Is Bitvavo een gereguleerde exchange?
Bitvavo streeft er naar om het handelen in crypto zo veilig mogelijk te maken. Deze op veiligheid gerichte aanpak heeft ertoe geleid dat Bitvavo een toonaangevende exchange in Nederland en Europa is geworden. Het heeft meer dan honderdduizend klanten. Daarnaast wordt er elke maand voor rond de 500 miljoen euro aan transacties verwerkt. Indrukwekkend!  Bitvavo is een gereguleerde exchange die zich moet houden aan de richtlijnen van De Nederlandsche Bank. Zo is op 21 mei 2020 de zogenaamde ‘vijfde anti-witwasrichtlijn’ in werking getreden. Bitvavo moet aan de volgende regels voldoen: Het dient zich als dienstverlener van crypto te registreren. Het is verplicht om alle klanten te vragen of ze zich willen registreren. Het is verplicht om alle klanten te vragen om hun identificatie te bevestigen. Het moet alle transacties die plaatsvinden controleren. Transacties van buitenaf moeten worden bevestigd. Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland Bitvavo maakt deel uit van de ‘Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland’. Deze zelfregulerende instantie legt een aantal richtlijnen aan haar klanten. Daardoor houden bedrijven zich aan bepaalde regels om veiligheid te garanderen op de cryptomarkt. Dit verkleint de kans op criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld.