กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีการรายงานต่อสำนักงานฯ) (เล่ม 117 ตอนที่ 88, 2000-09-27)