Sąd Okręgowy w Lublinie
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 479/15
Data wyroku: 2017-11-06 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON

UZASADNIENIE
Na podstawieart. 423 § 1a kpkSąd ograniczył zakres uzasadnienia wyroku do oskarżonychW. S. (1),M. Z. (1)iK. Z. (1)(całość dotyczącego ich rozstrzygnięcia) orazJ. T. (1)(w zakresie rozstrzygnięcia co do kary).
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:
co do osób oskarżonych:
W. S. (1)legitymuje się wykształceniem zawodowym, z zawodu jest kucharzem, posiada troje dzieci w wieku 22, 26 i 28 lat, jest żonaty. Jest on osobą bezrobotną, nie posiada majątku. Jest zdrowy, nie był leczony psychiatrycznie. Uprzednio był 10-krotnie karany.(dane o karalności k. 4731-4734, dane osobowe k.414)
M. Z. (1)legitymuje się średnim wykształceniem, nie ma wyuczonego zawodu. Jest żonaty, posiada dwoje dzieci w wieku 25 i 26 lat. Nie posiada majątku i jest bezrobotny, pozostając na utrzymaniu żony osiągającej wynagrodzenie w kwocie 2000 zł miesięcznie. Był on leczony psychiatrycznie z powodu depresji, oraz neurologiczniez powodu wstrząśnienia mózgu, co jednak nie uzasadnia wątpliwości co do jego poczytalności w dacie czynu i możliwości udziału w rozprawie. Nie był on dotychczas karany.(dane o karalności k.4723, dane osobowe k.420)
K. Z. (1)legitymuje się średnim wykształceniem, jest bezdzietnym kawalerem. Z zawodu jest kucharzem. Podejmuje zatrudnienie w charakterze magazynieraw Republice Federalnej Niemiec, osiągając wynagrodzenie miesięczne 1300-1500 euro miesięcznie. Nie posiada majątku. Jest zdrowy, nie był leczony psychiatryczniei neurologicznie. Nie był dotychczas karany.(dane o karalności k.4724, dane osobowe k.3028-3029)
J. T. (1)legitymuje się średnim wykształceniem, z zawodu jest technikiem rolnikiem. Posiada dwoje dzieci w wieku 14 i 28 lat, jest żonaty. Prowadzi firmę transportową, osiągając z tego tytułu dochód w kwocie 3000 zł brutto miesięcznie. Utrzymuje bezrobotną żonę i dzieci. Posiada majątek ruchomy w postaci samochodów łącznej wartości ok. 24 500 zł. Jest zdrowy, nie był leczony psychiatrycznie i neurologicznie. Był uprzednio jednokrotnie karany( dane o karalności k.4727, dane osobowe k.1408).
co do przebiegu zdarzenia w zakresie czynów zarzuconych i przypisanychW. S. (1)iM. Z. (1)orazJ. T. (1)w zakresie zarzutów z pkt I-XIII:
A. M. (1),W. S. (1)iJ. T. (1)są znajomymi. Już w 2011 r. podjęli oni wspólne działania zmierzające do zarejestrowania fikcyjnej działalności gospodarczej, upozorowania legalności jej działania i wyłudzania pod pozorem jej prowadzenia szeregu pożyczek i kredytów bankowych. Następnie, w okresie od 31 stycznia 2013 r. do września 2013 r. wL., realizując z góry zaplanowane działania, uzyskali od szeregu podmiotów gospodarczych wsparcie finansowe w łącznej kwocie 2 190 295,88 zł oraz usiłowali uzyskać wsparcie finansowe w łącznej kwocie 1 616 150 zł. W dniu24 września 2013 r. działali nadto w porozumieniu zM. Z. (1).
(analiza przepływów finansowych k.3760-3821, protokół odtworzenia utrwalonych zapisów k.2130-2178, załącznik k.2129, dowody wykazane poniżej przy poszczególnych zachowaniach przestępczych)
I tak,A. M. (1), w porozumieniu zJ. T. (1)iW. S. (1), zaproponował bezrobotnemu i nadużywającemu alkoholuS. Ś. (1)zarejestrowanie na jego dane personalne działalności gospodarczej, w zamian oferując mu pomoc finansową.S. Ś. (1)przystał na wskazaną propozycję.
A. M. (1)przewoził następnieS. Ś. (1)do kolejnych instytucji, nadzorując proces gromadzenia niezbędnej dokumentacji i wypełniania przez niego wniosków, przy czymJ. T. (1)podrobił uprzednio podpisS. Ś. (1)na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, datowanym na 29 czerwca 2011 r. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej podfirmą (...)z/sL.,ul. (...)A. M. (1)zawiózł nadtoS. Ś. (1)doBanku (...)wL.przyul. (...), gdzie nadzorował i kierowałS. Ś. (1)podczas czynności niezbędnych do założenia w dniu 29 czerwca 2011 r. rachunku bankowegonr(...).A. M. (1)w okresie późniejszym polecił następnieS. Ś. (1)wyrobienie nowych dokumentów tożsamości, zawożąc go do fotografa i przekazując mu perukę, w której ten pozował do zdjęć do dokumentów.
Uczestniczącego w procederze rejestrowania działalności gospodarczejS. Ś. (1)A. M. (1)nagradzał przekazując mu kilkukrotnie kwoty 50 i 100 zł, a także dostarczając mu jedzenie, ubrania, papierosy i alkohol, a nadto spłacając jego zadłużenie w kwocie 5000 zł z tytułu zaległego czynszu za mieszkanie usytuowanewL.przyul. (...). Przyjeżdżał doS. Ś. (1)osobiście, w tym jednokrotnie wtowarzystwie (...).
(zeznaniaS. Ś. (1)k.293v, 316, 320-321, 4514v-4515v,M. M.k. 1169-1170, 4515v,A. C.k.216-217, dokumentacja zaległości  czynszowych k.218-219, wnioski o wydanie dokumentów tożsamości k.206-208, danez ewidencji ludności k.85-87, dane z wpisu w rejestrze REGON k.55, informacja Miejskiego Urzędu Pracy wL.k.838, informacja Urzędu MiastaL.k.878, umowa konta k.2426, opinia z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy pisma i dokumentów k.2827-2877)
W dacie bliżej nieustalonej przypadającej przed 31 stycznia 2013r.,w nieustalonych bliżej okolicznościach,W. S. (1)wszedł w posiadanie podrobionego dowodu osobistego i prawa jazdy na dane osoboweS. Ś. (1)datowanych odpowiednio na 23.07.2012r. i 29.11.2012r. W obu tych dokumentach, w miejscu przeznaczonym na zdjęcie osoby na nazwisko której są one wystawione, wydrukowano zdjęcie twarzyW. S. (1)w tej samej peruce w której uprzednio do zdjęć pozowałS. Ś. (1).
Podszywając się podS. Ś. (1), to jest posługując się jego personaliami oraz podrobionym dowodem osobistym,W. S. (1)pozorował legalność działalności gospodarczej podfirmą (...)z/sL.,ul. (...). W tym celu nosił perukę, w którejS. Ś. (1)pozował uprzednio do zdjęć w swoich dokumentach tożsamości i w której toW. S. (1)pozował do zdjęć wykorzystanych w podrobionym dowodzie osobistym na personaliaS. Ś. (1).W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...)wynajął nadto w dniu 31 października 2012 r. odZ. D.pomieszczenia biurowe i magazynowe przyul. (...)wT.. Podszywający się podS. Ś. (2)opłacił następnieS. Ł., któremu polecił posklejanie pustych kartonowych pudełek i poukładanieich w wynajętym magazynie tak, by sprawiały wrażenie, iż magazyn zapełniony jest towarem. Na polecenieW. S. (1)S. Ł.miał nadto odbierać korespondencję firmy i udawać jej pracownika podczas wizyt pracowników banków. W wynajmowanych za kwotę 12300 zł brutto miesięcznie pomieszczeniach biurowych i magazynowychfirma (...)faktycznie nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Często zW. S. (1)pod wskazany adres przyjeżdżał natomiastJ. T. (1).
(zeznaniaZ. D.k. 471-472, 4384, umowa najmu k.473-474, zeznaniaS. Ł.k.459-460, 4430, tablice poglądowe k. 461-468, wyjaśnieniaW. S. (1)k.414-416, 429-429v, 2191-2192, 2643-2644, 2697-2698, informacja z Centralnej Ewidencji Ludności k. 85-87, opinia z zakresu badań technicznych dokumentów k.2253-2255)
Ponadto podając się zaS. Ś. (1)W. S. (1)założył rachunki bankowe nr(...)i(...)w(...).
(opinia odnośnie analizy przepływów finansowych k. 3760-3822, informacje(...)k. 2373, 3354)
W. S. (1),J. T. (1)iA. M. (1)weszli też w posiadanie potwierdzającej nieprawdę dokumentacji, mającej za zadanie uwiarygodniać fakt prowadzenia przezS. Ś. (1)działalności gospodarczej. Były to w szczególności: zeznania podatkowe, wyciągi z rachunku bankowego nr(...)w(...), które potwierdzały fikcyjne transakcje, ewidencja środków trwałych, zaświadczenie ZUS o braku zaległości w uiszczaniu składek, podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2012r.
(dokumentacja kredytowa i leasingowa poszczególnych umów)
NastępnieW. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdę w tym zakresie, a wymienionej powyżej dokumentacji oraz podrobionego dowodu osobistego na personaliaS. Ś. (1), w dniu 31 stycznia 2013 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku bankowego nr(...)w 6 OddzialeBanku (...)przy u.(...)7 wL.. W dniu 8 lutego 2013 r. ponownie stawił się on w placówce banku. Zawarł wówczas umowę kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego we wskazanym rachunku na kwotę 200 000 zł. Dla uwiarygodnienia jego zdolności kredytowej posłużyły w szczególności stwierdzające nieprawdę wyciągi z konta firmowego nr(...)prowadzonego w(...). Do dnia 15 kwietnia 2013 r. wykorzystując rachunek bankowy nr(...)OddziałuBanku (...)przy u.(...)7 wL., w ramach przyznanego limitu kredytowego,W. S. (1)dokonał z niego szeregu przelewów wychodzących na rachunki:(...),(...)i(...)skąd wypłacano je w bankomatach. Z rachunków tych wykonywał we wskazanym okresie również przelewy przychodzące narachunek (...). Ponadto on, bądź też współdziałające z nim osoby (czego nie ustalono), dokonywały wypłat w bankomatach środków zgromadzonych narachunku (...)nie mając zamiaru i faktycznych możliwości zwrócenia wskazanych środków finansowych. Przeprowadzony w okresie od 27 maja do 27 czerwca 2013 r. audyt banku wykazał, iż operacje wskazane na wyciągu z konta firmowego nr(...)z klientami(...)faktycznie nie miały miejsca. Tym samymW. S. (1)wspólnie z działającymi z nimi osobami doprowadził wskazany bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 191 902,08 zł. (pobrane środki ponad sumę wpłat, pomniejszone o saldo początkowe i prowizję za otwarcie limitu).
(zeznaniaM. O.k.2-5, 4383-4384, dokumentacja kredytowa k.8-49, 79, 81-83, zestawienie operacji narachunku (...)za okres od 08.02.2013r. do 15.04.2013r. k. 92-94, zeznaniaB. N.k.88-91, 4429v; częściowo informacja banku k. 4538)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu w dniu 5 lutego 2013 r. stwierdzającej nieprawdę w tym zakresie dokumentacji oraz podrobionego dowodu osobistego na personaliaS. Ś. (1), zawarł z(...) sp. z o.o.z/s wW.umowę leasingu nr (...), której przedmiotem był samochód osobowy markiD. S.rok produkcji 2012 nr fabryczny VIN(...)wartości 39 674,80 zł netto. Pojazd ten odebrał w dniu 8 lutego 2013r. wL.zfirmy (...)z o.o. przyul. (...)wL.i zaczął go użytkować. Od początku oskarżony nieregularnie uiszczał raty leasingu. W dniu 26.09.2013r. pojazd został zatrzymany przez organy ścigania a następnie zwrócony leasingodawcy. Ten w dniu 22.10.2013r. wypowiedział umowę leasingu, zaś w dniu 19.01.2015r. umorzył oskarżonemu należność z tytułu zaległych rat.
(zeznaniaZ. D.k.471-472, protokół oględzin k.469, dokumentacja k.873-876, pisma i dokumentacja(...)k.916-944, 4532-4533)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdęw tym zakresie dokumentacji oraz podrobionego dowodu osobistego na personaliaS. Ś. (1)w dniu 6 lutego 2013 r. złożył wBanku (...)Oddział wL.wniosek o przyznanie kredytu gotówkowego na kwotę 100.000 zł wraz z jego ubezpieczeniem w kwocie 14 150 zł. W przypadku uzyskania tego wsparcia finansowego nie miał on zamiaru i faktycznych możliwości wywiązania się ze wskazanego zobowiązania. Do udzielenia wnioskowanego kredytu jednak nie doszło albowiem komórkabanku (...)negatywnie zweryfikowała jego wniosek.
(zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa k.1369-1370, dokumentacja k. 1371-1397, zeznaniaM. Ł.k.1398-1399, tablica poglądowa nr 4 467)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdęw tym zakresie dokumentacji oraz podrobionego dowodu osobistego na wskazane personalia, w dniu 14 lutego 2013 r. zawarł z FM Bankiem Oddział wL.umowę kredytu gotówkowego nr(...)na kwotę 226 019 zł (200 tys. kapitał oraz 26.019 tys. ubezpieczenie). Celem obsługi tego kredytu założonorachunek (...)na który przelano kwotę kapitału, która dość szybko została rozdysponowana na inne rachunki prowadzone na nazwiskoS. Ś.oraz wypłaconaw bankomatach. Kredyt powyższy był regularnie spłacany do daty zatrzymania oskarżonego. W dniu tym tj. 24.09.2013r., jeszcze przed dokonaniem tej czynności przez organy ścigania, pracownicy banku przeprowadzili wizytację nieruchomości wynajmowanej przezW. S.odZ. D.wT., gdzie pozorował on prowadzenie działalności gospodarczej. Po zmianie nazwy kredytobiorcy na(...) S.A.nieuiszczona należność, która w części kapitałowej wynosiła 206.338,26 zł, została zbytafirmie (...) S.A.weW..
(dokumentacja k.2469-2526; historia rachunku k. 3344-3345,  zeznaniaS. Ł.k.459-460, 4430, informacjaN.banka S.A. k. 4541-4543, informacja(...) S.A.(...))
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)(...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdę w tym zakresie dokumentacji, w dniu 27 lutego 2013 r. zawarłz(...) sp. z o.o.która miała siedzibę wL.przyul. (...)umowę leasingu nr (...), której przedmiotem była ładowarka kołowa(...)456ZX rok produkcji 2010 nr fabryczny(...)wartości 445 000 zł, zaś jej dostawcą(...) sp. z o.o.wT.. W tym samym dniu zawarł także, podając się zaS. Ś. (1)(...), ze wskazanąspółką (...)umowę leasingu nr (...), której przedmiotem była koparka kołowa(...)rok produkcji 2011 nr fabryczny(...)wartości 435 000 zł, a jej dostawcą również(...) sp. z o.o.wT.. Po uiszczeniu opłat wstępnych od zawartych umów w kwotach odpowiednio 22.250 zł i 21.750 zł obie maszyny zostały dostarczone oskarżonemu doT.naul. (...). Oskarżony raty leasingu płacił z opóźnieniem i częściowo. W związku z jego zatrzymaniem obie umowy zostały wypowiedziane. Uprzednio w nieustalonych bliżej okolicznościach doszło do przerobienia w koparce kołowej(...)rok produkcji 2011 nr fabrycznego ramy –VIN i w miejsce numeru(...)naniesiono nr(...). Ponadto usunięto tablicę znamionową maszyny i w jej miejsce przymocowano nową tablicę z obecnym numerem wskazującą nadto na inne niż rzeczywiste jej parametry, a mianowicie, że jest to maszyna typu(...)wyprodukowana w 2009r. Do parametrów tych dostosowano oznaczenie boczne maszyny. Podobnym zmianom poddano oznaczenia ładowarki kołowej(...)456ZX rok produkcji 2010 nr fabryczny(...). Początkowo podrobiono jej numer VIN na(...), wykorzystując tę maszynę do zawarcia umowy leasingu z(...) sp. z o.o.wW.opisanego poniżej, a następnie podrobiono jej nr VIN na(...).
(zeznaniaJ. S.k.509-510v, 967v,W. J.k.961, 4430, dokumentacja k.515-602, 603-656, historia rachunku z wykazem zaległości k. 968-970, opinia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji z zakresu badań mechanoskopijnych k. 1835-1842, dokumentacja leasingowa(...) Sp. z o.o.k. 714-715)
W nieustalonych bliżej okolicznościachW. S. (1)wszedł w posiadanie podrobionejfaktury VAT Nr (...)r. potwierdzającej jakoby w dniu 7 lipca 2013 r.S. Ś. (1)prowadzący działalność gospodarczą pod nazwąS.nabył ładowarkę kołową(...)rok produkcji 2011, nr fabryczny(...), za kwotę 735.540,00 zł, odP. G.. Wszedł on również w posiadanie podrobionej faktury pro forma nr 02/06/2013, która miała poprzedzać tę transakcję, oraz podrobionejfaktury nr (...), datowanej na 11 lipca 2013 r., wskazującej na to, że z koleiP. G.nabył przedmiotową maszynę w Wielkiej Brytanii za kwotę 117.000 £.
Wskazać należy, że opisana ładowarka kołowa była już przedmiotem leasingu operacyjnego na mocyumowy nr (...)zawartej z(...)Sp. z o.o. w dniu 27 lutego 2013 r. We wskazanym okresieP. G.natomiast osadzony był w Areszcie Śledczym wK., gdzie odbywał karę pozbawienia wolności,i choćby z tego względu nie mógł dokonać transakcji, które miały potwierdzać wymienione faktury.
W dniu 21 sierpnia 2013 r.W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)(...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdę w tym zakresie dokumentacji, a nadto opisanych faktur, zawarłumowę leasingu operacyjnego o nr (...)z(...) Sp. z o.o.wW., przedmiotem której była opisana wyżej maszyna, której wartość strony przyjęły na 512 200 zł netto i którą poprzedziło nabycie za taką kwotę przez(...) sp. z o.o.wW.wskazanej maszyny odW. S.(podającego się zaS. Ś.).
(zeznaniaG. L.k.659-660, dokumentacja leasingu k.668-754, zeznaniaP. G.k.1347-1348, 4530v-4531, informacja Aresztu ŚledczegowK.k.823)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdęw tym zakresie dokumentacji oraz podrobionego dowodu osobistego na personaliaS. Ś. (1)w dniu 20 marca 2013 r. zawarł ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im.S.wL.umowę pożyczki nr (...)na kwotę 40 000 zł. Po potrąceniu prowizji w wysokości 3200 zł, pieniądze w kwocie 36.800 zł zostały oskarżonemu wypłacone w gotówce. Nie zdołano ustalić jak zostały one rozdysponowane. Raty zaciągniętego zobowiązania były spłacane na specjalnie w tym celu utworzony rachunek, a ostatnia wpłata miała miejsce w dniu 24.09.2013r. W zakresie należności głównej do spłaty pozostało 37.345,34 zł.
(dokumentacja k.1175-1209, zeznaniaE. S. (1)k.1213-1214v, tablice poglądowe k. 1216-1218, informacja(...) im (...)k. 4665-4666)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdęw tym zakresie dokumentacji i podrobionego na personalia w/w dowodu osobistego, w dniu 20 marca 2013 r. zawarł z(...)AgricoleBank (...)umowę pożyczki nr (...)wraz z prowizją na łączną kwotę 50 500 zł. Kwota 50.000 zł została oskarżonemu wypłacona w gotówce w siedzibie banku. Nie ustalono w jaki sposób została przez niego oraz współdziałające z nim osoby rozdysponowana. Oskarżony podjął spłatę tego zobowiązania, przy czym ostatnia wpłata miała miejsce 05.09.2013r. Na dzień 23.03.2017r. kwota zaległego kapitału wyniosła 26.837,76 zł, zaś kapitału niezapadłego 21.121,51 zł.
(zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa k.1473-1474, dokumentacja k.1475-1476, informacja(...)Agricole k. 4545).
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...), po przedstawieniu stwierdzającej nieprawdęw tym zakresie dokumentacji oraz podrobionego na personalia w/w dowodu osobistego, w dniu 3 czerwca 2013r. wT.zawarł z(...) Bank SAumowęrachunku nr (...). Następnie w dniu 4 czerwca 2013 r. zawarł umowę kredytu nr(...)na kwotę 250 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Nie ustalono w jaki sposób kwota ta po jej wypłacie z rachunku została przez oskarżonego oraz współdziałające z nim osoby rozdysponowana. Oskarżony podjął spłatę tego kredytu. Jednakże wobec informacji banku,iż należność główna z tytułu tego zobowiązania wynosi nadal 250.000 zł stwierdzić należy,że wpłaty zostały one zaliczone na poczet odsetek.
(umowa o kredyt k.2660, umowa rachunku k. 2670, informacja banku k. 4720-4721 )
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)(...)w dniu 11 września 2013 r. złożyłw(...) Banku (...) SAOddział wL.wniosek o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 400 000 zł, do którego załączył stwierdzającą nieprawdę w tym zakresie dokumentację oraz okazał podrobiony dowód osobisty na personaliaS. Ś. (1).Z uwagi na pozyskanie przez wskazany bank informacji Policji o bezprawnej działalności osoby posługującej się personaliamiS. Ś. (1), wniosek rozpatrzono negatywnie.
(pismoD.Bank k.914, zeznaniaM. T.k.1288, protokół zatrzymania rzeczy k.1291-1293, dokumentacja k.1294-1333)
W. S. (1)podając się zaS. Ś. (1)(...)we wrześniu 2013 r. złożył w(...) Bank SAOddział wL.wniosek o kredyt obrotowy na kwotę 500 000 zł, , do którego załączył stwierdzającą nieprawdę w tym zakresie dokumentację oraz okazał podrobiony dowód osobisty na personaliaS. Ś. (1). Wniosek ten został jednak rozpoznany negatywnie.
(wyjaśnieniaW. S. (1)k. 2643-2644, 2697-2698, 4213v orazJ. T. (1)k. 2696, 3689, 4214)
W. S. (1)w dniu 5 września 2013 r. udał się do 6 OddziałuBanku (...)przy u.(...)7 wL., gdzie został przywieziony samochodem markiM.nr rej. (...), użytkowanym przezM. Z. (1), przez nieustalona osobę. Następnego dnia, tj. w dniu 6 września 2013 r., podając się zaS. Ś. (1)(...), i legitymując dowodem osobistym wystawionym na personalia w/w, złożył we wskazanym banku przyul. (...)wL.wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na cel gospodarczy w postaci leasingu zwrotnego. Do wniosku tego dołączył stwierdzającą nieprawdę dokumentację mająca uwiarygodnić fakt prowadzenia działalności gospodarczej i dobrą kondycję finansową. Przedmiotem tego leasingu, który miał być poprzedzony przeniesieniem na leasigodawcę własności maszyn za łączna kwotę 602 000 zł, miały być koparka kołowa(...)nr VIN(...)i ładowarka kołowa(...)456 Nr VIN(...). W rzeczywistości numery VIN obu maszyn były przerobione i stanowiły one przedmiot opisanych powyżej umów leasingu zawartych z(...)Sp z o.o. Ponadto i ładowarka kołowa(...)456 Nr VIN(...)stanowiła przedmiot opisanej powyżej umowy zawartej z(...)z o.o. Do wnioskuW. S. (1)dołączył m.in. wycenę przedmiotów leasingu oraz podrobione faktury rzekomego zakupu odP. G.w dniu 26 czerwca 2013 r. tych maszyn oraz faktury nabycia ich przezP. G.w dniu 14.03.2013 r. w Wielkiej Brytanii. We wskazanym okresie, jak już wspomniano,P. G.faktycznie osadzony był w Areszcie ŚledczymwK., gdzie odbywał karę pozbawienia wolności i nie kupił, a ni nie sprzedał tych maszynW. S..
(zeznaniaB. N.k.88-91, dokumentacja k.92-204, zeznaniaP. G.k.1347-1348, 4530v-4531, informacja Aresztu Śledczego wK.k.823, zeznaniaA. G. (1)k.310-311, pokwitowanie k.900, protokół oględzin k.238, opinia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji z zakresu badań mechanoskopijnych k. 1835-1842, protokół oględzin pojazduM.nr rej. (...)k. 252-259 ).
W dniu 24 września 2013 r.M. Z. (2)współdziałając zJ. T. (1),A. M. (1)iW. S. (1)przywiózłW. S. (1)samochodem markiM.nr rej. (...)do 6 OddziałuBanku (...)przy u.(...)7 wL., celem zawarcia przezW. S. (1)podszywającego się podS. Ś. (1)umowy leasingu, zgodnie ze złożonym w dniu 6 września 2013 r. wnioskiem.M. Z. (2)zaparkował samochód w pobliżu wskazanego banku, obok samochoduS.nr rej (...), w którym oczekiwał na nichJ. T. (1).W. S. (1)przesiadł się do samochoduJ. T. (1), który przekazał mu znajdującą się w tym pojeździe perukę. Po jej założeniuW. S. (1)wysiadł z pojazdu celem udania się do banku, po czym został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, którzy zatrzymali nadto kierowców obydwu samochodów. Na widok Policji z miejsca wskazanej czynności pospiesznie oddalił się zmierzający w kierunku pojazdówA. M. (1).
(protokoły zatrzymania k.231, 232, 233, protokoły przeszukania k.234-236, 239-240, protokoły oględzin k.237, 238, 241-243, materiał poglądowy k.1334, zeznaniaA. G. (1)k.312,R. K.k.304,R. W.k.1239v, opinia  daktyloskopijna k.1807-1809, 1818, opinia z zakresu genetyki k.2080-2083, raport z analizy połączeń telefonicznych k.2128-22129, protokół odtworzenia zapisów k.2130-2178)
Dodać należy, że na wszelkich dokumentach bankowych oraz w firmach, których przedmiotem działalności było udzielanie leasingu,W. S. (1)podpisywał się imieniem i nazwiskiem(...).
(dokumentacja bankowa i leasingowa poszczególnych umów)
W. S. (1)nadto w okresie od maja 2011r. do dnia 24 września 2013 r.wJ.woj.(...)przechowywał sfałszowane produkty leczniczew postaci: 78 opakowań z zawartością tabletek z napisem VIAGRA po 4 sztuki w każdymoraz 4 sztuki opakowań plastikowycho nazwie „. (...)T.” z zawartością tabletek z napisem VIAGRA, w celu nieodpłatnego udostępniania tych produktów innym osobom. Nadto we wskazanym okresieW. S. (1)nie mając wymaganego pozwolenia na obrót, przechowywał 14,92 grama produktu leczniczegoo nazwie S., w zamiarze wprowadzenia wskazanego produktu do obrotu. Wymienione produkty zakupił podczas pobytu w Tajlandii w 2011r.
(protokół przeszukania k. 483-485, 490-492, informacja(...) Sp. z o.o.k. 977, 2888, 2701-2702, 2890-2891, opinia z zakresu badań chemicznych k. 1244-1247, wyjaśnieniaW. S. (1)w części k.4213v, protokół oględzin k.3055-3057, protokół oględzin paszportu k.3073-3092, pismo ip-law wraz z raportem badania analitycznego k.3397-3409)
W. S. (1)w okresie od września 2010 r. daty dziennej bliżej nieustalonej do dnia 24 września 2013 r. wJ.woj.(...)- (...)z telefonu komórkowegoN. (...)usunął nadto znak identyfikacyjny w postaci naklejkiz numerem(...)i w jej miejscu zamieścił naklejkę z nr(...), niezgodną z numerem fabrycznym.
(protokół przeszukania k.483-489, protokół oględzin k.1458-1459, wyjaśnieniaW. S. (1)w części k.4213v)
co do przebiegu zdarzenia w zakresie czynów zarzuconych i przypisanychK. Z. (1):
K. Z. (1)wyraził zgodę na złożoną mu przezA. M. (1)propozycję wyszukiwania osób gotowych do zawarcia umów pożyczek bankowych na podstawie przygotowanej przezA. M. (1)iP. S. (1)dokumentacji, w tym zaświadczeniao rzekomym zatrudnieniu współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK., dostarczanym przezP. S. (1). Uzyskiwane w ten sposób pieniądzeK. Z. (1)miał przekazywaćA. M. (1), który z kolei oferował pożyczkobiorcom 10% wartości uzyskanej pożyczki, zaśK. Z. (1)miał przekazywać odrębne wynagrodzenie tytułem zwerbowania osób do wskazanego procederu.P. S. (1)zobowiązywał się do spłaty tak zaciąganych zobowiązań.
Na mocy powyższych ustaleńK. Z. (1)w okresie od stycznia 2013 r. do 17 lipca 2013 r. wL.iK.woj.(...)namówił do wzięcia pożyczek na wskazanych wyżej zasadachM. Z. (3),A. Z.,A. B. (1)iT. J. (1), czym doprowadził pożyczkodawców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 128 000 zł oraz usiłował doprowadzić pożyczkodawców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 100 000 zł.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,A. Z.k.2435-2440, zeznaniaT. J. (1)k.4577, wyjaśnieniaM. Z. (3)k.2626-2629, zeznania i wyjaśnieniaA. B. (1)k. 3472-3474, 4696v-4697, częściowe zeznaniaM. S. (1)k.2561-2562, 4577v-4578, częściowe wyjaśnienia i zeznaniaP. S. (1)k. 2106-2107, 3504-3507, 4357v-4358v, zeznaniaM. W.k.2882-2886, 4512, opinia z zakresu badań porównawczych pisma k. 3599-3618)
Zgodnie z uprzednimi ustaleniamiK. Z. (1)przekazałM. Z. (3)stwierdzające nieprawdę sporządzone przez nieustaloną osobę zaświadczenie o zatrudnieniu współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem netto w kwocie 1599,53 zł. W dniu 21 lutego 2013 r.M. Z. (3)przedłożył wskazane zaświadczenie celem uzyskania pożyczki gotówkowej w kwocie 20 000 zł w(...) SAOddział wL., z której nie miał zamiaru się wywiązać albowiem uzyskane środki miał przekazaćK. Z. (2)ten zaśA. M.. Jego wniosek został jednak zweryfikowany negatywnie.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,M. Z. (3)k.2626-2629)
Posługując się zaświadczeniem o zatrudnieniu podpisanym bezpośrednio przezP. S. (1)przekazanym mu przezK. Z. (1),M. Z. (3)w dniu 7 marca 2013 r. zawarł umowę pożyczki gotówkowej nr(...)/2013 r. na kwotę 20 000 zł w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. UniiL.z/s wL., wprowadzając pracownika wskazanego podmiotu w błąd co do okoliczności osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia oraz zamiaru i woli spłaty zobowiązania. Wypłaconą kwotę pożyczkiM. Z. (3)przekazałK. Z. (1), który z tej kwoty oddał mu 2.000 zł. Następnie resztę tej kwotyM. Z. (3)przekazałA. M. (1). Spłacono dwie pierwsze raty pożyczki, po czym spłaty ustały.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,M. Z. (3)k.2626-2629, zeznaniaM. K.k. 2546v, dokumentacja k.2575-2589, opinia z zakresu badań porównawczych dokumentów k. 3599-3618, informacja(...)k. 4570)
NastępnieK. Z. (1)stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniuwspółce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem netto w kwocie 2800 zł, sporządzone i podpisane przez nieustalona osobę, przekazałA. Z.. Ten zaś wskazany dokumentw dniu 5 kwietnia 2013 r. przedłożył pracownikowi(...) Bank SAOddział wL.wprowadzając go w błąd co do okoliczności osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia oraz zamiaru i woli spłaty zobowiązania - i na tej podstawie zawarł umowę pożyczki gotówkowej nr(...)na kwotę 30 000 zł. Wypłaconą kwotę pożyczkiA. Z.przekazałK. Z. (1), który z tej kwoty oddał mu 5000 zł. Pozostałą część pożyczkiK. Z. (1)przekazałA. M. (1).P. S. (1)zawarł zA. Z.odręczną „umowę pożyczki”, na mocy którejP. S. (1)zobowiązał się do spłaty tak zawartej przezA. Z.pożyczki z(...) Bank SAOddział wL..
(zeznaniaE. S. (2)k. 3356, 4514, wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,A. Z.k.2435-2440, dokumentacja k. 3149-3168, 3247-3258, umowa k.2441, opinia z zakresu badania dokumentów k. 3599-3618)
Uzyskane w ten sam sposób kolejne zaświadczenie o zatrudnieniu współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.A. Z.w dniu 5 kwietnia 2013 r. przedłożył w celu uzyskania pożyczki w kwocie 30 000 zł - bez zamiaru i możliwości jej spłaty - w(...) Bank (...) SAOddział wL.. Jego wniosek został zweryfikowany negatywnie.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,A. Z.k.2435-2440, pismo(...) Bank (...) SAk.3571)
Tego samego dniaA. Z.wnioskował nadto o pożyczkę na kwotę 30 000 zł w(...) Banku SAOddział wL., tożsamo posługując się stwierdzającym nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.dostarczonym mu przezK. Z. (1)i nie mając zamiaru i możliwości spłaty tej pożyczki. Jego wniosek został zweryfikowany negatywnie.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,A. Z.k.2435-2440)
W dniu 12 kwietnia 2013 r. wL.A. Z., posługując się przekazanym mu przezK. Z. (1)stwierdzającym nieprawdę zaświadczeniemo zatrudnieniu współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/swK.na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem netto w kwocie 2800 zł, zawarł umowę pożyczki gotówkowej nr(...)2013 r. na kwotę 20 000 zł w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej(...)Oddział wL.. Nie miał zamiarui możliwości spłaty wskazanego zobowiązania. Uzyskaną kwotę pożyczki przekazałK. Z. (1), a ten następnieP. S. (1).P. S. (1)zawarł zA. Z.odręczną „umowę pożyczki”, na mocy którejP. S. (1)zobowiązał się do spłaty tak zawartej przezA. Z.pożyczki ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową(...)Oddział wL..
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,A. Z.k.2435-2440, dokumentacja k.31280-3144, umowa k.2441, opinia z zakresu badania dokumentówk. 3599-3618 )
NastępnieK. Z. (1)stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniuwspółce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem w kwocie 2505,34 zł przekazałA. B. (1). Przekazał mu również podrobione zeznanie podatkowe za rok 2012 PIT – 11. Dokumenty teA. B. (1)w dniu 25 kwietnia 2013 r. przedłożył pracownikowi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „im(...) OddziałwL.wprowadzając go w błąd co do okoliczności osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia oraz zamiaru i woli spłaty zobowiązania - i na tej podstawie zawarł umowę pożyczki gotówkowej na kwotę 37 000 zł.A. B. (1)z wypłaconej mu kwoty pożyczki uzyskał 1000 zł, zaś pozostałą część przekazałP. S. (1), z którym sporządził odręczną „umowę pożyczki”, na mocy którejP. S. (1)zobowiązał się do spłaty zawartej przezA. B. (1)ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „im(...) OddziałwL.pożyczki.P. S. (1)uiścił jedynie dwie raty tej pożyczki. Aktualnie pozostała do spłaty należność główna wynosi 36.731,44 zł.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368, częściowe wyjaśnienia i zeznaniaA. B. (1)k. 3472-3474, 4696v-4697, dokumentacja k.3114-3115, umowa k.3475, opinia z zakresu badania dokumentów k. 3599-3618, informacja(...)k. 4666)
Za udział w bezprawnym procederze polegającym na zwerbowaniu celem zaciągania pożyczekA. Z.iM. Z. (3)K. Z. (1)uzyskał od współdziałających z nim osób kwotę 1500 zł, zaś za zwerbowanieA. B. (1)– kwotę 1000 zł.
(wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033)
K. Z. (1)przekazał nadto stwierdzające nieprawdę dokumentyT. J. (1), w tym zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniuT. J. (1)współce cywilnej (...)S.C. (...),S. P.z/s wK.na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem w kwocie 2200 zł, podrobione zeznanie podatkowe za rok 2012 PIT - 11, zeznanie podatkowe za rok 2012 PIT-37, raporty miesięczne(...)z datą 15 lipca 2013 r. Dokumenty teT. J. (1)w dniu 17 lipca 2013 r. przedłożył pracownikowiBanku (...) SAVI Oddział wL.wprowadzając go w błąd co do okoliczności osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia oraz zamiaru i woli spłaty zobowiązania - i na tej podstawie zawarł umowę pożyczki gotówkowej ekspresowej o nr(...)na kwotę 20 000 zł. Wypłaconą kwotęT. J. (1)przekazałK. Z. (1), uzyskując z niej dla siebie kwotę 300 zł.K. Z. (1)nie przekazał tak uzyskanych środków finansowych innym osobom, podjął natomiast nieregularną spłatę wskazanej pożyczki. W związku z powyższym w dniu 10.09.2014r.Bank (...)wystawił na nazwiskoT. J. (1)bankowy tytuł egzekucyjny dotyczący należności głównej w kwocie 14.597, 47 zł. Na dzień 26.01.2016r. należność główna wynosiła 14.407 zł.
(zeznaniaT. J. (1)k. 4577, zeznaniaI. D.k.3120, 5413,A. G. (2)k.3122-3124v, 4513,H. M.k.4513v, 3125-3126, dokumentacja k. 3001-3021, 3360-3365, 3369, wyjaśnieniaK. Z. (1)k.3028-3033,3366-3368,(...)wraz z klauzula wykonalności k. 4591 - 4594, informacja banku k. 4622)
w zakresie wyjaśnień oskarżonych:
W. S. (1)przesłuchiwany w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do stawianych mu zarzutów, wyjaśnił, iż podszywał się podS. Ś. (1)w celu uzyskania z banków środków finansowych i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnieńw pozostałym zakresie (k. 414-416). Tożsame stanowisko zajął w toku kolejnych przesłuchań (429-429v,(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...)). Na rozprawie (k.4213v) nadto wyjaśnił,iżV.przywiózł z Tajlandii na własny użytek, a nie celem wprowadzenia do obrotu, nie przyznając się do czynów z pkt XIV i XV a.o.
M. Z. (1)w toku postępowania przygotowawczego i przed Sądem nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień (k.420-421, 442, 4215).
K. Z. (1)przyznał się do zarzuconych mu czynów i wyjaśnił (k.3028-3033),iżA. M. (1)wtowarzystwie (...)i jeszcze jednego mężczyzny przedstawił mu ofertę znalezienia kilku chętnych do wzięcia kredytów w zamian za 10% ich wartości, przy czymP. S. (1)miał wystawiać zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu kredytobiorców w jego zakładzie w charakterze pracowników socjalnych. JemuA. M.zaproponował niewielką kwotę za znalezienie takich osób, w zależności od kwoty kredytu.P. S. (1)miał przesyłać dokumentację kredytową doA. M., a on z kolei miał ją odA. M.odbierać. W dokumentacji miał być wskazany bank, do którego miał zawieźć kredytobiorcę. Po odebraniu kredytu 10% przekazywał kredytobiorcy, pozostałą zaś kwotęA. M.. Swoje wynagrodzenie ustalał zP. S., który przysyłał mu je przesyłką expresową.K. Z. (1)wyjaśnił także, iżM. Z. (3)jest jego bratem ciotecznym, aA. M.dał mu dla niego odP. S.dokumenty o zatrudnieniu. Pierwszym bankiem był(...), który odmówił udzielenia kredytu, zaś w(...)-u UniiL.M. Z.dostał 15-16 tysięcy, z czegoP. S.kazał połowę daćM. Z., a drugą zawieźć doA. M..K. Z. (1)wyjaśnił dalej, iż odM. S. (1)miał za to dostać przekazem 700-800 złi to ona miała odbierać telefony od kredytodawców i potwierdzać zatrudnienie. Na wzięcie kredytu zgodził się teżA. Z., który od kredytów dostał 10%, reszta była dlaA. M.. Za te kredyty on sam dostał przekaz odM. S. (1). Przedstawił teżP. S.kolejnych kredytobiorców -A. B. (1)orazT. J. (1), którzy dostali 10%. Potem uzyskał informację żeP. S.nie spłacał rat kredytów, chociaż to obiecywał, dlatego pieniądze z kredytu zaciągniętego przezT. J.zatrzymał u siebie na spłatę tego kredytu, i kredyt ten spłaca. Na tablicach poglądowych rozpoznałA. M.,P. S.iJ. T. (1), którego widział uA. M.. W toku kolejnych wyjaśnień (k.3366-3368) okazał spłatę częściową kredytu udzielonegoT. J., tj. w kwocie 955,60 zł i zadeklarował jego dalszą spłatę.
odnośnie oceny dowodów:
WyjaśnieniaW. S. (1)w zakresie w jakim przyznaje się on do popełnienia zarzuconych mu oszustw bądź ich usiłowania i wyjaśnia, iż podszywał się podS. Ś. (1)w celu uzyskania z banków środków finansowych, znajdują potwierdzenie w zgromadzonych dowodach i tym samym zasługują na przymiot wiarygodności.
I tak, w pierwszej kolejności należy wskazać, iżW. S. (1)został zatrzymany na gorącym uczynku podszywania się podS. Ś. (1)(...). Na głowie miał wówczas perukę, w której pozował do zdjęcia znajdującego się w podrobionym dowodzie osobistym na personaliaS. Ś. (1)i posiadał przy sobie wskazany podrobiony dokument, a także wizytówkii dokumentacjęfirmy (...). Taką wersje zdarzeń potwierdza też szereg dowodów, a w szczególności: protokoły zatrzymania k.231, 232, 233, protokoły przeszukania k.234-236, 239-240, protokoły oględzin k.237, 238, 241-243, materiał poglądowy k.1334, zeznaniaA. G. (1)k.312, zeznaniaR. K.k.304, zeznaniaR. W.k.1239v, opinia daktyloskopijna k.1807-1808, opinia z zakresu genetyki k.2080-2083, raport z analizy połączeń telefonicznych k.2128-22129, protokół odtworzenia zapisów k.2130-2178. Podrobienie wskazanego dokumentu w postaci dowodu osobistego nie budzi wątpliwości w świetle opinii z zakresu badań technicznych dokumentów k.2253-2255.
Okoliczności dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej i pozorowania legalności jej działania, a także działania w tym zakresie wspólnie i w porozumieniuzJ. T. (1)iA. M. (1)znajdują wyczerpujące potwierdzenie w takich dowodach jak: zeznaniaS. Ś. (1)k.293v, 316, 320-321, 4514v-4515v,M. M.k. 1169-1170, 4515v iA. C.k.216-217 ( które z kolei potwierdza dokumentacja zaległości czynszowych k.218-219), wnioski o wydanie dokumentów tożsamości k.206-208, dane z ewidencji ludności k.85-87, dane z wpisuw rejestrze REGON k.55, informacja Miejskiego Urzędu Pracy wL.k.838, informacja Urzędu MiastaL.k.878, umowa konta k.2426.S. Ś. (1)iM. M.bez wątpliwości rozpoznająA. M. (1), jako składającego propozycję zarejestrowania działalności gospodarczejS.S. Ś. (1), przy wykorzystaniu danych personalnychS. Ś. (1)i jako mężczyznę przekazującegoS. Ś. (1)perukę do wyrobienia zdjęć do nowych dokumentów tożsamości. Działaniew porozumieniu zJ. T. (1)potwierdzają nie tylko okoliczności zatrzymania wymienionego mężczyzny wspólnie zW. S. (1), ale i opinia z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy pisma i dokumentów k.2827-2877 wskazująca, iż toJ. T. (1)podrobił podpisS. Ś. (1)na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a nadto zeznaniaS. Ł.(k. 459-460), który widywałJ. T. (1)wT.pod adresem rzekomo prowadzonej działalności gospodarczej. Dalej, pozorowanie legalności działalnościfirmy (...)wynika niezbicie ze spójnych i logicznych zeznańZ. D.k.471-472, 4384 orazS. Ł.k. 459-460, 4430, potwierdzonych umową najmu z k.473-474. Wyłudzanie poszczególnych kredytów i pożyczek oraz usiłowanie ich wyłudzania, do których w całościW. S. (1)się przyznaje, znajduje potwierdzenie w dokumentacjach bankowychi złożonych doń przezW. S. (1)podającego się zaS. Ś. (1)dokumentów (k.8-49, 79, 81-83, 92-204, 873-876, 916-944, 1371-1397, 2469-2526, 515-602, 603-656, 968-970, 1175-1209, 1475-1476, 2660, 668-754, 1294-1333) oraz w spójnychz nimi zeznaniach pracowników poszczególnych banków i podmiotów gospodarczych udzielających wsparcia finansowego (zeznaniaM. O.k.2-5,B. N.k.88-91,M. Ł.k.1398-1399,J. S.k.509-510v, 967v,W. J.k.961, 4430,E. S. (1)k.1213-1214,G. L.k.659-660,M. T.k.1288B. N.k.88-91). Wskazać należy,iżW. S. (1)nie kwestionował treści omówionych dokumentów ani zeznań w/w świadków, w tym w zakresie rozpoznania go jako osoby posługującej się personaliamiS. Ś. (1), które to dowody z uwagi na wzajemną spójność i logiczność Sąd uznał za wiarygodne.
WyjaśnieniaW. S. (1)w zakresie w jakim przyznaje się do stawianych mu zarzutów podszywania się podS. Ś. (1)w celu wyłudzenia kredytów bankowych korelują nadto z wyjaśnienia współdziałającego z nim w tym zakresieJ. T. (1), także przyznającego się do zarzuconych mu czynów (k. 2194-2195, 2646, 2696, 3689, 4214).
Natomiast na aprobatę Sądu nie zasługują wyjaśnieniaW. S. (1)w części, w jakiej twierdzi on, iżV.zakupił on na własny użytek. Ilość zabezpieczonych u niego sfałszowanych produktów opatrzonych tą nazwą nie pozwala na uznanie wyjaśnień oskarżonego w tej części za miarodajne (protokół przeszukania k.483—485, 490-492, protokół oględzin k.3055-3057). Z kolei, choć opinia z zakresu badań chemicznych k. 1244-1247 potwierdza zawartość w zatrzymanym produkcie leczniczymS., to informacje(...) Sp. z o.o.(k. 977, 2888, 2701-2702, 2890-2891, 3397-3409) wskazują jednoznacznie na sfałszowanie w tym przypadku leku Viagra. Znaki towarowe(...)i(...)są zastrzeżone i jedynymi podmiotami uprawnionymi do ich używania sąspółki (...), które nie udzielały w tym zakresie licencji innym podmiotom. TabletkiV.zabezpieczone u oskarżonego zawierają cytrynian sildenafilu w formie preparatu, który nie jest zgodny z zawartością składu oryginalnejV., a opakowania, w których znajdował się wskazane tabletki, zawierały nieważne dane numeru serii i nie przeszły testów autentyczności. Zabezpieczony środek leczniczy opatrzony nazwą Viagra nie był wyprodukowany przez fabrykę produkującą ten lek na rynek europejski i nie był wprowadzony do sprzedaży na polskim rynku. Także zabezpieczony proszek zawierający sildenafil nie został wyprodukowany przezP.(informacje(...) Sp. z o.o.jak wyżej). Z kolei za tym, że ujawniony u oskarżonego sildenafil nie był przeznaczony na własny użytek świadczy fakt ujawnienia w miejscu zamieszkania oskarżonego 22 sztuk woreczków strunowych tzw. dealerek, przechowywanych w aktach sprawy na k. 3759. Natomiast wskazane przezW. S. (1)miejsce zakupu leków – Tajlandia – znajduje miarodajne odzwierciedlenie w dowodzie z oględzin paszportu k.3073-3092 i w tym zakresie wyjaśnienia te Sąd obdarzył wiarą. Zgromadzone dowody nie pozwoliły natomiast na uznanie, by przechowywane produkty leczniczeW. S. (1)miał zamiar udzielać innym osobom odpłatnie – nie wskazuje na to żaden z dowodów.
W zakresie przyznania przezW. S. (1)okoliczności usunięciaz telefonu komórkowegoN. (...)znaku identyfikacyjnego w postaci naklejkiz numerem(...)i w jej miejscu zamieszczenia naklejki z nr(...), Sąd zważył, iż znajdują one potwierdzenie w protokole przeszukania k.483-489 oraz protokole oględzin k.1458-1459, dlatego też zasługują na obdarzenie ich wiarą. Z powszechnie dostępnych i tym samym znanych informacji (np. na portalach poświeconych telefonom komórkowym) wynika, iż telefon komórkowyN. (...)wprowadzono na rynek we wrześniu 2010 r., a zatem wskazanego czynuW. S. (1)dopuścił się w okresie od września 2010 r. do dnia zatrzymania, tj. 24 września 2013 r.
WyjaśnieniaM. Z. (1)w zakresie w jakim nie przyznaje się on do zarzucanego mu czynu nie zasługują na aprobatę. W pierwszej kolejności należy wskazać,iż został on zatrzymany w trakcie realizacji czynności bezpośrednio zmierzających do popełnienia przestępstwa (protokoły zatrzymania k.231, 232, 233, protokoły przeszukania k.234-236, 239-240, zeznaniaA. G. (1)k.312, zeznaniaR. K.k.304, zeznaniaR. W.k.1239v). Nie tylko przywiózł użytkowanym przez siebie pojazdemW. S. (1)na miejsce przestępstwa, zauważyć należy bowiem, że na zdjęciu z k. 450, wykonanym po zatrzymaniu, oskarżony ten ubrany jest w bluzęz pomarańczowymi elementami, a tak właśnie kierującego pojazdemM., którymW. S.został przywieziony na miejsce przestępstwa opisałA. G.(k. 310), alei realizował uprzednio przygotowany przezW. S. (1),J. T. (1)iA. M. (1)szczegółowy plan, umożliwiający podszywanie się przezW. S. (1)podS. Ś. (1)w celu wyłudzenia świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na cel gospodarczy w postaci leasingu zwrotnego.M. Z. (1)zaparkował swój samochód w bezpośredniej bliskości pojazduJ. T. (1)po to, by dyskretnie mógł przesiąść się do niegoW. S. (1)w celu założenia w nim peruki. O uprzedniej styczności z tym rekwizytem świadczy ewidentnie pozostawienie przezM. Z. (1)odcisku palca na metalowym pudełku ze szczotką i lusterkiem, znajdującym się w pojeździeJ. T. (1), na którym to ujawniono także materiał genetycznyW. S. (1)(protokoły oględzin k.237, 238, 241-243, materiał poglądowy k.1334, opinia daktyloskopijna k.1807-1808, opinia z zakresu genetyki k.2080-2083). Wskazane okoliczności potwierdzają, iżM. Z. (1)współdziałał zW. S. (1),J. T. (1)iA. M. (1), także obecnym na parkingu przy banku podczas wskazanego zdarzenia (zeznaniaR. W.k.1239v). Zeznania przesłuchanych na wskazane okoliczności funkcjonariuszy Policji nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami z dokumentów w postaci protokołów zatrzymania i przeszukania (k.231, 232, 233, 234-236, 239-240).
WyjaśnieniaK. Z. (1)(k.3366-3368) zasługują na przymiot wiarygodności, albowiem zostały logicznie potwierdzone zgromadzonymi dowodami. I tak oskarżony ten dokonał trafnego rozpoznaniaA. M. (1),P. S. (1)iJ. T. (1)na okazanych mu tablicach poglądowych, a treść jego wyjaśnień w pełni potwierdzają zeznaniaT. J. (1)k.4577, wyjaśnieniaM. Z. (3)k.2626-2629, wyjaśnienia i zeznaniaA. B. (1)k. 3472-3474, 4696v-4697 w części uznanej za wiarygodną, a nadto wyjaśnieniaA. Z.k.2435-2440. ZarównoT. J. (1), jak iM. Z. (3),A. B. (1)iA. Z.spójnie i logicznie zrelacjonowali okoliczności propozycji złożonej przezK. Z. (1)dotyczącej wzięcia kredytu i posłużenia się w celu jego uzyskania poświadczającymi nieprawdę zaświadczeniami o ich zatrudnieniu w zakładzie optycznym. DostępP. S. (1)do danych oraz pieczątek wskazanego zakładu optycznego logicznie wynika z okoliczności, iż wspólnie z żoną prowadził onfirmę (...)wK.(zeznaniaM. S. (1)k.2561-2562, 4577v-4578). Okoliczności uzyskania wskazanych kredytów w pełni potwierdzają zeznania pracowników banku –M. K.k.2546v,I. D.k.3120, 5413,A. G. (2)k.3122-3124v, 4513,H. M.k.4513v, 3125-3126 iE. S. (2)k. 3356, 4514, a czynności gromadzenia dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków – zeznaniaM. W.k.2882-2886, 4512. Znajdują one także potwierdzenie w dokumentacji bankowej k. 2575-2589, 3149-3168, 3247-3258, 3571, 3128-3140, 3114-3115, 3001-3021, 3360-3365, 3369.
K. Z. (1)nie kwestionował treści wskazanych dokumentów ani znajdujących w nich oparcie zeznań w/w świadków, które to dowody z uwagi na wzajemną spójność i logiczność Sąd co do zasady uznał za wiarygodne.
Dokonując oceny pozostałej części materiału dowodowego w zakresie istotnym dla sporządzenia niniejszego uzasadnienia Sąd za wiarygodne uznał wyjaśnieniaJ. T. (1)w zakresie w jakim przyznał się on do dokonania zarzuconych mu w pkt I-XIII czynów. Znajdują one pełne potwierdzenie w wyjaśnieniachW. S.oraz dowodach osobowych i pozaosobowych przywołanych metodą analityczną przy poszczególnych elementach stanu faktycznego. Tym samym odrzucić należy wyjaśnienia tego oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym jako pierwsze (k. 409 -410) gdy podaje,że w dniu zatrzymania jedynie podwoziłW. S.do banku, nie wie natomiast w jakim celu. Omówiony powyżej materiał dowodowy, a choćby fakt, że przed wejściem dobanku (...).S.charakteryzował się przy użyciu przedmiotów, które znajdowały się w samochodzieJ. T., przeczy temu twierdzeniu.
Co do zasady odrzucić natomiast należało zeznania i wyjaśnieniaP. S. (1)(k.2106-2107v, 3504-3507, 4357v-4358v), w zakresie w jakim zaprzecza on współdziałaniu w przypisanymK. Z. (1)procederze. Pozostająca z nimi w sprzeczności treść wyjaśnień i zeznań:T. J. (1),M. Z. (3),A. B. (1),A. Z.iK. Z. (1)znajduje bowiem potwierdzenie w opinii z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy pisma i dokumentów k.3599-3618, z której wynika, iżP. S. (1)nakreślił podpis na zaświadczeniu o zatrudnieniu w Twoim Optyku (k.2583), złożone przezM. Z. (3)w(...) im Unii (...), a także na odręcznych „umowach pożyczki”, jakie sporządził zA. B. (1)iA. Z.(k.2441,3475), zobowiązując się w ich treści do spłaty zaciągniętych dla niego zobowiązań. Wiarygodne są one natomiast w zakresie w jakim na etapie postępowania przygotowawczego potwierdzał fakt wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniuM. Z.oraz wskazywał, że tak naprawdę to nikogo z żoną nie zatrudniali.
Dokonując oceny zeznań i wyjaśnieńA. B. (1)(k. 3472-3474, 4696v-4697), za wiarygodne należy uznać, jako korespondujące z wyjaśnieniamiK. Z. (1), jego twierdzenie z k. 3472-3474, że z tytułu zaciągnięcia pożyczki otrzymał 1000 zł, nie zaś 500 zł jak zeznał przed Sądem. W pozostałej czesi dowód ten jest wiarygodny.
Także odrzucić, jak sprzeczne z wyjaśnieniami tego oskarżonego, należy zeznaniaM. S. (1)k.2561-2562, 4577v-4578, gdy zaprzecza, aby wiedziała cokolwieko procederze wyłudzania kredytów przy użyciu zaświadczeń o zatrudnieniu osób w jej zakładzie optycznym. OskarżonyK. Z.wprost podał, żeM. S.miała za zadanie odbieranie telefonów od osób weryfikujących prawdziwość zaświadczeń, a nadto z tytułu jego działalności raz wysłała mu przekaz.
Przymiot wiarygodności przyznać należało przywołanym dowodom z opinii biegłych, które zostały sporządzone przez podmioty fachowe i nie były kwestionowane przez żadną ze stron.
Sąd co do zasady obdarzył wiarą dowody nieosobowe zgromadzone w toku postępowania – zostały sporządzone przez uprawnione podmioty, a ich rzetelność nie była kwestionowana przez strony. Wyjątek stanowi informacjabanku (...)z k. 4538, która co do wysokości należności głównej z tytułu kredytu wrachunku (...), jest sprzeczna z dokumentem źródłowym w postaci zestawienia operacji na tym rachunku oraz przyznanym limitem kredytowym.
W zakresie oceny prawnej czynów przypisanychW. S. (1),M. Z. (1),J. T. (1)orazK. Z. (1):
co doM. Z. (1):
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd stwierdził, że oskarżonyM. Z. (1)dopuścił się czynu zart. 297 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zb. zart. 275 § 1 kkw zb. zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 1 kk.
Strona przedmiotowa tego występku polegała na tym, że w dniu 24 września 2013 r. wL.działając wspólnie i w porozumieniu zW. S. (1),J. T. (1)i inna ustaloną osobą (A. M. (1)), w ramach ustalonego podziału róli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował on doprowadzićbank (...)wL.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 602 000 zł w ten sposób, że kierując samochodem markiM.nr rej (...)przywiózł pod siedzibę w/wbanku (...)celem zawarcia przez niego umowy leasingu, zgodnie ze złożonym w dniu 6 września 2013 r. przezW. S. (1)w tym zakresie wnioskiem, zawierającym podrobiony popisS. Ś.i dołączonymi doń dokumentami mającymi wykazać nieprawdziwy fakt, żeW. S. (1)to w istocieS. Ś. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z siedzibą wL.przyul. (...), który nadto posługiwał się przy składaniu wskazanych dokumentów podrobionym dowodem osobistym na personaliaS. Ś. (1), a okoliczności te miały istotne znacznie dla zawarcia w/w umowy leasingu.
Swoim działaniemM. Z. (1)i działający z nim wspólniei porozumieniu mężczyźni, bezpośrednio zmierzali do dokonania przestępstwa oszustwa, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji. Zasadnym zatem było w tym zakresie przyjęcie w kwalifikacji tych czynów przepisuart. 13 § 1 k.k.Usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenie mieniem znacznej wartości uzasadnia zaś kwalifikację zart. 294 § 1 kk. Posługiwanie się podrobionym dowodem osobistym i poświadczającymi nieprawdę dokumentami we wskazanych powyżej okolicznościach skutkuje przyjęciem kwalifikacji zart. 297 § 1 kk. Mimo, że to znamię miał zrealizować konkretnieW. S., to w ramach instytucji współsprawstwaM. Z.obejmował je swoim zamiarem. Używanie jako autentycznego podrobionego dowodu osobistego, a także posłużenie się podrobionymw zakresie podpisu wnioskiem, która to czynność trwałaby do zawarcia umowy leasingu, uzasadnia przyjęcie w kwalifikacjiart. 270 § 1 kk. Choć nie wykazano kto konkretnie podrobił dowód osobisty na nazwiskoS. Ś., to Sąd prezentuje pogląd, że nawet posłużenie wyłącznie tym dokumentem winno skutkować przyjęciem w kwalifikacji przepisuart. 270 § 1 kk, jako chroniącego wiarygodność dokumentów (por. P. Kardas w „Kodeks karny. Cześć szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278 – 363.” WK 2016 t. 80 do art. 297 kk), nie podzielając dominującego w orzecznictwie poglądu, iż dla przyjęcia takiej kwalifikacji musi on zostać podrobiony przez sprawcę (por. np. wyrok SA w Katowicachz dnia 6 grudnia 2012 r., II AKa 426/12, KZS 2013, z. 5, poz. 67).
Sąd natomiast dostrzega swój błąd i stwierdza, że niezasadnie w kwalifikacji podano przepisart. 275 kk. Obejmuje on bowiem swoją dyspozycją posługiwanie się oryginalnym dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, nie zaś dokumentem podrobionym.
Oczywiście strona podmiotowa tego czynu cechowała się umyślnością w formie zamiaru bezpośredniego, albowiem przestępstwo to znamienne było celem osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej.
co doW. S. (1)iJ. T. (1):
W zakresie czynów zarzuconych im w pkt od I do XIII Sąd zważył, iż oskarżeniw ramach opisanych w niniejszym uzasadnieniu zachowań, działali wspólniei w porozumieniu, na podstawie ustalonego podziału ról wraz inną ustaloną osobą (A. M. (1)), a w dniu 24 września 2013 r. także zM. Z. (1). Podejmowali działania w bezpośredniej bliskości czasowej i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru (art. 12 kk). W ramach jedności motywacyjnej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierowali się planem, który z góry zakładał popełnianie szeregu oszustw. Uzasadnione jest zatem potraktowanie czynów zarzuconych im wpkt I-XIIIw kategoriach jednego występku w ramach którego popełniali oszustwa bądź usiłowali je popełnić.
Bez wątpienia wypełnia dyspozycjęart. 286 § 1 k.k.wprowadzanie w błąd pożyczkodawcy/kredytodawcy/leasingodawcy co do tożsamości osoby pożyczkobiorcy/kredytobiorcy/leasingobiorcy, faktu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, a tym samym także do zamiaru i faktycznych możliwości spłaty zobowiązania. Oczywiste jest bowiem, że nawet w tych przypadkach, gdyW. S.regulował zaciągane zobowiązania, to taka sytuacja z założenia miała charakter czasowy, a zachowanie to było podejmowane po to by nie figurować w bankowych systemach jako dłużnik nierzetelny.Z całą pewnością niekorzystnym rozporządzeniem mienia jest udzielenie wsparcia finansowego po wskazanym jak wyżej wprowadzeniu w błąd, bo przecież w tych przypadkach kiedy do tego doszło, pracownicy reprezentujący podmioty zawierające umowy zW. S.byli przekonani o tym, że prowadzi on działalność gospodarczą generując dochód pozwalający na pełną spłatę zobowiązań. Tymczasem środki na ich regulację (na ogół częściową i z opóźnieniem) pochodziły z kolejnych kredytów, pożyczek, czy ze sprzedaży ładowarki kołowej.
W opisanych w stanie faktycznym przypadkach, gdy wskutek negatywnej weryfikacji lub zatrzymania oskarżonych nie doszło do rozporządzenia mieniem,W. S. (1),J. T. (1),A. M. (1), a w zakresie zdarzenia z dnia 24.09.2013r.M. Z. (1), bezpośrednio zmierzali do dokonania przestępstwa oszustwa zart. 286 § 1 k.k.W odniesieniu do zachowań przestępczych, którymi nie osiągnęli swojego celu z uwagi na negatywne rozpoznanie wniosku oraz zatrzymanie przez Policję zasadnym było przyjęciew kwalifikacji zart. 13 § 1 k.k.Doprowadzenie i usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenie mieniem znacznej wartości uzasadnia zaś kwalifikację zart. 294 § 1 kk. Posługiwanie się podrobionym dowodem osobistym i wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego oraz poświadczającymi nieprawdę dokumentami we wskazanych powyżej okolicznościach skutkuje przyjęciem kwalifikacji zart. 297 § 1 kk, zaś używanie jako autentycznego podrobionego dowodu osobistego i podrabianie podpisuS. Ś. (1)na wnioskach o udzielenie wsparcia finansowegoart. 270 § 1 kk.
Także co do tych oskarżonych nieprawidłowe jest przytoczenie w kwalifikacji przepisuart. 275 kk, o czym była już mowa powyżej.
W zakresie czynu zarzuconegoW. S. (1)w pkt XIV aktu oskarżenia, tj. nabycia od nieustalonej osoby bezprawnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi środków leczniczychmarki V.Sąd zważył, iż przeprowadzone postępowanie dowodowe nie pozwoliło na uznanie, iż oskarżony nabywając wskazany produkt na terenie Tajlandii dopuścił się w tym zakresie występku paserstwa. Pomijając kwestię ustalania, czy takie zachowanie na terenie tego kraju jest przestępstwem, to na pewno nie jest nim na terenie Polski, albowiem nie doszło w tym przypadku do nabycia „rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego”, lecz wytworzonej czynem zabronionym (art. 124b ust 1 ustawy prawo farmaceutyczne), która - co należy przyjąć na korzyść oskarżonego - znajdowała się w obrocie (por. art. 124 tej ustawy), nie zaś była do niego wprowadzana (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2008 r. sygn. akt I KZP 8/08 zapadła na gruncieustawy prawo własności przemysłowej). Tym samym należało uniewinnićW. S. (1)od popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt XIV.
Przechowywanie natomiast sfałszowanego środka leczniczego Viagra w celu nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim oraz produktu leczniczegoS.w celu wprowadzenia do obrotu bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wyczerpało znamionaart. 124 lit. b ust. 2w zb. zart. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutycznew zw. zart. 11 § 2 kk. Jednocześnie nie budzi wątpliwości, że oskarżony zdawał sobie sprawęi godził się z tym, że produkt leczniczy oznaczony logo Viagra jest podrobiony. Takie wnioski płyną z raportu badania analitycznego (k.3397-3409) zatrzymanych środków,z którego wynika, że szata graficzna ich opakowań znacznie odbiegła od wyglądu opakowań oryginalnych produktów.
Usunięcie z aparatu telefonicznegoN. (...)naklejki z oryginalnym numerem imei i umieszczenie w to miejsce naklejki z innym numerem, wyczerpało znamionaart. 306 kk. Nr imei telefonu komórkowego jest niewątpliwie znakiem identyfikacyjnym.
dalej co doJ. T. (1):
PonadtoJ. T. (1)przypisano następujące czyny:
- w pkt XVII polegający na tym, że w dniu 10 lutego 2012 roku, wL., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w ramach ustalonego podziału ról oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dla siebie i innej ustalonej osoby pożyczki gotówkowej w kwocie 80.000,00 złotych, za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadził Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „im. F.S.” z/s wL.do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 80.000,00 złotych, w ten sposób, że w celu uzyskania pożyczki gotówkowej, opiewającej na powyższą kwotę, jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)J. T. (1)z/s wK.ul. (...)sporządził stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu wymienionego na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika logistyki z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 4.037,00 złotych, a następnie przekazał jeM. B.w celu przedłożenia ich pracownikowi(...)„im. F.S.” wL.i na tej podstawie umożliwiłM. B.zawarcie przez wymienionego umowy pożyczki gotówkowej bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, tj. występek zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk;
- w pkt XVIII polegający na tym, że w dniu 24 lutego 2012 roku, wL., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą tj.P. C.oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dla siebie i innej ustalonej osoby pożyczki gotówkowej w kwocie 40.000,00 złotych, za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadził Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „im.S.” z/s wL.do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 40.000,00 złotych, w ten sposób, że w celu uzyskania pożyczki gotówkowej, opiewającej na powyższą kwotę, jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)J. T. (1)z/s wK.ul. (...)sporządził stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu wymienionego na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku mechanika z miesięcznymi dochodami netto w kwocie 2.818,69 złotych netto, a następnie przekazał jeP. C.w celu przedłożenia ich pracownikowi(...)„im.S.” wL.i na tej podstawie umożliwił zawarcie przez wymienionego umowy pożyczki gotówkowej bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, tj. czynzart. 286 § 1 kk, w zb. zart. 297 § 1 kk, w zw. zart. 11 § 2 kk;
- w pkt XIX polegający na tym, że w okresie od stycznia 2012 roku do 23 września 2013 roku wK., woj.(...)wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracyi ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek(...)J. T. (1)z/s wK.przyul. (...)uporczywie naruszał prawa pracownikówS. O.iT. P., w ten sposób, że nie odprowadzał należnych od wynagrodzeń w/w składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, tj. czynzart. 218 § 1a kk;
- w pkt XX polegający na tym, że w dniu 22 marca 2013 roku wK., woj.(...)działając w warunkach czynu ciągłego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez zgody osoby uprawnionej uzyskał programy komputerowe, do których prawa autorskie przysługują:

⚫

(...)z/s w USA, a mianowicie program o nazwie(...)o szacunkowej wartości 710,07 złotych,

Stowarzyszenie (...), a mianowicie program o nazwie(...)o szacunkowej wartości 192,03 złotych

w ten sposób, że zainstalował wyżej wymienione programy komputerowe na dysku twardymmarki S. (...)o numerze seryjnym(...)jednostki centralnej użytkowanego przez siebie komputera, na łączną wartość 902,10 złotych, tj. czynzart. 278 § 2 kk, w zw. zart. 12 kk;
- w pkt XXI polegający na tym, że w dniu 27 września 2010 roku wL., działając wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi ustalonymi osobami, w ramach ustalonego podziału ról, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd doprowadziłBank (...) S. A.z/s wB.Oddział wL.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 385.263,16 złotych, stanowiącego mienie znacznej wartości, w ten sposób, że w zamiarze uzyskania dla siebie i innej osoby pożyczki gotówkowej hipotecznej, opiewającej na powyższą kwotęA. I.przedłożył pracownikowi Banku uprzednio przekazane mu przezJ. T. (1)i drugą ustaloną osobę podrobione, stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniuR. I.u przedsiębiorcyPHU (...)M. J.,P. J.,(...)-(...) K.,ul. (...)na stanowisku kierownika marketingowego z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2.713,00 złotych, dokumentów(...)za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2010 roku, wystawionych w dniu 27 sierpnia 2010 roku, zaświadczenia o zatrudnieniu u przedsiębiorcy(...)J. T. (1),(...)-(...) K.,ul. (...)na stanowisku kierownika – kierowcy z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3.480,00 złotych, dokumentów(...)za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2010 roku, wystawionych w dniu 26 sierpnia 2010 roku, dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego i na tej podstawieA. I.zawarł umowę pożyczki gotówkowej hipotecznej nr 0510-(...), opiewającej na wskazaną wyżej kwotę, nie mając możliwości wywiązania się z warunków w/w umowy, działając tym samym na szkodęBanku (...) S. A.z/s wB.OddziałwL., tj. czyn zart. 286 § 1 kk, w zw. zart. 294 § 1 kk, w zb. zart. 297 § 1 kk, w zb. zart. 270 § 1 kk, w zw. zart. 11 § 2 kk;
- w pkt XXII polegającego na tym, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku wL., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w ramach ustalonego podziału ról, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dla siebie i innej ustalonej osoby kredytu mieszkaniowego w kwocie 974.611,40 złotych, za pomocą wprowadzenia w błąd doprowadziliBank (...) S. A.z/s wB.do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 974.611,40 złotych, stanowiącego mienie znacznej wartości, w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu mieszkaniowego, opiewającego na powyższą kwotęW. S. (3)przedłożył pracownikowi Banku uprzednio przekazane mu przezJ. T. (1)i drugą ustaloną osobę podrobione, stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci zeznań podatkowych PIT 36L za rok podatkowy 2007 i 2008, dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego i na tej podstawieW. S. (3)zawarł umowę kredytu mieszkaniowego nr 0410-(...), opiewającego na wskazaną wyżej kwotę, nie mając możliwości wywiązania się z warunków w/w umowy, działając tym samym na szkodęBanku (...) S. A.z/s wB.OddziałwL., zaś uzyskanymi w ten sposób środkami pieniężnymi podzieli się, tj. czynzart. 286 § 1 kk, w zw. zart. 294 § 1 kk, w zb. zart. 297 § 1 kk, w zb. zart. 270 § 1 kk, w zw. zart. 11 § 2 kk;
- w pkt XXIII polegający na tym, że w dniu 25 października 2012 roku, wL., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w ramach ustalonego podziału ról oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej w kwocie 30.000,00 złotych usiłował doprowadzić Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową(...)wT., w ten sposób, żeJ. T. (1)jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)J. T. (1)z/s wK.ul. (...)sporządził stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniuK. S.na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku mechanika samochodowego z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 2.121,45 złotych oraz podrobione w celu użycia za autentyczne wydruki historii rachunku bankowegoBanku (...) S. A.II Oddział wK., a następnie przekazał jeK. S., który przedłożył je pracownikowi(...)– u, które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej, wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika(...)co do faktu zatrudnienia oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązania, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na konieczność zabezpieczenia umowy pożyczki poręczeniem innej osoby, tj. czyn zart. 297 § 1 kk, w zb. zart. 270 § 1 kkiart. 13 § 1 kk, w zw. zart. 286 § 1 kk, w zw. zart. 11 § 2 kk;
- w pkt XXIV polegający na tym, że w dniu 29 października 2012 roku wL., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w ramach ustalonego podziału ról oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania dla siebie pożyczki gotówkowej w kwocie 24.780,00 złotych, doprowadził(...) Bank S. A.Oddział wL.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 24.780,00 złotych, w ten sposób, żeJ. T. (1)jako przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)J. T. (1)z/s wK.ul. (...)sporządził stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniuK. S.na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku mechanika samochodowego z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 2.121,45 złotych, a następnie przekazał jeK. S., który przedłożył je pracownikowi Banku, po czym potwierdził jego zatrudnienie i na tej podstawieK. S.zawarł umowę pożyczki gotówkowej, wprowadzając w ten sposób w błąd pracownika Banku, co do faktu zatrudnienia oraz zamiaru i możliwości spłaty zobowiązania bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, tj. czyn zart. 286 § 1 kk, w zb. zart. 297 § 1 kk, w zw. zart. 11 § 2 kk.
Każdy z czynów z pkt XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV polegał na tym,że współdziałająca zJ. T. (1)osoba bezpośrednio zawierająca umowę z bankiem (czy też bezpośrednio zmierzająca do tego, jak w przypadku czynu z pkt XXIII), po uprzednim uzgodnieniu z nim tej kwestii, wprowadzała uprawnionego pracownika tej jednostki w błąd co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów, co przecież nie miało miejsca, a faktycznie osoby te nie posiadały zdolności kredytowej. Choć w drodze nieformalnych umów z tymi osobamiJ. T.zobowiązywał się do spłaty zaciąganych kredytów, to nie był w stanie tego robić, a nadto na tym etapie, banki mogły dochodzić tych należności wyłącznie od bezpośrednich kredytobiorców, co z uwagi na rzeczywisty brak dochodów sprawiało, iż ich roszczenia pozostają do chwili obecnej niezaspokojone. Tym samym każdy z tych czynów wyczerpał znamionaart. 286 § 1 kk, a w przypadku czynu z pkt XXIII zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kk. Nadto w przypadku czynów z pkt XXI i XXII ich przedmiot stanowiło mienie o wartości przekraczającej 200 tys. zł, co uzasadnia przytoczenie w ich kwalifikacji dodatkowo przepisuart. 294 § 1 kk. Przedkładane zaświadczenia o zatrudnieniu nie były dotknięte cechą fałszu materialnego, ale intelektualnego. Stąd nie sposób odnośnie tego zachowania przyjąć realizacji znamion występku zart. 270 § 1 kk, a wyłącznieart. 297 § 1 kk. Nie budzi bowiem wątpliwości,że stwierdzały one okoliczność nieprawdziwą, a nadto były istotne dla uzyskania wnioskowanego wsparcia finansowego. Stąd eliminacja tego przepisu z kwalifikacji czynów: XVII, XVIII, XXIV w stosunku do zawartej w akcie oskarżenia. Przepis ten należało natomiast przyjąć w kwalifikacji wówczas, gdy współdziałające z oskarżonym osoby, prócz zaświadczeń o fikcyjnym zatrudnieniu, przedkładały podrobione w celu użycia za autentyczne dokumenty, tj. takie które obarczone były cechą fałszu materialnego, jak(...)czy zeznanie podatkowe. Dokumenty te bowiem spreparowane zostały na użytek konkretnych przestępstw.
Odnośnie czynu z pkt XIX Sąd wyeliminował zawarty w zarzucie element przywłaszczenia składek od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Faktem jest, że oskarżony ich po prostu nie odprowadzał. Rzecz jednak w tym, że do momentu przelania tych środków na właściwe konto, stanowiły one własność oskarżonego, o ile był w ich posiadaniu, a przedmiotem przywłaszczenia może być tylko „cudza” rzecz ruchoma bądź prawo. Sam fakt „uporczywości” w działaniu oskarżonego nie budzi natomiast wątpliwości Sądu. Nawet gdy jego sytuacja finansowa była trudna, winien od był rozwiązać z prawnikami, lub jednym z nich, umowę o prace.
Szerszej analizy nie wymaga kwalifikacja czynu z pkt XX, nie budzi bowiem wątpliwości, że oskarżony uzyskał opisane wyżej programy komputerowe bez zgody podmiotu uprawnionego.
co doK. Z. (1):
W zakresie czynów zarzuconychK. Z. (1)w pkt od XXV do XXI Sąd zważył, iż oskarżony w ich ramach, działając wspólnie i w porozumieniu zA. M. (1)iP. S. (1)oraz w zakresie poszczególnych zachowań z innymi dobranymi przez siebie osobami, w ramach ustalonego podziału ról, podejmował działania w bezpośredniej bliskości czasowej i z góry powziętego zamiaru (art. 12 kk). W ramach jedności motywacyjnej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował się planem, który z góry zakładał popełnianie szeregu oszustw. Uzasadnione jest zatem potraktowanie czynów zarzuconych mu w pkt XXV-XXI w kategoriach jednego przestępstwa, w ramach któregoK. Z. (1)popełniał oszustwa i usiłował je popełnić.
Bez wątpienia wypełnia dyspozycjęart. 286 § 1 k.k.wprowadzanie w błąd pożyczkodawcy co do zatrudnienia i sytuacji finansowej pożyczkobiorcy oraz wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i faktycznych możliwości spłaty zobowiązania. Z całą pewnością niekorzystnym rozporządzeniem mienia jest udzielenie wsparcia finansowego po wskazanym jak wyżej wprowadzeniu w błąd.
Swoim działaniemK. Z. (1)i działający z nim wspólnie i porozumieniu mężczyźni, bezpośrednio zmierzali do dokonania przestępstwa oszustwa zart. 286 § 1 k.k.W odniesieniu do zachowań przestępczych, którymi nie osiągnęli swojego celu z uwagi na negatywne rozpoznanie wniosku zasadnym było przyjęcie w kwalifikacji zart. 13 § 1 k.k.Doprowadzenie i usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenie mieniem o łącznej wartości 228 tys. zł uzasadnia zaś kwalifikację zart. 294 § 1 kk. Posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę zaświadczeniami o zatrudnieniu we wskazanych powyżej okolicznościach skutkuje przyjęciem kwalifikacji zart. 297 § 1 kk, zaś używanie jako autentycznego podrobionego zeznania podatkowego 25.04.2013r. przezA. B.- takżeart. 270 § 1 kk.
W zakresie wymiaru kar:
WobecM. Z. (1):
Stopień winy oskarżanegoM. Z. (1)był znaczny albowiem brak jest jakichkolwiek okoliczności, które by usprawiedliwiały lub tłumaczyły jego zachowanie. Także stopień społecznej szkodliwości tego czynu jest wysoki. Oskarżony gdyby osiągnął spodziewany rezultat – co nie nastąpiło wyłącznie z przyczyn obiektywnych - naraziłby pokrzywdzony podmiot gospodarczy na znaczące straty. Wymierzając oskarżonemu karę Sąd jako okoliczności obciążające uznał współdziałanie z innymi osobami, a jako okoliczności łagodzące potraktował dotychczasową niekaralność oskarżonego.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawieart. 14 § 1 k.kw zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 3 kkSąd za zasadne uznał skazaćM. Z. (1)na karę roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Dostrzegając wobecM. Z. (1)pozytywną prognozę kryminologiczną, wobec dotychczasowej niekaralności, wykonanie tej kary na mocyart. 69 § 1 i 2 kkiart. 70 § 1 pkt 1 kkw brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. w zw. zart. 4 § 1 kkwarunkowo zawiesił tytułem próby na okres 3 lat. Na podstawieart. 33 § 2 kkorzekł wobec oskarżonego, jako realną dolegliwość, karę grzywny w ilości 340 stawek dziennych przy ustaleniu jednej stawki na kwotę 20 zł.
Na podstawieart. 63 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. w zw. zart. 4 § 1 kkna poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 24 września 2013 r. do 12 marca 2014 r.
wobecW. S. (1):
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winyW. S. (1)w ramach przestępstw oszustwa, Sąd uwzględnił współdziałanie na przestrzeni długiego okresu z innymi osobami – zarówno w zakresie przygotowań do popełnienia tych czynów, jak i ich realizacji, znaczącą rolę w tym procederzeW. S. (1), wielość pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych i uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego za przestępstwa godzące w różne dobra chronione prawem. Dotychczasową wielokrotną karalność Sąd uwzględnił także w odniesieniu do pozostałych przypisanych oskarżonemu czynów, których stopień społecznej szkodliwości uznał z kolei jako średni. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał przyznanie się oskarżonego do wszystkich przypisanych mu czynów za wyjątkiem występku z pkt XV.
Mając na uwadze powyższe za czyn zakwalifikowany zart. 297 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zb. zart. 275 § 1 kkw zb. zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 12 kkna podstawieart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 3 kkorazart. 33 § 2 kkSąd wymierzyłW. S. (1)kary: 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł, jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winy oskarżonego.
Sąd ponadto na podstawieart. 46 § 1 kkorzekł wobecW. S. (1)obowiązek częściowego (solidarnego ze współdziałającym z nimJ. T. (1)) naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami: kwotę 191.902,08 zł na rzecz(...) SA Oddział (...)wL., kwotę 37.345,34 zł na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.S.wL., kwotę 26.837,76 zł na rzecz(...) Bank (...) SA, kwotę 250.000,00 zł na rzecz(...) Bank SAoraz kwotę 512.200,00 zł na rzecz(...) sp. z o.o.z/s wW.. Wykonanie tego środka kompensacyjnego niewątpliwie dodatkowo wykaże oskarżonemu nieopłacalność popełniania przestępstw w przyszłości.
Na podstawieart. 44 § 2 kkSąd orzekł przepadek dowodów rzeczowych nr 1-3, 5, 6 lit „a” wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych nr II//15 (k. 3726-3777), służących do popełnienia wskazanego przestępstwa – podrobionych dokumentów tożsamości na personaliaS. Ś. (1), perukę, teczkę oraz wizytówki i stemplefirmy (...).
Za czyn wyczerpujący dyspozycjęart. 124 lit. b ust. 2w zb. zart. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutycznew zw. zart. 11 § 1 kkna podstawieart. 124 lit „b” ust. 2 ustawy Prawo farmaceutycznew zw. zart. 11 § 3 kkSąd wymierzyłW. S. (1)karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd orzekł przepadek: na podstawie art. 133 powołanej ustawy dowodu rzeczowego w postaci woreczka foliowegoz zapięciem strunowym z zawartością 14,56 grama substancjiS.wymienionegow wykazie dowodów rzeczowych nr II//15 pod poz. 7 (k. 3729) oraz na podstawieart. 44 § 6 kkdowodów rzeczowych w postaci 78 opakowań z tabletkami koloru niebieskiego wymienionego poz. 41 i 4 opakowań z tabletkami koloru niebieskiego wymienionego poz. 42 tegoż wykazu (k. 3713).
Za czyn zart. 306 kkSąd wymierzyłW. S. (1)karę miesiąca pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie na podstawieart. 44 § 2 kkprzepadek telefonu komórkowegoN. (...)nr(...)wymienionego w wykazie dowodów rzeczowych nr II//15 pod poz. 35 (k. 3730), służącego do popełnienia tego przestępstwa.
Tak wymierzone kary Sąd uznał za adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanychW. S. (1).
Na podstawieart. 85 § 1 i 2 kkw zw. zart. 86 § 1 kktak orzeczone kary pozbawienia wolności należało połączyć. Mając na uwadze bliski związek czasowy poszczególnych czynów przyjmując zasadę absorpcji, Sąd wymierzył oskarżonemu 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Na podstawieart. 63 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r.w zw. zart. 4 § 1 kkna poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 24 września 2013 r. do 23 września 2014 r.
WobecK. Z. (1):
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winyK. Z. (1)Sąd uwzględnił współdziałanie na przestrzeni kilku miesięcy z innymi osobami i wielość pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych czynów. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał przyznanie się oskarżonego do wszystkich stawianych mu zarzutów i złożenie obszernych szczerych wyjaśnień, a także dobrowolne przystąpienie do spłaty pożyczki udzielonejT. J.i dotychczasową niekaralnośćK. Z. (1). Sąd uwzględnił także, iżK. Z. (1)nie pełnił wiodącej roli w popełnianych oszustwach.
Mając na uwadze powyższe za czyn zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb.art. 13 § 1 kkzart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 12 kkna podstawieart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkz zw. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 12 kkna podstawieart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 3 kkw zw. zart. 11 § 3 kkw zw. zart. 12 kkSąd wymierzyłK. Z. (1)na podstawie art.art. 286 § 1 kkw zw. zart. 11 § 3 kkorazart. 33 § 2kary: roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł, jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winy oskarżonego.
Dostrzegając wobec tego oskarżonego pozytywną prognozę kryminologiczną, wobec dotychczasowej niekaralności, wykonanie tej kary na mocyart. 69 § 1 i 2 kkiart. 70 § 1 pkt 1 kkw brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. w zw. zart. 4 § 1 kkwarunkowo zawiesił tytułem próby na okres 4 lat.
Sąd ponadto na podstawieart. 46 § 1 kkorzekł wobecK. Z. (1)obowiązek częściowego naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami: - na rzecz(...) S.A.VI Oddział wL.kwotę 12.000,00 zł, na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.(...) OddziałwL.kwotę 1.000,00 zł, na rzecz(...) Banku SAOddział wL.kwoty 3.000,00 zł i na rzecz Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej(...)w upadłości likwidacyjnej wW.kwoty 2.000,00 zł. Wykonanie tego środka karnego niewątpliwie dodatkowo wykaże oskarżonemu nieopłacalność popełniania przestępstw w przyszłości. W zakresie częściowego naprawienia szkody rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.(...) OddziałwL.Sąd uwzględnił, iżK. Z. (1)tytułem zwerbowaniaA. B. (1)do zawarcia wskazanej pożyczki uzyskał 1000 zł, zaś kwotę pożyczki, pomniejszoną o 1000 zł uzyskałP. S. (1), z którymA. B. (1)sporządził odręczną „umowę pożyczki”, na mocy którejP. S. (1)zobowiązał się do spłaty zawartej przezA. B. (1)ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową „im(...) OddziałwL.pożyczki. W zakresie naprawienia szkody w tej części Sąd wziął pod uwagę również także, iż wiodącą rolę w popełnieniu tego czynu pełniliP. S.iA. M., nie zaśK. Z. (1).
WobecJ. T. (1):
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winyJ. T. (1)w ramach przestępstw oszustwa (zarzuconych mu w pkt I-XIII), Sąd uwzględnił współdziałanie na przestrzeni długiego okresu z innymi osobami – zarówno w zakresie przygotowań do popełnienia tych czynów, jak i ich realizacji oraz istotną, ale mniej znaczącą rolę w tym procederze w porównaniu z roląW. S. (1), nadto Sąd uwzględnił wielość pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych i uprzednią jednokrotną karalność oskarżonego za czyn zart. 270 § 1 kkpopełniony w warunkach ciągu przestępstw. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał przyznanie się oskarżonego do wszystkich stawianych mu zarzutów.
Mając na uwadze powyższe za czyn zakwalifikowany zart. 297 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zb. zart. 275 § 1 kkw zb. zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 12 kkna podstawieart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. zart. 11 § 3 kkorazart. 33 § 2 kkSąd wymierzyłJ. T. (1)kary: 3 lat pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł, jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości i stopnia winy oskarżonego.
Sąd ponadto na podstawieart. 46 § 1 kkorzekł wobecJ. T. (1)obowiązek częściowego (solidarnego ze współdziałającym z nimW. S. (1)) naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami: kwotę 191.902,08 zł na rzecz(...) SA Oddział (...)wL., kwotę 37.345,34 zł na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.S.wL., kwotę 26.837,76 zł na rzecz(...) Bank (...) SA, kwotę 250.000,00 zł na rzecz(...) Bank SAoraz kwotę 512.200,00 zł na rzecz(...) sp. z o.o.z/s wW.. Wykonanie tego środka kompensacyjnego niewątpliwie dodatkowo wykaże oskarżonemu nieopłacalność popełniania przestępstww przyszłości.
Za popełnione w warunkach ciągu przestępstw czyny: zpkt XVIIa.o. - zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk, zpkt XVIIIa.o. - zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk, zpkt XXIIIa.o. - zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kk, zpkt XXIV– zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkna podstawieart. 91 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkiart. 14 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. z art.art. 11 § 3 kkw zw. zart. 33 § 2 kkSąd wymierzyłJ. T. (1)karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na 10 (dziesięć) zł.
Tak wymierzona kara jest w ocenie Sądu adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości wskazanego czynu. W tym zakresie Sąd uwzględnił współdziałanie z innymi osobami, wielość pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych, a także uprzednią karalnośćJ. T. (1)za przestępstwo podobne. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił przyznanie się oskarżonego do stawianych mu zarzutów.
Za popełnione w warunkach ciągu przestępstw czyny zpkt XXI-XXII, każdorazowo wyczerpujących dyspozycjęart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 297 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkwymierzaJ. T. (1)na podstawieart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zw. z art.art. 11 § 3 kkw zw. zart. 91 § 1 kkorazart. 33 § 2 kkkarę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na 10 zł.
Tak wymierzone kary jednostkowe są w ocenie Sądu adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości wskazanych wyżej czynów. W tym zakresie Sąd uwzględnił współdziałanie z innymi osobami, wielość pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych, a także uprzednią karalnośćJ. T. (1)za przestępstwo podobne. Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił przyznanie się oskarżonego do stawianych mu zarzutów.
Za czyn zarzucony wpkt XIXa.o., którego modyfikacja nie budziła zastrzeżeń stron, na mocyart. 218 § 1a kkSąd skazał oskarżonego na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił, iż oskarżony działał na przestrzeni ponad 1,5 roku, aczkolwiek – jak wynika z zeznań pokrzywdzonych – sytuacja finansowa jego firmy była trudna.
Za czyn zarzucony wpkt XXzart. 278 § 2 kkw zw. zart. 12 kkna podstawieart. 278 § 2 kkwymierzyłJ. T. (1)karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Uwzględniając stopień społecznej szkodliwości i stopień winy oskarżonego Sąd uwzględnił, iż oskarżony posiadał jedynie dwa nielegalne programy.
Każdorazowo sąd uwzględnił iż uprzednie wymierzenieJ. T. (1)za popełnienie ciągu przestępstw samoistnej kary grzywny nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i oskarżony ponownie popadł w konflikt z prawem.
Z uwagi na fakt, żeJ. T. (1)przypisanych mu przestępstw oraz ciągów przestępstw dopuścił się w warunkachart. 85, zgodnie zart. 91 § 2 k.k.należało połączyć wymierzone oskarżonemu za te przestępstwa kary pozbawienia wolności oraz grzywny i orzec kary łączne. Zgodnie zart. 86 § 1 k.k.kary te mogły się wahać w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do sumy tych kar. Przy wymierzaniu kar łącznych Sąd przyjął system asepracji z uwagi na stosunkowo bliską więź czasowo - miejscową zarzucanych oskarzonemu czynów oraz mając na uwadze cele kar w ramach prewencji indywidualnej i ogólnej. Orzekł tym samym wobecJ. T. (1)karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 300 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość stawki dziennej na 10 zł.
Jednocześnie na podstawieart. 46 § 1 kkSąd zasądził odJ. T. (1)tytułem obowiązku naprawienia szkody:
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XVII na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.S.z/s wL.kwotę 72 133,22 zł (k. 4665);
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XVIII na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.S.z/s wL.kwotę 37 878,09 zł; w tym zakresie Sąd nadto ustalił, że zobowiązanie to jest solidarne ze zobowiązaniemP. C.ciążącym na w/w zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 16 września 2016r. sygn. akt III K 105/106 i jakakolwiek wpłata dokonana przez wymiennego na poczet tego zobowiązania zwalnia oskarżonego w odpowiedniej części z orzeczonego obowiązku; przedmiotowego wyłudzeniaJ. T. (1)dokonał bowiem wspólnie i w porozumieniu zP. C.i orzeczony już obowiązek dotyczy tożsamego zobowiązania wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F.S.z/s wL.(k. 4604-4606, 4666);
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XX tytułem częściowego naprawienia szkody na rzecz(...)reprezentowanej przez adw.P. S. (3)kwotę 500 zł orazStowarzyszenia (...)kwotę 100 zł;
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XXI na rzeczBanku (...) SAz/s wB.Oddział wL.kwotę 350 781,28 zł (k. 4546);
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XXII na rzeczBanku (...) SAz/s wB.kwotę 954 580,44 zł przy jednoczesnym ustaleniu, że zobowiązanie to jest solidarne z zobowiązaniemW. S. (3)ciążącym na w/w zgodnie z bankowym tytułem egzekucyjnym wystawionym na podstawieumowy nr (...)i jakakolwiek wpłata dokonana przez wymiennego na poczet tego zobowiązania zwalnia oskarżonego w odpowiedniej części z orzeczonego obowiązku; przedmiotowego wyłudzeniaJ. T. (1)dokonał bowiem wspólnie i w porozumieniu zW. S. (3), który wyjaśnił, że wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne (k. 4546);
- w związku z popełnieniem czynu z pkt XXIV na rzecz(...) Bank SAOddział wL.kwotę 20 549,89 zł (k. 4685).
Wykonanie tego środka kompensacyjnego niewątpliwie dodatkowo wykażeJ. T. (1)nieopłacalność popełniania przestępstw w przyszłości. Zauważyć należy przy tym, że takiego środka nie orzeczono w wyroku skazującymK. S.(współdziałającego z oskarżonym w ramach czynu zpkt XXIV) iA. I.(współdziałającego z oskarżonym w ramach czynu zpkt XXI) stąd, szkody wyrządzone tymi czynamiJ. T.winien naprawić w całości sam (k. 4068-4072).
Na zasadzieart. 63 § 1 kkna poczet orzeczonej wobec oskarżonegoJ. T. (1)kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 24 września 2013 r. do 23 września 2014 r.
Sąd nadto na podstawieart. 230 § 2 kpkdowód rzeczowy w postaci koparki kołowej(...)wymienionej w wykazie dowodów rzeczowych III//15 pod poz 4 (k. 3732) nakazał zwrócić(...). Mimo podrobienia nr VIN i tablicy znamionowej tej maszyny nie budzi bowiem wątpliwości, że wskazany podmiot jest jej właścicielem.
Na podstawieart. 231 kpkdowód rzeczowy w postaci ładowarki kołowej(...)456eZX wymienionej w wykazie dowodów rzeczowych III//15 pod poz. 5 (k. 3733) Sąd nakazał złożyć do depozytu sądowego, wobec wątpliwości, który z podmiotów gospodarczych jest uprawniony do jego odbioru. Zauważyć należy bowiem, że po zawarciu umowy leasingu tej maszyny przezW. S.podającego się zaS. Ś.z(...) sp. z o.o.(którego następcą prawnym jest(...)), została ona zbyta przez tego oskarżonego (również podającego się zaS. Ś.)(...)Sp. z o.o. wW.. Poza kognicją Sądu rozpoznającego niniejsza sprawę pozostaje kwestia rozstrzygnięcia, czy w dacie wyrokowania(...) Sp. z o.o.wW.nabyło własność tej maszyny zgodnie zart. 169 § 1 i 2 kc, czy też nie, i nadal stanowi ona własność(...).
Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów sądowych w odniesieniu do wszystkich oskarżonych uzasadnia treśćart. 624 § 1 kpk.