Как осуществляется контроль за финансовой деятельностью организаций и физических лиц?
Контроль осуществляется путем мониторинга финансовых операций, проводимых организациями и физическими лицами. Также Росфинмониторинг имеет доступ к базам данных различных органов, что позволяет осуществлять анализ финансовых потоков и выявлять подозрительные операции.