Sąd Okręgowy w Olsztynie
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 115/18
Data wyroku: 2018-11-13 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Krystyna Szczechowicz

Sygn. akt II K 115/18

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 listopada 2018 roku
Sąd Okręgowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym w składzie:
PrzewodniczącySSO Krystyna Szczechowicz
Protokolantst. sekr. sąd. Joanna Kulesza
w obecności Prokuratora Prokuratury rejonowej Andrzeja Wilgi
po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku
sprawy:

1
S. J.

synaM.iK. z domu K.
urodzonego w dniu (...)wO.

I
oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 7 marca do dnia 10 marca 2017 roku wO.działając w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami przyjął a następnie posiadał środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 40.000 EUR (166 252,00 złotych) przekazane z rachunku(...)narachunek o numerze (...)otwartym dlafirmy (...) Sp. z o. o.której był prezesem pochodzące z korzyści związanej z popełnienia czynu zabronionego na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które to środki w części w kwocie 99.000,00 złotych przekazał narachunek o numerze (...)gdzie jako odbiorcę wskazanoB. K.oraz w kwocie 66.975,75 złotych przekazał narachunek (...)gdzie jako odbiorcę wskazanoKANTOR (...), a następnie po dokonaniu ich wypłaty dokonał przesłania kwoty 66.500,00 złotych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazując jako odbiorcęB. B.oraz kwot 20.000,00 złotych, 23.967,00 złotych oraz 19.580,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki wskazując jako odbiorcęR. G.w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia,
to jest o popełnienia przestępstwa określonego wart. 299 § 5 k.k.

orzeka:

I
oskarżonegoS. J.uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 7 marca do dnia 14 marca 2017 roku wO.iW.działając w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął, a następnie posiadał środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 40.000 EUR (166 252,00 złotych) przekazane z rachunku(...)narachunek o numerze (...)otwarty dlafirmy (...) Sp. z o. o.której był prezesem, pochodzące z korzyści związanej z popełnienia czynu zabronionego – oszustwa na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które to środki w części w kwocie 99.000,00 złotych przekazał narachunek o numerze (...)należący doKANTOR (...)oraz w kwocie 66.975,75 złotych przekazał narachunek (...)należący doKANTOR (...), dokonując zakupu euro, a następnie dokonał przekazania za granicę równowartości kwoty 66.500,00 złotych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazując jako odbiorcęB. B.oraz kwot: 20.000,00 złotych, 23.967,00 złotych oraz 19.580,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wskazując jako odbiorcęR. G., a nadto kwoty 20.000,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wskazując jako odbiorcęO. A.w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, czym wyczerpał dyspozycje przestępstwa zart. 299 § 5 k.k.i za to skazuje go na podstawieart. 299 § 5 k.k.i33 § 1, 2 i 3 k.k.na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 160 (sto sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 80 (osiemdziesięciu) złotych,

II
na podstawieart. 69 § 1 k.k.,art. 70 § 1 k.k.wykonanie orzeczonej wobecS. J.kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 3 (trzech),

III
na podstawieart. 44 § 1 k.k.orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci pieniędzy w kwocie 196,25 zł (pkt 1 wykazu z a/o k. 973);

IV
na podstawieart. 230 § 2 k.p.k.nakazuje zwrócić oskarżonemu dowody rzeczowe w postaci: laptopaH.bez baterii i ładowarki (pkt 14 wykazu z a/o k. 973), telefonu komórkowegom-ki S. (...)z dwiema kartami SIM (pkt 15 wykazu z a/o k. 973), telefonu komórkowegom-ki S. (...)bez karty SIM (pkt 16 wykazu z a/o k. 973), pendrive z zawieszką koloru srebrnego (pkt 17 wykazu z a/o k. 973), pieczęci z danymifirmy (...) Sp. z o.o.(pkt 19 wykazu z a/o k. 973), pieniądze w banknotach 50 euro w ilości 78 sztuk (pkt 2 a) wykazu z a/o k. 973);

V
na podstawieart. 230 § 2 k.p.k.nakazuje zwrócićM. G.dowody rzeczowe w postaci pieniędzy w walucie polskiej w banknotach: 200 zł – 1 sztuka, 100 zł -74 sztuki, 50 zł -5 sztuk i 20 zł -6 sztuk (pkt 2 od b) do e) wykazu z a/o k. 973);

VI
na podstawieart. 627 k.p.k.iart. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych(Dz. U. z 1983r., nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w tym opłatę w wysokości 2560 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych.

Sygn. akt II K 115/18

UZASADNIENIE
OskarżonyS. J.urodz. (...)wO., ma wykształcenie wyższe, z wykształcenia jest inż. budownictwa. Jest kawalerem, nie posiada dzieci, pozostaje w nieformalnym związku zM. G., z którą wspólnie zamieszkuje wO..S. J.prowadzi działalność gospodarczą oraz jest Prezesem Zarządu(...) Sp. z o.o.z siedzibą wW.. Obecnie osiąga dochód w wysokości 2000 zł miesięcznie.
(dowód:dane personalne oskarżonego k. 372, 1007, wydruk z bazy danych KRS k. 17-19, 184-192, informacje z Urzędu Skarbowego k. 110-115, 368, 499- 662)
W dniu 24 stycznia 2017 roku w(...) Bank (...) S.A.wO., przyul. (...)oskarżony jako Prezes Zarządu otworzył dla(...) Sp. z o.o.z siedzibą wW.ul. (...)rachunek bieżący o nr(...). Jedyną osobą uprawnioną do wydawania poleceń w zakresie dokonywania transakcji na tym rachunku był oskarżonyS. J.. Do dnia 7 marca 2017 roku żadne operacje na wskazanym rachunku nie były dokonywane. W dniu 7 marca 2017 roku narachunek o nr (...)wpłynęła kwota 40 000 euro, stanowiąca równowartość wówczas 166 252 zł. Kwota ta została przelana zrachunku o nr (...)należącego dofirmy (...).
S. J.tego samego dnia tj. 7 marca 2017 roku przelał kwotę 99 000 zł w celu dokonania zakupu euro na rachunek prowadzony przez(...) Bank (...) S.A.o nr(...), wskazując jako odbiorcęB.Kantor (...),ul. (...),W., a jako tytuł – „zakup waluty”. Rachunek ten prowadzony jest dla podmiotu gospodarczegoM. K.(...), do którego należy kantor wymiany walut przyul. (...)wW.. Przelew na konto kantoru wymiany walut jest wymagany gdy suma transakcji przekracza 1500 euro. W dniu 7 marca 2017 roku oskarżony osobiście zgłosił się do kantoru i odebrał do rąk własnych z kasy kantoru 22 917 euro. Musiał uprzednio okazać dowód osobisty, którego sporządzono kserokopię. Pracownicy kantoru sprawdzają czy jest to dokładnie ta sama osoba, która dokonała przelewu, czy odpowiada tej z dowodu osobistego.

S. J.w dniu 7 marca 2017 roku dokonał przekazania za pośrednictwemW.U.do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kwoty 23 967 zł, stanowiącej równowartość 5 718,69 dolarów USA, wskazując jako odbiorcęR. G.. Za transakcje pobrana została opłata w wysokości 993 zł (co z sumą przekazu stanowiło łącznie 24960 zł). W dniu 8 marca 2017 roku oskarżony wO.tym razem za pośrednictwemM.przekazał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kwotę 19 580 zł stanowiącą równowartość 4701,66 dolarów USA, wskazując jako odbiorcę ponownieR. G.. Za transakcje pobrana została opłata w wysokości 820 zł (co z sumą przekazu stanowiło łącznie 20 400 zł). Na rzeczR. G.oskarżony dokonał jeszcze 14 marca 2017 r. za pośrednictwemM.przekazania do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kwoty 20 000 zł stanowiącej równowartość 4832,19 dolarów USA. Za transakcje pobrana została opłata w wysokości 820 zł (co z sumą przekazu stanowiło łącznie 20 820 zł).
W dniu 10 marca 2017 roku oskarżony przelał w celu dokonania zakupu euro zrachunku o nr (...)kwotę 66.975,75 zł narachunek (...)prowadzony przezBank (...) OddziałwO., a należący doKANTOR (...)L. O.. Na rachunku bieżącym o nr(...)należącym do(...) Sp. z o.o.z siedzibą wW.ul. (...)pozostało wówczas 196,25 zł. W dniu 10 marca 2017 roku oskarżony osobiście zgłosił się do kantoru ”(...)” wO.przyul. (...)i odebrał do rąk własnych z kasy kantoru 15 450 euro. Musiał uprzednio okazać dowód osobisty, którego sporządzono kserokopię. Pracownicakantoru (...)sprawdziła czy jest to dokładnie ta sama osoba, która dokonała przelewu, czy odpowiada tej z dowodu osobistego.
S. J.w dniu 10 marca 2017 r. dokonał przekazania za granicę równowartości kwoty 66.500,00 złotych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazując jako odbiorcęB. B..
W dniu 14 marca 2017 roku oskarżony wO.za pośrednictwemM.przekazał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kwotę 20 000 zł stanowiącą równowartość 4823,19 dolarów USA, wskazując jako odbiorcęO. A.. Za transakcje pobrana została opłata w wysokości 820 zł (co z sumą przekazu stanowiło łącznie 20 820 zł)
(

      dowód:
informacja z(...) Bank (...) S.A.k. 331, historia operacji na rachunku k. 3-4, 10-11, 332-333, zeznania świadków:M. K.k. 380,W. S.k. 1010v.,A. W.k. 390,L. O.k. 387, kopia dowodu kupna – sprzedaży waluty i dowodu osobistego k. 382, k. 1005, potwierdzenie dokonania przelewu k. 382, 1006, kopia aktu notarialnego k. 384, informacje z(...)(...)wraz z płytą CD-R k. 174-176, informacje zBanku (...)wraz z płytą CD-R k. 169- 171, dowody rzeczowe z k. 30 w postaci: potwierdzenia złożenia dyspozycji(...)z dnia 07.03.2017 r., potwierdzenia nadania przelewówM., potwierdzenie zakupu euro w(...)L. O., dowód zakupu euro wKantorze (...), potwierdzenie zW.U., wydruk paszportu na daneR. G., dowody wydania dyspozycji zBanku (...)/O.z dnia 8 marca 2017 r. i 13 marca 2017 r.; protokół przeszukania k. 26-29)
W dniu 23 marca 2017 roku(...) Bank (...) S.A.złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Jak ustalono w ramach pomocy prawnej z organami ścigania Niemiecfirma (...)((...), zakładowa spółka kom.) jest obsługiwana w zakresie spraw handlowych przez firmę córkę(...). W dniu 6 marca 2017 roku pracownica tejżefirmy (...)otrzymała e-mail z adresu poczty mailowej PrezesaW. A.
(...)B. K.-N. B.mieszkającego w Danii by dokonała przelewu z kontaW. A.(...)B. K.kwoty 40 000 euro na ich polskie konto wD.Bank (...)o nr(...)na rzeczfirmy (...) Sp. z o.o.Jak podano w mailu miała to być zapłata dla dostawców firmy w Polsce. Po pewnym czasie wpłynął kolejny e-mail z zapytaniem czy doszła poprzednia wiadomość.E. F.wykonała wówczas przelew. W dniu 13 marca 2017 rokuE. F.otrzymała e-mail z adresu poczty mailowej PrezesaW. A.(...)B. K.-N. B.by dokonała przelewu z kontaW. A.(...)B. K.kwoty 36 000 euro tym razem na konto węgierskie, co miało także stanowić zapłatę dla dostawców.
Powyższe zaniepokoiłoE. F.i skontaktowała się z biurem podatkowym celem weryfikacji należności. Biuro podatkowe dodatkowo skontaktowało się z prezesemfirmy (...). Jak się okazało wymieniony nie mógł wejść na swoje konto e-mail albowiem ktoś przełamał zabezpieczenia i przejął je, po czym wykorzystał je do dokonania oszustwa. Niezwłocznie powiadomiono o powyższym policję niemiecką, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.N. B.nadto o włamaniu się na jego pocztę mailową i przejęciu jej zawiadomił organy ścigania Danii.
(dowód:dokumentacja uzyskana w ramach pomocy prawnej z Niemiec k. 1712-840)
W dniu 6 kwietnia 2017 roku dokonano przeszukania mieszkania zajmowanego przezS. J.i jego partnerkę życiowąM. G.. Podczas przeszukania zabezpieczono i zatrzymano dokumenty związane z przeprowadzonymi transakcjami w postaci: potwierdzenia złożenia dyspozycji(...)z dnia 07.03.2017 r., potwierdzenia nadania przelewówM., potwierdzenie zakupu euro w(...)L. O., dowód zakupu euro wKantorze (...), potwierdzenie zW.U., dowody wydania dyspozycji zBanku (...)/O.z dnia 8 marca 2017 r. i 13 marca 2017 r. Nadto zabezpieczono i zatrzymano: laptopH.bez baterii i ładowarki, telefonu komórkowegom-ki S. (...)z dwiema kartami SIM, telefonu komórkowegom-ki S. (...)bez karty SIM, pendrive z zawieszką koloru srebrnego, telefonum-ki N. (...), telefonum-ki N. (...)z baterią, ładowarką i kartą SIM, dysku przenośnego(...), pieczęci z danymifirmy (...). z o.o, pieczęć z danymispółki z o.o. (...). Zabezpieczono także pieniądze w banknotach 50 euro w ilości 78 sztuk – łącznie 3900 euro oraz pieniądze w walucie polskiej w banknotach: 200 zł – 1 sztuka, 100 zł -74 sztuki, 50 zł -5 sztuk i 20 zł -6 sztuk (łącznie 7970 zł).
OskarżonyS. J.do protokołu przeszukania złożył oświadczenie, iż pieniądze w walucie euro stanowią jego własność zaś w złotych polskich babci jego dziewczyny.
W toku postępowania zwrócono za pokwitowaniem oskarżonemu telefonm-ki N. (...), telefonm-ki N. (...)z baterią, ładowarką, karta SIM, dysk przenośny(...)
(dowód:protokół przeszukania wraz ze spisem rzeczy k. 26-29, pokwitowanie k. 848)
OskarżonyS. J.formalnie nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że założył konto wD.Bank, aby podpisać umowę z firmą pośredniczącą w operacjach finansowych. Spodziewał się przelewu o wielokrotnie niższej wartości. Miał otrzymywać prowizję od pośrednictwa finansowego. Miało ono polegać na tym, że on miał nadzorować przepływ pieniędzy z jednej firmy zagranicznej na drugą. Miał podpisywać stosowne dokumenty. Dla niego przepływ pieniędzy z jednej firmy do drugiej za pośrednictwem polskiego systemu bankowego, pod jego nadzorem miał taki sens, że miał on otrzymać za to prowizję. Prowizję daje się za wykonanie usługi, w tym przypadku za przekaz pieniężny przez pośredników. Miał dopiero dostać umowę do podpisu, ale jej nie dostał. Były tylko pierwotne ustalenia. Odmówił odpowiedzi na pytanie kto z nim nawiązał kontakt gdyż boi się o życie swoich bliskich. Otrzymał przelew, zobaczył jaka to kwota i poprosił o dokumenty do tego przelewu, których nie otrzymał. Poinformował, że zwraca te środki, ale zagrożono mu, że jeżeli je zwróci to on lub jego najbliżsi doznają uszczerbku na zdrowiu. Polecenie komu i jak ma przelać dalej te środki otrzymał od innych osób. Wszystkie te czynności, które potem wykonał były według otrzymanych instrukcji. Kwotę, którą miał pierwotnie otrzymać to 4000 euro, a nie 40 000 euro. Nie otrzymał z tego tytułu prowizji. Wskazał, że w akcie oskarżenia brakuje jednego przelewu dlaA.. Jeden przelew dla panaO.był 14 marca 2017 r. i dlaR. G.również. W akcie oskarżenia nie zostały uwzględnione wysokie prowizje. Chodzi o to, że w akcie oskarżenia są tylko kwoty przesłane, nie ma kwot prowizji. Nic mu z tych pieniędzy nie zostało. Nie chciał zawiadomić policji gdyż bał się o życie swoje oraz bliskich. Wpłacał pieniądze w walucie obcej. Skoro mu grożono nie chciał prowizji, bo bał się o życie swoje i bliskich. Nie doszło do zawarcia pisemnej umowy. Odmówił odpowiedzi na pytanie czy osoby, z którymi miał zawierać umowę były narodowości polskiej, bo boi się o życie swoje i bliskich. W momencie, kiedy otrzymał 40 000 euro i miał je wypłacić zrozumiał, że uczestniczy w przestępczym procederze. Wszystkie pieniądze przekazał. Grożono mu, że połamią mu ręce, nogi i powybijają zęby.
Wiedział o pożyczce babci, którą ta przekazała jego dziewczynieM.i zaznaczał to podczas przeszukania do protokołu. Całość złotówek była jej. Jeżeli chodzi o zabezpieczone euro, to były to jego pieniądze, pochodziły ze sprzedaży samochodów z Niemiec którą się zajmuje.
/k. 1007-1008, k. 1010/

S ąd zważył, co następuje:
Sąd dał wiarę przesłuchanym w sprawie świadkom, jako że ich zeznania korespondowały ze sobą, a także z dowodami rzeczowymi i dowodami z dokumentów tworząc logiczną całość. W ocenie sądu nie budzi wątpliwości również rzetelność dowodów z dokumentów.
Sąd podzielił także wnioski prezentowane w opinii biegłego z zakresu informatyki jako pełnej i nie zawierającej wewnętrznych sprzeczności i z tego względu zasługującej w całej rozciągłości na podzielenie.
Wyjaśnieniom oskarżonegoS. J.Sąd dał wiarę w zakresie, w jakim wymieniony opisał motyw i cel założenia rachunku bankowego w(...) Bank (...) S.A., fakt dokonania przekazania pieniędzy za granice, okoliczności i czynności z tym związane. Oskarżony aczkolwiek formalnie nie przyznał się do winy jednakże ze złożonych przez niego wyjaśnień jednoznacznie wynika, że dopuścił się przypisanego mu czynu. Sam przyznał, że nie miało sensu przelewanie pieniędzy przez firmę zagraniczną do drugiej firmy za pośrednictwem polskiego systemu bankowego pod jego nadzorem i wynagradzanie go za to. Nawet zasady logicznego myślenia i doświadczenie życiowe wskazują, że chodzi o tzw. pranie brudnych pieniędzy.S. J.w ocenie sądu miał tego świadomość, jest przedsiębiorącą uczestniczącym w obrocie gospodarczym, osobą wykształconą. Jak sam wyjaśnił po otrzymaniu przelewu na rachunek w wysokości 40 000 euro, wiedział już z całą pewnością, że jest to przestępczy proceder. Pomimo to podjął się dalszych czynności wykonawczych – dokonał wymiany pieniędzy w kantorach, po czym przekazał je za granice (za pośrednictwemM.iW.U.do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich).
Sprawca przestępstwa prania pieniędzy penalizowanego wart. 299 § 1i w typie kwalifikowanym tego przestępstwa określonym w§ 5 art. 299 k.k.może być każdy (przestępstwo powszechne). Osoba ta może występować także w imieniu osoby prawnej lub innego podmiotu, działając jako pełnomocnik lub reprezentant. Przestępstwo może być popełnione tylko umyślnie, w obydwu postaciach zamiaru.
Czynności sprawcze przestępstwa prania pieniędzy określone są wieloodmianowo. Przestępstwo z art. 299 § 1 może zostać zrealizowane przez: przyjmowanie; posiadanie; używanie; przekazywanie za granicę; wywożenie za granicę; ukrywanie; dokonywanie ich transferu lub konwersji; pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania; podejmowanie innych czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku wartości majątkowych, o których mowa w tym przepisie.
Przyjęciem jest zarówno objęcie w fizyczne posiadanie, jak i przejęcie kluczyka do skrytki bankowej, w której złożone są papiery wartościowe, zaksięgowanie określonej kwoty czy sporządzenie innego dokumentu finansowego potwierdzającego przelew przy rozliczeniach międzybankowych (W. Wróbel,Komentarz do art. 299 Kodeksu Karnego, Lex-el). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 roku, II AKa 492/15 (KZS 2016, nr 7-8, poz. 101) już samo przyjęcie na rachunek bankowy środków finansowych pochodzących z przestępstwa wyczerpuje znamionaart. 299 § 1 k.k.Posiadaniem jest objęcie we władztwo faktyczne, zaś przekazanie za granice obejmuje wszystkie te czynności, w wyniku których określone składniki majątkowe znajdują się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazanie może nastąpić za pomocą sporządzenia określonego dokumentu finansowego i zaksięgowania, np. za pomocą przelewu.
BezspornieS. J.przyjął na rachunek bankowy założony w dniu 24 stycznia 2017 roku w(...) Bank (...) S.A.wO., przyul. (...)przez siebie jako Prezesa Zarządu(...) Sp. z o.o.z siedzibą wW.ul. (...), pieniądze pochodzące z przestępstwa oszustwa popełnionego na terytorium Niemiec. Następnie posiadał je przejmując nad nimi władztwo polecając dokonanie ich przelewu na rachunki kantorów celem zakupu euro, po czym osobiście odebrał zakupione euro. Następnie dokonał przekazania przedmiotowych środków pieniężnych przekazując je poza granice polski. Działał przy tym wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, która miała stanowić prowizja za dokonanie tych czynności. Działał przy tym wO.iW..
Należy dodatkowo wskazać, że akt oskarżenia nie obejmował dokonanego przez oskarżonego w dniu 14 marca 2017 roku wO.przekazania za pośrednictwemM.do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej kwoty 20 000 zł stanowiącej równowartość 4823,19 dolarów USA, gdzie jako odbiorcę wskazałO. A.. Za transakcje pobrana została opłata w wysokości 820 zł (co z sumą przekazu stanowiło łącznie 20 820 zł).
Oskarżony wyraził zgodę by to zachowanie objąć niniejszym postępowaniem i sąd wydał na podstawieart. 398 § 1 k.p.k.postanowienie o rozszerzeniu postępowania o dokonanie przez oskarżonego przekazania pieniędzy w dniu 14.03.2017 r. do USA na rzeczA. O..
Reasumując sąd uznał oskarżonegoS. J.za winnego tego, że w okresie od dnia 7 marca do dnia 14 marca 2017 roku wO.iW.działając w porozumieniu innymi nieustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przyjął, a następnie posiadał środki płatnicze w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 40.000 EUR (166 252,00 złotych) przekazane z rachunku(...)narachunek o numerze (...)otwarty dlafirmy (...) Sp. z o. o.której był prezesem, pochodzące z korzyści związanej z popełnienia czynu zabronionego – oszustwa na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które to środki w części w kwocie 99.000,00 złotych przekazał narachunek o numerze (...)należący doKANTOR (...)oraz w kwocie 66.975,75 złotych przekazał narachunek (...)należący doKANTOR (...), dokonując zakupu euro, a następnie dokonał przekazania za granicę równowartości kwoty 66.500,00 złotych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wskazując jako odbiorcęB. B.oraz kwot: 20.000,00 złotych, 23.967,00 złotych oraz 19.580,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wskazując jako odbiorcęR. G., a nadto kwoty 20.000,00 złotych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wskazując jako odbiorcęO. A.w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, czym wyczerpał dyspozycje przestępstwa zart. 299 § 5 k.k.
Przy wymiarze kary sąd uwzględnił na korzyść oskarżonego wyrażoną skruchę oraz jego dotychczasową niekaralność.
Wymierzona oskarżonemu kara 1 roku pozbawienia wolności jest w ocenia sądu współmierna do rozmiaru jego zawinienia oraz do stopnia społecznej szkodliwości czynu i będzie odczuwalna jako sprawiedliwa. Wpłynie także wychowawczo na oskarżonego w ten sposób, że w przyszłości powstrzyma się on od tego typu zachowań, uzmysławiając mu ich nieopłacalność. Spełni także swe cele zarówno wychowawcze, jak i zapobiegawcze, oraz właściwie oddziaływać będzie na świadomość prawną społeczeństwa. W ocenie Sądu Okręgowego biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste oskarżonego, w szczególności jego dotychczasową niekaralność, fakt prowadzenia ustabilizowanego życia należało skorzystać wobec niego z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, uznając, że stosunkowo długi okres próby będzie wystar­czający dla zapobieżenia powrotowi oskarżonego do przestępstwa. Wymierzając karę grzywny sąd miał nadto na uwadze w myśl kryteriów określonych wart. 33 § 3 k.k.jego warunki osobiste, sytuację majątkową i możliwości zarobkowe.
Na podstawieart. 230 § 2 k.p.k.sąd nakazał zwrócićM. G.dowody rzeczowe w postaci pieniędzy w walucie polskiej w banknotach: 200 zł – 1 sztuka, 100 zł -74 sztuki, 50 zł -5 sztuk i 20 zł -6 sztuk (pkt 2 od b) do e) wykazu z a/o k. 973), zaś oskarżonemu pieniądze w banknotach 50 euro w ilości 78 sztuk (pkt 2 a) wykazu z a/o k. 973), uznając, że są one już zbędne dla postępowania. Nie uwzględnił tym samym wniosku oskarżyciela publicznego o orzeczenie ich przepadku.
Na wstępie zauważyć należy za Sądem Najwyższym, że „orzeczenie przepadku pieniędzy w oparciu o przepisart. 44 § 1 k.k.możliwe jest tylko wówczas, gdy zachowują one cechę oznaczenia co do tożsamości, co w praktyce będzie miało miejsce w razie ich zabezpieczenia po ujęciu sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem” (wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 r., VKK 435/17, Legalis nr 1773099). Oczywistym jest, że to nie wyklucza orzeczenia przepadku w oparciu o normę ogólną wyrażoną w przepisieart. 44 § 4 k.k.
Rzecz jednak w tym, że w ocenie sądu brak jest jakikolwiek dowodów świadczących, że doszło do włączenia pieniędzy do majątku oskarżonego lub też ich zużycia w inny sposób, co umożliwiałoby zastosowanie instytucji zart. 44 § 4 k.k.
Jak wynika z wyjaśnień oskarżonego pieniądze, które wpłynęły na kontospółki (...)przekazał poza granicę, a to co zostało oddał osobom, które zleciły mu te czynności gdyż doszło do nieporozumień pomiędzy nimi a nim. Gdy zorientował się o jaką kwotę chodzi nie chciał brać udział dalej w tym procederze ale wówczas grożono mu. Wskazał, że zabezpieczone podczas przeszukania mieszkania pieniądze w złotych polskich stanowiły własność jego partnerki życiowejM. G.i zostały jej przekazane przez jej babcię. Fakt ten oskarżony zgłosił już podczas przeszukania gdy pieniądze te zostały zabezpieczone (vide: k. 1010). Powyższe zostało ujęte w protokole przeszukania (vide: k. 27). Takie samo pochodzenie tychże środków pieniężnych oraz przyczyny ich przekazania podała w swoich zeznaniach przesłuchana w charakterze świadkaM. G.. Wskazała ona, iż pochodziły one z kredytu, który zaciągnęła jej babciaM. W. (1). Dostała te pieniądze od babci, gdyż w maju 2017 r. została ogłoszona upadłość prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pracowała wtedy na ¼ etatu i pieniądze te były przeznaczone na jej bieżące wydatki. Bezpośrednio po zatrzymaniu środków pieniężnych wymieniona złożyła zażalenie (k. 63-64), dołączone zostało do tego przy tym oświadczenieM. W. (2)(k.88) i dokumentacja bankowa (k. 71-87).
Podobnie odnośnie zabezpieczonych pieniędzy w walucie euroS. J.podał już do protokołu przeszukania, że stanowią jego własność. Na okoliczność ich pochodzenia przedłożył dowód wpłaty z dnia 11.04.2017 r., 4200 euro za sprzedaż samochodu przezspółkę z o.o. (...)(k.105).
Wskazać należy, że kwota zabezpieczonych środków pieniężnych w żadnej mierze nie odpowiada tej, która mogła pozostać ze środków przelanych narachunek o numerze (...)otwarty dlafirmy (...) Sp. z o. o.Suma środków przekazanych przez oskarżonego za granicę wraz z uiszczonymi prowizjami (w tym na rachunku) i 196,25 zł pozostałymi na koncie wynosi 153 776, 25 zł. Różnica zatem kwoty, która wpłynęła na wskazane konto, a sumą środków przekazanych za granicę wraz z prowizjami wynosi 12 475,75 zł (166 252 – 153 776, 25). Natomiast już sama równowartość zabezpieczonych w mieszkaniu oskarżonego pieniędzy w euro wynosiła 16 887 zł, licząc po cenie zakupu euro jaką płacił wówczas sam oskarżony (4,33 zł). W złotówkach dodatkowo zabezpieczono 7 970 zł.
Podobnie na podstawieart. 230 § 2 k.p.k.sąd nakazał zwrócić oskarżonemu dowody rzeczowe w postaci: laptopaH.bez baterii i ładowarki (pkt 14 wykazu z a/o k. 973), telefonu komórkowegom-ki S. (...)z dwiema kartami SIM (pkt 15 wykazu z a/o k. 973), telefonu komórkowegom-ki S. (...)bez karty SIM (pkt 16 wykazu z a/o k. 973), pendrive z zawieszką koloru srebrnego (pkt 17 wykazu z a/o k. 973), pieczęci z danymifirmy (...) Sp. z o.o.(pkt 19 wykazu z a/o k. 973), albowiem stały się one zbędne dla postępowania karnego, a brak było podstaw do orzeczenia ich przepadku w oparciu oart. 44 § 1 k.k.
W oparciu oart. 44 § 1 k.k.orzeczono zaś przepadek na rzecz Skarbu Państwa. rzeczowego w postaci pieniędzy w kwocie 196,25 zł (pkt 1 wykazu z a/o k. 973), jako pochodzących z przestępstwa.
O kosztach sądowych Sąd orzekł w oparciu o przepisy na podstawieart. 627 k.p.k.iart. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych(Dz. U. z 1983r., nr 49 poz. 223 ze zm.).