Sąd Okręgowy we Wrocławiu
III Wydział Karny
Sygnatura akt: III K 386/15
Data wyroku: 2017-12-04 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Marek Poteralski

Sygn. akt III K 386/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 grudnia 2017r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSO Marek Poteralski
Protokolant: Paulina Bieszczad
Prokurator: Elżbieta Kruk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 5, 26 kwietnia, 12, 24 maja, 7, 23 czerwca, 12, 14 lipca, 18, 30 sierpnia, 29 września, 27 października, 29 listopada i 22 grudnia 2016r. oraz 24 stycznia, 21 lutego, 9 marca, 6 kwietnia, 10 maja i 20 czerwca, 1 sierpnia, 7 września, 26 października i 20 listopada 2017r.
sprawy:

1
S. P., synaJ.iW. z domu O.,urodzonego w dniu (...)wO.,

oskarżonego o to, że
I. w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 26 listopada 2010 roku weW., działając czynem ciągłym, z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 2 303 059 zł(...) Banku S.A.weW., w ten sposób, że posługując się podrobionym dokumentem dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1)oraz podrabiając podpisyJ. L. (1), uzyskał od pracowników(...) Banku S.A.dokument potwierdzenia nabycia 100 133 akcji(...) S.A.zapisanych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez ww.Biuro (...), a następnie posługując się podrobionym dokumentem dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1)oraz podrabiając podpisyJ. L. (1), założył w(...)weW.rachunek maklerski i okazując pracownikom(...) BankuweW.wyłudzony uprzednio dokument potwierdzenia nabycia 100 133 akcji(...)spowodował przekazanie tych akcji na pozostający w jego dyspozycji rachunek maklerski założony w oparciu o podrobiony dokument tożsamości na nazwiskoJ. L. (1), po czym wydał dyspozycje sprzedaży wymienionych papierów wartościowych na(...)wW., czym działał na szkodę(...) Banku S.AweW.iJ. L. (1), tj. o czyn zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zw. zart. 272 k.k.iart. 270 § 1 k.k.iart. 11 § 2 k.k.w zw zart. 12 k.k.,
oraz

2
M. T., synaT.iS. z domu T.,urodzonego (...)weW.,

oskarżonego o to, że
II (pkt IV. a/o)w okresie od 7 czerwca 2010 roku do 13 lipca 2010 roku weW., działając wspólnie i w porozumieniu zR. R. (1)posłużył się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2010 roku rzekomo udzielonegoR. R. (1)przezR. T., przedkładając je w(...) S.A.weW.przyulicy (...)celem otrzymania zaświadczenia depozytowego akcji(...) S.A.posiadanych przezR. T., tj. o czyn zart. 270 § 1 k.k.w zw zart. 12 k.k.,
III (pkt V. a/o)w okresie od 19 sierpnia 2010 roku do 13 października 2010 roku wP., działając wspólnie i w porozumieniu zA. K. (1), oraz innymi osobami, posługując się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia 5 sierpnia 2010 roku, do dokonywania w imieniuR. T.wszystkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących należących do niej akcjispółki (...) S.A.z siedzibą wŁ., złożył w imieniuR. T.oświadczenia woli o warunkowej sprzedaży posiadanych przez nią akcji(...) S.A.i udzieleniu pełnomocnictwa dalszego do czynności w ich zakresie dlaG. S., czym wprowadził w błądG. S.oraz pracowników(...) BANK S.A.wW., doprowadzając(...) BANK S.A.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 79 218 akcji(...) S.A.wartości nie mniejszej niż 1 263 073,50 zł., czym działał na szkodę(...) BANK S.A.wW.orazR. T.,tj. o czyn zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zw. zart. 270§ 1 k.k.iart. 11 § 2 k.k.w zw zart. 12 k.k.,
IV (pkt VI. a/o)w okresie 13 sierpnia 2010 roku wB., działając czynem ciągłym, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobił podpisyJ. L. (1)na szeregu dokumentach związanych ze sprzedażą i zamianą akcji(...) S.A.a w tym :
- dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/4 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 47 354 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 66 958 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/1 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 31 145 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 39 976 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na formularzu aktualizacji danych z dnia 13 sierpnia 2010 roku dotyczący zamiany akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...)na akcje zwykłe imiennespółki (...) S.A.,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 1 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcji(...) S.AR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 2 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej, dotyczącego informacji ilości posiadanych akcji,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego na 47 354 akcji zwykłych(...) S.A.,tj. o czyn zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.,
V (pkt VII. a/o)w okresie od początku lutego do 19 lutego 2009 roku wB.iW., podrobił podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 13 200 akcji(...)na rzeczM. T.,tj. o czyn zart. 270 § 1 k.k.,
VI (pkt VIII a/o)w okresie początku listopada 2009 roku wB.iW., działając wspólnie i w porozumieniu z inna osobą podrobił dokument wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 3000 akcji(...)na rzeczS. B., tj. o czyn zart. 270 § 1 k.k.,
VII (pkt IX a/o)w okresie od stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku weW., posługiwał się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa do sprzedaży akcji należących doJ. L. (1), zbywając je na rzeczJ. B. (1), a w tym:
- w dniu 7 stycznia 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1)w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 30 000 akcji(...) S.A.za kwotę 450 000 złJ. B. (1),
- w dniu 12 marca 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1), w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 20 000 akcji(...) S.A.za kwotę 300 000 złJ. B. (1),
- w dniu 28 maja 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1), w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 10 000 akcji(...) S.A.za kwotę 150 000 złJ. B. (1), tj. o czyn zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.,

*****
I.oskarżonegoS. P.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie I części wstępnej wyroku czynu z tym, że zmienia opis czynu w pisując w miejsce słów „wielkiej wartości” słowa „znacznej wartości” i uzupełnia jego opis poprzez dodanie fragmentu „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami”, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zb. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.iart. 12 k.k.i za to na podstawieart. 294 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.orazart. 33 § 2 i 3 k.k., wymierza karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;
II.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie II części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.,
III.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie III części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 294 § 1 k.k.i w zb. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.iart. 12 k.k.i za to na podstawieart. 294 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.orazart. 33 § 2 i 3 k.k., wymierza karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i 200 (dwustu ) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;
IV.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie IV części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.,
V.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie V części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.,
VI.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie VI części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.,
VII.oskarżonegoM. T.uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie VII części wstępnej wyroku czynu, tj. przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i przyjmując, że czyny przypisaneM. T.w pkt.II oraz od IV do VIIwyroku zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw na podstawieart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 91 § 1 k.k.wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
VIII.na podstawieart. 46 § 1 k.k.zobowiązuje oskarżonegoM. T.do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie III wyroku poprzez zapłatę na rzeczR. T.kwoty 1 263 073, 50 zł. (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy zł. i pięćdziesiąt groszy);
IX.na podstawieart. 91 § 2 kk. łączyM. T.wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzeka karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
X.na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zalicza oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności tj.S. P.od 22 maja 2012r.godz. 7.00 do 23 maja 2012r. godz. 20.25 oraz 2 lipca 2014r. iM. T.od 13 grudnia 2013r. godz. 18:50 do 10 czerwca 2014r;
XI.orzeka pozostawienie w aktach sprawy, jako integralną część materiału dowodowego dowody rzeczowe opisane w wykazach: k. 882, tom V A, po. 40 k. 876, tom V, poz. 41-43;
XII.na podstawieart. 44 § 1 k.k.orzeka przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazach: k. 882, tom V A, poz. 31-39, k. 4254, tom XXII, poz. 113, k. 3818, tom XX A, poz. 129-130 k. 2693, tom XIV A, poz. 106 (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów) k. 1910, tom X A, poz. 170 i 171 k. (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów), k. 1801, tom X A, poz. 168 k. 1015 (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów) tom VI A, pod poz. 134 i 137 (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów) k. 882, tom V A, po. 31-39, k. 866, tom V A, poz. 29 k. 852, tom V A, poz. 13-16 k. 758, tom IV A, poz. 11 i 12  k. 758, tom IV A, pod poz. 11 i 12, k. 432, tom III A, poz. 44, k. 425, tom III A, poz. 6 oraz na k. 3093 poz. 105 tom XVI poprzez pozostawienie w aktach sprawy
XIII.na podstawieart. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze(Dz.U.02.123.1058) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz:adw.R. K.obrońcy z urzęduS. P.kwotę 3.985,20 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym podatek VAT, oraz na rzeczadw.M. K. (1)obrońcy z urzęduM. T.kwotę 4.132,80 zł (cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy), w tym podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu;
XIV.na podstawieart. 627 k.p.k.iart. 616 § 1 pkt. 2 k.p.k.zasądza od oskarżonegoM. T.na rzecz oskarżyciela posiłkowegoR. T.kwotę 3660 zł. (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
XV.na podstawieart. 627 k.p.k.iart. 616 § 1 pkt. 2 k.p.k.zasądza od oskarżonychM. T.iS. P.solidarnie na rzecz oskarżyciela posiłkowegoJ. L. (1)kwotę 2880 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
XVI.na podstawieart. 627 k.p.k.w zw.art. 624 § 1 k.p.k.i w zw. zart. 633 kpk. zasądza od oskarżonychS. P.iM. T.koszty sądowe w kwotach po 8 000 (osiem tysięcy) zł. w pozostałej części zwalniając od ich ponoszenia i obciążając nimi Skarb Państwa oraz wymierza im opłaty tj.S. P.w kwocie 800 (osiemset) zł. aM. T.w kwocie 1200 (tysiąc dwieście) zł.
Sygn. akt III K 386/15

UZASADNIENIE
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas  r ozprawy głównej Sąd dokonał następujących ustaleń:
OskarżonyS. P.w dniu 9 listopada 2010 roku udał się do(...) Bank S.A.weW., gdzie posłużył się podrobionym dowodem osobistym na nazwiskoJ. L. (1), na podstawie którego został zidentyfikowany przez pracownika punktu obsługi klienta jakoJ. L. (1).S. P.następnie uzyskał od pracowników(...) Banku S.A.dokument potwierdzenia nabycia 100 133 akcjispółki (...) S.A., co pokwitował podrabiając podpisJ. L. (1).
Dowód:

⚫

protokoły oględzin nagrań z monitoringu z(...) Banku S.A.weW.przyul. (...), zbiór A, tom VIII, k. 1541-1593, zbiór A, tom X-XI, k.1985-2067,

3 płyty CD z(...) BANKU S.A.z wizerunkiem osoby, która posługiwała się podrobionym dowodem osobistymJ. L. (1), zbiór A, tom IX, k. 865, k. 1625,

protokół oględzin nagrań z monitoringu z(...) BANK S.A.weW.przyul. (...), zbiór A, tom VIII, k. 1541-1593, zbiór A, tom X-XI, k.1985-2067,

pokwitowanie odbioru potwierdzenia nabycia 100 133 akcjispółki (...) S.A., zbiór A, tom V, k. 865,

zeznaniaA. T.zbiór C, tom I, k. 169-172, akta sądowe, tom II, k. 295-296,

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z(...) BANK S.A., zbiór A, tom IX, k. 1633-1643,

zeznaniaR. R. (2), zbiór C, tom II k. 222-224, akta sądowe tom II, k. 322,

zeznaniaM. L. (1), zbiór C, tom II k. 215 – 216, akta sądowek. 237,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k. 18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

opinia biegłego z zakresu antroposkopii i profilowania kryminalnegoz 11.11.2014 r. dot. podejrzanegoS. P., zbiór A, tom XIII,k. 2528-2645,

opinia z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów z dnia 31 sierpnia 2012 r., zbiór A, tom V, k. 893-977,

zeznaniaZ. S.zbiór C, tom I, k. 62-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...)zbiór A, k. 2097-2163, 2167-2212.

NastępnieS. P.poszedł doOddziału (...)Bank weW., gdzie również posługując się podrobionym dowodem osobistym na nazwiskoJ. L. (1)oraz podrabiając podpisyJ. L. (1)założył rachunek maklerski, okazując pracownikom(...) BankuweW.wyłudzony dokument potwierdzenia nabycia 100 133 akcji(...), po czym zlecił przekazanie tych akcji na założony rachunek maklerski w oparciu o podrobiony dokument tożsamości na nazwiskoJ. L. (1). Zasilenie ww. rachunku nastąpiło 17 listopada 2010 r. 100 133 akcjami(...).
17 listopada 2010 r. oskarżony kontaktował się telefonicznie z pracownikami banku w celu ustalenia czy dokonano już przelewu. Oskarżony założył także telefonicznie rachunek walutowy w(...).
W dniu 18 listopada 2010 r.S. P.wydał telefonicznie dyspozycję sprzedaży 15500 szt. akcji na(...)wW.oraz takiej samej ilości akcji w dniu 23 listopada 2010 r. Następnie 26 listopada 2010r. złożono zlecenie za pośrednictwem bankowości internetowej na sprzedaż 65000 szt. Środki uzyskanez wyżej wymienionych sprzedaży zostały przelane na konta wA.Banku w kwocie 8000 zł, a następnie w kwocie 340 000 zł, po czym zostały przewalutowane na euro.
Dowód:

⚫

dokumenty: umowa klienta – umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla osoby fizycznej na nazwiskoJ. L. (1)z dnia 9 listopada 2010 r., karta klienta nrC. (...)na nazwiskoJ. L. (1), dyspozycja deponowania papierów wartościowych z dnia 10 listopada 2010 r. narachunku (...)na nazwiskoJ. L. (1), potwierdzenie nabycia nr(...)na nazwiskoJ. L. (1)zbiór A, tom V, k. 851, 865,

płyta CD-R o nr(...)z zawartością rozmów telefonicznych, lista SMS na nr(...), płyta CD-R –B. A.Bank, zbiór A, tom V, k. 875,

zeznaniaD. K.zbiór C, tom II, k. 395-399, akta sądowe, tom II,k. 393v-394,

dokumenty przedłożone przezD. K.podczas przesłuchania, zbiór A, tom X, k. 1975-1984,

zeznaniaP. K., zbiór C, tom I, k. 50-57, akta sądowe tom IIk. 265v-267v,

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z(...) Bank S.A., zbiór A, tom IX, k. 1674-1703,

zeznaniaM. L. (2), zbiór C, tom II, k. 211-214,odezwa, sygn. III Cps 1495/16, k. 49-50,

dokumenty przedłożone przezM. L. (2)podczas przesłuchańw charakterze świadka (kserokopia sfałszowanego dowodu osobistegoJ.lamenta nrA. (...), kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 22.09.2011r. odKancelarii (...)działającej w imieniuJ. L. (1)do(...) Bank S.A., wydruk wykazu logowań(...), wydruk e-mail odJ. Ć.z dnia 04.04.2012r. doJ. S., wydruk z historii kont operacyjnych rachunku inwestycyjnegoJ. L. (1)w(...) Bank S.A., wydruk z historii rachunku finansowegoJ. L. (1)w(...) Bank S.A., wydruk korespondencji e-mailM. L. (2), kserokopia dyspozycji z dnia 27.05.2011r. złożonej przezJ. L. (1)- prośba o przelanie środków na wskazany rachunek, wydruk korespondencji e-mailM. L. (2), wydruk historii zleceń klienta, wydruk umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń przez(...) Banku S.A.nrrachunku (...)J. L. (1)z dnia 09.11.2010r., wydruk formularza danych inwestycyjnychJ. L. (1), kserokopia formularza informacji o kliencie -J. L. (1), kserokopia dyspozycji deponowania papierów wartościowychJ. L. (1)w(...) Banku S.A.nrrachunku (...), kserokopia potwierdzenia nabycia nr(...)na nazwiskoJ. L. (1)z dnia 09.11.20l0r. wystawił(...) Bank S.A.) zbiór A, tom V, k. 811-845,

protokół oględzin zapisów rozmów telefonicznych na nośnikach przekazanych przez(...) Bank S.A.zbiór A, tom XII, k. 2335-2344,

protokół oględzin nośników z nagraniami k. 2068-2096,

zeznaniaR. R. (2), zbiór C, tom II, k. 222-224, akta sądowe tom II, k. 322-322v,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k. 18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

opinia oraz sprawozdanie z przeprowadzonych badań fonoskopijnych z dnia 25.07.2012 r. zbiór A, tom XII k. 2350-2423,

opinia biegłego z zakresu antroposkopii i profilowania kryminalnegoz 11.11.2014 r. dot. podejrzanegoS. P., zbiór A, tom XIII,k. 2528-2645,

opinia z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznegoi podpisów, zbiór A, tom V, k. 893-977, 1188-1236,

zeznaniaZ. S.zbiór C, tom I, k. 60-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

protokół oględzin płyt(...)k. 1414-1476,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...)k. 2097-2163, 2167-2212,

protokół oględzin osoby k. 2324-2328, 2498-2499.

Dnia 15 grudnia 2010 r.J. L. (2)zgłosiła się do punktu obsługi klienta w(...) Banku S.A.weW.pytając o akcjeJ. L. (1). Po czym gdy pracownicy banku zorientowali się, że zostało popełnione oszustwo, zostały zablokowane rachunki bankowe ze znajdującymi się na nich pieniędzmi i akcjami.W maju 2011r.J. L. (1)rozdysponował zabezpieczonymi środkami i akcjami.
Dowód:

⚫

zeznaniaM. D., zbiór C, t. I, k. 155-168, akta sądowe tom IIk. 353-355,

zeznaniaJ. L. (2)zbiór C k. 1-5, 8-11, 12-17, akta sądowe tom II k. 335-336,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k. 18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

zeznaniaE. J., zbiór C, tom I, k. 173-179, akta sądowe, tom II,k. 215-216,

zeznaniaJ. B. (2), zbiór C, tom I, k. 199-210, akta sądowe k. 296,

korespondencja e-mail pomiędzyJ. B. (2)aJ. L. (1), zbiór A, tom III, k. 458-466,

zeznaniaA. T.zbiór C, tom I, k. 169-172, akta sądowe, tom II, k. 295-296,

zeznaniaM. L. (2), zbiór C, tom II, k. 211-214, odezwa, sygn. III Cps 1495/16 k. 49-50,

zeznaniaD. R., zbiór C, tom II, k. 379-381, akta sądowe tom II k. 305-307,

dokumenty przedłożone przezD. R.podczas przesłuchania: Historia rachunku papierów wartościowychJ. L. (1)w okresie od 09.11.2010 r. do 13.02.2014 r., Historia kont operacyjnych rachunku papierów wartościowychJ. L. (1)w okresie od 09.11.2010 r. do 13.02.2014 r., Historia rachunku finansowegoJ. L. (1)w okresie od 09.11.2010 do 13.02.2014 r., dyspozycjaJ. L. (1)z dnia 27.05.2017 r., transakcje do zleceńJ. L. (1)przeprowadzone przez(...) Bank S.A., korespondencja e-mail zA.Banku, wezwanie do zapłaty z 22.09.2011 r. PIT- 8C, zbiór A, tom IX, k. 1773-1794,

dyspozycja złożona przezJ. L. (1)28 grudnia 2010 r., zbiór A, tom V, k. 881,

zeznaniaZ. S., zbiór C, tom I, k. 62-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

zeznania świadkaM. K. (2), zbiór C, tom II, k. 225-229,

dokumenty przedłożone przez świadkaZ. S.podczas przesłuchaniaw charakterze świadka (zawezwanie do próby ugodowej k. 145, pismo z dnia 17.12.2010 r. z załącznikiem oraz odpowiedź na pismo k. 152-155, reklamacja k. 156),

dokumenty przedłożone przezJ. L. (1), zbiór A, k. 1643-1659.

M. T.w okresie od 1 do 19 lutego 2009 r. podrobił podpisJ. L. (1)na dokumencie z dnia 19 lutego 2009 roku, tj. wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 13 200 akcji(...)na swoją rzecz.
Dowód:

⚫

wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji(...) S.A.z dnia 19 lutego 2009 r., zbiór A, tom VI, k. 1022,

opinia z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów zbiór A, tom VI, k. 1188-1236,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k. 18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

częściowo wyjaśnieniaM. T., akta sądowe, tom I, k.166,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...)zbiór A, k. 2097-2163, 2167-2212.

Na początku listopada 2009 roku wB.iW.M. T.działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą podrobił dokument w postaci wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 3000 akcji(...)na rzeczS. B., tj. na prośbęS. B.wypełnił go, po czym nieustalona osoba podrobiła na nim podpisJ. L. (1)i złożyła gou adresata. We wniosku skierowanym do zarządu(...) S.A.podano jako adres do korespondencjiJ. L. (1)adres zamieszkaniaM. T., na który następnie zostało wysłane zezwolenie na sprzedaż akcji na rzeczS. B..
Dowód:

⚫

wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji(...) S.A.z dnia 3 listopada 2009 r., zbiór A, tom VI, k. 1022,

opinia z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów zbiór A, tom VI, k. 1188-1236,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k.18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

zeznania świadkaS. B., zbiór C, tom II, k. 339, akta sądowe tom I k. 376,

zeznania świadkaJ. L. (2), zbiór C k. 10-11, akta sądowe tom II k. 335-336,

częściowo wyjaśnieniaM. T., akta sądowe, tom I, k.166,

umowa sprzedaży z 22 marca 2010r. zawarta pomiędzyJ. L. (1)reprezentowanym przezR. Z. (1)aS. B., zbiór A, tom V, k. 881,

oświadczenie i wniosek złożony przezS. B., zbiór A, tom V, k. 881,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...), zbiór A, k. 2097-2163, 2167-2212.

OskarżonyM. T.w okresie od stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku weW.posługiwał się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia1 grudnia 2008 r. do sprzedaży akcji należących doJ. L. (1)podczas zawierania umów sprzedaży na rzeczJ. B. (1). Najpierw posłużył się przedmiotowym pełnomocnictwem w dniu 7 stycznia 2010 roku, przedkładając je przy czynności sprzedaży 30 000 akcji(...) S.A.za kwotę 450 000 złJ. B. (1). Następnie w dniu 12 marca 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 20 000 akcji(...) S.A.za kwotę 300 000 zł, równieżJ. B. (1). Kolejny raz oskarżony użył podrobionego pełnomocnictwa w dniu 28 maja 2010 roku okazując je przy sprzedaży 10 000 akcji(...) S.A.za kwotę 150 000 złJ. B. (1).
Dowód:

⚫

wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji(...) S.A.J. B. (1)z dnia 27 listopada 2009 r., zbiór A, tom VI, k. 1022,

zeznaniaS. B., zbiór C, tom II, k. 336-341, akta sądowe tom IIk. 376,

zeznaniaR. S.zbiór C, tom II, k. 236-241, akta sądowe tom II k. 376,

zeznaniaJ. O.zbiór C, tom II, k. 231-233, akta sądowe tom II,k. 296-297,

zeznaniaG. T., zbiór C, tom II, k. 253-255, akta sądowe tom II,k. 322,

zeznaniaA. R.zbiór C tom II, k. 256-259, 260-263, akta sądowek. 304-305,

dokumenty złożone przezA. R., zbiór A, tom III, k. 512-513,

tablice poglądowe zbiór A, tom III k. 514-521,

dokumenty przedłożone przezG. T., zbiór A, tom V, k. 993-1000,

zeznaniaJ. B. (1), zbiór C, tom II, k. 382-384, odezwa, sygn. III Ko 38/17,

protokół oględzin dowodów rzeczowych dokumentów zabezpieczonych uM. T.zbiór A, tom XVI k. 3153-3282,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k. 18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

oświadczenie złożone przezM. T.w imieniuJ. L. (1), zbiór A, tom V, k. 881,

oświadczenie złożone przezJ. B. (1), zbiór A, tom V, k. 881,

oryginał umowy kupna – sprzedaży akcji z dnia 12 marca 2010 r., zbiór A, tom V, k. 881,

oryginał oświadczenia i wniosku złożonego przezJ. B. (1), zbiór A, tom V,k. 881,

oryginał umowy kupna – sprzedaży akcji z dnia 28 maja 2010 r., zbiór A, tom XX, k. 629,

pośrednio opinia z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznegoi podpisów zbiór A, tom XXI, k. 4100-4115,

kopia umowy kupna-sprzedaży akcji z 07.01.2010r., zbiór A, k. 766,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...), zbiór A, k. 2097-2163, 2167-2212,

zeznania świadkaS. B., zbiór C, tom II, k. 339, akta sądowe tom I k. 338-341.

13 sierpnia 2010 roku wB.oskarżonyM. T.podrobił podpisyJ. L. (1)na dokumentach związanych ze sprzedażą i zamianą akcji(...) S.A.a w tym:
- dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/4 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 47 354 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 66 958 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/1 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 31 145 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 39 976 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,
- podpisJ. L. (1)na formularzu aktualizacji danych z dnia 13 sierpnia 2010 roku dotyczący zamiany akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...)na akcje zwykłe imiennespółki (...) S.A.,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 1 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcji(...) S.AR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 2 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)orazo wpisaniu do księgi akcyjnej, dotyczącego informacji ilości posiadanych akcji,
- podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego na 47 354 akcji zwykłych(...) S.A.
Dowód:

⚫

częściowo wyjaśnieniaM. T., akta sądowe, tom I, k. 165-166,

zeznania świadkaJ. L. (1), zbiór C, tom I, k.18-19, 21-22, 23-25, 26-31, 32-41, 42-49, akta sądowe tom I k. 266-269,

umowa zamiany akcji nr(...)/316/09/4/4 z dnia 13 sierpnia 2010 r. na nazwiskoL. J. (1)wraz z załącznikami (wniosek nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 47 354 akcji w księdze(...) S.A.z 13.08.2010 r., wniosek nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 66 958 akcji w księdze(...) S.A.z 13.08.2010 r.) zbiór A, tom IV, k. 756,

umowa zamiany akcji nr(...)/316/09/4/1 z dnia 13 sierpnia 2010 r. na nazwiskoL. J. (1)wraz z załącznikami (wniosek nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 31 145 akcji w księdze(...) S.A.z 13 sierpnia 2010 r., wniosek nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 39 976 akcjiw księdze(...) S.A.z 13 sierpnia 2010 r., formularz aktualizacji danych z dnia 13 sierpnia 2010 r., oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2010 r. dotyczące zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1), załącznik nr 1 i nr 2 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcji(...) S.AR. Z. (1), oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2010 roku dotyczące odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego na 47 354 akcji zwykłych(...) S.A.) zbiór A, tom IV, k. 757,

⚫

zeznaniaB. K.zbiór C: k. 180-194 i k. 216-217 akt sądowych,

opinie z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów zbiór k. 893-977, 1188-1236,

oryginał oświadczenia i wniosku złożonego przezR. Z. (1)zbiór A, tom V k. 881,

zeznaniaJ. G.zbiór C: k. 245-248 i k. 321 akt sądowych,

dane przekazane w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...), zbiór A, k. 2097-2163, 2167-2212.

R. T.odziedziczyła po zmarłym bracie(...) S.A.Akcje te zostały zamienione na akcje(...) S.A, znajdowały się na rachunku maklerskim(...) S.A.weW.. Pokrzywdzona nie miała zamiaru sprzedawać tych akcji.
Dowód:

⚫

zeznaniaR. T., zbiór C k: 77-80, 88-89, 90-91, 94-95, 97, 99-100, 101-103, 108-112, 204-209 i k.181-183 akt sądowych,

zeznaniaH. P., zbiór C: k. 282-284, 285, 288-289, 290-291, 292, k. 238v-240 akt sądowych,

zeznaniaM. F., zbiór C: k. 268-271, k. 237-239 akt sądowych,

zeznaniaE. J., zbiór C, tom I, k.173-179, akta sądowe, tom II,k. 215-216,

dokumenty przedłożone przezR. T.podczas czynności przesłuchania jej w charakterze świadka, zbiór A k. 169-172,

dokumenty przedłożone przez pełnomocnika pokrzywdzonejR. T., zbiór A, k. 173-209,

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa(...) Bank S.A.z 16.03.2011 r., zbiór A k. 1-39.

Wiosną 2010r. oskarżonyM. T.zwrócił się doR. R. (1)o pomoc w przekształceniu i sprzedaży akcjiR. T.i zaproponował mu za to kwotę 2000 zł.M. T.chcą przekonaćR. R. (1)do udzielenia mu pomocyR. T.mówił, że jest jego znajomą, która jest za granicąi„opowiadał o niej ciepło”.NastępnieM. T.przyniósłR. R. (1)podrobiony dokument pełnomocnictwa z 13.02.2010r., rzekomo sporządzony przezR. T., po czym 7 czerwca 2010 r. udali się razem do(...) S.A., gdzie do środka wszedł jedynieR. R. (1)w celu otrzymania świadectwa depozytowego akcji(...) S.A.posiadanych przezR. T.. W tym celuR. R. (1)posłużył się podrobionym pełnomocnictwem, dostarczonym mu przezM. T.. Formularz wnioskuR. R. (1)wypełnił wcześniej własnoręcznie pod dyktandoM. T.. Następnie jednakR. R. (1)po odebraniu świadectwa depozytowego wycofał się z dalszych działań. W konsekwencji w celu sprzedaży akcji -M. T.namawiał go, aby w oparciu o posiadane dokumenty udzielił dalszego pełnomocnictwa, na coR. R. (1)nie zgodził się.
Dowód:

⚫

wyjaśnienia oraz zeznaniaR. R. (1)zbiór A: k. 2835-2836, 2839-2875, 2876-2886 i k. 418-419 akt sądowych,

⚫

pełnomocnictwo notarialnie poświadczone dlaR. R. (1)z dnia 26.04.2010 r., zbiór A, k. 410,

dyspozycja z dnia 7 czerwca 2010 r., zbiór A, k. 425,

oświadczenie odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego nr(...)na(...)akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...)i (...) S.A., zbiór A, k. 431,

oświadczenia odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego nr(...)na(...)akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...)i (...) S.A., zbiór A, k. 431,

⚫

zeznania świadkaB. K.zbiór C: k. 180-194, załączniki k. 390-417,i k. 216-217 akt sądowych, załączniki k. 390-417,

zeznania świadkaA. S., zbiór C: k. 114-117, 119-120 i k. 194 akt sądowych,

częściowo wyjaśnieniaM. T., akta sądowe, tom I, k. 165-166,

zeznania świadkaR. T., zbiór C k: 77-80, 88-89, 90-91, 94-95, 97, 99-100, 101-103, 108-112, 204-209 i k. 181-183 akt sądowych,

opinie z przeprowadzonych badań pisma k. 1188-1236, 2663-2667, 2675-2684,

protokół przeszukania k. 2690-2693,

protokół oględzin dokumentów k. 2697-2796, 3023-3040.

Po tym, gdyR. R. (1)wycofał się z dalszych działań w celu sprzedaży akcji należących doR. T., latem 2010r.M. T.poprosiło pomoc w ich sprzedażyA. K. (1).M. T.chcąc przekonaćA. K. (1)powiedział mu, żeR. T.jest jego siostrą lub kuzynką i przebywaw Stanach Zjednoczonych. Ponadto oskarżony zaproponował mu wynagrodzenie za pośrednictwo. Następnie, gdyA. K. (1)zgodził się udzielić mu pomocy,M. T.wziął jego dane, po czym dostarczył dokument pełnomocnictwa oraz przekazał opłatę na ten cel. Posiadając podrobione pełnomocnictwo dlaA. K. (1)z 5 sierpnia 2010 r.M. T.wraz zA. K. (1)w towarzystwie kierowcy udali się doP., gdzie byli umówieni na spotkanie zG. S.w celu sprzedaży akcji. Spotkanie wP.umawiałM. T.. W Kancelarii NotarialnejA. Ż., gdzie dokonano czynności, obecni byliA. K. (1),M. T.orazG. S.. Tam posługując się podrobionym pełnomocnictwemR. T.z dnia 05.08.2010 r., poświadczonym przez NotariuszA. S.dnia 09.08.2010 r., upoważniającymA. K. (1)do czynności w jej imieniu, złożył w imieniuR. T.oświadczenie wolio warunkowej sprzedaży akcji na rzeczGrupy (...) Sp. z o.o.oraz udzielili dalszego pełnomocnictwa na rzecz ww. GrupyG.do dalszego dokonania czynności związanych z przerejestrowaniem akcji(...) S.A.dlaG. S.. Podczas dokonywania czynnościA. K. (1)zM. T.zastrzegli, że warunkiem zawarcia umów jest zapłata gotówką. W konsekwencji po zawarciu umowyA. K. (1)zM. T.udali się do banku, gdzie wymienili zaświadczenie depozytowe na pieniądze w kwocie ponad 600 000 zł.
Dnia 27.08.2010 r. miało miejsce jeszcze kolejne spotkanie wP.w celu sprzedaży akcji. Odbyło się w tym samym składzie, u tego samego notariusza. Po dokonaniu transakcjiM. T.wraz zA. K. (1)udali się do banku, gdzie dokonano zamiany zaświadczenia depozytowego znów na kwotę ponad 600 000 zł.W efekcie akcje(...) S.A.w liczbie 79 218, należące doR. T., zostały sprzedane przezA. K. (1)działającego wspólnie zM. T.na podstawie podrobionego pełnomocnictwa za kwotę 1 263 073,50 zł.
W dniach 05.10.2010 r. i 13.10.2010 r.G. S., działając w imieniu sprzedającejR. T.iGrupy (...) Sp. z o.o.jako kupującego, zawarł umowę sprzedaży akcji(...) S.A.
Dowód:

⚫

zeznaniaG. S., zbiór C: k. 295-300, 302-303,  306-311i k. 184-186 akt sądowych,

zeznaniaA. Z., zbiór C: k. 122-135, 137-139i k. 183- 184 akt sądowych,

zeznaniaA. B., Zbiór C: k. 144-145, 147-148, 149-150, 152-154, załączniki k. 340-380 i k. 214-216 akt sądowych,

zeznaniaA. S., zbiór C: k. 114-117, 119-120 i k. 194 akt sądowych,

zeznaniaE. K., zbiór C k. 274-276 i k. 238 akt sądowych,

zeznaniaA. G., częściowo, zbiór C k. 364-371, k. 478

zeznaniaD. I., zbiór C, k. 423-426, k. 478,

zeznaniaJ. I., zbiór C k. 312-313 i k. 258 akt sądowych,

zeznaniaM. S. (1), zbiór C, k. 217-221, załączniki k. 331-339i k. 322 akt sądowych,

zeznaniaA. K. (1), częściowo, zbiór A: k. 3970-3975, 3978-3988, 4021-4024, 4025-4030, 4033-4039, 4041-4043, 4049-4051,

dokumenty przedłożone przezA. Ż.podczas przesłuchań jej w charakterze świadka: wzór pieczęci oraz podpisówA. Z., tablica poglądowa nr 1 do sprawy 37/11, VI Ds. 44/11, kopia notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa udzielonego przezR. T.A. K. (1)z dnia 05.08.2010 r., Rep A nr 3315/2010 z dnia 19.08.2010r. zbiór A k. 229 - 325, kopia notarialnego poświadczenia podpisu na pełnomocnictwieA. K. (1)z dnia 19.08.2010 r., Rep. A 3332/2010, kopia pełnomocnictwa z dnia 27.08.2010 r. udzielonego przez(...) Sp. z o.o., kopia pełnomocnictwa z dnia 19.08.2010 r. udzielonego przez(...) Sp. z o.o., kopia notarialnego poświadczenia podpisu na pełnomocnictwieA. K. (1)z dnia 27.08.2010 r, Rep A nr 3562/2010, tablica poglądowa nr 3 do sprawyL. D.-III-(...)-39/11, RSD 37/11, VI Ds. 44/11,faktury VAT: nr (...)z dnia 27.08.2010 r., nr 312/10 z 19.08.2010 r. wystawione na GrupęG.&(...) Sp. z o.o., poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dlaG. S., wyciąg z repertoriumz Kancelarii NotarialnejA.-B.-Ż.,

dokumenty przedłożone przezA. S.(wzory pieczęci i podpisu, wyciągi z repertorium),

protokół oględzin rzeczy, dokumentów ujawnionych podczas przeszukania przeprowadzonego uG. S., zbiór A, k. 570-609,

protokół oględzin rzeczy, telefonów ujawnionych podczas przeszukania przeprowadzonego uG. S., zbiór A, k. 618-667,

protokół oględzin bilingów telefonu użytkowanego przezM. T., zbiór A, k. 3080-3085,

analiza kryminalna danych dotyczących połączeń telefonów użytkowanych przezM. T.iA. K. (1), zbiór A, k. 4071-4077,

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa(...) Bank S.A.z 16.03.2011 r. k. 1-39,

zeznaniaZ. S.zbiór C, tom I, k. 60-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

zeznaniaR. T., zbiór C: k. 77-80, 88-89, 90-91, 94-95, 97, 99-100, 101-103, 108-112, 204-209 i k. 181-183 akt sądowych,

zeznaniaZ. S.zbiór C, tom I, k. 62-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

dokumenty zatrzymane w dniu 31.05.2011r. od przedstawiciela(...) Bank S.A.Z. S.(umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym w ramach(...)z zał. z dnia 27.09.2010 r., porozumienie w sprawie prowizji maklerskichz 02.11.2010 r., pełnomocnictwo z 03.09.2010r., dyspozycja deponowania papierów wartościowych na rachunku inwestycyjnym z 27.09.2010r., pełnomocnictwo z 20.09.2010 r.) k. 57-83,

dokumenty przedłożone przez świadkaZ. S.podczas przesłuchaniaw charakterze świadka (kopia umowy sprzedaży z 05.10.2010r. oraz 13.10.2010r., zbiór A, k. 97-168),

tablica poglądowa, zbiór A, k. 331-339, 430-380,

protokół oględzin dokumentów zabezpieczonych w dniu 04.10.2013 r. w(...) S.A.k. 674-695,

protokół oględzin dokumentów przekazanych(...)z dnia 22.10.2013r., zbiór A, k. 696-747,

opinia z przeprowadzonych badań pisma k. 1188-1236.

W marcu 2011 r.R. T.otrzymała PIT-8C, z którego wynikało, iżw 2010 r. zbyła posiadane przez siebie akcje(...) S.A.za kwotę 1.263.073,50 zł. Należność, jaką ma zapłacić wobec Skarbu Państwa, to co najmniej 247 000 zł. Po czymR. T.zadzwoniła do(...)Banku, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Uzyskała wówczas informację, iż wystawiła pełnomocnictwo, na podstawie którego jej akcje(...)zostały sprzedane, następnie zwróciła się do(...)Banku o przesłanie kopii dokumentów sporządzonych na okoliczność sprzedaży akcji. W ten sposób pokrzywdzona zorientowała się, że sfałszowano pełnomocnictwo.
Dowód:

⚫

zeznaniaR. T., zbiór C k: 77-80, 88-89, 90-91, 94-95, 97, 99-100, 101-103, 108-112, 204-209 i k. 181-183 akt sądowych,

zeznaniaH. P., zbiór C: k. 282-284, 285, 288-289, 290-291, 292, k. 238v-240 akt sądowych,

zeznaniaM. F., zbiór C: k. 268-271, k. 237-239 akt sądowych,

zeznaniaE. J., zbiór C, tom I, k.173-179, akta sądowe, tom II,k. 215-216,

dokumenty przedłożone przezR. T.podczas czynności przesłuchania jej w charakterze świadka, zbiór A k. 169-172,

dokumenty przedłożone przez pełnomocnika pokrzywdzonejR. T., zbiór A, k. 173-209,

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa(...) Bank S.A.z 16.03.2011 r., zbiór A k. 1-39,

zeznania świadkaB. K.zbiór C: k. 180-194, załączniki k. 390-417i k. 216-217 akt sądowych,

zeznaniaZ. S.zbiór C, tom I, k. 60-75, akta sądowe, tom II, k. 332-334,

zeznaniaT. G. (1)zbiór C, tom II, k. 349-350, 354, 356, 360, akta sądowe, tom II, k. 368-369,

dokumenty przedłożone przez świadkaZ. S.podczas przesłuchaniaw charakterze świadka (kopia PIT-8 k.128),

dokumenty przedłożone przez świadkaZ. S.podczas przesłuchaniaw charakterze świadka (kopia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw SD-Z1 k.163-168).

OskarżonyS. P.urodził się (...)wO., posiada wykształcenie zawodowe, zawód zbrojarz. Oskarżony jest zatrudniony w charakterze pracownika fizycznego w(...), ale pracujewP., osiągając dochody miesięczne w wysokości około 800 – 900 zł. Oskarżony jest kawalerem, ojcem jednego dziecka w wieku 21 lat i nie był dotychczas karany. Oskarżony nie był leczony psychiatrycznie ani neurologicznie, nie miał urazów głowy, nie jest od niczego uzależniony. W związku z przedmiotową sprawą oskarżony przebywał w areszcie od 22 do 23 maja 2012 r.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze zbiór A: k. 4-5 i k. 164 akt sądowych,

informacja o dochodach oskarżonegoS. P.zbiór A, k. 2653,

informacja zK.k. 4349.

OskarżonyM. T.urodził się (...)weW., posiada wykształcenie średnie, zawód technik mechanik. Jest bezrobotny, utrzymuje się z prac dorywczych, osiągając dochód ok. 1.500 – 2.000 zł. Oskarżony jest kawalerem, ojcem dziecka w wieku 7 lat i nie był dotychczas karany. Oskarżony nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani nie miał urazów głowy, nie jest od niczego uzależniony. W związku z przedmiotową sprawą oskarżony przebywał w areszcie od 13 grudnia 2013 r. do 10 czerwca 2014 roku.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze k. 6 i k. 164 akt sądowych,

informacja o dochodach oskarżonegoM. T.k. 3814,

informacja zK.k. 4350.

OskarżonyS. P.podczas przesłuchania na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2016 roku nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, po czym złożył wyjaśnienia. Wskazał, iż nie był w okresie od 9 listopada do 26 listopada 2010 rokuw(...) Banku SAweW.ani w oddzialeA.Banku weW.. Ponadto wyjaśnił, że nie wie, gdzie znajdują się weW.przedstawione w zarzucie banki. Oświadczył, iż nie kontaktował się z bankami telefonicznie, a nadto, że nie posiada telefonu. Wyjaśnił, iż w banku był tylko z policją i miał wówczas na rękach założone kajdanki.
(wyjaśnieniaS. P.akta sądowe: k.165-165)
Przesłuchany w charakterze podejrzanegoM. T.częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Na rozprawie oskarżony przyznał się do czynów opisanych w pkt IV i V, natomiast nie przyznał się do czynów opisanych w pkt. II, III, VI i VII części wstępnej wyroku. Odnośnie czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku oskarżony wyjaśnił, iżR. R. (1)poznał w 2005 lub 2006 r.,w miejscu zamieszkania naul. (...)weW., ponieważ w pobliżu prowadził kafejkę internetową. Wskazał, iż wówczas zajmował się pośrednictwem w skupowaniu akcji(...) S.A.na terenie miastaZ.. Wyjaśnił, iż zaproponowałR. R. (1)zakup akcji pracowniczychKopalni (...)w dobrej cenie. Wskazał, iż sprzedałR. R. (1)trzy pakiety akcji, a następnie zaproponowano mu pakiet akcjiR. T., którego kupno z kolei zaproponowałR. R. (1).
Oskarżony podał, iżR. T.w sumie posiadała ok. 65 tys. akcji, zaś do sprzedaży pośrednicy przeznaczyli 40 tys. akcji i zaproponowałR.kupno jakiegoś wybiórczego pakietu akcji. Oskarżony wyjaśnił, iż pełnomocnictwoR. T.dlaR. R. (1)wzięło się od pośrednikówR. T., którzy współpracowali z tą ekipa, z którą on współpracował. Wskazał, iż ZarządKopalni (...)wyraził zgodę na sprzedaż tych 40 tys. akcji. Oskarżony wyjaśnił, że po zmianie banku depozytowego akcji, akcje zaczęły nagle spadać, nawet poniżej ceny nominalnej. PośrednicyR. T.chcieli za akcje nawet po 11 zł, ale nikt nie chciał ich skupować nawet po 8 zł ze względu na niejasność związanąz dalszym obrotem tymi akcjami. Oskarżony wyjaśnił, że po spadku wartości akcjiR. R. (1)zrezygnował z ich zakupu. Wskazał, iżR. R. (1)otrzymał to świadectwo depozytowe na przełomie czerwca/lipca. Oświadczył, iż nie miał świadomości, że jakiś dokument może być sfałszowany.
Odnośnie czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, do którego oskarżony również się nie przyznał, wskazał on, iż po rezygnacjiR. R. (1)z pakietów akcji odR. T.pojechał doZ.i zapytał czy ta sprawa jest jeszcze aktualna. Wtedy akcje zostały zamienione przez akcjonariuszkę na akcje(...) S.A.Po wiadomości, że akcje zostanąz automatu zamienione na akcje(...), które już wtedy były notowane na(...)wW., ceny akcji(...)Górnictwo(...)wzrosły o 20-30 %. Oskarżony wskazał, iż pośrednicy paniT.powiedzieli, że w tej chwili ma ona akcje(...) S.A.w liczbie ok 40.000 i chce wystawić je na sprzedaż. Oskarżony wyjaśnił, iż zaproponował wtedy pośrednictwo w sprzedaży akcjiA. K. (1), którego znał z uwagi na to, iż prowadził warsztat samochodowy,w którym on naprawiał samochody. Wskazał, iż skontaktował się w tym celuz pośrednikami paniR. T.. Wyjaśnił, iż przekazał daneA. K. (1)tym ludziom i oni wystawili dla niego pełnomocnictwo uprawniające do sprzedaży tych akcji. Wyjaśnił, iżK.miał pełnomocnictwoR. T.od tej samej ekipy coR.. Oskarżony wskazał, iż następnieA. K. (1)zadzwonił do niegoi powiedział, że znalazł kupca, z którym umówił się 19 sierpnia wP.. Oskarżony wskazał, iż pojechali tam z kierowcą, zaś ze strony kupujących przyszły 2 albo 3 osoby. Wskazał, iżA. K. (1)jako pełnomocnikR. T.i panS., którego później poznał, poszli do centralnego biura maklerskiego wP.celem sprawdzenia przez panaS.statusu akcjiR. T.. KiedyS.powiedział, że wszytko z akcjami jest w porządku, przystąpili z panemK.do transakcji. Powiedział, że jest umówiony w pobliskim biurze notarialnym, gdzie są przygotowane wszystkie dokumenty do podpisu. Udali się tam. Wskazał, iż. 6 osób nie weszło do windy i on z kierowcą poszli piechotą. Wskazał, iż kiedy zobaczył, że wszystko jest przygotowane, zszedł z kierowcąK.na dół. Wskazał, iż następnie był w restauracji, z której wyszedł z kontrahentami do banku, żeby wypłacić pieniądze,a następnie wrócił do restauracji. Po powrocieA. K. (1)udali się w drogę powrotną, a ten powiedział mu, że kontrahent chce kupić wszystkie akcje paniT.. Wskazał, iż później otrzymał informację zeZ., iżA. K. (1)dostał prowizję, a co do sprzedaży drugiego pakietu akcji akcjonariusz podejmie decyzjęw późniejszym czasie. Oskarżony wskazał, iż był wZ.i dowiedział się, iż akcje można sprzedać, bo pani akcjonariusz jest w USA i chce kupić ziemie naF.i potrzebuje pieniędzy, co powiedział Kozłowi. Umówił tych samych kupcówwP.już bezpośrednio przy notariacie. Kiedy podjechali pod notariat,A. K. (1)wyszedł sam przywitać się z nimi. On z kierowcą udali się do restauracji. Później dołączyli do nichS.ze znajomymi iK.. Wskazał, iż po tych transakcjach pojechał doZ.domagać się prowizji. Otrzymał informację, że dostanie prowizję, jak akcje kontrahenta wejdą na(...)z automatycznej zamiany. Wskazał, iż miał dostać prowizji około 150 tys. zł, ale jej nie otrzymał.
Oskarżony przyznał się do czynu opisanego w pkt IV części wyroku. Wyjaśnił, iż swoją decyzję o zamianie akcji podjął tydzień przed końcem terminu na to. Wskazał, żeS. B.poprosił go, żeby też zamienił akcje brata -J. L. (1). Wziął do tego pełnomocnictwo. Wskazał, iż zatelefonował doElektrowni (...), ale otrzymał informację, że potrzebuje jedynie dowód osobisty do zamiany, bo wszystko jest na komputerach czy w aktach. Wskazał, iż 13-go udał się doElektrowni (...), gdzie zostawił swój dowód iJ. L. (1)oraz dostał plik dokumentów do podpisania. Po ich podpisaniu oryginały albo kopie oddał, a resztę dokumentów wziął ze sobą.
Odnośnie czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku oskarżony przyznał się do podpisania wniosku zaJ. L. (1). Wyjaśnił, iż akcje, które posiadałJ. L. (1)były w zastawie depozytowymbanku (...)weW.. Wskazał, iż jako jego pełnomocnik miał prawo w każdej chwili ingerować w jego akcje przezbiuro (...). Wyjaśnił, iż w 2009 r. akcje były na dole, dlatego wysłał wniosek sprawdzający, czy zarząd Kopalni zgadza się na sprzedaż akcji poniżej ceny nominalnej. Wypełnił wniosek i wysłał do zarządu(...). Napisał 13.200 akcji za cenę 100.000 zł, a cena nominalna akcji wynosiła 10 zł. Wyjaśnił, iż dokument podpisał jakoJ. L. (1), a wynikało to z niewiedzy, że nie można tego robić pomimo tego, iż miał jego pełnomocnictwo. Wskazał, iż pełnomocnictwo było cały czas u niego.
Odnośnie czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku oskarżony nie przyznał się do podrobienia tego dokumentu. Wskazał, iż dokument był standardowy, wydrukowany z Internetu. Wyjaśnił, iż został poproszony przezS. B.o jego wypełnienie, ponieważ on nie posiadał dostępu do Internetu. Powiedział, że chce kupić odJ. L. (1)3.000 akcji(...)T.oraz, że ma wszystko ustalone zJ. L. (1). Wskazał, że dlatego właśnie wypełnił wniosek i oddałB.bez podpisuL..
Oskarżony nie przyznał się także do czynu opisanego w pkt VII części wstępnej wyroku. Wyjaśnił, iż w okresie od stycznia do maja 2010 r. sprzedał trzy pakiety akcjiJ. B. (1), które należały doJ. L. (1). Wskazał, iżJ. L. (1)w 2008 r. wyjechał do USA i został tam zatrzymany. Wskazał, iż rodzinaJ. L. (1)została wtedy w trudnej sytuacji majątkowej iJ. L. (2)zgłosiła się do niego po pomoc. Wyjaśnił, iż powiedział jej, że może przez prokurenta firmy -R. Z. (1)odsprzedać albo zastawić akcje. Po spotkaniu zeS. B., który był pośrednikiem pożyczania przezL.pieniędzy w różnych firmach lichwiarskich, doszli do wniosku, że zanimJ. L. (1)wróci do Polski, to jego długi urosną tak, że nie będzie miał nic. Wskazał, iż pierwsze transze sprzedaży akcjiJ. L. (1)były przeprowadzone przezR. Z. (1). Wyjaśnił, żeJ. L. (2)zaczęła go prosić, aby jako pełnomocnikL. J. (2)sprzedał jego akcje, bo on wyraził na to zgodę. Wskazał, iżS. B.załatwił kupującego na te akcje w osobieJ. B. (1). Wyjaśnił, iż pojechał na terenfirmy (...), skąd zabrał pełnomocnictwo, w którym był umocowany do sprzedaży akcji(...)T.. Przy pierwszej transakcji, która odbyła się wZ., udali się do notariatu na terenieZ.. W notariacie pani notariusz sporządziła akt notarialny przenoszący 30.000 sztuk akcji naJ. B. (1). Kontrahenci zapłacili należność za te akcjeS. B.. Wskazał, iżS. B.rozdysponował te pieniądze przeznaczając je na długi oraz część dlaJ. L. (2). Wyjaśnił, iż miesiąc po przeprowadzeniu tej transakcji zadzwonił do niego panB.informując, że przez pomyłkę w kopalnii centralnymbiurze (...) S.A.wszystkie akcje, które zostały zdeponowane przezJ. L. (1), przeszły na niego, czyli była nadwyżka, około 60 tys. sztuk. Zapytał, czy może dopłacić za ten pakiet, który jest już na jego koncie.S. B.skontaktował się zJ. L. (1), który nie wyraził na to zgody. Oskarżony wyjaśnił, iż „odkręcanie” tej sytuacji trwało około 1,5 miesiąca. W końcu akcje znalazły się z powrotem w całości na koncieJ. L. (1). Wskazał, iż w marcu 2010 r. znowu przyszła do niegoJ. L. (2)i poprosiła, żeby sprzedał pakiet akcji jej męża. Podpisała druki, że zastawia akcje za pieniądze, które otrzyma. Wskazał, że ponownie umówił się zJ. B. (1).S. B.poprosił go, żeby sprzedał akcjeElektrowni (...), które także należały doJ. L. (1). Wskazał, iż umówił się zJ. B. (1)iS. B.w(...) S.A.przyul. (...). Podał, iż umowę kupna – sprzedaży przywiózł ze sobąJ. B. (1). Pracownik biura maklerskiego przesłał tylko kserokopię tych dokumentów do centrali wW.. Wyjaśnił, iżJ. B. (1)wypłacił za nie pieniądze i tak jak poprzednio pieniądze zostały przekazaneS. B., zaśJ. L. (2)podpisała dokument zastawu akcji. Wskazał, iż miała zwrócić przez miesiąc pieniądze, ale nie zrobiła tego, więc akcje nie zostały odkupione. Oskarżony podał, iż 28 majaS. B.zadzwonił do niego, że paniJ. L. (2)znowu potrzebuje pieniędzy. Powiedział, żeby znowu podpisała jakiś papier i żebyS. B.napisał też oświadczenie od siebie, że on,J. L. (1)i ona zgadzają się, żeby sprzedał pakiet akcji, tj. 10 tys. sztukElektrowni (...). Wskazał, że umowę standardową znowu przywiózłJ. B. (1). Jednak nie chciał zapłacić tyle, ile poprzednio, bo akcje poleciały w dół i zapłacił 140.000 zł za ten pakiet. Oskarżony wskazał, iż musiał dopłacićzB.do tego pakietu jeszcze 10 tys., bo na umowie było po 15 zł. Wskazał, iż po powrocie do krajuJ. L. (1)miał pretensje, dlaczego akcje zostały tak tanio sprzedane.
(wyjaśnieniaM. T.akta prokuratorskie, zbiór A: k. 3502, 3509, 3774- 3776, 3778 – 3779, akta sądowe, tom I, k.165-172)
Sąd zważył co następuje:
Sprawstwo i wina oskarżonychS. P.orazM. T.w zakresie czynów zarzucanych im w akcie oskarżenia w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości. Dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowegow odniesieniu do oskarżonegoS. P.Sąd oparł się na następujących dowodach: nagraniach z monitoringu z(...) BANKU S.A.weW.oraz z(...) Bank S.A.weW., bilingach i zapisach rozmów z(...). S.A. oraz danych przekazanych w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...), które potwierdziły to, żeJ. L. (1)w czasie popełnienia czynu przebywał w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przezM. L. (2),D. R.,J. L. (1),Z. S.,J. B. (2).
Zasadnicze znaczenie miały jednak sporządzone w sprawie opinie biegłych. Opinia sporządzona w laboratorium grafologicznym z prowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów z dnia 31 sierpnia 2012 r. wskazuje, iż podpisy na umowie klienta – umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla osoby fizycznej na nazwiskoJ. L. (1)z dnia 9 listopada 2010 r., karta klienta nrC. (...)na nazwiskoJ. L. (1), dyspozycja deponowania papierów wartościowych z dnia 10 listopada 2010 r. narachunku (...)na nazwiskoJ. L. (1), nie zostały nakreślone przezJ. L. (1). Wnioski te korespondują z danymi przekazanymi przez(...), które potwierdziły to, żeJ. L. (1)w czasie popełnienia czynu przebywał w Stanach Zjednoczonych. Sąd oparł się również na opinii z zakresu badań fonoskopijnych z dnia 25 lipca 2012r. w przedmiocie porównania głosuS. P.z głosem na nagraniach rozmów telefonicznych przeprowadzonych z pracownikamiA.Banku, w której biegły stwierdził „z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością”, iż jest to głosS. P.. W przedmiotowej opinii biegły również wskazał, iż wizerunek twarzy mężczyzny ze zdjęcia na obrazie skanu awersu dowodu osobistego nrA. (...)na nazwiskoJ. L. (1)przedstawia retuszowany i specjalnie przygotowany/spreparowany obraz wizerunku twarzyS. P.. Sąd oparł się również na opinii biegłego sądowego z zakresu antroposkopii i profilowania kryminalnego, w której biegły po zastrzeżeniu zawartym w punkcie V opinii, tj. że jeżeli oskarżonyS. P.nie posiada brata lub osoby bezpośrednio spokrewnionej, która znajduje się w przedziale wieku 50-55 lat, wzroście do ok 160 cm i posiada zauważalne podobieństwo wizerunku twarzy (co zostało ustalone), stwierdził, że: wizerunek twarzy mężczyzny ze zdjęcia na obrazie skanu awersu dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1)odpowiada tożsamym cechom antropmetrycznym/biometrycznymS. P.i przedstawia retuszowany i specjalnie przygotowany/spreparowany obraz wizerunku twarzyS. P.oraz, że sprawcą oszustwa działającym w dniu 9.11.2010r. na terenie(...) Bank S.A.weW.oraz(...)Bank weW.jestS. P.. Biegły ponadto stwierdził, że:
- 9 października 2010r. na terenieA.Banku przyul. (...)weW.i na terenie(...)Banku przyul. (...)działał jeden i ten sam sprawca;
- wizerunek sprawcy odpowiada wizerunkowi twarzy mężczyzny ze zdjęcia na obrazie skanu awersu dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1),
- wizerunek twarzy mężczyzny ze zdjęcia na obrazie skanu awersu dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1)jest specjalnie przygotowany/spreparowany i nie jest to zdjęcieJ. L. (1),
- wizerunek sprawcy działającego 9 października 2010r. na terenieA.Banku przyul. (...)weW.i na terenie(...)Banku przyul. (...)odpowiada tożsamym cechom identyfikacyjnym - antropometrycznym/ biometrycznym wizerunku osoby podejrzanejS. P..
Oceniając opinię biegłych Sąd miał na uwadze, że są one pełne, jasne i wnioski w nich zawarte są wzajemnie spójne. Ponadto w toku przewodu sądowego strony nie wniosły co do wniosków w nich zawartych żadnych zastrzeżeń.
Dokonując oceny osobowego materiału dowodowego Sąd ocenił jako wiarygodne zeznania świadków:A. T.,M. L. (1),Z. S.,M. L. (2),D. K.,M. D.,J. L. (2),E. J.,J. B. (2),D. R.,M. K. (2),P. K.,R. R. (2), a także pokrzywdzonegoJ. L. (1). Świadkowie ww. jako osoby obce dla oskarżonego nie mieli żadnego interesu w zeznawaniu nieprawdy, a w szczególności w obciążaniu swoimi zeznaniami oskarżonego. Należy podkreślić, że bardzo istotnym świadkiem byłP. K., który rozpoznałS. P.jako osobę, która 9 listopada 2010 r. założyła rachunek maklerski wA.Banku weW.oraz dnia 10 listopada 2010 r. złożyła dyspozycję deponowania papierów wartościowych. Również świadekR. R. (5), który jest funkcjonariuszem policji wP.i zna służbowoS. P.po okazaniu mu nagrań z(...)Banku orazA.Banku, jak i nagrań rozmów telefonicznych rozpoznał wizerunek oraz głosS. P.. Zeznania ww. świadków w zestawieniu z innymi dowodami w szczególności ze sporządzonymi opiniami z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisówz dnia 31 sierpnia 2012 r., z zakresu badań fonoskopijnych i z zakresu antroposkopiii profilowania kryminalnego wzajemnie się uzupełniają tworząc logiczny przebieg wydarzeń i w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że sprawcą oszustwa działającym w dniu 09.11.2010r. na terenie(...) Bank S.A.weW.oraz(...)Bank weW.był oskarżonyS. P..
Sąd nie dał natomiast wiary wyjaśnieniom oskarżonegoS. P., który w toku postępowania przygotowawczego, jak i podczas rozprawy nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Oskarżony nie przedstawił, bowiem żadnego alibi a jego wyjaśnienia są sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
Dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowegow odniesieniu do czynów przypisanych oskarżonemuM. T.w ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego zasługują na wiarę jedynie w zakresie czynów opisanych w pktIV oraz Vczęści wyroku, do których popełnienia oskarżonyM. T.przyznał się. Sąd w odniesieniu do tych czynów oparł się również na opiniach biegłych: opinii z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznegoi podpisów z dnia 27.05.2014r. oraz opinii z przeprowadzonych badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów z dnia 31 sierpnia 2012 r.
W zakresie oceny osobowego materiału dowodowego Sąd dał wiarę zeznaniom świadków:B. K.,J. G.orazJ. L. (1). Ponadto Sąd oparł się na dowodach z dokumentów: wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji(...) S.A.z dnia 19 lutego 2009r., umowy zamiany akcji nr(...)/316/09/4/4 z dnia 13 sierpnia 2010 r. na nazwiskoL. J. (1)wrazz załącznikami (wnioskiem nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 47 354 akcji w księdze(...) S.A.z 13.08.2010 r., wnioskiem nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 66 958 akcji w księdze(...) S.A.z 13.08.2010 r.), umowie zamiany akcji nr(...)/316/09/4/1 z dnia 13 sierpnia 2010 r. na nazwiskoL. J. (1)wraz z załącznikami (wnioskiem nabywającego o dokonanie wpisuo przeniesieniu 31 145 akcji w księdze(...) S.A.z 13 sierpnia 2010 r., wnioskiem nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 39 976 akcji w księdze(...) S.A.z 13 sierpnia 2010 r., formularzem aktualizacji danych z dnia 13 sierpnia 2010 r., oświadczeniem z dnia 13 sierpnia 2010 r. dotyczącym zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1), załącznik nr 1 i nr 2 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcji(...) S.AR. Z. (1), oświadczeniem z dnia 13 sierpnia 2010 roku dotyczącym odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego na 47 354 akcji zwykłych(...) S.A.), oświadczeniu i wniosku złożonym przezR. Z. (1), danych przekazanych w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...). Powyższe dowody pozwoliły ustalić, iż to nieJ. L. (1)podpisał dokumenty wyszczególnione w pkt IV i V części wstępnej wyroku, a podpisy te podrobiłM. T..
Co do czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonegoM. T.w części dotyczącej przekazaniaR. R. (1)dokumentów. Sąd nie dał natomiast wiary twierdzeniom oskarżonego, że nie miał świadomości, że dokumenty są podrobione. Oskarżony wyjaśnił: „PełnomocnictwoR. T.dlaR. R. (1)wzięło się od pośrednikówR. T., którzy współpracowali z tą ekipa, z którą ja współpracowałem. To pełnomocnictwoR.mogłem ja przywieźć, ale mógł przywieźć ktoś z ekipy.”. Oskarżony nie wskazał żadnych konkretnych osób, które miałyby przekazać mu sfałszowane dokumenty. Sąd ocenił, iż twierdzenia oskarżonego w tym zakresie pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Należy dodać, że generalnie oskarżonyM. T.składając wyjaśnienia był niekonsekwentny i je zmieniał, a ponadto dostosował do wniosków wynikających z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznegoi podpisów przyznając się w konsekwencji do podrobienia podpisów, które wskazałw opinii biegły. Dokonując ustaleń w zakresie tego czynu Sąd dał wiarę zeznaniom świadkaR. R. (1). Wskazał on, iż gdyM. T.poprosił goo przysługę, powiedział mu oR. T., że jest„znajomą, która jest za granicą” (k. 2841), po czymprzekazał mu dokumenty. Zeznał on ponadto, żeM. T.„opowiadał o niej ciepło” (k. 2846). Te stwierdzenia w sytuacji, gdyM. T.nie znałR. T., co wynika z jej zeznań i wyjaśnień samego oskarżonego, w sposób oczywisty świadczą o celowej manipulacji przezM. T., która miała na celu doprowadzenie do dokonania oszustwa, którego po wycofaniu się świadkaR.dokonał z inną osobą, tj.A. K.. Dokonując ustaleń w tym zakresie Sąd dał także wiarę zeznaniom pokrzywdzonejR. T.oraz zeznaniom świadkaA. S., które potwierdziły nieautentyczność pełnomocnictwa, którym posługiwał się oskarżonyM. T.działając wspólnie i w porozumieniuzR. R. (1). Wiarygodne są również zeznaniaB. K., gdyż potwierdzają je przedłożone przez świadka dokumenty w sprawie. Sąd oparł się także na dowodach z dokumentów: pełnomocnictwie notarialnym poświadczonym dlaR. R. (1)z dnia 26.04.2010 r., dyspozycji z dnia 7 czerwca 2010 r., oświadczeniu odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego nr(...)na(...)akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...) S.A., oświadczeniu odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego nr(...)na(...)akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...) S.A.
Sąd nie dał także wiary wyjaśnieniom oskarżonegoM. T.co do czynu przypisanego w pkt III wyroku, albowiem są sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w tym z zeznaniamiA. K. (1)iG. S., które Sąd ocenił jako wiarygodne. Zeznania świadkaA. K. (1)korespondują pośrednio z zeznaniamiR. R. (1), albowiemM. T.prosząc o pomoc w załatwieniu sprawy sprzedaży akcji podobnie jak wcześniej w rozmowie zR.powiedział:„czy pomoże mu sprzedać akcje jego siostry czy kuzynki”(k. 3972), tj. sugerował dobrą znajomość czy spokrewnienie z właścicielką akcji. W ocenie Sądu istotnym jest, iż podczas przeprowadzonej 9 lipca 2015 r. w toku postępowania przygotowawczego, konfrontacji pomiędzy podejrzanymiA. K. (1)podtrzymał swoje wyjaśnienia, zaśM. T.odmówił składania wyjaśnień. Sąd dał również wiarę zeznaniom świadkaG. S., który wbrew wyjaśnieniomM. T.zeznał, iżM. T.był obecny podczas czynnościu notariusza, a także był przy liczeniu pieniędzy w banku i wraz zA. K. (1)pakowali pieniądze do walizki. Ponadto świadek zeznał:„M. T.sprawiał wrażenie osoby istotnej w tych transakcjach. Odniosłem wrażenie, że jest osobą merytoryczną w zakresie obrotu akcjami.”.Stwierdzenia te znalazły potwierdzenie podczas przewodu sądowego w tym podczas składania wyjaśnień przezM. T., który, jak z nich wynika, jest osobą bardzo dobrze zorientowaną w obrocie akcjami. ZeznaniaG. S.przeczą wyjaśnieniomM. T.i korespondują z zeznaniamiA. K. (1). Sąd ocenił jako wiarygodne także zeznania pokrzywdzonejR. T., która zeznała, iż nie udzielała nikomu pełnomocnictwa do rozporządzania akcjami i nie znaM. T.. ŚwiadkowieA. S.orazE. K.zeznały natomiast, iż pełnomocnictwoz 05.08.2017 r. nie zostało sporządzone w kancelarii, tylko zostało podrobione. Podobnie, jako wiarygodne Sąd ocenił także zeznania świadków:D. I.,A. B.,A. G.,J. I.,M. S. (2),Z. S., ponieważ korespondują z pozostałym w sprawie zebranym materiałem dowodowym. Sąd oparł się również na dowodach z dokumentów przedłożonych przezA. Ż.oraz przezA. S.iZ. S.oraz protokołach oględzin dokumentów zabezpieczonych w sprawie, protokole oględzin bilingu telefonów oraz analizie kryminalnej danych dotyczących połączeń telefonów.
Co do czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku Sąd częściowo dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonegoM. T.. Oskarżony wprawdzie nie przyznał się do podrobienia tego dokumentu, ale wskazał, iż na prośbęS. B.wypełnił wniosek, jednak go nie podpisał imieniem i nazwiskiemJ. L. (1), co zostało potwierdzone przez biegłego w sporządzonej opinii z badań porównawczych pisma ręcznego. Biegły bowiem stwierdził, że dokument prawdopodobnie nie został podpisany przezM. T.. Dokonując ustaleń w tym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniomJ. L. (1),J. L. (2)orazS. B., a także oparł się na dokumentach przedstawionych przez(...). W ocenie SąduM. T.swoim zachowaniem działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą podrobił ten dokument, albowiem od początku miał świadomość, żeJ. L. (1)go nie podpisze z uwagi na pobytw USA. Potwierdza to także fakt, że we wniosku jako adres wnioskodawcyJ. L. (1)był podany adresM. T., na który zostało następnie dostarczone zezwolenie na sprzedaż akcji.
W zakresie czynu opisanego w pkt. VII części wstępnej wyroku Sąd także nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonegoM. T., który nie przyznał się do jego popełnienia. W tym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniomJ. L. (1), który konsekwentnie i kategorycznie zeznał, iż nie podpisywał pełnomocnictwaz 01.12.2008r. i nie udzielał takiego pełnomocnictwaM. T.. Sąd oparł się równocześnie na dowodach z dokumentów w postaci: wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji(...) S.A.J. B. (1)z dnia 27 listopada 2009 r., dokumentach złożonych przezA. R., dokumentach przedłożonych przezG. T., oświadczeniu złożonym przezM. T.w imieniuJ. L. (1), oświadczeniu złożonym przezJ. B. (1), umowie kupna – sprzedaży akcji z dnia 12 marca 2010 r., oświadczeniu i wniosku złożonym przezJ. B. (1), umowie kupna – sprzedaży akcji z dnia 28 maja 2010 r., oświadczeniu i wniosku złożonym przezJ. B. (1), umowie kupna-sprzedaży akcji z 07.01.2010r., danych przekazanych w ramach zagranicznej pomocy prawnej przez(...), protokole oględzin dowodów rzeczowych dokumentów zabezpieczonych uM. T..
Ponadto Sąd ocenił jako wiarygodne zeznania świadków:R. S.,J. O.,G. T.,A. R.,J. B. (1)orazS. B.. W konsekwencji Sąd ocenił, żeM. T.z pełną świadomością posługiwał się podczas opisanych transakcji podrobionym pełnomocnictwem.
Nie wniosły natomiast nic istotnego zeznania pozostałych osób przesłuchiwanych w sprawie.
Przechodząc do oceny prawno-karnej zachowania oskarżonychSąd uznał, że dopuścili się oni przestępstw zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i11 § 2 k.k.Przepisartykułu 286 k.k.penalizuje przestępstwo oszustwa, które polega na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
W przedmiotowej sprawie takS. P.(czyn przypisany w pkt I), jak iM. T.(czyn przypisany w pkt III) działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, posługując się podrobionymi dokumentami doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, tj.S. P.100 133 akcjami(...)o wartości 2 303 059 złotych, aM. T.79 218 akcjami(...) SAo wartości nie mniejszej niż 1 263 073,50 zł.  Dokonując kwalifikacji prawnej zachowań oskarżonych Sąd przyjął jednocześnie, że kwoty te stanowią mienie znacznej wartości (art. 294 § 1 k.k.). Zgodnie bowiem zart. 115 § 5 k.k.mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu przekracza 200 000,00 zł.
Jednocześnie Sąd przypisałS. P., że posłużył się podrobionym dokumentem dowodu osobistego na nazwiskoJ. L. (1)używając go jako autentycznego oraz podrobił podpisyJ. L. (1)na dokumencie pokwitowania odbioru potwierdzenia nabycia 100 133 akcjispółki (...) S.A.oraz na umowie o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla osoby fizycznej z dnia 9 listopada 2010 r., karcie klienta nrC. (...)na nazwiskoJ. L. (1), dyspozycji deponowania papierów wartościowych z dnia 10 listopada 2010 r. narachunku (...).
Sąd przyjął, iż oskarżony z uwagi na jego właściwości i warunki osobiste (wykształcenie, wykonywany zawód i brak wiedzy na temat obrotu akcjami) nie działał sam a wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, a nadto, że jego działanie charakteryzowało się kilkoma zachowaniami i było rozciągnięte w czasie z krótkimi odstępami oraz było poprzedzone z góry powziętym zamiarem, zatem stanowiło czyn ciągły opisany wart. 12 k.k.O istnieniu tego zamiaru w ocenie Sądu świadczy to, że oskarżony wspólnie z nieustaloną osobą starannie przygotował się do popełnienia oszustwa, posłużył się sfałszowanym dowodem osobistym na nazwiskoJ. L. (1), ze zdjęciem przedstawiającym jego samego. Podpisał również dokumenty podając się zaJ. L. (1). Od początku jego celem było osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie DI i pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci akcji należących doJ. L. (1). Należy dodać, że Sąd wyeliminował z kwalifikacji przypisanego mu czynuart. 272 k.k., albowiem wyłudzony dokument potwierdzenia nabycia 100 133 akcji(...)przezJ. L. (1)nie poświadczał nieprawdy w rozumieniu tego artykułu.
M. T.natomiast, działając wspólnie i w porozumieniu zA. K. (1)oraz innymi osobami, posługując się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia 5 sierpnia 2010 roku do dokonywania w imieniuR. T.wszystkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących należących do niej akcjispółki (...) S.A.z siedzibą wŁ., złożył w imieniuR. T.oświadczenia woli o warunkowej sprzedaży posiadanych przez nią akcji(...) S.A.i udzieleniu pełnomocnictwa dalszego do czynności w ich zakresie dlaG. S., czym wprowadził w błądG. S.oraz pracowników(...) BANK S.A.wW., doprowadzając(...) BANK S.A.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 79 218 akcji(...) S.A.wartości nie mniejszej niż 1 263 073,50 zł należących doR. T., tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zw. zart. 270 § 1 k.k.iart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.Sąd uznał, iż oskarżony działał w warunkach czynu ciągłego. Zachowania oskarżonego podjęte zostały w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Dwukrotnie działając wspólniei w porozumieniu zA. K. (1)oraz innymi osobami posłużył się sfałszowanym dokumentem pełnomocnictwa dokonując oszustwa. Należy dodać, żeM. T.działał wspólnie i w porozumieniu zA. K. (1)i choć nie posługiwał się osobiście podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia 5 sierpnia 2010 roku do dokonywania w imieniuR. T.czynności prawnych dotyczących należących do niej akcjispółki (...)i  nie złożył w imieniuR. T.oświadczenia wolio warunkowej sprzedaży posiadanych przez nią akcji(...)i udzieleniu dalszego pełnomocnictwa do czynności dlaG. S., obejmował on jednak swoim zamiarem wszystkie te działania i odegrał przy popełnieniu oszustwa wiodącą rolę. To on bowiem włączył do dokonania oszustwaA. K. (1), to on dostarczył podrobiony dokument pełnomocnictwa z dnia 5 sierpnia 2010r. i jako osoba mająca wiedzę i doświadczenie w obrocie akcjami zorganizował przedmiotowe transakcje instruującA. K. (1)co ma robić.
Ponadto Sąd uznałM. T.za winnego tego, że:
- posłużył się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2010 roku rzekomo udzielonegoR. R. (1)przezR. T., przedkładając je w(...) S.A.weW.przyulicy (...)celem otrzymania zaświadczenia depozytowego akcji(...) S.A.posiadanych przezR. T.,
- podrobił podpisyJ. L. (1)na szeregu dokumentach związanych ze sprzedażą i zamianą akcji(...) S.A.a w tym:

⚫

dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/4 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,

podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 47 354 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,

podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 66 958 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,

dwa podpisyJ. L. (1)na dokumencie umowy zamiany akcji Nr(...)/316/09/4/1 zawartej w dniu 13.08.2010 roku w pozycjach uprawniony akcjonariusz,

podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 31 145 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,

podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku nabywającego o dokonanie wpisu o przeniesieniu 39 976 akcji w księdze(...) S.A.datowanym 13.08.2010 roku,

podpisJ. L. (1)na formularzu aktualizacji danych z dnia 13 sierpnia 2010 roku dotyczący zamiany akcji zwykłych imiennychserii (...)spółki (...)na akcje zwykłe imiennespółki (...) S.A.,

podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,

podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 1 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcji(...) S.AR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej,

podpisJ. L. (1)na dokumencie załącznika Nr 2 do oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego zbycia 30 000 akcji(...) S.A.J. B. (1)i 15 000 akcjiR. Z. (1)oraz o wpisaniu do księgi akcyjnej, dotyczącego informacji ilości posiadanych akcji,

podpisJ. L. (1)na dokumencie oświadczenia złożonego w dniu 13 sierpnia 2010 roku dotyczącego odebrania imiennego zaświadczenia depozytowego na 47 354 akcji zwykłych(...) S.A.,

- w okresie od początku lutego do 19 lutego 2009 roku wB.iW.podrobił podpisJ. L. (1)na dokumencie wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 13 200 akcji(...)na rzeczM. T.,
- w okresie od początku listopada 2009 roku wB.iW., działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą podrobił dokument wniosku do zarządu(...) S.A.o wyrażenie zgody na sprzedaż 3000 akcji(...)na rzeczS. B.,
- w okresie od stycznia 2010 roku do 28 maja 2010 roku weW.posługiwał się podrobionym dokumentem pełnomocnictwa do sprzedaży akcji należących doJ. L. (1), zbywając je na rzeczJ. B. (1), a w tym:

⚫

w dniu 7 stycznia 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1)w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 30 000 akcji(...) S.A.za kwotę 450 000 złJ. B. (1),

w dniu 12 marca 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1)w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 20 000 akcji(...) S.A.za kwotę 300 000 złJ. B. (1),

w dniu 28 maja 2010 roku użył podrobiony dokument pełnomocnictwa do sprzedaży akcji, rzekomo udzielonego mu przezJ. L. (1)w dniu 1 grudnia 2008 roku, na którym podrobiono podpisJ. L. (1), przedkładając go przy czynności sprzedaży 10 000 akcji(...) S.A.za kwotę 150 000 złJ. B. (1),

tj. 4 przestępstw zart. 270 § 1 k.k.oraz jednego zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.Jednocześnie Sąd ocenił, że tych występków przypisanych w punktach II i IV-VII części wstępnej wyroku oskarżonyM. T.dopuścił się w warunkach ciągu przestępstw zgodnie z treściąart. 91 § 1 k.k.
Wymierzając karęS. P.i kary(...)T.za przypisane im przestępstwa Sąd wziął pod uwagę z jednej strony, aby kara efektywnie spełniła związane z nią cele społeczne, z drugiej zaś strony, aby były one karami zindywidualizowanymi, to jest takimi, które w odniesieniu konkretnego sprawcy będą zgodne z zasadami zapisanymi przez ustawodawcę w treści przepisuart. 53 k.k.Kara winna bowiem stanowić sprawiedliwościową odpłatę, która spełniać będzie (gdy jest to niezbędne) funkcję zabezpieczającą, funkcję właściwego kształtowania prawnej świadomości społeczeństwa oraz funkcję wychowawcząi prewencyjną, a zarazem jej rodzaj i stopień surowości będzie uwzględniał rozmiary winy sprawcy czynu zabronionego i jego stopień społecznej szkodliwości (ocenianej przez pryzmat wskazań zawartych wart. 115 § 2 k.k.). Dokonując powyższej oceny Sąd zważył, że stopień społecznej szkodliwości przestępstw popełnionych przez oskarżonych jest wysoki. Oskarżeni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości, a ich działania koncentrowały się na łatwym uzyskaniu korzyści majątkowej. Ponadto oskarżonyM. T.dopuścił ciągu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Sąd mając na uwadze rozmiar wyrządzonej szkody przezM. T.pokrzywdzonejR. T.w kwocie nie mniejszej niż 1 263 073,50 zł ocenił, że stopień szkodliwości społecznej przypisanego mu czynuzart. 286 kk. jest bardzo wysoki. Sąd uwzględnił także brak szkody w przypadku oszustwa dokonanego przezS. P.dzięki zablokowaniu rachunkuz przelanymi tam pieniędzmi i akcjami.
Orzekając kary za przypisane przestępstwa Sąd miał na uwadze ustawowe zagrożenie przypisanych oskarżonym przestępstw zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zw. zart. 270 § 1 k.k.iart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz przypisanychM. T.zart. 270 § 1 k.k.karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a z uwagi na popełnienie ich w ciągu przestępstw karą do górnej granicy ustawowego zagrożenia (5 lat) zwiększonegoo połowę (art. 91 § 1 k.k.). Wymierzając kary Sąd uwzględnił także właściwościi warunki osobiste oskarżonych, tj. ich dotychczasową niekaralność oraz ich zachowanie po popełnieniu przypisanych im przestępstw, a mianowicie brak skruchyi woli naprawienia szkody wyrządzonej przezM. T.. W ocenie Sądu zachowania przynoszące sprawcom duże nielegalne zyski ze szkodą dla społeczeństwa są szczególnie naganne, stąd przy wymierzaniu kar należy pamiętać, że nie mogą się opłacać. Należy w tym miejscu wskazać, że przeciętny Polak pracując przez cały rok zarabia przeciętnie ok. 4000 zł miesięcznie, tj. ok. 48 000,00 zł rocznie, a zatem, aby zarobić kwotę, jaką stanowiła wartość wyłudzonych akcji przezM. T.(tj. ponad 1 milion 200 tys. zł), musi pracować ponad 25 lat, natomiast aby uzyskać kwotę stanowiącą wartość akcji wyłudzonych przezS. P.prawie dwukrotnie dłużej.  Stąd obecnie często zdarza się, że sprawcy przestępstw przeciwko mieniu kalkulują nawet ewentualny pobyt w zakładzie karnym. Wszystko to wskazuje, że sprawcy zdecydowali się osiągnąć jak największą korzyść majątkową,a następnie starać się o uniknięcie odpowiedzialności lub starać się o jak najłagodniejszy wymiar kary, wskazując na swą dotychczasową niekaralność.
W konsekwencji Sąd wymierzył oskarżonemuS. P.karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawieart. 33 § 2 i 3 k.k.karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych.M. T.natomiast Sąd wymierzył za dokonanie oszustwa karę 4 lat pozbawienia wolności oraz na podstawieart. 33 § 2 i 3 k.k.karę 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Należy podkreślić, że za celowe Sąd uznał orzeczenie wobec oskarżonych za przypisane im oszustwa także kar grzywny. Grzywna spełnia bowiem funkcję środka podnoszącego dolegliwość kary, a ponadto wyrobienia i pogłębienia w społeczeństwie przekonania, że dokonywanie przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest nieopłacalne (por. wyrok SA w Poznaniu z 23.03.1995 r. II Akr 114/95 Prok. i Pr. 1995/11-12/27). Zgodnie zart. 33 § 2 k.k.grzywna jako kara kumulatywna może być orzeczona obok kary pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przynoszące sprawcy taką korzyść. W niniejszej sprawie zaszły takie przesłanki, tj. oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przy określaniu liczby stawek dziennych Sąd uwzględnił korzyść, którą oskarżeni zamierzali lub osiągnęli z przestępstwa. Natomiast rozstrzygając kwestię wysokości jednej stawki dziennej grzywny Sąd miał na uwadze zgodnie z przepisemart. 33 § 3 k.k.warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe oskarżonych.
Mając natomiast na uwadze działanie w warunkach ciągu przestępstwM. T.oraz ustawowe zagrożenie przestępstwa zart. 270 § 1 k.k.karą od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz możliwość wymierzenia jednej karyw wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę Sąd wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności.
SkazującM. T.za przestępstwo z art. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.i w zw. zart. 270 § 1 k.k.iart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k., w wyniku którego została wyrządzona szkoda w wysokości 1 263 073, 50 zł (tj. kwota, za jaką sprzedano akcje należące doR. T.) i uwzględniając fakt, że w toku postępowania szkoda nie została naprawiona, a pokrzywdzona nie występowała przeciwko niemu z pozwem na drodze cywilnej, Sąd na podstawieart. 46 § 1 k.k.zobowiązał oskarżonegoM. T.do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie III wyroku poprzez zapłatę na rzeczR. T.kwoty 1 263 073,50 zł. Wprawdzie nałożenie obowiązku naprawienia szkody przy braku wniosku oskarżyciela posiłkowego ma charakter fakultatywny, jednak Sąd uznał, że rozstrzygnięcie takie w przedmiotowej sprawie jest konieczne wobec celu postępowania karnego, jaki został określony wart. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.Należy podkreślić, że zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Wydając powyższe rozstrzygnięcie Sąd miał na uwadze, że wysokość wyrządzonej szkody nie budzi wątpliwości, a jednocześnie, że nie zachodzi przesłanka negatywna w postaci toczącej się lub zakończonej sprawy cywilnej przeciwko oskarżonemu. W ocenie Sądu nie stoi temu na przeszkodzie także to, że wyegzekwowanie zasądzonych należności od oskarżonego będzie z uwagi na jego sytuację materialną bardzo trudne. Sytuacja ta nie stanowi bowiem przeszkody do wydania takiego rozstrzygnięcia, a jednocześnie odciąży pokrzywdzoną od wytaczania powództw cywilnych i ponoszenia dodatkowych kosztów.
Jednocześnie Sąd nie uwzględnił wniosku złożonego przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowegoJ. L. (1)o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym oskarżonemuM. T.w punkcie VII wyroku, tj. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.Sąd miał bowiem na uwadze, że na podstawie przepisuart. 46 k.k.można zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, jednak brak jest podstaw do ustalenia, aby w wyniku przestępstwa przypisanegoM. T.w punkcie VII wyroku zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.została wyrządzona taka szkoda. Stąd Sąd nie uwzględnił wniosku w tym zakresie.
Na podstawieart. 91 § 2 k.k.Sąd połączył orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności wobec oskarżonegoM. T.biorąc pod uwagę zgodnie z przepisemart. 85a k.k.przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz biorąc pod uwagę związek podmiotowo-przedmiotowy przypisanych im przestępstw i orzekł karę łącznąw wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzekając karę łączną pozbawienia wolności wobec oskarżonego w wysokości wyższej od najwyższej orzeczonej kary za poszczególne przestępstwa, ale niższej niż suma poszczególnych kar, tj. wybierając zasadę łączenia kar Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne wobec oskarżonego. Z drugiej zaś strony w ocenie Sądu w sprawie nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kar.M. T.dopuścił się bowiem6 przestępstw w tym 5 w ciągu przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentóww przeciągu długiego okresu czasu, tj. 20 miesięcy. Popełnienie przez oskarżonegoM. T.tych przestępstw w przeciągu długiego okresu czasu i skierowanych przeciwko różnym dobrom w ocenie Sądu jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kar łącznych surowszych niż na zasadzie absorpcji. Wymiar kary łącznej w oparciu o absorpcję zdaniem Sądu może mieć miejsce w tych przypadkach, w których granica pomiędzy realnym a pomijalnym zbiegiem przestępstw nie jest zarysowana zbyt wyraźnie lub, gdy z wielu pozostającychw zbiegu przestępstw jedno dominuje w ocenie całości zdarzenia, co w tej sprawie nie miało miejsca. Wobec powyższego orzeczenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby tak u oskarżonego, jak i w odczuciu społecznym przekonanieo nieponoszeniu konsekwencji karnej za popełnione czyny, za które orzeczono kary.
Reasumując w ocenie Sądu z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanych im czynów sprawiedliwymi karami, które będą współmierne do stopnia szkodliwości społecznej popełnionych przestępstw i stopnia zawinienia, będą kary bezwzględne pozbawienia wolności. Oskarżeni w ocenie Sądu są jednostkami wyrachowanymi i wymagającymi resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej celem wykształcenia u nich pożądanej postawy, ukierunkowanej w szczególności na poszanowanie porządku prawnego. Należy też dodać, że oskarżeni popełniali przestępstwa licząc na ogromne korzyści majątkowe. W konsekwencji w ocenie Sądu jedynie wymierzenie surowych kar izolacyjnych jest w stanie wzbudzić u oskarżonych wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, uświadamiając im ewentualne surowe konsekwencje w przypadku naruszenia porządku prawnego. Jednocześnie w ocenie Sądu jedynie surowe kary pozbawienia wolności są w stanie zrealizować zwoje zadania w zakresie prewencji ogólnej.
Uwzględniając fakt, że oskarżeni byli zatrzymani w sprawie, aM. T.następnie tymczasowo aresztowany, Sąd na podstawieart. 63 § 1 k.k.na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności zaliczył im okres rzeczywistego pozbawienia wolności, tj.S. P.od 22 maja 2012r., godz. 8.50 do 23 maja 2012r. oraz 2 lipca 2014 r., aM. T.od 13 grudnia 2013r. godz. 18:50 do 10 czerwca 2014r.
Jednocześnie w pkt XI-XII Sąd orzekł w przedmiocie dowodów rzeczowych orzekając pozostawienie w aktach sprawy jako integralną część materiału dowodowego dowodów rzeczowych opisanych w wykazach: k. 882, tom V, zbiór A, poz. 40 (dyspozycja złożona przezJ. L.w grudniu 2010r.), k. 876, tom V, zbiór A, poz.41-43 (płyta CD z zawartością rozmów telefonicznych, lista SMS, płytaC. A.Bank).
Natomiast na podstawieart. 44 § 1 k.k.orzekł przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazach: k. 882, tom V, zbiór A, poz. 31-39 (dokumenty), k. 4254, tom XXII, poz. 113 (umowa dot.T. G.), k. 3818, tom XX, zbiór A, poz. 129-130 (umowa, pokwitowanie zadatku,J. B.), k. 2693, tom XIV, zbiór A, poz. 106(w zakresie dotychczas niewydanych dowodów - pakiet dokumentów), k. 1910, tom X, zbiór A, poz. 170 i 171 (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów - pełnomocnictwo odJ. L.doR. Z.itd.), k. 1801, tom X, zbiór A, poz. 168,k. 1015, tom VI, zbiór A, poz. 134 i 137 (w zakresie dotychczas niewydanych dowodów), k. 882, tom V, zbiór A, poz. 31-39 (oświadczenia, umowy dyspozycja),k. 866, tom V, zbiór A, poz. 29 (pokwitowanie odbioru), k. 852, tom V, zbiór A, poz. 13-16 (karta klienta, dyspozycja, potwierdzenie nabycia), k. 758, tom IV, zbiór A, poz. 11 i 12 (2 x umowa zamiany akcji na nazwiskoL.), k. 758, tom IV, zbiór A, poz. 11i 12, k. 432, tom III, zbiór A, poz. 44 (oryginały oświadczeń o odbiorze imiennych zaświadczeń depozytowych), k. 425, tom III, zbiór A, poz. 6 (dyspozycjaz dnia 07.06.2010r.) oraz na k. 3093, tom XIV, poz. 105 poprzez pozostawieniew aktach sprawy.
Mając na względzie, iż w toku postępowania oskarżeni korzystaliz pomocy obrońców ustanowionych z urzędu oraz fakt, że obrońcy złożyli oświadczenia, że obrona nie została opłacona, po uwzględnieniu ilości terminów rozpraw i stawek określonych w obowiązującym w czasie procesu Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, Sąd zasądził na podstawieart. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze(Dz.U. z 1982 Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) na rzeczadw.R. K.kwotę 3.985,20 zł, w tym podatek VAT oraz na rzeczadw.M. K. (1)kwotę 4.132,80 zł, w tym podatek VAT.
Ponadto Sąd zasądził od oskarżonych na rzecz działających w charakterze oskarżycieli posiłkowych poniesione przez nich wydatki związane z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie, biorąc pod uwagę ilość terminów rozpraw, na których brali udział. I tak na podstawieart. 627 k.p.k.iart. 616 § 1 pkt. 2 k.p.k.Sąd zasądził od oskarżonegoM. T.na rzecz oskarżyciela posiłkowegoR. T.kwotę 3660 zł oraz od oskarżonychM. T.iS. P.solidarnie na rzecz oskarżyciela posiłkowegoJ. L. (1)kwotę 2880 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Uwzględniając natomiast sytuację rodzinną, majątkową i osiągane dochody przez oskarżonych, a jednocześnie nałożone wyrokiem zobowiązania finansowei wymierzone kary Sąd orzekł o kosztach procesu. I tak uwzględniając wysokość kosztów sądowych w tej sprawie na podstawieart. 627 k.p.k.w zw.art. 624 § 1 k.p.k.i w zw. zart. 633 k.p.k.Sąd zasądził od oskarżonychS. P.iM. T.koszty sądowe w kwotach po 8 000 zł, w pozostałej części zwalniając od ich ponoszenia i obciążając nimi Skarb Państwa oraz wymierzył im opłaty, tj.S. P.w kwocie 800 zł, aM. T.w kwocie 1200 zł.