Sąd Okręgowy w Gdańsku
XIV Wydział Karny
Sygnatura akt: XIV K 62/16
Data wyroku: 2016-07-04 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Marcin Kokoszczyński
Słowa kluczowe: Oszustwo
Podstawa prawna: 270§1 kk, 294§1 kk, 270§3 kk

Sygn. akt XIV K 62/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 lipca 2016 r.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, XIV Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSO Marcin Kokoszczyński
Protokolant:   sekr. sąd. Aleksandra Stickel
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2016 r.
sprawy
M. C. (1),synaC.iD.zd.O.,urodzonego (...)wR. V.w Rumunii
oskarżonego o to, że:
I.w okresie od dnia 4 września 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r., działając wW.oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zV. V.oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu na założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od niżej wymienionych osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł);
w tym celuM. C. (1)używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze(...)na nazwiskoL.A.,(...)na nazwiskoG. M.,(...)na nazwiskoF. G.,(...)na nazwiskoF. C.założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:
- w dniu 04.09.2013r wBank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
- w dniu 04.09.2013r wbanku (...) SAprzyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”,
- w dniu 05.09.2013r wbanku (...) S.A.Oddział nr 21 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”,
- w dniach 05-06.09.2013r w oddziale(...) Bank (...) S.A.Oddział 175 wW.ul. (...)posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”,
- w dniu 24.09.2013r wBanku (...)wW.przyPl. (...)posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr(...)na nazwiskoF. C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,
- w dniu 25.09.2013r wBank (...) S.A.Oddział nr 30 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”,
- w dniu 07.10.2013r wBank (...) S.A.Oddział nr 817 przyul. (...).Konstytucji6 wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.Oddział przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”,(...), „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat,
- w dniu 09.10.2013r wbanku (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”,(...),
- w dniu 11.10.2013r wBank (...) S.A.wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,
- w dniu 13.11.2013r wBanku (...) S.A.Oddział przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoG. M.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,
przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro:
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł odM. W. (1),
w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł odM. C. (2),
w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł odM. K. (1),
w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł odS. K.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro odS.L.,
w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro odM.S.,
w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro odM.E.,
w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro odA.B.,
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro odM. T.
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro odJ. K.,
w dniu 23.10.2013 r. kwotę 870 Euro odS. L.,
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro odB.K.,
w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro odM.R.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro odR.L.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro odE.R.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro odJ. K.,
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro odH.H.,
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro odT.K.,
w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro odA. L.-S.,
w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro odP.R.A.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro odA. I.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro odD. S.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro odJ. K.,
w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro odM. S. (1),
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro odB.M.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od JamesaW.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł odK. N.,
w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł odB. B. (2),
w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł odK. A.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 2.10.2013r. kwotę 977 Euro odM. I.J.,
w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro odE. T.,
w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro odF.Reiner,
w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro odR. V.,
w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro odJ. I.,
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro odP. M.,
w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro odE. H.iB. H.,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro odL. M.,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro odC. B.,
w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej zrachunku (...)w Mozambiku,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro odD.L.,
w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro odR. S.,
w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro odA.W.A.,
w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro odP.T.,
w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro odA. A.
w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danychL.A.S.,
w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro odA.S.
w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od NicoleR.,
w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro odK. M.,
w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro odJ. H.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł odJ. P.,
w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł odB. S.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł odK. W.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł odP. T.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł odM. W. (2),
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł odD. W.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł odW. J.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł odT. L.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł odM. S. (2),
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł odP. K.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł odŁ. J.,
usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniemG. W.w kwocie 14.500 zł iK. Z.w kwocie 9.500 zł,
- na rachunek bankowy o nr(...):
w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiejspółki (...)((...)),
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł odR. S. (1),
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł odA. S. (1),
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł odA. K.,
w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł odR. M.,
w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł odK. P.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł odJ. L.,
ponadto w tym samym celuV.V.używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze(...)na nazwiskoC.L.i numerze(...)na nazwisko GitanoC.założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:
- w dniu 04.10.2013r wbanku (...) S.A.Oddział 65 wW.przypl. (...)posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoC.L.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe,
- w dniu 04.10.2013r wBanku (...) S.A.Oddział nr 30 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
- w dniu 07.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunku bankowego o nr :
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...)przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”,
- w dniu 09.10.2013r wbanku (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków,
- w dniu 13.11.2013r wBank (...) S.A.Oddział 138 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwisko GitanoC.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro:
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro odC. U.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro odA.S.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro odR. S.,
w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro odD. M.,
w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro odM.M.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro odD. H.,
w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro odJ. V.,
w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro odP. F.,
w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro odP.H.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł odM. Ł. (1),
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł odA. S. (2),
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł odB. Z.,
w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł odZ. T.,
w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł odR. S. (2),
w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł odA. N.,
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł odG. J.,
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł odD. F.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł odM. K. (2),
dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom,
tj. o czyn zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 65 § 1 kk
II. w dniu 30 września 2013 roku wW.posłużył się jako autentycznym a w rzeczywistości podrobionym dokumentem, w ten sposób, iż podpisując umowę najmu lokalu przyul. (...)wW.przedłożył właścicielowi mieszkaniaB. M.podrobiony dowód osobisty włoski nr(...)na nazwiskoC. F.z wklejonym swoim zdjęciem oraz podpisał się w ten sposób na umowie najmu oraz protokole przekazania lokalu,
tj. o czyn zart. 270 § 1 kk
III. w dniu 14 listopada 2013 roku wW.czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przyul. (...)wW., przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwiskoA. R.orazF. H.oraz dokumentów włoskich na nazwiska:A.R.,A. A., PizzoG.,C.M.,G. P.,A.M.z wklejonym swoim zdjęciem,
tj. o czyn zart. 270 § 3 kk,
V.M. V.s.V.iM., zd.G.,urodzonego (...)wR. V.w Rumunii
oskarżonego o to, że:
I. W okresie od dnia 4.09.2013 r. do dnia 14.11.2013 r., działając wW.oraz w wielu miejscowościach w całym kraju oraz poza jego granicami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu zM.C.oraz innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, oferując za pośrednictwem portali internetowych sprzedaż samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu RTV i AGD, wynajmu mieszkań i przyjmując wpłaty z tego tytułu założone w celu oszustwa konta po uprzednim posłużeniu się podrobionymi dokumentami tożsamości i podrobieniu dokumentacji bankowej poprzez złożenie na niej podpisów stwierdzającej inną tożsamość, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wprowadzili w błąd co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów i wyłudzili pieniądze stanowiące mienie znacznej wartości we wskazanych w dalszej części opisu czynu kwotach od 90 osób (łącznie 540300 zł i 130151,09 Euro) oraz usiłowali wyłudzić pieniądze od 2 kolejnych osób (łącznie 24000 zł);
w tym celuM. C. (1)używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze(...)na nazwiskoL.A.,(...)na nazwiskoG. M.,(...)na nazwiskoF. G.,(...)na nazwiskoF. C.założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:
- w dniu 04.09.2013r wBank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym paszportem włoskim o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
- w dniu 04.09.2013r wbanku (...) SAprzyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy rachunku i innych usług bankowych”, „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości elektronicznej”,
- w dniu 05.09.2013r wbanku (...) S.A.Oddział nr 21 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego”,
- w dniach 05-06.09.2013r w oddziale(...) Bank (...) S.A.Oddział 175 wW.ul. (...)posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr(...)na nazwiskoL.A.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty podpisu” i „Wniosku o otwarcie konta/aktywację dodatkowych usług”,
- w dniu 24.09.2013r wBanku (...)wW.przyPl. (...)posługując się podrobionym dowodem osobistym włoskim o nr(...)na nazwiskoF. C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,
- w dniu 25.09.2013r wBank (...) S.A.Oddział nr 30 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrobił dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych orz kart debetowych”,
- w dniu 07.10.2013r wBank (...) S.A.Oddział nr 817 przyul. (...).Konstytucji6 wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.Oddział przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty danych osobowych”,(...), „Oświadczenia klienta”, „Deklaracji ubezpieczeniowej” oraz potwierdzeń wypłat,
- w dniu 09.10.2013r wbanku (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne”,(...),
- w dniu 11.10.2013r wBank (...) S.A.wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoF. G.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci:(...), „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umów o świadczenie innych usług bankowych,
- w dniu 13.11.2013r wBanku (...) S.A.Oddział przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoG. M.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz kart debetowych”,
przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 72 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 395800 zł i 82301,09 Euro:
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 17.09.2013 r. kwotę 10000 zł odM. W. (1),
w dniu 7.10.2013 r. kwotę 31200 zł odM. C. (2),
w dniu 11.10.2013 r. kwotę 17500 zł odM. K. (1),
w dniu 14.10.2013 r. kwotę 23000 zł odS. K.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 16.09.2013 r. kwotę 478 Euro odS.L.,
w dniu 18.09.2013 r. kwotę 827 Euro odM.S.,
w dniu 18.09.2013 r. kwotę 640 Euro odM.E.,
w dniu 4.10.2013 r. kwotę 668 Euro odA.B.,
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 5024 euro odM. T.
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 528 Euro odJ. K.,
w dniu 23.1.2013 r. kwotę 870 Euro odS. L.,
w dniu 25.10.2013 kwotę 1735 euro od nieustalonej osoby korzystającej zrachunku (...),
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 687,35 Euro odB.K.,
w dniu 30.10.2013 r. kwotę 1400 Euro odM.R.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1220,45 Euro odR.L.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro odE.R.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 1000 Euro odJ. K.,
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 830 Euro odH.H.,
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 1000 Euro odT.K.,
w dniu 5.11.2013 kwotę 1475 Euro odA. L.-S.
w dniu 5.11.2013 r. kwotę 700 Euro odP.R.A.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 1080 Euro odA. I.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 825 Euro odD. S.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 300 Euro odJ. K.,
w dniu 7.11.2013 r. kwotę 3000 Euro odM. S. (1),
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3500 Euro odB.M.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro od JamesaW.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 10.09.2013 r. kwotę 33000 zł odK. N.,
w dniu 10.09.2013r. kwotę 23100 zł odB. B. (2),
w dniu 11.09.2013 r. kwotę 16000 zł odK. A.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 02.10.2013r. kwotę 1800 Euro odE. T.,
w dniu 2.10.2013 kwotę 1250 Euro odF.Reiner,
w dniu 7.10.2013r. kwotę 1000 Euro odR. V.,
w dniu 7.10.2013r. kwotę 1250 Euro odJ. I.,
w dniu 9.10.2013 r. kwotę 1900 Euro odP. M.,
w dniu 10.10.2013 r. kwotę 3500 Euro odE. H.iB. H.,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 3742,96 Euro odL. M.,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 900 Euro odC. B.,
w dniu 16.10.2013r. kwotę 3092,76 Euro od nieustalonej osoby korzystającej zrachunku (...)w Mozambiku,
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 1600 Euro odD.L.,
w dniu 17.10.2013 r. kwotę 2500 Euro odR. S.,
w dniu 21.10.2013r. kwotę 2200 Euro odA.W.A.,
w dniu 21.10.2013 r. kwotę 1400 Euro odP.T.,
w dniu 22.10.2013r. kwotę 660,80 Euro odA. A.
w dniu 22.10.2013r. łączną kwotę 3089,54 Euro od nieustalonej osoby, która dokonała przelewów z wskazaniem danychL.A.S.,
w dniu 22.10.2013r. kwotę 2334,23 Euro odA. S. (3),
w dniu 23.10.2013 r. kwotę 1000 Euro od NicoleR.,
w dniu 24.10.2013r. kwotę 916 Euro odK. M.,
w dniu 8.11.2013 r. kwotę 3050 Euro odJ. H.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 30.09.2013 r. kwotę 25000 zł odJ. P.,
w dniu 30.09.2013 r. kwotę 21800 zł odB. S.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 4.11.2013 r. kwotę 2600 zł odK. W.,
w dniu 6.11.2013 r. kwotę 8900 zł odP. T.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 11700 zł odM. W. (2),
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 zł odD. W.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 15000 zł odW. J.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 16900 zł odT. L.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 21000 zł odM. S. (2),
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 9400 zł odP. K.,
w dniu 14.11.2013 r. kwotę 3000 zł odŁ. J.,
usiłując jednocześnie z wykorzystaniem tego samego rachunku doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniemG. W.w kwocie 14.500 zł iK. Z.w kwocie 9.500 zł,
- na rachunek bankowy o nr(...):
w dniu 13.11.2013 r. kwotę 13850 Euro od fińskiejspółki (...)((...)),
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 23200 zł odR. S. (1),
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 18900 zł odA. S. (1),
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 12400 zł odA. K.,
w dniu 29.10.2013 r. kwotę 18600 zł odR. M.,
w dniu 30.10.2013 r. kwotę 13400 zł odK. P.,
w dniu 31.10.2013 r. kwotę 16900 zł odJ. L.,
ponadto w tym samym celuV.V.używając jako autentyczne włoskie dowody osobiste o numerze(...)na nazwiskoC.L.i numerze(...)na nazwisko GitanoC.założył następujące rachunki bankowe podrabiając dokumentację bankową poprzez złożenie na niej podpisów posiadacza rachunków o treści zgodnej z danymi osobowymi wskazanymi w ww. dokumentach, tj.:
- w dniu 04.10.2013r wbanku (...) S.A.Oddział 65 wW.przypl. (...)posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoC.L.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Karty identyfikacyjnej” i „Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” oraz umowy o inne usługi bankowe,
- w dniu 04.10.2013r wBanku (...) S.A.Oddział nr 30 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
- w dniu 07.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunku bankowego o nr :
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Karty wzoru podpisu klienta indywidualnego”, „Wniosku o otwarcie konta/aktywacje dodatkowych usług” oraz umowy o prowadzenie rachunku,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci: umów o prowadzenie rachunków,
- w dniu 08.10.2013r w(...) Bank (...)przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci „Umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej” i „Umowy rachunku”,
- w dniu 09.10.2013r wbanku (...) S.A.przyAl. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwiskoL.C.podpisał umowy o prowadzenie rachunków bankowych o nr :
(...)
(...)
podrabiając dokumenty w postaci „Karty klienta banku”, „Oświadczenia dotyczącego osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne” i umów o prowadzenie rachunków,
- w dniu 13.11.2013r wBank (...) S.A.Oddział 138 przyul. (...)wW.posługując się podrobionym włoskim dowodem osobistym o nr(...)na nazwisko GitanoC.rachunków bankowych o nr :
(...),
(...),
(...),
podrabiając dokumenty w postaci: „Umów rachunków bankowych oraz karty debetowej”,
przyjmując następnie na tak założone w celu oszustwa rachunki wyłudzone od niżej wskazanych 18 pokrzywdzonych pieniądze w łącznej kwocie 144500 zł i 47850 Euro:
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 3400 Euro odC. U.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 1500 Euro odA.S.,
w dniu 12.11.2013 r. kwotę 900 Euro odR. S.,
w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3000 Euro odD. M.,
w dniu 15.11.2013 r. kwotę 3050 Euro odM.M.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 28.10.2013 r. kwotę 3700 Euro odD. H.,
w dniach 28 i 30 października 2013 r. łączną kwotę 6200 Euro odJ. V.,
w dniach 30.10.2013 r. i 4.11.2013 r. łączną kwotę 6500 Euro odP. F.,
w dniu 8.11.2013 r. kwotę 19600 Euro odP.H.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniu 15.10.2013 r. kwotę 25900 zł odM. Ł. (2),
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 28000 zł odA. S. (2),
w dniu 16.10.2013 r. kwotę 12800 zł odB. Z.,
w dniu 18.10.2015 r. kwotę 13000 zł odZ. T.,
w dniu 22.10.2013 r. kwotę 17500 zł odR. S. (2),
w dniu 24.10.2013 r. kwotę 13400 zł odA. N.,
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 11700 zł odG. J.,
w dniu 25.10.2013 r. kwotę 9800 zł odD. F.,
- na rachunek bankowy o nr :(...):
w dniach 25 i 31 października 2013 r. łączna kwotę 24600 zł odM. K. (2),
dokonując następnie wspólnie wypłaty uzyskanych na wyżej wskazane rachunki pieniędzy celem zachowania ich w części dla siebie, a także przekazania pozostałej części nieustalonym osobom,
tj. o czyn zart. 286 § 1 kkw zb. zart. 13 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkw zb. zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 11 § 2 kkw zw. zart. 12 kkw zw. zart. 65 § 1 kk
II. W dniu 14.11.2013 roku wW.czynił przygotowania do użycia jako autentycznego a w rzeczywistości podrobionego dokumentu, w ten sposób iż w mieszkaniu przyul. (...)wW., przechowywał z zamiarem użycia jako autentyczne podrobione dokumenty tożsamości w postaci: dokumentów niemieckich na nazwiskoF. B.oraz dokumentów włoskich na nazwiska:C. G.,C.M.,G.P.,A.E.,B. L.,M. E.,B. I.z wklejonym swoim zdjęciem,
tj. o czyn zart. 270 § 3 kk

I
oskarżonegoM. C. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.i za to, przy zastosowaniuart. 11 § 3 k.k.iart. 65 § 1 k.k., na podstawieart. 294 § 1 k.k.skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II
oskarżonegoM. C. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje zart. 270 § 1 k.k.i za to, na podstawieart. 270 § 1 k.k.skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

III
oskarżonegoM. C. (1)uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje z art. zart. 270 § 3 k.k.i za to, na podstawieart. 270 § 1 k.k.skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV
Na podstawieart. 85 § 1 k.k.w zw. zart. 86 § 1 k.k.łączy wymierzone oskarżonemuM. C. (1)w punktach I, II i III wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

V
oskarżonegoV.M. V.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje zart. 286 § 1 k.k.w zb. zart. 13 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.w zb. zart. 270 § 1 k.k.w zw. zart. 11 § 2 k.k.w zw. zart. 12 k.k.w zw. zart. 65 § 1 k.k.i za to, przy zastosowaniuart. 11 § 3 k.k.iart. 65 § 1 k.k., na podstawieart. 294 § 1 k.k.skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VI
oskarżonegoV.M. V.uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje zart. 270 § 3 k.k.i za to, na podstawieart. 270 § 3 k.k.skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII
Na podstawieart. 85 § 1 k.k.w zw. zart. 86 § 1 k.k.łączy wymierzone oskarżonemuV.M. V.w punktach V i VI wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VIII
Na podstawieart. 46 § 1 k.k.orzeka solidarnie w stosunku do obu oskarżonych obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz:

-J. L.kwoty 16.900 (szesnaście tysięcy dziewięćset) złotych;
-M. Ł. (1)kwoty 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) złotych;
-M. K. (2)kwoty 24.600 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych;
stanowiące naprawienie szkody w całości w odniesieniu do wskazanych wyżej pokrzywdzonych:

IX
Na podstawieart. 44 § 2 k.k.orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci dokumentów zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/53/13 pod poz. 1-17, 691, 741;

X
Na podstawieart. 63 § 1 k.k.zalicza obu oskarżonym na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 4 lipca 2016 r.;

XI
Na podstawieart. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r Prawo o adwokaturze(t.j. Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.) i § 2, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw.M. M. (3)kwotę 738,00 (siedmiuset trzydziestu ośmiu) złotych wraz z podatkiem VAT, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomocy prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu;

XII
na podstawieart. 626 § 1 k.p.k.,art. 627 i art. 633 k.p.k.orazart. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych(t.j. Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od każdego z koszty sądowe związanego z jego udziałem w sprawie:

- od oskarżonegoM. C. (1)w łącznej kwocie 26.272,64 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze);
- od oskarżonegoV.M. V.w łącznej kwocie 24.796,64 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).