L'Antiriciclaggio va fatto in caso di locazione?
In caso di Affitto, l’obbligo di Antiriciclaggio è stato ridotto ai soli casi di canone mensile superiore ai 10.000€, ma se una delle parti del contratto è una Persona Giuridica (Srl, Snc, Spa, ditta individuale, associazione, etc.) oppure è una persona Politicamente Esposta o ancora si è instaurato un rapporto Continuativo (con il quale l’agenzia ha gestito o deve gestire più operazioni) allora la verifica del cliente rimane necessaria.