Sąd Okręgowy w Siedlcach
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II K 48/11
Data wyroku: 2018-05-07 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Mirosław Onisko
Słowa kluczowe: Przestępstwa karnoskarbowe

Sygn. akt II K 48/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 7 maja 2018 r.
Sąd Okręgowy w Siedlcach w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący SSO Mirosław Onisko
Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Głuchowska
w obecności Prokuratora Tomasza Gizy
po rozpoznaniu w dniach: 21.02.2013r., 3.04.2013r., 15.04.2013r.; 14.06.2013r., 20.06.2013., 26.09.2013.,15.01.2014r.; 21.01.2014r.; 28.01.2014r., 28.02.2014r., 28.03.2014r., 7.04.2014r., 6.06.2014r., 10.09.2014r. ,11,09.2014r., 11.03.2015r., 9.12.2015r., 19.02.2016r., 27.04.2016r., 9.05.2016r., 23.05.2016r., 4.10.2016r., 10.10.2016. 17.10.2016r., 25.10.2016r., 14.12.2016r., 17.01.2017r., 23.01.2017r., 31.01.2017r.,29.03.2017r., 24.10.2017r., 30.11.2017r., 22.03.2018r., 23.04.2018r.

1
M. H. (1), synaD.iA. z d. P.,urodzonego dnia (...)wL.,

oskarżonego o to, że:

I
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW.województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP.województwa(...), wB.-(...),województwa(...), wL.,województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG.,województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK.,województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zT. K. (1)założyli i kierowali zorganizowaną grupą w skład której wchodziliM. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),P. P. (1),A. P.,M. P. (1),S. S. (1),D. S. (1)i inne nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 3 kk

II
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG.województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP.województwa(...), wB.-(...)województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC.województwa(...), wK., województwa(...)działając wspólnie i w porozumieniu zT. K. (1),M. M. (1),J. M. (1),K. F. (1),G. C. (1)w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 47 razy nabył łącznie nie mniej niż1.391.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż988.000,00 zł,co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców:C. O. (1),P. P. (1)i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawcówJ. B. (1),R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), nabył, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie390.000paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocyJ. B. (1),R. O. (1)i innej nieustalonej osoby;

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), nabył, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie431.200paczek papierosów odC. O. (1);

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku wN., województwa(...), nabył, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów od nieustalonych osób;

od dnia 20 lutego do 25 lutego 2009 roku wB., województwa(...), nabył, nie mniej niż 3- krotnie, w ilości nie mniejszej niż

    40.000paczek papierosów od nieustalonych osób, z tym że, w tym przypadku papierosy odbierał działający na polecenieM. H. (1)iT. K. (1)wyłącznieM. M. (1);

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW., województwa(...), nabył, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie200.000paczek papierosów odP. P. (1)i nieustalonej osoby;

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuP.,województwa(...), nabył30.000paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż626.868,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż zT. K. (1)w ilości nie mniejszej niż1.391.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek przy współdziałaniu zJ. M. (1),M. M. (1),G. C. (1),K. F. (1), którzy zajmowali się odbieraniem papierosów od działającym w strukturach grupy dostawców i ich dostarczaniem działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym:S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupyD. H. (1)iM. J. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż11.135.986,00 zł,w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;
tj. o czyn zart. 91 § 1 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
III) W okresie bliżej nieustalonym od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 roku wS., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zT. K. (1)iM. M. (1)z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) za pośrednictwemM. M. (1)nie mniej niż 3–krotnie udzielił środka odurzającego w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 9,20 gram:K. F. (1),J. M. (1),G. C. (1);

⚫

w tym w okresie sierpnia 2008 roku do 0,5 grama amfetaminyG. C. (1);

w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminyK. F. (1)iG. C. (1);

w tym przed dniem 26 lutego 2009 roku 1,20 grama brutto amfetaminyJ. M. (1);

jak również udzielił tego środka w postaci amfetaminy, nie mniej niż 5 krotnie, w okresie bliżej nieokreślonym od stycznia 2008 roku do 15 lutego 2009 rokuM. M. (1), w tym 4 krotnie w porcjach po 0,5 grama i raz 10 porcji po 0,5 grama, w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy;
tj. o czyn zart. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) w zw. zart. 12 kk
IV) W nocy z 17 na 18 lutego 2009 roku wS., gminaS., województwa(...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii” udzieliłK. M.środka odurzającego w postaci jednej porcji amfetaminy o nieustalonej wadze;
tj. o czyn zart. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)
V) W okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zT. K. (1),M. M. (1)i trzecią nieustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, co najmniej 3 krotnie nabył łącznie60.000paczek papierosów marki(...)odM. L. (1)i innej nieustalonej osoby, o wartości celnej nie mniejszej niż48.000 zł, co jest małą wartością celną, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż27.648,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto w opisany sposób wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz zT. K. (1),M. M. (1)i trzecią nieustaloną osobą, nieustalonym osobom wS., przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż491.294,00 zł,w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

VI
W okresie od 24 stycznia 2009 roku do dnia 28 stycznia 2009 roku w m.P., gminaS., województwa(...), w celu użycia za autentyczną, podrobił umowę kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki(...)nr. nadwozia(...)nr. rej. (...)zawartą międzyR. S.aP. R.w ten sposób, że nakreślił czytelny podpis(...)w miejscu nabywającego, a następnie posłużył się tak podrobionym dokumentem przekazując goR. S.w dniu 28 stycznia 2009 roku, który przedłożył umowę wraz z innymi dokumentami dotyczącymi rejestracji samochodu w Starostwie Powiatowym wŁ., jako jeden z załączników, w następstwie czego samochód został zarejestrowany naR. S.a nadtoR. S.posłużył się podrobionym dokumentem przed notariuszem sporządzając umowę użyczenia w)w samochodu na rzeczM. H. (1);

tj. o czyn zart. 270 § 1 kk

2
T. K. (1), synaL.iA. z d. S.,urodzonego dnia (...)wW.,

oskarżonego o to, że:

VII
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW.województwa(...), wN.województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB.województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1)założyli i kierowali zorganizowaną grupą w skład, której wchodziliM. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),P. P. (1),A. P.,M. P. (1),S. S. (1),D. S. (1)i inne nieustalone osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 3 kk

VIII
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP.województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1),M. M. (1),J. M. (1),K. F. (1),G. C. (1)w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 47 razy nabył łącznie w ilości nie mniejszej niż

    1.391.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż

    988.000,00 zł, co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców:C. O. (1),P. P. (1)i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawcówJ. B. (1),R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), nabył, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie390.000paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocyJ. B. (1),R. O. (1)i innej nieustalonej osoby;

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), nabył, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie431.200paczek papierosów odC. O. (1);

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku wN., województwa(...), nabył, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów od nieustalonych osób;

od dnia 20 lutego 2009 roku do 25 lutego 2009 roku wB., województwa(...), nabył, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości nie mniejszej niż

    40.000paczek papierosów od nieustalonych osób, z tym że, w tym przypadku papierosy odbierał działający na polecenieM. H. (1)iT. K. (1)wyłącznieM. M. (1);

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW.województwa(...), nabył, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie200.000paczek papierosów odP. P. (1)i nieustalonej osoby;

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), nabył30.000paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż626.868,00 zł,co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż zM. H. (1)w ilości nie mniejszej niż1.391.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek przy współdziałaniu zJ. M. (1),M. M. (1),G. C. (1),K. F. (1)którzy zajmowali się odbieraniem papierosów od działającym w strukturach grupy dostawców i ich dostarczaniem działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym:S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupyD. H. (1)iM. S. (1)przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż11.135.986,00zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych
tj. o czyn zart. 91 § 1 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
IX) W okresie bliżej nieustalonym od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 roku wS.,województwa(...),działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1)iM. M. (1)z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku” o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) za pośrednictwemM. M. (1), nie mniej niż 3-krotnie, udzielił środka odurzającego w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 9,20 gram:K. F. (1),J. M. (1),G. C. (1);

⚫

w tym w okresie sierpnia 2008 roku do 0,5 grama amfetaminyG. C. (1);

w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminyK. F. (1)iG. C. (1);

w tym przed dniem 26 lutego 2009 roku 0,5 grama amfetaminyJ. M. (1);

jak również udzielił tego środka w postaci amfetaminy, nie mniej niż 5 krotnie, w okresie bliżej nieokreślonym od stycznia 2008 roku do 15 lutego 2009 rokuM. M. (1), w tym 4 krotnie w porcjach po 0,5 grama i raz 10 porcji po 0,5 grama, w tym przed dniem 15 lutego 2009 roku do 0,5 grama amfetaminy;
tj. o czyn zart. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.) w zw. zart. 12 kk
X) W okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1),M. M. (1)i trzecią nieustaloną osobą, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 3 krotnie nabył łącznie60.000paczek papierosów marki(...), odM. L. (1)i innej nieustalonej osoby, o wartości celnej nie mniejszej niż48.000 zł, co jest małą wartością celną czynu zabronionego, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż27.648,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadzał opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz zM. H. (1),M. M. (1)i trzecią nieustaloną osobą, nieustalonym osobom wS., przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż491.294.00 zł, w efekcie uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

3
J. M. (1), synaH.iM.z d.S.,urodzonego w dniu (...)wŁ.,

oskarżonego o to, że:

XI
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN.województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS.województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1)T. K. (1),G. C. (1),M. M. (1),K. F. (1),P. P. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XII
W okresie od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD.województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS.województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),K. F. (1),G. C. (1)w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 44 razy współdziałał zM. M. (1),G. C. (1),K. F. (1)w transakcjach nabywania przezM. H. (1)iT. K. (1)papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie czegoM. H. (1)iT. K. (1)nabyli łącznie w zakresie nie mniej niż 44 transakcji w ilości nie mniejszej niż
    1.351.200paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż
    1.056.960,00 zł, co jest wielką wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców:C. O. (1),P. P. (1)i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawcówJ. B. (1),R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie390.000paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocyJ. B. (1),R. O. (1)i innej nieustalonej osoby;

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 15 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie431.200paczek papierosów odC. O. (1);

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku wN., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów od nieustalonych osób;

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW.województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie200.000paczek papierosów odP. P. (1)i nieustalonej osoby;

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), współdziałał w nabyciu30.000paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż608.989,00 zł,co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż1.351.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek wspólnie i w porozumieniu zM. M. (1),G. C. (1),K. F. (1)działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym:S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupyD. H. (1)iM. J. (1)przy współdziałaniu we wprowadzeniu do obrotu z organizatorami transakcjiM. H. (1)iT. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym, w kwocie nie mniejszej niż10.818.282,00 zł,w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;
tj. o czyn zart. 91 § 1 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart.7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
XIII) W dniu 26 lutego 2009 roku wG., województwa(...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.), posiadał środek odurzający w postaci amfetaminy w ilości 1,20 grama brutto, w samochodzie marki „M. (...)” onr rej. (...), co stanowi wypadek mniejszej wagi;

tj. o czyn zart. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)

4
K. F. (1), synaM.iB. z d. K.,urodzonego w dniu (...)wŁ.,

oskarżonego o to. że:
XIV) W okresie od sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),P. P. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 258 § 1 kk
XV) W okresie od sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1),T. K. (1),J. M. (1),K. F. (1),G. C. (1)w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 39 razy, współdziałał zJ. M. (1),G. C. (1),M. M. (1)w transakcjach nabywania przezM. H. (1)iT. K. (1)papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie, czegoM. H. (1)iT. K. (1)nabyli łącznie w zakresie 39 transakcji, nie mniej niż

    1.130.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż

    904.00,00 zł, co jest dużą wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców:C. O. (1),P. P. (1)i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawcówJ. B. (1),R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od sierpnia 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...),współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 13 – krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów, od nieustalonych osób przy pomocyJ. B. (1),R. O. (1)i innej nieustalonej osoby;

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów odC. O. (1);

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku wN.,województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów od nieustalonych osób;

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie200.000paczek papierosów, odP. P. (1)i nieustalonej osoby;

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), współdziałał w nabyciu30.000paczek papierosów od nieustalonej osoby;

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż520.704,00 zł, co jest dużą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż w ilości nie mniejszej niż1.130.000,00paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek wspólnie i w porozumieniu zJ. M. (1),G. C. (1),M. M. (1), działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym:S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupyD. H. (1)orazM. J. (1)przy współdziałaniu we wprowadzeniu do obrotu z organizatorami transakcjiM. H. (1)iT. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż9.252.694,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;
tj. o czyn zart. 91 § 1 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
XVI) W okresie od sierpnia 2007 roku do dnia 25 lutego 2009 roku wS., województwa(...), w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu użycia za autentyczne, działając wspólnie i w porozumieniu zM. M. (1), nie mniej niż 10 krotnie podrabiał faktury VAT wystawiane jakoby przezfirmę (...),(...)-(...) S.,ul. (...)”, dla różnych fikcyjnych firmy w zakresie sprzedaży wkładów do zniczy oraz odzieży używanej w ten sposób, że opieczętowywał przedmiotowe faktury pieczęciami z nadrukami(...),(...)
ul. (...)”, wypełniał ich treść oraz podpisywał się nieczytelnie, jako wystawca faktur, a następnie posługiwał się nimi przekazując jeJ. M. (1)kierowcy samochodu marki „M. (...)” onr. rej. (...)i innych samochodów, który woził w samochodach pochodzące z przemytu papierosy ukryte za pudełkami z wkładami do zniczy, czy za workami z odzieżą używaną, w tym celu abyJ. M. (1)użył ich w razie kontroli drogowej, w tym w dniu 25 lutego 2009 roku w celu użycia za autentyczną podrobiłfakturę VAT nr. (...)) 02, wystawioną jakoby przezfirmę (...),(...)-(...) S.,ul. (...)” dlafirmy (...)Hurtownia (...),(...)-(...) G.,ul. (...), w zakresie sprzedaży 320 sztuk wkładów do zniczy o łącznej wartości 5.360,00 zł, w ten sposób, że opieczętował przedmiotową fakturę pieczęcią z nadrukiem „(...)(...)S.ul. (...)”, wypełnił jej treść oraz podpisał się nieczytelnie, jako wystawca faktury, a następnie posłużył się nią przekazując tego samego dniaJ. M. (1)kierowcy samochodu marki „M. (...)” onr. rej. (...)który wiózł pochodzące z przemytu papierosy w postaci 24.100 paczek papierosów marki(...),(...)ukrytych w samochodzie za pudełkami z wkładami do zniczy, w tym celu, abyJ. M. (1)użył jej w razie kontroli drogowej;
tj. o czyn zart. 270 § 1 KKw zw. zart. 12 kk
XVII) W dniu 26 lutego 2009 roku wŁ., województwa(...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U Nr. 179, poz. 1485) posiadał środek odurzający w postaci porcji marihuany w ilości 0,55 grama brutto w miejscu zamieszkania naul. (...), co stanowi wypadek mniejszej wagi;
tj. o czyn zart. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U Nr. 179, poz. 1485, z póz. zm.)

5
G. C. (1),synaS.iK. z d. J.,urodzonego w dniu (...)wS.,

oskarżonego o to, że:
XVIII) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN.województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD.województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),K. F. (1),J. M. (1),P. P. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 258 § 1 kk
XIX) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL.województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)działając wspólnie i w porozumieniu zM. H. (1),T. K. (1),J. M. (1),K. F. (1),M. M. (1)w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 29 razy, współdziałał zJ. M. (1),K. F. (1),M. M. (1)w transakcjach nabywania przezM. H. (1)iT. K. (1)papierosów, przy czym jego rola poległa na odbieraniu papierosów od dostawców i dostarczaniu ich nabywcom, w efekcie czegoM. H. (1)iT. K. (1)nabyli łącznie w zakresie nie mniej niż 29 transakcji, nie mniej niż

    920.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek, o łącznej wartości celnej nie mniejszej niż

    728.00,00zł, co jest dużą wartością celną, bezpośrednio od działających w strukturach grupy dostawców:C. O. (1),P. P. (1)i innych nieustalonych dostawców, oraz od nieustalonych osób przy pomocy dostawcówJ. B. (1),R. O. (1), i innej nieustalonej osoby, w tym:

⚫

w okresie od grudnia 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości, nie mniejszej niż łącznie90.000paczek papierosów od nieustalonych osób przy pomocyJ. B. (1),R. O. (1)i innej nieustalonej osoby;

w okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów odC. O. (1);

od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku wN., województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 10 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie300.000paczek papierosów od nieustalonych osób;

od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW.województwa(...), współdziałał w nabyciu, nie mniej niż 5 - krotnie, w ilości nie mniejszej niż łącznie200.000paczek papierosów odP. P. (1)i nieustalonej osoby;

w dniu 5 stycznia 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), współdziałał w nabyciu30.000paczek papierosów od nieustalonej osoby

wiedząc o tym, że nabyte papierosy pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne łącznie w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż419.328,00 zł, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż920.000paczek papierosów działając wspólnie i w porozumieniu zJ. M. (1),K. F. (1),M. M. (1), którzy zajmowali się dostarczaniem towaru, działającym w strukturach grupy odbiorcom, w tym:S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innym nieustalonym osobom, w tym działającemu poza strukturami grupyD. H. (1)orazM. J. (1)przy współdziałaniu z organizatorami transakcjiM. H. (1)iT. K. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż7.451.285,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;
tj. o czyn zart. 91 § 1 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart.7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

6
P. P. (1), synaA.iA. z d. P.,urodzonego (...)wB.,

oskarżonego o to , że:

XX
W okresie od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW., województwa(...), wS., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XXI
W okresie od marca 2008 roku do 13 lutego 2009 roku wW., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, nie mniej niż 5 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż200.000paczek papierosów marki(...)od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż156.000,00 zł, co jest małą kwotą wartości celnej, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż88.856,00 zł,co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż z nieustaloną osobą nie mniej niż200.000paczek papierosów marki(...)M. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy odbieraliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż1.470,116,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2 i 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

7
J. B. (1), synaZ.iI.zd.M.,urodzonego w dniu (...)wG., obywatelstwa polskiego,

oskarżonego o to że:

XXII
W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wL., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wS., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB.-(...), województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...),G., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),R. O. (1),P. P. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu, a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XXIII
W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu zR. O. (1)i inną nieustaloną osobą, nie mniej niż 13 krotnie, pomógł w nabyciuM. H. (1)iT. K. (1), łącznie nie mniej niż390.000paczek papierosów marki(...)od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż312.000,00 zł, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż179.892,00 zł, co jest małą wartością należności celnych, które to papierosy odbieraliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), przez co naraził na uszczuplenie Skarb Państwa w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż3.193.407,00zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

8
R. O. (1), synaR.iK.zd.Z.,urodzonego w dniu (...)wG.,

oskarżonego o to, że

XXIV
W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wL., województwa(...), wW., województwa(...), wN.województwa(...), wS., województwa(...), wD., województwa(...), wB., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wS., województwa(...),G., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),P. P. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XXV
W okresie od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, działając wspólnie i w porozumieniu zJ. B. (1)i inną nieustaloną osobą, nie mniej niż 13 krotnie, pomógł w nabyciuM. H. (1)iT. K. (1), łącznie nie mniej niż390.000paczek papierosów marki(...)od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż312.000,00 zł,wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż179.892,00 zł, co jest małą wartością należności celnych, które to papierosy odbieraliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), przez co naraził na uszczuplenie Skarb Państwa w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż3.193.407,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

9
C. O. (1), synaB.iS.zd.K.,urodzonego w dniu (...)wP.,

oskarżonego o to, że:

XXVI
W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), wS.województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wB.-(...), województwa(...), wL., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...),G., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),J. M. (1),K. F. (1),G. C. (1),J. B. (1),P. P. (1),A. P.,M. P. (1),S. S. (1),D. S. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu a następnie na sprzedaży papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, czyniąc z tego stałe źródło dochodu

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk
XXVII) W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku wD., województwa(...), gminaO., biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako dostawca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż421.200paczek papierosów marki(...)od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż169.000,00 zł,co jest małą wartością celna towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż169.828,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż421.200paczek papierosów marki(...)M. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy odbieraliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności w zakresie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż1.853.280,00 zł, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,
tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
XXVIII) W okresie od stycznia 2005 roku do maja 2005 roku i od września 2005 roku do listopada 2007 roku wD.województwa(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż20.000paczek papierosów marki(...)i innych marek od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż14.000 zł, co jest małą wartością celną, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż8.064,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż20.000paczek papierosów marki(...)i innych marek nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż80.000 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
tj. o czyn z art. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 3 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

XXIX
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 29 stycznia 2009 roku wD., województwa(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nabył łącznie nie mniej niż12.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek od nieustalonych osób, o wartości celnej nie mniejszej niż8.400 zł, co jest małą wartością celną, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż4.838,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez sprzedaż nie mniej niż12.000paczek papierosów marki(...),(...)i innych marek dwóm nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym w kwocie nie mniejszej niż52.800,00 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;

tj. o czyn z art. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 3 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

10
S. S. (1), synaJ.iI.zd.W.,urodzonego w dniu (...)wS.,

oskarżonego o to, że:
XXX) W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB.-(...), województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...), wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),P. P. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XXXI
W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniu zD. S. (1), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 10 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż300.000paczek papierosów marki(...),(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż240.000,00 zł, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż138.240,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu, poprzez sprzedaż wraz zD. S. (1)nieustalonym osobom nie mniej niż300.000paczek papierosów marki(...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w zakresie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż2.456.468,00 zł, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart.7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

11
D. S. (1), synaK.iA.z d.(...),urodzonego w dniu (...)wS.,

oskarżonego o to, że:

XXXII
W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN.województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...), wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),P. P. (1),C. O. (1),J. B. (1),R. O. (1),S. S. (1),A. P.,M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk

XXXIII
W okresie od grudnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniuS. S. (1), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 10 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż300.000paczek papierosów marki(...),(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż240.000,00 złwiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż138.240,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu nieustalonym osobom, poprzez sprzedaż wraz zS. S. (1)nie mniej niż300.000paczek papierosów marki(...),(...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż2.456.468,00 zł, nadto działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

12
A. P.synaM.iB. z d. K.,urodzonego (...)wL.,

oskarżonego o to, że:

XXXIV
W okresie od października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP., województwa(...), wB., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa(...), wS., województwa zachodnio-(...), wG., województwa(...), wC., województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),P. P. (1),S. S. (1),D. S. (1),M. P. (1)i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;

tj. o czyn zart. 258 § 1 kk
XXXV) W okresie od października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wL.,województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, nie mniej niż 7 krotnie, nabył łącznie nie mniej niż110.000paczek papierosów marki(...),(...), w tym działając wspólnie i w porozumieniu zM. P. (1), 3 krotnie50.000paczek papierosów marki(...),(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1), o wartości celnej nie mniejszej niż86.000,00 zł,co jest małą wartości celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na który to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż51.264,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto w wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu nieustalonym osobom, w tym poprzez sprzedaż wraz zM. P. (1)50.000paczek papierosów marki(...),(...), przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należność podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż624.469,00 zł, w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych;
tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks
XXXVI) W dniu 23 czerwca 2009 roku wL., województwa(...), w pomieszczeniu piwnicznym mieszkania przyulicy (...)posiadał4.180paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w tym marki(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...)wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie22.080,10 zł, co jest małą wartością kwoty podatku narażonego na uszczuplenie;
tj. o czyn zart. 65 § 3 kks

13
M. P. (1), synaA.iS.zd.K.,urodzonego w dniu (...)wL.,

oskarżonego o to, że:
XXXVII) W okresie od stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku wL., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuS., województwa(...), wS., województwa(...), wW., województwa(...), wN., województwa(...), wG.i nieustalonej miejscowości w pobliżuG., województwa(...), wD., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuP.województwa(...), wB., województwa(...), w nieustalonej miejscowości w pobliżuŻ., województwa podkarpackiego, wS., województwaz., wG., województwa(...), wC.województwa(...), wK., województwa(...)wraz zM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),G. C. (1),J. M. (1),K. F. (1),C. O. (1),J. B. (1),P. P. (1),S. S. (1),D. S. (1),A. P.i innymi nieustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nabywaniu papierosów pochodzących z przywozu z zagranicy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i ich dalszą sprzedaż czyniąc z tego stałe źródło dochodu;
tj. o czyn zart. 258 § 1 kk
XXXVIII) W okresie od stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku wL., województwa(...), biorąc udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, w ramach jej struktur, jako nabywca papierosów pochodzących z przemytu, działając wspólnie i w porozumieniu zA. P., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, 3 krotnie nabył łącznie nie mniej niż50.000paczek papierosów marki(...),(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1)o wartości celnej nie mniejszej niż40.500,00 zł, co jest małą wartością celną towaru, pochodzących z przywozu z zagranicy, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na który to wyrobach tytoniowych ciążą należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej23.328,00 zł, co jest małą wartością należności celnej, nadto wprowadził opisane wyroby tytoniowe do obrotu poprzez ich sprzedaż wraz zA. P.nieustalonym osobom, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej430,352.00zł w efekcie działając w powyższy sposób uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu oraz popełnił przestępstwa skarbowe działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełniania przestępstw skarbowych,
tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kksw zw. zart. 37 § 1 pkt. 2, 5 kksw zw. zart. 6 § 2 kks

14
D. H. (1), synaH.iT. z d. Z.,urodzonego w dniu (...)wS.,

oskarżonego o to, że:

XXXIX
W okresie od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku wT., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zM. J. (1)nabył łącznie nie mniej niż30.000paczek papierosów marki(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyłJ. M. (1)iM. M. (1)o wartości celnej24.000 zł, co jest małą wartością celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na których to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie13.824.00 zł,co jest małą wartością należności celnej, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż245.647.00 zł;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kks

15
M. J. (1)synaG.iM. z d. W.,urodzonego w dniu (...)wS.,

oskarżonego o to, że:

XL
W okresie bliżej nieustalonym od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku wT., województwa(...), działając wspólnie i w porozumieniu zD. H. (1)nabył łącznie30.000paczek papierosów marki(...)odM. H. (1)iT. K. (1), które to papierosy dostarczyłJ. M. (1)iM. M. (1)o wartości celnej24.000 zł, co jest małą wartością celną towaru, wiedząc, że pochodzą z przywozu z zagranicy, wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, na których to wyrobach tytoniowych ciążyły należności celne w postaci cła w kwocie nie mniejszej niż13.824.00 zł, co jest małą wartością należności celnej, przez co naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż245.647.00zł;

tj. o czyn zart. 91 § 3 kksiart. 65 § 1 kksw zw. zart. 7 § 1 kks

16
R. S.– synaZ.iB.zd.G.,urodzonego w dniu (...)wŁ.,

oskarżonego o to, że:
XLIII) W dniu 28 stycznia 2009 roku wŁ., województwa(...), działając z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu użył jako autentycznego, podrobionego przezM. H. (1)dokumentu w postaci umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki(...)nr. nadwozia(...)nr. rej. (...)zawartej międzyR. S.aP. R., gdzieM. H. (1)nakreślił podpis(...), w ten sposób, że przedłożył go w Starostwie Powiatowym wŁ.jako jeden z załączników do wniosku o rejestracje w)w samochodu wŁ.w następstwie, czego samochód został zarejestrowany naR. S.a nadto przedłożył go u notariusza sporządzając umowę użyczenia w)w samochodu na rzeczM. H. (1);
tj. o czyn zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 12 kk

o r z e k a:

I
OskarżonegoM. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt I aktu oskarżenia z tym, że z opisu czynu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§3 kki wymierza mu na tej podstawie karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

II
OskarżonegoM. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt II aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§1 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§1 kksw zw. zart. 7§2 kksw zw. zart. 38§2 pkt 1 kkskarę 4 (cztery) lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 700 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

III
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoM. H. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.617.000 zł;

IV
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 39-45 na k. 12482, 12483 akt sprawy;

V
Na podstawieart. 30§3 kksiart. 31§1 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci samochoduR. (...),nr rej. (...)opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr 11 na k. 12464, samochodów:M. (...),nr rej. (...),V. (...),nr rej. (...), dokumentów i pieczątek - opisanych pod poz. 29-31, 34, 35, 52-54 wykazu dowodów rzeczowych Nr(...)na k. 12481 i 12484 akt sprawy;

VI
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuM. H. (1)dowody rzeczowe w postaci telefonów i tekturowego opakowania po karcie(...)opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 49-51 i 60 na k. 12483 i 12485 akt sprawy;

VII
OskarżonegoM. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt III aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 12 kki wymierza mu na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii karę 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII
Na podstawieart. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomaniiorzeka od oskarżonegoM. H. (1)nawiązkę w kwocie 1.000 zł na rzeczFundacji (...),ul. (...),(...)-(...) B.;

IX
OskarżonegoM. H. (1)uniewinnia od popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt IV aktu oskarżenia;

X
OskarżonegoM. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt. V aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kksi w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

XI
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoM. H. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 9.300 zł;

XII
OskarżonegoM. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VI aktu oskarżenia i za to skazuje go na mocyart. 270§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy orzeczone wobec oskarżonegoM. H. (1)jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 6 (sześć) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 800 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 150 zł;

XIV
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoM. H. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009 r., godz. 0:05 do 19 listopada 2009 r.;

XV
OskarżonegoT. K. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§3 kki wymierza mu na tej podstawie karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

XVI
OskarżonegoT. K. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§1 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kks, w zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§1 kksw zw. zart. 7§2 kksi w zw. zart. 38§2 pkt 1 kkskarę 4 (cztery) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 700 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XVII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoT. K. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.617.000 zł;

XVIII
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 55-57 na k. 12484 akt sprawy;

XIX
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuT. K. (1)dowody rzeczowe w postaci paragonów i karty charakterystyki preparatu opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 1-3 na k. 12478 akt sprawy;

XX
OskarżonegoT. K. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt IX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 12 kki wymierza mu na podstawieart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniikarę 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności;

XXI
Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od oskarżonegoT. K. (1)nawiązkę w kwocie 1.000 zł na rzeczFundacji (...),ul. (...),(...)-(...) B.;

XXII
OskarżonegoT. K. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt X aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kks, w zw. zart. 37§1 pkt 2 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kksi w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XXIII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoT. K. (1)środek karny w postaci przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 9.300 zł;

XXIV
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonegoT. K. (1)i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 5 (pięć) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 800 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 250 zł;

XXV
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoT. K. (1)kary pozbawienia wolności zalicza okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009r., godz. 1:40 do 19 listopada 2009 r.;

XXVI
OskarżonegoJ. M. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XI aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na podstawieart. 258§1 kkw zw. zart. 60§3 i 6 pkt 4 kkgrzywnę w rozmiarze 100 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł

XXVII
OskarżonegoJ. M. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§1 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§2 pkt 1 kkskarę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 69§1 i 2 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 41a§1 i 2 kksna okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXVIII
Na podstawieart. 41a§2 kksw okresie próby oddaje oskarżonegoJ. M. (1)pod dozór kuratora;

XXIX
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoJ. M. (1)środek kary w postaci przepadku korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 27.801 zł;

XXX
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci telefonu opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 24 na k. 1248 akt sprawy;

XXXI
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuJ. M. (1)dowody rzeczowe w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 23, 25, 26, 66, 68 na k. 12480, 12485, 12486 akt sprawy;

XXXII
OskarżonegoJ. M. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniii wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 70 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XXXIII
Na podstawieart. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniiiart. 44§2 kkorzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci worka foliowego zamkniętego na gumkę z zawartością proszku koloru białego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 32 na k. 12481 akt sprawy i zarządza zniszczenie zwartej w nim substancji psychotropowej;

XXXIV
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wobec oskarżonegoJ. M. (1)i orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXXV
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoJ. M. (1)kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 26 lutego 2009 r. , godz. 0:15 do 20 maja 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwom dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 168 stawek dziennych;

XXXVI
OskarżonegoK. F. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na podstawieart. 258§1 kkw zw. zart. 60§3 i 6 pkt 4 kkkarę grzywny w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XXXVII
OskarżonegoK. F. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§1 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kks, w zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§1 kksw zw. zart. 7§2 kksi w zw. zart. 38§2 pkt 1 kkskarę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XXXVIII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoK. F. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 10.151 zł;

XXXIX
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci faktury i telefonu opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 21, 28 na k. 12480 i 12481 akt sprawy;

XL
OskarżonegoK. F. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 270§1 kkw zw. zart. 12 kki wymierza mu na podstawieart. 270§1 kkkarę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

XLI
OskarżonegoK. F. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVII aktu oskarżenia i za to skazuje go na z mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii i wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 60 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 50 zł;

XLII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85 kkiart. 86§2 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz grzywny orzeczone wobec oskarżonegoK. F. (1)i wymierza mu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 69§1 i 2 kkw zw. zart. 4§1 kki na podstawieart. 41a§1 i 2ikksna okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XLIII
Na podstawieart. 49a§2 kksw okresie próby oddaje oskarżonegoK. F. (1)pod dozór kuratora;

XLIV
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoK. F. (1)kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 26 lutego 2009 r., godz. 0:15 do 24 marca 2009r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 54 stawek dziennych;

XLV
OskarżonegoG. C. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XVIII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na podstawieart. 258§1 kkw zw. zart. 60§3 i 6 pkt 4 kkkarę grzywy w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

XLVI
OskarżonegoG. C. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§1 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§2 pkt 1 kkskarę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 69§1 i 2 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 41a§1 i 2 kksna okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 180 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

XLVII
Na podstawieart. 41a§2 kksw okresie próby oddaje oskarżonegoG. C. (1)pod dozór kuratora;

XLVIII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoG. C. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 6.450zł;

XLIX
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów, pieczątek i faktur opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 7, 8, 15, 26 i 38 na k. 12478, 12479, 12480 i 12482 akt sprawy;

L
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuG. C. (1)dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 13, 14, 20, i 37 na k. 14279, 14280 i 14282 akt sprawy;

LI
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kkłączy jednostkowe kary grzywny orzeczone wobec oskarżonegoG. C. (1)i orzeka wobec niego jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 200 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

LII
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoG. C. (1)kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 26 lutego 2009 r., godz. 0:15 do 24 marca 2009 r i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 54 stawek dziennych;

LIII
OskarżonegoP. P. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XX aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LIV
OskarżonegoP. P. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 2 (dwa) lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LV
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoP. P. (1)środek kary w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 6.450 zł;

LVI
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuP. P. (1)dowody rzeczowe w postaci telefonów opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 93-95 i 101 oraz trzech opakowań po kartach SIM - poz. 102 na k. 12489 i 12490 akt sprawy;

LVII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoP. P. (1)i orzeka w stosunku do niego jedną łączną karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LVIII
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoP. P. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od 18 czerwca 2009 r., godz. 9:45 do 24 listopada 2009 r.;

LIX
OskarżonegoJ. B. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LX
OskarżonegoJ. B. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawie 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXI
Na podstawieart. 30§3 kksorzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci telefonów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 84, 85 na k. 12488 akt sprawy;

LXII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoJ. B. (1)i orzeka wobec niego jedną łączną karę 3 (trzy) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LXIII
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemuJ. B. (1)okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 23 marca 2009 r. , godz. 6:40 do 9 października 2009 r.;

LXIV
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuJ. B. (1)dowód rzeczowy w postaci kartek z zapiskami opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 186 na k. 12488 akt sprawy;

LXV
OskarżonegoR. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

LXVI
OskarżonegoR. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXVII
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuR. O. (1)dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 104 na k. 12490 akt sprawy;

LXVIII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoR. O. (1)i orzeka wobec niego jedną łączną karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności;

LXIX
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoR. O. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 27 czerwca 2009 r., godz. 12:55 do 6 listopada 2009 r.;

LXX
OskarżonegoC. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVI aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXI
OskarżonegoC. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXII
OskarżonegoC. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXVIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§3 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§3 kksw zw. zart. 7§2 kksw zw. zart. 38§1 pkt 2 kkskarę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXIII
OskarżonegoC. O. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt XXIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§3 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 91§3 kksw zw. zart. 7§2 kksw zw. zart. 38§1 pkt 2 kkskarę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 80 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł

LXXIV
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka wobec oskarżonegoC. O. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstw przypisanych mu w pkt, LXXI, LXXII, LXXIII wyroku w łącznej kwocie 93.400 zł;

LXXV
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonegoC. O. (1)i orzeka wobec niego jedną łączną karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 400 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXVI
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoC. O. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 24 marca 2009 r., godz. 1:15 do 25 marca 2009 r;

LXXVII
OskarżonegoS. S. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXX aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXVIII
OskarżonegoS. S. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kksw zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

LXXIX
Na podstawieart. 31§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoS. S. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 1.260.000 zł;

LXXX
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoS. S. (1)i wymierza oskarżonemu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 69§1 i 2 kkw z. zart. 4§1 kkw zw. zart. 41a§1 i 2 kksna okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawieart. 41a§2 kksw okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

LXXXI
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet kary grzywny orzeczonej wobec oskarżonegoS. S. (1)w pkt LXXVIII wyroku zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 28 czerwca 2009 r. godz. 06:05 do 11 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 90 stawek dziennych;

LXXXII
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuS. S. (1)dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 107, 108, 111-117 na k. 12491 i 12492 akt sprawy;

LXXXIII
OskarżonegoD. S. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXXIV
OskarżonegoD. S. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksw zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kksw zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 80 zł;

LXXXV
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoD. S. (1)i wymierza mu jedną łączną karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 69§1 i 2 kkw zw. zart. 4§1 kkoraz na podstawieart. 41a§1 i 2 kksna okres próby wynoszący 5 (pięć) lat oraz na podstawieart. 41a§2 kksw okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

LXXXVI
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoD. S. (1)kary łącznej grzywny zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 9 sierpnia 2009 r. godz. 06:00 do 10 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

LXXXVII
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuD. S. (1)dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 105, na k. 12490 akt sprawy;

LXXXVIII
OskarżonegoA. P.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIV aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

LXXXIX
OskarżonegoA. P.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXV aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 1, 2, 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§2 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeka wobec niego grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XC
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka w stosunku do oskarżonegoA. P.środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 237.500 zł;

XCI
OskarżonegoA. P.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVI aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 65§3 kksi wymierza mu na tej podstawie karę grzywny w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kkłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny orzeczone wobec oskarżonegoA. P.i wymierza mu jedną łączną karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz jedną łączną karę grzywny w rozmiarze 350 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCIII
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet łącznej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemuA. P.okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 24 czerwca 2009 r., godz. 13:40 do 2 listopada 2009 r;

XCIV
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuA. P.dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 87 i 88 na k. 12488 akt sprawy;

XCV
OskarżonegoM. P. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVII aktu oskarżenia z tym, że z jego opisu eliminuje słowa „czyniąc z tego stałe źródło dochodu” i za to skazuje go z mocyart. 258§1 kki wymierza mu na tej podstawie karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

XCVI
OskarżonegoM. P. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXVIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksw zw. zart. 37§1 pkt 2 i 5 kksi w zw. zart. 6§2 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kks, w zw. zart. 38§1 pkt 3 kkskarę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 120 zł;

XCVII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka wobec oskarżonegoM. P. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 137.500 zł;

XCVIII
Na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 85§1 kkiart. 86§2 kkoraz na podstawieart. 39§1 i 2 kksłączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonegoM. P. (1)i wymierza mu jedną łączną karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności;

XCIX
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoM. P. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie od 20 lipca 2009 r., godz. 12:55 do 16 października 2009 r;

C
Na podstawieart. 230§2 kpkw zw. zart. 113§1 kkszwraca oskarżonemuM. P. (1)dowód rzeczowy w postaci telefonu opisany w wykazie dowodów rzeczowych Nr(...)pod poz. 91 na k. 12489 akt sprawy;

CI
OskarżonegoD. H. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XXXIX aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kkskarę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawieart. 20§2 kksw zw. zart. 67§1 i 2 kkiart. 70§1 pkt 1 kkw zw. zart. 4§1 kkwarunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata oraz grzywnę w rozmiarze 150 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

CII
Na podstawieart. 33§1 kksorzeka wobec oskarżonegoD. H. (1)środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 800 zł;

CIII
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoD. H. (1)grzywny zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie od 9 sierpnia 2009r., godz. 6:05 do 10 sierpnia 2009 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

CIV
OskarżonegoM. J. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XL aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 91§3 kksiart. 65§1 kksw zw. zart. 7§1 kksi wymierza mu na podstawieart. 65§1 kksw zw. zart. 7§2 kkskarę grzywny w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 100 zł;

CV
Na podstawieart. 63§1 kkw zw. zart. 20§2 kksna poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemuM. J. (1)okres jego zatrzymania w sprawie od 4 stycznia 2010 r., godz. 8:10 do 5 stycznia 2010 r. i po przyjęciu, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznaje grzywnę za wykonaną do wysokości 4 stawek dziennych;

CVI
OskarżonegoR. S.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XLIII aktu oskarżenia i za to skazuje go z mocyart. 270§1 kkw zw. zart. 12 kki w zw. zart. 4§1 kki wymierza mu na podstawieart. 270§1 kkw zw. zart. 4§1karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza oskarżonemu na podstawieart. 69§1 i 2 kkiart. 70§1 pkt 1 kkw zw. zart. 4§1 kkna okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

CVII
Na podstawieart. 71§1 kkw zw. zart. 4§1 kkorzeka w stosunku do oskarżonegoR. S.karę grzywny w rozmiarze 100 stawek dziennych po przyjęciu, ze jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 50 zł;

CVIII
Na podstawieart. 45§1 kkw zw. zart. 4§1 kkorzeka w stosunku do oskarżonegoR. S.środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa w kwocie 2.000 zł;

CIX
Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.M. W.wS.kwotę 3247,20 zł (w tym kwota 607,20zł podatku VAT) tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonegoR. O. (1)sprawowaną z urzędu;

CX
Tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych zasądza na rzecz Skarbu Państwa następujące kwoty:

1
od oskarżonegoM. H. (1)- 17.000 zł,

2
od oskarżonegoT. K. (1)- 20.600 zł,

3
od oskarżonegoJ. M. (1)- 2.600 zł,

4
od oskarżonegoK. F. (1)- 2.600 zł,

5
od oskarżonegoG. C. (1)- 1.900 zł,

6
od oskarżonegoP. P. (1)- 7.000 zł,

7
od oskarżonegoJ. B. (1)- 5.000 zł,

8
od oskarżonegoR. O. (1)- 6.400 zł,

9
od oskarżonegoC. O. (1)- 4.400 zł,

10
od oskarżonegoS. S. (1)- 7.000 zł,

11
od oskarżonegoD. S. (1)- 1.600 zł,

12
od oskarżonegoA. P.- 9.000 zł,

13
od oskarżonegoM. P. (1)- 2.000 zł,

14
od oskarżonegoD. H. (1)- 1.700 zł,

15
od oskarżonegoM. J. (1)- 2.500 zł,

16
Od oskarżonegoR. S.- 1.000 zł;

CXI
Stwierdza, że należne od oskarżonych w pozostałym zakresie wydatki ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 48/11

UZASADNIENIE
W toku rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Przed grudniem 2006 rokuM. H. (1)ps. (...)nawiązał kontakt zT. K. (1)ps. (...)i postanowili wspólnie obracać papierosami pochodzącymi z przemytu. Nadto współpracę w w/w zakresieM. H. (1)zaproponował jeszcze nieustalonemu mężczyźnie o ksywie(...), aT. K. (1)zaproponował do pomocy w transportachM. M. (1)ps. (...),(...),(...). Około grudnia 2006 rokuT. K. (1)poznał zM. H. (1)swojego brata ciotecznegoM. M. (1). UfałM. M. (1), gdyż razem współpracowali w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przezT. K. (1).
W związku z w/w działalnością gospodarcząT. K. (1)w dniu 14 grudnia 2006 rokuM. M. (1)został zatrzymany w m.B.przez funkcjonariuszy Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości, gdy wiózł w samochodzie ciężarowym marki(...)nr. rej. (...)48 pojemników z tworzywa sztucznego wypełnionych bezbarwną cieczą o zapachu alkoholu o łącznej ilości ok. 12.000 litrów o wartości szacunkowej 48.000 zł. Właścicielem samochodu oraz towaru, jak się okazało, byłT. K. (1), który w tym czasie prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów chemicznych.
W toku postępowania przedstawionoM. M. (1)zarzuty zart. 91 § 3 KKSw zb. zart. 65 § 3 KKSw zw. zart. 7 § 1 KKS. Przesłuchany w charakterze podejrzanegoM. M. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatecznie Urząd Celny umorzył postępowanie w dniu 21 stycznia 2007 roku, stwierdzając, „in genere", że przechowywanie alkoholu etylowego skażonego nie jest zabronione, w związku z czym nie można przypisaćM. M. (1)winy.
PostawaM. M. (1)w tym postępowaniu wzbudziła uznanieT. K. (1), więc mógł rzeczywiście uznać, żeM. M. (1)„sprawdził się" i można go polecićM. H. (1).M. H. (1), po poznaniu, zapytał sięM. M. (1)cyt.: „czy będzie z nimi jeździł?. W pierwszej rozmowie od razu nie było mowy o tym, jaką rolę będzie miałM. M. (1)i nie było żadnych informacji o papierosach.
W okresie grudnia 2006 rokuM. H. (1)wraz zT. K. (1)nawiązali kontakt zM. L. (1), bądź nieustalonym mężczyzną współpracującym zM. L. (1).
M. L. (1)od dłuższego okresu czasu zajmował się obrotem papierosów pochodzących z przemytu.
Ustalili, że będą odbierać papierosy odM. L. (1), a następnie po odbiorze, papierosy będą przewożone wprost do odbiorców.
Nawiązanie kontaktu właśnie m. in. zM. L. (1)nie było przypadkowe, bowiemM. L. (1)znany był wG.i okolicach, jako osoba zajmująca się obrotem papierosów pochodzących z przemytu.
M. L. (1)zaopatrywał się w papierosy od obywateli Litwy, którzy przewozili papierosy marki(...)z terytorium Litwy. Papierosy te były przemycane na obszar celny Wspólnoty Europejskiej (czyli na terytorium Litwy), z Rosji. Papierosy(...)zwane przez przemytników „żółte", „rogacze", „koziołki" są oficjalnie produkowane, przede wszystkim, w obwodzie kaliningradzkim (także w Kazachstanie), i nie występują w Polsce, w Rosji, czy w żadnym innym kraju europejskim, w oficjalnym obrocie sklepowym czy hurtowym, cała produkcja jest wykupywana przez przemytników. Jest to najbardziej popularna marka przemytnicza papierosów.
Po nawiązaniu kontaktu przezM. H. (1),T. K. (1)zM. L. (1)były wożone papierosy odM. L. (1)i współpracującego z nim mężczyzny. Odbywało się to w okresie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku.
W czasie pierwszego kursu, który miał miejsce około 14 grudnia 2006 roku,M. M. (1)zorientował się, że są wożone papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
W wyjazdach po papierosy, na tym etapie brali udziałM. H. (1),T. K. (1)orazM. M. (1), a na busie jechał nieustalony mężczyzna o ksywie(...). Do miejsca docelowego kierował samochodem osobowym marki(...)zarejestrowanym naK. C. (1), na tzw. „pilocie"T. K. (1), na zmianę zM. H. (1), a w samochodzie osobowym siedział takżeM. M. (1).
W tym okresie czasuM. M. (1)nie miał odrębnego telefonu do kontaktów zT. K. (1), dzwonił do niego ze swojego prywatnego telefonu komórkowego.M. M. (1)nie miał bezpośredniego kontaktu telefonicznego zM. H. (1), a o wyjazdach dowiadywał się odT. K. (1). Pierwszy kurs doM. L. (1)i nieustalonego mężczyzny był do nieznanej wioski około 20-30 kilometrów zaG.. Wioska nie znajdowała się przy głównej trasie.
W zakresie tego okresu czasu wyjazdy wyglądały w ten sposób, że po uzgodnieniu szczegółów zM. L. (1)i nieustalonym mężczyzną, aM. H. (1)iT. K. (1),T. K. (1)dzwonił doM. M. (1)informując o wyjeździe.
M. M. (1)oceniał, żeT. K. (1)iM. H. (1)wówczas wzajemnie współpracowali. Nie odniósł wrażenia, że ktoś komuś wydaje polecenia, czy którykolwiek z nich kieruje tą działalnością, jedynie zauważył, żeM. H. (1)miał uT. K. (1)duże poważanie.T. K. (1)nigdy nie kwestionował tego, co mówiM. H. (1).
Po telefonieT. K. (1)podjeżdżał do miejsca zamieszkaniaM. M. (1)samochodem osobowym marki(...). Potem podjeżdżali naul. (...)wS.do miejsca zamieszkaniaM. H. (1)po niego. W tym okresie czasuM. H. (1)jeździł prywatnie samochodem osobowym marki(...) A (...)koloru granatowego, zarejestrowanym na matkęA. H.. Samochód ten został nabyty w dniu 1 października 2005 roku przezA. H., a zarejestrowano go w Urzędzie Miasta wS.w dniu 19 października 2005 roku.
W tym czasie bus, którym były wożone papierosy to samochód marki(...)rok. prod. 2002 koloru białego, onr. rej. (...), któryM. H. (1)zakupił w dniu 13 czerwca 2006 roku, a w dniu 21 czerwca 2006 roku samochód ten został zarejestrowany właśnie naM. H. (1).
Busem do odbiorców jeździł chłopak o ksywie(...), był to kolegaM. H. (1)iT. K. (1). O tym, że miał ksywę(...)toM. M. (1)wiedział, boT. K. (1)iM. M. (1)tak go wołali.(...)jeździł busem do czasu, gdy przyszedłJ. M. (1).
Te 3-4 wyjazdy to zawsze było zaG., nie było sytuacji, aby w tym okresie jeździli do samegoG.. Jechali we trzech w(...)tj.M. H. (1),T. K. (1)orazM. M. (1). W samochodzie i busie były CB radia.(...)„pilotował" busa i spotkania z dostawcami odbywały się na stacji CPN wG.. To był stacjaL. (...). Tam na nich czekał samochód osobowy marki(...)koloru niebieskiegonr. rej. (...). Właścicielem tego samochodu byłZ. M.. W samochodzie czekał jużM. L. (1)i mężczyzna o imieniuZ..M. H. (1)zT. K. (1)wysiadali zV.i witali sięM. L. (1)i nieustalonym mężczyzną o imieniuZ..
Po powitaniu wszyscy razem na trzy samochody jechali w to miejsce, gdzie były przechowywane papierosy.M. L. (1)wraz z nieustalonym mężczyzną o imieniuZ.jechał(...)na początku, a za nim(...)M. H. (1),T. K. (1)iM. M. (1). Za „pilotem" jechał busem(...).
Z reguły wyjazdy podG.zS.odbywały się około godz. 16.00. Papierosy składowane były w zabudowaniu gospodarczym na posesji, która znajdowała się na terenie wsi. Po dotarciu na miejsce wszystkie samochody wjeżdżały na posesję, na posesji nie było innych osób. Następnie wszyscy wychodzili z samochodów i następował załadunek papierosów na busa.M. L. (1), bądź nieustalony mężczyzna otwierał pomieszczenie gospodarcze, a potem wszyscy około dwóch godzin pakowali papierosy na busa. Były to papierosy marki(...)bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w kartonach, a kartony w pudełkach. Za każdym razem było to 2.000 kartonów papierosów. Po załadunku papierosy na busie były maskowane dużymi workami, w których były używane ubrania. W czasie załadunkuM. H. (1),T. K. (1)rozmawiali zM. L. (1)i nieustalonym mężczyzną o imieniuZ..
Wracali z papierosami w takim samym składzie, to jestM. M. (1)w samochodzie osobowym wraz zM. H. (1)iT. K. (1)a(...)busem. Następnie wszyscy razem od razu jechali do odbiorców doS.. Trasa doS.prowadziła przezS., a następnie poprzezW.. Nie ustalono, czy w trasie doS.M. H. (1), czyT. K. (1)dzwonili do odbiorców zeS.. Średnio ta trasa do odbiorców trwała około 10-12 godzin. Nie zatrzymywali się na spanie na trasieS.-G.-S., ale tylko na krótki odpoczynek.
Gdzieś na wjeździe doS.zatrzymywali się iM. M. (1)zostawał w(...)i kładł się spać, aT. K. (1)wraz zM. H. (1)szli do nieustalonej marki samochodu odbiorców.M. M. (1)nie widział odbiorców, a pozostali nic na temat odbiorców nie mówili.
M. M. (1)nie wiedział też, po ileT. K. (1)iM. H. (1)sprzedawali papierosy i nie wiedział, gdzie te papierosy potem trafiały. Nie wiedział też, czy to byli ci sami odbiorcy, którym wozili papierosy w późniejszym okresie w latach 2008-2009, gdy w grupie był jużJ. M. (1),G. C. (1)czyK. F. (1). Busem do miejsca rozładunku już w samymS.jechał(...).
Wracali zeS.samochodem osobowym(...)w tym samym składzie jak w drodze doS.. W samochodzie nie liczyli żadnych pieniędzy w obecnościM. M. (1).
Za pierwszy kursM. M. (1)nie otrzymał żadnego wynagrodzenia, późniejT. K. (1)iM. H. (1)płaciliM. M. (1)po 100 zł za kurs. Pieniądze te otrzymywał po przyjeździe doS..
W opisywanym okresieM. H. (1)utrzymywał kontakt zarówno telefoniczny, jak i poprzez komunikator „gadu gadu" z mężczyzną o pseudonimie(...).
Po udanej współpracy z nieustalonym mężczyzną o pseudonimie(...)M. H. (1)iT. K. (1)postanowili dalej kontynuować działalność przestępczą w zakresie obrotu papierosami pochodzącymi z przemytu, z tym, że w znacznie rozszerzonym składzie, w większym zakresie, zarówno jeśli chodzi o ilości papierosów, jak i teren działania. Postanowili tylko działać na terenie Polski, bez prób transportowania papierosów poza granice Polski.
M. H. (1), jak iT. K. (1)postanowili, że będą dalej współpracować zM. M. (1), któremu szczególnie ufałT. K. (1)(M. M. (1)był to jego brat cioteczny, a po wtóre, o czym wspomniano wyżejM. M. (1)sprawdził się w czasie jednego z zatrzymań przez policję).
M. H. (1)poprzezT. K. (1)zaproponował przed czerwcem 2007 roku podjęcie współpracyJ. M. (1), któregoM. H. (1)w 1999 roku poznał w Zakładzie Karnym, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.T. K. (1)oświadczył wprostJ. M. (1), że chodzi o wożenie papierosów.M. H. (1)wiedział, żeJ. M. (1)jest cennym nabytkiem dla grupy gdyż bardzo dobrze znał środowisko przemytników (pochodził zŁ.), a także miał bardzo dobre kontakty w innym środowisku przemytniczym, jakim sąS.i okolice.J. M. (1)zgodził się. I w takim układzie osobowym tj.M. H. (1),T. K. (1),J. M. (1)iM. M. (1)oraz jako dostawcy i odbiorcy:J. B. (1),R. O. (1), nieustalony mężczyzna o imieniuZ.,S. S. (1)iD. S. (1)– grupa, jako całość zaczęła funkcjonować.
Co do nawiązania kontaktów zJ. B. (1)i osobami z nim współpracującymi,M. H. (1)iT. K. (1)wykorzystali swoje znajomości ze środowiskiem przemytniczym zG.i okolic, z okresu wcześniejszego.
PoprzezT. K. (1)grupa rozszerzyła działanie na południe Polski, zaczynając współpracę zC. O. (2). Natomiast poprzez kontaktyJ. M. (1), grupa rozpoczęła działanie zS. S. (1).
Mając na uwadze ilość transportów, wielkość odbieranych partii towaru, oraz długość tras pokonywanych przezJ. M. (1)iM. M. (5)H.iT. K. (1)postanowili około sierpnia 2007 roku rozszerzyć skład grupy o dodatkowych kierowców. WówczasJ. M. (1)zaproponował włączenie do wożenia, jako zaufanego, swojego brata ciotecznego zŁ.-K. F. (1).M. H. (1)zgodził się na takie rozwiązanie, wówczasJ. M. (1)złożył propozycjęK. F. (1), który ją przyjął i w takim rozszerzonym składzie grupa działała do grudnia 2007 roku. Jednak mając na uwadze podjęcie współpracy z kolejnym dostawcąC. O. (2),M. H. (1)zaproponował współpracę na pozycji kierowcyG. C. (1).G. C. (1)był, podobnie jakM. H. (1), zapalonym wędkarzem, z którym jeździł wędkować, więc to było decydującym czynnikiem, że i jemuM. H. (1)zaufał.
Początkowo do wożenia papierosów miał być wykorzystany bus marki(...)rok. prod. 2002 koloru białego, onr. rej. (...), któryM. H. (1)zakupił w dniu 13 czerwca 2006 roku (a który to był używany w ty celu już od 2006 roku), a także(...)zarejestrowany naK. C. (1).
Tych środków transportu grupa używała na początku. Potem samochód(...)został wymieniony na(...), oba zarejestrowane naR. S., a w październiku 2008 roku grupa weszła w posiadanie(...)onr. rej. (...)zarejestrowanego naD. J. (1).
Naprawami busa marki(...)bardzo często zajmował się mechanik samochodowyK. A. (1)zS.. Stwierdził on, że busa przyprowadzali jacyś chłopcy, aM. H. (1)płacił za naprawy. Bywał także w związku z naprawami busa kolegaM. H. (1)o imieniuT.. Po okazaniu tablic poglądowychK. A. (1)rozpoznał na niej jakoT.,T. K. (1).
W bliżej nieokreślonym okresie czasu od czerwca 2007 roku do marca 2008 roku grupa odbierała papierosy odJ. B. (1),R. O. (1)oraz nieustalonego mężczyzny o imieniuZ..
J. B. (1)iR. O. (1)nie przez przypadek trafili do grupy, gdyż od dłuższego okresu czasu zajmowali się obrotem papierosów pochodzących z przemytu, znali dobrze przemytników, nielegalny rynek, nigdzie nie pracowali legalnie, oficjalnieJ. B. (1)zajmował się handlem dorywczym, aR. O. (1)pracował na budowach wW..
W bliżej nieokreślonym okresie czasu, około czerwca 2007 roku, zJ. B. (1)iR. O. (1)oraz mężczyzną o imieniuZ., kontakt nawiązałM. H. (1)iT. K. (1). Kontakt ten uzyskali w związku z wcześniejszą współpracą zM. L. (1), też pochodzącym zG..

M. H. (1)kilkakrotnie był wG., bowiem jak wynika z logowań stacji(...)w zakresie numeru(...), zarejestrowanego na Prywatny Gabinet Stomatologiczny -A. H.,S.,ul. (...)
(...), a używanego przezM. H. (1), logował się 8 razy wG.. Także kilkakrotnie był wG.T. K. (1), bowiem logował się 4 razy na przekaźnikach(...)w zakresie numeru(...), zarejestrowanego nafirmę PPHU (...)T., zam.S., ul.(...). Nadto w dniu 20 lutego 2008 roku wS.byłJ. B. (1), gdyż jego telefon o nr.(...)w sieci(...)(telefonmarki S. (...), nr.(...)) logował się w dniu 20 lutego 2008 roku wS..
M. H. (1)iT. K. (1)zaproponowali współpracę polegającą na zakupie dla nich tj.M. H. (1)iT. K. (1)papierosów pochodzących z przemytu. Jako, żeJ. B. (1),R. O. (1)oraz nieustalony mężczyzna o imieniuZ.nie mieli wystarczających środków finansowych na zakup hurtowych ilości papierosów,M. H. (1)iT. K. (1)zaoferowali, iż w zakresie zakupu pieniądze będą dla nich dostarczane.
J. B. (1)iR. O. (1)oraz mężczyzna o imieniuZ.zgodzili się, i tak zaczęła się współpraca trwająca do marca 2008 roku.
Początkowo do w)w jeździli tylkoJ. M. (1)iM. M. (1). W takim układzie wyjazdów było nie mniej niż 3. Przed wyjazdem w)w,M. H. (1)bądźT. K. (1)kontaktowali się z mężczyzną o imieniuZ., ustalając czas odbioru papierosów, cenę. NiekiedyM. H. (1)czyT. K. (1)kontaktowali się telefonicznie zJ. B. (1). NastępnieT. K. (1)kontaktował się telefonicznie zM. M. (1)informując go o wyjeździe, zaśM. M. (1)dzwonił doJ. M. (1).
Z reguły przed samym odbiorem papierosówJ. M. (1)bądźM. M. (1)dostarczali pieniądze na zakup papierosów. Pieniądze odbierałJ. B. (1)na stacji benzynowej przedŁ..J. B. (1)przyjeżdżał na stację tym samym samochodem osobowym, co wG.. Na zakup jednej paczkiM. H. (1)iT. K. (1)przekazywali około 3 zł. Niekiedy pieniądzeJ. B. (1),R. O. (1)oraz mężczyzna o imieniu(...)otrzymywali na papierosy w dniu dostawy. Pieniądze w tych przypadkach przekazywałM. M. (1). Zawsze pieniądzeM. M. (1), jak iJ. M. (1)otrzymywali odT. K. (1).
Po uzgodnieniachJ. M. (1)jechał pustym busem marki(...)onr. rej. (...)zarówno doG., jak i wracał pełnym, a eskortował przejazd samochodem osobowymM. M. (1).
DoG.jechali przezS.,Z.,Ł.. Wyjazdy zS.odbywały się w granicach godz. 17.00, 18.00, na miejscu wG.bądź nieustalonej miejscowości podG., byli około godz. 21.00.
Przed pierwszym wyjazdemT. K. (1)iM. H. (1)przekazaliM. M. (1)orazJ. M. (1)telefon doJ. B. (1)i w czasie jazdy doG.kontakt zJ. B. (1)miałM. M. (1)iJ. M. (1).J. M. (1)miał także odT. K. (1)iM. H. (1)telefon doR. O. (1).
Samochód osobowy tzw. „pilot" jechał przed busem 5-10 km. Zarówno w busie, jak i w samochodzie osobowym były CB radia oraz telefony komórkowe grupy służące wyłącznie komunikacji między samochodami. W razie kontroli policji osoba z samochodu osobowego miała powiadamiaćJ. M. (1)i ten miał zmieniać trasę.
W czasie trzech pierwszych wyjazdów było odbierane za każdym razem po „3 klocki", czyli po 3.000 kartonów papierosów marki(...). Papierosy były określane jako „żółte", „koziołek", „rogacz" i kartony tych papierosów były zapakowane w pudłach. Po przyjeździe na miejsce z reguły w nocy, samochody wjeżdżały na posesję przyul. (...).
Na posesji tej są zameldowaniA. A. (7)zd.B.,K. A. (2)(matkaI.zd.B.), orazR. A.(matkaI.zd.B.). Na miejscu przeważnie oczekiwaliJ. B. (1)iR. O. (1). Papierosy były składowane w komórce znajdującej się na posesji, którąJ. B. (1)użytkował, początkowo po wujku, a następnie po ojcu. Papierosy były zapakowane w pudełkach, niekiedy czarnych dużych workach, czy wręcz w dużych torbach. Następnie wszyscy przeładowywali papierosy z komórek na busa, po czym pudełka z kartonami były początkowo przykrywane, maskowane dużymi białymi workami z ubraniami z tzw. „ciuch landu". W ostatnim okresie wyjazdów były maskowane wkładami do zniczy. Przeładunek trwał średnio godzinę.
W czasie rozmów w trakcie załadunkuJ. B. (1)zR. O. (1)opowiadaliJ. M. (1), że biorą papierosy spod granicy. Nadto w jednej z rozmówJ. B. (1)zwierzył sięJ. M. (1), że miał zR.sprawę za papierosy. Gdzieś razem zostali zatrzymani wG..
W tym miejscu zaznaczyć należy, że w dniu 13 lutego 2008 rokuJ. B. (1)iR. O. (1)zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zP., gdyż wG.na posesji przyul. (...), w samochodzie osobowym marki(...)onr. rej. (...), koloru białego, posiadali na tylnej kanapie pojazdu w 7 workach foliowych koloru czarnego 350 kartonów papierosów marki(...)- kraj pochodzenia Rosja.
W przedmiotowym postępowaniuR. O. (1)wyjaśnił, żeJ. B. (1)nic nie wiedział o papierosach, a papierosy nabył od mężczyzny mówiącego po rosyjsku przy jeziorze wB.zaG.. Papierosy były zakupione przez jego znajomego. Nie chciał podać jego nazwiska. Miał otrzymać za każdy przywieziony karton po 1 zł.J. B. (1)oczywiście nie przyznał się do posiadania papierosów pochodzących z przemytu.
Ostatecznie w dniu 6 listopada 2008 roku, sygn. akt. II Ks 43)08 w)w zostali skazani m.in. zart. 91 § 4 KKSiart. 65 § 3 KKi inne na kary grzywny, jednocześnie Sąd orzekł przepadek samochodu i papierosów.
Papierosy, które posiadaliJ. B. (1)iR. O. (1), były to papierosy przeznaczone dlaM. H. (1)iT. K. (1). Wskazują na to późniejsze żądania zwrotu pieniędzy w kwocie około 10.000 zł od w)w oraz od mężczyzny o imieniuZ., żywego zainteresowaniaM. H. (1)procesem, treść złożonych wyjaśnieńR. O. (1)w procesie II Ks 43)08 czy przedmiot czynu - papierosy(...).
WspółpracaM. H. (1)iT. K. (1)zJ. B. (1)i in. zakończyła się zaraz po tym zdarzeniu, w marcu 2008 roku. Współdziałanie zJ. B. (1)iR. O. (1)czy mężczyzną o imieniuZ.zawierało, po „wpadce" tych pierwszych, zbyt duże niebezpieczeństwo zdekonspirowaniaM. H. (1), jako zlecającego zakupy papierosów.
Wracając do wątku(...)stwierdzić należy, zdarzały się przypadki, iżJ. M. (1)iM. M. (1)oczekiwali na posesji naJ. B. (1)iR. O. (1), którzy z reguły przyjeżdżali samochodem osobowym koloru białego marki(...).
Następnie skład grupy wyjeżdżającej się rozszerzył. W okresie od sierpnia 2007 roku do grudnia 2007 roku doG.i do nieustalonej miejscowości podG.z reguły jeździliJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1), jak iG. C. (1), przy czym ten ostatni tylko trzykrotnie. Jego absencja wynikała z tego, iż pojechał zM. H. (1)na ryby.
Schemat wyjazdów w rozszerzonym składzie wyglądał podobnie, jak w przypadku pierwszych wyjazdów, z tym, że gdyM. M. (1)otrzymał polecenie wyjazdu odT. K. (1), to kontaktował się zK. F. (1), a ten z pozostałymi,J. M. (1), jak iG. C. (1). Nadto, na tzw. „pilocie", opróczM. M. (1)jeździli teżK. F. (1), jak iG. C. (1). W czasie wyjazdów w rozszerzonym składzie, również iM. M. (1)orazK. F. (1)jeździli pustym busem doG.. Również trzeba dodać, że przed samym odbiorem papierosów w poszerzonym składzie takżeJ. M. (1),M. M. (1)orazK. F. (1)(jeden przypadek) dostarczali pieniądze na zakup papierosów.
Z regułyJ. B. (1)odbierał w reklamówce na zakup papierosów nie mniej niż 100.000 zł. Jedynie raz, gdy pieniądze zawoziłK. F. (1)to zawiózł 50.000 zł. Dostarczenie pieniędzy przezK. F. (1)nie było planowane, gdyż nie mógł tego zrobićJ. M. (1), jak iM. M. (1).
W tym przypadku, gdy pieniądze dostarczałK. F. (1)nie miał bezpośredniego kontaktu telefonicznego zJ. B. (1), tylko całość koordynował telefonicznie z w)wM. M. (1).
Niekiedy na miejscu wG.był również mężczyzna o imieniuZ., ale on nigdy nie brał udziału w załadunku busa.
J. M. (1),M. M. (1),K. F. (1)orazG. C. (1)odebrali nie więcej niż trzykrotnie papierosy odJ. B. (1),R. O. (1), dokładnie w małej wiosce, znajdującej się podG.. Dojazd do wioski był przez duże obszary leśne, odcinek przez las był długości około 20 km. Papierosy w tym miejscu były składowane też w garażu, tyle że murowanym, na terenie gospodarstwa rolnego.
W zakresie tych odbiorów nie było zJ. B. (1)iR. O. (1)mężczyzny o imieniuZ..
Papierosy wprost zG.były wożone do odbiorców doS.,G., czy podS.doS. S. (1)iD. S. (1). Niekiedy papierosy były magazynowe w garażu, którym dysponowała grupa w m.S.naul. (...).
Odnośnie dalszych środków bezpieczeństwaM. H. (1)iT. K. (1)ustalili, że w sytuacji powrotu pełnym busem z tzw. towarem, kierowca musiał posiadać fakturę, z której by wynikało, że na busie legalnie wiezie worki z ciuchami używanymi, czy wkłady do zniczy. W tym celu przekazali pieniądze dlaM. M. (1), aby ten kupił druczki do faktur, oraz wyrobił fałszywą pieczątkę firmy. Tak też się stało i po przekazaniu przezM. M. (1)w)w rzeczy,
K. F. (1)w okresie funkcjonowania grupy w okresie po dniu 21 sierpnia 2007 roku do dnia 25 lutego 2009 roku, nie mniej niż 10 razy wystawiał fałszywe faktury zakupu, czy to worków, czy to wkładów do zniczy. Treść faktur dyktował muM. M. (1). Druczki oraz pieczątka znajdowały się w(...). Ostatni razK. F. (1)wystawił taką fakturę w dniu 25 lutego 2009 roku. Z faktury wynikało, że jakobyfirma (...),(...)-(...) S.,ul. (...)" sprzedała dlafirmy (...)Hurtownia (...),(...)-(...) G.ul. (...)sztuk wkładów do zniczy o łącznej wartości 5.360 zł. Podrobił fakturę tą wypełniając treść, pieczętując ją pieczęcią o treści jak sprzedawca, a następnie podpisał się nieczytelnie na pieczęci. Następnie fakturę przekazałJ. M. (1), aby okazał ją w razie kontroli. Podobnie robił w pozostałych nie mniej niż 9 razach, gdzie zawsze jako sprzedawca występowałafirma (...). Faktury były wypełniane i pieczętowane w samochodzie „pilocie" zaraz po odebraniu towaru tj. papierosów od dostawcy.
Pomysłodawcą wynajęcia garażu byłT. K. (1). W Strzale pod w/w adresem mieszkałZ. D., który w 2004 roku pożyczył odT. K. (1)9.000 zł i z powodu trudnej sytuacji majątkowej nie oddał tych pieniędzy. W wakacje 2007 rokuT. K. (1)zaczął poszukiwać garażu, tak aby można było bezpiecznie magazynować papierosy i ewentualnie parkować busa.T. K. (1)przyjechał doZ. D.i ten zgodził się wynająć garaż bez podpisywania umowy, przekazującT. K. (1)klucze do garażu.T. K. (1)przekazał kluczeM. M. (1), który trzymał je w podłokietniku w(...). W ramach rozliczeńZ. D.miał nie oddawaćT. K. (1)pożyczonych pieniędzy. Miesięcznie 400 zł miało być odejmowane od długu. Nieustalone osoby wykonały dlaM. H. (1)iT. K. (1)skrytkę w garażu, w bocznej ścianie, w której wg. relacjiK. F. (1), można było schować nawet 40.000 paczek papierosów.
Z. D.zaobserwował po jakimś czasie nocne wizyty w garażu. PrzyjeżdżałT. K. (1)i jego koledzy.Z. D.w czasie całego okresu wynajmu do czasu zatrzymania grupy, 6-7 razy podchodził doT. K. (1)i jego kolegów i widział, jak przeładowują z worków do pudeł papierosy marki(...)bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za każdym razem było po 2.500 kartonów.Z. D.nie pomagał im w rozładunku.
D., gdzie grupa składowała papierosy, był magazyn wW.. Około października 2008 rokuM. H. (1)wraz zT. K. (1)wynajęli magazyn odR. W.właścicielafirmy (...)wW..R. W.jest dobrym kolegąM. H. (1). Formalności zM. H. (1)załatwiałA. W.- magazynier w w)w firmie. Pieniądze za wynajem regularnie przywoził osobiście doW.M. H. (1)i płaciłA. W.. Do kontaktówM. H. (1)podał dwa numery(...)( telefon zabezpieczony wraz zM. H. (1)wB.). Niekiedy, zamiastM. H. (1)przyjeżdżał uregulować opłatę za czynszM. M. (1).M. H. (1)przyjeżdżał samochodem marki(...) A (...). Z relacjiA. W.wynikało, żeM. H. (1)był zadowolony z magazynu, bo nie było możliwości zajrzenia do niego do środka, bo okna magazynu były pod samym dachem. Co doJ. B. (1),R. O. (1)i mężczyzny o imieniuZ., z regułyM. H. (1)iT. K. (1)za jedną paczkę papierosów uzyskanych z „góry" otrzymywali od odbiorców 4 zł.
Łącznie w ramach rozszerzonego składu jadącego doJ. B. (1)i współpracujących z nim mężczyzn, wyjazdów było nie mniej niż 10 i za każdym razem było odbierane nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów.
Za jeden wyjazd osoby jeżdżące na pilocie otrzymywały odT. K. (1)od 250 zł do 350 zł, a osoby jeżdżące pełnym busem od 650 zł. do 850 zł.
W czasie jednego z wyjazdów doJ. B. (1)i osób z nim współpracującychM. M. (1)wpisał do prywatnego telefonu komórkowegoG. C. (1)marki S. (...)o nr.(...)znajdującego się w samochodzie osobowym, numer telefonu doJ. B. (1)(...). WpisałJ. B. (1)jako(...).
RównieżJ. B. (1)wpisał do swojego telefonu komórkowego telefon doG. C. (1), opisującC.jako(...). Numer telefonu komórkowegoG. C. (1)((...))(...)łączył się 9 razy w okresie od 30 listopada 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku w zakresie numeru(...)J. B. (1). Wyniki logowania(...)w zakresie numeruG. C. (1): okoliceZ.iN.w województwie(...).
Pod koniec współpracy zJ. B. (1),R. O. (1)oraz nieustalonym mężczyzną o imieniuZ.,T. K. (1)wraz zM. H. (1)w lutym 2008 roku podjęli decyzję, aby samochody należące do grupy tj.(...), potem(...)oraz bus marki(...), czy(...)parkować na płatnym parkingu strzeżonym wS., przyul. (...).T. K. (1)opłacił dwa miejsca parkingowe za cały rok i w czasie opłacania, poinformował właścicielkę parkinguB. J. (1), aby się nie interesowała jego samochodami i że samochody będą odbierali inni mężczyźni. Do czasu zatrzymania grupy, samochody były tam parkowane, choć bywały okresy, że nawet przez dwa miesiące nie było samochodów. W tym czasie samochody były parkowane na posesjiG. C. (1).
Pomimo zakończenia współpracy, w marcu 2008 roku,M. H. (1)orazT. K. (1)dalej utrzymywali kontakty z mężczyzną o imieniuZ.orazJ. B. (1). M.in. w dniu 12 września 2008 rokuM. H. (1)z telefonu o nr.(...)dzwonił doZ.na numer(...). Z rozmowy wynikało, żeM. H. (1)narzeka na małą ilość(...)„żółtego mam niedobór", żeZ.jest winienM. H. (1)5.000 zł a nadto, że jeszcze(...)też są winniM. H. (1)nieustaloną kwotę pieniędzy.
Nadto w dniu 23 września 2008 rokuM. H. (1)zadzwonił z numeru(...)o godz. 15.55 doJ. B. (1)na numer(...), pytając go cyt. "jak poszło na sprawie".J. B. (1)oświadczył, że odroczono rozprawę do 6 listopada. Z dalszej części rozmowy wynika, żeM. H. (1)iT. K. (1), 5.000 złJ. B. (1)iR. O. (1)umarzają a 5.000 zł mają oddać. Z kontekstu wynika, żeM. H. (1)iT. K. (1)żądają zwrotu pieniędzy za papierosy, któreJ. B. (1)zR. O. (1)utracili w czasie zatrzymania przez Urząd Celny (cyt. słówM. H. (1)"kółko żeśmy podzielili).J. B. (1)tłumaczy, że ma problemy z pieniędzmi, że teraz ma trochę „śmiecia", który chciałby „upłynnić". W podobnym tonie były kolejne rozmowy m.in. w dniu 23 września 2008 roku, gdzieM. H. (1)ponownie dzwonił w sprawie rozliczeń doZ.mówiąc cyt. „będę koło 1-go u was z tymi zR., mamy się już rozliczyć". W podobnym tonie odbyła się kolejna rozmowaM. H. (1)zJ. B. (1)w dniu 27 września 2008 roku.
W tym miejscu należy dodać, że rzeczywiścieR. O. (1)wraz zJ. B. (1)w tym czasie mieli sprawę karną o sygnaturze II Ks 43)08, gdzie Sąd w dniu 23 września odroczył wydanie wyroku do dnia 6 listopada 2008 roku.
Także w zakresie(...), ważną jest kolejna rozmowaM. H. (1)zeZ., z dnia 24 października 2008 roku, gdzieZ.dopytuje sięM. H. (1), czy nie miałby osoby, która odbierałaby od niego „żółte" cyt. "Nie masz kogoś żeby ode mnie odbierał to, co kiedyś ty tam brałeś”. Nawet proponuje, że za pośrednictwo coś mu za to odpali
W rozmowie z dnia 29 grudnia 2008 roku z godz. 9.16T. K. (1)informujeM. H. (1), że cyt. „J.do mnie dzwonił, chciałby pracować”. Z rozmowy wynika, żeM. H. (1)zastanawia się czy ponownie nie odbierać papierosów odJ. B. (1)(cyt. „bo my nie mamy dojścia do tego, coJ.ma"), czy nie zostawić „chłopakom" pieniędzy dlaJ. B. (1).
Kolejne rozmowy w zakresie(...)odbyły się miedzyT. K. (1), aM. H. (1)w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 14:37 i w dniu 1 lutego 2009 roku. W rozmowie z dnia 26 styczniaT. K. (1)informuje rozmówcę, żeJ.będzie zbierał cyt. „Mówi, że nie wie co to będzie, ale zbiera”. Na toM. H. (1): „Prawda jest taka, żeJ.ja z chęcią będę z nim pracować”. W rozmowie z dnia 1 lutego 2009 rokuT. K. (1)mówi doM. H. (1), że „J.ma dać”.
W okresie od grudnia 2007 roku do października 2008 roku jednym z głównych dostawców dla grupy papierosów pochodzących z przemytu byłC. O. (1)zamieszkały w miejscowościD.podP.. Członkowie grupy określali wyjazdy podP., jako wyjazd na tzw. „dół", a samegoC. O. (1)określali, jako(...).
C. O. (1)samodzielnie obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu zajmował się już od stycznia 2005 roku do maja 2005 roku i od września 2005 roku do listopada 2007 roku. Przerwa wynikała z tego, że latem 2005 rokuC. O. (1)przebywał w Szpitalu.C. O. (1)zajął się tym intratnym przedsięwzięciem po rozwodzie z żoną, bo miał długi związane z podziałem majątku. Papierosy skupował wP.od drobnych przemytników nazywanych „mrówki", byli to przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale i byli też Polacy. Średnio od jednej „mrówki" kupował 2-3 kartony, a od niektórych nawet od 50 do 100 kartonów. Skupował przede wszystkim pochodzące z przemytu papierosy marki(...), ale także i innych marek, płacąc za karton(...)od 36 do 38 zł, a sprzedawał zyskując za karton 39-40 zł. Łącznie w w)w okresie nabył od drobnych przemytników tzw. „mrówek" łącznie „dwa klocki" - 20.000 paczek papierosków marki(...).
Kontakt zC. O. (2)nawiązałT. K. (1). KilkakrotnieT. K. (1)przyjeżdżał doC. O. (1)w celach towarzyskich, w czasie pobytówT. K. (1)chodził sam na ryby nadS.. RazC. O. (1)wraz z konkubiną przyjechał doS.doT. K. (1)i nocował u niego w domu. Po przyjeździe odbyła się impreza, na którą przyszedłM. H. (1)wraz zK. C. (1)i takC. O. (1)poznałM. H. (1). W czasie tej rozmowyC. O. (1)zaproponowałT. K. (1)iM. H. (1)dostarczanie papierosów pochodzących z przemytu z Ukrainy. Na wstępie była mowa o jednym „klocku", czyli 1.000 kartonów.
PapierosyC. O. (1)miał otrzymywać, jak w przypadku jego indywidualnej działalności, od wielu drobnych przemytników, tzw., „mrówek”, którzy przemycali papierosy samochodami bądź pociągami, w tym sławnym „przemytniczym” pociągu relacjiC.–P..C. O. (1)nie miał stałych dostawców.
M. H. (1)iT. K. (1)słysząc propozycjeC. O. (1)ochoczo się zgodzili i wszyscy razem uzgodnili szczegóły współpracy.
W dniu 19 stycznia 2008 roku doC. O. (1)w odwiedziny przyjechałT. K. (1)wraz z żonąA. K. (1). Po przyjeździeC. O. (1)zaproponował wyjazd na Ukrainę do rodziny swojej konkubinyO. Z..
T. K. (1)wraz zA. K. (1)się zgodzili i pojechali na Ukrainę samochodem marki(...)onr rej. (...)zarejestrowanym naC. O. (1).
Po uzgodnieniu szczegółów na spotkaniu wS.rozpoczęła się współpracaC. O. (1)z grupą. Papierosy były odbierane od grudnia 2007 roku do października 2008 roku.
Wszystkie szczegóły, co do poszczególnych transportów tj. cenę papierosów, ilość zC. O. (2)uzgadniał telefonicznieT. K. (1), który uzgadniał te kwestie zM. H. (1). Po tymT. K. (1)dzwonił doM. M. (1)informując go o wyjeździe, aM. M. (1)powiadamiałJ. M. (1)iK. F. (1)orazG. C. (1).
Pierwsze nie mniej niż 5 wyjazdów odbyło się w konfiguracjiJ. M. (1)iM. M. (1). Z tym, że pierwszy wyjazd odbył się wyłącznie samochodem osobowym marki(...)ze względu na małą ilość papierosów.J. M. (1)jechał pustym busem marki(...)onr. rej. (...)zarówno doC. O. (1), jak i wracał pełnym, a eskortował przejazd samochodem osobowymM. M. (1). Za pierwszym razem w)w odebrali odC. O. (1)1.200 paczek papierosów, następnie pozostałe 4 wyjazdy to było odbierane po 3.000 kartonów. PoczątkowoC. O. (1)1.000 kartonów potrafił zebrać w dwa tygodnie.
Następnie doJ. M. (1)iM. M. (1)dołączyli pozostali tj.G. C. (1)iK. F. (1). W następnych wyjazdach doC. O. (1)grupa używała jako samochodu osobowego(...)oraz dalej busa samochodu marki(...)onr. rej. (...).
W efekcie po papierosy doC. O. (1)jeździli:J. M. (1),G. C. (1),M. M. (1)iK. F. (1). Pustym busem w stronęP.jechałM. M. (1)bądźK. F. (1), natomiast samochodem osobowym, jako tzw. „pilot" na zmianęJ. M. (1),G. C. (1)oraz niekiedyK. F. (1). W trakcie jazdy kontakt telefoniczny zC. O. (2)miał z regułyJ. M. (1)bądźM. M. (1). Jeden raz zC. O. (2)kontaktował sięG. C. (1)dzwoniąc z telefonuM. M. (1). Telefon doC. J.M., jak iM. M. (1)otrzymywali odT. K. (1).
Tak, jak w przypadku wyjazdów na „górę" tj. doG.samochód osobowy tzw. „pilot" jechał przed busem 5-10 km. Zarówno w busie, jak i w samochodzie osobowym były CB radia oraz telefony komórkowe grupy służące wyłącznie komunikacji między samochodami. W razie kontroli policji osoby z samochodu osobowego powiadamiałyJ. M. (1)i ten miał zmieniać trasę.
Po przyjeździe na miejsce, z reguły około godz. 23.00 wszyscy wjeżdżali na posesjęC. O. (1). Tam już czekał na nichC. O. (1), na posesji nie było innych osób.
C. O. (1)z reguły wynosił ze skrytki ulokowanej w garażu, znajdującym się na parterze domu mieszkalnego papierosy, były to głównie(...)określane przez członków grupy, jako tzw.Liga„litery" „dwie litery". Papierosy były workach, reklamówkach, niekiedy w torbach podróżnych. Niekiedy papierosy były już wyłożone ze skrytki. Następnie wszyscy przekładali papierosy do busa. Papierosy były początkowo maskowane workami z odzieżą używaną, a następnie kartonami, w których znajdowały się wykładki do świeczek. W razie kontroli przygotowywana była fałszywa faktura, rachunek dotyczący używanej odzieży. Następnie po załadunku, około 3.00-4.00 w nocy papierosy były wiezione bezpośrednio do odbiorców zeS.,C.,G., zeS.-S. S. (1)iD. S. (1), doL.doA. P.iM. P. (1), bądź na magazyn doS.lub wW., a następnie potem do wymienionych odbiorców.
W drodze powrotnej do odbiorców, bądź na magazyn zawsze busem kierowałJ. M. (1), a na „pilocie" samochodem osobowym jechali pozostali tj.M. M. (1),G. C. (1)orazK. F. (1).
Takich wyjazdów było, co najmniej 10, za każdym razem grupa odbierała odC. O. (1)3.000 kartonów, łącznie, nie mniej niż 30.000 paczek papierosów.
Był też jeden przypadek, kiedy grupa odebrała odC. O. (1)pogniecione kartony, których następnie nie chciał odebrać jeden z odbiorców. ZdenerwowanyM. H. (1)polecił odwieść z powrotem doC. O. (1)pogniecione kartony. Po tym zdarzeniuM. H. (1)polecił, aby bezwzględnie nie odbierać pogniecionych kartonów.
Pieniądze na papierosy dlaC. O. (1)były z reguły wożone samochodem osobowym przed dostawą, bądź po, przezM. M. (1)lubK. F. (1). NiekiedyC. O. (1)otrzymywał pieniądze w dniu dostawy, ale wówczas pieniądze na papierosy w)w wręczałJ. M. (1)bądźM. M. (1).
Przed przywiezieniem pieniędzy dlaC. O. (1), jak jechałM. M. (1), to on kontaktował się telefonicznie zC. O. (2), natomiast w sytuacji, gdyK. F. (1)wiózł pieniądze, toK. F. (1)prosił o kontakt zC. O. (2)M. M. (1).
Na kupno 3.000 kartonówC. O. (1)otrzymywał odM. H. (1)iT. K. (1)100.000 zł.
FinalnieC. O. (1)otrzymał odM. H. (1)iT. K. (1), nie mniej niż 1.000.000,00 zł na zakup papierosów. ŚrednioC. O. (1)otrzymywał za jedną paczkę 3.50 zł, 3.60 zł, 3.80 zł do 4 zł.
Za tą samą paczkę odebraną odC. O. (1)odbiorcy płacili od 3.90 do powyżej 4.00 zł.
Między innymi na ten temat w dniu 9 października 2008 roku o godz. 12.13 rozmawiałM. H. (1)z mężczyzną o imieniuM., w której to rozmowieM. H. (1)oświadczył w/w, że „dwie litery" tj.(...)ma „ na dole” za 3.8. W kolejnej rozmowie z dnia 20 października 2008 roku z godz. 10.15 zM. H. (2)informował, że ma dwie litery na dole za 3.8.
C. O. (1)przyznał, że z każdej transakcji miał na czysto 40.000 zł, nadto na transakcje zakupu papierosów miał także swoje środki, ale w większości pieniądze na zakup miał od „chłopaków".
Za każdy wyjazdM. M. (1),G. C. (1),K. F. (1)iJ. M. (1)dostawali do 200 zł, 350 zł (pierwsze wyjazdy to 200 zł, późniejsze 350 zł), z tym, że z reguły kierowca busa pełnego, tj. załadowanego towaremJ. M. (1)otrzymywał 600 zł (w późniejszym okresie 850 zł). Dodatkowo wszyscy dostawali na wyżywienie po 50 zł za kurs. Pieniądze kierowcom wypłacał bezpośrednioT. K. (1), bądźT. K. (1)dostarczał pieniądzeM. M. (1), a ten pozostałym. Niekiedy kierowcy potrącali pieniądze dla siebie w sytuacji sprzedaży papierosów odbiorcom.
Telefon komórkowyT. K. (1)o nr.(...)w dniu 3 stycznia 2009 roku logował się w rejonieP.. W chwili logowania numerów roboczych tj. numerów wykorzystywanych do działalności w grupieG. C. (1)-(...)iJ. M. (1)(...)w rejonieP., wymienione osoby kontaktują się każdorazowo zT. K. (1)na jego numer. Także telefon komórkowyT. K. (1)o nr.(...)logował się w rejonieP..
W okresie stycznia - lutego 2009 rokuC. O. (1)nabywał przemycane papierosy marki(...)i(...)od tzw. „mrówek" dla mężczyzny o pseudonimie(...), prawdopodobnie pochodzącego zO..(...)przyjeżdżał doC. O. (1)samochodem busem(...)koloru białego.C. O. (1)poznał(...)przez nieznaną mu osobę. Osoba ta miała telefonC. O. (1), przekazała go(...)i w ten sposób(...)skontaktował się zC. O. (2).O.dzwonił do niego na telefon podany przez nieznanego mężczyznę. Przed każdym przyjazdem(...)dzwonił doC. O. (1). Łącznie przyjeżdżał doC. O. (1)(...)nie mniej niż 6 razy, biorąc łącznie nie mniej niż 1.200 kartonów.(...)przyjeżdżał doC. O. (1)z nieustalonym starszym mężczyzną, który przyjeżdżał i odjeżdżał białym busem, nadto pomagał w załadunku papierosów(...). Za jednym razem(...)wraz z pomocnikiem brali gdzieś ze 200 kartonów. Kartony teC. O. (1)miał schowane w piwnicy. Nie chował ich w schowku. PapierosyC. O. (1)przywoził z granicy.
Nie zlecał „mrówkom" przemycania papierosów, oraz nikomu z góry nie dawał pieniędzy na papierosy. Nie było takiej potrzeby, gdyż jechał na granicę i tam skupował papierosy. Nie miał w zakresie(...)stałych dostawców, średnio brał od „ mrówki" po jednym, dwóch kartonach. Największą ilością to było 5 kartonów. Płacił za karton średnio 35 zł, a sprzedawał(...)karton za 38,39 zł. O nowym odbiorcyC. O. (1)informował m.in.T. K. (1), a ten znówM. H. (1), który o tym m.in. w dniu 5 stycznia 2009 roku poinformował telefonicznie nieustalonego mężczyznę, mówiąc, żeC.z(...)zbierają po 150 kartonów na dwa dni, bo(...)wyszedł.
Także w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 zarejestrowano rozmowę miedzyM. H. (1)iT. K. (1), w którejT. K. (1)informował rozmówcę, że dzwonił doC., ale cyt. „też tam nie ma towaru"
W kolejnej rozmowie z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 17:28 prowadzonej międzyM. H. (1)aT. K. (1),T. K. (1)informuje rozmówcę, że cyt. „C.do mnie dzwonił... że trochę zbiera i przyjeżdżają, zabierają, mówi, że śmiecia na 3.7 oddaje na miejscu ...a ligę po 4.5 ...mówi, że przyjeżdżają po dwie, trzy stówki zabierają ...dwa razy w tygodniu".
Znów w kolejnej rozmowie miedzyM. H. (1)aT. K. (1)z dnia 1 lutego 2009 roku z godz. 13:49.T. K. (1)mówi cyt. "Przy mnie przyjechałG., po 37 odC.towar brał, śmiecia".
Ostatni razT. K. (1)towarzysko pojawił się uC. O. (1)jeszcze w lutym 2009 roku.
Po zakończeniu współpracy zC. O. (2),M. H. (1), jak iT. K. (1)postanowili wejść w posiadanie drugiego busa. W tym celuT. K. (1)skontaktował się ze znajomąD. J. (1), która zamierzała kupić samochód ciężarowy marki(...)onr. rej. (...). W tym celu pomógł jej w nabyciu przedmiotowego auta w komisie samochodowymB. P. (1). Pomoc polegała na wyborze auta i uczestniczeniu w podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
Po zakupie auta,D. J. (1)przekazała go bez żadnej umowy do bezpłatnego użytkowaniaT. K. (1), który powiedział w/w w zakresie celu wypożyczenia samochodu, że cyt. "chce coś przewieść a jego auta są za krótkie, czy coś takiego".
M. H. (1), jak iT. K. (1)nawiązali też kontakt z nowym dostawcą z nieustalonej miejscowości spodP.. Nie był to mężczyzna związany zC. O. (2). W zakresie tego dostawcy w dniu 4 stycznia o godz. 12.43M. H. (1)zadzwonił doM. M. (1), wydając polecenie cyt. „jedziecie dzisiaj na dół”. Z rozmowy wynikało, żeM. H. (1)w zakresie szczegółów wyjazdu poleca się skontaktować zT. K. (1), nadto zabrania mówićM. M. (1), że dogadali się zJ., żeby nie dowiedział sięC.. Następnie wydaje polecenie, aby odebrany towar zawieść od razu doA.(cyt. „zjedziecie na dół i zawieziecie towar doA.) .
Po telefonie tym,M. M. (1)zadzwonił doT. K. (1), a ten poinformował go o godzinie wyjazdu i innych detalach. NastępnieM. M. (1)powiadomił innych i w dniu 5 stycznia 2009 roku grupa wskładzie (...),K. F. (1),G. C. (1)orazM. M. (1)pojechała do nowego dostawcy po odbiór papierosów. W kierunku tej nieustalonej miejscowości, pustym busem jechałM. M. (1), natomiast samochodem na pilocie jechali pozostali. WB.doszło do awarii busa. O awariiM. M. (1)powiadomił zarównoM. H. (1), jak iT. K. (1).M. H. (1)iT. K. (1)wydali polecenieM. M. (1), aby przekazał pozostałym, aby wrócili doS.osobówką po busa marki(...). Na miejscu z busem zostałK. F. (1). Na polecenieM. H. (1)iT. K. (1),K. F. (1)dojechał busem do zakładu naprawczego wL.. W tym czasie pozostali wrócili po busa marki(...)doS., a następnie wszyscy (opróczK. F. (1)) pojechali do nowego dostawcy. W czasie tego transportu, do pilotowania był użyty prywatny samochódG. C. (1). W tym czasie grupa nie posiadała samochodu osobowego, bowiem(...)został sprzedany a nowy samochód nie został zakupiony. Po dojechaniu do miejscowościŻ., na krzyżówce czekał w samochodzie nowy nieustalony dostawca. Za dostawcą do miejsca odbioru pojechał wyłącznie busemJ. M. (1)wraz zM. M. (1), w samochodzie osobowym pozostał w oczekiwaniuG. C. (1). Po dojechaniu na miejsce do nieustalonej miejscowości, znajdującej się w pobliżuP.(wręcz wg. członków grupy były to przedmieściaP.) z blaszanego garażu znajdującego się na jednej z posesjiJ. M. (1)wraz zM. M. (1)odebrali od nowego dostawcy 3 klocki, czyli 3.000 kartonów papierosów marki(...). W drodze powrotnej na odcinkuB.-W.doszło ponownie do awarii busa, ale ostatecznie bus dojechał na miejsce. Papierosy od nieustalonego dostawcy zostały zgodnie z ustaleniami dostarczone dlaA.iM. P. (1).
Za naprawę busa wL.zapłaciłT. K. (1).
Ponadto grupa w marcu 2008 roku nawiązała także kontakt z nowymi dostawcami,P. P. (1), określanym przez grupę jako,(...)oraz drugim nieustalonym mężczyzną współdziałającym z w)w określanym przez grupę jako(...)Współpraca trwała do 13 lutego 2009 roku. Kontakt z(...)iP. D." nawiązałM. H. (1).P. P. (1)w tym okresie czasu był zatrudniony wfirmie (...)i jeździł na tirach m.in. na trasy zagranicznie, głównie na wschód do Rosji, na Ukrainę.
Przed dostarczeniem papierosówM. H. (1)bądźT. K. (1)nawiązywali kontakt telefoniczny zP. P. (2)i drugim nieustalonymP.. W rozmowach telefonicznychM. H. (1)iT. K. (1)określali rozładunek z tego źródła jako „rozładunekD.". Po uzgodnieniu szczegółów transportu,M. H. (1),T. K. (1)kontaktowali się telefonicznie bezpośrednio zJ. M. (1)bądź zM. M. (1), informując o wyjeździe. W jednym przypadku tj. 23 stycznia 2009 rokuM. H. (1)zadzwonił także wprost doK. F. (1)i tego też dnia na rozładunek nie pojechałJ. M. (1).
Po otrzymaniu informacjiM. M. (1)bądźJ. M. (1)przekazywali wiadomość o wyjeździe doW.dla pozostałych. Ponadto odM. H. (1), bądźT. K. (1)M. M. (1)otrzymywał telefon komórkowy do tzw.(...). Papierosy przezP. P. (2)i jego wspólnika były dostarczane do głównego magazynu grupy wW., przyul. (...), na trasie wylotowej zW.w kierunkuW.iK.. Po zbiórce wszyscy, opróczM. H. (1)iT. K. (1), jechali busem i samochodem osobowym doW.na rozładunek papierosów dostarczanych przezP. P. (1)i wspólnika. W sytuacji, gdy trzeba było tylko rozładować dostarczony towar, członkowie grupy jechali tylko samochodem osobowym, natomiast w sytuacji planu dostarczenia papierosów do odbiorcy, od razu po załadunku do busa członkowie grupy jechali w trasę. W trasie do miejsca spotkania zP. P. (2)bądź(...)dzwoniłM. M. (1). Po przyjeździe na miejsceM. M. (1)otwierał drzwi od magazynu. Klucze do magazynu znajdowały się w podłokietniku samochodu osobowego. Mniej więcej w tym samym czasie dojeżdżali na miejsce tirem wraz z naczepą (zarówno tir, jak i naczepa o nieustalonych numerach rejestracyjnych)P. P. (1)wraz z nieustalonym mężczyzną. Jeden razP. P. (1)wraz ze wspólnikiem przyjechali pierwsi i musieli czekać na pozostałych około 30 minut, wówczasM. H. (1)dzwonił z pretensjami doM. M. (1). Tir był to prawdopodobnie stary modelI., w kolorze białym. Również naczepa była w kolorze białym. Kierował tiremP. P. (1),(...)siedział jako pasażer. W naczepie nie było żadnego towaru, naczepa miała podwójne dno i sufit. Po przyjeździeP. P. (1)tak manewrował tirem wraz z naczepą, aby do wnętrza magazynu wjechała naczepa, ciągnik siodłowy stał na zewnątrz. NastępnieP. P. (1)kluczami ampolowymi, przy pomocy pozostałych, oprócz(...)rozkręcali podwójne dno i sufit, następnie wyjmowali kartony papierosów marki(...)i w jednym przypadku marki(...). W rozkręcaniu, jak i rozładunku nie brał udział(...), który tylko stał obok samochodu i obserwował, co się działo wokół magazynu. Rozkręcanie naczepy i rozładunek naczepy trwał średnio dwie godziny.
Po rozładunku i skręceniu sufitu oraz podłogi dostawcy odjeżdżali. Papierosy z tego magazynu były dostarczane doG.,S.((...)) a także doA.iM. P. (1)doL..
Takich transportów było nie mniej niż 5 i za każdym razem było dostarczane nie mniej niż 4.000 kartonów.
W dniu 23 stycznia 2009 rokuP. P. (1)z innym nieustalonym mężczyzną, przywiózł do magazynu wW.samochodem ciężarowym(...)kartonów papierosów marki(...), w tym 1200 kartonów niebieskich. Tego dnia o godz. 10.40M. H. (1)zadzwonił doK. F. (1)i powiadomił go o transporcie m. in. poinformował go "ten większy przyleciał i od razu z niego zabierzecie i doA.". DoW.tego dnia około godz. 18.00 w celu pomocy w rozładunku pojechaliK. F. (1),G. C. (1)orazM. M. (1). Busem kierowałM. M. (1), a samochodem osobowym jechaliG. C. (1)iK. F. (1). Nie pojechał z nimiJ. M. (1), bowiem następnego dnia, tj. 24 stycznia 2009 roku miał zwieść swoją żonęM. M. (6)doW.. Umówieni byli z(...)na godz. 20.00. Rozładunek trwał do godz. 22.44.
O godz. 0:37 24 stycznia 2009 rokuM. M. (1)pełnym busem, aG. C. (1)iK. F. (1)w samochodzie osobowym na tzw. „pilocie" wyjechali doA. P.doL.. W trasie kilkakrotnie mężczyźni ostrzegali się przed stojącą policją. Po przyjeździe doL., około godz. 6.04 okazało się, że nie byłoA.tylko jego ojciecM. P. (1). Ten odebrał papierosy oraz zapłacił pieniądze za papierosy. Była to kwota około 80.000 zł. O godz. 8.41M. M. (1)zadzwonił doT. K. (1)informując go, że pieniądze przeliczał ojciecA.. O godz. 10.43 ponownieM. M. (1)zadzwonił doT. K. (1)informując go, że pieniądze są przeliczone. Po dostarczeniu papierosówM. M. (1),G. C. (1)iK. F. (1)wrócili doS.wraz z pieniędzmi.
Nie ustalono, w jaki sposóbM. H. (1)iT. K. (1)rozliczali się za papierosy z dostawcami(...)i(...). W tym przypadku zarównoJ. M. (1),M. M. (1),G. C. (1)czyK. F. (1)nie przekazywali żadnych pieniędzy.
W dniu 14 października 2008 roku o godz. 17.44M. H. (1)zadzwonił z telefonu o numerze(...)do nieustalonej kobiety na numer(...), informując, że wszystko już przekazałP. M.. Nadto oświadczył, że są to ciężko zarobione przezP.pieniądze. Także były trzy kolejne rozmowy miedzyT. K. (1)aM. H. (1), z dnia 10 lutego 2009 roku z godz. 9:34 i 17:52, 14 lutego 2009 roku, gdzie mowa jest o(...).
Jednym z poważnych dostawców papierosów pochodzących z przemytu była nieustalona osoba o pseudonimie(...)i inne osoby z nim współpracujące.
Jak wynika z dowodów,(...)był osobą organizującą przemyty papierosów przez granicę.
Na początku 2008 rokuM. H. (1)nawiązał kontakt z mężczyzną o pseudonimie(...).
(...)był jednym z większych dostawców grupy, ale był jeden przypadek na początku współpracy, że nieustaloną liczbę papierosów pochodzących odJ. B. (1)iR. O. (1)odebrał odM. H. (1)iT. K. (1)właśnie(...), były to popularne(...).
Współpraca z(...)trwała od marca 2008 roku do 12 lutego 2009 roku. Skład grupy jeżdżącej po papierosy był podobny, jak w przypadku pozostałych wyjazdów do dostawców tj.J. M. (1),M. M. (1),G. C. (1)iK. F. (1). Papierosy były dostarczane nie osobiście przez(...), mężczyznę prawdopodobnie pochodzącego zW., poruszającego się samochodem(...)na niemieckich numerach rejestracyjnych, tylko przez dwóch jego współpracowników jeżdżących starym(...). Odbiór w przypadku(...)wyglądał w ten sposób, żeJ. M. (1)iM. M. (1)otrzymywali telefony do(...), odM. H. (1)iT. K. (1), a następnie wraz z kolegami podjeżdżali samochodami na parking wN., znajdujący się w pobliżu stacji BP. W drodze do(...)pustym busem jechałM. M. (1). W drodze utrzymywali kontakt z(...). Towar był odbierany od(...), niekiedy nawet dwa razy w tygodniu. Odbiorów takich było nie mniej niż 10, z reguły to było nie mniej niż „3 klocki", czyli 3000 kartonów papierosów marki(...). W jednym przypadku tj. w dniu 12 lutego 2009 roku było to dokładnie 5.870 kartonów. Po dojechaniu, na miejscu na parkingu już oczekiwali mężczyźni z(...). GdyM. M. (1)podjechał na parking z(...)wysiadał mężczyzna, a następnie wsiadał do busa w miejsceM. M. (1). Po godzinie w to samo miejsce był odstawiany bus już pełen z papierosami. Z reguły płatności za papierosy odbywały się w czasie odbioru papierosów, wówczas pieniądze w kwotach od 100.000 zł do 120.000 zł płacił w reklamówce mężczyznomM. M. (1). Niekiedy 5-6 razy za papierosy płaciłJ. M. (1), ale nie w trakcie odbioru papierosów, tylko jechał sam specjalnie zapłacić(...)doW.naul. (...)i przedsalonem (...)płacił(...). Te płatności w wykonaniuJ. M. (1)odbywały się zarówno przed odbiorem, jak i po.
(...), jako dostawca był szczególnie wrażliwy na kwestie bezpieczeństwa, bezwzględnie cenił punktualność (był jeden przypadek właśnie, co do rozliczeń z 12 lutego 2009 roku, gdzieM. H. (1)miał nieprzyjemną rozmowę z(...), boG. C. (1)spóźniał się z dostarczeniem pieniędzy). Często(...)zmieniał numery telefonów, często nie odbierał telefonów, nawet odM. H. (1), co wprowadzało tego drugiego w dużą irytację. Jak spotykał się z bezpośrednio zJ. M. (1), czy w jednym przypadku zG. C. (1), to praktycznie nie rozmawiał z nimi, tylko odbierał pieniądze.
Zdarzały się również sytuacje, że płatności w wykonaniuJ. M. (1)wyglądały w ten sposób, że jak wracał z innymi z trasy, gdzie otrzymali pieniądze od jakiegoś odbiorcy, toJ. M. (1)odłączał się od pozostałych i jechał doW.naul. (...)zapłacić. W tym czasie pozostali wracali doS., bądź czekali w jakimś barze.
W dniu 12 lutego 2009 roku grupa odebrała od(...)największy transport 5.870 kartonów papierosów marki(...). Przed odebraniem tego dniaT. K. (1)wraz zM. H. (1)uzgodnili, że pieniądze za papierosy dostarczy(...)tym razem wyjątkowoG. C. (1). Nadto uzgodnili, że cenę z odbiorcą tej partii papierosów, tj. zA. P.będzie negocjowaćT. K. (1). Jednak cena za karton miała być nie mniejsza niż 4.1 zł. Z informacją wyjazdu do(...)w zakresie dostarczenia pieniędzy doG. C. (1)zadzwoniłM. H. (1)mówiąc, że pojedzie doW.zawieść pieniądze ma godz. 11.30. JednocześnieM. H. (1)poleciłG. C. (1), aby kupił 120 litrowe worki na śmieci (worki te miały maskować kartony z papierosami). NadtoM. H. (1)poinstruował dokładnieG. C. (1)w zakresie kontaktu z(...). Miał kupić kartę SIM startową najlepiej SIM PLUS, spisać z niej numer i podać ten numer(...).(...)miał przekazaćG. C. (1)swój numer, po czym na numer podany do(...)miałG. C. (1)zadzwonić dojeżdżając doW.. Po rozmowieG. C. (1)miał kartę SIM przywieść z powrotem dlaM. H. (1). Przed wyjazdemG. C. (1)miał pojechać po pieniądze doT. K. (1). NastępnieM. H. (1)zadzwonił doJ. M. (1)i poinformował go, że będą jechać do(...)po „żółte", a po odbiorze od razu doA.doL.. Od(...)mieli wziąć po 3.7, aA.miał zapłacić 4.1. Samochód miał być podstawiony wL.do 5.00 rano. 4.000 kartonów miało być dostarczonych doA. P., a pozostały towar tj. 1.900 kartonów (ostatecznie było 1.870 kartonów) miało być zostawionych w magazynie wW.. I tak też się stało.
W celu opłacenia papierosów w zakresie dostawy od(...)w dniu 12 lutegoA. K. (1)wypłaciła z Oddziału(...) Banku (...)wS.kwotę 73.000 zł z konta o nr.(...)należącego doT. K. (1)iA. K. (1), którą przekazałaT. K. (1). Resztę pieniędzy dla(...)T. K. (1)dołożył ze środków należących do grupy.A. K. (1)nie wiedziała, w jakim celu są wypłacane pieniądze.
Nadto w dniu 29 stycznia 2009 roku z tego samego kontaA. K. (1)wypłaciła kwotę 60.000 zł, która wpłynęła na konto(...)z konta firmowegoA. K. (1).
Ostatecznie w dniu 12 lutego po godz. 10.48G. C. (1)pojechał z kwotą 220.000 złotych podW.do(...). Pieniądze miał w reklamówce. W drodze zadzwonił do niegoM. H. (1)i podał mu numer telefonu do(...).G. C. (1)miał zadzwonić do(...)z nowo zakupionej karty SIM. Tak też zrobił. W trasie zatrzymał się i kupił kartę SIM a następnie numer karty podałM. H. (1), który znów przekazał ją(...). Dopiero wówczas(...)skontaktował się zG. C. (1)i ostatecznieG. C. (1)spotkał się z(...)i przekazał 220.000 zł. Z tej kwoty 1.800 zł(...)odliczył i dał z powrotem dlaM. H. (1).
Jednocześnie(...)oddał swoją kartę SIM do kontaktu tylko w zakresie tego spotkania, wraz ze zwiniętą kartką dlaM. H. (1), gdzie były zapisane dane, co do ilości papierosów i pieniędzy. Tego samego dnia odebrano od(...)5.870 kartonów i około godz. 20.14J. M. (1),M. M. (1),G. C. (1)orazK. F. (1)wyjechali doL.doA. P.wioząc około 4.000 kartonów.
W tym miejscu zwrócić należy uwagę na to, że w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 zarejestrowano rozmowę miedzyM. H. (1)iT. K. (1), gdzieT. K. (1)informuje rozmówcę, że dzwonił do niego(...)i że zmienił numer.
Kolejną rozmowę co do(...)zarejestrowano w dniu 5 stycznia 2009 roku o godz. 16:51, gdzieT. K. (1)mówił doM. H. (1), aby zadzwonił do(...)z zapytaniem, czy coś będzie miał cyt. „Jak ma Toni, toT.się zapłaci tylko chłopaki zabiorą".
Następne rozmowy m.in. w zakresie(...)odbyły się w dniu 5 stycznia 2009 roku o godz. 17:34, w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 18:16, 2 lutego 2009 roku o godz. 15:14. W rozmowie z 5 stycznia dotyczącej rozliczeń finansowych w obrębie grupy, dokładnie premii,M. H. (1)wyrzucał jednemu z kierowców, że jemu nikt premii nie daje cyt. „...doT.zadzwonię da mi premii z 5.000 bo ci więcej towaru wyniosłem ?..". Z rozmowy z dnia 26 stycznia 2009 roku miedzyM. H. (1), aT. K. (1)wynika, że Toni dzwonił, aby dowiedzieć się o cenę. Co do rozmowy z dnia 2 lutego toT. K. (1)informujeM. H. (1), że cyt. „Toni zadzwonił po 36,5". Warto również zwrócić uwagę na rozmowę z dnia 3 lutego 2009 roku z godz. 20:22, z której rozmowy wynika, żeT. K. (1)informujeM. H. (1), że(...)ma problemy z przejazdem przez granice cyt. „(...)ze mną rozmawiał, i nie wejdzie? .
Jednym z największych i najważniejszych odbiorców papierosów byłS. S. (1)pseudonim(...),S."(...),(...). ZS. S. (1)ściśle współpracowałD. S. (1).
W czerwcu 2007 rokuM. H. (1)zwrócił się z propozycją doJ. M. (1), żeby znaleźć jakiś odbiorców papierosów na zachodzie Polski. Ta propozycja wynikała z tego, żeJ. M. (1)bardzo dobrze był zorientowany w tamtejszym rynku, szczególnie dlatego, że około 1995 roku 3 miesiące mieszkał wS.i poznał wiele osób zajmujących się wS.handlem papierosami pochodzącymi z przemytu.
W tym celuJ. M. (1)pojechał doS.i nawiązał kontakt z mężczyzną, którego nazywałM.bądźS.. Mężczyzna ten handlował papierosami na rynku wS.. Nie znał jego bliższych danych. W czasie spotkania oświadczył temu mężczyźnie, iż poszukuje odbiorców papierosów pochodzących z przemytu. Mężczyzna ten wyraził zgodę i powiedział o tej propozycji współpracyS. S. (1)zamieszkałemu wS.orazD. H. (1)zamieszkałemu wS., ksywa(...).S. S. (1)wyraził zgodę i nastąpiło spotkanie organizacyjne wrestauracji (...)w okolicach miejscowościR..
W spotkaniu tym wziął udziałM. H. (1),J. M. (1),S. S. (1)i mężczyzna o imieniuM.bądźS.. W czasie spotkaniaS. S. (1)powiedział, że interesują go papierosy marki(...), natomiastJ. M. (1)iM. H. (1)oświadczyli, że są w stanie dostarczyć mu te papierosy, które będą pochodzić z przemytu, ale nie mówili, skąd dokładnie te papierosy będą pochodzić i w jaki sposób zostały wwiezione na teren Polski. W czasie spotkaniaM. H. (1)iS. S. (1)zaczęli uzgadniać szczegóły współpracy, wymienili pomiędzy sobą numery telefonów, ostatecznie spotkanie zakończyło się tym, żeM. H. (1)iJ. M. (1)mieli przyjechać z papierosami doS..
Po tym spotkaniuS. S. (1)wpisał sobieM. H. (1)do telefonu, jako(...)natomiastM. H. (1)wpisał numerS. S. (1)tj.(...)do telefonu o numerze(...), oznaczonego symbolemS, opisującS. S. (1)jako „(...)". Nadto w czasie dalszej współpracy w lutym 2009 rokuM. H. (1)uzyskał kolejny numer doS. S. (1)tj.(...), gdzie wpisałS.jako „(...)".
NadtoS. S. (1)postanowił dobrać sobie osobę, która będzie mu pomagała w odbiorze papierosów. W tym celu zapytał sięD. S. (1)zamieszkałego wS., czy nie chce z nim popracować w przyjmowaniu i rozwożeniu papierosów.
W czasie rozmowyS. S. (1)wyraźnie oświadczyłD. S. (1), że papierosy będą nielegalne tj. pochodzące z przemytu i że będą je dostarczać ludzie zS..S. S. (1)oświadczył także, że na kartonie, czyli „sztandze" będą zarabiać 20 groszy lub 50 euro centów. Mieli się dzielić po połowie, bowiemD. S. (1)miał trudniejsze zadanie. JednocześnieS. S. (1)poprosiłD. S. (1), aby znalazł miejsce, gdzie można by było bezpiecznie składować papierosy.D. S. (1)wyraził zgodę na taką współpracę i zadeklarował, że zajmie się wynalezieniem odpowiedniego miejsca do składowania papierosów.
Początkowo nie doszło do finalizacji uzgodnień, tj. przywiezienia papierosów. Jednak po kilku miesiącachM. H. (1)oświadczyłJ. M. (1), że będą jechać doS.i tak się stało. Od grudnia 2007 zaczęła się współpraca.
W przypadkuS. S. (1)wszelkie uzgodnienia, co do ilości papierosów, marki papierosów, ceny prowadzili telefonicznie przede wszystkimM. H. (1)iS. S. (1). Jednak kilkakrotnie, pod nieobecnośćM. H. (1), uzgodnienia prowadziliS. S. (1)iT. K. (1). Średnio za kartonM. H. (1)bądźT. K. (1)żądali odS. S. (1)40 zł. Następnie po uzgodnieniach były wiezione papierosy, początkowo tylko(...), następnie także i(...).
Około 2-3 dni do tygodnia przed przewidywanym terminem dostarczenia papierosówS. S. (1)kontaktował się telefonicznie zD. S. (1)informując go o dostawie. Odbiór papierosów miał miejsce na leśnym parkingu w nieustalonej miejscowości kołoR., w pobliżuS..
Papierosy były wożone busem marki(...)przezJ. M. (1), na tzw. „pilocie" tj. w samochodzie osobowym marki(...). Jeździli doS. K.F.,G. C. (1)orazM. M. (1). Papierosy w busie były maskowane początkowo dużymi workami na śmiecie, w których były używane ubrania, a potem pudełkami, w których były wkłady na świece. Same papierosy były w szarych nieopisanych pudłach kartonowych. W celu zabezpieczenia się przed ewentualną kontrolą ze strony policji czy Urzędu Celnego była wystawiana fikcyjna faktura, z której wynikało, że używane ubrania i wkłady były wiezione do odbiorcy. Z reguły papierosy doS. S. (1)były dostarczane bezpośrednio odC. O. (1), niekiedy były wożone z magazynów grupy. W czasie drogi zS. S. (1)kontakt telefoniczny miałJ. M. (1). Po przyjeździe na miejsce, z reguły była to godzina 5.00-6.00 rano, samochód(...)zatrzymywał się na parkingu leśnym znajdującym się po lewej stronie jadąc w kierunkuŚ., aJ. M. (1)wraz z busem jechał dalej. Tam w zatoczce koło innego parkingu czekały na niego dwa samochody(...)oraz samochód marki(...). Samochodami tymi przyjeżdżaliS. S. (1)orazD. S. (1). Co do wyjazdu wymienionych, toS. S. (1)podjeżdżał do miejsca zamieszkaniaD. S. (1), a następnie razem jechali do miejsca spotkania z „chłopakami zS.". Osoby siedzące w(...)z reguły nie widziały samochodów, którymi przyjeżdżaliD. S. (1)iS. S. (1), ani ich samych. W dwóch przypadkach osoby z samochodu osobowego(...)widziały z dalekiej odległości jedynie moment, gdyJ. M. (1)wysiadał z busa, a do busa wsiadał obcy mężczyzna.
Po dojechaniu do miejsca spotkaniaJ. M. (1)z reguły wychodził z busa z papierosami pozostawiając w stacyjce kluczyki, w tym czasie z(...)wychodziłD. S. (1)i wsiadał do busa z papierosami, aJ. M. (1)wsiadał do(...)i tam czekał, bądź zostawał na leśnym parkingu. Niekiedy do busaJ. M. (1)wsiadałD. S. (1)i razem jechali w miejsce magazynowania papierosów.
Raz busem z papierosami podjechał zJ. M. (1)-K. F. (1). Po tymD. S. (1)sam, bądź zJ. M. (1)jechali do miejsca składowania papierosów do wioskiP., gdzie na posesji była stodoła przeznaczona do składowania papierosów. Do miejsca składowania było około 20 km.
Przed samochodem, którym jechałD. S. (1)poruszał się samochodem marki(...)S. S. (1). Pilotował go, jadąc przed nim około 3 kilometrów, mając za zadanie ostrzec go w razie kontroli policji czy Urzędu Celnego.
Stodołę na składowanie papierosów w miejscowości(...), wynajął nieformalnie (brak umowy),D. S. (1)od właścicielaT. M.zmarłego w grudniu 2008 roku. Pod tym adresem razem zT. M.mieszkała (i mieszka)D. B.(T. M.był jej wujkiem).
Po przyjeździe na miejsceD. S. (1)wraz zJ. M. (1)(jak jechał z nim) rozładowywali papierosy do stodoły, a następnie wracali do miejsca spotkania. Papierosy w stodole nie były maskowane. W czasie pierwszych odbiorówD. S. (2)sprawdzał papierosy, które były odbierane, czy wszystko się zgadza, potem ze względu na zaufanie do odbiorców, już nie było to wykonywane. Droga w obie strony i rozładunek trwał, co najmniej 30 minut. W sytuacji, gdyJ. M. (1)jeździł wraz zD. S. (1), toD. S. (1)po drodze wysiadł w wiosceG., aJ. M. (1)jechał dalej do punktu, z którego był wyjazd.
Po powrocie do miejsca wyjazduJ. M. (1)otrzymywał odS. S. (1)w reklamówce pieniądze za papierosy, były to kwoty nie mniejsze niż 120.000 zł, 130.000 zł . PoczątkowoJ. M. (1)przeliczał pieniądze, ale w trakcie kolejnych odbiorów już nie. Omyłki w rozliczeniach bywały bardzo rzadko, z reguły dotyczyły to kwot 200, 300 zł. Po przyjęciu pieniędzyJ. M. (1)dojeżdżał busem do miejsca postoju(...)i wszyscy razem wracali doS.. Znów po przekazaniu pieniędzyD. S. (1)iS. S. (1)wracali doS..S. S. (1)wiedział z relacjiJ. M. (1), żeJ. M. (1)był pilotowany do miejsca spotkania podS.przez inne osoby które jechały na tzw. „pilocie". Z reguły busem w drodze powrotnej kierowałM. M. (1), niekiedyK. F. (1), a w(...)jechałG. C. (1)iJ. M. (1). Praktycznie w każdym przypadku pieniądze za papierosyJ. M. (1)przekazywałT. K. (1).
Za kurs busem z papierosamiJ. M. (1)otrzymywał od 650 zł do 850 zł natomiast pozostali od 250 zł do 350 zł. z tych 350 zł, 850 zł, 50 złotych były to pieniądze na wyżywienie. Osoby jeżdżące doS.wynagrodzenie odliczały z pieniędzy otrzymanych odS. S. (1).
W jednym przypadku papierosy odbierał odJ. M. (1)tylkoD. S. (1). Wtedy zJ. M. (1)w busie z papierosami byłK. F. (1). Wówczas kontakt telefonicznyJ. M. (1)miał zD. S. (1). JednakD. S. (1)po odbiorze papierosów nie płaciłJ. M. (1), zrobił toS. S. (1)w czasie kolejnej dostawy.
Po odbiorze papierosów początkowoD. S. (1)sprawdzał kartony dostarczone przezJ. M. (1), ale od 3-4 razu już odstąpił od tego, mając zaufanie do dostarczających papierosy.
S. S. (1)rozprowadzał zakupione papierosy na terenieS.i okolic. I w tym zakresie pomagał muD. S. (1).S. S. (1)miał 5-6 odbiorców handlujących papierosami na rynku wS., którym sprzedawał średnio po 200-300 kartonów (200-300 sztang).
Rozprowadzanie wyglądało w ten sposób, żeS. S. (1)nawiązywał kontakt telefoniczny z odbiorcami (miał specjalny telefon do kontaktów zM. H. (1)- tam miał go wpisanego, jako(...)oraz z odbiorcami), bądź spotykał ich na rynku, a następnie dzwonił doD. S. (1)i jechali samochodami marki(...)i(...)razem do miejsca magazynowania papierosów. Niekiedy samochodem marki(...)jeździłD. S. (1), aS. S. (1)załatwiał sobie inny samochód. Na miejscuD. S. (1)otwierał stodołę i wyjmował z niej papierosy, ładując je do swojego samochodu. Papierosy były składowane w stodole na podłodze, nie były niczym maskowane. W tym czasieS. S. (1)siedział w swoim samochodzie i go ubezpieczał.
Po załadunku papierosy były maskowane od tylnych drzwi pustymi pudlami. Następnie razem dwoma samochodami jechali w umówione miejsce z odbiorcą. Nie były to miejsca zamieszkania odbiorców. W drodze do tego miejscaS. S. (1)pilotowałD. S. (1). Będąc na miejscuD. S. (1)przekładał papierosy do samochodu odbiorcy, a następnie przyjmował od odbiorcy pieniądze za papierosy. W tym czasieS. S. (1)oczekiwał na rozładunek w odległości około 1 kilometra od miejsca rozładunku, ubezpieczając transakcję. Niekiedy pieniądze nie były płacone przy załadunku papierosów, ale później. Wówczas inkasował je bezpośrednio od odbiorcówS. S. (1), gdy spotykał ich na rynku wS..S. S. (1)sprzedawał papierosy biorąc średnio 42 zł za karton, zarabiał na czysto na kartonie 50 centów EURO, z czegoM. S. (2)5 centów EURO od kartonu.
W opisany sposób, grupa jeździła doS. S. (1)nie mniej niż 10 razy, wożąc za każdym razem 3.000 kartonów papierosów i dostarczyła łącznieS. S. (1)iD. S. (1)nie mniej niż 30.000 kartonów papierosów marki(...)oraz(...).
Dodać należy, żeD. S. (1)określał m.in. 1.000 kartonów jako „koło", a w telefonie komórkowym miał wpisanegoS. S. (1)jako(...).
M. in. w dniu 26 lutego 2009 roku papierosy, które zatrzymano, właśnie były wiezione przede wszystkim doS. S. (1).
W zakresieS. S. (1)m. in. w dniu 9 października 2008 roku o godz. 12.29 zarejestrowano rozmowę międzyM. H. (1)nr.(...), a nieustalonym mężczyzną rozmawiającym z telefonu o numerze(...), w czasie którejM. H. (1)przyznaje, że wozi doS., a ten płaci mu 4.15.
Nadto w dniu 26 stycznia 2009 roku o godz. 9:26M. H. (1)zadzwonił doS. S. (1)na numer(...), informując, że w przyszłym tygodniu powinien coś mieć. Następne rozmowy między w)w w zakresie dostarczenia papierosów odbywały się w dniu 28 stycznia, 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego, 9 lutego, 22 lutego, 23 lutego, 24 lutego 2009 roku W zakresie rozmowy z dnia 2 lutego 2009 rokuM. H. (1)oferuje(...)„żółtego" za 39.5, tłumacząc się, że tak wysoka cena wynika z małej ilości tych papierosów na „rynku". Natomiast z rozmowy z dnia 23 lutego wynika, żeM. H. (1)tydzień wcześniej sprzedałS.po 4.15. W zakresie tej rozmowyS. S. (1)dzwoni doM. H. (1)z numeru(...)na numer(...). W tym telefonieM. H. (1)(...)jest wpisany, jako S3. Znów z rozmowy z dnia 24 lutego 2009 roku wynika, żeM. H. (1)ma przygotowane 2.300 kartonów, z czego większość „niebieskiego".
Nadto w dniu 25 lutego 2009 roku, o godz. 19.07, odbyła się rozmowa pomiędzyM. H. (1), aM. M. (1)(...), gdzieM. H. (1)wprost podał rozmówcy nowy numer doS.tj.(...).
Także ustalono, że:
-J. M. (1)w zakresie numerów(...),(...),(...)wielokrotnie logował się w rejonieS., powiat(...), oraz w woj.(...);
-G. C. (1)w zakresie numeru(...)logował się w woj.(...);
W czasie zatrzymaniaS. S. (1)ujawniono w domu notes z zapiskami, które dotyczyły obrotu papierosami. Były w nich zapisywane marki papierosów, cyfry wskazujące na ilości i ceny papierosów. Przy jednym z takich zestawień było zapisane imię(...).
OdM.bądźS.,J. M. (1)otrzymał numer telefonu doD. H. (1)iJ. M. (1)zadzwonił do niego z propozycją spotkania w celu omówienia warunków współpracy.D. H. (1)zgodził się i doszło do spotkania. W czasie spotkaniaJ. M. (1)oświadczyłD. H. (1), że może dostarczyć papierosy(...), że jest tylko pośrednikiem, a papierosy nie są jego. Doszło do wstępnego uzgodnienia ceny, oraz innych szczegółów transakcji.J. M. (1)wiedział, ile może żądać za papierosy.D. H. (1)oświadczył, że odezwie się. Po powrocie doS.,J. M. (1)przedstawił wyniki wstępnych uzgodnieńM. H. (1)iT. K. (1), którzy zgodzili się na dostarczenie papierosów zgodnie z wstępnymi ustaleniami. Po spotkaniu zJ. M. (1),D. H. (1), jako, że nie dysponował środkami finansowymi na samodzielny odbiór papierosów, zaproponował odbiór papierosówM. J. (1)zamieszkałemu także wS..
D. H. (1)znałM. J. (1)i wiedział, że może on być zainteresowany, bowiem prowadził własny lokal. Nadto, w czasie wcześniejszych rozmówM. J. (1)oświadczyłD. H. (1), że jest zainteresowany papierosami.
D. H. (1)miał wpisanego do swojego telefonu o numerze(...)M. J. (1)jako(...).
Z informacji uzyskanej z(...)wynika, że numer(...)jest zarejestrowany na abonenta -U (...)Usługi Gastronomiczne (...),(...)-(...) S.,(...). Jest to działalność gospodarcza zarejestrowana na teściówM. J. (1). Nazwisko teścia toG..
W celu przeprowadzenia transakcji zakupu papierosówD. H. (1)spotkał się zM. J. (1)i powiedział do niego, że ma kontakt zJ.zŁ., że może on przywieść papierosy marki(...), że na „sztandze" na być około 2 zł zarobku. W czasie rozmowyD. H. (1)powiedział cyt. „że ma odpalić mu parę złotych za pomoc w kontakcie”. NastępnieD. H. (1)dał numer telefonu doJ. M. (1)celem uzgodnienia szczegółów. W czasie tej rozmowy nie było jeszcze mowy, czyD. H. (1)ma pomócM. J. (1)w odbiorze papierosów. W czasie rozmowyM. J. (1)nie zdecydował się od razu na transakcję, tylko oświadczyłD. H. (1), że odpowie mu. Po kilku dniach zadzwonił doD. H. (1), że zdecydował się na zakup.
NadtoM. J. (1)skontaktował się zJ. M. (1)i uzgodnili dostarczenie papierosów marki(...)tj. 3.000 kartonów (tzw. 3 klocki). Za kwotę od 80.000 zł do 90.000 zł. NastępnieM. J. (1)zadzwonił doD. H. (1)i powiedział mu, że dogadał się zJ.i ten ma mu przywieść „trzy klocki". ZaproponowałD. H. (1), aby za 800 zł pomógł mu odebrać papierosy i ochraniał go w czasie transakcji.D. H. (1)zgodził się. Miejscem odbioru miała być(...)wT..
W efekcie w okresie od czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2008 roku nastąpiło dostarczenie papierosów. DoT.pojechałJ. M. (1)który kierował busem z papierosami, a ubezpieczał go na tzw. „pilocie" jadąc samochodem osobowym marki(...), bądź(...)M. M. (1). Nie uczestniczył w tym wyjeździeK. F. (1)iG. C. (1).
W drodze doM. J. (1)dzwoniłJ. M. (1). Po dojechaniu na miejsce około 6.00 - 7.00 ranoM. M. (1)zatrzymał się na początku parkingu, aJ. M. (1)pojechał dalej busem do miejsca, gdzie staliD. H. (1)iM. J. (1).D. H. (1)iM. J. (1)podjechali na miejsce samochodem osobowym marki(...), któryD. H. (1)pożyczył od kolegi.J. M. (1)wysiadł z busa, zostawiając kluczyki.J. M. (1)wsiadł do samochodu, w którym siedzieliD. H. (1)iM. J. (1), przywitali się i powiedział, że ma trzy klocki, nie mówił, skąd je ma. Po tymM. J. (1)przekazałJ. M. (1)pieniądze w reklamówce, nie mniej niż 80.000 zł - 90.000 zł.
M. J. (1)posiadał taką kwotę pieniędzy z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej oraz z oszczędności, trzymał je w domu.
Po przekazaniu pieniędzyM. J. (1)wsiadł do busa z papierosami i pojechał do miejscowościR.. WR.miał zaparkowanego dzień wcześniej busa, stojącego za domkiem znajdującym się koło rzekiI.płynącej przez tą miejscowość. Papierosy sam przeładował do swojego busa. W tym czasieJ. M. (1)siedział w samochodzie zD. H. (1). Po około 1,5 do 2 godzin wróciłM. J. (1)odstawiając już pustego busa. Podszedł do samochodu markiB.i powiedział doJ. M. (1), że wszystko w porządku. NastępnieJ. M. (1)poszedł w kierunku samochodu osobowego i wraz zM. M. (1)wrócili doS., aD. H. (1)wraz zM. J. (1)wrócili doS.. W drodzeD. H. (1)otrzymał odM. J. (1)800 zł za pomoc.
Następnego dniaM. J. (1)pojechał zeS.doR.i stwierdził włamanie do busa, do którego przeładował papierosy. Papierosów w środku już nie było.
W dniu 7 sierpnia 2008 rokuD. H. (1)miał wypadek drogowy, w którym doznał ciężkich obrażeń ciała, leżał w śpiączce około 1,5 miesiąca Według relacjiD. H. (1)dostarczenie papierosów przezJ. M. (1)miało miejsce na pewno przed wypadkiem.
M. H. (1)zT. K. (1)mieli także odbiorcę przemyconych papierosów wK.. W bliżej nieokreślonym okresie czasu na początku 2008 rokuM. H. (1)powiedziałJ. M. (1), że zawiezie papierosy doK.do mężczyzny o imieniuM.. Ze względu na małą ilość papierosów, nie mniej niż 1.000 kartonów, pojechał sam, bez tzw. „pilota". To były papierosy marki(...)pochodzące odC. O. (1).J. M. (1)telefon doM.otrzymał odT. K. (1), bądźM. H. (1). W czasie rozmowy zM.,J. M. (1)umówił się z nim wK.na stacji paliw, obokcentrum handlowego (...). Pojechał na miejsce busem marki(...). Jak zatrzymał się w umówionym miejscu podszedł do niego mężczyzna, który oświadczył mu, że przyszedł po samochód.J. M. (1)wysiadł, dał mu kluczyki od busa z papierosami i mężczyzna odjechał.J. M. (1)w tym czasie udał się dorestauracji (...). Gdzieś od 30 minut do 1 godziny zadzwonił doJ. M. (1)mężczyzna, który przedstawił się, jakoM.i powiedział żeby przejść na stację paliw, bo czeka tam z pieniędzmi w samochodzie marki(...) A (...)na(...)numerach rejestracyjnych.J. M. (1)poszedł na parking i wsiadł do samochodu, tam odM.otrzymał reklamówkę z pieniędzmi w kwocie nie mniejszej niż 60.000 zł.M.oświadczył nadto, że bus jest odstawiony w to samo miejsce.J. M. (1)wrócił z powrotem doS.i pieniądze przekazałT. K. (1).
Według relacjiJ. M. (1)współpraca zM.zK.zakończyła się, gdyż temu odbiorcy towar nie odpowiadał. Uważał, że papierosy „(...)" to podróbki, cyt. „my uważaliśmy że są to oryginały„.
W zakresie odnoszącym się doM.zK.doszło w dniu 24 grudnia 2008 roku z godz. 14.07 do rozmowy miedzyM. H. (1)aG. C. (1), gdzieM. H. (1)mówi cyt. „a tenM.zK., bardzo poważny facet, co tam się wiesz z nim pracujemy".
Gdzieś w okresie dwóch miesięcy od dostarczenia papierosów doM.zK.,T. K. (1)oświadczyłJ. M. (1), że pojadą zawieść papierosy, ale tym razem doC..
J. M. (1)otrzymał telefon do odbiorców zC.odT. K. (1)i wraz zM. M. (1),G. C. (1),K. F. (1)pojechali doC.. Dostaw doC.było nie mniej niż dwie.J. M. (1)jechał busem, natomiast w samochodzie osobowym pozostali. W drodzeJ. M. (1)dzwonił do odbiorców i umawiał się, uzgadniając miejsce i szczegóły odbioru. Po dojechaniu doC.samochód osobowy zatrzymywał się kołorestauracji (...)‘s usytuowanej w pobliżu marketu budowlanego(...). NatomiastJ. M. (1)z busem w odległości około 200 metrów od w)w restauracji. Tam też zatrzymywali się odbiorcy, dwóch mężczyzn, którzy podjeżdżali ciemnym samochodem osobowym marki(...) A (...).G. C. (1),K. F. (1), jak iM. M. (1)nie widzieli z samochodu osobowego miejsca, gdzieJ. M. (1)odstawiał busa.
J. M. (1)zostawiał busa wraz z kluczykami, a następnie udawał się do samochodu osobowego. Do busa wsiadał mężczyzna z(...), a następnie odjeżdżał nim. Za busem jako obstawa jechało(...).
Gdzieś po godzinie bus był z powrotem i pusty. Z reguły wówczas dzwonił doJ. M. (1)odbiorca, informując o tym, że jest bus i są do odebrania pieniądze.J. M. (1)wychodził z samochodu i szedł w ustalone miejsce i tam otrzymywał w reklamówce pieniądze. Był również przypadek, gdzieJ. M. (1)nie otrzymał telefonu, tylko jak zobaczył podjeżdżające(...), wówczas wychodził z samochodu i szedł w miejsce, gdzie stał odbiorca, który miał pieniądze. Za pierwszym razem pustym busem wracałK. F. (1), a za drugimJ. M. (1). Za każdym razem odbiorcy zC.odbierali nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów marki(...)i(...).J. M. (1)za jednym razem otrzymał 120.000 zł, a za drugim 130.000 zł, które to pieniądze po powrocie doS.przekazywałT. K. (1).
Nadto kolejnymi odbiorcami od grupy papierosów pochodzących z przemytu byli nieustaleni mężczyźni zG.. Kontakt z tymi odbiorcami nawiązałM. H. (1)lubT. K. (1)i od nich też telefon do kontaktów otrzymałJ. M. (1). Skład grupy dostarczającej był podobny, jak w pozostałych przypadkach dostawców, czy odbiorców. Pełnym busem z papierosami jechałJ. M. (1), natomiast samochodem osobowymM. M. (1),K. F. (1)iG. C. (1). Odbierało papierosy wG.w okolicachul. (...)dwóch mężczyzn, w tym jeden o imieniuK., bądźG.. Po odstawieniu busa z kluczykami,J. M. (1)wracał do miejsca postoju „obstawy" na(...). Osoby z samochodu osobowego nie widziały miejsca odstawienia busa. Po krótkim okresie czasu od 30 minut do 60 minut bus był z powrotem odstawiony iJ. M. (1)odbierał pieniądze. W tym przypadku odbiorcy podjeżdżali samochodem osobowym marki(...)i parkowali kilkadziesiąt metrów od samochodu osobowego, gdzie byliJ. M. (1)i inni.J. M. (1)wychodził z samochodu i udawał się do odbiorców. Pieniądze w reklamówce wraz z kluczykami do pustego busa otrzymywał albo w samochodzie, bądź przez szybę samochodu. Za każdym razem było to nie mniej niż 100.000 zł. NastępnieJ. M. (1)wracał do samochodu osobowego, a następnie wszyscy podjeżdżali do miejsca, gdzie był zaparkowany pusty bus. Z powrotem pustym busem wracałM. M. (1), bądźK. F. (1). Bywało również tak, że przed odbioremJ. M. (1)otrzymywał telefon od odbiorców, że bus jest odstawiony, wówczas na miejsce szliM. M. (1)lubK. F. (1).
Pieniądze, tak jak we wcześniejszym sytuacjach odbierał odJ. M. (1). K. (1). Takich dostaw doG.było nie mniej niż 5 i papierosów było łącznie nie mniej niż 150.000 paczek (15.000 kartonów, za każdym razem nie mniej niż 3 „klocki").
Opisywana wyżej grupa praktycznie cały okres czasu obracała dużą ilością papierosów pochodzących przemytu. I tak, około 15 października 2008 roku – 3500 kartonów papierosów, w dniu 23 stycznia 2009 roku posiadała 4.638 kartonów, w dniu 13 lutego 2009 roku około 5.870 kartonów, w okresie po dniu 13 lutego 2009 roku około 7.000 kartonów.
Nadto grupa dostarczała w okresie od końca 2008 roku do lutego 2009 roku także papierosy do odbiorców zeS..
Skład grupy dostarczającej był następujący: Busem z towarem jechałJ. M. (1), natomiast samochodem osobowym jechaliK. F. (1),G. C. (1)iM. M. (1). Telefon do odbiorców zeS.M. M. (1)otrzymał odT. K. (1).M. M. (1)utrzymywał kontakt telefoniczny z tymi odbiorcami. Trasa doS.była przezP.iG.. Papierosy wS.były odbierane przez dwóch, trzech mężczyzn w pobliżu pustych hangarów znajdujących się na terenie miasta. Do miejsca spotkania odbiorcy podjeżdżali busem i samochodem osobowym, następnie mężczyźni ci przeładowywali z busaJ. M. (1)papierosy do swojego busa. Tych transportów było nie mniej niż 3, za każdym razem było nie mniej niż 3.000 kartonów papierosów marki(...), z tym, żeJ. M. (1)nie brał udziału w ostatnim (podwójnym transporcie w dniach 15 i 16 lutego 2009 roku. Pieniądze za papierosy odbierałJ. M. (1)iM. M. (1). Były to kwoty nie mniej niż 100.000 zł za każdym razem. Pieniądze te były przekazywaneT. K. (1).
Była również jedna trasa tzw. podwójna w dniach 15 i 16 lutego 2009 roku, gdzie nie pojechał z powodów rodzinnychJ. M. (1), wówczas busem z papierosami jechałK. F. (1), a pozostali tj.M. M. (1),G. C. (1)jechali jako zabezpieczenie samochodem osobowym.
W zakresie tej dostawy samochód osobowy nie pilotowałK. F. (1)do miejsca rozładunku, tylko zatrzymał się na przedmieściachS., przyrestauracji (...)’s. Pilotował natomiastK. F. (1)samochód osobowy z odbiorcami, samochód posiadał(...)numery rejestracyjne. Po przybyciu na miejsce trzech odbiorców wraz zK. F. (1)rozładowali busa. Po rozładowaniu 3000 kartonówK. F. (1)przyjął 100.000 zł. NastępnieK. F. (1)wrócił do miejsca postoju pozostałych i przekazał uzyskane pieniądzeM. M. (1). Dojazd do miejsca rozładunku, rozładunek oraz powrót zająłK. F. (1)około dwóch godzin. Busem z powrotem wracałM. M. (1). Po powrocie doS.M. M. (1)przekazał 100.000 złT. K. (1). Zaraz po powrocie grupa „transportowa" w w)w składzie, ale już tym razem zJ. M. (1), udała się doW., do głównego magazynu grupy i po załadunku pojechała zawieść papierosy tym razem dlaS. S. (1). Papierosy już tym razem wiózłJ. M. (1). Spotkanie odbyło się w okolicachŚ..
A.iM. P. (1)– mieszkańcyL., byli także odbiorcami papierosów działającymi w tej samej grupie przestępczej.
Co najmniej od czerwca 2000 rokuA. P.zajmował się obrotem (sprzedażą i skupywaniem) papierosów pochodzących z przemytu, głównie z Ukrainy. Pomagał mu w tym ojciecM. P. (1). Kontakt z w/w nawiązałT. K. (1), który bywał wL.w okresie od 11 stycznia 2007 roku do 5 czerwca 2008 roku. M.in. ujawniono na podstawie logowań na przekaźnikach(...)w zakresie numeru(...)zarejestrowanego nafirmę PPHU (...)T., zam.S.,ul. (...), żeT. K. (1)logował się wL.w dniu 24 września 2007 roku, 10 października 2007, 24 października 2007 roku, 20 maja 2008 roku i 5 czerwca 2008 roku. Także ujawniono, iż:
- telefony komórkoweT. K. (1)o nr.(...),(...)logowały się w rejonieL.,
- telefony komórkoweJ. M. (1)o nr(...)i(...)logowały się w rejonieL..
A. P.po raz pierwszy kontakt telefoniczny nawiązał zT. K. (1)w dniu 11 stycznia 2007 roku dzwoniąc do niego z numeru(...)na numer(...)należący doT. N.doA. P.wielokrotnie zmieniał się, choć w czasie zatrzymania w dniu 24 czerwca 2009 rokuA. P., zatrzymano od niego telefonmarki N. (...)i o nr(...)z kartą SIM właśnie o numerze(...).
W bliżej nieokreślonym okresie czasu, od października 2007 roku do 26 lutego 2009 rokuM. H. (1)iT. K. (1)dostarczali papierosyA. P.iM. P. (1). W zakresie wyjazdów doL.doA. P.iM. P. (1)skład grupy dostarczającej papierosy był podobny, jak w pozostałych przypadkach odbioru, czy dostarczania papierosów. Z tym, że w dwóch przypadkachM. M. (1)sam pojechał z papierosami doL..
Pełnym busem doL.jechałJ. M. (1), bądźM. M. (1), natomiast z powrotem pustym busem wracał przede wszystkimM. M. (1), niekiedyJ. M. (1). W samochodzie osobowym eskortującym busa jechaliG. C. (1),K. F. (1). Co doG. C. (1), doL.jeździł nie mniej niż 4 razy. Przed wyjazdemT. K. (1), bądźM. H. (1)kontaktowali się zM. M. (1)informując o wyjeździe, a ci informowali pozostałych. Telefon doA. P.J. M. (1), jak iM. M. (1)otrzymywali odT. K. (1).
J. M. (1)w zakresie numeru(...)łączył się w okresie od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku 43 razy z numerem(...), był to telefon zarejestrowany naA. P.,ul. (...),L..
Telefon marki „Samsung(...)”, o nr(...)o numerze(...)zabezpieczono w dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania pojazdu marki(...)wG.podczas zatrzymaniaJ. M. (1).
Po przyjeździe doL.,J. M. (1)umawiał się zA. P.w ustalonym miejscu, zawsze było to na parkingu osiedlowym przy rzędzie domów jednorodzinnych. Tam na miejsce podjeżdżał samochód(...)onr rej. (...). Samochód ten był zarejestrowany naA. P., jak iM. P. (1). Na parking nie podjeżdżał samochód osobowy tzw. „pilot”, który stał w pewnym oddaleniu od miejsca spotkania (z samochodu osobowego nie było widać odbioru, jak i odstawienia busa). NastępnieJ. M. (1)przesiadał się do(...), natomiastA. P.wsiadał do pełnego busa, którym przyjechałJ. M. (1), a następnie odjeżdżał do miejsca, gdzie były rozładowywane papierosy. Z relacjiJ. M. (1)wynikało, że w środku wV.był fotelik dla dziecka, a z tyłu kanapa.A. P.w tamtym okresie czasu miał roczne dziecko.
Po upływie od 30 minut, do godzinyA. P.odstawiał już pustego busa, a następnieA. P.przekazywałJ. M. (1)za papierosy za każdym razem nie mniej niż od 50.000 do 100.000 zł. Jak ustalono, w jednym przypadku, jak dostarczałJ. M. (1)papierosy, był zA. P.jego ojciec,M. P. (1). Tego razu na miejsce przyjechał samochodem osobowym marki(...)A. P., a(...)M. P. (1). Wówczas do pełnego busa z papierosami wsiadłM. P. (1), natomiast po pieniądze pojechał samochodem osobowym marki(...)A. P..
Po odbiorze pustego busa i otrzymaniu pieniędzyJ. M. (1)jechał do miejsca, gdzie czekał samochód osobowy „obstawy" i wszyscy razem wracali doS.(oprócz dwóch przypadków, gdzie papierosy były jeszcze dostarczane dla(...), o czym niżej).
Takich transportów w pełnym składzie było nie mniej niż 5 i za wyjątkiem jednego transportu, za każdym razem było to nie mniej niż 1.000 kartonów papierosów marki(...),(...)i innych marek. W jednym przypadku dostarczono 3.000 kartonów.
Natomiast w tych dwóch przypadkach, kiedyM. M. (1)sam dostarczył papierosy, to odbierali je od niego zarównoA. P., jak iM. P. (1). Z tym, że w czasie jednej z tych transakcji nie było w momencie samego odbioru papierosów i przekazywania pieniędzyA. P., pieniądze wówczasM. M. (1)otrzymał odM. P. (1).A. P.wówczas pomagał ojcu w przeładunku papierosów z busa(...)do miejsca przechowywania przez nich papierosów. W tych przypadkach było to po 2.000 kartonów (m. in. dokładnie w dniu 21 lutego 2009 doL.M. M. (1)zawiózł 2000 kartonów). W tym przypadkuM. M. (1)poinformował telefonicznie po transakcjiT. K. (1), że pieniądze przekazał ojciecA.. Mechanizm odbioru wyglądał identycznie jak w przypadku dostarczenia odbioru papierosów przezJ. M. (1). W tym zakresie, co do tych dwóch transportów, pieniądze za każdym razemM. M. (1)otrzymywał odM. P. (1), i były to kwoty 80.000 zł. Jak wyjaśniłM. M. (1), w czasie transakcjiM. P. (1)nie przedstawiał mu się, aleA. P.zwracał się przyM. M. (1)doM. P. (1), jako „tato".
Szczegóły tego odbioru opisano wyżej w kontekście odbioru papierosów odP. P. (2), a które to papierosy właśnie dostarczono dlaA.iM. P. (1)
Po powrocie doS., zarównoJ. M. (1), jak iM. M. (1)pieniądze zL.przekazywali zawszeT. K. (1). Zdarzały się przypadki, żeJ. M. (1)przekazywał pieniądzeG. C. (1)(było to wtedy, kiedy nie przyjeżdżał doS., tylko od razu jechał doŁ.), a ten przekazywał pieniądzeT. K. (1).
Nadto, w zakresie wątku dotyczącego oskarżonychP., w chwili logowania numerów roboczych grupyG. C. (1)-(...)iJ. M. (1)(...)w rejonieL.wymienione osoby kontaktowały się każdorazowo zT. K. (1)na jego numer T2 (podobnie, jak w przypadkuC. O. (1)).
Także w dniu 2 stycznia 2009 roku o godz. 20:17 doszło do rozmowy miedzyM. H. (1)iT. K. (1), gdzieT. K. (1)informował rozmówcę, że wydzwania do niegoA.. Z kontekstu rozmowy wynikało, żeA.potrzebuje towaru.
Z rozmowy miedzyT. K. (1), aM. H. (1)z dnia 4 stycznia 2009 roku z godz. 11:47 wynika, żeA.zabierze papierosy na 4.6.
W kolejnych rozmowach z dnia 23 stycznia 2009 roku, z godz. 9:26, 9:50, 9:54T. K. (1)informujeM. H. (1), żeA.na 3.8 zabierze cyt. „tylko chce wiedzieć ile jest czerwonego, ile niebieskiego". Nadto z rozmowy z godz. 9:50 wynika, żeA.ma odebrać papierosy w dniu 24 stycznia 2009 roku w godzinach porannych, z rozmowy, z godz. 9:54 wynika, że cyt. „A.żółtego chce strasznie”.
Natomiast w rozmowie z dnia 11 lutego 2009 rokuT. K. (1)informujeJ. M. (1), że na 4.2 będą oddawać „żółtego"A..
Także w kontekście samodzielnych wyjazdówM. M. (1)doL.niezwykle istotna jest rozmowa z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 18.30 międzyM. H. (1), aK. F. (1), w którejM. H. (1)oświadcza rozmówcy, aby nie brał do rozliczeń tych samodzielnych wyjazdówM. M. (1)doA.cyt. „Nie liczcie tego co gdzieś samodzielnie doA.. Bo to on był sam, wiesz nie mogłem, nie można było was puścić trzech, bo byśmy na was po prostu nawet nie zarobili... nie wliczajcie w to, to co sobie on samodzielnie pojedzie jakiś nie wiem, czy doA.mały towar..."
Przy okazji wyjazdów doA.iM. P. (1)grupa dwukrotnie dostarczyła papierosy dla odbiorcy opseudonimie (...)mieszkającego w małej miejscowości w pobliżuŻ..
Telefon do(...)J. M. (1)miał odT. K. (1). Po dostarczeniu papierosów dlaA.iM. P. (1),J. M. (1)jechał dalej busem z papierosami przeznaczonymi dla(...), a pozostali jechali w samochodzie osobowym, jako eskorta. Spotkania z(...)odbywały się na trasie w kierunku przejścia granicznego wO., dokładnie na zjeździe doŻ., w pobliżuŻ..(...)podjeżdżał w miejsce spotkania samochodem osobowym marki(...)II, koloru ciemnego, miał tablice rejestracyjne miejscowe, początek F ((...)) .Następnie(...)pilotowałJ. M. (1)do miejsca rozładunku, do małej miejscowości znajdującej się około 20 km od głównej trasy. Tam na podwórku dwóch mężczyzn działających zT.wyładowywało papierosy z busa do stodoły. Za każdym razem było to 1.000 kartonów .
Po rozładunku(...)przekazywał w reklamówceJ. M. (1)pieniądze, były to kwoty po 50.000 zł. Samochód osobowy z obstawą tj.M. M. (1),G. C. (1)iK. F. (1)nie jechał do miejsca rozładunku, tylko czekał na powrótJ. M. (1)na stacji benzynowej(...)znajdującej się przy głównej trasie.
Po zatrzymaniu w dniu 26 lutego 2009 rokuM. H. (1),T. K. (1),M. M. (1),J. M. (1),K. F. (1)iG. C. (1),A. P.iM. P. (1)w dalszym ciągu zajmowali się obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu.
W zakresie dotyczącym(...)w dniu 26 stycznia 2009 roku zarejestrowano rozmowę miedzyM. H. (1), aT. K. (1), z której wynika, że ich odbiorcaT.cyt. „Na 3.9 by dał".
Kolejną rozmowę co do(...)zarejestrowano w dniu 2 lutego 2009 roku miedzyM. H. (1), aT. K. (1), gdzieT. K. (1)mówi, żeT.na 4.1 weźmie.
Także w dniu 23 lutego 2009 roku o godz. 21.55T. K. (1)zadzwonił doM. M. (1)i w czasie rozmowyT. K. (1)informuje, że prawdopodobnie pojedzie do(...), że(...)już chce , ale jeszcze mu dobierają.
W dniu 24 kwietnia 2009 rokuA. P.sprzedałR. L. (1)5 paczek papierosów marki(...)bez polskich znaków skarbowych akcyzy, biorąc za paczkę 5 zł. Znów w dniu 23 czerwca 2009 rokuA. P.iM. P. (1)sprzedali za 55 zł karton papierosów marki(...)tzw. „ramę" (10 paczek)E. M. (1). Odbierającym pieniądze byłM. P. (1).
Także w dniu 23 czerwca 2009 roku przeprowadzono przeszukanie wL.w miejscu zamieszkaniaA. P.przyul. (...)Mieszkanie toA. P.wynajmował. W trakcie przeszukania, w pomieszczeniach piwnicznych, ujawniono 4180 paczek papierosów z ukraińskimi znakami skarbowymi akcyzy, bez polskich znaków skarbowych akcyzy, w tym marki(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...). Z relacjiA. P.wynikało, że przedmiotowe papierosy otrzymał trzy miesiące przed zatrzymaniem, od znanego mu z widzenia mężczyzny, nie znał nazwiska jego, ani gdzie mieszka.
W okresie od 20 lutego 2009 roku do dnia 25 lutego 2009 roku wB., grupa nabyła, nie mniej niż 3-krotnie, w ilości nie mniejszej niż 4.000 kartonów papierosów (40.000 paczek) od nieustalonych osób, w tym od osoby o imieniu, bądź ksywieN..
Przed 8 października 2008 rokuM. H. (1), jak iT. K. (1)poznali mężczyznę zB.o imieniu, bądźpseudonimie (...).
Z rozmowy z dnia 8 października 2008 roku przeprowadzonej międzyM. H. (1), a mężczyzną o imieniuM.wynikało, żeM. H. (1)ma dostawców zB., którzy zbierają dla niego papierosy i płaci im 3.9 zł za paczkę.
W kolejnej rozmowie z dnia 27 października 2008 rokuM. H. (1)prosi nieustalonego mężczyznę, aby z nim pojechał doB.. Następnie z rozmowy z dnia 13 lutego 2009 międzyT. K. (1), aM. H. (1)wynikało, że w/w informowałM. H. (1)o tym, żeN.za dwa tygodnie będzie miałLIGĘwB.do odbioru, cyt. „około dychy na raz „i że za karton żądał 4,5 zł w sytuacji odbioru wB., a w przypadku, gdyby miał przywieść doS.to żądał 50-51 zł za karton. Dostawa mogłaby się odbyć w dwóch turach.
Z kolejnej rozmowy z dnia 15 lutego 2009 przeprowadzonej pomiędzyM. H. (1), a nieustalonym mężczyzną wynikało, że nieustalony mężczyzna pytał sięM. H. (1), cyt. „słuchaj i co z tymN.z tej Białej coś nie wyszło tak?. Na toM. H. (1)oświadczył, że odbiorą dopiero w tygodniu. Nieustalony mężczyzna dopytywał się, czy cena za karton jest dalej aktualna cyt. „a tamta dycha dalej niby aktualna tak? „M. H. (1)potwierdził precyzując, że odbiór odbędzie się za 2 tygodnie. W dalszej części rozmowyM. H. (1)mówił, że wtorek rano, poniedziałek rano umawiał się zS..
Następne rozmowy w zakresieN.mają miejsce w dniu 19 i 20 lutego 2009 roku .
I tak z rozmowy z dnia 19 lutego 2009 roku, przeprowadzonej międzyT. K. (1), aM. H. (1)wynikało, żeT. K. (1)informowałM. H. (1), że dzwonił do niegoN., że ma dwa tysiące kartonówLIGIdo odebrania. W dalszej części rozmowyM. H. (1)informowałT. K. (1), że karton sprzedadzą za 54 zł. Na koniec rozmowyM. H. (1)mówił, że zadzwoni doA..
W następstwie powyższego, w dniu 20 lutego 2009 roku, o godz. 9.10T. K. (1)zadzwonił doM. M. (1)(...)i mówiąc cyt. „słuchaj dzisiaj po południu tam do roboty będzie? ... Na pytanieM. M. (1), gdzie,T. K. (1)mówi, że „blisko". DalejT. K. (1)informowałM. M. (1), że będzie dwa tysiące kartonów do odebrania i polecił mu, aby od razu zawiózł papierosy doA., (którego określa w tej rozmowie jakoJ.). Nadto,T. K. (1)pytał się(...)czy poradzi sam sobie, jednocześnie proponował, że najwyżej może go doeskortować na obwodnicyS., jak będzie przejeżdżał w trasie powrotnej zB.doL..
W innej rozmowieT. K. (1)przekazywałM. M. (1)numer telefonu komórkowego doN..
Następnie, tego samego dnia tj. 20 lutego 2009 roku o godz. 14.16 ,M. H. (1)kontaktuje się telefonicznie zM. M. (1), a ten go informuje, że jedzie doN.. WówczasM. H. (1)oświadcza cyt. „no iA.to zabierze”.
O godz. 15.07T. K. (1)ponownie dzwoni doM. M. (1)(...)i informuje go, że mają być przed 17.00. W rozmowie z godz. 15.47T. K. (1)informowałM. H. (1)cyt. „...bo ja zaraz zP.doB.lecę"...
W rozmowie z godz. 16.00T. K. (1)informujeM., że już jedzie, wówczasM.mówił, że(...)ma pod domem i czeka naT..
W efekcieM. M. (1)wyjechał doB.(...), a(...)pojechał, jako ubezpieczenieT. K. (1).
W czasie drogi, jak i na miejscu wB.,T. K. (1)jak iM. M. (1)kilkakrotnie kontaktowali się ze sobą telefonicznie.
M. M. (1)nie miał kontaktu telefonicznego zN., wszystko koordynował zN. K., wskazując mu miejsce, gdzie ma podjechać.
M. M. (1)spotkał się razem zN.na stacji paliw,N.podjechał samochodem osobowym marki „A. (...)" koloru ciemnego, wysiadł z niego, odebrał odM. M. (1)(...)i pojechał pustym busem w kierunku obwodnicyB..
Po jakimś czasieN.odprowadził busa, już z papierosami, w postaci dwóch tysięcy kartonów(...)na stację paliw, po czymM. M. (1)zapłacił mu za papierosy i wyruszył w drogę doL.doA. P..
Z rozmowy z dnia 20 lutego 2009 roku z godz. 19.47 wynikało, żeT. K. (1)instruowałM. M. (1), co ma robić gdyby został zatrzymany z towarem cyt. „w razie czego mów że byłeś naŻ.znajomego, że busa pożyczyłeś, znajomego, ...że masz wkłady do świeczek, ale tu nie sprzedawałeś tylko jeździłeś woziłeś", wówczas na toM.cyt. „wziąłem busa służbowego po prostu żeby podwieźć znajomego, żeby tylko szef się nie dowiedział, he, be będę ściemniał".
W dniu 21 lutego 2009 roku w godzinach porannych papierosy odM. M. (1)odebraliA. P.iM. P. (1)przekazując dlaM. H. (1)iT. K. (1)kwotę 80.000 zł .
Następnie przed dniem 23 lutego 2009 rokuT. K. (1)zostaje poinformowany przezN., że jest do odebrania 1,5 tysiąca kartonów(...).
W dniu dnia 23 lutego 2009 roku z godz. 14.19T. K. (1)zadzwonił doM. M. (1)z informacją, że jest 1,5 do odebrania.
Tego samego dnia o godz. 14.41T. K. (1)w rozmowie zM. H. (1), informuje, że cyt. „N.znowu dla nas ma 1,5 (tylko 20 jakiegoś cienkiego)" także w rozmowie podaje numer doN.(...).
W dniu 24 lutego 2009 rokuM. M. (1)po godz. 8.45 , po raz drugi dostaje polecenie odT. K. (1), aby pojechał doB.doN.po odbiór. Razem zM. M. (1)pojechał nieustalony mężczyzna o imieniuM.. Z rozmowy z godz. 8.45 pomiędzyT. K. (1), aM. M. (1)wynikało, że z tych 1,5 tysiąca kartonów, 500 miało być zawiezione do odbiorcy o ksywie(...).
Z rozmowy z tego samego dnia z godz. 14.32 wynikało, żeM.był już wS.. W rozmowieM. M. (1)sugerowałT. K. (2), aby papierosy z busa od razu zrzucić do skrytki „ do dziury" uH..
Około godz. 15.04M. M. (1)był już w czasie rozładunku 1.500 kartonów do skrytki, dokładnie o tej godzinie miał jeszcze do rozładowania poniżej 1.000 kartonów.
W czasie rozładunkuT. K. (1)dzwonił doM. M. (1)informując go, żeS.nie chce wziąć „tego cienkiego". W czasie rozładunku okazało się, że jest kilkadziesiąt paczek innych papierosów niż(...). Słysząc toT. K. (1)zdecydował, że te papierosy zwrócąN..
Tego samego dnia o godz. 22.00 w czasie rozmowyM. H. (1)dopytywał sięT. K. (1)cyt.: „ToN.tak k... wszystkim steruje ?"
W dniu 25 lutego 2009 rokuT. K. (1)zostaje poinformowany przezN., że jest jeszcze do odbioru od 400 do 600 kartonów papierosów marki(...).
Po tymT. K. (1)o godz. 15.45 zadzwonił doM. M. (1)polecając mu, aby pojechał znów doN.po odbiór papierosów, nadto oświadczył cyt. „doładujecie i doS.".
PonownieT. K. (1)zadzwonił do(...)o godz. 16.06 informując go, że umówił zN.na 19.00, jednocześnie oświadczając cyt. „polecę z Tobą, przeprowadzę Cię?
Następnie godz. 18.40M. H. (1)zadzwonił doT. K. (1)z pytaniem, czyM.wrócił, wówczasT. K. (1)oświadczył, cyt., „że z nim leci bo celna po obwodnicy szarżowała i lecę z nim ładować, tylko będę pilotował. DalejM. H. (1)powiedziałT. K. (1), że cyt. „S.da po 11.8 EURO, czyli wyjdzie 55"
Ostatecznie oprócz łącznie 2.000 kartonów przywiezionych w dniach 20-25 lutego 2009 roku odN.grupa posiadała dodatkowo w schowku 410 kartonów papierosów.
W efekcie powyższego grupa w dniu 26 lutego 2009 posiadała 2.410 kartonów papierosów, które zamierzała dostarczyć dlaS. S. (1)i mężczyzny o ksywie(...).
W dniu 26 lutego 2009 rokuT. K. (1)skontaktował się telefonicznie zM. M. (1)informując go o wyjeździe doS.iT.i polecając, abyG. C. (1)pojechał samochodem(...)poJ. M. (1)iK. F. (1)doŁ..M. M. (1)zadzwonił doG. C. (1)iJ. M. (1)przekazując informację o wyjeździe, aG. C. (1)znów zadzwonił doK. F. (1)iJ. M. (1), informując, że pojedzie po nich doŁ..G. C. (1)nie wiedział, żeM. M. (1)już zadzwonił doJ. M. (1). Po odebraniu w)w wszyscy mieli zamiar pojechać poM. M. (1), jednak okazało się, że nie jest jeszcze gotowy, więc pojechali do miejsca zamieszkaniaG. C. (1)doW.. Po pewnym czasie zadzwonił doJ. M. (2)M.z informacją, że spotkają się na trasie zaI.. Zgodnie z ustaleniami spotkali się iJ. M. (1)przesiadł się do busa, w którym znajdowało się 2.410 kartonów papierosów marki(...). Papierosy były zamaskowane od drzwi wejściowych wkładami do świeczek, wkłady znajdowały się w pudełkach. W samochodzie marki(...)za kierownicą zasiadłG. C. (1)obok kierowcyM. M. (1), aK. F. (1)siedział z tyłu za kierowcą.
W dniu 26 lutego 2009 roku o godz.0.15 wszyscy w)w zostali zatrzymani wraz z towarem, telefonami, porcją amfetaminy, sfałszowaną fakturą. W tym samym czasie wB.został zatrzymanyM. H. (1), przebywający wraz zK. C. (1)na urlopie zimowym w pensjonacie wraz z 7 telefonami, a wS.T. K. (1).
Także ujawniono w zakresie wątkuN., iż telefon komórkowyT. K. (1)o nr.(...)logował się w rejonieB.,
Nadto ujawniono w toku kontroli operacyjnej(...)szereg rozmów prowadzonych przezM. H. (1)iT. K. (1), czy innych członków grupy, z których wynika jednoznacznie, że grupa zajmowała się obrotem papierosami pochodzącymi z przemytu. W zakresie odkodowania żargonu przemytniczego posłużono się wyjaśnieniami samych oskarżonych.
W dniu 18 września 2008 roku o godz. 20.12 doM. H. (1)na numer(...), telefon z symbolem(...)dzwoni mężczyzna zapisany w pamięci telefonuM. H. (1)jako „R..g2", pytając się cyt. „za ile wozi rogacza?, (czyli JIN LING)M. H. (1)odpowiada ze za 3.1, czyli 3.10 zł za paczkę. Także w)w wyjaśnia, że ma(...)za 4.15 zł. Nadto,M. H. (1)tłumaczy mężczyźnie, że cena się podniosła, bo cyt „trochę brakuje towaru i na kresce podnieśli", czyli jest mało(...), a na granicy żądają więcej łapówek. Podobnej treści jest rozmowa zR.z dnia 23 września 2008 roku z godz. 13.20.
W dniu 18 września 2008 roku o godz. 14.02 doM. H. (1)na numer(...), telefon z symbolem(...), dzwoni mężczyzna o imieniuR.z telefonu o numerze(...)pytając sięM. H. (1)za ile sprzedaje karton „sztangę” nieustalonej marki papierosy.M. H. (1)odpowiada, że bierze za 35 zł.
W dniu 23 października 2008 roku o godz. 19.07 doM. H. (1)na numer(...), dzwoni mężczyzna o imieniuM.z telefonu o numerze(...), w czasie rozmowyM. H. (1)oświadcza cyt. „Jak będą cztery klocki na 3.2 zawiozę".
W dniu 25 października 2008 roku o godz. 20.02 doM. H. (1)na numer(...), dzwoni mężczyzna opisany w telefonieM. H. (1)jako „R..g2" z telefonu o numerze(...), w czasie rozmowyM. H. (1)opowiada o zmieniających się cenach(...), że wcześniej była cena 3.1, 3.15, a teraz „oddawał" na 3.35.
W dniu 3 listopada 2008 roku o godz. 8.58 doM. H. (1)z numeru(...), dzwoni mężczyzna „R..g2" na numer(...), w czasie rozmowyM. H. (1)opowiada, że ma obecnie „dwie litery", i że na 3.2 sprzedaje. Jak wynika z kontekstu wypowiedzi chodzi o papierosyJ. (...)
W dniu 15 lutego 2009 roku o godz. 13.40T. K. (1)z numeru(...)(T2) dzwoni doM. M. (1)na nr.(...), w czasie rozmowyT. K. (1)sumuje , że w tej chwili mają 6.470, z kontekstu wynika, że chodzi o kartony papierosów.
Doszło również do podrobienia umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego marki(...)nr. nadwozia(...)onr. rej. (...)używanego przez grupę w ostatniej fazie istnienia, jako samochód tzw. „pilot", a także posłużenia się tą umową.
W styczniu 2009 rokuM. H. (1)iT. K. (1)postanowili zmienić(...)(...)(...)używanego przez grupę, a zarejestrowanego w sierpniu 2007 roku naR. S.i kupić mniej zużytego. W tym celuM. H. (1)przed wyjazdem zT. K. (1)na urlop na Dominikanę, poleciłG. C. (1)znalezienie ciekawej oferty. I tak też się stało, znaleziono sprzedawcęP. R.oferującego w dobrym stanie(...). Na polecenieM. H. (1)G. C. (1)iK. F. (1)spotkali się ze sprzedającym w m.P.i przekazali mu zaliczkę 1.000 zł. Pieniądze na zaliczkę dałT. K. (1). Następnie resztę kwoty zawieźli dla sprzedawcy w m.P.,T. K. (1)iM. H. (1). Przed spisaniem umowyM. H. (1)iT. K. (1)jeszcze dokładnie obejrzeli samochód.M. H. (1)iT. K. (1)postanowili, że nie będą rejestrowali na siebie samochodu,M. H. (1)zaproponował, aby samochód zarejestrować na jego kolegęR. S.zŁ..
Kilka dni przed dniem 28 stycznia 2009 rokuM. H. (1)spotkał się wŁ.zR. S.. Było to spotkanie na prośbęM. H. (1). Wymienieni znali się osobiście od kilku lat.
Dodać należy, że w sierpniu 2007 rokuR. S.użyczyłM. H. (1)samochód osobowy m-ki(...)(...)(...), który jak wynika z dokumentów,R. S.zakupił wB.od obywatela Niemiec. Samochód ten następnie był używany przez grupę od sierpnia 2007 do stycznia 2009 jako tzw. „pilot".

M. H. (1)w czasie rozmowy powiedział doR. S.cyt. „R.musisz mi pomóc". NastępnieM. H. (1)zaproponował za 2.000 zł zarejestrowanie naR. S.samochodu osobowego marki(...)nr. nadwozia(...)onr. rej. (...).R. S.zgodził się, jednocześnie nie dopytywał się powodów takiej decyzji. NastępnieR. S.wraz zM. H. (1)wymienili się numerami telefonów, po czymM. H. (1)oświadczył na koniec spotkania, że wkrótce przekaże mu dokumenty samochodu. W dniu 28 stycznia 2009 roku z poleceniaM. H. (1)-M. M. (1)przywiózł doŁ.dlaR. S.dokumenty, m.in. podrobioną umowę kupna-sprzedaży samochodu zawartą jakoby międzyP. R., aR. S.. Na dokumencie tymM. H. (1)podpisał się zaR. S..M. M. (1)nie wiedział, że podpisR. S.jest podrobiony. Przekazując dokumentyM. M. (1)dał jednocześnie dlaR. S.pieniądze na sporządzenie u notariusza umowy użyczenia, a także na zarejestrowanie samochodu w Starostwie Powiatowym wŁ.tj. kwotę 400 zł. Pieniądze w kwocie 400 złM. M. (1)otrzymał doA. K. (1), która przekazując mu pieniądze nic nie mówiła. Informacje, że pieniądze na koszty rejestracji samochodu są do odebrania w domuT. K. (1),M. M. (1)otrzymał odM. H. (1).
NastępnieR. S.poszedł do Starostwa Powiatowego, gdzie przedłożył do rejestracji samochodu m.in. umowę. W Starostwie zauważył, że na umowie jest podrobiony jego podpis. W tym momencieR. S.zaczął się zastanawiać, dlaczegoM. H. (1)podrobił jego podpis, jednak mimo tego przedłożył umowę.
W dniu 28 stycznia 2009 roku Starostwa(...)decyzją czasowo zarejestrowałV. (...),nr. rej. (...).
NadtoR. S.udał się do notariusza i sporządził umowę użyczenia samochodu na rzeczM. H. (1)
Po kilku dniachR. S.odebrał dokumenty dotyczące samochodu: decyzje o czasowej rejestracji, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i przekazał jeM. H. (1).
Wywołany w toku postępowania biegły z zakresu pisma stwierdził, iż podpisR. S.na umowie kupna sprzedaży międzyP. R.aR. S.nakreśliłM. H. (1).
M. H. (1)39 razy dzwonił z telefonu o numerze(...),(...)na numer(...)należący doR. S.. I tak w dniu 24 stycznia 2009 roku o godz. 15:18R. S.zadzwonił doM. H. (1)i w czasie rozmowyR. S.potwierdzał prawidłowość swojego numeru PESEL podającM. H. (1)pełen numer(...)..O...(...), oraz organ wydający dowód osobisty tj. Burmistrz Miasta i gminyŁ.. (M.4, komunikat nr. 21).
N.PESELR. S.to(...)organ wydający dowód osobisty to Burmistrz Miasta i GminyŁ..
W kolejnych rozmowach z dnia 26 stycznia 2009 roku z godz. 15.00, z dnia 27 stycznia 2009 roku z godz. 21.13 , z dnia 27 stycznia 2009 roku z godz. 21.30, z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 7:10, z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 16:31M. H. (1)iR. S.uzgadniali wizytę w Wydziale Komunikacji i inne kwestie związane z rejestracją samochodu. I tak z rozmowy z dnia 26 stycznia wynikało, żeM. H. (1)bardzo zależy na szybkim zarejestrowaniu samochodu.
Warto dodać w zakresie rozmowy z dnia z dnia 28 stycznia 2009 roku z godz. 16:31, żeR. S.zadzwonił na telefonM. H. (1)o numerze(...)z oficjalnego zarejestrowanego nafirmę (...).(...)S. R.,Ł.,ul. (...)" telefonu komórkowego o numerze(...).
Na koniec, co do bilingów w zakresieR. S.zauważyć należy, że również z w)w kontaktował sięJ. M. (1)w zakresie numeru(...), ujawniono 14 połączeń z telefonem o numerze(...)zarejestrowanym na(...)S. R.,Ł.ul.(...).
W okresie, od stycznia 2008 roku do 25 lutego 2009 rokuM. H. (1), jak iT. K. (1), nie mniej niż 3 krotnie udzielili środka odurzającego w postaci amfetaminyM. M. (1)w celu, aby przekazał amfetaminę innym członkom grupy wożącym papierosy. Było to konieczne, gdyżJ. M. (1),K. F. (1),G. C. (1)pokonywali ogromne odległości, po kilkaset kilometrów w ciągu nocy i narzekali na zmęczenie i problemy z jazdą. W efekcieM. H. (1), jak iT. K. (1)załatwiali amfetaminę od nieustalonych dostawców. Jak wynika z zabezpieczonych rozmów telefonicznych,M. H. (1)wielokrotnie kontaktował się z nieustalonymi dostawcami prosząc o dostarczenie narkotyków m. in. były to osoby o ksywach(...), osoba o imieniuR.itp. Zawsze amfetaminęM. H. (1), jak iT. K. (1)przekazywaliM. M. (1), nie innym członkom grupy.
Między innymi, w dniu 25 października 2008 rokuM. H. (1)rozmawiał zT. K. (1)i mówił mu „ przed wyjazdem jedziemy coś załatwić czy weźmiesz po prostu, co tobie zostało i już”. Na toT. K. (1)mówi cyt. „no wezmę, no już jest, już im wystarczy niech nie przesadzają".
Znów w rozmowie z dnia 30 października 2008 rokuM. H. (1)w rozmowie z nieustalonymŁ.mówił cyt. „ty możesz załatwić tej ślepej, tylko takiej niezłej. No nie musi być jakaś najlepsza, ale żeby była taka w miarę, chce 10.20, bo to moi, to 10 to mi obrobili, dwa wyjazdy”.
Zarejestrowano również kolejną rozmowę w zakresie dostarczania amfetaminy dla kierowców. W rozmowieM. H. (1)prosi nieustalonego mężczyznę, żeby wziąć od(...), przynajmniej 10 czy coś, mówi cyt. „ty weź niech se to żrą w pizdu i tyle, jak mają samochód rozwalić, ma odebraćJ.bądźG.”.
M. M. (1)5, 6 razy otrzymał amfetaminę w porcjach po 0,5 grama zarówno odM. H. (1), jak iT. K. (1). Woreczki wkładał do słoika, który trzymał w garażu, ukryty w tubie po głośniku. Słoik otrzymał wcześniej odT. K. (1). W słoiku po przekazaniu wedługM. M. (1), było około 10 porcji po 0,5 gram amfetaminy, (choć wg. wersjiG. C. (1)w słoiku było nie więcej niż 10 gram, a wedługJ. M. (1)mogło być nawet kilkanaście gram).Na pewno porcje amfetaminy 0,5 grama w woreczku foliowym, tzw. „speeda"M. M. (1)otrzymał na trasę z 15 na 16 lutego 2009 roku, którą następnie spożywaliK. F. (1),G. C. (1)orazM. M. (1). Podobna sytuacja (również 0,5 grama) miała miejsce na podobną trasę podwójną, w okresie 6 miesięcy wcześniej, czyli w okresie sierpnia 2008 roku, z tym, że tym razem porcję tę spożyłG. C. (1). W zakresie trasy z 15 na 16 lutego, wg. relacjiM. M. (1), toJ. M. (1)iG. C. (2)prosili go, żeby wziąć „speeda", więc zadzwonił doT. K. (1)i od niego otrzymał porcję.
J. M. (1),G. C. (1)za wiedząM. M. (1)co najmniej 2-3 krotnie przed wyjazdem w trasę wzięli amfetaminę ze słoika. Przesypywali wówczas amfetaminę do woreczków. Woreczki z amfetaminą leżały głównie w samochodzie osobowym tzw. pilocie i jeżeli ktoś czuł się zmęczony mógł z niej skorzystać. Po zażyciu amfetaminy, poprzez dosypanie do kawy czy „ wciągnięcie ścieżki do nosa" mogli jechać 12 godzin bez przerw.
Między innymi w dniu 5 lutego 2009 roku, w tym zakresie , o godz. 15:57 doT. K. (1)na numer(...)zadzwonił z numeru(...)G. C. (1). Z rozmowy wynikało, żeG. C. (1)prosiłT. K. (1)czy nie miałby amfetaminy, bo potrzebuje, bowiem ma urodziny.T. K. (1)oświadczył, że to ma(...), czyliM. M. (1).G. C. (1)zapytał się, czy przypadkiem narkotyk nie wywietrzał.T. K. (1)oświadczył, że nie cyt. „no to zakręcone w słoju wiesz?. WówczasT. K. (1)wyraził zgodę na wzięcie amfetaminy ze słoika odM. M. (1).
NastępnieG. C. (1)z numeru(...)w dniu 5 lutego 2009 roku o godz. 15.58 skontaktował się zM. M. (1)dzwoniąc na numer(...)pytając się cyt. „czy ma to jeszcze w słoiku". Po odpowiedzi, że tak,G. C. (1)oświadczył, że podjedzie do niego i weźmie trochę na sobotę na urodziny.
W dniu 26 lutego 2009 rokuJ. M. (1)w chwili zatrzymania w samochodzie marki(...)posiadał w zagłówku jedną porcję amfetaminy o wadze 1,2 grama brutto. Wg. wyjaśnieńJ. M. (1)porcję tą otrzymał jakiś czas temu właśnie odM. M. (1). Natomiast tego samego dnia w miejscu zamieszkaniaK. F. (1)wŁ.przyul. (...)ujawniono porcję marihuany - 0,55 grama brutto.
W zakresie w/w porcji wywołano opinie fizykochemiczne i biegli potwierdzili, że porcja substancji zabezpieczonej odJ. M. (1)jest to amfetamina, a porcja suszu zabezpieczonego odK. F. (1)to ten typ marihuany, której posiadanie, w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jest zabronione przez prawo.
W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania w pokoju hotelowym wB.zabezpieczono telefon komórkowymarki N. (...)z naklejoną literą T nr.(...)z kartą SIM o numerze(...)(brak rejestracji-karta pre-paid). Był to numer kierowniczyM. H. (1)do kontaktu z członkami grupy (M.6).
N.ten w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. łączył się z abonentemT. K. (1)w zakresie numeru(...)((...)3 )- 15 razy.N.(...)T. K. (1)był aktywny do dnia 16 listopada 2008 roku godz. 18:40:07 (M.7). W zakresie numeru(...)(T2) -575 razy.N.ten był użytkowany przezT. K. (1)od dnia 16 listopada 2008 roku z godz. 18:40:23.
Także numerM. H. (1)(...)w w)w czasokresie łączył się m.in. 77 razy z abonentemJ. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.),G. C. (1)w zakresie numeru(...)(C.1) 119 razy (numer roboczy do kontaktów w grupie, wykorzystywany również prywatnie-M.9), zM. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.) 151 razy (numer roboczy do kontaktów w grupieM. M. (1)-M.8) oraz zK. F. (1)w zakresie numeru(...)(F.) 3 razy (numer roboczy do kontaktów w grupieK. F. (1)).
Także wB.zabezpieczono odM. H. (1)telefon komórkowymarki N. (...), o nr.(...), numer karty SIM(...). Był to prywatny numerM. H. (1)używany przez niego m.in. do kontaktu z członkami grupy przestępczej (M.10). Telefon ten był zarejestrowany na Prywatny Gabinet Stomatologiczny -A. H.,S., ul.(...).N.ten w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. łączył się 13 razy z numerem należącym doT. K. (1)(...)((...)).N.ten zarejestrowany był nafirmę (...), z numerem(...)(M.) należącym doJ. M. (1)(numer prywatny i roboczy) - 8 razy, z numerem(...)(C.) należącym doG. C. (1)(numer roboczy) - 2 razy, z numerem(...)(M.) należącym doM. M. (1)(numer prywatny i roboczy używany do kontaktów w grupie przestępczej), z numerem(...)należącym doR. S.39 razy, oraz 18 razy z telefonem o nr.(...)zarejestrowanym nafirmę (...).
Kolejny telefon zabezpieczony odM. H. (1)wB.to „S. (...)„nr.(...)(brak rejestracji - karta pre-paid) z kartą SIM o numerze(...)(numer prywatnyM. H. (1)używany także do kontaktów z członkami grupy). Z telefonu tego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 roku m.in. kontaktował się zT. K. (1)w zakresie numeru(...)((...), numer zarejestrowany nafirmę (...)A. K. (1),S.,ul. (...))37) -19 połączeń, zT. K. (1)w zakresie numeru(...)((...)1, numer zarejestrowany naT. K. (1), zam.S., ul.(...)) - 2 połączenia, zJ. M. (1)w zakresie numeru(...)(numer prywatny i roboczy do kontaktu z grupą zarejestrowany naJ. M. (1)) -3 połączenia, zJ. M. (1)w zakresie numeru(...)(numer roboczyJ. M. (1)służący mu m.in. do kontaktu zA. P.wL.) - jedno połączenie, z żonąJ. M. (1)w zakresie numeru(...)- 4 połączenia.
Następny telefon zabezpieczony odM. H. (1)wB.to „N. (...)z literą X" nr.(...)(brak rejestracji- karta sieciO.P.) z kartą SIM o numerze(...). Z tego telefonu m.in. 11 razy w okresie od 16 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku kontaktował sięM. H. (1)zM. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.), (numer prywatny i roboczyM. M. (1)używany do kontaktów w grupie przestępczej - zarejestrowany).N.(...)logował się na przekaźnikach(...)w większości przypadków wG.. Z tego też numeruM. H. (1)kontaktował się 22 razy z abonentem przebywającym na Ukrainie.
Zatrzymano również odM. H. (1)wB.trzy inne telefony tj. telefon marki(...)z literą S, nr.(...), z kartą SIM o numerze(...)(M.5) (brak rejestracji -karta pre-paid). W zakresie tego numeru w okresie od 1 czerwca 2007 roku do 27 lutego 2009 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy, numer ten zaczął pracę od 14 listopada 2008 roku. Także zatrzymano telefon marki(...)z literą P( brak rejestracji - karta sieciO.P.), nr.(...), z kartą SIM o numerze(...)(w zakresie tego numeru w okresie od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy), telefon marki(...)z literą M (brak rejestracji - karta sieci(...)), nr.(...), z kartą SIM o numerze(...)(w zakresie tego numeru w okresie od 13 października 2007 roku do 1 lipca 2008 roku nie ujawniono połączeń z ustalonymi członkami grupy, telefon zaczyna pracować od 12 lutego 2009 roku ).
W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania mieszkaniaT. K. (1)wS., przy ul.(...)zabezpieczono telefon marki(...)o nr.(...), z numerem karty IDEA(...)(zarejestrowany nafirmę PPHU (...)T. K. (1), zam.S.,ul. (...)) . W okresie od 12 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku numer ten był używany m.in. w kontaktach z członkami grupy i tak ujawniono, że numer ten łączył się z:
- numerem używanym przezM. H. (1)(H.1) o nr.(...)- 50 razy,
- numerem używanym przezM. M. (1)(M.) o nr.(...)- 10 razy,
- numerem używanym przezC. O. (1)(O. C.) o nr.(...)(numer zarejestrowany naC. O. (1)zam.(...), gm.(...)) - 11 razy,
- numerem używanym przez(...)A. D. (1)- tam gdzie jeździłP. P. (1)) o nr.(...)razy.
Nadto ustalono, że numer(...)logował się wielokrotnie poza granicami kraju, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Austrii, Słowacji, Niemczech. W Polsce logował się na przekaźnikach(...)wL.w dniach 24 września 2007 roku, 10 października 2007 roku, 20 maja 2008 roku, 5 czerwca 2008 roku, na przekaźnikach(...)P./R.- 28 maja 2007 roku, 6 czerwca 2007 roku, 25 czerwca 2007 roku, 26 czerwca 2007 roku, 3 sierpnia 2007 roku i 5 września 2007 roku, 25 listopada 2007 roku, 7 grudnia 2007roku, 8 grudnia 2007 roku, 10 lutego 2008 roku, 3 kwietnia 2008 roku, 18 maja 2008 roku, 30 maja 2008 roku, na przekaźnikach(...)G.)Z./Ł.- 9 stycznia 2008 roku, 12 lutego 2008 roku, 2 czerwca 2008 roku i 11 czerwca 2008 roku.

T. K. (1)posługiwał się również telefonem o numerze(...), przedmiotowy numer od dnia 16 listopada 2008 roku godz. 18:18:48 zaczyna współpracować z numerem(...)(M.7). Numer(...)jest to numerT. K. (1)do kontaktów tylko i wyłącznie z grupą - opisany w kierowniczym telefonieM. H. (1)o numerze(...)jako T2. Numer ustalony jako należący doT. K. (1)łączył się z następującymi abonentami:
-M. H. (1)w zakresie numeru(...)(H.4) - 953 razy (pierwsze połączenie tego numeru z numerem T2 w dniu 16 listopada 2008 roku, o godz. 18:40:20),
-J. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.) - 165 razy,
-G. C. (1)w zakresie numeru(...)(C.1) - 49 razy,
-M. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.) - 345 razy,
-K. F. (1)w zakresie numeru(...)(F.) - 60 razy.
Numer T2 w dniu 3 stycznia 2009 roku logował się w rejonieP.. Z uwagi na ilość połączeń zM. H. (1), jak też pozostałymi numerami należy wnioskować, iżT. K. (1)używał w/w numeru jako współkierujący „grupą" razem zM. H. (1). Numer(...)wykonywał tylko i wyłącznie połączenia z członkami grupy. Dodatkowo w chwili logowania numerów roboczychG. C. (1)iJ. M. (1)w rejonieL.lubP.- wymienione osoby kontaktują się każdorazowo zT. K. (1)na jego numer T2.
Także w czasie przeszukania mieszkaniaT. K. (1)ujawniono również telefon komórkowy o nr.(...)marki(...), nr.(...), zarejestrowany naT. K. (1)zam.S.,ul. (...). Numer(...)był to numerT. K. (1)do prywatnych kontaktów, jak i do kontaktów z grupą. W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 27 lutego 2009 rokuT. K. (1)z tego numeru kontaktował się zM. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.) - 50 razy, zA. P.w zakresie numeru(...)- 2 razy, zfirmą (...)w zakresie numeru(...)- 64 razy, z numerem(...)- 41 razy.
Numer ten logował się w rejonieP.,L.orazB..
Kolejny zabezpieczony w dniu 26 lutego 2009 roku w miejscu zamieszkania telefon komórkowy co doT. K. (1)to telefon marki(...), nr.(...), o nr.(...). Jest to telefon zarejestrowany na firmę żonyT. K. (1)-A. K. (1)„(...). W okresie od 24 stycznia 2008 roku do 26 lutego 2009 roku z numeru(...)wykonywano połączenia zM. H. (1)w zakresie numeru(...)-55 razy, zM. M. (1)w zakresie numeru(...)(M.) 16 razy, zfirmą (...)8 razy.
W pierwszej połowie 2008 roku numer logował się często poza granicami kraju - Niemcy, Belgia, Francja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry. Numer logował się wL.w dniu 5 czerwca 2008 roku, wP.10 lutego 2008 roku, 3 kwietnia 2008 roku, 4 września 2008 roku, 25 maja 2008 roku i wZ.12 lutego 2008 roku.
W dniu 26 lutego 2009 roku w miejscu zamieszkaniaT. K. (1)ujawniono w opakowaniu plastikowym kartę SIM sieci(...)z numerem(...)(brak rejestracji w sieci(...)). Numer ten w okresie 4 dniowej aktywności łączył się 18 razy z telefonemM. H. (1)o numerze(...)oraz raz zM. M. (1)(M.) co do numeru(...).
Numer(...)pracował tylko 4 dni, po czym kończy swoją aktywność dokładnie w dniu 16 listopada 2008 roku o godz. 18:40:05 tj. w dniu, w którym rozpoczyna pracę numer T2T. K. (1).
W dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania pojazdu marki „M.„(...)wG., którym poruszał się wymieniony, ujawniono telefon komórkowy marki(...), nr.(...)z kartą SIM o numerze(...). Karta ta była wyłącznie używana do kontaktów w ramach grupy. W okresie od 27 października 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 rokuJ. M. (1)korzystając z tego numeru łączył się zM. H. (1)(H.4) w zakresie numeru(...)-235 razy, zT. K. (1)(T2) w zakresie numeru(...)- 165 razy, zG. C. (1)(C.) w zakresie numeru(...)-182 razy, zM. M. (1)(M.) w zakresie numeru(...)-235 razy, zK. F. (1)(F.) w zakresie numeru(...)-162 razy.
NumerJ. M. (1)logował się m.in. w rejonieS.oraz w powiecie(...)woj.(...), wL., w rejonieP.iR.(obejmował go operator ukraiński).
Także w dniu 26 lutego 2009 roku ujawniono w samochodzie marki(...)drugi telefon komórkowyJ. M. (1), marki „N. (...), o nr.(...), z kartą SIM w sieciO.o nr.(...)(telefon zarejestrowany naJ. M. (1)). Karta ta była m.in. używana do kontaktów w ramach grupy. W okresie od 8 maja 2007 roku 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 rokuJ. M. (1)łączył się zM. H. (1)w zakresie numeru(...)(H.) - 17 razy, z numerem(...)(H.1) -15 razy, z numerem(...)(H.7) -2 razy. TakżeJ. M. (1)łączył się zG. C. (1)(C.) w zakresie numeru(...)-262 razy, zM. M. (1)(M.) w zakresie numeru(...)-129 razy, zK. F. (1)w zakresie numeru(...)- 77 razy. Numer ten logował się m.in. wL.,M.iG., wS.woj.(...)oraz wJ.woj.(...)(rejonP.), wT.pow.P..
Tego samego dnia tj. 26 lutego 2009 roku ujawniono także trzeci telefon komórkowyJ. M. (1)o numerze,(...), który zabezpieczono w czasie przeszukania pojazdu marki(...)wG.. W zakresie tego numeru ujawniono 43 połączenia z numerem(...). Był to numer zarejestrowany naA. P.. Także, co do tego numeru ujawniono 14 połączeń z telefonem o numerze(...)zarejestrowanym na(...)S. R.,Ł.ul. (...))8. Numer ten podczas kontaktów zA. P.loguje się każdorazowo na terenie województwa(...)tj. wL.,P.pow.(...), wŚ.,L.orazM..
Zabezpieczono także odJ. M. (1)telefon znajdujący się wM. (...)w czasie zatrzymania. Był to telefon marki(...)o nr SIM(...), ale był to aparat używany do połączeń prywatnych, nie związanych z działalnością przestępczą.
W dniu 26 lutego 2009 roku podczas przeszukania osobyG. C. (1)ujawniono telefon marki „(...)" z nr.(...), z nr. karty SIM(...)(nie zarejestrowany).
W okresie od 30 listopada 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku bilingi i ujawniono, że numerG. C. (1)łączył się z następującymi abonentami -M. H. (1)w zakresie numeru(...)(H.) 31 razy, w zakresie numeru(...)(H.1) 3 razy. NadtoG. C. (1)kontaktował się poprzez numer(...)(M.) zJ. M. (1)264 razy, a w zakresie telefonu żonyJ. M. (1)tj. numeru(...)(M.żona) 3 razy. Nadto ujawniono 296 rozmówG. C. (1)zM. M. (1)w zakresie numeru(...)oraz zJ. B. (1)w zakresie numeru(...)- 9 razy. Wyniki logowania(...): okoliceZ.iN.w województwie(...).
Nadto w czasie przeszukania osobyG. C. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku ujawniono przy podejrzanym telefon komórkowy marki(...), o nr. SIM(...). W zakresie tego numeru na podstawie bilingów rozmów z okresu od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:
- w zakresie numeru(...)(H.4)M. H. (1)- 83 połączenia,
- w zakresie numeru(...)(T2)T. K. (1)- 49 połączeń,
- w zakresie numeru(...)(M.)J. M. (1)- 182 połączenia,
- w zakresie numeru(...)(M.)M. M. (1)- 262 połączenia,
- w zakresie numeru(...)(F.) -173.
Numer ten loguje się m.in. w woj.(...).
Także zabezpieczono odG. C. (1)telefon o numerze(...)w dniu 26 lutego 2009 roku, ale z tego numeru w okresie od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku nie ujawniono żadnych połączeń z członkami grupy.
W dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukaniaK. F. (1)zabezpieczono od niego telefon komórkowy marki(...)o nr.(...), o numerze abonenta(...), z kartą SIM z sieciO.P.. Z bilingu z okresu od 8 maja 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:
- w zakresie numeru(...)(H.4)M. H. (1)- 6 połączeń,
- w zakresie numeru(...)(T2)T. K. (1)- 60 połączeń,
- w zakresie numeru(...)(M.)J. M. (1)- 162 połączenia,
- w zakresie numeru(...)(C.1) - 174 połączenia,
- w zakresie numeru(...)(M.)M. M. (1)- 104 połączenia.
Także zabezpieczono odK. F. (1)w czasie zatrzymania w dniu 26 lutego 2009 roku (przeszukanie osoby) telefon komórkowy marki „N. (...)" o nr.(...), karta SIM(...)-O.P.(bez aktywacji). Z uzyskanych bilingów z okresu od 30 listopada 2007 roku do 26 lutego 2009 roku wynika , żeK. F. (1)łączył się zJ. M. (1), co do numeru(...)(M.) - 76 razy,(...)(M.żona) 7 razy, zG. C. (1)co do numeru(...)(C.) - 73 razy i z numerem(...)(M.) - 30 razy.
W dniu 26 lutego 2009 roku w trakcie przeszukania pojazdu(...)ujawniono telefon marki(...), nr.(...)(M.8 ), nr. karty SIM(...)(brak rejestracji-kartaO.P.) do kontaktów w grupie przestępczej, przede wszystkim do kontaktów zM. H. (1)iT. K. (1). I tak w zakresie okresu od 27 października 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:
- z numerem(...)(H.4) - 218 połączeń,
- z numerem(...)(T2)T. K. (1)- 345 połączenia,
- z numerem(...)(M.)J. M. (1)- 238 połączenia,
- z numerem(...)(C.1)G. C. (1)- 262 połączenia,
- z numerem(...)(F.)K. F. (1)- 103 połączenia. Numer ten logował się wielokrotnie wR., pow.(...)oraz w m.T.- woj.(...).
Drugi telefonM. M. (1)ujawniono w czasie przeszukania jego osoby i był to telefon marki(...), o numerze karty SIM(...)(telefon zarejestrowany naM. M. (1),S.,ul. (...)). Był to telefon przeznaczony do kontaktów w ramach grupy, jak i do kontaktów prywatnych. W zakresie tego telefonu w okresie od 1 kwietnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku ujawniono następujące połączenia:
- z numerem(...)(H.1)M. H. (1)- 8 połączeń,
- z numerem(...)(H.)M. H. (1)- 2 połączenia,
- z numerem(...)((...)2)T. K. (1)- 1 połączenie,
- z numerem(...)((...)1)T. K. (1)- 20 połączeń,
- z numerem(...)(M.)J. M. (1)- 30 połączeń,
- z numerem(...)(C.)G. C. (1)- 131 połączeń.
Podczas przeszukania mieszkania i samochodu(...)w dniu 23 marca 2009 roku wG.ujawniono kartę SIM o nr.(...)(brak rejestracji karty SIM) w sieci Era-Tak Tak i telefonmarki S. (...), nr.(...). Jak wynika z bilingu z okresu od 1 stycznia 2008 roku do 27 lutego 2009 roku numer ten łączył się z numerem(...)G. C. (1)- 9 razy, oraz z numerem(...)R. O. (1)- 4 razy.
Numer ten logował się w dniu 20 lutego 2008 roku wS..
Nadto, w czasie przeszukania mieszkania i samochodu(...)w dniu 23 marca 2009 roku wG.ujawniono drugi telefonJ. B. (1)marki(...)nr.(...), o nr. SIM(...)(brak rejestracji karty SIM). Z tego numeruJ. B. (1)w okresie od 8 maja 2007 roku do 26 lutego 2009 roku kontaktował się 15 krotnie zR. O. (1)z numerem(...).
Podczas przeszukania osobyR. O. (1)w dniu 27 czerwca 2009 roku wG., ujawniono kartę SIM w sieciO.o nr.(...)(brak rejestracji karty SIM) znajdującą się w telefonie komórkowym marki „N. (...)i" o nr.(...). Z tego numeru telefonuR. O. (1)kontaktował się zJ. B. (1)w zakresie numeru(...)- 15 krotnie i w zakresie numeru(...)- 7 krotnie w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do dnia 26 lutego 2009 roku.
Podczas zatrzymania rzeczy odA. P.w dniu 24 czerwca 2009 roku wL., ujawniono kartę SIM w sieciO.o nr.(...)(rejestracja numeru nafirmę (...),ul. (...)) znajdującą się w telefonie komórkowym marki „N. (...)i” o nr.(...). Co do tego numeru ujawniono z okresu od 28 sierpnia 2007 roku do 26 lutego 2009 roku jedno połączenie z telefonem o numerze należącym doT. K. (1)-(...).
Nie ujawniono żadnych połączeń w zakresie członków grupy odnośnie telefonów zabezpieczonych w okresie od marca do czerwca 2009 roku odC. O. (1),D. H. (1),S. S. (1),D. S. (1),P. P. (1).
Wyżej przytoczone okoliczności w pełni dają podstawę do przyjęcia tezy o istnieniu dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, związanych z nabywaniem, a następnie sprzedażą papierosów pochodzących z przemytu.
W skład tej grupy nie tylko wchodziły osoby, które zajmowały się organizowaniem działań grupy tj.M. H. (1)iT. K. (1), także osoby zajmujące się transportem i logistyką tj.M. M. (1),J. M. (1),K. F. (1),G. C. (1), ale również osoby zajmujące się dostarczeniem papierosów tzw. dostawcy tj.J. B. (1),R. O. (1),C. O. (1), jak również i nabywcy (odbiorcy)S. S. (1),D. S. (1),A. P.,M. P. (1). Były to powiązania bardzo ściśle i de facto bez odbiorców, czy nabywców grupa nie mogłaby funkcjonować na taką skalę i w takim rozmiarze.
Nie ma przy tym znaczenia, że odbiorcy i nabywcy bezpośrednio nie podlegali poleceniomM. H. (1)iT. K. (1)(zresztą wymienieni organizatorzy wcale nie zamierzali sobie podporządkowywać poprzez polecenia nabywców czy odbiorców), ale w rzeczywistości współpracowali, jak „równy z równymi".
Trzeba też mieć na uwadze, że w przypadkuJ. B. (1),R. O. (1), czy nieustalonego mężczyzny o imieniuZ., dostawcy ci byli w istotny sposób uzależnieni od nabywania papierosów od środków pieniężnych dostarczanych przez koordynatorów działańM. H. (1)iT. K. (1).J. B. (1), jak iR. O. (1)i nieustalony mężczyzna o imieniuZ., nie dysponowali środkami finansowymi, aby dokonywać zakupów papierosów w tak dużych ilościach. Możliwości finansoweJ. B. (1)czyR. O. (1)kończyły się na zakupie 50 - 100 kartonów papierosów.
Również trzeba dodać, przede wszystkim w zakresie, nabywcyM. P. (1)zL., że nawet udowodnione trzykrotne uczestnictwo w transakcjach w pełni uprawnia do oceny jego zachowania, jako działania w ramach grupy przestępczej, o czym Sąd wypowie się w dalszej części uzasadnienia.
Nie ulega wątpliwości, że toM. H. (1)iT. K. (1)decydowali, od kogo będą obierane i do kogo dostarczane papierosy, jak często będą wyjazdy, jak ma wyglądać transport tj. czy papierosy będą dostarczane bezpośrednio od dostawców do odbiorców, czy będą magazynowane, oni też negocjowali ceny zakupu i sprzedaży, od nich zależała forma płatności (czy przed odbiorem papierosów, czy po), od nich zależało ustalenie wynagrodzeń dla członów grupy, premii, czy inne istotne kwestie dotyczące grupy tj. co do środków transportów.
Nadto toM. H. (1)iT. K. (1)podejmowali strategiczne, zasadnicze dla funkcjonowania grupy decyzje w trudnych dla niej momentach tj. w przypadku awarii samochodów na trasie, (co dalej robić, czy wieść towar, czy zostawiać samochody?) czy w sytuacji „wpadki" (vide - instruowanie przezT. K. (1)M. M. (1), co ma mówić w razie zatrzymania busa z papierosami, w wątkuN.zB.). Nie sposób nie zauważyć, że takżeM. H. (1)iT. K. (1)zajmowali się logistyką grupy, podejmowali decyzję w przedmiocie zakupu samochodów, wynajmów, ich późniejszych remontów, rejestrowania samochodów na inne osoby czy podejmowali decyzje, co do miejsca, gdzie będą parkowane auta. Jednak finalnie trzeba stwierdzić, że decydującą rolę w kierowaniu grupą miałM. H. (1)ps. (...). O decydującej roli w kierownictwie grupyM. H. (1)świadczy to, że to on zajmował się werbunkiem do grupy, decydował o podziale ról w grupie, m. in., kto będzie zajmował się samochodami, a także podejmował strategiczne decyzje, co do rozliczeń finansowych grupy. Warto zwrócić uwagę i na to, że to takżeM. H. (1)rozwiązywał konflikty w grupie m.in. w kontekście rozliczeń finansowych. W tym zakresie niezwykle istotna jest rozmowaM. H. (1)zK. F. (1)z dnia 23 stycznia 2009 roku z godz. 18:30 (k. 8571), gdzieM. H. (1)ustala dokładne reguły wyjazdów, kto jeździ z kim na zmianę, jak wyglądają płatności. ToM. H. (1)podejmował decyzje o kierunku działalności grupy, z kim współpracować. W tym zakresie charakterystyczny jest fakt, że sprzeciwił się pomysłowiT. K. (1)transportowaniu papierosów do Czech, czy też, że będzie od nich odbierał papierosy mężczyzna zW.. ToM. H. (1)nawiązał kontakt z osobami obracającymi papierosami w Rosji, dokładnie zM.i wyjeżdżał za wschodnią granicę. To znówM. H. (1)zajmował się kwestiami bezpieczeństwa w grupie, poprzez zakup telefonów tylko do kontaktów w grupie. Ważną również okolicznością wskazującą na decydującą rolę w kierowaniu grupą przezM. H. (1)był fakt udzielania ostrych reprymend swoim podwładnym (przykład: bardzo ostre potraktowanieM. M. (1), bowiem nie opłacił OC za samochód, czyG. C. (1)za premie). W tym zakresie, co do kierownictwa to np. według ocenyJ. M. (1),T. K. (1)zasadniczo bał się samodzielnie podejmować decyzje (2262). Nie można także pominąć zrugania przezM. H. (1)samegoT. K. (1)za dość banalny powód - nie nakarmienie rybek w akwarium, jakM. H. (1)był na feriach zimowych. ZresztąM. H. (1)nie darzył szczególnym sentymentem samegoT. K. (1), cytat z rozmowy zG. C. (1).." Gruby jest kur...śmierdziuchem i wstaje kur...o ósmej rano, nie myje się, idzie i zapierda....” (k.8575 v). Także dość istotne jest i to, żeM. M. (1)pozostawał do dyspozycji szefów grupy poza „godzinami pracy" m.in. wyprowadzając psyT. K. (1)czy wożącM. H. (1)na imprezy doW., gdzie występował w charakterze szofera. Na koniec w tym zakresie trzeba zacytować samegoM. H. (1), który określał siebie w stosunku do członków grupy jako „boss" „ szef, a w jednej z rozmów powiedział wprost do rozmówcy, że on nie jeździ, tylko wszystkim steruje przez telefon.
Faktem też jest, żeT. K. (1)iM. H. (1)pod względem poleceń podlegali kierowcy - kurierzy, natomiast w zakresie pozostałych członków grupy nie było takiej podległości, zależności, a współdziałanie odbywało się na zasadzie bardzo ścisłej współpracy w ramach grupy przestępczej.
W skład grupy wchodziły zarówno osoby, które założyły i kierowały grupą tj.M. H. (1)iT. K. (1), ale też i kierowcy - kurierzy, którzy wozili papierosy, oraz dostawcy papierosów dla grupy i odbiorcy. W tym zakresie warto zacytować kilka rozmów z kontroli operacyjnej. I tak w rozmowie z k. 8455v,M. H. (1)w zakresieG. C. (1)mówi że, cyt. „podeślę ciG., który ze mną działa”. W rozmowie z k. 8443 v określaJ. M. (1)„oficerem operacyjnym". W rozmowie z k.8476M. H. (1)mówi do nieustalonego mężczyzny, „że jedzie na wakacje z takim chłopakiem, z chłopakiem, z którym pracuje" (chodzi oczywiścieT. K. (1)). W zakresieT. K. (1)M. H. (1)opowiadaS. S. (1)k. 8539 „oT.wspólniku".
Dodać należy, że kierowcy - kurierzy oprócz wożenia mieli też inne obowiązki w grupie.M. M. (1)miał obowiązek sprawowania pieczy nad busami tj. mycie ich, tankowanie, pilnowanie opłacania składek, usuwania bieżących usterek, oraz dostarczania samochodów w miejsce zbiórki przed trasą. Samochodami osobowymi w w)w zakresie znów zajmował sięG. C. (1).
Grupa w ciągu całego okresu działania posługiwała się trzema samochodami osobowymi i dwoma busami. Z reguły w jednym okresie czasu jeździł samochód osobowy i bus, niekiedy dwa busy (w ostatnim okresie funkcjonowania grupy).
Do kontaktów w ramach grupy członkowie jej posiadali telefony, które określali, jako służbowe, robocze. Telefony były nie rejestrowane, w systemach pre-paid, niekiedy karty SIM były przekładane do różnych aparatów. W wyjątkowych przypadkach połączenia w zakresie działalności przestępczej były wykonywane z telefonów komórkowych prywatnych, ale niekiedy także nie zarejestrowanych. Niekiedy numery były zmieniane. SamM. H. (1)posiadał 7 telefonów, z czego 6 wyłącznie do działalności przestępczej. Rozmowy odbywały się w konspiracyjnym tonie, były z reguły krótkie, zdania były urywane, zwroty niepełne, często używano tzw. grypsery tj. liga ,dwie litery, niebieskie, czerwone (wszystko oznaczające(...)) towar (papierosy), żółte, rogacz, koziołek (oznaczające(...)) śmieć (inne mniej wartościowe papierosy tj.C.,Y.), kreska (granica), czarnuchy (straż graniczna), 3.1 (cena za paczkę 3.10zl), 35 (cena za karton), na dół (wyjazd doC. O. (1)), na górę (wyjazd doJ. B. (1)iR. O. (1)) rama, bądź sztanga -karton, klocek, koło, kółko (tysiąc kartonów), pasożyty wracają (J. M. (1),M. M. (1)i inny wracają z dostawy). Nigdy spotkania członków grupy nie odbywały się w mieszkaniach prywatnych, wyłącznie na mieście. W żadnej z rozmów nie padało nigdy słowo „papierosy”, nie padały nazwiska, nie były używane nazwy miast, nawet nie podawano miejsca na trasie, gdzie znajdują się samochody tylko np. odległość od jakiegoś punktu. W czasie rozmów nie podawano pełnych numerów telefonów, z reguły podawano trzy ostatnie cyfry. W czasie transportu, z reguły w nocy, bus z papierosami był ubezpieczany, auta były wyposażone w CB, samochody miały kontakt z sobą. Papierosy do odbiorców dostarczał prawie wyłącznieJ. M. (1)(oprócz dwóch transportów w ramach konwoju) i też on odbierał pieniądze. Ta jego rola wynikała z tego, żeM. H. (1)bardzo mu ufał, w efekcie określał go jako oficera operacyjnego. Samochody z towarem były odbierane przez odbiorców w miejscach publicznych o dużych powierzchniach (parkingi przy stacjach benzynowych, przy centrach handlowych), często dostępnych dla nieograniczonej liczby osób, a następnie dla bezpieczeństwa były przesiadki w samochodach. Dostawcy papierosów w ramach grupy nie widzieli magazynów odbiorców. Samochody grupy były rejestrowane na inne osoby tj.D. J. (1),R. S.,K. C. (1), papierosy były maskowane, początkowo workami z używaną odzieżą , a następnie wkładami do świec, w samochodzie znajdowała się sfałszowana faktura dokumentująca w razie kontroli pochodzenie używanej odzieży, bądź wkładów do świec. Były uzgadniane plany, co robić w razie wpadki.
Grupa nie posiadała żadnych kont bankowych, cały obrót był gotówkowy. W jednym przypadkuT. K. (1)wykorzystując żonęA.wypłacił 73.000 zł z konta wspólnego z żoną na zakup towaru. Oprócz kierowania grupąT. K. (1)pełnił funkcje swoistego skarbnika grupy, który dawał członkom grupy pieniądze na zakup papierosów dlaJ. B. (1)iR. O. (1), częściowo dlaC. O. (1). Pieniądze przede wszystkim trzymał w miejscu zamieszkania. Pieniądze obierał od nabywców zasadniczoJ. M. (1)i przekazywał bezpośrednio, czy za pośrednictwem innych członków grupyT. K. (1). Za każdy wyjazd członkowie grupy otrzymywali wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia zależała od tego czy członek grupy jechał busem z papierosami, czy w samochodzie osobowym. Wynagrodzenie oskarżeni potrącali sobie przede wszystkim z pieniędzy uzyskiwanych od nabywców, bądź otrzymywali pieniądze odT. K. (1). Kierowcy samochodu osobowego tzw. „pilota” otrzymywali za każdy wyjazd od 200 zł do 300 zł (pierwsze wyjazdy to 200 zł, późniejsze 300 zł), z tym, że kierowca busa pełnego tj. załadowanego towarem otrzymywał 600 zł (w późniejszym okresie 800 zł). Dodatkowo wszyscy dostawali na wyżywienie po 50 zł za kurs. Pieniądze niekiedy kierowcom wypłacał bezpośrednioT. K. (1), bądźT. K. (1)dostarczał pieniądzeM. M. (1), a ten pozostałym. Również członkowie grupy otrzymywali odT. K. (1)pieniądze, odrębnie od wynagrodzenia na ubezpieczenia pojazdów, na opłacanie parkingów, gdzie były przetrzymywane samochody grupy, magazynów czy, jak zdarzały się usterki – na naprawy pojazdów. Ważną okolicznością był fakt, że pieniądze również otrzymywali ci członkowie grupy, którzy z różnych względów nie jechali na trasę np.G. C. (1), co w efekcie spowodowało konflikt i gdzieś od stycznia 2009 roku, pieniądze otrzymywali tylko ci, którzy jeździli.M. H. (1)określał te wypłaty wprost, jako „pensje”. Również w grupie funkcjonowały premie i m.in. na święta 2008 rokuJ. M. (1)iK. F. (1)dostali po 1000 zł premii, natomiastM. M. (1)iG. C. (1)po 600 zł. Ta okoliczność spowodowało ostry konflikt w grupie (vide – rozmowyM. H. (1)zT. K. (1)iG. C. (1)k. 8555-8558, 8570v-8571).
Grupa obracała średnio kwotami w granicach od 100.000 zł do 200.000 zł. W pewnym momencie doszło do sytuacji, żeT. K. (1)iM. H. (1)zamierzali kupić maszynkę do liczenia pieniędzy, bowiem powoli gubili się w rozliczeniach. O dochodowości grupy niech świadczy fakt, żeM. H. (1)potrafił w ciągu jednego wieczoru wydać nawet ponad 3000 zł w jednym z(...)lokali, czy wyjechać na wakacje na Dominikanę płacąc za sam wyjazd w granicach 10.000 zł. Także nie było problemem dla grupy wyłożenie 50.000 zł za grzywnę dla jednego ze skazanych kolegów, czy na poręczenie majątkowe dla(...). WielokrotnieM. H. (1)pełnił funkcje swoistej instytucji pożyczkowej, gdyż różne osoby zwracały się do niego z prośbą o pożyczenie pieniędzy w kwotach od 2.000 do 5.000 zł, a takimi kwotami gotówkiM. H. (1)dysponował od razu. RównieżM. H. (1)wielokrotnie finansował inne osoby odbywające kary pozbawienia wolności, w tym zakresie wykorzystując częstoK. C. (1), swoją konkubinę, do dokonywania wpłat na tzw. wypiski.
Z tytułu wyżej opisanej przestępczej działalności oskarżonych Skarb Państwa nie uzyskał należnych mu ceł oraz opłat z tytułu podatku akcyzowego. W tym przypadku należności celne wynoszą łącznie nie mniej niż 654 516 zł, zaś należności z tytułu podatku akcyzowego wynoszą łącznie kwoty nie mniejszą niż 11 627.280 zł.
Niewątpliwie, udział poszczególnych oskarżonych w opisanym wyżej procederze był różny. Takie kwoty, jak wskazane powyżej, można niewątpliwie przypisać oskarżonymH.i(...)jako organizatorom i kierownikom tego przestępczego procederu. Natomiast w przypadku pozostałych oskarżonych kształtuje się to na różnym poziomie. Zależy to zarówno od czasookresu ich przestępczej działalności, jak i bezpośredniego zaangażowania się w tą działalność każdego z nich.
W oparciu o wyżej poczynione ustalenia można przyjąć, że były to kwoty nie mniejsze niż:
-J. M. (1)
cło – 608 989 zł
podatek akcyzowy – 10 818 282 zł
-K. F. (1)
cło – 520 704 zł
podatek akcyzowy – 9 252 694 zł,
-G. C. (1)
cło 419 328 zł
podatek akcyzowy – 7 451 285 zł
-P. P. (1)
cło – 88856 zł
podatek akcyzowy – 1 470 116 zł
-J. B. (1)
cło – 179 892 zł
podatek akcyzowy – 3 193 407 zł
-R. O. (1)
cło – 179 892 zł
podatek akcyzowy – 3 193 407 zł
C. O. (1)
cło – 182 730 zł
podatek akcyzowy – 1 986 080 zł
-S. S. (1)
cło – 138 240 zł
podatek akcyzowy – 2 456 468 zł
-D. S. (1)
cło – 138 240 zł
podatek akcyzowy – 2 456 468 zł
-A. P.
cło – 51 264 zł
podatek akcyzowy – 646,549,10 zł
-M. P. (1)
cło – 23 328 zł
podatek akcyzowy – 430 352 zł
-D. H. (1)
cło – 13 824 zł
podatek akcyzowy – 245 647 zł
-M. J. (1)
cło – 13 824 zł
podatek akcyzowy – 245 647 zł.
Nadto z tytułu opisanej wyżej działalności przestępczej oskarżeni uzyskali korzyści majątkowe w następujących kwotach:
-M. H. (1)iT. K. (1)– łącznie nie mniej niż 3 234 000 zł,
-A. P.– nie mniej niż 375 000 zł zaś wspólnie zM. P. (1)nie mniej niż 275 000 zł,
-S. S. (1)– nie mniej niż 1 260 000 zł,
-C. O. (1)– nie mniej niż 93 400 zł
-J. M. (1)– nie mniej niż 27 801 zł
-K. F. (1)– nie mniej niż 10 151 zł
-D. S. (1)– nie mniej niż 6000 zł
-G. C. (1)– nie mniej niż 6450 zł,
-D. H. (1)– nie mniej niż 800 zł
-Ł. S. (1)– nie mniej niż 2000 zł.
Co do pozostałych oskarżonych nie udało się ustalić wysokości osiągniętych przez nich korzyści majątkowych.
Z danych o karalności załączonych do akt sprawy wynika, że w dacie orzekania w sprawie niniejszej karani byli jedynie oskarżeniC. O. (1)iJ. B. (1)(odnosi się to tylko do tych oskarżonych w stosunku, do których sporządzane jest niniejsze uzasadnienie).
Powyższy stan faktyczny Sad ustalił na podstawie wyjaśnień oskarżonych:J. M. (1)k. 13826v - 13827,K. F. (1)k. 13833-13833v,G. C. (1)k. 13844v,C. O. (1)k. 13845-13845v,S. S. (1)k. 14110,D. S. (1)k. 14110v,M. J. (1)k. 14110v, zeznań świadków:A. S.k. 14245v-14246,B. J. (1)k. 14246,K. A. (1)k. 14262v,D. J. (1)k. 14801v,A. W.k. 14616v,B. P. (1)k. 14616v-14617, częściowo na podstawie zeznańE. K.k.14654 orazZ. D.k. 15503-15503v, a nadto na podstawie
Protokół przeszukania osobyT. K. (1); K- 1-3

1
Potwierdzenie danychT. K. (1); K-7

Protokół przeszukania miejsca zameldowaniaT. K. (1): K-8-9
Protokół przeszukania samochodu osobowego marki(...)nr rej. (...)którego właścicielem jestT. K. (1); K-15-17
Protokół przeszukania samochodu ciężarowego marki(...)nr rej. (...)używanego przezT. K. (1); k. 21-23
Protokół tymczasowego zajęcia mienia odT. K. (1)– samochód m-kiF. (...)”nr. rej. (...)oraz samochód m-ki(...)nr rej. (...); K-27-30
Protokół zatrzymania osoby -T. K. (1); K-31
Protokół przeszukania samochodu osobowego marki(...)nr rej. (...); K- 32-37
Protokół oględzin samochodu osobowego marki(...)nr rej. (...); K- 41-42
Protokół przeszukania osobyK. F. (1), K-43-45
Protokół zatrzymania osobyK. F. (1); K-49
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaK. F. (1); K-50-52
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odK. F. (1); K-57-59
Protokół zatrzymania osobyJ. M. (1); K-60
Protokół przeszukania osobyJ. M. (1); K-61-62
Protokół przeszukania samochodu marki(...)nr rej. (...); K-64-69
Protokół oględzin kabiny samochodu marki(...)nr rej. (...); K-75-78
Protokół oględzin samochodu marki(...)nr rej. (...); K-83-84
Protokół wyliczenia uszczuplenia należności przez Urząd Celny wS.w zakresie 2.410 paczek papierosów; K-85
Pokwitowanie Izby Celnej wW.przyjęcia odJ. M. (1)(...)paczek papierosów(...)i(...); K-86
Protokół oględzin telefonu marki „N. (...)i” zabezpieczonego odJ. M. (1); K-87-89
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego odJ. M. (1); K-90-92
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaJ. M. (1)i samochodu osobowego marki(...)onr rej. (...)1 K18; K-93-95
Protokół zajęcia tymczasowego mienia odJ. M. (1)– samochodu m-ki(...)onr rej. (...)1 K18; K-96-98
Protokół oddania rzeczy - samochodu m-ki(...)onr. rej. (...)1 K18 na przechowanieM. M. (6); K-99-100
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odM. M. (6); K-101-105
Protokół użycia testera narkotykowego, co do substancji zabezpieczonej odJ. M. (1); K-107-108
Protokół komisyjnego zważenia zabezpieczonych substancji odJ. M. (1)podczas przeszukania samochodu m-ki(...)onr rej. (...);K-110
Protokół użycia testera narkotykowego, co do substancji zabezpieczonej odK. F. (1); K-111-112
Protokół komisyjnego zważenia zabezpieczonych substancji odK. F. (1)podczas przeszukania domu wŁ.; K-114
Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przyul. (...)pojazdu m-ki”V. (...)”nr rej. (...)wraz z kluczykiem; K-115
Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przyul. (...)pojazdu m-kiM. (...)nr rej. (...)wraz z kluczykiem i breloczkiem; K-116
Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przyul. (...)pojazdu m-ki(...)nr rej. (...)wraz z kluczykiem; K-117
Zlecenie i pokwitowanie przyjęcia na parking przyul. (...)pojazdu m-ki „F. (...)„nr rej. (...)wraz z kluczykiem; K-118
Protokół oględzin telefonu marki „(...)zabezpieczonego odJ. M. (1), a należącego doM. M. (1); K-119-121
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego odJ. M. (1); K-122-125
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego odJ. M. (1); K-126-128
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego odJ. M. (1); K- 129-131
Protokół zatrzymania osobyM. M. (1); K-132
Protokół przeszukania osobyM. M. (1); K- 134-136
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaM. M. (1); K-138-140
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego odM. M. (1); K- 142-149
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaM. M. (1); K-150-151
Protokół zatrzymania osobyM. H. (1); K-155
Pokwitowanie przekazania przezM. H. (1)samochodu m-ki(...)nr rej. (...)pod opiekęK. C. (1); K-157
Protokół przeszukania samochodu osobowego marki(...)onr. rej. (...)używanego przezM. H. (1); K-158-159
Protokół przeszukania miejsca pobytuM. H. (1); K-161-163
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaT. K. (1); K-165-171
Protokół zatrzymania osobyG. C. (1); K-173
Protokół przeszukania osobyG. C. (1); K-174-177
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaG. C. (1); K-180-182
Protokół oględzin telefonu marki(...)zabezpieczonego w miejscu zamieszkaniaG. C. (1); K- 185-186
Sprawdzenie w bazie(...)odnośnie pojazdów zabezpieczonych w dniu 26 lutego 2009 roku; K-231-240
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odG. C. (1)w chwili zatrzymania; K- 259-263
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odM. H. (1)w chwili zatrzymania; K- 264-281
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaM. H. (1); K-282-287
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odM. H. (1)w miejscu zamieszkania; K- 293-295
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odT. K. (1)w miejscu zamieszkania; K- 296-306
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemG. C. (1), gdzie wskazywał magazyn grupy zW.; K-307-309
Protokół oględzin magazynu grupy wW.; K-315-318
Dane o karalnościG. C. (1); K-370
Dane o karalnościK. F. (1); K-371
Dane o karalnościM. M. (1); K-372
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy o kredyt na zakup samochoduF. (...); K-377-379
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenieF. (...); K-380
Dane o karalnościJ. M. (1); K- 393-395
Dane o karalnościT. K. (1); K-396
Dane o karalnościM. H. (1); K-397-398
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemK. F. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkaniaC. O. (1)w m.D.; K-471-472
Potwierdzenie danychC. O. (1); K-476
Potwierdzenie danych konkubinyC. O. (1); K-478-481
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemK. F. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkaniaJ. B. (1)wG.; K-482-483
Potwierdzenie danychJ. B. (1)i członków jego rodziny; K-492-496
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemM. M. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkaniaJ. B. (1)wG.; K-497-499
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemM. M. (1), gdzie wskazywał miejsce zamieszkaniaC. O. (1)wD.; K-500-502
Potwierdzenie danych osób zamieszkujących wG.naul. (...); K-505-507
Odpis aktu oskarżenia przeciwkoT. K. (1)i in. zart. 258 § 1 KKi in. w sprawie VI Ds. 26)05 PO wP.; K-571-753
Wyliczenia Izby Celnej wW.Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie uszczupleń podatkowych, co do 300.000 paczek papierosów, 600 000 paczek papierosów K-777-779
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnychJ. B. (1); K-801-803
Protokół zatrzymania osobyJ. B. (1); K-804
Protokół przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczychM. G.; K-811-812
Protokół oględzin telefonumarki S.zabezpieczonego odJ. B. (1); K-815-817
Protokół oględzin karteczek z zapiskami zabezpieczonych odJ. B. (1); K-818-821
Protokół oględzin telefonumarki N. (...)zabezpieczonego odJ. B. (1); K-822-824
Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przezJ. B. (1)wG.; K-825-827
Protokół zatrzymania osobyC. O. (1); K-860
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnychO. Z.- konkubinyC. O. (1); K-863-864
Protokół tymczasowego zajęcia mienia odO. Z.; K-867-868
Protokół oddania rzeczy na przechowanie; K-869-870
Protokół przeszukania domu isklepu (...); K-875-881
Protokół oględzin miejsca zamieszkaniaC. O. (1); K-886-889
Protokół przeszukaniasklepu (...); K-890-891
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemM. M. (1)w Strzale; K-893-894
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemG. C. (1)w Strzale; K-896-897
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemK. F. (1)w Strzale; K-899-900
Potwierdzenie danych i adresu zamieszkaniaZ. D.; K-903-904
Protokół przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczychZ. D.; K- 907-909
Protokół oględzin skrytki w garażu na posesji w m.S.; K-910-911
Wydruk z rachunku bankowegoK. C. (1)K-950
Dane o karalnościJ. B. (1); K-952-954
Protokół oględzin telefonu zabezpieczonego odZ. D.w miejscu zamieszkania; K-965-966
Pokwitowanie odbioru telefonu przezZ. D.; K-967
Wydruki z baz(...)i(...)odnośnie samochodu zarejestrowanego na konkubinęC. O. (1); K-968-972
Potwierdzenie danychM. H. (1)iA. H.; K-990 -991
Potwierdzenie danychT. K. (1)i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-993-995
Potwierdzenie danychM. M. (1)i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-997-1000
Potwierdzenie danychJ. M. (1)i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1002-1004
Potwierdzenie danychK. F. (1)i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1006-1009
Potwierdzenie danychG. C. (1)i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1011-1013
Potwierdzenie danychD. J. (1)i osób zameldowanych pod adresem jej zamieszkania; K-1062-1067
Potwierdzenie danychN. Ł.i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1069-1081
Potwierdzenie danychR. S.i osób zameldowanych pod adresem jego zamieszkania; K-1083-1087
Dane o karalnościC. O. (1); K-1155
Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli podejrzani ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS., bądź okolic, ich firmy, bądź ich najbliżsi; K-1160
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny II rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwko podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS.bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1161
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny III rewir) o prowadzeniu postępowań komorniczych przeciwko podejrzanemuT. K. (1)(zadłużenia spłacone) oraz o braku postępowań w stosunku do innych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS.bądź okolic; K-1163
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach (dawny IV rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwko podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS.bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1164
Informacja od Prezydenta MiastaS.w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i środków transportowych, co do podejrzanym ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS.bądź okolic, ich firmom, bądź ich najbliższym; K-1166
Informacja z Urzędu MiastaS., co do płatności podatku od środków transportu od samochodu markiR. (...)przezM. H. (1)iT. K. (1)od samochodu ciężarowego markiV. (...); K-1167
Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byli podejrzani ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. zS., bądź okolic, ich firmy, bądź ich najbliżsi; K-1168
Informacja ze Starostwa Powiatowego wS., co do nieruchomości figurujących naG. C. (1)i braku takich informacji co do pozostałych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. zS., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1169
Wypis z rejestru gruntu, co doG. C. (1)z dnia 8 kwietnia 2009 roku; K-1170-1171
Informacja ze Starostwa Powiatowego wS.odnośnie pojazdów zarejestrowanych naG. C. (1)wraz z kserokopią dokumentów dotyczących tych pojazdów; K-1174-1190
Informacja z ZUS O)S.o braku zaległości w płaceniu składek w zakresie ubezpieczenia społecznego przezM. H. (1),A. H.,T. K. (1),A. K. (1), co do pozostałych podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS., bądź okolic – brak danych o prowadzeniu działalności gospodarczej; K-1191
Informacja z Urzędu MiastaS.w zakresie braku danych, co do najmu lokalów komunalnych przez podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1192
Informacja z Urzędu MiastaS.– Referat Komunikacji, co do pojazdów zarejestrowanych na podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp zS., bądź okolic, bądź ich najbliższych; K-1193
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodu osobowego marki(...)zarejestrowanego naK. C. (1); K-1195-1206
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naT. K. (1); K-1207-1223
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naM. H. (1); K-1224-1276
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naA. H.; K-1277-1437
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naA. K. (1); K-1438-1485
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naD. J. (1); K-1486-1539
Kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami w zakresie samochodów zarejestrowanych naT. K. (1); K-1540-1553
Informacja ze Starostwa Powiatowego wŁ.w zakresie samochodów zarejestrowanych naR. S., w tym samochodu osobowego marki „V. (...)„ onr rej. (...), wraz z kserokopią dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałami dotyczących pojazdów; K-1557-1574
Informacja z Sądu Rejonowego w Łukowie Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byłJ. M. (1)iK. F. (1); K-1575
Informacja ze Starostwa Powiatowego wŁ.o braku informacji, co do figurowania w ewidencji gruntów jako właścicieliJ. M. (1),M. M. (6)iK. F. (1); K-1579
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu (dawny I rewir) o braku postępowań komorniczych przeciwkoC. O. (2)iO. Z.; K-1580
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu (dawny III rewir) o prowadzonym postępowaniu komorniczym przeciwkoC. O. (1)z wnioskuE.; K-1582
Informacja z Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byliC. O. (1)iO. Z.; K-1583
Informacja z Sądu Okręgowego w Przemyślu Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodami, bądź pozwanymi byliC. O. (1)iO. Z.; K-1584
Informacja z Urzędu GminyO.o tym, iżC. O. (1)iO. Z.nie figurują jako płatnicy podatku rolnego; K-1585-1586
Informacja ze Starostwa Powiatowego wP.o danych, co do nieruchomości figurujących naC. O. (1)wraz z wypisem rejestru gruntów z dnia 17 kwietnia 2009 roku; K-1587-1588
Informacja ze Starostwa Powiatowego wP.w zakresie samochodów zarejestrowanych naC. O. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących pojazdów zarejestrowanych na w)w; K-1589-1610
Informacja z ZUS O)P.o braku zaległości w płaceniu składek w zakresie ubezpieczenia społecznego przezC. O. (1); K-1611
Informacja z ZUS O)G.o braku danych co do prowadzenia działalności gospodarczej przezJ.iJ. B. (2); K-1612
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie o prowadzonym postępowaniu komorniczym w zakresie postępowania zabezpieczającego z wniosku PR wG.,co do 1 Ds. 738/05; K-1613
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym byłJ. B. (1); K-1615
Informacja z Urzędu MiastaG.o braku danych, co do opłacania podatku od środków transportowych, jak i podatku od nieruchomości przezJ. B. (1)i członków jego rodziny; K-1616
Informacja z Urzędu MiastaG.-(...)o posiadaniu przezJ. B. (1)tytułu prawnego do mieszkania komunalnego położonego wG., ul.(...); K-1617
Informacja z ZUS)B.Inspektorat zZ.o braku zgłoszeniaJ. B. (1)do ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie , iż w)w jest zarejestrowany w PUP wG.jako bezrobotny; K-1618
Informacja z ZUS)B.Inspektorat zZ.o płaceniu składek ubezpieczeniowych przezW. J., co doJ. B. (2); K-1619
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Gospodarczy o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym byłJ. B. (1); K-1620
Informacja z Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny o braku postępowań, gdzie powodem, bądź pozwanym byłJ. B. (1); K-1621
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1631
Informacja z Izby Celnej wG.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1632
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1631
Informacja z(...)Gminnego Zarządcy Nieruchomości, iżR. S.nie figuruje na liście najemców mieszkań komunalnych; K-1664
Informacja z Izby Celnej wT.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1667
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu o prowadzonych dwóch bezskutecznych postępowaniach komorniczych w stosunku doC. O. (1); K-1669
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy VI Ks 84)05 Sądu Grodzkiego wE.dotyczących oskarżonegoJ. B. (1)zart. 91 § 1 i 4 KKSiart. 65 § 1 i 4 KKSw zb. zart. 54 § 2 KKSw zw. zart. 7 § 1 KKSi inne; K-1674 -1767
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy II Ks 43)08 Sądu Rejonowego Wydział II karny wG.dotyczących oskarżonegoJ. B. (1)iR. O. (1)zart. 91 § 1 i 3 KKSiart. 65 § 1 i 3 KKSw zb. zart. 54 § 1 i 2 KKSw zw. zart. 7 § 1 KKS; K-1770-1912 (do 1847 tom. IX)
Informacja z Izby Celnej wS.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1913
Informacja z Izby Celnej weW.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami materiałów poświadczonymi za zgodność z oryginałami; K-1914-1929
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1933
Informacja z Sądu Rejonowego w Łukowie Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu księgi wieczystej dlaJ. M. (1)iM. M. (6)(KW (...)) oraz o braku danych co do nieruchomości w zakresieK. F. (1); K-1934
Informacja z Izby Celnej wŁ.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1935
Informacja z Izby Celnej wP.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1952
Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu ksiąg wieczystych dlaA. H.oraz o braku danych co do nieruchomości w zakresie podejrzanych ze sprawy VI Ds. 4)09)Sp. zS.i okolic; K-1953
Pokwitowanie odbioru samochoduM.nr rej (...)przezA. K. (1); K-1958
Protokół oddania rzeczy (samochoduM.nr rej (...)wraz z dowodem rejestracyjnym, kluczykiem z breloczkiem) na przechowanieA. K. (1)K-1959-1961
Pokwitowanie odbioru pieniędzy w kwocie 10.500 zł przezK. C. (1); K-1962
Informacja z Izby Celnej wR.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1965-1966
Informacja od BurmistrzaŁ.o braku lokalów komunalnych figurujących naK. F. (1),J. M. (1)iM. M. (6); K-1967
Informacja z(...), co do braku możliwości przesyłania danych co do wiadomości tekstowych, MMS-sów: wraz z załącznikiem w postaci płyty CD-R z bilingami rozmów; K- 1968-1970
Informacja z Izby Celnej wO.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1971
Informacja z Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział Ksiąg Wieczystych o prowadzeniu księgi wieczystej dlaC. O. (1); K-1972
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Ksiąg Wieczystych o nie prowadzeniu ksiąg wieczystych dlaJ. B. (1)i członków jego rodziny; K-1973
Informacja z Izby Celnej wO.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1975
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1976
Informacja z Izby Celnej wG.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-1977-1978
Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przezC. O. (1)pod kątem ujawnienia samochodów mogących być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego; K-1982-1983
Wydruk połączeń telefonicznych z ERY wraz z załącznikiem w postaci płyty CD-R z żądanymi bilingami; K-1989-2048
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie o braku prowadzonych postępowaniach komorniczych w stosunku doJ. M. (1)iK. F. (1); K-2049
Informacja z Izby Celnej wP.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-2050
Informacja z ZUS) O wL.Inspektorat wŁ.o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych, co doJ. M. (1),M. M. (6)orazK. F. (1); K-2051
Informacja z Izby Celnej wB.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-2065
Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości-Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, co do braku danych w rejestrze, co doJ. M. (1)iK. F. (1); K-2066
Wydruki z Centralnej Ewidencji Pojazdów EPiK dot.J. M. (1)K-2067-2072
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 1 420 000 paczek papierosów, 1 380 000 paczek papierosów, 1 100 000 paczek papierosów, 890.000 paczek papierosów; K-2082-2084
Informacja z Izby Celnej wW.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych, w tym prowadzonych przeciwkoM. H. (1)(mandat karny z 2008 roku zart. 56 § 4 KKS),T. K. (1)(mandat karny z 2004 roku zart. 56 § 4 KKS); K-2106-2107
Kserokopie poświadczone za zgodność akt postępowania RKS 190)06 Urzędu Celnego wS., dotyczących podejrzanychart. 65 § 3 i art. 91 § 3 K.K.S w zw. zart. 7 § 1 KKSM. M. (1)iT. K. (1); K- 2110-2200
Informacja z(...)wraz z bilingami rozmów telefonicznych, co do numeru nr. 694 680 060, z załącznikiem w postaci płyty CD-R; K-2227-2231
Informacja ze Starostwa Powiatowego wG., iżJ. B. (1)i inni członkowie jego rodziny nie figurują w ewidencji gruntów powiatu(...); K-2294
Informacja z PTK siećO.wraz z bilingami rozmów telefonicznych na płycie CD-R, co do numerów od 501 (...) do 519 (...); K-2301-2306
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 200 000 paczek papierosów, 430 000 paczek papierosów, 450 000 paczek papierosów; K-2344-2346
Informacja z Izby Celnej wB.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi z oryginałami materiałów; K-2368-2379
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt postępowania RKS 38)03 KPP wG.(II Ks 49)05 SR w Grajewie) i RKS 33)05 KPP wG.(II Ks 49)05 SR w Grajewie), dotyczących podejrzanegoart. 65 § 4 K.K.SJ. B. (1); K- 2380-2502 (do 2477 tom. XII)
Informacja z(...) S.AI O)S.o rachunkach naT. K. (1)iM. M. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi z oryginałami materiałów, oraz wydrukami z konta; K-2516-2539
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieM. H. (1); K-2541-2543
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieC. O. (1); K-2544-2545
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieJ. M. (1); K-2546-2547
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieM. M. (1); K-2548-2549
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieT. K. (1); K-2550-2551
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieJ. B. (1); K-2552-2553
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieK. F. (1); K-2554-2555
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieG. C. (1); K-2556-2557
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieS. S. (1)i członków jego rodziny; K-2656-2663
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieP. P. (1)i członków jego rodziny; K-2665-2668
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieA. P.i członków jego rodziny; K-2670-2676
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieR. O. (1)i członków jego rodziny; K-2678-2683 (do(...)tom. XIII)
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieN. Ł.i członków jego rodziny; K-2685-2695
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieD. J. (1)i członków jego rodziny; K-2697-2703
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieR. S.i członków jego rodziny; K-2705-2709
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 110 000 paczek papierosów; K-2723-2725a
Informacja ze Starostwa Powiatowego wŁ.odnośnie zarejestrowania samochodu osobowego marki(...)onr rej. (...), wraz z poświadczonymi za zgodność dokumentami w tym zakresie; K-2732-2734, 2736
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych w czasie przeszukania samochodu osobowego marki(...)nr rej. (...)w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałami załącznikami dotyczącymi w)w samochodu; K-2739-2740, 2747-2756
Protokół oględzin przedmiotów należących doM. H. (1)zabezpieczonych w czasie przeszukania pomieszczeń hotelowych wB.w dniu 26 lutego 2009 roku; K- 2757-2758
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych w czasie przeszukania odJ. B. (1)wG.przyul. (...)w dniu 23 marca 2009 roku; K-2768-2769
Pokwitowanie odbioru rzeczy przezJ. M. (1); K-2772
Dane o karalnościR. S.; K-2777-2778
Informacja z(...) Bank (...), co do kont bankowych naT. K. (1)iA. K. (1)wraz z wydrukami operacji finansowych z okresu od 15 stycznia 2007 roku do 15 kwietnia 2009 roku; K-2779-2797
Dane o karalnościP. P. (1); K-2798
Dane o karalnościA. P.; K-2799
Dane o karalnościS. S. (1); K-2801-2803
Informacja z(...), co do numeru(...)należącego doM. H. (1)wraz z danymi co do korespondencji w zakresie(...); K-2804-2805
Kalka oryginału umowy z dnia 24 stycznia 2009 roku kupna - sprzedaży samochodu osobowego marki(...)rok. prod. 1998 roku zawartej pomiędzyP. R.aR. S.; K-2814
Dane o karalnościR. O. (1); K-2848-2850
Protokół zatrzymania osobyP. P. (1); K-2866
Protokół przeszukania osobyP. P. (1); K-2867-2871
Protokół oględzin telefonów zabezpieczonych odP. P. (1)w chwili zatrzymania; K- 2874-2878
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem postanowienia o przedstawieniu zarzutówP. P. (1)w sprawie RSD. 15/07 KWP weW.nadzorowanej przez PO weW.Wydział VI ds. Przestępczości(...); K-2879
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkaniaP. P. (1)wP.; K-2882-2884
Protokół oględzin przedmiotów, które posiadałP. P. (1)w momencie zatrzymania w dniu 18 czerwca 2009 roku weW.; K-2885-2886
Informacja z Urzędu Miasta wS.dotycząca rejestracji samochodu ciężarowego marki „M. (...)” onr rej. (...)na daneD. J. (1); K- 2914
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących rejestracji w Urzędzie Miasta wS.samochodu ciężarowego marki „M. (...)” onr rej. (...)na daneD. J. (1); K- 2915-2918
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkaniaA. P.ul. (...)L.; K-2922-2925
Protokół przeszukania samochodu marki(...)onr rej. (...); K-2926-2929
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem postanowienia o przedstawieniu zarzutówM. P. (1),A. P.w sprawie RSD. 177/07, 4Ds 509/09 KMP wL.nadzorowanej przez PO wL.; K-2930-2933
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkaniaA. P.ul. (...)L.; K-2934-2937
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkaniaA. P.ul. (...); K-2938-2943
Protokół oględzin samochodu marki(...)onr rej. (...)zarejestrowanego naA. P.iM. P. (1); K-2944-2945
Protokół tymczasowego zajęcia mienia - samochodu marki(...)onr rej. (...)zarejestrowanego naA. P.iM. P. (1); K-2950-2953
Protokół oddania rzeczy na przechowanie - samochodu marki(...)onr rej. (...)zarejestrowanego naA. P.iM. P. (1); K-2954-2956
Protokół zatrzymania osobyA. P.; K-2957
Protokół zatrzymania rzeczy odA. P.; K-2958-2960
Protokół przeszukania mieszkaniaM. P. (1); K-2961-2963
Protokół zatrzymania osobyR. O. (1); K-3012
Protokół przeszukania osobyR. O. (1); K-3017-3019
Protokół użycia alkomatu wobecR. O. (1); K-3020
Protokół przeszukania osobyR. O. (2); K-3021-3022
Protokół użycia alkomatu wobecR. O. (2); K-3023
Protokół przeszukania mieszkaniaR. O. (2); K-3026-3027
Notatka służbowa z użycia psa służbowego policji; K-3030
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychR. O. (1); K-3031-3033
Protokół zatrzymania osobyS. S. (1); K-3036
Protokół przeszukania w miejscu zameldowaniaS. S. (1); K-3041-3042
Protokół przeszukania w miejscu zamieszkaniaS. S. (1); K-3045-3048
Protokół tymczasowego zajęcia mienia odS. S. (1)30 sztuk banknotów o nominale 20 EURO; K-3051-3054
Odpis wyroku w sprawie II K 55/03 Sądu Okręgowego w Suwałkach m. in. przeciwkoR. O. (1)wraz z uzasadnieniem; K-3061-3086
Odpis wyroku w sprawie II Aka 23/04 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku m. in. przeciwkoR. O. (1)wraz z uzasadnieniem (do II K 55/03 Sądu Okręgowego w Suwałkach ); K-3087-3094
Informacja z(...)odnośnie(...); K-3117-3119
Informacja o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do sprawy 4 Ds. 509/09 PR wL.; K-3132
Protokół oględzin ujawnienia wyrobów tytoniowych na targowisku miejskim do sprawy; K-3133
Protokół przeszukania osobyR. L. (2); K-3134 -3136
Protokół oględzin dwóch reklamówek z papierosami K-3139-3140
Protokół oględzin papierosów zabezpieczonych w reklamówkach; K-3141
Protokół z kontroli Urzędu Celnego zL.; K-3147-3149
Protokół z kontroli Urzędu Celnego zL.; K-3150-3152
Protokół zatrzymania rzeczy doE. M. (1); K-3160-3162
Protokół oględzin papierosów zabezpieczonych odE. M. (1); K-3163
Protokół oględzin ujawnienia wyrobów tytoniowych wL., przyul. (...); K-3168-3170
Wyliczenie wartości celnej przez Urząd Celny wL., co do 83.600 sztuk papierosów; K-3173
Protokół przeszukania MieszkaniaA. P.wL.naul. (...); K-3175-3176
Protokół przeszukania samochodu marki „V. (...)” onr rej. (...); K-3179-3180
Protokół przeszukania mieszkaniaA. P.wL.naul. (...); K-3181-3182
Protokół przeszukania osobyA. P.; K-3183-3185
Protokół przeszukania mieszkania wL.naul. (...))2; K-3186-3189
Protokół tymczasowego zajęcia mienia ruchomego (banknoty oraz bilon w kwocie 945 zł) odA. P.; K-3214
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sądowych, sprawy VI ks 33/04 Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Wydział Zamiejscowy Grodzki wP.dotyczących oskarżonegoS. S. (1)zart. 91 § 1 i 4 KKSiart. 65 § 1 i 4 KKS; K- 3254-3276
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wyroku VI Ks 33)04 Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Wydział Zamiejscowy Grodzki wP.dotyczących oskarżonegoS. S. (1)zart. 91 § 1 i 4 KKSiart. 65 § 1 i 4 KKS; K- 3277-3280
Dane o karalnościM. P. (1); K-3285
Protokół zatrzymania osobyM. P. (1); K-3303
Kserokopie poświadczone za zgodność dokumenty dot. stanu zdrowiaM. P. (1); K-3305-3306
Dane o karalnościM. P. (1); K-3348
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem opinii sądowo- psychiatrycznejR. O. (1)ze sprawy Sądu Okręgowego w Suwałkach do II K 55/03; K-3354-3356
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy Sądu Rejonowego w Słubicach dotyczące oskarżonegoS. S. (1)zart. 190 § 1 KKiart. 65 § 1 KKS; K- 3376-3403
Informacja ze Starostwa Powiatowego wŁ.odnośnie rejestracji samochodu osobowego markiV. (...)onr rej. (...)wraz z załącznikami poświadczonymi za zgodność z oryginałami; K-3405-3407
Informacja z Komendy Powiatowej Policji wŚ., co do braku informacjo o osobie o imieniuB., która miała stawiać się na dozory; K-3458
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieD. H. (1); K-3467
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieZ. M.; K-3476
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności odnośnieM. S. (2); K-3487
Dane o karalnościD. S. (1); K-3507
Dane o karalnościD. H. (1); K-3508-3510
Informacja z Prokuratury Rejowej wS.o braku prowadzonych postępowań wobec podejrzanych lub podejrzewanych w sprawie VI Ds. 4/09/Sp ; K-3522
Protokół zatrzymania osobyD. H. (1); K- 3526
Protokół przeszukania mieszkaniaD. H. (1); K-3529-3531
Protokół zatrzymania osobyD. S. (1); K-3534
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychD. S. (1); K-3537-3539
Protokół zatrzymania rzeczy odD. H. (1); K-3542-3544
Protokół oględzin telefonu zabezpieczonego odD. H. (1); K-3562-3564
Pokwitowanie odbioru telefonuN.nr imei:(...)oraz karty SIM nr abonenta(...)przezD. H. (1); K-3569
Protokół oględzin nawigacji i innych przedmiotów zabezpieczonych odJ. M. (1); K-3604-3605
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3621-3626
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3627-3631
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3632-3636; K-3637-3641
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3642-3649
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3650-3657
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odM. H. (1)o numerze karty SIM(...); K-3658-3663
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odJ. M. (1)o numerze karty SIM(...); K-3664-3670
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odJ. M. (1)o numerze karty SIM(...); K-3671-3704
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odJ. M. (1)o numerze karty SIM(...); K-3705-3715
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odJ. M. (1)o numerze karty SIM(...); K-3716-3723
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odK. F. (1)o numerze karty SIM(...); K-3724-3742
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odG. C. (1)o numerze karty SIM(...); K-3743-3752
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odG. C. (1)o numerze karty SIM(...); K-3753-3764
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odG. C. (1)o numerze karty SIM(...); K-3765-3769
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odG. C. (1)o numerze karty SIM(...); K-3770-3778
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odP. P. (1)o numerze karty SIM(...); K-3779-3783
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odP. P. (1)o numerze karty SIM(...); K-3784-3793
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odJ. B. (1)o numerze karty SIM(...); K-3794-3800
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odA. P.o numerze karty SIM(...); K-3801-3804
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odS. S. (1)o numerze karty SIM(...); K-3805-3808
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odS. S. (1)o numerze karty SIM(...); K-3809-3811
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odS. S. (1)o numerze karty SIM(...); K-3812-3821
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odS. S. (1)o numerze karty SIM(...); K-3822-3827
Protokół odtworzenia utrwalonych zapisów na karcie SIM telefonu komórkowego zabezpieczonego odR. O. (1)o numerze karty SIM(...); K-3828-3841
Opinia biegło informatyka, co do komputerów zabezpieczonych odM. H. (1)wraz z wydrukami; K-3842-4015 tom. XX)
Notatka urzędowa z dnia 11.08.2009r. dotycząca wydruku płyty CD stanowiącej załącznik nr 1 i nr 2 z ekspertyzy opinii biegłego z dnia 31.07.2009r. wraz z płytą CD; K-3847-3849
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4026
Informacja z Izby Celnej wS.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4027
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4036
Informacja z Izby Celnej wP.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4037
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności, co doJ. B. (1)i członków jego rodziny; K-4039-4049
Informacje z bazy REGON na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez podejrzanych; K-4054-4081
Informacje z bazy danych REGON, co do prowadzonej działalności gospodarczej przez podejrzanych; K-4054-4081
Informacja z Izby Celnej wO.odnośnie złożenia w 2006 roku deklaracji nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodów osobowych przezM. L. (1)tj.N. (...)iV. (...); K-4090
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, iż przeciwko podejrzanym w sprawie VI Ds. 4)07)Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania w)w Prokuratury Okręgowej; K-4095
Informacja z Izby Celnej wT.odnośnie podejrzanych, w tym, co doM. L. (1)w zakresie trzech postępowań karno-skarbowych z lat 2008-2009; K-4163-4164
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów sprawy(...)
(...)przeciwkoM. L. (1)iM. N.podejrzanych zart. 65 § 3 KKSiart. 91 § 4 KKSw zw. zart. 7 KKSwraz z wydrukami z bazy CKC; K-4165-4199 (do 4185 tom. XX)
Kserokopia poświadczona za zgodność wyroku, II Ks 5/09 ,Sądu Rejonowego w Golubiu przeciwkoM. L. (1)osk. zart. 65 § 3 KKSiart. 91 § 4 KKSw zw. zart. 7 KKS; K-4176
Informacja z arkusza CKU Izby Celnej wT.odnośnieZ. M.i innych osób w zakresie ujawnienia 470 000 sztuk papierosów K-4177-4178
Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczejS. S. (1); K-4179
Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczejP. P. (1); K-4180
Informacja z arkusza CKU Izby Celnej wT.odnośnieM. L. (1)w zakresie nabycia wewnątrz wspólnotowego towarów; K-4183-4185
Informacja z arkusza CKU Izby Celnej wT.odnośnieM. L. (1)w zakresie ujawnienia 396 000 sztuk papierosów; K-4186-4189
Informacja z bazy REGON, co do działalności gospodarczejA. P.; K-4190
Informacja z arkusza CKU Izby Celnej wT.odnośnieA. P.w zakresie ujawnienia 87.000 sztuk papierosów K-4191-4195
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, iż przeciwko podejrzanym w sprawie VI Ds. 4/07/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania w/w Prokuratury Okręgowej; K-4218
Informacja z bazy danych(...)odnośnie pojazdów zarejestrowanych naN. Ł.i członków jego rodziny,M.iA. P.,M. L. (1),S. S. (1),M. J. (1), nadtoA. B.; K-4219-4336
Informacja z Wydziału VI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wC.w zakresie przekroczeń granicy RP w latach 2004-2009 przez podejrzanych i osoby podejrzewane w sprawie VI Ds. 4/09/Sp; K-4337-4381
Informacja z Izby Celnej wW.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących nabycia pojazdów przezA. B.; K-4382-4415
Informacja z Izby Celnej wK.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4417
Informacja z Prokuratury Okręgowej Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej- Podlaskiej, iż przeciwko podejrzanym w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-4418
Informacja z Izby Celnej wO.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-4419
Informacja z(...) S.A.wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numeru(...)oraz płytą CD-R z połączeniami; K-4420-4421
Informacja z(...)Centertel operatoraO.wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numerów(...)oraz płytą CD-R z połączeniami; K-4422-4425
Informacja z Izby Celnej wB.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami akt karno- skarbowych dotyczącychZ. M.; K-4426-4679 (do 4613 tom. XXII)
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów RKS 56/ 09 przeciwkoM. L. (1)iM. N.podejrzanych zart. 91 § 4 i 1 i art. 54 § 2 i 1 KKSw zb.art. 65 § 3 i 1 KKSzw. zart. 7 KKS; K-4680-4822 (do K-4814 tom. XXIII)
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami deklaracji nabycia pojazdów naM. L. (1); K-4823-4833
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami deklaracji nabycia pojazdów naZ. M., w tym(...); K-4834-4872
Kserokopia poświadczona za zgodność materiałów RKS 283/05 przeciwkoM. L. (1)podejrzanemu zart. 91 § 4 i 1 i art. 54 § 2 i 1 KKSw zb.art. 65 § 3 i 1 KKSzw. zart. 7 KKS; K-4873-4914
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Wydział VI Ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w Wydziale; K-4915
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentacji lekarskiejD. H. (1); K-4916-5273 (do K-5015 tom. XXIV, do K-5216 tom XXV)
Protokół oględzin przedmiotów wziętych w dniu 20 sierpnia 2009 roku z samochoduV. (...)onr rej. (...)celem oddania za pokwitowaniemJ. M. (1); K-5279-5280
Informacja z Izby Celnej weW.dot.A. P.; K-5294
Informacja z Izby Celnej wŁ.dot.M. L. (1); K 5300
Informacja z Izby Celnej wG.dot.A. P.,Z. M.,M. L. (1); K-3501-3502
Poświadczona za zgodność kserokopia akt sprawy VI K 59/08 dotyczących wypadku z udziałemD. H. (1); K-5308-5315
Poświadczona za zgodność kserokopia wyroku VI K 59/08 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział VI Grodzki osk.D. H. (1)zart. 178 a § 1 KK; K-5314
Poświadczona za zgodność kserokopia wyroku IV Ka 282/09 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim (do VI K 59/08 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział VI Grodzki); K-5315
Informacja z Izby Celnej wB.-(...)odnośnie podejrzanych, co do spraw karno celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-5316
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej wW., o braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanych; K-5401
Informacja z Izby Celnej wP.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych; K-5402
Informacja z Prokuratury Rejonowej w Kraśniku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds.4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Rejonowej; K-5403
Informacja z(...) S.A.wraz z wydrukami połączeń telefonicznych, co do numerów(...)i(...)wraz z płytą CD; K-5404 -5406
Informacja z Sądu Rejonowego w Łomży dot.R. O. (1); K-5407
Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach, co do skazańD. H. (1); K-5408
Odpis wyroku VI K 535/06 Sądu Rejonowego w Słubicach dot.D. H. (1)osk. zart. 244 KK; K-5409
Odpis wyroku VI K 605/03 Sądu Rejonowego w Słubicach dot.D. H. (1)osk. zart.178 a § 1 KK; K-5410
Odpis wyroku II K 908/01 dot.D. H. (1)osk. zart. 190 § 1 KKwraz z uzasadnieniem; K-5411-5417
Odpis wyroku IV Ka 1070/01 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim dot.D. H. (1)osk. zart. 190 § 1 KKwraz z uzasadnieniem; K-5418-5420
Odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Słubicach, II Ko 8/05 w zakresie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobecD. H. (1)z wyroku II K 908/01; K-5421
Odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, IV Kzw 264/05, w zakresie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wobecD. H. (1)z wyroku II K 908/01; K-5422
Dane o wykonaniu kary dot.D. H. (1)z wyroku II K 908/01; K-5422A
Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny, iżP. P. (1)nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5423
Informacja ze Starostwa Powiatowego wK., iżP. P. (1)nie figuruje w rejestrach jako właściciel nieruchomości; K-5424
Informacja z Urzędu Miasta i Gminy wB., iżP. P. (1)nie figuruje w rejestrach jako podatnik podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego; K-5425
Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru III) przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobecP. P. (1); K-5426
Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny, iżP. P. (1)nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5423
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5428
Informacja z Komendy Powiatowej Policji wG.odnośnie osób figurujących w telefonieJ. B. (1); K-5430
Informacja z(...) S.A.w zakresie numerów(...)i(...); K-5435
Informacja z Aresztu Śledczego naB.odnośnie telefonu złożonego do depozytu przezM. P. (1); K-5437
Informacja z Urzędu Miasta i Gminy wB.o nie posiadaniu przezP. P. (1)mieszkania komunalnego na terenie Gminy; K-5443
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5444
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w V Wydziale; K-5447
Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru III) przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobecP. P. (1); K-5466
Informacja z ZUS O/B.InspektoratZ., iżR. O. (1)nie figuruje jako płatnik składek w ewidencji prowadzonej przez ZUS; K-5467
Informacja z Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych w zakresie ksiąg wieczystych prowadzonych naM. P. (1)(KW (...);KW (...)),B. P. (2)(KW (...);KW (...);KW (...)) iA. P.(KW (...);KW (...)); K-5468
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań w V Wydziale; K-5474
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Łomży, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5475
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5476
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5477
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej za wyjątkiemJ. B. (1)– sprawa 1 Ds. 1457/05 PR w Ełku; K-5478
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział Cywilny, iż przeciwkoS. S. (1)toczyły się dwa postępowania, o zapłatę i o egzekucje z nieruchomości, zaś w stosunku doD. H. (1)iD. S. (1)nie toczyły się postępowania; K-5482
Poświadczone za zgodność z oryginałami karty stanowisk pracyM. M. (9), osoby zakładającej konto naM. H. (1); K-5484-5491
Informacja z Urzędu Skarbowego wG.odnośnie zeznań podatkowychJ. B. (1),J. B. (2)orazR. O. (1); K-5492
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowychJ. B. (2)iJ. B. (1)z 2008 roku; K-5493-5496
Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, iżP. P. (1)nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5503
Informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I III Cywilny, iżP. P. (1)nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5504
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5505
Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru II) przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobecP. P. (1); K-5506
Informacja z Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział I Cywilny, iżA. P.iM. P. (1)nie figurują w danych jak powód, bądź pozwany; K-5509
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobecA. P.iM. P. (1); K-5510
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie, o prowadzeniu w 2004 roku bezskutecznego postępowania egzekucyjnego wobecJ. B. (1)(postępowanie umorzono); K-5511
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Koninie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5512
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej weW.odnośnie braku postępowań kontrolnych wobecP. P. (1); K-5513
Informacja z Urzędu Skarbowego wS.odnośnieS. S. (1); K-5514
Poświadczone za zgodność z oryginałami kserokopie zeznań podatkowych z lat 2005-2008S. S. (1); K-5515-5540
Protokół przeszukania mieszkaniaT. B.; K-5545-5546
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny rewir III) o nieprowadzeniu postępowania egzekucyjnego wobecA. P.iM. P. (1); K-5588
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5589
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5590
Informacja ze Starostwa Powiatowego wS.wraz z wypisem z rejestru gruntów odnośnie nieruchomości, których właścicielem jestS. S. (1); K-5591-5594
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Cywilny, iżR. O. (1)nie figuruje w danych jak powód, bądź pozwany; K-5595
Informacja z Urzędu Miasta wG., iżR. O. (1)nie figuruje w danych jako podatnik od nieruchomości i nie posiada mieszkania komunalnego; K-5596
Informacja z Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych naP. P. (1); K-5599
Informacja z(...) Bank, iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5600
Informacja z Prokuratury ApelacyjnejW., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5601
Informacja od(...)operatora ERY w zakresie numerów telefonówP. P. (1)wraz z bilingami na płycie CD-R; K-5602-5603
Informacja od(...)Centertel operatoraO.w zakresie numeru 503 192 210 należącego doA. P.; wraz z bilingami na płycie CD-R; K-5604-5606
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej wZ.odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanych; K-5607
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, iż w okresie od 2005 do 2009 roku prowadzono jedno postępowanie przeciwkoC. O. (2)wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem aktu oskarżenia; K-5608-5611
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5612
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej wR.odnośnie braku postępowań kontrolnych wobecC. O. (1); K-5613
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej wW.odnośnie braku postępowań kontrolnych wobecP. P. (1); K-5614
Informacja z(...), iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w)w banku; K-5615
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5618
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie V Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych naR. O. (1); K-5619
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds. 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-5620
Informacja ze Starostwa Powiatowego wG., iżR. O. (1)nie figuruje w ewidencji gruntów powiatu; K-5621
Informacja zBanku (...), iż podejrzani do VI Ds. 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5623
Informacja z Prokuratury Rejonowej w Kutnie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Rejonowej; K-5630
Informacja z Urzędu Skarbowego wS., co do dochodów uzyskanych w latach 2005-2009 przezM. H. (1),K. C. (1),T. K. (1),A. K. (1).P. C.,M. M. (1)wraz z drukami deklaracji podatkowych za lata 2005-2008; K-5631-5650
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami materiałów RKS(...)przeciwkoA. P.podejrzanemuart. 91 § 4 i 1 KKS; K-5652-5689
Informacja z Prokuratury OkręgowejZ., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5690
Informacja z Urzędu SkarbowegoB., co doP. P. (1); K-5691
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowych za rok 2005 i 2008 dotyczącychP. P. (1); K-5692-5695
Informacja zD., iż podejrzani do VI Ds 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5696
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5697
Informacja z(...) Bank (...)odnośnie kont założonych naT. K. (1)iA. K. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 stycznia 2007 roku do 8 września 2009 roku; K-5707-5736
Informacja z Prokuratury OkręgowejL., iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5737
Informacja z Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny wG., o braku postępowań gdzie pozwanymi bądź powodami byli:S. S. (1),D. H. (1)iD. S. (1); K-5738
Informacja z Sądu Okręgowego Wydział II CywilnyW., o braku postępowań gdzie pozwanym bądź powodem byłP. P. (1); K-5739
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy o nieprowadzeniu postępowań egzekucyjnych wobecA. P.iM. P. (1); K-5740
Informacja z(...) OddziałwB.Inspektorat wZ., iżR. O. (1)figuruje w systemie jako osoba bezrobotna, jednocześnie nie figuruje jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych; K-5741
Informacja z(...), iż podejrzani do VI Ds 4/09/Sp nie posiadają rachunków, lokat w w/w banku; K-5742
Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie braku ksiąg wieczystych prowadzonych naS. S. (1),D. H. (1)iD. S. (1); K-5743
Informacja z Izby Celnej wB., co do przekroczeń granicy wraz z wydrukiem z komputerowej bezy danych Służby OchronyG.państwowej Republiki Litwy, co do przekraczania granicy; K- 5790-5802
Informacja z Izby Celnej wR.odnośnie podejrzanych i podejrzewanych do VI Ds 4/09/Sp, co do spraw karno-celno-skarbowych oraz celno-skarbowych wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących nabycia przezD. S. (1)samochodu; K-5803-5813
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku o prowadzonych w latach 2001-2004 dwóch postępowaniach egzekucyjnych, co doP. P. (1)w zakresie obowiązku alimentacyjnego, zakończonych umorzeniem wobec dobrowolnej zapłaty zadłużenia; K-5821
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania odP. P. (1); K-5823-5824
Kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zatrudnieniaP. P. (1)z lat 2002-2008; K-5825-5844, 5880-5894
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem notatnika zabezpieczonego odP. P. (1); K-5845-5847
Kserokopie poświadczonych za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zatrudnieniaP. P. (1)wfirmie (...); K-5848-5852, 5863-5874
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, co dofirmy (...); K-5853
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresieP. P. (1); K-5862
Informacja zM.Bank odnośnie rachunków bankowych prowadzonych przezC. O. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont bankowych oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 lutego 2007 roku do 9 września 2009 roku; K-5897-5911
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej wB.odnośnie braku postępowań kontrolnych wobec podejrzanychJ. B. (1)iR. O. (1); K-5912
Informacja zA.Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5913
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-5914
Informacja z DZBank (...)o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5915
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I CywilnyP., o braku postępowań gdzie pozwanym bądź powodem byłP. P. (1); K-5916
Informacja z(...)Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5917
Informacja z Urzędu Skarbowego wP., co do dochodówC. O. (1)iO. Z.wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami zeznań podatkowych z lat 2005-2008; K-5919- 5944
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie (dawny Rewir I) o braku postępowań egzekucyjnych, co doP. P. (1); K-5945
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir IV) o prowadzeniu jednego skutecznego postępowania egzekucyjnego w 1999 roku wobecA. P., co do kwoty 2.553,51 zł i braku postępowań egzekucyjnych wobecM. P. (1); K-5946
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach o prowadzeniu pięciu postępowań egzekucyjnych wobecS. S. (1), z czego trzy zakończyły się całkowitą spłatą należności, nadto dwóch postępowań wobecD. H. (1)(jedno zakończone umorzeniem na wniosek wierzyciela), także o braku postępowań egzekucyjnych wobecD. S. (1); K-5947
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny wL., o prowadzeniu pięciu postępowań, w których uczestniczyliA.iM. P. (1); K-5948
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny wK., o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występowałP. P. (1); K-5949
Informacja z(...)Bank (...)o posiadaniu przezT. K. (1)w okresie od 23 marca 2004 roku do 28 kwietnia 2008 roku iD. H. (1)kont bankowych (od 20 maja 2008 roku do chwili obecnej) wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących założenia kont bankowych oraz wydrukiem operacji z okresu od 1 lutego 2007 roku do 8 września 2009 roku; K-5950-5963
Informacja zC.Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-5967
Informacja z Izby Celnej wB.odnośnie przekroczeń granicy osób) pojazdów na obszarze właściwości miejscowej Izby Celnej wB.wraz z płytą CD; K-5968, 5996
Protokół oględzin płyty CD-R przesłanej przez Izbę Celną wB.odnośnie przekroczeń granicy osób) pojazdów na obszarze właściwości miejscowej Izby Celnej wB.wraz z wydrukami informacji oraz płytą CD-R; K-5969-5996
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy wL., o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występowałA. P.iM. P. (1); K-5997
Informacja z(...) Ośrodka (...)wL.o nieruchomościach gruntowych figurujących naA. P.; K-5998
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir V) o braku postępowań komorniczych wobecP. P. (1); K-5999
Informacja z Sądu Okręgowego Wydział XXIV wW.o braku postępowań gdzie, jako pozwany bądź powód występowałP. P. (1); K-6002
Informacja ze Starostwa Powiatu(...), iżP. P. (1)nie figuruje w rejestrach ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu; K-6003
Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego wP.o tym, iżP. P. (1)nie figuruje w bazie(...); K-6004
Informacja zN.Bank o braku rachunków bankowych podejrzanych na terenie Polski; K-6005
Protokół zatrzymania rzeczy telefonu komórkowegoM. P. (1)znajdującego się w depozycie Aresztu ŚledczegoW.B.; K- 6011-6013
Protokół oględzin telefonu komórkowegoM. P. (1); K-6014-6016
Informacja z Urzędu Skarbowego wL., co doA. P.,E. P.,M. P. (1); K-6021
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zeznań podatkowych z lat 2005-2009A. P.,E. P.,M. P. (1); K-6022-6038
Informacja z(...) OddziałwL.co doA. P.,M. P. (1); K-6039
Informacja od BurmistrzaS., co do nieruchomościS. S. (1): K-6040-6041
Informacja od Prezydenta MiastaP., co do braku wynajmowania mieszkań komunalnych przezP. P. (1); K-6063
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej; K-6064
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Okręgowej; K-6065
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy RKS 1752/01 dot.Z. M.podejrzanego zart. 86 § 3 KKSi in.; K-6068-6325 (do 6221 tom. XXX)
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy RKS 24/03 (II Ks 100)03 SR w Grajewie) dot.M. L. (1)podejrzanego zart. 65 § 4 i 4w zb. zart. 91 § 4 i 1 KKSi in.; K-6327-6388
Informacja z Urzędu Miasta wL., iżA.iM. P. (1)nie figurują w danych, jako najemcy mieszkania komunalnego; K-6406
Informacja z ZUS O/W.Inspektorat wK., iżP. P. (1)nie jest płatnikiem składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; K-6407
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, iż w okresie od 2005 do 2009 roku prowadzono postępowania w stosunku doD. H. (1)iM. L. (1)wraz z załącznikami w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałami decyzjami procesowymi; K-6408-6414
Informacja z Urzędu MiastaL., co do płatności podatku od nieruchomości, co doA. P.iM. P. (1); K-6415
Informacja z(...)Bank, co do kont bankowychR. S.; K-6416
Protokół oględzin telefonów komórkowych zabezpieczonych do sprawy VI Ds 4/09/Sp w zakresieK. F. (1),G. C. (1),J. M. (1),M. H. (1),T. K. (1),J. B. (1),S. S. (1),A. P.,M. P. (1),R. O. (1),P. P. (1),D. S. (1),C. O. (1); K-6417-6422
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania samochodu należącego doT. K. (1)onr rej. (...)w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6465-6476
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania osobyM. M. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6477-6479
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania uR. O. (1)w dniu 27 czerwca 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6480- 6484
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania uG. C. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6485-6487
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania odG. C. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6488-6493
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania odM. M. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6494-6498
Protokół oględzin przedmiotów zabezpieczonych podczas przeszukania odJ. M. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania wraz z kserokopiami za zgodność z oryginałami zabezpieczonych dokumentów; K-6499-6504
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałemfaktury VAT nr (...)zatrzymanej w dniu odJ. M. (1)w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie zatrzymania; K-6504
Informacja zBanku (...) S.A.w zakresie kont bankowychT. K. (1),M. M. (1),J. M. (1)iR. O. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zawarcia umów, oraz wydrukiem operacji finansowych na koncieM. M. (1)w okresie od 1 lutego 2007 roku do 31 sierpnia 2009 roku; K-6523-6553
Informacja z(...)Centertel operatoraO., co do numeru(...)wraz z wydrukiem połączeń; K-6554-6558
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychB. W.; K-6568-6569
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania mieszkaniaE. K.; K-6573-6575
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychP. W.; K-6579-6580
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu przeszukania miejsca zamieszkaniaB. K.; K-6584-6587
Postanowienie o wyłączeniu materiałów dotyczącychE. K.iB. K.do Urzędu Celnego wŁ.; K-6601-6602
Informacja zP.Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiM.onr. rej. (...)jako kierowcęN. Ł.; K-6604
Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych wBanku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6607, 6608, 6609
Informacja z(...) Bank (...) S.Aw zakresie kont bankowychJ. M. (1),D. S. (1)iR. S.wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących zawarcia umów, oraz wydrukiem operacji finansowych na koncieR. S.w okresie od 1 lutego 2007 roku do 1 września 2009 roku wraz z płytą CD-R z operacjami finansowymiJ. M. (1); K-6610-6641
Informacja z(...)Centertel operatoraO., co do numeru(...); K-6642-6643
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktu oskarżenia przeciwkoM. L. (1)i innym zart. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomaniido sprawy VI Ds 37/03/S; K-6645-6654
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej weW.w zakresie kontroli z czasokresu 1 styczeń 1997 roku do 31 stycznia 2001 rokuA. P.iM. P. (1); K-6657
Informacja z Placówki Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiM.onr. rej. (...)jako kierowcęN. Ł.i zatrzymaniu papierosów; K-6658
Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych wBanku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6660-6662, 6665-6680, 6683-6689, 6691-6693
Informacja z(...)o braku kont czy lokat co do podejrzanych; K-6690
Informacja z Placówki Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiA.nr. rej. (...)jako kierowcyN. Ł.; K-6694
Informacja z(...) Banku (...) S.A.o braku kont czy lokat, co do podejrzanych; K-6695
Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych wBanku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6696-6708, 6721, 6724, 6758-6759, 6779-6784, 6789-6797
Informacja z Placówki Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiA.nr rej. (...)jako kierowcyN. Ł.; K-6714
Informacja z PTK Centertel operatoraO., co do numerów(...)i(...)wraz z wykazem połączeń na płycie CD-R; K-6715-6717
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku o braku postępowań komorniczych wobecP. P. (1); K-6718
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir IV) co do osoby opłacającej zadłużenie w związku z zakończonym postępowaniem komorniczym; K-6720
Informacja z Urzędu Miasta wS.o posiadanych nieruchomościach przezS. S. (1)iA. Ł.oraz o braku posiadania nieruchomości przezD. H. (1)iD. S. (1); K-6722
Informacja zZakładu Administracji Mieniem (...)wS.o niefigurowaniu w zasobach podejrzanychS. S. (1),D. H. (1)iD. S. (1), jako najemców lokali komunalnych; K-6723
Informacja z(...) S.A.o braku kont bankowych podejrzanych, za wyjątkiemJ. B. (1)iJ. M. (1)wraz z historią rachunkuJ. M. (1)od dnia 1 lutego 2007 roku do 22 września 2009 roku; K-6725-6756
Informacja z Izby Celnej wR., co do spłaty należności celnych przezD. S. (2)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność dowodów wpłaty; K-6760-6761
Informacja z Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, iż przeciwko podejrzanym oraz podejrzewanym do VI Ds 4/09/Sp w okresie od 2005 do 2009 roku nie prowadzono postępowań na terenie działania Prokuratury Apelacyjnej wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem informacji z Prokuratur Okręgowych; K-6798-6880
Informacja z Placówki Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiA.onr rej. (...)jako kierowcyN. Ł.; K-6801
Informacja z Placówki Straży Granicznej wT.o skontrolowaniu na granicy wjeżdżającego do Polski samochodem osobowym markiM.onr rej. (...)jako kierowcęN. Ł.; K-6802
Informacja z(...) S.Ao tym, iż abonentem telefonu o numerze(...)jestM. H. (1)zam.S.ul. (...)lok. 26; K-6807
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co doS. S. (1): K-6820-6821
Informacja z PTC operatora ERY, co do numeru 787 582 890 wraz w wydrukiem połączeń oraz płytą CD-R z połączeniami; K-6824-6829
Informacje z Banków Spółdzielczych zrzeszonych wBanku (...), co do braku kont i lokat przez podejrzanych; K-6834-6835
Informacja z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej zL.odnośnie nieruchomości na terenie miasta figurujących naM. P. (1)i braku nieruchomości w zakresieA. P.; K-6847
Informacja z(...)operatora ERA, co do numeru 784 741 676 wraz z danymi abonentów i wykazem połączeń telefonicznych na płycie(...); K-6849-6853
Informacja z(...) Bank S.A.w zakresie kont bankowychT. K. (1)iA. K. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami umów i wydrukiem operacji bankowych z kont z czasokresu od 28 lipca 2009 roku do 18 września 2009 roku; K-6854-6870
Potwierdzenie danych z Centralnej Ewidencji Ludności, z bazy REGON oraz(...), co doB. J. (2); K-6888-6899
Informacja z(...) Bank S.Aco do umów kredytowych zawartych w Banku przezR. S.wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami umów; K-6907-6922
Informacja z Pierwszego Urzędu Skarbowego wG., co do zeznań podatkowychK. C. (1)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami zeznań z lat 2004, 2006-2008; K-6929-6931
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy (dawny Rewir I) o braku postępowań komorniczych wobecA. P.iM. P. (1); K-6935
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa celnego w ilości 55 000 paczek papierosów, 60 0000 paczek papierosów, 130 000 paczek papierosów,; K-6936-6938
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami zaświadczeń lekarskichM. P. (1); K-6949-6950
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnychA. B.; K-6966-6967
Protokół tymczasowego zajęcia mienia odD. S. (1)– samochód osobowy m-kiB. (...)o wartości 25 000 zł; K-6973-6974
Protokół oddania rzeczy – samochodu osobowego m-kiB. (...)o wartości 25 000 zł - na przechowanieD. S. (1); K-6975-6976
Informacja z Urzędu Skarbowego wS.odnośnieA. K. (2)wraz z uwierzytelnionymi wydrukami komputerowymi zeznań podatkowych za lata 2005-2008; K-6992-7000
Informacja z(...) Bank S.A.odnośnie kredytu uzyskanego na samochód przezD. H. (1); K-7001
Informacja zK.wL.odnośnie ustaleń dotyczących wartości nieruchomości naM. P. (1)iA. P.; K-7003
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co doM. P. (1); K-7004-7005
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, co doA. P.; K-7006-7007
Protokół przeszukania pomieszczeńfirmy (...); K-7009-7011
Uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących wyjazdówP. P. (1)wfirmie (...)z okresu od stycznia 2009 roku do lutego 2009 roku; K-7014-7033
Protokół pobrania materiału porównawczego z zakresu pisma odT. K. (1); K-7049-7053
Opinia biegłego informatyka, co do komputerów zabezpieczonych doS. S. (1),P. P. (1)orazA. P.wraz z wydrukiem oraz danymi na płytach CD-R; K-7068-7174
Informacja z Urzędu Kontroli Skarbowej weW.wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami akt kontrolnychA.iM. P. (1); K-7183-7194
Informacja z(...) S.A.co do wypłaty odszkodowania dlaA. P.; K-7201-7202
Informacja z(...) S.Ao braku kont bankowych podejrzanych; K-7203
Protokół pobrania materiału porównawczego z zakresu pisma odM. H. (1); K-7211-7216
Informacja z(...) Bank S.A.odnośnie rachunkuT. K. (1); K-7217
Informacja od Komornika Sądowego (dawnego Rewiru I) przy Sadzie Rejonowym w Kłodzku o nieprowadzeniu postępowań komorniczych wobecP. P. (1); K-7220
Informacja z(...)operatora Ery w zakresie numerów 787(...) 886 (...), 754 (...) i inne wraz z wydrukiem abonentów i wykazem połączeń telefonicznych na płycie CD-R; K-7235-7242
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychM. L. (1)wP.; K-7252-7253
Pokwitowanie odbioru faktur i rachunków przezA. D. (1); K-7257
Informacja od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach o prowadzonych postępowaniach komorniczych wobecS. S. (1); K-7258
Informacja zBanku (...)odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych; K-7281
Dane o karalnościM. L. (1); K-7285-7286
Odpis wyroku VII K 757/08 Sądu Rejonowego w Przemyślu w zakresieC. O. (1)osk. zart. 270& 1KK; K-7288
Informacja z(...)wN. S.w zakresieD. H. (1); K-7289
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychN. Ł.; K-7293-7301
Pokwitowanie odbioru dokumentów zabezpieczonych w czasie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczychN. Ł.; K-7308
Informacja z Sądu Rejonowego w Legnicy odnośnie postępowań cywilnych, w których brał udziałM. P. (1)iA. P.wraz z uwierzytelnionymi decyzjami; K-7312 -7327
Informacja zBanku (...) S.A.odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-7329
Uwierzytelnione kserokopie akt 1 Ds. 141/09 PR wZ.dot. podejrzenia wyłudzenia kredytu przezD. H. (1); K-7333-7339
Informacja z(...)operatora Ery odnośnie wykazów numerów kart współpracujących z numerami(...)wraz wydrukami; K-7340-7486 (do K-7413 tom. XXXVI)
Informacja z(...) Bank S.A.odnośnie nieprowadzenia rachunków przez podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-7487
Informacja z Urzędu Skarbowego wG., co doM. L. (1)wraz z wydrukami danych, co do dochodów uzyskiwanych przez w)w w latach 2005-2009; K-7543-7554
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieP. P. (1); K-7555-75556
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieR. O. (1); K-7557-7558
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieA. P.; K-7559-7560
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieM. P. (1); K-7561-7562
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt postępowania RKS 108/200/452000 Urzędu Celnego wL., co do podejrzewanego o czyny zart. 65 § 4 KKSi inneA. P.; K-7568-7601
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 450.000 paczek papierosów, 9.000 paczek papierosów, 2067 paczek papierosów; K-7638-7640
Protokół pobrania materiału porównawczego odR. S.; K-7666-7669
Informacja zG. M.Bank w zakresie umowy kredytowej zawartej przezD. H. (1)wraz kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów w tym zakresie; K-7674-7685
Informacja z(...) S.Aoperatora(...)w zakresie aktywności w sieci telefonów o numerach(...)…,(...)… wraz z wydrukiem połączeń; K-7686-7688
Protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnychM. L. (1)wG.,O.. Południowe; K-7691-7692
Informacja z ZUS O)B.Inspektorat zZ., iżM. L. (1)nie figuruje z Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych jako osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; K-7695
Informacja z Sądu Rejonowego w Słubicach odnośnie spłacenia grzywny przezS. S. (1)z wyroku II K 908/02; K-7696
Informacja od Komornika przez Sądzie Rejonowym w Grajewie w zakresie prowadzonych pięciu skutecznych postępowań komorniczych w latach 1997-2006 wobecM. L. (1); K-7697
Informacja ze Starostwa Powiatowego wG.w zakresie nieruchomości posiadanych przezM. L. (1); K-7703
Informacja z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział Ksiąg Wieczystych w zakresie nieruchomości posiadanych przezM. L. (1); K-7704
Informacja adw.S. M.dot. wpłacenia poręczenia majątkowego co do podejrzanychM. P. (1)orazA. P., K-7712
Kserokopie poświadczone za godność z oryginałami dokumentacji lekarskiejM. P. (1)z lat 2004-2007; K-7713-7738
Protokół przeszukania pomieszczeń biurowychB. J. (2); K-7745-7747
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów przewozowych zfirmy (...), a dotyczącychA. B.; K-7748-7750
Decyzja nr. (...)Komendanta Policji z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zniesienia klauzuli tajności z dokumentów niejawnych; K-7771-7772
Informacja z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Grodzki wP.odnośnie spłacenia grzywny przezS. S. (1)z wyroku Ks 33/04; K-7773
Informacja z(...) S.A.o danych abonenta co do numeru(...)(numer telefonuM. J. (1)który miał w telefonieD. H. (2)); K-7774
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieD. S. (1); K-7775-7776
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieR. S.; K-7777-7778
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieM. L. (1); K-7779-7780
Odpis wyroku Sądu Rejonowego w Ełku II K 407/04 co do osk. zart. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomaniii inneM. L. (1)wraz z uzasadnieniem i danymi co do wykonania; K-7781-7795
Informacja z(...) S.AoperatoraO.w zakresie numerów 511 (…), 513 (...) 514 (…) 517 (...), 518 (...) wraz z połączeniami na płycie CDR; K-7803-7804
Protokół komisyjnego zapakowania zabezpieczonej substancji w dniu 26 lutego 2009 roku odJ. M. (1); K-7808
Opinia fizykochemiczna w zakresie substancji zabezpieczonej w dniu 26 lutego 2009 roku odJ. M. (1); K-7811-7812
Protokół komisyjnego zapakowania zabezpieczonej substancji w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania domu mieszkalnego uK. F. (1); K-7815
Opinia fizykochemiczna w zakresie substancji zabezpieczonej w dniu 26 lutego 2009 roku w czasie przeszukania domu mieszkalnego uK. F. (1); K-7818-7819
Protokół przeszukania osobyR. R. (3); K-7826-7827
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych –B.odnośnieS. S. (1); K-7851-7852
Informacja z(...)Centertel operatoraO., co do kart SIM współpracujących z żądanymi numerami(...)telefonów; K-7865-7905
Informacja z Urzetu Gminy wK.odnośnie nieruchomościA. P.; K-7913
Odpis aktu oskarżenia Urzędu Celnego wŁ.przeciwkoB. K.osk. zart. 91 § 1 i 4 KKSi inne; K-7915-7916
Odpis aktu oskarżenia Urzędu Celnego wŁ.przeciwkoE. K.osk. zart. 91 § 1 i 4 KKSi inne; K-7918-7919
Protokół eksperymentu procesowego z udziałemD. S. (1)z dnia 09.11.2009r.; K-7921-7922
Protokół przeszukania posesji w m.(...); K-7937-7938
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 1.420.000.00 paczek papierosów; K-7946-7947
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odA. K. (3)wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu wpłaty; K-7959-7960
Pokwitowanie odbioru faktur przezA. K. (1); K7972
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odA. H.wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu wpłaty; K-7976-7978
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami kserokopii faktur VAT z czasokresu od 1 stycznia 2008 roku do lutego 2009 roku zfirm (...)i(...); K-8001-8182 (do 8019 tom. XXXIX)
Dane o karalnościN. Ł.; K-8184-8185
Informacja zfirmy (...)odnośnie spłaty wierzytelności, co doA. P.; K-8186
Odpis wyroku II K 115/00 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej odnośnie m. in.R. S.osk. zart. 279 § 1 KKw zw. zart. 12 KKwraz z uzasadnieniem; K-8196- 8290 (do K-8222 tom. XL)
Odpis wyroku V Ka 199)01 Sądu Okręgowego w Lublinie (do wyroku II K 115/00 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej) wraz z uzasadnieniem; K-8291-8305
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odA. H.w zakresieM. H. (1)wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność polecenia przelewu kwoty 50 000 zł; K-8306-8307
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu zajęcia ruchomości przez Komornika Sądowego przez Sądzie Rejonowym w Słubicach - samochodu osobowego markiB. (...)należącego doD. S. (1); K-8314
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 160.000 paczek papierosów; K-8326-8327
Pismo z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do przemytu papierosów w ilości 4.638 paczek papierosów; K-8328-8329
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odA. D. (2)w zakresieP. P. (1)wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność polecenia przelewu; K-8340-8341
Wydruk potwierdzenia danychP. A.; K-8350
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział Cywilny wG.o braku prowadzonych postępowań w okresie 2005-2009 gdzie powodem bądź pozwanym byłM. L. (1); K-8359
Informacja z(...) Bank S.Aco do umowy kredytowej naD. H. (1)wraz z uwierzytelnioną kserokopią umowy kredytowej; K-8375-8377
Informacja ze(...)Spółdzielni Mieszkaniowej wS.odnośnie statutu prawnego mieszkań na ul. 3-go maja 36 iW.5 wraz z załącznikiem poświadczonym za zgodność z oryginałem; K-8876-8877
Protokół oględzin naczepy onr . rej. (...); K-8893-8894
Informacja z Urzędu Miasta wS.Referat(...)o rejestracji samochodu osobowego markiV. (...)użytkowanego przezM. H. (1); K-8898
Odpis wyroku VII K 498/08 Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VII Wydział Grodzki wP.dotyczącyN. Ł.osk. zart. 65 § 3 KKS; K-8901
Informacja zBanku (...), iż nie są prowadzone rachunki czy lokaty, co doK. F. (1)iD. H. (1); K-8902
Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Karny, co do danych w zakresie odbycia kary przezM. H. (1); K-8903
Odpis wyroku II K 174/01 Sądu Rejonowego w Siedlcach, co doM. H. (1)osk. zart. 282 KKwraz z uzasadnieniem; K-8904-8932
Odpis wyroku II Ka 660/02 Sądu Okręgowego w Siedlcach (co do wyroku II K 174/01 Sądu Rejonowego w Siedlcach) wraz z uzasadnieniem; K-8909, 8933-8945
Informacja ze Starostwa Powiatowego wE.w zakresie samochodu marki(...)onr rej. (...)1 F63 zarejestrowane naS. L.w okresie od 28 lipca 2005 roku do 19 czerwca 2007 roku, oraz samochodu marki(...)onr rej. (...)zarejestrowanego w okresie od 10 marca 2006 roku do 18 września 2006 roku naM. L. (1); K-8958
Odpis wyroku łącznego IV K 233/05 Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącyJ. M. (1)wraz z danymi, co do odbycia kary; K-8969-8970
Odpis wyroku IV K 307/03 Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącyJ. M. (1)i in. osk. zart. 279 § 1 KKi in. wraz z danymi co do odbycia kary; K-8971-8975
Informacja z Banku Spółdzielczego wL.odnośnie rachunku rozliczeniowego dlaP. P. (1)prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą(...)wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałami dokumentów w tym zakresie oraz wydrukiem operacji z kont; K-8978-8994
Wydruk z(...)odnośnie samochodu marki(...)zarejestrowanego naM. J. (1); K-8997
Potwierdzenie danychM. J. (1); K-8998
Wydruk z bazy REGON, co dofirmy Usługi Gastronomiczne (...)H. G.; K-8999
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami karnetów tir i innych dokumentów dotyczących kursówP. P. (1)do Rosji; K-9014-9027
Informacja ze Starostwa Powiatowego wP.odnośnienumerów rejestracyjnych (...); K-9028
Protokoły tarytifikacji celnej i wyceny przedmiotów z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 30.000 paczek papierosów, 64.000 paczek papierosów, 300.000 paczek papierosów 910.000 paczek papierosów, 1.130.000.00 paczek papierosów, 1.381.200.00 paczek papierosów, 1.421.0200.00 paczek papierosów; K-9031-9038
Informacja z Sądu Rejonowego Wydział II Karny wG.D.odnośnie rozłożenia na raty ze sprawy II Ks 5/09 grzywny w ilości 2.1280 złM. L. (1); K-9056
Odpis wyroku II Ks 5/09 z Sądu Rejonowego Wydział II Karny wG.D.; K-9057-9058
Informacja ze Starostwa Powiatowego wG., co do samochodu osobowego markiS. (...), iż był zarejestrowany naZ. M., oraz, iż samochód marki(...)o nr(...)był zarejestrowany naM. L. (1); K-9096
Informacja ze Starostwa Powiatowego wB., co do samochodu markiA. (...)o nr(...)zarejestrowanego naD. I.; K-9097
Opinia biegłego z zakresu elektroniki i informatyki w zakresie odczytania pamięci podręcznej telefonów zabezpieczonych w śledztwie oraz odczytania zawartości kart SIM wraz z wydrukami; K-9123-9232
Opinia biegłego z zakresu elektroniki i informatyki w zakresie odczytania pamięci podręcznej telefonów zabezpieczonych w śledztwie oraz odczytania zawartości kart SIM wraz z wydrukami; K-9233-9916
Protokół oględzin naczepy onr rej. (...); K-9922 -9923
Protokół zatrzymania samochodu marki(...)onr rej. (...)odK. C. (1); K-9929-9931
Protokół oględzin samochodu marki(...)onr rej. (...); K-9932-9933
Protokół oddania samochodu marki(...)onr. rej. (...)na przechowanieK. C. (1); K-9938-9940
Protokół przeszukania osobyR. S.; K-9946-9947
Dane o karalności z niemieckiego rejestru skazanych-B.D. H. (1); K-9965-9967
Informacja z Urzędu Skarbowego wS.w zakresie aktu notarialnego nabycia przezA.iL. K.lokalu mieszkalnego, położnego wS.przyul. (...); K-9971
Dane o niekaralności dot.M. J. (2)(K-9978)
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu zajęcia ruchomości samochodów należących doC. O. (1); K-9999
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odM. P. (1); K-10009, K-10111
Protokół przyjęcia poręczenia majątkowego odA. P.; K-10013, K-10014
Informacja z Komendy Powiatowej Policji wŁ.o osobie o ksywie(...); K-10015
Odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział Penitencjarny, VI Wz 1391/05, o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywaniu kary w zakresie wyroku łącznego; K-1018-1020
Informacja zeSpółdzielni Mieszkaniowej (...)wG.o zadłużeniu ( stan na 22 grudnia 2009 roku) w kwocie 8 344,18 złR. O. (1); K-10068
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy wG.o zarejestrowaniuR. O. (3), jako bezrobotnego; K-10070
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy do 30 czerwca 2010 roku; K-10080
Uwierzytelniona kserokopia aktu oskarżenia w sprawie VI Ks 89/09P. P. (1)osk. zart. 57 § 1 KKSw zw. zart. 6 § 2 KKSiart. 56 § 4 KKS(x2); K-10083-10084
Protokół zatrzymania osobyM. J. (1); K-10091-10092
Protokół przeszukania miejsca zamieszkaniaM. J. (1); K-10094-10096
Koperta opisana jako „potwierdzenie wpłat” z adnotacją prokuratora „zwrócono”; K-10097
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych mieszkaniaP. P. (1); K-10113-10114
Informacja zBiura (...)odnośnie podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-10123-10188
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3680 znajdujące się na K-3681-3689 – tłumaczenie; K-10200-10213
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3690 znajdujące się na K-3691-3695 – tłumaczenie; K-10214-10234
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3664 znajdujące się na K-3665-3670 – tłumaczenie; K-10235-10244
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3658 znajdujące się na K-3659-3663 – tłumaczenie; K-10254-10265
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3642 znajdujące się na K-3643-3649 – tłumaczenie; K-10266-10276
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3632 znajdujące się na K-3643-3649 – tłumaczenie; K-10277-10283
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3627 znajdujące się na K-3628-3631 – tłumaczenie; K-10284-10289
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3621 znajdujące się na K-3622-3622 – tłumaczenie; K-10290-10297
Wydruki stanowiące załączniki do Protokołu nr 3671 znajdujące się na K-3672-3679 – tłumaczenie; K-10298-10310
Opinia sądowo-psychiatrycznaR. O. (1); K-10312-10314
Pokwitowanie odbioru rzeczy przezG. C. (1); K-10317
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu zajęcia samochodu marki(...)należącego doA.iM. P. (1); K-10340
Protokół komisyjnego zapakowania narkotyków; K-10386
Informacja z Urzędu Miejskiego wG.o zarejestrowaniu w okresie od 18 grudnia 2006 roku do 1 kwietnia 2008 roku samochodu osobowego markiV. (...), 9 CL TD,nr rej. (...)K naK. C. (1); K-10394
Pokwitowanie odbioru rzeczy przezA. D. (2)– laptopaH. (...); K-10395
Pokwitowanie odbioru rzeczy przezT. K. (1)- laptopaL.i pieczątki; K-10396
Pokwitowanie odbioru rzeczy przezK. F. (1)– telefonu komórkowegoN.i torby podróżnej; K-10397
Protokół przeszukania w miejscu zameldowaniaD. W.; K-10415-10416
Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych iD. W.; K-10417-10418
Protokół przeszukania samochoduD. W.; K-10419-10420
Protokół przeszukania samochodu osobowegoA. (...)J. C.; K-10424-10425 tom LI
Protokół przeszukania samochoduJ. C.; K-10419-10420
Poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiedz z Polskiego Rejestru Statków; K-10433-10434
Informacja z Sądu Rejonowego zV.odnośnie skazanegoD. H. (1); K-10438-10439
Przetłumaczona informacja z Sądu Rejonowego zV.odnośnie skazanegoD. H. (1)i in.; K-10458-10459
Przetłumaczony odpis wyroku przeciwkoD. H. (1)i in. osk. z powodu naruszenia podstawowej ustawy podatkowej; K- 10460-10473
Informacja z Banku Spółdzielczego wB.o nie prowadzeniu rachunków i lokat dla podejrzanych do VI Ds 4/09/Sp; K-10478
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem postanowienia o umorzeniu dochodzenia Urzędu Celnego wL., RKS(...), w sprawie ujawnienia w dniu 23 kwietnia 2009 roku na terenie targowiska miejskiego wL.155 paczek papierosów; K-10480-10481
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktu oskarżenia przeciwkoJ. B. (1)w sprawie RKS 132/2009/312000, oskarżonemu o wykroczenie skarbowe zart. 86 § 1 i 4 KKSw zb. zart. 54 § 1 i 3 KKSw zb. zart. 63 § 2 i 7 KKSw zw. zart. 7 § 1 KKS; K-10497-10498
Informacja z Prokuratury zR.odnośnie skazanegoM. H. (1)i in.; K-10499
Przetłumaczony nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuM. H. (1)i in. z § 7 370 ust. 1 nr. 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10500-10504
Przetłumaczona informacja z Prokuratury zR.odnośnie skazanegoM. H. (1)i in.; K-10509
Nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuM. H. (1)z § 7 370 ust. 1 nr 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10510-10513
Przetłumaczony nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuA. M.z § 7 370 ust. 1 nr 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10514-10518
Nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuA. M.z § 7 370 ust. 1 nr. 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB ( niemieckiKK); K-10519-10522
Przetłumaczony nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuŁ. S. (2)z § 7 370 ust. 1 nr 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10523-10527
Nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuŁ. S. (2)z § 7 370 ust. 1 nr 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10528-10531
Nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuM. P. (2)z § 7 370 ust. 1 nr. 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB ( niemieckiKK); K-10532-10535
Przetłumaczony nakaz karny w sprawie 473 Js 4400/06 z Sądu Rejonowego wR.przeciwko skazanemuM. P. (2)z § 7 370 ust. 1 nr 2 AO (podstawowej ustawy podatkowej)§ 25 ust. 2StGB (niemieckiKK); K-10536-10540
Wydruk z bazy osadzonych, iż w okresie od 14 grudnia 2006 roku do maja 2007 rokuR. R. (3)nie przebywał w Zakładach Karnych; K-10544-10556
Protokół pobrania materiału porównawczego z zakresu pisma odD. J. (1); K-10564-10568
Oryginałfaktury VAT nr (...))2008 w zakresie nabycia przezD. J. (1)(...), koloru białego od(...)P.H.U; K-10569
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących(...);Kp-10570-10579
Ekspertyza kryminalistyczna biegłego z zakresu oprogramowania i techniki komputerowej, co do płyty CD-R z zarejestrowanym materiałem video targowiska miejskiego wL.; K-10578-10593
Opinia z zakresu badań fizykochemicznych, co do marihuany zabezpieczonej odK. F. (1); K-10595-10597
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami akt sprawy II K 31/09 dot.M. L. (1)osk. zart. 177 § 1 KK; K-10643-10657
Informacja z(...)odnośnie numeru PUK, co do karty SIM o numerze(...); K-10715
Przetłumaczone pismo Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś do NaczelnikaB.Urzędu Celnego, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10722
Pismo Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś do NaczelnikaB.Urzędu Celnego, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10723
Przetłumaczona informacja dla Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś od Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10724-10725
Informacja dla Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś od Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10726
Przetłumaczone pismo Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś do Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10727
Pismo Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś do Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku; K-10728
Przetłumaczone pismo od Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187 do Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku oraz w zakresie kontroli celnych w)w wraz z znacznikiem; K-10729-10732
Pismo od Państwowego KomitetuG.Republiki Białoruś Jednostka Wojskowa 2187 do Zastępcy Prokuratora Obwodu Prokuratury Republiki Białoruś, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku oraz w zakresie kontroli celnych w)w wraz z załącznikiem; K-10733-10734
Protokół zabezpieczenia ruchomości samochodu osobowego marki(...)o nr.(...)1 K18 należącego doJ. M. (1); K-10738-10739
Notatka urzędowa z dnia 18.03.2010r. dot. zwrotu przedmiotów oraz pojazdu zabezpieczonego w dniu 26.02.2009r. należącego doD. M.Sprinter(...), dowodu rejestracyjnego, polisy oraz kluczyków z pilotem; K-10744
Protokół oddania rzeczy na przechowanie tj. samochodu dostawczego marki „M. (...)” onr. rej. (...)D. J. (1); K-10745-10747
Pokwitowanie odbioru samochodu marki „M. (...)” onr. rej. (...); K-10749
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu rejestracyjnego samochodu dostawczego marki „M. (...)” onr. rej. (...)oraz polisy ubezpieczeniowej na przedmiotowy samochód z adnotacją - zwróconoD. J. (2); K-10750-10751
Protokół przekazania na przechowanie do WojewódzkiegoMagazynu (...)środków odurzających zabezpieczonych podczas przeszukania samochoduM. (...); K-10753
Informacja z(...)Centertel – operatoraO., w zakresie numeru(...)telefonu o numerze karty SIM(...); K-10756
Przetłumaczona informacja z Prokuratury Okręgowej w Wilnie, co do przekraczania granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia do 1 maja 2009 roku; K-10757-10758
Informacja z Prokuratury Okręgowej w Wilnie, co do przekraczania granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia do 1 maja 2009 roku; K-10759
Kopia umowy kredytu na nazwiskoD. H. (1)zG. M.Bank; K- 10768
PismoK.S.z dnia 26.04.2010r. przekazujące do Starostwa powiatowego wS.Wydziała Komunikacji prawo jazy kat A, B, C nr(...)wydane na nazwiskoD. H. (1); K-10777-10778
Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wyroku VI K 59/08 Sądu Rejonowego w Słubicach odnośnieD. H. (1)skazanego zart. 178 a § 1 KK; K-10782
Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałami dokumentów dotyczących rejestracji samochodu osobowego markiV. (...)naK. C. (1); K-10789-10814
Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Grajewie Wydział V Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej do księgi wieczystejM. L. (1)KW (...); K-10823
Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej do księgi wieczystejC. O. (1)KW (...); K-10824
Pismo KMPS.z dnia 21.05.2010 przekazujące do dyspozycji Prokuratury Okręgowej dowody rzeczowe zabezpieczone od podejrzanegoN. Ł.– telefonyN.i SAMSUNG; K-10837
Zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej do księgi wieczystejM. P. (1)KW (...),KW (...); K-10843 -10844
Tłumaczone CMR-y zabezpieczone odfirmy (...)ul. (...)w zakresie wyjazdów do Rosji w okresie stycznia –maja 2009 rokuP. P. (1); K-10860-10865, 10867-10869
Tłumaczone Towarowe Deklaracje Celne i Deklaracje Tranzytowe zabezpieczone odfirmy (...)ul. (...)w zakresie wyjazdów do Rosji w okresie stycznia – maja 2009 rokuP. P. (1); K-10866
Tłumaczone Świadectwa Zakończenia Wewnętrznego Tranzytu Celnego zabezpieczone odfirmy (...)ul. (...)w zakresie wyjazdów do Rosji w okresie stycznia – maja 2009 rokuP. P. (1); K-10870 -10877
Opinia biegłego z zakresu pisma, co do umów kupna sprzedaży samochodów użytkowanych przez grupę, a zarejestrowanych naR. S.orazD. J. (1); K-10903-10916
Informacja od(...)operatora(...), co do numeru(...)wraz z wydrukiem połączeń oraz załącznikiem w postaci płyty CD-R; K-10936-10966
Informacja od(...)Centertel operatoraO., co do numeru(...),(...)wraz z wydrukiem połączeń oraz załącznikiem w postaci płyty CD-R; K-10967-10969
Informacja od(...) S.A.operatora(...), co do numeru(...),(...),(...)wraz z wydrukiem połączeń oraz załącznikiem w postaci płyty CD-R; K-10970-10971
Pokwitowanie odbioru komputera(...)w szarej obudowie oraz laptopa(...)(...)przezM. H. (1); K-10972
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 1.850 zł dot.M. B.K- 10999
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 17.000 zł dot.T. K. (1); K- 11000
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 2.080 EURO (8658,21 zł) dot.S. S. (1); K-11001
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 3786,83 zł dot.P. P. (1); K- 11002
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 150 EURO (624,30 zł) dot.P. P. (1); K- 11003
Informacja od(...)Centertel operatoraO., co do numeru(...); K-11005-11006
Informacja od(...)operatora Era, co do numeru(...); K-11007-11008
Pismo od Prokuratury Obwodu Lwowskiego, co do przekroczeń granicy przezP. P. (1)w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 maja 2009 roku oraz w zakresie kontroli celnych w/w; K-11012-11013, K-11009-11010
Informacja od(...)operatora Era, co do karty SIM o numerze(...); K-11014 -11015
Opinia biegłego ds. informatyki co do zawartości twardego dyskuN. Ł.wraz z załącznikami i płyta CD-R; K-11062-111149
Protokoły tarytifikacji celnej i wyceny przedmiotów z Izby Celnej wW.Wydział Zwalczania Przestępczości Referat-Mobilna Grupa Kontrolna wS.w zakresie wyliczenia, uszczupleń celnych, co do paserstwa papierosów w ilości 421.200 paczek papierosów, 20.000 paczek papierosów, 12.000 paczek, 2067 paczek papierosów; K-11171-11175
Odpis skrócony aktu zgonuM. M. (1); K-11228
Dokumenty dot. działalności gospodarczej prowadzonej przezD. S. (1)pod nazwąP.H.U. (...)wS.; K-11282- 11285
Informacja z Urzędu Miasta wP.w zakresie pojazdów zarejestrowanych naR. O. (4)wraz poświadczonymi za zgodność z oryginałami załącznikami; K-11289- 11303
Informacja ze Starostwa Powiatowego wP., iż brak jest pojazdów zarejestrowanych naS. C.; K-11305
Opinia biegłego z zakresu informatyki w zakresie zawartości telefonów komórkowychN. Ł.wraz z załącznikami i płytą CD-R; K-11341-11365
Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział V Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej do księgi wieczystejS. S. (1)KW (...),KW (...); K-11383-11384
Informacja z Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Ksiąg Wieczystych dot. braku księgi wieczystej dla nieruchomości należącej doG. C. (1); K- 11400
Opinia sadowo-psychiatrycznaD. H. (1); K-11404-11407
Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa wobec podejrzanegoM. M. (1); K-11424-11431
Analiza bilingów uzyskanych na potrzeby śledztwa VI ds. 4/08/Sp od operatorów sieci komórkowych(...) S.A.,(...) Sp. z o.o.,(...)Centertel; K-11480-11481
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...);(...);(...);(...);(...);(...)należących doM. H. (1); K-11483-11489
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...);(...);(...);(...)należących doT. K. (1); K-11490-11495
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...);(...);(...)należących doJ. M. (1); K-11496-11499
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...);(...)należących doG. C. (1); K-11500-11502
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doK. F. (1); K-11503-11504
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doM. M. (1); K-11505-11506
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doC. O. (1); K-11507-11508
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doJ. B. (1); K-11509-11510
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącego doR. O. (1); K-11511
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doS. S. (1); K-11512-11513
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doA. P.; K-11514-11515
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącego doD. H. (1); K-11516
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącego doD. S. (2); K-11517
Wykaz połączeń telefonicznych z numerów:(...);(...)należących doN. Ł.; K-11518-11519
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącego doŁ. S. (1); K-11520
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącym doR. S.; K-11521
Wykaz połączeń telefonicznych z numeru(...)należącym doP. P. (1); K-11522
Wykaz połączeń dla numeru(...)M. H. (1)w okresie od 01.06.2007r. - 27.02.2009r.; K-11523-11536
Wykaz połączeń dla numeru(...)M. H. (1)w okresie od 01.01.2007r. - 27.02.2009r.; K-11537-11596
Wykaz połączeń dla numeru(...)M. H. (1)w okresie od 01.01.2007r. - 27.02.2009r.; K-11597-11632
Cd. wykazu połączeń dla numeru(...)M. H. (1)w okresie od 01.01.2007r. - 27.02.2009r.; K-11633-11697
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)M. H. (1)w okresie od 16.05.2007 roku do 26.02.2009 roku K-11698-11700
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)M. H. (1)w okresie od 01.06.2007 roku do 27.02.2009 roku K-11701
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)M. H. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku K-11702-11703
Wykaz połączeń dla(...)M. H. (1)w okresie od 01.07.2008 roku do 27.02.2009 roku K-11704-11705
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)T. K. (1)w okresie od 29.11.2007 roku do 31.12.2007 roku;(...)- (...)
Wykaz połączeń dla(...)T. K. (1)w okresie od 01.01.2007 roku do 27.02.2009 roku; K-11731-11756
Wykaz połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)T. K. (1)w okresie od 12.05.2007 roku do 31.08.2007 roku; K-11757-11817
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)T. K. (1)w okresie od 24.01.2008 roku do 30.06.2008 roku;(...)- (...)(K 11833 tom LVIII)
Wykaz połączeń dla(...)T. K. (1)w okresie od 01.01.2008 roku do 27.02.2009 roku; K-11838-11839
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)J. M. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11840-11860
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)J. M. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11861-11923
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)J. M. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11924-11926
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)J. M. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11924-11928
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)G. C. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11929-11946
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)G. C. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11947-11967
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)G. C. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11968-11969
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)K. F. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11970-11983
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)K. F. (1)w okresie od 30.11.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11984-11989
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)M. M. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11990-11989
Wykaz wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących związanych z numerem(...)M. M. (1)w okresie od 01.14.2007 roku do 27.02.2009 roku; K-12018-12025
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)C. O. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-11984-12049 (K-12034 tom. LIX )
Wykaz zarejestrowanych połączeń przychodzących i wychodzących dot. nr(...)C. O. (1)w okresie od 01.04.2007 roku do 01.01.2008 roku; K-12052-12072
Wykaz zarejestrowanych połączeń przychodzących i wychodzących dot. nr(...)J. B. (1)w okresie od 01.04.2007 roku do 01.01.2008 roku; K-12073-12074
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)C. O. (1)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12075-12076
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)R. O. (1)w okresie od 20.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12077-12078
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)S. S. (1)w okresie od 20.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12079-12080
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)S. S. (1)w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12081-12082
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)A. P.w okresie od 28.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12083-12084
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)A. P.w okresie od 27.10.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12085-12086
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)D. H. (1)w okresie od 20.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12087-12088
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)D. S. (2)w okresie od 20.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12089-12090
Wykaz połączeń dot. nr(...)dot.(...)N.w okresie od 20.08.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12091-12092
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)Ł. S. (2)w okresie od 08.05.2007 roku do 26.02.2009 roku; K-12093-12208
Wykaz wszystkich połączeń zarejestrowanych w sieci(...)związanych z numerem(...)R. S.w okresie od 01.01.2007 roku do 27.02.2009 roku; K-12209-12212
Wykaz połączeń dot. nr(...)dot.P. P. (1)w okresie od 01.07.2008 roku do 27.02.2009 roku; K-12213-12222
Kopia polis ubezpieczeniowych niezbędnych do otrzymania wizy białoruskiej; K-12226-12228
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 dolarów dot.C. O. (1); K- 12231
Oryginał potwierdzenia wpłaty kwoty pieniężnej na poczet zabezpieczenia majątkowego w wysokości 7 000 zł dot.C. O. (1); K- 12232
PismoK.wL.z dnia 22.09.2010r. skierowane do KWPR.informujące, że w magazynie dowodów rzeczowych Wydziału PGK.wL.znajdują się dowody rzeczowe w postaci papierosów; K-12234
Pismo z(...) Sp. z o.o.z dnia 12.08.2010r. dot. karty SIM(...); K-12239
(...) S.A.z dnia 07.09.2010r. dot. kart SIM(...);(...)(A. P.);(...); K-12240-12241
(...) S.A.z dnia 22.09.2010 r. dot. kart SIM(...);(...)(A. P.);(...); K-12242-12243
Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny sygn. akt II Ka 217/09 z dnia 05.01.2011r. dot.A. B.wraz z uzasadnieniem; K-12245-12249
Informacja z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu z dnia 04.01.2011 o zawieszeniu od dnia 09.06.2010r. postępowania V I Ds. 81/05 przeciwkoP. P. (1); K-12251
Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie II Wydział Karny sygn. akt. II Ks 3/10 z dnia 28.04.2010r. przeciwkoJ. B. (1); K-12253a
Informacja z Urzędu Celnego wL.z dnia 13.01.2011r. wraz z postanowieniem o umorzeniu dochodzenia dot. przechowywania na targowisku wL.wyrobów tytoniowych oraz postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy o orzeczeniu przepadku; K-12262-12265
Wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Kłodzku II Wydział karny sygn. akt II Ks 2/10 z dnia 30.03.2010r. przeciwkoP. P. (1); K-12267
Analiza komunikatów obiektów(...),(...),(...),(...); K-12268-12274
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –M. H. (1);(...)

Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –T. K. (1); K-12361
Odezwa Prokuratury Okręgowej w Wilnie z dnia 18.02.2011r. z załącznikami; K-12368-12372
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –J. B. (1)K-12376
Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej kaucyjnej w księdzeKW (...)sumy 2 455 000 zł na rzecz zabezpieczenia kar i roszczeń wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym z 23 września 2010 r. dot.A. P.; K- 12377
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –A. P.; K12381
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –M. P. (1); K12382
Przetłumaczona na język polski odezwa Prokuratury Okręgowej w Wilnie z dnia 18.02.2011r. z załącznikami; K-12383-12385
Dane o karalnościN. Ł.; K-12419-12420
Kserokopie notatnika odnalezionego w czasie przeszukania uS. S. (1); K-12423-12433
Dane o karalnościS. S. (1); K-12434
Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej kaucyjnej w księdzeKW (...)sumy 2 455 000 zł na rzecz zabezpieczenia kar i roszczeń wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym z 23 września 2010 r. dot.A. P.; K- 12435
Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Łukowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki przymusowej kaucyjnej w księdzeKW (...)sumy 68000,00 zł na rzecz zabezpieczenia kar i roszczeń wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym z 23 września 2010 r. dot.J. M. (1); K- 12436-12437
Pokwitowanie z dnia 17 września 2010r. zwrotu jednostki centralnej komputera w obudowie koloru jasnego zabezpieczonego odA. P.; K-12438
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –K. F. (1); K-12447
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –R. O. (1); K-12448
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –G. C. (1); K-12449
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –J. M. (1); K-12450
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –P. P. (1); K-12451
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –S. S. (1); K-12453
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –D. H. (1); K-12454
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –M. L. (1); K-12455
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –M. J. (1); K-12456
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –N. Ł.; K-12457
Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa –D. S. (1); K-12458
Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2011 roku o częściowym umorzeniu śledztwa; K-12503-12522
Wykaz dowodów rzeczowych; K. 12996, 13235-13237
Odpis aktu zgonuK. C. (2); K. 13637
Odpis aktu zgonuS. L.; K. 14292
Odpis wyroku SR w Grajewie w sprawie II K 5/15 dot.M. L. (1)wraz z uzasadnieniem K. 15158-15171
Dokumenty stanowiące załącznik wniosku oskarżonegoJ. B. (1)o dopuszczenie dowodu z opinii sądowo-psychiatrycznej k. 15565-15571
Dane o karalności oskarżonych; K. 15576-155603
Opinia sadowo-psychiatryczna dot.J. B. (1); K. 15605-15608.
OskarżeniM. H. (1)iT. K. (1)w toku całego postępowania nie przyznali się do popełnienia żadnego z zarzuconych im aktem oskarżenia czynów i odmówili składania wyjaśnień.
OskarżonyJ. M. (1)w toku rozprawy przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podobnie przyznał się też do stawianych mu zarzutów w toku śledztwa i złożył obszerne wyjaśnienia.
Podobnie do popełnienia zarzuconych mu czynów przyznał się również oskarżonyG. C. (1). Uczynił tak zarówno w toku rozprawy przed Sądem, jak i w toku śledztwa, gdzie złożył obszerne wyjaśnienia, które w całości potwierdził przed Sądem.
OskarżonyJ. B. (1)zarówno w toku śledztwa, jak i przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Jednocześnie przed Sądem odmówił składania wyjaśnień potwierdzając w całości te, które złożył w toku śledztwa.
Wyjaśniając w śledztwieJ. B. (1)stwierdził, że nie zna nikogo z oskarżonych. Zaprzeczył też temu, aby kiedykolwiek w przeszłości dostarczał komukolwiek zS.papierosy. Jeżeli ktoś tak twierdzi to są to zwyczajne pomówienia jego osoby. Przyznał się jedynie do tego, że posiadał niewielkie ilości papierosów, którymi osobiście handlował na miejscowym targowisku.
Kolejny z oskarżonych,C. O. (1)konsekwentnie w toku całego postępowania przyznawał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Przed Sądem odmówił składania wyjaśnień ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że potwierdza swoje wcześniejsze wyjaśnienia składane przez niego w śledztwie.
Odmienne stanowisko przyjął natomiast oskarżonyR. O. (1), który zarówno w śledztwie, jak i w toku rozprawy przed Sądem odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
OskarżonyS. S. (1)przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów w całości i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Potwierdził jedynie swoje wcześniejsze wyjaśnienia ze śledztwa. Wyjaśniając w śledztwieS. S. (1)nie przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przyznał się jedynie do skupowania papierosów wspólnie zD. S. (1).
Podobną postawę coS. S. (1)w toku całego postępowania prezentowałD. S. (1). On również przed Sądem przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów w całości. Natomiast wyjaśniając w toku śledztwa przyznał się jedynie do skupowania papierosów wspólnie zS. S. (1).
OskarżonyM. J. (1)przyznał się zarówno przed Sądem, jak i w toku śledztwa do popełnienia zarzuconego mu czynu. Jednakże przed Sądem odmówił składania wyjaśnień ograniczając się jedynie do potwierdzenia wyjaśnień ze śledztwa.
Pozostali oskarżeni tj.P. P. (1),A. P.,M. P. (1),D. H. (1)iR. S.nie składali wyjaśnień bezpośrednio przed Sądem z uwagi na to, że nie stawiali się na rozprawy.
OskarżonyP. P. (1)w toku śledztwa nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
Podobne stanowisko w toku śledztwa przyjęli też oskarżeniA. P.iM. P. (1). Ten ostatni wyjaśnił jedynie, że nie zna nikogo zS.oraz, że nie ma żadnej wiedzy na temat tego, czym zajmował się jego synA. P..
OskarżonyD. H. (1)przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył stosowne wyjaśnienia.
OskarżonyR. S.również przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala jednoznacznie na przyjęcie, że wyjaśnienia oskarżonych, w których przyznają się do popełnienia zarzuconych im czynów są wiarygodne. Natomiast wyjaśnienia tych oskarżonych, którzy nie przyznali się do winy nie mogą być uznane za wiarygodne. Należy potraktować je tylko i wyłącznie jako przyjętą przez nich linię obrony, w celu uniknięcia za wszelką cenę odpowiedzialności karnej z tytułu popełnionych przez nich przestępstw. Zdaniem Sądu, wyjaśnienia oskarżonych przyznających się do winy nie mogą być uznane tylko i wyłącznie za pomówienia tak, jak chciał tegoJ. B. (1). Nie ma bowiem w aktach sprawy żadnego dowodu, który uprawdopodabniałby taką tezę.
K. F. (1)wskazał, żeM. H. (1)poznał za pośrednictwemJ. M. (1), z którym pozostaje w związkach rodzinnych. Wyjaśnił, że toM. H. (1)zaproponował mu, aby dołączył do jego grupy, gdyż poręczył za niegoJ. M. (1). OdJ. M. (1)dowiedział się, że chodzi o wożenie papierosów. Po tym, jak wyraził zgodę to poznał takie osoby, jakM. M. (1), na którego mówili(...),G. C. (1)–(...). Ten ostatni był kolegąM. H. (1)–(...). WedługK. F. (1)zarównoM. H. (1), jak iG. C. (1)mieli wspólne zainteresowania, gdyż byli wędkarzami (co jest w sprawie bezsporne).
Kolejne istotne okoliczności, jakie w tych wyjaśnieniach przedstawił oskarżonyK. F. (1)dotyczą marek samochodów, które były wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością grupy. Oskarżony w tych wyjaśnieniach wskazał, że były to samochodyV. (...)iR. (...). Według niegoV. (...)był koloru niebieskiego i był zarejestrowany na nieznaną mu osobę zŁ.. Natomiast drugi z w/w samochodów tj.R. (...)był koloru białego. Innych szczegółów dotyczących tego pojazdu nie podał.
OskarżonyK. F. (1)podał również, że po papierosy jeździli naM., doG.. Jeździli też podP.i w okoliceJ.. Wskazał też, że papierosy były wożone na zachód Polski tj. w kierunkuS., bądźG..
Kolejną ważną okolicznością wynikającą z wyjaśnień oskarżonegoK. F. (1)jest to, że wskazał, iż na potrzeby związane z przechowywaniem papierosów były wykorzystywane magazyny wynajmowane wW., jak i w miejscowościS.podS..
K. F. (1)w swoich wyjaśnieniach opisywał też, jaki przebieg miały wyjazdy w różne części Polski, w których uczestniczył. Wskazał tutaj na kierowniczą rolęM. H. (1)(mówił o nimH.”) orazT. K. (1), którego jednak z nazwiska nie wymienił. Mówił tylko używając imienia(...). Na k. 247 opisał go nawet jako blondyna, wzrostu 180, większego od niego, dobrze zbudowany, kawał chłopa. Według niego tym wszystkim kierowali „H.zT.”, gdyż obaj wydawali polecenia. Nawet stwierdził, że to oni obaj decydowali o każdym posunięciu (k.247). Stwierdził też, że z tego co pamięta to zdażało się, żeH.” kogoś „opieprzał”. Według niegoM. H. (1)miał być na wakacjach na Dominikanie, a z lotniska miał przywieźć goM..
Nadto, oskarżonyK. F. (1)podał również, że wzajemne kontakty związane z działalnością grupy odbywały się telefonicznie i musiały to być odrębne telefony, wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby grupy. Na polecenieH.telefony były zmieniane dla bezpieczeństwa, co kilka miesięcy.
OskarżonyK. F. (1)w swoich wyjaśnieniach wskazał też na osoby nazywane(...)i(...)zW., też osobę o pseudonimie(...). Wszystkie te osoby miały współpracować z grupą, w której on uczestniczył.
Zdaniem Sądu wyjaśnienia oskarżonegoK. F. (1)zawierają szereg istotnych okoliczności, których świadek by nie znał, gdyby sam w nich nie uczestniczył. Nie można więc mówić, że są to tylko i wyłącznie pomówienia innych osób.
W pierwszej kolejności wskazać należy, żeK. F. (1)nie miał żadnego powodu, aby kogokolwiek pomawiać. Dotyczy to szczególnie osobyJ. M. (1), z którym łączą go przecież jakieś związki rodzinne. Na podkreślenie zasługuje też i to, że przecież samJ. M. (1)te okoliczności ostatecznie potwierdził. Nie wypierał się swojego udziału w działalności przestępczej będącej przedmiotem orzekania w sprawie niniejszej. Na k. 2264 przyznał, że to on wprowadził do grupy swojego brata ciotecznegoK. F. (1), ponieważH.zT.szukali kierowcy. Zatem więc ta okoliczność w świetle zgodnych wyjaśnień obu w/w, nie może budzić wątpliwości.
J. M. (1)na k. 2260-2289 złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, w których zawarł praktycznie te wszystkie okoliczności, o których wcześniej wyjaśniałK. F. (1). Niewątpliwie jego wyjaśnienia są bardziej dokładniejsze od wyjaśnieńF.gdyż to on dłużej uczestniczył w grupie w porównaniu doK. F. (1).
J. M. (1)stwierdził, żeM. H. (1)poznał gdzieś w 1999 r. w Zakładzie Karnym wS.. Natomiast zT. K. (1)zapoznał go kolega zŁ.. W 2007 r. dowiedział się, że obaj w/w zajmują się papierosami, czyli że wozili papierosy po Polsce. Wożenie tych papierosów zaproponował muT. K. (1). Mieli jeździć po papierosy podP.i wracać doS., ewentualnie gdzieś do odbiorcy na zachód. Przy tych rozmowach obecny byłM. H. (1), który według niego miał we wszystkim głos decydujący. Początkowo mieli jeździć we trzech tj.: on,T. K. (3)iM. M. (1)–(...),(...). Tego ostatniego poznał przezT. K. (1), z którymM.miał być jakąś rodziną. Pierwsze wyjazdy miały być gdzieś podP., do mężczyzny o imieniu(...). Opisał go jako mężczyznę w wieku około 50 lat, średniej budowy ciała, trochę łysawy, szpakowaty.
W kilka miesięcy po nim, do grupy doszedłG. C. (1)–(...), którego wprowadził do grupyK. F. (1).
Jak więc z powyższego widać, wyjaśnienia oskarżonychK. F. (1)iJ. M. (1)w omawianym zakresie są ze sobą zgodne. Nadto zawierają one takie informacje, których żaden z oskarżonych by nie podał, gdyby w tej działalności nie uczestniczył. Z wyjaśnieńJ. M. (1)wynika również i to, żeT. K. (1)przestał jeździć w trasy z chwilą, gdy pojawił sięK. F. (1). Ta okoliczność także jest w sprawie bezsporna, gdyż wynika choćby z wyjaśnieńK. F. (1).
Kolejną istotną okolicznością wynikającą z wyjaśnień oskarżonegoJ. M. (1)jest to, że jak stwierdził, „papierosy odC.woziliśmy doS.”. WS.papierosy odbierała osoba o ksywie(...). Podał też okoliczności w jakich zapoznał się z tą osobą. Stwierdził też, że z(...)zapoznał się po tym, jakM. H. (1)stwierdził, że przydałoby się znaleźć jakiegoś odbiorcę na zachodzie. Wskazał też, że jeden raz papierosy dostarczyli mężczyźnie, który miał ciężki wypadek samochodowy w miejscowościT.podS..
Odnosząc się jeszcze do osoby ops. (...)J. M. (1)stwierdził, że według niego(...)iH.mieli ze sobą współpracować, bo szły do niego papierosy odC., od(...), odT.. Kolejne istotne okoliczności wynikające z wyjaśnieńJ. M. (1)to to, że uczestniczył w wożeniu papierosów także doK.iC.. Zdaniem Sądu nie ma także żadnych powodów, aby nie dać wiary oskarżonemu także i w tej części, gdyż trudno jest przyjąć, że sam siebie pomawia.
Kolejną miejscowością, jaką wskazuje w swoich wyjaśnieniach oskarżonyJ. M. (1)toG.. Na temat tej miejscowości wypowiadał się również iK. F. (1). Na początku doG.czyli do tzw. „góry” jeździł on iM., a potem doszli jeszcze i inni tj.G.iK.(co jest zgodne z wyjaśnieniamiF.). WG.papierosy odbierali od mężczyzn o imionachJ.iR.oraz od jeszcze trzeciego mężczyzny, którego imienia nie zna. Kolejna miejscowość, do której oskarżony przyznał, że woził papierosy toS.. Ta okoliczność jest też w sprawie bezsporna, gdyż wynika chociażby z wyjaśnieńM. M. (1). Niewątpliwie istotną okolicznością, która wynika z wyjaśnieńJ. M. (1)jest to, co mówi on na temat magazynu wynajętego na potrzeby grupy wW.. Na ten temat wypowiadał się również wcześniejK. F. (1). Sam fakt istnienia takiego magazynu jest w sprawie bezsporny, gdyż wynika nie tylko ze zgodnych wyjaśnień obu oskarżonych, ale także pośrednio również z zeznańA. W.(k. 14616v), który zarządzał tym budynkiem, w którym był wynajmowany przezM. H. (1)odR. W.magazyn. Świadek zeznał, że nie wie, co tam było przechowywane, ale stwierdził też, że wszystko odbywało się nocą. Zdaniem Sądu zeznania tego świadka są wiarygodne, gdyż nie ma podstaw do odmiennej ich oceny.
Tym samym więc powyższa okoliczność jest w sprawie bezsporna.
Podobnie, jak iK. F. (1), oskarżonyJ. M. (1)wskazuje na osobę ops. (...)jako na tą, od której również były nabywane papierosy. Było to na polecenieM. H. (1)(k.2272). Jako kolejnych dostawców papierosów, również za sprawąM. H. (1)oskarżony wskazuje osoby nazywane(...)i(...). Zatem więc także i w tym przypadku oskarżonyJ. M. (1)zgodny jest zK. F. (1).
Kolejne miejsce, w które były dostarczane papierosy, to wedługJ. L.. Odbiorcą był mężczyzna o imieniuA.. Kontakt z nim miał według oskarżonego nawiązaćT. K. (1).
Odnosząc się do dostarczania papierosów doL., oskarżony wskazał też na jedną istotną okoliczność. Na k. 2276 wyjaśnił następująco: „Kiedyś była taka sytuacja zA., że nie miał pieniędzy od razu, tylko przywiózł je „o. (...)”, nie pamiętam koloru ale to była(...)ta starsza dwójka. To chyba było tak, że ten mężczyzna starszy co był z nim, nie wiem czy to był jego ojciec, wziął busa, aA.przyjechał drugim samochodem. Ten starszy mężczyzna był w wieku około 50 lat, dość tęższy, nie pamiętam wzrostu, nie pamiętam czy miał wąsy. Trudno jest mi go opisać bo widziałem go tylko raz, nawet nie wiem czy byłbym go w stanie rozpoznać. Też nie jestem pewien czy ten mężczyzna był ojcemA.”.
Zdaniem Sądu, ten fragment wyjaśnień oskarżonego również należy uznać za wiarygodny. Po pierwsze stwierdzić należy, że oskarżony nie ma przecież żadnych powodów do pomawiania kogokolwiek z oddalonej o kilkaset kilometrów odS.czyŁ.. Nadto, po drugie trudno jest też przyjąć aby i w tym przypadku, tak jak i poprzednio oskarżony chciał pomawiać siebie o coś, czego nie zrobił.
W dalszej części tych samych wyjaśnień oskarżonyJ. M. (1)wspomina o kolejnym magazynie wynajmowanym na potrzeby grupy, który miał znajdować się w miejscowościS.podS.. Na ten temat wypowiadał się równieżK. F. (1).
Z wyjaśnieńK. F. (1)wynika tez, że magazyn w Strzale był wynajmowany od osoby o imieniuZ..
Okoliczność, że w miejscowościS.był wynajmowany magazyn na potrzeby grupy, w której uczestniczyłJ. M. (1)jest w sprawie bezsporna. Należy powołać się w tym miejscu na zeznaniaZ. D.(k.15503-15503v). Zeznał on, że toT. K. (1)wynajmował należący do niego garaż w tej miejscowości. Jego zeznanie w tej części należy uznać za wiarygodne. Nie ma on przecież żadnych powodów do pomawianiaT. K. (1). Nadto okoliczność tą świadek podawał niezmiennie zarówno w toku śledztwa, jak i przed Sądem. Świadek ten zmienił tylko swoje zeznania w tej części, w której podawał, co widział w tym magazynie. W toku śledztwaZ. D.zeznał, że były to kartony z papierosami, zaś przed Sądem stwierdził, że były to ubrania. Jednocześnie nie potrafił w sposób logiczny wyjaśnić tych rozbieżności. Zdaniem Sądu za wiarygodne należy w omawianej kwestii uznać zeznaniaZ. D.ze śledztwa.T. K. (1)wynajął przecież pomieszczenie magazynowe na potrzeby związane z wprowadzaniem do obrotu nielegalnych papierosów. Tym samym więcZ. D.mógł widzieć papierosy, a nie ubrania. Zeznając odmiennie przed Sądem świadek niewątpliwie chciał pomoc oskarżonym w uniknięciu przez nich odpowiedzialności karnej. Jego zeznanie ze śledztwa zgodne jest chociażby z tym, co wyjaśnialiJ. M. (3)iK. F. (1).
OskarżonyJ. M. (1)w swoich wyjaśnieniach przyznał również, że odM. M. (1)otrzymywał amfetaminę. Według niego amfetamina należała doH.i(...). Obaj w/w za pośrednictwemM. M. (1)udzielali jej kierowcom tj. jemu,K. F. (1)iG. C. (1). Było to ściśle związane z zadaniami, jakie wykonywali na rzecz grupy. Zażycie amfetaminy powodowało, że mogli jechać dłużej bez przystanku.
Zdaniem Sądu, ta okoliczność również jest w sprawie bezsporna, gdyż wynika chociażby z wyjaśnieńM. M. (1),K. F. (1)czyG. C. (1). Nie ma powodów aby odmówić im wiarygodności w tym zakresie.
OskarżonyJ. M. (1)jednoznacznie też wypowiadał się co do kierowniczej roli w tym całym przestępczym procederzeM. H. (1)iT. K. (1). To oni według niego kierowali wożeniem papierosów, wydawali innym polecenia. Jeden z nich zarządził też, aby do kontraktów pomiędzy poszczególnymi członkami grupy zakupili telefony komórkowe. Miały być wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego celu. Nadto podobnie, jak iK. F. (1)mówi też o tym, że co jakiś czas ze względów bezpieczeństwa telefony były wymieniane.
W tej części obaj oskarżeni zgodni są ze sobą, i już chociażby z tego względu ich wyjaśnienia należy uznać za wiarygodne. Dodatkowo w omawianej kwestii można jeszcze wskazać na takie dowody, jak wyjaśnieniaM. M. (1), czy też materiały niejawne, którym w tej części wiarygodności odmówić nie można.
Kolejna okoliczność podnoszona przezJ. M. (1)dotyczy kwestii związanych z naprawami samochodów używanych na potrzeby grupy. Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że w trakcie jednej podróży doP., doszło do awarii samochoduR. (...). Drugi taki przypadek zdarzył się w okolicachW.. Te okoliczności również są w sprawie bezsporne i dlatego też, także i w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego należy uznać za wiarygodne.J. M. (1)w swoich wyjaśnieniach składanych w toku postępowania, także dosyć szczegółowo opisywał, jak przebiegały poszczególne wyjazdy, w jaki sposób i w jakich okolicznościach kontaktował się zarówno z dostawcami towaru, jak i jego odbiorcami. Podawał też ilości podróży w określone miejsca oraz ilości przewożonych papierosów, jak też kwoty przewożonych pieniędzy. Takie okoliczności wynikają też z wyjaśnień innych oskarżonych, jak choćbyK. F. (1),G. C. (1), czy też z wyjaśnieńM. M. (1). Niewątpliwie wyjaśnienia wszystkich w/w co do zasady zgodne są ze sobą, co niewątpliwie świadczy o ich prawdomówności. Różnią się one tylko, co do szczegółów takich, jak ilość wyjazdów, ilość przewożonych papierosów, czy też ilość przewożonych pieniędzy. Jednakże różnice te nie mogą przesądzać o odmiennej ocenie dowodów z wyjaśnień w/w oskarżonych niż to zostało dokonane powyżej. Nie ulega wątpliwości, że w tym zakresieJ. M. (4), czyM. M. (1)posiadali znacznie większą wiedzę, niż pozostali w/w oskarżeni. Jednakże i oni różnią się w szczegółach. Z tego też względu, w myśl zasady wyrażonej wart. 5 § 2 kpkprzyjmowano wartości najkorzystniejsze dla oskarżonych.
Kolejny z oskarżonychG. C. (1)przyznał, że toM. H. (1), którego poznał w 2007 r. namówił go do udziału w grupie. Jest to zgodne z wyjaśnieniamiJ. M. (1), który w tej kwestii wypowiedział się podobnie.
OskarżonyG. C. (1)w swoich wyjaśnieniach przyznał, że jeździł kilkakrotnie doG.a także uczestniczył w wyjazdach na zachód Polski, tj. doS.,G., w okoliceS.,C.poP.. Wszystkie te okoliczności znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym, a w szczególności w wyjaśnieniachJ. M. (1), czy teżM. M. (1). On również opisywał, w jaki sposób wyglądały poszczególne wyjazdy. Niewątpliwie jego wyjaśnienia w tym zakresie również są wiarygodne, z tym jednak zastrzeżeniem co poprzednio, w kwestii dotyczącej szczegółów. W swoich wyjaśnieniachG. C. (1)przyznał również, że słyszał o takich ksywkach, jakP. M.iP. D.. Według niego byli to koledzyH.. Podobnie znany jest mups. (...). Do niego też mieli jeździć 7-8 razy po papierosy.
Niewątpliwie te okoliczności również są w sprawie bezsporne. Pomijając ilość wyjazdów podawaną przez oskarżonego to pozostałe okoliczności nie budzą wątpliwości.
OskarżonyG. C. (1)przyznał się również do zażywania amfetaminy. Miał ją załatwićT. K. (1). Dostawał ją za pośrednictwemM. M. (1). Te okoliczności też są w sprawie bezsporne, gdyż wynikają chociażby z wyjaśnieńJ. M. (1),M. M. (1), czy teżK. F. (1). On również potwierdza, że miało to na celu, aby nie zasypiali w czasie jazdy. Potwierdził też, że w ten sam sposób amfetaminę otrzymywaliF.iM.( co też nie budzi wątpliwości w sprawie).
OskarżonyC. O. (1)w swoich wyjaśnieniach przyznał, że jako pierwszego poznałT. K. (1). Za jego pośrednictwem poznał teżM. H. (1). Było to wtedy, gdy był z wizytą w mieszkaniu u(...). Wtedy to też zaczęli rozmawiać na temat papierosów. On opowiedział im, że dorabia sobie skupowaniem papierosów od mrówek. Następnie je sprzedawał. Zorientował się wtedy, że oni zajmowali się już wtedy papierosami. Następnie pod koniec grudnia 2007 r. zaproponował(...), czy nie zechcą brać od niego papierosów, koło jednego klocka tj. 1000 kartonów. Dalej oskarżony podaje okoliczności związane z odbieraniem od niego papierosów. Zawsze przyjeżdżali na dwa samochody. Jeden był osobowy, a drugi bus. Pierwszy raz przyjechały do niego dwie osoby tj.J.z(...). Potem przyjeżdżali we czterech tj.J.,(...)i jeszcze dwie nieznane mu osoby.M. H. (1)ani razu nie przyjechał do niego. Zawsze telefonicznie kontaktował się w sprawie odbioru papierosów zT. K. (1). Od tego ostatniego wiedział też, że z jego papierosami jadą gdzieś w Polskę.
Zdaniem Sądu wyjaśnienia oskarżonegoC. O. (1)zasługują na wiarę. Pomimo tego, że oskarżeniH.i(...)nie przyznali się do winy, to jednak brak jest podstaw do kwestionowania jego wyjaśnień. OskarżonyC. O. (1)nie miał żadnych powodów, aby pomawiać obu w/w oskarżonych. Taka okoliczność w żaden sposób nie wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego. Nie budzi też żadnych wątpliwości, żeC. O. (1)był jednym z dostawców papierosów dla grupy przestępczej kierowanej przez obu w/w oskarżonych. Okoliczność ta wynika chociażby z wyjaśnieńJ. M. (1),M. M. (1),K. F. (1), czy teżG. C. (1). Wszyscy oni potwierdzali, że jeździli „na dół” tj. w okoliceP.po papierosy i w tym kontekście wspominali osobę o imieniuC.. Osobą tą niewątpliwie był właśnie oskarżonyC. O. (1). Nadto, gdyby oskarżonyC. O. (1)nie miał takich kontaktów z grupąH.i(...), to skąd by znałJ. M. (1)iM. M. (1). A przecież wyraźnie mówi oJ.i(...). Gdyby więc nie miał z nimi kontaktu, to niewątpliwie nie znałby chociażby przezwiskaM. M. (1). Zatem więc w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonegoC. O. (1)zasługują na obdarzenie ich wiarygodnością.
OskarżonyC. O. (1), tak jak i inni oskarżeni opisywał też w swoich wyjaśnieniach okoliczności związane z odbieraniem papierosów przez grupę przestępczą. Podaje, ile razy do niego przyjeżdżano, kto przyjeżdżał, ile było papierosów oraz jakie były rozliczenia. Zdaniem Sądu, także i w jego przypadku ta część wyjaśnień, co do zasady jest prawdziwa, gdyż znajduje swoje potwierdzenie chociażby w wyjaśnieniach w/w oskarżonych. Niewątpliwie, tak jak i w przypadku innych oskarżonych, tak i w jego przypadku istnieją rozbieżności co do podawanych przez niego szczegółów, z tym co na ten temat mówili inni oskarżeni. Jednakże te rozbieżności są bez wpływu na zaprezentowaną powyżej ogólną ocenę jego wyjaśnień.
Jak już wcześniej zostało stwierdzone, takie rozbieżności występują praktycznie w mniejszym lub większym stopniu pomiędzy wszystkimi oskarżonymi, którzy wypowiadali się w tych kwestiach. Nie jest to jednak powód do kwestionowania wiarygodności ich wyjaśnień, a jedynie daje podstawy do zastosowaniaart. 5 § 2 kpkprzy czynieniu ustaleń faktycznych. Zdaniem Sądu, nie ma też podstaw do kwestionowania wyjaśnień takich oskarżonych, jakS. S. (1),D. H. (1)czyD. S. (1). Wszyscy oni ostatecznie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Ich wyjaśnienia zgodne są chociażby z tym, co wyjaśniał w tej częściJ. M. (1), którego wyjaśnienia zostały także i w tej części uznane za wiarygodne.
Niewątpliwie ważną postacią w grupie przestępczej byłM. M. (1), który zmarł w trakcie toczącego się postępowania. Jednakże przed śmiercią złożył obszerne wyjaśnienia, w których przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wskazał, na czym polegała jego rola w działalności grupy oraz rola innych oskarżonych.
M. M. (1)przyznał, żeM. H. (1)poznał za pośrednictwemT. K. (1), który jest bratem ciotecznym jego mamy.M. H. (1)gdzieś po roku znajomości zapytał się go, czy będzie dla niego pracował, tj. czy będzie dla niego jeździł.
NastępnieM. M. (1)poznałJ. M. (1)zŁ., który był określany jakoJ.. Początkowo jeździli tylko we dwóch zJ. M. (1). Później doszli:G. C. (1)–(...),(...)iK. F. (1), którego nazywali ‘K.”.
Wszystkie te okoliczności niewątpliwie znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym, a w szczególności w wyjaśnieniach oskarżonychF.,M.iC.. Nadto, także i w przypadkuM. M. (1)brak jest podstaw do przyjęcia, że pomawia kogokolwiek z oskarżonych. Nie bez znaczenia jest i to, że przecieżM. M. (1)iT. K. (1)pozostawali ze sobą w związku rodzinnym. Niewątpliwie też musiały ich łączyć dobre relacje, skoroT. K. (1)zdecydował się zapoznać go zM. H. (1), a ten ostatni zaproponował współpracę.
Podobnie, jak iJ. M. (1), tak iM. M. (1)wyjaśnił, że wyjazdy były organizowane przezM. H. (1)lubT. K. (1). Wyjazdy były organizowane na telefon. Te okoliczności także są w sprawie bezsporne, gdyż wynikają chociażby z wyjaśnieńJ. M. (1), czyK. F. (1).
WedługM. M. (1), toH.i(...)mówili, gdzie oni zJ.mają jechać oraz, że w rozmowach nie padało bezpośrednio słowo „papierosy”. Były używane różne inne określenia (k.353). Te okoliczności też są w sprawie bezsporne, gdyż wynikają z wyjaśnień tych samych oskarżonych, co wymienieni powyżej.
DalejM. M. (1)stwierdził też, że po papierosy jeździli „na górę bądź na dół”. „Jak było mówione, że jedziemy na górę to jedziemy naM., dokładnie doG.. Jak było, że jedziemy na dół, to podP., nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy tej miejscowości”. (k. 353-353v).
ZS.jechali na pusto. Z miejsc, do których jechali były brane papierosy. Jechał w odległości od 4 do 10 km przedM.i miał go informować przez CB-radio o ewentualnych kontrolach policyjnych i celnych. Zdaniem Sądu, te w/w okoliczności również znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym, a w szczególności w wyjaśnieniachJ. M. (1). Z tego też względu nie ma podstaw do odmówienia wiarygodności w tej części także iM. M. (1).
Odnosząc się do okoliczności związanych z wyjazdami doG.,M. M. (1)twierdził, że zawsze czekali tam na nich ci sami mężczyźni. Było ich dwóch. Jeden mężczyzna miał na imięJ., a drugiM.. Obaj nie mieli pseudonimów. Kontaktował się z nimi telefonicznie, gdy byli już w pobliżuG.. Dzwonił na telefon komórkowyJ., którego numer dostał odT. K. (1), zM.nigdy przez telefon się nie kontaktował. Papierosy przeładowywali we czterech tj. on,J.,J.iM.. Miał wrażenie, żeJ.iM.funkcjonowali w jego grupie, gdyż oceniał, że współpraca z nimi układała się, jak równy z równym w stosunku doM. H. (1)”.
Niewątpliwie, ten kolejny fragment wyjaśnień oskarżonegoM. M. (1)jest wiarygodny, gdyż jest zbieżny z tym, co wyjaśniał w tej częściJ. M. (1), którego wyjaśnienia zostały przecież ocenione jako wiarygodne.
Nie może z tych samych powodów budzić wątpliwości i ten fragment wyjaśnieńM. M. (1), w których twierdzi, że początkowo jeździli doG.we dwóch zJ.. Potem doszedł „K.zŁ.” a na końcuG.-(...). Te okoliczności wynikają chociażby wyjaśnień oskarżonychM.,F.iC.i są w sprawie bezsporne.
Jeżeli chodzi o pochodzenie papierosów zG., toM. M. (1)nie wie w jaki sposób były przewożone przez granicę. Na pewno nie były przemycane przez tzw. „mrówki”, tak jak miało to miejsce w przypadkuP.. Jest to niewątpliwie istotny fragment wyjaśnieńM. M. (1), gdyż świadczy o jego wiedzy. Należy mieć na uwadze, że przecieżC. O. (1)przyznał, że skupował papierosy od tzw. „mrówek”.
(...), którym przewozili papierosy zG.wedługM. M. (1)miał być parkowany albo wS.na parkingu strzeżonym przyul. (...), albo w miejscowościS.podS., gdzie od znajomegoT. K. (1)był wynajmowany garaż.
Te okoliczności również znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym znajdującym się w aktach sprawy.
NadtoM. M. (1)przyznał też, że w tym garażu były przechowywane papierosy w sytuacji, gdy nie było na nie odbiorców. Zdaniem Sądu, właśnie takie papierosy widziałZ. D., o czym zeznał w śledztwie, a czego wypierał się przed Sądem.
WedługM. M. (1)w Strzale były przechowywane papierosy spodP., gdyż na papierosy zG.zawsze mieli nabywców. Nadto, wyładunek tych papierosów miał odbywać się w godzinach nocnych. Osoba użyczająca garażu w Strzale to(...).
Jak więc widać z powyższego,M. M. (1)miał doskonałą wiedzę co do funkcjonowania pomieszczeń wynajętych w Strzale. Tym samym więc niejako potwierdził zeznaniaZ. D.ze śledztwa.
Papierosy w Strzale rozładowywali we czterech tj. on,J.,K.iG.. Nigdy nie byli przy tym obecniH.i(...). Natomiast wedługM. M. (1)mężczyzna o imieniu(...)razy był obecny przy wyładunku papierosów z busa.
Zdaniem Sądu, nie ma podstaw, aby i w tej części odmówić wiarygodnościM. M. (1). Niewątpliwie, gdybyZ. D.na własne oczy papierosów nie widział, to by o nich w śledztwie nie mówił. Nadto, był on przecież znajomymT. K. (1)i z tego też względu cieszył się zaufaniem pozostałych członków grupy.
WedługM. M. (1),Z. D.mógł widzieć papierosy, które znajdowały się w reklamówkach, a takie były wożone zP..
WedługM. M. (1)papierosy zG.były wożone na zachód Polski tj. doG., podS., doS.. Te okoliczności również znajdują swoje potwierdzenie w materiale dowodowym, a w szczególności w wyjaśnieniachJ. M. (1).
W swoich wyjaśnieniachM. M. (1)odnosił się również do kwestii związanych z organizowaniem wyjazdów, czy to po papierosy, czy też z papierosami na zachód Polski. Według niego polecenia wyjazdu telefonicznie wydawali bądźM. H. (1), bądź teżT. K. (1). Następnie on telefonicznie kontaktował się z pozostałymi członkami grupy tj.F.,C.iM.. Bywało też i tak, że toM.do niego dzwonił, a on potem dzwonił doF.iC.. Telefony do kontaktów w ramach grupy otrzymali wszyscy odH.. Przyjęto też zasadę, aby dla bezpieczeństwa, jak najmniej mówić przez telefon. Były też zmieniane telefony. On sam przynajmniej jeden raz zmienił telefon. To też było podyktowane względami bezpieczeństwa.
Zawsze, jak jeździli w trasy to wyjeżdżali wieczorem. Dla bezpieczeństwa jechał najpierw pilot, a potem bus. Załadunek trwał około godziny, a potem jechali bezpośrednio do odbiorców, albo wracali doS., gdy nie było odbiorców.
Wszystkie te okoliczności znajdują swoje potwierdzenie chociażby w wyjaśnieniachJ. M. (1), czyK. F. (1). Oni wypowiadali się podobnie, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa przyjęte w grupie. Z ich wyjaśnień również wynika kierownicza rolaM. H. (1)iT. K. (1)oraz pozostałe wyżej przytoczone okoliczności wynikające z wyjaśnieńM. M. (1).
Opisując wyjazdy w okoliceP.,M. M. (1)wyjaśnił, że na miejscu była hurtownia używanych ciuchów, a człowiek obecny na miejscu miał na imięC.. Gdy dojeżdżali na miejsce, to dzwonili do tegoC.z informacją, że zaraz będą na miejscu. Numer telefonu doC.dostał onT. K. (1).
Papierosy, które brali odC.były w pudłach. Znajdowały się tam kartony z papierosami. Zdarzało się też, że część kartonów nie była przepakowana do pudeł, tylko znajdowała się w reklamówkach.
Ten fragment wyjaśnieńM. M. (1)również jest wiarygodny, gdyż znajduje swoje potwierdzenie przede wszystkim w wyjaśnieniachJ. M. (1)iC. O. (1).
Z wyjaśnieńM. M. (1)wynika również i to, że w kwestiach finansowych decydujące słowo należało doM. H. (1). W sposób podobny co doM. H. (1), wypowiadał się teżJ. M. (1).
M. M. (1)w swoich wyjaśnieniach wspominał również o wyjeździeH.i(...)z dziewczynami na Karaiby. On miał ich odwozić na lotnisko i przywozić z lotniska po powrocie do kraju. Te okoliczności także są w sprawie bezsporne. Wspominał o tym choćbyK. F. (1)w swoich wyjaśnieniach.
W dalszej części swoich wyjaśnieńM. M. (1)wspomina o osobie, którą nazywali(...). Nigdy tej osoby nie widział. Toni miał współpracować zH.. Papierosy zakupywane odT.miały być przechowywane w magazynie na terenieW.. Telefonem doT.miał dysponować osobiścieM. H. (1).
Papierosy zakupione odT.były wożone bezpośrednio do odbiorców na Zachód Polski, albo gdy takich odbiorców nie było od razu, to właśnie do magazynu na terenieW.. Miejsce, w którym ten magazyn się znajduje wskazał mu osobiścieH.. Od niego teżM. M. (1)dostał klucze do tego magazynu.
Nie ulega wątpliwości, że były nabywane papierosy od osoby, którą nazywał Toni.
Okoliczność tę w swoich wyjaśnieniach potwierdzili także oskarżeniF.,M.iC..
W swoich wyjaśnieniach składanych w toku śledztwaM. M. (1)przyznał też, że brali papierosy od(...). Chodziło niewątpliwie o osoby nazywaneP. M.iP. D.. Jednakże nic szczególnego o tych osobach nie powiedział. Zdaniem Sądu, sama okoliczność zakupu papierosów od w/w osób jest bezsporna. Z tego też względu jego wyjaśnienia także i w tej części muszą być uznane za wiarygodne.
M. M. (1)przyznał się też ostatecznie do zażywania amfetaminy. Amfetaminę miał dostać odH.i(...). Przekazywał ją teżC.,F.iM.. Trzymał ją w słoiku podzieloną na porcje. Te okoliczności również wynikają z wyjaśnieńJ. M. (1),K. F. (1)iG. C. (1)(o czym było we wcześniejszej części uzasadnienia). Z tego też względu, ta część wyjaśnieńM. M. (1)została przez Sąd podzielona.
M. M. (1)podobnie, jak i pozostali oskarżeni w swoich wyjaśnieniach w sposób szczegółowy wypowiadał się, co do szczegółów związanych z poszczególnymi wyjazdami. Także i w jego przypadku, ta część wyjaśnień, co do zasady musi być uznana za wiarygodną. Jak już wcześniej zostało stwierdzone, istnieją różnice w wyjaśnieniach poszczególnych oskarżonych np. co do ilości wyjazdów w poszczególne miejsca, czy też co do ilości przewożonych papierosów. Jednakże tak, jak i poprzednio, tak i w tym przypadku nie mogą mieć one zasadniczego wpływu na ocenę wyjaśnieńM. M. (1)zaprezentowaną powyżej. Ustalenia w tym zakresie były dokonywane przez Sąd zgodnie z treściąart. 5 § 2 kpktj. przyjmowano wartości najkorzystniejsze dla oskarżonych.
Zdaniem Sądu, nie można też dać wiaryM. H. (1), gdy nie przyznaje się do popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VI aktu oskarżenia. Fakt podrobienia umowy kupna-sprzedaży samochodu oraz posłużenia się tą umową przezR. S.w Starostwie Powiatowym wŁ.nie może budzić wątpliwości. Okoliczności te potwierdził w swoich wyjaśnieniachR. S., któremu trudno jest w tym zakresie odmówić wiarygodności. Nadto, okoliczność ta wynika również z takich dowodów, jak wyjaśnieniaM. M. (1)czy zeznaniaP. R.(k.15103). Wszystkie te dowody są zdaniem Sądu wiarygodne. Dodatkowo należy też zwrócić uwagę na treść opinii biegłego z zakresu badania pisma (k. 10903-10916), z której jednoznacznie wynika, że na przedmiotowej umowie podpisR. S.nakreśliłM. H. (1). Opinia ta nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony i została przez Sąd podzielona w całości.
Dodatkowo w tym miejscu zwrócić należy jeszcze uwagę i na to, że w toku śledztwa dokonywano okazywania niektórym oskarżonym tablic poglądowych, zawierających zdjęcia różnych osób.
I tak,J. M. (1)rozpoznał ze zdjęć następujące osoby:G. M.,T. K. (1),K. F. (1),C. O. (1),R. O. (1),A. P.,D. H. (1)i osobę nazywanąP. M.. Dodatkowo zwrócić należy też uwagę i na to, że w przypadkuD. H. (1),J. M. (1)określał go jako osobę po ciężkim wypadku samochodowym. Zdaniem Sądu, rozpoznanie w/w osób przezJ. M. (1)nie budzi wątpliwości w świetle składanych przez niego wyjaśnień, a jeszcze dodatkowo je uwiarygadnia.
K. F. (1)rozpoznał ze zdjęć między innymiC. O. (1)(C.),J. B. (1)(osoba o imieniuJ.),G. C. (1),M. H. (1),T. K. (1),R. O. (1),P. P. (1), czy tzw.P. M.. Także i w tym przypadku rozpoznania nie budzą wątpliwości, a dodatkowo uwiarygadniają jego wyjaśnienia.
Na potrzeby niniejszego uzasadnienia wskazać należy również, żeG. C. (1)rozpoznał między innymiC. O. (1),J. M. (1),M. H. (1),T. K. (1)iK. F. (1), którego nazwiska nie pamiętał. NatomiastM. M. (1)rozpoznał również takie osoby, jakJ. B. (1),R. O. (1), czy teżM. L. (1), które przecież w toku całego postępowania nie przyznawały się do popełnienia zarzuconych im czynów. Także i te rozpoznania nie mogą budzić wątpliwości i dodatkowo uwiarygadniają wyjaśnienia tych oskarżonych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że takie rozpoznania nie byłyby możliwe, gdyby osoby te nie widziały się. Należy też mieć na uwadze i to, że przecież osoby te pochodzą z różnych stron Polski.
Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadkaA. S.(k. 14245v-14246), która jako funkcjonariusz celny dokonywała przeszukań u oskarżonychP.. Jej zeznanie zgodne jest z protokołami przeszukań znajdującymi się w aktach sprawy. Natomiast jako nieistotne w sprawie Sąd potraktował zeznania świadków:R. L. (2)(k.14245),M. L. (2)(k.14245),E. M. (2)(k.14245-14245v) orazM. L. (2)(k. 14802). Wszyscy ci świadkowie zeznawali na okoliczności dotyczące oskarżonychP., ale podawane przez nich okoliczności nie mają istotnego znaczenia w sprawie.
Za wiarygodne natomiast Sąd uznał zeznaniaB. J. (1)(k. 14246). Zeznała ona, że na prowadzonym przez nią parkingu samochody parkowałT. K. (1). Okoliczność ta jest w sprawie bezsporna, gdyż wynika chociażby z wyjaśnieńM. M. (1). Natomiast za niewiarygodne Sąd uznał zeznaniaM. L. (1)(k.14478).M. L. (1)odmówił składania zeznań. Natomiast w śledztwie zaprzeczał, aby znał oskarżonych. Twierdził, że nikogo z okolicS.nie zna. Takie jego stanowisko może być ocenione tylko i wyłącznie, jako przyjęta przez niego linia obrony, mająca na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej. Jego wyjaśnienia są sprzeczne z tym, co wyjaśniali oskarżeniM.,F.,C.orazM. M. (1), których wyjaśnienia zostały z wyżej przytoczonych powodów uznane za wiarygodne. Nadto, potwierdzeniem słuszności takiego stanowiska jest treść wyroku skazującegoM. L. (1)przez Sąd Rejonowy w Grajewie (k. 15158-15171).
ZeznaniaB. K.(k. 14246) również zdaniem Sądu nic istotnego do sprawy nie wnoszą. Przyznała ona, że znaJ. B. (1), który kiedyś miał dla niej zakupić parę kartonów polskich papierosów. Niewątpliwie świadek twierdząc, że były to polskie papierosy mija się z prawdą, gdyż nie było żadnego powodu, aby oskarżony zakapował jej jednorazowo taką ilość polskich papierosów. Jeżeli oskarżonyB.zakupił dla niej taką ilość papierosów, to niewątpliwie musiały to być papierosy zagraniczne bez znaków akcyzy, które są tańsze od oficjalnie sprzedawanych w Polsce. Zeznając w taki sposób świadek chciała niewątpliwie zeznać na korzyść oskarżonego. Jednakże zeznania te, jak już wyżej wspomniano, nic istotnego do sprawy nie wnoszą.
Sąd uznał za wiarygodne zeznaniaE. K.składane przez nią w toku śledztwa. Przyznała tam, że kupowała od oskarżonychB.iO.papierosy. Zdaniem Sądu, świadek nie miała powodu, aby pomawiać obu w/w oskarżonych. W toku rozprawy początkowo zaprzeczała temu, ale ostatecznie tą okoliczność potwierdziła. Zeznania tego świadka jednoznacznie wskazują na to, że obaj wymienieni w nim oskarżeni zajmowali się handlem papierosami. Tym samym więc ich wyjaśnienia, w których nie przyznają się do winy, nie mogą być uznane za wiarygodne.
Jako nieistotne w sprawie Sąd potraktował zeznania świadkówA. B.(k.14625) iB. P. (3)(k.14625v). Natomiast, jako niewiarygodne Sąd uznał zeznania świadkaZ. M.(k.14625-14625v). świadek ten zeznał, że zna oskarżonychO.,B.iL., ale nic nie wie, aby zajmowali się oni przemytem papierosów. Nadto przyznał, że sam w przeszłości był karany z tego powodu. Zdaniem Sądu, świadek jako osoba w przeszłości karana za takie przestępstwo, ma niewątpliwie wiedzę dotyczącą udziału w/w oskarżonych w tym nielegalnym procederze. Jednakże, zeznając w taki sposób, stara się w pierwszej kolejności chronić własną osobę przed odpowiedzialnością karną. Z tego też względu nie zaprzecza znajomości z oskarżonymi, ale zaprzecza temu, aby miał wiedzę na temat ich przestępczej działalności.
ZeznanieA. D. (1)(k.14626v-14627) nic istotnego do sprawy nie wniosło. Natomiast jako wiarygodne Sąd uznał zeznanie świadkaK. A. (1)(k. 14626v). Zeznał on, że naprawiałM. H. (1)samochodyV. (...),A. (...),R. (...). Samochody do naprawy były przewożone przez różne osoby, a w tym i przezT. K. (1). Za naprawy samochodów płaciłM. H. (1).
Zdaniem Sądu nie ma powodów, aby odmówić wiarygodności zeznaniuK. A. (1). Okoliczności te są w sprawie bezsporne. O naprawach samochodów wykorzystywanych na potrzeby grupy przestępczej wypowiadał się chociażby w swoich wyjaśnieniachM. M. (1).
D. J. (1)(k. 14801v) przyznała, że pożyczała samochódM. (...)oskarżonemu(...). Jednakże nie wie dokąd tym samochodem jeździł. Zdaniem Sądu ta okoliczność jest w sprawie bezsporna i dlatego też przedmiotowe zeznanie musi być ocenione, jako wiarygodne. Nie ma żadnych powodów do odmiennej oceny tego dowodu. Z tych samych powodów za wiarygodne Sąd uznał zeznaniaB. P. (1)(k. 14616v-14617), która w przeszłości sprzedała oskarżonemu(...)samochód. Także i w jej przypadku nie ma powodów do odmiennej oceny jej zeznań.
Jako nieistotne Sąd uznał zeznania świadkówP. Ż.(k. 15103-15103v),M. Ż.(k. 15103v-15104),A. K. (4)(k.15104) iB. J. (2)(k.15421) oraz zeznania świadków zawnioskowanych do odczytania przez prokuratora w trybieart. 333P 3kpk(k. 12954-12954v). Za wiarygodne Sąd uznał materiały niejawne o kryptonimie(...), których stenogramy zawierające treść rozmów telefonicznych znajdują się na k. 8391-8863. Podkreślić jednak należy, że materiały te nie są głównym źródłem dowodowym w sprawie. Ich wiarygodność nie może budzić wątpliwości. Jednakże Sąd orzekając w tej sprawie w pierwszej kolejności opierał się na osobowych źródłach dowodowych, takich jak: wyjaśnienia części oskarżonych, zeznania świadków, czy też na dowodach z dokumentów takich jak chociażby protokoły przeszukań, w trakcie których ujawniono i zabezpieczono papierosy. Niewątpliwie materiały niejawne są potwierdzeniem okoliczności podawanych przez oskarżonychF.,C.,M.,O., czy teżM. M. (1)dotyczących ich działalności oraz działalności przestępczej oskarżonych, którzy nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im czynów. W szczególności odnosi się to do takich oskarżonych jakM. H. (1), czyT. K. (1). Niewątpliwie również w przypadku tych dwóch oskarżonych mamy również do czynienia z potwierdzeniem ich kierowniczej roli w grupie przestępczej, co również wynika z wyjaśnień w/w. Można więc powiedzieć, że w takim zakresie materiały niejawne w niniejszej sprawie uwiarygadniają wyjaśnienia oskarżonych, którzy w tej kwestii się wypowiadali. Należy też zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną, zdaniem Sądu kwestię. ZarównoM. H. (1), jak iT. K. (1)deklarowali w toku postępowania, że nie posiadają stałych źródeł utrzymania. Jednakże z materiałów niejawnych wynika coś zupełnie innego. Styl ich życia polegał na częstych wyjazdach turystycznych i wypoczynkowych nie tylko w Polsce, ale i za granicę. Wskazać tu można chociażby wyjazd na Dominikanę. Wszystko to jest przecież kosztowne. Nadto oskarżeni prowadzili bogate życie towarzyskie na co również przeznaczali pokaźne kwoty pieniędzy. Wreszcie też jeździli i rozważali zakupy samochodów o sporej wartości. Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że musieli mieć dochody pozwalające im żyć na takim poziomie. Skoro więc nie posiadali legalnych dochodów, to musieli mieć inne źródła utrzymania. W tym przypadku mamy niewątpliwie do czynienia z działalnością przestępczą, o jakiej mowa w zarzutach aktu oskarżenia. Tym samym więc jest to kolejny powód, aby wyjaśnienia oskarżonych nie przyznających się do winy, a w szczególności wyjaśnieniaM. H. (1)iT. K. (1)uznać za niewiarygodne.
Sąd podzielił również w całości pozostałe dowody z dokumentów uznając, że nie ma podstaw do odmiennej oceny tych dowodów. W szczególności dotyczy to protokołów przeszukań oraz wyliczeń kwot podatku akcyzowego, wartości celnej towaru, czy tez wartości należności celnych. Wyliczeń tych dokonała Izba Celna wW.w oparciu o przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz wspólnotowej taryfy celnej dla wyrobów tytoniowych z krajów trzecich. Zdaniem Sądu nie ma żadnych powodów, aby te wyliczenia kwestionować, a w szczególności tylko dlatego, że dokonała tego Izba Celna, a nie biegły sądowy.
W oparciu o wyżej poczynione ustalenia Sąd uznał winę oskarżonych:M. H. (1),T. K. (1),D. S. (1),J. B. (1),C. O. (3),S. S. (1),P. P. (1),A. P.,M. P. (1)iR. O. (1)za udowodnioną w taki sposób, jak zostało to opisane w wyroku. Z uwagi na to, że pozostali oskarżeni tj.K. F. (1),J. M. (1),G. C. (1),R. S.,D. H. (1)iM. J. (1)nie zaskarżyli wyroku to nie zachodzi potrzeba odnoszenia się przez Sąd w niniejszym uzasadnieniu do kwestii winy każdego z nich.
W pierwszej kolejności odnieść się należy do kwestii udziału oskarżonych w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku oskarżonychM. H. (1)iT. K. (1)do zorganizowania i kierowania taką grupą przestępczą.
W ocenie Sądu nie budzi najmniejszej wątpliwości fakt udziału wszystkich w/w oskarżonych w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych.
Wyżej poczynione ustalenia świadczą o tym, że w tym przypadku mamy właśnie do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą w rozumieniuart. 258 kk, a nie z inna formą przestępczego współdziałania określonej grupy osób.
Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie przyjmuje się, że zorganizowana grupa przestępcza powinna składać się z co najmniej 3 osób połączonych wspólnym celem, jakim jest okazjonalne lub stałe popełnianie przestępstw. Mimo, że kodeks mówi o „zorganizowanej grupie”, nie oznacza to wcale, by wymagała ona specjalnej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Cel jakim jest popełnianie przestępstwa może mieć charakter stały lub zależny od nadarzającej się okazji. Nie jest wymagany stały skład grupy. Jej członkowie mogą popełniać przestępstwa w różnych układach personalnych. Łączyć ich musi jedynie wspólna chęć popełnienia przestępstwa, jak i gotowość do takich działań na rzecz grupy, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa. Należy mieć na uwadze wybór potencjalnych ofiar i miejsc popełnienia przestępstwa, opracowywanie planów działania, przygotowywania niezbędnych środków do popełnienia przestępstwa (Z. Ćwiąkalski, Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, Prok. i Pr. 2001, nr 12, str. 7 i nast.).
Zdaniem Sądu opisane we wcześniejszej części uzasadnienia zachowania oskarżonych jednoznacznie wypełniają kryteria przytoczonej wyżej definicji pojęcia „zorganizowana grupa przestępcza” w rozumieniuart. 258 kk. Dodatkowo na poparcie tej tezy można też przytoczyć (w ślad za prokuratorem) kilka judykatów Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Jako pierwszy można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2010r. w sprawie o sygn.. III KK 75/10. Stwierdził, że „penalizacji podlega branie udziału w zorganizowanej grupie mającej na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Oznacza to, że do realizacji znamion tego czynu wystarczy, aby celem takiej grupy było nawet popełnienie tylko jednego przestępstwalub przestępstwa skarbowego. ..."
Zatem należy przypomnieć, że w brzmieniu ustalonym przezustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 93, poz. 889), która to ustawa weszła w życie dnia 1 maja 2004 r., penalizacji podlega branie udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Oznacza to, że do realizacji znamion tego czynu wystarczy, aby celem takiej grupy było nawet popełnienie tylko jednego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (por. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy -Kodeks karny (...), Sejm RP, druk sejmowy nr 181, www.sejm.gov.pl).opub. w „Biuletynie Prawa Karnego „z. 10 za 2010, str. 8-9.
W kolejnym wyroku z dnia 10 lutego 2009 roku Sąd Najwyższy, III KK 304/08 wywiódł cyt.„Dla przyjęcia udziału oskarżonego w zorganizowanej grupie przestępczej nie jest konieczna wiedza o szczegółach organizacji grupy, znajomość wszystkich osób ją tworzących czy mechanizmów funkcjonowania. Wystarczy gotowość sprawcy do spełnienia zadań służących grupie, której świadomość istnienia ma sprawca. Strona podmiotowa tego formalnego przestępstwa obejmuje obie odmiany umyślności.Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polega także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana".OSNwSK 2009/1/334.
Nadto Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 czerwca 2002 roku roku, sygn. akt II AKa 132)02 , wypowiedział się, iż„Cechami charakterystycznymi zorganizowanej grupy przestępczej jest pewna wewnętrzna struktura organizacyjna (choćby z niskim stopniem zorganizowania), jej trwałość, istnienie więzów organizacyjnych w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb grupy, gromadzenie narzędzi do popełniania przestępstw, wyszukiwanie miejsc dla przechowywania łupu, rozprowadzania go, podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne między członkami grupy"opubl. w „Krakowskich Zeszytach Sądowych" z.7-8 , poz. 46 z 2002 roku.
W podobnym tonie tenże Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2008 roku, sygn. akt II A Ka 168/08 stwierdził, iż „wystarczające jest, że sprawca ma świadomość istnienia grupy, akceptuje jej cele i co najmniej godzi się na przestępczą realizację. Nie musi znać szczegółów organizacji, osób ją tworzących, mechanizmów funkcjonowania”opubl. w „ Krakowskich Zeszytach Sądowych" z. 12 z 2008 roku, poz. 37 .
Nadto w wyroku z dnia 25 marca 1999 roku, sygn. akt I Aka 45)99 Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził cyt.„Zorganizowaną grupę przestępczą tworzą co najmniej 3 osoby, których celem jest popełnienie określonych przestępstw, lub też, generalnie, popełniania przestępstw o luźnym związku, m.in. bez stałych ról, w każdym bądź razie o większym stopniu określenia ról niż przy współsprawstwie”opubl. w OSA z 2, 2000 rok, poz. 15.
Na koniec warto zacytować wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2002 roku, II Aka 148)01, gdzie Sąd orzekł "Zdaniem Sądu Apelacyjnego, słuszny i zarazem przesądzający o tym, czy, mamy do czynienia ze współsprawstwem osób, powiązanych porozumieniem (art. 18 § 1 k.k.), czy też z przestępstwem(-ami) popełnionym(-mi) w ramach zorganizowanej grupy przestępczej (art. 285 § 1 k.k.), jest ten kierunek wykładni nauki prawa, który uwzględnia łączne aspekty: funkcjonalny - chodzi tu o cel i sposób popełniania określonych przestępstw; strukturalny - chodzi tu o taki poziom zorganizowania grupy, który już przez samo kierowanie nią zapewnia warunki dla dokonywania takich przestępstw, których dokonanie przekraczałoby możliwości jednego sprawcy i dynamiczny - chodzi tu o różne, mogące występować formy sprawowania funkcji kierowniczej (jednoosobowo, kolegialnie) i sposoby jej sprawowania (przywództwo całej grupie lub kierowanie konkretnymi, poszczególnymi działaniami grupy) oraz charakter tego kierownictwa (stały lub przejściowy), a także różnorodność i zmienność mogących występować czynności sprawczych określonych, jako "branie udziału" (przynależność, wykonywanie określonych poleceń i zadań, udział w planowaniu przestępstw, obmyślanie sposobu działania, bezpośredni udział w ich popełnieniu, zabezpieczenie i kamuflaż działalności grupy, finansowanie jej na zdobycie niezbędnych środków służących do realizowania zadań i celów przestępczych grupy, jak i czynnościach organizacyjnych i dyscyplinujących członków grupy oraz udział w zyskach i podziale łupów itd., itp.).
Pomocne w ustaleniu treści pojęcia: "zorganizowana grupa przestępcza" mogą być także oceny dokonywane z punktu widzenia psychologicznego (powiązania między członkami grupy wzajemna pomoc, ochrona, jednoczący cel zdobywania środków na utrzymanie, alkohol i rozrywki, jak też na działalność przestępczą), jak i socjologicznego (zbiorowość wyznająca wspólne wartości, zachowująca odrębność od społeczeństwa i jego struktur), opubl. w „Krakowskich Zeszytach Sądowych" z.5)2003 poz. 60.
Warto również zauważyć w kontekście realiów przedmiotowej sprawy, w kontekście prawno-karnej oceny podejrzanych, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, II A Kz 545/09 rozpatrującego zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania wobecT. K. (1). Otóż Sąd stwierdził cyt.

„Długi czasokres i zakres terytorialny, na którym podejrzany prowadził przestępczą działalność wskazują, że nie były to zachowania przypadkowe, ale dobrze zorganizowane, zaplanowane i nastawione na szeroka skalę. Wystarczy zwrócić uwagę na ilość zorganizowanych przewozów papierosów czy wysokość nieuiszczonych należności celnych by zauważyć, że działalność ta miała charakter trwały a nie przypadkowy, incydentalny"

K-6769, tom. XXXIII.
Przenosząc powyższe wywody prawne na grunt przedmiotowej sprawy, że niewątpliwie, jako członkami grupy, nie tylko jej podstawowego członu, byli kierowcy-kurierzy,M. H. (1)iT. K. (1)oraz dostawcy papierosów jak i odbiorcy.
Wszystkie te osoby miały pełną świadomość funkcjonowania pewnej dobrze zorganizowanej struktury, każda z tych osób wiedziała, o co najmniej 3 osobach biorących udział w takich dostawach)odbiorach, dostawcy czy odbiorcy wiedzieli, że są pewne osoby, które wyłącznie koordynują działania przez telefon, są inne osoby od dostarczania papierosów, że są podejmowane duże środki ostrożności-przyjazdy z obstawą, przesiadania się w samochodach, konspiracyjny ton rozmów telefonicznych, rozległość działań w skali kraju, regularność dostaw, duże ilości papierosów przede wszystkim markowych, wszystkie to okoliczności niewątpliwie prowadziły do przyjęcia, że osoby te miały świadomość uczestniczenia w grupie przestępczej (przestępstwo to można również popełnić w formie zamiaru ewentualnego).
Nie można pominąć, że tylko dzięki wzajemnym powiązaniom odbiorców i dostawców, czy wożących papierosy można było w takim zakresie funkcjonować. Przecież gdyby nie środki pieniężne należące doT. K. (1)czyM. J. (3)B.,R. O. (1)czy nieustalonyZ.nie mieliby żadnych możliwości zakupu tak dużych ilości papierosów, to samo tyczy sięC. O. (1), ale ten lokował i swoje środki.
Jak już wyżej zostało stwierdzone w realiach tej sprawy nie może budzić również wątpliwości i to, żeM. H. (1)iT. K. (1)byli organizatorami i kierownikami przedmiotowej grupy przestępczej. Przecież to oni obaj praktycznie decydowali o całej działalności grupy.
Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny za „organizatora” należy uznać tego, kto chociażby doprowadził do powstania podstawowej struktury grupy np. przez werbunek. Kwalifikacji tej podlega nie tylko inicjator zorganizowanej grupy, lecz także osoby współdziałające przy jej powstaniu, zwłaszcza w ustalaniu celów.
Natomiast przez „kierującego” grupą rozumie się tego, kto pełni w niej funkcje władcze, określa kierunek działalności i wydaje wiążące polecenia podległym członkom. Pojęcie kierowania grupą obejmuje zarówno kierowanie całością, jak i wyodrębnionymi elementami struktury, czy nawet kierowanie doniosłymi odcinkami działalności grupy. Kierowanie to nie tylko stanie na czele grupy, ale i kierowanie konkretnymi działaniami grupy. Kierowanie może mieć charakter stały lub przejściowy (np. A. Marek – Kodeks karny wyd. ABC/2005 str. 541, Z. Ćwiąkalski w pracy zbiorowej pod red. A.Zolla – „Kodeks Karny – część szczególna”, tom II Zakamycze 2006, str. 1176-1177 i cytowane tam orzecznictwo sądów apelacyjnych).
Niewątpliwie opisane wyżej zachowanie oskarżonychM. H. (1)iT. K. (1)całkowicie wypełnia znamiona definicji przytoczonych wyżej pojęć organizatora i kierującego grupą.
Z powyższych więc względów Sąd przyjął za udowodnione, że oskarżeniM. H. (1)iT. K. (1)swoim zachowaniem zrealizowali ustawowe znamiona występku określonego wart. 258 § 3 kk. Natomiast pozostałym oskarżonym należało przypisać zrealizowanie znamion występku zart. 258 § 1 kk. Wina każdego z oskarżonych w tym zakresie polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego. Wszyscy przecież oni działali z chęci zysku doskonale orientując się co do bezprawności takiego zachowania. Podnieść też należy, że wszyscy oskarżeni tempore criminis byli zdrowi i pełnoletni.
Wszystkie wyżej przytoczone okoliczności jednoznacznie pozwalają na przypisanie oskarżonym zamiaru bezpośredniego.
Jednocześnie uznając winę oskarżonych w omawianym zakresie za udowodnioną Sąd uznał za niezbędne wyeliminowanie z opisu każdego z tych czynów słów „czyniąc z tego stałe źródło dochodu”, gdyż takie źródło dochodu nie wynikało z samego faktu przynależności oskarżonych do zorganizowanej grupy przestępczej, ale z faktu popełnienia przez każdego z nich w ramach tej grupy określonych przestępstw.
Kolejna grupa przestępstw, co do których oskarżonym należało przypisać winę są to przestępstwa o charakterze karno-skarbowym. W tym miejscu jeszcze raz zwrócić należy uwagę na to, że przecież celem działania zorganizowanej grupy przestępczej (o czym była mowa wyżej) było popełnianie przez oskarżonych właśnie tego typu przestępstw.
Zdaniem Sądu opisane we wcześniejszej części uzasadnienia zachowania oskarżonych pozwalają na przypisanie im winy także w zakresie odnoszącym się do przestępstwa zart. 91 §1 kks, tj. tzw. paserstwa celnego. Oskarżeni mieli przecież pełną świadomość tego, że papierosy pochodzą z przemytu. Pomimo tego nabywali je, a następnie wprowadzali do obrotu poprzez ich sprzedaż.
Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 19073r. sygn. akt I KR 57/73 (OSNKW 1973/12/167) „Jeżeli sprawca paserstwa celnego dopuszcza się tego przestępstwa z zamiarem przeznaczenia nabytego towaru do obrotu handlowego, a następnie towar ten do obrotu handlowego wprowadza, to nie dopuszcza się dwóch przestępstw, lecz jednego przestępstwa, gdyż wprowadzanie tego towaru do obrotu jest jedynie czynnością następczą (realizacyjną) w stosunku do czynności uprzedniej, jaką było nabycie towaru z zamiarem wprowadzenia do obrotu handlowego”.
W tym miejscu jedynie dodatkowo zwrócić należy uwagę na to, że Sąd uwzględniając to, że w grupie funkcjonowali zarówno dostawcy towaru, jak i jego nabywcy, nie zmieniał zawartych w akcie oskarżenia opisów poszczególnych czynów, gdzie były ujęte również i transakcje sprzedaży papierosów uznając, że taki opis w pełni oddaje kryminogenną zawartość poszczególnych czynów.
Zdaniem Sądu oskarżeni swoim zachowaniem zrealizowali również ustawowe znamiona występku określonego wart. 65 § 1 kks, gdyż obracali wyrobami pochodzącymi z przemytu bez znaków skarbowych akcyzy.
Istotne znaczenie w procesie ustalania kwalifikacji prawnej czynów, które przypisano poszczególnym oskarżonym ma ustalenie kwoty należności celnej towaru lub jego wartości celnej. W przypadku, gdy była to mała wartość należało taki czyn kwalifikować zart. 91 § 3 kkslub odpowiednio zart. 65§ 3 kks(gdy kwota podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie była małej wartości).
W myślart. 53 § 14 i 17 kksmała kwota należności celnej, czy wartości towaru jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotności minimalnego wynagrodzenia, a o wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego. Gdy nie można go ustalić -czas jego ujawnienia, chyba, że ustawi stanowi inaczej. Dlatego też mając na uwadze zasadniczy czasokres działania grupy przestępczej tj. od czerwca 2007 roku do 26 lutego 2009 roku, na korzyść podejrzanych w myślart. 5 § 2 kpkprzyjęto, jako bazę do wyliczeń minimalne wynagrodzenie, które funkcjonowało w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 - tj. 936 zł, mimo że kwoty te wzrastały w czasokresie działania grupy i tak w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 była to kwota 1.126,00 zł, a w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 była to już kwota 1.276,00 zł.
W efekcie mała wartość należności celnej lub wartości towaru to wartość od powyżej 4.680,00 zł do 187.200,00 zł.
Natomiast w tych stanach faktycznych gdzie wartość była duża lub wielka (vide -art. 53 § 15 i 16 kks), tj. od powyżej 468.000,00 zł do 936.000,00 zł (duża) i od powyżej 936.000,00 zł do 1.126.000,00 zł (wielka) zasadnym było przyjąć w opisie czynów wielką, bądź dużą wartość należności celnej bądź wielką bądź dużą wartość towaru.
Odnosząc się do tej kwestii Sąd miał również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie – sygn.. V KK 229/17, gdzie zawarty jest następujący pogląd:”Kluczowym dla rozstrzygnięcia zasadności kasacji okazał się problem stosowania ustawowej definicji „małej wartości", określonej wart. 53 § 14 kks, w kontekście wynikającej zart. 2 § 2 kkszasady stosowania prawa nowego przed prawem obowiązującym w czasie popełnienia czynu, chyba że prawo stare jest dla sprawcy względniejsze (zasadalex mitior).W przepisieart. 53 § 14 kksustawodawca sformułował pojęcie „małej wartości", którym posłużył się przede wszystkim jako kryterium wyodrębniania typów uprzywilejowanych czynów zabronionych określonych w przepisach części szczególnejkks. I tak, jeśli wartość przedmiotu przestępstwa skarbowego (np. kwota narażonego na uszczuplenie podatku - zob.art 54 § 2 kks; kwota narażona na nienależny zwrot podatku -zob.art. 76 § 2 kks; kwota należności celnej - zob.art. 91 § 3 kks) nie przekracza wynikającego zart. 53 § 14 kksprogu „małej wartości" ustawa przewiduje łagodniejszą odpowiedzialność, nie wykraczającą poza karę grzywny.
Co istotne, definiując pojęcie „małej wartości" ustawodawca nie posłużył się wart. 53 § 14 kksokreśleniem kwotowym, lecz powiązał je z wartością minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawieustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) - zob.art. 53 § 4 kks. „Małą wartością" jest wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości tego minimalnego wynagrodzenia. Takie kryterium, nazwane w literaturze „nazwowym" lub „nazwowo-parametrycznym" (V. Konarska -Wrzosek, czy utrzymywać kryteria nazwowo-parametryczne rozwarstwiania czynów karnych skarbowych w kks? [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska - Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010, s. 337 i n.) zastąpiło kryterium kwotowe celem uodpornienia regulacji na zmiany siły nabywczej pieniądza. Podobny mechanizm odniesienia się do zmiennego wskaźnika wartości, jakim jest najniższe wynagrodzenie, został zastosowany również przy definiowaniu pojęć „dużej wartości" (art. 53 § 15 kks), „wielkiej wartości" (art. 53 § 16 k.k.s.) oraz pojęcia „ustawowego progu", służącego do rozgraniczania przestępstw skarbowych od wykroczeń skarbowych (art. 53 § 6 kks).
W zamyśle ustawodawcy główną zaletą zdefiniowania wymienionych wyżej pojęć, w tym pojęcia „małej wartości", za pomocą wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, była okoliczność, że wartość minimalnego wynagrodzenia jest wskaźnikiem zmiennym w czasie, korygowanym cyklicznie w ślad za zmianą siły nabywczej pieniądza i stopy życiowej społeczeństwa. W uzasadnieniu projektukodeksu karnego skarbowegowskazano, że posłużenie się takim wskaźnikiem „pozwala określić w projekcie wiele kwestii ilościowych w sposób antyinflacyjny (...). Dzięki temu kluczowemu terminowi przepisy karnoskarbowe, tak ściśle związane z problematyką pieniądza, zostały uniezależnione (...) od potrzeby ciągłych nowelizacji" (Uzasadnienie projektukodeksu karnego skarbowego, druk sejmowy nr 1146/99, s. 57-58). Także w literaturzeprawa karnego skarbowegozgodnie zauważa się, że rozwiązanie takowe, uniezależniając użyte wkkspojęcia ilościowe od zmian siły nabywczej pieniądza, gwarantuje utrzymanie niezmiennego w czasie stopnia represyjności rozwiązań karnoskarbowych (V. Konarska - Wrzosek, Czy utrzymywać..., s. 339; O. Włodkowski, Rola wskaźnika bazowego „minimalne wynagrodzenie" w kks, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXVIII, Wrocław 2012, s. 340-341).
Podstawowa zaleta nazwowo-parametrycznego ujęcia definicji małej wartości (jak i innych podobnych definicji), polegająca na cyklicznym podnoszeniu się jej progu wraz ze wzrostem wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, rodzi jednak istotne wątpliwości w kontekście stosowania wyrażonej wart. 2 § 2 kks, czyli zasady lex mitior. Z jednej strony brzmienie przepisuart. 53 § 14 kks(podobnie jak iart. 53 § 3 i §§15-16 kks) wskazuje jednoznacznie, że ustalając treść definicji „małej wartości" należy użyć wskaźnika minimalnego wynagrodzenia z czasu popełnienia czynu karnego skarbowego. Z drugiej jednak strony generalna zasada zart. 2 § 2 kks(obowiązująca także w prawie karnym powszechnym -zob.art. 4 § 1 k.k.) stanowi, że jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, zaś ustawę obowiązującą poprzednio, tylko jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Ze względu na fakt, że w ostatnich latach wskaźnik minimalnego wynagrodzenia stale wzrasta, w praktyce orzeczniczej pojawiły się wątpliwości, jak wzrost wartości omawianego wskaźnika, a co za tym idzie, także wzrost kwoty odpowiadającej pojęciu „małej wartości", pomiędzy czasem popełnienia czynu a czasem orzekania o nim, wpływa na zakres odpowiedzialności sprawcy. Rzecz ujmując bardziej szczegółowo, dylemat sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy stosownie do literalnego brzmienia definicji legalnej zart. 53 § 14 kksnależy przy ustaleniu kwoty „małej wartości" zawsze stosować wskaźnik minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w czasie popełnienia czynu, choćby wskaźnik ten wzrósł przed datą orzekania, czy też ze względu na treśćart. 2 § 2 kksnależy przy ustaleniu kwoty „małej wartości" porównać wskaźnik minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w czasie popełnienia i w czasie orzekania, a następnie zastosować wskaźnik w wysokości względniejszej dla sprawcy (co w realiach ostatnich lat oznacza stosowanie wskaźnika z czasu orzekania). Rozstrzygnięcie między tymi dwoma możliwymi wykładniami ma kapitalne znaczenie praktyczne, co dało znać o sobie w realiach niniejszej sprawy. Orzekający w I instancji Sąd Rejonowy stosując wskaźnik minimalnego wynagrodzenia z czasu popełnienia czynu (za 2006 r - 899,10 zł), uznał, że zachowanie skazanego wypełniało znamiona przestępstwa skarbowego zart. 56 § 1w zw. zart. 62 § 2w zw. zart. 6 § 2 i art. 7 § 1 kks. Z kolei Sąd Okręgowy, uwzględniając argumentację zawartą w apelacji obrońcy, przyjął drugą z możliwych wykładni i zastosowawszy wskaźnik minimalnego z czasu orzekania (za 2017 r. -2000 zł), ustalił, że wartość narażonego na uszczuplenie podatku VAT spełniała cechy małej wartości, zatem czyn ten spełniał znamiona typu uprzywilejowanego zart. 56 § 2 kksw zw. zart. 62 § 2w zw. zart. 6 § 2 i art. 7 § 1 kks. Miało to konsekwencje po pierwsze, w zmianie ustawowego zagrożenia - o ile czyn oskarżonego kwalifikowany z zastosowaniemart. 56 § 1 kkszagrożony był karą pozbawienia wolności, to z zastosowaniem typu uprzywilejowanego ze względu na małą wartość uszczuplonego podatku, określonego wart. 56 § 2 kks, był zagrożony jedynie karą grzywny. Po drugie, skutkowało to koniecznością przyjęcia krótszego okresu przedawnienia (zob.art. 44 § 1 pkt 1 oraz § 5 kks), co w niniejszej sprawie doprowadziło Sąd Okręgowy do wniosku, że karalność czynu ustała.
W dotychczasowym orzecznictwie sądowym wyrażano zarówno pogląd, że decydujące znaczenie przy ustalaniu treści nazwowo ujętych definicji zart. 53 kksma wartość minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu, jak i pogląd, że decydująca jest wartość korzystniejsza dla sprawcy, co wobec stałego wzrostu wskaźnika oznacza pierwszeństwo tej jego wartości, która obowiązuje w czasie orzekania. Ten ostatni pogląd wyrażono m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 37/14. W uzasadnieniu tego wyroku (w kontekście wykładni pojęcia „ustawowego progu" zart. 53 § 6 kks) stwierdzono, że zmiana wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, jako zmiana znamienia blankietowego, musi być rozważana jako zmiana ustawy karnej w kontekście zasady lex mitior. Argumentowano też, że przeszkodą przed stosowaniemart. 2 § 2 kksnie może być wyraźne, literalne powiązanie omawianych definicji nazwowych z wartością wskaźnika w czasie popełnienia czynu, gdyż umiejscowienie przepisów zawierających tę definicję wskazuje na „techniczny charakter" tych norm. Podobne stanowisko znaleźć można w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2014 r., II AKa 274/14 oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 46/14.
Pogląd przeciwny, przyjmujący, że wyraźne zastrzeżenie dokonane w treściart. 53 § 6 i §§ 14 - 16 kksobliguje do stosowania wskaźnika minimalnego wynagrodzenia z czasu popełnienia czynu, wyrażono w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt II AKa 170/15. Wskazano, że stosownie do obowiązujących zasad techniki prawodawczej ujętych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r., pojęcia zdefiniowane normatywnie w danym akcie prawnym nie mogą być w nim używane w znaczeniu innym, niż przyjęte w tej definicji. Z tego powodu kwota odpowiadająca „małej wartości" musi, w ślad za stylizacjąart. 53 § 14 kks, być wielokrotnością minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie popełnienia czynu, choćby wskaźnik obowiązujący w czasie orzekania był względniejszy. Zauważono tam również, że takie wyraźne powiązanie definicji z wartością wskaźnika w czasie czynu jest w ustawodawstwie karnym wyjątkiem, gdyż w licznych innych normach odwołujących się do tego wskaźnika obowiązujących np. w prawie wykroczeń w odniesieniu do tzw. typów przepołowionych (art. 119 § 1kw,art. 120 § 1kw,art. 122kw,art. 126kw) ustawodawca się takim zastrzeżeniem nie posłużył, co słusznie otwiera drogę do uwzględnienia zmiany wartości wskaźnika między czasem popełnienia czynu a czasem orzekania o nim, stosownie do zasady lex mitior.
W literaturze przedmiotu również zwracano uwagę na omawiany tu problem. Wśród zabierających w tej kwestii głos autorów przeważa pogląd, że zgodnie zasadąart. 2 § 2 kkszasadne jest stosowanie wskaźnika obowiązującego w czasie orzekania, jako w praktyce względniejszego od wskaźnika z czasu popełnienia czynu, gdyż treść definicji ujętych w przepisachart. 53 § 6 oraz §§ 14 -16 kksnie może wyłączać zastosowania zasady lex mitior (G. Łabuda, [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, zob. t. 16 do art. 2 kks; V. Konarska - Wrzosek, Czy utrzymywać..., s. 339 i n.; O. Włodkowski, Rola..., s. 331 i n.). Niektórzy autorzy akceptując praktyczne konsekwencje takiego stanowiska, zauważają jednak, że są one nieintuicyjne i zapewne niezamierzone przez ustawodawcę (G. Łabuda, ibidem), a przede wszystkim skutkują nieuzasadnionym uprzywilejowaniem niektórych sprawców; w konsekwencji w piśmiennictwie pojawiły się postulaty odejścia od definicji opartych na wskaźniku minimalnego wynagrodzenia i powrotu do definicji opartych na kryteriach kwotowych (V. Konarska - Wrzosek, Czy utrzymywać..., s. 347).
Mając w polu widzenia wszystkie podniesione dotąd w orzecznictwie i piśmiennictwie argumenty, Sąd Najwyższy podzielił pogląd wyrażony w kasacji prokuratora, zgodnie z którymprzy ustalaniu kwoty odpowiadającej „małej wartości" w rozumieniuart. 53 § 14 kksstosować należy zgodnie z brzmieniem tej definicji wskaźnik wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w czasie popełnienia czynu, także wtedy, gdy w czasie orzekania obowiązuje wskaźnik w innej wysokości.Decydujące dla takiego rozstrzygnięcia nie były jednak argumenty wskazane w kasacji. Zarówno prokurator we wniesionej kasacji, jak i sądy apelacyjne w przytoczonych wyżej orzeczeniach oraz wypowiadający się w piśmiennictwie autorzy, jako centralny punkt omawianego zagadnienia postrzegali relację między brzmieniem definicji nazwowych zart. 53 §§ 6 i 14 - 16 kks, a dyrektywą lex mitior retro agit wynikającą zart. 2 § 2 kks, skupiając swoje rozważania na konieczności rozwiązania kolizji między dyspozycjami tych norm. Tymczasem zdaniem Sądu Najwyższego zasadny jest wniosek, że użyte w definicjach nazwowych zart. 53 §§ 6 i 14 -16 kks. odniesienie do wskaźnika minimalnego wynagrodzenia z daty czynu, nie koliduje z zasadą stosowania prawa nowego zart. 2 § 2 kks. Ewentualny wzrost omawianego wskaźnika po popełnieniu czynu, a przed jego osądzeniem, nie jest bowiem zmianą ustawy obligującą do rozważenia zastosowania zasady lex mitior.
Do takiego wniosku doprowadziła Sąd Najwyższy wykładnia językowa oraz analiza normatywnego charakteru i ratio legis definicji „małej wartości" i innych definicji nazwowych, odwołujących się do wskaźnika minimalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie zastosowanie tego wskaźnika wymaga od interpretatora omawianych definicji sięgnięcia do uregulowania leżącego pozaprawem karnym skarbowym, mianowicie do rozporządzenia wydawanego rokrocznie przez Radę Ministrów na podstawieart. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W konsekwencji, obowiązująca wysokość tego wskaźnika jest elementem szeroko rozumianego stanu prawnego relewantnego dla prawnej oceny czynu skarbowego i ustalenia odpowiedzialności za jego popełnienie. W kontekście stosowania dyrektywy lex mitior retro agit ujętej wart. 4 § 1 kk, orazart. 2 § 2 kks, zarówno orzecznictwo sądowe, jak i nauka prawa przyjmują, że zmianą ustawy obligującą do rozważenia pierwszeństwa ustawy obowiązującej w czasie orzekania przed ustawą obowiązującą w czasie popełnienia czynu, jest co do zasady zmiana dowolnego elementu składającego się na stan prawny odnoszący się do badanego czynu, w tym zmiana regulacji wypełniających blankietowo sformułowane przepisy prawa karnego (zob. uchwały SN z dnia 25 listopada 25 listopada 1971 r., VI KZP 42/71, OSNKW 1972, nr 2, poz. 30; z dnia 18 kwietnia 1973 r., VI KZP 5/73, OSNKW 1973, nr 7-8, poz. 87; z dnia 15 lutego 1984 r., Vi KZP 44/83, OSNKW 1984, nr 7-8, poz. 69 oraz wyrok SN z 11 października 2000 r., III KKN 356/99, Prokuratura i Prawo 2001, nr 2, poz. 1; A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2004, s. 97-98; T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 110; F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2002, s. 7). Niemniej tak w orzecznictwie, jak i w literaturze, sygnalizowane były też zastrzeżenia, wskazujące na konieczność poczynienia w takim podejściu niezbędnych wyjątków (zob. postanowienie SN z dnia 16 lutego 1994 r., I KZP 42/93, OSNKW 1994, nr 4, poz. 25; L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 23). Na szczególną uwagę zasługują uwagi W. Wróbla (Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 578 i n.). Autor wskazuje przykłady sytuacji, w których konsekwentne przestrzeganie takiego szerokiego rozumienia zmiany ustawy prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z podstawowymi intuicjami kryminalnopolitycznymi i w konsekwencji postuluje zróżnicowane podejście do zmiany regulacji wypełniających blankiet w kontekście lex mitior. Co kluczowe, autor zwraca uwagę, że „stanowisko różnicujące znaczenie zmian w przepisach wypełniających blankiet odwołuje się do funkcjonalnej reinterpretacji regulacji ustawowej wyrażającej zasadę lex mitior. Szczególną rolę w owej reinterpretacji odgrywa zakorzenienie reguły lex mitior agit w zasadzie stosunkowości (proporcjonalności). Nakaz stosowania nowej, względniejszej ustawy znajduje swoje uzasadnienie wyłącznie w braku potrzeby ukarania sprawcy na podstawie surowszej ustawy obowiązującej w czasie popełnienia przestępstwa. Jeżeli jednak przesłanka ta nie zostaje spełniona, objęcie nowej ustawy zasadą lex mitior agit traci sens" (W. Wróbel, ibidem).
Sąd Najwyższy przychyla się do poglądu, że kategoryczne i bezrefleksyjne stosowanie zasady lex mitior do wszelkiej zmiany elementów normatywnych relewantnych dla karnoprawnej oceny danego czynu, prowadzi niekiedy do rezultatów trudnych do przyjęcia i jako takie nie jest trafne. Co istotne, w ocenie Sądu Najwyższego właśnie norma definiująca wart. 53 § 15 kksustawowe znamię ilościowe „małej wartości", poprzez odwołanie się do cyklicznie korygowanego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia za pracę jest przykładem regulacji, w której zmiana regulacji wypełniającej blankiet nie może uruchamiać mechanizmu lex mitior. Przede wszystkim, o czym była wyżej mowa, ustawodawca kategoryczną wypowiedzią zawartą w przepisach regulujących definicje nazwowe zart. 53 § 6 i §§14-16 kkswyraźnie powiązał je z wysokością wskaźnika minimalnego wynagrodzenia w czasie czynu. Niewątpliwym celem takiego zabiegu ustawodawczego było „uodpornienie" treści tych definicji na konsekwencje wynikające z późniejszych zmian wskaźnika. Trafnie zauważono w orzecznictwie, że w innych regulacjach, w których ustawodawca użył wskaźnika minimalnego wynagrodzenia jako punktu odniesienia dla znamion ilościowych, posłużył się nim bez zastrzeżenia "obowiązujące w chwili czynu" (np. regulując granicę tzw. typów przepołowionych w prawie wykroczeń), co bez wątpienia pozostawiło otwartą drogę do uwzględniania późniejszych zmian tego wskaźnika w kierunku względniejszym dla sprawcy. Przyjęcie takiej samej wykładni w odniesieniu do omawianych definicji zart. 53 kkswbrew ich literalnym zapisom, oznaczałoby zignorowanie wyraźnej wypowiedzi ustawodawcy, co oznaczałoby, po pierwsze, naruszenie zakazu wykładni per non est, a po drugie, kłóciłoby się z zasadą wykładni, iż takie same pojęcia powinny być zdefiniowane tak samo, a różne definicje wskazują na potrzebę odmiennej interpretacji.
Kontynuując wątek wykładni językowej warto zauważyć, że także w prawie karnym powszechnym ustawodawca posługiwał się w przeszłości podobnymi definicjami. Mowa tu o definicjach „mienia znacznej wartości" i „mienia wielkiej wartości" opartych na wskaźniku najniższego miesięcznego wynagrodzenia, a zawartych w pierwotnym brzmieniu obowiązującegokodeksu karnego(zastąpione definicjami kwotowymiustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 206, poz. 1589). W obu tych definicjach ustawodawca zastrzegł, że chodzi o wskaźnik „w chwili popełnienia czynu zabronionego". Co ważne, ani w orzecznictwie sądowym, a nie w literaturze przedmiotu nie kwestionowano normatywnego waloru takiego zastrzeżenia i nie pojawiały się próby wykładniart. 115 § 5 - 6 kk, zmierzającej do uwzględniania zmiany wskaźnika stosownie do zasady lex mitior wyrażonej wart. 4 § 1 kk.
Niezależnie od jednoznacznego wyniku wykładni językowej, dla przyjętego przez Sąd Najwyższy stanowiska kluczowe było, że pokrywa się on z wnioskami płynącymi z wykładni funkcjonalnej, w szczególności analizy ratio legis wprowadzenia dokksomawianych definicji nazwowych. Jak wyżej powiedziano, posłużono się taką metodą określania znamion ilościowych, aby uniknąć konieczności nowelizowania tych definicji w obliczu zmieniających się realiów gospodarczych, w szczególności utraty siły nabywczej pieniądza i wzrostu stopy życiowej społeczeństwa. Warto zauważyć, że wskaźnik ten został użyty nie tylko dla wyznaczenia granicy między typami podstawowym, a uprzywilejowanym bądź kwalifikowanym ze względu na wartość oraz granicy między przestępstwem skarbowym a wykroczeniem, ale też dla wyznaczenia dolnej i górnej granicy stawki dziennej kary grzywny. Rację mają ci przedstawiciele nauki prawa, którzy zauważają, że ustawodawca posłużył się tym parametrem, aby utrzymać niezmienny w czasie i niezależny od wahań wartości pieniądza stopień represyjności rozwiązań karnoskarbowych, w tym algorytm gradacji typów uprzywilejowanych, podstawowych i kwalifikowanych ze względu na wartość przedmiotu czynu skarbowego, a także granicę miedzy przestępstwem i wykroczeniem oraz wartość stawki dziennej kary grzywny (V. Konarska - Wrzosek, ibidem). Wskaźnik minimalnego wynagrodzenia, należy postrzegać jako wartość powiązaną z kosztami niezbędnymi dla utrzymania w aktualnych realiach gospodarczych, w tym przy danym poziomie cen; opiera się na oszacowaniu koszyka podstawowych dóbr konsumpcyjnych, niezbędnych do życia, którego zawartość oraz realna wartość pozostaje w zasadzie stała, choć zmienia się wartość nominalna, wyrażona w złotówkach (zob. wyrok TK z dnia 20 lutego 2001 r., P 2/00, OTK 2001, z. 2, poz. 32). Nominalny wzrost tego wskaźnika jest konsekwencją utraty siły nabywczej pieniądza lub wzrostu stopy życiowej społeczeństwa, czyli dwóch czynników istotnych dla wyznaczenia granic gradacji wykroczeń i poszczególnych przestępstw skarbowych. Co kluczowe, widziana z tej perspektywy kwestia zmiany wskaźnika minimalnego wynagrodzenia przedstawia się jako irrelewantna z punktu widzenia kryminalnopolitycznego. Skoro wzrost wskaźnika podążającego za realiami gospodarczymi oznacza zarówno podniesienie się kwotowych progów gradacji typów czynów skarbowych, jak i podniesienie się dolnej i górnej granicy podstawowej grzywny, to niewątpliwie stopień represyjności prawa skarbowego pozostaje niezmienny. Choć wzrost wskaźnika oznacza nominalnie podniesienie się omawianych progów gradacji typów czynów skarbowych, to w istocie pozostają one na tym samym poziomie względem aktualnych realiów życia gospodarczego (tak też TK w wyroku z dnia 20 lutego 2001 r., P 2/00). To prowadzi do wniosku, że zmiana wskaźnika nie jest w istocie ani zmianą normy sankcjonującej, ani zmianą normy sankcjonowanej, a jedynie zmianą parametru ilościowego, którego celem jest powiązanie regulacji z aktualną sytuacją gospodarczą (zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995, s. 126); nie zmienia takiej oceny fakt, że parametr ów jest określany w drodze rozporządzenia, a więc jego źródłem jest akt prawny. Rokroczne podniesienie wartości wskaźnika minimalnego wynagrodzenia nie oznacza wszak, że ustawodawca zmienił zdanie co do potrzeby karania za określone kategorie czynów skarbowych, a jedynie zaktualizował ich granice stosownie do zmiany wartości pieniądza i stopy życiowej społeczeństwa. Co ważne, intencją ustawodawcy było, aby zmiany realiów gospodarczych w jak najmniejszym stopniu wpływały na regulację karnoskarbową, czemu właśnie służyć miały definicje parametryczne. Wykładnia nakazująca uwzględniać przy ustalaniu odpowiedzialności za czyn skarbowy zmiany tego parametru w czasie jawi się zatem jako wyraźnie sprzeczna z intencją ustawodawcy. Nadto w ocenie Sądu Najwyższego omawiane definicje zart. 53 § 6 i §§ 14-16 kkssą przykładem norm, w przypadku których zmiana elementu wypełniającego blankiet nie znosi potrzeby ukarania sprawcy, ani nie tworzy potrzeby ukarania go w sposób łagodniejszy (zob. W. Wróbel, ibidem). Także z tego względu brak funkcjonalnego uzasadnienia dla traktowania takiej zmiany, jako zmiany ustawy w rozumieniu zasady lex mitior.
W końcu zwrócić należy też uwagę na trudne do zaakceptowania praktyczne konsekwencje, jakie wynikają dla odpowiedzialności karnej sprawcy czynu skarbowego skutkiem uwzględnienia na podstawieart. 2 § 2 kkszmiany (w praktyce - wzrostu) wskaźnika minimalnego wynagrodzenia wraz z upływem czasu miedzy popełnieniem czynu, a jego osądzeniem. Pierwszą konsekwencją jest złagodzenie odpowiedzialności poprzez konieczność przyjęcia coraz łagodniejszej kwalifikacji prawnej czynu: bądź przyjęcie typu podstawowego zamiast typu kwalifikowanego np. wielką wartością, bądź przyjęcie typu uprzywilejowanego małą wartością, zamiast typu podstawowego, czy w końcu konieczność uznania, że czyn, który w czasie popełnienia stanowił przestępstwo skarbowe, należy w czasie orzekania uznać za wykroczenie skarbowe. Po drugie, wraz koniecznością przyjęcia coraz łagodniejszej kwalifikacji pojawia się konieczność stosowania coraz krótszego okresu przedawnienia, co oznacza, że ukaranie sprawy staje się często niedopuszczalne. Trzeba zauważyć, że taka radykalna liberalizacja odpowiedzialności za czyny skarbowe jest aksjologicznie i kryminalnopolitycznie nieuzasadniona. Co więcej, efekty omawianego mechanizmu potęgują się wraz z upływem czasu między popełnieniem czynu a jego osądzeniem, co stwarza pokusę celowego odwlekania przez sprawcę w czasie momentu prawomocnego osądzenia czynu, w tym obstrukcji procesowej.
Wszystkie powyższe argumenty prowadzą Sąd Najwyższy do wniosku, że ani wykładnia językowaart. 53 § 14 kks, ani charakter normatywny i ratio legis zawartej tam definicji legalnej, nie uzasadniają poglądu, w myśl którego wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowi zmianę ustawy, obligującą do zastosowania normyart. 2 § 2 kks” (OSNKW 2018/2/20).
Analizując opisane we wcześniejszej części uzasadnienia zachowanie oskarżonych w niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że można zasadnie przyjąć, iż każdy z nich popełniając przypisane mu czyny uczynił sobie z popełnienia przestępstw karno-skarbowych stałe źródło dochodu. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że o uczynieniu sobie przez sprawcę z popełnionych przestępstw stałego źródła dochodu można mówić wtedy, gdy przestępstwo jest popełniane przez sprawcę regularnie, wielokrotnie i przynosi mu ciągłe zyski, zbliżone swą stałością do tych uzyskiwanych z pożytecznej społecznie pracy, zapewniając sprawcy bądź główne, bądź uboczne ale stałe dochody. Zdaniem Sądu właśnie taka sytuacja zachodzi w przypadku wszystkich w/w oskarżonych. W toku postępowania deklarowali oni, że nie posiadają stałych źródeł dochodu. Uzyskiwany przez nich dochód z tytułu popełnienia przypisanych im przestępstw był nie tylko regularny, ale i na tyle znaczący, że zapewniał im zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Nadto w przypadku takich oskarżonych jakH., czy(...)pozwalał im żyć na całkiem wysokim poziomie (np. wyjazdy wędkarskie zagraniczne, bogate życie towarzyskie itp.).
Wszystko to pozwala na przyjęcie, że można przypisać im działanie w warunkach określonych przezart. 37 § 1 pkt 2 kks.
Całkowicie zasadne jest też przyjęcie kwalifikacji prawnej w związku zart. 37 § 1 pkt 1 kksw tych przypadkach, gdy wartość przedmiotu czynu zabronionego lub wartość należności jest duża (okoliczność ta wynika z opisu czynów przypisanych oskarżonym). Nadto skoro w/w oskarżonym przypisano działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, to zasadne było również przyjęcie kwalifikacji prawnej poszczególnych czynów w zw. zart. 37 § 1 pkt 5 kks(okoliczność ta również wynika z opisu poszczególnych czynów).
Zdaniem Sądu w/w oskarżonym należało również przypisać działanie w ramachart. 6 § 2 kks(okoliczność ta wynika również z opisów poszczególnych czynów przypisanych oskarżonym). Nie ulega bowiem wątpliwości, że działali oni wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, w sposób podobny w wykonaniu tego samego zamiaru, jakim było uzyskanie bezprawnej korzyści majątkowej.
Dokonując kwalifikacji prawnej poszczególnych czynów przypisanych oskarżonym Sąd uwzględnił również treśćart. 7 § 1kks.
Wina oskarżonych w zakresie odnoszącym się do przypisanych im poszczególnych przestępstw karno-skarbowych również polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego. Wynika to z celu działania każdego z nich, jakim była niewątpliwie chęć uzyskania korzyści majątkowej. Tak jak i poprzednio, wskazać należy, że przecież oskarżeni tempore criminis byli osobami pełnoletnimi i zdrowymi, co powoduje, że także i w tym przypadku mieli oni pełną wiedzę, co do bezprawności takiego zachowania. Nie przeszkadzało im to jednak w realizacji swojego zamiaru.
W ocenie Sądu nie budzi również wątpliwości wina oskarżonegoM. H. (1)w zakresie odnoszącym się do czynu zarzuconego mu w pkt III aktu oskarżenia oraz winaT. K. (1)w zakresie odnoszącym się do czynu zarzuconego mu w pkt IX aktu oskarżenia. Oba te czyny polegają na udostepnieniu nieodpłatnie za pośrednictwemM. M. (1)amfetaminy,K. F. (2),J. M. (1)iG. C. (1). Miało to na celu spowodowanie, aby wszyscy w/w jako kierowcy jeździli dłużej bez zatrzymywania się i tym samym mogli pokonywać dłuższe trasy. Miało to niewątpliwie związek z działalnością w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, o której była mowa wyżej.
Amfetamina jest substancją psychotropową, której udzielanie jest zabronione w myślustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Tym samym więc każdy z wyżej wymienionych dwóch oskarżonych swoim zachowaniem zrealizował ustawowe znamiona występku zart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dodatkowo każdy z nich działał też w warunkach określonych przezart. 12 kktj. w warunkach tzw. czynu ciągłego. Należy bowiem mieć na uwadze, że obaj oskarżeni działali ze z góry powziętym zamiarem udzielania amfetaminy określonym osobom i w określonym celu, działali w taki sam sposób, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu i godzili każdorazowo w to samo dobro prawem chronione. Tym samym jest zasadne przyjęcie w obu przypadkach kwalifikacji zart. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomaniiw zw. zart. 12 kk.
Także i w tym przypadku wina każdego z oskarżonych polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego. Działali oni bowiem w określonym celu, jakim było udzielanie amfetaminy konkretnym osobom w celu dłuższego i szybszego pokonywania przez nich tras jako kierowców. Także i w tym przypadku wskazać należy, że obaj oskarżeni jako osoby pełnoletnie i zdrowie tempore criminis, wiedziały dokładnie, że takie zachowanie jest bezprawne, a pomimo tego zamiar swój realizowały.
Sąd uznał również oskarżonegoM. H. (1)za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt VI aktu oskarżenia. Opisane w tym zarzucie zachowanie tego oskarżonego niewątpliwie wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego wart.270 § 1 kk.
Niewątpliwie umowa kupna-sprzedaży samochodu, o jakiej mowa w tym zarzucie wypełnia kryteria pojęcia „dokument” zawartego wart. 115 § 14 kk. Podpisanie się na takim dokumencie za inną osobę, a następnie posłużenie się takim dokumentem, tak jak jest to opisane w zarzucie aktu oskarżenia wypełnia ustawowe znamiona występku określonego wart. 270 § 1 kk.
Wina oskarżonegoM. H. (1)polega również na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego, gdyż zachowanie oskarżonego było świadome i celowe. Także i w tym przypadkuM. H. (1)jako osoba pełnoletnia i zdrowa tempore criminis dodatkowo orientowała się, co do bezprawności takiego zachowania.
Uznając winę oskarżonych za udowodnioną w takim zakresie, jaki wynika z treści wyroku Sąd uznał za zasadne wymierzenie oskarżonym następujących kar:

1
M. H. (1):

-

za czyn z pkt I aktu oskarżenia – 3 lata pozbawienia wolności,

za czyn z pkt II aktu oskarżenia – 4 lata pozbawienia wolności i grzywny w rozmiarze 700 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 150 zł,

za czyn z pkt III aktu oskarżenia – 5 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt V aktu oskarżenia – grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 150 zł,

za czyn z pkt VI aktu oskarżenia – 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jako karę łączną w stosunku do oskarżonegoM. H. (1)orzeczono karę 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 800 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 150 zł.

2
T. K. (1):

-

za czyn z pkt VII aktu oskarżenia – 3 lata pozbawienia wolności,

za czyn z pkt VIII aktu oskarżenia - 4 lata pozbawienia wolności i grzywnę w rozmiarze 700 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 250 zł,

za czyn z pkt IX aktu oskarżenia – 5 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt X aktu oskarżenia – grzywnę w rozmiarze 200 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 250 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoT. K. (1)karę 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 800 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 250 zł.

3
P. P. (1):

-

za czyn z pkt XX aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXI aktu oskarżenia – 2 lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono wobec oskarżonegoP. P. (1)karę 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

4
J. B. (1):

-

za czyn z pkt XXII aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXIII aktu oskarżenia – 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoJ. B. (1)karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

5
R. O. (1):

-

za czyn z pkt XXIV aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXV aktu oskarżenia – 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoR. O. (1)karę 3 lat pozbawienia wolności.

6
C. O. (1):

-

za czyn z pkt XXVI aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXVII aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł,

za czyn z pkt XXVIII aktu oskarżenia – 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł,

za czyn z pkt XXIX aktu oskarżenia – 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 80 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoC. O. (1)karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 400 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

7
S. S. (1):

-

za czyn z pkt XXX aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXXI aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoS. S. (1)karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono oskarżonemu na okres próby wynoszący 5 lat (przy uwzględnieniu treściart. 4 § 1 kk).

8
D. S. (1):

-

za czyn z pkt XXXII aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXXIII aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności oraz orzeczono grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 100 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoD. S. (3)karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonania warunkowo zawieszono oskarżonemu na okres próby wynoszący 5 lat (przy zastosowaniuart. 4§1 kk).

9
A. P.:

-

za czyn z pkt XXXIV aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXXV aktu oskarżenia – 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 250 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 120 zł,

za czyn z pkt XXXVI aktu oskarżenia – grzywnę w rozmiarze 120 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 120 zł.

Jako karę łączną orzeczono w stosunku do oskarżonegoA. P.karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 350 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 120 zł.

10
M. P. (1):

-

za czyn z pkt XXXVII aktu oskarżenia – 8 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z pkt XXXVIII aktu oskarżenia – 1 rok pozbawienia wolności oraz grzywnę w rozmiarze 150 stawek dziennych, po przyjęciu, że jedna stawka dzienna jest równoznaczna kwocie 120 zł.

Jako karę łączną orzeczono wobec oskarżonegoM. P. (1)karę 1 roku pozbawienia wolności.
Dokonując wymiaru kar poszczególnym oskarżonym (tak jednostokowych, jak i łącznych) Sąd miał na uwadze to, że w ich przypadku istnieje szereg okoliczności obciążających każdego z nich.
W pierwszej kolejności podnieść należy, że dopuścili się oni czynów o znacznej społecznej szkodliwości. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dokonywali oni przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Celem tej grupy (a tym samym i poszczególnych oskarżonych) było dokonywanie przestępstw karno-skarbowych. Tym samym więc godzili w interes finansowy Państwa, co jest już samo w sobie bardzo groźne. Nadto jeżeli weźmie się pod uwagę wysokość kwot z tytułu ceł oraz podatku akcyzowego, jakie nie wpłynęły do Skarbu Państwa w niniejszej sprawie, to stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonych jawi się jako bardzo wysoki. Dodatkowo zwrócić też należy uwagę na takie okoliczności, jak czasokres działania grupy oraz i to, że działała ona praktycznie na terenie kraju.
W przypadku oskarżonychM. H. (1)iT. K. (1)należało także uwzględnić ich wiodąca rolę w działalności grupy przestępczej. Przecież to oni obaj założyli i kierowali tą grupą. Bez ich wiedzy i zgody nic nie mogło się wydarzyć. Na wymiar kar poszczególnym oskarżonym wpływają też takie okoliczności, jak premedytacja w działaniu, działanie z chęci zysku, jak i wysokość osiągniętych korzyści przez każdego z nich.
Nie ulega wątpliwości, że w działaniach takiej grupy przestępczej z jaką mamy do czynienia w sprawie niniejszej nic nie działo się ad hoc. Wszystko było dokładnie zaplanowane i przygotowane. Oskarżeni nie działali w ciemno. Tym samym więc element premedytacji w ich działaniach występuje w sposób ewidentny.
W przypadku oskarżonychC. O. (1)iJ. B. (1)Sąd uwzględnił również, jako okoliczność przemawiającą na niekorzyść każdego z nich to, że byli oni w przeszłości już karani.
Sąd nie dopatrzył się w przypadku oskarżonych jakichś szczególnych okoliczności przemawiających na ich korzyść.
Dokonując wymiaru kar Sąd uwzględnił również i to, że odpowiadali oni w warunkachart. 37 kksoraz zaangażowanie każdego z nich w działalność przestępczą.
OskarżeniM. H. (1)iT. K. (1)dopuścili się także przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Niewątpliwie trzeba przyjąć, że w realiach tej sprawy także i ten czyn musi być uznany za czyn o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Taka ocena stopnia społecznej szkodliwości wynika z dwóch okoliczności. Po pierwsze należy mieć na uwadze to, że oskarżeni udzielali innym osobom amfetaminę tj. substancję psychotropową o znacznie poważniejszym działaniu niż chociażby marihuana. Po drugie trzeba tu wskazać na cel działania oskarżonych. Nie było to zwykłe poczęstowanie narkotykiem innej osoby. Oskarżeni udzielali przecież amfetaminę kierowcom, którzy jeździli po towar dla grupy. Musieli często pokonywać dalekie odległości i dodatkowo jeszcze w porze nocnej. Chodziło więc o to, aby organizmy kierujących samochodami były na tyle sprawne, aby mogli pokonywać długie trasy bez zbędnych postojów dla wypoczynku. Takie postępowanie godzi nie tylko w zdrowie kierowców, ale i w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tym samym więc uznanie, że czyn ten jest czynem o znacznej społecznej szkodliwości jest jak najbardziej zasadne.
W sposób podobny należy określić również stopień społecznej szkodliwości czynu zart. 270 §1 kkprzypisanego wyrokiem oskarżonemuM. H. (1). Należy mieć bowiem na uwadze, że przecież przedmiotowy samochód, którego dotyczyła umowa był wykorzystywany na potrzeby działania zorganizowanej grupy przestępczej.
Mając na uwadze wszystkie wyżej przytoczone okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że właśnie kary wymierzone poszczególnym oskarżonym zgodne są z dyrektywami ich wymiaru określonymi wart. 12 i 13 kksiart. 53 kk.
Jedynie w przypadku oskarżonychS.iS.Sąd uznał (przy zastosowaniuart. 4 § 1 kk) za zasadne skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonych wobec nich kar pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu w przypadku każdego z nich istnieje pozytywna prognoza na przyszłość. Natomiast w przypadku pozostałych oskarżonych Sąd uznał za zasadne orzeczenie bezwzględnych kar pozbawienia wolności w różnym wymiarze. Obok kar pozbawienia wolności orzeczone zostały też grzywny. Niewątpliwie są to grzywny orzeczone w znacznej wysokości. Jednakże w tym przypadku należało mieć na uwadze w pierwszej kolejności wysokość korzyści majątkowej uzyskanej przez poszczególnych oskarżonych. Tym samym więc orzeczone grzywny w niniejszej sprawie są adekwatne do uzyskanych przez oskarżonych korzyści majątkowych. Dodatkowo ustalając wysokość jednej stawki dziennej Sąd miał również na uwadze treśćart. 23 kks.
Zdaniem Sądu pomimo tego, że wysokości grzywien orzeczonych wobec oskarżonych są znaczące, to jednak mają oni możliwość ich spłaty przynajmniej w systemie ratalnym. Wszyscy oni pomimo tego, że nie mają stałych źródeł utrzymania, to jednak sposób ich dotychczasowego życia wskazuje na to, że mają dochody zapewniające im dostatnie życie. Dotyczy to w szczególności oskarżonychM. H. (1)iT. K. (1).
Reasumując więc ten fragment uzasadnienia stwierdzić należy, że wszystkie orzeczone wobec oskarżonych kary odpowiadają dyrektywom ich wymiaru określonym zarówno wkodeksie karnym skarbowym, jak ikodeksie karnym. Kary te nie mogą być uznane ani za rażąco surowe, ani też za zbyt łagodne.
Stosownie do treściart. 33 § 1 kksw wyroku zawarto również orzeczenie o przepadku równowartości korzyści majątkowych uzyskanych przez poszczególnych oskarżonych z popełnionych przez nich przestępstw.
W przypadku oskarżonychM. H. (1)iT. K. (1)przyjęto zasadę, że zwrócić powinni równowartość uzyskanej przez nich korzyści po połowie, gdyż nie można było dokładnie ustalić jaką faktycznie korzyść uzyskał każdy z nich.
Stosownie do treściart. 30 § 3 i art. 31 § 1 kksw wyroku zawarto również rozstrzygnięcia, co do przepadku przedmiotów, które służyły oskarżonym do prowadzonej przez nich działalności przestępczej.
Obowiązkiem Sądu wynikającym z treściart. 41a § 2 kkbyło oddanie oskarżonychS.iS.w okresie próby pod dozór kuratora.
Stosownie do treściart. 63 § 1 kkna poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności lub grzywien Sąd zaliczył też oskarżonym okresy rzeczywistego ich pozbawienia wolności w sprawie.
O kosztach sądowych orzeczono na postawieart. 624 § 1 kpk.
Z powyższych względów Sąd orzekł, jak w wyroku.