Moet ik ook een melding doen als de verschillende autoriteiten al op de hoogte zijn van de ongebruikelijke transactie?
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" margin_top="" margin_bottom="" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left=""][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" spacing="" center_content="no" hover_type="none" link="" min_height="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="left top" background_repeat="no-repeat" border_size="0" border_color="" border_style="solid" border_position="all" padding="" dimension_margin="" animation_type="" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_offset="" last="no"][fusion_text]
Ja. Het komt voor dat een ongebruikelijke transactie al bekend is bij de fiscus of opsporingsinstanties. Niettemin zal u toch een melding moeten doen. Door uw melding, indien deze tijdig, volledig en te goeder trouw is verricht, kunt u een beroep doen op de vrijwaringsbepalingen voor eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen. Daarnaast is het zo dat uw melding aan de FIU-Nederland een ander doel heeft, namelijk het eventueel opstarten van een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen of financieren van terrorisme en het verbeteren van de informatiepositie van de opsporing.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]