Co grozi za nieprzestrzeganie AML?
Nieprzestrzeganie AML wiąże się zazwyczaj z dotkliwymi konsekwencjami nie tylko dla osób fizycznych odpowiedzialnych za AML w firmie, ale także dla całego podmiotu. Oprócz sankcji karnej, którą opisujemy powyżej, na podmiot może zostać nałożona również administracyjna kara pieniężna, której wysokość zależy od kilku zmiennych.