Можно ли провести сделку на любую сумму?
Да. Как правило, в наши обменных пунктах нет лимитов. Однако может произойти единичный случай, когда, например, один из обменных пунктов временно не обладает необходимым количеством наличных средств, но это бывает очень редко.
В свою очередь существуют требования, связанные с AML/KYC, которые возрастают вместе с увеличением объема сделки. Мы обязаны соблюдать стандартный лимит объема сделки наличными либо ряда сделок, связанных друг с другом, установленный Европейским союзом, который составляет 1 тысячу евро. Свыше этого лимита у нас возникает законная необходимость проверить клиента соответствующим способом, предусмотренным действующим законом AML/KYC. В случае сделок, превышающих эквивалент 15 тысяч евро, закон требует от нас отправить отчет о сделке к Генеральному инспектору финансовой информации.