¿Estoy obligado a tener canal de denuncias si tengo menos de 50 empleados ?
Podrías estar obligado si, aun teniendo menos de 50 empleados, cumples con alguno de estos requisitos: Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones: Obligados si reciben o gestionan fondos públicos. Sujetos obligados por la Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC): Sin importar el número de empleados. Ejemplos de sujetos obligados incluyen: Empresas del sector financiero e inmobiliario. Empresas del sector del lujo: joyerías, arte y antigüedades, relojerías, náutica… Empresas del sector del juego y el azar. Asesores fiscales, contables, aseguradoras, auditores, despachos de abogados… Aquellos que realicen operaciones de más de 15.000 €. Empresas privadas con un plan de Compliance.