Какие организации в Европейском Союзе теперь обязаны соблюдать требования нового пакета законодательства AML, и какие новые субъекты включены в список обязанных лиц?
Новый пакет законодательства AML расширяет круг обязанных лиц, включая не только финансовые учреждения, но и другие субъекты, такие как криптовалютные платформы, спортивные клубы и краудфандинговые операторы. Теперь эти организации также должны соблюдать более строгие требования и процедуры в области AML.