Почему банк контролирует снятие наличных?
Один из критериев для определения обнальщиков — когда компания часто и помногу снимает наличные. Поэтому, если бизнес использует деньги так, банк может задать вопросы.
Письмо Центробанка № 161-Т о наличных
При этом банк всегда учитывает, что это за бизнес. Возможно, снятие наличных — это часть бизнес-модели и ничего сомнительного в этом нет.
Компания платила зарплату наличными: можно ли так делать и чем это грозит