Czy musimy wyznaczyć osobę Specjalisty ds. AML w organizacji?
Tak. Każda instytucja obowiązana musi wyznaczyć specjalistę ds. AML, czyli – zgodnie z art. 8 ustawy AML – pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.