ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน (เล่ม 130 ตอนที่ 152, 2013-11-08)