Sąd Okręgowy w Legnicy
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura akt: V U 1925/12
Data wyroku: 2013-02-13 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Regina Stępień
Słowa kluczowe: Zwrot Nienależnie Pobranych Świadczeń Z Ubezpieczenia
Podstawa prawna: art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)
Teza: wypłata spornej kwoty z konta zmarłego świadczeniobiorcy w związku z realizacją stałego zlecenia na konto w Deutsche Bank prowadzone dla (...), nie jest (...) wypłatą na rzecz innej osoby uprawnionej, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych.

Sygn. akt : VU 1925/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 13 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Legnicy

      sprawy z wnioskuSpółdzielczej(...)wO.

przeciwkoZakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.

o odstąpienie od żądania do zwrotu nienależnie wypłaconej emeryturyL. R.

      na skutek odwołaniaSpółdzielczej(...)wO.

od decyzjiZakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.

z dnia25 września 2012  roku

      znak(...)

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.decyzją z dnia 25 września 2012r. znak:(...)zobowiązał Spółdzielczą(...)wO.do zwrotu nienależnych świadczeń w kwocie 208,32zł.
W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy podał, że na rachunek bankowyL. R., który zmarł w dniu 26 lipca 2012r. przekazano świadczenie emerytalne w kwocie 915,68zł za miesiąc sierpień 2012r., tj. za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. W dniu 05 września 2012r. na rachunek ZUS została zwrócona przez(...)kwota 707, 36zł. Do zwrotu pozostała kwota 208,32zł.
Odwołanie od powyższej decyzji złożyła Spółdzielcza(...)wO., wnosząc o jej zmianę i odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie wypłaconej emeryturyL. R.. Zaskarżonej decyzji odwołujący zarzucił naruszenie art. 138a ustawy emerytalnej orazart. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Skarżący wskazał, iż spełnił wszystkie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z obowiązku żądania zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia. Po pierwsze,(...)dokonała wypłaty kwoty 208,32zł przed otrzymaniem wniosku z ZUS – wniosek ten bowiem wpłynął do skarżącego w dniu 18 sierpnia 2012r., podczas gdy wypłaty w/w dokonano w dniu 10 sierpnia 2012r. Ponadto,(...)przekazała wskazaną część nadpłaconego świadczenia, realizując jedynie zobowiązania wobec posiadacza rachunku, tj. zobowiązania stałe zlecone przezL. R.. Po drugie, skarżący poinformował organ rentowy w terminie krótszym niż 30 dni (od daty otrzymania wniosku o zwrot), że z nadpłaconego świadczenia zostało zrealizowane stałe zlecenie złożone na rachunku zmarłego posiadacza, wskazując jednocześnie podmiot, na rzecz którego została wypłacona sporna kwota, tj. konto w(...), prowadzone dlaL. R..
W odpowiedzi na odwołanie, strona pozwana wniosła o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia. Dodatkowo, organ rentowy wskazał, iż wola posiadacza rachunku po jego śmierci jest wiążąca jedynie w zakresie dyspozycjiart. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

L. R., uprawniony do emerytury od 01 marca 2005r., zmarł w dniu 26 lipca 2012r. W dniu 07 sierpnia 2012r. organ rentowy przekazał na rachunekL. R.prowadzonego przez Spółdzielczą(...)wO.kwotę 915,68zł tytułem świadczenia emerytalnego.
W piśmie z dnia 03 sierpnia 2012r. organ rentowy zwrócił się do Spółdzielczej(...)o zwrot świadczenia wypłaconego na rzeczL. R.tytułem emerytury za sierpień 2012r. Pismo wpłynęło do(...)w dniu 18 sierpnia 2012r.

(...)wO.zwróciła kwotę w wysokości 707,36 zł na rachunek Oddziału ZUS wL.. Natomiast, pozostałe środki, tj. 208,32zł zostały przekazane w dniu 10 sierpnia 2012r., zgodnie z dyspozycją klienta (zlecenie stałe) na rachunek(...), prowadzony dlaL. R.. O powyższym fakcie(...)poinformowała organ rentowy w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012r.
Decyzją z dnia 25 września 2012r. znak:(...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.zobowiązał Spółdzielczą(...)wO.do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 208,32zł.
Dowód

:

akta ZUS – decyzja ZUS z dnia 18 marca 2005r. o przyznaniuL. R.prawa do emerytury k. 31, pismo ZUS z dnia 03 sierpnia 2012r. o zwrot świadczenia za sierpień 2012r. k. 65, kserokopia odpisu skróconego aktu zgonuL. R., pismo(...)wO.z dnia 30 sierpnia 2012r., decyzja ZUS z dnia 25 września 2012r., zobowiązująca do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zgodnie z treścią art. 138a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1118 ze zm.), dalej „ustawa emerytalna”, spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa jest zobowiązana zwrócić Zakładowi kwoty świadczeń przekazane na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.
Stosownie do art. 14 ust. 3 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. 2012.855), kasa jest zwolniona od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 (tj. kwoty równej wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazanej we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat), jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
Spór w sprawie dotyczył kwestii odpowiedzialności(...)za zrealizowanie w dniu 10 sierpnia 2012r. przelewu - zlecenia stałego - przed dniem 18 sierpnia 2012r. tj. przed datą kiedy(...)została poinformowana o śmierci posiadacza rachunku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.twierdził, iż okoliczność, że wypłaty dokonano realizując zlecenie stałe - złożone przez posiadacza za życia - nie zwalnia Kasy od obowiązku zwrotu świadczenia przekazanego na rachunek w(...)za miesiąc następny po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy .
W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie,(...), po złożeniu przez organ rentowy wniosku o zwrot nadpłaconych świadczeń, jest zobowiązana, na podstawie art. 138a ustawy emerytalnej, do ich zwrotu organowi wnioskującemu z rachunków zmarłego posiadacza. Jak wynika bowiem z art. 101 pkt 2 ustawy emerytalnej, śmierć osoby uprawnionej do emerytury, powoduje ustanie prawa do świadczenia. Emerytura wypłacona przez organ rentowy za miesiące przypadające po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy, ma zatem charakter świadczenia wypłaconego nienależnie. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami,(...)może zwolnić się od obowiązku zwrotu pełnej lub częściowej kwoty, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: 1) przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części oraz: 2) w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
W realiach niniejszej sprawy nie sposób uznać, że zostały spełnione obie przesłanki wymienione wart. 14 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.(...)wO.zawiadomiła co prawda w terminie ustawowym organ rentowy o wypłacie spornej kwoty z rachunkuL. R., jednakże, wypłata środków z rachunku nie nastąpiła na rzecz „innej osoby uprawnionej” Wypłata spornej kwoty z konta zmarłego świadczeniobiorcy w związku z realizacją stałego zlecenia na konto w(...)prowadzone dlaL. R., nie jest bowiem wypłatą na rzecz innej osoby uprawnionej, o której mowa wart. 14 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.
Tym samym, jak słusznie zauważył organ rentowy,(...)nie spełniła przesłanek, o których mowa w powołanym przepisie, w związku z czym, jest zobowiązana do zwrotu organowi rentowemu kwoty wskazanej w decyzji, na podstawie art. 138a ustawy emerytalnej.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawieart. 477(

      14)§ 1 kodeksu postępowania cywilnegooddalił odwołanie Spółdzielczej(...)wO.od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział wL.z dnia 25 września 2012r. znak:(...)