¿Cómo monitorean las transacciones los bancos?
El monitoreo de transacciones suele depender de un software de monitoreo de transacciones de terceros. Está diseñado para rastrear los datos de las transacciones, crear registros y, a veces, alertar a los responsables del cumplimiento de la normativa basándose en reglas específicas. Por ejemplo, puedes crear una alerta que te avise en cuanto una transacción supere el umbral AML estadounidense de 3.000 dólares.