Sąd Apelacyjnyw Białymstoku
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II AKa 173/17
Data wyroku: 2017-11-23 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Jacek Dunikowski, Ilona Simonowicz, Leszek Kulik
Słowa kluczowe: Przestępczość zorganizowana
Podstawa prawna: art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 204 § 2 k.k., art. 299 § 1,5 i 6 k.k.

Sygn. akt II AKa 173/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 listopada 2017 r.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Jacek Dunikowski (spr.)

Sędziowie

SSA Leszek Kulik
SSO del. Ilona Simonowicz

Protokolant

Barbara Mosiej

przy udziale prokuratora Mariusza Topolskiego
po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy:

1
K. J.s.J.oskarżonego z art.art. 258§3 kk,art. 204§2 kkw zw. zart. 65§1 kkiart. 299§1, 5 i 6 kkw zw. zart. 12 kk

2
K. Z. (1)s.T.oskarżonego zart. 258§3 kk,art. 204§2 kkw zw. zart. 65§1kk

3
K. B.oskarżonego zart. 258§1 kkiart. 204§2 kkw zw. z art.art. 65§1 kk

4
M. R. (1)oskarżonej zart. 258§1 kkiart. 204§2 kkw zw. zart. 65§1kk

5
A. C. (1)oskarżonej zart. 258§1kk,art. 204§2 kkw zb. zart. 65§1 kkiart. 299§1, 5 i 6 kkw zw. zart. 12 kk

6
I. Z.oskarżonej zart. 258§1 kkiart. 204§2 kkw zw. zart. 65§1 kk

7
M. J. (1)oskarżonej zart. 299§1 i 5 kkiart. 299§1 i 5 kkw zw. zart. 12 kk

8
K. C.oskarżonego zart. 299§1 i 5 kkw zw. zart. 12 kk

9
B. J.oskarżonego zart. 299§1kk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora wobecK. J.,K. Z. (1),A. C. (1)iI. Z.oraz obrońców oskarżonych
od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 10 kwietnia 2017 r. sygn. akt II K 33/16

I
zmienia zaskarżony wyrok:

1
w stosunku doM. R. (1)w ten sposób, że wysokość kwoty orzeczonego w pkt XLII przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa ustala na 6600 (sześć tysięcy sześćset) złotych;

2
w stosunku do oskarżonegoK. J.iA. C. (1)w ten sposób, że przyjmuje, iż orzeczony przepadek przedmiotów i praw majątkowych w pkt XLIII lit. a dotyczy „łącznie ¾ udziału we własności nieruchomości o powierzchni 2333 m2 położonej przyul. (...)wŁ., stanowiącydziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności”’

II
w pozostałym zakresie wyrok utrzymuje w mocy;

III
zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.D. M.738 złotych, w tym 138 złotych podatku VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym oskarżonemuK. J.;

IV
zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty za drugą instancję od oskarżonegoK. J.kwotę 4600 złotych, odK. Z. (1)kwotę 4400 złotych, odK. B.kwotę 2180 złotych, odM. R. (1)kwotę 780 złotych, odA. C. (1)kwotę 900 złotych, odI. Z.kwotę 580 złotych, odM. J. (1)kwotę 2300 złotych, odK. C.kwotę 2180 złotych, odB. J.kwotę 1180 złotych i obciąża ich pozostałymi kosztami procesu za postępowanie odwoławcze w częściach nań przypadających.

UZASADNIENIE
K. J.został oskarżony o to, że:

I
w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając wspólnie i w porozumieniu zK. Z. (1)założył oraz kierował zorganizowaną grupą przestępczą składającą się zK. J.,K. Z. (1),K. B.,M. R. (1),I. Z.,A. C. (1)zd.(...), mającą na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 3 k.k.,

II
w okresie od 16.03.2004 r. do 31.12.2005 r., wŁ.woj.(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. Z. (1), a w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ., woj.(...)działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez siebie orazK. Z. (1), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w różnym czasie ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in. polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A.I.,

2
A. V.,

3
A.S.,

4
A. L.,

5
B.

6
B.A.,

7
B. T.,

8
D.A.,

9
D. N.,

10
D.A.,

11
D.S.,

12
F.A.,

13
H.A.,

14
I. L.,

15
K.I.,

16
K. N.,

17
K.S.,

18
K. T.,

19
K.I.,

20
L.S.,

21
M. T.,

22
M.H.,

23
M.A.,

24
M.S.,

25
M. T.,

26
M.I.,

27
M. L.,

28
N.S.,

29
P.A.,

30
P.N.,

31
R.H.,

32
R.I.,

33
R.L.,

34
S.Z.,

35
S.S.,

36
S. T.,

37
S.A.,

38
S. V.,

39
S.Y.,

40
S.Z.,

41
S. L.,

42
S.V.,

43
T.A.,

44
T.E.,

45
V. L.,

46
V.H.,

47
Z.A.,

48
Z.S.,

49
Z. V.,

50
Z.I.,

51
C. I.,

52
H.T.,

53
M.I.,

54
S.O.,

55
U.O.,

56
T. N.,

57
M. S. (1),

58
A. K. (1),

59
M. J. (2),

60
M. B.,

61
A. K. (2),

62
A. Ł.,

63
I. S.,

64
M. T.,

65
A. K. (3),

66
M. R. (2),

67
A. P. (1),

68
B. I.,

69
M. V.,

uprawianie prostytucji w ten sposób, że wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.m.in. udostępniał w tym celu pomieszczenia, zapewniał zakwaterowanie oraz ochronę, nadto czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te osoby, w ten sposób, że pobierał 50 % od kwoty za świadczoną usługę seksualną, przy czym w ramach działalności prowadzonej od 16.03.2004 r. do 03.10.2015 r. uzyskał korzyść majątkową w kwocie nie niższej niż 954.062,04 zł, przy czymK. J.uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.,

III
w okresie od 27.03.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zM. J. (1),A. C. (1)zd.(...)orazK. C., podejmował czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie oraz orzeczenie przepadku w stosunku do środków pieniężnych oraz nieruchomości o łącznej znacznej wartości 954.062,04 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności kierowanej przez siebie zorganizowanej grupy przestępczej, w ten sposób, że:

będąc rzeczywistym i faktycznym nabywcą nieruchomości doprowadził do zawarcia transakcji zakupu tych nieruchomości oraz przekazał pieniądze osobom sprzedającym, przy czym formalnie jako strona czynności prawnej i nabywca występowała przy sporządzaniu aktów notarialnych córka podejrzanego –A. C. (1), która nabyła:

a
w dniu 27.03.2006 r. 1/4 udziału w nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.za kwotę 16.000 zł,

b
w dniu 04.09.2006 r. nieruchomość o powierzchni 3ha 8200 m2położoną w miejscowościC.za kwotę 30.000 zł,

c
w dniu 29.02.2008 r. nieruchomość o powierzchni 1 ha 7200 m2położoną w miejscowościC.za kwotę 35.000 zł,

d
w dniu 02.05.2008 r. nieruchomość o powierzchni 0,50 ha położoną w miejscowościJ.za kwotę 7.000 zł,

e
w dniu 18.07.2008 r. nieruchomość o powierzchni 0,01 ha położoną w miejscowościC.za kwotę 3.000 zł,

f
w dniu 28.04.2011 r. 1/2 udziału w nieruchomości o powierzchni(...)przyul. (...)wŁ.za kwotę 45.000 zł,

g
w dniu 19.08.2011 r. nieruchomość – garaż, położony wŁ.o wartości 21.000 zł,

nadto:

a
w dniu 06.07.2006 r. przekazał córceA. C. (1)darowiznę, której przedmiotem była nieruchomość o powierzchni 2.500 m2położona w miejscowościC.o wartości 80.000 zł, nabyta przez podejrzanego tego samego dnia, tym samem aktem notarialnym od innej osoby,

b
w okresie od 19.01.2010 r. do 10.03.2011 r. przekazał córceA. C. (1)m.in. w formie darowizn, środki pieniężne, za które w/w nabyła nieruchomość – lokal o powierzchni 46,90 m2stanowiący odrębną własność, położony przyul. (...)wŁ.o wartości 157.281,60 zł,

c
w okresie od 12.10.2012 r. do 15.10.2012 r. przekazał synowiB. J.pieniądze w kwocie 22.000 zł, za które w/w nabył nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (garażu) numer 43 o powierzchni 15 m2położonego wbudynku numer (...)przyul. (...)wŁ.,

d
w dniu 22.08.2014 r. przekazał synowiB. J.pieniądze w kwocie 25.000 zł, za które w/w nabył nieruchomość – działkę gruntu o powierzchni 0,1000 ha położoną w obrębie miejscowościS., powiat(...),

nadto:

a
w okresie od 19.04.2006 r. do 03.10.2015 r. na rachunkach:

-

numer(...),(...),(...)założonych wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.przez córkęA. C. (1),

numer(...), założonym przez siebie w w/w banku w imieniu i na rzecz zięciaK. C.,

numer(...), założonym w w/w banku przez żonęM. J. (1),

jako pełnomocnik gromadził środki pieniężne pochodzące z opisanej powyżej przestępczej działalności w finalnej kwocie 512.780,44 zł, zakładał lokaty, dokonywał licznych transakcji związanych z przelewami przychodzącymi i wychodzącymi, w tym polegających na przewalutowaniu środków w walutach PLN, Euro i USD,
tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 299 § 6 k.k.w zw. zart. 12 k.k.,
K. Z. (1)został oskarżony o to, że:

I
w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając wspólnie i w porozumieniu zK. J.założył oraz kierował zorganizowaną grupą przestępczą składającą się zK. J.,K. Z. (1),K. B.,M. R. (1),I. Z.,A. C. (1)zd.(...), mającą na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 3 k.k.,

II
w okresie od 16.03.2004 r. do 31.12.2005 r., wŁ.woj.(...), działając wspólnie i w porozumieniu zK. J., a w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ., woj.(...)działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez siebie orazK. J., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w różnym czasie ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in. polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A.I.,

2
A. V.,

3
A.S.,

4
A. L.,

5
B. T.,

6
B.A.,

7
B. T.,

8
D.A.,

9
D. N.,

10
D.A.,

11
D.S.,

12
F.A.,

13
H.A.,

14
I. L.,

15
K.I.,

16
K. N.,

17
K.S.,

18
K. T.,

19
K.I.,

20
L.S.,

21
M. T.,

22
M.H.,

23
M.A.,

24
M.S.,

25
M. T.,

26
M.I.,

27
M. L.,

28
N.S.,

29
P.A.,

30
P.N.,

31
R.H.,

32
R.I.,

33
R.L.,

34
S.Z.,

35
S.S.,

36
S. T.,

37
S.A.,

38
S. V.,

39
S.Y.,

40
S.Z.,

41
S. L.,

42
S.V.,

43
T.A.,

44
T.E.,

45
V. L.,

46
V.H.,

47
Z.A.,

48
Z.S.,

49
Z. V.,

50
Z.I.,

51
C. I.,

52
H.T.,

53
M.I.,

54
S.O.,

55
U.O.,

56
T. N.,

57
A. K. (1),

58
M. J. (2),

59
M. B.,

60
A. K. (2),

61
A. Ł.,

62
I. S.,

63
M. T.,

64
A. K. (3),

65
M. R. (2),

66
A. P. (1),

67
B. I.,

68
M. V.,

uprawianie prostytucji w ten sposób, że wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.m.in. udostępniał w tym celu pomieszczenia, zapewniał zakwaterowanie oraz ochronę, nadto czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te osoby, w ten sposób, że pobierał 50 % od kwoty za świadczoną usługę seksualną, przy czym w ramach działalności prowadzonej od 16.03.2004 r. do 03.10.2015 r. uzyskał korzyść majątkową w kwocie nie niższej niż 393.892,80 zł, przy czymK. Z. (1)uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
K. B.został oskarżony o to, że:

I
w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przezK. Z. (1)orazK. J., składającej się z ustalonych osób, mającej na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 1 k.k.,

II
w okresie od 01.01.2006 r. do 03.10.2015 r., wŁ.orazW.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom narodowości ukraińskiej i białoruskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A. V.,

2
B. T.,

3
B. T.,

4
C. I.,

5
D.A.,

6
D.S.,

7
H.A.,

8
H.T.,

9
I. L.,

10
K. N.,

11
L.S.,

12
M.A.,

13
M. T.,

14
M.I.,

15
M. L.,

16
M.I.,

17
P.A.,

18
R.H.,

19
R.I.,

20
S.

21
S.V.,

22
T. N.,

23
U.O.,

24
V. L.,

25
V.H.,

26
Z.A.,

27
Z.S.,

28
Z.I.,

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwąBar (...)zarejestrowanej przyul. (...),(...)-(...) Ł.m.in. fikcyjnie zatrudniał w/w kobiety świadczące usługi seksualne w w/w Zajeździe, umożliwiając im tym samym pobyt na terenie Polski oraz wykonywał wszelkie czynności formalno-prawne związane z zatrudnieniem tych kobiet, jak również uzyskiwał zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co umożliwiało prowadzenie jego sprzedaży mężczyznom korzystającym z usług seksualnych w/w kobiet wZajeździe (...),
nadto w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. niepłatnie wynająłM. R. (1)należące do niego pomieszczenia w domu przyul. (...),(...)-(...) W.gdzieM. R. (1)zarejestrowała i prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep (...)uJ.” co również jej umożliwiło fikcyjne zatrudnianie kobiet trudniących się w tym okresie wZajeździe (...)podobnym procederem,
nadto z uprawiania prostytucji przez w/w kobiety czerpał korzyści majątkowe w kwocie po 900 zł miesięcznie, to jest w łącznej kwocie 105.300 zł, stanowiące wynagrodzenie za wykonywane czynności, przy czymK. B.uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
M. R. (1)została oskarżona o to, że:

I
w okresie od stycznia 2008 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przezK. Z. (1)orazK. J., składającej się z ustalonych osób, w tym zK. B., mającej na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 1 k.k.,

II
w okresie od stycznia 2008 r. do 03.10.2015 r. wW.orazŁ.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ułatwiała innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom narodowości ukraińskiej i białoruskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A. V.,

2
B. T.,

3
B. T.,

4
C. I.,

5
D.A.,

6
D.S.,

7
H.A.,

8
H.T.,

9
I. L.,

10
K. N.,

11
L.S.,

12
M.A.,

13
M. T.,

14
M.I.,

15
M. L.,

16
M.I.,

17
P.A.,

18
R.H.,

19
R.I.,

20
S.Y.,

21
S.V.,

22
T. N.,

23
U.O.,

24
V. L.,

25
V.H.,

26
Z.A.,

27
Z.S.,

28
Z.I.,

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że zajmowała się kwestiami formalno - organizacyjnymi oraz sporządzaniem dokumentacji związanej z pobytem na terenie Polski w/w kobiet świadczących usługi seksualne w w/w lokalu, w tym dokumentacji legalizującej pobyt tych osób na terenie Polski związanych z ich fikcyjnym zatrudnieniem przezK. B.prowadzącego działalność gospodarczą o nazwieBar (...)ul. (...),(...)-(...) Ł., kontrolowała terminowość odprowadzania składek do ZUS, udzielanie urlopów wypoczynkowych, terminowość szkoleń z zakresu BHP i badań lekarskich, prowadziła akta osobowe w/w kobiet, współpracowała z osobą świadczącąK. B.usługi księgowe,
nadto w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. również samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą „Sklep (...)uJ.”ul. (...),(...)-(...) W., fikcyjnie zatrudniała kobiety świadczące wZajeździe (...)wŁ.usługi seksualne, to jest:

1
D.A.,

2
D.S.,

3
I. L.,

4
M.A.,

5
M. T.,

6
N.S.,

7
S.Y.,

nadto z uprawiania prostytucji przez w/w kobiety czerpała korzyści majątkowe w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2014 r. w kwocie po 300 zł miesięcznie, a od grudnia 2014 r. do października 2015 r. w kwocie po 400 zł miesięcznie, to jest w łącznej wysokości 28.900 zł, które stanowiły wynagrodzenie za wykonywane czynności, przy czymM. R. (1)uczyniła sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
A. C. (1)została oskarżona o to, że:

I
w okresie od 21.01.2008 r. do 02.12.2013 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przezK. Z. (1)oraz swojego ojcaK. J., składającej się także zI. Z.,K. B.orazM. R. (1), mającej na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 1 k.k.,

II
w okresie od 21.01.2008 r. do 02.12.2013 r. wŁ.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści majątkowej, ułatwiała kobietom narodowości białoruskiej i ukraińskiej – to jest:

1
H. V.,

2
S. M. (1),

3
H.R.,

4
T. M.,

5
S. D.,

6
L. I.,

7
S. Z.,

8
A. T. (1),

9
S. L.,

10
Z. S.,

11
A. D. (1),

12
A. H.,

13
Y. S.,

14
S. N.,

15
A. Z. (1),

16
T. B.,

17
A. P. (2),

18
N. K.,

19
T. B.,

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że uzyskała w tym okresie z(...)Urzędu Wojewódzkiego wB.pod pretekstem odwiedzin łącznie 30 zaproszeń do Polski na rzecz w/w kobiet, co umożliwiło im pobyt na terenie Polski oraz świadczenie usług seksualnych w w/w lokalu, czym jednocześnie działając w zamiarze aby inne osoby dokonały czynu zabronionego ułatwiła swojemu ojcuK. J., a takżeK. Z. (1),K. B.orazM. R. (1)czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez w/w osoby,
tj. o czyn zart. 204 § 1 k.k.w zb. zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.

III
w okresie od 09.09.2005 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,M. J. (1)orazK. C., podejmowała czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie oraz orzeczenie przepadku w stosunku do środków pieniężnych oraz nieruchomości o łącznej znacznej wartości 898.470,31 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez jej ojcaK. J., w ten sposób, że:

formalnie jako strona czynności prawnej, aktami notarialnymi nabyła niżej wymienione nieruchomości, podczas gdy w rzeczywistości faktycznym ich nabywcą oraz stroną umowy byłK. J., który doprowadził do tych transakcji oraz przekazał pieniądze sprzedającym:

a
w dniu 27.03.2006 r. 1/4 udziału w nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.za kwotę 16.000 zł,

b
w dniu 04.09.2006 r. nieruchomość o powierzchni 3ha 8200 m2położoną w miejscowościC.za kwotę 30.000 zł,

c
w dniu 29.02.2008 r. nieruchomość o powierzchni 1 ha 7200 m2położoną w miejscowościC.za kwotę 35.000 zł,

d
w dniu 02.05.2008 r. nieruchomość o powierzchni 0,50 ha położoną w miejscowościJ.za kwotę 7.000 zł,

e
w dniu 18.07.2008 r. nieruchomość o powierzchni 0,01 ha położoną w miejscowościC.za kwotę 3.000 zł,

f
w dniu 28.04.2011 r. 1/2 udziału w nieruchomości o powierzchni(...)przyul. (...)wŁ.za kwotę 45.000 zł,

g
w dniu 19.08.2011 r. nieruchomość – garaż, położony wŁ.o wartości 21.000 zł,

nadto:

a
w dniu 06.07.2006 r. przyjęła darowiznę, której przedmiotem była nieruchomość o

powierzchni 2.500 m2położona w miejscowościC.o wartości 80.000 zł, nabyta tego samego dnia, tym samem aktem notarialnym od innej osoby przezK. J.,

b
w dniu 10.03.2011 r. za środki pieniężne przekazane uprzednio w formie darowizny przezK. J.nabyła nieruchomość – lokal o powierzchni 46,90 m2stanowiący odrębną własność, położony przyul. (...)wŁ.o wartości 157.281,60 zł,

nadto:

a
w okresie od 09.09.2005 r. do 03.10.2015. założyła wBanku (...)

S.A. Oddział wŁ.oraz posiadała rachunki bankowe o numerach

-

(...),

(...),

(...),

(...),

na które to rachunki wpłacała uzyskane bezpośrednio odK. J.środki pieniężne z opisanej wyżej jego przestępczej działalności, dokonywała licznych transakcji tymi środkami (pomiędzy w/w rachunkami i na zewnątrz), w tym związanych z przewalutowaniem środków, jak również przyjmowała wpłaty takich środków pieniężnych m.in. odK. J.,M. J. (1),A. Z. (2), a poprzez ustanowienie od dnia 26.05.2006 r.K. J.pełnomocnikiem do w/w rachunków umożliwiła mu samodzielne przeprowadzanie wszelkich transakcji na tych rachunkach, a także w dniu 27.04.2011 r. przyjęła na rachunek bankowy numer(...)pod pozorem darowizny od babciM. K., przekazane przelewem z jej rachunku bankowego środki pieniężne z w/w przestępczej działalnościK. J.w kwocie 40.000 USD, które uprzednio, tego samego dnia,K. J.jako pełnomocnik w/w rachunkuA. C. (1)wpłacił na rachunekM. K.numer(...), przy czym opisane działania pozwoliły zgromadzić środki pieniężne w finalnej kwocie 504.188,71 zł
nadto:
w okresie od 26.03.2015 r. do 23.09.2015 r. jako pełnomocnik dorachunku numer (...)prowadzonego wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.na rzeczA. Z. (2)dokonywała transakcji – przewalutowań, pochodzących z w/w przestępczej działalnościK. J.środków pieniężnych, pomiędzy w/w rachunkiem a swoimirachunkami numer (...),(...),(...), prowadzonymi w tym samym banku,
tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.
I. Z.zd.(...)została oskarżona o to, że:

I
w okresie od 23.10.2008 r. do 30.05.2011 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez swojego mężaK. Z. (1)orazK. J., składającej się także zA. C. (1)zd.(...),K. B.orazM. R. (1), mającej na celu popełnianie przestępstw dotyczących ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby,

tj. o czyn zart. 258 § 1 k.k.,

II
w okresie od 23.10.2008 r. do 30.05.2011 r. wŁ.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia przez inne osoby korzyści majątkowej, ułatwiała kobietom narodowości białoruskiej i ukraińskiej – to jest:

1
A. H.,

2
A. P. (2),

3
I. M.,

4
T. B.,

5
A. D. (2),

6
S. M. (1),

7
S. N.,

8
L. I.,

9
A. Z. (1),

10
S. L.,

11
A. T. (1),

12
V.S.,

13
T. B.,

14
I. R. (1)

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że uzyskała w tym okresie z(...)Urzędu Wojewódzkiego wB.pod pretekstem odwiedzin łącznie 30 zaproszeń do Polski na rzecz w/w kobiet, co umożliwiło im pobyt na terenie Polski oraz świadczenie usług seksualnych w w/w lokalu, czym jednocześnie działając w zamiarze aby inne osoby dokonały czynu zabronionego ułatwiła swojemu mężowiK. Z. (1), a takżeK. J.,K. B.orazM. R. (1)czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez w/w osoby,
tj. o czyn zart. 204 § 1 k.k.w zb. zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
M. J. (1)zd.K.została oskarżona o to, że:

I
bliżej nieustalonego dnia, nie później niż w dniu 08.02.2011 r. wŁ.woj.(...), w porozumieniu zK. J.orazA. C. (1)zd.(...), przyjęła od swojego mężaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 153.000 zł, a następnie podjęła czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku w ten sposób, że w dniu 08.02.2011 r. dokonała wpłaty w/w środków na rachunek bankowy swojej córkiA. C. (1)zd.(...)numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 299 § 5 k.k.,

II
w okresie od 04.08.2011 r. do 13.06.2012 r. wŁ.woj.(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,K. C.orazA. C. (1)zd.(...), przyjęła od swojego mężaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przezK. J.– środki pieniężne w łącznej kwocie 139.000 zł, a następnie podjęła czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku w ten sposób, że:

-

w dniach 04.08.2011 r., 14.09.2011 r. 10.10.2011 r., 07.11.2011 r., 07.11.2011 r., 20.12.2011 r. oraz 05.01.2012 r. dokonała wpłaty w/w środków pieniężnych w łącznej kwocie 139.000 zł na swój rachunek bankowy numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

nadto:

-

w dniu 16.01.2012 r. dokonała z w/w rachunku przelewu środków pieniężnych w kwocie 30.050 zł na rachunek swojej córkiA. C. (1)zd.(...)numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

a nadto:

-

ustanawiając w dniu 04.08.2011 r. pełnomocnikiem do swojego rachunkuK. J.umożliwiła mu dokonanie w dniu 13.06.2012 r. z tego rachunku przelewu środków pieniężnych w kwocie 98.996,20 zł na rachunek zięciaK. C.numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.
K. C.został oskarżony o to, że:

I
w okresie od 08.02.2011 r. do 31.01.2013 r. wŁ.woj.(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,M. J. (1)orazA. C. (1)zd.(...), przyjął pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez swojego teściaK. J.– środki pieniężne w finalnej kwocie 512.780,44 zł, a także podejmował czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku w ten sposób, że:

w dniu 08.02.2011 r. udzieliłK. J.pełnomocnictwa do założenia w jego imieniu oraz na jego rzecz rachunku bankowego wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., który torachunek o numerze (...)został faktycznie założony w dniu 09.09.2011 r. i na którym to rachunkuK. J.jako pełnomocnik dokonał następujących operacji:

-

w dniu 09.09.2011 r. przewalutował środki w kwocie 130.000 USD na 403.000 zł,

w dniu 16.09.2011 r. założył lokatę w kwocie 403.000 zł, która uległa rozwiązaniu w dniu 16.10.2011 r. i została powiększona o należne odsetki, tj. w kwocie 1.221,11 zł,

w dniu 13.06.2012 r. przekazał z prowadzonego w tym samym banku rachunku - numer(...)należącego doM. J. (1), środki w kwocie 98.996,20 zł,

w dniu 20.07.2012 r. przekazał celem przewalutowania na inny rachunekK. C.- numer(...)środki w kwocie 512.780,44 zł (123.087,00 Euro),

w dniu 31.01.2013 r. przekazał celem przewalutowania z rachunkuK. C.prowadzonego w Euro – numer(...)środki w kwocie 506.574,20 zł (121.190 Euro),

w dniu 31.01.2013 r. przekazał na rachunekA. C. (1)zd.(...)– numer(...)środki w kwocie 507.420 zł,

przy czym z tytułu przechowywania w/w środków na przedmiotowym rachunku uzyskano odsetki:

w dniu 31.10.2011 r. w kwocie 709,52 zł,

w dniu 30.11.2011 r. w kwocie 1.331,66 zł,

w dniu 31.12.2011 r. w kwocie 1.360,12 zł,

w dniu 31.01.2012 r. w kwocie 1.336,74 zł,

w dniu 29.02.2012 r. w kwocie 1.253,94 zł,

w dniu 31.03.2012 r. w kwocie 1.343,87 zł,

w dniu 30.04.2012 r. w kwocie 1.304,10 zł,

w dniu 31.05.2012 r. w kwocie 1.351,16 zł,

w dniu 30.06.2012 r. w kwocie 1.506,45 zł,

w dniu 31.07.2012 r. w kwocie 1.039,08 zł,

tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 299 § 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.
B. J.został oskarżony o to, że:

I
bliżej nieustalonego dnia, w okresie od 12.10.2012 r. do 15.10.2012 r. wŁ.woj.(...)przyjął od swojego ojcaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 22.000 zł, zgromadzone na rachunku bankowym swojej siostryA. C. (1)zd.(...)o numerze(...)prowadzonym wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., a następnie podjął czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku w ten sposób, że wspólnie z żonąM. J. (3)nabył w dniu 15.10.2012 r. aktem notarialnym A numer(...)od ustalonych osób spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (garażu) numer 43 o powierzchni 15 m2położonego wbudynku numer (...)przyul. (...)wŁ.,

tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.

II
w dniu 22.08.2014 r. wŁ.woj.(...)przyjął od swojego ojcaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, zgromadzone na rachunku bankowym swojej siostryA. C. (1)zd.(...)o numerze(...)prowadzonym wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., a następnie podjął czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku w ten sposób, że wspólnie z żonąM. J. (3)nabył tego samego dnia aktem notarialnym numer 595/2014 od ustalonych osób niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni 0,1000 ha położoną w obrębie miejscowościS., jednostka ewidencyjnaP.– obszar wiejski, powiat(...), oznaczoną numerem 19/262 i symbolem LzV, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piszuksięga wieczysta numer (...),

tj. o czyn zart. 299 § 1 k.k.
Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt II K 33/16 Sąd Okręgowy w Łomży:

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. J.w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia oraz czynu zarzucanego oskarżonemuK. Z. (1)w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia – numeracja zarzutu jego dotyczącego – tychże oskarżonych uznał za winnych tego, iż w okresie od stycznia 2008r do 03 października 2015r wŁ.województwa(...)wspólnie kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodziliK. B.,M. R. (1),A. C. (1),I. Z., której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby tj. popełnienia czynu zart. 258 § 3 k.k.i za to na podstawieart. 258 § 3 k.k.skazał ich i wymierzył im kary po 2 (dwa) lata pozbawienia wolności.

II
W ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. J.w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego iż w okresie od kwietnia 2004r do 03 października 2015r w tym: w okresie od kwietnia 2004r do grudnia 2007r działając wspólnie i w porozumieniu zK. Z. (1)a od lutego 2006r także zK. B.a od stycznia 2008r do 03 października 2015r w ramach kierowanej wspólnie zK. Z. (1)zorganizowanej grupy przestępczej; wŁ.woj.(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczyniwszy sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w różnym czasie ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in. polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A.I.,

2
A. V.,

3
A.S.,

4
A. L.,

5
B. T.,

6
B.A.,

7
B. T.,

8
D.A.,

9
D. N.,

10
D.A.,

11
D.S.,

12
F.A.,

13
H.A.,

14
I. L.,

15
K.I.,

16
K. N.,

17
K.S.,

18
K. T.,

19
K.I.,

20
L.S.,

21
M. T.,

22
M.H.,

23
M.A.,

24
M.S.,

25
M. T.,

26
M.I.,

27
M. L.,

28
N.S.,

29
P.A.,

30
P.N.,

31
R.H.,

32
R.I.,

33
R.L.,

34
S.Z.,

35
S.S.,

36
S. T.,

37
S.A.,

38
S. V.,

39
S.Y.,

40
S.Z.,

41
S. L.,

42
S.V.,

43
T.A.,

44
T.E.,

45
V. L.,

46
V.H.,

47
Z.A.,

48
Z.S.,

49
Z. V.,

50
Z.I.,

51
C. I.,

52
H.T.,

53
M.I.,

54
S.O.,

55
U.O.,

56
T. N.,

57
M. S. (1),

58
A. K. (1),

59
M. J. (2),

60
M. B.,

61
A. K. (2),

62
A. Ł.,

63
I. S.,

64
M. T.,

65
A. K. (3),

66
M. R. (2),

67
A. P. (1),

68
B. I.,

69
M. V.,

uprawianie prostytucji w ten sposób, że wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.udostępniał im w tym celu pomieszczenia, zapewniał zakwaterowanie oraz ochronę, jak też uzyskał w(...)Urzędzie Wojewódzkim wB., pod pozorem odwiedzin, zaproszenia dla trzech z w/w kobiet celem legalnego ich pobytu na terenie RP co umożliwiło im pobyt na terenie Polski oraz świadczenie usług seksualnych w/w lokalu oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te osoby, w ten sposób, że pobierał 50 % od kwoty za świadczoną usługę seksualną, tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w zw.art. 65 § 1 k.k.i za to na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.skazał go a na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 100 (sto) złotych.

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. J.w punkcie III (trzecim) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego ,ze w okresie od 27.03.2006 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zM. J. (1),A. C. (1)zd.(...)orazK. C., podejmował czynności mające udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie środków pieniężnych oraz nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego wspólnie i w porozumieniu zK. Z. (1)iK. B.oraz w ramach współkierowanej zorganizowanej grupy przestępczej, w ten sposób, że:

będąc rzeczywistym i faktycznym nabywcą nieruchomości oraz praw majątkowych doprowadził do zawarcia transakcji zakupu tych nieruchomości i praw majątkowych oraz przekazał pieniądze osobom sprzedającym, przy czym formalnie jako strona czynności prawnej i nabywca występowała przy sporządzaniu aktów notarialnych jego córka –A. C. (1), która w ten sposób nabyła:

a
w dniu 27.03.2006r – 1/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności za kwotę 16.000,00 złotych

b
w dniu 04.09.2006r własność nieruchomości o powierzchni 3ha 8200 m2położonej: obręb ewidencyjnyC.jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę oznaczoną numerem (...)za kwotę 30,000,00 złotych .

c
w dniu 29.02.2008r własność nieruchomości o powierzchni 1 ha 7200 m2położonej: obręb ewidencyjnyC., gminaP.stanowiącą działki o numerach:(...)za kwotę 35,000,00 złotych

d
w dniu 02.05.2008r własność nieruchomości o powierzchni 0,50 ha położonej w obrębie ewidencyjnymJ., jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę o numerze (...)za kwotę 7000 złotych.

e
w dniu 18.07.2008r własność nieruchomości o powierzchni 0,01 ha położonej w miejscowościC.gminaP.stanowiącądziałkę o numerze (...)za kwotę 3000 złotych.

f
w dniu 28.04.2011r – 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności za kwotę 45.000,00 złotych.

g
w dniu 19.08.2011r własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu niemieszkalnego –garażu oznaczonego numerem (...)znajdującego się wbudynku numer (...)położonym wŁ.przyulicy (...), należącym do zasobów(...) Spółdzielni MieszkaniowejwŁ.za kwotę 21,000,00 złotych

a ponadto

a
w dniu 06.07.2006 r. przekazał córceA. C. (1)darowiznę, której przedmiotem była nieruchomość o powierzchni 2.500 m2położona w miejscowościC.jednostka ewidencyjnaP.stanowiącadziałkę o numerze (...)o wartości 80.000 zł, nabytą przez niego tego samego dnia, tym samem aktem notarialnym od innej osoby,

b
w okresie od 19.01.2010r. do10.03.2011r. przekazał córceA. C. (1)m.in. w formie darowizn, środki pieniężne, za które w/w nabyła odrębną własnośćlokalu mieszkalnego numer (...)w budynku mieszkalnym położonym wŁ.przyulicy (...)wraz z przynależną do tegolokalu piwnicą numer (...)oraz stosownym udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej wŁ.przyulicy (...)o powierzchni(...)oznaczonej numerem(...)o wartości 157,281,60 złotych.

c
w okresie od 12.10.2012 r. do 15.10.2012 r. przekazał synowiB. J.pieniądze w kwocie 22.000 zł, za które w/w nabył nieruchomość – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (garażu) numer 43 o powierzchni 15 m2położonego wbudynku numer (...)przyul. (...)wŁ.,

d) w dniu 22.08.2014r przekazał synowiB. J.pieniądze w kwocie 25.000 zł, za które w/w nabył nieruchomość – działkę gruntu o powierzchni 0,1000 ha położoną w obrębie miejscowościS., powiat(...), stanowiącądziałkę o numerze (...).
nadto:

a
w okresie od 19.04.2006 r. do 03.10.2015 r. na rachunkach:

-

numer(...),(...),(...)założonych wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.przez córkęA. C. (1),

numer(...), założonym przez siebie w w/w banku w imieniu i na rzecz zięciaK. C.,

numer(...), założonym w w/w banku przez żonęM. J. (1),

jako pełnomocnik gromadził środki pieniężne pochodzące z opisanej powyżej przestępczej działalności w finalnej kwocie 512.780,00 zł, zakładał lokaty, dokonywał licznych transakcji związanych z przelewami przychodzącymii wychodzącymi, w tym polegających na przewalutowaniu środków w walutach PLN, Euro i USD osiągając znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie 954,062,00 złotych tj. popełnienia czynu zart. 299§1, 5 i 6 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocy tychże artykułów skazał go zaś na mocyart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności.

I
W ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. Z. (1)w punkcie drugim (II) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, iż w okresie od kwietnia 2004r do 03 października 2015r w tym: w okresie od kwietnia 2004r do grudnia 2007r działając wspólnie i w porozumieniu zK. J.a od lutego 2006r r także zK. B.a od stycznia 2008r do 03 października 2015r w ramach kierowanej wspólnie zK. J.zorganizowanej grupy przestępczej; wŁ.woj.(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczyniwszy sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w różnym czasie ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in. polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A.I.,

2
A. V.,

3
A.S.,

4
A. L.,

5
B. T.,

6
B.A.,

7
B. T.,

8
D.A.,

9
D. N.,

10
D.A.,

11
D.S.,

12
F.A.,

13
H.A.,

14
I. L.,

15
K.I.,

16
K. N.,

17
K.S.,

18
K. T.,

19
K.I.,

20
L.S.,

21
M. T.,

22
M.H.,

23
M.A.,

24
M.S.,

25
M. T.,

26
M.I.,

27
M. L.,

28
N.S.,

29
P.A.,

30
P.N.,

31
R.H.,

32
R.I.,

33
R.L.,

34
S.Z.,

35
S.S.,

36
S. T.,

37
S.A.,

38
S. V.,

39
S.Y.,

40
S.Z.,

41
S. L.,

42
S.V.,

43
T.A.,

44
T.E.,

45
V. L.,

46
V.H.,

47
Z.A.,

48
Z.S.,

49
Z. V.,

50
Z.I.,

51
C. I.,

52
H.T.,

53
M.I.,

54
S.O.,

55
U.O.,

56
T. N.,

57
A. K. (1),

58
M. J. (2),

59
M. B.,

60
A. K. (2),

61
A. Ł.,

62
I. S.,

63
M. T.,

64
A. K. (3),

65
M. R. (2),

66
A. P. (1),

67
B. I.,

68
M. V.,

uprawianie prostytucji w ten sposób, że w że w prowadzonym przez siebieZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.udostępniał im w tym celu pomieszczenia, zapewniał zakwaterowanie oraz ochronę oraz czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez te osoby, w ten sposób, że pobierał 50 % od kwoty za świadczoną usługę seksualną, tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.i za to na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.skazał go a na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 100 (sto) złotych.

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. B.w punkcie I (pierwszym ) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego w okresie od stycznia 2008 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej wspólnie przezK. Z. (1)orazK. J., składającej się z ustalonych osób, której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby tj. popełnienia czynu zart. 258 § 1 k.k.i za to na podstawieart. 258 § 1 k.k.skazał go i wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. B.w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że w okresie od lutego 2006 r. do 03.10.2015r. w tym : od lutego 2006r do grudnia 2007r działając wspólnie i w porozumieniu zK. J.orazK. Z. (1)a od stycznia 2008r do 03 października 2015r działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej wspólnie przezK. Z. (1)orazK. J., wŁ.orazW.woj.(...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczyniwszy sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w różnym czasie ułatwiał innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in. białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A. V.,

2
B. T.,

3
B. T.,

4
C. I.,

5
D.A.,

6
D.S.,

7
H.A.,

8
H.T.,

9
I. L.,

10
K. N.,

11
L.S.,

12
M.A.,

13
M. T.,

14
M.I.,

15
M. L.,

16
M.I.,

17
P.A.,

18
R.H.,

19
R.I.,

20
S.Y.,

21
S.V.,

22
T. N.,

23
U.O.,

24
V. L.,

25
V.H.,

26
Z.A.,

27
Z.S.,

28
Z.I.

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwąBar (...)zarejestrowanej przyul. (...),(...)-(...) Ł.fikcyjnie zatrudniał na stanowiskach pracowniczych w/w kobiety świadczące faktycznie usługi seksualne w w/w Zajeździe, umożliwiając im tym samym pobyt na terenie Polski oraz wykonywał czynności formalno- prawno - zgłoszeniowe związane z zatrudnieniem tych kobiet na terytorium RP, jak również uzyskiwał zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co umożliwiało prowadzenie jego sprzedaży mężczyznom korzystającym z usług seksualnych w/w kobiet wZajeździe (...),
nadto w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. nieodpłatnie wynająłM. R. (1)należące do niego pomieszczenia w domu przyul. (...),(...)-(...) W.gdzieM. R. (1)zarejestrowała i prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep (...)uJ.” co również jej umożliwiło fikcyjne zatrudnianie kobiet trudniących się w tym okresie wZajeździe (...)procederem świadczenia usług seksualnych a z uprawiania prostytucji przez w/w kobiety czerpał korzyści majątkowe stanowiące wynagrodzenie za wykonywane przez niego czynności, tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.i za to na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.skazał go a na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

III
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejM. R. (1)w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że w okresie od stycznia 2008 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej wspólnie przezK. Z. (1)orazK. J., składającej się z ustalonych osób, której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby tj. popełnienia czynu zart. 258 § 1 k.k.i za to na podstawieart. 258 § 1 k.k.skazał ją i wymierzył jej karę 8 ( osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

IV
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejM. R. (1)w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego w okresie od stycznia 2008 r. do 03.10.2015 r. wŁ.i wW.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, uczyniwszy sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w różnym czasie ułatwiała innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in., białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A. V.,

2
B. T.,

3
B. T.,

4
C. I.,

5
D.A.,

6
D.S.,

7
H.A.,

8
H.T.,

9
I. L.,

10
K. N.,

11
L.S.,

12
M.A.,

13
M. T.,

14
M.I.,

15
M. L.,

16
M.I.,

17
P.A.,

18
R.H.,

19
R.I.,

20
S.Y.,

21
S.V.,

22
T. N.,

23
U.O.,

24
V. L.,

25
V.H.,

26
Z.A.,

27
Z.S.,

28
Z.I.

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że zajmowała się kwestiami formalno – organizacyjnymi oraz sporządzaniem dokumentacji związanej z pobytem na terenie Polski w/w kobiet świadczących usługi seksualne w w/w lokalu, w tym dokumentacji legalizującej pobyt tych osób na terenie Polski związanych z ich fikcyjnym zatrudnieniem przezK. B.prowadzącego działalność gospodarczą o nazwieBar (...)ul. (...),(...)-(...) Ł., kontrolowała terminowość odprowadzania składek do ZUS, udzielanie urlopów wypoczynkowych, terminowość szkoleń z zakresu BHP i badań lekarskich, prowadziła akta osobowe w/w kobiet, współpracowała z osobą świadczącąK. B.usługi księgowe,
nadto w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. również samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą „Sklep (...)uJ.”ul. (...),(...)-(...) W., fikcyjnie zatrudniała kobiety świadczące wZajeździe (...)wŁ.usługi seksualne, to jest:

1
D.A.,

2
D.S.,

3
I. L.,

4
M.A.,

5
M. T.,

6
N.S.,

7
S.,

a z uprawiania prostytucji przez w/w kobiety czerpała korzyści majątkowe stanowiące wynagrodzenie za wykonywane przez nią czynności, tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.i za to na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.skazał ją a na mocyart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 kk. w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 30 (trzydzieści) złotych.

V
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejA. C. (1)w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że w okresie od 21.01.2008 r. do 02.12.2013 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej wspólnie przezK. Z. (1)oraz swojego ojcaK. J., składającej się z ustalonych osób której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby tj. popełnienia czynu zart. 258 §1 k.k.i za to na podstawieart. 258§1 k.k.skazał ją i wymierzył jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

VI
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejA. C. (1)w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego w okresie od 21.01.2008 r. do 02.12.2013 r. wŁ.woj.(...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, w różnym czasie ułatwiała innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in., białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
H. V.,

2
S. M. (1),

3
H.R.,

4
T. M.,

5
S. D.,

6
L. I.,

7
S. Z.,

8
A. T. (1),

9
S. L.,

10
Z. S.,

11
A. D. (1),

12
A. H.,

13
Y. S.,

14
S. N.,

15
A. Z. (1),

16
T. B.,

17
A. P. (2),

18
N. K.,

19
T. B.,

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że uzyskała w tym okresie z(...)Urzędu Wojewódzkiego wB.pod pretekstem odwiedzin łącznie 30 zaproszeń do Polski na rzecz w/w kobiet, co umożliwiło im legalny pobyt na terenie Polski oraz uprawianie prostytucji w/w lokalu z której to korzyści majątkowe czerpaliK. J.,K. Z. (1),K. B.orazM. R. (1)tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 26 maja 2014r w zw. zart. 4 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k., przepisy te przyjmuje za podstawę skazania, zaś na mocyart. 204 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 26 maja 2014r w zw. zart. 4 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1 ,2 i 3 k.k.wymierzył jej karę 5 ( pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

VII
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejA. C. (1)w punkcie III (trzecim) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że w okresie od 9 września 2005 r. do 03.10.2015 r. wŁ.woj.(...)działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,M. J. (1)orazK. C., podejmowała czynności mające udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie środków pieniężnych oraz nieruchomości pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego przezK. J.wspólnie i w porozumieniu zK. Z. (1)iK. B.oraz w ramach współkierowanej przez niego zorganizowanej grupy przestępczej, w ten sposób, że:

formalnie jako strona czynności prawnej aktami notarialnymi nabyła niżej wymienione nieruchomości oraz prawa majątkowe ,podczas gdy w rzeczywistości faktycznym ich nabywca oraz stroną umowy byłK. J., który doprowadził do tych transakcji oraz przekazywał pieniądze sprzedającym – nabyła:

a
w dniu 27.03.2006r – 1/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności za kwotę 16.000,00 złotych.

b
w dniu 04.09.2006r własność nieruchomości o powierzchni 3ha 8200 m2położonej: obręb ewidencyjnyC.jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę oznaczoną numerem (...)za kwotę 30,000,00 złotych.

c
w dniu 29.02.2008r własność nieruchomości o powierzchni 1 ha 7200 m2położonej : obręb ewidencyjnyC., gminaP.stanowiącą działki o numerach :(...)za kwotę 35,000,00 złotych.

d
w dniu 02.05.2008r własność nieruchomości o powierzchni 0,50 ha położonej w obrębie ewidencyjnymJ., jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę o numerze (...)za kwotę 7000 złotych.

e
w dniu 18.07.2008r własność nieruchomości o powierzchni 0,01 ha położonej w miejscowościC.gminaP.stanowiącądziałkę o numerze (...)za kwotę 3000 złotych.

f
w dniu 28.04.2011r – 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności za kwotę 45.000,00 złotych.

g
w dniu 19.08.2011r własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu niemieszkalnego –garażu oznaczonego numerem (...)znajdującego się wbudynku numer (...)położonym wŁ.przyulicy (...), należącym do zasobów(...) Spółdzielni MieszkaniowejwŁ.za kwotę 21,000,00 złotych.

a ponadto

a
w dniu 06.07.2006 r. przyjęła odK. J.darowiznę, której przedmiotem była nieruchomość o powierzchni 2.500 m2położona w miejscowościC.jednostka ewidencyjnaP.stanowiącadziałkę o numerze (...)o wartości 80.000 zł, nabytą przez niego tego samego dnia, tym samem aktem notarialnym od innej osoby,

b
w dniu 10.03.2011r., za środki pieniężne otrzymane odK. J.min. w formie darowizn, nabyła odrębną własnośćlokalu mieszkalnego numer (...)w budynku mieszkalnym położonym wŁ.przyulicy (...)wraz z przynależną do tegolokalu piwnicą numer (...)oraz stosownym udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej wŁ.przyulicy (...)o powierzchni 2493 oznaczonej numerem(...)– o wartości 157,281,60 złotych.

nadto:

a
w okresie od 09.09.2005 r. do 03.10.2015. założyła wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.oraz posiadała rachunki bankowe o numerach

-

(...),

(...),

(...),

(...),

na które to rachunki wpłacała uzyskane bezpośrednio odK. J.środki pieniężne z opisanej wyżej jego przestępczej działalności, dokonywała licznych transakcji tymi środkami (pomiędzy w/w rachunkami i na zewnątrz), w tym związanych z przewalutowaniem środków, jak również przyjmowała wpłaty takich środków pieniężnych m.in. odK. J.,M. J. (1),A. Z. (2), a poprzez ustanowienie od dnia 26.05.2006 r.K. J.pełnomocnikiem do w/w rachunków umożliwiła mu samodzielne przeprowadzanie wszelkich transakcji na tych rachunkach, a także w dniu 27.04.2011 r. przyjęła na rachunek bankowy numer(...)pod pozorem darowizny od babciM. K., przekazane przelewem z jej rachunku bankowego środki pieniężne z w/w przestępczej działalnościK. J.w kwocie 40.000 USD, które uprzednio, tego samego dnia,K. J.jako pełnomocnik w/w rachunkuA. C. (1)wpłacił na rachunekM. K.numer(...), przy czym opisane działania pozwoliły zgromadzić środki pieniężne w finalnej kwocie 504.188,00 zł
nadto:
w okresie od 26.03.2015 r. do 23.09.2015 r. jako pełnomocnik dorachunku numer (...)prowadzonego wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.na rzeczA. Z. (2)dokonywała transakcji – przewalutowań, pochodzących z w/w przestępczej działalnościK. J.środków pieniężnych, pomiędzy w/w rachunkiem a swoimirachunkami numer (...),(...),(...), prowadzonymi w tym samym banku – czym osiągnęła znaczną korzyść majątkową w kwocie 898,470,00 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy , czterysta siedemdziesiąt złotych ) tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocy tychże artykułów skazał ją zaś na mocyart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.wymierzył jej karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności.

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejI. Z.w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że w okresie od 23 października 2008 r. do 30 maja 2011 r. wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej wspólnie przezK. Z. (1)iK. J., składającej się z ustalonych osób której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby tj. popełnienia czynu zart. 258 § 1 k.k.i za to na podstawieart. 258 § 1 k.k.skazał ją i wymierzył jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejI. Z.w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego że w okresie od 23 października 2008r do 30 maja 2011r wŁ.woj.(...)działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby , w różnym czasie ułatwiała innym osobom – to jest kilkudziesięciu ustalonym oraz nieustalonym kobietom różnych narodowości m.in., białoruskiej oraz ukraińskiej, w tym takim kobietom jak:

1
A. H.,

2
A. P. (2),

3
I. M.,

4
T. B.,

5
A. D. (2),

6
S. M. (1),

7
S. N.,

8
L. I.,

9
A. Z. (1),

10
S. L.,

11
A. T. (1),

12
V.S.,

13
T. B.,

14
I. R. (1)

uprawianie wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.prostytucji w ten sposób, że uzyskała w tym okresie z(...)Urzędu Wojewódzkiego wB.pod pretekstem odwiedzin łącznie 30 zaproszeń do Polski na rzecz w/w kobiet, co umożliwiło im legalny pobyt na terenie Polski oraz uprawianie prostytucji w/w lokalu z której to korzyści majątkowe czerpaliK. J.,K. Z. (1),K. B.orazM. R. (1)tj. popełnienia czynu zart. 204 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 26 maja 2014r. w zw. zart. 4 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k., przepisy te przyjął za podstawę skazania, zaś na mocyart. 204 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 26 maja 2014r w zw. zart. 4 § 1 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1 ,2 i 3 k.k.wymierzył jej karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejM. J. (1)w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że bliżej nieustalonego dnia, nie później niż w dniu 08.02.2011 r. wŁ.woj.(...), w porozumieniu zK. J.orazA. C. (1)zd.(...), przyjęła od swojego mężaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej współkierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 153.000 zł, a następnie podjęła czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie w ten sposób, że w dniu 08.02.2011 r. dokonała wpłaty w/w środków na rachunek bankowy swojej córkiA. C. (1)zd.(...)numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1 i 5 k.k.i za to na mocyart. 299 § 1 i 5 k.k.skazał ją i wymierzył jej karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności.

I
w ramach czynu zarzucanego oskarżonejM. J. (1)w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznaje ją za winną tego że w okresie od 04.08.2011 r. do 13.06.2012 r. wŁ.woj.(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,K. C.orazA. C. (1)zd.(...), przyjęła od swojego mężaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej współkierowanej przezK. J.– środki pieniężne w łącznej kwocie 139.000 zł, a następnie podjęła czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie w ten sposób, że:

-

w dniach 04.08.2011 r., 14.09.2011 r. 10.10.2011 r., 07.11.2011 r., 07.11.2011 r., 20.12.2011 r. oraz 05.01.2012 r. dokonała wpłaty w/w środków pieniężnych w łącznej kwocie 139.000 zł na swój rachunek bankowy numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

nadto:

-

w dniu 16.01.2012 r. dokonała z w/w rachunku przelewu środków pieniężnych w kwocie 30.050 zł na rachunek swojej córkiA. C. (1)zd.(...)numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.,

a nadto:

-

ustanawiając w dniu 04.08.2011 r. pełnomocnikiem do swojego rachunkuK. J.umożliwiła mu dokonanie w dniu 13.06.2012 r. z tego rachunku przelewu środków pieniężnych w kwocie 98.996,20 zł na rachunek zięciaK. C.numer(...)prowadzony wBanku (...) S.A.Oddział wŁ.tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocyart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.skazał ją a na mocyart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył jej karę 1 ( jednego) roku pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 100 (sto) złotych.

II
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuK. C.w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że w okresie od 08.02.2011 r. do 31.01.2013 r. wŁ.woj.(...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu zK. J.,M. J. (1)orazA. C. (1)zd.(...), przyjął pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej współkierowanej przez swojego teściaK. J.– środki pieniężne w finalnej kwocie 512.780,44 zł, a także podejmował czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie w ten sposób, że w dniu 08.02.2011 r. udzieliłK. J.pełnomocnictwa do założenia w jego imieniu oraz na jego rzecz rachunku bankowego wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., który torachunek o numerze (...)został faktycznie założony w dniu 09.09.2011 r. i na którym to rachunkuK. J.jako pełnomocnik dokonał następujących operacji:

-

w dniu 09.09.2011 r. przewalutował środki w kwocie 130.000 USD na 403.000 zł,

w dniu 16.09.2011 r. założył lokatę w kwocie 403.000 zł, która uległa rozwiązaniu w dniu 16.10.2011 r. i została powiększona o należne odsetki, tj. w kwocie 1.221,11 zł,

w dniu 13.06.2012 r. przekazał z prowadzonego w tym samym bankurachunku numer (...)należącego doM. J. (1), środki w kwocie 98.996,20 zł,

w dniu 20.07.2012 r. przekazał celem przewalutowania na inny rachunekK. C.- numer(...)środki w kwocie 512.780,44 zł (123.087,00 Euro),

w dniu 31.01.2013 r. przekazał celem przewalutowania z rachunkuK. C.prowadzonego w Euro – numer(...)środki w kwocie 506.574,20 zł (121.190 Euro),

w dniu 31.01.2013 r. przekazał na rachunekA. C. (1)zd.(...)– numer(...)środki w kwocie 507.420 zł,

przy czym z tytułu przechowywania w/w środków na przedmiotowym rachunku uzyskano odsetki:

w dniu 31.10.2011 r. w kwocie 709,52 zł,

w dniu 30.11.2011 r. w kwocie 1.331,66 zł,

w dniu 31.12.2011 r. w kwocie 1.360,12 zł,

w dniu 31.01.2012 r. w kwocie 1.336,74 zł,

w dniu 29.02.2012 r. w kwocie 1.253,94 zł,

w dniu 31.03.2012 r. w kwocie 1.343,87 zł,

w dniu 30.04.2012 r. w kwocie 1.304,10 zł,

w dniu 31.05.2012 r. w kwocie 1.351,16 zł,

w dniu 30.06.2012 r. w kwocie 1.506,45 zł,

w dniu 31.07.2012 r. w kwocie 1.039,08 zł,

tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i za to na mocyart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 12 k.k.skazał go a na mocyart. 299 § 1 i 5 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 100 ( sto) złotych.

III
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuB. J.w punkcie I (pierwszym) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że bliżej nieustalonego dnia, w okresie od 12.10.2012 r. do 15.10.2012 r. wŁ.woj.(...)przyjął od swojego ojcaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej współkierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 22.000 zł, zgromadzone na rachunku bankowym swojej siostryA. C. (1)zd.(...)o numerze(...)prowadzonym wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., a następnie podjął czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie w ten sposób, że wspólnie z żonąM. J. (3)nabył w dniu 15.10.2012 r. aktem notarialnym A numer(...)od ustalonych osób spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (garażu) numer 43 o powierzchni 15 m2położonego wbudynku numer (...)przyul. (...)wŁ., tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1 k.k.i za to na mocyart. 299 § 1 k.k.skazał go i wymierzył mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

IV
w ramach czynu zarzucanego oskarżonemuB. J.w punkcie II (drugim) aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że w dniu 22.08.2014 r. wŁ.woj.(...)przyjął od swojego ojcaK. J.pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na ułatwianiu innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby popełnionego w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej współkierowanej przezK. J.– środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, zgromadzone na rachunku bankowym swojej siostryA. C. (1)zd.(...)o numerze(...)prowadzonym wBanku (...) S.A.Oddział wŁ., a następnie podjął czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia w/w środków, ich wykrycie, zajęcie w ten sposób, że wspólnie z żonąM. J. (3)nabył tego samego dnia aktem notarialnym numer(...)od ustalonych osób niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni 0,1000 ha położoną w obrębie miejscowościS., jednostka ewidencyjnaP.– obszar wiejski, powiat(...), oznaczoną numerem(...)i symbolem(...), dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piszuksięga wieczysta numer (...), tj. popełnienia czynu zart. 299 § 1 k.k.i za to na mocyart. 299 § 1 k.k.skazał go, zaś na mocyart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 33 § 1, 2 i 3 k.k.wymierzył mu karę 7 (siedem) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych.

V
na mocyart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonegoK. J.jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności.

VI
na mocyart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonegoK. Z. (1)jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności.

VII
na mocyart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonegoK. B.jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

VIII
na mocyart. 85 § 1 i 2 k.k.,art. 86 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonejM. R. (1)jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył jej karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

IX
na mocyart. 85 k.k.,art. 86 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonejA. C. (1)jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył jej karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

X
na mocyart. 85 k.k.,art. 86 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonejI. Z.jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył jej karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

XI
na mocyart. 85 k.k.,art. 86 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonejM. J. (1)jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierzył jej karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

XII
na mocyart. 85 k.k.,art. 86 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4§1 k.k.połączył orzeczone powyżej wobec oskarżonegoB. J.jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.

XIII
na mocyart. 41 § 2 k.k.orzekł wobec oskarżonychK. Z. (1)orazK. B.środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z hotelarstwem oraz prowadzeniem lokali gastronomicznych na okres 5 (pięciu) lat wobec każdego z oskarżonych.

XIV
na mocyart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zaliczył oskarżonymK. J.iK. Z. (1)okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie odpowiednio:

-

04 października – 05 październik 2015r i 08 październik 2015r – 10 kwietnia 2017r

04 października 2015 – 10 kwietnia 2017r.

XV
na mocyart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 k.k.,art. 73 § 2 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonemuK. B.wykonanie orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech) i oddał go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XVI
na mocyart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 k.k.,art. 73 § 2 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonejM. R. (1)wykonanie orzeczonej wobec niej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech) i oddał ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XVII
na mocyart. 69 § 1, 2, 3 k.k.,art. 70 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.,art. 73 § 2 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonejA. C. (1)wykonanie orzeczonej wobec niej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech) i oddał ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XVIII
na mocyart. 69 § 1, 2, 3 k.k.,art. 70 § 2 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4§1 k.k.,art. 73 § 2 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonejI. Z.wykonanie orzeczonej wobec niej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech) i oddał ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XIX
na mocyart. 69 § 1, 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.,art. 73 § 1 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonejM. J. (1)wykonanie orzeczonej wobec niej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 3 (trzech) i oddał ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XX
na mocyart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 k.k.,art. 73 § 1 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonemuK. C.wykonanie orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności na okres próby lat 2 (dwóch) i oddał go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XXI
na mocyart. 69 § 1, 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2015r w zw. zart. 4 § 1 k.k.,art. 73 § 1 k.k.warunkowo zawiesił oskarżonemuB. J.wykonanie orzeczonej wobec niej kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby lat 2 (dwóch) i oddał go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

XXII
na mocyart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej wobec oskarżonegoK. B.kary grzywny zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach: 4 października – 16 grudnia 2015r i przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny uznaje ją za uiszczoną w wymiarze 148 stawek.

XXIII
na mocyart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej wobec oskarżonejM. R. (1)kary grzywny zaliczył jej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach: 4 października 2015r i przyjmując iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny uznał ją za uiszczoną w wymiarze 2 stawek.

XXIV
na mocyart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej wobec oskarżonejA. C. (1)kary grzywny zaliczył jej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach: 4 października – 15 grudnia 2015r i przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny uznał ją za uiszczoną w wymiarze 146 stawek.

XXV
na mocyart. 63 § 1 i 5 k.k.na poczet orzeczonej wobec oskarżonejI. Z.kary grzywny zaliczył jej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w wymiarze jednego dnia i przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny uznał ją za uiszczoną w wymiarze 2 stawek.

XXVI
na mocyart. 45 § 1 k.k.orzekł wobec oskarżonegoK. Z. (1)przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w punkcie IV wyroku w kwocie 393,892,00 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

XXVII
na mocyart. 45 § 1 k.k.orzekł wobec oskarżonegoK. B.przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w punkcie VI wyroku w kwocie 104,400 ,00 złotych ( sto cztery tysiące czterysta złotych).

XXVIII
na mocyart. 45 § 1 k.k.orzekł wobec oskarżonejM. R. (1)przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w punkcie VIII wyroku w kwocie 28.900,00 złotych (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych).

XXIX
na mocyart. 299 § 7 k.k.orzekł wobecK. J.s.J.iA.iA. C. (1)zd.(...)córkiK.iM.przepadek przedmiotów i praw majątkowych pochodzących z przestępstwa w postaci:

a
łącznie 3/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ.stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

b
własności nieruchomości o powierzchni 3ha 8200 m2położonej: obręb ewidencyjnyC.jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę oznaczoną numerem (...).

c
własności nieruchomości o powierzchni 1 ha 1900 m2położonej: obręb ewidencyjnyC., gminaP.stanowiącą działki o numerach:(...).

d
własności nieruchomości o powierzchni 0,50 ha położonej w obrębie ewidencyjnymJ., jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę o numerze (...).

e
własności nieruchomości o powierzchni 0,01 ha położonej w miejscowościC.gminaP.stanowiącądziałkę o numerze (...).

f
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego –garażu oznaczonego numerem (...)znajdującego się wbudynku numer (...)położonym wŁ.przyulicy (...), należącym do zasobów(...) Spółdzielni MieszkaniowejwŁ..

g
własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 2500 m2 położonej w obrębie ewidencyjnymC., jednostka ewidencyjnaP.stanowiącądziałkę o numerze (...).

h
odrębnej własnościlokalu mieszkalnego numer (...)w budynku mieszkalnym położonym wŁ.przyulicy (...)wraz z przynależną do tegolokalu piwnica numer (...)oraz stosownym udziałem w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej wŁ.przyulicy (...)o powierzchni 2493 oznaczonej numerem(...).

a ponadto na mocyart. 299 § 7 k.k.orzekł wobecK. J.s.J.iA.solidarnie zA. C. (1)zd.(...)c.K.iM.przepadek równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 40,000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych .

XXX
na mocyart. 299 § 7 k.k.orzekł wobecK. J.s.J.iA.iB. J.s.K.iM.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa w postaci:

a
własności nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha położonej w obrębie miejscowościS.jednostka ewidencyjnaP.– obszar wiejski , powiat(...)stanowiącejdziałkę o numerze (...).

a ponadto na mocyart. 299 § 7 k.k.orzekł wobecK. J.s.J.iA.solidarnie zB. J.s.K.iM.przepadek równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 22,000,00 (dwadzieścia dwa tysiące) złotych.

I
na mocyart. 299 § 7 k.k.orzekł:

-

wobecK. J.przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 512,780,00 (pięćset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) złotych,

wobecA. C. (1)zd.(...)przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 504,188,00 (pięćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) złotych określając, iż orzeczony powyżej przepadek ma charakter solidarny wobec obydwojga oskarżonych do kwoty 504,188,00 (pięćset cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem) złotych.

II
zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw.D. M.kwotę 1860 złotych dodatkowo powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemuK. J..

III
tytułem opłaty zasądził na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych:K. J.kwotę 4600 złotych, odK. Z. (1)kwotę 4400 złotych, odK. B.kwotę 2180 złotych, odM. R. (1)kwotę 780 złotych , odA. C. (1)kwotę 900 złotych, odI. Z.kwotę 580 złotych, odM. J. (1)kwotę 2300 złotych, odK. C.kwotę 2180 złotych, odB. J.kwotę 1180 złotych i obciąża ich pozostałymi kosztami procesu w częściach nań przypadających.

Apelacje od powyższego wyroku złożyli obrońcy wszystkich oskarżonych oraz prokurator.
I . ObrońcaK. J.zaskarżając wyrok w całości zarzucił mu:

1
błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mogący mieć wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwala na przypisanie winy oskarżonemu w sytuacji gdy wszechstronna analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wskazuje jednoznacznie, iżK. J.nie dopuścił się popełniania zarzucanych mu czynów;

2
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4, 5 § 2, 7, 410 i 424 k.p.k.wyrażającą się w przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów, zasady obiektywizmu oraz nie zastosowaniu reguły „in dubio pro reo” przy istnieniu nie dających usunąć się wątpliwości wynikających z faktu, iż brak jest jakichkolwiek dowodów obiektywnie wskazujących., iż oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów;

3
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd, o udzielenia informacji od właściwych organów podatkowych Królestwa Danii o wysokości osiąganych przez oskarżoną(...)dochodów związanych z wykonywaną przez nią pracą w tymże kraju, w związku z uzyskaniem której to informacji Sąd miałby możliwość weryfikacji twierdzeń oskarżonych w zakresie dot. źródła pochodzenia środków pieniężnych wpłacanych przezM. J. (1);

4
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.orazart. 167 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, dopuszczenia z urzędu przez Sąd dowodu z zeznań w charakterze świadka osoby, która podpisała zaświadczenie o wysokości osiągniętych przezM. J. (1)dochodów na terytorium Królestwa Danii, w związku z uzyskaniem której to informacji Sąd miałby możliwość weryfikacji twierdzeń oskarżonych w zakresie dot. źródła pochodzenia środków pieniężnych wpłacanych przezM. J. (1);

5
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż z zaświadczenia przedłożone przez oskarżonegoB. J.wynika tylko i wyłącznie fakt, iż od marca 2007 r. podlegał on duńskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, podczas gdy przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest wyłącznie pracownikom zagranicznym, którzy zostali oddelegowani do pracy w Królestwie Danii jak i pracownikom, którzy planują na stałe zostać w Królestwie Danii;

6
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd o udzielenia informacji od właściwych organów podatkowych Królestwa Danii o wysokości osiąganych przez oskarżonegoB. J.dochodów związanych z wykonywaną przez niego pracą w tymże kraju, co umożliwiłoby usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej tegoż oskarżonego (k. 98 uzasadnienia zaskarżonego wyroku; cyt. „z dokumentu tego nie wynika jaka była podstawa ubezpieczenia czy i gdzie on pracował, przez jaki okres, z jakim wynagrodzeniem”) a w konsekwencji w związku uzyskaniem której to informacji Sąd miałby możliwość weryfikacji twierdzeń oskarżonych w zakresie dot. źródła pochodzenia środków pieniężnych, za które oskarżonyB. J.nabył wraz z żoną nieruchomości;

7
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd o udzielenia informacji o stanie rachunku bankowegoM. J. (3)(żony oskarżonegoB. J.) i ograniczenie się w tymże zakresie wyłącznie do ustalenia stanu rachunku bankowego samego oskarżonego, podczas gdy nieruchomości których nabycie stanowi podstawę aktu oskarżenia zostały zakupione na współwłasność oskarżonego oraz jego żony z ich wspólnych środków pieniężnych, co umożliwiłoby Sądowi weryfikację twierdzeń oskarżonych w zakresie dot. źródła pochodzenia środków pieniężnych, za które oskarżonyB. J.nabył wraz z żoną nieruchomości;

8
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż środki pieniężne które zostały przekazane przezJ. K.na rzecz oskarżonegoB. J.oraz jego żonyM. J. (3)zostały przez nich spożytkowane na inne cele aniżeli zakup nieruchomości (k. 100 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), podczas gdy:

⚫

przedmiotowy świadek wyraził pewność, iż jego córka oraz jej mąż spożytkowali wskazane środki pieniężne (darowane przez niego) w jeden sposób a mianowicie dokonali zakupu „działki naM.”,

twierdzenia Sądu są całkowicie dowolne i nie poparte jakimikolwiek dowodowymi,

dowodem przeczącym zeznaniom tegoż świadka z całą pewnością nie może być dokumentacja bankowa znajdująca się w aktach niniejszej sprawy, z której wynika wyłącznie, iż oskarżony podjął z konta bankowego swojej córkiA. C. (1)oznaczoną ilość gotówki i nie można z tego wywnioskować, iż została ona przez niego przeznaczona na potrzeby zakupu przedmiotowej nieruchomości;

9
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż środki pieniężne za które oskarżonyB. J.wraz z żoną nabyli nieruchomości objęte zarzucanym oskarżonemu czynem pochodziły z konta bankowegoA. C. (1)a zostały podjęte przez oskarżonegoK. J., podczas gdy:

⚫

Sąd I instancji zaniechał ustalenia kiedy (określona godzina danego dnia) zostały podjęte przez oskarżonegoK. J.środki pieniężne, nie ustalił kiedy (określona godzina danego dnia) doszło do przekazania oznaczonej sumy gotówki na rzeczM. S. (2)orazZ.iA.małż.S.(dot. nieruchomości w postaci „działki naM.”), co w konsekwencji pozwoliłoby ustalić czy środki zostały podjęte przez oskarżonegoK. J.już po przekazaniu przez oskarżonegoB. J.oraz jego żonę ceny sprzedaży na rzecz sprzedających,

wysokość środków pieniężnych podjętych przez oskarżonegoK. J.z konta jego córkiA. C. (1)w żadnej mierze nie pokrywa się z kwotami za które oskarżonyB. J.oraz jego żonaM. J. (3)nabyli nieruchomości w postaci garażu oraz „działki naM.”,

data (12 października 2017 r.) pobrania przez oskarżonegoK. J.z konta bankowego jego córkiA. C. (1)środków pieniężnych w kwocie 27.200 zł nie pokrywa się z datą podpisania (oraz przekazania należności z tytułu ceny sprzedaży) przez oskarżonegoB. J.oraz jego żonę umowy sprzedaży nieruchomości w postaci garażu,

środki pieniężne, za które oskarżonyB. J.oraz jego żonaM. J. (3)nabyli nieruchomości w postaci garażu oraz „działki naM." pochodziły ze zgromadzonych przez nich oszczędności oraz darowizny przekazanej im przezJ. K.,

jest powszechnie przyjęty fakt uczestniczenia – w postaci oględzin nieruchomości, uczestniczenia w negocjacjach, doradztwa – w transakcjach sprzedaży rodziców młodych ludzi, którzy swoim doświadczeniem wspierają swoje dzieci,

środki pieniężne przekazywał sprzedającymB. J.– gdyby faktycznie pochodziły one od oskarżonegoK. J.z całą pewnością on sam pragnąłby je przekazać sprzedającym;

10
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż oskarżonyK. J.nie mógł przekazać swojej żonie środków pieniężnych w związku z ustanowieniem miedzy nimi separacji a co za tym idzie rozdzielności majątkowej, podczas gdy:

⚫

oznaczone rozliczenia są powszechnie przyjęte w społeczeństwie (oskarżonyK. J.pomimo zdrady której się dopuścił chciał zapewnić byt swojej żonie),

oskarżonyK. J.posiadał środki finansowe, które następnie przekazał swojej żonieM. J. (1), który o fakt związany był ze sprzedażą przez niego nieruchomości w postaci sklepu – która to okoliczność również nie została przez Sąd I instancji zweryfikowana;

11
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.orazart. 167 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, poczynienia z urzędu ustaleń czy oskarżonyK. J.w okresie objętym aktem oskarżenia dokonywał zbycia nieruchomości w tym w szczególności wysokości środków pieniężnych uzyskanych przez niego z tego tytułu, podczas gdy oskarżonyK. J.podnosił w toku postępowania przed Sądem I instancji, iż środki pieniężne które przekazał swojej żonieM. J. (1)w związku z faktem orzeczenia między nimi przez Sąd Okręgowy wŁ.separacji pochodziły z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego własność, co umożliwiłoby usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej oskarżonej oraz ustalenie źródła pochodzenia środków finansowych wpłacanych przez oskarżoną na konto bankowe;

12
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.orazart. 167 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, poczynienia przez Sąd I instancji z urzędu ustaleń (dane z Urzędu Skarbowego wŁ.) dot. wysokości uzyskiwanych dochodów przez oskarżonegoK. J.w okresie poprzedzającym okres objęty zarzutem (2004 r.), podczas gdy oskarżony w toku swoich wyjaśnień wskazał, iż prowadził działalność gospodarczą już od roku 1994 i w związku z faktem prowadzenia tejże działalności zgromadził środki finansowe, którymi następnie rozporządzał,

13
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez odmówienie waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonegoK. J., podczas gdy złożone przez niego wyjaśnienia są logiczne, spójne oraz korespondują z treścią pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego tak w toku postępowania przygotowawczego jak również przed Sądem I instancji,

14
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji z faktu braku wskazania w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt I Ns 808/09) przezK. J., iż w skład masy spadkowej wchodzą środki pieniężne wywiódł fakt, iż takowe środki pieniężne w skład tejże masy nie mogły wchodzić (k. 72 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), podczas gdy Sąd orzekający w sprawie o stwierdzenie nabycia ustala wyłącznie krąg czy to spadkobierców ustawowych czy to testamentowych zaś sam fakt istnienia majątku spadkowego oraz jego skład stanowią przedmiot postępowania o dział spadku, które to postępowanie – w związku z faktem powołania do spadku wyłącznieB. J.– nie było prowadzone,

15
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż źródłem pochodzenia środków pieniężnych oskarżonegoK. J.nie mogło być dziedziczenie poA. B.(postanowienie ze stycznia 2015 r.), podczas gdy – wbrew twierdzeniom Sądu I instancji – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma wyłącznie charakter deklaratoryjny zaś spadkobierca ma możliwość – w oznaczonym stanic faktycznym – dysponowania składnikami majątku w szczególności jeżeli tymże majątkiem są środki pieniężne do których spadkodawca został upoważniony i ma do nich dostęp;

16
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k., poprzez jego zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazB. J.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIV zaskarżonego wyroku), podczas gdy oznaczony przepis nie dotyczy korzyści osiągniętej z przestępstwa bazowego (do czego odniósł się Sąd Okręgowy w Łomży), lecz tylko korzyści z przestępstwa prania brudnych pieniędzy,

17
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k., poprzez jego zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonegoK. J.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa w postaci własności nieruchomości położonej w obrębie miejscowościS.jednostka ewidencyjnaP., powiat(...)stanowiącejdziałkę o numerze (...)(pkt. XLIV zaskarżonego wyroku), podczas gdy oskarżonyK. J.nie posiada do przedmiotowej nieruchomości jakiegokolwiek tytułu prawnego;

18
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k.poprzez jego zastosowanie orazart. 45 § 5 k.k.poprzez jego niezastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazB. J.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIV zaskarżonego wyroku), w sytuacji gdy współwłaścicielem nieruchomości w postaci „działki naM.” jest zaś w zakresie nieruchomości w postaci garażu była również żona oskarżonegoB. J.M. J. (3);

19
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k., poprzez jego zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazA. C. (1)przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa (pkt. XLV zaskarżonego wyroku), podczas gdy oznaczony przepis nie dotyczy korzyści osiągniętej z przestępstwa lecz tylko korzyści z przestępstwa prania brudnych pieniędzy;

20
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż oskarżonyK. J.uzyskał z rzekomego prowadzenia działalności przestępczej korzyść majątkową w kwocie 512.780,00 zł, podczas gdy przedmiotowe ustalenie nie jest poparte jakimikolwiek dowodami czy też wyliczeniami Sądu I instancji (w tym w szczególności ustalenie to zostało dokonane w oderwaniu od dochodów uzyskiwanych przez oskarżonąM. J. (1)w związku z wykonywaną przez nią pracą poza granicami kraju) i sprowadza się do orzeczenia przepadku wszelkich środków pieniężnych którymi dysponował tak oskarżony jak i jego rodzina;

21
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k.poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na orzeczeniu od oskarżonychK. J.orazA. C. (1)przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIII zaskarżonego wyroku), w sytuacji gdy:

⚫

Sąd I instancji nie ustalił źródła pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zakup przedmiotowych nieruchomości,

Sąd I instancji bez jakiejkolwiek weryfikacji de facto orzekł przepadek wszystkich nieruchomości, na które oskarżonaM. J. (1)oraz jej mąż oskarżonyK. J.zarabiali przez całe swoje życie,

oskarżonyK. J.nie posiada do przedmiotowej nieruchomości jakiegokolwiek tytułu prawnego;

22
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez uznanie, iż zakup nieruchomości położonej w miejscowościC., jednostka ewidencyjnaP.został sfinansowany ze środków uzyskanych przez oskarżonegoK. J.z tytułu rzekomego prowadzenia przez niego działalności przestępczej, podczas gdy przed zawarciem umowy definitywnej w formie aktu notarialnego strony zawarły – zgodnie z tym co oskarżonyK. J.wyjaśnił – umowę przedwstępną (umowa definitywna została podpisana po osiągnięciu przezA. C. (1)pełnoletniości), w związku z czym oskarżony nie mógł sfinansować zakupu tejże nieruchomości ze środków finansowych uzyskanych z rzekomej działalności przestępczej,

23
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez przyznanie waloru wiarygodności zeznaniom/wyjaśnieniomW. G.orazD. G., podczas gdy Sąd winien ze szczególną uwagą – w oparciu o pozostały materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania – dokonać oceny zeznań/wyjaśnień tychże osób, zważywszy na fakt, iż wobec prowadzonych przeciwko nim odrębnym postępowaniom (już zakończonym), w których występowali oni w zgoła odmiennej roli procesowej, tj. oskarżonych, obciążając inne osoby, chcieli poprawić swoją rolę procesową, tym samym mają interes w pomawianiu oskarżonegoK. J.;

24
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez uznanie, iż 68 kobiet oznaczonych w zarzutach przedstawionych oskarżonemuK. J., miały wszystkie rzekomo świadczyć usługi seksualne, podczas gdy przedmiotowa okoliczność nie została w jakikolwiek sposób zweryfikowana/uprawdopodobniona zaś dowodami przemawiającymi za takowym stwierdzeniem nie mogą być wyłącznie: sam fakt ich zatrudnienia bądź ewentualnie tzw. zaproszenia;

Z ostrożności procesowej obrońca zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:

25
rażącą niewspółmierność kary łącznej orzeczonej oskarżonemuK. J.poprzez orzeczenie jej w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności, który to wymiar – z niezrozumiałych względów znacznie wyższy niż w przypadku oskarżonegoK. Z. (1)– jest rażąco surowy i nie uwzględnia stopnia winy oskarżonego, społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów, jego właściwości osobistych i jako taki nie spełnia stawianych przed karą celów, szczególnie w aspekcie wychowawczym wobec oskarżonego, a także w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonegoK. J.od popełnienia zarzucanych mu czynów, ewentualnie, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.
II. Apelacja obrońcy oskarżonegoK. Z. (1), zaskarżając orzeczenie w całości zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1
naruszenie przepisów prawa materialnego tj.

-

art. 204 § 2 k.k.przez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy zachowanie oskarżonego nie zrealizowało przesłanek z ww. przepisu, w szczególnościK. Z. (1)swoim zachowaniem nie czerpał korzyści z nierządu;

art. 45 § 1 k.k.przez orzeczenie przepadku równowartości rzekomej korzyści majątkowej osiągniętej przez oskarżonego w kwocie 393.892,00 zł, podczas gdy w rzeczywistości nie zostało wykazane, że korzyść w takiej wysokości oskarżony mógł osiągnąć,

2
naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, w postaci:

-

art. 7 k.p.k.w zw. z art.art. 410 k.p.k.poprzez przekroczenie przez Sąd I instancji zasady swobodnej oceny dowodów, czyniąc analizę zebranego w sprawie materiału dowodowego dowolną, sprzeczną z zasadami prawidłowego rozumowania. wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego, nierozważeniu wszystkich okoliczności ujawnionych w toku postępowania, oparciu ustaleń na części materiału dowodowego, polegającą na:

dowolnej, nie uwzględniającej zasad wiedzy i doświadczenia życiowego ocenie materiału dowodowego;

odmówieniu wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonegoK. Z. (1)w części negującej jego sprawstwo;

nieprawidłowej ocenie zeznań świadkówW. G.,D. G.,A. K. (3),A. T.orazA. M. (1);

dowolne pominięcie istotnych dla oceny zeznańA. P. (1), z których jednoznacznie wynika rola oskarżonego w przebiegu inkryminowanych zdarzeń;

dokonaniu ustaleń faktycznych w stosunku do oskarżonego poprzez wypełnianie rozumowania Sądu niewątpliwe niekorzystnymi dla niego domniemaniami:

nierozważenie całokształtu okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winieK. Z. (1), wyrażające się w błędnej ocenie materiału dowodowego, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego przypisania oskarżonemu popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu z pkt. I;

3
błędy w ustaleniach faktycznych, które mogły mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, polegające na przyjęciu iż:

-

oskarżonyK. Z. (1)z tytułu pobieranych przez kobiety korzystające z usług hotelarskich wZajeździe (...)przyul. (...)wŁ.opłat za świadczone przez nie usługi seksualne uzyskał korzyść majątkową w wysokości 393.892.00 zł, podczas gdy brak na to jakiegokolwiek jednoznacznego dowodu;

oskarżonyK. Z. (1)od stycznia 2008 roku do dnia 3 października 2015 roku wŁ.województwa(...)założył i kierował wspólnie zK. J.zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu – popełnianie przestępstw polegających na ułatwianiu prostytucji i czerpaniu korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby, podczas gdy oskarżony był jedynie współwłaścicielemZajazdu (...)oraz otrzymywał dochód ze sprzedaży alkoholu oraz usług hotelarskich i nigdy nie pełnił żadnych funkcji kierowniczych – nie wydawał poleceń, nie dzielił dochodów w stosunku doK. B.,M. R. (1),A. C. (1)orazI. Z..

W przypadku nie podzielenia argumentacji obrony, w przedmiocie zaistnienia w/w uchybień, obrońca zarzucił:

4
rażącą niewspółmierność orzeczonej kary pozbawienia wolności w stosunku do stopnia winy i właściwości osobistych oskarżonego, wyrażającą się w wymierzeniuK. Z. (1)kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności w sytuacji, gdy oskarżony jest osobą dotychczas niekaraną sądownie, którego zachowanie, w szczególności w warunkach izolacyjnych oraz postawa w toku postępowania sądowego wskazuje, iż nie powróci on do popełnienia przestępstwa , które to okoliczności przemawiają za modyfikacją orzeczenia o karze łącznej i zastosowaniem wobec niego kar łagodniejszych.

Wskazując na powyższe obrońca wniósł o:

I
uchylenie rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonegoK. Z. (1)w pkt XX części dyspozytywnej wyroku;

II
zmianę wyroku Sądu I instancji w pkt I i orzeczenie w sposób odmienny co do istoty sprawy, poprzez uniewinnienie oskarżonegoK. Z. (1)od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa zart. 258 § 3 k.k.;

III
zmianę wyroku w pkt. IV poprzez przyjęcie, że działanie oskarżonego wyczerpywało jedynie znamiona przestępstwa zart. 204 § 1 k.k.i na tej podstawie wymierzenie mu kary łagodniejszej;

IV
zmianę wyroku w pkt. XL poprzez uchylenie orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w punkcie IV wyroku w kwocie 393.892,00 złotych.

ewentualnie, o uchylenie wyroku Sądu I instancji w zaskarżonej części i przekazanie temu Sądowi sprawy do ponownego rozpoznania.
III. Obrońca oskarżonejI. Z., zaskarżył powyższy wyrok w całości w stosunku do tej oskarżonej tj.: w pkt XII, XIII, XXIV, XXXII, XLVII, zarzucając mu:

1
obrazę przepisów prawa materialnego tj.art. 204 § 2 k.k.przez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy zachowanie oskar­żonejI. Z.nie zrealizowano przesłanek z ww. przepisu, w szczegól­ności oskarżona swoim zachowaniem nie czerpała korzyści z nierządu;

2
obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wydanego orzeczenia, a mianowicieart. 7 k.p.k.w zw. zart. 4 k.p.k., a takżeart. 410 k.p.k., poprzez:

-

naruszenie przez Sąd Okręgowy w Łomży zasady swobodnej oceny dowodów i popadnięcie przez Sąd w dowolność ocen, w szczególności w zakresie oceny wy­jaśnień oskarżonej, a także innych dowodów zgromadzo­nych w sprawie, a w konsekwencji zaniechanie oparcia zaskarżonego wyroku na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego i ujawnionego przed Sądem I instancji;

dokonanie ustaleń faktycznych, poprzez wypełnianie rozumowania niekorzystnymi dla oskarżonej domniemaniami, a w konsekwencji, dokonanie ustaleń, które nie wypływają ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie;

pominięciu tych wszystkich okoliczności ujawnionych w toku rozprawy, które w sposób znaczący uwypukliły istniejące w przedmiotowej sprawie mankamenty, a tym samym mogły doprowadzić do odmiennych ustaleń faktycznych i w myśl zasady in dubio pro reo powinny skutkować uniewinnieniem oskarżonej od popełnienia zarzucanych jej czynów,

nierozważenie całokształtu okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonejI. Z.,wyrażające się w błędnej ocenie wyjaśnień oskarżonej oraz w zdeprecjonowaniu zeznań przesłuchanych w toku postępowania przygotowawczego i sądowego świadków, jednostronnej i nieobiektywnej ich ocenie;

dowolne pominięcie dla oceny wyjaśnień pozostałych współoskarżonych w sprawie, którzy to nie potwierdzili udziału oskarżonej w inkryminowanych zdarzeniach;

3
błędy w ustaleniach faktycznych, które mogły mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, polegające na przyjęciu iż:

-

zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że oskarżonaI. Z.w okresie od 23 października 2008 roku do dnia 30 maja 2011 roku wŁ.woj.(...)brała udział w zorganizowanej grupie kierowanej wspólnie przezK. Z. (2)­skiego iK. J.składającej się z ustalonych osób, ma­jącej na celu ułatwianie innym osobom uprawianie prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, a tym sa­mym zrealizowała znamiona czynu stypizowanego wart. 258 § 1 k.k.(punkt XII zaskarżonego wyroku), pomimo że prawidłowa ocena mate­riału dowodowego prowadzi do wniosku przeciwnego;

oskarżonaI. Z.dopuściła się popełnienia czynu stypizo­wanego wart. 204 § 2 k.k.(punkt XIII zaskarżonego wyroku), gdy tymczasem w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego i prawidłowej jego oceny taka konstatacja jest niedopuszczalna.

Wskazując na powyższe obrońca oskarżonej wniósł o:

1
uchylenie rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonejI. Z.w pkt XXIV części dyspozytywnej wyroku Sądu Okręgowego,

2
zmianę wyroku Sądu I instancji w pkt XII i XIII poprzez orzeczenie w sposób odmienny co do istoty sprawy i uniewinnienie oskarżonejI. Z.od popełnienia zarzuconych jej przestępstw;

3
ewentualnie, o uchylenie wyroku Sądu I instancji w zaskarżonej części i przekazanie temu Sądowi sprawy do ponownego rozpoznania.

IV
Apelacja obrońcy oskarżonychA. C. (1)iK. C.zarzuciła wyrokowi:

I
obrazę prawa materialnego tj.

⚫

w zakresie czynu z pkt XI sentencji wyroku (zarzut wobecA. C. (1)z pkt III a/o)art. 299 § 1 i 5 k.k.poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że zachowanie faktyczne przypisaneA. C. (1)wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa opisanego w tym przepisie, w szczególności podejmowania czynności mających udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia środków pieniężnych oraz nieruchomości pochodzących z korzyści z czynu zabronionego oraz przyjmowania takich środków na będących jej własnością rachunkach bankowych, w sytuacji gdy przypisane oskarżonej zachowanie obiektywnie nie stwarzało możliwości udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia środków pieniężnych oraz nieruchomości pochodzących z korzyści z czynu zabronionego, nie miało na celu zasymilowania środków mających pochodzić z przestępstwa ze środkami tzw. legalnymi oraz nie było wymierzone w zasady obrotu gospodarczego, co tym samym wyklucza odpowiedzialność na zasadzieart. 299 k.k., z uwagi na skutkowy charakter tego przestępstwa,

w zakresie czynu z pkt XVI sentencji wyroku (zarzut wobecK. C.z pkt I a/o)art. 299 § 1 i 5 k.k.poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że zachowanie faktyczne przypisane oskarżonemu wyczerpuje ustawowe znamiona przestępstwa opisanego w tym przepisie, w szczególności podejmowania czynności mających udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia środków pieniężnych pochodzących z korzyści z czynu zabronionego oraz przyjmowania tych środków na rachunkach bankowych, w sytuacji gdy:

-

przypisane oskarżonemu zachowanie obiektywnie nie stwarzało możliwości udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia środków pieniężnych oraz nieruchomości pochodzących z korzyści z czynu zabronionego, nie miało na celu zasymilowania środków mających pochodzić z przestępstwa ze środkami tzw. legalnymi oraz nie było wymierzone w zasady obrotu gospodarczego,

wystawienie pełnomocnictwa do konta bankowego i umożliwienie dokonywania na tym koncie operacji bankowych osobie trzeciej nie stanowi „przyjęcia”, o którym mowa wart. 299 § 1 k.k.,

wykorzystanie systemu bankowego do przekazywania korzyści pochodzących z przestępstwa nie tylko nie utrudnia, ale wręcz ułatwia stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków, co tym samym wyklucza odpowiedzialność na zasadzieart. 299 kk, z uwagi na skutkowy charakter tego przestępstwa,

⚫

w zakresie czynu z pkt XI sentencji wyroku (zarzut wobecA. C. (1)z pkt III a/o)art. 299 § 6 k.k.poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji wadliwe uznanie, że kwota 898.470.00 złotych, na którą składają się środki zabezpieczone na rachunkach bankowych oraz wartość nieruchomości wymienionych w pkt XI sentencji wyroku, stanowi korzyść majątkową jakąA. C. (1)osiągnęła z tzw. przestępstwa prania brudnych pieniędzy, w sytuacji gdy kwota ta może być ewentualnie uznana za pochodzącą bezpośrednio z przestępstwa bazowego (przestępstwa zart. 204 k.k.przypisanegoK. J.) i jako taka nie może stanowić korzyści z przestępstwa, o którym mowa wart. 299 § 1 k.k.,

art. 299 § 7 k.k.poprzez jego zastosowanie i orzeczenie przepadku przedmiotów, prawa majątkowych oraz korzyści z popełnienia przestępstwa (pkt XLIII i XLV sentencji wyroku), przy jednoczesnym wskazaniu, że powyższe przedmioty, prawa majątkowe i korzyści pochodzą z przestępstwa bazowego przypisanegoK. J.(str. 108 uzasadnienia), w sytuacji gdy przepisart. 299 § 7 k.k.dopuszcza jedynie orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy lub korzyści osiągniętych z tego przestępstwa i nie ma zastosowania do składników majątku, wobec których zarządzono przepadek w pkt XLIII i XLV sentencji wyroku.

II
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, wyrażający się w arbitralnym przyjęciu wbrew zasadom logiki i doświadczenia życiowego, żeA. C. (1)w okresie od 21.01.2008 r. do 02.01.2013 r. brała udział w: zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przezK. Z. (1)orazK. J., której celem było ułatwianie innym osobom uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby (pkt IX sentencji wyroku) oraz przyjęciu, żeA. C. (1)w ramach czynu z pkt II a/o działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej (pkt X sentencji wyroku), w sytuacji gdy:

-

Sąd orzekający przyjmuje, w oparciu o obszerny wywód (str. 58 – 60 uzasadnienia), żeA. C. (1)powinna była domyślić się. iż uzyskiwane przez nią zaproszenia musiały być wykorzystywane przez osoby inne niżK. J., co ma świadczyć niezbicie o świadomości oskarżonej w zakresie uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, pomijając sformułowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, iż dla przyjęcia odpowiedzialności na podstawieart. 258 § 1 k.k., nie wystarczy, że sprawca mógł i powinien się domyślać współdziałania z grupą przestępczą, przy czym brak jest w sprawie dowodów uzasadniających przyjęcie, żeA. C. (1)wiedziała o istnieniu grupy przestępczej, a nie np. luźnego związku osób prowadzących wspólne interesy z jej ojcemK. J., w które nie została wtajemniczona,

Sąd orzekający przyjmuje, żeA. C. (1)miała zamiar uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, pomimo że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż wykonywała ona jedynie polecenia swojego ojcaK. J., nie mając świadomości, że podejmowane przez nią działania służyły do realizacji celów grupy,

żadna z osób zeznających/wyjaśniających w sprawie nie wskazywała, abyA. C. (1)miała świadomość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej oraz by godziła się na uczestnictwo w takiej strukturze, wręcz przeciwnie ze spójnych wyjaśnień oskarżonej iK. J., wynika, żeA. C. (1)nie była informowana o istnieniu grupy, profilu jej działalności, aK. J.udzielał jej nieprawdziwych informacji mających rozwiać wszelkie podejrzenia co do przestępności inkryminowanych zdarzeń (vide udzielenie oskarżonej informacji, że naul. (...)działa klub ze striptizem, str. 26 – 27 uzasadnienia), przy czym Sąd stwierdzając, że oskarżona pozostawała pod silnym wpływem ojca (str. 107 uzasadnienia) pomija oczywisty fakt. że przy takim charakterze relacji oskarżona nie miała dostępu do informacji o działaniachK. J.i związanych z nim osób, a tym samym nie mogła wiedzieć o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, w toku prowadzonych w sprawie czynności operacyjnych polegających na kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych nie zarejestrowano materiału, mogącego świadczyć o tym, żeA. C. (1)miała świadomość istnienia i swojego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wskazując na powyższe obrońca oskarżonych wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

-

uniewinnienieA. C. (1)od czynów zarzuconych jej w pkt I i III a/o (pkt IX i XI sentencji wyroku),

wyeliminowanie z opisu czynu zarzuconegoA. C. (1)w pkt II a/o (pkt X sentencji wyroku) słów „działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej” i stosowne złagodzenie wymierzonej za ten czyn kary, poprzez jej orzeczenie w dolnej granicy ustawowego zagrożenia,

uniewinnienieK. C.od zarzuconego mu czynu,

ewentualnie, o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej oskarżonychA. C. (1)iK. C.i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

V
Apelacja obrońcyB. J.zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1
błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mogący mieć wpływ na treść orzeczenia, a polegający na uznaniu, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwala na przypisanie winy oskarżonemuB. J.w sytuacji gdy wszechstronna analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w tym de facto zeznań wszystkich świadków sprawy przesłuchanych w toku postępowania zarówno przygotowawczego jak i sądowego oraz dowodów w postaci dokumentów znajdujących się w aktach, jak również pozostałych dowodów, wskazuje jednoznacznie, iż oskarżonyB. J.nie dopuścił się popełniania zarzucanych mu czynów;

2
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4, 5 § 2, 7, 410 i 424 k.p.k.wyrażającą się w przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów, zasady obiektywizmu oraz nie zastosowaniu przez Sąd orzekający reguły „in dubio pro reo” przy istnieniu nie dających usunąć się wątpliwości wynikających z faktu, iż brak jest jakichkolwiek dowodów obiektywnie wskazujących, iż oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów;

3
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż z zaświadczenia przedłożone przez oskarżonegoB. J.wynika tylko i wyłącznie fakt, iż od marca 2007 r. podlegał on duńskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, podczas gdy przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest wyłącznie pracownikom zagranicznym, którzy zostali oddelegowani do pracy w Królestwie Danii jak i pracownikom, którzy planują na stałe zostać w Królestwie Danii;

4
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd, w związku z brakiem aktywności w tymże zakresie oskarżyciela publicznego, udzielenia informacji od właściwych organów podatkowych Królestwa Danii o wysokości osiąganych przez oskarżonegoB.dochodów związanych z wykonywaną przez niego pracą w tymże kraju, co umożliwiłoby Sądowi I instancji usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej tegoż oskarżonego (k. 98 uzasadnienia zaskarżonego wyroku; cyt. „z dokumentu tego nie wynika jaka była podstawa ubezpieczenia czy i gdzie on pracował, przez jaki okres, z jakim wynagrodzeniem”);

5
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd, w związku z brakiem aktywności w tymże zakresie oskarżyciela publicznego, udzielenia informacji o stanie rachunku bankowegoM. J. (3)(żony oskarżonegoB. J.) i ograniczenie się w tymże zakresie wyłącznie do ustalenia stanu rachunku bankowego samego oskarżonego, podczas gdy nieruchomości których nabycie stanowi podstawę aktu oskarżenia zostały zakupione na współwłasność oskarżonego oraz jego żony z ich wspólnych środków pieniężnych;

6
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd 1 instancji uznał, iż środki pieniężne które zostały przekazane przezJ. K.na rzecz oskarżonegoB. J.oraz jego żonyM. J. (3)zostały przez nich spożytkowane na inne cele aniżeli zakup nieruchomości (k. 100 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), podczas gdy:

⚫

przedmiotowy świadek wyraził pewność, iż jego córka oraz jej mąż spożytkowali wskazane środki pieniężne (darowane przez niego) w jeden sposób a mianowicie dokonali zakupu „działki naM.”,

twierdzenia Sądu są całkowicie dowolne i nie poparte jakimikolwiek dowodowymi,

dowodem przeczącym zeznaniom tegoż świadka z całą pewnością nie może być dokumentacja bankowa znajdująca się w aktach niniejszej sprawy, z której wynika wyłącznie, iż oskarżony podjął z konta bankowego swojej córkiA. C. (1)oznaczoną ilość gotówki i nie można z tego wywnioskować, iż została ona przez niego przeznaczona na potrzeby zakupu przedmiotowej nieruchomości;

7
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż środki pieniężne za które oskarżonyB. J.wraz z żoną nabyli nieruchomości objęte zarzucanym oskarżonemu czynom pochodziły z konta bankowegoA. C. (1)a zostały podjęte przez oskarżonegoK. J., podczas gdy:

⚫

Sąd I instancji zaniechał ustalenia kiedy (określona godzina danego dnia) zostały podjęte przez oskarżonegoK. J.środki pieniężne, nie ustalił kiedy (określona godzina danego dnia) doszło do przekazania oznaczonej sumy gotówki na rzeczM. S. (2)orazZ.iA.małż.S.(dot. nieruchomości w postaci „działki naM.”), co w konsekwencji pozwoliłoby ustalić czy środki zostały podjęte przez oskarżonegoK. J.już po przekazaniu przez oskarżonegoB. J.oraz jego żonę ceny sprzedaży na rzecz sprzedających,

wysokość środków pieniężnych podjętych przez oskarżonegoK. J.z konta jego córkiA. C. (1)w żadnej mierze nie pokrywa się z kwotami za które oskarżonyB. J.oraz jego żonaM. J. (3)nabyli nieruchomości w postaci garażu oraz „działki naM.”,

data (12 października 2017 r.) pobrania przez oskarżonegoK. J.z konta bankowego jego córkiA. C. (1)środków pieniężnych w kwocie 27.200 zł nie pokrywa się z datą podpisania (oraz przekazania należności z tytułu ceny sprzedaży) przez oskarżonegoB. J.oraz jego żonę umowy sprzedaży nieruchomości w postaci garażu,

środki pieniężne, za które oskarżonyB. J.oraz jego żonaM. J. (3)nabyli nieruchomości w postaci garażu oraz „działki naM.” pochodziły ze zgromadzonych przez nich oszczędności oraz darowizny przekazanej im przezJ. K.,

jest powszechnie przyjęty fakt uczestniczenia – w postaci oględzin nieruchomości, uczestniczenia w negocjacjach, doradztwa – w transakcjach sprzedaży rodziców młodych ludzi, którzy swoim doświadczeniem wspierają swoje dzieci,

środki pieniężne przekazywał sprzedającymB. J.– gdyby faktycznie pochodziły one od oskarżonegoK. J.z całą pewnością on sam pragnąłby je przekazać sprzedającym;

8
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez odmówienie waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonegoB. J., podczas gdy złożone przez niego wyjaśnienia są logiczne, spójne oraz korespondują z treścią pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego tak w toku postępowania przygotowawczego jak również przed Sądem I instancji,

9
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji z faktu braku wskazania w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt I Ns 808/09) przezK. J., iż w skład masy spadkowej wchodzą środki pieniężne wywiódł fakt, iż takowe środki pieniężne w skład tejże masy nie mogły wchodzić (k. 72 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), podczas gdy Sąd orzekający w sprawie o stwierdzenie nabycia ustala wyłącznie krąg czy to spadkobierców ustawowych czy to testamentowych zaś sam fakt istnienia majątku spadkowego oraz jego skład stanowią przedmiot postępowania o dział spadku, które to postępowanie – w związku z faktem powołania do spadku wyłącznieB. J.– nie było prowadzone,

10
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k., poprzez jego zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazB. J.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIV zaskarżonego wyroku), podczas gdy oznaczony przepis nie dotyczy korzyści osiągniętej z przestępstwa bazowego (do czego odniósł się Sąd Okręgowy w Łomży), lecz tylko korzyści z przestępstwa prania brudnych pieniędzy,

11
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k.poprzez jego zastosowanie orazart. 45 § 5 k.k.poprzez jego niezastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazB.przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIV zaskarżonego wyroku), w sytuacji gdy współwłaścicielem obu nieruchomości jest zaś w zakresie nieruchomości w postaci garażu była również żona oskarżonegoB. J.M. J. (3).

Wskazując na powyższe zarzuty oskarżony i jego obrońca wnieśli o:

1
zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonegoB. J.od popełnienia zarzucanych mu czynów;

2
ewentualnie, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

VI. Apelacja obrońcy oskarżonejM. J. (1)w zakresie całości rozstrzygnięcia dotyczącego tej oskarżonej, zarzuciła wyrokowi:

1
błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mogący mieć wpływ na treść orzeczenia, a polegający na uznaniu, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwala na przypisanie winy oskarżonejM. J. (1)w sytuacji gdy wszechstronna analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje jednoznacznie, iż oskarżona nie dopuściła się popełniania zarzucanych jej czynów;

2
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4, 5 § 2, 7, 410 i 424 k.p.k.wyrażającą się w przekroczeniu zasady swobodnej oceny dowodów, zasady obiektywizmu oraz nie zastosowaniu przez Sąd orzekający reguły „in dubio pro reo” przy istnieniu nie dających usunąć się wątpliwości wynikających z faktu, iż brak jest jakichkolwiek dowodów obiektywnie wskazujących, iż oskarżona dopuściła się popełnienia zarzucanych jej czynów;

3
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.,art. 167 k.p.k.orazart. 217 § 1 i 2 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, zwrócenia się z urzędu przez Sąd udzielenia informacji od właściwych organów podatkowych Królestwa Danii o wysokości osiąganych przez oskarżonąM. J. (1)dochodów związanych z wykonywaną przez nią pracą w tymże kraju, co umożliwiłoby Sądowi I instancji usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej oskarżonej;

4
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.orazart. 167 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, dopuszczenia z urzędu przez Sąd dowodu z zeznań w charakterze świadka osoby, która podpisała zaświadczenie o wysokości osiągniętych przezM. J. (1)dochodów na terytorium Królestwa Danii, co umożliwiłoby Sądowi I instancji usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej oskarżonej oraz ustalenie źródła pochodzenia środków finansowych wpłacanych przez oskarżoną na konto bankowe;

5
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż oskarżona posiadała pełną wiedzę o rzekomej przestępczej działalności swego mężaK. J., który to fakt Sąd wywiódł z treści nagrań kontroli operacyjnej (rozmowa z dnia 03 października 2015 r.), podczas gdy Sąd 1 instancji winien poczynić ustalenia czy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego jest w stanie ustalić czy oskarżonaM. J. (1)o rzekomej przestępczej działalności swego mężaK. J.wiedziała już w dacie oznaczonej w akcie oskarżenia (dot. zarzucanych oskarżonej czynów) – czego Sąd I instancji całkowicie nie czyni;

6
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż oskarżonyK. J.nie mógł przekazać swojej żonie środków pieniężnych w związku z ustanowieniem miedzy nimi separacji a co za tym idzie rozdzielności majątkowej, podczas gdy:

⚫

oznaczone rozliczenia są powszechnie przyjęte w społeczeństwie (oskarżonyK. J.pomimo zdrady której się dopuścił chciał zapewnić byt swojej żonie),

oskarżonyK. J.posiadał środki finansowe, które następnie przekazał swojej żonieM. J. (1), który o fakt związany był ze sprzedażą przez niego nieruchomości w postaci sklepu;

7
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż środki pieniężne na zakup przezA. C. (2)mieszkania zostały w całości przekazane przez oskarżonegoK. J., podczas gdy:

⚫

oskarżonaM. J. (1)miała możliwości finansowe przekazania na rzecz swojej córki kwoty 100.000 zł celem nabycia przez nią nieruchomości w postaci mieszkania,

brak jest jakichkolwiek dowodów przemawiających za tym, iż cała kwota na zakup przezA. C. (2)mieszkania pochodziła ze środków pieniężnych oskarżonegoK. J.;

8
obrazę przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.orazart. 167 k.p.k.mające istotny wpływ na treść wyroku, poprzez zaniechanie, poczynienia przez Sąd 1 instancji z urzędu ustaleń czy oskarżonyK. J.w okresie objętym aktem oskarżenia dokonywał zbycia nieruchomości w tym w szczególności wysokości środków pieniężnych uzyskanych przez niego z tego tytułu, podczas gdy oskarżonyK. J.podnosił w toku postępowania przed Sądem I instancji, iż środki pieniężne które przekazał swojej żonieM. J. (1)w związku z faktem orzeczenia między nimi przez Sąd Okręgowy w Łomży separacji pochodziły z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego własność, co umożliwiłoby Sądowi I instancji usunięcie wątpliwości co do sytuacji finansowej oskarżonej oraz ustalenie źródła pochodzenia środków finansowych wpłacanych przez oskarżoną na konto bankowe;

9
obrazę przepisów prawa procesowego mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 7 k.p.k., poprzez nienależyte rozważenie całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, iż de facto wszelkie nieruchomości (pkt. XLIII zaskarżonego wyroku] zostały nabyte przez oskarżonegoK. J., jego żonęM. J. (1)oraz ich córkęA. C. (1)ze środków pochodzących z rzekomej przestępczej działalności oskarżonegoK. J., podczas gdy:

⚫

Sąd I instancji faktycznie nie ustalił źródła pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zakup przedmiotowych nieruchomości,

Sąd I instancji bez jakiejkolwiek weryfikacji de facto orzekł przepadek wszystkich nieruchomości, na które oskarżonaM. J. (1)oraz jej mążK. J.zarabiali przez całe swoje życie;

10
obrazę przepisu prawa procesowego mogącą mieć istotny wpływ na treść orzeczenia a mianowicieart. 4 oraz art. 7 k.p.k.poprzez orzeczenie z naruszeniem zasady obiektywizmu oraz poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z pominięciem zasad prawidłowego rozumowania poprzez odmówienie waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonejM. J. (1), podczas gdy złożone przez nią wyjaśnienia są logiczne, spójne oraz korespondują z treścią pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego tak w toku postępowania przygotowawczego jak również przed Sądem I instancji;

11
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k., poprzez jego zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazA. C. (1)przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa (pkt. XLIII zaskarżonego wyroku), podczas gdy oznaczony przepis nie dotyczy korzyści osiągniętej z przestępstwa bazowego (do czego odniósł się Sąd Okręgowy w Łomży), lecz tylko korzyści z przestępstwa prania brudnych pieniędzy;

12
obrazę przepisu prawa materialnego a mianowicieart. 299 § 7 k.k.poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegającą na tym, że Sąd I instancji orzekł od oskarżonychK. J.orazA. C. (1)przepadek przedmiotów pochodzących rzekomo z przestępstwa (pkt. XLIII zaskarżonego wyroku), w sytuacji gdy:

⚫

Sąd I instancji nie ustalił źródła pochodzenia środków pieniężnych przeznaczonych na zakup przedmiotowych nieruchomości,

Sąd I instancji bez jakiejkolwiek weryfikacji de facto orzekł przepadek wszystkich nieruchomości, na które oskarżonaM. J. (1)oraz jej mążK. J.zarabiali przez całe swoje życie.

Wskazując na powyższe obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonejM. J. (1)od popełnienia zarzucanych jej czynów, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.
VII.Apelacja obrońcy oskarżonegoK. B., zaskarżająca wyrok w części, tj. w zakresie pkt XLI jego części dyspozytywnej zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, a polegający na nieuzasadnionym przyjęciu, iżK. B.z popełnienia przestępstwa opisanego w pkt VI wyroku, uzyskał łącznie korzyść majątkową w kwocie 104.400 zł, w sytuacji, gdy z treści zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zwłaszcza zaś z wyjaśnień podsądnego orazM. R. (1), wynikało jednoznacznie, iż w okresie od lutego 2006 roku do października 2015 roku. oskarżony co miesiąc otrzymywał odK. J.orazK. Z. (1)sumy pieniężne w wysokości nieprzekraczającej 600 zł na opłacanie składek ZUS, co w łącznym rozrachunku daje kwotę 69.900.00 zł.
W oparciu o ten zarzut obrońca wniósł o zmianę punktu XLI. wyroku poprzez orzeczenie wobecK. B.przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w pkt VI wyroku w kwocie 69.600 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).
VIII. Apelacja obrońcy oskarżonejM. R. (1)dotycząca orzeczenia przepadku korzyści majątkowej uzyskanej przez oskarżoną z przestępstwa opisanego w pkt VIII wyroku zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych będący podstawą do wydania skarżonego rozstrzygnięcia poprzez uznanie, żeM. R. (1)uzyskała z przestępstwa opisanego w pkt VIII skarżonego wyroku korzyść majątkową w wysokości 300 zł przez 83 miesiące i 100 zł przez 10 miesięcy łącznie 28.900,00 zł w sytuacji gdy uzyskała kwotę 200 zł przez 13 miesięcy i 400 zł przez 10 miesięcy łącznie 6.600,00 zł.
Wskazując na powyższe obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt XLII poprzez orzeczenie wobecM. R. (1)przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa opisanego w pkt VIII wyroku w kwocie 6.600,00 zł.
IX. Prokurator zaskarżył powyższy wyrok w części na niekorzyść oskarżonych:

a
K. J.w zakresie dotyczącym:

-

kary jednostkowej orzeczonej za czyn zart. 258 § 3 k.k.(punkt I wyroku),

kary łącznej (punkt XIX wyroku),

kary grzywny (punkt II wyroku),

środka karnego przepadku przedmiotów i praw majątkowych zart. 299 § 7 k.k.(punkt XLIII litera a wyroku),

b
K. Z. (1)w zakresie dotyczącym:

-

kary jednostkowej orzeczonej za czyn zart. 258 § 3 kk(punkt I wyroku),

kary łącznej (punkt XX wyroku),

kary grzywny (punkt IV wyroku),

środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (punkt XXVII wyroku),

c
K. B.w zakresie dotyczącym kary grzywny (punkt VI wyroku),

d
A. C. (1)w zakresie dotyczącym:

-

kary grzywny (punkt X wyroku),

środka karnego przepadku przedmiotów i praw majątkowych zart. 299 § 7 k.k.(punkt XLIII litera a wyroku),

e
I. Z.w zakresie dotyczącym kary grzywny (punkt XIII wyroku);

zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1
rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonegoK. J.za czyn zart. 258 § 3 k.k.(punkt I wyroku) kary jednostkowej w wymiarze zaledwie 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, tj. praktycznie w dolnej granicy zagrożenia ustawowego za ten czyn, co skutkowało orzeczeniem kary łącznej (punkt XIX wyroku) w wymiarze zaledwie 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, jak również potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa przemawiają za orzeczeniem zarówno kary jednostkowej za czyn zart. 258 § 3 k.k., jak i kary łącznej – w wyższym wymiarze,

2
rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonegoK. J.za czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.(punkt II wyroku) kary grzywny w wymiarze zaledwie 200 (dwustu) stawek dziennych, przy wysokości 1 stawki w kwocie 100 (sto) złotych, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, wieloletnie działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, jak również stosunki majątkowe tego oskarżonego przemawiają za orzeczeniem kary grzywny w wyższym wymiarze, zarówno jeżeli chodzi o ilość stawek dziennych, jak i wysokość stawki dziennej,

3
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a mający wpływ na jego treść, polegający na orzeczeniu przez Sąd I instancji wobec oskarżonychK. J.orazA. C. (1)(punkt XLIII litera a wyroku) przepadku przedmiotów i praw majątkowych w postaci „łącznie 3/4 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni(...)nr położonej przyul. (...)wŁ., stanowiącejdziałkę o numerze (...)oraz we własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności” podczas gdy z zapisówksięgi wieczystej numer (...)prowadzonej dla tej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Łomży wynika, iżA. C. (1)jest współwłaścicielem w 3/4 opisanej nieruchomości, a nie współużytkownikiem wieczystym działki gruntu i współwłaścicielem znajdującego się na działce budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, co może skutkować nieskutecznością realizacji przepadku w/w prawa majątkowego – po uprawomocnieniu się wyroku, na etapie postępowania wykonawczego,

4
rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonegoK. Z. (1)za czyn zart. 258 § 3 k.k.(punkt I wyroku) kary jednostkowej w wymiarze zaledwie 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, tj. praktycznie w dolnej granicy zagrożenia ustawowego za ten czyn, co skutkowało orzeczeniem kary łącznej (punkt XX wyroku) w wymiarze zaledwie 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, jak również potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa przemawiają za orzeczeniem zarówno kary jednostkowej za czyn zart. 258 § 3 k.k.jak i kary łącznej – w wyższym wymiarze,

5
rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonegoK. Z. (1)za czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.(punkt IV wyroku) kary grzywny w wymiarze zaledwie 200 (dwustu) stawek dziennych, przy wysokości 1 stawki w kwocie 100 (sto) złotych, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, wieloletnie działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, jak również warunki osobiste, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe tego oskarżonego, przemawiają za orzeczeniem kary grzywny w wyższym wymiarze, zarówno jeżeli chodzi o ilość stawek dziennych, jak i wysokość stawki dziennej,

6
rażącą niewspółmierność orzeczonego wobec oskarżonegoK. Z. (1)(punkt XXVII wyroku) środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z hotelarstwem oraz prowadzeniem lokali gastronomicznych na okres zaledwie 5 (pięciu) lat, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, skrajne naruszenie warunków prowadzonej działalności gospodarczej, wieloletnie działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa przemawiają za orzeczeniem w/w środka w dłuższym wymiarze,

7
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a mający wpływ na jego treść, polegający na nieprawidłowym ustaleniu przez Sąd 1 instancji wobec oskarżonegoK. B.przesłanek wskazanych wart. 33 § 3 k.k., które należy brać pod uwagę przy określaniu wysokości stawki dziennej grzywny, co skutkowało orzeczeniem za czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.(punkt VI wyroku) wysokości 1 stawki dziennej zaledwie na poziomie 50 (pięćdziesięciu) zł, podczas gdy warunki osobiste, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe tego oskarżonego przemawiają za ustaleniem wysokości 1 stawki dziennej grzywny w wyższym wymiarze,

8
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a mający wpływ na jego treść, polegający na nieprawidłowym ustaleniu przez Sąd I instancji wobec oskarżonejA. C. (1)przesłanek wskazanych wart. 33 § 3 k.k., które należy brać pod uwagę przy określaniu wysokości stawki dziennej grzywny, co skutkowało orzeczeniem za czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.(punkt X wyroku) wysokości 1 stawki dziennej zaledwie na poziomie 20 (dwudziestu) zł, podczas gdy warunki osobiste, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe tej oskarżonej przemawiają za ustaleniem wysokości 1 stawki dziennej grzywny w wyższym wymiarze,

9
rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonejI. Z.za czyn zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.(punkt XIII wyroku) kary grzywny w wymiarze zaledwie 100 (stu) stawek dziennych, przy wysokości 1 stawki w kwocie 20 (dwadzieścia) złotych, podczas gdy wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, wysoki stopień zawinienia, wieloletnie działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, cele zapobiegawcze oraz wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanej, potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, jak również warunki osobiste, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe tej oskarżonej, przemawiają za orzeczeniem kary grzywny w wyższym wymiarze, zarówno jeżeli chodzi o ilość stawek dziennych, jak i wysokość stawki dziennej.

Wskazując na powyższe prokurator wniósł o:

a
zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

-

rozwiązanie węzła kary łącznej orzeczonej wobecK. J.w punkcie XIX wyroku, a następnie zmianę punktu I wyroku i wymierzenieK. J.za czyn zart. 258 § 3 kkkary – 4 (czterech) łat pozbawienia wolności, a następnie zmianę punktu XIX wyroku i wymierzenie temu oskarżonemu kary łącznej w wymiarze – 7 (siedmiu) lat,

zmianę punktu II wyroku poprzez orzeczenie wobecK. J.kary grzywny w wymiarze 300 (trzysta) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na poziomie 200 (dwieście) złotych,

rozwiązanie węzła kary łącznej orzeczonej wobecK. Z. (1)w punkcie XX wyroku, a następnie zmianę punktu I wyroku i wymierzenieK. Z. (1)za czyn zart. 258 § 3 kkkary – 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, a następnie zmianę punktu XX wyroku i wymierzenie temu oskarżonemu kary łącznej w wymiarze – 6 (sześciu) lat,

zmianę punktu IV wyroku poprzez orzeczenie wobecK. Z. (1)kary grzywny w wymiarze 300 (trzysta) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na poziomie 200 (dwieście) złotych,

zmianę punktu XXVII wyroku poprzez orzeczenie wobecK. Z. (1)środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z hotelarstwem oraz prowadzeniem lokali gastronomicznych na okres – 10 (dziesięciu) lat,

zmianę punktu VI wyroku poprzez orzeczenie wobecK. B.kary grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na poziomie 100 (stu) złotych,

zmianę punktu X wyroku poprzez orzeczenie wobecA. C. (1)kary grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na poziomie 100 (stu) złotych,

zmianę punktu XIII wyroku poprzez orzeczenie wobecI. Z.kary grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na poziomie 100 (stu) złotych,

zmianę punktu XLIII litera a wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonychK. J.orazA. C. (1)środka karnego przepadku przedmiotów i praw majątkowych w postaci „łącznie 3/4 udziału we własności nieruchomości o powierzchni 2333 m2położonej przyul. (...)wŁ., stanowiącejdziałkę o numerze (...)”.

b
utrzymanie wyroku w mocy w pozostałym zakresie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Kierując się treściąart. 457 § 2 k.p.k.w zw. zart. 423 § 1a k.p.k.uzasadnienie wyroku ograniczono do części dotyczącejK. J.,K. Z. (1)iI. Z., w wypadku których obrońcy złożyli wnioski o sporządzenie pisemnych motywów wyroku.
Jednocześnie uzupełniająca się argumentacja apelacji obrońcówK. J.iK. Z. (1)pomimo różnej treści zarzutów, otwiera możliwość łącznego ustosunkowania się do tych skarg, przy uwzględnieniu oczywiście odrębności, które wymagają własnego rozważenia.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do tych właśnie apelacji, czyniących pierwszoplanowym atutem twierdzenie, że oskarżeni nie przyznali się do winy, stwierdzić należy, że inaczej niż oceniają to skarżący, przedstawia się w świetle wyników przewodu sądowego działanieK. J.iK. Z. (1), którego nie sposób inaczej ocenić niż jako wyczerpujące znamiona zarówno zart. 204 § 2 k.k.jak iart. 258 § 3k.k., a takżeart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.w przypadku pierwszego z wymienionych..
Nie budzi zastrzeżeń, że kluczowe znaczenie dla ustaleń w kwestii charakteru prowadzonej przez oskarżonych wZajeździe (...)przyul (...)wŁ.działalności, miały z jednej strony dowody z zeznań zatrudnionych tam kobiet i wyjaśnieńK. B.orazM. R. (1), z drugiej dowody w postaci komunikatów z podsłuchów rozmów telefonicznych, które całościowo nie pozostawiają wątpliwości, że oskarżeni zorganizowali dobrze prosperującą przez wiele lat agencję towarzyską, ułatwiając uprawianie prostytucji kilkudziesięciu kobietom w większości obywatelkom Białorusi i Ukrainy, osiągając z tego tytułu znaczne korzyści majątkowe.
Przede wszystkim w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z jednym dowodem obciążającym, ale można mówić o dowodach wzajemnie wspierających się, które to fakty zostały pominięte przez obrońców, a ich argumentacja sprowadza się w istocie do polemiki z ustaleniami faktycznymi i polega na prezentowaniu własnej oceny dowodów, a nie rzeczywistego wykazania jakich uchybień w świetle wskazań wiedzy, doświadczenia życiowego i zasad prawidłowego rozumowania dopuścił się sąd orzekający.
Omawiając tę kwestię w odniesieniu do poszczególnych dowodów ich obciążających, nie można bezkrytycznie podzielić stanowisk, że sąd błędnie dał wiarę zeznaniomA. T.,A. M. (2),A. K. (3), jak i niewymienionym w apelacjachA. K. (2)(k. 5506 – 5509), czyM. T.(k. 5329), których zeznania omówiono w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (k. 28-33), a które opisały rolę oskarżonych w działalności agencji wZajeździe (...), zasadach jej funkcjonowania i sposobie rozliczania, tj. dzielenia się zyskiem z usług seksualnych po połowie z oskarżonymi. Wynika z nich jasno, że obaj pilnowali porządku w lokalu i pełnili takie same funkcje. Wprawdzie obrońcaK. Z. (1)odwołując się do zeznań dwóch pierwszych kobiet starał się pomniejszyć rolę tego oskarżonego sugerując, że „szefem” według nich byłK. J., ale zamysł ten w świetle pozostałych dowodów nie mógł okazać się skuteczny. Nie tylko, że w sposób wyrazisty przeczą temu zeznaniaA. K. (3)mówiącej o pełnieniu przez nich takich samych funkcji (k. 92-93),B. C., która po każdej nocy rozliczała się z jednym bądź drugim (k. 6919-9822, 8235, 8236) ale i wyjaśnieniaK. B.iM. R. (1)nie pozostawiają złudzeń odnośnie roli każdego z nich. OskarżonaR.bywała w Zajeździe, a więc miała bezpośrednią wiedzę z własnej obserwacji i współpracy z oskarżonymi i jednoznacznie podała, że„agencję prowadziło dwóchK., jeden z nich toK. Z. (1)( … ) na drugiego mówionoD.albo(...)”(k. 461). To samo wynika z wyjaśnieńK. B., który opisał, że obaj pilnowali porządku, wpuszczali klientów, zainicjowali aby kobiety trudniące się prostytucją fikcyjnie zatrudniać w charakterze pracowników hotelu. To oni decydowali jakie dziewczyny będą pracowały w agencji, od nich otrzymywał dane tych kobiet,hotel prowadzony przezK. Z. (1)służył tylko temu aby dziewczyny mogły w nim świadczyć usługi seksualne(k. 821).
W świetle tych dowodów nie można zaakceptować koncepcji prezentowanej w apelacji i własnym stanowisku wyrażonym przezK. Z. (1)w piśmie zatytułowanym uzasadnienie do zarzutów apelacji (k. 8811 i nast.), że ani nie ułatwiał kobietom uprawiania prostytucji i nie czerpał z tego korzyści majątkowych, ani też nie działał w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedynie w sferze jego domysłów pozostawało, że kobiety które korzystały z pokoi hotelowych zajmują się nierządem.
Na tle wskazanych dowodów, a zwłaszcza wyjaśnień współoskarżonychK. B.iM. R. (1)nie do zaakceptowania są też supozycje, że skoroK. B.prowadził działalność gospodarczą i zatrudniał kobiety do pracy w hotelu, to on też de facto był prowadzącym agencję. Ten tok myślenia opiera się na teoretycznym założeniu, że odpowiedzialność ponosi osoba, na którą zarejestrowana była działalność, co oczywiście jest zupełnym zaprzeczeniem zasad odpowiedzialności karnej. Przypominając, żeK. B.także został uznany winnym przestępstwa zart. 204 § 2 k.k.popełnionym we współdziałaniu z wyżej wymienionymi, wypada podkreślić, że odpowiedzialność łączy się z faktycznymi zachowaniami wyczerpującymi znamiona przestępstwa, a uwarunkowania formalne w tym wypadku związane z tym na kogo zarejestrowana była działalność wZajeździe (...)i kto zajmował się stroną organizacyjno – prawną dotyczącą zatrudniania kobiet, zresztą jak zostało to ustalone tylko w celu ukrycia rzeczywistego charakteru tej pracy, pozostają irrelewantne z punktu widzenia przypisanych czynów. Warto zaznaczyć, że właśnie taką rolę za odpowiednią odpłatnością przyjął na siebieK. B., co wynikało z niemożności sprzedaży alkoholu przezK. Z. (1)w Zajeździe, z uwagi na utratę przez niego koncesji. Oczywiście podejmując się tego zadania zdecydował się na realizację szeregu innych czynności zapewniających funkcjonowanie agencji i utrudniających ujawnienie procederu, jednak o jej prowadzeniu, ilości zatrudnianych kobiet, ochronie lokalu i kwestiach finansowych decydowali dwaj pozostali oskarżeni, aK. B.chociaż także brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ułatwianiem prostytucji, to nie pełnił w niej roli kierowniczej. Oceny tej nie zmienia odwoływanie się do słówM. R. (1), która w rozmowie z koleżanką miała stwierdzić,że toB.jest szefem tego burdelu.
Sąd I instancji uprawniony był także do oceny, że oświadczenia podpisywane przez zatrudnione w agencji kobiety o zakazie uprawniania prostytucji w Zajeździe to wynik przemyślanego działaniaK. Z. (1), który skazany za przestępstwo zart. 204 § 2 k.k.w 2005 r., kontynuując tę działalność w dalszym ciągu, chciał odsunąć od siebie odpowiedzialność w przypadku jej ujawnienia.
W procesie dowodzenia zupełnie oczywiste jest, że wnioski o istotnych okolicznościach wyprowadzane są także w drodze logicznej dedukcji, która in concreto sprzeciwiała się interpretacji faktów proponowanej przez skarżących. Z całą stanowczością wypada stwierdzić, że będąc współwłaścicielami Zajazdu, w którym było zaledwie kilka pokoi i w którym przebywali codziennie, oskarżeni nie są w stanie skutecznie przekonać, że nie mieli świadomości czym zajmowały się przebywające tam kobiety i nie uczestniczyli w ułatwianiu im prostytucji. W tym wnioskowaniu istotnego znaczenia nabiera też organizowanie zaproszeń umożliwiających przyjazd do Polski obywatelkom Białorusi i Ukrainy, którego w żaden inny logiczny sposób niż jako zapewnienie funkcjonowania agencji nie da się wytłumaczyć.
W ocenie Sądu Apelacyjnego nie można też dostrzec niepoprawności logicznych w uznaniu za wiarygodne zeznańW.iD.małżonkówG..
Podstaw do odmowy dania im wiary nie uzasadnia fakt, że okoliczności dotyczące oskarżonych zaprezentowali początkowo będąc przesłuchiwanymi w charakterze podejrzanych we własnej sprawie, gdyż kwestia wiarygodności opiera się i w tym przypadku na zasadzie swobodnej oceny dowodów, a próba nadania im charakteru dowodu niewiarygodnego przez to, że toczyło się przeciwko nim postępowanie karne, byłoby obejściem zasad polskiego procesu karnego w zakresie zasad związanych z ustanowieniem kryteriów znaczenia, mocy i wiarygodności dowodów.
Po drugie chociaż sceptyczne podejście skarżących do wartości dowodowej zeznań tych osób opiera się na przekonaniu, że poszli na współpracę z organami ścigania w zamian za korzystne dla nich efekty procesu, nie sposób przyjąć aby prowadziło to do automatycznej dyskwalifikacji takich dowodów w następstwie uznania, że przedstawione przez nich okoliczności były wymyślone czy też zasugerowane przez przesłuchujących.
Praktyka sądowa wskazuje, że wielokrotnie dochodzi do skazania na podstawie twierdzeń osób zainteresowanych w jakiś sposób wynikiem sprawy i nie wywołuje to dziś kontrowersji, o ile ocena na tle całokształtu okoliczności dokonana jest z uwzględnieniem zasady swobodnej oceny dowodów, zakreślonej treściąart. 7 k.p.k.Odrzucenie z góry możliwości oparcia ustaleń faktycznych na zeznaniach wskazanych wyżej osób, zwłaszcza, że nie są to wyłączne dowody potwierdzające prowadzenie przez oskarżonych agencji świadczącej usługi seksualne było zatem oczekiwaniem nieuzasadnionym.
Przeprowadzając te dowody zgodnie z regułami procesowymi w szczególności z zapewnieniem stronom możliwości zadawania pytań świadkom, w tym przypadku tylkoW. G., Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swojego wyroku w sposób oczekiwany odniósł się do przedstawionych przez nich relacji, konfrontując te zeznania z pozostałym materiałem dowodowym.
W odniesieniu zaś do zarzucanej wadliwości postępowania jurysdykcyjnego w zakresie przeprowadzenia dowodu w trybieart. 391 § 1 k.p.k.z zeznańD. G., poprzez zaniechanie bezpośredniego przesłuchania świadka w następstwie braku skutecznego jego wezwania na rozprawę należy wskazać, że przepisart. 391 § 1 k.p.k.zezwala sądowi na odczytanie uprzednio złożonych przez świadka zeznań czy też wyjaśnień złożonych w charakterze podejrzanego jeżeli nie można mu było doręczyć wezwania. Z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika tymczasem, że sąd I instancji podejmował wielokrotnie próby doręczenia świadkowi wezwania na rozprawę i zabiegi te okazały się nieskuteczne (por. k.8067, 8123, 8206).
Przechodząc do kwestionowanej wiarygodności zeznańW. G.iD. G.Sąd Apelacyjny nie ma żadnych wątpliwości, że ich relacje odnoszące się do prowadzonej przez oskarżonych przestępczej działalności są pełnowartościowym materiałem dowodowym. Zdecydowali się na ujawnienie całej posiadanej wiedzy odnośnie przestępczej działalności różnych osób, w tym także dotyczącej ich samych, a lektura treści ich wyjaśnień pozwalała nabrać przekonania, że ich twierdzenia są szczere i spontaniczne. Apelujący nie przedstawili w środkach zaskarżenia rzeczowych argumentów, które mogłyby postawić pod znakiem zapytania ich wiarygodność i nie zmienia tego wskazanie, żeW. G.wyjaśniła, iżK. Z. (1)otworzył Zajazd razem z mężczyzną o nazwiskuG.. Ewidentnie było to tylko przypuszczenie świadka, które nie zmienia faktu współdziałania obu oskarżonych bowiem w kolejnych ujawnionych protokołach przesłuchań relacjonując rozmowy z kobietami, które „ pracowały” w jej agencji jak i wZajeździe (...)wskazywała, że np.L.WB.dzieliła się z dwoma właścicielami, jeden z nich toK. Z. (1), a na drugiego mówiąD.(k. 18),Z tego co mówiła Ewka to pokłóciła się z właścicielami tj. zK. Z. (1)ps. (...)oraz drugimK., którego nazwiska nie znam ,ps. (...)(k. 26 odwr.) i w całości potwierdziła to na rozprawie. Nie można też zaakceptować stanowiska, że wyjaśnieniaD. G.podlegają dyskwalifikacji z tego tylko powodu, że podejrzewał, iżK. Z. (1)ujawnił policji jego przestępczą działalność aby samemu przejąć jego biznes. W tym zakresie należy podnieść, że wskazując naK. Z. (1)D. G.nie tylko nie odciążał siebie ale ujawnił przestępstwa popełnione przez szereg innych osób i trudno to także tłumaczyć działaniem z chęci zemsty. Nie można pominąć, że wskazał przecież i naK. J.i błędem byłoby to uzasadniać realizowaniem własnego interesu procesowego.
Uznając relacje wymienionych świadków za wiarygodne, dostrzec należy, że znajdują one wsparcie w twierdzeniach kobiet, które zdecydowały się zeznawać, a które pracowały zarówno wklubie (...)uG.jak i wZajeździe (...)u oskarżonych.
Zwykła logika uzasadnia też odwołanie się do zeznań świadków – kobiet , które opisały sposób funkcjonowania agencji wZajeździe (...)w okresie poprzedzającym ramy czasowe przypisanego czynu. Są wśród nich min. zeznaniaB. C., która przebywała w agencji od 16 marca do końca maja 2003 r. i szczegółowo opisała warunki „pracy” i równorzędną rolę obu oskarżonych ( k.6919-6921).
Obraz przestępczej działalności oskarżonych uzupełnia też treść komunikatów z podsłuchów rozmów telefonicznych, uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej, a lektura tych mających charakter dowodów pierwotnych rozmów, nie pozostawia wątpliwości co do rodzaju działalności prowadzonej przezK. J.iK. Z. (1). Jako znamienną można tylko wskazać rozmowę z dnia 31 sierpnia 2015 r. (k. 7, t. II materiałów operacyjnych o kryptonimie(...)), w której przekazują sobie informację, że jedna z kobiet -M.przeszła do pracy dokonkurencjiw(...)czy rozmowęK. Z. (1)z jedną z zatrudnionych dziewczyn, której tłumaczy, żeza 7 godzin 1000 złotych to za mało(k. 17, t I materiałów operacyjnych o kryptonimie(...)).
Nie sposób oczywiście było nie zauważyć oczywistej niechęci licznych kobiet, które przebywały i zamieszkiwały przez jakiś czas wZajeździe (...), do rzeczywistego przedstawienia zajęcia, któremu się oddawały i w związku z tym zaniechania ujawnienia roli oskarżonych w przestępczym procederze. Nie ma jednak wątpliwości co do motywów tej treści zeznań, a doświadczenie ze spraw tego rodzaju dowodzi, że taka postawa jest niemal nagminna.
Podsumowując powyższe rozważania, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji obrońcówK. J.iK. Z. (1)w zakresie czynu zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k., przypisanym odpowiednio w pkt II i IV wyroku.
Nie budzi zastrzeżeń także przyjęty czasokres przestępstwa, którego koniec wyznacza data czynności podjętych przez Policję – 3 października 2015 r., zaś datę początkową, dzień po dniu zamykającym okres czynu , za który zostali skazani wyrokiem z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie VII K 929/04 (k. 81), albowiem tej przestępczej działalności nie zaprzestali.
Sąd nie popełnił też błędu przyjmując, że wymienione w zarzutach kobiety zajmowały się świadczeniem usług seksualnych w Zajeździe przyul. (...)wŁ.. Część z nich potwierdziła sama ten fakt, w wypadku innych wynika to z wyjaśnieńM. R. (1)(k. 7171 i 7181), a w przypadku jeszcze innych trudno odrzucić przekonanie, że kobiety pomieszkujące w Zajeździe, którym załatwiano zaproszenia w celu uzyskania wizy, a które wskazują, że wykonywały tam prace porządkowe rzeczywiście tylko tym się zajmowały.
Nie może być też skutecznie kwestionowane, że obaj oskarżeni czerpali korzyści majątkowe w związku z uprawianiem prostytucji przez te kobiety. Właśnie po to ten lokal był prowadzony, w tym celu zapraszano kobiety z Białorusi i Ukrainy, które za świadczenie usług seksualnych dzieliły się z właścicielami Zajazdu swoimi dochodami oddając im 50% zarobionych pieniędzy.
Okres, w jakim czyn został popełniony i wielość sytuacji w wyniku których oskarżeni uzyskiwali dochody z nierządu innych osób, wskazujący na wielokrotność zachowań będących wyznacznikiem znamienia „czerpania ” korzyści, jednocześnie wskazuje i na to, że z procederu tego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Dlatego też kwalifikacja prawna przypisanego w tym zakresie przestępstwa uzasadniała zastosowanie przepisuart. 65 § 1 k.k.
Sąd nie dopuścił się jednocześnie błędnych ustaleń uznając, że oskarżeni zachowaniem swoim dopuścili się również przestępstwa zart. 258 § 3 k.k.
Zważywszy na przytoczenie przez Sąd Okręgowy judykatów, obrazujących jakie warunki muszą być spełnione, by można było mówić o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej, niecelowe jest przywoływanie tych orzeczeń na nowo. Dość powiedzieć, że „zorganizowana” grupa musi posiadać grono uczestników, których łączy wspólna chęć popełnienia przestępstwa, niekoniecznie w tym samym układzie personalnym, którzy dla realizacji tych celów snują plany sposobu działania, przygotowują niezbędne środki, wyznaczają także w sposób dorozumiany zasady działania (podział zadań, role, przestępcze cele konkretnych osób). Stałe kontakty związane ze wspólnymi interesami tworzą powiązania psychologiczno – socjologiczne, a osoby o wybijających się pozycjach przejmują rolę kierowniczą, koordynując działania, podejmując decyzje, często dyscyplinując pozostałych członków grupy, skupiając ich wokół przestępczych przedsięwzięć i płynących z tego profitów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że o koordynację i bezpieczeństwo przestępczego biznesu grupy dbają zazwyczaj najbardziej zaangażowani i zdeterminowani, bez których niemożliwe byłoby długotrwałe jego funkcjonowanie.
Na tym tle udział oskarżonych "w organizacji pracy" kilkudziesięciu kobiet, przez ponad 11 lat, wskazuje na pełną profesjonalizację przedsięwzięcia, w którym poszczególnym związanym z nim osobom wyznaczone zostały konkretne role zapewniające ciągłość funkcjonowania agencji.
A. C. (1)iI. Z.powiązane rodzinnie z głównymi organizatorami procederu, w celu zapewnienia „obsady” agencji, uzyskiwały z(...)Urzędu Wojewódzkiego wB.pod pretekstem odwiedzin, zaproszenia dla kilkudziesięciu obywatelek Białorusi i Ukrainy, co legalizowało ich pobyt na terenie Polski.K. B.w ramach zarejestrowanej na siebie działalności pod nazwąBar (...)zatrudniał fikcyjnie na stanowiskach pracowniczych kobiety świadczące usługi seksualne i zajmował się stroną formalnoprawną związaną z zatrudnieniem i ich pobytem na terytorium Polski.M. R. (1)prowadziła ich akta osobowe, zajmowała się szkoleniami z zakresu BHP, terminowością badań lekarskich, odprowadzaniem składek do ZUS – u, czyniąc to w celu uwiarygodnienia świadczenia innej niż rzeczywiście wykonywanej pracy przez te kobiety, co miało oczywiście zapobiec ujawnieniu przestępczej działalności.
Uznanie Sądu Apelacyjnego zyskały również argumenty rzutujące na świadomość oskarżonych co do udziału w grupie oraz łączącej ich wspólnej chęci popełnienia przestępstwa, mechanizmów jej funkcjonowania, odgrywanych ról, poziomu zorganizowania w tym elementów trwałości i powiązań socjologiczno – psychologicznych, jak i ustalony fakt kierowania grupą przezK. J.iK. Z. (1).
W realiach sprawy nie jest po pierwsze dowolnym ustaleniem występowanie trwałych relacji między oskarżonymi w zakresie prowadzonej działalności. Mimo, że nakładanie się relacji rodzinnych odbiera nieco klarowności obrazu grupy zorganizowanej, to należy spojrzeć na wzajemne stosunki tak jak gdyby ten dopełniający element więzi rodzinnych nie występował. Z tej perspektywy zauważając, że dla osiągnięcia korzyści majątkowej w drodze realizacji wspólnego przedsięwzięcia, prowadzenie tego rodzaju procederu przez długi okres wymagało współdziałania większej liczby osób, oskarżeni zorganizowali się do tej działalności, a włączenie do niej członków swoich rodzin stwarzało wzajemne zaufanie i dawało możliwość maksymalizacji dochodu i uniknięcia dekonspiracji.
Koncentrując się jednocześnie na treści wyjaśnieńK. B.iM. R. (1)oraz kobiet świadczących usługi seksualne, którym sąd dał wiarę, a które z powodów wcześniej omówionych bezskutecznie są kwestionowane, na pewno mamy do czynienia ze sprofesjonalizowanym czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji. Ta przestępcza działalność, a w szczególności jej skala, siłą rzeczy ani nie mogła być prowadzona bez pewnego poziomu zorganizowania realizujących ją osób, ani działaniem „na własną rękę”K. J.czyK. Z. (1).
Patrząc przez pryzmat czasokresu popełnionego czynu – ponad 11 lat – dość wyraźnie widać, że działalność przestępcza była obliczona na długie istnienie i posiadała wyraźną dyscyplinę organizacyjną (występowanie o zaproszenia dla dziewczyn do pracy, ich formalne zatrudnianie, prowadzenie dokumentacji podatkowej, akt osobowych, zapewnienie funkcjonowania „hotelu”, pilnowanie porządku). Tak postrzegane okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do istnienia grupy w rozumieniuart. 258 § 1 k.k.i brania w niej udziału oskarżonych.
Wyraźnie kryminalny kierunek działalności, typowy dla przestępczości zorganizowanej, wyklucza przy tym stanowisko o braku świadomości jej istnienia i elementu podmiotowego w postaci umyślnego działania z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Oskarżeni mieli świadomość przestępczego charakteru grupy i wyrażali chęć brania udziału w tym ugrupowaniu.
Znamienne jest, że współoskarżeniK. B.iM. R. (1)których wyjaśnienia stały się podstawą ustaleń nie mieli najmniejszych wątpliwości co do struktury i charakteru grupy, poziomu zorganizowania, a nawet „niebezpieczności” dla osób, które mogą zagrozić jej funkcjonowaniu.
W obliczu tych rozważań absolutnie nie da się podważyć ustaleń sądu, przyjmującego za udowodniony bez cienia wątpliwości udział w zorganizowanej grupie przestępczejK. J.czyK. Z. (1), a ich pozycja opisywana przez wymienionych współoskarżonych i świadków znamionowała równocześnie, że pełnili funkcję kierowniczą w okresie przyjętym w przypisanym czynie.
Warto zaznaczyć, że o poziomie zorganizowania i profesjonalizacji świadczy sposób traktowania tego przedsięwzięcia przez oskarżonych, którzy prowadzenie agencji uznawali za swoją pracę zawodową, dając temu wyraz w rozmowie z najbliższymi.
Apelacje nie przedstawiają też rzeczowych argumentów kto był ważniejszy tj.K. Z. (1)czyK. J.w zarządzaniu grupą. Chociaż na ten aspekt może mieć pewien wpływ rozmiar osiągniętych korzyści, o czym w dalszej części uzasadnienia, to fakt udziału obydwu we własności nieruchomości jaką stanowiłZajazd (...)oraz własnego zaangażowania czasu i środków w jego prowadzenie, przekonuje, że obaj pełnili funkcje kierownicze, albowiem sprawowali faktyczną kontrolę nad działalnością agencji i osób zaangażowanych w jej działanie, obaj podejmowali niezbędne decyzje do jej funkcjonowania i mieli możliwość wydawania poleceń członkom grupy.
W świetle powyższego apelacje nie podważyły prawidłowo poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń odnośnie popełnienia przez oskarżonych czynu zart. 258 § 3 k.k.
Wbrew stanowiskom zaprezentowanym w środkach odwoławczych nie można było też podzielić poglądu, że zebrany materiał dowodowy nie zawierał informacji, które pozwoliłyby uznać jakie dochody uzyskali oskarżeni z przedmiotowej działalności, co miało ostatecznie wpływ i na zakres odpowiedzialnościK. J.w kontekście przypisanego mu czynu zart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.i na zakres oraz podstawę prawną orzeczonego przepadku przedmiotów przestępstwa i równowartości korzyści majątkowych.
Niezależnie od sposobu w jaki sąd I instancji doszedł do obliczenia globalnej wysokości osiągniętej przez oskarżonych korzyści z prostytucji uprawianej wZajeździe (...), nie można było pominąć w tym zakresie materiału dowodowego obrazującego skalę tej przestępczej działalności w wymiarze czasowym jak i w aspekcie uwzględniającym ilość zatrudnionych kobiet i osiąganych przez nich dochodów.
Niewątpliwie bowiem to zeznania kobiet uprawiających prostytucję były miarodajnym źródłem pozwalającym na ustalenie rzeczywistych korzyści jakie osiągnęli sprawcy w okresie od kwietnia 2004 r. do 3 października 2015 r., a więc przez 138 miesięcy funkcjonowania agencji, w której seksualne usługi świadczyły nie tylko kobiety wymienione w zarzutach. Chociaż nie było możliwe ustalenie ile faktycznie kobiet było „zatrudnionych” przez oskarżonych na przestrzeni wskazanego czasokresu, albowiem konfiguracje osobowe uprawiających prostytucję dziewczyn były w różnych okresach różne, a części z nich w ogóle nie przesłuchano, nie mniej pomocne okazały się w tej mierze twierdzenia osób, które zdecydowały się zeznawać, a które pozwalają uznać, że w Zajeździe przebywało każdoczasowo co najmniej 6 uprawiających prostytucję kobiet. Jakkolwiek jest to liczba orientacyjna to w zupełności można jej nie nadać rangę ustalenia dowodowego skoro z zeznańA. T.wynika, że oprócz niej pracowało jeszcze 5 Białorusinek i jedna Polka (k. 7), z zeznańJ. P.co prawda odnoszących się do wcześniejszego okresu ale mających swoją wymowę również wynika fakt pracy 6 – 7 kobiet (k. 5541) i potwierdziła to w wyjaśnieniachM. R. (1)(k. 461 odwr.). WedługM. T.oprócz niej „pracowało” tam nawet około 10 dziewczyn (k. 5329) i na taką liczbę wskazałD. S.(k. 98). WedługD. G.zatrudnionych było 8 dziewczyn (k. 51) i wydaje się, że ten stan osobowy był najbardziej miarodajny, skoro 3 października 2015 r. Policja zatrzymała w Zajeździe właśnie 8 kobiet z państw byłego(...).
Ustaleniem niespornym jest też fakt, że stawka za usługi seksualne była dzielona po połowie z oskarżonymi jak i to, że oscylowała w wysokości około 200 złotych za godzinę.
Ponieważ mało miarodajne i nie przekonujące byłoby dla ustalenia łącznej kwoty korzyści majątkowej czynienie rozważań jaki dochód mogły uzyskiwać poszczególne kobiety każdego dnia i to zarówno z powodu niedostępności dla organów ścigania wszystkich osób, które przewinęły się przez tę agencję jak i faktu, że dochód ten nie miał jeżeli chodzi o jego wysokość statycznego charakteru, należało w tym zakresie przyjmując pewne uproszczenie oraz kierując się tłumaczeniem wątpliwości na korzyść oskarżonych przyjąć za punkt odniesienia zeznania, w których świadkowie wskazali przybliżone wynagrodzenie odnoszące się do pewnego przedziału czasowego. I tak według relacjiA. T.za rok pracy dostała około 20 000 złotych (k. 7), a z zeznańW. G.iD. G., którzy prowadzili konkurencyjną dla oskarżonych agencję wklubie (...)wŁ.i którzy przyznając się do czynu, wyjaśnili istotne okoliczności dotyczące dochodu z tej działalności wynika,że średnio dziewczyny tygodniowo zarabiały 2000 złotych(k. 15), czy nawet jak podałD. G.z jednej dziewczyny można było osiągnąć 10 000 złotych miesięcznie(k. 51). Chociaż kwota ta wydaje się wysoka, to na tle innych spraw tego rodzaju nie ma charakteru wygórowanego, a biorąc pod uwagę zeznaniaA. K. (3)stwierdzającej, ze przez półtora roku zarobiła 90 000 złotych i drugie tyle zarobili właściciele agencji (k. 93), nie można uznać powyższych twierdzeń za mało prawdopodobne.
Dostrzegając trudność w ustaleniu wysokości korzyści majątkowych osiągniętych przez sprawców przestępstwa przy tak rozbieżnych kwotach podawanych przez świadków, sądowi nie pozostawało nic innego niż kierując się zasadami reguły określonej wart. 5 § 2 k.p.k.zastosować kryterium najniższego dochodu wskazanego w tym wypadku przezA. T. (2), która wymieniła kwotę 20 000 złotych za rok, co daje przeciętny miesięczny dochód w wysokości około 1670 złotych. Zatem sumując przyjęte wyżej dane, przy uwzględnieniu, że zatrudnionych było każdoczasowo 6 kobiet, to miesięczny dochód oskarżonych zamykał się kwotą 6 razy 1670 złotych, a więc oscylującą około 10 000 złotych, co za łączny okres działalności tj. 138 miesięcy daje sumę 1 380 000 złotych.
Przyjmując tę kwotę za skrajnie korzystną z punktu widzenia sytuacji procesowej oskarżonych, nie sposób nie zauważyć, że nie odbiega ona finalnie od ustalonej wartości przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa lub równowartości korzyści, których przepadek sąd orzekł na podstawieart. 45 k.k.bądźart. 299 § 7 k.k.Sumując wartość nieruchomości i środków pieniężnych uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego polegającego na czerpaniu korzyści z uprawiania prostytucji przez inne osoby, które były też przedmiotem czynu zart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.w przypadkuK. J., była to bowiem kwota 954 062 złote, zaś w przypadkuK. Z. (1)393 892 złote, co łącznie daje 1 347 954 złotych.
Jak zwykle trudności dowodowe w ustaleniu w jakiej części oskarżeni partycypowali w korzyściach majątkowych z przestępstwa mogą przy wskazanej dysproporcji kwot nasuwać wątpliwości. Mając jednak na uwadze różny udział we współwłasności nieruchomości, w której mieściła się agencja, z przewagą na rzeczK. J., co z punktu widzenia logiki ma swoją wymowę oraz przekonujące stanowisko Sądu Okręgowego wynikające z analizy posiadanych środków finansowych, praw majątkowych i możliwości zarobkowych oskarżonych, należało zaakceptować ustalenia, że z tytułu prostytucji uprawianej wZajeździe (...)osiągnęli oni korzyści majątkowe w różnej, wynikającej z wyroku wysokości.
Zważywszy, że przeważająca część apelacji tych oskarżonych poświęcona jest właśnie zagadnieniu rozmiaru osiągniętych korzyści, wypada w tym zakresie odwołać się do wyczerpujących i szczegółowych rozważań Sądu Okręgowego zawartych na kartach (65 – 73) i (79 – 87) uzasadnienia wyroku, w którym Sąd uwzględnia stan majątkowy oskarżonych od 2004 r., akcentując, że ich legalne dochody wykluczały możliwość nabycia przez nich określonych nieruchomości i innych dóbr np. motocykli czy samochodów, jak też dokonywania licznych wpłat gotówkowych o wartościach po kilka tysięcy złotych i posiadania znacznych środków finansowych.
Uznając w przypadkuK. Z. (1), że struktura tych wpłat nie koresponduje z oficjalnymi dochodami, Sąd rozważył także powieloną i obecnie argumentację, iż wszystkie pieniądze miały pochodzić z zaciągniętych kredytów i wykazał, że tego rodzaju działanie miało jedynie służyć „przykryciu” pochodzenia korzyści z nielegalnego źródła. Wskazał zasadnie, że przy licznych wpłatach gotówkowych nie było z logicznego punktu widzenia uzasadnienia do zaciągania tych pożyczek, a jednocześnie ich spłata również następowała w oparciu o zgromadzone na tym koncie środki. Nie negując, że przez tego oskarżonego wypracowany został jakiś oficjalny dochód, to reasumpcja, że ujawnione osobiste wpłaty na kwotę 220 800 złotych, ujawnione środki pieniężne w kwocie 21 460 złotych oraz środki na zakup nieruchomości i samochodu były dochodami z prostytucji innych osób nie daje się skutecznie podważyć.
Podobnie nie mogła odnieść oczekiwanych rezultatów apelacja obrońcyK. J.całkowicie zdominowana argumentacją podważającą ustalenia co do wysokości korzyści osiągniętych z przestępstwa. W obliczu wykazanego wyżej dochodu z prostytucji w okresie przypisanego czynu zart. 204 § 2 k.k., i metody jego wyliczenia, która ma oparcie w konkretnych dowodach, wypada skonstatować, że próba uczynienia podstawą ustaleń w tym zakresie wyjaśnień oskarżonego i tych wszystkich okoliczności, które miałyby świadczyć, że zgromadzone przez niego środki pochodziły z wynagrodzenia za pracę za granicą jego żony, syna, wynagrodzenia synowejM. J. (3)i pieniędzy pochodzących ze spadków po matce orazA. B., nie mogła okazać się skuteczną. Zresztą nawet gdyby rodzina oskarżonego posiadała jakieś legalne zasoby finansowe, to i tak w świetle doświadczenia życiowego, wskazań logiki i w obliczu ustalonej wysokości dochodu z uprawiania prostytucji przez osoby zatrudnione wZajeździe (...)na podstawie ich zeznań, podjętych działań, których konsekwencją było zawarcie transakcji zakupu szeregu nieruchomości, w których jako nabywca nie występowałK. J.ale jego córkaA. C. (1)i synB. J.z żoną oraz zgromadzenia pieniędzy w wysokości 512 780 złotych na rachunku bankowym córki, nie można inaczej interpretować niż jako próby ukrycia owoców przestępstwa, a więc uznać, że środki na koncie i środki za które nabyte zostały nieruchomości pochodziły z legalnych źródeł.
W świetle tego oczekiwanie od Sądu aby w swoich ocenach np. w kwestii za jakie środki kupiono działkę naM.czy garaż, uwzględnił o jakiej konkretnej godzinie oskarżony wypłacał pieniądze z rachunku było nieuzasadnione. Zresztą ten sposób dowodzenia o ile w jakiejś prostej pod względem faktycznym sprawie może mieć zastosowanie, o tyle w większości złożonych i skomplikowanych dowodowo sprawach nie zda egzaminu. Nie oznacza to jednak, że Sąd staje się bezradny i nie może o ile jest to uprawnione na tle materiału dowodowego zastosować innej metody ustalenia osiągniętych z przestępstwa korzyści, co zostało wykazane w wyżej zaprezentowanych rozważaniach.
Całkowicie trafne są też ustalenia Sądu Okręgowego, który oceniając wyjaśnienia oskarżonych(...)wywiódł, że w części dotyczącej wykazywanych przez nich zasobów finansowych są one po prostu niewiarygodne. Ponieważ oceny sądu I instancji i ustalenia w tym zakresie są szczegółowe i zasługują na aprobatę, w związku z czym nie ma potrzeby ich powtarzania, a wypada jedynie wskazać na kilka okoliczności o zupełnie oczywistej wymowie, wskazującej na próbę wprowadzenia organów ścigania w błąd.
W przypadku spadków poza uwagami dotyczącymi braku dowodów świadczących, że rzeczywiście obejmowały one jakieś znaczne sumy pieniężne, słusznie wyeksponowano w pisemnych motywach wyroku, że w jednej z rozmów pomiędzyB. J.iM. J. (1)zarejestrowanej w trakcie czynności operacyjnych, oskarżeni świadomi możliwości orzeczenia przepadku środków zgromadzonych na koncie, ustalają wersję na potrzeby wszczętego postepowania karnego o rzekomych pieniądzach wchodzących do masy spadkowej, sami siebie przekonując, że taka wersja nie będzie do obalenia i w podobnym tonie prowadzone były rozmowy pomiędzyK. J.i jego żoną, a takżeK. C.iM. J. (1), w której utwierdzają się w potrzebie ustanowienia adwokata, aby ten mógł zasugerować linię obrony opartą właśnie na posiadanych przez oskarżonych znacznych środkach pochodzących ze spadków.Z tego też tytułu bezzasadne są zarzuty z pkt 14 i 15 apelacji.
W odniesieniu natomiast do działki zakupionej wS.oraz garażu, pomimo stanowczego obstawania, że na ich zakup zostały wyłożone pieniądze przezB. J.i jego żonę oraz teściaJ. K., to nie tylko, że zbieżność czasowa wypłaty środków z konta przezK. J.przekonuje, że to on wyłożył pieniądze, to przemawia za tym i treść bez wpływowej rozmowyB. J.z matką, w której przyznaje, że na działkę i garaż pieniądze dał ojciec (k. 67 teczki operacyjnej kryptonimB.). W obliczu tego dowodu o charakterze pierwotnym tracą całkowicie swoje znaczenie dywagacje obronyzawarte w zarzutach z pkt 7, 8 ,9, a pośrednio także z pkt 16, 17 i 18.
W świetle przedstawionego sposobu ustalenia osiągniętych dochodów z przestępstwa, nie miały również znaczenia okoliczności czy i jakie dochody mogła osiągnąćM. J. (1)iB. J.z pracy za granicą. Przy czym i w tym zakresie trudno zarzucić Sądowi Okręgowemu dowolność ocen, a już zarzuty obrazy przepisów prawa procesowego a mianowicieart. 2 § 2 k.p.k.w zw. zart. 167 k.p.k.poprzez brak aktywności sądu w zakresie zaniechania uzyskania informacji od właściwych organów podatkowych Królestwa Danii co do sytuacji finansowej tych osób, czy przesłuchania w charakterze świadka osoby, która wystawiła zaświadczenie o dochodachM. J. (1), o których to przeprowadzenie strona nie wnioskowała w trakcie procesu, nie dostrzegając takiej potrzeby, są całkowicie nieuzasadnione.
Na uwzględnienie nie zasługuje równieżzarzut 12 i 22 apelacjidotyczący uzyskanych przezK. J.dochodów w okresie poprzedzającym przypisany mu czyn, a więc sprzed 2004 r., które jego zdaniem pozwoliły na sfinansowanie zakupu różnych nieruchomości, także tej położonej w miejscowościC.. Skoro bowiem z danych zawartych w protokołach przesłuchania podejrzanego w sprawie VII K 929/04 Sądu Rejonowego w Łomży wynika, że nie posiadał on majątku o większej wartości, a źródłem dochodu była renta w kwocie 800 złotych i dochód ze sklepu w wysokości 500 złotych (k. 148), to próba narzucenia narracji obrony jest nie do zaakceptowania. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzio zarzuty z pkt 10, 11 i 20, skoro wysokość korzyści z przestępstwa ustalono w oderwaniu od posiadania przez niego ewentualnych zasobów pieniężnych, przy czym wskazywanie na zaniechania Sądu w kwestii ustalenia wysokości dochodu ze sprzedaży sklepów jest nietrafione i z tego względu, żeK. J.przesłuchany na tę okoliczność w postępowaniu odwoławczym oświadczył, że nie pamięta jaką cenę uzyskał ze sprzedaży kiosku i drewnianego sklepu (k. 8975).
Apelacja nie jest też zasadna w odniesieniu do czynu zart. 299 § 1, 5 i 6 k.k.w zw. zart. 12 k.k., jak i orzeczonego na podstawieart. 299 § 7 k.k.przepadku przedmiotów i praw majątkowych oraz korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa.
W świetle zaprezentowanych wyżej ustaleń nie budzi wątpliwości, że oskarżony podjął czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ujawnienia i w konsekwencji zajęcia i orzeczenie przepadku środków pieniężnych uzyskanych z popełnienia czynu polegającego na czerpaniu korzyści majątkowych z ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji wZajeździe (...)wŁ..
Działanie oskarżonego, który miał przecież świadomość, że są to pieniądze z nierządu, polegało na nabyciu nieruchomości i praw majątkowych na rzecz córki, co nie tylko w sposób potencjalny mogło utrudnić stwierdzenie przestępnego ich pochodzenia i orzeczenia przepadku. Podobna motywacja towarzyszyła oskarżonemu w odniesieniu do środków pieniężnych, które zostały ostatecznie zdeponowane na koncieA. C. (1)i z tym zamiarem wiązało się podejmowanie w odniesieniu do nich licznych czynności bankowych w postaci zakładania różnych rachunków, przepływów tych środków pomiędzy nimi, zakładania lokat, udzielania pełnomocnictw, przewalutowywania, co miało znacznie utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia i w przypadku wykrycia przestępstwa, ich przepadku. Znamienne jest, żeK. J.kwestię możliwości przepadku pieniędzy złożonych na koncie córki w przypadku jego skazania analizował z pracownikiem banku, co wynika z zarejestrowanej rozmowy telefonicznejM. J. (1)(materiały operacyjne o kryptonimieB.k.14), a co tylko dowodzi świadomości posługiwania się pieniędzmi o przestępczym pochodzeniu oraz woli udaremnienia lub znacznego utrudnienia ich identyfikacji.
Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że przedmiotowego czynu dopuścił się z innymi osobami, osiągając przy tym znaczną korzyść majątkową§ 5 i 6 art. 299 k.k.
Co zaś się tyczy powodów i przedmiotu przepadku korzyści osiągniętych przez oskarżonego z popełnienia przestępstwa zart. 299 k.k., Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że i w tym zakresie rozstrzygnięcie sądu orzekającego zasługiwało na podzielenie. Oczywiście pamiętając, że rozstrzyganie o przepadku na podstawieart. 299 § 7 k.k.musi uwzględniać reguły określone w przepisachart. 44 § 1 k.k.iart. 45 § 1 k.k., należy powtórzyć, że przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego wart. 299 § 1 k.k.są wymienione w tym przepisie "środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości" pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego. Prawdą też jest, że czym innym są korzyści, jakie zostały bezpośrednio lub pośrednio osiągnięte z przestępstwa w postaci "środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych, innego mienia ruchomego lub nieruchomości", a czym innym korzyści uzyskane z "prania brudnych pieniędzy". Te pierwsze stanowią przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa zart. 299 k.k.i z reguły będą tożsame z korzyścią majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa bazowego, drugie zaś są osiągniętą przez oskarżonych korzyścią wyłącznie z przestępstwa prania pieniędzy, np. zysk z odsetek od kwoty ulokowanej na rachunku bankowym, czy zapłata dla właściciela rachunku, który przyjął na swoje konto środki pieniężne od sprawcy przestępstwa bazowego, działając z zamiarem właściwym dla przestępstwa zart. 299 k.k.czy też wynagrodzenie dla pracownika banku, instytucji finansowej, który dopuszcza się prania wartości majątkowych. Apelujący na tej różnicy pomiędzy korzyścią majątkową z przestępstwa bazowego i korzyścią z przestępstwa prania pieniędzy opiera swoje przekonanie, ze nie jest możliwe orzeczenie przepadku na podstawieart. 299 § 7 k.k.w odniesieniu do innej korzyści niż wynikającej z przestępstwa zart. 299 k.k., której sąd w niniejszej sprawie nie ustalił i za którą nie można przyjąć korzyści osiągniętej z ułatwiania nierządu.
Ten punkt widzenia nie dopuszcza jednak takiej oto sytuacji, kiedy przedmioty lub korzyści z przestępstwa zart. 299 k.k.będą tożsame z korzyścią pochodzącą z tzw. przestępstwa bazowego. Tymczasem nie tylko wydaje się to możliwe, ale w pewnych wypadkach jest to całkowicie uzasadnione, zwłaszcza gdy przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa zart. 299 k.k.jest tym samym środkiem majątkowym, który w całości pochodził z czynu bazowego.
Taki pogląd wyrażony przez Sąd Okręgowy z odwołaniem się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt II AKa 216/16 zasługuje na akceptację.
W tej sytuacji cała kwota zabezpieczona na rachunkuA. C. (1)jak i nieruchomości nabyte za pieniądze pochodzące z ułatwiania prostytucji przezK. J., gdzie jako właściciele figurowali córka i syn, były zarazem przedmiotem przestępstwa zart. 299 § 1 i 6 k.k.przypisanego oskarżonemu, a jednocześnie stanowiły korzyść osiągniętą z tego przestępstwa, czego nie można utożsamiać z zyskiem.
Z tego względu nie było podstaw do zastosowaniaart. 45 § 1 k.k., a jednocześnie wobec treści przepisuart. 299 § 7 k.k., który stanowi, że wobec sprawcy przestępstwa prania brudnych pieniędzy orzeka się przepadek przedmiotów choćby nie stanowiły one jego własności, nie może być mowy o błędnym rozstrzygnięciu w odniesieniu do tych nieruchomości, których formalnymi właścicielami byłaA. C. (1)czyB. J.i jego żona.
Nie budzi też wątpliwości orzeczony na podstawieart. 45 § 1 k.k.przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa przezK. Z. (1). Dochody uzyskane z przestępstwa zart. 204 § 2 k.k.stanowiły nienależną korzyść majątkową i konieczność pozbawienia sprawcy tej korzyści lub jej równowartości jest obligatoryjna i społecznie uzasadniona.
Przechodząc do wymiaru kar orzeczonych wobecK. J.iK. Z. (1)kwestionowanych przez obronę, ale i prokuratora należy wskazać, że ingerencja sądu odwoławczego w tę część rozstrzygnięcia wymaga stwierdzenia niewspółmierności orzeczonej kary o charakterze rażącym. Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można przyjąć, że zachodziłaby różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji, a karą jaką należałoby wymierzyć w instancji odwoławczej w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary przewidzianych wkodeksie karnymoraz zasad kształtowanych przez orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. wyrok Sądu Najwyższego w sprawie III KR 254/73, OSNPG z 1974 r., poz. 51).
Oceniając wyrok w stosunku do tych oskarżonych pod tym kątem w kontekście rozmiaru przestępczej działalności, tj. i czasokresu w jakim dopuścili się przestępstw, kierunku działania obliczonego na osiągnięcie maksymalnych korzyści majątkowych, wysokiego stopnia społecznej szkodliwości oraz zawinienia, nie można uznać aby kary w niższym niż orzeczone przez sąd I instancji rozmiarze były wystarczające dla osiągnięcia oczekiwanych celów. Wypada tylko nadmienić, że działalność przestępcza trwała ponad 11 lat, a obaj oskarżeni byli karani za czerpanie korzyści z nierządu w 2005 r. i mimo, że nastąpiło zatarcie skazania za to przestępstwo, to znamienne jest, że nie zaprzestali tej działalności, wręcz zajmowali się tym zawodowo, nie dostrzegając społecznej szkodliwości tego procederu.
Prawidłowe uwzględnienie przez sąd tych okoliczności obciążających uzasadniały wymierzenie im kar jak w części dyspozytywnej wyroku. Biorąc jednocześnie pod uwagę ilość przypisanych przestępstw, uzasadnione było także zróżnicowanie kar łącznych.
Odnośne apelacji obrońcyI. Z..
Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd Okręgowy nie dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku zarówno w części dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jak i przestępstwa czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Jednocześnie warto zauważyć, że przy tak skomplikowanym układzie przedmiotowo podmiotowym sprawy, posługiwanie się argumentem o bezładnych i wewnętrznie sprzecznych pisemnych motywach wyroku jest nadużyciem, zwłaszcza że i lektura sporządzonego uzasadnienia do tego nie uprawnia.
Rozumowanie Sądu Okręgowego, które doprowadziło go do określonych wniosków poddawało się jednocześnie ocenie, a przedstawiony proces myślowy prezentuje na jakich dowodach sąd oparł swoje ustalenia. Absolutnie nie była tu konieczna mozolna analiza rozumowania Sądu aby wywnioskować jakie dowody legły u podstaw skazania, gdyż zostały one wprost wymienione na k. 60 i 61 uzasadnienia, a ich pełna analiza przedstawiona na stronach 51 – 57 tego dokumentu sprawozdawczego.
I tak nie przekracza granic swobody ocen określonych wart. 7 k.p.k.i nie wkracza w rejony dowolności przekonanie, że trzydziestokrotne wystąpienie do Wojewody(...)o zaproszenie łącznie 12 kobiet – obywatelek Białorusi i Ukrainy, które świadczyły usługi seksualne wZajeździe (...), prowadzonym przezK. Z. (1)- męża oskarżonej iK. J.nie było dostateczną podstawą do formułowania wniosków o świadomościI. Z., co do charakteru podejmowanego przez nie zatrudnienia i działalności prowadzonej w Zajeździe. Jakkolwiek zrozumiałe jest, że nie przyznając się do winy oskarżona wyklucza posiadanie w tym zakresie wiedzy, to jednak jest to nie do przyjęcia w świetle wskazań logiki i doświadczenia życiowego. Ocena w tym zakresie nie mogła być bowiem dokonywana bez uwzględnienia, że w 2005 roku mąż oskarżonej orazK. J., który był nadal jego wspólnikiem, zostali skazani za ułatwianie i czerpanie korzyści z prostytucji kobiet właśnie wZajeździe (...), z czego doskonale zdawała sobie sprawę skoro była w tej sprawie przesłuchiwana w charakterze świadka. Po drugie wyjazd do Anglii i separacja nie oznaczały zerwania wszelkich kontaktów z mężem i wykluczone jest aby nie wiedziała, że w Zjeździe nadal prosperuje „ agencja ” świadcząca usługi seksualne. Nie do wyobrażenia jest bowiem, że pobyt w Anglii skąd przecież wielokrotnie przyjeżdżała spowodował trwałe zerwanie więzi między małżonkami. Takiemu wnioskowaniu sprzeciwia się i udostępnienie mężowi domu, w którym zajmował się zwierzętami i dokonywanie przelewów środków finansowych na jego rachunek od 2009 do 2013 roku i przedmiotowe kontakty dotyczące ubiegania się o zaproszenia dla kobiet umożliwiające im pracę w agencji. Zresztą z ogólnoludzkich względów wykluczone jest aby nie posiadała wiedzy co do źródła dochodów i prowadzonej działalności przez męża, pod którego opieką pozostawała przez pewien czas ich córka.
Te logiczne wnioski mają jeszcze wyraźniejszą wymowę gdy uwzględnić, że oskarżona faktycznie nie wyjaśniła w jakich okolicznościach zdecydowała się trzydziestokrotnie występować o zaproszenia dla obywatelek zza wschodniej granicy na przyjazd do Polski, bowiem tych wyjaśnień, w których podaje, że były to jej znajome, które nawet czasami zatrzymywały się w jej w domu nawet nie potwierdziła. Ponieważ wszystkie one zajmowały się prostytucją w Zajeździe, zaś we wnioskach wizowych wskazywano odwiedziny i wizyty towarzyskie, wyjaśnienia oskarżonej, że nie wiedziała jaki jest rzeczywisty cel ich przyjazdu doŁ.są w zupełności niewiarygodne. Okoliczności związane z tymi zaproszeniami, które dla skarżącej wydały się nieistotne, miały jednak i takie znaczenie, że obrazowały potrzebę osobistego zaangażowania w te czynności, gdyż nie sprowadzały się jedynie do podpisania jakiegoś dokumentu, ale wymagały i uiszczenia opłaty i osobistego złożenia zaproszeń w Urzędzie Wojewódzkim wB.. Nie bez znaczenia pozostawało, że w jednym wypadku do zaproszenia dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu oskarżonej na czas nieokreślony w Zajeździe w charakterze kierownika tego lokalu.
Obrazu tego dopełniają dalej zeznaniaI. R. (2), która pracując w hotelu zapoznała się zI. Z.(k. 6542),S. M. (2), której oskarżona załatwiała zaproszenia (k.6550-6551), czyA. S., która także znałaK.iI. Z., którzy według niej pracowali w hotelu i przypuszczała, że są jego właścicielami (k.6563). Oznacza to, że przynajmniej dla tych świadków, którzy zdecydowali się choć trochę przybliżyć okoliczności pobytu w Polsce, oskarżona nie była osobą anonimową. Już z tego tylko względu sugerowanie, że w materiale dowodowym nie ma ani jednego źródła osobowego, które potwierdzałoby związek oskarżonej z działalnością agencji jest nieprzekonujący.
Bezzasadne musiało okazać się w tej sytuacji także deprecjonowanie wyjaśnieńM. J. (1), według którejI. Z.o wszystkim wiedziała i była wszystkiego świadoma.W okolicznościach wyżej przedstawionych przekonanie te nie było bowiem domysłem.
Uznając, że została udowodniona świadomość oskarżonej w jakim celu dokonuje zaproszeń obywatelek Białorusi i Ukrainy do Polski, absolutnie nie było abstrakcyjnym wnioskowaniem przekonanie o jej udziale w przestępstwie zart. 204 § 2 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.
Zauważając, że znamiona opisane w tym przepisie wyczerpują się zarówno w sytuacji gdy osiąganie korzyści majątkowych polega na uzyskaniu korzyści dla siebie, jak i wtedy gdy następuje to na rzecz innej osoby (art. 115 § 4 k.k.), zachowanie oskarżonej występującej wielokrotnie w okresie od października 2008 r. do30 maja 2011 r. o zaproszenia dla kobiet, które świadczyły usługi seksualne wZajeździe (...)było ułatwianiem im tego procederu, a jego skala uzasadniała też znamię „czerpania” korzyści majątkowych, w tym wypadku przez współoskarżonychK. Z. (1)iK. J..
W świetle udowodnienia jej czynu zart. 204 § 2 k.k., nie można nie podzielić stanowiska Sądu co do popełnienia przez oskarżoną również przestępstwa zart. 258 § 1 k.k.
Pomimo podniesionych argumentów zarzucających Sądowi dowolność ocen, trudno bowiem za takowe uznać stanowisko, żeI. Z.nie była zorientowana w charakterze działalności prowadzonej w lokalu przyulicy (...)wŁ.skoro jak to wykazano wyżej kwestia ta nie budzi wątpliwości. Ponieważ taka działalność jak najbardziej może zaś przybrać formy przestępczości zorganizowanej i dzieje się tak zazwyczaj gdy działalność ta jest sprofesjonalizowana tj. dla prowadzących ją jest stałym zajęciem, którą traktują jako pracę i stałe źródło zarobkowania, nie jest do zaakceptowania przekonanie, że osoby uczestniczące choćby w jakimś fragmencie tej działalności nie byli zorientowani, że ich zaangażowanie nie ma samodzielnego bytu lecz jest uzupełnieniem przestępczych zachowań innych osób. Nie ulega zresztą wątpliwości, że gdyby przedsięwzięcie oskarżonych w sprawie o czerpanie korzyści z nierządu nie przybrało formy pewnej organizacji, wynikającej ze specyficznych relacji opartych na więzach rodzinnych, powiązaniach majątkowych (współwłasność nieruchomości przy Zamiejskiej 6 ), ale też wzajemnym zaufaniu, powiązaniu zależności i podziału ról, nie byłoby możliwe prowadzenie agencji przez taki długi okres. Nie ulega wątpliwości, że takim zaufaniem ze strony zajmujących się bezpośrednio prowadzeniemZajazdu (...), a więcK. Z. (1)iK. J.cieszyła się oskarżona i została wciągnięta tak jak np. inni członkowie rodziny(...)w działalność tej grupy. Jej zadaniem było podejmowanie czynności niezbędnych dla funkcjonowania procederu, w postaci występowania o zaproszenia dla kobiet które miały później świadczyć usługi seksualne. Działania te miały pewną cykliczność wynikającą z okresu ważności wiz, a więc oznaczały planową realizację czynności uzasadnioną konkretnym zapotrzebowaniem. Z tym wiązała się też naturalna dyspozycyjność wzmacniająca przekonanie, że nie było tu przypadkowości, lecz zachowania stanowiły efekt zorganizowanej działalności przestępczej w ramach łączącej te osoby struktury.
Warto wspomnieć, że ustawa nie wymaga wysokiego poziomu zorganizowania grupy. Członków grupy łączyć musi jedynie wspólna chęć popełnienia przestępstwa lub przestępstw i świadomość, że indywidualne zachowania są dopełnieniem działalności osób wchodzących w omawiany krąg. Nie ulega wątpliwości, że tego typu powiązania pomiędzy oskarżonymi oparte są na więzach rodzinnych i koleżeńskich, stanowiących bazę dla wzajemnego zaufania, co zapewnia kamuflowanie przestępczej działalności grupy.
Pamiętać też należy, że do przypisania przestępstwa zart. 258 § 1 k.k.nie jest nawet konieczna wiedza o szczegółach organizacji grupy, znajomość wszystkich osób ją tworzących, mechanizmów funkcjonowania. Wystarczy tylko gotowość sprawcy do spełnienia zadań służących tej grupie i oskarżona takich zleconych jej zadań mając świadomość czemu i komu mają służyć podejmowała się.
Gdy zatem rzeczywisty obraz jaki wyłania się z materiału dowodowego, wskazuje na istnienie grupy przestępczej o dość trwałej strukturze organizacyjnej, pozwalającej na prowadzenie co prawda jednorodnej działalności przestępczej jednak przez ponad 11 lat, w której podział ról był skoordynowany i istniały powiązania socjologiczno-psychologiczne między członkami, interpretacja zachowańI. Z.jako działanie w tejże grupie, jest właściwym spojrzeniem na materiał dowodowy.
Uwagi te wykazują, że uczyniony sądowi zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego i błędu w ustaleniach faktycznych w odniesieniu do tej oskarżonej był niesłuszny.
Zważywszy zatem, że w odniesieniu do orzeczonych wobec oskarżonej kar jednostkowych i łącznej nie można odnieść ocen o nadmiernej surowości, albowiem są one sprawiedliwe w odczuciu społecznym, nie pomijają aspektu wychowawczego i są adekwatne do dyrektyw wymiaru kar jednostkowych i łącznej Sąd Apelacyjny utrzymał w stosunku doI. Z.wyrok w mocy.
Z tych wszystkich powodów orzeczono jak w sentencji.
Uznając, że nie zachodzą podstawy do zwolnienia oskarżonych od kosztów sądowych, zasądzono od nich na rzecz Skarbu Państwa na podstawieart. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnychopłaty za II instancję i obciążono ich pozostałymi kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze w częściach ich dotyczących.
O wynagrodzeniu za obronę oskarżonegoK. J.z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na mocy §17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.