Sąd Okręgowy w Warszawie
XVIII Wydział Karny
Sygnatura akt: XVIII K 114/19
Data wyroku: 2019-12-06 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Ireneusz Szulewicz
Słowa kluczowe: Pranie brudnych pieniędzy
Podstawa prawna: art. 299§1kk, art. 191§2kk

1.Sygn. akt XVIII K 114/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 grudnia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący SSO Ireneusz Szulewicz
Protokolant: Kamila Wincenciak, Malwina Łupińska, Wioletta Wichrowska

przy udziale prokuratora Anety Uszyńskiej, oskarżycielki posiłkowej Agnieszki Drabik
po rozpoznaniu w dniach: 3, 31 października 2019 r. i 25 listopada 2019 r.
sprawy:
K. B.,urodzonej (...)wT., córkiK.iA. z domu D.,
oskarżonej o to, że:

I
(zarzut z punktu 3 aktu oskarżenia) w bliżej nieustalonych dniach, nie wcześniej jednak niż w dniu 20 czerwca 2013 r. i nie później niż w dniu 6 lipca 2013 r. naul. (...)wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. T. (1), w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem, stosowała wobecA. D. (1)groźby bezprawne przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania karnego i zatrzymania jej osoby przez funkcjonariuszy Agencji w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci 15.000 zł, które uprzednio zostały wypłaconeA. D.w zamian za usługi seksualne świadczone w dniu 20 czerwca 2013 r. w agencji naul. (...),

tj. o czyn zart. 191 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.:

II
(zarzut z punktu 4 aktu oskarżenia) w bliżej nieustalonym dniu, nie wcześniej jednak niż w dn. 20 czerwca 2013 r. i nie później niż w dn. 6 lipca 2013 r. naul. (...)wW., działając wspólnie i w porozumieniu zA. T. (1), stosowała wobecM. G. (1)groźby bezprawne przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania karnego i zatrzymania jej osoby przez funkcjonariuszy Agencji, rozgłoszenia wobec członków jej rodziny wiadomości o świadczonych usługach seksualnych, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci 15.000 zł. które uprzednio zostały wypłaconeM. G.w zamian za usługi seksualne świadczone w dniu 20 czerwca 2013 r. w agencji naul. (...),

tj. o czyn zart. 191 § 2 k.k.;

III
(zarzut z punktu 5 aktu oskarżenia) w bliżej nieustalonym dniu, nie wcześniej jednak niż w dn. 20 czerwca 2013 r. i nie później niż w dn. 6 lipca 2013 r. naul. (...)wW., stosowała wobecJ. P.groźby bezprawne przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania karnego i zatrzymania jej osoby przez funkcjonariuszy Agencji, pozbawienia życia, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci 15.000 zł, które uprzednio zostały wypłacone J.P.w zamian za usługi seksualne świadczone w dniu 20 czerwca 2013 r. w agencji naul. (...),

tj. o czyn zart. 191 § 2 k.k.;

IV
(zarzut z punktu 6 aktu oskarżenia) w okresie od marca 2009 r. do lutego 2014 r. w bliżej nieustalonych miejscach wW.,T., przyjmowała środki płatnicze w łącznych kwotach:

-

1.321.334,90 zł na konto nr(...)i 80.298.46 zł. na konto nr(...)w(...)Bank z przelewów z rachunku technicznego Centrum OperacjiK.(...)o nr(...):

64.052.22 zł na konto nr(...)w Banku Spółdzielczym wJ.z rachunku centrum rozliczeniowego(...) S.A.o nr(...):

które to środki płatnicze pochodziły z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby i sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia w agencji towarzyskiej naul. (...)wW.; dla udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia,
tj. o czyn.art. 299 § 1 k.k.;
A. T. (1),urodzonego (...)wW., synaJ.iE. z domu C.,

I
(zarzut z punktu 3 aktu oskarżenia) w bliżej nieustalonych dniach, nie wcześniej jednak niż w dniu 20 czerwca 2013 r. i nie później niż w dniu 6 lipca 2013 r. naul. (...)wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. B., w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, stosował wobecA. D. (1)groźby bezprawne przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania karnego i zatrzymania jej osoby przez funkcjonariuszy Agencji w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci 15.000 zł, które uprzednio zostały wypłaconeA. D.w zamian za usługi seksualne świadczone w dniu 20 czerwca 2013 r. w agencji naul. (...),

tj. o czyn zart. 191 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.;

II
(zarzut z punktu 4 aktu oskarżenia) w bliżej nieustalonym dniu, nie wcześniej jednak niż w dniu 20 czerwca 2013 r i nie później niż w dniu 6 lipca 2013 r. naul. (...)wW., działając wspólnie i w porozumieniu zK. B., stosował wobecM. G. (1)groźby bezprawne przeprowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania karnego i zatrzymania jej osoby przez funkcjonariuszy Agencji, rozgłoszenia wobec członków jej rodziny wiadomości o świadczonych usługach seksualnych, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności w postaci 15.000 zł, które uprzednio zostały wypłaconeM. G. (1)w zamian za usługi seksualne świadczone w dniu 20 czerwca 2013 r. w agencji naul. (...),

tj. o czyn zart. 191 § 2 k.k.:

III
(zarzut z punktu 5 aktu oskarżenia) w okresie od marca 2009 r. do dnia 7 lutego 2014 r. w bliżej nieustalonych miejscach wW., przyjmował i pomagał w przenoszeniu własności środków płatniczych w łącznej kwocie 679.980 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby i sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia w agencji towarzyskiej naul. (...)wW.w ten sposób, że:

-

w okresie od marca 2009 r. do sierpnia 2013 r. jako osoba upoważniona dokonał 229 wypłat w łącznej kwocie 652.230 zł z kontaK. B.o nr(...)w(...)Bank;

w okresie od dn. 09.12.2013 r. do dn. 07.02.2014 r. jako osoba upoważniona dokonał 33 wypłat w łącznej kwocie 27.750 zł z kontaK. B.o nr(...)w Banku Spółdzielczym wJ.;

dla udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia,
tj. o czyn.art. 299 § 1 k.k.

I
OskarżonychK. B.iA. T. (1)uniewinnia od popełnienia zarzuconych im czynów;

II
Na podstawieart. 632 pkt. 1 k.p.k.kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

SSO Ireneusz Szulewicz

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

XVIII K 114/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybieart. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k.albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1

USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. B.,A. T. (1)

K. B.- czyn opisany w punkcie I komparycji wyroku (zarzut z punktu 3 aktu oskarżenia), czyn opisany w punkcie II komparycji wyroku (zarzut z punktu 4 aktu oskarżenia),
czyn opisany w punkcie III komparycji wyroku (zarzut z punktu 5 aktu oskarżenia),
A. T. (1)- czyn opisany w punkcie I komparycji wyroku (zarzut z punktu 3 aktu oskarżenia), czyn opisany w punkcie II komparycji wyroku (zarzut z punktu 4 aktu oskarżenia).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Świadczenie usług seksualnych przezA. D. (1)(ps. (...)),M. G. (1)(ps. (...)) iJ. P.(ps. (...)), w nocy z 19/20 czerwca 2013 r., w agencji towarzyskiej przyul. (...)wW., z których korzystałD. K. (1)- pracownik(...) Sp. z o.o.
Otrzymanie przezA. D. (1)iJ. P.kwot po 18.500 zł., a przezM. G. (1)kwoty 19.000 zł. za świadczone usługi i alkohol sprzedanyD. K. (1).

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)

k. 7-10, t. I,
k. 145-146, t. I

zeznania świadkaM. G. (1)

k. 36-38, t. I ,
k. 4496v-4497, t. XXIII,
k. 4497v-4498, t. XXIII,
k. 5471-5472, t. XXVIII

zeznania świadkaJ. P.

k. 187-189, t. I,

wyjaśnienia świadkaE. B.

k. 1220-1222, t. VII

Uiszczanie przezD. K. (1)opłat za usługi seksualne i alkohol w łącznej kwocie ok. 154.000 zł., kartą firmowąGrupy (...) Sp. z o.o.

częściowo zeznania świadkaK. S. (1)

2646-2648, t. XIV,
4515v-4516v, t. XXIII

wyjaśnienia świadkaE. B.

k. 1220-1222, t. VII

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)

k. 7-10, t. I

zeznania świadkaJ. P.

k. 187-189, t. I

zeznania świadkaM. G. (1)

k. 36-37, t. I,
k. 4496v-4497, t. XXIII,
k. 4497v-4498, t. XXIII,
k. 5471-5472, t. XXVIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-509, t. III

Nawiązanie przez prezesa(...) Sp. z o.o.-K. S. (1)kontaktu telefonicznego zA. T. (1)iK. B., spotkanie między wymienionymi, poinformowanie oskarżonych przezK. S. (1)o wykonywaniu przezGrupę (...) Sp. z o.o.usług dla wojska, służb i(...)i żądanie zwrotu pieniędzy wydanych przezD. K. (1)z rachunku firmowego.

częściowo zeznania świadkaK. S. (1)

k. 2646-2648, t. XIV,
k. 4515v-4516v, t. XXIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-511, t. III,
k. 563, t. III,
k. 2820-2824, t. XV,
k. 5404, t. XVIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonegoA. T. (1)

k. 5405, t. XXVIII,
k. 3121-3122, t. XVI

wyjaśnienia świadkaN. T.

k. 2008, t. XI

PoinformowanieA. D. (1)przezK. B.iA. T. (1)o żądaniu zwrotu pieniędzy przezK. S. (1)wraz z informowaniem o znajomościach szefaD. K. (2)S.z funkcjonariuszami(...)i ewentualnych problemach, które mogą wyniknąć w razie niezwrócenia wymienionej kwoty.
Odmowa zwrotu przezA. D. (1)kwoty 15.000 zł. z uwagi na umieszczenie całej kwoty otrzymanej za świadczenie usług seksualnychD. K. (1)na lokacie.

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)

k. 146, t. I,
k. 8-10, t. I,
k. 64-65, t. I,

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-511, t. III,
k. 2820-2824, t. XV,
k. 4324v-4325, t. XXII,
k. 4792, t. XXIV,
k. 5404, t. XVIII

zapis rozmowy na płycie CD

k. 128, t. I

wraz z protokołem odtworzenia utrwalonych zapisów rozmów telefonicznych na nośniku CD

k. 117-127, t. I

częściowo wyjaśnienia oskarżonegoA. T. (1)

k. 3122, t. XVI

Ustalenie przezA. D. (1)numeru telefonuK. S. (1)i rozmowa telefoniczna wymienionych, w czasie którejK. S. (1)poinformowałA. D. (1), że nie chce z nią rozmawiać i że jego telefon jest na podsłuchu.

zapis rozmowy na płycie CD

k. 128, t. I

zeznania świadkaA. D. (1)

k. 9, t. I

Sporządzenie przezA. T. (1)umowy pożyczki pomiędzyK. B.iA. D. (1), na kwotę 15.000 zł., w związku z ustaleniami, żeK. B.zwróci zaA. D. (1)kwotę 15.000 zł., aA. D. (1)odda jej tę kwotę w ratach.

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)

k. 9, t. I

umowa pożyczki

k. 14, t. I,
k. 2476-2477, t. XIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-511, t. III

opinia grafologiczna

k. 2313-2320, t. XII,

wyjaśnienia i zeznania świadkaJ. Ż.

k. 1479-1480, t. VIII,
k. 5470-5471, t. XXVIII,

PoinformowanieJ. P.przezK. B.o konieczności zwrotu kwoty 15.000 zł., którą wymieniona otrzymała za świadczenie usług seksualnychD. K. (1)oraz o ewentualnych konsekwencjach w razie odmowy zwrotu pieniędzy, w tym o znajomościachD. K. (1)iK. S. (1)w(...), o tym, że w razie, gdy nie zwróci pieniędzy skończy jakA. L.oraz że z prostytutkami nikt nie będzie chciał rozmawiać. Zwrot przezJ. P.K. B.kwoty 15.000 zł.

zeznania świadkaJ. P.

k. 185-189, t. I

wyjaśnienia świadkaJ. Ż.

k. 1479-1480, t. VIII,
k. 5470-5471, t. XVIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-511, t. III,
k. 2820-2824, t. XV,
k. 4324v-4325, t. XXII,
k. 5404, t. XVIII

RozmowaA. T. (1)iK. B.zM. G. (1)o konieczności zwrotu kwoty 15.000 zł., z kwoty którą wymieniona otrzymała za świadczenie usług seksualnychD. K. (1), w trakcie której oskarżeni poinformowaliM. G. (1)o tym, żeD. K. (1)stracił rodzinę, przeszedł zawał serca, w związku z czym przebywa w szpitalu, a także o współpracy szefaD. K. (1)z(...)oraz ewentualnych konsekwencjach niezwrócenia wymienionej kwoty, w tym poinformowaniu, że szefD. K. (1)może poinformować rodziny kobiet, które świadczyły usługi seksualne o tym, czym się zajmują.
Zwrot przezM. G. (1)kwoty 15.000 zł.

częściowo zeznania świadkaM. G. (1)

k. 36-38, t. I,
k. 149, t. I,
k. 304, t. I,
k. 4496v-44967v, t. XXIII,
k. 4498, k. 4498v-4499v, t. XXIII,
k. 5471-5472, t. XXVIII

wyjaśnienia i zeznania świadkaJ. Ż.

k. 1479-1480, t. VIII,
k. 5470-5471, t. XXVIII,

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 508-511, t. III,
k. 2820-2824, t. XV,
k. 4324v-4325, t. XXII,
k. 4792, t. XXIV,
k. 5404, t. XVIII

częściowo wyjaśnienia oskarżonegoA. T. (1)

k. 5405, t. XXVIII,
k. 3121-3122, t. VI

Wystawienie przezK. B.jako(...)na rzecz(...) Sp. z o.o.faktury VAT na kwotę 151.290 zł. brutto, a następnie 76.000 zł. brutto tytułem "wynajęcia lokalu wraz z obsługą" oraz zwrot kwoty 76.000 zł na rachunek(...) Sp. z o.o.

Faktura VAT

k. 2649, t. XIV

Faktura VAT

k. 2504, t. XIV

Potwierdzenie przelewu

k. 2505, t. XIV

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 3130-3131, t. VI

1.1.2.

K. B.,A. T. (1)

K. B.- czyn opisany w punkcie IV komparycji wyroku (zarzut z punktu 6 aktu oskarżenia),
A. T. (1)- czyn opisany w punkcie III komparycji wyroku (zarzut z punktu 5 aktu oskarżenia).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Prowadzenie przezK. B.iA. T. (1)agencji towarzyskiej przyul. (...)wW.i czerpanie przez ww. korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, przez ustalone i nieustalone kobiety świadczące tam usługi seksualne, w tymA. D. (1),M. G. (1),J. P..
Możliwość dokonywania przez klientów agencji towarzyskiej przyul. (...)wW., płatności za usługi seksualne i alkohol, gotówką oraz przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem terminali zarejestrowanych w działalności gospodarczej(...)(...)K. B..

częściowo wyjaśnieniaJ. Ż.

k. 471-473, t. III
k. 601, t. IV,
k. 1477-1481, t. VIII,
k. 4495-4495v., t. XXIII

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)

k. 7-10, t. I

częściowo zeznania świadkaM. G. (1)

k. 36-38, t. I,
k. 5471-5472, t. XXVIII

zeznania świadkaJ. P.

k. 185-189, t. I

zeznania świadkaE. B.

k. 1220-1222, t. VII

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r., syg. VIII K 6/15 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2018 r., syg. II AKa 197/18.

k. 4858-4869, t. XXV,
k. 5255-5258, t. XXVII

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 506, t. III,

umowa najmu zestawu(...)wraz z umową o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych

k. 1029-1038, t. VI

wykaz transakcji z rachunku technicznego na rachunekK. B.

k. 288, t. II

Posiadanie przezK. B.rachunków bankowych o numerach:
1.(...)w(...) Bank S.A., otwarty dnia 30 marca 2009 r.;
2.(...)w Banku Spółdzielczym wJ.oraz
3.(...)w w(...) Bank S.A., otwarty dnia 2 marca 2011 r.
i przekazywanie za pośrednictwem rachunku technicznego Centrum OperacjiK.(...)o nr(...), na rachunkiK. B.środków uiszczanych przez klientów agencji towarzyskiej naul. (...)wW..

informacja z(...) Bank S.A.

k. 158-159, t. I

sprawozdanie z analizy rachunków bankowych

(...)-227, t. XII

umowa rachunku bankowego nr(...)z załącznikiem

k. 2478-2482, t. XIII

informacja z BS wJ.wraz z historią rachunku

k. 1192-1193, t. VI,
k. 2212-2213, t. XII

UstanowienieA. T. (1)pełnomocnikiem do rachunkówK. B.i dokonanie przez oskarżonego, jako osobę upoważnioną:
1. w okresie od marca 2009 r. do sierpnia 2013 r., 229 wypłat w łącznej kwocie 652.230 zł., z rachunku bankowegoK. B.o nr(...), prowadzonego przez(...) Bank S.A.,
2. w okresie od 9 grudnia 2013 r. do 7 lutego 2014 r., 33 wypłat w łącznej kwocie 27.750 zł. z rachunku bankowegoK. B.o nr(...), prowadzonego przez Bank Spółdzielczy wJ..

Informacja z(...) S.A.

k. 158-159, t. I

Sprawozdanie z analizy rachunków bankowych

k. 2224-227, t. XII

wyjaśnienia oskarżonejK. B.

k. 506, t. III

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2

OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.
1.1.2.

wyjaśnienia oskarżonejK. B.(k. 502, k. 506, k. 508-511, k. 563; k. 2411-2412,; k. 2820-2824; k. 3130-3133; k. 4324v-4325; k. 4792; k. 5402-5404)

Sąd dał wiary w części wyjaśnieniom oskarżonejK. B.w zakresie czynów z punktów 3, 4 i 5 aktu oskarżenia, tj. w zakresie znajdującym potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym uznanym przez sąd za wiarygodny oraz w zeznaniach świadkówA. D. (1),K. B.,J. P., a także w wyjaśnieniach oskarżonegoA. T. (1)i częściowo w zeznaniach świadkaK. S. (2). Sąd uznał zatem za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonejK. B.w zakresie w jakim dotyczyły świadczenia usług seksualnychD. K. (1)przezM. G. (1),J. P.iA. D. (1), nawiązania przezK. S. (2)kontaktu z nią i oskarżonymA. T. (1), żądania przez wymienionego zwrotu pieniędzy zapłaconych w agencji przezD. K. (1)za pomocą firmowej karty, w tym powoływanie się na kontakty biznesowe z wojskiem i wpływy w(...).
Sąd dał wiarę w całości wyjaśnieniom oskarżonej dotyczących zarzutu z punktu 6 aktu oskarżenia (czyn zart. 299 § 1 k.k.) - wyjaśnieniaK. B.były konsekwentne i spójne z wyjaśnieniami oskarżonegoA. T. (1). Oskarżona nie zaprzeczała, że w agencji towarzyskiej naul. (...)wW.można było dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych oraz, że środki z tych transakcji były przekazywane na jej rachunki bankowe. Nadto wyjaśnienia oskarżonej znajdują potwierdzenie w wyciągach z jej rachunków bankowych i ich analizy, w umowach ws. terminali płatniczych, dokumentacji księgowej zabezpieczonej uM. K.oraz w jego zeznaniach, a w zakresie możliwości dokonywania płatności za pośrednictwem terminali płatniczych - w zeznaniach świadkówA. D. (1),M. G. (1),J. P., a także pośrednio w zeznaniach świadkaK. S. (1).

1.1.1.
1.1.2.

wyjaśnienia oskarżonegoA. T. (1)(k. 3121-3122; k. 3665, k. 5405)

W zakresie wyjaśnień dotyczących zarzutów z punktów III i IV aktu oskarżenia, za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego w zakresie, w jakim podał, że szefD. K. (1)(K. S. (1)), zażądał zwrotu pieniędzy wydanych przezK.w agencji, powołując się na wpływy w(...), a także w zakresie przekazaniaA. D. (1)iM. G. (1)informacji o konieczności zwrotu pieniędzy, które wymienione otrzymały za świadczenie usług seksualnychD. K. (1), zwrotu środków przez pokrzywdzone, a następnie zwrotu części środków uiszczonych przez(...) Sp. z o.o.Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonejK. B.oraz zeznaniach świadkówM. G. (1)iA. D. (1), a także częściowo w zeznaniach świadkaK. S. (1).
Za wiarygodne uznano wyjaśnienia oskarżonego w w zakresie zarzutu z punktu V aktu oskarżenia (czyn zart. 299 § 1 k.k.). Wyjaśnienia te były konsekwentne, logiczne i spójne. Poza pierwszym przesłuchaniem w postępowaniu przygotowawczym w dniu 8 lutego 2014 r., oskarżonyA. T. (1)nie przyznawał się do popełnienia tego czynu, nie zaprzeczał jednak, że był upoważniony do rachunków oskarżonejK. B.i dokonywał z nich wypłat, a wypłacone środki przeznaczał "na życie".

1.1.1.
1.1.2.

zeznania świadkaJ. P.z dnia 21 października 2013 r. (k. 184-189)

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy. Świadek opisuje dokładnie wizytęD. K. (1)w agencji towarzyskiej, przyul. (...)wW.oraz wysunięte przezK. B.w stosunku do niej żądanie zwrotu kwoty 15.000 zł. Nie ma przy tym podstaw, aby kwestionować, jakich argumentów użyła oskarżonaK. B., wysuwając przedmiotowe żądanie, tj. powołanie się na interwencję(...)oraz stwierdzenie, że w razie odmowy zwrotu pieniędzy, świadek skończy jakA. L.. Zeznania świadka w tym zakresie są wewnętrznie spójne, logiczne konsekwentne oraz znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym, w tym w zeznaniach świadkówA. D. (1)iM. G. (1)w zakresie, w jakim zeznania te zostały uznane przez Sąd za wiarygodne.
W tym miejscu wskazać należy, że nie było możliwe przesłuchanie świadkaJ. P.przed sądem, albowiem wymieniona zmarła.

1.1.1.
1.1.2.

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)(k. 2-11, k. 64-65, k. 145-147)

Sąd uznał zeznania świadka za wiarygodne w części, w jakiej znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym uznanym przez Sąd za wiarygodny, tj. w zeznaniach świadkówM. G. (1)iJ. P., a także w wyjaśnieniach oskarżonejK. B.i nieosobowych źródłach dowodowych wymienionych poniżej. Dotyczy to zeznań świadka, w których świadek opisuje zdarzenie zD. K. (1), konieczność zwrotu kwoty, którą świadek orazM. G. (1)iJ. P.otrzymały za świadczenie usług seksualnychD. K. (1), zawarcia umowy pozornej umowy pożyczki, która to umowa została załączona do akt, oraz rozmowy świadka ze świadkiemK. S. (1), której zapis został złożony do akt przez świadka.
ŚwiadekA. D. (1)nie została przesłuchana w niniejszym postępowaniu przed Sądem, albowiem nie można było ustalić aktualnego miejsca pobytu świadka.

zeznania świadkaM. G. (1)(k. 36-38, k. 149, k. 304, k. 4496v-44967v, k. 4498, k. 4498v-4499v, k. 5471-5472)

Nie ma podstaw do kwestionowania zeznań wymienionego świadka w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia w sprawie. Świadek opisała przebieg zdarzenia z udziałemD. K. (1)oraz okoliczności towarzyszące żądaniu zwrotu pieniędzy otrzymanych przez nią za świadczenie wymienionemu usług seksualnych oraz argumentów, którymi posłużyli się oskarżeni, informując świadka o konieczności zwrotu tych środków, tj. z uwagi na wpływyK. S. (1)w(...)oraz możliwość dotarcia do bliskich świadka informacji o tym, czym świadek się zajmuje. Świadek podała przy tym, że oskarżonaK. B.nie zastraszała jej, nie krzyczała na nią, twierdziła jedynie, że gdyby miało dojść do spotkania z szefemD. K. (1), mogłyby wyniknąć z tego niepotrzebne problemy i lepiej to załatwić w ten sposób. Świadek wskazała, że nie wystraszyła się oskarżonej, a całej sytuacji. W tym zakresie zeznania świadka są jasne, wewnętrznie spójne i korespondują z zeznaniami świadkaE. B.oraz świadkówJ. P.oraz zeznaniami świadkaA. D. (1), i wyjaśnieniami oskarżonejK. B.w zakresie w jakim wymienione zeznania i wyjaśnienia zostały uznane przez Sąd za wiarygodne.

1.1.1

wyjaśnienia świadkaE. B.(k. 1216-1223, k. 1252-1258)

Świadek szczegółowo opisała przebieg wydarzeń z nocy z 19/20 czerwca 2013 r., jak również okoliczności związane ze zwrotem pieniędzy które otrzymała tytułem wynagrodzenia za pracę barmanki, którą wykonywała tej nocy. Zeznania świadka są jasne, logiczne, wewnętrznie spójne i korespondują z wyjaśnieniami oskarżonejK. B.oraz zeznaniami świadkówA. D. (1),M. G. (1)iJ. P., w zakresie, w jakim Sąd uznał wyjaśnienia i zeznania wymienionych osób za wiarygodne.
ŚwiadekE. B.nie została przesłuchana w niniejszym postępowaniu przed Sądem, albowiem nie można było ustalić aktualnego miejsca pobytu świadka (k. 5464, k. 5465, t. XXVIII).

1.1.2.

zeznania świadkaM. K.(k. 1716-1718)

Zeznania były spójne, logiczne i konsekwentne. Świadek był księgowym oskarżonejK. B., osobą obcą dla stron postępowania i nie był zainteresowany rozstrzygnięciem w sprawie. Jego zeznania dotyczyły okoliczności, o których miał wiedzę w związku z usługami księgowymi, Które świadczył oskarżonej. Podał, że wedle jego wiedzy prowadziła ona salon fryzjersko-kosmetyczny(...), który następnie zmienił nazwę na(...). Nadto świadek wyjaśnił, na jakich zasadach oskarżona podlegała opodatkowaniu

1.1.1.

częściowo zeznania świadkaK. S. (1)(k. 2645-2628, 4515v.-k. 4516)

Uznane za wiarygodne w części. Nie ma podstaw do kwestionowania zeznań świadka w zakresie, w jakim dotyczą one okoliczności zdarzenia zD. K. (1), tj. że świadek iD. K. (1)byli na służbowym wyjeździe wW., że w pewnym momencieD. K. (1)odłączył się od świadka, że po powrocie świadek sprawdził firmowy rachunek i stwierdził, że nie ma nim środków, że zostały one wypłacone za pomocą karty, którą dysponowałD. K. (1). Nie ma również podstaw do kwestionowania zeznań świadka w zakresie, w jakim dotyczą one jego ustaleń, co do podmiotu, na rzecz którego były dokonywane płatności kartą firmową, jego kontaktu telefonicznego i spotkania zK. B.iA. T. (1)oraz ustaleń dotyczących zwrotu kwoty 76.000 zł., wystawienia faktury VAT na tę kwotę oraz konieczności jej skorygowania z uwagi na błędy w nazewnictwie. Zeznania świadka w tym zakresie są spójne, logiczne konsekwentne i znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonejK. B., w części uznanej przez Sąd za wiarygodną oraz dowodzie z dokumentu w postaci faktury VAT wystawionej przez GoldK. B.(k. 2649).

1.1.1.
1.1.2.

wyjaśnienia i zeznania świadkaJ. Ż.(k. 1479-1480, k. 5470-5471)

Nie ma podstaw do kwestionowania wyjaśnień świadkaJ. Ż.w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy. Świadek podał, że ze słyszenia wie, że jeden z klientów agencji towarzyskie naul. (...)wW., płacąc kartą, wydał kwotę ponad 100 tys. zł. oraz że kobiety świadczące usługi seksualne temu klientowi obowiązane były do zwrotu pieniędzy, które za to otrzymały. Świadek wyjaśnił, że wie, o które kobiety chodzi, bo jeździł z nimi po te pieniądze. Nadto podał, że nie wierzył, abyA. T. (1)zwrócił pieniądze, o czym rozmawiał z tymi kobietami. Przed sądem świadek zeznał, że w agencji towarzyskiej naul. (...)wW.panowała "jakby domowa atmosfera" i nie przypomina sobie, aby do kogoś były kierowane groźby. Zeznania świadka są logiczne, wewnętrznie spójne i konsekwentne, a świadek nie ma żadnego interesu w tym, aby w niniejszym postępowaniu zeznawać nieprawdę, w związku z czym Sąd uznał wyjaśnienia i zeznania świadka za wiarygodne.

1.1.1.

zapis rozmów na płycie CD wraz z protokołem odtworzenia utrwalonych zapisów rozmów telefonicznych

Przedłożone do akt sprawy nagrania stanowią dowód prywatny, który został potajemnie utrwalony przez świadkaA. D. (1). Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby dowód taki został przeprowadzony w postępowaniu karnym, z tym, że w orzecznictwie podkreśla się, że powinien on zostać oceniony ze szczególną wnikliwością, zwłaszcza pod kątem prowokacji czy sugestii.
W ocenie Sądu przedstawione przez świadka nagrania odzwierciadlają rzeczywisty przebieg rozmów świadka z oskarżonymi i świadkiemK. S. (1), rozmowy te nie noszą znamion prowokacji ze strony świadkaA. D. (1), świadek również niczego w nich nie sugeruje. Zostały przez świadka utrwalone w celu potwierdzenia jej wersji wydarzeń. Świadek bowiem czuła się oszukana przez oskarżonych, w konsekwencji czego złożyła zawiadomienie w niniejszej sprawie, dołączając przedmiotowe nagrania.

1.1.1. (opinia)
1.1.2. (sprawozdanie)

opinia grafologiczna (k. 2313-2320),
sprawozdanie z analizy rachunków bankowych (k. 2224-2227)

Opinia i sprawozdanie stanowią pełnowartościowy materiał dowodowy, albowiem są wiarygodne, zostały sporządzone w sposób prawidłowy i fachowy, w oparciu o wiedzę specjalistyczną i z zachowaniem reguł sztuki.

1.1.1.

faktury VAT (k. 2649, k. 2504),
potwierdzenie przelewu (k. 2505)

Potwierdzają wyjaśnienia oskarżonych co do sposobu rozliczenia ze świadkiemK. S. (1). Fakt wystawienia faktur oraz dokonanego przelewu nie były kwestionowane przez żadną ze storn postępowania.

1.1.2.

umowa najmu zestawu(...)wraz z umową o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych,
wykaz transakcji z rachunku technicznego na rachunek oskarżonejK. B.(k. 288)
informacja z(...) Bank S.A.(k. 158-159),
umowa rachunku bankowego nr(...)z załącznikiem (k. 2224-2227)
informacja BS wJ.wraz z historią rachunku (k. 1192-1193, k. 2212-2213)

Sąd podzielił wnioski zawarte w tych dokumentach, albowiem zostały sporządzone w sposób prawidłowy, przez upoważnione do tego osoby, zaś ich treść nie była kwestionowana przez strony, dlatego też sąd nie znalazł podstaw, by pozbawić je wartości dowodowej.

1.1.1.

umowa pożyczki (k. 14, k. 2476-2477)

Sam fakt sporządzenia umowy nie był kwestionowany przez żadną ze storn. Z wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadkaA. D. (1), wynika, że umowa miała charakter pozorny i miała być zabezpieczeniem zwrotu przez świadka kwoty, którą świadek otrzymała za świadczenie usług seksualnychD. K. (1).

1.1.1.

wyjaśnienia świadkaN. T.(k. 2008, t. XI)

Nie ma podstaw, aby kwestionować wyjaśnienia świadka w zakresie dotyczącym czynów zarzuconych oskarżonym. Świadek bowiem podała, że wiedzę o zdarzeniu zD. K. (1)ma za słyszenia, nie była bezpośrednim uczestnikiem tego zdarzenia. Słyszała rozmową oskarżonejK. B.z taksówkarzami, w trakcie której oskarżona mówiła, że musi oddać pieniądze, bo zwróciła się o to zbyt ważna osoba i nie może jej odmówić.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.

zeznania świadkaD. K. (1)(k. 2342-2344, k. 4622v.)

Zeznania świadka nie mają znaczenia dla ustaleń w niniejszej sprawie. Świadek dwukrotnie był przesłuchiwany w niniejszym postępowaniu: w postepowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu jurysdykcyjnym, toczącym się pod sygn. VIII K 6/15 i zeznał, że nie pamięta zdarzeń z nocy 19/20 czerwca 2013 r., a nadto że w związku z tym zdarzeniem nie poniósł żadnych konsekwencji rodzinnych i zdrowotnych.

1.1.1

zeznania świadkaJ. P.z dnia 7 stycznia 2014 r. (k. 266-267) oraz z dnia 27 stycznia 2014 r. (k. 298-299)

Zeznania świadka złożone w tych dniach nie mają znaczenia dla ustaleń w zakresie czynów zarzuconych oskarżonym w tym postępowaniu.

1.1.1.

częściowo zeznania świadkaK. S. (1)(k. 2645-2628, 4515v.-k. 4516)

Uznane za niewiarygodne w części, tj. w zakresie w jakim świadek twierdzi, że nie wywierał presji na oskarżonych w celu zwrotu przez nich środków, któreD. K. (1)wydał w agencji towarzyskiej naul. (...)wW., płacąc kartą firmową za usługi seksualne i alkohol. Świadkowi zależało na tym, aby odzyskać środki wydane przezD. K. (1)oraz aby sprawa ta została załatwiona bez angażowania w to organów ścigania i wszczynania postępowania przed sądem, co wiązałoby się z długim czasem oczekiwania na zwrot środków oraz z ewentualnym narażeniem na szwank dobrej reputacji spółki, którą zarządzał. W takiej sytuacji w jego interesie leżało, aby przedstawić siebie jako osobę wpływową, wykonującą usługi dla wojska i służb specjalnych i mającą kontakty wśród agentów(...). Poza tym świadek musiał zdawać sobie sprawę, że powołując się na swoje wpływy w(...)oraz historięA. L., będzie w stanie wywołać u oskarżonych poczucie zagrożenia, które skłoni ich do zwrotu środków. Nadto wątpliwym jest , aby oskarżeniK. B.iA. T. (1)złożyli w tym zakresie nieprawdziwe wyjaśnienia, powołując się na wpływy świadka w(...), i równocześnie podając świadkowiA. D. (1)dane świadka, w sposób, który umożliwił kontakt wymienionej zK. S. (1)i ewentualne zweryfikowanie przekazanych jej informacji. W tym zakresie zeznaniaK. S. (1)pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniamiA. T. (1). Tę wersję oskarżeni przekazali również osobom, które miały zwrócić pieniądze. NiewątpliwieK. B.iA. T. (1)podjęli działania zmierzające do zwrotu części kwoty zapłaconej przezD. K. (1), powołując się przy tym na możliwość podjęcia działań przez(...)w razie braku zwrotu pieniędzy. W świetle logiki i doświadczenia życiowego ich zachowanie, które przecież wiąże się z realną stratą już uzyskanych środków finansowych, staje się zrozumiałe i usprawiedliwione jedynie w sytuacji gdyby czuli się do tego zmuszeni. Tego rodzaju sytuacją jest zaś ta, w której mogliby obawiać się działańK. S. (1)w razie odmowy zwrotu części pieniędzy. Co więcejK. B.iA. T. (2)nie przekazywalibyA. D. (1)numeru telefonuK. S. (1), gdyby wcześniej w sposób nieprawdziwy opisywały zachowanieK. S. (1). W razie bowiem kontaktu telefonicznego zK. S. (1)A. D. (1)mogła uzyskać od niego zaprzeczenie jego kontaktów z(...).
Poza tym o sposobie w jakiK. S. (1)komunikował się w sprawie zwrotu środków świadczy również załączony do akt sprawy zapis rozmowy wymienionego ze świadkiemA. D. (1). W trakcie rozmowyK. S. (1)dawał do zrozumienia świadkowi, że wszystko już uzgodnił z osobami prowadzącymi agencję. Podkreślał, że jest przedsiębiorcą, a jego telefon może być na podsłuchu, czym sugeruje, że może mieć związek ze służbami.

1.1.1.

częściowo wyjaśnienia oskarżonejK. B.(k. 508-511, k. 563 t. III, k. 2820-2824, t. XV;)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie, w jakim oskarżona zaprzeczała, że w rozmowach z pokrzywdzonymi powoływała się na ewentualną interwencję(...), w razie gdyby środki uiszczone przezD. K. (1)za pomocą karty firmowej nie zostały zwróconeK. S. (1), aby następnie stwierdzić, że mówiła o(...), ale jej słowa zostały wyjęte z kontekstu. Wyjaśnienia oskarżonej pozostają w tym zakresie w sprzeczności z zeznaniamiA. D. (1),M. G. (1)iJ. P., które zeznały, że taki argument został użyty w rozmowach oskarżonej z nimi, zapisem rozmowy oskarżonych zA. D. (1)na płycie CD oraz wyjaśnieniami oskarżonej złożonymi w toku postępowania przed sadem I instancji poprzednio rozpoznającym niniejszą sprawę (k. 4324v.). W związku z powyższym Sąd uznał, że wyjaśnienia oskarżonej w wymienionym zakresie stanowią przyjętą przez nią linię obrony. Oskarżona bowiem mogła się obawiać się, że nawiązanie przez nią w rozmowach z pokrzywdzonymi do(...), zostanie potraktowane jako stosowanie groźby bezprawnej, zwłaszcza, że zarzucono jej takie działanie w celu zwrotu wierzytelności, w stosunku do trzech pokrzywdzonych.

1.1.1.

częściowo wyjaśnienia oskarżonegoA. T. (1)(k. 3121-3122, t. XVI; k. 4792, t. XXV)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie, w jakim wyjaśnienia te były sprzeczne z materiałem dowodowym uznanym przez Sąd za wiarygodny. Dotyczy to wyjaśnień oskarżonego, w których podał on, że o sytuacji związanej z klientemagencji - (...)wie od telefonistkiE.(E. B.), umniejszał swoją rolę w przekazywaniu informacji o konieczności zwrotu pieniędzy, twierdząc, że jego "rozmowa z dziewczynami ograniczyła się do kilku zdań" (k. 3122) oraz, że nie rozpoznał swojego głosu na nagraniu rozmowy zA. D. (1)(k. 4792). ŚwiadkowieA. D. (1)iM. G. (1)konsekwentnie zeznawały, że rozmowy z nimi na temat zwrotu środków prowadzili zarównoK. B., jak iA. T. (1), nadto na udziałA. T. (1)w zdarzeniu stanowiącym przedmiot rozpoznania w niniejszej sprawie w tym i rozmowach zA. D. (1)wskazywała również oskarżonaK. B., a także świadekK. S. (1), który wręcz podkreślał rolę oskarżonego w prowadzonych rozmowach. Co do umowy pożyczki wskazać należy, żeA. D. (1)podała, że została ona w całości spisana przez oskarżonego w jej obecności i nie ma podstaw, by kwestionować zeznania świadka, bowiem, ze sporządzonej w niniejszej sprawie opinii biegłego grafologa wynika, że pismo ręczne na umowie pożyczki prawdopodobnie zostało nakreślone przez oskarżonego, a w odniesieniu do znajdującego się pod umową podpisu(...), nie można wykluczyć, że pochodzi od oskarżonego. Brak kategorycznego rozstrzygnięcia wymienionych kwestii w opinii był spowodowany ograniczoną wartością analityczną zapisów dowodowych (k. 2313-2320)

1.1.1.

częściowo zeznania świadkaA. D. (1)(k. 2-11, k. 28-31, k. 59-65, k. 74-76, k. 83-84, k. 145-147, k. 248-249, k. 264-265, k. 300-302, k. 1306-1307, k. 1312-1313)

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka w zakresie, w jakim świadek twierdziła, że to oskarżonaK. B.kazała jej,M. G. (1)iJ. P.sprzedawać alkoholD. K. (1)po jak najwyższych cenach. Przeczą temu bowiem zeznania świadkówE. B.orazM. G. (1)i wyjaśnienia oskarżonej spójne w tym zakresie z zeznaniami świadków. ŚwiadekE. B.podała, że zadzwoniła do oskarżonejK. B.dopiero pod koniec wizytyD. K. (1)bądź po jego wyjściu. W swoich zeznaniachE. B.nie podała, aby w rozmowie został poruszony wątek sprzedawanego alkoholu. Również świadekM. G. (1)podała, żeK. B.dowiedziała się o całej sytuacji dopiero po wyjściuD. K. (1). Skoro zatem oskarżona nie była informowana na bieżąco o sytuacji w agencji, a wszystkim dowiedziała się tuż przed wyjściem lub po wyjściuD. K. (1), nie mogła wydawać poleceń co do sprzedaży alkoholu i jego cen. Zeznania świadkaA. D. (1)w wymienionym zakresie nie zasługują zatem na wiarę. Przedstawiona przez świadka wersja wydarzeń mogła mieć na celu uniknięcie odpowiedzialności za ewentualny zarzut oszustwa na szkodęD. K. (1).
Zeznania świadka z k. 28-31, k. 59-64, k. 74-76, k. 83-84,, k. 248-249, k. 264-265, k. 300-302, k. 1306-1307, k. 1312-1313 nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, bowiem nie dotyczyły zarzutów stawianych oskarżonym w tej sprawie.

1.1.1.
1.1.2.

Wyjaśnienia i zeznania świadków oraz dokumenty niewymienione powyżej.

Wyjaśnienia i zeznania świadków oraz dokumenty niewymienione powyżej pozostają bez znaczenia dla czynów zarzuconych oskarżonym w niniejszym postępowaniu.

3

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

☐

3.1
Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

☐

3.2
Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

☐

3.3
Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

☐

3.4
Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

☒

3.5
Uniewinnienie

Punkt I sentencji wyroku, w odniesieniu do czynów zarzuconychK. B.w punktach 3, 4 i 5 aktu oskarżenia (punkty I, II i III komparycji wyroku) iA. T. (1)w punktach 3 i 4 aktu oskarżenia (punkty I i II komparycji wyroku)

K. B.,A. T. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje w ocenie Sądu podstaw do przypisania oskarżonym wyżej wymienionych czynów, wyczerpujących dyspozycjęart. 191 § 2 k.k.
Przepisart. 191 § 2przewiduje odpowiedzialność wobec sprawcy, który stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Zgodnie natomiast z brzmieniemart. 115 § 12 k.k.groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa wart. 190 k.k., jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi przy tym groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.
Przestępstwo określone wart. 191 § 2 KKjest przestępstwem kierunkowym. Warunkiem odpowiedzialności jest działanie sprawcy w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności (art. 191 § 2 KK). Stosowana przemoc wobec osoby lub groźba bezprawna są jedynie środkami do osiągnięcia tego celu. Przestępstwo to może być zrealizowane tylko z zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu (dolus directus coloratus) (zob. Zoll, Kodeks karny, t. II, 2008, s. 519; J. Wojciechowska, w: B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa, s. 50; M. Filar, w: Filar, Kodeks karny, 2010, s. 916–917; wyr. SN z 30.6.1970 r., V KRN 186/70, OSNKW 1970, Nr 11, poz. 144).
Prokurator przyjął w opisach wymienionych czynów, że oskarżeniK. B.iA. T. (1)stosowali wobecA. D. (1)iM. G. (1), aK. B.także wobecJ. P.groźby bezprawne w celu wymuszenia od każdej z nich zwrotu kwot po 15.000 zł., z wypłaconych uprzednio wymienionym środków pieniężnych za świadczenie usług seksualnychD. K. (1)w nocy 19/20 czerwca 2013 r., w agencji towarzyskiej naul. (...)wW..
W tym miejscu wskazać należy na tło zdarzeń poprzedzających działanie oskarżonych. W związku z korzystaniem przezD. K. (1)z usług seksualnych świadczonych przezA. D. (1),M. G. (1)iJ. P.w agencji towarzyskiej naul. (...)wW., w nocy z 19/20 czerwca 2013 r. i dokonywaniem przez wymienionego płatności za te usługi i alkohol, za pośrednictwem karty płatniczej(...) sp. z o.o., z rachunku spółki zostały wypłacone pieniądze w łącznej kwocie ok. 154.000 zł., które po potrąceniu prowizji zostały przekazana na rachunek oskarżonejK. B., z którego w tamtym czasie korzystał również oskarżonyA. T. (1). Była to znaczna kwota jak na ówczesne dochody z działalności agencji. Po kilku dniach od wizytyD. K. (1)w agencji,A. D. (3),M. G. (1)orazJ. P.zostały wypłacone w gotówce pieniądze za świadczone usługi, przy czym były to kwoty po 18.500 zł. oraz 19.000 zł. Po jakimś czasie prezes(...) Sp. z o.o.-K. S. (1)zwrócił się doK. B.iA. T. (1)o zwrot wyżej wymienionych środków. Ustalenia w tym zakresie zostały poczynione z wymienionym przez oskarżonychK. B.orazA. T. (1). W trakcie spotkania z oskarżonymi.K. S. (1)przedstawił się jako osoba szanowana i wpływowa, prowadząca firmę, wykonującą usługi dla wojska, powołał się również na swoje wpływy w(...)i w rozmowie z oskarżonymi przywołał historięA. L.. Zgodził się również, aby to oskarżeni odzyskali środki od prostytutek, co było dla niego komfortowe, gdyż sam nie musiał już prowadzić rozmów w tej sprawie z kobietami świadczącymi usługi seksualneD. K. (1). Następnie oskarżeni zwrócili się o zwrot środków doA. D. (1),M. G. (1), aK. B.również doJ. P.. Rozmowy oskarżonych z wymienionymi kobietami niewątpliwie miały miejscami charakter wulgarny. Niewątpliwie również wymienionym zostały przekazane informacje o znajomościachK. S. (1)w(...)oraz o tym, co może im grozić w razie gdy odmówią zwrotu, tj. że ich rodziny dowiedzą się, czym się zajmują, że będą miały problemy i nikt nie uwierzy w ich wersję wydarzeń, bowiem są prostytutkami, aJ. P.także, że może skończyć jakA. L.. W wyniku tych rozmówM. G. (1)iJ. P.zwróciły środki w wysokości wskazanej przez oskarżonych, aA. D. (1)w części, zawierając przy tym poświadczającą nieprawdę umowę pożyczki.K. B., po ustaleniach zK. S. (1), wystawiła również poświadczającą nieprawdę fakturę VAT dla(...) Sp. z o.o., na kwotę 76.000 zł., aby uzasadnić zwrot tej kwoty pod względem księgowym i prawnym.
W przedstawionych powyżej okolicznościach sprawy nie można uznać, aby oskarżeni stosowali wobec pokrzywdzonych groźby w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Oskarżeni bowiem sami działali pod naciskiemK. S. (1)i przekazywali wymienionym kobietom informacje, które uzyskali w rozmowie z nim. OskarżonaK. B.wyjaśniła, że starała się przekazać pokrzywdzonym, to co wynikało z rozmowy zK. S. (1)(k. 5404, t. XXVII). To samo wyjaśnił oskarżonyA. T. (1)(k. 3122, t. XVI). Oskarżeni dążyli do swoistej ugody zK. S. (1), negocjując z nim część zwrotu środków i zwracając się doA. D. (1),M. G. (1)orazJ. P.o zwrot części otrzymanych przez nie pieniędzy, pozostawiając im środki w wysokości ponad 3.000 zł. Oskarżeni wierzyli, żeK. S. (1)ma znajomości w(...), że wykonuje usługi dla wojska i sami obawiali się konsekwencji, które mogły im grozić, gdyby środki nie zostały zwrócone. Trudno uznać, że oskarżeni grozili przeprowadzeniem postępowania karnego przeciwko pokrzywdzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeprowadzenie takich czynności w oczywisty sposób nie leżało to w ich interesie, gdyż jako osoby prowadzące agencję towarzyską, czerpiące korzyści z usług seksualnych świadczonych przez pracujące tam kobiety oraz ze sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia, sami w pierwszej kolejności naraziliby się na ewentualne konsekwencje prawne. Wręcz przeciwnie ich działania należy oceniać, jako chęć uniknięcia takich wydarzeń w przyszłości. Stąd oskarżeni zwrócili część pieniędzy, również z uzyskanej przez nich samych części pieniędzy z kwoty zapłaconej przezD. K. (1). Wskazać tu należy, żefirmie (...)została zwrócona kwota przekraczająca 76.000 zł, na którą wystawiono fakturę. Zatem zwrócono więcej pieniędzy niż kwoty przekazane przezM. G. (1),J. P.,E. B.. Działając w ten sposób oskarżeni dążyli do tego, aby nie doszło do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania, w tym przeciwko pokrzywdzonym. W ocenie Sądu oskarżeni w istocie, będąc przekonanymi o prawdziwości okoliczności przedstawianych przezK. S. (1)dotyczących kontaktów z(...), byli w podobnej sytuacji co pokrzywdzone, z tym, że wobec oskarżonychK. S. (1)kierował żądania zwrotu części pieniędzy bezpośrednio, a oni przekazywali jeA. D. (1),M. G. (1)iJ. P..
Jak wyżej wskazano informacje o konieczności zwrotu środków były przekazywane pokrzywdzonym również bardzo wulgarnym językiem, co wynika z ich zeznań oraz z nagrania rozmowy z oskarżonymi, którą przedłożyła do akt sprawy pokrzywdzonaA. D. (1), jednak forma przekazywania informacji nie miała na celu zastraszenia pokrzywdzonych. Język, jakim posługiwali się oskarżeni, był językiem powszechnie używanym w środowisku, w którym obracali się oni sami i pokrzywdzone. ŚwiadekM. G. (1)zeznała, że oskarżonaK. B.nie krzyczała na nią, nie zastraszała jej, powiedziała, że w razie spotkania z szefemD. K. (1)mogłyby wyjść niepotrzebne problemy. Pokrzywdzona wystraszyła się tej sytuacji (k. 4498, t. XXIII), nie zaś samej oskarżonej. Nadto, jak wyjaśniła oskarżonaK. B., chciała, żebyM.(A. D. (1)) zrozumiała, że musi zwrócić pieniądze, dlatego jej język był "patologiczny" (k. 4792, t. XXV). Niezależnie zatem od tego, w jaki sposób i jakim językiem informacje o konieczności zwrotu środków były przez oskarżonych przekazywane, nie miały one charakteru groźby bezprawnej. Oskarżeni bowiem przekazywali jedynie pokrzywdzonym to, czego dowiedzieli się odK. S. (1).
W związku z powyższym nie można było przypisać oskarżonym odpowiedzialności za czyny wymienione na wstępie tej części uzasadniania.

☒

3.6
Uniewinnienie

Punkt I sentencji wyroku w odniesieniu do czynu zarzuconegoK. B.w punkcie 6 aktu oskarżenia oraz czynu zarzuconegoA. T. (1)w punkcie 5 aktu oskarżenia

K. B.,A. T. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

OskarżonejK. B.w punkcie 6 aktu oskarżenia oraz oskarżonemuA. T. (1)w punkcie 5 aktu oskarżenia zarzucono popełnienie czynów zart. 299 § 1 k.k., przy czym działanie oskarżonejK. B.miało polegać na przyjmowaniu na prowadzone dla niej rachunki w(...) Banku S.A.oraz w Banku Spółdzielczym wJ.środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby i sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia w agencji towarzyskiej naul. (...)wW., dla udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia wykrycia i zajęcia, zaś działanie oskarżonegoA. T. (1)na przyjmowaniu i pomaganiu w przenoszeniu własności środków płatniczych w łącznej kwocie 679.980 zł., pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, polegających na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby i sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia w agencji towarzyskiej przyul. (...)wW., w ten sposób, że jako osoba upoważniona do rachunków oskarżonejK. B., wskazanych w zarzucie, dokonywał z nich wypłat dla udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia.
Jakkolwiek oskarżeni nie zaprzeczali, aby środki finansowe w wysokości określonej w zarzutach zostały przyjęte na rachunkiK. B., do których upoważniony byłA. T. (1)i który wypłacał je z tych rachunków, tak, poza wyjaśnieniami oskarżonegoA. T. (1)złożonymi po raz pierwszy w toku postepowania przygotowawczego, w dniu 8 lutego 2014 r., konsekwentnie nie przyznawali się do popełnienia tych czynów. Oskarżeni zaprzeczali, aby dokonywali jakichkolwiek czynności zmierzających do zalegalizowania tych środków. OskarżonaK. B.podała, że środki pochodzące z korzyści, które czerpała z prostytucji uprawianej przez kobiety w agencji towarzyskiej naul. (...)wW.były przeznaczane na wypłaty dla zatrudnionych tam osób, na utrzymanie agencji, w tym zakup na potrzeby agencji środków czystości, artykułów higienicznych, alkoholu i napojów oraz na utrzymanie jej i jej ówczesnego partnera -A. T. (1).A. T. (1)nie zaprzeczał, że miał dostęp do rachunków oskarżonejK. B., że wypłacał z nich pieniądze. Podał przy tym, że środki uzyskane z działalności agencji były przeznaczane "na życie".
Niewątpliwie oskarżeni czerpali korzyści ze świadczenia usług seksualnych przez inne osoby oraz ze sprzedaży alkoholu bez koncesji w agencji towarzyskiej naul. (...)wW., za co zostali prawomocnie skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. VIII K 6/15, i co było w niniejszej sprawie bezsporne. Niewątpliwie również część płatności za usługi seksualne i alkohol sprzedawany w agencji towarzyskiej przyul. (...)wW.było dokonywanych za pomocą terminali płatniczych, na których użytkowanie została zawarta przezK. B.umowa w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej(...). Dokonywane w ten sposób płatności, po potrąceniu prowizji, były przekazywane z rachunku technicznegoCentrum (...) S.A.o nr(...), na rachunkiK. B.o numerach(...)oraz(...)prowadzone w(...) Banku S.A.oraz narachunek (...)prowadzony w Banku Spółdzielczym wJ..
Oskarżeni nie wyczerpali jednak swoimi zachowaniami znamion przestępstwa zart. 299 § 1 k.k.
Przestępstwo prania pieniędzy, za które odpowiedzialność karna została przewidziana w wymienionym przepisie, a które Prokurator zarzuca oskarżonym polega na legalizowaniu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, przez ich wprowadzanie do obrotu gospodarczego, powodujące zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Na proceder ten składają się kolejne (traktowane elastycznie) fazy czynności, których ostatecznym celem jest asymilacja ("integracja") bezprawnie uzyskanych środków przez kapitał pochodzący z legalnych źródeł, a dzięki temu skorzystanie z "oczyszczonych" środków. Czynności te polegają, najpierw, na rozporządzeniu nielegalnie uzyskanymi wartościami majątkowymi ("lokowaniu", inaczej "oddzielaniu") - w celu wprowadzenia ich do legalnego systemu finansowego, następnie na "mnożeniu" ("warstwowaniu") operacji finansowych, często z zamiarem stworzenia jak największej liczby (warstw) transakcji ukrywających związek między sprawcą przestępstwa oraz jego współpracownikami a samymi pieniędzmi - w celu uniemożliwienia wykrycia źródła pochodzenia środków, wreszcie na ich "integracji" ("włączeniu"). Mechanizm ten, leżący u podstaw regulacji prawnych, wymagał więc dostrzeżenia szeregu uwarunkowań i ich konsekwencji, w tym m.in. w zakresie jego związku, a zarazem jego "wtórności" wobec czynu stanowiącego źródło nielegalnych wartości, w zakresie możliwego występowania łańcucha różnych czynności sprawczych dotyczących przedmiotu czynu bazowego, czy zaangażowania potencjalnych sprawców naruszających różnorodne dobra prawne (wyrok SA w Warszawie z dnia 8 października 2018 r., sygn. II AKa 42/18, Lex nr 1880601).
W orzecznictwie co prawda wskazuje się, że już samo przyjęcie na rachunek bankowy środków finansowych pochodzących z przestępczej działalności wyczerpuje znamiona występku zart. 299 1 k.k.(wyrok SA w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. II AKa 492/15, lex nr 2044309; wyrok SA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. sygn. II AKa 156/17, lex nr 2317774) oraz, że sprawcą przestępstwa określonego w przepisieart. 299 § 1 k.k.może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej, jednak w takie sytuacji do wypełnienia znamion przestępstwa zart. 299 § 1 k.k.przez sprawcę czynu źródłowego nie może dojść, z natury rzeczy, w drodze podejmowania przez niego zachowań polegających na pierwotnym przyjęciu (nabyciu) rzeczy, lecz w drodze realizacji innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku. (uchwała 7 sędziów SN z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. I KZP 19/13, Lex nr 1403596). Sprawcą przestępstwa zart. 299 § 1 k.k.może być także ten, kto sam dopuścił się popełnienia przestępstwa, z którego pochodzą korzyści majątkowe majątkowe, jednak w takim wypadku przestępstwo prania brudnych pieniędzy nie może być tożsame z przestępstwem, z którego pochodzą korzyści majątkowe stanowiące przedmiot czynności wykonawczych określonych wart. 299 k.k.(wyrok S.A. w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. II AKa 171/16, Lex nr 2166426). W orzecznictwie podkreśla się również, że spożytkowanie przez sprawcę owoców własnego przestępstwa, a zatem dysponowanie wprost z niego pochodzącymi korzyściami, zasadniczo nie podlega odrębnej ocenie prawnej. Sprawca taki ponosi odpowiedzialność karną za to działanie, realizujące znamiona czynu zabronionego, w wyniku którego wszedł w posiadanie tychże korzyści, a dalsze z nich korzystanie stanowi czyn współukarany (wyrok SA w Warszawie z dnia 8 października 2018 r., sygn. II AKa 42/18, Lex nr 1880601).
Podzielając powyższe poglądy wskazać należy, w odniesieniu do oskarżonejK. B., że pieniądze uiszczane za pomocą karty płatniczych przez klientów agencji towarzyskiej przyul. (...)wW., wpływały najpierw na rachunek techniczny Centrum OperacjiK., a następnie, po potrąceniu prowizji, były przekazywane na rachunkiK. B., które zostały wskazane w zarzutach. Dopiero zatem w tym momencie oskarżonaK. B.otrzymywała korzyści, które czerpała z prostytucji uprawianej przez pracujące w agencji kobiety w sytuacji gdy płatność następowała za pośrednictwem karty płatniczej a nie gotówki. Za pomocą rachunku technicznego, o którym mowa powyżej, były obsługiwane terminale płatnicze. Był to rachunek prowadzony na rzecz Centrum OperacjiK., przez który przepływały środki z operacji dokonywanych za pomocą karty. Rachunek ten nie należał zatem do oskarżonejK. B.. W związku z tym oskarżona uzyskiwała korzyść z prostytucji uprawianej przez inne osoby oraz ze sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia w momencie, gdy środki zostały przykazane na rachunek. Przyjmowanie przez oskarżoną tych środków na rachunki wymienione w zarzucie, za pośrednictwem rachunku Centrum OperacjiK., stanowiło zatem drogę techniczną uzyskania wymienionych korzyści. Wprowadzenie możliwości dokonywania płatności kartą w agencji towarzyskiej było pewnym udogodnieniem dla jej klientów, w wypadku, gdyby nie posiadali przy sobie gotówki. Po zaksięgowaniu środków na rachunkach oskarżonej, nie podejmowała ona żadnych dalszych czynności, które miałby na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, a wręcz przeciwnie - przeznaczała je na bieżące potrzeby swoje i swojego ówczesnego partneraA. T. (1), na wpłaty dla pracowników i bieżące utrzymanie agencji. Sposób, w jaki były wydatkowane środki można łatwo prześledzić, w oparciu o historię operacji dokonywanych na poszczególnych rachunkach. Oskarżonej nie można zatem przypisać odpowiedzialności za czyn zart. 299 § 1 k.k.w wypadku, gdy jej zachowanie opisane w zarzucie - korzystanie w ten sposób z terminali płatniczych stanowiło jedynie narzędzie do realizacji przestępstw czerpania korzyści z prostytucji uprawianej przez inne osoby i sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia.
Sąd podziela przy tym zaprezentowany w orzecznictwie pogląd, że przeznaczenie pieniędzy uzyskanych z przestępczego procederu na jego kontynuowania, w przypadku oskarżonej - zakup alkoholu, napojów, środków czystości i higienicznych na potrzeby prowadzonej agencji i wynagrodzenia dla zatrudnionych tam osób, również nie wyczerpuje znamion czynu zart. 299 § 1 k.k., bowiem czynności te nie stanowią formy wprowadzenia "brudnych pieniędzy" do obrotu (wyrok S.A. w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. II AKa 171/16, Lex nr 2166426).
Jeśli chodzi o oskarżonegoA. T. (1)niewątpliwie dokonywał on wypłat z rachunkuK. B.. Nie zaprzecza temu sam oskarżony i wynika to wprost z wyciągów z rachunków oskarżoneK. B.. Jednakże w przypadku oskarżonego wypłaty były dokonywane jako zużycie owoców przestępstwa czerpania korzyści z prostytucji uprawianej przez inne osoby oraz sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Nie miały one na celu ukrycia pochodzenia środków lub znacznego utrudnienia ich wykrycia. Prokurator w toku niniejszego postępowania nawet nie podjął próby wykazania, że dokonywane przezA. T. (1)wypłaty z rachunku bankowego miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia wypłacanych pieniędzy, ich wykrycie, zajęcie. Oskarżony wypłacał pieniądze w bankomatach, płacił za zakupy dokonywane w sklepach. Brak jest podstaw do kwestionowania jego wyjaśnień w tym zakresie. Już sama analiza historii rachunków bankowych, z których oskarżony dokonywał wypłat pozwala na ustalenie miejsc wypłaty środków i ich przeznaczenie. Skoro zatem zachowanie oskarżonegoA. T. (1)polegało na zużywaniu owoców przestępstwa czerpania korzyści z prostytucji uprawianej przez inne osoby oraz sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia nie można uznać, aby oskarżony popełnił przestępstwo zart. 299 § 1 k.k.
W tym miejscu należy wskazać pewną niekonsekwencję oskarżyciela publicznego, bowiem oskarżonaK. B.również dokonywała wypłat z rachunków, a fakt ten został pominięty przez oskarżyciela publicznego przy konstruowaniu postawionych oskarżonej zarzutów. Niemniej jednak również w przypadku oskarżonej stanowiło to spożytkowanie owoców przestępstwa i nie mogłoby przesądzić o jej odpowiedzialności za czyn zart. 299 § 1 k.k.

4

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący siędo przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięciaz wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

W związku z uniewinnieniem oskarżonych od wszystkich zarzuconych im czynów, Sąd obciążył kosztami procesu Skarb Państwa.

6

1Podpis