Sąd Okręgowy w Łodzi
IV Wydział Karny
Sygnatura akt: IV K 143/13
Data wyroku: 2016-10-17 00:00:00
Typ orzeczenia: REASON
Słowa kluczowe: Przywłaszczenie, Oszustwo
Podstawa prawna: 286§1 kk, 284§1 kk

Sygn. akt IV K 143/13

UZASADNIENIE
OskarżonyR. J. (1)jest właścicielem udziałów i Prezesem Zarządu trzech spółek:(...).(...) Sp. z o.o.,(...).(...) Sp. z o.o.oraz(...) Sp. z o.o.Spółka (...).(...)zajmowała się sprzedażą i instalacją urządzeń gastronomicznych. Przedmiotem działalnościspółki (...).B.była sprzedaż i instalacja urządzeń piekarniczych, aspółki (...)– sprzedaż pieczywa i technologii piekarskich.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z k. 3692-3697 tom XIX).
(...).(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązostała założona 2005 roku.R. J. (1)posiadał połowę udziałów w spółce i pełnił funkcję Prezesa jej Zarządu.
(informacja KRS dotycząca(...).(...) Sp. z o.o.k. 3734-3739 tom XIX, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V)
(...).(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązostała zarejestrowana w 2006 roku. Udziałowcami spółki byliI. C. (1)iW. S. (1). W 2006 rokuW. S. (1)sprzedał swoje udziałyI. C. (1). W marcu 2008 rokuI. C. (1)zbyła część udziałówspółki (...). W dniu 13 października 2010 roku w KRS odnotowano, żeR. J. (1)został właścicielem wszystkich udziałów(...).(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.I. C. (1)pozostawała Prezesem zarządu spółki od sierpnia 2007 roku. We wrześniu 2010 r. w/w złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i odeszła ze spółki. Powróciła do firmy w styczniu 2011 r. i została członkiem zarządu tej Spółki. Faktu tego nie zgłoszono do KRS. Nadto pracowała jako księgowa, na podstawie mowy o pracę współce (...).(...). W dniu 31 stycznia 2011 roku w KRS dokonano wpisu, iż Prezesem Zarządu(...).(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąjestR. J. (1).
(odpis(...).(...) sp. z o.o.k. 76-80 tom I, k. 820-829 tom V, k. 1262-1271 tom VII, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z k. 3692-3697 tom XIX, zeznania świadkaW. S. (1)k. 128-129, k. 149-150, k. 1392-1393 tom VII, k. 2391-2393 tom XII, umowa sprzedaży k.2394-2396 tom XII, zeznania świadkaK. K. (1)k. 4135-4140 w zw. zk. 1154-1155 tom VI,k. 1442 tom VIII,k. 1543-1544 tom VIII, k. 2280-2281tom XII)
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązostała założona w 2009 roku. PoczątkowoR. J. (1)posiadał 80 % udziałów w spółce. 20 % udziałów było własnościąI. C. (1). W dniu 26 listopada 2010 roku w KRS odnotowano, iż właścicielem wszystkich udziałów jestR. J. (1). W początkowym okresie Prezesem Zarządu(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąbyłŁ. C.– bratI. C. (1). W dniu 26 listopada 2010 roku w KRS dokonano wpisu, iż Prezesem Zarządu jestK. K. (1). W dniu 24 stycznia 2011 r.K. K. (1)złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółkiP.. Rezygnacja ta została przyjęta przezR. J. (1). W dniu 4 marca 2011 r. w KRS wpisanoR. J. (1)jako Prezesa Zarządu. W czasie gdyK. K. (1)pełniła funkcję Prezesa Zarządu, faktycznym(...) spółką (...)zajmował sięR. J. (1). To oskarżony podejmował wszystkie decyzje dotyczące Spółki.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959, k. 1001-1002 tom V, k.1214-1217 tom VI, 1396-1397 tom VII, k.1517 tom VIII, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z(...)- (...)tom XIX, odpis(...) sp. z o.o.k. 830-831 tom V, k. 1112-1119 tom VI, k. 1177-1184 tom VI, k. 1272-1281 tom VII, dokumenty złożone przezK. K.k. 1162-1172 tom VI, zeznania świadkaK. K. (1)k. 4135-4140 w zw. z k. 1154-1155 tom VI, k. 1442 tom VIII, k. 1543-1544 tom VIII, k. 2280-2281 tom XII, zeznania świadkaŁ. C.k. 4046-4048 w zw. z k. 839v tom V, k. 1175-1176 tom VI, zeznania świadkaA. R. (1)k. 2348 tom XII).
OskarżonaI. C. (1)zajmowała się księgowością w spółkach z o.o.:(...).B.,(...).(...)iP.. Miała ona dostęp do kont bankowych.
Na stanowisku księgowej w(...).(...) sp. z o.o.zatrudnione były takżeD. M. (1)iI. K..D. M. (1)prowadziła obsługę kadrowo-płacową pracowników, księgowała listy wynagrodzeń. Zajmowała się także dokonywaniem przelewów wynagrodzeń i innych zobowiązań na polecenieR. J. (1)bądźI. C. (1). Po powrocie do spółki płatnościami, przelewami ( wynagrodzenia, faktury ) zajmowała sięI. C. (1). Wszelkie decyzje dotyczącefinansów Spółki (...).B.podejmowałR. J. (1), pod jego nieobecność decyzje podejmowanaI. C. (1).
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V, 1001-1002 tom V, k.1214-1217 tom VI, 1396-1397 tom VII, k.1517 tom VIII, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z k. 3692-3697 tom XIX, zeznania świadkaD. M. (1)k. 4225-4227 w zw. z k. 1563-1564 tom VIII, k. 4495, zeznania świadkaI. K.k. 4493v-4494 w zw. z k. 2690-2691 tom XIV, zeznania świadkaA. S. (1)k. 4436-4437, k. 4464-4465 w zw. z k. 2521-2522 tom XIII, zeznania świadkaP. F.(S.obecnie) k. 4446, k. 4585, k. 2602-2603 tom XIII,zeznania świadkaK. K. (1)k. 4135-4140 w zw. zk. 1154-1155 tom VI,k. 1442 tom VIII, k. 1543-1544 tom VIII, k. 2280-2281 tom XII, zeznania świadkaI. K.k. 4493v-4494 w zw. z k. 2690-2691 tom XIV, zeznania świadkaR. L.k. 2292-2294 tom XII, zeznania świadkaD. M. (2)k. 2351-2352 tom XII, zeznania świadkaD. G. (1)k. 2403-2404 tom XIII, zeznania świadkaP. L. (1)k. 2438-2439 tom XIII, zeznania świadkaA.W.k. 2563-2564 tom XIIIzeznania świadkaM. J. (1)k. 2565-2566 tom XIII, zeznania świadkaP. F.k.2602-2603 tom XIII, zeznania świadkaJ. L.k. 3212 tom XVII, zeznania świadkaM. A.k. 3028-3030 tom XVI, zeznania świadkaJ. F.k.3184-3186 tom XVI)
Podobnie było wSpółce (...), wszelkie decyzje finansowe podejmował oskarżonyR. J. (1). Kwestiami księgowymi zaś zajmowały sięD. M. (1)iI. C. (1)oraz firmy zewnętrzne.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V, 1001-1002 tom V, k.1214-1217 tom VI, 1396-1397 tom VII, k.1517 tom VIII, zeznania świadkaA.K.k. 2412-2413 tom XIII, zeznania świadkaA.W.k. 4773-4774 w zw. z k. 2563-2564 tom XIII, zeznania świadkaP. M.k. 2574-2575 tom XIII).
Księgowość dla spółek oskarżonego w różnym okresie powadziły różne biura rachunkowe. Na podstawie umowy z dnia 14 lutego 2011 roku, w okresie od 1 stycznia 2011 r. księgowość dla(...).B.prowadziłoCentrum Doradztwa (...). Umowa ta została jednak rozwiązana z dniem 1 czerwca 2011 roku z uwagi na brak płatności za usługi. Powodem rozwiązania umowy było także niedostarczenie przez(...).B.niezbędnej do prowadzenia księgowości dokumentacji za kolejne miesiące. WCentrum Doradztwa (...)pozostała dokumentacja księgowa(...).B.za okres styczeń – kwiecień 2011 roku.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 955-959 tom V, zeznania świadkaD. M. (1)k. 4225-4227 w zw. z k. 1563-1564 tom VIII, k. 4495, zeznania świadkaP. L. (1)k. 2438-2439 tom XIII, zeznania świadkaA.W.k. 2563-2564 tom XIII, zeznania świadkaM. P. (1)k. 3108 tom XVI, zeznania świadkaE. S. (1)k. 4584 w zw. z k. 3711-3712 tom XIX, zeznania świadkaR. L.k. 2292-2294 tom XII, dokumentacjaCentrum Doradztwa (...)k. 3109-3116 tom XVI, protokół zatrzymania rzeczy k. 3117-3123 tom XVI, wykaz dowodów rzeczowych k. 3124 tom XVI, zeznania świadkaW. Z.k. 4492-4493 )
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnie złożyła sprawozdania finansowego, uchwał o jego zatwierdzeniu i sprawozdania z działalności za rok 2010.
(dokumentacja KRS dot.(...).(...) Sp. z o.o.k. 82-124, k. 183 tom I, k. 1451-1509, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I)
(...).(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnie złożyła sprawozdań finansowych za lata 2009 – 2012.
(dokumentacja KRS dot.(...).(...) Sp. z o.o.k. 3716-3724 tom XIX)
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąnie złożyła sprawozdań finansowych, uchwał o ich zatwierdzeniu i sprawozdań z działalności za lata 2010-2012.
(dokumentacja KRS dot.(...) Sp. z o.o.k. 3725-3733 tom XIX, k. 1145-1153 tom VI).
(...).B.była klientem(...) Banku S.A.od 2006 roku. Spółka posiadała rachunek bankowy w(...) Banku S.A., wywiązywała się terminowo z zobowiązań kredytowych.
(zeznania świadkaI. N.k. 4074-4075 w zw. z k. 992-993tom V)
W sierpniu 2010 roku oskarżonaI. C. (1)poleciła pracownicyfirmy (...)(U.) wyrobienie pieczątki z imieniem i nazwiskiem dyrektoraA.PolskaL.V.. Pieczątka ta została użyta do sporządzenia poręczenia kredytowego na potrzeby uzyskania pierwszego kredytu w(...) Banku S.A.na kwotę 1 000 000 zł. Podpis podrobiłaI. C. (1). Kredyt ten został spłacony.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4071,k. 4001v-4004 w zw. z k. 1001-1002 tom V, k. 3701-3706 tom XIX,zeznania świadkaP. J.k. 4070-4074 w zw. z k. 619-620 tom IV, k. 1430-1431tom VIII)
W dniu 16 lutego 2011 rokuR. J. (1)zawarł w imieniu(...) Sp. z o.o.z siedzibą wŁ.z(...) Bankiem S.A.wŁ.umowę o kredyt obrotowy nr 03/014/11/Z/OB w kwocie 1 000 000 złotych. Zgodnie z dyspozycją umowy środki finansowe pochodzące z kredytu miały zostać przeznaczone i wykorzystane na zakup towarów handlowych z przeznaczeniem na realizację zamówienia numer(...)z dnia 17.09.2010 r. zawartego z(...) Sp. z o.o.Kredyt miał zostać wykorzystany w okresie od 21 do 28 lutego 2011 roku, a spłata kredytu włącznie z odsetkami i innymi kosztami miała nastąpić do dnia 29 kwietnia 2011 roku. Zabezpieczeniem kredytu był weksel in blanco, wystawiony przez kredytobiorcę, poręczony przezR. J. (1)oraz(...).(...) Sp. z o.o.oraz cesja wierzytelności należnych(...) Sp. z o.o.od(...) Sp. z o.o.z tytułu zamówienia(...)z dnia 17.09.2010 r. w kwocie bez podatku VAT: 336 784,50 euro, na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2011 roku. Integralną częścią cesji było zawiadomienie adresowane do(...) Sp. z o.o.o dokonaniu przelewu wierzytelności z dnia 16 lutego 2011 roku, potwierdzone pieczęcią i podpisem przez dyrektoraL.V.zatrudnionego w(...) Sp. z o.o.w dniu 18 lutego 2011 roku oraz oświadczenie z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczące zamówienia nr(...).
(zeznania świadkaD. B.k. 4041 w zw. z k. 23 tom I, zeznania świadkaI. N.k. 4074-4075 w zw. z k. 992-993tom V, zawiadomienie(...)Banku i umowa kredytowa k. 1-4, dokumenty(...)Banku k. 4-8 tom I, k. 226-306 tom II, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 181 tom I, k. 3701-3706 tom XIX)
Na spotkaniu w(...)Banku podczas podpisania umowy kredytowej obecna byłaI. C. (1).I. C. (1)przygotowała dokumentację potrzebną do uzyskania kredytu, w tym zawiadomienie o cesji wierzytelności. To ona również podrobiła podpisL.V.na zawiadomieniu o cesji wierzytelności.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, k. 181 tom I, k. 956-959 tom V, k. 3701-3706 tom XIX, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z w zw. z k. 3692-3697 tom XIX, zeznania świadkaA. W. (1)k. 4463- 4464, k. 4043-4045 w zw. z k. 613-614 tom IV, zeznania świadkaP. J.(U.) k. 4070-4074, k. 619-620 tom IV, k. 1430-1431 tom VIII)
L.V.nie podpisywał zawiadomienia z dnia 16 lutego 2011 roku o dokonaniu przelewu wierzytelności, przebywał wówczas we Francji.
(zeznania świadkaL.V.k. 4227-4229 w zw. z k. 68-70 tom I, k. 935v tom V, wzory pieczęciL.V.k. 308 tom II)
Z uwagi na brak spłaty kredytu w terminie, przedstawiciele(...) Banku S.A, kontaktowali się z oskarżonymiR. J. (1)iI. C. (1)celem wyjaśnienia przyczyn braku spłaty kredytu w terminie.R. J. (1)iI. C. (1)tłumaczyli, iż brak spłaty kredytu wynika z opóźnień w dostawie od producenta urządzeń piekarniczych, w które(...).B.ma wyposażyć marketfirmy (...).
(zeznania świadkaI. N.k. 4074-4075 w zw. z k. 992-993 tom V)
W dniu 22 lipca 2011 roku(...) Bank S.A.wezwał(...) Sp. z o.o.do przekazania należnej Bankowi kwoty wynikającej z cesji wierzytelności. Pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r.(...) Sp. z o.o.poinformowała(...) Bank S.A., iż wierzytelności z tytułu zamówienia nr(...)zostały zapłacone na rzecz(...) Sp. z o.o.w dniu 21 września 2010 roku na podstawiefaktury (...) Nr (...)oraz w dniu 19 października 2010 roku na podstawiefaktury (...) Nr (...)oraz, że na dzień 18 lutego 2011 r.(...).(...) Sp. z o.o.nie posiadał od nich żadnych wierzytelności z tytułu zamówienia numer(...).
(zeznania świadkaD. B.k. 4041 w zw. z k. 23 tom I, zawiadomienie(...)Bank k. 1-3, dokumenty(...)Bank k. 4-8, k. 226-306, wykaz dowodów rzeczowych k. 17)
Kredyt nie został spłacony. Bank wystawił dwa bankowe tytuły egzekucyjne na podstawie, których prowadzone były postepowania egzekucyjne. Wskutek bezskuteczności egzekucji zostały one umorzone.
(zeznania świadkaD. B.k. 4041 w zw. z k. 23, zeznania świadkaI. N.k. 4074-4075 w zw. z k. 992-993 tom V, pismo(...)Banku ( obecnie mBanku k. 4823 tom sądowy)
W dniu 29 kwietnia 2011 rokuR. J. (1)jako Prezes Zarządu zwarł w imieniu(...).(...) Sp. z o.o.zBankiem (...) S.A.dwie umowy kredytowe. Na podstawieumowy o nr. (...)Bank (...) S.A.udzielił(...).(...) Sp. z o.o.kredyt obrotowy w kwocie 750 000 złotych, a na podstawieumowy o nr (...)kredyt obrotowy w kwocie 1 250 000 złotych. Ustne ustalenia odnośnie udzielenia powyższych kredytów z pracownikiemBanku (...)przeprowadzałaI. C. (1).I. C. (1)przygotowała również formularz kredytowy.
Oba kredyty zostały udzielone z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dotyczyły okresu do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Zabezpieczeniami spłaty obu kredytów były weksle własne in blanco wystawione przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczone przezR. J. (1).
W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów w dniu 29 kwietnia 2011 r. pomiędzyBankiem (...) S.A.a(...) Sp. z o.o.reprezentowaną przezR. J. (1)zostały zawarte dwie umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych tj. zapasach (maszyny i urządzenia piekarnicze i cukiernicze, części zamienne) znajdujących się w magazynie zlokalizowanym przyul. (...)w miejscowościP.o łącznej wartości nie niższej niż 2 758 45,25 złotych. Zgodnie z § 6 w/wym umów(...).(...) Sp. z o.o.zobowiązał się, iż przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.
Stany magazynowe(...).(...) Sp. z o.o.na dzień 29 kwietnia 2011 roku miały wartość 2 831 748,66 złotych.
Po udzieleniu kredytu wbrew wcześniejszym ustaleniom(...).B.nie realizowała obowiązków z nich wynikających. Nie przedstawiła dokumentacji finansowych oraz wydruków dotyczących stanów magazynowych spółki. Prośby pracowników w/w Banku o dostarczenie dokumentacji pozostawały bezskuteczne. Podczas rozmowy w siedzibie(...).B.z przedstawicielami(...)Banku,R. J. (1)tłumaczył, iż ma przejściowe problemy w spółce.
W dniu 25 sierpnia 2011 roku pracownicyBanku (...)dokonali sprawdzenia stanu magazynu wP.. Inspekcja wykazała, iż w magazynie znajduje się niewielka ilość towaru.
W dniu 26 sierpnia 2011 r.Bank (...) S.A.wypowiedział(...).(...) Sp. z o.o.umowy kredytowe wzywając spółkę do całkowitej spłaty zobowiązań. Udzielone kredyty nie zostały spłacone. Bank wystawił dwa tytuły egzekucyjne na podstawie, których po uzyskaniu klauzuli wykonalności prowadzone były postępowania egzekucyjne. Postępowania te zostały umorzone wskutek bezskuteczności egzekucji. Ponadto, iż wierzytelności z tytułu w/w umów kredytowych wraz z odsetkami i kosztami zostały sprzedane na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2014 roku Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu wg stanu na dzień 30 września 2014 roku.
(zeznania świadkaJ. K. (1)k. 4199-4200 w zw. z k. 1433-1434 tom VIII, zawiadomienieBanku (...)k. 310-317 tom II, dokumentacja z(...)k. 319-364 tom II, k. 433-491 tom III, k. 560-562 tom III, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 171-174 tom I, pismo(...)Banku k.4794 tom V sądowy)
Część pieniędzy z tytułu udzielonych kredytów zBanku (...)spożytkowano na spłatę pożyczek udzielonychR. J. (1)jako osobie fizycznej oraz przelewy dokonywane na prywatne kontaR. J. (1)iI. C. (1). Z kredytów udzielonych przez(...)Bank spłacona została m.in. pożyczka w kwocie 100 000 zł, którąR. J. (1)iI. C. (1)udzielił ich znajomyH. S.na uiszczenie należności wobec Urzędu Skarbowego oraz pożyczka w kwocie 111 000 złotych udzielonaR. J. (1)przezR. D..
(dokumentacja z(...)k. 365-432 tom II, k. 492-559 tom III, zeznania świadkaH. S.k. 4299v-4300 w zw. z k. 1569-1570 tom VIII, k. 1818 tom IX, zeznania świadkaR. D.k. 4300v w zw. z k. 1536 tom VIII, umowa pożyczki między R.D.aR. J.k. 1538-1539 tom VII, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 3701-3706 tom XIX, wyjaśnieniaI. C. (1)k. 4004v-4007 w zw. z k. 3692-3697 tom XIX)
Spółka (...)prowadziła działalność gospodarczą w dwóch miejscach. WŁ.naul. (...)oraz wT.naul. (...), gdzie dzierżawiono powierzchnie piekarni odspółki (...).
(zeznania świadkaŁ. C.k. 4046-4048 w zw. z k. 839v tom V, k. 1175-1176 tom VI)
Umowę na wynajem powierzchni biurowych i magazynowych w budynku położonym wŁ.przyul. (...)zP. K. (1)zawarła w dniu 1 marca 2010 r. w imieniu(...) Spółka z o.o.K. K. (1). W dniu 3 listopada 2010 rokuK. K. (1)w imieniuP.zawarła także umowę na wynajem powierzchni magazynowo – usługowych w wymienionym budynku. Umowę z dnia 1 marca 2010 r. opróczK. K. (1)w imieniu(...) Sp. z o.o.podpisał takżeŁ. C.. Umowa z dnia 1 marca 2010 r. została zawarta na czas nieokreślony, a umowa z dnia 3 listopada 2010 r. na okres 24 miesięcy.
(zeznania świadkaP. K. (1)k. 4039 w zw. z k. 50 tom I, k. 645-647 tom IV, k. 660-662 tom IV, k. 1432 tom VIII, umowy najmuspółki (...)k. 51-60 tom I)
Z uwagi na zaległości w opłatach za wynajem pomieszczeń, w dniu 12 sierpnia 2011 r.R. J. (1)jako Prezes Zarządu(...) Sp. z o.o.zawarł w imieniu spółki na rzeczP. K. (1)umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomych w postaci: zmywarki przemysłowej GS 650E., miksera planetarnegoS.(...), walcarki(...)o wartości 25 000 złotych jako zabezpieczenie części wierzytelności wynikających z nieuiszczonego czynszu i pozostałych opłat. Przedmioty przewłaszczenia pozostały w pomieszczeniach wynajmowanych przezspółkę (...)odP. K. (1)wŁ.przyul. (...). Maszyny teP. K. (1)oznakował poprzez naklejenie na każdej z nich nalepek z napisem, że maszyna jest własnościąPPHU (...).
Na dzień zawarcia umowy przewłaszczenia(...) Sp. z o.o.zalegała z zapłatą czynszu i pozostałych opłat na rzeczP. K. (1)na łączną kwotę 146 696,97 złotych. Kwota ta następnie zwiększyła się do kwoty około 170 000 zł
(zeznania świadkaP. K. (1)k. 4039 w zw. z k. 50 tom I, k. 645-647 tom IV, k. 660-662 tom IV, k. 1432 tom VIII, umowa przewłaszczenia k. 649, k. 665 tom IV, zeznania świadkaA. W. (2)k. 4221-4224 w zw. z k. 1825-1826 tom X, umowa przewłaszczenia pomiędzy(...) Sp. z o.o.aP. K.k. 649, k. 665 tom IV)
Z uwagi na zaległości w opłatach za czynsz i mediaP. K. (1)w dniu 25 listopada 2011 roku wypowiedział umowę najmu.P. K. (1)wstrzymał dostawę mediów. W dniu 1 grudnia 2011 r.firma (...)wpłaciła kwotę 15 000 zł tytułem zaległych opłat. Po wpłacieP. K.uruchomił dostawę mediów.
(pismo k. 4033 tom II sądowy
,
zeznania świadkaP. K. (1)k. 4039 w zw. z k. 50 tom I, k. 645-647 tom IV, k. 660-662 tom IV, k. 1432 tom VIII)
W dniu 4 grudnia 2011 r.P. K. (1)przyjechał do siedziby firmy naul. (...)i zobaczył, iżR. J. (1)wraz z innymi osobami wynosi z wynajmowanych pomieszczeń meble i inne przedmioty biurowe.R. J. (1)powiedziałP. K. (1), że zamierza sprzedać meble aby uregulować zadłużenie z tytułu wynajmu.P. K. (1)zdecydował się wezwać na miejsce Policję. Przed przyjazdem policji samochód ze sprzętem wyniesionym z siedzibyspółki (...)odjechał.
W dniu 5 grudnia 2011 r. około godziny 09:00 pracownikfirmy (...)zadzwonił doP. K. (1)z prośbą o odblokowanie alarmu do budynku. GdyP. K. (1)przyjechał do siedziby firmy, stwierdził po wejściu do pomieszczeń produkcji, że lokal jest opróżniony z maszyn. O zaistniałym fakcie powiadomił funkcjonariuszy Policji.
(zeznania świadkaP. K. (1)k. 4039 w zw. z k. 50 tom I, k. 645-647 tom IV, k. 660-662 tom IV, k. 1432 tom VIII, zeznania świadkaA. W. (2)k. 4221-4224 w zw. z k. 1825-1826 tom X)
W dniu 24 czerwca 2009 r.(...) Sp. z o.o.reprezentowana przezI. C. (1)zawarła z(...) S.A.umowę leasingu operacyjnego o numerze (...). Przedmiotem leasingu była maszyna(...)o numerze fabrycznym(...). Wartość netto urządzenia wynosiła 139 500 złotych.Spółka (...).B.została zobowiązana do zapłaty rat leasingowych i wartości końcowej nabytego przedmiotu leasingu. Umowa leasingu obejmowała 49 rat leasingowych i miała trwać do dnia 25 czerwca 2013 roku.(...).(...) Sp. z o.o.spłaciła 21 rat leasingowych. Ostania wpłata miała miejsce w dniu 15 kwietnia 2011 r.
Z uwagi na nieregulowanie przez(...).(...) Sp. z o.o.należności z tytułu opłat leasingowych,Bank (...)w dniu 19 lipca 2011 roku rozwiązał umowę leasingu, wzywając jednocześnie do zwrotu przedmiotu leasingu i spłaty zadłużenia z tytułu opłat i płatności wynikających z umowy leasingu. Podjęcie czynności mających na celu odzyskanie należności i przedmiotu leasingu zlecono firmie windykacyjnej(...) Finanse Sp. z o.o.
W dniu 25 lipca 2011 r. pracownik(...) Finanse Sp. z o.o.A. S. (2)udał się do miejsca siedziby spółki, gdzie spotkał się zR. J. (1), który zapoznał się z dokumentami firmy windykacyjnej i podpisał oświadczenie o spłacie należności w terminie do dnia 29 lipca 2011 r. W dniu 27 lipca 2011 rokuR. J. (1)potwierdził, iż deklarowany termin spłaty zadłużenia zostanie dotrzymany. W dniu 29 lipca 2011 r. oraz w kolejnych dniach pracownik(...) Finanse Sp. z o.o.bezskutecznie próbował skontaktować się zR. J. (1). W dniu 9 sierpnia 2011 r. skontaktowano się zR. J. (1), który zobowiązał się uregulować należność do dnia 12 sierpnia 2011 r. W dniu 12 sierpniaR. J. (1)poinformował pracownika firmy windykacyjnej, iż nie posiada środków na spłatę zadłużenia. Podczas rozmowy telefonicznej w dniu 20 sierpnia 2011 roku pracownik firmy windykacyjnej wezwałR. J. (1)do wydania przedmiotu leasingu, którego termin przekazania ustalono na dzień 23 sierpnia 2011 roku. W dniu 23 sierpnia 2011 rokuR. J. (1)nie przyjechał do siedziby firmy. Pracownikowi firmy windykacyjnej nie udało się zlokalizować przedmiotu leasingu w siedzibie spółki, ani uzyskać informacji gdzie przedmiot ten się znajduje.
(zeznania świadkaA. O. (1)k. 4370v-4371 w zw. z k. 763-764 tom IV, zeznania świadkaA. S. (2)k. 4369v-4370 w zw. z k. 694 tom IV, k. 762 tom IV, zawiadomienie dotyczące leasingu(...)k. 670-672 tom IV, dokumentacja dotycząca leasingu(...)k. 675-687 tom IV, k. 766-771 tom IV)
W dniu 25 czerwca 2009R. J. (1)w imieniu(...).(...) Sp. z o.o.zawarł z(...) S.A.umowę leasingu nr (...). Przedmiotem leasingu był samochódV. (...)onumerze rejestracyjnym (...). Wartość netto pojazdu wynosiła 124 549,18 złotych.Spółka (...).(...)została zobowiązana do zapłaty rat leasingowych i wartości końcowej nabytego przedmiotu leasingu. Umowa leasingu obejmowała 49 rat leasingowych. Od początku trwania umowy wpłaty tytułem opłat leasingowych dokonywane były przez(...).(...)z opóźnieniem.
Pismem z dnia 28 września 2011 r.(...) S.Awystąpiło o rozwiązanie umowy leasingu. Podstawą decyzji była zaległość w jaką popadł(...).(...)nie realizując harmonogramu płatności opłat leasingowych.(...).(...) Sp. z o.o.wezwano do zwrotu przedmiotu leasingu i spłaty zadłużenia z tytułu opłat i płatności wynikających z umowy leasingu.
(zeznania świadkaA. S. (3)k. 4370v w zw. z k. 795 tom IV, zawiadomienie dotyczące leasingu(...)k. 711-713, dokumentacja dotycząca leasingu(...)k. 714-735, k. 737, k. 796-807 tom IV)
W dniu 5 października 20911 rokuS. K.w imieniu(...) S.Audał się do siedziby(...).(...) Sp. z o.o.celem przeprowadzenia negocjacji odnośnie spłaty zadłużenia bądź odbioru pojazdu. Na miejscu spotkał się zR. J. (1).R. J. (1)obiecał, że zadłużenie zostanie spłacone do dnia 17 października 2011 roku.S. K.kilkakrotnie telefonicznie przypominałR. J. (1)o terminie spłaty zadłużenia. Z dniem 26 października 2011 roku doszło do rozwiązania umowy leasingu.
W dniu 9 listopada 2011 r.S. K.udał się do siedziby(...).(...)celem odbioru samochodu.R. J. (1)zapewniał go, ze czeka na niego z samochodem. Po przyjeździe na miejsceS. K.stwierdził, iż firma jest zamknięta, a oskarżonyR. J. (1)nie odbiera telefonu. Przedmiot leasingu nie został zwrócony.(...) SAwystąpił do Sądu z powództwem przeciwko(...).B.oraz(...).(...)o zapłatę należnych kwot. Uzyskał nakazy zapłaty, które po uzyskaniu klauzul wykonalności były podstawą prowadzonych egzekucji. Wskutek bezskuteczności egzekucji postepowania egzekucyjne zostały umorzone.
(zeznania świadkaA. S. (3)k. 4370v w zw. z k. 795 tom IV, zeznania świadkaS. K.k. 4224-4225 w zw. z k. 969, zawiadomienie dotyczące leasingu(...)k. 711-713, dokumentacja dotycząca leasingu(...)k. 714-735, k. 737, k. 796-807 tom IV, pismo k.4835 tom V sądowy)
W dniu 22 stycznia 2008 rokuR. J. (1)w imieniu(...).(...) Sp. z o.o.zawarł z(...) S.A.umowę leasingu operacyjnego o numerze (...). Przedmiotem leasingu był ekspres do kawy PRESTOW. (...)wraz z wózkiem pod ekspres o wartości netto 17 994,79 złotych. Pismem z dnia 13 lipca 2011 r.(...) Fundusz (...)wezwał(...).(...) Sp. z o.o.do zwrotu przedmiotu leasingu zumowy o numerze (...)na skutek jej wygaśnięcia i niedokonania formalności związanych z jej zakończeniem.
(zawiadomienie dotyczące leasingu(...) S.A.k. 744-745 tom IV, dokumentacja dotycząca leasingu(...) S.A.k. 746-750 tom IV)
W dniu 28 maja 2009 r.R. J. (1)w imieniu(...).(...) Sp. z o.o.zawarł z(...) S.A.umowę leasingu operacyjnego o numerze (...). Przedmiotem umowy leasingu było urządzenie dzieląco-formujące(...)o nr(...). Wartość urządzenia wynosiła 139 500 złotych.
Pismem z dnia 31 maja 2011 r. (odebranym przez(...).(...)w dniu 7 czerwca 2011 r.)(...) S.A.poinformował(...).(...)o rozwiązaniuumowy leasingu o numerze (...)z uwagi na opóźnienia w zapłacie opłat leasingowych i ich nieuiszczenie pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu. Jednocześnie wezwano(...).(...) Sp. z o.o.do bezwarunkowego, natychmiastowego zwrotu przedmiotu leasingu.
(zawiadomienie dotyczące leasingu(...) S.A.k. 744-745 tom IV, dokumentacja dotycząca leasingu(...) S.A.k. 751-756 tom IV)
Łączna wartość leasingowanych przedmiotów wynosiła 157 494,79 złotych.
(dokumentacja dotycząca leasingu(...) S.A.k. 746-756 tom IV)
(...) S.A.zlecił przeprowadzenie windykacjifirmie (...) Sp. z o.o.Pracownikfirmy (...)wielokrotnie spotykał się zR. J. (1)celem odzyskania przedmiotów leasingu. Do ich wydania nie doszło.R. J. (1)twierdził, że pożyczył dany przedmiot leasingu, bądź został mu skradziony albo odmawiał podania gdzie one się znajdują.
(zeznania świadkaA. S. (2)k. 4369v-4370 w zw. z k. 762 tom IV)
W dniu 6 maja 2010 r.(...) Sp. z o.o.reprezentowana przezŁ. C.zawarła z(...) S.A.cztery umowy leasingu operacyjnego.
Przedmiotemumowy o numerze (...)były urządzenia chłodnicze w postaci 3 lad(...)J. (...)C.o nr seryjnych(...),(...)i(...), lady(...)J. (...)Ambient o numerze seryjnym(...), szafy chłodniczej produkcjiD. P. (1)o nr seryjnym(...)oraz stołu chłodniczego produkcjiD. P. (1)o nr seryjnym(...). Wartość przedmiotów leasingu wynosiła 146 600,81 złotych.
Przedmiotemumowy leasingu o nr (...)były: piec obrotowy produkcjiB.o nr seryjnym(...).1, piec obrotowy produkcjiB.o nr seryjnym(...).2, piec pokładowyB. C.o nr seryjnym(...), piec pokładowy elektryczny(...)produkcjiB.o nr seryjnym(...), komora szokowego mrożenia(...)na 2 wózki 600/800 produkcjiA.o nr seryjnym(...). Wartość przedmiotów leasingu wynosiła 672 781,20 zł.
Przedmiotemumowy o nr (...)były: trzy komory fermentacyjne(...)produkcjiB.o nr seryjnym(...), dwie komory fermentacyjne(...)produkcjiB.o nr seryjnym(...),(...)o nr seryjnym(...).3, fasonierka Major Manu DK o nr seryjnym(...).4. Wartość przedmiotów leasingu wynosiła 285 004,20 złotych.
Przedmiotemumowy o nr (...)były dwa ekspresy do kawyP.produkcjiW.o nr seryjnych 1190,(...). Wartość przedmiotów leasingu wynosiła 52 704 zł.
Łączna wartość wszystkich przedmiotów leasingu w chwili ich odbioru przez Prezesa Zarządu(...) Sp. z o.o.Ł. C.wynosiła 1 157 090,21 złotych.
Z uwagi na zaprzestanie regulowania opłat leasingowych(...) S.A.rozwiązała z dniem 13 września 2011 r. wszystkie umowy leasingu z(...) Sp. z o.o.wzywając jednocześnie spółkę do natychmiastowego i bezwarunkowego zwrotu przedmiotów leasingu.
(zeznania świadkaŁ. C.k. 4046-4048 w zw. z k. 839v tom V, k. 1175-1176 tom VI, zawiadomienie dotyczące leasingu(...) S.A.k. 876-879, dokumentacja dotycząca leasingu(...) S.A.k. 882-932tom V, protokoły zdawczo-odbiorcze k. 4407-4414 tom III sądowy)
(...) S.A.upoważniłspółkę (...) S.A.wW.do podjęcia czynności mających na celu dokonanie przez leasingobiorcę zapłaty wymagalnych należności oraz zabezpieczenie i przejęcie przedmiotów leasingu. W imieniu(...) S.Aspółka (...) S.A.zwrócił się do leasingobiorcy o dokonanie do końca września 2011 roku zwrotu przedmiotów leasingu bądź spłaty całego zadłużenia wynikającego z umowy. Po bezskutecznym upływie terminu, w dniu 4 października 2011 r.R. J. (1)ustalił z pracownikiem firmy windykacyjnej, iż w dniu 25 października 2011 r. zostaną dokonane oględziny przedmiotów leasingu i oszacowane koszty demontażu. W dniu 25 października 2011 r. dokonano oględzin przedmiotów leasingu i sporządzono kosztorys. W dniu 8 grudnia 2011 r. pracownicyspółki (...) S.Azostali poinformowani przez administratora budynku, w którym miała miejsce siedzibaspółki (...), iż w nocy z firmy zostały wywiezione wszystkie maszyny. Po przybyciu na miejsce pracownicyfirmy (...) S.A.stwierdzili, iż w siedzibiespółki (...)nie ma przedmiotów leasingu. W pomieszczeniach spółki pozostały jedynie dwa piece. Próby nawiązania kontaktu zR. J. (1)okazały się bezskuteczne. Pracownicy firmy windykacyjnej nie zdołali ustalić miejsca przechowywania przedmiotów leasingu.(...) SAzłożył wniosek o naprawienie szkody wskazując jej wysokość.
(zeznania świadkaP. S. (1)k. 4371 w zw. z k. 999 tom V, pismo k.4097 i k. 4725 tom II i V sądowy).
Piec obrotowy produkcjiB.o nr seryjnym(...).1, piec obrotowy produkcjiB.o nr seryjnym(...).2, komora szokowego mrożenia(...)na 2 wózki 600/800 produkcjiA.o nr seryjnym(...)sprzedano do piekarni wB.. Dwie komory fermentacyjne(...)produkcjiB.o nr seryjnym(...),F.Major Manu DK o nr seryjnym(...).4 sprzedano doL.T., ekspres do kawyP.sprzedany został doA.K..R. J. (1)sprzedał również samochódV. (...)będący przedmiotem umowy leasingu z(...).
(zeznania świadkaP. C.k. 4132-4135 w zw. z k. 626-627 tom IV, pismo k.629 tom IV, k. 1560-1561tom VIII, zeznania świadkaW. M. (1)k. 570-571 tom III, k. 1823-1824 tom X, zeznania świadkaM. O. (1)k.584-585 tom III, zeznania świadkaJ. Ł.k.1369-1370 tom VII )
(...) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:(...),(...)iP.stopniowo pogarszała się. Z początkiem 2011 roku zaczęły się problemy z terminowością wypłat wynagrodzeń dla pracowników. Część pracowników otrzymywała wynagrodzenie w ratach. Od kwietnia/maja wobec części pracowników zaprzestano wypłatę wynagrodzeń za pracę. Pracownikom nie płacono odpraw, ekwiwalentu za urlop, zasiłku chorobowego. Nie opłacano także składek na ubezpieczenie grupowe dla pracowników w(...) S.A, ani składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy po rozwiązaniu z nimi stosunku pracy nie otrzymywali świadectw pracy. Część pracowników skierowała pozwy do Sądów.
( tom III: zeznania świadkaW. M. (1)k.570-571, zeznania świadkaZ. K.k. 572, zeznania świadkaJ. S.k. 575, zeznania świadkaG. Ż.k. 578, zeznania świadkaR. K. (1)k. 581, zeznania świadkaR. M. (1)k. 595, zeznania świadkaI. R.k. 598-599, tom IV: zeznania świadkaR. K. (2)k. 607, zeznania świadkaS. W. (1)k. 610, zeznania świadkaP. S. (2)k. 616, tom VII zeznania świadkaW. A., zeznania świadkaJ. Ł.k. 1369-1370, k. 1578-1579 tom VIII, tom X zeznania świadkaR. M. (1)k. 1820-1821, zeznania  świadkaZ. S.k. 1920-1921, tom XII: zeznania świadkaK. K. (1)k. 2280-2281, zeznania świadkaR. L.k. 2292-2294, k. 2301-2302, zeznania świadkaA. S. (4)k. 2318-2319, zeznania świadkaE. C.k. 2335-2336, zeznania świadkaD. M. (2)k. 2351-2352, zeznania świadkaD. S. (1)k. 2360-2361, zeznania świadkaB. W.k. 2371-2373, tom XIII: zeznania świadkaD. G. (2)k. 2403-2404, zeznania świadkaA.K.k. 2412-2413, zeznania świadkaM. R. (1)k. 2422-2423, zeznania świadkaP. L. (1)k. 2438-2439, zeznania świadkaA. M. (1)k. 2449-2451, zeznania świadkaG. C.k. 2471-2479, zeznania świadkaR. M. (2)k. 2487-2488, zeznania świadkaP. W.k. 2510-2511, zeznania świadkaA. S. (1)k. 2521-2522, zeznania świadkaK. R. (1)k. 2551-2552, zeznania świadkaA.W.k. 2563-2564, zeznania świadkaP. M.k. 2574-2575, zeznania świadkaM. M. (1)k. 2599, zeznania świadkaP. F.k. 2602-2603, tom XIV: zeznania świadkaZ. M.k. 2616-2618, zeznania świadkaA. K. (1)k. 2628-2630,D. K.k. 2634-2636, zeznania świadkaB. B. (1)k. 2639-2641, zeznania świadkaK. K. (4)k. 2654-2656, zeznania świadkaK. O.k. 2662-2664, zeznania świadkaD. N.k. 2683-2684, zeznania świadkaK. T.k. 2711-2712, zeznania świadkaA. J.k. 2721-2722, zeznania świadkaM. B. (1)k. 2737-2738, zeznania świadkaS. J.k. 2759-2760, zeznania świadkaK. W.k. 2765-2766, zeznania świadkaR. M. (3)k. 2773-2774, zeznania świadkaR. K. (3)k. 2786, zeznania świadkaS. O.k. 2804-2806, tom XV: zeznania świadkaR. K. (1)k. 2827, zeznania świadkaP. P. (1)k. 2822-2823, zeznania świadkaM. M. (2)k. 2835, zeznania świadkaK. K. (5)k. 2859-2860, zeznania świadkaA. K. (2)k. 2865-2866, zeznania świadkaD. P. (2)k. 2884-2885, zeznania świadkaB. P.k. 2888-2889, zeznania świadkaŁ. K.k. 2897-2898, zeznania świadkaA. Z. (1)k. 2901-2902, zeznania świadkaM. G.k. 2906-2908, zeznania świadkaM. K. (1)k. 2922-2924, zeznania świadkaN. J.k. 2931-2932, zeznania świadkaS. S. (2)k. 2946-2947, zeznania świadkaM. M. (3)k. 2981-2983, zeznania świadkaJ. K. (2)k. 2990-2991, zeznania świadkaŁ. M.k. 3007-3008, tom XVI: zeznania świadkaW. A.k. 3021-3023, zeznania świadkaM. A.k. 3028-3030, zeznania świadkaM. K. (2)( k. 3136-3137), k. 3161, zeznania świadkaM. Ś.k. 3141-3143,( k. 3152-3153), zeznania świadkaJ. F.k. 3184-3186, tom XVII: zeznania świadkaK. B.k. 3202, zeznania świadkaJ. L.k. 3212, zeznania świadkaK. K. (1)k. 4135-4140 w zw. z k. 1154-1155 tom VI, k. 1442 tom VIII, k. 1543-1544 tom VIII k. 2280-2281 tom XII,  zeznania świadkaA. W. (1)k. 4043-4045 w zw. z k. 613-614 tom IV, zeznania świadkaD. M. (1)k. 4225-4227 w zw. z k. 1563-1564 tom VIII, zeznania świadkaM. O. (1)k. 4041-4043 w zw. z k. 584-585 tom III, zawiadomienia pracowników k. 564-568 tom III)
R. J. (1)nie zapłacił za przeprowadzone w 2011 r. szkolenia pracowników.
(zeznania świadkaP. K. (3)k. 2801 tom XIV)
Państwowa Inspekcja Pracy w okresie od kwietnia do września 2011 roku przeprowadziła szereg kontroli współkach (...).(...)i(...).B., a w okresie od marca do września 2011 r. współce (...). W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in. nieterminowość bądź brak wypłat wynagrodzeń za pracę oraz wypłat wynagrodzeń za okres niezdolności do pracy w czasie choroby, nie wydanie świadectw pracy, nie prowadzenia karty ewidencji czasu pracy, brak wypłat ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
(kontrola PIP w(...).(...) Sp. z o.o.k. 3232-3237, k. 3238-3251, k. 3252-3267, k. 3268-3278 tom XVII, kontrola PIP w(...).(...) Sp. z o.o.k. 3279-3296, k. 3297-3380 tom XVII, k. 3381-3435, k. 3436-3445 tom XVIII, kontrola PIP w(...) Sp. z o.o.k. 3446-3563, k. 3564-3614 tom XIX, k. 3615-3653 tom XIX, k. 3654-3675 tom XIX, k. 3676-3687tom XIX)
W związku ze skargami złożonymi przez pracowników(...).(...) Sp. z o.o.,(...).(...) Sp. z o.o.,(...) Sp. z o.o.w Okręgowym Inspektoracie Pracy wŁ.w dniu 14 listopada 2011 r. inspektorzy pracyM. P. (2)iW. L.udali się do siedziby spółek znajdujących się przyAl. (...)wŁ.. W siedzibie spółek nie zastano pracowników(...).(...) Sp. z o.o.i(...).(...) Sp. z o.o.Pod wskazanym adresem zastano pracownicęspółki (...), która wyjaśniła, żeR. J. (1)- Prezes Zarządu spółek jest nieobecny i przekazała numer telefonu do niego.E. K.poinformowała, że jest osobą upoważnioną do odbioru korespondencji adresowanych doSpółek (...).B.,P.i(...).(...).W. L.iM. P. (2)pozostawili w siedzibie spółek żądania okazania w dniu 17 listopada 2011 r. o godzinie 11:00 dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wraz z wezwaniem do osobistego stawiennictwa pracodawcy lub pełnomocnika w siedzibie spółki.
W odniesieniu do(...).(...) Sp. z o.o.oraz(...) Sp. z o.o.zażądano: akt osobowych pracowników obecnie zatrudnionych, akt osobowych pracowników z którymi ustał stosunek pracy w okresie od 01.07.2011 r., list wypłat wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy za VII, VIII, IX, X 2011 r. wraz z potwierdzeniem dokonanych wypłat, ewidencji czasu pracy pracowników za okres od 01.06.2011 r. do 31.10.2011 r. Od(...).B.zażądano przedstawienia dokumentów: potwierdzających realizację wydanego w toku ostatniej kontroli upomnienia z dnia 30.09.2011 r. ((...)-6100-K56-(...)), potwierdzających realizację wydanego w toku ostatniej kontroli wystąpienia z dnia 30.09.2011 r. ((...)-5310-(...)- (...)), listy płac za okres lipiec-październik 2011 r. wraz z potwierdzeniami wypłaty wynagrodzenia, akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników oraz akt osobowych pracowników zwolnionych w 2011 roku, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.
W dniu 17 listopada 2011 r. inspektorowi pracy nie przedstawiono żądanych dokumentów.W. L.iM. P. (2)pozostawili drugie żądanie okazania potrzebnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów. Termin wyznaczono na 23 listopada 2011 r. na godzinę 9:30. W dniu 23 listopadaW. L.pozostawił trzecie żądanie okazania dokumentów. Termin wyznaczył na dzień 7 grudnia 2011 roku na godzinę 13:00. Żądania przedstawienia dokumentacji odbierałaE. K.. Przekazywała je następnieR. J. (1).
W żadnym z terminów wskazanych w żądaniach ani pracodawca ani osoba uprawniona do reprezentowania spółki nie okazała dokumentów objętych zakresem kontroli. Jedynie w dniu 17 listopada 2011 r. inspektorom pracy okazano dokumentacjęspółki (...)w postaci: akt osobowych dwóch pracowników z którymi ustał stosunek pracy i akt 17 zatrudnionych pracowników oraz listy płac za wrzesień 2011 r. Z inspektorami pracy nie kontaktowano się telefonicznie celem ustalenia innego terminu przeprowadzenia kontroli.
W dniu 16 grudnia inspektorzy pracy sporządzili protokół z czynności kontrolnych współce (...), które przeprowadzili na podstawie otrzymanych w/w dokumentów. Próba doręczenia przedstawicielom spółki protokołu nie przyniosła rezultatu.
(zeznania świadkaM. P. (2)k. 4048 w zw. z k. 873 tom V, zeznania świadkaE. K.k. 4203-4204 w zw. z k. 1529-1530 tom VIII, k. 2675-2676 tom XIV, informacja PIP k. 657-658 tom IV, zawiadomienie PIP k. 863 tom V, k. 937-938, dokumentacja PIP k. 864-870, k. 939-942, kontrola PIP k. 3676-3687tom XIX))
W dniu 7 grudnia 2011 r. inspektorzy pracyW. L.iM. P. (2)stawili się w siedzibie spółek. Drzwi do pomieszczeń Prezesa ZarząduR. J. (1)i sekretariatu były otwarte. W lokalach nikogo nie zastano. Na podłodze pomieszczenia sekretariatu znajdowały się dokumenty pracownicze. Od pracownika spółki będącej właścicielem budynku –K. R. (2), uzyskali informację, iżR. J. (1)w dniu 5 grudnia opróżnił pomieszczenia spółek. O zaistniałym fakcie inspektorzy pracy powiadomili Policję.
(zeznania świadkaM. P. (2)k. 4048 w zw. z k. 873 tom V, informacja PIP k. 657-658 tom IV, zawiadomienie PIP k. 863 tom V, k. 937-938, dokumentacja PIP k. 864-870, k. 939-942)
Od połowy 2010 roku(...) Sp. z o.o.nawiązała współpracę zM. (...).A. T.Sp. j. Na mocy ustnych uzgodnieńspółka (...).A. dostarczała(...) Sp. z o.o.towary piekarsko-cukiernicze do znajdującej się wT.piekarni spółki. Pod koniec 2010 roku rozpoczęły się opóźnienia w spłacie należności za dostarczone artykuły spożywcze. Początkowo przedstawicielespółki (...)w sprawie opóźnień w płatnościach za dostawy kontaktowali się zK. K. (1)iI. C. (1). Od 2011 roku kontaktowano się zR. J. (1).R. J. (1)pisemnie i w prowadzonych rozmowach z przedstawicielamispółki (...)zobowiązywał się do regulowania należności. Wskazywał, że problemy z terminowością spłat należności wynikają ze zmian personalnych w spółce. Zapewniał, że wszystkie należności zostaną uregulowane. Po tych oświadczeniachM.dostarczała towar dlaspółki (...).M. T.podejmował decyzje o kontynuowaniu dostaw również na prośby kierownika piekarni, iż brak dostaw spowoduje wstrzymanie produkcji. Od maja 2011 roku(...) Sp. jawnaprzestała dostarczać towarspółce (...). Spółka nie otrzymała zapłaty za towary o łącznej wartości 72 621,90 złotych dostarczone pomiędzy 15 lutego 2011 roku a 19 kwietnia 2011 roku. Wniosła o naprawienie szkody w całości.
(zawiadomienieM. (...).A.(...) Sp. jawnak. 1221-1224 tom VII, dokumenty dotyczące zobowiązaniaP.wobec(...) Sp. jawnak. 1230-1257, k. 1293-1327, k. 1347-1352 tom VII, zeznania świadkaM. T.k. 4196- 4198 w zw. z k. 1290-1291 tom VII, k. 1345v tom VII, k. 1227-1229 tom VII, zeznania świadkaS. M.k. 4194-4196 w zw. z k. 1333-1334 tom VII, zeznania świadkaW. A.k. 4200-4202 w zw. z k. 1335-1336 tom VII, k. 3022 tom XVI, zeznania świadkaK. K. (1)k. 4135-4140 w zw. z k. 1442 tom VIII, k. 1154-1155 tom VI, wniosek k. 4792 tom V sądowy )
Pieniądze ze sprzedaży maszyn dlaspółki (...)zostały przeznaczone na spłatę części zadłużenia za wynajem pomieszczeń biurowych przyul. (...).
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 1396-1397 tom VII)
W lutym 2011 r.(...) Sp. z o.o.nawiązała współpracę z(...) Centrum (...) Spółka jawnawK..Spółka (...)dostarczałaP.towary piekarniczo-cukiernicze. Zamówienia ze stronypiekarni (...)były składane przez pracowników spółki do kierownika regionalnego(...)M. R. (2).(...)realizowała dostawy surowców do produkcji pieczywa i wyrobów cukrowniczych raz w tygodniu, raz na 10 dni. Płatności przez(...)były regulowane poprzez przelewy bankowe bądź gotówką. W niedługim czasie od rozpoczęcia współpracy zaczęły się opóźnienia w płatnościach za dostarczony towar. Po powstaniu zaległościA.-P.wprowadziła zasadę odpłatności gotówką przy odbiorze.P.zaprzestał wówczas zamawiać towar. Kwoty pieniędzy, które były wpłacane przezP.na poczet zaległości zaliczano na najstarsze wymagalne faktury.
P.nie zapłaciła za towary o wartości 173 206,03 złotych dostarczone pomiędzy 14 kwietnia 2011 r. a 21 czerwca 2011 r. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty i rozmów telefonicznychP.nie uregulował należności.
Wobec Spółki Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w dniach 27 lipca 2011 r. oraz w dniu 02 września 2011 r. dwa nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z powództwaA.-P.. Postępowania egzekucyjne przeciwkoP.okazały się bezskuteczne.
(zawiadomienieA.-P.k. 1017-1022 VI, dokumenty, nakazy zapłaty dotycząceA.-P.k. 1026-1095, zeznania świadkaJ. K. (3)k. 4130-4132 w zw. z k. 1097 tom VI, zeznania świadkaM. R. (2)k. 4251-4254 w zw. z k. 1129-1131 tom VI, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001v-4004 w zw. z k. 1214-1217 tom VI).
W 2014 r.R. J. (1)nawiązał kontakt z przedstawicielamiA.-P.proponując spłatę zadłużenia poprzez wykonywanie usług pośrednictwa w sprzedaży maszyn.
( zeznania świadkaJ. K. (3)k. 4131)
(...).(...),(...).B.iP.posiadały wobec ZUS zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wfirmie (...).B.zadłużenie na ubezpieczenie społeczne w kwocie 119 190,52 złote obejmowało okres od marca do maja 2010 r., sierpień i grudzień 2010 r., od marca do czerwca 2011 r. Na ubezpieczenie zdrowotne za okres od marca do maja 2010 r., grudzień 2010r., od marca o czerwca 2011 r. zadłużenie wynosiło 37 139,37 zł.W (...) sp. z o.o.zadłużenie na ubezpieczenie społeczne za okres maj 2010 r., od sierpnia do grudnia 2010 r., od stycznia do sierpnia 2011 r., od października do listopada 2011 r. – 216 454,36 złotych. Zadłużenie na ubezpieczenie zdrowotne wfirmie (...)za okres od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2011 r., od października do listopada 2011 r. wynosiło 78 155,70.W (...).(...) Sp. z o.o.zadłużenie na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10 917,46 zł obejmowało okres od lutego do czerwca 2011 r. na ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia do czerwca 2011 r. zadłużenie w(...).(...)wynosiło 3 347,48 złotych
(zeznania świadkaA. Z. (2)k. 837 tom V, k. 1607 tom VIII, informacja z ZUS k. 838 tom V, k. 1187 tom VI, k. 1210-1211 tom VI, k. 1608-1618 tom VIII, dokumentacja ZUS dotyczącafirmy (...) Sp. z o.o.k. 1619-1686 tom IX, dokumentacja z ZUS dotyczącafirmy (...).(...) Sp. z o.o.k. 1687-1688 tom IX, lista stanów należności k. 1689-1691 tom IX, ZUS RCA pracowników(...).B.k.1692-1776, dokumentacja z ZUS dotycząca(...).(...)k. 1777-1814 tom IX, informacja Urzędu Skarbowego dotyczącaP.k. 1136-1144 tom VI).
Wszystkie trzy Spółki formalnie istnieją do chwili obecnej, lecz ich faktyczna działalność zakończyła się na początku grudnia 2011 roku, gdyR. J. (1)opróżnił wynajmowane odP. K. (1)pomieszczenia Spółek z przedmiotów posiadających wartość materialną i opuścił je, porzucając tam jedynie akta osobowe pracowników Spółek oraz segregatory m.in. z listami płac i drukami PIT. Działalność została zawieszona.
(zeznaniaP. K. (1)k. 645-647 tom IV k. 1432 tom VIII, k. 4039-4040 tom II sądowy, protokół oględzin k. 650-653, wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4774 tom V sądowy)
W sierpniu 2011 r.I. C. (1)złożyła zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad nią przezR. J. (1).
(kopia akt 1 Ds. 1776/11 i 2 Ds. 209/12 PRŁ.k. 1840-1911 tom X)
R. J. (1),synW.iZ.z domuC.,ur. (...)wK., posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, kawaler, ojciec dwojga dzieci w wieku 12 i 16 lat, bez zawodu, pracujący dorywczo jako przedstawiciel handlowy na umowę zlecenie, z wynagrodzeniem około 2.000 zł miesięcznie, bez majątku, nie leczony psychiatrycznie, odwykowo, neurologicznie, nie karany.
(dane osobopoznawcze k. 3966 tom I sądowy, k. 4774 tom V sądowy, dane o karalności k. 4799 tom V sądowy)
I. C. (1),córkaB.iK.z domuS.,ur. (...)wK., obywatelstwo polskie, o wykształceniu wyższym niepełnym - filologia niemiecka, panna, matka dwójki dzieci w wieku 12 i 16 lat, zatrudniona w(...) Sp. z o.o.z wynagrodzeniem około 1.600 brutto zł miesięcznie, obecnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie karana.
(dane osobopoznawcze k. 3966 tom I sądowy, k. 4774 tom V sądowy, dane o karalności k. 4797 tom V sądowy)
W toku postepowania sądowego oskarżonaI. C. (1)została poddana jednorazowemu badaniu sądowo- psychiatrycznemu. Jak podali biegli nie zdradza ona objawów choroby psychicznej ani cech upośledzenia umysłowego. U oskarżonej rozpoznano zaburzenia adaptacyjne u osoby z cechami nieprawidłowo ukształtowanej osobowości. W czasie dokonywania zarzucanych jej czynówI. C. (1)rozumiała ich znaczenie i mogła pokierować swoim postępowaniem.
(opinia sądowo-psychiatryczna k. 3974-3978 tom I sądowy)
W czasie pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczymoskarżonyR. J. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż jest prezesem(...) Sp. z o.o.od września 2010 r. Na 2010 r. spółka przyniosła zysk w wysokości około 500 000 zł. Wskazał, że strona finansowa była prowadzona przezI. C. (1). Od września 2009 r.I. C. (1)złożyła rezygnację z funkcji prezesa i odeszła ze Spółki. Powróciła do niej w styczniu 2011 r. i została nominowana na członka zarządu Spółki. Tego powołania nie zgłosiła do KRS-u. Oskarżony wyjaśnił, iż w dniu 16 lutego 2011 r. na spotkaniu w(...)Banku była obecnaI. C. (1). Wskazał, iż toI. C. (1)sporządziła całą dokumentację w postaci wykazu zamówień do realizacji, rachunku zysków i strat, bilansu za rok 2010, zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności. Podał, iż to on podpisał się pod umową kredytową oraz pod zawiadomieniem z dnia 16 lutego 2011 r. doA.Polska. Oskarżony podkreślił, iż nie miał świadomości, że dokument jest sfałszowany.R. J. (1)podał, że nie miał dostępu do konta bankowego. Na jego żądanie pracownicaD. M. (1)bądźI. C. (1)udzielały mu informacji na temat stanu konta bankowego. Wyjaśnił, że kredyt w(...)jako prezes zarządu podpisał w maju 2011 r. lub na koniec kwietnia. To był kredyt na bieżące zakupy towarów i na spłatę kredytu z(...)Banku choć w części. Nie spłacają tego kredytu ponieważ linia kredytowa została zamknięta w lipcu bądź sierpniu 2012 r. Wyjaśnił, że nie złożył sprawozdania finansowego za 2010 r. albowiemI. C. (1)go nie przygotowała i nie dała mu go do podpisu. Podał, że w leasingu mieli samochody osobowe i dostawcze, meble warsztatowe, wózek widłowy. Mienie to zostało zabrane przez firmę leasingową.(...)biurowe rozliczył w czynszu z najmującym zul. (...). O złej sytuacji spółki dowiedział się we wrześniu 2010 r.I. C. (1)odeszła ze spółki, a na jej miejsce przyszłaI. K.i to on wskazała mu nieprawidłowości w postaci braku rozliczeń salda.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 171-173)
Podczas posiedzenia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania oskarżony wskazał, że dokument dotyczący cesji wierzytelności zfirmy (...)dostał tylko do podpisania. O tym, że ta deklaracja jest niezgodna z prawdą dowiedział się od klienta w momencie gdy(...)Bank zwrócił się o egzekucje tej deklaracji.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 181)
Podczas kolejnych przesłuchańR. J. (1)wyjaśnił, że był prezesem spółki(...).(...) sp. z o.o., która powstała w 2005 r. Spółka ta zajmowała się sprzedażą i instalacją urządzeń gastronomicznych. Później powstałySpółki (...). Wskazał, żeI. C. (1)do lipca 2011 r. zajmowała się prowadzeniem księgowości dla tych spółek. Podał, że gdy zaciągał kredyty sytuacja spółek była znośna. Wyjaśnił, iż nie wie gdzie są przedmioty leasingu albowiem, magazynierzy odeszli i nie rozliczyli się z dokumentacji. Część przedmiotów wymienionych w piśmie z dnia 13.04.2012 r. znajduje się w piekarni naul. (...), a części przedmiotów nigdy nie było. Protokół ich odbioru podpisałŁ. C., a gdy on przejął prezesurę nie było tych przedmiotów, ani nie dostał dokumentów wyjaśniających co się z nimi stało. SamochódV. (...)stał na posesji przyul. (...). Wskazał, iż w styczniu 2012 r. rozmawiał zP. U., która powiedziała mu, żeI. C. (1)poprosiła ją o wykonanie pieczątekfirmy (...). WcześniejA. R. (2)(W.) powiedziała mu, że podpisy były sfałszowane.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 956-959, k. 1001-1002)
W czasie kolejnego przesłuchania oskarżony nie przyznał się do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę(...). Podał, że firma ta współpracowała z(...) sp. z o.o.Podniósł, iż o zaległościach wobec(...)dowiedział się odW. P.– dyrektoraP., który zajmował się negocjacjami z(...). Wyjaśnił, że był informowany przez pracowników o zaległościach w płatnościach faktur, to on wówczas mówił im, żeby dokonali jakieś płatności, aby była kolejna dostawa w przyszłym tygodniu, żeby nie było przerwy w działalności. Zamówienie na mąkę składał dyrektor piekarni według potrzeb i on dbał o to żeby były dostawy, a dyrektorP.iI. C. (1)dbali, żeby nastąpiły płatności. Wskazał, iżspółka (...)działała do grudnia 2011 r. W okresie kwiecień – czerwiec miała długi z tytułu czynszu około 100 tys. zł i długi wobec dostawców. Gdy w grudniu 2011 r. spółka zaprzestała działalności z powodu braku płynności finansowej to była zadłużona na jakieś 400-500 tys. zł. DyrektorP.iI. C. (1)przestali pracować w lipcu-sierpniu 2011 r.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 1214-1217)
Oskarżony nie przyznał się do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodęfirmy (...). Wyjaśnił, iż przejęcie zobowiązania przezfirmę (...)nastąpiło ponieważ firma ta była w lepszej sytuacji. Spłata zaległości nie nastąpiła ponieważ po odejściu pracowników, w tymI. C. (1)nie miał się tym kto zająć. Podał, że nie miał środków na zatrudnienie osoby do prowadzenia księgowości. Głównymi wierzycielamiP.sąM.,A.-P.i właściciel nieruchomości zul. (...)panK.. Maszyny piekarnicze wT.należały dospółki (...)i zostały sprzedanefirmie (...). Wyjaśnił, że z ich sprzedaży spłacił częściowo zobowiązania za wynajem biur przyul. (...). Przyznał, iż obiecywał(...), że spłaci ich ze sprzedaży maszyn, ale pojawiły się tamte zobowiązania, a panK.zapowiedział, że odłączy prąd w biurze.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k.1396-1397, k. 1517)
W czasie przesłuchania w dniu 22 maja 2013 r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wskazał, że jeżeli chodzi o maszyny objęte umową przewłaszczenia na rzecz panaK., to opuszczając pomieszczenie firmy w grudniu 2011 r. pozostawił je tam. Opuszczając pomieszczenia wywiózł meble, które były własnością spółki oraz część urządzeń należących do spółki, natomiast nie zabierał rzeczy które były przewłaszczone. Podał, że nie przekazywał panuK.pomieszczeń, pozostawił je zamknięte, tylko biurowe zostały otwarte, bo w tym czasie gdy zabierał rzeczy przyjechał panK.. Do zamkniętych pomieszczeń klucze miał panK.. Podał, iż nie pamięta czy dostawał wezwania z Państwowej Inspekcji Pracy, czy paniK.mu je przekazywała. Wyjaśnił, iż części przedmiotów(...)nie było już gdy przejąłspółkę (...). Podał, że jeżeli chodzi o przedmiotyfirmy (...)to ekspres został pożyczony jakieś firmie z którą współpracowali, a potem się dowiedział, że został on wydany komuś kto się przedstawił jako ich pracownik. Wskazał, że jeżeli chodzi o wypłatę kredytu z(...)to były spłacane dwie pożyczki, które prywatnie zawarł, ale pieniądze te pożyczał na potrzeby spółki. Przyznał, iż z kredytu tego były przelane pieniądze na jego konto, ale było to jego wynagrodzenie bądź zaliczki na służbowe wyjazdy zagraniczne. Potwierdził, iż były zaległości wobec ZUS, pracowników, leasingodawców, ale było to spowodowane trudną sytuacją finansową spółek.
(wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 3701-3706)
Przed Sądem oskarżonyR. J. (1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wskazał, iż w(...) sp. z o.o.,(...) sp. z o.o.prezesem był krótko. Przejął wszystkie zobowiązania po poprzednikach. Podniósł, że sytuacja finansowa(...)była dobra. Wynikało to ze sprawozdań finansowych za poprzednie lata. Podkreślił, że jego rola ograniczała się do działań handlowo-marketingowych. Oskarżony wyjaśnił, że cała praca jaką wykonywał została zniweczona w ciągu 1 roku z powodu działaniaI. C. (1).I. C. (1)powołał dospółki (...). Została Prezesem tej spółki ponieważ on był prezesem współce (...). Oskarżony wyjaśnił, że zatrudnił osoby z rodzinyI. C. (1)- m.in.Ł. C.,S. S. (2),P. S. (3),Ł. M..R. J. (1)wyjaśnił, że do obowiązkówI. C. (1)należało sprawdzane płynności finansowej, wykonywanie przelewów, przygotowywanie wyniku finansowego spółki. Do tych czynnościI. C. (1)korzystała z usług osób bądź instytucji. Korzystała ona z profesjonalnie przygotowanych do tego osób, w tym(...). Był także konsultant do spraw podatkowych –P. K. (3).I. C. (1)zajmowała się wykonywaniem operacji finansowych. Oskarżona działalność w spółce prowadziła do października lub września 2010 roku. Wtedy złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu(...)i przez 3 miesiące nie było jej w spółce. Odszedł także jej brat. Po tych 3 miesiącach obydwoje wrócili do spółki. Wskazał, że odchodząc zespółki (...)nie rozliczyła stanów magazynowych, nie przekazała środków w kasie, ani kasy ze wszystkich trzech spółek, nad którymi miała nadzór. Oskarżony wyjaśnił, że po powrocie do spółki spłacił jeden kredyt w wysokości 1.000.000 zł przed zaciągnięciem kredytu z(...)banku. Umowę kredytową podpisywałaI. C. (1), a on go spłacił ze środków, które pozyskał w spółce. Wskazał, żeI. C. (1)po powrocie ponownie została powołana na członka zarządu współce (...), ale tego protokołu ze zgromadzenia wspólników nie złożyła w KRSie. Wykonywała wszystkie te obowiązki jakie miała poprzednio. Wyjaśnił, że na spotkaniu w(...)Banku, w którym uczestniczyli wspólnie byłaI. N.. Było to przed podpisaniem umowy z(...)Bankiem.R. J. (1)wskazał, że jeżeli chodzi ospółki (...)czyA.-P.to przejął te zobowiązania po poprzednikach-Ł. C.,K. K. (1). Wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o kredyt z(...)Banku to nie uczestniczył w negocjacjach.I. C. (1)znalazła pośrednika czy też osobę prywatną, która zajmowała się tymi sprawami. Osoba ta współpracowała(...)Bankiem. Zostały przedstawione wyniki spółki i kredyt został udzielony, a środki przeznaczone zostały na działalność spółki. Ta kwota 1.200.000 zł była przeznaczona na spłaty dla dostawców, a pozostała kwota 800.000 zł była spożytkowana na potrzeby bieżące. Podał, że przedmioty leasingu nie zostały mu przekazane w żaden sposób. Oskarżony podniósł, że nigdy nie uchylał się od kontaktów z Inspekcją Pracy. Zawsze się zgłaszał. Pod koniec grudnia był taki natłok spraw, że mógł zaniedbać jeden czy dwa terminy.R. J. (1)wyjaśnił, że przyczyną prawdziwych problemów była słaba sprzedaż. Wskazał, że spółka miała ok. 400.000 kosztów miesięcznie, a on był jedyną osobą, która wnosiła jakąś sprzedaż w okresie między wrześniem 2010 i sierpniem 2011 roku. Podniósł, że transakcja zA., z której było 2.000.0000 zł zysku i umowa zfirmą (...), która nie zapłaciła ok. 100.000 euro – to były główne przyczyny problemów finansowych spółki. Kolejną przyczyną były środki nierozliczone przezI. C. (1)i koszty jakie generowałaspółka (...), której początkowo prezesem byłŁ. C.. Oskarżony wyjaśnił, że spółka ta miała za zadanie za swoim pośrednictwem, sprawdzanie urządzeń i technologii piekarniczych. Oskarżony wyjaśnił, że w końcówce działalności nie były płacone wynagrodzenia ani podatki ani ZUS. Wszystkie podatki musiały być uregulowane do maja 2011 roku, musieli mieć wszystko zapłacone by uzyskać kredyt. Dlatego kilka dni przed uzyskaniem tego kredytu została udzielona im pożyczka odH. S.w kwocie 100.000 zł. Ta kwota została przekazana do Urzędu Skarbowego na pokrycie podatków. Dużo było wpłat w gotówce odspółki (...), gdyż sprzedawali pieczywo. Kasjerem w spółce w tym okresie byłaA. T. (2), a nadzór nad płatnością sprawowałaI. C. (1). Ona decydowała komu i co wypłacić z kasy. Dużo pobrań w gotówce dokonałaI. C. (1)i nie rozliczyła się z nich. Podniósł, że jedna z pożyczek była udzielana dla spółki- a nie prywatnie. Obydwie zostały spożytkowane na cele spółki, a co do jednej z nich powinna być umowa i odprowadzony zostać podatek(...). Ta pierwsza pożyczka spożytkowana była na spłatę podatku firmowego. Potwierdził wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym.
( wyjaśnienia oskarżonegoR. J. (1)k. 4001-4004)
Na rozprawie w dniu 10 marca 2014 r. oskarżony wyjaśnił, iż pieczątka z nazwiskiemL.V.była wyrobiona w czasie pierwszego kredytu który został zaciągnięty w(...)Banku na kwotę 1 000 000 zł, który został spłacony.( wyjaśnienia oskarżonego k.R. J. (1)k. 4071)
W czasie przesłuchania w postępowaniu przygotowawczymoskarżonaI. C. (1)przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wyjaśniła, iż od 1997 r. do sierpnia 2010 r. pozostawała w konkubinacie zR. J. (1). W trakcie konkubinatu była członkiem zarząduspółki (...). Początkowo była także udziałowcemspółki (...)orazP.ale stopniowo na polecenieR. J. (1)udziały te przepisała na niego. Podniosła, iż do firmy wróciła od lutego 2011 r. Została zatrudniona jako księgowa w(...). Wyjaśniła, iżR. J. (1)zwrócił się do niej o przygotowanie dokumentacji do zaciągnięcia kredytu. Wskazał jej zamówienia wobecA., które jeszcze nie były zrealizowane. Mówił, żeA.jeszcze nie zapłaciło za te kontrakty. Przyznała, iż wpisała we wniosku dane z zamówień złożonych przezA.nie sprawdzając czy zamówienia te były opłacone czy nie. Wskazała, iż pewnego dniaR. J. (1)powiedział jej, że przegrał dużą kwotę w kasynie i zastawił samochód Passat, który był w leasingu. Tego dnia powiedział, żeL.V.nie podpisze dokumentu ponieważ te płatności zostały dokonane ale potrzebuje pilnie pieniędzy z kredytu.I. C. (1)podniosła, żeR. J. (1)zmusił ją poprzez groźby i bicie do podrobienia podpisu. Wskazała, iż zwróciła się doP. U.aby zamówiła pieczątkę. Przyznała, że sfałszowała podpisL.V.i przystawiła pieczątkę. Wyjaśniła, iż po kredycie z(...)Banku (...)potrzebował dalszych pieniędzy. Oskarżona wyjaśniła, iżR. J. (1)kazał jej przelać pieniądze z kredytu na swoje konto oraz dokonać przelewów dla osób, które mu pożyczyły pieniądze. Potem kazał jej założyć kolejne konto, aby można było przelewać pieniądze i pobierać je z obydwu kont. Wskazała, iż pieniądze które przelewała na swoje konto na polecenieR. J. (1)przekazywała mu do ręki. Pieniądze te częściowo były przeznaczone na jego długi, a częściowo na płatnościP.. Oskarżona podniosła, że to wszystko co opisała robiła ponieważ była do tego zmuszana.
(wyjaśnienia oskarżonejI. C. (1)k. 3692-3697)
Na rozprawie głównej oskarżonaI. C. (1)przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Oskarżona przyznała się do podrobienia podpisu. Wskazała jednak, że zrobiła to pod przymusem i groźbąR. J. (1). Podała, że współce (...)posiadała początkowo 50 % udziałów. Pełniła funkcję prezesa. Jednak toR. J. (1)zarządzał i wydawał polecenia podniosła, że w sierpniu 2009 roku kiedy odchodziła z(...).B.została zawieziona do notariusza, by podpisać dokumenty sprzedaży udziałów(...)iP.. Tego samego dnia została zawieziona do Urzędu Miasta gdzie miała być wymeldowana razem z dziećmi z mieszkania. Nie zrobiła tego dobrowolnie tylko pod przymusem. Podniosła, że była słupem w(...).B., a jej brat wfirmie (...). Wyjaśniła, że w(...).B.przy dokumentach finansowych pomagała jejJ. R., a jej praca ograniczyła się do robienia przelewów i regulowaniu płatności. Księgowaniem dokumentów zajmowały się przede wszystkimK. K. (1)i PaniM.. Wyjaśniła, że w 2011 roku wróciła do(...)jako księgowa. Podniosła, że gdy była prezesem w(...)w księgowości pracowała paniK.i paniM.. Podała, że wydawała polecenia, które kazał jej wydaćR. J. (1). Jej wkład pracy w księgowanie był taki, że księgowała wyciągi bankowe, a na koniec roku z paniąJ. R.przygotowywała sprawozdanie finansowe.T.imienny z(...)był na nią, a token(...)był wydany na nazwiskoR. J. (1)z tym, że ona go obsługiwała. Wskazała, iż odeszła zfirmy (...)z powodów prywatnych, a wróciła już dofirmy (...), bo była do tego zmuszona. Odeszła, gdyż była bita i szantażowana.R. J. (1)zajmował się handlem, sprzedażą i decydował o wszystkim. Do sierpnia 2010 roku były opóźnienia w płaceniu faktur, ale było to regulowane. Dodała, że potem, jak odeszłaJ.podpisał kontrakt zA.. W tym czasie zaczął podejmować działalnośćP., gdzie jej brat był prezesem. Oskarżona wyjaśniła, że otwarcieP.było wtedy gdy prezesem byłaK. K. (1). Wtedy sanepid odebrałpiekarnie i (...)zaczął prowadzić działalność produkcyjną.P.dostawał duże pożyczki z(...)na rozpoczęcie działalności, dlatego też brakowało pieniędzy z(...)by realizować zamówienia dlaA.. Były kupowane urządzenia piekarnicze, cokoły w piekarniach- to wszystko było kupowane z zagranicy.(...)kupowało ubrania dla pracowników zP.. Oskarżona zaprzeczyła, aby była powołana do zarząduB.jak wróciła. Podniosła, że kiedy wróciła do firmy, to dochodziły do niej sygnały od pracowników, że w czasie kiedy jej nie byłoR. J. (1)grał w kasynach, podała, że przyjeżdżał do firmy tylko po pieniądze do kasyna około godziny 14.00- 15.00. Dzienny limit wypłaty wynosił 20.000 zł.I. C. (1)wyjaśniła, że wszystkie kontakty zA.prowadziłJ.. ToJ.kontaktował się zV.. Według oskarżonejR. J. (1)musiał wiedzieć, że ten podpis jest podrobiony. Wskazała, że przygotowała wszystkie dokumenty do kredytu, a pieczątkę załatwiłaP. U.. Wyjaśniła, że co do kredytu z(...), to kiedy nie wystarczyło pieniędzy z kredytu z(...)Banku, toJ.kazał szukać pieniędzy na swoje długi. W tym czasie w firmie pojawiała się osobaM. O. (1), który był z Hestii i ubezpieczał samochody.M. O. (1)powiedział, że zna pośredników zajmujących się kontaktami między firmą, a bankami i dla danej firmy szukają banku, który mógłby udzielić kredytu spółce. PanM. O. (1)skontaktował ją z dwoma osobami i oni powiedzieli, że(...)Bank byłby w stanie udzielić spółce kredytu pod warunkiem okazania dokumentów finansowych w postaci bilansu i rachunku zysku i strat, stanów magazynowych. Wypełniła formularz kredytowy. Kredyt został udzielony. Tego samego dniaR. J. (1)otworzył konto w BOŚu i ona musiała na jego konto przelać zaliczkę 20.000 zł. Podniosła, że pracownice mówiły jej, żeJ.przychodził i brał pieniądze z kasy sklepiku, a kiedy nie było już pieniędzy w firmie zaczął zastawiać komputery firmowe w lombardzie oraz inne urządzenia. Pracownicy nie mieli na czym pracować, czy wystawiać faktur. Oskarżona wyjaśniła, żeR. J. (1)powiedział jej, iż samochód z leasingu Passat C sprzedał innej osobie za długi. Odnośnie maszyn z(...)oskarżona wyjaśniła, że część tych maszyn pracowała jak została uruchomiona produkcja wP.wŁ.i wL.wT..I. C. (1)podniosła, że w styczniu 2012 rokuR. J. (1)powiedział jej, że zorganizował wymontowanie tego sprzęt zP.i wywiózł go. Zostały tylko piece wsadowe, których nie dało się wymontować. Był wtedy panK., była Policja, ale on zdążył wywieźć te maszyny. Podniosła, że kilka razy w tygodniuR. J. (1)groził jej zabójstwem, przykładał jej nóż do gardła. Gdyby nie było tych gróźb, nigdy nie sfałszowałaby podpisu. Wskazała, iż nie wie gdzie jest dokumentacja księgowa spółek. Księgowość była prowadzona w formie elektronicznej i papierowej. KomputeryR. J. (1)wywiózł do Lombardu dokumenty były wożone do(...)i to dotyczy teżfirmy (...). Oskarżona potwierdziła wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym.
(wyjaśnienia oskarżonejI. C. (1)k. 4004v-4007)
Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadków:W. M. (1),Z. K.,J. S.,G. Ż.,R. K. (1),R. M. (1),I. R.,R. K. (2),S. W. (1),P. S. (2),W. A.,J. Ł.,Z. S.,R. L.,A. S. (4),E. C.,D. M. (2),D. S. (1),B. W.,D. G. (2),A.K.,M. R. (1),P. L. (1),A. M. (1),G. C.,R. M. (2),P. W.,A. S. (1),K. R. (1),A.W.,P. M.,M. M. (1),P. F.,Z. M.,A. K. (1),D. K.,B. B. (1),K. K. (4),K. O.,D. N.,K. T.,A. J.,M. B. (1),S. J.,K. W.,R. M. (3),R. K. (3),S. O.,R. K. (1),P. P. (1),M. M. (2),K. K. (5),A. K. (2),D. P. (2),B. P.,Ł. K.,A. Z. (1),M. G.,M. K. (1),N. J.,S. S. (2),M. M. (3),J. K. (2),Ł. M.,W. A.,M. A.,M. K. (2),M. Ś.,J. F.,K. B.,J. L.,K. K. (1),A. W. (1),D. M. (1), jak równieżM. O. (1)iP. J.(U.). Zeznania te są ze sobą zbieżne, nadto wzajemnie się uzupełniają i pokrywają. Świadkowie zgodnie zeznają o złej kondycji finansowej spółek, płaceniu wynagrodzeń w ratach bądź w ogóle, braku świadectw pracy po ustaniu stosunku pracy, braku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jak również kierowaniu pozwów do sądów. Zeznania te znajdują nadto potwierdzenie w dokumentach: zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa skierowanego do Prokuratury RejonowejŁ.w sierpniu 2011 roku, czy też orzeczeniach Sądów w przedmiocie wypłaty zaległych świadczeń.
Fakt braku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne potwierdza także świadekA. Z. (2)– Kierownik Referatu Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek ZUS I/OŁ.oraz załączone do akt wydruki systemowe. Brak podstaw by zeznania te kwestionować.
Zeznania świadkówH. S.iR. D.należy także uznać za wiarygodne. Osoby te pożyczyły pieniądze oskarżonym w związku z problemami finansowymi Spółek, co wynika zarówno z wyjaśnień oskarżonegoR. J. (1)jak też zawartych umów i wyciągów bankowych.
Zgodne z prawdą są również zeznania świadkaM. P. (1)- pracownikaCentrum Doradztwa (...) Sp. z o.o.z siedzibą wŁ.. Jak zeznał w/w świadek księgowośćfirmy (...).(...) sp. z o.o.prowadziłaE. S. (2), umowa zaś została rozwiązana z dniem 1 czerwca 2011 roku z uwagi na brak płatności za usługi oraz brak pełnej dokumentacji księgowej. Zeznania te są obiektywne, spójne, nadto zbieżne z zeznaniami świadkówE. S. (2)iW. Z., którym Sąd dał wiarę w całości .
Sąd nie znalazł podstaw by kwestionować zeznania świadkaI. K.. Składając zeznania wskazała jakie obowiązki jako księgowej zostały jej zlecone oraz dlaczego zdecydowała się zakończyć pracę współce (...).(...) sp. z o.o.Zeznania te jako obiektywne należało uznać za prawdziwe.
Jako wiarygodne choć niewiele wnoszące do sprawy Sąd uznał zeznania świadkówD. D.,A. K. (3),T. Z.,M. S. (1),P. Z.,A. L.,A. P.,P. L. (2),J. K. (4),I. W.,A. M. (2),B. K. (1),M. M. (5),V. W.,M. J. (1),D. F.,A. M. (3),R. N.,B. K. (2),K. K. (8),D. S. (2),M. B. (2),S. S. (4),D. C.,J. Z. (1),W. M. (2),J. Z. (2),M. L.,E. S. (3),S. C.,J. C.,T. D.,P. S. (3),K. D.,B. R.,B. M.,A. M. (4),M. P. (3),S. G.,P. D.,J.G.,A. B.,A. O. (2),T. O.,J. N.,A. S.,M. S. (2),K. N.,M. D.,A. R. (1)iE. R..
Sąd dał wiarę zeznaniom świadkaZ. P.. Świadek w ramach umowy zlecenia świadczył usługi w zakresie serwisu urządzeń piekarniczych na rzeczfirmy (...).(...) sp. z o.o.Firma oskarżonego nie zapłaciła mu za wykonane usługi w okresie styczeń – kwiecień 2011 roku. Faktury z tego okresu opiewają na kwotę ponad 10 000 złotych. Do chwili obecnej nie zostały one zrealizowane. Brak podstaw by zeznania te kwestionować zwłaszcza, że jak wynika z zeznań m. in. pracowników tej spółka miała ona problemy finansowe. Podobnie należy ocenić zeznania świadkaM. J. (2), który na rzecz w/w spółki wykonywał usługi spawalnicze.
Za zgodne z prawdą Sąd uznał także zeznania świadkaP. K. (3). Osoba ta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeprowadziła w roku 2011 szkolenia z zakresu podatków dla pracownikówfirm (...).(...) sp. z o.o.i(...).(...) sp. z o.o.Za przeprowadzone szkolenia świadek nie otrzymał wynagrodzenia. Zeznania te nie zostały podważone.
Brak podstaw by kwestionować zeznania świadkaP. B.. Jako pracownikfirmy (...)we wrześniu 2011 roku, na zlecenie(...)odebrał odfirmy (...).(...) sp. z .o.o.samochód markiP. (...)onr rej. (...). Fakt ten potwierdziła świadekE. R.oraz świadekA. S. (2).
Na zleceniefirmy (...)działał takżeS. K.. Upoważniony był on do odbioru przedmiotu leasingu – pojazdu markiV. (...). Świadek zeznał jak wyglądały rozmowy z oskarżonymR. J. (1)oraz wskazał, iż ostatecznie auta nie odzyskano. Zeznania świadka jako wewnętrznie spójne i znajdujące potwierdzenie w dokumentach leasingowych należało uznać za wiarygodne. Tak samo należy ocenić zeznania świadkaA. S. (3), która wskazuje na podjęte działania windykacyjne celem odzyskania w/w auta. Wątpliwości nie budzą także zeznania innego pracownika(...) SA, a mianowicie świadkaA. O. (1), wskazuje ona na brak realizacji umowy leasingu maszynyP.oraz podjęte w tym zakresie czynności windykacyjne. Wskazuje nadto na osobęA. S. (2)– pracownikafirmy (...) sp. z o.o., który negocjował warunki zapłaty ewentualnie zwrotu w/w maszyny zR. J. (1). Świadek ten działał także na zlecenie(...) Funduszu (...). Zeznania te należy uznać za jasne i spójne, zgodne z zeznaniami w/w pracowników(...).
Sąd nie znalazł podstaw by podważyć zeznania świadkaM. P. (2)–inspektora pracy. Świadek wskazała na podjęte czynności z uwagi na skargi pracowników(...).(...) sp. z o.o.i(...).(...) sp. z o.o.dotyczące łamania praw pracowniczych. Mimo kilku wizyt inspektorów pracy i pozostawionych wezwań dla oskarżonegoR. J. (1), przekazanych mu przez pracownikaE. K., oskarżony nie udostępnił wszystkich żadnych dokumentów, nie skontaktował się z PIP, czemu sam nie zaprzeczał w swych wyjaśnieniach. Ponadto zeznania w/w świadków znajdują potwierdzenie w protokołach z przeprowadzonych czynności.
Sąd dał wiarę zeznaniom świadkaT. I.. Świadek wskazał, iż w okresie jego zatrudnia tj. od 2006 –sierpień 2011 kwestiami finansowymi zajmowała się oskarżonaI. C. (1), co znajduje potwierdzenie także w zeznaniach innych świadków jak choćbyW. M. (1),Z. M.,B. M.czyD. M. (1), którym Sąd dał wiarę.T. I.wskazał także, że z przedmiotów leasingowanych od(...)jedynie dwa piece: pokładowyC.i pokładowy elektryczny(...)zostały zainstalowane, co budzi wątpliwości w świetle załączonych do akt protokołów zdawczo-odbiorczych i zeznańŁ. C.. Wynika z nich bowiem jasno jakie maszyny zostały przekazane przez leasingodawcę w ramach zawartej umowy. Oznaczałoby, że pozostałe przedmioty nie zostały użyte przez leasingobiorcę zgodnie z umową.
Jako wiarygodne Sąd uznał także zeznania świadkaW. S. (1). Osoba ta była początkowo udziałowcemSpółki (...).(...) Sp. z o.o., a następnie sprzedała udziały oskarżonejI. C. (1). Okoliczności te znajdują potwierdzenie w odpisach KRS oraz umowie sprzedaży udziałów.
W świetle wyjaśnień oskarżonejI. C. (1)nie budzą wątpliwości także zeznania świadkaL.V., który zaprzeczył by podpisał zawiadomienie z dnia 16 lutego 2011 roku. ZeznaniaL.V.są zgodne z zeznaniami innych pracowników jak choćbyP. J.(U.) czy teżK. K. (1).
Za wiarygodne Sąd uznał także zeznania świadkówD. B.orazI. N.. Świadkowie wskazali okoliczności, które miały istotne znaczenie dla udzielenia kredytu oskarżonym przez(...)Bank. Nadto na brak spłaty kredytu oraz tłumaczeniaR. J. (1)iI. C. (1)w tym zakresie. Jako, że zeznania te są spójne i wzajemnie się pokrywają, a nadto znajdują potwierdzenie w załączonych dokumentach kredytowych, Sąd dał im wiarę w całości.
Sąd dał wiarę także świadkowiJ. K. (1), która złożyła zeznania związane z udzieleniem kredytu oskarżonym przez(...)Bank. Dokumenty kredytowe przedstawione przez Bank potwierdzają okoliczności podane przez świadka stąd też brak podstaw by je kwestionować.
Sąd nie dopatrzył się okoliczności, które mogłyby podważyć zeznania świadkaP. K. (1). Świadek ten opisał okoliczności zwartych umów wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych przyul. (...)wŁ.przezSpółkę (...), zaległości w płatności czynszu oraz zawartej z oskarżonymR. J. (1)umowy przewłaszczenia. Okoliczność te potwierdzają załączone do akt umowy najmu jak i umowa przewłaszczenia.
Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadkówM. T.iS. M.. Współpraca jak zeznałS. M.rozpoczęła się od nawiązania kontaktu przezŁ. C.. Początkowo wszystko układało się dobrze,P.realizował płatności za towar, jednak z upływem czasem pojawiało się coraz więcej niezapłaconych faktur wystawionych przezSpółkę jawną (...). Mimo wezwań do zapłatyR. J. (1)nie realizował płatności, tłumacząc to zmianami personalnymi w Spółce. Jak wskazali w/w świadkowie, rodzajem rekompensaty miała być maszyna piekarnicza, jednak jak się okazało takiej maszyny wT.nie było. Osoby te poczuły się oszukane. Ich zeznania wzajemnie się pokrywają i uzupełniają.
Nie budzą wątpliwości także zeznaniaJ. K. (3)iM. R. (2). Świadkowie ci opisali sposób nawiązania współpracy pomiędzy AS-P.aP., nadto wskazali na brak płatności za dostarczony towar, oraz zakończenie współpracy i skierowanie sprawy do Sądu. Zeznania te są ze sobą zbieżne, nadto znajdują potwierdzenie w złączonych orzeczeniach Sądu, a także zeznaniach świadkaŁ. C., które Sąd uznał za wiarygodne. Świadek ten wskazywał nie tylko okoliczności nawiązania współpracy zfirmami (...)–P.ale także swoje obowiązki w(...).B., a później(...).(...). Zeznał także, iż zostały przyjęte maszyny od leasingodawcy(...)zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Podobnie jak większość pracowników nie uzyskał świadectwa pracy i całości należnego mu wynagrodzenia.
Jak wiarygodne jawią się także zeznania świadkaP. C.. Świadek jako pracownikspółek z o.o. (...).B.wskazuje na problemy finansowe w/w firm, negatywne zachowania oskarżonych, czy też wywóz i sprzedaż leasingowanych przedmiotów. Zeznania te jako spójne, mające potwierdzenie w zeznaniach pracowników tych spółek, należy uznać za prawdziwe. Ponadto brak dowodów na to, by świadek chciał bezpodstawnie obciążaćI. C. (1)iR. J. (1).
Sąd dał wiarę zeznaniom świadkaP. S. (1). Świadek ten wskazał, iż działał z ramieniaKancelarii (...)wW.na poleceniefirmy (...). Firma ta zwróciła się o pomoc w odzyskaniu leasingowanych przedmiotów bądź zapłaty zaległych rat leasingowych. Świadek opisał spotkanie z oskarżonymR. J. (1), wskazał także, że doszło do oględzin przedmiotów leasingu oraz sporządzenia kosztorysu. Przed dokonaniem demontażu maszyn doszło jednak do ich wywiezienia. Okoliczności te znajdują potwierdzenie w dokumentach leasingowych załączonych do akt sprawy jak również zeznaniach świadkaP. K. (1),A. W. (2),W. M. (1),P. C., które to Sąd uznał za wiarygodne. Okoliczność wywozu maszyn potwierdza także oskarżonaI. C. (1).
Zeznania świadkaA. W. (2)łączą się z zeznaniami świadkaW. S. (2).A. W. (2)wskazał, iżW. S. (2)wykonywał usługi transportowe na rzeczR. J. (1)i o ile w pierwszych swych zeznaniach świadekW. S. (2)stwierdza, iż mógł wywozić maszyny zfirmy (...)do miejscowościK., o tyle przed Sądem tej okoliczności już sobie nie przypomina. Sąd w tym zakresie dał wiaręA. W. (2)jako, że jego zeznania są konsekwentne i spójne od początku.
Wątpliwości nie budzą także zeznania świadkaP. G., który w ramach umowy o dzieło wykonał na rzecz(...).(...)jednorazową usługę polegającą na tłumaczeniu z języka polskiego na język słowacki instrukcji obsługi. Zeznania te jednak nic nie wnoszą do sprawy. Podobnie jak zeznania świadkaM. O. (2).
Walor wiarygodności Sąd przypisał opinii biegłych psychiatrówS. W. (2)iA. M. (5). Została ona sporządzona zgodnie z posiadaną przez biegłych wiedzą specjalistyczną, ma charakter jasny, spójny i pełny.
W całości przymiot wiarygodności posiadają także pozostałe środki dowodowe o charakterze nieosobowym zgromadzone w sprawie, w tym m.in. dokumentacja nadesłana przez firmy leasingowe, dokumenty bankowe albowiem zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa i nie były kwestionowane przez żadną ze stron w toku postępowania.
OskarżonyR. J. (1)był kilkukrotnie przesłuchany w przedmiotowej sprawie. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, a wyjaśnienia jakie złożył nie zasługują na danie im wiary w całości. Nieprawdą bowiem jest, że oskarżony nie wiedział o podrobieniu podpisuL.V.przezI. C. (1). Jak wyjaśniła oskarżona, wiedział on o uregulowaniu płatności przezA.zatem musiał wiedzieć i wiedział o tym, że podpis na przelewie wierzytelności z dnia 16 lutego 2011 roku nie mógł być oryginalnym podpisemL.V.. Wyjaśnił nadto, że kiedy zaciągał kredyty sytuacja spółek była znośna, co nie jest zgodne z prawdą. Był to okres luty 2011-kwiecień 2011 roku, a wiec okres kiedy sytuacja finansowa spółek była już zła. Pracownicy nie mieli płacone regularnie wynagrodzeń, były zaległości w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, wobec leasingodawców. Oskarżony pożyczał pieniądze odH. S.iR. D.. W okresie tym(...) sp. z o.o.nie płaciła już faktur wystawionych przez(...) Spółka jawna, a od kwietnia zaprzestała płaceniafirmie (...). Niewiarygodne są również te wyjaśnieniaR. J. (1), w których podaje, że pozostawił maszyny przewłaszczone na rzeczP. K. (1). Jak ustalił Sąd i wynika to w szczególności z zeznań właściciela wynajmowanych pomieszczeń, maszyny te zostały wywiezione,P. K. (1)ich nie otrzymał. Oskarżony wyjaśnił także, że nie wie gdzie są przedmioty leasingowane. Trudno w to uwierzyć, skoro do oskarżonejI. C. (1)powiedział, że on wywiózł te maszyny i urządzenia, które dało się wymontować. Potwierdzają to świadkowieW. M. (1),P. C.czy teżA. W. (2). Świadkowie ci wskazują nadto, że część z tych urządzeń została sprzedana.
Sąd w zasadzie dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonejI. C. (1). Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wyjaśniła okoliczności przestępstw, które w znacznej mierze znalazły potwierdzenie w zgromadzonych dowodach. Przyznała, że podrobiła podpisL.V.na dokumencie, który miał istotne znaczenie dla udzielenia kredytu przez(...)Bank. Trudno jednak uznać za prawdę fakt, że została do tego zmuszona przezR. J. (1), skoro podpis w/w osoby podrobiła już wcześniej na innym dokumencie kredytowym, na podstawie którego(...)Bank w sierpniu 2010 roku udzielił kredytu w kwocie 1 000 000 złotych, tyle tylko, że ten kredyt został spłacony, o czym mówiłR. J. (1)iP. J.. Oskarżona podrobiła także podpisW. S. (2)na dokumencie potwierdzającym odbiór przez niego należności za transport, o czym zeznają zarównoW. S. (2)jak iP. C.. Trudno też uwierzyć, że oskarżona została zmuszona w styczniu 2011 roku do powrotu do firmy po tym jak odeszła. Gdyby rzeczywiście było tak jak wyjaśniała, że była bita i szantażowana, co było powodem jej odejścia to nie zgodziłaby się na powrót i ponowne jej złe traktowanie. Jak wynika z zeznań choćbyP. C.,K. K. (1)czy teżP. J.(U.), to oskarżona była gorzej oceniana przez pracowników niżR. J. (1). Potrafiła bowiem zwrócić się do pracowników jak na k. 1430. Ponadto gdyby rzeczywiście miały miejsce zachowania oskarżonego, o których mówi, to zawiadomienie o znęcaniu złożyłaby znacznie wcześniej aniżeli w sierpniu 2011 roku. Na marginesie można jedynie dodać, że postępowanie w tym przedmiocie zostało umorzone przez prokuratora ( k. 1891).



w zakresie odpowiedzialności oskarżonegoR. J. (1)za czyn zart. 225 § 2 k.k.

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że czyn zarzucony oskarżonemuR. J. (1)wypełnia dyspozycjęart. 225 §2 k.k.nadto, iż materiał ten pozwala na uznanie w/w za winnego dokonania tego czynu.
Zgodnie z treściąart. 225 §2 k.k.karze w nim określonej podlega ten, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.
Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji pracy są: Główny Inspektor Pracy, okręgowi inspektorzy pracy i inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy, tj. nadinspektor pracy – kierownik oddziału, nadinspektor pracy, starszy inspektor pracy – główny specjalista, starszy inspektor pracy – specjalista, starszy inspektor pracy, inspektor pracy, młodszy inspektor pracy(art. 17 i art. 38 ust. 1 ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 640).
Utrudnienie to każde zachowanie, które godzi w sprawny, normalny tok czynności kontrolnych. Innymi słowy zakłóca czynności kontrolne, powoduje ograniczenie kontroli.( komentarz pod red. Stefańskiego, wyd. 16/B, Stefańska)Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż oskarżony swoim zachowaniem wypełnił znamiona tego przestępstwa. Wiedział bowiem o tym, że w siedzibie spółek przyul. (...)pojawili się inspektorzy pracy, gdyż wezwania pozostawione przezM. P. (2)iW. L.były mu przekazywane przez pracownika –E. K.. Brak kontaktu z inspektorami pracy tłumaczył nawałem różnych spraw w tamtym okresie czasu. Mimo pozostawionych trzech wezwań w okresie 14 listopada – 7 grudnia 2011 roku, w tym żądania okazania akt osobowych pracowników, list wypłat wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, ewidencji czasu pracy itp. ani oskarżony ani też inna osoba – choćby przez niego upoważniona nie przedstawiła w całości dokumentów objętych zakresem kontroli. Tak więcR. J. (1)niewątpliwie utrudniał wykonanie czynności służbowych inspektorom pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy wŁ..



w zakresie odpowiedzialności oskarżonegoR. J. (1)za czyny zart. 284 § 2 k.k.

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że czyny zarzucone oskarżonemuR. J. (1)wypełniają dyspozycjęart. 284 §2 k.k.nadto, iż materiał ten pozwala na uznanie w/w za winnego dokonania tych czynów.
Zgodnie z treściąart. 284 §2 k.k.karze w nim określonej podlega ten, kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą.
Istotą przywłaszczenia jest jakikolwiek czyn uzewnętrzniający zamiar włączenia rzeczy lub prawa majątkowego do własnego majątku(wyr. SN z 2.12.2008 r.,III KK 221/08, Prok. i Pr. – wkł. 2009, Nr 5, poz. 13; L. Wilk, w: Królikowski, Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, s. 618).W odróżnieniu od kradzieży do znamion przywłaszczenia nie należy zabór. Czyn sprawcy przywłaszczenia dotyczy rzeczy, którą objął on wcześniej we władanie w sposób legalny(wyr. SN z 4.8.1978 r.,RW 285/78, OSNKW 1978, Nr 10, poz. 118; wyr. SN z 2.9.2004 r.,II KK 344/03, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1493; wyr. SN z 20.5.2014 r.,II KK 3/14, Legalis; A. Marek, T. Oczkowski, w: Marek (red.), System, s. 104).
Przywłaszczenie następuje wówczas, gdy sprawca w sposób zewnętrznie postrzegalny podejmie wobec rzeczy dyspozycję typową dla właściciela, a wobec prawa majątkowego – typową dla podmiotu uprawnionego z tytułu tego prawa. Dyspozycja taka może polegać na rozporządzeniu rzeczą (np. sprzedaż, darowizna), zamieszczeniu na rzeczy własnych oznaczeń, definitywnej odmowie jej zwrotu, połączeniu z własną rzeczą, zużyciu, przetworzeniu, zniszczeniu itp.(wyr. SN z 3.10.2005 r.,V KK 15/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 1782).
Sprzeniewierzenie (art. 284 § 2 KK) polega na przywłaszczeniu rzeczy ruchomej, która została wcześniej sprawcy powierzona przez uprawnionego na mocy np. umowy najmu, użyczenia, przechowania. "Powierzenie to przeniesienie władztwa nad rzeczą na inną niż właściciel osobę, powiązane z ustaleniem określonego postępowania z rzeczą przez osobę ją uzyskującą i połączone z zastrzeżeniem konieczności jej zwrotu w przyszłości"(wyr. SA w Szczecinie z 27.2.2014 r., II AKA 15/14,L.).Może to być jakikolwiek stosunek prawny, nie ma też znaczenia forma powierzenia. Istotne jest to, że sprawca wykracza poza zakres praw, na których wykonywanie zgodził się uprawniony do rzeczy( kom. red. Grześkowiak wyd.4)
OskarżonyR. J. (1)był dłużnikiemP. K. (1). Zalegał z zapłatą czynszu na kwotę ponad 100 000 zł. W ramach częściowej spłaty zadłużenia zawarł zP. K. (1)umowę przewłaszczenia trzech rzeczy ruchomych tj. zmywarki przemysłowej, miksera oraz walcarki o łącznej wartości 25 000 zł. Przedmioty te nadal pozostawione zostały w pomieszczeniach wynajmowanych przezspółkę (...)z tym, żeP. K. (1)oznaczył je jako jego własność. OskarżonyR. J. (1)mimo zawartej umowy, pozostawienia w/w urządzeń w jego dyspozycji ( użyczenie § 3 umowy) wykroczył poza zakres swoich praw, gdyż maszyny te zostały przez niego wywiezione wbrew ustaleniom tejże umowy ( §4 zakaz zbywania i obciążania przedmiotu przewłaszczenia). Pokrzywdzony nie otrzymał tych przedmiotów ani zwrotu pieniędzy. Tłumaczenia oskarżonego, że w grudniu 2011 roku te urządzenia pozostawił w pomieszczeniachP.są gołosłowne. Nie znajdują uzasadnienia w przeprowadzonych dowodach, a w szczególności w zeznaniach w/w pokrzywdzonego czy też w protokołach oględzin pomieszczeń przyul. (...)wykonanych w grudniu 2011 roku. Niewątpliwie zatem urządzenia te zostały przez niego przywłaszczone.
OskarżonyR. J. (1)przywłaszczył też przedmioty oddaneSpółkom z o.o. (...).B.,(...).(...)iP.w ramach umów leasingowych. Trudności finansowe Spółek spowodowały zaległości w spłacie rat leasingowych co pociągnęło za sobą wezwania do zapłaty zaległych rat leasingowych bądź do zwrotu przedmiotów leasingu. W konsekwencji leasingodawcy rozwiązywali umowy. Rozmowy dotyczące czynności windykacyjnych prowadzone były zR. J. (1)w okresie czerwiec 2011 – grudzień 2011 roku, a więc w czasie, kiedy był prezesem wszystkich trzech spółek. Mimo, że oskarżony zapewniał pracowników działających na zlecenie firm leasingowych:A. S. (2),S. K.,P. S. (1)co do swej dobrej woli odnośnie zapłaty zaległości to kiedy mijał termin, nie zjawiał się na umówionym spotkaniu, nie odbierał telefonu, a kiedy już dochodziło do spotkania twierdził, że dany przedmiot leasingu pożyczył komuś albo, że został mu skradziony albo też odmawiał podania gdzie jest. Jak wynika z zeznań świadkówP. C.,W. M. (1), czy teżJ. Ł.przedmioty te zostały wywiezione i sprzedane przez oskarżonego. Fakt ten potwierdziła także oskarżonaI. C. (1). Pokrzywdzeni tych urządzeń ( maszyn) nie otrzymali. Niewiarygodne są zatem wyjaśnienia oskarżonego jakoby nie wiedział gdzie są przedmioty leasingu. Jak wynika z zeznań pracowników w/w spółek to oskarżonyR. J. (1)decydował o wszystkim, o zwieranych umowach, w tym także umowach leasingowych. Fakt, że wymienione maszyny zostały przekazane dospółek z o.o. (...).B.,(...).(...)iP.wynika nie tylko z umów ale i protokołów zdawczo-odbiorczych. Przedmioty te były zatem w posiadaniu w/w firm. OskarżonyR. J. (1)winien sprawować nadzór nad prowadzoną działalnością, dotrzymywaniem zawartych umów i kontraktów handlowych. Nadto dyscyplinować pracowników w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.



w zakresie odpowiedzialności oskarżonych za czyny zart. 286 §1 k.k.i inne

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że czyny zarzucone oskarżonymR. J. (1)iI. C. (1)wypełniają dyspozycjęart. 286 §1 k.k., nadto iż materiał ten pozwala na uznanie w/w za winnych dokonania tych czynów.
Stosownie do dyspozycjiart. 286 §1 k.k.karze w nim określonej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
Strona podmiotowa wymaga zachowania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, a więc działanie sprawcy musi być celowe, zmierzające do uzyskania bezprawnej korzyści majątkowej. Dla uznania, iż mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd, wystarczające jest każde, jakiekolwiek działanie, które może doprowadzić do powstania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem(zob. post. SN z 26.6.2003 r.,V KK 324/02,L.). Drugą formą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest w świetleart. 286 § 1 KK"wyzyskanie błędu" Ogólnie mówiąc, "wyzyskanie błędu" ma miejsce wówczas, gdy sprawca wykorzystuje niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o niej osoby pokrzywdzonej jako nadarzającą się sposobność doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Między zachowaniem się sprawcy a szkodą w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem zachodzić musi powiązanie przyczynowe. Chodzi tutaj o tego rodzaju powiązanie, zgodnie z którym nie nastąpiłoby niekorzystne rozporządzenie mieniem bez wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub wyzyskania niezdolności osoby rozporządzającej do należytego pojmowania przedsiębranego działania(zob. wyr. SN z 30.8.2000 r.,V KKN 267/00, OSP 2001, Nr 3, poz. 51).Powstanie szkody w mieniu nie jest warunkiem koniecznym uznania rozporządzenia za niekorzystne. Chodzi tu bowiem o wszelkie pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego. Ocena zaś, czy do takiego pogorszenia doszło, powinna być dokonywana na podstawie kryteriów obiektywnych(zob. wyr. SN z 30.8.2000 r.,V KKN 267/00, OSNK 2000, Nr 9-10, poz. 85).
Wskazać też należy, iż podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania ( umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest dążył do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby jej na tych warunkach, na jakich została zawarta( zob. wyrok SA w Krakowie z dn. 29 sierpnia 2013 roku, II AKa 122/13, KZS 2013/9/78, LEX 1409405).
Jak ustalił Sąd już w roku 2010 począwszy od marca,Spółki z o.o. (...).B.,(...).(...)iP.posiadały zadłużenie z tytułu niepłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które z czasem się zwiększało. Z początkiem 2011 roku pojawiły się problemy z płatnością wynagrodzeń jak i innych świadczeń z tytułu pracy. Nie płacono za usługi serwisowe urządzeń piekarniczych jak choćbyfirmie (...), nie płacono rat leasingowych. Okoliczności te jasno wskazują na złą sytuację finansową w/w podmiotów. Współpraca zfirmą (...)trwała od połowy 2010 roku i początkowo układała się dobrze. Pierwsze opóźnienia w spłacie należności pojawiły się pod koniec 2010 roku, a całkowity brak płatności za dostarczony towar nastąpił od 15 lutego 2011 roku.Dostawy towarów ze stronyfirmy (...)były jednak kontynuowane mimo braku zapłaty, gdyż oskarżonyR. J. (1)wielokrotnie zarówno pisemnie jak i w prowadzonych rozmowach zapewniał o uregulowaniu należności( nie zapłacono za faktury włącznie do 19 kwietnia 2011 roku). Od maja 2011 rokuSpółka jawna (...), czując się oszukaną zaprzestała dostarczać towarspółce (...). Niewątpliwie doszło do pokrzywdzenia- niekorzystnego rozporządzenia mieniem ze stronyspółki (...). Spółka ta wskutek wprowadzenia jej w błąd co do zamiaru i płatności za zakupiony towar nie przerwała dostaw. Gdyby właścicielefirmy (...)znali rzeczywistą sytuację finansowąspółki z o.o. (...)z pewnością nie zdecydowaliby się na kontynowanie współpracy w sytuacji braku płatności. Oskarżony bez wątpienia działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co więcej taką korzyść osiągnął. Dostarczany bowiem regularnie towar przezspółkę (...)nie spowodował wstrzymania produkcji przezspółkę (...). W momencie zaprzestania płatności na rzeczfirmy (...),spółka (...)nawiązała w lutym 2011 roku współpracę ze(...) Centrum (...)-P.zK.. Schemat oszustwa identyczny. Początkowo acz krótko płacono za zakupiony towar, później składano zamówienia, ale za dostarczony towar już nie płacono. KiedySpółka (...)zażądała płatności gotówką przy odbiorze towaru,Spółka (...)zaprzestała zamawiać towar. Nawiązując współpracę zfirmą (...)wiadomym było, żeP.nie jest w stanie płacić swych zobowiązań bo w tym samym czasie nie płacił jużfirmie (...).Spółka (...)również została wprowadzona w błąd w zakresie możliwości finansowychP., co w konsekwencji spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem i powstanie szkody w jej majątku. Korzyść zaś jaką osiągnął oskarżony to trwająca nadal produkcja i sprzedaż wytworzonego towaru przezP.. GdybyJ. K. (3)iK. M.znały sytuację finansowąP., w tym wiedziały o zerwanej współpracy z uwagi na brak płatności przezspółkę (...)nie zdecydowałyby się na sprzedaż towarów spółce oskarżonego.R. J. (1)działał ze z góry powziętym zamiarem. Zapewniał bowiem wielokrotnie o spłacie zadłużenia za dostarczany towar wiedząc, że to nie nastąpi. Sytuacja taka trwała do czasu, kiedy tospółki (...)-P.odkryły, że są oszukiwane.
OskarżeniR. C.iI. C. (1)działali wspólnie i w porozumieniu w przestępstwach polegających na wyłudzeniu kredytów bankowych. Umowę z(...) Bankiem SAwŁ.w dniu 16 lutego 2011 roku podpisałR. J. (1), zaś dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu, w tym zawiadomienie o cesji wierzytelności przygotowałaI. C. (1). Ona również na tym zawiadomieniu podrobiła podpisL.V.. Jak zeznali przedstawiciele w/w Banku zawiadomienie o cesji wierzytelności było istotnym dokumentem, z punktu widzenia przyznania tego kredytu. Oskarżeni tego kredytu nie spłacili, termin upłynął 29 kwietnia 2011 roku. Wprowadzili(...)Bank w błąd co do istnienia wierzytelności należnych(...).B.od(...) Sp. z o.o.w kwocie 336 784,50 euro( wiedząc, że należność ta została zapłacona przezA.jeszcze w 2010 roku), która to należność miała stanowić jedno z zabezpieczeń przedmiotowego kredytu. Jasno z tego wynika, że gdyby nie podrobione zawiadomienie o cesji wierzytelności Bank by tego kredytu nie udzielił. Nie można też zapominać – o czym była już mowa wyżej – że sytuacja finansowa nie tylko(...).B.ale i pozostałych Spółek w tym okresie była już zła.Spółka (...).B.nie była w stanie spłacić tego kredytu, o czym oskarżeni musieli doskonale wiedzieć z racji wykonywanych obowiązków w firmie. W przeciwnym razie nie byłoby potrzeby podrabiać w/w zawiadomienia o cesji by uzyskać kredyt w kwocie 1 000 000 zł.
Swoim zachowaniem wypełnili również znamiona określone w przepisachart. 270 §1 k.k.iart. 297 k.k.. Podrobione bowiem zawiadomienie o cesji wierzytelności użyli jako autentyczne, przedkładając je w Banku w celu uzyskania kredytu. Nadto ten podrobiony dokument dotyczył okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tegoż wsparcia finansowego.
Mimo uzyskania tak wysokiego kredytu z(...)Banku oskarżeni postanowili strać się o kolejny. Formularz kredytowy przygotowała i rozmowy prowadziłaI. C. (1). Umowę w dniu 29 kwietnia 2011 roku podpisałR. J. (1).(...)Bank udzielił dwóch kredytów obrotowych: pierwszy w kwocie 750 000 zł, drugi w kwocie 1 250 000 zł. Zabezpieczeniem miał być m.in. zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, znajdujących się w magazynie w miejscowościP.. Mimo udzielenia kredytu i wcześniejszych ustaleń(...).B.nie realizowało swoich obowiązków. Spółka nie przedstawiała dokumentacji finansowej ani też wydruków stanów magazynowych. Prośby pracowników(...)Banku pozostawały bez odzewu. Gdy w sierpniu 2011 roku pracownicy(...)Banku dokonali sprawdzenia magazynów wP.okazało się, że są one prawie puste. Bank wypowiedział wówczas umowę i wezwał Spółkę do całkowitej spłaty kredytów. Kredyty te nie zostały spłacone. Oskarżeni wprowadzili w błąd(...)Bank co do zamiaru i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zawartych umów kredytowych. Doskonale wiedzieli, że nie są w stanie spłacić tych kredytów zwłaszcza, że nie spłacili kredytu zaciągniętego w(...)Banku dwa miesiące wcześniej. Wprowadzając w błąd w/w Banki doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, Banki nie odzyskały bowiem pieniędzy z tytułu udzielonych kredytów.R. J. (1)iI. C. (1)działali w celu osiągniecia korzyści majątkowej i taką korzyść osiągnęli. Uzyskane pieniądze częściowo wykorzystali na potrzeby Spółek, z pieniędzy tych spłacili zaciągnięte pożyczki, a resztę przelali na swoje prywatne konta. Kłopoty z płynnościom finansową, czy brak dochodów nie powstały po zaciągnięciu zobowiązań wobec pokrzywdzonych Banków, a znacznie wcześniej, bo już w marcu 2010 roku. Już wtedy było wiadome, że nie tylkoSpółka (...).B.ale i pozostałe mają problemy z płatnością swych zobowiązań. W tym stanie rzeczy, trudno twierdzić, że niewywiązanie się z zaciągniętych w/w zobowiązań było niemożliwe czy też utrudnione wskutek okoliczności, które powstały po zawarciu konkretnych umów, a tylko takie ustalenie uprawniałoby tezę, że oskarżeni nie mogli realizować spłaty zobowiązań na skutek trudności w branży gastronomicznej bez świadomego pokrzywdzenia wierzycieli.
Na podstawie zawartych umów doszło do rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonych, pieniądze zostały bowiem przekazane do majątku Spółek jak i prywatnego oskarżonych. W świetle powyższego jako pewne jawi się stwierdzenie, że oskarżeni, a zwłaszczaR. J. (1)finansował swoją działalność zaciągniętymi zobowiązaniami, nie miał bowiem ani majątku ani pieniędzy na jej prowadzenie.
W tym miejscu należy wskazać, iż Prokurator postawił oskarżonejI. C. (1)zarzuty dotyczące pomocnictwa do przestępstw oszustwa jakich miał się dopuścićR. J. (1). Sąd nie podziela jednak tego stanowiska. Jak wynika bowiem z ustaleń Sądu, oskarżonaI. C. (1)odegrała znaczącą rolę w uzyskaniu, a właściwie wyłudzeniu przedmiotowych kredytów. Odnośnie kredytu z(...)Banku, to ona przygotowała niezbędne dokumenty, w tym ten podrobiony o cesji wierzytelności. Odnośnie zaś drugiego to ona także przygotowała formularz kredytowy i ona prowadziła rozmowy zmierzające do jego uzyskania. Oczywiście odbyło się to za wiedzą i zgodąR. J. (1). Nie można zatem zgodzić się z Prokuratorem, iż zachowanieI. C. (1)to tylko pomocnictwo do oszustwa zwłaszcza, że bez działania oskarżonej nie doszłoby do tych przestępstw. Jej zachowanie znacznie wykroczyło poza ramy pełnomocnictwa.
Jako, że dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony, należało mając na uwadze daty płatności faktur ( I i III czyn), wyłudzenie kredytów z(...)Banku ( IV czyn), sprzeniewierzenie przedmiotów leasingowanych zastosowaćart. 12 k.k.
Nadto z uwagi na fakt, iż zachowanie oskarżonych wyczerpało znamiona określone w więcej niż dwóch przepisach ustawy karnej, należało zastosowaćart. 11 §2 k.k.( dot. wyłudzenia kredytu z(...)Banku)
W trzech przypadkach ( II, IV i VII czyn) przedmiotem popełnionego przestępstwa było mienie znacznej wartości, w rozumieniuart. 294 §1 k.k.iart. 115 §5 k.k., albowiem udzielone kredyty oraz wartość przedmiotów leasingowanych przekraczały graniczną kwotę 200 000 złotych.

OskarżeniR. J. (1)iI. C. (1)działali wspólnie i w porozumieniu, oboje bowiem uczestniczyli w uzyskaniu przedmiotowych kredytów. Dokumenty przygotowywała oskarżona, umowy kredytowe podpisywałR. J. (1). Ona była także obecna podczas zawierania umowy w(...)Banku. Skoro zatem z istoty współsprawstwa (art. 18 § 1 k.k.) wynika, że każdy ze współsprawców ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego przestępstwa, a więc także i w tej części, w której znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione zachowaniem innego (innych) współsprawcy (współsprawców)(tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 marca 2005 roku, sygn. akt III KK 249/04, OSNKW 2005, poz. 63),uznać należało, że oboje oskarżeni odpowiadać powinni za całość zachowania, na którą złożyły się indywidualne czynności ich obojga.

OskarżeniR. J. (1)iI. C. (1)są osobami dorosłymi. W toku postępowania sądowego nie ujawniły się żadne okoliczności, które wyłączałyby lub ograniczały w stopniu znacznym u oskarżonych zdolność rozpoznania znaczenia przypisanych im czynów i pokierowania postępowaniem. Oskarżeni mieli możność prawidłowej oceny sytuacji zarówno w aspekcie fizycznym jak i prawnym. W chwili dokonania przypisanych im czynów mieli niczym nie skrępowaną wolną wolę i mogli zachować się zgodnie z normami prawnymi. Biorąc pod uwagę wskazaniaart. 115 § 2 k.k., należy stwierdzić, że czyny oskarżonych charakteryzuje większa niż znikoma społeczna szkodliwość. W sprawie nie zaistniały również żadne szczególne okoliczności, które wyłączałyby bezprawność czynów oskarżonych i tym samym usprawiedliwiały zachowanie niezgodne z prawem. W konsekwencji, oskarżonych należy uznać za winnych dokonania czynów bezprawnych, karalnych i karygodnych.
Wymierzając oskarżonym karę Sąd miał na uwadze dyrektywyart. 53 § 1 i § 2 k.k.
Na niekorzyść oskarżonychR. J. (1)iI. C. (1)przy wymiarze kary Sąd poczytał:



wysoką szkodliwość społeczną zarzuconych im czynów wynikającą z godzenia nim w jedne z podstawowych dóbr chronionych prawem –mienie ( wszelkie prawa o charakterze majątkowym), a ponadto w uczciwość obrotu majątkowego, obrotu gospodarczego oraz wolność od oszukańczych zabiegów w zakresie rozporządzania mieniem, nadużycie stosunku zaufania w związku z powierzeniem rzeczy,

sprawowanie nadzoru nad Spółkami ( w stosunku doR. J.),

fakt pobranej/ nierozliczonej gotówki,

pokrzywdzenie wielu osób, podmiotów gospodarczych,

spowodowanie znacznych strat w majątku pokrzywdzonych,

działanie wspólnie i w porozumieniu.

Na korzyść oskarżonym Sąd poczytał:



ustabilizowany tryb życia;

przyznanie się do winy ( w stosunku doI. C.),

niekaralność.

Mając na uwadze powyższe Sąd wymierzył oskarżonemuR. J. (1)następujące kary: za czyn opisany w punkcie I i III wyroku, na podstawieart. 286 § 1 k.k.kary po 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z punktu V na podstawieart. 284 §2 k.k.karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z punktu VI na podstawieart. 225 §2 k.k.karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z punktu VII na podstawie 294§ 1 k.k.karę 2 lat pozbawienia wolności.OskarżonymR. J. (1)iI. C. (1)za czyny opisane w punkach II i VIII wyroku, na podstawieart. 294 §1 k.k.kary po 2 lata pozbawienia wolności, za czyny z punktu IV i IX wyroku, na podstawieart. 294 §1 k.k.również kary po 2 lata pozbawienia wolności.
Przepisart. 294 §1 k.k.posiada własną samodzielną sankcję dlatego też, w podstawie wymiaru kary został umieszczony samodzielnie bez nawiązywania doart. 286 §1 k.k., czy teżart. 284 §2 k.k.uznając tym samym odwoływanie się do tych przepisów za zbędne( tak wyrok SA w Katowicach z dn. 03 lutego 2011 roku, II AKa 457/10, LEX nr 846490)
Kary wymierzone oskarżonym w swej dolegliwości nie przekraczają stopnia winy, a jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości spełnią swe cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz w zakresie indywidualnego oddziaływania na oskarżonych, nadto są zgodne z dyrektywami zart. 53 §1 i § 2 k.k.Niewątpliwie swoim zachowaniem oskarżeni okazali lekceważący stosunek nie tylko dla porządku prawnego, ale i dla swoich pracowników oraz klientów. Wykorzystali pieniądze ( przedmioty leasingowane) pokrzywdzonych na inne cele, niż wskazane w umowie. OskarżonyR. J. (1)unikał kontaktu z pracownikami prowadzącymi czynności windykacyjne. Kary wymierzone oskarżonym są surowe, ale tylko takie są w stanie uzmysłowić w/w, że popełnianie przestępstw jest nieopłacalne, a umów należy dotrzymywać.
Mając na uwadze fakt, że oskarżonyR. J. (1)popełnił więcej niż dwa przestępstwa, Sąd na podstawieart. 85 § 1 k.k.iart. 86 §1 k.k.wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności za czyny wskazane w punkcie 8. wyroku, stosując przy tym zasadę asperacji. Te same zasady Sąd zastosował w stosunku do oskarżonejI. C. (1)i za czyny wskazane w punkcie 11. wyroku wymierzył jej karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia ilość i rodzaj przestępstw popełnionych przez oskarżonych. Innymi słowy związek czasowy oraz podmiotowo-przedmiotowy pomiędzy tymi przestępstwami, a także rodzaj naruszonych dóbr prawnych. Nie może też umknąć uwadze, że popełnienie więcej niż dwóch przestępstw ( w stosunku doR. J.) jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji.(wyr. SA w Łodzi z 20.9.2001 r., II Aka 154/01, Prok. i Pr. 2002, Nr 4, poz. 26).Trzeba też jasno zaznaczyć, że czyny przypisane oskarżonym muszą spotkać się z surową represją karną i daleko posunięta łagodność w tym zakresie, przejawiająca się w przyjęciu zasady absorpcji, zostałaby odebrana, jako pobłażliwość Sądu. Sąd nie zastosował przy wymiarze kary łącznej zasady kumulacji uznając, iż kara wymierzona w oparciu o nią byłaby zbyt surowa dla oskarżonych. Zasada kumulacji winna być stosowana tylko w wyjątkowych wypadkach gdyż jej stosowanie jest wyrazem swego rodzaju odpłaty za popełnione przestępstwa. Pogląd ten znajduje oparcie w ustalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego( wyrok SN z 02.12.1975 r. OSNKW 1976 z. Poz. 33).
Na podstawieart. 63 §1 k.k.na poczet orzeczonej kary łącznej, Sąd zaliczył oskarżonemuR. J. (1)okres tymczasowego aresztowania w przedmiotowej sprawie od 16 lutego 2012 roku do 06 sierpnia 2012 roku.
Stosownie do dyspozycjiart. 46 §1 k.k.Sąd orzekł wobec oskarżonegoR. J. (1)obowiązek naprawienia szkody na rzecz tych pokrzywdzonych, którzy wskazali wysokość szkody, nie uzyskali tytułów wykonawczych oraz nie sprzedali swoich wierzytelności. Sąd wydając wyrok uwzględnił także informacje nadesłane przez pokrzywdzonych, dotyczące następców prawnych, zmiany nazwy((...)Bank,(...) SA).
Na podstawie przepisu§ 2 ust. 1-3, § 14 ust. 2 pkt 5, § 16, § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348) Sąd przyznał obrońcy z urzędu oskarżonego adw.A. K. (4)kwotę 4 132,80 złotych. Przyznana kwota, uwzględniająca podatek VAT, odzwierciedla zaangażowanie i nakład pracy włożony w postępowanie karne obrońcy z urzędu ustanowionego na etapie postępowania przygotowawczego.
W oparciu oart. 624 § 1 k.p.k.Sąd zwolnił oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych, mając na względzie wysokość orzeczonego obowiązku naprawienia szkody oraz izolacyjny charakter orzeczonych kar.