Sąd Okręgowy w Łodzi
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 47/16
Data wyroku: 2018-04-16 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Słowa kluczowe: Oszustwo
Podstawa prawna: 286§1 kk

Sygnatura akt IV K 47/16

UZASADNIENIE
Od 1998r. Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadził, początkowo za sygnaturą akt VI Ds.15/98, śledztwo w sprawie funkcjonującej na terenieŁ.od 1997r. struktury przestępczej (tzw.(...)ośmiornica), której działalność pod nazwami(...) Spółka z o.o.,(...) spółka z o.o.miała polegać na doprowadzaniu różnych podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym poprzez wprowadzenie w błąd, co do zapłaty za towar z odroczonym terminem płatności, w tym również wyłudzeniu cukru zCukrowni (...) S.A.,Cukrowni (...) S.A.Zarzuty w tej sprawie postawiono m.in.K. J. (1),M. F. (1),T. K. (1),K. K. (1), a takżeM. B.,T. M.. Ostatecznie akt oskarżenia w tej sprawie, za sygnatuą akt I Ds. 14/00, w dniu 25 sierpnia 2000 roku skierowano do IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie sprawa rozpoznana została za sygn. akt IV K 227/00 i zakończyła się wyrokiem z dnia 20.09.2002r. W części dotyczącejM. F. (1)iM. J.wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 stycznia 2006r. sygnatura akt IV K 49/06. Równolegle z tą sprawą toczyło się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Wydział II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi za sygnaturą akt Ap II 1/01 przeciwko m.in.L. J. (1)pozostającemu pod zarzutem zart.258§1 k.k.i inne, który miał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami (w tymK. K. (2),S. C. (1),M. M. (1)) od 1989 r. do sierpnia 1998r. wyłudzać mienie na szkodę wielu podmiotów działając pod firmą-spółka z o.o. (...)-Holdingowe z siedzibą wŁ., a takżefirmą (...), której był właścicielem, a następnie m.in. zG. B. (1)prowadzić działalność pod nazwąM.polegającą na doprowadzaniu różnych podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym poprzez wprowadzenie w błąd, co do zapłaty za towar z odroczonym terminem płatności biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia w sprawie przestępczej działalnościspółki (...)-Holdingowe z siedzibą wŁ.rozpoznawany był przez IV Wydział Karny Sądu Rejonowego dla ŁodziS.wŁ., sprawa ta zakończyła się wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012r. sygnatura akt IV K 501/04.
Z postępowań przygotowawczych prowadzonych w ww sprawach, materiał dowodowy zgromadzony przeciwkoG. B. (1)w zakresie działalnościfirmy (...), połączono do jednego śledztwa i wyłączono w 2000r. do odrębnego prowadzenia w zakresie podejrzanymD. Ż. (1),G. B. (1),L. J. (1),R. G. (1),K. C. (1),S. C. (1),M. F. (2),K. K. (1),M. M. (1)(obecnieK.) orazW. M. (1). Akt oskarżenia w tej sprawie prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, gdzie pod sygnaturą akt IV K952/04 toczyło się postępowanie sądowe przeciwko ww oskarżonym. W toku procesu postanowieniem z dnia 18 maja 2011r (k.1781), z uwagi na przedawnienie karalności przestępstwa zart. 258§1kk, na podstawieart.17§1 pkt. 6 kpkSąd umorzył postępowanie w zakresie czynu opisanego w punkcie I aktu oskarżenia zart.258§1 k.k.wobec oskarżonychS. C.,M. F. (2),L. J. (1),K. J. (1),T. K. (1),K. K. (1),M. M. (1)i wobec tego numeracja zarzutów aktu oskarżenia uległa przesunięciu. Ww oskarżeni mieli brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej na terenieŁ., w różnych okresach czasu najpóźniej do kwietnia 1999r. W zakresie pozostałych zarzutów Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 28 sierpnia 2013r. wyrok. Na skutek apelacji od tego wyroku sądu rejonowego Sąd Okręgowy w Łodzi wydał 2 wyroki, pierwszy z dnia 20.05.2015r. V Ka 1354/14, w części dotyczącej czynu zarzucanegoL. J. (1), mocą którego zaskarżony wyrok w stosunku doL. J.został uchylony zaś postępowanie w tej części zostało umorzone z uwagi na zgon oskarżonego. Drugi, z dnia 09.09.2015r. V Ka 1354/14 , w części dotyczącej pozostałych oskarżonych, mocą którego zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji odnośnie czynów zarzuconychK. J.,K. C.,M. F.,S. C.iT. K.orazK. K.w części uniewinniającej od dokonania czynu zpkt.I(po zmianie numeracji zarzutów w a/o) został uchylony, zaś sprawę w tym zakresie przekazano do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie ostatecznie została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV K 46/16. Natomiast postępowanie w zakresie czynu zart.297§1kkna szkode TUD.zostało umorzone z uwagi na przedawnienie karalności czynu.
Wyrok dotyczący oskarżonegoR. G. (1)o czyn zart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.iart. 270 § k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.oraz przeciwkoW. M. (1)o czyn zart.291 §1 kk, jak również przeciwkoK. K. (1)w części uniewinnienia od popełnienia czynu z pkt. II na szkodęcukrowni (...), pozostał prawomocny. Przy odczytaniu aktu oskarżenia w niniejszej sprawie przy jej ponownym rozpoznaniu, oskarżyciel publiczny pominął czyny przedawnione zart.258§1 k.k.oraz zart.297 kk., dokonał w opisie pozostałych czynów modyfikacji poprzez wyeliminowanie znamion działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz eliminując z kwalifikacji prawnej czynówart.65 k.k.
Na rozprawie z dnia 1 grudnia 2016r. z uwagi na niezdolność oskarżonegoD. Ż. (1)do udziału w sprawie wyłączono materiały w zakresie tego oskarżonego do odrębnego rozpoznania.
Wyrokiem z dnia 09 czerwca 2005 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt. IV K 249/05G. B. (1)został skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności za czyny zarzucone w niniejszej sprawie opisane w czterech zarzutach popełnione wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymiS. C. (1),M. F. (2),L. J. (1),K. J. (1)pseudonim(...),T. K. (1),K. K. (1),M. K. (1)(wcześniejM.) pseudonim „M.,D. Ż. (1),R. G. (1)iK. C. (1), w tym za działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami odpowiadającymi w odrębnym postępowaniu oraz z innymi osobami co do których materiał dowodowy wyłączono do odrębnego postępowania w warunkach zorganizowanej grupie przestępczej, polegające na wyłudzeniu od podmiotów gospodarczych różnego rodzaju towary o łącznej wartości co najmniej 209.689,11 zł, czym doprowadził te podmioty gospodarcze do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, a uzyskane ze sprzedaży towarów pieniądze przywłaszczył sobie, nadto za działania na szkodęCukrowni (...)i przedłożenie fałszywych dokumentów w celu uzyskania umowy ubezpieczeniowej zTowarzystwem (...).G. B. (1)zobowiązany został do częściowego naprawienia szkody w części poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonychPrzedsiębiorstwa (...)wK.kwoty 30 tys zł,Towarzystwa (...) SAwW.- 20 tys zł. Wyrok wydany został w trybie at.335kpk.
(dowód:postanowienie o wyłączeniu k. 1-78 tom I śledztwa, akt oskarżenia k. 10-277 tom I i II akt śledztwa i k. 539-686 tom III i IV śledztwa, postanowienie o połączeniu k. 691-693 tom IV śledztwa, odpisy wyroków k. 3370-3396, 3397-3399 tom XVII śledztwa, wyrok dot.G. B. (1)z informacja z(...)k.3771-3773 tom XIX sądowy, wyrok dot.M. K.k 2509- 2534 tom XI sądowy, wyrok w sprawie IV K 952/04 k.2678-2692 tom XIV, wyrok sądu odwoławczego V Ka 1354/14 dot.L. J.k.3102 -3103 tom XVI, wyrok sądu oddowławczego V Ka 1354/14 dot.pozostałych oskarżonych k.3173-3174tom XVI, postanowienie o umorzeniu w protokole rozprawy k. 1781 tom IX sądowy, postanowienie o wyłączeniu k. 3384 tomXVII )
G. B. (1), zameldowany na pobyt stały wW., z dniem 5 września 1990 roku zarejestrował na swoje nazwisko działalność gospodarczą podfirmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...)z siedzibą wW.przyul. (...). Z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikało, iżfirma (...)miała bardzo różnorodny zakres działalności, tj. w szczególności import - eksport towarów, którymi obrót z zagranicą nie wymagał koncesji, handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi pochodzenia krajowego i zagranicznego (z wyjątkiem artykułów wymagających odrębnych zezwoleń), a ponadto transport towarowy krajowy. W dniu 10 lutego 1998 rokuG. B. (1)podpisał z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wW.umowę najmu na czas nieokreślony lokalu o powierzchni 22 m2.Z powodu nie uiszczenia czynszu najmu za pełne dwa miesiące, z dniem 4 maja 1999 roku przedmiotowa umowa została wypowiedziana, natomiast w dniu 10 maja 1999 roku dokonano komisyjnego otwarcia wynajmowanego przezG. B. (1)lokalu.
Jeszcze jesienią 1998 rokuG. B. (1)nawiązał kontakt zT. K. (1), a następnie równieżK. K. (1), którzy właśnie w październiku 1998 roku zakończyli swój udział w związku przestępczym funkcjonującym pod nazwąspółki (...).G. B. (1)na spotkaniu wŁ.zT. K. (1), mężczyzną o nieustalonej tożsamości zW.orazL. J. (1)rozmawiali na temat możliwości wyłudzenia nafirmę (...)cukru bądź innych towarów. Nie doszło wówczas do żadnych uzgodnień, gdyżG. B. (1)nie dysponował wszystkimi potrzebnymi dokumentami.
(dowód: tom V śledztwa –dokumenty dotyczące działalnościG. B.k. 803-812, 817-819, zeznania świadkaM. W. (1)k. 816 ujawnione k.3725 tom XIX; wyjaśnieniaL. J. (1)k. 3014, 3020 ztomu XVI śledztwa, k.265, 312 z tomu II sądowego, ujawnione k.3850-3851 tom XX, odpis wyroku sądu I i II instancji k.3370-3399 tom XVII ,tom VI sądowy -zeznanieM. W. (1)k.1092-1093 ujawnione k.3725 tom XIX;tom XI sądowy-wyjaśnieniaG. B.k 2100, w części z k.2083 -2084 , k.2119, z k.3800 tom XIX sądowy)
G. B. (1)po ww spotkaniu musiał uzyskać dodatkowe dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w postaci zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS-u, zaświadczenia z banku o obrotach firmy. Dokumenty te były niezbędne do pozyskiwania towarów. Kiedy dokumenty zostały wystawione, w tym fałszywe zaświadczenie z banku,L. J. (1)został przezS. C. (1)skontaktowany zG. B. (1)i zajął się w ramachfirmy (...)poszukiwaniem cukrowni celem wyłudzenia cukru, w tym celu wraz zG. B. (1)pojechał doG., gdzie pracował znanyL. J. (1)oskarżonyM. F. (2), który mógłby pomóc w wyłudzeniu cukru z cukrowni wG., przy czym do żadnej transakcji w cukrowni wG.nie doszło z uwagi na niewystarczające dokumentyfirmy (...). Od tego momentuL. J. (1)zaczął pracę w ramachfirmy (...)wŁ., przy czym praca ta miała polegać na działaniach związanych z wyłudzaniem cukru.G. B. (1)w dniu 17 listopada 1998 roku zawarł zeSpółdzielnią Mieszkaniową im. (...)wŁ.umowę najmu na czas nieokreślonylokalu numer (...)o powierzchni 34 m2usytuowanego wŁ.przyul. (...)z przeznaczeniem na pomieszczenie biuroweprzedsiębiorstwa (...), gdzie wszyscy się spotykali. Formalnie nikt, pozaG. B. (1)nie był w(...)u zatrudniony. W siedzibiefirmy (...)widywał się zG. B. (1),K. K. (1),S. C. (1),M. M. (4),D. Ż. (1), maksymalnie 3 razy widział w siedzibiefirmy (...), raz widziałT. K. (1). W siedzibie firmy widział także inne osoby o nieustalonej tożsamości, w tym -według jego wiedzy- osoby zW., powiązane z grupą przestępczą zP.iW.. Dla celów przestępczej działalności wykorzystywano firmowaną nazwiskiemG. B. (1)działalność(...)a i dokumenty tej firmy. OpróczG. B. (1)inne osoby miały w tej działalności uczestniczyć, a przede wszystkim partycypować w zyskach, w tymM. F. (2),K. J. (1),T. K. (1)M. K. (1)a takżeK. K. (1)iS. C. (1)oraz inne nieustalone osoby. Z założenia działalność prowadzona w ramach(...)a, podobnie jak i wcześniejszychfirm (...),(...),S.posiadała przestępczy charakter. W rzeczywistości działalaność ta polegała na wyszukiwaniu firm i nawiązywaniu kontaktów handlowych z wieloma podmiotami gospodarczymi z terenu całego kraju, posiadającymi w swojej ofercie różnorakie towary. Następnie, poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zaciąganych przez(...)zobowiązań, w szczególności co do zamiaru zapłaty za pobrany towar, pozyskiwaniu jak największej ilości tych towarów z odroczonym w czasie terminem płatności, a w dalszej kolejności już w ramach(...)a niezwłocznym zbywaniu tych towarów - po zawyżonej wartości. Ostatnim etapem było dzielenie pomiędzy wspólników, według wcześniej ustalonych reguł, osiąganych w taki sposób korzyści finansowych. W związku z tym, że działalność firmy formalnie zarejestrowana była na nazwiskoG. B. (1)on uczestniczył w rozmowach handlowych, z przedstawicielami poszczególnych firm, z którymi(...)chciał nawiązać współpracę i wziąć dany towar na odroczoną płatność.G. B. (1)udostępniał także kontrahentom komplet dokumentów dotyczących działalności zarejestrowanej na swoje nazwisko firmy, tj. w szczególności zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej- NIP oraz REGON, ale także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wW.wskazujące na brak zaległości w regulowaniu należności podatkowych, zaświadczenie z(...)Oddziału ZUS potwierdzające regularne odprowadzanie stosowanych składek ubezpieczeniowych, a nadto, najistotniejsze dla każdego z potencjalnych kontrahentów, zaświadczenie opatrzone datą 21 grudnia 1998 roku, którego treść wskazywała, iż zostało ono wystawione przezBank (...) S.A.Oddział wL., z treści którego wynikało, że należąca doG. B. (1)firma PHU (...)posiadała w tym Banku rachunek, na którym obroty (wpłaty i wypłaty) sięgały 7-cyfrowej kwoty. To zaświadczenie było podrobione. W(...) Banku (...)posiadał rachunek, na wniosekG. B. (1)Bank ten wystawiał dwukrotnie, ale tylko i wyłącznie opatrzone datami 30 lipca 1998 roku i 27 października 1998 roku, zaświadczenia o stanie przedmiotowego rachunku. Żadne inne zaświadczenie nie zostało przez Oddział Banku wL.wystawione.
Ponieważ należności wynikające z najmu nie były regulowane, a osiągnęły ostatecznie wartość 6.414,41 złotych, z dniem 30 marca 1999 roku przedmiotowa umowa została przezSpółdzielnię Mieszkaniową Firmie (...)wypowiedziana. Spółdzielnia dokonała komisyjnego spisu rzeczy pozostawionego w lokalu i jego zamknięcia. W maju 1999r. wynajęciK. O. (1)wraz z bratemP.na polecenieR. K. (1), któremu zlecenie wydałL. J. (1), mieli wywieźć z lokalu firmy meble.L. J. (1)udostępnił im klucz od lokalu, skąd udało im się jedynie wynieść kanapę. Po wyniesieniu kanapy zostali bowiem zatrzymani przez pracowników spółdzielni. Wyniesiona kanapa została przewieziona na posesję matkiK. O. (1)na polecenieR. K. (1).
Praktycznie działalnośćfirmy (...)została zakończona pod koniec marca 1999r., o czym świadczą bilingi z rozmów telefonicznych z numeru przypisanego do siedziby firmy, ostatnia rozmowa miała miejsce 23 marca 1999r. Przez okres funkcjonowaniafirmy (...)zamieszkiwał wraz z konkubinąM. O. (1)(obecnieZ.) wŁ.w wynajmowanym mieszkaniu naul.(...). Mieszkanie to zostało wynajęte za pośrednicwem biura, któremu oskarżonyK. K. (1)zlecił, na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 1999r. o pośrednictwo w wyszukaniu lokalu mieszkalnego, znalezienie mieszkania na wynajem dlaW. K. (1)z zaznaczeniem “dla młodego małżeństwa bez dzieci”. Ostateczną umowę najmu podpisała konkubinaL. J. (1).M.O.w siedzibie firmy często przebywała w charakterze sekretarki. Telefony w siedzibiefirmy (...)aktywne były do dnia 11 maja 1999r., ostatnia rozmowa wychodząca została zrejestrowana w dniu 23.03.1999r. Z siedziby firmy dzwoniono na nr telefonów m.in. oskarżonychK. J. (1),K. K. (1)iL. J. (1)w dniach 2,3,4, 15, 16, 17, 18,19 21 i 22 marca 1999r.
(dowód: tom IV śledztwa– zeznania świadkaJ. R. (1)k. 751-752ujawnione k.3682 tom XIX, pismo ze Spółdzielni k. 753, dokumenty ze spółdzielni k. 754-768, 776,tom V śledztwa-zeznaniaJ. R. (1)k.872-873, 938-939, 947-948, orazM. S. (1)k.949-950 -ujawnione k.3682 tom XIX,K. O. (1)k.982-983 iP. O.k.991-992- ujawnione k.3725 tom XIX, bilingi rozmów telefonicznych i pismo operatora k. 885, 886-913;  tom VII śledztwa-zeznaniaJ. R. (1)k. 1223-1224, ujawnione k.3682 tom XIX ;tom XI śledztwa-zeznaniaM. S. (2)((...)BANK) k. 2196-2197 oraz jego zeznania z rozprawy k.1619 tom IX sądowy ujawnione k.3589 tom XVIII; tom XIII śledztwa- umowa pośrednictwa na nazwiskoK. K.i karta klienta k.2503-2504, umowa najmu lokalu k. 2490, notatkaBiura (...)k. 2502;tom XVI śledztwa-wyjaśnieniaL. J. (1)k. 3020-3021, 3062, 3064, 3014, 3104, 3154-3156 oraz jego wyjaśnienia z tomu II sądowego k. 265, 312, 313, 314, 316, 317, 358,ujawnione k.3850-3851 tom XX; wyjaśnienia w częściS. C.k.3181 z tomu XVI śledztwa, k.3203 z tomu XVII śledztwa , k. 922odw. z tomu V sądowego,  k.2189 z tomu XI sądowego ujawnione k.3400 tom XVII; zeznanie świadkaM. S. (1)z rozprawy k.976 tom V sądowy ujawnione k.3682 tom XIX; zeznanie w częściG. B.k.2083odw., k.2119 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy; zeznanieR. K.k. 2501 tom XIII śledztwa ujawnione k.3571 tom XVIII; zeznanieM. Z.(O.) k.3882-3884 tom XX sądowy)
Pierwszym wyłudzonym w ramach(...)filii(...)towarem były ogórki konserwowe zakupione na odroczoną płatność wFabryce (...) spółka z o.o.Oddział (...)wT.. Przed wydaniem towaru(...)zażądał wpłacenia zaliczki w kwocie 3.000 złotych, a po jej uiszczeniu ówczesny prezes(...)J. S.oraz dyrektor(...)Oddziału (...)Z. W.podjęli decyzję o sprzedaży asortymentu na rzecz(...)FiliiFirmy (...). Na okoliczność transakcji wystawione zostały dokumenty w postacifaktury VAT numer (...)oraz tzw. dokumentu KW numer 080 - datowane na dzień 17 grudnia 1998 roku, opiewające na kwotę 23.435,57 złotych - z czego, po uwzględnieniu dokonanej przezFirmę (...)przedpłaty w wysokości 3.000 złotych, do uregulowania pozostała suma 20.435,57 złotych, z odroczonym terminem płatności 21 dni. Po odebraniu, wynajętym przez(...)transportem, towaru w postaci ogórkówi konserwowych kl.II w ilości 12 168 sztuk, nikt reprezentującyM.nie kontaktował się więcej przetwórstwem. W związku z tym, że poczynając od 7 kwietnia 1999 roku Fabryka wD.znajdowała się w upadłości,D. G.będąca Syndykiem Masy Upadłościowej wielokrotnie kierowała na adres(...)filii(...)a monity wzywając do uregulowania zaległości płatniczych. Korespondencja wracała jednak z adnotacją „adresat nieznany”. W tej sytuacji wystąpiła na drogę postępowania cywilnego uzyskując nakaz zapłaty, następnie skierowała do komornika, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności dłużnika, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne zostało jednak umorzone z uwagi na niemożność ustalenia adresu dłużnika, tj. faktycznego miejsca prowadzenia działalności przezFirmę (...). Sama zaś należność w wysokości 20.435,57 złotych wpisana została przezFabrykę (...)w tzw. straty. Postanowieniem z dnia 14 lipca 2004 roku, w sprawie o sygn. akt V.U 5/99, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy stwierdził ukończenie postępowania upadłościowegoFabryki (...) Sp. z o.o.wD.. Cała dokumentacja upadłej Spółki, a więc i ta dotycząca transakcji zfirmą (...)z dnia 17 grudnia 1998 roku, po zakończeniu postępowania upadłościowego przekazana została do(...)wS., która -jak ustalono- dokonała jej zniszczenia w związku z upływem terminu przechowywania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Spółka nie ma następcy prawnego.
(dowód:tom X śledztwa-faktura Vat nr (...)z 17.12.1998r. k. 1971, dokument WZ k.1978,tom XV śledztwa- pismo z archiwum akt k. 2830, zeznania świadkow:J. S.k.2832-2834 ujawnione k.3598 tom XVIII,D. G.k. 2836 oraz jej zeznania z k.1780 tom IX sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII;tom XVII śledztwa- zeznanieZ. W.k. 3334 ujawnione k.3598 tom XVIII;tom XIX śledztwa- postanowienie dot.upadlości k. 3656,tom XI sądowy-zeznanie świadkaJ. S.k.2012 ujawnione k.3598 tom XVIII; zeznanie w częściG. B.k.2083odw. -2084odw. tom XII sądowy, k.3801 tom XIX sądowy;  odpis z rejestru handlowego k.2354 tom XII sądowy, informacja k.2424 tom XIII sądowy)
Nie ustalone zostały osoby, podmioty, którym wyłudzone zeSpółki (...)ogórki konserwowe zostały zbyte przezfirmę (...). OskarżonyK. K. (1)w tym czasie, pozostając w siedzibie firmy wŁ., telefonicznie poszukiwał nabywców tego towaru.
(dowód:tom XVIśledztwa - wyjaśnieniaL. J.k.3156, k.3160 oraz z k.358-359  tomu II sądowego, ujawnione k.3850-3851 tom XX, zeznanie w częściG. B.k.2083odw., k.2119 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy)
Kolejnym pozyskanym przez(...)a na odroczoną płatność towarem były butelki pochodzące zHuty (...)wO.(przedsiębiorstwo państwowe. po upadłości wykreślone z KRS-u). Kontakt z tym podmiotem nawiązany został przez(...)a drogą telefoniczną przez osobę przedstawiającą się jakoG. B. (1). W styczniu 1999 roku drogą faksową(...)złożył wHucie (...)zamówienie na 70.000 sztuk butelek do wina(...), które firma chciała nabyć z odroczonym w czasie terminem płatności. Zamówienie podpisałG. B. (1). Do zamówienia dołączona była pełna dokumentacja dotycząca działalności zarejestrowanej jakoPHU (...), a to w szczególności: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów REGON i NIP, zaświadczenia z ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości wobec tych organów, potwierdzenie VAT-5, a także sfałszowane datowane 21 grudnia 1998 roku pismo(...) Bank S.A.dotyczące wysokości obrotów na rachunku jaki w tym Banku posiadałoprzedsiębiorstwo (...). Nastąpiły 3 wysyłki towaru. Pierwsza w dniu 25 stycznia 1999 roku, kiedy to wysłano dofirmy (...)butelki w ilości 35.100 sztuk o wartości 17 128,80 zł. Na potwierdzenie tego wystawione zostały dokumenty WZ numer 248 orazfaktura numer (...). Następna wysyłka miała miejsce w dniu 26 stycznia 1999 roku, kiedy to dostarczono do(...)a 35.100 sztuk butelek do wina typu(...). Potwierdzeniem tej transakcji był dokument WZ numer 266 orazfaktura numer (...). Ostatnia dostawa, będąca realizacją zamówienia złożonego przezPrzedsiębiorstwo (...), nastąpiła w dniu 28 stycznia 1999 roku i obejmowała partię 40.500 sztuk butelek,Huta (...)wystawiła dokument WZ o numerze 300 ifakturę numer (...). Tym samym w dniach: 25, 26 i 28 stycznia 1999 roku łącznie(...)nabył wO.butelki do wina(...)w ilości 111.500 sztuk za sumę 54.021,60 złotych. Wszystkie trzy partie butelek dostarczone zostały pod wskazany przez(...)w zamówieniu adres transportem zleconym i opłaconym przezHutę (...), który to transport faktycznie wykonałS. D.- zajmujący się świadczeniem tego rodzaju usług. Ponieważ wydawane na rzecz(...)a partie towaru były o dość znacznej wartości, dla zabezpieczenia spłaty należności, przed wysłaniem butelek w dniu 28 stycznia 1999 roku dostawca zażądał wpłaty zaliczki. Takiej wpłaty w wysokości 3.000 złotychprzedsiębiorstwo (...)dokonało, a została ona rozliczona jak częściowa zapłata zafakturę numer (...)z dnia 25 stycznia 1999 roku. W związku z upływem terminu płatności poszczególnych faktur dokumentujących nabycie przezfirmę (...)wskazanej ilości butelek, na przełomie marca i kwietnia 1999 rokuD.KsięgowościHuty (...)podjął działania mające na celu ściągnięcie należności, która ostatecznie, po uwzględnieniu dokonanej w dniu 28 stycznia 1999 roku wpłaty w wysokości 3.000 złotych, zamknęła się w kwocie 51.021,60 złotych. Działania windykacyjne okazały się jednak bezskuteczne. Nie było żadnej możliwości nawiązania kontaktu z jakimkolwiek przedstawicielemfirmy (...)- telefonu w(...)biurzeprzedsiębiorstwa (...)nikt nie odbierał. W tej sytuacjiHuta (...)wystąpiła ze stosownym pozwem cywilnym uzyskując wydany w dniu 19 listopada 1999 roku, w sprawie o sygn. akt VI NG793/99/2, przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy, nakaz zapłaty. Następnie skierowano sprawę do egzekucji. Pismem z dnia 31 stycznia 2000 roku podejmujący w imieniuHuty (...)czynności egzekucyjne komornik poinformował o bezskuteczności egzekucji, a to z racji likwidacjifirmy (...).
(dowód: tom X śledztwa– faktury k. 1974, 1975, 1976, dokumenty Wz k.1979-1981, zamówienie k.1984-1985,tom XI śledztwa- opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k.2089-2098,tom XIII tom śledztwa- dokumentyfirmy (...)k. 2564-2577;tom XIV śledztwa- zeznania świadkówA. B.k. 2744-2745 ujawnione k.3642 tom XIX,D. K.k. 2746-2747ujawnione k.3642 tom XIX, pismo k. 2750; wyjaśnieniaL. J. (1)z tomu XVI śledztwa k.3161, z tomu II sądowego k.358-359, zeznanie w częściG. B.k.2083odw. -2084odw. tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy;  odpis i informacja z KRS-u k.2391-2392, 2395-2396, 2398 tom XII sądowy)
Część towaru zakupionego na odroczony termin wHucie (...)w postaci butelek łącznie 70.200 sztuk za sumę 34.257,60 złotych,przedsiębiorstwo (...)sprzedałoSpółce z o.o. (...)wŁ.–K.. Poszczególne transakcje miały miejsce w dniach 26 i 28 stycznia 1999 roku oraz 2 i 4 lutego 1999 roku. Za każdym razem sprzedawano partię butelek w ilości 17.550 sztuk o wartości 8.564,40 złotych. Butelki te dostarczone zostały doŁ.-K.transportemfirmy (...), z których ten mający miejsce w dniu 28 stycznia 1999 roku wykonany został przezJ. B..Firma (...)wystawiła dlaSpółki (...), w każdej ze wskazanych dat, cztery faktury VAT o następujących numerach: 19/99, 20/99, 27/99 i 31/99. Należności wynikające z poszczególnych faktur uregulowane zostały przez(...)niezwłocznie w całości i gotówką. Nie zostało ustalone, gdzie trafiła pozostała wyłudzona zHuty (...)partia butelek do wina typu(...)w ilości 40.500 sztuk.
(dowód:faktury k. 1989-1990 tom X śledztwa oraz k.3338-3339 tom XVII śledztwa, zeznania świadków –J. B.k. 2667-266 tom XIV, k.1837 tom X sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII,M. M. (5)k. 3336-3337, k.2049-2049odw. tom XI sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII)
W dniu 17 lutego 1999 rokuG. B. (1)osobiście przyjechał do siedzibyZakładów (...) Spółka z o.o.wG.. Przedstawiając się jako właścicielfirmy (...)zaproponował współpracę handlową twierdząc, iż jest zainteresowany nabyciem większej partii wyrobów z przeznaczeniem na eksport na teren Białorusi. Już 17 lutego 1999 rokuG. B. (1)zakupił reprezentatywne próbki towarów, za które od ręki należność uregulował gotówką. Na okoliczność tej transakcji wystawiona zostałafaktura VAT o numerze (...)na łączną kwotę 278,07 złotych. Jak twierdziłG. B. (1), nabyte przez niego reprezentatywne próbki wyrobów produkowanych przezZakłady (...), w tym różne komplety ręczników typu frotte, prześcieradła, obrusy i ścierki, zamierzał pokazać potencjalnemu kontrahentowi z Białorusi. Następnie, przez faxG. B. (1)złożył wSpółce (...)zamówienie na różny asortyment, zgodny z wcześniej pobranymi próbkami, przy czym zamówienie to obejmowało dużo większą partię wyrobów, z odroczonym w czasie terminem zapłaty. Wówczas poproszonoG. B. (1)o przedłożenie kompletu dokumentów dotyczących prowadzonej przez niego działalności. Wymagane dokumenty zostały nadesłane faxem, w tym sfałszowane zaświadczenie zBanku (...) SAwL.. W dniu 8 marca 1999 rokuSpółka (...)sprzedałaprzedsiębiorstwu (...)różnego rodzaju wyroby bawełniane - ręczniki, ścierki, prześcieradła i obrusy o łącznej wartości 26.945,21 złotych z odroczonym na 21-dni terminem zapłaty. Następnego dnia, 9 marca 1999 roku,S. S. (1)zatrudniony wZakładach (...)na etacie kierowcy, dostarczył ten towar we wskazane przezG. B. (1)miejsce-Z.ul.(...).Firma (...)nigdy nie uregulowała należności na rzecz Spółki wG.w tytułu dostawy wskazanej partii wyrobów bawełnianych. Nikt w imieniu(...)Przedsiębiorstwa nie próbował skontaktować się w celu wynegocjowania warunków uregulowania zapłaty. Kiedy minął termin płatności wystawionej na okoliczność transakcji faktury VAT z dnia 8 marca 1999 roku pracownicyD.Windykacji Zakładów (...)podjęli działania mające na celu ściągnięcie tej należności. Niemożliwe okazało się wówczas nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu zG. B. (1), bądź też inną osobą zM., telefonu w siedzibie tej firmy nikt nie odbierał. W tej sytuacji Spółka zG.wystąpiła na drogę postępowania cywilnego, uzyskując wydany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy nakaz zapłaty na kwotę 26.945,21 złotych. Egzekucja okazała się jednak bezskuteczna.Spółka z o.o. (...)z siedzibą wG., po ukończeniu postepownaia upadłościowego, została wykreślona z rejestru sądowego, brak następcy prawnego tego podmiotu.
(dowód: tom XIII śledztwa- pismoD.k. 2561,tom XIV śledztwa- zeznania świadkówS. F.k. 2693-2694 ujawnione k.3598 tom XVIII,S. S. (1)k.2710 oraz z rozprawy k.3796-3797 tom XX, dokmenty dot. umowy w tym zamówienie k. 2697-2707; tom X sądowy-zeznania świadkaS. F.k 1931ujawnione k.3598 tom XVII; tom XII sądowy -inofrmacja z KRS-u k.2384,
wyjaśnieniaL. J. (1)z tomu XVI śledztwa k.3161, z tomu II sądowego k.358-359 ujawnione k.3850-3851 tom XX)
Wyłudzone na szkodęSpółki (...)wyroby bawełniane zmagazynowane zostały w pomieszczeniu po dawnym kurniku znajdującym sie na posesjiS. S. (2)i jego ojca w miejscowościK.1 koło Białej. Pomieszczeniagospodarstwa (...)i jego ojca funkcjonowały jako miejsca przechowywania różnych towarów. Formalniefirma (...)wynajęła te pomieszczenia, na miejsce przyjeżdżałG. B. (1), który dostał od właściciela klucz do dawnego kurnika orazK. K. (1)przywożący szyld, a takżeS. C. (1)iD. Ż. (1).
Kiedy kierowcafirmy (...).S.wraz z towarem dotarł doZ.pod podany przezG.B.adres, nieustalona osoba kazała mu pojechać pod(...)koło Białej, informując, że pojadą z nim 2 osoby do rozładunku. Na miejsce pojechałD. Ż. (1)iS. C. (1). Na miejscu, rozładunku towaru dokonywaliS. C. (1)orazD. Ż. (1), pomagał imS. S. (2), który otrzymał kilka sztuk ręczników i obrusów. W późniejszym czasie pod kurnik ten podjeżdżało wiele różnych pojazdów, na które towar załadowywano i sukcesywnie zK.wywożono. Nie ustalono komu pochodzące zZakładów (...)ręczniki, ścierki, prześcieradła i obrusy zostały zbyte. Pomocy do zbycia tych wyrobów udzielił, mając pełną świadomość skąd oraz w jaki sposób towary te zostały przezprzedsiębiorstwo (...)pozyskane,W. M. (2), którego poprosił o tego rodzaju pomocS. C. (1).
(dowód: tom VIII śledztwa– zeznaniaS. S. (2)w części k. 1404-140, ujawnione k.3854 tom XX;tom X śledztwa– faktura k.1977, zamówienie k.1986, zlecenie k.1987-1988,tom XIV śledztwa -zeznanieS. S. (1)k.2710, z rozprawy k.3796-3797 tom XIX, karta pojazdu (mało czytelna) wraz z notatką urzedową k.2707-2708, 2712, protokół wizji lokalnej ze zdjęciami k. 2723-2730, tom XV śledztwa- zeznaniaS. S. (2)k.2940-2941 ujawnione k.3854 tom XX;
wyjaśnieniaS. C. (1)k.3176-3177 tom XVI śledztwa, k.3203-3204 tom XVII śledztwa,  k.922odw. tom V sądowy, k.2189 tom XI sądowy;
wyjaśnieniaD. Ż. (1)k.687odw.-688, 689 tom IV sądowy, k.2475 i 2567odw. tom XIII sądowy oraz jego zeznania k3726-(...)tom XIX.
zeznania świadkaG. B. (1)k. 2083odw.-2084 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy )
Jeszcze przed znalezieniem cukrowni,G.B.zapytałL. J. (1), czy jest w stanie “załatwić materiały budowalne” z odroczonymm terminem płatności. WówczasL. J. (1)skontaktował się zM. F. (2), który prowadził wG.hurtownię materiałów budowlanych i opałowych w związku z czym znał firmy i miejsca, gdzie tego typu towary można pozyskać.L. J. (1)zadzwonił doM. F. (2)z propozycją wspólpracy, co do rozliczeń finansowych przekazał mu kontakt doG. B. (1).M. F. (2)przyjechał doŁ., zamieszkał w hotelu, i przebywając w siedzibie firmy zajął się pozyskiwaniem towarów budowlanych dlaM..
Dnia 14 stycznia 1999 roku,G. B. (1), wraz zM. F. (2)iL. J. (1), przyjechał do siedzibySpółki (...) spółka z o.o.z siedzibą wK.(od 12.12. 2003 roku(...) Sp. z o.o.wK., od 03.03.09.(...) spółka z o.o.), gdzie w rozmowie z ówczesnym prokurentem tejspółki (...)wyrazili zainteresowanie zawarciem umowy handlowej o współpracę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży wyrobówfirmy (...). Tego samego dnia strony podpisały ramową umowę dostawy, zgodnie z którąprzedsiębiorstwo (...)zobowiązane było do składania wSpółce (...)na kilka dni wcześniej stosownego zamówienia, do odbioru własnym transportem każdej partii zamówionego wK.towaru. Każdorazowo również kierowca przyjeżdżający po odbiór materiałów ceramicznych w imieniufirmy (...)był zobowiązany legitymować się wystawionym i podpisanym przezG. B. (1)upoważnieniem. Na fakturę VAT z dnia 04 lutego 1999r.(...)M.kupiło odW.dachówki, gasior i palety o łącznej wartości 10 025,79 zł z terminem płatności - 06.03.1999r. Towar, jak wynika z dowodu wydania wyrobów, odebrał 4 lutego 1999r.M. Ł.stosownie do wystawionego upoważnienia nr 1/98 z dnia 04.02.1999r., z adnotacją “zamówienie z dnia 03.02.1999r.”. W dniu 12 marca 1999r. z rachunkuM.na rzeczW.dokonano wpłaty 10.025,78 zł. Następnie, w marcu 1999 roku,G. B. (1),M. F. (2)iL. J. (1)udali się dofirmy (...),L. J. (1)nie wchodził do firmy, wówczas producent uzależnił wydanie dalszych partii towaru od wyniku rozmowy przedstawicielaW.wŁ.. WŁ.doszło do spotkania wfirmie (...)z przedstawicielemW., który obawiał się wydać towar z uwagi na to, żeM.nie dysponował hurtownią materiałów budowlanych. Rozmowę prowadziliG. B. (1)iM. F. (2), którzy powołując się na projekt domuK. J. (1)przedstawionego jako większe przedsięwzięciefirmy (...)realizowane z udziałem zagranicznej firmy uzyskali w ten sposób akceptacjęfirmy (...)do wydania towaru. Zgodnie z warunkami ramowej umowy dostawy,przedsiębiorstwo (...)dokonało wSpółce (...)dalszego zakupu dachówki wraz z paletami EURO o łącznej wartości 51.958,64 złotych. Poszczególne transakcje, na okoliczność których wystawiane były faktury VAT, miały miejsce w dniach: 12 marca 1999 roku - na kwotę 11.824,80 złotych (faktura VAT numer (...)), 23 marca 1999 roku - na kwotę 34.287,77 złotych (faktura VAT numer (...)) i 25 marca 1999 roku - na kwotę 5.846,07 złotych (faktura VAT numer (...)). Strony uzgodniły, że należności wynikające z poszczególnych faktur płatne będą przelewem w następujących terminach: za zakup dokonany w dniu 12 marca 1999 roku - w terminie do dnia 11 kwietnia 1999 roku, za zakup dokonany w dniu 23 marca 1999 roku - w terminie do dnia 22 kwietnia 1999 roku, za zakup dokonany w dniu 25 marca 1999 roku - w terminie do dnia 24 kwietnia 1999 roku. Kierowcy pracujący wfirmie (...)małżonkówW., przyjeżdżający po odbiór towaru legitymowali się upoważnieniem. Dnia 12 marca 1999r. kierowcaM. Ł.okazał upoważnienie z wpisaną datą i numerem. Dnia 22 marca 1999r. kierowcaH. G.okazał upoważnienie z datą ale bez numeru. Dnia 25 marca 1999r. kierowcaM. Ł.okazał upoważnienie bez daty i bez numeru. Mimo upływu terminów płatności, żadna z faktur nie została zapłacona, dlatego teżW.wstrzymal dalsze odbiory i podjął działania windykacyjne. W dniu 24 maja 1999 rokuSpółka (...)skierowała do Sądu Rejonowego w Legnicy Wydziału V Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty wynikającej z wszystkich wskazanych faktur VAT, to jest 51.958,64 złotych.W dniu 16 sierpnia 1999 roku Sąd, za sygnaturą akt V Ng 2776/99, wydał nakaz zapłaty. Prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
(dowód:tom XI śledztwa– umowa ramowa dostawy k.2012-2014,tom XIV- pismoK.k. 2649, zeznaniaL. G.k. 2675-2691 ujawnione k3682 tom XIX, faktury i upoważnienia k. 2677-2787, nakaz zapłaty k.2688, zeznania świadków:T. W.k.2737, z rozprawy k.3640 tom XIX,H. G.k.2740-2741, z rozprawy k.3596 tom XVIII;tom XV śledztwa- historia rachunkufirmy (...)k 2824 (oryginał k 2826), zestawienie k 2821-2828, zeznaniaH. W.k.2897 ujawnione k,(...)tom XVIII,J. P.k. 2965-2966 tom XV ujawnione k.3730 tom XIX, faktura k.2899, faktura, dowód odbioru i upoważnienie k.2967-2970; wyjaśnieniaL. J. (1)z tomu XVI śledztwa k.3021, 3026, 3156, 3161-3162, z tomu II sądowego k.312, 314, 316, 358-359 ujawnione k.3851 tom XX,tom VI sądowy- zeznanieH. W.k.1215 ujawnione k.3571 tom XVIII, zeznanie w częściG. B.k.2083odw. -2084odw., k.2119  tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy, informacja i odpis z KRS k. 2365-2368, tom XII sądowy, k.3876-3878 tom XX)
Podczas przeszukania mieszkania oskarżonegoK. J.odnaleziono 2 rachunki z datą 23.03.1999r. wystawione przezfirmę (...)i podpisane przezG. B. (1), z których wynika sprzedaż materiałów budowlanych w postaci dachówek i palet euro na kwotę łączną 34 287,78 zł oskarżonemuK. J..
(dowód: tom V śledztwa– kopie 2 rachunków uproszczonychM.dlaK. J.na łączną kwotę 34 287,78 zł z dnia 23.03.1999r. k.924,tom XI śledztwa- opinia biegłego k.2097,tom XIV śledztwa- zeznanieH. G.k.2740, z rozprawy k.3596 tom XVIII; wyjaśnienia oskarżonegoK. J. (1)k. 687-687odw. z tomu IV sądowego ujawnione k. 3401 tom XVII)
Na podstawie upoważnień przedłożonych wK.ustalono, że kierowcami, którymPrzedsiębiorstwo (...)zleciło transport zakupionych wSpółce (...)wyrobów byliM. Ł.(dostawy w dniach 12 i 25 marca 1999 roku) orazH. G., któremu w wyjeździe doK.towarzyszyłT. W.(dostawa z dnia 23 marca 1999 roku).M. Ł.zaprzeczył jakoby w ogóle świadczył tego rodzaju usługę transportową, a po okazaniu dowodów wydania towaru, gdzie widnieje podpis “M. Ł.” (k. 2678, 2682 tom XIV ) stwierdził, że widniejące na tych dokumentach podpisy nie są jego autentycznymi podpisami. Wraz zH. G.drugim samochodem jechałT. W., również kierowca zfirmy (...). Towar późno w nocy 22 marca 1999r. dowieźli do bazy transportowej wG., gdzie pozostawili na samochodach.
(dowód: tom XIV śledztwa -zeznania świadków:T. W.k.2737, z rozprawy k.3640 tom XIX;H. G.k.2740-2741, z rozprawy k.3596 tom XVIII;M. Ł.k. 2755-2756, ujawnione k.3571 tom XVIII, dowody wydania towaru k. 2684, 2686,tom XV śledztwa- zeznanieH. W.k.2897-2898, ujawnione k.3571 tom XVIII)
OskarżonyM. F. (2)poleciłG. K.Przedsiębiorstwo (...)wK., które produkowało materiały budowalne, w tym cegły i pustaki. Obecnie przedsiębiorstwo to funkcjonuje pod nazwą(...) spółka z o.o.wK..(...) S.A.K., byłe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną na mocy decyzji Ministra Skarbu o komercjalizacji z dnia 21 maja 1999r., a potem przejęte przez następce prawnego -CerPol. W marcu 1999 roku zD.Handlu i MarketinguPrzedsiębiorstwa (...)telefonicznie skontaktował sięG. B. (1). Przedstawiając się jako właścicielfirmy (...)wyraził zainteresowanie nawiązaniem współpracy handlowej. Po tym pierwszym kontakcie telefonicznymG. B. (1)pojechał wraz zM. F. (2)iL. J. (1)do siedziby firmy wK.. W toku mających wówczas miejsce rozmów zJ. W. (1)pełnomocnikiem ds. handlu uzgodniono nawiązanie pomiędzy(...)em” a(...)em współpracy handlowej.C.przedstawiono dokumenty w postaci zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcyG. B. (1), zaświadczenie o numerze REGON, potwierdzenie zgłoszenia rejestracji podatnika VAT, zaświadczenie banku o rachunku bankowymM.i wysokości obrotów. Zasadniczym warunkiem na jakim współpraca ta miała się odbywać, było uzgodnienie, że płatność za zakupione przezG. B. (1)w ramachPrzedsiębiorstwa (...)wyroby budowlane odbywać się miała gotówką lub przelewem z odroczonym na 21-terminem, zaś maksymalna kwota debetu przyznanego(...)owi nie mogła przekroczyć kwoty 20.000 złotych. OstatecznieG. B. (1)złożył zamówienie na pustaki sztuk 8 000 i cegłę sztuk 6 500 z datą 18 marca 1999r., do odbioru w dniu 19 marca 1999r.
(dowód:tom IVśledztwa – zamówienie k. 712, zaświadczenia k. 717, 718, potwierdzenie k. 719, zaświadczenie banku k. 720, zeznania świadkówJ. W. (1)k. 738odw. oraz w tomie IX śledztwa k.1728-1729 ujawnione na k.3798 tom XX;tom XVIśledztwa- wyjaśnieniaL. J. (1)k.3026-3027, 3161-3162, ujawnione k.3851 tom XX;tom II sądowy- wyjaśnieniaL. J. (1)k.312, 314, 316, 358-359 - ujawnione k.3850-3851 tom XX, zeznanie w częściG. B.k.2084odw. -2084odw. oraz na k.2119 tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy, informacja i odpis z KRS-u k.2347, 2349-2353, k.3886-3882, k.3988-400 tom XX)
Do przewozu materiałów wynajęte zostały firmy transportowe, w tymfirma (...), który znał się zK. J. (1), i którąK. J.poleciłG. B. (1). Podpisano umowę, której przedmiotem były usługi transportowe w ilości łącznie 10-ciu kursów, za które należność zamykająca się w kwocie 3.123,20 złotych została w całości przez(...)uregulowana. Przedstawicielfirmy (...)przekazał jednocześnieM. W. (2)zlecenia i upoważnienia do odbioru na rzeczM.wyrobów budowlanych zK.. Usługę transportową na rzecz(...)a wykonywało w ramachFirmy (...)kilku kierowców :C. B. (1),G. R. (1),T. K. (3),A. Z.,M. O. (2),G. C.. Kierowcą był teżW. B.zfirmy (...).
(dowód:tom IVśledztwa -zeznania świadkaM. W. (2)k. 794-795, z rozprawy k.3560odw.-3570 tom XVIII
tom V śledztwa– zeznania świadkaH. W.k.929-930, ujawnione k.3571 tom XVIII, faktura k. 936,
tom XI śledztwa- zeznaniaA. Ż.k. 2038 oraz z rozpawy k.3569 tom XVIII,M. O. (2)k.2042-2043, z rozprawy k.3795 tom XX,W. B.k. 2046 oraz z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII ,G. C.k.2081, z rozprawy k 3595-3596 tom XVIII,
tom X śledztwa- zeznania świadkaM. W. (2)k.1959-1960, z rozprawy k.3560odw.-3570 tom XVIII,
tom XII śledztwa– zeznaniaG. R. (1)k.2272, z rozprawy k.3596-3597 tom XVIII,
tom XI sądowy-zeznanie świadkaG. C.k.2049 oraz z rozprawy k.3595-3596 tom XVIII)
Pierwsze odbiory zamówionego towaru miały miejsce w dniu 19 marca 1999 roku. Wystawione zostały przezPrzedsiębiorstwo (...)faktury VAT nr (...)na kwoty: 4.147,87 złotych i 12.443,61 złotych - łącznie 16.591,48 złotych. Termin płatności obu datowanych 19 marca 1999 roku faktur przypadał na dzień 9 kwietnia 1999 roku. Towar odebrali kierowcyA. Ż.iM. O. (2)oraz zfirmy (...). Kolejne zamówienie i odbiór miał mieć miejsce w dniu 23 marca 1999r.,C.jednak odmówił wydania kolejnej partii towaru, gdyż transakcja ta spowodowałaby, żefirma (...)przekroczyła dopuszczalny debet przyznany przezC.to jest sumę 20.000 złotych. W związku z tymC.zażądał dokonania jakiejś wpłaty gotówkowej. Wobec tegoG. B. (1)przysłał doC.sygnowane jego podpisem oświadczenia o tym, że nie grozi mu niewypłacalność oraz o tym, że w dniu 24.03.1999r., wpłaci do kasy 6 000 zł. W związku z tym wydano kierowcyC. B. (1), który przyjechał doK.odebrać towar dlafirmy (...), po okazaniu upoważnienia, towar zgodnie zfakturą numer (...)z dnia 23 marca 1999 roku o wartości 4. 547,93 zł. W dniu 24 marca 1999r. kierowcaG. R. (1)okazał dowód wpłaty na rzeczC.kwoty 6 000 zł, w związku z czym wydano mu kolejną partię towaru zafakturą VAT numer (...), z terminem zapłaty przypadającym na 14 kwietnia 1999 roku, wartości 4.547,93 złotych. Kierowca odebrał w tym dniu tylko jedną partie towaru, pozostałe 3 nie zostały mu wydane. Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki np. brak daty wystawienia, numeru porządkowego, danych adresowych, czy imienia i nazwiska, przy czym upoważnienie dlaG. R. (1)z datą 24.03.1999r. podpisała zaG. B.nieustalona osoba.
(dowód: tom IVśledztwa – oświadczenieG. B.k. 721, upoważnienia na nazwiskoC. B. (1)bez daty i numeru oraz na nazwiskoG. R. (1)z datą 24.03.1999r. bez numeru k. 722, faktury k. 723, 724, zeznania świadkówJ. W. (1)k. 738odw.-739 ujawnione na rozprawie k.3798 tom XX,C. B. (1)k. 796odw. ujawnione k.3571 tom XVIII,
tom IXśledztwa – faktury k. 1677, 1678, upoważnienia k. 1678, 1681, 1680, 1682, zeznaniaJ. K.k.1735-1737, z rozprawy k.3640 tom XIX,L. C.k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX
tom XIśledztwa - zeznaniaA. Ż.k. 2038, z rozprawy k.3569-3569 odw.tom XVIII oraz k.1539 tom VIII śledztwa;M. O. (2)k.2042-2043, z rozprawy k.3795 tom XX,W. B.k. 2046, z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII oraz k.1539 tom VIII; opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k.2089-2098,
tom XIIśledztwa – zeznaniaG. R. (1)k.2272-2273, z rozprawy k.3596-3597 tom XVIII, opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k. 2375-2376odw.,
tom VIIsądowy zeznanieJ. K.k.1437 oraz z k.3640 tom XIX)
Na polecenieG. B. (1), który wŁ.skontaktował się z kierowcąC. B. (1), transport z 23.03.1999r. z materiałami zK.w ilości 2800 sztuk cegły,C. B. (1)zawiózł w dniu 24 marca 1999r. do miejsca wskazanego przezG. B. (1)to jest na posesję usytuowaną w okolicachL.L.wŁ.przyul. (...). Posesja ta należała doS. M. (1), który przyznał, że nabył wPrzedsiębiorstwie (...)materiały budowlane z zamiarem wykorzystania ich do budowy domu usytuowanego przyul. (...)wŁ.. Transporty cegły z dnia 19 marca 1999r. zostały zawiezione na posesjęS. M. (1), towar na posesję raz zawiózł również kierowcaG. R. (1). Na tę okolicznośćS. M. (1)otrzymał wystawiony na swoje nazwisko rachunek uproszczony numer 117/99/D datowany 23 marca 1999 roku, za zakup towaru, transport i rozładunek, z którego wynikało, że za łączną kwotę 27.118,08 złotych kupił wfirmie (...)wyroby budowlane w postaci pustaków typu MAX 220 kl. 150 w ilości 7.360 sztuk oraz cegły De 220 kl. 150 w ilości 5.600 sztuk.
(dowód:tom IV śledztwa– zeznania świadkówS. M. (1)k. 745-746 oraz tom XIX sądowy k.3680-3681,C. B. (1)k. 796odw.-797 ujawnione k.3571 tom XVIII, rachunek częściowo nieczytelny k. 747 i jego kserokopia k 748,
tom V śledztwa-zeznaniaC. B.k. 966 ujawnione k.3571 tom XVIII, zeznaniaS. M. (1)k 865odw. oraz tom XIX sądowy k.3680-3681,
tom XI śledztwa-zeznaniaA. Ż.k. 2038-2039 oraz z rozprawy k.3569 tom XVIII ,M. O. (2)k.2042, z rozprawy k.3795 tom XX,W. B.k. 2046-2047, z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII,
tom XII śledztwa– zeznaniaG. R. (1)k.2272-2273, z rozprawy k.3596-3597odw. tom XVIII,
tom XII sądowy- zeznanieS. M. (1)k.2263odw. oraz tom XIX k.3680-3681)
Kolejne dwie partie pustaków i cegły odebrane zostały zK.przez kierowcówC. B. (1)iG. R. (1)w dniach 30 i 31 marca 1999 roku. W dniu 30 marca 1999 roku, zafakturą VAT numer (...),G. R. (1)wydano z przeznaczeniem dlaPrzedsiębiorstwa (...)partie wyrobów(...)u” (cegła MAX) o wartości 4.147,87 złotych. Tego samego dnia kierowcyC. B. (1)zafakturą VAT numer (...), wydano z przeznaczeniem dlaPrzedsiębiorstwa (...)partie wyrobów(...)u (cegła MAX) o wartości 4.147,87 złotych. Kierowcy okazali upoważnienia.G. R. (1), który odbierał wyroby 30 marca 1999 roku, dokonał w kasie(...)u wpłaty kwoty 4.000 złotych, którą otrzymał odK. J. (1). Termin zapłaty należności wynikających z faktur datowanych 30 marca 1999 roku określony był na dzień 20 kwietnia 1999 roku. Przed załadowaniem drugiego samochodu cegłąJ. W. (1)z działu handlowego zadzwonił doM.informując, iż firma musi wpłacić 10 000 zł, oskarżonyM. F. (4)obiecał, że następnego dnia zostanie wpłacona kwota 10 000 złotych. W dniu 31 marca 1999 roku, zafakturą VAT numer (...),C. B. (1)odebrał kolejną partię towaru o wartości 4.147,87 złotych (cegła MAX). Ostateczny termin płatności tej faktury przypadał na 21 kwietnia 1999 roku.C. B. (1)wpłacił doC.kwotę 10 000 zł, którą uzyskał dzień wcześniej odK. J. (1). Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki np. w postaci braku daty wystawienia, numeru porządkowego, danych adresowych, czy imienia i nazwiska, przy czym upoważnienie dlaG. R. (1)z datą 30.03.1999r.oraz dlaC. B. (1)z dnia 30.03.1999r. podpisała zaG. B.nieustalona osoba. Upoważnienie do wpłaty kwoty 4 000 zł z nr 128/99 z data 30.03.1999r. bez wskazania danych osoby i podpisu nie sporządziłG. B.aniK. J..
(dowód:tom IV śledztwa– upoważnienie na nazwiskoG. R. (1)i dowód wpłaty 4 000 zł z dnia 30.03.1999r. k. 725, dwa upoważnienie na nazwiskoC. B. (1)z dnia 30.03.1999r. z brakami k.726, 729, faktury k. 727, 728, 730; zeznania świadków -J. W. (1)k. 738odw.-739 oraz k.1729 z tomu IX ujawnione na k.3798 tom XIX,C. B. (1)k. 797 ujawnione k.3571 tom XVIII;tom V śledztwa-zeznaniaC. B. (1)k.966-867 ujawnione k.3571 tom XVIII;tom IX śledztwa– notatka odręcznaJ. W.k.1703, zeznania świadkówJ. K.k.1735-1737, z rozprawy k.3640 tom XIX;L. C.k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX;tom XI śledztwa- opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k.2089-2098,tom XII śledztwa- opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k. 2375-2376odw., wyjaśnieniaK. J. (1)w części k.2929 tom XV śledztwa , k.687 tom IV sądowy, k.2189 tom XI sądowy, ujawnione k.3800 tom XX sądowy,  zeznanie świadkaJ. W. (1)k.2190 tom XI sądowy ujawnione na k.2798 tom XX)
(...)Przedsiębiorstwo wyraziło zgodę na wydanie w dniu 31 marca 1999 roku zZakładu Produkcyjnego (...)-u mieszczącego się wP.cegły klinkierowej w ilości 16.200 sztuk o łącznej wartości 24.718,28 złotych w jednym transporcie. Na tę okoliczność wystawiona zostałafaktura VAT numer (...)z terminem płatności określonym na dzień 21 kwietnia 1999 roku. Towar został załadowany na 3 samochody, wydany upoważnionemu kierowcyG. R. (1). Dwie kolejne partie cegły klinkierowej w ilości po 5.400 sztuk każda (łącznie 10.800 sztuk) każda partia wartości 8 239,43 złotych, z magazynu Zakładu Produkcyjnego wP.wydane zostały upoważnionemu przez(...)kierowcy, którym byłT. K. (3), w dniach 1 i 2 kwietnia 1999r., wówczas towar załadowano na jeden samochód. Na okoliczność tych transakcji(...)wystawił dwiefaktury VAT o numerach (...)z dnia 1 kwietnia 1999 roku - z terminem płatności 22 kwietnia 1999 roku oraz 50/41/14 z dnia 2 kwietnia 1999 roku - z terminem płatności 23 kwietnia 1999 roku. Magazynier Zakładu Produkcyjnego wP.M. T. (1)we wszystkich trzech ww wypadkach wydawałG. R. (1)iT. K. (3)cegłę osobiście, po wylegitymowaniu się przez wymienionych imiennymi upoważnieniami wystawionymi dla nich przezPrzedsiębiorstwo (...)i po uprzednim uzgodnieniu zD.Sprzedaży i Marketingu wK., że dana partia cegły może zostać na rzeczFirmy (...)wydana. Warunkiem wydania pierwszej partii cegły klinkierowej w dniu 31 marca 1999 roku było uzgodnione telefonicznie przez reprezentującego(...)J. W. (1)z przedstawiającym się jako upoważniony do rozmów pracownikfirmy (...)zobowiązanie, z którego wynikało, że w dniu 6 kwietnia 1999 roku(...)dokona na rzecz(...)u przelewu na kwotę 40.000 złotych, co nigdy nie nastąpiło. Cegła klinkierowa o łącznej wartości sięgającej sumy 41.197,14 złotych została sprzedanaPrzedsiębiorstwu (...)z 8% bonifikatą - z uwagi na dużą ilość sięgającą 27.000 sztuk. Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki, wypisane na nazwiskoG. R. (1)z datą 31.03.199r. nie miało podpisu wystawcy na pieczątceM.oraz numeru, wystawione na nazwiskoT. K. (3)oprócz nr jego dowodu osobistego i pieczątkiM.bez podpisu, z oznaczeniem „cegła klinkierowa” , nie zawierało żadnych innych danych.
(dowód:tom IV śledztwa- upoważnienie na nazwiskoG. R. (1)z dnia 31.03.199r. z adnotacją „cegła klinkierowa” bez oznaczonego numeru k. 729, 2 upoważnienia na nazwiskoT. K. (3)bez daty, bez oznaczonego numeru i adresu kierowcy oraz danych odbiorcy, z zapisem „cegła klinkierowa” k. 732, faktury k.783-785, zeznania świadków:J. W. (1)k. 739 ujawnione na k.3798 tom XIX,M. T. (1)k 781-782odw., z rozprawy k.3641 tom XIX;T. K. (3)k. 799-801 oraz z rozprawy k.3569odw.tom XVIII;tom IX śledztwa– notatka odręcznaJ. W.k.1703, zeznaniaM. T. (1)k. 1732-1733, z rozprawy k.3641 tom XIX,L. C.k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX;tom XII śledztwa- zeznaniaT. K. (3)k. 2284-2286 oraz k.1472 tomu VIII sądowego, z rozprawy k.3568odw. tom XVIII )
Kolejne dwie partie pustaków i cegły odebrane w dniach 30 i 31 marca 1999 rokuC. B. (1)przewiózł zK.bezpośrednio na teren należącej doK. J. (1)posesji przyul. (...). Podobnie kierowcyG. R. (1)iT. K. (3)odbierający cegłę klinkierową w dniach 31 marca 1999r. zK., 1 i 2 kwietnia 1999 roku z Zakładu Produkcyjnego wP.zawozili towar na teren posesjiK. J. (1). Miejsce przywozu towaru kierowcy mieli wyznaczone przed wyjazdem po towar.C. B. (1), który w dniu 30 marca 1999r. przywiózł na tę posesje materiały budowlane zK.widział na miejscuG. B. (1), któremu oddał dokumenty wydania towaru iK. J. (1), który przekazał mu bez pokwitowania 10 000 zł celem wpłacenia następnego dnia do kasy wC.wK.na poczet wymaganych należności. Dnia 31 marca 1999r.C. B. (1)przywożąc kolejną partię towaru na działkę przyul.(...)oddał oskarżonemuK. J. (1)dowód wpłaty doC.kwoty 10 000 zł. Rozładunku całej partii tej cegły typu MAX i klinkierowej dokonałP. B. (1), któremu zlecono wykonanie na rzeczprzedsiębiorstwa (...)tego rodzaju usługi.M.wydałK. J.2 rachunki uproszczone w dniu 30.03.1999r. na 21 600 sztuk cegły klinkierowej o łącznej wartości 32 957,71 zł oraz z dnia 31.(...). na pustaka szczelinowego w ilości 5520 o łącznej wartości 12 443,61 zł, podpisane przezG. B..
W dniu 7 września 1999 roku na terenie posesji oskarżonegoK. J. (1)przyul. (...)policja odnalazła cegłę klinkierową w ilości 94 palety każda po 270 sztuk oraz pustaki szczelinowe typu(...)w ilości 54 palety każda po 90 sztuk, które zabezpieczono i oddano na przechowanie, początkowo(...) S.A.wŁ., a następnie(...)Przedsiębiorstwu (...)wK.. Łączna wartość tych materiałów budowlanych wynikajaca z faktur korygujących wyniosła 49 924,55 zł.
OskarżonyK. J. (1)wyłożył pieniądze w łącznej kwocie 20.000 złotych, które dawał kierwcomC. B. (1)iG. R. (1)celem wpłacenia do kasy(...)u”, a od których to wpłat gotówkowych(...)Przedsiębiorstwo już w dniu 23 marca 1999 roku uzależniło wydawanie dlafirmy (...)kolejnej partii swoich wyrobów.
(dowód:tom IV śledztwa- zeznania świadkówC. B. (1)k. 797-798 ujawnione na rozprawie k.3571 tom XVIII,T. K. (3)k. 799-801 oraz z rozprawy k.3568odw. tom XVII;tom V śledztwa– zeznaniaP. B. (1)k.833-834 oraz z rozprawy k.3570-3570odw. tom XVIII , szkic działki k.847, protokół oględzin działki k.848-849, protokół przeszukania k.852-854, protokół oddania rzeczy na przechowanie k. 855, pokwitowanie k. 860, rachunki uproszczone 2 sztuki wystawione przezM.dlaK. J.dot. cegły i pustaków z dnia 30 i 31.03.1999r. k.925, zeznaniaJ. W. (1)k.850-851,C. B. (1)k. 966-967, 969-970, ujawnione na rozprawie k.3571 tom XVIII;tom IX śledztwa– korekty faktur k.1717-1724,tom XI śledztwa- opinia biegłego k.2097,tom XII śledztwa– zeznaniaT. K. (3)k. 2285-2286 oraz z rozprawy k.3568odw. tom XVIII ;tom I sądowy- pismo(...) SAK.k.105,tom XII sądowy-zeznanie świadkaM. W. (2)k.2263odw., z rozprawy k.3569odw.-3570;
wyjaśnienia oskarżonegoK. J.ze śledztwa w części tom X k.1840, tom XV k. 2927- 2999, z rozprawy tom V k. 879, tom XI k. 2189)
Firma (...)w całości uregulowała wobecPrzedsiębiorstwa (...)jedynie należności wynikające z dwóchfaktur (...)z dnia 19 marca 1999 roku oraz w części zfaktury numer (...)z dnia 23 marca 1999 roku, której wartość całkowita równa była sumie 4.547,93 złotych. Na poczet zadłużenia z tych 3 faktur zaliczono trzy gotówkowe wpłaty dokonane bezpośrednio wK.przez kierowców odbierających towar w łącznej wysokości 20 000 zł. Pozostała niedopłata należności zfaktury (...)w wysokości 1.139,41 złotych. Należności wynikające z wszystkich pozostałych transakcji , jakie miały miejsce w okresie od 24 marca 1999 roku do 2 kwietnia 1999 roku, nie zostały w żadnym zakresie przezfirmę (...)uregulowane. Łączna kwota wyłudzonych przez(...)na szkodęPrzedsiębiorstwa (...)wK.materiałów budowlanych zamknęła się w kwocie 59.328,09 złotych. W wyniku odzyskania przezC.towaru na działce oskarżonegoK. J. (1)wystawiono faktury korygujące dokumentujące zwrot tego towaru domagazynu (...)na łączną kwotę 49 924,55 zł. Zwrócony towar zaliczono na poczet zadłużeniaM.. W następstwie rozliczenia faktur dotyczących zwrotu towaru wyliczono zadłużeniefirmy (...)wobecC.na kwotę 9.403,54 zł.
Po odbiorze cegły klinkierowej w dniu 2 kwietnia 1999 roku nikt w imieniufirmy (...)nie skontaktował się już zPrzedsiębiorstwem (...). KilkakrotnieJ. W. (1)próbował dodzwonić się do firmy na wszystkie podane numery telefonów ale bez rezultatu. Korespondencja w postaci wezwania do dobrowolnej zapłaty nie była odbierana przezfirmę (...).
(dowód:tom IV śledztwa- wezwania do zapłaty k. 709-710, 713, wydruki salda k 711,714, 715, 716, 735, zamówienie k. 712, zeznania świadkówJ. W. (1)k. 739 ujawnione k.3798 tom XX;tom IX śledztwa-zeznaniaL. C.k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX, odpis z KRS-u i informacja k.2347 tom XII sądowy)
Od samego początku funkcjonowania(...)FiliiPHU (...)była zainteresowana pozyskaniem dużej ilości cukru i pod pozorem fikcyjnego eksportu tego towaru osiągnięcia znacznych zysków finansowych. OskarżonyK. C. (1)-prezesfirmy (...)- podsunąłL. J. (1)pomysł zakupu cukru na eksport z cukrowni po obniżonych cenach z odroczonym terminem płatności celem jego fikcyjnego zbycia na eksport, a w rzeczywistości sprzedania cukru na rynku krajowym po zawyżonych cenach. W przypadku bowiem zakupu cukru na eksport cukrownie sprzedawały cukier za 50% ceny rynkowej. Koniecznym było jednakże załatwienie fikcyjnych dokumentów celnych dokumentujących, że cukier przekroczył granicę RP (dokumenty SAD). OskarżonyK. C. (1)znał tego typu proceder -fikcyjnego eksportu cukru, i jego przebieg. Za udział w tego rodzaju procederze, przy wykorzystaniu działalności gospodarczej pod nazwą(...) spółka z o.o.z siedzibą wŁ.(17 czynów - podrabianie dokumetów, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, uzyskiwanie poświadczeń nieprawdy w dokumentach celnych potwierdzających eksport cukru zcukrowni (...)w zamian za wręczane korzyści majątkowe funkcjonariuszom urzedu celnego, w celu doprowadzeniu producentów cukru do sprzedaży cukru po niższych cenach eksportowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej) we wcześniejszym okresie od sierpnia 1998r. do nie później niż 08.03.1999r.,K. C. (1)zostały postawione zarzuty przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, za które został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 06.12.2006r. sygnatura akt V K 2055/01 na karę m.in. 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, takżeR. G. (1)brał udział w tym procederze we wcześniejszym okresie pozostając w kręgu zainteresowania Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,za co został skazany.
Podczas rozmów ustalono podział zysków z tej transakcji w ten sposób, żeM.iK.mieli otrzymać po 50% zysków.K. C. (1)miał zorganizować fałszywe dokumenty SAD podstemplowane przez służby graniczne.K.miał też płacićM.za kolejne partie towaru wydawane przez cukrownię, które miał odbieraćM., i który następnie miał przelewać pieniądze na konto cukrowni. NastępnieK.miał sprzedać cukier przepakowany w mniejsze opakowania na rynku wewnętrznym po wyższych cenach, niż te zapłacone cukrowni. Różnica między cenami stanowiła zysk.
L. J. (1)początkowo zwrócił się doM. F. (1), z którym znał się od dawna, z prośbą o pomoc w załatwieniu formalności i gwarancji ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia ewentualnej zawartej przezPrzedsiębiorstwo (...)transakcji, której przedmiotem miała być duża ilość cukru przeznaczonego na eksport.M. F. (1)jednak odmówił.L. J. (1)o pomoc w załatwieniu transakcji cukru zwrócił się do więcM. T. (2), ten zaś do swojego znajomegoJ. F. (1)iR. G. (2), których znał z wcześniejszych wspólnych kontaktów handlowych.M. T. (2)dysponował wiedzą, iżCukrownia (...) S.A.wK.posiadała w tym czasie bardzo korzystne ceny eksportowe. Wspólnie zR. G. (2)zaoferowałG. B.równocześnie pomóc z załatwieniu wK.kontraktu eksportowego dlaprzedsiębiorstwa (...). Z koleiG. B. (1)oświadczył, iż posiada bardzo dobre kontakty z duńskąfirmą (...), która według zapewnieńG. B. (1)była zainteresowana dostarczaniem do(...)a materiałów budowlanych, w zamian zaś miała odbierać wyeksportowany przezprzedsiębiorstwo (...)cukier. Bez zawierania pisemnej umowy ww zawarli w przedmiotowym zakresie porozumienie.M. T. (2)wraz zR. G. (2)przyjęli na siebie obowiązek spowodowania, żeCukrownia (...), bez żadnych przeszkód, podpisze zprzedsiębiorstwem (...)kontrakt eksportowy dotyczący 2.000 ton cukru. Z kolei reprezentujący(...)a zapewnili, iż dopełnią wszystkich formalności konieczne dla dokonania eksportu tego towaru.J. F. (1)iM. T. (2)z tego tytułu mieli odM.dostać prowizje w wysokości 1 USD od 1 tony wyeskportowanego przezM.cukru. W lutym 1998 rokuJ. F. (1)wtowarzystwie (...)udali się doW., na spotkanie zM. T. (2), a potem wszyscy pojechali doK.do cukrowni na spotkanie informacyjne z przedstawicielami cukrowni celem zawarcia zfirmą (...)konraktu handlowego i wynegocjonowania atrakcyjnej ceny cukru z tzw. puli C, czyli ceny eksportowej dowolonie kształtowanej przez cukrownię.J. F. (1)nie uczestniczył w kolejnych spotkaniach wK..
W tym czasie oskarżeniK. C. (1)(prezes zarządu) iR. G. (1)(wiceprezes zarządu) prowadzili działalność gospodarczą pod nazwą(...) spółka z o.o.z siedzibą wŁ., której przedmiotem było pakowanie. Ich firma była jedną z dwóch istniejących wówczas wŁ.paczkarni.
(dowód:wyjaśnieniaL. J. (1)k. 3021-3022, 3024, 3062, 3154-3155, 3156, 3165 tom XVI śledztwa, k.312, 314, 348, 358-359 tom II sądowy- ujawnione k.3850-3851 tom XX, wyjaśnieniaS. C.k.3181-3182 tom XIII śledztwa , k.3204-3205 tom XVII śledztwa ujawnione k.3400 tom XVII; zeznania świadków -M. F. (1)k. 971-973tom V śledztwa, k. 1105-1105odw. tom VI sądowy, ujawnione k.3949odw. Tom XX;M. T. (2)k 1136-1139 tom VI śledztwa ujawnione k.3571 tom XVIII,J. F. (1)k. 2426-2432 tom XIII śledztwa, tom XVIII sądowy k.3456-3457, dokumenty dotyczącefirmy (...)k.1044- 1046 tom VI śledztwa, pismo z PO wS.k.3659 tom XIX śledztwa, odpis wyroku k.3501- 3508 dotyczącyR. G.tom XVIII śledztwa, akt oskarżenia k. 3522- 3637 tom XVIII i XIX śledztwa, wyjaśnienia oskarżonegoK. G.w części tom XV sądowy- k. 2984-2988, tom V sądowy k. 880., tom XVIII sądowy k.3454-3455, wyjaśnieniaK. C.k. 2536 tom XIII sądowy, ujawnione na  k.3401 tom XVII oraz z k.3636-3638 tom XIX, odpis wyroku V K 2055/01 i wyrok sądu odwoławczego k.2543 tom XII sądowy, zeznania świadkaG. B. (1)k. 2082-2084 tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy )
W krótkim czasie po spotkaniu wW.,M. T. (2)wraz zG. B. (1)iL. J. (1)pojechali ponownie docukrowni (...). Ze strony Cukrowni spotkali się z nimi ówczesny prezes -B. R.oraz kierownikD.Handlowego -A. G.. Przedstawiciele Cukrowni zażądali, aby dla zabezpieczenia transakcji dotyczącej sprzedaży na eksport 2.000 ton cukru po cenie 220 dolarów amerykańskich za 1-tonę,przedsiębiorstwo (...)uzyskał gwarancję ubezpieczeniową tzw.kredytu kupieckiego. Pomocy w załatwianiu formalności związanych z tego rodzaju ubezpieczeniem udzieliłG. B. (1)R. G. (2),J. F. (1),i ostatecznieM. T. (2).G. B. (1)skompletował potrzebne dokumenty, które nie budziły przy wstępnej analizie żadnych zastrzeżeń, w postaci: oświadczenia majątkowego, deklaracji podatkowej PIT-5 oraz zaświadczenia wystawionego przez właściwe miejscowo Urząd Skarbowy wW.i Oddział ZUS wW.i przedstawił je ubezpieczycielowi. W dniu 23 lutego 1999 roku sporządzona została polisa ubezpieczeniowa oraz gwarancja o numerze(...), które w imieniu(...) S.A.podpisał ówczesny prezesJ. C., zaś w imieniuPrzedsiębiorstwa (...). Przedmiotowa gwarancja zabezpieczała spłatę wierzytelności wobecCukrowni (...) S.A.wK., która była beneficjentem przedmiotowej gwarancji, opiewała na kwotę 500 000 zł jako zabezpieczenie spłaty tzw.kredytu kupieckiego to jest różnicy pomiędzy ceną minimalną krajową (1.870 złotych brutto za 1-tonę), a ceną eksportową (220 dolarów amerykańskich za 1-tonę). Przy podpisaniu polisy obecni byli takżeM. T. (2)iR. G. (2), którzy podpisując weksel „in blanco” wystawiony przezG. B. (1), stali się równocześnie jego poręczycielami. Przedmiotowa gwarancja, a także polisa zostały wystawione z zachowaniem obowiązującej wówczas wTowarzystwie (...)procedury. Potrzebne na gwarancje pieniądze wyłożył oskarżonyK. J. (1), przeznaczając 18 000 zł na spłatę raty ubezpieczenia gwarancji. Miejscem przekazania pieniędzyL. J. (1)przezK. J. (1)byłM.’s przyAl.(...)wŁ..L. J. (1)dał te pieniądzeG. B. (1), razem pojechali doW., gdzieG. B. (1)wpłacił je ubezpieczycielowi. Następnie umowę ubezpieczenia przedłożono w Cukrowni wK.. Kontrakt o numerze 01/EX/DH/99 podpisano dnia 22 lutego 1999 roku, przy czym w imieniuprzedsiębiorstwa (...)podpisał goG. B. (1), zaś w imieniuCukrowni (...)-B. R.. Na mocy zawartego kontraktufirma (...)reprezentowana przezG. B. (1)zobowiązała się do zakupu cukru wcukrowni (...)w ilości 200 ton w cenie 220 USD za tonę, odbioru cukru własnym transportem oraz do sprzedaży cukru na wybranych przez siebie rynkach zbytu za granicą w terminie do dnia 22 maja 1999r.Przedsiębiorstwo (...)było zobowiązane do odbioru każdej partii cukru z Cukrowni i zagwarantowania odprawy celnej na własny koszt.Firma (...),zgodnie z kontraktem, miała 14-dniowy termin na dostarczenie do Cukrowni dokumentów SAD-1A, potwierdzających przekroczenie przez zakupiony cukier granicy RP. W przypadku nie udokumentowania eksportu potwierdzonymi kopiami SAD-1A przez właściwy Urząd Celny,firma (...)zobowiązała się do zapłaty Cukrowni różnicy między ceną minimalną obowiązującą na rynku krajowym a znacznie obniżoną ceną eksportową ustaloną w kontrakcie. Każdorazowy odbiór cukru zK.był poprzedzany przedpłatą odpowiadającą ilości odebranego cukru - w danym dniu w cenie 220 dolarów amerykańskich za 1-tonę według kursu z dnia poprzedzającego odbiór. W dniu odbioru bądź dzień przedM.miał dokonywać zapłaty za odbieraną partię cukru po cenie eksportowej. Przy zawieraniu umowy posłużono się podrobioną umową z duńskąfirmą (...), a w toku realizacji umowy również nierzetelnymi dokumentami SAD.
(dowód:tom VI śledztwa- zeznania świadkówB. R.k. 1161-1162 ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII,A. G.k. 1163-1164 ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, umowa k. 1031-1032, świadectwo k.1033, gwarancja ubezpieczeniowa k. 1102-1103, zaświadczenia k. 1040, kontrakt eksportowy k. 1050-1051, faktury i dokumenty Wz k.1052-1090, zeznaniaM. T. (2)k.1136-1139, ujawnione k.3571 tom XVIII;tom VIII śledztwa– zeznaniaR. G. (2)k.1444-1445 ujawnione k.3571 tom XVIII;tom XVI śledztwa- zeznaniaL. J. (1)k.3007, 3012, 3022, 3165-3166, tom II sądowy - wyjaśnieniaL. J. (1)k.312, 314, 358-359 -ujawnione k.3850-3851 tom XX;tomVI sądowy- zeznanieA. G.k. 1042-1043ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, zeznania w części świadkaG. B. (1)k. 2083odw.-2084-tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy )
Pieniądze na przedpłaty za cukier zostały wyłożone przezfirmę (...), w której magazynie poszczególne partie cukru były przepakowane na mniejszej wielkości opakowania i dalej sprzedawane przez firmę “K.” na rynku krajowym. Przy czymfirma (...)przekazywałaM.za kolejne partie cukru więcej pieniędzy niż wartość każdego przelewu, jaki z kontaM.był dokonywany następnie na rzecz cukrowni jako przedpłata za kolejną partię towaru. OskarżonyR. G. (1)– prezesK.orazK. C. (1)przekazywaliL. J. (1)pieniądze w gotówce, następnieL. J. (1)iG. B. (1)dzielili je na mniejsze sumy i w częściach wpłacali gotówką w różnych oddziałach bankowych na terenieŁ.na kontofirmy (...), zasilając tym samym konto w dniu przelewu pieniędzy do cukrowni. Pieniądze podzielone były na mniejsze kwoty, aby bank nie powiadamiał Urzędu Skarbowego w przypadku jednej wysokiej wpłaty. Nadwyżki pieniędzy jakie dostawałL. J. (1)odK. C. (1)czyR. G. (1), stanowiące różnice między ilością pieniędzy z “K.” a sumą przedpłaty na rzecz cukrowmi wK.,L. J. (1)oddawał zawszeG. B. (1).G. B. (1)z tych pieniędzy rozliczał się zK. J. (1). Zdarzyło się, że(...)nie dysponował pieniędzmi na cukier, w dacie uiszczenia przedpłaty za kolejną dostawę cukru.L. J. (1)zadzwonił wówczas doK. J. (1)informując go o tym iK. J. (1)wyłożył gotówkę nie więcej 47 tysięcy złotych, które w mniejszych częściach zostały znów wpłacone na kontoM., a stamtąd zasiliły konto Cukrowni wK..
OskarżonyK. C. (1)nie chciał, aby cukier bezpośrednio z cukrowni przyjeżdżał dofirmy (...), stąd pomysł składowania cukru w innym magazynie, z którego dopierofirma (...)odbierałaby go własnym transportem. OskarżonyK. C. (1)nie chciał, aby któryś z kierowców odbierających cukier z cukrowni powiązałfirmę (...)jako miejsce odbioru towaru. Powstał pomysł składowania cukru w pomieszczeniach po kurnikuS. S. (2)w miejscowościK.1. Z uwagi jednak na to, że pomieszczenie po kurniku nie nadawało się na magazyn cukru, dostawy cukru zostały skierowane do magazynufirmy (...)naulicy (...)wŁ., gdzie następnie dokonywano przepakowanie cukru. Na zleceniefirmy (...)przewozem cukru zajął sięR. B. (1), świadczący w tym zakresie usługi. Towar domagazynu Hurtowni (...)K. C. (1)iR. G. (1)został przewieziony przez zatrudnionych wfirmie (...)kierowców, tj. w szczególności:K. P.,J. T.,B. S.,W. K. (2), nadto kierowców zatrudnionych w innychfirmach (...),K. O. (2)iJ. N. (1). Część towaru została również przewieziona do miejscowościK.nr 1, skad przewieziono go doK.. Zapłaty należności w kwocie 15.884,40 złotych za zleconyR. B. (1)transport cukruprzedsiębiorstwo (...)nie dokonało. Zgodnie z dokumentami Wz cukier pobrano w okresie od 1 do 12 marca 1999r, po 89 ton, następne transporty po 48 ton, dwa -po 24 tony.Firmy (...)zawarły fikcyjną umowę rozładunku, przechowywania, załadunku cukru, pod nazwa umowa przeładunkowa, czego dowodem miały być faktury dokumentujące umowę, przy czymfaktury o nr (...)z 02.03.1999r., 149/99 z 05.03.1999r., 162/99 z 09.03.1999r., 177/99 z 12.03.1999r. i 190/99 z 16.03.1999r. zostały dobrowolnie wydane policji przez oskarżonegoK. C. (1)podczas przeszukania pomieszczeńspółki (...)(wydruki z komputera). Faktury zostały wystawione do dokumentów Wz, na podstawie których cukier został wydany. Z pośród załączonych przezK.dokumentów Wz (wydanie towaruG. B., 8 sztuk) oraz Pz (przyjęcie do depozytu, sztuk 11) dotyczące cukru z podpisem oskarżonegoK. C. (1)tylko to z datą 01.03.1999r. zostało podpisane przez oskarżonego, na pozostałych nieustalona osoba złożyła podpis zaK. C. (1).
L. J. (1), nie miał żadnej konkretnej jednorazowej prowizji, dostawał tylko odG. B. (1)drobne kwoty na życie, łącznie kilkaset złotych.L. J. (1)brał na bieżące potrzeby pieniądze odS. C., któreS. C.traktował jako pożyczkę żądając jej zwrotu, dostał też raz pieniądze odK. J..
(dowód:tom V śledztwa- zeznania świadkówM. F. (1)k. 975, ujawnione k.3949odw. Tom XX;tom VI śledztwa– zaświadczenia z banku k. 1091-1099,tom VII śledztwa– protokół przeszukania pomieszczeńK.k. 1236-1238 oraz wydruki faktur z komputera k. 1243-1247, zlecenie k. 1302, zestawienie k.1393, faktury k. 1396-1400, zeznaniaR. B. (1)k. 1390-1391, z rozprawy tom VI k.1131odw., tom XVIII k.3561;tom VIII śledztwa -zeznania świadkówK. P.k. 1432-1433,J. T.k.1434-1435,B. S.k.1436-1437- wszystkie ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII,W. K. (2)k.1438-1439,A. R.k. 1440-1441 iK. O. (2)k.1442-1443 - ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII,J. N. (1)k.1446-1447 ujawnione k,(...)tom XVIII, dokumenty Wz i Pz k.1465-1483, umowa przeładunkowa k. 1484,tom XI śledztwa– dokumentyfirmy (...)k 2021-2022, tom XIV i XV śledztwa - pismo(...)BANKu , historia rachunku i dowody wpłat i przelewów na rachunekM.k.2782, 2786-2788, 2790-2800, 2801-2825, (oryginały k 2826), zestawienie k.2872, zeznanieS. S. (2)k.2941, ujawnione k.3854 tom XX; tom XVI śledztwa- wyjaśnieniaL. J. (1)k. 3022, 3024-3025, 3028, 3167-3169,- ujawnione k. 3851 tom XX; wyjaśnieniaS. C.k. 3182, tom XVII śledztwa oraz k.3205, ujawnione k.3400 tom XVII;tom II sądowy -wyjaśnieniaL. J. (1)k.312, 313-314, 315, 316, 318, 358-359, ujawnione k. 3851 tom XX; wyjaśnienia oskarżonego w częściK. G.tom XV - k. 2984-2988, Tom V - k. 880, tom XVIII sądowy k.3454-3455, wyjaśnieniaK. C.k. 2536 tom XIII sądowy ujawnione na  k.3401 tom XVII oraz z rozprawy k.3636-3638 tom XIX , opinia biegłego k.3758-3764 tom XIX sądowy)
W ten sposób, odebrano z cukrowni cukier w ilości 472 ton, co było spowodowane tym, że polisa ubezpieczeniowa zabezpieczała transakcję do 500 ton wartości towaru. Całość pobieranego cukru była przezPrzedsiębiorstwo (...)odbierana transportem, którego koszty pokrywałafirma (...). Po upływie 14- dni od odebrania pierwszej partii cukruCukrownia (...)monitowałafirmę (...)o dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie eksportu cukru- dokumentów SAD-1A. PonieważK. C. (1)nie załatwił fikcyjnych dokumentów SAD,M.wymaganych dokumentów do cukrowni nie dostarczył, bez potwierdzenia wyeksportowania cukrucukrownia (...)wstrzymała dalsze dostawy cukru. W rozmowach telefonicznych przedstawicielprzedsiębiorstwa (...)przedstawiający się jakoG. B. (1)przepraszał za zaistniałą zwłokę i jednocześnie zapewniał, że w krótkim czasie dokumenty SAD-1A dotrą doK..A. G., który w imieniuCukrowni (...)osobiście udał się zarówno pod(...), jak i(...)adres, pod którym(...)miał prowadzić działalność, stwierdził na miejscu, iż przedsiębiorstwo to zostało zlikwidowane. W tej sytuacjiCukrownia (...)zerwała kontrakt eksportowy numer 01/EX/DH/99 i jednocześnie wystąpiła do TU(...)z wnioskiem o realizację świadczenia wynikającego z gwarancji ubezpieczeniowej będącej zabezpieczeniem przedmiotowego kontraktu. W dniu 7 maja 1999 roku(...)wypłaciło Cukrowni kwotę 472.173,26 złotych to jest gwarantowanej sumy ubezpieczenia.Firmę (...)monitował także we własnym zakresieM. T. (2)wraz zJ. F. (1)G. B. (1), który początkowo odbierał jeszcze telefony twierdził, iż opóźnienie w dokonaniu eksportu, a co się z tym wiązało i dostarczeniu dokumentów SAD-1A, związane było z trudnościami w uzyskaniu świadectwa standaryzacji zakupionego cukru. Tego rodzaju świadectwo było przy eksporcie niezbędne.M. T. (2)sam podał wówczasG. B. (1)numery telefonów do małżonkówB.iD. Ć., którzy zajmowali się wydawaniem świadectw standaryzacji. MałżonkowieĆ., na zlecenieprzedsiębiorstwa (...), na tereniemagazynu (...)wydali świadectwa standaryzacji przedmiotowych 200 ton cukru w dniu 31.03.1999r., przy czym w zgłoszeniu do kontroli cukru skierowanym przezG. B. (1)do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji wskazano eksport na Słowację.
Kiedy mimo to,M. T. (2)po jakimś czasie, ponownie uzyskał zK.wiadomość, że(...)nie dostarczył dokumentów potwierdzających eksport, kolejny raz próbował nawiązać kontakt zG. B. (1), którego telefon komórkowy był już wówczas wyłączony.M. T. (2)udał się w tej sytuacji osobiście doŁ.do siedziby(...)a, gdzie udało mu się spotkać jedynie zL. J. (1).L. J. (1)poinformował go wtedy, że zakupiony w ramach kontraktu eksportowego wK.cukier został przez(...)zmagazynowany wHurtowni (...)K. C. (1)iR. G. (1).M. T. (2)pojechał się do siedziby tej Hurtowni przyul. (...)wŁ., ale zmagazynowany tam przez(...)cukier w ilości 200 ton został już wywieziony.
(dowód: tom VI śledztwa– wezwania k. 1100-1101, kopia przelewu k 1141-1142, zeznanie świadkaB. R.k. 1161-1162 iA. G.k. 1163-1164- ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII,M. T. (2)k. 1138-1139 ujawnione k.3571 tom XVIII, dokumenty Centralnego Inspektoratu Standaryzacji k.1168-1171,tom VII śledztwa– 2 rachunki uproszczone z 31.03.1999r. nadawcy Centralnego Inspektoratu Standaryzacji k. 1213 poz.1 i 2,tom VII śledztwa– dokumenty TWD.k.1266-1307, 1361-1377,tom VIII śledztwa– zeznaniaD. Ć.k.1448-1449,B. Ć.k.1450-1451- ujawnione na rozprawie k.3563 tom XVIII,A. G.k. 1535-1536- ujawnione na rozprawie k.3562; tom XVIII;tom XIII śledztwa- zeznaniaJ. F. (1)k. 2429-2431 oraz k.3456-3457 tom XVIII sądowy ;  wyjaśnieniaL. J. (1)k.3022, 3024, 3025 tom XVI śledztwa oraz k.312, 314 tom II sądowy-ujawnione k.3850-3851 tom XX)
W toku postępowania nie zdołano w sposób bezsporny ustalić gdzie i komu cukier pobrany zCukrowni (...)został sprzedany, dokąd zhurtowni (...)przyul. (...)wŁ.cukier ten został wywieziony. Postanowieniem z dnia 07.04.2008r.Cukrownia (...) SAzostała wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego po zakończeniu likwidacji.
Towar w postaci cukru białego, w ilości 20 000 kg netto o wartości 5.5000 USD, został w dniu 24 marca 1999r. zgłoszony do odprawy celnej wywozowej przezG. B. (1)w II Oddziale Celnym wŁ., gdzie miały miejsce jego odprawy dokonywane przez celników bez weryfikacji i rewizji. Jednakże cukier ten nie opuścił polskiego obszaru celnego, gdyż z przejścia granicznego wB.nie powróciły do(...)Oddziału Celnego karty 1A i 5 dokumentu SAD stanowiące jedyne potwierdzenie, że dany towar przekroczył granice RP. Dało to podstawę do wszczęcia wobecG. B. (1), firmującego swoim nazwiskiem działalnośćprzedsiębiorstwa (...), postępowania celnego, którego nie zdołano zakończyć z uwagi na niemożność doręczeniaG. B. (1)stosownych wezwań. Z dokumentów celnych(...)wynika, że ww cukier, którego eksporterem byłG. B. (1)nabyła (według deklaracji)firma (...)w Republice Białorusi, pośrednikiem w transakcji byłafirma (...), towar zaś został załadowany na 4 samochody z Republiki Czeskiej. Ustalenia dokonane w oparciu o informacje uzyskane z BiuraI.wK.wskazują, iż w Danii nigdy nie prowadziła żadnej działalności firma o nazwie widniejącej na pieczątce jaką opatrzona była umowa o wzajemnej współpracy, której przedmiotem miały być realizowane przez(...)eksportowe dostawy cukru, przedłożona wCukrowni (...), tj.(...). Ustalono, żeH.C.posiadał firmę o zbliżonej jedynie nazwie -(...), której związek z przemysłem artykułów spożywczych wyrażał się tylko poprzez produkcję i sprzedaż maszyn ze stali nierdzewnej. Firma ta jednak nigdy nie handlowała cukrem i nie współpracowała na większą skalą z jakąkolwiek firmą z Polski.
(dowód:tom VI śledztwa- dokumenty Urzędu Celnego k. 1172-1187, informacjeI.k. 1148-1149,tom VIII śledztwa- zeznania funkcjonariuszy celnychR. Ś.k. 1559-1560, z rozprwy tom XVIII k. 3558-3599,P. P. (2)k. 1579-15820, z rozprawy tom XVIII k.35993560,P. B. (2)k.1581-1582,tom XII sądowy- k.2382, z rozprawy tom XVIII k.3560)
Z uwagi na wątpliwości co do stanu poczytalności jednorazowemu badaniu sądowo - psychiatrycznemu, w toku śledztwa w 2004r., poddani zostaliS. C. (1),T. K. (1),K. K. (1). Z opinii biegłych psychiatrów wynika, że żaden z wymienionych oskarżonych nie zdradza objawów choroby psychicznej, ani cech niedorozwoju umysłowego. US. C. (1)biegli rozpoznali cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości oraz napady lęku w wywiadzie. U oskarżonegoT. K. (1)biegli rozpoznali przewlekłą reakcję depresyjną podtrzymywaną sytuacyjnie.K. K. (1)wykazywał zaburzenia adaptacyjne pod postacią przedłużającej się reakcji depresyjnej wywołanej i podtrzymywanej sytuacyjnie. Wszyscy oskarżeni w czasie dokonywania zarzucanych im czynów rozumieli ich znaczenie i mogli pokierować swoim postępowaniem, a ich stan psychiczny pozwolił im na udział w toczącym się postępowaniu karnym.
(dowód: opinie sądowo-psychiatryczne tom XVIII śledztwa - k.3416-3419, k. 3428-3431, k. 3434- 3437 ).
K. J. (1)został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 14 września 1989 roku, w sprawie o sygn. akt II K 148/89, który to wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym tegoż Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 7 maja 1991 roku, w sprawie o sygn. akt II K 167/91, za przestępstwo zart. 11 § 1 dkkw zw. zart. 208 dkk, skazany został na karę 1 roku 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od dnia 2 września 1993 roku do dnia 7 sierpnia 1996 roku(odpisy wyroków tom XVII śledztwa - k. 3319-3320).
OskarżonyS. C. (1)lat 63, jest żonaty ma jedno dorosłe dziecko. Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, z zawodu jest kierowcą mechanikiem. Był czterokrotnie karany wyrokami różnych sądów poczynając od 2010r., ostatni wyrok z dnia 30.05.2014r. za czyny przeciwko mieniu, w tym zart.258 kk.,art.294 par.1 kkw zw. zart.286par.1 kkiart.12 kkiart.65 par.1 kk. (Dane osobo-poznawcze ujawnione na rozprawie z k 3397 Tom IV , k.3397 tom XVII , karta karna-  Tom XX k.3910-3911)
Przesłuchany po raz pierwszy w charakterze podejrzanego w srawie(...) Centrum (...)((...)) z siedzibą przyul.(...)wŁ.,S. C. (1)przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjaśniając, że nie we wszystkich zdarzeniach uczestniczył i nie wszystkie osoby wymienione w zarzutach zna. Przyznał, że brał udział tylko w niektórych zdarzeniach i na ich temat wyraził wolę złożenia szczegółowych wyjaśnień, chciał skorzystać zart.60 kk. Wyjaśnił, że w 1997r. lub 1998r. poznałL. J. (1)przy okazji spotkania m.in zM.M.w sprawie znalezienia zbytu dla sokówH.i Dr.W.wyłudzonych w ramach działalnościfirmy (...)przyul.(...), w czym pomógł znany oskarżonemuW. M. (1). Oskarżony na zdjęciach rozpoznał i wskazałL. J. (1),M. M. (1),D. Ż. (1), co do którego wyjaśnił, iż jest jego kolegą zeZ., z którym jeździł do kasyna, miał wspólne interesy i prowadził interesy. Ponownie oskarżony spotkał się zL. J. (1)w 1998r. przypadkiem na stacjiA., gdzieL. J. (1)powiedział, że “urzęduje” w firmie naul.(...)i zaprosił oskarżonego do niej. NastępnieS. C. (1)trafił dofirmy (...)przyul.(...)wŁ., gdyD. Ż. (1)zabrał go tam mówiąc, że „może uda się trochę tam zarobić”. Wówczas w siedzibie firmy spotkałL. J. (1)orazG. B. (1)iK. K. (1), który odbierał telefony. Jeden z telefonów dotyczył towaru w postaci ręczników, prześcieradeł, ścierek. Okazało się, że samochód jedzie do firmy z tego rodzaju towarem i trzeba znaleźć miejsce na jego rozładunek.D. Ż. (1)zaproponował wówczas przewiezienie towaru doB.proszącS. C. (1), aby wraz z tym nadjeżdżającym kierowcą pojechać doB.. Na miejscu właściciel posiadłości, gdzie znajdował się kurnik, do któregoD. Ż. (1)zwracał sięS., pozwolił na wyładowanie towaru. Oskarżony wówczas zapytałD. Ż. (1)„jak może na tym zarobić”, iD. Ż. (1)pozwolił mu zabrać kilka ręczników i ścierek. WłaścicielowiS. Ż.pozwolił zabrać kilka sztuk towaru tłumacząc, że pochodzą z legalnego źródła. Następnie obaj wrócili do biura naul.(...)wyszedł do firmy i po powrocie poinformowałS. C., że mogą ten towar sprzedać, w czym pomógł imW. M. (1). Oskarżony przyznał, że po sprzedaży towaru mógł zarobić około 500 zł, podobnie jak iD. Ż. (1), reszta pieniędzy została zawieziona dofirmy (...), gdzie trzeba było zapłacić za ogórki, które miał załatwićK. K. (1). Oskarżony nadto wyjaśnił, że dowiedział się spotykając sieL. J. (1), żeM.była firmą, na którą można było “brać dużo dobrego towaru”, gdyż funkcjonowała na rynku już od dłuższego czasu. W siedzibie firmy oskarżony widziałM. M. (1)przyjeżdżającego zK. J. (1),G. B. (1)i wysokiego mężczyznę poruszajacego się czerwonym “maluchem”(tom XVI śledztwa k.3172-3178).
Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 16.03.2004r. oskarżony wyjaśnił w zakresiefirmy (...), żeL. J. (1)prosił go o pieniądze, gdyż nie miał na jedzenie i papierosy. Kiedy oskarżony pożyczył mu 50 zł ten powiedział, że ma “na oku” interes z cukrem, ale do tego potrzeba mu dwóch ludzi, którzy mogliby dać zastaw pod hipotekę. Oskarżony nie był zainteresowany tego typu interesem. Po pewnym czasie, podczas kolejnego spotkania,L. J. (1)powiedział oskarżonemu, że już znalazł ludzi, którzy dadzą zastaw pod hipotekę, jest to dwóch starszych mężczyzn, którym obiecał, że będą należeć do „działki” oraz ,że ma wyjazd do cukrowni po cukier na eksport. Wyjaśnił, że ten cukier na eksport traktował jako interesL. J. (1), nie znał szczegółów odnośnie firmy, która miała tym się zająć. Po pewnym czasie,L. J. (1)poprosił go o podwiezienie do firmy, która będzie cukier odbierać. Po podwiezieniu do biura firmy “K.”, oskarżony widział, jakL. J. (1)rozmawiał na rampie zR. G. (4), kiedy zaśL. J. (1)wrócił do samochodu oświadczył, że wszystko załatwił, że cukier będzie odbieraćfirma (...). Wyjaśnił, że w jego rozumieniu interes miał wyglądać tak, że cukier na eksport będzie kupiony taniej,firmie (...)będzie sprzedany po cenie zbliżonej do ceny krajowej, żeby też firma zarobiła, a na następne dostawy cukru miały być wystawione fałszywe dokumenty celne świadczące o tym, że cukier wyeksportowano i można wziąć kolejną partię. Wyjaśnił, że jego rolą miała być ochronaL. J. (1)przed osobami, które poczułyby się oszukane przezL. J. (1)i dochodziłyby od niego zysków stosując przemoc i groźby. Wyjaśnił, że nie zna właścicielafirmy (...), że dwa razy dałL. J. (1)pieniądze, raz 500 zł a drugi raz 800 zł na paliwo, życie. Wyjaśnił też, że dowiedział sie odL. J. (1), że już dokonał wpłaty w cukrowni i cukier przychodzi do(...), przy czym nie powiedział mu wprost kto dał pieniądze na wpłatę, ale miała to być kwota 100.000,00 zł i pochodziła od ludzi, którzy “stali za tą transakcją”, dając do zrozumienia, że chodzi oG. B. (1)z Łagiewnickiej i jego wspólników zW.iŁ.. Wyjaśnił, że według jego domysłów, jeśli chodzi oŁ.to mógł to byćK. J. (1). Oskarżony zaczął wtedy naciskaćL. J. (1)o zwrot pożyczonych mu pieniędzy. Nadto wyjaśnił, że doszło do sytuacji, że cukier został wstrzymany, przestał przychodzić dofirmy (...), właściciel przestał wpłacać pieniądze, nie zapłacił za ostatnią partię cukru, który wziął, więc oskarżony wraz zD. Ż. (1)iM. M. (1)czekali pod firmą na właściciela, aby porozmawiał zL. J. (1)i innymi osobami o rozliczeniach finansowych związanych z cukrem, oskarżony nie wiedział przy tym kto miałby to być, właściciel “K.” jednak czegoś się domyślił i uciekł samochodem. W związku z tym odbyło sie następne spotkanie ale już zL. J. (1)w lesie na temat finansowych rozliczeń , gdzieL. J. (1)został pobity a tłumaczył, że to “K.” go oszukał. Oskarżony brał w tym udział domagając się odL. J. (1)zwrotu pożyczonych pieniędzy i “działki za ochronę”. Odbyło się także spotkanie z właścicielami “K.” na temat rozliczeń finansowych za cukier, w którymS. C. (1)brał udział, wówczas widziałR. G. (1)twierdzącego, że wszystko zostało rozliczone. Według wiedzy oskarżonego z interesu z cukrem mieli czerpać zyskD. Ż. (1),M. M. (1), ale oskarżony nie znał żadnych tego szczegółów. Sam oskarżony otrzymał 1000 zł odD. Ż. (1), który powiedział, że transakcja z cukrem się nie udała, do podziału zysku byli zaś inni ludzi, których danych nie ujawnił. (tom XVI śledztwa k.3180-3184).
W dniu 18 marca 2004. , oskarżony kontynuując wyjaśnienia , przyznał, żeL. J. (1)był “słupem” i wfirmie (...)nie miał nic do powiedzenia, nie wie na kogo była zarejestrowana firma. Wyjaśnił, że poza cukrem, ręcznikami, prześcieradłami i marginalnie - ogórkami, nie wie o innych towarach wziętych przezM.. Oskarżony wyjaśnił nadto odpowiadając na pytania o udziałK. J. (1)wfirmie (...), iż jedynie odL. J. (1)dowiedział sie, żeK. J. (1)“ma tam udziały w tej firmie” oraz, żeL. J. (1)miał za pośrednictwem kolegi zK.załatwić cegłę na budowę domu. Oskarżony był na działceK. J. (1), ale nie było tam wówczas żadnych materiałów budowlanych, choć wiedział, że oskarżony rozpoczął budowę domu na tej działce. Oskarżony widział wfirmie (...)nie więcej niż raz. (tom XVI k. 3185- 3190)
Przesłuchiwany przez prokuratora w dniu 02.06.2004r.,S. C.przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, podtrzymał złożone wcześniej wyjaśnienia. (tom XVI śledztwa k.3195).
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów w niniejszej sprawie w brzmieniu jak w pierwotnym akcie oskarżenia zostałoS. C.ogłosozne w dniu 12 października 2004r. (tom XVI śledztwa k.3196-3199). Przesłuchiwany tego dnia przed prokuratorem,S. C.przyznał się częściowo, stwierdzając, że nie brał udziału we wszystkich zdarzeniach, na temat ten już obszernie wyjaśniał w sprawie(...), co podtrzymuje. Dodał, że wszystkie okoliczności , znane mu a dotyczące działalnościfirmy (...)podał we wcześniejszych wyjaśnieniach, nawet brał udział w wizji lokalnej. Treść jego wyjaśnień pokrywa się z wyjaśnieniami pierwotnie składanymi na k 3172 i następne. (tom XVII śledztwa k.3203-3206).
Oskarżony na rozprawie głównej w dniu 7 lutego 2006r. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. (tom II k.264-265).
Na terminach rozprawy w dniu 31 marca 2009 r. i 5 czerwca 2012r. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. Odmówił udzielania odpowiedzi na pytania i nie chciał brać udział w dalszym postępowaniu. ( Tom V sądowy  k. 922,  tom XI k.2189).
Na rozprawie 1 grudnia 2016r. przy ponownym rozpoznawaniu sprawy ujawniono wszystkie ww wyjaśnieniaS. C., gdyż nie brał on udziału w procesie. (tom XVII k. 3400).
OskarżonyM. F. (2)ma obecnie 41 lat, jest rozwiedziony, ma troje dorosłych dzieci, przy czym 1 na jego utrzymaniu - alimenty 300 zł. Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące bez zawodu, obecnie pracuje jako kierowca międzynarodowy, prowadzi własną działalność gospodarczą z dochodami około 2000 zł netto, bez majątku. Nie leczony. Był 6-krotnie karany wyrokami różnych sądów poczynając od 2005r, ostatni wyrok z 13.02.2014r, za czyny podobne to jest zart.258 § 1kk, zart.286§ 1 kk,art.297 § 1 kkiart.270 § 1 kk. (dane osobo-poznawcze z k.3451 tom XVIII k.3397, karta karna Tom XX k.3913-3915).
Przesłuchany w charakterze podejrzanegoM. F. (2)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o) . Kategorycznie zaprzeczył jakoby miał jakikolwiek związek i uczestniczył w jakikolwiek sposób w działalności grupy przestępczej funkcjonującej pod szyldem(...)filiiprzedsiębiorstwa (...).Wyjaśnił, że w 1997 r., poprzez swojego znajomegoK. K. (2), poznał jego szwagraL. J. (1). Wówczas w ramach swojejfirmy (...)wG.handlował materiałami budowlanymi oraz węglem i stalą. Wyjaśnił, żeL. J. (1)zaproponował mu zakup sokówK., które oskarżony kupił i dalej rozprowadzał, przy czym soki te pochodziły z legalnie działającej firmy, w której wówczas pracowałL. J. (1). Następnie,L. J. (1)zaprosił oskarżonego doŁ.celem nawiązania z firmami wŁ.bliższych kontaktów handlowych. Oskarżony nie umiał wskazać daty kiedy przyjechał doŁ., gdzieL. J. (1)zapoznał go zG. B. (1)na spotkaniu w restauracji, gdzie był także obecnyK. J. (1)przedstawiony wówczas jakoJ., co do którego później z telewizji dowiedział się jak się nazywa, i że jest poszukiwany przez policje. Na spotkaniu został zapytany czy jest zainteresowany „zakupem od nich towarów”. Oskarżony nie był zainteresowany, gdyż miał swoich dostawców, więc nie została nawiązana współpraca i oskarżony wrócił doG., gdzie wówczas mieszkał i prowadził firmę. NastępnieL. J. (1)przyjechał do firmy oskarżonego chcąc kupić materiały budowlane, po przedstawieniu oferty cenowej stracił zainteresowanie, oskarżony sam poradziłL. J. (1), aby towaru poszukał u producentów którzy sprzedają bez marży. PonownieL. J. (1)telefonicznie poprosił go o spotkanie, gdyż miał projekt domu i prosił o wskazanie producentów materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania obiektu. Oskarżony zgodził się pomóc i któregoś dnia, po drodze, przyjechał doŁ., na spotkaniu w biurze przyul.(...)zL. J. (1),G. B. (1)i jeszcze innym nieznanym mężczyzną wymienił jako producentówfirmę (...)zK., oraz inne -R.G.Ś.,zakład (...)wG.,S.W.ifirmę (...)wŻ.. Wyjaśnił, że nie mógł wymienićzakładu (...)wK., gdyż z tą firmą nie współpracował. Wyjaśnił, że poza wskazaniem ww firm nie podjął żadnych działań., żadnych materiałów budowlanych dlaL. J. (1),G. B. (1), czy ich firm nie zamawiał, nie polecał ich też u żadnych przedstawicieli, nigdzie nie dzwonił Przyznał jedynie, że podczas tego spotkania przyszedł “J.” , który miał przy sobie plan budowy domu z projektem dachu, oskarżony nie pamiętając na czyją prośbę wyliczył ilość dachówki niezbędnej do pokrycia dachu tego budynku, zapisał to na kartce i zostawił. Oskarżony przy czym nie wiedział czyj to miał być dom. Oskarżony dodał, żeL. J. (1)nie prosił go o załatwienie cukru w cukrowni, ojciec oskarżonego jest emerytowanym dyrektoremcukrowni (...), ale nigdy w fimach ojca nie zabiegał o załatwienie cukru dla kogokolwiek. (tom XV - k. 2866- 2870).
Na rozprawie głównej 7 lutego 2006r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Dalej w toku rozprawy na tym terminie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, prokurator nie zgodził się na proponowany wymiar kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat (tom II sądowy k.264-265, 266). Ponownie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, prokurator nie zgodził się na proponowany wymiar kary 1 roku pozbawienia wolności bez obowiązku naprawienia szkody. (k.1413 tom VII sądowy).
Na terminie rozprawy 16 grudnia 2008 oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odcztane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego i sądowego. Oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. (Tom V k. 878-878odw.). Podobnie, wniosek o dobrowolne poddanie się karze oskarżony do protokołu złożył na rozprawie z dnia 13 lutego 2009r. ( tom V k.902).
Na rozprawie w dniu 28 lutego 2013r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia (k.2475odw. Tom XIII )
Na rozprawie w dniu 3 lutego 2016r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że w 2009 roku przyznał się przed Sądem do winy, co chciałby wyjaśnić. W pełni podtrzymał swoje pierwsze wyjaśnienia złożone przed prokuratorem, w 2003r., bądź 2004 roku, gdzie nie przyznał się do winy i wyjaśnił, tak jak pamiętał. Dnia 30 września 2008 roku został zatrzymany przez policję na podstawie listu gończego, który był wydany do tej sprawy i osadzony w Areszcie Śledczym wP.. W międzyczasie uprawomocniły się wyroki karne i zaczął odbywać karę pozbawienia wolności. Ówczesny obrońca z wyboru, doradził ubieganie się o wyrok łączny, co byłoby korzystne dla oskarżonego, przy czym niniejsza sprawa musiałaby się zakończyć. Dlatego oskarżony się przyznał do winy, mając do odbycia kary w wysokości 5 lat i 8 miesięcy oraz 2 lat i 6 miesięcy chciał karę łączną odbywać w warunkach zakładu karnego. Obrońca zaproponowała karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z tym zastrzeżeniem, że oskarżony się przyzna i jego sprawa zostanie wyłączona do odrębnego postępowania, wówczas będzie szansa na wyrok łączny. Odnosząc się do zeznańL. J. (1), oskarżony wyjaśnił, że poznał go w 1998 lub 1999 roku wG., kiedy prowadziłspółkę (...)(handel materiałami budowlanymi, węglem i stalą), poprzez jego szwagraK. K. (2).J.przyjeżdżał doG.do cukrowni, handlował cukrem. Na początku miało to być spotkanie towarzyskie, a w sumie chodziło o to, żeJ.był zainteresowany współpracą materiałami budowlanymi, stalą, chciał kupować materiały budowlane, chciał adresy firm produkujących te materiały budowalne, żeby mógł nawiązywać dalszą współpracę. Oskarżony przyznał, że jedyną rzeczą handlową, która nastąpiła między nim afirmą (...), którą L.J.podobno reprezentował, był zakup soków owocowych. Oskarżony kupił całe auto tych soków, transakcja nie była nielegalna. W monecie zakupu soków, to pojawiła się nazwafirmy (...). Potem oskarżony w 1999 roku, na pewno nie później, był przejazdem wŁ., spotkał się zJ.w siedzibie jego firmy, który wraz zG. B.chciał kupować od oskarżonego materiały budowlane, bądź chcieli adresy firm, od których mogliby je kupować.G. B. (1), przedstawił się wówczas jako właściciel firmy. Współpraca nie została nawiązana, gdyż ceny, które im proponował jako ceny zakupu, były dla nich za wysokie.J.duże zainteresowanie wykazywał materiałami budowalnymi, jak był w firmie wG., patrzył na producentów tych materiałów, na nazwy firm. Podczas spotkania, bądź później, oskarżony poznał jeszcze jedną osobę. Było bowiem jeszcze jedno spotkanie, na które został poproszony o zrobienie kosztorysu wstępnego i wycenę materiałów na dach, domku jednorodzinnego, chodziło dokładnie o dachówkę. Przyszedł właściciel projektu, który został przedstawiony, jakoJ., znacznie później sięM. F.dowiedział, że toK. J. (1). Oskarżony na podstawie okazanego projektu domu wyliczył ile metrów dachówki, będzie potrzebne na ten dach i podał cenę za dachówkę oraz wykończenie. Więcej z tymi ludźmi oskarżony nie miał do czynienia. Oskarżony nadto wyjaśnił na temat swojej karalności. Nadto wyjaśnił, że nigdy nie był zatrudniony wfirmie (...). Z oskarżonych znał teżJ., a resztę oskarżonych poznał w trakcie procesu. Jego zdaniem toJ., alboB.musiał powiedzieć nazwisko “F.” wfirmie (...), może ktoś w rozmowie z tą firmą przedstawił się tym nazwiskiem.(k.3451-3453 tom XVIII). Podobnej treści wyjaśnienia oskarżony złożył na rozprawie w dniu 27 września 2017r. Po ujawnieniu wyjaśnieńL. J. (1)(k.3851-3852 tom XX)
OskarżonyK. J. (1). ma 53 lata, jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci, bez majątku, po opuszczeniu zakładu karnego prowadził działalność gospodarczą. Posiada wykształcenie średnie z zawodu jest technologiem żywienia i kucharzem. Nie był leczony neurologicznie, psychiatrycznie, odwykowo. Był wielokrotnie karany, ostatni raz za czyn zart.278 kkwyrokiem z dnia 29.06.2015r. Był także karany wyrokiem w sprawie tzw.(...)ośmiornicy przez Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00. Natomiast wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 14 września 1989 roku, w sprawie o sygn. akt II K 148/89, który to wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym tegoż Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 7 maja 1991 roku, w sprawie o sygn. akt II K 167/91, K.J.został skazany za przestępstwo zart. 11 § 1 dkkw zw. zart. 208 dkkna karę 1 roku 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od dnia 2 września 1993 roku do dnia 7 sierpnia 1996 roku.
(dane osobo-poznawcze z aktu oskarżenia oraz ujawnione z tomu IV k. 686, na rozprawie k.3398 tom XVII, karta karna Tom XX k.3917-3920, odpis wyroku tom XVII - k. 3319-3320).
Przesłuchany w charakterzepodejrzanegoK. J. (1)pseudonim (...)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o). Wyjaśnił, że z osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów znaD. Ż. (1), jest to znajomość koleżeńska, nie prowadził z nim żadnej działalności gospodarczej, zna równieżS. C. (1), gdyż, tak jak i on sam, pochodzi zeZ., ponadto znaM. M. (1), z którym się kolegował. Zna równieżT. K. (1)iK. K. (1)z wcześniej toczącej się sprawy karnej. OdnośnieS. C. (1)dodał, że na początku 1999r., przełom stycznia i lutego,S. C. (1)pożyczył od niego kwotę 40 000 zł, którą miał zainwestować w firmę, nie podał mu jednak bliższych danych tej firmy ani jej nazwy, z pożyczonych pieniędzy oddał mu tylko 20 000 zł, nie wie czy rzeczywiście te pieniądze zainwestował w interes, choć obecnie przypuszcza, że 40 000 zł zainwestował wfirmę (...). Wyjaśnił, iż nie miał nic wspólnego z działalnością tej firmy, nie odniósł żadnej korzyści majątkowej z działalności tej firmy. Wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z wyłudzeniem cukru z cukrowni wK., ani z oszustwem na szkodęTowarzystwa (...). Wyjaśnił, że nie miał pojęcia o wyłudzaniu cukru zcukrowni (...), czy też o działaniu na szkodętowarzystwa (...).K. J. (1)zapewnił, że sam z(...)em miał tylko tyle do czynienia, że za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa kupował materiały budowlane, tj. w szczególności cegłę klinkierową, pustaki oraz dachówkę z przeznaczeniem na budowę swojego domu na terenie działki przyul. (...)wŁ., za które to materiały w całości należność uregulował. Wyjaśnił także, że na cegłę dał 3 razy po 10 000 zł łącznie 30 000 zł, cegłę tę w całości zabezpieczyła policja. Oskarżony podtrzymał wyjaśnienia składane na terenie aresztu odnośnie cegły, w których wyjaśniał zbieżnie, podając, iż na początku 1999r. rozpoczął budowę domu, rozglądał się za firmami prowadzącymi sprzedaż artykułów budowlanych, przypadkiem natrafił na biuro firmy naul.(...), gdzie siedziała sekretarka o imieniuD., która przedstawiła ofertęM., potem spotkał się w firmie z wlaścicielemG. B. (1)oraz jakimś inżynierem, który znał się na materiałach budowlanych i umiał wyliczyć ilość potrzebnej do budowy cegły, potem wynająłfirmę (...)do przewozu cegły, namiary do tej firmy zostawiłG. B. (1), kojarzy 3 sytuacje kiedy dawał różnym kierowcom po 10 000 zł, gdyż mówili, że nie chcą im cegły wydać bez uprzedniej przedpłaty. Za 4-tym razem dał kierowcy 5 000 zł. Widział się zG. B. (1)na swojej działce, dowiadując sie właśnie, że ma jakieś przejściowe kłopoty finansowe prosząc o przekazanie doK.za pośrednictwem kierowców pieniędzy na przedpłaty, a potem jeszcze w biurzeM.kiedy się ostatecznie rozliczyli i musiał dopłacićM.jeszcze 50 000 zł. (tom XV k. 2927- 2999, tom X k.1840).
Na rozprawie głównej w dniu 7 lutego 2006r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oświadczając, że będzie składał wyjaśnienia. (tom II k.265). Na terminie w dniu 7 lutego 2008r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, podtrzymał odczytane mu wyjaśnienia, wniósł o prowadzenie rozprawy pod jego nieobecność.(tom IV k.687-687odw.)
Na terminie 16 grudnia 2008r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.( Tom V k. 879)
Na rozprawie głównej w dniu 5 czerwca 2012 roku nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Oskarżony potwierdził zaś odczytane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Powtórzył, że zapłaciłfirmie (...)pełną wysokość wartości cegły. Uzupełniająco wyjaśnił, że dowiedział się odG. B. (1), że otrzymał 20 % procent rabatu na cegłę, więc mógł sprzedać oskarżonemu cegłę 20 % taniej, co było dlaK. J. (1)korzystne i dlatego się na to zdecydował. Wyjaśnił, że zapłacił za przewóz cegły 16 tysięcy złotych, że musiał zapłacić przedpłatę, że zapłacił 3 razy po 10 tysięcy złotych firmie produkującej cegłę. Oskarżony wyjaśnił, że żona poinformowała go, że firma zK.zabrała cegłę razem z policją a pieniędzy nie zwróciła. Dodał, że oskarżonegoM. F. (2)zna tylko z ławy oskarżonych,M. F. (2)nie pośredniczył w sprzedaży cegły. Odnosząc sie natomiast do zeznań świadkaM. F.oskarżony wyjaśnił, że świadekF.wspólnie zB.pożyczali od oskarżonego pieniądze(tom VI k.1105odw., Tom XI k. 2189).
Na rozprawie ujawniono wszystkie dotychczasowe wyjaśnieniaK. J., gdyż nie brał on udziału w sprawie(k.k.3401 tom XVII).
OskarżonyT. K. (1)ma obecnie 67 lata , jest rozwiedziony, ma dwójkę dorosłych dzieci. Legitymuje się wykształceniem średnim, z zawodu jest technikiem budowlanym. Nie pracuje pozostając na utrzymaniu rodziny. Był leczony psychiatrycznie. Był karany dwukrotnie, w tym wyrokiem w sprawie tzw.(...)ośmiornicy przez Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00. (dane osobo-poznawcze tom XVII k.3396-3397, karta karna k.3921-3923 Tom XX)
Na rozprawie głównej w dniu 1 grudnia 2016r., oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjśnił, że nie miał nic wspólnego z firmami z zarzutów, ze współoskarżonymi nie współpracował, nie robił żadnych interesów. Oskarżony wyjaśnił, iżK. J. (1)zna z dawnych lat, obaj byli oskarżeni w sprawie toczącej się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, za oszustwa, sprawa dotyczyła winiarni.T. K. (1)przyznał także, iż znaK. K. (1), z którym współpracował. Zna teżL. J. (1), który był jego dostawcą artykułów spożywczych kiedy prowadził delikatesy w latach 1997-1998r. naul.(...), przy czym z uwagi zna to, że nie był rzetelnym kontrahentem oskarżony zrezygnował z jego usług.L. J. (1)wówczas po złości „opowiadał jakieś o oskarżonym historie”. Co do pozostałych wymienionych w zarzutach osób oskarżony oświadczył, iż żadnej z nich nie znał. (k.3399 tom XVII)
OskarżonyK. K. (1)ma obecnie 67 lata, jest rozwiedziony, ma jedno dorosłe dziecko. Posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem budowlanym. Obecnie jest bezrobotny, zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Utrzymuje sie z oszczędności, nie posiada majątku. Był leczony psychiatrycznie i neurologicznie, nie był karany (kara z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00 zatarła się). (dane osobo-poznawczeT.XVII k. 3397, dane o karalności k.3895 , 3927tom XX)
Przesłuchany w charakterze podejrzanegoK. K. (1)wpostępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów ( w brzmieniu jak w pierwotnym a/o) . Wyjaśnił, że jedyny związek jaki go łączył zfirmą (...)to taki, że będąc z kolegąT. K. (4)zeZ.widział, jak kolega spotyka sie z mężczyzną o imieniuG.w sprawie transakcji dotyczącej maszyny dziewiarskiej, oskarżony nie podał daty tego spotkania. Po jakimś czasie będąc znów wtowarzystwie (...)pojechał razem z nim do siedziby firmy przyul.(...), kolega wszedł do gabinetu właściciela o imieniuG., zaś oskarżony pozostał w sekretariacie biura, gdzie urzędowała sekretarka - młoda dziewczyna. Z gabinetu, według wyjaśnień oskarżonego, dobiegały odgłosy rozmowy kilku mężczyzn, jakiś mężczyzna nawet wyszedł z gabinetu, kiedy wyszedł zaś kolegaT.obaj opuścili to biuro. Oskarżony podczas przesłuchania nie potrafił skojarzyć nazwyM.z tą wizytą w biurze naul.(...). Wyjaśnił, że nigdy nie był pracownikiemfirmy (...)nigdy też nie załatwiał dla niej żadnych towarów. Wyjaśnił, że z osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów kojarzyG. B. (1), tak według jego pamięci miał nazywać sie właściciel firmy zul. (...), gdyż obaj byli razem z nim oskarżeni w sprawie tzw. „ośmiornicy(...).” Wyjaśnił nadto, że nie wie, abyT. K. (1)znałG. B. (1). Po okazaniutablic poglądowych ze zdjęciami rozpoznał brataT. K. (1), wskazał na fotografięG. B. (1)jako mężczyznę podobnego do właściciela firmy zul.(...), rozpoznał teżM. F. (1)jako współoskarżonego w sprawie IV K 227/00, w której został skazany. Nie rozpoznałM. O. (1)-konkubinyG. B. (1). (tom XV k. 2856-2858).
Na rozprawie głównej w dniu 16 grudnia 2008 r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia stawianych czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. (Tom V k. 880)
Na rozprawie głównej w dniu 1 grudnia 2016r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia stawianych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane mu wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego i sądowego i odpowiadając na pytania wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z butelkami zHuty (...), nie dzwonił tam, nie jeździł, nie znałG. B., jedynie tyle, co wyjaśnił wcześniej, widział go może ze 2 razy. Odnosząc się od odczytanych wyjaśnieńS. C., oskarżony wyjaśnił, że nie zna i nigdy nie widział tego oskarżonego, który go pomawia. Dodatkowo wyjaśnił, żeS. C., na którym ciążą poważne zarzuty boi się przyjść do Sądu, było tak, że w sądzie rejonowym oskarżony podszedł do niego z pytaniem dlaczego tak wyjaśnia, na coS. C.się przestraszył odpowiadając, że musi potwierdzać to co powiedziała prokurator w zamian za ochronę (k.3399-3400, k.3402odw.-(...)tom XVII).
OskarżonyK. C. (1)ma 58 lata, jest rozwiedziony ma dwoje pełnoletnich dzieci, w tym jedno 18-letnie na utrzymaniu. Legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, z zawodu jest elektromechanikiem. Pozostaje na utrzymaniu konkubiny. Nie posiada majątku. Nie był leczony neurologicznie, psychiatrycznie ani odwykowo. Był karany wyrokiem z dnia 26.12.2006r. Sądu Rejonowego w Szczecinie V K 2055/01 m.in. zart.258 kk(dane osobo-poznawcze tom XIX k.3635, karta karna Tom XX k.3947-3943)
Przesłuchany w charakterzepodejrzanegoK. C. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o). Wyjaśnił, że z pośród osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów znaR. G. (4)iL. J. (1).R. G. (4)jest jego wspólnikiem wfirmie (...)i wiceprezesem tej firmy.L.J.zaś zna od od lat 90-tych, ale żadnych z nim interesów nie prowadził -w sensie podpisywania umów czy zawierania kontraktów. Wyjaśnił, żeL. J. (1)handlował różnymi towarami, między innymi i cukrem, więc przyznał, że być może jakiś cukier od niego kupował, lub sprzedawał, oskarżony tego dokładnie nie pamiętał. Wyjaśnił, że do jego firmy przyjechała dyrekcjacukrowni (...)szukać swojego towaru bądź sprawdzić czyfirma (...)istnieje i zajmuje się obrotem cukru. Spowodowane to było tym, żefirma (...)miała umowę na przepakowanie cukru, którego szukali przedstawicielcukrowni (...). Wyjaśnił, że zawarł taką umowę ale nie pamięta czy zL. J. (1), czy też zfirmą (...),nie pamięta czyL. J. (1)reprezentowałfirmę (...), czy też występował jako osoba fizyczna, nie pamiętał czy w ogóle tego rodzaju umowa została zrealizowana, a jeśli tak to nie wie w jaki sposób. Wyjaśnił, że nie pamięta powodu, dla którego przedstawiciele cukrowni szukali swojego towaru wfirmie (...). Wyjaśnił, żefirma (...)obracała bardzo dużymi ilościami cukru, i po upływie czasu oskarżony nie pamięta konkretnych partii towaru. Wyjaśnił, że nie pamięta czy jak przyjechali przedstawiciele zK.to ten cukier akurat znajdował się jeszcze wfirmie (...). Wyjaśnił, że nie potrafi powiedzieć, czy faktycznie taki cukier u nich był, bo nie pamiętał tego. Wyjaśnił, że nie dawałL. J. (1)pieniędzy, aby ten wpłacał je do cukrowni jako zapłatę za nabywany cukier, gdyż za słabo go znał, aby powierzyć mu gotówkę. Wyjaśnił, że nie było takiej sytuacji, aby jacyś ludzie próbowali wymusić od niego pieniądze z tytułu obrotu cukrem. Wyjaśnił, że nie pamięta osób działających w imieniuM.. Wyjaśnił, że nie wie jaki był cel usługi przeładunku cukru na rzeczfirmy (...)nie interesowało go to. Wyjaśnił, że nie wie, dokądM.zabrał cukier, to go nie interesowało. Wyjaśnił, że nie pamięta abyL. J. (1)miał cokolwiek wspólnego z wykonaniem tej usługi. Nadto wyjaśnił na tematfirmy (...), wspólników, udziałów, dat powstania i zamknięcia działalności, kiedy to został zatrzymany przez policje i tymczasowo aresztowany do sprawy PR wS.- poświadczenie nieprawdy na dokumentach dotyczących eksportu cukru.
Po okazaniu dowodów w postaci dokumentKPi Wz, umowy zlecenia na przeładowanie cukru dlafirmy (...), oskarżony wyjaśnił, że faktów nie pamięta, ale na podstawie okazanych dokumentów może powiedzieć, żeK.podpisał umowę przeładunkową zfirmą (...)i ją zrealizował, ale oskarżonyG. B. (1)nie kojarzy, nie pamięta też żadnych innych osób zM., z dokumentów wynika, żeM.zabrał cukier ale oskarżony nie wie dokąd, (tom XV k. 2909-2911).
Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2008 r nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym.( Tom V k. 879odw.) Na rozprawie w dniu 13 lutego 2009r. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na co nie zgodził się prokurator (tom V k.903).
Na rozprawie głównej w dniu 22 kwietnia 2013 r. wyjaśnił, że dokumenty WZ i PZ będące w obiegu pomiędzyfirmą (...), afirmą (...)są podpisane jego nazwiskiem , ale nie przez niego. Nie podejrzewał nikogo, ko mógłby podpisać się za niego, wyjaśnił ,że najprawdopodobniej został już skazany za potwierdzenie nieprawdy w dokumentach urzędowych w sprawie V K 2055/01 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.( WyjaśnieniaK. C.Tom XIII k. 2536., pismo procesowe k.2484 )
Na rozprawie ujawniono wszystkie dotychczasowe wyjaśnienia oskarżonego, gdyż nie brał on udziału w rozprawie (k.3401 tom XVII) , po jego stawiennictwie na rozprawie dnia 21 kwietnia 2017r., oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyjaśnił, żeG. B.zna tylko “ze sprawy”,M. F.natomiast poznał w areszcie, podobnie jak iJ.iŻ.,L. J. (1)znał z handlowania wL.naul.(...)artykułami spożywczymi,J.kolegował się bliżej z jego wspólnikiemR. G.. Oskarżony wyjaśnił na temat działalnościK., z uwagi na to, że w tamtych czasach cukrownie sprzedawały cukier w workach po od 50 kg do tony, więc podmioty, które kupiły cukier po 50 kg, przywoziły go doK., gdzie był przepakowywany na mniejsze torebki i odbierany, podkreślając, że nie był w cukrowni wK., z którą mógł mieć kontakt, ale jedynie przez pośrednika. Oskarżony nie wykluczył, że zawarł umowę zfirmą (...)na przepakowanie cukru, kojarzył, żeL. J. (1)reprezentował te firmę. Oskarżony przypomniał sobie, że przedstawiciele cukrowni przyjechali do niego wyjaśnić nieścisłość, gdyż sprzedali cukier na eksport po50 kg w workach, aK.podpisał umowę na przepakowanie, więc oskarżony wytłumaczył, że zgodnie z polskimi normami cukier został przepakowany na mniejsze opakowania. Według oskarżonego toL. J. (1)go pomówił, mówiąc, że to oskarżony wymyślił “przekręt z cukrem”. Oskarżony przyznał skazanie za poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych co dotyczyło ekspotu cukru, kare odbył. Po okazaniu dokumentów Wz i Pz z tomu VIII śledztwa k 1465-1483 oraz umowę zlecenia z k 1848, oskarżony rozpoznał na umowie swój podpis, zakwestionował podpisy na Wz iKpza wyjątkiem z dnia 1 marca 1999r. z k 1484, co do którego przyznał, że mógłby go podpisać, na pozostałych się nie podpisywał, nie kojarzył faktu ich podpisywania, w dacie wystawiania dokumentów był najczęściej wW.w agencji celnej, co miało związek ze sprawą, gdzie został skazany. Oskarżony nie umiał odpowiedzieć dlaczego w śledztwie nie złożył tego rodzaju wyjaśnień stwierdził, że nie było go wówczas wŁ., nie okazywano mu dokumentówKpi Wz, nie widział się z prokuratorem, bo to, że prokurator się podpisał pod protokołem „to nic nie znaczy”. Po odczytaniu wyjaśnień z(...), gdzie okazywano oskarżonemu dokumentyKpi Wz, oskarżony podtrzymał te wyjaśnienia stwierdzając, że nie pamięta dlaczego wówczas nie powiedział, że nie podpisywał tych dokumentów., nie wiedział gdzie znajdują się oryginały tych dokumentów. Dodał, że był skonfliktowany zR. G., dlatego złożył wypowiedzenie umowy o pracę wcześniej prosząc o zwołanie walnego zgromadzenia, ale wspólnik go przekonał, żeby ze względu na dobro firmy nie odchodził i oskarżony został wK.. (k.3636-3638 tom XIX)
Sąd zważył, co następuje:
Stan faktyczny niniejszej sprawy ustalono na podstawie wymienionych niżej dowodów, które Sąd uznał w części bądź w całości za wiarygodne.
Nie było podstaw do zakwestionownania wiarygodności opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących oskarżonych, sporządzanych w toku postępowania, przy czym żadn ze stron nie wniosła o ponowne przeprowadzenie opinii. Wiarygodne są również dane o karalności oskarżonych, odpisy orzeczeń, jak również sporządzone w toku postępowania protokoły oględzin i dokumenty, których  autentyczności nikt nie podważał. Pełną moc dowodową mają także opinie biegłego z zakresu badania pisma ręcznego, są one rzetelne, jasne, odpowiadają na wszystkie postawione pytania, zawarte w nich stwierdzenia są logiczne, a wnioski wyciągnięte na ich podstawie zgodne z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego. Ostania opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego dotyczyła dokumentówfirmy (...), których autentyczność podważył oskarżomyK. C. (1)w zakresie swojego podpisu, opinia ta również jest wiarygodna. Podobnie Sąd ocenił dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, w tym dokumentacji księgowej poszczególnych firm, których autentyczności nikt nie kwestionował. W stanie faktycznym uwzgledniono dokumenty dotyczące zamówieńfirmy (...)i kserokopie dokumentów Wz, faktury Vat wystawianych przezM.oraz przez kontrahentów tj. pokrzywdzone firmy, oraz kserokopii zamówień towaru, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wezwań do zapłaty, historię rachunku bankowegoPHU (...), 14 przelewów gotówkowych, 19 dowodów wpłat gotówkowych, które pozwoliły na weryfikację wyjaśnień oskarżonych i zeznań świadków.
Podkreślić należy, iż przedmiotem niniejszego postępowania były zdarzenia mające miejsce w latach 1998-1999r., a więc odlege w czasie, i już w związku z tym świadkowie, ale także oskarżeni, z uwagi na naturalną skłonność zacierania się w pamięci ludzkiej szczegółów, nie byli niejednokrotnie w stanie podać istotnych okoliczności, w tym chronologii zdarzeń, poszczególnych zachowań i działań konkretnych osób związanych z działalnościąfirmy (...). Zaznaczyć przy tym należy, że pierwotne depozycje świadkowie i oskarżeni składali w latach 2002-2004, a więc kilka lat od zdarzeń, przy czym niektórych czynności ze świadkami powtórzyć i zweryfikować się nie da, z uwagi na ich zgon czy wyjazd za granicę, brak kontaku ( w tymL. J. (1),C. B. (1),S. S. (2)).  Natomiast, z uwagi na umorzenie postępowania postanowieniem z dnia 18.05.2011r. (k.1781) w zakresie czynu zart. 258 §1 k.k., który uległ przedawnieniu, i pominięcie przez oskarzyciela publicznego przy odczytywaniu aktu oskarżenia w opisie poszczególnych czynów znamion działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynówart.65 k.k., w procesie nie dokonywano ustaleń w zakresie  istnienia zorganizowanej grupy przestępczej i dokonywania poszczególnych zarzuconych czynów w ramach tej grupy. Ważnym jest jednakże zaznaczenie, że w kontekście zebranego w sprawie materiału dowodowego, istniały podstawy do ustalenia, iż oskarżeniS. C. (1),M. F. (2),K. J. (1)pseudonim(...),T. K. (1)iK. K. (1)czerpali zyski z przestępczej działalnościM.w ramach grupy o określonej hierarchii, przy czym nie zdołano ustalić w jakich dokładnie częściach i proporcjach. Nadto, z uwagi na specyfikę działania iorganizacji (...)(opartej na podobnym mechanizmie działania jak wcześniejsze firmy, w których działalności brał udziałL. J. (1)) osoby tam działające, czy biorące udział w zyskach nie musiały wiedzieć o wszystkich wyłudzeniach dokonywanych w ramachM.. Nie da się wykluczyć ewentualności, że każda z osób czerpiącących jakikolwiek zysk z działalności firmy nie dysponowała wiedzą o przynajmniej niektórych z dokonywanych zakupów z odroczonym terminem płatności. Czym innym jest bowiem udział w zorganizowanej grupie przestępczej a czymś zupełnie innym – odpowiedzialność za poszczególne czyny popełnione w ramach owej grupy. Członek grupy przestępczej automatycznie nie odpowiada za wszystkie czyny owej grupy.
Istotnym dowodem w sprawie, który w zasadniczym zakresie doprowadził do przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonemuK. J.,M. F.,K. C.oraz pozwolił na ustalenie udziału i roli w konkretnych zdarzeniachS. C., sąwyjaśnieniaL. J. (1),kóry w toku śledztwa i podczas pierwotnie rozpoznawanej sprawy występował w charakterze podejrzanego i oskarżonego, zaś w obecnie toczącym sie procesie - w charakterze świadka, przy czym z uwagi na jego zgon, jego wyjaśnienia zostały w części ujawnione przez odczytanie, a w części ujawnione bez odczytywania. Przy ocenie tego dowodu, Sąd miał na uwadze wypracowane w doktrynie i orzecnictwie dyrektywy, szczegółowe wskazówki, kóre winny zostać uwzględnione przy ocenie dowodu z pomówienia (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 20.11.2012r. WA 24/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.05.2016r. II Aka 422//15 oraz z dnia 11.10.2012r. II Aka 253/12). Wzięto więc pod uwagę kwestie, żeL. J. (1)był osobą zwiazaną ze światem przestępczym, której w toku pierwotnego śledztwa za sygnaturą akt Ap II 1/01  groziła odpowiedzialaność karna m.in. za zbrodnie zart.258 kk, podejmując starania o obniżenie kary zaczął on współpracować z organami ścigania. Uwzględniono przy tym, żeL. J. (1)podawał w wyjaśnieniach szereg informacji ujawniając swoją rzeczywistą rolę w strukturzre grupy i działaności nie tylkoM.. Nadto, opisując szczegółowo różne wątki tzw.(...)ośmiornicy, wyraźnie różnicował działania poszczególnych osób, nie pomawiając bezpodstawnie o udział w innych przedsięwzięciach. WyjaśnieniaL. J. (1)są także spontaniczne, pełne własnych spostrzeżeń, w zasadniczej części konsekwentne i zgodne z logiką zdarzeń. Analiza tych wyjaśnień, przy uwzględnieniu ww dyrektyw, wskazuje, iż są one wiarygodne w przeważającym zakresie w części dotyczącej działalnościfirmy (...). W znikomej części są one zmienne, o czym będzie mowa poniżej. Pamiętać należy, że świadek, składając wyjaśnienia w charakterze podejrzanego, opowiadał o szeregu transakcji w ramach różnych firm wymieniając różne nazwiska osób czerpiących z tego zyski, w tym opisując osoby zW.,P.,W.,G.,B.. Świadek często sam spontanicznie stwierdzał, że nie pamięta dat, chronologii zdarzeń, konkretnych osób biorących udział w poszczególnych transakcjach, zdarzeniach, często jego wiedza pochodziła od innych osób, które jakąś wiadomość mu przekazywały, bądź też, jak wyjaśnił odnośnie podziału zysków wfirmie (...), że “każdy z nas z góry niejako wiedział i aprobował proporcje- dla opiekuna 40%, dla słupa 40% , dla załatwiającego towar 20%”. W tym zakresie jego wyjaśnienia nie są ani precyzyjne ani stałe.W.na okoliczność przebywania poszczególnych oskarżonych w siedzibie biuraM.(3 razy “J.”, częściej “Ż.”,K., “M.”, razT. K. (1)-k.3020-3021) o podziale zysków z działalnościM., jak już zaznaczono, wyjaśniał niespójnie nie podając źródła wiedzy w tym zakresie, poza wskazaniemS. C.. Kilkakrotnie wyjaśniał o ludziach zW.czyW.“stających” wyżej w hierarchii ludzi zŁ.w zakresie podziału zysków zfirmy (...), przy czym nie wiedział, jakie udziały w zyskachfirmy (...)miał miećK. K. (1), a takżeT. K. (1), co jednocześnie świadczy o braku chęci świadka do bezpodstawnego pomawiania poszczególnych osób. Biorąc pod uwagę powyższe, uznano za wiarygodne wyjaśnieniaL. J. (1)w zakresie udziału w zyskach z przestępczej działalnościM.oskarżonychM. F. (2),K. K. (1),K. J. (1),S. C., a także świadkówM. K. (1)iD. Ż. (1). Zmienność wyjaśnień zauważalna jest również w tym, że świadek składając wyjaśnienia w różnym czasie podawał raczej niespójnie okoliczności pojawienia się wfirmie (...)i podjęcia określonych działań w ramach tej firmy.W dniu 18 stycznia 2002r. wyjaśnił, iż poznałG. B. (1)na spotkaniu zT. K. (1)w sprawie możliwości „załatwienia nafirmę (...)cukru bądź innych towarów.” (k. 3014). Podczas przesłuchania w dniu 21.02.2002r. wyjaśnił, że „miał załatwić cukier w cukrowni wG.”, w czym miał mu pomócM. F. (2), znany mu wcześniej, który też później załatwiał materiały budowlane i dachówkę, cukrem wówczas interesował się “Ż.” iS. C. (1). Podczas przesłuchania w dniu 5.10.2004r. wyjaśnił, żeT. K. (1), z którym się znał wcześniej, zwrócił się do niego o pomoc dlaG. B. (1), przy czym nie mówił wprost ale świadek domyślił się, że chodziło o “załatwienie cukru naM.”,T. K. (1)wiedział, że wcześniejL. J. (1)pośredniczył w handlu cukrem (k.3155). Podczas przesłuchania w dniu 06.10.2004r. wyjaśnił, że został wprowadzony doM.przezD. Ż. (1),S. C. (1)iM. M. (1)(k.3160), podczas gdy następnie wyjaśniał, że przy transakcji z cukrem nie znał jeszczeD. Ż. (1)(k.315), zaś na rozprawie w dniu 26 lipca 2011r. wyjaśnił, że w firmie się znalazł przezS. C. (1), oraz że pieniądze odK. J. (1)na jeden transport cukru w wysokości około 70 tys. zł, które świadek odebrał od tego oskarżonego wM.to były pieniądze pożyczone (k.1852-1853odw. tom X sądowy), przy czym świadek już nie pamiętał czy toG. B., czy teżS. C.skontaktował wówczas świadka zK. J.celem odebrania tych pieniędzy. Zmianę wyjaśnień w tym zakresie,L. J. (1)argumentował tym, że na posiedzeniu w sądzie penitencjarnym sędzia mu powiedział, że “powinien wyjaśniać zgodnie z zasadami prawdy i moralnymi”, nadto przebywając przez rok w zakładzie karnym miał czas na przemyślenia. Zaznaczyć należy, iż na tej rozprawie świadek przyznał, że nie pamięta szczegółów ze względu na kłopoty ze zdrowiem żony oraz z uwagi na upływ czasu. Z uwagi na długi upływ czasu, w istocie świadek mógł nie pamiętać wszystkich szczegółów poszczególnych zdarzeń. W zakresie wyprowadzenia mebli z siedzibyM.wyjaśnieniaL. J. (1)pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadkówK.iP. O., którzy mieli wywieźć meble (k. 3028, 3051). Z uwagi na powyższe, wyjaśnieniomL. J. (1)we wskazanym zakresie odmówiono mocy dowodowej. W stanie faktycznym przyjęto, iż z uwagi na twierdzenie świadka, żeS. C.był “jego opiekunem”, co potwierdzone zostało wyjaśnieniamiS. C., że ten oskarżony wprowadziłL. J. (1)dofirmy (...). Jeśli natomiast chodzi o transakcję zcukrownią (...),L. J. (1)w sposób dość precyzyjny wyjaśniał okoliczności tej transakcji, w tym o udziale w niej oskarżonegoK. C. (1)i skazanegoR. G. (1), których jako właścicielifirmy (...)znał wcześniej (k.3062). W tym zakresie wyjaśnieniaL. J. (1)są wiarygodne, są one spójne, konsekwentne, pełne własnych spostrzeżeń świadka, potwierdzone zeznaniami świadkówM. T.,J. F.,M. F.,G. B., w części wyjaśnieniamiS. C., zeznaniami kierowców wożących cukier i świadkaS. S., a także dowodami z dokumentów, w tym wydrukami z operacji finansowych kontaM., dokumentami księgowymicukrowni (...). Z wyjaśnieńL. J. (1)wynika też rola oskarżonegoK. J. (1)w tym procederze.L. J. (1)zaznaczał podczas większości przesłuchań w charakterze podejrzanego, że sprawa cukru jest mu najbardziej znana z uwagi na to, że właśnie cukrem się zajmował, mając w tym zakresie wcześniejsze doświadczenie, zresztą przyznał się do popełnienia tego czynu i został skazany. Przy okazji cukru, z uwagi na niemalże równorzędne wyłudzanie materiałów budowlanych,L. J. (1)wyjaśniał na temat tych wyłudzeń ale w szczególności opisywał zdarzenia, w których uczestniczył (wyjazd dofirm (...)z g.B.iM. F.), zaznaczając niejednokrotnie, że dalej tymi transakcjami się nie zajmował, więc nie miał wiedzy, co do dalszych losów wyłudzonych towarów. Wyjaśnienia tego świadka składane w 2002r. i 2004r. są najbardziej szczegółowe, dlatego też bardziej przekonywały, niemniej jednak generalnie zostały potwierdzone przed Sądem, gdzie świadek powtórzył znane mu okoliczności. Od samego początku podczas przesłuchań w toku śledztwa w sprawie(...)z dnia 17 stycznia 2002r.L. J. (1)wskazywał na “J.”, którego znał od 1998r., od czasu, kiedy-jak wyjaśnił-G. B. (1)miałfirmę (...), z której “J.” czerpał zyski. (k 3007). Należy tu zaznaczyć, iż wymieniając podczas tego przesłuchania inne nazwiska, w tym oskarżonegoT. K. (1),S. C. (1)(S.zeZ.)- tych nazwisk nie powiązał zfirmą (...). Następnie, w kolejnym przesluchaniu, z dnia 18 stycznia 2002r. kiedy wyjaśniał w przedmiocie działalnościspółki (...)kontynuując wcześniej składane wyjaśnienia w tym zakresie, we fragmencie dotyczącym włożonych w “przekręt z cukrem“ swoich pieniędzy wskazał, iż “J.” brał w tym udział albo był zamieszany w sprawę cukru, (tzw.cichy udział) czego miał się dowiedzieć odS.bądź od “jego ludzi”, przy czym wiedział, że “J.miał “wyłożyć pieniądze na cukier” (k.3012). Niewątpliwie z kontekstu i treści całości wyjaśnień świadka z tego dnia wskazana depozycjaL. J. (1)nie dotyczyła sprawyM.. Powoływanie się później, przed Sądem, przezL. J. (1)na tę wypowiedź, że informację o tzw.cichym udzialeK. J.uzyskał odS. C.stanowi zwykłą omyłkę spowodowaną pomyleniem zdarzeń. W kolejnym przesłuchaniu z dnia 21 stycznia 2002r. świadek wyjaśniał jedynie na temat działalnościM., tak więc bardziej precyzyjnie podając więcej szczegółów, w tym na okoliczność transakcji zcukrownią (...). Wówczas wskazał, że “J.” wyłożył pieniądze na ubezpieczenie umowy handlowej z cukrownią, w wysokości 18 000 zł, nadto przekazał 47 tys. zł na cukier kiedyK.wstrzymał pieniądze, pieniądze te miały potem zostać zwrócone przezK.w gotówce za pośrednictwemL. J. (1)(k. 3022, 3025). Przy czym, co do zwrócenia tych pieniędzyK. J.za pośrednictwemL. J., świadek na rozprawie w dniu 19.04.2006r. wyjaśniał, iż żadnych pieniędzy(...)nie zwracał podając informacje, że(...)zabrał kilka samochodów cukru do swojej winiarni, co nie zostało potwierdzone(k.313-328 tom II sądowy). W wyjaśnieniach z dnia 30 stycznia 2002r. określającK. J.jako “de facto właścicielafirmy (...)” (k.3061) wyjaśniał na okoliczność poznaniaK. J., podczas spotkania ze znalezionymi przez niego, na zlecenieS. C., właścicielami cukru z cukrowni podW.narodowości włoskiej, którzy cukier kupiony na eksport mieli sprzedaćL. J. (1), na spotkanie to przyjechał także “J.” czerwonym WVC., który ten cukier załatwił. (k.3061). Natomiast, w kolejnych wyjaśnieniach z dnia 5 października 2004 r., wyjaśnił, żeM.była firmą z której zyski czerpaliK. J. (1),S. C. (1),D. Ż. (1),M. K. (1)aleK. J. (1)miał decydujący głos we wszystkim, on sprawował nadzór nadfirmą i (...), o czym wspominał też we wcześniejszych wyjaśnieniach z 21.01.2002r. na k.3020. W wyjaśnieniach z 06.10.2004r. opisał także spotkanie z oskarżonymK. J. (1)i nieznanymi mu osobami zW.w sprawie rozliczenia po nieudanej transakcji z cukrem zcukrowni (...), podczas któregoK. J. (1)rozliczał się z ludźmi zW.właśnie z tytułu transakcji z cukrownią. (k. 3160). Te wyjaśnieniaL. J. (1), w zakresie udziałuK. J. (1)w transakcji z cukrem z cukrowiK., zostały uznane za wiarygodne i uwzględnione w stanie faktycznym, z uwagi na ich kategoryczność i jasność, nadto zbieżność z zeznaniamiG. B. (1). Zaznaczyć należy, że przed sądem składając wyjaśnienia w charakterze oskarżonegoL. J. (1)potwierdził swoje wyjaśnienia. I tak na rozprawie głównej w dniu 19 kwietnia 2006r. oskarżonyL. J. (1)potwierdził fakt i okoliczności spotkań z oskarżonymK. J.i przekazania pieniędzy przezK. J.na cukier i ubezpieczenie, potwierdził też kwoty jakie podał w postępowaniu przygotowawczym (k.313-328 tom II sądowy). Także na rozprawie z dnia 31 marca 2009r.L. J. (1)potwierdził odczytane mu wyjaśnienia ze śledztwa (k.922odw. tomV). Dopiero na rozprawie w dniu 26 lipca 2011r.L. J. (1)przesłuchiwany w charakterze oskarżonego zmienił wyjaśnienia w omawianym zakresie podając, iż wyłożenie pieniędzy na cukier przezK. J. (1)było pożyczką. Zaznaczyć należy, iż świadek składał wówczas wyjaśnienia w obecności oskarżonychK. J. (1)iD. Ż. (2), pozostając osadzony do odbycia kary i miał z nimi kontakt w trakcie konwoju do Sądu, jak podał do protokołu. Dotychczasowe wyjaśnienia składał “z wolności”, podczas gdy ww oskarżeni byli wolności pozbawieni. Logicznym jest wniosek, iż ewidentna zmiana wyjaśnień na korzyść i dla oskarżonegoK. J. (1), ale także dlaD. Ż. (1), wynikała z obawy przed nimi, zwłaszcza mając na uwadze wcześniejsze zachowania oskarżonych wobecL. J. (1)podczas ostatecznych rozliczeń za cukier, jak wynika z wyjaśnieńL. J. (1), ale też iS. C. (1), gdzie użyto wobec niego przemocy i gróźb. Natomiast argumentacja, co do zmiany jego zeznań, z powodu przemyśleń w zakładzie karnym i pod wpływem rozmowy z sędzią penitencjarnym, na wiarę nie zasługują. Większe znaczenie ma tu upływ długiego czasu od zdarzeń, w istocie świadek miał z tego powodu prawo wszystkich szczegółów nie pamiętać. Niemniej jednak, świadek potwierdził fakt przekazania pieniędzy na cukier przezK. J., podobnie jak i udziałM. F.w wyłudzaniu materiałów budowlanych (k.1852odw.-(...). Tom X sądowy). Podobnie, na rozprawie głównej w dniu 18 czerwca 2013r.L. J. (1)wyjaśnił, że podpisując swoje wyjaśnienia w śledztwie, tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi, i że większość jego wyjaśnień była oparta na prasowych doniesieniach oraz ,że zeznania składał 3- 4 lata po danym wydarzeniu i wszystkiego już nie pamiętał. Wyjaśnił, że nie brał udziału w żadnych przestępstwach zK. J., żeD. Ż. (1)nie brał z nim udziału w żadnym przestępstwie. Wyjaśnił, że nie prowadził żadnych spraw zT. K. (1), że znał go tylko towarzysko, zaśK. K. (1)znał od 2000 roku jedynie towarzysko.(tom. XIII K. 2567-(...)).  Powoływanie sie przezL. J. (1)na podawanie w wyjaśnieniach części okoliczności znanych z prasy nie odpowiada rzeczywistości, gdyż po pierwszeL. J. (1), poza ogólnym stwierdzeniem, nie podał o jakich okolicznościach dowiedział się z prasy, a przede wszystkim - w momencie przesłuchiwania w śledztwie w charakterze podejrzanego wyjaśniał na inne okoliczności, niż działlnośćfirmy (...), o której sam spontanicznie zaczął wyjaśniać chcąc skorzystać zart.60 kki to w sprawie prowadzonej pierwotnie przez Wydział II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi za sygnaturą akt Ap II 1/01 przeciwko m.in.L. J. (1)pozostającemu pod zarzutem zart.258§1 k.k.i inne, gdzie miał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami (w tymK. K. (2),S. C. (1),M. M. (1)) od 1989r. wyłudzać mienie na szkodę wielu podmiotów działając pod firmą-spółka z o.o. (...)-Holdingowe z siedzibą wŁ.((...)), a takżefirmą (...), której był właścicielem.L. J. (1)nadto, przy zmianie wyjaśnień, powoływał się na to, że składał wyjaśnienia po próbie samobójczej, jaką podjął i pobycie w szpitalu. Z dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach wynika, że w istocieL. J. (1)po próbie samobójczej wraz z żoną dnia 30.04.2000r. przebywał w szpitalu psychiatrycznym w okresie 09.05.-14.07.2000r. (tom XVI k.3017 i następne), a więc na 2 lata przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego, co przy braku dalszego leczenia psychiatrycznego czy terapeutycznego świadka miało marginalny ( o ile w ogóle) wpływ na treść jego wyjaśnień. Zmiana stanowiskaL. J. (1), przekazana również pisemni w piśmie do sądu w dniu 24.05.2013r. podczas odbywania kary 12 lat pozbawienia wolności (k.2584) , nie brzmiała przekonująco, mając także na uwadze spójność i konsekwencję pierwotnych wyjaśnieńL. J.składanych w toku śledztwa. Świadek w ww piśmie wskazał, że za obietnice prokuratora , że “będzie miał tylko jedną sprawę” podpisał wszystkie dokumenty i zeznania nawet nie zapoznając się z ich treścią. Jest to absolutnie niemożliwe, aby ktoś w komisariacie, w prokuraturze, zaL. J. (1)wymyślił treść jego licznych wyjaśnień , zapisał je i dał podejrzanemu do podpisania. Zaznaczyć należy, iż w dniu 6 sierpnia 2013r. świadek został zwolniony z zakładu karnego po zakończeniu kary pozbawienia wolności i nie przebywał pod podanym adresem. (pismo k.2644 tom XIV sądowy). Wobec powyższego nie przydano mocy dowodowej ww wyjaśnieniomL. J. (1)z rozprawy uznając, iż mają one na celu umniejszenie roli oskarżonegoK. J.(także świadkaD. Ż.) i zwolnienie go z odpowiedzialności karnej.
WyjaśnieniaL. J. (1)w zakresie oskarżonegoK. C. (1), jako wiarygodne zostały uwzględnione w stanie faktycznym. Według tych wyjaśnień, szefowiefirmy (...)-oskarżonyK. C. (1)i skazanyR. G. (1)mieli związek tylko z cukrem uzyskanym z Cukrowni wK.(k.3154 i następne.). Przy czym, co należy podkreślić w tym miejscu,L. J. (1)opisując w wyjaśnieniach z dnia 22 stycznia 2002r. wyłudzenie cukru w 1998r. zcukrowni (...)w ramach działalnościfirmy (...)zaznaczył spontanicznie, iż właścicieleK., którym wówczas cukier został sprzedany, nie wiedzieli, że towar ten jest wyłudzony, co przydaje wiarygodności wyjaśnieniomL. J. (1)w zakresie przypisanego oskarżonemuK. C. (1)czynu w sprawie niniejszej (k.3119). Nie było bowiem żadnego powodu, aby relacjonując w wyjaśnieniach transakcjęM.z cukrem zK.L. J. (1)nie mógł zaznaczyć, jak podał spontanicznie przy sprawie(...), że właścicieleK.nie brali udziału w wyłudzeniu cukru. Ponownie przesłuchany w dniu 7 października 2004 r. wyjaśnił, że dofirmy (...)“trafił po to aby załatwić cukier”, od lat zajmował się pośrednictwem w handlu cukrem i z racji swojej działalności znał ludzi z branży w tym szefówfirmy (...)znajdującej się przyulicy (...), którzy zajmowali się obrotem i pakowaniem cukru na dużą skalę. Wyjaśnił, iż pracując wM.starał się załatwić cukier na zasadzie odroczonej płatności, pomysł na to, aby brać cukier na export, podsunął muK. C. (1)zfirmy (...), z założenia cukier miała wziąć całkiem inna firma niżM.czyK., z przeznaczeniem na export, do którego nigdy nie miałoby dojść. RolaK. C. (1)w przestępstwie miała przy tym sprowadzić się do przyjęcia cukru z cukrowni i jego przepakowania i zapłaty przedpłat cukrowni oraz do sprzedaży cukru, załatwienia fikcyjnych dokumentów SAD potwierdzających wywóz cukru z Polski , przy założeniu, że cukier nie wyjechałby z Polski, a istniałyby fikcyjne dokumenty SAD to dawałoby to możliwość, aby stawki za ten wyeksportowany cukier proponowane przez cukrownie były niższe o około 50 % od ceny cukru sprzedawanego na rynek wewnętrzny, NiezmiennieL. J. (1)wyjaśniał, żefirma (...)miałaby finansować kolejno każdorazową dostawę cukru zcukrowni (...). Jego zadaniem było znalezienie cukrowni, która “dałaby cukier”, co mu się udało przy pomocyJ. F. (1), który wiele lat trudnił się pośrednictwem w handlu cukrem, przy czym aniJ. F. (1)ani jego znajomi zW.nie wiedzieli, że cukier nie zostanie wyeksportowany, nie znali szczegółów tej fikcyjnej transakcji, znajomyJ. F. (1)miał także możliwość załatwienia ubezpieczenia poprzez swojego znajomego też zW., ubezpieczenie załatwili wTowarzystwie (...).L. J. (1)wyjaśnił iż nie pamięta wysokości składki ubezpieczenia, pamiętał, że pieniądze na jej zapłacenie w wysokości 18.000,00 tysięcy złotych wyłożyłK. J. (1)i przekazał mu je, on z kolei całą kwotę przekazałG. B. (1), który wpłacił je ubezpieczycielowi. Pieniądze za odbierane partie cukru zostały wyłożone przezfirmę (...), świadek podał szczegółowo okoliczności przekazywania tych pieniędzy . Wyjaśnił, że załatwił transport w formie spedycyjnej, której nie zapłacono za usługi, gdyżK. C. (1)nie załatwił dokumentów SAD, wobec czego nie uzyskali kontraktu na 2.000 ton i pozostał dług wobec firmy przewożącej cukier. Podał także okoliczności złożenia cukru wK.zamiast w kurniku w posiadłościS. S. (2), co zostało potwierdzone zeznaniamiS. S.,R. B.(k.3165 i następne). Z uwagi więc na szczegółowość zeznańL. J. (1)w zakresie udziału w przestępstwie oskarżonegoK. C. (1), składanych w charakterze podejrzanego, potwierdzonych niezmiennie przed sądem, ich kategoryczność i jasność, nadto zbieżność z zeznaniamiG. B. (1), uznane zostały za wiarygodne.L. J. (1)wyjaśnił także, że nie ma wiedzy, aby właścicieleK.mieli uczestniczyć przy innych wyłudzeniach towaru, wydawało mu się to niemożliwe, gdyż to on był łącznikiem pomiędzy nimi afirmą (...). To spontaniczne stwierdzenie świadka przydaje wiarygodności jego wyjaśnieniom. Stąd też logicznym jest wniosek, że gdyby oskarżonyK. C. (1)nie brał udziału w zarzucanym czynie, zgodnie z tym jak wyjaśnia,L. J. (1)nie złożyłby wyjaśnień go obciążających, zaś świadekR. G. (1)kwestionowałby wyrok skazujący.
Podobnie zbieżnie i dość szczegółowoL. J. (1)opisywał w wyjaśnieniach rolę i udział w działalnościM.oskarżonegoM. F. (4)podając precyzyjnie okoliczności jego poznania jeszcze przed współpracą zM.(k.3021). Wyjaśniając po raz kolejny dnia 22 stycznia 2004r.L. J. (1)potwierdził udział w działalnościM.oskarżonegoM. F. (2)opisując ich znajomość jeszcze w okresie kiedy pośredniczył w „uczciwym handlu cukrem” (k.3120, 3143, 3120, 3143odw-(...).). Podał okoliczności sprowadzenia doM.M. F. (2), wraz ze szczegółami- gdzie oskarżony miał mieszkać, co robić wfirmie (...), z kim się rozliczać (k.3026, 3027). Wyjaśnił, że razem zG. B. (1)iM. F. (2)udali się dofirmy (...)producenta cegieł jak i dofirmy (...)producenta dachówek, wfirmie (...)uzgodnili ilość potrzebnych cegieł, jak i pustaków w odbiorze miesięcznym, ale nie dogadali się co do terminu płatności za towar. Wyjaśnił, że w tym czasie on iG. B. (1)byli zajęci sprawą cukru zK., w związku z czym dalej tę sprawę miał prowadzić samM. F. (2). Wyjaśnił, że słyszał, ale nie od samego początku, żeK. J. (1)potrzebował do budowy domu materiałów budowlanych w tym dachówki i cegieł. Wyjaśnił też, że dachówka wyłudzona trafiła do hurtowni materiałów budowlanych wŁ., nie miał wiedzy odnośnie miejsca składowania wyłudzonej cegły (k.3027, 3162 ). Nadto przed sądem składając wyjaśnienia w charakterze oskarżonegoL. J. (1)potwierdził swoje wyjaśnienia w zakresie oskarżonegoM. F. (2). (k. rozprawa z 2006r. -315,316 tom II, rozprawa z 2011r. k.1853 tom X ). Wobec powyższego wyjaśnieniaL. J. (1)w zakresie udziału, roli, poszczególnych czynnościM. F. (2)zostały uznane za wiarygodne.
Ogólnie,L. J. (1)w wyjaśnieniach odnośnie udziału w innych zarzuconych poszczególnych transakcjach,nie przyznał się do brania udziału w tych procederach przyznają, że ma na ten temat wiedzę jedynie z racji tego, że przebywał w biurzefirmy (...). W stanie faktycznym uwzględniono, jak już zaznaczono, te wyjaśnieniaL. J. (1)składane w charakterze podejrzanego w toku śledztwa i potwierdzone wyjaśnieniami przed sądem, które na każdym etapie składania kilkukrotnych wyjaśnień pozostają tożsame w treści, nadto, jak podaje świadek, znane są mu z osobistego uczestnictwa, a nie ze słyszenia bądź ogólnej wiedzy, a także te potwierdzone innym wiarygodnym dowodem. Podkreślić należy, iż na rozprawie przed Sądem RejonowymL. J. (1)podtrzymał w większości swoje wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego, jedynie w zakresie oskarżonegoK. J. (1), a takżeD. Ż. (1)wyjaśnieniaL. J. (1)są odmienne, jak już zaznaczono wyżej, co nie ma mocy dowodowej. W zakresie okoliczności, o którychL. J. (1)jedynie słyszał, nie podając przy tym od kogo, gdzie i kiedy, w tym w przedmiocie udziału oskarżonegoK. J. (1)w transakcjach dotyczących wyłudzenia różnych towarów, w tym materiałów budowlanych, zeznania te nie mogą mieć waloru wiarygodności, nie zostały bowiem potwierdzone żadnym innym wiarygodnym dowodem, sam świadek nie był w stanie precyzyjnie podać okoliczności uzyskania informacji, czy też spontanicznie twierdził, że wiedzy nie posiada. O udziale wskazywanych przezL. J. (1)osób w działalnościM.wspominali niektórzy świadkowie obecni w siedzibieM.np.M.F.. Fragmentarycznie potwierdzali je nawet w pewnych częściach pomawiani ówcześni współoskarżeni (np.M. K.,M. F.). Powtórzyć należy, żeL. J. (1)opisując różne wątki tzw.(...)ośmiornicy jako podejrzany wyraźnie różnicował działania poszczególnych osób, nie pomawiając ich jednocześnie bezpodstawnie o udział w innych przedsięwzięciach. Łączył pomawiane osoby tylko z konkretnymi zdarzeniami i przestępczymi działaniami. Opierając się o wyjaśnienia oskarżonegoL. J.prowadzone były inne sprawy m.in. dotycząca działalności grupy skupionej wokół(...),(...), jak już zaznaczono. Dlatego też Sąd dał we wskazanych częściach wiarę wyjaśnieniomL. J.złożonym w podstępowaniu przygotowawczym i przed sądem w przeważającym zakresie, mając na względzie, iż wyjaśnienia te spełniają wymogi formułowane w orzecznictwie odnośnie dowodów z pomówienia. Wyjaśnienia te dotyczą także ogólnej struktury i działalnościfirmy (...)oraz faktycznej roli oskarżonychM. F. (2),K. J. (1),K. C. (1)a także świadkówR. G. (1)(skazanego) iD. Ż. (1)w rzeczywistej działalności tej firmy. Wyjaśnienia te pozwalają na ustalenie, iżM. F. (4)brał udział w wyłudzeniu towarów zfirm (...),K. C. (1)iK. J. (1)- w usiłowanju wyłudzenia cukru zcukrowni (...). Natomiast, z uwagi na ogólnikowość wyjaśnieńL. J. (1), brak szczegółów istotnych, konkretów, wręcz przyznanieL. J. (1), że nie posiada wiedzy, co do poszczególnych transakcji, gdyż nie zajmował się nimi, nadto ustalenie, że nie był decyzyjną osobą w strukturachM.i osobą, która nawet nie była opłacana z powodu wkładu w przestępczy proceder, a więc nie był wtajemniczany w każdą transakcję, wyjaśnienia te nie dają podstaw do jednoznacznego, kategorycznego ustalenia roli i udziału poszczególnych oskarżonych w wyłudzeniu towarów zfirmy (...) spółka z o.o.Oddział (...)wT.,Huty (...)wO.,Zakładów (...)orazW.iC.(tu poza M.F.) w brzmieniu ustalonym w akcie oskarżenia, a także roli i udziału poszczególnych oskarżonych w wyłudzeniu cukru zcukrowni (...)(tu pozaK. J.iK. C.). W tym zakresie wyjaśnienia świadka pozostawiały nieusuwalne wątpliwości wymagające zastosowania dyrektywy zart.5 § 2 k.p.k.L. J. (1)zmarł 08.12.2013r. (akt zgonu k.3087 tom XVI sądowy).
Analogicznie należało ocenić wyjaśnienia oskarżonegoS. C. (1).Wyjaśnienia tego oskarżonego, odnośnie ogólnej działalnościfirmy (...), należało uznać za wiarygodne. Wiedzę odnośnie działalnościfirmy (...).C.czerpał z własnych obserwacji, jako “opiekun”, osoba pomagająca, ochraniająca- jak wyjaśnił-L. J. (1), w tym podczas przyjazdów do firmy także zD. Ż. (1)nie ukrywającym chęci zarobku na przestępczej działalności tej firmy, a także odL. J. (1). Oskarżony przyznający się w części do winy, wyrażający w śledztwie wolę skorzystania z instytucjiart.60 kk, w wyjaśnieniach podał kilka szczegółów dotyczących przede wszystkim transakcji z cukrem zcukrowni (...). Z uwagi na zbieżność wyjaśnień w tym zakresie z wiarygodnymi zeznaniamiL. J. (1)należało przyznać im pełną moc dowodową. Podkreślić należy, iż świadek osobiście brał udział w spotkaniach i próbie spotkania po nieudanej transakcji z cukrem dotyczących finansowych rozliczeń z m.in.L. J. (1),D. Ż. (1), właścicielamiK., co przydaje wiarygodności tak jego wyjaśnieniom, jak i wyjaśnieniom świadkaL. J. (1), który podawał te same szczegóły. WiarygodnieS. C.wyjaśnił, iż traktował “interes z cukrem” jako interesL. J. (1), mając przy tym świadomość innych osób zainteresowanych uzyskaniem zysku z tej transakcji. Świadomość oskarżonego, co do wyłudzenia cukru zcukrowni (...)i prawdopodobnego mechanizmu tego oszustwa z udziałem właścicieliK., nie daje dostatecznej podstawy do przypisaniaS. C.zarzucanego w tym zakresie czynu, zwłaszcza mając na względzie wyjaśnieniaL. J. (1)wiarygodnie wskazującego rolęS. C.. Jedyną sprzecznością, o istotnym charakterze, w wyjaśnieniachS. C.iL. J. (1), jest ta dotycząca początku współpracyL. J. (1)zG.B.wfirmie (...).L. J. (1)w tym zakresie wyjaśniał zróżnicowanie, między innymi twierdząc, że ta współpraca rozpoczęła się właśnie od próby załatwienia cukru wG., w tym przedmiocie spotkał sie zS. C.. Podczas gdyS. C.twierdził, że toL. J. (1)proponował mu interes z cukrem przy okazji pożyczania od oskarżonego pieniędzy na życie, czymS. C.nie był zainteresowany, potem spotkali się już wfirmie (...).L. J. (1)wyjaśnił także, żeD. Ż. (1),S. C. (1)iM. K. (1)wprowadzili go dofirmy (...), miał dla nich pracować na początku załatwiając cukier, podczas gdy później wyjaśnił, iż przy transkcji z cukrem nie znał jeszczeD. Ż. (1). Wobec tych sprzeczności, w stanie faktycznym przyjęto wersję, iżS. C.majacy czerpać zyski z działalnościM., skontaktował znanego mu wcześniejL. J. (1)zG. B. (1), po uprzednim spotkaniu tych ostatnich zT. K. (1). Jednakże o samych transakcjach podejmowanych w ramachM.nie miał wiedzy, gdyż nie wynika to z żadnych dowodów, natomiast w zakresie transakcji z cukrem znał te okoliczności, które przekazał muL. J. (1)oraz to co sam zaobserwował np. podwożącL. J. (1)do siedzibyfirmy (...). Przy czym oskarżony wyjaśnił, iż z tego co opowiadał muL. J. (1)o transakcji z cukrem, domyślił się, żeK. J. (1)przekazałL. J. (1)pieniądze na transakcje z cukrem. Wiarygodnie teżS. C.wyjaśniał, co do okoliczności przekazywania pieniędzyL. J. (1)“na życie” , co potwierdził samL. J. (1)w wyjaśnieniach przed Sądem (k.315, 313, tom II sądowy), traktując je jednak jak pożyczkę. Odnośnie pozostałych transakcji będących przedmiotem zarzutów, oskarżonyS. C.posiadał wiedzę jedynie w zakresie zbytu towaru zespółki (...), w czym brał udział, co zostało uwzględnione w stanie faktycznym. Wyjaśnienia w tym zakresie są zbieżne i częściowo uzupełniają wyjaśnieniaG. B. (1), zeznaniaS. S. (2), i kierowcyS. S., który potwierdził rozładowanie towarów oraz w części wyjaśnieniaD. Ż. (1)potwierdzającego przyjazd do kurnikaS. S.wraz z samochodem z towarem i jego wyładowanie, a także zeznania w częściW. M. (1), skazanego prawomocnie za pomoc w zbyciu tego towaru. Zaznaczyć należy, iż okoliczności przyjazdu do ww kurnika z towarem zfirmy (...)podane w wyjaśnieniach i zeznaniach przezD. Ż. (1)(po spotkaniu towarzyskim w marcu 1999 r w mieszkaniu uM.)  nie zasługują na wiarę, z uwagi na ich sprzeczność (z pominięciem samego faktu przyjazdu i rozładunku) z wyjaśnieniamiS. C. (1), jak i z zeznaniami kierowcyS. S., na podstawie których ustalono stan faktyczny w tym zakresie. W zakresie wynajęcia posiadłościS. S.celem magazynowania wyłudzanych towarów sprzecznie wyjaśniał iD. Ż. (1)iS. C.,L. J. (1)w tym zakresie miał zaś niepewną wiedzę. ŚwiadekD. Ż. (1)w procesie zasłaniał się swoim pobytem w areszcie śledczym. Biorąc pod uwagę dane z AŚ wŁ.z k.2971 tom XV śledztwa , skąd wynika, że świadek od 16 lutego 1999r. do 4 marca 2001r. przebywał na wolności, przy uwzględnieniu, że kontrakt eksportowy z cukrownią został podpisany w dniu 22 lutego 1999r., zaś w ciągu następnych 10 dni następowało wydanie towaru, nadto towar zfirmy (...)przyjechał do kurnika w marcu 1999r., to logicznym jest wniosek, żeD. Ż. (1)miał możliwość “załatwienia “ tego magazynu, a więc w tym zakresie jego wyjaśnienia nie są wiarygodne. WyjaśnieniaS. C.w zakresieM. K.(M.) też zasługują na wiarę. Zwracało uwagę, żeS. C.w swoich wyjaśnieniach potwierdzał (a nie miał powodu mówić tu nieprawdy), że faktycznie jeździł doM.zM. K. (1)– co częściowo korespondowało z obciążającymi obu wyjaśnieniamiL. J., a stało w sprzeczności z odmiennymi, przez to niewiarygodnymi, najwcześniejszymi wyjaśnieniami samegoM. K. (1), który generalnie w nich twierdził, że w owym okresie w ogóle nie było go w Polsce, (akta sądowe Tom V k. 880).
Odnosząc się w tym miejscu do pozostałych wyjaśnieńD. Ż. (1), występującego w niniejszej sprawie w charakterze świadka, który na rozprawie podtrzymał odczytane mu wyjaśnienia wcześniej złożone i zeznawał zbieżnie z nimi, Sąd odmówił im mocy dowodowej, poza częścią bezsporną dotyczącą pobytu w areszcie śledczym od roku 1996 do lutego 1999 r. pozostając tymczasowo aresztowanym do sprawy tzw. GanguP.. Twierdzenia świadka, że z pośród osób wymienionych w zarzutach zna tylkoK. J. (1)iM. M. (1)orazS. C. (1), i nie miał żadnych powiązań zfirmą (...)nie zasługują na wiarę, z uwagi na wiarygodne wyjaśnienia w tym zakresieS. C., jak wskazano powyżej oraz wyjaśnieniaL. J. (1), nadto zeznania świadkaS. S. (2)iG. B. (1), z których wynika powiązanieD. Ż. (1)zfirmą (...), z której miał również czerpać zyski.
Natomiast wyjaśnieniaG. B. (1),prawomocnie skazanego w odrębnym postępowaniu za czyny zarzucone oskarżonym w niniejszej sprawie, zasługują w części na wiarę.G. B. (1)zgodził się dobrowolnie poddać karze w sprawie IVK 249/05, gdzie konsekwentnie twierdził, że wszystkie decyzje wM.podejmował sam, wielu osób z niniejszego aktu oskarżenia nie zna, poddał się karze, gdyż nie chciał brać udziału w czynnościach sądowych, uznał, że kary mu zaproponowane są sprawiedliwe, co oczywiście Sąd uznał za niewiarygodne. Wiarygodne są zeznania świadkaG.B.oraz wyjaśnienia składane przez niego w charakterze podejrzanego i oskarżonego w sprawie sygn akt IVK 249/05, w części potwierdzonej innymi wiarygodnymi dowodami w postaci bądź to dokumentów, bądź zeznań świadków. Bezspornym jest, źeG. B. (1)był właścicielemfirmy (...), która działała od 1991 r. do grudnia 2011 r. zarejestrowana na niego zgodnie z przepisami. W okresie 1996-1997r.G. B. (1)przebywał w areszcie śledczym. Po wyjściu, jak zeznał, wznowił działalność, na początku wW.. WŁ.,G. B.wynajął mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej przyul. (...), za wynajem nie zapłacił. Bezspornym jest także to, żeM.w osobieG. B.zawierał szereg umów z kontrahentami, w tym z pokrzywdzonymi firmami, za pobrany towar z odroczonym terminem płatności nie płacił, wpłacając jedynie zaliczki, przedpłaty, co zostało udowodnione dokumentami ksiegowymi. Wiarygodne jest także zeznanieG. B. (1), w części dotyczącej pracyL. J. (1)iM. F. (2)na rzeczM., co wynika również z zeznańL. J. (1).G. B. (1), z oczywistych względów, nie wskazał w zeznaniach, żeM. F. (2)iL. J. (1)brali udział w wyłudzaniu towarów, gdyż co do zasady zaprzeczył przestępczej działalnościM., podkreślił jednakże dwukrotnie, żeM. F.zajmował się materiałami budowlanymi. Pamiętać należy, przyznając sie do winy w sprawie IVK 249/05, wniósł o skazanie go za postawione zarzuty wspólnie i w porozumieniu z występującymi w niniejszej sprawie oskarżonymi, tym samym potwierdzając okoliczności przypisanych mu czynów wynikające z ich opisu. Wydanego wyroku skazującego na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności nie skarżył. Wiarygodne są również zeznaniaG. B. (1)w zakresie tego, że materiały budowlane zC.trafiły na działkę oskarżonegoK. J., gdyż wynika to także z innych dowodów. Za nie odpowiadające rzeczywistosci jest jednakże zeznanieG. B., że toK. J.jako przypadkowy klient zamówił materiały budowlane wM., skontaktował się z nim i zamówił określony asortyment, uiścił zaliczkę i za towar zapłacił. W rzeczywistościfirma (...)nie zapłaciłafirmie (...)za dachówkę, wpłacając jedynie 10 000 zł przedpłaty, podobnie za cegłe i pustaki zfirmy (...)zapłacono m.in. przedpłaty pieniędzmi oskarżonegoK. J., przekazanymi przez niego poszczególnym kierowcom, i tylko dlatego, jak wiarygodnie zeznawali kierowcy, żeC.uzależnił wydanie towaru od przedpłat w konkretnej sumie i dniu. Zaznaczyć należy, iż nie zostało ustalone, gdzie złożono materiały budowlane zfirmy (...), i czy w istocie posłużyły one do budowy domu oskarżonegoK. J.naul.(...), a nie zostały sprzedanę dalej z zyskiem.K. J.wyjaśnił, że te materiały kupił zamawiając wfirmie (...), podobnie jak i cegły zC.. Wyjaśnienia oskarżonegoK. J.w tym zakresie uznano za niewiarygodne służące, przy uwzględnieniu powodu dla któregoM.rozpoczął działalność na terenieŁ.i rodzaju tej działalności, obaleniu ewentualnych podejrzeń tego oskarżonego o działanie przestępcze i związek zM.innego rodzaju niż tylko legalnie handlowy. Nie ma przy tym żadnych dowodów, żeK. J.zapłacił za materiały wyłudzone zW., dowodem takim nie jest faktura wystawiona przezM.dla tego oskarżonego wytworzona dla potrzebM.iK. J.. Zasady logiki i doświadczenia życiowego wskazują również na to, że treść wyjaśnieńK. J.w omawianym zakresie (zbieżnych z zeznaniamiG. B.), jak i wystawiona faktura dla niego, służyły także uwiarygodnieniu transakcji zW.jako transakcji legalnie przeprowadzonej, nie noszącej znamion wyłudzenia, zawartej przezfirmę (...)obracającej towarem zakupionym na odroczony termin płatności, a która to firma mogła tłumaczyć sie opóźnieniami w zapłacie, tak jak w zeznaniach przed sądem podawałG. B. (1), kłopotami finansowymi, kłopotami ze zbytem, co wskazywałoby na działanieM.w ramach ryzyka handlowego a nie na działanie przestępcze, oszukańcze. Podobnie, jesli chodzi o materiały budowlane zC., nie zostało za nie zpałacone, jak już zaznaczono. Faktem jest, że oskarżonyK. J.nabył je przyjmując na swoją działkę, w okolicznościach świadczących o ich przestępczym pochodzeniu. Jeśli natomiast chodzi o transakcję z cukrownią wK.to zeznaniaG. B. (1)są tylko wiarygodne w tych częściach potwierdzonych wyjaśnieniamiL. J.i w części zeznaniami świadkówJ. F., R.G.iM. T..G. B. (1)niewiarygodnie zeznał,iż cukrem zajął sie tylkoL. J. (1), jako specjalista od cukru, który mógł nie wiedzieć, że np. dokumnety załączone do ubezpieczenia umowy handlowej nie są rzetelne. Z zeznań ww świadków wynika pełna współpracaG. B. (1)iL. J. (1)przy załatwianiu transackji z cukrem. Poza tym,G. B. (1)sprzecznie z wyjaśnieniamiL. J.zeznał,iżM.płacił cukrowni za konkretne partie cukru. Dokumenty bankowe, w tym historia rachunkuM., wskauzje na wiarygodność wyjaśnieńL. J.także w zakresie wpłacania mniejszych kwot w gotówce na rachunekM.przezG. B.iL. J.i następny przelew z rachunkuM.na rachunekcukrowni (...). Przy czym o pochodzeniu tych pieniędzy wiarygodnie wyjaśniałL. J. (1). Niewiarygodne są także zeznaniaG. B.twierdzącego, że nie znaS. S., pozostaje to bowiem w sprzecznosci z zeznaniamiS. S., który na swojej posiadłości go widywał.
Wobec powyższego, obciążanie w zeznaniach wyłącznie siebie przez świadkaG. B.należało uznać jako postawę procesową zmierzającą do zwolnienia od odpowiedzialności karnej potencjalnych sprawców.
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonegoM. F. (2), w których twierdził, że nie miał nic wspólnego z działalnościąfirmy (...)poza znajomością zL. J. (1)oraz przypadkową wizytą wŁ., podczas której wyliczał ilość potrzebych do budowy domu materiałów budowlanych oraz wskazywał nazwy producentów materialów budowlanych, z którymiM.mógłby handlować. Oskarżony zaprzeczył, że jeździł doSpółki (...)wK.iPrzedsiębiorstwa (...)wK., co pozostaje w sprzeczności z wyjaśnieniamiL. J.i zeznaniamiG. B., którym w tym zakresie Sąd dał wiarę. W ocenie Sądu, wyjaśnieniaM. F.stanowiły tylko i wyłącznie próbę uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnej za zarzucane oszustwa. Bardziej przekonywały tu wyjaśnienia złożone przez oskarżonegoL. J. (1)w charakterze podejrzanego – gdzie ze szczegółami opisywał on rolęM. F.w wyłudzaniu towarów. Z tych powodów Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomM. F.. Jak wynika z zeznańJ. W. (1)reprezentującegoC.rozmawiał on właśnie telefonicznie z oskarżonymM. F.na temat wpłaty gotówkowej za cegłę klinkierową, za którą w rezultacie nie zapłacono. O ile osoba, z którą rozmawiał świadek przedstawiła sie jakoM. F. (2)a nim nie była, to zasady logiki popowiadają, że nie może to być zgodne z rzeczywistością. Nielogicznym jest bowiem to ,że producentowi, który dzwoni do swojego kontrahenta podaje się nazwisko fałszywe, wymyślone i akurat osoby niezwiązanej w żaden sposób zM., jak twierdziM. F.. Jedynie wyjaśnieniaM. F.w części nie przyznającej się do udziału w usiłowaniu wyłudzenia cukru zcukrowni (...)zasługują na wiarę. Nie ma bowiem żadnego śladu, iż oskarżony brał w tym procederze udział, wyrok w tym zakresie nie został zaskarżony.
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonychK. K. (1),T. K. (1), podobnie jak iK. J. (1),M. F. (2), a także wyjaśnieniom i zeznaniom świadkaD. Ż. (1)i świadkaM. K. (1),którzy zaprzeczali definitywnie jakiemukolwiek związkowi z działalnością gospodarcząPHU (...).  Jak wynika z wiarygodnych wyjaśnieńL. J.oraz w części wyjaśnieńS. C.wszyscy oskarżeni  widywani byli w różnym czasie i częstotliwości w pomieszczeniachPHU (...)wŁ.,K. K.w biurze odbierał telefony, wszyscy zaś mieli nieustalony procentowy udział w zyskach firmy, dochodziło do spotkań po nieudanej transakcji z cukrem celem ostatecznych rozliczeń. Za niewiarygodnością wyjaśnień ww przemawiają także inne dowody. Z wyjaśnień samych ww oskarżonych wynika wzajemne powiązania oskarżonych, wszyscy znali się, cześciowo byli sądzeni w innych toczących się wcześniej postępowaniach karnych. Za pośrednictwemK. K.frimaBiura (...)wynajęła dlaG. B. (1)iM. O. (1)mieszkanie, przy czym ogólna umowa była spisana na nazwiskoW. K. (1), o którym w wyjaśnieniach wspominał oskarżonyK. K.. ŚwiadekW. K. (1)zeznał zaś, że proponowałG. B. (1), aby ten zatrudnił wM.K. K.(tom XII śledztwa k.1843, ujawnione k 3729 tom XIX). ŚwiadekG. B. (1), jak juz zaznaczono, przed sądem zaprzeczając przestępczej działalności swejfirmy (...)spontanicznie zeznał, iż zatrudniałM. F. (2)i to na umowę, miał on organizować kontrahentów z branży materiałów budowlanych, gdyż sie na tym znał. ŚwiadekS. S. (2)zeznał zaś rozpoznając oskarżonegoK. K.na zdjęciach, że ten właśnie oskarżony przyjechał na jego działkę i przywiózł szyldM., świadek ten rozpoznał także przyjeżdżających na jego posiadłość, którą wynajmował - D.Ż.,S. C.iG. B. (1)(tom XV śledztwa k.2939). ŚwiadekL. J. (1)w sposób szczegółowy przedstawił mechanizm próby wyłudzenia cukru zcukrowni (...), podając przy tym nazwiska oskarżonych biorących w tym procederze udział i opisując na czym ten udział miał polegać. Wyjaśnienia oskarżonegoK. J.w zakresie tej transakcji, z uwagi na sprzeczność z wyjaśnieniamiL. J. (1), uznane zostały za niewiarygodne i zostały potraktowane tylko i wyłącznie za linię obrony oskarżonego nie zasługującą na uwzględnienie. OskarżonyS. C.również podał informacje dotyczące wyłudzenie cukru zCukrowni (...), chociaż w większości powoływał się na okoliczność, że to oskarżonyL. J.zorganizował „przekręt” z cukrem i stąd znał te okoliczności. Wiarygodne są również te wyjaśnieniaL. J. (1), w których podawał, że kiedyK.nie miał pieniędzy na cukier to pieniądze na zapłatę za cukier w kwocie nie więcej niż 47-50tysięcy złotych dał oskarżonyK. J.(k.3167). W zakresie odzyskania tych pieniedzy poprzez wzięcie zK., gdzie składowany był cukier, 2-3 samochodu cukru do winiarni, przez siebie prowadzonej, nie zostało to uwzględnione w stanie faktycznym z uwagi na to, żeL. J. (1)nie miał wystarczającej wiedzy do twierdzenia o własnościK. J.w postaci winiarni, o czym jedynie słyszał a na ropzrawie tego nie potwierdził.  Późniejszy zwrot wyłożonej kwotyK. J.przezK.za pośrednictwemL. J. (1), jak świadek wyjaśniał jednokrotnie w śledztwie, nie ma wpływu na odpowiedzialność karną oskarżonego za przypisany czyn, skoro ustalone zostało, izK.płaci za cukier, zaś zyskiem firmy dzielą sie po połowie. WyjaśnieniaK. J.odnośnie jedynej styczności zfirmą (...)w postaci przypadkowego natrafienia na siedzibe firmy i zamówieniaa tam towarów w postaci materiałów budowlanych, potrzebnych do rzekomej budowy domu na działce przyul.(...)(na której, jak zeznali kierowcy, w tymP. B. (1)- k.833-834 t.V śledztwa oraz z rozprawy k.3570-3570odw. tom XVIII - nie było żadnych śladów budowy) również nie odpowiadają rzeczywistości i nie mogą mieć mocy dowodwej. Zgadza sie to, że na działkę naul.(...)przyjechały transporty cegły i pustaków zfirmy (...), zaś oskarżony wręczył kierowcom pieniądze celem przedpłaty za towar, z tym że oskarżony twierdził, że dał łącznie 35 000 zł, podczas gdy z zeznąń kierowców oraz informacji zC.wynika suma 20 000 zł. Wbrew temu co ustalił Sąd Rejonowy,K. J.nie wręczał jednak i nie wypisywał kierowcom z firmy przewozowej upoważnieńfirmy (...)do odbioru towaru. Przeczą temu zeznania kierowców (pozaG. R.), jak i opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego, który wykluczył podpisyK. J.zaG. B. (1)na tych dokumentach. WyjaśnieniaK. J., jak już zaznaczono, przyznającego się do zakupu materiałów budowlanych zfirm (...), również nie są wiarygodne.
Wyjaśnienia oskarżonegoK. C. (1)w zakresie transakcji zcukrownią (...), z uwagi na sprzeczność z wyjaśnieniamiL. J. (1), uznane zostały za niewiarygodne i zostały potraktowane tylko i wyłącznie za linię obrony oskarżonego nie zasługującą na uwzględnienie. W części wyjaśnieniaL. J. (1)odnośnie udziałuK. C. (1)iR. G.w tym procederze potwierdzają wyjaśnieniaS. C.. Oskarżony w pierwotnych wyjaśnieniach przyznał na podstawie wydrukowanych z komputera dokumentów, iżspółkę (...)łączyła umowa zfirmą (...)w zakresie przyjęcia i przepakowania cukru, to on podpisał umowę przeładunkową zfirmą (...)i ją zrealizował, z dokumentów wynikało, żeM.zabrał cukier. Oskarżony przy tym nie podał dalszych szczegółów zasłaniając się niepamięcią, nie kojarzył teżG. B. (1), ani żadnych innych osób zM.. Przed Sądem oskarżony wyjaśniał tożsamo, zasłaniał się niepamięcią z uwagi na upływ czasu oraz zakwestionował dokumenty w postaci WZ iKPjakie miały dokumentować przywóz i odbiór kolejnych partii cukru wmagazynie (...), podnosząc, iż za wyjątkiem kilku to nie on je podpsiywał. W tym zakresie sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego, która to opinia wykluczyła na większości kwestionowanych dokumentów podpisyK. C. (1). Oskarżony uzasadniał przy tym, że w tamtym okresie czesto przebywał wW.zajęty inną działalnością, w zakresie której miał postawione zarzuty przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, stąd też nie mógł brać udziału w przedmiotowej transakcji, nadto że pozostawał w konflikcie z partnerem - wiceprezesemK.R. G. (1), na co złożył dokumnety w postaci m.in. wypowiedzenia umowy o prace (k.2484 i następ.). Pomijając okoliczność, że wyjaśnienia oskarżonego pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniamiL. J. (1), to stwierdzić należy, że udział oskarżonego w innej działalności i częste wyjazdy pozaŁ.nie musiały pozbawiać oskarżonego możliwości udziału w wyłudzeniu cukru wspólnie zL. J. (1)iK. J.. Z uwagi właśnie na nieobecność oskarżonego dokumnetyKpi Wz były za niego podpisane przez inną osobę, jak wynika z opini biegłego. Natomiast dokumenty złożone na rozprawie oznaczone są datą 08.07.1998r., wcześniejszą niż zdarzenie, tak więc, gdyby w istocie istniał między wspólnikamiK.konflikt, to do lutego 1999r. został on zażegnany. Poza tym,R. G.w swoich wyjaśnieniach lub zeznaniach przed Sądem tych okoliczności nie potwierdził wyjaśniając, iż to właśnie prezes zajmował sie dokumentacją i kontraktami. Ponadto, logicznym nasuwa sie wniosek, że w momencie przesłuchania przez policję i przeszukania siedzibyK., oskarżony przedstawiając policji umowę handlową zM.od razu przyznałby, że wówczas nie pracował w firmie, czy też , że pozostawał w konflikcie z wiceprezesem, czy też , że zajmował sie inną działalnościa pozaŁ., czego nie uczynił stwierdzając jednoczesnie, że to on podpisał umowe zM.. Oskarżony przed Sądem nie umiał w sposób logiczny wytłumaczyć tego zachowania w śledztwie. W ocenie Sądu, z zestawienia dowodów wynika, że oskarżonyK. C., jak i świadekR. G., jako właścicieleK., wiedzieli, że przyjmowany cukier, za który płacili gotówkąL. J. (1)iG. B. (1), nie jest przeznaczony na export, szczególnie, że pomysł takiego wyłudzenia pochodził odK. C., który miał załatwić falszywe dokumenty SAD, co więcej cukier w rezultacie był składowany w ich hurtowni i stamtąd sprzedawany za cenę krajową, zaś oskarżeniK. C.iR. G.czerpali z tego dochód, oczywiście rozliczając sie zL. J., który nastepnie rozliczał się z ,K. J., jak zostało to ustalone przed zawarciem umowy z cukrownią (po 50% dlaK.i 50% dlaM.) . Gdyby nie postawa i dzialanie oskarżonegoK. C.do transakcji by nie doszło, bądź zostałaby przerwana, a więc istotny wkład oskarżonego, (jak i oskarżonegoK. J., który wykładał potrzebne kwoty pieniędzy)cukrownia (...)towaru by nie wydała. Zaznaczyć należy, iż również wyjaśnienia i zeznaniaR. G.za wyjątkiem bezspornych okoliczności dotyczących działanościK., nie zostały uznane za wiarygodne. Świadek, pomimo prawomocnego skazania nie przyznał sie do winy, a jego wyjaśnienia, jak i zeznania przed Sądem, stoją w oczywistej sprzeczności z wyjaśnieniamaiL. J. (1), nie korelują również z wyjaśnieniami wspólnikaK. C.. Podkreślenia wymaga również fakt,żeK. C.orazR. G.zostali skazani za udział w przestępczym procederze związanym z fikcyjna srzedażą cukru na eksport, przy czym jak wynika z dowodów czasokres czynów im przypisanych obejmuje też początek 1999r. (k. 3659, k.3501- 3508 wyrok dotyczącyR. G.tom XVIII i XIX, k.2543 tom XII sądowy -odpis wyroku co doK. C.- o sygn.akt V K 2055/01 SR w Szczecinie z dnia 06.12.2006r., wyjaśnieniaK. C.k. 2536 tom XIII sądowy).
Sąd dał wiarę zeznaniom świadków – przedstawicielom i pracowników pokrzywdzonych firm, to jest : zfirmy (...) Sp. z o.o.wD.-J. S.,D. G.,Z. W., zHuty (...),D. K., zeSpółki (...) spółka z o.o.z siedzibą wK.-J. P., z(...)Przedsiębiorstwa (...)wK.-J. W. (1),L. C.,J. K., a takżeM. T. (1)(magazynier wP.), zZakładów (...) Spółka z o.o.wG.-S. F., zCukrowni (...)-B. R.iA. G., którzy wypowiadali się logicznie, jasno i szczegółowo na okoliczności związane z zawieraniem umów, transakcji z przedstawicielamifirmy (...), wysokością szkody, a także wskazywali czynności podejmowane w ramach windykacji długu. Wszyscy wymienieni zeznawali spójnie i konsekwentnie, w sposób nie wskazujący na wolę pomawiania kogokolwiek o popełnienie przestępstwa.J. W.w swoich zeznaniach, co do danych osób, z którymi się kontaktował wfirmie (...)był niezwykle ostrożny. Nie można jednak nie zauważyć, że zapamiętanie przez tego świadka, po latach, nazwiska niezbyt popularnego w Polsce-F.i skojarzenie tego nazwiska z firmą nierzetelnego kontahenta nie mogło być przypadkowe, tym bardizje,że zostało prez świadka odnotowane w jego notatkach. Świadkowie związani z księgowością poszczególnych firm składali zeznania posiłkując się dokumentami w postaci faktur, dokumentówKp, Wz oraz zestawień zadłużenia. Nie ma żadnych powodów do odmowy tym świadkom mocy dowodowej. Podobnie, zeznania świadka ze stronySpółki z o.o. (...)wŁ.–K.,której tofirmie (...)sprzedał butelki do wina to jestM. M. (5), jak i kierowcyHuty (...), ktory zawiózł butelki do ww spółki są wiarygodne, potwierdzone dokumentami.
Zeznania kierowcówK. P.,J. T.,B. S.,W. K. (2)-pracownikówfirmy (...)- „(...)”, jak i zeznania świadkaR. B. (1), nadto kierowców zatrudnionych w innychfirmach (...),K. O. (2)iJ. N. (1)- którzy przewozili cukier z Cukrowni wK.doŁ.bądź mscK., jako logiczne i spójne uznane zostały za wiarygodne. Według pamięci świadkaR. B. (1), co ma też potwierdzenie w dokumencie z k 2021 tom XI , towar miał być przewożony do mscK., ale ostatecznie częściowo został przewieziony i rozładowany wŁ.naul.(...)to też zeznania jego pracowników, które wzajemnie ze sobą korespondują, w żadnym miejscu nie są sprzeczne. JedynieK. O.iJ. N.nie zapamiętali miejsca dowozu cukru, przy czymJ. N.zapamiętał, że przyjechał doŁ..
Zeznania kierowców, którzy wywozili wyroby budowlane sprzedawane przezC.na potrzebyM.z magazynu wK.oraz z zakładu produkcyjnego wP.-C. B. (1),G. R. (1),T. K. (3)orazA. Ż.,M. O. (2),W. B.iG. C.zostały w części uwzględnione w stanie faktycznym. Świadkowie wielu szczegółów nie pamiętali, zwłaszcza okoliczności uzyskania i legitymowania się upoważnieniami w celu odbioru towaru, w tym zakresie ich zeznania są wzajemnie sprzeczne i nie korelują z dokumentami w postaci tych upoważnień. Po okazaniu wskazanych dokumentów (z brakującymi wpisami dot. daty wystawienia, numeru porządkowego, danych adresowych, czy imienia i nazwiska) świadkom przypominało im się, że np. sami wypisywali upoważnienie wystawione in blanco przez osobę zfirmy (...)i pieczęcią tej firmy ostemplowane, już na miejscu wK., gdy okazywało się, że towar zostanie wydany (zeznaniaM. O. (2)k. 2042,G. C.k 2081 tom XI śledztwa), czy też, jak zeznałM. K. (3), nie dostał żadnego upoważnienia, nie miał go  przy sobie odbierając towar, ale ponieważ jeździł wówczas zG. R.iC. B., oni prawdopodobnie tego typu upoważnienia posiadali (k.2285 tom XII śledztwa ). Niemniej jednak zeznania tych świadków dowodzą, że przedmiotowy towar został odebrany, przewieziony zgodnie z poleceniemG. B.na wskazane przez niego miejsce, rozładowany. Nadto, z zeznań świadków wynika, że kierowcomC. B. (1)iG. R. (1)oskarżonyK. J.dawał pieniądze celem wpłacenia do kasyC.wK.w łącznej ilości 20 000 zł., co potwierdziłK. J.i co koreluje z dokumentacją księgową zC.. Dlatego też , pomimo sprzeczności i nieścisłości, co do okoliczności wystawienia i okazywania upoważnień, zeznania ww świadków należało uznać za wiarygodne, za wyjątkiem części, w której świadekG. R.(k.2272 tom XII śledztwa) zeznawał,że upoważnienia otrzymał odK. J.. Jest to sprzeczne z opiniami biełego z zakresu badania pisma ręcznego, który wykluczył podpisanie czy też wypisanie upoważnień dlaG. R.czy też dla pozostałych kierowców przezK. J.(opinie k.2089-2098 w tomie XI śledztwa oraz k. 2375-2376odw. Tom XII śledztwa). Podkreślić należy, iż świadekG. R.zeznawał,że jeden transport materiału budowlanego zawiózł na działkę przyul.(...)należącej doS. M. (1). W zgromadzonym materiale dowodowym nie ma na ten transport ani upoważnienia ani innych dokumentów, samS. M.twierdzi w zeznaniach,że kupił materiały w dniu 23.03.1999r. okazał na to fakturę wystawioną przezM.. Z zestawienia treści faktur dotyczących(...) budowlanych (...)firmie (...)z dnia 19.03.1999r. i 23.03.1999r. (ilośc sztuk i cena) z zeznaniami kierowców i świadkaS. M.wynika,że towar, który miał rzekomo kupićS. M.odM.został odebrany przez kierowców w dniu 19.03.1999r. i to nie przezG. R.. Wobec tych nieścisłości zeznanie świadkaS. M.nie jsst do końca wiarygodne w zakresie daty przjęcia towaru na jego działkę. Treść tych zeznań ujawnia także dość nietypowe i lekkomyślne zachowanie świadka zamawiającego od przypadkowej osoby materiały budowlane o podanej w w fakturze wartości. Niemniej jednak nie ma dostatecznych dowódw wskazujących na fikcyjność tego zakupu.
Analiza treści zeznań ww kierowców w zestawieniu z dowodami z dokumentów w postaci ww upoważnień oraz opiniami biegłego z zakresu badania pisma ręcznego dowodzi, że ewidentnie osoby kierująceM.działały w celu  odebrania, jak największej ilości towaru w krótkim okresie czasu, zanim minąłby pierwszy termin odroczonej płatności oraz o obawie osób czerpiących zyski z działalnościM., co do wydania przezC.dalszych partii towaru w tak krótkim okresie czasu. Pozwala to również, przy uwzględnieniu wyjaśnieńK. J.,przyznającego, że dawał kierowcom pieniądze celem wpłaty do kasyspółki (...)wK., po uzyskaniu od nich informacji o koniecznosci dokonania wpłaty gotówkowej jako warunku dalszych transportów materiałaów budowlanych (I od kierowców i odG. B., który przyjechał na działkę oskarżonego), na twierdzenie, że wymieniony oskarżony, wiedział o tym, że materiały budowlane zostały uzyskane z przestępstwa. Takie działanieK. J.miało na celu uwiarygodnićfirmę (...)przedC.. Kilkukrotnego rozładunku na terenie działki palet z cegłą i pustakami przy pomocy specjalistycznego sprzętu dokonywał wynajęty do tego świadekP. B. (1)którego zeznania w pełni są wiarygodne, a który nie był w stanie podać danych osoby go wynajmującej ale na zdjęciu rozpoznał ,że był toK. J., jak zeznał na rozprawie dziwiąc sie, że na działce, gdzie miał być budowany dom nie bylo nawet fundamentów.
W niezbędnym zakresie w stanie faktycznym uwzględniono zeznania właścicielafirmy (...)i jego żonyH. W.,zatrudniających ww kierowców, które to zeznania potwierdziły fakt współpracy zG. B. (1). Przy czym nie sposób nie zauważyć, żeM. W. (2)zasłaniający się przed Sądem niepamięcią, faktem, iż żona prowadziła wtedy firmę, nie przyznał się do znajomości zK. J. (1)i pobytem na działce w momencie rozładowywania materiałów budowlanych zC.przez swoich kierowców, co w istocie nie ma pierwszorzędnego znaczenia dla odpowiedzialności karnejK. J., a świadczy o tym, że towar dotarł na działkę tego oskarżonego i od momentu odbioru wK.iP.miał być tam przywieziony. Zeznania świadka ze śledztwa zawierają więcej szczegółów, świadek potwierdził m.in., żeK. J.poinfornował go, że zgłosi się do niegoG. B.z propozycją współpracy (k.1959 tom X).
Zeznania kierowców-M. Ł.,H. G.,T. W., którzy odbierali towar współce (...)wK.znalazły odzwierciedlenie w stanie fatycznym w niezbędnym zakresie. Świadkowie bowiem okoliczności transportu nie pamiętali, a w szczególności nie byli w stanie wskazać miejsca, w które dostarczyli do rozładunku dachówkę pobraną na zleceniefirmy (...)z magazynuspółki (...).M. Ł.zaprzeczył wręcz jakoby w ogóle świadczył tego rodzaju usługę transportową, a po okazaniu wystawionych na jego nazwisko upoważnień - jednego datowanego 12 marca 1999 roku, drugiego natomiast bez daty, stwierdził, że widniejące na tych dokumentach podpisy nie są jego autentycznymi podpisami (w tym zakresie materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia). Odnośnie zeznań swiadkaG. R. (1)składanych w toku śledztwa (k.2900 tom XV) na okoliczność miejsca przewożenia dachówek ceramicznych po odebraniu z zfirmy (...)na zleceniefirmy (...)świadek nie pamiętał tego rodzaju okoliczności, tak więc zeznania w tym zakresie świadkaH. G.(tom XIV k.2740), który miał słyszeć, że dachówki zK.przewiezione do bazy wG.G. R. (1)zawiózł na działkę oskarżonegoK. J.nie zostały potwierdzone.
Zeznania świadkaS. S. (2)w części uznano za odpowiadające rzeczywistości, to jest, że zfirmy (...), która korzystała z jego pomieszczeń po dawnym kurniku przyjeżdżało na miejsce kilkadziesiąt osób, w tym, rozpoznani przez świadka na zdjęciach sygnalitycznychG. B. (1),K. K. (1), jak równieżD. Ż. (1)iS. C. (1), przy czym świadek pamiętał dość szczegółowo okoliczności przyjazdu tych 2 ostanich osób. Świadek przyznał,że wynajmował swoje pomieszczenia gospodarcze za opłatą, która nie była regulowana. Świadek spontanicznie też podał jakie towary składane były w dawnym kurniku, także, że przyjechał samochód z cukrem, do rozładunku którego nie dosżło, przy czym świadek nie sprecyzował z jakiej cukrowni towar pochodził i kiedy został przywieziony. Jego zeznania, niezbyt precyzyjne w zakresie danych osób, dat przywozu towarów, a więc ogólnikowe, nie mogły stanowić dostatecznej podstawy do ustalenia rzeczywistych osób czerpiących z przestępczej działanościfirmy (...)zyski. Z uwagi na niemożność bezpośredniego przesłuchania tego świadka, kwestie te , jak i wynajmu, nie zostały pogłębione. W świetle ustaleń poczynionych na gruncie sprawy, zeznania świadka w zakresie jego świadomości, co do legalności interesówM., nie są wiarygodne.
Zeznanie świadkaS. S.jest wiarygodne, świadek zdołał przypomnieć sobie przed Sądem szczegóły przewozu materiałów bawełnaianych zfirmy (...), nie ma żadnych podstaw do podważenia wiarygodnosci tych zeznań, aczkolwiek jego wersja zdarzenia nie jest tożsama z wersją podaną przezS. C.czy też D.Ż.. Zeznania potwierdzaja jednakze, że dosłzo do rozladunku towaru na posesjiS. S., że byli tamS. C.I D.Ż..
Sąd uznał za wiarygodne również zeznania świadkówM. T. (2),J. F. (1)iR. G. (2).Zeznania świadków są spójne, wzajemnie sie potwierdzają i częściowo uzupełniają, nadto są bardzo rzeczowe i konkretne. ŚwiadekJ. F.spontanicznie w śledztwie przyznał, że po zawarciu kontraktu z cukrownią przezfirmę (...)miał otrzymać zarówno on, jak iM. T., odM.prowizję, której nigdy nie otrzymał, co również wzmacnia wiarygodność jego słów pozostając w zgodzie z zeznaniami w tym zakresie świadkaL. J. (1).
Sąd przyznał walor wiarygodności zeznaniom świadkaM. F. (1)składanym w toku postępowania przygotowawczego (k.971-977) Były one spójne, konsekwentne, dośc szczegółowe, świadek np dokładnie wiedział ile cukru wywieziono dohurtowni (...). Jego zeznania w których opisywał swoje kontakty zG. B. (1)iL. J. (1), w tym podawał okoliczność kontraktuM.zcukrownią (...), pozostają zbieżne z zeznaniamiL. J. (1)iS. C. (1). Nadto, z zeznań świadkaM. F.wynika szczegółowo rola jaką odgrywałG. B.wPHU (...)( jedynie figurant), oraz okliczność, że firmą kierujeT. K.iK. J., co również jest spójne z pomówieniamiL. J.w tym zakresie. Przed Sądem świadek potwierdził wcześniejsze zeznania ale zasłanił się niepamięcią, co do szczegółów.
Zeznania funkcjonariuszy celnychR. Ś.,P. P. (2)iP. B. (2)są wiarygodne, nie ma tu żadnych dowodów przeciwstawnych, a takżeB. Ś.iD. Ś., którzy wydawali świadectwa standaryzacji cukru, zwłaszcza te składane w toku śledztwa, kiedy to świadkowie zeznawali na podstawie okazywanych im dokumentów.
Zeznanie świadkaM. O. (1)- konkubinyG. B. (1)w niezbędnym zakresie znalazły odzwierciedlenie w stanie faktyczym, z uwagi na upływ czasu świadek nie miała zbyt wiele do powiedzenia istotnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej poszczególnyh oskarżonych.
Zeznanie świadkaM. S.z(...)BANK-u na okoliczność zaświadczenia dotyczacego obrotówfirmy (...)mającej otwarty rachunek w tym banku nie zostało zakwestionowane i posiada pełną moc dowodwą.
Pozostali świadkowie wymienieni w stanie faktycznym na okoliczność dokonywanych przez Sąd ustaleń- w tymJ. R.,M. S.,J. M.,M. W., a takżeP.iK.braciaO.iR. K.w zakresie swoich depozycji są wiarygodni.
W stanie faktycznym nie uwzględniono zeznań pozostałych świadków wymienionycch w akcie oskarżenia, którzy pierwotnie powołani zostali na okoliczność wyłudzenia odszkodowania zfirmy (...), a także świadków, których zeznania niczego istotnego do sprawy nie wniosły.
W ZAKRESIE CZYNU Z PKT.II na szkodęcukrowni (...).
Zestawienie wyżej omawianych dowodów, ich ocena i analiza daje pdostawę do  ustalenia, że przede wszystkim oskarżeniK. J.,K. C.wraz zR. G.,L. J.,G. B.i innymi nieustalonymi osobami brali udział w usiłowaniu wyłudzenia cukru zcukrowni (...)(czyn II).G. B., L.J.iR. G.zostali za to skazani prawomocnym wyrokiem. O udziale oskarżonychK. J.iK. C.świadczą wiarygodne wyjaśnieniaL. J., w części wyjaśnieniaS..C.potwierdzającego depozycjeL. J.oraz jego własne spostrzeżenia, nadto dokumenty w postaci historii operacji na rachunku bankowymfirmy (...). Przed zawarciem kontraktu z cukrownią dokonany został podział ról oraz ustalony podział zysków. PrzedstawicieleM.mieli zająć się wymaganą dokumentacją, podpisać kontrakt zakupu cukru na eksport i dopełnić związanych z tym formalności, odebrać cukier z cukrowni, przedstawicieleK.zaś- przyjąć cukier, zmagazynować, zapłacić przedpłaty poprzez wpłatę na rzeczM.odpowiednich kwot, przepakować cukier i sprzedać na rynku krajowym oraz załatwić fikcyjne dokumenty SAD potrzebne do przedłożeniu w cukrowni celem dalszego odbioru cukru po preferencyjnych cenach. W związku z tym, poszczególne osoby związane tak zM., jak iK., musiały mieć ustalone zadania do wykonania. Jednym z zadań było wykładanie potrzebnych pieniędzy. Jak wynika z wyjaśnieńL. J.pieniądze na pierwszą składkę za polisę TWD., kóra była wymagana, niezbędna do zawarcia umowy handlowej z cukrownią, wyłożył (jeszcze przed zawarciem umowy z cukrownią)  oskarżonyK. J.,  nadto podczas odbierania kolejnych partii cukru z cukrowni K.J.wyłożył potrzebną nagle brakującą kwotę. Podkreślić należy, iż K.J., jak ustalono, nadzorował działaniaG. B.w ramach działalnościM., miał wcześniej styczność z procederem sprzedaży cukru na eksport, jak wynika z wyjaśnieńL. J., przedmiotowa transakcja, z uwagi na wysokie spodziewane zyski, była bardzo atrakcyjna i największa w ramach przestępczej działalnościM.,K. J.spodziewał sie więc dużego zysku. Stąd też logicznym jest wniosek, że oskarżonyK. J.obejmował swoją świadomością i wolą dokonanie wyłudzenia z cukrowni cukru z przeznaczeniem na rzekomy eksport i sprzedaż cukru na rynku krajowwym, miał przy tym świadomość konieczności działania wspólnego i w porozumieniu z innymi osobami, które partycypowałyby także w zyskach. PodobnieK. C., działający razem ze wspólnikiemR. G.w(...) spółki (...), aktywnie uczestniczył w przedmiotowym procederze, jak ustalono był nawet jego pomyłodawcą. Nie zwalnia go z odpowiedzialaności stwierdzona okoliczność podrobienia jego podpisów na dokumentach Wz iKp, które służyły tylko i wyłącznie uwiarygodnieniu umowy przeładunkowej zawartej zM.w zakresie cukru, który miał opuścić granice kraju po przepakowaniu, a w rzeczywistości został sprzedany na rynku krajowym.
W kontekście zebranego w spawie materiału dowodwego istnieją podstawy do pociagnięcia do odpowiedzialności oskarżonegoK. J.i oskarżonegoK. C.za czyn zart.13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.iart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k., wobecK. J.-także w zw. zart. 64 § 1 k.k.to jest usiłowania wyłudzenia mienia znacznej wartości. (czyn z pkt.II wyroku) W wyroku sprecyzowano datę usiłowania wyłudzenia przyjmując za te datę dzień, w którym doszło do podpisania kontraktu eksportowego z cukrownią, to jest 22 luty 1999r.
Wymienieni działali wspólnie i w porozumieniu, także z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami. Współsprawstwo należy definiować jako oparte na porozumieniu wspólne wykonanie przestępstwa, które charakteryzuje się po stronie każdego ze wspólników odgrywaniem istotnej roli w procesie realizacji ustawowych znamion przestępstwa. Współsprawcą będzie zarówno ten, kto w porozumieniu z inną osobą realizuje całość lub część ustawowych znamion, jak również ten, kto wprawdzie nie wykonuje czynności odpowiadającej znamieniu czasownikowemu danego przestępstwa, ale którego zachowanie się uzgodnione ze wspólnikiem stanowi istotny wkład w realizację wspólnego przestępnego zamachu. W każdym przypadku ocena tego, czy współdziałający odegrał istotną rolę w dokonaniu czynu zabronionego opiera się na hipotetycznym ustaleniu, że bez jego udziału czyn ten nie zostałby popełniony albo był popełniony w inny sposób (por.A. Wąsek, Kodeks karny, 1.1, 2005, s. 268, podobnie A. Zoll, Buchała, Zoll, Kodeks karny, 1.1,1998, s. 172). Analogicznie wypowiedział się Sąd Najwyższy, że do przyjęcia współsprawstwa nie jest konieczne, aby każda z osób działających w porozumieniu realizowała niejako własnoręcznie znamię czynu zabronionego, zwane w teorii prawa czynnością czasownikową, lecz wystarcza, że osoba taka - dążąc do realizacji zaplanowanego wspólnie czynu działa w ramach uzgodnionego podziału ról, ułatwiając co najmniej bezpośredniemu sprawcy wykonanie wspólnie zamierzonego celu (wyrok SN z 19.6.1978 r. I KR 120/78, OSNKW 1978, Nr z dnia.
W realiach niniejszej sprawy, mając na uwadze powyższe, oskarżeni wspólnie wykonywali przypisane im przestępstwo przy wyraźnym porozumieniu, w części -porozumieniu milczącym, nadto obejmowali świadomością podejmowanie wspólnych działań prowadzących do realizacji znamion czynu zabronionego. Bez ich udziału przypisany czyn mógłby zostać nie popełniony.
OskarżeniK. J. (1)iK. C. (1)działali świadomie, a ich zachowanie było umyślne, podjęte z zamiarem bezpośrednim kierunkowym niezapłacenia w całości za dostarczony towar, w momencie zawierania transakcji już mając  zamiar wprowadzenia kontrahenta w błąd, co do przeznaczenia cukru  na export, nie mając zamiaru oczywiście exportować cukru, Korzyścią majątkową miała być  kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną cukru sprzedawanego na rynek krajowy a ceną eksportową. Ostateczniecukrownia (...)wstrzymała dalsze dostawy cukru i zerwała kontrakt eksportowy, z uwagi na brak udokumentowania, że wydany cukier opuścił terytorium RP (SAD -1A), w związku z czym przestępstwa nie dokonano, po stronie pokrzywdzonego szkoda nie powstała. Potencjalna szkoda po stronie cukrowni wyniosłaby łącznie 3.420.000,00 złotych, stanowi to mienie znacznej wartości, stąd też uzasadnionym jest w kwalifikacji prawnej czynuart. 294 §1kk. Jeśli chodzi o wartość szkody to z uwagi na brzmienieart. 115 §5 k.k.obecnie obowiązujące- ustalona wartość szkody przekracza 200.000 złotych. Treść przytaczanego przepisu w lutym 1999 roku, a zatem w czasie, w którym oskarżeni dopuścili się zarzucanego czynu, wskazywała, że  mieniem znacznej wartości było mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Definicja najniższego miesięcznego wynagrodzenia pojawiła się zaś dopiero z dniem wejścia w życieustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(a zatem w dniu 01 stycznia 2003 roku) w art. 25 w/w ustawy. W artykule tym, odnoszącym się także doart. 115 § 8 k.k.iart. 53 § 4 k.k.s., pojęcie "najniższego wynagrodzenia za pracę" nie zostało zastąpione określeniem "minimalnego wynagrodzenia za pracę", a kwotą 760 zł. Nakazuje to przyjąć, że wielokrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia lub jego część w rozumieniu przepisówk.k.ik.k.s.należy odnosić od dnia 1 stycznia 2003 r. (data wejścia w życieustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) do stałej wielkości kwotowej - 760 zł. Wcześniejsze rozumienie wzmiankowanego pojęcia wiązać się zaś musi z pojęciem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które na początku 1999 roku kształtowało się w granicach jeszcze niższej kwoty. Stosownie do treściart. 4 §1 k.k., jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, należy stosować ustawę nową, zaś ustawę obowiązującą poprzednio tylko wówczas, gdy jest względniejsza dla sprawcy. W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że „względniejszym dla sprawcy” będzie ukształtowanie zaostrzenia odpowiedzialności karnej poprzezart. 294 §1 k.k.dla większej kwoty granicznej mienia, od której to kwoty uznawać je będziemy za mienie znacznej wartości. Tym samym, w sprawie nie dochodzi do sytuacji, w której Sąd musiałby posiłkować się ustawą w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia czynu, a za „mienie znacznej wartości” uznawać można mienie, którego wartość, zgodnie z obecnie obowiązującą treścią, przekracza 200.000 złotych. Zaznaczyć tutaj należy, iż zagrożenie karą za przypisane czyny jest tożsame. Jednakże biorąc pod uwage pozostale regulacjeustawy kodeksu karnegoobowiązujące w dacie przypisanego czynu dotyczące wymiaru kar, rodzaju i ich wysokości, zasady wymiaru środków karnych (obecnie kompensacyjnych), Sąd dokonując analizy przepisów ustawy obowiązującej w chwili popełnienia czynu i obowiązującej w dniu orzekania, uznał, zgodnie z treściąart. 4 § 1 k.k., że ustawa obowiązująca w lutym 1999r. roku jest względniejsza dla sprawców, przede wszystkim z uwagi na brzmienieart.69 k.k.określającego przesłanki zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zaznaczyć także należy, że warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności zart. 294§1 k.k.jest jego świadomość, że dopuszcza się jednego z wymienionych w tym przepisie przestępstw typu podstawowego, którego przedmiotem jest mienie znacznej wartości, przy czym wartość ta może być objęta zamiarem ewentualnym sprawcy.
Z uwagi na posłużenie się przy zawieraniu umowy -kontraktu eksportowego z cukrownią podrobioną umową z duńskąfirmą (...), a potem dokumentami SAD, które dały następnie podstawę do wszczęcia postępowania celnego wobecfirmy (...), uzasadniona jest kwalifikacja prawna przypisanego czynu również zart.270§ 1 k.k.
Czyn, którego dopuścili się oskarżeni był karygodny i zawiniony. W okolicznościach niniejszej sprawy stopień winy oskarżonych należy ocenić w postaci dużego stopnia zarzucalnej umyślności. Oskarżeni wielokrotnie mieli możliwość wyboru zachowania zgodnego z nakazami norm prawnych, lecz nie dali im posłuchu pomimo tego, że bezprawność czynu była rozpoznawalna. W toku postępowania nie zostały ujawnione żadne okoliczności, które mogłyby wskazywać, że ich ujemna wartość jest na tyle niska, że osiągnęła poziom znikomego stopnia społecznej szkodliwości. Wobec tego należy uznać, że oskarżeni są winni zachowań bezprawnych, karalnych i karygodnych. Oskarżeni są w pełni poczytalni.
Biorąc pod uwagę wskazaniaart. 115 § 2 k. k.należy stwierdzić, że czyn oskarżonych charakteryzuje dość znaczny stopień społecznej szkodliwości. Na taką ocenę stopnia szkodliwości miały wpływ rodzaj i charakter naruszonych i zagrożonych dóbr, wysokość potencjalnej szkody, okoliczności popełnienia czynu, a także umyślność zamiaru oskarżonych i ich motywacja to jest działanie z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej.
Na niekorzyść dla oskarżonych przy wymiarze kary poczytano ich karalność, w tym odnośnieK. J.popełnienie czynu w ramach recydywy zwykłej, co zwiększa stopień społecznej szkodliwości czynu. Sąd nie znalazł okoliczności przemawiających na korzyść sprawców.
Wymierzona kara- po 2 lata pozbawienia wolności wobec każdego z oskarżonych- jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz nie przekracza wysokiego stopnia ich winy.
Popełnienie przezK. J.kolejnego przestępstwa podobnego rodzajowo, pomimo uprzedniego skazania za czyny przeciwko mienu, a także dotychczasowy sposób życia tego oskarżonego, wskazuje, iż wymierzane wcześniej kary i środki karne nie realizowały w stosunku do niego swoich celów wychowawczych, zapobiegawczych. Oskarżony winien być poddany dalszej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej.K. J. (1)okazał się dotąd całkowicie niepodatny na stosowane formy represji karnoprawnej. Jego postępowanie pozwala na uznanie, że nie wykazuje jakiejkolwiek refleksji nad swoim zachowaniem, popełniając kolejne czyny zabronione. W oczywisty sposób brak jest zatem jakichkolwiek przesłanek by przyjąć, iż cele kary zostaną w stosunku do oskarżonego osiągnięte w razie warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary. Wymierzona kara spełni swe cele tak w zakresie prewencji indywidulanej, jak i generalnej, w sposób dostateczny. Kara ta jest współmierna do stopnia zawinienia, zaś w odczuciu najbliższego otoczenia oskarżonego, czyni zadość poczuciu sprawiedliwości.
Pomimo okoliczności, że oskarżonyK. C. (1)jest karany za przestepstwa podobne (wyrok SR w Szczecinie z 06.12.2006r. V K 20/55), to w momencie popełnienia przypisanego czynu karany nie był. Sąd uznał, że w stosunku do tego oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza społeczna, wyrażająca się w powzięciu przekonania, iż skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji probacyjnej jest wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, w szczególności negatywnie rozumianej prewencji indywidualnej . Pozwala to na podstawieart.69 §1 k.k.orazart.70 §1 pkt.1 k.k.w zw. zart.4§1 k.k.warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary na okres próby 3 lat.
Z uwagi na to, że oskarżeni dopuścili się przestępstwa przeciwko mieniu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zasadnym jest, na podstawieart.33§2 k.k.w zw. zart.4§1 k.k.wymierzenie kary grzywny. Orzeczona grzywna ma zwiększyć represję karną. O ilości stawek dziennych - 150 wobecK. J., 100 wobecK. C.zadecydował stopień społecznej szkodliwości czynu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi wart. 33 § 3 k. k.przy ustalaniu wysokości stawki dziennej Sąd kierował się warunkami osobistymi i rodzinnymi oskarżonych, ich sytuacją majątkową i możliwościami zarobkowymi. Z uwagi na powyższe Sąd ustalił wysokość jednej stawki dziennej na 100 zł wobecK. J.i 50 zł wobecK. C.przy ustaleniu, że obecnie ten oskarżony pozostaje na utrzymaniu konkubiny, nie posiada majątku.
W zakresie pozostałych oskarżonych -S. C.iT. K. (1), którzy zostali uniewinieni od popełnienia zarzucanego im czynu z pkt.II zart.13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.iart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.(w wyroku odpowiednio pkt.1b, pkt. 4 dot. czynu II ) które to rozstrzygnięcia zostały zaskarżone przez prokuratora, to w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego brak jest podstaw do przypisania ww oskarżonym odpowiedzialności za zarzucany czyn. Ustalenie, że ww oskarżeni partycypowali w zyskach z przęstępczej działanościM.(w nieokreślonej części, wspólnie z innymi osobami), przebywali w siedzibie firmy, zaśS. C.jako “opiekun”L. J. (1)uzyskał od niego wiedzę na temat transakcji z cukrownią, natomiastT. K.przed rozpoczęciem działalnościfirmy (...)podejmował rozmowy zG. B.i L,J.w celu podjęcia przestępczej działalności, nie jest wystarczające do przypisania im sprastwa i winy. Oskarżyciel publiczny niezasadnie, w ocenie Sądu, w akcie oskarżenia zrównał udział ww oskarżonych w zorganizowanej grupie przestępczej (czyn umorzony) i udział w poszczególnych oszustwach dokonywanych przez tą grupę. Tym bardziej niezasadnym jest przyjęcie, że korzystanie z ewentualnych zysków z przestępczej działalności firmy zarejestrowanej na tzw.słupa równoznaczne jest z odpowiedzialnością za każdy interes w ramach tej działalności. Pomimo przyznania się do winy w części, jak wyjaśniłS. C.w śledztwie oraz przed Sądem, zarówno treść wyjaśnień tego oskarżonego, jak i inne dowody zgromadzone w sprawie, nie pozwalają na uznanie winyS. C.w zakresie zarzucanego mu czynu, zwłaszcza po umorzeniu czynu zart.258 § 1 kk. Natomiast dają podstawy do przypisania mu czynu zart.291 § 1 kkto jest pomocy w zbyciu pochodzących z przestępstwa na szkodęZakładów (...) Spółka z o.o.wG.różnego rodzaju wyrobów bawełnianych o łącznej wartości nie mniejszej niż 26.945,21 zł, przy czym co do tego czynu nastąpiło przedawnienie karalności i postępowanie karne musiało zostać umorzone. Wyrok w tym zakresie, to jest co do pkt.Ia, nie został zaskarżony.
Reasumując, nie ma bezpośrednich dowodów, ani też ciągu poszlak układających się w jeden nierozerwalny łańcuch pozwalający na przypisanie oskarżonemu udziału w próbie wyłudzenia cukru zcukrowni (...). Wiedza jakąS. C.posiadł odL. J. (1)oraz z własnych obserwacji mając styczność zL. J.jako jego “opiekun” to jest podwożącL. J. (1)do siedzibyK.przed zawarciem transakcji, pożyczanie mu kwot pieniędzy na bieżące wydatki, ujawniona w wyjśnieniach oskarżonego, nie stanowi wystarczającego dowodu winy w zarzcucanym czynie. W okolicznościach niniejszej sprawy nie można bez obawy pomyłki wykluczyć innej wersji zdarzenia to jest takiej, żeS. C.nie biorący udziału w zawieraniu transakcji w cukrowni, wyszukiwaniu wspólników do odbioru cukru, przepakowaniu i sprzedaży cukru oraz załatwieniu fałszywych dokumentów celnych, pokrywaniu niezbędnych kosztów, mając przy tym wiedzę o zawartej transakcji i jej celu, nie uczestniczył w procesie realizacji ustawowych znamion przestępstwa, którego zachowanie nie zostało uzgodnione nawet- w sposób dorozumiany -  ze wspólnikami i nie stanowiło istotnego wkładu w realizację wspólnego przestępnego zamachu. Wydaje sie, iż zachowanieS. C.związane z osobą L.J.nie daje również wystarczających podstaw do przypisania temu oskarżonemu udziału w czynie w formie pomocnictwa. Trzeba też zaznaczyć, że w zakresie omawianego czynu  nie ujawniono w akcie oskarżenia żadnych dowodów wskazujących na sprawstwo oskarżonegoT. K., zaś przeprowdzone w całości ponownie postępowanie dowodowe takich dowodów nie dostarczyło.
A zatem, wobec stwierdzenia braku wystarczających dowodów na to, że oskarżeniS. C.iT. K.dopuścili się czynu zarzuconego w punkcie II , Sąd uniewinnił ich od jego popełnienia.
Jak już zaznaczono, wyrok w części uniewinniającej oskarżonegoM. F. (2)od popełnienia czynu z pkt.II nie został zaskarżony.
W ZAKRESIE CZYNU Z PKT I (na szkodęC.i in.)
W zakresie oskarżonegoK. K. (1), który został uniewinniony od popełnienia zarzucanego czynu z pkt. I zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zw. zart.12 k.k.(w wyroku odpowiednio pkt.5 ), które to rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez prokuratora, stwierdzić należy, iż domniemanie niewinności tego oskarżonego nie zostalo obalone. Z wiarygodnych wyjaśnieńL. J. (1), potwierdzonych wyjaśnieniamiS. C., wynika jedynie to, żeK. K. (1)był związany zfirmą (...), miał partytcypowac w zyskach, przebywał w siedzibie firmy, dzwonił do kontrahentów próbując sprzedać towar, pojawiał się też na terenie posiadłościS. S., jak podawał ten świadek. ŚwiadekG.B., przed Sądem, wiarygodnie zeznał, że w biurze próczL. J.iM. F.pracował mężczyzna o imieniu “K.”, co jest spójne z wyjaśnieniamiL. J., który podał, że właśnie oskarżonyK. K. (1)przesiadywał w biurze i “usiłował sprzedać ogórki konserwowe”, w niczym więcej nie brał udziału. Z kolei świadekG. B.zeznał także, żeM.za ogórki nie zapłacił, zostały sprzedane ale nie wiedział komu. O ogórkach konserwowych wyjaśniał teżS. C., że jedynie słyszał, że ogórki miał załatwićK.i w konsekwencji za nie nie zapłacono. Ww wyjaśnienia i zeznania, ogólnikowe i nie dające sie zweryfikować z ( uwagi na upływ czasu, a także śmierć L.J.) nie mogą dowodzić, iż oskarżony dokonał wyłudzenia towaru na szkodespółki (...) Spółka z o.o.wD.Oddział(...)wT.. Wskazać należy, że w kontekście zebranych dowodów nie sposób przypisać w sposób pewny, udziału nawet w formie pomocnictwa, oskarżonegoK. K.w zakresie pozostałych zdarzeń wymienionych w tym zarzucie to jest oszustw na szkodęHuty (...)’" ,Zakładów (...) Spółka z o.o.,Firmy (...)'’(...) Spółka z o.o.i(...)Przedsiębiorstwa (...)'’.
A zatem wobec stwierdzenia braku wystarczających dowodów na to, że oskarżonyK. K. (1)dopuścił się czynu zarzuconego mu w punkcie I czynu, Sąd uniewinnił go od jego popełnienia.
Kolejną osobą, która pracowała wfirmie (...)biorąc udział w wyłudzaniu towarów od firm w postaci materiałów budowlanych , jak zeznawał spontanicznie i szczerze przed SądemG. B., a także, o której szczegółowo konsekwentnie i kilkakrotnie wyjaśniałL. J. (1), był specjalista od materiałów budowlanych i budowy -oskarżonyM. F. (2).Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, opisany powyżej, wnikliwie i szczegółowo oceniony, zwłaszcza pod kątem wskazówek w zakresie dowodu z pomówienia, pozwala na przypisanieM. F. (2)winy i sprawstwa w ramach zarzucanego czynu z pkt. I w zakresie wyłudzenia materiałów budowlanych na szkodęFirmy (...)'’(...) Spółka z o.o.i(...)Przedsiębiorstwa (...)'’. Zaznaczyć należy, iż ten sam materiał dowodowy nie dał podstaw do ustalenia udziału oskarżonego w wyłudzeniu ogórkow, butelek i materialów bawełnianych (także cukru). W tym zakresie, korzystając z dyspozycji przepisuart.5§1 k.k.wszelkie nie dające się w procesie usunąć wątpliwości poczytano na korzyść oskarżonego. Konstrukcja czynu ciagłęgo zart.12 kkpozwoliła na wyeliminowanie w wyroku z opisu czynu przypisanego zdarzeń na szkodę(...) Spółki z o.o.wD.Oddział(...)wT.,Huty (...)’",Zakładów (...) Spółka z o.o.. Stąd też, w miejsce zarzucanego w punkcie I czynu Sąd uznał, że oskarżonyM. F. (2)w okresie od 14 stycznia do 2 kwietnia 1999 roku wK.iK., działając wspólnie i w porozumieniu zG. B. (1)(prawomonie skazanym), a także z innymi nieustalonymi osobami ( a więc co najmniej z 2 innymi osobami) przy czym, w wyroku omyłkowo wskazano „oraz z inną osobą o ustalonej tożsamości”, gdyż pozaG. B.nie została ustalona tożsamość innych osób, w stosunku do których materiały wyłączono do odrębnych postępowań, z wyłączeniemS. C. (1)iK. J. (1), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd co do zapłaty za pobrany z odroczonym terminem płatności towar i nie mając zamiaru wywiązania się z podjętego zobowiązania, wyłudził od podmiotów gospodarczych różnego rodzaju towary o łącznej wartości co najmniej 111.286,73 złotych, stanowiące mienie znacznej wartości, czym doprowadził te podmioty do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, a uzyskane ze sprzedaży towarów pieniądze przywłaszczył sobie, przy czym:
- na podstawie umowy ramowej zawartej w 14 stycznia 1999 roku wK., odbierając towar w dniach 12 marca 1999r., 23 marca 1999 roku oraz 25 marca 1999 roku wyłudził zFirmy (...)'’(...) Spółka z o.o.wyroby ceramiczne o łącznej wartości 51.958,64 złotych,
- na podstawie zamówienia z dnia 1 marca 1999 roku wK., odbierając towar w dniach 19 marca 1999 roku, 23 marca 1999 roku, 24 marca 1999roku, 30 marca 1999 roku, 31 marca 1999 roku, 1 kwietnia 1999 roku oraz 2 kwietnia 1999 roku wyłudził z(...)Przedsiębiorstwa (...)'’ (obecnie(...) Spółka Akcyjnaz siedzibą wK.) materiały budowlane o łącznej wartości 59.328,09 złotych,
czym wyczerpał dyspozycjęart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294§1 k.k.w zw. zart.12 k.k.
W wyroku sprecyzowano daty czynów, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym posiłkując się przede wszystkim dokumentami księgowymi w zakresie daty zawarcia umowy, odbioru towarów i zapłaty za niego. OskarżonyM. F. (2)wraz zL. J. (1)iG. B. (1)jeździł do pokrzywdzonych firm celem zawarcia transakcji handlowych, prowadził również w tym zakresie rozmowy telefoniczne, zgodnie z ustalonym wcześniej podziałem obowiązków. Oskarżony liczył na uzyskanie zysku z tytułu wyłudzonych towarów, miał przy tym świadomość, że poza zaliczkami czy przedpłatami za towar nie zostanie zapłacone. Ostatecznie został decycyjną osobą w zakresie transakcji z ww 2 pokrzywdzonymi firmami, gdyż jak ustalono,G. B.iL. J.mieli zająć się kontraktem eksportowym. Świadczą o tym wiarygodne wyjaśnienia L.J.,G. B.oraz zeznaniaJ. W..
Oskarżony działał umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, kierunkowym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 9§1k.k.). Miał on zdolność rozpoznania znaczenia zarzucanego czynu i pokierowania własnym postępowaniem. Oskarżony miał możliwość prawidłowej oceny sytuacji zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym, a w trakcie dokonania czynu mógł zachować się zgodnie z normami prawnymi, nie zachodziła przy tym żadna okoliczność, która wyłączałaby jego winę. W niniejszej sprawie nie zaistniały żadne szczególne okoliczności, które wyłączałyby bezprawność czynu i tym samym usprawiedliwiałyby zachowanie sprzeczne z prawem. W konsekwencjiM. F. (2)należy uznać za winnego dokonania przypisanego czynu bezprawnego, karalnego i karygodnego. Wartość łącznej szkody wyliczona na kwotę co najmniej 111.286,73 złotych, stanowi o mieniu znacznej wartości, stąd też uzasadnionym jest w kwalifikacji prawnej czynu ciągłegoart. 294 §1kk. Jeśli chodzi o wartość szkody, to z uwagi na brzmienieart. 115 §5 k.k.obecnie obowiązujące- ustalona wartość szkody nie przekrzacza 200.000 złotych. Jednakże w dacie czynu mieniem znacznej wartości było mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Jak już wyżej zaznaczono, w tym zakresie należy brać pod uwagę wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które na początku 1999 roku kształtowało się w kwocie 528 zł. (rozporz. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17.12.1998r. Dz.U.1998.164.1189 z dnia 1998.12.31.) Stosownie do treściart. 4 §1 k.k., jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosować należy ustawę nową, zaś ustawę obowiązującą poprzednio tylko wówczas, gdy jest względniejsza dla sprawcy. Z uwagi na wartość szkody w rozumieniuart. 294 §1 k.k, nie budzi wątpliwości, że „względniejszym dla sprawcy” będzie ustawa obecnie obowiązująca. Jednakże biorąc pod uwagę pozostałe regulacje ustawy karnej obowiązujące w dacie przypisanego czynu dotyczące wymiaru kar, rodzaju i ich wysokości, zasady wymiaru środków karnych (obecnie kompensacyjnych), a w szczególności możliwości, przesłanki i warunki warunkowego zawieszenia wykonania kary, należało uznać, zgodnie z treściąart. 4 § 1 k.k., że ustawa obowiązująca w kwietniu 1999r. jest względniejsza dla sprawcy. Zaznaczyć także należy, że warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności zart. 294§1 k.k.jest jego świadomość, że dopuszcza się jednego z wymienionych w tym przepisie przestępstw typu podstawowego, którego przedmiotem jest mienie znacznej wartości, przy czym wartość ta może być objęta zamiarem ewentualnym sprawcy.
Społeczną szkodliwość czynu przypisanego oskarżonemu Sąd ocenił jako znaczną. Na ocenę tę wpływ miały rodzaj i charakter naruszonego (i zagrożonego) dobra w postaci mienia, rozmiar wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu (działanie wspólnie i w porozumieniu), umyślność zachowania, z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej, motywację sprawcy zasługującą na potępienie.
Przy wymiarze kary wzięto po uwagę na niekorzyść karalnośćM. F., przy czym należy zauważyć, że w dacie czynu oskarżony nie był karany. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących.
Wymierzona kara w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz nie przekracza wysokiego stopnia winy oskarżonego. Kara ta nie jest jednocześnie nadmiernie surowa i spełni swe cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego w sposób dostateczny. Przy zastosowaniu ustawy obowiązującej do dnia 1 lipca 2015r. jako ustawy względniejszej, wymiar kary pozwala na zastosowanie dobrodziejstwa zart.69 kk. Biorąc pod uwage warunki i własciwości osobiste oskarżonego, znaczny upływ czasu od zdarzeń, można postawić wobec niego, mimo karalności, pozytywną prognozę. Dlatego też, na podstawieart. 69 § 1 k.k.iart. 70 § 1 pkt.1 k.k.w zw. zart.4§1 k.k., wykonanie orzeczonej wpunkcie2akary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Okres próby pozwoli na sprawdzenie trafności zastosowania wobecM. F.instytucji zart.69kk. Z uwagi na uzyskaną korzyść majątkową i biorąc pod uwagę dochody oskarżonego, wymierzono karę grzywny w rozmiarze 150 stawek dziennych (z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu) każda stawka równoważna kwocie 100 zł (z uwagi na wysokość dochodu oskarżonego). Wymierzona kara grzywny jednocześnie spełni swoje funkcje penalne.
Na podstawieart. 46 § 1 k.k.w zw. zart.4§1 k.k.ZobowiązanoM. F. (2)do zapłaty na rzecz następcy prawnego pokrzywdzonego -(...)Przedsiębiorstwa (...)'’ Spółka Akcyjna wK.to jest(...) Spółka Akcyjnaz siedzibą wK.kwoty 3 134,51 złotych, tytułem naprawienia szkody w części. Wniosek o naprawienie szkody został złożony przez pokrzywdzony podmiot po wniesieniu aktu oskarżenia w dniu 10.01.2005r. (k.103-15 tom I sądowy), a następnie w dniu 16.12.2008r., przed otwarciem przewodu sądowego (k.837 tom V). W pierwotnym wniosku wskazano, że na dzień złożenia wniosku wartość szkody wynosi 9 403, 54 zł (różnica między szkodą łączną w wsyokości 59.328,09 zł a wartością odzyskanych materiałów budowlanych znalezionych na posesjiK. J.w wysokości wynikającej z faktur korygujących - 49 924,55 zł). Dlatego też mając na względzie działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami (w tym zG. B., który w odrębnym wyroku miał zasądzony obowiązek naprawienia szkody w części, którego nie spełnił, inne osoby nieustalone) wartość szkody podzielono na 3 części i kwotą 3 134,51 złotych obciążonoM. F. (2). Należy podkreślić, iż zgodnie z załączonymi do akt odpisami z KRS-u w zakresie danych i przekształceń pokrzywdzonych podmiotów, podmiot o nazwie(...) Spółka Akcyjnaz siedzibą wK.jest następcą prawnymC., który wstąpił w ich prawa i obwowiązki przejmując majątek. Następstwo prawne drugiego pokrzywdzonego podmiotu to jest -W.Pokrycia dachowe spółka z o.o. , w zakresie wniosku o naprawienie szkody, nie zostało udowodnione. Obecnie istniejący podmiot po przekształceniuW.Pokrycia dachowe spółka z o.o w(...) Sp. z o.o.wK., dalej w(...) spółka z o.o., ostatecznie w(...) Budowlana spółka z o.o.z siedzibą wW.nie ma możliwości ustalenia czy szkoda w jakiejkolwiek części została naprawiona (pismo k.4002 tomXX). Dlatego też, w omawianym zakresie nie nałożono na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody w części.
W zakresie pkt.3a wyroku (czyn I) odnośnieoskarżonegoK. J. (1), zebrane w sprawie dowody nie są wystarczające do ustalenia sprawstwa i winy oskarżonego co do przedmiotowego czynu w brzmieniu wskazanym w akcie oskarżenia to jest zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 64 § 1 k.k.Analiza dowodów zgromadzonych w sprawie szczegółowo opisana powyżej, nie pozwala na przypisanie temu oskarżonemu działania wspólnego i w porozumieniu z innymi osobami celem wyłudzenia towarów ze wskazanyh w zarzucie firm.  Sąd uznał, że ani oskarżonyK. J.ani świadekG. B.nie zamierzali zapłacić za cegłę klinkierową czy pustaki. Ustalono ponadto, iż dachówka wyłudzona zfirmy (...)nie trafiła na działkę oskarżonegoK. J., nie ma dowodu na to,że została wykorzystana do budowy domu, którego na przedmiotowej działce nie było. Towar z fimyW.został więc dalej odsprzedany z zyskiem, prawdopodobnie i tak miało się stać z materiałem zC., zaś wystawione przezM.dlaK. J.faktury nie były rzetelne. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie, jak już zaznaczono, potraktowano jako linie obrony, stanowiły one swoistą “przykrywkę” dla zatuszowania przestępczej działalnościM., z którym powiązania i skojarzenia obawiał sieK. J.. Wersja o budowie domu przez(...)i zamawianych na te potrzeby materiałów była powtarzana i utrwalana, niewykluczone,że część materiałów budowlanych oskarżony chciał wykorzystać na swojej działce, do momentu przedstawienia zarzutów tego nie zrobił. Okoliczność,że oskarżony czerpał zyski zM., brał udział w wyłudzeniu cukru, nie jest stanowi wystarczającej podstawy do ustalenia, że zachowaniem swoimK. J.wypełnił wszystkie znamiona zarzucanego mu w pkt.I czynu. Natomiast okoliczność, że materiały budowlane pochodzące z oszustwa na szkodeC.zostały przewiezione na działkę oskarżonego, zaś oskarżony w części zapłaciłspółce (...)za te towary przekazując łącznie 20 000 zł kierowcom odbierającym towar, przy świadomościK. J.przestępczej działalnościM., i jego znajomości zG. B. (1),M. F. (2), daje podstawy do przypisania mu przestępstwa paserstwa w zakresie odnalezionego na działce towaru o wartości 49 924,55 zł. Stąd też w wyroku przyjęto ,iżK. J.w ramach zarzucanego czynu dopuścił sie występku zart.291 §1 k.k.nabywając i przyjmując na działkę w okresie od 30 marca 1999 roku do 2 kwietnia 1999 roku materiały budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 49 924,55 zł, wiedząc, że zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego zart.286§ 1 k.k.na szkodę(...)Przedsiębiorstwa (...)'’. Przestępstwo paserstwa jest przestępstwem formalnym, ponieważ zostaje dokonane w chwili udzielenia przez pasera pomocy do zbycia lub ukrycia rzeczy niezależnie od tego, czy do zbycia tej rzeczy lub jej ukrycia rzeczywiście doszło (por. W. Świda [w:] W. Świda, I. Andrejew, W. Wolter, Kodeks karny..., s. 661; O. Górniok [w:] System prawa karnego..., s. 454).
Ustalono na podstawie dokumentów w postaci upoważnień dla kierowców przewożących towar oraz dokumentacji księgowej pokrzywdzonej firmy,że do przestepstwa doszło w okresie od 30 marca 1999 roku do 2 kwietnia 1999 roku. W tej dacie paserstwo, podobnie jak i obecnie, zagrożone było karą do 5 lat pozbawienia wolności. Przedawnienie karalności tego przestępstwa na dzień popełnienia, zgodnie zart.101 § 1 pkt 3 kkwynosiło 10 lat, przy czym jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność ustawała z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu-art.102 kk. Ustawą z dnia 3 czerwca 2005r. O zmianieustawy kodeks karny(Dz.U nr 132 poz.1109 z dnia 19.07.2005r.) znowelizowanoart.102 kk, przyjmując, że jeżeli w okresie przewidzianym wart.101 kkwszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność przestępstwa określonego wart.101§ 1 pkt 3 kkustawała z upływem 10 lat. Jednakże, zgodnie zart.2ww ustawy do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy, stosuje sie przepisykodeksu karnegoo przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że okres przedawnienia już minął. Następnieart.102 kkzostał zmieniony ustawą z dnia 20.02.2015r. (Dz.U. 2015.396) zmieniającą ustawę z dniem 1 lipca 2015r. w ten sposób,że jeżeli w okresie przewidzianym wart.101 kkwszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność przestępstwa ustaje z upływem 5 lat. Tak więc termin przedawnieniaa czynu przypisanegoK. J.wynosi 15 lat, (przedstawione zarzuty w 2000r), to jest z dniem 2 kwietnia 2014r. Kolejna nowelizacjaart.102 kknastąpiła ustawą z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. 2016.189.), wydłużono okresy przedawnienia, zmiana weszła w życie 2 marca 2016r. Jednakże w art.2 tej ustawy stwierdzono, że do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisykodeksu karnegoo przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że okres przedawnienia już minął. Okres przedawnienia minął w kwietniu 2014r. Przypisany oskarżonemu czyn jest więc przedawniony.
Mając na względzie treść przepisuart. 17 § 1 pkt. 6 k.p.k.postępowanie karne należało umorzyć.
W zakresie kosztów sądowych, w wyroku obciążono oskarżonychM. F.,K. J.iK. C.wydatkami SkarbuP.w częściach przypadających na każdego z nich do wysokości 1 000 zł.(art.633 kpk,art.627 kpk). Natomiast w pozostałym zakresie Sąd zwolnił oskarżonych od obowiązku zwrotu kosztów mając na względzie sytuację materialną oraz wysokości wymierzonych grzywien (art. 624 § k kpk). W zakresie czynów umorzonych oraz w części uniewinniających koszty sądowe zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa (art.630 kpk,art.632 ust. 2 kpk.).