Sąd Okręgowy we Wrocławiu
III Wydział Karny
Sygnatura akt: III K 403/13
Data wyroku: 2017-05-05 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Marek Poteralski
Podstawa prawna: art. 300§2 i 3 k.k.

Sygn. akt III K 403/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 maja 2017r.
Sąd Okręgowy swe Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSO Marek Poteralski
Protokolant: Weronika Składowska
w obecności Prokuratora: Michała Korczyckiego
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 20 listopada i 15 grudnia 2014r., 14 stycznia, 10 lutego, 3 i 24 marca,14 i 27 kwietnia, 12 i 28 maja, 9 i 23 czerwca, 28 lipca, 20 sierpnia, 17 i 24 września, 13 i 29 października, 10 i 26 listopada, 3 i 17 grudnia 2015r.,14 i 28 stycznia, 11 i 25 lutego, 10 i 24 marca,19 i 21 kwietnia, 10 i 17 maja, 14 i 21 czerwca,11 i 15 lipca, 16 sierpnia, 13, 20 i 27 września, 11 i 25 października, 8, 15 i 24 listopada, 14 i 16 grudnia 2016r.,12, 18 i 26 stycznia, 2 i 28 lutego, 23 marca, 10 i 21 kwietnia 2017r.sprawy:
1.M. T. (1),synaJ.iI. z domu P.,urodzonego w dniu (...)wS.,
oskarżonego o to, że:
I.w okresie od 20 stycznia 2006 roku do 22 grudnia 2009 roku weW.i innych miejscach, działając jako właściciel przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiemA. D. (1), wiedząc o przyjętych swoich zobowiązaniach wynikających z umów deweloperskich zawieranych z klientami swojej firmy dotyczących zobowiązania do wybudowania w określonym terminie lokali mieszkalnych wI.iS., po przyjęciu od klientów pieniędzy z tytułu wnoszonych płatności na cel związany z budową dla nich lokali mieszkalnych, będąc dłużnikiem wielu wierzycieli, działając w krótkich odstępach czasu z powziętym z góry zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskimM. T. (1)kosztem wielu wierzycieli, doprowadził do niewypłacalności, a następnie do upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)w ten sposób że nie dostosował formy działalności, księgowości i dokumentacji działalności gospodarczej do jej rozmiarów, a w tym prowadził książkę przychodów i rozchodów zamiast pełnej księgowości, a nadto nie sprawował należytej kontroli nad dokonywanymi wydatkami przyzwalając- wbrew ciążącemu na nim jako na przedsiębiorcy obowiązkowi dbałości o należyte dokumentowanie prowadzonej działalności- na pobieranie z kasy przedsiębiorstwa przez siebie oraz inne osoby sum pieniężnych w sposób i w okolicznościach nie pozwalających na weryfikację kto i w jakim celu pobrał środki, czym doprowadził do pobrania z majątku(...)poprzez wypłaty gotówkowe z bankomatów i kas bankowych znacznych kwot, w tym kwoty 946 809 zł co do której nie udokumentowano, iż wydana została na cele związane z prowadzoną działalnością i co do której nie ma dowodów pozwalających na określenie na jakie cele została wydana, a nadto dokonał z majątku(...)spłaty prywatnych zobowiązańA. D. (1)iA. D. (2), w tym zobowiązań na rzeczK. M. (1),K. M. (2)iM. K. (1)na kwotę nie mniejszą niż 612 529 zł,a nadto spłatę innych (bliżej nie sprecyzowanych) starych długów na kwotę nie mniejszą niż 390 106 zł;
a nadto wydatkował z majątku(...)kwotę nie mniejszą niż 488 640 zł przeznaczając ją na realizację prywatnego przedsięwzięcia dokonanego w dniu 3 maja 2007 roku zakupu i następującego po tym remontu mieszkania weF.na rzecz swoją i swojej żony,A. T. (1);
a nadto wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)dokonał w dniu 25 sierpnia 2008 roku zakupu nieruchomości wW., za którąA. D. (1)zapłacił z majątku(...)sprzedającemu zaliczkę w kwocie 74 000 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)iA. D. (2)w dniu 22 grudnia 2006 roku dokonał zakupu działki wS., w związku z którą to transakcją zapłacił sprzedającemu z majątku(...)kwotę 80 000 zł oraz 3 790 zł tytułem opłat notarialnych, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a nadto dokonał zakupu w dniu 12 września 2006 rokudziałki numer (...)obręb(...)wI., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku(...)kwotę 102 000 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ koniecznych do ukończenia planowanych inwestycji środków;
a nadto w dniu 10 stycznia 2007 roku działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1), a także zI. T. (1)iA. D. (2), mając świadomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)oraz zasobów finansowych i przychodów tego podmiotu dokonał zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)obrębI., numeryksiąg wieczystych odpowiednio KW (...)i(...)o wartości wedle umówionej ceny 2 375 000 zł, za któreM. T. (1)zapłacił z majątku(...)łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ środków koniecznych do ukończenia planowanych wI.iS.inwestycji i była jedną z zasadniczych przyczyn doprowadzenia do niewypłacalności i upadłościM. T. (1), przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), wskazał w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmujeA. D. (2)zaś 20% udziałów w nieruchomości obejmujeI. T. (1), czym nadto doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartościA.iM. S. (1)poprzez wprowadzenie ich w błąd przy zawieraniu tejże umowy co do zamiaru dokonania zapłaty oraz swoich możliwości finansowych w zakresie wywiązania się z umowy, co skutkowało zawarciem przez pokrzywdzonych przedmiotowej umowy i dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przeniesienie własności całej nieruchomości przed otrzymaniem całości ceny na rzecz nabywców, z której to ceny uzgodnionej na kwotę 2 375 000 zł otrzymali jedynie kwotę 1 350 324 zł 13 gr, czym działał na szkodęM.iA. S. (1);
a nadto w okresie od 27 marca 2007 roku do 24 września 2008 roku działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)iW. D. (1), w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskimM. T. (1)kosztem jego wierzycieli, doprowadził do nieuzasadnionego celem i zakresem działania przedsiębiorstwa obciążenia majątku(...)M. T. (1)kosztami przedsięwzięcia gospodarczego związanego z zakupem nieruchomości przyul. (...), w ten sposób, że w dniu 27 marca 2007 rokuM. T. (1)zobowiązał się zakupić tą nieruchomość, następnie zaś w dniu 14 grudnia 2007 roku podpisał umowę kupna nieruchomości, w której jako kupujący wskazani byliW. D. (1)w 1/3 iM. T. (1)w 2/3 udziałów, a następnie tego samego dniaM. T. (1)- reprezentowany przezA. D. (1)- podpisał umowę przedwstępną sprzedaży swoich zakupionych udziałówW. D. (1), przy czymA. D. (1)iW. D. (1)poprzez złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia przed notariuszemJ. T. (1)wyłudzili w akcie notarialnym Rep. A nr(...)poświadczenie nieprawdy, że kwota 1 980 000 zł należna tytułem zapłaty została zapłacona i ostatecznie, działając już w warunkach grożącej upadłości i zagrożenia zajęciem majątku, działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych, uszczuplił zaspokojenie wielu wierzycieli(...)M. T. (1), w ten sposób że w dniu 24 września 2008 rokuM. T. (1)zawarł umowę zbycia zagrożonych zajęciem swoich udziałów w tej nieruchomości naW. D. (1), dzięki czemuW. D. (1)stała się właścicielką całej nieruchomości, przy czymA. D. (1)iW. D. (1)wyłudzili poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep. A.(...)dotyczącego umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków w celu zwolnienia się z długu przez podstępne wprowadzenie w błąd notariuszaM. M. (2)co do okoliczności, iż w dniu 16.05.2007 r.W. D. (1)zawarła zM. T. (1)umowę pożyczki w kwocie 1.220.000 zł podczas gdy w rzeczywistości w dniu 16.05.2007 r. kwota tej pożyczki nie została udzielona ani też nie została sporządzona umowa pożyczki w dacie jej wystawienia, przy czym przepływy finansowe związane z inwestycjąM. T. (1)w(...)wskazują na to, iż z ceny nabycia 1 830 000 złW. D. (1)zapłaciła jedynie kwotę 1 042 500 zł, pozostałą zaś kwotą zakupu, a nadto kosztami remontu, aktów notarialnych i innymi obciążone zostało przedsiębiorstwo(...)M. T. (1), przy czym wypływ środków finansowych na zakup tej nieruchomości był jedną z przyczyn doprowadzenia do upadłościM. T. (1), zaś rozporządzenie udziałamiM. T. (1)z dnia 24 września 2008 roku dokonane zostało z pokrzywdzeniem wielu wierzycieli w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości na kwotę szkody nie mniejszą niż 787 500 zł, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.to jest o czyn zart. 301§2 kkiart. 286§1 kkw zw. zart. 294§1 kkiart. 272 kkw zw. zart. 11§2 kkiart. 300§3 kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 300§2 kkiart. 272 kkw zw. zart 11§2 kkw zw.art. 12 kk

    II.w dniu 23.03.2009 r. weW.działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)iA. D. (5) z domu S.w sytuacji grożącej niewypłacalności przedsiębiorstwa występującego pod nazwą(...)M. T. (1)usiłował dokonać uszczuplenia zaspokojenia swoich wielu wierzycieli i udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych w ten sposób, że usunął zagrożone zajęciem składniki swego majątku zawierając pozorną umowę zbycia na rzeczA. D. (5) z domu S.40% udziałów należących doM. T. (1)we własności nieruchomości oznaczonej nr(...)obręb(...)I.,KW (...)Sąd Rejonowy w Oławie, położonej w miejscowościI.o wartości nie mniejszej niż 540 129 zł za wskazaną w akcie notarialnym kwotę 100.000 zł, celu swego jednakże nie osiągnął na skutek zwrócenia w dniu 17 marca 2010 roku przezA. D. (5) z domu S.zakupionego udziału w nieruchomości do masy upadłości, przy czym wyłudził od notariusza poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym z dnia 23 marca 2009 roku(...)poprzez niezgodne z prawdą wskazanie notariuszowi sporządzającemu ów akt, iżA. D. (5) z domu S.dokonała zapłaty za kupione udziały w kwocie 100 000 zł, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.tj. o czyn zart. 272 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§3kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§2 kkw zw. zart 11§2 kk

III.w dniu 05 maja 2009 roku weW.działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)iB. K. (2)wyłudził poświadczenie nieprawdy od notariuszaM. M. (2)w treści aktu notarialnego Rep. A nr(...)dotyczącego przedwstępnej umowy sprzedaży budowanych lokali mieszkalnych oznaczonych jako S(...)oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu w budynku w miejscowościS.nadziałce nr (...)oznaczonejksięgą wieczystą nr KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie przez podstępne wprowadzenie w błąd notariuszaM. M. (2)w zakresie podania notariuszowi przy sporządzaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, że z ustalonej ceny w kwocie 820.000 złA. D. (1)otrzymał przed zawarciem tego aktu notarialnego wpłatę w kwocie 800.000 zł, której to kwoty w rzeczywistości nie otrzymał, co skutkowało dalszym oświadczeniem w treści tego aktu notarialnego o wyrażeniu przez działającego w imieniuM. T. (1)A. D. (1)zgody na ustanowienie hipoteki w dziale IV wskazywanej księgi wieczystej w kwocie 800.000 zł na rzeczB. K. (2), która to hipoteka została następnie wpisana do księgi wieczystej przy czym powyższe działania służyć miały znajdującemu się w stanie grożącej niewypłacalności i upadłościM. T. (1), reprezentowanemu przy zawarciu tego aktu notarialnego przezA. D. (1), w uszczupleniu zaspokojenia jego wielu wierzycieli oraz w udaremnieniu wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych poprzez obciążenie hipoteczne w kwocie 800.000 zł zagrożonej zajęciem nieruchomości dla której prowadzona jestKsięga Wieczysta nr KW (...)prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, którego to celu nie osiągnął z uwagi na odmowę uznania przez syndyka masy upadłościM. T. (1)powyższej wierzytelności, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.tj. o czyn zart. 272 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§3kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§2 kkw zw. zart 11§2 kk

IV.w dniu 25 lutego 2009 roku, działając z zamiarem pokrzywdzenia wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)oraz udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych, w sytuacji grożącej temu przedsiębiorstwu upadłości, wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)usiłował usunąć majątek wspomnianego przedsiębiorstwa w postaci zagrożonej zajęciemdziałki nr (...)obrębI., w ten sposób iż wyłudził od notariuszaM. M. (2)poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep A. 2258/2009, w którego formie zawarł umowę sprzedaży wspomnianej działki na rzeczP. S. (4)prowadzącego działalność podfirmą (...)i oświadczył, iż z umówionej ceny sprzedaży 500 000 zł zapłacono kwotę 150 000 zł, co było nieprawdą albowiem żadnych pieniędzy z tego tytułu nie otrzymał, celu swojego jednakże nie osiągnął albowiem nie przystąpił do dalszego finalizowania transakcji przeniesienia własności nieruchomości, czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.tj. o czyn zart. 272 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§3kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§2 kkw zw. zart 11§2 kk

    V.w dniu 12 listopada 2009 r. weW.działając wspólnie i w porozumieniu zW. S. (1)iA. D. (1), prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą(...)wyłudził od notariuszaB. R.z Kancelarii Notarialnej weW.poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego nr rep.(...)dotyczącego rozwiązania przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr(...)położonego nadziałce (...)w miejscowościI.dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadziksięgę wieczystą nr KW (...)zawartej w dniu 14 lipca 2008 roku poprzez podstępne wprowadzenie jej w błąd co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a mianowicie podanie, że kwota 40 000 zł została zwrócona jużW. S. (1)przezM. T. (1)oraz pozostała do zwrotu kwota 180 000 zł, co do którejM. T. (1)działający za pośrednictwemA. D. (1)poddał się egzekucji w trybieart. 777§1 pkt 4 kpc, podczas gdy w rzeczywistościA. D. (1)działając w imieniuM. T. (1)zwróciłW. S. (1)kwotę nie mniej niż 135 000 zł, zaś do zwrotu pozostała kwota tylko 25 000 zł należności głównej,
    tj. o czyn zart. 272 kk

VI.w dniu 16 października 2008 roku weW.działając w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), z zamiarem powiększenia majątku swej rodziny kosztem swoich wierzycieli oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w ten sposób, że usunął swój zagrożony zajęciem majątek poprzez zakupienie za kwotę 225 000 zł dla swojej żonyA. T. (1)mieszkania weW.naulicy (...), dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieściaksięga wieczysta (...), przy czym z uwagi na fakt że ustanowił z małżonką rozdzielność majątkową mieszkanie to stało się jej wyłączną własnością czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.to jest o czyn zart. 300§3 kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 300§2 kkw zw. zart. 11§2 kk.

VII.w dniu 3 marca 2009 roku weF., weW.,I.i innych miejscach działając w warunkach grożącej niewypłacalności i upadłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie i ustalonym osobom bliskimM. T. (1)kosztem swoich wierzycieli oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w ten sposób, że usunął swój zagrożony zajęciem majątek poprzez sprzedaż i darowiznę na rzecz swojej żonyA. T. (1)swoich udziałów w mieszkaniu położonym w(...)B. M.przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła nie mniej niż równowartość 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26

H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s(...)w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.to jest o czyn zart. 300§3 kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 300§2 kkw zw. zart. 11§2 kk.

VIII.w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 1 listopada 2013 roku weW.,I.i innych miejscach zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myślart. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 rokuPrawo upadłościowe i naprawczeobowiązku wskazania i wydania syndykowi całego swego majątku, a także dokumentów dotyczących tego majątku, oraz nie udzielił wszelkich informacji dotyczących swego majątku w ten sposób, że zataił fakt, iż był właścicielem zagrożonej zajęciem połowy udziałów w domu mieszkalnym adres 47B. M.położonym weF.wP.i że w dniu 23 marca 2009 roku darował na rzecz swojej byłej żonyA. T. (1)25% udziałów w tej nieruchomości zaś drugie 25% udziałów w tej nieruchomości sprzedał na rzeczA. T. (1), przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła nie mniej niż równowartość 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł i nie okazał syndykowi dokumentów związanych z tą transakcją, w tym odpisu aktu notarialnego z dnia 3 marca 2009 roku nr(...)zawartego przed notariuszemB. C. (1)wP.przez co ukrył swoje aktywa majątkowe na terenieF.i czym uszczuplił zaspokojenie swoich wielu wierzycieli w wysokości nie mniejszej niż 630 000 zł i działał w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądowego- postanowienia o upadłości z dnia 22 grudnia 2009 roku, sygn. akt VIII GU 142/09 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej czym działał na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26

H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s(...)w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.jest o czyn zart. 523 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawczeiart. 300§2 kkw zw. zart. 11§2 kk.

2.A. D. (5) z d. S.,córkiZ.iM. z d. M.,urodzonej w dniu (...)weW.
oskarżonej o to, że:

    IX.w dniu 23.03.2009 r. weW.działając wspólnie i w porozumieniu zM. T. (1)iA. D. (1), w sytuacji grożącej niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstwa występującego pod nazwą(...)M. T. (1)i mając świadomość sytuacji gospodarczej i finansowej tego przedsiębiorstwa, po uprzednim uzgodnieniu i podziale ról usiłowała dokonać uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieliM. T. (1)i udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych w ten sposób, że usunęła zagrożone zajęciem składniki majątku przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)zawierając pozorną umowę nabycia na swoją rzecz odM. T. (1), reprezentowanego przy tej czynności prawnej przezA. D. (1), 40% udziałów należących doM. T. (1)we własności nieruchomości oznaczonej nr(...)obręb(...)I., dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadziKW (...), położonej w miejscowościI.o wartości nie mniejszej niż 540 129 zł za wskazaną w akcie notarialnym kwotę 100.000 zł, celu swego jednakże nie osiągnęła na skutek zwrócenia w dniu 17 marca 2010 roku przezA. D. (5) z domu S.zakupionych udziałów w nieruchomości do masy upadłości, przy czym wyłudziła od notariusza poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym z dnia 23 marca 2009 roku(...)poprzez niezgodne z prawdą wskazanie notariuszowi sporządzającemu ów akt, iżA. D. (5) z domu S.dokonała zapłaty za kupione udziały w kwocie 100 000 zł, czym działała na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.tj. o czyn zart. 272 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§3kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 13§1 kkw zw. zart. 300§2 kkw zw. zart 11§2 kk

X.w dniu 02 kwietnia 2009 r. działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1), z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, wiedząc, iżA. D. (1)działa jako ustanowiony pełnomocnik przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem(...) Bank S.A.weW.przyul. (...)l w kwocie 60.000 zł, w ten sposób że, wprowadziła uprawnionego pracownika banku w błąd co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganego zatrudnienia w przedsiębiorstwie(...)M. T. (1), jak i zamiaru wywiązania się ze spłaty zaciąganego zobowiązania , posługując się nierzetelnym, wystawionym w tym zakresie przezA. D. (1)zaświadczeniem w wyniku czego pokrzywdzona instytucja niekorzystnie rozporządziła swoim mieniem, przyznając podejrzanej limit kredytowy we wskazanej kwocie w celu uzyskania przez nią limitu kredytowego do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego o nr(...), które to zaświadczenieA. D. (5) z domu S.przedłożyła składając wniosek o kredyt i limit w rachunku, zaś przyznane w ramach limitu środki wykorzystała, a której to kwoty nie miała możliwości ani zamiaru spłacić, czym działała na szkodę w/w Banku,tj. o czynart. 271§3 kkiart. 286 § 1 kkiart. 297 § l kkw zw. zart. 11 § 2 kk
3.W. D. (2) z d. T.,córkiM.iR.z d.K.,urodzonej w dniu (...)weW.
oskarżonej o to, że:
XI.w okresie od 27 marca 2007 roku do 24 września 2008 roku działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)iM. T. (1), działając w krótkich odstępach czasu ze z góry powziętym zamiarem przysporzenia majątku sobie,M. T. (1)i ustalonym osobom bliskimM. T. (1)kosztem wielu wierzycieli, wiedząc o tym, iżM. T. (1)jest właścicielem przedsiębiorstwa działającego pod firmą(...), po uprzednim uzgodnieniu i podziale ról, doprowadziła do nieuzasadnionego celem i zakresem działania tego przedsiębiorstwa obciążenia go kosztami przedsięwzięcia gospodarczego związanego z zakupem nieruchomości przyul. (...), w ten sposób, że w dniu 27 marca 2007 rokuM. T. (1)zobowiązał się zakupić tą nieruchomość, następnie zaś w dniu 14 grudnia 2007 roku podpisał umowę kupna nieruchomości, w której jako kupujący wskazani byliW. D. (1)w 1/3 iM. T. (1)w 2/3 udziałów, a następnie tego samego dniaM. T. (1)- reprezentowany przezA. D. (1)- podpisał umowę przedwstępną sprzedaży swoich zakupionych udziałówW. D. (1), przy czymA. D. (1)iW. D. (1)poprzez złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia przed notariuszemJ. T. (1)wyłudzili w akcie notarialnym Rep. A nr(...)poświadczenie nieprawdy, że kwota 1 980 000 zł należna tytułem zapłaty została zapłacona i ostatecznie, działając już w warunkach grożącejM. T. (1)upadłości i zagrożenia zajęciem majątkuM. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych, uszczupliła zaspokojenie wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), w ten sposób że w dniu 24 września 2008 rokuM. T. (1)zawarł umowę zbycia swoich udziałów w tej nieruchomości naW. D. (1), dzięki czemuW. D. (1)stała się właścicielką całej nieruchomości, przy czymA. D. (1)iW. D. (1)wyłudzili poświadczenie nieprawdy w treści aktu notarialnego Rep. A.(...)dotyczącego umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków w celu zwolnienia się z długu przez podstępne wprowadzenie w błąd notariuszaM. M. (2)co do okoliczności, iż w dniu 16.05.2007 r.W. D. (1)zawarła zM. T. (1)umowę pożyczki w kwocie 1.220.000 zł podczas gdy w rzeczywistości w dniu 16.05.2007 r. kwota tej pożyczki nie została udzielona ani też nie została sporządzona umowa pożyczki w dacie jej wystawienia, przy czym przepływy finansowe związane z tą transakcją wskazują na to, iż z ceny 1 830 000 złW. D. (1)zapłaciła jedynie kwotę 1 042 500 zł, pozostałą zaś kwotą zakupu, a nadto kosztami remontu, aktów notarialnych i innymi obciążone zostało przedsiębiorstwo(...)M. T. (1), przy czym wypływ środków finansowych na zakup tej nieruchomości był jedną z przyczyn doprowadzenia do upadłościprzedsiębiorstwa (...), zaś rozporządzenie udziałamiM. T. (1)z dnia 24 września 2008 roku dokonane zostało z pokrzywdzeniem wielu wierzycieli, w warunkach grożącej upadłości oraz z zamiarem udaremnienia wykonania orzeczeń sądów i innych organów państwowych na kwotę szkody nie mniejszą niż 787 500 zł, czym działała na szkodę wielu wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, którzy zgłosili następujące wierzytelności uznane przez Sąd

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł

2
(...) SP. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...), w kwocie 15.466,50zł

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85zł

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł

10
(...) sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł

11
(...) sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK., w kwocie 7550,90 zł

14
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 14.870,81 zł

15
(...)sp z o. o. z/sB.w kwocie 4.422,89 zł

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie 13.137,75 zł

17
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł

19
(...) sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.z/sO.w kowcie 1444,50 zł

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł

23
(...)sp z o. o. z/sW.w kwocie 7.615,01 zł

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł

26
H. G. (1), prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z.s Św.K.w kwocie 75.749,66 zł

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł

28
(...) sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł

31
(...) sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł

36
Zakład Budowlano- (...) sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł

38
N. G.,D. P. (1)w kowcie 33.068,08 zł

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł

40
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł

41
(...) sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł

43
P. S. (1)w kwocie 30.897,53 zł

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł

51
(...) sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2982,00 zł

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł

60
A. C. (2)w kwocie 314.519,87 zł

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł

64
J. P. (2),A. P. (3)w kowcie 252.058,87 zł

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł

67
M.P.w kwocie 320.473,47 zł

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,97 zł

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł

82
J.J.,J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł

85
A. W. (1),K.W.w kwocie 213.824,20 zł

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł

91
M. M. (4)w kwocie 151.368,87 zł

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł

99
(...) sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł

100
M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł

101
(...) Budowlane (...),S.sp. zj. w kwocie 20.352,12zł

102
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł

103
P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł

104
GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł

105
M. D. (3)w kwocie 8000,00 zł

106
E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł

107
(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł

108
Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł

109
(...) sp. z o. o.z/sW.w kwocie 964,84 zł

110
Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł

111
(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3696,59 zł

112
A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł

113
(...) sp. z o. o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł

114
P. S. (3)w kwocie 230.000,00 zł

115
M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł

116
M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł

117
A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł

118
Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł.to jest o czyn zart. 301§2 kkiart. 272 kkw zw. zart. 11§2 kkiart. 300§3 kkw zw. zart. 300§1 kkiart. 300§2 kkiart. 272§1 kkw zw. zart. 11§2 kkw zw. zart. 12 kk

4.I. T. (1),córkiS.iC. z d. P.,urodzonej w dniu (...)wO.
oskarżonej o to, że:

    XII.w dniu 10 stycznia 2007 roku, działając wspólnie i w porozumieniu zM. T. (1), a także zA. D. (1)i inną osobą, mając świadomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)oraz zasobów finansowych i przychodów tego podmiotu dokonała zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)obrębI., numeryksiąg wieczystych odpowiednio KW (...)iKW (...)598 o wartości wedle umówionej ceny 2 375 000 zł, za któreM. T. (1)zapłacił z majątku(...)łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, która to transakcja nie była uzasadniona celami gospodarczymi prowadzonego przedsiębiorstwa, a spowodowała wypływ środków koniecznych do ukończenia planowanych wI.iS.inwestycji i była jedną z zasadniczych przyczyn doprowadzenia do niewypłacalnościM. T. (1), przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), wskazała w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmujeA. D. (2)zaś 20% udziałów w nieruchomości obejmujeI. T. (1), czym nadto sprawcy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przezA.iM. S. (1)poprzez wprowadzenie ich w błąd przy zawieraniu tejże umowy co do zamiaru dokonania zapłaty oraz swoich możliwości finansowych w zakresie wywiązania się z umowy, co skutkowało zawarciem przez pokrzywdzonych przedmiotowej umowy i przeniesienia własności nieruchomości przed otrzymaniem całości ceny 2 375 000 zł, z której otrzymali jedynie kwotę 1 350 324 zł 13 gr czym działała na szkodę wierzycieli przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)wymienionych w prawomocnej liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu gospodarczego,
    to jest o czyn zart. 301§2 kkiart. 286§1 kkw zw. zart. 294 kkw zw. zart. 11§2 kk.;

XIII.w październiku 2010 r. weW.nakłaniałaM. M. (7)do złożenia nieprawdziwych zeznań w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód w sprawie 1 Ds 1725/09, w której występowała jako podejrzana, na okoliczność, że była ona jedynie podrzędnym pracownikiem firmy(...)M. T. (1)oraz, że zapracowała na mieszkanie trzypokojowe znajdujące się w miejscowościI.nadziałce nr (...)na drugiej kondygnacji o powierzchni 63 metry kwadratowe, które to było przedmiotem umowy deweloperskiej z dnia 02.01.2008 r. oraz że zapracowała na 20% udziałów w dwóch nieruchomościach znajdujących się w miejscowościI.oznaczonychKW (...)iKW (...), które nabyła wspólnie zA. D. (2)iM. T. (1)w dniu 10 stycznia 2007 roku odM.iA. S. (1), podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci miedzy innymi wyjaśnień współpodejrzanychA. D. (1),M. T. (1)oraz zeznańM.iA. S. (1), a nadto dokumentacji firmy(...)i dokumentacji skarbowej w postaci deklaracji podatkowychI. T. (1)wskazują, iż nie miała ona faktycznych możliwości finansowych na zakupienie przedmiotowych nieruchomości oraz że dokonała wpłaty do kasy na rzecz(...)M. T. (1)jedynie w kwocie 76 000 zł, a nadto pełniła w firmie(...)samodzielną funkcję związaną z obsługą interesantów i sprzedażą mieszkań,tj. o czym zart. 18§2 kkw zw. zart. 233§1 kk
XIV.w dniu 12 maja 2012 roku weW.podżegałaA. D. (1)do uzyskania i przedłożenia przed Sądem Rejonowym w Oławie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zwolnienia lekarskiego stwierdzającego, iżA. D. (1)nie może brać udziału w rozprawie w celu uniemożliwienia przeprowadzenia rozprawy i przedłużenia toczącego się przed sądem postępowania,to jest o czyn zart. 18§2 kkw zw. zart. 272 kkiart. 273 kkw zw. zart. 11§2 kk
*****
I.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że w okresie od 20 stycznia 2006r. do połowy września 2008r. roku weW.i innych miejscowościach, działając jako właścicielprzedsiębiorstwa (...)T., wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiemA. (...)., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc dłużnikiem wielu wierzycieli tj.

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.

2
(...) SP. z o.o.z/sT.

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna

4
(...) S.A.z/s wP.

5
I. M.,P. D. (1)podfirmą (...) s.c.

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiuul. (...),

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.

8
Przedsiębiorstwo (...); z o.o. z/s weW.

9
E. P. (1),A. P. (1)

10
(...) sp. z o.o.z/sB.zł

11
(...) sp. z o.o.weW.

12
M. J. (1),R. J.

13
I. W.podfirmą (...)

14
(...)sp z o. o. z/sW.

15
(...)sp z o. o. z/sB.

16
V.sp z o.o. z/sB.w kwocie

17
(...) sp. z o. o.z/sW.

18
A. K. (1)podfirmą (...)z/s Św.K.

19
(...) sp. Jawnaz/sS.

20
Skarb Państwa– Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) sp. z o. o.

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.

23
(...)sp z o. o. z/sW.

24
Syndyk Masy Upadłości(...)sp z o. o. wB.

25
Starosta Powiatu(...)

26
H. G. (1), podfirmą (...)zs. Św.K.

27
A. D. (3)podfirmą (...)z/sD.

28
(...) sp. z o. o.z/sB.

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.

30
(...) Sp. z o. o.z/sW.

31
(...) sp. Jawnaz/sM.

32
J. P. (1),M. W. (1)

33
K. P.

34
L. F.

35
Bank (...) S.A.WeW.

36
Zakład (...).-I..(...) sp. Jawnaz/s wC.

37
A. P. (2),W. K. (1)

38
N. G.,D. P. (1)

39
K. K. (2),G. K.

40
(...) sp. z o. o.z/sW.

41
(...) sp. z o. o.z/sC.

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)

43
P. S. (1)

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat

45
K. D. (1)

46
G. S. (1),A. S. (2)

47
K. T. (1),M. L. (1)

48
(...) S.Az/sK.

49
D. P. (2)podfirmą (...)z/sS.

50
A. D. (4)

51
(...) sp. z o. o.z/sK.

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.

54
B. K. (1),L. K. (1)

55
M. P. (1),T. P.

56
J. N. (1),A. N.

57
B. N. (1),M. N.

58
A. K. (2),T. K.

59
M. R.

60
A. C. (2)

61
L. G. (1),P. G.

62
E. R.,A. R. (1)

63
A. C. (3),J. C.

64
J. P. (2),A. P. (3)

65
L. P. (1),P. P. (1)

66
M. J. (2),M. J. (3)

67
M.P.

68
K. W. (1),Ł. W. (1)

69
J. F.,T. F.

70
B. J. (1)

71
D. P. (3),J. P. (3)

72
A. S. (3),J. S. (1)

73
M. M. (3),P. M. (1)

74
E. S. (1)w kwocie

75
M. W. (2),R. W.

76
A. C. (4)

77
W. F.

78
S. S. (1)

79
M. Z.,A. Z. (1)

80
(...) sp. z o. o.z/sW.w

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.

82
J.J.,J. J. (3)

83
E. S. (2),G. M.

84
M. L. (2)

85
A. W. (1),K.W.

86
U. K.,H. K.

87
Ł. D.,M. D. (2)

88
D. S.

89
M. F. (1)

90
P.. ChemiiG..(...) s.c.K. T., J.T.;

91
M. M. (4)

92
P. S. (2)

93
M. M. (5)

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)

95
A. Z. (3),A. Z. (4)

96
J. O.,S. O.

97
M. S. (2),F. S.

98
Ł. W. (2),A. W. (2)

99
(...) sp. z o. o.z/s

100
M. F. (2)

101
(...) Budowlane (...),S.sp. j.

102
Bank (...) S.A.z/sW.

103
P. M. (2)

104
GminaS., Urząd Miejski wS.

105
M. D. (3)

106
E. Z.,R. Z.

107
(...) S.A.z/sW.

108
T..(...) S.A.z/sW.

109
(...) sp. z o. o.z/sW.

110
Bank (...) S.A.z/sW.

111
(...) S.A.

112
A. S. (1),M. S. (1)

113
(...) sp. z o. o.z/sO.

114
P. S. (3)

115
M. P. (2)

116
M. L. (2)

117
A. P. (4)

118
Bank (...) S.A.z/sW.

119
Zakład (...) sp. z o. o.z/sS.

wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności przedsiębiorstwa i godząc się na to doprowadził do niewypłacalnościprzedsiębiorstwo (...)T.w ten sposób że: mieszkając weF.i nie będąc w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej na terenieP.ustanowiłA. (...). pełnomocnikiem do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w swoim imieniu, umożliwiając mu w ten sposób faktyczne prowadzenie działalności developerskiej, pomimo wcześniejszych jego niepowodzeń w tym zakresie, a nadto orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i w sytuacji, gdy prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów wobec, których zobowiązywał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS., umówił się z pełnomocnikiem, że będzie mógł pobierać na własne cele środki z wpłat klientów, w wyniku czego prowadził drenaż środków finansowych z firmy inwestując w nieruchomości i ich remont a nadto zezwolił na spłatę długów pełnomocnika i innej osoby oraz wydatkowanie środków firmy bez weryfikacji na jaki cel zostały wydane, w ten sposób, że:
- 12 września 2006 roku dokonał zakupudziałki numer (...)obręb(...)wI., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku(...)kwotę 102 000 zł.;
- 10 stycznia 2007 roku wspólnie zA. D. (1), a także zI. T. (1)iA. D. (2)z którymi zamierzał założyć spółkę w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej dokonał zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)obrębI., numeryksiąg wieczystych odpowiednio KW (...)iKW (...)598 za kwotę 2 375 000 zł, za któreM. T. (1)zobowiązał się zapłacić po uzyskaniu kredytu bankowego w terminie do 31 marca 2007r. i następnie zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątku firmy(...)M. T. (1), a reszta miała pochodzić z kredytu zaciągniętego przezM. T. (1)wskazał w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmujeA. D. (2)a 20%I. T. (1);
- 27 marca 2007r. pomimo, że nie dokonał zapłaty całości ceny za zakup nieruchomości odM.iA. S. (1)i poddał się egzekucji co do pozostałej kwoty, pożyczając pieniądze odW. D. (1)zobowiązał się zakupić odE.iR. Z.nieruchomość przyul. (...)weW., za kwotę 1 850 000 zł. przy czym płatność miała być dokonana w ratach w terminie do 15 grudnia 2007r. po czym 14 grudnia 2007 roku pomimo, że nie otrzymał kredytu na zapłatę reszty ceny za zakup nieruchomości odM.iA. S. (1)podpisał umowę zakupu nieruchomości zabudowanej przyul. (...)weW., odE.iR. Z.w której jako kupujący wskazani byliW. D. (1)w 1/3 iM. T. (1)w 2/3 udziałów, przy czymM. T. (1)za swój udział o wartości 1220 000 zł. zapłacił łącznie 1 582 000 zł. przy ostatecznie ustalonej cenie 1 830 000 zł. wydatkując następnie środki firmy na jej remont;
- 3 maja 2007 roku dokonał wraz z żonąA. T. (1)zakupu po ½ udziału w domu położonym weF.wP., adres 47B. M.za kwotę 300 000 Euro, wydatkując na ten cel w połowie środki z uzyskanego w kwietniu 2007 r. kredytu obrotowego uzyskanego na firmę wBanku (...)w wysokości 400 000 zł. a następnie wydatkował środki firmowe na remont tego domu;
- 25 sierpnia 2007 roku, zawarł zU. J.warunkową umowę kupna- sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego stanowiącegodziałkę numer (...), o obszarze 5979 m2, położonego w miejscowościW., gminaW.. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 686 000 zł. i na jej poczetA. D. (1)zapłacił kwotę 74 000 zł. a resztę kwoty zobowiązał się zapłacić do 30 października 2007r.;
w wyniku czego latem 2008r. doprowadził do niewypłacalności tj. do utraty zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych za dostarczane usługi i towary oraz wobec klientów, skutkiem czego było złożenie przez wierzycieli w sierpniu 2009r wniosku o upadłość i jej ogłoszenie na mocy postanowienia Sądu z 22 grudnia 2009r.tj. przestępstwa zart. 301 § 2 k.k.w zw. zart. 12 kk. i za to na podstawieart. 301 § 2 k.k.wymierza karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;
II.na podstawieart. 41§ 2 kk. w zw. zart. 43§ 1 kk. orzeka wobec oskarżonegoM. T. (1)zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na okres 8 (ośmiu) lat;
III. na podstawieart. 46 §1 kk. w zw. zart. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżonegoM. T. (1)do naprawienia szkody w poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych wymienionych kwot tj. na rzecz:
1-L. F.198 000 zł. ( sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł.);
2-Z.iA. Z. (2)50 513 zł. (pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzynaście zł. )
3-M.iP. M. (1)240 000 zł. (dwieście czterdzieści tysięcy zł. )
4-A. C. (4)244 000 zł.(dwieście czterdzieści cztery tysiące zł.)
5-A.iJ. C.164 444, 05 zł.(sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery zł i pięć groszy)
6-A. D. (4)210 000 zł.(dwieście dziesięć tysięcy zł.)
7-M.iŁ. D.257 150 zł.(dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt zł.)
8-M. F. (1)298 000 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł.)
9-W. F.120 300 zł. ( sto dwadzieścia tysięcy tysiące trzysta zł. )
10-L.iP. G.156 736, 85 zł.( sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć zł. i osiemdziesiąt pięć groszy)
11-J.iJ. J. (3)244 862, 98 zł.( dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa zł. i dziewięćdziesiąt osiem groszy)
12-M.iM. J. (3)250 002, 70 zł.( dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwa zł. i siedemdziesiąt groszy);
13-A. K. (2)iT. K.235 264, 91 zl.( dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery zł. i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
14-M. Ł.150 000 zł.( sto pięćdziesiąt tysięcy zł.)
15-M. M. (5)276 000 zł.( dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy zł)
16-P. M. (2)350 000 zł. (trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.)
17-B.iM. N.161 681, 55 zł.( sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden zł. i pięćdziesiąt pięć groszy);
18-D.iJ. P. (3)189 000 zł.( sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł.)
19-M.iT. P.171 249, 14 zł.(sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł. i czternaście groszy)
20-J. P. (2)iA. P. (3)252 058, 87 zł.
( dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy);
21-E.iA. R. (1)246 368, 87 zł. ( dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy)
22-M. R.160 181, 05 zł. ( sto sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł. i pięć groszy)
23-B.iJ. S. (2)130 000 zł.( sto trzydzieści tysięcy)
24-D. S.250 000 zł.(dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
25-M.iF. S.233 025 zł. ( dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć zł.);
26-A.iŁ. W. (2)164 320 zł. ( sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia zł.);
27-K.iŁ. W. (1)411 368, 87 zł.(czterysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem zł. i osiemdziesiąt siedem groszy);
28-A.iA. Z. (4)311 800 zł.(trzysta jedenaście tysięcy osiemset zł.)
29-L. P. (2)iP. P. (1)547 328, 17 zł.( pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł. i siedemnaście groszy);
30-E. S. (2)iG. M.160 000 zł.( sto sześćdziesiąt tysięcy)
31-B. J. (1)187 500 zł.( sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł.)
32-M. F. (2)500 000 zł.( pięćset tysięcy zł.)
33-A. P. (2)186 160 zł. ( sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt zł.);
34-R.iM. J. (1)239 500 zł. ( dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł.)
IV. uznajeM. T. (1)za winnego tego, 24 września 2008 roku w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłościfirmy (...)w sytuacji nie pozwalającej zaspokoić wszystkich wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów, uszczuplił jak i udaremnił zaspokojenie wielu wierzycieli (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości 1 220 000 zł. poprzez przeniesienie na rzeczW. D. (1)2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przyul. (...)weW.o wartości1 220 000 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzeczM. B.iM. C. (3)w kwocie 466 000 zł. i na rzeczM.iM. C. (1)iB.iM. D. (4)w kwocie 500 000 zł. spłacając jednocześnie w ten sposób pożyczkę wobecW. D. (1)z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycielito jest przestępstwa zart. 300§2 kk. w zb. zart. 300§3 kkw zb. zart. 302§1 kkw zw. zart. 11§2 kk.;
V.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że w dniu 23 marca 2009 roku weW.,w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości540 129 zł.przez to, że przeniósł na rzeczA. D. (6)40 % udziałów we własności nieruchomości oznaczonej nr(...)obręb(...)I., o wartości 540 129 zł. dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadziksięgę wieczystą nr (...), tj. majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna(...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r. nadającemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkami tj. przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zb. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.
VI.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że 5 maja 2009 roku weW., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości800 000 zł.przez to, że pozornie obciążył składniki swojego majątku kwotą 800 000 zł. w ten sposób, że zawarł przedwstępną umowy sprzedażyB. K. (2), nieruchomości w postaci budowanych lokali mieszkalnych oznaczonych jako S 1.1, S 1.7, S 2.2, S 2.3, S 3.3 oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu w budynku w miejscowościS.nadziałce nr (...)oznaczonejksięgą wieczystą nr KW (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, składając oświadczenie, że z ustalonej ceny w kwocie 820 000 zł otrzymał 800 000 zł której to kwoty w rzeczywistości nie otrzymał, co skutkowało dalszym oświadczeniem w treści tego aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki w dziale IV wskazywanej księgi wieczystej w kwocie 800.000 zł na rzeczB. K. (2), która to hipoteka została następnie wpisana do księgi wieczystej, tj. pozornie obciążył majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna(...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkamitj. przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.
VII.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że 25 lutego 2009 roku weW., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku) wyrządzając im szkodę w wysokości150 000 zł,przez to, że pozornie obciążył kwotą 150 000 zł, składnik swojego majątku przez to, że zawarł przedwstępną umowy sprzedażydziałki nr (...)obrębI., na rzeczP. S. (4)prowadzącego działalność podfirmą (...)i oświadczył, iż z umówionej ceny sprzedaży 500 000 zł zapłacono kwotę 150 000 zł, co było nieprawdą albowiem żadnych pieniędzy z tego tytułu nie otrzymał tj. majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna(...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkamitj. przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.
VIII.uniewinnia oskarżonegoM. T. (1)od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie V aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części przyjmując, że stanowią one 1 /9 kosztów przypadających od niego, na podstawieart. 632 kpk. obciąża Skarb Państwa;
IX.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że dniu 16 października 2008 roku weW.w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku)  wyrządzając im szkodę w wysokości225 000 zł.przez to, że usunął majątek w postaci pieniędzy w kwocie 225 000 zł poprzez zakupienie na rzecz żonyA. T. (1)mieszkania weW.naulicy (...)za kwotę 225 000 zł, dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieściaksięga wieczysta (...), przy czym z uwagi na fakt, że ustanowił z małżonką rozdzielność majątkową mieszkanie to stało się jej wyłączną własnością tj. usunął majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna(...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkami tj.przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zb. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.;
X.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że 3 marca 2009 roku weF., w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości przedsiębiorstwa(...)M. T. (1), działając w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udaremnił jak i uszczuplił zaspokojenie wielu swoich wierzycieli wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku)  wyrządzając im szkodę w wysokości630 000 zł.przez to, że majątek w postaci 50 procent udziałów w mieszkaniu położonym w(...)B. M.sprzedał i darował żonieA. T. (1)tj. 25% udziałów w tej nieruchomości darował a drugie 25% udziałów sprzedał, przy czym wartość sprzedanych i darowanych udziałów wynosiła 150 000 euro, to jest nie mniej niż 630 000 zł. tj. zbył majątek zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna(...),79 z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowinotarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkamitj. przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zb. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.przy czym przyjmuje, że przypisaneM. T. (1)przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.w zb. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.stanowią ciąg przestępstw i na podstawieart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.iart. 91 § 1 k.k.wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;
XI.uznaje oskarżonegoM. T. (1)za winnego tego, że w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 1 listopada 2013 roku weW.zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myślart. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze((Dz.U. Nr 175, poz. 1361) obowiązku udzielenia syndykowi informacji dotyczących majątku, tj. w zakresie połowy udziałów w mieszkaniu adres 47B. M.położonym weF.tj. że w dniu 23 marca 2009 roku darował na rzecz swojej byłej żonyA. T. (1)25% udziałów w tej nieruchomości zaś drugie 25% udziałów w tej nieruchomości sprzedał jejtj. przestępstwa zart. 523 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze(Dz.U. Nr 175, poz. 1361) i za to na podstawieart. 523 ust. 2ww. ustawy wymierza karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
XII.na podstawieart. 91 § 2 k.k.łączy orzeczone wobecM. T. (1)kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierzakarę łączną 5 (pięciu) latpozbawienia wolności;
XIII.na podstawieart. 63 § 1 k.k.zaliczaM. T. (1)na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 21 stycznia 2010r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
XIV.uznaje oskarżonąA. D. (6)za winną tego, że 23 marca 2009 roku weW., w zamiarze popełnienia przezM. T. (1)czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłości(...)M. T. (1), w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów udzieliłaM. T. (1)pomocy w udaremnieniu i uszczupleniu zaspokojenia wielu jego wierzycieli wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i  na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09 wyrządzając im szkodę w wysokości540 129 zł.w ten sposób, że pomogła w usunięciu składnika majątku przedsiębiorstwa(...)M. T. (1)zawierając umowę nabycia odM. T. (1)reprezentowanego przy tej czynności przezA. D. (1), 40 % udziałów należących we własności nieruchomości oznaczonej nr(...)obręb(...)I., dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadziksięgę wieczystą nr (...), o wartości 540 129 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna 1002, 79 zł. z odsetkami; postanowienia z10.10.2008r.nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (2)orazM.iM. C. (2)500 000 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r.nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł. z odsetkami; postanowienia z 22. 10.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r.,nadajacemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł. nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044, 00 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r.,nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z o.o.70 019, 28 zł. z odsetkami; nakazu zapłaty z 8.01.2009r.nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067, 46 z odsetkami,tj. przestępstwa zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.i za to na podstawieart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
XV.uznaje oskarżonąA. D. (6)za winną tego, że w okresie od 7 do 9 kwietnia 2009 roku  działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, doprowadziła(...) Bank S.A.weW.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60 000 zł w ten sposób, że wprowadziła pracowników banku w błąd co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie(...)M. T. (1)w ten sposób, że składając wniosek o udzielenie pożyczki w dniu 7 kwietnia 2009r. przedłożyła niezgodne z prawdą zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, mimo, że nie była tam zatrudniona w wyniku czego(...) Bank S.A.w dniu 9 kwietnia po podpisaniu umowy udzielił jej pożyczki w kwocie 60 000 zł.tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. i za to na podstawieart. 286 § 1 k.k.wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawieart. 33§ 2 k.k.200 (dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 10 (dziesięć) zł.;
XVI.na podstawieart. 85 k.k.iart. 86 § 1 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. łączy orzeczone wobecA. D. (6)kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzeka karęłączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
XVII.na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonejA. D. (6)kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby;
XVIII.na podstawieart. 63 § 1 k.k.zalicza oskarżonejA. D. (6)na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia 17 marca 2014 roku, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny;
XIX.uznaje oskarżonąW. D. (1)za winną tego, że w dniu 24 września 2008 roku działając w zamiarze abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwiła jego dokonanie w ten sposób, że w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłościfirmy (...)w sytuacji nie pozwalającej zaspokoić wielu wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów, pomogła uszczuplić jak i udaremnić zaspokojenie wielu wierzycieli wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości1 220 000 zł.poprzez zawarcie umowy przeniesienia na nią przezM. T. (1)2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przyul. (...)weW.o wartości 1 220 000 zł. tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r.nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł. z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) sp. z. o.o.9906,53 zł. z odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 10 stycznia 2007r. oraz z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzeczM.iA. S. (1),M. B.iM. C. (3)w kwocie 466 000 zł. i na rzeczM.iM. C. (1)iB.iM. D. (4)w kwocie 500 000 zł. przy czym oskarżona uzyskała jednocześnie w ten sposób spłatę pożyczki odM. T. (1)z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli,to jest przestępstwa zart. 18§3 kkw zw. aart. 300§2 kk. w zb. zart. 18§3 kkw zw. aart. 302§3 kkw zb. zart. 302§1 kkw zw. zart. 11§2 kki za to na podstawieart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.w zw. zart. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i na podstawieart. 33§ 2 k.k.300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, ustalając stawkę dzienną na kwotę 200 (dwustu) zł.;
XX.na podstawieart. 46 §1 kk. w zw. zart. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżonąW. D. (1)do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych tj.:
1-L. F.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
2-Z.iA. Z. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
3-M.iP. M. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
4-A. C. (4)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
5-A.iJ. C.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
6-A. D. (4)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
7-K. D. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
8-M.iŁ. D.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
9-M. F. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
10-W. F.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
11-L.iP. G.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
12-J.IJ. J. (3)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
13-M.iM. J. (3)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
14-A. K. (2)iT. K.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
15-U.iH. K.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
16-M. Ł.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
17-M. M. (5)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
18-P. M. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
19-B.iM. N.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
20-D.iJ. P. (3)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
21-M.iT. P.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
22-J. P. (2)iA. P. (3)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
23-E.iA. R. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
24-M. R.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
25-B.iJ. S. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
26-G.iA. S. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
27-D. S.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
28-M.iF. S.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
29-A.iŁ. W. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
30-K.iŁ. W. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
31-A.iA. Z. (4)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
32-L. P. (2)iP. P. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
33-E. S. (2)iG. M.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
34-B. J. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
35-M. F. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
36-A. P. (2)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
37-K. B.kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
38 -R.iM. J. (1)kwoty 32 105, 26 zł.( trzydzieści dwa tysiące sto pięć zł. i dwadzieścia sześć groszy);
XXI.na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonejW. D. (1)kary pozbawienia wolności na okres 3 ( trzech) lat próby;
XXII.na podstawieart. 63 § 1 k.k.zalicza oskarżonejW. D. (1)na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania od dnia 12 stycznia do 13 stycznia 2010 roku, przyjmując, że jest równoważny 4 (czterem) stawkom dziennym grzywny;

    XXIII.uznaje oskarżoną

I. T. (1)
za winną tego, że działając w zamiarze abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że wiedząc o tym, że prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów wobec, którychM. T. (1)zobowiązał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS.oraz nie mając środków na zakup udziału w nieruchomości 10 stycznia 2007 roku, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności i godząc się na to pomogłaM. T. (1)prowadzącemufirmę (...)będącemu dłużnikiem wielu wierzycieli w tym:M.iP. M. (1),A. C. (4),A.iJ. C.,M.iŁ. D.,M. F. (1),W. F.,L.iP. G.,J.IJ. J. (3),M.iM. J. (3),A. K. (2)iT. K.,U.iH. K.,M. M. (5),B.iM. N.,M.iT. P.,E.iA. R. (1),M. R.,B.iJ. S. (2),D. S.,M.iF. S.,E. S. (2)iG. M.,B. J. (1),R.iM. J. (1)oraz innych w doprowadzeniu do niewypłacalności tego przedsiębiorstwa poprzez dokonanie wspólnie z nim zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)obrębI.,(...)o wartości 2 375 000 zł, przy czym po 40% udziałów w nieruchomości nabyliM. T. (1)iA. D. (2)a 20% udziałów o wartości 475 000 zł. oskarżona, za które w dniu zawarcia umowy częściowo zapłaciłM. T. (1)z majątku(...)kwotę 100 000 zł. oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, a pozostałą część tj. 2 275 000 zł. zobowiązał się zapłacić do 31 marca 2007r. przy czym termin ten był następnie wydłużany i ostatecznieM. T. (1)zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr. a pozostała kwota nie została zapłacona na skutek niewypłacalności a następnie ogłoszenia upadłości firmy, czym działała na szkodę ww. wierzycieli

    to jest przestępstwa zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 301 § 2 k.k.i za to na podstawieart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 301 § 2 k.k.wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIV.na podstawieart. 46 §1 kk. w zw. zart. 4§1 kk. w brzmieniu obowiązującym do 8.06.2010r. zobowiązuje oskarżonąI. T. (1)do naprawienia szkody w poprzez zapłatę na rzecz każdego z niżej wymienionych pokrzywdzonych następujących kwot tj. na rzecz:
1-M.iP. M. (1)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
2-A. C. (4)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
3-A.iJ. C.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
4-M.iŁ. D.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
5-M. F. (1)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
6-W. F.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
7-L.iP. G.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
8-J.IJ. J. (3)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
9-M.iM. J. (3)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
10-A. K. (2)iT. K.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
11-U.iH. K.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
12-M. M. (5)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
13-B.iM. N.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
14-M.iT. P.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
15-J. P. (2)iA. P. (3)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
16-E.iA. R. (1)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
17-M. R.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
18-B.iJ. S. (2)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
19-D. S.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
20-M.iF. S.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
21-E. S. (2)iG. M.20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
22-B. J. (1)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy)
23-R.iM. J. (1)20652, 17 zł.(dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa zł. i siedemnaście groszy),
XXV.uniewinnia oskarżonąI. T. (1)o popełnienia czynu zarzucanego w punkcie XXV aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części przyjmując, że stanowią one 1 /3 kosztów przypadających od niej, na podstawieart. 632 kpk. obciąża Skarb Państwa;
XXVI.uznaje oskarżonąI. T. (1)za winną tego, że w dniu 12 maja 2012 roku weW.usiłowała nakłonićA. D. (1)do wyłudzenia od lekarza zwolnienia lekarskiego stwierdzającego, iż nie może brać udziału w rozprawie poprzez wprowadzenie go w błąd co do stanu zdrowia i posłużenie się nim w Sądzie Rejonowym w Oławie w celu uniemożliwienia przeprowadzenia rozprawy i przedłużenia toczącego się postępowania,to jest przestępstwa zart.13§1 kk. w zw. aart. 18§2 kk. w zw. zart. 272 kki zart.13§1 kk. w zw. aart. 18§2 kk. w zw.art. 273 kkw zw. zart. 11§2 kki za to na podstawieart. 14§1 kk. w zw. zart. 19 § 1 k.k.w zw. zart. 273 k.k.w zw. zart. 11 § 3 k.k.wymierza karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;
XXVII.na podstawieart. 85 k.k.iart. 86 § 1 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. łączy orzeczone wobecI. T. (1)kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza jej karęłączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
XXVIII.na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w zw. zart. 4§ 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonejI. T. (1)kary łącznej pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby;
XXIX.na podstawieart. 63 § 1 k.k.zaliczaI. T. (1)na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 22 grudnia 2009 r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
XXX.na podstawieart. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturzezasądza od Skarbu Państwa na rzecz: adw.L. K. (2)po 4132, 80 zł (cztery tysiące sto trzydzieści dwa zł. i osiemdziesiąt groszy) brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej każdemu niżej wymienionemu oskarżycielowi posiłkowemu tj:Z. Z. (1),L. F.,J. P. (2),M. F. (1),M. P. (1),I. J.,D. P. (3),M. W. (2),A. Z. (3),M. Ł.,J. J. (5)M. J. (2),M. S. (2),M. D. (2),M. R.,A. C. (3),L. G. (1),E. R.,L. P. (2),R. J.,U. K.,K. W. (1),A. S. (3),A. K. (3),T. P.,M. M. (5),J. P. (3),A. Z. (4),D. S.,J. J. (3),M. J. (3),F. S.,Ł. D.,W. F.,J. C.,G. M.,P. G.,A. R. (1),P. P. (1),M. J. (1),H. K.,Ł. W. (1),J. S. (1),A. P. (3),R. W.,F. M.iT. K.;
- po 3837, 60 zł (trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem zł. i sześćdziesiąt groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym:N. G.,K. D. (1),A. W.,A. Z. (2),Ł. W. (2),P. D. (2)P.iA. C. (4);
- po 3542, 40 zł (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa zł. i czterdzieści groszy) brutto; tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym:B. S. (1)iJ. S. (2);
- oraz kwotę 2804, 40 zł (dwa tysiące osiemset cztery zł. i czterdzieści groszy) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowejM. L. (2);
XXXI.na podstawieart. 627 k.p.k.zasądza od oskarżonej:W. D. (1)na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i wymierza jej opłatę w kwocie12 300 zł.(dwanaście tysięcy trzysta złotych), natomiast na podstawieart. 624§1 kpk. zwalnia pozostałych oskarżonych od kosztów sądowych i opłat.
Sygn. akt III K 403/13

UZASADNIENIE
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze oskarżyła:
1.M. T. (1), synaJ.iI. z domu P.,urodzonego w dniu (...)wS.:
I. o czyn zart. 301§2 k.k.iart. 286§1 k.k.w zw. zart. 294§1 k.k.iart. 272 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.iart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 300§2 k.k.iart. 272 k.k.w zw. zart 11§2 k.k.w zw.art. 12 k.k.,
II. o czyn zart. 272 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§2 k.k.w zw. zart 11§2 k.k.,
III. o czyn zart. 272 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§2 k.k.w zw. zart 11§2 k.k.,
IV. o czyn zart. 272 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§2 k.k.w zw. zart 11§2 k.k.,
V. o czyn zart. 272 k.k.,
VI. o czyn zart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 300§2 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.,
VII. o czyn zart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 300§2 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.,
VIII. o czyn zart. 523 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawczeiart. 300§2 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.
2.A. D. (5) z d. S., córkiZ.iM. z d. M., urodzonejw dniu 21 marca 1981 roku weW.:
IX. o czyn zart. 272 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§3k.k. w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 13§1 k.k.w zw. zart. 300§2 k.k.w zw. zart 11§2 k.k.,
X. o czynart. 271§3 k.k.iart. 286 § 1 k.k.iart. 297 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.
3.W. D. (2) z d. T., córkiM.iR.z d.K.,urodzonej w dniu (...)weW.:
XI. o czyn zart. 301§2 k.k.iart. 272 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.iart. 300§3 k.k.w zw. zart. 300§1 k.k.iart. 300§2 k.k.iart. 272§1 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.
4.I. T. (1), córkiS.iC. z d. P.,urodzonej w dniu (...)wO.:
XII. o czyn zart. 301§2 k.k.iart. 286§1 k.k.w zw. zart. 294 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.,
XIII. o czyn zart. 18§2 k.k.w zw. zart. 233§1 k.k.,
XIV. o czyn zart. 18§2 k.k.w zw. zart. 272 k.k.iart. 273 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.
WYJAŚNIENIA OSKARŻONYCH
Podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym oskarżonyM. T. (1)nie przyznałsię do żadnego z przedstawionych mu zarzutów. Co do pierwszego z zarzutów wyjaśnił, że miał zapewnienie odA. D. (1), że nieruchomość zostanie sfinansowana w całości przezBank (...). Szybki zakup tej nieruchomości był spowodowany korzystną ceną, a oskarżony przekonany był, że później dojdzie do zawarcia spółki, co jednak nie nastąpiło, a udziały nie zostały zwrócone dofirmy (...). Wyjaśnił także, żeA. D. (2)był zatrudnionyw jego firmie, ale nie wie, na jakim stanowisku. Wskazał, że według jego wiedzy po zawarciu umowy w dniu 10 stycznia 2007 roku płatności były dokonywane na rzecz państwaS.częściowo w gotówce do rąk ich wierzycieli, a częściowo na konta tych wierzycieli, nie dokonywali oni natomiast płatności bezpośrednio na rzecz państwaS., jednocześnie zaznaczył, że płatności te były dokonywane przez jego pełnomocnika -A. D. (1). Oskarżony wskazał także, że nie był zainteresowany zakupem nieruchomości wW..
Odnośnie drugiego oraz trzeciego ze stawianych zarzutów oskarżony wyjaśnił, że uzgodnił zW. D. (1), iż to ona sfinansuje w całości zakup nieruchomości, ponieważ on w tym momencie nie miał na to środków. Nadto uzgodnili, że on będzie posiadał 2/3 udziałów w przedmiotowej nieruchomości, za które zwróci pieniądzeW. D. (1)do końca 2008 roku. Z kolei odnośnie czwartego z zarzutów oskarżony wyjaśnił, że w dniu zawierania aktu notarialnego nie wiedziało jakichkolwiek obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej w dziale IV. Natomiast co do zarzutu V oskarżony wyjaśnił, że do zawarcia przedmiotowej umowy faktycznie doszło. Wyjaśnił, że z rozmów zA. D. (1)wiedział, że państwoC.iD.mają możliwość dokonać wpisu hipotecznego na wszystkich jego nieruchomościach i w tym celu musiał przepisać nieruchomość na rzeczA. D. (5). Nie otrzymał natomiast od niej kwoty 100 000 zł. Nadto oskarżony wskazał, że niektóre wpisy dotyczące hipotek ustanowionych na nieruchomościachwI.iS.mają charakter fikcyjny, np. wpisB. K. (2)na kwotę 800 000 zł na nieruchomości oznaczonejKW (...), gdyż kwota 800 000 zł nigdy nie została zapłacona. Podobnie, jeżeli chodzi o umowę przedwstępną w postaci aktu notarialnego zawartego zP. S. (4), która to zapłata nie nastąpiła.
Nadto odnośnie całokształtu prowadzonej przez niego działalnościM. T. (1)wskazał, że czuje się oszukany przezA. D. (1)iA. D. (2), że toA. D. (1)namówił go do założenia firmy, ponieważ samA. D. (1)nie mógł otworzyć działalności na siebie. Z jego wyjaśnień wynika także, żew przeważającej części toA. D. (1)zajmował się interesami firmy,w początkowym okresie jej działalnościM. T. (1)natomiast z uwagi na przebytą chorobę nie miał żadnej wiedzy odnośnie działalności firmy, zwłaszcza tej sprzecznej z prawem. Wyjaśnił także, żeA. D. (1)iA. D. (2)z pieniędzy klientówfirmy (...)regulowali swoje wcześniejsze zobowiązania i w ten sposób wydatkowali około 400 000 zł. Z kolei odnośnie nieruchomości położonej weF.oskarżony wskazał, że nabył ją w maju 2007 roku, z czego jego żona zapłaciła kwotę 300 000 euro, a on 100 000 euro oraz że stanowi ona wyłączną własność jego żony. Natomiast nieruchomość położona weW.przyul. (...)należy również do jego żony, a nabyła ją ona na skutek otrzymanej od swojej mamy darowizny pieniężnej w kwocie 93 000 euro
(wyjaśnienia oskarżonegoM. T. (1)k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615)
W postępowaniu przed SądemM. T. (1)także nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że w jego ocenie opinia biegłego sądowego jest nierzetelna, odniósł się do jej poszczególnych podpunktówi wskazywanych przez biegłego kwot. Wskazał, że do założenia działalności gospodarczejA.21 namówił goA. D. (1), któremu następnie dał pełnomocnictwo do prowadzenia działalności w jego imieniu. Wyjaśnił także, że nie był poinformowany o całej kwocie, która została wydatkowana z pieniędzy firmy na spłatę długówA. D. (1)iA. D. (2). Co do zakupu działki od państwaS.oskarżony powtórzył swoje wcześniejsze wyjaśnienia.
Odnośnie drugiego z zarzutów wyjaśnił, że faktycznie doszło do przeniesienia 40% udziałów w nieruchomości o nr 452/9 naA. D. (6), ponieważ miała ona wziąć kredyt i kwotę 100 000 zł przeznaczyć na potrzebyfirmy (...). Później jednakA. D. (6)nie otrzymała kredytu i w związku z tym podpisała oświadczenie, że przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości cała ta kwota zostanie zwrócona do majątkuA.21.
Co do zarzutu trzeciego wyjaśnił, żeB. K. (2)wyraził chęć pożyczeniafirmie (...)kwoty 500 000 zł, jeżeli doszłoby do zabezpieczenia na apartamentach wS.. Doszło zatem do podpisania umowy notarialnejo takiej treści, jednakże przy podpisywaniu aktuA. D. (1)nie otrzymał wskazanej kwoty pożyczki odB. K. (2), natomiast doszło do wpisania na jego rzecz hipoteki do kwoty 820 000 zł.B. K. (2)natomiast nigdy nie przekazał umówionej kwoty tytułem pożyczki, ale odmówił usunięcia swojego wpisu hipotecznego.
Co do zarzutu czwartego oskarżony wyjaśnił, że działka nieopodalI.została zakupiona za kwotę 100 000 zł.A. D. (1)wpadł na pomysł sprzedaży tej działki wraz z planem wybudowania na niej domu za kwotę 500 000 złP. S. (4)prowadzącemufirmę (...), u którejA.21 miał zadłużenie w wysokości 150 000 zł. Poprzez sprzedaż tej działki miało dojść do spłaty tego zadłużenia, likwidacji hipoteki do kwoty 90 000 zł dofirmy (...)oraz do likwidacji kwoty 150 000 zł do betoniarniA.P., a kwota 110 000 zł zostałaby na potrzeby bieżącefirmy (...). Oskarżony wyjaśnił, że w tym celu podpisału notariusza umowę przedwstępną zP. S. (4).
Co do zarzutu piątego oskarżony wskazał, żeW. S. (1)pożyczyłA. D. (1)kwotę 160 000 zł, o której oskarżony nie był na początku poinformowany. Pożyczka była wysoko oprocentowana,A. D. (1)nie był w stanie jej spłacić i wówczas rozpoczęły się groźby ze stronyW. S. (1). W związkuz tymM. T. (1)przystał na spłatę mu zadłużenia w wysokości 180 000 zł.W. S. (1)zastraszałA. D. (1)i w związku z tym doszło do podpisania wymuszonego aktu notarialnego. Oskarżony wyjaśnił, że po namyśle uznał kwotę jedynie 25 000 zł, ponieważ z wyjaśnieńA. D. (1)wynikało, że spłacił on jużW. S. (1)kwotę co najmniej 135 000 zł.
Co do zarzutu z punktu szóstego oskarżony wyjaśnił, że mieszkanie naS.weW.zostało sfinansowane w całości ze środków jego żony, które otrzymała ona w formie darowizny od swojej matki.
Odnośnie natomiast zarzutu siódmego oskarżony zmienił swoje wyjaśnieniaw stosunku do postępowania przygotowawczego wskazując, że w momencie przesłuchania – tj. 21 stycznia 2010 roku nieruchomość ta należała w całości doA. T. (1). Natomiast zakup nastąpił w ten sposób, że kwota 200 000 euro należała doA. T. (1), natomiast 100 000 zł pożyczyłM. T. (1)odW. D. (1), która to kwotę przelała bezpośrednio na kontoA. T. (1). Udziały zostały zapisane natomiast po 50 %, ponieważA. T. (1)ufała, żeM. T. (1)zwróci jej brakującą kwotę. Po jakimś czasie oskarżony zaproponowałA. T. (1), że zwróci jej pożyczone pieniądze w postaci ¼ szeregówki.A. T. (1)zakupiła także od niego kolejną część szeregówki za kwotę równowartości około 300 000 zł, którą to kwotęM. T. (1)spożytkował w części na spłatę wierzycieli. W momencie upadłości firmy została ona wpłacona do masy upadłości i nie miało to w ocenie oskarżonego nic wspólnego z zakupem mieszkania naS..
Z kolei odnośnie zarzutu ósmego oskarżony wskazał, że współpracowałz syndykiem masy upadłości.
(wyjaśnienia oskarżonegoM. T. (1)k. 35684-35688v, 35721-35725v, 35741-35742v)
OskarżonaA. D. (6)natomiastw trakcie pierwszego przesłuchaniaw dniu 22 grudnia 2009 rokuprzyznała siędo popełnienia czynu opisanegow zarzucie nr XXI. Wyjaśniła, żeA. D. (1)iM. T. (1)z uwagi na toczące się wobecM. T. (1)postępowanie egzekucyjne postanowili przenieść na oskarżoną 40 % udziałów wdziałce nr (...). Miało to miejsce w dniu 23 marca 2009 roku w Kancelarii Notarialnej weW.w obecności oskarżonej orazA. D. (1), które reprezentował jako pełnomocnikM. T. (1). Akt notarialny został sporządzony na potrzeby sprzedaży tej działki jakiejś osobie lub firmie bez obciążeń hipotecznych, do wpisania, których miało wkrótce dojść. Oskarżona przyznała, że wiedziała o tym, iż niedługo dojdzie do wpisania na tej działce hipoteki oraz że klienci firmy należącej doM. T. (1)zaczęli wpisywać swoje roszczenia na inne należące do niego nieruchomości. Oskarżona wyjaśniła, że wiedząc, iż udziałM. T. (1)zagrożony jest egzekucją, postanowiła pomóc mu w tym, aby mogło dojść do sprzedaży nieruchomości z udziałem innych udziałowców. Oskarżona wskazała, że nigdy nie była zatrudniona wfirmie (...)na podstawie jakiejkolwiek umowy, a biorąc kredyt wA.Banku na kwotę 60 tysięcy oskarżona przedłożyła zaświadczenie o zatrudnieniu w tej firmie wystawione przezA. D. (1). Zaświadczenie to oskarżona otrzymała kilka dni po podpisaniu przedmiotowego aktu notarialnego. Oskarżona wyjaśniła także, że o zadłużeniuM. T. (1)wiedziała ona już od końca 2008 roku, kiedy to dowiedziała się o tym odA. D. (1). Nadto oskarżona dodała, że podpisała oświadczenie, w którym wyraziła zgodę na sprzedaż 40% udziałów w nieruchomościKW (...)z roszczeniem wobec niej w kwocie 140 000 zł, a następnie podpisała kolejne oświadczenie, w którym podała, że zrzeka się udziałów bez żadnego należnego jej wynagrodzenia. Oskarżona wie także odA. D. (1)iM. T. (1), że działkiKW (...)iKW (...)zostały nabyte od państwaS.za pieniądzezfirmy (...)z wpłat dokonywanych przez klientów tej firmy. Nadto, oskarżona dowiedziała się odA. D. (1), żeM. T. (1)miał zamiar założyć z tymi osobami wspólną działalność i dlatego wpisał ich jako współwłaścicieli. Oskarżona posiada także wiedzę co do tego, żeA. D. (1)wspólnie zA. D. (2)posiadali działkę wS.i że sprzedali ją w roku 2009. Za działki te zapłaciłM. T. (1), a po ich sprzedaży większa część uzyskanej z tego tytułu kwoty przypadłaA. D. (2).
W trakcie przesłuchania podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oskarżonaA. D. (6)przyznała, że podpisała umowę kupna udziałów w nieruchomości za namowąM. T. (1)orazA. D. (1)w celu, aby jej udział pozostał bez obciążeń hipotecznych i aby następnie klienciA.21 mogli go odkupić.
Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 17 marca 2010 roku oskarżona przyznała się do zarzutu opisanego w pkt. XXI, natomiast co do drugiego ze stawianych jej zarzutów wyjaśniła, że nie miała zamiaru wyłudzenia kredytu w banku, ponieważ spłaca go regularnie ze środków pochodzących z jej obecnej działalności gospodarczej AL.- (...). Jednakże na dzień zawarcia umowy z bankiem, jejfirma (...).- (...)nie miała żadnego zawartego kontraktu, jednakże odA. D. (1)wiedziała, że jest klient, który chce budować za pośrednictwem jej firmy domek jednorodzinny. Natomiast co do zawarcia umowy przeniesienia na oskarżoną 40% udziałów nieruchomości, toA. D. (1)załatwiał wszystko zM. T. (1),a następnieA. D. (1)powiadomił oskarżoną o planowanym podpisaniu umowy kilka dni przed spotkaniem u notariusza.A. D. (1)poinformował oskarżoną, że celem zawarcia tej umowy o notariusza było następne sprzedanie działki objętej umową bez obciążeń i zwrócenie pieniędzy dofirmy (...). Oskarżona wyjaśniła, że w dniu podpisania umowy wiedziała, żeM. T. (1)ma kłopoty finansowe oraz że posiada zadłużenie związane z inwestycją wS.iI.. Oskarżona wskazał, że taką wiedzę posiadała odA. D. (1). Natomiast jak wyjaśniła oskarżona,W. S. (1)jest lichwiarzem, który pożyczyłA. D. (1)kwotę 160 000 zł w 2009 roku pod zastaw mieszkania jegoi oskarżonej wI..A. D. (1)chciał wypowiedzieć zawartą umowę pożyczkii w tym celu udał się wraz zW. S. (1)do notariusza wybranego przezW. S. (1). Z kolei odnośnie nieruchomości nabytych od państwaS.oskarżona wskazała, że kwota, którą za nią wpłacono, pochodziła w całościz pieniędzyfirmy (...). Wyjaśniła, żeA. D. (1)jeździł z paniąS.do różnych miejscowości i spłacał jej wierzycieli. Po spłacie całości hipotek bank mimo tego odmówił udzieleniaM. T. (1)iA. D. (1)kredytu, co było początkiem kłopotów finansowychfirmy (...). Oskarżona wyjaśniła nadto, że 40% udziałów w nieruchomości wI., które na nią przeniesiono, chce zwrócić dobrowolnie do jej właściciela, czyli obecnie syndyka masy upadłości.
W trakcie kolejnego przesłuchania w dniu 28 czerwca 2010 roku oskarżona załączyła do protokołu przesłuchania dwa zeszyty z zapiskami jej iA. D. (1)związanymi z wydatkamifirmy (...)ifirmy (...).- (...), pendrive znalezionyuA. D. (1)oraz kalendarz z odręcznymi zapiskami związanymi z wydatkamifirmy (...).- (...).
W trakcie przesłuchania w dniu 30 września 2013 roku oskarżona wyjaśniła, żeI. T. (1)na pewno wiedziała o sytuacji finansowej firmy, przekazywała takie informacje klientom i przyczyniła się do ogłoszenia upadłości firmy. Podczas kolejnego przesłuchania oskarżona nie przyznała się do zarzutu dotyczącego usiłowania dokonania uszczuplenia zaspokojenia wierzycieliprzedsiębiorstwa (...), natomiast przyznała się do zarzutu dotyczącego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniemA.Banku. Podtrzymała dotychczas złożone wyjaśnienia, wskazując, że nie miała zamiaru dokonać uszczuplenia wierzycieliM. T. (1)i złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się praw do przekazanej jej działki. Wyjaśnienia te oskarżona podtrzymała także podczas przesłuchania w dniu 19 listopada 2013 roku.
(wyjaśnienia oskarżonejA. D. (6), k. 25560-25564, 25584-25586, 25643-25648, 25669-25671, 29886-29889, 30716-30718, 32085-32089, 32096-32098, 33655-33657)
W postępowaniu przed Sądem oskarżonaA. D. (6)nie przyznała się do popełnienia czynu opisanego w zarzucie nr XXI, natomiast przyznała się do popełnienia czynu opisanego w zarzucie nr XXII. W tym zakresie podtrzymała dotychczasowo złożone wyjaśnienia.
(wyjaśnienia oskarżonejA. D. (6)k. 35785-35786)
W. D. (1)w toku postępowania przygotowawczego nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że pieniądze na zakup nieruchomości przyul. (...)posiadała ze sprzedaży nieruchomości położonejw miejscowościK., gminaM.. Wskazała, że zapłaciła w całości za tę nieruchomość, aM. T. (1)zobowiązał się do zwrotu jej pieniędzy, które uprzednio mu pożyczyła. Ustaliła ona zA. D. (1), że jej udziałw nieruchomości wyniesie 1/3, natomiast udziałM. T. (1)2/3, umówiła się także, że to ona dokona wpłaty w transzach za tę nieruchomość. Jednocześnie wskazała, żeM. T. (1)otrzymał od niej także pożyczkę gotówkową w kwocie 100 000 euro, która to oskarżona wpłaciła na kontoA. T. (1)na początku 2007 roku i którąM. T. (1)spłacił do końca lipca 2007 roku. Nadto, zdaniem oskarżonej, przelała ona na konto córki tytułem darowizny kwotę około 300 000 euro, a następnie 30 000 euro.W. D. (1)wskazała jednocześnie, że w dniu 14 grudnia 2007 roku, kiedy to doszło do zawarcia umowy zakupu nieruchomości przyul. (...), zawarła jednocześnie zA. D. (1)działającym zaM. T. (1)umowę przedwstępną, na mocy którejM. T. (1)sprzedał na jej rzecz 2/3 udziałów. Oskarżona wskazała, że dokonała tego w celu zabezpieczenia, ponieważ bała się, żeA. D. (1)może ją oszukać. Wskazała, że faktycznie pożyczka wskazana w treści aktu notarialnego nie została zwarta we wskazanym dniu, tj. 16 maja 2007 roku, z obowiązkiem spłaty do 15 maja 2008 roku.M. T. (1)otrzymał co prawda kwoty od oskarżonej na zakup nieruchomości, ale ostatecznie to ona była finansującym zakup. Zapis o pożyczce był natomiast potrzebny dla zabezpieczenia przysługującego jej wobecM. T. (1)roszczenia. Jednocześnie zdaniem oskarżonejM. T. (1)aniA. D. (1)nie informowali jej o większych problemach finansowychfirmy (...).
Podczas kolejnego przesłuchaniaW. D. (1)wskazała, że przedmiotowa umowa pożyczki w rzeczywistości została sporządzona przezA. D. (1)dopiero pod koniec roku 2008, natomiast ona podpisała ją dopiero w dniu zawierania umowy o przeniesieniu 2/3 udziałów w nieruchomości przyul. (...). Została ona sporządzona i podpisana na potrzeby aktu notarialnego i nie została zawartaw dniu jej wystawienia.
W trakcie kolejnego przesłuchaniaW. D. (1)wyjaśniła, że w marcu 2007 rokuM. T. (1)zwrócił się do niej z prośbą o udzielenie mu pożyczki na zakup nieruchomości(...), którą to chciał wynajmować. Powiedział jednocześnie, że swoje środki zainwestował w działkę, z której oczekuje milionowych zysków. AlternatywnieW. D. (1)miała być współwłaścicielem. Zgodziła się ona na zainwestowanie swoich środków, ostatecznie ustalili, że zakupią nieruchomość w 2/3 dlaM. T. (1)i 1/3 dlaW. D. (1).W. D. (1)przekazywałaM. T. (1)na zakup tej nieruchomości określone środki. Wyjaśniła, że do dnia 11 maja 2007 roku przekazałaM. T. (1)na zakup przedmiotowej nieruchomości łącznie kwotę 1 550 000 zł, z czego 1 220 000 było przeznaczone na zakup 2/3 udziałów dlaM. T. (1), a pozostała kwota na zakup jej udziałów. Zawarła wówczas zM. T. (1)ustna umowę pożyczki, na mocy której zobowiązał się on do spłaty udzielonej kwoty pożyczki w ciągu roku od daty otrzymania pożyczki. Dla zabezpieczenia udzielonejM. T. (1)pożyczkiw dniu 14 grudnia 2007 roku zawarła ona z nim przedwstępną umowę sprzedaży,w którejM. T. (1)zobowiązał się do przeniesienia na nią swoich udziałów na wypadek niespłacenia pożyczki. Do umowy wpisano sumę 1 980 000 zł, ponieważ miała ona zabezpieczać nie tylko realnie udzieloną pożyczkę w kwocie 1 220 000 zł, ale także obiecane zyski w kwocie 1 830 000 zł i odsetki 150 000 zł. JednocześnieW. D. (1)wskazała, żeM. T. (1)nie zwrócił jej pożyczki, przez co złamał postanowienia łączącej ich umowy. Wskutek tegoW. D. (1)podjęła decyzjęo wycofaniu się ze wspólnego interesu i w dniu 24 września 2008 roku została zawarta umowa przeniesienia udziałów na nią w zamian za zwolnienieM. T. (1)z długu. Umowa ta była zwolniona od podatku cywilnoprawnego, a zatem była korzystniejsza niż odkupienie udziałów na podstawie umowy przedwstępnej. Do umowy tej notariusz zażądał pisemnego potwierdzenia umowy pożyczki i dlatego też została zawarta przedmiotowa umowa pożyczki.
(wyjaśnienia oskarżonejW. D. (1)k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720)
W toku postępowania przed Sądem oskarżonaW. D. (1)także nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że nie miała nigdy żadnych relacji osobiście zfirmą (...).M. T. (1)zaproponował jej wspólny zakup nieruchomościP., a ponieważ posiadała ona środki finansowe, zdecydowała się zainwestować je. Miała ona zapłacić 100% kwoty za tę nieruchomość, aM. T. (1)miał jej oddać część pieniędzy. Ostatecznie ustalili, żeM. T. (1)zakupi 2/3 udziału w nieruchomości, aW. D. (1)1/3, zapłacić miała jednak, tak jak ustalono wcześniej,W. D. (1), aM. T. (1)miał zwrócić jej należną kwotę.M. T. (1)miał jej oddać pieniądze w transzachw ciągu roku, co jednak nie nastąpiło. Dopiero po zakupie dowiedziała się, że sprawamiP.zajmuje sięA. D. (1)i że pieniądze z wynajmu przekazywane są na prowadzenieA.21. WówczasW. D. (1)postanowiła wycofać sięz tej inwestycji i w tym celu wykupić swoje udziały, aby stać się właścicielką całej nieruchomości, aby ją sprzedać. Jednocześnie wyjaśniła, że spotkała się wówczasz doradcą podatkowym, który zapewniał ją, żefirma (...)dobrze prosperuje. Wskazała, że spisanie umowy pożyczki jest jedynie skrótowym potwierdzeniem udzielonej wcześniej pożyczki w transzach. Oskarżona wyjaśniła, że nie zgadza sięz opinią biegłego, który jej zdaniem w sposób nieprawidłowy wskazuje na powiązanie prywatnej inwestycji, jaką byłP., z przedsięwzięciamiA.21.
(wyjaśnienia oskarżonejW. D. (1)k. 35786v-35791v, 35840v-35841)
Przesłuchana w trakcie postępowania przygotowawczego

I. T. (1)
także nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Odnośnie czynu opisanego w pkt. XXIV aktu oskarżenia wyjaśniła, że pracowała wfirmie (...)
i zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań. Wpłaciła na rzecz tej firmy liczne kwoty, w związku z czym otrzymała w zamian za to w dniu 02.01.2008 roku umowę deweloperską na wybudowanie i przeniesienie własności mieszkaniaw inwestycji prowadzonej przez tę firmę wI., Budynek Z. Nadto uzgodniła ona zM. T. (1)orazA. D. (1), że jeżeli mieszkanie to nie zostanie jej przekazane, to otrzyma ona w zamian 20% udziałów w nieruchomościach wI.KW (...)i(...), nabytych od państwaS.(te 20% udziałów miało wartość około 460 000 zł). Wskazała, że osobiście przekazała państwuS.kwotę 10 000 zł, a następnie większą kwotę wraz zA. D. (1). Odbyło się to już po przeniesieniu na nią udziałów w tej nieruchomości. Wyjaśniła nadto, że była zatrudniona wfirmie (...)na umowę o pracę. W chwili zawarcia umowyz państwemS.nie dysponowała ona kwotą 460 000 zł, natomiast 20% udziałów w nieruchomościach, jakie nabyła, chciała zwrócićM. T. (1)po zawarciu umowy przyrzeczonej na przeniesienie własności nieruchomości wI., Budynek(...).
Podczas kolejnego przesłuchania wyjaśniła, że z przelewów bankowych wynika, że państwoS.uzyskali z kontaA.21 łączną kwotę ok.1 095 672 zł, natomiast łączna kwota, jaka została zapłacona państwuS.i ich wierzycielom, to w jej ocenie 1 355 408,48 zł. Kwotę te miał zapłaciłM. T. (1), a następnie miała się ona rozliczać już zM. T. (1)z tytułu jej udziałów w nieruchomości.
W trakcie kolejnego przesłuchania wskazała, że nieruchomości nabyte od państwaS.były spłacane w ten sposób, żeA. D. (1)spłacał ich wierzycieli, ponieważ od tegobank (...) S.Auwarunkował udzielenie kredytu na sfinansowanie tych nieruchomości.
Oskarżona nie przyznała się także do zarzutu opisanego w pkt. XXV aktu oskarżenia. Wyjaśniła, że powiedziała onaM. M. (7), że nie może rozmawiać o sprawie, w której jest podejrzaną, a jej rozmowa z nim dotyczyła jedynie sprzedaży domu wO., którego był właścicielem. Nadto, nie skłaniała nikogo do składania fałszywych zeznań.
W trakcie kolejnego przesłuchania wskazała ona, że nie zgadza się co do twierdzenia o złej sytuacji finansowejA.21 w momencie podpisywania umowy z państwemS., a zatem w dniu 10 stycznia 2007 roku. W jej ocenie kondycja finansowa firmy była wówczas dobra, o czym świadczy szereg zakupów dokonywanych w tym czasie przez firmę. Oskarżona wyjaśniła, że udziałóww nieruchomości nabytej od państwaS.nie nabyła w sposób pozorny,a nadtoM. T. (1)nie zapłacił całej kwoty państwuS., bo 76 000 zł zapłaciła ona. Zdaniem oskarżonej, to państwoS.nalegali na przeniesienie na nich własności nieruchomości tylko po zapłacie zadatku w kwocie 100 000 zł, ponieważ na nieruchomości tej wpisywali się kolejni wierzyciele. Jeżeli zaś chodzio zarzut nr XXV, to wyjaśniła, że w innej sprawie zeznawała przeciwkoM.i teraz może się za to mścić. Z kolei, jeśli chodzi o zarzut nr XXVI, to wypowiedź nagrana przezA. D. (1)była kierowana troską o jego zdrowie, ponieważ sam twierdził, że jest chory, w związku z czym powiedziała mu, żeby wziął zwolnienie lekarskie.
Podczas kolejnego przesłuchania wskazała, że niedorzeczne jest, aby namawiałaM.do składania zeznań co do tego, ze ciężko zapracowała namieszkanie (...)-pokojowe, które nawet nie zostało jeszcze wybudowane. Podobnie niedorzeczne jest w jej ocenie, że miałaby namawiaćM. M. (7)w 2010 roku do składania zeznań co do tego, że zapracowała na udziały w nieruchomości państwaS., skoro była ich właścicielem od stycznia 2007 roku. Nadto nie wie, skądM. M. (7)miałby wiedzieć, ile zarabiała ona wfirmie (...), nadto został on zwolniony z pracy już w 2006 roku. Szukała ona natomiast kontaktuzM. M. (7)tylko w sprawie sprzedaży nieruchomości jej mamy położonej wO..
(wyjaśnienia oskarżonejI. T. (1)k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-33318)
W postępowaniu przed Sądem oskarżonaI. T. (1)nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Odnośnie zarzutu nr XXIV wyjaśniła, że w momencie zawierania umowy z państwemS.sytuacja finansowafirmy (...)była dobra i nie mogła ona przewidzieć, co nastąpi później. Nie miała ona zamiaru wprowadzić ich w błąd ani ich oszukiwać. Nie miała ona środków na zakup całego udziału, ale dlatego w tym celu zawarli z pozostałymi kupującymi umowę solidarną, a nadto mieli dostać kredyt na zakup tej nieruchomości, a kwotę 76 tysięcy złotych przekazałaM. T. (1)na poczet spółki, którą mieli założyć.
Odnośnie zarzutu nr XXV wyjaśniła, że nie miała powodów, aby namawiać świadkaM.do składania fałszywych zeznań. Pracował on w firmie krótko i nie był świadkiem żadnych zdarzeń, nie mógł posiadać także wiedzy odnośnie tych zdarzeń, co do których oskarżona miała go namawiać do zeznawania.
Odnośnie zarzutu nr XXVI wyjaśniła, żeA. D. (1)był chory, dlatego powiedziała, aby wziął zaświadczenie lekarskie na czas rozprawy. Wyjaśniła, że w jej ocenie wpłaciła państwuS.kwotę 180 000 zł, w tym 76 000 zł w gotówceM. T. (1), a resztę stanowią wypracowane przez nią prowizje, za które nie otrzymała zapłaty.
(wyjaśnienia oskarżonejI. T. (1)k. 35742v-35748)

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy głównej Sąd dokonał następujących ustaleń:

ZARZUT I A/OM.(...)
ZARZUT XXIV A/OI. T. (2)- (...)
Zarzut XXIII A/OW. D. (1)
M. T. (1)za namowąA. D. (1), który nie mógł prowadzić działalności gospodarczej wobec orzeczonego wobec niego zakazu, zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwąA.21 z dniem 1 maja 2005 roku. Formalnie podjął on działalność gospodarczą z dniem 20 stycznia 2006 roku.W dniu 22 marca 2006 roku otrzymał zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON(...)z wpisem o rodzaju przeważającej działalności(...)-K.i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W dniu 31 stycznia 2007 roku otrzymał on zaświadczenie o wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej pod numerem (...)z oznaczeniem przedsiębiorcyT.M. I.,ul. (...),(...)-(...) W.-(...).

M. T. (1)mieszkając weF.nie był jednak w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej na terenieP.i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ustanowiłA. D. (1)pełnomocnikiem do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w swoim imieniu, umożliwiając mu w ten sposób faktyczne prowadzenie działalności developerskiej, pomimo wcześniejszych jego niepowodzeń w tym zakresie, a nadto orzeczonego postanowieniem z dnia 18 marca 2003r. - 5 letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jaki sprawowania funkcji reprezentanta i pełnomocnika przedsiębiorcy.
W latach 2006-2008 głównym przedmiotem działalnościfirmy (...)było budownictwo mieszkaniowe. Środki finansowe stanowiące wkład do działalnościM. T. (1)stanowiły w początkach jego działalności: kwota 185 405,10 złi znajdowały się na koncie osobistymM. T. (1)prowadzonym przez(...) S.A.wW.( przejęty następnie przezbank (...)) orazdziałka (...)obręb(...)I.KW (...)i(...)obręb(...)I.KW (...)w miejscowościI.. Od momentu zarejestrowania działalnościA.21 wysokość wpłat dokonanych przez nabywców lokali mieszkalnych na rzeczfirmy (...)w związku z inwestycjami wI.iS.wyniosła 17 162 658,72 zł, przy czym po dokonaniu zwrotów częściowychM. T. (1)miał do dyspozycji na prowadzoną przez niego działalność kwotę 15 119 590,83 zł.
Pomimo że podstawę prowadzonej działalności zasadniczo stanowiły przychody z wpłat dokonanych przez przyszłych nabywców lokali mieszkalnych,a wpływy z innych tytułów miały marginalne znaczenie,M. T. (1), pomimo rozmiarów prowadzonej przez siebie działalnościA.21, nie prowadził pełnej księgowości, a jedynie książkę przychodów i rozchodów. W zakresieprzedsiębiorstwa (...)nie prowadzono ewidencji rozrachunkowej dla odbiorców i dostawców, ewidencji operacji finansowych, bankowych i kasowych, rozliczeń z tytułu wypłacanych i pobieranych kwot z rachunków bankowych jak i od klientów. W związku z tym, nie można w sposób jednoznaczny ustalić, kto dysponował konkretnymi środkami w zakresie konkretnej czynności, czy decyzje dotyczące wydatków były wzajemnie konsultowane i w jakiej formie następowały. Gotówka ze środkówprzedsiębiorstwa (...)pobierana była nie tylko przezM. T. (1), ale także przezA. D. (1),A. D. (2),A. T. (1)i inne osoby, które posiadały karty do konta ze zgromadzonymi środkami.
W tych uwarunkowaniachM. T. (1)w okresie od 20 stycznia 2006r. do połowy września 2008r. weW.działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiemA. D. (1), doprowadził do niewypłacalnościprzedsiębiorstwo (...)T.w ten sposób, że w sytuacji, gdy prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów, wobec których zobowiązywał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS., umówił sięz pełnomocnikiem, że będzie mógł pobierać na własne cele środki z wpłat klientów,w wyniku czego prowadził drenaż środków finansowych z firmy inwestującw nieruchomości i ich remont, a nadto zezwolił na dysponowanie środamifirmy (...)w tym na spłatę długów pełnomocnikaA. D. (1)i innej osobyw kwocie nie mniejszej niż 390 107,00 zł oraz wydatkowanie środków firmy bez weryfikacji, na jaki cel zostały wydane.
Dowód:

⚫

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876.

wiadomość e-mail k. 35335v,

wiadomość e-mail z dnia 21 czerwca 2007r. k. 35259,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1), akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, k. 35944, k. 40341-40342,

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1), akta prokuratorskie: k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, k. 35944,

częściowo zeznaniaA. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23 819-(...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...), akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335.

12 września 2006 rokuM. T. (1)dokonał zakupudziałki numer (...)obręb(...)wI., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku(...)21 kwotę 102 000 zł.
22 grudnia 2006 rokuA. D. (1)wspólnie zA. D. (2)dokonał odH. G. (2)zakupu nieruchomości w postaci działki położonej wS.za łączną kwotę80 000 zł,która to kwota została zapłacona wraz z kosztami notarialnymi w wysokości 3 790, 96 zł ze środkówA.21.
Dowód:

⚫

akt notarialny rep. A nr(...)k. 33125-33127,

odpis z księgi wieczystej k. 8007,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1),akta prokuratorskie: k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1), akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

częściowo zeznaniaA. D. (1),akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23819-23907, 23911-23991, 23996-24058, 24059-24080, 24083-24108, 24109-24115, 24119-24145, 24146-24206, 24208-24215, 24236-24239, 29881-29885, 29926-29928, 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335.

3 maja 2007 rokuM. T. (1)wraz z żonąA. T. (1)dokonał zakupu po ½ udziału w domu położonym weF.wP., adres(...)(...)B. M.za kwotę 300 000 Euro. Od tego czasuM. T. (1)zaczął remontować ten dom wykorzystując do tego celu pracowników zatrudnionych na budowach wS.iI., materiały i narzędzia z tych inwestycji, jak i środki finansowe zfirmy (...).
Dowód:

⚫

przetłumaczony akt zakupu nieruchomości przezM. T. (1)iA. D. (7)k. 38102-38015,

uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów k. 33151-33157,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

zeznaniaA. S. (4)k. 3485-3488, 29929-29931, 36675-36676,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1), akta prokuratorskie k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944.

21 czerwca 2007r.M. T. (1)napisał do swojego pełnomocnikaA. D. (1), aby przysłał do niego pracowników na 10 dni i przywiózł materiały do wykonania remontu domu weF.. Ponadto napisał„Poza tym „na gwałt” potrzebuje zwrócić pieniądze. Nie ruszyłem tej wpłaty 180 tys.choć mi mówiłeś, że będę mógł brać po połowie z każdej wpłaty (!)ale teraz naprawdę potrzebuje zapłacić około 100 tys, Zajmij się klientami. Dlaczego np. paniF.nie wpłaciła więcej? Czy wciąż jeszcze chodzi o pozwolenie na bud. Z ?”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail z dnia 21 czerwca 2007r. k. 35259

25 sierpnia 2007 rokuM. T. (1)(pełnomocnikA. D. (1)) zawarłzU. J.warunkową umowę kupna - sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego stanowiącegodziałkę numer (...), o obszarze 5979 m2, położonego w miejscowościW., gminaW.. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 686 000 zł i na jej poczetA. D. (1)zapłacił kwotę74 000 zł,a resztę kwoty zobowiązał się zapłacić do 30 października 2007r.
W związku z tym, żeA. D. (1)nie zapłacił reszty ceny,U. J.w listopadzie 2008r. wystąpiła z powództwem przeciwkoM. T. (1)o rozwiązanie umowy, na skutek czego po wstąpieniu do sprawy syndyka pozwanego 6 października 2010r. strony zawarły ugodę, na mocy której powódka cofnęła pozew, zobowiązując się do zwrotu kwoty 74 000 zł nie później niż do 31 grudnia 2010r. na rzecz masy upadłościM. T. (1), a syndyk zrzekł się wszelkich roszczeń wobec powódki, na skutek czego Sąd umorzył postępowanie. 13 grudnia 2010 r.U. J.przelewem przekazała kwotę 74 000 zł na rzecz masy upadłości.
Dowód:

⚫

zeznaniaU. J.k. 32883-32886,

postanowienie o umorzeniu postępowania k. 32887,

protokół zawartej ugody k. 32888,

dokumenty związane ze sprawą sądową k. 32896-32890, 32905-32908,

kopia pozwu o rozwiązanie umowy k. 32900-32903,

potwierdzenie przelewu kwoty 74000 zł k. 32904,

historia operacji k. 32909,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876, 40079-40080.

10 stycznia 2007 r.M. T. (1)zI. T. (1)iA. D. (2), z którymi zamierzał założyć spółkę w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, dokonał zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...), obrębI., numeryksiąg wieczystych odpowiednio KW (...)i(...).I. T. (1)nabyła udział we współwłasności tych działek wynoszący 2/10,M. T. (1)4/10 iA. D. (2)udział wynoszący 4/10 (§ 3 umowy).W § 4 umowy sprzedający potwierdzili, że z ustalonej ceny sprzedaży 2 375 000 zł zostało zapłacone przez kupujących 100 000 zł (ust. 1). Pozostałą część ceny, to jest kwotę 2 275 000 zł,I. T. (1),M. T. (1)iA. D. (2)zobowiązali się solidarnie zapłacić w terminie do dnia 31 marca 2007 r. przelewem na rachunki wskazane przez sprzedających, ze środków pochodzących z kredytu, a w zakresie obowiązku zapłaty solidarnie poddali się wobec sprzedających egzekucji w trybieart. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.(ust. 2). Jednocześnie małżonkowieM. S. (1)iA. S. (1)wyrazili zgodę na zapłatę pozostałej części ceny w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych oraz wierzycieli, których prawa były przedmiotem postępowania egzekucyjnego z przedmiotowych nieruchomości (ust. 3). W czasie zawierania umowyI. T. (1)wiedziała, żefirma (...)wyłączając wpłaty klientów deweloperskich nie dysponuje środkami na zakup nieruchomości za kwotę 2 375 000 zł, a sama nie posiadała środków na pokrycie wartości 20 % udziałów w przedmiotowej nieruchomości.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 10.01.2007 r., Rep. A(...)k. 34636-34639,

akt notarialny z dnia 10.01.2007 r., Rep. A(...)k. 75-78 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. IC 781/12,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1),akta prokuratorskie k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944,

częściowo zeznaniaA. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23 819-23907, 23911-23991, 23996-24058, 24059-24080, 24083-24 108, 24109-24 115, 24119-24 145, 24146-24206, 24208-24215, 24236-24239, 29881-29885, 29926-29928, 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12.

W dniu zawierania umowy sprzedaży w księdze wieczystej prowadzonej dla działki gruntu o nr(...)wpisane były ostrzeżenia o prowadzeniu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie kilku postępowań egzekucyjnych z tej nieruchomości oraz hipoteka umowna w kwocie 221 306,26 euro wraz z odsetkami na rzeczBanku (...) S.A.Podobne ostrzeżenia wpisane zostały do księgi wieczystej obejmującej działkę gruntu o nr(...), a w dziale IV tej księgi była wpisana hipoteka umowna w kwocie 500 000 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 130 000 zł na rzecz(...) S.A.VI Oddział wW..
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 10.01.2007 r., Rep. A(...)k. 75-78 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12 k. 39366-39381,

częściowo wyjaśnienia oskarżonegoM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12.

29 marca 2007 r. został sporządzony aneks do umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 10 stycznia 2007 r., mocą któregoI. T. (1),M. T. (1)reprezentowany przezA. D. (1)iA. D. (2)zobowiązali się zapłacić pozostałą część ceny sprzedaży, to jest kwotę 2 275 000 zł w ten sposób, że kwota 150 000 zł miała zostać zapłacona w terminie do dnia 11 kwietnia 2007 r. przelewem na rachunki wskazane przez sprzedających, a kwota 2 125 000 złw terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. przelewem na rachunki wskazane przez sprzedających, ze środków pochodzących z kredytu.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 29.03.2007 r., Rep. A nr 4551/2007 k. 79-80 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze;

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12.

19 kwietnia 2007r.M. T. (1)napisał doA. D. (1)„Zapomnijo jakichkolwiek innych inwestycjach.Jeśli nie będę miał kasy na koncie do następnego czwartku to ja pieprze te całeI..Pamiętaj, że mi obiecałeś 600 000 zł. a teraz nie mogę dostać nawet nędznych 35 000 Euro !!! (…) Jeśli jutro nie dostaniemy kasy z(...)(a raczej nie dostaniemy, bo rozmawiałem zK.) to zastanów się, od kogo pożyczyć kasę.M.”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35324.

Kolejnym aneksem z dnia 10 maja 2007 r. strony umowy ustaliły, że pozostała część ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zapłacona przezI. T. (1),M. T. (1)orazA. D. (2)w terminie do dnia 18 maja 2007r. przelewem na rachunki wskazane przez sprzedających, ze środków pochodzących z kredytu. Jednocześnie strony ustaliły, że kwota 2 125 000 zł w pierwszej kolejności przeznaczona zostanie na zaspokojenie wierzycieli sprzedających.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 10.05.2007 r., Rep. A nr(...)k. 81-82 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. IC 319/12.

W okresie od nabycia nieruchomości odM.iA. S. (1)do8 maja 2007r.M. T. (1), pomimo że nabył udział wynoszący 4/10, płacącw części należność na rzecz sprzedawców, spłacając ich zobowiązania i nabywając wierzytelności,zapłacił łącznie kwotę 1 389 825 zł 95 groraz koszty notarialnew wysokości 56 252 zł. Pozostała do spłaty kwota 985 174,05 złM.iA. S. (1)i ich wierzycieli, która częściowo została pomniejszona w prowadzonym przez sprzedawców postępowaniu egzekucyjnym przeciwko spadkobiercomA. D. (2)w okresie od marca 2012r.
Dowód:

⚫

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/14,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

częściowo zeznania

A. D. (1),akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23707, 23712-23715, 23740-23746, 23748-23758, 23819-23907, 23911-23991, 23 996-24058, 24059-24080, 24083-24108, 24109-24115, 24119-24145, 24146-24206, 24208-24215, 24236-24239, 29881-29885, 29926-29928, 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381.

W związku z tym, żeM.iA. S. (1)nie otrzymali zapłaty za sprzedane nieruchomości i nie zostali także spłaceni wszyscy ich wierzyciele, wystąpili oni o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w zakresie zapisu o poddaniu się egzekucji. Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu rep. A nr(...)z dnia 10 stycznia 2007 roku, na mocy któregoI. T. (1),M. T. (1)iA. D. (2)mieli zapłacić wierzycielomM.iA. S. (1)solidarnie kwotę 678 000 zł. Pomimo otrzymania tego postanowieniaM.iA. S. (1)nie wystąpilio wszczęcie egzekucji przeciwko ich dłużnikom, ponieważ Ci zapewniali ich, że niedługo otrzymają kredyt i spłacą zaległą część z tytułu zakupu nieruchomości. Kwota objęta tytułem obejmowała jedynie zaległą część zapłaty za nieruchomość, którąM.iA. S. (1)mieli uzyskać osobiście od dłużników i w jej skład nie wchodziły dodatkowe zobowiązania w postaci niespłaconych do końca wierzycieli państwaS., do których spłaty zobowiązali się nabywcy nieruchomości.
12 maja 2008 r. pomiędzyM. S. (1)iA. S. (1)aM. T. (1)reprezentowanym przezA. D. (1)zostało zawarte porozumienie, w którym strony m.in. zgodnie potwierdziły, że z ustalonej umową sprzedaży ceny 2 375 000 zł kupujący nadal są zobowiązani do zapłaty 652 759 zł sprzedającym. Strony przedłużyły termin do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży do dnia 31 stycznia 2009 r. oraz ustaliły terminy uiszczenia odsetek z tytułu opóźnienia wyliczonych na datę porozumienia. W zmian za prolongatę terminu zapłaty strony ustaliły, że kupujący będą wpłacać solidarnie na rzecz sprzedających co miesiąc do dnia 30. każdego kolejnego miesiąca kwotę 8 000 zł poczynając od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 30 stycznia 2009 r., a sprzedający zobowiązali się nie wszczynaći nie prowadzić postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku zapłaty ceny sprzedaży. Ponadto strony ustaliły, że na wypadek opóźnienia przez kupujących wykonania umowy i porozumienia co do zapłaty końcowej całej ceny, całe należne sprzedającym wynagrodzenie za dalsze korzystanie z kapitału, nie naruszając postanowień porozumienia, będzie dodatkowo wyliczone jako różnica ceny jednego metra kwadratowego z umowy a średnią ceną metra kwadratowego przypadającego dla przedmiotu umowy na dzień zapłaty, proporcjonalnie do niespłaconej powierzchni.
Dowód:

⚫

porozumienie z dnia 12.05.2008 r., k. 39579,

porozumienie z dnia 12.05.2008 r., k. 83-83v akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków I Co 1538/07k. 3864-3865,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. IC 319/12.

W dniu 16 maja 2008 r.A. D. (1)złożył oświadczenie, iż w związkuz zakupem nieruchomości przyul. (...)wI., gminaŚ., na podstawie umowy z dnia 10.01.2007 r. oraz porozumienia z dnia 12.05.2008 r. zobowiązuje się spełnić wszystkie zawarte w tych aktach warunki ze sprzedającymi, dotyczącymi zakupu tych nieruchomości do dnia 31.01.2009 r., pod warunkiem niepodejmowania żadnych kroków prawnych i innych wynikającychz umowy i porozumienia.
Dowód:

⚫

oświadczenie z dnia 16.05.2008 r. z podpisem notarialnie poświadczonym, Rep. A nr 1912/2008 k. 84-84v akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12,

akt notarialny rep. A nr(...)k. 3856-3863,

akt notarialny rep. A nr(...)k. 3854-3855v,

⚫

postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków I Co 1538/07k. 3864-3865,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe: k. 38318- 38321,

zeznaniaA. S. (1)wraz z przedłożoną dokumentacją k. 3888i dalsze,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 781/12 k. 39382-39901,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 319/12 k. 39366-39381,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 781/12,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził odI. T. (1),S. D.iK. D. (2)(spadkobiercówA. D. (2)) solidarnie na rzeczM. G.(poprzednioS.) 373 407,82 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od pozostałej do zapłaty części ceny za sprzedaż nieruchomości przyul. (...)wI.z ustawowymi odsetkami.
Dowód:

⚫

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12,

odpis wyroku z uzasadnieniem ws. Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 319/12 k. 39366-39381,

W marcu 2007 r.M. T. (1)dowiedział się odA. D. (1)o możliwości zakupunieruchomości przyul. (...)weW.(w dalszej części uzasadnienia nazywanej takżeP.), w związku z tym wiedząc, żeW. D. (1)posiada środki pieniężne, postanowił pożyczyć od niej pieniądze na zakup tej nieruchomości, na coW. D. (1)zgodziła się. W tamtym czasie nie zawarli oni żadnej pisemnej umowy, poprzestając jedynie na ustnych uzgodnieniach kwoty pożyczki (1 820 000 zł) oraz terminu jej zwrotu. 15.05.2008r.W. D. (1)udzielając pożyczki miała zaufanie doM. T. (1), ponieważ od dłuższego czasu spotykał się z jej córką, a ponadto obiecał jej przy tym, że w celu wynagrodzenia ponoszonego przez nią ryzyka otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 150 000 zł. Następnie 26.03.2007 r.W. D. (1)wypłaciła z konta w(...) S.A.65 000 euro i po wymianie na walutę polską wpłaciła 250 000 zł na kontoM. T. (1)wbanku (...) S.A.
27.03.2007 r. działający w imieniuM. T. (1)A. D. (1)

    zawarł zE.iR. Z.przedwstępną umowę kupna-sprzedaży, nr rep.A(...), prawa użytkowania wieczystego działek gruntu: nr(...)nr(...)oraz nr(...)położonych w obrębie(...)G.weW.przyul. (...)oraz prawa własności usytuowanych na tych działkach budowli stanowiących odrębną nieruchomość, dla której to nieruchomości prowadzona byłaksięga wieczysta (...). Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do dnia 15.12.2007r., cena nieruchomości wynosiła 1 850 000 zł i miała być płatna na rachunek sprzedających w ratach: 250 000 zł do dnia 28.03.2007 r., 400 000 zł do dnia 28.04.2007r., 950 000 zł do dnia 28.07.2007 r. oraz 250 000 zł do dnia 15.12.2007r., wydanie przedmiotu umowy do posiadaniaM. T. (1)już nastąpiło, a nadto, że umowa zostanie wykonana także wówczas, gdy po stronie kupującego do przyrzeczonej umowy sprzedaży przystąpi osoba trzecia wskazana przezM. T. (1). W tym samym dniu z kontaM. T. (1)została przelana na kontoR. Z.kwota 250 000 zł tytułem zapłaty za pierwszą ratę.
Następnie w dniu 30.04.2007 r.W. D. (1)wypłaciła z konta walutowego 100 000 euro i po wymianie na walutę polską przekazała 400 000 zł na rzeczM. T. (1). W tym samym dniuM. T. (1)uiścił na rzeczR. Z.300 000 zł z tytułu drugiej raty za nieruchomość przyul. (...).
W dniu 02.05.2007 r.M. T. (1)przed notariuszemB. S. (2)udzielił pełnomocnictwaA. D. (1)do reprezentowania go i występowaniaw jego imieniu wobecW. D. (1)we wszystkich sprawach mających za przedmiot nieruchomość położoną przyul. (...)weW.oraz do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli i wiedzy.
W dniu 11.05.2007 r.W. D. (1)wypłaciła z konta walutowego 250 000 euro i z asystą pracowników firmy ochroniarskiej orazA. D. (1)po wymianie na walutę polską udała się do(...) S.A., gdzie wpłaciła na kontoM. T. (1)900 000 zł, który tego samego dnia przelał pieniądze na kontoR. Z.tytułem trzeciej raty.
21.07.2007 r.M. T. (1)orazA. D. (7)(córkaW. D. (1)) zawarli związek małżeński.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 27 marca 2007 roku, Rep A nr(...)k. 25461,

zeznaniaE. Z., akta prokuratorskie: k. 25380-25388, akta sądowe: k. 36654-36656,

zeznaniaR. Z., akta prokuratorskie: k. 25389-25392, akta sądowe: k. 38626, 38879-38881,

potwierdzenia przelewów, k. 25383-25385,

akt notarialny z dnia 14 grudnia 2007 roku, Rep. A nr(...)k. 25366-25372,

potwierdzenia przelewów k. 25386-25388,

akt notarialny z dnia 14 grudnia 2007 roku, Rep. A nr(...)k. 25461,

akt notarialny z dnia 24 września 2008 roku, Rep. A nr(...)k. 25373-25377,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 1585/11,

częściowo wyjaśnieniaW. D. (1), częściowo k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876, 40079-40080,

kopia skróconego aktu małżeństwa k. 35352,

akt notarialny z dnia 27.03.2007 r. k. 90-95; pełnomocnictwo z dnia 02.05.2007 r k. 143; wyciąg z rachunku bankowego k. 50-51, 114-116, 368; potwierdzenia przelewów k. 80-85 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11.

4 listopada 2007r.A. T. (2)napisała doM. T. (1)„Klienci przynoszą nam wezwania do zapłaty odsetek, niektórzy nie mają gdzie mieszkać wiec mieszkają kątem u znajomych inni też się denerwują bo wynajmują mieszkaniai muszą płacić za wynajem i raty. Jak dostaniemy kredyt to się zastanów, co płacić, bo mamy wiele zaległych płatności, jeszcze chyba ponad milion trzeba wrzucićwI.żeby je jak najszybciej skończyć(...). Nie wiem czy taW.jest ważniejsza od tego.”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35328 v.

W dniu 14.12.2007 r. została zawarta umowa kupna-sprzedażydziałek nr (...)obrębG., położonych przyul. (...)weW.wraz z posadowionymi na nich budowlami, pomiędzyR. Z.iE. Z.jako sprzedającymi oraz pozwanąW. D. (1)jako nabywającą udział wynoszący 1/3 iM. T. (1), w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.01.2007 r. działałA. D. (1)jako nabywającym udział wynoszący 2/3. Sprzedający oświadczyli, że z ustalonej ceny sprzedaży 1 830 000 zł zostało zapłacone 1 760 000 zł, przy czymM. T. (1)za swój udział o wartości 1220 000 zł zapłacił łącznie 1 582 000 zł. przy ostatecznie ustalonej cenie 1 830 000 zł. Pozostałą część ceny w kwocie 70 000 zł kupujący zobowiązali się zapłacić do dnia 18.12.2007 r. W tym samym dniuW. D. (1)uiściła na kontoR. Z.90 000 zł oraz 62 500 zł, a w dniu 17.12.2007 r. przelała sprzedającemu ostatnią transzę w wysokości 70 000 zł. Niezależnie od zapisu umownegoR. Z.jednocześnie uzgodniłzA. D. (1), że zabezpieczeniem pozostałej do zapłaty kwoty będzie przedwstępna umowa sprzedaży jednego z mieszkań. Umowa taka została zawarta w dniu 13.12.2007 r. Cena mieszkania została ustalona na 125 000 zł. Do jej zrealizowania jednak nie doszło i w dniu 21.10.2008 r.M. T. (1)przelał na rzeczR. Z.100 000 zł.W. D. (1)w celu zabezpieczenia udzielonej pożyczki tego samego dnia, tj. 14.12.2007 r., zawarła zM. T. (1), reprezentowanym przezA. D. (1), przedwstępną umowę sprzedaży jego udziału 2/3 w nieruchomości. Strony umowy ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do końca 2009 r. Cenę nabycia udziału strony ustaliły na 1 980 000 zł.
Od tego czasuM. T. (1)zaczął remontować budynek położony na działce(...)wykorzystując do tego celu pracowników zatrudnionych na budowachwS.iI., materiały i narzędzia z tych budów, jak i środki finansowezfirmy (...).
Jednocześnie w związku z udzieloną pożyczką przezW. D. (1)M. T. (1)na zakup przedmiotowej nieruchomości strony w dniu 14 grudnia 2007r. zawarły porozumienie, na podstawie któregoM. T. (1)miał spłacić całą pożyczkę w kwocie 1800 000 zł do grudnia 2008r., w ratach: 250 tys. zł. do 31 marca 2008r., 400 tys. zł do 30 kwietnia 2008r., 900 tys. zł do 31 lipca 2008r. oraz 250 tys. zł do 14 grudnia 2008r. z 10 procentowymi odsetkami w skali roku liczonymi od 26 marca 2007r. od kwoty 250 tys. zł, od 30 kwietnia 2007r. od kwoty 400 tys. zł, od 18 maja 2007r. od kwoty 900 tys. zł. oraz od 14 grudnia 2007r. od kwoty 250 tys. zł.
W związku brakiem zapłaty reszty ceny za nieruchomość przezM. T. (1)sprzedającymE.iR. Z.na skutek ich pozwu nakazem zapłatyz dnia 13.11.2009 r. Sąd Rejonowy w Oławie nakazałM. T. (1), aby zapłacił na ich rzecz 25 000 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 27 marca 2007 roku, Rep A(...)k.25461,

zeznaniaE. Z., akta prokuratorskie: k. 25380-25388, akta sądowe: k. 36654-36656,

zeznaniaR. Z., akta prokuratorskie: k. 25389-25392, akta sądowe: k. 38626, 38879-38881,

potwierdzenia przelewów k. 25383-25385,

akt notarialny z dnia 14 grudnia 2007 roku, Rep. A(...)k. 25366-25372,

potwierdzenia przelewów k. 25386-25388,

akt notarialny z dnia 14 grudnia 2007 roku, Rep. A(...)k. 25461,

akt notarialny z dnia 24 września 2008 roku, Rep. A(...),k. 25373-25377

porozumienie dot. inwestycjiP.i spłaty pożyczki k. 34803-34806,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. I C 1585 /11,

częściowo wyjaśnieniaW. D. (1), częściowo k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

wiadomość e- mail k. 35264-35266,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

akt notarialny z dnia 14.12.2007 r. – k. 96-102; wyciąg z rachunkuA.21 – k. 124; odpis nakazu zapłaty – k. 126 - akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11.

15 grudnia 2007r.A. T. (2)napisała doM. T. (1):„P.ci porobione pliki zobacz ile mamy płatności (,,,) sytuacja robi się naprawdę nieciekawa zI.już dużo pieniążków nie wyciągniemy a do zapłaty i do zrobienia tam jest jeszcze dość sporo. Klienci się już bardzo denerwują tym sporym opóźnieniem, dostawcy brakiem kasy a bank blokuje już nam konto żeby ściągnąć zwrot dlaC.itd. (…) Kredytu na razie żadnego nie dostaniemy, bo od czterech miesięcy nie mamy płaconego zusu i zalegamy w urzędzie skarbowym a to podstawa do kredytu”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35334 v.

16 grudnia 2007r.M. T. (1)napisał doA. D. (1):„Dostałem plikiz cyframi naszego zadłużenia. Sytuacja jest tragiczna, z tego, co widzę nie mamy ani grosza przy duszy. Na kredyt nie mamy szans, bo nie płacimy ZUS-u!. Nie wiem skąd zamierzasz wziąć pieniądze naC..(…) nie chce żebyś brał kredyt naW.. Mamy problemy ze spłaceniem naszego kredytu obrotowego. Jak masz zamiar dostać kredyt naS.bez płacenia składek ZUS- co jest podstawą dostania kredytu.A.zaufałem Ci całkowicie mimo, że wielu ludzi mi mówiło, że pieniądze wychodzą bokiem (i to nie tylko na wasze stare długi) Przedstaw mi plan do czwartku jak zamierzasz utrzymać firmę i nie splajtować, jak to się stało z twoimi wszystkimi innymi firmami. (…) w ten sposób nigdy nie spłacimyW.i wyjdziesz na złego managera. (…)Jeśli nie to już na całe życie zostaniemy palantami. Ja bo ci zaufałem, ty bo po raz kolejny doprowadziłeś firmę do upadku”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35335v, 39182.

12 lutego 2008r.A. T. (2)napisała doM. T. (1):„Z.mamy niepłacone od lipca –zebrało się już ponad 50 000 zł.”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35340v.

14 lutego 2008r.A. T. (2)napisała doM. T. (1):„do kwietnia mamy zapłacić(...)zaS., do dostawców jest ponad 1 000 000 zł. i to tak grubo ponad nie wiem, co tam z twoimP.a już nawet nie wspomnę ile trzeba jeszcze włożyć żeby skończyć teI.naS.od dawna nie ma żadnego klienta a ci co kupili zapłacili już dużo większą cześć niż powinni do tego stanu, który mamy zapłacić”.
4 kwietnia 2008r.A. T. (2)napisała doM. T. (1):„Zalegamy bardzo dużej ilości dostawców, przez co jesteśmy u nich poblokowani. Coraz więcej osób oddaje sprawy do windykacji lub straszy nas sądem”.
Dowód:

⚫

wiadomości e -mail k. 35342, 35345.

2 czerwca 2008r.M. B.iM. C. (3)napisali doM. T. (1), że„w związku z opóźnieniem w przekazaniu lokalu odstępują od umowy i żądają zwrotu 445 000 zł. powiększonej o 4 procent w terminie 30 dni (…) w przypadku nie przekazanie kwoty niezwłocznie wystąpią na drogę sądową”.
Dowód:

⚫

pismo k. 35348v,

zeznaniaM. B., akta prokuratorskie: k. 105, 203-220, akta sądowe k. 36002, 36004,

zeznaniaM. C. (3), akta prokuratorskie: k. 111-112, 196-199, 352-355, 30276-30278, akta sądowe: k. 36003-36004.

11 czerwca 2008r.A. R. (2)napisał doM. T. (1): „Według mnie firma jest już na skraju bankructwa, nie ma pieniędzy praktycznie na nic. Coraz więcej przychodzi przedsądowych wezwań do zapłaty. (…) ludzie nie dostają wypłat. (…) pieniądze zamiast wkładać w dokończenieI.są wkładane wP.”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35350.

24 czerwca 2008r.F. S.napisał do biuraA.21, że 23 czerwca był na budowie i „kompletnie nic się nie dzieje”. W konsekwencji wezwał do usunięcia usterek i oddania mieszkania w terminie 2-3 tygodni informując, żew przeciwnym wypadku wystąpi na drogę sadową.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 36301,

zeznaniaF. S., akta prokuratorskie: k. 1383-1385, akta sądowe: k. 36139-36140,

zeznaniaM. S. (2), akta prokuratorskie: k. 1397-1471, akta sądowe: k. 36140-36142.

Po tym jak pomimo porozumienia z 21 listopada 2007r.M. T. (1)nie zwróciłM.iM. C. (1)995 tys. zł w terminie do 31 stycznia 2008r.w lutym 2008r. złożyli pozew do Sądu. W konsekwencji w dniu 18 lipca 2008r.w podstawie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przezM. T. (1)uzyskali tytuł wykonawczy na pozostałą do zapłaty kwotę 500 000 zł.
M. B.iM. C. (3)natomiast po wypowiedzeniu umowyw czerwcu 2008r. w dniu 1 lipca 2008r. uzyskali tytuł wykonawczy na kwotę 466 000 zł w podstawie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przezM. T. (1)
Dowód:

⚫

zeznaniaM. B., akta prokuratorskie: k. 105, 203-220, akta sądowe: k. 36002, 36004,

zeznaniaM. C. (3), akta prokuratorskie: k. 111-112, 196-199, 352-355, 30276-30278, akta sądowe: k. 36003-36004,

zeznaniaM. C. (2), akta prokuratorskie: k. 226- 228, akta sądowe: k. 36427,

zeznaniaM. C. (1), akta prokuratorskie: k. 233-236, 264-350, 30361-30364, akta sądowe: k. 36426-36427,

porozumienie k. 327-328,

akt notarialny k. 642,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167-39207, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876.

W dniu 23.07.2008r.M. T. (1)na prośbęW. D. (1)pisemnie oświadczył, że zaciągnął u pozwanejW. D. (1)dług w wysokości 1 220 000 zł oraz że w przypadku niespłacenia długu zgadza się na przeniesienie własności jego udziału 2/3 w inwestycji w celu zwolnienia z długu. Dokument ten został potwierdzony przez notariuszaM. M. (2).
JednocześnieW. D. (1)orazM. D. (5)spisali zawartą przez nich ustnie w marcu 2007 r umowę pożyczki datując ją na dzień 16.05.2007r.W dokumencie tym zapisali, że kwota pożyczki wynosi 1 220 000 zł oraz że czas jej zwrotu przypada do dnia 15.05.2008 r. bez oprocentowania, zaś kwota pożyczki mogła być zwracana ratami.
W tym samym dniu, tj. 23.07.2008 r.,M. T. (1)udzieliłA. D. (1)pełnomocnictwa do uczynienia darowizny na rzecz jego żonyA. T. (1)posiadanego przez niego udziału 2/3 w nieruchomości (działek nr (...)przyul. (...)weW.) oraz do zawarcia zW. D. (1)umowy przeniesienia udziału w prawach do nieruchomości w trybieart. 453 k.c.w celu zwolnienia z długu na wszelkich warunkach według uznania pełnomocnika.
Dowód:

⚫

umowa pożyczki – k. 154; potwierdzenie z dnia 23.07.2008 r. – k. 357-358, 411; pełnomocnictwo z dnia 23.07.2008 r. – k. 359-361 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11,

wiadomość e-mail k. 35260,

częściowo wyjaśnieniaW. D. (1),akta prokuratorskie: k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720, akta sądowe: k. 35786-35791, 35840-3581, 39615-39618, 40336-40341,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11.

W pierwszej połowie września 2008r.firma (...)była już niewypłacalna, tj. nie miała zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych za dostarczane usługi i towary oraz wobec klientów. W konsekwencjiw dniu 13.08.2009 r. wierzycieleM.iM. C. (2)orazM.iB. D. (1)złożyli do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wniosek o ogłoszenie upadłościfirmy (...)T..
Na dzień 24 września 2008r. firma zalegała z płatnościami na rzecz dostawców materiałów na kwotę ok. 1 376 472 zł (należność główna), a do końca 2008 r. kwota zaległości z tego tytułu urosła do kwoty 3 480 427,76 zł (k. 31707, 31712). Ponadto w tym czasie firma zalegała z płatnościami zobowiązań związanych z obowiązkiem zwrotu wpłat na rzecz klientów deweloperskich (po wypowiedzeniu umowy z winy dewelopera) na kwotę ponad 3,5 mln zł należności głównej (k. 31709-31710), a jej majątek nie pozwalał na wywiązanie się ze zobowiązań.
MajątekM. T. (1)w tym czasie był już zagrożony zajęciem na podstawie pierwszych tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.9906,53 złz odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 10 stycznia 2007r. oraz z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzeczM.iA. S. (1),M. B.iM. C. (3)w kwocie 466 000 zł. i na rzeczM.iM. C. (1)orazB.iM. D. (4)w kwocie 500 000 zł.
W tej sytuacji, gdy kolejni wierzyciele grozili wystąpieniem na drogę sądową, na skutek ponagleńW. D. (1), która nie otrzymała odM. T. (1)zwrotu pożyczonych pieniędzy w dniu 24.09.2008 r., przed notariuszemM. M. (2)została zawarta umowa pomiędzyW. D. (1)aM. T. (1), w imieniu którego działał pełnomocnikA. D. (1).A. D. (1)oraz pozwanaW. D. (1)oświadczyli, żeW. D. (1)pożyczyłaM. T. (1)1 220 000 zł na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 16.05.2007 r., która to kwota miała zostać zwrócona do dnia 15.05.2008 r., oraz żeM. T. (1)pożyczonej kwoty nie zwrócił.M. T. (1)w celu zwolnienia się z długu wobecW. D. (1)na podstawieart. 453 k.c.przeniósł na nią udział 2/3 w prawie użytkowania wieczystegodziałek nr (...)obręb(...)G.oraz we współwłasności usytuowanych na tych działkach budynku i budowli położonych przyul. (...)weW.. Stawający oświadczyli, że wydanie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu podpisania umowy.
Dowód:

⚫

akt notarialny z dnia 24.09.2008 r. – k. 108-112 - akta I C 1585/11,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167-39207(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

listy wierzytelności k. 39877-40040,

zeznaniaM. B., akta prokuratorskie: k. 105, 203-220, akta sądowe: k. 36002, 36004,

zeznaniaM. C. (3), akta prokuratorskie: k. 111-112, 196-199, 352-355, 30276-30278, akta sądowe: k. 36003-36004,

zeznaniaM. C. (2), akta prokuratorskie: k. 226- 228, akta sądowe: k. 36427,

zeznaniaM. C. (1), akta prokuratorskie: k. 233-236,264-350,30361-30364, akta sądowe: k. 36426-36427;

zeznaniaB. D. (1), akta prokuratorskie k. 241-242,

zeznaniaM. D. (1), akta prokuratorskie: k. 247-251, 253-263, 29662-29667, 30292-30303, akta sądowe k. 36330-36331,

częściowo zeznania świadkaA. D. (1), akta prokuratorskie: k. 23528-23536, 23544-23547, 23586, 23626-23628, 23686-23688, 23703-23 707,(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...), 23 819-(...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...),(...)- (...), akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1),akta prokuratorskie: k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, akta sądowe: k. 35684-35688, 35717-35725, 35944, 40341-40342,

częściowo wyjaśnieniaW. D. (1), akta prokuratorskie k. 25463-25468, 25475-25477, 25504-25506, 30675-30678, 30692-30694, 32115-32119, 33001-33003, 33716-33720, akta sądowe: k. 35786-35791, 35840-3581, 39615-39618, k. 40336-40341,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11.

Pomimo przeniesienia własności nieruchomości(...)naW. D. (1)w grudniu 2008r., w styczniu 2009r. i w późniejszym okresieM. T. (1)prowadził korespondencję na temat remontu budynku na tej nieruchomości, płatności za remont i wynajmu pomieszczeń. I tak 21 grudnia 2008r. nieznana osoba pisząca doM. T. (1)napisała:„A co do wynajmu pomieszczeń pilmetu ta jak chcesz to ci mogę pomóc (…) tylko nie mów nic paniI.na ten temat”.Natomiast 13 października 2009r.M. T. (1)napisał doA. D. (1):„jak wygląda sprawa melioracji budynku C? Masz już koncept? Czy koparkowy, któremu przelałem pieniądze wykonał swoją robotę? I co miało znaczyć dzisiaj, że zasypanie dołów kołoP.nie jest taka prostą sprawą, że trzeba to przygotować?”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35401,

wiadomość e-mail k. 35383,

wiadomość e-mail k. 35399.

4 kwietnia 2013r.W. D. (1)napisała doM. T. (1):„nigdy bym np. nie kupiła pilmetu dla siebie i wiesz o tym”.
Dowód:

⚫

wiadomość e-mail k. 35423.

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowychi naprawczych, sygn. akt VIII GU 142/09 ogłosił upadłość dłużnikaM. T. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą (...)weW., obejmującą likwidację majątku upadłego oraz wyznaczył syndyka.
Dowód:

⚫

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167-39207, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39673-39868, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

postanowienie Sądu k. 35497- 35498.

W postępowaniu upadłościowym w związku z dokonanymi zgłoszeniami wierzytelności sporządzona została główna lista wierzytelności oraz dwie uzupełniające listy wierzytelności. Główna lista wierzytelności obejmuje ponad 120 pozycji, a suma uznanych wierzytelności wynosi 19 012 963,72 zł. Pierwsza uzupełniająca lista uznanych wierzytelności opiewa na 97 336,39 zł, druga uzupełniająca lista wierzytelności na 319 895,91 zł. Łącznie suma uznanych wierzytelności wynosi 19 982 745,23 zł, z czego wierzytelności klientów deweloperskich wynoszą 15 567 247,30 zł. Poniżej uaktualnione zestawienie:

1
(...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 33.445,47 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 12.02.09 r., sygn. V GNc 427/09, klauzula wykonalnościz dnia 6.04.09 r.),

2
(...) Sp. z o.o.z/sT.w kwocie 12.864,81 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 23.03.09 r., sygn. X GNc 1678/09, klauzula wykonalności z dnia 15.06.09 r.),

3
(...) i S-ka, Spółka Jawna z/s wR.(...)w kwocie 1.781,38 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 10.10.08 r., sygn. V GNc 581/08, klauzula wykonalności z dnia 29.12.08 r.),

4
(...) S.A.z/s wP.w kwocie 2.801,25 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Poznań-Stare Miasto wP.z dnia 12.01.09 r., sygn. IX GNc 7896/08, klauzula wykonalności z dnia 28.04.09 r.),

5
I. M.,P. D. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...) s.c.z/s weW.w kwocie 14.096,11 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 16.04.09 r., sygn. V GNc 1340/09, klauzula wykonalnościz dnia 07.07.09 r.),

6
Skarb Państwa – Sąd Okręgowy we Wrocławiu,ul. (...)w kwocie 15.466,50 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.09.09 r., sygn. I Nc 351/09, klauzula prawomocności z dnia 16.02.10r.; nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 01.09.09 r., sygn. I Nc 340/09, klauzula prawomocności z dnia 16.02.10r.; nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 01.11.09 r., sygn.I Nc 540/09, klauzula prawomocności z dnia 27.04.10 r.),

7
Zakład (...) Sp. z o.o.z/s wS.w kwocie 4.167,85 zł,

8
Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o.z/s weW.w kwocie 22.767,07 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 02.03.09 r., sygn. V GNc 614/09, klauzula wykonalności z dnia 20.05.09r.; nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 08.01.09 r., sygn. V GNc 52/09, klauzula wykonalnościz dnia 05.03.09 r.),

9
E. P. (1),A. P. (1)w kwocie 132.164,50 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, z dnia 17.11.09 r., sygn. XIV Nc 1138/09, klauzula wykonalnościz dnia 19.01.10r.; nakaz zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 01.09.09 r., sygn. I Nc 340/09, klauzula wykonalności z dnia 23.10.09 r.),

10
(...) Sp. z o.o.z/sB.w kwocie 122.666,50 zł (nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Szczecin-Centrum wS.z dnia 20.04.09 r., sygn. XXI GNc 1795/09, klauzula wykonalności z dnia 12.06.09 r.; nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 22.05.09 r., sygn. XXI GNc 1259/09, klauzula wykonalności z dnia 22.07.09 r.),

11
(...) Sp. z o.o.weW.Oddział Zakład (...)w kwocie 3.530,25 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 07.09.09 r., sygn. V GNc 2857/09, klauzula wykonalności z dnia 08.12.09 r.),

12
M. J. (1),R. J.w kwocie 239.500 zł,

13
I. W.prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s wK.w kwocie 7550,90 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 14.12.09 r., sygn. VII GNc 3913/09),

14
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 14.870,81 zł,

15
(...) Finanse Sp. z o. o.z/sB.w kwocie 4.422,89 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 26.09.09r., sygn. VI GNc 189/09, klauzula wykonalności z dnia 15.04.09 r.),

16
(...) Sp. z o.o.z/sB.w kwocie 13.137,75 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 19.08.08 r., sygn. V GNc 503/08, klauzula wykonalności z dnia 14.10.08 r.),

17
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 12.626,05 zł,

18
A. K. (1)prowadząca działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 72.728,35 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 22.10.08 r., sygn. V GNc 3011/08, klauzula wykonalnościz dnia 19.12.08 r.),

19
(...) Sp. Jawnaz/sS.w kwocie 404.002,51 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.08.09 r., sygn. X GNc 415/09, klauzula wykonalności z dnia 05.10.09r.),

20
Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 6.349,10 zł (tytuł wykonawczy wydany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.z dnia 23.10.09 r., nr SM(...); tytuł wykonawczy wydany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.z dnia 23.10.09 r., nr SM(...); tytuł wykonawczy wydany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.z dnia 23.10.09 r., nr SM(...)),

21
Przedsiębiorstwo Usług (...) Sp. z o.o.z/sO.w kwocie 1444,50 zł,

22
A. C. (1)Restauracje (...)z/sK.w kwocie 2.337,28 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 18.07.08 r., sygn. V GNc 1966/08, klauzula wykonalności z dnia 12.09.08r.),

23
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 7.615,01 zł,

24
Syndyk Masy Upadłości(...) Sp. z o. o.wB.w upadłości likwidacyjnej z/sK.w kwocie 33.220,03 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 09.01.09 r., sygn. V GNc 3448/08, klauzula wykonalnościz dnia 03.03.09r.),

25
Starosta Powiatu(...)w kwocie 1.459,58 zł (tytuł wykonawczy wydany przez Starostę Powiatu(...)nr W2/21/128/09, tytuł wykonawczy wydany przez Starostę Powiatu(...)nr W2/684/09),

26
H. G. (1)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/s Św.K.w kwocie 75.751,66 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 22.10.08 r., sygn. V GNc 2941/08),

27
A. D. (3)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sD.w kwocie 31.923,99 zł,

28
(...) Sp. z o. o.z/sB.w kwocie 201.423,30 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27.05.09r., sygn. IX GNc 268/09, klauzula wykonalności z dnia 27.07.09r.),

29
Urząd Dozoru Technicznego z/sW.w kwocie 722,64 zł,

30
(...) Sp. z o.o.z/sW.w kwocie 89.741,44 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznejz dnia 27.11.08 r., sygn. V GNc 3225/08, klauzula wykonalności z dnia 27.01.09r.),

31
(...) Sp. Jawnaz/sM.w kwocie 10.593,00 zł,

32
J. P. (1),M. W. (1)w kwocie 62.656,99 zł,

33
K. P.w kwocie 314.086,82 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.11.09 r., sygn.I Nc 540/09, klauzula wykonalności z dnia 05.03.10 r.)

34
L. F.w kwocie 205.920,00 zł,

35
Bank (...) S.A.WeW.w kwocie 550.322,07 zł (postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 22.10.08 r., sygn.II Cz 1448/08, klauzula wykonalności z dnia 01.12.08 r.),

36
Zakład Budowlano- (...) Sp. Jawnaz/sC.w kwocie 537,16 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 04.02.09 r., sygn. VIII GNc upr 261/09, klauzula wykonalności z dnia 03.03.10 r.),

37
A. P. (2),W. K. (1)w kwocie 186.160,00 zł,

38
N. G.,D. P. (1)w kwocie 33.068,08 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu nakazowym Sadu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2.09.2009r., sygn. akt INc 325/09, klauzula wykonalności nadana 15.10.09 r.),

39
K. K. (2),G. K.w kwocie 295.105,95 zł (nakaz zapłaty w postpowaniu nakazowym Sadu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.07.(...)., sygn. akt INc 295/09, klauzula wykonalności nadana dnia 20.08.2009r.),

40
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 26.190,56 zł,

41
(...) Sp. z o. o.z/sC.w kwocie 6.370,36 zł,

42
M. D. (1),B. D. (1),M. C. (1),M. C. (2)w kwocie 617.942,93 zł,

43
P. S. (5)w kwocie 30.897,53 zł,

44
GminaW.Urząd MiejskiW.Wydział Podatków i Opłat w kwocie 11.923,00 zł (tytuł wykonawczy nr(...)z dnia 11.08.09 r.),

45
K. D. (1)w kwocie 38.970,08 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.09.09 r., sygn. I Nc 351/09, klauzula wykonalności z dnia 10.11.09r.),

46
G. S. (1),A. S. (2)w kwocie 2.265,00 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu nakazowym Sadu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.07.2009r., sygn. akt INc 326/09, klauzula wykonalności nadana 7.09.2009r.),

47
K. T. (1),M. L. (1)w kwocie 374.000,00 zł,

48
(...) S.Az/sK.w kwocie 21.152,56 zł (wyrok zaoczny Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 08.04.09 r., sygn.VI GC 75/09/1, klauzula wykonalności z dnia 06.01.10 r.)

49
D. P. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą (...)z/sS.w kwocie 39.864,68 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 17.08.09 r., sygn.V GNc 1455/09, klauzula wykonalności z dnia 07.10.09 r.),

50
A. D. (4)w kwocie 224.387,06 zł,

51
(...) Sp. z o. o.z/sK.w kwocie 2.476,63 zł,

52
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej w kwocie 2.892,00 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 17.11.09 r., sygn. XIV Nc 1138/09, klauzula wykonalności z dnia 17.03.10 r.),

53
(...) Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 512.508,18 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 02.09.09 r., sygn. I Nc 325/09, klauzula wykonalnościz dnia 15.10.09 r.; nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 17.09.09 r., sygn. I Nc 351/09, klauzula wykonalności z dnia 10.11.09 r.),

54
B. K. (1),L. K. (1)w kwocie 73.390,09 zł (postanowienie Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 02.09.09 r., sygn. I Co 1756/09, o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego),

55
M. P. (1),T. P.w kwocie 174.098,74 zł,

56
J. N. (1),A. N.w kwocie 387.288,87 zł,

57
B. N. (1),M. N.w kwocie 161.681,55 zł,

58
A. K. (2),T. K.w kwocie 235.264,91 zł,

59
M. R.w kwocie 160.181,05 zł,

60
A. C. (2)w kwocie 214.519,87 zł,

61
L. G. (1),P. G.w kwocie 156.736,85 zł,

62
E. R.,A. R. (1)w kwocie 246.368,87 zł,

63
A. C. (3),J. C.w kwocie 164.444,05 zł,

64
J. P. (2),A. P. (3)w kwocie 252.058,87 zł,

65
L. P. (1),P. P. (1)w kwocie 547.328,17 zł,

66
M. J. (2),M. J. (3)w kwocie 254.583,24 zł,

67
M. P. (3)w kwocie 320.473,47 zł,

68
K. W. (1),Ł. W. (1)w kwocie 411.368,87 zł,

69
J. F.,T. F.w kwocie 651.790, 79 zł,

70
B. J. (1)w kwocie 188.868,87 zł,

71
D. P. (3),J. P. (3)w kwocie 190.368,87 zł,

72
A. S. (3),J. S. (1)w kwocie 260.181,05 zł,

73
M. M. (3),P. M. (1)w kwocie 350.000,00 zł,

74
E. S. (1)w kwocie 130.181,05 zł,

75
M. W. (2),R. W.252.568,87 zł,

76
A. C. (4)w kwocie 245.368,87 zł,

77
W. F.w kwocie 120.481,05 zł,

78
S. S. (1)w kwocie 139.868,87 zł,

79
M. Z.,A. Z. (1)w kwocie 142.800,00 zł,

80
(...) Sp. z o. o.z/sW.w kwocie 1.204,47 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 02.06.09 r., sygn. V GNc 1921/09, klauzula wykonalnościz dnia 09.09.09 r.),

81
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział weW.w kwocie 118.477,44 zł,

82
J. J. (5),J. J. (3)w kwocie 246.234,59 zł,

83
E. S. (2),G. M.w kwocie 161.368,87 zł,

84
M. L. (2)w kwocie 380.150,00 zł,

85
A. W. (1),K. W. (2)w kwocie 213.824,20 zł,

86
U. K.,H. K.w kwocie 238.765,26 zł,

87
Ł. D.,M. D. (2)w kwocie 257.331,05 zł,

88
D. S.w kwocie 251.368,87 zł,

89
M. F. (1)w kwocie 299.368,87 zł,

90
K. T. (2),J. T. (2)prowadzący działalność gospodarcząw formie spółki cywilnej podfirmą Przedsiębiorstwo (...) s.c.K. T., J.T.z/sW.w kwocie 523.832,74 zł,

91
M. M. (10)w kwocie 151.368,87 zł,

92
P. S. (2)w kwocie 328.181,05 zł,

93
M. M. (5)w kwocie 276.000,00 zł,

94
Z. Z. (1),A. Z. (2)w kwocie 482.931,05 zł,

95
A. Z. (3),A. Z. (4)w kwocie 313.168,87 zł,

96
J. O.,S. O.w kwocie 336.646,06 zł,

97
M. S. (2),F. S.w kwocie 233.025,00 zł,

98
Ł. W. (2),A. W. (2)w kwocie 176.376,14 zł,

99
(...) Sp. z o. o.z/s w kwocie 12.965,00 zł,

100.M. F. (2)w kwocie 557.035,11 zł,
101.(...) Budowlane (...),S.Sp. j. w kwocie 20.352,12 zł,
102.Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 180.000,00 zł,
103.P. M. (2)w kwocie 361.367,97 zł,
104. GminaS., Urząd Miejski wS.w kwocie 17.661,64 zł,
105.M. D. (3)w kwocie 8.000,00 zł,
106.E. Z.,R. Z.w kwocie 28.832,75 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 13.11.09 r., sygn. I Nc 2291/09, klauzula wykonalności z dnia 08.04.10 r.),
107.(...) S.A.z/sW.w kwocie 4.309,41 zł (nakaz zapłatyw postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 25.02.10 r., sygn. XV GNc 238/10),
108.Towarzystwo (...) S.A.z/sW.w kwocie 679,52 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 30.09.09 r., sygn. VI Nc 10281/09),
109.I. T. (1)w kwocie 8.932,00 zł,
110.(...) Sp. z o.o.z/sW.w kwocie 964,84 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ z dnia 30.04.09 r., sygn. VII GNc 2631/09, klauzula wykonalności z dnia 01.09.09r.),
111.Bank (...) S.A.z/sW.w kwocie 281.547,16 zł,
112.(...) S.A.(...) Oddział (...)weW.Gazownia(...)w kwocie 3.696,59 zł (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznejz dnia 05.02.09 r., sygn. V GNc 3405/08, klauzula wykonalności z dnia 21.05.09r.),
113.A. S. (1),M. S. (1)w kwocie 781.996,34 zł,
114.(...) Sp. z o.o.z/sO.w kwocie 4.586,39 zł,
115.M. P. (2)w kwocie 58.500,00 zł,
116.M. L. (2)w kwocie 6.000,00 zł,
117.A. P. (4)w kwocie 28.250,00 zł,
118.Bank (...) S.A.z/sW.315.271,70 zł,
119.Zakład (...) Sp. z o. o.z/sS.w kwocie 4.624,21 zł,
120. Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu SkarbowegoW.w kwocie 305.878,00 zł,
121. Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego weW.w kwocie 131.619,00 zł.
W trakcie postępowania upadłościowego zaspokojono wierzytelności w kwocie 1,2 mln zł i trwają dalsze działania syndyka zmierzające do częściowego zaspokojenia wierzycieli poprzez przeniesienie na nich własności mieszkań. Majątek, z którego usiłuje zaspokoić wierzycieli syndyk, nie daje możliwości ich całkowitego zaspokojenia i pomimo działań syndyka w optymistycznym wariancie zabraknie ok. kliku milionów złotych.
Dowód:

⚫

odpis postanowienia – k. 31; odpis postanowienia – k. 32; kopia wnioskuo ogłoszenie upadłości – k. 155-157; zgłoszenie wierzytelnościE.iR. Z.wraz ze sprzeciwem prokuratora co do uznania wierzytelności oraz odpowiedzią syndyka – k. 5-130; zgłoszenie wierzytelności – k. 159; zbiorcze zestawienie wierzytelności – k. 305-313; pismo syndyka z dnia 02.12.2010 r. – k. 314-317; spis inwentarza – k. 317-321 akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt I C 1585 /11,

listy wierzytelności k. 39877-40040,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167- 39207, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606,39673-39868, 39871-39876,

odpis wyroku Sadu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie sygn. I C 319/14 k. 39366-39381,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie sygn. IC 319/14,

odpis wyroku Sadu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie sygn.I C 1585/11 k. 38643-38670,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie sygn. I C 1585/11,

postanowienie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy k. 39635,

zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

pismo syndyka k. 34609-34610,

zeznaniaJ. P. (2), akta prokuratorskie: k. 2-78, 915-917, 964-965, 30304-30307, akta sądowe: k.35919-35923,

zeznaniaM. B., akta prokuratorskie: k. 105, 203-220, akta sądowe: k. 36002, 36004,

zeznaniaM. C. (3), akta prokuratorskie: k. 111-112, 196-199, 352-355, 30276-30278, akta sądowe: k. 36003-36004,

zeznaniaM. C. (2), akta prokuratorskie: k. 226-228, akta sądowe: k. 36427,

zeznaniaM. C. (1), akta prokuratorskie: k. 233-236, 264-350, 30361-30364, akta sądowe: k. 36426-36427,

zeznania świadkaJ. T. (1), akta prokuratorskie: k. 124-127, akta sądowe: k. 36328v,

zeznaniaM. F. (1), akta prokuratorskie: k. 128-194, akta sądowe:k. 36427-36428,

zeznaniaB. D. (1), akta prokuratorskie: k. 241-242,

zeznaniaM. D. (1), akta prokuratorskie: k. 247-251, 253-263, 29662-29667, 30292-30303, akta sądowe: k. 36330-36331,

zeznaniaT. P., akta prokuratorskie: k. 357-396, 29662-29667, akta sądowe: k. 36027-36028,

zeznaniaM. P. (1), akta prokuratorskie: k. 397-398, 29662-29667, akta sądowe k. 36025-36026,

zeznaniaI. J., akta prokuratorskie: k. 407-423, 4423-4424, akta sądowe: k. 36028-36029,

zeznaniaM. M. (5)akta prokuratorskie: k. 424-477, akta sądowe: k. 36029,

zeznaniaM. L. (2), akta prokuratorskie: k. 478-513, 29662-29667, akta sądowe: k. 35846-35848, 35923-35926,

zeznaniaJ. P. (3), akta prokuratorskie: k. 514-539, akta sądowe:k. 36028,

zeznaniaD.P., akta prokuratorskie: k. 544-546, akta sądowe:k. 36028,

zeznaniaM. W. (2), akta prokuratorskie k. 547-582,

zeznaniaA. Z. (3), akta prokuratorskie: k. 583-636, akta sądowe:k. 36062-36063,

zeznaniaA. Z. (4), akta prokuratorskie: k. 637-639,akta sądowe: k. 36063-36065,

zeznaniaJ. M., akta prokuratorskie: k. 648-649, akta sądowe: k. 36066,

zeznaniaM. Ł., akta prokuratorskie: k. 653-717, akta sądowe: k. 36329-36330,

zeznaniaK. K. (2), akta prokuratorskie: k. 718-780, akta sądowe: k. 36071-36076,

zeznaniaG. K., akta prokuratorskie: k. 785-787, akta sądowe: k. 36326-36328, 39327,

zeznaniaD. S., akta prokuratorskie: k. 793-861, akta sądowe: k. 36076-36077,

zeznaniaJ. J. (5), akta prokuratorskie: k. 862-907, akta sądowe:k. 36066,

zeznaniaJ. J. (3), akta prokuratorskie: k. 912,

zeznaniaŁ. W. (2), akta prokuratorskie: k. 918- 956, akta sądowe: k. 36068-36070,

zeznaniaA. W. (2), akta prokuratorskie: k. 957,

zeznaniaM. J. (3), akta prokuratorskie: k. 973- 974, 1033-1035, akta sądowe: k. 36068,

zeznaniaM. J. (2), akta prokuratorskie: k. 978-1031, akta sądowe: 36066-(...),

zeznaniaM. M. (3), akta prokuratorskie: k. 1041-1130, akta sądowe: k. 36070-36071,

zeznaniaP. M. (1), akta prokuratorskie: k. 1135-1137, akta sądowe: k. 36136-36138,

zeznaniaP. S. (2), akta prokuratorskie: k. 1138-1224, akta sądowe: k. 36143-36145,

zeznaniaA. P. (1), akta prokuratorskie: k. 1225-1227, akta sądowe: k. 36138-36139,

zeznaniaA. D. (4), akta prokuratorskie: k. 1352-1356, akta sądowe: k. 35966-35971,

zeznaniaF. S., akta prokuratorskie: k. 1383-1385, akta sądowe: k. 36139-36140,

zeznaniaM. S. (2), akta prokuratorskie: k. 1397-1471, akta sądowe: k. 36140-36142,

zeznaniaP. M. (2), akta prokuratorskie: k. 1473-1563, akta sądowe:k. 36146-36147,

zeznaniaT. F., akta prokuratorskie: k. 1613-1654, akta sądowe: k. 38254-38256,

zeznaniaA. C. (2), akta prokuratorskie: k. 1657-1672, 1673-1375, akta sądowe: k. 36145,

zeznaniaA. C. (4), akta prokuratorskie: k. 1679-1705, 1706- 1712, akta sądowe: k. 36331-36332,

zeznaniaK. D. (1), akta prokuratorskie: k. 1713-1759, akta sądowe: k. 36428,

zeznaniaŁ. D., akta prokuratorskie: k. 1761-1807, akta sądowe: k. 36429,

zeznaniaM. D. (2), akta prokuratorskie: k. 1808-1825, akta sądowe: k. 36429-36430,

zeznania świadkaW. F., akta prokuratorskie: k. 1887- 1963, 3453-3454, akta sądowe: k. 36441,

zeznaniaN. G., akta prokuratorskie: k. 1965-1969,

zeznaniaD. P. (4), akta prokuratorskie: k. 1971-2032, akta sądowe: k. 36524-36525,

zeznaniaA. C. (3), akta prokuratorskie: k. 2037-2039, akta sądowe:k. 36441,

zeznaniaJ. C., akta prokuratorskie: k. 2041-2092, akta sądowe:k. 35971-35974,

zeznaniaK. W. (2), akta prokuratorskie: k. 2095-2144, 4365-4366, 30197-30200, akta sądowe: k. 36442-36443,

zeznaniaA. W. (1), akta prokuratorskie: k. 2146-2148, akta sądowe: k. 36442,

zeznaniaT. K., akta prokuratorskie: k. 2152- 2154, akta sądowe: k. 36692,

zeznaniaA. K. (2), akta prokuratorskie: k. 2156-2197, akta sądowe: k. 38200,

zeznaniaL. F., akta prokuratorskie: k. 2199-2223, akta sądowe: k. 35841-35844,

zeznaniaM. N., akta prokuratorskie: k. 2225-2260, akta sądowe: k. 36461-36462,

zeznaniaG. M., akta prokuratorskie: k. 2262-2305, akta sądowe: k. 36464-36465, 36524,

zeznaniaE. S. (2), akta prokuratorskie: k. 2308-2309, akta sądowe: k. 36464-36465,

zeznaniaE. P. (2), akta prokuratorskie: k. 2311-2347, 2348-2358, akta sądowe: k. 36462-36463,

zeznaniaK. P., akta prokuratorskie: k. 2359-2361, akta sądowe: k. 36463,

zeznaniaA. P. (2), akta prokuratorskie: k. 2363-2377, akta sądowe: k 36464,

zeznaniaW. K. (1), akta prokuratorskie: k. 2379- 2381,

zeznaniaJ. N. (1), akta prokuratorskie: k. 2384- 2407, akta sądowe: 3647,

zeznaniaA. N., akta prokuratorskie: k. 2409- 2411, akta sądowe: k. 36586,

zeznaniaZ. Z. (1), akta prokuratorskie: k. 2413-2460, akta sądowe: 35844-(...),

zeznaniaA. Z. (2), akta prokuratorskie: k. 2462-2463, akta sądowe: k. 36633,

zeznaniaM. Z., akta prokuratorskie: k. 2465-2478, akta sądowe: k. 3647,

zeznaniaA. Z. (1), akta prokuratorskie: k. 2480-2482, akta sądowe: k. 36477,

zeznaniaJ. T. (2), akta prokuratorskie: k. 2541-2599, akta sądowe: k. 39328-39329,

zeznaniaS. S. (1), akta prokuratorskie: k. 2603-2675, 2676-2678, akta sądowe: k. 36478,

zeznaniaP. G., akta prokuratorskie: k. 2680- 2730, akta sądowe: k. 3651,

zeznaniaL. G. (1), akta prokuratorskie: k. 2732-2749, akta sądowe: k. 36519-36519,

zeznaniaA. R. (1), akta prokuratorskie: k. 2751-2809, akta sądowe: k. 36520-36521,

zeznaniaE. R., akta prokuratorskie: k. 2812- 2813, akta sądowe:k. 36521-36522,

zeznaniaP. P. (1), akta prokuratorskie: k. 2815-2862, akta sądowe:k. 36522-3652,

zeznaniaL. P. (2), akta prokuratorskie: k. 2864-2866, akta sądowe: k. 36523-36524,

zeznaniaL. K. (1), akta prokuratorskie: k. 2867- 2869, akta sądowe: k. 36587-36588,

zeznaniaB. J. (2), akta prokuratorskie: k. 2934-2965, akta sądowe:k. 36586-36587,

zeznaniaM. J. (1), akta prokuratorskie: k. 2968-2969, akta sądowe: k. 36004-36005,

zeznaniaU. K., akta prokuratorskie: k. 2975-3025, 3031-3054, akta sądowe: k. 36691,

zeznaniaH. K., akta prokuratorskie: k. 3026-3029, 3055-3110, 29120-29121, 29126, akta sądowe: k. 36633-36635, 38198-38199,

zeznaniaJ. P. (1), akta prokuratorskie: k. 3111-3125,

zeznaniaM. W. (1), akta prokuratorskie: k. 3127-3128,

zeznaniaA. S. (2), akta prokuratorskie: k. 3132-3172, akta sądowe: k. 38877-38878,

zeznaniaG. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3174-3175, akta sądowe: k. 38878-38879,

zeznaniaK. W. (1), akta prokuratorskie: k. 3176-3179, akta sądowe: k. 36593-36594,

zeznaniaŁ. W. (1), akta prokuratorskie: k. 3215-3249, akta sądowe: k. 36594-36596,

zeznaniaF. M., akta prokuratorskie: k. 3251-3288, akta sądowe: k. 38624-38625,

zeznaniaM. D. (3), akta prokuratorskie: k. 3520, 27459-27460, 27314-27317, akta sądowe: k. 36692-36695,

zeznaniaA. P. (4), akta prokuratorskie: k. 3577-3592,

zeznaniaS. O., akta prokuratorskie: k. 3598-3658, 3659-3667, akta sądowe: 36608-(...),

zeznaniaJ. O., akta prokuratorskie: k. 3670-3671, akta sądowe:k. 36609,

zeznaniaA. S. (3), akta prokuratorskie: k. 3677-3744, akta sądowe: k. 3660,

zeznaniaJ. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3747-3748, akta sądowe: k. 36610,

zeznaniaK. L., akta prokuratorskie: k. 3775-3816,

zeznaniaM. L. (1), akta prokuratorskie: k. 3817-3820,

zeznaniaM. P. (3), akta prokuratorskie: k. 27615-27649, 31581-31582, akta sądowe: k. 36635,

zeznaniaE. Z., akta prokuratorskie: k. 25380-25388, akta sądowe: k. 36654-36656,

zeznaniaR. Z., akta prokuratorskie: k. 25389-25392, akta sądowe: k. 38626, 38879-38881,

zeznaniaA. K. (1), akta prokuratorskie: k. 30328-30330, akta sądowe: k. 36657,

zeznaniaH. G. (1), akta prokuratorskie: k. 30322-30334, akta sądowe: k. 36657,

zeznaniaS. T., akta prokuratorskie: k. 30337-30339, akta sądowe: k. 36657,

zeznaniaA. T. (3), akta prokuratorskie: k. 30382-30383,

zeznaniaT. J., akta prokuratorskie: k. 30449-30450, akta sądowe: k. 36657-36658,

zeznaniaD. K. (1), akta prokuratorskie: k. 30398-30403, akta sądowe: k. 36671-36672,

zeznaniaP. S. (3), akta prokuratorskie: k. 32929-32937,

zeznaniaM. P. (2), akta prokuratorskie: k. 32939-32940, akta sądowe: k. 38199,

zeznaniaR. K., akta sądowe: k. 38625-38626,

zeznaniaD. K. (2), akta sądowe: k. 38627,

zeznaniaK. D. (2), akta sądowe: k. 39470-39471,

zeznaniaM. R., akta prokuratorskie: k. 1828-1886, akta sądowe: k. 36440,

zeznaniaW. H., akta prokuratorskie: k. 3456-3459, akta sądowe: k. 36672-36674,

zeznaniaJ. N. (2)akta prokuratorskie: k. 3464-3466, akta sądowe: k. 36674-36675,

zeznaniaP. P. (3), akta prokuratorskie: k.3476-3479, akta sądowe: k. 38294-38295,

zeznaniaA. S. (4), akta prokuratorskie: k. 3485-3488, 29929-29931, akta sądowe: k. 36675-36676,

zeznaniaM. P. (4), akta prokuratorskie: k. 3494-3495, akta sądowe: k. 36689-36691,

zeznaniaA. K. (4)k. 3501,

zeznaniaA. O.k. 3508- 3509, 27429-27430, 27284-27287,

zeznaniaP. S. (6)k. 3529-3532,

zeznaniaF. G.k. 3544-3569, 27228-27230, 29948-29950, 30064-30065,

zeznaniaM. S. (1), akta prokuratorskie: k. 3877-3880, 4353v-4354, 29493-29496, 29676-29680, 29841-29847, akta sądowe:k. 38318-38321,

zeznaniaM. S. (3)akta prokuratorskie:k. 24286, 27236-27358, 26766-26768, akta sądowe: k.38323-28323,

zeznaniaR. C.k. 24293- 24295,

zeznaniaK. M. (1)akta prokuratorskie: k. 24324, 29212-29218, 26341-26349, 26401-26404, 27249-27257, 27325-27330, akta sądowe: k. 38752-38756,

zeznaniaK. M. (2), akta prokuratorskie: k. 24284, 29220-29224, 26333-26340, 27239-27245, akta sądowe: k. 38321-38322,

zeznania świadkaB. N. (2), akta prokuratorskie: k. 27346-27348, 29662-29667, 32731-32733, akta sądowe: k. 38509-38512,

zeznaniaG. S. (2), akta prokuratorskie: k. 27353-27355, 26376-26378, 26754-26755, akta sądowe: k. 38508-38510,

zeznaniaA. K. (5), akta prokuratorskie: k. 27359-27363, 27469, akta sądowe: k. 38507-38508,

zeznaniaI. B., akta prokuratorskie: k. 27364-27366, 29197-29199, 24609-24610, 26230-26233, 26234-26237, akta sądowe: k. 38512-38514,

zeznaniaA. F.k. 27449-27450, 26483-26485, 27221-27224,

zeznaniaA. P. (5), akta prokuratorskie: k. 27602-27604, 30205-30207, 30344-30357, 30414-30418, akta sądowe: k. 38523-38524,

zeznaniaS. F.akta prokuratorskie: k. 29124-29125, 26553-26556, 26557-26573, 27246-27248, akta sądowe: k. 36730-36732,

zeznaniaW. K. (2)akta prokuratorskie: k. 29203-29208, 26379-26381, akta sądowe: 36725-(...),

zeznania świadkaD. C., akta prokuratorskie: k. 24688-24691, akta sądowe: k. 36731-36732,

zeznaniaD. P. (5)k. 25852-25854,

zeznaniaI. G., akta prokuratorskie: k. 29896-29903, akta sądowe: k. 36726-36728,

zeznania świadkaM. K. (2), akta prokuratorskie: k. 33878-33881, akta sądowe: k. 36732.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 17 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał za bezskuteczną w stosunku do masy upadłościM. T. (1)(...)umowę przeniesienia udziału wynoszącego 2/3 w prawie użytkowania wieczystegodziałek nr (...)obręb(...)G.oraz we współwłasności usytuowanych na tych działkach budynku i budowli położonych przyul. (...)weW.zawarta w dniu 24 września 2008r. pomiędzyM. T. (1)aW. D. (1).
Dowód:

⚫

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. I C 1585/11,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783.

Dokonując ustaleń w zakresie powyższymSąd oparł się na dokumentacji zgromadzonej w sprawie w postaci dokumentacjifirmy (...), dokumentacji dostarczonej przez klientów firmy w postaci zawartych umów i dokonanych płatności na rzeczfirmy (...), na dokumentach w postaci umów zakupu nieruchomości, dokumentach bankowych dotyczących przepływów finansowych, dokumentachz postępowania upadłościowego w szczególności listach zgłoszonych i uznanych wierzytelności, jak i na opinii biegłego oraz na aktach spraw związkowych ujawnionych podczas rozprawy, tj. aktach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.I C 1585/11,I C 319/14, I C 781/12 oraz aktach sprawy karnej Sądu Rejonowego dla Wrocławia–Śródmieścia sygn. V K 1000/13. Sąd opadł się także na zabezpieczonej korespondencji e–mailM. T. (1)i innych osób związanych zfirmą (...)prowadzonej w trakcie działalności gospodarczej, jak i w czasie prowadzonego już postępowania upadłościowego.
Dokonując oceny osobowego materiału dowodowego Sąd oparł się na zeznaniach pokrzywdzonych, tj. klientów developerskichFirmy (...)T., jak i osobach pokrzywdzonych poprzez niezapłacenie im za zrealizowane usługi (ujętych na liście wierzytelności) i innych wykonujących prace na rzeczfirmy (...). Ich relacje znajdują potwierdzenie w dokumentach w postaci zawieranych przez nich umów, dokumentach bankowych, a nadto wzajemnie ze sobą korespondują. Sąd dał w szczególności wiarę zeznaniomM. S. (1)oraz jej mężaA. S. (1), którzy w sposób spójny i jednolity opisali okoliczności zawarcia umowy, na mocy której przenieśli własność przedmiotowej nieruchomości na rzeczI. T. (1),M. T. (1)iA. D. (2). Sąd oparł się na ich zeznaniach, w których wskazali, że nabywcy zakupili nieruchomość jako osoby fizyczne, natomiast według ich wiedzy miała ona służyć celom gospodarczym budowy osiedla domków. Jako wiarygodne Sąd ocenił także te ich zeznania, w których wskazali, że dłużnicy zapłacili część ceny za przedmiotową nieruchomość w gotówce, tj. spłacili część ich wierzycieli zgodnie z umową, natomiast nie zapłacili całości kwoty stanowiącej wartość przedmiotowej nieruchomości. Nie budzą także wątpliwości Sądu te zeznaniaM. S. (1), w których wskazała ona, że pomimo posiadania tytułu egzekucyjnego nie udała się do komornika, ponieważ dłużnicy obiecywali, że niedługo uzyskają kredyt i dokonają brakującej zapłaty. Zeznania te korespondują z pozostałym materiałem dowodowym, zwłaszcza zgromadzoną w sprawie dokumentacją, z której wynika, że strony kilkukrotnie umawiały się na przedłużanie terminu spłaty. Dokumenty przedłożone w sprawie przezA. S. (1)potwierdzają fakt częściowej spłaty wierzycieli państwaS.przez kupujących nieruchomość. Natomiast treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – KrzykówI Co 1538/07 potwierdza wskazywany przezM. S. (4)fakt, że uzyskała ona klauzulę wykonalności w zakresie, w jakim dłużnicy poddali się egzekucji w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości.
Sąd oparł się także na dokumentach w postaci aktu notarialnego Rep. A nr(...)przedwstępnej umowy sprzedaży udziałówM. T. (1)W. D. (1), a następnie aktu notarialnego dokumentującego zawarcie umowy przyrzeczonej, ostatecznie przenoszącej udziały naW. D. (1). Same akty notarialne, jako dokumenty sporządzone przez notariusza, nie budzą wątpliwości Sądu. Sąd jednak w świetle całokształtu materiału dowodowego jako sprzecznyz prawdą uznał zapis, że kwota 1 980 000 zł została zapłaconaM. T. (1)przezW. D. (1). Brak jest bowiem jakichkolwiek wiarygodnych dowodów poświadczających tę czynność. Jako wiarygodne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego Sąd uznał także te wnioski z opinii biegłego, w których biegły wskazał, że przeniesienie udziałów w nieruchomości przyul. (...)naW. D. (1)miało charakter wyprowadzenia majątku zfirmy (...)i jego sprzeniewierzenia, aby wyprowadzony majątek nie mógł być przedmiotem zajęć przez wierzycieli dochodzących swoich wierzytelności odfirmy (...)i odM. T. (1)odpowiadającego za zobowiązania firmy majątkiem osobistym.
Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd jako wiarygodne ocenił zeznaniaE. Z.iR. Z., którzy zgodnie zeznali, żeM. T. (1)orazW. D. (1)zawarli z nimi umowę zakupu nieruchomości położonej przyul. (...). Zeznania te znajdują potwierdzenie w zgromadzonej w sprawie dokumentacji w postaci aktów notarialnych dokumentujących najpierw przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, a następnie zawartą w jej wykonaniu umowę przyrzeczoną, na mocy którejM. T. (1)nabył 2/3 udziałów, aW. D. (1)1/3 udziałów w przedmiotowej nieruchomości.
Dokonując ustaleń jako wiarygodne Sąd ocenił zeznaniaK. M. (1)iK. M. (2)w zakresie, w jakim zeznali o istniejącym zobowiązaniuA. D. (1)wobec nich i realizacji tego zobowiązania, co koresponduje z innymi dowodami w tym zakresie w tym opinią biegłego, z której wynika, że z majątkufirmy (...)były spłacane „stare długi”A. D. (1)z poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. W tym zakresie Sąd nie dał wiary zeznaniomA. D. (1)jakoby był zmuszany przez nich do realizacji tego zobowiązania oraz relacjom, w których szczegółowo opisał ilość materiałów i zakres pracy wykonywany u świadków z środkówfirmy (...), a w ślad za tym Sąd nie podzielił ich wyceny dokonanej przez biegłego. W ocenie SąduA. D. (1)nie jest w tym zakresie w pełni wiarygodny. Choć niewątpliwie środkifirmy (...)były przeznaczane na spłatę tzw. „starych długów” w tym w stosunku doK. M. (1)iK. M. (2), to jednak w toku postępowania Sąd odniósł wrażenie, żeA. D. (1)próbował ww. obciążyć współodpowiedzialnością za doprowadzenie do niewypłacalnościfirmy (...). Nie dało się ukryć, że jestw konflikcie ze świadkami i celowo ich obciąża swoimi zeznaniami. W konsekwencji Sąd generalnie dał wiarę jego zeznaniom, jednak ocenił, że nakłady na ich dom były niższe niż to przedstawiłA. D. (1), a wycenione przez biegłego na podstawie jego zeznań w zakresie zakupu materiałów na ponad 520 tys. zł. Dokonując takiej oceny Sąd w oparciu o zasady doświadczenia życiowego ocenił, że niewiarygodne jest, abyA. D. (1)po kilku latach od zdarzeń podczas przesłuchania był w stanie wskazać, po okazaniu setek faktur zakupowych wystawionych nafirmę (...), które dotyczą zakupionych materiałów na budowę domuK. M. (1).
Z kolei, jeśli chodzi o wyjaśnienia oskarżonejI. T. (1), Sąd dał jej wiarę w zakresie, w jakim wskazała na fakt zatrudnienia wfirmie (...)i uzyskiwanych z tego tytułu dochodach. Jako wiarygodne ocenił także te wyjaśnienia, w których wskazała, że przekazałaM. T. (1)kwotę 76 000 zł w momencie, gdy rozpoczynał on działalność, jak i wyjaśnienia wskazujące na to, że część środków z wpłat klientów wyprowadzana była na prywatne celeM. T. (1)oraz że firma po zakupie nieruchomości od PaństwaS.nie miała płynności finansowej. Wyjaśnienia te korespondują z kolei z wnioskami płynącymi z opinii biegłego, którą generalnie Sąd ocenił jako wiarygodną. Biegły w sposób niebudzący wątpliwości wskazał, że zakup nieruchomości nie był uzasadniony potrzebami bieżącymi ani przyszłymifirmy (...)i miał bezpośredni wpływ na niezrealizowanie planowanych zadań budowlanych, albowiem w dokonaniu kolejnych inwestycji opisanych w ustaleniach firma stała się w pierwszej połowie września 2008r. niewypłacalna i groziła jej upadłość.
W pozostałym zakresie natomiast wyjaśnienia oskarżonej Sąd uznał jako niewiarygodne i zmierzające jedynie do uniknięcia lub zmniejszenia grożącej jej odpowiedzialności karnej. Szczególnie jako niewiarygodne jawią się te wyjaśnienia oskarżonej, w których wskazuje ona, że uzgodniła zM. T. (1)orazA. D. (1), że 20 % udziałów w nieruchomości zakupionej od państwaS.zostało zakupione dla niej dla zabezpieczenia przysługującej jej wobecfirmy (...)wierzytelności o wybudowanie i przeniesienie na nią własności mieszkania w inwestycji prowadzonej wI., Budynek Z, które z kolei otrzymać miała wobec dokonywania wpłat na kontofirmy (...). Po pierwsze,z dokonanych przez Sąd ustaleń w tym na podstawie opinii biegłego brak jest jakichkolwiek dokumentów poświadczających, żeI. T. (1)faktycznie posiadała jakieś wierzytelności względemfirmy (...)poza wpłatą kwoty 76 000 zł. Jako nielogiczne i sprzeczne z doświadczeniem życiowym jawią się zatem te wyjaśnienia oskarżonej, w których wskazuje, że z uwagi na wpłatę tej kwoty miała ona uzyskać mieszkanie budowane przezA.21, a zabezpieczeniem tej wierzytelności było 20 % udziałów w nieruchomości zakupionej od państwaS., skoro ich wartość wynosiła około 460 000 zł, co stanowi 6-krotność kwoty 76 000 zł. Wyjaśnienia te nie zasługują zatem na uwzględnienie. Z kolei jak sama oskarżona wskazała w momencie zakupu nieruchomości nie dysponowała kwotą pozwalającą na sfinansowanie jej udziałów w nieruchomości, co w kontekście zarobków, jakie osiągała wfirmie (...), jest w pełni wiarygodne. Sąd zważył także, że oskarżona wskazała, że według jej oceny sytuacja finansowafirmy (...)w momencie zakupu nieruchomości od państwaS.była dobra, jednak w świetle zasad doświadczenia życiowego oczywistym było, że wydatkowanie z niewielkiej przecież firmy generalnie bazującej na wpłatach klientów ponad 2 milionów zł na zakup nieruchomości przy bardzo swobodnym dysponowaniu środkami przezM. T. (1)iA. D. (1)w tym spłacaniu tzw. „starych długów”, czego miała świadomość, może doprowadzić do jej niewypłacalności i na co w ocenie Sądu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej godziła się. Tym bardziej, że nieruchomość, ta jak wynika z materiału dowodowego, miała stanowić podstawę prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki zawartej pomiędzy nabywcami udziałów w tej nieruchomości. Było to zatem wyprowadzenie środków firmy z zamiarem utworzenia nowego podmiotu gospodarczego (spółki),a jednocześnie z udziałemM. T. (1)wynoszącym 40 procent przy 100 procentowym obciążeniufirmy (...)zapłatą za tę nieruchomość, czego pełną świadomość miała oskarżona. Konsekwencje tego zakupu były łatwe do przewidzenia i wiedziała to oskarżona wyjaśniając między innymi, że po zakupie nieruchomości brak było płynności finansowej w firmie, co koresponduje z opinią biegłego, który wskazał, że zakup nieruchomości był jednym z powodów utraty płynności finansowej firmy, a w konsekwencji przyczynił się do niewypłacalności. Jak ocenił biegły zakup ten nie był uzasadniony celami gospodarczymi oraz miał bezpośredni wpływ na niezrealizowanie innych zadań budowlanych przyjętych przezA.21. Należy dodać, że wiarygodne w ocenie Sądu są wyjaśnienia oskarżonej, w których wskazuje, że PaństwoS.nalegali na przeniesienie własności nieruchomości tylko po zapłacie 100 tys. zł, ponieważ ich wierzyciele obciążali tę nieruchomość kolejnymi wpisami (hipoteki, roszczenia).
W zakresie wyjaśnień oskarżonejW. D. (1)Sąd uznał je za wiarygodne w takim zakresie, w jakim przyznała ona, że udzieliła pożyczkiM. T. (1)na zakupP.oraz że zawarta w akcie notarialnym informacja o udzieleniu przez niąM. T. (1)pożyczki w dniu 16 maja 2007 roku nie polegała na prawdzie. Oskarżona konsekwentnie w sposób niebudzący wątpliwości wskazywała, że umowa ta została sporządzona i przedłożona notariuszowi jedynie na potrzeby aktu notarialnego. Koresponduje to z opinią biegłego, który wskazał na niezgodność dat w zakresie udzielenia rzekomej pożyczki. W związku z tym te wyjaśnienia oskarżonej zasługują na uwzględnienie.
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomW. D. (1)co do tego, że w momencie przenoszenia na nią udziałów nie wiedziała o problemach finansowychfirmy (...). Stoi to w sprzeczności z doświadczeniem życiowym, jeśli się zważy, że była przecież matką żonyM. T. (1)i byłą żonąA. D. (1). W świetle dokonanych ustaleń wiadomo, że umowa ta została zawarta w dacie, kiedy powszechnie już było wiadomo, żefirma (...)była niewypłacalna i nie byław stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Już w tym czasie niezapłacone wymagalne zobowiązania pieniężne sięgały kilku milionów złotych.W. D. (1)wiedzę o niewypłacalnościfirmy (...)posiadała, albowiemM. T. (1)nie zapłacił jej przecież żadnej z rat udzielonej pożyczki, o co go ponaglała. Niezapłacenie jej ani jednej z rat ponad milionowej pożyczki w ocenie jednoznacznie świadczyło o sytuacjiM. T. (1).
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomM. T. (1), w których próbował usprawiedliwić swoje działania niewiedzą, naiwnością, jak i tym, w których twierdził, że próbował ratowaćfirmę (...). Wyjaśnienia oskarżonego pozostają bowiem w sprzeczności z materiałem dowodowym w postaci dokumentówa prawdziwe motywy jego działania ujawniają treści zawarte w przytoczonychw ustaleniach wiadomościach e-mail. W szczególności Sąd ocenił jako niewiarygodne jego wyjaśnienia, że dom weF.od początku należał do jego żony oraz że mieszkanie weW.naS.nabyła jego żona za pieniądze pochodzące z darowizny odW. D. (1). Wyjaśnienia te pozostają bowiemw sprzeczności ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i opinią biegłego, z której wynika, że dom weF.był współwłasnością małżonkówT.. Późniejsze wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie, kiedy potwierdził, że był współwłaścicielem, były jedynie wynikiem ujawnienia dokumentu potwierdzającego zakup tej nieruchomości, stąd oskarżony zmienił wyjaśnienia dostosowując je do treści ujawnionego dokumentu. Za mieszkanie NaS., natomiast jak wynikaz dokumentów, oskarżony zapłacił środkami z własnego rachunku opłacając także biuro pośrednictwa, co czyni jego relacje w tym zakresie niewiarygodnymi. Jako niewiarygodne jawią się także wyjaśnieniaM. T. (1)jakobyA. D. (6)miała zapłacić 100 tys. zł za nabycie udziału i pieniądze te miały być przeznaczone na spłatę wierzycielifirmy (...). Po pierwsze jak wynika z dokonanych ustaleń czynność ta stanowiła ucieczkę z majątkiem przed wierzycielami, aby nie dokonali jej zajęcia i obciążenia hipoteką, a po drugie ewidentnie dokonano zaniżenia wartości tego udziału, co wynika z porównania z wartością z umowy jej zakupu przezM. T. (1). Nadto wyjaśnieniaM. T. (1)jakobyA. D. (6)miała zapłacić 100 tys. zł pozostają w sprzeczności z jej wyjaśnieniami w tym zakresie.
Jedynie częściowo wyjaśnienia oskarżonego Sąd ocenił jako wiarygodne, tj. w zakresie, w jakim potwierdził, żeA. D. (1)namówił go na założenie firmy, gdyż sam nie mógł otworzyć działalności na siebie, że pieniądze na zakupP.pochodziły z pożyczki odW. D. (1)oraz żeW. D. (1)w związku z brakiem spłaty ustalonych rat pożyczki naciskała i nalegała na spłatę, konsekwencją czegow związku z brakiem środków na jej spłatę było zawarcie umowy przeniesienia udziałów w nieruchomościP.. Sąd dał także wiarę jego wyjaśnieniom, w których potwierdził, że z uwagi na fakt, że PaństwoC.iD.mieli możliwość dokonania wpisu hipotecznego na wszystkich jego nieruchomościach, aby temu zapobiec, przepisał swoje udziały w jednej z nich naA. D. (6). Nadto Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, w których potwierdza fikcyjny charakter wpisu hipoteki na rzeczB. K. (2), jak i fikcyjność długu wobecP. S. (4). Sąd dał także wiarę wyjaśnieniomM. T. (1), w których potwierdził, żeA. D. (1)wraz zA. D. (2)z pieniędzyfirmy (...)spłacali swoje wcześniejsze zobowiązania i wydatkowali na ten cel ok. 400 tys. zł, przy czym podzielając ocenę, że kwota ta była nie mniejsza niż 390 107,00 zł, gdyż nie sposób jej precyzyjnie wyliczyć z uwagi na sposób prowadzenia ewidencji środków firmy. Sąd dał wiarę jego wyjaśnieniom odnośnie faktu, że na początku nie wiedziało pożyczceA. D. (1)odS., a gdy się o tym dowiedział po groźbach ze stronyS.zawarł umowę - akt notarialny opisany w zarzucie.
Dokonując ustaleń Sąd oparł się także na opinii biegłegoB. M.sporządzonej na piśmie, a następnie uzupełnianej kilkukrotnie ustnie i pisemnie w toku postepowania. Na podstawie opinii biegłego Sąd m.in. ustalił, jaki był majątek firmy na dzień rozpoczęcia działalności, jak i jakie były przychody i z czego pochodziły w czasie działalności firmy. Nadto Sąd ustaliłw oparciu o ustalania zawarte w opinii w zakresie nieuregulowanych zobowiązań,w jakim momencie doszło do niewypłacalności firmy, co był tego przyczyna, jaki dalsze działania oskarżonego polegające na ucieczce z majątkiem przed wierzycielami.
Dokonując oceny opinii i wniosków w niej zawartych Sąd mając na uwadze szereg zastrzeżeń zgłoszonych podczas rozprawy przez strony próbował wyjaśnić te kwestie, skutkiem czego są uzupełniające opinie pisemne i ustne. W konsekwencji Sąd generalnie ocenił opinię biegłego jako jasną, pełną i nie zawierającą sprzeczności. Nie oznacza to, że Sąd nie dostrzegł błędów podnoszonych przez strony, a zawartych we wnioskach biegłego czy w szczegółowych wyliczeniach. Przykładem takich błędów było wnioskowanie biegłego o tym, że na remont domuwP.wydatkowano łącznie 488 640 zł. W tym zakresie biegły bowiem dowolnie wnioskując zaliczył do tej kwoty 385 400 zł pobrane w tym okresie z banków, pomimo że brak jest dowodów, aby powiązać te wypłaty z remontem domu weF.. Biegły ponadto popełnił szereg innych błędów podnoszonych przez strony, jednak błędy te, w tym rachunkowe, w świetle całokształtu nie mają istotnego znaczenia w sprawie.
W tym zakresie w konsekwencji Sąd ocenił, że nie jest możliwe precyzyjne ustalenie, jaką kwotę środków oskarżony przeznaczył na remont domu weF.na remont(...)jak i też, jaką kwotę przeznaczono na spłatę „starych długów”A. D. (1)iA. D. (2), pomimo że takie wydatki w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w ocenie Sądu nie budzą wątpliwości. Potwierdzają to wprost zapisy wK.firmy, że na wyjazdy różnych osób wykonujących remont domu weF.wydano ponad 43 tys. zł, a na spłatę „starych długów” przeznaczona została kwota nie mniejsza niż 390 107,00 zł. W ocenie Sądu zapisy te jednak nie oddają wszystkich wydatków na te cele. Nie sposób było jednak ustalić, jaka była to łączna kwota wydatkowanych na ten cel środków. W świetle zeznań świadków, którzy jeździli doF.(m in.S.), jak i w świetle wiadomości e-mail zabezpieczonych w toku postępowania była to znacząca kwota, na którą składały się koszy dojazdów pracowników, ich wynagrodzenie, utrzymanie na miejscu oraz dostarczane doF.materiały budowlane, podobnie było, jeśli chodzi o remont(...).
Należy dodać, że wydatkowanie środków na remont domu weF., na remont(...), jak i też na spłatę „starych długów” co do zasady potwierdzaw swoich zeznaniachA. D. (1). Sąd jednak nie dał wiary w tym zakresie jego zeznaniom w całości. W szczególności Sąd ocenił, że nie wykazuje on w swoich zeznaniach wszystkich wydatków na remont domuM. T. (1)weF., jak i na remontP.wręcz próbując zaniżyć te wydatki. Z drugiej stronyA. D. (1)w ocenie Sądu zawyża wydatki na wykonanie starego zobowiązania wobec świadkówM.iM.. W ocenie Sądu jest to przyjęta linia obrony mająca na celu usprawiedliwienie w pewnym sensie niekontrolowanych wypływów środków z firmy, mająca na celu wskazać dodatkowe osoby współwinne za upadek firmy. Dokonując takiej oceny Sąd miał na uwadze, żeA. D. (1)jest w konflikcie zK. M. (1)i składał wyjaśnienia/zeznania mające na celu obciążyć go częściową odpowiedzialnością za upadekfirmy (...). Jest to niewiarygodne, albowiem nie budzi wątpliwości, żeA. D. (1)nie wykonał swojego zobowiązania wobecM.iM., i w świetle zasad doświadczenia życiowego wiarygodnym jest to, że dochodzili oni jego realizacji wiedząc, żeA. D. (1)prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie Sąd nie dał wiary relacjom jakoby świadkowie ci używali wobec niego gróźb bezprawnych w celu wyegzekwowania swoich roszczeń. W konsekwencji Sąd ocenił zeznaniaA. D. (1), w których opisał wydatki na rzecz wykonania zobowiązania wobecM.iM.jako wiarygodne co do istnienia tego zobowiązania i jego realizacji, oceniając jednak ich rozmiar jako niewiarygodny. Należy dodać, żew ocenie Sądu w świetle zasad doświadczenia życiowego niewiarygodne są szczegółowe relacjeA. D. (1)wskazujące, które z okazywanych mu podczas kilkukrotnych i obszernych przesłuchań faktury dotyczą ww. świadków i które materiały on dostarczał w celu zakończenia budowy domu. W konsekwencji takiej oceny nieprzydatne stały się w sprawie sporządzone opinie w zakresie wyceny tych materiałów i robót sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę, a w konsekwencji wnioski w tym zakresie zawarte w opinii biegłegoM.jako oparte na niewiarygodnych w tym zakresie zeznaniach (wyjaśnieniach)A. D. (1).
Pomimo braku możliwości dokonania precyzyjnych ustaleń w zakresie wydatkowania środków firmy na cele niezwiązane z jej działalnością w świetle dokonanych ustaleń Sąd przyjął, że działania takie miały miejsce i wrazz inwestowaniem środków w zakup nieruchomości i ich remont doprowadziły do niewypłacalności firmy. Biegły w opinii natomiast w oparciu o dane z banków przedstawił precyzyjnie przepływy finansowe związane z zawieranymi umowami deweloperskimi, jak i z zawieranymi transakcjami zakupu nieruchomości. I tak ustalając okres, w którym doszło do niewypłacalnościfirmy (...), Sąd oparł się na danych zawartych w opinii biegłego, w której wskazał nieuregulowane wymagalne zobowiązania firmy na dzień 24 września 2008r. powstałe w okresie od stycznia 2007r. do 17 września 2008r. (k. 31707-31709). Biegły też wskazał, że kwota niezapłaconych faktur rosła już od 2007r. wynosząc na koniec 2007 r. - 2 588 460,56 zł, a na koniec 2008r. - 3 480 427,76 zł (k. 31706). Biegły nadto wskazał nieuregulowane zobowiązania wobec klientów deweloperskich z tytułu rozwiązania umowy z winy dewelopera (k. 31709-31710), wskazując jednocześnie na miesiące sierpień - wrzesień 2008r. jako datę utraty płynności finansowej. Mając na uwadze wnioski zawarte w opinii biegłego oraz dokonane ustalenia w sprawie w tym wyjaśnieniaM. T. (1), że od stycznia do sierpnia 2008r. nie posiadał żadnych środków na kontach, a nadto fakt, że oskarżony w tym okresie zaprzestał spłacać dług za nieruchomość zakupioną od PaństwaS., opierając się także na informacjach zawartych w wiadomościach e-mail Sąd ocenił, że w tym okresie, tj.w pierwszej połowie września 2008r., firma była niewypłacalna. W świetle dokonanych ustaleń nie budzi wątpliwości, że w tym czasie nie wykonywała swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniuart. 11 prawa upadłościowego, mając milionowe zaległości. Wprawdzie biegły w tym zakresie w swojej opinii jest nieprecyzyjny używając w różnych miejscach zwrotów zagrożenia niewypłacalnością, zagrożenia upadłością, jednak kategorycznie stwierdza, że przeniesienie udziałóww nieruchomości(...)przezM. T. (1)naW. D. (1)w dniu 24 września 2008r. stanowiło „ewidentną ucieczkę z majątkiem”. Podzielając tę tezę w oparciuo całokształt materiału dowodowego Sąd ocenił, że miało to miejsce już w stanie niewypłacalnościfirmy (...).
Jeśli chodzi o osobowy materiał dowodowy nie wniosły nic istotnego do sprawy zeznania świadkaR. T., która zeznała, żeA. D. (1)wyjawił jej, że skrzywdziłW. D. (1)i jej córkę, co koresponduje z postawąA. D. (1), który podczas procesu stwierdził, że odwołuje wszystkie zeznania dotycząceW. D. (1), co jednak nie zmienia faktu, że wcześniejsze jego relacje na temat zdarzeń objętych zarzutami w tym odnośnieW. D. (1)Sąd ocenił jako częściowo wiarygodne. Nie wniosły także nic istotnego do sprawy zeznaniaR. S. (1), który nie miał wiedzy na temat przedmiotu sprawy, jak i zeznania świadkaŁ. R., dla któregoM. T. (1)był szwagrem, a który, pomimo że był pracownikiem firmy, złożył zeznania bardzo ogólne i nic niewnoszące do sprawy.
Podobnie nie wniosły nic istotnego do sprawy zeznania pozostałych świadków przesłuchanych podczas rozprawy, albo których zeznania zostały ujawnione podczas rozprawy, którzy mieli niewielką wiedzę na temat zdarzeń objętych zarzutami a nadto nabyli ją za pośrednictwem innych osób.

Sąd zważył, co następuje:

Przestępstwo zart. 301 § 2 k.k.polega na doprowadzeniu do swojej upadłości lub niewypłacalności poprzez bycie dłużnikiem kilku wierzycieli. Podmiotem tego przestępstwa może być tylko dłużnik, gdyż jest to przestępstwo indywidualne. Oczywiście fakt niewypłacalności sam w sobie nie może uzasadniać penalizacji, gdyż niepowodzenie w aktywności gospodarczej jest stałym elementem rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej. Za przypadek uzasadniający karalność ustawodawca uznaje tylko umyślne doprowadzenie do swojej niewypłacalności lub upadłości albo spowodowanie takiego skutku w wyniku świadomej nieudolności prowadzenia działalności gospodarczej, a więc gdy przyczyną tego stanu rzeczy jest zachowanie dłużnika. Co do zasady sposób doprowadzenia do swojej niewypłacalności lub bankructwa nie ma tu znaczenia, zawsze jednak konieczne jest wykazanie, że między postępowaniem dłużnika a niewypłacalnością/bankructwem zachodzi związek przyczynowy (tak słusznie J. Makarewicz,Kodeks karny..., 1932, s. 384). Trafnie się przyjmuje, że zachowanie się dłużnika nie musi być wyłączną przyczyną niewypłacalności, ale wystarczy, że wpływ dłużnika będzie tu istotny (R. Zawłocki (w:)System Prawa Karnego, t. 9, red. R. Zawłocki, 2015, s. 672). Nie budzi także wątpliwości, że możliwe jest udzielenie pomocnictwa do popełnienia przestępstwa indywidualnego przez osobę nieposiadającą cechy podmiotu indywidualnego, czyli przez tzw. ekstraneusa. Pomocnik odpowiada wówczas za pomocnictwo do przestępstwa indywidualnego, jeżeli wiedział o dotyczącej sprawcy okoliczności indywidualizującej.
Należy dodać, że stwierdzenie zaistnienia pierwszego ze znamion – niewypłacalności nie wymaga żadnej urzędowej decyzji (oczywiście poza wyrokiem sądu karnego). Upadłość natomiast musi zaś być ogłoszona stosownym orzeczeniem sądu upadłościowego i w praktyce poprzedza ją niewypłacalność.
W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie działanie oskarżonegoM. T. (1)wyczerpało znamiona przestępstwa zart.301 § 2 k.k.M. T. (1)jako(...)był bowiem podmiotem zindywidualizowanym, dłużnikiem wielu wierzycieli tego przedsiębiorstwa, ponoszącym odpowiedzialność za doprowadzenie działaniami opisanymi w przypisanym czynie do niewypłacalności. Jednocześnie, mając na uwadze, że umowa zakupu nieruchomości odS.stanowiąca główną przyczynę doprowadzenia do niewypłacalności została zawarta przy pomocyI. T. (1)zatrudnionej wfirmie (...), Sąd ocenił, że oskarżona dopuściła się pomocnictwa do przestępstwa popełnionego przez oskarżonegoM. T. (1). Pomiędzy jej działaniem wspólnie zM. T. (1)(dłużnikiem) a niewypłacalnościąprzedsiębiorstwa (...)T.w ocenie Sądu zachodzi związek przyczynowy, co potwierdza opinia biegłegoi ustalony stan faktyczny, z którego wynika, że nieruchomość ta nie została spłacona.
Zgromadzony materiał dowodowy w ocenie Sądu nie pozostawia wątpliwości co do tego, że opisane w przypisanym czynie działaniaM. T. (1)doprowadziły do niewypłacalności, a następnie upadłościprzedsiębiorstwa (...), która została ostatecznie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu upadłościowego.M. T. (1)podejmując opisane działania, w ocenie Sądu działał z zamiarem przysporzenia korzyści majątkowych sobie oraz osobom sobie bliskim i przy realizacji tego celu obojętne mu było powodzenie działalności gospodarczej (prowadzonej faktycznie przezA. D.). Zarejestrował działalność gospodarczą i ustanowiłA. D. (1)pełnomocnikiem do prowadzenia tej działalności, chcąc w ten sposób umożliwić mu jej prowadzenie, pomimo żeA. D. (1)miał orzeczony zakaz prowadzenia działalności w związku z wcześniejszymi niepowodzeniami w tym zakresie. Co więcejB. N. (2)mający wcześniej złe doświadczeniazA. D. (1)przestrzegałM. T. (1)mówiąc, że„nie powinien tego robićz uwagi na teścia, który jest nieobliczalny”(k. 38510).M. T. (1)miał ponadto świadomość, jakim człowiekiem jest i jakich sposobów działania się podejmuje wobec kontrahentów/wspólników, o czym świadczy wiadomość e-mail, którą otrzymał odA. D. (1)w grudniu 2005r. (k. 35223).
W konsekwencji umożliwienie prowadzenia działalnościA. D. (1), zezwolenie mu na dowolne wydatkowanie środków firmy w tym spłatę „starych długów” i prowadzony przezM. T. (1)drenaż środków doprowadził do niewypłacalności, a w dalszej perspektywie do upadłościprzedsiębiorstwa (...). Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego działania te, tj. drenaż bardzo dużych środków wpłacanych przez klientów m.in. w inwestycjew nieruchomości i ich remont, na spłatę tzw. „starych długów” pełnomocnikai wydatkowanie ich bez kontroli, musiały prowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa, czego świadomość miałM. T. (1), a także pracująca w biurzefirmy (...). Należy podkreślić, żeM. T. (1)pomimo że swoim działaniem umożliwił prowadzenie działalności gospodarczejA. D. (1), doskonale wiedział o spoczywających na nim zobowiązaniach związanychz zawartymi umowami deweloperskimi i doskonale zdawał sobie sprawę, że wyprowadzając majątek z firmy na cele prywatne (który jak ustalono zasadniczo pochodził z wpłat klientów developerskich), doprowadzi do niemożności ich realizacji, a w konsekwencji do niewypłacalności. W ocenie Sądu opisane w zarzucie działania wraz z postawą reprezentowaną w mailach zabezpieczonych w toku postępowania wbrew wyjaśnieniom oskarżonego dowodzą, że oskarżony przewidując możliwość doprowadzenia firmy do niewypłacalności godził się na to. Potwierdza to także zachowanieM. T. (1)po tym jak nie mogąc spłacić długu związanegoz zakupem nieruchomości od PaństwS.nie podjął żadnych efektywnych działań w celu utrzymania płynności finansowej firmy, rozpoczynając kolejną inwestycje w(...)po zaciągnięciu kolejnego zobowiązania.
W świetle zasad doświadczenia życiowego oskarżony jako człowiek wykształcony, dysponujący doświadczeniem życiowym zdawał sobie sprawę, że wydatkowanie środków klientów w takich rozmiarach, jak wynika z ustaleń, na inne prywatne cele, przy braku własnych środków i istotnych dochodów z innych źródeł wcześniej czy później doprowadzi do niewypłacalności firmy. Obojętność co do losu firmy i godzenie się na doprowadzenie do jej niewypłacalności potwierdzają pisane przez niego wiadomości doA. D. (1), w których m.in. pisze: (19 kwietnia 2007r.)„Jeśli nie będę miał kasy na koncie do następnego czwartku to ja pieprze te całeI..Pamiętaj, że mi obiecałeś 600 000 zł. a teraz nie mogę dostać nawet nędznych 35 000 Euro !!! (…) Jeśli jutro nie dostaniemy kasy z(...)(a raczej nie dostaniemy, bo rozmawiałem zK.) to zastanów się, od kogo pożyczyć kasę.M.” (wiadomość email k. 35324). Natomiast 21 czerwca 2007r. oskarżony napisał, abyA. D. (1)przysłał pracowników na 10 dni i przywiózł materiały do wykonania remontu domu weF.. A nadto, że„na gwałt” potrzebuje zwrócić pieniądze. „Nie ruszyłem tej wpłaty 180 tys. choć mimówiłeś, że będę mógł brać po połowie z każdej wpłaty (!)ale teraz naprawdę potrzebuje zapłacić około 100 tys., Zajmij się klientami. Dlaczego np. paniF.nie wpłaciła więcej? Czy wciąż jeszcze chodzi o pozwolenie na bud. Z?” (wiadomość e-mail z dnia 21 czerwca 2007r. k. 35259).
Treści zawarte w tych wiadomościach, jak i w innych ujawnionych podczas rozprawy w ocenie Sądu świadczą, że działalność gospodarcza, której prowadzenie powierzyłA. D. (1)miała przynosić mu dopływ gotówki na prywatne cele,a powodzenie tej działalności było mu obojętne. Potwierdza to także działanie oskarżonego, który zmierzał od początku do założenia spółki, tj. dokonując zakupu nieruchomości od państwaS.wspólnie z innymi osobami chciał założyć wspólnie z tym osobami spółkę. W konsekwencji poprzez takie działania w ocenie Sądu doszło przez oskarżonego do realizacji znamion przestępstwa zart. 301 § 2 k.k., w czym pomogła muI. T. (1), przystępując do umowy zakupu nieruchomości wraz z inną nieżyjącą osobą pomimo braku własnych środków.W konsekwencji oskarżona wiedziała od początku, że będzie to transakcja ze szkodą dlafirmy (...), z której środków będzie dokonana zapłata za te nieruchomości, a jednocześnieM. T. (1)– właściciel firmy będzie jedynie jej 40 procentowym udziałowcem. Co więcej świadomość oskarżonej tego, że ta transakcja może doprowadzić do niewypłacalności firmy, wynika także z tego, iż wiedziała ona, że zakupywana nieruchomość jest obciążona wpisami hipotek i roszczeń, a zatem nie będzie możliwe jej szybkie sprzedanie, co oznaczało blokadę środkówfirmy (...)niezbędnych na bieżącą działalność. Potwierdzają to niezbicie dokonane ustalenia w tym wnioski opinii biegłego. Firma nie była bowiem w stanie zapłacić ceny nabycia tej nieruchomości, a w konsekwencji z uwagi na brak środków nie płacąc za usługi i materiały wyhamowała prace budowlane, co spowodowało wypowiadanie umów przez klientów i żądania zwrotu wpłaconych środków, czego świadkiem była oskarżona mając bezpośredni kontakt z klientami, dostawcamii podwykonawcami.
Mając na uwadze powyższe Sąd uznałM. T. (1)za winnego tego, że w okresie od 20 stycznia 2006r. do połowy września 2008r. roku weW.i innych miejscowościach, działając jako właścicielprzedsiębiorstwa (...)T.wspólnie i w porozumieniu ze swoim pełnomocnikiemA. D. (1), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc dłużnikiem wielu wierzycieli
wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności przedsiębiorstwa i godząc się na to doprowadził do niewypłacalnościprzedsiębiorstwo (...)T.w ten sposób, że: mieszkając weF.i nie będąc w stanie faktycznie prowadzić działalności gospodarczej na terenieP.ustanowiłA. D. (1)pełnomocnikiem do prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczejw swoim imieniu, umożliwiając mu w ten sposób faktyczne prowadzenie działalności developerskiej, pomimo wcześniejszych jego niepowodzeń w tym zakresie, a nadto orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i w sytuacji, gdy prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów, wobec których zobowiązywał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS., umówił się z pełnomocnikiem, że będzie mógł pobierać na własne cele środki z wpłat klientów, w wyniku czego prowadził drenaż środków finansowych z firmy inwestując w nieruchomości i ich remont, a nadto zezwolił na spłatę długów pełnomocnika i innej osoby oraz wydatkowanie środków firmy bez weryfikacji, na jaki cel zostały wydane, w ten sposób, że:
- 12 września 2006 roku dokonał zakupudziałki numer (...)obręb AM-1KW (...)941 wI., w związku z którą transakcją zapłacił z majątku(...)21 kwotę 102 000 zł;
- 10 stycznia 2007 roku wspólnie zA. D. (1), a także zI. T. (1)iA. D. (2), z którymi zamierzał założyć spółkę w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, dokonał zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)obrębI.za kwotę 2 375 000 zł, za któreM. T. (1)zobowiązał się zapłacić po uzyskaniu kredytu bankowego w terminie do 31 marca 2007r. i następnie zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr oraz koszty notarialnew wysokości 56 252 zł, przy czym pomimo faktu, iż całość wpłaconej sumy na zakup nieruchomości pochodziła z majątkufirmy (...)T., a reszta miała pochodzić z kredytu zaciągniętego przezM. T. (1), wskazał w akcie notarialnym, iż 40% udziałów w nieruchomości obejmujeA. D. (2), a 20%I. T. (1);
- 27 marca 2007r. pomimo że nie dokonał zapłaty całości ceny za zakup nieruchomości odM.iA. S. (1)i poddał się egzekucji co do pozostałej kwoty, pożyczając pieniądze odW. D. (1)zobowiązał się zakupić odE.iR. Z.nieruchomość przyul. (...)weW.za kwotę 1 850 000 zł, przy czym płatność miała być dokonana w ratach w terminie do 15 grudnia 2007r., po czym 14 grudnia 2007 roku, pomimo że nie otrzymał kredytu na zapłatę reszty ceny za zakup nieruchomości odM.iA. S. (1), podpisał umowę zakupu nieruchomości zabudowanej przyul. (...)weW.odE.iR. Z., w której jako kupujący wskazani byliW. D. (1)w 1/3 iM. T. (1)w 2/3 udziałów, przy czymM. T. (1)za swój udział o wartości 1220 000 zł zapłacił łącznie 1 582 000 zł przy ostatecznie ustalonej cenie 1 830 000 zł wydatkując następnie środki firmy na jej remont;
- 3 maja 2007 roku dokonał wraz z żonąA. T. (1)zakupu po ½ udziału w domu położonym weF.wP., adres 47B. M.za kwotę 300 000 Euro, wydatkując na ten cel w połowie środki z uzyskanego w kwietniu 2007 r. kredytu obrotowego uzyskanego na firmę wBanku (...)w wysokości 400 000 zł,a następnie wydatkował środki firmowe na remont tego domu;
- 25 sierpnia 2007 roku zawarł zU. J.warunkową umowę kupna- sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego stanowiącegodziałkę numer (...),o obszarze 5979 m2, położonego w miejscowościW., gminaW.. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 686 000 zł i na jej poczetA. D. (1)zapłacił kwotę 74 000 zł a resztę kwoty zobowiązał się zapłacić do 30 października 2007r.;
w wyniku czego latem 2008r. doprowadził do niewypłacalności, tj. do utraty zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych za dostarczane usługii towary oraz wobec klientów, skutkiem czego było złożenie przez wierzycieliw sierpniu 2009r. wniosku o upadłość i jej ogłoszenie na mocy postanowienia Sąduz 22 grudnia 2009r., tj. przestępstwa zart. 301 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.
OskarżonąI. T. (1)Sąd uznał za winną tego, że działającw zamiarze, abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że wiedząc o tym, że prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów, wobec którychM. T. (1)zobowiązał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS.oraz nie mając środków na zakup udziału w nieruchomości, 10 stycznia 2007 roku przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności i godząc się na to pomogłaM. T. (1)prowadzącemufirmę (...)będącemu dłużnikiem wielu wierzycieli w tym:M.iP. M. (1),A. C. (4),A.iJ. C.,M.iŁ. D.,M. F. (1),W. F.,L.iP. G.,J.iJ. J. (3),M.iM. J. (3),A. K. (2)iT. K.,U.iH. K.,M. M. (5),B.iM. N.,M.iT. P.,E.iA. R. (1),M. R.,B.iJ. S. (2),D. S.,M.iF. S.,E. S. (2)iG. M.,B. J. (1),R.iM. J. (1)oraz innychw doprowadzeniu do niewypłacalności tego przedsiębiorstwa poprzez dokonanie wspólnie z nim zakupu odM.iA. S. (1)nieruchomości w postaci działek położonych wI.o numerach(...)i(...)o wartości 2 375 000 zł, przy czym po 40% udziałów w nieruchomości nabyliM. T. (1)iA. D. (2), a 20% udziałów o wartości 475 000 zł oskarżona, za którew dniu zawarcia umowy częściowo zapłaciłM. T. (1)z majątku(...)21 - kwotę 100 000 zł oraz koszty notarialne w wysokości 56 252 zł, a pozostałą część, tj. 2 275 000 zł zobowiązał się zapłacić do 31 marca 2007r., przy czym termin ten był następnie wydłużany i ostatecznieM. T. (1)zapłacił łącznie kwotę 1 350 324 zł 13 gr, a pozostała kwota nie została zapłacona na skutek niewypłacalności,a następnie ogłoszenia upadłości firmy, czym działała na szkodę ww. wierzycieli, to jest przestępstwa zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 301 § 2 k.k.
Należy dodać, że Sąd zmienił opis czynu przypisując oskarżonemu doprowadzenie do niewypłacalności mając na uwadze, że niewypłacalność poprzedzała w tym przypadku upadłość, a w konsekwencji Sąd ocenił, że jużw momencie doprowadzenia do niewypłacalności (w pierwszej połowie września 2008r.) oskarżony zrealizował ustawowe znamiona przestępstwa zart. 301 § 2 k.k.Oceniając, że oskarżony doprowadził do niewypłacalności Sąd miał na uwadze definicję ustawową tego terminu obowiązującą w czasie działania oskarżonego, zawartą w ustawie z 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe w art. 11 ust. 1, która brzmiała: „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań”. W świetle tej definicji mając na uwadze istniejące wymagalne zobowiązania pieniężne i ich niewykonywanie przezprzedsiębiorstwo (...)T.Sąd ocenił, że było ono niewypłacalne już w pierwszej połowie września 2008 r. W tym czasie zalegał bowiem z płatnościami wymagalnych zobowiązań pieniężnych na kwotę kilku milionów złotych, co wynika z opinii biegłego, jak i z listy wierzytelności.
Przypisując natomiast oskarżonejI. T. (1)pomocnictwow doprowadzeniu do niewypłacalności firmy Sąd miał na uwadze, że oskarżona będąc zatrudniona w firmie i mając dostęp do informacji finansowych o firmie bardzo dobrze wiedziała, żefirma (...)nie dysponuje wolną sumą na zakup nieruchomości za kwotę 2 375 000 zł oraz że jako dopiero co zaczynająca działalność firma nie ma zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt tym bardziej, że nieruchomość ta była obciążona różnymi wpisami o hipotekach i roszczeniach. Mimo tego, w dniu 10 stycznia 2007 rokuI. T. (1)wspólnie zM. T. (1)zawarła zM.iA. S. (1)akt notarialny, na mocy któregoM.iA. S. (1)sprzedaliI. T. (1)udział wynoszący 2/10,M. T. (1)udział wynoszący 4/10, aA. D. (2)udział wynoszący 4/10 we współwłasności zabudowanejdziałki gruntu nr (...)oraz we współwłasnościdziałki gruntu nr (...), obręb 006I.w gminieŚ.. I pomimo że zakupu dokonali wspólnie, zapłata w kwocie 2 275 000 zł, pomimo solidarnej odpowiedzialności za to zobowiązanie zawartej w umowie, miała być dokonana w terminie do dnia 31 marca 2007 roku przezM. T. (1).W rzeczywistościI. T. (1)w momencie zawierania przedmiotowej umowy doskonale wiedziała, jaka jest sytuacjafirmy (...), tj. że nie dysponuje wolnymi środkami pozwalającymi na zakup przedmiotowej nieruchomości, a jedynie utrzymuje się z bieżących wpłat klientów, które będzie musiała przeznaczyć na zapłatę ceny nieruchomości. Oskarżona bowiem nie posiadała własnych środków na pokrycie wartości 20 % udziałów w przedmiotowej nieruchomości. W konsekwencji zawierając umowę, na podstawie którejM. T. (1)stawał się 40-procentowym udziałowcem, mimo że miał zapłacić 100 procent ceny, działała w zamiarze popełnienia czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę, że znała ona bardzo dobrze sytuację firmy oraz że zakup tej nieruchomości był główną przyczyną doprowadzenia do niewypłacalności firmy, a w konsekwencji do jej upadłości, co wynika z opinii biegłego oraz z dokonanych ustaleń, Sąd ocenił, że działanie oskarżonej zrealizowało ustawowe znamiona pomocnictwa do doprowadzenia do niewypłacalności. Oskarżona w opisanej wyżej sytuacji chcąc osiągnąć korzyść majątkową działając w zamiarze, abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie w ten sposób, że wiedząc o tym, że prowadzona działalność opierała się na środkach wpłacanych przez klientów, wobec którychM. T. (1)zobowiązał się wybudować lokale mieszkalne wI.iS.oraz nie mając środków na zakup udziału w nieruchomości, przewidując możliwość doprowadzenia do niewypłacalności i godząc się na to pomogłaM. T. (1)prowadzącemufirmę (...), będącemu dłużnikiem wielu wierzycieli do doprowadzenia do niewypłacalności firmy wyrządzając tym szkodę wierzycielom firmy.
Dokonując oceny prawno-karnej fragmentu zarzutu stawianegoM. T. (1)iI. T. (1), tj. w zakresie zawarcia umowy zakupu nieruchomości odM.iA. S. (1), Sąd nie podzielił zarzutu oskarżyciela jakoby doszło w tym przypadku do popełnienia przezM. T. (1)iI. T. (1)oszustwa. W ocenie Sądu zawierając zM.iA. S. (1)umowę zakupu od nich nieruchomości oskarżonyM. T. (1)współdziałając z pozostałymi osobami nie wprowadził sprzedających w błąd co do zamiaru wywiązania się z obowiązku uiszczenia całości ceny. Już w momencie podpisywania umowyfirma (...)nie dysponowała bowiem wystarczającymi środkami na ostateczne sfinansowanie tej transakcji, aM. T. (1), co wynikaz umowy, zamierzał zapłacić za nieruchomość środkami z zaciągniętego kredytu na ten cel, o czym w momencie podpisywania umowy sprzedający doskonale wiedzieli. Co więcej, jak wynika z dokonanych ustaleń, od czasu zawarcia umowy oskarżonyM. T. (1)zgodnie z umową przez długi okres czasu spłacał wierzycieli sprzedawców środkami pochodzącymi zfirmy (...), a nadto zawierał z nimi kolejne porozumienia co do płatności. I tak w okresie do 8 maja 2007r.M. T. (1)płacąc w części należność na rzecz sprzedawców, spłacając zobowiązania sprzedawców i nabywając wierzytelności sprzedających zapłacił łącznie kwotę 1 389 825 zł 95 gr. W konsekwencji w ocenie Sądu brak jest jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, aby w momencie podpisania umowyM. T. (2), jak iI. T. (1)mieli zamiar oszukania sprzedawców, a w szczególności, aby wprowadzili ich w błąd albo wyzyskali błąd albo niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania w rozumieniuart. 286 k.k.Świadczy o tym także fakt, że kupujący poddali się egzekucji w zakresie zapłaty ceny za nieruchomość i sprzedający od samego początku mieli możliwość dochodzenia należności w drodze egzekucji, czego nie uczynili, pomimo że jeszcze w tym czasieM. T. (1)dysponował majątkiem, z którego mogliby się zaspokoić kosztem innych wierzycieli. W konsekwencji Sąd wyeliminował z opisów czynów przypisanych oskarżonemuM. T. (1)iI. T. (1)dokonanie oszustwa na szkodęM.iA. S. (1).
W tym miejscu poczynić należy także rozważania odnośnieart. 272 k.k., ponieważ oskarżyciel zakwalifikował działanie zarównoM. T. (1), jak iI. T. (1)także z tego artykułu. Przepis ten penalizuje podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Przedmiotem jego ochrony jest wiarygodność dokumentu w rozumieniu prawdziwości jego treści i w konsekwencji jego znaczenie dowodowe. Strona przedmiotowa tego przestępstwa polega na wyłudzeniu nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu. W terminie „wyłudzać” mieści się już podstępne działanie sprawcy. Wprowadzenie w błąd natomiast to zachowanie, które powoduje u funkcjonariusza publicznego (lub innej osoby uprawnionej) fałszywe przekonanie co do okoliczności, co do których poświadcza on w dokumencie. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „podstępne wprowadzenie w błąd w rozumieniu tego artykułu, oznacza szczególną, a nie zwykłą formę wprowadzenia w błąd. Do wypełnienia znamion przestępstwa określonego wart. 272 k.k.nie wystarcza samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań np. przebiegłych, pozorujących jego zgodność z rzeczywistościąi utrudniających wykrycie nieprawdy”(wyr. SN z dnia 4 czerwca 2003r., WA 26/03, wyr. SN z dnia 26 listopada 2014 r. II K 138/14). Wskazuje się, żesamo kłamstwo nie stanowi jeszcze podstępnego zabiegu, staje się nim dopiero w połączeniuz zachowaniem sprawcy, które jego kłamliwym twierdzeniom nadaje pozór prawdy (…). Sprawca może to spowodować np. poprzez złożenie fałszywych zeznań, przedłożenie funkcjonariuszowi sfałszowanych lub podrobionych dokumentów, czy też posłużyć się uzyskanym wcześniej poświadczeniem nieprawdy przez innego funkcjonariusza(wyr. SN z dnia 26 listopada 2014 r. II K 138/14, także post. SNz dnia 09 października 2008r., II K 179/08). Pogląd taki ugruntował się takżew piśmiennictwie, gdzie wskazuje się, że skoro w opisach pewnych czynów zabronionych występuje sformułowanie „za pomocą wprowadzenia (…) w błąd” (art. 286 § 1 k.k.), zaś w innych – „podstępne wprowadzenie w błąd” (art. 272 k.k.), to należy przyjąć, że zachowania te nie są tożsame. Przewidzianą wart. 272 k.k.sankcją objęto niewprowadzenie w błąd, a podstępne wprowadzenie w błąd. Prowadzi to do wniosku, że zachowanie sprawcy podstępnie wyłudzającego poświadczenie nieprawdy powinno charakteryzować się większym zaangażowaniem w tworzeniu błędnego wyobrażenia wystawcy dokumentu co do poświadczonej okoliczności. Przez sformułowanie „podstępne” wprowadzenie w błąd akcentowane jest szczególnie negatywnie zabarwiona aktywność sprawcy oddziałującego na wystawcę dokumentu (J. Piórkowska – Flieger, Glosa do wyroku SN z dnia 26 listopada 2014 r., II K 138/14). W konsekwencji Sąd nie podzielił zarzutu Prokuratora, aby oskarżeni swoim działaniem wypełnili także znamiona tego przestępstwa.
Dokonując oceny prawno-karnej działania oskarżonegoM. T. (1)Sąd ocenił, że gdy doprowadził on do niewypłacalnościfirmy (...)T.w okresie do połowy września 2008r., następnie w sytuacji grożącej upadłości firmypodjął działania mające na celu udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wielu swoich wierzycieli usuwając, zbywając, darowując i pozornie obciążając swój majątek. W konsekwencji Sąd rozgraniczył działaniaM. T. (1)na te podejmowane do momentu doprowadzenia do niewypłacalności firmy, tj. do połowy września 2008r., kwalifikując jako przestępstwo polegające na doprowadzeniu do swej niewypłacalności (art. 301§2 k.k.) od tych podejmowanych już w stanie niewypłacalności a w stanie grożącej upadłości.
Pierwszym działaniem na szkodę wierzycieli w okresie niewypłacalności firmyi w stanie grożącej upadłości jest zawarcie umowy zbycia zagrożonych zajęciem udziałówM. T. (1)w nieruchomości przyul. (...)weW.naW. D. (1)w dniu 24 września 2008 roku. Poprzez przeniesienie nieobciążonych udziałów w tej nieruchomości o znacznej wartości doszło do usunięcia części majątkuprzedsiębiorstwa (...), co w konsekwencji doprowadziło do udaremnienia i uszczuplenia zaspokojenia wielu jego wierzycieli, którzy posiadaliw stosunku do niego wymagalne wierzytelności. Sąd zważył nadto, że czynM. T. (1)wyrządził szkodę wielu jego wierzycielom (co wynika z listy wierzytelnościi zeznań syndyka), prawidłową kwalifikację stanowi zatem przepisart. 300 § 3 k.k.Należy podkreślić, że w tym czasie istniały już wymagalne wierzytelności ujęte następnie na liście w postępowaniu upadłościowym, albowiem od czasu, gdy firma stała się niewypłacalna, nie spłacała już długów. Nadto usunięcie tej części majątkuM. T. (1)- zagrożonego zajęciem miało na celu udaremnienie wykonania zapadłych przeciwko niemu orzeczeń sądowych, którymi dysponowali jego wierzyciele, tj. nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.9906,53 zł z odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzeczM. B.iM. C. (3)w kwocie 466 000 zł i na rzeczM.iM. C. (1)orazB.iM. D. (4)w kwocie 500 000 zł. Należy dodać, że tytuł wykonawczy mieli takżeM.iA. S. (1)na podstawie nakazu zapłaty, albowiem orzeczeniem Sądu, tj. postanowieniem z dnia 13 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu rep. A nr(...)z dnia 10 stycznia 2007 roku, na mocy któregoI. T. (1),M. T. (1)iA. D. (2)mieli zapłacić wierzycielomM.iA. S. (1)solidarnie kwotę 678 000 zł.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym poglądem mienie zagrożone zajęciem obejmuje sytuacje, w której wierzyciel dłużnika wyraża wolę podjęcia działań zmierzających do przymusowego zaspokojenia swoich roszczeń,a to jest możliwe z chwilą, kiedy zobowiązanie dłużnika jest wymagalne, dłużnik go nie reguluje i nie istnieją przesłanki, które wskazywałyby na to, że nie dojdzie do przymusowego dochodzenia roszczeń przez wierzyciela, np. z uwagi na układ lub ugodę. Innymi słowy chodzi o każde mienie dłużnika, które może być zajętew przyszłości na podstawie wydanego tytułu wykonawczego, tytułu egzekucyjnego lub tytułu zabezpieczającego lub nawet tytułów, które dopiero dany wierzycielw przyszłości uzyska. (T. Oczkowski, Przestępstwa na szkodę wierzycieli, M Praw. 1999, nr 11, s. 24-25).
Przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.można zatem się dopuścić wtedy, gdy egzekucja dopiero grozi, a więc w okresie, kiedy wierzyciel w sposób niedwuznaczny daje do zrozumienia, że postanowił dochodzić swojej pretensji majątkowej w drodze sądowej. Wystarczające jest więc, by składniki majątku były zagrożone zajęciem, jeżeli istnieje obiektywne, rzeczywiste i bezpośrednie niebezpieczeństwo zajęcia,a więc takie niebezpieczeństwo, z którym należy się liczyć. W szczególności będzie to dotyczyć wartościowych składników majątku dłużnika, gdyż to do nich w pierwszej kolejności będą skierowane czynności egzekucyjne lub zabezpieczające (Kodeks karny. Komentarz do art. 300 k.k., teza 10, Konarska-Wrzosek Violetta).
W przedmiotowej sprawie w okolicznościach opisanych w ustaleniach poprzez usunięcie tego majątku, tj. przeniesienie udziału w nieruchomości (nieobciążoneji o dużej wartości), doszło do wyrządzenia szkody wielu wierzycielom w wysokości stanowiącej wartość przeniesionych udziałów, albowiem wierzycieleM. T. (1)nie mogli uzyskać z niej zaspokojenia i jak wynika z relacji syndyka tylko niektórzy uzyskają zaspokojenie w części. Doszło także do wyczerpania znamion przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.
O pełnej świadomościM. T. (1)i zamiarze kierunkowym w jego działaniu świadczy to, że przed zawarciem przedmiotowej umowy 4 kwietnia 2008r.A. T. (2)napisała do niego:„Zalegamy bardzo dużej ilości dostawców, przez co jesteśmy u nich poblokowani. Coraz więcej osób oddaje sprawy do windykacji lub straszy nas sądem”(e -mail k. 35342 i k. 35345). Nadto jak wynika z ustaleń w tymz informacji mailowej odA. T. (2), jak iA. R. (2)w pierwszej połowie 2008r.M. T. (1)wiedział, że nie płacą już wymagalnych zobowiązań, tj. grozi im niewypłacalność i są „na skraju bankructwa” (k. 35345, 35350), że wierzyciele dysponują prawomocnymi orzeczeniami sądów, żeM. B.iM. C. (3)odstąpili od umowy i żądają zwrotu 445 tys. zł z oprocentowaniem (k. 35348v),a w lipcu uzyskali tytuł egzekucyjny. Ponadto w tym czasie oskarżony (jak sam wyjaśnił) wiedział, że państwoC.iD.mają możliwość dokonania wpisu hipotecznego na wszystkich jego nieruchomościach, aM.iA. S. (1)w związku z tym, że nie otrzymali zapłaty za sprzedane nieruchomości i nie zostali także spłaceni wszyscy ich wierzyciele, wystąpili o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w zakresie zapisu o poddaniu się egzekucji i dysponowali postanowieniem z dnia 13 czerwca 2007 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków o nadającemu klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu rep. A nr(...)z dnia 10 stycznia 2007 roku, na mocy któregoI. T. (1),M. T. (1)iA. D. (2)mieli zapłacić wierzycielomM.iA. S. (1)solidarnie kwotę 678 000 zł.
W tej sytuacji nie mając w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. żadnych środków na rachunku na spłatę zobowiązań (co wynika z wyjaśnieńM. T. (1)), aby uniknąć zajęcia majątku,M. T. (1)w porozumieniu zA. D. (1)za wszelką cenę próbowali odsunąć to zagrożenie i 12 maja 2008 r. zawarlizM. S. (1)iA. S. (1)porozumienie, w którym strony potwierdziły, że z ustalonej umową sprzedaży ceny 2 375 000 zł kupujący nadal są zobowiązani do zapłaty 652 759 zł sprzedającym i przedłużyły termin do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży do dnia 31 stycznia 2009 r. oraz ustaliły terminy uiszczenia odsetek z tytułu opóźnienia wyliczonych na datę porozumienia. W zamian za prolongatę terminu zapłaty strony ustaliły, że kupujący będą wpłacać solidarnie na rzecz sprzedających,, co miesiąc do dnia 30 każdego kolejnego miesiąca kwotę 8 000 zł poczynając od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.,a sprzedający zobowiązali się nie wszczynać i nie prowadzić postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku zapłaty ceny sprzedaży (porozumienie z dnia 12.05.2008 r., k. 83-83v akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. IC 781/12). Natomiast 16 maja 2008 r.A. D. (1)złożył oświadczenie, iż w związkuz zakupem nieruchomości zobowiązuje się spełnić wszystkie warunki dotyczące zakupu tych nieruchomości do dnia 31.01.2009 r. pod warunkiem niepodejmowania żadnych kroków prawnych i innych wynikających z umowy i porozumienia.
W tych uwarunkowaniachM. T. (1)mając świadomość, że także inni wierzyciele mający tytuły egzekucyjne albo mogący je uzyskać mogą dokonać zajęcia jego wartościowego majątku, postanowił im to uniemożliwić. W tym celu 23 lipca 2008r.M. T. (1)udzielił pełnomocnictwaA. D.do uczynienia darowizny udziału w tej nieruchomości na rzecz żonyA. T. (1)oraz do zawarcia umowy przeniesienia udziału na rzeczW. D. (1)w trybieart. 453 k.c.w celu zwolnienia z długu. Już udzielenie tych dwóch pełnomocnictw wskazuje na poszukiwanie przez oskarżonego wygodnego rozwiązania, aby zapobiec obciążeniu nieruchomości potocznie nazywanejP.. Dodatkowo zamiar oskarżonego ucieczki z majątkiem przed wierzycielami i zamiar udzielenia mu pomocy w tym zakresie przezW. D. (1)potwierdza zabezpieczony w sprawie mailW. D. (1)skierowany doM. T. (1), w którym napisała, że„nigdy bym nie kupiła pilmetu dla siebie i wieszo tym”.
W konsekwencji Sąd uznałM. T. (1)za winnego tego, że 24 września 2008 roku w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłościfirmy (...), w sytuacji nie pozwalającej zaspokoić wszystkich wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów uszczuplił, jak i udaremnił zaspokojenie wielu wierzycieli (tj. wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyrokui wymienionych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09) wyrządzając im szkodę w wysokości 1 220 000 zł poprzez przeniesienie na rzeczW. D. (1)2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przyul. (...)weW.o wartości 1 220 000 zł, tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł z odsetkami i nakazu zapłatyz 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.9906,53 złz odsetkami oraz tytułów wykonawczych w postaci aktów notarialnych z 1 i 18 lipca 2008r. o poddaniu się egzekucji na rzeczM. B.iM. C. (3)w kwocie 466 000 zł i na rzeczM.iM. C. (1)orazB.iM. D. (4)w kwocie 500 000 zł spłacając jednocześnie w ten sposób pożyczkę wobecW. D. (1)z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli, to jest przestępstwa zart. 300§2 k.k.w zb. zart. 300§3 k.k.w zb. zart. 302§1 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.
W. D. (1)Sąd uznał natomiast za winną tego, że w dniu 24 września 2008 roku działając w zamiarze, abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwiła jego dokonanie w ten sposób, że w warunkach niewypłacalności i grożącej upadłościfirmy (...)w sytuacji niepozwalającej zaspokoić wielu wierzycieli w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądów pomogła uszczuplić, jak i udaremnić zaspokojenie wielu wierzycieli wymienionych w opisie czynu przypisanego w punkcie I wyroku i na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym tego podmiotu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod sygn. GUp 49/09, wyrządzając im szkodę w wysokości 1 220 000 zł poprzez zawarcie umowy przeniesienia na nią przezM. T. (1)2/3 udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz własności budynków na nieruchomości przyul. (...)weW.o wartości 1 220 000 zł, tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych wymienionych w opisie przypisanego czynu, przy czym oskarżona uzyskała jednocześnie w ten sposób spłatę pożyczki odM. T. (1)z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli, to jest pomocnictwa do przestępstwa zart. 300§2 k.k.w zb.zart. 302§3 k.k.i w zb. zart. 302§1 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.
Sąd miał na uwadze, że przestępstwo zart. 300 k.k.jest przestępstwem indywidualnym właściwym i jego popełnienie można przypisać jedynie „dłużnikowi” wierzycieli. W przedmiotowej sprawie dłużnikiem pokrzywdzonych wierzycieli, usuwającym zagrożone zajęciem składniki majątku byłM. T. (1). To jego działalność, prowadzona podfirmą (...), znajdowała się w sytuacji niewypłacalności oraz grożącej upadłości, w związku z czymM. T. (1)zdecydował o usunięciu zagrożonych składników majątku w postaci 2/3 udziałóww nieruchomości przyul. (...).W. D. (1)natomiast nie była związana zfirmą (...)umową o pracę ani żadną z umów cywilnoprawnych, brak jest także jakiejkolwiek umowy, przepisu prawnego czy też decyzji właściwego organu, które konstytuowałyby ją jako osobę prowadzącą interesy majątkowe podmiotuA.21, a które byłyby podstawą przypisania jej odpowiedzialności na podstawieart. 300 k.k.w zw. zart. 308 k.k.Prowadzi to do uzasadnionego wniosku, że oskarżonejW. D. (1)nie można przypisać popełnienia przestępstwa zart. 300 k.k.w formie sprawstwa i kwalifikacja prawna w tym zakresie ulec musiała zmianie. Nie mniej, nie ulega wątpliwości, że oskarżonaW. D. (1)dopuściła się popełnienia powyższego przestępstwa w formie pomocnictwa. Podjęte przez nią czynności ułatwiły popełnienie przestępstwa przez sprawcę właściwego.W. D. (1)była przecież drugą ze stron zawartej przed notariuszem umowy i jej działaniew tym zakresie było niezbędne, abyM. T. (1)mógł usunąć zagrożone zajęciem składniki majątkowe w celu uszczuplenia i udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli oraz udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych. Tym samym, poprzez przeniesienie na nią 2/3 udziałów we wskazanej powyżej nieruchomości oskarżonaw zamiarze, abyM. T. (1)dokonał czynu zabronionego pomogła muw usunięciu zagrożonych zajęciem udziałów, które na mocy zawartej umowy stały się wówczas jej własnością. Działanie takie doprowadziło do wyrządzenia szkody wielu wierzycielomM. T. (1), co wypełnia znamiona przepisu zart. 300 § 3 k.k.Jednocześnie Sąd wyeliminował z kwalifikacji prawnej czynu przepisart. 300 § 1 k.k.uznając, że przepisart. 300 § 3 k.k.stanowi jego typ kwalifikowany i jako taki pochłania przepisart. 300 § 1 k.k., w pełni oddając jego sens i istotę.
ZachowanieW. D. (1)wypełniło natomiast znamiona przestępstwa zart. 300 § 2 i 3 k.k.w formie pomocnictwa. Poprzez podpisanie aktu notarialnego obejmującego oświadczenie o przeniesieniu udziałów działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomogła ona także w udaremnieniu orzeczeń sądowych, jakie wierzycieleM. T. (1)posiadali przeciwko niemu. Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie budzi wątpliwości Sądu, iżW. D. (1)doskonale wiedziałao dotyczącej sprawcy okoliczności indywidualizującej oraz o tym, żeM. T. (1)jest dłużnikiem wielu wierzycieli, żefirma (...)jest niewypłacalna i grozi jej upadłość oraz że podpisanie aktu notarialnego obejmującego przeniesienie 2/3 udziałówM. T. (1)w nieruchomości doprowadzi po pierwsze do uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli, a nadto do udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych przeciwko dłużnikowi.
W świetle zasad doświadczenia życiowego całokształt przedstawionych powyżej okoliczności przeniesienia udziałów w tej nieruchomości naW. D. (1)w ocenie Sądu niezbicie świadczy, że celem działania oskarżonych było udaremnienie wykonania orzeczeń sądów i działanie na szkodę wierzycieliM. T. (1), a jednocześnie zaspokojenieW. D. (1)(teściowej oskarżonego)z pokrzywdzeniem innych wierzycieli. O tym, że było to działanie w porozumieniuzW. D. (1)(pomocnictwo) przy pełnej jej świadomości co do zagrożenia obciążeniem tej nieruchomości wpisami hipotecznymi lub innymi świadczy ujawniona podczas rozprawy korespondencjaM. T. (1)z przełomu grudnia/stycznia 2009r. świadcząca o tym, że pomimo przeniesienia udziałów zajmował się remontem tej nieruchomości i wynajmem pomieszczeń. W korespondencji tej nieustalona osoba proponuje mu pomoc w zakresie wynajmu pomieszczeń w(...), natomiastw wiadomości wysłanej przezM. T. (1)doA. D. (1)- 13 października 2009r., tj. ponad rok po przeniesieniu własności udziałów naW. D. (1), dopytywał czy zostały wykonane prace związane z remontemP., z której też wynika, że dokonywał płatności za te prace (e-mail k. 35401, 35401, 35399). Ocenai wnioski z tych ustaleń korespondują z cytowaną już wyżej wiadomością wysłaną przezW. D. (1)doM. T. (1), kiedy napisała, że nigdy nie kupiłaby tej nieruchomości. Fakt ten wraz z tym, żeM. T. (1)po przeniesieniu udziałóww dalszym ciągu dysponował tą nieruchomością, świadczy o tym, że jedynym celem przeniesienia udziałów naW. D. (1)było ich zabezpieczenie przed wierzycielami w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych. Okoliczności zbycia tych udziałów oraz wyżej opisane fakty w świetle zasad doświadczenia życiowego jednoznacznie wskazują na pełną świadomośćW. D. (1)co do grożącejM. T. (1)upadłości oraz o tym, że udziały w tej nieruchomości są zagrożone zajęciem na podstawie orzeczeń sądowych oraz że to działanie uszczupli lub udaremni zaspokojenie wielu wierzycieli(...). O świadomościW. D. (1)w tym zakresie świadczy także fakt, że przed przeniesieniem na nią udziałów nalegała naM. T. (1)o rozliczenie się z pożyczki, albowiem oskarżony nie spłacał w ogóle ustalonych rat pożyczki pomimo upływu ustalonych terminów płatności, a miał spłacić całą pożyczkę do grudnia 2008r. w ratach: 250 tys. zł. do 31 marca 2008r., 400 tys. do 30 kwietnia 2008r., 900 tys. do 31 lipca 2008r. oraz 250 tys. do 14 grudnia 2008r. Wynika to z wyjaśnieńM. T. (1), który podał, żew okresie od stycznia do sierpnia 2008r. nie posiadał żadnych środków na kontach firmy umożliwiających spłatę pożyczki. Nadto jak wynika z relacjiM. T. (1)W. D. (1)już w grudniu 2007r. obawiała się czy oskarżony jest w stanie spłacić pożyczkę, wynikiem czego, jak wyjaśnił, był nieprawdziwy zapis w akcie notarialnym, żeW. D. (1)zapłaciła całość ceny za 2/3 udziałów należące doM. T. (1).
W konsekwencji, jak wyjaśniłM. T. (1), z uwagi na brak możliwości spłaty pożyczki sporządzono umowę z 24 września 2008r. o przeniesieniu udziałów na rzeczW. D. (1). Korespondują z wyjaśnieniamiM. T. (1)w tym zakresiei potwierdzają to częściowo zeznaniaA. D. (1), który stwierdził, żeW. D. (1)musiała wiedzieć o ciężkiej sytuacjifirmy (...), na co wskazuje fakt, że nie czekała z zawarciem umowy przenoszącej na nią udziały do końca terminu wskazanego w umowie i zawarła umowę 24 września 2008r. Wprawdzie podczas rozprawy odwołał wszystkie swoje wyjaśnienia złożone odnościeW. D. (1), jednak Sąd ocenił przytoczone zeznania jako wiarygodne. Zatem Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomW. D. (1)jakoby nie miała świadomości w czasie podpisywania umowy faktu, żeM. T. (1)był w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości,a jednocześnie, że jego majątek w tym udział w przedmiotowej nieruchomości był zagrożony zajęciem na podstawie orzeczeń sądowych. Oczywistym jest, że oskarżona w opisanej sytuacji miała tego pełną świadomość. W ocenie Sądu nie musiała jednak wiedzieć, na podstawie jakich orzeczeń i na rzecz jakich wierzycieli zalega z płatnościamiM. T. (1). Oskarżona wiedząc o tym, że nie ma środków (od stycznia do września nie zapłacił jej żadnej ustalonej raty) oraz o tym, że zobowiązał się wybudować lokale mieszkalne dla dziesiątek osób, w świetle zasad doświadczenia życiowego miała świadomość wielości i ogromnej wartości zaciągniętych przez niego zobowiązań, a jednocześnie faktu, że ich nie wykonuje,w przeciwnym wypadku nie spieszyłaby się z zawarciem przedmiotowej umowy, której termin upływał dopiero w grudniu. Zamiar bezpośredni oskarżonych ucieczkiz udziałami w tej nieruchomości przed jej obciążeniem pośrednio potwierdza także fakt, że w dniu 25 sierpnia 2008r., tj. na miesiąc przed zawarciem przedmiotowej umowy na innej nieruchomości (KW (...)) należącej doM. T. (1), inni wierzyciele dokonali wpisu hipoteki w kwocie 500 000 zł, co zapewne przyspieszyło ich działanie.
Poprzez przeniesienie udziałów w przedmiotowej nieruchomości należących doM. T. (1)na rzeczW. D. (1)na mocy umowy z dnia 24 września 2008 roku doszło do udaremnienia i uszczuplenia zaspokojenie wielu wierzycielifirmy (...). Jak wynika bowiem z zeznań syndyka, majątek firmy pozwala jedynie na zaspokojenie jedynie części wierzycieli i to nie w pełnym zakresie, a zabrakniew optymistycznym wariancie około kilku milionów złotych do zaspokojenia wszystkich. Zawarcie umowy przeniesienia udziałów w dniu 24 września 2008 roku spowodowało, żeW. D. (1)stała się jedynym właścicielem nieruchomości położonej przyul. (...), a zatem wierzycieleM. T. (1), dysponujący odpowiednimi tytułami, nie mogli uzyskać z niej zaspokojenia. Doszło zatem do wyczerpania znamion przestępstwa zart. 300 § 2 k.k.oraz300 § 3 k.k.Nie zmienia takiej oceny prawomocny wyrok, którym tut. uznał umowę przeniesienia udziałów za bezskuteczną wobec masy upadłościowej, albowiem w wypadku uznania umowy za bezskuteczną wobec wierzycieli na zasadach ogólnych skutkiem orzeczenia Sądu jest jedynie możliwość zaspokojenia z przedmiotu umowy, tj. udziałów, nie zaś objęcie nieruchomości przez syndyka, co będzie bardzo trudne, kosztownei zapewne odległe w czasie.
Ponadto w ocenie SąduM. T. (1)swoim działaniem dopuścił się również przestępstwa zart. 302 § 1 k.k.w zbiegu kumulatywnym zart. 300 § 2 i 3 k.k., natomiastW. D. (1)pomocnictwa do tego przestępstwa w zbieguz pomocnictwem do czynu zart. 300 § 2 i 3 k.k.M. T. (1)bowiem jako dłużnik wielu wierzycieli poprzez przeniesienie udziałów w nieruchomościP.naW. D. (1)(była jego wierzycielem na skutek udzielonej pożyczki na zakupP.) w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości spłacił dług wobec niej, czym działał na szkodę pozostałych wierzycieli. Działaniem tym oskarżony potraktował wybiórczo swoich wierzycieli, tj. spłacił dług wobec swojej teściowej pozbawiając jednocześnie zaspokojenia się z tego majtku pozostałych wierzycieli, czego pełną świadomość miałaW. D. (1)podpisując umowę.
Należy dodać, że z powodów przedstawionych w rozważaniach prawnych dotyczących czynu zart. 301 k.k.przypisanegoM. T. (1)Sąd nie podzielił zarzutu jakobyW. D. (1)udzieliła pomocy w doprowadzeniu do niewypłacalności firmy lub jej upadłości, albowiem jak wynika z dokonanych ustaleń, w ocenie Sądu zakup nieruchomości(...)nie pozostaje w związku przyczynowym z doprowadzeniem do niewypłacalnościfirmy (...)T..
Ponadto przyjmując wyżej przytoczoną już w uzasadnieniu wykładnię przepisuart. 272 kk. Sąd nie dopatrzył się w działaniuM. T. (1)iI. T. (1)w dniu 10 stycznia 2007r. przy zawieraniu umowy zakupu nieruchomości od PaństwaS., jak i w działaniuM. T. (1)iW. D. (1)przy zawieraniu umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości przyul. (...)weW.znamienia w postaci podstępnego wprowadzenia w błąd notariusza. W ocenie Sądu nie sposób ocenić, że „złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia przed notariuszem”, jak to ujął w akcie oskarżenia prokuratora, było podstępnym wprowadzeniem w błądw rozumieniu tego artykułu. Należy dodać, że odmienne poglądy w tym zakresiew tym wyrażone w orzeczeniach sądów przytoczonych przez oskarżycielaw uzasadnieniu aktu oskarżenia (k. 34518) są odosobnione i krytykowane przez doktrynę. W konsekwencji Sąd wyeliminował z opisu czynu, jak i kwalifikacji czynów przypisanychM. T. (1)art. 272 k.k.Jednocześnie Sąd miał na uwadze, żeW. D. (1)wprawdzie w innej dacie, ale faktycznie udzieliła oskarżonemu pożyczki.

ZARZUT II A/OM. T. (1)

ZARZUT XXI A/OA. D. (6)
Kolejnym działaniemM. T. (1), podjętym w ramach prowadzonegoprzedsiębiorstwa (...), zmierzającym do usunięcia składnika zagrożonego majątku było działanie z pomocąA. D. (6).M. T. (1)był współwłaścicielem w części 4/10 tej nieruchomości oznaczonej jakodziałka gruntu nr (...), obręb(...)I., położonej w miejscowościI.. Celem udaremnienia egzekucji z udziałów przedmiotowej działki, w sytuacji, kiedyprzedsiębiorstwo (...)było już w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości, a liczni wierzyciele posiadali względemM. T. (1)prawnie stwierdzone wierzytelności,i majątek w postaci udziału 4/10 w tej nieruchomości był zagrożony zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.9906,53 złz odsetkami; nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna 1002,79 zł z odsetkami; postanowieniaz 10.10.2008r. nadającego klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (1)orazM.iM. C. (2)500 000 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 złz odsetkami; postanowienia z 22.10.2008r. nadającego klauzulę wykonalności(...) SA; postanowienia z 11.2008r. nadającego klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł; nakazu zapłatyz 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044,00 złz odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.70 019,28 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 08.01.2009r. nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067,46 zł z odsetkami.A. D. (1)orazM. T. (1)obmyślili plan, w myśl którego dokonają fikcyjnego zbycia tych udziałów na rzeczA. D. (6).A. D. (6)jako osoba związana zA. D. (1)doskonale zdawała sobie sprawę z sytuacji gospodarczej i finansowejfirmy (...). Miała ona świadomość, że firma znajduje się w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości. Mimo to oskarżona zdecydowała się pomócM. T. (1)w ucieczce przed wierzycielami, tj. aby nie obciążyli udziałówM. T. (1)w tej nieruchomości przystając na przeniesienie na nią 40% udziałów we własnościw przedmiotowej nieruchomości wI..
W wykonaniu tego zamiaru strony (M. T. (1)reprezentowany przezA. D. (1)) 23 marca 2009 r. przed notariuszemM. M. (2)zawarły umowę, na podstawie którejM. T. (1)dokonał sprzedażyA. D. (6)udziału wynoszącego 4/10 we współwłasności nieruchomości położonej wI., gminaŚ.obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o nr(...)o powierzchni 7500 m2o wartości 540 129 zł. Strony jednocześnie oświadczyły, że cena sprzedaży ustalona na 100 000 zł została w całości zapłacona, pomimo że do przekazania tej kwoty przezA. D. (6)nigdy nie doszło.
Następnie już po ogłoszeniu upadłości firmy w dniu 17 marca 2010 r. przed notariuszemD. G.została zawarta ugoda pozasądowa pomiędzyA. D. (5)aP. H.działającym jako syndyk masy upadłości dłużnikaM. T. (1), na mocy którejA. D. (6)(S.) uznała roszczenie syndyka o przekazanie do masy upadłości udziału 4/10 części w prawie własności nieruchomości położonej wI., gminaŚ.stanowiącejdziałkę nr (...), a nabytego przez nią na podstawie umowy z dnia 23.03.2009 r. z uwagi na bezskuteczność tej umowy w stosunku do masy upadłości oraz przeniosła przedmiotowy udział w nieruchomości na rzeczM. T. (1).
Dowód:

⚫

częściowo wyjaśnieniaA. D. (6)k. 25560-25564, 25584-25586, 25643-25648, 25669-25671, 29886-29889, 30716-30718, 32085-32089, 32096-32098, 33655-33657, 35785-35786,

akt notarialny rep. A nr(...)k. 5492-5494,

akt notarialny rep. A nr(...)k. 25657-25661, 34674-34676,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167-39207, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

listy wierzytelności k. 39877-40040.

Dokonując ustaleń w tym zakresieSąd oparł się na dokumentach w postaci aktu notarialnego oraz częściowo na wyjaśnieniachA. D. (6). Nie dając im jednak wiary jakoby nie chcieli pokrzywdzić wierzycielifirmy (...). Przechodząc do oceny wyjaśnień oskarżonejA. D. (6)Sąd ocenił je jako wiarygodne w zakresie, w jakim oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, wskazując, żeM. T. (1)iA. D. (1)w celu uniknięcia grożącejM. T. (1)egzekucji z nieruchomości wpadli na pomysł przeniesienia na nią 40 % udziałów w nieruchomości, należących doM. T. (1). Jej zeznania w tym zakresie są szczegółowe, spójne, a nadto korespondują z zebrana dokumentacjąw postaci aktu notarialnego przeniesienia tych udziałów. Co więcej, wiarygodność wyjaśnień oskarżonejA. D. (6)w tym zakresie podkreśla także fakt, że po wszczęciu postępowania, dążąc do naprawienia szkody wyrządzonej swoim czynem, oskarżona zwróciła te udziały do masy upadłości, co znajduje potwierdzenie w jej wyjaśnieniach, a także w akcie notarialnym Rep. A nr(...). W tym świetle jej wyjaśnienia co do dokonania tej czynności w celu pomocyM. T. (1)w usunięciu składników jego majątku oraz udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych i innych organów jawią się jako wiarygodne i Sąd dał im wiarę. Nadto, zeznania te korespondują także z opinią biegłego z zakresu księgowości, któryw sposób niebudzący wątpliwości Sądu wskazał, że przeniesienie udziałów miało charakter świadczenia nieekwiwalentnego, mającego na celu ukrycie majątku przed potencjalnymi wierzycielami. Nadto, analiza rachunków bankowych nie potwierdza także dokonania jakichkolwiek wpłat wskazywanej kwoty na rachunekM. T. (1)przezA. D. (6). Co więcej, z opinii wynika, że także analiza kont bankowychA. D. (6)potwierdza, że nie dysponowała ona środkami, które mogłyby pozwolić jej na dokonanie kupna tych udziałów. Opinia biegłego w tym zakresie została sporządzona w oparciu o niebudzącą wątpliwości dokumentację, zawiera ona jasne wnioski i jako taka zasługuje na uwzględnienie.
Natomiast odmienne wyjaśnienia oskarżonej w zakresie, w jakim nie przyznaje się ona do popełnienia tego czynu pozostają w sprzeczności z wyjaśnieniami,w których szczegółowo opisuje przebieg popełnienia tego czynu zabronionego orazz dokumentami i w świetle zasad logicznego rozumowania oraz doświadczenia życiowego są niewiarygodne. W szczególności w świetle całokształtu materiału dowodowego w sprawie niewiarygodne jest twierdzenie jakoby po sprzedaży nabytego udziału pieniądze miały być przekazane dofirmy (...).
Sąd nie dał natomiast wiary wyjaśnieniomM. T. (1), jak i zeznaniomA. D. (1), w których zaprzeczyli on, aby transakcja przeniesienia udziałów na rzeczA. D. (6)miała na celu pokrzywdzenie wierzycieli. Po pierwsze, stoją one w sprzeczności z wyjaśnieniamiA. D. (6), które Sąd uznał za wiarygodne. OskarżonaA. D. (6)nie miała przecież żadnego interesu w tym, aby bezpodstawnie oskarżać samą siebie i narażać się na poniesienie odpowiedzialności karnej.

ZARZUT III A/OM. T. (1)
Gdy firma od połowy września 2008 roku znajdowała się w stanie niewypłacalności i grożącej upadłościM. T. (1)orazA. D. (1)poszukiwali dalszych sposobów na zabezpieczenie dla siebie majątku firmy kosztem wierzycieliM. T. (1). Tym razem, do swojego planu uszczuplenia zaspokojenia kolejnych wierzycieli i udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych zaangażowali

B. K. (2)
(jest to osoba poszukiwana od lat przez Sąd do odbycia kary za oszustwa).M. T. (1)wraz zA. D. (1)orazB. K. (2)ustalili, że część majątkufirmy (...), któremu grozi zajęcie, obciążą hipoteką na rzeczB. K. (2). Działanie to miało na celu uszczuplenie i udaremnienie zaspokojenia wierzycieliM. T. (1)(...), której groziło ogłoszenie upadłości, a także udaremnienie wykonania orzeczeń sądowych i innych organów państwowych, zapadłych na rzecz wierzycieli przeciwko(...). W związku z tymA. D. (1)działającyz pełnomocnictwaM. T. (1), po wcześniejszym porozumieniu z nim co do podejmowanych działań, w dniu 5 maja 2009 roku udał się wraz zB. K. (2)do Kancelarii Notarialnej NotariuszaM. M. (2). Przed notariuszem złożyli oni oświadczenie, zawierając przedwstępną umowę sprzedaży na rzeczB. K. (2)nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych oznaczonych, jako S1.1., S 1.7., S 2.2., S 2.3., S 3.3. oraz udziału w wysokości 10/31 we współwłasności garażu budynku w miejscowościS.nadziałce nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadziksięgę wieczystą nr (...), tj. majątku zagrożonego zajęciem na podstawie tytułów wykonawczych w postaci: nakazu zapłaty z 18.07.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczA. C. (1)2095,79 zł z odsetkami i nakazu zapłaty z 19.08.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.9906,53 zł z odsetkami, nakazu zapłaty z 10.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczP.H.U. (...)-ka Jawna 1002,79 zł z odsetkami; postanowienia z 10.10.2008r. nadającego klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM.iB. D. (1)orazM.iM. C. (2)500 000 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)A. G.55 791,01 zł z odsetkami; nakazu zapłatyz 22.10.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...)H. G. (1)58 071,50 zł z odsetkami; postanowienia z 22.10.2008r. nadającego klauzulę wykonalności(...) SA.; postanowienia z 11.2008r. nadającego klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu na rzeczM. C. (3)iM. B.466 000 zł; nakazu zapłaty z 24.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzeczK. P.302 044,00 zł z odsetkami; nakazu zapłaty z 27.11.2008r. nakazującego zapłatę na rzecz(...) Sp. z o.o.70 019,28 zł z odsetkami; nakazu zapłatyz 08.01.2009r. nakazującego zapłatę na rzeczPW (...) Sp. z o.o.15 067,46 złz odsetkami. JednocześnieA. D. (1)działający w imieniuM. T. (1)orazB. K. (2)oświadczyli przed notariuszem, że łączna cena tej nieruchomości wynosi 820 000 zł oraz że z tej cenyB. K. (2)zapłacił jużA. D. (1)działającemu w imieniuM. T. (1)kwotę 800 000 zł. Twierdzenie to nie polegało na prawdzie, do przekazania tej kwoty nigdy, bowiem nie doszło. Złożenie przed notariuszem takiego oświadczenia miało jedynie uprawdopodobnić następcze ustanowienie na rzeczB. K. (2)hipoteki zwykłej w kwocie 800 000 zł nadziałce gruntu nr (...)położonej wS.jako zabezpieczenie zwrotu powyższej kwoty 800 000 zł na wypadek niezawarcia umowy przyrzeczonejw oznaczonym terminie. Następnie strony umowy ustanowiły na działce gruntu należącej dofirmy (...)hipotekę na rzeczB. K. (2).
WierzytelnośćB. K. (2)zgłoszona w postępowaniu upadłościowym nie została jednak uznana przez syndyka i nie ujęto jej na liście wierzytelności.
Dowód:

⚫

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1)k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 3613-33615, 35684-35688v, 35721-35725v, 35741-35742v,

⚫

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1)k. 24758-24765,

akt notarialny Rep. A nr(...)k. 30981-30993,

opinia biegłegoB. M.k.31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39167-39207, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

listy wierzytelności k. 39877-40040.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na wyjaśnieniachM. T. (1)w tej części, w której przyznał on, że zawarta umowa miała charakter fikcyjny i do przekazania przedmiotowej kwoty 800 000 zł nigdy nie doszło. Korespondują z tym także wyjaśnieniaI. T. (1), która wskazała, żefirma (...)nie dysponowała kwotą 800 000 zł, a jeśliB. K. (2)faktycznie przekazałby tę kwotę, to firma na pewno podjęłaby jakieś inwestycje lub spłaciła wierzycieli, co nie miało miejsca. Wyjaśnienia te korespondują z wyjaśnieniamiM. T. (1)i jako takie zasługują na uwzględnienie. Znajduje to nadto potwierdzeniew opinii biegłego, który wskazał, że nie ma uzasadnienia wpis w dziale IV z powodu braku jakichkolwiek dokumentów świadczących o dokonaniu płatności z tytułu zawarcia umowy, w związku z tym zawarcie umowy jawi się jako świadczenie nieekwiwalentne, mające na celu ukrycie majątku przed potencjalnymi wierzycielami. Potwierdza to także korespondencja e-mailową kierowaną przezM. T. (1)doB. K. (2)(styczeń 2010 r. k. 31775-31776), w której to wskazuje on, że nie doszło do zawarcia żadnej umowy i w związku z tymB. K. (2)powinien zwolnić wpisaną hipotekę. Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniomA. D. (1), który wskazał, żeB. K. (2)miał mu przekazać przedmiotową kwotę tego samego dnia. Zeznania te są sprzeczne z pozostałym materiałem dowodowym i jako takie jawią się jako niewiarygodne. Fakt ten jest jednak bardzo istotny z punktu widzenia zarzutu stawianegoM. T. (1), albowiem świadczy o pierwotnym działaniuM. T. (1),A. D. (1)iB. K. (2)wspólnie i w porozumieniu. Korespondencja e-mailowa kierowana natomiast przezM. T. (1)doB. K. (2)w styczniu 2010 r. świadczy jedynie o tym, że później doszło między nimi do sporu. W konsekwencji Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomM. T. (1), jaki zeznaniomA. D. (1), w których zaprzeczyli, aby działanie wspólniezB. K. (2)nie miało na celu pokrzywdzenia wierzycieli, albowiem podjęte działania jednoznacznie świadczą, że było to zamierzone i przemyślane pozorne obciążanie majątkufirmy (...).

ZARZUT IV A/OM. T. (1)
Na początku 2009r. w sytuacji niewypłacalności i grożącej upadłościM. T. (1)wraz zA. D. (1)podjęli dalsze działania mające na celu wyprowadzenie zfirmy (...)jej majątku, co skutkowało pokrzywdzeniem wierzycieli w postaci uszczuplenia i udaremnienia ich zaspokojenia oraz udaremnieniem wykonania orzeczeń sądowych opisanych we wcześniejszych zarzutach. Postanowili oni usunąć majątek przedsiębiorstwa m.in. w postaci zagrożonej zajęciemdziałki nr (...)obrębI.. W tym czasieP. S. (4)prowadził działalność gospodarczą(...) Sp. z o.o., w ramach którejA. D. (1)kupował u niego materiały budowlane.A. D. (1)posiadałuP. S. (4)z tego tytułu zadłużenie w wysokości ok. 60 000 zł. W związku z tym, w celu realizacji swojego zamiaru usunięcia z majątkufirmy (...)zagrożonej zajęciem działki wI.A. D. (1)wraz zM. T. (1)opracowali wspólnie plan, w myśl któregoA. D. (1)namówiłP. S. (4)do podpisania aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej wI.na jego rzecz.P. S. (4)ostatecznie przystał na te propozycję. W tym celuM. T. (1)orazP. S. (4)udali się do kancelarii notarialnej notariuszaM. M. (2), gdziew dniu 25 lutego 2009r. podpisali akt notarialny Rep. A(...). Oświadczyli oni przed notariuszem, co ten potwierdził w treści aktu, iż cenę sprzedawanej nieruchomości strony ustaliły na kwotę 500 000 zł, z której to kwotyP. S. (4)zapłacił już sprzedającemu 150 000 zł. Oświadczenie to nie polegało na prawdzie, ponieważ do przekazania tej kwoty faktycznie nie doszło. Transakcja ta miała na celu wykreowanie takiego stanu, w którym w przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonejP. S. (4)mógł dochodzić zwrotu kwoty 150 000 zł (której faktycznie nie zapłacił) albo zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, powołując się na zapisy umowy przedwstępnej. Każda z tych sytuacji powodowała obciążenie majątku zprzedsiębiorstwa (...), to z kolei przyczyniało się do udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli i udaremnienia wykonania zapadłych wcześniej orzeczeń sądowych. Ostatecznie jednak do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło, aP. S. (4)nie zgłosił wierzytelnościw kwocie 150 000 zł w postępowaniu upadłościowym.
Dowód:

⚫

częściowo zeznaniaA. D. (1)k. 30947-30949, 32079,

akt notarialny Rep. A nr(...)wraz z załącznikami k. 30950-30956, 30645-30648,

częściowo zeznaniaP. S. (4)k. 30051-30054, 30641-30648,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

listy wierzytelności k. 39877-40040,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783.

W zakresie powyższego stanu faktycznego Sąd oparł się na dokumenciew postaci aktu notarialnego z dnia 25 lutego 2009r. oraz częściowo dał wiarę zeznaniomP. S. (4), który zeznał, żeA. D. (1)namawiał go do zakupu tej działki i nalegał na to oraz wskazał wprost, że nigdy nie doszło przekazania przez niego kwoty 150 000 zł. Wskazał jednocześnie, że w tym czasie słyszał, żefirma (...)miała wielu wierzycieli, którym zalegała pieniądze oraz że wartość działki w akcie notarialnym jest zawyżona. Koresponduje to z zeznaniamiA. D. (1), który potwierdził, ze faktycznie do przekazania pieniędzy przezP. S. (4)nigdy nie doszło. W konsekwencji co do tego faktu Sąd dał wiarę tym świadkom.
Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniomP. S. (4), że był u notariuszazD., albowiem w akcie notarialnym jako strona umowy i osoba zawierająca umowę widniejeM. T. (1). Sąd nie dał wiary zeznaniomA. D. (1)w zakresie, w jakim tłumaczył, że toP. S. (4)chciał, aby taki nieprawdziwy zapis znalazł się w akcie notarialnym celem otrzymania kredytu z banku. Po pierwsze, jest to sprzeczne z wiarygodnymi w ocenie Sądu w tym zakresie zeznaniamiP. S. (4), który wskazał, że toA. D. (1)nalegał na umieszczenie takiej nieprawdziwej informacji w akcie notarialnym w niewiadomym mu celu. Nadto, zeznaniaA. D. (1)w tym zakresie sprzeczne są z doświadczeniem życiowym.A. D. (1)był przedsiębiorcą, działającym na rynku deweloperskimi znającym przynajmniej podstawowe rządzące nim zasady. Jako niewiarygodne jawi się zatem twierdzenie, jakoby zgodził się na umieszczenie w akcie notarialnym zapisu, w myśl którego jeden z klientów zapłacił mu określoną kwotę,a w rzeczywistości do tego nie doszło. Zeznania te są nielogiczne i nie zasługują na uwzględnienie. Sąd nie dał także wiary wyjaśnieniomM. T. (1), w których kwestionował, iż celem tej czynności było działanie na szkodę wierzycieli. Wyjaśnienia te są sprzeczne z zeznaniamiP. S. (4)i jako takie nie zasługują na uwzględnienie. W ocenie Sądu wyjaśnieniaM. T. (1)stanowią jedynie nieudolną linię obrony w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej za ten czyn.M. T. (1)w tym czasie miał w ocenie Sądu pełną świadomość, że firma jest niewypłacalna, grozi jej upadłość i w takim stanie nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości, podejmując różne działania na szkodę wierzycieli w tym przypadku obciążając majątek firmy kwotą 150 000 zł, której mógł na podstawie aktu notarialnego dochodzićP. S. (4).

ZARZUT V A/OM. T. (1)

A. D. (1)działając jako pełnomocnik(...)
w czasie prowadzenia budowy osiedla wI.poprzez osobęP. S. (4)poznałW. S. (1). W 2008 rokufirma (...)miała już kłopoty finansowe.W. S. (1)zgodził się udzielić pożyczkiA. D. (1). W związku z tym w dniu 30 czerwca 2008 roku doszło do przekazania kwoty 20 000 zł, a następnie kwoty 140 000 zł, która to została zabezpieczona poprzez zawarcie przezA. D. (1)iW. S. (1)przedwstępnej umowy sprzedaży jednego z budowanych przezA.21 mieszkań. Zgodnie z jego treścią dłużnik –M. T. (1)– zobowiązał się ustanowić na rzeczW. S. (1)odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku oznaczonym literą(...). Cena tego lokalu została przez strony ustalona na kwotę 220 000 zł, a w treści aktu strony oświadczyły, że kwota ta została już w całości uiszczona, co nie polegało na prawdzie. Umowa ta została zawarta przezA. D. (1)działającego jako pełnomocnikM. T. (1).M. T. (1)nie wiedział jednak o tym fakcie, gdyżA. D. (1)nie poinformował go o zawarciu tej umowy. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, kiedy ze względu na rosnące problemy finansowe oraz wysokie oprocentowanie, jakie naliczałW. S. (1),A. D. (1)nie był w stanie spłacić pożyczki. GdyW. S. (1)nalegał natomiast na spłatę stosując wobecA. D. (1)różne naciski,A. D. (1)wpłacał różne kwoty na rzeczW. S. (1). Łącznie zwrócił mu kwotę nie mniejszą niż 135 000 zł.
Następnie, gdyW. S. (1)zorientował się, że sytuacja finansowafirmy (...)jest zła i w związku z tym istnieje obawa niewywiązania się z zawartej umowy dotyczącej przeniesienia na niego własności lokalu, nalegał na jej rozwiązanie i zawarcie kolejnej. WówczasA. D. (1)powiadomiłM. T. (1)o tej sytuacji.A. D. (1)wraz zM. T. (1)z obawy przedW. S. (1)i w celu uregulowania zadłużenia, które ten wciąż naliczał, przystali na jego propozycję zawarcia nowej umowy przedwstępnej poświadczającej nieprawdziwy fakt obowiązku zwrotuW. S. (1)kwoty 180 000 zł. 12 listopada 2009 rokuM. T. (1)reprezentowany przezA. D. (1)orazW. S. (1)zawarli przed notariuszem -B. R.umowę, w której strony oświadczyły, że rozwiązują przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania z dnia 14 lipca 2008 roku oraz że kwota 40 000 zł zostałaW. S. (1)zwrócona, aA. D. (1)w imieniuM. T. (1)zobowiązuje się zwrócić mu do dnia 28 lutego 2010 roku kwotę 180 000 zł. Notariusz poświadczył ten fakt w akcie notarialnym Rep. A nr(...). Oświadczenie to nie polegało na prawdzie, ponieważA. D. (1)dokonywał już wpłat na rzeczW. S. (1)i nie był mu winien 180 000 zł. Jednocześnie powyższy akt notarialny zawierał oświadczenieM. T. (1)w trybieart. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c.o poddaniu się egzekucji.
W postępowaniu upadłościowymW. S. (1)zgłosił wierzytelnośćw kwocie 180 000 zł, jednak nie została uznana w całości a jedynie w wysokości 62 341,73 zł.
W. S. (1)w związku z powyższym został oskarżony i został prawomocnie skazany za usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 117 568,27 zł syndyka masy upadłościprzedsiębiorstwa (...)T.oraz za złożenie fałszywych zeznań na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 4 lat próby.
Dowód:

⚫

częściowo zeznaniaA. D. (1)k. 32079,

częściowo wyjaśnieniaM. T. (1)k. 23077-23120, 23187-23189, 30571-30574, 30635-30637, 33076-33078, 33613-33615, 35684-35688v, 35721-35725v, 35741-35742v,

post. SR dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 10 stycznia 2012 roku, sygn. akt VIII GUp 49/09 i zgłoszenie wierzytelnościS.k. 8725-9733, 9003-9013,

⚫

akt notarialny rep A nr(...)z dnia 14 lipca 2008 roku k. 30181-30189,

akt notarialny rep. A numer(...)k. 8727-8733,

postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt VIII GOP 49/09(...)k. 30148-30156v,

pismo syndyka masy upadłości wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 10 stycznia 2012 roku k. 30961-30973,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

listy wierzytelności k. 39877-40040,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

odpis wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. aktV K 1000/13 k. 39337-39356,

akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 1000/13.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach w postaci zawartych umów, aktach sprawy karnej, dokumentach z postępowania upadłościowego. Dokonując oceny osobowego materiału dowodowego Sąd dał wiarę wyjaśnieniomM. T. (1), że ten akt był wymuszony przezS.i żeo pierwszej z tych umów dowiedział się on później. Sąd dał wiarę jego wyjaśnieniom, że zawarte w akcie notarialnym oświadczenie nie polegało na prawdzie. Znajduje toz resztą potwierdzenie w zeznaniachA. D. (1). Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniomW. S. (1)co do przekazania przez niego kwoty 220 000 złA. D. (1). Zeznania jego są sprzeczne z zeznaniamiA. D. (1)i wyjaśnieniamiM. T. (1)i nie znajdują potwierdzenia w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Fikcyjność złożonego oświadczenia potwierdza także opinia biegłego z zakresu księgowości. Biegływ sposób jasny i niebudzący wątpliwości Sądu wskazał, że akt notarialny został stworzony dla potrzeb dochodzenia prywatnych roszczeń odfirmy (...)w upadłości. Sąd dał jednak wiarę wyjaśnieniomM. T. (1)co do tego, że podpisanie aktu notarialnego nie miało na celu działania na szkodę wierzycieli,a zostało dokonane jedynie z obawy przedW. S. (1). Z koleiz dokumentów w postaci zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowych –W. S., postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 15 grudnia 2011 roku, sygn. akt VIII GOP 49/09/Zw6 oraz pisma syndyka masy upadłości wraz z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznejz dnia 10 stycznia 2012 roku wynika kwota, jaka ostatecznie została przez Sądw postępowaniu upadłościowym na liście wierzytelności dotyczącejW. S. (1). Dokumenty te, zwłaszcza orzeczenia sądowe charakteryzujące się przymiotem prawomocności, nie budzą wątpliwości Sądu i pośrednio potwierdzają wyjaśnieniaM. T. (1).
W konsekwencji podzielając ocenę tej sytuacji w zakresie braku realizacji znamion przestępstwa zart. 300 k.k.w działaniuM. T. (1), a jednocześnie ujęte powyżej w uzasadnieniu rozważania odnośnie przestępstwa zart. 272 k.k., Sąd uniewinniłM. T. (1)od popełnienia przestępstwa opisanego w a/o w punkcie V a zakwalifikowanego zart. 272 k.k.oceniając, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia przed notariuszem odnośnie, jaka kwota pieniędzy nie została zwróconaW. S. (1), nie wypełnia znamion przestępstwa. W związku z powyższym Sąd uniewinnił oskarżonegoM. T. (1)od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie V aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części, przyjmując, że stanowią one 1/9 kosztów przypadających od niego, na podstawieart. 632 k.p.k.obciążył Skarb Państwa. Należy dodać, że takżeW. S. (1)został uniewinniony o zarzutu popełnienia przestępstwa zart. 272 k.k.prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. akt V K 1000/13 zmienionym przez Sąd Okręgowy (k. 39337-39356, akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. V K 1000/13).

ZARZUT VI A/OM. T. (1)
Kolejne działanie mające na celu udaremnienie wykonania orzeczeń sądowych, jak również uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli oskarżonyM. T. (1)podjął w październiku 2008 roku. W dniu 16 października 2008 rokuM. T. (1)zawarł przy pośrednictwiefirmy (...)nieruchomościA. J.w formie aktu notarialnego w imieniu swojej małżonki -A. T. (1)umowę kupna nieruchomości położonej weW.przyulicy (...), dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadziksięgę wieczystą KW nr (...)za cenę 225 000 zł. Płatność kwoty 225 000 zł na rzecz sprzedającej została dokonana w dniu 16 października 2008r. z konta bankowegoM. T. (1).
Za pośrednictwo przy zawarciu tej umowyfirma (...)nieruchomościA. J.wystawiła nafirmę (...)T.fakturę na kwotę 5 490 zł. Jednocześnie na mocy dokumentu z dnia 11 lipca 2007 roku sporządzonego pomiędzyM. T. (1)aA. T. (1)(D.) zakupiona nieruchomość położona weW.przyul. (...)stała się wyłączną własnościąA. T. (1), aM. T. (1)płacąc za nią kwotę 225 000 zł usunął ten majątekw postaci pieniędzy zagrożonych zajęciem.
Nieruchomość ta jako stanowiąca wyłączną własność małżonkiM. T. (1)nie weszła w skład masy upadłości. 21 stycznia 2010r.W. D. (1)- matkaA. T. (1)dokonała natomiast 2 przelewów na łączna kwotę 225 000 zł (równowartości ceny uiszczonej za nieruchomość) na rachunek masy upadłości.
Dowód:

⚫

odpisy zupełne z elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych dot.A. T. (1)k. 32121-32126,

pismo Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z załącznikami i aktem notarialnym rep. A nr(...)k. 32127-32166,

faktura k. 35850,

wyciąg z rachunku k. 35860-35861,

zeznania świadkaE. M., akta prokuratorskie: k. 32168-32178z załącznikami, akta sądowe: k. 38525-38526 z załącznikami,(...)- (...),

zeznania świadkaA. B., akta prokuratorskie: k. 32554-32555, akta sądowe: k. 38200-38201,

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1)k. 24758-24765,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

potwierdzenia wpłat na rzecz masy przezW. D. (1)k. 39174,

wiadomość e-mail k. 35394,

pismo syndyka masy upadłości k. 32383,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

⚫

listy wierzytelności k. 39877-40040.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się przede wszystkim na dokumentach w postaci: odpisu zupełnego z elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych, pisma Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z załącznikamii aktem notarialnym rep. A nr(...)oraz w postaci faktury wystawionej przez firmę pośredniczącą w umowie, z których to bezsprzecznie wynika, żeM. T. (1)16 października 2008 roku uczestniczył w nabyciu przedmiotowej nieruchomości płacąc za nieruchomość, jak i za pośrednictwo środkami zfirmy (...)oraz to że z uwagi na zawartą pomiędzy małżonkami umowę majątkową nieruchomość ta stała się wyłączną własnościąA. T. (1). Potwierdzają to zeznania świadkaE. M.o dokumenty dołączone przez nią podczas przesłuchania w postaci załączników (k. 32168-32178). Zeznała ona, że akt podpisywałT., że on podpisywał w mieszkaniu protokół zdawczo-odbiorczy i odbierał klucze i dołączyła: umowy pośrednictwa w sprzedaży, protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzenie przelewu
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniomM. T. (1), w których wskazał on, że nieruchomość ta została zakupiona za pieniądze pochodzące z darowizny matki jego żony i że została ona zakupiona dla babciA. T. (1), albowiem przeczy temu ewidentnie fakt, że płatność za mieszkanie została dokonana z kontaM. T. (1). Koresponduje to nadto z zeznaniami świadkaE. M., która wskazała, że toM. T. (1)zajmował się wszystkimi formalnościami związanymi zarówno z podpisaniem umowy, jak i następnie odbiorem lokalu. Świadek ten jest osobą obcą dla stron, jej zeznania są jasne i Sąd nie znalazł podstaw, żeby nie dać im przymiotu wiarygodności. Co więcej, Sąd dał wiarę wyjaśnieniom złożonym przezI. T. (1), która potwierdziła, że nieruchomość NaS.została zakupiona ze środków pochodzących z(...). Sąd dał jej wiarę, ponieważ jako pracownik tej firmy posiadała ona wiedzę co do środków wychodzących z firmy, a nadto zeznania te korespondują z pozostałymi wskazanymi dowodami. Nadto, Sąd jako wiarygodną uznał opinię biegłego z zakresu księgowości, w której wskazał on, że nieruchomość zakupiona była ze środkówprzedsiębiorstwa (...), bo konto prywatneM. T. (1), z którego zakupił on nieruchomość, było jednocześnie kontem firmowym(...). Opinia ta została sporządzona w oparciu o wiarygodną i kompletną dokumentację i jako taka nie budzi wątpliwości Sądu. Sąd jednocześnie w ślad za biegłym ocenił, że wpłacona kwota 225 tys. zł przezW. D. (1)(matkęA. D. (7)) była naprawieniem szkody, choćW. D. (1)w toku rozprawy tego nie potwierdziła. Po tym, gdyW. D. (1)dokonała tej wpłaty, niewątpliwie zaniechano dochodzenia tego majątku (przez syndyka), mimo że były do tego przesłanki ustawowe.
Nie zmieniają takiej oceny dowody przedstawiane podczas rozprawya świadczące o przelewaniu pieniędzyM. T. (1), albowiem to on środkami ze swego rachunku zapłacił za nieruchomość, a pieniądze, jakie wpływały na jego rachunek, mogły pochodzić z różnych źródeł i mieć różne przeznaczenie, stąd przedstawione w toku postępowania dowody w postaci przelewów na jego rachunek w niczym nie podważają faktu, że toM. T. (1)w sytuacji grożącej upadłości prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zakupił na żonę nieruchomość płacąc za nią środami z własnego rachunku.

ZARZUT VII A/OM. T. (1)
M. T. (1)wraz zA. D. (7)(T.) na mocy umowy z dnia 3 maja 2007 roku nabyli nieruchomość położoną w(...), 47B. M.za cenę 300 000 euro. Ich udziały w tej nieruchomości wynosiły po ½ prawa własności.
Po tym jak 18 grudnia 2008r. komornik zawiadomiłM. T. (1)o zajęciu rachunku bankowego w(...)oraz(...)w związku z egzekucją prowadzoną na rzecz wierzycieliM. B.iM. C. (3)w zakresie należności głównejw kwocie 466 300 zł w marcu 2009 roku, kiedyfirma (...)znajdowała się już w stanie niewypłacalności i grożącej upadłości.M. T. (1)podjął kolejne działania mające na celu udaremnienie wykonania orzeczeń sądowych oraz uszczupleniei udaremnienie zaspokojenia wielu jego wierzycieli w sytuacji grożącej upadłościi niewypłacalnościfirmy (...).
W tym celu, w dniu 2 marca 2009r. przed notariuszem mecenasB. C. (2)dokonał on sprzedaży ¼ udziałów przedmiotowej nieruchomości (a więc 1/2 jego udziałów) na rzecz swojej żony -A. T. (1), przy czym cenę sprzedaży określono na 75 000 euro. Następnie, w dniu 3 marca 2009 roku przed tym samym notariuszem dokonał on na rzecz swojej żony -A. T. (1)darowizny pozostałej ¼ udziałów(a więc ½ jego udziałów) w tej nieruchomości o wartości 75 000 euro. Tym samym łączna wartość przysporzeń na rzecz jego żony wyniosła równowartość 150 000 euro i to ona stała się jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości.
15 kwietnia 2011 rokuA. T. (1)sprzedała natomiast przedmiotową nieruchomośćG. L.za cenę 355 000 euro.
Dowód:

⚫

przetłumaczony akt zakupu nieruchomości przezM. T. (1)iA. D. (7)k. 38102-38015,

przetłumaczony akt darowizny udziałów na rzeczA. D. (7)k. 38106-38109,

przetłumaczony akt sprzedaży udziałów na rzeczA. D. (7)k. 38110-38113,

przetłumaczony akt sprzedaży nieruchomości przezA. T. (1)k. 38122-38129,

uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów k. 33151-33157,

odpis zawiadomienia o zajęciu k. 36186,

opinia biegłegoB. M.k. 31584-31805, 33206-33218, akta sądowe: k. 38842-38845, 39427-39432, 39234-39244, 39603-39606, 39871-39876,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783,

listy wierzytelności k. 39877-40040.

W zakresie powyższego stanu faktycznego Sąd jako wiarygodne uznał uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów w postaci aktu zakupu nieruchomości, aktu darowizny udziałów i aktu sprzedaży udziałów na rzeczA. T. (1)(D.) oraz aktu sprzedaży nieruchomości przezA. T. (1). Dokumenty te zostały sporządzone,a następnie przetłumaczone w odpowiedniej formie przez upoważnione do tego osoby i nie budzą wątpliwości Sądu. Sąd nie dał w tym zakresie natomiast wiary wyjaśnieniomM. T. (1). Są one niewiarygodne, albowiem w trakcie postępowania w zależności, jakich dokonał ustaleń prokurator odnośnie tej nieruchomości, zmieniał swoje wyjaśnienia od tego, że była to nieruchomość nabyta przez żonę po stwierdzeniu, że żona po sprzedaży nieruchomości wpłaci pieniądze do masy, co się nie stało. W konsekwencji Sad ocenił wyjaśnienia oskarżonego jako niewiarygodne przyjmując, że jego działanie miało na celu wyzbycie się majątku zagrożonego zajęciem w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych.

Sąd zważył, co następuje:
(rozważania prawne odnośnie czynów zarzucanychM. T. (1)w punkcie II, III, IV, VI i VII a /o orazA. D. (6)w punkcie XXI a/o)
Przestępstwo zart. 300 k.k.statuuje trzy typy czynu zabronionego, przy czym każdy z nich należy zaliczyć do kategorii przestępstw tradycyjnie zwanych przestępstwami na szkodę wierzycieli. Przepisyart. 300 § 1 i 3 k.k.chroniąw ogólności prawidłowość obrotu gospodarczego, w szczególności zaś są nastawione na ochronę uprawnionych roszczeń wierzycieli przed nieuczciwymi poczynaniami dłużników. Natomiast§ 2 art. 300 k.k.chroni dwa różne dobra prawne: po pierwsze prawidłowość obrotu gospodarczego (podobnie jak w przypadku§ 1 i 2), jak również powagę orzeczeń organów państwowych. Każde zachowanie skierowane bowiem przeciwko wykonaniu orzeczenia sądu lub innego organu państwowego godzi zawsze w porządek prawny.
Przestępstwo zart. 300 k.k.jest przestępstwem indywidualnym właściwym. Wskazuje się, że jego podmiotem może być jedynie dłużnik. Sama ustawa nie posługuje się, co prawda wprost nazwą „dłużnik” na określenie podmiotu czynu zabronionego, ale skoro do istoty tych przestępstw należy działanie na szkodę „swojego wierzyciela”, to ich sprawcą może być jedynie dłużnik (Sąd Najwyższyw Wyroku z dnia 5 stycznia 2000 r., V KKN 192/99).
Strona przedmiotowa przestępstwa stypizowanego wart. 300 § 1 k.k.polega na udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia swojego wierzyciela przez dłużnika, któremu grozi niewypłacalność lub upadłość, przy czym sposobem zachowania dłużnika jest usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, uszkadzanie oraz rzeczywiste lub pozorne obciążanie składników jego majątku. Do zrealizowania z kolei znamion występku zart. 300 § 3 k.k.konieczne jest wyrządzenie przez sprawcę szkody wielu wierzycielom. W przypadku czynu zabronionego zart. 300 § 2 k.k.zachowanie sprawcy polega na podejmowaniu takich samych jak wart. 300 § 1 k.k.zachowań, stosunku do składników jego majątku zajętych lub zagrożonych zajęciem, przy czym sprawca musi za pomocą tych zachowań udaremnić lub uszczuplić zaspokojenie swego wierzyciela, kierując się jednocześnie chęcią udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.
Co bardzo istotne czyny określone wart. 300 § 1-3 k.k.mają charakter materialny i do ich dokonania niezbędne jest wystąpienie skutku w postaci udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela lub wierzycieli. Przez „udaremnienie zaspokojenia wierzyciela" należy rozumieć spowodowanie całkowitej niemożności jego zaspokojenia. „Uszczuplenie” oznacza natomiast uniemożliwienie zaspokojenia roszczenia wierzyciela w jakiejkolwiek części, przy czym nie musi być to część znaczna, choć w przypadku uszczuplenia zaspokojenia wierzycielaw niewielkiej części możliwe będzie wystąpienie znikomej społecznej szkodliwości czynu (zob. J. Majewski (w:)Kodeks..., red. A. Zoll, t. 3, 2008, s. 706). Takżew orzecznictwie wskazuje się, że „przez udaremnienie należy rozumieć całkowite wyłączenie zaspokojenia roszczenia, a przez uszczuplenie należy rozumieć uniemożliwienie zaspokojenia roszczenia w jakiejkolwiek części, przy czym okoliczność, że dłużnik tylko nieznacznie uszczuplił zaspokojenie swojego wierzyciela nie ma znaczenia w płaszczyźnie jego znamion, natomiast będzie miała istotny wpływ na ocenę karygodności zachowania sprawcy"(wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r., II AKa 148/12).
Sprawca przestępstwa zart. 300 § 1 – 3 k.k.podejmuje swoje działaniaw sytuacji grożącej mu niewypłacalności lub upadłości. Pojęcie „niewypłacalności” zostało omówione w pierwszej części uzasadnienia, natomiast pojęcie upadłości związane jest zustawą Prawo upadłościowe i naprawcze(obecnie ustawy Prawo upadłościowe).
W tym miejscu poczynić należy także uwagi dotyczące sprawstwa w sensie szerokim (sensu largo), czyli pomocnictwa, uregulowanym w treściart. 18 § 3 k.k.W myśl tego przepisuodpowiada za pomocnictwo ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie.Strona podmiotowa pomocnictwa polega zatem na ułatwianiu popełnienia czynu zabronionego. Ułatwienie to musi mieć miejsce przed popełnieniem czynu zabronionego albo najpóźniej w jego trakcie.
Dodatkowo, na potrzeby niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że gdy tylko sprawca bezpośredni ma cechę podmiotu indywidualnego, a pomocnik jest ekstraneusem, to wówczas pomocnik odpowiadać będzie za popełnienie w formie pomocnictwa indywidualnego przestępstwa właściwego, jeżeli wiedział o dotyczącej sprawcy okoliczności indywidualizującej.
W świetle powyższych rozważań na podstawie dokonanych ustaleń Sąd ocenił, że oskarżonyM. T. (1)swoimi działaniami jako „dłużnik” wielu wierzycieli, usuwając zagrożone zajęciem składniki majątku w postaci: 40 procent udziałów w nieruchomości nr(...)oznaczonejKW (...), przenosząc 50 procent udziałów w mieszkaniu wP.naA. T. (1)o wartości nie mniejszej niż 630 000 zł, usuwając majątek w postaci pieniędzy w kwocie 225 000 zł na zakup mieszkania naS.dlaA. T. (1)oraz pozornie obciążając składniki swojego majątku hipoteką na kwotę 800 000 zł na rzeczB. K. (2)i pozornie obciążając majątek kwotą 150 000 zł na rzeczP. S. (4), w sytuacji niewypłacalności i grożącej upadłości firmy działał na szkodę wielu swoich wierzycieli i w celu udaremnienia wykonania zapadłych wobec niego orzeczeń sądów.W konsekwencji wyrządzając im szkodę swoim działaniem w każdym przypadku zrealizował znamiona przestępstw zart. 300 § 3 k.k.w zb. zart. 300 § 2 k.k.w zw.zart. 11§ 2 k.k.Nie zmieniają takiej oceny zdarzenia mające miejsce po dokonaniu czynów zabronionych, tj. naprawienie szkody lub działania syndyka przywracające stan pierwotny, tj. nieuznające wierzytelności.
W konsekwencji Sąd ocenił, że działanieA. D. (6)w zakresie zakupu od oskarżonego udziałów w nieruchomości wypełniło znamiona przestępstwa zart. 300 § 3 k.k.w zb. zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 11§ 2 k.k.w formie pomocnictwa.A. D. (6)działała w przedmiotowej sprawie
    animo auctoris.A. D. (6)nie była nawet związana zfirmą (...)umową o pracę ani żadną z umów cywilnoprawnych, brak jest także jakiejkolwiek umowy, przepisu prawnego czy tez decyzji właściwego organu, które konstytuowałyby ją jako osobę prowadzącą interesy majątkowe podmiotu(...), a które byłyby podstawą przypisania jej odpowiedzialności na podstawieart. 300 k.k.w zw. zart. 308 k.k.Nie mniej, nie ulega wątpliwości, że oskarżonaA. D. (6)dopuściła się popełnienia powyższego przestępstwa w formie pomocnictwa. Niewątpliwie podjęte przez nią czynności ułatwiły popełnienie przestępstwa przez sprawcę właściwego.A. D. (6)była przecież drugą ze stron zawartej przed notariuszem umowy i jej działanie w tym zakresie było niezbędne, abyM. T. (1)mógł usunąć zagrożony składnik majątkowy w celu uszczuplenia i udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli oraz udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych. Tym samym, poprzez przeniesienie na nią 40 % udziałów we wskazanej powyżej nieruchomości pomogła onaM. T. (1)w usunięciu zagrożonych zajęciem udziałów, które na mocy zawartej umowy stały się wówczas jej własnością, niepodlegającą egzekucji. Działanie takie doprowadziło do wyrządzenia szkody wielu wierzycielom, co wypełnia znamiona przepisu zart. 300 § 3 k.k.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie budzi wątpliwości Sądu, iżA. D. (6)może odpowiadać jako pomocnik do przestępstwa indywidualnego właściwego. Oskarżona doskonale wiedziała o dotyczącej sprawcy okoliczności indywidualizującej – a zatem o tym, żeM. T. (1)jest dłużnikiem wielu wierzycieli, żefirma (...)jest niewypłacalna i grozi jej upadłość i że podpisanie aktu notarialnego obejmującego przeniesienie 40% udziałówM. T. (1)w nieruchomości doprowadzi po pierwsze do uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli, a nadto do udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych przeciwko dłużnikowi.
Należy dodać, że Sąd zmienił kwalifikację prawną zarzucanychM. T. (1)i oskarżonejA. D. (6)czynów z usiłowania na dokonanie, uznając, że podpisując umowę przeniesienia udziałów popełnili oni zarzucane im przestępstwa w formie stadialnej dokonania, a nie usiłowania. W myślart. 13 § 1 k.k.odpowiada za usiłowanie ten, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Elementem negatywnym usiłowania jest zatem brak dokonania. W przypadku przestępstw materialnych dokonanie ma miejsce z chwilą nastąpienia określonegow przepisie skutku. W przypadku zatem przestępstwa zart. 300 k.k.należy uznać, że dokonanie następuje – co do§ 1z chwilą uszczuplenia lub udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (na gruncie § 3 wielu wierzycieli), natomiast, co do § 2– z chwilą udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu lub innego organu państwowego. Nie budzi zatem wątpliwości Sądu, że w przedmiotowej sprawie doszło do dokonania, a nie usiłowania popełnienia przestępstwa zart. 300 k.k., nastąpił, bowiem skutek w postaci uszczuplenia i udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli, a nadto udaremnione zostało wykonanie orzeczeń sądowych, ponieważ poprzez usunięcie części majątku wierzyciele zostali pozbawieni realnej możliwości wyegzekwowania z tej części swoich roszczeń. Natomiast późniejsze działania podjęte przez oskarżoną już po wszczęciu postępowania karnego, a to w dniu 17 marca 2010 roku, polegające na złożeniu oświadczenia o zwróceniu przysługujących jej udziałów w nieruchomości do masy upadłości, rozumieć należy w ramach dążenia przez oskarżoną do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym już przestępstwem. Dokonując takiej oceny Sąd podziela pogląd reprezentowany w tym zakresie w literaturze cytowany poniżej. „Jeśli na skutek działania prawnego wierzyciela lub syndyka mienie usunięte lub wyprowadzone przez dłużnika stanie się mieniem przeznaczonym do egzekucji lub wejdzie do masy upadłości, to te działania nie mają znaczenia dla oceny karnoprawnej dłużnika. W żaden sposób nie mogą zmienić faktu, że dłużnik dokonał jednego z omawianych czynów.” (Kodeks Karny. Komentarz – Konarska-Wrzosek Violetta doart. 300 k.k.teza 12).
Mając na uwadze powyższe w konsekwencji Sąd dokonując oceny działańM. T. (1)przyjął, że dokonał on przestępstw zart. 300 § 3 k.k.w zb. zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 11§ 2 k.k., przenosząc udziały naA. D. (6), pozornie obciążając składniki swojego majątku hipoteką na kwotę 800 000 zł na rzeczB. K. (2)i kwotą 150 000 zł na rzeczP. S. (4), a nadto kupując dla żonyA. T. (1)mieszkanie NaS.weW., jak i przenosząc na nią własność udziałów w nieruchomości weF..
Jednocześnie Sąd wyeliminował z kwalifikacji prawnej zarzutów stawianychM. T. (1)iA. D. (6)przepisart. 272 k.k., uznając, że swoim zachowaniem nie wyczerpali oni jego znamion. Co prawda oskarżony, jakiA. D. (6)złożyli przed notariuszem będącym funkcjonariuszem publicznymw rozumieniuart. 115 § 13 pkt. 3 k.k.fałszywe oświadczenie co do tego, żeA. D. (6)przekazała mu zapłatę za udziały w nieruchomości w kwocie 100 000 zł, jednakże, jak już wskazano wyżej w uzasadnieniu, samo takie oświadczenie, bez innych podstępnych zabiegów, nie jest jeszcze wystarczające do uznania, że doszło do „wyłudzenia” poświadczenia nieprawdy, w którym mowa w treściart. 272 k.k.Podobnie Sąd ocenił zachowanieM. T. (1)w zakresie podpisanego aktu notarialnego zB. K. (2).

ZARZUT VIII A/OM. T. (1)
W toku prowadzonego postępowania upadłościowego w okresie od dnia 22 grudnia 2009r. do 1 listopada 2013 rokuM. T. (1), pomimo że był zobowiązany, zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myślart. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze(Dz.U. Nr 175, poz. 1361) obowiązku udzielenia syndykowi informacji dotyczących majątku, tj. zataił przed syndykiem masy upadłości informację o dokonaniu przeniesienia udziałóww nieruchomości położonej weF.w formie sprzedaży i darowizny na rzecz swojej żony -A. D. (7) z d. D.w marcu 2009r. 15 kwietnia 2011 rokuA. T. (1)sprzedała natomiast przedmiotową nieruchomośćG. L.za cenę 355 000 euro.
Dowód:

⚫

przetłumaczony akt zakupu nieruchomości przezM. T. (1)iA. D. (7)k. 38102-38015,

przetłumaczony akt darowizny udziałów na rzeczA. D. (7)k. 38106-38109,

przetłumaczony akt sprzedaży udziałów na rzeczA. D. (7)k. 38110-38113,

przetłumaczony akt sprzedaży nieruchomości przezA. T. (1)k. 38122-38129,

uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów k. 33151-33157,

częściowo zeznania syndyka masy upadłościP. H.k. 8535-8543, 8544-8547, 11884-11890, 32223-32381, 32457-32458, 33118-33119, akta sądowe: k. 38778-38783.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach w postaci uwierzytelnionych tłumaczeń aktu zakupu nieruchomości, aktu darowizny udziałówi aktu sprzedaży udziałów na rzeczA. T. (1)(D.) oraz aktu sprzedaży nieruchomości przezA. T. (1). Dokumenty te zostały sporządzone, a następnie przetłumaczone w odpowiedniej formie przez upoważnione do tego osoby i nie budzą wątpliwości Sądu. Dokonując oceny osobowego materiału dowodowego Sąd dał wiarę zeznaniom syndyka, że oskarżony zataił przed nim ten majątek. Sąd nie dał w tym zakresie natomiast wiary wyjaśnieniomM. T. (1). Są one niewiarygodne, albowiem także w trakcie postępowania karnego w zależności od tego, jakich dokonał ustaleń prokurator odnośnie tej nieruchomości, zmieniał swoje wyjaśnienia od tego, że była to nieruchomość nabyta przez żonę, po stwierdzenie już po ustaleniu, że był udziałowcem, że po sprzedaży tej nieruchomości żona pieniądze wpłaci do masy, co się nie stało. W konsekwencji zachowania oskarżonego syndyk pozbawiony został potencjalnej możliwości dochodzenia odA. D. (7) z d. D.wartości tego majątku. O dokonanych przezM. T. (1)transakcjach w tym zakresie wiedzę powzięto dopiero na etapie prowadzonego już w niniejszej sprawie postępowania przygotowawczego, po uzyskaniu zF.dokumentów przez organ prowadzący postępowanie.

Sąd zważył, co następuje:
Na wstępie rozważań dotyczących powyższego czynu wskazać należy, że Sąd stosowałustawę z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawczew jej brzmieniu na dzień popełnienia przez oskarżonegoM. T. (1)czynu zabronionego. Za datę popełnienia przez oskarżonego czynu zabronionego, skoro działanie trwało od momentu ogłoszenia upadłości, Sąd przyjął datę ogłoszenia upadłości, tj. 22 grudnia 2009r., do dnia, kiedy organy ujawniły informację o tym majątku. W piśmiennictwie przyjmuje się, że w takim przypadku przestępstwz zaniechania jako czas popełnienia czynu zabronionego charakteryzującego się zaniechaniem należy przyjąć moment początkowy sytuacji, w której zobowiązany nie może już wykonać nałożonego na niego obowiązku (zob. J. Baściuk, P. Ochman,K. Ondrysz,

    Problematyka..., s. 16). Należy przytoczyć treść ówcześnie obowiązującego przepisu art. 57 § 1 tej ustawy, w myśl którego: „

    Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazaći wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.”.Przepis ten określa zatem podstawowe obowiązki upadłego, który powinien poddać się upadłości. Należą do nich: 1) wskazaniei wydanie syndykowi całego majątku; 2) wydanie syndykowi wszystkich dokumentów dotyczących jego działalności, majątku i rozliczeń; 3) złożenie sędziemu-komisarzowi oświadczenia na piśmie, w którym potwierdził wykonanie obowiązków wymienionych wyżej w pkt 1 i 2; 4) udzielanie syndykowi oraz sędziemu-komisarzowi wszelkich wyjaśnień dotyczących swego majątku. Obowiązek wydania syndykowi majątku dotyczy całego majątku upadłego. Upadły nie może decydować o tym, czy jakaś część składników majątkowych podlega wyłączeniu czy też nie. O tym decyduje syndyk (art. 68 i 69). Naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 57 ust. 1, niezależnie od powstania podstawy do stosowania środka przymusu, o którym mowa w art. 58, rodzi odpowiedzialność karną upadłego, który jest osobą fizyczną,a przypadku upadłości innych podmiotów - odpowiedzialność karną osób uprawnionych do reprezentacji upadłego. Przepisem sankcjonującym niedochowanie ciążących na upadłym obowiązków jest przepis art. 523 ust. 1 i 2 powołanej ustawy. Zgodnie z jego treścią: „

    Kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Tej samej karze podlega, kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie udziela syndykowi lub sędziemu-komisarzowi informacji dotyczących majątku upadłego.”.Nie budzi wątpliwości Sądu, że w przedmiotowej sprawie oskarżonyM. T. (1)wyczerpał znamiona przestępstwa stypizowanego wart. 523 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. WobecM. T. (1)(...), jak ustalono, wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Ciążył zatem na nim szereg obowiązków z art. 57 ust. 1 powołanej ustawy, których to jak ustalono powyżej, upadły nie dopełnił nie informując syndyka o mieszkaniu weF.. W związku z tym Sąd uznałM. T. (1)za winnego tego, że w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 1 listopada 2013 roku weW.zaniechał wykonania ciążącego na nim jako upadłym w myślart. 57§1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze(Dz.U. Nr 175, poz. 1361) obowiązku udzielenia syndykowi informacji dotyczących majątku, tj. w zakresie połowy udziałóww mieszkaniu adres: 47B. M., położonym weF., tj. że w dniu 23 marca 2009 roku darował na rzecz swojej byłej żonyA. T. (1)25% udziałóww tej nieruchomości, zaś drugie 25% udziałów w tej nieruchomości sprzedał jej, tj. występku zart. 523 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

ZARZUT XXII A/OA. D. (6)
A. D. (6)działając wspólnie i w porozumieniu zA. D. (1)w kwietniu 2009 r. postanowiła zwrócić się do banku o pożyczkę. W konsekwencjiw dniu 7 kwietnia 2009 r. złożyła w(...) Banku SAweW.przyul. (...)wniosek o pożyczkę w kwocie 60 000 zł. Do wniosku dołączyła zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów z dnia 6 kwietnia 2009r. Zaświadczenie było podpisane przezA. D. (1)działającego jako Dyrektor zarządzający gł. Specjalista ds. finansowychfirmy (...).Z zaświadczenia wynikało, żeA. D. (5)(D.) od dnia 15 grudnia 2007r. jest zatrudniona wfirmie (...)na czas nieokreślony na stanowisku kierownik działu sprzedaży, mimo że w rzeczywistościA. D. (6)nie była zatrudnionawfirmie (...). Jednocześnie z zaświadczenia wynikało, że jej wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy wynosiło 18 600 zł brutto. Wniosek kredytowy po weryfikacji telefonicznej danych z zaświadczenia o zatrudnieniu dokonanej przezD. P. (6)został zaakceptowany i w dniu 9 kwietnia 2009 rokuA. D. (6)zA. D. (1)ponownie przyszli do oddziałubanku (...) S.A., gdzieA. D. (6)podpisała umowę pożyczki 60 000 zł ze zobowiązaniem spłaty wraz z odsetkamiw 60 równych ratach, płatnych do 15-stego dnia każdego miesiąca.
Tego samego dnia po potrąceniu opłaty przygotowawczej wynikającejz umowy w kwocie 3000 zł 57 000 zł przekazano na jejrachunek o nr (...). W kolejnych miesiącach w związku z tym, żeA. D. (6)zaprzestała spłacać udzieloną pożyczkę, Bank wypowiedział jej umowę.
Na dzień 14 lutego 2017r. pozostało oskarżonej do spłacenia 52 332,57 zł kapitału, a łącznie z odsetkami kwota 115 289,72 zł.
Dowód:

⚫

częściowo wyjaśnieniaA. D. (6)k. 25560-25564, 25584-25586, 25643-25648, 25669-25671, 29886-29889, 30716-30718, 32085-32089, 32096-32098, 33655-33657, 35785-35786,

zeznania świadkaD. P. (5)k. 25852-25854,

częściowo zeznaniaA. D. (1)k. 23626-23628, 24208-24215,

pismo zA.Banku dot.A. D. (6)wraz z historią rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego k. 255518-25523,

pismo zA.Banku dot.A. D. (6)wraz z umową rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i załącznikami k. 25600-25610,

pismo zA.Banku dot.A. D. (6)wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy, wnioskiem, decyzją kredytową i umową kredytową k. 25829-25830,

dokumentacja zA.Banku dot.A. D. (6)wraz załącznikami oraz płytą CD k. 33338-33347,

pismo banku odnośnie aktualnego salda k. 40078.

Dokonując ustaleń w zakresie zarzutu XXII stawianegoA. D. (6)(S.) Sąd głównie oparł się na dokumentacji bankowej w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dołączonego do wniosku o pożyczkę, decyzji o udzieleniu pożyczki i umowy pożyczki oraz historii rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego wraz z umową i załącznikami. Dokumentacja bankowa ujawniona podczas jest w pełni wiarygodna, a w toku rozprawy strony nie podważały jej. Należy dodać, że okoliczności zawarcia umowy pożyczki z bankiemi doprowadzenie tym samym do wypłaty kwoty pożyczki znajduje potwierdzeniew wiarygodnych zeznaniach pracownika banku –D. P. (6). Nie budzą także wątpliwości Sądu wyjaśnienia oskarżonej w zakresie, w jakim przyznała się ona do popełnienia zarzucanego jej czynu, tj. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniembanku (...). Jej wyjaśnienia w tym zakresie są spójne, oskarżona jasno wskazuje, że nigdy nie była zatrudniona wfirmie (...)ani nie łączyła ją z tą firmą żadna umowa cywilnoprawna, w związku z czym wystawione przezA. D. (1)poświadczające to zaświadczenie miało charakter fikcyjny. Brak jest z resztą jakiejkolwiek umowy, która wskazywać miałaby na zatrudnienie oskarżonej wA.21 i osiąganiu z tego tytułu jakichkolwiek dochodów, co dodatkowo daje jej wyjaśnieniom w tym zakresie przymiot wiarygodności. Nadto, wyjaśnienia oskarżonej w tym zakresie korespondują z zeznaniamiA. D. (1), który potwierdza, że wystawił oskarżonej poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu celem uzyskania przez nią kredytu oraz że nigdy nie była ona zatrudniona wfirmie (...). Sąd nie dał wiary natomiast odmiennym wyjaśnieniom oskarżonej składanym w toku postępowania, w których stwierdziła, że nie miała zamiaru wyłudzić pożyczki z banku oraz że spłaca pożyczkę, albowiemw świetle dokonanych ustaleń, tj. braku stałego dochodu, posłużenia się nierzetelnym dokumentem odnośnie zatrudnienia i zarobków, i wreszcie przy uwzględnieniu faktu, że do dziś nie spłaciła pożyczki, jej wyjaśnienia w tym zakresie są niewiarygodne.
Dokonując prawno-karnej oceny działania oskarżonej Sąd uznał oskarżonąA. D. (6)za winną tego, że w okresie od 7 do 9 kwietnia 2009 roku działającw wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, doprowadziła(...) Bank S.A.weW.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 60 000 zł w ten sposób, że wprowadziła pracowników banku w błąd co do faktu zatrudnieniai wysokości osiąganego wynagrodzenia wprzedsiębiorstwie (...)T.w ten sposób, że składając wniosek o udzielenie pożyczki w dniu 7 kwietnia 2009r. przedłożyła niezgodne z prawdą zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, mimo że nie była tam zatrudniona, w wyniku czego(...) Bank S.A.w dniu 9 kwietnia po podpisaniu umowy udzielił jej pożyczki w kwocie 60 000 zł, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r.
Przestępstwo stypizowane wart. 286 § 1 k.k.polega na motywowanym celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do nienależytego pojmowania przedsiębranej czynności. Wprowadzenie w błąd oznacza w tym wypadku zachowanie prowadzące do wywołania u danej osoby błędu, a więc fałszywego odzwierciedlenia rzeczywistości w świadomości danej osoby. Natomiast przestępstwo zart. 297 § 1 k.k.polega na przedłożeniu podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę lub nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność między innymi kredytu lub pożyczki pieniężnej. Wymienione dokumenty mają przy tym dotyczyć okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego.
W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie budzi wątpliwości, że oskarżona składając wniosek o pożyczkę w celu jej uzyskania złożyła nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, w sytuacji, gdy nie pracowała i nie miała stałych dochodów, tj. dokument dotyczący okolicznościo istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki. Oczywistym bowiem jest, że dla banku dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i stałym dochodzie oskarżonej(z ostatnich 3 miesięcy 18 600 zł brutto) miał istotne znaczenie dla oceny jej zdolności pożyczkowej. Tym samym oskarżona przedkładając ten dokument wprowadziła w błąd pracowników banku, którzy oceniali jej zdolność wytwarzając fałszywy obraz sytuacji majątkowo – osobistej, w wyniku czego doprowadziła bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Należy zaznaczyć, że niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przy zawarciu umowy kredytowej/pożyczkowej zgodniez poglądem ugruntowanym w orzecznictwie nie musi być powstanie rzeczywistej straty w sensie materialnym, lecz np. już sam fakt przyznania takiego kredytu lub pożyczki bez odpowiedniego zabezpieczenia z ryzykiem utraty wypłaconych środków i nie uzyskania odsetek (por. wyrok SN z dnia 30 sierpnia 2000 r., VK KKN 267/00, OSNKW 2000, z. 9-10, poz. 85 i wyrok SN z dnia 5 stycznia 2006 r., III K 198/05, OSNKW 2006, z. 4, poz. 40). Podzielając ten pogląd Sąd zakwalifikował działanie oskarżonej jako przestępstwo zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.z uwagi na rozłożone w czasie zachowania oskarżonej, tj. złożenie wniosku o pożyczkęa następnie dostarczenie zaświadczenia o zarobkach, które były jednak poprzedzone z góry powziętym zamiarem.
Sad pominął w kwalifikacji przypisanego przestępstwaart. 297§1 k.k.oceniając, że był to czyn uprzedni współukarany wobec dokonanego przestępstwazart. 286§1 k.k.Sąd nie podzielił także zarzutu prokuratora jakoby oskarżona swoim działaniem wyczerpała także znamiona przestępstwa zart. 271§3 k.k., albowiem oskarżona nie wystawiła, jak wynika z ustaleń, i nie była osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu w rozumieniu tego przepisu.

ZARZUT XXV A/OI. T. (1)
W październiku 2010 roku, po wszczęciu śledztwa przez prokuraturęw sprawie 1 Ds. 1725/09, w którym jedną z podejrzanych byłaI. T. (1), doszło do spotkaniaM. M. (7)zI. T. (1). Po tym spotkaniu przesłuchiwany w charakterze świadkaM. M. (7)zeznał z prokuraturze, żeI. T. (1)poprosiła go, aby pomógł jej oczyścić się z zarzutów, jakie zostały jej postawione w tej sprawie i zeznać, że wfirmie (...)T.-T.pełniła jedynie rolę sekretarki oraz że nie ma nic wspólnego z sytuacją, w jakiej znalazła się ta firma, a także, że zapracowała na mieszkanie położone wI.nadziałce nr (...)oraz na 20 % udziałów w dwóch nieruchomościach wI.oznaczonychKW (...)iKW (...).
Dowód:

⚫

częściowo wyjaśnieniaI. T. (1), akta prokuratorskie:k. 24758-24765, 24789-24792, 24801-24855, 24861-24868, 25001-25007, 25032-25035, 25036, 25209-25212, 31131-31145, 31161-31176, 31215-31241, 33017-33021, 33697-33699, 33313-333, akta sądowe: k. 35742-35748, 35784-35785, 35944,

⚫

zeznaniaM. M. (7)k. 3534-3539,

opinia sądowo-psychologiczna k. 38763-38765.

Dokonując ustaleń w zakresie czynu opisanego w pkt XXV Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonejI. T. (1)co do tego, że odbyło się spotkanie ze świadkiem oraz co do okoliczności omawianych na tym spotkaniu oraz że nie zaistniała sytuacja, aby nakłaniała świadka do fałszywych zeznań. Bazując natomiast na opinii biegłego psychologa obecnego podczas przesłuchania świadkaM. M. (7)oraz na własnych spostrzeżeniach odnośnie zachowania świadka podczas przesłuchania Sąd ocenił, że zeznaniaM. M. (7)jakoby oskarżona nakłaniała go do złożenia fałszywych zeznań są niewiarygodne. Świadek ten przesłuchiwany podczas rozprawy w dniu 10 marca 2016r. stwierdził, że nic nie wie w sprawie, po czym po krótkim przesłuchaniu z uwagi na odbiegające od normy zachowania świadka Sąd na wniosek obrońcy poparty przez Prokuratora postanowił przesłuchać go w obecności psychologa. Podczas przesłuchania w obecności psychologa w dniu 19 kwietnia 2016r.M. M. (7)zeznał, żeI. T. (1)straszyła go skarbówką, „nie wie dlaczego ale czuje do niego coś złego, ma odczucie, że go nienawidzi”.Ponadto podtrzymał odczytane zeznania złożonew postępowaniu przygotowawczym stwierdzając, że z tych zeznań nie pamięta nic. W konsekwencji Sąd ocenił zeznaniaM. M. (7)jako niewiarygodnew zakresie namawiania go przez oskarżoną do złożenia fałszywych zeznań. Dokonując takiej oceny Sąd miał na uwadze chwiejną jego postawę podczas postępowania, opinie sądowo-psychologiczną oraz brak jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzającego zarzut postawionyI. T. (1)w punkcie XXV aktu oskarżenia.
Dokonując oceny zeznań świadka jako niewiarygodnych Sąd miał na uwadze opinię biegłego psychologa, z której wynika, żeM. M. (7)ma wysoką tendencje do pokazywania się w korzystniejszym świetle, nastawiony jest na zaspokajanie swoich celów, bez zważania na konsekwencje oraz może łatwo ulegać manipulacji otoczenia, gdyż cechuje go zwiększona sugestywność. W obrazie jego osobowości występują cechy nieprawidłowe, które mogą predysponować do stosowania kłamstwa, zachowań manipulacyjnych, świadomego wprowadzaniaw błąd, pozytywnej autoprezentacji, ochrony w zakresie ewentualnej negatywnej oceny własnej osoby i samego nastawienia do osób z okresu pozostawania świadkiem, które w jego odbiorze, jak i w ocenie innych osób prezentowały sięw sposób negatywny, sprzeczny z jego intencjami. Powyższe okolicznościw zestawieniu z faktem, że świadek ma pretensje doI. T. (1)twierdząc, że groziła mu skarbówką oraz twierdzi, że„nie wie dlaczego ale (oskarżona) czuje do niego coś złego, ma odczucie, że go nienawidzi”,czyni jego relacje o nakłanianiu go do fałszywych zeznań niewiarygodnymi.
W konsekwencji Sąd zgodnie z wnioskiem postawionym przez Prokuratora w głosach stron uniewinnił oskarżonąI. T. (1)od popełnienia czynu zarzucanego w punkcie XXV aktu oskarżenia i kosztami postępowania w tej części, przyjmując, że stanowią one 1 /3 kosztów przypadających od niej, na podstawieart. 632 kpk. obciążył Skarb Państwa.

Zarzut XXVI a/oI. T. (1)
W Sądzie Rejonowym w Oławie w 2012r. toczyło się postępowanie o sygn. I Ns 478/11 z wniosku syndyka masy upadłościM. T. (1)prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa(...)przy udzialeI. T. (1),M. G.(porzednioS.),K. K. (2),G. K.,S. D.,K. D. (2)o zniesienie współwłasności nieruchomości. Podczas rozprawy w dniu 17 maja 2012r. miał być przesłuchanyA. D. (1)w charakterze świadka.I. T. (1)zależało jednak na przedłużeniu toczącego się postępowania. W związku z tym w dniu 12 maja 2012 roku spotkała się zA. D. (1)iA. D. (6). Spotkanie to zostało zainicjowane przez oskarżonąI. T. (1), która zaprosiła do swojego domu przyul. (...)weW.A. D. (1), a ten udał się tam wrazzA. D. (6). W trakcie tego spotkaniaI. T. (1)wyraziła swoją obawę odnoszącą się do sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w Oławie.W związku z tym, że podczas kolejnych terminów rozpraw przesłuchany miał byćA. D. (1), oskarżona nakłaniała go, aby udał się do lekarza sądowego i wziął od niego zwolnienie lekarskie, iż ze względu na swój stan zdrowia nie może uczestniczyć w rozprawie i aby przedłożył je w sądzie.A. D. (1)nagrał tę rozmowę i mimo że nie dał się namówić, faktycznie nie stawił się na rozprawiez powodu choroby, przedkładając zwolnienie lekarskie.
Dowód:

⚫

częściowo zeznaniaA. D. (1), akta prokuratorskie: k. 30727-30731, 30746-30752, 30753-30763, 30796-30798, 30868-30870, 30887-30889, 30947-30956, 32021-32027, 32028-32051, 32076-32080, 33692-33694, akta sądowe: k. 38807-38810, 38953-38954, 39325-39326, 39468-39469, 39600-39601, 39659-39665, 40331-40335,

protokół oględzin pliku z nagraniem rozmowyA.D.–I. T. (1)k. 29697-29723,

opinia biegłego z przeprowadzonych badań fonoskopijnych k. 40411—40417,

protokół rozprawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie I Ns 478/11 Sądu Rejonowego w Oławie wraz z kopią przedłożonego zaświadczenia lekarskiego k. 39521- 39522.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd dał wiarę relacjom złożonymw postępowaniu przygotowawczym przezA. D. (1)w zakresie, w jakim wskazał on, że toI. T. (1)zainicjowała spotkanie pomiędzy nimi.W zestawieniu z nagraniem rozmowy, z której wynika, że toI. T. (1)faktycznie nakłaniałaA. D. (1)do uzyskania zwolnienia lekarskiegoi posłużenia się nim w Sadzie, jego wyjaśnienia jawią się jako wiarygodne. Jako wiarygodny Sąd uznał także dowód z nagrania rozmowy prowadzonej pomiędzyA. D. (1)aI. T. (1). Rozmowa ta została nagrana na nośnikui żadna ze stron nie kwestionowała jej wiarygodności. Z kontekstu całości nagranej rozmowy w sposób jasny i niebudzący wątpliwości w ocenie Sądu wynika, żeI. T. (1)namawiałaA. D. (1)do przedłożenia w sądzie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niemożność jego udziału w zaplanowanej rozprawie.W tym świetle jako całkowicie niewiarygodne jawią się wyjaśnienia oskarżonej,w których wskazuje ona, że mówiłaA. D. (1), aby wziął zaświadczenie lekarskie z troski o jego zdrowie. Wyjaśnienia te stoją w sprzeczności z treścią rozmowy wynikającą z powyższego nagrania i jako takie nie zasługują na uwzględnienie. Nie zmienia tego także fragment rozmowy, a właściwie zdanie wypowiedziane przez oskarżoną:„Chodzi o to, żeby ta sprawa z odsetkami się odbyła”.Oczywistym jest z kontekstu całej rozmowy, że oskarżonej zależało na utrudnianiu postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności do czasu ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie jej sytuacji zM. T. (1), natomiast była za tym, aby inna sprawa o odsetki z powództwaS.przeciwko nabywcom nieruchomości odbyła się, gdyż jak to ujęła:„wtedy ona (S.dopisek Sądu) nie straciłaby wszystkiego i nas by nie ścigała”(k. 40415).
Dokonując oceny prawno-karnej zachowania oskarżonej Sąd mając na uwadze zachowanieA. D. (1)ocenił, że było to podżeganie „niedokończone”, tj. zachowanie, które bezpośrednio zmierzało do nakłonienia go do dokonania czynu zabronionego, ale skutek nie został przez oskarżoną osiągnięty, albowiemA. D. (1)nie zgodził się. Nie wdając się w zawiłe rozważania dogmatyczne Sąd przyjmuje za autorami Komentarza doKodeksu karnegopod red. R. Stefańskiego w pełni przekonujący pogląd, że „w kwestii karalności usiłowania podżegania (…) należy zauważyć, że usiłowanie, jako forma stadialna uregulowana w części ogólnejKK, nie egzystuje samodzielnie, lecz czerpie swój sens dopiero w relacji do określonegow ustawie typu czynu zabronionego (…). Skoro ustawodawca decyduje się na typizację czynów abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo i jednocześnie nie wyłącza w takim wypadku zastosowaniaart. 13 k.k., to nie ma formalnych podstaw do uznania braku karalności usiłowania tego typu czynów” (por. Kodeks karny. Komentarz, pod red. R. Stefańskiego, 2013, teza 101 do art. 18 kk).
Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że za karalnością usiłowania podżegania wypowiedział się już w 2003r. Sąd Najwyższy pisząc w tezie uchwały 7 siedmiu sędziów, że „Podżegania może być popełnione w formie usiłowania, i to zarówno wtedy, gdy usiłujący bezskutecznie nakłania do czynu zabronionegoo znamionach określonych w przepisach części szczególnejkodeksu karnegojaki wtedy, gdy bezskutecznie nakłania do czynu zabronionego w znamionach podżegania” (uchwała 7 sędziów z 21.10.2003r., I KZP 11/03, OSNKW 2003/11-12/89). Warto też przytoczyć w tym miejscu tezę wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w której wyrażony został pogląd o następującej treści: „Biorąc pod uwagę, że wywołanie u innej osoby woli popełnienia czynu zabronionego jestistotą podżegania,uprawnione jest twierdzenie, że zachowanie się podżegacza, nawet już zakończone, który chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego i nakłaniając ją do tego nie osiągnął skutku w postaci wywołania u tej innej osoby zamiaru popełnienia takiego czynu, przybiera klasyczny kształt usiłowania popełnienia przestępstwa w tej postaci” (wyrok z dnia 08.06.2006r., Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, 2006, Nr 12, poz. 62; /podkr. SA/ podobny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 13.11.2003r., II Aka 236/03, Prok. I Pr. 2004, Nr 12, poz. 28). W literaturze za karalnością usiłowania podżegania opowiedzieli się między innymi:A. W., Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu,W.1974, s. 84;Ł. P., Formy stadialne czynu zabronionego w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa wedługkodeksu karnego z 1997r., RPEiS 2001, Nr 1-2, s. 67;A. L., Podżeganie…,Kodeks karny2007, s. 195-196;L. G., Prawo karne 2006r., s. 98.
Sąd podzielając zasadność wyżej opisanej wykładni przepisówKodeksu karnegostwierdza, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy, w odniesieniu doI. T. (1)jej zachowanie w sposób klasyczny wypełniło znamiona usiłowania podżegania do przestępstw zart. 272 k.k.i zart. 273 k.k.Oskarżona bowiem bezpośrednio zmierzała do nakłonieniaA. D. (1)do wyłudzenia poświadczającego nieprawdę zaświadczenia lekarskiego, a następnie do użycia tego dokumentu, tj. przedstawienia go sądowi w celu przedłużenia postępowania, jednak nie zakończyła czynności sprawczych. Oskarżona dopuściła się czynu zabronionego przez ustawę karną w formie stadialnej usiłowania podżegania, albowiem jak wynika z wyjaśnieńA. D. (1)nie zdołała go nakłonić do dokonania tych czynów. Wprawdzie jak wynika z protokołu rozprawyA. D. (1)nie stawił się i przedstawił zaświadczenie lekarskie, jednak w świetle jego wyjaśnień brak jest dowodów, aby wyłudził to zaświadczenia i Sąd przyjął, że zgodnie z jego wyjaśnieniami/zeznaniami przedłożone zaświadczenie było wynikiem faktycznej choroby.
W świetle powyższego Sąd uznał oskarżonąI. T. (1)za winną tego, że w dniu 12 maja 2012 roku weW.usiłowała nakłonićA. D. (1)do wyłudzenia od lekarza zwolnienia lekarskiego stwierdzającego, iż nie może brać udziału w rozprawie poprzez wprowadzenie go w błąd, co do stanu zdrowia i posłużenie się nim w Sądzie Rejonowym w Oławie w celu uniemożliwienia przeprowadzenia rozprawy i przedłużenia toczącego się postępowania, to jest przestępstwa zart. 13§1 k.k.w zw. zart. 18§2 k.k.w zw. zart. 272 k.k.i zart.13§1 k.k.w zw. zart. 18§2 k.k.w zw.art. 273 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.

Dane osobowe
Oskarżony

M. T. (1)ma(...)

    ,posiada wykształcenie średnie

    ,zawód(...). Nie pracuje, jest rozwiedziony, jest ojcem dwojga dzieci pozostających na jego utrzymaniu. Obecnie utrzymuję się z prac dorywczych i stale przebywa na terenieF.. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Nie był uprzednio karany. Został zatrzymany w dniu 21 stycznia 2010 r., zwolniony tego samego dnia.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze k. 34482, 35653, 35943,

karta karna k. 38903.

Oskarżona

A. D. (6)ma(...), posiada wykształcenie zawodowe, zawód(...), pracuje dorywczo. Jest zamężna zA. D. (1), posiada małoletniego syna, oboje pozostają na jej utrzymaniu. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Nie była uprzednio karana. Posiada pozytywną opinię wśród sąsiadów. W związku z przedmiotową sprawą oskarżona przebywała w areszcie od 24 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 r.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze k. 34503v.,(...),

karta karna k. 38901,

wywiad środowiskowy k. 39003-39003v.

Oskarżona

W. D. (1)ma(...)posiada wykształcenie wyższe, zawód(...). Pracuje dla(...), osiąga uposażenie ok. 2000 euro netto. Jest rozwiedziona, posiada jedno dziecko. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Nie była uprzednio karana. W związku z przedmiotową sprawą oskarżona przebywała w areszcie od dnia 12 stycznia do 13 stycznia 2010 r.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze k. 34505v.,(...),

karta karna k. 38902.

Oskarżona

I. T. (1)ma(...), posiada wykształcenie wyższe(...)). Jest mężatką, posiada dwoje dorosłych dzieci. Aktualnie nie pracuje, jest na utrzymaniu męża. Posiada własność 2/10 działek weW.przyul. (...), zajętych w postępowaniu karnym
    .Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Choruje na nadciśnienie. Sąsiedzi nie zgłaszają uwag co do funkcjonowania rodziny. Nie była uprzednio karana. Została zatrzymana w dniu 22 grudnia 2009 r.
Dowód:

⚫

dane osobopoznawcze k. 34507v.,(...),

karta karna(...),

wywiad środowiskowy k. 39005-39006.

Wymierzając oskarżonym kary jednostkoweza przypisane przestępstwa Sąd wziął pod uwagę z jednej strony, aby kara efektywnie spełniła związane z nią cele społeczne, z drugiej zaś strony, aby była ona karą zindywidualizowaną, to jest taką, która w odniesieniu konkretnego sprawcy będzie zgodna z zasadami zapisanymi przez ustawodawcę w treści przepisuart. 53 k.k.Kara winna bowiem stanowić sprawiedliwościową odpłatę, która spełniać będzie (gdy jest to niezbędne) funkcję zabezpieczającą, funkcję właściwego kształtowania prawnej świadomości społeczeństwa oraz funkcję wychowawczą i prewencyjną, a zarazem jej rodzaji stopień surowości będzie uwzględniał rozmiary winy sprawcy czynu zabronionegoi jego stopień społecznej szkodliwości (ocenianej przez pryzmat wskazań zawartych wart. 115 § 2 k.k.).
Sąd miał także na względzie rodzaj i charakter naruszonych dóbr prawnych przez oskarżonych. Nadto Sąd miał na uwadze rozmiary wyrządzonej poszczególnymi czynami szkody pokrzywdzonym lub jej brak, czy też naprawienie, jak w przypadkuA. D. (6), która zwróciła nabyte udziały do masy upadłości, jak i działania syndyka niwelujące działania oskarżonegoM. T. (1).
Orzekając o wymiarze kary, za przypisane przestępstwa Sąd uwzględnił ustawowe zagrożenie przypisanych oskarżonym przestępstw zart. 300 § 3 k.k.karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zart. 301 § 2 k.k.karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, ciągu przestępstw zart. 300 § 3 k.k.karą do górnej granicy ustawowego zagrożenia (5 lat) zwiększonego o połowę, zart. 272 k.k.kara pozbawienia wolności do lat 3, zart. 286 § 1 k.k.od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast z art. 523 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Sąd uwzględnił przy tym, że generalnie działania oskarżonychM. T. (1),A. D. (6)(I czyn),I. T. (1)(I czyn) iW. D. (1)zmierzały do osiągnięcia korzyści majątkowych kosztem wierzycielifirmy (...)T.i wyrządziły im szkodę w postaci braku zaspokojenia lub jego uszczuplenia. Wymierzając kary Sąd uwzględnił także właściwości i warunki osobiste oskarżonych oraz ich zachowanie po popełnieniu przypisanych im przestępstw, a mianowicie naprawienie szkody przezA. D. (6)poprzez przeniesienie własności nabytych udziałów na rzecz masy spadkowej, a jednocześnie brak naprawienia szkody na rzecz banku (czyn II). Ponadto fakt, że w wyniku działań syndyka doszło do zniwelowania szkody poprzez nieuwzględnienie na liście wierzytelności zobowiązań wobecB. K. (2),P. S. (4)oraz wpłatę dokonaną w kwocie 225 tys. zł przezW. D. (1)na rzecz masy upadłości (jak Sąd ocenił za mieszkanie córki NaS.).
OdnośnieM. T. (1)Sąd ocenił, że stopień szkodliwości społecznej przypisanego mu czynu zart. 301 § 2 k.k.jest bardzo wysoki, albowiem oskarżony swoim działaniem doprowadzając do niewypłacalności przedsiębiorstwo wyrządził olbrzymią szkodę wielu wierzycielom, która jest oceniana w postępowaniu upadłościowym na rząd co najmniej kilku milionów złotych (tj. w tym zakresie nie zostanie zaspokojona). Jednocześnie Sąd miał na uwadze szkodę i krzywdę, którą oskarżony wyrządził dużej liczbie klientów developerskich i ich rodzinom, którzyw dużej części zapłacili firmie oskarżonego za mieszkania, których nie uzyskali, zaciągając na ten cel kredyty bankowe, które będą zmuszeni spłacać przez najbliższe dziesięciolecia nie mając przy tym obiecanego im mieszkania. Jedynie cześć klientów jest w stanie uzyskać mieszkania, przy czym ponosząc dodatkowo wysokie koszty jak wskazała świadekZ. Z. (1)(tuż przed zakończeniem postępowania), a co wynika z zeznań syndyka. Oczywiście poza szkodą wyrządzoną bezpośrednio przypisanymi działaniami pokrzywdzeni ponieśli także szkodę niewynikającą bezpośrednio z przestępstw, ale pozostającą w związku z działaniami oskarżonych tj. chociażby koszty poniesione na wykończenie budynków, aby mogliw nich zamieszkać, które powinien ponieść deweloper.
W konsekwencji Sąd wymierzył oskarżonemuM. T. (1)za przestępstwo zart. 301§2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.karę 4 lat pozbawienia wolności za ciąg 6 przestępstw zart. 300 § 2 i 3 k.k.(w tym jednego w zb. zart. 302 § 1 k.k.), przy zastosowaniuart. 91§1 k.k.karę 2 lat pozbawienia wolności i za przestępstwozart. 523 ust. 2. Prawa upadłościowegokarę 3 miesięcy pozbawienia wolności.
Jednocześnie na podstawieart. 41§2 k.k.w zw. zart. 43§1 k.k.Sąd orzekł wobec oskarżonegoM. T. (1)w związku ze skazaniem za przestępstwo zart. 301§2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.zakaz prowadzenia działalności gospodarczejw zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na okres 8 lat. Orzekając zakaz oraz określając jego wymiar Sąd ocenił, że ujawnione w tej sprawie postępowanieM. T. (1)powoduje, że dalsze prowadzenie przez niego działalności gospodarczejw zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. W konsekwencji biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień szkodliwości społecznej przypisanego mu przestępstwa orzekł zakaz na 8 lat.
A. D. (6)Sąd wymierzył za przestępstwo zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 300 § 2 k.k.w zw. zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 300 § 3 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.karę 1 roku pozbawienia wolności, a za przestępstwo zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.przy zastosowaniuart. 4§1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. na podstawieart. 286 § 1 k.k.karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i na podstawieart. 33§2 k.k.200 stawek dziennych grzywny ustalając stawkę dzienną na kwotę 10 zł.
W. D. (1)natomiast za przypisane przestępstwo Sąd wymierzył karę 2 lat pozbawienia wolności i na podstawieart. 33§2 k.k.300 stawek dziennych grzywny ustalając stawkę dzienną na kwotę 200 zł.
I. T. (1)za przestępstwo zart. 18 § 3 k.k.w zw. zart. 301 § 2 k.k.Sąd wymierzył karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a za przestępstwozart. 13§1 k.k.w zw. zart. 18§2 k.k.w zw. zart. 272 k.k.i zart. 13§1 k.k.w zw.zart. 18§2 k.k.w zw.art. 273 k.k.w zw. zart. 11§2 k.k.karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.
Jednocześnie stosując w tym zakresie przepisart. 46 k.k.w zw. zart. 4 k.k.(w brzmieniu ustawy obowiązującym do 8 czerwca 2010 r. względniejszym dla sprawców, zgodnie z którym tyko na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej Sąd orzekał obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części)Sąd uwzględniając złożone przez pokrzywdzonych w terminie określonym wart. 49a k.p.k.wnioski o naprawienie szkody zobowiązał oskarżonych do naprawienia szkody wyrządzonej przypisanymi im czynami. Nakładając obowiązki Sąd miał również na uwadze, że w tym czasie można było zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody równej wartości rzeczywistej szkody wynikłej bezpośrednioz przestępstwa, a nie było dopuszczalne uwzględnienie przy ustalaniu jej wysokości tych składników i elementów szkody, które wynikły z następstw czynu (por. wyrok SN z 4 lutego 2002r., IIK KKN 385/01, LEX nr 53028).
W konsekwencji stosując przepisart. 46 k.k.w zw. zart. 4 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującym do 8 czerwca 2010 r. nakładając obowiązek naprawienia szkody naW. D. (1), jak iI. T. (1)Sąd miał na uwadze oprócz wniosków złożonych wobec nich także wysokość wyrządzonej przez nie szkodyi w efekcie zobowiązał do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych, którzy złożyli wnioski w kwocie, która wynika z podzielenia wielkości wyrządzonej szkody działaniem tych oskarżonych poprzez ilość złożonych wniosków. W przypadkuI. T. (1)dodatkowo Sąd ograniczył liczbę pokrzywdzonych do osób, którew czasie działania oskarżonej były wierzycielami firmy, tym samym pomijając osoby, które dopiero po dacie przypisanego oskarżonej czynu zawarły umowy zfirmą (...).
Nakładając obowiązek naprawienia szkody naM. T. (1)Sąd nie podzielił argumentacji obrony przedstawianej podczas procesu jakoby przepisart. 264 prawa upadłościowegostanowiący, że po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu – stanowił przesłankę negatywna do takiego rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu okoliczność ta nie stanowi negatywnej przesłanki przewidzianej wart. 415 § 1 k.p.k.Dokonując takiej oceny Sąd miał także na uwadze przepisart. 370f prawa upadłościowego, zgodne z którym po wykonaniu przez upadłego (osobę fizyczną) obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. W konsekwencji nienałożenie obowiązku naprawienia szkodyw trybieart. 46 k.k.z uwagi na treśćart. 370f ust. 2 i 4, który to przepis wskazuje, że nie podlega umorzeniu m.in. obowiązek naprawienia szkody wynikającejz przestępstwa mogłoby pozbawić pokrzywdzonych - wierzycieli dochodzenia swoich należności w drodze postępowania egzekucyjnego z przyszłego majątkuM. T. (1).
Należy dodać, że Sąd pominął w tym zakresie pokrzywdzonych, którzy mieli już prawomocnie zasądzone należności, co wynika z ustaleń Sądu na podstawie listy wierzytelności, albowiem zgodnie z przepisemart. 415 § 1 k.p.k.obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono.
Orzekając na podstawieart. 46 k.k.o obowiązkach Sąd pominął wnioski złożone już po zamknięciu przewodu sądowego. Zgodnie bowiem z przepisemart. 49a k.p.k.pokrzywdzony, a także prokurator mogą złożyć wniosek, o którym mowawart. 46 § 1 k.k., do czasu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.A w przedmiotowej sprawie niestety część wniosków została złożona już po zamknięciu przewodu sądowego.
Na podstawieart. 91 § 2 k.k.wobec oskarżonegoM. T. (1)biorąc pod uwagę zgodnie z przepisemart. 85a k.k.przede wszystkim cele zapobiegawczei wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a na podstawieart. 85 k.k.i86 § 1 k.k.w zw. zart. 4 § 1 k.k.w brzmieniu obowiązującym do 8 czerwca 2010r. wobecA. D. (6)iI. T. (1)biorąc pod uwagę związek podmiotowo-przedmiotowy przypisanych im przestępstw Sąd połączył orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności i orzekł kary łączne w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności wobecM. T. (1)i po 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności wobecA. D. (6)iI. T. (1). Orzekając kary łączne pozbawienia wolności wobec oskarżonych w wysokości wyższej od najwyższej orzeczonej kary za poszczególne przestępstwa, ale niższej niż suma poszczególnych kar, tj. wybierając zasadę łączenia kar, Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki do kumulacji. Kumulacja kar stanowi dolegliwość, która przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne wobec oskarżonych. Z drugiej zaś strony w ocenie Sąduw sprawie nie zachodzą przesłanki do pełnej absorpcji kar.M. T. (2)dopuścił się bowiem 8 przestępstw w tym 6 w ciągu przestępstw w przeciągu długiego okresu czasu,A. D. (6)natomiast w czasie niecałego miesiąca, jednak dwóch różnych przestępstw, tj. jednego przeciwko mieniu, a drugiego przeciwko obrotowi gospodarczemu w formie pomocnictwa, aI. T. (1)2 różnych przestępstw, tj. przeciwko obrotowi gospodarczemu w formie pomocnictwa i przeciwko wiarygodności dokumentów w postaci podżegania oddalonych od siebie o ponad 5 lat. Popełnienie przez oskarżonychM. T. (1)iI. T. (1)przestępstw w przeciągu długich okresów czasu, a nadto popełnienie przezA. D. (6)iI. T. (1)różnych przestępstw skierowanych przeciwko różnym dobromw ocenie Sądu jest istotnym czynnikiem prognostycznym przemawiającym za orzeczeniem kar łącznych surowszych niż na zasadzie absorpcji. Wymiar kary łącznej w oparciu o absorpcję zdaniem Sądu może mieć miejsce w tych przypadkach, w których granica pomiędzy realnym a pomijalnym zbiegiem przestępstw nie jest zarysowana zbyt wyraźnie, lub gdy z wielu pozostającychw zbiegu przestępstw jedno dominuje w ocenie całości zdarzenia, co w tej sprawie nie miało miejsca. Wobec powyższego orzeczenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorpcji prowadziłoby do stanu bezkarności za pozostałe czyny. Fakt ten spowodowałby tak u oskarżonych, jak i w odczuciu społecznym przekonanieo nieponoszeniu konsekwencji karnej za popełnione czyny, za które orzeczono kary. Reasumując, Sąd wymierzył oskarżonym wskazane powyżej kary łączne pozbawienia wolności.
Jednocześnie oceniając, że oskarżoneW. D. (1),I. T. (1)iA. D. (6)nie są osobami aż tak zdemoralizowanymi, aby konieczna była ich izolacja i zachodzi wobec nich pozytywna prognoza polegająca na tym, że mimo niewykonania kar pozbawienia wolności będą przestrzegały porządku prawnego, Sąd uznał, że zasługują na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonych kary pozbawienia wolności i na podstawieart. 69 § 1 i 2 k.k.,art. 70 § 1 pkt 1 k.k.w zw.zart. 4§1 k.k.w brzmieniu ustawy obowiązującej do 8 czerwca 2010r. warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonych wobec ww. oskarżonych kar pozbawienia wolności na okres 3 lat próby.
W ocenie Sądu zgodnie z dyrektywą prewencji indywidualnej, kiedy chodzio wymierzenie kary, należy kierować się tym, aby przede wszystkim sprawcę wychować. Właściwości i warunki osobiste oskarżonychW. D. (1),I. T. (1)iA. D. (6)oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo zawieszenia wykonania kar pozbawienia wolności będą one przestrzegły porządku prawnego. Ponadto w ocenie Sądu okres próby zweryfikuje prawidłowość postawionej prognozy kryminologicznej. Reasumującw ocenie Sądu wymierzone oskarżonym kary są współmierne do stopnia winy oraz do stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów i spełnią swe cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej, jak i szczególnej.
Uwzględniając fakt, że oskarżeni byli zatrzymani w sprawie, aA. D. (6)tymczasowo aresztowana na podstawieart. 63 § 1 k.k.Sąd zaliczył:
-M. T. (1)na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 21 stycznia 2010r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;
-A. D. (6)na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 24 grudnia 2013 roku do dnia 17 marca 2014 roku, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny;
-W. D. (1)na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania od dnia 12 stycznia do 13 stycznia 2010 roku, przyjmując, że jest równoważny 4 (czterem) stawkom dziennym grzywny;
-I. T. (1)na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 22 grudnia 2009 r., przyjmując, że jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.
Mając na uwadze, że oskarżyciele posiłkowi korzystali z pomocy prawnej pełnomocnika wyznaczonego im z urzędu Sąd na podstawieart. 29 ust. 1 ustawyz dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturzemając na uwadze oświadczenie pełnomocnika, że udzielona pomoc prawna nie został opłacona oraz ilość terminów rozpraw, na których pełnomocnik reprezentował poszczególnych oskarżycieli posiłkowych, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw.L. K. (2):
- po 4132, 80 zł brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej każdemu niżej wymienionemu oskarżycielowi posiłkowemu, tj:Z. Z. (1),L. F.,J. P. (2),M. F. (1),M. P. (1),I. J.,D. P. (3),M. W. (2),A. Z. (3),M. Ł.,J. J. (5),M. J. (2),M. S. (2),M. D. (2),M. R.,A. C. (3),L. G. (1),E. R.,L. P. (2),R. J.,U. K.,K. W. (1),A. S. (3),A. K. (3),T. P.,M. M. (5),J. P. (3),A. Z. (4),D. S.,J. J. (3),M. J. (3),F. S.,Ł. D.,W. F.,J. C.,G. M.,P. G.,A. R. (1),P. P. (1),M. J. (1),H. K.,Ł. W. (1),J. S. (1),A. P. (3),R. W.,F. M.iT. K.;
- po 3837,60 zł brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym:N. G.,K. D. (1),A. W.,A. Z. (2),Ł. W. (2),P. S. (2),D. P.iA. C. (4);
- po 3542,40 zł brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielom posiłkowym:B. S. (1)iJ. S. (2);
- oraz kwotę 2804,40 zł brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowejM. L. (2).
Uwzględniając natomiast sytuację rodzinną, majątkową i osiągane dochody przez poszczególnych oskarżonych, a jednocześnie nałożone wyrokiem zobowiązania finansowe Sąd orzekł o kosztach procesu. I tak na podstawieart. 627 k.p.k.zasądził od oskarżonej:W. D. (1)na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe i wymierzył jej opłatę w kwocie 12 300 zł oceniając, że jej stałe dochody osiągane ze stosunku pracy w Niemczech oraz posiadany majątek pozwalają na uiszczenie kosztów procesu. Na podstawie natomiastart. 624§1 k.p.k.Sąd zwolnił pozostałych oskarżonych od kosztów sądowych i opłat oceniając, żeM. T. (1)z racji bardzo dużego zadłużenia, jak iA. D. (6)z powodu braku stałych dochodów i zadłużenia wobec banku, aI. T. (1)z powodu braku stałych dochodów i zadłużenia wobec PaństwaS.oraz z uwagi na nałożone na nią wyrokiem zobowiązania nie są w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania uiścić kosztów procesu.