Подвергаются ли проверке акционеры компаний?
Финансовая комиссия Британских Виргинских островов приняла в 2008 году два нормативно-правовых акта, регламентирующих проверку Due Diligence («должная осмотрительность») иностранных акционеров регистрируемых в юрисдикции компаний.
Проверке также подвергаются те средства, что инвестируют в акционерный капитал после регистрации оффшорной компании на на островах. Зарубежный предприниматель должен доказать властям, что его деньги имеют легальный источник происхождения, или они, как минимум, 6 месяцев хранились на банковском счете за границей.