¿Qué empresas deben implementar el Sagrilaft (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y armas de destrucción masiva)?
Con la nueva Circular Jurídica del 24 de diciembre de 2020, las empresas que tengan activos superiores a 40.000 salarios mínimos ($35.000 millones) ahora están obligadas a implementar el sistema Sagrilaft.
Además, las empresas que cuenten con servicios de activos digitales relacionados con criptoactivos y bitcoins deberán integrarse a la nueva regulación si ganan más de $2.600 millones.
Las organizaciones deberán designar una figura oficial de cumplimiento que no tenga condición de administrador o de control como auditor interno.
Conoce más sobre la Circular Básica Jurídica que regula la Superintendencia de Sociedades.