Sąd Apelacyjnywe Wrocławiu
II Wydział Karny
Sygnatura akt: II AKa 241/13
Data wyroku: 2013-11-12 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Ryszard Ponikowski, Andrzej Krawiec, Andrzej Kot

Sygn. akt II AKa 241/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSA Andrzej Kot (spr.)

Sędziowie:

SSA Ryszard Ponikowski
SSA Andrzej Krawiec

Protokolant:

Beata Sienica

przy udziale Prokuratora(...)Grażyny Nowickiej
po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r.
sprawyC. Z.
oskarżonego zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zastosowaniuart. 11 § 12 kkw zw. zart. 91 § 2 kk
z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora i oskarżonego
od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu
z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt III K 3/12
I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobecC. Z.;
II. zasądza   od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze w kwocie   4300 (cztery tysiące trzysta) zł

UZASADNIENIE

C. Z.został oskarżony o to, że:

w dniu 30 grudnia 1997 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaPrzedsiębiorstwa (...)zR., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 29 grudnia 1997 r. nr(...)na kwotę 230.000,- złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 11.069,24 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 30 grudnia 1997 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaTowarzystwa (...) Sp. z o.o.z siedzibą wK., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 29 grudnia 1997 r. nr(...)na kwotę 315.000,- złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 315.000,- złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 15 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 13 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 277,183,50 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 277.183,50 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 15 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 13 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 306.191,20 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 306.191,20 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 23 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 21 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 103.576,- złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 53.813,81,- złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 26 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 21 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 229.515,- złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 229.515,- złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 249.534,70 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 249.534,70 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 341.249,75 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 341.249,75 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 2 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 119.786,50 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 119.786,50 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 2 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 28 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 210.308,50 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 210.308,50 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 2 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 28 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 261.128,15 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 261.128,15 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 233.103,78 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 233.103,78 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 238.310,40 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 238.310,40 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wB., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 238.310,40 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych , na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 238.310,40 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 18 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 13 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 36.165,44 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku, środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 33.537,54 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 19 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , poprzez wprowadzenie w błąd pracowników miejscowego(...) Banku (...) S.A.co do przeprowadzenia transakcji handlowych , na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli oraz wprowadzeniu w błąd co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i podmiotu wystawiającego weksle , doprowadził do zawarcia umowy dyskonta 10 weksli na kwotę 100.000,- złotych każdy, wystawionych przezBiuro (...) Sp. z o.o.z siedzibą wT.oraz pobrał z rachunkuPHU (...) Sp. z o.o.zO., prowadzonego w miejscowymOddziale (...) S.A.środki pieniężne , na skutek czego powstała szkoda w mieniu(...)Banku (...) S.A.wO.w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,- złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 26 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 23 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 132.149,18 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 132.149,18 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wŚ., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 27 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 34.232,25 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 34.343,25 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahenta(...) Sp. z o.o.z siedzibą wŚ., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)(...)wynikającej z faktury z dnia 27 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 22.782,40 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 22.782,40 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników miejscowego(...) Banku (...) S.A.co do przeprowadzenia transakcji handlowych, na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli oraz wprowadzeniu w błąd co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i podmiotu wystawiającego weksle, doprowadził do zawarcia umowy dyskonta 6 weksli na kwotę 50,000,00- złotych każdy oraz 5 weksli na kwotę 100.000,00- złotych każdy, wystawionych przez(...) Sp. z o.o.z siedzibą wS.oraz pobrał z rachunku PHU „(...)” Sp. z o.o. zO., prowadzonego w miejscowymOddziale (...) S.A.środki pieniężne, na skutek czego powstała szkoda w mieniu(...)Banku (...) S.A.wO.w kwocie nie mniejszej niż 800.000,00- złotych,

tj. o przestępstwo zart.286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 6 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 30 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 23.488,42 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 23.488,42 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 6 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 30 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 58.049,94 złotych oraz pobrania przez PHU „(...)” Sp. z o.o. zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 58.049,94 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 9 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 7 kwietnia 1998 r. nr(...)na kwotę 42.782,47 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych , na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 42.782,47 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 15 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowej oraz co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i swojego kontrahentaGospodarstwa (...)Skarbu Państwa wC., doprowadził do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z faktury z dnia 9 kwietnia 1998 r. nr(...)na kwotę 82.316,65 złotych oraz pobrania przezPHU (...) Sp. z o.o.zO., z prowadzonego w tym Oddziale Banku rachunku środków pieniężnych, na skutek czego powstała szkoda w mieniuBanku (...) S.A.(...)wO.w kwocie nie mniejszej niż 82.316,65 złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;

w dniu 15 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników miejscowego(...) Banku (...) S.A.co do przeprowadzenia transakcji handlowych, na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli oraz wprowadzeniu w błąd co do zdolności kredytowej i dobrej kondycji finansowej reprezentowanego przez siebie podmiotu gospodarczego i podmiotu wystawiającego weksle , doprowadził do zawarcia umowy dyskonta 2 weksli na kwotę 100.000,00- złotych każdy, wystawionych przez(...) Sp. z o.o.z siedzibą wS.oraz pobrał z rachunkuPHU (...) Sp. z o.o.zO., prowadzonego w miejscowymOddziale (...) S.A.środki pieniężne , na skutek czego powstała szkoda w mieniu(...)Banku (...) S.A.wO.w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00- złotych,

tj. o przestępstwo zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kk;
przy czym czyny opisane w punktach od LXIII do LXXXVII stanowią ciąg przestępstw kwalifikowany zart. 286 § 1 kkiart. 297 § 1 kkprzy zast.art. 11 § 2 kkw zw. zart. 91 § 1 kk
Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r. orzekł:

I.w ramach czynów opisanych w punktach LXIII - LXXXVII aktu oskarżenia uznałC. Z.za winnego tego, że:

    1.w dniu 30 grudnia 1997 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie PW (...)I..– (...)wR.z/s wS.jęczmienia browarnianego w ilości 500 ton, a opisanego w fakturze z dnia 29 grudnia 1997 r. nr(...)na kwotę 230.000 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 190.596,53 złotych, tj. o przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    2.w dniu 30 grudnia 1997 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wK.kukurydzy w ilości 700 ton, a opisanego w fakturze z dnia 29 grudnia 1997 r. nr(...)na kwotę 315.000 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 261.034,37 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    3.w dniu 15 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.pustaków szcz. U220 w ilości 26.500 sztuk i kostki brukowej(...)kolor w ilości 10.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 13 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 277,183,50 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 227.155,78 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    4.w dniu 15 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.pustaków szcz. U220 w ilości 100.000 sztuk i kostki brukowejB.8 szary w ilości 6.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 13 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 306.191,20 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr(...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 250.927,96 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    5.w dniu 23 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowejB.8 szary w ilości 5.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 21 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 103.576,00 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 84.802,85 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    6.w dniu 26 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.cegły klinkierowej pełnej kl. 350 w ilości 275.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 21 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 229.515,00 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 188.090,73 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    7.w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowej(...)szara w ilości 6.000 sztuk i kostki brukowejB.8 kolor w ilości 5.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 249.534,70 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 204.306,53 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    8.w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowej(...)6 w ilości 10.500 sztuk i kostki brukowej(...)szara w ilości 5.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 341.249,75 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 279.398,23 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    9.w dniu 29 stycznia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowejB.8 kolor w ilości 5.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 26 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 119.786,50 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...), wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 97.892,18 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    10.w dniu 2 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowejH.6 kolor w ilości 5.000 sztuk i kostki brukowejH.6 szara w ilości 5.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 28 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 210.308,50 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 172.190,07 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    11. w dniu 2 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowejH.6 kolor w ilości 5.500 sztuk i kostki brukowejH.6 szara w ilości 7.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 28 stycznia 1998 r. nr(...)na kwotę 261.128,15 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 213.798,67 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    12. w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowej(...)kolor w ilości 10.500 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 233.103,78 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 190.853,72 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    13. w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowej(...)6 kolor w ilości 12.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 238.310,40 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 195.116,64 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    14.w dniu 13 lutego 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do zaistnienia zdarzenia gospodarczego mającego polegać na sprzedaży przezPHU (...)firmie (...) sp. z o.o.z/s wB.kostki brukowej(...)szara w ilości 12.000 sztuk, a opisanego w fakturze z dnia 10 lutego 1998 r. nr(...)na kwotę 238.310,40 złotych, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z powyższej faktury, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 195.116,64 złotych tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    15. w dniu 18 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do faktu istnienia niezaspokojonej wierzytelności, będącej przedmiotem cesji nr(...), doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższej umowy przelewu wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., wynikającej z faktury z dnia 13 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 36.165,44 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 29.726,27 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.
16.w dniu 19 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników miejscowego(...) Banku (...) S.A.co do przeprowadzenia transakcji handlowych, na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowy dyskonta 10 weksli na kwotę po 100.000 złotych każdy, wystawionych przezBiuro (...) Sp. z o.o.z siedzibą wT., i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 772.212,5 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    17. w dniu 26 marca 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co faktu istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., będącej przedmiotem cesji nr(...), doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższej umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z faktury z dnia 23 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 132.149,18 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 108.096,2 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    18. w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do faktu istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży oleju napędowego pomiędzyPHU (...)a(...) sp. z o.o.z/s wŚ., będącej przedmiotem cesji nr(...), doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższej umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z faktury z dnia 27 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 34.232,25 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 28.905,56 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    19.w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co faktu do istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży oleju napędowego pomiędzyPHU (...)a(...) sp. z o.o.z/s wŚ., będącej przedmiotem cesji nr(...), doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższej umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z faktury z dnia 27 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 22.782,40 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 19.258,15 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    20.w dniu 1 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowych, na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowy dyskonta 6 weksli na kwotę 50.000 złotych każdy oraz 5 weksli na kwotę 100.000 złotych każdy, wystawionych przez(...) Sp. z o.o.z siedzibą wS., i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 701.100 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.

    21.w dniu 6 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do uzgodnionego sposobu zapłaty i istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z faktury z dnia 30 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 23.488,42 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 19.231,15 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    22.w dniu 6 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do faktu istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., będącej przedmiotem cesji nr(...), doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższej umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z faktury z dnia 30 marca 1998 r. nr(...)na kwotę 58.049,94 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 47.528,4 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    23.w dniu 9 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO., co do uzgodnionego sposobu zapłaty i istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowyprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z faktury z dnia 7 kwietnia 1998 r. nr 175/M/98 na kwotę 42.782,47 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 35.028,15 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    24.w dniu 15 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do uzgodnionego sposobu zapłaty i istnienia niezaspokojonej wierzytelności za przeprowadzoną transakcję handlową – sprzedaży mazutu pomiędzyPHU (...)aGospodarstwem (...)Skarbu Państwa wC., doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia powyższejprzelewu wierzytelności nr (...)wynikającej z faktury z dnia 9 kwietnia 1998 r. nr(...)na kwotę 82.316,65 złotych, i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 67.784,38 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.

    25.w dniu 15 kwietnia 1998 r. wO., występując jako prezes ZarząduPHU (...) Sp. z o.o.z siedzibą wO., działając wspólnie i w porozumieniu zL. S.– członkiem Zarządu Spółki, dyrektorem d/s(...)w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników(...)Banku (...) S.A.wO.co do przeprowadzenia transakcji handlowych, na skutek których Spółka weszła w posiadanie dyskontowanych weksli, doprowadziłBank (...) S.A.(...)wO.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. do zawarcia umowy dyskonta 2 weksli na kwotę po 100.000 złotych każdy, wystawionych przez(...) Sp. z o.o.z siedzibą wS., i wpłaty przez Bank na tej podstawie na prowadzony w tym Oddziale Banku rachunekPHU (...), środków pieniężnych w kwocie 175.045,84 złotych, tj. przestępstwa zart. 286 § 1 k.k.,
z tym, iż przyjął, że powyższe czyny zabronione zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa wart. 91 § 1 k.k.i za to na podstawieart. 294 § 1 k.k.w zw. zart. 286 § 1 k.k.iart. 91 § 1 k.k.orazart. 33 § 2 k.k.wymierzyłC. Z.karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości  200 (dwustu) stawek dziennych, każda w kwocie po 100 (sto) złotych.

II.Na podstawieart. 69 § 1 k.k.iart. 70 §1 pkt. 1 k.k.wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesiłna okres próby lat 5 (pięciu).

III.Na podstawieart. 41 § 1 k.k.orzekł wobecC. Z.środek karny postaci zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego w spółkach prawa handlowegona okres 6 (sześciu) lat .

IV. Na podstawieart. 627 k.p.k.orazart. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnychzasądził od oskarżonegoC. Z.na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 206,50 zł tytułem części wydatków oraz wymierzył mu opłatę od orzeczonych kar w kwocie 4.300 zł.

Apelację od powyższego wyroku wnieśli prokurator i dwóch obrońców oskarżonego.
Prokuratorzaskarżył wyrok w całości na niekorzyść oskarżonegoC. Z.i zarzucił:

obrazę przepisów prawa materialnego, a toart. 297 § 1 k.k.,art. 91 § 1 k.k.,art. 91 § 2 k.k.,art. 85 k.k.polegającą na:

- niezastosowaniu w kwalifikacji prawnej zarzucanych oskarżonemu czynówart. 297 § 1 kkpomimo dokonania bezspornych ustaleń, iż oskarżonyC. Z.w celu uzyskania środków pieniężnych z tytułu wykupu przezBank (...) S.A.wierzytelności(...) Sp. z o.o.z siedzibą wO.wielokrotnie przedkładał faktury VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji handlowych, a także weksle, które nie zabezpieczały jakiegokolwiek obrotu gospodarczego, a nadto dokumenty niepełne, to jest nie zawierające podpisów osób, od których miały pochodzić, lub powołujące się na nieaktualne oświadczenia, a tym samym swoimi zachowaniami wyczerpał znamiona oszustwa kredytowego stypizowane w powołanym wyżej przepisie,
- niewłaściwej wykładniart. 297 § 1 kkpoprzez wyrażeniu błędnego poglądu prawnego jakoby zawierane przez oskarżonegoC. Z.w imieniu(...) Sp. z o.o.umowy wykupu wierzytelności nie stanowiły materialnie umów kredytu w rozumieniuart. 297 § 1 k.k.zawężając tym samym pojęcie kredytu wyłącznie do kredytu bankowego,
- zastosowaniuart. 91 § 1 kk, jakkolwiek przypisane oskarżonemu czyny zakwalifikowane zart. 286 § 1 kkw zw. zart. 294 § 1 kkoraz zart. 286 § 1 kknie wyczerpują znamion tego samego przepisu, a tym samym nie mogą stanowić jednego ciągu przestępstw i w konsekwencji nie zastosowaniuart. 91 § 2 kkiart. 85 kkw sytuacji gdy oskarżony popełnił dwa ciągi przestępstw odpowiednio zart. 286 § 1 kkw w. zart. 294 § 1 kkoraz zart. 286 § 1 kk,
- przyjęciu jako podstawy skazaniaart. 294 § 1 kkw zw. zart. 286 § 1 kk, mimo, że podstawę skazania mógł stanowić wyłącznieart. 294 § 1 kk;

obrazę przepisów postępowania, a toart. 443 kpk,art. 410 kpk,art. 424 § 1 pkt 2 kpkpolegającą na:

- niesłusznym powołaniu się na zakaz orzekania na niekorzyść oskarżonego wynikający zart. 443 kpkjako powód odstąpienia od zastosowania przepisów o karze łącznej, mimo, że analiza okoliczności faktycznych determinujących wymiar kary nie prowadzi do wniosku, iż stosowanie przepisów o karze łącznej w niniejszej sprawie automatycznie doprowadziłoby do wydania surowszego wyroku niż uchylony,
- nie przyjęciu, wbrew dyspozycjiart. 410 kpk, jako podstawy wyroku całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, to jest nie rozważeniu przy rozstrzyganiu sprawy okoliczności wynikających z analizy treści wniosków o przelew konkretnych wierzytelności i dyskonto konkretnych weksli wskazujących, że oskarżony,spółka (...)jak i jej kontrahenci rzekomo posiadali zadeklarowany majątek oraz środki pieniężne gwarantujące spłatę zobowiązań wynikających z wnioskowanych umów,
- nie wyjaśnieniu w treści uzasadnienia, wbrew wymogom wynikającym zart. 424 § 1 pkt. 2 kpk, podstawy prawnej wyroku to jest powodów, dla których Sąd nie zastosował wobec oskarżonegoart. 297 § 1 kkpomimo stwierdzenia w uzasadnieniu faktu przedkładania przez oskarżonegoC. Z.w celu uzyskania środków pieniężnych z tytułu wykupu przezBank (...) S.A.wierzytelności(...) Sp. z o.o.z siedzibą wO.faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji handlowych, a także weksli, które nie zabezpieczały jakiegokolwiek obrotu gospodarczego, a nadto dokumentów niepełnych, albowiem nie zawierających podpisów osób, od których miały pochodzić, lub powołujących się na nieaktualne oświadczenia,

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wydanego wyroku, polegający na wprowadzeniu błędnych wniosków jakoby oskarżonyC. Z.swoim zachowaniem nie wprowadzał w błąd pracowników banku odnośnie zdolności kredytowej oraz dobrej kondycji finansowejPHU (...)i jej kontrahentów, jakkolwiek z treści składanych przez oskarżonegoC. Z.w banku oświadczeń zawartych we wnioskach o przelew konkretnych wierzytelności i dyskonto weksli wynika, że oskarżony,spółka (...)jak i jej kontrahenci posiadali zadeklarowany majątek oraz środki pieniężne gwarantujące spłatę zobowiązań wynikających z wnioskowanych umów, co nie polegało na prawdzie.

Podnosząc powyższe zarzuty prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Opolu.
Pierwszy obrońca oskarżonegoC. Z.adw.I. G. (1)zaskarżył powyższy wyrok w całości i zarzucił:

obrazę przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku, a toart. 2 § 2 k.p.k.w zw. zart. 7 k.p.k.polegającą na dowolnej ocenie wszystkich przeprowadzonych w przedmiotowej sprawie dowodów z naruszeniem zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego;

obrazę przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku, a toart. 4 i 7 k.p.k.w zw. zart. 410 k.p.k.poprzez dowolną a nie swobodną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i nieuwzględnienie okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego i oparcie stanu faktycznego sprawy wyłącznie na okolicznościach i dowodach obciążających oskarżonego przy równoczesnym pominięciu dowodów z dokumentów i zeznań świadków przemawiających na jego korzyść, a nadto odmówienia nadania wiarygodności konsekwentnym i niezmiennym wyjaśnieniom oskarżonego.

obrazę przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku, a toart. 5 § 2 k.p.k.poprzez rozstrzygnięcie niedających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego,

obrazę przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku, a toart. 170 § 1 k.p.k.w zw. zart. 193 k.p.k.poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu bankowości, która to w sposób jednoznaczny przesądziłaby czy zachowania oskarżonego opisane w części wstępnej wyroku mogły w rzeczywistości doprowadzić do wprowadzenia w błądBanku (...) S.A.i w konsekwencji niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz oceny zgromadzonej dokumentacji przez pryzmat wymagań zawartych w porozumieniu w sprawie wykupu wierzytelności handlowych (k. 24684) w kontekście spełnienia wymagań przedkładanych dokumentów do jednostki finansującej factoring zwłaszcza, iż Sąd meriti uznał, że opinia z zakresu rachunkowości znajdująca się w aktach sprawy była niepełna, a jej walor dowodowy nie miał istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,

obrazę przepisów postępowania mających wpływ na treść wyroku, a toart. 424 § 1 i 2 k.p.k.w zw. zart. 410 k.p.k.powodująca brak możliwości kontroli odwoławczej zaskarżonego wyroku, a wyrażającą się w nieprawidłowym uzasadnieniu wyroku, w szczególności poprzez brak wskazania Sądu jakiej oceny i jaką moc dowodową nadał porozumieniu w sprawie wykupu wierzytelności handlowych wraz z umowami stanowiącymi zabezpieczenia transakcji, mając przy tym na uwadze, że podstawą orzeczenia musi być analiza całokształtu ujawnionych okoliczności, a więc zarówno tych które stały się podstawą ustaleń faktycznych, jak i tych które te ustalenia podważają;

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, a mający wpływ na treść wyroku, wynikający z wyżej wskazanych naruszeń prawa procesowego, a polegający na przyjęciu, iż zachowanie oskarżonegoC. Z.wypełniło przesłanki czynu zabronionego penalizowanego wart. 286 § 1 k.p.k.

Stawiając na powyższe zarzuty apelujący obrońca wniósł o:
- zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie odmienne co do istoty sprawy poprzez uniewinnienieC. Z.od czynów opisanych w części wstępnej wyroku;
ewentualnie
- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Drugi obrońca oskarżonego adw.S. W.zaskarżył wyrok w całości na korzyść oskarżonegoC. Z., zarzucając zaskarżonemu wyrokowi:

błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść orzeczenia polegający na przyjęciu, iż zachowania oskarżonego stanowią występki zart. 286 § 1 k.k.orazart. 286 § 1 k.k.w zw. zart. 294 § 1 k.k.podczas gdy zebrany materiał dowodowy, w tym wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków oraz zeznania biegłej, a także dokumenty w połączeniu z prawidłową ich analizą oraz z prawidłowymi wnioskami prawnymi prowadzą do wniosku, iż oskarżony swoim działaniem nie wyczerpał znamion zarzucanych mu przestępstw.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a toart. 180 § 2 k.p.k.w zw. zart. 391 § 1 k.p.k.poprzez przeprowadzenie na rozprawie w dniu 28 września 2012 r. dowodu z zeznań radcy prawnegoE. A.bez uprawomocnienia się postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy radcowskiej i odczytywanie mu zeznań z postępowania przygotowawczego pomimo, iż składając zeznania w śledztwie, nie został on zwolniony z tajemnicy zawodowej po myśliart. 180 § 2 k.p.k.a zatem nie mógł zeznawać jako świadek, co stanowi rażące naruszenie prawa procesowego.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a toart. 180 § 2 k.p.k.poprzez przeprowadzenie na rozprawie w dniu 30 października 2012 r. dowodu z zeznań radcy prawnegoK. B.pomimo, iż nie został on przez Sąd zwolniony z tajemnicy zawodowej po myśliart. 180 § 2 k.p.k., a zatem nie mógł zeznawać jako świadek, co stanowi rażące naruszenie prawa procesowego.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a to 391§ 1 k.p.k.w związku zart. 365 k.p.k.poprzez nieprzeprowadzenie zgodnie z zasadą bezpośredniości, dowodu z zeznań świadkaS. T.bezpośrednio przed Sądem i odczytanie jego zeznań na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. pomimo, iż nie zachodziły prawne przesłanki do odczytania zeznań, albowiem świadek ten odebrał wezwanie na rozprawę w dniu 31 stycznia 2013 r. i sporządził pismo do Sądu odczytanie na rozprawie czego konsekwencją była próba przesłuchania za pomocą telekonferencji, a zatem był z nim kontakt i dowód można było przeprowadzić bezpośrednio przed Sądem.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść wpływ na treść orzeczenia, a toart. 5 § 2 k.p.k.poprzez rozstrzygnięcie w toku procesu przed Sądem Okręgowym w Opolu wszystkich niedających się usunąć wątpliwości na niekorzyść oskarżonego, podczas gdy winny zostać one uwzględnione na jego korzyść.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a toart. 170 § 1 pkt. 2,3,5 k.p.k.w zw. zart. 4 i 6 k.p.k.poprzez bezzasadne oddalanie zgłaszanych przez oskarżonego wniosków dowodowych na okoliczność braku sprawstwa, zamiaru i winy oskarżonego, a tym samym uniemożliwieniu oskarżonemu korzystania z prawa do obrony przez przeprowadzenie dowodów przeczącym stawianym zarzutom,

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a toart. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.w zw. zart. 424 § 1 k.p.k.mającą wpływ na treść orzeczenia poprzez nieprawidłowe sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku, w którego treści brak jest wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku w zakresie zastosowania lub niezastosowania względem zarzucanych oskarżonemu czynów ustawy względniejszej po myśliart. 4 § 1 k.k.oraz odpowiedzialności karnej na gruncieart. 1 § 1 k.k.a zatem w zakresie przepisów obowiązujących w chwili czynu, co biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie zarzucane aktem oskarżenia czyny oskarżony popełnił przed wejściem w życie, zgodnie z przepisemart. 1 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Dz. U Nr 88 poz. 554 z późn. zmianami Przepisy wprowadzająceKodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.z dniem 1 września 1998 r. aktualnie obowiązującejUstawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.jest podstawowym obowiązkiem sądu meriti, przy uzasadnianiu podstawy prawnej wyroku a co miało wpływ na jego treść, wskazując, iż okoliczności opisanych wyżej nie brano pod uwagę przy konstruowaniu wyroku, co godzi w wynikającą zart. 2 § 1 pkt. 2 k.p.k.zasadę prawdy materialnej i trafnej reakcji karnej.

Podnosząc powyższe zarzuty obrońca oskarżonego wniósł o:
- uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów,
ewentualnie,
- o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Opolu.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje :

Żadna ze złożonych apelacji nie zasługiwała na uwzględnienie.

Odnosząc się do apelacji Prokuratora.
Nie dopuścił się Sąd Okręgowy zarzucanej obrazy przepisów prawa materialnego, tj.art. 297 § 1 kk,art. 91 § 1 kk,art. 91 § 2 kkiart. 85 kk.
Istotnie Sąd Okręgowy w Opolu uznał oskarżonegoC. Z.za winnego zarzucanych mu czynów (modyfikując ich opis, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia), stanowiących jeden ciąg przestępstw w rozumieniu wart. 91 § 1, kkpomimo tego, że część z owych czynów była kwalifikowana nie tylko zart. 286 § 1 kk, ale również zart. 286 § 1 kkw zw. 294§ 1 kk. Sąd I instancji dostrzegł wprawdzie, iż przyjęcie w tym przypadku jednego ciągu przestępstw pozostaje w sprzeczności zart. 91 § 1 kk, odwołał się jednak do zakazureformationis in peius(art. 443 kpk). Wskazał mianowicie, iż poprzedni wyrok Sądu Okręgowego w Opolu w tej sprawie, skazującyC. Z.za jeden ciąg przestępstw, nie był zaskarżony apelacją na niekorzyść, a zatem konstrukcja dwóch ciągów przestępstw, jakkolwiek odpowiadałoby wymogomart. 91 § 1 kk, prowadziłoby do pogorszenia sytuacji skazanego, na co nie pozwala powołany przepisart. 443 kpk. Sąd Apelacyjny podziela takie stanowisko Sądu Okręgowego. Nie budzi żadnej wątpliwości, że skazanie za dwa ciągi przestępstw wiązałoby się z koniecznością orzeczenia dwóch kar jednostkowych i w konsekwencji orzeczenia kary łącznej. Oskarżonemu zaskarżonym wyrokiem wymierzono tylko jedną karę za wszystkie przypisane mu przestępstwa. Już to powoduje, że aktualne orzeczenie – w przeciwieństwie do skazania za dwa ciągi przestępstw – jest dla oskarżonego korzystniejsze. Nie ma większego znaczenia to, że potencjalna kara łączna obejmująca dwie kary orzeczone za dwa ciągi przestępstw nie mogła przekraczać dwóch lat pozbawienia wolności. Takie ograniczenie nie wykluczało bowiem orzeczenia w realiach sprawy kar jednostkowych surowszych niż jeden rok pozbawienia wolności. To z kolei otwierałoby w przyszłości pole do modyfikacji kary w sytuacji gdyby dotychczasowa kara łączna utraciła moc. W takiej sytuacji Sąd I instancji respektując zakaz określony wart. 443 kpknie mógł tak, kształtować wymiaru kary, jak postuluje skarżący.
Chybiony jest zarzut oskarżyciela publicznego, że Sąd I instancji niesłusznie odstąpił od zastosowaniaart. 297 § 1 kk, pomimo dokonania bezspornych ustaleń, iż oskarżonyC. Z., w celu uzyskania środków pieniężnych z tytułu nabycia przezBank (...) S.A.wierzytelności(...) sp. z o. o.wielokrotnie przedkładał faktury VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji handlowych, weksle, które nie zabezpieczały obrotu gospodarczego, bądź dokumenty nieaktualne. Rację ma skarżący, że takie faktury są dokumentami poświadczającymi nieprawdę, zaś dokumenty przedkładane na potrzeby dyskonta weksli i są dokumentami nierzetelnymi. Rzecz w tym, co trafnie zaakcentował Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że skarżący wadliwie interpretuje inne znamionaart. 297 § 1 k.k.Powołany przepis zawiera katalog usług finansowych oraz przysporzeń majątkowych, na których uzyskanie powinno być ukierunkowane działanie sprawcy. Są to instrumenty wsparcia finansowego, tj. kredyt, pożyczka pieniężna, poręczenie, gwarancja, akredytywa, dotacja, subwencja, potwierdzenie przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, bądź elektroniczne instrumenty płatnicze bądź też zamówienia publiczne. Skarżący uważa, że stanowiące przedmiot przypisanych oskarżonemu przestępstw cesje wierzytelności oraz dyskonta weksli są formą kredytu. Jego zdaniem (strona 10 apelacji) pojęcie kredytu występujące w znamiona przestępstwa zart. 297 § 1 kknie jest ograniczone jedynie do kredytu bankowego. Powołując się na poglądy doktryny (O. G.,Prawo karne gospodarcze…, strona 26-27;A. R.,Ochrona obrotu gospodarczego…,strona 36) wywodzi, że kredyt o jakim mowa wart. 297 § 1 kkobejmuje wszelkie typy umów regulujących stosunki kredytowe, a więc nie tylko umów kredytowych w rozumieniuprawa bankowego. Za taką wykładnią przemawia bowiem, zdaniem cytowanych autorów, brak wyraźnego ograniczenia kredytu wyłącznie do instytucji uregulowanych w przepisachprawa bankowegooraz wynikająca z zasady swobody umów możliwość dowolnego kształtowania przez strony treści umowy. Lojalnie jednak apelujący zauważa, że w doktrynie prezentuje się również pogląd przeciwny (np. Skorupka,W.…,strona 62). Sąd Apelacyjny podobnie jak Sąd I instancji opowiada się za tą drugą, ścisłą wykładnią znamienia kredyt. Zdaniem Sądu Apelacyjnego należy mieć na uwadze to, żeart. 297 § 1 kkobok kredytu wymienia także inne formy wsparcia finansowego, m. in. pożyczkę pieniężną, poręczenie, gwarancję czy akredytywę. Zwłaszcza tym dwóm ostatnim, charakterystycznym dla obrotu profesjonalnego, nie można nadać znaczenia wyłącznie w oparciu o reguły znaczeniowe języka potocznego, które takiego pojęcia jak akredytywa w ogóle nie zna, gwarancję często utożsamia zaś z poręczeniem. Zdecydowana większość usług finansowych, o jakich mowa wart. 297 § 1 kk, tj. kredyt, gwarancja, akredytywa uregulowana została w przepisachprawa bankowego. Pożyczkę i poręczenie regulująart. 720, 724 oraz art. 876-877 kc. Kodeks cywilnyreguluje również kredyt wart. 69-79b. Powyższe pojęcia zostały więc zdefiniowane w ustawie. Mając na uwadze konstytucyjną zasadęnullum crimen sine lege certa, należy przyjąć, że określone wart. 297 § 1 kkinstrumenty wsparcia finansowego mają znaczenie stricte prawne a nie zaczerpnięte z języka potocznego. Zostały bowiem one jasno i precyzyjnie zdefiniowane w przepisach prawa. Zważyć nadto należy, że udzielanie kredytów jest domeną aktywności gospodarczej banków. Wyjątkowo kredytów udzielać mogą inne podmioty niż banki, np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe. Uzupełnienie znamienia kredyt wart. 297 § 1 kko słowo bankowy, bo co do zasady kredytów udzielają tylko banki, również przemawia za tym, żeby nie interpretować rozszerzająco owego znamienia. Argumentem przemawiającym za przyjętą przez Sąd I i II instancji wykładnią znamienia kredyt jest również nowelizacja przepisu art. 297 § 1 kk z dnia 18 marca 2004 roku. Wprowadzone w niej uściślenie, że znamieniem oszustwa kredytowego jest pozyskanie kredytu od „banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi”zdaje się jednoznacznie wskazywać, że chodzi o kredyt w rozumieniu czynności bankowej, która została zdefiniowana wPrawie bankowym(art. 69). Dokonaną przez Sąd I instancji ocenę prawną w zakresie znamion przestępstwa zart. 297 § 1 kkwspiera także porównanie istotnych elementów umowy kredytu z umową przelewu wierzytelności i z umową dyskonta weksla. Zarówno cesja wierzytelności jak i dyskonto weksla to zupełnie odmienne od kredytu czynności prawne. Chociaż w wyniku każdej z tych umów jedna ze stron uzyskuje określoną sumę pieniężną, to w przypadku kredytu odbywa się to z obowiązkiem zwrotu natomiast zarówno cesja jak i dyskonto mają charakter definitywny, tzn. że otrzymane w zamian za zbytą wierzytelność środki pieniężne nie podlegają zwrotowi. Ponadto umowy cesji i dyskonta nie ingerują w sposób, w jaki zbywca wierzytelności postąpi z uzyskanymi tytułem zapłaty środkami pieniężnymi. Może je zatem przeznaczyć na dowolny cel. W przypadku kredytu udostępnione środki należy wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie. Reasumując, Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że kredyt - o jakim mowa wart. 297 § 1 kk- należy rozumieć nie w ujęciu ekonomicznym (przy takiej wykładni zarówno cesja wierzytelności jak i dyskonto weksla może pełnić funkcje kredytowe, bowiem może zapewnić środki pieniężne przed terminem wymagalności), lecz w ujęciu prawnym, definiowanym przez ustawę. Opowiadając się za taką wykładnią Sąd I instancji nie popełnił błędu uznając, że przypisane oskarżonemu czyny nie wyczerpują znamionart. 297 § 1 kk.
Nie jest zasadny zarzut Prokuratora, że Sąd Okręgowy niesłusznie wyeliminował z opisu zarzucanych oskarżonemu czynów zachowania oskarżonego polegające na wprowadzeniu w błąd pracowników banku odnośnie zdolności kredytowej oraz dobrej kondycji(...) spółki (...)i jej kontrahentów. Wbrew twierdzeniom skarżącego, Sąd Okręgowy poddał swojej rozwadze okoliczności wynikające z analizy treści wniosków o przelew wierzytelności i dyskonta weksli. Trafnie przy tym stwierdził (strona 63 i 64 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), że pracownicy rozporządzającego mieniem banku mieli wystarczającą wiedzę co do majątku i sytuacji finansowejspółki (...). Fakt, że bank nie oceniał szerzej sytuacji finansowej spółki, ponad zakres o jakim była mowa we wniosku o cesję wierzytelności bądź dyskonto weksli świadczy o tym, że okoliczność ta pozostawała dla banku bez znaczenia dla decyzji w przedmiocie jego uwzględnienia.
Rację ma Prokurator twierdząc, że powołanie w podstawie wymiaru kary za przypisany oskarżonemu ciąg przestępstw, obok przepisuart. 294 § 1 kk,art. 286 § 1 kkbyło zbędne, bowiem granice sankcji określa pierwszy z powołanych przepisów. Nie budzi wszak wątpliwości, że podanie w podstawie wymiaru karyart. 294 § 1 kkoznacza, że to w granicach sankcji określonej tym przepisem Sąd Okręgowy się „poruszał”. Dodatkowa wzmianka o przepisieart. 286 § 1 kkpoprzedzona słowami „w związku” wskazuje jedynie na to, że przepisart. 294 § 1 kkstanowi uzupełnienie znamionart. 286 § 1 kk. Nie doszło zatem w ocenie Sądu Apelacyjnego do naruszenia prawa, które uzasadniałyby korektę zaskarżonego wyroku.

Odnosząc się do apelacji obrońców oskarżonego.
W ocenie Sądu Apelacyjnego nie doszło do zarzucanego naruszenia prawa procesowego.
Nie dopuścił się Sąd Okręgowy obrazyart. 180 § 2 kpkw zw. zart. 391 § 1 kpkprzeprowadzając na rozprawie w dniu 20 września 2012 roku dowód z zeznań świadka radcy prawnegoE. A.. Świadek ów został bowiem – zanim rozpoczęto jego przesłuchanie – zwolniony z tajemnicy radcowskiej. Prawdą jest, że postanowienie w tym przedmiocie podlegało zaskarżeniu (art. 180 § 2 kpk), jednak zarówno świadek jak i którakolwiek ze stron postępowania, nie wyraziła woli zaskarżenia tej decyzji, zresztą nie kwestionowano jej w drodze zażalenia również później, po złożeniu zeznań. Nie było zatem przeszkód aby Sąd czynił ustalenia faktyczne na podstawie zeznań radcy prawnego, który prawomocnie został zwolniony z tajemnicy radcowskiej. Dodać też należy, że złożenie zażalenia co do zasady nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 462 § 1 kpk). Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy radcowskiej, wbrew odmiennym twierdzeniom skarżącego, uprawniało Sąd Okręgowy do odczytania zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym przy spełnieniu przesłanek zart. 391 § 1 kpk, pomimo faktu, że w śledztwie świadek nie został zwolniony z tajemnicy. Podstawą ustaleń faktycznych w procesie, zgodnie zart. 410 kpksą dowody przeprowadzone na rozprawie. Jeśli zatem na rozprawie, przed przesłuchaniem radcy prawnego, Sąd orzekający podjął decyzję o zwolnieniu go z obowiązku zachowania tajemnicy, nie uchybiłart. 180 § 2 kpk. W żaden sposób skarżący nie wykazał też, aby Sąd przy wydaniu kwestionowanego postanowienia uchybił przesłankom wymienionym wart. 180 § 2 kpk.
Nie doszło do naruszenia prawa procesowego w związku z przesłuchaniem radcy prawnegoK. B.. O ile zgodzić się można ze skarżącym, że do zwolnienia z tajemnicy zawodowej nie jest wymagana inicjatywa radcy prawnego o tyle nie można z pola widzenia tracić, że to radca prawny określa jaki zakres przekazywanych przez niego informacji jest objęty tajemnicą zawodową. SkoroK. B.– pracownik pokrzywdzonego banku, nie oskarżonego nie powołał się w trakcie przesłuchania na tajemnicę radcowską, a i z urzędu Sąd nie miał podstaw do uznania, że okoliczności o jakich świadek ma zeznawać objęte są taką tajemnicą, był ów Sąd uprawniony do przesłuchania świadka. Dodać należy, że zeznaniaK. B.(pomimo wzmiankowania ich w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku) w istocie nie były podstawą ustaleń faktycznych, zatem nawet ewentualne uchybienie przepisom prawa procesowego w tej kwestii nie mogło mieć żadnego wpływu na treść zaskarżonego orzeczenia.
Nie podziela Sąd Apelacyjny zarzutu, że Sąd naruszył przepisart. 391 § 1 kpkodczytując protokoły zeznań świadkaS. T.. Przepis ten dopuszcza bowiem odstąpienie od zasady bezpośredniości przy spełnieniu jednej z przesłanek w nim określonych. Przesłuchanie świadkaS. T.na rozprawie okazało się niemożliwe mimo wielu zabiegów, które w tym kierunku były podejmowane, łącznie z zarządzeniem przesłuchania w ramach wideokonferencji. Wielokrotnie Sąd Okręgowy wzywał świadka do osobistego stawiennictwa, a doręczenie mu wezwania okazało się niemożliwe, co wynika wprost z wielu informacji nadsyłanych przez Policję (m.in.k.28986, 29000)
Nie podziela Sąd Apelacyjny zarzutu naruszenia przepisuart. 170 § 1 kpk. Po pierwsze, skarżący nie precyzuje tego zarzutu nie odnosząc się do konkretnych wniosków dowodowych. Wszak znacząca część wniosków dowodowych składanych przez oskarżonego była przez Sąd uwzględniana. Naruszeniaart. 170 § 1 kpkskarżący zdaje się upatrywać w bezzasadnym oddalaniu wniosków o przeprowadzenie dowodów na okoliczność wyliczenia ustalenia szkody wyrządzonej przez oskarżonego. Tymczasem uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie pozostawia wątpliwości co do tego, że z uwagi na braki dokumentacyjne, a konkretnie niemożliwość udostępnienia przez bank dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń zespółką (...), nie pozwala na precyzyjne ustalenie owej szkody. Obrońca nie wskazał w jaki sposób owe braki dokumentacyjne mogłyby być zastąpione dowodami wnioskowanymi przez oskarżonego. Nie oznacza to jednak, że nie było podstaw do ustalenia, iż oskarżony swoim zachowaniem doprowadził pokrzywdzony bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Znamię to bowiem, jak trafnie wywodzi Sąd Okręgowy, należy rozumieć szerzej niż szkoda w znaczeniu uszczerbku majątkowego i utraconych korzyści. Dodać należy, że nie wykazał skarżący, iż którykolwiek z wnioskowanych przez oskarżonego dowodów miał znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. Obiektywizm Sądu, do którego apelujący się odwołuje, nie wymaga uwzględnienia wszystkich wniosków dowodowych strony.
Nie można się zgodzić z zarzutem naruszeniaart. 170 § 1 kpkiart. 193 kpkpolegającego zdaniem skarżącego na zaniechaniu zaciągnięcia opinii biegłego z zakresu bankowości. Kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy ustalenia co do wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego banku i doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znajdowały oparcie w zeznaniach świadków. To świadkowie bowiem kwestionowali rzetelność dokumentów przedkładanych bankowi przy zawieraniu umów. Nie było uzasadnione w realiach niniejszej sprawy dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu bankowości w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie została wyrządzona szkoda(...). U podstaw takiego zarzutu apelującego leży niewłaściwe rozumienie znamion określonych wart. 286 § 1 kk. Jak już to sygnalizowano wyżej, szkoda takim znamieniem nie jest. Nie wymagało natomiast wiadomości specjalnych ustalenie o wprowadzeniu w błąd pokrzywdzonego banku co do istnienia takich zdarzeń gospodarczych, które miały odzwierciedlenie w przedkładanych mu dokumentach i o niekorzystnym rozporządzeniu mieniem. Prawidłowo ocenił zasadność wniosków dowodowych Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku na stronach 70-71 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, co czyni zbędne ponowne przywołanie zawartej tam argumentacji.
Niewykluczone jest, że zerwanie umowy przez bank i windykacja należności odspółki (...)wpłynęła negatywnie na działalność gospodarczą spółki i doprowadziła do wzrostu jej zadłużenia. Nie zmienia to jednak faktu, że oskarżony przypisanym mu zachowaniem doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Apelujący obrońca adw.I. G. (2)akcentuje, że sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego (k. 6717) wykazało, iż wykup wierzytelności odbywał się tylko w oparciu o złożony przez klienta wniosek, podpisaną umową przelewu oraz wystawione faktury. Nie dokonywano oceny zdolności kredytowej zbywców i dłużników. Zdaniem obrońcy, to po stronie pośrednika –J. S.istniał obowiązek należytej staranności w przygotowaniu przedmiotowych transakcji. Za brak wymaganych dokumentów, istotnych z punktu widzenia transakcji, nie można winić oskarżonego. Przywołany argument nie jest w pełni trafny. Skarżący pomija bowiem to, że oskarżony działając w imieniuspółki (...)zbywał wierzytelności oderwane od rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W tym zakresie wprowadzał pokrzywdzony bank w błąd. Bez znaczenia jest w tej materii to, czy bank żądał potwierdzenia, czy też nie, istnienia owych wierzytelności. Podkreślić należy to, co wielokrotnie zasadnie eksponował Prokurator w odpowiedzi na apelacje obrońców, że oskarżony wiedział, iż zarządzana przez niego Spółka jest traktowana przez Bank w sposób uprzywilejowany, na skutek określonych powiązań towarzyskich, w szczególnościL. S.z kierownictwem Banku. Wspomniany pośrednik –J. S., była żoną dyrektora jednego z Oddziałów(...). Tego rodzaju układy towarzyskie, nie pozostawały bez wpływu , z jednej strony na karygodne zaniechania pokrzywdzonego banku, z drugiej zaś na przekonanie oskarżonego o bezkrytycznym podejściu tychże pracowników do przedkładanych przy zawieraniu umów dokumentów.
Bez znaczenia dla prawidłowości ustaleń faktycznych są twierdzenia wskazujące na podział obowiązków w zarządzie spółkiP.. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazał na powody dla jakich przyjął, że oskarżony miał świadomość wprowadzenia banku w błąd i doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Ogólnikowe wywody obydwu apelujących odnoszące się do konstrukcji prawnej zawieranych umów cesji wierzytelności, dyskonta weksli, co do zasady trafne, pomijają istotę spornego zagadnienia, tj. ocenę zeznań świadków, które stanowiły podstawę przyjęcia, że owe umowy odzwierciedlały nierzeczywiste transakcje. Sąd Okręgowy natomiast szczegółowo te kwestie rozważał w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Odmienne stanowisko autorów apelacji ma charakter wyłącznie polemiczny. Zasadnie zatem wskazał Sąd Okręgowy na zeznaniaM. K., który zakwestionował prawdziwość transakcji stanowiącej przedmiot faktury z dnia 29 grudnia 1997 roku nr 172/J/97 stwierdzając wprost, że transakcja sprzedaży jęczmienia była fikcyjna. Zeznania te zostały potwierdzone przezZ. C.iA. K.. Sąd Okręgowy odniósł się przekonująco do kolejnych wersji przedstawianych w postępowaniu przezM. K.i wyjaśnił dlaczego za podstawę ustaleń faktycznych przyjął zeznania świadka złożone na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego (strona 39-40). Zasadnie Sąd I instancji odwołał się przy tym do zeznańE. A.. Przywołane przez skarżących argumenty nie pozwalają na uznanie dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny wskazanych dowodów za dowolną. Czyniąc ustalenia faktyczne w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu w pkt II wyroku zasadnie odwołał się Sąd Okręgowy do zeznańJ. M.,E. A.iS. T.. Żaden z apelujących w istocie nie zakwestionował oceny owych dowodów osobowych ( za takie nie można wszak uznać twierdzeń o ukierunkowywaniu przez przesłuchującego prokuratora) poprzestając na ich ogólnej negacji. Kolejne dowody osobowe wskazujące na pozostałe przestępcze działania oskarżonego przypisane zaskarżonym wyrokiem to zeznaniaJ. R. (1),A. B., potwierdzone zeznaniamiE. A.,J. M.. One również w sposób nie budzący wątpliwości wskazują na pozorność transakcji sprzedaży materiałów budowlanych pomiędzyspółką (...)aspółką (...). Sąd Okręgowy, podobnie jak we wcześniej opisywanych przypadkach, dokonał gruntownej analizy zeznań świadków i pojawiających się w późniejszych wersjach różnic. Nie ma zatem powodów, by uznać ocenę owych dowodów za dowolną.
Weksle o jakich mowa w opisie czynu przypisanego oskarżonemu w pkt 16 były niewątpliwie oderwane od jakichkolwiek zdarzeń gospodarczych co wynika z zeznańA. B.. Nie kwestionował zresztą tego faktu sam oskarżonyC. Z.. To prawda, że zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny, a bank nie zwrócił się z zapytaniem, czy przedłożone do dyskonta weksle dotyczą rzeczywistych operacji gospodarczych. Oczywistym jest wszakże to, że weksle, które zabezpieczają rzeczywistą transakcję gospodarczą mają inną wartość niż te, które są zupełnie od zdarzeń gospodarczych oderwane, a zatem wiedza na ten temat była istotna z punktu widzenia oszacowania ryzyka transakcji. Samego faktu przedłożenia do dyskonta 10 weksli nie można oddzielić od treści umowy dyskontowej. Jednoznacznie bowiem ona wskazywała na to, że przedmiotowe weksle zabezpieczały obrót gospodarczy pomiędzyspółką (...)aspółką (...). Tymczasem jasnym jest, ze weksle owe zostały wystawione wyłącznie na potrzeby kredytowania działalności owych spółek, co istotne, znajdujących się na skraju zapaści finansowej. Słuszne są uwagi Sądu Okręgowego dotyczące omawianej materii, zawarte na stronach 53-54 uzasadnienia zaskarżonego wyroku i nie ma potrzeby ponownie ich przywoływać.
Świadomości oskarżonego co do kierunkowego wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego banku dowodzą zeznania świadkaJ. R. (2)złożone w postępowaniu przygotowawczym, omówione na stronie 46 uzasadnienia zaskarżonego wyroku,J. G.(strona 47 uzasadnienia),J. W. (1),S. S.,A. M.,J. W. (2),J. G., o których mowa na stronie 47-49 uzasadnienia zaskarżonego wyroku.
W tym stanie rzeczy ogólne wywody apelujących na temat rzeczywistości gospodarczej i praktycznych aspektów obrotu, w zestawieniu z konkretnymi przypadkami analizowanymi przez Sąd Okręgowy nie mają żadnego znaczenia. Nie traci Sąd Apelacyjny z pola widzenia faktu, że większość wierzytelności stanowiących przedmiot obrotu pomiędzyspółką (...)abankiem (...)odnosiła się do wierzytelności rzeczywistych i wymagalnych. Wykazywanie tego w apelacjach jest zbędne, ponieważ nie jest to przedmiotem zarzutów stawianych oskarżonemu i nie może zdeprecjonować prawidłowości ustaleń Sądu Okręgowego dotyczących tych konkretnych przypadków, które stanowiły podstawę przypisania oskarżonemu przestępstw.
Bez wpływu na ustalenia Sądu Okręgowego pozostają twierdzenia, że nie stwierdzono w toku kontroli skarbowych nieprawidłowości współce (...)w zakresie fakturowania nierzeczywistych transakcji gospodarczych z udziałemspółki (...). Kontrola owa dotyczyła wszak dokumentacji spółki i w jej trakcie nie przesłuchano świadków, którzy w niniejszym procesie dowodzili fikcyjności niektórych z dokumentowanych zdarzeń gospodarczych.
Chybiony jest argument, żeP., jako klient banku, udzielał wszelkich prawdziwych i rzetelnych informacji jakich od niego bank żądał, a za zaniedbania pracowników banku oskarżony nie może odpowiadać. Jeśli bowiem idzie o przedmiotowe cesje wierzytelności umowa zawierana przez oskarżonego z bankiem wskazywała wprost, że wierzytelność stanowiąca przedmiot owej cesji ma być rzeczywista i wymagalna. W związku z powyższym zawarcie umowy, której przedmiotem było zbycie wierzytelności nieistniejącej, niewymagalnej, było w istocie wprowadzeniem pokrzywdzonego banku w błąd.
Nie przekonują i te argumenty apelujących, które zmierzają do przerzucenia odpowiedzialności przypisanej oskarżonemu na innych członkówspółki (...). Wina oskarżonego została udowodniona nie tylko na tej podstawie, że podpisywał dokumenty, które wprowadzały w błąd pracowników banku. Sąd Okręgowy trafnie wskazał na przesłanki, na podstawie których przyjął, że oskarżony miał wiedzę na temat przedmiotowych transakcji (vide rozważania strona 49-51 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Przywołane zeznaniaA. Z.,M. R.,K. M.,J. G.dowodzą świadomości oskarżonego wprowadzenia banku w błąd co do istnienia określonych zdarzeń gospodarczych stanowiących przedmiot zawieranych umów. Poza sporem jest, że w analizowanym czasie kondycja(...) spółki (...)była trudna. Gdy uwzględnić nadto, na okoliczności zatrudnienia współce (...), jego powiązania towarzysko – biznesowe z przedstawicielami banku – kontrahentaspółki (...), ustalenia Sądu Okręgowego w zakresie znamion strony podmiotowej przypisanych oskarżonemu przestępstw, jawią się jako prawidłowe.
Wielokrotnie przywoływany jest przez apelujących argument, że po stroniebanku (...)nie powstała szkoda wskutek zawarcia umów wzmiankowanych w opisie przypisanych oskarżonemu czynów. Także na ten temat Sąd Okręgowy wypowiedział się zasadnie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (strona 57-58) zwracając uwagę, że niekorzystne rozporządzenia mieniem to pojęcie szersze od terminu strata. Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako skutek przestępstwa oszustwa może polegać także na takiej zmianie w stanie majątkowym, która nie przejawia się ani w pozbawieniu poszkodowanego przyszłych dochodów, ani w stworzeniu podstaw prawnych do poniesienia w przyszłości określonych wydatków, lecz polega na pogorszeniu sytuacji majątkowej poszkodowanego, np. przez pogorszenie szans na odzyskanie należności.
Wspomniano już wyżej, że brak dokumentacji uniemożliwiał ustalenie w niniejszym procesie szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu bankowi, nie stanowiło to jednak przeszkody do przypisania oskarżonemu przestępstw wyczerpujących znamionaart. 286 § 1 kk.
Odnosząc się do zarzutu obrazyart. 424 kpknależy stwierdzić, że Sąd Okręgowy sporządzając pisemne uzasadnienie zaskarżonego wyroku spełnił wszystkie wymogi stawiane w cytowanym przepisie. Przedstawił dowody, na których oparł ustalenia faktyczne, wyczerpująco odniósł się do dowodów przeciwnych, w tym również do wyjaśnień oskarżonego, szczegółowo również wyjaśnił podstawę prawną rozstrzygnięcia.
Prawdą jest, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy nie analizował zachowania oskarżonego na gruncie ustawy obowiązującej w dacie popełnienia czynów, tj.kodeksu karnego z 1969 roku. Nie mamy tu jednak do czynienia z uchybieniem, które miałoby jakikolwiek wpływ na treść skarżonego rozstrzygnięcia. Przepisart. 4 § 1 kkstanowi, że zasadą jest odpowiedzialność karna wedle reguł określonych w ustawie obowiązującej w dacie orzekania, chyba że ustawa obowiązująca w dacie czynu jest względniejsza dla sprawcy. Twierdzenie skarżącego, żekodeks karny z 1969 rokubył dla oskarżonego względniejszy jest całkowicie niezasadne. Nie dostrzega skarżący, że z uwagi na kwalifikowaną postać oszustw przypisanych oskarżonemu (art. 294) poprzednia ustawa również przewidywała za nie zagrożenie karą do 10 lat pozbawienia wolności. Nie doszłoby zatem do przedawnienia karalności popełnienia przestępstw przy uwzględnieniu terminów określonych w obowiązującymkodeksie karnym, nawet gdyby czyny oskarżonego kwalifikować wedługkodeksu karnego z 1969 roku.

Karę pozbawienia wolności wymierzoną oskarżonemu nie sposób uznać za rażąco surową, gdy zważyć, że oscyluje w dolnej granicach ustawowego zagrożenia, jej wykonanie zostało warunkowo zawieszone i jeśli uwzględnić wielość popełnionych przestępstw. Co się zaś tyczy orzeczonej kary grzywny, gdy zestawi się ją z wysokością niekorzystnie rozporządzonego przez pokrzywdzonego mienia, jawi się ona także jako łagodna.

Z tych wszystkich względów, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zarzutów apelujących, Sąd Apelacyjny zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Nie znalazł Sąd Apelacyjny podstaw by odstąpić od obciążenia oskarżonego opłatą za II instancję (art. 8 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych).