Sąd Apelacyjnyw Szczecinie
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II AKa 187/12
Data wyroku: 2012-11-15 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Andrzej Olszewski, do SA Maciej Kawałko, Piotr Brodniak
Słowa kluczowe: Przestępstwo Przeciwko Obrotowi Gospodarczemu, Przestępstwa Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna: art. 437 § 1 k.p.k.

Sygn. aktII AKa 187/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 15 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Olszewski

Sędziowie:

SA Piotr Brodniak
SO del. do SA Maciej Kawałko (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Emilia Biegańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bogusławy Zapaśnik
po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy

1
M. S. (1),

2
B. J. (1),

oskarżonych zart. 299 § 1 k.k.w zw. zart. 12 k.k.i inne
z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych
od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt III K 127/10

I
zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelacje obrońców obu oskarżonych za oczywiście bezzasadne,

II
zasądza od oskarżonegoM. S. (1)na rzecz Skarbu Państwa połowę wydatków za postępowanie odwoławcze i wymierza mu 300 (trzysta) złotych opłaty za drugą instancję, natomiast zwalnia oskarżonąB. J. (1)od ponoszenia połowy wydatków za postępowanie odwoławcze i od opłaty za drugą instancję.

      Maciej Kawałko   Andrzej Olszewski   Piotr Brodniak

Sygn. akt II AKa 187/12

UZASADNIENIE
B. J. (1)została oskarżona o to, że :

I.w okresie od dnia 15 lutego 2003r. do dnia 18 marca 2009r. wB., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc zatrudniona na samodzielnym stanowisku jako doradca ds. bankowości osobistej i prywatnej wbanku (...) SA OddziałwB.przyul. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyrządzając klientombanku (...) SA OddziałwB.
Z.iK. M.,R. W.,Z. N. (1),A. S. (1),T. J.,M. S. (2),M. W.,I.iH. M.,E. P.,A. K. (1),Ł.iZ. L. (1),K. P. (1),A. K. (2),K. P. (2),K. R.znaczną szkodę majątkową w kwocie 736.958,33 zł, bez upoważnienia wpływała na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych w systemie bankowym w aplikacjach(...)i(...)oraz wielokrotnie zmieniała, usuwała i wprowadzała nowe zapisy danych informatycznych dotyczących stałych zleceń przelewów na rachunkach ww. pokrzywdzonych, modyfikując je w zakresie danych odbiorcy, tytułu i daty ich realizacji oraz kwoty przelewu, jak również dokonała zmiany danych osobowych przypisanych do rachunków bankowych nr(...)J. A.oraz(...)Z. N. (1), jak również bez zgody ww. właścicieli rachunków dokonywała przelewów z kont pokrzywdzonych tytułem „przekazania środków”, „przelewu środków”, „przeksięgowania środków”, „pożyczki”, „spłaty karty kredytowej”, przywłaszczając powierzone jej środki pieniężne w kwocie 736.958,33zł, stanowiące mienie znacznej wartości, w ten sposób, że:

A)bez zgody
Z.iK. M.
dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami pokrzywdzonych o numerach(...)oraz(...), dokonując przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy ww. rachunkami w celu dalszego ich przelania na rachunki innych osób , i tak:

A1)z rachunku numer(...)przelała na rachunki o numerach:

a)(...)J. A.kwotę 186 850 zł , wpisując jako właściciela rachunkuJ. A., bądźZakład (...)K. M., w tym:

1
w dniu 31.05.2007 r. - 1500 zł.

2
w dniu 31.05.2007 r. - 1200 zł.

3
w dniu 01.06.2007 r. - 1000 zł.

4
w dniu 04.06.2007 r. - 1000 zł.

5
w dniu 05.06.2007 r. - 1000 zł.

6
w dniu 15.06.2007 r. - 1000 zł.

7
w dniu 07.12.2007 r. - 500 zł.

8
w dniu 07.12.2007 r. - 1000 zł

9
w dniu 11.12.2007 r. - 500 zł.

10
w dniu 11.12.2007 r. - 1000 zł

11
w dniu 12.12.2007 r. - 500 zł.

12
w dniu 14.12.2007 r. - 500 zł.

13
w dniu 07.04.2008 r. - 600 zł.

14
w dniu 09.04.2008 r. - 500 zł.

15
w dniu 10.04.2008 r. - 800 zł

16
w dniu 11.04.2008 r. - 600 zł.

17
w dniu 14.04.2008 r. - 800 zł.

18
w dniu 22.04.2008 r. - 700 zł.

19
w dniu 25.04.2008 r. - 600 zł.

20
w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.

21
w dniu 30.04.2008 r. - 600 zł.

22
w dniu 09.05.2008 r. - 800 zł.

23
w dniu 15.05.2008 r. - 550 zł.

24
w dniu 16.05.2008 r. - 800 zł.

25
w dniu 17.05.2008 r. - 800 zł.

26
w dniu 23.05.2008 r. - 550 zł.

27
w dniu 23.05.2008 r. - 800 zł.

28
w dniu 26.05.2008 r. - 550 zł.

29
w dniu 26.05.2008 r. - 800 zł.

30
w dniu 27.05.2008 r. - 800 zł.

31
w dniu 02.06.2008 r. - 800 zł.

32
w dniu 04.06.2008 r. - 850 zł.

33
w dniu 04.06.2008 r. - 950 zł.

34
w dniu 05.06.2008 r. - 950 zł.

35
w dniu 06.06.2008 r. - 1000 zł.

36
w dniu 09.06.2008 r. - 950 zł.

37
w dniu 11.06.2008 r. - 950 zł.

38
w dniu 18.06.2008 r. - 950 zł.

39
w dniu 24.06.2008 r. - 800 zł.

40
w dniu 25.06.2008 r. - 650 zł.

41
w dniu 27.06.2008 r. - 750 zł.

42
w dniu 27.06.2008 r. - 800 zł.

43
w dniu 30.06.2008 r. - 600 zł.

44
w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.

45
w dniu 07.07.2008 r. - 750 zł.

46
w dniu 07.07.2008 r. - 800 zł.

47
w dniu 08.07.2008 r. - 800 zł.

48
w dniu 09.07.2008 r. - 600 zł.

49
w dniu 10.07.2008 r. - 750 zł.

50
w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.

51
w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.

52
w dniu 17.07.2008 r. - 800 zł.

53
w dniu 17.07.2008 r. - 700 zł.

54
w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.

55
w dniu 23.07.2008 r. - 500 zł.

56
w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.

57
w dniu 25.07.2008 r. - 1500 zł.

58
w dniu 30.07.2008 r. - 800 zł.

59
w dniu 31.07.2008 r. - 900 zł.

60
w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.

61
w dniu 04.08.2008 r. - 850 zł.

62
w dniu 04.08.2008 r. - 750 zł.

63
w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.

64
w dniu 07.08.2008 r. - 950 zł.

65
w dniu 08.08.2008 r. - 1000 zł.

66
w dniu 08.08.2008 r. - 950 zł.

67
w dniu 08.09.2008 r. - 2500 zł.

68
w dniu 12.08.2008 r. - 800 zł.

69
w dniu 02.09.2008 r. - 900 zł.

70
w dniu 03.09.2008 r. - 1500 zł.

71
w dniu 03.09.2008 r. - 2200 zł.

72
w dniu 05.09.2008 r. - 2500 zł.

73
w dniu 09.09.2008 r. - 2000 zł

74
w dniu 12.09.2008 r. - 2400 zł.

75
w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.

76
w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.

77
w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.

78
w dniu 16.09.2008 r. - 2000 zł.

79
w dniu 16.09.2008 r. - 1500 zł.

80
w dniu 18.09.2008 r. - 1000 zł.

81
w dniu 18.09.2008 r. - 1200 zł.

82
w dniu 19.09.2008 r. - 2400 zł.

83
w dniu 19.09.2008 r. - 1200 zł.

84
w dniu 19.09.2008 r. - 1500 zł.

85
w dniu 29.09.2008 r. - 3000 zł.

86
w dniu 29.09.2008 r. - 3000 zł.

87
w dniu 30.09.2008 r. - 2500 zł.

88
w dniu 30.09.2008 r. - 1000 zł.

89
w dniu 30.09.2008 r. - 2000 zł.

90
w dniu 02.10.2008 r. - 2000 zł.

91
w dniu 02.10.2008 r. - 2500 zł.

92
w dniu 03.10.2008 r. - 2400 zł.

93
w dniu 03.10.2008 r. - 2500 zł.

94
w dniu 06.10.2008 r. - 2000 zł.

95
w dniu 07.10.2008 r. - 3000 zł.

96
w dniu 07.10.2008 r. - 2500 zł.

97
w dniu 08.10.2008 r. - 2500 zł.

98
w dniu 09.10.2008 r. - 2000 zł.

99
w dniu 09.10.2008 r. - 2500 zł.

100
w dniu 17.10.2008 r. - 1400 zł.

101
w dniu 21.10.2008 r. - 2000 zł.

102
w dniu 22.10.2008 r. - 1400 zł.

103
w dniu 27.10.2008 r. - 1400 zł

104
w dniu 29.10.2008 r. - 1400 zł.

105
w dniu 05.11.2008 r. - 1400 zł.

106
w dniu 07.11.2008 r. - 1200 zł.

107
w dniu 10.11.2008 r. - 1400 zł.

108
w dniu 14.11.2008 r. - 1400 zł.

109
w dniu 14.11.2008 r. - 1200 zł.

110
w dniu 18.11.2008 r. - 1400 zł.

111
w dniu 21.11.2008 r. - 1400 zł.

112
w dniu 25.11.2008 r. - 1500 zł

113
w dniu 26.11.2008 r. - 1400 zł.

114
w dniu 24.11.2008 r. - 1400 zł.

115
w dniu 03.12.2008 r. - 1400 zł.

116
w dniu 11.12.2008 r. - 1400 zł.

117
w dniu 15.12.2008 r. - 1500 zł.

118
w dniu 18.12.2008 r. - 1400 zł.

119
w dniu 30.12.2008 r. - 1400 zł.

120
w dniu 06.01.2009 r. - 1400 zł.

121
w dniu 07.01.2009 r. - 4600 zł.

122
w dniu 09.01.2009 r. - 1400 zł.

123
w dniu 08.01.2009 r. - 2000 zł.

124
w dniu 24.01.2009 r. - 2000 zł.

125
w dniu 31.01.2009 r. - 1000 zł.

126
w dniu 03.02.2009 r. - 2500 zł.

127
w dniu 11.02.2009 r. - 2500 zł.

128
w dniu 20.02.2009 r. - 1000 zł.

129
w dniu 24.02.2009 r. - 10000 zł.

130
w dniu 04.03.2009 r. - 4000 zł.

131
w dniu 17.03.2009 r. - 4000 zł.

132
w dniu 15.01.2009 r. - 2000 zł.

b)(...)Z. N. (1)kwotę 18 450 zł, w tym:

1
w dniu 11.07.2007 r. - 1400 zł.

2
w dniu 23.07.2007 r. - 900 zł.

3
w dniu 01.08.2007 r. - 750 zł

4
w dniu 22.01.2008 r. - 500 zł.

5
w dniu 08.08.2007 r. - 750 zł.

6
w dniu 09.08.2007 r. - 350 zł.

7
w dniu 20.08.2007 r. - 600 zł.

8
w dniu 25.09.2007 r. - 900 zł.

9
w dniu 26.09.2007 r. - 700 zł.

10
w dniu 27.09.2007 r. - 300 zł.

11
w dniu 30.01.2008 r. - 500 zł.

12
w dniu 04.02.2008 r. - 300 zł.

13
w dniu 08.02.2008 r. - 500 zł.

14
w dniu 18.02.2008 r. - 700 zł.

15
w dniu 25.02.2008 r. - 1000 zł.

16
w dniu 17.03.2008 r. - 500 zł.

17
w dniu 18.03.2008 r. - 700 zł.

18
w dniu 19.03.2008 r. - 700 zł.

19
w dniu 20.03.2008 r. - 700 zł.

20
w dniu 21.03.2008 r. - 700 zł.

21
w dniu 25.03.2008 r. - 700 zł.

22
w dniu 26.03.2008 r. - 700 zł.

23
w dniu 03.04.2008 r. - 700 zł.

24
w dniu 24.09.2007 r. - 900 zł.

25
w dniu 02.02.2009 r. - 2000 zł.

c)(...)
K. W.
           (T.) kwotę 500 zł., wpisując jako właściciela rachunku „(...)OG., w tym:
1)w dniu 23.01.2007 r. - 200 zł.
2)w dniu 27.02.2007 r. - 300 zł.
A2)zrachunku numer (...)przelała na rachunki o numerach:
a)(...)Z. N. (1)w dniu 24.11.2008r. kwotę 7500 zł, wskazując jako właściciela rachunkuZ. N. (2)

b)(...)J. A.kwotę 28 500 zł, wskazując jako właściciela rachunkuZakład (...)K. M., w tym:

1
w dniu 14.01.2009r. - 3500 zł

2
w dniu 16.02.2009r. - 10.000 zł

3
w dniu 25.02.2009r. - 5000 zł

4
w dniu 28.02.2009r. - 5000 zł

5
w dniu 07.03.2009r. - 5000 zł

powodując szkodę w łącznej wysokości 241 800 zł
oraz w dniu 06.01.2009r. działając na szkodęK. M.oraz bez jego zgody wykorzystała blankiet polecenia przelewu podpisany przezK. M.z odciśniętą na nim pieczęcią(...).PUH-Zakład(...)K. M.
ul. (...),(...)-(...) B.NIP (...)REGON(...)w ten sposób, że po uprzednim jego wypełnieniu, wskazując jako odbiorcęM. S. (1)-rachunek (...), przelała z rachunku(...)K. M.kwotę 15.000 zł,

B)bez zgodyR. W.dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami pokrzywdzonego o numerach3410219670000820200190843Złote konto oraz(...), dokonując przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy ww. rachunkami w celu dalszego ich przelania na rachunki innych osób , i tak:

B1)z rachunku numer(...)na rachunki o numerach:

a)(...)(...)((...))Z. A.kwotę 8000,18 zł, w tym :

1
w dniu 07.03.2005 r. - 1100 zł.

2
w dniu 04.04.2005 r. - 1100 zł.

3
w dniu 03.06.2005 r. - 800 zł.

4
w dniu 08.06.2004r.-5000,18 zł pochodzące z lokaty bankowej utworzonej w dniu 25.11.2003r. z ww. kontaR. W., a następnie przeksięgowanej w dniu 12.05.2004r. na lokatę numer(...)- (...)(...), zlikwidowaną w dniu 08.06.2004r.

b)(...)J. B. (1)iJ. A.kwotę 2000 zł, w tym:

1
w dniu 16.08.2005 r. - 1000 zł.

2
w dniu 31.10.2005 r. - 1000 zł.

c)(...)karty kredytowejH. S. (1)kwotę 9 602,56zł, wskazując jako właściciela rachunku(...)W.bądź(...) SA, w tym:

1
w dniu 22.11.2006 r. - 550,64 zł.

2
w dniu 28.11.2006 r. - 550,64 zł.

3
w dniu 29.11.2006 r. - 550,64 zł.

4
w dniu 01.12.2006 r. - 550,64 zł.

5
w dniu 19.03.2007 r. - 900 zł.

6
w dniu 14.06.2007 r. - 900 zł.

7
w dniu 14.06.2007 r. - 900 zł.

8
w dniu 15.06.2007 r. - 900 zł.

9
w dniu 15.06.2007 r. - 900 zł.

10
w dniu 18.06.2007 r. - 900 zł.

11
w dniu 18.06.2007 r. - 900 zł.

12
w dniu 20.06.2007 r. - 850 zł.

13
w dniu 16.07.2007 r. - 250 zł.

d)(...)K. P. (2)w dniu 24.10.2005 r. kwotę 1500 zł.
e)(...)K. W.(T.) w dniu 24.02.2006 r. kwotę 900 zł.

f

f
(...)W.iZ. F.w dniu 15.02.2006r. kwotę 900 zł.

g)(...)J. A.kwotę 53 406,76 zł. , w tym:

1

1

1
w dniu 24.01.2006 r. - 550 zł.

2
w dniu 24.10.2006 r. - 550,64 zł

3
w dniu 26.10.2006 r. - 550,64 zł.

4
w dniu 27.10.2006 r. - 550,64 zł.

5
w dniu 30.10.2006 r. - 550,64 zł.

6
w dniu 31.10.2006 r. - 550,64 zł.

7
w dniu 02.11.2006 r. - 750 zł.

8
w dniu 02.11.2006 r. - 550,64 zł.

9
w dniu 07.11.2006 r. - 750 zł.

10
w dniu 07.11.2006 r. - 550,64 zł.

11
w dniu 08.11.2006 r. - 550,64 zł.

12
w dniu 09.11.2006 r. - 750 zł.

13
w dniu 09.11.2006 r. - 550,64 zł.

14
w dniu 10.11.2006 r. - 750 zł.

15
w dniu 22.11.2006 r. - 750 zł.

16
w dniu 28.11.2006 r. - 750 zł.

17
w dniu 29.11.2006 r. - 750 zł.

18
w dniu 01.12.2006 r. - 750 zł.

19
w dniu 04.12.2006 r. - 750 zł.

20
w dniu 11.12.2006 r. - 750 zł.

21
w dniu 12.12.2006 r. - 750 zł.

22
w dniu 14.12.2006 r. - 750 zł.

23
w dniu 18.12.2006 r. - 750 zł.

24
w dniu 21.12.2006 r. - 750 zł.

25
w dniu 22.12.2006 r. - 750 zł.

26
w dniu 28.12.2006 r. - 750 zł.

27
w dniu 29.12.2006 r. - 750 zł.

28
w dniu 02.01.2007 r. - 750 zł.

29
w dniu 03.01.2007 r. - 750 zł.

30
w dniu 04.01.2007 r. - 750 zł.

31
w dniu 05.01.2007 r. - 750 zł

32
w dniu 08.01.2007 r. - 850 zł

33
w dniu 09.01.2007 r. - 850 zł.

34
w dniu 20.01.2007 r. - 850 zł.

35
w dniu 23.01.2007 r. - 850 zł.

36
w dniu 29.01.2007 r. - 550 zł.

37
w dniu 30.01.2007 r. - 600 zł.

38
w dniu 31.01.2007 r. - 600 zł.

39
w dniu 01.02.2007 r. - 600 zł.

40
w dniu 14.02.2007 r. - 650 zł.

41
w dniu 14.03.2007 r. - 900 zł.

42
w dniu 15.03.2007 r. - 900 zł.

43
w dniu 16.03.2007 r. - 900 zł.

44
w dniu 26.03.2007 r. - 600 zł.

45
w dniu 27.03.2007 r. - 700 zł.

46
w dniu 28.03.2007 r. - 700 zł.

47
w dniu 29.03.2007 r. - 700 zł.

48
w dniu 30.03.2007 r. - 550 zł.

49
w dniu 10.09.2007 r. - 950 zł.

50
w dniu 11.09.2007 r. - 950 zł.

51
w dniu 13.09.2007 r. - 950 zł.

52
w dniu 17.09.2007 r. - 700 zł.

53
w dniu 19.09.2007 r. - 650 zł.

54
w dniu 28.09.2007 r. - 850 zł.

55
w dniu 02.10.2007 r. - 850 zł.

56
w dniu 24.12.2007 r. - 300 zł.

57
w dniu 31.12.2007 r. - 300 zł.

58
w dniu 22.01.2008 r. - 500 zł.

59
w dniu 25.01.2008 r. - 500 zł.

60
w dniu 28.01.2008 r. - 800 zł.

61
w dniu 01.02.2008 r. - 1000 zł.

62
w dniu 07.02.2008 r. - 1000 zł.

63
w dniu 13.02.2008 r. - 1000 zł.

64
w dniu 28.02.2008 r. - 980 zł.

65
w dniu 29.02.2008 r. - 880 zł.

66
w dniu 04.03.2008 r. - 880 zł.

67
w dniu 10.03.2008 r. - 880 zł.

68
w dniu 18.03.2008 r. - 880 zł.

69
w dniu 21.03.2008 r. - 500 zł.

70
w dniu 27.03.2008 r. - 500 zł.

71
w dniu 03.04.2008 r. - 500 zł.

72
w dniu 10.04.2008 r. - 500 zł.

73
w dniu 15.04.2008 r. - 500 zł.

74
w dniu 17.04.2008 r. - 500 zł.

75
w dniu 23.04.2008 r. - 500 zł.

76
w dniu 24.04.2008 r. - 500 zł.

h)(...)K. J. (1)w dniu 02.05.2005 r. kwotę 2010,04 zł.

i)(...)A.P.kwotę 16 900 zł, wskazując w okresie od 24.01.2005r. do 28.11.2005r. jako właściciela rachunkuA.P., zaś w okresie od 19.12.2005r. do 07.03.2006r. jako właściciela rachunku(...) SA(...)OddziałG.. , w tym:

1
w dniu 24.01.2005 r. - 2000 zł.

2
w dniu 29.03.2005 r. - 1100 zł.

3
w dniu 06.04.2005 r. - 2000 zł.

4
w dniu 20.05.2005 r. - 1300 zł.

5
w dniu 27.05.2005 r. - 1100 zł.

6
w dniu 22.06.2005 r. - 300 zł.

7
w dniu 04.08.2005 r. - 1500 zł.

8
w dniu 19.10.2005 r. - 900 zł.

9
w dniu 28.11.2005 r. - 1800 zł.

10
w dniu 19.12.2005 r. - 500 zł.,

11
w dniu 02.01.2006 r. - 1000 zł.

12
w dniu 09.01.2006 r. - 1000 zł

13
w dniu 28.02.2006 r. - 900 zł.

14
w dniu 06.03.2006 r. - 1000 zł.

15
w dniu 07.03.2006 r. - 500 zł.

j)(...)karty kredytowejB. J. (1)kwotę 37 610,28 zł, wskazując jako właściciela rachunku(...)W.,bądź(...) SA, w tym:

1
w dniu 04.12.2006 r. - 600,64 zł.

2
w dniu 07.12.2006 r. - 600,64 zł.

3
w dniu 12.12.2006 r. - 600 zł.

4
w dniu 14.12.2006 r. - 600 zł.

5
w dniu 21.12.2006 r. - 600 zł.

6
w dniu 22.12.2006 r. - 600 zł.

7
w dniu 27.12.2006 r. - 600 zł.

8
w dniu 28.12.2006 r. - 600 zł.

9
w dniu 29.12.2006 r. - 600 zł.

10
w dniu 02.01.2007 r. - 600 zł.

11
w dniu 19.01.2007 r. - 600 zł.

12
w dniu 05.02.2007 r. - 600 zł.

13
w dniu 15.02.2007 r. - 650 zł.

14
w dniu 16.02.2007 r. - 650 zł.

15
w dniu 19.02.2007 r. - 650 zł.

16
w dniu 21.02.2007 r. - 700 zł.

17
w dniu 22.02.2007 r. - 700 zł.

18
w dniu 23.02.2007 r. - 650 zł.

19
w dniu 26.02.2007 r. - 650 zł.

20
w dniu 27.02.2007 r. - 900 zł.

21
w dniu 03.03.2007 r. - 900 zł.

22
w dniu 06.03.2007 r. - 900 zł.

23
w dniu 12.03.2007 r. - 900 zł.

24
w dniu 20.03.2007 r. - 900 zł.

25
w dniu 22.03.2007 r. - 900 zł.

26
w dniu 23.03.2007 r. - 900 zł.

27
w dniu 26.03.2007 r. - 900 zł.

28
w dniu 27.03.2007 r. - 900 zł.

29
w dniu 28.03.2007 r. - 900 zł.

30
w dniu 29.03.2007 r. - 900 zł.

31
w dniu 20.04.2007 r. - 900 zł.

32
w dniu 30.04.2007 r. - 9 zł.

33
w dniu 02.05.2007 r. - 900 zł

34
w dniu 07.05.2007 r. - 900 zł

35
w dniu 08.05.2007 r. - 900 zł.

36
w dniu 08.05.2007 r. - 900 zł.

37
w dniu 14.05.2007 r. - 900 zł.

38
w dniu 23.05.2007 r. - 800 zł.

39
w dniu 18.07.2007 r. - 950 zł.

40
w dniu 19.07.2007 r. - 950 zł.

41
w dniu 20.07.2007 r. - 950 zł.

42
w dniu 24.07.2007 r. - 850 zł.

43
w dniu 26.07.2007 r. - 850 zł.

44
w dniu 30.07.2007 r. - 850 zł.

45
w dniu 31.07.2007 r. - 850 zł.

46
w dniu 07.08.2007 r. - 850 zł.

47
w dniu 09.08.2007 r. - 850 zł.

48
w dniu 10.08.2007 r. - 850 zł.

49
w dniu 13.08.2007 r. - 850 zł.

k)(...)Z. N. (1)kwotę 259 125 zł. , wskazując jako właściciela rachunkuZ. N. (1),(...)W.,(...) SAbądźfirmę Usługi (...)R. W., w tym:

1

1
w dniu 31.01.2005 r. - 500 zł.

2
w dniu 09.03.2005 r. - 800 zł.

3
w dniu 18.03.2005 r. - 1100 zł.

4
w dniu 14.06.2005 r. - 1000 zł.

5
w dniu 05.12.2005 r. - 500 zł.

6
w dniu 07.12.2005 r. - 300 zł.

7
w dniu 12.12.2005 r. - 200 zł.

8
w dniu 13.12.2005 r. - 900 zł.

9
w dniu 07.02.2006 r. - 900 zł.

10
w dniu 10.03.2006 r. - 485 zł.

11
w dniu 24.03.2006 r. - 485 zł.

12
w dniu 27.03.2006 r. - 485 zł.

13
w dniu 03.04.2006 r. - 485 zł.

14
w dniu 04.04.2006 r. - 525 zł.

15
w dniu 26.04.2006 r. - 500 zł.

16
w dniu 28.04.2006 r. - 525 zł.

17
w dniu 28.04.2006 r. - 500 zł.

18
w dniu 16.05.2006 r. - 435 zł.

19
w dniu 29.05.2006 r. - 525 zł.

20
w dniu 05.06.2006 r. - 525 zł.

21
w dniu 06.06.2006 r. - 525 zł.

22
w dniu 12.06.2006 r. - 525 zł.

23
w dniu 26.06.2006 r. - 525 zł.

24
w dniu 19.07.2006 r. - 525 zł.

25
w dniu 02.08.2006 r. - 525 zł.

26
w dniu 03.08.2006 r. - 525 zł.

27
w dniu 30.08.2006 r. - 525 zł.

28
w dniu 17.09.2006 r. - 525 zł.

29
w dniu 02.10.2006 r. - 525 zł.

30
w dniu 13.10.2006 r. - 600 zł.

31
w dniu 20.10.2006 r. - 525 zł.

32
w dniu 24.10.2006 r. - 750 zł.

33
w dniu 27.10.2006 r. - 750 zł.

34
w dniu 30.10.2006 r. - 750 zł.

35
w dniu 31.10.2006 r. - 750 zł.

36
w dniu 25.05.2007 r. - 500 zł.

37
w dniu 25.05.2007 r. - 800 zł.

38
w dniu 28.05.2007 r. - 2900 zł.

39
w dniu 28.05.2007 r. - 2200 zł.

40
w dniu 06.06.2007 r. - 900 zł.

41
w dniu 06.06.2007 r. - 500 zł.

42
w dniu 23.07.2007 r. - 850 zł.

43
w dniu 24.07.2007 r. - 950 zł.

44
w dniu 26.07.2007 r. - 950 zł.

45
w dniu 31.07.2007 r. - 950 zł.

46
w dniu 02.08.2007 r. - 950 zł.

47
w dniu 03.08.2007 r. - 950 zł.

48
w dniu 06.08.2007 r. - 950 zł.

49
w dniu 09.08.2007 r. - 950 zł.

50
w dniu 10.08.2007 r. - 950 zł.

51
w dniu 13.08.2007 r. - 950 zł.

52
w dniu 14.08.2007 r. - 950 zł.

53
w dniu 17.08.2007 r. - 950 zł.

54
w dniu 17.08.2007 r. - 850 zł.

55
w dniu 20.08.2007 r. - 950 zł.

56
w dniu 20.08.2007 r. - 850 zł.

57
w dniu 21.08.2007 r. - 950 zł.

58
w dniu 21.08.2007 r. - 850 zł.

59
w dniu 22.08.2007 r. - 950 zł.

60
w dniu 22.08.2007 r. - 850 zł.

61
w dniu 23.08.2007 r. - 950 zł.

62
w dniu 23.08.2007 r. - 850 zł.

63
w dniu 27.08.2007 r. - 950 zł.

64
w dniu 27.08.2007 r. - 850 zł.

65
w dniu 29.08.2007 r. - 950 zł.

66
w dniu 29.08.2007 r. - 850 zł.

67
w dniu 31.08.2007 r. - 850 zł.

68
w dniu 03.09.2007 r. - 850 zł.

69
w dniu 10.09.2007 r. - 850 zł.

70
w dniu 17.09.2007 r. - 850 zł.

71
w dniu 19.09.2007 r. - 450 zł.

72
w dniu 24.09.2007 r. - 900 zł.

73
w dniu 25.09.2007 r. - 700 zł.

74
w dniu 27.09.2007 r. - 700 zł.

75
w dniu 28.09.2007 r. - 850 zł.

76
w dniu 02.10.2007 r. - 850 zł.

77
w dniu 04.10.2007 r. - 800 zł.

78
w dniu 05.10.2007 r. - 800 zł.

79
w dniu 05.10.2007 r. - 900 zł.

80
w dniu 08.10.2007 r. - 900 zł.

81
w dniu 09.10.2007 r. - 800 zł.

82
w dniu 09.10.2007 r. - 900 zł.

83
w dniu 10.10.2007 r. - 900 zł.

84
w dniu 11.10.2007 r. - 650 zł.

85
w dniu 17.10.2007 r. - 900 zł.

86
w dniu 18.10.2007 r. - 650 zł.

87
w dniu 23.10.2007 r. - 650 zł.

88
w dniu 23.10.2007 r. - 900 zł.

89
w dniu 24.10.2007 r. - 750 zł.

90
w dniu 24.10.2007 r. - 900 zł.

91
w dniu 25.10.2007 r. - 750 zł.

92
w dniu 25.10.2007 r. - 900 zł.

93
w dniu 26.10.2007 r. - 750 zł.

94
w dniu 26.10.2007 r. - 900 zł.

95
w dniu 30.10.2007 r. - 750 zł.

96
w dniu 30.10.2007 r. - 900 zł.

97
w dniu 31.10.2007 r. - 800 zł.

98
w dniu 31.10.2007 r. - 900 zł.

99
w dniu 02.11.2007 r. - 850 zł.

100
w dniu 02.11.2007 r. - 850 zł.

101
w dniu 05.11.2007 r. - 800 zł.

102
w dniu 05.11.2007 r. - 850 zł.

103
w dniu 06.11.2007 r. - 800 zł.

104
w dniu 06.11.2007 r. - 850 zł.

105
w dniu 08.11.2007 r. - 850 zł.

106
w dniu 08.11.2007 r. - 900 zł.

107
w dniu 13.11.2007 r. - 800 zł.

108
w dniu 13.11.2007 r. - 850 zł.

109
w dniu 14.11.2007 r. - 800 zł.

110
w dniu 16.11.2007 r. - 850 zł.

111
w dniu 16.11.2007 r. - 850 zł.

112
w dniu 19.11.2007 r. - 900 zł.

113
w dniu 20.11.2007 r. - 700 zł.

114
w dniu 21.11.2007 r. - 600 zł.

115
w dniu 23.11.2007 r. - 800 zł.

116
w dniu 26.11.2007 r. - 700 zł.

117
w dniu 27.11.2007 r. - 800 zł.

118
w dniu 27.11.2007 r. - 600 zł.

119
w dniu 29.11.2007 r. - 950 zł.

120
w dniu 29.11.2007 r. - 900 zł.

121
w dniu 30.11.2007 r. - 800 zł.

122
w dniu 30.11.2007 r. - 700 zł.

123
w dniu 04.12.2007 r. - 950 zł.

124
w dniu 04.12.2007 r. - 600 zł.

125
w dniu 07.12.2007 r. - 900 zł.

126
w dniu 10.12.2007 r. - 700 zł.

127
w dniu 12.12.2007 r. - 600 zł.

128
w dniu 13.12.2007 r. - 700 zł.

129
w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.

130
w dniu 19.12.2007 r. - 600 zł.

131
w dniu 20.12.2007 r. - 500 zł.

132
w dniu 21.12.2007 r. - 900 zł.

133
w dniu 27.12.2007 r. - 850 zł.

134
w dniu 31.12.2007 r. - 900 zł.

135
w dniu 16.01.2008 r. - 850 zł.

136
w dniu 18.01.2008 r. - 800 zł.

137
w dniu 21.01.2008 r. - 950 zł.

138
w dniu 22.01.2008 r. - 800 zł.

139
w dniu 22.01.2008 r. - 900 zł.

140
w dniu 24.01.2008 r. - 900 zł.

141
w dniu 24.01.2008 r. - 900 zł.

142
w dniu 28.01.2008 r. - 850 zł.

143
w dniu 28.01.2008 r. - 900 zł.

144
w dniu 29.01.2008 r. - 800 zł.

145
w dniu 29.01.2008 r. - 900 zł.

146
w dniu 30.01.2008 r. - 900 zł.

147
w dniu 31.01.2008 r. - 900 zł.

148
w dniu 01.02.2008 r. - 1050 zł.

149
w dniu 01.02.2008 r. - 850 zł.

150
w dniu 05.02.2008 r. - 1050 zł.

151
w dniu 08.02.2008 r. - 800 zł.

152
w dniu 11.02.2008 r. - 900 zł.

153
w dniu 12.02.2008 r. - 1050 zł.

154
w dniu 19.02.2008 r. - 1050 zł.

155
w dniu 26.02.2008 r. - 1050 zł.

156
w dniu 28.02.2008 r. - 950 zł.

157
w dniu 29.02.2008 r. - 850 zł.

158
w dniu 04.03.2008 r. - 850 zł.

159
w dniu 13.03.2008 r. - 850 zł.

160
w dniu 18.03.2008 r. - 850 zł.

161
w dniu 25.03.2008 r. - 850 zł.

162
w dniu 31.03.2008 r. - 850 zł.

163
w dniu 02.04.2008 r. - 850 zł.

164
w dniu 04.04.2008 r. - 850 zł.

165
w dniu 08.04.2008 r. - 850 zł.

166
w dniu 16.04.2008 r. - 700 zł.

167
w dniu 22.04.2008 r. - 700 zł.

168
w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.

169
w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.

170
w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.

171
w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.

172
w dniu 02.05.2008 r. - 700 zł.

173
w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.

174
w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.

175
w dniu 08.05.2008 r. - 700 zł.

176
w dniu 13.05.2008 r. - 700 zł.

177
w dniu 15.05.2008 r. - 500 zł.

178
w dniu 20.05.2008 r. - 700 zł.

179
w dniu 23.05.2008 r. - 900 zł.

180
w dniu 27.05.2008 r. - 700 zł.

181
w dniu 29.05.2008 r. - 900 zł.

182
w dniu 03.06.2008 r. - 700 zł.

183
w dniu 04.06.2008 r. - 900 zł.

184
w dniu 05.06.2008 r. - 900 zł. ,

185
w dniu 05.06.2008 r. - 700 zł.

186
w dniu 06.06.2008 r. - 900 zł.

187
w dniu 06.06.2008 r. - 700 zł.

188
w dniu 09.06.2008 r. - 900 zł.

189
w dniu 09.06.2008 r. - 700 zł.

190
w dniu 11.06.2008 r. - 700 zł.

191
w dniu 12.06.2008 r. - 900 zł.

192
w dniu 16.06.2008 r. - 700 zł. ,

193
w dniu 23.06.2008 r. - 700 zł. ,

194
w dniu 25.06.2008 r. - 700 zł. ,

195
w dniu 30.06.2008 r. - 750 zł. ,

196
w dniu 30.06.2008 r. - 700 zł.

197
w dniu 02.07.2008 r. - 750 zł.

198
w dniu 02.07.2008 r. - 700 zł.

199
w dniu 03.07.2008 r. - 750 zł.

200
w dniu 04.07.2008 r. - 700 zł.

201
w dniu 07.07.2008 r. - 750 zł.

202
w dniu 07.07.2008 r. - 700 zł.

203
w dniu 08.07.2008 r. - 750 zł.

204
w dniu 08.07.2008 r. - 700 zł.

205
w dniu 09.07.2008 r. - 700 zł.

206
w dniu 10.07.2008 r. - 750 zł.

207
w dniu 10.07.2008 r. - 700 zł.

208
w dniu 11.07.2008 r. - 700 zł.

209
w dniu 14.07.2008 r. - 700 zł.

210
w dniu 15.07.2008 r. - 700 zł.

211
w dniu 16.07.2008 r. - 700 zł.

212
w dniu 17.07.2008 r. - 750 zł.

213
w dniu 17.07.2008 r. - 700 zł.

214
w dniu 18.07.2008 r. - 700 zł.

215
w dniu 19.07.2008 r. - 700 zł.

216
w dniu 23.07.2008 r. - 700 zł.

217
w dniu 24.07.2008 r. - 750 zł.

218
w dniu 24.07.2008 r. - 700 zł.

219
w dniu 25.07.2008 r. - 700 zł.

220
w dniu 26.07.2008 r. - 700 zł.

221
w dniu 28.07.2008 r. - 700 zł.

222
w dniu 29.07.2008 r. - 700 zł.

223
w dniu 30.07.2008 r. - 700 zł.

224
w dniu 31.07.2008 r. - 750 zł.

225
w dniu 31.07.2008 r. - 700 zł.

226
w dniu 02.08.2008 r. - 700 zł.

227
w dniu 02.08.2008 r. - 700 zł.

228
w dniu 04.08.2008 r. - 700 zł.

229
w dniu 05.08.2008 r. - 700 zł.

230
w dniu 14.08.2008 r. - 1550 zł.

231
w dniu 18.08.2008 r. - 1000 zł.

232
w dniu 04.09.2008 r. - 1000 zł.

233
w dniu 08.09.2008 r. - 1000 zł.

234
w dniu 11.09.2008 r. - 1200 zł.

235
w dniu 11.09.2008 r. - 1000 zł.

236
w dniu 12.09.2008 r. - 1200 zł.

237
w dniu 12.09.2008 r. - 1000 zł.

238
w dniu 13.09.2008 r. - 1200 zł.

239
w dniu 13.09.2008 r. - 1200 zł.

240
w dniu 15.09.2008 r. - 1200 zł.

241
w dniu 16.09.2008 r. - 1200 zł.

242
w dniu 17.09.2008 r. - 1200 zł.

243
w dniu 18.09.2008 r. - 1200 zł.

244
w dniu 19.09.2008 r. - 1200 zł.

245
w dniu 20.09.2008 r. - 1200 zł.

246
w dniu 21.09.2008 r. - 1200 zł.

247
w dniu 22.09.2008 r. - 1200 zł.

248
w dniu 23.09.2008 r. - 1200 zł.

249
w dniu 24.09.2008 r. - 1200 zł.

250
w dniu 25.09.2008 r. - 1200 zł.

251
w dniu 26.09.2008 r. - 1200 zł.

252
w dniu 27.09.2008 r. - 1200 zł.

253
w dniu 28.09.2008 r. - 1200 zł.

254
w dniu 29.09.2008 r. - 1200 zł.

255
w dniu 30.09.2008 r. - 1200 zł.

256
w dniu 11.10.2008 r. - 1000 zł.

257
w dniu 17.10.2008 r. - 1000 zł.

258
w dniu 22.10.2008 r. - 1200 zł.

259
w dniu 29.10.2008 r. - 1200 zł.

260
w dniu 29.10.2008 r. - 1200 zł.

261
w dniu 30.10.2008 r. - 1200 zł.

262
w dniu 31.10.2008 r. - 1200 zł.

263
w dniu 02.11.2008 r. - 1200 zł.

264
w dniu 03.11.2008 r. - 1200 zł.

265
w dniu 04.11.2008 r. - 1200 zł.

266
w dniu 05.11.2008 r. - 1200 zł.

267
w dniu 06.11.2008 r. - 1200 zł.

268
w dniu 24.11.2008 r. - 2000 zł.

269
w dniu 25.11.2008 r. - 2000 zł.

270
w dniu 26.11.2008 r. - 2000 zł.

271
w dniu 16.12.2008 r. - 2000 zł.

272
w dniu 17.12.2008 r. - 2000 zł.

273
w dniu 21.12.2008 r. - 2000 zł.

274
w dniu 30.12.2008 r. - 2000 zł.

275
w dniu 31.12.2008 r. - 1200 zł.

276
w dniu 06.01.2009 r. - 2000 zł

277
w dniu 07.01.2009 r. - 2000 zł.

278
w dniu 09.01.2009 r. - 3500 zł.

279
w dniu 10.01.2009 r. - 2000 zł.

280
w dniu 24.01.2009 r. - 2750 zł.

281
w dniu 02.02.2009 r. - 2500 zł.

282
w dniu 03.02.2009 r. - 1250 zł.

283
w dniu 04.02.2009 r. - 1250 zł.

284
w dniu 14.02.2009 r. - 1250 zł.

285
w dniu 18.02.2009 r. - 1550 zł.

l)(...)E. P.kwotę 12 600 zł, w tym:

1
w dniu 16.06.2005 r. - 500 zł.

2
w dniu 18.07.2005 r. - 1500 zł.

3
w dniu 26.07.2005 r. - 1500 zł.

4
w dniu 01.08.2005 r. - 1500 zł.

5
w dniu 08.08.2005 r. - 1000 zł.

6
w dniu 10.08.2005 r. - 1000 zł.

7
w dniu 19.09.2005 r. - 1000 zł.

8
w dniu 27.09.2005 r. - 700 zł.

9
w dniu 10.10.2005 r. - 1000 zł.

10
w dniu 10.10.2005 r. - 900 zł.

11
w dniu 25.10.2005 r. - 1000 zł.

12
w dniu 30.01.2006 r. - 1000 zł.

B2)(...)narachunek numer (...)T. B. (1)kwotę 2771,23 zł, w tym:
1)w dniu 13.03.2008 - 271,23 zł.
2)w dniu 21.11.2008 r. - 2500 zł.
B3)(...)lokaty na nazwiskoR. W.na rachunki o numerach:
a)(...)J. A.w dniu 15.11.2005r. kwotę 999 zł

b)(...)Z. N. (1)w dniu 09.02.2006 r. kwotę 2197,06

powodując szkodę w łącznej wysokości 410.522,11 zł .

C1)zrachunku o numerze (...)Z. N. (1)na rachunki o numerach:
a)(...)J. B. (1)kwotę 3950 zł, , w tym :

1
w dniu 17.02.2003 r. - 200 zł.

2
w dniu 10.04.2003 r.- 350 zł.

3
w dniu 22.12.2003 r. -750 zł.

4
w dniu 16.02.2004 r. - 200 zł.

5
w dniu 09.03.2004 r. - 250 zł.

6
w dniu 19.11.2004 r. -500 zł.

7
w dniu 22.12.2003r. – 750 zł

8
w dniu 19.11.2004r. -500 zł

9
w dniu 16.02.2004r. -200 zł

10
w dniu 09.03.2004r. -250 zł

b)(...)K. W.(T.) kwotę 8540 zł, w tym:
1)w dniu 07.06. 2003r. 200zł
2)w dniu w dniu 16.08.2003r.-200 zł
3)w dniu 13.09.2003.- 200 zł
4)w dniu 28.10.2003r. -300 zł
5)w dniu 08.12.2003r. -1000 zł
6)w dniu 18.12.2003r.-2000 zł
7)w dniu 16.01.2004r. -400 zł
8)w dniu 11.02.2004r.-300 zł
9)w dniu 03.03.2004r. -200 zł
10)w dniu 11.06.2004r. -1000 zł
11)w dniu 24.06.2004r. -840 zł
12)w dniu 01.07.2004r. -500 zł
13)w dniu 07.07.2004r. -300 zł
14)w dniu 14.07.2004r. -300 zł
15)w dniu 21.07.2004r.-500 zł
16)w dniu 24.07.2004r. -500 zł
c)(...)K. J. (1)w dniu 27.05.2004r. kwotę 75 zł
d)(...)Z. A.w dniu 14.01.2005r. kwotę 300 zł.
e)kwotę 10.172,17 zł z tytułu likwidacji lokaty nr(...)poprzez przelanie jej na rachunki:

1
(...)K. W.w dniu 19.05.2006r. - 1300 zł

2
(...)J. A.w dniu 19.05. 2006r.- 1500,00

3
(...)K. W.w dniu 22.05.2006r. -1200 zł

4
(...)J. A.w dniu 24.05.2006r. - 600 zł

5
(...)K. W.w dniu 25.05.2006r.- 1000zł

6
(...)J. A.w dniu 26.05. 2006r.- 800 zł

7
(...)K. W.w dniu 30.05.2006r.-1000zł

8
(...)J. A.w dniu 31.05.2006r. 1000 zł

9
(...)K. W.w dniu 01.06. 2006r.-1200 zł

10
(...)K. W.w dniu 06.06.2006r.-800 zł

f)a ponadto kwotę 1394,24 zł, przekazaną na rzecz pokrzywdzonego z Powiatowego Urzędu Pracy wM., w tym:
1)w dniu 1 czerwca 2008r. 313,74 zł , przelewając ww. środki narachunek numer (...)E. J. (1)oraz dokonując spłaty karty kredytowej(...)B. S. (1)
2)w dniu 11 lipca 2008r. 271,90 przelewając ww. środki narachunek numer (...)E. J. (1)oraz dokonując spłaty karty kredytowej(...)B. S. (1)
3)w dniu 18 sierpnia 2008r. 271,90, wykorzystując ww. środki do spłaty karty kredytowej(...)B. S. (1)
4)w dniu 10 sierpnia 2008r. 271,90, wykorzystując ww. środki do zmniejszenia salda debetowego , powstałego na skutek wykorzystywania ww. konta do „prania pieniędzy”
g)oraz w dniu 17.03.2009r spowodowała powstanie salda debetowego w wysokości 4.217,65 zł. poprzez przelanie kwoty 14.610 zł. bez dyspozycji właściciela rachunku, na założony przez siebie rachunek techniczny numer(...)na nazwiskoR. W., a następnie przelanie 14.594,65 zł na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego dla bankowości prywatnej numer(...)R. W.
powodując szkodę w łącznej wysokości 28.649,06 zł

C 2)zrachunku nr (...)Zakład Usług (...) s.c.Z. N.,M. K.,C. P.w dniu 19.09.2005r. kwotę 1000 zł poprzez przelanie jej narachunek (...)Z. N. (1)tytułem przekazania środków
powodując szkodę w wysokości 1000 zł

C 3) zrachunku nr (...)Zakład Usług (...) s.c.Z. N. (1),M. K. (2)narachunek numer (...)Z. N. (1)kwotę 21 650 zł , w tym :

1
w dniu 07.03.2006 r. - 800 zł.

2
w dniu 10.03.2006 r. - 800 zł.

3
w dniu 01.04.2006 r. - 800 zł.

4
w dniu 03.04.2006 r. - 800 zł.

5
w dniu 02.05.2006 r. - 800 zł.

6
w dniu 04.05.2006 r. - 800 zł.

7
w dniu 11.05.2006 r. - 800 zł.

8
w dniu 29.05.2006 r. - 800 zł.

9
w dniu 02.06.2006 r. - 800 zł.

10
w dniu 07.06.2006 r. - 800 zł.

11
w dniu 14.06.2006 r. - 800 zł.

12
w dniu 20.07.2006 r. - 500 zł.

13
w dniu 12.08.2006 r. - 500 zł.

14
w dniu 05.09.2006 r. - 500 zł.

15
w dniu 25.09.2006 r. - 400 zł.

16
w dniu 04.10.2006 r. - 400 zł.

17
w dniu 24.10.2006 r. - 400 zł.

18
w dniu 07.11.2006 r. - 400 zł.

19
w dniu 04.12.2006 r. - 400 zł.

20
w dniu 02.01.2007 r. - 400 zł.

21
w dniu 02.02.2007 r. - 400 zł.

22
w dniu 02.03.2007 r. - 400 zł.

23
w dniu 19.03.2007 r. - 200 zł.

24
w dniu 03.04.2007 r. - 500 zł.

25
w dniu 10.04.2007 r. - 2500 zł.

26
w dniu 09.05.2007 r. - 1200 zł.

27
w dniu 09.05.2007 r. - 500 zł. -po uprzednim wypełnieniu blankietu „Polecenia przelewu” podpisanego przezZ. N. (1)i opatrzonego pieczęciąZakładu Usług (...) s.c.niezgodnie z wolą wystawcy poprzez wpisane danych odbiorcyN. Z.nrrachunku (...), kwota 500 zł , nr rachunku wystawcy(...)Zakładu Usług (...) s.c.Z. N. (1),M. K. (2)tytułem przelewu środków:

28
w dniu 10.05.2007 r. - 150 zł.

29
w dniu 12.06.2007 r. - 500 zł.

30
w dniu 04.07.2007 r. - 500 zł.

31
w dniu 08.08.2007 r. - 500 zł.

32
w dniu 10.10.2007 r. - 500 zł.

33
w dniu 11.10.2007 r. - 500 zł.

34
w dniu 15.10.2007 r. - 300 zł.

35
w dniu 16.01.2008 r. - 300 zł.

powodując szkodę w wysokości 21 650 zł

D)z rachunku numer nr(...)A. S. (1)przelała na rachunki o numerach:
a)(...)Z. A.kwotę 350 zł., wskazując jako właściciela rachunkuA. S. (1), w tym:

1
w dniu 18.02.2005 r. - 175 zł.

2
w dniu 21.04.2005 r. - 175 zł.

b )(...)K. W.kwotę 400 zł, wskazując jako właściciela rachunkuA. S. (1)bądźK. W., w tym:

1
w dniu 18.05.2005 r. - 200 zł.

2
w dniu 20.05.2005 r. - 200 zł.

c)(...)M. S. (1)w dniu 01.09.2005 r. kwotę 200 zł. , wskazując jako właściciela rachunku(...)SAG.
d)(...)A.P.kwotę 1550 zł, wskazując jako właściciela rachunkuA.P.bądźB. S. (2), w tym:

1
w dniu 24.02.2005 r. - 300 zł.

2
w dniu 14.03.2005 r. - 650 zł.

3
w dniu 14.06.2005 r. - 200 zł

4
w dniu 20.07.2005 r. - 200 zł.

5
w dniu 05.08.2005 r. - 200 zł.

e)(...)M. K. (3)w dniu 19.02.2005 r. kwotę 100 zł.

f)(...)Z. N. (1)w dniu 06.09.2005 r. kwotę 200 zł., wskazując jako właściciela rachunku(...)SAG.
g)(...)E. P.w dniu 16.06.2005 r. kwotę 200 zł.
powodując szkodę w łącznej wysokości 3000 zł .

E)zrachunku numer (...)T. J.przelała na rachunki:

a)
(...)A.P.w dniu 13.10.2005 r. kwotę 200 zł, wskazując jako właściciela rachunku(...)SAG.
b)(...)E. P.kwotę 700 zł, w tym:

1

1
w dniu 22.06.2005 r. - 400 zł.

2
w dniu 27.07.2005 r. - 300 zł

powodując szkodę w wysokości 900 zł

F)zrachunku numer (...)S. B.po uprzednim dokonaniu w celu uniknięcia przekroczenia debetu zmiany dopuszczalnego salda debetowego w dniach 11.02.2003r. do 450 zł, 14.04.2003r. do 900 zł, 30.06.2003r. do 1500 zł, 09.07.2003r. do 1600 zł, 28.11.2003r. do 1800 zł, 05.12.2003r. do 2050 zł, 25.02.2004r. do 2350 zł, 08.03.2004r. do 2550 zł , 17.03.2004r. do 2750 zł, 18.03.2004r. do 2000 zł. przelała na rachunki o numerach:
a)(...)J. B. (1)kwotę 2530 zł , w tym:

1
w dniu 15.02.2003 r. - 200 zł.

2
w dniu 22.03.2003 r. - 300 zł.

3
w dniu 22.07.2003 r. - 400 zł.

4
w dniu 31.07.2003 r. - 350 zł.

5
w dniu 11.02.2004 r. - 680 zł.

6
w dniu 09.03.2004 r. - 200 zł.

7
w dniu 18.03.2004 r. - 250 zł.

8
w dniu 18.03.2004 r. - 150 zł.

b)(...)K. W.kwotę 3 360 zł. w tym:

1
w dniu 05.06.2003 r. - 350 zł.

2
w dniu 16.08.2003 r. - 200 zł.

3
w dniu 17.09.2003 r. - 300 zł.

4
w dniu 13.10.2003 r. - 200 zł.

5
w dniu 05.11.2003 r. - 200 zł.

6
w dniu 28.11.2003 r. - 560 zł.

7
w dniu 05.12.2003 r. - 200 zł.

8
w dniu 10.12.2003 r. - 150 zł.

9
w dniu 08.01.2004 r. - 400 zł.

10
w dniu 19.02.2004 r. - 300 zł.

11
w dniu 26.02.2004 r. - 300 zł.

12
w dniu 10.03.2004 r. - 200 zł.

powodując szkodę w wysokości 5890 zł

G)zrachunku numer (...)M. S. (2)przelała na rachunki o numerach: :
a)(...)A.P.w dniu 13.10.2005 r. kwotę 200 zł.
b)(...)J. B. (1)w dniu 31.10.2005 r. kwotę 200 zł.
c)(...)Z. N. (1)kwotę 500 zł, w tym:
1)w dniu 03.01.2006 r. - 250 zł.
2)w dniu 19.01.2006 r. - 250 zł.
powodując szkodę w wysokości 900 zł

H)z rachunku numer nr(...)M. W.narachunek nr (...)J. A.w dniu 30.06.2008 r. kwotę 20 zł.,
powodując szkodę w wysokości 20 zł.

I)zrachunku nr (...)pokrzywdzonychI.iH. M.narachunek numer (...)Z. N. (1)kwotę 2350 zł , wskazując jako właściciela rachunkuZ. N. (1), bądź(...) SA, w tym:
1)w dniu 25.01.2005 r. - 1000 zł.
2)w dniu 08.02.2005 r. - 1000 zł.
3)w dniu 22.02.2005 r. - 350 zł.
powodując szkodę w wysokości 2350 zł

J)zrachunku numer (...)E. P.na rachunki o numerach:
a)(...)K. W.(T.) w dniu 19.07.2003r. kwotę 50 zł.
b)a następnie poprzez dokonywanie operacji uznaniowych i obciążeniowych na rachunkuE. P., przywłaszczyła kwotę 5 zł., dokonując przelewów pomiędzy rachunkamiR. W.,A. S. (1),T. J.w ten sposób, że przekazała:

1
w dniu 16.06.2005 r. 200 zł. na rachunekE. P.,

2
w dniu 16.06.2005 r. 500 zł. na rachunekE. P.

3
w dniu 22.06.2005 r. 700 zł. narachunek nr (...)Ł. L.

4
w dniu 22.06.2005 r. 400 zł. na rachunekE. P.

5
w dniu 18.07.2005 r. 1500 zł rachunekE. P.

6
w dniu 21.07.2005 r. 1430 zł. narachunek nr (...)Z. A.

7
w dniu 21.07.2005 r. 470 zł. narachunek nr (...)Z. A.

8
w dniu 26.07.2005 r. 1500 zł. na rachunekE. P.

9
w dniu 27.07.2005 r. 300 zł. na rachunekE. P.

10
w dniu 28.07.2005 r. 1800 zł. narachunek nr (...)Z. A.

11
w dniu 01.08.2005 r. 1500 zł. na rachunekE. P.

12
w dniu 04.08.2005 r. 1500 zł. narachunek nr (...)Z. N. (1)

13
w dniu 08.08.2005 r. 1000 zł. na rachunekE. P.

14
w dniu 10.08.2005 r. 1000 zł. na rachunekE. P.

15
w dniu 10.08.2005 r. 2000 zł. narachunek (...)M. K. (3),

16
w dniu 19.09.2005 r. 1000 zł. na rachunekE. P.

17
w dniu 22.09.2005 r. 1000 zł. narachunek nr (...)J. B. (1)

18
w dniu 27.09.2005 r. 700 zł. na rachunekE. P.

19
w dniu 10.10.2005 r. 1000 zł. na rachunekE. P.

20
w dniu 18.10.2005 r. 2605 zł. narachunek (...)J. B. (1)

powodując szkodę w wysokości 55 zł

K)zrachunku numer (...)A. K. (1)kwotę 1000 zł. w dniu 23 maja 2008r. w ten sposób, że po uprzednim wypełnieniu blankietu polecenia przelewu podpisanego przezA. K. (1), niezgodnie z wolą wystawcy ww. dokumentu w zakresie wysokości przelanej kwoty, wypełniła ww. blankiet poprzez wpisanie danych kontaM. S. (1)jako odbiorcy środków oraz danych pokrzywdzonego jako zleceniodawcy, ze wskazaniem kwoty przelewu 8000 zł zamiast kwoty 7000 zł
powodując szkodę w wysokości 1000 zł.

L)zrachunku nr (...)Ł.iZ. L. (1)w dniu 08.02.2005r. kwotę 1000 zł narachunek (...)Z. N. (1)
powodując szkodę w wysokości 1000 zł

Ł)w dniu 23.08.2004 r. przelała kwotę 10146,19 zł. z rachunku lokaty nr(...)K. P. (1)poprzez przekierowanie środków narachunek o numerze (...)Z. A.,
powodując szkodę w wysokości 10146,19 zł

M)w dniu 11.10.2004 r. przelała kwotę 3043,7 zł z rachunku lokaty nr(...)
K. P. (2)
poprzez przekierowanie środków narachunek o numerze (...)Z. A.

powodując szkodę w wysokości 3043,7 zł

N)w dniu 29.06.2004 r. przelała kwotę 3000,06 zł. z rachunku lokaty nr(...)A. K. (2)poprzez przekierowanie środków narachunek nr (...)Z. A.

O)w dniu 21.09.2004 r. przelała kwotę 2032,21 zł. z rachunku lokaty nr(...)K. R.narachunek nr (...)K. W.

a następnie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, podejmowała czynności mogące udaremnić oraz znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia i zajęcia środków płatniczych w wysokości 611.429,19 zł, pochodzących z ww. czynu zabronionego, w ten sposób, że:
- po uprzednim wielokrotnym dokonywaniu zmian i modyfikacji w systemie bankowym w aplikacjach(...)orazA.banku (...) SA OddziałwB.poprzez wprowadzenie nowych zapisów danych informatycznych, dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami bankowymiZ. N. (1),J. A.,J. B. (1),Z. A.,A.P.,K. W.(T.) ,W.iZ. F.,M. K. (3),E. P., ostatecznie przelewając ww. środki na rachunki bankowe członków swojej rodziny tj.E. J. (1),M. S. (1),K. J. (1),B. S. (3),B. J. (2), jak również dokonując spłaty zobowiązań finansowych z tytułu spłaty karty kredytowej swojej orazH. S. (1)iB. S. (1), w ten sposób, że:
P)zrachunku numer (...)Z. N. (1)przelała na rachunki o numerach:

a
(...)karty kredytowejH. S. (1)kwoty:

1

1
w dniu 07.12.2005 r. - 1200 zł.

2
w dniu 17.01.2006 r. - 450 zł.

3
w dniu 20.02.2006 r. - 450 zł.

4
w dniu 27.02.2006 r. - 750 zł.

5
w dniu 02.03.2006 r. - 400 zł.

6
w dniu 03.04.2006 r. - 400 zł.

7
w dniu 11.04.2006 r. - 400 zł.

8
w dniu 14.04.2006 r. - 400 zł.

9
w dniu 08.05.2006 r. - 400 zł.

10
w dniu 06.11.2006 r. - 600 zł.

11
w dniu 28.11.2006 r. - 400 zł.

12
w dniu 07.12.2006 r. - 400 zł.

13
w dniu 01.02.2007 r. - 300 zł.

14
w dniu 15.02.2007 r. - 300 zł.

15
w dniu 09.08.2007 r. - 900 zł.

16
w dniu 10.08.2007 r. - 900 zł.

17
w dniu 16.08.2007 r. - 900 zł.

18
w dniu 03.09.2007 r. - 200 zł.

19
w dniu 28.09.2007 r. - 700 zł.

20
w dniu 07.11.2007 r. - 750 zł.

21
w dniu 09.11.2007 r. - 750 zł.

22
w dniu 12.11.2007 r. - 750 zł.

23
w dniu 19.11.2007 r. - 750 zł.

24
w dniu 26.11.2007 r. - 750 zł.

25
w dniu 24.12.2007 r. - 800 zł.

26
w dniu 31.12.2007 r. - 800 zł.

27
w dniu 17.01.2008 r. - 400 zł.

28
w dniu 22.01.2008 r. - 700 zł.

29
w dniu 24.01.2008 r. - 700 zł.

30
w dniu 25.01.2008 r. - 700 zł.

31
w dniu 17.03.2008 r. - 100 zł.

32
w dniu 19.03.2008 r. - 500 zł.

33
w dniu 20.03.2008 r. - 500 zł.

34
w dniu 25.03.2008 r. - 500 zł.

35
w dniu 26.03.2008 r. - 500 zł.

36
w dniu 17.04.2008 r. - 700 zł.

37
w dniu 23.04.2008 r. - 700 zł.

38
w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.

39
w dniu 05.05.2008 r. - 700 zł.

40
w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.

41
w dniu 22.12.2008 r. - 1500 zł.

42
w dniu 09.01.2009 r. - 1000 zł.

b
(...)K. W.kwoty:

1

1

1
w dniu 13.04.2006 r. - 900 zł.

2
w dniu 09.05.2006 r. - 2000 zł.

3
w dniu 19.05.2006 r. - 1300 zł.

4
w dniu 22.05.2006 r. - 1200 zł.

5
w dniu 25.05.2006 r. - 1000 zł.

6
w dniu 30.05.2006 r. - 1000 zł.

7
w dniu 01.06.2006 r. - 1200 zł.

8
w dniu 06.06.2006 r. - 800 zł.

9
w dniu 12.06.2006 r. - 800 zł.

10
w dniu 20.06.2006 r. - 800 zł.

11
w dniu 07.07.2006 r. - 800 zł.

12
w dniu 01.09.2006 r. - 600 zł.

13
w dniu 05.09.2006 r. - 600 zł.

14
w dniu 06.09.2006 r. - 600 zł.

15
w dniu 07.09.2006 r. - 600 zł.

16
w dniu 12.09.2006 r. - 600 zł.

17
w dniu 23.09.2006 r. - 600 zł.

18
w dniu 29.09.2006 r. - 600 zł.

19
w dniu 09.10.2006 r. - 600 zł.

20
w dniu 10.10.2006 r. - 600 zł.

21
w dniu 19.10.2006 r. - 600 zł.

22
w dniu 24.10.2006 r. - 600 zł.

23
w dniu 26.10.2006 r. - 600 zł.

24
w dniu 31.10.2006 r. - 600 zł.

25
w dniu 03.11.2006 r. - 600 zł.

c
(...)M.J.kwoty 300 zł w dniu 16.04.2007 r.

d
(...)J. A.kwoty :

1

1

1
w dniu 15.12.2005 r. - 1465 zł.

2
w dniu 17.02.2006 r. - 950 zł.

3
w dniu 07.04.2006 r. - 1055 zł.

4
w dniu 14.04.2006 r. - 600 zł.

5
w dniu 08.05.2006 r. - 600 zł.

6
w dniu 15.05.2006 r. - 600 zł.

7
w dniu 19.05.2006 r. - 1500 zł.

8
w dniu 24.05.2006 r. - 600 zł.

9
w dniu 26.05.2006 r. - 800 zł.

10
w dniu 31.05.2006 r. - 1000 zł.

11
w dniu 13.06.2006 r. - 800 zł.

12
w dniu 25.10.2006 r. - 5 zł.

13
w dniu 26.10.2006 r. - 555 zł.

14
w dniu 31.10.2006 r. - 605 zł.

15
w dniu 11.05.2007 r. - 900 zł.

16
w dniu 30.05.2007 r. - 900 zł.

17
w dniu 25.07.2007 r. - 900 zł.

18
w dniu 30.07.2007 r. - 900 zł.

19
w dniu 07.08.2007 r. - 800 zł.

20
w dniu 20.08.2007 r. - 900 zł.

21
w dniu 21.08.2007 r. - 900 zł.

22
w dniu 22.08.2007 r. - 1400 zł.

23
w dniu 23.08.2007 r. - 1200 zł.

24
w dniu 24.08.2007 r. - 1200 zł.

25
w dniu 28.08.2007 r. - 1200 zł.

26
w dniu 10.09.2007 r. - 700 zł.

27
w dniu 20.09.2007 r. - 200 zł.

28
w dniu 25.09.2007 r. - 550 zł.

29
w dniu 29.10.2007 r. - 600 zł.

30
w dniu 02.11.2007 r. - 650 zł.

31
w dniu 07.11.2007 r. - 650 zł.

32
w dniu 19.11.2007 r. - 650 zł.

33
w dniu 26.11.2007 r. - 650 zł.

34
w dniu 30.11.2007 r. - 650 zł.

35
w dniu 03.12.2007 r. - 650 zł.

36
w dniu 10.12.2007 r. - 650 zł.

37
w dniu 18.01.2008 r. - 930 zł.

38
w dniu 21.01.2008 r. - 100 zł.

39
w dniu 29.01.2008 r. - 100 zł.

40
w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.

41
w dniu 05.02.2008 r. - 700 zł.

42
w dniu 07.02.2008 r. - 700 zł.

43
w dniu 13.02.2008 r. - 700 zł.

44
w dniu 03.02.2009 r. - 9800 zł.

45
w dniu 02.03.2009 r. - 5000 zł.

e
(...)karty kredytowejB. S. (1)kwoty:

1
w dniu 13.12.2007 r. - 750 zł.

2
w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.

3
w dniu 18.12.2007 r. - 600 zł.

4
w dniu 26.02.2008 r. - 700 zł.

5
w dniu 27.02.2008 r. - 700 zł.

6
w dniu 28.02.2008 r. - 700 zł.

7
w dniu 03.03.2008 r. - 700 zł.

8
w dniu 08.05.2008 r. - 500 zł.

9
w dniu 14.05.2008 r. - 500 zł.

10
w dniu 21.05.2008 r. - 500 zł.

11
w dniu 27.05.2008 r. - 500 zł.

12
w dniu 02.06.2008 r. - 500 zł.

13
w dniu 03.06.2008 r. - 700 zł.

14
w dniu 05.06.2008 r. - 400 zł.

15
w dniu 06.06.2008 r. - 700 zł.

16
w dniu 09.06.2008 r. - 700 zł.

17
w dniu 12.06.2008 r. - 700 zł.

18
w dniu 16.06.2008 r. - 700 zł.

19
w dniu 23.06.2008 r. - 700 zł.

20
w dniu 01.07.2008 r. - 700 zł.

21
w dniu 03.07.2008 r. - 500 zł.

22
w dniu 07.07.2008 r. - 500 zł.

23
w dniu 09.07.2008 r. - 500 zł.

24
w dniu 14.07.2008 r. - 500 zł.

25
w dniu 21.07.2008 r. - 500 zł.

26
w dniu 31.07.2008 r. - 500 zł.

27
w dniu 07.08.2008 r. - 500 zł.

28
w dniu 14.08.2008 r. - 500 zł.

29
w dniu 21.08.2008 r. - 500 zł.

30
w dniu 11.09.2008 r. - 500 zł.

f
(...)E. J. (1)kwoty:

1

1

1
w dniu 19.02.2007 r. - 500 zł.

2
w dniu 07.03.2007 r. - 500 zł.

3
w dniu 06.04.2007 r. - 500 zł.

4
w dniu 11.04.2007 r. - 500 zł.

5
w dniu 31.05.2007 r. - 1000 zł.

6
w dniu 05.06.2007 r. - 1000 zł.

7
w dniu 08.06.2007 r. - 1000 zł.

8
w dniu 15.06.2007 r. - 1000 zł.

9
w dniu 24.07.2007 r. - 500 zł.

10
w dniu 25.07.2007 r. - 500 zł.

11
w dniu 30.07.2007 r. - 500 zł.

12
w dniu 01.08.2007 r. - 800 zł.

13
w dniu 02.08.2007 r. - 800 zł.

14
w dniu 03.08.2007 r. - 800 zł.

15
w dniu 06.08.2007 r. - 800 zł.

16
w dniu 07.08.2007 r. - 800 zł.

17
w dniu 09.08.2007 r. - 800 zł.

18
w dniu 10.08.2007 r. - 800 zł.

19
w dniu 16.08.2007 r. - 800 zł.

20
w dniu 20.08.2007 r. - 800 zł.

21
w dniu 21.08.2007 r. - 800 zł.

22
w dniu 22.08.2007 r. - 800 zł.

23
w dniu 23.08.2007 r. - 850 zł.

24
w dniu 24.08.2007 r. - 850 zł.

25
w dniu 28.08.2007 r. - 850 zł.

26
w dniu 30.08.2007 r. - 850 zł.

27
w dniu 03.09.2007 r. - 200 zł.

28
w dniu 04.09.2007 r. - 750 zł.

29
w dniu 10.09.2007 r. - 750 zł.

30
w dniu 14.09.2007 r. - 750 zł.

31
w dniu 19.09.2007 r. - 750 zł.

32
w dniu 25.09.2007 r. - 750 zł.

33
w dniu 27.09.2007 r. - 750 zł.

34
w dniu 28.09.2007 r. - 950 zł.

35
w dniu 01.10.2007 r. - 950 zł.

36
w dniu 04.10.2007 r. - 950 zł.

37
w dniu 08.10.2007 r. - 950 zł.

38
w dniu 10.10.2007 r. - 950 zł.

39
w dniu 11.10.2007 r. - 950 zł.

40
w dniu 12.10.2007 r. - 950 zł.

41
w dniu 15.10.2007 r. - 550 zł.

42
w dniu 18.10.2007 r. - 400 zł.

43
w dniu 19.10.2007 r. - 400 zł.

44
w dniu 22.10.2007 r. - 400 zł.

45
w dniu 24.10.2007 r. - 600 zł.

46
w dniu 25.10.2007 r. - 600 zł.

47
w dniu 26.10.2007 r. - 600 zł.

48
w dniu 29.10.2007 r. - 600 zł.

49
w dniu 31.10.2007 r. - 600 zł.

50
w dniu 02.11.2007 r. - 600 zł.

51
w dniu 06.11.2007 r. - 600 zł.

52
w dniu 07.11.2007 r. - 750 zł.

53
w dniu 08.11.2007 r. - 700 zł.

54
w dniu 09.11.2007 r. - 600 zł.

55
w dniu 12.11.2007 r. - 650 zł.

56
w dniu 14.11.2007 r. - 650 zł.

57
w dniu 15.11.2007 r. - 600 zł.

58
w dniu 19.11.2007 r. - 600 zł.

59
w dniu 20.11.2007 r. - 650 zł.

60
w dniu 22.11.2007 r. - 600 zł.

61
w dniu 26.11.2007 r. - 600 zł.

62
w dniu 27.11.2007 r. - 650 zł.

63
w dniu 28.11.2007 r. - 600 zł.

64
w dniu 06.12.2007 r. - 650 zł.

65
w dniu 10.12.2007 r. - 600 zł.

66
w dniu 24.12.2007 r. - 700 zł.

67
w dniu 27.12.2007 r. - 700 zł.

68
w dniu 02.01.2008 r. - 700 zł.

69
w dniu 21.01.2008 r. - 700 zł.

70
w dniu 23.01.2008 r. - 700 zł.

71
w dniu 25.01.2008 r. - 700 zł.

72
w dniu 28.01.2008 r. - 700 zł.

73
w dniu 30.01.2008 r. - 700 zł.

74
w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.

75
w dniu 06.02.2008 r. - 700 zł.

76
w dniu 07.02.2008 r. - 700 zł.

77
w dniu 11.02.2008 r. - 700 zł.

78
w dniu 13.02.2008 r. - 700 zł.

79
w dniu 20.02.2008 r. - 700 zł.

80
w dniu 25.02.2008 r. - 800 zł.

81
w dniu 27.02.2008 r. - 800 zł.

82
w dniu 29.02.2008 r. - 800 zł.

83
w dniu 05.03.2008 r. - 800 zł.

84
w dniu 13.03.2008 r. - 800 zł.

85
w dniu 19.03.2008 r. - 800 zł.

86
w dniu 20.03.2008 r. - 800 zł.

87
w dniu 26.03.2008 r. - 800 zł.

88
w dniu 27.03.2008 r. - 800 zł.

89
w dniu 04.04.2008 r. - 800 zł.

90
w dniu 10.04.2008 r. - 800 zł.

91
w dniu 30.04.2008 r. - 500 zł.

92
w dniu 02.05.2008 r. - 300 zł.

93
w dniu 06.05.2008 r. - 500 zł.

94
w dniu 07.05.2008 r. - 700 zł.

95
w dniu 09.05.2008 r. - 700 zł.

96
w dniu 15.05.2008 r. - 300 zł.

97
w dniu 16.05.2008 r. - 500 zł.

98
w dniu 27.05.2008 r. - 500 zł.

99
w dniu 03.06.2008 r. - 500 zł.

100
w dniu 04.06.2008 r. - 500 zł.

101
w dniu 05.06.2008 r. - 700 zł.

102
w dniu 06.06.2008 r. - 750 zł.

103
w dniu 09.06.2008 r. -750 zł

104
w dniu 12.06.2008 r. - 750 zł.

105
w dniu 13.06.2008 r. - 750 zł.

106
w dniu 16.06.2008 r. - 750 zł.

107
w dniu 26.06.2008 r. - 750 zł.

108
w dniu 30.06.2008 r. - 600 zł.

109
w dniu 01.07.2008 r. - 800 zł.

110
w dniu 03.07.2008 r. - 800 zł.

111
w dniu 07.07.2008 r. - 800 zł.

112
w dniu 08.07.2008 r. - 800 zł.

113
w dniu 09.07.2008 r. - 800 zł.

114
w dniu 10.07.2008 r. - 800 zł.

115
w dniu 11.07.2008 r. - 800 zł.

116
w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.

117
w dniu 15.07.2008 r. - 800 zł.

118
w dniu 16.07.2008 r. - 800 zł.

119
w dniu 17.07.2008 r. - 800 zł.

120
w dniu 18.07.2008 r. - 800 zł.

121
w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.

122
w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.

123
w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.

124
w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.

125
w dniu 25.07.2008 r. - 800 zł.

126
w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.

127
w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.

128
w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.

129
w dniu 29.07.2008 r. - 800 zł.

130
w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.

131
w dniu 01.08.2008 r. - 800 zł.

132
w dniu 04.08.2008 r. - 800 zł.

133
w dniu 04.08.2008 r. - 800 zł.

134
w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.

135
w dniu 14.08.2008 r. - 800 zł.

136
w dniu 18.08.2008 r. - 800 zł.

137
w dniu 05.09.2008 r. - 800 zł.

138
w dniu 08.09.2008 r. - 800 zł.

139
w dniu 09.09.2008 r. - 800 zł.

140
w dniu 10.09.2008 r. - 500 zł.

141
w dniu 11.09.2008 r. - 500 zł.

142
w dniu 12.09.2008 r. - 500 zł.

143
w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.

144
w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.

145
w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.

146
w dniu 16.09.2008 r. - 500 zł.

147
w dniu 17.09.2008 r. - 500 zł.

148
w dniu 17.09.2008 r. - 6500 zł.

149
w dniu 01.10.2008 r. - 7000 zł.

150
w dniu 01.10.2008 r. - 8500 zł.

151
w dniu 28.10.2008 r. - 3500 zł.

152
w dniu 31.10.2008 r. - 4900 zł.

153
w dniu 18.11.2008 r. - 5500 zł.

154
w dniu 25.11.2008 r. - 9500 zł.

155
w dniu 25.11.2008 r. - 2200 zł.

156
w dniu 28.11.2008 r. - 2000 zł.

157
w dniu 22.12.2008 r. - 2500 zł.

158
w dniu 31.12.2008 r. - 5000 zł.

159
w dniu 09.01.2009 r. - 6000 zł.

g
(...)M. S. (1)w dniu 13.09.2005 r. kwoty 700zł.

h
(...)A.P.kwoty::

1)w dniu 16.06.2005 r. - 1650 zł.
2)w dniu 28.07.2005 r. - 400 zł.

i
(...)karty kredytowejB. J. (1)kwoty:

1
w dniu 12.12.2005 r. - 600 zł.

2
w dniu 14.12.2005 r. - 400 zł.

3
w dniu 19.04.2007 r. - 700 zł.

4
w dniu 25.04.2007 r. - 700 zł.

5
w dniu 11.05.2007 r. - 700 zł.

6
w dniu 14.05.2007 r. - 700 zł.

7
w dniu 21.05.2007 r. - 700 zł.

8
w dniu 29.05.2007 r. - 800 zł.

9
w dniu 30.05.2007 r. - 800 zł.

10
w dniu 31.05.2007 r. - 800 zł.

11
w dniu 06.06.2007 r. - 300 zł.

12
w dniu 08.06.2007 r. - 300 zł.

13
w dniu 15.06.2007 r. - 300 zł.

14
w dniu 22.06.2007 r. - 300 zł.

15
w dniu 16.07.2007 r. - 1000 zł.

16
w dniu 17.07.2007 r. - 200 zł.

17
w dniu 20.07.2007 r. - 200 zł.

18
w dniu 30.08.2007 r. - 1200 zł.

19
w dniu 26.09.2007 r. - 650 zł.

20
w dniu 05.10.2007 r. - 600 zł.

21
w dniu 08.10.2007 r. - 750 zł.

22
w dniu 09.10.2007 r. - 750 zł.

23
w dniu 10.10.2007 r. - 750 zł.

24
w dniu 12.10.2007 r. - 750 zł.

25
w dniu 19.10.2007 r. - 750 zł.

26
w dniu 24.10.2007 r. - 750 zł.

27
w dniu 26.10.2007 r. - 750 zł.

28
w dniu 29.10.2007 r. - 750 zł.

29
w dniu 30.10.2007 r. - 750 zł.

30
w dniu 31.10.2007 r. - 750 zł.

31
w dniu 05.11.2007 r. - 750 zł.

32
w dniu 06.11.2007 r. - 750 zł.

33
w dniu 28.11.2007 r. - 750 zł.

34
w dniu 30.11.2007 r. - 750 zł.

35
w dniu 03.12.2007 r. - 750 zł.

36
w dniu 06.12.2007 r. - 750 zł.

37
w dniu 10.12.2007 r. - 750 zł.

38
w dniu 28.01.2008 r. - 700 zł.

39
w dniu 29.01.2008 r. - 700 zł.

40
w dniu 30.01.2008 r. - 700 zł.

41
w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.

42
w dniu 04.02.2008 r. - 700 zł.

43
w dniu 06.02.2008 r. - 700 zł.

44
w dniu 11.02.2008 r. - 700 zł.

45
w dniu 27.03.2008 r. - 700 zł.

46
w dniu 01.04.2008 r. - 700 zł.

47
w dniu 04.04.2008 r. - 700 zł.

48
w dniu 07.04.2008 r. - 700 zł.

49
w dniu 08.04.2008 r. - 600 zł.

R)zrachunku (...)J. A.na rachunki o numerach:

a
(...)Z. A.kwoty:

1)w dniu 02.07.2004 r. - 410 zł.
2)w dniu 07.03.2005 r. - 200 zł.

b
(...)karty kredytowejH. S. (1)kwoty:

1
w dniu 12.12.2007 r. - 800 zł.

2
w dniu 14.12.2007 r. - 400 zł.

3
w dniu 18.04.2008 r. - 600 zł.

4
w dniu 09.06.2008 r. - 800 zł.

5
w dniu 12.06.2008 r. - 800 zł.

6
w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.

7
w dniu 09.07.2008 r. - 800 zł.

8
w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.

9
w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.

10
w dniu 07.08.2008 r. - 800 zł.

11
w dniu 04.09.2008 r. - 800 zł.

12
w dniu 09.09.2008 r. - 800 zł.

13
w dniu 11.09.2008 r. - 800 zł.

14
w dniu 18.09.2008 r. - 800 zł.

15
w dniu 01.10.2008 r. - 1500 zł.

16
w dniu 18.11.2008 r. - 600 zł.

17
w dniu 15.12.2008 r. - 1400 zł.

18
w dniu 03.02.2009 r. - 1000 zł.

19
w dniu 13.03.2009 r. - 500 zł.

c
(...)K. W.kwoty:

1

1

1
w dniu 22.11.2006 r. - 650 zł.

2
w dniu 24.11.2006 r. - 650 zł.

d
(...)M.J.kwoty:

1)w dniu 19.03.2007 r. - 150 zł.
2)w dniu 31.01.2009 r. - 400 zł.

e
(...)W.iZ. F.kwoty:

1
w dniu 13.06.2006 r. - 2000 zł.

2
w dniu 02.11.2006 r. - 500 zł.

3
w dniu 19.01.2007 r. - 1000 zł.

f
(...)karty kredytowejB. S. (1), wskazując jako właściciela rachunku(...) SA (...)kwoty:

1
w dniu 14.04.2008 r. - 600 zł.

2
w dniu 15.04.2008 r. - 600 zł.

3
w dniu 16.04.2008 r. - 600 zł.

4
w dniu 17.09.2008 r. - 800 zł.

5
w dniu 01.10.2008 r. - 1500 zł.

6
w dniu 18.11.2008 r. - 1500 zł.

7
w dniu 25.11.2008 r. - 1200 zł.

8
w dniu 03.02.2009 r. - 1000 zł.

9
w dniu 13.03.2009 r. - 500 zł.

g
(...)E. J. (2)kwoty:

1
w dniu 24.10.2005 r. - 1300 zł.

2
w dniu 25.10.2005 r. - 1300 zł.

3
w dniu 01.02.2006 r. - 2000 zł.

4
w dniu 06.02.2006 r. - 1020 zł.

5
w dniu 10.04.2006 r. - 1020 zł.

6
w dniu 09.05.2006 r. - 1020 zł.

7
w dniu 01.06.2006 r. - 1020 zł.

8
w dniu 12.01.2007 r. - 700 zł.

9
w dniu 15.01.2007 r. - 700 zł.

10
w dniu 19.02.2007 r. - 500 zł.

11
w dniu 15.03.2007 r. - 500 zł.

12
w dniu 29.03.2007 r. - 500 zł.

13
w dniu 30.03.2007 r. - 500 zł.

14
w dniu 02.04.2007 r. - 500 zł.

15
w dniu 03.04.2007 r. - 500 zł.

16
w dniu 06.04.2007 r. - 500 zł.

17
w dniu 19.04.2007 r. - 200 zł.

18
w dniu 10.05.2007 r. - 300 zł.

19
w dniu 11.05.2007 r. - 300 zł.

20
w dniu 30.05.2007 r. - 300 zł.

21
w dniu 01.06.2007 r. - 300 zł.

22
w dniu 04.06.2007 r. - 500 zł.

23
w dniu 05.06.2007 r. - 500 zł.

24
w dniu 06.06.2007 r. - 700 zł.

25
w dniu 08.06.2007 r. - 700 zł.

26
w dniu 12.06.2007 r. - 700 zł.

27
w dniu 19.06.2007 r. - 700 zł.

28
w dniu 26.06.2007 r. - 700 zł.

29
w dniu 23.07.2007 r. - 500 zł.

30
w dniu 01.08.2007 r. - 800 zł.

31
w dniu 02.08.2007 r. - 800 zł.

32
w dniu 13.08.2007 r. - 800 zł.

33
w dniu 21.08.2007 r. - 800 zł.

34
w dniu 24.08.2007 r. - 700 zł.

35
w dniu 29.08.2007 r. - 700 zł.

36
w dniu 05.09.2007 r. - 700 zł.

37
w dniu 11.09.2007 r. - 700 zł.

38
w dniu 12.09.2007 r. - 800 zł.

39
w dniu 14.09.2007 r. - 800 zł.

40
w dniu 17.09.2007 r. - 800 zł.

41
w dniu 18.09.2007 r. - 800 zł.

42
w dniu 24.09.2007 r. - 800 zł.

43
w dniu 01.10.2007 r. - 800 zł.

44
w dniu 04.10.2007 r. - 700 zł.

45
w dniu 05.10.2007 r. - 700 zł.

46
w dniu 15.10.2007 r. - 280 zł.

47
w dniu 30.10.2007 r. - 200 zł.

48
w dniu 07.11.2007 r. - 600 zł.

49
w dniu 12.11.2007 r. - 600 zł.

50
w dniu 22.11.2007 r. - 600 zł.

51
w dniu 27.11.2007 r. - 600 zł.

52
w dniu 03.12.2007 r. - 600 zł.

53
w dniu 06.12.2007 r. - 600 zł.

54
w dniu 10.12.2007 r. - 600 zł.

55
w dniu 12.12.2007 r. - 850 zł.

56
w dniu 17.12.2007 r. - 850 zł.

57
w dniu 21.12.2007 r. - 850 zł.

58
w dniu 24.12.2007 r. - 300 zł.

59
w dniu 27.12.2007 r. - 300 zł.

60
w dniu 03.01.2008 r. - 300 zł.

61
w dniu 22.01.2008 r. - 300 zł.

62
w dniu 23.01.2008 r. - 500 zł.

63
w dniu 24.01.2008 r. - 500 zł.

64
w dniu 29.01.2008 r. - 500 zł.

65
w dniu 30.01.2008 r. - 500 zł.

66
w dniu 04.02.2008 r. - 900 zł.

67
w dniu 08.02.2008 r. - 900 zł.

68
w dniu 11.02.2008 r. - 900 zł.

69
w dniu 12.02.2008 r. - 900 zł.

70
w dniu 15.02.2008 r. - 900 zł.

71
w dniu 22.02.2008 r. - 900 zł.

72
w dniu 29.02.2008 r. - 900 zł.

73
w dniu 04.03.2008 r. - 800 zł.

74
w dniu 06.03.2008 r. - 800 zł.

75
w dniu 11.03.2008 r. - 800 zł.

76
w dniu 19.03.2008 r. - 800 zł.

77
w dniu 26.03.2008 r. - 400 zł.

78
w dniu 28.03.2008 r. - 400 zł.

79
w dniu 08.04.2008 r. - 600 zł.

80
w dniu 10.04.2008 r. - 700 zł.

81
w dniu 11.04.2008 r. - 700 zł.

82
w dniu 18.04.2008 r. - 400 zł.

83
w dniu 24.04.2008 r. - 500 zł.

84
w dniu 25.04.2008 r. - 500 zł.

85
w dniu 02.05.2008 r. - 500 zł.

86
w dniu 12.05.2008 r. - 300 zł.

87
w dniu 16.05.2008 r. - 300 zł.

88
w dniu 23.05.2008 r. - 300 zł.

89
w dniu 30.05.2008 r. - 300 zł.

90
w dniu 03.06.2008 r. - 800 zł.

91
w dniu 05.06.2008 r. - 800 zł.

92
w dniu 06.06.2008 r. - 800 zł.

93
w dniu 09.06.2008 r. - 800 zł.

94
w dniu 13.06.2008 r. - 700 zł.

95
w dniu 19.06.2008 r. - 700 zł.

96
w dniu 27.06.2008 r. - 600 zł.

97
w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.

98
w dniu 01.07.2008 r. - 800 zł.

99
w dniu 03.07.2008 r. - 600 zł.

100
w dniu 08.07.2008 r. - 600 zł.

101
w dniu 09.07.2008 r. - 600 zł.

102
w dniu 10.07.2008 r. - 600 zł.

103
w dniu 14.07.2008 r. - 600 zł.

104
w dniu 15.07.2008 r. - 600 zł.

105
w dniu 17.07.2008 r. - 600 zł.

106
w dniu 18.07.2008 r. - 600 zł.

107
w dniu 21.07.2008 r. - 600 zł.

108
w dniu 23.07.2008 r. - 600 zł.

109
w dniu 25.07.2008 r. - 600 zł.

110
w dniu 30.07.2008 r. - 600 zł.

111
w dniu 31.07.2008 r. - 600 zł.

112
w dniu 01.08.2008 r. - 600 zł.

113
w dniu 04.08.2008 r. - 600 zł.

114
w dniu 04.08.2008 r. - 600 zł.

115
w dniu 08.08.2008 r. - 600 zł.

116
w dniu 14.08.2008 r. - 800 zł.

117
w dniu 18.08.2008 r. - 600 zł.

118
w dniu 02.09.2008 r. - 600 zł.

119
w dniu 03.09.2008 r. - 600 zł.

120
w dniu 04.09.2008 r. - 600 zł.

121
w dniu 05.09.2008 r. - 600 zł.

122
w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.

123
w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.

124
w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.

125
w dniu 09.09.2008 r. - 600 zł.

126
w dniu 10.09.2008 r. - 900 zł.

127
w dniu 11.09.2008 r. - 900 zł.

128
w dniu 12.09.2008 r. - 900 zł.

129
w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.

130
w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.

131
w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.

132
w dniu 16.09.2008 r. - 900 zł.

133
w dniu 17.09.2008 r. - 900 zł.

134
w dniu 17.09.2008 r. - 6000 zł.

135
w dniu 18.09.2008 r. - 900 zł.

136
w dniu 30.09.2008 r. - 5000 zł.

137
w dniu 30.09.2008 r. - 5000 zł.

138
w dniu 03.10.2008 r. - 8400 zł.

139
w dniu 09.10.2008 r. - 6000 zł.

140
w dniu 17.10.2008 r. - 4500 zł.

141
w dniu 23.10.2008 r. - 3900 zł.

142
w dniu 17.11.2008 r. - 4200 zł.

143
w dniu 16.12.2008 r. - 1800 zł.

144
w dniu 31.12.2008 r. - 1800 zł.

145
w dniu 09.01.2009 r. - 8000 zł.

146
w dniu 22.01.2009 r. - 3700 zł.

147
w dniu 03.02.2009 r. - 8000 zł.

148
w dniu 18.02.2009 r. - 9000 zł.

149
w dniu 25.02.2009 r. - 11000 zł.

150
w dniu 25.02.2009 r. - 11000 zł.

151
w dniu 02.03.2009 r. - 5000 zł.

152
w dniu 13.03.2009 r. - 12000 zł.

153
w dniu 17.03.2009 r. - 5400 zł.

h
(...)M. S. (1)kwoty:

1

1
w dniu 12.06.2006 r. - 600 zł.

2
w dniu 03.07.2006 r. - 600 zł.

3
w dniu 10.07.2006 r. - 600 zł.

4
w dniu 25.07.2006 r. - 650 zł.

5
w dniu 16.03.2007 r. - 1100 zł.

i
(...)karty kredytowejB. J. (1), wskazując jako właściciela rachunku(...)W.kwoty:

1
w dniu 27.11.2006 r. - 500 zł.

2
w dniu 01.12.2006 r. - 600 zł.

3
w dniu 04.12.2006 r. - 600 zł.

4
w dniu 07.12.2006 r. - 600 zł.

5
w dniu 28.12.2006 r. - 600 zł.

6
w dniu 31.01.2007 r. - 600 zł.

7
w dniu 15.02.2007 r. - 600 zł.

8
w dniu 25.04.2008 r. - 600 zł.

9
w dniu 30.04.2008 r. - 600 zł.

10
w dniu 06.05.2008 r. - 200 zł.

11
w dniu 12.05.2008 r. - 500 zł.

12
w dniu 19.05.2008 r. - 500 zł.

13
w dniu 03.06.2008 r. - 800 zł.

14
w dniu 04.06.2008 r. - 800 zł.

15
w dniu 05.06.2008 r. - 800 zł.

16
w dniu 06.06.2008 r. - 800 zł.

17
w dniu 10.06.2008 r. - 800 zł.

18
w dniu 25.06.2008 r. - 800 zł.

19
w dniu 11.07.2008 r. - 800 zł.

20
w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.

21
w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.

22
w dniu 11.08.2008 r. - 800 zł.

23
w dniu 04.09.2008 r. - 800 zł.

24
w dniu 10.09.2008 r. - 800 zł.

25
w dniu 18.09.2008 r. - 400 zł.

26
w dniu 01.10.2008 r. - 2500 zł

27
w dniu 07.10.2008 r. - 3000 zł.

28
w dniu 09.10.2008 r. - 2500 zł.

29
w dniu 18.11.2008 r. - 2000 zł.

30
w dniu 25.11.2008 r. - 1600 zł.

31
w dniu 28.11.2008 r. - 2000 zł.

32
w dniu 15.12.2008 r. - 2000 zł.

33
w dniu 09.01.2009 r. - 1400 zł.

j
(...)Z. N. (1)kwoty:

1

1
w dniu 11.12.2006 r. - 800 zł.

2
w dniu 04.07.2007 r. - 400 zł.

3
w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.

k
(...)K. J. (2)kwoty:

1)w dniu 17.01.2009 r. - 500 zł.
2)w dniu 31.01.2009 r. - 1500 zł.
l)(...)A.S.kwoty:

1
w dniu 29.09.2008 r. - 1200 zł.

2
w dniu 14.11.2008 r. - 500 zł.

3
w dniu 22.12.2008 r. - 1000 zł

S)zrachunku numer (...)J. B. (1)w okresie od 06.05.2004r. do 09.10.2006r. na rachunki o numerach:
a)(...)Z. A.w dniu 24.02.2005 r. kwotę 200 zł.
b)(...)K. W.kwoty:

1
w dniu 06.05.2004 r. - 2960 zł.

2
w dniu 05.10.2004 r. - 580 zł.

3
w dniu 27.04.2005 r. - 400 zł.

4
w dniu 09.10.2006 r. - 100 zł.

c
(...)A.P.w dniu 29.03.2005 r. kwotę 200zł

T)zrachunku numer (...)Z. A.w okresie od 02.07.2004r. do 01.08.2005r. na rachunki o numerach:
a)(...)K. W.(T.) w dniu 30.08.2004 r. kwotę 6000 zł.

b

b
(...)J. A.kwoty:

1)w dniu 02.07.2004 r. - 410 zł.
2)w dniu 08.09.2004 r. - 1430 zł.
c)(...)E. J. (2)kwoty:

1
w dniu 29.07.2005 r. - 1096 zł.

2
w dniu 01.08.2005 r. - 1096 zł.

d))(...)M. S. (1)w dniu 09.03.2005 r. kwotę 3470zł.
e)(...)karty kredytowejB. J. (1)w dniu 01.09.2004 r. kwotę 1900 zł.
f)(...)E. J. (1), nie wskazując beneficjenta przelewu kwoty:

1
w dniu 27.07.2004 r. - 500 zł.

2
w dniu 01.09.2004 r. - 500 zł.

3
w dniu 18.02.2005 r. - 440 zł.

g)(...)M. K. (3)w dniu 27.04.2005 r. kwotę 8380 zł.

U)na rachunkachM. K. (3)o numerach:

U1)w dniu 27.04.2005r. bez dyspozycji klienta otworzyła subkonto nr(...)- (...)(...), przekazując na ww. rachunek kwotę 8380 zł zrachunku numer (...)Z. A., następnie przelewając ww. kwotę w tym samym dniu narachunek numer (...)M. K. (3), dokonując zamknięcia ww. rachunku
U2)zrachunku nr (...)((...)) przelała na rachunki:
a)(...)H. K. (1)w dniu 27.04.2005 kwotę 5.030 zł
b)(...)M. S. (1)w dniu 05.05. 2005r. kwotę 3350 zł
a następnie w dniu 05.05.2005r. dokonała zamknięcia ww. rachunku bez dyspozycji klienta

U3)po uprzednim przelaniu na kontoM. K. (3)zrachunku nr (...)E. P.w dniu 10.08.2005r. kwoty 2000 zł , poprosiłaM. K. (3)o przekierowanie ww. środków na konto(...)E. J. (1), która to kwota w dniu 10.08.2005r. w wysokości 2000 zł została przelana na kontoE. J. (1)

W )zrachunku numer (...)A.P.na rachunki o numerach:
a)(...)Z. A.kwoty:

1
w dniu 02.03.2005 r. - 300 zł.

2
w dniu 01.04.2005 r. - 2019 zł.

3
w dniu 26.04.2005 r. - 2000 zł

b
(...)J. B. (1)w dniu 10.08.2005r. kwotę 1700 zł.

c)(...)K. W.kwoty:

1

1
w dniu 06.03.2006 r. - 890 zł.

2
w dniu 10.03.2006 r. - 498 zł.

d)(...)J. A.kwoty:

1
w dniu 17.02.2005 r. - 2000 zł.

2
w dniu 24.10.2005 r. - 1300 zł.

3
w dniu 31.01.2006 r. - 1500 zł.

e)(...)E. J. (1)kwoty:

1
w dniu 27.05.2005 r. - 2500 zł.

2
w dniu 01.02.2006 r. - 990

3
w dniu 07.03.2006 r. - 990 zł.

f)(...)Z. N. (1)w dniu 06.12.2005 r. kwotę 1800 zł.

X)zrachunku numer (...)K. W.na rachunki o numerach kwoty:
a)(...)B. S. (3)w dniu 16.07.2004 r. - 120 zł.
b)(...)B. S. (1)
1)w dniu 15.01.2004 r. - 300 zł.
2)dniu 03.09.2004 r. - 2000 zł.

c)(...)M. S. (1), wskazując jako beneficjenta przelewu(...)OG.

1
w dniu 13.02.2004 r. - 500 zł.

2
w dniu 08.05.2004 r. - 1000 zł.

3
w dniu 26.06.2004 r. - 1500 zł.

4
w dniu 20.08.2004 r. - 2200 zł

5
w dniu 08.09.2004 r. - 1200 zł.

6
w dniu 24.09.2004 r. - 700 zł.

7
w dniu 12.05.2006 r. - 500 zł.

8
w dniu 12.06.2006 r. - 800 zł.

9
w dniu 21.06.2006 r. - 800 zł.

d

(...)karty kredytowejB. J. (1), wskazując jako beneficjenta przelewów(...) SA(...)OddziałG.. kwoty:

1
w dniu 08.05.2004 r. - 1800 zł.

2
w dniu 05.06.2004 r. - 188,34 zł.

3
w dniu 06.08.2004 r. - 449,85 zł.

4
w dniu 07.03.2006 r. - 850 zł

5
w dniu 07.04.2006 r. - 850 zł.

6
w dniu 04.05.2006 r. - 850 zł.

7
w dniu 11.05.2006 r. - 850 zł.

8
w dniu 23.05.2006 r. - 850 zł.

9
w dniu 30.05.2006 r. - 850 zł.

10
w dniu 02.06.2006 r. - 850 zł.

11
w dniu 07.06.2006 r. - 850 zł.

12
w dniu 12.06.2006 r. - 850 zł.

13
w dniu 07.07.2006 r. - 350 zł.

14
w dniu 10.07.2006 r. - 500 zł.

15
w dniu 04.09.2006 r. - 500 zł.

16
w dniu 06.09.2006 r. - 700 zł.

17
w dniu 07.09.2006 r. - 700 zł.

18
w dniu 12.09.2006 r. - 600 zł.

19
w dniu 14.09.2006 r. - 600 zł.

20
w dniu 25.09.2006 r. - 600 zł.

21
w dniu 09.10.2006 r. - 600 zł.

22
w dniu 10.10.2006 r. - 600 zł.

23
w dniu 16.10.2006 r. - 600 zł.

24
w dniu 21.10.2006 r. - 600 zł.

25
w dniu 25.10.2006 r. - 600 zł.

26
w dniu 27.10.2006 r. - 600 zł.

27
w dniu 02.11.2006 r. - 600 zł.

28
w dniu 07.11.2006 r. - 600 zł.

29
w dniu 24.11.2006 r. - 600 zł.

30
w dniu 28.11.2006 r. - 600 zł.

31
w dniu 30.01.2007 r. - 200 zł.

32
w dniu 09.02.2007 r. - 70 zł.

e
(...)E. J. (2)kwoty:

1
w dniu 24.06.2004 r. - 500 zł.

2
w dniu 05.05.2004 r. - 500 zł

f

(...)B. J. (2)w dniu 31.08.2004 r. kwotę 1500 zł., wskazując jako beneficjenta przelewu(...) SA(...)OddziałG..

Y)zrachunku numer (...)W.iZ. F.na rachunki numer:
a)(...)Z. A.kwoty:
1)w dniu 25.01.2005 r. - 150 zł.
2)w dniu 21.04.2005 r. - 200 zł. , wskazując jako beneficjenta przelewuZ. F.
3)w dniu 19.07.2005 r. - 260 zł.
b)(...)J. B. (1)w dniu 09.03.2004 r. kwotę100 zł.

c
(...)karty kredytowejH. S. (1)w dniu 27.03.2007 r. kwotę 350 zł.

d
(...)K. W.kwoty:

1

1
w dniu 17.06.2005 r. - 200 zł.

2
w dniu 10.05.2006 r. - 450 zł , wskazując jako beneficjenta przelewu(...)SA(...)OddziałG..

e)(...)J. A., wskazując jako beneficjenta przelewu(...)W.(...)O/G.kwoty:
1)w dniu 22.12.2006 r. - 300 zł.
2)w dniu 06.02.2007 r. - 1000 zł.
f)(...)K. J. (1)w dniu 11.03.2004 r. kwotę 70 zł.
g)(...)karty kredytowejB. J. (1)w dniu 01.03.2006 r. kwotę 899 zł. bez podania danych beneficjenta rachunku
h)(...)Z. N. (1)w dniu 07.09.2007 r. kwotę 500 zł

Z) zrachunku nr (...)E. P.na rachunki o numerach:
a)(...)Z. A.kwoty:

1
w dniu 21.07.2005 r. - 1430 zł.

2
w dniu 21.07.2005 r. - 470 zł.

3
w dniu 28.07.2005 r. - 1800 zł.

b)(...)J. B. (1)kwoty:

1
w dniu 22.09.2005 r. - 1000 zł.

2
w dniu 18.10.2005 r. - 2605 zł.

3
w dniu 28.10.2005 r. - 1000 zł.

c)(...)J. A.w dniu 03.02.2006r. kwotę 1000 zł., wskazując jako beneficjenta przelewu(...) SA
d)(...)M. K. (3)w dniu 10.08.2005 r. kwotę 2000zł.
e)(...)Z. N. (1)w dniu 04.08.2005 r. kwotę 1500 zł.

-oraz po uprzednim podrobieniu dokumentów bankowych założyła lokaty bankowe na nazwiska członków swojej rodziny:M. S. (1),M.J.orazB. S. (3)w ten sposób, że:
- w dniu 03.02.2009r. dokonała wpłaty gotówkowej narachunek nr (...)M. S. (1)w wysokości 27.000 zł, podrabiając dokument w postaci „Potwierdzenia dyspozycji-wpłata” poprzez podpisanie się na nim nazwiskiem(...)oraz dokonała wpłaty gotówkowej na ww. konto w kwocie 10.000 zł , posługując się własnymi danymi, a następnie w tym samym dniu na nazwiskoM. S. (1)utworzyła lokatę bankową nr(...)na kwotę 40.000 zł , podrabiając dokument w postaci „Potwierdzenia rejestracji lokaty terminowej” podpisując się na ww. dokumencie nazwiskiem(...), a następnie w dniu 17.03.2009r., po ujawnianiu przezR. W.przywłaszczenia środków z jego konta, dokonała zerwania ww. lokaty, wskutek czego kwota 40.000 zł została przelana na rachunekM. S. (1),
-w dniu 24.10.2008r. po uprzednim podrobieniu dokumentów „Umowy rachunku oszczędnościowego(...)
(...)(...)oraz „Potwierdzenia otwarcia lokaty terminowej”, poprzez podpisanie się nazwiskiem(...)dokonała wpłaty gotówkowej kwoty 2400 zł na konto techniczne(...), zakładając lokatę terminową numer(...)na kwotę 2400 zł
- w dniu 08.10.2008r. po uprzednim podrobieniu dokumentów „Umowy rachunku oszczędnościowego(...)(...)
(...)oraz „Potwierdzenia otwarcia lokaty terminowej”, poprzez podpisanie się nazwiskiem(...)dokonała wpłaty gotówkowej kwoty 2400 zł , zakładając lokatę terminową numer(...)na kwotę 2400 zł na okres 12- miesięcy,
powodując szkodę w wysokości 736.958,33 zł na rzecz klientów bankuZ.iK. M.,R. W.,Z. N. (1),A. S. (1),T. J.,M. S. (2),M. W.,I.iH. M.,E. P.,A. K. (1),Ł.iZ. L. (1),K. P. (1),A. K. (2),K. P. (2),K. R., orazbanku (...) SA OddziałwB., czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu
tj. o czyn zart.287§1kkw zw. zart.294§1kkw zb. zart.270 § 2kkw zb. zart.284§2kkw zw. zart.294§1kkw zb. zart. 299§1kkw zb. zart.270§1kkw zw. zart. 11§2kkw zw. zart.12kkw zw. zart. 65 § 1kk

II.w dniu 05 październiku 2004r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczne: „Umowę o wydanie i używanie karty(...)” numer(...)oraz będący załącznikiem do ww. umowy wyciąg z „Taryf prowizji i opłat bankowych” poprzez podpisanie się w miejscu „podpisu posiadacza” oraz „wzoru podpisu posiadacza” nazwiskiem(...)
tj. o czyn z art.270§1k.

III. w dniu 05 październiku 2004r. wB.podrobiła w celu użycia za autentyczną „Umowę o wydanie i używanie karty(...)” numer(...)z dnia 05.10.2004 r. poprzez podpisanie się na ww. dokumencie nazwiskiem(...)
tj. o czyn zart.270§1kk

IV.w dniu 08 listopada 2007r. wB.w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobiła, w celu użycia za autentyczną, dokumentację bankową w postaci:

a

a
umowy rachunku bieżącego numer(...)

b
załącznika do umowy rachunku bieżącego

c
karty wzorów podpisów

d
karty identyfikacyjnej klienta numer(...)

e
aktywacji dostępu dla posiadacza rachunkuM. S. (1),

poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem(...)
tj. o czyn zart.270§1kkw zw. zart.12kk

V.w dniu 17 września 2008r.wB., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Potwierdzenie aktywacji kanału/wydania koperty z hasłem inicjalnym” oraz „Potwierdzenie wydania listy haseł jednorazowych” do konta numer(...)M. S. (1)poprzez podpisanie się na ww. dokumentach nazwiskiem(...)
tj. o czyn zart.270§1kk

VI.w dniu 15 października 2008r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowego oraz usług bankowości elektronicznej(...)numer(...)z dnia 15.10.2008 r. na nazwiskoB. S. (3)poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku jako(...)
tj. o czyn zart.270§1kk

VII.w dniu 16 stycznia 2009r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowego oraz usług bankowości elektronicznej(...)numer(...)(...)z dnia 16.01.2009 r. na nazwiskoM.J., poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku(...)

tj. o czyn zart.270§1kk

VIII.w dniu 20 stycznia 2009r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Zgłoszenie rezygnacji z prowadzeniarachunku (...)”M. S. (1)poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem(...)
tj. o czyn zart.270§1kk

IX.w dniu 03 marca 2009r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego(...)numer(...)na nazwiskoM. S. (1)poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem(...)

tj. o czyn zart.270§1kk

X.w dniu 16 marca 2009r. wB.podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Polecenie przelewu” kwoty 3500 zł z rachunku bankowego numer(...)M. S. (1)na rachunek bankowy numer(...)Z. N. (1)poprzez podpisanie się na w.w. dokumencie nazwiskiem(...)
tj. o czyn zart.270§1kk

XI.w okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 18 marca 2009r. wB.usunęła z siedzibybanku (...) SA OddziałwB.przyul. (...)dokumenty, którymi nie miała prawa wyłącznie rozporządzać, należące dobanku (...) SA OddziałwB., a które zostały ujawnione podczas przeszukania miejsca zamieszkaniaB. J. (1)wB.przyul. (...)tj. :

1

1

1

1
umowę nr (...)o wydanie i używanie karty typu(...)zawartą w dniu 16.10.2007r. ;

2
kartę wzorów podpisówM. S. (3);

3
dane użytkownika karty(...)typu(...)wydanej dorachunku nr (...)na nazwiskoM. S. (3);

4
kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanego przez Urząd Statystyczny wS.z dnia 10.10.2007 r. o nadaniu numeru REGON(...)działalności prowadzonej przezM. S. (3);

5
kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)z dnia 04.10.2007 przedsiębiorcyM. S. (3)

6
kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej(...)M. S. (3);

7
wniosek o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego(...)M. S. (3);

8

umowę nr (...)o wydanie karty(...)typu(...)zawartą w dniu 16.10.2007r. między(...)OddziałB.aM. S. (3)

9
umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 16.10.2007r. między(...)OddziałB.aM. S. (3);

10
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 2007-10-16 między(...)OddziałB.aM. S. (3);

11

umowę nr (...)o wydanie i używanie karty(...)typu(...)zawartą w dniu 24.09.2007 r. między(...)OddziałB.aD. S.;

12
kartę wzorów podpisów posiadacza rachunkuD. S.;

13
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 24.09.2007r. między(...)OddziałB.aD. S.;

14
dane użytkownika karty(...)typu(...)wydanej dorachunku nr (...)D. S.;

15
umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 24.09.2007r. między(...)OddziałB.aD. S.;

16
kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON wystawioną przez Urząd Statystyczny wZ.z dnia 20.06.2007 r. dlaD. S.;

17
kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego dnia 15.06.2007r. przez Urząd Miejski wS.dotyczącego przedsiębiorcyS. D.;

18
umowę nr (...)o wydanie i używanie karty(...)typu(...)wydaną w dniu 24.09.2007 r. ;

19
kopię decyzji z dnia 09.07.2003r. Urzędu Skarbowego wG.dotyczącą nadania numeru NIP dlaD. S.;

20
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego(...)D. S.;

21
umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 04.09.2007r. między(...)OddziałB.aB. G.;

22
kartę wzorów podpisów(...)B. G.;

23
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 04.09.2007 r. między(...)OddziałB.aB. G.;

24
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego(...)z dnia 04.09.2007 r. na nazwiskoB. G.;

25
kopię zaświadczenia o wydaniu przez Urząd Statystyczny wS.z dnia 08.09.2002 o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON(...)na nazwiskoB. G.;

26
kopię zaświadczenia z dnia 13.12.2004 wystawioną przez Burmistrza MiGB.o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)na nazwiskoB. G.;

27
kopię potwierdzenia z dnia 27.04.2007 r. przez Naczelnika US wM.zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UEB. G.;

28
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 22.11.2005r. między(...)OddziałB.aI. W. (1);

29
kartę wzorów podpisów posiadacza rachunkuI. W. (1);

30
kopię zaświadczenia z dnia 08.11.2005 r. Burmistrza MiGB.o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)na nazwiskoI. W. (1);

31
kopię zaświadczenia z dnia 15.11.2005 r. wydaną przez Urząd Statystyczny wS.dotyczącegoI. W. (1);

32
kopię decyzji z dnia 02.02.1999r. z Urzędu Skarbowego wM.w sprawie nadania numeruNIP (...)na nazwiskoI. W. (1);

33
umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartą w dniu 02.12.2005r. między(...)OddziałB.aI. W. (1);

34
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą dniu 02.12 2005r. między(...)OddziałB.aI.;

35
kartę wzorów podpisów posiadacza rachunkuI. S.;

36
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 03.07.2006r. między(...) S.A.aI. S.;

37
kopię zaświadczenia z dnia 10.05.2006 wydaną przez Burmistrza MiGB.o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyI. S.;

38
kopię zaświadczenia z dnia 17.05.2006 Urzędu Statystycznego oS.dotyczącegoI. S.;

39
kopię decyzji z dnia 09.05.1996 r. Urzędu Skarbowego wM.dotyczącąI. S.;

40
kopię zaświadczenia z dnia 27.10.2003 r. Burmistrza MiGB.o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyJ. K.(...);

41
kartę wzoru podpisów posiadacza rachunkuA. Z.;

42
dane użytkownika karty / zmiana danych Karta(...)typu(...)wydane dorachunku nr (...)na nazwiskoA. Z.;

43
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 18.05.2007 r. między(...)wB.aA. Z.;

44
kopię zaświadczenia z dnia 17.05.2007 r. wydanego przez Urząd Statystyczny wS.o nadaniu nr. REGON(...)na nazwiskoA. Z.;

45
kopię zaświadczenia z dnia 14.05.2007 r. wystawionego przez Burmistrza MiGB.o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyA. Z.;

46
kartę wzoru podpisów posiadacza rachunkuM. S. (4);

47
dane użytkownika karty typu(...)wydanej dorachunku nr (...)na nazwiskoM. S. (4);

48
dane użytkownika karty typu(...)wydanej dorachunku nr (...)na nazwiskoS.;

49
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 27.08.2007 r. między(...)OddziałB.aM. S. (4);

50
umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 27.08.2007 r. między(...)OddziałB.aM. S. (4);

51
kopię zaświadczenia z dnia 23.01.2007 wystawionego przez Urząd Statystyczny wS.o nadaniu REGON(...)na nazwiskoM. S. (4);

52
kopię zaświadczenia z dnia 17.01.2007 r. Burmistrza MiGB.o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyM. S. (4);

53
kopię decyzji z dnia 06.07.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego wM.o nadaniu numeruNIP (...)na nazwiskoM. S. (4);

54
kartę wzoru podpisów posiadacza rachunkuM. S. (4);

55

umowę nr (...)kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartą w dniu 30.08.2007 między(...)OddziałB.aM. S. (4);

56
dane użytkownika karty(...)typu(...)wydaną dorachunku (...)na nazwiskoP. G.;

57

umowę nr (...)o wydanie i używanie karty(...)typu(...)zawartą w dniu 02.11.2007 r. między(...)OddziałB.aP. G.;

58
kartę wzoru podpisów posiadacza rachunkuP. G.;

59
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą w dniu 02.11.2007 r. między(...)OddziałB.aP. G.;

60
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą w dniu 02.11.2007 r. między(...)OddziałB.aP. G.;

61
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego(...)naP. G.z dnia 02.11.2007 r. ;

62
kopię zaświadczenia z dnia 28.09.2007 r. wydanego przez Urząd Statystyczny wS.o nadaniu numeru REGON(...)na nazwiskoP. G.;

63
kopię zaświadczenia z dnia 25.09.2007 r. Burmistrza MiGB.o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyP. G.;

64
umowę rachunku bieżącego zawartą w dniu 03.10.2008 r. między(...)OddziałB.aT. G.;

65
kopię zaświadczenia z dnia 25.01.2008 r. wydanego przez Urząd Statystyczny wS.o nadaniu numeru REGON(...)dlaT. G.;

66
kopię zaświadczenia z dnia 31.03.2005 r. Burmistrza MiGP.o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr(...)przedsiębiorcyT. G.;

67
umowę rachunku bieżącego(...)nr(...)zawartą w dniu 17.03.2004 r. między(...) S.A.OddziałG.a „Instalatorstwo i pomiary elektryczneG. J. (1)” ;

68
potwierdzenie odbioru karty o numerze(...)z dnia 07.04.2004 r. ;

69
kartę wzoru podpisów do rachunku(...)na nazwiskoG. J. (1);

70
kopię zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach wystawione dla „Prywatnej Praktyki(...)S.C. z dnia 23.05.2003 r. ;

71
kopię zaświadczenia ZUS OddziałS.o nie zaleganiu z zapłatą świadczeń ;

72
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku(...)D. W.– „Prywatna Praktyka(...)z dnia 22.05.2003 r. ;

73
umowę rachunku(...)nr(...)- (...)
(...)zawarta w dniu 23.05.2003 r. między(...)OddziałB.aA. W.iD. W.;

74
wniosek o wydanie karty bankowej ze znakiem akceptacji(...)do rachunku typu(...)z dnia 03.07.2003 r. ;

75
oświadczenie o poddaniu się egzekucji z dnia 03.07.2003 r. wystawione naD..W.;

76
kopięaneksu nr (...)z dnia 05.02.2001 r. do umowy s.c. zawartej w dniu 04.12.2000 r. ;

77
kopię umowy s.c. z dnia 04.12.2000 r. międzyA. W.aD. W.;

78
kopię zaświadczenia z dnia 06.06.2001 r. z Urzędu Statystycznego wS.o nadaniu numeru REGON(...)dla „Prywatnej Praktyki(...);

79
kopię zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Grupowych Praktyk(...)Okręgowej Izby(...)wS.” z dnia 28.12.2000 r. wspólnikówA. W.iD. W.;

80
kopię zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki(...)nr(...)wydaną dnia 28.12.2000 r. dla wspólnikówA. W.,D. W.;

81
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego wB.nr(...)G. S.;

82
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON(...)przez Urząd Statystyczny wS.z dnia 01.02.2007 r. na nazwiskoG. S.;

83
kserokopię NIP-5 Urzędu SkarbowegoS.G. S.;

84
potwierdzenie odbioru karty(...)o nr(...)E. W. (1);

85
potwierdzenie odbioru karty(...)o nr(...)E. W. (1);

86
oświadczenie o poddaniu się egzekucji przezE. W. (1);

87
umowę rachunku(...)z dnia 20.09.2001 r. zawartą między(...) SAaE. W. (1);

88
wniosek o otwarcie rachunku(...)E. W. (1);

89
kserokopię informacji PIT-36 na nazwiskoE. W. (1);

90
wniosek o wydanie karty(...)z dnia 27.09.2001 r.P. W. (1);

91
wniosek o wydanie karty(...)E. W. (1);

92
umowę rachunku bankowego nr(...)z dnia 02.04.1999 r. zawartą międzyE. W. (1)i(...);

93
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności GospodarczejE. W. (1)z dnia 16.04.1991r. ;

94
kserokopię nadania numeru NIPE. W. (1);

95
kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON(...)z dnia 27.02.1996r.E. W. (1);

96
umowę rachunku bieżącego(...)z dnia 07.07.2006r pomiędzy(...) SAaP. F.;

97
umowę o świadczenia usług bankowości elektronicznej z dnia 07.07.2006r pomiędzy(...) SAaP. F.;

98
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 07.07.2006r pomiędzy(...) SA, aP. F.;

99
umowę o wydanie karty(...)typu(...)z dnia 07.07.2006r pomiędzy(...) SA, aP. F.;

100
kartę wzoru podpisówP. F.;

101
kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON nr(...)P. F.z dnia 25.10.1996 r. Urzędu Statystycznego wG.;

102
kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr(...)P. F.z dnia 22.05.2006 r. Urzędu Miejskiego wB.;

103
kopię potwierdzenia nadania NIPP. F.z dnia 19.06.1993 r. ;

104
dane użytkownika karty(...);

105
umowę rachunku(...)z dnia 11.12.2003 r. zawartą między(...) SA, aT. B. (2);

106
umowę rachunku(...)z dnia 11.12.2003 r. zawartą między(...) SA, aT. B. (2);

107
umowę o wydanie i użytkowanie karty(...)typu(...)podpisaną przezT. B. (2);

108
umowę o wydanie i użytkowanie karty(...)typu(...)podpisaną przezT. B. (2);

109
2 karty wzorów podpisówT. B. (2)iK. B.;

110
potwierdzenie odbioru karty nr(...)K. B.;

111
potwierdzenie odbioru karty nr(...)T. B. (2);

112
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku(...);

113
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr(...)z dnia 30.08.2001r.T. B. (2);

114
kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON nr(...)z dnia 10.09.2001rT. B. (2);

115
kopię potwierdzenia nadania NIP Urzędu Skarbowego wM.T. B. (2);

116
umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej z dnia 18.10.2005 r. zawartą między(...) SAaA. B. (1);

117
umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych z dnia 18.10.2005r zawartą między(...) SAaA. B. (1);

118
umowę rachunku bieżącego(...)z dnia 10.07.2006 r. zawartą między(...) SAaP. R.;

119
umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przezP. R.;

120
umowę o wydanie karty typu(...)z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przezP. R.;

121
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przezP. R.;

122
kserokopię decyzji nadania numeru NIPP. R.;

123
dane użytkownika karty(...)P. R.;

124
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą między(...) SAaK. K. (1),M. L. (1)z dnia 16.11.2007 r. ;

125
potwierdzenie uprawnieńK. K. (1)iM. L. (1);

126
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą między(...) SAaK. K. (1)iM. L. (1);

127
2 karty wzorów podpisówK. K. (1)iM. L. (1);

128
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą między(...) SAaK. K. (1)iM. L. (1)z dnia 16.11.2007 r. ;

129
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 29.03.2001r nr(...)M. L. (1);

130
kserokopię zaświadczenia o numerze REGON z dnia 23.06.2003 r. nr(...)Urzędu Statystycznego wS.;

131
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 29.03.2001r nr(...)K. K. (1);

132
kserokopię zezwolenia na wykonywanie praktyki(...)
M. L. (1)nr(...)z dnia 14.11.2002 r. ;

133
kserokopię zezwolenia na wykonywanie praktyki(...)K. K. (1)nr(...)z dnia 20.12.2001r. ;

134
kopię decyzji o nadaniu numeru NIP z dnia 19.03.1996 r. ;

135
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego(...)R. Ł.;

136
dane użytkownika kartyR. Ł.;

137
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą między(...) SAaR. Ł.z dnia 27.10.2006 r. ;

138
kartę wzoru podpisówR. Ł.;

139
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 12.10.2006 r. ;

140
kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 16.10.2006r , nr(...),R. Ł.;

141
umowę rachunku bieżącego(...)zawartą między(...) SAaA. S. (3)z dnia 26.07.2007r nr rach.(...);

142
umowę grantowo-powierniczą nr(...)z dnia 12.06.2007 r. między(...)aJ. Ż.;

143
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą między(...) SAaM. K. (4);

144
umowę rachunku bieżącego(...)między(...) SAaM. K. (4)z dnia 25.09.2006 r. ;

145
umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartą między(...) SAaM. K. (4)z dnia 25.09.2006 r. ;

146
dane użytkownika karty(...)M. K. (4);

147
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 08.08.2006 r.M. K. (4)nr(...);

148
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON z dnia 04.09.2006rM. K. (4)nr(...);

149
kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP z dnia 01.08.1996r Urzędu Skarbowego wM.M. K. (4);

150
kserokopię decyzji o nadaniu NIP Urzędu Skarbowego wM.z dnia 07.06.2004rM. S. (5);

151
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 09.11.2005 r.M. S. (5)nr(...);

152
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON z dnia 10.11.2005rM. S. (5)nr(...);

153
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy wB.P. W. (2)nr(...);

154
kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego wM.z dnia 17.08.2000 r.P. W. (2);

155
kserokopię zaświadczenia REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 06.09.2004 r. dotyczącegoP. W. (2);

156
wniosek o otwarcie rachunku bankowego z dnia 10.11.2005 r. podpisany przezP. W. (2);

157
umowę rachunku(...)z dnia 22.12.2003 r. zawartą między(...) SAaM. D.;

158
umowę rachunku(...)z dnia 22.12.2003 r. zawartą między(...) SAaM. D.;

159
kserokopię zaświadczenia REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 05.12.2003 dotyczącąM. D.nr(...);

160
kopię zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Indywidualnych Praktyk(...)z dnia 26.11.2003 r.M. D.;

161
kopię zezwolenia nr(...),(...)Izby(...)wydanego dlaM. D.;

162
2 karty wzoru podpisówM. D.;

163
potwierdzenie odbioru karty nr(...);

164
oświadczenie o poddaniu się egzekucji z dnia 22.11.2001r. podpisane przezE. W. (2);

165
umowę rachunku(...)z dnia 21.09.2001r nr(...)zawartą między(...) SAaE. W. (2);

166
wniosek o otwarcie rachunku(...)E. W. (2);

167
wniosek o wydanie karty(...)z dnia 28.09.2001r.E. W. (2);

168
kserokopię PIT-36E. W. (2);

169
umowę rachunku bankowego nr(...)z dnia 02.04.1999 r. zawartą międzyE. W. (2)a(...) SA;

170
kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego wC.z dnia 30.05.1996rE. W. (2);

171
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy wP.E. W. (2)z dnia 10.12.1990 r. ;

172
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wG.z dnia 08.03.1996 r.E. W. (2), nr(...);

173
oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisane przezA. L.;

174
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy wB.A. L.z dnia 08.05.2002r nr(...), kart-1;

175
umowę rachunku(...)nr(...)z dnia 31.10.2001r. zawartą między(...) SAaA. L.;

176
wniosek o otwarcie rachunku(...)A. L.;

177
kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego wM.z dnia 22.06.1993 r.A. L.;

178
umowę rachunku bankowego nr(...)z dnia 13.11.1995 r. zawartą między(...)aA. L.;

179
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wG.z dnia13.10.1995 r.A. L.nr(...);

180
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy wB.A. L.z dnia 28.08.1995r ;

181
wniosek o wydanie blankietów czekowych z dnia 26.11.2002 r. na nazwiskoG. J. (2)

182
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu GminyN.z dnia 30.03.2001r nr(...)H. M.;

183
kserokopię decyzji Wójta GminyN.Z dnia 22.10.2001r. o wykreśleniu z Ewidencji DziałalnościM. I.;

184
rezygnacja złożona przezR. O.z dnia 16.10.02 do(...)B.;

185
umowę rachunku(...)z dnia 10.10.2002 r. zawartą między(...) SAaP. K.;

186
umowę rachunku(...)z dnia 30.04.2002 r. zawartą między(...) SAaE. B. (1);

187
kserokopię PIT-28 na nazwiskoT. S. (1)za rok 1999

188
kserokopię PIT-36 na nazwiskoE. B. (1)za rok 2001

189
oryginał zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu i GminyB.z dnia 09.05.1996 r.E. B. (1);

190
oryginał Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu i GminyB.z dnia 14.01.1994 r.J. M.nr(...);

191
kopię decyzji w sprawie nadania numeru NIP Urzędu Skarbowego wM.z dnia 18.10.2001r.J. U.;

192
kserokopię deklaracji PIT-5 na nazwiskoW. R.za luty 2002 r.

193
kserokopię PIT-36 za rok 2001 na nazwiskoR. S. (1)

194
kserokopię PIT 36 na nazwiskoM. P.za rok 2000 ;

195
kartę wzoru podpisówK. M. (2)iS. M. (1)z dnia 12.01.1995r. ;

196
kartę wzoru podpisów osobyA. B. (2)iM. K. (5);

197
kartę wzoru podpisówG. P.iZ. L. (2);

198
kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Wójta GminyN.z dnia 30.03.2001r.H. M.nr(...);

199
kserokopię decyzji NIP-4 z dnia 20.05.1996r Urzędu Skarbowego wM.dotyczącąH. M.;

200
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON nr(...)H. M.;

201
kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 10.07.2002 r.A. B. (2)nr(...)oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i GminyB.z dnia 10.07.2002r.J. B. (2), nr(...);

202
2 karty wzoru podpisówA. P. (1)iT. B. (3);

203
kartę wzoru podpisówR. K. (1);

204
kartę wzoru podpisówK. S.;

205
kartę wzoru podpisówF. W.;

206
zajęcie rachunku bankowegoH. S. (2)z dnia 17.09.2000r przez ZUSS.nr(...);

207
zajęcie rachunku bankowegoH. S. (2)z dnia 17.09.2000r przez ZUSS.nr(...);

208
zajęcie rachunku bankowegoH. S. (2)z dnia 17.09.2000r przez ZUSS.nr(...);

209
zawiadomienie nr(...)o zajęciu rachunku bankowego Urzędu Skarbowego wC.z dnia 29.03.2000 r.H. S. (2);

210
pismo Urzędu Skarbowego wC.o zajęciu prawa majątkowegoT. S. (2);

211
zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...)wM.o zajęciu rachunku bankowego dłużnikaR. Z.;

212
zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego US wM.z dnia 28.07.99 r.D. B. (1);

213
zawiadomienie nr(...)o zajęciu rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy wM.z dnia 14.12.2001rM. Ś.;

214
zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...)wM.o zajęciu rachunku bankowego dłużnikaS. M. (2)z dnia 24.10.2002 r. ;

215
zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...)wM.o zajęciu rachunku bankowego dłużnikaA. P. (2)z dnia 29.05.2002 r. ;

216
zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...)wM.o zajęciu rachunku bankowegoJ. P.z dnia 10.06.2002 r. ;

217
zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego z dnia 09.10.2001r US wM.B. G.;

218
umowę rachunku(...)zawartą między(...)aK. M. (3)z dnia 14.08.2003 r. ;

219
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta wB.z dnia 27.11.1992 r.K. M. (3);

220
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wG.z dnia 24.08.1993 r.K. M. (3)(...);

221
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku(...)R. K. (2)

222
kartę wzoru podpisówR. K. (2);

223
kartę wzoru podpisówZ. S.;

224
kartę wzoru podpisówM. K. (6);

225
umowę rachunku bankowego z dnia 05.09.1996 r. zawartą między(...)aR. K. (2), nrrachunku (...);

226
umowę rachunku(...)zawartą między(...)a(...)W. L.;

227
umowę rachunku(...)zawartą między(...)aL. N.z dnia 11.12.2003 r. ;

228
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta wB.z dnia 16.08.1993 r.L. N.;

229
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku(...)(...)L. N.;

230
kartę wzoru podpisówL. N.;

231
umowę o wydanie i użytkowanie karty(...)typu(...)pomiędzy(...)a(...)E. S.;

232
umowę rachunku(...)zawartą między(...)aM. L. (2)z dnia 24. 09.2003 r. ;

233
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 04.03.1999 r.M. L. (2)nr(...);

234
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dnia 25.11.1996r Urzędu Gminy i MiastaB.M. L. (2);

235
wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku(...)M. L. (2);

236
kserokopię zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wG.z dnia 18.05.1998r jednostki(...)G.nr(...);

237
kserokopię potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy wM.firmie (...);

238
kserokopię nadania numeru NIP Urzędu Skarbowego wM.z dnia –data nieczytelna – firmie „(...)International” ;

239
potwierdzenie odbioru karty nr(...)z nieczytelnym podpisem posiadacza rachunku i pieczęcią ;

240
potwierdzenie odbioru karty nr(...)z podpisem czytelnym posiadacza rachunku(...);

241
druk wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku(...), kart-1, wnioskodawcaA. G. (1)zam.M.ul. (...), rubryki wypełnione odręcznie, przekreślone długopisem na stronie pierwszej, na odwrocie data, miejscowość i czytelny podpis : ”G.” ;

242
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 07.05.2002r nr(...)Z. Z. (2);

243
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 27.12.2001r.M. T. (1);

244
kserokopię potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy wM.z dnia 02.04.1998 r.M. T. (1);

245
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 30.11.2001r.M. T. (1)nr(...);

246
kartę wzoru podpisówG. C.;

247
kartę wzoru podpisówB. K.;

248
kartę wzoru podpisówJ. Ś.iR. Ś.;

249
kartę wzoru podpisówG. B.iT. B. (4);

250
zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat Komornika Sądowego w(...). spółki cywilnej(...);

251
zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat Komornika Sądowego wŚ.PHU (...);

252
kserokopię PIT -27A. L.za okres od 01.2000 do 06.2000 r. ;

253
kserokopię PIT-28 za rok 2000A. L.;

254
kartę wzoru podpisówK. M. (4);

255
zawiadomienie Urzędu Skarbowego wM.do(...)wB.o zajęciu prawa majątkowego z dnia 20.08.2002 r.S. B.;

256
zawiadomienie Urzędu Skarbowego wM.o zajęciu prawa majątkowego z dnia 23.08.2002 r.S. B.;

257
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej BurmistrzaL.z dnia 17.12.2002 r.K. M. (4)nr(...)(...);

258
kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego wS.z dnia 02.01.2003 r.K. M. (4)nr(...);

259
aneks nr (...)do umowy(...)z dnia 16.10.2001r. zawarty między(...)aD. K.;

260
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 08.06.2000r nr(...)H. K. (2);

261
kserokopięaneksu nr (...)do umowy spółki o wystąpieniu ze spółkiE. M.z dnia 30.11.1997 r. ;

262
kserokopięaneksu nr (...)do umowy spółki o wstąpieniu do spółkiB. M.iK. N.;

263
kserokopię aneksu do umowy spółki z dnia 30.04.1996r o wstąpieniu do spółki osobyE. M.;

264
oryginał potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy wM.z dnia 12.07.2000 r.R. S. (2),H. K. (3),Z. C.;

265
kserokopię umowy spółki z dnia 12.06.2001 r. ;

266
kserokopię zgłoszenia NIP-2 z dnia 05.12.2002r. ;

267
kserokopię NIP –D z dnia 04.12.2002r ;

268
kserokopię NIP-D z dnia 02.12.2002 r. ;

269
umowę nr (...)zawartą między(...)aŁ. L.;

270
umowę rachunku bankowego zawartą między(...)aZ. N. (1);

271
umowę rachunku(...)z dnia 28.12.2001r. zawartą między(...)aW. P.;

272
potwierdzenie uprawnień(...)posiadacza rachunkuM. T. (2);

273
potwierdzenie uprawnień(...)posiadacza rachunkuA. G. (2);

274
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aE. B. (2)z dnia 04.09.2008 r., nrrachunku (...);

275
kartę wzoru podpisówE. B. (2);

276
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.E. B. (2)z dnia 03.01.2007r nr(...);

277
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB., z dnia 02.01.2007 r.E. B. (2)nr(...);

278
kserokopię potwierdzenia zarejestrowania podmiotu VAT -5E. B. (2);

279
kartę wzoru podpisówŁ. Z.;

280
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aŁ. Z.z dnia 12.11.2008 r., nr rachunku :(...);

281
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.Ł. Z.z dnia 07.11.2008 r., nr(...);

282
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 05.11.2008 r.Ł. Z., nr(...);

283
kserokopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT-5Ł. D.z dnia 12.08.1993 r. ;

284
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aZ. W. (1)z dnia 19.09.2008 r., nrrachunku (...);

285
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 19.08.2004 r.Z. W. (1)nr(...);

286
kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego wG.Z. W. (1);

287
kserokopię decyzji nadania numeru NIPZ. W. (1);

288
kartę wzoru podpisówS. T.;

289
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aS. T.z dnia 14.10.2008 r., nrrachunku (...);

290
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 13.02.2008 r.S. T., nr(...);

291
kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego wS.osobyS. T.z dnia 19.02.2008r nr(...);

292
kartę wzoru podpisów osobyG. L.;

293
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aG. L.z dnia 04.09.2008 r., nrrachunku (...);

294
kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 18.07.2008 r.G. L., nr(...);

295
kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego wS.osobyG. L.z dnia 17.01.2007r nr(...);

296
kserokopię decyzji nadania numeru NIPG. L.z dnia 21.03.2001r. ;

297
kartę wzoru podpisów(...)Zakład(...)R. M.;

298
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aR. M., z dnia 16.09.2008r., nrrachunku (...);

299
kserokopię potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika Vat UER. M.;

300
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.R. M.z dnia 15.04.2008r nr(...);

301
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 03.04.2008 r.R. M., nr(...);

302
kartę wzoru podpisów „Obsługa FinansowaŁ. M.;

303
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aŁ. M.z dnia 13.08.2008 r., nrrachunku (...);

304
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.Ł. M.z dnia 14.04.2008r nr(...);

305
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 10.04.2008 r.Ł. M., nr(...);

306
kserokopię decyzji nadania numeru NIPŁ. M.z dnia 20.10.2004 r. Urzędu Skarbowego wM.;

307
kartę wzoru podpisów(...)P. S.;

308
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aP. S.z dnia 27.11.2008r kart-1, nrrachunku (...);

309
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 18.11.2008 r.P. S.nr(...);

310
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.P. S.z dnia 19.11.2008r nr(...);

311
kserokopię decyzji nadania numeru NIPP. S.z dnia 24.04.1996 r. Urzędu Skarbowego wM.;

312
kartę wzoru podpisów „Usługi(...)M. G.” ;

313
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aM. G.z dnia 12.08.2008 r. nrrachunku (...);

314
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu GminyN.z dnia 17.06.2008 r.M. G.;

315
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.M. G.,kart-1, nr(...);

316
kserokopię NIP -5M. G.;

317
kartę wzoru podpisów, kart-1, na stronie pierwszej złożony nieczytelny podpis w miejscu wzoru podpisów(...)D. B.;

318
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aD. B.z dnia 08.12.2008 r., nrrachunku (...);

319
kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 24.11.2008 r.D. B., nr(...);

320
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wS.D. B.z dnia 27.11.2008 r., nr(...);

321
kartę wzoru podpisów „ Obsługa Klienta”D. K.;

322
umowę rachunku bieżącego zawartą między(...)aD. K.z dnia 04.09.2008 r., nrrachunku (...);

323
potwierdzenie odbioru karty nr(...)z dnia 16.01.2008 r.(...) Przedsiębiorstwo (...)S. W.;

324
kartę wzoru podpisówS. W.;

325
umowę o wydanie kart kredytowych(...)z dnia 17.12.2007 r. zawartą między(...)aS. W.;

326
umowę o wydanie i używanie karty(...)zawartą między(...)aS. W.z dnia 13.12.2007 r. ;

327
dane użytkownika kartyS. W.;

328
umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 13.12.2007 r. między(...)aS. W.;

329
potwierdzenie uprawnień posiadacza rachunkuS. W.;

330
umowę rachunku bieżącego(...)z dnia 13.12.2007 r. zawartą między(...)aS. W.;

331
kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i MiastaB.z dnia 03.09.2007r.S. W.nr(...);

332
kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego wG.S. W.z dnia 18.01.1994r, nr(...);

333
Kserokopię VAT-5S. W.z dnia 27.01.1994r Urzędu Skarbowego wM.;

334
czyste blankiety czeków gotówkowych serii(...)o numerach od(...)do(...)wydane dorachunku numer (...)

335
czysty blankietczeku o numerze (...)

tj. o czyn zart.276kk

M. S. (1)został oskarżony o to, że :
XIII.w okresie od dnia 19 marca 2009r. do dnia 23 marca 2009r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podjął czynności bezpośrednio zmierzające do udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przezB. J. (1)czynu zabronionego polegającego na:
- przywłaszczeniu mienia znacznej wartości w kwocie 736.958,33 zł  z kont klientówbanku (...) SA OddziałwB.poprzez wielokrotne dokonywanie zmian w aplikacjach systemu informatycznegobanku (...)oraz(...), wprowadzaniu zleceń stałych przelewów, ich wielokrotnej modyfikacji, bez zgody właścicieli kont i przelewaniu ww. kwot na kolejne rachunki bankowe klientów(...) SA OddziałwB., służące do dalszego przekazywania środków pieniężnych w celu ukrycia przezB. J. (1)ich przestępnego pochodzenia , w tym narachunek numer (...) SA OddziałwB.na nazwiskoM. S. (1), co do któregoB. J. (1)podrobiła „Wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” w dniu 23.06.1997r. poprzez posłużenie się danymiM. S. (1)i podpisanie się jego nazwiskiem, podrobiła „Potwierdzenie aktywacji kanału” z dnia 17.09.2008 r. na nazwiskoM. S. (1)poprzez podpisanie się nazwiskiem(...)w pozycji „podpis ” i „wzór podpisu posiadacza", podrobiła „Potwierdzenie wydania listy haseł jednorazowych” na nazwiskoM. S. (1)poprzez podpisanie się nazwiskiem(...)oraz podrobiła „Umowę o wydanie i używanie karty(...)o nr(...)z dn. 05.10.2004 r. ” poprzez podpisanie się nazwiskiem(...), które to konto służyłoB. J. (1)do legalizacji pieniędzy pochodzących z ww. czynu zabronionego, poprzez dokonywanie na nim transakcji związanych z udzielaniem pożyczek, przelewami na konta członków rodziny, wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz zakładaniem lokat bankowych, w tym dokonania w dniu 03.02.2009r. wpłaty gotówkowej kwoty 10.000 zł oraz kwoty 27.000 zł na nazwiskoM. S. (1), po uprzednim podrobieniu podpisuM. S. (1)na potwierdzeniu wpłaty ww. środków, a następnie utworzeniu w dniu 03.02.2009r. lokaty terminowej w kwocie 40.000 zł. na nazwiskoM. S. (1)poprzez podrobienie „Potwierdzenia rejestracji lokaty terminowej” i podpisanie się na ww. dokumencie nazwiskiem(...), a następnie zerwaniu ww. lokaty w dniu 17.03.2009r. i poleceniu przelania ww. kwoty na kontoM. S. (1)numer(...),
w ten sposób, żeM. S. (1)z rachunku bankowego numer(...)wOddziale (...) SAwM.dokonał wypłaty:
-w dniu 19 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.
-w dniu 20 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.
- w dniu 23 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.
wiedząc, że znajdujące się na rachunku bankowym środki pieniężne nie były jego własnością, lecz pochodziły z czynu zabronionego popełnionego przezB. J. (1), dokonując ukrycia kwoty 30 .000.zł. i uniemożliwiając tym samym dokonanie zajęcia ww. środków
tj. o czyn zart.299 § 1 kkw zw. zart.12kk

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012r., w sprawie III K 127/10, Sąd Okręgowy w Szczecinie :
1.uznałB. J. (1)za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie I oskarżenia i za ten czyn, na podstawieart. 299 § 6 kkw zw. zart. 11 § 3 kkwymierzył jej karę 3 lat pozbawienia wolności,

2.uznałB. J. (1)za winną popełnienia czynów zarzuconych jej w punkcie II i III oskarżenia i przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany wart. 91 § 1 kk, na podstawieart. 270 § 1 kkw zw. zart. 91 § 1 kk., wymierzył jej karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,
3.uznałB. J. (1)za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punktach IV i V oskarżenia z tą zmianą, iż przyjął, że czyn opisany w punkcie V oskarżenia został popełniony w warunkach czynu ciągłego, kwalifikowanego zart. 270 § 1 kkw zw. zart. 12 kki przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany wart. 91 § 1 kk, na podstawie art.art. 270 § 1 kkw zw. zart. 91 § 1 kk, wymierzył skarżonej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,
4.uznałB. J. (1)za winną popełnienia czynów zarzuconych jej w punktach od VI do X oskarżenia i przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany wart. 91 § 1 kk, na podstawieart. 270 § 1 kkw zw. zart. 91 § 1 kk, wymierzył jej karę 1 roku pozbawienia wolności,
5.uznałB. J. (1)za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie XI oskarżenia i za ten czyn, na podstawieart. 276 kkwymierzył jej karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,
6. na podstawieart. 91 § 2 kkpołączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobecB. J. (1)w punktach 1,2,3,4 i 5 i orzekł wobec niej karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
7. na podstawieart. 46 § 1 kkorzekł wobecB. J. (1)obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej czynem opisanym w punkcie 1 rozstrzygnięcia poprzez zapłatę na rzecz Banku(...)Odział wB.kwoty 736.958,33 zł,
8.na podstawieart. 63 § 1 kkna poczet orzeczonej wobecB. J. (1)kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okres jej zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 18.03.2009 r. do 8 marca 2010 r.
11.uznałM. S. (1)za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za ten czyn, na podstawieart. 299 § 1 kk, wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
12. na podstawieart. 299 § 7 kkorzeka wobecM. S. (1)przepadek równowartości korzyści odniesionej z przestępstwa w kwocie 30.000 zł
13. na podstawieart. 69 § 1 i 2 kk,art. 70 § 1 pkt 1 kkwykonanie orzeczonej wobecM. S. (1)kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okresy 3 lat próby,
14. na podstawieart. 627 kpk,art. 633 kpk,art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnychzasądził na rzecz Skarbu Państwa odB. J. (1)70 % procent, a odM. S. (1)15 % procent kosztów sądowych, zwolnił tych oskarżonych od ponoszenia opłat.

Wyrok powyższy zaskarżyli obrońcy oskarżonychB. J. (1)iM. S. (1).
Obrońca oskarżonejB. J. (1)zaskarżył orzeczenia w całości, na korzyść oskarżonej i skarżonemu orzeczeniu zarzucił
1.obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicieart. 276 kkwynikającą z uznania, iżB. J. (1)dokonała usunięcia dokumentów opisanych w punkcie XI oskarżenia, podczas gdyB. J. (1)nie spowodowała niedostępności tych dokumentów dla osoby uprawnionej nie dokonując tym samym ich usunięcia,
2. rażącą niewspółmierność kary poprzez orzeczenie za czyn zarzucany oskarżonej w punkcie I aktu oskarżenia kary 3 lat pozbawienia wolności podczas gdy orzeczenie kary łagodniejszej wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru,
3. rażącą niewspółmierność pozostałych kar jednostkowych orzeczonych co do zarzucanych oskarżonej czynów poprzez orzeczenie kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania podczas gdy orzeczenie kar z warunkowym zawieszeniem ich wykonania wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru,
a w konsekwencji
4. rażącą niewspółmierność kary łącznej w relacji do przypisanych oskarżonejB. J. (1)czynów poprzez orzeczenie wynikającej z zastosowania zasad zbliżonych do zasady kumulacji poszczególnych kar kary łącznej 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy orzeczenie kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru.
Obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:
I:
1.uniewinnienie oskarżonej od czynu zarzucanego jej w punkcie XI aktu oskarżenia oraz wymierzenie wobec oskarżonejB. J. (1):

-

za czyn zarzucany jej w punkcie I oskarżenia kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat,

za czyny zarzucane jej w punktach II i III oskarżenia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat,

za czyny zarzucane jej w punktach IV i V oskarżenia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowe zawieszenie jej wykonania na okres próby 2 lat,

za czyny zarzucane jej w punktach od VI do X oskarżenia kary l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby,

a w konsekwencji
2. wymierzenie oskarżonej kary łącznej w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat - na zasadzie pełnej absorpcji
ewentualnie:
II:
1. uniewinnienie oskarżonej od czynu zarzucanego jej w punkcie XI oskarżenia oraz wymierzenie wobec oskarżonejB. J. (1):

-

za czyn zarzucany jej w punkcie I oskarżenia kary 2 lat pozbawienia wolności,

za czyny zarzucane jej w punktach II i III oskarżenia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat,

za czyny zarzucanej jej w punktach IV i V oskarżenia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowe zawieszenie jej wykonania na okres próby 2 lat,

za czyny zarzucane jej w punktach od VI do X oskarżenia kary l roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby,

a w konsekwencji
2. wymierzenie oskarżonej kary łącznej w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat - na zasadzie pełnej absorpcji.
ObrońcaM. S. (1)zaskarżył wyrok w całości w stosunku do tego oskarżonego, na korzyśćM. S. (1)i wniósł o:
- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienieM. S. (1)
ewentualnie
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości w stosunku do oskarżonegoM. S. (1)i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd l instancji.
Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

-

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a mianowicie przepisuart. 7 kpkpoprzez dowolną, a nie swobodną ocenę materiału dowodowego bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego poprzez nieobiektywne nie uznanie wyjaśnień oskarżonejB. J. (1)w części dotyczącej oskarżonegoM. S. (1)za wiarygodnych podczas gdy zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego przemawiają za uznaniem tych wyjaśnień za wiarygodnych w całości, a w konsekwencji

mający wpływ na treść wyroku błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę poprzez uznanie, iż oskarżonyM. S. (1)w okresie od dnia 19 marca 2009 r. do 23 marca 2009 r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podjął czynności bezpośrednio zmierzające do udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przezB. J. (1)czynu zabronionego w ten sposób, że z rachunku bankowego dokonał wypłaty 30.000 zł. wiedząc, że środki te nie były jego własnością lecz pochodziły z czynu zabronionego popełnionego przezB. J. (1), dokonując ukrycia tej kwoty i uniemożliwiając tym samym dokonanie zajęcia ww. środków podczas gdy z prawidłowo ustalonego stanu faktycznego wynika, iżM. S. (1)nie wiedział o przestępczej działalnościB. J. (1)zaś podjęte przez niego środki pieniężne były jego własnością.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Żadna z wywiedzionych w niniejszej sprawie apelacji nie zasługiwała na uwzględnienie, argumentację podnoszoną przez skarżących należało uznać za oczywiście bezzasadną.
Odnośnie apelacji wywiedzionej przez obrońcę oskarżonejB. J. (1), w pierwszej kolejności odnieść się należy do podniesionego zarzutu kwestionującego sprawstwo oskarżonej co do przypisanego jej występku zart. 276 kk. Obrońca w tym zakresie podnosi, że błędem, naruszającym prawo materialne, było uznanie przez Sąd pierwszej instancji, iż ustalone zachowanie oskarżonej – wyniesienie z siedziby Banku 335 sztuk różnego rodzaju dokumentów, za usunięcie tych dokumentów. Wskazuje przy tym, że zgodnie z poglądem doktryny, usunięcie dokumentu obejmuje czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej.
O ile przyznać należy rację obrońcyB. J. (1)co do przyjmowanej w doktrynie interpretacji ujętego wart. 276 kkznamienia „usuwa”, to już za nietrafne uznać trzeba twierdzenia, iż w świetle przyjmowanej interpretacji tego znamienia, zachowanie oskarżonej mu nie odpowiadało. Zacząć jednak należy od podkreślenia, że jak wynika lektury uzasadnienia zaskarżonego wyroku, Sąd Okręgowy bynajmniej nie uznał za wiarygodne tłumaczenia oskarżonej, iż zabezpieczone w jej domu dokumenty wyniosła w celu ich uporządkowania i to w dzień przed zatrzymaniem. Zaprezentowane w tym zakresie przez Sąd pierwszej instancji rozumowanie jest logiczne, zgodne z zasadami doświadczenia życiowego i wskazaniami wiedzy. W rezultacie w pełni przekonuje, że tłumaczenie oskarżonej, iż dokumenty z Banku wyniosła dzień wcześniej, w celu ich uporządkowania nie są zgodne z prawdą. Słusznie Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że skoro od 17 marca 2009r.B. J. (1)wiedziała o grożącym jej ujawnieniu procederu, jaki prowadziła od 6 lat, to nie do przyjęcia jest, by świadoma grożącej jej odpowiedzialności, pozostająca pod presją możliwych konsekwencji, jednak zajmowała się porządkowaniem dokumentów, do tego tylko części dokumentów, choć i tak w liczbie, która powodowała, że ich jednorazowe wyniesienie w czterech reklamówkach mogło zwrócić uwagę nie tylko ochrony Banku, ale i pozostałych pracowników. Sąd Apelacyjny podziela to stanowisko, jako wywiedzione w oparciu o prawidłową, swobodną ocenę dowodów. Z niego zaś wynika, iż powoływanie się na zamiar porządkowania dokumentów wyniesionych z Banku nie może być przyjęte za przekonujące.
Co istotniejsze jednak, równie zasadnie Sąd Okręgowy wskazuje, że w momencie gdy przedmiotowe dokumenty opuścił siedzibę Banku, doszło do ich usunięcia. Od tej chwili tylko oskarżona znała miejsce ich przechowywania. Ta okoliczność nie ulega wątpliwości, nawet oskarżona nie twierdzi by kogokolwiek o wyniesieniu dokumentów do domu informowała. W kontekście stawianego oskarżonej zarzutu, odwołującego się do znamienia usunięcia dokumentów, ważne jest, że dokumenty zostały zabrane przez oskarżoną z miejsca, w którym powinny się znajdować. Nie jest przy tym nawet istotne czy uprawniony do dysponowania nimi zna nowe miejsce ich przechowywania. Dla zrealizowania znamienia usunięcia dokumentu wystarczy, że sprawca pozbawia władztwa nad nim dotychczasowego prawowitego dysponenta.
Skarżący rację ma zatem gdy twierdzi, że usunięcie dokumentu obejmuje czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej. Nie dostrzega jednak najwyraźniej, że taki właśnie charakter faktyczny miało wyniesienie przez oskarżoną dokumentów z Banku do domu. W skutek takiego działaniaB. J. (1), Bank, konkretnie jego pracownicy w ramach swych uprawnień i obowiązków służbowych, pozbawieni zostali dostępu do przedmiotowych dokumentów i już to wystarczało do przyjęcia usunięcia dokumentów objętych zarzutem XI. Stanowisko skarżącego, iż zachowanie oskarżonej nie miało na celu spowodowania niedostępności dokumentów, lecz tylko ich uporządkowanie (pomijając wcześniej poczynione uwagi co do faktycznego istnienia u oskarżonej takiego właśnie zamiaru) zdaje się wynikać z mylnego utożsamiania zamiaru jaki towarzyszy sprawcy usunięcia dokumentów z zamiarem przywłaszczenia. Ten jednak nie musi występować przy usunięciu dokumentów. Działaniu sprawcy musi towarzyszyć jedynie zamiar faktycznego usunięcia go spod władania osoby uprawnionej, w tym więc tylko znaczeniu chodzi o uczynienie go niedostępnym dla tej osoby. Taki zaś zamiar towarzyszył oskarżonej w sposób niewątpliwy, skoro swego działania dopuściła się będąc nie tylko osobą dorosłą i w pełni świadomą dokonywanych czynności, lecz dodatkowo z racji zatrudnienia w Banku, mającą pełen rozeznanie, co do charakteru rzeczy, które wynosi i związanego z nimi rygoru dysponowania i przechowywania.
W tej sytuacji całkowicie niezasadny jest zarzut obrazy prawa materialnego podniesiony przez obrońcę oskarżonejB. J. (1)w wywiedzionej apelacji. Sąd Okręgowy w pełni zasadnie czyn opisany w pkt XI części wstępnej zaskarżonego wyroku zakwalifikował jako wyczerpujący znamiona przestępstwa zart. 276 kki sprawstwo oraz winę oskarżonej w tym zakresie stwierdził.
Równie niezasadną była apelacja obrońcy oskarżonejB. J. (1)w części kwestionującej kary wymierzonej oskarżonej, tak jednostkowe jak i karę łączną.
Wbrew twierdzeniom skarżącego nie rażą swą surowością kary wymierzonejB. J. (1)za poszczególne przypisane jej przestępstwa. Sąd pierwszej instancji stosownie do okoliczności sprawy oszacował elementy wymiaru kary, wskazane wart. 53 § 1 kki w rezultacie za przypisane przestępstwa wymierzył kary, co do których nie sposób uznać, że są niewspółmierne w stopniu niedającym się wręcz zaakceptować. W pisemnych motywach zaskarżonego wyroku przedstawił zaś okoliczności, jakimi w tym względzie się kierował. Skrótowo zaś tylko można podnieść, że trafna jest ocena stopnia społecznej szkodliwości czynów, zwłaszcza pierwszego z przypisanych. Zasadnie Sąd Okręgowy podkreśla długi okres działania oskarżonej w ramach tego czynu, towarzyszącą jej motywację, fakt nadużycia zaufania zawodowego, ale i koleżeńskiego, swobodę z jaką korzyści z procederu czerpała i swoistą kreatywność z tym związaną, wyrażającą się w wydawaniu nielegalnie uzyskiwanych środków nie tylko na swoje potrzeby konsumpcyjne. Znacząca dla wymiaru kary była kwota zagarniętych środków, w zakresie pozostałych czynów ilość, waga i sposób podrobienia dokumentów końcu także ilość usuniętych dokumentów. Jednocześnie, jako działające na korzyść oskarżonej zostały dostrzeżone jej uprzednia nie karalność, dobra opinia w miejscu zamieszkania oraz częściowe przyznanie się do winy. W świetle tych okoliczności kary wymierzone za poszczególne czyny nie rażą swoją surowością, więc nie podlegają zmianie w trybie kontroli instancyjnej.
W kontekście podnoszonych w apelacji argumentów stwierdzić zaś trzeba, że nieporozumieniem są twierdzenia o przyczynieniu się pokrzywdzonego (Banku) do czynów oskarżonej. Słusznie Sąd pierwszej instancji zwraca uwagę, że tłumaczeniu oskarżonej o życiu pod presją wyników uzyskiwanych przez nią jako pracownika Banku, przeczy jej styl życia – finansowanie wydatków swoich i rodziny, beztroska w wydawaniu pieniędzy, swoista działalność charytatywna. Twierdzenie w realiach sprawy, że Bank, w którym oskarżona prowadziła swój proceder, przyczynił się do jego wystąpienia, sprowadza się do przyjęcia, że przez 6 lat oskarżona w sposób niemal bezwolny funkcjonowała jako pracownik w strukturach Banku, nie znajdując możliwości wyrwania się z sytuacji, w jakiej się w wyniku realizacji norm zawodowych znalazła. Takie zaś okoliczności ze sprawy nie wynikają, stąd uznać je należy jedyne za dowolne, nieuzasadnione supozycje skarżącego.
Bynajmniej nie jest uprzedmiotowieniem oskarżonej wymierzenie jej kary, która ma spełnić także rolę odstraszającą, czyli realizować cele w zakresie prezencji ogólnej. Taki jej element sam ustawodawca nakazuje uwzględniać przy kształtowaniu jej wysokości, stąd jego uwzględnienie przez Sąd nie może stanowić zarzutu. Dowolne są twierdzenia skarżącego o osiągnięciu już celów wychowawczych i zapobiegawczych wobec oskarżonej. Oczywiście okres pobytu oskarżonej w areszcie, w związku z prowadzonym postępowaniem, nie można uznać za bez znaczenia dla kształtowania jej postawy, jednak najwyraźniej dolegliwość z tym związana nie byłą na tyle znacząca by faktycznie spowodować w oskarżonej dojrzałą osobowość. Wystarczy wskazać na fakt, że dopiero od niedawna oskarżona podjęła starania w zakresie naprawienia szkody, czego nie można przekonująco tłumaczyć trudnościami w zatrudnieniu o ile faktycznie przekonanie o potrzebie takiego zachowania oskarżona by posiadała. Wielkość naprawienia szkody sięga promila, stąd trudno z tego rodzaju dotychczasowych działań oskarżonej wywodzi tezy o radykalnej zmianie jej postawy życiowej. Równie nieprzekonujące jest odwoływanie się do sformułowania, iż zagarnięte pieniądze oskarżoną „parzyły”. Swoboda ich wydawania, wręcz niekontrolowanego, pokazuje jak lekko oskarżonej przychodziło dysponowanie nimi. Nie sposób racjonalnie twierdzić, iż oskarżoną przez ponad 6 lat procederu targały skrupuły, skorode factonic jej nie zmuszało do trwania w tym procederze. Nie przemawia za obniżeniem kary nienaganna postawa oskarżonej po opuszczeniu aresztu. Sąd Okręgowy miał na uwadze jej niekaralność, jak i dobrą opinię z miejsca zamieszkania – także na chwile wyrokowania. Wbrew twierdzeniom skarżącego, Sąd pierwszej instancji brał pod uwagę przy wymiarze kary motywację oskarżonej, w zasadzie prostą – chęć zrekompensowania sobie w swoim mniemaniu dużego nakładu pracy, nie zaś chęć wypełnienia odgórnych wysokich limitów obrotów bankowych. Także okoliczność, że oskarżona kierowała się chęcią pomocy klientom Banku w uzyskaniu przez nich kredytów nie może wydatnie wpływać na obniżenie kary, skoro proceder, którym taki cel realizowała był niezgodny z prawem. Również wyrażana skrucha, dobra opinia oskarżonej z miejsca zamieszkania, dotychczasowa jej niekaralność, nie są okolicznościami, które mogłyby z większym stopniu wpłynąć na wymiar kary, niż to uwzględnił Sąd pierwszej instancji. W końcu podnieść należy, że wzgląd na społeczne oddziaływanie kary, nie pozwalał na jej obniżenie, skoro działanie oskarżonej mało miejsce w małym środowisku, a styczność z nim miało duże grono osób tak pokrzywdzonych, jak i angażowanych przez oskarżoną w proceder, czy też z niego korzystających, do tego czyny oskarżonej zaistniały w środowisku niewielkiego miasta. Skala tego procederu jest na tyle poważna, że nie sposób uznać, by już okres dotychczasowego aresztowania do niniejszej sprawy i w tym aspekcie cele kary pozwalał osiągnąć.
W rezultacie zatem brak było powodów, by kary orzeczone wobec oskarżonej za poszczególne przypisane jej przestępstwa obniżać. Tak samo Sąd Odwoławczy ocenił rozstrzygniecie o wymierzonej oskarżonej karze łącznej pozbawienia wolności. Uwzględniając częściową zbieżność rodzajową popełnionych przestępstw, pozostających w zbiegu realnym, ale także ich rozpiętość czasową, wymierzenie kary łącznej w wysokości pośredniej miedzy pełną absorpcją, a kumulacją kar, uznać należy za uzasadnione. Tak ukształtowana kara swą wysokością nie razi.
W rezultacie apelacja obrońcy oskarżonejB. J. (1)nie zawierała argumentów uzasadniających ingerencję Sądu Apelacyjnego w treść zaskarżonego wyroku. Nie znajdując zaś w sprawie okoliczności, jakie należałoby uwzględniać z urzędu, niezależnie od podniesionych zarzutów i granic zaskarżenia, na podst.art. 437 § 1 kpkorzeczono o utrzymani mocy wyroku wobec oskarżonejB. J. (1).

Również odnośnie drugiej z wywiedzionych w sprawie apelacji, pochodzącej od obrońcy oskarżonegoM. S. (1), stwierdzić należało jej niezasadność.
Forsowanie tezy o legalności środków zgromadzonych na koncie oskarżonego, wypłaconych w dniach od 19 do 23 marca 2009r., nie odpowiada treści tak materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd pierwszej instancji, jak treści dowodów złożonych przez skarżącego wraz z apelacją. Odnośnie tych ostatnich wskazać należy, że bynajmniej z przedłożonych dokumentów nie wynika, by środki w kwocie 30.000 zł zostały przez oskarżonego zarobione w Niemczech. Złożone dokumenty „Zaświadczenia dotyczące ustawodawca właściwego” wykazują zatrudnienie oskarżonego w Niemczech, jednak w okresach odbiegających od daty zarzucanego mu czynu. Z kolei uzyskane w trakcie postępowania analizy przepływu środków finansowych na rachunku oskarżonego wykazuje brak wpłat wskazujących, że mogą pochodzić z zatrudnienia oskarżonego za granicą. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw dla przyjęcia, że pieniądze zgromadzone na koncie założonym na nazwiskoM. S. (1)przez oskarżonąB. J. (1)pochodziły od oskarżonego.
Słusznie Sąd Okręgowy przy tym zwraca uwagę, iżM. S. (1)nie zakładał przecież ani konta(...), ani nie podpisywał dokumentów z tym kontem związanych, nie dokonywał także wpłat na to konto, w szczególności nie wpłacał kwoty 27.000 zł. Kwota ta została z kolei wpłacona przez oskarżonąB. J. (1), jednak towarzyszyło temu podrobienie podpisu oskarżonego na dokumencie „Potwierdzenie dyspozycji-wpłata”. Działanie takie byłoby przecież całkowicie zbędne gdyby przedmiotem wpłaty były legalnie zarobione przez oskarżonego pieniądze.
Słusznie także Sąd Okręgowy dostrzega zbieżność czasową miedzy ujawnieniem przezR. W.przywłaszczenia środków z jego konta, a czynnościami podjętymi zaraz po tym przezB. J. (1)(zerwanie lokaty terminowej założonej na w/w rachunku założonym dla nazwiska oskarżonego) i następczymi czynnościami już samego oskarżonego (kolejne wypłaty kwot z tego rachunku). Oskarżony już następnego dnia po zatrzymaniu oskarżonej zaczął wypłacać kwoty ze wskazanego wyżej swojego rachunku, choć wcześniej nie dokonywał takich operacji i jego zainteresowanie obrotami na tym rachunku było żadne.
Okoliczności te, w świetle zasad doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania nie pozwalają przyjąć inaczej, jak tylko działania oskarżonego dyktowanego zamiarem jak opisany w przypisanym mu zarzucie – udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przezB. J. (1)czyn zabronionego. Skoro, jak ustalił Sąd Rejonowy, środki jakie znajdowały się narachunku (...)przed ostatnimi trzema wypłatami, nie pochodziły od oskarżonego, nie on był też faktycznym dysponentem tych środków, to czynności opisane w zarzucie, podjęte tuż po zatrzymaniuB. J. (1)do sprawy defraudowania środków z rachunków innych osób m. in. poprzez obrót nimi na rachunku założonym przezB. J. (1)na nazwisko oskarżonego, nie mogą być odczytane inaczej, jak tylko jako podjęte w właśnie w powyższym celu. Oskarżony jako osoba bliskaB. J. (1), jak słusznie wskazuje Sąd Okręgowy, miał rozeznanie co do sytuacji majątkowej swojej siostry. Jednocześnie sam nie wykazywał żadnych konkretnych dochodów, jaki mogłyby być wpłacane na jego rachunek tytułem jego własnych środków (składane w związku z wywiedzioną apelacją dokumenty nie wykazywały wysokości, ani nawet rzeczywistego faktu osiągania dochodów przez oskarżonego w związku z jego zatrudnieniem w Niemczech, a jedynie określały sytuację prawno-faktyczną związaną z zatrudnieniemM. S. (1)za granicą). Słusznym w takiej sytuacji było uznanie wyjaśnień tak samego oskarżonego, jak iB. J. (1)za niewiarygodne co do pochodzenia środków wypłaconych przezM. S. (1)z jegorachunku (...)w dniach 19 - 23 marca 2009r. Jedyną zaś logiczną możliwością wytłumaczenia takiego postępowania oskarżonego, było jego powiązanie z faktem zatrzymaniaB. J. (1)w związku z przestępczym procederem prowadzonym przez nią także przy użyciu rachunku założonego na nazwisko oskarżonego. Podkreślić bowiem należy, co nie było kwestionowane także przez skarżącego, że do takiego właśnie celurachunek (...)był przezB. J. (1)wykorzystywany.
W rezultacie Sąd pierwszej instancji bez naruszenia reguły zawartej wart. 7 kpkdokonał oceny dowodów z wyjaśnieńM. S. (1)iB. J. (1). Ocena ta, jako swobodna, była w pełni uprawniona. Zaś skarżący w swej apelacji skutecznie jej nie podważył, w szczególności nie doprowadziły do tego złożone już po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy dowody.
Drugi z podniesionych przez skarżącego zarzutów był w równym stopniu niezasadny, skoro w istocie był kontynuacją stanowiska wskazującego na nietrafną ocenę dowodów dokonaną przez Sąd pierwszej instancji. Jak wskazano wyżej, ocena ta jednak musi być uznana za prawidłową, W konsekwencji i ustalenia faktyczne, jakie poczynił Sąd Okręgowy w oparciu o tak ocenione dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń. Skarżący nie wskazuje na wadliwe ustalenia wywiedzione w oparciu o dowody, którym Sąd ten dał wiarę, lecz w uzasadnieniu apelacji, zakładając słuszność odmiennej oceny dowodów, rekonstruuje stan faktyczny, jaki z niej ma wynikać. Jeśli jednak Sąd pierwszej instancji zasadnie nie daje wiary twierdzeniom obojga oskarżonych, a uznając za wiarygodne pozostałe dowody zgromadzone na okoliczność transakcji dokonywanych na rachunku oskarżonego przezB. J. (1), w tym z dokumentów, w oparciu o nie czyni ustalenia, to stwierdzić należy, że z tych właśnie dowodów wynika stan faktyczny, którego kwintesencją jest zarzut ostatecznie przypisany oskarżonemu. Dowody te zaś nie pozwalają na wykazanie tezy, żeM. S. (1)został uwikłany nieświadomie w przestępczy charakter działań jego siostry. Oskarżony, jak słusznie ustala Sąd Okręgowy, najpóźniej z chwilą aresztowaniaB. J. (1)musiał mieć już pewność, ze znajdujące się na jego koncie pieniądze pochodzą z czynu zabronionego. W takiej sytuacji podejmowanie tych środków przez oskarżonego w datach wskazanych w zarzucie miało miejsce przy pełnej świadomości, że tym samym udaremnienia on stwierdzenia przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przezB. J. (1)czyn zabronionego.
W rezultacie oba podniesione przez obrońcę oskarżonegoM. S. (1)zarzuty nie były zasadne. Jednocześnie nie zaistniały żadne powody by Sąd Apelacyjny w ramach kontroli zaskarżonego wyroku, jaką zobligowany był dokonać niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, ingerował w wyrok Sądu Okręgowego. Prawidłowa była kwalifikacja prawna czynu oskarżonego, nie budziło też żadnych zastrzeżeń rozstrzygniecie o wymierzonejM. S. (1)karze i środku karnym oraz środku probacyjnym. W tej sytuacji należało także w stosunku do tego oskarżonego zaskarżony wyrok, na podst.art. 437 § 1 kpk, utrzymać z mocy.
W zakresie kosztów sądowych należnych za postępowanie odwoławcze orzeczono na podst.art. 636 § 1 kpw zw. zart. 633 kpk, przy czym w stosunku do oskarżonejB. J. (1)na podstawieart. 624 § 1 kpkodstąpiono od obciążania jej tymi kosztami mając na uwadze jej aktualną sytuację majątkową i nałożone na nią wyrokiem Sądu Okręgowego obciążenia finansowe.