Sąd Okręgowy w Olsztynie
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 28/20
Data wyroku: 2022-03-16 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Sędziowie: Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Teza: A. Sprawcy niewątpliwie działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w związku z ogłoszeniem przetargów weszli we wzajemne porozumienie, lecz kluczowym dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 305 § 1 kk było ustalenie czy w sprawie wystąpiło znamię w postaci "działania na szkodę". W sytuacji kiedy podmiot pokrzywdzony nie tylko nie poniósł żadnych wymiernych strat, ale i nie został narażony na szkodę w postaci chociażby konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją szkoleń, utrudnień w ich realizacji czy też opóźnienia w terminie ich wykonania, szkolenia zorganizowane były w sposób prawidłowy, a także przebiegły bez zarzutu. W takim stanie rzeczy nie było podstaw do przyjęcia, że oskarżyciel posiłkowy "doznał uszczerbku w jakichkolwiek chronionych interesach i aby jego interes majątkowy został faktycznie zagrożony".
B. Przestępstwo z art. 286 § 1 kk jest przestępstwem materialnym. Jego skutkiem jest m.in.niekorzystne rozporządzanie mieniem pokrzywdzonego. Podstawą oceny, czy w konkretnym przypadku doszło do niekorzystnego rozporządzenia jest porównanie sytuacjipokrzywdzonego istniejącej bezpośrednio  przed dokonaniem rozporządzenia oraz sytuacji po dokonaniu tej czynności. W przdmiotowej sprawie mamy do czynienia ze skutkiem w postaci otrzymania zamówienia, wprowadzeniem w błąd zamawiającego, działaniem w celu osiągnięcia korzyści materialnej, ale jednak nie zaistniało doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co zresztą przyznaje sam oskarżyciel ,posiłkowy. Wygranie procesu było działaniem nielegalnym, ale szkolenia odbyły się w sposób prawidłowy i osiągnięto założony w projekcie efekt.
C. Wyczerpanie przez sprawców ustawowych znamion przestępstwa z art. 299 § 1 kk należy ściśle wiązać z takim  ich zachowaniem, które realizując opisane w przepisie czynności wykonawcze, obejmowali swoim zamiarem chęć ukrycia, bądź co najmniej stworzenie istotnej przeszkody pozwalającej na stwierdzenie ich przestępczego, bezpośredniego , bądź pośredniego pochodzenia lub miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie lub orzeczenie przepadku. Zatem, nawet jeśli zachowanie jakiejś osoby stanowi tylko "zwykłe" (nadzwyczajne) utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści, a więc takie, które przy zachowaniu należytych reguł i staranności odpowiednich organów, stwarza możliwość ujawnienia nielegalnego ich pochodzenia chociażby przez analizę dokumentów i dokonanie określonych oględzin brak jest podstaw do przypisania jej odpowiedzialności z art. 299 § 1 kk.

1.Sygn. akt II K 28/20

1.2.W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 marca 2022 r.
Sąd Okręgowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący -Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Protokolantsekr. sąd. Izabela Ważyńska
w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie – Piotra Marka
po rozpoznaniu w dniach: 27 października 2020 r., 24, 25 listopada 2020 r., 4, 8, 15 grudnia 2020 r., 19, 26, 27 stycznia 2021 r., 16 lutego 2021 r., 29, 30 marca 2021 r., 6, 10, 11, 25 maja 2021 r., 8, 9 czerwca 2021 r., 19, 21 lipca 2021 r., 7, 9, 23 września 2021 r., 26 października 2021 r., 9, 10 listopada 2021 r., 20 grudnia 2021 r., 12, 13 stycznia 2022 r., 2, 16 marca 2022r.
sprawy:

1
K. R.s.A.iM. z d. S., ur.(...)r. wO.

oskarżonego o to, że:

I
w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...)w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na części tych dokumentów tj. zaświadczeniu zBanku (...), stronach 3 i 4 formularza cenowego, wykazie usług, wykazie kadry, którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 6 marca 2014 r. i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 rfakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 rfakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
    tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk;

II
w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r. przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na większości dokumentów wchodzących w skład oferty tj. ofercie, formularzu cenowym, oświadczeniach, załączniku nr 1 do SIWZ, zaświadczeniach z GUS, US i Millennium, informacji z CEiIoDP, zapytaniu o karalność, wykazach osób, wykazie usług, referencjach, którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 7 sierpnia 2014 r. r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk;

III
w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r. przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na większości dokumentów wchodzących w skład oferty tj. informacji z CEiIoDP, zaświadczeniach z ZUS, US i Millennium, zapytaniu o karalność, załączniku nr 1, ofercie, formularzu cenowym, oświadczeniach, wykazach osób, wykazie usług, referencjach, którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 29 grudnia 2014 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk;

IV
w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r. przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na większości dokumentów wchodzących w skład oferty tj. załączniku nr 1 do SIWZ, ofercie, formularzu cenowym, oświadczeniach, referencjach, wykazie usług, wykazach osób, zaświadczeniach z ZUS, US i Millennium, informacji z CEiIoDP, zapytaniu o karalność, którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 4 marca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

V
w okresie do dnia 29 maja 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P.podjął czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 29 maja 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...)należącej doA. R. (1),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

VI
w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r. przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na dokumentach ofertowych tj., informacji z CEiIoDP, zaświadczeniach z ZUS, US i Millennium, zapytaniu o karalność, referencjach, załączniku nr 1 do SIWZ, ofercie, formularzu cenowym, oświadczeniach, wykazie usług, wykazach osób, , którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 15 kwietnia 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

VII
w okresie do dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P.podjął czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 17 czerwca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...)należącej doA. R. (1),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

VIII
w okresie od 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu uzyskania od(...)wO.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wszedł w porozumienie zA. R. (1), członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r. przez(...)wO.w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie z wymienioną uzgodnił jego warunki, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) oraz uzyskał od wymienionej informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, a następnie wszedł w porozumienie zI. P., w ten sposób, że wspólnie z wymienioną przygotował nierzetelną dokumentację ofertową dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na części dokumentów wchodzących w skład oferty tj. wykazach osób, wykazie usług, referencjach, informacji z CEiIoDP, zaświadczeniach z ZUS, US i Millennium, zapytaniu o karalność, załączniku nr 1 do SIWZ, ofercie, formularzu cenowym, oświadczeniach, którą następnie wymieniona złożyła na(...)w dniu 6 czerwca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 18 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

IX
w okresie do dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P., podjął czynności, które mogły utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 31 lipca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...)należącej doA. R. (1),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

X
w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P., doprowadził(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego w dniu 15 października 2015 roku przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto współautorem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, wszedł w porozumienie zA. R. (1)również pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji w/wym. projektu i również współautorem SIWZ i(...)oraz wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotował wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., zawierającą nierzetelne dokumenty, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), podrabiając przy tym podpisyI. P.na dokumentach wchodzących w skład oferty tj. na ofercie, załączniku nr 1 do SIWZ, na wykazie usług, listach referencyjnych, wykazach osób, certyfikatach, wykazach usług, oświadczeniach, zaświadczeniach z US, ZUS iBanku (...), informacji z CEiIoDG, zapytaniu o karalność oraz wykorzystując relację zJ. G.(...)dołączył do tej dokumentacji uzyskany od niego list referencyjny - dokument poświadczający nieprawdę, w którym zaświadczono, iżfirma (...)należąca doI. P.przeprowadziła trzy usługi na rzecz podmiotu(...)J. G.o wymaganych parametrach niezbędnych do tego uzyskania zamówienia publicznego, podczas gdy w rzeczywistości usługi te nie zostały wykonane, a następnie tą nierzetelną dokumentację przedłożył na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW.dla nie mniej niż 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd co do wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich,

    tj. o czyn zart. 305 § 1 kki zart. 286 §1 kkiart. 297 § 1 kkiart. 270 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XI
w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P.podjął czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z doprowadzenia(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501 zł w ramach współrealizacji projektu(...)(...)poprzez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 9 listopada 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...)należącej doA. R. (1), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferował te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank (...) S.A.na jej rzecz, osiągając w ten sposób znaczną korzyść majątkową,
    tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XII
w okresie od dnia 9 października 2014 r. do bliżej nieokreślonego dnia wO.i wW., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zI. P., przyjął, posiadał oraz używał środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w łącznej kwocie 225.690,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargów publicznych nieograniczonych o nr(...)oraz(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił:

- w dniu 25 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 104.550,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując trzech przelewów w dniu 9 października 2014 r. w łącznej kwocie 48.000,00 zł i jednego przelewu w dniu 4 listopada 2014 r. w kwocie 56.550,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 46.140,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 31 lipca 2014 r. z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 października 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 75.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 1 grudnia 2014 r. w kwocie 20.000,00 zł, w dniu 19 lutego 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł i w dniu 6 marca 2015 r. w kwocie 25.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o., osiągając w ten sposób znaczną korzyść majątkową,tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XIII
w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do bliżej nieokreślonego dnia wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zI. P., przyjął, posiadał oraz używał środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 138.000,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił w dniu 27 lutego 2015 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 138.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 3 marca 2015 r. w kwocie 138.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XIV
w dniu 22 września 2015 r. wW., działając w celu zyskania dla siebie zamówienia publicznego jako prezes zarząduInstytutu (...) Sp. z o. o.z siedzibą wP., przedłożył w Sekretariacie Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wW.w związku z ogłoszonym w dniu 9 września 2015 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn.(...)na(...)w ofercie przetargowej na kwotę 561.000 zł, dokument poświadczający nieprawdę, w postaci rzekomego listu referencyjnego(...),, żeInstytut (...) Sp. z o. o.przeprowadził w latach 2012 -(...)na terenie UniiK.szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w środowiska pracy i że powyższe szkolenia zostały wykonane terminowo i należycie, co było okolicznością o istotnym znaczenia dla uzyskania wymienionego zamówienia, w następstwie czego Komisja Przetargową uznała ofertęInstytutu (...) Sp. z o. o.za najbardziej korzystna i w konsekwencji wybrała ja w dniu 26 września 2015 r. do wykonania po czym zawarła z nim w dniu 16 października 2015 r. umowę na przeprowadzenie szkoleń, których kosz wyniósł 489.997 zł,
    tj. o czyn zart. 297 § 1 k.k.

XV
w dniach 19-21 grudnia 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podrobił w celu użycia jako autentyczny dokument w postaci listy obecności uczestników(...)(...)organizowanej rzekomo przezfirmę (...)z siedzibą wW.przyul. (...)lok.(...)w ramach wykonania przez tą firmęumowy nr (...)z dnia 03.11.2015 r. zawartej zU. (...)(...)- (...)wO.jako uczestnikiem wskazanego projektu, która to konferencja odbyła się w dniu 05 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., w ten sposób, że polecił innym osobom sporządzenie fikcyjnej listy 198 uczestników konferencji i podrobienie podpisów 180 z nich, a następnie oznaczył tak utworzą listę pieczęciamifirmy (...)z siedzibą wW.oraz(...) (...)- (...)wO.(...) Centrum (...)i posłużył się nią przekazując na potrzeby prowadzonej kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

    tj. o czyn zart. 270 §1 kk;

XVI
w okresie kwietnia oraz lipca 2016 roku, dat dziennych nieustalonych, wO., woj.(...)- (...), działając w kwietniu 2016 r. wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie nakłaniałM. N. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP., a nadto do zatajenia wiedzy odnośnie okoliczności podrobienia listy obecności uczestników tej konferencji przekazanej na potrzeby kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 §1 kkw zw. zart. 12 kk;

XVII
w lipca 2016 roku, daty dziennej nieustalonej, wO., woj.(...)- (...), nakłaniałJ. C.do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 §1 kk,

XVIII
w dniu 19 września 2016 roku, przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1), nakłaniałM. S. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie swojej wiedzy odnośnie udziału w organizacji tej konferencji przez pracownikówfirmy (...)Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 §1 kk;

2
A. R. (1), c.R.iH.z d.D. (...),ur. (...)wO.

oskarżoną o to, że:

XIX
w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...)wO.i pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., przez(...)wO., w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 6 marca 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 rfakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 rfakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XX
w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 7 sierpnia 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXI
w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 29 grudnia 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXII
w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 4 marca 2015 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXIII
w okresie do dnia 29 maja 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 29 maja 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXIV
w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 15 kwietnia 2015 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXV
w okresie do dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 17 czerwca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXVI
w okresie od 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 6 czerwca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 19 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXVII
w okresie do dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P., przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 31 lipca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXVIII
w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P., doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego w dniu 15 października 2015 roku przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiem(...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto współautorem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), weszła w porozumienie zK. R.również pracownikiem(...)zatrudnionym do realizacji w/wym. projektu i również współautorem SIWZ i(...)oraz członkiem komisji przetargowej, a który to wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotował wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., zawierającą nierzetelne dokumenty, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie tą nierzetelną dokumentację przedłożył na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW.dla nie mniej niż 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd co do wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich,

    tj. o czyn zart. 305 §1 kki zart. 286 §1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXIX
w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z doprowadzenia(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501 zł w ramach współrealizacji projektu(...)(...)poprzez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 9 listopada 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...)a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowała te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zK. R.na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank (...) S.A.na jej rzecz, osiągając w ten sposób znaczną korzyść majątkową,
    tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXX
w dniach 19-21 grudnia 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podrobiła w celu użycia jako autentyczny dokument w postaci listy obecności uczestników(...)(...)organizowanej rzekomo przezfirmę (...)z siedzibą wW.przyul. (...)lok.(...)w ramach wykonania przez tą firmęumowy nr (...)z dnia 03.11.2015 r. zawartej zU. (...)(...)- (...)wO.jako uczestnikiem wskazanego projektu, która to konferencja odbyła się w dniu 05 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., w ten sposób, że poleciłaM. N. (1),M. S. (1)iJ. C.sporządzenie fikcyjnej listy 198 uczestników konferencji i podrobienie podpisów 180 z nich, a następnie oznaczyła tak utworzą listę pieczęciamifirmy (...)z siedzibą wW.oraz(...) (...)- (...)wO.(...) Centrum (...)i posłużyła się nią przekazując na potrzeby prowadzonej kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

    tj. o czyn zart. 270 §1 kk;

XXXI
w kwietniu 2016 roku, daty dziennej nieustalonej, w siedzibierestauracji (...)przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., nakłaniałaM. N. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajanie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,tj. o czyn zart. 18 § 2 kkw zw. zart. 233 § 1 kk;

XXXII
w dniu 19 września 2016 roku, przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., nakłaniałaM. S. (1)do złożenia fałszywych zeznań fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie swojej wiedzy odnośnie udziału w organizacji tej konferencji przez pracownikówfirmy (...)Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP., tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 § 1 kk;

3
I. P., c.J.iL. z d. F.,ur. (...)wM.

oskarżoną o to, że:

XXXIII
w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...) Agendy (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazA. R. (1)będąca pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąca członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr 9l/(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., przez(...)wO., w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczenia dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowana przez(...) Agendy (...), a dostosowana do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, która to następnie złożyła na(...)w dniu 6 marca 2014 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umowa z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.oraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s wP.iA. R. (1), a mimo to wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 rfakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 rfakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł iw dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkitj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk,

XXXIV
w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...) Agendy (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)(...)wP.orazA. R. (1)będąca pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąca członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczenia dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowana przez(...) Agendy (...), a dostosowana do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, która to następnie złożyła na(...)w dniu 7 sierpnia 2014 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umowa z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.oraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
    tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk,

XXXV
w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazA. R. (1)będącą pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a dostosowaną do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, którą to następnie złożyła na(...)w dniu 29 grudnia 2014 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo to wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXXVI
w dniu 3 marca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.będącym prezesem zarząduInstytutu (...) Sp. z o.o.z siedzibą wP., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 138.000,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wystawił w dniu 27 lutego 2015 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 138.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., na rzecz podmiotu(...)A.I. P., należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 3 marca 2015 r. w kwocie 138.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXXVII
w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazA. R. (1)będącą pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będącą członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a dostosowaną do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, którą to następnie złożyła na(...)w dniu 4 marca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo to wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XXXVIII
w dniu 13 lipca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.iA. R. (1)podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wraz zA. R. (1)wystawili w dniu 29 maja 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1)fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XXXIX
w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazA. R. (1)będącą pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu a także będącą członkiem komisji przetargowej powołanej, w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a dostosowaną do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, którą to następnie złożyła na(...)w dniu 15 kwietnia 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XL
w dniu 20 lipca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R.przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.iA. R. (1), podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ten sposób, żeK. R.wraz zA. R. (1)wystawili w dniu 17 czerwca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XLI
w okresie od 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazA. R. (1)będącą pracownikiem(...), pełniącą funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej, w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dla siebie, a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż, przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.przygotowała nierzetelną dokumentację ofertową zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a dostosowaną do uzgodnionych przezK. R.zA. R. (1)uprzednio wymagań i warunków przetargu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także otrzymanych odA. R. (1)informacji o wysokości przeznaczonych środków finansowych, którą to następnie złożyła na(...)w dniu 6 czerwca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo to wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 19 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk,

XLII
w dniu 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)orazK. R., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.orazA. R. (1)podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wraz zA. R. (1)wystawili w dniu 31 lipca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XLIII
w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R., doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego w dniu 15 października 2015 roku przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, weszła w porozumienie zK. R.iA. R. (1)będącymi pracownikamiU. (...)zatrudnionymi do realizacji projektu, a nadto współautorami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)), a nadtoK. R.był członkiem komisji przetargowej, z którym przygotowała wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., zawierającą nierzetelne dokumenty, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie tą nierzetelną dokumentację przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW.dla nie mniej niż 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo to jako(...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadziła władze wskazanej uczelni w błąd co do wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich,

    tj. o czyn zart. 305 §1 kki zart. 286 §1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 294 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk

XLIV
w dniu 27 listopada 2015 r., wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R.przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z doprowadzenia(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł w ramach współrealizacji projektu(...)(...)poprzez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ten sposób, żeK. R.wraz zA. R. (1)wystawili w dniu 9 listopada 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
    tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

XLV
w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 6 marca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.będącym prezesem zarządu podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o.z siedzibą wP., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w łącznej kwocie 225.690,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.podczas przetargów publicznych nieograniczonych o nr(...)oraz(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wystawił:

- w dniu 25 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 104.550,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o.na rzecz podmiotu(...)A.I. P.należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując trzech przelewów w dniu 9 października 2014 r. w łącznej kwocie 48.000,00 zł i jednego przelewu w dniu 4 listopada 2014 r. w kwocie 56.550,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 46.140,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., na rzecz podmiotu(...)A.I. P.należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 31 lipca 2014 r. z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 października 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 75.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., na rzecz podmiotu(...)A.I. P., należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 1 grudnia 2014 r. w kwocie 20.000,00 zł, w dniu 19 lutego 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł i w dniu 6 marca 2015 r. w kwocie 25.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.
orzeka

1
oskarżonegoK. R.:

a)w ramach stawianego muzarzutu w pkt Iuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 r.fakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 r.fakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
b)w ramach stawianego muzarzutu w pkt IIuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
c)w ramach stawianego muzarzutu w pkt IIIuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
d)w ramach stawianego muzarzutu w pkt IVuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
e)w ramach stawianego muzarzutu w pkt VIuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
f)w ramach stawianego muzarzutu w pkt VIIIuznaje za winnego tego, że: w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 18 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
tj. sześciu przestępstwa określonych wart.297 § 1 kki za to na tej podstawie za każde z nichskazujego, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, na podstawieart.297 § 1 kkiart.33 § 2 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzamu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, przyjmując że jedna stawka wynosi 100 (sto) złotych;

2
oskarżonegoK. R.:

a
w ramach stawianego muzarzutu w pkt Vuznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

b
ramach stawianego muzarzutu w pkt VIIuznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

c
ramach stawianego muzarzutu w pkt IXuznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

tj. trzech przestępstw określonych wart.299 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r. i za to na tej podstawieskazujego, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności na podstawieart.299 § 1 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzamu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

3
oskarżonego

K. R.w ramach stawianego mu

    zarzutu w pkt Xuznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej również dla siebie i w celu uzyskania zamówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P., doprowadził(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mając informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, wszedł w porozumienie zA. R. (1)również pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji w/wym. Projektu, która była współautorem i miała dostęp do informacji o SIWZ i(...)oraz wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotował wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), w tym list referencyjny, w którym zaświadczono, iżfirma (...)należąca doI. P.przeprowadziła trzy usługi na rzecz podmiotu(...)J. G.o wymaganych parametrach niezbędnych do tego uzyskania zamówienia publicznego, podczas gdy w rzeczywistości usługi te nie zostały wykonane, a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kki za to na tej podstawie

    skazujego, a na podstawieart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 3 kkiart.33 § 2 kk

    wymierzamu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując że jedna stawka wynosi 100 (sto) złotych;

4
oskarżonego

K. R.
w ramach stawianego mu zarzutu
    w pkt XIuznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P.przekazał za granicę i podjął inne czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że doprowadził do wystawienia w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,

tj. dokonania przestępstwa zart.299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r. i za to na tej podstawieskazujego, a na podstawieart.299 § 5 kkwymierzamu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

5
oskarżonegoK. R.uznaje za winnego dokonania zarzucanego muczynu wpkt XIV, tj. przestępstwa zart.297 § 1 kki za to na tej podstawieskazujego iwymierzamu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

6
o skarżonegoK. R.uznaje za winnego dokonania zarzucanego muczynu wpkt XVz tą zmianą, że przyjmuje że czynu dokonano w okresie między 6 listopada a 21 grudnia 2015 r., tj. przestępstwa zart.270 § 1 kki za to na tej podstawieskazujego iwymierzamu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

7
oskarżonegoK. R.uznaje za winnego dokonania zarzucanych muwpkt XVI, XVIIiXVIII,tj. trzech przestępstw odpowiednio XVI zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kkw zw. zart.12 § 1 kk, XVII i XVIII zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kki za to na tej podstawieskazujego, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności na podstawieart.19 § 1 kkw zw. zart.233 § 1 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzamu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

8
(...)od zarzutówz pkt XII i XIII;

9
oskarżoną

A. R. (1)w ramach stawianego jej zarzutu

    w pkt XXVIIIuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej również dla siebie i w celu uzyskania zmówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P., doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji w/wym. Projektu oraz będąc współautorem i mając dostęp do informacji o SIWZ i(...)weszła w porozumienie zK. R.również pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mającym informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, który wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotowali wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd, co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kki za to na tej podstawie

    skazujeją, a na podstawieart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 3 kkiart.33 § 2 kk

    wymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując że jedna stawka wynosi 100 (sto) złotych;

10
oskarżoną

A. R. (1)
w ramach stawianego jej
    w pkt XXIXzarzutu uznaje za winną tego, że w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła, czym mogła udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że na skutek działańK. R.wystawiono w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 złI. P.zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,

tj. dokonania przestępstwa zart.299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r. i za to na tej podstawieskazujeją, a na podstawieart.299 § 5 kkwymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

11
oskarżonąA. R. (1)uznaje za winną dokonania zarzucanego jej czynuwpkt XXX, z tą zmianą, że przyjmuje że czynu dokonano w okresie między 6 listopada a 21 grudnia 2015 r., tj. przestępstwa zart.270 § 1 kki za to na tej podstawieskazujeją iwymierzajej karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

12
oskarżonąA. R. (1)uznaje za winną dokonania zarzucanych jej czynówwpkt XXXI i XXXII,tj. dwóch przestępstw zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kki za to na tej podstawieskazujeją, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności na podstawieart.19 § 1 kkw zw. zart.233 § 1 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzajej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

13
A. R. (2)od zarzutów z pktXIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII;

14
oskarżonąI. P.:

a)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXIIIuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 r.fakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 r.fakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
b)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXIVuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
c)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXVuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
d)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXVIIuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
e)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXIXuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
f)w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XLIuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 18 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
tj. sześciu przestępstwa określonych wart.297 § 1 kki za to na tej podstawie za każde z nichskazujeją, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, na podstawieart.297 § 1 kkiart.33 § 2 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując że jedna stawka wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych;

15
oskarżonąI. P.:

a
w ramach stawianego jejzarzutu w pkt XXXVIIIuznaje za winną tego, że w dniu 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

b
ramach stawianego jejzarzutu w pkt XLuznaje za winną tego, że w dniu 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

c
ramach stawianego jejzarzutu w pkt XLIIuznaje za winną tego, że w dniu 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),

tj. trzech przestępstw określonych wart.299 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r. i za to na tej podstawieskazujeją, a z uwagi, że wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności na podstawieart.299 § 1 kkw zw. zart.91 § 1 kkwymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

16
oskarżoną

I. P.
ramach stawianego jej zarzutu

    w pkt XLIIIuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób i w celu uzyskania zmówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zK. R.iA. R. (1), doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, weszła w porozumienie zK. R.pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mającym informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, który wszedł w porozumienie zA. R. (1)będącą pracownikiemU. (...)zatrudnioną do realizacji w/wym. Projektu oraz będącą współautorem i mającą dostęp do informacji o SIWZ i(...), z którymi przygotowali wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadziła władze wskazanej uczelni w błąd co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kki za to na tej podstawie

    skazujeją, a na podstawieart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 3 kkiart.33 § 2 kk

    wymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując że jedna stawka wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych;

17
oskarżoną

I. P.
w ramach stawianego jej zarzutu
    w pkt XLIVuznaje za winną tego, że w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że na skutek działańK. R.wystawiono w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,

tj. dokonania przestępstwa zart.299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r. i za to na tej podstawieskazujeją, a na podstawieart.299 § 5 kkwymierzajej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

18
(...)od zarzutów zpkt XXXVI i XLV;

19
na podstawieart.85 § 1 kk,art.86 § 1 kk,art.91 § 2 kkw miejsce kar jednostkowych orzekakary łącznewobec oskarżonych:

-K. R.karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 450 (czterystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując że jedna stawka wynosi 100 (sto) złotych,
-A. R. (1)karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,
-I. P.karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując że jedna stawka wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych;

20
na podstawieart.69 § 1 i 2 kkiart.70 § 1 kkwarunkowo zawiesza wykonanieorzeczonych wobec oskarżonychA. R. (1)iI. P.kar łącznych pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby;

21
na podstawieart.63 § 1 kkzaliczaoskarżonym:

-K. R.na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 19 grudnia 2016 r. o godzinie 6:10 do dnia 9 marca 2017 r. o godzinie 15:30,
-A. R. (1)na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 19 grudnia 2016 r. o godzinie 6:10 do dnia 9 marca 2017 r. o godzinie 15.00,
-I. P.na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny okres zatrzymania od dnia 19 grudnia 2016 r. o godzinie 12:15 do dnia 20 grudnia 2016 r. o godzinie 10:20;

22
na podstawieart.632 pkt 2 kpkw części uniewinniającejkoszty procesuponosi Skarb Państwa;

23
na podstawieart.627 kpkiart.624 § 1 kpki § 11 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 5 i ust.7, § 16 i § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.265) nie obciąża oskarżonych opłatą, natomiast zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa w częściach po 1/3 pozostałekoszty sądowe, a nadto w częściach po 1/3 wydatki poniesione przez oskarżyciela posiłkowego(...) (...)- (...)w wysokości 9000 (dziewięć tysięcy) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 28/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K.
J. R.

Z uwagi na to, iż poniżej wskazane czyny w zakresie wszystkich oskarżonych są ze sobą ściśle związane materiałem dowodowym ich omówienia dokonano łącznie.

I.
a) w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 r.fakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 r.fakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
b)w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
c)w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
d) w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
e) w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
f) w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015r. wO., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania dla siebie od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienioną przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 18 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
tj. sześciu przestępstw określonych wart.297 § 1 kk, z tym ustaleniem, iż wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.)
II.
a) w okresie od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
b) w okresie od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
c) w okresie od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zI. P.podjął czynności aby przekazać za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
tj. trzech przestępstw określonych wart.299 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r., z tym ustaleniem, iż wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.)
3. w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej również dla siebie i w celu uzyskania zamówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P., doprowadził(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mając informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, wszedł w porozumienie zA. R. (1)również pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji w/wym. Projektu, która była współautorem i miała dostęp do informacji o SIWZ i OPZ oraz wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotował wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), w tym list referencyjny, w którym zaświadczono, iżfirma (...)należąca doI. P.przeprowadziła trzy usługi na rzecz podmiotu(...)J. G.o wymaganych parametrach niezbędnych do tego uzyskania zamówienia publicznego, podczas gdy w rzeczywistości usługi te nie zostały wykonane, a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kk

    4.w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iI. P.przekazał za granicę i podjął inne czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że doprowadził do wystawienia w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,
tj. dokonania przestępstwa zart. 299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r.
5. w dniu 22 września 2015 r. wW., działając w celu zyskania dla siebie zamówienia publicznego jako prezes zarząduInstytutu (...) Sp. z o. o.z siedzibą wP., przedłożył w Sekretariacie Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wW.w związku z ogłoszonym w dniu 9 września 2015 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn.(...)na(...)w ofercie przetargowej na kwotę 561.000 zł, dokument poświadczający nieprawdę, w postaci rzekomego listu referencyjnego(...),, żeInstytut (...) Sp. z o. o.przeprowadził w latach 2012 -(...)na terenie UniiK.szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w środowiska pracy i że powyższe szkolenia zostały wykonane terminowo i należycie, co było okolicznością o istotnym znaczenia dla uzyskania wymienionego zamówienia, w następstwie czego Komisja Przetargową uznała ofertęInstytutu (...) Sp. z o. o.za najbardziej korzystna i w konsekwencji wybrała ja w dniu 26 września 2015 r. do wykonania po czym zawarła z nim w dniu 16 października 2015 r. umowę na przeprowadzenie szkoleń, których kosz wyniósł 489.997 zł, tj. o czyn zart. 297 § 1 k.k.
6. w okresie między 6 listopada a 21 grudnia 2015 r., wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podrobił w celu użycia jako autentyczny dokument w postaci listy obecności uczestników(...)(...)organizowanej rzekomo przezfirmę (...)z siedzibą wW.przyul. (...)lok.(...)w ramach wykonania przez tą firmęumowy nr (...)z dnia 03.11.2015 r. zawartej zU. (...)(...)- (...)wO.jako uczestnikiem wskazanego projektu, która to konferencja odbyła się w dniu 05 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., w ten sposób, że polecił innym osobom sporządzenie fikcyjnej listy 198 uczestników konferencji i podrobienie podpisów 180 z nich, a następnie oznaczył tak utworzą listę pieczęciamifirmy (...)z siedzibą wW.oraz(...) (...)- (...)wO.(...) Centrum (...)i posłużył się nią przekazując na potrzeby prowadzonej kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. o czyn zart. 270 §1 kk;
7.

⚫

w okresie kwietnia oraz lipca 2016 roku, dat dziennych nieustalonych, wO., woj.(...)- (...), działając w kwietniu 2016 r. wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie nakłaniałM. N. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP., a nadto do zatajenia wiedzy odnośnie okoliczności podrobienia listy obecności uczestników tej konferencji przekazanej na potrzeby kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 §1 kkw zw. zart. 12 kk;

⚫

w lipca 2016 roku, daty dziennej nieustalonej, wO., woj.(...)- (...), nakłaniałJ. C.do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,

tj. o czyn zart. 18 § 2 kkw zw. zart. 233 §1 kk,

⚫

w dniu 19 września 2016 roku, przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1), nakłaniałM. S. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie swojej wiedzy odnośnie udziału w organizacji tej konferencji przez pracownikówfirmy (...)Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,

tj. o czyn zart. 18 §2 kkw zw. zart. 233 §1 kk;
z tym ustaleniem, iż powyższe trzy przestępstwa zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.)
Czyn XII z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 9 października 2014 r. do bliżej nieokreślonego dnia wO.i wW., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zI. P., przyjął, posiadał oraz używał środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w łącznej kwocie 225.690,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargów publicznych nieograniczonych o nr(...)oraz(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił:
- w dniu 25 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 104.550,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując trzech przelewów w dniu 9 października 2014 r. w łącznej kwocie 48.000,00 zł i jednego przelewu w dniu 4 listopada 2014 r. w kwocie 56.550,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 46.140,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 31 lipca 2014 r. z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 października 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 75.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 1 grudnia 2014 r. w kwocie 20.000,00 zł, w dniu 19 lutego 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł i w dniu 6 marca 2015 r. w kwocie 25.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o., osiągając w ten sposób znaczną korzyść majątkową, tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.
Czyn XIII z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do bliżej nieokreślonego dnia wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zI. P., przyjął, posiadał oraz używał środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 138.000,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wykorzystując relację zI. P.(...)wystawił w dniu 27 lutego 2015 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 138.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., którego był prezesem zarządu, na rzecz podmiotu(...)A.I. P., aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 3 marca 2015 r. w kwocie 138.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o., tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. R.od 2012 roku prowadził działalność gospodarczą pod nazwąInstytut (...) sp. z o.o." (dalej(...)) z siedzibą wP.przyulicy (...). Jednak firma ta faktycznie funkcjonowała wO.przyulicy (...). Powyższe biuro było wynajmowane odWyższej Szkoły (...)wO..(...)zajmował się realizacją projektów unijnych na potrzeby różnych instytucji zamawiających.K. R.w prowadzonej przez siebie firmie zatrudniał m.in.M. N. (1),J. C.,M. S. (1)orazM. K. (1). Nadto,K. R.od 01 października 2013 roku był zatrudniony na stanowisku do spraw oprogramowania naU. (...)(...)- (...)wO.. Jego przełożonymi byliS. F.orazR. P.. Wymieniony pracował w zespole projektowym m.in. zA. R. (1).

A. R. (1)- żonaK. R.pracowała naU. (...)
(...)- (...)wO.od 2009 roku do 31 października 2015 roku w(...) Centrum (...)na stanowisku asystenta koordynatora projektu. Wymieniona została również zatrudniona na potrzeby realizacji projektu(...)na stanowisku kierownika szkoleń oraz asystenta koordynatora projektu(...). Do zadań oskarżonej należało m.in. współpraca z ministerstwem oraz koordynacja i wsparcie merytoryczne działań związanych z realizacją zadania(...)(...)w zakresie poprawy jakości prawa miejscowego i decyzji administracyjnych”.
ZnajomąK. R.byłaI. P., która prowadziła wW.działalność gospodarczą pod nazwą(...)A.od 2011 roku.I. P.znałaK. R.od czasu studiów wO..
Aby ustalony stan faktyczny w sprawie był czytelny i przejrzysty Sąd podzielił opis na trzy zasadnicze części: pierwsza dotyczy zarzutów związanych z konferencją z dnia 05 listopada 2015 roku zorganizowaną w ramach projektu "S. (...)(...)", druga dotyczy szkoleń z programu(...), ostatnia część dotyczy podrobionego listu referencyjnego przedłożonego w ramach przetargu(...).

I. KONFERENCJA
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z trzema uczelniami, w tymU. (...)(...)- (...)wO.w okresie od 01 marca 2013 roku do 30 listopada 2015 roku realizował projekt "S. (...)(...)". Celem projektu było podniesienie jakości wykonywania zadań publicznych przez(...)poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania.
S. D.(...) Centrum (...), prof.(...)w dniu 16 lipca 2015 roku złożył w Dziale Zamówień Publicznych(...)wniosek o udzielenie w ramach projektu "S. (...)(...)" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamówienia publicznego na kompleksową organizację i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Celem konferencji była prezentacja rezulatów projektu oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzenia procesowego. Ogólnie ujmując, konferencja miała podsumować i zakończyć wyżej wymieniony projekt, a przewidywaną wartość zamówienia określono na kwotę 393.000,00 zł brutto.
Decyzją Kanclerza(...)z dnia 17 września 2015 roku powołano komisję przetargową w składzie:S. F.,A. P. (1)orazK. S. (1), a ogłoszenie o zamówieniu(...)zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na terenie(...)w dniu 22 września 2015 roku. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)) przygotowali i opracowaliK. R.wraz zA. R. (1).
K. R.skontaktował się zI. P.około 3-4 miesięcy przed faktyczną datą konferencji z propozycją wzięcia udziału w przetargu organizowanym przez(...)wO.. Miała ona tylko podpisać się na dokumentach i wystawić fakturę za projekt, jednak całą organizacją konferencji miał zająć sięK. R.. Powyższe, zgodnie z relacją przedstawioną przezI. P.miało stanowić tylko przysługę koleżeńską. Wymienieni ustalili, iż po wpływie pieniędzy na rachunek(...)A.prześle je na rachunek firmy na Cyprze, których dokładne dane przekazałI. P.K. R.. Następnie,(...)A.złożyło ofertę w(...).
W dniu 15 października 2015 roku z uwagi na błędy Komisja odrzuciła ofertę(...)A., a postępowanie zostało unieważnione. Tego samego dnia ogłoszono drugie postępowanie o numerze(...). Tym razem ofertę poza(...)A.złożyła równieżA. (...)W dniu 22 października 2015 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 6.000 zł. Ponownie powołano komisję przetargową decyzją Kanclerza(...)z dnia 15 października 2015 roku w składzie:S. P. (1)Komisji,A. C. (1)K.,K. S. (2)Komisji. W dniu 23 października 2015 roku z uwagi na wyłączenie z komisjiA. P. (1), Kanclerz(...)powołał nową komisję z wskładzie (...),K. S. (2)Komisji orazC.Komisji w osobachP. S. (1),K. R.orazA. S. (1). W dniu 28 października 2015 roku wykluczono Akademię Administracji sp. z o.o. z uwagi na brak wadium i ofertę tej firmy odrzucono (brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny). Pracę Komisji przetargowej zakończono w dniu 03 listopada 2015 roku.
Umowę o nr (...)Kanclerz(...)(dr inżA. S. (2)) podpisał z(...)A.I. P.w dniu 03 listopada 2015 roku. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 378.001,00 zł, która obejmowała wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany był zrealizować usługę w terminie 05 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., nadto(...)A.zobowiązany był do rekrutacji uczestników, organizacji i przeprowadzenia kompleksowej konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla łącznie nie mniej niż 150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, do wykonania i umieszczenia strony internetowej na serwerze zamawiającego. Rekrutacja i rejestracja uczestników konferencji miała być prowadzona w formie telefonicznej oraz poprzez dedykowaną stronę, służącą do obsługi automatycznych rejestracji uczestników uczestniczących w konferencji (monitoring elektroniczny oraz telefoniczny w celu ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa gości). Z informacji uzyskanych od(...) Centrum (...)oraz odOśrodka (...)wynika, iż wykonawca nie umieścił strony internetowej na serwerze zamawiającego. Nadto, ze sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia w ramachumowy nr (...)sporządzonego przez wykonawcę w dniu 06 listopada 2015 roku wynika, iż podjął on działania rekrutacyjne uczestników konferencji oraz rozpoczął działania towarzyszące konferencji przed terminem podpisania umowy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany był do zapewnienia w ramach konferencji udziału co najmniej 2 prelegentów zagranicznych oraz tłumaczenia konferencji. Przewidywano wystąpienia 2 przedstawicieli Politechniki wM., którzy jednak nie byli obecni na konferencji oraz nie było zapewnionego tłumaczenia. Zgodnie z powyżej wskazanym opisem zamówienia wykonawca odpowiedzialny był również za proces przygotowania i dostarczenia uczestnikom konferencji materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów konferencyjnych. Również i w tym zakresie stwierdzono uchybienia - brak materiałów konferencyjnych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej podczas konferencji (brak dystrybucji przedmiotowych materiałów wśród uczestników konferencji). Uczestnicy konferencji nie otrzymali w żadnej postaci czterech publikacji merytorycznych, które zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia miały zostać dostarczone i rozdystrybuowane podczas konferencji. Opracowania te stanowiły znaczący budżetowo element, bowiem wartość środków przewidziana w budżecie projektu wynosiła łącznie 205.000,00 zł.
Jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu, w połowie października 2015 rokuK. R.oznajmił swoim pracownikom, że(...)będzie zajmowało się realizacją konferencji o nazwie(...)na zlecenie(...) (...)- (...)wO., która to miała odbyć się w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, przekazał informację, że odpowiedzialną za organizację konferencji jestfirma (...)z siedzibą wW.", której właścicielem byłaI. P.. W rzeczywistości w/w podmiot nie brał udziału ani w jej w organizacji, ani nikt nie był obecny podczas jej trwania z(...)A..M. N. (1)w zakresie powyższej konferencji była odpowiedzialna za przygotowanie oraz wynajem pomieszczenia niezbędnego do jej przeprowadzenia, catering oraz materiały konferencyjne. Z koleiM. S. (1),J. C.iM. K. (1)byli odpowiedzialni za rekrutację uczestników, przygotowanie oraz wysyłkę zaproszeń na konferencję. Konferencja przewidziana była na 150 osób (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego), jednak rekrutacja uczestników szła bardzo kiepsko i finalnie rejestracji internetowej dokonało 49 chętnych. Po zgłoszeniu powyższegoK. R.przezM. N. (1)ten wskazał, iż sam zajmie się naborem, dając do zrozumienia, iż w konferencji wezmą udział tzw. "słupy". 05 listopada 2015 roku o godzinie 00:07K. R.przesłał doM. N. (1)maila zatytułowanego "leweosoby". Następnie, bezpośrednio przed konferencją przesłał kolejnego maila z ostatecznie obowiązującą listą uczestników. Na liście tej znajdowały się zarówno osoby, które faktycznie zgłosiły chęć udziału w konferencji, jak też pracownicy(...), prelegenci i tzw. "słupy".K. R., na potrzeby rozliczenia programu, zleciłM. N. (1)iM. S. (1)uzupełnienie rubryki przeznaczonej do wskazania danych z jakiej instytucji są tzw. osoby słupy. Wyżej wymienione miały wymyślać różnego rodzaju instytucje, do których skierowany był program.
16 listopada 2015 roku sporządzono protokół odbioru na kompleksową organizację i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi. W imieniu Wykonawcy protokół podpisałaI. P., w imieniu ZamawiającegoS. F.,K. R.,P. S. (1)iA. S. (1). Z protokołu wynika, że osoby które go podpisały nie wnosiły żadnych uwag.
20 listopada 2015 roku do(...)wpłynęłafaktura nr (...)A.I. P.na kwotę 375.501,00 zł. Opis dokumentu księgowego pod względem merytorycznym sprawdziłS. F., natomiast pod względem formalno-rachunkowymA. F. (1). 23 listopada 2015 roku(...) (...)- (...)wO.wypłacił wykonawcy usługi wynagrodzenie przewidziane w umowie w kwocie 375.501,00 zł, a pieniądze te zostały wypłacone z transzy środków przekazanych przez Lidera Projektu(...)na konto projektowe dedykowane(...). Pieniądze te wpłynęły na konto(...)A.w dniu 24 listopada 2015 roku. Wykonawca miał za zadanie zrekrutować do udziału w konferencji 150 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednak lista obecności na konferencji stwierdzała udział w niej łącznie 176 osób, przy czym wykonawca do rozliczenia wskazał na liście 156 osób (tj. bez pracowników(...)i Lidera Projektu -(...)).
Wcześniej, tj. w dniu 9 listopada 2015 r.(...) LTDSAL wystawiłafakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł,
Z analizy rachunku bankowego należącego do(...)A.wynika, iż w dniu 27 listopada 2015 roku pieniądze za otrzymaną konferencję w pomniejszonej kwocie o 29.258 zł, tj. łącznie 346.243,00 zł przelano narachunek o nr (...)prowadzony na rzecz(...)tytułem(...). Mniejsza kwota wynikała z tego, iżI. P.część otrzymanych pieniędzy wypłaciła i przekazałaK. R.w gotówce, zgodnie z jego dyspozycjami.
Za pomocą przelewu wykonanego w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała.
17 grudnia 2015 rokuK. R.nalegał na spotkanie zM. N. (1)orazJ. C., w związku z czym wymienieni udali się do oskarżonego naulicę (...), gdzie zastaliK. R.zA. R. (1). Podczas wizyty pracownicy(...)dowiedzieli się, żeM. (...)odkryło przestępcze działanie oskarżonych.K. R.polecił sporządzić nową listę uczestników konferencji z uwzględnieniem wymogu, iż mogły w niej brać udział tylko osoby, które były uczestnikami wcześniejszego projektu. Nadto,J. C.razem zM. S. (1)mieli zarejestrować te osoby w systemie, założyć fikcyjne numery telefonów i maile na portalach ogólnodostępnych. Założenie fikcyjnych numerów telefonów miało odbyć się na portalu(...)na którymK. R.miał swoje konto. Fikcyjne numery telefonów kobiet miały być przekierowywane na prywatny numerM. S. (1), a mężczyzn na prywatny numerJ. C.. Wymienieni odbierali telefony, a także odpisywali na maile, w czym również uczestniczyłaM. N. (1). OskarżonyK. R.kazał zniszczyć wszystkie dokumenty odnośniekonferencji, w tym oryginalną listę obecności. 19 grudnia 2015 rokuM. N. (1)otrzymała na maila nową listę uczestników. Pomimo sprzeciwu pracownikówK. R.razem zA. R. (1)nakazali im podpisywać się na liście za fikcyjne osoby, co uczyniłyM. S. (1)razem zM.N.. Wcześniej wymienione musiały ćwiczyć zmianę pisma, żeby podpisy wyglądały autentycznie, coR.na bieżąco sprawdzali. Nowa lista obejmowała osoby, które wcześniej uczestniczyły w innych projektach i były przewidziane do uczestnictwa w tej konferencji. Następnie komplet dokumentów, m.in. listę obecności, sprawozdanie z realizacji konferencji, fotografie ścianek, roll-upów, materiałów konferencji, prezentacje prelegentów został wysłany doM. (...).
M. (...)w celu weryfikacji poprawności sporządzonej dokumentacji rozesłał w dniu 30 grudnia 2015 roku e-mail do grupy 156 osób ujętych liście obecności wskazanych przez wykonawcę do rozliczenia zamówienia (byli to pracownicy(...)). Przesłanką do podjęcia powyższych działań były m.in. wnioski z analizy dokumentacji fotograficznej z konferencji wskazującej na znacząco mniejszą liczbę miejsc, jak i uczestników obecnych na sali w stosunku do liczby osób ujętych na liście obecności, podobieństwo podpisów na liście obecności, w tym szczególności dwukrotnie złożony różny podpis przy nazwisku tego samego uczestnika konferencji, a także potwierdzające wyżej wymienione ustalenia obserwacje przedstawicieliM. (...)obecnych na konferencji, tj.A. T. (1),P. W. (1)orazM. A. (1). Powyższa wstępna weryfikacja ujawniła, iż potencjalna liczba osób, które nie brały udziały w konferencji może być znacząca (na konto pracownikaM. (...)wpłynęły sprzeczne oświadczenia, w których dana osoba w jednym oświadczeniu potwierdziła swoją obecność na konferencji, a na kolejnym oświadczeniu przesłanym już z innego adresu e-mail, z reguły z domeny urzędu(...), osoba deklarowała, iż nie brała w niej udziału). Wobec poczynionych ustaleń pismem z dnia 15 stycznia 2016 roku Podsekretarz Stanu wM. (...)S. C.zwrócił się do(...), których pracownicy zostali wymienieni na liście obecności z prośbą o przesłanie zwrotne pocztą oświadczenia podpisanego przez kierownika(...), potwierdzające fakt delegowania i udziału pracownika lub pracowników(...)w konferencji, która miała miejsce 05 listopada 2015 roku wW.. W odpowiedzi na w/w pismo ustalono, ze na liście obecności znajduje się 198 pozycji, z czego:
- 42 przypada na osoby, których urząd potwierdził obecność i złożyły swój podpis na liście,
- 27 to prelegenci, organizatorzy, pracownicy ministerstwa,
- 3 to osoby zdublowane, nie złożyły podpisu,
- 13 to osoby nieobecne, nie złożyły podpisu,
- 2 toG.iA.(prelegenci), którzy nie przyjechali zW., a mimo to ich podpisy figurują na liście,
- 111 to osoby, których urzędu nie potwierdziły obecności i ich podpis figuruje na liście.
FinalnieM. (...)zwróciło się do(...)wO.o zwrot kwoty 373.501,00 zł z uwagi na wykazane nieprawidłowości, co to też(...)uczynił.
W kwietniu 2016 roku na spotkaniu, w którym brali udziałM. N. (1),K. R.orazA. R. (1), oskarżeni wspólnie nakłanialiM. N. (1), aby ta w trakcie przesłuchania mówiła, iż pracowała w(...), że była sama na konferencji i nie znaM. S. (1),J. C.iM. K. (1). Nadto, w lipcu 2016 roku w biurzefirmy (...)w trakcie rozmowy zM. N. (1)nakłaniał ją, by aby nie przyznawała się do niczego, żeby mówiła, że nie podpisywała niczego na konferencji.
Pod koniec lipca 2016 roku, pod przykrywą kuriera, doJ. C.przyjechałK. R., który podczas rozmowy m.in. nakłaniałJ. C., aby podczas przesłuchania zasłaniał się niepamięcią z uwagi na upływ czasu.
19 września 2016 rokuA. R. (1)wraz zK. R.podczas spotkania w okolicach miejsca zamieszkaniaM. S. (1)przyulicy (...)wO.wspólnie nakłaniali wyżej wymienioną, aby ta podczas przesłuchania wskazała, iż nic nie wie na temat organizacji konferencji, że była pracownikiem(...)oraz wszystko robiła na polecenieM. N. (1).
Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 03 marca 2020 roku, sygn akt II K 74/20M. N. (1),M. S. (1)orazJ. C.zostali skazani za czyn zart. 270 § 1 k.k.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2021 roku, sygn. akt II K 1417/19S. F.został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu zart. 231 § 1 k.k.w zb. zart. 271 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.

II. SZKOLENIA
W lutym 2011 rokuM. (...)ogłosiło konkurs na wybór partnerów do realizacji wspólnie z ministerstwem systemowego projektu(...). W czerwcu 2011 roku m.in.(...) (...)- (...)wO.został wybrany partnerem projektu, a we wrześniu 2011 roku podpisana została umowa partnerska na realizację powyższego projektu. Do projektu od 01 października 2011 roku zostały zatrudnione następujące osoby:
-S. F., który pełnił funkcję koordynatora projektu,
-A. F. (1)(wcześniejK.), która wykonywała obsługę administracyjną,
-A. R. (1), która pełniła funkcję specjalisty ds. finansów, a także była odpowiedzialna za kierowanie szkoleniami w ramach tego projektu.
Ideą projektu była poprawa jakości prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydanych przez jednostki samorządu, jak również poprawa rozstrzygnięć organów nadzorujących jednostki(...). W ramach projektu zaplanowano szereg zadań stanowiących wsparcie dla pracowników(...). W ramach pierwszej formy wsparcia zaplanowano zadanie związane z organizacją szkoleń, procedury administracyjnej i techniki legislacji dla pracowników(...).(...)każdej grupy obejmowały 32 godziny. Uczestnicy odbywali je w grupach 15-20 osobowych.(...)składały się z 2 ośmiogodzinnych modułów tj.KPAi ZS, techniki legislacyjne oraz jednego modułu 16 godzin obejmującego zagadnienia bardziej szczegółowe tj. m.in. podatki i opłaty, udostępnianie informacji publicznej, elektroniczny obieg dokumentów, planowanie i zagospodarowanie przestrzeni.(...)odbywały się w kolejnych edycjach na przełomie 2011 roku do 2015 roku. Terminy szkoleń, lokalizacje szkoleń ustalane i akceptowane były na posiedzeniach grupy projektów lub bezpośrednio przez lidera projektu w każdej edycji szkolenia. Opis przy OPZ (opis przedmiotu zamówienia) opracowany był na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.(...)miał przypisane dwie lokalizacje szkoleń -W.iO.. OPZ przekazywany był następnie do wyznaczonego pracownika(...)(dział zamówień publicznych). Na podstawie przekazanego(...)pracownik DZP opracowywał w porozumieniu z biurem projektu całościową dokumentację przetargową, tj. SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), uwzgledniający warunki przetargu, formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenia, umowę, protokół z postępowania.
W ramach projektu(...)przeprowadzono m.in. poniżej opisane przetargi:

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 18 lutego 2014 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego(...)
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),M. S. (2).
Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1),A. K. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także określała kryteria oceny ofert.
Ofertę złożyły:
1)Instytut (...) sp. z o.o.z siedzibą wO.,
2)(...)A.I. P..
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 28 marca 2014 roku roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 135.360,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
04 czerwca 2014 roku oraz 04 lipca 2014 roku(...)A.I. P.wystawiłafaktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 04 lipca 2014 roku w kwocie 97.790,00 zł oraz w dniu 30 lipca 2014 roku w kwocie 18.090,00 zł.

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 21 lipca 2014 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do sprawy(...)
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),M. S. (2).
Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1),A. K. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także określała kryteria oceny ofert.
Ofertę złożyło(...)A.I. P.. W dniu 06 sierpnia 2014 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 2.500 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 28 sierpnia 2014 roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 145.920,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
15 i 16 października 2014 rok(...)A.I. P.wystawiłafaktury o nr (...), za co w dniu 29 października 2014 roku otrzymała płatności w kwotach 45.900,00 zł oraz 97.420,00 zł.
K. R., aby przejąć odI. P.pieniądze w łącznej kwocie 225.690,00 zł (dot. przetargów(...)oraz(...)) wystawił w dniu 25 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 104.550,00 zł.I. P.fakturę tą zrealizowała dokonując trzech przelewów w dniu 9 października 2014 r. w łącznej kwocie 48.000,00 zł i jednego przelewu w dniu 4 listopada 2014 r. w kwocie 56.550,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) sp. z o.o.
Następnie w dniu 30 lipca 2014 r. wymieniony wystawiłfakturę VAT nr (...)na kwotę 46.140,00 zł.I. P.fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 31 lipca 2014 r. z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.W dniu 30 października 2014 r.K. R.wystawiłfakturę VAT nr (...)na kwotę 75.000,00 zł,I. P.fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 1 grudnia 2014 r. w kwocie 20.000,00 zł, w dniu 19 lutego 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł i w dniu 6 marca 2015 r. w kwocie 25.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 04 grudnia 2014 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do sprawy(...).
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),M. S. (2).
Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1),M. Z. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania wartości zamówienia.
Ofertę złożyło(...)A.I. P.. W dniu 29 grudnia 2014 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 2.500 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 16 stycznia 2015 roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 145.920,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Miejscem świadczenia usług szkoleniowych był(...)HOTEL (...).
13 lutego 2015 roku(...)A.I. P.wystawiłafakturę nr (...)na kwotę 139.780 zł, którą to płatność otrzymała w dniu 26 lutego 2015 roku.
Aby przejąć odI. P.pieniądze w łącznej kwocie 138.000,00 zł (przetarg nr(...))K. R.wystawił w dniu 27 lutego 2015 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 138.000,00 zł na rzecz(...)A.I. P..I. P.fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 3 marca 2015 r. w kwocie 138.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 10 lutego 2015 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do sprawy(...).
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),K. S. (2).
Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ustalania wartości zamówienia, przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określania kryteriów oceny ofert.
Ofertę złożyło(...)A.I. P..
W dniu 03 marca 2015 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 2.500 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 16 marca 2015 roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 145.920,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Miejscem świadczenia usług szkoleniowych był(...)HOTEL (...).
09 kwietnia 2015 roku(...)A.I. P.wystawiłafakturę nr (...)na kwotę 145.730 zł, którą to płatność otrzymała w dniu 27 kwietnia 2015 roku.
Aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie 145.730,00 zł, które zostały przelane na kontoI. P.w związku z przetargiem o nr(...)K. R.wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 29 maja 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (3),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.730,00 zł.I. P.zrealizowała tą fakturę dokonując w dniu 13 lipca 2015 r. przelewu 145.730,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)A.I. P.na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...).

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 25 marca 2015 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samrządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do sprawy(...)
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),K. S. (2). . Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia, przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także określała kryteria oceny ofert.
Ofertę złożyło(...)A.I. P..
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 16 kwietnia 2015 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 2.500 zł.
W dniu 30 kwietnia 2015 roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 145.920,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Miejscem świadczenia usług szkoleniowych byłHotel (...).
10 czerwca 2015 roku oraz 21 lipca 2015 roku(...)A.I. P.wystawiłafaktury nr (...)na kwoty kolejno 142.340 zł oraz 145.760 zł.
Aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie 142.340,00 zł, które zostały przelane na kontoI. P., a które pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.w związku z przetargiem o nr(...),K. R.wystawił wraz zA. R. (1)w dniu 17 czerwca 2015 r., r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 142.340,00 zł.I. P.zrealizowała tą fakturę dokonując w dniu 20 lipca 2015 r. przelewu 12.340,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...).

(...)
Decyzją Kanclerza(...)wO.z dnia 15 maja 2015 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samrządu terytorialnego na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do sprawy(...)
W skład komisji weszli:S. P. (1),A. Z.P.,A. C. (2),K. S. (2). . Osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem postępowania byłyA. P. (1)orazS. F..A. P. (1)uczestniczyła w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia, przygotowania opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także określała kryteria oceny ofert.
Ofertę złożyło(...)A.I. P..
W dniu 05 czerwca 2015 roku z rachunku należącego do(...)A.I. P.wpłacono na rachunek(...)wO.wadium w kwocie 2.500 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę(...)A.I. P..
W dniu 16 czerwca 2015 roku doszło do zawarciaumowy nr (...)pomiędzy(...)wO., którego reprezentantem był dr inż.A. S. (2)afirmą (...). Przedmiotem umowy było sukcesywne świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wraz ze świadczeniem usług hotelowych oraz restauracyjnych na potrzeby realizacji projektu(...)w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustalone wynagrodzenie wynosiło 145.920,00 zł i obejmowało wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Miejscem świadczenia usług szkoleniowych byłHotel (...). oraz(...)HOTEL (...).
Aby udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie 145.760,00 zł, które zostały przelane na kontoI. P., (przetarg(...)) ,K. R.wystawił wraz zA. R. (1)w dniu w dniu 31 lipca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTD(...)należącego doA. R. (1),fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.760,00 zł.I. P.zrealizowała tą fakturę dokonując w dniu 26 sierpnia 2015 r. przelewu 145.760,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...).

K. R.zaproponowałI. P.współpracę, która miała polegać na tym, iż(...)A.miała startować w przetargach dotyczących powyżej opisanych szkoleń organizowanych przez(...) (...)- (...)wO.w ramach projektu(...), jednak to on miał zająć się całą organizacją szkoleń. RolaI. P.miała ograniczyć się do wystawienia faktury, robienia przelewów na konto polskie lub cypryjskie oraz przedłożenia potrzebnej dokumentacji.I. P.widząc w tym korzyść dla swojej firmy m.in. w postaci rozbudowanego portfolio przystała na propozycjęK. R.. Każdorazowo przy składaniu oferty w ogłoszonych przetargachI. P.przekazywałaK. R.dokumenty w postaci: zaświadczeń z ZUS, Urzędu Skarbowego, Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzenia przelania wadium na rachunek(...), zaświadczenia z banku o wysokości salda na rachunku.I. P.nie przygotowywała ofert swojej firmy do przetargów, otrzymywała tylko do podpisu umowy z(...)(...)- (...)wO..I. P.i jej firma nie uczestniczyła w żadnym stopniu w procesie organizacji szkoleń. Wszystkim zajmowali się pracownicy(...), w tym m.in. rekrutacją uczestników szkoleń. Po szkoleniachI. P.otrzymywała mailem protokół odbioru, który podpisywała i odsyłała.

III. LIST REFERENCYJNY
K. R.w dniu 22 września 2015 r. wW., działając w celu zyskania dla(...)zamówienia publicznego przedłożył w Sekretariacie Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wW.podrobiony list referencyjny w związku z ogłoszonym w dniu 9 września 2015 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn.(...)na(...)w ofercie przetargowej na kwotę 561.000 zł. Powyższy dokument poświadczający nieprawdę był wystawiony przez(...)i wskazywał, że(...)przeprowadził w latach 2012 - 2014 na terenie UniiK.szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w środowiska pracy i że powyższe szkolenia zostały wykonane terminowo i należycie. Powyższe, było okolicznością o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, w następstwie czego Komisja Przetargową uznała ofertę(...)za najbardziej korzystną i w konsekwencji wybrała ja w dniu 26 września 2015 r. do wykonania. W dniu 16 października 2015 r. zawarto z(...)umowę na przeprowadzenie szkoleń, których koszt wyniósł 489.997 zł. ŚwiadkowieM. N. (1),Z. D.wskazała, iż nie pamięta, aby(...)faktycznie organizował jakiekolwiek szkolenia na terenie UniiK.. Dodać jednak należy, iż ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że szkolenia z BHP dla ZUS faktycznie odbyły się oraz nie wykazano w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Nadto, samo postępowanie przetargowe nie było objęte kontrolą wewnętrzną.

zeznaniaM. N. (1)(obecnieC.)

3-9,
644-645v., 685-690, 881-883, 1201-1203v., 1206-1208, 5479v.-5486, 6459v.-6461v.

załączniki
do protokołu przesłuchania świadkaM. N. (1)

10-51

zawiadomienieM. (...)o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
wraz z załącznikami

267-282

zeznania
M. A. (1)wraz z załącznikami

284-285, 287-305, 4793-4797v.

PROTOKÓŁ
oględzin płyty CD-R

311-439

zeznania świadkaI. S.

456-457, 4792-4792v.

zeznania świadkaP. P. (1)

459-460, 4792v.

zeznania świadkaD. I.

462-463, 4792v.-4793

zeznania świadkaA. G. (1)

465-466

zeznania świadkaJ. M.

482-483, 4791v.-4792

sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym nadesłane przez(...)wO.Zespołu (...),Z..082.26.2016

501-511

zeznania świadkaI. T.

516-517

zeznania świadkaS. K. (1)

519-519v.

zeznania świadkaP. W. (2)

522-523v.

zeznania świadkaA. D.

526-526v.

zeznania świadkaR. E.

529-530

zeznania świadkaD. S.

532-533

zeznania świadkaD. W.

535-536

zeznania świadkaA. W. (1)

539-540

zeznania świadkaA. T. (2)

543-543v.

zeznania świadkaA. M.

548-549

zeznania świadkaS. K. (2)

552-553

zeznania świadkaK. K. (2)

556-557

zeznania świadkaW. K. (1)

569-570

zeznania świadka
S. K. (3)

579-580

zeznania świadkaM. S. (1)

751-755, 1214-1217, 4779-4782

zeznania świadkaJ. C.

758-763, 4782-4786

korespondencja
od
M. N. (1)

590

zeznania świadkaM. K. (1)

631-633, 5487v.-5490v.

zeznania świadkaW. S. (1)

774-774v.

zeznania świadkaU. K.

777-778

zeznania świadkaR. A.

781-782

zeznania świadkaP. G.

787-788

zeznania świadkaK. S. (1)

795-797, 5448v.-5455

PROTOKÓŁ
oględzin płyty CD-R nadesłanej przezBank (...) S.A.

803-808

Umowa nr (...)(zamówienie publiczne nr(...))

812-818, 970-973,

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...))

820-829

Oferta złożona przez(...)A.I. P.odnośnie konferencji

830-832

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...)) wraz z formularzem cenowym

834-845, 979-982

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...))

846-852, 961-964

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...))

854-861, 887-890v.,
937-940v

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...))
wraz zaneksem Nr (...)z dnia 28 marca 2014 roku

862-868, 949-952, 953-953v.

Umowa nr (...)
(zamówienie publiczne nr(...)) wraz zAneksem Nr (...)z dnia 17 czerwca 2015 roku

870-877, 878-880, 988-991v., 992-993

Dokumentacja nadesłana przez(...)wO.

891-936, 941-948, 954- 960, 965-969, 974-978, 983-987

protokół odtworzenia zapisu zarejestrowanego
na pendrivemarki K.przedłożony przez
M. N. (1)

995-1001v.

zeznania świadkaZ. P.wraz z załącznikami przedstawionymi przez świadka

1002-1055

zeznania świadkaŁ. S. (1)

1056-1058v.

protokołu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych
wO.przyulicy (...)

1069-1071

protokół przeszukania pojazduF.

1072-1073v.

protokół przeszukania pojazduA.

1074-1076

protokół przeszukania siedzibyfirmy (...)

1106-1110

wyjaśnienia
I. P.wraz z załącznikami

1114-1116, 1117-1118,
  1285-1287v., 2460-2462, 2463-2542, 3871-3873, 4724-4725v., 6398v.-6401

zeznania świadkaA. F. (1)

1224-1226, 5490v.-5493v.

zakresy obowiązków przesłane przez(...)

1228-1284

zeznania świadkaZ. D.

1289-1291v.

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw

1293-1393

zeznania świadkaA. S. (1)

1511-1513v., 5500v.-5502v.

zeznania świadkaW. S. (2)

1515-1516, 5499v.- 5500v.

zeznania świadkaI. I.

1518-1520v., 6143v.-6144v.

pismo nadesłane przezA.Bank

1618-1619

zeznania świadkaP. S. (1)

1645-1647v., 5752-5755

zeznania świadkaJ. G.wraz z pismem z dnia 06 lipca 2017 roku oraz wyjaśnienia

1679-1680v., 1794-1821, 3883-3884v., 5495v.-5496v.

protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych odI. P.

1693-1706

zeznania świadkaP. T.

1717-1718, 5764av.- 5764b

pismo nadesłane przez(...) Bank (...)

1723-1724, 1965-1966, 1967-1968, 2131-2136

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej z(...) Banku (...)

1728-1743, 2193-2193v., 2195-2204

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej zA.Bank

1750-1763

Przesłana przez Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych dokumentacja związana z kontrolą doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektuS. (...)(...)"

1876-1940

zeznania świadkaA. K. (2)

1949-1950, 5764bv.- 5764c

zeznania świadkaJ. S. (1)

1953-1954, 6036v.-6037v.

opinia wydana na podstawie ekspertyzy nr(...)

1996-2009

zeznania świadkaM. Z. (2)

2010-2011v., 5751v.-5752

zeznania świadkaM. A. (2)

2014-2015

zeznania świadkaW. K. (2)

2017-2018, 5731v.-5736v.

zeznania świadkaP. N.

2029-2030, 2054-2055, 5543v.
-55446

zeznania świadkaA. R. (4)

2060-2062, 2365-2367, 6037v.-6038

zeznania świadkaM. G.

2555-2557

zeznania świadkaM. N. (2)

2560-2561

zeznania świadkaM. Ż.

2566-2568

zeznania świadkaT. P. (1)

2571-2572v.

zeznania świadkaM. L. (1)

2577-2578

zeznania świadkaP. S. (2)

2581-2582

zeznania świadkaA. R. (5)

2585-2586

zeznania świadka
J. O.

2589-2589v.

zeznania świadkaE. S.

2592-2594

zeznania świadkaK. K. (3)

2597-2598

zeznania świadkaM. B. (1)

2600-2602, 2604-2605

zeznania świadkaP. W. (3)

2610-2611

zeznania świadkaJ. S. (2)

2614-2616

zeznania świadkaB. J.

2621-2622

zeznania świadkaA. K. (3)

2624-2625

zeznania świadkaA. P. (2)

2628-2629

zeznania świadkaJ. A.

2634-2636

zeznania świadkaT. S.

2643-2644

zeznania świadkaP. W. (4)

2651-2652

zeznania świadkaJ.
W.-B.

2654-2655

zeznania świadkaP. O.

2657-2658

zeznania świadkaD. K.

2660-2661

zeznania świadkaM. S. (3)

2775-2776

zeznania świadkaA. F. (2)

2778-2779

protokół oględzin płyty CD przekazanej przezJ. G.

2784-2788

zeznania świadkaM. M. (3)

2790-2791,
6120-6122

zeznania świadkaT. Z.

2793-2794

zeznania świadkaM. K. (2)

2821-2822

zeznania świadkaM. K. (3)

2827-2827v.

Pomoc prawna
z Francji

2829-2885

zeznania świadkaA. S. (2)

3186-3190, 5548v.-5553v.

pismo z ZUS

3359

protokół oględzin akt sprawy karnej skarbowej o sygn. RKS1180/2018/378000/DD/II

3505-3505v.

protokół oględzin pamięci przenośnej typu pendrive zawierającej opinię z zakresu informatyki

3507-3522

zeznania świadkaP. W. (5)

3724-3725

zeznania świadkaP. M. (2)(poprzednio Gałązka)

3738-3739

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej zBanku (...) S.A.

3757-3758

zeznania świadkaA. G. (2)wraz z załącznikami

3759-3842, 5553v,-5557v.

tłumaczenie dokumentacji uzyskanej w ramach pomocy prawnej z Cypru

3958-3993

zeznania świadkaP. M. (3)wraz z załącznikami

4003-4008

zeznania świadka
K. S. (3)

4010-4010v.

zeznania świadkaM. P. (1)

4031-4032

zeznania świadkaN. P.

4034-4035

pismo zBanku (...) S.A.

4202-4203

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej zBanku (...) S.A.

4249-4265

wyjaśnieniaS. F.

4266-4267v., 5519-5520v., 5521-5523, 6145

Dokumentacja złożona na rozprawie dotycząca projektu "S. (...)(...)"

4743

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie
II K 74/20

4808-4809

Materiały przesłane przez obrońcęK. R.w dniu 14 grudnia 2020 roku

4815-4856

Materiały przesłane przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

4857-5447

materiały nadesłane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie ze sprawy II K 1417/19

5518-5532

zeznania świadkaM. J. (1)

5737-5741v.

zeznania świadkaA. T. (1)

5742v.-5748

zeznania świadkaF. S.

5748-5750

zeznania świadkaE. G.

6073v.-6074v.

zeznania świadkaR. K.

6076v.-6078

zeznania świadkaA. P. (3)

6100-6101v.

zeznania świadkaR. P.

6102-6105

korespondencja nadesłana pismem z dnia 08 listopada 2021 roku

6227-6243

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie
II K 1417/19 wraz z uzasadnieniem

6496-6509

wyjaśnienia oskarżonej
A.
P.-R.

1088-1089,
1141-1142,
1496-1501,
1558-1562v.,
3689-3690,
3862-3862v.,
4242-4243,
4764v.-4773v.,
6078-6078v.,
6370-6385, 6395-6398v., 6462-6473, 6475-
6477

wyjaśnienia oskarżonego
K. R.

1092-1093,
1132-1133,
1401-1404v.,
1405-1409v.,
2422-2423,
2812-2813,
3565-3567v.,
3685-3688v.,
4244-4245, 4246-4247,
4745-4755v.,
6208v.-6216v., 6244v.-6253v., 6477-6484v.

K. R.nie był karany sądownie.

karta karna

4270, 4476

OskarżeniK. R.orazA. R. (1)w toku postępowania wykonywali przelewy na rzecz(...) (...)- (...)wO.celem naprawienia szkody.

potwierdzenia transakcji

4585-4590, 4619-4620

1.1.2.

A. R. (1)

I. w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej również dla siebie i w celu uzyskania zmówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P., doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, będąc pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji w/wym. Projektu oraz będąc współautorem i mając dostęp do informacji o SIWZ i OPZ weszła w porozumienie zK. R.również pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mającym informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, który wszedł w porozumienie zI. P., z którą przygotowali wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadził władze wskazanej uczelni w błąd, co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kk,
II. 1. w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła, czym mogła udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że na skutek działańK. R.wystawiono w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 złI. P.zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,
tj. dokonania przestępstwa zart.299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r.
III. w okresie między 6 listopada a 21 grudnia 2015 r., wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podrobiła w celu użycia jako autentyczny dokument w postaci listy obecności uczestników(...)(...)organizowanej rzekomo przezfirmę (...)z siedzibą wW.przyul. (...)lok.(...)w ramach wykonania przez tą firmęumowy nr (...)z dnia 03.11.2015 r. zawartej zU. (...)(...)- (...)wO.jako uczestnikiem wskazanego projektu, która to konferencja odbyła się w dniu 05 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., w ten sposób, że poleciłaM. N. (1),M. S. (1)iJ. C.sporządzenie fikcyjnej listy 198 uczestników konferencji i podrobienie podpisów 180 z nich, a następnie oznaczyła tak utworzą listę pieczęciamifirmy (...)z siedzibą wW.oraz(...) (...)- (...)wO.(...) Centrum (...)i posłużyła się nią przekazując na potrzeby prowadzonej kontroli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. o czyn zart. 270 §1 kk;
IV.

⚫

w kwietniu 2016 roku, daty dziennej nieustalonej, w siedzibierestauracji (...)przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., nakłaniałaM. N. (1)do złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajanie faktu, iż w rzeczywistości wskazana firma tej konferencji nie organizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. P. (1)iK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,

w dniu 19 września 2016 roku, przyul. (...)wO., woj.(...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., nakłaniałaM. S. (1)do złożenia fałszywych zeznań fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu karnym, dotyczącychorganizacji (...)podsumowującej realizację projektuS. (...)(...)przez wyłonioną w przetargufirmę (...)z siedzibą wW.dla(...) (...)- (...)wO., która odbyła się w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., poprzez zatajenie swojej wiedzy odnośnie udziału w organizacji tej konferencji przez pracownikówfirmy (...)Instytut (...) Sp. z o.o.z/s wP.,

tj. dwóch przestępstw zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kk, z tym ustaleniem, iż wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art.91 § 1 kk)
Czyn XIX z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...)wO.i pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., przez(...)wO., w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 6 marca 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014rfakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 rfakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XX z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 7 sierpnia 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XXI z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 29 grudnia 2014 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego,którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XXII z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 4 marca 2015 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XXIII z a/o (zarzucany)
w okresie do dnia 29 maja 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 29 maja 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTD(...)należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.
Czyn XXIV z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 15 kwietnia 2015 r. i która to oferta została następnie wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA.P.-R., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XXV z a/o (zarzucany)
w okresie do dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 17 czerwca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTDSAL należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.
Czyn XXVI z a/o (zarzucany)
w okresie od 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015 r. wO., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zK. R.Prezesem ZarząduInstytutu (...)z/s wP.orazI. P.prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą(...), będąc pracownikiem(...), pełniąc funkcję kierownika szkolenia oraz asystenta kierownika projektu, a także będąc członkiem komisji przetargowej powołanej w celu rozstrzygnięcia publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r. przez(...)wO.w celu uzyskania od(...)wO.w sposób pozorowany dlaI. P., a faktycznie dlaK. R.zamówienia finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, weszła w porozumienie z wymienionym osobami w ten sposób, iż przed ogłoszeniem przetargu wspólnie zK. R.uzgodniła warunki przetargu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia ((...)), a także przekazała wymienionemu informacje o wysokości przeznaczonych środków finansowych, w następstwie czegoK. R.wspólnie zI. P.przygotował ofertęfirmy (...)w pełni dostosowaną do warunków i wymagań przetargu, zawierającą nierzetelne dokumenty zawierające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, na których wymieniony podrobił podpisyI. P., a którą następniefirma (...)złożyła w dniu 6 czerwca 2015 r. i która to następnie została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili toK. R.wraz ze swojąfirmą Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP.iA. R. (1), a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 19 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, którą to kwotę następnie przekazała wymienionym, działając tym samym na szkodę(...)wO.jako instytucji na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa jako dysponenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 kkiart. 297 §1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk
Czyn XXVII z a/o (zarzucany)
w okresie do dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.iI. P.,przyjęła środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, z oferentemI. P.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że wystawiła wraz zK. R.w dniu 31 lipca 2015 r., w ramach podmiotu(...) LTD(...)należącego do niej,fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona nie była nigdy karana sądownie.

karta karna

4271, 4477

1.1.3.

I. P.

I.
a) w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 marca 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 4 czerwca 2014 r.fakturę o nr (...)oraz w dniu 4 lipca 2014 r.fakturę o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 4 lipca 2014 r. w kwocie 97.790,00 zł i w dniu 30 lipca 2014 r. w kwocie 18.090,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
b) w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 29 października 2014 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 24 lipca 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniach 15 października 2014 r. i 16 października 2014 r.faktury o nr (...), za co otrzymała płatności w dniu 29 października 2014 r. w kwocie 45.900,00 zł i 97.420,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
c) w okresie od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2014 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 stycznia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 13 lutego 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 26 lutego 2015 r. w kwocie 139.780,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
d) w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 26 marca 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 marca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 9 kwietnia 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 27 kwietnia 2015 r. w kwocie 145.730,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
e) w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 1 kwietnia 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 30 kwietnia 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 10 czerwca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 9 lipca 2015 r. w kwocie 142.340,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
f) w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 19 sierpnia 2015r. wO., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania dla innego podmiotu od(...) (...)– (...)wO.zamówienia publicznego o numerze(...)ogłoszonego w dniu 20 maja 2015 r., finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu(...)na świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, wspólnie z wymienionym przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentację ofertową sygnowaną jako oferenta(...), którą następnie wymieniona złożyła w procedurze przetargowej i która to oferta została wybrana przez komisję przetargową, na skutek czego umową z dnia 16 czerwca 2015 r. o nr(...)wO.udzielił temu podmiotowi opisanego wyżej zamówienia publicznego, którego faktycznie firma ta nie zrealizowała, lecz uczynili to w całościK. R.wraz z pracownikami jegofirmy Instytut (...) Sp. z o. o.z/s. wP., a mimo toI. P.wystawiła dla(...)w dniu 21 lipca 2015 r.fakturę o nr (...)za co otrzymała płatność w dniu 18 sierpnia 2015 r. w kwocie 145.760,00 zł, które to kwoty następnie przekazała na rzeczK. R.,
tj. sześciu przestępstw określonych wart.297 § 1 kk, z tym ustaleniem, iż wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art. 91 § 1 kk)
2.
a) w dniu 13 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.730,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.730,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 13 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
b) w dniu 20 lipca 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 142.340,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 142.340,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 20 lipca 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
c) w dniu 26 sierpnia 2015 r. wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 145.760,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia przestępstwa określonego wart.297 § 1 kkpopełnionego podczas realizacji przetargu publicznego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.doprowadził do wystawienia przezfirmę (...)faktury VAT o nr (...)na rzeczfirmy (...)w kwocie 145.760,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...),
tj. trzech przestępstw określonych wart.299 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r., z tym ustaleniem, iż wszystkie zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności na podstawie (art.91 § 1 kk)
3. w okresie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 roku, wO., woj.(...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób i w celu uzyskania zmówienia publicznego dla innej osoby oraz wspólnie i w porozumieniu zK. R.iA. R. (1), doprowadziła(...) (...)- (...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 375.501,00 zł, które to środki pochodziły z płatności przekazanych w ramach współrealizacji projektu(...)(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, że w toku ogłoszonego przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, weszła w porozumienie zK. R.pracownikiemU. (...)zatrudnionym do realizacji projektu, a nadto mającym informacje o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia ((...)) i członkiem komisji przetargowej, który wszedł w porozumienie zA. R. (1)będącą pracownikiemU. (...)zatrudnioną do realizacji w/wym. Projektu oraz będącą współautorem i mającą dostęp do informacji o SIWZ i(...), z którymi przygotowali wspólnie dokumentację ofertowąfirmy (...)z siedzibą wW., poświadczającą nieprawdę i zawierającą nierzetelne dokumenty i pisemne oświadczenia, dostosowane do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu, zawierającą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, sygnowaną przez(...), a następnie taką dokumentację i pisemne oświadczeniaI. P.przedłożyła na(...), w następstwie czego oferta ta została wybrana przez komisję przetargową w dniu 28 października 2015 r., i na skutek czego umową z dnia 3 listopada 2015 r. o nr(...)udzielił tej firmie zamówienia publicznego polegającego na organizacji wskazanej konferencji w dniu 5 listopada 2015 roku wHotelu (...)wW., której faktycznie firma ta nie zorganizowała, lecz uczynili to w sposób pozorowany i rażąco sprzeczny z postanowieniami umowyA. R. (1)iK. R.wraz z pracownikami swojejfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.” z/s wP., a mimo tofirma (...)wystawiła dla(...)w dniu 14 listopada 2015 r.fakturę nr (...)na kwotę 375.501 zł, za którą w całości otrzymała płatność w dniu 23 listopada 2015 r., czym wprowadziła władze wskazanej uczelni w błąd co do prawidłowego wykonania przedmiotu zawartej umowy i istnienia tym samym podstaw do żądania zapłaty, działając na szkodę(...) (...)- (...)wO.jako instytucji, na rzecz której przetarg był dokonywany oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako dysponenta dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich, tj. przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kk,
4. 1. w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r., wO.i wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. R. (1)iK. R.przekazała za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 346.243,00 zł, a które to środki pochodziły z korzyści z przestępstwa zart.305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kkw zw. zart.294 § 1 kkw zw. zart.11 § 2 kkpopełnionego w związku z realizacją przez(...) (...)- (...)wO.publicznego przetargu nieograniczonego o nr(...)na(...)(...)współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ten sposób, że na skutek działańK. R.wystawiono w dniu 9 listopada 2015 r., przezfirmę (...)fakturę VAT o nr (...)na rzecz podmiotu(...)A.I. P.w kwocie 346.243,00 zł, aI. P.w ramach prowadzonej działalności fakturę tę zrealizowała dokonując przelewu w dniu 27 listopada 2015 r. w tej kwocie z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie za pomocą przelewu w dniu 3 grudnia 2015 r. przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł, w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała,
tj. dokonania przestępstwa zart.299 § 1 i § 5 kkw brzmieniu obowiązującym do 12.02.2016 r.
Czyn XXXVI z a/o (zarzucany)
w dniu 3 marca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.będącym prezesem zarząduInstytutu (...) Sp. z o.o.z siedzibą wP., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w kwocie 138.000,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.podczas przetargu publicznego nieograniczonego o nr(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wystawił w dniu 27 lutego 2015 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 138.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., na rzecz podmiotu(...)A.I. P., należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 3 marca 2015 r. w kwocie 138.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o., tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.
Czyn XLV z a/o (zarzucany)
w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 6 marca 2015 r. wO.i wW., prowadząc działalność gospodarczą jako(...), działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu zK. R.będącym prezesem zarządu podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o.z siedzibą wP., przetransferowała środki płatnicze w postaci pieniędzy w walucie polskiej w łącznej kwocie 225.690,00 zł, a które to środki pochodziły z działania na szkodę(...) (...)- (...)wO.poprzez wejście w porozumienie zK. R.podczas przetargów publicznych nieograniczonych o nr(...)oraz(...)we współrealizacji projektu(...)przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako lidera projektu i dysponenta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ten sposób, żeK. R.wystawił:
- w dniu 25 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 104.550,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o.na rzecz podmiotu(...)A.I. P.należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując trzech przelewów w dniu 9 października 2014 r. w łącznej kwocie 48.000,00 zł i jednego przelewu w dniu 4 listopada 2014 r. w kwocie 56.550,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
- w dniu 30 lipca 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 46.140,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o.,na rzecz podmiotu(...)A.I. P.należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 31 lipca 2014 r. z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o.,
-w dniu 30 października 2014 r.fakturę VAT nr (...)na kwotę 75.000,00 zł w ramach podmiotuInstytutu (...) Sp. z o.o., na rzecz podmiotu(...)A.I. P., należącego do niej, a wymieniona w ramach prowadzonej działalności fakturę tą zrealizowała dokonując przelewu w dniu 1 grudnia 2014 r. w kwocie 20.000,00 zł, w dniu 19 lutego 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł i w dniu 6 marca 2015 r. w kwocie 25.000,00 zł z rachunku bankowego prowadzonego przezBank (...) S.A.na rzecz jejfirmy (...)na rachunek bankowy prowadzony przez(...) Bank S.A.na rzeczfirmy Instytut (...) Sp. z o.o., tj. o przestępstwo zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona nie była nigdy karana sądownie.

karta karna

4272, 4478

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznaniaM. N. (1)(obecnieC.)

Świadek była zatrudniona w firmie oskarżonegoK. R.(...)od października 2014 roku.M. N. (1)brała udział w organizowaniu konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Zeznania te Sąd uznał za wiarygodne, świadek nie ukrywała jakie czynności wykonywała na zlecenieK. R., obszernie opisała sposób działania przy organizacji konferencji. Zeznania są spójne i jasne, a także znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Świadek potwierdziła, iżK. R.wraz zA. R. (1)nakłaniali ją do składania fałszywych zeznań podczas przesłuchania. Wskazała również, iżK. R.w celu wygrania konkursu na realizację projektu o nazwie "Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczonych dla pracodawców: przedłożył w Głównym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podrobiony list referencyjny, na dowód czego przedłożyła zdjęcie. Jednakże,M. N. (1)wskazała, iż powyższe szkolenia odbywały się prawidłowo. Świadek wskazała, iż przesłana prywatna korespondencja pomiędzy nią a oskarżonymi ma na celu potwierdzić wulgarne zachowanieK. R.w stosunku do niej, a także, żeA. R. (1)miała kontakt z pracownikami(...)i również partycypowała w prowadzeniu działalności razem zK. R..

załączniki
do protokołu przesłuchania świadkaM. N. (1)

Załączniki te stanowią potwierdzenie relacji zdarzeń przedstawionej przez świadkaM. N. (1).

zawiadomienieM. (...)o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Jego treść opiera się na ustaleniach poczynionych w zakresie konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Przedstawione argumenty są logiczne i spójne.

zeznaniaM. A. (1)wraz z załącznikami

Świadek jest przedstawicielemM. (...), pracuje w Departamencie Administracji Publicznej. Świadek brał bezpośredni udział w realizacji projektów, w tym projektu(...), w ramach którego zorganizowano w dniu 05 listopada 2015 roku konferencję. Świadek nie tylko był uczestnikiem samej konferencji, ale również weryfikował poprawność jej przeprowadzenia. Świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny poczynione przez niego ustalenia. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

protokół oględzin płyty CD-R

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały;

zeznania świadkaI. S.

Świadek pracuje w Urzędzie Miejskim wM., zaprzeczyła, iż uczestniczyła na konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczyła, iż podpisywała listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. P. (1)

Świadek pracuje w Urzędzie Gminy wB., zaprzeczyła, iż uczestniczyła na konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczyła, iż podpisywała listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaD. I.

Świadek pracuje w Urzędzie Gminy wB., zaprzeczyła, iż uczestniczyła na konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczyła, iż podpisywała listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. G. (1)

Świadek pracuje w Urzędzie Miejskim wO., zaprzeczyła, iż uczestniczyła na konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczyła, iż podpisywała listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaJ. M.

Świadek pracuje w Urzędzie GminyŚ., wskazał, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podał, iż uczestniczyło w niej około 50-60 osób. Na jednej z okazanej list obecności potwierdził, iż widnieje na niej jego podpis, jednak na drugiej swojego podpisu nie nakreślił on sam. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli w trybie uproszczonym nadesłane przez(...)wO.Zespołu (...),Z..082.26.2016

Sąd podzielił ustalenie poczynione w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym przez(...). Zawarte tam wnioski są jasne i logiczne, a nadto wnioski te znajdują potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym materiale dowodowym.

zeznania świadkaI. T.

Świadek wskazała, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podała, iż uczestniczyło w niej około 100 osób, nie kojarzyła, aby wśród prelegentów były osoby innej narodowości. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaS. K. (1)

Świadek pracuje w MOPS wB., zaprzeczyła, iż uczestniczyła na konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. W. (2)

Świadek zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczył, iż podpisywał listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. D.

Świadek pracuje w Urzędzie Miasta wC., zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, jak również zaprzeczył, iż podpisywała listę obecności z powyższej konferencji. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaR. E.

Świadek wskazał, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podał, iż uczestniczyło w niej około 50 osób, nie kojarzył, aby wśród prelegentów były osoby innej narodowości. Wskazał, iż na sali, w której odbywała się konferencja nie zmieściłoby się 150 osób. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaD. S.

Świadek wskazał, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podał, iż uczestniczyło w niej około 50 osób. Wskazał, iż na sali, w której odbywała się konferencja zmieściłoby się maksymalnie 70 osób. Potwierdził, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaD. W.

Świadek wskazał, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podał, iż uczestniczyło w niej około 50 osób. Wskazał, iż na sali, w której odbywała się konferencja zmieściłoby się maksymalnie 70 osób. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. W. (1)

Świadek pracuje w Urzędzie Miasta Miasta i Gminy wC., zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. T. (2)

Świadek pracuje w MOPS wB., zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku, bowiem w tym samym czasie brała udział w innej konferencji wK., na dowód czego załączyła do protokołu przesłuchania kopię delegacji. Zaprzeczyła, iż na okazanej jej liście obecności widnieje jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. M.

Świadek zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaS. K. (2)

Świadek pracuje w Urzędzie Miasta Miasta wC., zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaK. K. (2)

Świadek zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Na dzień szkolenia nie była już pracownikiem Urzędu Miasta wC.. Zaprzeczyła, iż na okazanej jej liście obecności widnieje jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaW. K. (1)

Świadek jest Burmistrzem Miasta i GminyD., zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaS. K. (3)

Świadek pracuje w w Urzędzie Miasta i Gminy wD., zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczyła, iż na okazanej jej liście obecności widnieje jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. S. (1)

Świadek od stycznia 2015 roku do lutego 2016 roku była zatrudniona na umowę zlecenie wInstytucie (...). Świadek zajmowała się tam rekrutacją urzędników, którzy mieli zostać przeszkoleni na Zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.M. S. (1)opisała szczegółowo organizację pracy i zadań powierzonych poszczególnym pracownikom zatrudnianym przezK. R.. W relacji świadka znajdziemy potwierdzenie, iż pracownicyK. R.organizacją konferencji zajęli się jeszcze przez oficjalną decyzją kto będzie jej wykonawcą.M. S. (1)zeznała, iżA. R. (1)była traktowana w(...)jako współwłaściciel firmy, w zakresie konferencji wydawała dyspozycje, mówiła co kto będzie robił. Wskazała, iż musiała wraz zJ. C.orazM. N. (1)przedstawiać się jako pracownik(...)A.. Potwierdziła, iż na polecenieK. R.orazA. R. (1)podrabiała wrazM. N. (1)podpisy na liście obecności z konferencji. Ponadto, potwierdziła, iż zakładała wrazJ. C.skrzynki mailowe na nazwiska "uczestników" konferencji i odbierała telefony z ministerstwa, w których przedstawiała się jako gość konferencji i potwierdzała w niej swój udział. Świadek potwierdziła, iżK. R.wraz zA. R. (1)nakłaniali ją do składania fałszywych zeznań podczas przesłuchania.M. N. (3)potwierdziła relację przedstawioną przezM. N. (1)w sprawie listu referencyjnego.

zeznania świadkaJ. C.

Świadek od 16 stycznia 2015 roku do końca grudnia 2015 roku był zatrudniony na umowę zlecenie wInstytucie (...)na stanowisku specjalisty do spraw rekrutacji. Na początku pracy świadek faktycznie zajmował się rekrutacją urzędników do szkoleń, lecz później pracował też przy organizacji szkoleń. Świadek potwierdził, iż widział jakM. N. (1)orazM. S. (1)podrabiała listę obecności uczestników. W relacji świadka znajdziemy potwierdzenie, iż organizacją konferencji pracownicyK. R.zajęli się jeszcze przed oficjalną decyzją kto będzie jej wykonawcą.A. R. (1)wydawała pracownikom(...)polecenia, a w ocenieJ. C.jej głos liczył się tak samo jakK. R.. Wskazał, iżK. R.przekazał im, tj.J. C.,M. N. (1)orazM. S. (1), aby przedstawiali się jako pracownicy(...)A.jednak nikt z tej firmy nie brał faktycznego udziału przy organizacji konferencji. Opisał również w sposób szczegółowy kwestię związaną z zakładaniem skrzynek mailowych na dane rzekomych uczestników konferencji. Świadek potwierdził, iżK. R.nakłaniał go do składania fałszywych zeznań podczas przesłuchania.

korespondencja odM. N. (1)

Informacje przekazane funkcjonariuszowi Policji przezM. N. (1)stanowią dowód potwierdzający, iżK. R.podejmował próby wpływania na świadkówM. S. (1)iJ. C.celem ustalenia korzystnej wersji wydarzeń dla oskarżonego.

zeznania świadkaM. K. (1)

Świadek od połowy października 2015 roku do końca grudnia 2015 roku, a także w maju 2016 roku pracowała na umowę zlecenia w(...) sp. z o.o.M. K. (1)zajmowała się rekrutacją oraz wysyłką materiałów szkoleniowych, listy obecności. Świadek w swych zeznaniach przedstawiła wersje zdarzeń o tożsamej treści coJ. C.,M. S. (1)czyM. N. (1). Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaW. S. (1)

Świadek jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaU. K.

Świadek zaprzeczyła, iż uczestniczyła w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczyła, iż na okazanej jej liście obecności widnieje jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaR. A.

Świadek wskazał, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Nadto, świadek opisując konferencję podał, iż uczestniczyło w niej około 50-60 osób. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. G.

Świadek zaprzeczył, iż uczestniczył w konferencji zorganizowanej whotelu (...)wW.w dniu 05 listopada 2015 roku. Zaprzeczył, iż na okazanej mu liście obecności widnieje jego podpis Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaK. S. (1)

Świadek od grudnia 2010 roku pracuje w Dziale Zamówień Publicznych(...)wO.na stanowisku starszego referenta. Świadek wskazała, iż nie zajmuje się kontrolą prawidłowości wykonania zamówienia i jego rozliczenia w ramach jej obowiązków służbowych. Odnosząc się do konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku wskazała, iż jako osoba dokonująca opisu przedmiotu zamówienia była wskazanaA. P. (1), a jako ustalająca wartość zamówienia prof.S. F.. Całą dokumentację przetargową przygotowałaA. R. (1), jedynie zostawiając miejsce na wpisanie numeru postępowania. Świadek szczegółowa opisała przebieg wyboru wykonawcy usługi zorganizowania konferencji, w tym wskazała, iż po wyłączeniuA. P. (1)ze składu komisji z uwagi na bliskie relacje, które kiedyś łączyły ją zI. I.reprezentującym Akademię Administracji to właśnieA. P. (1)wskazała w jej miejsceK. R.orazP. S. (1). W jej ocenie wskazane w SIWZ oraz(...)warunki były mocno zawężające i mogło je spełnić bardzo niewielu wykonawców. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej przezBank (...) S.A.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

Umowa
nr(...)(zamówienie publiczne nr(...)

Dowód bezsporny.

Umowa nr (...)(zamówienie publiczne nr(...))

Dowód bezsporny.

Oferta złożona przez(...)A.I. P.odnośnie konferencji

Dowód bezsporny.

Umowa nr (...)(zamówienie publiczne nr(...)) wraz z formularzem cenowym

Dowód bezsporny.

Dokumentacja nadesłana przez(...)wO.

Przedmiotowa dokumentacja potwierdza, iż(...)wO.zawierało z(...)A.umowy na przeprowadzenie szeregu szkoleń, jak również to, iż oskarżonaA. R. (1)uczestniczyła w czynnościach podejmowanych przy pracach związanych z wyborem wykonawcy szkolenia. Z protokołów postępowania w trybie przetargu nieograniczonego jednoznacznie wynika, iż tylko Do jednego szkolenia ofertę złożyły dwie firmy, a do pozostałych zgłaszała się tylkoI. P.reprezentującafirmę (...). Dokumentacja znajduje potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym.

protokół odtworzenia zapisu zarejestrowanego na pendrivemarki K.przedłożony przezM. N. (1)

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna, Z nagrania jednoznacznie wynika, iżK. R.w rozmowie zM. N. (1)instruował ją jak ma postępować w trakcie przesłuchania przeD organami ścigania, jednocześnie nakłaniał ją do kategorycznego zaprzeczenia, iż wyżej wymieniona dopuściła się sfałszowania listy obecności na konferencji.

zeznania świadkaZ. P.wraz z załącznikami przedstawionymi przez świadka

W ocenie Sądu zeznania świadka należy uznać za w pełni wiarygodne.Z. P.jest zatrudniona od wielu lat wHotelu (...)wW., obecnie na stanowisku kierownika do spraw organizacji eventów. Świadek jest osobą bezstronną, obcą dla stron. Kluczową kwestią poruszoną przez świadka jest okoliczność, iż w sprawie organizacji konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku kontaktowała się z niąM. N. (1), co wskazuje jednoznacznie na to, iż to niefirma (...)zajmowała się organizacją konferencji, bowiem jak już wyżej wspomnianoM. N. (1)była zatrudniona w(...). Świadek podała również iż w konferencji miało uczestniczyć finalnie 100 osób, a same rozmowy odnośnie możliwości zorganizowania takiej konferencji rozpoczęły się od wysłanego w dniu 05 października 2015 roku maila odM. N. (1).

zeznania świadkaŁ. S. (1)

W ocenie Sądu zeznania świadka należy uznać za w pełni wiarygodne.Ł. S. (1)pracuje wHotelu (...)wW.na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży, brał udział w organizacji konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Świadek potwierdził wersję wydarzeń przedstawioną przezZ. P., a zwłaszcza to, iż zapytanie w sprawie konferencji wpłynęło na skrzynkę mailową hotelu w dniu 05 października 2015 roku odM. N. (1), która pierwotnie miała odbyć się 29 października 2015 roku, jednak zmieniono termin na 05 listopada 2015 roku.

protokołu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych wO.przyulicy (...)

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół przeszukania pojazduF.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół przeszukania pojazduF.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół przeszukania siedzibyfirmy (...)

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

wyjaśnieniaI. P.wraz z załącznikami

Podczas pierwszego przesłuchania w dniu 19 grudnia 2016 rokuI. P.przyznała się do zarzucanego jej czynu dot. konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, tj. o przestępstwo zart. 305 § 1 k.k.w zb. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.Ówczesna podejrzana podała, iż wszystko zainicjowałK. R., któremu miała wyświadczyć koleżeńską przysługę.I. P.nie ukrywała, iż podpisała wszystkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w przetargu, jak również dokonała przelewu pieniędzy otrzymanych od(...)wO., na rachunek wskazany przezK. R.znajdujący się na Cyprze.I. P.wskazała także, iżK. R.uprzedził ją, iż może spodziewać się nie tylko kontroli od strony(...)wO., ale też wezwania na policję lub prokuraturę. Dodatkowo, poinstruował ją co ma mówić i jak wyjaśniać całą sprawę, tj.I. P.miała przekazać, iżK. R.w niczym nie uczestniczył, a wszystko przygotowała ona wspólnie zM. N. (1). W trakcie składania wyjaśnień w dniu 20 grudnia 2016 rokuI. P.potwierdziła, iż na nagraniu z pendrive (k. 690) rozpoznaje głosK. R.. Wyjaśnienia złożone w dniu 24 stycznia 2017 roku skupiały się na opisaniu udziałuI. P.w przebiegu startowania w przetargach dot. szkoleń w ramach projektu(...).I. P.wyjaśniła czemu weszła w porozumienie zK. R.oraz jakie czynności podejmowała, aby złożono ofertę w przetargach. Podczas przesłuchania w dniu 22 lutego 2018 rokuI. P.przedstawiła faktury wystawione przez(...)dla(...), faktury wystawione przez(...)dla(...)oraz faktury wystawione przez(...) LTD(...)na rzecz(...). Ówczesna podejrzana wskazała, iż łącznie na rzeczK. R.z tytułu zawartej przez nią umowy z(...)wpłaciła kwotę 1.143.763,00 zł.I. P.przedstawiła również w jaki sposób działała zK. R.w zakresie organizacji szkoleń. Podobnie jak w przypadku konferencji, tutaj również wszystkim zajmował sięK. R.. RolaI. P.ograniczała się do podpisywania dokumentów oraz robieniu przelewów. W tym miejscu zaznaczyć należy, iżI. P.nie wskazała na jakikolwiek udziałA. R. (1)w procesie organizacji szkoleń.I. P.ponownie opisała w jaki sposóbK. R.wraz ze swoim prawnikiem instruuował ją co do zeznań, dodatkowo przyznał się, iż uczestnicy konferencji byli podstawieni. Podczas przesłuchania w dniu 17 czerwca 2019 rokuI. P.przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wskazała również, w których dokumentach zostały podrobione jej podpisy.
W toku postępowania sądowego oskarżonaI. P.na rozprawie w dniu 27 października 2020 roku ponownie podała, iż nigdy nie była w zmowie zK. R.i jego żoną, jak również nie osiągnęła żadnych korzyści materialnych i innych z tego tytułu, a jedynie co poniosła z tego wszystkiego to ogromne koszty finansowe. Dodała, iż to, że(...)wysyłał do niej potwierdzenie po konferencji, prosił o wystawienie faktury, było dla niej potwierdzeniem, że wszystko przebiegało zgodnie z planem. Współpracę zK. R.określała jako przysługa za przysługę.I. P.nie przyznała się do popełnienia czynu zart. 299 k.k.Wskazała, iż nie była świadoma tego, że pieniądze wychodzące z jej konta są z działalności przestępczej. Na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 roku oskarżona wskazała, iż podtrzymuje dotychczas złożone wyjaśnienia z tą różnicą, że wnosi o uniewinnienie jej osoby. Złożone wyjaśnienie w dużej mierze stanowiły powielenie wcześniej przedstawionych wyjaśnień.
Relacja przedstawiona przezI. P.pozwoliła w dużej mierze na ustalenie prawidłowego stanu faktycznego, jednak Sąd podchodził do niej dużą ostrożnością. Sąd oceniając wiarygodność wyjaśnień miał również na uwadze, iż otrzymanie do realizacji projektów przez(...)A.zaproponowanych przezK. R.stało się nie tyle dla oskarżonej wyzwaniem, nie łączyło się nawet z poczuciem odpowiedzialności, bowiem toK. R.zdecydowaną większość obowiązków wziął na siebie, ale niewątpliwieI. P.traktowała to jako szansę. Sukces projektu dawał dużą szansę na rozwój firmy, był bardzo prestiżowym punktem w portfolio. Oskarżona realizowała wcześniej projekty, jednak te, które oferował jej do współpracyK. R., swoją skalą przerastały wszystko, w czym dotąd brała udział. Niewątpliwie oskarżona próbuje w swych wyjaśnieniach umniejszyć swoją rolą w całym przedsięwzięciu, jednak w ocenie Sądu doskonale wiedziała z czym wiąże się podjęcie współpracy zK. R.i jakie pociąga za sobą ryzyko w postaci odpowiedzialności karnej.

zeznania świadkaA. F. (1)

Świadek rozpoczęła pracę na(...)wO.w 2009 roku w Katedrze Nauk(...), obecnie pracuje na Wydziale Nauk(...)w sekretariacie. Świadek pracowała m.in. przy projekcie "Dobre prawo sprawne rządzenie". Świadek wskazała, iż kierownikiem tego projektu byłaA. R. (1), a koordynatorem prof.S. F.. Dodatkowo podała, iż dwa razy w roku były ogłaszane postępowania przetargowe na organizację szkoleń w ramach których SIWZ zawsze opracowywałaA. R. (1), których zgodność zprawem zamówień publicznychzawsze sprawdzał dział zamówień publicznych(...). Świadek wskazała, iż wygrywanie pierwszego przetargu przezfirmę (...)nie budziło jej wątpliwości, a następne wygrane przetargi wynikały z tego, iż tylko ta firma startowała do przetargów. Świadek przedstawiła tylko to co było jej wiadome.

zakresy obowiązków przesłane przez(...)

Przesłane zakresy obowiązków pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego i zestawienie obowiązków osób zatrudnionych przez(...)na potrzeby realizacji projektu(...)

zeznania świadkaZ. D.

Świadek była pracownikiemFirmy (...)od grudnia 2013 roku do sierpnia 2015 roku. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zeznania te tylko w części stanowiły dowód będący podstawą ustalenia faktów, bowiem w dużej mierze skupiały się na opisywaniu szkoleń organizowanych dla(...). Zeznania świadka odnoszące się do szkoleń w ramach projektu(...)potwierdziły, iż to pracownicy(...)zajmowali się ich organizacją. Świadek wskazała, iż według jej wiedzy(...)nigdy nie przeprowadzał szkoleń na terenie UniiK.. Nadto, przytoczyła wypowiedziK. R.odnoszące się do referencji, który mówił, iż to jest najmniejszy problem, a "referencje się znajdą". Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w dużej mierze znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

zeznania świadkaA. S. (1)

Świadek w latach 2010-2015 studiował na Wydziale Prawa i Administracji(...)wO.. Został przyjęty do pomocy przy projekcie(...), zajmował się pracami biurowymi. Świadek wskazał, iżA. R. (1)zajmowała się organizacją szkoleń, jednak nie potrafił szczegółowo określić na czym polegała jej praca. Z relacji przedstawionej przez świadka wynika, iżK. R.pojawiał się w(...) Centrum (...)w czasie jak realizowany był projekt, przychodził doA. R. (1).A. S. (1)został zaangażowany również do pracy przy projekcie "S. (...)(...)". Odnosząc się do konferencji świadek wskazał, iż pomimo, iż był członkiem komisji przetargowej po rezygnacjiA. R. (1), nigdy nie uczestniczył w jej pracach. Podpisał jedynie jeden dokument, który przedstawiła muA. R. (1). Na polecenieA. R. (1)świadek pomagał w rekrutacji urzędników. Dzień przed konferencją świadek wskazał, iż było 35 chętnych do udziału w konferencji, finalnie w ocenie świadka podczas konferencji na sali było obecnych około 70 osób.A. S. (1)podał, iż na początku 2016 roku otrzymał z(...)pismo z pytania dotyczącymi konferencji. Po konsultacji zK. R.iA. R. (1)udzielił na nie odpowiedzi. W ocenie Sądu zeznania te należy uznać za w pełni wiarygodne. Świadek przekazał to co było mu wiadome.

zeznania świadkaW. S. (2)

Świadek był prelegentem na konferencji w dniu 05 listopada 2015 roku, na którą zaprosiła goA. R. (1). Świadek wskazał, iż na konferencji mogło być więcej niż 100 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaI. I.

Świadek jest byłym partneremA. R. (1). Świadek wskazał, iż jeszcze w trakcie trwania ich związku wymieniona była zatrudniona na(...)wO., gdzie uczestniczyła w realizacji projektów piastując różne stanowiska, jednak de facto to ona zawsze kierowała projektami. Świadek odnosząc się do konferencji wskazał, iż po wyłączeniu się z komisji przetargowejA. R. (1)w jej miejsce został powołany m.in.K. R., w jego ocenie zachowanie bezstronności przez wymienionego jako mężaA. R. (1)jest również wysoce wątpliwe. Świadek zeznał m.in. że kwota jaką(...)zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia została podana dopiero podczas otwarcia ofert, tj. po upływie terminu do ich składania, wobec czego tak dokładne wykorzystanie budżetu przez(...)A.bez uzyskania wcześniejszej informacji od osoby zajmującej się organizacją przetargu jest mało prawdopodobne. Świadek podał, iż bez szczegółowej znajomości kwoty budżetu szkoleń nie jest możliwe tak dokładne określenie pozycji zadań towarzyszących, zwłaszcza, że kwota ta w ofercie(...)stanowi prawie całą kwotę proponowanej ceny. Świadek szczegółowo opisuje nieprawidłowości, które miały miejsce w postępowaniu przetargowym. Sąd oceniając wiarygodność świadka wziął pod uwagę, iżI. I.był partneremA. R. (1), w związku z czym świadek mógł być stronniczy. Wskazać jednak należy, iż w dużej mierze wersja przedstawiona przez świadka znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

pismo nadesłane przezA.Bank

A.Bank przekazał informacje dotyczące rachunku bankowego prowadzone na rzecz(...) sp. z o.o.Treść jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaP. S. (1)

P. S. (1)rozpoczął pracę na(...)w 2013 roku. W ramach projektu(...)przeprowadził szereg szkoleń. Z kolei przy projekcie "S. (...)(...)" pełnił funkcję kierownika szkoleń oraz doradcy obsługi dedykowanego oprogramowania. Świadek wskazał, iż toA. R. (1)zajmowała się faktycznie sprawami administracyjnymi oraz rozdzielała zadanie, choć koordynatorem projektu byłS. F.. Świadek był członkiem komisji przetargowej dot. organizacji konferencji, po wykluczeniu z niejA. R. (1).P. S. (1)potwierdził, iż nie uczestniczył w organizacji konferencji, jak i nie był na niej obecny w dniu 05 listopada 2015 roku, jednak podpisał protokół odbioru prac, bowiem nic nie wzbudzało jego wątpliwości do prawidłowego jej przebiegu. W ocenie Sądu zeznania te są spójne i klarowne, świadek przekazał to co było mu wiadome.

zeznania świadkaJ. G.wraz z pismem z dnia 06 lipca 2017 roku oraz wyjaśnienia

Świadek prowadzi działalność gospodarczą(...), która zajmuje się szkoleniami, usługami doradczymi w zakresie organizacji szkoleń oraz logistyki. Świadek znaK. R.od 2014 roku. Zeznania świadka są istotne dla przedmiotowego w części w jakiejJ. G.odnosi się do konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Potwierdził, iż na prośbęK. R.wystawił referencje dla(...)A.I. P., a także zaproponował swoim pracownikom udział w powyższej konferencji celem podniesienia kwalifikacji. W ocenie Sądu wiarygodność świadka jest bezsprzeczna,J. G.nie ukrywał znajomości zK. R., opisał jak wyglądała ich współpraca.J. G.złożył również wyjaśnienia w dniu 24 czerwca 2019 roku, choć Sąd z racji występowania wyżej wymienionego w charakterze podejrzanego, podchodził do nich z większą ostrożnością, to jednak stwierdzić należy, żeJ. G.przekazał tożsame informacje jak podczas składania wcześniejszych zeznań.

protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych odI. P.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaP. T.

Świadek brał udział w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na zaproszenieA. R. (1). Świadek przekazał to co było mu wiadome.

pismo nadesłane przez(...) Bank (...)

(...) Bank (...)przekazał informacje dotyczące rachunku bankowego prowadzonego na rzeczA. R. (1), a także(...). Treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej z(...) Banku (...)

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej zA.Bank

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

Przesłana przez Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych dokumentacja związana z kontrolą doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji wraz z zadaniami towarzyszącymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektuS. (...)(...)"

Ustalenia poczynione w toku przeprowadzonej kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dużej mierze pokrywają się z ustaleniami poczynionymi w przedmiotowym postępowaniu, m.in. wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, który to wykonawca rozpoczął realizację zamówienia jeszcze przed zawarciem umowy. Zdaniem Sądu treść dokumentacji jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaA. K. (2)

Świadek brał udział w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na zaproszenieA. R. (1). Świadek zaprzeczył, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jego podpis. Świadek przekazał to co było mu wiadome.

zeznania świadkaJ. S. (1)

Świadek brał udział w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na zaproszenieA. R. (1), która również przesłała mu mailem 04 listopada 2015 roku program konferencji. Świadek zaprzeczył, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jego podpis. Świadek przekazał to co było mu wiadome.

opinia wydana na podstawie ekspertyzy nr(...)

- opinia rzetelnie sporządzona,
- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności,
- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

zeznania świadkaM. Z. (2)

Zeznania stanowiły podstawę ustalenia faktów w zakresie w jakim świadek przekazała, iżA. R. (1)zwróciła się doM. Z. (2)w lipcu/sierpniu 2015 roku o wskazanie urzędników obecnych na szkoleniach, którzy mogliby wystąpić na konferencji jako prelegenci.

zeznania świadkaM. A. (2)

Świadek pracuje na(...)wO.na(...)jako adiunkt. Świadek wskazał, iż nie został zaproszony do udziału w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, a tego dnia prowadził szkolenie na Urzędu Miasta wE.. Nadto, świadek nie posiadał wiedzy, iż jego dane widnieją w programie konferencji jako prelegenta. Świadek prowadził szkolenia w ramach projektu(...). Kiedy została wybrana firma zewnętrzna do przeprowadzania szkoleń- (...)A.,A. R. (1)zwróciła się do niego czy nadal będzie prowadzić szkolenia w ramach powyższego projekt, ale z ramienia tej firmy. Świadek przystał na propozycję oskarżonej, a zgodę na dysponowanie jego potencjałem wraz z listą przeprowadzonych szkoleń przekazywał elektronicznie bezpośrednio do(...)lub za pośrednictwemA. R. (1). Świadek wskazał, iż po wyborze(...)w jego ocenie nic się nie zmieniło tzn. tak jak wcześniej odbierał materiały szkoleniowe, listy obecności, informacje o terminach i miejscach szkolenia z biura projektu odA. R. (1)lub odA. K. (1). Powyższe zeznania w ocenie Sądu są spójne, świadek przekazał to co było mu wiadome.

zeznania świadkaW. K. (2)

Świadek uczestniczył w konferencji w dniu 05 listopada 2015 roku w roli prelegenta na zaproszenieA. R. (1). Świadek przekazał to co było mu wiadome.

zeznania świadkaP. N.

Świadek był mężemM. N. (1), prowadzi działalność gospodarczą w ramach której współpracował z(...), tj. drukował materiały szkoleniowe w postaci opracowań merytorycznych. Świadek wskazał, iż w trakcie małżeństwa jego żona nie opowiadała mu o swojej pracy. Nadto, nie pamiętał, aby jego żona czy teżK. R.zwrócili się do niego o umieszczenie w gotowym czasopiśmie dodatkową stronę zawierającą reklamę. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. R. (4)

Świadek pracuje w(...)wW.. Odnosząc się do postępowania przetargowego nr(...)wskazała, iż(...) sp. z o.o.została wybrana w przetargu z uwagi na najkorzystniejszą ofertę. Świadek oświadczyła, iż bez przedłożonego dokumentu, o ile ten był warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym firma nie byłaby uznana za najkorzystniejszą. Oferta taka podlegałaby odrzuceniu, a tym samym wykluczeniu wykonawcy z przedmiotowego postępowania. Powyższe zeznania są kluczowe w zakresie zarzutu dotyczące listu referencyjnego.

zeznania świadkaM. G.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było około 100 osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Na dwóch z trzech okazanych list obecności zaprzeczyła, aby podpis widniejący na nich należał do niej. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. N. (2)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było kilkadziesiąt osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. Ż.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było około 100 osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaT. P. (1)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było kilkadziesiąt osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. L. (1)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było 40-50 osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. S. (2)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było około 100 osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. R. (5)

Świadek potwierdziła, iż uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazała niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaJ. O.

Świadek potwierdził, iż uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazał niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaE. S.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaK. K. (3)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było 50-100 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. B. (1)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było 50-70 osób, nie przypomina sobie, aby prelegentami były osoby innej narodowości. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. W. (3)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było 100-200 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaJ. S. (2)

Świadek zaprzeczył, aby uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Wskazał, iż co prawda dostał zaproszenie odJ. G., jednak odmówił. Zaprzeczył, aby na okazanej liście obecności widniał jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaB. J.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazała niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. K. (3)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazała niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. P. (2)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było 50-100 osób. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaJ. A.

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazał niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaT. S.

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak poza powyższą informacją nie przekazał niczego istotnego dla przedmiotowego postępowania. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. W. (4)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 200 osób. Świadek zaprzeczył, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaJ. B.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było około 200 osób. Świadek zaprzeczyła, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jej podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. O.

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 250 osób. Świadek zaprzeczył, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaD. K.

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 200 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. S. (3)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 80-100 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. F. (2)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na polecenieM. S. (3), wskazała, iż obecnych na niej było około 100 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

protokół oględzin płyty CD przekazanej przezJ. G.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaM. M. (3)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 100 osób. Świadek zaprzeczył, aby na jednej z okazanych list obecności widniał jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaT. Z.

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było ponad 100 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. K. (2)

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazała, iż obecnych na niej było około 150-200 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. K. (3)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż obecnych na niej było około 150 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

Pomoc prawna z Francji

Przekazane przez państwo francuskie informacje pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego w sprawie, m.in. iż założyciele domeny(...)byłK. R..

zeznania świadkaA. S. (2)

Świadek jest Kanclerzem(...)wO.. Świadek przedstawił to co było mu wiadome, jednak zaznaczyć należy, iż wielu rzeczyA. S. (2)nie pamiętał. Przekazał, iż członków komisji przetargowej dot. zorganizowania konferencji wyłonił kierownik projektu prof.S. F.. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

pismo z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił informacji, iż postępowanie przetargowe(...)nie było objęte kontrolą wewnętrzną.

protokół oględzin akt sprawy karnej skarbowej o sygn.(...)

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

protokół oględzin pamięci przenośnej typu pendrive zawierającej opinię z zakresu informatyki

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaP. W. (5)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż nie kojarzy, aby byli na niej obecni prelegenci z Politechniki wM.. Świadek rozpoznał swoją parafę na liście obecności, jednak wskazał, iż nie uzupełniał środkowej części tabeli, gdzie jest wpisane UGO.. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaP. M. (2)(poprzednio Gałązka)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, wskazał, iż mogło w niej uczestniczyć około 100 osób. Świadek zaprzeczył, aby na okazanej liście obecności widniał jego podpis. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej przezBank (...) S.A.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

zeznania świadkaA. G. (2)wraz z załącznikami

Świadek jest zatrudniony na(...)wO.i pełni funkcję Kierownika Biura Kontroli Wewnętrznej. Od kwietnia do czerwca 2016 roku przeprowadzał kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji projektu "S. (...)(...)". W sposób szczegółowy opisał wykonane ustalenia, które znajdują potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym.

tłumaczenie dokumentacji uzyskanej w ramach pomocy prawnej z Cypru

Przekazane przez Cypr informacje pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego w sprawie.

zeznania świadkaP. M. (3)wraz z załącznikami

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Świadek rozpoznał swój podpis na liście obecności, jednak wskazał, iż nie 3 rubryka tabelki nie była uzupełniona, a wpis Urząd GminyB.jest nieprawdziwy. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaK. S. (3)

Świadek zeznała, iż nie uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku. Świadek oznajmiła, iż na okazanej jej liście obecności jej podpis jest sfałszowany, dodatkowo nigdy nie była zatrudniona w Starostwie Powiatowym wK.. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaM. P. (1)

Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na zaproszenieA. R. (1). Wskazał, iż mogło w niej uczestniczyć około 120-130 osób. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaN. P.

Świadek uczestniczyła w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku na zaproszenieA. R. (1). Wskazała, iż sala uczestników była pełna, lecz z tego co pamięta z tych osób około 15 z nich przeszkoliła. W jej ocenie reszta osób została specjalnie przywieziona przez organizatora, aby stworzyć sztuczny tłum. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

pismo zBanku (...) S.A.

Przekazane przez bank informacje pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego w sprawie.

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej zBanku (...) S.A.

Dowód przeprowadzony zgodnie zKPK, treść jest niesprzeczna i jasna.

wyjaśnieniaS. F.

S. F.podczas drugiej przesłuchania złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż był koordynatorem projektu(...). Wymieniony potwierdził, iż złożył wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie konferencji. Opisał w sposób szczegółowy kwestie związane z konferencją. Świadek przekazał to co było mu wiadome.

Dokumentacja złożona na rozprawie dotycząca projektu "S. (...)(...)"

Przedłożona dokumentacja pozwoliła na ustalenie stanu faktycznego w sprawie.

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie II K 74/20

Niekwestionowany dokument urzędowy.

(...)przesłane przez obrońcęK. R.w dniu 14 grudnia 2020 roku

Oskarżyciel nie oponował wnioskowi o dołączenie materiałów do akt sprawy, które pozwoliły na ustalenie prawidłowego stanu faktycznego.

(...)przesłane przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel nie oponował wnioskowi o dołączenie materiałów do akt sprawy, które pozwoliły na ustalenie prawidłowego stanu faktycznego.

materiały nadesłane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie ze sprawy II K 1417/19

Nadesłane do tut. Sądu materiały pozwoliły na ustalenie prawidłowego stanu faktycznego.

zeznania świadkaM. J. (1)

Świadek jest zatrudniony na(...)wO.jako kierownik działu zamówień publicznych.M. J. (1)wskazał, iż w projekcie dotyczącym konferencji dokumenty, wniosek,(...)i SIWZ dział zamówień publicznych(...)otrzymał odA. R. (1). Świadek w sposób szczegółowy omówił obowiązki i uprawnienia pracowników działu zamówień publicznych, rola tego działu kończy się w momencie podpisania umowy i nie ma wpływu na dalsze losy, nie uczestniczą w odbiorach umowy, wypłacie pieniędzy. Zeznania świadka w ocenie Sądu należy uznać za w pełni wiarygodne.

zeznania świadkaA. T. (1)

Świadek pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji PublicznejM. (...), obecnie jest Zastępcą Dyrektora Departamentu(...). Świadek uczestniczył w konferencji organizowanej w dniu 05 listopada 2015 roku. Z uwagi na to, iż według niego obecnych na konferencji było nie więcej niż kilkadziesiąt osób od początku nabrał podejrzeń co do poprawności przeprowadzenia konferencji. Dochodziły do niego sprzeczne informacje od rzekomych uczestników tej konferencji, pracowników samorządowych do ministerstwa, z jednych maili wynikało, że te osoby uczestniczyły w tej konferencji, z innych maili – służbowych, że nie. W związku z powyższym na na początku 2016 roku ministerstwo wystąpiło do kierowników jednostek, do wójtów, burmistrzów, prezydentów z potwierdzeniem czy te jednostki delegowały swoich pracowników na tę konferencję. Z tych informacji wynikało, że około 100 osób nie było delegowanych więc nie mogło uczestniczyć w konferencji dlatego marcu 2016 roku świadek złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Świadek w sposób szczegółowy omówił kontrolę ministerstwa w zakresie konferencji, jego zeznania należy uznać za w pełni wiarygodne.

zeznania świadkaF. S.

Świadek zajmował się końcową weryfikacją wniosku o płatność, w którym zostały zakwestionowane koszty konferencji.F. S.wskazał, iż zakwestionowano całość wydatków dlatego, że wydatek ten był nieracjonalny i nieefektywny, a cała konferencja była znacznie uboższa niż miała być. Zeznania świadka należy uznać za w pełni wiarygodne.

zeznania świadkaE. G.

Świadek jest znajomąK.iA. R. (1), w przeszłości pracowała u oskarżonego. ZeznaniaE. G.okazały się przydatne w zakresie w jakim opisała podział ról wfirmie (...)i relacji tam panujących. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaR. K.

Świadek był zatrudniony przezA. R. (1)wrestauracji (...)wO.na stanowisku menadżera. Świadek opisywał głównie jak wyglądała pracaA. R. (1)w restauracji, wskazał, iż w kwietniu 2016 roku pomieszczenie biurowe znajdujące się się w(...)zostało użyczone dla pracownikafirmy (...). Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaA. P. (3)

Świadek jest znajomym oskarżonychK.iA. R. (1), pracownik(...). Świadek opisał kwestie związane z projektami, które przyczyniły się do ustalenia prawidłowego stanu faktycznego. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

zeznania świadkaR. P.

Świadek zna oskarżonychK.iA. R. (1)na polu zawodowym, jest pracownikiem(...). Współpracował razem zK. R.m.in. przy projekcie "S. (...)(...)". Wskazał, iż w ramach tego projektu były tworzone metodyki, było ich kilka, około 4-6. Każda z nich miała 50-100 stron, jednak nie było takich praktyk, żeby rozdawać tak obszerne materiały uczestnikom. Metodyki tworzone na koniec projektów zostały dostarczone do(...)wraz z całą dokumentacją projektową, w związku z otrzymaną dyspozycją.R. P.podał, iż powinien być sporządzony protokół z przekazania metodyk, bo był to element zamówienia publicznego. Świadek uczestniczył w konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku i nie słyszał żadnych uwag do co jej przebiegu. Zdaniem świadka uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Świadek opisał kwestie związane ze szkoleniami oraz konferencją, które przyczyniły się do ustalenia prawidłowego stanu faktycznego. Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

korespondencja nadesłana pismem z dnia 08 listopada 2021 roku

Przesłana korespondencja przezM. C. (1)(dawniejN.) zawierała m.in. rozmowy wymienionej zA. R. (1), w której ukazane jest, iż oskarżona wydawała dyspozycje czy też kierowała zapytania doM. C. (1)w zakresie konferencji. Dowód ten okazał się przydatny w zakresie ustalenia prawidłowego stanu faktycznego w sprawie.

karta karna

Niekwestionowane dokumenty urzędowe (w odniesieniu do wszystkich oskarżonych).

wyjaśnienia oskarżonejA. R. (1)

A. R. (1)podczas pierwszego przesłuchania w dniu 19 grudnia 2016 rokuodmówiła składania wyjaśnień i nie przyznała się do zarzucanych jej czynów (k. 1088-1089).W trakcie posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 20 grudnia 2016 rokuA. R. (1)ponownie nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wskazała, iż nikogo nie zmuszała do żadnych czynności oraz nie przeprowadziła działań pozorowanych w celu organizacji konferencji (k. 1141-1142).Podczas przesłuchania podejrzanej w dniu 13 lutego 2017 roku(k. 1496-1501)A. R. (1)nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Podejrzana wskazała, iż po jej rezygnacji udziału w komisji przetargowej w sprawie konferencji nie uczestniczyła w dalszych pracach komisji. O tym, że finalnie oferta(...)wygrała przetarg dowiedziała się odK. R.. Podejrzana podała, iż nie utrzymywała kontaktów zI. P., znała ją z ich wesela, na którymI. P.była gościem. Wiedziała, że jej mąż czasem z nią współpracuje, jednak nie ingerowała w to, bowiemI. P.była w przeszłości partnerką jej męża i nie chciała, aby ten uznał ją za zazdrosną. Podejrzana podała, iż pomimo rozwiązania z nią umowy o pracę z(...)w dniu 31 października 2015 roku czuła się w obowiązku wsparcia innych osób oraz uczestnictwa w samej konferencji w charakterze obserwatora z ramienia(...). Dodatkowo, podejrzana wskazała, iż kontaktowała się z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji celem przesunięcia terminu konferencji, jednak nie wyrażono na to zgody.A. R. (1)wyjaśniła, iż osobą odpowiedzialną za rozliczenie konferencji był jej mąż, który przygotowywał protokół odbioru umowy z(...). Podejrzana stanowczo zaprzeczyła, aby miała coś wspólnego z podrabianiem listy obecności uczestników konferencji, namawianiem do składania fałszywych zeznań, podała, iż nie odniosła żadnej korzyści materialnej czy też osobistej związanej z faktem rozstrzygnięcia przetargu na rzeczfirmy (...)i związanego z tym udziału jej męża.Kolejne przesłuchanie podejrzanej odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku(k. 1558-1562v.). Poza tym co wcześniej podejrzana już wyjaśniała, dodała, iż rolaI. P.w organizowaniu konferencji ograniczała się do podpisywania dokumentów, dokonywania niektórych płatności czy części rozmów związanych z konferencją i jej organizacją. Dodatkowo, podała, iż chcąc zmylić kontrolę Ministerstwa przygotowała w kwietniu 2015 roku pismo w imieniu(...)zapewniającego, że na konferencji byli obecni zagraniczni prelegenci i tłumacz, które to pismo podpisałS. F., choć w ocenie podejrzanej wymieniony nie wiedział, że to co podpisuje jest nieprawdą. Podejrzana przyznała, iż po wyłączeniu się z prac komisji przetargowej pozostała w kontakcie z ministerstwem oraz że zachęciłaW. S. (2)do udziału w konferencji jeszcze na długo przed jej odbyciem.Ponowne przesłuchanie podejrzanej odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku (k. 3689-3690), jednak złożone wyjaśnienia nie były istotne dla przedmiotowego postępowania.Podczas przesłuchania w dniu 13 czerwca 2019 roku (k. 3862-3862v.)A. R. (1)nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.Podczas przesłuchania w dniu 05 sierpnia 2019 roku (k. 4242-4243)A. R. (1)przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

    W toku postępowania sądowegoA. R. (1)złożyła wyjaśnienia w dniu 25 listopada 2020 roku (k. 4764v.-4773v.),w których nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Oskarżona podała, iż o problemach z konferencją dowiedziała się od męża na początku 2016 roku, jednak nie wnikała to, bo jej to nie dotyczyło. Wskazała, iż wyjaśnienia, które złożyła w toku postępowania przygotowawczego w dniu 01 marca 2017 roku są nieprawdziwe. Oskarżona podała, iż ma żal do męża, czuję się w tej sprawie ofiarą. Przyznawała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, aby uchylono stosowanie w stosunku do niej tymczasowe aresztowanie, a następnie, aby dostała karę w zawieszeniu.A. R. (1)wskazała, iż brała udział w przygotowaniu(...)do przetargów w projekcie(...)jednak w jej ocenie żaden zapis OPZ czy SIWZ, które przygotowywała przez dział zamówień publicznych nie preferował konkretnego wykonawcy. Oskarżona w sposób szczegółowy opisała przystąpienie(...)wO.do programu(...)jak i sposób przeprowadzania przetargów w zakresie szkoleń. Co istotne, oskarżona podkreśliła, iż przetargi realizowane dla powyższego projektu w latach 2011-2015 zawierały tożsame warunki SIWZ oraz OPZ, a każdy podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu przetargowym mógł w nim uczestniczyć. W dalszej części wyjaśnieńA. R. (1)wskazała, iż szkolenia zostały zrealizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z umową,(...)nie zwrócił się ministerstwa żadnych środków finansowych związanych z organizacją tych szkoleń, a także(...)nie poniósł żadnej szkody w ramach przedmiotowych postępowań przetargowych. Oskarżona wyjaśniła, iż nie przekazałaK. R.poszczególnych wartości zamówienia, ponieważ wszystkie te informacji były publikowane i udostępniane publicznie na stronie TED,(...)oraz na tablicy ogłoszeń(...).A. R. (1)nie przyznała się do tego, abyI. P.przekazała jej płatności w dniu 04.07.2014 r. w kwocie 97 790 zł, w dniu 30.07.2014 w kwocie 97 790 zł, w dniu 29.10.2014 w kwocie 45 900 zł i w kwocie 97 420 zł. Oskarżona nie przyznała się również do zarzutów nr XXIII, XXV, XXVII. W odniesieniu do zarzutu w zakresie konferencjiA. R. (1)wskazała, iż nie posiadała wiedzy, iż(...)będzie podwykonawcą(...)A., a okoliczność, iż wspólnie z mężem pokryła na rzecz(...)szkodę, wynikała jedynie z tego, że uznała, iż zakończenie tej sprawy i święty spokój uzasadnia zapłatę takich pieniędzy. Oskarżona podała, iż wspólnie z profesoremF.ustalili, że trzeba tak opisać przedmiot konferencji, aby miejsce jej odbycia było w centrumW., blisko Dworca Centralnego, co miało zapewnić urzędnikom z całej Polski bezproblemowy dojazd.A. R. (1)nie przyznała się do popełnienia czynów z zarzutów XXIX, XXX, XXXI, XXXII.A. R. (1)w trakcie rozprawy z dnia 20 lipca 2021 roku (k. 6078-6078v.) złożyła oświadczenie, iż nie rozmawiała i nie nakłaniałaM. N. (1)do składania fałszywych zeznań.

    Oskarżona podczas rozpraw w dniach 10 listopada 2021 roku, 20 grudnia 2021 roku oraz 12, 13 stycznia 2022 roku (k. 6370-6385, 6395-6398v.,(...)- (...),(...)- (...)), w sposób szczegółowy odniosła się do kwestii opracowań naukowych, organizacji konferencji, dokumentów, postępowania przetargowe, nadto stanowczo zaprzeczyła, aby miała nakłaniać kogokolwiek do składania fałszywych zeznań.
Wyjaśnienia oskarżonej zostały uznane za wiarygodne w zakresie w jakim pokryły się z pozostałym materiale dowodowym. Złożone przezA. R. (1)wyjaśnienia w dużej mierze stanowiły asumpt do uniewinnienia wymienionej w zakresie czynów wskazanych w tenorze wyroku. Jednak należy podkreślić, iż jeśli chodzi o ocenę wyjaśnień oskarżonej w zakresie skazania, należy odmówić im wiarygodności i potraktować je jako przyjętą przez nią linię obrony obliczoną na uniknięcie lub zminimalizowanie odpowiedzialności karnej. Ta część wyjaśnień oskarżonej stoi w jaskrawej sprzeczności z zeznaniami świadków.

wyjaśnienia oskarżonegoK. R.

K. R.podczas pierwszego przesłuchania w dniu 19 grudnia 2016 rokuodmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów (k. 1092-1093).
    W trakcie posiedzenie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania w dniu 20 grudnia 2016 roku
K. R.ponownie nie przyznał się zarzucanych mu czynów, wskazując jednocześnie, iż jest skonfliktowany zM. N. (1),J. C.orazM. S. (1). W ocenie ówczesnego podejrzanego osoby te miały być w zmowie przeciwko niemu. Nadto,M. N. (1)założyła firmę konkurencyjną dofirmy (...)(k. 1132-1133).

K. R.podczas przesłuchania w dniu 03 lutego 2017 roku(k. 1401-1404v.) przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie I dotyczącym konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku, jednak wskazał, iż działał jedynie w porozumieniu zI. P.i swoimi pracownikami z(...). Podkreślił, iż szkoda wyrządzona jest znacznie niższa i stanowi różnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną na opracowania metodyczne (205.000,00zł), a kosztami samej konferencji. W trakcie opisywanego przesłuchania podejrzany przyznał się również do popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie II, tj. podrobienia w celu życia za autentyczny dokumentu w postaci listy obecności uczestników na konferencji, z tym zastrzeżeniem, iż nie działał wspólnie i w porozumieniu z żoną, a do podrobienia listy doszło w listopadzie, a nie w grudniu 2015 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia pozostałych czynów.K. R.wskazał, iż wiedział o planach zorganizowania konferencji w momencie złożenia przezS. F.wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na jej organizację, bowiem wówczas był pracownikiem(...). W okresie marca-czerwca 2015 roku każdy z zespołu projektowego miał opracować własną część opisu przedmiotu zamówienia ((...)), przy projekcie podejrzany zajmował się oprogramowaniem do identyfikacji i opisów procesów zarządzania. Podejrzany zaprzecza, aby informował żonę o swoich planach, a sam o warunkach przetargu dowiedział się w całości w dniu jego ogłoszenia.K. R.opisał, iż przygotował dokumentację potrzebną do złożenia oferty w przetargu i przekazywał jąI. P.do podpisania. Wówczas wymienieni nie mieli mieć ustalonego podziału ról w organizacji konferencji. Wpłacane przezI. P.wadium miało pochodzić z jej środków, bowiem liczyła na udział w zyskach. Podejrzany wskazał, iż miał namawiaćI. P.na zrezygnowanie z podpisania umowy z(...), ponieważ w jego ocenie nie dało się w tak krótkim czasie zorganizować konferencji, jednakI. P.nie chcąc stracić wadium nie zgodziła się na powyższe.K. R.wskazał, iż metodyki miał opracować on,Ł. T.,J. G.i jeszcze dwie osoby wynajęte przezŁ. T.iJ. G.. Odnosząc się do kwestii uczestników na konferencjiK. R.podał, iż na pomysł "dopełnienia" przewidzianych 100 miejsc (50 osób zgłosiło się samych) wpadł razem zM. N. (1). Zaproszone miały być osoby związane z tematyką zarządzania procesowego, znajomi, studenci, pracownicyJ. G.. Na realizację powyższe miał przekazaćM. N. (1)kwotę 1500 zł celem zapłacenia chętnym.
    Następne przesłuchanie podejrzanego miało miejsce w dniu 08 lutego 2017 roku(k. 1405-1409v.).K. R.w dużej mierze potwierdził relację z dnia konferencji przedstawioną przez jego pracowników z(...). Dodał, iż przekazał dlaM. N. (1)dodatkowe wynagrodzenie w kwotach 5.000 zł oraz 4.000 zł. O wszystkich okolicznościach związanych z konferencją powiedziałA. R. (1)w momencie, kiedy Ministerstwo wykryło podstawione osoby na konferencji. Przechodząc do kwestii podrobionej listy obecności, czy też zakładanych skrzynek mailowych - również wersję przedstawioną przezK. R.należy uznać za zbliżoną do wersji przedstawionej przez jego pracowników, z tą różnicą, iż podejrzany podał, że podrobiona lista była wynikiem uzgodnień jego zM. N. (1), a jego żona o niczym nie wiedziała, tak samo nie mieli mieć oboje dostępu do skrzynek mailowych.K. R.wyjaśnił, iż jest dyrektoremspółki (...), która ma dwie siedziby - na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. Podejrzany podał, iż pieniądze, która kazał przelaćI. P.na konto wymienionej spółki nie wróciły do niego, a kwota ta miała stanowić wkładK. R.w rozwój tej firmy. Podejrzany podkreślił, iż nie chciał nikogo oszukać, chciał wykonać umowę zgodnie z warunkami przetargowymi, jednak zabrakło mu czasu.K. R.wskazał ponownie, iż jego byli pracownicy zmówili się przeciwko niemu i ustalili wspólną wersję wydarzeń. Podejrzany stanowczo zaprzeczył, aby miał nakłaniać kogokolwiek do składania fałszywych zeznań.K. R.przyznał, iż sporządził list referencyjny wystawiony rzekomo przezT. C.na potrzeby przetargu dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    Podczas przesłuchania w dniu 01 lutego 2018 roku (k. 2422-2423)K. R.przyznał się do zarzucanego mu czynu zart. 297 § 1 k.k.dotyczącego przedłożenia dokumentu poświadczającego nieprawdę w postaci rzekomego listu referencyjnego.
    Na przesłuchaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku (k. 2812-2813)
K. R.odmówił składania wyjaśnień.
    Podczas przesłuchania w dniu 09 kwietnia 2019 roku (k. 3565-3567v.)
K. R.wskazał, iż nie zajmował się bezpośrednio załatwianiem uczestników konferencji, zajmowali się tymM. N. (1)orazJ. G.. Powtórzył, iż stworzeniem kolejnej listy obecności uczestników konferencji zajmowała sięM. N. (1), której pomogłaM. S. (1).K. R.odniósł się również do projektu(...)- wyjaśnienia w tym zakresie nie są istotne dla przedmiotowej sprawy. Podejrzany podał, iżI. P.za konferencję otrzymała od niego 94.000 zł w gotówce, które przekazał je podczas spotkania wW.. Świadkiem powyższego miał byćŁ. M.. Podejrzany ponownie podkreślił, iż jego żona nie miała wiedzy oraz nie brała udziału w przestępnych działaniach w zakresie konferencji.
    Ponowne przesłuchanieK. R.miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2019 roku (k. 3685-3688v.), w których ówczesny podejrzany podał, iż wyjaśnienia złożone przezI. P.w większości nie polegają na prawdzie, tj.I. P.wiedziała, że był on pracownikiem(...), nigdy nie przekazał jej pendrive z instrukcjami co ma mówić, nie wysyłał jej dokumentów do podpisania, bowiem tych zajmował się dział zamówień publicznych, a takżeI. P.nie przekazywała mu pieniędzy w gotówce. Reasumując, podejrzany wyjaśnił, iżI. P.o wszystkim wiedziała i współpracowali razem.K. R.miał znajdować przetargi iI. P.startowała do nich z jego pomocą, bowiem nie znała się naprawie zamówień publicznych. Podejrzany podkreślił również, iżI. P.czerpała z tej współpracy korzyści majątkowe, z każdego rozliczonego projektu jej prowizja wynosiła 25 %. W ocenie podejrzanego w wyjaśnień złożonych przezI. P.wynika, iż jej rola nie ograniczała się tylko do robienia przelewów czy uzyskiwania zaświadczeń z ZUS/US/KRK, a świadczy o tym m.in. stały kontakt telefoniczny i mailowy jaki utrzymywała z pracownikami(...). Na większe jej zaangażowanie wskazują również posiadane przez nią dokumenty - umowy dotyczące prelegentów czy innych płatności.K. R.wyjaśnił, iż nie miał w planach wyłudzenia od(...)pieniędzy, została podpisana umowa, która była niemożliwa do spełnienia. Wskazuje, iż był w stanie zatrzymać tą całą "machinę' jednak tego nie zrobił, bo chciał jak najwięcej zarobić. Dodał, iż nikt nie zauważył, że na konferencji są "lewe osoby" z uwagi na to, iżhotelu (...)posiada wiele dal, w których są szkolenia i konferencje, stąd też osoby się mieszają i jest wrażenie, że cały czas jest dużo osób.K. R.przyznał, iż podpisał się nazwiskiemP.w dokumentacji przetargów:
- o nr(...)na dokumentach: potwierdzenie przelewu z dnia 07 marca 2014 roku, załącznik nr 7 do SIFZ strony od 1 do 3, prawy dolny róg, wykaz osób załącznik nr 8, prawy dolny róg jako parafka,
- o nr(...)na dokumentach: formularz cenowy załącznik nr 3, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 strona 11 do 16 - parafki prawy dolny róg, zaświadczenie o wysokości salda z dnia 04 sierpnia 2014 roku, na załączniku nr 7, tj. wykaz usług - dolny prawy róg na stronach od 1 do 3, wykaz osób załącznik nr 8a na wszystkich stronach załącznika, na wykazie osób załącznik nr 8 na wszystkich stronach załącznika prawy dolny róg jako parafka.
Podczas przesłuchania w dniu 12 czerwca 2019 roku (k. 3852-3853)K. R.nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.Podczas przesłuchania w dniu 05 sierpnia 2019 roku (k. 4244-4245, 4246-4247)K. R.przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

    W toku postępowania podczas rozprawy głównej w dniu 24 listopada 2020 roku (k. 4745-4755v.)
K. R.przyznał się do zarzutów XIV i XV z a/o, częściowo do zarzutu X z a/o, nie przyznał się do popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów. Oskarżony wskazał, iż czynił starania pojednania się z(...), pomimo, iż pokrzywdzony domagał się naprawienia szkody w wyższej kwocie niż naprawdę ją poniósł. Kwota ta została naprawiona przez niego iA. R. (1). Oskarżony odnosząc się do zarzutów dotyczących organizacji szkoleń w ramach projektu "(...)wskazał, iż od końcówki 2013 roku wiedział, że(...)realizuje powyższy projekt. Mając wiedzę o projekcie nie potrzebował nic wyjaśniać, ani uzgadniać ze swoją żoną, podkreśla, iż tym bardziej nie uzgadniał z nią SIWZ, warunków oraz kryteriów ponieważ te dokumenty musiały powstać wcześnie, tj. w 2012 oraz 2013 roku. W jego ocenie dokumentacja z przetargu w 2014 roku była powieleniem dokumentacji z wcześniejszych lat. Reasumując dokumentacja z 6 przetargów nieograniczonych w związku, z którymi wymieniony jest oskarżony ma taką samą dokumentacją co wcześniej realizowane przetargi w 2012 oraz 2013 roku przez(...). Co istotne,K. R.podał, iż nie mógł brać udziału w przygotowaniu wcześniejszej dokumentacji, bowiem w latach 2012-2013 nie był pracownikiem(...), a także nie znał jeszcze swojej żony. O przetargach dowiedział się ze strony internetowej biznes-polska.pl, a następnie dokumenty źródłowe pobrał ze strony(...). Przystępując do przetargu zfirmą (...), po wcześniejszej analizie ogłoszonych w przeszłości przetargów, wiedział kto składał oferty, kto je wygrywał i za jakie kwoty. Nadto, wysokość przewidzianego budżetu jest informacją publiczną. Jak wskazał, nie chciał, aby to(...)startowała w przetargach, ponieważ zależało mu na zatrudnieniu na(...)przy innym projekcie, tj.(...)
(...)" oraz rozpoczęciu studiów doktoranckich. Wobec powyższego, oskarżony wyjaśnił, iż chciał wystartować w przetargach bez zwracania na siebie uwagi, z koleiI. P.chciała zarobić i zdobyć potrzebne referencje.K. R.zaakcentował, iż nigdy nie działał bez wiedzyI. P., a wszelki ustalenia odnośnie startowania w przetargach poczynili wspólnie. Oskarżony wskazał, iż od znajomego r.pr.Ł. M.uzyskał informację, iż nie ma konieczności zgłaszania, iż(...)będzie podwykonawcą(...)A.. Podział ról pomiędzy nim aI. P.był taki, iżK. R.zajmował się kwestiami formalnymi, tj. przygotowywał formularz ofertowy, uzupełniał załączniki do oferty i wysyłał je oskarżonej do wydruku i podpisu, z koleiI. P.wpłacała wadium, pozyskiwała zaświadczenia z US oraz z ZUS, przygotowaną ofertę wysyłała do(...), kontaktowała się z działem zamówień publicznych(...)oraz wystawiała faktury.K. R.wskazał, iż za każdy przetarg, w tym także konferencjęI. P.otrzymywała wynagrodzenie. Oskarżony wyjaśnił, iż w zakresie programu(...)
(...)oraz Skarb Państwa nie ponieśli żadnej szkody, bowiem nie udaremniał, ani nie utrudniał przetargów, a wszystkie usługi wykonane przez(...)A.oraz przez niego zostały wykonane zgodnie z umową, z zachowaniem należytej staranności, terminowo, a przede wszystkim bez dodatkowych kosztów dla(...). Wszystkie postępowania z programu "(...)mają takie same warunki, kryteria SIWZ oraz OPZ, do tego jak wspominał wcześniej powstały one dużo wcześniej i nie miał wpływu na ich treść i nie ustalał ich wspólnie z żoną.K. R.wskazał, iż być może była taka sytuacja, że podpisał się lub zaparafował zaI. P.na jakiejś stronie dokumentu, jednak nigdy nie posiadał pieczątki firmowej(...)A..K. R.wyjaśnił, iżI. P.była tylko jego znajomą, jego żona widziała ją tylko raz podczas ich ślubu. Odnosząc się do zarzutów V, VII i IX z a/oK. R.wskazał, iż jego celem nie było udaremnienie stwierdzenie pochodzenia środków pieniężnych, a jedynie w sposób legalny zoptymalizowanie podatku VAT. Oskarżony w odniesieniu do zarzutów XII i XIII z a/o wskazał, iż(...)wykonywało usługi dla(...)A.w związku z czym wystawiał faktury. Tym samym nie próbował ukryć faktur współpracy pomiędzy powyższymi podmiotami. Odnosząc się do zarzutu X z a/o oskarżony podał, iż nie chciał oszukać(...), tylko zrealizować umowę i zarobić. Jednak dodał też, iż konferencja nie odbyła się tak jak powinna. W odniesieniu do podrobienia listy obecności uczestników na konferencjiK. R.podał, iż czuję się winny powyższemu, bowiemM. N. (1)zrobiła to za jego zgodą.
K. R.podał, iż wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego są nieprawdziwe, bowiem zależało mu na zamknięciu sprawy.
Następne wyjaśnienia oskarżony złożył podczas rozpraw w dniach 26 października 2021 roku, 09 listopada 2021 oraz 13 stycznia 2022 roku (k. 6208v.-6216v., 6244v.-6253v.,(...)-6484v.),w których w dużej mierze powtórzył treść wyjaśnień złożonych uprzednio.K. R.opisał współpracę zI. P., organizację szkoleń i ich przebieg , podkreślił brak współpracy zA. R. (1), a nadto wskazał, iż jego wcześniejsza postawa, w której przyznawał się do zarzucanych mu przez oskarżyciela publicznego czynów była spowodowana tym, iż zależało mu na zakończeniu postępowania karnego.K. R.podkreślił, iż dołożył wszelkich starań, aby konferencja została zorganizowana i przebiegła jak najlepiej. Przedstawiciele(...)wiedzieli, iż umowy dotyczącej konferencji nie da się wykonać w tak krótkim czasie i na to się godzili, wobec czego(...)przyczynił się do powstania szkody. Przeciągając procedurę postępowania(...)doprowadził do tego, że wykonawca nie mógł prawidłowo zrealizować umowy, nadto wykonawca znalazł się w potrzasku, bowiem zostało wpłacone wadium i została wpłacona oferta, a także poniesiono już pewne koszty na organizację.
Wyjaśnienia oskarżonego zostały uznane za wiarygodne w zakresie w jakim pokryły się z pozostałym materiałem dowodowym. Złożone przezK. R.wyjaśnienia w dużej mierze stanowiły asumpt do uniewinnienia wymienionego w zakresie czynów wskazanych w tenorze wyroku. Jednak należy podkreślić, iż jeśli chodzi o ocenę wyjaśnień oskarżonego w zakresie skazania, należy odmówić im wiarygodności i potraktować je jako przyjętą przez niego linię obrony obliczoną na uniknięcie lub zminimalizowanie odpowiedzialności karnej. Podobnie jak w przypadku wyjaśnieńA. R. (1)również ta część wyjaśnieńK. R.stoi w jaskrawej sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w tym zeznaniami świadków i zgromadzoną dokumentacją. Oskarżony wytwarza wrażenie chaosu i go potęguje, często mnożył wątki w taki sposób, by skierować uwagę Sądu na kwestie nieistotne i poboczne. Oskarżony próbował usprawiedliwić zmianę wyjaśnień chęcią szybkiego zakończenia postępowania karnego, jednak powyższe nie usprawiedliwia w ocenie Sądu przedstawienia tylu wersji wydarzeń, do tego tak odmiennych.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznaniaP. N.

Zeznania dotyczyły zgłoszonego przezM. N. (1)włamania na jej skrzynkę poczty elektronicznej.

zeznaniaM. S. (1)w części

Zeznania dotyczyły zgłoszonego przezM. N. (1)włamania na jej skrzynkę poczty elektronicznej. Zeznania są również nieistotne dla sprawy w zakresie opisywania szkoleń organizowanych dla(...).

protokół oględzin płyty CD-R nadesłanej z mBanku

Przeprowadzone oględziny niczego nie wniosły do przedmiotowego postępowania.

protokół przeszukania pomieszczeńfirmy (...) sp. z o.o.wO.

Przeprowadzone przeszukanie niczego nie wniosło do przedmiotowego postępowania.

protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych przyulicy (...)wW.

Przeprowadzone przeszukanie niczego nie wniosło do przedmiotowego postępowania.

protokół przeszukaniaI. P.

Przeprowadzone przeszukanie niczego nie wniosło do przedmiotowego postępowania

zeznania świadkaT. M.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznania świadkaM. C. (2)

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznaniaM. N. (1)(obecnieC.)

Zeznania są nieistotne dla sprawy w zakresie opisywania szkoleń organizowanych dla(...).

zeznania świadkaM. P. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaŁ. S. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

załączniki nadesłane pismem z dnia 08 lutego 2017 roku

Przesłane załączniki nie były istotne dla przedmiotowego postępowania.

protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych odK. R.orazA. R. (1)

Przeprowadzone oględziny nie wniosły niczego do przedmiotowego postępowania.

opinia nr (...)z zakresu informatyki

Opinia nie ujawniła treści mogących w sposób bezpośrednie wskazywać na związek z przedmiotową sprawą.

zeznania świadkaA. W. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaJ. J. (3)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaA. C. (3)

Świadek nie pamiętała czy uczestniczyła w konferencji.

protokół oględzin pamięci przenośnej przekazanej przez obrońcęI. P.

Wśród znajdujących się danych na pendrive były dokumenty wcześniej przekazane przez podejrzaną w trakcie przesłuchania. Pozostałe pliki nie miały związku z przedmiotową sprawą.

protokół oględziny płyty CD-R nadesłane z(...)

Przeprowadzone oględziny nie wniosły niczego do przedmiotowego postępowania.

odpowiedź z urzędów (k. 3148-3177, 3227-3307, 3309-3357, 3394-3395, 3491-3493)

Udzielone odpowiedzi nie wniosły niczego do przedmiotowego postępowania.

odpowiedź z(...)

Udzielona odpowiedź nie wniosła niczego do przedmiotowego postępowania.

pismo z(...) sp.z o.o.

Przekazane informacje nie wniosły niczego do przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaM. J. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaE. W.

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

pismo z(...)z załącznikami (k. 3396-3490)

Przekazane informacje nie wniosły niczego do przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaM. L. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaK. M.

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

wyjaśnieniaS. F.

S. F.odmówił składania wyjaśnień (k. 4001-4001v., 5518v.).

zeznania świadkaT. P. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaM. B. (2)

Zeznania są nieistotne dla przedmiotowego postępowania.

zeznania świadkaA. K. (4)

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznania świadkaS. P. (2)

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznania świadkaK. B.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznania świadkaA. P. (4)

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy.

zeznania świadkaT. W.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy

zeznania świadkaJ. Ż.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy

zeznania świadkaD. D.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy

zeznania świadkaA. O.

Zeznania świadka nie wniosły niczego do sprawy

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

4, 17

K. R.,
I. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie miał żadnych wątpliwości, iż oskarżeni dopuścili się popełnienia czynu zart. 299 § 1 i 5 k.k., jedynie z tą różnicą, iż przyjęto brzmienie tego przepisu obowiązujące do dnia 12 lutego 2016 roku. Ustawodawca obecnie rozbudował listę czynności sprawczych charakterystycznych dla prania pieniędzy, kryminalizując wprost także ich posiadanie, używanie, ukrywanie, dokonywanie ich transferu lub konwersji, wobec czego brzmienieart. 299 § 1 k.k.obowiązujące do dnia 12 lutego 2016 roku jawi się jako korzystniejsze dla sprawcy czynu.K. R.wraz zI. P.orazA. R. (1)(oskarżone nie miały ze sobą kontaktu, jednak przezK. R.realizowały swój zamiar), wspólnie podjęli czynności, aby przekazać szczegółowo wymienioną w punkcie 4 wyroku kwotę pieniężną, które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określonego wart. 305 § 1 k.k.w zb. zart.297 § 1 k.k.w zb. zart.286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.orazart.11 § 2 k.k.na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze, prowadzony na rzeczfirmy (...), a następnie przetransferowano te środki w wysokości 500.000,00 zł w porozumieniu zA. R. (1)na rachunek bankowy, którym ta ostatnia dysponowała. Pojęcie przekazania lub wywozu za granicę obejmuje wszystkie te czynności, w wyniku których określone składniki majątkowe znajdują się poza granicami Polski. O ile wywóz obejmować będzie w szczególności fizyczne przemieszczenie określonych przedmiotów, o tyle przekazanie może nastąpić za pomocą sporządzenia określonego dokumentu finansowego i zaksięgowania, np. za pomocą przelewu. Sformułowanie "mogą udaremnić lub znacznie utrudnić" nie określa znamienia skutku. Podzielić należy pogląd, że "odwołuje się ono nie tyle do "efektu" podjętych przez sprawcę zachowań, co wyłącznie do potencjalnego "zagrożenia" (przemawia za tym zapis: "może") w zakresie "znacznego utrudnienia lub udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia" m.in. środków płatniczych", toteż "możliwym jest, że sprawca podejmuje opisane w hipotezie przepisuart. 299 § 1 k.k.zachowania, które okazały się – z przestępczego punktu widzenia – "nieskuteczne" – albowiem "ostatecznie" nie udaremniły ani znacznie nie utrudniły stwierdzenia przestępczego pochodzenia m.in. środków płatniczych, ale tworzyły – w określonym stanie faktycznym – na danym etapie przestępczego działania – stan, który "mógł udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia" m.in. środków płatniczych" (podobnie wyr. SA w Lublinie z 2.12.2015 r., II AKa 226/15). W niniejszym przypadku zastosowanie będzie miał również§ 5 art. 299 k.k., bowiem do przyjęcia, iż sprawca działał w porozumienia z innymi osobami konieczne jest aby osób tych były co najmniej dwie. Jak już jednak wyżej wspomniano,K. R.działał wspólnie i w porozumieniu nie tylko zI. P., ale równieżA. R. (1).

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

5

K. R.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Bezspornym jest, iżK. R.działając w celu zyskania dla siebie zamówienie publicznego szczegółowo opisanego w XIV zarzucie aktu oskarżenia przedłożył dokument poświadczający nieprawdę w postaci rzekomego listu referencyjnego(...). Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, jak również pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jednoznacznie wskazał, iżK. R.dopuścił się popełnienia czynu zart. 297 § 1 k.k.Firma wymienionego -Instytut (...) Sp. z o. o.nigdy nie przeprowadziła na terenie UniiK.szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w środowiska pracy, wobec czego list referencyjny zawierał nieprawdziwe informacje.

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

6,11

K. R.,
A. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, iż zgodnie z zarzutami sformułowanymi w akcie oskarżeniaK. R.orazA. R. (1)dopuścili się popełnienia czynu zart. 270 § 1 k.k.z tą tylko różnicą, iż w opisie czynu przyjęto inny czas rozpoczęcia jego popełnienia, tj. od 06 listopada 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku. W ocenie Sądu ze zgromadzonego materiału wynika, iż bezpośrednio następnego dnia po konferencji podjęto czynności zmierzające do podrobienia listy obecności uczestników konferencji. Podrobieniem dokumentu jest jego sporządzenie stwarzające pozory, że dokument pochodzi od innej osoby niż ta, która była jego rzeczywistym autorem.K. R.orazA. R. (1)poprzez umyślne działanie chcieli osiągnąć cel jakim było pozytywnie zakończenie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku przedłożenia listy obecności uczestników konferencji z podrobionymi podpisami, a także na przedmiotowej liście znajdowały się dane pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nie brali udziału w konferencji. Chociaż można ustalić tylko przedział czasowy w jakim doszło do przestępczych zachowań, to zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza winę oskarżonych.

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

10

A. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie chcąc powielać rozważań opisanych powyżej w zakresie punktu 4 wyroku pragnie wskazać, iż w dużej mierze mają również zastosowanie do oskarżonejA. R. (1), z tą różnicą, iż jej rola w przestępczym procederze ograniczała się do przyjęcia na swój rachunek bankowy środków płatniczych, które pochodziły z przestępstwa określonego wart. 305 § 1 k.k.w zb. zart.297 § 1 k.k.w zb. zart.286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.orazart.11 § 2 k.k.Przestępstwo zart. 299 § 1może zostać zrealizowane przez m.in. poprzez przyjmowanie środków płatniczych/instrumentów finansowych mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego ich pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku wartości majątkowych. Przyjęcie wartości majątkowych, o których mowa wart. 299 § 1, polega na przejęciu ich we władztwo, a więc uzyskaniu faktycznej możliwości dysponowania, na podstawie porozumienia pomiędzy przekazującym a przyjmującym. Przekazanie może nastąpić per facta concludentia. Charakter „przyjęcia” ma też dokonanie wpłaty na konto, przy czym w tym wypadku o tym, że mamy do czynienia z „przyjęciem” decyduje dopiero wyrażenie na to zgody przez dysponenta konta, w tym wypadku oskarżoną, co może nastąpić w sposób wyraźny lub domniemany np. poprzez niezgłoszenie zastrzeżeń po uzyskaniu informacji o wpłacie jak w przedmiotowej sprawie.

☒

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem
3.5 Uniewinnienie

1, 13, 14

K. R.,
A. R. (1),I. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Mając na uwadze zebrane dowody Sąd uznał, iż oskarżeniK. R.orazI. P.swoim zachowaniem wyczerpali dyspozycjęart. 297 § 1 k.k., dokonując tym samym zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanych im czynów w punktach I, II, III, IV, VI, VIII aktu oskarżenia - w przypadkuK. R.oraz w punktach XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI aktu oskarżenia - w przypadkuI. P.. W rezultacie Sąd dokonał również zmian opisu czynów, przyjmując nadto, iż oskarżeni popełnili je w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.).
Sąd uniewinnił również oskarżonąA. R. (1)od zarzucanych jej czynów w punktach XIX-XXII, XXIV, XXVI aktu oskarżenia.
W ocenie Sądu brak jest dowodów na to, żeK. R.wraz zI. P.weszli ze sobą w porozumienie, aby wyeliminować konkurencję startującą w przetargach. Domysły należy odróżnić od dowodów, które są podstawą ustaleń faktycznych. Z materiału dowodowego wynika niewątpliwie, że(...)A.występowała w przetargach w charakterze "słupa", bowiem zamówienia publiczne realizowane były faktycznie przezK. R.i jego pracowników zfirmy Instytut (...) sp. z o.o.Nie ma również żadnych dowód na to, żeK. R.iI. P.weszli w porozumienie zA. R. (1)lub inną osobą odpowiedzialną za przygotowywanie przetargów, wpływali na SIWZ lub(...)czy też zdobyli poufne wiadomości dotyczące istotnych warunków przetargów stawiające ich w roli faworyta. Istotnie,A. R. (1)była w tym czasie jedną z osób tworzących(...), dokonującą oceny ofert, szacującą wartość zamówienia, była członkiem komisji przetargowych, jak również była w związku zK. R., co może sugerować, żeK. R.mógłby mieć dostęp do istotnych informacji o warunkach przetargów, tym niemniej pozostaje to w sferze domysłów i spekulacji. Brak jest wiarygodnych i jednoznacznych dowodów na to, iżA. R. (1)przekazywałaK. R.informacje o założonych w OPZ i SIWZ warunkach dotyczących przetargów lub wręcz brali wspólnie zK. R.udział w tworzeniu takich warunków przetargu, aby(...)A.wyeliminowała konkurencję lub aby tylko ta firma spełniała kryteria. Dodatkowo w przetargach brała udział tylko jedna firma -firma (...), nie było konkurencyjnych ofert. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że żadna kontrola nie zakwestionowała sposobu przeprowadzania wspomnianych przetargów, nie zakwestionowano warunków SIWZ, OPZ pod względem utrudniania konkurencji i innych istotnych zasad związanych z przetargami publicznymi. Zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do tego, aby przyjąć, iż(...) (...)- (...)wO.poniósł szkodę w zakresie przeprowadzonych szkoleń przez(...).
Przenosząc powyższe rozważania na przyjętą w sprawie kwalifikację prawną czynów, w pierwszej kolejności odnieść należy się do wyeliminowanaart. 305 § 1 k.k., który przewiduje przestępstwo zakłócania przetargu publicznego. Ochronie podlega prawidłowe funkcjonowanie tej instytucji, związane z nią mechanizmy konkurencji oraz interesy majątkowe właściciela przedmiotu przetargu lub podmiotu, na którego rzecz przetarg jest prowadzony. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 06 czerwca 2019 roku, sygn. III K 130/18 samo „wejście w porozumienie z inną osobą” nie stanowi jeszcze realizacji znamion określonego wart. 305 § 1 k.k.przestępstwa. Bliższej analizy wymaga więc użyty wart. 305 § 1 k.k.zwrot „działając na szkodę”. Skutkiem zachowania sprawcy nie musi być wprawdzie realna szkoda, do której dochodzi zazwyczaj w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu, lecz już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów podmiotów wymienionych wart. 305 § 1 k.k.(zob. postanowienie SN z 7 maja 2012 r., V KK 402/11). Innymi słowy, dla bytu omawianego przestępstwa nie jest konieczne wystąpienie szkody; wystarczy, że zachowanie sprawcy może realnie grozić powstaniem takiej szkody. Ze względu na rodzaj dóbr chronionych przez przepisyrozdziału XXXVI Kodeksu karnegoi na istotę przetargu publicznego, który stanowi instytucję, za pomocą której dochodzi do zawierania umów w gospodarce rynkowej, wart. 305 § 1 k.k.mowa jest o szkodzie o charakterze majątkowym. Ustawodawca co prawda nie sprecyzował tego pojęcia, zatem – lege non distinguente – należy przez nie rozumieć każdy uszczerbek majątkowy obejmujący zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans, przy czym jego rozmiar może być różny i rzutował będzie na oceną stopnie społecznej szkodliwości czynu (art. 115 § 2 k.k.). Nie ulega więc kwestii, że taka szkoda majątkowa musi wyrażać się w określonej kwocie pieniężnej.Ciężar udowodnienia (onus probandi) tej okoliczności, a więc rozmiaru szkody warunkującego w ogóle możliwość przypisania winy w płaszczyźnieart. 305 § 1k.k., spoczywa – w myślart. 5 § 1 k.k.– na oskarżycielu publicznych.
Powinność poszukiwania dowodów określających w sposób wiarygodny wielkość wyrządzonej lub grożącej szkody w związku ze zmową przetargową nie obciąża sądu; dążyć do wykazania takiej szkody powinien prokurator.
Użyty wart. 305 § 1 k.k.zwrot „działając na szkodę” oznacza zarówno efektywne wystąpienie szkody materialnej, jak i realne, a nie abstrakcyjne niebezpieczeństwo jej powstania, przy czym niezbędne jest tu ustalenie rozmiaru tego uszczerbku majątkowego, bowiem od tego zależy możliwości uznania czynu sprawcy za przestępstwo.
Bezspornym jest, żeK. R.wraz zI. P.działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i że w związku z ogłoszeniem przetargów szczegółowo wymienionych w punkcie 1 wyroku weszli we wzajemne porozumienie (brak dowodów na to, że w porozumieniu wzięła udziałA. R. (1)). Kluczowym było ustalenie czy w sprawie wystąpiło znamię w postaci „działania na szkodę”.
W ocenie Sądu(...) (...)- (...)wO.nie tylko nie poniósł żadnych wymiernych strat, ale i nie został narażony na szkodę w postaci chociażby konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją szkoleń, utrudnień w ich realizacji czy też opóźnienia w terminie ich wykonania, szkolenia zorganizowane były w sposób prawidłowy, a także przebiegły bez zarzutu. W takim stanie rzeczy, nie było podstaw do przyjęcia, że oskarżyciel posiłkowy „doznał uszczerbku w jakichkolwiek chronionych interesach i aby jego interes majątkowy został faktycznie zagrożony”.
Następnym punktem rozważań będzie wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynów przepisuart. 286 § 1 k.k., które jest przestępstwem materialnym. Jego skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem. Podstawą oceny czy w konkretnym przypadku doszło do niekorzystnego rozporządzenia jest porównanie sytuacji pokrzywdzonego istniejącej bezpośrednio przed dokonaniem rozporządzenia oraz sytuacji po dokonaniu tej czynności przez oszukanego. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze skutkiem w postaci otrzymania zamówienia, wprowadzeniem w błąd zamawiającego, działaniem w celu osiągnięcia korzyści materialnego, ale jednak nie zaistniało doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co z resztą przyznaje sam oskarżyciel posiłkowy. Tak jak wyżej wspomniano, wygranie przetargu było działaniem nielegalnym, ale szkolenia odbyły się w sposób prawidłowy i osiągnięto założony w projekcie efekt.
Sąd wyeliminował również z kwalifikacji prawnej czynówart. 270 § 1 k.k.Indywidualnym dobrem chronionym przezart. 270 § 1 k.k.jest autentyczność dokumentu, czyli pochodzenie dokumentu od osoby, która figuruje jako jego wystawca. Sąd nie znalazł dowodów na to, żeK. R.pomagając w przygotowaniu dokumentacji poświadczającej nieprawdę dopuścił się sfałszowania podpisówI. P.. Co prawda,I. P.w trakcie składania wyjaśnień podała, choć w sposób bardzo lakoniczny, że część dokumentów jest podpisana przez nią, ale na pozostałej części nie widnieje jej podpis i nie wie kto je podpisał i być może być toK. R.. Materiał dowodowy po pierwsze nie wykazał, iż faktycznie doszło do sfałszowania podpisów, bowiem nie zostało to stwierdzone żadnymi ekspertyzami, a po drugie, jeśli nawet przyjąć, iż faktycznie jakaś część dokumentacji nie została podpisana przezI. P., to nie ma żadnych dowodów na to, iż uczynił doK. R.. Mógł to zrobić ktokolwiek, w tym nawet jego pracownicy z(...), którzy dopuścili się sfałszowania listy obecności uczestników na konferencji z dnia 05 listopada 2015 roku (dowód: wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 03 marca 2020 roku, sygn akt II K 74/20 ). Z powyższych względów Sąd w rozstrzygnięciu wyeliminował przepisart. 270 § 1 k.k.
W ocenie Sądu oskarżeniK. R.orazI. P.działaniem swoim wyczerpali dyspozycjęart. 297 § 1 k.k.Oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu w celu uzyskania od(...) (...)- (...)wO.zamówień publicznych wspólnie przygotowali i przedłożyli poświadczającą nieprawdę dokumentacją ofertową sygnowaną jako oferenta(...).
Zachowanie sprawcy przestępstwa zart. 297 § 1 k.k.może przybierać formy: przedkładania fałszywych dokumentów, przedkładania dokumentów stwierdzających nieprawdę, przedkładania nierzetelnych pisemnych oświadczeń. Oszustwo finansowe może być popełnione tylko umyślnie, jest przestępstwem kierunkowym i do jego znamion należy cel, którego treść określono jako uzyskanie wymienionych wart. 297 § 1 k.k.instrumentów finansowych. Przestępstwo to ma charakter formalny - do jego dokonania nie jest konieczne spowodowanie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w szczególności szkody po stronie podmiotu, który udzielił chronionego tym przepisem instrumentu finansowego.

☒

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem
3.5. Uniewinnienie

2,13, 15

K. R.,
A. R. (1),I. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznałK. R.orazI. P.za winnych popełnienia czynów zarzucanych mu w punktach V, VII, IX aktu oskarżenia w przypadkuK. R.oraz w punktach XXXVIII, XL, XLII w przypadkuI. P., z tą jednak różnicą, że przyjąłart. 299 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 lutego 2016 roku, wyeliminował§ 5tegoż przepisu, a także przyjęto, że oskarżeni popełnili je w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.). Ustawodawca obecnie rozbudował listę czynności sprawczych charakterystycznych dla prania pieniędzy, kryminalizując wprost także ich posiadanie, używanie, ukrywanie, dokonywanie ich transferu lub konwersji, wobec czego brzmienieart. 299 § 1 k.k.obowiązujące do dnia 12 lutego 2016 roku jaki się jako korzystniejsze dla sprawcy czynu.
Nadto, Sąd uniewinnił oskarżonąA. R. (1)od zarzucanych jej czynów w punktach XXIII, XXV oraz XXVII aktu oskarżenia.
W ocenie Sądu brak jest w sprawie dowodów potwierdzających w procederze prania brudnych pieniądze współudziałA. R. (1).K. R.wraz zI. P.wspólnie podjął czynności, aby przekazać szczegółowo wymienione w punkcie 2 wyroku kwoty pieniężne, które to środki pochodziły z korzyści z popełnienia z przestępstwa określone wart. 297 § 1 k.k.na rachunek bankowy znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - na Cyprze. Pojęcie przekazania lub wywozu za granicę obejmuje wszystkie te czynności, w wyniku których określone składniki majątkowe znajdują się poza granicami Polski. O ile wywóz obejmować będzie w szczególności fizyczne przemieszczenie określonych przedmiotów, o tyle przekazanie może nastąpić za pomocą sporządzenia określone dokumentu finansowego i zaksięgowania,np.za pomocą przelewu. Sąd wyeliminował§ 5 art. 299 k.k., bowiem do przyjęcia, że sprawca działał w porozumienia z innymi osobami konieczne jest aby osób tych było co najmniej dwie.
Jak już jednak wyżej wspomniano, w ocenie Sądu brak jest dowodów na to, żeK. R.orazI. P.działali w porozumieniu zA. R. (1). Porozumienie co do podjętych działań obejmowało tylko relacjeK. I.P..

☒

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

3, 9, 16

K. R.,
A. R. (1),I. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, iżK. R.,A. R. (1)dopuścili się popełnienia zbiegu przestępstw zart. 305 § 1 kkw zb. zart.297 § 1 kkw zb. zart.286 § 1 kk, nadto w związku zart. 294 § 1 kkorazart.11 § 2 kk. W przypadkuK. R.Sąd wyeliminował nadtoart. 270 § 1 k.k.z przyczyn tożsamych jak opisano wyżej wpunkcie 1, tj. nie ustalono z całą pewności kto podpisał się na dokumentach w imieniuI. P.. W ocenie Sądu w tym przypadku nie ma wątpliwości, iż ogłoszony przetarg został ustawiony w zmowieA. R. (1)zK. R., który był osią całego porozumienia, a takżeI. P.. Co prawdaI. P.wrazA. R. (1)nie kontaktowały się ze sobą, jednak poprzezK. R.realizowały wspólny zamiar, tj. osiągnięcie korzyści majątkowej.K. R.zanim doszło do rozstrzygnięcia przetargu ogłosił swoim pracownikom w(...), że ci będą zajmowali się organizacją konferencji. Mało tego, wskazywał, gdzie ta konferencja się odbędzie, tj. whotelu (...)wW.. Warunki przetargu zostały tak przygotowane, aby to właśnie oferta(...)A.wygrała. ZarównoK. R., jak iA. R. (1)byli na potrzeby zorganizowania konferencji zatrudnieni przez(...)wO..A. R. (1)odegrała istotną rolę w tworzeniu OPZ oraz SIWZ. Przedłożono list referencyjny, w którym zaświadczono, iżfirma (...)należąca doI. P.przeprowadziła trzy usługi na rzecz podmiotu(...)J. G.o wymaganych parametrach niezbędnych do uzyskania zamówienia publicznego, podczas gdy w rzeczywistości usługi te nie zostały wykonane.
W przeciwieństwie do zarzutów dotyczących szkoleń, w przypadku konferencji doszło do szeregu nieprawidłowości w wykonaniu umowy, m.in. na konferencji nie byli obecni zagraniczni prelegenci, nie był obecny tłumacz. W roli uczestników konferencji wystąpiły w znacznej liczbie osoby „słupy”, wynajęte m.in. przezJ. G.na prośbęK. R.do tworzenia tłumu i tła dla konferencji. Osoby te nie były pracownikami jednostek samorządu terytorialnego.
Nadto, nie jest możliwym przygotowanie metodyk, czyli prac naukowych w dwa dni (03 listopada 2015 roku(...)A.wygrywa przetarg, 05 listopada 2015 roku termin konferencji). Bez podjęcia wcześniejszych przygotowań nie jest możliwe zorganizowanie konferencji o takiej skali w dwa dni.
K. R.wraz zA. R. (1)przygotowywali pracowników(...)do konferencji, mówili jak ona ma wyglądać, jak pracownicy mają się zachowywać, instruowali, aby ci nie przyznawali się, że są pracownikami(...), tylko reprezentują(...)A.. Konferencja została jednak rozliczona w taki sposób, jakby wszystko udało się zorganizować zgodnie z umową.(...)nie stwierdzając żadnych uchybień wypłacił na rachunek(...)A.375.501,00 zł. Trójka oskarżonych stwarzała pozory, że wszystko przebiegło bez zarzutu.
W tym postępowaniu nie jest przedmiotem oceny zachowanie władz uczelni(...), które musiały zdawać sobie sprawę, że zorganizowanie i wykonanie takiego projektu od „zera” w dwa dni jest co najmniej podejrzane. Przymykanie oczu na tego typu praktyki, w imię zysku finansowego, dla szanującej się jednostki edukacyjnej i naukowej oraz jej pracowników jest co najmniej wątpliwe etycznie.
Przenosząc powyższe ustalenia na przyjętą przez Sąd kwalifikację prawną należy uznać, że sprawcy swoim umyślnym działaniem wyczerpali ustawowe znamionaart. 305 § 1 k.k.,art. 297 § 1 k.k.oraz286 § 1 k.k.Z uwagi na wysokość poniesionej przez(...)wO.szkody w kwalifikacji uwzględniono również przepisart. 294 § 1 k.k.Doszło zarówno do zakłócenia przetargu publicznego, przedłożono poświadczającą nieprawdę dokumentację dostosowaną do uzgodnionych uprzednio wymagań i warunków przetargu w celu uzyskania zamówienia publicznego, nadto działano w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oskarżeni wiedząc, że konferencja nie może odbyć się w sposób przewidziany w umowie, złożyli wniosek o zapłatę i doprowadzono(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

☒

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

7, 12

K. R.,
A. R. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznałK. R.za winnego dokonania zarzucanych mu w pkt XVI, XVII i XVIII aktu oskarżenia, tj. trzech przestępstw odpowiednio XVI zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kkw zw. zart.12 § 1 kk, XVII i XVIII zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kkjednak z ustaleniem że wszystkie te czyny zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art. 91 § 1 k.k.).
Nadto, Sąd uznałA. R. (1)za winną dokonania zarzucanych jej czynów w pkt XXXI i XXXII aktu oskarżenia, tj. dwóch przestępstw zart.18 § 2 kkw zw. zart.233 § 1 kk. Podobnie jak w przypadkuK. R.uznano, iż te wszystkie czyny zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności (art.91 § 1 kk).
KiedyK. R.orazA. R. (1)pozyskali informacje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wyniku wszczętej kontroli dowiedziało się o prawdziwym przebiegu konferencji, czynili usilne starania ukrycia faktu dokonania przestępstwa i mające na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej. Jednym z elementów ich działań było nakłanianieM. N. (1),M. S. (1), a także w przypadkuK. R.równieżJ. C.do składania fałszywych zeznań w postępowaniu karnym. Oskarżeni chcieli, aby wyżej wymienieni przedstawili wersję wydarzeń, która po pierwsze nie miała nic wspólnego z rzeczywistą, a po drugie ukształtowałaby przebieg wydarzeń w taki sposób, aby oskarżeni zostali postawieni w korzystnym świetle. Finalnie oskarżeni zamierzonego celu nie osiągnęli, albowiem świadkowi postanowili zeznawać zgodnie z prawdą, bez uwzględnienia ich oczekiwań.
W ocenie Sądu oskarżeni działali w warunkach czynu ciągłego odnośnie nakłanianiaM. N. (1)do składania fałszywych zeznań. Zgodnie z treściąart. 12 § 1 k.k.dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony, a taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

☐

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

☐

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

☒

3.5. Uniewinnienie

8, 18

K. R.,
I. P.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Wskazane wart. 299 § 1 k.k.czynności stanowiące pranie brudnych pieniędzy muszą spełniać szczególną kwalifikację, wskazaną na koniec wyliczenia czynności wykonawczych. W szczególności wykonanie tych czynności w konkretnych warunkach musi być powiązane z rzeczywistą możliwością „udaremnienia stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia albo wykrycie, zajęcie lub orzeczenie przepadku określonych wart. 299 § 1składników majątkowych” (por. B. Kwiatkowski, J. Uchańska, Konsekwencje stosowania środka zamrażania..., s. 101—116). W tym sensie przestępstwo prania brudnych pieniędzy zart. 299 § 1 k.k.nie ma charakteru przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. W postępowaniu karnym konieczne jest więc udowodnienie, że faktycznie podjęte przez sprawcę zachowania spełniały ową dodatkową kwalifikację. Należy przy tym mieć na względzie, że w określonych okolicznościach faktycznych wykorzystanie systemu bankowego w celu przekazania korzyści pochodzących z przestępstwa nie tylko nie utrudnia, ale wręcz ułatwia stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych korzyści. Wykluczony jest więc w tym przypadku wszelki automatyzm. Wyczerpanie przez sprawców ustawowych znamion przestępstwa zart. 299 § 1 k.k.należy ściśle wiązać z takim ich zachowaniem, które realizując opisane w przepisie czynności wykonawcze, obejmowali swoim zamiarem chęć ukrycia, bądź co najmniej stworzenie istotnej przeszkody pozwalającej na stwierdzenie ich przestępczego, bezpośredniego, bądź pośredniego pochodzenia lub miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.
Zatem, nawet jeśli zachowanie jakiejś osoby stanowi tylko „zwykłe” (nienadzwyczajne) utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści, a więc takie, które przy zachowaniu należytych reguł i staranności odpowiednich organów, stwarza możliwość ujawnienia nielegalnego ich pochodzenia, chociażby poprzez analizę dokumentów i dokonanie określonych oględzin brak jest podstaw do przypisania jej odpowiedzialności zart. 299 § 1 k.k.
Mając na uwadze powyższe rozważania w przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu nie można przypisaćK. R.orazI. P.popełnienia czynów wyczerpujących dyspozycjęart. 299 § 1 i 5 k.k.zarzucanych im wpunktach XII, XIII(K. R.) XXXVI oraz XLV (I. P.) aktu oskarżenia. W omawianych przypadkach przelewy z rachunku(...)A.były wykonywane bezpośrednio na rachunekfirmy (...). Dodatkowo z analizy rachunków wynika, że w opisie przelewów zawierano informacje, iż dotyczą one płatności za szkolenia. Nie mamy tu więc do czynienia z utrudnianiem ustalenia przestępczego pochodzenia przelanych pieniędzy, bowiem łatwo jest wykazać jak środki otrzymane od(...)dla(...)A.zostały rozdysponowane, a tak jak już wyżej wspomniano same tytuły przelewów nie budzą wątpliwości za co pieniądze zostały przesłane.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne iśrodki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. R.

1

1

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań,

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niskie pobudki,

działanie w warunkach ciągu przestępstw.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

prawidłowe wykonanie organizacji szkoleń,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.
Ponieważ oskarżony działał z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył mu również karę grzywny w wysokości, w ocenie Sądu, adekwatnej z jednej strony do szkodliwości czynu popełnionego przez niego, z drugiej zaś do aktualnej jego sytuacji majątkowej, która winna stanowić dla oskarżonego istotnie odczuwalną dolegliwość majątkową.

K. R.

2

2

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań,

działanie w warunkach ciągu przestępstw.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

K. R.

3

3

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań,

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niskie pobudki,

działanie w celu osiągnięcia zamówienia publicznego,

nieprawidłowe wykonanie przedmiotu przetargu, tj. prestiżowej konferencji, która mogła podnieść prestiż uczelni,

szkoda stanowiąca mienie znacznej wartości,

naruszenie jednym czynem dwóch lub więcej dóbr prawnych, powodujące zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu w myślart. 11 § 2 k.k., powyższe jest okolicznością zwiększającą stopień społecznej szkodliwości czynu i stanowiącą okoliczności obciążające przy wymiarze kary (zob. wyr. SA w Katowicach z 30.8.2001 r., II AKa 224/01, Legalis).

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

podjęte próby naprawienia szkody,

przedstawiciele(...)w sposób bezrefleksyjny podpisali umowę na przeprowadzenie konferencji z wykonawcą na dwa dni przez jej terminem,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.
Ponieważ oskarżony działał z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył mu również karę grzywny w wysokości, w ocenie Sądu, adekwatnej z jednej strony do szkodliwości czynu popełnionego przez niego, z drugiej zaś do aktualnej jego sytuacji majątkowej, która winna stanowić dla oskarżonego istotnie odczuwalną dolegliwość majątkową.

K. R.

4

4

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań,

działanie w porozumieniu w porozumieniu z innymi osobami.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

K. R.

5

5

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

K. R.

6

6

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

K. R.był inicjatorem przestępczych działań,

nakłanianie innych do popełnienia czynu zabronionego.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

K. R.

7

7

Sąd wymierzając oskarżonemu karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonego kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżony popełnił. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, w szczególności sposób jego działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

A. R. (1)

9

9

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

A. R. (1)jako zaufany pracownik działała na szkodę swojego pracodawcy,

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niskie pobudki,

działanie w celu osiągnięcia zamówienia publicznego,

nieprawidłowe wykonanie przedmiotu przetargu, tj. prestiżowej konferencji, która mogła podnieść prestiż uczelni,

szkoda stanowiąca mienie znacznej wartości,

naruszenie jednym czynem dwóch lub więcej dóbr prawnych, powodujące zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu w myślart. 11 § 2 k.k., powyższe jest okolicznością zwiększającą stopień społecznej szkodliwości czynu i stanowiącą okoliczności obciążające przy wymiarze kary (zob. wyr. SA w Katowicach z 30.8.2001 r., II AKa 224/01, Legalis).

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

podjęte próby naprawienia szkody,

przedstawiciele(...)w sposób bezrefleksyjny podpisali umowę na przeprowadzenie konferencji z wykonawcą na dwa dni przed jej terminem,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.
Ponieważ oskarżona działała z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył jej również karę grzywny w wysokości, w ocenie Sądu, adekwatnej z jednej strony do szkodliwości czynu popełnionego przez nią, z drugiej zaś do aktualnej jej sytuacji majątkowej, która winna stanowić dla oskarżonej istotnie odczuwalną dolegliwość majątkową.

A. R. (1)

10

10

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

działanie w porozumieniu w porozumieniu z innymi osobami.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

A. R. (1)

11

11

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

nakłanianie innych do popełnienia czynu zabronionego.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

A. R. (1)

12

12

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

nakłanianie innych do popełnienia czynu zabronionego.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikał organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

I. P.

14

14

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niskie pobudki,

działanie w warunkach ciągu przestępstw.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

prawidłowe wykonanie organizacji szkoleń,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie,

nie była inicjatorem przestępczych działań.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.
Ponieważ oskarżona działała z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył jej również karę grzywny w wysokości, w ocenie Sądu, adekwatnej z jednej strony do szkodliwości czynu popełnionego przez nią, z drugiej zaś do aktualnej jej sytuacji majątkowej, która winna stanowić dla oskarżonej istotnie odczuwalną dolegliwość majątkową.

I. P.

15

15

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

działanie w warunkach ciągu przestępstw.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

I. P.

16

16

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niskie pobudki,

działanie w celu osiągnięcia zamówienia publicznego,

nieprawidłowe wykonanie przedmiotu przetargu, tj. prestiżowej konferencji, która mogła podnieść prestiż uczelni,

szkoda stanowiąca mienie znacznej wartości,

naruszenie jednym czynem dwóch lub więcej dóbr prawnych, powodujące zastosowanie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu w myślart. 11 § 2 k.k., powyższe jest okolicznością zwiększającą stopień społecznej szkodliwości czynu i stanowiącą okoliczności obciążające przy wymiarze kary (zob. wyr. SA w Katowicach z 30.8.2001 r., II AKa 224/01, Legalis).

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

przedstawiciele(...)w sposób bezrefleksyjny podpisali umowę na przeprowadzenie konferencji z wykonawcą na dwa dni przed jej terminem,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie,

nie była inicjatorem przestępczych działań.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.
Ponieważ oskarżona działała z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył jej również karę grzywny w wysokości, w ocenie Sądu, adekwatnej z jednej strony do szkodliwości czynu popełnionego przez nią, z drugiej zaś do aktualnej jej sytuacji majątkowej, która winna stanowić dla oskarżonej istotnie odczuwalną dolegliwość majątkową.

I. P.

17

17

Sąd wymierzając oskarżonej karę wziął pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oraz dyrektywy jej wymiaru określone wart. 53 k.k.
Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

⚫

stosunkowo znaczny stopień społecznej szkodliwości,

lekceważenie podstawowych norm prawnych,

działanie w porozumieniu w porozumieniu z innymi osobami.

Okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

⚫

brak uprzedniej karalności,

w toku postępowanie nie unikała organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, stawiając się na każde wezwanie.

W ocenie Sądu orzeczona wobec oskarżonej kara pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej, do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu i winna spełnić swoje cele w zakresie prewencji tak szczególnej jak i prewencji ogólnej, co ma szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie ze względu na charakter przestępstwa, jakie oskarżona popełniła. Biorąc pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżoną, w szczególności sposób jej działania, szczególnie ważnym jest, aby wymierzona kara była odczuwalna jako sprawiedliwa i współmierna.

K. R.

19

1-7

Mając na uwadze treść przepisówart. 85 § 1 k.k.orazart. 85a k.k.ustalając wymiar kary łącznej pozbawienia wolności oraz grzywny wobecK. R.Sąd wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć względem oskarżonego, jak również potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Odnośnie do ostatniego przepisu w orzecznictwie wskazano, że „Decydując o ostatecznym kształcie kary łącznej sąd winien, zgodnie zart. 85a k.k., brać pod uwagę przede wszystkim dyrektywy prewencji indywidualnej oraz generalnej. Jako że przepis ten nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, to użycie zwrotu >>przede wszystkim<< pozwala uwzględnić relacje zachodzące pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, które sprowadzają się do łączącego je związku przedmiotowo-podmiotowego oraz dzielących je odstępów czasowych, tak aby orzeczona kara łączna zawierała w sobie całościową ocenę przestępczej działalności skazanego i we właściwy sposób miarkowała zastosowaną wobec niego represję karną. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r., II AKa 49/18, Lex).
Wymierzając karę łącznąK. R.Sąd miał na uwadze przede wszystkim to, że oskarżony przestępstw dopuścił się w dosyć zbliżonym czasookresie.
Kara łączna zdaniem Sądu jest jak najbardziej adekwatna, uwzględniająca cele kary, które to ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzebę w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara ta uwzględnia zarówno związek przedmiotowo-podmiotowy zachodzący pomiędzy poszczególnymi przestępstwami oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze.

A. R. (1)

19

9-12

Mając na uwadze treść przepisówart. 85 § 1 k.k.orazart. 85a k.k.ustalając wymiar kary łącznej pozbawienia wolności wobecA. R. (1)Sąd wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć względem oskarżonej, jak również potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Odnośnie do ostatniego przepisu w orzecznictwie wskazano, że „Decydując o ostatecznym kształcie kary łącznej sąd winien, zgodnie zart. 85a k.k., brać pod uwagę przede wszystkim dyrektywy prewencji indywidualnej oraz generalnej. Jako że przepis ten nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, to użycie zwrotu >>przede wszystkim<< pozwala uwzględnić relacje zachodzące pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, które sprowadzają się do łączącego je związku przedmiotowo-podmiotowego oraz dzielących je odstępów czasowych, tak aby orzeczona kara łączna zawierała w sobie całościową ocenę przestępczej działalności skazanego i we właściwy sposób miarkowała zastosowaną wobec niego represję karną. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r., II AKa 49/18, Lex).
Wymierzając karę łącznąA. R. (1)Sąd miał na uwadze przede wszystkim to, że oskarżona przestępstw dopuściła się w dosyć zbliżonym czasookresie.
Kara łączna zdaniem Sądu jest jak najbardziej adekwatna, uwzględniająca cele kary, które to ma osiągnąć w stosunku do skazanej, a także potrzebę w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara ta uwzględnia zarówno związek przedmiotowo-podmiotowy zachodzący pomiędzy poszczególnymi przestępstwami oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze.

I. P.

19

14-17

Mając na uwadze treść przepisówart. 85 § 1 k.k.orazart. 85a k.k.ustalając wymiar kary łącznej pozbawienia wolności oraz grzywny wobecI. P.Sąd wziął pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć względem oskarżonej, jak również potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Odnośnie do ostatniego przepisu w orzecznictwie wskazano, że „Decydując o ostatecznym kształcie kary łącznej sąd winien, zgodnie zart. 85a k.k., brać pod uwagę przede wszystkim dyrektywy prewencji indywidualnej oraz generalnej. Jako że przepis ten nie zawiera enumeratywnego katalogu przesłanek decydujących o wymiarze kary łącznej, to użycie zwrotu >>przede wszystkim<< pozwala uwzględnić relacje zachodzące pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, które sprowadzają się do łączącego je związku przedmiotowo-podmiotowego oraz dzielących je odstępów czasowych, tak aby orzeczona kara łączna zawierała w sobie całościową ocenę przestępczej działalności skazanego i we właściwy sposób miarkowała zastosowaną wobec niego represję karną. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r., II AKa 49/18, Lex).
Wymierzając karę łącznąI. P.Sąd miał na uwadze przede wszystkim to, że oskarżona przestępstw dopuściła się w dosyć zbliżonym czasookresie.
Kara łączna zdaniem Sądu jest jak najbardziej adekwatna, uwzględniająca cele kary, które to ma osiągnąć w stosunku do skazanej, a także potrzebę w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara ta uwzględnia zarówno związek przedmiotowo-podmiotowy zachodzący pomiędzy poszczególnymi przestępstwami oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze.

A. R. (1)

20

19

Oceniając warunki i właściwości osobiste oskarżonej Sąd doszedł przy tym do przekonania, iż zasługuje ona na zastosowanie wobec jej osoby instytucji warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, albowiem zdaniem Sądu istnieje względem niej pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniająca przypuszczenie, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonej celów kary i że nie popełni ona w przyszłości ponownie przestępstwa. Wymierzona kara wystarczająca jest, w ocenie Sądu, do osiągnięcia celów prewencyjnych i wobec oskarżonej i wobec potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw, a w świadomości oskarżonej winna wzbudzić przekonanie o konieczności przestrzegania norm prawnych i wykształcenia krytycznego stosunku do popełnionych przez nich czynów. Z tych też względów na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.iart. 70 § 1 k.k.wykonanie kary Sąd warunkowo zawiesił wobec oskarżonej na okres próby 3 lat.

I. P.

20

19

Oceniając warunki i właściwości osobiste oskarżonej Sąd doszedł przy tym do przekonania, że zasługuje ona na zastosowanie wobec jej osoby instytucji warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, albowiem zdaniem Sądu istnieje względem niej pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniająca przypuszczenie, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonej celów kary i że nie popełni ona w przyszłości ponownie przestępstwa. Wymierzona kara wystarczająca jest, w ocenie Sądu, do osiągnięcia celów prewencyjnych i wobec oskarżonej i wobec potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw, a w świadomości oskarżonej winna wzbudzić przekonanie o konieczności przestrzegania norm prawnych i wykształcenia krytycznego stosunku do popełnionych przez nich czynów. Z tych też względów na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.iart. 70 § 1 k.k.wykonanie kary Sąd warunkowo zawiesił wobec oskarżonej na okres próby 3 lat.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. R.,
A. R. (1),I. P.

21

19

Na poczet orzeczonych kar zaliczono oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W tym miejscu należy odnieść się do wniosków końcowych oskarżyciela publicznego stosunku do oskarżonychK. R.orazA. R. (1)przedstawionych na rozprawie w dniu 02 marca 2022 roku w zakresie orzeczenia przepadku korzyści majątkowej oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczych związanych z wydatkowaniem środków publicznych i zatrudnienia na stanowisku związanym z wydatkowaniem środków publicznych.
W pierwszej kolejności Sąd pragnie podkreślić, iż oskarżeniK. R.orazA. R. (1)naprawili szkodę powstałą na rzecz(...)wO., stąd nie orzeczono o zwrocie korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa. Co istotne, powyższe potwierdził pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wskazując, iż ugoda z mediacji została wykonana, szkoda została naprawiona. Nadto,(...)nie musiał zwracać pieniędzy z tytułu szkoleń z programu(...). Jeśli chodzi o zwrot korzyści majątkowej pochodzącej przestępstw dotyczących wskazanych wyżej szkoleń, należy wskazać, że w tym zakresie mamy do czynienia z przestępstwem formalnym, nie skutkowym.(...)odbyły się, zostały poniesione na nie odpowiednie nakłady finansowe, mimo tego, że przeprowadził je „podstawiony” podmiot zostały przeprowadzone zgodnie z umową. Nie ulega wątpliwości, że szkodę należy wykazać w odpowiedniej kwocie pieniężnej.
Oskarżyciel winien wykazać jaką szkodę majątkową poniósł pokrzywdzony. Samo abstrakcyjne stwierdzenie, że wszystko zostało zapłacone z tytułu wykonania tych usług powinno zostać zwrócone jako równowartość korzyści majątkowej nie przekonuje Sądu. Prokurator nie wykazał w jakiej wysokości korzyść osiągnięto z tytułu przestępstw i jaką korzyść oskarżeni powinni zwrócić.
Przechodząc do kwestii wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczych związanych z wydatkowaniem środków publicznych i zatrudnienia na stanowisku związanym z wydatkowaniem środków publicznych. wskazać należy, iż w ocenie Sądu wniosek ten jest zbyt ogólny, abstrakcyjny. Dodatkowo, zaproponowany kształt zakazu może okazać się niemożliwym do wykonania. Od popełnienia przez oskarżonych przestępstw minęło ponad 6 lat, w tym czasie aniK. R., aniA. R. (1)nie naruszyli porządku prawnego, bądź dobra chronionego prawem. Prokurator nie wykazał, aby orzeczenie takiego zakazu było konieczne aby chronić konkretne dobro prawne, a w ocenie Sądu zakaz ten mijałby się z celem i nie jest potrzebny do realizacji założeń wynikających zart. 53 k.k.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

22

W związku z uniewinnieniem oskarżonych od szczegółowo wymienionych w rozstrzygnięciu wyroku od postawionych im zarzutów, w części uniewinniającej kosztami procesu obciążono Skarb Państwa (art. 632 pkt 2 k.p.k.),

23

na podstawieart.627 kpkiart.624 § 1 kpki § 11 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 5 i ust.7, § 16 i § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn.22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.265) nie obciążono oskarżonych opłatą, natomiast zasądzono od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa w częściach po 1/3 pozostałe koszty sądowe, a nadto w częściach po 1/3 wydatki poniesione przez oskarżyciela posiłkowego(...) (...)- (...)w wysokości 9000 złotych. Rozstrzygając we wskazanym zakresie Sąd miał na względzie sytuację materialną i życiową oskarżonych, swoim działaniami oskarżeni spowodowali powstanie kosztów i powinni je ponieść w wyżej opisany sposób.

1.Podpis