ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยมาตรการในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (เล่ม 119 ตอนที่ 125, 2002-12-27)