Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
V Wydział Karny
Sygnatura akt: V K 243/21
Data wyroku: 2022-08-12 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Piotr Gocławski
Słowa kluczowe: Korzyść majątkowa, Przestępczość zorganizowana
Podstawa prawna: art. 258 kk, art. 286 kk, art. 299 kk

Sygn. akt V K 243/21

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w V Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący SSO Piotr Gocławski
Ławnicy -----
Protokolant Marcelina Góral, Aleksandra Pszczółkowska,
Natalia Szewczak
w obecności Prokuratora Roberta Pyry
po rozpoznaniu w dniach: 28.04, 31.05 i 02.08.2022 roku
sprawyA. D.(D.)urodz. (...)
wW.
synaK.iE. z d. O.
oskarżonego o to, że:
I.od nieustalonego dnia do dnia 30 grudnia 2016 r. wW.działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi podającymi się za funkcjonariuszy Policji brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu osób starszych do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do swojej tożsamości i zamiaru zwrócenia mienia zabieranego pokrzywdzonym – tj. o czyn zart. 258 § 1 k.k.,
II.w dniu 14 grudnia 2016 r. wW.działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi podającymi się za funkcjonariuszy Policji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekazał innym osobom środki pieniężne w kwocie 17.770 zł pochodzące z przestępstw polegających na doprowadzaniu osób starszych do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do swojej tożsamości i zamiaru zwrócenia mienia zabieranego pokrzywdzonym, w ten sposób, że po wprowadzeniu nieustalonych pokrzywdzonych przez nieustalone osoby podające się za funkcjonariuszy Policji telefonicznie w błąd, iż prowadzone są czynności służbowe przez Policję mające na celu ochronę ich mienia przed kradzieżą i nakłonieniu ich do pozostawienia ww. środków pieniężnych w nieustalonych miejscach lub do przekazania nieustalonym osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji, po przejęciu tych środków przez ustaloną osobę na jej polecenie przesłał ww. środki pieniężne za pośrednictwemfirmy (...)przelewem nr (...)na teren Wielkiej BrytaniiT. S.w celu przekazania ich innym nieustalonym członkom grupy, które to czynności miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku czyniąc sobie stały dochód z popełnianego przestępstwa i działając w zorganizowanej grupie przestępczej – tj. o czyn zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.,
III.w dniu 14 grudnia 2016 r. ok. godz. 15.30 wW.naul. (...)działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi podającymi się za funkcjonariuszy Policji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzićM. N. (1)do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 50.000 zł w ten sposób, że po wprowadzeniu pokrzywdzonej przez nieustaloną osobę podającą się za funkcjonariusza Policji telefonicznie w błąd, iż prowadzone są czynności służbowe przez Policję mające na celu ochronę jej mienia i nakłonieniu jej do pobrania ww. kwoty z oddziałubanku (...) S.A.wW.przyul. (...)udał się w rejon tego banku w celu odbioru od pokrzywdzonej ww. mienia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji, czyniąc to w celu osiągania stałego dochodu z popełnianego przestępstwa i działając w zorganizowanej grupie przestępczej – tj. o czyn zart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § k.k.,
IV.w dniu 30 grudnia 2016 r. wW.działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi podającymi się za funkcjonariuszy Policji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekazał innym osobom środki pieniężne w kwocie 10.400 zł, pochodzące z przestępstw polegających na doprowadzaniu osób starszych do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do swojej tożsamości i zamiaru zwrócenia mienia zabieranego pokrzywdzonym, w ten sposób, że po wprowadzeniu nieustalonych pokrzywdzonych przez nieustalone osoby podające się za funkcjonariuszy Policji telefonicznie w błąd, iż prowadzone są czynności służbowe przez Policję mające na celu ochronę ich mienia przed kradzieżą i nakłonieniu ich do pozostawienia ww. środków pieniężnych w nieustalonych miejscach lub do przekazania nieustalonym osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji, po przejęciu tych środków przez ustaloną osobę na jej polecenie przesłał ww. środki pieniężne za pośrednictwemfirmy (...)przelewem nr (...)na teren Wielkiej BrytaniiJ. S.w celu przekazania ich innym nieustalonym członkom grupy, które to czynności miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia przepadku czyniąc sobie stały dochód z popełnianego przestępstwa i działając w zorganizowanej grupie przestępczej – tj. o czyn zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
orzeka:
1.oskarżonegoA. D.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu wpkt. Ii za to na podstawieart. 258 § 1 k.k.skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;
2.oskarżonegoA. D.uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu wpkt. II i IV, przy czym przyjmuje, że oskarżony czynów tych dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw określonego wart. 91 § 1 k.k.i za to na podstawieart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 91 § 1 k.k.skazuje go, zaś na podstawieart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 64 § 2 k.k.w zw. zart. 91 § 1 k.k.iart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności i grzywny 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;
3.oskarżonegoA. D.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu wpkt. IIIi za to na podstawieart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.skazuje go, zaś na podstawieart. 14 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 64 § 2 k.k.iart. 33 § 2 k.k.wymierza mu karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności i grzywny 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;
4.na podstawieart. 85 § 1 k.k.w zw. zart. 86 § 1 i 2 k.k.iart. 91 § 2 k.k.wymierza oskarżonemuA. D.karę łączną 3 (trzy) lat pozbawienia wolności i grzywny 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;
5.na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemuA. D.okres zatrzymania w sprawie od dnia 14 grudnia 2016 roku godz. 18:15 do dnia 16 grudnia 2016 roku godz. 13:42;
6.zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.M. S.– Kancelaria Adwokacka,ul. (...)(...),(...)-(...) W., kwotę 1.697,40 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem, 40/100) złotych, w tym stawka podatku VAT, tytułem obrony oskarżonego z urzędu;
7.na podstawieart. 627 k.p.k.zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym kwotę 400,00 (czterysta) złotych tytułem opłaty.
SSO Piotr Gocławski

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 243/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1

USTALENIE FAKTÓW

1.1

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. D.

Art. 258 § 1 k.k.

/pkt 1 wyroku - czyn z pkt I/.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. D.w okresie od nieustalonego dnia do dnia 30 grudnia 2016 roku był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wielkiej Brytanii iW.. Do w/wym. grupy dołączył za namową swojego przyrodniego brataJ. K..
Działalność grupy polegała na dokonywaniu oszustw metodą „na policjanta” na szkodę starszych osób. Członkowie tej grupy posługiwali się trudnymi do identyfikacji telefonami komórkowymi. Podając się za funkcjonariuszy Policji lub innych organów ścigania nakłaniali osoby w podeszłym wieku do przekazania im m.in. pieniędzy poprzez pozostawianie ich w ustalonym miejscu czy też poprzez przekazanie innej osobie.

A. D.miał odbierać pieniądze od pokrzywdzonych, a następnie przekazywać członkom grupy osobiście lub wykonując przelewy za pośrednictwem(...)

wyjaśnienia oskarżonegoA. D.

k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313

zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K.

k. 115-116, 327v

zeznania świadkaM. N. (1)

k. 57-58, 313-313v

protokół zatrzymania oskarżonego

k. 20-20v

protokół przeszukania oskarżonego

k. 22-24

protokół oględzin rzeczy

k. 35-36

wykaz połączeń telefonicznych

k. 81-82

dokumentyfirmy (...)

k. 93-110

1.1.2.

A. D.

Art. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 91 § 1 k.k.

/pkt 2 wyroku - czyny z pkt II i IV/.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 grudnia 2016 rokuA. D.dokonał za pośrednictwem(...)przelewu o nr (...)na rzeczT. S.kwoty 17.770 zł.
Następnie, w dniu 30 grudnia 2016 roku w/wym. ponownie dokonał za pośrednictwem(...)przelewu o nr (...)na rzeczJ. S.kwoty 10.400 zł.
Oba przelewy zostały przesłane do Wielkiej Brytanii, a dane odbiorców zostały wykorzystane przez zorganizowaną grupę przestępczą do odbierania pieniędzy pochodzących z przestępstw popełnionych metodą „na policjanta” przez członków tej grupy na terenie Polski na szkodę osób starszych. Oba wskazane przelewy zostały zleconeA. D.przezJ. K..

wyjaśnienia oskarżonegoA. D.

k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313

zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K.

k. 115-116, 327v

dokumentyfirmy (...)

k. 93-110

1.1.3.

A. D.

Art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.

/pkt 3 wyroku - czyn z pkt III/.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 grudnia 2016 roku około godziny 15:30-16:00 na telefon stacjonarny o numerze „(...)”, zarejestrowany na daneM. N. (1), zadzwonił nieustalony w toku śledztwa mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji o nazwiskuA. P.. Rozmowę prowadziłaM. N. (1). W/wym. mężczyzna przekazał rozmówczyni, że telefonuje do niej w związku z przeprowadzaną w banku prowokacją policyjną dotyczącą pracowników oddziału przyul. (...)wW.. W związku z powyższym mężczyzna poprosiłM. N. (1)o udzielenie policjantom pomocy. Jednocześnie poinformował pokrzywdzoną o możliwości potwierdzenia jego tożsamości pod numerem telefonu „997”, co teżM. N. (1)uczyniła.
Następnie, na prośbę rozmówcy,M. N. (1)podała mu swój numer telefonu komórkowego. Po chwili w/wym. zadzwonił z numeru zastrzeżonego na wskazany mu numer telefonu i przekazał instrukcję postępowania. Rozmówca poleciłM. N. (1), aby udała się do placówki banku i dokonała wypłaty kwoty 50.000 zł. Środki te miały należeć do Policji. NastępnieM. N. (1)miała przekazać wypłacone środki czekającemu pod bankiem funkcjonariuszowi Policji.
Po przybyciu do placówkiBanku (...) S.A.przyul. (...)wW.M. N. (1)została poinformowana o tym, że padła ofiarą przestępstwa, a mężczyzna który się z nią kontaktował nie jest w rzeczywistości funkcjonariuszem Policji.
Następnie funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymaniaA. D., który oczekiwał przed placówką banku w celu dokonania odbioru pieniędzy od pokrzywdzonej. Był on wcześniej obserwowany przez funkcjonariuszy Policji, których o zaistniałej sytuacji powiadomiła matkaM. N. (1). Mężczyzna zachowywał się w podejrzany sposób, zaś po odebraniu telefonu szybkim krokiem zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia.
A. D., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, miał odebrać środki przekazane przezM. N. (1)i przekazać je innej nieustalonej osobie. Za wykonanie powyższej czynności miał otrzymać kwotę 500 zł.

wyjaśnienia oskarżonegoA. D.

k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313

zeznania świadkaM. N. (1)

k. 57-58, 313-313v

zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K.

k. 115-116, 327v

zeznania świadkaR. S.

k. 43-44

zeznania świadkaJ. R.

k. 52-54

zeznania świadkaR. T.

k. 55-55v

protokół zatrzymania oskarżonego

k. 20-20v

protokół przeszukania

k. 22-24

protokół oględzin telefonów

k. 35-36

protokół oględzin rzecz (monitoringu z banku)

k. 70-71

wykaz połączeń

k. 81-82

dokumenty zfirmy (...)

k. 93-110

Wobec wątpliwości co do poczytalnościA. D.był on w toku postępowania przygotowawczego badany przez biegłych lekarzy psychiatrów. Biegli psychiatrzy nie stwierdzili, byin tempore criminisA. D.miał zniesioną lub ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność. Rozpoznali jedynie u oskarżonego uzależnienie od alkoholu. Tym samym, w ocenie biegłych, oskarżony mógł rozpoznać znaczenie czynów i pokierować swoim postępowaniem. Biegli potwierdzili także, iż oskarżony jest zdolny do udziału w czynnościach procesowych.

opinia sądowo-psychiatryczna

k. 180-185

1.2

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

A. D.

Art. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.

/pkt 3 wyroku - czyn z pkt III/.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.Stwierdzenie oskarżonegoA. D., że zdarzenie z dnia 14 grudnia 2016 roku, opisane w zarzucie nr 3 aktu oskarżenia, było pierwszym, w którym brał udział.
Powyższemu stwierdzeniu oskarżonego przeczą zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K..

wyjaśnienia oskarżonegoA. D.

k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313

zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K.

k. 115-116, 327v

2

OCena DOWOdów

2.1

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1-1.1.3

wyjaśnienia oskarżonegoA. D.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonegoA. D.(k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313) w części, w której potwierdził on swój udział w zarzucanych mu przestępstwach.
O ile początkowoA. D., po postawieniu mu zarzutu, nie przyznał się do jego popełnienia i odmówił składania wyjaśnień, tak na kolejnych etapach postępowania zmienił linię obrony i złożył wyjaśnienia, w których przyznał się do zarzucanych mu czynów. Swoje stanowisko podtrzymał również przed Sądem.
Tym samym, Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonegoA. D.za wiarygodne w zakresie w jakiej potwierdził, że do udziału w przedmiotowym przestępczym procederze zwerbował goJ. K., co zostało także potwierdzone w depozycjach w/wym. świadka (k. 115-116, 327v). Wiarygodne są również relacje oskarżonego, w których przyznał, że to on dokonał przelewów za pośrednictwem(...)dla członków grupy przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, co uczynił na polecenieJ. K.. W tej części relację oskarżonego potwierdzają bowiem dokumenty uzyskane wfirmy (...)(k. 93-110). Wyjaśnienia oskarżonego w pozostałej części, a dotyczące zdarzenia mającego miejsce w dniu 14 grudnia 2016 roku z udziałemM. N. (1), Sąd także uznał za nie budzące wątpliwości, bowiem korelują one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, a w szczególności z zeznaniami świadków:M. N. (1)(k. 57-58, 313-313v),R. S.(k. 43-44),J. R.(k. 52-54) iR. T.(k. 55-55v), a także z dowodami dokumentarnymi w postaci: protokołu zatrzymania osoby (k. 20-20v), protokołu przeszukania osoby (k. 22-24), protokołów oględzin rzeczy (k. 35-36, 70-71v), pisma(...) S.A.wraz z załącznikiem (k. 72-73) i wykazu połączeń telefonicznych (k. 81-82).
Oceniając wyjaśnieniaA. D.Sąd nie dał wiary stwierdzeniu oskarżonego, że w dniu 14 grudnia 2016 roku po raz pierwszy brał udział w odbiorze pieniędzy (k. 313), gdyż jest ono sprzeczne z relacją świadkaJ. K.. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że pomimo zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji oskarżony w późniejszym okresie (w dniu 30 grudnia 2016 roku) ponownie dopuścił się czynu zabronionego, co również miało wpływ na ocenę jego wiarygodności we wskazanym powyżej zakresie.

zeznania/wyjaśnienia świadkaJ. K.

Sąd dał wiarę depozycjom świadkaJ. K.(k. 115-116, 327v), który potwierdził fakt zwerbowania do przedmiotowego przestępczego procederuA. D.. Sąd nie dopatrzył się bowiem jakichkolwiek powodów, dla którychJ. K.miałby pomawiać oskarżonego tendencyjnie i bezpodstawnie. Nadto depozycje omawianego świadka znalazły częściowe potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonego, a także wskazanych wcześniej dowodach z dokumentów. Zeznania/wyjaśnienia świadka nie były kwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

zeznania świadkaM. N. (1)-skiej

Sąd w pełni dał wiarę zeznaniom świadkaM. N. (1)(k. 57-58, 313-313v), która w swoich zeznaniach opisała okoliczności w jakich nieustalona osoba podająca się za funkcjonariusza Policji nawiązała z nią kontakt, zaproponowała podjęcie współpracy w celu ujęcia przestępców oraz nakazała wizytę w placówce bankowej. Wskazała także szczegóły dotyczące przekazywanych jej przez nieznaną osobę instrukcji co do wypłaty pieniędzy i dalszego ich przekazania.
Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek powodów, dla których w/wym. świadek miałby składać nieprawdziwe w treści zeznania. Nadto zeznania omawianego świadka potwierdzają niekwestionowane fakty i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym, w szczególności z zeznaniami świadków:R. S.(k. 43-44),J. R.(k. 52-54) iR. T.(k. 55-55v), częściowo wyjaśnieniami oskarżonego (k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313), a także z dowodami z dokumentów: protokołem zatrzymania osoby (k. 20-20v), protokołem przeszukania osoby (k. 22-24), protokołami oględzin rzeczy (k. 35-36, 70-71v), pismem(...) S.A.wraz z załącznikiem (k. 72-73) i wykazem połączeń telefonicznych (k. 81-82).

zeznania świadkaR. S.

Sąd za wiarygodne w pełni uznał zeznania świadkaR. S.(k. 43-44), funkcjonariusza Policji, który brał udział w interwencji związanej z wizytąM. N. (1)w placówce banku celem wypłaty kwoty 50.000 zł i przekazaniu tej kwoty rzekomemu policjantowi, jak również dokonał zatrzymania oskarżonego, który oczekiwał na wypłacone przezM. N. (1)środki.
Sąd nie dopatrzył się żadnych powodów, dla których w/wym. świadek miałby składać nieprawdziwe zeznania. Nadto relacja omawianego świadka potwierdza niekwestionowane fakty i koresponduje z pozostałym materiałem dowodowym, w szczególności z zeznaniami świadków:M. N. (1)(k. 57-58, 313-313v),J. R.(k. 52-54) iR. T.(k. 55-55v), częściowo wyjaśnieniami oskarżonego (k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313), a także z dowodami dokumentarnymi: protokołem zatrzymania osoby (k. 20-20v), protokołem przeszukania osoby (k. 22-24), protokołami oględzin rzeczy (k. 35-36, 70-71v), pismem(...) S.A.wraz z załącznikiem (k. 72-73) i wykazem połączeń telefonicznych (k. 81-82).

zeznania świadkaR. T.

Również zeznania świadkaR. T.(k. 55-55v) w pełni zasługują na wiarę.R. T., będący funkcjonariuszem Policji, także brał udział w interwencji, w toku której zatrzymany został oskarżonyA. D.. Szczegółowo opisał przebieg przedmiotowej interwencji i okoliczności zatrzymania oskarżonego.
Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek powodów, dla których omawiany świadek miałby składać nieprawdziwe w treści zeznania. Nadto zeznania świadka potwierdzają niekwestionowane fakty i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym, w szczególności z zeznaniami świadków:M. N. (1)(k. 57-58, 313-313v),R. S.(k. 43-44) iJ. R.(k. 52-54), częściowo wyjaśnieniami oskarżonego (k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313), a także z dowodami z dokumentów: protokołem zatrzymania osoby (k. 20-20v), protokołem przeszukania osoby (k. 22-24), protokołami oględzin rzeczy (k. 35-36, 70-71v), pismem(...) S.A.wraz z załącznikiem (k. 72-73) i wykazem połączeń telefonicznych (k. 81-82).

zeznania świadkaJ. R.

Jako polegające na prawdzie Sąd uwzględnił także zeznania świadkaJ. R.(k. 52-54), pracownika oddziału banku, w którymM. N. (1)usiłowała dokonać wypłaty środków. Świadek opisała przebieg wizyty pokrzywdzonej w placówce.
Zeznania złożone przez w/wym. świadka są rzeczowe, a nadto nie były kwestionowane przez żadną ze stron niniejszego postępowania. Zatem brak było podstaw do tego, aby odmówić im wiarygodności. Nadto zeznania tego świadka są spójne z pozostałym materiałem dowodowym, w szczególności z zeznaniami świadków:M. N. (1)(k. 57-58, 313-313v),R. S.(k. 43-44) iR. T.(k. 55-55v), częściowo wyjaśnieniami oskarżonego (k. 41-41, 45-46v, 149-149v, 313), a także z dowodami z dokumentów: protokołem zatrzymania osoby (k. 20-20v), protokołem przeszukania osoby (k. 22-24), protokołami oględzin rzeczy (k. 35-36, 70-71v), pismem(...) S.A.wraz z załącznikiem (k. 72-73) i wykazem połączeń telefonicznych (k. 81-82).

dowody dokumentarne

Sąd nie znalazł podstaw, aby kwestionować wiarygodność dokumentów w postaci:
- protokołu zatrzymania osobyA. D.(k. 20-20v);
- protokołu przeszukania osobyA. D.(k. 22-24);
- protokołu oględzin rzeczy znalezionych u oskarżonego (k. 35-36);
- protokołu oględzin rzeczy w postaci nagrania z monitoringuBanku (...) S.A.(k. 70-71);
- płyty CD z zapisem monitoringu (k. 73);
- wykazu połączeń telefonicznych (k. 81-82);
- dokumentów zfirmy (...)(k. 93-110);
- dokumentacji medycznej oskarżonego (k. 152-176).
Powyższe dokumenty potwierdzają udziałA. D.w zorganizowanej grupie przestępczej, w szczególności kontakty telefoniczne, jak również dokonywanie przelewów na rzecz innych osób znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii oraz próbę dokonania oszustwa na szkodęM. N. (1).
Ponadto zgromadzone w sprawie dokumenty korespondują ze sobą wzajemnie, jak również z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności wyjaśnieniami oskarżonego i zeznaniami świadków, a nadto zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez uprawnione osoby, zaś ich treść nie budzi wątpliwości. Podkreślić również należy, iż w/wym. dokumenty nie były kwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

opinia sądowo-psychiatryczna

Sąd podzielił opinię biegłych lekarzy psychiatrów (k. 180-185) jako jasną, pełną i nie budzącą wątpliwości. Biegli w swojej dziedzinie dysponują specjalistyczną wiedzą medyczną oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym. Opinię powyższą wydali na podstawie badania oskarżonego oraz akt sprawy.

2.2

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-----

-----

Nie dotyczy.

3

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt 1 wyroku.

A. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W świetle ujawnionego w toku rozprawy głównej materiału dowodowego, zdaniem Sądu I instancji, nie budzi wątpliwości, że oskarżonyA. D.brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw na szkodę osób starszych metodą tzw. „na policjanta”, a tym samym zachowaniem swoim dopuścił się czynu zart. 258 § 1 k.k.
Przechodząc do oceny prawno-karnej przypisanego oskarżonemu zachowania, a mianowicie uczestnictwa z zorganizowanej grupie przestępczej wskazać należy, że wszystkie okoliczności o jakich powiedział świadekJ. K., czy też sam oskarżony, analizowane łącznie przemawiają za tym, że istniała zorganizowana grupa przestępcza, która działała na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii. Celem tej grupy było dokonywanie przestępstw metodą tzw. „na policjanta”, czyli według stałego schematu, w którym poszczególni członkowie mieli przypisane określone role. Grupa ta posiadała swoją strukturę, stały zakres działalności, zaś poszczególni członkowie tej grupy byli odpowiedzialni za określone działania, mieli pewne obowiązki i otrzymywali wynagrodzenie.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w ocenie Sądu, bezsporne jest to, że oskarżony był członkiem takiej struktury i zdawał sobie sprawę z roli jaką pełni w tej grupie, choć rola ta nie była w tej strukturze znacząca. Ponadto w ramach w/wym. grupy działał razem zJ. K.oraz innymi nieustalonymi osobami. Zadaniem oskarżonego był odbiór od pokrzywdzonych pieniędzy i przekazywanie ich innym osobom, jak również przekazywanie pieniędzy za pośrednictwemfirmy (...)członkom grupy przebywającym się na terenie Wielkiej Brytanii. W ocenie Sądu, oskarżony zdawał sobie sprawę, że jego zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa.

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt 2 wyroku.

A. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przechodząc do oceny prawno-karnej przypisanego oskarżonemu w pkt. 2 wyroku zachowania, wobec faktu, iż czyny zarzucane oskarżonemuA. D., popełnione zostały w konfiguracji wieloosobowej, zacząć należy od wyjaśnienia pojęcia współsprawstwa.
Ta zjawiskowa forma popełniania przestępstwa jest bowiem tym, co rozszerza odpowiedzialność karną każdego z działających poza granice tego, co sam realnie uczynił, a jego koniecznym elementem jest świadomość i wola realizacji treści porozumienia. Dla przyjęcia współsprawstwa ważne jest, aby każdy ze wspólników traktował zachowanie pozostałych jako swoje, nawet wówczas, gdy osobiście nie wykonywał żadnych czynności czasownikowych przestępstwa.
Art. 299 k.k.penalizuje zachowania określane mianem „prania brudnych pieniędzy”. Zjawisko to powiązane jest bezpośrednio z istnieniem rozbudowanych struktur przestępczych zwanych „przestępczością zorganizowaną”. Przestępczość zorganizowana generuje ogromne zyski (np. w obrocie narkotykami). Zyski te muszą być wprowadzone do legalnego obrotu finansowego m.in. z tego powodu, by móc nimi swobodnie obracać w przyszłości i zatrzeć ślady pochodzenia. Istnienie kanałów pozwalających na wykorzystanie nielegalnie uzyskanych korzyści majątkowych jest więc warunkiem istnienia wielkich struktur przestępczych(zob. E. Pływaczewski, Pranie brudnych pieniędzy..., s. 26).Kanały te mają umożliwić legalizację pochodzenia określonych korzyści majątkowych znajdujących się w dyspozycji organizacji przestępczej. Sprawcą przestępstwa zart. 299 § 1 k.k.może być także ten, kto sam dopuścił się przestępstwa, z którego pochodzą korzyści majątkowe(por. uchwała SN (7) z 18.12.2013 r., I KZP 19/13; wyrok SA w Katowicach z 26.04.2018 r., II AKa 557/17, LEX nr 2555948).W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 26 stycznia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II AKa 366/15 (LEX nr 2111400), wskazano, iż „art. 299 § 1wyraźnie wskazuje, że dla wypełnienia znamion przestępstwa konieczne jest podjęcie innych czynności, a zatem konieczne jest wykazanie działania sprawcy, a nie jego bezczynności. Wynika to nie tylko z wykładni gramatycznej powołanego przepisu, ale wskazuje na taką interpretację wykładnia celowościowa, przepis ten ma zapobiegać zagospodarowaniu korzyści pochodzących z nielegalnych źródeł. Sprawcą przestępstwa prania pieniędzy może być tylko ten, kto podejmuje czynności, ich brak nie wypełnia jego znamion”(W. Wróbel, S. Tarapata [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V, red. A. Zoll, Warszawa 2022, art. 299).„Do przypisania przestępstwa polegającego na udaremnianiu stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy zart. 299 k.k.wystarczy działanie sprawców w zamiarze ewentualnym, tj. godzenie się na taki skutek.”(vide: wyrok SA w Warszawie z 1.06.2022 r., II AKa 348/21, LEX nr 3363591).
Paragraf 5 tworzy typ kwalifikowany przestępstw z § 1 i 2. Znamieniem kwalifikującym jest popełnienie czynu w porozumieniu z innymi osobami.
Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że zachowanieA. D.– polegające na przekazaniu innym członkom zorganizowanej grupy przestępczej środków pieniężnych w dniu 14 grudnia 2016 roku w kwocie 50.000 zł i w dniu 30 grudnia 2016 roku w kwocie 10.400 zł, a które to środki pochodziły z przestępstw popełnionych w schemacie „na policjanta”, za pośrednictwem przelewu dokonanego poprzezfirmę (...)na teren Wielkiej Brytanii na rzeczT. S.iJ. S., zaś czynności te miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzeniem przestępczego pochodzenia tychże środków, ich wykrycia, zajęcia jak również orzeczenia przepadku – wyczerpało znamiona czynu zart. 299 § 1 i § 5 k.k.
Ponadto przestępstw tychA. D.dopuścił się działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wykonując przydzielone mu zadanie. W ocenie Sądu miał on pełną świadomość tego, że bierze udział w przestępczym procederze, w jaki sposób popełniane są przestępstwa i jaki jest ich ogólny schemat. Nie bez znaczenie jest również skala przestępczej działalności grupy, znaczny okres jej istnienia, liczba dokonanych przestępstw oraz stały udział finansowy, oskarżony również z zarzucanych mu czynów uzyskał korzyść majątkową. Powyższe uzasadnia przyjęcie w kwalifikacji prawnej zarzucanych mu czynówart. 65 § 1 k.k., tj. uczynienie z popełnianych przestępstw stałego źródła dochodu.
Dodać także należy, iż Sąd uznał, że przestępstw opisanych w pkt. 2 i 4 aktu oskarżeniaA. D.dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw określonego wart. 91 § 1 k.k.Czyny te zostały bowiem popełnione w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem tej samej sposobności. Wobec czego Sąd dokonał uzupełnienia podstawy prawnej skazania oskarżonego oart. 91 § 1 k.k.

☒

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt 3 wyroku.

A. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo oszustwa określone wart. 286 § 1 k.k.jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych, jakie można popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim, którego wykazanie jest niezbędne do przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej.
Zgodnie z treściąart. 13 § 1 k.k.usiłowanie zaczyna się z chwilą, gdy podjęte zachowanie zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego.
Odnosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, żeA. D., działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej usiłował dopuścić się oszustwa zart. 286 § 1 k.k.opisanego w pkt. III aktu oskarżenia. Zarzucanego przestępstwaA. D.usiłował dopuścić się, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wykonując przydzielone mu zadanie. Oskarżony był koordynowany telefonicznie przez nieustalone osoby. W dniu 14 grudnia 2016 roku miał odebrać środki pieniężne odM. N. (2). W ocenie Sądu,A. D.miał pełną świadomość tego, że bierze udział w przestępczym procederze, w jaki sposób popełniane są przestępstwa i jaki jest ich ogólny schemat. Za odbiór pieniędzy miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 500 zł, co uzasadniało przyjęcie, żeA. D.z popełnionego przestępstwa miał na celu uczynienie sobie stałego źródła dochodu, co uzasadniało przyjęcie w kwalifikacjiart. 65 § 1 k.k.

☐

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Nie dotyczy.

☐

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Nie dotyczy.

☐

3.4. Umorzenie postępowania

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Nie dotyczy.

☐

3.5. Uniewinnienie

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Nie dotyczy.

4

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne iśrodki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. D.

Pkt 1 wyroku.

Pkt 1 wyroku.

Wymierzając karę za czyn opisany w pkt I wyroku Sąd miał na względzie ustawowe zagrożenie karą przewidziane za tego rodzaju przestępstwo, społeczną szkodliwość tego czynu, w tym przedmiot działalności grupy przestępczej, do której należał oskarżony, a także fakt, iż grupa ta żerowała na osobach w podeszłym wieku i wykorzystywała ich naiwność odnośnie tego, że pomagają w zwalczaniu oszustów, jego rolę w tej grupie, a także dotychczasowy sposób jego życia oraz sytuację rodzinną.
Ponadto Sąd miał na uwadze także postawę zaprezentowaną przez oskarżonego, w tym to, że przyznał się on do tego, jak zresztą także i do pozostałych zarzucanych mu czynów, oraz złożył na ich temat wyjaśnienia. Jako okoliczność obciążającą Sąd uznał dotychczasową karalnośćA. D..
Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, Sąd uznał, że kara 8 miesięcy pozbawienia wolności będzie karą właściwą.

A. D.

Pkt 2 wyroku.

Pkt 2 wyroku.

Poza okolicznościami analogicznymi, wskazanymi powyżej, wymierzając karę za czyny opisane w pkt. II i IV wyroku Sąd miał na względzie także ilość przestępczych działań podjętych przez oskarżonego składających się na to przestępstwo, a także długość okresu, w jakim do nich dochodziło. Na niekorzyść oskarżonego uwzględniono również fakt, iż jednego z tych czynów dopuścił się on już po zatrzymaniu w toku realizacji przestępstwa na szkodęM. N. (1)w dniu 14 grudnia 2016 roku. Fakt ten świadczy o wysokiej demoralizacji oskarżonego i lekceważeniu przez niego obowiązujących norm moralnych i prawnych.
Uwzględniając te okoliczności Sąd uznał, że właściwą karą w tym przypadku będzie kara 2 lat pozbawienia wolności i grzywny 100 stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.
Powyższe okoliczności obciążające i łagodzące Sąd miał na uwadze zarówno określając wymiar kary pozbawienia wolności, ale także liczbę stawek dziennych grzywny orzeczonej wobec oskarżonego, czy to wobec wynikającej z sankcji możliwości wymierzenia obu tych kar łącznie, czy też popełnienia przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przy tym kara grzywny swoje uzasadnienie ma właśnie, zdaniem Sądu, w majątkowym aspekcie przestępstw. Niewątpliwe jest bowiem, że przypisaneA. D.wskazane przestępstwa nie tylko były popełnione we wskazanym celu, ale również to, iż będąc częścią całego procederu przestępczego zorganizowanej grupy, bez których by on nie funkcjonował, korzyści takie przynosiły. Natomiast przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny Sąd kierował się sytuacją materialną oskarżonego oraz w tym kontekście sytuacją rodzinną i ich możliwościami zarobkowymi.

A. D.

Pkt 3 wyroku.

Pkt 3 wyroku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, jak również to, że popełnienie przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.zakończyło się w fazie usiłowania (czyn z pkt. III wyroku), Sąd uznał, że kara w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł spełni swoje cele wobec oskarżonego, jak również jest adekwatna do stopnia winy i jego społecznej szkodliwości.
Powyższe okoliczności obciążające i łagodzące Sąd miał na uwadze zarówno określając wymiar kary pozbawienia wolności jak i liczbę stawek dziennych grzywny, orzeczonej wobec oskarżonego.

A. D.

Pkt 4 wyroku.

Pkt 4 wyroku.

Kształtując karę łączną pozbawienia wolności, jak również karę grzywny – Sąd miał na względzie przesłanki określone wart. 85a k.k.i uznał, że cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma osiągnąć kara względem sprawcy i jednocześnie potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, spełnia kara 3 lat pozbawienia wolności i 150 stawek dziennych grzywny po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Wymierzenie kary łagodniejszej, przy tego rodzaju przestępczości i w tych okolicznościach, zupełnie nie byłoby zrozumiałe przez społeczeństwo, a zwłaszcza ofiary tego typu przestępstw, w tym i pokrzywdzonych, natomiast orzeczenie kary surowszej, nie było niezbędne do tego, aby oskarżony zrozumiał swój błąd, jak i na przyszłość skutecznie zniechęcił się do powrotu do przestępstwa.
Łącząc kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wyrokiem wobec oskarżonego Sąd uwzględnił ich ilość, bliskie korelacje czasowe między nimi, rodzaj dóbr, w które godzą, a także cele stawiane karze z punktu jej indywidualnego oddziaływania na skazanego oraz wzgląd na zasadę prewencji ogólnej.
W konsekwencji Sąd dokonując analizy niniejszej sprawy przez pryzmat wskazanych wyżej okoliczności i wymierzając karę łączną zastosował zasadę asperacji i wymierzyłA. D.karę łączną 3 lat pozbawienia wolności i 150 stawek dziennych grzywny po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł.

5

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. D.

Pkt 5 wyroku.

Pkt 5 wyroku.

Na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczyłA. D.okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 grudnia 2016 roku godz. 18:15 do dnia 16 grudnia 2016 roku godz. 13:42.

6

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Brak.

7

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt 6 wyroku.

Na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw.M. S.– Kancelaria Adwokacka,ul. (...)(...),(...)-(...) W., kwotę 1.697,40 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem, 40/100) złotych, w tym stawka podatku VAT, tytułem obrony oskarżonegoA. D.wykonywanej z urzędu.

Pkt 7 wyroku.

Na podstawieart. 627 k.p.k.Sąd zasądził na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego koszty sądowe, w tym kwotę 400,00 (czterysta) złotych tytułem opłaty.

7

Podpis

SSO Piotr Gocławski