ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เล่ม 131 ตอนที่ 234, 2014-11-18)