Co grozi za brak raportowania transakcji do GIIF?
Tak jak wspominaliśmy w tekście, za brak zaraportowania transakcji podejrzanych do GIIF grożą przede wszystkim dotkliwe kary finansowe, ale także i sankcją karną. Wymiar kary w tym zakresie będzie zależał przede wszystkim od całokształtu okoliczności w danej sprawie.