nie budziły wątpliwości co do swej treści. Wynika z nich, że rachunek pomocniczy w euro na konciespółki (...)&D., na któryspółka (...)wpłaciła dwie zaliczki na poczet umowy z dnia 18 września 2014 roku założyłaR. K. (1)i działał on od 2 września 2014 roku do 18 listopada 2014 roku. Jak wynika ze wskazanych dokumentów na rachunku tym od dnia założenia do dnia 22 września 2014 roku (tj. dnia pierwszej wpłaty przez(...)) nie było żadnych operacji. Od razu po wpłacie pieniądze były sukcesywnie rozdysponowywane na różne cele, podobnie nastąpiło, gdy na konto to wpłynęław dniu 25 września 2014 roku druga zaliczka od(...). Kwoty te dotyczyły „zwrotu zaliczki za bursztyn”A. H., wpłaty na rachunek bieżącyspółki (...)&D., „zwrotu zaliczki z dnia 23.09.2014r.”, wpłaty na rachunekfirmy (...), narachunek (...), tytułem „zaliczki(...)J. T.WS.(...),(...)-(...) K.”, tj. na konto matkiR. K. (1), „zasilenia na rachunek bieżącyfirmy (...) sp. z o.o.” „zaliczki za zakup wierzytelności wynikających z umowy pożyczki pomiędzyA. T., a(...) sp. z o.o., na(...)A. K.5”. oraz wypłatyw kwocie 182.800 euro. Nadto w okresie od 25 września 2014 roku do 5 października 2014 roku miały miejsce dokonane przy użyciu karty zakupy w sklepach odzieżowych, obuwniczym i wyposażenia łazienek.
Nadto z dokumentów tych wynikało, że w dniu24 września 2014 rokuR. K. (1)dokonała wpłaty na konto matkiJ. T.kwoty 215 000 zł. Następnego dniaJ. T.dokonała dwóch przelewów po 200 000 zł i 100 000 zł na rachunek bankowy nr(...)należący doK. K. (3)(tj. córkiR. K. (1)) jako "darowizny". Tego samego dnia kwota 300 000 zł została przelana z rachunkuK. K. (3)na konto(...)Szkoły Wyższej,S.ul. (...)o nr(...), za nieruchomości kupione w dniu 26 września 2014 roku od(...)Szkoły Wyższej. Okoliczność takich wpłat i wypłat nie budziła wątpliwości.

21.

zeznaniaP. D. (1), odpis KRS(...) sp. z o. o., umowa sprzedaży udziałówz 3 lutego 2014 roku,
protokół przeszukania, protokół oględzin zabezpieczonych dokumentów, kopie sprawozdań finansowych spółkii bilanse, dokumentacja finansowaspółki, danez Urzędu SkarbowegowC.

Sąd uznał, że zeznania świadka - wspólnika współce (...)co do tego, że spółka ta, istniejąca od 2009 roku została powołana w innym celu aniżeli handel bursztynem i w istocie nie prowadziła żadnej działalności są wiarygodne. Z tego powodu świadek chciał zbyć udziały w tej spółce, przy czym na skutek inicjatywyR. K. (1)miał je zbyć konsulowiK. S.lub jego żonie. Jednakże, wedle wiedzy świadka, konsul z racji pełnionej funkcji nie mógł dokonać takiego zakupu, a sprzedaż dokonana jego żonie ostatecznie z przyczyn formalnych nie doszła do skutku. Niemej, jak wskazał, a co znajduje potwierdzeniew przedłożonym przez niego akcie notarialnym w dniu3 lutego 2014 roku mężczyzna zbyłR. K. (1)475 udziałów w spółce, w której pozostało mu25 udziałów. Natomiast w dniu 15 stycznia 2016 rokuP. D. (1)sprzedałR. K. (1)pozostałe udziały w spółce. Świadek wskazał też, że nie wiedział o umowie podpisanej przez oskarżoną zespółką (...), jak i o tym, żespółka (...)posiadała konto bankowe.
Zeznania te były szczere, jasne, a nadto zgodne w treści że zgromadzonymi dokumentami w postaci odpisu KRS(...) sp. z o. o., umowy sprzedażyR. K. (1)udziałów w spółce przezP. D. (1)w dniu 3 lutego 2014 roku oraz protokołu oględzin zabezpieczonych dokumentów, kopii sprawozdań finansowych spółki i bilansów, dokumentacji finansowej spółki, danych z Urzędu Skarbowego wC., które to dokumenty też nie budziły wątpliwości co do swej wiarygodności.
Dokumenty te potwierdzały, że w istocie spółka w okresie poprzedzającym zawarcie umowy z(...)z dnia 18 września 2014 roku nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży, działalności operacyjnej i finansowej, w 2013 roku poniosła stratę w kwocie 290 zł, a w 2014 roku stratęw kwocie 2 125, 52 zł.
Przekonuje to o tym, że w istocie spółka ta, założona wcześniej i w innym celu, została wykorzystana przezR. K. (1)do przekonaniaX.Z.iF. L.do tego, że prowadzi działalność gospodarczą i jest osobą wiarygodną, z którą można podjąć współpracę biznesową.

22.

protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnychi gospodarczychR. K. (1), informacjaz CBŚwS.doK.wG.z załącznikami, opinia biegłego sądowegoz oględzin sprzętu komputerowego,

Jak wynikało z protokołu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychR. K. (1),w dniu 25 października 2014 roku zabezpieczono tam oprócz innego sprzętu komputerowego, m. in dysk twardyS. (...)z jednostki centralnej komputera PCmarki D.. Z przekonującej, szczegółowej opinii biegłegoz zakresu oględzin tego sprzętu wynika, że na tym komputerze w podfolderzeD.odnaleziono skan umowy z dnia 2 sierpnia 2013 roku między(...) sp. z o.o.z siedzibą wG.a(...) sp. z o.o.z siedzibą wK., z odręcznymi podpisamio treściR. K. (1)iM. G., a także odręczny projekt tej umowy na trzech kartkach.
Analiza formy i treści umowy zabezpieczonej na dysku twardym komputera, wskazuje, że jest ona tożsamaz umową, którąR. K. (1)przedłożyłaF. L.iX.Z.na dowód zawarcia przezspółkę (...)umowy zespółką z o.o. (...)w dniu 2 sierpnia 2013 roku.
Nadto na tym samym komputerze zabezpieczono, poza szeregiem innych dokumentów, w tym związanychz inną firmą oskarżonej, także odręcznie sporządzony projekt tej umowy.

opinia biegłegoz zakresu badania pisma ręcznego

Dokumenty w postaci skanu umowy z dnia2 sierpnia 2014 roku oraz odręcznego projektu tej umowy zostały poddane badaniu przez biegłego z zakresu pisma ręcznego. BiegłyB. M.stwierdził, że czytelny podpis o treści:(...)w poz. podpis oraz cyfrowy zapis daty; ”02.08.2013” w poz. data znajdujące się na rewersieUmowy Nr (...)zawartej w dniu 02. 08. 2013 r. wG.pomiędzy(...) Sp. z o.o.z siedzibą wG.a(...) Sp. z o.o.z siedzibą wK., prawdopodobnie są replikami oryginalnego podpisu i oryginalnego zapisu daty własnoręcznie sporządzonych przezR. K. (1).Z kolei pisma ręczne w postaci zapisów słowno-cyfrowych znajdujące się na trzech arkuszach papieru nieliniowanego, które zostały przedstawione do badańw formie zeskanowanych obrazów pism i nagranych na płytę CD na k. 70 akt sprawy z oględzin zawartości jednostki centralnejD.S. (...)w folderzeS.zawierają istotne podobieństwa indywidualnych cech graficznych z porównawczymi rękopisamiR. K. (1).
Opinię tę Sąd uznał za przekonującą, bowiem biegły wydał ją w oparciu o obszerny bezwpływowy materiał porównawczy, a przeprowadzona przez biegłego analiza uwzględniała cechy syntetyczne, motoryczne, mierzalne, topograficzne, konstrukcyjne pisma ręcznego. Biegły w swojej opinii wskazał wykorzystane metody badawcze, zobrazował je zdjęciami. Wnioski opinii były zaś jasne, logicznei rzeczowe.
Sąd zauważył, że biegły wskazał na istotne podobieństwo indywidualnych cech graficznych ręcznych zapisów na badanych dokumentachz materiałem porównawczym, niemniej jednak niewątpliwie stwierdzenie to było niewątpliwie wynikiem tego, że biegły przeprowadzał badania w oparciuo znajdujące się na płycie CD zeskanowane dokumenty, a nie o oryginały tych dokumentów.
Jednakże, zdaniem Sądu nie mogło być dziełem przypadku, że dokumenty, które miały pochodzić od oskarżonej i być przez nią podpisane oraz sporządzone jej charakterem pisma zostały znalezione w jej pomieszczeniach mieszkalnych na dysku twardym komputera. Nie do przyjęcia były przy tym twierdzeniaR. K. (1), iż ona sama o tym nie wiedziała oraz jej insynuacje, że dostęp do jej komputera mogła miećC. Z. (2). Jest bowiem sprzeczne z doświadczeniem życiowym, żeC. Z. (1)miałaby wprowadzać na dysk komputera w pomieszczeniach należących do oskarżonej dokument z podpisem oskarżonej, a o którymR. K. (1)- jak też utrzymywała oskarżona – miała nie wiedzieć, choć był sygnowany jej nazwiskiem.

23.

opinia sądowo– psychiatryczna

Opinia sądowo – psychiatryczna nie budziła wątpliwości co do swej treści, została sporządzona przez biegłych posiadających specjalistyczną wiedzę, została oparta nie tylko o dane z akt sprawy, obszerną dokumentację medyczną oskarżonej, ale też o własne badanie oskarżonej przez biegłych.
Opinia ta w sposób stanowczy i jednoznaczny wskazuje zaś, że w czasie popełnienia zarzucanego czynu (a zatem podczas podpisywania umowy z dnia 18 września 2014 roku z(...)) oskarżona miała zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

2.2

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

- wyjaśnieniaR. K. (1),
- zeznaniaA. D.,
- zeznaniaM. O., - kopia paszportu oskarżonej
w części wskazanej w omówieniu powodów ich nie uwzględnienia,

Sąd uznał, że na wiarę nie zasługują wyjaśnienia oskarżonej, że została bezpodstawnie obciążona wyłudzeniem pieniędzy od(...) sp. z o. o.za dostawę bursztynu, a to na skutek działań konsula RP wS.K. S., który działał w tym celu wspólnie zC. Z. (1)iX.Z.. Przy tym - według oskarżonej - mężczyzna ten miał to zrobić celem ukrycia przyjmowania przez siebie łapówek za załatwiane nielegalnie wizy i karty pobytu dla obywateli chińskich na terenie Polski.
Oskarżona w tej mierze wyjaśniła, że w maju 2014 roku konsul RP wS.K. S.poprosił jąo przetransferowanie doH.i doC.Kontynentalnych miliona euro i miliona dolarów, które pochodziły z nielegalnych źródeł. Część tych pieniędzy przekazała jejC. Z. (1), a część odC. Z. (1),X.Z.,F. L.lubY.S. W.odbierał w jej imieniuA. D.i wpłacał na jej rachunki w euro. Ona sama przekazywała je dalej, zgodnie ze wskazówkamiK. S.. W czerwcu 2014 roku powstały jej problemy zK. S., ponieważ przyjął on łapówkę od obywatelki chińskiejM. G.w kwocie 365 000 euro za nielegalne wydanie wizi załatwienie kart pobytu obywatelomC..W czynnościach prowadzących do uzyskania tych pozwoleń na terenieW.brała udziałC. Z. (1). Gdy konsul nie załatwił wiz i kart pobytu, zrobiła się afera w środowisku dyplomatycznym i ona sama orazC. Z. (1)interweniowały w tej sprawie uK. S..M. G.zażądała od niej iC. Z. (1)zwrotu pieniędzy przekazanychK. S., straszyła je, ponieważ miała wiedzę o transferach miliona euroi miliona dolarów. Żądała od nich złożenia się na dług grożąc, że w przeciwnym razie spowoduje, że oskarżona nie opuściC..R. K. (1)wskazała, że od czerwca do listopada 2014 rokuM. G.domagała się pieniędzy. Ona sama iC. Z. (1)w tym czasie intensywnie pracowały na targach bursztynu wC., aby częściowo ją spłacić. Następnie ona sama została zatrzymana wC.za posiadanie fałszywych pieniędzy uzyskanych podczas sprzedaży na targach, po czym na skutek działańM. G., która zgłosiła sprawę przeciwko niej o zapłatę długu do sądu chińskiego, otrzymała zakaz wyjazdu zC.. Oskarżona wskazała, że do Polski wróciła w marcu 2015 roku, po ucieczce zC.przez Wietnam. WówczasC. Z. (1)powiadomiła ją, żeM. G.złożyła w Polsce zawiadomienie, że została przez oskarżoną oszukana na kwotę 365 000 euro.C. Z. (1)powiedziała, żeK. S.groził jej i powiedział, że jeżeli oskarżona zacznie wszystko ujawniać, to wyjdą na jaw sprawy związane z nim iC. Z. (1). WówczasC. Z. (1)stwierdziła, że oskarżona musi zrezygnować z udziału w(...) sp. z o. o.i następnego dnia ona spotkała się z nią,F. L.iX.Z.oraz podpisała przedłożone przez nich dokumenty sporządzone w języku angielskim i chińskim, których to języków nie zna.
R. K. (1)wskazała też, że(...) sp. z o. o.została stworzona z jej udziałem celem przetransferowania środków pieniężnych, które ona iC. Z. (1)zarobiły podczas targów bursztynu wC., ponieważ wartość dokonanej sprzedaży przekroczyła kwotę, którą można legalnie wywieźć zC.i stąd pochodziła kwota 478 000 euro, która wpłynęła na kontospółki (...)&D.w dniach 22 i 25 września 2014 roku.
Analiza wyjaśnień oskarżonej prowadzi do wniosku, że są one sprzeczne z doświadczeniem życiowym, zasadami logiki, a także sprzeczne wewnętrznie.
Stwierdzenia przede wszystkim wymaga, że przedstawiony przez oskarżoną powód bezpodstawnego obciążenia jej przezK. S.zarzucanymw niniejszej sprawie czynem (a nie czynem w sprawieIIK 82/16 Sądu Okręgowego w Słupsku, gdzie jako pokrzywdzona występujeM. G.), w sytuacji, gdyK. S.nie był w żaden sposób powiązanyz(...) sp. z o. o.nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia. Nadto, w sytuacji, gdy mężczyzna ten miałby popełniać przestępstwa, o których wiedziałabyR. K. (1), to jest całkowicie sprzeczne zarówno z zasadami logiki, jaki doświadczeniem życiowym, że dążyłby do zwracania uwagi organów ściągania na oskarżoną. Jest bowiem oczywistym, że właśnie obciążając nieprawdziwie oskarżoną,K. S.narażałby się na to, że oskarżona w swojej obronie ujawni jego niezgodne z prawem działania. Przy tym, skoro oskarżona nie była powiązanaz rzekomymi działaniamiK. S.iC. Z. (1)co do wydawania nielegalnie wiz i nie miała żadnego długu wobecM. G., to nie sposób uznać, że organy ścigania miałyby do niej dotrzeć w tej sprawie i że miałaby ona możliwość o czymkolwiek je informować, a w tym ujawnić jakiekolwiek nielegalne czynyK. S.iC. Z. (1), a wobec tego nie do przyjęcia jest, żeK. S.miałby powód obawiać się oskarżonej jako potencjalnie mogącej złożyć niekorzystne dla niego zeznania.
Również depozycjeR. K. (1), iż ze względu na to, żeK. S.miałby mieć dług wobecM. G., ona sama została bezpodstawnie obciążona tym długiem przez tę osobę (nie pozostającym w żadnym związku z(...) sp. z o. o.), pozbawione są logiki i mają jedynie na celu przekonanie, że oskarżona stała się ofiarąK. S., który miałby wpływać na kolejne osoby, aby oskarżoną obciążały żądaniami finansowymi i niezaistniałymi przestępstwami,a osoby te miałyby się temu z nieznanych przyczyn podporządkowywać.
Na marginesie jedynie zauważyć należy, że oskarżona nie wskazała, abyM. G.na drodze sądowej wystąpiła przeciwkoK. S.w sprawie rzekomego długu, a co zrobiła przeciwko oskarżonej uzyskując w tym zakresie wyrok sądowy(k. 1473v – 1475).
R. K. (1)wyjaśniła, żeK. S.dla ukrycia, iż załatwiał nielegalne wizy dla obywateli chińskich oraz dużych przelewów pieniędzy w złotówkach i euro, miał nakłonićM. G.nie tylko do złożenia pozwu przeciwko niej samej przed organami chińskimi, ale i złożenia zawiadomienia o przywłaszczenie przez oskarżoną kwoty 367 000 euro na szkodęM. G.. Niemniej jednak oskarżona sama podważyła to stwierdzenie, skoro podała, że dlaK. S.było niekorzystne, abyM. G.złożyła przeciwko niej takie zawiadomienie, z uwagi na to, żeR. K. (1)mogła ujawnić w jakim celu były użyte pieniądzei oskarżona orazK. S.nie wyjechaliby zC.(k. 3143).
Tym samym uznać należy, że także z tego samego powodu,K. S.nie prokurowałby sprawy nieistniejącego długu oskarżonej wobec(...) sp. z o. o.(k. 3474), zwłaszcza, że sam nie miał z tym żadnego związku.
Jednocześnie nie można pominąć, że z informacjiz Urzędów Wojewódzkich funkcjonujących w Polsce wynika, żeK. S.nie występował do Wojewodów o wydanie dokumentów legalizujących pobyt obywateliC.na terenie Polski (k. 1419 – 1423, 1430, 1431, 1432 -1434, 1438 – 1440, 1459 – 1460, 1461, 1466), natomiast z jego konsekwentnych i stanowczych zeznań wynikało, że to oskarżona miała złożyć skargę w konsulacie odnośnie odmowy wydania wiz określonym obywatelom chińskim, której on sam nie uwzględnił.
Również twierdzenia odnośnie zamiaru zapłaty przezR. K. (1)na rzeczM. G.pieniędzyz uwagi na nie uzyskanie wiz przez osoby, które je nielegalnie opłaciły, z pieniędzy zarobionych na targach wC., pozostają w sprzeczności z relacjami oskarżonej, iż starała się przetransferować te pieniądze do Polski, celem rozliczenia się zC. Z. (1)i innymi osobami. Skoro bowiemR. K. (1)miałaby zamiar przekazaniaM. G.pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na targach, to bezcelowym byłoby kierowanie tych środków do Polski, zwłaszcza że oskarżona miała obawiać się, iżM. G.zablokuje jej wyjazd zC.. Przy tym nie można nie zauważyć, że zatrzymanie oskarżonej na terenieC.miało już miejsce po przekazaniu na kontospółki (...)przez(...) sp. z o. o.dwóch przelewów w dniach 22 i 25 września 2014 roku, a które to kwoty zostały rozdysponowane przez oskarżoną w sposób i w czasie opisanych w pkt 19 stanu faktycznego sprawy.
Sprzeczne z doświadczeniem życiowym jest też, żeR. K. (1)jedynie na podstawie słówC. Z. (1), bowiem nie wskazała, abyK. S.sam jej to przekazał, miała obawiać się bliżej nieokreślonych zachowań wobec niejK. S.i podejmować działania co do swego dalszego udziału w(...) sp. z o. o., która przecież nie była związana z konsulem. Przy czym, jak wynikało z wyjaśnień oskarżonej, miałoby to być tak nagłe działanie z jej strony, że już następnego dnia po rozmowie zC. Z. (1)podpisała dokumenty wykluczające ją z tej spółki. Zdaniem Sądu, ten przytoczony przezR. K. (1)jej rzekomy sposób zachowania - nieprzystający do realiów życiowych - nie jest w stanie podważyć zeznańX.Z.iF. L., iż rzeczywistym powodem rezygnacji oskarżonej z udziału współce (...)było to, że oskarżona nie wywiązała się z umowy zawartej z tą spółką na dostawę bursztynu.
Zauważenia przy tym wymaga, żeR. K. (1)podkreślała w toku rozprawy, iż również po to, by ona iC. Z. (1)nie miały problemów zK. S., a także by ona sama nie składała obciążających tych osób zeznań, podpisała w kancelarii adwokackiej zobowiązanie do zwrotu(...) sp. z o. o.kwoty 478 000 euro wrazz odsetkami od zaliczki (k. 133 i 126), której nie była dłużna. Tych twierdzeń nie sposób jednak uznać za prawdziwe,w sytuacji gdyR. K. (1)odmiennie podaław postępowaniu przygotowawczym, że pieniądze będące przedmiotem zarzutu (a zatem te, których dotyczyło uznanie długu) były przedmiotem transferu do Polski dlaW., a jednocześnie utrzymywała, że nie pamięta, czego dotyczyło uznanie długu i dlaczego podpisała ten dokument. TłumaczeniaR. K. (1), że jej wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym wynikały z tego, że nie chciała wtedy mówić szerzej oraz składać fałszywych zeznań nie są zaś przekonujące, skoroR. K. (1)składała wówczas wyjaśnienia mając postawiony zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego surową karą, czując się przy tym bezpodstawnie obciążoną.
Podkreślenia też wymaga, że oskarżona w istocie nie utrzymała również w toku rozprawy, pierwszej podanej przed Sądem wersji zdarzenia dotyczącego okoliczności podpisania uznania długu wobec(...) sp. z o. o.R. K. (1)po odtworzeniu nagrania ze spotkania w kancelarii prawnej wW., podczas to którego spotkania doszło do podpisania przezR. K. (1)dokumentu uznania długu datowanego na 31 maja 2016 roku, zakwestionowała, że spotkanie to miało dotyczyć długu związanego z umową między(...) sp. z o. o.aspółką (...), bowiem na nagraniu nie ma mowy o tych firmach anio kwocie 478 000 euro, a jednocześnie wskazała, że wówczas w czerwcu i lipcu wiele sum pieniędzy było przekazywanych doH.. Dalej zaś oskarżona podała, że spotkanie to miało miejsce, jednak wcześniej ona sama kilka razy spotkała się zC. Z. (1), która ją prosiła, aby przed panemY.S. W.przyznała, że jest dłużna pieniądze, które zwróci, jednak ona sama nie wiedziała, dlaczego tak miała się zachować.
Analiza tych wypowiedziR. K. (1)prowadzi do wniosku, że starając się manipulować faktami i dopasowywać je do aktualnej swojej sytuacji procesowej, oskarżona gubiła się w swych relacjach, czyniąc je wewnętrznie sprzecznymi.
Nie ulega przecież wątpliwości, że oświadczenie datowane na 31 maja 2016 roku zostało podpisane przez oskarżoną podczas spotkania wkancelarii (...),a w swej treści wprost co do swojej podstawy, jak i wysokości żądania nawiązywało do pismakancelarii adwokackiej (...)wW.z dnia 25 maja 2016 roku, a które dotyczyło długu wynikającego z umowy o dostawę bursztynu z dnia 18 września 2014 roku (choć z błędną datą umowy przyjętą z nagłówka umowy). Zatem to ten dług był przedmiotem rozmowy między oskarżoną, a obecnymi na spotkaniu w kancelarii prawnej. Wobec zaś obecności na spotkaniuC. Z. (1),F. L.,X.Z.i prawnika, zbędna była obecność jako rzekomego świadka na tym spotkaniuY.S. W., zwłaszcza, że ten nie znał języka polskiego. Stąd bezsensownym było uzyskiwanie potwierdzenia przy nim jakiegokolwiek długu oskarżonej.
Zdaniem Sądu, wyrazem dążenia oskarżonej do uzyskania swojego odciążenia od popełnienia zarzucanego czynu poprzez dyskredytację osobyK. S.były też sprzeczne twierdzeniaR. K. (1)co do rzekomego transferowania przez tę osobę za pośrednictwem oskarżonej pieniędzyz nielegalnego źródła w postaci miliona euro i miliona dolarów. W tym zakresie oskarżona powoływała się na wpływy na swoje konta, jak i na to, że pieniądze te miały być odbierane przez nią samą odC. Z. (1)lub przezA. D.odC. Z. (1),X.Z.,F. L.lubY.S. W., przy czymA. D.miał wpłacać te kwoty na rachunkiR. K. (1)prowadzone w euro, a ona sama przekazywać je dalej, zgodnie ze wskazówkamiK. S..
Odnosząc się do tych depozycji w pierwszej kolejności podkreślić należy, że takiej okoliczności jednoznacznie zaprzeczyliK. S.,C. Z. (1),X.Z.,jak iY.S. W.. Natomiast składanew tej mierze zeznaniaA. D.nie są przekonujące.
Wskazać bowiem trzeba, że jego relacje składane zarówno bezpośrednio w niniejszej sprawie, jaki poprzednio w sprawie IIK 82/16 Sądu OkręgowegowS.były sprzeczne ze sobą, a podczas odpowiedzi na pytania oskarżonej widoczna była próba dopasowania ich treści do oczekiwańR. K. (1). Mianowicie świadek podał, że w latach 2011 – 2013 dokonywał kilkakrotnie wW.,C.iC.w(...), Raiffeisen Bank,S.Banki(...)wpłat w euro i dolarach, w wysokości rzędu 100 000 euro lub dolarów, na różne wskazane mu przez oskarżoną konta oraz wpłat na rachunki bieżące z tytułu prowadzonej przez nią działalności, na rzecz dostawcówi partnerów chińskich. Pieniądze te otrzymywał od obywatelaC.w samochodzie przed bankiem oraz od matki oskarżonej wC.. Od obywatelaC.otrzymał pieniądze dwukrotnie obokbanku (...)wW., w ilości której nie pamięta i w walucie, której nie pamięta. Pieniądze od obywatelaC.wpłacałwW.wbanku (...), na kontoC., której danych nie pamiętał, ale wiedział, że prowadziła interesyw Polsce. Świadek wskazał, że otrzymał od oskarżonej zdjęcie mężczyzny, który miał mu przekazać pieniądze oraz nr rejestracyjny samochodu, którym się miał poruszać. Mężczyzna przy przekazaniu mu pieniędzy, nie weryfikował go, tylko przekazał mu torbę reklamówkę z pieniędzmi, które on sam wzrokowo przeliczył, nie kwitował, a były to dolary w paczkach po 100 i euro w banknotach po 50i 500.A. D.podał, że nie rozmawiał wówczasz tym mężczyzną. Opisując zaś działania matki oskarżonej świadek raz podał, że wypłaciła ona pieniądze w banku wB.i wpłaciła je w banku wW., a innym razem, że nie wpłaciła pieniędzy w banku tylko przekazała je wW.C.o imieniuM.. WedługA. D., wpłaty wC.i wW.dotyczyły prowadzenia przez oskarżoną działalności gospodarczej.
Zeznania te zmieniły się podczas zadawania świadkowi pytań przez oskarżoną, bowiem świadek wskazał wówczas, że pieniądze które odebrała matka oskarżonej zostały jednak przekazane obywatelce chińskiej o imieniuM.. Najpierw też świadek wskazał, że matka oskarżonej przekazała w budynku tej kobiecie kilkaset złotych, a następnie na pytanie oskarżonej, czy było to kilkaset, czy kilkaset tysięcy złotych wskazał, że jednak było to kilkaset tysięcy złotych, choć wcześniej przecież wskazywał, że były to sumy w walucie obcej. Przy czym te zeznania świadka były też nielogiczne skoro bowiem podawał, że tylko matka oskarżonej wysiadła wówczas z samochodu i weszła do budynku, gdzie dokonała przekazania pieniędzy, a on sam czekał w tym czasie przed budynkiem w samochodzie, to w istocie nie widział komu i jak były przekazywane pieniądze. Zaznaczenia przy tym wymaga, że wprawdzie świadek dalej modyfikował swą wypowiedź powołując się na to, że informację komu te pieniądze zostały przekazane otrzymał od matki oskarżonej, która o tym mówiła, to nie można przyjąć tego za wiarygodne, w sytuacji, gdy opisując tę sytuację świadek nie wspominał, że informacje te posiada z zasłyszenia. Nie można przy tym pominąć i tej okoliczności, że świadek zmieniał swe zeznania co do tego komu te pieniądze były przekazaneC.: nazywanejM., czyM..
Te relacje świadka nie były też spójne z jego zeznaniami w sprawie IIK 82/16 Sadu okręgowegowS.. Wtedy bowiemA. D.wskazał, że pieniądze, które on wpłacał do banku pochodziły od matki oskarżonej, która przekazywała mu jewS.iB.. Wówczas też podał, że wpłat każdorazowo dokonywał w(...). Nie pamiętał przekazywania komuś pieniędzy lub w innych miejscach niż placówki bankowe. Na pytanie oskarżonej świadek zaś wskazał, że pieniądze otrzymywał od obywatela narodowości chińskiej, który kiedyś był na terenieośrodka (...). Podczas tych zeznań świadek podał też inne kwoty, które miał wozić doW., tj. 100 000, 200 000, 300 000 euro lub dolarów. Poza tym pamiętał, iż Chińczyk od którego odbierał pieniądze wW., był kiedyś u oskarżonej w ośrodku wypoczynkowym i osoba ta wW.proponowała mu nocleg, a on sam z nią kontaktował się w języku angielskim. Nadto na pytanie oskarżonej świadek stwierdził, że najbardziej kojarzy z wpłatami pieniędzy, że oskarżona mówiła, oM.. Ostatecznie też zaprzeczył, aby wykonywał jakieś przelewy na polecenie oskarżonej. Tłumaczył, że mówił, iż jechał z tymi pieniędzmi od oskarżonej do banku, jednak przypomniał sobie, że matkaR. K. (1)przekazywała je jednej zC.o imieniuM..
Tłumaczenia świadka co do rozbieżności w jego wypowiedziach nie były racjonalne. Tak odmienne okoliczności jak to, czy pieniądze były wpłacane w banku lub, że były przekazywane obywatelceC.i jakiej, nie dały się wyjaśnić niepamięcia świadka tych okoliczności, zwłaszcza, że świadek się na to w tym zakresie nie powoływał podając pierwszą wersję zdarzenia. Co do noclegu proponowanego mu przez osobę narodowości chińskiej, świadek stwierdził, że nocleg zaproponował mu kolega tej osoby, a odnosząc się do języka tej konwersacji wskazał, że rozmowa między nim a Chińczykiem polegała tylko na geście przywitania się. Nie pamiętał też, czy ta osoba była uR. K. (1)w MałychS.. Po okazaniu świadkowi zdjęć przedłożonych przez oskarżoną osoby i pojazdu,A. D.podał, że to on sam sfotografował samochód mężczyzny, od którego otrzymał pieniądze, a zdjęcie mężczyzny otrzymał odR. K. (1), aby wiedziałz kim ma się spotkać. Jednakże tłumaczeniaA. D.dlaczego zrobił zdjęcie samochodu były pokrętne, bowiem najpierw stwierdził, że zrobił to bez powodu, a następnie, iż dla zabezpieczenia się, że znalazł samochód i pobrał gotówkę. Obawiał się bowiem, że może zostać niewypuszczony z tego samochodu. Tłumaczenie to uznać należy za całkowicie pozbawione logiki, skoro toA. D.miał odbierać pieniądze,a nadto gdyby został zatrzymany w samochodzie, to zapewne razem z telefonem ze zdjęciem samochodu i nie stanowiłoby to dla niego żadnej obrony. Zauważyć też należy, że skoro świadek twierdził, iż otrzymał fotografięY.S. W.dla jego identyfikacji od oskarżonej, to nie potwierdza się teza dowodowa oskarżonej w tym zakresie, iż toA. D.zrobiłY.S.W.tę fotografię, krótko po odebraniu od niego pieniędzy wW., zwłaszcza, że fotografia przedstawia mężczyznę stojącego na ulicy,aA. D.twierdził, że miał z nim tylko kontakt wewnątrz jego samochodu.
Twierdzeń oskarżonej, jak iA. D.nie potwierdził teżY.S.W., który, w tym w konfrontacjizA. D., zaprzeczył aby przekazywał mu takie kwoty pieniędzy, jak kilkaset tysięcy euro lub dolarów, natomiast podał, że sfotografowanym samochodem jechała kiedyś oskarżona, gdy on ją woził na dworzec i doW., gdy była przedstawiana różnym Chińczykom.
W świetle tych zeznań nie można było przyjąć za wiarygodne, że świadek miał uczestniczyćw przekazywaniu pieniędzy, łącznie w ilości miliona euroi miliona dolarów uzyskanych przez oskarżonąa związanych z osobąK. S.. Niezależnie od tego, czy oskarżona miała takie wpływy na swoich kontach, bowiem z zestawienia operacji na rachunku walutowymR. K. (1)w(...) S.A.o nr(...)za okres od 21 maja 2014 roku do 30 lipca 2014 roku (k. 3523 - 3525) wynika, żeA. D.w istocie dokonywał wpłat w dniu 3 czerwca 2014 roku kwoty 100 000 euro, w dniu 4 czerwca 2014 roku kwoty 200 000 euro, w dniu 6 czerwca 2014 roku kwoty 6 000 euro i 54 000 euro, w dniu 12 czerwca 2014 roku kwoty 165 000 euro, a na rachunek walutowyR. K. (1)w(...) S.A.o nr(...)za ten sam okres czasu (k. 3526 – 3527) wpłat w dniu 3 czerwca 2014 roku kwoty 100 000 dolarów, w dniu 4 czerwca 2014 roku kwoty 200 000 dolarów, w dniu 6 czerwca 2014 roku kwoty 40 000 dolarów i 358 510 dolarów, to brak dowodów na to, że pieniądze te w istocie pochodziły odK. S.i były przekazywane jej przez wskazane przez oskarżoną osoby, skoro osoby poprzez które miałyby być one przekazywane do oskarżonej zgodnie i jednoznacznie takiej okoliczności przeczyły, a zeznaniaA. D.były w tym zakresie niewiarygodne.
Poza tym analiza zestawień operacji na obu rachunkach prowadzi do wniosku, że z kont tych tego samego dnia lub w krótkim czasie od wpływu tych środków dokonywane były doC.m. in. przelewy w euro na konta różnych podmiotów o chińskich nazwach, tytułem: „zwrotu zaliczki”, „dalszej płatności za maszyny do kruszywa”, „zaliczki za towar”, „zaliczki”, „dalszej zapłaty”, „zaliczki na towar” (k. 3523v – 3524v) oraz w dolarach: „zaliczki na precyzyjne urządzenia”, „zwrotu zaliczki”, „(...)”, „tytułem dalszej zaliczki” (k. 3526 – 3526v). To zatem także nie wskazuje na to, że pieniądze te były przekazywane w ten sposób na rzeczK. S..
Ponadto, wbrew oczekiwaniomR. K. (1), gdyby nawetK. S.przekazywał jej jakieś pieniądze uzyskane z nielegalnych źródeł (bowiem przyznał tylko przekazanie niewielkiej kwoty pieniędzy celem dostarczenia ich dla jego syna na samochód), to jak wskazano wyżej - tym bardziej, nie podjąłby działań bezpodstawnie obciążającychR. K. (1),z obawy, że ona okoliczności te przeciwko niemu ujawni.
Sąd uznał za wiarygodne konsekwentnei stanowcze twierdzeniaK. S.co do tego, że nie prosił oskarżonej, aby odbierała dla niego od jakiejś kobiety środki finansowe w dolarach i euro oraz transferowała je w części doH., a w części doC.Kontynentalnych, w tym na rachunki firm chińskich, jak też nie otrzymywał żadnych pieniędzy od asystentów, czy tłumaczyR. K. (1)(k. 3413v). Świadek wskazał przekonująco, że do maja 2014 roku pozostawał w bardzo dobrych stosunkach zR. K. (1), która na terenieC.zajmowała się promocją polskich dzieł sztuki, była bardzo zaangażowana w tworzenie polskiego pawilonu wystawienniczego wC., na którym miały być promowane wyroby z bursztynu z Polski, bardzo poszukiwane na terenieC.. Z uwagi na to oskarżona była rozważana jako kandydatka do prowadzenia polskiego pawilonu kulturalnego wC.. Według wiedzy świadka,R. K. (1)miała mieć dostęp do bursztynu, miała kontakty w tym zakresie w Polsce i za granicą, jeździła w tej sprawie na Ukrainę, jak i doK.. Natomiast świadek nic nie wiedział na temat eksportu przez oskarżoną doC.surowego bursztynu.K. S.wskazał też, że zaczął jednak tracić doR. K. (1)zaufanie, gdy w maju 2014 roku doszło z nią do konfliktu na tle wydawania wiz osobom narodowości chińskiej, gdy jako konsul odmówił uwzględnienia w tym zakresie skargi oskarżonej, która chciała uzyskać wizy dla osób, które nie spełniały niezbędnych wymogów. W tym też okresie ambasada uzyskała informację, żeR. K. (1)– wbrew temu co przedstawiała - nie kształciła się na uniwersyteciewH., a następnie w lipcu - sierpniu 2014 roku obywatelka chińska złożyła skargę naR. K. (1), iż ta miała ją oszukać na znaczną kwotę pieniędzy, zaśR. K. (1)miała pretensje, że konsulat nie stajew jej samej obronie.
Stwierdzić należy, że świadek nie miał powodów obciążać oskarżonej kwestiami nielegalnie wydawanych wiz, bowiem, jak sam podał – nigdzie nie zgłosił tego, żeR. K. (1)chciała według niego – nielegalnie – takie wizy uzyskać. Nadto nie stwierdzono w ambasadzie w tym zakresie nieprawidłowości, a pracownik zajmujący się kwestiami wiz w konsulacie, po audycie w zakresie prowadzonego obrotu wizowego, z uwagi na bardzo wysoką ocenę, został przedstawiony do awansu(k. 3413v).
Zaznaczenia też wymaga, że świadek nie ukrywał, iż jego relacje zR. K. (1)miały charakter nie tylko służbowy, ale też i towarzyski. Zeznał, a co wynikało też z wyjaśnieńR. K. (1), że w okresie, gdy było planowane stworzenie polskiego pawilonu wS.promowałR. K. (1), zabierając ją na różne przyjęcia, w tym do ambasad za granicą, aby wprowadzić ją w kręgi wpływowych osób wC.. Jednocześnie przyznał, że w związku z tworzeniem tego pawilonu, miała w tym pawilonie pracować jego żona jako pracownik Ministerstwa Kultury. Przyznał też, że jego żona zawiązałaz oskarżoną u notariusza spółkę, jednak po miesiącu spółka ta została rozwiązana, jednak świadek nie wiedział, czy wiązało się to z osobąP. D. (1)jako sprzedającego jego żonie udziały w spółce. Wskazał też, że za pośrednictwem oskarżonej na przełomie 2013 - 2014 roku przekazał synowi 2 000 dolarów na zakup samochodu i były to jedyne pieniądze, która ona od niego samego wzięła. Zaprzeczył zaś, aby sam otrzymywał od oskarżonej środki pieniężne.
Nie przeczył też, że był u oskarżonej po jesieni 2013 roku, w posiadłości w MałychS.i w ramach tego pobytu korzystał wraz z żoną z zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodku wK., przy czym jak wynikało z jego twierdzeń, nie miał świadomości, że zabiegi te opłacała oskarżona z własnych środków. Tym niemniej wskazywał, że był wówczas uR. K. (1), aby sprawdzić jej sytuację finansową pod kątem powierzenia jej pracy przy prowadzeniu pawilonu kulturalnego reprezentującego Polskę wS..
Analiza tych wypowiedzi prowadzi do wniosku, że świadek nie dystansował się od znajomości z oskarżoną, mimo wiedzy świadka, żeR. K. (1)zarzucono popełnienie przestępstw. Mając zaś na uwadze uprzednio pełnioną przez świadka funkcję, znajomość z taką osobą nie była dla niego korzystna, bowiem mogła rzutować na ocenę jego osoby. Także zatem z tego względu twierdzenia oskarżonej o sprokurowaniu przezK. S.przeciwko niej niniejszej sprawy nie poddają się krytyce.
W przekonaniu Sądu, brak było też powodów do uznania, żeK. S.iC. Z. (1)łączyły wspólne sprawy oraz, że jak utrzymywała oskarżona, to on przedstawił jejC. Z. (1)w październiku 2013 rokuw hotelu wW., a to z uwagi na łączącą go współpracę zC. Z. (1)w zakresie przekazywania dokumentów i wniosków wizowych przezC. Z. (1)konsulowi oraz okoliczność, że oskarżona miała co dwa tygodnie przylatywać z Polski doC..
Jak bowiem podałK. S., uważał onC. Z. (1)jedynie za tłumaczkę bądź asystentkę oskarżonej. Osobę określaną imieniemM.kojarzył zaś jako jednąz asystentek, tłumaczek oskarżonej, wysokiego wzrostu, studiującą wS.(k. 3426v). Nie wykluczył, że poznał ją whotelu (...)wW., kojarzył, że mogła być mu przedstawiona przez jakiegoś biznesmena chińskiego, wskazał, że chyba poznał jej męża, jednak nie był pewien tych informacji (k. 3488v). Z twierdzeńK. S.nie wynikało, aby łączyła go zC. Z. (1)jakakolwiek współpraca w zakresie wniosków wizowych. Nie wiedział, czyC. Z. (1)to znana mu SekretarzStowarzyszenia (...), która była nausługach (...)wW.i zajmowała się promocją biznesu. Niemniej, jak wskazał, z osobą pełniącą tę funkcję prawie nie miał kontaktów, z uwagi na to, że przebywała w Polsce, a on wS.. Nie pamiętał, kiedy i w jaki sposób ją poznał. Widywał ją kilka razy w obecnościR. K. (1). Rozmawiał z nią na uroczystości otwarcia nowej restauracji chińskiejwW., ponieważ chciała zyskać jego względy jako konsula, jednak on nie był zainteresowany nawiązywaniem z nią współpracy. Świadek nie pamiętał, czy przebywał whotelu (...)wW.z tą kobietą, choć tego nie wykluczał. Zaznaczył, że miał kontakty z tak wieloma osobami narodowości chińskiej, że nie jest w stanie przypomnieć sobie tych okoliczności(k. 3484v, 3488v).
Zeznania te Sąd ocenił jako wiarygodne. Jest bowiem oczywiste, żeK. S.pełniąc funkcję konsula spotykał się ze znaczną liczbą osób, w tym narodowości chińskiej, przy czym nie musiał z nimi wchodzić w bliższe relacje, jak i osoby te później pamiętać, o ile nie spotkał się z nimi odpowiednio często.
Jego wypowiedzi co do znajomości zC. Z. (1)iX.Z.były zgodne z zeznaniami tych osób. Tym samym brak było powodów, aby uznać je za kłamliwe.
Analizując twierdzenia oskarżonej o działaniachK. S.i powiązanych z nimi działaniachC. Z. (1)nakierowanych na jej bezpodstawne obciążenie wyłudzeniem pieniędzy od(...) sp. z o. o.za dostawę bursztynu, nie można też pominąć, że absolutnie nieracjonalnym jest, iżK. S.celem spowodowania milczenia oskarżonej o jego nielegalnych działaniach miałby wplątywać w zajście jeszcze osoby trzecie, a związane zespółką z o.o. (...).
Wskazać należy, że świadekZ. N.podał, że nie znał wspólnikówR. K. (1)zespółki (...) sp. z o. o., jak iC. Z. (1), nie był też w bliższych relacjach zK. S., którego znał jako konsula RP wS.. Zeznania co do braku znajomości świadka zC. Z. (1),F. L.iX.Z.potwierdziły te osoby. NatomiastK. S.zeznał, że znałZ. N.jedynie jako rzeźnika i nie wiedział o jego związkach z bursztynem.
Zatem to tylko oskarżona mogła być źródłem, od któregoX.Z.iF. L., jak zgodnie podawali, otrzymali kopię koncesji na wydobycie bursztynu wydaną naB.Minerały, a mającą potwierdzać, że oskarżona zawarła umowy z(...) sp. z o.o.odnośnie bursztynu i jest w stanie go dostarczyć na rzecz(...) sp. z o. o.Jak bowiem wskazywałZ. N., oskarżona od niego samego dowiedziała się podczas pobytu wC., że jest zainteresowany bursztynem, a następnie przyjeżdżała do jego zakładu wJ., gdzie na ten temat rozmawiali, dał jej kopię koncesji na wydobycie bursztynu oraz próbki bursztynu (co potwierdziłB. Ś.), jak też poznał ją z bursztynnikiemL. M.. Natomiast ani on sam, aniM. G., której podrobione podpisy znalazły się na umowach między(...) sp. z o.o.a(...) sp. z o. o.nie wiedzieli o takich umowach.
Sąd uznał zeznaniaZ. N.za wiarygodne. Były one co do istoty konsekwentne,a świadek nie miał powodów obciążać oskarżonej, w tym przywołując w swych zeznaniach jej kontakty z innymi osobami, np.L. M.. Nadto świadek nie był powiązany bliżej zK. S., a ostatni z nim kontakt miał około 2014 – 2015 roku, a zatem znacznie wcześniej aniżeli ujawnione zostało, że naspółkę (...)zostały sporządzone fałszywe umowy zespółką (...).
Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało bowiem na skutek zawiadomienia z dnia 10 stycznia 2017 roku złożonego przezM. G., która miała podpisać umowy w imieniu(...) sp. z o.o.z(...) sp. z o.o., a na co przecieżK. S.nie miał wpływu.
Nie znalazło też potwierdzenia, żeR. K. (1)miała współpracować z organami ściganiaw ujawnieniu przestępstwK. S.,C. Z. (1)czyX.Z., a co miałoby uwiarygadniać oskarżoną co do bezpodstawnego obciążania jej przez te osoby, dla własnej obrony przed odpowiedzialnością za popełnione przez nie przestępstwa. Jak wynika z informacji z(...)wW.Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu wW.(...)prowadził pod nadzorem Prokuratury OkręgowejwW.Wydział III ds. Przestępczości(...)postępowanie przygotowawcze pod nr PO IIl Ds 120.2016., w wyniku którego do Sądu Okręgowego wW. (...)skierowano akt oskarżenia, a sprawę w tym sądzie zarejestrowano pod numerem(...)173/19. W sprawie tej, jak wynika z aktu oskarżeniaR. K. (1)występowała jako świadek, nie na tyle jednak istotny, by zachodziła potrzeba jej bezpośredniego przesłuchaniaw sprawie, a wskazywane przezR. K. (1)osoby w ogóle w tej sprawie nie występowały (k. 3823, 3939 - 4044).
Podobnie(...)wB.poinformował, że po dokonaniu sprawdzenia w prowadzonych rejestrach oraz w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, nie potwierdzono, abyR. K. (1), zgłaszała zawiadomienie o przestępstwie na jej szkodę przezK. S.,C. Z. (2),X.Z.w zakresie zmuszania jej do zwrotufirmie (...) sp. z o. o.wH.kwoty 478 000 euro bądź też zawiadomienie o popełnieniu innych przestępstw przez te osoby (k. 3850).
O ile zatem oskarżona, tak jak w niniejszej sprawie, wskazywała przed jakimiś organami ścigania na popełnienie przestępstw przez wskazane osoby, to jej twierdzenia nie okazały się na tyle przydatne, aby spowodowały prowadzenie w tym zakresie postępowania karnego.
R. K. (1)odnosząc się konkretnie do swojego udziału współce (...)i zawarcia z nią umowy na dostawę bursztynu stwierdziła, że nie miała żadnych relacji zX.Z.iF. L., poza założeniem z nimi wspólnej firmy na terenieH., a która to powstała z inspiracjiC. Z. (1), aby przetransferować pieniądze zarobione przez nie na targach wC.do Polski.
Te twierdzenia nie były jednak przekonujące. Zauważyć bowiem należy, że brak powodu do tego, aby celem transferowania pieniędzy zC.do Polski,a mających należeć do oskarżonej iC. Z. (1)miała być stworzona spółka, do której uprawnieni bylibyX.Z., a już w szczególnościF. L., a której udziałowcemz kolei miałaby nie pozostawaćC. Z. (1).
Poza tym nie można pominąć, że w postępowaniu przygotowawczym oskarżona podała, że pieniądze przelane na kontospółki (...)przez(...) sp. z o. o.były przedmiotem transferu dla osób zW.,a następne, że nie pamięta z jakiego tytułu pieniądze te otrzymała, jednak rozdysponowała je, ale nie pamięta na jakie cele. Tłumacząc te rozbieżności w swych depozycjach oskarżona sprzecznie z zasadami logicznego rozumowania podała, że nie powiedziała wówczas, że otworzyła z innymi osobami firmę wH.celem transferu pieniędzy na teren Polski, aby nie przebywać cały dzień na wyjaśnieniach. Wobec faktu że oskarżona składała wyjaśnienia mając postawiony zarzut oszustwa na szkodę(...) sp. z o. o.i uzyskania z tego znacznej kwoty pieniędzy, taka argumentacja razi naiwnością. Podobnie należało ocenić twierdzenia oskarżonej, że nie mówiła w śledztwie, że pieniądze przelane przez(...) sp. z o. o.przekazałaC. Z. (1), ponieważ nie wiedziała o co chodzi. Wskazać też trzeba, że wówczasR. K. (1)nie wskazała również, tak jak na rozprawie, aby jakaś część tych pieniędzy miała należeć do niej samej.
Poza tym, jak wskazano omawiając dowody potwierdzające stan faktyczny sprawy,C. Z. (1),X.Z.iF. L.jednoznaczne i zgodnie wskazali, żespółka (...)została przekształcona wC., tak, aby jej udziałowcami była oskarżona,X.Z.iF. L., z uwagi na planowaną wspólną działalność polegającą na dostawach bursztynu dokonywanych przezK.(...) sp. z o.o.na rzecz(...) sp. z o. o., a uzyskanego odB.Minerały sp.z o.o., przy czym o możliwości podjęcia takiej współpracy osoby te zostały poinformowane przez oskarżoną w czasie pobytu u niej w MałychS.na urodzinach jej córki.
Na potwierdzenie, że ona sama przekazywałaC. Z. (1)tak znaczne kwoty pieniędzy, które stanowiły zarobek na targach bursztynu wC.oskarżona na rozprawie w dniu 16 października 2019 roku wskazała, żew listopadzie 2014 roku chłopak jej córkiM. O.miał pojechać doW.i odebrać odC. Z. (1)kwotę powyżej 50 000 euro, które pochodziły z rozliczeńzC. Z. (1)za sprzedaż bursztynu na targach wP.w listopadzie 2014 roku (k. 3510v). Jednak wcześniej na rozprawie w dniu 26 czerwca 2019 roku, oskarżona odmiennie podała, że wypłaciła pieniądze z konta(...) sp. z o.o.z tych, które wpłynęły tam we wrześniu 2014 roku jako przewalutowany utargzC.i sama zawiozła jeC. Z. (1)doW.(k. 3138).
Na okoliczność tę został przesłuchanyM. O..Sąd uznał jednak, że jego wypowiedzi nie były przekonujące. Początkowo bowiem stwierdził, że nie przypomina sobie, aby w Polsce kontaktował się z jakąś osobą narodowości chińskiej, następnie jednak stwierdził, że jeździł na polecenie oskarżonej doW.po pieniądze do osoby narodowości chińskiej, której imienia nie pamiętał. Zeznał, że otrzymał od tej osoby, bez pokwitowania, pieniądze w złotówkach, których ilości nie pamięta, jednak zmieściły mu się w kurtce kieszeni. Z tymi pieniędzmi zajechał doB., gdzie płacił za remont domu 9 000 lub 10 000 złotych. Wskazał, że miało to miejsce w 2014 lub 2015 roku zimą, a jechał wtedy po pieniądze, bo prawdopodobnie oskarżona była poza granicami kraju. Następnie jednak świadek przypomniał sobie, że kobieta od której pobrał pieniądze miała na imięM., a on odbierał od niej pieniądze niedaleko lotniska. Jednak już na pytanie oskarżonej świadek stwierdził, że nie wyklucza, żeM.przekazała mu jakieś pieniądze w euro lub dolarach. Wskazał, że były to banknoty o nominałach po 100 i 200, posegregowane, z banderolą. Dalej świadek oświadczył, że jest pewny, że otrzymał pieniądzew złotówkach, co do dewiz nie był pewien i następnie nie był też pewien, czy pieniądze te miały banderolę. Stwierdził też w toku pytań oskarżonej, że tych pieniędzy mogło być więcej niż 200 000 złotych i zmieściły mu sięw kieszeni kurtki o wymiarach 30 cm na 15 cm, która była głęboka. Świadek wskazał też, że choć bywał z oskarżoną lub jej córką na targach wC., to nigdyM.tam nie widział, oskarżona o tej osobie wspominała. Stwierdził, że przed spotkaniem wW.nie znałM.,a następnie, że nie pamięta jej twarzy, więc nie wie, czy znał ją wcześniej, natomiast zapamiętał jej samochód. Wskazał, że nie kontaktował się też wówczas z nią telefonicznie (k. 3593 v – 3596v). Takie ukształtowanie zeznań świadka, zdaniem Sądu, gdy pewnym okolicznościom przeczył, następnie ich nie wykluczał, świadczą o próbie dopasowania ich do domniemanych oczekiwań oskarżonej. Przy tym zeznania te były wewnętrznie sprzeczne co do tego, czy świadek poznałC. Z. (2)– zwanąM., czy nie znał tej osoby. Jak bowiem wynikało zarówno z wyjaśnień oskarżonej, oraz zeznańC. Z. (2), jej męża,F. L.iY.S. W.,C. Z. (2)była u oskarżonej w MałychS.podczas 18 – ych urodzin jej córki,a tymczasem świadek wskazał, że jej tam nie widział. Nadto świadek wskazał, że od kobiety narodowości chińskiej odbierał pieniądze w złotówkach, co nie potwierdza tezy oskarżonej, iż było to euro. Jest też sprzeczne z doświadczeniem życiowym, że – jak podał świadek, mimo tak znacznej kwoty do odbioru,R. K. (1)nie poleciłaby mu zabranie ze sobą torby na pieniądze.
Także analiza operacji bankowych na rachunku pomocniczym w euro na konciespółki (...)&D.w(...) S.A.na, które(...) sp. z o. o.przelała zaliczki za dostawę bursztynu, za okres od 2 września 2014 roku do 18 listopada 2014 roku (k. 2415 – 2416), wskazuje, że z kwot tychR. K. (1)w istocie dokonywała wypłat, przelewów na rzecz określonych podmiotów, zakupów w sklepach, przy czym same wypłaty te kolejno w kwotach 30 000, 32 000, 45 000, 60 000, 182 800 i 7 590 euro, łącznie wyniosły w tym okresie 337 390 euro. Jednakże z samego faktu tych wypłat, o różnych wysokościach nie można twierdzić, iż miały one świadczyć, jak wskazywała oskarżona, że z tych pieniędzy mających stanowić jedynie według oskarżonej, przewalutowane kwoty utargów jej iC. Z. (1)zC., rozliczała się zC. Z. (1).
Sąd uznał, że wyjaśnieniaR. K. (1)co do tego, że nie podpisała umowy z dnia 18 września 2014 roku w imieniu(...) sp. z o.o.z(...) sp. z o. o.także nie zasługują na wiarę.
W pierwszej kolejności zważenia wymagało, że wyjaśnienia te nie były konsekwentne i były przezR. K. (1)modyfikowane wraz z ujawnianiem sięw sprawie niekorzystnych dla niej dowodów. Mianowicie oskarżona w śledztwie podała, że nie zawierała tej umowy i jej nie poznaje. Następnie podczas swych pierwszych wyjaśnień na rozprawie stwierdziła, iż nigdy takiej umowy nie podpisywała, podpis na umowie jest podobny do jej podpisu, ale pieczątkaspółki (...)nie odpowiada oryginalnej. Dalej zaś stwierdziła, że nigdy świadomie takiej umowy by nie podpisała, jest ona nierealna co do ilości bursztynu, a nadto wówczasw stopniu miernym władała językiem angielskim, którego uczyła się intensywniej przebywając w Wietnamie, po ucieczce zC.(k. 3144, 3150 – 3150v).
W dniu 5 lipca 2019 roku po okazaniu oskarżonej oryginału przedmiotowej umowy,R. K. (1)podtrzymała, że pieczątkaspółki (...)nie jest oryginalna, podpis jest podobny do jej podpisu, jednak zaznaczyła, że umowy w języku angielskim by nie podpisała, ponieważ nie zna tego języka. Przyznała jednak, że podpisała umowę o zawarciuspółki (...) sp. z o. o.zX.Z.iF. L., a która była sporządzona w języku angielskim, podkreślając jednak, że było to wH., a w Polsce by tego nie zrobiła. Kwestionowała też parafki na umowie oraz to, że jej podpis został złożony środkiem pisarskimw czarnym kolorze, gdy inne zapisy ręczne były sporządzone na umowie niebieskim kolorem. Dalej zaś stwierdziła, że nigdy „o zdrowym umyśle” takiej umowy by nie podpisała (k. 3200v, 3202v)
W dniu 16 października 2019 roku, oskarżona oświadczyła, że, nie zna języka angielskiego (k. 3504v).
Już po sporządzeniu opinii przez biegłego z zakresu pisma ręcznegoB. M.odnośnie oryginalności podpisu oskarżonej na umowie z(...) sp. z o. o.z 18 września 2014 roku,R. K. (1)podała, że świadomie takiej umowy nie podpisała (k. 3510, 3609v).
Analiza przytoczonych wyjaśnień oskarżonej prowadzi do wniosku, żeR. K. (1)zarówno modyfikowała swoje wyjaśnienia co do złożenia podpisu na przedmiotowej umowie, świadomości jej podpisania, jak i swojej znajomości języka angielskiego, która najpierw miała być mierna, a później mimo uprzedniej naukiw Wietnamie w wyjaśnieniach oskarżonej zbliżyła się do całkowitego braku jego znajomości.
Tymczasem z zeznańX.Z.iF. L.,iż oskarżona na tyle posługiwała się językiem angielskim, że treść umowy mogła zrozumieć, ale i z zeznańM. O.,który podał, że oskarżona już w czasie, gdy jeździła na targi, uczyła się języka angielskiego i starała się mówić w tym języku wynikało, że jednak oskarżona, choćby w ograniczonym zakresie, jednak znała język angielski. WprawdzieK. S.uznał, że oskarżona nie znała tego języka, to nie można wykluczyć, żew kontaktach z nim językiem tym się oskarżona nie posługiwała a nadto swój wniosek w tym względzie świadek wysnuł na podstawie tego, że zapamiętał, iżR. K. (1)korzystała z pomocy tłumaczki. Nadto z wyjaśnień oskarżonej nie wynika, aby ktoś ją do podpisania umowy przymuszał, zatem podpisując ją potwierdziła, że zna jej treść i ją akceptowała. Zdaniem Sądu, nie przekonujące w tym kontekście jest akceptowanie przezR. K. (1)podpisania przez siebie umowyspółki (...), spisanej w językach angielskim i chińskim na terenieH.(zwłaszcza, że jak twierdziła oskarżona oraz zgodnie inni świadkowie - języka chińskiego nie znała) oraz umowy z dnia 18 września 2014 roku sporządzonej w języku angielskim na terenie Polski.
Akceptacji Sądu nie mogło też znaleźć w świetle opinii sądowo - psychiatrycznej o oskarżonej, to że oskarżona nieświadomie mogła podpisać przedmiotową umowę. Jak bowiem wskazali biegli lekarze psychiatrzy, m. in. w oparciu o obszerne dane o uprzednim leczeniuR. K. (1), oskarżonaw czasie popełnienia zarzucanego czynu miała zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Wobec tego nie znajdowała się wówczas w żadnym takim stanie, który wyłączałby jej świadomość co do składania podpisu pod przedmiotową umową i jej rozumienia. Biorąc bowiem pod uwagę wyższe wyksztalcenie oskarżonej, jej doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno w(...) spółki (...), jaki innych, nie sposób uznać, że nie byłaby w stanie zrozumieć sensu postanowień umowy, zwłaszcza, że jak wskazano wyżej - sama ją zainicjowała.
Znaczenia też nie miało to, że ilość bursztynu, na którą opiewała umowa z 18 września 2014 roku nie korespondowała z treścią koncesji wydanej na rzecz(...) sp. z o.o.na jego wydobycie. Jak bowiem wskazaliC. Z. (1),X.Z.iF. L., a takżeo początku swej znajomości z oskarżoną,K. S.,R. K. (1)swoim zachowaniem budziła zaufanie, stwarzała wrażenie osoby obeznanej w mechanizmach biznesowych, ale też mającej dostęp do bursztynu, na wyroby z którego był duży popyt na terenieC.. Zatem nie może dziwić, iżX.Z.iF. L.nie weryfikowali wszystkich okoliczności przedstawianych im przez oskarżoną, uznając oskarżoną za wiarygodną, co sami przyznali, podając choćby, że jedyne ustalili, żefirma (...)istnieje, a nie dokonywali innych bardziej szczegółowych sprawdzeń w tym zakresie.
O tym, że oskarżona umowę z(...) sp. z o. o.jako reprezentująca(...) sp. z o.o.podpisała przekonujeopinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznegoB. M.,który stwierdził jednoznacznie, że podpis o treści(...)na umowie ((...)) z 16 września 2014 roku zawartej między(...) sp. z o. o.wK.znajdujący się w poz. „S.by and on behalt of –S.S.ofA. R.”i na odwzorowaniu pieczątki „K.&D.sp.z o. o.ul. (...)II 13A/18,(...)-(...) K.,tel. (...)– 118 – 288 REGON(...), NIP 669 – 247 – 97 – 71” jest wzorem autentycznego podpisuR. K. (1), co oznacza, iż to ona podpis ten nakreśliła. Opinia ta nie budziła wątpliwości bowiem biegły dysponował szerokim bezwpływowym materiałem porównawczym do analizy pisma, zaś dokonana przez niego analiza uwzględniała cechy syntetyczne, motoryczne, mierzalne, topograficzne, konstrukcyjne pisma ręcznego. Zestawienie tych cech dowodowego podpisu z wzorami pisma oskarżonej, doprowadziło do wniosku o całkowitej zgodności tych cech w materiale dowodowym i porównawczym. Biegły w swojej opinii wskazał wykorzystane metody badawcze, zobrazował je zdjęciami. Wnioski opinii były zaś jasne, logiczne i rzeczowe.
Tym samym twierdzeniaR. K. (1), że nie podpisała rzeczonej umowy, jak i, że nie miała żadnych relacji zX.Z., który przecież także podpisał tę umowę, nie zasługują w żadnej mierze na wiarę.
Odnosząc się do dokonanych w dniach 22 i 25 września 2014 roku przelewów z konta(...) sp. z o. o.wH.na konto(...) sp. z o.o.rachunek w eurow kwotach 200 000 euro i 278 000 euro,R. K. (1)w toku rozprawy poza twierdzeniem, że przelewy te były wynikiem wpłaty przewalutowanych sum z jej iC. Z. (1)zysków wC.na targach, podnosiła też, że na dowodach tych przelewów (k. 114 -115, 116 – 118) nie wskazano tytułu przelewu, co świadczy o tym, że pieniądze te były nielegalnie transferowane zH.do Polski, a nie miały związku z umową dostawy bursztynu zawartą z(...) sp. z o. o., bowiem nie wskazano w tych przelewach tytułu zapłaty. Podobnie w postępowaniu przygotowawczym oskarżona utrzymywała, że nie pamięta z jakiego tytułu otrzymała te przelewy, bo nie było na nich tytułów.
Jednakże wskazać należy, że z wyciągu z kontaspółki (...)w(...)(k. 2415 – 2416), na które dokonano w dniach 22 i 25 września 2014 roku tych wpłat, wynikało, że wpłaty te zostały dokonane tytułem „przedpłaty”, a tak określone były raty należności, które według umowy z dnia 18 września 2014 rokuo dostawę bursztynu miała uiścić(...) sp. z o. o.na rzeczspółki (...). Nadto już wyjaśnienia oskarżonej ze śledztwa były sprzeczne z doświadczeniem życiowym, bowiem uwzględniając wysokość kwot, których dotyczyły przelewy na rachunek, na który dotychczas nie było wpływów, bowiem został założony w krótkim czasie przed wpływem nań środków pieniężnych, trudno nie pamiętać z jakiego tytułu tak znaczne kwoty wpłynęły na konto spółki, która w ostatnim czasie, jak wskazywałP. D. (1), nie prowadziła żadnej działalności.
Depozycje oskarżonej oparte o treść dowodów wpłaty tych należności, na których informacji o wpłacie nie było, ponownie przekonują, żeR. K. (1)usilnie poszukiwała w toku postępowania okoliczności, które mogłaby wykorzystać na swoją obronę, niezależnie od rzeczywistego ich znaczenia.
Oskarżona w celu wykazania tezy o wskazywanym przez nią źródle pochodzenia tych środków, jako nie mających związku z umową z dnia 18 września 2014 roku, przekonywała też, iż świadczy o tym okoliczność, że(...) sp. z o. o.w sprawozdaniach przekazywanych organom chińskim podawało, że nie ma żadnych zobowiązań. Jednakże, jak wskazano wyżejF. L.iX.Z.wskazali, żew istocie nie brali żadnej pożyczki na tę spółkę,a pieniądze posiadali w części z własnych zasobów, a w części pożyczone od innych podmiotów.
R. K. (1)kwestionowała też, że miała posługiwać się w rozmowach zX.Z.iF. L.odnośnie zawarcia z nią jako reprezentującąspółkę (...)umowy na dostawę bursztynu, sfałszowanymi umowami między(...) sp. z o. o.aK.&D.z dnia 2 sierpnia 2013 rokui z 2 października 2014 roku, jak i temu, aby miała związek z wydrukami przelewów dokonanych z jej konta na konto(...) sp. z o. o.Wskazywała, że do sporządzenia tej umowy użyto nieoryginalnej pieczątkispółki (...)oraz podawała, że podpis na tej umowie jest jedynie bardzo podobny do jej podpisu.
Jednak, jak wskazano wyżej, świadkowieX.Z.iF. L.do czasu rozmowy z oskarżoną i przekazania im umowy między(...) sp. z o. o.a(...) sp. z o.o.z dnia 3 sierpnia 2013 roku, nie wiedzieli o istnieniuspółki (...)i jej związkachz wydobyciem bursztynu.
Ponadto oskarżona stwierdziła, że nie ma wiedzy, aby na jej komputerze była umowa między(...) sp. z o. o.a(...) sp. z o.o.odnośnie bursztynu, przy czym zastrzegła, że nie wie kto miał dostęp do jej komputera w MałychS., wskazując, zatrudniała40 pracowników, aC. Z. (1)też ją tam często odwiedzała.
Niemniej jednak jak wynika z protokołu przeszukania pomieszczeń oskarżonej, informacji z CBŚ wS., opinii biegłego z zakresu sprzętu komputerowego, taką umowę znaleziono na dysku twardym komputera PC marki Dellw dniu 25 listopada 2014 roku w toku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oskarżonej. Przy czym przeciwko temu, iż ktoś inny aniżeli oskarżona miałby tam umieścić tę umowę świadczy treść opinii biegłegoz zakresu pisma ręcznegoB. M., że zapisy ręczne na tej umowie odnośnie daty, jak i podpisów(...)są replikami oryginalnych zapisów własnoręcznie sporządzonych przez oskarżoną. Nadto na tym samym dysku twardym odnaleziono projekt takiej umowy sporządzony odręcznie, co do którego biegły wskazał, że zawierają one istotne podobieństwa indywidulanych cech graficznych z porównawczymi rękopisamiR. K. (1). W świetle tych okoliczności i tworzących z nimi całość zeznaniamiX.Z.,F. L.,C. Z. (1),M. G.odnośnie tej umowy, nie mogły zostać zaaprobowane depozycje oskarżonej, że nie ma nic wspólnego ze sporządzeniem umowy zB.Minerały z dnia 3 sierpnia 2013 roku, a którą posłużyła się przed zawarciem umowy z(...) sp. z o. o.jako reprezentującaK.(...) sp. z o. o.wobecX.Z.iF. L..
Oskarżona w postępowaniu jurysdykcyjnym stwierdziła, że nie widziała nigdy dokumentów, które miały być sfałszowane, jak wciągi z jej rachunków bankowych mających potwierdzać jej przelewy doB.Minerały za bursztyn, deklaracja wekslowa, weksle i nigdy ich nie przedstawiała osobiście ani nie przesyłała mailem doF. L.,X.Z.czyC. Z. (1)a także nie złożyła pozwu o zapłatę przeciwkospółce (...). W tym zakresie, co znamienne, oskarżona podała też, że była zaskoczona nakazem zapłaty przeciwkoB.Minerałyi udała się do Sądu wK. (...), jednak nie pamiętała, czy tam coś takiego było. To ostatnie, zdaniem Sądu, z uwagi na znaczenie dla obciążenia finansowego oskarżonej, jest zupełnie niewiarygodne skoro mogło mieć wpływ na jej dług wobec(...) sp. z o. o.
W świetle stanowczych zeznańF. L.iX.Z., iż kopie tych dokumentów uzyskali od oskarżonej, jak i pozostałych ich relacji tworzących zborny obraz całego zachowania oskarżonej wobec nichw zakresie dotyczącym zobowiązania wynikającegoz umowy na dostawę bursztynu z dnia 18 września 2014 roku, nie sposób uznać, że dokumenty te uzyskali z innego źródła niżR. K. (1)lub sami je stworzyli. Zauważenia bowiem wymaga, że dla wykazania, że oskarżona jest zobowiązana wobecspółki (...) sp. z o. o.wystarczająca była podpisana przez nią umowa z dnia 18 września 2020 roku, co dodatkowo oskarżona potwierdziła uznaniem długuz dnia 31 maja 2016 roku. Nie było zaś potrzeby sporządzania dalszych dokumentów potwierdzających tę okoliczność, a nie dotyczących bezpośrednio tego stosunku zobowiązaniowego.
Podkreślenia przy tym z całą mocą wymaga, że przedstawiciele(...) sp. z o. o.w pierwszej kolejności podjęli działania mające na celu uzyskanie ich należności, w tym kierując sprawę do Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy z wnioskiemo zabezpieczenie, a następie do komornika. Jak wynikało z zeznańF. L.,X.Z.orazM. G.,B. Ś.iZ. N., a także akt Km 7/16 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ wW.D. P.część dokumentów, które następnie zostało przedstawionych przez pokrzywdzoną(...) sp. z o. o.w postępowaniu przygotowawczym, jak deklaracja wekslowa, rzekome umowy między(...) sp. z o.o.a(...) sp. z o.o.z dnia 2 sierpnia 2013 rokui 3 października 2014 roku, potwierdzenia dokonania przelewów przezR. K. (3)na rzecz(...) sp. z o.o.jako zaliczek na bursztyn zostało przedłożonych przez(...) sp. z o. o.do komornika sądowegoD. P.w związku z postępowaniem zabezpieczającym prowadzonym na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego wK. (...)z dnia 2 września 2016 rokuw sprawie VIGCo 34/16.(...) sp. z o. o.początkowo nie było zainteresowane pociąganiemR. K. (1)do odpowiedzialności karnej, a wobec tego i tworzeniem fikcyjnych dokumentów mogących obciążyć oskarżoną karnie, i to dotyczących nie tylkoR. K. (1), ale i podmiotu trzeciego, jakim było(...) sp. z o.o.
Sąd uznał też, że znaczenia dla ustalenia kiedyR. K. (1)przebywała poza granicami kraju,w tym wC., czy w Wietnamie nie miały zapisy w kopii jej paszportu znajdującej się w aktach sprawy IIK 82/16. Dokument ten, zgodnie z wnioskiem oskarżonej, dołączono do niniejszej sprawy, jednak zapisy na tym dokumencie uznać należy za niemiarodajne, bowiem dokument ten był niekompletny, bowiem brakowałow nim kart od 37 – 38, a przy tym zapisy nie były nanoszone chronologicznie (k. 3459 – 3464, w tym k. 3464 góra).

3

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

☒

3.1
Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

R. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Działanie oskarżonej stanowiło;
- opisaneart. 286 § 1 k.k.oszustwo, albowiemR. K. (1)działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziłaspółkę (...)z siedzibą wH.Kongu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.088.860 zł poprzez wprowadzenie tego podmiotu w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy z dnia 18 września 2014 roku zawartej w imieniuspółki (...)(...) sp. z o. o.z siedzibą wK.zB.B.(...)na sprzedaż bursztynu w ilości 40.320 kg oraz co do faktu zawarcia uprzednio umowyz dostawcą bursztynu, gdy w rzeczywistości nie zawarła umowy o dostawę bursztynuzfirmą (...) sp. z o. o., jak ispółka (...)nie miała możliwości sprzedaży bursztynu objętego umową z dnia 18 września 2014 roku na rzeczB.B.(...)z siedzibą wH.Kongu, albowiem w tym czasie w istociespółka (...)nie prowadziła działalności gospodarczej przynoszącej takich zysków, które umożliwiały zapłatę zaliczek za bursztyn, których dowody wpłaty na rzecz(...) sp. z o.o.R. K. (1)przedstawiła przyszłym wspólnikom(...) sp. z o. o.i takich wpłat nie dokonała ani ta spółka aniR. K. (1);
Oskarżona w celu wytworzenia błędnego przekonania, że jest w stanie wywiązać sięz takiej umowy przedłożyła podrobione dokumenty w postaci umowy zawartej między(...) sp. z o.o.aspółką (...)z dnia 2 sierpnia 2013 rokua także podrobione potwierdzenia przelewów na rzeczspółki (...)z tytułu rzekomo zawartej w dniu 2 sierpnia 2013 roku umowy na dostawę bursztynu. Nadto już po otrzymaniu przelewów w dniach 22 i 25 września 2014 roku ze strony(...) sp. z o. o.i nie podjęciu dostaw bursztynu, wynikających z umowy z 18 września 2014 roku, dla podtrzymania swej wiarygodności jako kontrahenta przekazała też(...) sp. z o. o.weksel in blanco wystawiony jakoby przezspółkę (...)na rzeczK.&D.sp.z o.o. oraz deklarację wekslową uprawniającą do wypełnienia weksla do kwoty 3 660 000 zł., gdy w istocie takie dokumenty w imieniuB.Minerały nie zostały wystawione, a podpis na nichM. G.został podrobiony.
- zart. 294 §1 k.k.- wartość mienia będąca przedmiotem czynu była znacznej wartości. Mieniem takim w myślart. 115 § 5 k.k.jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych (tak określona wartość tego mienia obowiązuje od dnia 8 czerwca 2010 roku - Dz. U. 2009. 206. 1589);
- zart. 270 §1 k.k.- działanieR. K. (1)wobecB.B.(...)z siedzibą wH.Kongu stanowiące wprowadzenie w błąd polegało na przedłożeniu przez oskarżoną jako autentyczne w celu zawarcia umowy z dnia18 września 2014 roku, podrobionych dokumentów w postaciumowy nr (...)opatrzonej datą 2 sierpnia 2013 roku zawartej między(...) sp. z o. o.a(...) sp. z o.o.oraz podrobionych potwierdzeń przelewów odnośnie dokonania wpłaty za bursztyn na rzeczspółki z o.o. (...);
-art. 11 § 2 k.k.- stanowi, że jeżeli jeden czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W omawianej sprawieR. K. (1)jednym czynem wyczerpała znamiona czynu zart. 286 § 1 k.k.iart. 270 § 1 k.k.;
-art. 12 k.k.- działanieR. K. (1)stanowiło czyn ciągły, bowiem podjęła ona w krótkich odstępach czasu od dnia 18 września 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku, a zatem w krótkich odstępach czasu, szereg działań polegających na posłużeniu się podrobionymi dokumentami oraz doprowadzeniu do zawarcia umowyz pokrzywdzonym na dostawę bursztynu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uzyskania korzyści majątkowej kosztem(...) sp. z o. o., a którą to korzyść uzyskała w dniach 22 września 2014 roku i 25 września 2014 roku

☐

3.2
Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

☐

3.3
Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

☐

3.4
Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

☐

3.5
Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K. (1)

1.

. Za przypisany oskarżonej czyn Sąd skazał ją  na mocyart. 294 § 1 k.k.przy zast.art. 11 § 3 k.k.karę 4 lat pozbawienia wolności, a na mocyart. 33 § 1 2, 3 k.k.wymierzył karę 200 stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 40 złotych.
Sąd uwzględnił przy tym okoliczności na korzyść i niekorzyść oskarżonej.
Jako okoliczność na korzyść poczytać należało, żeR. K. (1)dotychczas nie była karana (k. 1779).
Natomiast charakter obciążający oskarżoną miały okoliczności popełnionego czynu. Przestępstwo to miało zaplanowany, przygotowany charakter, oskarżona przy jego popełnieniu wykorzystała zaufanie do swojej osoby. Czyn dotyczył mienia znacznie przekraczającego swoją wartością dolną granicę mienia znacznej wartości, a pokrzywdzonym został podmiot zagraniczny. Czyn ten zatem cechował się znacznym stopniem społecznej szkodliwości. Oskarżona swoim zachowaniem wyczerpała znamiona więcej niż jednego przestępstwa. Stopień winy oskarżonej, która działała wobec podmiotu, w skład którego wchodziły osoby, w stosunku do których stwarzała pozory przychylności, przy uwzględnieniu zamiaru uzyskania tak znacznej korzyści ich kosztem, był wysoki.
Przy wymiarze kary grzywny Sąd uwzględnił wartość korzyści, którą oskarżona osiągnęła z popełnionego czynu.
Orzeczone kary, w przekonaniu Sądu są adekwatne do stopnia zawinienia oskarżonej, a jako takie winny spełnić wobec niej cel prewencji indywidulanej, przekonując o nieopłacalności popełniania przestępstw, a także kształtować świadomość prawnąw społeczeństwie.

R. K. (1)

2.

Celem zadośćuczynienia pokrzywdzonemu na podstawieart. 46 § 1 k.k.orzeczono wobecR. K. (1)obowiązek naprawieniaw całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzeczB.B.(...)sp.z o.o. z siedzibą wH.kwoty 2 088 860 zł.

5

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K. (1)

3.

Sąd rozstrzygnął na mocyart. 230 § 2 k.p.k.o zwrocie podmiotom uprawnionym dowodów rzeczowych, tj:
-Z. X.dokumentów z k. 3634 akt sprawy stanowiących załączniki od nr 1 do 9 oraz dokumentów z k. 3830 akt sprawy stanowiących załączniki od nr 1 do 3,
-(...)Urzędowi Wojewódzkiemu wG.wniosku paszportowegoR. K. (1)znajdującego się na k. 3289 akt sprawy,
- Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dlaW. (...)D. P.akt sprawy Km 7/16.

R. K. (1)

4.

Stosownie do treści § 17 ust 2 pkt 5 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokataz urzędu zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw.J. K.– kancelaria adwokacka wS.kwotę 1 918,80 złotych brutto tytułem obrony udzielonej oskarżonejR. K. (1)z urzędu. Sąd uwzględnił przy tym ilość terminów rozprawy,w której uczestniczył obrońca.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd dokonał zmiany opisu przypisanegoR. K. (1)w porównaniu do czynu zarzuconego oskarżonej.
Mając bowiem na uwadze ustalenia odnośnie rzeczywistej daty sporządzenia umowy z(...) sp. z o. o.tj. - 18 września 2014 roku, sąd przyjął ją jako początkową datę czynu. Natomiast jako datę końcową Sąd przyjął datę dokonania wpłaty przez(...) sp. z o. o.drugiej zaliczki za bursztyn na konto wskazane przez oskarżoną, tj. w dniu 25 września 2014 roku.
Nadto sąd dokonał zmiany w opisie czynu przypisanegoR. K. (1)odnośnie miejsca jego popełnienia, bowiem umowa z(...) sp. z o. o.z dnia 18 września 2014 roku została podpisana wW., zaś czynności dotyczące przelewu kwot zaliczek na konto walutoweK.(...) sp. z o. o.były podejmowane z banku na terenieC., wH..
Rozważając kwestię winyR. K. (1)w zakresie przypisanego jej czynu Sąd doszedł do przekonania, że co do oskarżonej nie zachodziły żadne kodeksowe okoliczności uchylające czy umniejszające jej zawinienie. Oskarżona w czasie czynu była osobą dorosłą, doświadczoną życiowo, nie stwierdzono, aby zachodziły wątpliwości co do jej poczytalności w czasie czynu, miała zatem zachowaną obiektywną możliwość postępowania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i dania posłuchu normom prawnym.

7

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Stosownie do treściart. 627 k.p.k.zasądzono od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie łącznej 18 446,24 zł za postępowanie przygotowawcze i sądowe - opisane na k. 3131, 3132, 3162, 3232, 3238, 3310, 3384, 3403, 3454, 3499, 3584, 3591, 3617, 3623v, 3627, 3760, 3762, 3765, 3798, 3807, 3909, 3912, 3915, 3916, 4065, 4175, 4176 oraz kwotę 20 zł tytułem ryczałtu za korespondencję. Nie stwierdzono okoliczności uzasadniających zwolnienie oskarżonej od poniesienia tych kosztów.

6

Podpis